Ondernemingsnr : 0882245484
Naam
(voluit) : PROMO-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bellegemstraat(Z) 48
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Delphine DE LANGE, te Kortrijk, op 31 mei 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “PROMO-
INVEST”, met zetel te Zwevegem, Bellegemstraat 48  ondernemingsnummer en Belasting over de
Toegevoegde Waarde-nummer 0882.245.484, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  PROMO-INVEST
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
1) alle immobiliën activiteiten, onder meer aankoop, verkoop, verhuring, promotie, valorisatie en
oprichting van onroerende goederen, alsmede alle financiële en commerciële verrichtingen die
ermee verband houden.
2) het beheer van een onroerend patrimonium.
3) alle activiteiten van makelaar in geldleningen, financieringen, financiële verrichtingen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. Het optreden als beheerder of bestuurder, als
vereffenaar, als raadgever van ondernemingen, in het algemeen, als vaste vertegenwoordiger in
vennootschappen, als raadgever en consulent in het algemeen, dit zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
4) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
5) algemene bouwonderneming.
6) aannemer van voegwerken.
7) aannemer in alle elektriciteitswerken en in alle elektronica.
8) de groot- en kleinhandel, de import, en export, de productie en werkplaats voor grote en kleine
bestellingen, de levering en plaatsing van:
                         a)   onderneming voor het optrekken van gebouwen;
                         b)   onderneming voor betonwerken, bekisting en ijzer-vlechtwerk, alle
voltooiingswerken, geheel of ten dele;
                         c)   onderneming van slopingswerken, kunst- en restauratiewerken, het bouwen van
stellingen, het invoegen van gevels, het plaatsen van afsluitingen;
                         d)   het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en teer, het droogmaken van
gebouwen;
                         e)   onderneming voor grondwerken, het leveren en plaatsen van geprefabriceerde
gebouwen, zowel voor privaat als voor industrieel gebruik, arduin- en marmerwerken, het leveren en
plaatsen van sierschouwen;
                          f)   steenhouwer, het bewerken van steen en aanverwante materialen;
                         g)   onderneming voor plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken,
onderneming voor reinigingswerken, onderneming voor alle beveiligingswerken;
                         h)   onderneming voor warmte-, vochtigheidsisolering, het plaatsen van chapes, het
leggen van tegelvloeren, parketvloeren, en mozaïek, het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
                          i)   dakbedekking in het algemeen;
                          j)   onderneming voor timmer- en schrijnwerk;
                         k)   alle metaalbewerking, hoefsmederij, handsmeedwerk, machinaal smeedwerk,
kunstsmederij, smederij in het algemeen, draaiwerk, freeswerk, schaafwerk en laswerken;
                          l)   meubelmakerij en binneninrichting, onderneming voor het leveren en plaatsen
van ruiten.
9) de productie en handel in onderdelen en toebehoren, in halffabricaten en producten in het
algemeen nodig ter uitvoering van omschreven activiteiten, en zowel de groot- als de kleinhandel
ervan. Dit alles nieuw of tweedehands, geheel of ten dele voor eigen rekening of voor rekening van
derden, met of zonder toeleveranciers, onderaannemers of in coördinatie met onderaannemers,
zowel als commissionair, makelaar, handelsagent, onderagent, inspecteur of vertegenwoordiger
uitgevoerd.
10) het verhuren van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals onder
meer het ter beschikking stellen van voertuigen.
11) het afsluiten van alle verzekeringscontracten,
herverzekeringen en hypothecaire verrichtingen. Dit alles in de hoedanigheid van makelaar of
tussenpersoon;
12) de vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse verzekeraars en makelaars, alsmede het
stellen van alle handelingen, verband houdende met makelarij, agentuur, vertegenwoordiger,
onderagentschap en inspectie, dit alles zonder beperkend te zijn en in de ruimste zin van het woord.
13) tussenpersoon in de handel, handelsagentuur, vertegenwoordiger;
14) het optreden als expert in onroerende goederen; veiligheidscoördinatie in het algemeen;
15) alle secretariaatswerk in al zijn aspecten en op alle manieren welke ook, tot stand gebracht;
16) alle promotie en organisatie van evenementen;
Vermelde elementen in het voorwerp van de vennootschap gelden alleen voor deze activiteiten
waarvoor de vennootschap, in casu de vennoten of medewerkers, de nodige activiteitsattesten zullen
afleveren, en dit alles volgens de alsdan geldende wettelijke bepalingen.
De vennootschap mag hiertoe alle burgerlijke-, handels-, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met dit voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend
of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te
bevorderen, of de afzet van haar producten. te vergemakkelijken en voor zover de wet dit niet
verbiedt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal mochten en die niet in strijd zijn
met de vigerende
wetgeving.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis. Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis. Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de BV “B2B CONSULT”, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
DEMEYERE Jan.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Zwevegem, Bellegemstraat 48 en
deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT EN GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan LUMINAD BV, Hoge Voetweg 14, 8560 Wevelgem
BE0822.321.062 vertegenwoordigd door Mevr. Holvoet Sabine, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor
alle andere administratieve formaliteiten.
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Delphine DE LANGE