Ondernemingsnr : 0403 700 043
Naam
(voluit) : ACCUCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Bredabaan nummer 224 te 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : Fusie door overneming door de besloten vennootschap « ECOBAT
BATTERY BELGIUM»-Ontbinding zonder vereffening-Machten
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bijeengekomen van
de besloten vennootschap "ACCUCENTRALE", met zetel te 2170 Antwerpen, Bredabaan nummer 224,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen - afdeling Antwerpen) onder het nummer 0403.700.043,
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op
eenendertig december tweeduizend vierentwintig , geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL
3, op 10 januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 0637 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger,
blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing: Fusievoorstel - Verzaking aan opmaak fusieverslagen - Kennisname van documenten
a) Fusievoorstel
De aandeelhouder neemt kennis van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaart dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en
waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.
Het fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen op 19 november 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummers
2024-11-29 / 0169421 en 2024-11-29 / 0169420, en werd overgemaakt aan de aandeelhouder.
b) Inlichtingen aan de enige aandeelhouder
Overeenkomstig artikel 12:28 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
aandeelhouder kennis kunnen nemen van de volgende documenten op de zetel van de vennootschap:
-het fusievoorstel;
-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken
zijn;
-de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris over de laatste drie boekjaren van elk van de
vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;
De aandeelhouder verzaakt aan de informatie over elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de
passiva van het vermogen van de te fuseren vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling
van het fusievoorstel en de datum van de algemene vergadering die zal beslissen over de fusie.
De aandeelhouder verzaakt ook aan het recht op kennisneming van tussentijdse cijfers over de stand van het
vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het gezamenlijk voorstel van fusie door overneming
zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid van het artikel 12:28 van het WVV zijn
opgesteld, ondanks het feit dat het fusievoorstel dateert van ten minste zes maanden na het einde van het
boekjaar waarop de laatste jaarrekening betrekking heeft, overeenkomstig artikel 12:28 van het WVV.
c) Afstand van verslagen overeenkomstig artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
De aandeelhouder doet uitdrukkelijk afstand van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het verslag
opgesteld door de commissaris betreffende het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing: Ontbinding - Fusie
De algemene vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de
verrichting waarbij de overnemende vennootschap (zoals hieronder gedefinieerd) de vennootschap overneemt in
het kader van een fusie door overneming.
De vergadering beslist de fusie door overneming van de huidige vennootschap door de besloten
vennootschap « Ecobat Battery Belgium »>, met zetel te Industrieweg 15 te 2390 Malle, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0421.711.656, overnemende
vennootschap, door overdracht aan deze laatste van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap
ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, niets uitgezonderd noch voorbehouden, en mits toekenning :
aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap van honderdzesenzeventig (167) nieuwe aandelen :
(afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal - voorlopig aantal), zonder aanduiding van nominale waarde, op
basis van de (voorlopige) ruilverhouding van 1 aandeel van de overgenomen vennootschap tegen 0,669426
aandelen van de overnemende vennootschap.
Er wordt geen opleg in geld betaald.
De definitieve ruilverhouding zal worden vastgesteld op basis van de netto-actiefwaarde van de overnemende .
vennootschap en de overgenomen vennootschap op 31 december 2024.
In deze fase is het aantal nieuw uit te geven aandelen in de overnemende vennootschap een voorlopig aantal
wetende dat het finaal aantal uit te geven aandelen zal worden vastgesteld na de bepaling van de netto-
actiefwaarde van de betrokken vennootschappen. Van zodra hun definitieve waardering op deze wijze zal worden
vastgesteld, zullen de nodige aanpassingen worden aangebracht.
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en recht geven op dividenden vanaf 1 januari 2025.
De fusie zal juridisch, fiscaal en boekhoudkundig in werking treden op 1 januari 2025 om 00:00 uur.
De beschrijving van het overgedragen vermogen en de voorwaarden van deze overdracht worden hernomen
: in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap.
Tweede beslissing: Gevolgen van de fusie
De vergadering beslist ten gevolge van de fusie:
a)de ontbinding van de huidige vennootschap zonder vereffening;
b)dat de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal worden voorgelegd ter goedkeuring
aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap en ook zal beslist worden
over de te verlenen kwijting van de bestuurder en de commissaris van de overgenomen vennootschap voor de
uitoefening van haar mandaat tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024;
c)dat de boeken en documenten van de vennootschap zullen worden bewaard op de zetel van de
overnemende vennootschap, gedurende de termijn die de wet bepaalt.
Derde beslissing: Machten
De vergadering beslist aan de heer Laurent DEJEMEPPE, alle machten te verlenen om op de buitengewone
algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap de verwezenlijking van de onderhavige fusie vast te
stellen, de overgedragen goederen te beschrijven, de voorwaarden van deze overdracht vast te leggen en de
bevoegde dienst van De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen om de
ambtshalve inschrijving te nemen.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap
en (ii) aan Meester Stéphane Collin, Meester Ornella Le Brun, Meester Charles Haverbeke, Meester Aurore De :
Plaen en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpsesteenweg :
178, 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, teneinde alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voormelde beslissingen, met ·
inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de .
: vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondertekenen en neerleggen van
alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de
Administratie van de belasting op de toegevoegde waarde alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van :
de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en (ii) aan ondergetekende notaris om het uittreksel
van de algemene vergadering op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van :
vennootschappen en verenigingen, (ii) en aan ondergetekende notaris om het uittreksel van de algemene :
vergadering op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en :
verenigingen.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten
en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht.