Ondernemingsnr : 0411623755
Naam
(voluit) : LUMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plezierstraat 27
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe De Jonghe, Notaris, met standplaats
te Oostende, eerste kanton, op 11 januari 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Lumar", waarvan de
zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Plezierstraat 27, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd
vijfenzeventigduizend vierhonderd drieënzeventig euro negenenzestig eurocent (€ 275.473,69), om
het te verlagen van driehonderd zesendertigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
negenenzestig eurocent (€ 336.973,69) tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door
terugbetaling op ieder aandeel van een gelijke waarde.
De aanzuivering en terugbetaling zijn eerst aan te rekenen op het werkelijk ingebracht en volstort
kapitaal, vervolgens, voor zoveel als nodig, op de reeds belaste reserves, en tenslotte, voor zoveel
als nodig, op de niet belaste reserves.
Deze aanzuivering en terugbetaling mogen, overeenkomstig artikel 7:209 Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het
uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
3. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, twee soorten van aandelen in te voeren,
met name aandelen soort A en aandelen soort B:
- A-aandelen zijn aandelen met stemrecht (drie stemmen per aandeel).
- B-aandelen zijn aandelen met stemrecht (één stem per aandeel).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Achtduizend zevenhonderd éénenzestig (8.761) aandelen van de bestaande aandelen (genummerd
van 1 tot en met 8.761) worden omgezet in A-aandelen en achtduizend zevenhonderd zestig (8.760)
aandelen van de bestaande aandelen (genummerd van 8.762 tot en met 17.521) worden omgezet in
B-aandelen.
Er werd beslist om de statuten hieraan aan te passen door vervanging van de artikel 5 als volgt:
“Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfhonderd éénentwintig (17.521) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zeventienduizend vijfhonderd éénentwintigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd
gestort ten belope van 100 procent.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- Achtduizend zevenhonderd éénenzestig (8.761) aandelen soort A, met zesentwintigduizend
tweehonderd drieëntachtig (26.283) stemrechten (genummerd van 1 tot en met 8.761); en
Luik B
- Achtduizend zevenhonderd zestig (8.760) aandelen soort B, met achtduizend zevenhonderd zestig
(8.760) stemrechten (genummerd van 8.762 tot en met 17.521).”
Er werd beslist om een nieuw artikel in de statuten in te voeren betreffende het stemrecht, luidend als
volgt:
Stemrecht.
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht zal op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht hebben op drie stemmen;
- van soort B recht hebben op één stem.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in het voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer wat volgt:
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LUMAR".  
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium, gevormd door de inbrengen, te beheren in de ruimste zin van het woord en
oordeelkundig uit te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen het
aankopen op lijfrente, het leasen, het opschikken, het uitrusten. het valoriseren, het bouwen of
verbouwen, het verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen, zelfs
vervreemdingen, mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve financiële, industriële, burgerlijke verrichtingen doen
die zich daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de I ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag ook
door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten te ontplooien en uit te breiden.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfhonderd éénentwintig (17.521) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zeventienduizend vijfhonderd éénentwintigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd
gestort ten belope van 100 procent.
Luik B
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- Achtduizend zevenhonderd éénenzestig (8.761) aandelen soort A, met zesentwintigduizend
tweehonderd drieëntachtig (26.283) stemrechten (genummerd van 1 tot en met 8.761); en
- Achtduizend zevenhonderd zestig (8.760) aandelen soort B, met achtduizend zevenhonderd zestig
(8.760) stemrechten (genummerd van 8.762 tot en met 17.521).
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Controle van de vennootschap.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering.
Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
april, om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht.
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht zal op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van soort A recht hebben op drie stemmen;
- van soort B recht hebben op één stem.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.  
Bestemming van de winst – reserves.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Het adres van de zetel te te verplaatsen naar 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 116a, bus 0501.
6. De huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, te weten, de heer Luts,
Hans, en te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer Luts, Hans, wonende te 9810 Nazareth, Plezierstraat 27.
Luik B
- mevrouw Vandeputte, Odette, wonende te 9810 Nazareth, Plezierstraat 27.
7. Vanhaecke, Devriendt & Rosseel BV, te 8490 Varsenare, Gistelsteenweg 101, bus 1.1, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
Raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist, aan te stellen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Luts, Hans, voornoemd,
- tot gedelegeerd-bestuurder: de heer Luts, Hans, voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: Uitgifte, Verslag van de raad van bestuur + Coördinatie.
Philippe De Jonghe, Notaris, te Oostende (eerste kanton).