Ondernemingsnr : 0544961044
Naam
(voluit) : Docshifter
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eedverbondkaai 242 bus /003
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen, te Kaprijke, op 13
december 2024, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "DOCSHIFTER" de volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Inkorting huidig boekjaar om te eindigen op 31 december 2024 en aanpassing van artikel 35 van de
statuten aan deze beslissing
De vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten samenvallen met het kalenderjaar, zijnde
van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Het lopend boekjaar zal worden verkort tot en met 31 december 2024.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten van de
vennootschap als volgt te wijzigen:
De tekst van de eerste alinea van artikel 35 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
dat zelfde jaar.
Wijziging datum algemene vergadering naar de derde donderdag van de maand juni om 18 uur en
aanpassing van artikel 23 van de statuten aan deze beslissing
De (jaarlijkse) algemene vergadering zal voortaan worden gehouden op elke derde donderdag van
de maand juni om 18 uur op de zetel van de vennootschap.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten van de
vennootschap als volgt te wijzigen:
De tekst van de eerste alinea van artikel 23 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om 18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Coördinatie van de statuten
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissingen en de
instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.
VOLMACHT
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap PKF BOFIDI
Accountants & Advisers, met zetel te 1000 Brussel, Cantersteen 47 - Central Gate, of aan één van
haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk
handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle
wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet
beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van
wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures met betrekking tot de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht
van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere
vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, bestuurders of hun aangestelden
op te treden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten