Ondernemingsnummer :
0433598710
Benaming :
(voluit) :
WEBO VAN OVERSTRAETEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Heidestraat 76-80
1742 Ternat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 31 januari 2019, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “WEBO VAN OVERSTRAETEN”, met zetel te
1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Heidestraat 76-80, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0433.598.710.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris André De Ryck, te Asse op 22 maart 1988,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 1988, onder nummer 880413-115.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, op 20 december 2013,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 2014 onder nummer 14020102.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist haar kapitaal te verminderen met zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00),
om het kapitaal aldus te brengen van zeshonderddrieënzestigduizend euro (€ 663.000,00) op
drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
fiscaal volstort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting door
terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap van het bedrag groot vijfhonderd
achtentachtigduizend euro (€ 588.000,00) aan de heer VAN OVERSTRAETEN Michel en
twaalfduizend euro (€ 12.000,00) aan mevrouw DE DECKER Godelieve.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in geld in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
Luik B
kapitaalvermindering van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) verwezenlijkt werd en dat het
kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
- de inhoud van artikel vijf en artikel vijf-bis van de statuten wordt integraal opgeheven en vervangen
door volgende inhoud:
‘ARTIKEL VIJF : KAPITAAL.
Het kapitaal is vastgesteld op drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, ieder
aandeel één/ tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.
ARTIKEL VIJF-BIS : Historiek van de KAPITAALvorming.
Oorspronkelijk werd de vennootschap opgericht met een kapitaal van één miljoen tweehonderd
vijftigduizend frankfrank door inbrengen in speciën, volledig volstort.
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris De Ryck te
Asse op 24 december 1997, werd het kapitaal verhoogd met één miljoen tweehonderd vijftigduizend
frank, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves niet gepaard gaande met de
creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde der aandelen van vijfduizend
frank naar tienduizend frank.
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris De Ryck te
Asse op 4 november 2003, werd het kapitaal omgezet in Euro, werd het kapitaal verhoogd met
duizend en zesentwintig euro tweeënzestig cent door incorporatie van een gelijk bedrag af te nemen
van de beschikbare reserves, om aldus het kapitaal op te trekken tot drieënzestig duizend euro, deze
kapitaalverhoging niet gepaard gaande met creatie van nieuwe aandelen. Tegelijk werd beslist het
aantal aandelen te verhogen van tweehonderdvijftig aandelen op zevenhonderd vijftig aandelen
teneinde deelbaarheid door drie te bewerkstelligen.
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De
Puydt, te Asse, op 3 september 2010, werd ingevolge een inkoop van 500 aandelen, dewelke
vervolgens werden vernietigd, bepaald dat het kapitaal van drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00)
voortaan vertegenwoordigd zal worden door tweehonderdvijftig (250) aandelen.
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd
notaris Frank Verlinde te Asse op 20 december 2013, werd het kapitaal verhoogd met
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), door inbreng in natura, niet gepaard gaande met de creatie
van nieuwe aandelen, om gebracht te zijn op zeshonderddrieënzestigduizend euro (€ 663.000,00).
Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd
notaris Frank Verlinde te Asse op 31 januari 2019, werd het kapitaal verminderd met
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00), om gebracht te zijn op drieënzestigduizend euro (€
63.000,00).’
VIERDE BESLUIT : MACHTEN.
De vergadering beslist volmacht te geven aan de bestuurders, alsook aan Fiscaal Advieskantoor
Ternat NV, met zetel te 1742 Ternat, Heidestraat 31, ieder met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, handelend voor de uitvoering van de genomen besluiten om alle wijzigingen
kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zullen de bestuurders, en de andere aangestelden, de meest ruime
bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.