Ondernemingsnr : 0713936925
Naam
(voluit) : NVISION TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scherpendries 20 bus 101
 : 3473 Kortenaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, 2de kanton, op
27/12/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap NVISION TECHNOLOGIES, met zetel te 3473 Waanrode,
Scherpendries 20, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 12.500,00 euro) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet opgevraagd deel van het kapitaal (hetzij 6.100,00 euro),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Als gevolg van de besluiten 1 en 2 hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, tijdstip van jaarvergadering en
boekjaar).
De algemene vergadering besluit in de statuten het mandaat van de heer Nico Verbeeck voornoemd
als statutaire bestuurder van de BV (voorheen statutaire zaakvoerder van de BVBA) te bevestigen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam NVISION
TECHNOLOGIES.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
A. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die
haar het meest geschikt lijkt, zowel in
België als in het buitenland:
1. Het leveren van werkzaamheden, diensten, en adviezen en in het bijzonder de bijstand aan
ondernemingen, verenigingen, publieke administraties en andere instellingen wat hun organisatie,
hun beheer, de voortzetting, de ontwikkeling en de uitvoering van hun activiteit of uitbreiding betreft.
2. Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, beheer, personeelsbeleid, sales, marketing en computeraangelegenheden:
a. professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
b. begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, en het financieel
plan;
c. adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d. adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, ondersteunen van nationale en internationale beurzen, website communicatie,
direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en lay-outing
van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
e. adviesverlening rond recrutering en selectie van personeelsleden, medewerkers en freelance
medewerkers;
f. adviesverlening rond data analyse, software en het opzetten van computer-infrastructuur;
g. opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
h. het geven van sales en marketing opleidingen.
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van
diensten onder de vorm van beheer (management), bestuur en advies, in de meest ruime betekenis,
aan vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties, waaronder zijn begrepen:
a. het uitwerken, sturen en opvolgen van de verkoopstrategie; het bepalen van verkooptargets; het
leiden van het verkoopsteam, het onderhouden van contacten met de cliënteel; het positioneren van
de cliënt – onderneming op de markt.
b. het organiseren van de werkuitvoering; het uitwerken en opvolgen van werkwijzen en methodieken
met het oog op het verbeteren van de kwaliteit, de klantgerichtheid en het rendement.
c. het bepalen van de financiële strategie; het beheer van de thesaurie, het bewaken van de
betalingspositie, de liquiditeiten en de investeringen; het onderhouden van de contacten met de
bank.
d. het voeren van personeelsbeleid in de brede zin van het woord (het aantrekken van geschikt
personeel, het uitwerken van een beloningsbeleid, het motiveren en eventueel sanctioneren van
medewerkers); het uitbouwen van de organisatie en de functies naar gelang de behoefte.
4. Het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren en opvolgen van projecten.
5. Het verlenen van administratieve ondersteuning.
6. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
7. Het organiseren en doceren van opleidingen, cursussen, voordrachten, seminaries en congressen
en het opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van didactisch materiaal op alle gebieden die
verband houden met het voorwerp.
B. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
C. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, opties, futures,
obligaties, staatsfondsen.
D. Uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van het bovenvermelde
voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk of zelfs alleen
maar bevorderend zijn.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 10. Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Zij
vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Is benoemd tot statutaire bestuurder met een mandaat voor onbepaalde duur:
de heer Nico Verbeeck, gehuisvest te 3473 Kortenaken, Scherpendries 20, die verklaart te
aanvaarden.
Hij verklaart dat hem geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder,
ingevolge een veroordeling of een faillissement.
Het mandaat is bezoldigd en voor onbepaalde duur.
Artikel 11. Bevoegdheid van de bestuurder(s).
Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De bestuurder(s) kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen handelen
voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van
een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 12. Bezoldiging van de bestuurder(s).
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 15. Bijeenkomst.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 18 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
(…)
Schriftelijke algemene vergadering: De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 17. Deelname aan de algemene vergadering.
(…)
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een lasthebber laten
vertegenwoordigen op voorwaarde dat hij alle voorschriften om tot die vergadering te worden
toegelaten heeft nageleefd.
(…)
Artikel 19. Stemming per brief op algemene vergadering.
In de mate dat de bestuurder(s) de mogelijkheid heeft/hebben voorzien in de oproeping, is het de
aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud
en de vermeldingen door de bestuurder(s) zijn bepaald en die door deze laatste(n) ter beschikking
van de aandeelhouder wordt gesteld.
Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de
vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door bestuurder(s) aangeduide adres zijn
toegekomen.
De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.
Artikel 20. Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21. Verdaging van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent. De volgende vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist
definitief.
Artikel 22. Verslag van de algemene vergadering.
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige
aandeelhouders.
De verslagen worden bijgehouden in een bijzonder register.
De volmachten en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft
zijn uitgebracht, worden aan de verslagen gehecht.
De uitgiften, kopies of uittreksels die bij een rechtspleging of elders zijn voor te leggen, worden
ondertekend door een bestuurder.
Artikel 23. Boekjaar - bescheiden.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 24. Winstverdeling.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van
het saldo van de winst, dit op voorstel van de bestuurder(s).
Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de bestuurder(s) bepaald.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Ontbinding.
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, onbekwaamverklaring, faillissement,
kennelijk onvermogen of overlijden van een aandeelhouder.
Artikel 26. Vereffening.
Behoudens in geval van toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook,
de vereffening verricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheid, hen toegekend door de wet. De
algemene vergadering bepaalt de gebeurlijke vergoeding van de vereffenaars.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande¬len.
(…)”
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3473 Waanrode,
Scherpendries 20.
5. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS