Ondernemingsnr : 0658851912
Naam
(voluit) : AQUANOVA IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lausbedstraat(M) 6
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op  23 september 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter
registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “AQUANOVA IMMO”, dat met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen, behoudens hetgeen hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zestigduizend
tweehonderd vierenvijftig euro éénenzeventig cent (60.254,71 EUR) en de wettelijke reserve ten
bedrage van zesduizend vijfentwintig euro achtenveertig cent (6.025,48 EUR) van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AQUANOVA IMMO”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-           Onderneming in onroerende goederen, aan- en verkoop, oprichten en bouwen, huren en
verhuren, verkavelen, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van onroerende
goederen van welke aard ook.
-           Houdster- en financieringsmaatschappij van vennootschappen en ondernemingen die
industriële, financiële, onroerende, commerciële of dienstverlenende activiteiten uitoefenen, alsook
het beheren en/of besturen van dergelijke vennootschappen en ondernemingen.
-           De vennootschap mag het bestuur waarnemen alsook toezicht en controle uitoefenen over
alle vennootschappen waarmee al dan niet een -of andere band van deelneming bestaat.
-           Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wij ze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp van aard is
om dat van de vennootschap te bevorderen of identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
-           De vennootschap mag hiertoe onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, ten
voordele van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, borgen en zekerheden verstrekken,
diensten verlenen en advies verstrekken betreffende boekhouding, informatieverlening en -
verzameling, informatica, markt- en wetenschappelijk onderzoek, factoring, marketing, financiële en
juridisch handelingen, coördinatie van activiteiten, betrekkingen met nationale en internationale
overheden, alsmede alle werkzaamheden en functies uitoefenen die een management, administratief
of financieel karakter hebben.
-           De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, alsmede alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben uitbaten.
-           Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze geen
verband houden met het voorwerp van de vennootschap, rechtstreeks noch onrechtstreeks.
-           Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen
mogen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
-           Zij kan deelnemingen nemen in alle bedrijven en verenigingen, onafgezien hun voorwerp in
België en in het buitenland.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd dertig (430) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Boeking van de inbrengen: Bij de oprichting van de vennootschap werden de inbrengen van
de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam.
Artikel 13. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Indien de vennootschap door meer dan één
bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een
collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk de bevoegdheid hebben om de
vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om tien uur.
Artikel 22. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Artikel 25. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van elk jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap naar Nederlands recht
AQUANOVA, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming van:
-          de besloten vennootschap naar Nederlands recht AQUANOVA, met zetel te 6221 BJ
Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 115, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 14607892, met Belgisch ondernemingsnummer 0874.750.849, vertegenwoordigd door haar
Luik B
vaste vertegenwoordiger de heer PIEREIJ Johannes Elisabeth Louis Marie, wonende te 6221 BJ
Maastricht (Nederland), Wilhelminasingel 115,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Zijn mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen,
Lausbedstraat 6.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.