N° d'entreprise : 0544875823
Nom
(en entier) : H&P IMMOBILIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Dessus de Lives(LO) 2
 : 5101 Namur
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal dressé par Laurence ANNET, Notaire associé à Erpent, le 23 février 2024,
en cours d'Enregistrement, de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à
responsabilité limitée « H&P IMMOBILIER », ayant son siège à 5101 Namur, avenue des Dessus de
Lives, 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0544.875.823, et assujettie à la
Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 544.875.823.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 27
janvier 2014, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 10 février suivant, sous le numéro 14038139.
Statuts modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire Laurence Annet, à
Namur, le 30 avril 2020, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 15 mai suivant, sous le numéro
20322030.
[…]
CONSTATATION DE VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Toutes les don-nées exposées par la Présidence ont été jugées justes par l’assemblée ; celle-ci
reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut délibérer valablement sur les points de l'ordre
du jour.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Premiere résolution : Modification de la denomination
L’assemblée décide de modifier sa dénomination, laquelle sera désormais la suivante : « REDART ».
En conséquence, l’article 1 des statuts sera amendé afin d’adapter la dénomination. La modification
interviendra dans le texte de la troisième résolution : modification de statuts.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxieme résolution : création de deux classes d’actions
L’assemblée générale décide de créer deux classes d’actions, A et B, toutes dotées du droit de vote,
et bénéficiant des mêmes droits et avantages, à l’exception de ce qui figure dans les statuts (droits
potentiellement différenciés dans la distribution du bénéfice).
L’assemblée générale décidera dans quelles proportions les actions de chacune des classes A et B
participeront à la distribution éventuelle des bénéfices, sachant qu’elle pourra décider que les actions
de classe B n’y participeront pas du tout.
Chaque action, de classe A ou B, confère droit à un vote à l’assemblée générale, et confère un droit
égal dans les produits de liquidation.
Elle décide ensuite d’adapter ses statuts suite à la création des deux classes d’actions. Les
modifications statutaires interviendront dans le texte de la troisième résolution : « modification des
statuts ».
Les sept cents (700) actions de la société sont réparties de la manière suivante :
    •  350 actions de classe A attribuées à la société à responsabilité limitée « REDART INVEST ».
    •  350 actions de classe B attribuées à Monsieur POCHET Grégory.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Troisieme résolution : Modification des statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de remplacer les
articles suivants des statuts :
L’article 1.2 des statuts est remplacé par ceci :
Elle est dénommée « REDART ».
L’article 5 des statuts est remplacé par ceci :
« Article 5 : Emission des actions – classes d’actions
La société a émis sept cents (700) actions, en rémunération des apports.
Ces actions, toutes bénéficiaires du droit de vote et conférant les mêmes droits et avantages, à l’
exception de ce qui est précisé ci-après, sont réparties en deux classes A et B.
    •  Actions de classe A : 350 émises.
    •  Actions de classe B : 350 émises.
Les actions de classe A confèrent un droit spécifique A dans la répartition des bénéfices, tandis que
les actions de classe B confèrent un droit spécifique B dans la répartition des bénéfices.
L’assemblée générale décidera dans quelle proportion les actions de chacune des classes A et B
participeront à la distribution éventuelle des bénéfices, sachant qu’elle pourra décider que les actions
de classe B n’y participeront pas du tout.
Chaque action, qu’elle soit issue de la classe A ou B, confère un droit égal dans les produits de la
liquidation ».
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix
Quatrieme Résolution : Démission – décharge
L’assemblée générale confirme la prise d’acte de la démission de Monsieur HANNARD Michaël Jean
Ludovic, né à Auvelais, le 15 novembre 1972, domicilié à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, rue des
Fosses, 80, à la fonction d’administrateur, à compter du 21 janvier 2024 et la décharge lui octroyée
pour l’exécution de son mandat durant l’exercice en cours.
En conséquence de cette démission, Monsieur Grégory POCHET est administrateur unique de la
société, désigné à cette fonction ainsi que précisé ci-dessus pour une durée illimitée.
Elle décide de désigner, en qualité d’administrateur suppléante, Madame FRANKART Perrine pour
une durée indéterminée, sous réserve de son acceptation. Son mandat n'est pas rémunéré, sauf
décision contraire de l'assemblée générale. Il ne devient effectif qu'avec la publication de la vacance,
à la diligence et sous la responsabilité du suppléant, pour une durée déterminée ou non.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquieme résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Laurence Annet, notaire associé à Erpent.