N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
WARNIER MR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 4630 Soumagne, Rue de Wergifosse 2
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Olivier MAHY, à la résidence 
d’OREYE, en date du dix-neuf avril deux mille dix, qu'a été constituée une 
société privée à responsabilité limitée sous la dénomination «WARNIER 
MR»,ayant son siège social à 4630 Soumagne, Rue de Wergifosse 2 comme suit 
:
FONDATEURS :
Madame Marie-Rose Carla Michèle WARNIER, Belge née à Verviers, le six 
octobre mille neuf cent soixante-huit, épouse de Monsieur Michel François 
Freddy José Ghislain KOTARA, né à HERMALLE sous ARGENTEAU le vingt trois 
novembre mil neuf cent soixante, domiciliée rue Champs de Tignée, 5, boite 
13, à 4671 Blégny,et inscrite au registre national sous le numéro 681006-
150-04.
Forme – dénomination : La société revêt la forme d'une société privée à 
responsabilité limitée. Elle est dénommée «WARNIER MR».
Siège social : Le siège social est établi à 4630 Soumagne, Rue de 
Wergifosse 2.
Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique dans la région de 
Bruxelles Capitale ou dans la région de langue française  ou à 
l’étranger, par simple décision de la gérance qui fera publier le 
changement aux annexes du Moniteur Belge.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des 
sièges administratifs, agences, et succursales tant en Belgique qu'à 
l'étranger.
Objet : 
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger,  de toute 
manière et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux 
appropriées,  tant pour son compte que pour compte de tiers personnes 
physiques ou morales, belges ou étrangères, soit seule, soit en 
participation avec des tiers, éventuellement en qualité d’intermédiaire : 
1° Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au 
commerce de gros et de détail de toutes marchandises, notamment les 
produits textiles, tous types d’habillement , accessoires vestimentaires, 
sacs, chaussures, lunettes, bijoux de fantaisie, foulards… en confection 
hommes, dames et enfants, tant dans le créneau du sur mesure que dans 
celui du prêt-à-porter.
0825176822
2° La gestion et la fructification du patrimoine apporté ou acquis 
composé de biens meubles et immeubles
La société dispose de façon générale d’une pleine capacité juridique pour 
accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à 
son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou 
indirectement, entièrement ou partiellement,  la réalisation de son objet 
social.. Elle peut s’intéresser par voie d’association, d’apport, de 
fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés 
associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou 
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses 
activités ou de constituer pour elle une source de débouchés, le tout 
sous réserve de remplir les éventuelles conditions d’accès à la 
profession qui s’imposeraient.
Capital social : 
Lors de la constitution, le capital social est dix-huit mille six cents 
euros (18.600 EUR).
Il est représenté par cent quatre vingt six parts sociales sans valeur 
nominale, représentant chacune un centième du capital social.
Les parts sont  souscrites exclusivement par la comparante qui détient 
seule l’intégralité du capital social 
Le capital est libéré en espèces à concurrence de dix huit mille six cents 
euros 
Le capital ainsi libéré a été préalablement à la constitution de la 
société déposé sur un compte spécial numéro 363-0707627-52 auprès de 
l’agence de SOUMAGNE de 
la banque ING BELGIQUE S.A. ainsi que cela résulte  d’une attestation du 
quinze avril deux mille dix délivrée par la banque précitée , attestation 
qui restera ci annexée.
La société a donc à sa disposition dès à présent une somme de dix-huit 
mille six cents euros (18.600 EUR).
Modification du capital: 
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée 
Générale délibérant dans les formes requises pour la modification des 
statuts. En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, s’il 
existe plusieurs associés,  les parts doivent être offertes par préférence 
aux associés  proportionnellement à la partie du capital que représentent 
leurs parts. Le droit de  souscription préférentielle peut être exercé 
pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de 
l'ouverture de la souscription.  Ce délai est fixé par l'Assemblée 
Générale '
L’ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice, sont 
annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre 
recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède, seront 
à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de 
préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent 
respectivement.  Il sera procédé de cette manière, selon les modalités 
arrêtées  par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement 
souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les 
parts qui n'ont pas été souscrites en vertu des alinéas qui précèdent ne 
pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément 
de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois quarts du 
capital.
Cessibilité des parts: 
Si la société ne comprend qu'un associé celui-ci sera libre de céder tout 
ou partie de ses parts à qui il l'entend.
Si la société compte deux ou plusieurs associés, tout associé qui voudra 
céder ses parts entre vifs à titre gratuit ou à titre onéreux  doit à 
peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié des associés, possédant 
les trois quarts du capital A cette fin, il devra adresser à la gérance, 
par lettre recommandée , une demande indiquant les nom, prénoms, 
profession , domicile des cessionnaires et le nombre de parts dont la 
cession est envisagée ainsi que le prix convenu pour la cession.
La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la plus prochaine 
Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire, assemblée qui devra en 
tout cas se tenir dans le délai d'un mois à compter de la déclaration 
faite par le cédant.
Les héritiers et légataires de parts seront tenus de solliciter, selon les 
mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les 
délais et à la majorité prévus pour les cessions .
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, 
l'associé voulant céder tout ou ses parts pourra exiger des opposants 
qu'elles lui soient achetées à leur valeur fixée à dires d'expert à défaut 
d'accord. Les frais d’expertise seront partagé pour moitié entre cédant et 
cessionnaire
Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un 
légataire.
Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra être exécuté au plus tard dans 
les six mois du refus
Les mêmes règles s’appliquent en cas de cession forcée.
Gérance : S’il arrive que la société ne comporte qu’un seul associé, elle 
est administrée soit par ‘associé unique soit par une ou plusieurs 
personnes associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée par 
l’associé unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale.
En cas de pluralité d’associés, la société est administrée par un ou 
plusieurs gérants, personne physique ou morale,  nommés par l'Assemblée 
Générale parmi les associés ou en dehors d'eux.
La même Assemblée Générale déterminera la durée du mandat du ou des 
gérants.  A défaut de précision de durée, le gérant nommé sera censé 
l'être pour une durée illimitée.
Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque motif que ce soit, 
n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société; il en 
est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture.
La survenance d'un des évènements repris au paragraphe précédent met fin
immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.
Pouvoir – révocation – rémunération : En cas de pluralité de gérants, 
chacun des gérants agissant séparément, a pouvoir d'accomplir tous les 
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf 
ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale et chacun peut séparément 
et seul représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en 
demandant, qu'en défendant ainsi que dans tous les actes nécessitant le 
concours d’un officier ministériel, en ce compris les actes de mainlevée.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement 
d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres 
personnes, associées ou non .
En cas de gérant unique, le gérant exercera seul les pouvoirs ci-avant et 
pourra conférer les mêmes délégations.
Le ou les gérants sont révocables ad nutum, sans que la révocation leur 
donne droit à une indemnité quelconque, et ce, par l'Assemblée Générale 
délibérant dans les formes et à la majorité prescrite pour la modification 
des statuts. La décision de l’assemblée générale est sans recours 
Le mandat du ou des gérants sera gratuit ou rémunéré  suivant la décision 
et les modalités arrêtées par l'Assemblée Générale qui procédera à leur
nomination. La rémunération accordée sera portée aux frais généraux.
Assemblée générale : 
COMPOSITION, POUVOIRS
L’Assemblée générale régulièrement constituée, représente l'universalité 
des associés.
Les décisions prises sont obligatoires pour tous les associés, même pour 
les absents et dissidents.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier les actes qui 
intéressent la société.
Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer 
le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur 
donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.
CONVOCATION
L’assemblée Générale ordinaire est tenue chaque année soit au siège 
social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier 
vendredi du mois de juin à vingt heures
Des Assemblées Générales extraordinaires doivent en outre être convoquées 
par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la 
requête d'associés réunissant au moins le cinquième du capital social.
Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets 
à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale 
dans les quinze jours de la demande.
Les convocations pour toute Assemblée Générale contiennent l'ordre du jour 
et sont faites huit jours avant l'Assemblée Générale au moins Il ne devra 
pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou 
représentés.
Les convocations aux assemblées générales tant ordinaires 
qu’extraordinaires se font par tous modes de communication : courrier, 
télécopie, email, SMS 
DELIBERATIONS
Toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à 
l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, 
et, dans ce cas si les procurations le mentionnent expressément.
L'Assemblée Générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas 
échéant, le rapport du ou des commissaires réviseurs établis conformément 
au prescrit légal et discute le bilan.
La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés 
au sujet de son rapport et des points portés à l'ordre du jour et, le cas 
échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.
L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera 
par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).
VOTE
Nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une 
voix.
Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts 
dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les 
deux/cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui 
appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions  sont prises quelle que 
soit la portion du capital représentée à la majorité des suffrages 
exprimés valablement
Exercice social : L'année sociale commence le premier janvier et se 
termine trente et un décembre.
AFFECTATION DU BENEFICE
L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite des frais 
généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, 
constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être 
affecté au fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être 
obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement par l'Assemblée Générale 
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps par décision de l’associé 
unique ou, en cas de pluralité d’associés, de l’assemblée générale 
délibérant dans les formes prévues pour la modification des statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment 
que ce soit la liquidation s’opère par l’associé unique ou par la gérance 
En cas de disparition du gérant ou d’incapacité de ce dernier, l’assemblée 
générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, déterminera les pouvoirs 
et les émolutions, étant entendu que l’assemblée générale devra choisir 
pour liquider une personne ayant la connaissance des affaires de la 
société et de la façon dont elles sont traitées et ce, afin de réaliser 
une liquidation aussi fructueuse que possible, le tout sous réserve de 
l’homologation par le Tribunal de commerce.
REPARTITION DE L’ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes charges et frais de liquidation ou 
après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas 
d’existence de parts sociales non entièrement libérées, après 
rétablissement de l’égalité entre toutes les parts soit par des appels de 
fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées soit par 
des distributions préalables au profit des parts libérées dans une 
proportion supérieure, l’actif net est réparti entre tous les associés en 
proportion de leur parts sociales et les biens conservés leur sont remis 
pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Est nommé gérant disposant  de tous les pouvoirs non réservés par la loi à 
l’assemblée générale Madame Marie-Rose WARNIER, laquelle accepte les 
fonctions aux conditions ci après précisées
Le gérant est nommé pour une durée illimitée et son  mandat sera  rémunéré 
Le gérant a notamment dans ses pouvoirs de :
-
de signer la correspondance journalière
- d'acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, passer tous 
marchés et contrats. - toucher et recevoir de la Banque Nationale de 
Belgique du Trésor Belge de toutes caisses publiques et de toutes 
administrations sociétés ou personnes quelconques toutes sommes ou valeurs 
qui pourront être dues à la société, en principal intérêts et accessoires, 
pour quelque cause que ce soit;, retirer toutes sommes ou valeurs 
consignées, déposées en banque, donner quittance et décharge au nom de la 
société, payer toutes sommes que la société devrait,
- faire ouvrir pour compte de la société tous comptes en banque ou à 
l'office des chèques postaux; - signer, négocier, endosser tous effets de 
paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virement et 
autres documents nécessaires; - accepter, avaliser toutes traites et 
prolonger leur délai, accepter des compensations et consentir des 
subrogations.
- Retirer tout message et tout courrier de la poste ou de la douane, de 
toute messagerie et chemins de fer, ou recevoir à domicile lettres, 
caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux 
renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter 
Volet B - Suite
les connaissements, toutes lettres de voitures, signer toutes pièces et 
décharges;
-
nommer, révoquer destituer les agents et les employés de la société, 
fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications et toutes 
autres conditions d'embauche et de départ; - solliciter l'affiliation de 
la société à tous organismes d'ordre professionnel; 
- représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, 
ainsi que devant toute juridiction administrative et interjeter appel de 
toute décision de justice ou administrative.
- représenter la société dans tous les actes nécessitant l’intervention 
d’un officier ministériel, en ce compris pour consentir mainlevée.
Ttous les engagements souscrits par les comparants pendant la période de 
formation de la société sont repris par la société pour son compte, et ce 
à partir du premier avril deux mille dix,  de sorte que ces engagements 
sont censés avoir été contractés par la société dès l’origine
Le gérant a le pouvoir de veiller à la bonne exécution des présentes , 
comprenant notamment les formalités d’inscription à la Banque carrefour 
des Entreprises et d’assujettissement à la taxe sur la Valeur Ajoutée.. Il 
pourra déléguer à cet effet un mandataire ad hoc.
le premier exercice social commencera au jour du dépôt au greffe d’un 
extrait du présent acte pour se terminer trente et un décembre deux mille 
dix.
La première assemblée générale se tiendra le dernier vendredi de juin 
deux mille onze à vingt heures
Commissaire :
Eu égard aux critères légaux et à une estimation faite de bonne foi il n'y 
a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire-reviseur.
Frais et déclaration des parties : 
Le(s) comparant(s) déclare(nt) que le montant des frais dépenses, 
rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à 
la société ou qui seront mis à la charge à raison de sa constitution 
s'élèvent à MILLE TROIS CENTS EUROS
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME 
NOTAIRE Josette LAHAYE
Déposé en même temps que les présentes : l’expédition de l’acte 
constitutif.