Ondernemingsnr : 0463239633
Naam
(voluit) : EXPERTA VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Handelslei 39
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde op 22 april 2022 dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap EXPERTA
VERZEKERINGEN, met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 39, en met ondernemingsnummer
0463.239.633 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft genomen:
- de algemene vergadering heeft besloten over te gaan tot de benoeming van een bijkomende
statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, te weten: mevrouw VAN DEUN Mieke René Maria,
geboren te Antwerpen op 24 oktober 1980, wonende te 2390 Malle, Grootakker 7.
- de algemene vergadering heeft tevens besloten tot precisering betrekkelijk het bestuursorgaan
(zoals onderlijnd opgenomen in het aangepaste artikel 10 van de statuten);
- als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist artikel 10 van de
statuten aan te passen als volgt:
“ Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen met een erkenning als KBC verzekeringsagent, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Voor de benoeming of vervanging van bestuurders is er tevens een voorafgaandelijke toestemming
van KBC Verzekeringen nodig.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75 % van de
aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Werden als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap benoemd:
- De heer KENNIS Dirk, geboren te Brecht (district 2) op 12 april 1963, wonende te 2980 Zoersel,
Handelslei 43.
- De besloten vennootschap "KEVAGO", met zetel te 2980 Zoersel, Handelslei 39, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0637.723.728.
- De besloten vennootschap "PETER JANSSEN", met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 308,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
Luik B
0461.600.135.
- Mevrouw VAN DEUN Mieke René Maria, geboren te Antwerpen op 24 oktober 1980, wonende te
2390 Malle, Grootakker 7.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de door KBC
Verzekeringen NV aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van een
bestuurder is vooraf de toestemming van de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen, of haar
rechtsopvolgers, vereist.
Voor beëindiging van het mandaat van statutair bestuurder is eveneens éénparigheid van alle
aandeelhouders vereist, met uitzondering voor een beëindiging wegens wettige reden zoals voorzien
in artikel 5:70 ,§3 WVV.”
- als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, werd door de algemene vergadering
aangesteld: de besloten vennootschap BOFIDI, met zetel te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat
373, met ondernemingsnummer 0680.517.554, alsmede aan haar vertegenwoordigers, bedienden,
en aangestelden, elk met de mogelijkheid om alleen op te treden, aan wie de macht is gegeven om
desgevallend alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen bij het ondernemingsloket en met betrekking tot de BTW.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Notaris Caroline Haagdorens te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten.