Ondernemingsnr : 0456537626
Naam
(voluit) : FOTO GEERT DEMUYNCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat 47-49
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Evy Libert te Avelgem, die haar ambt
uitoefent in de BV "Denys-Libert, geassocieerde notarissen", met zetel te 8580 Avelgem,
Oudenaardsesteenweg 133 op acht en twintig december twee duizend twintig, dat is samengekomen
de  buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“FOTO GEERT DEMUYNCK” met zetel te 8790 Waregem, Roterijstraat 47-49 en navolgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd duizend euro nul cent (100.000,00
€), en de eventuele wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tien duizend euro nul cent
(10.000,00 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Er is geen niet-volstort gedeelte van kapitaal.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato achttien december
twee duizend twintig en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de Heer Yves Christiaens, als
vertegenwoordiger van Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens bedrijfsrevisoren (VRC
Bedrijfsrevisoren), coöperatieve vennootschap met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A, bus
42 de dato zeventien december twee duizend twintig overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen betreffende het voorstel tot inbreng in natura voor een bedrag
van vier honderd duizend euro nul cent (400.000,00 €).
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van voormelde verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen:
“..."
Een afschrift van deze verslagen zal tegelijk met een expeditie van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist tot inbreng in natura bestaande uit een deel van de vordering in rekening-
courant op naam van de Heer Demuynck Geert voor een bedrag van vier honderd duizend euro nul
Luik B
cent (400.000,00 €).
Gezien de vermogenswaarde van alle huidige vierduizend (4.000) aandelen behoren tot het
vermogen van de Heer Demuynck Geert en voormelde inbreng ook voortkomt uit het vermogen van
de Heer Demuynck Geert, worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding van deze
inbreng.
Door de inbreng zal de “Andere beschikbare inbreng buiten Kapitaal” aldus worden gebracht van
honderd duizend euro nul cent (100.000,00 €) naar vijf honderd duizend euro nul cent (500.000,00
€).
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams
Gewest of in het Brussels Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8790 Waregem, Roterijstraat 47-
49.
Dit is geen statutair gegeven.
ZESDE BESLUIT
De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het
voorwerp.
De vergadering, na verklaard te hebben voldoende kennis te hebben van voorgemeld verslag, keurt
deze eenparig goed, en besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist de tekst van de statuten met be-trekking tot het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen, waardoor het artikel drie als volgt luidt:
“Artikel 3 - Voorwerp.
- klein- en groothandel in fotografische en cinematografische artikelen, radio’s en televisies,
computers en randapparaten (soft- en hardware), alle elektrisch materiaal, analoge en digitale
dragers (klank en beeld) en soortgelijke artikels, alsook alle communicatietoestellen;
- werkplaats voor fotografie: opname-studio, ontwikkel-labo voor alle fotografisch materiaal, alle
beeldverwerkingen (klassiek en digitaal), alle drukwerken: verkoop en productie;
- fotokopies: kleur en zwart-wit;
- detailhandel in telecommunicatieapparatuur, gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in audio- en videoapparatuur, detailhandel gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in audio en videoapparatuur;
- kleinhandel in elektrische huishoudapparatuur;
- textielverdeling;
- handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- groothandel in kranten, boeken en tijdschriften;
- groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
Luik B
- kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen;
- kleinhandel in artikelen, andere dan voedingswaren, meer bepaald telefoonkaarten;
- overige posterijen en koeriers;
- verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen (er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer);
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- overige zakelijke dienstverlening;
- loterijen en kansspelen;
- activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enz.;
- reparatie van schoenen, laarzen, reisartikelen en dergelijke van leer of van ander materiaal;
- activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen
uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen;
- overige persoonlijke diensten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.”
ACHTSTE BESLUIT – Ontslag (statutaire) zaakvoerders en herbenoeming als (statutaire) bestuurder
De vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, te weten Heer Geert Demuynck
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie als statutaire zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot
de benoeming van Heer Geert Demuynck, voornoemd, als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur, die hier aanwezig is en zijn mandaat aanvaardt.
De vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten Mevrouw Casteleyn Pascale
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie als niet-statutaire zaakvoerder en gaat onmiddellijk over
tot de benoeming van Mevrouw Casteleyn Pascale, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur, die hier aanwezig is en haar mandaat aanvaardt.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FOTO GEERT DEMUYNCK ».
Artikel 2. Duur
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams
Gewest of in het Brussels Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
Artikel 3 - Voorwerp.
- klein- en groothandel in fotografische en cinematografische artikelen, radio’s en televisies,
computers en randapparaten (soft- en hardware), alle elektrisch materiaal, analoge en digitale
dragers (klank en beeld) en soortgelijke artikels, alsook alle communicatietoestellen;
- werkplaats voor fotografie: opname-studio, ontwikkel-labo voor alle fotografisch materiaal, alle
beeldverwerkingen (klassiek en digitaal), alle drukwerken: verkoop en productie;
- fotokopies: kleur en zwart-wit;
- detailhandel in telecommunicatieapparatuur, gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in audio- en videoapparatuur, detailhandel gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in audio en videoapparatuur;
- kleinhandel in elektrische huishoudapparatuur;
- textielverdeling;
- handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- groothandel in kranten, boeken en tijdschriften;
- groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
Luik B
- kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen;
- kleinhandel in artikelen, andere dan voedingswaren, meer bepaald telefoonkaarten;
- overige posterijen en koeriers;
- verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen (er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer);
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- overige zakelijke dienstverlening;
- loterijen en kansspelen;
- activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, enz.;
- reparatie van schoenen, laarzen, reisartikelen en dergelijke van leer of van ander materiaal;
- activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen
uitoefenen maar het wasgoed en de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen;
- overige persoonlijke diensten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vier duizend (4.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Volstortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een
Luik B
geschreven stuk.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager;
3° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende
lijn.
§ 2. Overdrachten die met miskenning van paragraaf 1 gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap
of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer, en
zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is opgenomen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18.
Wordt voor de duur van de vennootschap benoemd als bestuurder: Heer Geert Demuynck,
voornoemd.
Bij sterfgeval, interdictie of kennelijk onvermogen van Heer Geert Demuynck, zal zijn echtgenote,
Mevrouw Pascale Casteleyn, wonende te Waregem, Roterijstraat 45 hem van rechtswege in deze
functie opvolgen voor de verdere duur van de vennootschap.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor het geval de vennootschap
verschillende bestuurders telt, alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle
verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten
waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft
het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Luik B
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TIENDE BESLUIT – Coördinatie
De vergadering beslist om aan notaris Evy Libert te Avelgem opdracht te geven om de coördinatie
van de statuten uit te werken en te ondertekenen.
ELFDE BESLUIT – Machtiging aan de bestuurders
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen be-sluiten.
TWAALFDE BESLUIT – Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen aan BV Veys
& Partners, boekhoudkantoor, evenals aan al diens bestuurders, bedienden, werknemers,
aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de BV “Foto Geert Demuynck”, rechtstreeks of
via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en bij in het UBO-register.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte statutenwijziging dd. 28/12/2020
-verslag bedrijfsrevisor
-verslag bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten