Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : OPTIBO RUSTPUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 13
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 29 mei 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd
opgericht:
1° De besloten vennootschap “OPTIBO RUSTPUNT” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
2° Adres van de zetel: 8755 Ruiselede, Bruggestraat 13;
3° Duur: voor onbepaalde tijd;
4° De naam, voornaam en woonplaats van de oprichters/aandeelhouders + bedrag van de nog niet
volgestorte inbrengen:
- De heer VAN RENTERGHEM Tibo, wonende te 8755 Ruiselede, Bruggestraat 13 – inbreng
volgestort;
- Mevrouw SCHIETGAT Fleur, wonende te 8760 Meulebeke, Thienpontlaan 12 – inbreng volgestort;
5° Aanvangsvermogen: 15.000,00 €;
6° De inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura:
- De heer VAN RENTERGHEM Tibo: 13.500,00 €
- Mevrouw SCHIETGAT Fleur: 1.500,00 €
7° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze
akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
8° De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° Bestuurders benoemd meteen na de oprichting voor onbepaalde duur + de omvang van
bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:
0747742811
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10° Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, door en met derden, voor zover aan de wettelijke voorschriften is voldaan:
- De uitbating van optiekzaken in de ruimste zin van het woord (via winkel, online, …);
- De uitbating van gehoorspeciaalzaken in de ruimste zin van het woord (via winkel, online, …);
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de productie, het herstellen en onderhoud, zowel in het groot als
in het klein van optische artikelen met inbegrip van gehoorapparaten, veiligheidsapparatuur voor
industrie. Tevens ook voor artikelen die verband houden met juwelen, fantasiejuwelen, uurwerken,
parfumerie, opsmukartikelen en dergelijke;
- Het optreden als tussenpersoon in de handels- en dienstensector, zowel in de vrije vorm als in de
vorm van agenturen;
- Het verlenen van advies en begeleiding aan personen met autisme en andere geestelijke
aandoening of beperking;
- Het ondersteunen van personen met autisme en andere geestelijke aandoening of beperking;
- Het ontwikkelen en exploiteren van software;
- Het coördineren en begeleiden van bouwprojecten;
- Het aan- en verkoop, het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van patrimonium. Binnen dit kader kan de
vennootschap alle roerende en onroerende goederen verrichtingen doen; aldus het aankopen en
verkopen, verrichtingen omtrent bouwen en verbouwen, huren en verhuren en alle verrichtingen van
beheer van roerende en onroerende goederen;
- Het verstrekken van adviezen, analyse, management, het ontwerpen, opstarten, begeleiden en
uitvoeren van alle projecten en het uitvoeren van alle opdrachten betreffende hoger vermelde
activiteiten aan commerciële of industriële bedrijven en aan iedere publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke persoon;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm, in al bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen;
- Het kopen, verkopen, ontwikkelen, in licentie nemen van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig
Luik B
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Zij kan borg staan voor ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van
deze term, dit wil zeggen: de aankoop, verkoop, het huren en verhuren, het onderhuren en het
bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende
en onroerende goederen.
Zij zal tevens zowel door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. In het
algemeen zal de vennootschap alle handels-, industriële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten die geheel of gedeeltelijk haar voorwerp aanbelangen of die de verwezenlijking
ervan zouden vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelnamen of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
De vennootschap mag ook leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borgstellen, of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag haar patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.
Dit alles in de meest ruime zin .
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. Bovendien mag de vennootschap deze handelingen
verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming evenals alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp,
of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of
onroerende aard.
De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
11° De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni
van het jaar 2022.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
Luik B
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
VOLMACHT:
De besloten vennootschap “A. VERHAMME”, met zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Waterstraat 2;
BTW-/ondernemingsnummer BE 0859.826.410, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelden;
en de besloten vennootschap LUMINAD, met zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14;
BTW-/ondernemingsnummer BE0822.321.062, RPR Gent Afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door
haar bestuurder mevrouw Sabine HOLVOET; en hun respectievelijke aangestelde(n) of elke andere
door hen resp. aangewezen persoon, met de bevoegdheid om individueel op te treden, zijn
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-
register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke