Nº d'entreprise : 0468 851 874
Nom
(en entier) : AGENT DE BANQUE ET D'ASSURANCES HAINAUT SUD-
OUEST
(en abrégé) :
Forme légale : SComm
Adresse complète du siège : Rue des Canadiens, 11 à 7350 THULIN
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17
DECEMBRE 2024
L'an 2024, le 17 décembre, Rue de la Rivierette 5 - 7333 TERTRE, s'est réunie l'assemblée
générale extraordinaire des associés de la SComm Agent de banque et
d'assurances HAINAUT SUD-OUEST.
La séance est ouverte à 16 heures.
Le secrétariat de l'assemblée générale est assuré par les Services Juridiques de BELFIUS
BANQUE SA qui désignent Madame Isabelle GHIOT comme secrétaire.
LISTE DES PRESENCES
Prennent part à l'assemblée les personnes, associés ou leurs représentants, dont l'identité,
tant du mandant que du mandataire en cas de représentation, et le nombre
de parts avec lesquelles ils prendront part au vote, sont repris dans la liste
des présences ci-annexée qui, avec les procurations, est signée "ne
varietur" par le président et la secrétaire et qui est jointe au présent procès -;
verbal pour en faire partie intégrante.
L'associé commandité B (ci-après : associé B) repris au nº 4 de la liste des présences ci-
annexée est présent en personne.
Les associés commanditaires A (ci-après : associés A) repris aux nº 1, 2 et 3 de la liste des
présences ci-annexée sont représentés par Madame Yolaine BOULERT ; les
associés commandités B (ci-après : associés B) repris aux numéros 5 à 10
de la liste des présences ci-annexée sont représentés par Monsieur Jean-
Pierre MAUROY.
Les représentations susmentionnées sont effectuées en vertu de procurations sous seing
privé qui sont jointes au présent procès-verbal après avoir été paraphées
par le président et la secrétaire.
Il ressort de la liste des présences que l'intégralité des parts sociales est présente ou
représentée. Il ne doit donc pas être justifié des formalités relatives aux
convocations par lesquelles les associés ont été invités à participer à la
présente assemblée.
ORDRE DU JOUR :
L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant
1.Désignation du président de l'assemblée générale extraordinaire
GARAIN et nomination de ce dernier au poste de gérant - Approbation des
documents juridiques par l'associé entrant
3.Cession de parts entre associés B - Notifications
4.Formalités à accomplir suite à la modification du patrimoine social
LEGITIMITE DE L'ASSEMBLEE :
Il résulte de ce qui précède que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle peut
valablement délibérer et statuer sur les points prévus à l'ordre du jour.
RESOLUTIONS :
1.Désignation du président de l'assemblée générale extraordinaire
L'assemblée désigne Monsieur Jean-Pierre MAUROY en qualité de président de l'assemblée.
Vote
Associés A et B : pour à l'unanimité
L'Assemblée constate que la majorité requise est atteinte.
2.Admission d'un nouvel associé commandité B en la personne de Monsieur Christophe
GARAIN et nomination de ce dernier au poste de gérant - Approbation des
documents juridiques par l'associé entrant
Monsieur Jean-Pierre MAUROY a demandé au secrétariat de l'assemblée générale de
convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de procéder à
l'admission de Monsieur Christophe GARAIN en qualité d'associé
commandité B et à sa nomination en qualité de gérant. Une copie de la
demande est jointe au présent procès-verbal et en fait partie intégrante.
L'assemblée accepte l'admission de Monsieur Christophe GARAIN en tant qu'associé
commandité B et sa nomination en tant que gérant pour une durée
indéterminée à partir du 1erjanvier 2025, après que celui-ci ait marqué son
accord express sur les dispositions des
statuts et du règlement d'ordre intérieur et qu'il s'engage à observer scrupuleusement les
dispositions de ces contrats à compter de la date de son entrée.
L'assemblée décide que le nouvel associé admis ne doit pas souscrire à de nouvelles parts
émises par la société.
Vote :
-Associés A : votent pour à l'unanimité
-Associés B : votent pour à l'unanimité
L'Assemblée constate que la majorité requise est atteinte.
L'assemblée rappelle aux gérants qu'ils ont l'obligation de déposer au greffe du tribunal de
l'entreprise l'extrait de la décision ci-dessus et de la publier aux annexes du
Moniteur belge.
3.Cession de parts entre associés B - Notifications
Il est notifié à l'assemblée générale qu'une cession de parts B interviendra en date du 1e'
janvier 2025 en vertu de laquelle
-Monsieur Jean-Pierre MAUROY cedera 200 parts B à Monsieur Christophe GARAIN ;
SAGHEDDU, Messieurs	Mesdames Valérie GILLE et Flavia
Ludovic ANCEAU, François FOULART, Vincenzo CALDARA et Damien
GILLES cèderont chacun 195 parts B à Monsieur Christophe GARAIN.
La cession de chaque part B aura lieu entre associés B pour un prix égal à la valeur nominale
des parts, à savoir '€ 2,50. Les réserves disponibles et indisponibles
définies dans les statuts continueront à appartenir à l'associé cédant.
Conformément aux statuts de la société :
-tous les associés B déclarent avoir pris connaissance de ces cessions de parts B et
-les associés A informent l'assemblée qu'ils ont pris connaissance desdites cessions.
L'assemblée attire également l'attention des gérants sur le fait qu'ils doivent tenir à jour le
registre des parts, conformément aux statuts de la société.
4.Formalités à accomplir suite à la modification du patrimoine social
L'assemblée prend connaissance des preuves afférentes aux versements qui ont été
effectués dans le cadre de la modification du patrimoine social suite au
retrait de l'associé B, Monsieur Thierry CRETEUR.
Copies de ces documents sont annexées au présent procès-verbal et en font partie
intégrante.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30, après lecture et approbation du
présent procès-verbal, signé par les membres du bureau et par tous les
associés et/ou leurs représentants susnommés qui le demandent
Monsieur MAUROY Jean-Pierre, président