Ondernemingsnr : 0664653403
Naam
(voluit) : SCHILDERWERKEN VERMEERSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenwegel 11
 : 8851 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 7 december 2021,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘Schilderwerken Vermeersch’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van gemeld nieuw Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort ook W.V.V.) waarbij een Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid van rechtswege werd omgevormd tot een Besloten Vennootschap
en dienovereenkomstig beslist de vergadering de statuten aan te passen en op te nemen dat zij de
rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort B.V.) behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van
de vennootschap, hetzij samen achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (6.200 en 1.860 EUR) op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Rekening houdend met het voormelde en rekening houdend met de door de bestuurder voorgelegde
verslag betreffende de voorgeschreven liquiditeits- en solvabiliteitstoets beslist de algemene
vergadering vervolgens om het nog niet gestorte deel van het voormalig kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), volledig vrij te stellen van volstorting.
De aandeelhouders worden hierdoor definitief vrijgesteld van bijstorting van hun deel van het in het
Luik B
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat zij op heden nog niet hebben volgestort.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft te
8851 Ardooie (Koolskamp), Molenwegel 11, doch dat dit adres buiten de statuten wordt geplaatst en
in de statuten wordt opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams
Gewest, zodat een zetelverplaatsing binnen dit gewest en het tweetalig gebied van Brussel
hoofdstad via een eenvoudig besluit van de bestuurder mogelijk wordt.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer Steve Vermeersch,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
De heer Steve Vermeersch is hier aanwezig en verklaart zijn ontslag en herbenoeming te
aanvaarden en niet bezwaard te zijn met enige maatregel of sanctie die zich tegen dergelijke
benoeming zou verzetten.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
hierbij ontslagen zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort (B.V.).
Zij verkrijgt de naam “SCHILDERWERKEN VERMEERSCH”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
    1.  Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
    2.  Het plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
    3.  Het schilderen van metalen constructies
    4.  Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
    5.  De groothandel in behang en muurbekleding, verf en woningtextiel
    6.  De detailhandel in verfproducten in de uitgebreide zin van het woord, meubileringartikelen,
meubelstoffen, gordijnen, vloerbekleding allerhande, behangpapier, muurbekleding, woningtextiel,
zonneweringsproducten, gespecialiseerde
onderhoudsproducten, materieel, elektrische machines, verbonden aan verfactiviteiten, industrieverf,
hobbyverf, allerhande decorum van de woning, binnenhuisinrichting en alle aanverwante producten
in verband met verfartikelen
    1.  De detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde
winkels
    2.  De kleinhandel in behang, muurbekleding en woningtextiel.
    3.  het uitvoeren van alle lakwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.
10) Het uitvoeren van alle werken tot verfraaiing en opschik van gebouwen, de decoratie en
meubilering van gebouwen, binnenhuisinrichtingen
11) kleuradvies en assistentie aangaande verven en aanverwante producten in de uitgebreide zin
van het woord;
12) Het beheer, het verwerven, het huren- en verhuren van materieel en machines verbonden aan
verfactiviteiten;
Luik B
13) Het uitvoeren van alle activiteiten aangaande organisatie van workshops in het kader van
verfactiviteiten en aanverwante producten;
Het optreden als agent, dealer, tussenpersoon of commissionair in al deze voornoemde
verrichtingen.
-           Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen,
-           Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of ondernemingen,
-           De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het
voorwerp van de vennootschap,
-           Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak,
-           De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen,
-           Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen
uitvoeren,
-           De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,
-           Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het bovenstaande voorwerp is aanwijzend en niet
limitatief.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel
één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste zaterdag van de maand december, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten