Unternehmensnr. : 0828427411
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MIX - Meetings Incentives Xtraordinary
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift rue Joseph Olbertz 16
des Sitzes : 4721 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
 
Aus einer Urkunde vom 21. September 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu
Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung beschlossen hat, die Statuten gänzlich neu
aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und
Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft nimmt die Form an, die ihrer aktuellen Form am
nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
 
Das Kapital in Höhe von 18.600 Euro, welches gänzlich eingezahlt ist, und die gesetzliche Reserve
werden von Recht wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Es bestehen 186
Aktien. Die Versammlung beschließt diese Posten als verfügbare Mittel zu buchen.
 
Der Sitz der Gesellschaft bleibt unverändert.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten
(Auszug) :
 
Name und Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „MIX – Meetings
Incentives Xtraordinary“.
 
Sitz : Kelmis, Joseph Olbertz Strasse 16.
 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist die Organisation von Events, Tagungen,
Konferenzen, die Werbung und Kommunikation, das Coaching, sonstige Dienstleistungen, der
Erwerb, Besitz und die Verwaltung von Mobilien und Immobilien aller Art, inklusive abgeleitete
Immobilienrechte (unter Ausschluss der Aktivitäten, die der Anerkennung des „Institut des
Professionnels de l’immobilier“ unterliegen).
 
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen.
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 186 Aktien ausgestellt.
 
 Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Das aktuelle Mandat des Herrs DE MARE Dries Paul Godelieve, geboren zu Brügge am 13.
November 1968,  wohnhaft in 4721 Kelmis, Joseph-Olbertz-Straße 16. als statutärer Geschäftsführer
wird beendet. Herr Dries de Mare wird zum einzigen nicht-statutären Verwaltern für eine
unbestimmte Dauer ernannt.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. 
 
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am ersten Montag des Monats Juni um 17:00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
Der Auftrag wird entlohnt.
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.