Ondernemingsnr : 0633921328
Naam
(voluit) : MOBILE PAYMENT SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leberg 28
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, DOEL
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 21
maart 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MOBILE
PAYMENT SOLUTIONS met zetel te 9660 Brakel, Leberg 28 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    WIJZIGING  VOORWERP
1.1.    De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de raad van bestuur zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
1.2.    De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel
3 integraal te vervangen door de volgende tekst: 
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden, telkens in overeenstemming met en binnen
de perken van de regimes op haar van toepassing en/of de vergunningen aan haar toegekend,
uitgebreid of beperkt op basis van de Belgische wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van
en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld:
In hoofdorde:
-    het ontwikkelen en exploiteren van mobiele betalingssystemen en online betaalplatformen met het
oog op het uitgeven en terugbetalen van elektronisch geld en het verlenen van betaaldiensten, al dan
niet gelinkt aan het uitgegeven elektronisch geld, 
-    het uitoefenen van alle operationele en/of nevenactiviteiten die nauw samenhangen met de door
haar aangeboden gereglementeerde diensten, waaronder onder meer alle verrichtingen betreffende
de goede uitvoering van betalingstransacties, valutawisseldiensten, bewaringsactiviteiten en de
opslag en verwerking van gegevens,
In ondergeschikte orde:
-    het ontwikkelen, onderhouden, reproduceren, configureren, vertalen, bewerken, distribueren,
exploiteren, commercialiseren, in licentie geven, verkopen of online als service aanbieden van alle
soorten software, IT-toepassingen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. 
-    het ontwerpen, ontwikkelen, beschrijven, uitbouwen en beheren van ICT-infrastructuur en
applicaties, al dan niet als onderdeel van een bestaande infrastructuur, die noodzakelijk is/zijn of een
ondersteunende functie heeft/hebben bij het aanbieden van haar gereglementeerde activiteiten;
Binnen de grenzen van de prudentiële regels die op haar van toepassing zijn, kan de vennootschap
ook alle hierna volgende activiteiten uitoefenen:
-    het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beleggen van vermogen in, alsmede het
beheren van en het beschikken over (register) goederen, aandelen, effecten en andere
vermogensbestanddelen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen,
-    het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van,
alsmede het (doen)financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook,
-    het sluiten van stemrechtovereenkomsten, lijfrenteovereenkomsten of andere soortgelijke
overeenkomsten,
-    alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.  
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
2.    Zetelverplaatsing
De vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 9660 Brakel, Leberg 28 naar BCVLAR,
meersbloem-Melden 46 te 9700 Oudenaarde en dit met ingang van 1 april 2024.
3.    Wijziging artikel 12 van de statuten omtrent de overdracht van aandelen
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten omtrent de overdracht van aandelen te
vervangen door de volgende tekst:  
ARTIKEL 12 -    OVERDRACHT VAN AANDELEN
Mits inachtneming van de prudentiële voorschriften en beperkingen die daarvoor gelden op basis van
het gereglementeerde statuut van de vennootschap, inclusief een mogelijke voorafgaande
goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit, gaan de aandelen van de vennootschap gaan vrij
over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
4.    Wijzigingen van de statuten omtrent de bepalingen aangaande het bestuur
4.1.    Artikel 13 
De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten omtrent samenstelling van de raad van bestuur
te vervangen door de volgende tekst:  
ARTIKEL 13 -    SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en die
uitsluitend natuurlijke personen zijn. De bestuurders dienen te voldoen aan de wettelijke vereisten
voor de uitoefening van een bestuursfunctie in de vennootschap op basis van haar gereglementeerd
statuut. Hun benoeming moet voorafgaandelijk worden goedgekeurd door de toezichthoudende
autoriteit.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun taak als uitvoerend of niet-
uitvoerend bestuurder bepaalt. Onverminderd het wettelijk vereist minimumaantal bestuurders moet
er steeds ten minste één uitvoerend bestuurder zijn die deel uitmaakt van de effectieve leiding van
de vennootschap en dienen de niet-uitvoerende bestuurders in de meerderheid te zijn. 
De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Het voorstel tot hernieuwing van de benoeming van de bestuurders, evenals de niet-hernieuwing van
hun benoeming, hun afzetting of hun ontslag moet voorafgaandelijk ter kennis van de
toezichthoudende autoriteit worden gebracht.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren mits voorafgaandelijke
goedkeuring door de toezichthoudende autoriteit.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
4.2.    Artikel 19 – Dagelijks bestuur
De vergadering beslist om artikel 19 van de statuten omtrent dagelijks bestuur te vervangen door de
volgende tekst:  
ARTIKEL 19 -    DAGELIJKS BESTUUR – EFFECTIEVE LEIDING
De raad van bestuur moet het dagelijks bestuur (“effectieve leiding”) van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan minstens twee
natuurlijke personen, waarvan minstens één bestuurder is, die dan de titel dragen van effectieve
leider of, wanneer het om bestuurders gaat, ook wel gedelegeerd bestuurder.
Voor wat betreft gedelegeerd bestuurders bepaalt de raad van bestuur of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Elke eerste benoeming als effectieve leider moet voorafgaandelijk ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de toezichthoudende autoriteit. Het voorstel tot hernieuwing van de benoeming van
de bestuurders belast met het dagelijks bestuur en de effectieve leiding van de vennootschap,
evenals de niet-hernieuwing van hun benoeming, hun afzetting of hun ontslag moet voorafgaandelijk
ter kennis van de toezichthoudende autoriteit worden gebracht. De toezichthoudende overheid moet
ook in kennis worden gesteld van de eventuele taakverdeling tussen de leden van het dagelijks
bestuur.
5.    COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan Carmen de Vuyst, notaris te Herzele en Kristof Berlengé, notaris te
Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
6.    MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten