Ondernemingsnr : 0894068992
Naam
(voluit) : ENGINEOUS BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Snoeckstraat(MEL) 26
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren
op eenentwintig februari tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aan te bieden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Engineous”, met zetel te 9120
Beveren (Melsele), Snoeckstraat 26, RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE0894.068.992,
met éénparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit.
Vaststelling door de vergadering dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft van
een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit.
Beslissing door de vergadering om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van
de rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit.
a) Vaststelling door de vergadering dat het voormalig kapitaal van de vennootschap achttien duizend
zeshonderd euro (18.600,00 €) bedraagt. Het voormalig kapitaal werd volledig volstort.  De wettelijke
reserves bedragen duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €). Het gestort gedeelte van het
voormalig kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) Beslissing door de vergadering - onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
akte -  dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Beslissing
door de vergadering dat eventuele toekomstige inbrengen eveneens beschikbaar statutair vermogen
zullen uitmaken.
Vierde besluit.
Beslissing door de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, als volgt:
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor  rekening van derden of in
deelneming met derden :
- het ontwerpen, bouwen, installeren, onderbrengen en onderhouden van technische systemen;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, fiscale,
juridische en commerciële aangelegenheden, marketing, personeelsbeheer, en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht, opstal of
vruchtgebruik nemen en geven, onderverhuren, het bouwen, de uitbating, de concessie, het
valoriseren, de verdeling, het beheer van alle roerende en onroerende goederen van welke aard ook;
Luik B
- de uitvoering van alle infrastructuur-en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun revalorisatie;
- de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het
onderhoud van de onroerende goederen;
- de terbeschikkingstelling van bergruimten voor het opslaan van goederen;
- het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele of  industriële aard;
-het ontwerpen, produceren en publiceren van documenten in digitale vorm en via diverse dragers;
- de consulting op administratief, technisch, financieel en commercieel vlak;
- het commercieel en technisch advies in verband met aan-en verkoop van goederen;
- onderhoudswerken aan technische installaties en machines;
-algemene elektriciteitswerken; het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon; automatisatie van
deuren, rolluiken, hekken, parlo- en videofonie;
- het plaatsen van beveiligingssystemen;
- de kleinhandel van elektrische toestellen, materialen en poorten;
- het beheren van financiële participaties;
- het management en beheren van vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in de meest
uitgebreide zin;
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.      De    vennootschap zal, in het
algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en onroerende, commerciële, industriële
en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken.
Ze kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, opslorping, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen;
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig het WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders NIET
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigen zij ieder afzonderlijk  de
vennootschap jegens derden, zowel in als buiten rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Luik B
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste werkdag van de maand juni om 19.00 uur.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, ieder ander persoon, die al dan niet
aandeelhouder moet zijn. De volmachtdrager kan meerdere  aandeelhouders vertegenwoordigen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de relevante bepalingen van het WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit.
Opdracht door de vergadering aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit
te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Zesde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
Beslissing door de vergadering om de huidige bestuurder, zijnde de heer SMET Frank Emmanuel, 
ongehuwd, geboren te Beveren op drie januari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 9120
Beveren (Melsele), Snoeckstraat 26, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de besloten vennootschap “Engineous” en dit voor onbepaalde duur.
Zevende besluit.
Verklaring door de vergadering dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres : 9120 Beveren (Melsele), Snoeckstraat 26.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
            Vincent LESSELIERS
            Notaris te 9120 Beveren
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de akte;
                                   - gecoördineerde tekst van de statuten.