Ondernemingsnr : 0443034533
Naam
(voluit) : Parfum d'histoire
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Glabbeeksesteenweg 32
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Liesbeth Lerut te Tielt-Winge op 23 november 2023, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met
eenparigheid heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De statuten luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam "Parfum d'Histoire".  
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het uitbaten van een onderneming met volgende activiteiten:
-taverne, restaurant, tearoom, snackbar.
-traiteur en verkoop van al dan niet bereide gerechten.
-organisatie van feesten en andere manifestaties.
-aan- en verkoop van voedsel en drank.
-groothandel in consumptieaardappelen
-groothandel in groeten en fruit met uitzondering van consumptieaardappelen
-groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit inclusief aardappelen
-groothandel in dranken algemeen assortiment
-groothandel in alcoholische en andere dranken
-groothandel in tabaksproducten
-groothandel in suiker chocolade en suikerwerk
-groothandel in koffie thee cacao en specerijen
-groothandel in vis en schaal- en weekdieren
-groothandel in aardappelproducten
-groothandel in andere voedingsmiddelen niet eerder genoemd
-groothandel in vlees en vleesproducten uitgezonderd vlees van gevogelte en wild
-groothandel in vlees van konijnen
-groothandel in vlees van wild en van gevogelte
-groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enzovoort.)
-groothandel in eieren en eierproducten
-groothandel en spijsoliën en -vetten
-groothandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong
-groothandel in wijnen en geestrijke dranken
-groothandel in meel en producten voor bakkerijen
-groothandel in verse kant- en klaarmaaltijden
-groothandel in conserven
-groothandel in confituur en honing
-groothandel in deegwaren en rijst
-groothandel in desserten
-de overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren niet eerder genoemd
-niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
-groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen (groepen): vlees en vleeswaren gevogelte en wild
vis en schaal- en schelpdieren groenten en fruit kant- en klaarmaaltijden desserten roomijs enzovoort
-niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen dranken en
genotmiddelen
-overige niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotsmiddelens
-verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed exclusief sociale woningen
-handel in eigen onroerend goed
-handel in eigen onroerend goed & flatgebouwen, woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen
en grond
-verhuur per jaar van garageboxen & staanplaatsen voor auto’s
-verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije garanten)
-verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten enzovoort
-overige recreatie en ontspanningsactiviteiten niet eerder genoemd
-overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd
-verhuur & operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten enzovoort
-verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met verschaffen van
maaltijden in hotels, motels & pensions (met hotel service)
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is
gebuikelijk is of het zou worden.
    1.  Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen, die hiermee verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    2.  De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben indien deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend achthonderd tweeënveertig
(8.842) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand mei, om 19 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.  Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen. De
algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de commanditaire vennootschap “LINEKO”, vast vertegenwoordigd door de heer
Nico Tuytten, beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
Hij verklaart dat Hij tot op heden niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure
in het kader waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3390 Tielt-Winge,
Glabbeeksesteenweg 32.
6. De algemene vergadering beslist SBB Accountants & Adviseurs te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan
106, vertegenwoordigd door mevrouw Ilse Verbruggen, als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Liesbeth Lerut
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en statuten