Ondernemingsnr : 0406058133
Naam
(voluit) : West-Station
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 432 bus 102
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 augustus
2020 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda, en na
beraadslaging, worden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020
van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLISSING – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
De algemene vergadering besluit eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan de dato 16 augustus 2020 met een omstandige verantwoording van de geplande
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder
erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed. Een exemplaar van het
Luik B
verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door vervanging van
het huidig voorwerp door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. Voornaamste activiteiten:
- Het stimuleren en bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling van en in de Stad
Menen en de omliggende regio’s, niet beperkend tot het grondgebied België;
- Dit door het promoten en faciliteren van de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van private
bedrijven, verenigingen en stichtingen in het belang van de stedelijke – en regionale economie;
- De levering van diensten van audit, consultancy, administratie, bijstand, advies en leiding
aan/van/voor vennootschappen en verenigingen, stichtingen, privépersonen, scholen, universiteiten,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van business development/bedrijfsbeleid, urbanisme,
operationeel management, juridische expertise, financieel, kwaliteitsbeheer, technisch advies, de
informatietechnologie en de begeleiding van veranderingsprocessen, het geven van bijstand en
advies inzake import en export. Dit alles in de meest ruime betekenis, met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Het verstrekken van opleidingen en permanente vorming in de meest ruime betekenis;
- Het organiseren van adviesraden en het participeren erin, dit steeds met respect voor de stad
Menen en de omliggende regio’s;
- Het verstrekken van haalbaarheidsstudies van duurzame, ecologisch verantwoorde en
energiebesparende projecten, evenals de ontwikkeling van deze in de Stad Menen en de omliggende
regio’s;
- De organisatie en uitvoering van evenementen;
- Het ondersteunen en promoten van culturele activiteiten in de Stad Menen en omliggende regio’s;
- Het ondersteunen en instandhouden van het cultureel erfgoed van de Stad Menen;
- Het ondersteunen en promoten van organisaties die het zelfstandig ondernemerschap promoten in
de ruimste zin van het woord.
II. Algemene activiteiten.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het samenwerken met, deelnemen in en/of deel uitmaken rechtstreeks of onrechtstreeks, van
verenigingen, stichtingen, groepen, centra van ontwikkeling en onderzoek, en al dan niet Europese
economische samenwerkingsverbanden;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
verenigingen, stichtingen, rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen,
stichtingen, verenigingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Zekerheden stellen, door toekenning van zowel persoonlijke als zakelijke rechten;
- Zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- De aanleg, de oordeelkundige uitbouw, de instandhouding en valorisatie, het beheer en de
verhandeling van een onroerend vermogen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de aankoop en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, de ruil, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
in leasing geven of nemen, kortweg alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op de valorisatie van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- De aanleg, de oordeelkundige uitbouw, de instandhouding en valorisatie, het beheer en de
verhandeling van een roerend vermogen. Uitgezonderd vermogensbeheer of beleggingsadvies zoals
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake;
- Het verwerven van intellectuele en industriële rechten;
- Op alle toegelaten wijzen financiële middelen verzamelen, plaatsen, verkopen, waaronder maar
daartoe niet beperkt obligaties, leningen, schuldvorderingen en crowdfunding, alsook toekomstige,
nog niet bestaande wijzen;
Luik B
IV. Bijzondere bepalingen.
- Op algemene wijze mag zij, zonder dat deze opsomming beperkend is, zowel in België als in het
buitenland, commer-ciële, industri-ële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren,
welke recht-streeks of on-rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen;
- Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving
of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp;
- Zij mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen en vennootschappen met een gelijk voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar vennootschap te
begunstigen en meer algemeen te helpen in de realisatie van haar voorwerp;
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE LOOPTIJD VAN HET BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd naar 1 januari tot 31 december.
- het lopende boekjaar, gestart op 1 oktober 2019, wordt verlengd tot 31 december 2020.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist het volgende:
- de datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd naar de tweede dinsdag van juni om 10u.
- de eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van juni 2021 om 10u.
- het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
ZEVENDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van
alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- de duur van de vennootschap.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
 
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“West-Station”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen, Ieperstraat 432 bus 0102.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 december 2020.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
Luik B
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder gebeurt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
°°°
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, dan is in afwijking met het voorgaande met
betrekking tot de volgende handelingen en verrichtingen evenwel de gezamenlijke handtekening van
de meerderheid van bestuurders vereist, welke beperking in beginsel niet kan worden ingeroepen
tegen derden:
- een handeling of een verrichting die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
25.000,00 €. Het basisbedrag is gekoppeld aan de gewone index van de consumptieprijzen met als
basisindexcijfer juli 2020. Om na te gaan wanneer een handeling of een verrichting het bedrag
overschrijdt, wordt bij het stellen van deze handeling of verrichting het basisbedrag geïndexeerd door
Luik B
het laatst gekende indexcijfer te vergelijken met het basisindexcijfer.
- het aangaan van overeenkomsten waarbij de tussenkomst van een openbaar amb-tenaar vereist is.
- het verwerven en vervreemden van onroerende goederen.
- het aangaan van leningen en kredieten en het stellen van waarborgen.
- het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen.
- de professionele en interprofessionele samenwerking met andere ondernemingen.
- de aanwerving, het ontslag, de promotie en de bezoldiging van personeelsleden.
- het sluiten van huurovereenkomsten.
°°°
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. Voornaamste activiteiten:
- Het stimuleren en bevorderen van een duurzame economische ontwikkeling van en in de Stad
Menen en de omliggende regio’s, niet beperkend tot het grondgebied België;
- Dit door het promoten en faciliteren van de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van private
bedrijven, verenigingen en stichtingen in het belang van de stedelijke – en regionale economie;
- De levering van diensten van audit, consultancy, administratie, bijstand, advies en leiding
aan/van/voor vennootschappen en verenigingen, stichtingen, privépersonen, scholen, universiteiten,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van business development/bedrijfsbeleid, urbanisme,
operationeel management, juridische expertise, financieel, kwaliteitsbeheer, technisch advies, de
informatietechnologie en de begeleiding van veranderingsprocessen, het geven van bijstand en
advies inzake import en export. Dit alles in de meest ruime betekenis, met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Het verstrekken van opleidingen en permanente vorming in de meest ruime betekenis;
- Het organiseren van adviesraden en het participeren erin, dit steeds met respect voor de stad
Menen en de omliggende regio’s;
- Het verstrekken van haalbaarheidsstudies van duurzame, ecologisch verantwoorde en
energiebesparende projecten, evenals de ontwikkeling van deze in de Stad Menen en de omliggende
regio’s;
- De organisatie en uitvoering van evenementen;
- Het ondersteunen en promoten van culturele activiteiten in de Stad Menen en omliggende regio’s;
- Het ondersteunen en instandhouden van het cultureel erfgoed van de Stad Menen;
- Het ondersteunen en promoten van organisaties die het zelfstandig ondernemerschap promoten in
de ruimste zin van het woord.
II. Algemene activiteiten.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het samenwerken met, deelnemen in en/of deel uitmaken rechtstreeks of onrechtstreeks, van
verenigingen, stichtingen, groepen, centra van ontwikkeling en onderzoek, en al dan niet Europese
economische samenwerkingsverbanden;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
verenigingen, stichtingen, rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen,
stichtingen, verenigingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Zekerheden stellen, door toekenning van zowel persoonlijke als zakelijke rechten;
Luik B
- Zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- De aanleg, de oordeelkundige uitbouw, de instandhouding en valorisatie, het beheer en de
verhandeling van een onroerend vermogen;
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de aankoop en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, de ruil, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
in leasing geven of nemen, kortweg alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op de valorisatie van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- De aanleg, de oordeelkundige uitbouw, de instandhouding en valorisatie, het beheer en de
verhandeling van een roerend vermogen. Uitgezonderd vermogensbeheer of beleggingsadvies zoals
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake;
- Het verwerven van intellectuele en industriële rechten;
- Op alle toegelaten wijzen financiële middelen verzamelen, plaatsen, verkopen, waaronder maar
daartoe niet beperkt obligaties, leningen, schuldvorderingen en crowdfunding, alsook toekomstige,
nog niet bestaande wijzen;
IV. Bijzondere bepalingen.
- Op algemene wijze mag zij, zonder dat deze opsomming beperkend is, zowel in België als in het
buitenland, commer-ciële, industri-ële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren,
welke recht-streeks of on-rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen;
- Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving
of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp;
- Zij mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen en vennootschappen met een gelijk voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar vennootschap te
begunstigen en meer algemeen te helpen in de realisatie van haar voorwerp;
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
dinsdag van juni om 10u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van juni 2021 om 10u.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Luik B
 
[…]
 
ACHTSTE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de VZW “Legia”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hostens Luc Johan Petrus, geboren te
Menen op 25 november 1944, wonende te 8930 Menen, Bruggestraat 240.
- de BV “Lenterom”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Desmet Marc Albert, geboren te
Menen op 6 december 1957, wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 440.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende personen te benoemen
als bestuurders:
- de heer Hostens Luc Johan Petrus, geboren te Menen op 25 november 1944, wonende te 8930
Menen, Bruggestraat 240.
- de heer Coorevits Bernard Richard Gustaaf, geboren te Kortrijk op 15 juni 1953, wonende te 8930
Menen, Hoornwerk 10.
- de heer Desmet Marc Albert, geboren te Menen op 6 december 1957, wonende te 8930 Menen,
Ieperstraat 440.
- de heer Casier Paul Emmanuel Georgette Elie, geboren te Menen op 29 juni 1961, wonende te
8930 Menen, Ieperstraat 109.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Elke benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling.
Elke bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
NEGENDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 8930 Menen, Ieperstraat 432 bus 0102.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
TIENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de BV “Legia Boekhoudkantoor” te 8930 Menen, Ieperstraat 432/0102, vertegenwoordigd door
de heer Pol Matton, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 20 augustus 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Luik B
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.