Ondernemingsnummer :
0645671887
Benaming :
(voluit) :
I.B.-PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Veeweidestraat 42
3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 1 maart 2019,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de bijzondere algemene vergadering der vennoten, met
eenparigheid der stemmen, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Nadat de vergadering en de zaakvoerders, allen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd,
vastgesteld en be-vestigd hebben dat:
- er, blijkens de per 31 december 2018 afgesloten en op 21 februari 2019 daarna (vervroegd)
goedgekeurde jaarreke-ning, beschikbare reserves zijn voor een totaalbedrag van tweehonderd
vijfenzestig duizend achthonderd negenendertig Euro en negenenzestig Cent (265.839,69 €), en:
- gelet op de resultaten van het thans lopende boekjaar, voormeld bedrag aan beschikbare reserves
op heden nog geenszins aangetast is en er evenmin tekenen zijn dat zelfde bedrag tegen het einde
van het boekjaar in be-langrijke mate aangetast zou worden;
wordt agendapunt 1 goedgekeurd en zal zodoende een bedrag van tweehonderd achtenvijftig
duizend Euro (258.000,00 €) van de balanspost “Beschikbare reserves” voorafgenomen worden,
bedrag dat onmiddellijk geïncorporeerd wordt in het maatschappelijk kapitaal zonder dat hierbij
nieuwe aandelen worden aangemaakt of uitgegeven.
Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op
driehonderd en acht duizend Euro (308.000,00 €) en is zelfde kapitaal nog steeds vertegenwoordigd
door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractie-waarde
van 1/500 van het kapitaal.
TWEEDE BESLUIT
Wordt benoemd tot bijkomende (3de) en (eveneens) niet-statutaire zaakvoerder van de
vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Frank STALS, voornoemd.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn en dit behoudens latere andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Gezegde zaakvoerder zal de interne bestuursbevoegdheden en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheden uitoefenen zoals bepaald bij de artikelen 13 en 14 der statuten.
De voornoemde bijkomende zaakvoerder verklaart zijn man-daat te aanvaarden en bevestigt niet
getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
DERDE BESLUIT
Artikel 5 der statuten wordt aangepast aan de besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten
en luidt in zijn totaliteit voortaan als volgt:
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en acht duizend Euro
(308.000,00 €).
Het is volledig volstort.
Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde
met een fractie-waarde van 1/500 van het kapitaal.
VIERDE BESLUIT
Aan ondergetekende notaris wordt volmacht verleend om over te gaan tot het opmaken en
Luik B
neerleggen van de gecoördi-neerde tekst der statuten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 13:00 uur.
 
 
 
 
Voor ontleden uittreksel,
Notaris Myriam Fransman-Daelemans
Tegelijk neergelegd: uittreksel akte, gecoördineerde statuten.