Ondernemingsnr : 0430870337
Naam
(voluit) : DRANKENSERVICE BARTELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schrikheidestraat 24
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
JAARREKENINGEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 24 oktober 2023,
neergelegd ter registratie, dat de vergadering volgende beslissingen unaniem heeft genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
2. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Bartels GD”.
Artikel 1 van de statuten zal hieraan worden aangepast.
 
3. Verslag van het bestuursorgaan houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te
hebben genomen. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en ter
vervangen door voorgestelde tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- Handel in bieren, drinkwaters en limonaden, wijnen, geestrijke en andere dranken, zuivelproducten
en gist, en voedings- en genotsmiddelen, boeken, kranten,
tijdschriften en kantoorbenodigdheden, tabaksproducten, bloemen en planten,
drogisterijartikelen en onderhoudsproducten, huishoudartikelen, geschenk- en
verpakkingsartikelen, en alle goederen en producten voor de horeca.
- Het verrichten van horecadiensten in de ruimste zin van het woord.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en
diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management, inzake technisch management en diverse technische, financiële,
boekhoudkundige of juridische aangelegenheden, inzake informatica en
automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en
veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake
PR, publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de
implementatie van bedrijfsprocessen en -systemen.
- Verhuur en leasing van roerende goederen.
- Handel in en advies omtrent sanitair en sanitaire producten.
- Organisatie en verrichten van transport en koeriersdiensten.
- Het verkopen en aanbieden van haar goederen en diensten via fysieke winkels of
via e-commerce (al dan niet via eigen webshop).
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of
geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele
rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het
schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van
vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle
managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm,
aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
controle van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die
een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals
de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële,
industriële, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met de rest van het voorwerp, of die van aard zijn, zouden
zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en het maken van alle
kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg
van eigen verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht. Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.”
Artikel 3 van de statuten zal hieraan worden aangepast.
 
4. Beslissing om de bijzondere meerderheid opgenomen in artikel 10bis van de statuten te
schrappen.
In artikel 10bis van de statuten werd eerder het volgende opgenomen:
“Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in die gevallen waaromtrent het Wetboek van Vennootschappen specifiek voorziet in een
verhoogde meerderheid van een stemmen/en of aanwezigheidsquorum, worden beslissingen
goedgekeurd door de algemene vergadering met een meerderheid van minstens zestig procent
(60%) van de aanwezige stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegerekend voor de berekening van de 
meerderheid.
Wanneer de agenda wijzigingen aan de statuten tot voorwerp heeft, geschiedt de
beraadslaging zoals voorzien in de artikelen 286 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.”
De vergadering besluit om voormelde bepaling te schrappen in de statuten en deze te vervangen
door hetgeen hierna bepaald is in artikel 21 in de nieuwe statuten.
 
5. Beslissing om de statutaire zaakvoerder te ontslaan en niet meer op te nemen in de statuten.
Er wordt besloten om de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer BARTELS Guido, wonende te 3582
Beringen (Koersel), Schrikheidestraat 24, te ontslaan en om zijn mandaat niet meer op te nemen in
de statuten. Er wordt verder verwezen naar het twaalfde besluit.
 
6. Beslissing om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om het voortaan te laten
samenvallen met het kalenderjaar; overgangsbepaling.
Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur
van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening
die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, wordt het agendapunt
goedgekeurd.
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal samenvallen met het kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een
aanvang genomen heeft op 1 november 2022 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor
31 oktober aanstaande, te verlengen en pas af te sluiten op 31 december 2023.
Artikel 22 van de statuten zal hieraan worden aangepast.
 
7. Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op vijftien (15)
juni om twintig uur (20:00 uur); overgangsbepaling.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd
van het boekjaar, zodat deze voortaan zal gehouden worden op vijftien (15) juni om twintig uur (20:
00 uur).
De eerstvolgende jaarvergadering zal zodoende gehouden worden op de vijftiende juni in het jaar
2024.
Artikel 18 van de statuten zal hieraan worden aangepast.
 
8. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Beslissing om aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
9. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene vergadering te
organiseren, evenals de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op afstand.
De vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om een schriftelijke algemene
vergadering te organiseren, evenals de mogelijkheid van deelname aan de algemene vergadering op
afstand.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen in te voegen
in het artikel aangaande de bijeenroeping en organisatie van de algemene vergadering, dit alles
zoals opgenomen in het besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
 
10. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
De vergadering besluit om in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot uitkering van interim-
dividenden. Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen
in te voegen inzake de uitkering van interim-dividenden, dit alles zoals opgenomen in het besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
 
11. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, mits wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BARTELS GD".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of
in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten
exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- Handel in bieren, drinkwaters en limonaden, wijnen, geestrijke en andere dranken, zuivelproducten
en gist, en voedings- en genotsmiddelen, boeken, kranten,
tijdschriften en kantoorbenodigdheden, tabaksproducten, bloemen en planten,
drogisterijartikelen en onderhoudsproducten, huishoudartikelen, geschenk- en
verpakkingsartikelen, en alle goederen en producten voor de horeca.
- Het verrichten van horecadiensten in de ruimste zin van het woord.
-  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant
en diensten verlenen inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management, inzake technisch management en diverse technische, financiële,
boekhoudkundige of juridische aangelegenheden, inzake informatica en
automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en
veiligheidssystemen, inzake productmanagement, design en vormgeving, inzake
PR, publiciteit en marketing, inzake de administratieve organisatie en de
implementatie van bedrijfsprocessen en -systemen.
- Verhuur en leasing van roerende goederen.
- Handel in en advies omtrent sanitair en sanitaire producten.
- Organisatie en verrichten van transport en koeriersdiensten.
- Het verkopen en aanbieden van haar goederen en diensten via fysieke winkels of via e-commerce
(al dan niet via eigen webshop).
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele
rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het
schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap, het beheren van
vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle
managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm,
aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
controle van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die
een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals
de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.- Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële,
industriële, financiële, handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
staan met de rest van het voorwerp, of die van aard zijn, zouden
zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en het maken van alle
kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg
van eigen verbintenissen of tot waarborg van verbintenissen van derden, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht. Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er echter meer dan één bestuurder is benoemd, dienen zij samen de vennootschap te
vertegenwoordigen bij rechtshandelingen die betrekking hebben op de aan- of verkoop van
onroerende goederen, het vestigen van zakelijke zekerheden en het toestaan van hypothecaire
waarborgen.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien (15) juni, om twintig uur (20:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de effectenhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de
effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering
beschouwd worden als een vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
(…)
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het voorgaande kan de algemene vergadering er ook voor opteren om geen
vereffenaar aan te stellen, indien zij de vennootschap wenst te ontbinden en vereffenen in één akte,
conform de wettelijke voorwaarden.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de
vereffenaar(s), enerzijds, en de vennootschap, anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14 § 1 van de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in
geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
 
12. Bevestiging ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming als niet-statutaire bestuurder; ontslag
niet-statutaire zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt haar besluit om de huidige statutaire zaakvoerder te ontslaan uit
zijn functie, alsook om dit niet meer op te nemen in de statuten en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur::
- de Heer BARTELS Guido Marie Jacques Théo, wonende te 3582 Beringen (Koersel),
Schrikheidestraat 24, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw PETSIANAS Theodora, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Schrikheidestraat 24, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
13. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat, dat, in aanvulling van artikel 2 van voormelde statuten, het
adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Beringen (Koersel), Schrikheidestraat 24.
 
14. Volmacht
De besloten vennootschap “ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE”, afgekort “ABM”, commerciële
naam “ABM Accountants”, met ondernemingsnummer 0779.313.638, met zetel te Eikenenweg 73B,
3520 Zonhoven, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
“ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE”, afgekort “ABM”, commerciële naam “ABM Accountants”, met
ondernemingsnummer 0779.313.638, met zetel te Eikenenweg 73B, 3520 Zonhoven, of elke andere
door hem aangewezen persoon, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de
aandeelhouder(s) en de aandelen in het UBO-register en e-Stox, alsook de latere wijzigingen.
Met het oog hierop, heeft de bijzonder gevolmachtigde de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
15. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS