Ondernemingsnr : 0878597492
Naam
(voluit) : ALL IMPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornstraat(SGW) 62
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 30 juni 2020, blijkt
hetgeen volgt :
1. Wijziging van de naam van de vennootschap in All-Import Tegels.
2. Wijziging voorwerp
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op import en
export van diverse goederen. Dit alles in de ruimste zin.
Tevens zal de vennootschap handelen in alle beton- en granietwerken, en daarmede in verband
staande artikelen, alsmede de fabricage, de handel en de bewerking van arduin, marmer en alle
bouwmaterialen.
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen alsook plaatsen van deze stenen alsook de
bijhorende grondwerken, alsook de verhuur van allerlei roerende goederen.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.
Tevens zal de vennootschap handelen in aankoop, verkoop van alle onroerende goederen, zowel
bebouwde als onbebouwde percelen en gebouwen alle aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties,
de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening en voor rekening van derden, ten titel
van aanneming, van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen
van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van alle adviezen in verband met de bovenvermelde activiteiten.
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen; zowel onbebouwde als
gebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening en voor
rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen
van waarborgen voor derden.
Alsook volgende activiteiten:
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei enz…
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
Luik B
    •  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen,
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
    •  Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
    •  Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
    •  Chapewerken
Tot slot zal ze kunnen optreden als beroepsoprichter of bouwpromotor.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent,
zowel in binnen- als buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”
3. Verlenging en wijziging van het maatschappelijk boekjaar zodat dit vanaf heden zal lopen van één
oktober tot dertig september van het jaar daarna. Het huidige maatschappelijke boekjaar wordt
verlengd en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend twintig.
4. Beslissing om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de eerste maandag van de
maand maart om vijftien uur; de eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in het jaar
tweeduizend eenentwintig.
5. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
6. Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
7. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Beslissing om overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende
ondermeer het volgende :
1) Vorm – naam : De vennootschap is een besloten vennootschap, onder de naam : All-Import
Tegels.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op import en
export van diverse goederen. Dit alles in de ruimste zin.
Tevens zal de vennootschap handelen in alle beton- en granietwerken, en daarmede in verband
staande artikelen, alsmede de fabricage, de handel en de bewerking van arduin, marmer en alle
bouwmaterialen.
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen alsook plaatsen van deze stenen alsook de
bijhorende grondwerken, alsook de verhuur van allerlei roerende goederen.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp of van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen.
Tevens zal de vennootschap handelen in aankoop, verkoop van alle onroerende goederen, zowel
bebouwde als onbebouwde percelen en gebouwen alle aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties,
de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening en voor rekening van derden, ten titel
van aanneming, van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen
van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en
het verlenen van alle adviezen in verband met de bovenvermelde activiteiten.
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen; zowel onbebouwde als
gebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening en voor
Luik B
rekening van derden van alle onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen
van waarborgen voor derden.
Alsook volgende activiteiten:
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei enz…
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout
    •  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen,
    •  Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
    •  Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
    •  Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
    •  Chapewerken
Tot slot zal ze kunnen optreden als beroepsoprichter of bouwpromotor.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent,
zowel in binnen- als buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Aandelen :
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
7) Overdracht van aandelen :
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
Luik B
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
10) Uittreding :
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng.
6° Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
11) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
12) Commissarissen : -
13) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de
maand maart om vijftien uur op de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
9. Beslissing om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Beslissing om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en om
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Chris Tack, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Doornstraat 62.
- mevrouw Katrien Schalck, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Doornstraat 62.
Hun mandaat is onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
11. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal zijn te: 9170 Sint-Gillis-Waas, Doornstraat 62.
12. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
13. Verlening van bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve
formaliteiten aan SBB Accountants & Adviseurs te 9120 Beveren-Waas, Gentseweg 188 evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Raf Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten