Ondernemingsnr : 0793673004
Naam
(voluit) : INFRAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandsesteenweg(BOR) 57 bus 1
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
OP DERTIG AUGUSTUS
Voor mij, meester Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, notaris te Bornem, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Johan Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte”, geassocieerde
notarissen, met zetel te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 176 GLVL B, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0783.858.582.
I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
is ter studie bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“INFRAS” met zetel te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 57 bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0793.673.004.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Johan VAN
den NIEUWENHUIZEN, te Bornem op 15 november 2022, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 21 november daarna onder nummer 22374158.
De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van
het bij elk van hen vermelde aantal aandelen:
1. De heer ARGU Furkan, geboren te Yildizeli (Turkije) op 21 oktober 1992, (identiteitskaartnummer
(...) - rijksregisternummer (...)), echtgescheiden niet herhuwd, wonende te 2880 Bornem, Sint-
Amandsesteenweg 59 GVL.
Eigenaar van vijftig aandelen                                                            50
2. De heer GÜNDOGDU Ali, geboren te Yildizeli (Turkije) op 25 november 1991
(identiteitskaartnummer (...) - rijksregisternummer (...)), ongehuwd, wonende te 2880 Bornem,
Elisabethstraat 6.
Eigenaar van vijftig aandelen                                                            50
Hier vertegenwoordigd door de heer ARGU Furkan, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 30 augustus 2023, hier aangehecht.
Totaal: twee (2) aandeelhouders bezittende de totaliteit van alle honderd
aandelen.                                                                                       100
De alhier aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn eigenaar van het hierboven
aangegeven aantal aandelen, zoals blijkt uit regelmatige inschrijvingen bij de oprichting van de
vennootschap en een aandelenoverdrachtsovereenkomst de dato 23 juni 2023. De aandeelhouders
verklaren uitdrukkelijk dat er sedertdien geen overdrachten van aandelen hebben plaatsgevonden.
Deze aandelenverhouding blijkt tevens uit een opzoeking in het UBO register de dato 7 augustus
2023.
Bureau: De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de heer ARGU
Furkan, voornoemd.
Gezien het aantal aanwezigen wordt er niet overgegaan tot de vorming van een bureau.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
    1.  De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en
te stemmen over de volgende AGENDA
        1.  Kennisname van:
        1.  de staat van activa en passiva de dato 31 mei 2023 overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
        2.  het revisoraal verslag de dato 29 augustus 2023 over voormelde staat van activa en passiva
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
        3.  het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan de dato 11 augustus 2023 overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
        1.  Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, rekening houdend
met het feit dat de omzetting wordt gedaan zonder wijzigingen aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap.
        2.  Beslissing om geen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen.
        3.  Beslissing tot uitkering van een bedrag van tweeëndertigduizend euro (€ 32.000,00) uit het
beschikbaar eigen vermogen in overeenstemming met de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
        4.  Wijziging van de naam van de vennootschap.
        5.  Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
            1.  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan dienaangaande;
            2.  Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van de volgende
activiteiten onder punt I. Specifieke activiteiten:
“•  De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snackbars, caféspelen,
thuisbezorging, meenemen afhaalrestaurants, frituur, pita-zaak, pizzeria, drankgelegenheden, met of
zonder schouwspel
•    Restaurant van het traditionele type
•    Café-restaurants (tavernen)
•    Eetgelegenheden met volledige bediening
•    Eetgelegenheden met beperkte bediening
•    Overige eetgelegenheden
•    Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: pizzeria's
•    Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drive-in restaurants
•    Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's
•    Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort
•    Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warm wafelkramen
•    Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen
hotdogstalletjes, enzovoort
•    Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort)
•    Catering
•    Cafés en bars
•    Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort
•    Het organiseren van feesten, catering, evenementen, festivals en alle hiermee samenhangende
zaken zoals het verhuren van ruimtes en roerende goederen;
•    Het uitbaten van restaurant en cateringhandel, het uitbaten van horecahandel zowel rechtstreeks
alsook het verhuren en huren van handelsruimten en zaken;
•    Verhuur en lease van materiaal voor evenementen en de horeca in de meest ruime zin;
        1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voorgaande
beslissingen.
        2.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
        3.  Ontslagen en benoemingen
        4.  Volmacht KBO.
    1.  Oproepingen en quorum
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (€ 70.000,00) verdeeld in honderd
(100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart dat er voor het overige geen houders zijn van effecten of certificaten die door
of met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
De heer ARGU Furkan, voornoemd, is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap FA Management Company, met zetel te 2880
Bornem, Sint-Amandsesteenweg 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder nummer 0783.363.882, op haar beurt niet-statutair, en tevens gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap ‘INFRAS’.
De heer GÜNDOGDU Ali, voornoemd, is hier eveneens vertegenwoordigd in zijn hoedanigheid van
vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap GA Management, met zetel te 2880
Bornem, Elisabethstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen onder nummer 0783.365.466, op haar beurt niet-statutair bestuurder van de vennootschap
‘INFRAS’.
De besloten vennootschap SO Management, met zetel te 2880 Bornem, Breevenstraat 69,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0783.361.409, tevens bestuurder van de vennootschap en vast vertegenwoordigd door de heer
OZDEMIR Selim, wonende te 2880 Bornem, Breevenstraat 69 (identiteitskaartnummer 591-9560975-
78), is hier tevens aanwezig.
De besloten vennootschap NO Management, met zetel te 2880 Bornem, Breevenstraat 71,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0783.366.159, tevens bestuurder van de vennootschap en vast vertegenwoordigd door de heer
ÖZDEMIR Nadir, wonende te 2880 Bornem, Breevenstraat 71 (identiteitskaartnummer 595-1124245-
33), is hier tevens aanwezig.
De vijfde bestuurder van de vennootschap, met name de heer TAS Roeland Ann Michaël, wonende
te 9255 Buggenhout, Krapstraat 10, is hier niet aanwezig, doch heeft ingevolge schrijven de dato 29
augustus 2023, dewelke bewaard zal blijven in het dossier van ondergetekende notaris, verklaard te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten.
Er werd in de vennootschap geen commissaris benoemd.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
    1.  Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van
de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
als volgt:
EERSTE BESLISSING
De vergadering heeft kennis genomen van:
    1.  de staat van activa en passiva de dato 31 mei 2023 overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    2.  het revisoraal verslag de dato 29 augustus 2023 over voormelde staat van activa en passiva
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    3.  het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan de dato 11 augustus 2023 overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van de staat van activa en passiva en de
beide verslagen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2023, die het bestuursorgaan
van Infras NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 39.059,06 is EUR 30.940,94 kleiner dan het kapitaal van EUR 70.000.
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist in dit kader de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten, zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, in een besloten vennootschap met ingang vanaf heden.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en - vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap
werd gehouden voortzetten, alsook het nummer waaronder deze ingeschreven was bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen overnemen.
De omzetting van naamloze vennootschap naar besloten vennootschap geschiedt op basis van een
staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 mei 2023, die opgenomen is in
voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten
in deze, overeenkomstig hun huidig aandelenbezit in de naamloze vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te
moeten overgaan.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING
(...)
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Pizza Lab”, met ingang vanaf
heden.
ZESDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 17 juli 2023  betreffende de hierna vermelde uitbreiding,
herformulering en herschikking van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp zoals voorgesteld onder punt 5 van de agenda.
Bijgevolg zal de tekst van het voorwerp thans als volgt luiden :
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten:
    •  Installatie en projectopvolging in de aanleg van datanetwerken en bijbehorende bekabeling
inclusief accessoires
    •  Alle werkzaamheden in verband met de installatie van netwerkkabels
    •  Groothandel en detailhandel in netwerkapparatuur
    •  Patchen en organiseren van netwerken
    •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie en netwerken
    •  Schrijnwerk
    •  Beheer van computerfaciliteiten
    •  Computerconsultancy-activiteiten
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) en de aanleg van
netwerken
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
    •  Overige technische testen en toetsen
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
    •  Activiteiten van hoofdkantoren
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Webportalen
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
    •  Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Innen van de huur (residentiële gebouwen)
    •  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snackbars, caféspelen,
thuisbezorging, meenemen afhaalrestaurants, frituur, pita-zaak, pizzeria, drankgelegenheden, met of
zonder schouwspel
    •  Restaurant van het traditionele type
    •  Café-restaurants (tavernen)
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
    •  Overige eetgelegenheden
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: pizzeria's
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drive-in restaurants
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warm wafelkramen
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen
hotdogstalletjes, enzovoort
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort)
    •  Catering
    •  Cafés en bars
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort
    •  Het organiseren van feesten, catering, evenementen, festivals en alle hiermee samenhangende
zaken zoals het verhuren van ruimtes en roerende goederen;
    •  Het uitbaten van restaurant en cateringhandel, het uitbaten van horecahandel zowel
rechtstreeks alsook het verhuren en huren van handelsruimten en zaken;
    •  Verhuur en lease van materiaal voor evenementen en de horeca in de meest ruime zin;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische
of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties,
het opstellen en geven van presentaties allerhande, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie,
personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak;.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Algemene bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.”
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
((gepubliceerd bij uittreksel):
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Pizza Lab”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten:
    •  Installatie en projectopvolging in de aanleg van datanetwerken en bijbehorende bekabeling
inclusief accessoires
    •  Alle werkzaamheden in verband met de installatie van netwerkkabels
    •  Groothandel en detailhandel in netwerkapparatuur
    •  Patchen en organiseren van netwerken
    •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie en netwerken
    •  Schrijnwerk
    •  Beheer van computerfaciliteiten
    •  Computerconsultancy-activiteiten
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) en de aanleg van
netwerken
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
    •  Overige technische testen en toetsen
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
    •  Activiteiten van hoofdkantoren
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Webportalen
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
    •  Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
    •  Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
    •  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Innen van de huur (residentiële gebouwen)
    •  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snackbars, caféspelen,
thuisbezorging, meenemen afhaalrestaurants, frituur, pita-zaak, pizzeria, drankgelegenheden, met of
zonder schouwspel
    •  Restaurant van het traditionele type
    •  Café-restaurants (tavernen)
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
    •  Overige eetgelegenheden
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: pizzeria's
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: drive-in restaurants
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: cafetaria's
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enzovoort
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warm wafelkramen
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen
hotdogstalletjes, enzovoort
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort)
    •  Catering
    •  Cafés en bars
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort
    •  Het organiseren van feesten, catering, evenementen, festivals en alle hiermee samenhangende
zaken zoals het verhuren van ruimtes en roerende goederen;
    •  Het uitbaten van restaurant en cateringhandel, het uitbaten van horecahandel zowel
rechtstreeks alsook het verhuren en huren van handelsruimten en zaken;
    •  Verhuur en lease van materiaal voor evenementen en de horeca in de meest ruime zin;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische
of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties,
het opstellen en geven van presentaties allerhande, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie,
personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak;.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Algemene bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
(...)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
(...)
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
(...)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
(...)
Artikel 20. Beraadslagingen
(...)
Artikel 21. Verdaging
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari  en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
(...)
Artikel 25. Vereffenaars
(...)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
(...)
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
(...)
Artikel 29. Gemeen recht
(...)
Artikel 30. Samenloop
(...)
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten
- de besloten vennootschap FA Management Company, met zetel te 2880 Bornem, Sint-
Amandsesteenweg 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen
onder nummer 0783.363.882;
- de besloten vennootschap GA Management, met zetel te 2880 Bornem, Elisabethstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0783.365.466;
- de besloten vennootschap NO Management, met zetel te 2880 Bornem, Breevenstraat 71,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer           
0783.366.159;
- de besloten vennootschap SO Management, met zetel te 2880 Bornem, Breevenstraat 69,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0783.361.409;
- de heer TAS Roeland, voornoemd
eervol ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap FA Management Company, en de
besloten vennootschap GA Management, beiden voornoemd, onmiddellijk te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
De besloten vennootschap FA Management Company heeft in het vooruitzicht van haar benoeming
aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer ARGU Furkan, voornoemd, hier aanwezig als
voormeld die deze benoeming aanvaardt.
De besloten vennootschap GA Management heeft in het vooruitzicht van haar benoeming aangesteld
als vaste vertegenwoordiger: de heer GÜNDOGDU Ali, voornoemd, hier vertegenwoordigd als
voormeld die deze benoeming aanvaardt.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaren zij tevens niet getroffen te zijn door enige wettelijke
verbodsbepaling om hun mandaat uit te oefenen.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLISSING
De besloten vennootschap “MEESTERS ACCOUNTANTS”, met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef
13, ondernemingsnummer 0447.620.257, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10.45 uur.
II. VERGADERING BESTUURSORGAAN
Vervolgens is voor mij, ondergetekende notaris, het nieuw verkozen bestuursorgaan bijeengekomen,
met als enig agendapunt: de verplaatsing van de zetel van de vennootschap.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zoals voormeld:
- de besloten vennootschap FA Management Company, voormeld, vast vertegenwoordigd door de
heer ARGU Furkan, voornoemd;
- de besloten vennootschap GA Management, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
GÜNDOGDU Ali, voornoemd. 
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap te
verhuizen naar volgend adres, met ingang vanaf heden: 9240 Zele, Oudburgstraat 36.
III. SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten aan de hand van hun
identiteitskaarten.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Recht van honderd euro (100,00 EUR) wordt betaald op aangifte van notaris Johan VAN den
NIEUWENHUIZEN.
AFSCHRIFT
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.
Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en
aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden en te weten dat ondergetekende notaris op
eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel
afschrift zal versturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste
afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-DIGITALE KLUIS - TOEGANG TOT NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
ORGANIEKE WET NOTARIAAT
1. De comparanten verklaren dat het ontwerp van de akte medegedeeld werd op 11 juli 2023, dat zij
deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig beschouwen, en dat zij
voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Opgemaakt en gesloten op plaats en datum als voormeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, hier aanwezig of
vertegenwoordigd als voormeld, getekend met mij notaris.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten