Ondernemingsnr : 0450806906
Naam
(voluit) : FELIX VERHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 149A bus 3.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS
DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 1 februari 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “FELIX
VERHAEGHE” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
tweeënveertig duizend honderd zestien euro en achtennegentig cent (42.116,98 EUR)  , waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Besluit om
het adres van de zetel en de vestigingseenheid  te verplaatsen naar 8800 Roeselare, Kwadestraat
155 bus 12.1 met ingang vanaf heden.
4. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de besloten vennootschap “IMMO BEGUIN”, met
zetel te 9600 Ronse, Grote Markt 35, BTW BE 0806.074.255, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Sophie Beguin en de besloten vennootschap “6 STONES”, zetel te 8800 Roeselare, Oude
Zilverbergstraat 105 bus 2.2, BTW BE 0668.606.548. vast vertegenwoordigd door mevrouw Katleen
Spriet, enige bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “FELIX VERHAEGHE”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
*De restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en
gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare"
woningen en gebouwen; het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen.
Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, alle ruwbouwwerken en
onderkap brengen van gebouwen, bekistings-en ijzervlechtwerken, geluids-en warmte-isolatie, lichte
scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd; schrijnwerk in het
algemeen -zowel in hout, PVC als metaal, houten spanten en trappen, marmer- en
steenhouwerswerk, smeedwerk, dakbedekkingen in asfalt-of gelijkaardige producten,
dichtingswerken; tegelwerk, pleister- en raapwerk, niet-metalen en niet -asfaltbedekkingen; verfwerk,
glazenmakerswerk, parketwerk, sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel
van individuele toestellen, centrale verwarming, thermische installaties; ventilatie, luchtverwarming
en airconditioning, reinigen en opknappen van gevels, metalen dakbedekkingen en zinkwerk,
restauratie door ambachtslieden, restauratie van monumenten, muurbekledingen en
vloerbedekkingen, vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren, bouwen van stellingen,
voegwerken, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van gebouwen, plaatsen van
sierschouwen, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken; plaatsen van
diverse kunststoffen ruiten glas en gekleurde ramen, behangen en garneren, plaatsen van
verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor lood-en zinkwerk en voor installeren van waterverzachters, plaatsen van:
bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies.
* Werken in coördinatie met onderaannemers.
* De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en
veiligheidscoördinatie; projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken. De
coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie -en raadgevend bureau; de
onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van bouwmaterialen, de aanneming en
de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen,
het verkopen, het verhuren of herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal, het vervoer voor
eigen rekening en; voor erkenning van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot-en
kleinhandel in bouwproducten- en materialen.
* Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming. Zij zal haar voorwerp op alle plaatsen in
België, als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen, en volgens de modaliteiten die haar het
best geschikt voorkomen.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings-en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen, en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
* onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar in onroerende
goederen of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij
verrichtingen van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens
voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen;
verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of-
verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in
de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen.
* De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
* Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of -ondernemingen; evenals het verlenen van alle managementbijstand en
het uitoefenen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
* Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
* In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
*Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
*Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk vpprwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan natuurlijke of
rechtspersonen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten – interne bestuursbevoegdheid: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al
dan niet aandeelhouder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of verweerden door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste maandag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van
de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden
afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
Aanstelling als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle
fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele
toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de externe vertegenwoordiger en medewerkers van het kantoor
Titeca Accountancy NV, met zetel te Heirweg 198, 8800 Roeselare en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0882.371.584 (RPR Gent, afdeling Kortrijk).
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 1 februari 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 1 februari 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata