Ondernemingsnr : 0469588678
Naam
(voluit) : BEAULIEU ICT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 16 bus 0.2
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte van 5 december 2023 verleden voor Meester Willem TAELMAN, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"BEAULIEU ICT", met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 16/0.2, BTW BE0469.588.678, RPR
Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT–WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).
TWEEDE BESLUIT – BESTUUR – ONTSLAG EN BENOEMING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch bestuur
overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met de mogelijkheid om een enige bestuurder als bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:
101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de samenstelling en de
bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna nieuw aanvaarde
statuten.
DERDE BESLUIT
VERSLAG
            Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als vermeld onder het
derde agendapunt.
AANPASSING STATUTEN
De statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging van het voorwerp als hierna vermeld in
artikel 3 van de nieuwe statuten.
VIERDE BESLUIT
            Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen, dit zoals voorzien in het besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
            De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel één : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “BEAULIEU ICT”.
Artikel twee : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan mag de zetel naar om het even welke plaats in
België worden verplaatst, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving
niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het
bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijkomende administratieve
en be-drijfsze-tels, alsmede agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en
in het buiten-land.
Artikel drie : Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door het nemen van participaties:
-           De handel, aankoop, verkoop, verhuur, het ter beschikking stellen en ontwikkelen van
hardware en software.
-           Consultancy, advies, opleiding inzake informatica-toepassingen.
-           De ontwikkeling van programmatuur.
-           Systeembeheer en systeem-implementatie.
-           Ontwikkeling en commercialisatie van communicatietechnolo-gie.
            Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
            Daarenboven mag de vennootschap zich op elke wijze inlaten met het transport van
personen en goederen en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het
betreffende wagen- en vrachtwagenpark.
            Het voorwerp wordt ruim opgevat en omvat eveneens alle handelingen en verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.   
            Aldus is onder meer in dit voorwerp begrepen:
    •  de land- en tuinbouwexploitatie, de veefokkerij met alle aanverwante activiteiten.
    •  het geven van commercieel, financieel, fiscaal en juridisch advies. Het ontwikkelen en
begeleiden van informatiesystemen. Analyse en/of onderzoek van de toestand en de werking van
een onderneming.
    •  consulting inzake direct marketing en verkoop, verhuur en ontwikkeling van patenten, licenties,
computerprogramma’s en marktconcepten in de ruimste betekenis van het woord.
    •  het organiseren van manifestaties en activiteiten ter bevordering van commerciële activiteiten
van bedrijven.
    •  de aan- en verkoop, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland, van roerende
en onroerende goederen;
    •  het bezitten en beheren van roerende en onroerende goederen (inclusief huur en verhuur);
    •  het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van deelbewijzen, aandelen en obligaties van
om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging.
    •  het opnemen van een mandaat van bestuurder, van dagelijks bestuurder en/of van vereffenaar
in enige onderneming;
    •  het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken,
octrooien, patenten, auteursrechten en andere intellectuele rechten, en het verrichten van alle
activiteiten die daarmede verband houden;
    •  het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, of samen met hen, van installaties, machines en vervoermaterieel;
    •  het uitgeven van obligatieleningen, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden;
    •  het verstrekken van leningen en het aangaan of verstrekken van alle vormen van krediet;
    •  het deelnemen in, samenwerken met of fuseren met alle ondernemingen die de verwezenlijking
van het voorwerp kunnen bevorderen, en daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen;
het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen; en
    •  het zich borg stellen of het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest
ruime zin, ten voordele van enige derde.                      
Artikel vier : Duur
            De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel vijf : Intern reglement
            Het bestuursorgaan heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement
uit te vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.
Artikel zes : Geplaatst kapitaal
            Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door
zesduizend en zestien (6.016) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel zeven : Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam  en worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Artikel tien : Samenstelling van het bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur
optreden.
            De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder
geacht van onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke
bestuurder individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            Het mandaat van de bestuurder(s) kan te allen tijde worden herroepen bij besluit van de
algemene vergadering.
            Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder bezoldigd
zal zijn.
Artikel elf : Voorzitter
            Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de
raad van bestuur en de alge-me-ne ver-gadering voor te zitten.
            Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering
voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel twaalf : Zitting - Beraadslaging 
            Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
            De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te
rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet
vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
            De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
            Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk
kan worden weergegeven, een ander lid van de raad van bestuur machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. In dat geval wordt de afwezige als aanwezig
beschouwd.
            De besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
            Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
tenzij de vennootschap slechts twee bestuurders heeft benoemd. 
            De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie of
andere telecommunicatiemiddelen die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten
elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de
twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie of een ander telecommunicatiemiddel.
            De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders behoudens in de gevallen waarin de wet deze mogelijkheid uitsluit. 
Artikel dertien : Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, de eventuele bezoldiging en bevoegdheid evenals de door hen te dragen titels.
Artikel veertien : Bijzondere bevoegdheidsdelegatie
            Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten
verlenen aan elke lasthebber, al dan niet bestuurder, binnen de perken van hun eigen
bevoegdheden.
            Het bestuursorgaan is gemachtigd om een eventuele vergoeding voor de lasthebbers toe te
kennen.      
Artikel vijftien : Vertegenwoordiging van de vennootschap
            Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, wordt zij ten overstaan
van derden in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar
tussenkomt en in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het optreden van die enige bestuurder.
            Indien de vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, wordt zij ten
overstaan van derden in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, onverminderd delegatie van bevoegdheden, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, die ten opzichte van derden
geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van het bestuursorgaan moeten
voorleggen.
             Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door elk lid van het orgaan van dagelijks bestuur, alleen optredend.
            De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Artikel zeventien : Bijeenkomst algemene vergadering
            De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden op de laatste maandag van de
maand mei om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
            Een bijzondere algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering mogen
worden bijeengeroepen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.
            Zowel de gewone algemene vergadering, de buitengewone algemene vergadering en de
bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke
andere plaats die in de oproeping wordt vermeld. Zij kunnen door middel van videoconferentie
worden gehouden. In voorkomend geval hebben de houders van aandelen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch
communicatiemiddel moet voormelde effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De verdere modaliteiten
dienaangaande worden desgevallend door het bestuursorgaan op het moment van de bijeenroeping
van de algemene vergadering bepaald.
Artikel achttien : Bijeenroeping
            Elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of de buitengewone, komt
samen op bijeenroeping door het bestuursorgaan of door de commissaris.
            Oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats en het tijdstip waarop de
algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen.
Bij de oproepingsbrief wordt tevens een afschrift gevoegd van alle verslagen en andere stukken die
aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
            De oproepingen worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering
verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval,
aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen).
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt in de zin van artikel
2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone brief, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon die gerechtigd is aan de algemene vergadering deel te nemen, kan verzaken
aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel negentien : Toelatingsvoorwaarden
            Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist,
dient elke aandeelhouder, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van het
bestuursorgaan. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de
algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.
            De aandeelhouders op naam worden toegelaten als zij ingeschreven zijn in het register van
de aandelen op naam ten laatste drie dagen voor de dag waarop de algemene vergadering is
vastgesteld.
            De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering
deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de kennisgeving voorgeschreven door de
eerste alinea van dit artikel hebben nageleefd.
Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering
            Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Artikel eenentwintig : Stemrecht – Wijze van stemmen
            Ieder aandeel geeft recht op één stem.
            De aandeelhouders kunnen overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet het door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier, gedateerd en ondertekend, de vennootschap
bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de
aandeelhouder wenst te stemmen. Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de
vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende
vergadering met dezelfde agenda.
Artikel tweeëntwintig : Besluitvorming
            De beslissingen van de algemene vergadering worden bij meerderheid van stemmen
genomen, voor zover de wet niet anders bepaalt.
            Behoudens voor de wijziging van de statuten of in de andere wettelijke bepaalde gevallen
beraad-slaagt de vergadering geldig welke ook het aantal ver-te-genwoordigde aandelen zijn.
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat
geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het
bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten
of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel drieëntwintig : Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig
december daarop.
Artikel vierentwintig : Winstbestemming - Uitkering         
            De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat en tot vaststelling
van de uitkeringen.
            De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultaten-rekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Artikel vijfentwintig : Interimdividend
            Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een interimdividend uitke-ren en de datum van
de betaalbaarstelling bepalen.
Artikel zesentwintig : Ontbinding - Vereffening
            De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
            Bij ontbinding met vereffening geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders,
tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen beslist een of meerdere
andere vereffenaars te benoemen.
            Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar evenredigheid met het
aantal aandelen dat zij aanhouden.
Artikel zevenentwintig : Wettelijke bepalingen
            Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen
ter zake.
            Clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
            In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen
dienaangaande, dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke
verplichtingen aanzien te worden.
Artikel achtentwintig : Woonplaats
            Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap, heeft de keuze om
tijdens de duur van zijn functie woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap waar hem alle
mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.
            Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap, die in België geen
woonplaats heeft is verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle be-trek-kingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij van rechtswege geacht woon-plaats te hebben gekozen in de zetel
van de vennootschap, waar alle mededelingen, ge-rechtelijke aanmaningen, dagvaar-dingen of
betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan.
De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van
woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
gedaan in hun vroegere woonplaats.
ZESDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem,
Kalkhoevestraat 16/0.2.
ZEVENDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  mevrouw Darie
Robbrecht, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om
alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te
vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of
meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Bijzondere verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154WVV
 
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.