Ondernemingsnr : 0423383521
Naam
(voluit) : Tanktransport THYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schomhoeveweg 13
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht op 4 juni
2024 (rep. 22325), neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TANKTRANSPORT THYS", met maatschappelijke
zetel te 2030 Antwerpen, Schomhoeveweg 13, BTW BE0473.309.322, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0423.383.521, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “TANKTRANSPORT THYS” in
“Schenk Food” met onmiddellijke ingang.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering
besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe)
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. Rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap “Schenk Food” (artikel 1)
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
3. Duur: onbepaald (artikel 4)
4. Kapitaal en aandelen: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierentwintigduizend
euro (€ 124.000,00). Het is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volstort.
Het is vertegenwoordigd door vijftig (50) gelijke aandelen mét stemrecht zonder vermelding van
nominale waarde, met een breukwaarde van één/vijftigste van het maatschappelijk kapitaal. (artikel
5)
5. Begin en einde boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
eenendertig december van elk jaar. (artikel 35)
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur (of desgevallend de enige
bestuurder). (artikel 36)
In de loop van het boekjaar, doch ten vroegste zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening over dat boekjaar, mag de raad van bestuur
besluiten een interimdividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.
Onder dezelfde voorwaarden kan, ten vroegste drie maanden na de eerste uitkering, nog een
tweede interimdividend uitgekeerd worden.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgend
dividend. (artikel 37)
Naar aanleiding van de ontbinding van de vennootschap, is de algemene vergadering principieel
bevoegd tot het benoemen van één of meer vereffenaars, waarvan ze de machten en, in
voorkomend geval, de vergoedingen vaststelt.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen.
De algemene vergadering beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel
als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars. (artikel 39)
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien een aandeel toebehoort aan een vruchtgebruiker en een of meerdere blote eigenaars zal de
vergoeding voor dit aandeel verdeeld worden als volgt: het gedeelte dat overeenkomt met het
gedeelte in het maatschappelijk kapitaal komt aan de vruchtgebruiker en de blote eigenaar(s) waarbij
de waarde van het vruchtgebruik wordt bepaald volgens zijn reële waarde (op basis van tabellen
opgesteld door professor Ledoux of een andere gangbare aangepaste versie); het batig saldo van de
vergoeding van het aandeel komt dan toe aan de blote eigenaar. (artikel 40)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De enige bestuurder kan worden benoemd in de
statuten, waarbij hij de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij de raad van bestuur die
desgevallend is samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
In afwijking van het voorgaande zal de raad van bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan
wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.
De niet-statutaire bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De
beslissing tot beëindiging van het mandaat van een statutaire bestuurder wegens wettige reden dient
te gebeuren met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een
statutenwijziging.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. (artikel 15)
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag meerdere
van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de
agenda van de eerste vergadering, wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
(artikel 18)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij de raad van
bestuur. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. (artikel 20)
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. (artikel 21)
Als er slechts één bestuurder is, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door
deze bestuurder.
Als er meerdere bestuurders zijn die de raad van bestuur vormen, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als
collegiaal orgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt. (artikel 22)
8. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (artikel 25)
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) alle transport van personen, goederen en grondstoffen in vaste of vloeibare vorm, zowel over de
zee, binnenwateren, spoor en weg en door de lucht, met alle thans bestaande of nog uit te vinden
middelen zowel nationaal als internationaal en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
b) in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede alle verrichtingen van aankoop, verkoop, huur,
verhuur, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij, agentschappen en stouwerij.
c) alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van de douane-agentuur,
goederenbehandeling met inbegrip van havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de
opslag en overslag van alle goederen en producten.
d) alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, de verhuring, het onderhoud en de
herstelling van alle transportmiddelen en materialen inbegrepen alle activteiten van tankreiniging en
tankcleaning.
e) tenslotte, teneinde zich te schikken naar de desbetreffende wetsbepalingen, de uitoefening van
volgende beroepsactiviteiten: vervoer–commissionair –vervoer makelaar – commissionair-expediteur
bij het vervoer – opslag van goederen.
Zij mag zo in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op welke
andere wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen en/of vennootschappen die een
soortgelijk, gelijkvormig of aanverwant voorwerp hebben of kunnen bijdragen tot het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is aanhalend doch niet beperkend. (artikel 3)
10. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven, de vierde
donderdag van de maand mei, om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Een afschrift van alle
verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden wordt toegezonden
aan degenen die uiterlijk de zevende (7e) dag voorafgaand aan de dag van de algemene
vergadering, de formaliteiten hebben vervuld om aan de algemene vergadering deel te nemen. De
personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze
documenten op de algemene vergadering.
De oproepingsbrieven en de afschriften van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering
moeten worden voorgelegd, worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering
verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers geven kennis van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap. Deze gewone brief dient uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen
vergadering te worden verzonden aan de zetel van de vennootschap of aan een ander adres,
aangewezen in de oproeping. De poststempel geldt als bewijs. De vervulling van deze formaliteit kan
niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:
(i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de
aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden
aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn
waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de
handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in
de wet), (vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig. (artikel 26)
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag. (artikel 27)
Elke houder van effecten kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde
aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De raad van bestuur kan de tekst van deze
volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering
worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel. (artikel 28)
Elke aandeelhouder heeft het recht om bij brief te stemmen.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter
post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum
van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als
bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten :
- aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder en van het aantal
aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt;
- de volledige agenda van de algemene vergadering;
- het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding) aangaande de punten van de
agenda. De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren. (artikel 29)
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in
de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten
wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering. (artikel 31)
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (artikel 32)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen,
Schomhoeveweg 13.
VIJFDE BESLUIT
A. De algemene vergadering besluit de voornoemde besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk Papendrecht Beheer B.V., voornoemd, te
herbenoemen tot enige niet-statutaire bestuurder voor een nieuwe periode van zes (6) jaar vanaf
heden. Voor de uitvoering van deze opdracht wordt de voornoemde besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk Papendrecht Beheer B.V. vast
vertegenwoordigd door de heer CLAESSEN Marcellus, wonende te 1252 AD Laren NH (Nederland),
Elzingapark 2, hier vertegenwoordigd en die dit mandaat aanvaardt. De voornoemde besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk Papendrecht Beheer B.
V., aanvaardt bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer CLAESSEN Marcellus,
voornoemd, het mandaat van niet-statutair bestuurder.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk
Papendrecht Beheer B.V. verklaart bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer
CLAESSEN Marcellus, voornoemd dat er in haar hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
B. Voorts bevestigt de algemene vergadering dat het mandaat van de voornoemde besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Gebroeders Schenk B.V.,
beëindigd is. De algemene vergadering verleent kwijting over haar mandaat.
C. De algemene vergadering beslist alle handelingen die door voormelde personen werden gesteld
als bestuurders, na het vervallen van hun mandaten, uitdrukkelijk te bekrachtigen.
ZESDE BESLUIT
Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de heer WILLE Rudy, wonende te 2960 Brecht (Sint-
Job-in-‘t-Goor), Zandstraat 113, als algemeen directeur bevestigd. Hij werd daartoe benoemd bij
besluit van de Raad van Bestuur van 29 maart 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 29 april 2021, onder nummer 21052265.
 
Voor analytisch uittreksel
Jennifer De Weggheleire
Notaris
 
- Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten.