Ondernemingsnr : 0472545002
Naam
(voluit) : Xanthos Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlei 16
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
Notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op achtentwintig november tweeduizend
drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “XANTHOS MANAGEMENT”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Eikenlei 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0472.545.002 onder meer beslist heeft:
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van de inbrengen, hetzij DERTIENDUIZEND
ACHTHONDERD EURO (€ 13.800,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. om de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2900 Schoten,
Alfons Servaislei 34 en om het adres van de zetel niet langer in de statuten te vermelden.
4. als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens:
- vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’;
- schrapping van de term ‘burgerlijke’; en
- vervanging van de verwijzing naar ‘artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen’ door ‘de beroepen van accountant en belastingadviseur’.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "XANTHOS MANAGEMENT".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bu-reau inzake financiële, handels-,
fiscale of sociale aangelegen-heden; het verstrekken van adviezen, het verlenen van techni-sche,
administratieve, organisatorische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; de coördinatie en opvolging van projec-ten; het
geven van seminaries en opleidingen in de informatica-sector; het ontwikkelen, onderhouden en
verdelen van netwerkpro-ducten en -diensten, telecommunicatie en informatieverwerking;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optre-
den als vereffenaar;
3) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrich-tingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soor-
ten materieel, gereedschappen, machines, installaties en compu-ters, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke;
7) Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer, maar niet uitsluitend:
- de organisatie van evenementen, concerten, manifestaties, feesten, themafeesten, banketten,
shows, bijeenkomsten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen,
seminaries, trips, weekends, sport- en recreatieactiviteiten; deze opsomming is exemplatief en niet
limitatief, zowel in binnen- als buitenland;
- het inhuren en verhuren van presentatoren, zangers, dansers, muzikanten, disc-jockeys, evenals
van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle andere mogelijke installaties,
materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten;
- het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen
en terreinen waarin of waarop hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of worden
uitgeoefend;
- alle activiteiten van catering, uitzendkoks, traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals het
(laten) klaarmaken, (laten) thuisbezorgen en eventueel (laten) serveren van maaltijden en bereide
schotels en alle toebehoren, evenals de verkoop van alle etenswaren en dranken, zowel alcoholische
als andere, in het kader van en tijdens de voormelde activiteiten;
- de toelevering van technische apparatuur voor allerlei gelegenheden en activiteiten.
Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van
hiervoor gebruikte en aangewende installaties, instrumenten en apparatuur;
- de uitbating van restaurants, feestzalen, hotels, eet- en drankgelegenheden, met inbegrip van het
inrichten en verzorgen van eet- en feestmalen binnen- en buitenhuis.
8) De handel, zowel in het binnenland als in het buitenland onder om het even welke vorm ook, de
aankoop, de verkoop, de import, de export, de opslag, het bouwen en monteren van
motorvoertuigen, motorfietsen, fietsen (al dan niet elektrisch), motorvoertuigen met twee, drie of vier
wielen en bromfietsen, van al hun toebehoren en onderdelen, al dan niet elektrisch. De exploitatie
van garages en werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, motorfietsen, fietsen (al dan
niet elektrisch), motorvoertuigen met twee, drie of vier wielen en bromfietsen, het smeren en ander
onderhoud, alsook de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren in de meest ruime
zin en incluis alle afgeleide producten, zoals onder meer benzine, minerale oliën, banden,
wisselstukken en overige benodigdheden en het herstellen of wijzigen van koetswerk.
Deze aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap zal alle
roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren,
bouwen, verkopen of ruilen;
- het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of
elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, fietsen (al dan niet elektrisch),
motorvoertuigen met twee, drie of vier wielen en bromfietsen;
- het verkopen aan eindgebruikers van gebruikte motorvoertuigen, motorfietsen, fietsen (al dan niet
elektrisch), motorvoertuigen met twee, drie of vier wielen en bromfietsen;
- de verkoop van voertuigonderdelen en -toebehoren zonder montage die de werking van het
voertuig rechtstreeks beïnvloedt;
- alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of gelijkaardige of verwante voorwerpen
nastreven;
- optreden als handelstussenpersoon.
9) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- import en export, groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging, promotie, commissie, vervoer en
verzending van alle roerende goederen;
- de vennootschap handelt, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening, in consignatie, in naam
van derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen,
inzonderheid door inbreng, fusie of inschrijving, of zich op andere wijze interesseren in allerhande
bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- de vennootschap kan alle industriële, handels-, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp kunnen bevorderen, alsook de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben;
- zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor derden;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken;
- zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, zoals onder meer het voorzien
van een gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële planning, de facturatie,
activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, logistiek en dergelijke
meer, de activiteiten ten behoeve van sociale secretariaten en ten behoeve van de erkende
ondernemingsloketten, overige zakelijke dienstverlening;
- het ontwerpen van systemen, programma’s voor de kostenberekening en procedures voor de
begrotingscontrole;
- het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer en dergelijke meer,
alsook consultancy – advies op het gebied van bedrijfsbeheer.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Al het bovengenoemde is niet beperkend, doch in de breedste zin van het woord te interpreteren. Dit
alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn, zoals onder
meer de beroepen van accountant en belastingadviseur. De vennootschap zal haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke
voorwaarden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van:
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
der-den borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
dinsdag van de maand december om twintig uur (20:00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar
de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk
jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de
wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de heer VAN STEENBERGEN
Freddy, wonende te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 34, als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “FIDUCIAIRE VAN DER VEKEN & PARTNERS”, met
ondernemingsnummer 0472.339.619, gevestigd te 2018
Antwerpen, Markgravelei 28, en haar aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat