N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de gewone en bijzondere algemene vergadering van 25 april
2024 dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:
De heer Mario Armero heeft zijn ontslag ingediend als lid van de raad van toezicht met ingang na
afloop van de huidige algemene vergadering.
De algemene vergadering herbenoemt de heer Thomas Leysen tot lid van de raad van toezicht voor
een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.
De algemene vergadering herbenoemt de heer Koenraad Debackere tot onafhankelijk lid van de
raad van toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van
2027.
De algemene vergadering herbenoemt de heer Mark Garrett tot onafhankelijk lid van de raad van
toezicht voor een periode van één jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2025.
De algemene vergadering herbenoemt mevrouw Birgit Behrend tot onafhankelijk lid van de raad van
toezicht voor een periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.
De algemene vergadering benoemt de heer Frédéric Oudéa tot lid van de raad van toezicht voor een
periode van drie jaar die afloopt na de gewone algemene vergadering van 2027.
De algemene vergadering benoemt de heer Philip Eykerman tot nieuw, onafhankelijk lid van de raad
van toezicht met ingang van 1 november 2024 voor een periode die afloopt na de gewone algemene
vergadering van 2027.
De criteria die werden weerhouden om de onafhankelijkheid van de (her)benoemde onafhankelijke
leden van de raad van toezicht te beoordelen, zijn die van artikel 3.5 van de Belgische corporate
governance Code 2020.
Op voorstel van de raad van toezicht, handelend op aanbeveling van het auditcomité en op
voordracht van de ondernemingsraad, beslist de algemene vergadering om EY Bedrijfsrevisoren BV,
met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7b, te herbenoemen tot commissaris,
voor een termijn van drie jaar, die zal vervallen na de gewone algemene vergadering van 2027. De
commissaris zal vertegenwoordigd worden door de heer Marnix Van Dooren en mevrouw Eef
Naessens, en wordt gelast met de controle op de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.
De algemene vergadering beslist de commissaris eveneens te gelasten met de opdracht betreffende
de assurance van de duurzaamheidsinformatie met betrekking tot het boekjaar 2024 (of voor elke
langere duur die de Belgische wet tot omzetting van de CSRD (zoals verder gedefinieerd)
desgevallend zou opleggen). De opdracht betreffende de assurance van de
duurzaamheidsinformatie wordt opgelegd door de EU Richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022
van het Europees Parlement en de Europese Raad met betrekking tot duurzaamheidsrapportering
door ondernemingen (de “Corporate Social Responsibility Directive” of “CSRD”), die vóór 6 juli 2024
omgezet zou worden in Belgische wetgeving. De duurzaamheidsinformatie bevat eveneens de
informatie vereist door artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2020/852 betreffende de
totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de “EU Taxonomy”).
Deze opdracht zal als wettelijke opdracht beschouwd worden krachtens de Belgische wet tot
omzetting van de CSRD, zodra deze wordt aangenomen. De vergoeding van de commissaris voor
deze opdracht zal worden overeengekomen tussen de vennootschap en de commissaris in
overeenstemming met de Belgische wet tot omzetting van de CSRD.
 
Overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, keurt de algemene vergadering artikel 10.1 n) goed van
de voorwaardelijke subsidieovereenkomst (de “Subsidieovereenkomst”) die in werking is getreden op
23 augustus 2023 tussen de Vennootschap (als borgsteller), Umicore Rechargable Battery Materials
Canada Inc. (als ontvanger) en de provincie Ontario (Canada) (als subsidieverstrekker – “Ontario”),
die 1) Ontario het recht geeft om a) de Subsidieovereenkomst onmiddellijk te beëindigen, b) te
worden ontheven van alle verplichtingen om uitbetalingen te doen onder de Subsidieovereenkomst,
c) om de prestatiebetaling en eventuele onbetaalde overdrachtsbedragen onder de
Subsidieovereenkomst te behouden, en d) om alle wettelijk beschikbare rechtsmiddelen aan te
wenden, of om enig recht of verhaal en/of procedure tegen de ontvanger uit te oefenen, en 2) bepaalt
dat het totale terugvorderingsbedrag (zoals gedefinieerd in de Subsidieovereenkomst) onmiddellijk
opeisbaar wordt ten voordele van Ontario, indien een persoon (of twee of meer personen die
gezamenlijk of in onderling overleg handelen) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap
verwerft, resulterend in een dergelijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks de
uiteindelijke begunstigden zijn van 30% of meer van de uitstaande aandelen met stemrecht in het
kapitaal van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, keurt de algemene vergadering artikel 9.2 van de
overeenkomst van duurzaamheidsgebonden doorlopende kredietverlening (“sustainability-linked
revolving facility agreement”) van 15 december 2023 tussen Umicore (als kredietnemer) en
verschillende financiële instellingen (als kredietverstrekkers) goed, dat de kredietverstrekkers vrijstelt
van verdere kredietverstrekking (met uitzondering van rolkredieten) en hen zelfs, onder bepaalde
voorwaarden, het recht toekent om hun verplichtingen onder de overeenkomst eenzijdig te
beëindigen waardoor alle hen verschuldigde bedragen (uitstaande leningen, lopende intresten en alle
andere bedragen) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden, indien een persoon of groep van in
onderling overleg handelende personen de controle over Umicore zou(den) verwerven.
Overeenkomstig artikel 7:151 van het WVV, keurt de algemene vergadering artikel 4.3.A(3) van de
financieringsovereenkomst (“financing agreement”) van 7 februari 2024 tussen Umicore (als lener) en
de Europese Investeringsbank (als kredietverstrekker) goed, dat aan deze laatste het recht verleent
om het niet-uitbetaalde deel van de lening te annuleren en de vervroegde terugbetaling van de
uitstaande lening te eisen, met inbegrip van de gecumuleerde rente en alle andere gecumuleerde en
uitstaande bedragen onder de financieringsovereenkomst, indien een controlewijziging over Umicore
plaatsvindt of vermoedelijk zal plaatsvinden.
Voor analytisch uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT