N° d'entreprise : 0403276906
Nom
(en entier) : MARSH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Herrmann-Debroux 2
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MARSH", waarvan de
zetel gevestigd is te 1160 Oudergem, Hermann-Debrouxlaan 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” in een beschikbare
rekening.
De vergadering beslist tot omvorming van de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies” in een
beschikbare rekening.
TWEEDE BESLISSING: Machtiging inkoop eigen aandelen.
De vergadering beslist machtiging aan de raad van bestuur te geven, in toepassing van artikel 7:215
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om maximaal 11.028 eigen aandelen van
de Vennootschap te verwerven door aankoop tegen een totaalprijs van 105.403.528,68 EUR,
conform en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
machtiging geldt voor een periode van één dag vanaf heden.
(…)
DERDE BESLISSING: Vaststelling inkoop aandelen en onmiddellijke vernietiging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vermindering van de rekening Uitgiftepremies.
De vergadering beslist de rekening “Uitgiftepremies” te verminderen ten belope van 105.403.528,68
EUR, om het te brengen van 148.332.700,00 EUR op 42.929.171,32 EUR in het kader met de
genomen beslissingen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt veertien miljoen achthonderdzevenenzestigduizend achthonderdvierendertig
euro tweeëntwintig cent (€ 14.867.834,22).
Het wordt vertegenwoordigd door  vijftigduizend vijfendertig (50.035) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. 17.533 aandelen genieten
van het voorrecht bepaald in artikel 25 van de statuten (aandelen genummerd van 1 tot en met
17.533).”.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor DLA Piper, met
zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 106, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris