Ondernemingsnummer :
0446046580
Benaming :
(voluit) :
Medikine
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gaver(B) 31
9290 Berlare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 26 oktober
2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap in de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDIKINE" met zetel te 9290 Berlare,
Gaver 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister Dendermonde met als ondernemingsnummer
0446.046.580. Opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Vanderschot te Berlare op 19 december
1991, gepubliceerd in de bijlagen tot het belgisch staatsblad van 7 maart 1992 onder nummer
920307-206, gewijzigd bij de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2001,
gepubliceerd in de bijlagen tot het belgisch staatsblad van 9 maart 2002 onder nummer 20020309-
67, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 11 december 2002,
gepubliceerd in de bijlagen tot het belgisch staatsblad van 3 januari 2003 onder nummer 03001007
en voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 23
december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het belgisch staatsblad van 15 januari 2014 onder
nummer 14015100, letterlijk het volgende heeft beslist:
 
IS HIEROP AANWEZIG
1. De Heer DE BOCK Gino Peter Juliaan Desire, geboren te Dendermonde op 5 october 1967,
echtgenoot van Mevrouw De Dycker Mireille, wonende te 9290 Berlare, Gaver 31.
verklaart houder te zijn van driehonderdvijfenzeventig aandelen.
2. Mevrouw DE DYCKER Mireille Suzanna Francine, geboren te Berlare op 2 augustus 1966,
echtgenote van de Heer De Bock Gino, wonende te 9290 Berlare, Gaver 31.
Die verklaart houder te zijn van driehonderdvijfenzeventig aandelen.
zevenhonderdvijftig (750) aandelen, de geheelheid van het kapitaal van
honderdachtennegentigduizendzeshonderd euro (198.600,00 EUR) uitmakende.
Mevrouw De Dycker Mireille is tevens de enige zaakvoerder van de vennootschap.
I. Voorafgaandelijke uiteenzetting.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw De Dycker Mireille die
vaststelt dat de totaliteit van de aandelen aanwezig is zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
A. Mevrouw De Dycker Mireille verklaart dat de agenda is vastgesteld als volgt:
1. Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van honderdtachtigduizend euro (180.000,00 EUR), om
het kapitaal aldus te brengen van honderdachtennegentigduizendzeshonderd euro (198.600,00
EUR) op achttienduizendzeshonderd euro (18.600,00 EUR) en dit zonder vernietiging van aandelen,
maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen. Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het aldus vrijgekomen
bedrag.
2. Aanpassing van het betreffende artikel van de statuten aan de genomen beslissing
3. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.
B. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
Luik B
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur overgaan tot betaling in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
C. Tevens verklaart Mevrouw De Dycker Mireille nog dat:
1. Bij de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 5 december 2013 beslist werd
tot de toekenning van een bruto-tussentijds dividend van tweehonderdduizend euro (200.000,00
EUR).
2. Dit gebeurde in het kader van de bepalingen van de Programmawet van 28 juni 2013 en artikel
537 WIB92 waarbij belaste reserves konden worden uitgekeerd met toepassing van 10 % roerende
voorheffing op voorwaarde dat dit dividend aangewend werd voor het verhogen van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging
minstens gedurende vier jaar behouden zou blijven.
3. Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Caroline De
Herdt te Lebbeke op 23 december 2013 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met
voormeld dividend van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) onder aftrok van twintigduizend
euro (20.000,00 EUR), hetzij met honderdtachtigduizend euro (180.000,00 EUR).
4. Nagemelde kapitaalvermindering heeft deze voormelde, voorheen vastgeklikte en reeds belaste,
honderdtachtigduizend euro (180.000,00 EUR) tot voorwerp.
 
Na deze uiteenzetting wordt er overgegaan tot de behandeling van de agenda:
Eerste beslissing :
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
honderdtachtigduizend euro (180.000,00 EUR), om het kapitaal aldus te brengen van
honderdachtennegentigduizendzeshonderd euro (198.600,00 EUR) op achttienduizendzeshonderd
euro (18.600,00 EUR).
De vergadering besluit dat dit gebeurt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdtachtigduizend euro
(180.000,00 EUR), voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft het
bestuur de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Tweede Beslissing.
De vergadering besluit aldus artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:
- vervanging van de eerste zin door volgende zin: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
achttienduizendzeshonderd euro (18.600,00 EUR) verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen
op naam zonder nominale waarde.”
- vervanging van de tweede zin van artikel vijf door volgende zin: ”Het kapitaal dat bij de
buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013 verhoogd werd naar
honderdachtennegentigduizendzeshonderd euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen werd bij de
buitengewone algemene vergadering van 26 october 2018 verminderd met honderdtachtigduizend
euro zonder vernietiging van bestaande aandelen”.
Derde beslissing.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten