Ondernemingsnr : 0473821442
Naam
(voluit) : MAGDAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertlaan 17
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 22 november 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"MAGDAL", met zetel te 9840 De Pinte, Koning Albertlaan 17, ondernemingsnummer 0473.821.442,
RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van
de maand mei, om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering
plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING (STATUTAIR) BESTUURDER
De vergadering bevestigt het ontslag van Jamar, Paul Victor Maria Louis, gedomicilieerd en
verblijvende te 9700 Oudenaarde, Markt 61 bus 12, in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder,
met terugwerkende kracht tot 2 juli 2018.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Daaropvolgend besluit de vergadering de andere bestuurder van de Vennootschap, destijds
benoemd in zijn hoedanigheid van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het
KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Jamar, Stefan Marie Philippe, gedomicilieerd en verblijvende te 9840 De Pinte, Koning Albertlaan 17.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "MAGDAL".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
* het verwerven, verbouwen, valoriseren en verkopen van onroerende goederen, het beheren van
onroerend patrimonium en roerende goederen, het nemen van participaties in andere
vennootschappen;
* het optreden als bestuurder in vennootschappen;
* alle activiteiten, verrichtingen en handelingen in verband met het uitbaten van een reisbureau en
toerisme in het algemeen;
* het inrichten, voor eigen rekening en voor rekening van derden, van reizen;
* de verkoop, in eigen naam of als tussenpersoon, van georganiseerde reizen en verblijven tegen
een vaste som, van biljetten voor alle vervoermiddelen, van logiesbons en van maaltijdbons, alsook
uitgifte van vervoerbiljetten;
* het verlenen van reisbijstand;
* alle activiteiten in verband met reisverzekering;
* de uitbating van een reisbureau en van een autobus- en autocaronderneming en verder alle
handelingen welke betrekking hebben op het vervoer van personen;
* het verlenen van advies en ondersteuning bij het volledige financieel beheer, inclusief IT;
* het verlenen van advies bij de ontwikkeling en implementatie van de (financiële) strategie;
* het verlenen van advies en ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van de
management informatiesystemen.
Deze opsomming is aanduidend doch niet beperkend.
Zij mag tevens om het even welke industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden, voor zover
de gestelde daden niet strijdig zijn met wettelijke beschikkingen.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze ook,
in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit
bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste zaterdag van de
maand mei om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
E X T R A S T A T U T A I R E   B E P A L I N G
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9840 De Pinte, Koning Albertlaan
17.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“Accountantskantoor Waeterloos & Partners”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Melden
46, ondernemingsnummer 0426.679.145 en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten