Ondernemingsnr : 0632758813
Naam
(voluit) : Pick&Go
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Batterijstraat 14
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 21 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "PICK&GO", met zetel te 9000
Gent, Batterijstraat 14, Ondernemingsnummer: 0632.758.813” en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
Tekstuele verduidelijking met betrekking tot boekjaar
De algemene vergadering verduidelijkt dat de zin “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli
en eindigt op 30 juni” moet gelezen worden als “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli
en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar” en beslist tot een tekstuele verduidelijking.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als zaakvoerders,
met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat onmiddellijk over
tot herbenoeming als bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder
onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
namelijk:
    •  Pijls Arend, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Batterijstraat 14
    •   Maquestiaux Philippe, gedomicilieerd en verblijvende te 3220 Holsbeek, Schuttersveld 21
    •  Aboul laban Sammy, gedomicilieerd en verblijvende te 3010 KesselLo, Laurent-Benoit
Dewezlaan 18
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Pick&Go".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
            •  het verlenen van advies, ondersteuning en uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot
marketing met de focus op, maar niet beperkt tot, online marketing diensten;
            •  het verlenen van advies, ondersteuning en uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot
computers, netwerken, hosting, servers en online diensten;
            •  het ontwikkelen, programmeren, configueren, aanpassen, installeren, uitbouwen. verkopen
en herverkopen van (internet)applicaties, online platformen en diensten, websites en software:
            •  het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen, onderhouden, beheren en commercieel uitbaten
van websites, zowel voor rekening van de vennootschap als in opdracht van derden;
            •  projectmanagement van online projecten;
            •  het bedenken, uitwerken, auditen, analyseren, ontwikkelen, realiseren, aanpassen,
opvolgen en bijsturen van marketing en reclamecompanes, zowel offline als online; ,
            •  het geven van opleidingen, organiseren van conferenties en publiceren van documenten
met betrekking tot alle diensten die de vennootschap aanbiedt;
            •  het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin van de maatschappelijke behoefte;
            •   studie, organisatie-, en raadgevend bureau inzake technische aangelegenheden; alsmede
bureau voor controle van goederen en materieel en bureau van nijverheidsstudies;
            •  de aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer,
uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle
industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten
ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee;
met inbegrip van het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante
goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalysen;
            •  het verlenen van dienstprestaties van economonische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, concessies, assistentie op
gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch,
commercieel en administratief beheer en advies, verkoop en marketing, financieel,
bedrijfsorganisatie en informatica;
            •  de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in
binnen als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
            •  tussenpersoon in handel, uitgezonderd de gereglementeerde werkzaamheden;
            •  handelsactiviteiten, zowel in België als andere landen;
            •  het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en
mandaten;
            •  het beheer van een patrimonium samengesteld uit onroerende goederen, zakelijke rechten
en roerende goederen (zowel in vruchtgebruik, in blote eigendom als in volle eigendom), het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium;
            •  het kopen, verkopen, huren, ruilen, verhuren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd, en onroerende zakelijke
rechten, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en het kopen, verkopen, ruilen,
huren en verhuren van kunstwerken;
            •  het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
            •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houden van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld en gereglementeerd in de
financiële wetten en de uitvoeringsbesluiten betreffende het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de belegginsadviseurs;
De voorgaande opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de
vennootschap niet over de nodige attesten zou beschikken worden in onderaanneming gegeven.
Zij mag alles werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen
rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België
als in het buitenland.
Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot
haar voorwerp, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van haar
handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan
aan de entiteiten in dewelke zij participeert.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 11: Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle bestuurders, gezamenlijk
optredend.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de derde zaterdag van december, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
 Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”.
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9000 Gent,  Batterijstraat 14.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de BV
"ACCOUNTANTSKANTOOR PRIMACCOUNT", met  zetel te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Eénmeilaan
21 bus 1 en 2, ondernemingsnummer 0863.137.771, RPR Leuven en ook aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge
van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten