N° d'entreprise : 0479 792 583
Nom
(en entier) : MAC TELECOM HOLDINGS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Gulledelle, 92 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
Extrait des décisions de l'actionnaire unique de la Société prises le 30 septembre 2022 :
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3. DÉCISIONS
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3.1 Démissions des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte des lettres de démission et accepte la démission des administrateurs
suivants :
(i) Monsieur Julien Kutter en sa qualité d'administrateur de la Société à compter d'aujourd'hui, fonction à!
laquelle il a été nommée par l'assemblée générale de l'actionnaire unique en date du 4 octobre 2019, avec prise:
d'effet à la même date ; et
(ii) Sewan SAS en sa qualité d'administrateur de la Société avec pour représentant permanent Monsieur!
Alexis de Goriainoff [ ... ] à compter d'aujourd'hui, fonction à laquelle elle a été nommée par l'assemblée générale:
de l'actionnaire unique en date du 4 octobre 2019, avec prise d'effet à la même date.
Tous les pouvoirs reconnus à Monsieur Julien Kutter et Sewan SAS en leur qualité d'administrateur leur;
sont retirés à compter d'aujourd'hui.
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3.2 Procuration
L'actionnaire unique donne procuration aux avocats Julie Lo Bue, Christina Lecomte ou tout autre avocat ou:
employé du cabinet Strella ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, ou tout autre avocat:
inscrit au barreau de Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin :
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions écrites:
de l'actionnaire unique et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des:
personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de:
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe:
du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et
utiles relatives aux présentes décisions écrites.
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Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 septembre 2022 :
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4. DÉCISIONS
[ ... ]
4.1 Démission des administrateurs
(i) Monsieur Julien Kutter en sa qualité d'administrateur de la Société à compter d'aujourd'hui, fonction à
laquelle il a été nommée par l'assemblée générale de l'actionnaire unique en date du 4 octobre 2019, avec prise
d'effet à la même date ; et
:
(ii) Sewan SAS en sa qualité d'administrateur de la'Société avec pour représentant permanent Monsieur
Alexis de Goriainoff [ ... ] à compter d'aujourd'hui, fonction à laquelle elle a été nommée par l'assemblée générale
de l'actionnaire unique en date du 4 octobre 2019, avec prise d'effet à la même date.
Tous les pouvoirs reconnus à Monsieur Julien Kutter et Sewan SAS en leur qualité d'administrateur leur
sont retirés à compter d'aujourd'hui.
[ ... ]
4.2 Procuratior
L'actionnaire unique donne procuration aux avocats Julie Lo Bue, Christina Lecomte ou tout autre avocat ou
employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, ou tout autre avocat
inscrit au barreau de Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions écrites
de l'actionnaire unique et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des
personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et
utiles relatives aux présentes décisions écrites.
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Julie Lo Bue, mandataire