Ondernemingsnr : 0841300301
Naam
(voluit) : MOVI+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijmenamseweg 2
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “MOVI+”, met zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0841.300.301,
opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 25 april 2022,
geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist, overeenkomstig artikel 5:120 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna afgekort: ‘WVV’), om volgende inbrengen in geld, voor een totaal bedrag van
tweehonderdvijftienduizend honderdnegenendertig euro vierenveertig eurocent (€ 215.139,44) goed
te keuren, zonder de uitgifte van nieuwe aandelen:
- door de besloten vennootschap GOMA, voormeld, van een bedrag van vierenvijftigduizend euro (€
54.000,00), niet volstort;
- door de besloten vennootschap JOCRA, voormeld, van een bedrag van tachtigduizend
vijfhonderdnegenenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 80.569,72), volstort;
- door de besloten vennootschap DAHLRA, voormeld, van een bedrag van tachtigduizend
vijfhonderdnegenenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 80.569,72), volstort.
De vergadering beslist dat deze inbrengen (alsook de toekomstige volstorting door de besloten
vennootschap GOMA) zullen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen in geld, die op heden worden volstort, ten belope van honderdéénenzestigduizend
honderd negenendertig euro vierenveertig eurocent (€ 161.139,44) werden overeenkomstig het WVV
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE70 0019 2707 2425 op naam van de
vennootschap bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 22 april 2022, welk bewaard zal blijven in het dossier
van ondergetekende notaris
2. Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 WVV, betreffende de creatie van verschillende soorten aandelen.
Zij ontslaat ondergetekende notaris ervan er voorlezing van te geven. De aandeelhouders verklaren
voorafgaandelijk heden kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken overeenkomstig artikel
5:84 WVV.
3. Derde Besluit
De vergadering stemt in met het voorstel van het bestuursorgaan en beslist om de bestaande
aandelen op te splitsen in twee soorten, met name de aandelen van soort A (“de A-aandelen”) en
aandelen van soort B (“de B-aandelen”), met volgende kenmerken:
- Aan beide soorten van aandelen zal een voordrachtsrecht worden toegekend voor het
bestuursorgaan dat zal worden samengesteld uit vier (4) bestuurders, waarbij elke soort van
aandelen recht zal hebben om twee (2) bestuurders voor te dragen.
- Toekenning aan de A-aandelen van een preferent dividend uit het resultaat van het boekjaar en dit
Luik B
voor het eerst met betrekking tot het boekjaar dat een einde neemt op 31 december 2024. Dit
preferent dividend zal gelijk zijn aan vijfentwintig procent (25%) van de EBITDA, en dit binnen de
grenzen van artikel 5:142 en 5:143 WVV.
Dit preferent dividend komt te vervallen zodra een netto bedrag van driehonderdvierenveertigduizend
zevenhonderdzestien euro en achtennegentig eurocent (€ 344.716,98) als preferent dividend aan de
A-Aandeelhouders werd uitgekeerd.
Voor het overige hebben de A- en B-aandelen dezelfde rechten.
De bestaande aandelen toebehorend aan voormelde aandeelhouders JOCRA BV en DAHLRA BV
zullen de A-aandelen vormen.  
De bestaande aandelen toebehorend aan voormelde aandeelhouder GOMA BV, zullen de B-
aandelen vormen.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal lopen vanaf 1 januari tot en met
31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op
30 september 2022, te verlengen en dat dit zal afsluiten op 31 december 2022.
Bijgevolg beslist de vergadering om de datum van de jaarvergadering aan te passen naar de tweede
vrijdag van de maand juni om 19u00.
5. Vijfde besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, besluit de
vergadering om de artikelen 5, 15 en 21 van de statuten te wijzigen als volgt:
a) Artikel 5 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdzesenzestig (1.166) aandelen uitgegeven,
opgedeeld als volgt:
- achthonderdvierenzeventig (874) aandelen van soort A (“de A-aandelen”), met voordrachtrecht en
preferent dividend;
- tweehonderdtweeënnegentig (292) aandelen van soort B (“de B-aandelen”), met voordrachtrecht.
De aandeelhouders van de A-aandelen worden hierna “A-aandeelhouders” genoemd. De
aandeelhouders van de B-aandelen worden hierna “B-aandeelhouders” genoemd.
Ingeval van overdracht door een A-aandeelhouder naar een B-aandeelhouder, of omgekeerd, zullen
de overgedragen aandelen automatisch denatureren (i.e. wijzigen van soort) naar het soort aandelen
dat de verkrijgende aandeelhouder reeds bezit.
Met uitzondering van het preferent dividend voor de A-aandelen, geeft ieder aandeel een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.”
b) Artikel 15 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
c) Artikel 21 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende tekst:
Luik B
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van dat jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2. De vergadering besluit bovendien tot wijziging van artikelen 9, 10, 11, 12 en 22 van de statuten als
volgt en tot invoeging van nieuwe artikelen 11bis en 11ter en 19bis in de statuten, als volgt:  
a) Artikel 9 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de extra-statutaire overeenkomst afgesloten tussen
de aandeelhouders op 31 maart 2022, en eventuele daaropvolgende addenda, bevatten deze
statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.”
b) Artikel 10 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld uit minstens
vier (4) bestuurders, waarvan 2 bestuurders benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders
(hierna: de A-bestuurders genoemd) en 2 bestuurders benoemd op voordracht van de B-
aandeelhouders (hierna: de B-bestuurders genoemd).
Het mandaat van de benoemde bestuurders zal – behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering - van onbepaalde duur zijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen, op voordracht van de A-
aandeelhouders, of de B-aandeelhouders, naar gelang het geval of de plaats van een A-bestuurder,
respectievelijk B-bestuurder, is opengevallen.”
c) Artikel 11 van de statuten wordt integraal vervangen door volgende tekst:
“Artikel 11. Interne bestuursbevoegdheid
Het college van bestuurders kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Het college van
bestuurders beslist in principe met een gewone meerderheid van stemmen.” 
d) Er wordt een artikel 11bis ingelast, dat luidt als volgt:
“Artikel 11bis. Sleutelbeslissingen
1. De volgende (limitatief opgesomde) sleutelbeslissingen zullen door het college van bestuurders
evenwel slechts kunnen worden genomen indien zij worden genomen bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, maar tevens worden goedgekeurd door minstens één A-bestuurder en
minstens één B-bestuurder:
        •  Investeringen voor een waarde van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
        •  Aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten waarvan de duurtijd één jaar
overschrijdt;
        •  Het aangaan van financieringen alsmede het verstrekken van zekerheden tot waarborg van
financieringen;
        •  Het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningcourant of anderszins
aan aandeelhouders en/of bestuurders en/of met hen verbonden ondernemingen;
        •  Het aankopen en verkopen van onroerende goederen;
        •  Het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen van de vennootschap alsmede de
overname of de verkoop op om het even welke wijze van filialen en/of dochterondernemingen van de
vennootschap, de aankoop of verkoop van een activiteittak of het opstarten of beëindigen van een
activiteittak of een jointventure van de vennootschap;
        •  Het afsluiten of beëindigen van huurovereenkomsten inzake onroerend goed;
        •  Het goedkeuren van het jaarlijks budget en de begroting;
        •  Het aan – of verkopen van vaste activa met een investeringswaarde van minstens
honderdduizend euro (€ 100.000,00) buiten het jaarlijks goedgekeurde budget;
        •  Het nemen van strategische beslissingen en het wijzigen van de aard van de activiteit van de
vennootschap of dochtervennootschappen;
        •  Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een management – of
dienstverleningsovereenkomsten gesloten met derden;
        •  Het sluiten of wijzigen van overeenkomsten met betrekking tot één van de hierboven
Luik B
vermelde aangelegenheden;
        •  Elke stembeslissing betreffende een van bovenstaande zaken op het niveau van een
algemene vergadering van een dochtervennootschap van de vennootschap en betreffende de
benoeming, het ontslag, de verloning en het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de
commissaris van de dochtervennootschappen van de vennootschap voor de uitvoering van hun
mandaat;
        •  Elke stembeslissing betreffende een van bovenstaande zaken op het niveau van een college
van bestuurders van een dochtervennootschap van de vennootschap.
              2. Over de verwerving of het verkopen van participaties in andere vennootschappen zal
steeds de unanieme goedkeuring vereist zijn van alle bestuurders.”
e) Er wordt een artikel 11ter ingelast, dat luidt als volgt:
“Artikel 11ter. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als
collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in rechte als eiser of als
verweerder, zowel binnen als buiten het dagelijks bestuur, vertegenwoordigd door één (1)
bestuurder, alleen handelend, met uitzondering van de sleutelbeslissingen zoals vermeld in artikel
11bis.”
f) Artikel 12 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij op enig moment met unanimiteit door de
algemene vergadering anders wordt beslist.”
g) Er wordt een artikel 19bis ingelast in de statuten, dat luidt als volgt:
“Artikel 19bis. Sleutelbeslissingen
De volgende beslissingen van de algemene vergadering kunnen evenwel enkel met unanimiteit van
stemmen van alle aandeelhouders worden genomen:
-    ontbinding of vereffening van de vennootschap;
-    verkoop of overdracht van een bedrijfstak of een belangrijke activiteit van de vennootschap;
-    fusie of splitsing van de vennootschap;
-    wijziging van de statuten;
-    wijziging van het vermogen;
-    uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, opties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
-    wijziging van het voorwerp van de vennootschap.”
h) Artikel 22 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aandelen van de soort A zullen gerechtigd zijn op een preferentieel dividend gelijk aan
vijfentwintig procent (25%) ven de EBITDA, binnen de grenzen van artikel 5:142 en artikel 5:143
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit preferent dividend zal voor het eerst uitgekeerd
worden uit de resultaten van het boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2024. Dit
preferent dividend zal komen te vervallen zodra een netto-bedrag van
driehonderdvierenveertigduizend zevenhonderdzestien euro achtennegentig cent (€ 344.716,98) als
preferentieel dividend werd uitgekeerd. Hierbij zal steeds rekening gehouden worden met het
algemeen belang van de vennootschap. Indien het algemeen belang en de financiële resultaten van
de vennootschap dit niet toelaten, kan de algemene vergadering met unanimiteit beslissen geen
preferent dividend uit te keren.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van
verdeling, geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Ook deze laatste uitkeringen gebeuren met inachtneming van voorafgaande
regels omtrent preferentie voor de A-Aandeelhouders.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer GOOS Marc en mevrouw
BRITS Ann, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting over de
uitvoering van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
1. op voordracht van de A-aandeelhouders:
- De besloten vennootschap JOCRA, met zetel te 2820 Bonheiden, Donkerstraat 36, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer
0682.474.578, die in het vooruitzicht van haar benoeming heeft aangeduid als vaste
vertegenwoordiger, de heer DE CRAEMER Johan, geboren te Bonheiden op 20 augustus 1970,
aanwezig als voormeld en die aanvaardt.
- De besloten vennootschap DAHLRA, met zetel te 3118 Rotselaar, Beverlaak 1 bus 302,
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0783.962.314, die
in het vooruitzicht van haar benoeming heeft aangeduid als vast vertegenwoordiger, de heer
DAHLMANN Ralph, geboren te Leuven op 28 december 1972, hier aanwezig als voormeld en die
aanvaardt.
2. op voordracht van de B-aandeelhouders:
- de heer GOOS Marc, geboren te Lokeren op 28 oktober 1967, hier aanwezig als voormeld, en die
aanvaardt;
- mevrouw BRITS Ann, geboren te Willebroek op 17 maart 1966, hier aanwezig als voormeld, en die
aanvaardt.
Wordt benoemd tot bijkomende bestuurder, niet voorgedragen door een bepaalde soort van
aandeelhouders, voor een bepaalde duur:
-De heer VERSCHUEREN Gerry, geboren te Leuven op 10 september 1975, wonende te Kleine
Lammeneelstraat 13B, 2220 Heist op den Berg. Zijn mandaat zal ingaan op 1 mei 2022 en een einde
nemen per 31 mei 2022.
Zijn mandaat wordt aanvaard door de zojuist benoemde overige bestuurders, ingevolge de hen
eerder overgemaakte mondelinge bevestiging.
Zij kiezen allen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering besluit opdracht te verlenen aan het bestuursorgaan om voormelde
beslissingen uit te voeren.
8. Achtste besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Eline Haekens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
        •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handelsen ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
        •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het
btwnummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
Luik B
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten - verslag bestuursorgaan