Ondernemingsnr : 0434315322
Naam
(voluit) : POEDR.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ooigemstraat 22
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
     Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met
standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-
Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71 in datum van vijfentwintig tweeduizend drieëntwintig, dat de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "POEDR.", waarvan de zetel gevestigd is te8710 Wielsbeke, Ooigemstraat
22, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met
eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT – VERMENIGINGVULDIGING AANTAL AANDELEN.
     De vergadering beslist tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met 2 om het aantal
aandelen te brengen van zevenhonderd vijftig naar duizend vijfhonderd aandelen.
     De vergadering beslist om artikel 5 van de huidige statuten aan te passen als volgt:
     “Artikel 5 – Inbreng - aandelen
     De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van duizend vijfhonderd (1500)
aandelen.
     Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
     Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.”
     De vergadering stelt vast dat de aandelen ingevolge voormelde beslissing toebehoren als volgt:
     - aan de heer Sven Goethals, voornoemd, van nummers één (1) tot en met driehonderd vijf en
zeventig (375) en van zevenhonderd één en vijftig (751) tot en met duizend honderd vijf en twintig
(1125) en
     - aan de heer Arne Goethals, voornoemd, van nummer driehonderd zes en zeventig (376) tot en
met zevenhonderd vijftig (750) en van duizend honderd zes en twintig (1126) tot en met duizend
vijfhonderd (1.500).
     TWEEDE BESLUIT – CREEREN SOORTEN VAN AANDELEN
     a) Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 oktober 2023, opgemaakt in toepassing van artikel 5:
102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de uitgifte van nieuwe
soorten aandelen.
     De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de inhoud van dit verslag, dat hen
ter beschikking werd gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
     b) De vergadering beslist twee soorten aandelen te creëren, hetzij soort A en soort B.
     De algemene vergadering beslist twee soorten van aandelen te creëren, namelijk A-aandelen en
B-aandelen.
     De rechten en plichten van de aandelen van soort A en van soort B worden weergegeven in de
aangepaste tekst van de statuten hierna.
     De aandelen worden als volgt omgezet, in de rechten te rekenen vanaf heden:
     - zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn A-aandelen, toebehorende ten belope van driehonderd
vijf en zeventig (375) aan de heer Sven Goethals en driehonderd vijf en zeventig (375) aan de heer
Arne Goethals.
     - zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn B-aandelen, toebehorende ten belope van driehonderd
vijf en zeventig (375) aan de heer Sven Goethals en driehonderd vijf en zeventig (375) aan de heer
Arne Goethals.
     De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
     “Artikel 5 – Inbreng - aandelen
     De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van duizend vijfhonderd (1500)
aandelen.
     Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
     De aandelen zijn verdeeld als volgt:
     - zevenhonderd vijftig (750) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met zevenhonderd
vijftig (750)
     - zevenhonderd vijftig (750) aandelen soort B, genummerd van zevenhonderd één en vijftig (751)
tot en met duizend vijfhonderd (1.500).
     Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo, behoudens andersluidende overeenkomst of beslissing van de algemene
vergadering.
     Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.”
     DERDE BESLUIT – BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
     De vergadering beslist om de bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan
te passen inzake de voormelde beslissing tot het creëren van aandelen en bijgevolg artikel 21, 22 en
23 aan te passen als volgt:
     “Artikel 21 – Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door minstens 2 bestuurders, en die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering rekening houdend met volgende
voordrachtregeling:
     - één (1) bestuurder (de "A-bestuurder") wordt door de algemene vergadering benoemd uit de
kandidaten die door de A-aandeelhouders worden voorgedragen;
     - één (1) bestuurder (de "B-bestuurders") wordt door de algemene vergadering benoemd uit de
kandidaten die door de B-aandeelhouders worden voorgedragen.
     Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
     Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
     Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met
de vennootschap zijn verbonden.
     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
     In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid WVV kan de algemene vergadering enkel tot het
ontslag van een statutair bestuurder besluiten, indien alle aandeelhouders op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt genomen met éénparigheid van
stemmen.
     Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, dienen alle handelingen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, te worden gesteld door
de bestuurders, waarbij er steeds twee bestuurders samen dienen te handelen, waarvan minstens
één A-bestuurder, vertegenwoordiger voor de aandelen soort A en minstens één (1) B-bestuurder,
vertegenwoordiger voor de aandelen soort B, behalve voor de handelingen die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden en voor handelingen die kaderen in het dagelijks
bestuur van de vennootschap, waarvoor de bestuurders individueel kunnen optreden.
     De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
     De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
     Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
     De vennootschap  wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één (1) A-
bestuurder, vertegenwoordiger voor de aandelen soort A en minstens één (1) B-bestuurder,
vertegenwoordiger voor de aandelen soort B. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden
door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
één bestuurder, individueel optredend.”
     VIERDE BESLUIT – AANPASSING OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
     De vergadering beslist tot aanpassing van huidig artikel 10 van de statuten inzake de overdracht
of overgang van aandelen en dit zoals volgt:
     “Artikel 10 – Overgang of overgang van aandelen
     Behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst, bedingen of overeenkomsten intern
afgesloten tussen aandeelhouders, dienen de hierna vermelde clausules te worden nageleefd bij de
overdracht of overgang van de aandelen.
     § 1. De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden
noch overgaan wegens overlijden, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om
niet, dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
     Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgaan:
     1) aan een aandeelhouder;
     2) aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
     3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de
overdrager of erflater.
     § 2. De aandeelhouder die voor de overdracht van zijn aandelen onderworpen is aan de in §1
vermelde goedkeuring, zal een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
     Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
     Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
     De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
     Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
aandeelhouder was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
     De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
     In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
     Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
     Artikel 10bis – Voorkooprecht
     Met uitzondering van de vrije overdracht omschreven in artikel 10, §1 van onderhavige statuten
en behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst, bedingen of overeenkomsten intern
afgesloten tussen aandeelhouders, zijn alle overdrachten van aandelen onderworpen aan het
voorkooprecht zoals hierna uiteengezet.
     1/ Procedure:
     I. De aandeelhouders hebben een voorkooprecht in geval van overdracht door een
aandeelhouder van een gedeelte van of al zijn aandelen aan een natuurlijke persoon of
rechtspersoon (hierna ‘de kandidaat-overnemer’).
Dit voorkooprecht dient te worden uitgeoefend tegen de marktwaarde van de aandelen of, indien de
biedprijs lager ligt dan de marktwaarde, tegen de biedprijs.
Eenmaal de kennisgeving (zoals verder gedefinieerd in dit artikel) verstuurd is, kan de kandidaat-
overdrager zijn aanbod niet intrekken zolang de in dit artikel omschreven procedure niet voltrokken
is.
Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden voor alle aandelen die het voorwerp uitmaken van het
aanbod tot overdracht.
     II. Elke aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen (hierna kandidaat-
overdrager) moet hiervan de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan op de hoogte stellen.
Deze kennisgeving dient te gebeuren middels aangetekend schrijven, met vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht beoogd wordt, de naam en het adres van de kandidaat-overnemer,
de biedprijs, alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht en een
berekening door een extern accountant of de commissaris-revisor van de vennootschap, van de
marktwaarde van de aandelen waarvan de overdracht geviseerd wordt, alsmede, indien de
voorwaarden van artikel 10ter vervuld zijn, de mogelijkheid voor de overige aandeelhouder(s) om het
volgrecht uit te oefenen), (hierna in dit artikel ‘de kennisgeving’).
Voor de toepassing van dit artikel 10bis worden de aandelen waarvoor het volgrecht wordt toegepast
overeenkomstig artikel 10ter geacht begrepen te zijn onder de aangeboden aandelen waarvoor het
voorkooprecht kan worden toegepast.
     III. De aandeelhouders, met uitzondering van de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die
hun volgrecht overeenkomstig artikel 10ter hebben uitgeoefend) (hierna ‘de begunstigden van het
voorkooprecht’) hebben het recht om de aangeboden aandelen geheel of gedeeltelijk te kopen
gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen na de kennisgeving (hierna ‘de periode’). De
begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen zullen het
bestuursorgaan, de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen bij
aangetekend schrijven ten laatste op het einde van de periode.
     Indien de begunstigden van het voorkooprecht gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor
een totaal aantal aandelen dat hoger is (of gelijk aan) het aantal aangeboden aandelen, dan wordt
het aantal aandelen waarop elk van de begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend, als volgt bepaald:
     (i) De begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een
aantal aandelen dat in evenredigheid is met of kleiner is dan het totaal aantal aandelen dat zij
bezitten in verhouding tot het totaal aantal aandelen (minus het aantal aandelen dat de kandidaat-
overdrager aanhoudt), zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend;
     (ii) De aangeboden aandelen die overblijven na de toekenning bedoeld onder punt (i) worden
toebedeeld aan de begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend
voor een aantal aandelen dat hoger is dan het aantal aandelen dat zij bezitten ten opzichte van het
totaal aantal aandelen (minus het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager aanhoudt); waarbij
volgende stappen gevolgd zullen worden:
     a) elk van deze begunstigden van het voorkooprecht zal het aantal aandelen ontvangen dat
overeenstemt met het aantal aandelen die zij bezitten ten opzichte van het totaal aantal aandelen
(minus het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager aanhoudt).
     b) het saldo van aangeboden aandelen dat overblijft na toekenning overeenkomstig a) zal
verdeeld worden in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten ten opzichte van het totaal
aantal aandelen (minus het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager aanhoudt en minus het
aantal aandelen dat de aandeelhouders bezaten die na toekenning onder (i) het aantal aandelen
verkregen hebben waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend), doch met een maximum van
het aantal aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht uitgeoefend hebben.
     c) Het saldo van aangeboden aandelen dat overblijft na toekenning overeenkomstig de hierboven
beschreven stappen zal verdeeld worden onder de begunstigden van het voorkooprecht aan wie op
dat ogenblik een aantal aandelen is toegekend dat lager is dan het aantal waarvoor zij hun
voorkooprecht uitgeoefend hebben, in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten in
verhouding tot het totaal aantal aandelen (minus het aantal aangeboden aandelen en minus het
aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten die door de toekenning van de hierboven
beschreven stappen het aantal aandelen verkregen hebben waarvoor zij hun voorkooprecht
uitgeoefend hebben).
     d) Stap c) wordt herhaald totdat ofwel alle aandeelhouders het aantal aandelen verkregen hebben
waarvoor zij hun voorkooprecht uitgeoefend hebben, ofwel alle aangeboden aandelen verdeeld zijn.
     Indien niet alle doch slechts een gedeelte van de aangeboden aandelen binnen voormelde termijn
worden gekocht door de aandeelhouders, vervalt het voorkooprecht en kan de kandidaat-overdrager
de aandelen overdragen aan de in de kennisgeving vermelde voorwaarden aan de kandidaat-
overnemer, evenwel binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het einde
van de periode, onverminderd de toepassing van artikel 10 van onderhavige statuten.
     IV. Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend, zullen de aandelen vrij en onbelast overgedragen
worden en in het aandeelhoudersregister ingeschreven worden op naam van de desbetreffende
aandeelhouder binnen de zestig (60) kalenderdagen na de kennisgeving. De overdracht en de
betaling van de prijs dienen gelijktijdig plaats te vinden.
     2/ Marktwaarde
     I. De marktwaarde is de prijs die bepaald wordt door de extern accountant of commissaris van de
vennootschap.
     Indien de extern accountant of commissaris weigert om de marktwaarde van de vennootschap te
bepalen, zal deze waardebepaling gebeuren door een door de partijen unaniem aan te duiden
deskundige. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen omtrent de aan te duiden deskundige,
kan elke partij aan de voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren een verzoek richten tot
aanstelling van zulke deskundige.
     II. De extern accountant of commissaris (of desgevallend aangeduide deskundige) zal zich bij
bepaling van de waarde van de aandelen baseren op de laatste goedgekeurde jaarrekening van de
vennootschap en – in de mate dat verwezen wordt naar de rendementswaarde van de aandelen – op
de laatste maandbalans van de vennootschap.
     III. Elke aandeelhouder die een overdracht beoogt van alle of een gedeelte van zijn aandelen (met
uitzondering van de vrije overdrachten omschreven in artikel 10 van onderhavige statuten) zal
voorafgaandelijk aan het versturen van de kennisgeving de extern accountant of commissaris of een
andere aangeduide deskundige verzoeken de marktwaarde van de aandelen die hij wenst over te
dragen, te berekenen.
     Artikel 10ter – Volgrecht
                Behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst, bedingen of overeenkomsten
intern afgesloten tussen aandeelhouders, dient het hierna beschreven volgrecht te worden
nageleefd.
     Elke aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen (hierna ‘overdrager’) en die
van een derde (hierna ‘kandidaat-overnemer’) een aanbod ontvangt tot overdracht aan deze derde
van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen, zal de mede-aandeelhouders hiervan onmiddellijk
per aangetekend schrijven (hierna ‘kennisgeving’) in kennis stellen, met vermelding van de identiteit
van de kandidaat-overnemer en de geboden prijs per aandeel en zal de kandidaat-overnemer
inlichten omtrent onderhavig artikel van de statuten.
     De andere aandeelhouders hebben dan zestig (60) kalenderdagen de tijd vanaf de datum van
voormelde kennisgeving om de overdrager in kennis te stellen bij aangetekend schrijven of zij hun
volgrecht wensen uit te oefenen en al (of een gedeelte van) hun aandelen wensen over te dragen
aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en modaliteiten als deze geboden door de
kandidaat-overnemer voor de aandelen van de overdrager. Indien één of meerdere van de andere
aandeelhouders binnen voormelde termijn hebben laten weten dat zij hun volgrecht wensen uit te
oefenen, zal de overdrager de voorgenomen aandelenoverdracht enkel kunnen uitvoeren indien de
bedoelde kandidaat-overnemer zijn schriftelijk akkoord geeft om het volgrecht van de andere
respectieve aandeelhouders te honoreren en de aandelen van de aandeelhouders die hun volgrecht
hebben uitgeoefend over te nemen tegen dezelfde voorwaarden, dit onverminderd de bepaling van
artikel 11 van onderhavige statuten.
     Indien één of meerdere van de andere aandeelhouders niet binnen voormelde termijn van zestig
(60) kalenderdagen reageren bij kennisgeving of indien één of meerdere van de andere
aandeelhouders te kennen geven hun volgrecht niet uit te oefenen of het volgrecht slechts op een
gedeelte van hun aandelen uit te oefenen, dienen de bepalingen van de artikelen 10 en 10bis van
onderhavige statuten eerst te worden nageleefd, alvorens de overdrager (en de aandeelhouders die
hun volgrecht uitoefenen) hun aandelen aan de kandidaat-overnemer kunnen overdragen.
     Artikel 10quater: volplicht
                Behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst, bedingen of overeenkomsten
intern afgesloten tussen aandeelhouders, dient de hierna beschreven volgplicht te worden nageleefd.
     Elke aandeelhouder (kandidaat-overdrager) die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen en
die van een derde  een aanbod ontvangt tot aankoop van niet enkel zijn aandelen, maar tot aankoop
van honderd procent (100%) van alle aandelen van de vennootschap, zal het bestuursorgaan
hiervan onmiddellijk in kennis stellen.
     In dit geval en enkel voor zover - na het doorlopen van de procedure inzake voorkooprecht door
de kandidaat-overdrager, zoals voorzien in artikel 10bis van onderhavige statuten - blijkt dat het
voorkooprecht niet of slechts ten dele wordt uitgeoefend, dient het bestuursorgaan binnen de vijftien
(15) kalenderdagen alle aandeelhouders per aangetekend schrijven in kennis te stellen van het feit
dat de voorwaarden tot volgplicht werden voldaan, met de vraag hun voorkeur kenbaar te maken om
dit aanbod van de kandidaat-overnemer tot verwerving van honderd procent (100%) van de aandelen
van de vennootschap, al dan niet te steunen en te aanvaarden.
     De aandeelhouders hebben dan dertig (30) kalenderdagen de tijd om hun antwoord per
aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan kenbaar te maken. Indien één of meerdere van de
aandeelhouders niet binnen voormelde termijn van dertig (30) kalenderdagen reageren, worden zij
geacht dit aanbod te steunen en te aanvaarden.
     Indien uit voormelde kennisgevingen blijkt dat de drie/vierde meerderheid der aandeelhouders het
aanbod van de kandidaat-overnemer tot verwerving van 100% van de aandelen van de
vennootschap steunt en aanvaardt, zijn alle aandeelhouders (met inbegrip van de aandeelhouders
die de aanvaarding van het aanbod aanvankelijk niet steunden) verplicht dit aanbod te aanvaarden
en hun aandelen over te dragen alsook afstand te doen van enig verder voorkooprecht dat zij zouden
bezitten.”
     VIJFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
     De vergadering beslist op voordracht van de aandeelhouders van soort B tot benoeming als
bestuurder van de vennootschap voor de soort B-aandelen en dit met onmiddellijke ingang:
     1) De besloten vennootschap “HADEFIS”, met zetel te 8553 Zwevegem (Otegem), Heesterstraat
39/A, RPR Gent Afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0474.059.388,
     Voor de voormelde vennootschap “HADEFIS” zal de heer Haerinck Dirk Geert Karl, geboren te
Avelgem op 1 februari 1966, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Heesterstraat 39/A, optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
     2)  de besloten vennootschap “LUTHO”, met zetel te 8580 Avelgem, Sint-Maartensstraat 5, RPR
Gent Afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0899.430.025.
     Voor de voormelde vennootschap “LUTHO” zal de heer WALCARIUS Fritz Aimé, geboren te
Kortrijk op 8 februari 1971, wonende te 8580 Avelgem, Sint-Maartensstraat 5, optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
     Dit mandaat wordt toegekend voor onbepaalde duur.
     Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist.
     De vergadering beslist op voordracht van de aandeelhouders soort A om de heren Arne Goethals
en Sven Goethals, beiden voornoemd, te herbevestigen in hun benoeming als A-bestuurder voor
onbepaalde duur.
     ZESDE BESLUIT.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     ZEVENDE BESLUIT.
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 25/10/2023;
- verslag van de raad van bestuur d.d. 17/10/2023;
- gecoördineerde statuten.