Ondernemingsnr : 0502400612
Naam
(voluit) : CONUNDRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slochtestraat 4
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
OPT-IN - WERKING EN BEVOEGDHEID BESTUUR – ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS – VERPLAATSING ZETEL
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van INGRID EVENEPOEL, notaris te Ninove,
die haar ambt uitoefent in de BVBA "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 20 december 2019.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA
CONUNDRA de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit : Opt in
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit : aanname vorm van Besloten Vennootschap
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro, (€ 20.460 EUR) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Derde besluit : Wijziging van de statutaire bepalingen rond de overdraagbaarheid van aandelen
De algemene vergadering besluit om de overdraagbaarheid van aandelen van de vennootschap te
regelen als volgt en op te nemen in de nieuwe statuten onder artikel 10:
…
Vierde besluit : Wijzigingen van de werking en interne en externe bevoegdheid (vertegenwoordiging
van de vennootschap) en vergoeding van het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit om de werking en interne en externe bevoegdheid van het bestuur
te regelen als volgt en op te nemen in de nieuwe statuten onder artikel 12:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan waarin met gewone meerderheid wordt beslist.
Nochtans zal het bestuursorgaan gebonden zijn door interne regelingen die voor welbepaald
Luik B
omschreven beslissingen unanimiteit voorzien.
Verder zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de
activiteiten of activa van de vennootschap.
Een bestuurder, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden voor alle
uitgaven/aankopen met een geaggregeerde waarde van minder dan vijftig duizend euro (€
50.000,00) en voor alle verkopen met een geaggregeerde waarde van minder dan één miljoen euro
(€ 1.000.000,00). Voor alle uitgaven/aankopen met een geaggregeerde waarde van vijftig duizend
euro (€ 50.000,00) of meer en voor alle verkopen met een geaggregeerde waarde van één miljoen
euro (€ 1.000.000,00) en meer, moet de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee
bestuurders, samen handelend.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Verder beslist de algemene vergadering om de vergoedingen van de bestuurders te regelen als volgt
en op te nemen in de nieuwe statuten onder het artikel 13:
“Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
………”
Vijfde besluit : Ontslagen en benoemingen:
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie :
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCRIBO CONSULT", met zetel te 1770
Liedekerke, Slochtestraat 4, Ondernemingsnummer 0878.079.632.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer De Schrijver Steven, wonende te 1770 Liedekerke,
Slochtestraat 4.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COFAZO", met zetel te 9820
Merelbeke, Elzenbroek 10, Ondernemingsnummer 0508.622.963.
Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw De Wispelaere An, wonende te 9820 Merelbeke,
Elzenbroek 10.
Vervolgens gaat men onmiddellijk over tot herbenoeming:
als statutair bestuurder:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCRIBO CONSULT", met zetel te 1770
Liedekerke, Slochtestraat 4, Ondernemingsnummer 0878.079.632.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer De Schrijver Steven, voornoemd.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COFAZO", met zetel te 9820
Merelbeke, Elzenbroek 10, Ondernemingsnummer 0508.622.963.
Met als vaste vertegenwoordiger mevrouw De Wispelaere An, voornoemd.
Als niet statutair bestuurder wordt benoemd:
De heer HUYSMANS Herwig Jos, wonende te 3140 Keerbergen, Duivebergen 13;
Hun mandaat is onbezoldigd
Zesde besluit : Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
….
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling
….
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
7. Zevende besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
….
8. Achtste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Voordries 41, 9860
Oosterzele.
Luik B
9. Negende besluit : Website
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.conundra.eu is.
Voor beknopt uittreksel.
Ingrid Evenepoel
Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.