Ondernemingsnr : 0445344519
Naam
(voluit) : SITAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervurenlaan 16
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Ken PENNE, Notaris met standplaats te
Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx & Penne,
geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op 19 juli 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
Sitas, met zetel te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0445.344.519, onder anderen besloten heeft :
 
1. de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en ondernemingen aan
te passen.
 
2. na te hebben vastgesteld dat het werkelijk en volledig gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00), op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en in een vermogensrekening
statutair onbeschikbare reserve, bij toepassing van artikel 39, § 2, 2de lid, van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, -  de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserves op te heffen en deze middelen beschikbaar te stellen voor uitkeringen.
 
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
Besloten vennootschap
NAAM
Haar naam luidt: Sitas.
GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot doel:
Het verlenen van advies:
- op het vlak van het bedrijfsbeheer, in het bijzonder de organisatie, bedrijfseconomisch toezicht,
marketing, boekhouding, investeringsbeslissingen en strategie;
- op het vlak van de financiën, in het bijzonder de financieringsvormen, budgettering, regionale
spreiding, risicospreiding;
- op het vlak van her personeelsbeheer, in het bijzonder de recrutering en selectie, de opleiding, de
bezoldiging, het personeelsverloop;
en het inrichten van daarbij aansluitende seminaries en evenementen.
De mag zich eveneens inlaten met de verkoop en aankoop, de huur en verhuur, evenals het beheer
en het onderhoud van goederen, evenals de werking en de uitbating van opvoedkundige of
recreatieve faciliteiten of inrichtingen voor het openbaar- nut (hierbij inbegrepen apotheken,
restaurants, kraampjes, parkings, sport- en gezondheidscenten en kampeerterreinen).
De vennootschap mag eveneens diensten verstrekken op het vlak van het vrachtvervoer, levens- en
niet-levensverzekering, schoonmaakdiensten en reisdiensten.
De vennootschap mag bestuursmandaten uitoefenen in andere vennootschappen, dit steeds met
inachtneming van artikel 129 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende -en -onroerende goederen ais investering verwerven; zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht of controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, waarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, hieraan toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze aandelen nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel te
bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van
de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien in artikel 70bis van de gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand mei om 18u.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. In de andere gevallen, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere
voorschriften bepaald.
 
4. te bevestigen dat het adres van de zetel van de vennootschap te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 16
gevestigd is.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd vóór de registratie met het oog op de neerlegging
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
(Get.) Ken PENNE, notaris
Samen neergelegd : een uitgifte, de coördinatie der statuten.