Ondernemingsnr : 0456417464
Naam
(voluit) : NESTT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Engelslei 31
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NESTT", waarvan de zetel
gevestigd is te 2900 Schoten, Henri Engelslei 31, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.700.000,00
EUR, om het van 7.000.000,00 EUR te brengen op 8.700.000,00 EUR, door inbreng in geld zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de kapitaalverhoging
en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 1.700.000,00 EUR.
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(...)
2. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE33 0019 1965 4046 op naam
van de Vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 20 december 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier
bewaard zal blijven.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt acht miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 8.700.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend honderddrieëndertig (9.133) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minimaal drie en maximaal zes bestuurders, bestaande uit minimaal één en
maximaal twee A-bestuurders en minimaal twee en maximaal vier B-bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Luik B
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het statutair voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook,
in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur."
Aansluitend op deze wijziging inzake de samenstelling van het bestuursorgaan ontslaat de
vergadering de hierna vermelde bestuurders uit hun functie en herbenoemt met onmiddellijke ingang
als A-bestuurders:
1/ Mevrouw THERMOTE Els Ann, geboren te Kortrijk op 2 juli 1975, wonende te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Ginstlaan 3/B;
2/ De heer VANNEST Laurent, geboren te Moeskroen op 8 mei 1967, wonende te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Ginstlaan 3/B.
De vergadering ontslaat de hierna genoemde bestuurder uit zijn functie en herbenoemt hem met
onmiddellijke ingang als B-bestuurder:
1/ De heer NIJS Alain Jean Marie Francis, geboren te Bornem op 3 februari 1972, wonende te 2900
Schoten, Henri Engelslei 31.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering benoemt hiernaast met onmiddellijke ingang als B-bestuurders:
1/ De heer LAEBENS John Aimé André Marcel, geboren te Kortrijk op 13 augustus 1958, wonende
te 8501 Kortrijk, Lagaeplein 11/0032;
2/ Mevrouw SCHOORS Anouk Patrick Joseph Johanna, geboren te Kampala (Oeganda) op 17 maart
1987, wonende te 1180 Ukkel, Winston Churchilllaan 248/7;
3/ De heer DHONT Louis Pieter Frans, geboren te Eeklo op 30 oktober 1987, wonende te 1310 La
Hulpe, Rue Gaston Bary 42.
De mandaten van de hiervoor vermelde A-bestuurders en B-bestuurders zijn onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.  De aldus toegekende opdrachten gaan in
vanaf heden en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. 
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Nestt".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
De aankoop, de verkoop, de doorverkoop, de verhuur, het bouwen, de inrichting, de renovatie en het
beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende en roerende goederen. De
exploitatie van onroerende goederen en in het bijzonder het aanleggen van verkavelingen en de
ontwikkeling daarvan. De raadpleging en het geven van advies in alle ongereglementeerde
aangelegenheden.
In ket kader van haar activiteiten, mag zij alle gebouwen, fabrieken, vestigingen, werkplaatsen,
materialen, motoren en machines die zij nodig acht voor de verwezenlijking van haar voorwerp
kopen, bouwen, huren of verhuren, bouwen en verkopen, en ze mag eveneens kopen, nemen,
exploiteren, uitbaten of afstaan van brevetten, licenties, processen en bedrijfsgeheimen en
handelsmerken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor andermans rekening of in deelneming, het deelnemen in andere vennootschappen of
bedrijven, management consulting, evenals het onderzoek, de aankoop, de detentie, het beheer en
de overdracht van alle roerende of onroerende materiële of immateriële activa.
Zij mag alle beheers- en bestuursmandaten uitoefenen in iedere onderneming en of om het even
welke vereniging. Ze mag zich borg stellen, persoonlijke of reële waarborg verschaffen in voordeel
van iedere persoon of ieder bedrijf, ermee verbonden of niet.
Luik B
De vennootschap mag belangen nemen, rechtstreeks of rechtstreeks, bij wijze van inbreng,
overdracht, fusie, inschrijving of aankoop van aandelen, financiële tussenkomst of op gelijk welke
manier - in alle zaken, ondernemingen of bedrijven waarvan het voorwerp identiek, analoog of
vergelijkbaar is met het hare, of die van aard is de uitbreiding van haar bedrijf te bevorderen in België
of in het buitenland.
Zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtsreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp en die kunnen bijdragen aan haar
ontwikkeling.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om dit voorwerp te
interpreteren.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt acht miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 8.700.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend honderddrieëndertig (9.133) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minimaal drie en maximaal zes bestuurders, bestaande uit minimaal één en
maximaal twee A-bestuurders en minimaal twee en maximaal vier B-bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het statutair voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook,
in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend en waarvan minimaal één A-
bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
zestien uur (16.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de  volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
Luik B
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de  formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "NijsDraye" BV, woonstkeuze gedaan hebbende te
2900 Schoten, Della Faillelaan 28, evenals aan haar bedienden, medewerkers, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris