Ondernemingsnr : 0633 773 749
Naam
(voluit) : NIPRO EUROPE GROUP COMPANIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blokhuisstraat 42, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 6 maart 2025:
1. De enige aandeelhouder besluit om, met onmiddellijke ingang, de heer Serge KEMPS, te ontslaan als
bestuurder van de vennootschap.
2. De enige aandeelhouder besluit om, met onmiddellijke ingang, de besloten vennootschap Sensus
Strategies, met zetel te Lijsterdreef 3, 2360 Oud-Turnhout en ingeschreven in de Kruispuntbank der
Ondernemingen onder het nr. 1017.760.919, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
De enige aandeelhouder neemt nota dat de Besloten vennootschap Sensus Strategies de heer Serge KEMPS
aanduidt als vaste vertegenwoordiger.
De uitoefening van dit mandaat is onbezoldigd.
Dit mandaat zal ten einde komen onmiddellijk na de jaarvergadering van de vennootschap van 2030.
3. De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, mevrouw
Charlotte De Backer, mevrouw Marie-Judith Vanden Kerchove, de heer Frederik Laevens of bij hun afwezigheid,
een andere advocaat van het advocatenkantoor MVVP Advocaten, met kantoren te Tervurenlaan 270, 1150
Brussel, om over te gaan tot de uitvoering van de formaliteiten van de beslissingen, in het bijzonder om de
publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het
Ondernemingsloket te wijzigen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 7 maart 2025:
1. De Raad van Bestuur neemt nota van de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot het
ontslag van de heer Serge KEMPS als bestuurder.
Het mandaat van de heer Serge KEMPS als gedelegeerd bestuurder is bijgevolg eveneens met onmiddellijke
ingang beeindigd.
2. De Raad van Bestuur beslist om met onmiddellijke ingang, de besloten vennootschap Sensus Strategies
met zetel te Lijsterdreef 3, 2360 Oud-Turnhout en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder
het nr. 1017.760.919, te benoemen als dagelijks bestuurder van de vennootschap.
De Raad van Bestuur neemt nota dat de Besloten vennootschap Sensus Strategies de heer Serge KEMPS
aanduidt als vaste vertegenwoordiger.
De uitoefening van dit mandaat is onbezoldigd
Aangezien de besloten vennootschap Sensus Strategies de mandaten als bestuurder en dagelijks bestuurder
combineert, is hij een gedelegeerd bestuurder. Hij zal ook de titel van CEO dragen.
3. De enige aandeelhouder besluit om een volmacht te verlenen aan de heer Kristoffel Vermeersch, mevrouw
Charlotte De Backer, mevrouw Marie-Judith Vanden Kerchove, de heer Frederik Laevens of bij hun afwezigheid,
een andere advocaat van het advocatenkantoor MVVP Advocaten, met kantoren te Tervurenlaan 270, 1150
Brussel, om over te gaan tot de uitvoering van de formaliteiten van de beslissingen, in het bijzonder om de
publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens bij het
Ondernemingsloket te wijzigen.
Charlotte De Backer
Bijzonder gevolmachtigde