Ondernemingsnr 0444.873.276
Naam
(voluit):	ROTNACUM
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Nieuwe Pontstraat 5
9600 Ronse
Onderwerp akte : NV: ontbinding-vereffening
Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 24 juni 2024, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "ROTNACUM", met zetel te 9600 Ronse, Nieuwe Pontstraat 5, BTW BE0444.873.276,
RPR Gent afdeling Oudenaarde 0444.873.276., is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op
22 maart 2024 door de gedelegeerd bestuurder van de NV ROTNACUM , aangesteld om ingevolge
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen
aangaande de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft het bestuursorgaan van de NV ROTNACUM een boekhoudkundige staat,
afgesloten op 06 juni 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 1.254.043,62 EUR en een netto-
actief van 588.013,79 EUR. Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze
staat, die werd opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre
de vooruitzichten van de bestuurders gerealiseerd worden onder voorbehoud van de volledigheid
van de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door de aandeelhouders werd overgemaakt en als gevolg van
de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben
wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of geconsigneerd. Op 07 juni 2024 heeft ondergetekende het
akkoord
van de gedelegeerd bestuurder ontvangen inzake de niet uitbetaling van haar RC.
Opgemaakt te Schellebelle, op 18 juni 2024
BV Danny Praet - Bed rijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Danny Praet, Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering stelt vast dat er op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door
de aandeelhouders en zij beslist zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering verklaart gebruik te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Voormeld artikel laat de ontbinding en
vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt,
bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
voor zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de
helft van het kapitaal.
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De aandeelhouders en bestuurders verklaren dat, bij gebrek aan benoeming van vereffenaars, de
bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars worden beschouwd, bij toepassing van artikel
2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas, beslist de
vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering gaat over tot goedkeuring van het verdelingsplan met berekening van de in te
houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle
eventuele toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden
komen na de sluiting van de vereffening van de vennootschap over te nemen.
De vergadering gaat over tot goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het
lopende boekjaar tot de datum van deze algemene vergadering.
DERDE BESLISSING - Kennisname ontslag bestuurders - Kwijting
De vergadering neemt kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat,
de bestuurders 1/ de heer CHARLIER Philippe en 2/ mevrouw VANMEERHAEGHE Fabienne tevens
gedelegeerde bestuurder, beiden voornoemd, van rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering
verleent kwijting aan de bestuurders.
VIERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, beslissen gezien het
voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap "ROTNACUM" definitief opgehouden
heeft te bestaan.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en gedurende de bij de wet verplichte termijn van 5 jaar bewaard worden op het
volgend adres: 9600 Ronse, Jules Bordetlaan 52.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie
van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap D&D Fisc, met zetel te
Louise-Mariekaai 15, 9700 Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean HENRIST, notaris te Ronse
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van 24 juni 2024
- Verslag van het bestuursorgaan
- Verslag van de bedrijfsrevisor.