Ondernemingsnr : 0712622079
Naam
(voluit) : De 6 bochten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 127
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Evy THIELEMANS, Notaris te Beernem, die haar ambt uitoefent in
en handelend voor rekening van de BVBA "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem,
Bloemendalestraat 44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 15 mei 2019, ter
registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft telkens met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit : inbreng in natura :
I Voorwerp van de inbreng
De inbrenger, de heer Bernard Dujardin,geboren te Knokke op 17 september 1958, echtgenoot van
Mevrouw Lieve Van De Sompele, wonende te 8301 Knokke-Heist, Fonteinestraat 197. verklaarde bij
deze inbreng te doen in de vennootschap “De 6 Bochten “van het hierna beschreven onroerend goed
met een waarde van € 3.750.000,00:
Gemeente KNOKKE-HEIST eerste afdeling KNOKKE
Grond gelegen te Knokke-Heist, Nieuwstraat 127, 127+ en achterliggend, gekadastreerd: volgens
titel onder grotere oppervlakte Knokke-Heist eerste afdeling Knokke 1, sectie D nummers 205/2,
202/C, 202/D, 202/E, 202/F, 202/2/A, 202/2/B, 203/A, 203/B, 203/2/A, 203/2/B, 204/A, 204/B, 205/A,
205/B, 201 en 201/2, volgens recente kadastrale uittreksels Knokke-Heist eerste afdeling Knokke 1,
sectie D nummers 0201/020P0000, 0202/02B0P0000, 0202/00E0P0000, 0202/00H0P0000,
0203/02A0P0000, 0203/00B0P0000, 0204/00D0P0000 en deel van nummers 0201/00P0000,
0202/02A0P0000, 0202/00F0P0000, 0203/02B0P0000, 0203/00A0P0000, 0204/00B0P0000 en
0205/00A0P0000 voor een oppervlakte volgens hierna gemelde meting van vijfennegentig aren
twintig centiaren. (95a 20ca)
Gereserveerd perceelsidentificatienummer : D 622AP0000.
(…)
 
II Verklaring.
(…)
 
III Fiscale verklaringen in verband met de inbreng in natura
1) De comparanten verklaren dat de totale waarde van de inbrengen in natura in volle eigendom
geschat wordt op drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 3.750.000,00).
2) De verschijners verklaren dat de ingebrachte onroerende goederen noch geheel, noch gedeeltelijk
aangewend of bestemd zijn voor bewoning. Het betreft grond.
3) De Notaris heeft voorlezing en toelichting gegeven met betrekking tot de artikelen 62 § 2 en 73
BTW-wetboek. De inbrenger heeft verklaard dat hij geen BTW-plichtige is, in de 5 voorafgaande jaar
geen gebouw heeft vervreemd met toepassing van de BTW; geen deel uitmaakt van een feitelijke
vereniging of tijdelijke handelsvennootschap die BTW-plichtig is; geen deel uitmaakt van een BTW-
eenheid.
 
IV Vrijstelling ambtshalve inschrijving (…)
 
Luik B
V Verslagen
Voormelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van bedrijfsrevisor Kris Igodt en
Philip Vervaeck, zaakvoerder van de BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Roeselare, de dato
29 april 2019.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DE 6 BOCHTEN bestaat uit de inbreng
van een aantal onroerende goederen, door de heer Bernard DUJARDIN, voor een inbrengwaarde
van 3.750.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel
a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 37.500 aandelen van de BVBA DE 6 BOCHTEN,
zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DE 6 BOCHTEN
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt..
Roeselare, 23 april 2019
(getekend)
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door
Kris Igodt & Philip Vervaeck”
Overeenkomstig de wet heeft de zaakvoerder eveneens een bijzonder verslag de dato 29 april 2019
opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder
verslag van de zaakvoerder zal ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Brugge
neergelegd worden samen met een expeditie van de akte.
Wegens voorafgaande kennisname door alle aanwezige vennoten van het verslag van de
bedrijfsrevisor, Kris Igodt en Philip Vervaeck de dato 29 april 2019 en van het verslag van de
zaakvoerders, de dato 29 april 2019, opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het
Wetboek van Vennootschappen, naar aanleiding van de hierboven beschreven inbreng in natura en
de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, wordt de Voorzitter ervan ontslagen lezing te geven
van beide voormelde verslagen.
De voormelde vennoten verklaren volledige kennis te hebben van de inhoud en het besluit van het
bedrijfsrevisoraal verslag en zich volledig akkoord te verklaren met de kapitaalsverhoging op de wijze
zoals hierboven voorgesteld. Zij verklaart verder alle al dan niet eventuele nadelige
vermogensrechtelijke gevolgen ten volle te kennen en te aanvaarden.
 
VI Vergoeding voor de inbreng
De algemene vergadering besloot dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de
voormelde inbreng in natura door de heer Bernard Dujardin, voornoemde inbrenger, die aanvaardt.
Ze beslist voormelde inbreng in natura ten belope van € 3.750.000,00 te vergoeden door toekenning
van 37.500 nieuwe aandelen van de vennootschap DE 6 BOCHTEN van dezelfde aard en met
dezelfde rechten als de bestaande aandelen. De uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen is gelijk aan
de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De inbrengwaarde stemt overeen met het aantal en
met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De nieuwe aandelen zullen
dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en alle aandelen zullen een gelijke
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder nieuw aandeel is volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%)
TWEEDE BESLUIT - Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelde daarna vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging ten belope van drie miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€
3.750.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op drie miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 3.850.000,00) vertegenwoordigd door
achtendertigduizend vijfhonderd (38.500,00) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/
achtendertigduizend vijfhonderdste (1/38.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT - Statutenwijziging
Luik B
De algemene vergadering besloot vervolgens de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te
passen aan de hiervoor genomen besluiten door de vervanging van de tekst door navolgende tekst:
“Artikel 5 - KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€
3.850.000,00). Het is verdeeld in achtendertigduizend vijfhonderd (38.500) gelijke aandelen op
naam, zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.311. Elk aandeel vertegenwoordigd
aldus een gelijk deel van het kapitaal.”
VIERDE BESLUIT - OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT - OMZETTING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGEN
In aansluiting bij het vierde besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij drie
miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 3.850.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering stelt vast dat er nog geen
wettelijke reserves dienden te worden aangelegd en dat het kapitaal voor 100% volstort is.
ZESDE BESLUIT - AANNAME NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
S T A T U T E N
HOOFDSTUK I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De 6 Bochten"
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden:
- alle activiteiten van de horecasector en in het bijzonder zonder beperkend op te sommen: het
uitbaten, beheren en inrichten van restaurants, bars, cafés, snackbars, tearooms, drank- en
ontspanningsaangelegenheden en alle andere drank-, eet- en slaapgelegenheden, alles in de
ruimste zin van het woord.
- alle activiteiten van traiteur in de ruimste zin van het woord.
- lesgeven in alle materies verband houdend met horeca in de ruimste zin van het woord.
- uitgeven en publiceren van boeken.
- verhuur van vakantiewoningen.
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden in hotels, motels, pensions en bed and breakfast.
- eigen productie en groot- en kleinhandel in artisanale en hoeveproducten alsook groenten en fruit,
voedingsmiddelen in het algemeen;
- het verzorgen van arrangementen en uitstappen, seminaries, openbare of besloten feestelijkheden;
- het inrichten van tentoonstellingen;
- het verhuur van vergaderruimte, zalen voor feestelijkheden, sport- en ontspanningssector;
- het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen en incentive
trainingen, het aankopen, verhuren, het zelf geven, bewerken, ter beschikking stellen, van alle
mogelijke trainings- en cursuspaketten evenals de aanverwante toestellen en uitrustingen;
- horeca in het algemeen;
- het verhuur en de terbeschikkingstelling van kleine verkoopsruimten;
- personenvervoer op het land; verhuur van fietsen, elektrische fietsen, golfcars.
- het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, lobbying en alle
Luik B
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van management, beheer, bestuur en advies in de meest ruime zin;
- alle daden van beheer en management van industriële, onderzoeks-, financiële- en
handelsvennootschappen;
- het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelneming aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
management- en assistentieovereenkomsten;
- het organiseren van evenementen, netwerkinitiatieven, tentoonstellingen, beurzen en andere
manifestaties in de domeinen van kunst, industrie, financiën, management en onderzoek;
- het ontwerp, onderhoud, verfraaiing, verhuring, aan- en verkoop, in- en uitvoer en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, met inbegrip van, doch niet gelimiteerd tot,
kunstwerken, software, managementoplossingen, handleidingen, grafische ontwerpen en onroerend
goed;
- het adviseren van derde partijen inzake belegging- en investeringsprojecten voor
professionelen;
- groot- en kleinhandel in kunstvoorwerpen, decoratie artikelen, meubelen, oosterse tapijten,
schilderijen, juwelen, antiek en wijn;
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende goedverhandelingen doen welke rechtstreeks in
verband staan met haar doel als belegging. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen. de vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer
of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd
negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.
- het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel
Belgische als buitenlandse voor professionelen;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
In het algemeen zal de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in het
binnen- en buitenland, en dit in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar maatschappelijk doel of handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel te vergemakkelijken of uit te breiden en kan mits aanduiding van een vaste
vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of lid van het
directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen; de vennootschap kan zich ten gunste van
derden borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtendertigduizend vijfhonderd (38.500) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening drie miljoen
achthonderdvijftigduizend euro (€ 3.850.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht (…)
.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur (…)
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
Luik B
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In afwijking van het voorgaande wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door
al haar bestuurders, gezamenlijk handelend, voor alle handelingen en verrichtingen betreffende de
aan- en verkoop van onroerende goederen en het toestaan van hypotheken of volmachten tot
hypothekeren op de onroerende goederen. Deze beperkingen van bevoegdheid kunnen in beginsel
niet worden ingeroepen tegen derden.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
(..)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand maart om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering (…)
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal (…)
Artikel 19. Beraadslagingen (…)
Artikel 20. Verdaging (…)
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar. Met uitzondering van het eerste boekjaar van de vennootschap dat loopt vanaf
de oprichting tot 30 september 2020.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze (…)
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid (…)
Artikel 28. Gemeen recht (…)
(einde van de statuten)
ZEVENDE BESLUIT - BENOEMINGEN
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  Lieve Van de Sompele, geboren te Brugge op 30 oktober 1960, echtgenote van dhr Bernard
Dujardin, wonende te 8301 Knokke-Heist (Ramskapelle), Fonteinestraat 197. Haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Lieve Van de
Sompele verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
    •  de heer Cedric Dujardin, geboren te Knokke-Heist op 6 december 1991, wonende te 8300
Knokke-Heist, Van Bunnenplein 13 bus 63, ongehuwd. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De heer Cedric Dujardin, verklaart zijn
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
    •  de heer Jorgen Dujardin, geboren te Knokke-Heist op 1 november 1993, wonende te 8301
Knokke-Heist (Ramskapelle), Fonteinestraat 197, ongehuwd.. Zijn mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De heer Jorgen Dujardin,
verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – ZETEL
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te Nieuwstraat 127,
8300 Knokke-Heist.
NEGENDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering besloot de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle
voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Centum, Zeerobbenlaan 16, 8300 Knokke-Heist,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de
bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
De ondergetekende Notaris werd gemachtigd om:
Luik B
    •  de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betrekkende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
    •  copie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
Voor beredeneerd uittreksel
Evy Thielemans
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  expeditie proces-verbaal
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bedrijfsrevisor
    •  Verslag zaakvoerder