Ondernemingsnr : BE 0667.815.801
MONITEUR BELGE
Naam :
(voluit) : agri verhellen
17 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9681 Maarkedal Donderij 4	.
Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING -BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte, te
Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West,
Geassocieerde Notarissen", op 26 oktober 2022, ter registratie aangeboden, dat besloten
vennootschap "AGRI VERHELLEN", met zetel te 9681 Maarkedal, Donderij 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Oudenaarde) (BTW BE)
0667.815.801 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen"
betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:
- Het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de
mogelijkheid hebben een afschrift te bekomen;
- De jaarrekeningen nopens de laatste drie (3) boekjaren van de overdragende
vennootschap;
- Staat van actief en passief van de overdragende vennootschap per 31 december
2021;
- Het bijzonder verslag van de oprichters en van de bedrijfsrevisor nopens de
inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 5:7 §1, eerste lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, voor wat betreft de nieuw op te richten
verkrijgende besloten vennootschap "Nova Verhellen". .
Het verslag de dato 24 oktober 2022 opgesteld door de besloten vennootschap
"MOORE AUDIT", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer (BTW BE)
0453.925.059 vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, besluit
als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV brengt ondergetekende, BV Moore
0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, hierna
aan de oprichters van de BV NOVA VERHELLEN, met toekomstige zetel te 9680
Maarkedal, Mussestraat 15 (hierna genoemd: "de Vennootschap"), een conclusie uit in
het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 12 september 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de huidige Norm inzake de opdracht van
de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn
verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
· de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
· de toegepaste waardering;
· de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste
waarderingsmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste
overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële
gevolgen van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.
De oprichters wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in
artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en toepassing te maken van de boekhoudkundige
continuïteit overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt
zoals hoger aangehaald het in te brengen vermogen gewaardeerd aan haar boekwaarde
per 31 december 2021, hetzij een nettoactief ten belope van 704.024,14 EUR.
Voormelde waarde van het ingebracht nettoactief stemt overeen met de
boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in
de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap. De weerhouden methode van
waardering vindt aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 108 aandelen van de nieuw op te richten BV
NOVA VERHELLEN.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of
die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet allemaal tenminste één maand
voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de
buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura
De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
> het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
> de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
> het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
» het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng
in natura;
> het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethode;
> de melding of de waarde waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt
met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
> het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng
verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 WVV in het kader van de
inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap BV NOVA VERHELLEN en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 24 oktober 2022
BV Moore Audit,
vertegenwoordigd door:
Kristof Planquette,
Bedrijfsrevisor"
De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:81 eerste en tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit, in toepassing daarvan,
af te zien van de artikelen 12:77 en 12:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, in de mate dat deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake partiële
splitsing.
Gezien de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap "NOVA
VERHELLEN" uitgegeven worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen
besloten vennootschap "AGRI VERHELLEN" in verhouding van het aandelenbezit van
de overdragende vennootschap "AGRI VERHELLEN" in de besloten vennootschap
"NOVA VERHELLEN", verklaart de vergadering dat de artikelen 12:77 en 12:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn.
De vergadering neemt vervolgens kennis van artikel 12:78, voorlaatste alinea van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af
te zien van het artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, in
de mate dit artikel verwijst naar het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant
over het splitsingsvoorstel.
De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van
de nieuwe verkrijgende besloten vennootschap "NOVA VERHELLEN", tot partiële
splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, door inbreng door de besloten vennootschap "AGRI
VERHELLEN", voornoemd in de nieuw op te richten besloten vennootschap "NOVA
VERHELLEN" van activa en passiva.
De vergadering besluit het ontwerp van de akte oprichting van de nieuwe
verkrijgende vennootschap "NOVA VERHELLEN", opgemaakt door de ondergetekende
notaris, met inbreng van de hierboven vermelde afgesplitste bestanddelen van de
vennootschap "AGRI VERHELLEN", goed te keuren.
De vergadering besluit dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de
opschortende voorwaarde van oprichting van de nieuw verkrijgende besloten
vennootschap "NOVA VERHELLEN", met inbreng van de bovenvermelde bestanddelen,
welke oprichting onmiddellijk hierna zal plaats hebben.
De algemene vergadering besluit dat, ingevolge de overdracht van de hierboven
beschreven bestanddelen die door de overdragende vennootschap worden ingebracht in
de verkrijgende besloten vennootschap "NOVA VERHELLEN", en het eerste besluit de
rekening beschikbare inbreng van de vennootschap is verminderd ten belope van
zeshonderd negenenzestigduizend zevenhonderd tweeënzestig euro tweeënnegentig
cent (€ 669.762,92), als volgt samengesteld :
- Beschikbare inbreng: 668.738,57 EUR;
- Statutair beschikbare reserves: 1.024,35 EUR.
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken mij, notaris, er akte van te nemen
dat de voorgestelde uitbreng is verwezenlijkt.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm
van de besloten vennootschap te behouden.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 25 oktober 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het
vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
aangenomen in de nieuwe statuten hierna.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "AGRI VERHELLEN ".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams
Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Voorwerp
I. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening en/of voor rekening van derden :
1.Dienstverlening
- Het verlenen van bijstand, advies, en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen,
dit alles in de meest ruime betekenis.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern
raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het
waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap wordt afgevaardigdom op te treden in eigen naam, doch voor rekening
van de vennootschap.
- Alle verrichtingen die algemeen genomen verband houden met betreffende
advies- en dienstenfuncties, consultancy, opleiding, bijstand en organisatie van
bedrijven, de vertegenwoordiging, evenals het optreden als commercieel tussenpersoon
2. Loonwerken en landbouwwerken
- loonwerk, het uitvoeren van landbouw- en tuinbouwwerken,
bestrooiingswerken, strooiingswerken, bemestingswerken;
- grondwerken, afbraakwerken;
- ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- voorbereiden van landbouwvelden, opzetten van een teelt, besproeien van
gewassen ook vanuit de lucht, ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw;
- groot- of kleinhandel in zaden, granen, sproeistoffen, meststoffen, ... ;
- groot- of kleinhandel in land- en tuinbouwmachines, smederij, .... ;
- groot- of kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en
tuinbenodigdheden;
- ruimen van waterlopen, sloten, ... ;
- uitdragen van de bijencultuur en instaan voor de bestuiving van planten door
bijen;
- beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria; met name het beheer en
onderhoud van kerkhoven;
3 .. grondwerken, afbraakwerken, aanverwante werken, werken met materiaal
- geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en
overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de
voorbereiding van ontginning;
- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, drainage van
land- en bosbouwgrond;
- reinigen, ruimen van grachten, verbreden van grachten;
- grondwerken, afbraakwerken, algemene bouwwerken;
- De vervaardiging van metalen werkstukken door toepassing van diverse
technieken: het boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,
trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, polijsten, lassen, enz.
4. Verhuur en handel
- de handel, import, en export, de huur en verhuur, de aan- en verkoop van
allerhande handelsgoederen, materialen, producten en machines;
- het aankopen, verkopen, verhuren, huren van alle soorten materialen,
voertuigen, machines met of zonder chauffeur.
5. Vervoer
- het vervoer van alle goederen en van alle producten, zowel in België als in het
buitenland;
- het vervoer van goederen, of van passagiers, het organiseren van alle transport
over de weg, het spoor, te water, of via de lucht, zowel nationaal als internationaal;
- alle activiteiten welke samenhangen met vervoersactiviteiten, zoals
goederenbehandeling; los- en laadoperaties; vervullen van formaliteiten van expediteur
en douaneformaliteiten; het controleren, wegen, en meten van goederen en koopwaren;
het inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren en overslaan van goederen;
- het organiseren van vervoersactiviteiten, verhuizingen, expeditie-activiteiten,
koerierdiensten en dergelijke ;
- transport, vervoer van levende dieren, vervoer met koelwagens, vervoer van
dierlijke mest, vervoer van voeders, grondstoffen van en naar de kopers zoals
landbouwers, markten, slachthuizen en weiden;
II. Patrimoniumvennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend
voor eigen rekening en in eigen naam:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aankoop, verkoop, huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van aandelen en obligaties;
- Het verwerven, beheren, aanhouden van participaties in eender welke vorm, in
alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële,
landbouwvennootschappen of ondernemingen; het stimuleren, de planning en
coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een
participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun bestuur, beheer, vereffening, en toezicht
evenals het verlenen van technische, administratieve, en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- Hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of
duur aan alle verbonden ondernemingen, of ondernemingen waarin ze een participatie
aanhoudt, alsmede het waarborgen van verbintenissen van deze ondernemingen;
De termen vermogensbeheer en advies zijn andere activiteiten dan deze bedoeld
door de wet van 6 april 1995 inzake het statuut en toezicht op beleggingsondernemingen
III. Algemene bepalingen
-Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan advies
verlenen aan andere vennootschappen en ondernemingen.
-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet aan de
voorwaarden- bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd en
acht (108) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/honderd en achtste (1/108ste)
van het vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het
vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Bij ontslag van een bestuurder dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel
een opzegtermijn gerespecteerd van drie maanden of dient er een opzegvergoeding
betaald van drie maanden. De voormelde termijnen van drie maanden worden verhoogd
met één maand per volledig verlopen jaar, zonder dat de termijnen meer dan zes
maanden kunnen bedragen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of
onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van
de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet
ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
De bestuurders zullen evenwel samen moeten optreden voor elke handeling die
een waarde (afzonderlijk beschouwd) van dertig duizend euro (30.000,00 €) overtreft.
Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze
openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
zaterdag van de maand juni, om 17.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het	-
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen
aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om
zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene
vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap
bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig
de wet.
Bestemming van de winst - Reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele
winstverdeling, van het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering
waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in
verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op
basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel
184 quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst
voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt
bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht
van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel
2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen
tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet
zijn volgestort, na lierstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie:
- De heer Paul Verhellen, gedomicileerd te 9681 Maarkedal.
- De heer Stefan Verhellen, gedomicileerd te 9680 Maarkedal.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Paul Verhellen, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap
"ACCOUNTANTSKANTOOR HINNEKENS", met zetel te 8500 Kortrijk,
Aalbeeksesteenweg 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0820.473.213, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.	4
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Jean-Charles De Witte
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- verslag revisor inbreng partiële splitsing
- verslag bestuursorgaan inbreng partiële splitsing
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten