Ondernemingsnr : 0460754354
Naam
(voluit) : CHRISTOF - HENRI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 204
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 16
oktober 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd en dit op te nemen in de nieuwe statuten waartoe hierna wordt beslist.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00). Dit
kapitaal werd volledig volstort. Het gestort kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer ERALY Christof Henri Simonne
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als volgt:
Wordt voor onbepaalde duur benoemd tot statutaire bestuurder, de heer Christof Henri Simonne
ERALY, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp) Testeltsesteenweg 143 A.
Hij zal zijn opdracht onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn
mandaat behalve in gevallen van het “defungeren” van een bestuurder-natuurlijke persoon. In geval
van “defungeren” is de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend. Onder “defungeren
van een bestuurder -natuurlijk persoon" wordt verstaan:
    •  het overlijden van een bestuurder;
    •  de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 e.v. oud Burgerlijk Wetboek;
    •  de rechterlijke vaststelling van faillissement;
    •  de ontzetting door een rechterlijk vonnis;
    •  de onbekwaamverklaring van een bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet
tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
    •  vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
    •  het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
    •  het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2
artsen;
    •  het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. dementie, ernstige
geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen
onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);
    •  elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet
vastgesteld worden door 2 artsen in de geneeskunde.
De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:
    •  vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in art. 112 e.v.
oud Burgerlijk Wetboek;
    •  vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als
hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid;
In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze
bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.
Als statutaire bestuurder-opvolger – dus in het geval de heer Christof Eraly defungeert- wordt de
heer Dirk BROOS, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 143 A, aangesteld.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Leuvensesteenweg 204. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS Accountants BV, BE0450.417.916, Amerstraat
147, 3200 Aarschot, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen
bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox
aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.