Ondernemingsnr : 0656760670
Naam
(voluit) : FitnFood4Fun
(verkort) : FnF4F
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elzenlaan 10
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Hans De Decker te Brasschaat
op 4 augustus 2020, aangeboden ter registratie, dat de algemene vergadering van aandeelhouders
van de besloten vennootschap FitnFood4Fun unaniem volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 39 §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen,  het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap zesduizend
vijfhonderd euro (€ 6.500,00) bedraagt, zijnde het van  rechtswege omgezet gestort kapitaal. Het
niet-volstort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vijftig euro (€ 12.050,00) is van
rechtswege omgezet een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT: Kennisname verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 juli 2020
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:121 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Ira NICOLAIJ, gevestigd te 3800
Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 de dato 15 juli 2020 overeenkomstig artikel 5:133 §1, tweede lid
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot nagemelde inbreng in
natura voor een bedrag van honderdveertienduizend achthonderdvierentwintig euro vijftig cent (€
114.824,50)  overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met uitgifte van zeshonderdnegentien (619) nieuwe aandelen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“(…)
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van
continuïteit van de betrokken vennootschap:
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden
bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 114.824,50 EUR, die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. De waardering is
gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 619 nieuwe, volstortte aandelen van BV
FITNFOOD4FUN
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.”
Het bestuursorgaan meldt dat er geen reden is om af te wijken van de conclusies van het verslag van
de bedrijfsrevisor
Beide verslagen worden na waarmerking aan onderhavige akte gehecht en zullen samen met een
Luik B
afschrift van onderhavige akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT : Besluit tot verhoging van het eigen vermogen door inbreng in natura
De algemene vergadering beslist het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
te verhogen met een bedrag van honderdveertienduizend achthonderdvierentwintig euro vijftig cent
(€ 114.824,50) via inbreng in natura door middel van de opname in het eigen vermogen van de
rekening-courant op naam van de heer André BERGER tot beloop van dit bedrag, met uitgifte van
zeshonderdnegentien (619) nieuwe aandelen, zonder uitgiftepremie, die dezelfde rechten zullen
hebben als de honderd (100) thans reeds bestaande aandelen, delend in de resultaten ‘pro rata
temporis’ en geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Hierop werd onmiddellijk ingeschreven door de heer André BERGER aan de fractiewaarde van
honderdvijfentachtig euro vijftig cent (€ 185,50) per aandeel, mits inbreng in natura van de
schuldvordering in rekening-courant tot beloop van dit bedrag en onmiddellijke volstorting van elk
nieuw onderschreven aandeel.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling verhoging van het eigen vermogen door inbreng in natura
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde  inbreng
in natura werd verwezenlijkt en bijgevolg het eigen vermogen werd gebracht op
honderddrieëndertigduizend driehonderdvierenzeventig euro vijftig cent (€ 133.374,50), bestaande
uit honderd eenentwintigduizend driehonderdvierentwintig euro vijftig cent (€ 121.324,50) statutair
onbeschikbaar eigen vermogen en twaalfduizend vijftig euro (€ 12.050,00) niet-opgevraagde
inbrengen (welke bij volstorting eveneens geboekt worden op de onbeschikbare eigen
vermogensrekening) en vertegenwoordigd door zevenhonderdnegentien (719) aandelen.
VIJFDE BESLUIT: Aanpassing statuten
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap
(afgekort BV) en de volgende nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap: De statuten worden hierna beperkt weergegeven. Voor de volledige statuten wordt
verwezen naar het afschrift
1. Rechtsvorm: besloten vennootschap
Benaming: De vennootschap heeft als naam "FitnFood4Fun”, afgekort "FnF4F"(artikel 1)
2. Duur: onbepaald (artikel 4).
3. eigen vermogen en vergoeding voor de inbrengen: Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
bedraagt honderddrieëndertigduizend driehonderdvierenzeventig euro vijftig cent (€ 133.374,50). Als
vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdnegentien (719) aandelen uitgegeven zonder
vermelding van nominale waarde
4. begin en einde boekjaar: telkens van 1 oktober tot 30 september van het eropvolgend kalenderjaar
(artikel 16).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend) (artikel 17)
In geval van ontbinding en vereffening zal, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
het netto actief verdeeld worden onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(artikel 20)
6. Bestuur:
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
Luik B
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend (artikel 8)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. (artikel 8)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de ven-nootschap verbinden, zullen geldig onder-tekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald be-treffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (artikel 9)
7. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake (artikel 10)
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in binnen- als buitenland):
- de exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor conditieverbetering, centra voor
figuurcorrectie, centra voor afslanking, enzovoort, inclusief de begeleiding van clienten;
- de diensten in verband met lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse Baden, sauna's, stoombaden, solariums, centra voor conditieverbetenng en
figuurcorrectie, enzovoort;
- het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen, dieet en voeding,
conditieverbetering, afslanking en figuurcorrectie;
- de exploitatie van eet- en/of drankgelegenheden en de diensten die daarmee verband houden,
inclusief het adviseren over de inhoud van de aangeboden producten en de aspecten die daarmee
verband houden;
- de persoonlijke begeleiding van personen met gewichtsproblemen;
- het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
- uitgeven van boeken, tijdschriften, revues, periodieken en brochures;
- kleinhandel in boeken, tijdschriften, revues, periodieken en brochures;
-niet-gespecialiseerde kleinhandel in artikelen inzake schoonheidszorgen, conditieverbetering,
afslanking en figuurcorrectie;
- klein- en groothandel in textiel, kledingstoffen en meubileringsstoffen, huishoudtextiel, kleding zowel
voor dames, heren als kinderen, lederwaren en reisartikelen;
- het verlenen van diensten in verband met public relations;
- het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, verkavelen,
inrichten, huren, verhuren van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen en onroerende
goederen zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor derden of met deelname
van derden;
- het aankopen, vestigen, overdragen en wederoverdragen van alle zakelijke rechten van alle in
België als in het buitenland gelegen gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, voor eigen
rekening of in deelname met derden;
- het verlenen van consultancy in de transportsector, advies en opleiding op het gebied van
operaties, opleiding, veiligheid en security, beperking van kosten en brandstofverbruik, aanwenden
van hernieuwbare energiebronnen, invloed op het milieu, noodplannen en algehele fficiëntie;
- het verlenen van consultancy in de mediasector, advies en opleiding op het gebied van
Luik B
communicatie, mediatraining, begeleiding en crisiscommunicatie;
- de organisatie van congressen, seminaries, enzovoort;
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp,
met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek te geven of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde of een gelijkaardig of een aanverwant
voorwerp of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan en hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp. Zij kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te
oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.
 (artikel 3)
9. Jaarvergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden
de derde maandag van de maand maart om 20 uur van ieder jaar. Is deze dag een feestdag, dan
wordt deze algemene vergadering of jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde
uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
Luik B
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de hiervoor bepaalde voorwaarden (artikel 11).
 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van effecten, hierna algemeen aangeduid
als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 12)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de
algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. (artikel 13)
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de blote eigenaar er toe gehouden de vruchtgebruiker te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.              
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (artikel 14)
ZESDE BESLUIT: coördinatie statuten
Ondergetekende notaris wordt gelast een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer
te leggen.
ZEVENDE besluit: ontslag en kwijting zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer André BERGER en mevrouw
Ann BERGER ontslag te geven uit hun functie met kwijting voor de uitoefening van hun mandaat en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Mevrouw Ann BERGER is aanwezig en aanvaardt de aanstelling
De heer André BERGER, vertegenwoordigd als gezegd, aanvaardt de aanstelling
Hun mandaat is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLUIT: vaststelling maatschappelijke zetel
De algemene vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is
te 2390 Malle, Elzenlaan 10.
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan Chris Vanoppen van
LCA besloten vennootschap, gevestigd te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 87, met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
                                                         Voor analytisch uittreksel
                                                                   De Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift
Volmacht, verslag bestuurders en verslag van revisor, deel uitmakend van het afschrift