Ondernemingsnr : 0419854107
Naam
(voluit) : GRETSCH - UNITAS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donksesteenweg 212
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 9 mei 2025, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat de heer EDLER VON RESCH Julius Johann overleden is op 23
november 2023. De vergadering stelt vast dat zijn mandaten van bestuurder en gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap aldus zijn geëindigd op 23 november 2023.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering beslist om titel III. ‘BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING’ van de huidige
statuten, omvattende de huidige artikelen 11 tot en met 21 van de statuten, te schrappen en integraal
te vervangen door de volgende nieuwe artikelen houdende een bestuur door een enige bestuurder:
“III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. Benoeming en ontslag van de enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder kan te
allen tijd door de algemene vergadering worden ontslagen.
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger moeten aanduiden.
Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder is aldus bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Vergoeding van de enige bestuurder
Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering. Indien het mandaat van de enige bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt
de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet aandeelhouder, die directeur(s) worden genoemd.
De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke aan andersluidende bepaling, zullen
de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het
dagelijks bestuur. De enige bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Artikel 16. Bijzondere volmachten
De enige bestuurder kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het orgaan van
dagelijks bestuur kan in het kader van dat dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
grenzen van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder respectievelijk het orgaan van dagelijks bestuur ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17. Controle
In de gevallen waarin de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, aan één of meer
commissarissen opgedragen, die worden benoemd door de algemene vergadering voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. De algemene vergadering stelt tevens hun bezoldiging vast.
Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft
iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.”.
De statuten zullen worden gecoördineerd om deze in overeenstemming te brengen met de
voormelde wijziging, waarbij aldus een nieuwe nummering wordt voorzien.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering beslist, met ingang van heden, tot het ontslag van de volgende bestuurder van de
vennootschap:
    •  De heer EDLER VON RESCH Michael Helmut, geboren te Stuttgart (Duitsland) op 25 februari
1961, wonende te 70192 Stuttgart (Duitsland), Lenzhalde 63.
Voor zoveel als mogelijk wordt door vergadering aan de voornoemde bestuurder kwijting verleend
voor de vervulde opdracht.
De vergadering beslist vervolgens om te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap:
    •  De heer EDLER VON RESCH Michael Helmut, geboren te Stuttgart (Duitsland) op 25 februari
1961, wonende te 70192 Stuttgart (Duitsland), Lenzhalde 63, voornoemd;
die dit mandaat aanvaardt.
Zijn mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Aan de voornoemde enige bestuurder is volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend
om individueel en alleen handelend namens de vennootschap op te treden, jegens derden en zowel
in rechte als buiten rechte.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om de gecoör-dineerde tekst van de statuten van
de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en waarbij de tekst in
overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap “Claes - Fissers accountancy”,
ondernemingsnummer 0545.918.671 , alsook de besloten vennootschap “DNF Service Center”,
ondernemingsnummer 0414.470.211, met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28 en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het Ondernemingsloket en de hierboven genomen besluiten ter kennis te
brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
 
Voor analytisch uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, historiek van de vennootschap;
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 9 mei 2025