Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Skin Q
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierenlaan 46 bus 2
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS MIA KNAPEN”, met zetel te 3620 Lanaken, Koning
Albertlaan 22, op zeven april tweeduizend twintig, blijkt dat een besloten vennootschap werd
opgericht als volgt:
1. OPRICHTERS:
1/ Mevrouw SIEFKES Seline, geboren te Huissen (Nederland) op zeven juli negentienhonderd
negentig, wonende te 3621 Lanaken, Heirbaan 403.
2/ De heer HEIJSTERS Guido Guillaume Noël Johannes Antonius, geboren te Tegelen (Nederland)
op vijfentwintig december negentienhonderd éénentachtig, wonende te 3621 Lanaken, Heirbaan 403.
2. RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam "Skin Q".
3. ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Schoonheidsverzorging.
-Klein- en groothandel, import en export en handelsbemiddeling in schoonheidsproducten,
verzorgingsproducten, gezondheidsproducten en alle mogelijke aanverwante producten (niet
beperkende opsomming: parfums, cosmetica, toiletartikelen, reinigingsmiddelen, enzoverder).
-Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging: het
aanbrengen van make-up, enzoverder.
-Huidverzorging en epileren.
-Manicure en pedicure.
-Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enzoverder.
-Klein- en groothandel, import en export en handelsbemiddeling in modeaccessoires en alle
mogelijke aanverwante producten.
-Grafisch ontwerpen.
-Verpleegkundige activiteiten.
-De handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in allerhande handelsgoederen,
basismaterialen, half afgewerkte en afgewerkte materialen, voedingsmiddelen of aanverwanten.
-Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren.
-Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzoverder.
-Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
-Overige kredietverstrekking, n.e.g.
-Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
0745889616
Luik B
gebouwen, grond.
-Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
-Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
-Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, opslagplaatsen, werkplaatsen, magazijnen, hangars, enzoverder.
-Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
-Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
-Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
-Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
-Activiteiten van hoofdkantoren.
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzoverder.
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzoverder.
-Algemene audit-activiteiten.
-Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
-Verhuur en operationele leasing van alle mogelijke roerende goederen.
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
-Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren .
-Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g..
-Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
-Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
-Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzoverder.
-Verhuur van standaardprogrammatuur.
-Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
-Verhuur en lease van tenten.
-Verhuur en lease van caravans en motorhomes.
-Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
-Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzoverder.
-De klein- en groothandel, handelsbemiddeling, import en export in alle mogelijke industriële
producten en alle mogelijke consumptiegoederen.
-Hotels en dergelijke accommodatie.
-Restaurant van het traditionele type.
-Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen, enzoverder.
-Café-restaurants (tavernen).
-Eetgelegenheden met beperkte bediening.
-Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
-Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches,
recepties, enzoverder.
-Overige eetgelegenheden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
5. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Op de duizend (1.000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van tien euro
(10,00 EUR) per aandeel, als volgt:
- door mevrouw SIEFKES Seline: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00
EUR),
- door de heer HEIJSTERS Guido: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (5.000,00
EUR).
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (10.000,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere
rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting.
7. BESTUUR - CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal de bestuurder het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling
op onroerende vennootschapsgoederen, voor inschrijving op de uitgifte van nieuwe aandelen, voor
het aangaan van bedrijfskredieten of investeringen die de vennootschap verbinden voor een bedrag
van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) en voor de deelneming aan de oprichting
van of aan de inbreng in een vennootschap.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
8. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
Luik B
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
10. RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN:
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig om twintig (20) uur.
2. Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3621 Lanaken, Populierenlaan 46 bus 2.
3. Benoeming van de bestuurder.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw SIEFKES Seline, geboren te Huissen (Nederland) op zeven juli negentienhonderd
negentig, wonende te 3621 Lanaken, Heirbaan 403;
4. Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, werd geen commissaris
benoemd.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één februari tweeduizend twintig door de comparanten in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten.
Bijzondere gevolmachtigde voor vervullen administratieve formaliteiten:
de besloten vennootschap “BPG ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te
3980 Tessenderlo, Kolmen 35 bus 1, ondernemingsnummer 0886.198.928 – rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Hasselt, haar aangestelden en gevolmachtigden, elk met de bevoegdheid om
individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor
ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van zeven april tweeduizend twintig en de
Luik B
statuten.