Nº d'entreprise : 0463 049 690
Nom
(en entier) : ADEFIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Léon Delacroix numéro 30 à Anderlecht (1070 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME << A.DEWITTE &
FILS» - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - POUVOIRS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« ADEFIS », ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue Léon Delacroix numéro 30, inscrite au
Registre des Personnes Morales (Bruxelles - section francophone) sous le numéro 0463.049.690, reçu par
Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le vingt décembre deux mil vingt-deux, enregistré au
bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le trois janvier deux mil vingt-trois suivant,
volume 0 folio 0, case 0089, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution: Fusion par absorption par la société anonyme « A.DEWITTE & FILS»
L'assemblée décide la dissolution sans liquidation de la présente société (société absorbée) et sa fusion avec;
la société anonyme A.DEWITTE & FILS, ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Léon Delacroix, 30,
inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles - section francophone) sous le numéro 0401.952.855,
société absorbante, par voie de transfert à cette dernière de l'ensemble de son patrimoine, sans exception ni
réserve, sur la base de la situation financière au 31 mars 2022 pour la société absorbée et au 31 décembre 2021:
pour la société absorbante, et sous réserve de l'attribution à l'actionnaire de la société absorbée de quatre mille
cinq cent sept (4.507) actions nominatives nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sur la base du rapport!
d'échange de 1 action de la société absorbée contre 6,009 actions de la société absorbante, le nombre final étant:
arrondi à l'unité la plus proche. Aucune soulte en espèces ne sera versée pour compenser les différences
d'arrondissement entre le pair comptable et les nouvelles actions à émettre. Ces actions seront émises au
moment de l'augmentation de capital de la société absorbante.
La date à partir de laquelle les opérations de la société à responsabilité limitée "ADEFIS" seront considérées,
sur le plan comptable et fiscal, comme ayant été effectuées pour le compte de la société absorbante est fixée au
1er avril 2022 à zéro heure.
Deuxième résolution : Dissolution de la société
L'assemblée décide en conséquence de la fusion :
a) la dissolution sans liquidation de la présente société;
b) que l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours par l'assemblée générale des actionnaires
de la société absorbante vaudra décharge aux administrateurs de la société absorbée pour l'exercice de leurs:
fonctions entre le 1er avril 2022 et la date de la fusion ;
c) que les livres et documents de la société absorbée seront conservés au siège de la société absorbante:
pendant les délais prescrits par la loi.
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère à Madame Martine EYKERMAN, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles), avenue de la
Floride numéro 19, tous pouvoirs pour, à l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, constater
la réalisation de la fusion précitée, décrire le patrimoine transféré et fixer les conditions de ce transfert, en ce
compris, éventuellement, la dispense d'inscription d'office auprès de l'Administration Générale de la
Documentation Patrimoniale.
L'assemblée confère à chaque administrateur seul et/ou à la srl ECOGEST, à Mont-Saint-Guibert, avec faculté
de se substituer, tous pouvoirs pour réaliser les formalités administratives conséquentes à la fusion (en ce compris
l'annulation du registre des actionnaires) et pour procéder à la radiation de l'immatriculation de la présente société
à la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toutes administrations et à la clôture des comptes bancaires
de la société absorbée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte.