Ondernemingsnr : 0405074770
Naam
(voluit) : Huis Philip Van Puyvelde - De Wilde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drapstraat 25 bus A
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "HUIS PHILIP VAN PUYVELDE-DE WILDE", met adres van de zetel te 9220 Hamme,
Drapstraat 25 A, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 3 december
2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, kunststof- en plastiekartikelen, hout-
en spaanderplaten, houtverduurzaamheidsproducten, verwarmingstoestellen, elektrische toestellen,
dakbedekking, glasartikelen, faience, ijzerwaren, textielproducten, huishoudartikelen,
huishoudtoestellen, allerhande huishoudgerei, tafel- en keukenlinnen en allerhande keukengerei en
benodigdheden, kleinmeubelen, meubelen, interieurartikelen, decoratieartikelen en alle doe-het-
zelfartikelen onder andere muur- en vloerbekleding, waterafvoerartikelen, vloeren, elektriciteit,
sanitaire artikelen, plafonddecoratie, behangselpapier, en al het nodige materiaal voor plaatsing van
deze artikelen, dit met alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, makelarij, commissiehandel, engagementen van alle
roerende goederen, met inzonderheid alles wat betrekking heeft op binnenhuisdecoratie, winkel- en
tuindecoratie.
- In naam en voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden het leveren en plaatsen
van keukens, badkamermeubelen, sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen, plafonds en parket en
aanverwante artikelen. Voormelde opsomming is niet beperkend.
- De organisatie van diverse evenementen.
- De stichting, de exploitatie, de organisatie van en het beheer van restaurants, snackbars,
herbergen, winkels, bars en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het hotelwezen, toerisme, recreatie, immobiliën, horeca, vakantieplanning of voedingssector en dit in
de ruimste zin der woorden en zonder dat deze opsomming beperkend is. 
- De vennootschap mag verder alle goederen, hetzij roerende of onroerende goederen aankopen,
verkopen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle goederen exporteren en
importeren, die nuttig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp.
- Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrij-ven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrek-king hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroe-rend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoed-handelaar mogen uitmaken.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
- Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, be-
roepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland,
die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ven-
nootschappen.
- Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.”.
4) Beslissing om het mandaat van de huidige statutair bestuurder, de heer VERCAMMEN Wim,
[wonende te 9220 Hamme, Kapellestraat 49], te bevestigen.
(…)
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: HUIS PHILIP VAN PUYVELDE-DE WILDE
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, kunststof- en plastiekartikelen, hout-
en spaanderplaten, houtverduurzaamheidsproducten, verwarmingstoestellen, elektrische toestellen,
dakbedekking, glasartikelen, faience, ijzerwaren, textielproducten, huishoudartikelen,
huishoudtoestellen, allerhande huishoudgerei, tafel- en keukenlinnen en allerhande keukengerei en
benodigdheden, kleinmeubelen, meubelen, interieurartikelen, decoratieartikelen en alle doe-het-
zelfartikelen onder andere muur- en vloerbekleding, waterafvoerartikelen, vloeren, elektriciteit,
sanitaire artikelen, plafonddecoratie, behangselpapier, en al het nodige materiaal voor plaatsing van
deze artikelen, dit met alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, makelarij, commissiehandel, engagementen van alle
roerende goederen, met inzonderheid alles wat betrekking heeft op binnenhuisdecoratie, winkel- en
tuindecoratie.
- In naam en voor rekening van derden en/of in samenwerking met derden het leveren en plaatsen
van keukens, badkamermeubelen, sanitaire toestellen, verwarmingstoestellen, plafonds en parket en
aanverwante artikelen. Voormelde opsomming is niet beperkend.
- De organisatie van diverse evenementen.
- De stichting, de exploitatie, de organisatie van en het beheer van restaurants, snackbars,
herbergen, winkels, bars en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het hotelwezen, toerisme, recreatie, immobiliën, horeca, vakantieplanning of voedingssector en dit in
de ruimste zin der woorden en zonder dat deze opsomming beperkend is. 
- De vennootschap mag verder alle goederen, hetzij roerende of onroerende goederen aankopen,
verkopen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle goederen exporteren en
importeren, die nuttig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp.
- Het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrij-ven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementsadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrek-king hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroe-rend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoed-handelaar mogen uitmaken.
- De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
- Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, be-
roepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland,
die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ven-
nootschappen.
- Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
- Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn :
de heer VERCAMMEN Wim Cesar Marie Thérèse, geboren te Hamme op dertig september 1969,
wonende te 9220 Hamme, Kapellestraat 49, hier vertegenwoordigd en die zijn opdracht aanvaardt.
Indien deze statutair bestuurder, voornoemd, zijn ontslag mocht indienen als bestuurder, onbekwaam
wordt of mocht komen te overlijden, dan zal een buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders onmiddellijk en uiterlijk binnen de maand daarna bijeengeroepen worden om in zijn
vervanging te voorzien.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste woensdag van de maand april om zeventien uur (17h00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme, Drapstraat 25 bus A.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de vennootschap onder firma “BIFAS”, met
zetel te 9140 Temse, Kasteelstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde onder nummer 0837.939.052, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmachten
    4.  Verslag voorwerpswijziging