19
Ondernemingsnr : 0869 447 175
Naam
(voluit) : Coene
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Burgweg 15 8640 Vleteren
---
Onderwerp akte : Omvorming naar CommV
Op 5 december 2022 is op de zetel van de Vennootschap de buitengewone algemene vergadering van
de Vennootschap bijeengekomen. Gelet op het feit dat de omvorming van de LV bij statutenwijziging
kan, kan de publicatie van de notulen bij uittreksel.
Volgende besluiten werden genomen:
1. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).
2.Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de Vennootschap
te wijzigen.
Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:
§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
de exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle
eigendom toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of
de beherende vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
3.Benoeming an statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur
De algemene vergadering beslist dat Karel Coene statutair zaakvoerder blijft van de vennootschap
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de
Commanditaire Vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen
zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.Rechtsvorm - naam
§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire
vennootschap ("CommV"). In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt
de aanduiding van de rechtsvorm gevolgd door de woorden "erkend als landbouwonderneming", te
weten "Commanditaire Vennootschap erkend als landbouwonderneming" of afgekort "CommVLO".
§2. De naam van de vennootschap luidt "Coene".
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
§2. De zetel kan verplaatst worden bij besluit van de algemene vergadering met naleving van de
vereisten voor een statutenwijziging naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte of
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplaatsing zal het voorwerp uitmaken van
een publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van
de vennootschapswetgeving.
Artikel 3.Voorwerp
§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
de exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle
eigendom toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of
de beherende vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
§2 De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
§1. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5.Hoedanigheid van vennoten
§1. Enkel natuurlijke personen kunnen beherende vennoot of commanditaire vennoot zijn.
§2. Kunnen slechts als beherende vennoot toetreden, zij die zich ertoe verbinden minstens de helft van
hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en minstens de helft van
hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen.
HOOFDSTUK II. AANDELEN
Artikel 6.Inbreng
§1. [ ... ]. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort.
§2. Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
[ ... ]
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9.Zaakvoerders - beherende vennoten
§1. Benoeming - ontslag
Elke beherende vennoot moet aangesteld worden als zaakvoerder. Elke zaakvoerder moet
beherende vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat.
Een commanditaire vennoot kan geen zaakvoerder zijn.
Elke beherende vennoot wordt benoemd als statutaire zaakvoerder.
§2.Intern bestuur en externe vertegenwoordiging
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij de beherende vennoot als
algemene lasthebber van de vennootschap.
Elke beherende vennoot beschikt afzonderlijk over de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden
van beschikking te stellen tot en met een financieel belang van zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro.
Binnen voormelde grenzen treft elke beherende vennoot afzonderlijk alle interne besluiten naar
eigen inzicht.Binnen zelfde voormelde grenzen kan hij de vennootschap alleen, zonder dat hij moet
doen blijken van het akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en
buiten rechte:
Voor daden van beheer en /of daden van beschikking die voormeld bedrag van zevenduizend
vijfhonderd (7.500) euro overschrijden, moet de beslissing bij gewone meerderheid onder de
beherende vennoten worden genomen en wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en
buiten rechte door de beherende vennoten samen, dan wel door een beherende vennoot die handelt
met een specifieke én in de tijd beperkte volmacht afgeleverd door de beherende vennoten.
In het geval er slechts één beherende vennoot is, gelden voormelde grenzen niet.
§3. Bezoldiging mandaat
Elke beherende vennoot heeft recht op een brutovergoeding toegekend als vergoeding voor zijn arbeid,
die minstens het minimumloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector uitmaakt. Hij heeft recht
op zulke vergoeding, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten.
§4. Benoeming
De beherende vennoten die benoemd worden als statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:
Coene Karel, wonende te Burgweg 15 te Vleteren
§5. Vrijwillig ontslag
Elke beherende vennoot kan vrijwillig ontslag nemen als zaakvoerder door een schriftelijke opzegging
te betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van 6 maanden.
De vennoten kunnen van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering
dat genomen wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
De beherende vennoot die aftreedt als statutaire zaakvoerder, verliest de hoedanigheid van
beherende vennoot en wordt van rechtswege commanditaire vennoot met de aandelen die hij heeft op
het ogenblik van het verstrijken van voormelde opzeggingstermijn.
§6. Gedwongen ontslag
De opdracht van een statutaire zaakvoerder kan slechts op gedwongen wijze beëindigd worden
zonder opzegtermijn omwille van zwaarwichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering
dat genomen wordt met de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 10§7,7de lid van de statuten.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10.	Algemene vergadering
§ 1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten
Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de
vennootschap aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om 20u of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en
te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de
statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan steeds worden bijeengeroepen om te beraadslagen en
te besluiten over enige wijziging van deze statuten.
De jaarvergadering, de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op
de plaats, dag en uur aangewezen in de uitnodiging.
[ ... ]
HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING
Artikel 14.Boekjaar - inventaris -- balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt op éénendertig december.
§ 2. Inventaris - balans en resultatenrekening
Behoudens wanneer de vennootschap niet boekhoudplichtig is, maken op het einde van elk boekjaar
de beherende vennoten een inventaris op, samen met de balans inclusief resultatenrekening over
het voorbije boekjaar.
De beherende vennoten maken een voorstel van winstverdeling of bijdragen in verlies op.
Over deze winstverdeling of bijdragen in verlies wordt beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.
[Optie: te schrappen wanneer dit effect niet gewenst is- voor bijkomende toelichting !!!:
Zie roadmap]
Behoudens andersluidende unanieme beslissing op de jaarvergadering, wordt het resultaat verdeeld
als volgt:
- de commanditaire vennoten hebben recht op 5% van het voor uitkering vatbare bedrag;
- de beherende vennoten hebben recht op het saldo van het voor uitkering vatbare bedrag in verhouding
tot het aantal aandelen dat de beherende vennoot bezit.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de winstuitkering of bijdrage in
het verlies respectievelijk ten bate of ten laste van de vruchtgebruiker.
De jaarvergadering bepaalt het tijdstip en de wijze van uitbetaling van de winstuitkeringen. Elke
beherende vennoot kan de betaling uitvoeren via een bankrekening van de vennootschap.
De winstuitkering vindt uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.
De jaarvergadering bepaalt eveneens het tijdstip en de wijze van bijdragen in verlies. Elke
beherende vennoot draagt zorg voor de invordering. De bijdragen in verlies door geldoverschrijving op
een bankrekening van de vennootschap vinden uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.
De beherende vennoten kunnen in de loop van het kalenderjaar één of meerdere voorschotten op
het resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als
definitief verworven na goedkeuring door de jaarvergadering.
Indien per einde kalenderjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten
onrechte teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot
hun aandelenbezit in de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing
van alle vennoten op de jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling
per bankoverschrijving van het door de jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van
de vennootschap binnen de twee maanden na voormelde jaarvergadering.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITSLUITING
[ ... ]
Artikel 16. Vereffening
[ ... ]
§2. Liquidatieboni
De liquidatieboni er de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot
hun aandelenbezit."
[ ... ]
oZetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van
de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest, zijnde te Burgweg 15 8640 Vleteren.
oVerlening volmacht voor neerlegging en publicatie
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV
(met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder Bart Delarue en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk
vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde
oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.). Daarnaast wordt een bijzondere volmacht
toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32,
bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar
werknemer/bestuurder Bart Delarue en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap te zorgen voor de kennisgeving in
verband met de keuze voor het stelsel van personenbelasting/vennootschapsbelasting aan de dienst
belastingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Coene Karel
Statutair zaakvoerder
Tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen van de buitengewone algemene vergadering van 5 december 2022
- gecoördineerde statuten.