Nº d'entreprise 0454.129.353
Nom
(en entier):	IMMO LE SAGITTAIRE
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège:	Chaussée d'Alsemberg 1037
1180 Uccle
Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILÉE À UNE FUSION PAR ABSORPTION DE "PREMIER"
SA - MODIFICATION DE L'OBJET - PROCÈS-VERBAL DE LA SOCIÉTÉ
ABSORBANTE
Ce jour, le six février deux mille vingt-cinq.
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Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin:
Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "IMMO LE SAGITTAIRE", ayant son siège à
·1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg 1037, ci-après dénommée la "Société" ou la "Société Absorbante".
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Agenda - 3. Sous la condition suspensive de l'approbation de la Fusion par l'actionnaire unique de la Société
Absorbée (la "Condition Suspensive"), décision d'approuver l'opération assimilée à une fusion par absorption
au sens des articles 12:2, 12:7, 1°, et 12:50 à 12:58 du Code des sociétés et des associations, conformément au
Projet de Fusion, par laquelle la société anonyme "PREMIER", ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée.
·d'Alsemberg 1037, et numéro d'entreprise 0422.163.202 (la "Société Absorbée") est absorbée par la société:
anonyme "IMMO LE SAGITTAIRE", ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussee d'Alsemberg 1037, et numéro
d'entreprise 0454.129.353 (la "Société Absorbante") et transfère à la Société Absorbante l'intégralité de son
patrimoine actif et passif, par suite de sa dissolution sans liquidation (la "Fusion").
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DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
FUSION
PREMIÈRE RÉSOLUTION: Prise de connaissance du Projet de Fusion.
I. L'assemblée prend connaissance et procède à la discussion du Projet de Fusion dont l'actionnaire unique,
représenté comme dit ci-avant, déclare qu'il était mis à disposition au siège de la Société depuis un mois et dont
l'actionnaire unique a pu obtenir une copie sans frais.
Le Projet de Fusion a été établi par l'organe d'administration de la Société Absorbée, d'une part, et par l'organe.
d'administration de la Société Absorbante, d'autre part, conformément aux articles 12:2, 12:7, et 12:50 du Code
des sociétés et des associations.
Ce Projet de Fusion a été déposé:
dans le chef de la Société Absorbée au greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, le 14 novembre,	(i)
2024 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14,
1º du Code des sociétés et des associations le 19 novembre suivant, sous le numéro 24444069, et
(ii) dans le chef de la Société Absorbante au greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, le 14 novembre
2024 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait conformément respectivement aux articles 2:8 et 2:14,
1º du Code des sociétés et des associations le 19 novembre suivant, sous le numéro 24444033.
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vers la Société Absorbante, par suite de sa dissolution sans liquidation.
Fusion et transfert du patrimoine de la Societe Absorbée vers la Société Absorbante, par suite de sa
dissolution sans liquidation
L'assemblée approuve sans réserve le Projet de Fusion et l'opération assimilée à une fusion par absorption
au sens des articles 12:2, 12:7, 1°, et 12:50 à 12:58 du Code des sociétés et des associations par laquelle la
Société Absorbée est absorbée par la Société Absorbante et transfère à la Société Absorbante l'intégralité de
son patrimoine actif et passif, par suite de sa dissolution sans liquidation, sans émission de nouvelles actions de
la Société Absorbante.
La Fusion est soumise à la Condition Suspensive de l'approbation de la Fusion par l'actionnaire unique de la
Société Absorbée.
Date comptable
Toutes les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme effectuées
pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1er janvier 2025 à 00h00.
Date juridique
La Fusion entre juridiquement en vigueur à partir du six février deux mille vingt-cinq.
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QUATRIÈME RÉSOLUTION: Comptes annuels de la Société Absorbée - Conservation des livres et
documents de la Société Absorbée.
L'assemblée prend les décisions suivantes, sous la Condition Suspensive:
- l'approbation par l'actionnaire unique de la Société Absorbante des comptes annuels de la Société Absorbée
relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2024 vaudra décharge pour l'organe d'administration et le commissaire
de la Société Absorbée pour l'exercice de leur mandat du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus; et
- les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés au siège de la Société Absorbante pendant
les délais prescrits par la loi.
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE
CINQUIÈME RÉSOLUTION: Sous la Condition Suspensive, modification de l'objet de la Société
Absorbante.
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Décision
L'assemblée décide de modifier, sous la Condition Suspensive, l'objet de la Société Absorbante afin de refléter
le caractère purement immobilier de ses activités et être identique à celui des autres sociétés immobilières du
groupe auquel elle appartient.
L'assemblée décide par conséquent de remplacer l'article 3 des statuts, par ce qui suit:
"La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou l'achat d'hôtels, homes,
pensions pour enfants et personnes âgées, centres d'hébergement ou autres.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraitront les mieux appropriées.
Elle pourra, sans que cette énumération qui va suivre soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en
location, tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de
fabrique et de commerce, s'intéresser de toutes manières et en tous lieux, dans toutes sociétés ou entreprises
dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le sien ou serait susceptible de
constituer pour elle une source ou un débouché.".
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HUITIÈME RÉSOLUTION: Pouvoirs pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Yves Devroye, à tout avocat du cabinet d'avocats Fieldfisher (Belgium)
LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/15, et/ou à Corpoconsult SRL, située avenue Louise
200 à 1050 Ixelles, représentée par ses administrateurs M. David Richelle ou M. Pascal Decoo, chacun agissant
seul et avec pouvoir de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire