Ondernemingsnr : 0846059734
Naam
(voluit) : Dux Media International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elsenstraat 3
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2023,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen geheel beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, zoals
hierna opgenomen in artikel 5 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
3/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is  in het Vlaams Gewest op volgend adres: 2170 Antwerpen-
Merksem, Elsenstraat 3 en beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te
nemen en enkel het Gewest te vermelden, zoals hierna opgenomen in artikel 2 van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
4/ Beslissing tot het ontslag van mevrouw KAYMAK Fatima, en verlening kwijting zal voor de
uitoefening van haar mandaat op de eerstvolgende jaarvergadering en beslissing tot aanstelling van
een nieuwe bestuurder, zijnde mevrouw GÖKMEN Sevtap, ter vervanging van mevrouw KAYMAK,
als niet statutair bestuurder, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor
alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken. De opdracht is bezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/ Beslissing om het lopende boekjaar, dat is aangevangen op één april drieëntwintig en eindigt op
één en dertig maart tweeduizend vierentwintig, te verlengen tot één en dertig december tweeduizend
vierentwintig, waarna het boekjaar telkens zal lopen van één januari van ieder jaar tot één en
december van datzelfde jaar.    
6/ Beslissing om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede
woensdag van de maand juni om veertien uur. De eerstvolgende gewone algemene vergadering die
zich zal uitspreken over het lopende boekjaar aangevangen op één april tweeduizend drieëntwintig
en eindigend op één en dertig december tweeduizend vierentwintig zal derhalve gehouden worden in
juni tweeduizend vijfentwintig.
7/ Machtiging van het bestuursorgaan om over te gaan uitkering van een interim dividend bij
toepassing van artikel 5:141 WVV zoals hierna opgenomen in artikel 23 van de nieuw aangenomen
tekst der statuten.
8/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“ TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Dux Media
International”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitstippelen en begeleiden van één- en meerdaagse groepsreizen met het oog op het
ontdekken van het culturele erfgoed, natuur, historische sites, alle mogelijke bezienswaardigheden
en ontspanning in binnen- en buitenland met
alle vervoermiddelen;
- het uitstippelen en begeleiden van één- en meerdaagse gegidste fietstochten in binnen- en
buitenland;
-het aanbieden van onder meer animatie allerhande, tentoonstellingen, workshops, sport - en
cultuurevenementen van eender welke soort;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
- aanbieden van reclameruimte op onder meer panelen en websites.
- ontwerpen van publicitaire teksten, slagzinnen en films;
- tussenpersoon in de handel;
- het uitoefenen van een studie -, organisatie -, en raadgevend bureau op het gebied van financiële,
handels, juridische, fiscale en sociale aangelegenheden;
- bouwmarkten en andere doe het zelfzaken in bouwmaterialen, algemene assortiment;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- tegel, marmer en natuursteenactiviteiten;
- plaatsen van opritten;
- algemene bouwinstallatie;
- overige installatie (inclusief accessoires), niet eerder genoemd;
- installatie van stores en zonneschermen;
- onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- schrijnwerk;
- vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- vervaardiging van onder meer wandkasten, speciale TV meubels en bijzetmeubelen;
- vervaardiging van badkamermeubelen;
- vervaardiging en afwerking (inclusief onder meer stofferen, schilderen, polijsten) van slaapkamer -
eetkamer- en zitkamermeubels;
- vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
- vervaardiging van meubels voor onder meer werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor
restaurants, scholen, overwegend van andere materialen dan metaal;
- verspanend bewerken van metalen;
- onderneming voor het monteren van niet - zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
- schilderen van metalen constructies;
- plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- installatie van onder meer garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, in metaal;
- installatie van onder meer al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, in metaal;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: onder meer deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens en winkelinrichting;
- vervaardiging van meubels voor onder meer werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor
restaurants, scholen, overwegend van metaal;
- vervaardiging van onder meer speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines en rekken,
overwegend van metaal;
- onder meer boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen en lassen, van metalen stukken;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- ruimen van bouwterreinen;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- landschapsverzorging;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene sportvelden;
- snoeien van heggen en bomen;
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- ontwerpen van onder meer tuinen en parken;
- renovatie en restauratie van meubelen;
- overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
- in- en export, groot- en kleinhandel, herstelling en onderhoud van:
    •  computer: hard- en software;
    •  satelliet ontvangers en onderdelen;
    •  elektronica apparaten (onder meer Gsm-toestellen), wit- en bruingoed;
    •  kabels
    •  metaal- en ijzerwaren;
- tussenpersoon in de handel;
- het ontwerpen en beheren van websites, het on-line verkopen via internet;
- alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in de meest diverse sectoren.
Het uitoefenen van alle dienstverlening met het oog op alle bovenstaande verrichtingen.
Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerend en onroerende commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, in voorkomend geval
mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
11.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
11.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
11.4. Duur
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
(…)
Artikel 14 : Bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
behoudens andersluidend bepaald in de bijeenroeping, op de tweede woensdag van de maand juni
om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17 : Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22 : Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 23 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te we-ten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26 : Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.(…)“
9/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV, geen commissaris te benoemen.
10/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
De ondergetekende notaris werd tevens gemachtigd om een elektronisch register van aandelen aan
te maken en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: de besloten vennootschap “A.P.I.M.”, te 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 14 GLV, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0462.962.291,met recht van substitutie,
aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen
met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister,
bij de BTW-administratie en overige administraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten