Ondernemingsnummer :
0644854119
Benaming :
(voluit) :
Activ84Health
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bakenstraat 15
2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op
20 december 2018 ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de naamloze vennootschap “Acitv84Health”, met maatschappelijke zetel te 2460
Kasterlee, Bakenstraat 15, gekend onder ondernemingsnummer 0644.854.119, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, gekend onder BTW-nummer  BE 644.854.119 en waarbij het volgende werd
beslist:
1.       Eerste beslissing- Kapitaalverhoging
         De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdduizend
vierentachtigduizend negenhonderd tweeënzeventig euro achtentwintig eurocent (€ 184.972,28)
zodat het kapitaal zal worden gebracht van  tweehonderd drieënnegentigduizend honderd
zesenvijftig euro en vierennegentig cent (293.156,94 €) op vierhonderd achtenzeventigduizend
honderd negenentwintig euro tweeëntwintig eurocent (478.129,22 €).
         De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend zesendertig (5.036) preferente
kapitaalsaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
preferente kapitaalsaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe
kapitaalaandelen, tegen de prijs van zesendertig euro drieënzeventig eurocent (36,73 €)) per
kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd
procent (100%).
         Aan de nieuwe aandelen wordt het statuut van preferente aandelen toegekend, gelijkvormig
aan de bestaande preferente aandelen.
2.       Tweede beslissing - Individuele afstand van het voorkeurrecht
         Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan
de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
3.       Derde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe
kapitaalaandelen.
1°      Vervolgens hebben de kandidaat-kapitaalverschaffers, met name de heer Christiaan THOMAS,
de burgerlijke maatschap “BM Christiaan Thomas”, de heer Yves DE LAERE en de heer Jozef
SIMONS, allen hiervoor nader geïdentificeerd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de vennootschap Activ84Health en in te schrijven op de vijfduizend en
zesendertig (5.036 PA) preferente nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs
van zesendertig euro drieënzeventig eurocent (36,73 €) per kapitaalaandeel, hetzij voor in totaal
honderd vierentachtigduizend negenhonderd tweeënzeventig euro achtentwintig eurocent
(184.972,28 €) en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2°      De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De
kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd vierentachtigduizend
negenhonderd tweeënzeventig euro achtentwintig eurocent (184.972,28 €).
Luik B
3°      De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op
een bijzondere rekening met nummer BE52 7490 1698 7109 op naam van de vennootschap bij de
KBC Bank,  zoals blijkt uit  een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 december 2018
dat in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
4.       Vierde beslissing — Vaststelling van de kapitaalverhoging
         De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris om op authentieke wijze vast te stellen dat de
voormelde kapitaalsverhoging van honderd vierentachtigduizend negenhonderd tweeënzeventig euro
achtentwintig eurocent (184.972,28 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op  vierhonderd achtenzeventigduizend honderd negenentwintig euro
tweeëntwintig eurocent (478.129,22 €) vertegenwoordigd door vierendertigduizend negenhonderd
tachtig (34.982) aandelen zonder nominale waarde, waarvan achttienduizend zeshonderd (18.600)
gewone kapitaalaandelen en zestienduizend driehonderd tachtig (16.382) preferente
kapitaalaandelen.
5.       Vijfde beslissing – Verdelen van aandelen in categorieën.
         De vergadering beslist om drie categorieën van aandelen in te stellen, en om de bestaande
aandelen te verdelen over de ingestelde categorieën als volgt:
-        categorie van A-aandelen: in deze categorie worden de gewone en stemgerechtigde aandelen
ondergebracht, zegge, deze gevormd bij de oprichting van de vennootschap;
-        categorie van B-aandelen: in deze categorie worden de preferente aandelen ondergebracht die
gevormd werden bij de kapitaalverhogingen van 23 juni 2016 en van 12 januari 2017;
-        categorie van C-aandelen: in deze categorie worden de preferente aandelen ondergebracht die
gevormd werden bij de kapitaalverhoging van 20 december 2018.
6.       Zesde beslissing - Wijziging van de statuten
a)       Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 2.1. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“        Artikel 2.1. - Geplaatst kapitaal.
         Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op   vierhonderd achtenzeventigduizend honderd
negenentwintig euro tweeëntwintig eurocent (478.129,22 €) vertegenwoordigd door
vierendertigduizend negenhonderd tweeëntachtig (34.982) aandelen zonder nominale waarde,
waarvan achttienduizend zeshonderd (18.600) gewone kapitaalaandelen en zestienduizend
driehonderd tweeëntachtig (16.382) preferente kapitaalaandelen.
Elk aandeel vertegenwoordigd 1/34.982e  deel van het vermogen van de vennootschap.”
b)       Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 2.2. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“        Artikel 2.2. – Aandelen – Historiek.
a)       Bij de oprichting beliep het kapitaal 18.600 euro, vertegenwoordigd door 18.600 aandelen. Er
werd volledig op ingetekend en het werd volgestort ten belope van elfduizend honderd zestig euro.
Eventuele aanvullende stortingen blijken uit de balans.
Dit zijn gewone aandelen, genoemd A-aandelen;
b)       Op 23 juni 2016 werd het kapitaal verhoogd door inbreng in natura ten belope van 4.303 euro
door aanmaak van 4.303 nieuwe  aandelen. Bij dezelfde vergadering werd een uitgiftepremie van
60.242 euro geïncorporeerd in het kapitaal waardoor het kapitaal werd gebracht op 83.145 euro.
Deze bijkomende aandelen zijn preferente aandelen, genoemd B-aandelen.
c)       Op dezelfde dag werd het kapitaal verhoogd door inbreng in geld ten belope van 110.005,94
euro door aanmaak van 3.817 nieuwe aandelen.
Deze bijkomende aandelen zijn preferente aandelen, genoemd B-aandelen.
d)       Op 12 januari 2017 werd het kapitaal verhoogd door inbreng in geld ten belope van 100.006
euro waardoor het kapitaal werd gebracht op 293.156,94 euro door aanmaak van 3.226 nieuwe 
aandelen. Deze bijkomende aandelen zijn preferente aandelen, genoemd B-aandelen.
e)       Op 20 december 2018 werd het kapitaal verhoogd door inbreng in geld ten belope van
184.972,28  euro waardoor het kapitaal werd gebracht op 478.129,22 euro door aanmaak van 5.036
nieuwe  aandelen. Deze bijkomende aandelen zijn preferente aandelen, genoemd C-aandelen.”
7.       Zevende beslissing - Coördinatie van de statuten
         De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8.       Achtste  beslissing - Machtiging aan raad van bestuur.
         De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
9.       Volmacht
         De vergadering stelt vast dat er geen aanvullende volmachten dienen te worden verleend voor
het vervullen van formaliteiten  aanzien van de directe belastingen, BTW en de Kruispuntbank voor
Luik B
Ondernemingen, zowel inschrijving, wijziging als doorhaling.  Deze volmacht wordt verleend met
recht van indeplaatsstelling voor wat betreft de formaliteiten voor de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
 
 
                                             VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                                             Get.  Geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.