Ondernemingsnummer :
0817529361
Benaming :
(voluit) :
Algemene Aannemingen VDS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gilseinde 105
2380 Ravels
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar op 27 juni 2018, dat de enige vennoot, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Algemene Aannemingen VDS", met maatschappelijke zetel te 2380 Ravels,
Gilseinde 105, BTW BE0817.529.361 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in 31 maart, zodat het boekjaar voortaan loopt van
1 april tot 31 maart van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 maart 2019.
TWEEDE BESLISSING.
De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar 8 september om 11.00 uur.
DERDE BESLISSING.
Naar aanleiding van voorgaande beslissingen wordt artikel 16 van de statuten vervangen door
volgende tekst::
Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de formaliteiten vervat in het
Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven en van obligaties mogen van die besluiten kennis nemen.
Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De jaarvergadering heeft plaats op 8 september om 11.00 uur. Indien deze dag een zon- of wettelijke
feestdag is wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel
van de vennootschap.
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op het einde van ieder boekjaar zullen de zaakvoerder(s) de inventaris opmaken en op de
jaarvergadering desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring der
vennoten onderwerpen.
Luik B
VIERDE BESLISSING.
Aan de heer van de Sande, Martinus Petrus Johannes, geboren te Tilburg (Nederland) op 12 april
1979, wonende te 2380 Ravels, Gilseinde 105 a, wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de
vennootschap; over de kwijting van zijn mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
In zijn plaats wordt tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur: de heer van de
Sande, Martinus Petrus Alphonsus Maria, geboren te Berkel-Enschot (Nederland) op 29 april 1954,
wonende te 2380 Ravels, Gilseinde 105, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende
mandaat te aanvaarden.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat
onbezoldigd.
voor ontledend uittreksel
de notaris
(get.) T. Copppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.