Ondernemingsnr : 0696738825
Naam
(voluit) : Bouwwerken Schepens Filip
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 85
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Emiel
DE DEKEN, notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo,
met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 06 februari 2025, neer te leggen op het
derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING NAAM.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “HypoMaxa”.
TWEEDE BESLISSING – VERPLAATSING ZETEL.
De vergadering beslist, met ingang van heden, het adres van de zetel te verplaatsen naar 2930
Brasschaat, Kenislei 21.
DERDE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders
erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verrichten van alle studies, werken en ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen
van adviezen in de administratie, commerciële en technische sfeer;
De vennootschap zal managementadviezen en -ondersteuning verlenen;
De vennootschap zal activiteiten ontplooien van een tussenpersoon in de handel en E-commerce;
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp. Zij zal haar
voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten
die haar het best geschikt lijken. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere
vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting,
borgstelling of hoe dan ook. Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden
voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden; De vennootschap zal ook mogen
optreden als bestuurder, zaakvoerder of als adviseur bij vennootschappen. Het verrichten van alle
handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.”
VIERDE BESLISSING – NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 1 en 3 van de
statuten herschrijven als volgt:
STATUTEN
    1.  NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 – Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “HypoMaxa”.
Artikel 3 – Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het verrichten van alle studies, werken en ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen
van adviezen in de administratie, commerciële en technische sfeer;
De vennootschap zal managementadviezen en -ondersteuning verlenen;
De vennootschap zal activiteiten ontplooien van een tussenpersoon in de handel en E-commerce;
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De vennootschap mag om het even welke commerciële, industriële immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp. Zij zal haar
voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de modaliteiten
die haar het best geschikt lijken. Zij zal deel mogen nemen aan de bedrijvigheden van andere
vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting,
borgstelling of hoe dan ook. Het verstrekken van garanties en/of andere zekerheden jegens derden
voor eigen verplichtingen en/of voor verplichtingen van derden; De vennootschap zal ook mogen
optreden als bestuurder, zaakvoerder of als adviseur bij vennootschappen. Het verrichten van alle
handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.
VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Gent.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
Alain Zwaenepoel Advisory Services met zetel te 2930 Brasschaat, Kenislei 21, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Emiel De Deken
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan