Ondernemingsnummer :
0881055651
Benaming :
(voluit) :
Eventica
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Markt 28
9140 Temse
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, geassocieerd notaris, te Temse, op 11 april
2019, afgeleverd voor registratie, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering van de  Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "EVENTICA”, hebbende als ondernemingsnummer 0881.055.651 en BTW-nummer
BE0881.055.651, RPR Gent, afdeling Dendermonde met maatschappelijke zetel te 9140 Temse,
Markt 28.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Boeykens, te Antwerpen, op
19 april 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2006, onder
nummer 06080664, ongewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen :
Eerste beslissing: verplaatsing maatschappelijke zetel-wijziging eerste lid van artikel 2 van de
statuten.
De vergadering beslist unaniem de maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Markt nummer 28 met
onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 9160 Lokeren, Kaarderslaan nummer 1.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren, Kaarderslaan nummer 1."
Tweede beslissing: uitbreiding maatschappelijk doel – wijziging artikel 3 van de statuten.
- Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder de dato 1 april 2019, opgesteld
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan het voorstel tot
wijziging van het maatschappelijk doel omstandig wordt verantwoord.
Bij dit verslag is een samenvattende staat van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten
op 31 maart 2019, gevoegd.
     De vergadering beslist unaniem artikel 3 van de statuten uit te breiden als volgt:
     “- Productie van, groot- en kleinhandel in alle voedingsmiddelen en dranken;
     - Groot- en kleinhandel, huur en verhuur, import en export van alle roerende goederen.
     - Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
     - Alle horeca activiteiten, niet beperkend, de productie van vers bereide maaltijden,
thuisbezorgen, serveren van maaltijden, organiseren van feesten, recepties, zowel in het eigen
gebouw als op locatie.
     - Het uitbaten van een restaurant, broodjeszaak, taverne of een andere horeca onderneming.
     - Aan- en verkoop, zowel in België als in het buitenland van onroerende goederen. Het beheren
en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels
bestaande uit onroerende goederen. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering
Luik B
van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan.  De
vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen, dit ter
compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
     - De vennootschap heeft tot doel zowel in het Binnenland, de Europese Unie en het buitenland:
     - Organiseren van evenementen, promoten van goederen, activiteiten of evenementen.
     - Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
     - Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
     - Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
     -    Het waarnemen van bestuurdersopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
     - Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
     - Consultancy, studie- en adviesbureau. 
     - Het organiseren van trainingen en opleidingen of enige andere vorm van onderwijs en educatie.
     - Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen
     Derde beslissing: wijziging datum jaarvergadering – wijziging artikel 20 a., eerste lid van de
statuten.
De vergadering beslist unaniem de datum van de jaarvergadering te wijzigen waardoor deze
vergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur.
De vergadering beslist artikel 20 a., eerste lid van de statuten te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“a. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
Vierde beslissing: beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
zaakvoerder van de heer Nai Tong Tao, voornoemd. Hem wordt op heden kwijting verleend voor het
gevoerde beleid tot en met heden.
Vijfde beslissing: benoeming van het mandaat van de zaakvoerder
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot nieuwe zaakvoerder te benoemen:
1. De naamloze vennootschap Hubon Europe, hebbende als ondernemingsnummer 0891.470.283,
RPR Gent, afdeling Dendermonde, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Hermelgem 26 bus
A, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer NAI TONG Tao, voornoemd.
2. De vennootschap Jiangsu Meirun food CO., Ltd., met zetel te Jiangsu provincie Siyang city
Zhongxing district L vdugrootbaan nr. 187, met license to operate the project: No
321323000201903150091.
Opgericht op 9 september 2013, zoals blijkt uit het certificaat uitgereikt door Administration for
Industry & Commerce van Siyang city.
Ingeschreven als buitenlandse onderneming inde Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0724.773.013, met als vaste vertegenwoordiger de heer TAN Weiguo, voornoemd.
3. De vennootschap EAST BEAUTY PTY LTD, met zetel te The Grande Parade 7, NSW 2216
Brighton-Le-Sands, Australië, met Australian Company Number 611676281.
Opgericht op 5 april 2016, zoals blijkt uit het certificaat van registratie van de vennootschap,
uitgereikt door de Australian Securities and Investments Commission.
Ingeschreven als buitenlandse onderneming inde Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0724.773.310, met als vaste vertegenwoordiger de heer DAI Yong Hua, voornoemd.
Dit mandaat van de zaakvoerder(s) wordt vastgesteld voor onbepaalde duur.
De respectievelijke zaakvoerders zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Zesde beslissing: wijziging van het boekjaar – wijziging van het eerste lid van artikel 24 van de
statuten.
De vergadering beslist unaniem het huidige boekjaar te verlengen en bijgevolg af te sluiten op 31
Luik B
december 2019 zodanig dat het lopende boekjaar loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 december
2019; de volgende boekjaren zullen telkens lopen vanaf 1 januari tot en met 31 december van ieder
jaar.
De vergadering beslist om het eerste lid van artikel 24 van de statuten te schrappen en te vervangen
door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.”
Zevende beslissing: volmacht voor coördinatie statuten
De vergadering verleent unaniem aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing: machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing: administratieve volmacht
De vergadering verleent unaniem een bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan
Verhoeven Tim, 2288 Bouwel, Kastanjelaan 2 bus B, met ondernemingsnummer 0825.727.148, aan
wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
De notaris (get) Els DE BLOCK, geassocieerd notaris.
Samen neergelegd met dit uittreksel :
- de expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten