Ondernemingsnr : 0894947437
Naam
(voluit) : SCHRIJFWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dolfijnstraat 77
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 9 juli 2021, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SCHRIJFWERKEN”, met
zetel te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 77, en met ondernemingsnummer 0894.947.437, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€
20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 4.550,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
Uitbreiding van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 9 juli 2021 aangaande de uitbreiding van het voorwerp in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), vermits de
aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
Luik B
genomen.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door inlassing na de
woorden “…communicatie & persoonlijke- en organisatieontwikkeling” in artikel 4 van de volgende
tekst:
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
Catering
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SCHRIJFWERKEN”.
Naar het publiek toe mag tevens in het uithangbord en in elke commercieel en promotioneel
document de toevoeging “Schrijfwerken Willemse”, “Flyaline” en “Kantelpunt” gebruikt worden.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De publicatie van journalistieke stukken in kranten, tijdschriften en boeken;
- Het uitbaten van sites waar, onder andere, vergelijkende studies worden toegelicht in verband met
consumptiegoederen en commerciële acties daaromtrent;
- Het verlenen van media-, marketing- en communicatiediensten, zowel op adviesverlenend als op
uitvoerend vlak;
- Studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake media-, handels-, communicatie, publicitaire of
artistieke aangelegenheden;
- Organisatie van evenementen en commerciële of verkoopbevorderende acties. Verhuring van
diverse materialen en fysieke diensten in het kader van evenementen;
- Copywriting en vertaaldiensten;
- Vormgevingsdiensten;
- Concipiëren en realiseren van beursstanden, inrichtingen, visuele aanwezigheid, demonstratie-
concepten en soortgelijke meer;
- Informatietechnologische ontwikkelingen en dienstverlening op multimediaal vlak;
- Verstrekken van opleidingen in marketing en communicatie;
- Algemene tradingactiviteiten, waaronder importeren, exporteren, doorverkopen van publicitaire
goederen;
- Tussenpersonen in de handel en handel op commissies;
- Artistieke activiteiten;
- Activiteiten op het vlak van persoonlijke-en organisatieontwikkeling;
- Coachingsactiviteiten;
- Verstrekken van opleidingen in marketing, communicatie & persoonlijke- en
organisatieontwikkeling;
- Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten;
- Catering;
- Het verrichten van alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, omvattende alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de
valorisatie en de uitbreiding van een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende
goederen, dit voor verhuring en allerhande overeenkomsten met derden in verband met het gebruik,
het genot en de opbrengst van dit patrimonium;
- Het beheer van een onroerend patrimonium, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en dit in de meest uitgebreide betekenis;
- De uitbating van een onderneming van onroerende goederen, meer bepaald het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
Luik B
bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheiden verschaffen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste werkdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
1° de heer WILLEMSE Frank, wonende te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 77;
2° mevrouw JULIÁ HORSTINK Aline, wonende te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 77;
3° de heer WILLEMSE Erik, wonende te 2500 Lier, Benedenbaan 26 B 1;
4° mevrouw SCHORREWEGEN Ilse, wonende te 2500 Lier, Benedenbaan 26 B 1, voor zoveel als
nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Dolfijnstraat 77.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan Benefisc
CVBA, gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 27 en haar aangestelden, ieder van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies
en/of ondernemingsloketten; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen, en d) de diensten van het sociaal secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Luik B
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten