Ondernemingsnr 0427.923.319
Naam
(voluit):
INTERNATIONAL RESIDENCE SERVICE
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Alsembergsesteenweg 1037	Volledig adres v.d. zetel:
1180 Ukkel
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
DOOR "EMEIS BRUXELLES" NV - NOTULEN VAN DE OVERGENOMEN
VENNOOTSCHAP
Op heden, zes februari tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
:"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL RESIDENCE.
SERVICE", waarvan de zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037, hierna de "Vennootschap".
of de "Overgenomen Vennootschap" genoemd.
( ... )
Agenda - 3. Besluit tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing:
van de artikelen 12:2, 12:7, 1°, en 12:50 tot 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
overeenkomstig het voornoemd Fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "INTERNATIONAL
RESIDENCE SERVICE", met zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037, en ondernemingsnummer;
0427.923.319 (de "Overgenomen Vennootschap") wordt overgenomen door de naamloze vennootschap:
"EMEIS BRUXELLES", met zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 1037, en ondernemingsnummer;
0811.627.308 (de "Overnemende Vennootschap"), en het gehele vermogen zonder uitzondering noch
'voorbehoud onder algemene titel overgaat op de Overnemende Vennootschap als gevolg van haar ontbinding:
zonder vereffening (de "Fusie") .
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het Fusievoorstel.
I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het Fusievoorstel, waarvan de enige.	:
aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de Vennootschap ter.
beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft
kunnen verkrijgen.
Het Fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds,
en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van de artikelen 12:2, 12:7 en 12:50 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit Fusievoorstel werd neergelegd:
(i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel,
op 19 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig:
november daarna, onder nummers 24445047 en 24445048; en
(ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel,
100 19 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig
respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 21
november daarna, onder nummer 24445164.
( ... )
DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen van de
Overgenomen Vennootschap ingevolge haar ontbinding zonder vereffening.
Fusie en overdracht onder algemene titel van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap naar
de Overnemende Vennootschap, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening
De vergadering keurt voormeld Fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting overneemt, in de zin van de artikelen 12:2, 12:7, 1° en 12:50 tot 12:58 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 om 00u00
boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van zes februari tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap - Bewaring van de boeken
en bescheiden van de Overgenomen Vennootschap.
De vergadering neemt de volgende beslissingen:
dat de goedkeuring door de enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap van de
jaarrekening van de Overnemende Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 kwijting zal
verlenen aan het bestuursorgaan en de commissaris van de Overgenomen Vennootschap voor de uitoefening
van hun mandaat van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024; en
dat de boeken en bescheiden van de Overgenomen Vennootschap zullen worden bewaard op de
zetel van de Overnemende Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven periode.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Yves Devroye, aan elke advocaat van het advocatenkantoor
Fieldfisher (Belgium) LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, bus 15, en/of aan Corpoconsult SRL,
gevestigd te Louizalaan 200, 1050 Elsene, vertegenwoordigd door haar bestuurders de heer David Richelle of de
heer Pascal Decoo, elk alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1º bis van het Wetboek der
Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris