Ondernemingsnr : 0558974376
Naam
(voluit) : S&R Hasselt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 12
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 6 oktober 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “S&R HASSELT” met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, ondernemingsnummer 0558.974.376 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“Vanhout PPS”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende
activiteiten:
“[…………].”
Besluit: Wijziging aan het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheden.
De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna opgenomen in de nieuwe goed te keuren geactualiseerde
versie van de statuten.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voorgaande wijzigingen en de invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende
wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Vanhout PPS
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
        •  het realiseren als privaatrechtelijke partij van projecten dewelke door publiek en
privaatrechtelijke partijen gezamenlijk en in samenwerkingsverband worden gerealiseerd
(zogenaamde PPS-projecten);
        •  het optreden als opdrachtnemer in kader van PPSprojecten en het realiseren van allerhande
bouwprojecten;
        •  het financieren, bouwen, ontwerpen, exploiteren, beheren of onderhouden van onroerende
goederen;
        •  aan en verkoop, vestiging van erfpacht- en opstalrechten, huur en verhuur, onroerende
leasing, bouw, renovatie, uitbreiding, onderhoud, beheer en promotie van onroerend goed;
        •  exploitatie van onroerende goederen, hierin begrepen de exploitatie als diensten en
bedrijvencentrum;
        •  het uitoefenen van horecaactiviteiten.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:
        •  Het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën;
        •  Het uitvoeren van alle immobiliënverrichtingen, zoals het aan en verkopen, het bouwen, het
inrichten, huren en (onder)verhuren, beheren, ruilen, promoten, valoriseren en verkavelen van alle
onroerende goederen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed, het
verlenen van opstalrechten, vruchtgebruik en erfpacht, evenals het optreden als makelaar in
onroerende goederen;
        •  Het in leasing nemen van onroerende goederen, met of zonder koopoptie — het in leasing
geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende
activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden
van algemeen belang (in dat geval kan de activiteit in hoofdorde worden uitgeoefend);
        •  Het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle
bouwactiviteiten;
        •  Het verwerven, uitgeven, verkopen en uitlenen van effecten conform de toepasselijke
reglementering;
        •  Het optreden als bouwpromotor.
De vennootschap mag tevens:
        •  Ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks,
rechten in vastgoed vertegenwoordigen en niet toegewezen middelen bezitten. De beleggingen in
effecten zuilen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De
liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op
termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;
        •  Afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen,
op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente en wisselkoersrisico te dekken;
        •  Kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een
dochteronderneming van de vennootschap.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een
maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders
bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
De aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van één of meer
gedelegeerd bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Werd geen voorzitter benoemd of is hij verhinderd, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door
een andere bestuurder die aangeduid wordt door zijn collega-bestuurders, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
Kopieën van deze notulen voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur is gemachtigd om een
intern reglement uit te vaardigen, zoals voorzien in artikel 2:59 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten
aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake vertegenwoordiging opgenomen in
de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus
benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig
vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun opdracht.
Vergoeding van de bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, opgedragen aan
één of meer commissarissen, die benoemd worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december  van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede  dinsdag van de maand juni om twaalf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Uitkering van dividend en interim-dividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Lammerdries
12.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
Besluit: Bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur
De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering van 25 september 2023 en
bevestigt het ontslag van volgende bestuurders met ingang van 25 september 2023:
    1.  de naamloze vennootschap “Vinci Facilities Belgium”, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan
86c 201, met ondernemingsnummer BTW BE 0508.450.838, voor wie optrad als vaste
vertegenwoordiger de heer Wim GEUENS, Moortelputstraat 17 9031 Drongen;
    2.  de naamloze vennootschap “Vanhout”, met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, met
ondernemingsnummer BTW BE 0439.714.361, voor wie optrad als vaste vertegenwoordiger de heer
Ronny EIJCKMANS, voornoemd;
    3.  de naamloze vennootschap “ACH Build”, met zetel te 1070 Anderlecht, Bergensesteenweg
1203, met ondernemingsnummer BTW BE 0878.305.603, voor wie optrad als vaste
vertegenwoordiger de heer Eric LESKENS, wonende te 3090 Overijse, Heurkstraat 76;
    4.  de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Lotec BV”, met zetel te Nederland, 5626 EB
Eindhoven, Boven Zijde 12, BTW BE 0533.801.886, voor wie optrad als vaste vertegenwoordiger de
heer Joseph BRONCKERS, wonende te Nederland 6026 EB Maarheeze, Sterkselweg 44.
De vergadering bevestigt het besluit van de algemene vergadering van 25 september 2023 tot
benoeming van volgende drie bestuurders en dit met ingang van 25 september 2023 voor een
periode van drie jaar, hetzij tot de algemene vergadering die plaatsvindt in 2026:
        1.  de besloten vennootschap "JURECO", met zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, met
ondernemingsnummer BTW BE0863.789.354, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer
Ronny EIJCKMANS, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20;
        2.  de besloten vennootschap “Manibel”, met zetel te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.802.016, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer
Bert LENAERTS, wonende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8;
        3.  de besloten vennootschap “HERROELEN”, met zetel te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat
(C) 65, ondernemingsnummer (BTW BE) 0713.752.823, op haar beurt vast vertegenwoordigd door
de heer Bart HERROELEN, wonende te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat (C) 65.
Besluit Machtiging.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle machten worden bovendien – met mogelijkheid tot indeplaatststelling - verleend aan Mevrouw
VAN DEN BOGAERT Karolien Johanna Hendrika, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, en
haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het
oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de
administratie van de BTW.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap JURECO, met zetel te 3945
Ham, Grensstraat 20, ondernemingsnummer (BTW BE) 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt, en haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding
van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de BTW.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Kennisgeving van de vereniging van alle aandelen in één hand.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft verklaard dat alle aandelen van de Vennootschap in
één hand zijn verenigd en heeft de identiteit van de enige aandeelhouder meegedeeld,
overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 2:8 § 4 en 2:12 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”).
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  verslag bestuursorgaan “wijziging voorwerp”
    •  verklaring bestuursorgaan: vereniging van alle aandelen in één hand
    •  proces verbaal van algemene vergadering inzake ontslag en benoeming van bestuurders
    •  gecoördineerde statuten.