Ondernemingsnr : 0474808169
Naam
(voluit) : LUK HANNES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groene Wandeling 52
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 16 november 2023, te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap LUK HANNES, te Schilde, volgende beslissingen
met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
Een nieuwe tekst van statuten werd artikelsgewijs goedgekeurd.
Vierde besluit : Bestuursmandaten
De algemene vergadering bevestigt de bestuursmandaten te schrappen uit de statuten.
De vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch de wijziging
impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van voormelde zaakvoerders naar een mandaat als
niet-statutair bestuurders, zodat :
* de heer Luk Hannes met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van niet-statutair bestuurder
van de vennootschap;
* mevrouw Caroline Van Puyenbroeck met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van niet-
statutair bestuurder van de vennootschap.
Vijfde besluit : Contactgegevens
Adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : 2970 Schilde, Groene Wandeling 52A.
E-mail adressen
Het e-mailadres van de vennootschap is : caroline@bierhandeldekroon.be.
Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadres aan en/of door de vennootschap,
bestuurders en/of aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-
mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Website
De website van de vennootschap is : geen.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij volmacht aan Moore
Finance & Tax BV, gevestigd Esplanade 1/96, 1020 Brussel, met Ondernemingsnummer
0451.657.041, vertegenwoordigd door Dhr. Hans Van der Borght, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.