Ondernemingsnr : 0415952826
Naam
(voluit) : STRUCTA - PLAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogenakkerhoekstraat 1
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "STRUCTA-PLAN", met zetel te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 1, opgemaakt
door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op
15 september 2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
BV.
2) Vaststelling van de vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk zestigduizend euro (€
60.000,00), en de wettelijke reserve, namelijk zesduizend euro (€ 6.000,00), van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan houdende splitsing van alle aandelen en
soortvorming. Voorstel van het bestuur om tweeduizend honderd zevenenvijftig (2.157) aandelen te
splitsen in éénentwintigduizend vijfhonderd zeventig (21.570) aandelen en vervolgens twee soorten
aandelen te creëren, met name A-aandelen en B-aandelen en unanieme aanvaarding van het
voorstel.
4) Kennisneming van het verslag betreffende de wijziging van het voorwerp van de vennootschap en
aanvaarding wijziging. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf heden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle ontwerpen, de fabricatie, aankoop en verkoop, het in- en uitvoeren van bouwonderdelen voor
oprichting van industriële gebouwen en landbouwbedrijven, landbouwinrichtingen, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen, handel en verhandeling van onroerende of financiële aard die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De studie, het uitvoeren, afwerken, wijzigen, inrichten, onderhouden, herstellen en afbreken,
berekenen en alle commissiecontracten betreffende:
- alle algemene bouwwerken, alle grondwerken, boringen, peilingen, funderingen van alle aard,
heiwerk, damplankwerken, versterkingswerken der bodem op alle manieren, voor alle gebouwen, al
dan niet industrieel en voor alle kunstwerken;
- alle aanverwante werken daartoe, zoals aanleggen van speel- en sportvelden, parken en tuinen,
aanplantingen, afsluitingen, barakken, en zo meer;
- alle inrichting der gebouwen met alle isolatie, schrijnwerkerij, verwarming, luchtconditionering,
elektriciteit, sanitair, schilder- en versieringswerken, en met alle andere afwerking of materiaal, lood-
Luik B
en zinkwerk.
De studie en het uitvoeren van alle werkzaamheden van bouwpromotor en van onderneming in
onroerende goederen.
Het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen en verhuren van kantoren en andere bedrijfsgebouwen.
Het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen en verhuren van residentiële projecten.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
hebben of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende of onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
“Naam: STRUCTA-PLAN
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle ontwerpen, de fabricatie, aankoop en verkoop, het in- en uitvoeren van bouwonderdelen voor
oprichting van industriële gebouwen en landbouwbedrijven, landbouwinrichtingen, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen, handel en verhandeling van onroerende of financiële aard die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De studie, het uitvoeren, afwerken, wijzigen, inrichten, onderhouden, herstellen en afbreken,
berekenen en alle commissiecontracten betreffende:
- alle algemene bouwwerken, alle grondwerken, boringen, peilingen, funderingen van alle aard,
heiwerk, damplankwerken, versterkingswerken der bodem op alle manieren, voor alle gebouwen, al
dan niet industrieel en voor alle kunstwerken;
- alle aanverwante werken daartoe, zoals aanleggen van speel- en sportvelden, parken en tuinen,
aanplantingen, afsluitingen, barakken, en zo meer;
- alle inrichting der gebouwen met alle isolatie, schrijnwerkerij, verwarming, luchtconditionering,
elektriciteit, sanitair, schilder- en versieringswerken, en met alle andere afwerking of materiaal, lood-
en zinkwerk.
De studie en het uitvoeren van alle werkzaamheden van bouwpromotor en van onderneming in
onroerende goederen.
Het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen en verhuren van kantoren en andere bedrijfsgebouwen.
Het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen en verhuren van residentiële projecten.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De
vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
hebben of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende of onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
Luik B
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden éénentwintigduizend vijfhonderd zeventig (21.570)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tienduizend zevenhonderd vijfentachtig (10.785) A-aandelen;
- tienduizend zevenhonderd vijfentachtig (10.785) B-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders die een college vormen, en die natuurlijke of
rechtspersonen zijn, college van bestuurders genaamd.
Twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder van de
meerderheid van de aandelen van soort A.
Één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de houder van de
meerderheid van de aandelen van soort B.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt komt het recht toe om kandidaten voor te dragen
aan de aandeelhouder van de meerderheid van de soort aandelen op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt door overlijden, ontslagname of ontslag van één of
meerdere nieuwe bestuurders, zal het college van bestuurders de bevoegdheid hebben om één of
meerdere nieuwe bestuurders te benoemen op voordracht van de aandeelhouder van de
meerderheid van de soort aandelen op wiens voordracht de overleden, ontslagnemende of ontslagen
bestuurder werd benoemd.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het college van bestuurders beraadslaagt telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bestuursvergadering worden in beginsel gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een
andere plaats in onderling overleg tussen de bestuurders bepaald, met dien verstande dat de
vergaderingen kunnen gehouden worden per telefonisch of videoconferentiegesprek.
De voorzitter wordt gekozen onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houder van de
aandelen van soort A.
Het bestuurscollege kan slechts geldig beraadslagen en beslissen mits aanwezigheid of
vertegenwoordiging op de vergadering van de meerderheid van de bestuursleden. Indien het quorum
niet bereikt wordt of tijdens een vergadering niet langer bereikt wordt dan zal de bestuursvergadering
met tien werkdagen verdaagd worden, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats. Deze vergadering zal
dan steeds rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het bereikte quorum.
Hetzij één bestuurder benoemd op voordracht van de houder van aandelen van soort A, alleen
handelend, hetzij twee bestuurders van om het even welke soort aandelen, samen handelend,
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand juni om vijftien (15:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Besluit om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie: de besloten
vennootschap “FRAA”, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Dijkstraat 138, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0458.364.194, vast
vertegenwoordigd door de heer Hendrik Relaes, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Dijkstraat 138,
die haar ontslag heeft aanvaard. Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Beslissing van de algemene vergadering om het aantal bestuurders te bepalen op drie. Worden
benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- Voornoemde besloten vennootschap “FRAA”, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer
Hendrik Relaes, op voordracht van de houder van de aandelen van soort A. De vennootschap
“FRAA”, vast vertegenwoordigd als gezegd, heeft haar mandaat aanvaard.
- Mevrouw Kristel Blommaert, wonende te 9120 Beveren, Dijkstraat 138, op voordracht van de
houder van de aandelen van soort A. Mevrouw Blommaert heeft haar mandaat aanvaard.
- De besloten vennootschap “Plusplus”, met zetel te 2018 Antwerpen, Hertsdeinstraat 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0477.215.749, vast
vertegenwoordigd door de heer Louis Steenackers, wonende te 2018 Antwerpen, Clementinastraat
24, op voordracht van de houder van de aandelen van soort B. De vennootschap “Plusplus”, vast
vertegenwoordigd als gezegd, heeft haar mandaat aanvaard.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
8) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat
1.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan voorwerpswijziging
    4.  verslag bestuursorgaan soortvorming