Ondernemingsnr : 0439586182
Naam
(voluit) : PINXTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruibekestraat 56
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
de dato 19 december 2023, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, ter
registratie neergelegd:
 
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negentien december om achttien uur.
Voor ons, Meester Xavier DESMET, Notaris met standplaats te Antwerpen.
In ons kantoor te Antwerpen, Louizastraat 39.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PINXTEN” met zetel in het
rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, te (9150) Bazel,
Kruibekestraat 56, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0439.586.182, B.T.W.-nummer BE 0439.586.182.
Opgericht als coöperatieve vennootschap onder de benaming PINXTEN krachtens onderhandse akte
opgesteld de dato 16 november 1989, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad de dato 13 januari 1990, onder nummer 900113-262.
Waarvan de statuten aangepast werden tot coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij buitengewone algemene vergadering der vennoten, krachtens proces-verbaal
opgesteld door Notaris Johan VAN OEKEL te Brasschaat de dato 5 oktober 1993, bij uittreksel
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 16 december daarna, onder
nummer 93216-327.
Verbeterd bij akte verleden voor Notaris Johan VAN OEKEL te Brasschaat op 16 november 1993, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de dato 16 december daarna,
onder nummer 931216-328.
Waarvan het doel en de statuten werden gewijzigd bij buitengewone vergadering der vennoten,
krachtens proces-verbaal opgesteld door Notaris Johan VAN OEKEL te Brasschaat de dato 10
januari 1995, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad de data 7 februari
1995.
Waarvan de zetel verplaatst werd naar het huidige adres bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der vennoten de dato 27 juni 2012, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad de dato 20 juli 2012 onder nummer 12128411.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU.
Overeenkomstig de statuten wordt de vergadering voorgezeten door de heer PINXTEN Jimmy,
bestuurder, wonende te (9150) Bazel, Kruibekestraat 56.
De voorzitter acht het niet nodig een secretaris aan te duiden.
De vergadering acht het niet nodig stemopnemers te benoemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders en de bestuurder:
    •  De heer PINXTEN Jimmy, voornoemd, bestuurder.         
Eigenaar van driehonderd éénentachtig (381) aandelen.                                    381
-Mevrouw DE WITTE Tamara, wonende te (9150) Bazel, Kruibekestraat 56.
Eigenaar van driehonderd negenenzestig (369) aandelen.                                  369
TOTAAL: zevenhonderd vijftig (750) aandelen.                                                750
Hetzij de totaliteit der aandelen.
DAGORDE.
Na verklaard te hebben dat de verhandeling van de effecten van deze vennootschap niet zijn
toegelaten tot een gereglementeerde markt, zet de Voorzitter uiteen, dat deze buitengewone
algemene vergadering de volgende dagorde heeft:
1. Verslag van de bestuurders, dat een omstandige verantwoording geeft van de aan het voorwerp
voorgestelde wijzigingen.
2. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende activiteiten:
“-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden;”
    1.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
4. Wijziging van de interne communicatiewijze.
5. Beschikbaarheid eigen vermogen en wettelijke reserve.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten ter vervanging van de huidige statuten, om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en luidende als volgt:
(bij uittreksel)
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
PINXTEN.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland, als in het buitenland:
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood-, en
zinkwerken en voor het installeren en voor het installeren van waterverzachters, onderneming voor
het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onderneming voor het
droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, omvattende de
installatie van hulptoestellen.
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
- Algemene aanneming
- Coördinatie van de diverse bouwactiviteiten en deze leiden tot de volledige afwerking ervan;
- Import en export van diverse goederen
- Transport te land, te water en in de lucht.
- Groot- en kleinhandel in verband met alle produkten en toestellen, alsmede elke dienstverlening in
verband met hoger beschreven voorwerp en onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is,
in sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen, air-conditioning en verluchtingstoestellen.
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden;
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
De inbrengen worden vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenhonderd vijftigste
(1/750ste) elk.
De bij de oprichting verrichte inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De voorwaarden van latere uitgiften zullen bepalen of de nieuwe inbrengen geboekt worden op een
beschikbare of een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.
Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag
of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van
tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de voorlaatste
dag van de maand maart om 14 uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar
en om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders, décharge te
verlenen.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
Ze worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt
bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Vertegenwoordiging.
Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
aandeelhouder of door een derde persoon, niet-aandeelhouder.
Onverminderd het voorgaande, worden de rechtspersonen en onbekwamen vertegenwoordigd door
hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Bij gebreke aan bepaling van een formule voor de volmachten, dienen deze op een papieren drager
aangebracht te zijn en origineel gehandtekend. Deze volmachten zullen slechts geldig zijn om deel te
nemen aan één algemene vergadering, alsook op elke algemene vergadering die later zou
bijeengeroepen worden, tengevolge van uitstel of nieuwe dagstelling met dezelfde dagorde als de
oorspronkelijk voorziene vergadering.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
Boekjaar.
Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder daarop volgend
kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en mits rekening te houden met de reserves die volgens een wettelijke of
statutaire bepaling moeten worden gevormd.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening door de bestuurders in functie verricht,
tenzij de algemene vergadering beslist de liquidatie toe te vertrouwen aan één of meer vereffenaars,
waarvan ze de machten en, in voorkomend geval, de vergoedingen vaststelt.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
(einde uittreksel)
7. Ontslag van de zaakvoerder. Benoeming van bestuurder.
8. Adres van de zetel, Website en e-mailadres.
VERSLAGEN.
- Aangezien het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap kadert in
de noodzakelijke aanpassing van de vorm en de statuten van deze vennootschap aan het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de procedure van omzetting van
vennootschappen zoals bepaald in Boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing. Conform artikel 41 § 4 van de Wet tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
de dato 23 maart 2019 volstaat immers een statutenwijziging bij vrijwillige omzetting vóór 1 januari
2024.
- Dat aan alle aandeelhouders overeenkomstig de artikelen 5:84 en 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, een afschrift werd toegestuurd van het verslag van de
bestuurders, dat een omstandige verantwoording geeft van de aan het voorwerp van de
vennootschap voorgestelde wijzigingen.
TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE VERGADERING.
Dat alle tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders en de bestuurder zich geschikt
hebben naar de beschikkingen van de statuten om de vergadering bij te wonen.
AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Dat de zevenhonderd vijftig (750) aandelen van de vennootschap, zonder vermelding van nominale
waarde, alsook de bestuurder, allen op deze vergadering verenigd zijn, en dat er dus geen reden
bestaat de bijeenroepingen te rechtvaar-digen.
GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Nadat deze feiten door de vergadering werden nagezien en juist bevonden, stelt deze vast geldig te
zijn samenge-steld om over haar dagorde te beraadslagen.
VERSLAGEN.
De voorzitter geeft lezing van de conclusies van het verslag van de bestuurder houdende
omstandige verantwoording van de aan het voorwerp van de vennootschap voorgestelde wijzigingen.
De vergadering stelt hem vrij dit verslag hier uitvoeriger te vermelden.
BESLUITEN.
Na beraadslaging neemt de algemene vergadering vervolgens de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- Coördinatie van de diverse bouwactiviteiten en deze leiden tot de volledige afwerking ervan;
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden;”.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
Aangezien deze vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap
zoals vastgesteld in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de
vergadering deze vennootschap om te vormen tot een besloten vennootschap, met dezelfde
benaming, dezelfde zetel, voorwerp, eigen vermogen en duur.
De inbrengen zullen in de toekomst vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijftig aandelen
met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde met elk een fractiewaarde van één
zevenhonderd vijftigste elk, welke, titel per titel, zullen omgeruild worden, tegen de bestaande
zevenhonderd vijftig aandelen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist dat elke communicatie tussen de aandeelhouders, de bestuurder, de
commissaris en de vennootschap wederzijds geldig gebeurt via het e-mailadres van de betrokkenen
enerzijds en van de vennootschap anderzijds, tot aan de mededeling van een nieuw e-mailadres of
de mededeling door de betrokkene van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLUIT.
Na vastgesteld te hebben dat het volgestort gedeelte van het vroegere kapitaal en de vroegere
wettelijke reserve van de vennootschap te weten respectievelijk achttien duizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro (18.592,00 EUR) en duizend achthonderd negenenvijftig euro (1.859,00 EUR)
ingevolge de overgangsbepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van rechtswege omgezet zijn in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening en een
onbeschikbare reserve, beslist de vergadering dit onbeschikbaar eigen vermogen en deze
onbeschikbare reserve om te zetten in een vrije beschikbare eigenvermogensrekening (waarvan de
uitkering kan onder voorbehoud van netto-actief- en liquiditeitstest), met ingang van heden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT.
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de
onder punt zes van de dagorde voorgestelde nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale
vervanging van huidige statuten.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE EN LAATSTE BESLUIT
De vergadering:
a. aanvaardt het ontslag van de Heer PINXTEN Jimmy als zaakvoerder van de vennootschap en
verleent hem kwijting en décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.
b. benoemt de Heer PINXTEN Jimmy, voornoemd, als bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd en van
onbeperkte duur.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
De zitting wordt gesloten.
TUSSENKOMST.
Komt hier tussen, de heer PINXTEN Jimmy, voornoemd, bestuurder, die verklaart:
-dat het adres van de zetel van de vennootschap ongewijzigd blijft.
-dat het e-mailadres van de vennootschap: nog te bepalen is.
-dat de website van de vennootschap: nog te bepalen is.
SLOTBEPALINGEN.
Bevestiging Identiteit
Ondergetekende Notaris bevestigt de identiteit van comparanten op zicht van officiële stukken, door
de wet vereist.
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt, op plaats en datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de aandeelhouders en de
tussenkomende bestuurders, met Ons, Notaris, getekend.
(volgen de handtekeningen).
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
 
Terzelfdertijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders opgesteld door Notaris Xavier DESMET, te Antwerpen, op 19 december 2023.
-uittreksel.
-gecoördineerde statuten.
-verslag van de bestuurder, dat een omstandige verantwoording geeft van de aan het voorwerp
voorgestelde wijzigingen.