N° d'entreprise :
0446046085
Dénomination :
(en entier) :
I.P.D.
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Haute(VIS) 36
4600 Visé
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, Notaire à la résidence de Liège (3ème canton), exerçant
sa fonction au sein de la société privée à responsabilité limitée « Anne Françoise HONHON et
Christine DÔME, Notaires associés », ayant son siège social à Liège, avenue de Fontainebleau 2, le
dix-sept décembre deux mille dix-huit, mention d'enregistrement Acte du notaire Christine DÔME à
Liège le 17-12-2018, répertoire 06171, Rôle(s): 5 Renvoi(s): 0, Enregistré au bureau
d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE LIÈGE 1 le dix-neuf décembre deux mille, dix-
huit (19-12-2018), Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 16040, Droits perçus: cinquante
euros zéro eurocent (€ 50,00), Le receveur, il résulte que:
 
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «I.P.D.» a pris les
résolutions suivantes à l'unanimité:
 
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL ET MODIFICATION DE L’
ARTICLE 33 DES STATUTS
 
L’assemblée décide de modifier l’exercice social de sorte qu’il commence le premier juillet et finisse
le trente juin.
 
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le texte de l’article 33 des statuts comme suit :
 
« L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
 
Chaque année, au trente juin, le conseil d'administration établit, ordonne de la même manière que le
plan comptable applicable à la société, un inventaire complet des avoirs et droits de la société, des
dettes, obligations et engagements de celle-ci, relatif à son activité et des moyens propres qui y sont
affectés.
 
Après mise en concordance des comptes de la société avec les données de l'inventaire, il établit
conformément à la Loi, les comptes annuels qui forment un tout et comprennent le bilan, le compte
de résultats ainsi que l'annexe à ceux-ci, et un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
 
Il est procédé relativement à ces documents et dans les délais légaux aux mesures d'inspection et de
communication prescrites par la loi. »
 
L’assemblée précise que l’exercice en cours se terminera le 30 juin 2019.
 
VOTE : La présente résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ET
MODIFICATION DE L’ARTICLE 24 DES STATUTS
Volet B
 
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le troisième mercredi du mois de décembre à 18 heures.
 
L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article 24 des statuts comme suit :
 
« L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de décembre
à 18 heures.
 
Si ce jour est férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
 
L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du ou des commissaires s'il
en existe, discute et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, procède à la nomination ou à la
réélection des administrateurs et, le cas échéant, du ou des commissaires et, en général, délibère
sur les objets à l'ordre du jour.
 
L'assemblée générale peut encore être réunie extraordinairement par le conseil d'administration ou
par le(s) commissaire(s) s'il en existe, chaque fois que l'intérêt social l'exige; elle doit l'être à la
demande d'actionnaires possédant au moins le cinquième du capital social. »
 
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS
 
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
 
VOTE : La résolution est adoptée à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Anne Françoise HONHON
Notaire associé de la société civile ayant pris
la forme d'une société privée à responsabilité
limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,
Notaires associés" à Liège
Acte déposé au greffe :
- l'expédition de l'acte du 17/12/2018
- la coordination des statuts