Ondernemingsnr : 0427814144
Naam
(voluit) : DE RUISCHAARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beverenstraat 88
 : 8691 Alveringem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Fanny Flamen te Poperinge op 2 januari 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van de BV “DE RUISCHAARD” volgende besluiten genomen
heeft
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
duizend euro (€ 1.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt
op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
Derde besluit
a) De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van 30 december
2023 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging aan het voorwerp.
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier
bewaard te blijven.
b) De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording. Aldus wordt met eenparigheid van stemmen besloten om het voorwerp van
de vennootschap te vervangen zoals aangegeven in voormeld verslag van de bestuurders, door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft voornamelijk tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating
van een landbouwbedrijf, in het bijzonder akkerbouw, groententeelt, veeteelt, runder- en
melkveebedrijf.
In ondergeschikte orde behoren de volgende activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:
•          loonwerk in de landbouw,
•          onderhoudswerking in de landbouw,
•          het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen
(eveneens zowel in België als in het buitenland): alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen,
•          het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderdend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaand of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap mag tevens
bestuursmandaten en opdrachten van vereffenaar opnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen, met gelijkaardige,
aanverwante en aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden leningen verlenen en tevens alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Al het voorgaande in zoverre toegelaten door de wet of voor zover de vennootschap hiervoor aan de
wettelijke vereisten voldoet.”
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder, sedertdien de hoedanigheid
van bestuurder heeft, te weten: voornoemde heer Pieter DECROOS.
De heer Pieter DECROOS wordt bij deze voor onbepaalde duur aangesteld als statutair bestuurder-
beherende vennoot, zoals opgenomen in de statuten hieronder.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. Naam - duur - zetel - voorwerp.
Artikel 1. Naam
De vennootschap draagt de naam “De Ruischaard”
In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de
vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten
vennootschap", voluit geschreven of in afkorting "BV".
De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van
deze erkenning wordt de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming", voluit geschreven of in
afkorting "BVLO".
Artikel 2. Voorwerp
De vennootschap heeft voornamelijk tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating
van een landbouwbedrijf, in het bijzonder akkerbouw, groententeelt, veeteelt, runder- en
melkveebedrijf.
In ondergeschikte orde behoren de volgende activiteiten tot het voorwerp van de vennootschap:
•          loonwerk in de landbouw,
•          onderhoudswerking in de landbouw,
•          het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen
(eveneens zowel in België als in het buitenland): alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verfraaien, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen,
•          het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderdend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaand of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap mag tevens
bestuursmandaten en opdrachten van vereffenaar opnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen, met gelijkaardige,
aanverwante en aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij
wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden leningen verlenen en tevens alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Al het voorgaande in zoverre toegelaten door de wet of voor zover de vennootschap hiervoor aan de
wettelijke vereisten voldoet.
Artikel 3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan slechts worden ontbonden worden met naleving van de voorschriften bepaald
in Titel 8 Boek 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vrijwillige ontbinding
kan enkel worden beslist onder de voorwaarden bepaald voor een statutenwijziging.
B. Eigen vermogen.
Artikel 5. Statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening duizend euro (€
1.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na heden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens
geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
C. Bestuurders – beherende vennoten
Artikel 8. Bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die allen
aandeelhouder zijn, en al dan niet statutair benoemd zijn met een mandaat van onbepaalde duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 9. Bestuurders-beherende vennoten
In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de statutair benoemde
bestuurders beherende vennoten te worden aangesteld. Ze worden verder bestuurder-beherende
vennoot of beherende vennoot genoemd.
Beherende vennoten besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de
landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van
de landbouwactiviteit. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de
landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.
Als bestuurder-beherende vennoot werd aangesteld voor onbepaalde duur: de heer Pieter
DECROOS, wonende te 8691 Alveringem (Leisele), Beverenstraat 88.
Artikel 10. Ontslag
De beherende vennoten kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen
aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van twee jaar. De vennootschap kan van die termijn
afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met in achtneming
van de regels betreffende een statutenwijziging.
Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een
statutenwijziging beslissen om het mandaat van beherende vennoot te beëindigen en de
opzeggingstermijn te bepalen. Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van
elke beherende vennoot is vereist.
Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.
De aftredende beherende vennoot blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het
maatschappelijk eigen vermogen heeft.
Artikel 11. Afzetting
De afzetting van een beherende vennoot kan slechts door een beslissing van de algemene
vergadering en enkel bij zwaarwichtige redenen.
In dit geval is geen toestemming van de beherende vennoten vereist.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders-beherende vennoten
Onverminderd het aandeel dat hem toekomt in de bedrijfsresultaten, zoals bepaald in art. 24 van
deze statuten, wordt aan elke beherende vennoot een bruto vergoeding toegekend als vergoeding
voor zijn arbeid tenminste op basis van het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde
sector.
Hij heeft recht op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten, tenzij
hij er zelf vrijwillig van afziet omwille van de continuïteit van de vennootschap.
Met inachtneming van het aantal gepresteerde uren en hetgeen in de vorige leden van dit artikel is
bepaald, wordt de vergoeding van de beherende vennoten telkenjare vastgesteld door een besluit
van de algemene vergadering van de vennoten overeenkomstig art. 25 van deze statuten.
Deze minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of
beherende vennoten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de beherende vennoten.
Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
De beherende vennoten zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
derden en in rechte.
D. Aandelen.
Artikel 15. Overgang en overdracht
De aandelen zijn op naam en van gelijke waarde.
De aandelen waarin het maatschappelijk eigen vermogen is verdeeld kunnen slechts overgaan bij
overlijden of overgedragen worden onder levenden aan een andere aandeelhouder, aan de
echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, aan de bloedverwanten in de rechte
opgaande lijn, aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten met
inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk
samenwonende.
Zij kunnen aan andere dan in het voorgaand lid bedoelde personen slechts overgaan of
overgedragen worden met de toestemming van de algemene vergadering.
In geen geval kan een aandeel door een rechtspersoon worden verkregen.
Artikel 16. Overnameplicht
Indien op grond van het voorgaande artikel de overdracht van aandelen wordt geweigerd of bij
overlijden de hoedanigheid van aandeelhouder wordt ontzegd, moeten de aandeelhouders die zich
tegen de overdracht of de overgang verzetten deze aandelen overnemen.
Indien verscheidene aandeelhouders in aanmerking komen voor de overname van die aandelen en
onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop van de beherende vennoten zoals
bepaald in het volgend artikel van de statuten, worden de aandelen verdeeld in verhouding tot het
getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.
De overname van de aandelen geschiedt, bij gebreke aan minnelijke overeenkomst tegen de prijs
vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de
vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan één jaar. De
verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen
niet volledig is betaald.
Artikel 17. Recht van voorkoop
Elke overdracht onder de levenden is onderworpen aan het recht van voorkoop van de beherende
vennoten. Onverminderd de vrije overdracht van de aandelen binnen de perken van art. 16 van deze
statuten, moet de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, de beherende vennoten bij
aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan. Het
recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in
het voorgaande lid.
Indien verscheidene beherende vennoten in aanmerking komen voor de afkoopwaarde van de
aandelen, worden deze aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun inbreng.
Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken
aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige
wijze plaats hebben met toestemming van de algemene vergadering en elke beherende vennoot
onder de voorwaarden bepaald in art. 16, derde lid van deze statuten.
Bij gebruikmaking van het recht van voorkoop worden de prijs en de wijze van betaling vastgesteld
overeenkomstig art. 17 van deze statuten. Bij gebreke aan minnelijke overeenkomst zal dus de prijs
worden vastgesteld door de rechter.
Artikel 18. Register van de aandeelhouders
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 19. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Artikel 20. Aandelen in onverdeeldheid - vruchtgebruik
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, wordt
de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, geschorst totdat een enkele persoon is
aangewezen om als eigenaar ten aanzien van de vennootschap op te treden.
In geval van betwisting wordt er een mandataris aangesteld door de rechtbank.
Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen.
E. Algemene vergadering.
Artikel 21. Boekjaar - Jaarvergadering.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de laatste
dag van de maand juni tenzij hier in onderling overleg wordt van afgeweken.
Artikel 22. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 23. Verdeling van de bedrijfsresultaten
De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt:
    1.  Met goedkeuring van de beherende vennoten kan de algemene vergadering besluiten het batig
saldo, na toewijzing van de beloning aan de beherende vennoten volgens art. 13 van deze statuten,
geheel of gedeeltelijk reserveren.
    2.  Ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het voorgaand lid,
wordt het niet gereserveerd gedeelte voor de helft aan de aandelen toebedeeld.
    3.  De andere helft wordt in voorkomend geval aan de beherende vennoten ter vergoeding van
hun arbeid toebedeeld op basis van het aantal gepresteerde uren.
Artikel 24. Algemene vergadering
a) Een besluit van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging en het akkoord van elk van de
beherende vennoten is vereist voor:
    1.  de wijziging van de statuten;
    2.  de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende
opzeggingstermijn;
    3.  de aanstelling van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze
beherende vennoot;
    4.  de vrijwillige ontbinding van de vennootschap;
b) Een besluit van de algemene vergadering met een met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging (zonder dat een akkoord van de
beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor: de afzetting van een beherende vennoot;
c) En besluit van de algemene vergadering met een gewone meerderheid (zonder dat een akkoord
van de beherende vennoten noodzakelijk is) is vereist voor:
    1.  de aanstelling van bestuurders en de toekenning van hun bevoegdheden;
    2.  de beloning van de bestuurders en beherende vennoten;
    3.  het geven van kwijting aan de bestuurders en beherende vennoten van hun opdracht;
    4.  de verdeling van de bedrijfsresultaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 24;
    5.  de overdracht van aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 16.
Artikel 25. Bijeenroeping
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de beherende vennoten op eigen initiatief
of op verzoek van enige andere aandeelhouder met opgaaf van de punten waaromtrent hij
beraadslaging verlangt.
De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.
Artikel 26. Volmacht
De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. De
gevolmachtigde moet aandeelhouder zijn en mag niet meer dan één andere aandeelhouder
vertegenwoordigen.
Artikel 27. Verloop van de vergadering
De vergaderingen worden voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige beherende
vennoten. Zij beraadslaagt en besluit volgens de regels van behoorlijke vergaderingstechniek.
F. Ontbinding en vereffening.
Artikel 28. Besluit tot ontbinding
Over de ontbinding van de vennootschap wordt besloten volgens de regels bepaald in art. 25 van
deze statuten.
Artikel 29. Het overlijden van een aandeelhouder
In geval van overlijden van een aandeelhouder, zal de vennootschap voortgezet worden door de
overlevende aandeelhouders of aandeelhouder, samen in het voorkomende geval met de
erfgenamen in rechte lijn van de overleden aandeelhouder, die zich ten aanzien van de
vennootschap laten vertegenwoordigen door één gevolmachtigde.
Artikel 30. Benoeming van de vereffenaars
In geval van ontbinding om welke reden dan ook zijn de beherende vennoten die op het tijdstip van
de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering met
akkoord van elke beherende vennoot anders besluit of beslist om de vereenvoudigde
vereffeningsprocedure van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe
te passen.
De algemene vergadering kan te allen tijde een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan bij
gewone meerderheid van stemmen. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen,
gezamenlijk dan wel in college de vennootschap vertegenwoordigen.
De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, wordt openbaar gemaakt door voorlegging van een origineel van de akte en een
uittreksel ervan, en bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Artikel 31. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars hebben van rechtswege alle bevoegdheden zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering met akkoord van elke beherende
vennoot anders besluit.
Zij dienen verder te handelen overeenkomstig de overige bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen omtrent de wijze en sluiting van de vereffening.
G. Keuze van de woonplaats.
Artikel 32
De beherende vennoten, de bestuurder(s) en vereffenaars worden geacht woonplaats te kiezen in de
zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, kennisgevingen kunnen worden gedaan
betreffende de zaken van de vennootschap.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8691 Alveringem
(Leisele), Beverenstraat 88.
Zevende besluit
Volmachten
1. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
2. De algemene vergadering geeft volmacht aan de BV Aneca Accountancy Fiscaal & Juridisch
Advies te 9880 Aalter, Europalaan 2 bus B, en al haar bestuurders, werknemers of aangestelden,
teneinde alle administratieve formaliteiten (BTW, KBO, …) te vervullen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
 
Notaris Fanny Flamen