Ondernemingsnr : 0442451345
Naam
(voluit) : BAKKERIJ DE BAETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Botestraat 55
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
BAKKERIJ DE BAETS
Besloten Vennootschap, te 9000 Gent, Botestraat 55
Ondernemingsnummer 0442.451.345  - RPR Gent, afdeling Gent
 
                                                  WIJZIGING DER STATUTEN:
            Uit een akte verleden voor meester Karel D’Aubioul, geassocieerd notaris te Zelzate, op 31
maart 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
 
          1° In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
  2° Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
            A. Vorm: Naamloze vennootschap
            B. Zetel: Vlaams Gewest
            C. Boekjaar: één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
D. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:
          Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap.
          Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen voor de vormen van het
wettelijk reservefonds totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
            De algemene vergadering beslist vrij over de bestemming van de winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
            E. Bestuur en vertegenwoordiging:
          ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
          De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
          De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
          De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke
uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens
wettige redenen.
Luik B
          ARTIKEL 14: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
          De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
          ARTIKEL 16: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
          1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
          2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen (of: die gezamenlijk optreden).
          Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
          3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            F. Voorwerp:
          ARTIKEL 3 - VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
          De vennootschap heeft tot voorwerp: alle activiteiten welke verband houden met het bakken,
kopen en verkopen van brood, het produceren, kopen en verkopen van alle soorten patisserie en
chocolade en alle andere produkten welke kenmerkend
zijn voor (banket)bakkerij.
          Voormelde opsomming is enkel gegeven ten exemplatieven titel. De vennootschap kan alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp namelijk de
exploitatie van bakkers- en patissier bedrijvigheden.
          Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
            G. Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni, om negentien uur.
            Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
          -        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
          -        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
          -        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
          De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
          De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
          DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Bevestiging van de beslissing genomen bij de algemene vergadering van 14 juni 2021
            De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk het ontslag en kwijting aan de volgende
bestuurders:
- De Baets Linda ontslagen vanaf 14 juni 2021 als bestuurder (onbezoldigd mandaat);
- De Baets Julie ontslagen vanaf 14 juni 2021 als bestuurder (onbezoldigd mandaat);
En de herbenoeming van de heer De Baets Jurgen als bestuurder én gedelegeerd bestuurder voor
termijn van 6 jaar (bezoldigd mandaat).
          VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9032 Gent
(Wondelgem), Botestraat 55. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
          VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
          ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De vergadering verleent volmacht aan:
          - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
Luik B
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            - Aragon BV, 9080 Lochristi, Hellestraat 29, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. Notaris Karel D’Aubioul te Zelzate)
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
- statutencoördinatie