Ondernemingsnr : 0890441687
Naam
(voluit) : LAGASOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Processieweg 1
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Kelly Gijbels, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 30 maart 2021, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“LAGASOL”, waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Processieweg 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0890.441.687, opgericht onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming “NIMBLE” bij akte
verleden voor notaris Nicolas Verbist te Antwerpen op 25 juni 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad onder referentie 2007-07-10/0100166, en waarvan de statuten werden
gewijzigd waarbij de benaming werd omgezet in huidige naam, ingevolge proces-verbaal opgemaakt
door voornoemde notaris Nicolas Verbist te Antwerpen op 9 september 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-09-19/0172767. De besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in
een besloten vennootschap ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het
nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke naam te wijzigen in “MONOTECHNICS”.
Vierde besluit.
Luik B
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 30 maart 2021, door uitbreiding van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Reparatie van consumentenelektronica;
- Reparatie van communicatieapparatuur;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.”
Vijfde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en het gewijzigde voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam
“MONOTECHNICS”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland : het aanbieden van "Value Added Network" producten en diensten, in
het bijzonder internetwerking (ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn : Internet,
TCP/IP, UUCP, . . . ) en alle ander mogelijke bijkomende dienstverleningen, zoals advies, studie,
ontwikkeling en systeemintegratie, installatie en onderhoud, beheer, facilities management,
outsourcing en andere producten en diensten, met inbegrip van inkoop, verhuur, verkoop en
distributie van materiaal voor gegevensverwerking.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
- alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering en
exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop en verhuur van
ondersteunend materiaal; opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy,
diensten en voorlichting van natuurlijke en rechtspersonen, zowel in de privé als in de openbare
sector, zowel in binnen- als in buitenland met betrekking tot ondermeer diverse informatiesystemen
en het internet, dit alles in de meest ruime betekenis;
- de aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en
-software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud
ervan;
- de onderneming in electronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het internet
of andere gegevensdragers; het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten
dienaangaande;
- de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
- de inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen,
zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;
- het ontwerp en inrichting van computerzalen en de inkoop, verkoop en ontwerp van gespecialiseerd
meubilair;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
of buitenlandse ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende en roerende goederen,
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden -
zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en
hardware.
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Luik B
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen;
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings-en genotmiddelen niet overheersen;
- detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
- detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in smeer-en koelmiddelen voor auto’s;
- kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften;
- kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.;
- kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen voor auto’s en motorrijwielen;
- kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- kleinhandel in banden voor motorvoertuigen, bandenservicebedrijven;
- kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
- kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
- handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
- groothandel in auto’s en lichte bestelwagens;
- groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
- exploitatie van pompstations;
- revisie van automotoren;
- algemeen onderhoud van auto’s en lichte bestelwagens;
- reparatie en montage van auto’s en lichte bestelwagens;
- carosserieherstellingen;
- wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
- slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de electrische installatie;
- algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens;
- verhuur en lease van caravans en motorhomes;
- vervaardiging van electrische en electronische benodigdheden voor motorvoertuigen;
- vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers;
- vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Reparatie van consumentenelektronica;
- Reparatie van communicatieapparatuur;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
Luik B
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste woensdag van de maand juni om twintig uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zesde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur: De heer LOZANO-MORAN Gabriel, geboren te Heusden-
Zolder  op 13 februari 1977, wonend te 3500 Hasselt , Elfde-Liniestraat 15B bus 13.02., , 
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit.
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500 Hasselt ,
Elfde-Liniestraat 15B bus 13.02.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Kelly Gijbels