Ondernemingsnr : 0894260222
Naam
(voluit) : Connecting Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ossebergstraat 16
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 23 april 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 6 mei 2024 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13125, dat de besloten vennootschap “Connecting Solutions”, met zetel
te 3390 Tielt-Winge, Ossebergstraat 16, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
EERSTE BESLUIT: ERKENNING DAT DE INKOOP VAN 14 EIGEN AANDELEN DOOR DE
VENNOOTSCHAP D.D. 12 OKTOBER 2022 GEBEURDE MET MISKENNING VAN DE
VOORSCHRIFTEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
ZODOENDE DAT DE BIJ DEZE INKOOP INGEKOCHTE AANDELEN VAN RECHTSWEGE NIETIG
ZIJN.
De enige aandeelhouder heeft verklaard en heeft erkend dat er op 12 oktober 2022 een bijzondere
algemene vergadering werd gehouden door de Vennootschap waarin werd beslist tot (i) goedkeuring
van een inkoop van 14 eigen aandelen door de Vennootschap van de heer BERNAERTS Roel,
voormalig aandeelhouder, zulks voor een bedrag van 3.737,44 euro per aandeel, hetzij een
totaalbedrag van 52.324,22 euro en (ii) te dien einde, een “onbeschikbare reserve eigen aandelen”
aan te leggen voor een bedrag van 52.324,22 euro.
Artikel 5:145 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omschrijft de voorwaarden
voor de verkrijging van eigen aandelen door een besloten vennootschap. Eén van deze voorwaarden
is dat de inkoop van eigen aandelen betrekking moet hebben op aandelen die volstort zijn. De enige
aandeelhouder verklaart dat de 14 ingekochte aandelen d.d. 12 oktober 2022 niet volstort waren.
Ingevolge de toepassing van artikel 5:146 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zijn
de d.d. 12 oktober 2022 door de Vennootschap 14 ingekochte aandelen dan ook van rechtswege
nietig, hetgeen de enige aandeelhouder heeft erkend.
Ten gevolge hiervan heeft de enige aandeelhouder erkend te weten dat de aangelegde
onbeschikbare reserve wordt opgeheven; deze passiefpost wordt op de balans afgezet tegen de
huidige waarde van de actiefpost “geldbeleggingen” (dewelke de ingekochte aandelen
vertegenwoordigde).
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN OPDAT VOORTAAN HET JUISTE AANTAL
AANDELEN HIERIN WORDT VERMELD, ZIJNDE ZESENTACHTIG (86) AANDELEN IN PLAATS
VAN HONDERD (100) AANDELEN.
Ingevolge de nietigheid van voormelde 14 ingekochte aandelen, blijven er nog slechts zesentachtig
(86) door de vennootschap uitgegeven aandelen over, dewelke allen toebehoren aan de enige
aandeelhouder, alhier vertegenwoordigd.
De enige aandeelhouder heeft beslist om de statuten van de Vennootschap te wijzigen, opdat hierin
voortaan het juiste aantal aandelen wordt vermeld. Aldus wordt besloten om artikel 5 van de huidige
statuten te schrappen en voortaan te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5
Er zijn zesentachtig (86) aandelen.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.”
DERDE BESLUIT: VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT MEDEDELING
VAN VERENIGING VAN DE AANDELEN IN ÉÉN HAND.
De enige aandeelhouder verleent aan ondergetekende notaris Eline Goovaerts, alsook al haar
medewerkers of aangestelden, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Tevens wordt hierbij volmacht gegeven aan ondergetekende notaris Eline Goovaerts teneinde
overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en
bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand zijn verenigd.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
Specifiek wordt aan het bestuursorgaan machtiging verleend om:
-                      Al het nodige te doen om de boekhoudkundige balans van de Vennootschap hiermee
in overeenstemming te brengen;
-                      Uitdrukkelijk melding te maken van de nietigheid van de aandelen in het
aandelenregister.
Onderhandse volmacht: De enige aandeelhouder werd vertegenwoordigd, ingevolge één (1)
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht