Ondernemingsnr : 0456368172
Naam
(voluit) : DEMEYER PUBLISHING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louis Schmidtlaan 119 bus 3
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent –
Wondelgem, de dato 17 augustus 2020, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DEMEYER PUBLISHING, met zetel te 1040
Etterbeek, Louis Schmidtlaan 119 bus 3 en met ondernemingsnummer 0456.368.172, RPR Brussel,
alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Naamswijziging van Demeyer Publishing naar DMP-Higia
2.- Bevestiging omzetting kapitaal in EURO
3.- Afschaffing nominale waarde van de aandelen
4.- Toevoeging van een uur van de algemene vergadering (19u).
5.- Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 2 juli 2020, waarin
bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
6.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten door
het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
1. De uitoefening van activiteiten dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
bouwsector in het algemeen, en het verrichten van allerhande niet-gereglementeerde klusjes in tuin
en bouw, alsook het onderhoud, de reiniging en de ruiming in het bijzonder. Dit omvat alle binnen- en
buitenreinigingswerkzaamheden aan gebouwen van alle types zoals kantoren, fabrieken,
werkplaatsen, institutionele gebouwen en alle andere gebouwen voor commercieel of professioneel
gebruik, appartementsgebouwen of woonhuizen.
Daarin zijn onder andere inbegrepen:
    •  Het lappen van ramen;
    •  Het reinigen met toepassing van zandstralen, het luchtgommen, het reinigen met behulp van
stoom of hoge druk van onder meer allerhande verhardingen, bestratingen, gevels, industriële
machines, daken, gebouwen, meubels, ramen, trappen, deuren, diverse inrichting en installaties;
    •  Ruimdiensten, zoals ruimen van aalputten, septische putten, regenputten, vetputten en alle
andere putten, ontstoppen en reinigen van afvoerbuizen en rioleringen;
    •  Vegen van straten en parkings;
    •  Reinigen van kolken;
    •  Herstellen van afvoerbuizen en rioleringsstelsels;
    •  Schilder en voegwerken in de meest ruime zin van het woord;
    •  De exploitatie van een schoonmaak en kuisbedrijf. Overige reiniging van gebouwen; Industriële
reiniging; Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
Luik B
    •  Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
    •  Ontmossen van daken, opritten en verhardingen;
    •  Verwijderen van graffiti;
    1.  Aanleg en onderhoud van opritten, terrassen;
    2.  Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    3.  Facility services, omvattende onder meer de
aanvulling van drankautomaten, cafetaria-beheer, receptiediensten;
    1.  Multi-services, omvattende onder meer klusjesdienst, ruitenreiniging, onderhoud van parkings,
antigraffiti, car & truck cleaning;
    2.  De uitbating van een (zelf)wasserij, nieuwkuis, droogkuis en stomerij, strijkatelier en openbaar
wassalon; het wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven en dergelijke meer, van
kleding, tafellinnen en andere textielartikelen ten behoeve van particulieren, bedrijven of andere
grootgebruikers en dit volgens de meest diverse procedés;
    3.  De uitbating van een onderneming voor het onderhoud en het poetsen van roerende en
onroerende goederen. Hierbij gaat het over onder andere kleding, tafellinnen, bont, leer, tapijten,
gordijnen en dergelijke meer;
    4.  De handel in reinigingsproducten en toebehoren;
    5.  Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging
nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
    6.  Het leveren van diensten en goederen aan medici en paramedici;
    7.  Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten evenals het toedienen van
medicatie; uitbouwen van diensten van dagopvang en permanente dagopvang;
    8.  De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector in de ruimste zin van het woord;
    9.  Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg en lichaamsverzorging;
    10.  De aanleg, de plaatsing, de bouw, het onderhoud, de renovatie en herstelling – zowel privaat
als openbaar - van speel- en sportterreinen, binnen- en buitenzwembaden, sauna’s, poolhouses,
jacuzzi’s, whirlpools, infrarood cabines, Turkse baden, stoombaden, diverse andere artikelen in de
‘wellness’-sector en dergelijke, dit eveneens met de daarbij horende installatiewerken zoals
uitgravingen, funderingen, metselwerken, loodgieterij, sanitair, verwarming, elektriciteit, elektronica,
isolatie, beveiliging, ventilatie, klimaatregeling, gasaansluitingen, schrijnwerkerij, inrichtingswerken,
decoratiewerken en tuinaanleg.
    11.  De vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde gebouwen en constructies, zoals bvb.
tuinhuizen;
    12.  Installatie van automatische doseerinstallaties en metingen;
    13.  Verhuur en lease van machines en werktuigen;
    14.  De aan- en verkoop, huur en verhuur van voormelde zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s,
whirlpools, infrarood cabines, Turkse baden, stoombaden, diverse andere artikelen in de ‘wellness’-
sector en dergelijke. De aan- en verkoop van materialen, artikelen, producten en onderdelen voor het
bouwen, renoveren, onderhouden en herstellen hiervan, alsook met al hun toebehoren en
benodigdheden zoals verwarmingsinstallaties, loodgietersmateriaal, alle materialen voor de
installaties van sanitair en centrale verwarming, de bijhorende onderhouds- en reinigingsproducten
en industriële reinigingsmiddelen en de bijhorende dekzeilen, rolluiken, zonnewering,
verlichtingsapparatuur, behang en muurbekleding, meubelen, keukens, tuinhout en andere
tuinartikelen. Verkoop van allerhande artikelen en onderdelen voor de directe omgeving rond het
zwembad;
    15.  De begeleiding van zelfbouwers van zwembaden;
    16.  Expertises aangaande zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s, whirlpools, infrarood cabines, Turkse
baden, stoombaden, diverse andere artikelen in de ‘wellness’-sector en dergelijke.
    17.  Tuinaanleg, tuinonderhoud, landschapsverzorging, grondverzet, drainage van land- en
bosbouwgrond; Handel in tuinartikelen, planten en bomen;
    18.  Loodgieterswerk;
    19.  Isolatiewerkzaamheden;
    20.  Waterdichtingswerken van muren;
    21.  Vervaardigen van kunststofartikelen voor de bouw en van andere producten in kunststof;
    22.  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    23.  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    24.  Stukadoorswerk;
    25.  Sanitairwerken;
    26.  Schrijnwerk;
    27.  Plaatsen van wand- en vloerbekleding van hout en van andere materialen; Plaatsen van
Luik B
vloer- en wandtegels;
    28.  Schilderen van gebouwen. Schilderen van civieltechnische werken;
    29.  Glaszettten;
    30.  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    31.  Dakwerkzaamheden;
    32.  Chapewerken;
    33.  Bouwen van funderingen, inclusief heien;
    34.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Industriële vormgeving;
    35.  Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa;
    36.  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium;
    37.  De begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten;
    38.  Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten, logistieke en
transportdiensten in de ruimste zin, omvattende onder meer:
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie, controle en toezicht, public relations en communicatie,
het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie. Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en zakelijke dienstverlening.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, logistieke, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel, voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerdbestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, alsook alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar.
    1.  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
    2.  De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande;
    3.  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
    4.  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
    5.  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie.
II. Voor eigen rekening:
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
Luik B
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
7. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
10. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
11. Wijziging adres van de zetel.
12. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
13. Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in DMP-Higia en wijzigt
dienvolgend artikel 1 van de statuten door:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DMP-Higia ». Deze naam moet steeds door de woorden “besloten
vennootschap” of de afkorting “BV”, of in het Frans “société à responsabilité limitée” of de afkorting
“SRL”, worden voorafgegaan of gevolgd.”
Tweede beslissing
De vergadering bevestigt dat het kapitaal van de vennootschap in uitvoering van de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen voorheen reeds werd omgezet van zevenhonderd vijftig duizend
Belgische Frank in euro, zodat het achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) bedroeg per eind 2019.
Derde beslissing
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
Vierde beslissing
De vergadering beslist een tijdstip toe te voegen aan de datum waarop de gewone algemene
vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden. Deze zal voortaan gehouden worden op de
tweede vrijdag van de maand juni om 19 uur.
Vijfde beslissing
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 2 juli 2020
omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en beslist dit goed te keuren.
Zesde beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het derde
agenda punt en beslist dienvolgens artikel 4 van de statuten, omvattend het maatschappelijk doel, te
wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt twee van de agenda.
Zevende beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Achtste beslissing
Luik B
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) euro en duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) euro, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Negende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en hetgeen werd beslist in voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DMP-Higia ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, in
consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, alleen of met derden:
1. De uitoefening van activiteiten dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
bouwsector in het algemeen, en het verrichten van allerhande niet-gereglementeerde klusjes in tuin
en bouw, alsook het onderhoud, de reiniging en de ruiming in het bijzonder. Dit omvat alle binnen- en
buitenreinigingswerkzaamheden aan gebouwen van alle types zoals kantoren, fabrieken,
werkplaatsen, institutionele gebouwen en alle andere gebouwen voor commercieel of professioneel
gebruik, appartementsgebouwen of woonhuizen.
Daarin zijn onder andere inbegrepen:
    •  Het lappen van ramen;
    •  Het reinigen met toepassing van zandstralen, het luchtgommen, het reinigen met behulp van
stoom of hoge druk van onder meer allerhande verhardingen, bestratingen, gevels, industriële
machines, daken, gebouwen, meubels, ramen, trappen, deuren, diverse inrichting en installaties;
    •  Ruimdiensten, zoals ruimen van aalputten, septische putten, regenputten, vetputten en alle
andere putten, ontstoppen en reinigen van afvoerbuizen en rioleringen;
    •  Vegen van straten en parkings;
    •  Reinigen van kolken;
    •  Herstellen van afvoerbuizen en rioleringsstelsels;
    •  Schilder en voegwerken in de meest ruime zin van het woord;
    •  De exploitatie van een schoonmaak en kuisbedrijf. Overige reiniging van gebouwen; Industriële
reiniging; Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
    •  Ontmossen van daken, opritten en verhardingen;
    •  Verwijderen van graffiti;
    1.  Aanleg en onderhoud van opritten, terrassen;
    2.  Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    3.  Facility services, omvattende onder meer de
aanvulling van drankautomaten, cafetaria-beheer, receptiediensten;
    1.  Multi-services, omvattende onder meer klusjesdienst, ruitenreiniging, onderhoud van parkings,
Luik B
antigraffiti, car & truck cleaning;
    2.  De uitbating van een (zelf)wasserij, nieuwkuis, droogkuis en stomerij, strijkatelier en openbaar
wassalon; het wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven en dergelijke meer, van
kleding, tafellinnen en andere textielartikelen ten behoeve van particulieren, bedrijven of andere
grootgebruikers en dit volgens de meest diverse procedés;
    3.  De uitbating van een onderneming voor het onderhoud en het poetsen van roerende en
onroerende goederen. Hierbij gaat het over onder andere kleding, tafellinnen, bont, leer, tapijten,
gordijnen en dergelijke meer;
    4.  De handel in reinigingsproducten en toebehoren;
    5.  Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging
nodig hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
    6.  Het leveren van diensten en goederen aan medici en paramedici;
    7.  Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten evenals het toedienen van
medicatie; uitbouwen van diensten van dagopvang en permanente dagopvang;
    8.  De aan- en verkoop, het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen, onderhoudsproducten,
randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector in de ruimste zin van het woord;
    9.  Overige activiteiten in verband met gezondheidszorg en lichaamsverzorging;
    10.  De aanleg, de plaatsing, de bouw, het onderhoud, de renovatie en herstelling – zowel privaat
als openbaar - van speel- en sportterreinen, binnen- en buitenzwembaden, sauna’s, poolhouses,
jacuzzi’s, whirlpools, infrarood cabines, Turkse baden, stoombaden, diverse andere artikelen in de
‘wellness’-sector en dergelijke, dit eveneens met de daarbij horende installatiewerken zoals
uitgravingen, funderingen, metselwerken, loodgieterij, sanitair, verwarming, elektriciteit, elektronica,
isolatie, beveiliging, ventilatie, klimaatregeling, gasaansluitingen, schrijnwerkerij, inrichtingswerken,
decoratiewerken en tuinaanleg.
    11.  De vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde gebouwen en constructies, zoals bvb.
tuinhuizen;
    12.  Installatie van automatische doseerinstallaties en metingen;
    13.  Verhuur en lease van machines en werktuigen;
    14.  De aan- en verkoop, huur en verhuur van voormelde zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s,
whirlpools, infrarood cabines, Turkse baden, stoombaden, diverse andere artikelen in de ‘wellness’-
sector en dergelijke. De aan- en verkoop van materialen, artikelen, producten en onderdelen voor het
bouwen, renoveren, onderhouden en herstellen hiervan, alsook met al hun toebehoren en
benodigdheden zoals verwarmingsinstallaties, loodgietersmateriaal, alle materialen voor de
installaties van sanitair en centrale verwarming, de bijhorende onderhouds- en reinigingsproducten
en industriële reinigingsmiddelen en de bijhorende dekzeilen, rolluiken, zonnewering,
verlichtingsapparatuur, behang en muurbekleding, meubelen, keukens, tuinhout en andere
tuinartikelen. Verkoop van allerhande artikelen en onderdelen voor de directe omgeving rond het
zwembad;
    15.  De begeleiding van zelfbouwers van zwembaden;
    16.  Expertises aangaande zwembaden, sauna’s, jacuzzi’s, whirlpools, infrarood cabines, Turkse
baden, stoombaden, diverse andere artikelen in de ‘wellness’-sector en dergelijke.
    17.  Tuinaanleg, tuinonderhoud, landschapsverzorging, grondverzet, drainage van land- en
bosbouwgrond; Handel in tuinartikelen, planten en bomen;
    18.  Loodgieterswerk;
    19.  Isolatiewerkzaamheden;
    20.  Waterdichtingswerken van muren;
    21.  Vervaardigen van kunststofartikelen voor de bouw en van andere producten in kunststof;
    22.  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    23.  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    24.  Stukadoorswerk;
    25.  Sanitairwerken;
    26.  Schrijnwerk;
    27.  Plaatsen van wand- en vloerbekleding van hout en van andere materialen; Plaatsen van vloer-
en wandtegels;
    28.  Schilderen van gebouwen. Schilderen van civieltechnische werken;
    29.  Glaszettten;
    30.  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    31.  Dakwerkzaamheden;
    32.  Chapewerken;
    33.  Bouwen van funderingen, inclusief heien;
    34.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Industriële vormgeving;
    35.  Het ontwikkelen, aan- en/of verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
Luik B
van brevetten, concepten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële
duurzame activa;
    36.  Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, handleidingen via om het even welk medium;
    37.  De begeleiding, coördinatie, scholing en vorming inzake bovenstaande activiteiten;
    38.  Het verlenen van consulting-, administratie- en/of managementactiviteiten, logistieke en
transportdiensten in de ruimste zin, omvattende onder meer:
    •  Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van
bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie, controle en toezicht, public relations en communicatie,
het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie. Adviesbureau op gebied van bedrijfsbeheer en zakelijke dienstverlening.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, logistieke, technische, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis.
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel, voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerdbestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, alsook alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar.
    1.  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
    2.  De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande;
    3.  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
    4.  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
    5.  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie.
II. Voor eigen rekening:
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    4.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
Luik B
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Voor de inbrengen die geschieden na de
datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam;
Titel IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand juni om 19 uur.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Tiende beslissing
De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat als
zaakvoerder per 31 december 2019 van de huidige bestuurder de heer Philip Demeyer en bevestigt
zijn onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang
van 1 januari 2020.
De algemene vergadering bevestigt eveneens de benoeming als niet-statutaire bestuurder van
mevrouw Bouchra El Hamidy, voornoemd, met ingang van 1 april 2020.
Beide bestuurders zijn hier vertegenwoordigd als gezegd en hebben aanvaard volgens de
voornoemde volmacht de dato 13 augustus 2020.
Hun mandaat is bezoldigd indien de algemene vergadering daartoe beslist.
Elfde beslissing
De algemene vergadering beslist het adres van de vennootschap te verplaatsen naar 8300 Knokke-
Heist, Sleutelbloemdreef 24.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Sleutelbloemdreef 24.
Twaalfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “DIVO” kantoor
houdende te 9030 Mariakerke, Treurwilgenstraat 19, alsook haar aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot in de plaats stelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegdn:
-afschrift
-verslag
-gecoördineerde statuten