Ondernemingsnr : 0859643989
Naam
(voluit) : PLASTOTHERM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kiewitstraat 181
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 23 maart 2022,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
31 maart 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7427. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en van de bij dit verslag
gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2021, of ten laatste drie maanden
vóór heden.
Zij hoort tevens het verslag van de besloten vennootschap “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”,
met zetel te 3510 Hasselt/Kermt, Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers,
bedrijfsrevisor.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 10 maart 2022, waarvan één exemplaar
samen met een afschrift van deze akte neergelegd zal worden ter griffie, luiden als volgt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de
opdrachtbrief van 02 maart 2022 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de staat
van activa en passiva van de vennootschap PLASTOTHERM uitgevoerd, voor de periode afgesloten
op 31 december 2021, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde stelsel
inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal van € 755.098,88 en waarvan de
resultatenrekening zich afsluit met een winst van € 35.924,14 over het boekjaar van 12 maanden.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 december 2021, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap “PLASTOTHERM”
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
Luik B
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de
norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, is niet
gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 510.313,97. Met het oog op de omzetting van de
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd
met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage
van € 82.500,00, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 december 2021, na de
omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-actief
volgens deze staat van € 510.313,97 is € 427.813,97 hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van €
82.500,00.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 december 2021.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de naamloze
vennootschap zoals bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.”
Na bespreking beslist de algemene vergadering met eenparige stemmen, dat de naamloze
vennootschap “PLASTOTHERM” wordt omgezet in een besloten vennootschap bij toepassing van
artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de
nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten
werd op 31 december 2021 niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude naamloze vennootschap,
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt derhalve het nummer van de inschrijving in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen onder nummer 0859.643.989.
Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoudkundige activiteit
voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.
De aandelen op naam van de naamloze vennootschap worden omgevormd in aandelen op naam
van de nieuwe vennootschapsvorm; voor elk aandeel van de NV wordt één aandeel op naam van de
besloten vennootschap toegekend aan de eigenaars van de aandelen.
2/ In aansluiting bij het eerste besluit, waarbij tot omzetting van de naamloze vennootschap in een
besloten vennootschap werd beslist, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (82.500,00
EUR), omgezet worden in een beschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:  “PLASTOTHERM”
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR :  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
A. Onderneming voor:
1/ het monteren en demonteren, het onderhoud, de herstelling, de renovatie, de revisie en het
ajusteren van pompen;
2/ het afstellen van branders;
3/ het plaatsen en onderhouden van centrale verwarmings-, sanitaire en gasinstallaties;
B) De uitbating van een zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek omvattende onder meer
werkplaats voor automatisch afdraaiwerk, de fabricage en het afwerken van mechanische stukken,
de fabricage van blokvormen voor de ijzer- en staalnijverheid en het herschuren van metaal.
C) Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
D) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van:
1/ alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten
opgesomd onder A);
2/ verlichtings- en publiciteitsartikelen;
3/ lichtkoepels, dakvensters, rolluiken en zonnewering;
4/ gereedschappen en machines.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
AANTAL AANDELEN:   Als vergoeding voor de inbreng werden vierhonderd tachtig (480) aandelen
uitgegeven.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste maandag van de
maand juni om 20 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België, aangeduid
in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen de bestuurders alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder die alleen optreedt.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4/ De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders terug te brengen op één en, hoewel zijn
mandaat nog niet verstreken is, te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder:
de besloten vennootschap “W&G Invest”, ondernemingsnummer 0438.550.658, vast
vertegenwoordigd door de heer Wim THEUWISSEN voornoemd;
die verklaart te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Kiewitstraat 181.
6/ De aanwezige niet-statutaire bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd,
verklaren vervolgens te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur:
de heer Wim THEUWISSEN voornoemd.
7/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “BIZZIT” te 3590 Diepenbeek, Nieuwstraat 86, ondernemingsnummer 0639.765.082,
en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- tekst der gecoördineerde statuten.
Luik B