N° d'entreprise : 0786 926 455
Nom
(en entier) : EEIC Belgium A2
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C Boîte 204
Objet de l'acte : APPROBATION DES COMPTES ANNUELS - DÉCHARGES - APPROBATION
DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES - DISSOLUTION ET
CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en application de l'article 2:80
du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
( ... )
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "EEIC Belgium A2", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C Boîte 204, ci-après dénommée la "Société".
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:	Rapports.
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DEUXIÈME RESOLUTION :	Approbation des comptes annuels et des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels de la Société sur la période qui
a commencé le 1 janvier 2024 et qui s'est clôturé le 31 décembre 2024.
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L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la
période qui a commencé le 1 janvier 2025 et qui s'est clôturé le 29 janvier 2025.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels (abrégés) et les approuve après délibération,
--	en ce compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
TROISIÈME RESOLUTION:	Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement pour les périodes précitées.
QUATRIÈME RESOLUTION:	Rapports.
( ... )
CINQUIÈME RESOLUTION:	Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité
des opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l'égard des actionnaires ou des
tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été partiellement remboursées, et que les
actionnaires ou les tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive ont confirmé
par écrit leur accord sur la procédure de dissolution et liquidation en un seul acte, l'assemblée décide, à
l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec mise en liquidation immédiate et sans la nomination d'un
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liquidateur. L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par l'actionnaire unique. L'assemblée
décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement, les créances à
l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées à l'actionnaire unique qui aura
alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
SIXIÈME RESOLUTION:	Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
: administrateurs suivants a pris fin:
- COLLIN Paul;
- D'HONDT Maxime;
- GOLUNSKI James;
- RICHARDS Steven.
SEPTIÈME RESOLUTION:	Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : Botanic Tower, 6ième étage, Boulevard Saint-
Lazare, 4-10, 1210 Saint-Josse-ten-Noode .
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à Paul Collin, afin de procéder au paiement du boni de à l'actionnaire unique et de,
éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
HUITIÈME RESOLUTION:	Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à tous collaborateurs de TMF Belgium, à cet effet, élisent domicile à
Botanic Tower, 6ième etage, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Saint-Josse-ten-Noode , chacun agissant
séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l'organe
d'administration et le rapport de l'organe d'administration établi en application de l'article 2:71, §2 du Code des
· sociétés et des associations.).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
. d'Enregistrement.
Frederic HELSEN
Notaire