Ondernemingsnr : 0698697235
Naam
(voluit) : Roberto Leisure Holding
(verkort) : RLH
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 9
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van  de naamloze vennootschap Roberto Leisure Holding, verkort RLH, verleden voor Meester
François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris
uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde
Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE
0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 10 juni 2021, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft de naam van de vennootschap te wijzigen in JACOBIUS en
de tekst van artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen.
2) na te hebben verklaard kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene
vergadering beslist heeft het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst
van artikel 4 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, tekst
zoals hierna vermeld onder punt 4.
3) na te hebben verklaard kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene
vergadering beslist heeft de verschillende soorten van aandelen af te schaffen en de statuten
dienovereenkomstig te wijzigen.
4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap,
na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig
geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: JACOBIUS.
ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten.
Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het
beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend
goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor
woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de
bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de
aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de
formule “sleutel op de deur”.
Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij
door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande
Luik B
onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere
werkzaamheden die hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan.
Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband
met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende
goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van
opdrachten van syndicus van gebouwen.
Het verwerven en aanhouden, rechtstreeks of onrechtstreeks, van participaties en/of belangen, in
eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, vennootschappen of –ondernemingen.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie of belang aanhoudt.
Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve, commerciële en financiële bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie of belang aanhoudt.
Het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen waarin de vennootschap een participatie of belang heeft, onder meer inzake productie,
commercialisering, marketing, financieel, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid.
II. Algemene activiteiten.
A/ Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare of enige vennootschap of onderneming waarin zij een
participatie of belang heeft, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp of dat van enige
vennootschap of onderneming waarin zij een participatie of belang heeft, te bevorderen.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van producten, diensten,
vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
Luik B
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, alleen of in samenwerking met derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend euro
(150.000,00 EUR)
Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een fractiewaarde van één/ vijftienduizendste (1/15.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze
personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het
uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk, of als college verbinden.  De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een bestuurder die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
Luik B
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op twintig juni om negentien uur, ongeacht deze dag een zon- of
feestdag is. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De
raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging
vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In
de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of
aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel
handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend. De
ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN: De algemene vergadering heeft verklaard dat de volgende
bestuurder zijn ontslag heeft ingediend: POLE, besloten vennootschap, met adres van de zetel te
8210 Zedelgem, Eninkveld 9, ondernemingsnummer 0479.237.111 rechtspersonenregister Gent,
afdeling Oostende, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MOULAERT Steven, geboren te
Brugge op eenentwintig december negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 8210 Zedelgem ,
Eninkveld 9. Het ontslag van de voormelde bestuurder is ingegaan op 30 november 2020.
De algemene vergadering heeft beslist de volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn
van zes jaar:
- BONAY, besloten vennootschap, met adres van de zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Voordelaan
26, ondernemingsnummer 0806.632.105, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer ROSSEL, Bernard Maria Paul, geboren te Brugge  op
Luik B
achtentwintig april negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem ,
Voordelaan 26;
- MENT, besloten vennootschap, met adres van de zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat
34, ondernemingsnummer 0806.633.093, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer ROSSEL, Stefaan Luc Marie-Christine, geboren te Brugge  op
eenentwintig april negentienhonderd eenentachtig, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem ,
Meersstraat 34.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9820
Merelbeke , Heidestraat 9.
BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10 JUNI 2021:
1) De raad van bestuur heeft beslist de volmacht die werd verleend aan de gedelegeerd bestuurders
op zes juli tweeduizend en achttien en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van tien augustus tweeduizend achttien, onder nummer 18124515, te herroepen.
2) De raad van bestuur heeft verklaard dat de volgende gedelegeerd bestuurder zijn ontslag heeft
ingediend: POLE, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer MOULAERT
Steven, beiden voornoemd. Het ontslag van de voormelde gedelegeerde bestuurder is ingegaan op
30 november 2020.
3) De raad van bestuur heeft voor onbepaalde duur tot gedelegeerd bestuurders van de
vennootschap herbenoemd:
- BONAY, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ROSSEL Bernard,
beiden voornoemd;
- MENT, besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de Heer ROSSEL Stefaan, beiden
voornoemd.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders, elk alleen handelend,
bevoegd zijn voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, elk alleen
zullen kunnen vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurders hun mandaten
onbezoldigd zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.