Ondernemingsnr : 0846431205
Naam
(voluit) : APPMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mieënbroekstraat 35
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, te Genk, Berglaan 11, op zevenentwintig december
tweeduizend drieëntwintig, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd
worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap
volgende beslissing genomen heeft:
1) Ontslag als niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder van de besloten vennootschap GWOMI.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uitkering van interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143.
4) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
5) Vaststelling van het aantal niet-statutaire bestuurders op één, te weten: de besloten vennootschap
GWOMI, met adres van de zetel te 3550 Heusden-Zolder, Veenderweg 66, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0651.555.235, ressorterend onder de bevoegdheid van de
Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt en onderworpen aan de belasting over de
toegevoegde waarde onder nummer BE651.555.235. Kennisname van de aanstelling in deze
vennootschap van de vaste vertegenwoordiger, de heer CLAES Gwen, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Veenderweg 66
Vaststelling van de bezoldiging. Het mandaat zal bezoldigd zijn. De benoemde besloten
vennootschap GWOMI, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet en als vaste vertegenwoordiger te hebben
aangesteld, de heer CLAES Gwen.
6) Volmacht wordt verleend aan de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QPS
ACCOUNTANTS GENK, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 29 bus 11, met
ondernemingsnummer 0442.108.182, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte
- gecoordineerde statuten