N° d'entreprise : 0869690221
Nom
(en entier) : ESPACE VISION CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place de l'Accueil 10 bte 97
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
 
D'un acte reçu par Tom Holvoet, notaire associé à Anvers, le 22 décembre 2023, délivrée avant
enregistrement;
IL RESULTE que :
- l’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
- l’assemblée générale a décidé d’adapter les articles des statuts concernant la forme légale, la
dénomination, la siège (suppression de la mention de l’adresse de la siège dans les statuts), l’objet
(sans adaptation matérielle), la durée, le capital et les actions, obligations et autres titres, l’
administration, la représentation externe et le contrôle, l’assemblée générale des actionnaires, y
incluse la possibilité de vote par correspondance et l’assemblée générale par procédure écrite et
électronique, le compte annuel, le rapport de gestion, le rapport de contrôle et l’affectation du
résultat, la dissolution, la liquidation et  les dispositions générales des statuts.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec les décision prises et le Code des
sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet,
Les nouveaux statuts comprennent, entre autres, les caractéristiques suivantes :
1. la société revêt la forme d’une société anonyme.
2. l'actionnaire unique, "OPTIEK PETER LAUREYSSENS" société à responsabilité limitée, avec
siège à 2650 Edegem, Hovestraat 20, numéro de TVA BE0872.809.958, numéro d'entreprise (RPM
Anvers division Anvers) 0872.809.958, était présent ou représenté à l'assemblée générale
extraordinaire.
3. le nom de la société reste inchangé.
4. l'objet de la société est défini comme suit :
« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la vente, l'importation, l'exportation, en gros
et en détail de lunetterie, optique, appareil de mesure et lentilles de contact, ainsi que la fabrication
de ces produits.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou
constituant pour elle une source ou un débouché.
Elle peut se porter garante pour tous ses actionnaires et/ou pour ses administrateurs et en outre
cautionner avec ou sans garantie réelle, tout engagement de particuliers ou d’autres sociétés liés ou
non. »
5. le siège est établi à 1348 Ottignies-Louvain-La-neuve (Louvain-la-Neuve), Place de l'Accueil 10
bus 97, dans la Région Wallonne.
6. la société est constituée pour une durée illimitée.
7. le capital est fixé à cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000,00).
8. les statuts contiennent les dispositions spéciales suivantes relatives à la constitution des réserves,
à la répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation :
« Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’administrateur unique.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
L’administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions
légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.      
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure. »
9. l’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
10. - l’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mardi du mois de mai à dix-
huit heures.
- si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même
heure.
11. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives aux conditions d'admission et
d'exercice du droit de vote:
« Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.»
12. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives à la désignation, les pouvoirs et la
représentation du conseil d’administration:
« La société est administrée par un administrateur unique, étant  une personne physique ou morale,
actionnaire ou non, nommé avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’il est nommé dans les
statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le administrateur fixe la durée de son mandat. À défaut d’indication de
durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.  
Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent,
personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d’administrateur. La
publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément
aux dispositions légales applicables.
À cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa
qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.
La totalité des pouvoirs d’administration est attribuée à l’administrateur unique , avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.
L’administrateur unique représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant
qu'en défendant.
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. »
13. l'assemblée a pris connaissance de la démission comme administrateur et immédiatement
nommé comme administrateur unique : monsieur BOEHME Christian, demeurant à 8300 Knokke-
Heist, Elizabetlaan 158 D/43.
Les mandat, il vaut pour une durée indéterminée, et n’est pas statutaire.
L’administrateur unique est conféré le pouvoir individuel de représentation de la société pour agir au
nom de la société en justice et ailleurs.
14. l’’assemblée générale a désigné comme mandataire spécial - avec le droit de substitution –
"ACCRATIO" société à responsabilité limitée, avec siège à 2800 Malines, Blarenberglaan 4, numéro
de TVA BE0821.971.367, numéro d'entreprise (RPM Anvers afdeling Malines) 0821.971.367, et ses
collaborateurs, à qui est donné le pouvoir d'accom-plir tous les actes afin d'obtenir la correc-tion et la
modification de l'in-scription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et de l'enregis-tre-
ment comme assujettie à la TVA et tous les actes nécessaires auprès de tous les administrations
fiscales belges.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
TOM HOLVOET – NOTAIRE ASSOCIE.-
 
Déposés en même temps :
l'expédition de l'acte
les statuts