Ondernemingsnr : 0830155001
Naam
(voluit) : TEAM SMET BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Heidestraat(BEV) 118
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Aanpassing WVV   //  Aandelen (soorten & rechten)  //  Mandaten (ontslag & benoemingen) 
//  Nieuwe statuten BV
 
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 04/11/2020 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Team
Smet Beheer" BV, met zetel te 9120 Beveren, Grote Heidestraat 118, met éénparigheid van
stemmen, volgende besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen dat
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Beschikbaar eigen vermogen
2.1. Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast:
- dat het werkelijk gestort kapitaal, 547.000 EUR (vijfhonderd zevenenveertigduizend) én de
wettelijke reserve van de vennootschap 0 EUR (0) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening; het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt
thans 547.000 EUR (vijfhonderd zevenenveertigduizend);
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (557.000 EUR min 547.000 EUR), zijnde 10.000 EUR
(tienduizend), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2.2. Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
2.3. De vergadering besluit dat het artikel kapitaal van de statuten wordt vervangen als volgt: de
vermelding over kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geschrapt.
Besluit 3 / Aandelen
De vergadering besluit om het aantal aandelen, soorten aandelen, stemrechten én rechten in
winstverdeling en vereffeningsaldo in de statuten te bepalen als volgt:
Luik B
Artikel 5. Aandelen / Lidmaatschaps- en vermogensrechten
5.1. Aandelen
5.1.1. Aantal aandelen
557 aandelen (vijfhonderd zevenenvijftig) werden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.
5.1.2. Soorten aandelen
De aandelen zijn ingedeeld in 2 categorieën:
- aandelen, categorie A met volledig stemrecht : 4 A-aandelen: aandelen nrs. 1, 2, 3 en 4
- aandelen, categorie B zonder stemrecht : 553 B-aandelen: aandelen nrs. 5 tem 557
5.2. Stemrecht
5.2.1. De A-aandelen hebben volledig stemrecht, waarbij elk A-aandeel 1 stem heeft (enkelvoudig
stemrecht); er zijn geen aandelen met meervoudig stemrecht
A-aandelen hebben uitsluitend stemrecht (vetorecht, behoudens wettige reden) over:
- benoeming en ontslag van bestuurder
- beslissing tot uitkering van de winst van het boekjaar
- beslissing tot uitkering van gereserveerde winsten van vorige boekjaren
- beslissing tot statutenwijziging (zonder verslagplicht)
5.2.2. De B-aandelen hebben een beperkt stemrecht, in die zin dat B-aandelen enkel stemrecht
hebben (samen met de andere soortaandelen) bij onderstaande beslissingen, waarbij elk aandeel 1
stem heeft (enkelvoudig stemrecht):
a. volgende agendapunten op de jaarvergadering:
- beslissing tot goedkeuring jaarrekening
- beslissing tot kwijting aan de bestuurder
b. andere belangrijke aangelegenheden, zoals:
- beslissing tot bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen
- beslissing tot bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen & regeling van voorkeurrecht bij
inbreng in geld
- beslissing tot wijziging van voorwerp, herstructurering (fusie, splitsing, overdracht vermogen) &
ontbinding
Overeenkomstig het art. 5:22 WVV oefent de vruchtgebruiker alle lidmaatschapsrechten uit, zoals het
stemrecht op de algemene vergadering, behalve in geval van bijzondere bepalingen in de statuten,
een testament of een overeenkomst waarin vruchtgebruiker en blote eigenaar anders
overeenkomen.
5.3. Winstrecht
Elk aandeel (ongeacht categorie/soort) heeft een  gelijk recht in de winstverdeling.
5.4. Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel (ongeacht categorie/soort) heeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Besluit 4 / Mandaten
De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot (her)benoeming van bestuurders (conform WVV).
1. Ontslag - Bestuurder
1. Worden ontslagen als bestuurder:
- dhr. Smet Leon te 9120 Beveren, Grote Heidestraat 118 (niet-statutair bestuurder)
- mevr. Smet Wendy te 9120 Beveren, Grote Heidestraat 53 (niet-statutair bestuurder)
- mevr. Smet Leslie te 9120 Beveren, Klaveren Aas 23 (niet-statutair bestuurder)
2. Kwijting
De vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat.
2. Benoeming - Bestuurder
2.1. De vergadering bepaalt het aantal gewone bestuurders op twee.
2.2. De vergadering benoemt tot bestuurder (gewoon bestuurder) voor onbepaalde duur, maar
steeds herroepbaar door de algemene vergadering:
- mevr. Smet Wendy te 9120 Beveren, Grote Heidestraat 53, die aanvaardt
- mevr. Smet Leslie te 9120 Beveren, Klaveren Aas 23, die aanvaardt
2.3. Elke bestuurder verbindt de vennootschap door zijn individuele handtekening (1-
handtekeningsclausule)
2.4. Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3. Benoeming - Statutair Bestuurder
3.1. De vergadering bepaalt het aantal statutair bestuurders op één.
3.2. De vergadering benoemt tot statutair bestuurder:
- dhr. Smet Leon te 9120 Beveren, Grote Heidestraat 118, die aanvaardt; de benoeming tot statutair
bestuurder wordt opgenomen in de statuten.
3.3. De statutair bestuurder verbindt de vennootschap door zijn individuele handtekening (1-
Luik B
handtekeningsclausule)
3.4. Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3.5. Smet Leon (statutair bestuurder) doet woonstkeuze op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
3.6. In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van Smet Leon (statutair
bestuurder) wordt benoemd tot (vervangend) statutair bestuurder (met ingang vanaf die dag tot
wanneer Smet Leon zijn mandaat terug kan uitoefenen):
- mevr. Thomaes Jenny, die aanvaardt om haar mandaat op te nemen in voornoemde
omstandigheden; de benoeming tot statutair bestuurder-opvolger wordt opgenomen in de statuten;
bij inwerkingtreding zal haar mandaat van statutair bestuurder worden bekendgemaakt door
publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
3.7. De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparigheid van stemmen, met
inbegrip van de stem van de bestuurder-aandeelhouder; de statutair bestuurder dient dus minstens 1
aandeel te behouden.
3.8. Voor de benoeming van een gewone bestuurder is de toestemming van de statutair bestuurder-
aandeelhouder vereist.
Besluit 5 / Vennootschapszetel & adres
5.1. De vergadering verklaart dat de vennootschapszetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
Ingevolge de statutaire zetelleer is dus het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de
vennootschap (formeel criterium).
5.2. Het adres van de vennootschapszetel is gevestigd te 9120 Beveren, Grote Heidestraat 118; dit
is geen statutair gegeven.
Besluit 7 / Elektronische communicatie
7.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet meegedeeld
7.2. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie over de vennootschap aan hen dient te verlopen.
7.3. Website van de vennootschap: niet van toepassing
Besluit 8 / Nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten (zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap) aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TEAM SMET BEHEER»
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de aan-en verkoop, import- en
export, distributie, verhuring, opslag en herstelling, zowel in groot- als kleinhandel, van elektrisch en
radio-elektrisch materiaal, en alle aanverwante materialen of activiteiten, zonder enige beperking. Dit
behelst ook, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen beheer als in
onderaanneming, het uitvoeren van installaties en inrichtingen, zoals het plaatsen van verlichtingen,
drijfkracht, alarmsystemen en telefooninstallaties.
De vennootschap kan ook, verband houdend met voornoemde activiteitsgebieden, opdrachten
uitvoeren op het vlak van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, als commissionair, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger en deelnemen aan openbare aanbestedingen.
Zij mag ook grond- en rioleringswerkzaamheden uitvoeren.
De vennootschap kan participaties nemen in andere bedrijven en deelnemen onder welke vorm ook
aan oprichting, uitbreiding, omvorming, en kartels van ondernemingen. Zij kan fungeren als
holdingmaatschappij.
De vennootschap heeft ook tot doel te fungeren als patrimoniumvennootschap, het aan- en
verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, exploiteren, huren en verhuren van alle
onroerende goederen, gelegen zowel in Belgie als in het buitenland.
Luik B
De vennootschap kan bestuurders- of beheersmandaten uitoefenen, fungeren als
managementvennootschap en optreden als vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden, haar activa in pand geven en alle soorten van
garanties stellen, evenals leningen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogens- en beleggingsadvies.
Zij mag tevens alle financiële, handels- en industriele, roerende en onroerende handelingen en
bewerkingen evenals rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Aandelen / Lidmaatschaps- en vermogensrechten
5.1. Aandelen
5.1.1. Aantal aandelen
557 aandelen (vijfhonderd zevenenvijftig) werden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.
5.1.2. Soorten aandelen
De aandelen zijn ingedeeld in 2 categorieën:
- aandelen, categorie A met volledig stemrecht : 4 A-aandelen: aandelen nrs. 1, 2, 3 en 4
- aandelen, categorie B zonder stemrecht : 553 B-aandelen: aandelen nrs. 5 tem 557
5.2. Stemrecht
5.2.1. De A-aandelen hebben volledig stemrecht, waarbij elk A-aandeel 1 stem heeft (enkelvoudig
stemrecht); er zijn geen aandelen met meervoudig stemrecht
A-aandelen hebben uitsluitend stemrecht (vetorecht, behoudens wettige reden) over:
- benoeming en ontslag van bestuurder
- beslissing tot uitkering van de winst van het boekjaar
- beslissing tot uitkering van gereserveerde winsten van vorige boekjaren
- beslissing tot statutenwijziging (zonder verslagplicht)
5.2.2. De B-aandelen hebben een beperkt stemrecht, in die zin dat B-aandelen enkel stemrecht
hebben (samen met de andere soortaandelen) bij onderstaande beslissingen, waarbij elk aandeel 1
stem heeft (enkelvoudig stemrecht):
a. volgende agendapunten op de jaarvergadering:
- beslissing tot goedkeuring jaarrekening
- beslissing tot kwijting aan de bestuurder
b. andere belangrijke aangelegenheden, zoals:
- beslissing tot bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen
- beslissing tot bijkomende inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen & regeling van voorkeurrecht bij
inbreng in geld
- beslissing tot wijziging van voorwerp, herstructurering (fusie, splitsing, overdracht vermogen) &
ontbinding
Overeenkomstig het art. 5:22 WVV oefent de vruchtgebruiker alle lidmaatschapsrechten uit, zoals het
stemrecht op de algemene vergadering, behalve in geval van bijzondere bepalingen in de statuten,
een testament of een overeenkomst waarin vruchtgebruiker en blote eigenaar anders
overeenkomen.
5.3. Winstrecht
Elk aandeel (ongeacht categorie/soort) heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
5.4. Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel (ongeacht categorie/soort) heeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Artikel 13. Bestuursorgaan
Art. 13/1. Bestuurders - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Art. 13/2. Bestuurders - Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13/bis. Statutair bestuurder - Benoeming
Luik B
Art 13bis/1. Wordt benoemd tot statutair bestuurder: dhr. Smet Leon te 9120 Beveren, Grote
Heidestraat 118, voor onbepaalde duur.
Het ontslag van de bestuurder is enkel mogelijk door de algemene vergadering bij éénparigheid van
alle aandeelhouders; de vergadering van aandeelhouders zal in voorkomend geval een opzegtermijn
én vertrekvergoeding kunnen vaststellen.
Ontslag om dringende reden is ten allen tijde mogelijk bij eenvoudige beslissing van de
aandeelhouders én mits motivering, alsdan zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Art. 13bis/2. In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van Smet Leon (statutair
bestuurder) wordt benoemd tot (vervangend) statutair bestuurder (met ingang vanaf die dag): mevr.
Thomaes Jenny te 9120 Beveren, Grote Heidestraat 118, voor de periode dat Smet Leon zijn
mandaat niet kan uitoefenen of niet meer kan uitoefenen.
Artikel 14. Bestuur - Bevoegdheden - Beslissingen (intern)
14.1. Behoudens handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, stelt het bestuursorgaan alle bestuurshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
14.2. Collegiaal bestuur (statutaire afwijking)
a. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan dat beslist als college bij meerderheid van de aanwezige bestuurders. Het collegiaal
bestuursorgaan kan bijzondere machten delegeren aan een mandataris.
b. Indien er slechts één bestuurder is, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan
de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel van zijn bevoegdheden te delegeren
aan een mandataris.
Artikel 14bis. Bestuur - Bevoegdheidsbeperking - Beslissingen (intern)
Beperkingen opgelegd aan de bestuurder
14bis/1. De schriftelijke toestemming is vereist van de statutair bestuurder:
- voor rechtshandelingen betreffende aan- en verkoop van onroerend goed, vestiging van zakelijke
rechten én het aangaan van leningen (ongeacht het bedrag)
- voor investeringen, contracten en betalingen van meer dan 10.000 EUR (tienduizend).
14bis/2. Deze bevoegdheidsbeperkingen opgelegd door de aandeelhouders en/of takenverdeling
tussen bestuurders kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn
gemaakt.
Artikel 15. Vertegenwoordiging – Handtekening (extern)
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door 1 bestuurder die alleen tekent (1-handtekeningsbevoegdheid). Hij moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
15.2. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 16. Dagelijks bestuur (facultatief)
De vennootschap heeft geen bestuursorgaan voor het dagelijks bestuur en bijgevolg ook geen
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 25 juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap start op 1/1 en eindigt op 31/12 van hetzelfde jaar.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit 10 / Volmachten
Boekhouder
De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de vennootschap stellen aan de hierna
genoemde persoon als bijzondere lasthebber (lasthebber ad hoc), met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten: een erkend ondernemingsloket naar keuze aan te duiden, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie BTW te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten:
Taxacibo met kantoor te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 4, of door hem aangewezen persoon.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie)
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
gelijktijdig neergelegd:
- afschrift akte 
- coördinatie van de statuten
- verslag bestuur (effecten)