Ondernemingsnr : 0473323475
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL IMAGING MATERIALS (EUROPE)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liesdonk 5 bus B
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 22 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “INTERNATIONAL IMAGING MATERIALS
(EUROPE)” een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij
de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf vandaag te
verplaatsen naar het volgend adres: Prins Boudewijnlaan 5 te 2550 Kontich.
De vergadering beslist om het adres van de zetel uit de statuten te schrappen.
(BEVESTIGING) BENOEMING COMMISSARIS
De algemene vergadering bevestigt de beslissing van de bestuurder van 31 mei 2023 – ter
voorbereiding van de jaarlijkse algemene vergadering van 30 juni 2023 – om  de besloten
vennootschap RSM Interaudit met zetel te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151,
ondernemingsnummer 0436.391.122, vast vertegenwoordigd door Gert Van Leemput, aan te duiden
als commissaris van de vennootschap.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap te moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister en de algemene vergaderingen ook schriftelijk en
elektronisch te kunnen laten plaatsvinden.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist, hierna bij uittreksel weergegeven:
Rechtsvorm – naam – gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “INTERNATIONAL IMAGING MATERIALS (EUROPE)”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat in, voor eigen rekening of voor de rekening van derden,
in België of in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de aard van de handelingen ook
mogen betreffen, de productie van en de handel in thermische druklinten evenals alle andere
producten die hierbij aanleunen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die verband houden met de verkoop, research en het
ontwerp van de producten die de vennootschap vervaardigt of koopt met het oog op de verkoop.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap kan alle onroerende goederen, materialen, machines, uitrustingen verwerven en
huren en hun gebruik en/of verkoop door derden, in welke vorm ook, bevorderen.
De vennootschap kan belangen verwerven in andere, bestaande of op te richten, Belgische of
buitenlandse bedrijven en vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig is of verband houdt
met of waarvan het voorwerp van die aard is om de ontwikkeling van het voorwerp van de
vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden haar voorwerp
verwezenlijken en mag haar installaties huren en verhuren of deze in beheer geven aan derden.
De vennootschap kan haar voorwerp op alle plaatsen, wijzen verwezenlijken en hierbij elke
werkwijze volgen die haar gepast lijkt.
De vennootschap mag een mandaat van bestuurder of van vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht kunnen uitoefenen over, en/of advies verschaffen
aan, met haar verbonden vennootschappen alsmede intellectuele diensten verlenen aan deze
verbonden ondernemingen.
Daarenboven zal de vennootschap een ondersteunende functie kunnen uitoefenen inzake de
activiteiten van de met haar verbonden vennootschappen, zoals daar zijn, zonder daartoe beperkt te
zijn: het coördineren van de inkopen en het verzorgen van administratieve en fiscale dienstverlening.
De vennootschap zal tevens aan de met haar verbonden vennootschappen leningen, voorschotten
en waarborgen onder eender weke vorm of om het even welke duur kunnen verstrekken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.  Hij kan bijzondere
volmachten geven aan eender wie.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er maar 1 bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder, tenzij de
algemene vergadering in haar benoemingsbeslissing zou vermelden dat de bestuurders gezamenlijk
moeten optreden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel elke
derde donderdag van de maand mei om 17 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bovendien moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel
ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF Bofidi
Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet
beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte