Ondernemingsnr : 0442843206
Naam
(voluit) : BROUWERIJ HET SAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidseweg 404
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 28 december 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “BROUWERIJ HET
SAS” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en tevens houdende wijziging met betrekking tot de modaliteiten
van de bijeenroeping van de algemene vergadering; wijziging met betrekking tot de overdracht van
aandelen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BROUWERIJ HET SAS”.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Brouwerij en limonaderij.
- Produceren, aankopen en verkopen van dranken.
- Brouwen en/of gisten en/of lageren en/of bottelen voor eigen merk of voor privatieve labels of voor
andere brouwerijen.
- Verrichten van onderzoek, ontwikkeling en controle voor eigen nut of in opdracht van derden.
- De uitbating van een herberg, taverne, verbruikssalon.
- De verkoop van kleine snacks alsmede de uitbating van restaurant en hotel.
- Het organiseren van allerhande activiteiten, onder andere beurzen, manifestaties, demonstraties,
shows, feesten, verkoopactiviteiten, culturele en sportactiviteiten, zonder dat deze opsomming
beperkend weze.
- Het organiseren van commerciële activiteiten, inrichten van cursussen, advies, opleiding en
coördinatie tegenover eigen en niet verbonden bedrijven en ondernemingen.
- Het organiseren van alle activiteiten in verband met public relations, promotie marketing, publiciteit
en dergelijke.
- De verkoop en exploitatie van expo- en standmateriaal en inrichting.
- Ter beschikking stellen van tijdelijk personeel voor commerciële en andere verrichtingen.
- Het verwerven vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen.
- Promotie van en makelen in roerende en onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende
handelingen in de meest ruime zin; met inbegrip van de onroerende leasing en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- De aan- en verkoop en renoveren van handelspanden, alsmede het verhuren ervan.
- Het beheren van roerende en onroerende goederen door beleggen en verhuren; en deze gebeurlijk
op optimale momenten te verkopen en/of te verhandelen.
- Algemene bouwonderneming, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
- Activiteiten van verzekeringsbemiddeling
- De vennootschap mag zich interesseren door deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of
gelijksoortig is, verband houdt met of eenvoudig nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een
deel van haar maatschappelijke zetel, en dit in de ruimste zin.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderddrieënzeventigduizend vijfhonderdvijfentwintig euro zesenveertig cent
(€ 173.525,46) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door  zevenduizend (7.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenduizendste (1/7000) van het kapitaal.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van
zijn leden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Interimdividenden
Uit het resultaat van het boekjaar kan de raad van bestuur de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
12° – Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
            Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
DERDE BESLUIT
  De algemene vergadering besluit de heer LEROY Philip Armand Karel, wonende te 8904 Ieper
(Boezinge), Diksmuidseweg 416, ontslag te geven uit diens functie en gaat onmiddellijk over tot
diens herbenoeming als niet-statutaire bestuurder, hetzij tot de jaarvergadering in 2028.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit eveneens de heer LEROY Bruno Wim Jo, wonende te 8904 Ieper
(Boezinge), Diksmuidseweg 433, te benoemen als niet-statutaire bestuurder, hetzij tot de
jaarvergadering in 2028.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8904 Ieper
(Boezinge), Diksmuidseweg 404.
 
VIJFDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Derycke, Catry & C° Bedrijfsrevisoren”, gevestigd
te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0207.494.678, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het
algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
AANSLUITEND BESLUIT VAN HET BESTUURSORGAAN
            Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering is het bestuursorgaan
bijeengekomen en heeft besloten te benoemen als gedelegeerd bestuurder: de heer LEROY Philip
voornoemd.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Tom Degryse
Notaris