Unternehmensnr. : 1001 562 612
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : RETOMA Mindful Solutions
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4730 Raeren, Eynattener Straße 19
Gegenstand
Generalversammlung: Auflösung und Liquidierung in einer Urkunde	der Urkunde :
Aus einer Urkunde vom 15. Juli 2024, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Christoph WELING, mit dem
Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat:
Erster Beschluss
Vor der Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft überprüft und bescheinigt der unterzeichnete Notar
das Bestehen und die äußere Legalität der Akten und Formalitäten, die der Gesellschaft gemäß Artikel 2:71 des
Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuchs auferlegt werden, das heißt der rechtfertigende Bericht, die aktive
und passive Situation der Gesellschaft und den Kontrollbericht.
Die Aktionäre erklären, dass sie den Bericht des Verwaltungsorgans vom 18. Juni 2024, der den Vorschlag
zur Auflösung der Gesellschaft begründet, vollständig zur Kenntnis genommen haben. Diesem Bericht ist ein
anderer Bericht beigefügt, der die Aktiva-Passiva-Situation der Gesellschaft zum Datum 18. Juni 2024
zusammenfasst und in Übereinstimmung mit dem Gesetz erstellt wurde.
Darüber hinaus erklärt das Verwaltungsorgan der Gesellschaft, dass zwischen der Erstellung der Aktiva-
Passiva Lage der Gesellschaft und der gegenwärtigen Generalversammlung eine Veränderung stattgefunden
hat, die darauf schließen lässt, dass noch eine nicht getilgte Schuld besteht. Diese Schuld wurde jedoch vor dem
heutigen Tage bezahlt oder hinterlegt.
Die Schlussfolgerung dieses Kontrollberichtes, welcher durch den Betriebsrevisor AXYLIUM AUDIT GmbH in
Eupen, vertreten durch Herrn Alain KOHNEN, erstellt wurde, lauten wie folgt:
„Schlussfolgerungen
Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
Wir haben die zusammenfassende Aufstellung der Aktiva und Passiva, die dem Vorschlag zur Auflösung der
Gesellschaft „RETOMA Mindful solutions“ GmbH beigefügt ist und die gemäß den in Belgien geltenden
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurde, geprüft. Die Bilanzsumme dieser Aufstellung beträgt 10.228,01 €
und die negativen Eigenmittel 71,99 €.
Nach unserer Beurteilung vermittelt die zusammenfassende Aufstellung der Aktiva- und Passivasituation zum
18. Juni 2024, in Übereinstimmung mit den in Belgien anwendbaren buchhalterischen Vorschriften bei Nicht-
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
und Finanzlage der Gesellschaft.
Grundlage für den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IRE -
Liquidation von Gesellschaften durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen dieses Standards werden
im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ ausführlicher beschrieben.
Wir haben alle für unseren Auftrag geltenden berufsethischen Anforderungen eingehalten.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind,
um unseren Bestätigungsvermerk zu begründen.
Bericht über die gemäß Artikel 2:80, Absatz 1, 2° des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
erforderlichen Bestätigungen an die außerordentliche Generalversammlung
Auf der Grundlage unserer Prüfungsarbeiten und der uns vom Verwaltungsorgan übermittelten Informationen
bestätigen wir, dass zum Zeitpunkt unseres Berichts alle in der zusammenfassenden Aktiva- und Passiva-
Aufstellung aufgeführten Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären, Gesellschaftern cder Dritten zurückgezahlt
wurden oder die für ihre Begleichung erforderlichen Beträge hinterlegt wurden.
Wir bestätigen zum Datum unseres Berichts, dass es eine schriftliche Zustimmung zur Anwendung des in
Artikel 2:80 Absatz 1, 2° des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen genannten Verfahrens gibt.
Weitere Bemerkungen
Die gesetzlichen Fristen für die Übermittlung des Berichts des Verwaltungsorgans und unseres Prüfberichts
konnten nicht eingehalten werden. Wir waren jedoch in der Lage, die erforderlichen Arbeiten durchzuführen.“
Dieser Bericht sowie der Bericht des Verwaltungsorgans werden dem Notar übergeben zwecks Aufbewahrung
und Hinterlegung beim Unternehmensgericht ..
Zweiter Beschluss
Die Versammlung beschließt einstimmig, die Gesellschaft vorzeitig aufzulösen und sie ab dem heutigen Tage
in Liquidierung zu versetzen.
Dritter Beschluss
Die Versammlung beschließt keinen Liquidator zu ernennen und erklärt folgendes:
a)Die Gesellschaft ist nicht Eigentümer noch Inhaber eines dinglichen Rechts über Immobilien;
b)Die Aktiva-Passiva-Situation hat sich seit dem 18. Juni 2024 nicht mehr verändert und gibt somit die
Situation der Gesellschaft am heutigen Tage treu wider;
c)Die Gesellschaft hat keinerlei Aktivitäten mehr hat und es bestehen keine Passiva mehr gegenüber Dritten;
d)Die Gesellschaft ist in kein Streitverfahren verwickelt und hat keine Rücklagen mehr;
e)Die Liquidierung kann folglich in einer Urkunde abgeschlossen werden.
Die Versammlung beschließt die Liquidierung abzuschließen mittels Übertragung aller in den vorgenannten
Berichten aufgeführten aktiven Werte auf die Aktionäre, mit der Auflage die eventuellen Passiva der Gesellschaft
übernehmen.
Die Erschienenen erklären, den Besitz der Gesellschaftsaktiva erhalten zu haben und dass die Liquidierung
somit endgültig abgeschlossen wurde. Sie verfügen über alle Rechte, um die Gesellschaftskonten zu schließen.
Folglich stellt die Versammlung folgendes fest, und beauftragt den Notar zu beurkunden:
1)Dass die gesetzlichen Bedingungen um die Auflösung und Liquidierung in einer Urkunde stattfinden zu
lassen erfüllt sind;
2)Dass sie den Abschluss der Liquidierung der Gesellschaft „RETOMA Mindful Solutions“ ausspricht; besagte
Gesellschaft hat demnach endgültig aufgehört hat zu bestehen ab dem heutigen Tage;
3)Dass die Aktionäre in die Rechte und Pflichten der Gesellschaft ab dem heutigen Tage eintreten.
Die Versammlung beschließt, dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft hinterlegt und für fünf Jahre
aufbewahrt werden bei vorgenanntem Herrn René Meurer.
Vierter Beschluss
Die Versammlung beschließt, die Verwalter vollständig zu entlasten, für die Ausübung seines Mandates bis
zum heutigen Tage.
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Für gleichlautenden Auszug
Christoph WELING
Notar
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Bericht des Verwaltungsorgans, Bericht des Betriebsrevisors.