Ondernemingsnr : 0476316421
Naam
(voluit) : DECORATIE ANDY CALLENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentseweg 109
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Philippe Defauw, te Kortrijk, eerste kanton, op 18 april
2024, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/ De vergadering stelt vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtswege plaatsvond:
- van het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, alsdan bedragende
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng buiten kapitaal’,
- van de wettelijke reserve van de vennootschap, alsdan bedragende duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘statutair onbeschikbare
reserves’.
Voor zoveel als nodig stelt de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van de
vennootschap volledig werd volstort.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
De vergadering neemt daarbij ook nota van de nieuwe terminologie die met ingang van 1 januari
2020 door gezegde wet werd ingevoerd en waarbij onder meer binnen de besloten vennootschap de
term ‘zaakvoerder’ werd vervangen door ‘bestuurder’.
De vergadering stelt aldus vast dat met ingang van 1 januari 2020 onderhavige vennootschap
"DECORATIE ANDY CALLENS” bestuurd wordt door volgende enige bestuurder:
de heer CALLENS Andy, voornoemd,
voor een onbepaalde duur benoemd tot de functie van ‘statutair zaakvoerder’ bij besluit van de
oprichtersvergadering de dato 3 december 2001, bekendgemaakt als voormeld.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 voornoemde heer
CALLENS Andy in zijn functie van ‘statutair bestuurder’ van de onderhavige vennootschap. Dit
bestuursmandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ De vergadering besluit om de in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op
de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
4/ De vergadering besluit tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig
herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, tevens
rekening houdend met alle hiervoor genomen besluiten, en bijkomend:
.uitwerking van de modaliteiten inzake de volstortingsplicht van aandelen;
.wijziging/herformulering van de modaliteiten inzake de overdracht en overgang van aandelen;
.wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de werking van en de deelname aan de
algemene vergadering van aandeelhouders, alsook betreffende de uitoefening van de aan de
aandelen verbonden (stem)rechten.
Daarbij besluit de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
van de vennootschap die thans is gevestigd te 8792 Desselgem, Gentseweg 109, niet langer in de
statuten zelf op te nemen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt, alhier
weergegeven bij wijze van uittreksel:
a. NAAM - RECHTSVORM:
Artikel 1. Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DECORATIE ANDY CALLENS”.
b. ZETEL:
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Een dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een
ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel evenwel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-
schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.
c. VOORWERP:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met:
- de kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, (inclusief doe-het-zelfzaken) met een ver-
koopsoppervlakte van minder dan vierhonderd vierkante meter;
- de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van
eetkamer-, zitkamer en slaapkamermeubels;
- de kleinhandel in behang;
- het plaatsen van behang;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- het schilderen van metalen constructies;
- handelsbemiddeling in verf en vernis;
- de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
- de groothandel in verf en vernis.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het oordeelkundig beheer van haar eigen vermogen
waaronder dit van eigen onroerende goederen, vooral door verhuring, en andere overeenkomsten
met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden, bestuurders en aandeelhouders.
d. DUUR:
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
e. EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen zijn er honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen op naam
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
statutair (on)beschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op een beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders
overeengekomen wordt.
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
f. BESTUURSORGAAN - OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS EN WIJZE
WAAROP ZIJ DEZE UITOEFENEN:
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van
duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Is benoemd tot statutair bestuurder, aangesteld voor de gehele duur van de vennootschap:
De heer CALLENS Andy Björn, geboren te Waregem op 17 februari 1978, wonende te 8792
Desselgem, Gentseweg 109 bus 11.
Een statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt. De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reek bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien de vennootschap door méér dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Zij kunnen elk individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Iedere bestuurder alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.
§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18. Benoeming commissaris
In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Iedere aandeelhouder kan zich daarbij laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
g. ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de
vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering op afstand via elektronische weg - schriftelijke
besluitvorming
§1. algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
§2. schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Stemrecht - beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of
de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. de uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering
1. schriftelijke stem
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
In dit geval vermeldt de brief waarin de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de
eigenhandig geschreven woorden “aanvaard”, “verworpen” of “onthouding”, gevolgd door de
handtekening.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
2. langs elektronische weg
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze.
Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigde zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
h. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober van elk kalenderjaar en eindigt op 30
september van het daarop volgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
i. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
Artikel 27. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is,
mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals bepaald
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij de ontbinding van
de vennootschap, om het even om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou
zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meer
vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte is mogelijk mits naleving van de
voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5/ De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de bij deze
genomen besluiten.
De vergadering verleent machtiging aan de besloten vennootschap "DAELS, DAELS, DEFAUW &
PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent
afdeling Kortrijk 1004.346.215), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan “DKF Fiduciaire” nv, ondernemingsnummer
0455.718.965, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens bestuurders,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten. Het betreft een bijzondere
volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 18/04/2024; gecoördineerde tekst van
statuten.