Ondernemingsnr : 0832748463
Naam
(voluit) : BELOGIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rouwbergskens 7 bus 15
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 14 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
BELOGIC, met ondernemingsnummer 0832.748.463 en met adres van de zetel te 2340 Beerse,
Rouwbergskens 7 unit 15, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten
heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Wijziging van het voorwerp
A. Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
B. Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de volgende activiteiten te
schrappen:
“Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
Chapewerken.”
En door de volgende activiteiten toe te voegen:
“Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
Overige uitgeverijen van software.
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens.
Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.”
3/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “BELOGIC”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Verlenen van adviezen, consultancy inzake automatisering.
    •  Uitvoeren van berekeningen en studies nodig voor de automatisering van machines en
industriële installaties.
    •  Ontwikkelen van software voor besturing van machines en productieprocessen.
    •  Ontwerpen, bekabelen en onderhouden van elektrische kasten.
    •  Tekenen van elektrische schema’s.
    •  Het ontwerpen of integreren, installeren en onderhouden van ITinstallaties.
    •  Verrichten van alle activiteiten met betrekking tot het ontwerpen, de plaatsing en het onderhoud
van elektronische, alarm en beveiligingsinstallaties, domotica, zowel bij particulieren als bij bedrijven,
alsook het verlenen van adviezen, consultancy inzake alle daarmee samenhangende technieken.
    •  Realiseren van websites, met onder andere webshop / e-commerce.
    •  Industriële vormgeving.
    •  Elektrotechnische installatiewerken.
    •  Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom.
    •  Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten.
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software.
    •  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
    •  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur.
    •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
    •  Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
    •  Kleinhandel in audio en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort.
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
    •  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels.
    •  Reparatie van computers en randapparatuur.
    •  Reparatie van consumentenelektronica.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
    •  Beroepsopleiding.
    •  Overige vormen van onderwijs.
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
    •  Overige uitgeverijen van software.
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens.
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op vijftien mei om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ De huidige zaakvoerder, de heer Olivier Camerman, ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de
vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV heeft de aangestelde bestuurder, keuze van woonplaats gedaan
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
KANTOOR - BUREAU MIGNOLET te 2870 Puurs-Sint-Amands, Pullaarsteenweg 140,
ondernemingsnummer 0456.653.036, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.