Ondernemingsnr : 0680423029
Naam
(voluit) : TALENTOSO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofakkerstraat 60
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 29 maart 2022, blijkt dat
de algemene vergadering van de besloten vennootschap TALENTOSO is bijeengekomen en
volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd vierendertig euro (€ 6.234,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap de dato 28 maart 2022.
Na beraadslaging beslist de vergadering om het voorwerp van de vennootschap met volgende
activiteiten uit te breiden:
- het uitvoeren van diverse schoonheids- en wellness behandelingen zoals haarverzorging,
gelaatsverzorgingen, massages, grimages, ontharingen, permanente make-up, permanente
ontharing, pedicure, manicure, nagelverzorging en nagelstyling;
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, distributie, import en export van schoonheids-, cosmetische
en gezondheidsproducten, meer bepaald producten voor haar- en lichaams- en nagelverzorging
Luik B
- groot- en kleinhandel van modeaccessoires, bijouterie, kleine gebruiksartikelen en diverse
producten in verband met schoonheid en gezondheid
- het verlenen van diverse adviezen op vlak van schoonheid en gezondheid in de ruimste zin
- het organiseren van workshops, lezingen, infoavonden met betrekking tot schoonheid, wellness en
gezondheid
- De fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
- Alle fotografische en videografische prestaties die enigszins verband houden met grafische
beeldvorming, o.a. ten behoeve van websites, drukwerk en ander promotie en/of informatiemateriaal;
- Uitwerken van allerhande foto-, video- en communicatieconcepten;
- Alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten;
- Creatieve oplossingen, met onder andere fotografie, on-line fotografie, flash, multimedia, digitale
vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen,
modellen en animatie, audio- en video producties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster
afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes;
- De aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie;
Aansluitend op hetgeen voorafgaat beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 3 van de
statuten aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met personeelsselectie en terbeschikkingstelling van personeel, omvattend, doch
met beperkt tot het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere
werkgevers of ten behoeve van de werkzoekende, het formuleren van taakomschrijvingen, het op
geschiktheid testen van de sollicitanten, het onderzoeken van referenties, enzovoort.
- Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met het plaatsen, voor rekening van bedienden, van personeelsleden die werkloos
zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement).
- Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met de uitbating van een interimkantoor of tijdelijke tewerkstelling, met inbegrip van
het aantrekken van eigen personeel om het uit te lenen of te detacheren, het tijdelijk uitlenen van
eigen personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau, alle activiteiten van
uitzendbureau.
- Het verrichten van alle werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met diensten van onderzoek en
adviesverstrekking of consultancy inzake handelsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord,
en omvattend onder meer het: algemeen management, het personeelsbeleid, ICT-beleid en alle
andere aspecten van de bedrijfsvoering,
- Het aankopen, verkopen, leasen, stallen, aanpassen, of anderzijds gebruiksklaar maken van ICT-
producten en ICT-diensten, zowel hardware als software,
- Het verrichten van alk werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitbating van een service center voor
ICT-helpdesk en outsourcing activiteiten.
De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle handelingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, of nog door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Luik B
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen-
en buitenland; alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
- Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
- het uitvoeren van diverse schoonheids- en wellness behandelingen zoals haarverzorging,
gelaatsverzorgingen, massages, grimages, ontharingen, permanente make-up, permanente
ontharing, pedicure, manicure, nagelverzorging en nagelstyling.
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, distributie, import en export van schoonheids-, cosmetische
en gezondheidsproducten, meer bepaald producten voor haar- en lichaams- en nagelverzorging.
- groot- en kleinhandel van modeaccessoires, bijouterie, kleine gebruiksartikelen en diverse
producten in verband met schoonheid en gezondheid.
- het verlenen van diverse adviezen op vlak van schoonheid en gezondheid in de ruimste zin.
- het organiseren van workshops, lezingen, infoavonden met betrekking tot schoonheid, wellness en
gezondheid.
- De fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord.
- Alle fotografische en videografische prestaties die enigszins verband houden met grafische
beeldvorming, o.a. ten behoeve van websites, drukwerk en ander promotie en/of informatiemateriaal.
- Uitwerken van allerhande foto-, video- en communicatieconcepten.
- Alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten.
- Creatieve oplossingen, met onder andere fotografie, on-line fotografie, flash, multimedia, digitale
vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen,
modellen en animatie, audio- en videoproducties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster
afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes.
- De aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie.
…
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist een bijkomende handelsnaam toe te voegen aan de statuten welke
luidt als volgt: “The Makeup Foundery”.
Aansluitend op hetgeen voorafgaat beslist de algemene vergadering de tekst van artikel 1 van de
statuten aan te passen als volgt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "TALENTOSO".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: The Makeup Foundery.”
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TALENTOSO".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “THE MAKEUP FOUNDERY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met personeelsselectie en terbeschikkingstelling van personeel, omvattend, doch
met beperkt tot het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere
werkgevers of ten behoeve van de werkzoekende, het formuleren van taakomschrijvingen, het op
geschiktheid testen van de sollicitanten, het onderzoeken van referenties, enzovoort.
- Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met het plaatsen, voor rekening van bedienden, van personeelsleden die werkloos
zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement).
- Het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met de uitbating van een interimkantoor of tijdelijke tewerkstelling, met inbegrip van
het aantrekken van eigen personeel om het uit te lenen of te detacheren, het tijdelijk uitlenen van
eigen personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau, alle activiteiten van
uitzendbureau.
- Het verrichten van alle werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met diensten van onderzoek en
adviesverstrekking of consultancy inzake handelsaangelegenheden in de ruimste zin van het woord,
en omvattend onder meer het: algemeen management, het personeelsbeleid, ICT-beleid en alle
andere aspecten van de bedrijfsvoering,
- Het aankopen, verkopen, leasen, stallen, aanpassen, of anderzijds gebruiksklaar maken van ICT-
producten en ICT-diensten, zowel hardware als software,
- Het verrichten van alk werkzaamheden en/of het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de uitbating van een service center voor
ICT-helpdesk en outsourcing activiteiten.
De vennootschap zal haar doel kunnen verwezenlijken door alle handelingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, of nog door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen-
en buitenland; alle investeringen, beleggingen, verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, gratis ter beschikking stellen aan de zaakvoerder, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
Luik B
- Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.
- het uitvoeren van diverse schoonheids- en wellness behandelingen zoals haarverzorging,
gelaatsverzorgingen, massages, grimages, ontharingen, permanente make-up, permanente
ontharing, pedicure, manicure, nagelverzorging en nagelstyling.
- groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, distributie, import en export van schoonheids-, cosmetische
en gezondheidsproducten, meer bepaald producten voor haar- en lichaams- en nagelverzorging.
- groot- en kleinhandel van modeaccessoires, bijouterie, kleine gebruiksartikelen en diverse
producten in verband met schoonheid en gezondheid.
- het verlenen van diverse adviezen op vlak van schoonheid en gezondheid in de ruimste zin.
- het organiseren van workshops, lezingen, infoavonden met betrekking tot schoonheid, wellness en
gezondheid.
- De fotografie, videografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord.
- Alle fotografische en videografische prestaties die enigszins verband houden met grafische
beeldvorming, o.a. ten behoeve van websites, drukwerk en ander promotie en/of informatiemateriaal.
- Uitwerken van allerhande foto-, video- en communicatieconcepten.
- Alle koop en verkoop van auteursrechten, handel in visuele producties of producten.
- Creatieve oplossingen, met onder andere fotografie, on-line fotografie, flash, multimedia, digitale
vormgeving, ontwerp, onderhoud en aanpassing van websites, driedimensionale ontwerpen,
modellen en animatie, audio- en videoproducties, huisstyling, virtuele realiteit, scanning, poster
afdruk, displays en packaging, reclame en publiciteitscampagnes.
- De aan- en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
materialen op het vlak van fotografie.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Luik B
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zondag van de maand mei, om 13.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
…
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Thais SILVA DA PUNICENA DE DECKER, voornoemd,
- de heer Sam Koen DE DECKER, voornoemd,
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent
(Zwijnaarde), Hofakkerstraat 60.
8. Achtste besluit - Volmachten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijzondere volmacht met macht afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling wordt
gegeven aan Sam Brondeel BV, te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 290 bus 1, RPR BE
0807.108.690, vertegenwoordigd door de heer Sam Brondeel, om nu en in de toekomst uit naam en
voor rekening van onderhavig vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen
die verband houden met:
- inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen
en bij het ondernemingsloket;
- neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van alle bekendmakingen in het Belgisch
Staatsblad;
- het nemen van inschrijving(en), latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de
directe belastingen, en het vertegenwoordigen bij de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;
- de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van oprichtingsakte en de gecoördineerde statuten.