Ondernemingsnr : 0438 012 210
Naam
(voluit) : Sharper Image
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Italiëlei 98
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2024, gehouden voor
notaris Wesley Cielen, met standplaats te Antwerpen (2de kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit:
1) het bijzonder verslag opgesteld door de enige bestuurder waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht, en waaraan een staat van activa en passiva is gehecht die werd afgesloten op 13 december laatst,
in uitvoering van artikel 2:71. § 2, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) het controleverslag opgesteld door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor bij Bogaert & Bosmans
Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises op 19 december laatst, over de voormelde staat van activa en
passiva, in uitvoering van artikel 2:71. § 2, 3e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Sharper Image BV onder
haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 13 december
2024, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van € 540.197,93 en een eigen vermogen van € 0 (na verdeling van het vermogen opgenomen onder
overige schulden).
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
De bestuurder - enige aandeelhouder bevestigt in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in te
stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... )
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 19 december 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor"
De enige aandeelhouder, hier aanwezig, verklaart in het bezit te zijn gesteld van een afschrift van genoemde
verslagen en staat van activa en passiva, en te verzaken aan de formaliteiten van toezending ervan zoals
De notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71. § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gehouden is.
De comparanten verklaren dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke
rechten bezit.
Hierna besluit de vergadering de besloten vennootschap vervroegd te ontbinden. De vennootschap bestaat
vanaf heden nog slechts voor haar vereffening.
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van de jaarrekening en de verrichtingen over het lopende boekjaar dat is
aangevangen op 1 januari laatst en afgesloten wordt op heden, datum van ontbinding van de vennootschap als
bepaald in artikel 2:70, in fine WVV, en keurt deze jaarrekening goed.
Derde besluit
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen als voorgeschreven door artikel 2:80. 1° van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en toepassing te maken van gemeld artikel 2:80. om
onmiddellijk over te gaan tot sluiting van de vereffening, nu er geen vereffeningsverrichtingen meer moeten
worden verricht.
De vergadering onderzoekt dan ook de voorgelegde staat van actief en passief die werd afgesloten op 13
december 2024, welke dienst doet als vereffeningsstaat, en keurt deze staat goed.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de staat van activa en passiva afgesloten per 13 december 2024 nog
een schuld vertoont van €16.498,30, welke een rekening-courant schuld betreft van de vennootschap ten
aanzien van de enige aandeelhouder. De enige aandeelhouder bekrachtigt hierbij zijn beslissing om in te
stemmen met de onmiddellijke afsluiting van de vereffening, zoals ook aangegeven in de voormelde conclusies
van het controleverslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 2:80, 2° in fine van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder stelt vast dat derhalve geen maatregelen tot consignatie van gelden of waarden
dienen genomen te worden.
De enige aandeelhouder verklaart tot slot dat de vennootschap in aanmerking komt voor een ontbinding en
vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart bij toepassing van artikel 2:80, laatste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het resterend actief over te nemen.
De enige aandeelhouder verklaart eveneens dat hij, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en
passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zal overnemen.
De vergadering verklaart vervolgens dat de vereffening van de vennootschap afgesloten is, en bijgevolg de
besloten vennootschap "SHARPER IMAGE" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat aan het mandaat van de bestuurder ten gevolge van de ontbinding en sluiting
vereffening op heden een einde is gekomen, en beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat tot en met heden zonder enige voorbehoud.
De bestuurder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit
artikel 2:106. van het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen nu hij - bij toepassing van artikel 2:79.
van zelfde Wetboek ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
Vijfde besluit
Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslist de vergadering, bij toepassing van
artikel 2:102. § 1, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat deze zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de
vereffening, te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 13.
Zesde besluit
De ondergetekende notaris Wesley Cielen, met standplaats te Antwerpen, wordt gemachtigd om zorg te
dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voorts wordt bijzondere volmacht gegeven aan elk van (i) de heer François Haustrate en (il) de heer Jozef
Van Eeckhoudt, mevrouw Dorien Van Stappen en elke andere medewerker, advocaat of bediende van het
kantoor KPMG Tax, Legal & Accountancy, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, elk
individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de
diensten van de Kruispuntbank, de ondernemings-loketten, de administratie van de BTW en alle andere
belastingdiensten, ten behoe-ve van de doorhaling van inschrijving van de vennootschap bij deze diensten.
In verband hiermee kunnen de volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles
doen wat noodzakelijk of nuttig is ..
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wesley CIELEN
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + verslag bestuursorgaan + controleverslag