Ondernemingsnr : 0419999805
Naam
(voluit) : VAN GEYSTELEN EUROTHERM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gasdam(BEV) 10
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal getekend voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te Beveren
op 26 december 2023, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap Van Geystelen Eurotherm, met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen :
Adres zetel en vaststelling adres buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
De vergadering beslist om het adres van de zetel te behouden te 9120 Beveren, Gasdam 10.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Wijziging voorwerp
Wijziging regeling overdracht aandelen
Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend
Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- NAAM: De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam “Van Geystelen Eurotherm”.
- ZETEL: Is gelegen in het Vlaams Gewest.
- DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aankoop, verkoop, fabricatie, montage en het plaatsen van rolluiken en ramen in alle metalen en
kunststoffen, metalen meubelen, artikelen uit plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet-
elektrische huishoudelijke toestellen, alsmede van artikelen uit plaatijzer voor industrieel gebruik,
fabricatie en plaatsen van plooiwerk.
- De aankoop, verkoop, leveren en plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en alle
doorschijnend en doorzichtig materieel, metalen constructies, alsook het afwerken en bekleden met
alle materialen van wat voorafgaat.
- Plaatsen van terrasoverkappingen, aluminiumconstructies, koepels, vervangen van kunstofplaten.
- Alle mogelijke activiteiten als bouwpromotor.
- Kleine aannemingswerken : plaatsen van arduinen dorpels, aanpassen van klinkerwerken, uitbraak
van ramen en deuren, kleine structurele aanpassingen aan gevel.
- Het leveren en plaatsen van gevelbekledingen in de ruimste zin van het woord, inclusief de
achterliggende structuren en plaatsen van isolatie.
- Het leveren en plaatsen van screens en andere zonwering in de ruimste zin van het woord. Het
leveren en plaatsen van diverse toebehoren die betrekking hebben op buitenschrijnwerk.
- Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële,
handels- , financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen
gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle
verrichtingen in verband met merken, brevetten, en ander onlichamelijke rechten. Zij mag
daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, bedrijven of groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van
roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op eenenzestig duizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder
nominale waarde die elk één/tweehonderdvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die
alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op vijftien juni om 10:00 uur,
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, voorzien
van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite (art. 7:146
WVV).
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het
stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht
ten aanzien van de vennootschap.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Coördinatie statuten
Benoemingen bestuurders
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder, voor een duur van zes jaar met ingang van heden
tot de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend negenentwintig:
1) De heer Gunther VAN GEYSTELEN, geboren te Beveren op zes augustus
negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 9120 Beveren, Moretusstraat 2 bus 10. die deze
benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
2) De heer Jurgen VAN GEYSTELEN geboren te Beveren op zeventien juli negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Heirbaan 153, die deze benoeming aanvaardt
en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Volmachten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan alle medewerkers van de besloten vennootschap “VAN
EESTER & DE VLEESCHHAUWER ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te
9120 Beveren, Gentseweg 335, met ondernemingsnummer 0544.497.424, allen alleen handelend en
met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de
Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, UBO-register en om het
even welke andere administratieve instanties.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Alle bestuurders zijn bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen worden
volgende besloten om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, die ieder afzonderlijk mag
handelen:
1) De heer Gunther VAN GEYSTELEN, geboren te Beveren op zes augustus
negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 9120 Beveren, Moretusstraat 2 bus 10, die deze
benoeming aanvaardt en
2) De heer Jurgen VAN GEYSTELEN geboren te Beveren op zeventien juli negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Heirbaan 153, die deze benoeming aanvaardt.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Vincent LESSELIERS
Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken:
- expeditie van de akte;
- coördinatie statuten.