Ondernemingsnr 0767.571.391
Naam
(voluit):
Health Group
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Tongerlosebinnenwe 64	Volledig adres v.d. zetel:
2440 Geel
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Bij akte verleden voor notaris Marc Verlinden te Westerlo-Tongerlo op 21 januari 2025, dewelke binnen
de wettelijke termijn ter registratie is neergelegd, werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap HEALTH GROUP, met zetel te 2440 Geel,
;Tongerlosebinnenweg 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout
onder nummer 0767.571.391 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0767571391.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Is aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna vermelde aandeelhouder, die, volgens hun
'verklaring, het respectievelijk na hun naam vermelde aantal aandelen bezitten, te weten
Mevrouw WESTERBAAN Yentl, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Groningen
.(Nederland) op 30 mei 1989, ongehuwd, wonende te Nederland, Tjariet 46, 9642KD Veendam.
Nationaal nummer: 89.05.30-708.05
Eigenaar van honderd aandelen
Of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.
BUREAU
De vergadering wordt voorgezeten door: mevrouw Westerbaan, voornoemd.
De voorzitter duidt geen secretaris aan.
De vergadering besluit geen stemopnemer aan te duiden.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I.
De onderhavige vergadering werd samengeroepen met het oog op de behandeling van de
volgende
AGENDA
Verslagen	1.
Verslag van het bestuursorgaan de dato 10 december 2024, overeenkomstig artikel	a)
:2:71 § 2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, omvattende toelichting omtrent het voorstel tot
ontbinding, samen met de staat van activa en passiva afgesloten op 21 november 2024.
Verslag de dato 12 november 2024 van Ingrid Vosch, Moore Audit BV,:	b)
;bedrijfsrevisor, over gemelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Ontbinding	2.
Verklaring van het bestuursorgaan.	a)
Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot	b)
en met heden.
Vaststelling dat de voorwaarden vervuld zijn om over te gaan tot ontbinding,	c)
vereffening en sluiting van de vereffening in één akte.
Wettigheidsverklaring.	d)
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte.	e)
Vereffening	3.
Goedkeuring van het "plan van verdeling".	a)
Volmachten voor het uitvoeren van betalingen.	b)
Gevolgen van de vereffening, terugname, overname.	c)
Vaststelling van de afloop van de vereffening.	d)
Einde van de mandaten - kwijting	4.
Sluiting van de vereffening	5.
Bewaring van boeken en bescheiden	6.
Bijzondere volmacht	7.
=
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn. Er dient derhalve geen
rechtvaardiging verstrekt te worden inzake de uitnodiging tot de onderhavige vergadering.
III.
Om dezelfde reden is de vergadering in aantal. De beslissing inzake de aan de agenda
gestelde punten vergen evenwel een meerderheid van de stemmen waarvoor aan de vergadering
wordt deelgenomen.
BEAMING - VASTSTELLING
De buitengewone algemene vergadering beaamt de uiteenzetting van de voorzitter en stelt
vast dat zij geldig is samengesteld in aantal en bekwaam om te beslissen inzake de aan de agenda
gestelde punten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
Hierna wordt de agenda in behandeling genomen en wordt na beraadslaging de volgende
beslissingen getroffen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder waarin deze het voorstel
tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 21 november 2024.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van Ingrid Vosch, Moore Audit BV
bedrijfsrevisor, de dato 12 november 2024 over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap HEALTH GROUP BV, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor
het oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 21
november 2024 met een balanstotaal van € 1.152,61 en een negatief eigen vermogen van € 4.424,52
een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap HEALTH GROUP BV, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Artikel 5:153 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is van toepassing."
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van
alle voorgaande documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva
in de vennootschap zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de
voorgestelde ontbinding.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met
name 21 november 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar
aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt
deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of
de nodige gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn; en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in
één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met
toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk
het besluit tot ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de
vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen,
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend
geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen
van de vennootschap overnemen.
a) De bestuurder legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de
resterende schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de
bedragen nodig om deze schulden te voldoen, rest om te verdelen tussen de aandeelhouders en
waarbij wordt aangegeven welk deel aan elk van hen netto toekomt, na afhouding van de roerende
voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van
hen het verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop
verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot
hun aandelenbezit. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en
passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van € 1.152,61 en
een negatief eigen vermogen van € 4.424,52.
e) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap "Health Group", verbinden er zich
uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in
de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek
van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de
vennootschap en het beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de
vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis
van het ontslag van:
Mevrouw Westerbaan Yentl , voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde
bestuur.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij,
notaris, vast te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden
gedurende ten minste vijf jaar bewaard ten huize van mevrouw Westerbaan voornoemd.
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
Integrale Bedrijfsbegeleiding, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten.
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten.
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Marc Verlinden
Tegelijk hiermee neergelegd :
-het verslag van het bestuursorgaan;
-de staat van activa en passiva;
-het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.