Ondernemingsnr : 0423395102
Naam
(voluit) : DEVER-HIELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Omloop-Noord(Woes) 6
 : 8640 Vleteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE met
standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ACHTTIEN JUNI TWEEDUIZEND
TWINTIG, “ter registratie aangeboden” en “ter overschrijving aangeboden” dat is bijeengekomen de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “DEVER-HIELE” waarvan de zetel gevestigd is te 8640
Woesten/Vleteren, Omloop Noord 6, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0423.395.102,
RPR Ieper.
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “HIELE-DENYS” blijkens akte verleden voor het
ambt van Meester Albert Van Eecke, Notaris destijds te Poperinge op zeven januari
negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig januari daarna, onder het nummer 443-18;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd (ondermeer inhoudende de aanvaarding van
actuele maatschappelijke benaming) ondermeer krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Pierre
Maere, Notaris destijds te Esen/Diksmuide op dertig juni negentienhonderd achtennegentig,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli daarna, onder het
nummer 1998.07.28/129;
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achtentwintig februari tweeeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder
nummer 2014.03.14/062244;
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING IN NATURA
1/ De Algemene Vergadering stelt vooreerst vast dat krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achtentwintig februari tweeeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder
nummer 2014.03.14/062244 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ten belope van
VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) in twee
fasen, waarbij
° in de eerste fase het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met EENENZEVENTIGDUIZEND
DRIEHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO ACHTENTWINTIG EUROCENT (€ 71.393,28)
° in de tweede fase met VIERHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD
ZESENZESTIG EURO TWEEËNZEVENTIG EUROCENT (€ 448.266,72) door incorporatie van de
uitgiftepremie.
Aldus werd destijds het kapitaal gebracht van DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG
EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) op VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND
Luik B
VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) – en dit
in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend dat onmiddellijk werd ingebracht in de
vennootschap zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
2/ Vervolgens besluit de Algemene Vergadering tot een kapitaalvermindering voor een totaalbedrag
van VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) om het
kapitaal te herleiden van VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG
EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) op DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) als volgt
° deels – ten bedrage van TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 230.000,00) - door
terugtrekking van de rechten welke de vennootschap “DEVER-HIELE” bezit in het hierna
omschreven onroerend goed gelegen te 8640 Vleteren/Woesten, Woestendorp 24/C, te weten
HONDERD PROCENT (100%) volle eigendom, met een overeenkomstige waarde door deze
eigendomsrechten van voormelde TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 230.000,00) ten
voordele van haar enige aandeelhouder, de Heer Jan DEVER, hierna genoemd.
° deels – ten bedrage van TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD
ZESTIG EURO (€ 289.660,00) via een terugbetaling van het gestort kapitaal in geld aan de
aandeelhouder.
3/ De Algemene Vergadering stelt verder vast dat de voormelde kapitaalvermindering volledig wordt
aangerekend op de overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves vervat in het
maatschappelijk kapitaal. Verder besluit de Algemene Vergadering – in aansluiting met voorgaande
kapitaalsverlaging – dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met een
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
4/ Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde
aanrekening. Dit heeft tot gevolg dat het maatschappelijk kapitaal in totaal verminderd wordt met
VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) om het te
brengen van VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO
VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) op DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74)
5/ De Algemene Vergadering verklaart dat de uitbreng van voorzegd onroerend goed geschiedt voor
een bedrag dat gelijk is aan de venale waarde van het onttrokken onroerend goed. De Algemene
Vergadering verklaart dat de vennootschap over voldoende kapitaal en reserves beschikt waarop de
venale waarde kan worden aangerekend.
6/ Uitbreng onroerend goed
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DEVER-HIELE” wordt hierna tevens “de
overdrager” genoemd.
De enige vennoot wordt hierna tevens “de overnemer” genoemd.
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
De vennootschap is eigenares van HONDERD PROCENT (100%) VOLLE EIGENDOM in navolgend
onroerend goed :
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
Gemeente VLETEREN – DERDE Afdeling – voorheen WOESTEN
Een MAGAZIJN op en met GROND, gelegen te 8640 Woesten/Vleteren, Woestendorp 24C, gekend
ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel “Vleteren, derde afdeling, Woesten, sectie A,
nummer 0513N4P0000” met een oppervlakte volgens kadaster van ZEVENTIEN ARE ZEVEN
CENTIARE (17A 07CA)
Kadastraal inkomen : TWEEDUIZEND VIJFENVEERTIG EURO (€ 2.045,00)
Beschrijving volgens titel (akte dd.25.05.2004)
“De gebouwen deel uitmakend van een woon- en handelshuis met magazijn en aanhorigheden, op
en met grond, staande en gelegen Woestendorp + 24, gekend ten kadaster onder sectie A volgens
titel delen van nummers 513/R/3, 513/P/2, 513/G/3 en deel van nummer 513/Q/3, en volgens recent
kadastraal uittreksel deel van nummer 513/Z/3, voor een oppervlakte volgens meting van zeventien
aren en zeven centiaren (17a07ca).”
OORSPRONG VAN EIGENDOM
…
Uitkering
Na deze uiteenzetting heeft de Heer Jan DEVER, voornoemd in deze, handelend in hoedanigheid
van enige vennoot (aandeelhouder) en zaakvoerder (bestuurder) van de overdragende
vennootschap “DEVER-HIELE” besloten een uitkering te doen van voormeld onroerend goed in het
kader van de kapitaalvermindering in natura en de HONDERD PROCENT (100%) volle eigendom
welke de overdrager bezit in het onroerend goed toe te bedelen aan de enige vennoot, die
aanvaardt, te weten de heer DEVER Jan, voornoemd.
De heer DEVER Jan, voornoemd, verklaart – in toepassing van artikel 2.9.1.0.4 tweede lid van de
Luik B
VCF – reeds vennoot (aandeelhouder) in de vennootschap te zijn geweest ten tijde van de aankoop,
welke door de vennootschap met betaling van het voor verkoop bepaalde registratierecht werd
verkregen.
Tussenkomst
Is hier tussengekomen, Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te … op … (nationaal
nummer …), echtgenote van de Heer DEVER Jan, voornoemd, wonend te 8640 Vleteren/Woesten,
Omloop-Noord 6, dewelke na voorlezing van het vorige, verklaart en bevestigt dat haar echtgenoot,
de heer DEVER Jan, voornoemd, jegens de vennootschap de enige vennoot is en dat de
vermogenswaarde van voormeld onroerend goed zal toebehoren aan de huwgemeenschap die
bestaat tussen haar en haar echtgenoot. De eigendomsrechten behoren wel toe aan het eigen
vermogen van de Heer DEVER Jan.
Algemene voorwaarden
    1.  Deze kapitaalvermindering in natura wordt toegestaan en aanvaard mits de volgende
voorwaarden :
a) met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden (actief of passief, al dan niet zichtbaar of
voortdurend). De overdrager verklaart, buiten de eventuele zichtbare, geen kennis te hebben van
bijzondere erfdienstbaarheden lastens het goed, behoudens de gemeenschappen en
erfdienstbaarheden van aard;
b) zonder waarborg over de uitgedrukte oppervlakte, ook al verschilt deze méér dan één / twintigste
met de werkelijke grootte, noch over de staat van het goed;
c) in de staat waarin het zich thans bevindt;
d) zonder enig verhaal voor de overnemer wegens zichtbare en verborgen gebreken aan grond,
ondergrond en gebouwen, toestand of sleet van de gebouwen; evenmin inzake stoornis, hinder.
    1.  De overnemer verwerft vanaf heden de volledige volle eigendom en het genot van het hem
toebedeeld aandeel in voormelde onroerend goed, mits vanaf zelfde datum ook alle belastingen,
taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen
verhaalbelastingen die zelfde goed zou bezwaren te betalen.
De overnemer wordt gesubrogeerd, vanaf de ingenottreding, in alle rechten en verplichtingen van de
overdrager wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen
bestaan.
    1.  De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichtingen opgegeven.
    2.  De instrumenterende notaris wijst erop dat, voor zover voormelde goederen tegen brandgevaar
verzekerd zijn, de brandverzekeringspolis zal dienen te worden aangepast. De overnemer zal in
voorkomend geval onmiddellijk het nodige doen voor het afsluiten/aanpassen van de polis, indien zij
tegen brand en andere risico’s wensen verzekerd te zijn.
    3.  De overnemer verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voorschreven
goederen en ontslaat uitdrukkelijk de overdrager en de instrumenterende notaris dit gebruik alhier te
vermelden.
6. De overdrager verklaart geen milieuvergunning te bezitten met betrekking tot een activiteit in/op
het onderhavig onroerend goed. De overdrager geeft de overnemer geen enkele waarborg omtrent
de mogelijkheid tot het verkrijgen van milieuvergunningen. De overnemer dient zelf hiervoor het
nodige te doen ter volledige ontlasting van de overdrager.
7. De kosten, rechten en erelonen dezer zijn te last van de overdrager.
…
BIJZONDERE VOORWAARDEN
De overnemer zal zich moeten schikken naar de bijzondere bepalingen en bedingen vervat in
voormelde eigendomstitel(-s) met betrekking tot de goederen voorwerp dezer.
De overnemer is, door het feit zelf van onderhavige akte, in de plaats gesteld van de overdrager voor
alle rechten en verplichtingen die uit zelfde akte voortvloeien.
HYPOTHECAIRE TOESTAND – RECHTSBEKWAAMHEID
Hierover ondervraagd door de instrumenterend notaris, heeft de overdrager verklaard dat er bij haar
weten geen juridische procedures hangende zijn betreffende het onroerend goed, dat er geen
stedenbouwkundige inbreuken bestaan, dat er ook geen juridische procedure tegen haar hangende
zijn en dat zij geen documenten getekend heeft zoals hypothecaire volmachten en dergelijke,
waardoor een hypothecaire inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen worden op het
onderhavige onroerend goed, met uitzondering van hetgeen hierna gemeld.
De overdrager verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of
onbekwaamheid te verkeren, en niet te vallen onder toepassing van de collectieve schuldenregeling.
Voormeld onroerend goed is vrij en onbezwaard van eender welke hypothecaire inschrijving of
bezwarende overschrijving, behoudens de inschrijving destijds genomen op het hypotheekkantoor te
Luik B
Veurne, thans kantoor Rechtszekerheid Veurne, in datum van DRIEËNTWINTIG JUNI
TWEEDUIZEND VIER, gekend depotnummer 066-I-23.06.2004/06167 in voordeel van AXA BANK,
met zetel te Brussel, lastens de vennootschap “DEVER-HIELE”, voornoemd, uit hoofde van een akte
kredietopening met hypotheekvestiging verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan
Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op vijfentwintig mei tweeduizend vier, inschrijving
genomen voor een bedrag in hoofdsom van VIJFTIGDUIZEND euro (50.000,00 €) en VIJFDUIZEND
euro (5.000,00 €) aanhorigheden. Deze is terugbetaald.
…
PRO FISCO VERKLARINGEN IN VERBAND MET DE TOEBEDELING VAN ONROERENDE
GOEDEREN – REGISTRATIERECHTEN – VERKRIJGING DOOR DE ENIGE VENNOOT VAN HET
DOOR DE VENNOOTSCHAP AANGEKOCHTE ONROEREND GOED
…
7/ Kapitaal door terugstorting aan de aandeelhouder
De Algemene Vergadering besluit vervolgens tot terugbetaling van het saldo van de voorgenomen
kapitaalsvermindering, hetzij ten bedrage van TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND
ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 269.660,00) aan de enige vennoot (aandeelhouder), pro rata te
verdelen over alle aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te
concretiseren.
De bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaand besluit beslist de vergadering thans de statuten als volgt aan te passen :
“Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) vertegenwoordigd door
TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG (275) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk
met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijfenzeventigste (1/275ste) van het kapitaal”.
DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUUT ‘ZAAKVOERDER’ IN ‘BESTUURDER’ EN
AANDUIDING ‘OPVOLGEND BESTUURDER’
De algemene vergadering wenst het statuut van ‘zaakvoerder’, thans uitgevoerd door de Heer
DEVER Jan, zoals voorschreven, in de toekomst te laten verzetten als ‘bestuurder’.
Verder wenst de Algemene Vergadering over te gaan tot de aanduiding van een ‘opvolgend
bestuurder’, te weten :
Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te Poperinge op achtentwintig februari
negentienhonderd zesenzestig (nationaal nummer 66.02.28-190.79) wonend te 8640
Vleteren/Woesten, Omloop-Noord 6
Het mandaat van de genoemde is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(alhier geciteerd bij wijze van uittreksel)
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEVER-HIELE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
leveren en plaatsen, onderhoud en herstel van:
- Centrale verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, klimaatbeheersing, sanitair, waterbehandeling;
- Energiebesparende technieken
- warme luchtinstallaties;
- vloer- en electrische verwarming;
- brandertechniek
- koeling en warmtepompen
- metaalbewerking, fabricage, montage, metaalconstructie en de verhandeling in ’t groot en in ’t klein
Meer bepaald:
- plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom (omvat de installaties van
hulptoestellen)
- plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële
pijpleidingen (omvat het thermisch isoleren van pijpleidingen en kanalisaties)
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters (omvat de daken van non-ferrometalen en het plaatsen van zinken
dakvensters)
- installeren, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- installeren van warmte-en geluidsisolering;
- water- en gasvoorziening;
- vervaardigen, in elkaar zetten, onderhoud en/of herstellen van de koelkringen in huishoudelijke
installaties en koeleenheden;
Alle voornoemde werkzaamheden mogen worden uitgeoefend in eigen naam, bij wijze van
deelneming of via tussenpersoon.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
produktieve, financiële-, industriële-,burgerlijke-, roerende- en onroerende verrichtingen doen, die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met het doel van de vennootschap of van die aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
doel hebben, of die ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen. Deze opsomming is
niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Onbeschikbaar eigen vermogen
Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap wordt vastgesteld op DERTIGDUIZEND
ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74),
vertegenwoordigd door TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG (275) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/tweehonderd vijfenzeventigste (1/275ste) deel vertegenwoordigen.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd reeds aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap : de heer DEVER Jan,
voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt zijn
echtgenote, mevrouw Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te … op … (nationaal
nummer …), wonend te 8640 Vleteren/Woesten, Omloop-Noord 6 vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Indien voornoemde mevrouw HIELE Ria vooroverleden is, of deze taak niet verlangt waar te nemen,
zal de algemene vergadering beslissen omtrent de aanstelling van een nieuwe zaakvoerder, al dan
niet statutair.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand februari om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven
Luik B
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op éénendertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek Vennootschappen kan het
bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT TOT OPMAAK VAN DE COORDINATIE DER STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8640
Woesten/Vleteren, Omloop Noord 6
 
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de statutair bestuurder of elke andere door hem
aangewezen persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, al het nodige te doen voor opmaak van het elektronisch
aandelenregister en het beheer ervan in eStox, alsook voor de registratie van de vennootschap in het
UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
voor beknopt uittreksel van akte
(getekend notaris stephan mourisse)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE met
Luik B
standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ACHTTIEN JUNI TWEEDUIZEND
TWINTIG, “ter registratie aangeboden” en “ter overschrijving aangeboden” dat is bijeengekomen de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “DEVER-HIELE” waarvan de zetel gevestigd is te 8640
Woesten/Vleteren, Omloop Noord 6, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0423.395.102,
RPR Ieper.
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “HIELE-DENYS” blijkens akte verleden voor het
ambt van Meester Albert Van Eecke, Notaris destijds te Poperinge op zeven januari
negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig januari daarna, onder het nummer 443-18;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd (ondermeer inhoudende de aanvaarding van
actuele maatschappelijke benaming) ondermeer krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Pierre
Maere, Notaris destijds te Esen/Diksmuide op dertig juni negentienhonderd achtennegentig,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli daarna, onder het
nummer 1998.07.28/129;
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achtentwintig februari tweeeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder
nummer 2014.03.14/062244;
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING IN NATURA
1/ De Algemene Vergadering stelt vooreerst vast dat krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achtentwintig februari tweeeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder
nummer 2014.03.14/062244 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ten belope van
VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) in twee
fasen, waarbij
° in de eerste fase het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met EENENZEVENTIGDUIZEND
DRIEHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO ACHTENTWINTIG EUROCENT (€ 71.393,28)
° in de tweede fase met VIERHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD
ZESENZESTIG EURO TWEEËNZEVENTIG EUROCENT (€ 448.266,72) door incorporatie van de
uitgiftepremie.
Aldus werd destijds het kapitaal gebracht van DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG
EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) op VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND
VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) – en dit
in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend dat onmiddellijk werd ingebracht in de
vennootschap zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
2/ Vervolgens besluit de Algemene Vergadering tot een kapitaalvermindering voor een totaalbedrag
van VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) om het
kapitaal te herleiden van VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG
EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) op DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) als volgt
° deels – ten bedrage van TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 230.000,00) - door
terugtrekking van de rechten welke de vennootschap “DEVER-HIELE” bezit in het hierna
omschreven onroerend goed gelegen te 8640 Vleteren/Woesten, Woestendorp 24/C, te weten
HONDERD PROCENT (100%) volle eigendom, met een overeenkomstige waarde door deze
eigendomsrechten van voormelde TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 230.000,00) ten
voordele van haar enige aandeelhouder, de Heer Jan DEVER, hierna genoemd.
° deels – ten bedrage van TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD
ZESTIG EURO (€ 289.660,00) via een terugbetaling van het gestort kapitaal in geld aan de
aandeelhouder.
3/ De Algemene Vergadering stelt verder vast dat de voormelde kapitaalvermindering volledig wordt
aangerekend op de overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves vervat in het
maatschappelijk kapitaal. Verder besluit de Algemene Vergadering – in aansluiting met voorgaande
kapitaalsverlaging – dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met een
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
4/ Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde
Luik B
aanrekening. Dit heeft tot gevolg dat het maatschappelijk kapitaal in totaal verminderd wordt met
VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) om het te
brengen van VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO
VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) op DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74)
5/ De Algemene Vergadering verklaart dat de uitbreng van voorzegd onroerend goed geschiedt voor
een bedrag dat gelijk is aan de venale waarde van het onttrokken onroerend goed. De Algemene
Vergadering verklaart dat de vennootschap over voldoende kapitaal en reserves beschikt waarop de
venale waarde kan worden aangerekend.
6/ Uitbreng onroerend goed
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DEVER-HIELE” wordt hierna tevens “de
overdrager” genoemd.
De enige vennoot wordt hierna tevens “de overnemer” genoemd.
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
De vennootschap is eigenares van HONDERD PROCENT (100%) VOLLE EIGENDOM in navolgend
onroerend goed :
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
Gemeente VLETEREN – DERDE Afdeling – voorheen WOESTEN
Een MAGAZIJN op en met GROND, gelegen te 8640 Woesten/Vleteren, Woestendorp 24C, gekend
ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel “Vleteren, derde afdeling, Woesten, sectie A,
nummer 0513N4P0000” met een oppervlakte volgens kadaster van ZEVENTIEN ARE ZEVEN
CENTIARE (17A 07CA)
Kadastraal inkomen : TWEEDUIZEND VIJFENVEERTIG EURO (€ 2.045,00)
Beschrijving volgens titel (akte dd.25.05.2004)
“De gebouwen deel uitmakend van een woon- en handelshuis met magazijn en aanhorigheden, op
en met grond, staande en gelegen Woestendorp + 24, gekend ten kadaster onder sectie A volgens
titel delen van nummers 513/R/3, 513/P/2, 513/G/3 en deel van nummer 513/Q/3, en volgens recent
kadastraal uittreksel deel van nummer 513/Z/3, voor een oppervlakte volgens meting van zeventien
aren en zeven centiaren (17a07ca).”
OORSPRONG VAN EIGENDOM
…
Uitkering
Na deze uiteenzetting heeft de Heer Jan DEVER, voornoemd in deze, handelend in hoedanigheid
van enige vennoot (aandeelhouder) en zaakvoerder (bestuurder) van de overdragende
vennootschap “DEVER-HIELE” besloten een uitkering te doen van voormeld onroerend goed in het
kader van de kapitaalvermindering in natura en de HONDERD PROCENT (100%) volle eigendom
welke de overdrager bezit in het onroerend goed toe te bedelen aan de enige vennoot, die
aanvaardt, te weten de heer DEVER Jan, voornoemd.
De heer DEVER Jan, voornoemd, verklaart – in toepassing van artikel 2.9.1.0.4 tweede lid van de
VCF – reeds vennoot (aandeelhouder) in de vennootschap te zijn geweest ten tijde van de aankoop,
welke door de vennootschap met betaling van het voor verkoop bepaalde registratierecht werd
verkregen.
Tussenkomst
Is hier tussengekomen, Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te … op … (nationaal
nummer …), echtgenote van de Heer DEVER Jan, voornoemd, wonend te 8640 Vleteren/Woesten,
Omloop-Noord 6, dewelke na voorlezing van het vorige, verklaart en bevestigt dat haar echtgenoot,
de heer DEVER Jan, voornoemd, jegens de vennootschap de enige vennoot is en dat de
vermogenswaarde van voormeld onroerend goed zal toebehoren aan de huwgemeenschap die
bestaat tussen haar en haar echtgenoot. De eigendomsrechten behoren wel toe aan het eigen
vermogen van de Heer DEVER Jan.
Algemene voorwaarden
    1.  Deze kapitaalvermindering in natura wordt toegestaan en aanvaard mits de volgende
voorwaarden :
a) met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden (actief of passief, al dan niet zichtbaar of
voortdurend). De overdrager verklaart, buiten de eventuele zichtbare, geen kennis te hebben van
bijzondere erfdienstbaarheden lastens het goed, behoudens de gemeenschappen en
erfdienstbaarheden van aard;
b) zonder waarborg over de uitgedrukte oppervlakte, ook al verschilt deze méér dan één / twintigste
met de werkelijke grootte, noch over de staat van het goed;
c) in de staat waarin het zich thans bevindt;
d) zonder enig verhaal voor de overnemer wegens zichtbare en verborgen gebreken aan grond,
ondergrond en gebouwen, toestand of sleet van de gebouwen; evenmin inzake stoornis, hinder.
Luik B
    1.  De overnemer verwerft vanaf heden de volledige volle eigendom en het genot van het hem
toebedeeld aandeel in voormelde onroerend goed, mits vanaf zelfde datum ook alle belastingen,
taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen
verhaalbelastingen die zelfde goed zou bezwaren te betalen.
De overnemer wordt gesubrogeerd, vanaf de ingenottreding, in alle rechten en verplichtingen van de
overdrager wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen
bestaan.
    1.  De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichtingen opgegeven.
    2.  De instrumenterende notaris wijst erop dat, voor zover voormelde goederen tegen brandgevaar
verzekerd zijn, de brandverzekeringspolis zal dienen te worden aangepast. De overnemer zal in
voorkomend geval onmiddellijk het nodige doen voor het afsluiten/aanpassen van de polis, indien zij
tegen brand en andere risico’s wensen verzekerd te zijn.
    3.  De overnemer verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voorschreven
goederen en ontslaat uitdrukkelijk de overdrager en de instrumenterende notaris dit gebruik alhier te
vermelden.
6. De overdrager verklaart geen milieuvergunning te bezitten met betrekking tot een activiteit in/op
het onderhavig onroerend goed. De overdrager geeft de overnemer geen enkele waarborg omtrent
de mogelijkheid tot het verkrijgen van milieuvergunningen. De overnemer dient zelf hiervoor het
nodige te doen ter volledige ontlasting van de overdrager.
7. De kosten, rechten en erelonen dezer zijn te last van de overdrager.
…
BIJZONDERE VOORWAARDEN
De overnemer zal zich moeten schikken naar de bijzondere bepalingen en bedingen vervat in
voormelde eigendomstitel(-s) met betrekking tot de goederen voorwerp dezer.
De overnemer is, door het feit zelf van onderhavige akte, in de plaats gesteld van de overdrager voor
alle rechten en verplichtingen die uit zelfde akte voortvloeien.
HYPOTHECAIRE TOESTAND – RECHTSBEKWAAMHEID
Hierover ondervraagd door de instrumenterend notaris, heeft de overdrager verklaard dat er bij haar
weten geen juridische procedures hangende zijn betreffende het onroerend goed, dat er geen
stedenbouwkundige inbreuken bestaan, dat er ook geen juridische procedure tegen haar hangende
zijn en dat zij geen documenten getekend heeft zoals hypothecaire volmachten en dergelijke,
waardoor een hypothecaire inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen worden op het
onderhavige onroerend goed, met uitzondering van hetgeen hierna gemeld.
De overdrager verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of
onbekwaamheid te verkeren, en niet te vallen onder toepassing van de collectieve schuldenregeling.
Voormeld onroerend goed is vrij en onbezwaard van eender welke hypothecaire inschrijving of
bezwarende overschrijving, behoudens de inschrijving destijds genomen op het hypotheekkantoor te
Veurne, thans kantoor Rechtszekerheid Veurne, in datum van DRIEËNTWINTIG JUNI
TWEEDUIZEND VIER, gekend depotnummer 066-I-23.06.2004/06167 in voordeel van AXA BANK,
met zetel te Brussel, lastens de vennootschap “DEVER-HIELE”, voornoemd, uit hoofde van een akte
kredietopening met hypotheekvestiging verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan
Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op vijfentwintig mei tweeduizend vier, inschrijving
genomen voor een bedrag in hoofdsom van VIJFTIGDUIZEND euro (50.000,00 €) en VIJFDUIZEND
euro (5.000,00 €) aanhorigheden. Deze is terugbetaald.
…
PRO FISCO VERKLARINGEN IN VERBAND MET DE TOEBEDELING VAN ONROERENDE
GOEDEREN – REGISTRATIERECHTEN – VERKRIJGING DOOR DE ENIGE VENNOOT VAN HET
DOOR DE VENNOOTSCHAP AANGEKOCHTE ONROEREND GOED
…
7/ Kapitaal door terugstorting aan de aandeelhouder
De Algemene Vergadering besluit vervolgens tot terugbetaling van het saldo van de voorgenomen
kapitaalsvermindering, hetzij ten bedrage van TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND
ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 269.660,00) aan de enige vennoot (aandeelhouder), pro rata te
verdelen over alle aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te
concretiseren.
Luik B
De bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaand besluit beslist de vergadering thans de statuten als volgt aan te passen :
“Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) vertegenwoordigd door
TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG (275) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk
met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijfenzeventigste (1/275ste) van het kapitaal”.
DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUUT ‘ZAAKVOERDER’ IN ‘BESTUURDER’ EN
AANDUIDING ‘OPVOLGEND BESTUURDER’
De algemene vergadering wenst het statuut van ‘zaakvoerder’, thans uitgevoerd door de Heer
DEVER Jan, zoals voorschreven, in de toekomst te laten verzetten als ‘bestuurder’.
Verder wenst de Algemene Vergadering over te gaan tot de aanduiding van een ‘opvolgend
bestuurder’, te weten :
Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te Poperinge op achtentwintig februari
negentienhonderd zesenzestig (nationaal nummer 66.02.28-190.79) wonend te 8640
Vleteren/Woesten, Omloop-Noord 6
Het mandaat van de genoemde is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(alhier geciteerd bij wijze van uittreksel)
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEVER-HIELE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
leveren en plaatsen, onderhoud en herstel van:
- Centrale verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, klimaatbeheersing, sanitair, waterbehandeling;
- Energiebesparende technieken
- warme luchtinstallaties;
- vloer- en electrische verwarming;
- brandertechniek
Luik B
- koeling en warmtepompen
- metaalbewerking, fabricage, montage, metaalconstructie en de verhandeling in ’t groot en in ’t klein
Meer bepaald:
- plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom (omvat de installaties van
hulptoestellen)
- plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële
pijpleidingen (omvat het thermisch isoleren van pijpleidingen en kanalisaties)
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters (omvat de daken van non-ferrometalen en het plaatsen van zinken
dakvensters)
- installeren, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- installeren van warmte-en geluidsisolering;
- water- en gasvoorziening;
- vervaardigen, in elkaar zetten, onderhoud en/of herstellen van de koelkringen in huishoudelijke
installaties en koeleenheden;
Alle voornoemde werkzaamheden mogen worden uitgeoefend in eigen naam, bij wijze van
deelneming of via tussenpersoon.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
produktieve, financiële-, industriële-,burgerlijke-, roerende- en onroerende verrichtingen doen, die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met het doel van de vennootschap of van die aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
doel hebben, of die ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen. Deze opsomming is
niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Onbeschikbaar eigen vermogen
Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap wordt vastgesteld op DERTIGDUIZEND
ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74),
vertegenwoordigd door TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG (275) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/tweehonderd vijfenzeventigste (1/275ste) deel vertegenwoordigen.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd reeds aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap : de heer DEVER Jan,
voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt zijn
echtgenote, mevrouw Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te … op … (nationaal
Luik B
nummer …), wonend te 8640 Vleteren/Woesten, Omloop-Noord 6 vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Indien voornoemde mevrouw HIELE Ria vooroverleden is, of deze taak niet verlangt waar te nemen,
zal de algemene vergadering beslissen omtrent de aanstelling van een nieuwe zaakvoerder, al dan
niet statutair.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand februari om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op éénendertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek Vennootschappen kan het
bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT TOT OPMAAK VAN DE COORDINATIE DER STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8640
Woesten/Vleteren, Omloop Noord 6
 
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de statutair bestuurder of elke andere door hem
aangewezen persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, al het nodige te doen voor opmaak van het elektronisch
aandelenregister en het beheer ervan in eStox, alsook voor de registratie van de vennootschap in het
UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
voor beknopt uittreksel van akte
(getekend notaris stephan mourisse)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE met
standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ACHTTIEN JUNI TWEEDUIZEND
TWINTIG, “ter registratie aangeboden” en “ter overschrijving aangeboden” dat is bijeengekomen de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “DEVER-HIELE” waarvan de zetel gevestigd is te 8640
Woesten/Vleteren, Omloop Noord 6, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0423.395.102,
RPR Ieper.
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “HIELE-DENYS” blijkens akte verleden voor het
ambt van Meester Albert Van Eecke, Notaris destijds te Poperinge op zeven januari
negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig januari daarna, onder het nummer 443-18;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd (ondermeer inhoudende de aanvaarding van
actuele maatschappelijke benaming) ondermeer krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Pierre
Maere, Notaris destijds te Esen/Diksmuide op dertig juni negentienhonderd achtennegentig,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli daarna, onder het
nummer 1998.07.28/129;
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achtentwintig februari tweeeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder
nummer 2014.03.14/062244;
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd
Luik B
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING IN NATURA
1/ De Algemene Vergadering stelt vooreerst vast dat krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achtentwintig februari tweeeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder
nummer 2014.03.14/062244 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ten belope van
VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) in twee
fasen, waarbij
° in de eerste fase het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met EENENZEVENTIGDUIZEND
DRIEHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO ACHTENTWINTIG EUROCENT (€ 71.393,28)
° in de tweede fase met VIERHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD
ZESENZESTIG EURO TWEEËNZEVENTIG EUROCENT (€ 448.266,72) door incorporatie van de
uitgiftepremie.
Aldus werd destijds het kapitaal gebracht van DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG
EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) op VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND
VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) – en dit
in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend dat onmiddellijk werd ingebracht in de
vennootschap zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
2/ Vervolgens besluit de Algemene Vergadering tot een kapitaalvermindering voor een totaalbedrag
van VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) om het
kapitaal te herleiden van VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG
EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) op DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) als volgt
° deels – ten bedrage van TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 230.000,00) - door
terugtrekking van de rechten welke de vennootschap “DEVER-HIELE” bezit in het hierna
omschreven onroerend goed gelegen te 8640 Vleteren/Woesten, Woestendorp 24/C, te weten
HONDERD PROCENT (100%) volle eigendom, met een overeenkomstige waarde door deze
eigendomsrechten van voormelde TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 230.000,00) ten
voordele van haar enige aandeelhouder, de Heer Jan DEVER, hierna genoemd.
° deels – ten bedrage van TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD
ZESTIG EURO (€ 289.660,00) via een terugbetaling van het gestort kapitaal in geld aan de
aandeelhouder.
3/ De Algemene Vergadering stelt verder vast dat de voormelde kapitaalvermindering volledig wordt
aangerekend op de overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves vervat in het
maatschappelijk kapitaal. Verder besluit de Algemene Vergadering – in aansluiting met voorgaande
kapitaalsverlaging – dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met een
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
4/ Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde
aanrekening. Dit heeft tot gevolg dat het maatschappelijk kapitaal in totaal verminderd wordt met
VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) om het te
brengen van VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO
VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) op DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74)
5/ De Algemene Vergadering verklaart dat de uitbreng van voorzegd onroerend goed geschiedt voor
een bedrag dat gelijk is aan de venale waarde van het onttrokken onroerend goed. De Algemene
Vergadering verklaart dat de vennootschap over voldoende kapitaal en reserves beschikt waarop de
venale waarde kan worden aangerekend.
6/ Uitbreng onroerend goed
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DEVER-HIELE” wordt hierna tevens “de
overdrager” genoemd.
De enige vennoot wordt hierna tevens “de overnemer” genoemd.
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
De vennootschap is eigenares van HONDERD PROCENT (100%) VOLLE EIGENDOM in navolgend
onroerend goed :
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
Gemeente VLETEREN – DERDE Afdeling – voorheen WOESTEN
Een MAGAZIJN op en met GROND, gelegen te 8640 Woesten/Vleteren, Woestendorp 24C, gekend
ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel “Vleteren, derde afdeling, Woesten, sectie A,
nummer 0513N4P0000” met een oppervlakte volgens kadaster van ZEVENTIEN ARE ZEVEN
CENTIARE (17A 07CA)
Kadastraal inkomen : TWEEDUIZEND VIJFENVEERTIG EURO (€ 2.045,00)
Beschrijving volgens titel (akte dd.25.05.2004)
Luik B
“De gebouwen deel uitmakend van een woon- en handelshuis met magazijn en aanhorigheden, op
en met grond, staande en gelegen Woestendorp + 24, gekend ten kadaster onder sectie A volgens
titel delen van nummers 513/R/3, 513/P/2, 513/G/3 en deel van nummer 513/Q/3, en volgens recent
kadastraal uittreksel deel van nummer 513/Z/3, voor een oppervlakte volgens meting van zeventien
aren en zeven centiaren (17a07ca).”
OORSPRONG VAN EIGENDOM
…
Uitkering
Na deze uiteenzetting heeft de Heer Jan DEVER, voornoemd in deze, handelend in hoedanigheid
van enige vennoot (aandeelhouder) en zaakvoerder (bestuurder) van de overdragende
vennootschap “DEVER-HIELE” besloten een uitkering te doen van voormeld onroerend goed in het
kader van de kapitaalvermindering in natura en de HONDERD PROCENT (100%) volle eigendom
welke de overdrager bezit in het onroerend goed toe te bedelen aan de enige vennoot, die
aanvaardt, te weten de heer DEVER Jan, voornoemd.
De heer DEVER Jan, voornoemd, verklaart – in toepassing van artikel 2.9.1.0.4 tweede lid van de
VCF – reeds vennoot (aandeelhouder) in de vennootschap te zijn geweest ten tijde van de aankoop,
welke door de vennootschap met betaling van het voor verkoop bepaalde registratierecht werd
verkregen.
Tussenkomst
Is hier tussengekomen, Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te … op … (nationaal
nummer …), echtgenote van de Heer DEVER Jan, voornoemd, wonend te 8640 Vleteren/Woesten,
Omloop-Noord 6, dewelke na voorlezing van het vorige, verklaart en bevestigt dat haar echtgenoot,
de heer DEVER Jan, voornoemd, jegens de vennootschap de enige vennoot is en dat de
vermogenswaarde van voormeld onroerend goed zal toebehoren aan de huwgemeenschap die
bestaat tussen haar en haar echtgenoot. De eigendomsrechten behoren wel toe aan het eigen
vermogen van de Heer DEVER Jan.
Algemene voorwaarden
    1.  Deze kapitaalvermindering in natura wordt toegestaan en aanvaard mits de volgende
voorwaarden :
a) met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden (actief of passief, al dan niet zichtbaar of
voortdurend). De overdrager verklaart, buiten de eventuele zichtbare, geen kennis te hebben van
bijzondere erfdienstbaarheden lastens het goed, behoudens de gemeenschappen en
erfdienstbaarheden van aard;
b) zonder waarborg over de uitgedrukte oppervlakte, ook al verschilt deze méér dan één / twintigste
met de werkelijke grootte, noch over de staat van het goed;
c) in de staat waarin het zich thans bevindt;
d) zonder enig verhaal voor de overnemer wegens zichtbare en verborgen gebreken aan grond,
ondergrond en gebouwen, toestand of sleet van de gebouwen; evenmin inzake stoornis, hinder.
    1.  De overnemer verwerft vanaf heden de volledige volle eigendom en het genot van het hem
toebedeeld aandeel in voormelde onroerend goed, mits vanaf zelfde datum ook alle belastingen,
taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen
verhaalbelastingen die zelfde goed zou bezwaren te betalen.
De overnemer wordt gesubrogeerd, vanaf de ingenottreding, in alle rechten en verplichtingen van de
overdrager wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen
bestaan.
    1.  De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichtingen opgegeven.
    2.  De instrumenterende notaris wijst erop dat, voor zover voormelde goederen tegen brandgevaar
verzekerd zijn, de brandverzekeringspolis zal dienen te worden aangepast. De overnemer zal in
voorkomend geval onmiddellijk het nodige doen voor het afsluiten/aanpassen van de polis, indien zij
tegen brand en andere risico’s wensen verzekerd te zijn.
    3.  De overnemer verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voorschreven
goederen en ontslaat uitdrukkelijk de overdrager en de instrumenterende notaris dit gebruik alhier te
vermelden.
6. De overdrager verklaart geen milieuvergunning te bezitten met betrekking tot een activiteit in/op
het onderhavig onroerend goed. De overdrager geeft de overnemer geen enkele waarborg omtrent
de mogelijkheid tot het verkrijgen van milieuvergunningen. De overnemer dient zelf hiervoor het
nodige te doen ter volledige ontlasting van de overdrager.
7. De kosten, rechten en erelonen dezer zijn te last van de overdrager.
…
BIJZONDERE VOORWAARDEN
Luik B
De overnemer zal zich moeten schikken naar de bijzondere bepalingen en bedingen vervat in
voormelde eigendomstitel(-s) met betrekking tot de goederen voorwerp dezer.
De overnemer is, door het feit zelf van onderhavige akte, in de plaats gesteld van de overdrager voor
alle rechten en verplichtingen die uit zelfde akte voortvloeien.
HYPOTHECAIRE TOESTAND – RECHTSBEKWAAMHEID
Hierover ondervraagd door de instrumenterend notaris, heeft de overdrager verklaard dat er bij haar
weten geen juridische procedures hangende zijn betreffende het onroerend goed, dat er geen
stedenbouwkundige inbreuken bestaan, dat er ook geen juridische procedure tegen haar hangende
zijn en dat zij geen documenten getekend heeft zoals hypothecaire volmachten en dergelijke,
waardoor een hypothecaire inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen worden op het
onderhavige onroerend goed, met uitzondering van hetgeen hierna gemeld.
De overdrager verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of
onbekwaamheid te verkeren, en niet te vallen onder toepassing van de collectieve schuldenregeling.
Voormeld onroerend goed is vrij en onbezwaard van eender welke hypothecaire inschrijving of
bezwarende overschrijving, behoudens de inschrijving destijds genomen op het hypotheekkantoor te
Veurne, thans kantoor Rechtszekerheid Veurne, in datum van DRIEËNTWINTIG JUNI
TWEEDUIZEND VIER, gekend depotnummer 066-I-23.06.2004/06167 in voordeel van AXA BANK,
met zetel te Brussel, lastens de vennootschap “DEVER-HIELE”, voornoemd, uit hoofde van een akte
kredietopening met hypotheekvestiging verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan
Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op vijfentwintig mei tweeduizend vier, inschrijving
genomen voor een bedrag in hoofdsom van VIJFTIGDUIZEND euro (50.000,00 €) en VIJFDUIZEND
euro (5.000,00 €) aanhorigheden. Deze is terugbetaald.
…
PRO FISCO VERKLARINGEN IN VERBAND MET DE TOEBEDELING VAN ONROERENDE
GOEDEREN – REGISTRATIERECHTEN – VERKRIJGING DOOR DE ENIGE VENNOOT VAN HET
DOOR DE VENNOOTSCHAP AANGEKOCHTE ONROEREND GOED
…
7/ Kapitaal door terugstorting aan de aandeelhouder
De Algemene Vergadering besluit vervolgens tot terugbetaling van het saldo van de voorgenomen
kapitaalsvermindering, hetzij ten bedrage van TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND
ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 269.660,00) aan de enige vennoot (aandeelhouder), pro rata te
verdelen over alle aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te
concretiseren.
De bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaand besluit beslist de vergadering thans de statuten als volgt aan te passen :
“Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) vertegenwoordigd door
TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG (275) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk
met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijfenzeventigste (1/275ste) van het kapitaal”.
DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUUT ‘ZAAKVOERDER’ IN ‘BESTUURDER’ EN
AANDUIDING ‘OPVOLGEND BESTUURDER’
De algemene vergadering wenst het statuut van ‘zaakvoerder’, thans uitgevoerd door de Heer
DEVER Jan, zoals voorschreven, in de toekomst te laten verzetten als ‘bestuurder’.
Verder wenst de Algemene Vergadering over te gaan tot de aanduiding van een ‘opvolgend
bestuurder’, te weten :
Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te Poperinge op achtentwintig februari
negentienhonderd zesenzestig (nationaal nummer 66.02.28-190.79) wonend te 8640
Luik B
Vleteren/Woesten, Omloop-Noord 6
Het mandaat van de genoemde is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(alhier geciteerd bij wijze van uittreksel)
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEVER-HIELE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
leveren en plaatsen, onderhoud en herstel van:
- Centrale verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, klimaatbeheersing, sanitair, waterbehandeling;
- Energiebesparende technieken
- warme luchtinstallaties;
- vloer- en electrische verwarming;
- brandertechniek
- koeling en warmtepompen
- metaalbewerking, fabricage, montage, metaalconstructie en de verhandeling in ’t groot en in ’t klein
Meer bepaald:
- plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom (omvat de installaties van
hulptoestellen)
- plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële
pijpleidingen (omvat het thermisch isoleren van pijpleidingen en kanalisaties)
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters (omvat de daken van non-ferrometalen en het plaatsen van zinken
dakvensters)
- installeren, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- installeren van warmte-en geluidsisolering;
- water- en gasvoorziening;
- vervaardigen, in elkaar zetten, onderhoud en/of herstellen van de koelkringen in huishoudelijke
installaties en koeleenheden;
Alle voornoemde werkzaamheden mogen worden uitgeoefend in eigen naam, bij wijze van
deelneming of via tussenpersoon.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
produktieve, financiële-, industriële-,burgerlijke-, roerende- en onroerende verrichtingen doen, die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met het doel van de vennootschap of van die aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
Luik B
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
doel hebben, of die ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen. Deze opsomming is
niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Onbeschikbaar eigen vermogen
Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap wordt vastgesteld op DERTIGDUIZEND
ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74),
vertegenwoordigd door TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG (275) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/tweehonderd vijfenzeventigste (1/275ste) deel vertegenwoordigen.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd reeds aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap : de heer DEVER Jan,
voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt zijn
echtgenote, mevrouw Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te … op … (nationaal
nummer …), wonend te 8640 Vleteren/Woesten, Omloop-Noord 6 vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Indien voornoemde mevrouw HIELE Ria vooroverleden is, of deze taak niet verlangt waar te nemen,
zal de algemene vergadering beslissen omtrent de aanstelling van een nieuwe zaakvoerder, al dan
niet statutair.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand februari om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op éénendertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek Vennootschappen kan het
bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT TOT OPMAAK VAN DE COORDINATIE DER STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8640
Woesten/Vleteren, Omloop Noord 6
Luik B
 
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de statutair bestuurder of elke andere door hem
aangewezen persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, al het nodige te doen voor opmaak van het elektronisch
aandelenregister en het beheer ervan in eStox, alsook voor de registratie van de vennootschap in het
UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
voor beknopt uittreksel van akte
(getekend notaris stephan mourisse)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE met
standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ACHTTIEN JUNI TWEEDUIZEND
TWINTIG, “ter registratie aangeboden” en “ter overschrijving aangeboden” dat is bijeengekomen de
Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “DEVER-HIELE” waarvan de zetel gevestigd is te 8640
Woesten/Vleteren, Omloop Noord 6, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0423.395.102,
RPR Ieper.
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “HIELE-DENYS” blijkens akte verleden voor het
ambt van Meester Albert Van Eecke, Notaris destijds te Poperinge op zeven januari
negentienhonderd drieëntachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig januari daarna, onder het nummer 443-18;
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd (ondermeer inhoudende de aanvaarding van
actuele maatschappelijke benaming) ondermeer krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Pierre
Maere, Notaris destijds te Esen/Diksmuide op dertig juni negentienhonderd achtennegentig,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juli daarna, onder het
nummer 1998.07.28/129;
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achtentwintig februari tweeeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder
nummer 2014.03.14/062244;
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING IN NATURA
1/ De Algemene Vergadering stelt vooreerst vast dat krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op achtentwintig februari tweeeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien maart daarna, onder
nummer 2014.03.14/062244 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ten belope van
VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) in twee
fasen, waarbij
° in de eerste fase het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met EENENZEVENTIGDUIZEND
DRIEHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO ACHTENTWINTIG EUROCENT (€ 71.393,28)
° in de tweede fase met VIERHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD
ZESENZESTIG EURO TWEEËNZEVENTIG EUROCENT (€ 448.266,72) door incorporatie van de
uitgiftepremie.
Aldus werd destijds het kapitaal gebracht van DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG
EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) op VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND
VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) – en dit
in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend dat onmiddellijk werd ingebracht in de
vennootschap zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
2/ Vervolgens besluit de Algemene Vergadering tot een kapitaalvermindering voor een totaalbedrag
van VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) om het
kapitaal te herleiden van VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG
EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) op DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) als volgt
° deels – ten bedrage van TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 230.000,00) - door
Luik B
terugtrekking van de rechten welke de vennootschap “DEVER-HIELE” bezit in het hierna
omschreven onroerend goed gelegen te 8640 Vleteren/Woesten, Woestendorp 24/C, te weten
HONDERD PROCENT (100%) volle eigendom, met een overeenkomstige waarde door deze
eigendomsrechten van voormelde TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EURO (€ 230.000,00) ten
voordele van haar enige aandeelhouder, de Heer Jan DEVER, hierna genoemd.
° deels – ten bedrage van TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD
ZESTIG EURO (€ 289.660,00) via een terugbetaling van het gestort kapitaal in geld aan de
aandeelhouder.
3/ De Algemene Vergadering stelt verder vast dat de voormelde kapitaalvermindering volledig wordt
aangerekend op de overeenkomstig artikel 537 WIB vastgeklikte reserves vervat in het
maatschappelijk kapitaal. Verder besluit de Algemene Vergadering – in aansluiting met voorgaande
kapitaalsverlaging – dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met een
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
4/ Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde
aanrekening. Dit heeft tot gevolg dat het maatschappelijk kapitaal in totaal verminderd wordt met
VIJFHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 519.660,00) om het te
brengen van VIJFHONDERD VIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNTWINTIG EURO
VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 550.522,74) op DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74)
5/ De Algemene Vergadering verklaart dat de uitbreng van voorzegd onroerend goed geschiedt voor
een bedrag dat gelijk is aan de venale waarde van het onttrokken onroerend goed. De Algemene
Vergadering verklaart dat de vennootschap over voldoende kapitaal en reserves beschikt waarop de
venale waarde kan worden aangerekend.
6/ Uitbreng onroerend goed
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DEVER-HIELE” wordt hierna tevens “de
overdrager” genoemd.
De enige vennoot wordt hierna tevens “de overnemer” genoemd.
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
De vennootschap is eigenares van HONDERD PROCENT (100%) VOLLE EIGENDOM in navolgend
onroerend goed :
BESCHRIJVING ONROEREND GOED
Gemeente VLETEREN – DERDE Afdeling – voorheen WOESTEN
Een MAGAZIJN op en met GROND, gelegen te 8640 Woesten/Vleteren, Woestendorp 24C, gekend
ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel “Vleteren, derde afdeling, Woesten, sectie A,
nummer 0513N4P0000” met een oppervlakte volgens kadaster van ZEVENTIEN ARE ZEVEN
CENTIARE (17A 07CA)
Kadastraal inkomen : TWEEDUIZEND VIJFENVEERTIG EURO (€ 2.045,00)
Beschrijving volgens titel (akte dd.25.05.2004)
“De gebouwen deel uitmakend van een woon- en handelshuis met magazijn en aanhorigheden, op
en met grond, staande en gelegen Woestendorp + 24, gekend ten kadaster onder sectie A volgens
titel delen van nummers 513/R/3, 513/P/2, 513/G/3 en deel van nummer 513/Q/3, en volgens recent
kadastraal uittreksel deel van nummer 513/Z/3, voor een oppervlakte volgens meting van zeventien
aren en zeven centiaren (17a07ca).”
OORSPRONG VAN EIGENDOM
…
Uitkering
Na deze uiteenzetting heeft de Heer Jan DEVER, voornoemd in deze, handelend in hoedanigheid
van enige vennoot (aandeelhouder) en zaakvoerder (bestuurder) van de overdragende
vennootschap “DEVER-HIELE” besloten een uitkering te doen van voormeld onroerend goed in het
kader van de kapitaalvermindering in natura en de HONDERD PROCENT (100%) volle eigendom
welke de overdrager bezit in het onroerend goed toe te bedelen aan de enige vennoot, die
aanvaardt, te weten de heer DEVER Jan, voornoemd.
De heer DEVER Jan, voornoemd, verklaart – in toepassing van artikel 2.9.1.0.4 tweede lid van de
VCF – reeds vennoot (aandeelhouder) in de vennootschap te zijn geweest ten tijde van de aankoop,
welke door de vennootschap met betaling van het voor verkoop bepaalde registratierecht werd
verkregen.
Tussenkomst
Is hier tussengekomen, Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te … op … (nationaal
nummer …), echtgenote van de Heer DEVER Jan, voornoemd, wonend te 8640 Vleteren/Woesten,
Omloop-Noord 6, dewelke na voorlezing van het vorige, verklaart en bevestigt dat haar echtgenoot,
de heer DEVER Jan, voornoemd, jegens de vennootschap de enige vennoot is en dat de
vermogenswaarde van voormeld onroerend goed zal toebehoren aan de huwgemeenschap
Luik B
die bestaat tussen haar en haar echtgenoot. De eigendomsrechten behoren wel toe aan het eigen
vermogen van de Heer DEVER Jan.
Algemene voorwaarden
    1.  Deze kapitaalvermindering in natura wordt toegestaan en aanvaard mits de volgende
voorwaarden :
a) met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden (actief of passief, al dan niet zichtbaar of
voortdurend). De overdrager verklaart, buiten de eventuele zichtbare, geen kennis te hebben van
bijzondere erfdienstbaarheden lastens het goed, behoudens de gemeenschappen en
erfdienstbaarheden van aard;
b) zonder waarborg over de uitgedrukte oppervlakte, ook al verschilt deze méér dan één / twintigste
met de werkelijke grootte, noch over de staat van het goed;
c) in de staat waarin het zich thans bevindt;
d) zonder enig verhaal voor de overnemer wegens zichtbare en verborgen gebreken aan grond,
ondergrond en gebouwen, toestand of sleet van de gebouwen; evenmin inzake stoornis, hinder.
    1.  De overnemer verwerft vanaf heden de volledige volle eigendom en het genot van het hem
toebedeeld aandeel in voormelde onroerend goed, mits vanaf zelfde datum ook alle belastingen,
taksen, lasten en voorheffingen van welke aard ook en alle reeds gevestigde of nog te vestigen
verhaalbelastingen die zelfde goed zou bezwaren te betalen.
De overnemer wordt gesubrogeerd, vanaf de ingenottreding, in alle rechten en verplichtingen van de
overdrager wat betreft alle contracten aangaande water, gas en elektriciteit die zouden kunnen
bestaan.
    1.  De kadastrale aanduidingen worden enkel als eenvoudige inlichtingen opgegeven.
    2.  De instrumenterende notaris wijst erop dat, voor zover voormelde goederen tegen brandgevaar
verzekerd zijn, de brandverzekeringspolis zal dienen te worden aangepast. De overnemer zal in
voorkomend geval onmiddellijk het nodige doen voor het afsluiten/aanpassen van de polis, indien zij
tegen brand en andere risico’s wensen verzekerd te zijn.
    3.  De overnemer verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van voorschreven
goederen en ontslaat uitdrukkelijk de overdrager en de instrumenterende notaris dit gebruik alhier te
vermelden.
6. De overdrager verklaart geen milieuvergunning te bezitten met betrekking tot een activiteit in/op
het onderhavig onroerend goed. De overdrager geeft de overnemer geen enkele waarborg omtrent
de mogelijkheid tot het verkrijgen van milieuvergunningen. De overnemer dient zelf hiervoor het
nodige te doen ter volledige ontlasting van de overdrager.
7. De kosten, rechten en erelonen dezer zijn te last van de overdrager.
…
BIJZONDERE VOORWAARDEN
De overnemer zal zich moeten schikken naar de bijzondere bepalingen en bedingen vervat in
voormelde eigendomstitel(-s) met betrekking tot de goederen voorwerp dezer.
De overnemer is, door het feit zelf van onderhavige akte, in de plaats gesteld van de overdrager voor
alle rechten en verplichtingen die uit zelfde akte voortvloeien.
HYPOTHECAIRE TOESTAND – RECHTSBEKWAAMHEID
Hierover ondervraagd door de instrumenterend notaris, heeft de overdrager verklaard dat er bij haar
weten geen juridische procedures hangende zijn betreffende het onroerend goed, dat er geen
stedenbouwkundige inbreuken bestaan, dat er ook geen juridische procedure tegen haar hangende
zijn en dat zij geen documenten getekend heeft zoals hypothecaire volmachten en dergelijke,
waardoor een hypothecaire inschrijving of een overschrijving zou kunnen genomen worden op het
onderhavige onroerend goed, met uitzondering van hetgeen hierna gemeld.
De overdrager verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of
onbekwaamheid te verkeren, en niet te vallen onder toepassing van de collectieve schuldenregeling.
Voormeld onroerend goed is vrij en onbezwaard van eender welke hypothecaire inschrijving of
bezwarende overschrijving, behoudens de inschrijving destijds genomen op het hypotheekkantoor te
Veurne, thans kantoor Rechtszekerheid Veurne, in datum van DRIEËNTWINTIG JUNI
TWEEDUIZEND VIER, gekend depotnummer 066-I-23.06.2004/06167 in voordeel van AXA BANK,
met zetel te Brussel, lastens de vennootschap “DEVER-HIELE”, voornoemd, uit hoofde van een akte
kredietopening met hypotheekvestiging verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan
Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op vijfentwintig mei tweeduizend vier, inschrijving
genomen voor een bedrag in hoofdsom van VIJFTIGDUIZEND euro (50.000,00 €) en VIJFDUIZEND
euro (5.000,00 €) aanhorigheden. Deze is terugbetaald.
…
PRO FISCO VERKLARINGEN IN VERBAND MET DE TOEBEDELING VAN
Luik B
ONROERENDE GOEDEREN – REGISTRATIERECHTEN – VERKRIJGING DOOR DE ENIGE
VENNOOT VAN HET DOOR DE VENNOOTSCHAP AANGEKOCHTE ONROEREND GOED
…
7/ Kapitaal door terugstorting aan de aandeelhouder
De Algemene Vergadering besluit vervolgens tot terugbetaling van het saldo van de voorgenomen
kapitaalsvermindering, hetzij ten bedrage van TWEEHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND
ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 269.660,00) aan de enige vennoot (aandeelhouder), pro rata te
verdelen over alle aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te
concretiseren.
De bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaand besluit beslist de vergadering thans de statuten als volgt aan te passen :
“Artikel 5. - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DERTIGDUIZEND ACHTHONDERD
TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74) vertegenwoordigd door
TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG (275) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk
met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijfenzeventigste (1/275ste) van het kapitaal”.
DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VERVROEGDE ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING STATUUT ‘ZAAKVOERDER’ IN ‘BESTUURDER’ EN
AANDUIDING ‘OPVOLGEND BESTUURDER’
De algemene vergadering wenst het statuut van ‘zaakvoerder’, thans uitgevoerd door de Heer
DEVER Jan, zoals voorschreven, in de toekomst te laten verzetten als ‘bestuurder’.
Verder wenst de Algemene Vergadering over te gaan tot de aanduiding van een ‘opvolgend
bestuurder’, te weten :
Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te Poperinge op achtentwintig februari
negentienhonderd zesenzestig (nationaal nummer 66.02.28-190.79) wonend te 8640
Vleteren/Woesten, Omloop-Noord 6
Het mandaat van de genoemde is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(alhier geciteerd bij wijze van uittreksel)
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DEVER-HIELE".
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
leveren en plaatsen, onderhoud en herstel van:
- Centrale verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, klimaatbeheersing, sanitair, waterbehandeling;
- Energiebesparende technieken
- warme luchtinstallaties;
- vloer- en electrische verwarming;
- brandertechniek
- koeling en warmtepompen
- metaalbewerking, fabricage, montage, metaalconstructie en de verhandeling in ’t groot en in ’t klein
Meer bepaald:
- plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom (omvat de installaties van
hulptoestellen)
- plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële
pijpleidingen (omvat het thermisch isoleren van pijpleidingen en kanalisaties)
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters (omvat de daken van non-ferrometalen en het plaatsen van zinken
dakvensters)
- installeren, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- installeren van warmte-en geluidsisolering;
- water- en gasvoorziening;
- vervaardigen, in elkaar zetten, onderhoud en/of herstellen van de koelkringen in huishoudelijke
installaties en koeleenheden;
Alle voornoemde werkzaamheden mogen worden uitgeoefend in eigen naam, bij wijze van
deelneming of via tussenpersoon.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële-,
produktieve, financiële-, industriële-,burgerlijke-, roerende- en onroerende verrichtingen doen, die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten met het doel van de vennootschap of van die aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in
België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
doel hebben, of die ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen. Deze opsomming is
niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Onbeschikbaar eigen vermogen
Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap wordt vastgesteld op DERTIGDUIZEND
ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG EURO VIERENZEVENTIG EUROCENT (€ 30.862,74),
vertegenwoordigd door TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG (275) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/tweehonderd vijfenzeventigste (1/275ste) deel vertegenwoordigen.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
Luik B
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd reeds aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap : de heer DEVER Jan,
voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt zijn
echtgenote, mevrouw Mevrouw HIELE Ria Madeleine Rita Cornelia, geboren te … op … (nationaal
nummer …), wonend te 8640 Vleteren/Woesten, Omloop-Noord 6 vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Indien voornoemde mevrouw HIELE Ria vooroverleden is, of deze taak niet verlangt waar te nemen,
zal de algemene vergadering beslissen omtrent de aanstelling van een nieuwe zaakvoerder, al dan
niet statutair.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand februari om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op éénendertig
september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek Vennootschappen kan het
bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT TOT OPMAAK VAN DE COORDINATIE DER STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8640
Woesten/Vleteren, Omloop Noord 6
 
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de statutair bestuurder of elke andere door hem
aangewezen persoon, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, al het nodige te doen voor opmaak van het elektronisch
aandelenregister en het beheer ervan in eStox, alsook voor de registratie van de vennootschap in het
UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
voor beknopt uittreksel van akte
(getekend notaris stephan mourisse)