Ondernemingsnr : 0464608026
Naam
(voluit) : TRADING INDUSTRIES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damberdstraat 2 bus 1
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hendrik Moens te Wevelgem op 24 mei 2023
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"TRADING INDUSTRIES BELGIUM", met zetel te 8560 Wevelgem (Moorsele), Damberdstraat 2 bus
1, BTW BE0464.608.026, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0464.608.026, met
eenparigheid van stemmen het volgende heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat de statuten worden aangepast om het mogelijk te maken dat het
bestuursorgaan bestaat uit ofwel een raad van bestuur ofwel de enige bestuurder zoals voorzien in
de huidige statuten. Om het mogelijk te maken dat er een raad van bestuurd wordt aangesteld
dienen de statuten aangepast te worden, in het bijzonder titel IV van de statuten.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TRADING INDUSTRIES BELGIUM”, afgekort “T.I.B.”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Aan-en verkoop, verhuur en opslag van producten en/of materiaal bestemd voor land- en tuinbouw,
in het bijzonder van de bloemenhandel;
- Verhuur en lease van metaalconstructies en allerhande toebehoren in metaal of andere materie
- Verhuur en lease van alle andere machines, werktuigen en andere materiële goederen.
De handel onder al zijn vormen, zoals aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissie, ... in
ventilatiesystemen en alle aanverwante producten, alsook de handel in de ruimste zin in
bouwproducten in het algemeen en in beslag van deuren, ramen in het bijzonder.
Productie van, groot  en kleinhandel in metaalconstructies en allerhande toebehoren in metaal of
andere materie, verhuur en lease van metaalconstructies en allerhande toebehoren in metaal of
andere materie, verhuur en lease van alle andere machines, werktuigen en andere materiële
goederen, alles in de ruimste zin.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.      Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftienduizend vierhonderdzesenzeventig euro negenenzeventig
cent (€ 215.476,79).
Het wordt vertegenwoordigd door  achtduizend zeshonderdtweeënnegentig (8.692)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achtduizend
zeshonderdtweeënnegenste (1/8.962) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd procent (100%).
Bestuur en vertegenwoordiging
6. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen tot bestuurders
van de algemene vergadering, bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien één bestuurder werd benoemd vormt deze alleen het bestuursorgaan. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, aandeelhouders of niet-
aandeelhouders.
De enige bestuurder kan worden benoemd voor onbepaalde duur.
Instemming van de enige bestuurder is niet vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Indien de algemene vergadering ervoor opteert om een raad van bestuur te benoemen, worden
diens leden benoemd voor ten hoogste zes jaar, onder de voorwaarden welke de algemene
vergadering vaststelt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Overeenkomstig zelfde artikel 2:55 WVV kan deze besturende vennootschap ook een
plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden, welke optreedt bij verhindering van de vaste
vertegenwoordiger. Voor deze plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger zijn dezelfde bepalingen
van toepassing als voor de gewone vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
7.  Voorzitterschap van het bestuursorgaan
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
9. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
10. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerde (afgevaardigde)
bestuurder die alleen handelend kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
11. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
november om veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
12. Toelating tot de algemene vergadering
  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
13. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
14. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
15. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening
16. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder,  hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer VAN GEENBERGHE Christiaan Jacques Maurice Arthur, wonende te 8560 Wevelgem
(Moorsele), Damberdstraat 2 bus 0001.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit volgende personen te benoemen tot niet-statutaire bestuurders
voor een periode van zes jaar ingaand op 24 mei 2023:
1/ Mejuffrouw VAN GEENBERGHE Cara, voornoemd, wonende te 8560 Wevelgem, Veldstraat 101,
hier aanwezig en die aanvaardt.
2/ Jongeheer DELANNOY Harry, voornoemd, wonende te 8550 Zwevegem, Demeesterstraat 51A,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR THEERLYNCK &
CO", met zetel te 8791 Beveren-Leie, Grote Heerweg 123, ondernemingsnummer 467.019.168,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, met recht van indeplaatstelling, met het verrichten van de
laatste fiscale en administratieve verrichtingen.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur als bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te
verenigen met het oog op de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder: mejuffrouw VAN
GEENBERGHE Cara, voornoemd, hier aanwezig die dit aanvaardt.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Hendrik Moens
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.