Ondernemingsnummer :
0435376382
Benaming :
(voluit) :
DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS
(verkort) :
DEC  of  D.E.C.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Scheldedijk 30
2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Fusie door overneming van de naamloze vennootschap “ECOTERRES HOLDING” -
Kapitaalverhoging – Vernietiging eigen aandelen –Statutenwijzigingen – Benoeming van bestuurders
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
29 juni 2018.
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DEME ENVIRONMENTAL
CONTRACTORS”, afgekort “DEC” of “D.E.C.”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Haven 1025,
Scheldedijk 30, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0435.376.382, BTW-
plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Op voorstel van de raad van bestuur van de vennootschap, beslist de vergadering om
overeenkomstig artikel 694, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen te verzaken aan het
opstellen door de raad van bestuur van het bij dat artikel 694, eerste lid, bedoelde omstandig
schriftelijk verslag waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt
uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en
verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden
en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld,
het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode
komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.
 
2. Op voorstel van de raad van bestuur van de vennootschap, beslist de vergadering om
overeenkomstig artikel 695 §1 van het Wetboek van vennootschappen te verzaken aan het opstellen
door de commissaris van de vennootschap
- van de verklaring betreffende de ruilverhouding vermeld in het fusievoorstel,
- en van het verslag over het fusievoorstel,
waarvan sprake in artikel 695, lid 1, 2, 3 en 4 van het Wetboek van vennootschappen,
 
3. Op voorstel van de raad van bestuur van de vennootschap, beslist de vergadering om
overeenkomstig artikel 696 te verzaken aan de verplichting voor de raden van bestuur van de
betrokken vennootschappen om elkaar op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in
de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het
fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.
 
Verslag van de commissaris inzake inbreng in natura
Luik B
De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 14 juni 2018 door de burgerlijke vennootschap
onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN” gevestigd te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven
Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Luc VAN COPPENOLLE, bedrijfsrevisor, luiden als
volgt:
“7. Besluit van commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris,
waarvoor wij aangesteld zijn op 2 mei 2018.
7.1 Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap DEME ENVIRONMENTAL
CONTRACTORS NV (hierna het “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit
310 653 aandelen van de vennootschap DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS NV, zonder
vermelding van nominale waarde.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
• de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
• de methode van waardering verantwoord is vanuit bedrijfseconomisch standpunt.
• het Overzicht door de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Ecoterres Holding en voor
het bedrag van 38 380 092,99 EUR EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten, werd
opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode;
• de door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het
eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde
van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
7.2 Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (ISA’s). Onze verantwoordelijkheden op grond van
deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in
België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met
betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
7.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(s)
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. As
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
7.4 Overige aangelegenheid
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
7.5 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
602 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de
beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
7.6 Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Luik B
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“No fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar er is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of het doorbreken van de interne beheersing;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
• het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de
waardering aanvaardbaar is;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen
doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.”
 
4. Overeenkomstig het fusievoorstel, tot fusie door overneming van het volledig actief en passief
vermogen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap “ECOTERRES
HOLDING”, gevestigd te 6041 Gosselies, Avenue Jean Mermoz 3C, RPR Henegouwen afdeling
Charleroi met ondernemingsnummer 0464.865.372, BTW-plichtige (overgenomen vennootschap),
door de naamloze vennootschap “DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS”, afgekort “DEC” of
“D.E.C.”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Haven 1025, Scheldedijk 30, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0435.376.382, BTW-plichtige (overnemende vennootschap),
op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017.
Alle sedert 1 januari 2018 door de overgenomen naamloze vennootschap “ECOTERRES HOLDING”
gestelde verrichtingen zullen voor rekening zijn van de overnemende naamloze vennootschap
“DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS”, op last voor deze vennootschap:
1/ Aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap “ECOTERRES HOLDING”
driehonderd en tien duizend zeshonderd drieënvijftig (310.653) nieuwe aandelen van de
overnemende naamloze vennootschap “DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS”, zonder
vermelding van waarde, toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
Luik B
bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2018.
Bedoelde aandelen zullen als volledig volstorte aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders
van de overgenomen naamloze vennootschap “ECOTERRES HOLDING”, in de verhouding van
* tweehonderd tweeëndertig duizend zeshonderd negenenzeventig (232.679) nieuwe aandelen aan
de naamloze vennootschap “DREDGING ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING”, afgekort
“D.E.M.E.”, gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Haven 1025, Scheldedijk 30, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0400.473.705, BTW-plichtige, als eigenaar van negenhonderd
achtenzestig duizend honderd en zeven (968.107) aandelen van de overgenomen naamloze
vennootschap “ECOTERRES HOLDING”.
* zevenenzeventig duizend negenhonderd vierenzeventig (77.974) nieuwe aandelen aan de
naamloze vennootschap “S.R.I.W. ENVIRONNEMENT”, gevestigd te 4000 Liège, Avenue Maurice
Destenay 13, RPR Liège, afdeling Liège met ondernemingsnummer 0426.516.918, BTW-plichtige,
als eigenaar van driehonderd vierentwintig duizend vierhonderd vijfentwintig (324.425) aandelen van
de overgenomen naamloze vennootschap “ECOTERRES HOLDING”.
2/ Al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen
en de verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit
de fusie en de bestuurders van de overgenomen ven-nootschap te vrijwaren tegen elke vorde-ring.
 
5. Het kapitaal te verhogen met het correcte bedrag van het kapitaal van de overgenomen naamloze
vennootschap “Ecoterres Holding” van drieëndertig miljoen negenhonderd vijftien duizend
zevenhonderd achtenveertig euro zevenenzestig cent (€ 33.915.748,67) om het van negentien
miljoen negen duizend euro (€ 19.009.000,00) te brengen op tweeënvijftig miljoen negenhonderd
vierentwintig duizend zevenhonderd achtenveertig euro zevenenzestig cent (€ 52.924.748,67) door
uitgifte van driehonderd en tien duizend zeshonderd drieënvijftig (310.653) nieuwe aandelen zonder
vermelding van waarde:
- die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
- die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2018;
- die door de raad van bestuur van de overnemende naamloze vennootschap “DEME
ENVIRONMENTAL CONTRACTORS” in de hierboven opgenomen verhouding als volledig volstorte
aandelen zullen worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze
vennootschap “ECOTERRES HOLDING”, als vergoeding voor de overgang door deze laatste van
haar volledig vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud.
 
6. Te notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap
“ECOTERRES HOLDING” overgaat te algemene titel de overgenomen naamloze vennootschap
“ECOTERRES HOLDING”.
 
7. De vergadering stelt vast dat ingevolge de totstandkoming van de fusieverrichting de
overnemende naamloze vennootschap “DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS” eigenaar is
geworden van tweehonderd achttien duizend zevenhonderd en twee (218.702) van haar eigen
aandelen ingevolge de overgang te algemene titel, die op de balans van de overgenomen naamloze
vennootschap “ECOTERRES HOLDING” staan geboekt voor een waarde van vierendertig miljoen
vijfenvijftig duizend driehonderd zevenenveertig euro drieënzeventig cent (€ 34.055.347,73), en
beslist dienvolgens, bij verbetering aan de agenda, overeenkomstig de voorschriften van artikel 623
van het Wetboek van vennootschappen, tot de vorming van een “onbeschikbare reserve voor eigen
aandelen” tot beloop van gezegd bedrag, door afname van
* de post “wettelijke reserve” tot beloop van drie miljoen negenhonderd achttien duizend en acht euro
vijfenzestig cent (€ 3.918.008,65);
* de post “beschikbare reserves” tot beloop van driehonderd vijfennegentig duizend vijfhonderd
negentig euro vijf cent (€ 395.590,05);
* de post “overgedragen winst” tot beloop van acht miljoen honderd éénentwintig duizend
driehonderd en vier euro tweeëntwintig cent (€ 8.121.304,22);
* de post “uitgiftepremies” tot beloop van achtentwintig duizend zesennegentig euro (€ 28.096,00)
* de post “kapitaal” tot beloop van éénentwintig miljoen vijfhonderd tweeënnegentig duizend
driehonderd achtenveertig euro éénentachtig cent (€ 21.592.348,81)
Aldus wordt het kapitaal van tweeënvijftig miljoen negenhonderd vierentwintig duizend zevenhonderd
achtenveertig euro zevenenzestig cent (€ 52.924.748,67) herleid tot éénendertig miljoen driehonderd
tweeëndertig duizend driehonderd negenennegentig euro zesentachtig cent (€ 31.332.399,86).
Voor zover deze aandelen niet zijn vervreemd volgens de bepalingen van artikel 622 §2, 4° van het
Wetboek van vennootschappen zal deze onbeschikbare reserve worden opgeheven in geval van
nietigheid, intrekking of vernietiging van deze aandelen.
 
8. Tot de intrekking van de tweehonderd achttien duizend zevenhonderd en twee (218.702) eigen
Luik B
aandelen die de vennootschap heeft verworven ingevolge de overgang te algemene titel in het kader
van de bovenstaande fusieverrichting en dit met gelijktijdige opheffing van de daartoe gevormde
“onbeschikbare reserve voor eigen aandelen” tot beloop van het totale bedrag van vierendertig
miljoen vijfenvijftig duizend driehonderd zevenenveertig euro drieënzeventig cent (€ 34.055.347,73).
 
9. - de laatste zin van Artikel 1: Naam van de statuten te herformuleren als volgt:
“De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden gebruikt, en
dienen steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm of de
afkorting daarvan.”
- in Artikel 2: Zetel van de statuten
* op het einde van de eerste zin de woorden “in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling
Antwerpen” toe te voegen.
* in de voorlaatste zin de woorden “in de bijlage van het Belgisch Staatsblad” te vervangen door “in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad”.
- bij verbetering aan de agenda de tekst van Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal van de statuten aan
te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en dienvolgens de tekst van
dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénendertig miljoen driehonderd tweeëndertig duizend
driehonderd negenennegentig euro zesentachtig cent (€ 31.332.399,86)
Het is verdeeld in driehonderd en tien duizend zeshonderd vierenvijftig (310.654) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.”
- de tekst van Artikel 32: Oproeping van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
    1.  De aandeelhouders worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene
vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
    2.  De bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van
de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
    3.  De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te
bevatten.
Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die
aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
    1.  In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders
van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op
dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.
    2.  Alle houders van effecten, de bestuurders en de commissaris, die ter vergadering aanwezig
zijn, of geldig vertegenwoordigd, worden geacht geldig te zijn opgeroepen.
Alle houders van effecten, de bestuurders en de commissaris, kunnen zowel voor als na de
algemene vergadering waaraan zij niet hebben deelgenomen, eraan verzaken zich te beroepen op
het ontbreken van een oproepingsbericht, of op elke onregelmatigheid daarvan.”
- de laatste twee zinnen van Artikel 34: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“Stemming op afstand per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per
brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
- de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder,
inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de
aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij
een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de
datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt
als bewijs).
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld
zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is
Luik B
gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering,
geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.
De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname
aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.”
- in de derde zin van Artikel 45: Benoeming van vereffenaars van de statuten de woorden “in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad” te vervangen door “in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad”.
 
10. Het aantal bestuurders te verhogen van vijf (5) tot zeven (7) en tot bijkomende bestuurders van
de vennootschap te benoemen tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar
2020:
    1.  De naamloze vennootschap “SPARAXIS”, gevestigd te 4000 Liège, Avenue Maurice Destenay
13, RPR Liège, afdeling Liège met ondernemingsnummer 0452.116.307, BTW-plichtige, die
overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze
opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen:
De heer VANKERKOVE Régis, wonend te 4690 Bassenge, Rue de la Rose 15
    1.  De heer DEFLOOR Dirk, Robert, wonend te 2235 Hulshout, Vloeikensstraat 41.
De opdracht van de nieuw benoemde bestuurders wordt niet bezoldigd.
 
11. BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer DEVRIENDT Bert, Jef, Jan, wonend te 1800 Vilvoorde, Guldensporenstraat 103, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 29 juni 2018, met in bijlage : bijlage met
beschrijving activa en passiva, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, gecoördineerde statuten,
en uittreksel.