Ondernemingsnummer :
0468891862
Benaming :
(voluit) :
DESIMPEL BERNARD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Engelstraat(ICH) 42
8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Mee-ster Pieter STEYAERT, notaris met standplaats
te Ichtegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "De Vlieger & Steyaert, geassocieerde
notarissen bv BVBA", met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 127, op 28 juni 2018, dat de
buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap die de vorm heeft
aangenomen van een Besloten Vennootschap met Be-perkte Aansprakelijkheid, “DESIMPEL
BERNARD”, met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 42, ondernemingsnummer 0468.891.862, de
volgende beslissingen heeft genomen.
EERSTE BESLUIT – Ontslag van voorlezing
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 mei 2018.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 mei 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
TWEEDE BESLUIT – Doelswijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“…
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot doel:
Kinesitherapie, orthopedische geneeskunde, manuele therapieën, osteopathie.
Haarverzorging, kapsalon.
…”
DERDE BESLUIT - aanpassing van artikel 3 van de statuten
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 te
vervangen door volgende tekst:
“…
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel:
kinesitherapie, orthopedische geneeskunde, manuele therapieën, osteopathie.
Haarverzorging, kapsalon.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag alle roerend- en onroerende verhandelingen doen welke rechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag deelnemen aan de ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.
…”
VIERDE BESLUIT – benoeming tweede zaakvoerder.
De vergadering besluit als bijkomende zaakvoerder aan te stellen:
Mevrouw CASTELEYN Marijke Julia Magdalena, geboren te Torhout op twaalf mei
negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 8480 Ichtegem, Engelstraat 42.
Luik B
Het mandaat gaat in vanaf 1 juli 2018.
Mevrouw Marijke Casteleyn is hier tussengekomen en aanvaardt haar benoeming.
VIJFDE BESLUIT – coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
ZESDE BESLUIT – machtiging en volmachten.
De vergadering gaat over tot coördinatie van de statuten en geeft volmacht aan Fiscaal Bureel
Vandevyver & Delie bvba te 8820 Torhout, Bruggestraat 106, evenals aan haar bedienden,
aangesteld als lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Coördinatie van de statuten:
Titel I. Vorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De naam luidt : “DESIMPEL BERNARD”.
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8480 Ichtegem, Engelstraat 42. Deze mag bij gewoon
besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde
taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de
vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen
van de zaakvoerder(s).
De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurderszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel:
kinesitherapie, orthopedische geneeskunde, manuele therapieën, osteopathie.
Haarverzorging, kapsalon.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag alle roerend- en onroerende verhandelingen doen welke rechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag deelnemen aan de ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Kapitaal – Aandelen – Overdraagbaarheid Van De Aandelen
Artikel 5
Het kapitaal bedraagt achttieduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), en
wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, elk met een fractiewaarde van
één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Artikel 6
De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit
het register van aandelen dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig
artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van
derden pas vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
Aan de vennoten zullen, wanneer zij daarom verzoeken, certificaten, ondertekend door de
zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de
vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt
worden aan order noch aan toonder.
Artikel 7
De aandelen zijn ondeelbaar ; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de
vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.
Artikel 8
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over
kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze
laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de
blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
Luik B
oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze laatste op die manier allen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 9
Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid,
niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met
de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :
1. aan een vennoot ;
2. aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater ;
3. aan de bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn.
De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Artikel 10
Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen
zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze
weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij
niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen waarvan
zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 11
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen
enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch
inventaris doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen
en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.
Titel III. Bestuur – Controle
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde personen, al dan niet
vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien
die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Artikel 13
De heer Bernard DESIMPEL wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.
De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts
uitgesproken mogen worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om
ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen
en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die
de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.
Artikel 14
Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden artikel 259, § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen na te komen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarna in kennis, en de beslissing mag slechts genomen worden
of de verrichting mag slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een
lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is,
kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag
uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel
tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit
een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben.
Artikel 15
Het mandaat van de zaakvoerders of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
Artikel 16
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van
de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer
commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel
15 van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te
benoemen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige
andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Titel IV. De algemene vergadering
Artikel 17
De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap
aangelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerders vallen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige
vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op
de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni, om
vijftien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van
bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze
moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief
verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.
Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 19
De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de
voorzitter en de secretaris.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de
vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerders of
de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.
Artikel 20
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem
niet schriftelijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot
vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.
Artikel 21
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.
Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere
meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.
Titel V. Inventaris – Jaarrekening – Winstverdeling
Artikel 22
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris, alsmede een jaarrekening op te maken die
voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en
de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 23
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk
Luik B
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van
de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te
reserveren.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Titel VI. Ontbinding
Artikel 24
Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of
meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen.
Titel VII. Diverse Bepalingen
Artikel 25
Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die
zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende
de zaken van de vennootschap.
Artikel 26
Voor wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het
Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 27
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen, worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het
karakter van statutaire bepaling.
STEMMING
Alle besluiten worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel.