Ondernemingsnr : 0667575279
Naam
(voluit) : BE FUTUREPROOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Buizemont 37A
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 21 december 2023 (geregistreerd 22/12/2023, Reg. OBA (5),
Vak 31277, Rol. 15, Renv. 0, Kost 50,00 €) dat de algemene vergadering onder meer de volgende
besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 10 december 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101
WVV, en dienvolgens aan artikel 3 van de statuten volgende tekst toe te voegen:
“- vervaardiging van zuivelproducten
- vervaardiging van voedingsmiddelen
- weven van textiel en vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding
- Vervaardiging van keramiek, glas en glaswerk
- vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets-en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen
- groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
- markt en straathandel
- hotels en dergelijke accommodatie
- restaurants en mobiele eetgelegenheden
- catering
- drinkgelegenheden
      - detailhandel via postorderbedrijven of via internet”
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (€ 18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd
vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  BE FUTUREPROOF 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Administratieve dienstverlening en overige zakelijke dienstverlening.
    •  Het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations en
communicatie.
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
    •  Handelsbemiddeling en handel, in de meest ruime zin, in goederen, algemeen assortiment, in
voedings en genotmiddelen.
    •  De uitoefening van zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van
vennootschappen of ondernemingen waarin al dan niet een deelneming wordt gehouden, in
voorkomend geval, door het opnemen van een mandaat in die vennootschappen of ondernemingen.
    •  Computerconsultancyactiviteiten.
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen uitgegeven door andere vennootschappen en
ondernemingen die, onder meer, doch niet uitsluitend behoren tot de financiële sector.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, en
dergelijke.
    •  Berekenen van de kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, en dergelijke.
    •  Algemene auditactiviteiten.
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting).
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie).
    •  Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
    •  Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening en reizen.
    •  Het uitoefenen en de organisatie van activiteiten op het vlak van dans, muziek en ondersteuning.
    •  Het vervaardigen en verkopen van meubels.
    •  Schrijnwerkerij.
    •  Vervaardiging van zuivelproducten.
    •  Vervaardiging van voedingsmiddelen.
    •  Weven van textiel en vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding.
    •  Vervaardiging van keramiek, glas en glaswerk.
    •  Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poetsen reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen.
    •  Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen.
    •  Markt en straathandel.
    •  Hotels en dergelijke accommodatie.
    •  Restaurants en mobiele eetgelegenheden.
    •  Catering.
    •  Drinkgelegenheden.
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de exploitatie, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Voornoemde opsomming is niet beperkend en omvat tevens alle activiteiten aangaande de levering
van om het even welk product of dienst, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met
voormelde activiteiten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten voordele van derden of
andere ondernemingen. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
Activiteiten waarvan de uitoefening onderworpen is aan een vergunning, erkenning of andere
toelating, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen mits het bekomen van de vereiste
vergunning, erkenning of toelating.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart, om negentien (19.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer TEMMERMAN Jo, wonende te 8430 Middelkerke, Kerkstraat 18/0501.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Hoge Buizemont 37 A.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.