Ondernemingsnr : 0456146656
Naam
(voluit) : Mobull
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 436
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, vierentwintig oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Mobull", waarvan de zetel
gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 436, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
door de tekst zoals hierna aangenomen in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de regeling omtrent de overdracht van aandelen, omtrent de
vertegenwoordiging, omtrent besluitvorming alsook invoeging van een regeling omtrent de uittreding
en uitsluiting en invoeging van een niet-concurrentie en niet-afwerkingsbeding.
De vergadering beslist tot wijziging van de regeling omtrent de overdracht van aandelen, omtrent de
vertegenwoordiging, omtrent besluitvorming alsook invoeging van een regeling omtrent de uittreding
en uitsluiting en invoeging van een niet-concurrentie en niet-afwerkingsbeding en overeenkomstige
wijziging van de artikelen 5.4, 5.7, 6.4 en 8.7 van de statuten door de tekst zoals hierna aangenomen
in de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst statuten
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Artikel 1.- Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
"MOBULL".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag naar om het even welke andere plaats in het Nederlandse taalgebied of in tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij besluit van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de statutenwijziging die daar mogelijk mee gepaard gaat
authentiek te doen vaststellen. Over elke andere verplaatsing van de zetel, kan enkel de algemene
vergadering beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in het algemeen alle
handelingen voor zijn eigen rekening en/of voor rekening van een derde en alleen of samen met een
derde, in verband met:
-              De verpakking en de aanpassing van speciale voorwerpen, waaronder alle soorten
kunstvoorwerpen en beelden die speciale voorzieningen nodig hebben rekening houdend met hun
afmetingen, gewicht en karakteristieken. In het algemeen de verpakking en het transport van zeer
gevoelige en breekbare voorwerpen, zoals bijvoorbeeld informatica apparatuur, medisch apparatuur,
enzovoort,..
-              Onderzoek, bouw en commercialisering van speciale transport machines.
-              Onderzoek, fabricatie en commercialisering van verpakkingen en speciale
beschermingsmaterialen voor kunstvoorwerpen.
-              De organisatie van de administratie en de logistiek voor kunstententoonstellingen, de
begeleiding van speciale voorwerpen en kunstvoorwerpen via luchttransport, via de spoorweg, via de
baan of per boot, de begeleiding van deze voorwerpen tijdens tentoonstellingen in acht nemen.
-              De controle, de rapportage en de verificatie van alle handelingen en gebeurtenissen die
een bijzonder voorwerp of een kunstobject hebben ondergaandoor het transport, alle advies en
consultancy aangaande een dergelijk transport en manipulatie, alsook de integrale verslaggeving
omtrent een dergelijk transport
-              Alle douane formaliteiten aangaande de organisatie van tentoonstellingen
-              Alle diensten in verband met de opslag van goederen (vooral beeldende kunst)
-              In het algemeen, alle verhuizingen in binnen- en buitenland, alle activiteiten van nationaal
en internationaal transport, zowel in hoofd als in onderbeheer, als commissaris, agent of
tussenpersoon, voor zijn eigen rekening of in onder beheer.
-              De vennootschap kan haar voorwerp in België als in het buitenland uitoefenen, zowel direct
als per vertegenwoordiging, deelname, associatie, fusie, concessie of mandaat, zowel voor zijn eigen
rekeningen als voor rekening en risico van een derde.
-              Ze mag zich borg stellen of zijn akkoord geven, handelend als agent of als
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten toestaan, hypothecaire waarborgen stellen of
andere.
-              De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij mag daarenboven alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
stellen die zich direct of indirect met het voorwerp verhouden.
Zij mag zich onder andere door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of door
elk ander middel interesseren in alle vennootschappen, associaties of ondernemingen die voor het
geheel of een deel hetzelfde of een gelijkaardig of verbonden voorwerp hebben met het hare of de
mogelijkheid hebben om de uitbreidingen en de ontplooiing van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4.- Duur
4.1.        Onbepaalde duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(…)
TITEL II. AANDELEN
Artikel 5.- Aandelen - overdracht
5.1.        Aantal aandelen - Aandelenregister
In de vennootschap werden drieduizend zeshonderd tachtig (3 680) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn op naam.
De aandelen dragen een volgnummer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de bloot eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Indien zij het bestuursorgaan hierom
schriftelijk verzoeken, wordt door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders certificaten afgegeven
van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
(…)
TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 6.- Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1.        Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
in deze statuten ook genoemd het “bestuursorgaan”.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2.        Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1.     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Uittredende bestuurders
zijn herbenoembaar.
6.2.2.     De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3.     Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4.     Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3.        Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
6.4.        Vertegenwoordiging
6.4.1.     Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in rechte
en tegenover derden.
Transacties, handelingen en maatregelen die evenwel verder gaan dan de gewone bedrijfsvoering
(d.w.z. de handelingen die door de Vennootschap worden verricht die in overeenstemming zijn met
de gebruikelijke dagelijkse gewoonten en praktijken van de Vennootschap in het kader van de
gewone bedrijfsvoering in de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024) vereisen de
voorafgaande goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering. In het bijzonder vereisen in ieder
geval de volgende juridische transacties en maatregelen goedkeuring:
a)            het verwerven, beschikken over en bezwaren van onroerende en gelijkaardige rechten;
b)           het kopen van activa voor zover ze een waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
overschrijden en nog niet werden opgenomen in een reeds goedgekeurd investeringsplan;
c)            het openen en sluiten van bijkantoren;
d)           het wijzigen van het commerciële en/of diensten programma met een verkoopvolume dat
minstens hoger ligt dan tien procent (10 %) van de verkoop van het voorafgaande jaar en het
opstarten van nieuwe bijkantoren of economische activiteiten of stopzetten van bijkantoren of
economische activiteiten en/of operaties en/of operationele eenheden;
e)           het verwerven, beschikken over, bezwaren van en wijzigen van deelnemingen in andere
vennootschappen;
f)            het ondertekenen, wijzigen en beëindigen van controleovereenkomsten, overeenkomsten
m.b.t. winstoverdracht, huurovereenkomsten van ondernemingen en overname overeenkomsten met
andere ondernemingen;
g)            het ondertekenen, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten die deelnemingen
toekennen in de business van de onderneming, in om het even welke vorm;
h)           afsluiten van en uitbreiden van leningen en/of wijzigen van kredietfaciliteiten voor  zover ze
niet geregeld zijn door een goedgekeurd financieel en investeringsplan; dit artikel is niet van
toepassing voor borgtochten die moeten toegekend worden door de Vennootschap betreffende
aanbestedingen;
i)             het ondertekenen, wijzigen en beëindigen van factoring-overeenkomsten;
j)             het ondertekenen, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en
dienstenovereenkomsten met een jaarlijkse vergoeding hoger dan zeventigduizend (€ 70.000,00);
k)            de uitgifte en het herroepen van algemene commerciële volmachten en limitatieve
commerciële vergunningen voor de business operaties in hun geheel;
l)             instappen in een algemene operationele pensioenbelofte;
m)          de uitgifte en wijziging van individuele pensioenverbintenissen;
n)           de business facturatie buiten de gewone business handelingen;
o)           het toevertrouwen van effecten inbegrepen de overdracht van eigendom door effecten
buiten de gewone business handelingen;
p)           aanvaarden van blijvende verplichtingen, inbegrepen huurovereenkomsten met een termijn
van langer dan een jaar die niet geregeld worden door een goedgekeurd financieel en
investeringsplan;
q)           het ondertekenen, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten betreffende het verwerven
of overdragen van auteursrechten of verwante rechten en overeenkomsten voor het verwerven of
toelaten van het gebruik van rechten of het gebruik en genieten van voornoemde rechten;
r)            het vertegenwoordigen van de vennootschap als aandeelhouder van
dochtervennootschappen waarin de vennootschap een belang heeft, voor zover het gaat om:
-              handelingen en rechtshandelingen van de dochtervennootschappen die in deze lijst zijn
opgenomen,
-              de benoeming of het ontslag van de gedelegeerd bestuurders of het ondertekenen, wijzigen
of beëindigen van de contracten van de gedelegeerd bestuurders van de dochtervennootschappen,
-              de ontbinding, fusie of andere herstructurering of transformatie van de
dochtervennootschappen, of
-              het besluit tot vaststelling van de jaarrekening of de winstbestemming.
6.4.2.     Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
(…)
6.6.        Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 8.- Algemene vergadering
(…)
8.1.        Soorten vergaderingen
8.1.1.     De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om elf uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
8.2.        Plaats van de vergadering - bevoegdheid
8.2.1.     De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap aangewezen in de oproeping.
(…)
8.6.        Besluitvorming
8.6.1.     Principe
Behoudens de gevallen voorzien in de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen. De algemene vergadering heeft een geldig quorum als er
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn van wie de aandelen samen meer dan 50
procent van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
8.6.2.     Wijziging van de statuten in het algemeen
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet is bereikt kan een tweede vergadering bijeengeroepen met zelfde agenda ter
zake besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het voorstel drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
8.7.        Stemrecht
8.7.1.     Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.7.2.     Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schriftelijk uitbrengen.
8.7.3.     Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn
echtgenote.
8.7.4.     Indien het eigendomsrecht van een aandeel is gesplitst in vruchtgebruik en bloot eigendom,
wordt het eraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL V. JAARREKENING – WINSTVERDELING
Artikel 9.- Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Gauthier Blommaert, advocaat bij CMS,
woonstkeuze gedaan hebbende te Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Brussel, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris