N° d'entreprise : 0746688875
Nom
(en entier) : ECO-DLS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Familleureux 15
 : 7170 Manage
Objet de l'acte :
OBJET
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du trois décembre deux mille vingt et un par Maître
Philippe DUPUIS, Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies),
il ressort ce qui suit :
S’est réunie spontanément l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La société à responsabilité limitée « ECO-DLS », ayant son siège à 7170 MANAGE, Rue de
Familleureux 15.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0746.688.875et
immatriculée à la TVA sous le numéro BE0746.688.875.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Philippe DUPUIS, soussigné, le 4 mai
2020, publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 mai suivant sous le numéro 20320793, et dont les
statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
 
Bureau
L'assemblée est ouverte à 11 heures 30 sous la présidence de Monsieur AKKUS Koray Mustafa,
 domicilié à 6040 Jumet (Charleroi) Rue Grégoire, 32, 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions, à savoir :
    •  Monsieur AKKUS Koray, prénommé
    •  Titulaire de 150 actions et administrateur
    •  Monsieur VENTRE Amédé Adelin Laura,  domicilié à 7170 Bois d’Haine, rue de Familleureux 15.
o Titulaire de 25 actions
    •  Monsieur Monsieur DELFOSSE Julien,  célibataire, domicilié à 6030 Goutroux (Charleroi), Rue
des Sureaux, 14.
    •  Titulaire de 25 actions
 
Soit ensemble : 200 actions, soit l'intégralité du capital social.
 
En conséquence, la comparution devant nous, est arrêtée ainsi qu’il précède.
 
Convocations
Volet B
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
- d’une part, tous les associés  et  administrateur de la société sont ici présents ou représentés ;
- d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
 
    1.  Ordre du jour
La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Modification de l’objet social
A)Rapport établi par l’organe d’administration en application de l’article 5 :101 du Code des Sociétés
et Associations
B)Proposition de modification de l’objet social
2. Mission au Notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts
 
II. Convocations et quorums
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et administrateurs sont
présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d’entre elles par la loi ou les statuts.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Modification de l’objet social
A) Rapport
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 5 :
101 du Code des Sociétés et Associations, dont ses membres confirment avoir eu connaissance
antérieurement aux présentes.
B) Modification de l’objet social
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
- Le transport de personnes,
- La gestion et exploitation de tout parking,
- L’achat et la vente de tous matériaux de construction,
    •  L’exploitation d’un carwash ;
    •  Le nettoyage, l’entretien, la désinfection de tous meubles divers ainsi que de tous locaux
commerciaux, industriels, d’habitation, bureaux ;
    •  Le conditionnement et le packaging de tous produits quelconques ;
    •  La consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de
l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management
d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de
tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général ;
    •  Dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres ; fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d'études, d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;                         
Et de modifier en conséquence le texte de l’article 3 des statuts comme suit :
Volet B
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
L’exploitation pour compte propre, pour compte d’autrui, par et avec autrui :
    •  toutes activités en rapport avec la livraison, le transport et l’acheminement par route et air de
tous courriers, documents, colis, marchandises et fret, généralement quelconques ;
    •  la soustraitance pour UPS, GLS, DPD, etc. ;
    •  l’achat, la vente, la location de tous véhicules neufs et d’occasion et des pièces se rapportant
auxdits véhicules ;
    •  l’entreprise générale de construction et rénovation
    •  Le transport de personnes,
    •  La gestion et exploitation de tout parking,
    •  L’achat et la vente de tous matériaux de construction,
    •  L’exploitation d’un carwash ;
    •  Le nettoyage, l’entretien, la désinfection de tous meubles divers ainsi que de tous locaux
commerciaux, industriels, d’habitation, bureaux ;
    •  Le conditionnement et le packaging de tous produits quelconques ;
    •  La consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de
l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management
d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de
tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général ;
    •  Dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme, à l'exception des conseils de placement d'argent et autres ; fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d'études, d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
La société peut accomplir dans les limites de son objet social, en Belgique ou à l’étranger, toutes les
opérations quelconques mobilières ou immobilières, financières, industrielles, commerciales ou
civiles se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’
intervention financière ou par toute autre vie, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet
analogue au sien ou qui soit de nature à favoriser son développement. »
 
Deuxième résolution- Pouvoirs
L’assemblée générale confère au Notaire soussigné tous pouvoirs aux fins de mettre les statuts en
concordance avec la décision ci-avant.
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.