Ondernemingsnr : 0837616081
Naam
(voluit) : ROMBICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dennenlaan 35
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 4 oktober 2023,
geregistreerd te Mechelen op  5 oktober daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 29040. Ontvangen
vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Rombicon volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200)  op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparant verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar beschikbare
eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor
uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer
voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 6.200 euro, wordt geboekt als
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 1.860 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Opheffing van de onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”
                De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen  niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” 
wenst om te zetten en over te boeken naar een  beschikbare eigen vermogensrekening.
                De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” integraal, zijnde het bedrag van 12.400 euro, 
over te boeken naar een  subrekening  “niet-opgevraagde inbrengen” binnen het beschikbaar eigen
vermogen.
                Dit besluit impliceert dat mochten er op de beschikbare eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen” nog  bijstortingen  van het in het verleden geplaatste “kapitaal” gebeuren,
deze bijstortingen geboekt zullen worden als beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I.
Inbreng A. Beschikbaar”.
 
                5) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap op
te heffen en integraal te vervangen door volgende tekst:
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
- Aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen mede door het
slopen en saneren ervan, het bebouwen ervan met zowel residentiële gebouwen, woningbouw en
appartementsbouw, alsook niet-residentiële gebouwen (KMO-Industrie) van welke aard ook, met het
oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van
onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van
alle onroerende goederen en voor alle bestemmingen.
- Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, het uitvoeren van verkavelingen en bouwwerken, alle beheer van onroerende goederen.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, exclusief sociale woningen.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- Verhuur en exploitatie van terreinen.
-  Het optreden als tussenpersoon in verhandelingen van onroerende goederen, handels- en
dienstenactiviteiten door onder meer te bemiddelen, onderhandelen, als lasthebber of
gevolmachtigde op te treden teneinde het sluiten van overeenkomsten en contracten tussen deze
opdrachtgever en derde- contracterende partijen te bevorderen en na te streven, alsook dergelijke
overeenkomsten en contracten te redigeren, op te stellen en af te sluiten, met uitzondering van de
gereglementeerde activiteit van vastgoedmakelaar.
- Projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- Projectontwikkeling voor niet-residentiële bouwprojecten.
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
- Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies.
- Aan- en verkoop, het huren en verhuren, de import en export van alle bouwmaterialen,  producten
en machines voor de bouwsector in het algemeen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen dienstig voor de bouwnijverheid, kortom tussenpersoon in de handel.
- Ruimen van terreinen.
- Optrekken van de ruwbouw van individuele woningen.
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen en constructies zowel residentieel als niet-residentieel
als kunstwerken van burgerlijke aard.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden van bouwwerven.
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen en massieven, grondverzet met behulp van explosieven.
- Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
- Het beheren van patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren
en instandhouding van dit patrimonium. Daartoe mag zij alle roerende, onroerende en financiële
verhandelingen verrichten, zoals onder andere aankopen en verkopen van roerende en onroerende
goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, huren en verhuren, bouwen, en
alle mogelijke handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in
effecten en alle waarden.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings-en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito-en spaarbanken.
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van de hierboven vermelde gebieden,
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand, het geven van advies en verstrekken van
diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief
zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiënt en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- Studies en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden.
- Berekenen van de kosten en baten bouwprojecten en van voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten voor het behoorlijk
functioneren of verbeteren van gebouwen, zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen.
- Beheren van residentieel en/of niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging.
- Managementactiviteiten van holding, tussenkomen in het dagdagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De activiteit van ingenieur, uitvoeren van technische testen en toetsen.
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten.
- Bosbouw en de exploitatie van bossen.
- Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk,  exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk.
- Verwerking en conservering van groenten en fruit.
- Vervaardiging van zuivelproducten.
- Verschaffen van accommodatie.
- Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten.
- Menselijke gezondheidszorg.
- Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting.
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.
- Activiteiten van extramurale revalidatiecentra: autonome centra voor personen met ontwikkelings-
en sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en geen huisvesting bieden.
- Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische
problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden.
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk
gehandicapten.
- Ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
 
De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "ROMBICON".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen mede door het
slopen en saneren ervan, het bebouwen ervan met zowel residentiële gebouwen, woningbouw en
appartementsbouw, alsook niet-residentiële gebouwen (KMO-Industrie) van welke aard ook, met het
oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van
onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van
alle onroerende goederen en voor alle bestemmingen.
- Alle onroerende verrichtingen, namelijk: huren, verhuren, aan- en verkopen van alle onroerende
goederen, het uitvoeren van verkavelingen en bouwwerken, alle beheer van onroerende goederen.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, exclusief sociale woningen.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- Verhuur en exploitatie van terreinen.
-  Het optreden als tussenpersoon in verhandelingen van onroerende goederen, handels- en
dienstenactiviteiten door onder meer te bemiddelen, onderhandelen, als lasthebber of
gevolmachtigde op te treden teneinde het sluiten van overeenkomsten en contracten tussen deze
opdrachtgever en derde- contracterende partijen te bevorderen en na te streven, alsook dergelijke
overeenkomsten en contracten te redigeren, op te stellen en af te sluiten, met uitzondering van de
gereglementeerde activiteit van vastgoedmakelaar.
- Projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen.
- Projectontwikkeling voor niet-residentiële bouwprojecten.
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
- Alle aannemingen van werken, algemene bouwonderneming, eventueel in coördinatie met
onderaannemers, met inbegrip van afbraak- en restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage,
levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke
constructies.
- Aan- en verkoop, het huren en verhuren, de import en export van alle bouwmaterialen,  producten
en machines voor de bouwsector in het algemeen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen dienstig voor de bouwnijverheid, kortom tussenpersoon in de handel.
- Ruimen van terreinen.
- Optrekken van de ruwbouw van individuele woningen.
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen en constructies zowel residentieel als niet-residentieel
als kunstwerken van burgerlijke aard.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden van bouwwerven.
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen en massieven, grondverzet met behulp van explosieven.
- Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort.
- Het beheren van patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren
en instandhouding van dit patrimonium. Daartoe mag zij alle roerende, onroerende en financiële
verhandelingen verrichten, zoals onder andere aankopen en verkopen van roerende en onroerende
goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, huren en verhuren, bouwen, en
alle mogelijke handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in
effecten en alle waarden.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings-en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito-en spaarbanken.
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van de hierboven vermelde gebieden,
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand, het geven van advies en verstrekken van
diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op deze domeinen actief
zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiënt en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- Studies en advies inzake diverse bedrijfsaangelegenheden.
- Berekenen van de kosten en baten bouwprojecten en van voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten voor het behoorlijk
functioneren of verbeteren van gebouwen, zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen.
- Beheren van residentieel en/of niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging.
- Managementactiviteiten van holding, tussenkomen in het dagdagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De activiteit van ingenieur, uitvoeren van technische testen en toetsen.
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten.
- Bosbouw en de exploitatie van bossen.
- Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk,  exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk.
- Verwerking en conservering van groenten en fruit.
- Vervaardiging van zuivelproducten.
- Verschaffen van accommodatie.
- Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten.
- Menselijke gezondheidszorg.
- Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting.
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.
- Activiteiten van extramurale revalidatiecentra: autonome centra voor personen met ontwikkelings-
en sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en geen huisvesting bieden.
- Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische
problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden.
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk
gehandicapten.
- Ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                 
Bestuur
(art. 11) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 12) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Herbenoeming van de bestuurder 
                De algemene vergadering besluit de bestuurder die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd was als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Koen Rombouts,
 thans met domicilie te 3120 Tremelo, Dennenlaan 35, welk domicilie eerstdaags wordt overgebracht
naar Vorstheide 26/F te 2230 Herselt.
 
                8) Wijziging van de zetel van de vennootschap
                De bestuurder besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Dennenlaan 35 te
3120 Tremelo naar Vorstheide 26/F te 2230 Herselt.
 
                Verklaring artikel 2:8. § 4. WVV
De comparant , de heer Koen Rombouts, wonende te 3120 Tremelo, Dennenlaan 35, verklaart dat
alle aandelen van de vennootschap in zijn hand verenigd zijn en verzoekt ondergetekende notaris
deze verklaring op te nemen in de onderhavige akte met het oog op de neerlegging ervan tezamen
met zijn identiteit als enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier als voorgeschreven door
artikel 2:8. § 4. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten en clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid,