Ondernemingsnr : 0465858336
Naam
(voluit) : PECUNIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 765
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 24
februari 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul euro (€
0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering bevestigt de overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige tekst te
vervangen door volgende de tekst :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen of in samenwerking dan wel in deelneming
met derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- De uitbating van een horeca- en cateringbedrijf in ruime zin. Dit omvat onder meer:
    •  de uitbating, het beheer en de inrichting van drank- en eetgelegenheden, restaurants, cafés,
bars, cafetaria’s, dancings en clubs, broodjeszaken, snackbars, fastfoodzaken, tavernes, tearooms
en het voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
    •  de uitbating van een traiteurs- en restauratiezaak en het vervaardigen, bereiden en opdienen
Luik B
van eetwaren, spijzen en toespijzen en bijkomende zaken, alsmede van dranken en verfrissingen.
    •  het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
camping, logementshuis, vakantiewoning, bed and breakfast, inclusief het verlenen van alle catering-
, vermakelijkheids- en aanverwante diensten, de exploitatie van alle soorten ontspanningstoestellen;
    •  de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden of worden
meegenomen en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten
zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in
croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, in tearooms en ijssalons, in cafetaria’s, evenals in
drive-in restaurants en pizzeria’s;
    •  het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het
algemeen waaronder restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fastfoodzaken,
verbruikerssalons, tearooms, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en tavernes, evenals alle andere
drankgelegenheden, al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen,
wijnbars, feestzalen, het uitbaten van mobiele eetgelegenheden, ongeacht of deze met volledige
bediening worden uitgebaat, zelfbedieningsrestaurants, afhaalrestaurants, al dan niet permanent of
als tijdelijke vestiging, met of zonder zitplaatsen; het uitbaten van restaurants gespecialiseerd in een
bepaald type van keuken ongeacht of deze met volledige bediening worden uitgebaat of via verkoop
aan de toog;
    •  de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de import en export, het in huur nemen en
verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen,
uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen,
toestellen en toebehoren;
    •  catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en
aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden
en bereide schotels en alle toebehoren;
    •  de bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, van alle mogelijke belegde
broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu's, gebak, viennoiserie, brood en banket, snoep,
roomijs, drank en alle andere koude en warme voedingswaren in de ruimste zin van het woord. De
uitbating van verbruikszalen waar voormelde producten kunnen genuttigd worden en dit in de ruimste
zin van het woord.
    •  de aankoop van grondstoffen, preparaten, ingrediënten en hulpstoffen voor de bereiding en
verkoop van voormelde producten.
    •  het bereiden van maaltijden en spijzen in een centrale keuken voor rekening van derden, zoals
voor luchtvaartmaatschappijen, kantines en bedrijfsrestaurants.
    •  de verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het aannemen en organiseren van feesten,
diners, soupers, banketten, recepties en andere gelijkaardige manifestaties; de uitbating van
gezelschapsspelen en het verlenen van cateringservice, te weten het afleveren en verkopen van
maaltijden.
    •  de handel, de uitbating en het bestuur van restaurants, hotels, cafés, tavernes, bars en andere
horecazaken.
    •  De handel onder al zijn vormen van eetwaren of koopwaren met betrekking tot de restauratie en
de consumptie in de meest ruime zin; de aan en verkoop, in- en uitvoer van, alsook de groot- en
kleinhandel in alle voedingswaren van alle welkdanige wijnen, likeuren, geestrijke dranken, bieren en
andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, dit alles in de breedste zin van het woord.
    •  Diverse adviesverlening over en verband houdende met de voorgaande activiteiten. De
begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten.
    •  Het geven van workshops en onderricht in verband met bovenvermelde vakgebieden.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het verlenen van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, zakelijke dienstverlening.
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar.
    •  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
Luik B
    •  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium.
    •  Het uitbaten van een webshop met betrekking tot alle voormelde diensten en goederen.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het ontwikkelen, aan en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
    •  Het organiseren van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande, alsmede het inrichten van alle mogelijke feestelijkheden, vermakelijkheden, bals,
culturele, degustatie en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten;
    •  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
    •  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie, in deelneming met derden, van handels, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    •  De groot en kleinhandel in roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en publiciteitsbeleid.
II. Voor eigen rekening:
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van eigen onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
        •  Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende
goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten
exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het
uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen
van alle zakelijke rechten.
        •  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor
onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.
        •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
        •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
        •  Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard. De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of
financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
Luik B
waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap zal zich dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 16 februari 2022 welk de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm - Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “PECUNIA”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen of in samenwerking dan wel in deelneming
met derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- De uitbating van een horeca- en cateringbedrijf in ruime zin. Dit omvat onder meer:
    •  de uitbating, het beheer en de inrichting van drank- en eetgelegenheden, restaurants, cafés,
bars, cafetaria’s, dancings en clubs, broodjeszaken, snackbars, fastfoodzaken, tavernes, tearooms
en het voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
    •  de uitbating van een traiteurs- en restauratiezaak en het vervaardigen, bereiden en opdienen
van eetwaren, spijzen en toespijzen en bijkomende zaken, alsmede van dranken en verfrissingen.
    •  het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
camping, logementshuis, vakantiewoning, bed and breakfast, inclusief het verlenen van alle catering-
, vermakelijkheids- en aanverwante diensten, de exploitatie van alle soorten ontspanningstoestellen;
    •  de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden of worden
meegenomen en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten
zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, in frietkramen en hotdogstalletjes, in
croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, in tearooms en ijssalons, in cafetaria’s, evenals in
drive-in restaurants en pizzeria’s;
    •  het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants en drankgelegenheden in het
algemeen waaronder restaurants van het traditionele type, spijshuizen, snackbars en fastfoodzaken,
verbruikerssalons, tearooms, cafés, bars, nachtclubs, bodega’s en tavernes, evenals alle andere
drankgelegenheden, al dan niet met alcoholhoudende dranken en sterke dranken, bierhallen,
wijnbars, feestzalen, het uitbaten van mobiele eetgelegenheden, ongeacht of deze met volledige
bediening worden uitgebaat, zelfbedieningsrestaurants, afhaalrestaurants, al dan niet permanent of
als tijdelijke vestiging, met of zonder zitplaatsen; het uitbaten van restaurants gespecialiseerd in een
bepaald type van keuken ongeacht of deze met volledige bediening worden uitgebaat of via verkoop
aan de toog;
    •  de groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de import en export, het in huur nemen en
verhuren, de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen,
uitrusting en toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen,
toestellen en toebehoren;
    •  catering, uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten en
aanverwante activiteiten zoals het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden
en bereide schotels en alle toebehoren;
    •  de bereiding, verkoop en bedeling, zowel groot- als kleinhandel, van alle mogelijke belegde
broodjes, snacks, bereide spijzen, schotels en menu's, gebak, viennoiserie, brood en banket, snoep,
roomijs, drank en alle andere koude en warme voedingswaren in de ruimste zin van het woord. De
uitbating van verbruikszalen waar voormelde producten kunnen genuttigd worden en dit in de ruimste
zin van het woord.
    •  de aankoop van grondstoffen, preparaten, ingrediënten en hulpstoffen voor de bereiding en
verkoop van voormelde producten.
    •  het bereiden van maaltijden en spijzen in een centrale keuken voor rekening van derden, zoals
voor luchtvaartmaatschappijen, kantines en bedrijfsrestaurants.
Luik B
    •  de verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het aannemen en organiseren van feesten,
diners, soupers, banketten, recepties en andere gelijkaardige manifestaties; de uitbating van
gezelschapsspelen en het verlenen van cateringservice, te weten het afleveren en verkopen van
maaltijden.
    •  de handel, de uitbating en het bestuur van restaurants, hotels, cafés, tavernes, bars en andere
horecazaken.
    •  De handel onder al zijn vormen van eetwaren of koopwaren met betrekking tot de restauratie en
de consumptie in de meest ruime zin; de aan en verkoop, in- en uitvoer van, alsook de groot- en
kleinhandel in alle voedingswaren van alle welkdanige wijnen, likeuren, geestrijke dranken, bieren en
andere alcoholische en niet-alcoholische dranken, dit alles in de breedste zin van het woord.
    •  Diverse adviesverlening over en verband houdende met de voorgaande activiteiten. De
begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten.
    •  Het geven van workshops en onderricht in verband met bovenvermelde vakgebieden.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Het verlenen van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, zakelijke dienstverlening.
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar.
    •  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
    •  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium.
    •  Het uitbaten van een webshop met betrekking tot alle voormelde diensten en goederen.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het ontwikkelen, aan en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa.
    •  Het organiseren van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande, alsmede het inrichten van alle mogelijke feestelijkheden, vermakelijkheden, bals,
culturele, degustatie en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten;
    •  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten.
    •  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie, in deelneming met derden, van handels, nijverheids- of andere ondernemingen,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    •  De groot en kleinhandel in roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het organiseren van het aankoop, verkoop- en commercieel beleid van ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en publiciteitsbeleid.
II. Voor eigen rekening:
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van eigen onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
        •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
Luik B
richten rechtspersonen en ondernemingen.
        •  Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende
goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten
exemplatieve titel – het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het
uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen
van alle zakelijke rechten.
        •  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor
onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.
        •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
        •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
        •  Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard. De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of
financiële, roerende of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap zal zich dienen te onthouden
van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt nul euro.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt het van rechtswege ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, vast uit haar functie en haar onmiddellijke herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur naar aanleiding van de omzetting naar de rechtsvorm van de besloten
vennootschap: mevrouw LIMBOURG Vera Greta Jacqueline, wonende te 2000 Antwerpen,
Vorstermanstraat 9 /31. hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd. behoudens andersluidende bepaling door de algemene vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen-
Wilrijk, Boomsesteenweg 765.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan Hoskens
Accountancy BV, met zetel te Prinses Jos.-Charlottelaan 42, 9100 Sint-Niklaas, BTW BE0671.
690.257, haar aangestelden, bedienden en lasthebbers, aan wie de macht wordt verleend om in
naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.