Ondernemingsnr : 0455352048
Naam
(voluit) : DD INVEST & MANAGEMENT Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ooststraat 11 bus 12
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 12 januari 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap DD Invest &
Management Company, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Ooststraat 11 bus 12, blijkt
dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan deze bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder inhoudelijke wijziging van het voorwerp en met behoud van de huidige bestuursorganisatie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “DD
INVEST & MANAGEMENT Company”.
Deze benaming dient steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “N.V.”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het beheer van een onroerend en roerend vermogen in de meest ruime zin, in et bijzonder het
verwerven en het beheren van een onroerend vermogen door aankoop, verkoop, ruilen, bouwen,
verbouwen, uitrusten, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren en uitbaten van onroerende
Luik B
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
2) Het optreden als tussenpersoon in de handel, als commissionair, of het waarnemen van
zelfstandige handelsvertegenwoordiging;
3) op te treken als management vennootschap, omvattende ondermeer in niet-beperkende zin:
a) het uitvoeren van alle door derden opgedragen taken in verband met de administratie, financiën
en verkoop;
b) het geven van management en consulting adviezen op het gebied van marketing, produktie,
financiën, administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in
ondernemingen; het uitwerken van rendementsstudies en technische studies.
c) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillering, publicitaire- en
verkooptechnieken.
4) Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en het
beheer en de controle voeren over vennootschappen en ondernemingen van elke aard.
5) Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen en/of het verstrekken van financiële middelen of het verlenen van aval voor
ondernemingen.
De vennootschap zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard kunnen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd
negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig. Zij
mag evenmin handels- en financiële operaties verrichten die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld
voor de wijziging van de statuten.
Kapitaal.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000 €), vertegenwoordigd door
tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die elk een/tweehonderd vijftigste
(1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Overdracht van aandelen.
1. Procedure
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen
aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom
en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of
eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
De aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst over te dragen aan een derde, moet eerst de
andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de prijs, verder bepaald,
behoudens overeenstemming tussen partijen.
Hij richt een aangetekende brief aan elke aandeelhouder waarin hij mededeelt hoeveel aandelen hij
wenst over te dragen, de prijs, en de identiteit van de kandidaat-koper. De aandelen moeten aan de
andere aandeelhouders bij voorrang aangeboden worden naar evenredigheid van hun
aandelenbezit. Hieromtrent kan de overdragende aandeelhouder alle nodige inlichtingen bekomen bij
de Raad van Bestuur.
Elke aandeelhouder heeft maximaal drie maanden, na het verzoek tot uitoefening van het
voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.
Elke aandeelhouder kan:
- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voormelde termijn.
- zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van drie maanden.
In dat geval loopt een tweede termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn van drie
maanden, kunnen één of meer andere aandeelhouders, de aandelen inkopen. Daartoe zal de
aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, een nieuwe aangetekende brief aan de
Luik B
aandeelhouders verzenden, binnen de week na het verstrijken van de eerste termijn van drie
maanden, hen mededelend hoeveel aandelen in overdracht zij nog in tweede fase kunnen inkopen
en aan welke prijs. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na
ontvangst van die brief, om al dan niet hun voorkooprecht uit te oefenen.
Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper
gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de Raad van Bestuur
verwittigen, die het recht heeft een derde kandidaat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan
de prijs hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie maanden hoger bepaald.
Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken
van de twee voormelde drie maanden, hetzij na zes maanden, zijn aandelen overdragen aan de
kandidaat-koper, minimaal aan de prijs, aangeboden aan de overige aandeelhouders op de wijze
zoals voormeld.
De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst
betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in
gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door
een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
2. Prijs - Betaling
a) Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun voorkeurrecht is de verkoopprijs van een
aandeel  gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van overdracht tenzij anders wordt
overeengekomen, met als minimum de koopprijs door de kandidaat-overnemer aangeboden. Bij
gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een
neutraal deskundige, die, op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij
gebreke aan akkoord, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de
vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
b) De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschappen in de gelegenheid
worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld.
De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn
opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van
de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de
waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa
en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat
zoals gebruikelijk is voor de erfbelasting, roerende goederen, vorderingen, schulden en
voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening
gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of
minderheidsparticipatie.
De deskundige moet, op straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk
binnen de drie maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de
aandeelhouders.
De kosten van de deskundige zijn lastens de koper.
c)         De afkoop van de aandelen door een derde zal in elk geval tot stand moeten komen binnen
de maand na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaald wijze, definitief zal zijn
vastgesteld. Aan een medeaandeelhouder zal een periode van minimum één jaar tot maximum vijf
jaar toegestaan worden om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling zal
in schijven geschieden, zoals vastgesteld in de koopovereenkomst. Op de schuldig gebleven
koopprijs is een intrest van vier ten honderd beneden de wettelijk intrest verschuldigd te betalen na
de verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de
koper tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
3. Sanctie
Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere
aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig ten honderd (50 %) van de
boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht om de werkelijk
geleden schade te bewijzen en op te eisen. De forfaitaire schadevergoeding wordt hierop dan
aangerekend. Deze som zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot
hun aandelenbezit.
4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 3
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
De erfgenamen, legatarissen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder mogen
Luik B
onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de papieren en documenten van de
vennootschap, verdeling of veiling van de  goederen eisen, bezwarende maatregelen treffen,
inventarissen doen opmaken, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste 3
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
Luik B
minste twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij de bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder
alleen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Controle van de vennootschap.
Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering.
Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van de maand maart
om achttien uur dertig. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Samenstelling van het bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Verdaging van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Notulen van de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar om het te laten eindigen op
Luik B
dertig september van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Diverse bepalingen.
Keuze van woonplaats.
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
TWEEDE BESLUIT: ADRES.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd en blijft te 8301 Knokke-
Heist (Heist-aan-Zee), Ooststraat 11 bus 12.
DERDE BESLUIT:  BEVESTIGING AKKOORD MET VOOROPGESTELDE OVERDRACHT.
De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de vooropgestelde overdracht van
aandelen, en zijn modaliteiten en voorwaarden, door de Heer Etienne DE DECKER, wonende te
8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Ooststraat 11 bus 0012, aan Mevrouw Marina DEBBAUDT,
wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Ooststraat 11 bus 0012. De andere aandeelhouder
de Heer Filip DE DECKER, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Sint-Michielsestraat 30,
verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze vooropgestelde overdracht, en zijn toepasselijke
modaliteiten en voorwaarden, en verklaart aan zijn voorkooprecht te verzaken voor deze overdracht.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING.
De algemene vergadering besluit de opdracht en machtiging te geven aan:
- het bestuursorgaan om alle besluiten ten uitvoer te brengen;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen;  
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
                                                                                       Notaris Astrid Dobbels
                                                                                       Tegelijk alhier neergelegd :
                                                                                       expeditie + gecoördineerde
                                                                                       statuten