Ondernemingsrechtbank
*25020253*
Ondernemingsnr : 0875.644.239
Naam
(voluit) : NUBRIX
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Waversebaan 170 bus D, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 30/12/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV FORNAXX als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV FORNAXX, met zetel te 3001 Leuven
Waversebaan 170 bus D, met vaste vertegenwoordiger D'Union Geert, wonende te Waversebaan
170 bus D, 3001 Leuven, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/12/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van BV FRATO als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV FRATO, met zetel te 3001 Leuven
Waversebaan 170 bus D, met vaste vertegenwoordiger D'Union Geert, wonende te Waversebaan
170 bus D, 3001 Leuven, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/12/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Waversebaan
170 bus D, 3001 Leuven naar A. Verheydenstraat 6A, 3053 Haasrode, en dit vanaf 30/12/2024.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden to vertegenwoordigen
Bij beraadslaging dd. 29/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van BV FORNAXX als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van BV FORNAXX, met zetel te 3001 Leuven
Waversebaan 170 bus D, met vaste vertegenwoordiger D'Union Geert, wonende te Waversebaan
170 bus D, 3001 Leuven, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/12/2024.
b/ Benoeming van BV FRATO als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van BV FRATO, met zetel te 3001 Leuven
Waversebaan 170 bus D, met vaste vertegenwoordiger D'Union Geert, wonende te Waversebaan
170 bus D, 3001 Leuven, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 30/12/2024. Dit mandaat geldt
voor onbepaalde duur.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze	-	-	ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 29/12/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 30/12/2024.
Voor de vennootschap
Fornaxx BV (met vaste vertegenwoordigder D'Union Geert)
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso[o]n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen