Ondernemingsnr : 0444 172 995
Naam
(voluit) : Imotop
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Napoleonkaai 15, B-2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders; Vereniging van alle aandelen in één
hand; Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 7 oktober 2024:
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van Didorec BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk De Witte, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Didorec BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Dirk De Witte, met zetel te Napoleonkaai 15, B-2000 Antwerpen, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van Readco BV, vast vertegenwoordigd door de heer Timothy Hens, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen
van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Readco BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Timothy Hens, met zetel te Heerbaan 32, B-2970 Schilde, als bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
4) Benoeming van Cadiz NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan De Bock, als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Cadiz
NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Prins Filiplaan 22, B-8300 Knokke-Heist,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0446.340.649, vast vertegenwoordigd
door de heer Stefan De Bock, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
5) Benoeming van Maxhenges BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, als bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om
Maxhenges BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Berkenlaan 23, B-2610
Antwerpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0752.815.911, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Elke Krols, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
6) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een
het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens
· afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige
instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders d.d. 7 oktober 2024:
1) Bevestiging van de bestaande aandeelhoudersstructuur - Vereniging van alle aandelen in één hand -
Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV
De bestuurders bevestigen dat de Vennootschap op heden 1.250 aandelen op naam heeft uitgegeven.
De bestuurders bevestigen dat sedert 7 oktober 2024 alle aandelen van de Vennootschap worden
gehouden door één aandeelhouder, zijnde (*).
De bestuurders zullen het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
alsook de identiteit van die aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de
voorschriften in artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het WVV.
2) Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen om de zetel van de
Vennootschap overeenkomstig artikel 2 van de statuten te verplaatsen naar Brusselsesteenweg 6, B-9050
Gent.
3) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
Na beraadslaging beslist de enige bestuurder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende
personen: Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five
Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten
inzake publicatie van voorafgaande besluiten en de inschrijving in het KBO-register te verrichten.
( ... )
Bijzonder gevolmachtigde
Luna Somers