Ondernemingsnr : 0562927424
Naam
(voluit) : Verelst International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Boom 15
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 12 september 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 26 september
2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27828, dat de naamloze vennootschap “VERELST
INTERNATIONAL”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2580 Putte, Klein Boom 15,
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag opgesteld door het
bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap wordt gegeven
De voorzitter leest het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op datum van 15 juni
2022 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit
bijzonder verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het
bovenvermelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij
de besluiten erin vervat.
Het origineel van het bijzonder verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de
comparanten.
DERDE BESLUIT:  Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen
De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden overeenkomstig punt "3"
van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen zodat dit voortaan zal luiden als volgt
in de statuten hierna opgenomen.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van gewone algemene vergadering te verplaatsen van de eerste
vrijdag van de maand juni naar de laatste dinsdag van de maand juni om 16 uur.
VIJFDE besluit: WIJZIGINGEN BESTUUR - ONTSLAG EN HERBENOEMING
De vergadering besluit dat de raad van bestuur voortaan zal samengesteld zijn uit maximaal 3
afhankelijke bestuurders (hierna genoemd “Bestuurders VERELST DNA”) en maximaal 2
onafhankelijke bestuurders. Onder afhankelijke bestuurders wordt begrepen personen die een
bestuursmandaat uitoefenen in VERELST DNA (0534.523.646) of personen die verbonden zijn, in de
zin van het WVV, met een aandeelhouder van VERELST DNA (0534.523.646). Onder onafhankelijke
bestuurders wordt begrepen personen die niet zijn verbonden, in de zin van het WVV, met een
bestuurder of aandeelhouder van VERELST DNA (0534.523.646). Deze wijziging wordt
weergegeven in het artikel 15 van de hierna vermelde nieuw aan te nemen statuten.
De buitengewone algemene vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag van de huidige
bestuurders, te weten:
- De besloten vennootschap “VERBOCON”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERTONGEN Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30;
- De besloten vennootschap “QUATOR CORONATI GEENS”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer GEENS Kurt, wonende te 2580 Putte, Bosweg 6;
- De besloten vennootschap “RC CONSTRUCT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer COENEN Roel, wonende te 1851 Humbeek (Grimbergen), Kerkstraat 243.
Onmiddellijk worden alle voornoemde bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes
(6) jaren herbenoemd en dit met ingang vanaf heden, als volgt:
De bestuurders VERELST DNA zijn als volgt:
(1) De besloten vennootschap “VERBOCON”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VERTONGEN Johan, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30; (2) De
besloten vennootschap “QUATOR CORONATI GEENS”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer GEENS Kurt, wonende te 2580 Putte, Bosweg 6;
(3) De besloten vennootschap “RC CONSTRUCT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer COENEN Roel.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De onafhankelijke bestuurders zijn als volgt:
    1.  De besloten vennootschap "M.D.C. ", met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Rue de Beaumont 84,
met ondernemingsnummer 0475.005.040, rechtspersonenregister Brabant wallon division Nivelles
met BTW-nummer BE0475.005.040, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE COSTER Michel
Laurent Odon, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Rue de Beaumont 84,
    2.  De besloten vennootschap "LYST", met zetel te 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 64,
met ondernemingsnummer 0835.942.634, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BTW-
nummer BE0835.942.634, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE WYNKELE Sven John
Joseph, wonende te 8670 Koksijde, Noordenwindhelling 2 bus 0301,
Hun mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
Allen hebben voorafgaandelijk deze vergadering hun benoeming aanvaard voor de duur van 6 jaar
onder de bevestiging dat geen enkel verbodsmaatregel zich tegen deze benoeming verzet.
ZESDE besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met bovenstaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "VERELST INTERNATIONAL”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam van derden, voor
eigen rekening of voor rekening van derden,
- Het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving en verkoop van en de handel in aandelen,
obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en buitenlandse
ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook het bestuur van, de financiering
van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen.
- Het verrichten van alle privé, openbare en algemene aannemingen en onderaannemingen van alle
bouwwerken, herstellingen, renovaties, aannemingen van onderdelen van bouwwerken, onder meer
het plaatsen van vloeren, faiencen, sanitaire inrichtingen, schilderwerken, binnenhuisinrichting,
schouwen en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de bouwnijverheid;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken, evenals het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en het aanbrengen van
chape en stukadoorswerken;
- Het verrichten van diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting van
alle gebouwen constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen;
- De installatie en montage van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, veranda’s,
serres…; De installatie van elektrische bedrading en toebehoren, evenals de installatie van
hulpvoedingssystemen, telefooninstallaties en computersystemen, elektrische
verwarmingsinstallaties, liften, bewakingssystemen, alarminstallaties, antennes en bliksemafleiders;
- Het waterdicht maken van bouwwerken, bestrijden van opstijgend vocht en huiszwam, het
verrichten van metaal- en constructiewerken omvattende het vervaardigen, plaatsen, herstellen en
onderhouden van alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en anderen metalen
kunstwerken, het optreden als loodgieter, het verrichten van lood- en zinkwerken, rioleringswerken,
het plaatsen van centrale verwarming omvattende de installatie van alle hulptoestellen en het
plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- De handel, de aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, de doorvoer, het huren en verhuren, de
vertegenwoordiging in het groot en in het klein, van bouwmaterialen, van grondstoffen en alle
producten en roerende goederen die tot de bouwnijverheid behoren;
- De promotie en projectontwikkeling van residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- Het aan- en verkopen, ruilen, oprichten, verpachten, verkavelen, uitbaten en beheren van
onroerende goederen evenals van alle onroerende operaties van om het even welke aard of ermee
verband houdende handelingen;
- Het verrichten van alle laswerken en metaalconstructies in aanneming of onderaanneming, het
bouwen van stellingen, reinigen en invoegen van gevels;
- Het uitvoeren van funderingswerken, versterkingswerken van de bodem volgens alle methodes;
- Vastgoedfinanciering;
- Fiscale en juridische begeleiding van vastgoedprojecten;
- Het opzetten van financiële haalbaarheidsstudies en bemiddeling bij de financieringsaanvraag van
vastgoedprojecten
- Het ter beschikking stellen van één of meer uitgeruste lokalen, hetzij gedeeld, hetzij in exclusief
gebruik, met een minimum aan meubels waarbij de klant de inrichting niet wezenlijk mag wijzigen;
het ter beschikking stellen van gemeenschappelijke vergaderzalen gedurende een bepaalde duur die
variabel kan zijn; het ter beschikking stellen van gemeenschappelijke ruimten (gangen, sanitair,
administratieve lokalen, kopieerruimte, een uitgeruste keuken, een ontvangstruimte); het ter
beschikking stellen van gemeenschappelijke bureautica (kopieerapparaat, printers, inbindmachine,
en dergelijke); het ter beschikking stellen van ICT-infrastructuur (onder andere, telefonie en
internettoegang); de regelmatige schoonmaak van de kantoren en de gemeenschappelijke ruimten,
het algemeen onderhoud van de site; een permanente (dagelijkse) aanwezigheid van personeel aan
het onthaal gedurende de kantooruren; het ontvangen en het sorteren van de post door het
personeel van het centrum.
                Ze mag alle financiële handelingen verrichten, alsook alle handelingen in verband met
roerende waarden, anders dan deze bedongen in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze
wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten
zouden komen te vervangen of wijzigen.
                De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtsreeks of onrechtreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van
de vennootschap. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verleden ten voordele van
vennootschappen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
                Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
                Dit alles in de meest ruime zin.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 WVV.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen negenhonderd
achtennegentig duizend negen honderd vijfenzeventig euro en zesenvijftig cent (15.998.975,56
EUR). Het is vertegenwoordigd door éénenvijftig duizend vijfhonderd zesenzeventig (51.576)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
BESTUURSORGAAN
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste vijf bestuurders. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
    2.  De raad van bestuur zal samengesteld zijn uit maximaal 3 afhankelijke bestuurders (hierna
genoemd “Bestuurders VERELST DNA”) en maximaal 2 onafhankelijke bestuurders. Onder
afhankelijke bestuurders wordt begrepen personen die een bestuursmandaat uitoefenen in
VERELST DNA (0534.523.646) of personen die verbonden zijn, in de zin van het WVV, met een
aandeelhouder van VERELST DNA (0534.523.646). Onder onafhankelijke bestuurders wordt
begrepen personen die niet zijn verbonden, in de zin van het WVV, met een bestuurder of
aandeelhouder van VERELST DNA (0534.523.646).
    3.  Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
d) Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
e) De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewo-ne meerderheid van
stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. De bestuurder, waarvan de
termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke
reden ook hem niet heeft vervangen.
        f) De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag
nemen door schrifte-lijke kennis-geving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
op-dracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voor-zien.  
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de over-blijven-de bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voor-zien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvol-
gende bijeen-komst de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuur-der. Deze doet de tijd uit van
zijn voorganger.
        g) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging wordt openbaar gemaakt
door neerlegging in het vennootschaps-dossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een
uit-treksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch
Staats-blad te worden bekendge-maakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen
die de vennootschap verte-genwoordi-gen, de vennootschap.
BESTUURSBEVOEGDHEID
a) De bestuurders zullen minstens vier maal per jaar vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle
relevante informatie ter voorbereiding van bestuursvergaderingen zal minstens vijf (5) Werkdagen
ervoor worden uitgewisseld. Behoudens de beslissingen opgenomen onder b) en c) hierna, worden
beslissingen van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en/of
vertegenwoordigde bestuurders.
        b) De volgende beslissingen op het niveau van het bestuur worden genomen bij meerderheid
van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders en mits eenparigheid van de Bestuurders
VERELST DNA:
(i) het aangaan van financiële schulden boven een bedrag van 500.000 EUR;
(ii) het wijzigen of beëindigen van de Kredietovereenkomsten;
(iii) het verstrekken of wijzigen van zekerheden toegekend aan een schuldeiser van de
vennootschap;
(iv) de verkoop van aandelen in Aannemingen Verelst
(v) het verstrekken van leningen;
(vi) uitkering van interimdividenden of andere uitkeringen aan de aandeelhouders
(vii) beslissingen aangaande de vervroegde terugbetaling van de hoofdsom, en de kapitalisatie van
interesten, verschuldigd onder de Kredietovereenkomsten
    1.  De volgende beslissingen op niveau van het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid
van de aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders en mits instemming van minstens twee
Bestuurders VERELST DNA
(i) de goedkeuring van het jaarbudget en het businessplan;
(ii) de benoeming van de gedelegeerd bestuurder, of in het algemeen de persoon belast met het
dagelijks bestuur, alsook het vaststellen en/of wijzigen van diens bevoegdheden en vergoeding;
 
a) De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwe-zenlij-king van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, met
uitzondering van die handelin-gen waar-voor vol-gens de wet alleen de algemene verga-dering
bevoegd is.
b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal be-stuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de be-stuurs-taken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur kan inzon-der-
heid aan één of meer van zijn leden het dage-lijks bestuur van de ven-noot-schap opdragen.
c) Volgens artikel 7:104 WVV kan de Raad van Bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan
een directieraad, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen
beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet
aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de directieraad, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun opdracht en de werkwijze van de directieraad worden bepaald door de Raad van
Bestuur.
De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op deze directieraad.
Een lid van de directieraad die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de
directieraad behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat de directieraad beraadslaagt.
Voorts moeten de voorschriften van artikel 7:104 WVV in acht genomen worden.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
a) De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee Bestuurders VERELST DNA, gezamenlijk
optredend.
        b) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één
of meerdere gedelegeerd bestuurder(s).
        c) Het bestuur van de vennootschap kan tevens bijzondere lasthebbers aanduiden.
        d) Het eventuele dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden binnen de
bevoegdheden haar wettelijk toevertrouwd.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand juni om 16 uur. lndien deze
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
    1.  De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aange-legen-heid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergade-ring worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraad-slagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in een andere
plaats in België, aangewezen in de oproe-ping.
a) De regelmatige samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle houders van aandelen. Ze bezit
de bevoegdheden die de wet, de statuten van de Vennootschap en de Aandeel- en
Warranthoudersvereenkomst haar toekennen.
a)            Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een
geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening is verbo-den.
b)           Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met
medewerking van de vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de
algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 7:57
WVV., hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon stemrecht.
c)            Voor genoteerde vennootschappen moet het verzoek tot verlening van een volmacht de
vermel-dingen bevatten, vermeld in artikel 7:144 WVV. Bij een openbaar verzoek tot verlening van
een vol-macht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 7:45WVV worden ver-vuld.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE besluit: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2580 Putte, Klein Boom 15
ACHTSTE BESLUIT: MACHTEN AAN het bestuursorgaan
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten,
in het bijzonder de aantekening in het register van aandelen te verrichten van de nieuw uit te geven
aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhoging hebben ingeschreven en het
stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen
die daarmee verband houden.
NEGENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft een volmacht aan ondergetekende Notaris Eline GOOVAERTS, om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en deze neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.
TIENDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIES
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan elke medewerker van de besloten
vennootschap “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,  met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen
bij alle andere overheden.
onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge drie (3)
onderhandse volmachten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht