Ondernemingsnr : 0462941903
Naam
(voluit) : MOTIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandlaan 111 bus B9
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert Janssen te Tienen op 23
juni 2023, welk ter registratie werd aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
van de enige aandeelhoudster van de naamloze vennootschap “MOTIX”, met zetel te 3200 Aarschot,
Nieuwlandlaan 111 bus 9 en met ondernemingsnummer BE 0462.941.903, geldig beraadslagend,
met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist :
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen door schrapping
van de tekst van artikel 11 der statuten en vervanging hiervan door volgende nieuwe tekst:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige afgevaardigd bestuurder of indien er meerdere afgevaardigde bestuurders zijn,
door elke afgevaardigde bestuurder alleen handelend. Dit alles onder voorbehoud van onderlinge
taakverdeling binnen de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht”.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"MOTIX”.  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Adres
Het adres van de zetel thans is gevestigd te: 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 111 bus 9 en te rekenen
vanaf 1 januari 2024 te 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan 468.  
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of door middel van tussenpersonen, in het groot of
in het klein:
- De aan- en verkoop, import, export, huren en verhuren van alle computertoepassingen,
computertoebehoren en van alle verbruiksgoederen voor computers, zoals drukwerken, magnetische
gegevensdragers, opbergsystemen en andere gelijkwaardige producten; en in het algemeen: de
verkoop en fabricatie van alle artikelen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband kunnen
gebracht worden met computermateriaal.
-Het opstellen van studies en verstrekken van raadgeving inzake informatieverwerking en
toepassingen van wetenschappelijke, administratieve en/of wiskundige methodes, daarin begrepen
het opstellen en verkopen, verhuren, in- en uitvoer of gelijk welke wijze van te gelde maken van
computerprogramma's van alle aard.
-Het inrichten, de redactie, het uitgeven en verspreiden van opleidingscursussen voor
gespecialiseerde takken.
-Het ontwerpen, vervaardigen, aanpassen, aankopen, verkopen, importeren, exporteren, als groot- of
als kleinhandel, van alle machines en machineonderdelen, en dit in de ruimste zin van het woord en
tevens alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houdt.
-Het verlenen van advies en van diensten, het leveren van goederen
met betrekking tot alle industriële of technische problemen
Tot verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap alle handels- , financiële, industriële,
roerende en onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan haar onroerende goederen in hypotheek geven en haar roerende goederen,
met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven.
De vennootschap kan ten gunste van derden, fysische en/of rechtspersonen, aval verlenen en borg
staan voor om het even welke verbintenis, lening of kredietopening, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken, kwijting verlenen, al dan niet met vrijstelling van het nemen van hypothecaire
inschrijving, opheffing verlenen, alsmede ontslag geven van het nemen van ambtshalve
inschrijvingen.
De vennootschap mag alle octrooien, fabrieksmerken en licenties verwerven, aankopen, uitbaten of
verkopen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen.
Bovenstaande omschrijvingen zijn geenszins beperkend en moeten in de ruimste zin worden
opgevat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Vermogen
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro twintig cent (€62.000,20).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd vijfentwintig (2.500) aandelen met
stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist. Wanneer de raad van bestuur slechts twee leden bestaat,
heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail ten laatste 5 kalenderdagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten zullen nochtans eenparig moeten genomen worden indien slechts twee stemmen
worden uitgebracht.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk onderworpen aan een tweede stembeurt.
Indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestane kapitaal.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige afgevaardigd bestuurder of indien er meerdere afgevaardigde bestuurders zijn,
door elke afgevaardigde bestuurder alleen handelend. Dit alles onder voorbehoud van onderlinge
taakverdeling binnen de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
maart om zestien uur.        
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie,
1. de besloten vennootschap "MERCURIA", voornoemd;
2.  mevrouw HUYNEN Valérie, voornoemd.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun respectieve mandaten over de afgesloten boekjaren.
De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie: de besloten vennootschap "MERCURIA", voornoemd.
De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders voor een onbepaalde termijn te rekenen vanaf
heden:
1. de besloten vennootschap "MERCURIA", voornoemd, die vertegenwoordigd zoals hoger vermeld,
verklaart te aanvaarden; met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer BILLIET Maarten.
2. mevrouw HUYNEN Valérie, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
De raad van bestuur herbenoemt voor een onbepaalde termijn te rekenen vanaf heden tot
gedelegeerde bestuurders:                                
1.de besloten vennootschap "MERCURIA", voornoemd, die vertegenwoordigd zoals hoger vermeld,
verklaart te aanvaarden met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer BILLIET Maarten.
Haar mandaat is bezoldigd.
2. voornoemde mevrouw HUYNEN Valérie die verklaart te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 3200 Aarschot,
Nieuwlandlaan 111 bus 9 en te rekenen vanaf 1 januari 2024 te 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan
468.  
Zesde besluit
Machtiging met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt verleend aan notarissen Albert JANSSEN en
Peter DRIESEN te 3300 Tienen, Menegaard 45, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Voornoemde notarissen Albert JANSSEN en Peter DRIESEN te 3300 Tienen, Menegaard 45 worden
tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die zouden worden gevraagd aan notarissen Albert JANSSEN en Peter DRIESEN te
3300 Tienen, Menegaard 45           door de vennootschap.
Zevende besluit
De comparanten verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
de besloten vennootschap ECOVIS ACTA CONSULT, met zetel te 3010 Leuven, Kesseldallaan 6
bus 0104 en haar aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en
voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar statutenwijzigingen, door bemiddeling
van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten
uitvoeren, waaronder de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
als handelsonderneming (en, in voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere
vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Albert Janssen te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering  besluit machtiging te verlenen aan de bestuurders om de genomen
beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie procesverbaal;
    •  Gecoördineerde tekst der statuten.