Ondernemingsnr : 0453842808
Naam
(voluit) : ALL TRAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Witte Torenwal 8C
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ben Tyskens, geassocieerd notaris te Maaseik (Neeroeteren), op
drieëntwintig mei tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de Naamloze Vennootschap "ALL TRAVEL", met zetel te  3960 Bree, Witte Torenwal 8C gekend
onder ondernemingsnummer 0453.842.808 , RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders  doen afstand van de formaliteiten tot
bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarbij de statuten worden
aangepast aan het één bestuurdersmodel ingevolge de benoeming van hiervoor vernoemde besloten
vennootschap GREEVA als enige niet-statutaire bestuurder met als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit bestuurdersmandaat voornoemde mevrouw VASTMANS Margareta sedert
negentien mei tweeduizend eenentwintig blijkens beslissing van de algemene vergadering van
achttien mei tweeduizend tweeëntwintig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van acht juli tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22081778.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.
Zij draagt de naam "ALL TRAVEL".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door een ENIGE BESTUURDER.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
Het inrichten en uitbaten van reisbureaus;
De organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen
tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som;
De verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen, tegen een vaste som en
verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijdbons;
Autobusdienst en reizen, het inrichten en ondernemen van reizen in het binnen- en het buitenland,
trajekten verzekeren en regelmatige diensten inrichten;
De uitbating van autobuslijnen;
De uitbating van transport van personeel van en naar het werk;
De uitbating van schoolbusvervoer;
De verkoop, als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen;
De verkoop als tussenpersoon van reisverzekeringen;
De verhuur en de leasing, als tussenpersoon, van alle soorten vervoermiddelen;
Kleinhandel in toeristische boeken en landkaarten;
Zij mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
het voorwerp te bevorderen.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen.
De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden.
Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD
VIJFENTACHTIG EURO en NEGENENVIJFTIG EUROCENT (€489 685,59) en werd volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door NEGENTIENDUIZEND VIJFHONDERD EENENTACHTIG (19
581) AANDELEN met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot
19 581, met een fractiewaarde van 1/19 581ste van het maatschappelijk waarop werd gestort ten
belope van honderd procent (100%).
De gewone ALGEMENE VERGADERING wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de
maand mei om vijftien uur (15.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt het bestuurdersmandaat van de enige niet-statutaire bestuurder
zijnde voornoemde besloten vennootschap GREEVA, met aanduiding als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van dit mandaat, voornoemde mevrouw VASTMANS Margareta, sedert
negentien mei tweeduizend eenentwintig, blijkensj beslissing van de algemene vergadering van
achttien mei tweeduizend tweeëntwintig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van acht juli tweeduizend tweeëntwintig onder nummer 22081778.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voornoemde besloten vennootschap GREEVA, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde mevrouw VASTMANS Margareta, hier aanwezig en die dit
bevestigt.
Zesde  besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3960 Bree, Witte
Torenwal 8C.
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap RM Consultancy te 3960
Bree, Kerkstraat 1 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - onderhandse
volmacht