Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : TS.DCP II Privak
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Stevensstraat 7
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op acht oktober tweeduizend twintig, voor Meester Eric SPRUYT,
Notaris te Brussel,
dat :
1/ de heer de MEVIUS Jacques Michel Amaury, wonende te 1630 Linkebeek, Rodestraat 25;
2/ de naamloze vennootschap "OAKS ESTATE", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,
Vergoteplein 19 ;
3/ de vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "TowerView Fund SICAV
SIF", met zetel te 14 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Groothertogdom Luxemburg) ;
4/ de heer DELORI Jean-Jacques Benoit Christian Corneille, wonende te 3090 Overijse,
Terblokstraat 76 ;
5/ de heer PLAQUET Gilles Marie Jules Jacques Hubert Ghislain, wonende te 7536 Doornik (Vaulx),
Rue Michel Holyman 1 ;
6/ de naamloze vennootschap "UNI-PAR", met zetel te 9200 Dendermonde, Oude baan 120 ; en
7/ de besloten vennootschap "Delcap Private Investments", met zetel te 1000 Brussel, Joseph
Stevensstraat 7,
volgende vennootschap hebben opgericht :
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap (afgekort "CommV").
Ze draagt de naam "TS.DCP II Privak".
De vennootschap is een private alternatieve instelling voor collectieve belegging met een vast aantal
rechten van deelneming, aangeduid als "private privak", vanaf de datum van inschrijving op de lijst
van de private privaks bijgehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën.
In haar hoedanigheid van private privak verbindt de vennootschap er zich toe steeds de bepalingen
van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en
hun beheerders (de "AICB Wet") die slaan op het statuut van private privak zoals bedoeld in artikel
298 van de AICB Wet, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met
betrekking tot de private privak (het "KB Private Privak", en samen met de AICB Wet, de "Private
Privak Reglementering"), en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.
In alle stukken die van de vennootschap uitgaan of waar verwezen wordt naar de naam van de
vennootschap, zal de naam van de vennootschap gevolgd worden door de woorden "private privak
naar Belgisch recht".
De vennootschap mag geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. Met betrekking tot de vennootschappen waarin zij belegt, kan de
vennootschap vennoten- en aandeelhoudersovereenkomsten sluiten die onder meer de uitoefening
van het stemrecht regelen of die haar toelaten een invloed uit te oefenen op het bestuur of op de
aanstelling van de leiders. Zij kan tevens toetreden tot overeenkomsten die de vrije
overdraagbaarheid van effecten beperken.
De vennoten van de vennootschap kunnen tevens een vennotenovereenkomst sluiten.
De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor
zover daarvan niet wordt afgeweken door de Private Privak Reglementering.
0755886158
Luik B
Deze vennootschap zal, van zodra zij wordt ingeschreven op de lijst van de Private Privaks zoals
bijgehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën, een Private Privak naar Belgisch recht
zijn, onderworpen aan, onder andere, de relevante bepalingen van de wet van 19 april 2014
betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "AICB
Wet") en het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak (het "KB Private
Privak", en samen met de relevante bepalingen van de AICB Wet, de "Private Privak
Reglementering"), en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
het Koninklijk Besluit van 8 mei 2018 tot wijziging van het KB Private Privak en het KB/WIB 92
betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing.
De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op de artikelen 4, 5 en
9 van het KB Private Privak en verklaren voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud en de
draagwijdte ervan.
De comparanten voornoemd sub 4/ en sub 7/, zijnde de heer DELORI Jean-Jacques Benoit Christian
Corneille en de besloten vennootschap "Delcap Private Investments", verklaren dat zij met elkaar
verbonden zijn, en bijgevolg, voor de toepassing van het KB Private Privak, als één vennoot dienen
te worden beschouwd.
Voor het overige verklaren de comparanten, en verzoeken zij de instrumenterende notaris te akteren
dat zij niet met elkaar verbonden zijn, noch in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, noch door een familiale of aanverwante band tot in de vierde
graad, zodat zij voor de toepassing van "HOOFDSTUK II. - Bedrijfsuitoefening" van het KB Private
Privak niet als één vennoot worden beschouwd.
De comparanten/oprichters verklaren dat de vennootschap zich in haar statuten ertoe zal verbinden
om de Private Privak Reglementering, en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.
Aanwijzing van beherende en stille vennoten
De comparant sub 7/ zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als gecommanditeerde
(beherende) vennoot en dit voor de duur van de vennootschap.
Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap,
hetgeen hij hierbij uitdrukkelijk aanvaardt.
De comparanten sub 1/ tot en met 6/ zullen in de commanditaire vennootschap deelnemen als
commanditaire (stille) vennoten.
Zij staan slechts in voor de schulden en de verliezen van de vennootschap tot beloop van hun
respectieve inbreng op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.
Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied
of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad, zonder dat hiertoe een statutenwijziging vereist is, bij
eenvoudige beslissing van een zaakvoerder van de vennootschap.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van een zaakvoerder van de vennootschap, zowel in
België als in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede
kantoren, bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.
Voorwerp.
1. De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp de collectieve belegging in financiële instrumenten
die zijn uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen zoals bedoeld in en in overeenstemming
met de Private Privak Reglementering.
2. De vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp en voor zover zulks past
binnen het kader van de geldende wetgeving (en alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), alle hierna
vermelde verrichtingen stellen:
(i) het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks (ook via participatie in andere
beleggingsvennootschappen en/of beleggingsfondsen), bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil,
inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een
participatie, een deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen of andere personen;
(ii) het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor
bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
(iii) de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de
bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
deelneming of investering heeft;
(iv) het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie,
Luik B
deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds
of een holding, in de meest ruime betekenis;
(v) het verstrekken van leningen, al dan niet met financiële zekerheidsstelling, aan niet-genoteerde
vennootschappen;
(vi) het verstrekken van onderpand of garanties ten voordele van andere vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun
verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten,
kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere
zekerheden.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
3. In het algemeen, onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten (en
alle gebeurlijke wijzigingen daaraan), kan de vennootschap overgaan tot alle transacties en
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van haar voorwerp
of anderszins in verband staan met haar voorwerp.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van twaalf (12) jaar vanaf de
oprichtingsdatum. Deze initieel aangegane duur kan worden verlengd met maximaal twee (2)
termijnen van ieder drie (3) jaar, zodat de duurtijd maximaal achttien (18) jaar kan bedragen.
De duur wordt verlengd op voorstel van een zaakvoerder van de vennootschap door een beslissing
van de algemene vergadering die wordt gehouden vóór het verstrijken van de lopende (eventueel
verlengde) duur en die beraadslaagt en besluit overeenkomstig de vereiste aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten zoals voorzien in de Private Privak Reglementering en in deze statuten.
Bij het verstrijken van de (eventueel verlengde) duur zal de vennootschap van rechtswege
ontbonden worden en enkel nog als rechtspersoon voortbestaan voor de doeleinden van haar
vereffening.
Vennootschapsvermogen - Aandelen - Volstorting.
Het eigen vermogen samengesteld door inbrengen (aanvangsvermogen) bedraagt achttien miljoen
zeshonderd vijfenzeventigduizend euro (EUR 18.675.000,00).
Er worden achttien miljoen zeshonderd vijfenzeventigduizend (18.675.000) volledig geplaatste
aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven, waarvan achttien miljoen
zeshonderd vijftigduizend (18.650.000) aandelen van soort A ("A-Aandelen") en vijfentwintigduizend
(25.000) aandelen van soort B ("B-Aandelen").
De comparanten verklaren en verzoeken de instrumenterende notaris te akteren dat elke
commanditaire vennoot alsook de gecommanditeerde vennoot zich heeft verbonden tot een inbreng
in geld van ten minste vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00).
Op ieder van de achttien miljoen zeshonderd vijfenzeventigduizend (18.675.000) aandelen op naam
wordt in geld ingeschreven aan een prijs van één euro (EUR 1,00) als volgt:
- door de heer de MEVIUS Jacques Michel Amaury, ten belope van 2.500.000 A-Aandelen;
- door de naamloze vennootschap "OAKS ESTATE", ten belope van 10.000.000 A-Aandelen;
- door de vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "TowerView Fund SICAV
SIF", ten belope van 3.300.000 A-Aandelen;
- door de heer DELORI Jean-Jacques Benoit Christian Corneille, ten belope van 250.000 A-
Aandelen;
- door de heer PLAQUET Gilles Marie Jules Jacques Hubert Ghislain, ten belope van 100.000 A-
Aandelen;
- door de naamloze vennootschap "UNI-PAR", ten belope van 2.500.000 A-Aandelen; en
- door de besloten vennootschap "Delcap Private Investments", ten belope van 25.000 B-Aandelen.
totaal: achttien miljoen zeshonderd vijfenzeventigduizend (18.675.000) aandelen, waarvan achttien
miljoen zeshonderd vijftigduizend (18.650.000) A-Aandelen en vijfentwintigduizend (25.000) B-
Aandelen.
Volstorting van het ingebrachte eigen vermogen.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een geblokkeerde
rekening met nummer BE37 0018 9367 5628 bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling op 8 oktober 2020 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
De betrokken comparanten/oprichters verklaren en erkennen dat elk aandeel dat werd
onderschreven volgestort werd ten belope van vijftien procent (15%), waarbij:
- de heer de MEVIUS Jacques Michel Amaury, een geldelijke inbreng heeft gedaan ten belope van
EUR 2.500.000,00 en deze heeft volstort ten belope van EUR 375.000,00;
- de naamloze vennootschap "OAKS ESTATE", een geldelijke inbreng heeft gedaan ten belope van
EUR 10.000.000,00 en deze heeft volstort ten belope van EUR 1.500.000,00;
Luik B
- de vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "TowerView Fund SICAV
SIF", een geldelijke inbreng heeft gedaan ten belope van EUR 3.300.000,00 en deze heeft volstort
ten belope van EUR 495.000,00;
- de heer DELORI Jean-Jacques Benoit Christian Corneille, een geldelijke inbreng heeft gedaan ten
belope van EUR 250.000,00 en deze heeft volstort ten belope van EUR 37.500,00;
- de heer PLAQUET Gilles Marie Jules Jacques Hubert Ghislain, een geldelijke inbreng heeft gedaan
ten belope van EUR 100.000,00 en deze heeft volstort ten belope van EUR 15.000,00;
- de naamloze vennootschap "UNI-PAR", een geldelijke inbreng heeft gedaan ten belope van EUR
2.500.000,00 en deze heeft volstort ten belope van EUR 375.000,00; en
- de besloten vennootschap "Delcap Private Investments", een geldelijke inbreng heeft gedaan ten
belope van EUR 25.000,00 en deze heeft volstort ten belope van EUR 3.750,00.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttien miljoen zeshonderd
vijfenzeventigduizend euro (EUR 18.675.000,00).
Het ingebrachte vennootschapsvermogen (aanvangsvermogen) is volgestort ten belope van twee
miljoen achthonderd en één duizend tweehonderdvijftig euro (EUR 2.801.250,00).
Inbrengen.
Inbrengen
Er werden inbrengen gedaan in de vennootschap voor een bedrag van achttien miljoen zeshonderd
vijfenzeventigduizend euro (EUR 18.675.000,00). Als vergoeding voor de inbrengen werden achttien
miljoen zeshonderd vijfenzeventigduizend (18.675.000) aandelen op naam en zonder nominale
waarde uitgegeven, waarvan achttien miljoen zeshonderd vijftigduizend (18.650.000) aandelen van
soort A (de "A-Aandelen") en vijfentwintigduizend (25.000) aandelen van soort B (de "B-Aandelen").
Naar het geheel van deze inbrengen wordt doorheen de statuten verwezen als "kapitaal".
Aandelen.
Aard en soort van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam. De aandelen hebben geen nominale waarde en
vertegenwoordigen dezelfde fractie in het kapitaal van de vennootschap.
Er zijn twee soorten van aandelen, met name de A-Aandelen en de B-Aandelen. Met uitzondering
van wat is voorzien in deze statuten, hebben alle aandelen dezelfde rechten.
Volstorting
De zaakvoerder (of de zaakvoerders mits zij met unanimiteit beslissen) besluit(en) soeverein tot het
opvragen van volstorting van het nog niet volgestorte gedeelte van de inbrengen. Het verzoek van de
zaakvoerder(s) tot volstorting van aandelen zal per aangetekend schrijven aan de vennoten worden
verzonden (het "Betalingsverzoek"). De zaakvoerder(s) beslissen soeverein over het bedrag dat
moet worden gestort.
De vennoten zullen gevolg geven aan Betalingsverzoeken door hun aandelen bijkomend te
volstorten op of voor de betaaldatum vermeld in het Betalingsverzoek, dewelke niet minder dan zes
(6) werkdagen na de datum van het Betalingsverzoek mag zijn (de "Betalingstermijn"). Het stemrecht
verbonden aan de aandelen gehouden door een stille vennoot die geen gevolg geeft aan zijn/haar
verplichting om zijn/haar aandelen te volstorten zoals verzocht in het Betalingsverzoek binnen de
Betalingstermijn, wordt geschorst vanaf het einde van de Betalingstermijn tot het moment waarop de
gevraagde betaling wordt voldaan, zonder afbreuk te doen aan andere rechten en
vorderingsmogelijkheden waarvan de wet voorziet dat deze kunnen worden ingeroepen door de
vennootschap of haar vennoten en onverminderd de bepalingen van artikel 9 van deze statuten.
Indien een vennoot de gevraagde volstorting niet uitvoert binnen de vereiste termijn, dan is de
vennoot in gebreke (de "In Gebreke Blijvende Vennoot").
Het is vennoten niet toegestaan om hun aandelen te volstorten bij gebreke aan voorafgaand
Betalingsverzoek.
Vennotenregister.
Op de zetel van de vennootschap wordt een vennotenregister bijgehouden. Hierin wordt de naam,
voornaam en woonplaats, of de rechtsvorm, maatschappelijke benaming en zetel, van alle vennoten
opgenomen, met vermelding van hun respectieve aandelen in de vennootschap, de gedane
stortingen alsook de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door
de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder de levenden
en gedagtekend en ondertekend door een zaakvoerder van de vennootschap en de
rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De overdrachten en de overgang wegens overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aan
derden pas vanaf de datum van de inschrijving in het vennotenregister.
In het vennotenregister worden de wettelijk voorgeschreven vermeldingen alsook de vermeldingen
overeenkomstig artikelen 4 en 12 van het KB Private Privak opgenomen.
Het vennotenregister mag worden opgesteld en bijgehouden in elektronische vorm.
Vennoten.
Luik B
Rechten en plichten van de vennoten - Aansprakelijkheid
Er zijn twee (2) soorten vennoten: gecommanditeerde (beherende) vennoten en commanditaire
(stille) vennoten.
De beherende vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden.
De stille vennoten zijn slechts ten belope van hun inbreng aansprakelijk voor de
vennootschapsschulden, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet
krachtens volmacht.
De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het
recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en
maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Wettelijke vereisten in hoofde van vennoten
Overeenkomstig artikel 12 § 4 van het KB Private Privak wordt de in de §§ 1 tot en met 3 van dat
artikel vastgestelde regeling hierna integraal en letterlijk opgenomen in deze statuten:
"§ 1. Bestaande effecten van een private privak kunnen worden verworven door
a) een private belegger;
b) een persoon die, in het kader van een private overeenkomst die niet resulteert uit een aanbieding
die een openbaar karakter heeft in de zin van de wet van 19 april 2014, voor de verwerving van één
of meerdere effecten van eenzelfde categorie van de private privak een tegenprestatie van ten
minste 25.000 euro heeft betaald;
c) een persoon die, via een verrichting op een georganiseerde markt die niet resulteert uit een
aanbieding die een openbaar karakter heeft in de zin van de wet van 19 april 2014, voor de aankoop
van één of meerdere effecten van eenzelfde categorie van de private privak een prijs van ten minste
25.000 euro heeft betaald;
d) erfgenamen van een effectenhouder.
In de gevallen bedoeld in het eerste lid, a) en b), maken de overdrager en de overnemer een
ondertekende en gedagtekende verklaring over aan de private privak waarin zij de verrichting op
afdoende wijze beschrijven en bevestigen dat het om een toepassing gaat van het eerste lid, a) of b).
Zij maken stukken ter staving over aan de private privak.
In de gevallen bedoeld in het eerste lid, c) en d), maakt de overnemer een ondertekende en
gedagtekende verklaring over aan de private privak waarin hij bevestigt dat het om een toepassing
gaat van het eerste lid, c) of d).
§ 2. De private privak gaat slechts over tot inschrijving in het register van de effecten op naam
wanneer deze effecten:
a) door de private privak zelf werden aangeboden aan private beleggers;
b) werden verworven in overeenstemming met de bepalingen van de eerste paragraaf.
Wanneer de private privak er kennis van heeft of krijgt dat een verwerving van de effecten, ondanks
de verklaring(en) zoals bedoeld in § 1, tweede of derde lid, onregelmatig is, weigert zij de inschrijving
van desbetreffende effecten in het register of schorst zij de betaling van dividenden of interesten
verbonden aan de desbetreffende effecten.
§ 3. Partijen bij een overeenkomst tot overdracht moeten deze overeenkomst afsluiten onder
voorwaarden die de integrale inschrijving van de overgedragen effecten in het effectenregister in
overeenstemming met § 2 mogelijk maken."
In overeenstemming met het KB Private Privak moet de vennootschap minstens zes (6) vennoten
tellen.
Vennoten met stemrecht mogen niet met elkaar verbonden zijn in de zin van artikel 1:20 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij attesteren dit middels gedagtekende en
ondertekende inschrijving het vennotenregister van de vennootschap. Zij moeten de vennootschap
inlichten en binnen de zes (6) maanden terugtreden als daar na de attestatie een wijziging in komt.
Vennoten die dergelijke attestatie niet hebben gedaan in het vennotenregister of die nog niet zijn
teruggetreden, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering.
In afwijking van de vorige alinea kunnen vennoten die met elkaar verbonden zijn ervoor kiezen om,
voor de toepassing van "HOOFDSTUK II. - Bedrijfsuitoefening" van het KB Private Privak, als één
vennoot te worden beschouwd. Zij lichten de vennootschap daarover schriftelijk in.
Vennoten met stemrecht die door een familiale of aanverwante band tot in de vierde graad met
elkaar verbonden zijn, worden voor de toepassing van voormeld "HOOFDSTUK II. -
Bedrijfsuitoefening" van het KB Private Privak beschouwd als één vennoot.
Alle personen die aandelen verwerven en aanhouden via een maatschap moeten, in
overeenstemming met de Private Privak Reglementering (onrechtstreeks via de maatschap)
eigenaar zijn van aandelen in de vennootschap met een tegenwaarde die voldoet aan de minimale
drempel opgelegd door de Private Privak Reglementering, waarbij de vervulling van deze
voorwaarde zal afhangen van de gedane inbrengen in de maatschap, de toewijzing en onderlinge
verdeling tussen de maten van de belangen in de maatschap (al dan niet uitgedrukt via aandelen in
de maatschap) en/of de van toepassing zijnde overeenkomst of statuten met betrekking tot de
Luik B
maatschap. Bovendien zullen zij, in overeenstemming met de Private Privak Reglementering, zolang
de aandelen in onverdeelde eigendom worden gehouden via de maatschap, hun belang in de
maatschap (al dan niet uitgedrukt via aandelen in de maatschap) of, indien de maatschap zou
worden beëindigd, hun rechtstreeks belang in de vennootschap, niet overdragen aan een andere
natuurlijke persoon of rechtspersoon, tenzij de verkrijger na die overdracht rechtstreeks of
onrechtstreeks via een maatschap (of anderszins) aandelen in de vennootschap zal aanhouden
waarvoor hij/zij een tegenwaarde heeft betaald die voldoet aan de minimale drempel opgelegd door
de Private Privak Reglementering.
Voortzetting bij overlijden
Bij overlijden van een vennoot wordt de vennootschap verdergezet tussen de overblijvende vennoten
en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot.
Bestuur.
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering van vennoten met gewone meerderheid van stemmen.
Elke zaakvoerder moet een beherende vennoot van de vennootschap zijn. Een zaakvoerder kan niet
worden aangesteld onder de stille vennoten.
Bezoldiging
Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering van vennoten
anders beslist.
Duur van de opdracht - Ontslag
De zaakvoerders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het vrijwillig aangeboden ontslag door een zaakvoerder heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot
aanvaarding door de algemene vergadering van vennoten.
De algemene vergadering van vennoten kan het mandaat van een zaakvoerder enkel herroepen om
gewichtige redenen (zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn, grove fout, grove nalatigheid, fraude
en/of bedrog). De beslissing tot herroeping wordt genomen met gewone meerderheid. In
voorkomend geval wordt een nieuwe zaakvoerder aangeduid onder de beherende vennoten.
Intern bestuur
Elke zaakvoerder is individueel bevoegd om de vennootschap te besturen.
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten, daaronder begrepen daden van
behoud, beheer en beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, met uitzondering van de verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de
statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging
Elke zaakvoerder is individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle
handelingen in en buiten rechte.
Bijzondere volmachten
Elke zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, die geen stille vennoot
mogen zijn. Enkel bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Belangenconflict
Indien een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoort, dient hij/zij dit mede te delen aan de
vennoten. In voorkomend geval dient de beslissing genomen te worden of de verrichting te worden
gedaan door de algemene vergadering van vennoten met gewone meerderheid van stemmen.
Notulen
De besluiten van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
betrokken zaakvoerder(s).
Controle.
De controle op de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen
weergegeven in de jaarrekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen,
overeenkomstig de relevante bepalingen in de AICB Wet, het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en deze statuten.
De algemene vergadering van vennoten benoemt de commissaris(sen) onder de bedrijfsrevisoren
ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. De algemene vergadering die de
benoeming doet, stelt tevens de bezoldiging van de commissaris(sen) voor de gehele duur van zijn
(hun) mandaat vast. Deze bezoldiging kan enkel aangepast worden met instemming van de
algemene vergadering van vennoten en de commissaris(sen). Op straffe van schadevergoeding, kan
(kunnen) de commissaris(sen) gedurende het mandaat enkel om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Luik B
Een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het verslag van de commissaris(sen) wordt
overgemaakt aan de FSMA in overeenstemming met de Private Privak Reglementering in de
gevallen dat zulks wettelijk voorgeschreven is; dit verslag bevat bovendien de meldingen vereist
overeenkomstig de relevante bepalingen van de AICB Wet.
Algemene vergadering.
Bevoegdheden van de algemene vergadering van vennoten
De vennoten hebben volgende bevoegdheden:
- de wijziging van de statuten en wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
- de zaakvoerders benoemen en ontslaan;
- de rekeningen goedkeuren en beslissen over de winstverdeling;
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal van de vennootschap;
- de ontbinding van de vennootschap;
- beslissen inzake aangelegenheden die haar uitdrukkelijk worden voorbehouden elders in deze
statuten; en
- de benoeming van de vereffenaar(s).
Jaarvergadering - bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal jaarlijks bijeengeroepen worden op de tweede vrijdag van de maand juni, om
vijftien uur (15u00), op de zetel behoudens afwijkende vermelding in de uitnodiging. De vergadering
zal op de eerstvolgende werkdag gehouden worden, indien die dag een wettelijke feestdag is.
Bijzondere en buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur aangewezen in
de oproeping.
Bijeenroeping
De vergadering wordt minstens vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering schriftelijk
bijeengeroepen per brief of e-mail door een zaakvoerder van de vennootschap. De oproeping
vermeldt plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering. Indien alle vennoten op de
algemene vergadering aanwezig zijn, is de naleving van deze oproepingsformaliteiten niet vereist.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit
binnen de zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder(s) is (zijn) verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen een termijn
van acht (8) dagen na het daartoe verstrekkende verzoek wanneer één of meerdere vennoten die
één vijfde (1/5de) van het kapitaal vertegenwoordigen hierom verzoeken.
Aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering kan in beginsel slechts rechtsgeldig plaatsvinden en beraadslagen indien
alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien één of meerdere vennoten niet
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal een nieuwe algemene vergadering plaatsvinden veertien (14)
dagen na de eerste algemene vergadering waarop niet alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd
waren. De nieuwe algemene vergadering kan rechtsgeldig plaatsvinden en beraadslagen ongeacht
het aantal aanwezige vennoten.
Vertegenwoordiging
De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere persoon, al dan niet vennoot,
mits schriftelijke volmacht.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Meerderheid
Tenzij de vennootschap voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 7 of 8 en artikel 9 van
het KB Private Privak, kan een algemene vergadering in elk geval slechts geldig beslissen met een
meerderheid van minstens vier (4) vennoten die samen meer dan vijftig percent (50 %) van de
stemrechten verbonden aan de aandelen bezitten.
Zonder afbreuk te doen aan het eerste lid van dit artikel, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen met betrekking tot handelingen die de belangen van de vennootschap
jegens derden betreffen alsook elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt
aangetast, zoals dividenduitkering. Een onthouding of blanco stem alsook een nietige stem wordt
buiten beschouwing gelaten bij het tellen van de stemmen, en bijgevolg noch in de teller noch in de
noemer meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zonder afbreuk te doen aan het eerste lid van dit artikel, is een wijziging van de statuten alleen dan
aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen ("bijzondere meerderheidsvereiste"). Bij de berekening
van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco
stemmen en de nietige stemmen buiten beschouwing gelaten bij het tellen van de stemmen, en
bijgevolg noch in de teller noch in de noemer meegerekend.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden door alle aanwezige vennoten en de aanwezige
Luik B
zaakvoerder(s) voor akkoord ondertekend. Een afschrift hiervan wordt bijgehouden op de zetel van
de vennootschap.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Boekjaar - jaarrekening.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Inventaris - rekeningen
Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris, alsmede de
rekeningen van de vennootschap op overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen.
Winstverdeling.
Over de winstverdeling en de reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering van
vennoten bij gewone meerderheid van stemmen.
Onverminderd hetgeen bepaald is in de statuten onder Artikel 17.2 laatste alinea, zullen de vennoten
bijdragen in de verliezen proportioneel hun aandeel in het kapitaal. De bijdrage in de verliezen van
de stille vennoten zal echter nooit hun inbreng mogen overtreffen.
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en
op de plaatsen bepaald door haar of door de zaakvoerder(s). Niet-geïnde dividenden verjaren door
verloop van vijf (5) jaar.
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ontbinding en vereffening.
Ontbinding
De vennootschap zal van rechtswege worden ontbonden en in vereffening worden gesteld na het
verstrijken van haar (eventueel verlengde) duurtijd overeenkomstig artikel 4 van deze statuten.
Tot de vrijwillige en vervroegde ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door
een buitengewone algemene vergadering die is samengesteld en die beslist in overeenstemming
met de bijzondere meerderheidsvereisten voorgeschreven in deze statuten, onverminderd de
toepassing van dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.
Ongeacht of de ontbinding van de vennootschap plaats heeft van rechtswege, door een rechterlijke
uitspraak, dan wel bij besluit van de algemene vergadering, blijft de vennootschap na haar ontbinding
van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. In
overeenstemming met de relevante bepalingen van de AICB Wet behoudt de vennootschap haar
statuut van private privak tot en met de afsluiting van haar vereffening.
Benoeming vereffenaars - Bevoegdheden
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, zal een zaakvoerder van de
vennootschap bij vereffening van de vennootschap benoemd worden als vereffenaar, mits
inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake. Deze zaakvoerder zal als actieve vereffenaar in
functie treden van zodra zijn mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de voorzitter van de
bevoegde rechtbank inzoverre dit wettelijk vereist is.
Voor het overige gelden voor de benoeming en het ontslag van de vereffenaar dezelfde regels als
voor de benoeming en het ontslag van een zaakvoerder van de vennootschap.
Tenzij bij de aanstelling uitdrukkelijk anders wordt bepaald, beschikt de vereffenaar over de meest
uitgebreide bevoegdheden en mag hij alle handelingen stellen zonder de voorafgaande toelating van
de algemene vergadering te moeten vragen.
De vereffenaar heeft bovendien de uitdrukkelijke opdracht om alle activa van de vennootschap te
verkopen onder de best mogelijke voorwaarden; hij dient hiertoe alle redelijke pogingen te nemen.
De vereffenaar zal namens de vennootschap alle lopende schulden, verplichtingen en
verantwoordelijkheden van de vennootschap en de vereffeningskosten nakomen of er bezwaar tegen
maken.
Na het proces-verbaal van invereffeningstelling mag de vennootschap, overeenkomstig de relevante
bepalingen van de AICB Wet, geen nieuwe beleggingen meer verrichten in niet-genoteerde
vennootschappen.
Elk jaar stelt de vereffenaar in overeenstemming met de Private Privak Reglementering een
jaarrekening op die hij voorlegt aan de algemene vergadering met vermelding van de redenen
waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, worden rechtsgeldig ondertekend door de
vereffenaar. De vereffenaar mag lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in de tijd beperkte
machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, zal de vereffenaar de opbrengsten resulterend uit de vereffening verdelen
onder de vennoten met inachtneming van de bepalingen inzake uitkeringen en verdeling van de
opbrengsten zoals opgenomen in deze statuten.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID.
De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een
uittreksel van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.
Werd benoemd tot eerste niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de besloten
vennootschap "Delcap Private Investments", vast vertegenwoordigd door de heer SAGAERT Denis
Jean Victor, wonende te 1420 Braine-L'Alleud, Chemin des 7 Fontaines 6. Voor de duur van zijn
mandaat ontvangt de zaakvoerder een vergoeding uit hoofde van de betrokken
managementovereenkomst.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
De oprichters beslissen tot commissaris te benoemen: "BDO Bedrijfsrevisoren" CVBA, met zetel te
1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, met als vaste vertegenwoordiger de heer DELBEKE Michaël,
bedrijfsrevisor, en dit voor drie jaar vanaf acht oktober tweeduizend twintig.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op de datum van de neerlegging van het uittreksel van deze
oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31
december 2021.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW-ADMINISTRATIE EN KRUISPUNT-BANK VAN
ONDERNEMINGEN.
De oprichters verstrekken met eenparigheid van stemmen volmacht aan Matthias Vekeman,
Christophe Coudron, Anouk Van der Mast, of elke andere advocaat verbonden aan Tiberghien
advocaten, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419, allen individueel bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket, met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Zeven volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris