Ondernemingsnr : 0474633767
Naam
(voluit) : MEERSSEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lokerseweg 43
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 21 september 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 22 september 2023 Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 10765, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “MEERSSEMAN”, met zetel te 8970 Poperinge (Reningelst), Lokerseweg 43, met
ondernemingsnummer 0474.633.767 en ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Ieper, opgericht
bij akte verleden voor notaris Pierre Impe destijds te Poperinge op 18 april 2001, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 mei daarna, onder nummer 20010505-853, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 125.000,00 bedraagt en de wettelijke reserve
€ 12.500,00. Het kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werd(en)
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te
stellen.
4) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“MEERSSEMAN”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp: - aanleggen en onderhoud van tuinen, grond- en graafwerken,
bestratingswerken (asfalteren,…) - kleinhandel in meststoffen, sproeistoffen (niet giftige), land- en
tuinbouwmateriaal, tuinartikelen, aanverwante producten. – tuinbouwbedrijf - groot- en kleinhandel in
tuinplanten - het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur en/of
gevolmachtigde in onderneming en vennootschappen - alle onroerende verhandelingen, zoals
aankoop, verkoop, ruiling, verkaveling, verhuring, inrichtingen, omvorming, beheer, bouwen en
verbouwen van alle onroerende goederen, alleen of in samenwerking, voor eigen rekening of voor
rekening van derden. - het beheer uitsluitend voor eigen rekening, van belegging en van vermogens,
alsmede het nemen van belangen in ondernemingen ten einde hun beheer te controleren of er deel
in te hebben. - uitvoeren van administratieve verrichtingen in de meest uitgebreide zin - handel in
allerlei tweedehandsproducten, uitgezonderd occasiewagens. - de exploitatie van land- en
tuinbouwbedrijven, en omvat ondermeer, het kweken, kopen en verkopen van alle teelten en dieren,
planten en bloemen. En zelfs industriële teelten, welke het voorwerp kunnen uitmaken van land- of
tuinbouwactiviteit. - De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de kleinhandel en groothandel in alle
soorten hoeveproducten; - Het kweken, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van vee (dieren), zowel
in aanneming als in onderaanneming, met in het bijzonder de huur en het verhuren, kopen en
verkopen, in- en uitvoeren, vervoer, dressuur en verzorging van paarden, alsook het geven van
scholing van trainingssessies; - Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouwwerken,
loonwerken, afbraakwerken en technische landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen,
handel in landbouwproducten en benodigdheden voor land- en tuinbouw, alle soorten laswerken, dit
in de ruimste zin van het woord en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België
en/of in het buitenland; - Het uitbaten en commercialiseren van hoevetoerisme met alle bijhorende
diensten en dit in de meest ruime zin van het woord; - Het verstrekken van operationeel, financieel,
intellectueel advies en het bestuur van vennootschappen betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven en dienstverlenende ondernemingen, meer in het bijzonder in de
agrarische sector; - Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name:
de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen, gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen; - Het optreden als tussenpersoon
in de handel; - De ophaling, verwerking, recuperatie en recyclage van afvalstoffen in het algemeen,
en van dierlijke mest in het bijzonder; - Het vervoer van goederen voor derden, het uitvoeren van
diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden; - Het verwerven van licenties, brevetten
en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés; - De vennootschap mag zich borg
stellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of
vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere
wijze; - Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in
België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest
uitgebreide zin. Zij is voorts bevoegd of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit te
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen. De
vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
-Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, die ieder
één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op
één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Overeenkomstig
artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om
overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, is de uitoefening van het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in
de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. Een
aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
5) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur : De heer Johan MEERSSEMAN en Mevrouw Ingrid VERBIESE, beiden wonende
te 8970 Poperinge (Reningelst), Lokerseweg 43, die hier aanwezig zijn en die verklaren hun mandaat
te aanvaarden.
Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat. Het mandaat van de
bestuurders kan bezoldigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.