Ondernemingsnr : 0889 850 482
Naam
(voluit) : BEAUPREZ SERVICE RESIDENTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zuidstationstraat 34 - 36 , 9000 Gent
Onderwerp akte : Notulen bijzondere algemene vergadering
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2025 gehouden op de
maatschappelijke zetel.
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "BEAUPREZ
SERVICE RESIDENTIES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Zuidstationstraat 34-
36 , ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer
0889.850.482, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Paul De Man op 16 mei 2007.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om 18u uur onder voorzitterschap van Stefaan Premereur, door BAV van 28-10-
2024, unaniem, aangesteld als vereffenaar van de vennootschap. Publicatie in Belgisch Staatblad van deze
benoeming op 14-11-2024, hierna genoemd, aanstelt als secretaris.
De vergadering stelt de heer Eddy PREMEREUR aan als stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig ALLE aandeelhouders die het nagemeld aantal aandelen bezitten in volle eigendom:
1)J.D. PRODUCTS BV, met zetel gevestigd te Edingseweg 434 bus B, 9500 Geraardsbergen, en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0451.496.594 (RPR Gent, afdeling
Oudenaarde), hierna ook "JDP" genoemd en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder,
dhr. Stefaan Premereur;
Die verklaart eigenaar te zijn van duizendtweehonderdzestig (1.260) aandelen.
2)GRYSA NV, met zetel gevestigd te Edingseweg 434 bus B, 9500 Geraardsbergen, en ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0883.478.275, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, hier
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder dhr. Eddy Premereur;
Die verklaart eigenaar te zijn van zevenhonderdveertig (740) aandelen.
Totaal: tweeduizend (2000) aandelen van de 2000 aandelen zijn vertegenwoordigd.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1.Vereffening vennootschap
3.Kwijting aan de vroegere bestuurders en de commissaris;
4.Onderzoek van het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de vereffening;
5.Kwijting aan de vereffenaar
6.Aanwijzing van de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en bewaard.
7.Sluiting van de vereffening;
8.Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter stelt vast:
1.Dat totaal alle van de tweeduizend (2.000) aandelen die zijn uitgegeven, aanwezig en vertegenwoordigd
zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de
vergadering.
2.Dat de op 28 oktober 2024 aangestelde vereffenaar aanwezig is, te weten de heer Stefaan Premereur,
voornoemd.
3.Dat er geen commissaris werd aangesteld.
4.Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen
op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene
vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving, noch van enige andere beperking die de vrije
uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na onderzoek en beraadslaging neemt de vergadering volgende besluiten:
1. Vereffening van de vennootschap
De voorzitter stelt dat de vennootschap bij notariële akte van 19 oktober 2023, gehouden voor notaris De
Man te Geraardsbergen werd ontbonden.
De vergadering stelt unaniem vast dat er op voornoemde staat en verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt.
2. Jaarrekeningen
Alle aanwezige aandeelhouders op de vergadering keuren de voorgestelde jaarrekening unaniem goed.
3. Kwijting aan de vroegere bestuurders en de commissaris;
Alle aanwezige aandeelhouders op de vergadering geven unaniem kwijting aan de vroegere bestuurders en
commissaris.
4. Onderzoek van het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de vereffening
De vergadering keurt het verslag van de vereffenaar dat ook bij de oproepingsbrief werd gevoegd unaniem
goed.
5. Kwijting aan de vereffenaar
Na onderzoek en beraadslaging verleend de vergadering kwijting aan de vereffenaar.
De vergadering verleend unaniem kwijting aan de vereffenaar
6. Aanwijzing van de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en bewaard.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen bewaard worden op het adres van de vereffenaar,
zijnde Edingseweg 434 bus B te 9500 Geraardsbergen.
7. Sluiting van de vereffening;
Na onderzoek en beraadslaging bevestigt de vergadering dat de vereffening kan worden gesloten.
8. Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de ondernemingsloketten.
De vergadering verleent volmacht aan de vereffenaar om de nodige formaliteiten inzake de vereffening te
vervullen.
Sluiting van de vergadering:
De voorzitter stelt vast dat alle agendapunten werden besproken en behandeld.
De vergadering wordt gesloten op 26 februari 2025 om 19u15
Bijlagen:
-Jaarrekening op 31-12-2024
-Verslag van de vereffenaar