Ondernemingsnr : 0704808730
Naam
(voluit) : Bart Janssen Schrijn- en Timmerwerk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kort Eindeken 11
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Anton Sintobin, notaris te Zelzate, op 25 mei 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap Bart Janssen Schrijn- en Timmerwerk, met zetel te 9920 Lievegem,
Kort Eindeken 11, ondernemingsnummer BE0704.808.730 - RPR Gent afdeling Gent , onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.   
De vergadering verklaart dat er nog geen wettelijke reserve werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
            - De heer Bart Janssen, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt.
            Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
            VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te Kort Eindeken 11,
9920 Lievegem.
            Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
…
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“TITEL EEN – NAAM – RECHTSVORM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
            ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
            De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam:
“Bart Janssen Schrijn- en Timmerwerk”.
            …
            ARTIKEL 2 – ZETEL
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            …
            ARTIKEL 3 – VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Isolatiewerkzaamheden
- Dakwerkzaamheden
- Bouw van daken
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Waterdichtingswerken van muren
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Algemeen schrijnwerk
- Algemeen metselwerk
- Algemeen stukadoorswerk
- Algemeen overige bouwinstallaties
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk, van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen
- Snoeien van bomen en heggen
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen,
verkavelen van onroerende en roerende goederen, alsmede het verhandelen van alle
materialen en roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks
verband staan met het voorwerp.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor
derden. Zij mag aan wie ook, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
- Het nemen van minderheids- of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke
wijze ook, mogen deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
overeenkomen met het maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doelstellingen, in alle takken van de industrie. Zij mag daarenboven alle
handelingen van commerciële, industriële, roerende en financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij zal rechtstreeks of
onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een gelijksoortig of aanverwant voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn tot de
verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
            ARTIKEL 4 – DUUR
            De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
            TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            ARTIKEL 5 – INBRENGEN
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.       
            ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN
            De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden
overgedragen onder de levenden, onder bezwarende titel of om niet, dan met instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen
worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de
rechte lijn van de overdrager.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te
dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen één maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden.
Indien de weigerende aandeelhouders, de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de prijs vastgesteld volgens de gemiddelde toestand
van het maatschappelijk bezit, blijkende uit de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen.
De prijs der aandelen bij overname door de bestaande aandeelhouders is
betaalbaar, behoudens andersluidende overeenkomst, binnen de zes maanden na de
vaststelling van de waarde van de aandelen door de bestuurder.
ARTIKEL 12 – OVERDRACHT VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan
aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de erflater, of aan de bloedverwanten in de rechte lijn
van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd.
Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden
en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 11 van deze statuten is
bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door
de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
            TITEL VIER – BESTUUR – CONTROLE
            ARTIKEL 13 – BENOEMING – ONTSLAG
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
            Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
            De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van
de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
            ARTIKEL 15 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            ARTIKEL 16 – BIJZONDERE VOLMACHTEN - DAGELIJKS BESTUUR
            De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
 Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur.
De delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            ARTIKEL 17 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
            Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
…
            ARTIKEL 19 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van juni om 10 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
            …
ARTIKEL 20 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 21– Zittingen – processen-verbaal
            § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
            § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
            ARTIKEL 22 – STEMRECHT – BERAADSLAGINGEN
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            …
ARTIKEL 23 – VERDAGING
            Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
            ARTIKEL 24 – BOEKJAAR
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december.
            …
            ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:
78 geen toepassing.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
            De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
            ARTIKEL 27 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
            Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
            ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            ARTIKEL 31 – DIVERSEN
…
            - Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap. 
            - Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
            ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
            ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De vergadering verleent volmacht aan:
            - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
            - Van Den Abeele & Janssen, gecertificeerde fiscaal accountants, Novicenstraat 4, 9031 Gent
alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-           Afschrift van de akte
-           Coördinatie van de statuten