Ondernemingsnr : 0445896726
Naam
(voluit) : DOKTER JAN VAN HAUTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 145
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijf november
tweeduizend en twintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap DOKTER JAN VAN HAUTE, met zetel te
8770 Ingelmunster, Bruggestraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0445.896.726.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering stelt vast dat het vroegere kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een
bedrag van éénentachtigduizend Euro (81.000,00 €) ingevolge een akte verleden voor notaris
Christophe Mouriau de Meulenacker te Torhout op zeventien december tweeduizend en dertien,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee januari nadien onder nummer
0002089, en dit in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend dat onmiddellijk, en na
inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent, werd ingebracht
in de vennootschap zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting.
2. De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
te verminderen met een bedrag van éénentachtigduizend Euro (81.000,00 €) om het te brengen van
negenennegentigduizend zeshonderd Euro (99.600,00 €) op achttienduizend zeshonderd Euro
(18.600,00 €), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van
alle aandelen in het vermogen. Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal
afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelasting.
3. De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande vermindering van het statutair
onbeschikbaar eigen vermogen (vroegere kapitaalsvermindering) dat de terugbetaling aan de enige
aandeelhouder pas zal geschieden, indien binnen de twee maanden na bekendmaking van het
besluit, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de bestuurder
slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de
enige aandeelhouder niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
4. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermindering van éénentachtigduizend Euro (81.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het statutair onbeschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd Euro (18.600,00 €) vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen.
5. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
Luik B
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €) en de wettelijke reserve, hetzij negenduizend
negenhonderdzestig Euro (9.960,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “DOKTER JAN
VAN HAUTE”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : de uitoefening van de geneeskunde op het gebied van
algemene geneeskunde dit door de arts-aandeelhouder rekening houdend met de Medische
Plichtenleer.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de arts-aandeelhouder.
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int
voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die en gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND
TWEEHONDERD (2.200) AANDELEN, die ieder één/tweeduizend tweehonderdste (1/2.200ste) van
het vermogen vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en
voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Indien deze bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt
tot niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de bestuurder(s) is kosteloos, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Reis- en andere kosten door de arts-zaakvoerder
gemaakt in dienst van de vennootschap worden door deze laatste terugbetaald op vertoon van een
door de arts-bestuurder voor echt verklaarde staat. Kosten waarvan sprake worden begrepen onder
de algemene kosten. Voor zijn medische activiteit wordt de arts-aandeelhouder volgens medische
gebruiken op een normale manier vergoed. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand april om zeventien
uur op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht
op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig
saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en
andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
Luik B
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
7. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerder, namelijk de heer VAN
HAUTE Jan, wonende te 8770 Ingelmunster, Bruggestraat 145, vanaf heden worden beschouwd als
bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
8. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8770 Ingelmunster,
Bruggestraat 145.
9. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.