Nº d'entreprise : 0831 864 773
Nom
(en entier) : Excel Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 380 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'Administrateurs - délégation à la gestion
journalière - transfert du siège social
Le 28 août 2024, l'actionnaire unique de la Société a adpté les résolutions suivantes :
1. Démission et décharge
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Paul DE COSTER et Monsieur
Levan DE COSTER de leur fonction d'administrateurs.
Cette démission prend effet à dater de ce jour.
Les administrateurs sortants sont ici présents ou représentés et ont donné leur démission par écrit
préalablement aux présentes.
L'actionnaire unique donne quittance provisoire aux administrateurs sortants pour l'exécution de
leur mandat jusqu'à ce jour. La décharge définitive sera donnée lors de l'assemblée annuelle qui
approuvera les états financiers pour l'exercice 2024.
2. Révocation des pouvoirs bancaires de l'administrateur sortant
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique révoque les pouvoirs bancaires des administrateurs
sortants.
3. Nomination
L'actionnaire unique nomme comme nouveaux administrateurs de la Société les personnes suivantes :
.
Madame Nadège SEBLINE (née POUTREL), de nationalité française et domiciliée à Avenue Perronet, 7 à
92200 Neuilly Sur Seine (France) ;
.
Monsieur Cédric GEORGES-PICOT, de nationalité française et inscrit au registre national belge sous le
numéro 63.09.08-525.39 ;
Monsieur Philippe RENAUX, de nationalité française faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, rue de
l'Industrie 4.
Leur mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une période de 6 ans.
Le mandat des administrateurs nommés sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
4. Procuration spéciale
L'actionnaire unique décide ensuite de donner mandat à Monsieur Vincent Meunier, Monsieur Lucas Di
Tullio, Madame Marine Maroy ou toute autre personne du bureau d'avocats UrbanLaw SRL, dont le siège est
sis à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 16, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour
remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur
belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises et de la TVA.
Par ailleurs, lors d'une réunion du Conseil d'administration tenue le 28 août 2024, le Conseil a adopté les
résolutions suivantes :
Délégation de la gestion journalière
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jean-Paul DE COSTER de son mandat de délégué à
la gestion journalière, et ce avec effet immédiat. Le Conseil le remercie pour l'exercice de ce mandat et, pour
autant que de besoin, lui octroie entière décharge pour les actes de gestion effectués dans le cadre de ce
mandat jusqu'à ce jour.
Le Conseil décide de déléguer la gestion journalière de la Société, et ce pour la durée de leur mandat
d'administrateurs, à :
.
Monsieur Cédric GEORGES-PICOT, prénommé ;
.
Monsieur Philippe RENAUX, prénommé.
Transfert du siège social
Le Conseil décide de transférer le siège de la Société et ce avec effet immédiat, à l'adresse suivante : 1000
Bruxelles, rue de l'Industrie, 4.
Procuration spéciale
Les administrateurs décident ensuite de donner mandat à Monsieur Vincent Meunier, Monsieur Lucas Di
Tullio, Madame Marine Maroy ou toute autre personne du bureau d'avocats UrbanLaw SRL, dont le siège est
sis à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 16, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour
remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités de publication de la présente décision auprès du Moniteur
belge, ainsi que de la Banque Carrefour des Entreprises et de la TVA.