Ondernemingsnr : 0452554191
Naam
(voluit) : MADURIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Eriestraat 6
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
commanditaire vennootschap op aandelen MADURIC, verleden voor Meester François Blontrock,
Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt
voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 28 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Brugge op 20 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34051, ontvangen
registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) Na kennisname van artikel 41 § 4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, te weten dat de
rechtspersonen die één van de in paragraaf 1 vermelde rechtsvormen hebben aangenomen zich tot
1 januari 2024 vrijwillig konden omzetten in de in paragraaf 2 voor hen aangeduide rechtsvorm en
dat deze omzetting een statutenwijziging vereist. In dat geval vindt de procedure van omzetting van
vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen toepassing. Het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het verslag van de
bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen werden niet
opgemaakt in toepassing van artikel 41 § 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat geen enkele bepaling van de statuten voorziet dat de
vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen. De vergadering heeft beslist de
commanditaire vennootschap op aandelen om te zetten in een naamloze vennootschap.
2) De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire zaakvoerder van de commanditaire
vennootschap op aandelen, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en over te gaan tot zijn
herbenoeming als enige bestuurder van de naamloze vennootschap voor een onbepaalde duur: De
Heer DUMON, Eric Hubert René, wonende te 8300 Knokke-Heist, Boslaan 2/D000. De algemene
vergadering heeft beslist dat deze bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
De algemene vergadering heeft beslist dat in geval van overlijden, onbekwaamverklaring of ontslag,
om welke reden dan ook, van de Heer Eric Dumon, voornoemd, zal worden opgevolgd door de
volgende personen, heden benoemd tot opvolgende niet-statutaire bestuurders:
- De Heer DUMON, Steven Karel Lucie, wonende te 8340 Damme, Vierscharestraat 8.
- De Heer DUMON, Thomas André Rita, wonende te 8340 Damme, Vierscharestraat 45.
3) De algemene vergadering heeft beslist het boekjaar van de vennootschap dat thans ingaat op
éénendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgende jaar te wijzigen zodat
het voortaan zal ingaan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar, en de
tekst van de statuten dienovereenkomstig aan te passen. De algemene vergadering heeft beslist de
datum van de jaarvergadering evenwel niet te wijzigen.
4) De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.
NAAM: MADURIC.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: Het voorwerp van de vennootschap is:
I.              Voor eigen rekening:
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
II.             Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a)            het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
b)            het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich ook borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
c)            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d)            het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e)            het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa; het verhuren, de aan- en verkoop en leasing van
roerende goederen;
f)             de aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
g)            het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bepaald in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro
(200.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door vierduizend aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een fractiewaarde van één/ vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
niet beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere
bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders
bestaan. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Met
uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden zij benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen. De algemene vergadering kan opvolgers voor de enige bestuurder benoemen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen
geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de
raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. In het uittreksel van de akte van benoeming moet
in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het
dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. Het
bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Indien er slechts één bestuurder werd benoemd,
wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
moeten optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand mei om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in
beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de
gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige
vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de
sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de
desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Eriestraat, 6.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- aanwezigheidslijst;