Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
AWT Gent
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig april tweeduizend achttien, voor Meester Eric Spruyt,
Notaris te Brussel,
dat:
1) de naamloze vennootschap "European Projects Investment Company", in het kort "EPICo", met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63;
2) de naamloze vennootschap "EPICO Co-Investment Platform", in het kort "EPICo CIP", met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63; en
3) de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", in het kort "PMV", met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm - Naam - Zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Zij draagt de naam "AWT Gent".
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, afdeling Brussel.
Doel
De vennootschap heeft tot doel de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van een haventerminal,
omvattende onder meer havenactiviteiten zoals het lossen, laden en stouwen van schepen, alle
goederenbehandeling, met in het bijzonder het wegen, het meten, het vertollen, vervoeren,
verzenden, bewaken, verzekeren, stapelen, en bewerken van allerlei goederen en koopwaren, en
alle vervoersactiviteiten per schip, per spoor of op de weg;
- alle activiteiten van zee- en kustvaart, alsmede binnenvaart;
- de groot- en kleinhandel in import en export van allerhande goederen, machines, apparaten,
materieel: grondstoffen, half afgewerkte producten, nieuwe en tweedehandse industriële machines,
minerale oliën, brandstoffen, verontreinigde goederen, alsook de bevrachting van transportmiddelen;
- het uitbaten van ondersteunende activiteiten zoals terminal- en parkeerfaciliteiten, het uitbaten van
opslagplaatsen, magazijnen en opslagterreinen, etc.;
- controle, nazicht en bewaking van goederen en al wat betrekking heeft op de behandeling en het
vervoer van scheeps- en andere ladingen;
- douaneformaliteiten en invoer- en uitvoerformaliteiten.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur
van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan participaties en belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of
in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te
richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten in België en in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is
0695459118
Luik B
aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij kan bij wijze van
investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar doel.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur aangaan met
of toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en
zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken,
panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder
derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals
andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of
een belang aanhoudt.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd en begint te werken op datum van
vierentwintig april tweeduizend achttien.
Kapitaal en aandelen
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, waarvan vijfduizend (5.000)
Aandelen Klasse A, tweeduizend honderddrieënveertig (2.143) Aandelen Klasse B en tweeduizend
achthonderdzevenenvijftig (2.857) Aandelen Klasse C, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "European Projects Investment Company", in het kort "EPICo",
voornoemd, ten belope van vijfduizend (5.000) Aandelen Klasse A;
- door de naamloze vennootschap "EPICO Co-Investment Platform", in het kort "EPICo CIP",
voornoemd, ten belope van tweeduizend honderddrieënveertig (2.143) Aandelen Klasse B; en
- door de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", in het kort "PMV",
voornoemd, ten belope van tweeduizend achthonderdzevenenvijftig (2.857) Aandelen Klasse C.
Totaal: tienduizend (10.000) aandelen op naam, waarvan vijfduizend (5.000) Aandelen Klasse A,
tweeduizend honderddrieënveertig (2.143) Aandelen Klasse B en tweeduizend
achthonderdzevenenvijftig (2.857) Aandelen Klasse C.
Ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd procent
(100 %).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE41 7350
5052 9510 bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 april 2018
afgeleverd bankattest.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten hoogste vier (4)
bestuurders, waarbij:
a) ten hoogste twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door
de houders van de Aandelen van Klasse "A"; deze bestuurders worden aangeduid als de A-
Bestuurders;
b) ten hoogste één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de
houders van de Aandelen van Klasse "B"; deze bestuurder wordt aangeduid als de B-bestuurder;
c) ten hoogste één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de
houders van de Aandelen van Klasse "C"; deze bestuurder wordt aangeduid als de C-bestuurder;
en waarbij voor elke te begeven opdracht van bestuurder ten minste twee (2) kandidaten moeten
worden voorgedragen.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers,
een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
Indien een Aandeelhouder die overeenkomstig dit artikel 16.1 gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen,
zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid
dergelijke Aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog
ten volle uit te oefenen.
Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten
van de Vennootschap, zal de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de
verplichting hebben om een bestuurder aan te duiden voor de openblijvende mandaten. Indien de
Algemene Vergadering de bedoelde mandaten niet invult, zal de Raad van Bestuur rechtsgeldig zijn
samengesteld uit de overige bestuurders.
Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder die tijdelijk nagelaten zou hebben om
overeenkomstig dit artikel 16.1. een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit
recht gebruik zou wensen te maken en deze wens schriftelijk te kennen geeft aan de andere
Aandeelhouders en de Voorzitter, zullen de Aandeelhouders zo spoedig mogelijk na voornoemd
verzoek overgaan tot de dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen
bestuurder(s), hetzij bij wege van unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 536 van
het Wetboek van vennootschappen hetzij bij wege van een bijzondere Algemene Vergadering.
Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig
de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de Algemene Vergadering zouden zijn
aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de betrokken Aandeelhouder.
In zulke gevallen zal de Raad van Bestuur geen andere dan lopende of hoogdringende zaken
behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
Indien een Aandeelhouder die overeenkomstig dit artikel 16.1. gerechtigd is om een lijst van
kandidaat-bestuurders voor te dragen, zou voorstellen om een bestuurder te ontslaan die is
benoemd op basis van een door hem voorgestelde lijst van kandidaten, zullen de partijen
samenwerken bij dit ontslag en zal het vacante bestuurdersmandaat overeenkomstig het in dit artikel
16.1. bepaalde worden ingevuld.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien één of meer van de overeenkomstig dit artikel 16 benoemde bestuurders hun opdracht niet
zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins zouden ophouden hun
opdracht te vervullen, zullen de vacante bestuursmandaten overeenkomstig het in dit artikel 16
bepaalde worden ingevuld bij besluit van een algemene vergadering (inbegrepen een eenparig
schriftelijk besluit).
Zo lang de raad van bestuur niet op geldige wijze is samengesteld, kan deze niet geldig
beraadslagen en besluiten.
Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de A-bestuurders.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere A-bestuurder.
Indien en zolang de Raad van Bestuur geen voorzitter benoemt, zal van de A-bestuurders "A"
degene die het oudste is in jaren, van rechtswege de functie van voorzitter waarnemen.
Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een
beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moet hij dit,
vóór de raad van bestuur een besluit neemt, mededelen aan de andere bestuurders en aan de
commissaris.
Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die het besluit moet nemen. In deze notulen
omschrijft de raad van bestuur de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit
en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Deze notulen worden
integraal opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.
Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen
verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig
Luik B
kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet
meer de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo veel als nodig, na oproeping door de voorzitter of bij diens
ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook
binnen tien (10) Werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van (1) een bestuurder.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail of via elk
ander telecommunicatiemiddel en bevat naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de
vergadering, ook de agenda van de vergadering en wordt overgemaakt met de nodige
ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te
bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
Een afschrift van de agenda wordt onverwijld opgestuurd naar elke Aandeelhouder die
overeenkomstig artikel 16.3. hierboven in gebreke is gebleven een lijst kandidaat-bestuurders voor te
dragen.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een vergadering van de Raad van Bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig
of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.
Een bestuurder zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van
de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op een vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt
dienaangaande.
Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat alle Bestuurders aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn, tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Bestuurders kunnen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien
verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één enkele vergadering van de Raad van
Bestuur kan verleend worden en dat elke bestuurder slechts ten hoogste twee andere bestuurders
kan vertegenwoordigen.
Indien het door artikel 21.1. voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften en conform de formaliteiten en bepalingen zoals
opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen.
Een nieuwe vergadering kan in ieder geval enkel rechtsgeldig beraadslagen en beslissen mits ten
minste de helft van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, waarvan één A-
Bestuurder.
Bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen
aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de
vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en
stemmingen hebben deelgenomen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Tenzij andere bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst worden de besluiten van de raad van
bestuur genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, géén beslissende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend
geval, de aanwending van het toegestane kapitaal.
Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in een
bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die
de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders
van een verschillende klasse, waarvan minstens één A-bestuurder.
Luik B
Directiecomité - Overdracht van bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van
vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, handelend als
college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op
- het algemeen beleid van de vennootschap
- alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.
Belangenconflict
Wanneer een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 524ter van het
Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig
is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het directiecomité, moet
hij dit, vóór het directiecomité beraadslaagt, mededelen aan de andere leden van het directiecomité
en aan de commissaris.
Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van het directiecomité die het besluit moet nemen. In deze notulen
omschrijft het directiecomité de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit en
vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Een afschrift van deze
notulen wordt voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. Deze notulen
worden integraal opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.
Wanneer meerdere leden van het directiecomité in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende
wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit
besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende leden van het directiecomité, zelfs
indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de leden van het directiecomité aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is.
Samenstelling, bevoegdheden en werking van het directiecomité
Voor zover onderhavige statuten daarover geen bijzondere regels bevatten, bepaalt de raad van
bestuur
a. de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de
voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke
bezoldiging en de duur van hun opdracht;
b. de bevoegdheden van het directiecomité;
c. de werkwijze van het comité.
Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, zijn de gewone regels van de beraadslagende
vergaderingen toepasselijk op het directiecomité.
Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest uitgebreide
bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging
wat dit dagelijks bestuur betreft.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat
eveneens opdragen aan
- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
- één of meer personen, bestuurder of niet.
Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de
raad van bestuur, het directiecomité en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde
volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling van
de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen,
overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de
goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders van een verschillende klasse, waarvan minstens één A-bestuurder.
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij
toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat:
Luik B
- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk
handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur;
- hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd
belast met het dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het
directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de
directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
zelfs wanneer daartoe geen verplichting bestaat overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag
van de maand juni om tien (10:00) uur.
Indien die dag geen Werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende Werkdag gehouden.
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting
De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur, twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet
de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te
besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen
drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Oproeping
De aandeelhouders worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene
vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de
algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.
Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die
aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van
certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde
wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.
Alle houders van Effecten, de bestuurders en de commissaris, die ter vergadering aanwezig zijn, of
geldig vertegenwoordigd, worden geacht geldig te zijn opgeroepen.
Alle houders van Effecten, de bestuurders en de commissaris, kunnen zowel voor als na de
algemene vergadering waaraan zij niet hebben deelgenomen, eraan verzaken zich te beroepen op
het ontbreken van een oproepingsbericht, of op elke onregelmatigheid daarvan.
Iedere Aandeelhouder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de Algemene Vergadering. Een Aandeelhouder zal overeenkomstig het voorgaande worden
geacht afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een Algemene Vergadering zonder bij de aanvang der
vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
Luik B
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Stemrecht
Aan ieder Aandeel is één (1) stem verbonden, ongeacht de Klasse waartoe het behoort.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen
* geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben,
zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van
rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat
zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden
verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur, tenzij andere bepalingen in de  Aandeelhoudersovereenkomst.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
("pro rata temporis").
Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interimdividend uit te keren.
Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke
voorschriften ter zake.
De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding
in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.
Ingeval de Algemene Vergadering zou beslissen tot ontbinding van de Vennootschap - en
onverminderd de mogelijkheid om over te gaan ontbinding en vereffening in één akte indien de
voorwaarden van artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen zijn voldaan - zal zij
gelijktijdig overgaan tot de aanduiding van een college van vereffenaars. De samenstelling en
werking van dit college van vereffenaars zal mutatis mutandis worden geregeld overeenkomstig
hetgeen voor de Raad van Bestuur is bepaald in Titel V (Raad van bestuur) hierboven.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Luik B
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de
algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit.
De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar
van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de
uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon
worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.
De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van de eerste bestuurders
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
- de heer IN 'T VELD Jeroen Gerard, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Klatteweg 8, 2597KB
's-Gravenhage, Nederland, als A-Bestuurder;
- de heer EVERAERT Wouter Jan Thérèse, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan 122, als A-
Bestuurder;
- de naamloze vennootschap "EPICO Co-Investment Platform", in het kort "EPICo CIP", met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DECREM Werner Fritz Pierre, wonende te 1790 Affligem, Oudebaan 186, als B-Bestuurder; en
- de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen", in het kort "PMV", met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, met als vaste vertegenwoordiger de
heer REYNAERT Johan Lieven Hendrik, wonende te 3001 Leuven, Celestijnenlaan 43 bus 201, als
C-Bestuurder.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2023.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 24 april 2018 en zal worden afgesloten op 31
december 2019.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen
Bijzondere volmacht werd verleend aan Wouter Everaert, Els Debulpaep en Joachim Exter, die te
dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Drie volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris