Ondernemingsnr : 0442450454
Naam
(voluit) : SCHEYS BETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan(LUB) 125
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging wijze van bestuur
De vergadering beslist om de wijze van bestuur van de vennootschap te wijzigen zodat de
vennootschap nu door een enige bestuurder kan bestuurd worden.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorafgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Er wordt hier verduidelijkt dat in de
libellering van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp” en het
adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt geschrapt, om de terminologie van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de naamloze vennootschap SILA, met zetel te 3202
Rillaar (Aarschot), Zoot 68, met ondernemingsnummer 0454.845.965. als enige bestuurder voor
onbepaalde duur. De vennootschap SILA wordt voor de uitvoering van deze opdracht vast
vertegenwoordigd door de heer Frederickx Evrard  Jozef, wonend te 3202 Aarschot (Rillaar), Zoot
68. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3210 Lubbeek, Staatsbaan 125. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld IMPACCT Accountants, met zetel te 3001 Leuven,
Ambachtenlaan 31, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox
aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.