Ondernemingsnr : 0412 432 122
Naam
(voluit) : CLEAR CHANNEL BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1050 Brussel, Louizalaan, 367
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing naar het Vlaams Gewest - wijziging van de statuten en
aanneming nieuwe statuten in het Nederlands
Uit een proces-verbaal van notaris Maxime van der STRATEN WAILLET, te Brussel, de dato 17 februari
2023, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap CLEAR CHANNEL BELGIUM, met zetel te
1050 Brussel, Louizalaan, 367, met ondernemingsnummer 0412.432.122, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLUIT - zetelverplaatsing.
De algemene vergadering beslist de zetel naar het Vlaams Gewest te verplaatsen, te 1800 Vilvoorde,
Laurent-Benoit Dewezplein, 5, en bijgevolg de statuten te wijzigen en enkel het Gewest te vermelden in de
statuten. Het adres van de zetel wordt niet in de statuten vermeld.
TWEEDE BESLUIT - aanpassing van de statuten.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT - kapitaal.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal hetzij zes miljoen zevenhonderdnegentienduizend zeshonderdtweeënzeventig euro
(6.719.672,00€) en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij vier miljoen tweehonderd
eenenzeventigduizend zevenhonderdentwaalf euro (4.271.712,00€), in totaal tien miljoen negenhonderd
eenennegentigduizend driehonderdvierentachtig euro (€ 10.991.384,00) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLUIT - aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « CLEAR CHANNEL BELGIUM ».
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door
niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming
van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp reclame onder alle vormen en op alle wijzen: affichage, pers, bioscoop,
radio, televisie, etalages, reclameobjecten, reclameschilderingen, organisatie van stands, lichtreclame en alle
andere directe of indirecte reclame-uitingen.
Zij heeft eveneens als voorwerp alles wat betrekking heeft op "public relations", uitgaven, drukwerk,
verkooppromotie, design, marktonderzoeken, decoratie.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- de aankoop, bouw, verkoop, leasing, verhuring, verkaveling van gronden en/of gebouwen, van alle
onroerende eigendommen, in het algemeen, die al dan niet bedoeld zijn voor de exploitatie van reclame;
- het ontwerp en de uitvoering van alle promotionele en/of reclame-uitingen en, meer specifiek, het ontwerp
en de technische uitvoering van reclameprojecten waarvoor een beroep dient te worden gedaan op
specialiteiten zoals:
o het aanbrengen van vinyl op alle soorten ondergronden;
o het plaatsen van spandoeken op frames van alle types (staalkabel, gegalvaniseerde structuren, aluminium
profielen ... );
o de behandeling en het snijden van hout (panelen, palen, pijlers ... );
o schilderwerken;
o de installatie van elektrische verlichting;
o ijzerwerken (balken, aluminium structuur ... ).
Zij kan alle algemene verrichtingen doen, hetzij commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend,
die direct of indirect gerelateerd zijn aan haar voorwerp.
Zij kan, op alle manieren, belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek,
analoog of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van de onderneming ten goede kunnen komen,
die grondstoffen kunnen aanleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens bestuurder of vereffenaar van vennootschappen zijn.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 15.260 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Niet van toepassing
Artikel 7. Stortingsplicht.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van .
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De aandeelhouder die, na een voorafgaande kennisgeving bij aangetekend schrijven van een maand, de
stortingen nog niet heeft verricht, is aan de vennootschap een interest verschuldigd die wordt berekend op basis
van de wettelijke rentevoet vanaf de datum waarop de storting opeisbaar is.
Wanneer de storting een maand na een tweede ingebrekestelling die door het bestuursorgaan aangetekend
werd verstuurd, niet is gebeurd, kan laatstgenoemde de aandelen van de aandeelhouder die in gebreke blijft,
laten overnemen door een aandeelhouder of, als daar reden toe is, door een erkende derde, en dit in
overeenstemming met de statuten. Deze overname zal gebeuren tegen betaling aan de in gebreke blijvende
aandeelhouder van vijfenzeventig procent van het bedrag waarvoor de aandelen zijn volgestort, en aan de
vennootschap van het nog vol te storten saldo.
Ingeval de in gebreke blijvende aandeelhouder zou weigeren om de overdracht van zijn aandelen in het
aandelenregister te ondertekenen, zal het bestuursorgaan hem aangetekend aanmanen om deze formaliteit
binnen acht dagen te vervullen. Bij ontstentenis zal het bestuursorgaan geldig ondertekenen in de plaats van
de in gebreke blijvende aandeelhouder.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
TITEL III. EFFECTEN.
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die al dan niet aandeelhouder zijn en die
met of zonder beperking van de duur zijn benoemd.
De algemene vergadering die hen benoemt, legt het aantal bestuurders, de duur van hun mandaat en,
ingeval er meerdere zijn, hun bevoegdheden vast. Wanneer er slechts een enkele bestuurder is, beschikt deze
over alle bevoegdheden van het bestuur.
ledere bestuurder kan op ieder ogenblik ontslag nemen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze onder zijn aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast is met de uitvoering van deze
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 12. Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd, in rechte en in alle akten, met inbegrip van de akten
waarvoor de medewerking van een openbaar ambtenaar of een notaris is vereist, door een bestuurder of,
ingeval er meerdere bestuurders zijn, door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
De vennootschap kan, binnen de perken van hun mandaat, bovendien geldig worden vertegenwoordigd
door bijzondere gevolmachtigden die worden aangeduid door de bestuurder of, ingeval er meerdere bestuurders
zijn, door het college van bestuurders.
In het buitenland kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door elke persoon die daartoe speciaal
gemachtigd wordt door de bestuurder of, ingeval er meerdere bestuurders zijn, door het college van
bestuurders.
De bestuurders kunnen, voor een bepaalde periode, hun bevoegdheden op het gebied van
vertegenwoordiging delegeren aan bijzondere gevolmachtigden die al dan niet aandeelhouder zijn. De
vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd door deze gevolmachtigden binnen de perken van hun
bevoegdheden.
Artikel 13. College van bestuurders.
Ingeval er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college van bestuurders.
A.Bijeenroeping.
Het college van bestuurders vergadert op de zetel of, bij ontstentenis, in de administratieve zetel, na
bijeenroeping door een bestuurder die daartoe door zijn collega's werd aangeduid, telkens als het belang van
de vennootschap zulks vereist of wanneer twee bestuurders dat vragen. De bijeenroepingen worden schriftelijk
verstuurd of met elk ander communicatiemiddel dat gebruik maakt van een materiële drager (zoals fax of e-mail
voor zover de geadresseerde van de e-mail duidelijk wordt geïdentificeerd). De bijeenroepingen worden ten
minste acht (8) kalenderdagen voor de vergadering verstuurd, behalve in dringende gevallen die in het verslag
van de vergadering moeten worden toegelicht. In deze bijeenroeping worden de agenda, de datum, het uur en
de plaats van de vergadering vermeld.
B.Beraadslagingen.
Het college kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. ledere bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk of met elk ander
communicatiemiddel dat gebruik maakt van een materiële drager (zoals fax of e-mail voor zover de
geadresseerde van de e-mail duidelijk wordt geïdentificeerd), volmacht verlenen om er in zijn plaats te stemmen.
De volmacht geldt uitsluitend voor de geplande vergadering of voor iedere verdaging daarvan. Een
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en
in geval van onthouding van een of meer van deze bestuurders, bij meerderheid van de andere bestuurders. In
geval van staking van stemming wordt het voorstel verworpen.
De besluiten kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
De bestuurders kunnen via telefoonconferentie, videoconferentie of ieder ander communicatiemiddel dat
hen in staat stelt om onderling te communiceren, deelnemen aan een vergadering van het college van
bestuurders. Zij worden dan geacht deze vergadering te hebben bijgewoond en geldig te hebben beraadslaagd.
Behoudens andersluidende bepaling worden deze beslissingen geacht te zijn genomen op de zetel en op de
datum van de vergadering.
In de verslagen moeten de technische middelen die werden gebruikt, duidelijk worden vermeld.
Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een
voorafgaande bijeenroeping niet worden gerechtvaardigd. De aanwezigheid van een bestuurder op een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de bijeenroeping en houdt uit zijnen hoofde in dat hij afziet
van iedere klacht daaromtrent.
Wanneer het college van bestuurders bij de opening van de vergadering geldig is samengesteld, dan blijft
het geldig samengesteld tijdens de volledige duur van de vergadering, zelfs wanneer een bestuurder zich om
welke reden ook zou terugtrekken.
C.	Verslagen.
De beraadslagingen van het college van bestuurders worden vastgelegd in verslagen die worden bewaard
in specifieke registers, samen met de volmachten die eraan worden toegevoegd. Deze specifieke registers
worden bewaard op de zetel.
leder verslag wordt ondertekend door ten minste de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
De kopieën of uittreksels die voor het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een bestuurder.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap.
Zolang de vennootschap de door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vastgestelde afwijkingen kan inroepen, dient er, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, geen commissaris te worden benoemd.
Ingeval er geen commissaris is benoemd, beschikt iedere aandeelhouder afzonderlijk over de
bevoegdheden inzake onderzoek en toezicht van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door
een expert-boekhouder. De bezoldiging van laatstgenoemde is voor rekening van de vennootschap wanneer
hij met haar toestemming werd aangesteld of wanneer deze vergoeding ingevolge een gerechtelijke beslissing
te haren laste werd gelegd.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op de
plaats vermeld in de bijeenroepingen, de derde dinsdag van de maand mei, om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij-
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten
van bijeenroeping niet te worden vervuld.
§ 7. Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid
bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, en dit overeenkomstig de desbetreffende bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 21. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief over de punten waarover tijdens de eerste algemene vergadering nog niet werd gestemd.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.	·
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te
beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest,
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 24. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van dje aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
Artikel 27. Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT - bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap CUT THE MUSTARD, met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, In de Poort 5,
ingeschreven in het rechtspersonen register (RPR Brussel) onder nummer 0668.606.647, met als permanent
vertegenwoordiger de heer BLONDEAU Nicolas, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, In de Poort, 5.
- de heer DE MOOR Jan, wonende te 3061 Leefdaal, Kruisstraat, 22A.
- de heer COCHRANE Justin, wonende te Cork (lerland), The Castle Castletownshend, Skibbereen.
- de besloten vennootschap LINKO, met als permanent vertegenwoordiger de Heer Daniel SAX, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de definitieve kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de
uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT - adres.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Laurent-Benoit
Dewezplein, 5.
ZEVENDE BESLUIT - machten.
De vergadering verklaart alle bevoegdheden toe te kennen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan
de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten, en aan ondertekende notaris voor de opmaak van de
gecoördineerde statuten, hun neerlegging in het dossier van de vennootschap, en hun bekendmaking evenals
de bekendmaking van de andere relevante beslissingen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Getekend) Maxime van der STRATEN WAILLET, Notaris.
Samen neergelegd : uitgifte van de akte van 17 februari 2023, gecoördineerde statuten.