Ondernemingsnr : 0460675566
Naam
(voluit) : TELDICO TELECOMMUNICATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bavikhoofsestraat 168
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “TELDICO TELECOMMUNICATIONS”, met maatschappelijke zetel
te 8531 Bavikhove, Bavikhoofsestraat 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, onder het nummer 0460.675.566, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op
14 november 2019, ter registratie aangeboden, blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging
a) Kapitaalverhoging met achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00)
De vergadering beslist om het bestaande kapitaal van tweehonderd twaalfduizend euro (€
212.000,00) te verhogen met achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), om het te brengen op
tweehonderd twintig duizend zeshonderd euro (€ 220.600,00).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare
reserves.
Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalverhoging van achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd twintigduizend
zeshonderd euro (€ 220.600,00), vertegenwoordigd door achtduizend driehonderd zevenenzestig
(8.367) aandelen, zonder nominale waarde.
c) Aanpassing van artikel vier van de statuten aan de genomen beslissing
De vergadering beslist om artikel 4 in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, om
voortaan te luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderd twintigduizend
zeshonderd euro (€ 220.600,00). Het is vertegenwoordigd door achtduizend driehonderd
zevenenzestig (8.367) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, die elk
achtduizend driehonderd zevenenzestigste (1/8.367ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
De zaakvoerder zal de fondsen invorderen op de deelbewijzen waarop in geld ingeschreven werd,
naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend
voorkomen.”
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
TWEEDE BESLUIT – Kapitaalvermindering
a) Kapitaalvermindering met tweehonderd en tweeduizend euro (€ 202.000,00)
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van de rekening-courant van
de vennoot, EVA INTERNATIONAL voornoemd, te verminderen met een bedrag van tweehonderd
en tweeduizend euro (€ 202.000,00), teneinde het te brengen van tweehonderd twintigduizend
zeshonderd euro (€ 220.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), met vernietiging
van zevenduizend zeshonderd drieëndertig (7.633) aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op de rekening-
courant van de vennoot, EVA INTERNATIONAL voornoemd, voor een bedrag gelijk aan het bedrag
Luik B
van de kapitaalvermindering en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de noden van de vennootschap.
b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd en twee duizend euro (€ 202.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
c) Wijziging van artikel vier van de statuten aan de genomen beslissing
De vergadering beslist om artikel 4 in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, om
voortaan te luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vierendertig (734) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, die elk één/zevenhonderd vierendertigste
(1/734ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De zaakvoerder zal de fondsen invorderen op de deelbewijzen waarop in geld ingeschreven werd,
naar gelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend
voorkomen.”
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen van vertegenwoordigde aandelen.
DERDE BESLUIT: keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
VIERDE BESLUIT: aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (€ 00,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
VIJFDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "TELDICO TELECOMMUNICATIONS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan bij beslissing van de zaakvoerder(s) worden overgebracht in België.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De aan- en verkoop, de invoer, doorvoer en uitvoer van allerlei gebruiksvoorwerpen. Deze activiteit
kan zowel geschieden voor eigen rekening als voor rekening van derden, als handelaar, als
vertegenwoordiger, als tussenpersoon of als bemiddelaar.
- De veredeling van alle voorwerpen in kunststof, hout of metaal, alsmede de commercialisatie van
deze producten.
- Het verzorgen van public relations, de administratie en het adviseren in het algemeen van
personen, organisaties en bedrijven. Het organiseren van diverse manifestaties en publicaties. Het
uitwerken van publicitaire campagnes.
Luik B
- Het kopen, verkopen, de commissiehandel, het huren en verhuren, uitbaten van alle onroerende
goederen, het oprichten, heroprichten en wijzigen van alle gebouwen en bouwwerken.
- De aan- en verkoop, de invoer, de doorvoer en uitvoer van speelgoedartikelen en alle artikelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de vrijetijdsbesteding. Deze activiteit kan zowel
geschieden voor eigen rekening als voor rekening van derden, als handelaar, als vertegenwoordiger,
als tussenpersoon of als bemiddelaar.
- Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meeste brede betekenis.
- Het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en ander
ondernemingen.
- Het bevorderen van de oprichtingen van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen aan andere ondernemingen. Zij kan ook borg stellen of aval verlenen in
de meest ruime zin.
- De onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefonie, de studie tot ontwikkeling
en innovatie op het gebied van spitstechnologie, meer bepaald in de elektronica sector,
telecommunicatie, tele-verbindingen, telefonie en aanverwanten, productie, commercialisatie,
verkoop en verhuring van toestellen, systemen, telefooncentrales en aanverwante apparatuur,
commercialisatie, verkoop, verhuring van draadloze zend- en ontvangstapparatuur in het buitenland,
de commercialisatie, verkoop en verhuring van satellietverbindingen in de ruimste betekenis.
Zij mag alle handels-, nijverheid-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen die met een gelijkaardig of aanverwant doel of
die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen.
De vennootschap kan een bestuurdersmandaat in een andere vennootschap opnemen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden nul (0) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring zowel bij leven als bij overgang door overlijden.
De overdracht van aandelen wordt geregeld door het Wetboek van Vennootschappen. Nochtans zal
de overdracht van aandelen op basis van het Wetboek van Vennootschappen beperkt worden als
volgt : De overdracht van aandelen zal niet kunnen geschieden zonder vooraf aan de niet
overdragende vennoten een voorkeurrecht van overname van de over te dragen aandelen toe te
staan. Daartoe moeten de overdrager of de erfge-namen van de overleden vennoot vooraf aan de
bestuurder(s) volgende gegevens verschaffen.
1/ het aantal over te dragen aandelen;
2/ de precieze aanduiding van de overdrager of de overleden vennoot en van de kandidaat
overnemer;
3/ het door de kandidaat overnemer getekend verlangen om vennoot te worden.
De bestuurder of het college van bestuurders zal de voormelde gegevens betrekkelijk deze
overdracht binnen de veertien dagen na ontvangst van die gegevens bij aangetekend schrijven
overmaken aan al de vennoten met de vraag of zij :
1/ hun voorkeurrecht van overname willen uitoefenen en zo ja, voor hoeveel aandelen;
2/ bij niet uitoefening van hun voorkeurrecht, instemmen met de overdracht van bedoelde aandelen
aan de opgegeven kandidaat-overnemer.
De vennoten zullen over drie maanden tijd beschikken vanaf de postdatum van voormelde
aangetekende verwittiging door het col-lege van bestuurders op beide gestelde vragen schriftelijk en
aangetekend te antwoorden aan zelfde college.
De vennoten die nalaten schriftelijk te antwoorden op de gestelde vragen binnen de gestelde termijn,
zullen verondersteld worden toe te stemmen in de overdracht aan de kandidaat overnemer.
De bestuurder of het college van bestuurders zal alle vennoten en diegenen die de vraag tot
overdracht hebben ingediend binnen de veertien dagen na het verlopen van voormelde drie
maanden, het antwoord van de onderscheiden vennoten laten kennen.
Indien het hierboven beschreven voorkeurrecht op het geheel of een deel van de aandelen niet wordt
uitgeoefend :
a) zullen de aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoe-fend, naar de kandidaat
overnemer overgaan, op voorwaarde dat alle vennoten, zonder uitzondering, deze kandidaat
overnemer aanvaarden;
b) zullen de vennoten die de kandidaat overnemer weigeren, de aandelen waarop het voorkeurrecht
niet werd uitgeoefend, overne-men in evenredigheid met de aandelen die zij bezitten voor de
bedoelde overdracht; de weigering van toestemming blijft zonder verhaal.
De waarde van de over te dragen aandelen zal vastgesteld worden :
a/ ofwel, volgens raming tussen partijen op een statutaire of buitengewone algemene vergadering;
b/ ofwel, naar schatting van twee deskundigen waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die,
op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter
van de rechtbank van koop-handel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon. Voor wat betreft de verkrijging door de vennootschap van eigen
aandelen en de inpandgeving van aandelen wordt door de vennoten uitdrukkelijk verwezen naar het
Wetboek van Vennootschappen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uitreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt zelfs als hij vennoot is de ontbinding
van de vennootschap niet teweeg.
De rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van de bestuurder stelt
Luik B
onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de functie als bestuurder.
Wanneer wegens overlijden of om één of andere reden de functie van een bestuurder ten einde
loopt, moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit een algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het beëindigen van de functie om in zijn vervanging te
voorzien.
Artikel 10 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand maart, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel of is de eigendom ervan gesplitst tussen een naakte
eigenaar of een vruchtgebruiker, dan heeft de bestuurder het recht de uitoefening van de daarbij
horende rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen zal worden als eigenaar van
het aandeel tegenover de vennootschap.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de heer Viaene Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuur kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen
ZEVENDE besluit – Varia en volmachten
De vergadering verleent aan de bestuurder en de ondergetekende notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
Stemming: dit besluit wordt unaniem genomen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Joost Eeman te Gent op 14 november 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.