Ondernemingsnr : 0833271966
Naam
(voluit) : WICAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat(O) 95 bus A
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een  proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op
15 november 2023,  ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “Wicar”, met zetel te 9290 Berlare (Overmere), Lindestraat 95/A; RPR Gent
(afdeling Dendermonde) – BTW BE0833.271.966, met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen :
Vaststelling wijziging rechtsvorm
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Wijziging zetel en vaststelling adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9290
Berlare (Overmere), Lindestraat 95/A.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast:
- dat de heer De Thaey Wim nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00);
- dat mevrouw Fiers Caroline nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00).
Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de vierde maandag van
de maand juni om tien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2024.
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam “WICAR”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verwerven en aanhouden van participaties onder welke vorm dan ook, in alle
vennootschappen, in België of in het buitenland, bestaande of op te richten.
Zij kan deze participaties beheren, ten gelde maken, valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan
het bestuur en het toezicht van alle ondernemingen en door technische en financiële bijstand te
verlenen.
De vennootschap beoogt verder de gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
- De vennootschap kan tevens in het kader van haar thesauriebeheer rechtstreeks of via vestigingen
in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties
uitvoeren, en tussenkomen in overnamen en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten van alle
aard, met uitzondering van die handelingen die aan de Bankcommissie dienen te worden
voorgelegd.
- Het verlenen van financiële, economische, juridische en bouwkundige diensten.
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101)
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
(4110101)
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten (41102)
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen (4110102)
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4110201)
- Holdings (64200)
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. ( 6420011)
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren... (6420012)
- Handel in eigen onroerend goed (68100)
- Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond (6810001)
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen (68201)
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen (6820101)
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers (7021002)
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer (7111101)
- Tekenen en ontwerpen van gebouwen (7111102)
- Toezien op de bouwwerkzaamheden ruwbouw, installatie, afwerking, enz. (7111103)
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen (7111104)
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters (71121)
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (74909)
- Arbeidsbemiddeling (78100)
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren (82110)
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. (82990)
- De algemene onderneming van bouw- en betonwerken in de ruimste zin van het woord.
Voornoemde opsomming is louter aanwijzend en geenszins beperkt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken
ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle
handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde maandag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Coördinatie statuten
Organisatie bestuursorgaan
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer De Thaey Wim en mevrouw
Fiers Caroline, beiden wonend te 9290 Berlare, Lindestraat 95 A, voor zoveel als nodig te bevestigen
in hun benoeming als bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
                                    - coördinatie statuten.