Ondernemingsnr : 0720679019
Naam
(voluit) : Hague Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belliardstraat 40
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zestien oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Hague Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Belliardstraat 40, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid conform artikel 2:8, §4  WVV.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 28 juni 2024, alle aandelen van de vennootschap
in handen zijn van een aandeelhouder.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname ontslag statutair bestuurder en statutenwijziging.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende statutaire bestuurder en
dit met ingang vanaf 1 oktober 2024: de besloten vennootschap “CALIGIANI”, met zetel te 1000
Brussel, Oratoriënberg 28 /b049, vast vertegenwoordigd door de heer Caligiani  Attilio.
De vergadering dankt haar voor de geleverde prestaties die zij deed voor de Vennootschap.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 12 van de statuten te wijzigen en de laatste twee alinea’s
ervan te schrappen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist om de regels betreffende de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 13 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de vennootschap
a) Bevoegdheden van de bestuurders
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
b) Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
c) Vertegenwoordiging van de vennootschap
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Als er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van deze enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”.
VIERDE BESLISSING: Kennisname benoeming bestuurder.
De vergadering neemt kennis van de onderhandse beslissing van de enige aandeelhouder tot
benoeming als bestuurder van de Vennootschap, vanaf 1 oktober  2024 en voor onbepaalde duur,
van de vennootschap naar Nederlands recht “Hague International Group Holding B.V.”, met
statutaire zetel te Den Haag (Nederland), en adres te Lange Voorhout 20 (2514 EE) 's-Gravenhage,
Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer THEVISSEN Ayrton Maurice, geboren te Troisdorf
(Duitsland) op 27 november 1987.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn. Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van DLA Piper UK LLP,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Wolstraat 70, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris