Ondernemingsnr : 0536843530
Naam
(voluit) : RuElco consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weefbergstraat 15
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op 22 augustus 2023, neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“RuElco Consulting”, waarvan de zetel gevestigd is te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Weefbergstraat 15, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer
0536.843.530 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0536.843.530, met eenparigheid
van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van een augustus tweeduizend drieëntwintig, waarin de voorgestelde uitbreiding van
het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
ervan.
De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen
te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verlenen van advies en
bijstand aan ondernemingen en privaatpersonen. De verrichtingen kunnen ondermeer gebundeld
worden in de vorm van studies, systeemontwikkeling, implementatie of vorming en opleiding.
Advies op het vlak van bedrijfs- en werkprocessen, in kaart brengen en optimaliseren van processen
en de algemene bedrijfsvoering.
Analyseren van behoeften en problemen van klanten en gebruikers, definiëren van ict- en andere
behoeften, assistentie bij selectie van leveranciers, software en ICT-keuzes.
Projectmatige, functionele en technische ondersteuning van implementaties van
bedrijfsinformaticasystemen.
De invoering, de projectontwikkeling en de installatie van alle technologie systemen, hardware en
software, de definitie van allerhande automatiseringsoplossingen en – architecturen en het uitvoeren
van alle daarmee samenhangende diensten.
Het uitvoeren van alle verrichtingen eigen aan ICT- of adviesbureau, onder meer het ontwerpen,
analyseren, creëren, ontwikkelen en bouwen, testen en in productie zetten van software, databanken
of andere ICT-Tools en het verlenen van advies over hardware, software, applicaties en netwerken
samen met het leveren en/of organiseren van het onderhoud van bestaande applicaties.
De aankoop en verkoop, de import en export, het huren en verhuren, het ontwerpen ontwikkelen,
installeren, configureren, aanpassen, verwerken, onderhouden en herstellen van software en
hardware, computerprogramma’s en -gegevens, informatica- en (tele)communicatiesystemen,
computer- en netwerkinstallaties, internet, intranet en toebehoren, dit alles in de ruimste zin van
het woord.
Het verdelen van informatica-materieel, -magazines en -literatuur, software, hardware en
computermeubilair.
Het onderrichten van eindgebruikers.
Het leveren van diensten, trainingen en verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord,
die enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande.
Het verkrijgen, behouden, beheren, renoveren en verhandelen van roerende en onroerende
goederen, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie.
Het deelnemen in, beheren van en administreren van andere vennootschappen en ondernemingen,
het geven van adviezen op het gebied van algemene beleidsvorming in de onderneming, alsmede
het verstrekken aan vennootschappen en ondernemingen van beheersadviezen in alle sectoren.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in voormelde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de
afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping of welke wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschapen uitoefenen.
Uitvoering geven aan opdrachten in verband met het leiding geven aan organisaties ter realisatie van
de vooropgestelde objectieven, gerelateerd aan IT-management of change management activiteiten.
Activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de realisatie van Video en Foto
producties, opnames van video’s en foto’s, de bewerking en montage van video’s en foto’s. Het
toevoegen van muziek en geluidsopnames tijdens de bewerking van video- en fotoreportages.
Activiteiten die verband houden met het schrijven van scenario’s voor video- en fotoproducties, zowel
voor eigen opname en montages, evenals opname en montages die door derden worden uitgevoerd.
Activiteiten die in ruime zin gerelateerd zijn aan webdesign.
Het ontwerpen, uitvoeren en organiseren van marketing activiteiten, dit al dan niet in combinatie met
webdesign activiteiten, video- en fotoreportages en video- en fotoproducties.”.
-4- VIERDE BESLUIT: Toevoeging van het gebruik van een commerciële naam.
De vergadering besluit met betrekking tot activiteiten die verband houden met de voorbereidingen en
realisaties van foto- en videoproducties, webdesign gerelateerde activiteiten, en de hiermee verband
houdende marketingactiviteiten (naast de officiële naam van de vennootschap) de commerciële
naam “Elijenta Studios” te hanteren.
-5- VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-6- ZESDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder - benoeming
plaatsvervangend bestuurder.
a/ Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder(s)
ontslag te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening
van zijn/hun mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de heer VANDEWEYER Rudi Jean François, geboren te Tongeren op één mei
negentienhonderdzestig en wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Weefbergstraat
15, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde heer Vandeweyer Rudi voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
Het mandaat van voornoemde heer Vandeweyer Rudi is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
b/ Ingeval van overlijden van de bestuurder of het vacant worden van de plaats ervan of indien de
benoemde bestuurder wegens gezondheidsredenen zijn taak als bestuurder niet meer kan
waarnemen, wat dient te blijken uit twee terzake afgeleverde doktersattesten, wordt tot
plaatsvervangend bestuurder benoemd, mevrouw THIELS Ludgardis Karel Gerarda Maria, geboren
te Herselt op één november negentienhonderddrieënvijftig en wonende te 3271 Scherpenheuvel-
Zichem (Averbode), Weefbergstraat 15, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet
-7- ZEVENDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
(Averbode), Weefbergstraat 15.
-8- ACHTSTE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan de bestuurders alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te
voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de vennootschap “SBB Accountants & Adviseurs”, te 3460 Bekkevoort,
Staatsbaan 106, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om
afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.