Ondernemingsnr : 0728482668
Naam
(voluit) : V3 FLP
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Emiel Mommaertslaan 22
 : 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig februari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "V3 FLP", waarvan de
zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22/5 (Park Hill D), hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van twee miljoen
negenhonderdvijfentachtigduizend euro (2.985.000 EUR), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van twee
miljoen negenhonderdvijfentachtigduizend (2.985.000) nieuwe aandelen, die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
(...)
VIJFDE BESLISSING : Aanstelling besloten vennootschap GINKO als beherend vennoot en statutair
zaakvoerder.
De vergadering beslist te benoemen tot beherend vennoot en statutaire zaakvoerder, en dit voor
onbepaalde duur, de besloten vennootschap GINKO, met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de
Jodoigne 26-28, met als vaste vertegenwoordiger de heer OLBRECHTS Cedric Hervé Thérèse
Philippe, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Chaussée de Jodoigne 26.
(...)
ZESDE BESLISSING : Aanpassing statuten ingevolge genomen beslissingen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen wordt de tekst ervan
vervangen en volgt hierna een uittreksel van de statuten:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap met benaming "V3
FLP".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp het beleggen in, het overdragen, ruilen en beheren van, evenals
de uitoefening van de rechten en het naleven van de verplichtingen die verbonden zijn aan, door een
of meer vennootschappen uitgegeven effecten en andere financiële instrumenten die niet zijn
Luik B
toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt.
De vennootschap mag alle handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn
met haar voorwerp of dewelke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN - AANDELEN - VOLSTORTINGSPLICHT
In ruil voor de gedane inbrengen worden er drie miljoen vijfduizend (3.005.000) aandelen op naam
uitgegeven, zonder vermelding van waarde.
(...)
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die al dan niet beherende
vennoot zijn.
Indien er meer dan één zaakvoerder is benoemd, wordt de bestuursopdracht waargenomen door een
college van zaakvoerders. Indien slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de bestuursopdracht
waargenomen door die zaakvoerder alleen. Indien het mandaat van de enige zaakvoerder wordt
beëindigd (ingevolge overlijden, ontbinding, vereffening, faillissement, ontslag of anderszins), wordt
de vennootschap niet ontbonden.
Wordt tot de hoedanigheid van zaakvoerder benoemd voor de ganse duur van de vennootschap, de
volgende beherende vennoten:
de commanditaire vennootschap "MDLB Holding", met zetel te 3001 Leuven, Prosperdreef 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder nummer 0727.938.775, en
de besloten vennootschap "Ginko", met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Chausée de Jodoigne 26-28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister (Waals-Brabant) onder nummer 0472.670.508.
(…)
De algemene vergadering van vennoten is bevoegd besluiten te nemen strekkende tot de benoeming
van nieuwe zaakvoerders (zoals voorgedragen door de beherende venno(o)t(en)) of het ontslag van
bestaande zaakvoerders (ongeacht de reden voor dit ontslag), en dit in overeenstemming met de
bepalingen inzake aanwezigheids- en stemquorum zoals voorzien in de artikelen 16, 17 en 18 van de
statuten.
De beëindiging van de opdracht van een zaakvoerder die tevens beherende vennoot is, heeft niet de
automatische ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
(...)
Het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) heeft alle bevoegdheden, taken en
verantwoordelijkheden met betrekking tot het (dagelijks) bestuur en management van de
vennootschap (i) die aan hem zijn toegekend (bij wet) als zaakvoerder van een vennootschap met de
rechtsvorm van de vennootschap; en/of (ii) die niet specifiek en exclusief zijn toegewezen aan de
algemene vergadering op grond van de wet en/of deze statuten; (iii) en/of die specifiek werden
gedelegeerd aan het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) op basis van deze statuten
en/of een besluit van de algemene vergadering.
Aldus heeft het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) de macht om, onder meer, en
zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:
- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap,
onder meer effecten, maar ook alle andere zowel roerende als onroerende goederen te verwerven
en te vervreemden, de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien uit te oefenen, kortom alle
goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die hiermee gepaard
gaan;
- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te
bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook
zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van
hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties
die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren.
Bovendien heeft het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) de bevoegdheid om
beslissingen te nemen over de volgende aangelegenheden ("Specifieke Aangelegenheden") zonder
instemming van of consultatie met de vennoten (met dien verstande dat de algemene vergadering
van vennoten een eigen bevoegdheid behoudt om beslissingen te nemen in Specifieke
Aangelegenheden):
- opvragen van inbrengen waartoe de vennoten zich hebben verbonden;
- nieuwe vennoten aanvaarden;
Luik B
- uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten (bestaande vennoten hebben geen voorkeurrecht);
- instemming met de overdracht van bestaande aandelen, in voorkomend geval en in zoverre van
toepassing, in overeenstemming met relevante afspraken opgenomen in een onderhandse
overeenkomst gesloten tussen alle vennoten en de vennootschap;
- terugname van aandelen, ongeacht of deze terugname de aandelen van één of meerdere vennoten
betreft of betrekking heeft op (een proportioneel deel van) de aandelen van alle vennoten;
- de uitkering van dividenden of andere winstuitkeringen.
(...)
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle zaakvoerders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van het college van zaakvoerders worden geldig genomen met unanimiteit van de
stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.
Elke zaakvoerder kan zich op elke vergadering van een college van zaakvoerders laten
vertegenwoordigen door een andere zaakvoerder.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle handelingen in en buiten rechte, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar (zoals een notaris) vereist is, door
twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend, of indien er slechts één zaakvoerder in functie is, door
de enige zaakvoerder, alleen handelend.
Elke zaakvoerder kan volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk
optredend.
(...)
JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om 18u30. Indien
die dag een wettelijke feestdag is zal deze vergadering de eerstvolgende werkdag worden
gehouden.
De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door het college van zaakvoerders (of de enige
zaakvoerder).
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(...)
WINSTVERDELING
De zuivere winst blijkt uit een (tussentijdse) vermogensopstelling.
Over de winstverdeling en/of reservevorming zal beslist worden door de jaarvergadering op voorstel
van het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder), onverminderd de concurrerende
bevoegdheden van het college van zaakvoerders (of de enige zaakvoerder) en de algemene
vergadering inzake Specifieke Aangelegenheden.
In het geval tot winstuitkering wordt besloten, dan zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit, met dien verstande dat kan worden
afgeweken van deze verdeelsleutel op voorwaarde en in de mate dat dit werd overeengekomen in
een onderhandse overeenkomst gesloten tussen de vennoten en de vennootschap.
De vennoten zijn gehouden om uitkeringen die ze hebben ontvangen terug te betalen indien en in de
mate dat het college van zaakvoerders (dan wel de enige zaakvoerder) dit verzoekt op voorwaarde
en in de mate dat dit werd overeengekomen in een onderhandse overeenkomst gesloten tussen de
vennoten en de vennootschap.
(...)
ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten naar evenredigheid van
het aantal aandelen dat ieder bezit, met dien verstande dat kan worden afgeweken van deze
verdeelsleutel op voorwaarde en in de mate dat dit werd overeengekomen in een onderhandse
overeenkomst gesloten tussen de vennoten en de vennootschap.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Nadia BERVAES, mevrouw Leen
LAUWERS en mevrouw Julie VAN CAUWENBERGHE, die te dien einde allen woonstkeuze doen te
1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 22, alsook aan de naamloze vennootschap "FISKODATA",
met adres te 1702 Groot-Bijgaarden, Robert Dansaertlaan 76 a, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Luik B
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven
volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris