Ondernemingsnr : 0840631197
Naam
(voluit) : GROEN-BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 141A
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV Groen-Beheer,
waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Legeweg 141A, met ondernemingsnummer
0840.631.197, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 22 juni 2021, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurders de dato 28
april 2021, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om volgende activiteiten toe
te voegen:
- boomtechnisch advies en technische expertise;
- uitvoering van verantwoorde boomwerken met de volledige herverwerking van grondstoffen
geoogst uit verantwoord boombeheer, verkoop en productie van uit  deze grondstoffen vervaardigde
producten;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voetgangers en voertuigen;
- huur/verhuur en handel in bedrijfswerktuigen;
- in het bijzonder de volgende activiteiten, inclusief houtbewerking en handel in hout en houten
intermediaire en eindproducten:
-  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
- Bosbouw
- Exploitatie van bossen
- Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van
onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
- Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
-  Vervoer van stamstukken in het bos
- Zagen en schaven van hout
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout
- Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen
-  Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
- Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere
stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.
- Vervaardiging van houtwol, -meel, -schillen en spanen
- Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen
maakloon
- Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
Luik B
- Vervaardiging van fineer
- Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en
andere dergelijke panelen en platen
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
- Vervaardiging van houten emballage
- Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen
- Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus
- Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk
- Vervaardiging van andere artikelen van hout
- Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen : strijkplanken, kapstokken,
enz.
- Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk
- Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz.
- Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems
- Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven,
klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen
- Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers
- Vervaardiging van houten ladders
- Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen
- Vervaardiging van andere producten van kunststof
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen, niet eerder genoemd.
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails)
- Bouwrijp maken van terreinen
-  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
- Drainage van land- en bosbouwgrond
-  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Groothandel in verlichtingsapparatuur
- Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
- Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
-  Groothandel in hout
- Groothandel in onbewerkt hout
-Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
- Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
-Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
-Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
-Landschapsverzorging
- Snoeien van bomen en heggen
-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
en de tekst van artikel 3 aan te passen, zoals vermeld in het negende besluit.
Derde besluit
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de tweede woensdag van de maand september om twintig uur dertig.
5. Vijfde besluit
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar te verkorten tot en af te sluiten op 30 juni 2021.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede
woensdag van de maand september 2021.
6. Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen zoals hierna
bepaald.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Oostkamp,
Legeweg 141A. Dit is geen statutair gegeven.
8. Achtste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend driehonderd twintig euro (22.320,00 €), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GROEN-BEHEER ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- aanleg en onderhoud van parken en tuinen, openbare groenzones inclusief sportvelden en
beplanting, bosbeheer met inbegrip van boomchirurgie en vellen van bomen;
- boomtechnisch advies en technische expertise;
- uitvoering van verantwoorde boomwerken met de volledige herverwerking van grondstoffen
geoogst uit verantwoord boombeheer, verkoop en productie van uit  deze grondstoffen vervaardigde
producten;
- huur/verhuur en handel in bedrijfswerktuigen;
- in het bijzonder de volgende activiteiten, inclusief houtbewerking en handel in hout en houten
intermediaire en eindproducten:
-  Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
- Bosbouw
- Exploitatie van bossen
- Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van
onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
- Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
-  Vervoer van stamstukken in het bos
- Zagen en schaven van hout
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout
- Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen
-  Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
- Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere
stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.
- Vervaardiging van houtwol, -meel, -schillen en spanen
- Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen
maakloon
- Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
- Vervaardiging van fineer
- Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en
andere dergelijke panelen en platen
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
- Vervaardiging van houten emballage
Luik B
- Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke ver-pakkingsmiddelen
- Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus
- Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk
- Vervaardiging van andere artikelen van hout
- Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen : strijkplanken, kapstokken,
enz.
- Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk
- Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz.
- Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, mon-turen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems
- Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven,
klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen
- Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers
- Vervaardiging van houten ladders
- Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen
- Vervaardiging van andere producten van kunststof
- Vervaardiging van verlichtingsapparaten
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeube-len
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen, niet eerder genoemd.
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails)
- Bouwrijp maken van terreinen
-  Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
- Drainage van land- en bosbouwgrond
-  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Groothandel in verlichtingsapparatuur
- Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren
- Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
-  Groothandel in hout
- Groothandel in onbewerkt hout
-Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout
- Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
-Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratiearti-kelen
-Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal
-Landschapsverzorging
- Snoeien van bomen en heggen
-Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voetgangers en voertuigen;
- huur/verhuur en handel in bedrijfswerktuigen;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in
de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als
investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of
onroerend patrimonium. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op
wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen, (laten) bouwen,
ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in pand geven of
nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van overeenkomsten
met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen hetzelfde kader
mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en belangen nemen
-op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen [, zonder dat de vennootschap
daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen zoals bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies].
De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen
de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Luik B
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel,
indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of
vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.
Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en
vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde,
aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking ervan.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders, tenzij bij vereffening.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt tweeëntwintigduizend driehonderd
twintig euro (bedrag van de werkelijk gestorte inbrengen en wettelijke reserve) op datum van
22.06.2021.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Ook in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In dit laatste geval kan het
bestuursorgaan een rentevergoeding toekennen, waarop de roerende voorheffing zal moeten worden
ingehouden en doorgestort aan de Belgische staat.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Er wordt bepaald dat beide aandeelhouders als bestuurder worden aangesteld. Zij hebben beide
volmacht op de bankrekening van de vennootschap. Voor uitgaven of investeringen vanaf 5.000 euro
dienen zij echter beide te tekenen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand september om twintig uur dertig (20.30 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Een dergelijke buitengewone algemene vergadering zal in ieder geval driemaandelijks plaatsvinden
op de vierde woensdag van de maanden januari, april, juli en oktober om 20 uur 30. De agenda
betreft de identificatie van problemen in de exploitatie en het formuleren en implementeren van
oplossingen, alsmede een bespreking van alle investeringen en niet courante kosten van het voorbije
kwartaal die 5.000 euro overtreffen. Geplande investeringen dienen gepaard te gaan met een
investeringsanalyse die een positieve netto actuele waarde aantoont. Er wordt uitdrukkelijk
gestipuleerd dat de vennootschap geen personenwagens zal verwerven die als hoofdgebruiker een
aandeelhouder en/of bestuurder hebben. Kosten of bevoorschotting, gemaakt door de vennootschap
maar eigen aan een aandeelhouder en/of bestuurder, moeten ten laatste op datum van de volgende
buitengewone algemene vergadering worden vereffend, inbegrepen de eventuele transactiekosten of
interesten die de vennootschap heeft betaald.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. De boekhouding is ter
inzage steeds beschikbaar voor alle aandeelhouders.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de Heer Mestdagh Tobias ontslag te geven
uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur de Heer Mestdagh Tobias,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
10. Tiende besluit
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de Heer Coene Luc, kantoorhoudende te 8020 Oostkamp, Bosdreef 19, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het
nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te leggen, documenten en stukken te ondertekenen,
teneinde de vervulling van de formaliteiten (inschrijving, wijziging, schrapping, …) in verband met de
bij deze vennootschap te benaarstigen en te verzekeren, en zodoende onder meer volgende
verrichting(en) uit te voeren :
- het register van aandelen aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer, het
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het activeren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 22 juni 2021, en een
gecoördineerde tekst der statuten