Ondernemingsnummer :
0462302493
Benaming :
(voluit) :
Dr. L. DE GRAEVE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lommelsesteenweg 183
3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Jean Flemings
te Lommel, vennoot van de vennootschap Flemings & Jansen, geassocieerde notarissen te Lomm,
wettelijk belet,  op 03 januari 2019 , dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
Eerste agendapunt - Kapitaalvermindering
De voorzitter zet het volgende uiteen:
    •  op 30 november 2013 werd in een bijzondere algemene vergadering besloten om
zevenennegentigduizend euro (97.000,00 EUR) aan beschikbare reserves uit te keren als dividend
aan de vennoot van de Vennootschap;
    •  onmiddellijk hierna, namelijk op 9 december 2013, werd bij proces-verbaal gesloten voor onder-
tekenend notaris Paul Geebelen te Lommel, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Jean Flemings te
Lommel, wettelijk belet, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Bel-gisch Staatsblad van 2 januari 2014
onder nummer 14002007, het kapitaal van de Vennoot-schap verhoogd met zevenentachtigduizend
driehonderd euro (87.300,00 EUR) door middel van een inbreng in speciën, zijnde negentig procent
(90,00%) van het totale bedrag van voormeld uitgekeerd bruto-dividend;
    •  bij voormelde inbreng werd vermeld dat deze inbreng kaderde in de regeling van artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (hierna ‘WIB92’), waarbij de oorspronkelijke divi-dend-uitkering
van zevenennegentigduizend euro (97.000,00 EUR) kon genieten van het voor-deeltarief van tien
procent (10,00%) roerende voorheffing, zodat er een bedrag van zevenentachtigduizend driehonderd
euro (87.300,00 EUR) (netto-dividend) in het kapitaal kon inge-bracht worden (‘vastgeklikt’);
    •  de Vennootschap kwalificeerde ten tijde van voormelde inbreng (en op heden) als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen en sedert voormelde
inbreng is een periode van vier jaar verstreken. Bijgevolg zijn aan alle voorwaarden van artikel 537,
zevende lid WIB92 voldaan, zodat op heden kan overgegaan worden tot een kapitaalvermindering,
ten belope van het bedrag van voormelde inbreng, die niet als dividend zal worden beschouwd en
waarop geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.
Het voorgaande in overweging nemende, besluit de vergadering tot een kapitaalvermindering met
zevenentachtigduizend driehonderd euro (87.300,00 EUR), om het geplaatste kapitaal te brengen
van honderd en vijfduizend achthonderd tweeënnegentig euro één eurocent (105.892,01 EUR) op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR) door uitkering aan
de vennoot van liquiditeiten die reëel gestort kapitaal uitmaken.
Naar aanleiding van deze kapitaalvermindering worden er zevenhonderd vijftig (750) aandelen
vernietigd, zodat er in totaal nog zevenhonderd vijftig (750) aandelen overblijven. Het kapitaal zal
bijgevolg achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR) bedragen,
vertegen-woordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde die elk één
zevenhonderd vijftigste (1/750ste) in het kapitaal vertegenwoordigen.
Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing,
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoot van beschikbare liquiditeiten die reëel gestort
kapitaal uitmaken, met name samengesteld zijn uit het in 2013 in speciën uitgekeerde en
Luik B
onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor uitgebreid omschreven.
De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats heb-
ben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid heb-
ben geëist, voor schuldvorderingen, die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de Vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoot zal kenbaar maken.
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van
voormelde termijn.
Tweede agendapunt – Aanpassing statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.
Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig
(750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zevenhonderd vijftigsten (1/750sten) van het kapitaal.”
Derde agendapunt
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde agendapunt
De vergadering beslist om de duur van de benoeming van de zaakvoerders, geneesheren-vennoten
aan te passen van een periode van zes jaar tot een benoeming voor de duur van de medische
activiteit. In geval van meerhoofdigheid wordt de duur van het mandaat echter nog steeds beperkt tot
6 jaar, hernieuwbaar.
De vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing
waardoor artikel 12 van de statuten voortaan als volgt luidt:
“Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, geneesheren-vennoten. Zij
worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde duur, namelijk voor de duur van de
medische activiteit.
In geval van meerhoofdigheid wordt de duur van het mandaat beperkt tot 6 jaar, hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.”
Vijfde agendapunt
Mevrouw Lutgart De Graeve, voormeld, wordt als zaakvoerder benoemd voor de duur van de
medische activiteit.
Mevrouw Lutgart De Graeve, voormeld, is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden
onder de bevestiging dat zij niet getroffen is door énige maatregel die zich daar tegen verzet.
Zesde agendapunt
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zevende agendapunt
Er wordt volmacht gegeven aan PKF-VMB Noord-Limburg, met recht van inde-plaats-stelling, om alle
formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank
van koophandel.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.