Ondernemingsnr : 0426388343
Naam
(voluit) : SLIJPERIJ CHRIST SOETHOUDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 3
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
15 oktober 2019, dat de enige vennoot en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Slijperij Christ Soethoudt", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout,
Ambachtstraat 3 bus 1, BTW BE0426.388.343 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De bijzondere algemene vergadering van 1 augustus 2019 heeft beslist dat de heer Soethoudt,
Christian Maria Godefridus, werd ontslagen als statutaire zaakvoerder met ingang vanaf 1 augustus
2019.
Hierbij wordt deze beslissing uitdrukkelijk bekrachtigd, zodat het ontslag definitief is.
In zijn plaats wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd met ingang vanaf 1 augustus 2019 de
vennootschap “Soethoudt Trading”, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout,
Ambachtstraat 3 bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE0435.407.858, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Soethoudt Stephanie geboren op 7 september 1984 te Turnhout,
wonende te 2360 Oud-Turnhout, Ambachtstraat 3 bus 1, Die uitdrukkelijk hebben aanvaard.
TWEEDE BESLUIT.
De enige vennoot besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Slijpdienst Soethoudt”.
DERDE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de enige vennoot
om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, te
onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek.
VIERDE BESLUIT.
Vervolgens besluit de enige vennoot :
    •  dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van besloten vennootschap (afgekort BV);
    •  dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
honderdvijfentwintigduizend achthonderdachtenzeventig euro en tweeënzeventig cent (€
125.878,72), omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet.
VIJFDE BESLUIT.
Aan de vennootschap “Soethoudt Trading”, voormeld, wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de
vennootschap; zij wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
De enige vennoot besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
aan haar voorwerp.
Luik B
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Slijpdienst Soethoudt”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het slijpen van alle materialen voor houtbewerkingsmachines, voor metaalbewerkingsmachines, en
alle andere snij, frees en boormateriaal, de fabricage, de groothandel, de kleinhandel, de import en
de export ervan en het bewerken van alle materialen en machines en benodigheden voor deze. Dit
alles in de meest ruime zin.
Om haar voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle onroerende goederen kopen en verkopen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland filialen oprichten, belangen nemen door vereniging,
inbreng, samensmelting, of inschrijving zowel geldelijk als door aan andere tussenkomst in alle
verenigingen, vennootschappen of ondernemingen, welke een soortgelijk of aanverwant voorwerp
nastreven, zowel in België als daarbuiten.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop de vennootschap onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
honderdvijfentwintigduizend achthonderdachtenzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 125.878,72).
Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt vertegenwoordigd door 1.677 aandelen,
die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 12.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 Bestuur - Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
Luik B
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee of meer bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht,
besluiten nemen.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    5.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ZEVENDE BESLUIT.
De enige vennoot besluit om de in artikel 5 vermelde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” beschikbaar te maken, onder de opschortende termijn van de bekendmaking
van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Artikel 5 – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor inbrengen die geschieden na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
omzetting in besloten vennootschap, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen al dan
niet zullen geboekt worden op een statutair eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor
uitkeringen.
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door 1.677 aandelen, die ieder een gelijk recht geven
in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Volmacht.
De vennootschap “Soethoudt Trading”, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in
haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te
verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te
3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Luik B
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.