Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ALMURO
Square des Archiducs 7A
1170 Watermael-Boitsfort
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
            Extrait d'un acte reçu par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le dix
avril deux mille quinze.
            Constituants :
            1.-        Madame de MURGA Alegria Anna Maria de la O, née à Uccle le vingt-six juin mil neuf
cent quatre-vingt-cinq, épouse de Monsieur ROBERT Georges-Antoine, né à Nevers (France) le sept
juin mil neuf cent septante-neuf, domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue Théo Vanpé 20.
            2.-        Monsieur de MURGA y SAIZ de CARLOS Guy Alaric Sancho, né à Uccle le dix juin
mil neuf cent cinquante-deux, époux de Madame BEKAERT Chantal Marie Elisabeth Maurice, née à
Zwevegem le dix octobre mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue
Théo Vanpé 20.   
            Fondateurs :
            Conformément au second alinéa de l'article 450 du Code des sociétés, Madame Alegria de
MURGA a été désigné comme fondateur, Monsieur Guy Alaric de MURGA y SAIZ de CARLOS
devant être considéré comme simple souscripteur.      
            Forme : société anonyme.
            Dénomination : "ALMURO".
            Siège social : Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), square des Archiducs 7A.
            Objet social :
            La société a pour objet, tant pour son compte propre que pour le compte d’autrui, en Belgique
et à l’étranger :
            - 1°) la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières. La conduite de la politique du
groupe, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie du groupe et le cas échéant la fourniture de
prestations de nature administrative, comptable, ou financière aux sociétés du groupe.
            - 2°) le cautionnement : la société peut se porter caution tant pour ses propres engagements
que pour les engagements de ses participations, avec ou sans constitution de sûreté réelle, entre
autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.
            Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou à ceux de ses participations, ou qui serait de nature à
favoriser le développement de son entreprise et de ses participations ou à le lui faciliter.
            Plus généralement, elle pourra effectuer toutes opérations de quelque nature qu'elles soient,
se rattachant à l'objet sus indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi
par la société, son existence ou son développement.
            Capital :
            Le capital social est fixé à cinq millions d’euros (5.000.000 EUR).
            Il est représenté par cinq mille actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées, et représentant chacune un/cinq millième de l'avoir social.
0628697283
Volet B
            Les actions sont nominatives.
            Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance.
            Constitution de réserves – répartition des bénéfices - boni de liquidation  :
            L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements nécessaires, forme le bénéfice net.
            Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint un dixième du capital; il doit être repris si la
réserve légale vient à être entamée.
            Le solde est réparti entre toutes les actions.
            Toutefois l'assemblée générale peut décider d'affecter ce solde, en tout ou en partie, à des
fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, ou de le reporter à nouveau.
            Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil
d'administration.
            Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement
d'acomptes sur dividendes, payables en espèces, ou sous une autre forme; il fixe le montant de ces
acomptes et la date de leur paiement. 
            En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du conseil
d'administration alors en fonction, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs
liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération.
            Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le
montant libéré non amorti des actions.
             Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant
de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre
en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.
            Exercice social :
            L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
            Le premier exercice social commence à compter du dépôt au greffe du Tribunal de
commerce compétent de l'extrait du présent acte, destiné à être publié au Moniteur Belge, et se
clôturera le trente et un décembre deux mil quinze.
            Assemblée générale ordinaire :
            L'assemblée générale des actionnaires se réunit tous les ans, de plein droit, le vingt avril de
chaque année à quatorze heures, au siège social ou en tout autre endroit en Belgique indiqué dans
les convocations.
            Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
            L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des
actions.
            Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à
défaut, par le vice-président ou, à défaut, par un administrateur désigné par ses collègues. En cas
d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par un
actionnaire présent et acceptant, désigné par l'assemblée.
            Le président désigne le secrétaire.
            L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires
présents le permet.
            Les administrateurs présents complètent le bureau.
            Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à
trois semaines par le conseil d'administration, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes
annuels.
            Cette prorogation annule toute décision prise.
            La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour. Les formalités d'admission
accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, sont valables pour la
seconde.
            De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde
assemblée; celle-ci statue définitivement.
            Chaque action donne droit à une voix.
            La première assemblée générale annuelle est fixée au vingt avril deux mille seize.
            Administration – Représentation
            La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires
Volet B
ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps
révocables par elle. Ils sont rééligibles.
            Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée
générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil
d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra
subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de
l'existence de plus de deux actionnaires.
            Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-
président. A défaut, l'administrateur désigné par ses collègues assume les fonctions de président.
            Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes
d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
            Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi et les statuts à
l'assemblée générale.
            Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, qui
portent le titre d'administrateurs délégués, ou à un ou plusieurs directeurs choisis dans son sein ou
en dehors.
            Le mandat d'administrateur sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
            Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de
fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à charge du compte de résultats.
            Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous actes, autres que ceux de gestion
journalière, devront, pour être valables, être signés par deux administrateurs au moins, agissant
conjointement.  Ceux-ci n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers ou des co-contractants d'une
délibération préalable du conseil.
            Le conseil d'administration peut délibérer et statuer si la moitié de ses membres sont
présents ou représentés. Toutefois si le conseil d'administration n'est composé que de deux
membres, le conseil ne pourra valablement délibérer que si les deux administrateurs sont présents
ou valablement représentés.
            Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, télégramme, télex, télécopie
ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, mandat pour le
représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
            Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir
compte des abstentions.
            En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le
conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse
d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil soit composé de trois membres au moins.
            Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du
conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé
par écrit.
            Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.
En cas d'opposition d'intérêts, les administrateurs devront se conformer à l'article 523 du Code des
sociétés.
            Contrôle :
            Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 15 et 141 du Code
des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
            Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
            Nominations :
            1. Premiers Administrateurs
            L'assemblée a décidé de fixer à deux le nombre des administrateurs.
            Elle a décidé d'appeler à ces fonctions :
                        - Madame Alegria de MURGA, prénommée;
                        - Monsieur Guy Alaric de MURGA y SAIZ de CARLOS, prénommé.
            Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit sauf décision contraire de
l'assemblée générale.  Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle
de vingt avril deux mille vingt.
            Ont été appelés aux fonctions :
            1) de président du conseil d'administration : Madame Alegria de MURGA, prénommée;
            2) d'administrateur-délégué : Madame Alegria de MURGA, prénommée.
Volet B
            Les mandats de président et d'administrateur-délégué seront rémunérés.
            2. Commissaire
            La société répondant aux critères prévus par les articles 15 et 141 du Code des Sociétés,
l'assemblée a décidé de ne pas nommer de commissaire.
            Délégation de pouvoirs spéciaux :
            Tous pouvoirs spéciaux ont été donnés à Monsieur Guy Alaric de MURGA, prénommé, pour
remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises auprès
d'un guichet d'entreprises, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société
d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.
 
            POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
            (signé) Bernard WILLOCX,
            Notaire.
            Dépôt simultané de : Expédition – Attestation bancaire.