Ondernemingsnr : 0505690791
Naam
(voluit) : BRUSSEL LLOYD GEORGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achtentwintig april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BRUSSEL LLOYD
GEORGE", waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap naar het volgende adres te verplaatsen:
Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 2, eerste zin van de statuten te vervangen door:
“De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.”
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Rudy Dupont, Sabrina Berisha en iedere andere
advocaat of paralegal van Allen Overy Shearman Sterling LLP, kantoor houdend te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 268/A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS
(…)
BESLUITEN
 
De aandeelhouder verklaart zich akkoord met de volgende besluiten:
(1)          Kennisname en (voor zoveel als nodig) aanvaarding van het ontslag met ingang vanaf de
datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de aandeelhouder van de heer
Michael Gheysens als bestuurder van de Vennootschap.
(2)          Kennisname en (voor zoveel als nodig) aanvaarding van het ontslag met ingang vanaf de
datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de aandeelhouder van de heer
Paul Gheysens als bestuurder van de Vennootschap.
(3)          Voor zoveel als wettelijk mogelijk, verlening van tussentijdse kwijting aan de heren Michael
Gheysens en Paul Gheysens voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de
Vennootschap tot en met de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten. Het
verlenen van de definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de eerstvolgende gewone
algemene vergadering van de Vennootschap.
(4)          Benoeming van:
-              Stéphane Nols;
-              Sandrine Smeers;
-              Fabienne Pauwels; en
-              Isabelle Vanderkelen.
als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf datum van ondertekening van deze
schriftelijke besluiten voor een mandaat van onbepaalde duur. Het mandaat van de bestuurders zal
onbezoldigd zijn.
 
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, de notulen van de aandeelhouders)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris