Ondernemingsnr : 0452133628
Naam
(voluit) : DECOTIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galgeveld 37
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig november tweeduizend en drieëntwintig door
Meester SOPHIE DELAERE, notaris te Brugge (Sint-Andries), die haar ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan
huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van
de naamloze vennootschap «Decotim» te 8730 Beernem, Galgeveld 37, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Daarnaast verklaren de aandeelhouders door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van de wet
van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder en
hieromtrent voldoende te zijn ingelicht.
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering vervolgens tot omzetting van de aandelen aan
toonder in aandelen op naam alsook tot schrapping van artikel negen (9) van de huidige statuten en
invoeging van nieuw artikel elf (11) van de statuten:
“Artikel 11. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
De bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig
aandelenbezit worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel “VERNIETIGD” en worden
vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister. De vergadering geeft
volmacht aan het bestuursorgaan om hiertoe al het nodige te doen.
De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke
aandelen.
2. De vergadering verklaart door ondergetekende notaris te zijn ingelicht betreffende artikel 7:155
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ontslaan ondergetekende notaris alhier
verdere toelichting op te nemen.
De vergadering neemt kennis van voormeld verslag van de raad van bestuur dat werd opgesteld op
19 juli 2023 in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
inhoudende een omstandige verantwoording van de splitsing van de bestaande soorten van
aandelen in honderd vijfentwintig (125) aandelen soort A en honderd vijfentwintig (125) aandelen
soort B en van de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, en ontslaat de
voorzitter van het bureau er voorlezing van te geven en ontslaat ondergetekende notaris ervan in
deze akte enige inhoud van weer te geven.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De vergadering verklaart en stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan wel financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodoende dat er een verslag van een
bedrijfsrevisor of extern accountant aangewezen door het bestuursorgaan voorhanden dient te zijn in
hetwelk beoordeeld wordt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om
de algemene vergadering die over het voorstel tot splitsing van de soorten van aandelen moet
stemmen voor te lichten.
De vergadering neemt kennis van voormeld verslag van de door het bestuursorgaan aangestelde
extern accountant dat werd opgesteld op 27 juli 2023 in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en ontslaat de voorzitter van het bureau er
voorlezing van te geven en ontslaat ondergetekende notaris ervan in deze akte enige inhoud van
weer te geven.
De vergadering beslist vervolgens om de bestaande soorten van aandelen op te splitsen in honderd
vijfentwintig (125) aandelen soort A en honderd vijfentwintig (125) aandelen soort B.
De vergadering beslist dat de aandelen soort A en de aandelen soort B volkomen gelijke rechten
hebben, behalve voor wat betreft hetgeen volgt:
    •  aandelen van soort A zijn aandelen met enkelvoudig met gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, waarvan de dividenden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, worden
toegekend uit de liquidatiereserves van de vennootschap;
    •  aandelen van soort B zijn aandelen met enkelvoudig met gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo, waarvan de dividenden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, worden
toegekend uit de gewone beschikbare reserves van de vennootschap. 
Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de extern accountant zal neergelegd worden
ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt worden, dit overeenkomstig de
artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ingevolge de voormelde splitsing in aandelen van soort A en aandelen van soort B, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal van tweehonderd vijftig (250) aandelen voortaan vertegenwoordigd
zal zijn door honderd vijfentwintig (125) aandelen soort A en honderd vijfentwintig (125) aandelen
soort B.
AANDEELHOUDERS
aantal aandelen
De Cock Hans: A-Aandelen: 125
NV “Timmerman”: B-Aandelen: 125
TOTAAL PER SOORT: 125
TOTAAL : 250
3. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin van artikel 2 in de hiernavolgende statuten zal luiden als volgt: “De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8730 Beernem,
Galgeveld 37. Dit is geen statutair gegeven.
4. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om als
gevolg van voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen en opnieuw te nummeren,
om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden
als hierna vermeld:
Statuten
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt
“Decotim”. Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of in het
buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Doel
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is :
I. Voor eigen rekening:
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het uitbaten van cafetaria's, gastronomische restaurants, grills, en verbruikerssalons, dit alles in de
brede zin van het woord, met inbegrip van de verkoop van alle hoegenaamde dranken, likeuren en
versnaperingen en het uitoefenen van de activiteiten van traiteur en banketaannemer en alle
aanverwante bedrijvigheden; alle verrichtingen en hoegenaamde handelingen welke behoren tot de
activiteiten van het hotel-, motel- en restaurantwezen, het beroep van restaurateur en traiteur, het
organiseren van feesten en spektakels, het huren en verhuren van zalen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
c) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
e) het verlenen van adviezen van financiële, technisch, commerciële of administratieve aard; Dit alles
in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
f) het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
g) het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
h) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks en onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
i) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
j) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
k) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
l) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO NUL CENT (€62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (250) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in twee
soorten :
- honderd vijfentwintig (125) aandelen soort A, met stemrecht;
- honderd vijfentwintig (125) aandelen soort B, met stemrecht.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd, iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
Alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepaling in de statuten. De onderscheiden rechten verbonden aan deze diverse soorten aandelen
worden in de statuten bepaald en kunnen slechts gewijzigd worden mits naleving van de vereisten
inzake quorum en meerderheid zoals bepaald in het artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ingeval van kapitaalverhoging behorende nieuwe aandelen ingeschreven door de A-aandeelhouder
(s) van rechtswege toe aan de soort “A” en de nieuwe aandelen ingeschreven door de B-
aandeelhouder(s) van aandelen “B” van rechtswege toe aan de soort “B”.
Toegestaan kapitaal
Aan het bestuursorgaan wordt niet de bevoegdheid toegekend om het geplaatste kapitaal in één of
meerdere malen te verhogen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om elf (11) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
30 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen
onderwerpen moet bevatten.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de
vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
De personen wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid van
enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
30 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moeten ter beschikking worden gesteld.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, die tevens aandeelhouder dient te zijn. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1,
2° en 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel zoals bedoeld in artikel 1.5 Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op
de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de benaming en de
statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou
vrijstellen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de gedelegeerd
bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door
zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het
aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en
duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die niet zijn opgenomen in
de agenda, als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en,
in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde
dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Stemrecht – Stemmen per brief
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel, ongeacht de soort waartoe het behoort, recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen en de in Artikel 29 opgenomen beslissingen die enkel bij
buitengewone vergadering kunnen genomen worden, worden de beslissingen ongeacht het aantal
van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet
meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging heeft voorzien.
In geval het voortijdig openvallen van een vacature van bestuurder in de raad van bestuur, hebben
de overige bestuurders het recht de vacature voorlopig in te vullen totdat de algemene vergadering
een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering geplaatst.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Voorzitter
De raad van bestuur kan onder haar leden een voorzitter benoemen; bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Vergadering en bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Beraadslagingen
Behoudens in geval van overmacht kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen
wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de
meerderheid van stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen
aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de
vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en
stemmingen hebben deelgenomen.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief of e-mail, een ander lid van de raad van bestuur
afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en
er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de
aanwezige leden wordt ondertekend.
De volmachten alsook de adviezen worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke
ze zijn gegeven.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door één of meer bestuurders.
De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen die dan de
titel van “gedelegeerde bestuurder” of “directeur” draagt. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: de handelingen of verrichtingen betreffende het
dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen, als van de
noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee
bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder,
aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk
daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder,
gedelegeerd bestuurder of een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen. 
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel een gelijk recht heeft in de winstverdeling als
volgt:
-    aandelen van soort A: de dividenden in de mate van beschikbaarheid, worden bij voorrang
toegekend uit de liquidatiereserves van de vennootschap;
-    aandelen van soort B: dividenden, in de mate van beschikbaarheid, worden bij voorrang
toegekend uit de gewone beschikbare reserves van de vennootschap.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot benoeming van volgende (rechts-)
personen als niet-statutaire bestuurders tot de algemene vergadering van mei 2029 :
1/ de heer De Cock Hans Leopold Louise, ongehuwd, geboren te Blankenberge op 8 april 1955,
wonende te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 166, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn
door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/  de heer Timmerman Jean Pierre Leon, geboren te Brugge op 25 februari 1954, wonende te 8730
Beernem, Galgeveld 37, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap “Helga Van
Ruymbeke”, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 110, bus B, BTW BE0862.298.227, en al
haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders komen na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen. De vergadering
stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de navermelde punten te
beraadslagen en te besluiten:
Het bestuursorgaan neemt kennis dat de mandaten van de heer De Cock Hans en de heer
Timmerman Jean Pierre, beiden voornoemd, als bestuurders van de vennootschap werden
beëindigd, zoals blijkt uit het vijfde besluit van de op heden, net voorafgaandelijk dezer, gehouden
algemene vergadering. Bijgevolg neemt hun mandaat als gedelegeerde bestuurders op hetzelfde
moment van rechtswege een einde en dient in hun vervanging te worden voorzien.
Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen volgende (rechts)personen aan te stellen
als dagelijkse bestuurders van de vennootschap vanaf heden tot de algemene vergadering van mei
2029:
1/ de heer De Cock Hans, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn
door een besluit dat zich hiertegen verzet;
2/  de heer Timmerman Jean Pierre, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn
door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De (gedelegeerde) bestuurders verklaren vervolgens voor zoveel als nodig alle handelingen die de
gedelegeerd bestuurder(s) sinds 29 mei 2019 heeft (hebben) gesteld, uitdrukkelijk te bevestigen en
te bekrachtigen.
Volmacht:
De heer De Cock Hans, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door
de heer Timmerman Jean Pierre, voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van tien november tweeduizend en drieëntwintig
(10/11/2023) die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmacht
Verslag bestuursorgaan en extern accountant
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)