Ondernemingsnr : 0726941853
Naam
(voluit) : WVT GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 6
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vijf mei tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap  “WVT GROUP”, gevestigd te 2630 Aartselaar,
Industrieweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0726.941.853, onder meer beslist heeft :
1. om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren tot uitgifte (één of meerdere malen) van
aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten waarvan de bijzondere omstandigheden
nader omschreven zijn in voormeld verslag, en dit voor een periode van vijf (5) jaar.
De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de
uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het orgaan van bestuur vastgesteld (die deze
bevoegdheid kan delegeren).
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om:
* Aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met beperking of opheffing
van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130;
* Aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven waarbij het voorkeurrecht
van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen,
andere dan leden van het personeel;
Het orgaan van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.
Het orgaan van bestuur kan tevens deze bevoegdheid aanwenden tot een uitgifte van aandelen
binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte binnen
(bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal geven tot
het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het orgaan van bestuur binnen deze termijn op geldige
wijze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes hun
uitoefenrechten behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5)
jarige termijn zijn gesitueerd).
Het orgaan van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
2. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
Luik B
VIJF MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 5.535.000,00) door uitgifte van
VIJF MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND (5.535.000) nieuwe aandelen waarvan:
- NEGENHONDERDENTWAALFDUIZEND HONDERDDRIEËNVEERTIG (912.143) A-Aandelen;
- ACHTHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNZEVENTIG (876.373) B-
Aandelen;
- EEN MILJOEN VIJFHONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENZEVENTIG
(1.584.375) C-Aandelen, en;
- TWEE MILJOEN HONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND HONDERDENNEGEN (2.162.109,00)
Preferente Aandelen.
De Aandelen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van EEN EURO (€ 1,00) per aandeel en met
onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze inbreng werd ingeschreven in geld.
Deze inbreng werd volledig ingeschreven en zij dient nog volledig te worden volstort.
Als vergoeding voor de inbrengen werden EENENDERTIG MILJOEN
HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND (31.135.000) aandelen uitgegeven.
4. om een volledig nieuwe tekst van de statuten goed te keuren waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende soorten
van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, de
samenstelling, de werking en de besluitvorming van het orgaan van bestuur, de besluitvorming op de
algemene vergadering en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Naam
Zij heeft de naam "W.V.T. Group". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, 
1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de Vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.
5. Deze opsomming is niet exhaustief en de activiteiten van ‘vermogensbeheer’ en
'beleggingsadvies' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016
betreffende de toegang tot het beleggings-dienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het
toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: 
(a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten; 
(b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
(c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
Luik B
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De Vennootschap mag zich borg stellen of zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 31.135.000 aandelen uitgegeven.
De Aandelen zijn onderverdeeld in verschillende Klassen, zijnde 8.868.143 A-Aandelen, 8.520.373
B-Aandelen, 1.584.375 C-Aandelen en 12.162.109 Preferente Aandelen.
De Preferente Aandelen kwalificeren niet als niet-stemgerechtigde aandelen waaraan een preferentie
is toegekend in de zin van artikel 5:47, §2 van het WVV.
In het geval een of meerdere Gewone Aandelen van een bepaalde Klasse worden overgedragen aan
een Aandeelhouder van Gewone Aandelen van een andere Klasse of aan een met een dergelijke
Aandeelhouder Verbonden Persoon, zullen de overgedragen Gewone Aandelen – vanaf de
Overdracht – geacht worden te behoren tot die andere Klasse en automatisch van Klasse
veranderen.
In geval van een Overdracht van een of meerdere Gewone Aandelen van een bepaalde Klasse aan
een persoon die geen eigenaar is van Gewone Aandelen noch een met een Aandeelhouder van
Gewone Aandelen van een andere Klasse Verbonden Persoon is, zullen de overgedragen Gewone
Aandelen geacht worden te blijven behoren tot de Klasse waarvan ze deel uitmaakten voor de
Overdracht.
In geval van een Overdracht van een of meerdere Preferente Aandelen (en dit ongeacht aan welke
persoon een dergelijke overdracht plaatsvindt), zullen de overgedragen Preferente Aandelen steeds
geacht worden te blijven behoren tot de Klasse van Preferente Aandelen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het Bestuursorgaan is samengesteld uit maximum zes (6) leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd zonder beperking van duur, waarvan:
(i) drie (3) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders;
(ii) twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouders, waarvan één bestuurder (de “Veto B-
Bestuurder”) door de B-Aandeelhouders zal worden aangemerkt als zijnde de B-Bestuurder die
titularis is van het vetorecht op Voorbehouden Bevoegdheden; en
(iii) een (1) bestuurder zal worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de C-Aandeelhouders,
De voorzitter van het Bestuursorgaan zal worden gekozen onder de A-Bestuurders.
Bevoegdheden van het Bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend en hij mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
het voorwerp, tenzij die waarvoor volgens de wet of de statuten de Algemene Vergadering bevoegd
is.
Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een college,
handelend zoals een raadsvergadering, in de zin van artikel 5:73, §1, derde lid van het WVV.
Het feit dat een Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
Luik B
gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de
Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien verstande dat het minimum aantal
bestuurders zoals wettelijk of statutair voorgeschreven dient te worden nageleefd), naar eigen
goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken zullen dit recht op elk
ogenblik kunnen uitoefenen en het Bestuursorgaan zal overgaan tot de bijeenroeping van een
(bijzondere of buitengewone) Algemene Vergadering op het eerste verzoek van zulke
Aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.
Bij een vacature in het Bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het
Bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouders, de B-Aandeelhouders, of de C-
Aandeelhouders naar gelang de bestuurder die moet vervangen worden een A-Bestuurder, een B-
Bestuurder, of een C-Bestuurder is. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of
buitengewone) Algemene Vergadering deze coöptatie bevestigd in de zin van artikel 5:71 van het
WVV. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt ten
einde.
De Aandeelhouders die gerechtigd zijn een bestuurder voor te dragen, zullen de andere
Aandeelhouders informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandi-da(a)t(en) voorafgaand
aan de Algemene Vergadering die dient te besluiten over de benoeming van de bestuurder(s).
Bestuurders kunnen worden ontslagen op verzoek van de Aandeelhouders die de betreffende
bestuurder hebben voorgedragen.
Onverminderd de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming, zal het Bestuursorgaan minstens vier
(4) maal per jaar en minstens één (1) maal per kwartaal vergaderen, alsook telkens wanneer het
Vennootschapsbelang dit vereist of een lid van het Bestuursorgaan hierom verzoekt, waarbij iedere
bestuurder het recht heeft om punten op de agenda van dergelijke vergaderingen te plaatsen. De
uitnodiging, agenda en alle relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het
Bestuursorgaan zullen minstens vijf (5) Werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder.
De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van het Bestuursorgaan.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. 
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan een volmacht geven aan een ander lid van raad om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s
vertegenwoordigen.
Het Bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen indien de meerderheid van de leden van het
Bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan minstens één (1) B-Bestuurder en één
(1) C-Bestuurder. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste
vergadering, dan vervalt deze vereiste met betrekking tot een geldig bijeengeroepen tweede
vergadering met dezelfde agenda (met dien verstande dat in dergelijke geval minstens twee (2)
leden van het Bestuursorgaan aanwezig moeten zijn).
De raad kan geldig vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van het Bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
De beslissingen van het Bestuursorgaan kunnen ook te allen tijde door eenparig schriftelijk besluit
van de bestuurders genomen worden overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid van het WVV.
De volgende beslissingen kunnen slechts genomen worden mits instemming van de Veto B-
Bestuurder (de "Voorbehouden Bevoegdheden") en volgens de in de statuten opgelegde regeling:
1. goedkeuring van het businessplan en alle daaropvolgende wijzigingen of afwijkingen daarvan,
alsook van enige materiële wijziging aan (de aard van) de activiteiten en de strategie van de Groep;
2. goedkeuring van het jaarlijks budget en alle daaropvolgende wijzigingen of afwijkingen daarvan;
3. goedkeuring of wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels; 
4. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst, transactie of verbintenis met een
totale kost of waarde voor de Groep van meer dan tweehonderdduizend euro (200.000 EUR) (excl.
BTW); 
5. het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met (i) een sleutelfiguur die een
strategisch relevante managementfunctie bekleedt of (ii) enige werknemer of dienstverlener met een
jaarlijkse vergoeding van meer dan honderdduizend euro (100.000 EUR) (excl. BTW); 
Luik B
6. het goedkeuren of wijzigen enig pensioen-, winstdeling-, bonus-, aandelenoptie- of incentive plan; 
7. enige verwerving, overdracht, desinvestering, inbreng, inkoop of (andere) overdracht van (i) een
substantieel gedeelte van de (materiële en/of immateriële) activa of activiteiten van de Vennootschap
of van een Groepsvennootschap of (ii) enige activa met een waarde van meer dan
tweehonderdduizend euro (200.000 EUR); 
8. de oprichting, overname, overdracht, vervreemding, ontbinding of vereffening van een
Dochtervennootschap of een bijkantoor, alsook de inschrijving, overname, overdracht of
vervreemding van effecten en de overname, overdracht of vervreemding van enige deelname in om
het even welke entiteit; 
9. een fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng van activa, inbreng of overdracht van een
bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva van een Groepsvennootschap of enige andere
herstructurering; 
10. handelingen met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, vereffening of afwikkeling
of enige andere soortgelijke transactie, alsmede een aanvraag tot faillissement of moratorium; 
11. elke beslissing met betrekking tot een verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap,
al dan niet gepaard gaand met een nieuwe uitgifte van Aandelen; 
12. elke beslissing met betrekking tot het lenen of uitlenen van geld of het aangaan van een
schuldenlast die een bedrag van 200.000 EUR overschrijdt, en het aangaan, wijzigen of beëindigen
van overeenkomsten met betrekking tot dergelijke schuldenlast; 
13. elke beslissing met betrekking tot het verstrekken van zekerheden, waarborgen, pandrechten,
hypotheken of enige andere bezwaringen op de activa van de Groep; 
14. elke beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van dividenden overeenkomstig
artikel 5:141 van het WVV en elke beslissing met betrekking tot enige andere vorm van winstuitkering
(met inbegrip van bijv. inkoop van eigen Aandelen); 
15. elke transactie (met inbegrip van de levering of ontvangst van vooruitbetalingen aan of van
dergelijke personen of het aangaan van rekening-courantrelaties met dergelijke personen) met
bestuurders, Aandeelhouders, verbonden ondernemingen van dergelijke bestuurders of
Aandeelhouders, of met enige andere persoon of entiteit die verbonden is met of gerelateerd is aan
dergelijke bestuurders, Aandeelhouders of verbonden ondernemingen (anders dan in de normale
bedrijfsuitoefening); 
16. het initiëren of beëindigen van een gerechtelijke procedure, het goedkeuren van een
dadingsovereenkomst of de afstand van enig recht of enige vordering, met een waarde van meer dan
tweehonderdduizend euro (200.000 EUR); en
17. elke beslissing met betrekking tot een verkoop (al dan niet de vorm aannemend van een
openbare aanbieding van Aandelen gevolgd door een toelating tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt) in het kader van een Exit (voor zover vereist) of een IPO.
Het Bestuursorgaan heeft het recht om comités op te richten in haar midden (zoals een audit-,
remuneratie-, benoeming-, risico- en integratiecomité, alsook enig strategisch, M&A of Exit comité),
waarbij minstens één (1) A-Bestuurder, één (1) B-Bestuurder en de C-Bestuurder gerechtigd zullen
zijn om deel te nemen aan of vertegenwoordigd te zijn in deze comités. De voorzitter van enig
dergelijk comité zal worden gekozen onder de A-Bestuurders.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan,
zal de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden (i) door twee (2)
bestuurders, waaronder minstens één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk handelend of (ii) binnen de
perken van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan is bevoegd om het eigen vermogen in één of meer keren te verhogen
overeenkomstig door hem te bepalen modaliteiten (in de mate dat dit gebeurt in overeenstemming
met artikel 7 en artikel 12 van de statuten, en de relevante bepalingen van de Overeenkomst). Deze
verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura. 
De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door het Bestuursorgaan kan naast de
uitgifte van aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de
voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het
Bestuursorgaan vastgesteld.
Deze bevoegdheid kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen (weliswaar
onverminderd artikel 5:137 van het WVV waar van toepassing): (i) de uitgiften van aandelen,
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; en (ii) de uitgifte van aandelen of uitgiften van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is
beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het
Luik B
personeel.
Het Bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid.
Het Bestuursorgaan zal tevens, overeenkomstig artikel 5:102 WVV, de bevoegdheid hebben om over
te gaan tot een uitgifte van aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e. zonder
een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen), wat
bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten
van aandelen.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met
dien verstande dat eenmaal het Bestuursorgaan binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om
in te schrijven op nieuwe aandelen van de Vennootschap (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan
niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de Vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de nieuwe uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, of inschrijvingsrechten
waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer het Bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van deze delegatie van bevoegdheid en
welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap in
dat verband kan door het Bestuursorgaan worden gedelegeerd aan een persoon (al dan niet
bestuurder) belast met het dagelijks bestuur, CEO of (indien hij tevens bestuurder is) gedelegeerd
bestuurder, genaamd.
De Voorbehouden Bevoegdheden zijn geen aangelegenheden van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
vrijdag van de maand mei, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Aan elk Preferent Aandeel is het recht verbonden om – bij voorrang op de Gewone Aandelen en pari
passu met alle andere Preferente Aandelen (i.e. ten belope van een gelijk percentage en in gelijke
rang) – te delen in Uitkeringen ten belope van een bedrag gelijk aan de uitgifteprijs van het
desbetreffende Preferente Aandeel verhoogd met een cumulatief jaarlijks samengesteld rendement
op de uitgifteprijs van 10% per annum (dergelijk bedrag, een “Preferente Uitkering”), met dien
verstande dat:
(i) indien aan een houder van Preferente Aandelen op enig tijdstip reeds een Preferente Uitkering
Luik B
werd betaald, dan zal – voor de berekening van enige daaropvolgende Preferente Uitkering – het
cumulatief jaarlijks samengesteld rendement (te rekenen vanaf het ogenblik van de
betaalbaarstelling van de desbetreffende Preferente Uitkering) worden toegepast op een bedrag dat
gelijk is aan het verschil tussen (a) het bedrag dat verschuldigd zou zijn als Preferente Uitkering
indien voorafgaandelijk nog geen Preferente Uitkering zou hebben plaatsgevonden en (b) het bedrag
van de eerder betaalde Preferente Uitkering ; en
(ii) de houder van een Preferente Aandeel niet gerechtigd zal zijn op deelname in het saldo van
enige Uitkeringen dat het bedrag van de desbetreffende Preferente Uitkering overschrijdt.
Elk Gewoon Aandeel deelt in het saldo van enige Uitkeringen dat overblijft na de betaling van de
Preferente Uitkering aan elk van de Preferente Aandelen en dit pari passu met alle andere Gewone
Aandelen (i.e. ten belope van een gelijk percentage en in gelijke rang).
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van Aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. 
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
5. met ingang van vijf mei tweeduizend twintig bijkomend te benoemen op voordracht van de C-
Aandeelhouders, tot gewone bestuurder, hetzij C Bestuurder voor de duur van de vennootschap,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
De besloten vennootschap “B&T CONSULTANCY”, gevestigd te 1180 Ukkel, Ruisbroeksesteenweg
76, RPR 0848.705.260, vast vertegenwoordigd door de heer HOCHEPIED Tom Benoit André,
wonende te Ruilare 115, 9080 Lochristi.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder
individueel handelend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
bedrijfsrevisor