Ondernemingsnr : 0691750649
Naam
(voluit) : EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISHSL
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pieter Brueghellaan 1
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
D'un acte reçu le 24 octobre 2020 par Philippe de WASSEIGE, notaire à 5580 Rochefort, il résulte
que l'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ISHSL, a notamment pris les résolutions suivantes :
 elle a décidé de changer la dénomination actuelle "Exploitatiemaatschappij ISHSL" en
Exploitatiemaatschappij MHSL". Le préambule et l'article premier des statuts sont adaptés en
conséquence. L'assemblée a décidé en outre d'adopter comme dénomination commerciale le nom
"Exploitatiemaatschappij ISHSL".
 en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 suite à la résolution précédente, et eu égard au fait que la société ne répond pas ou ne répondra
plus aux conditions prescrites par le Code des sociétés et des associations pour conserver sa forme
actuelle (6:1 CSA relatif aux sociétés coopératives), la société adoptera la forme légale de la société
à responsabilité limitée (SRL). En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée constate que le capital actuel de cent mille euros (soit une part fixe de vingt-cinq mille
euros et une part variable septante-cinq mille euros est convertie en un compte de fonds propres
statutairement indisponible, étant précisé qu'aucune réserve légale n'a pour l'instant été constituée.
 d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés
et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
Etant entendu que le siège étant situé en région néerlandophone, les statuts français sont
mentionnés à titre indicatif. Seule la version néerlandaise prime en cas de discordance.
Des statuts il est extrait ce qui suit :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden: de aankoop, de bouw, de exploitatie, de verkoop en de verhuur van
onroerende goederen en onder andere van onroerende goederen bestemd voor de hotelsector en
ook de exploitatie van de hotelsector zelf.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten uitoefenen en alle
roerende en onroerende handelingen stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen bevorderen.
De vennootschap zal alle bestuurs-, directie-, toezichtsfuncties, de functie van vereffenaar e.d. of van
consulent mogen uitoefenen bij verbonden ondernemingen of filialen.
Ze mag belangen nemen bij wijze van inschrijving, fusie, inbreng, deelneming of anderszins in elke
bestaande of nog op te richten vennootschap of in ondernemingen, in België of het buitenland,
waarvan de activiteit in het algemeen gelijkaardig, verwant of aanvullend is met het hare, alle
handelingen stellen die van aard zijn om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn verdeeld in meerdere categorieën :
 (a) categorie A is voorbehouden aan de hierna uitdrukkelijk genoemde rechtspersonen of aan hun
moeder-, dochter- of zustervennootschappen :
- subcategorie A1 vennootschap met ondernemingsnummer 0635.571.120 : N.V. Bricks Financial
Services (BFS)
- subcategorie A 2 vennootschap met ondernemingsnummer 0506.816.288: CVBA EULACO;
 (b) categorie B is voorbehouden aan andere rechtspersonen en alle natuurlijke personen.
Indien er in één en dezelfde categorie meerdere aandeelhouders zijn, zullen deze laatstgenoemden
geïdentificeerd worden door een bestaande subcategorie onder een bijzonder cijfer en voorafgegaan
door een letter die de categorie aanduidt.
Een aandeelhouder mag nooit houder zijn van aandelen die deel uitmaken van meerdere (sub)
categorieën van aandelen.
Voor zover een deel van de aandelen van een aandeelhouder eigendom wordt van een andere
aandeelhouder die reeds houder is van aandelen toebehorend aan een andere (sub)categorie,
worden de overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de (sub)categorie waarvan de
aandeelhouder-overnemer reeds houder is.
Voor zover een deel van de aandelen van een aandeelhouder eigendom wordt van een derde die
nog geen houder is van enig aandeel in de vennootschap, worden alle overgenomen aandelen
omgezet in aandelen van een nieuwe (sub)categorie waarvan de derde-overnemer, die nog geen
houder is van enig aandeel in de vennootschap, de exclusieve eigenaar zal zijn.
Voor zover alle aandelen van een aandeelhouder eigendom worden van een derde die nog geen
houder is van enig aandeel in de vennootschap, blijven alle overgenomen aandelen in dezelfde (sub)
categorie van aandelen en de derde (die nog geen houder is van enig aandeel in de vennootschap)
wordt de nieuwe eigenaar van alle aandelen van de betrokken (sub)categorie.
De voorzitter van de raad van bestuur moet binnen de vijftien dagen het nodige doen om de wijziging
van (sub)categorie in te schrijven in het aandelenregister van de vennootschap.
12.1 Aantal bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit minimum twee
en maximum tien bestuurders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorwaarde dat minstens de absolute meerderheid van de
aandeelhouders die samen minstens de helft van het absolute maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een duur van zes jaar, tenzij
de algemene vergadering beslist om ze voor een kortere duur te benoemen.
De benoeming van de bestuurder treedt slechts in werking na zijn expliciete aanvaarding en in
zoverre zijn benoeming niet strijdig is met een wettelijke bepaling.
Het bestuurdersmandaat eindigt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering die plaatsvindt
in het jaar waarin het mandaat eindigt.
De bestuurdersmandaten kunnen hernieuwd worden.
12.2 Hoedanigheid van de bestuurders
Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen benoemd worden tot bestuurders van de
vennootschap.
Indien de aandeelhouder een vennootschap is, kan deze zichzelf benomen of de natuurlijke persoon
aanduiden die als bestuurder de controle heeft over de vennootschap overeenkomstig artikel 1:14
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat, indien de
vennootschap tot bestuurder wordt benoemd, enkel de natuurlijke persoon die de vennootschap
wettig controleert overeenkomstig artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangesteld kan worden als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De identiteit van deze natuurlijke persoon moet
goedgekeurd worden door de algemene vergadering tegelijkertijd met de benoeming van de
vennootschap tot bestuurder.
De identiteit van deze natuurlijke persoon moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur
tegelijkertijd met de benoeming van de vennootschap als bestuurster.
Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is, mag hij zichzelf voorstellen als bestuurder of
een vennootschap die door hemzelf gecontroleerd wordt in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat, zal enkel
de aandeelhouder- natuurlijke persoon van deze voorgestelde vennootschap benoemd kunnen
worden tot vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De identiteit van deze natuurlijke persoon moet goedgekeurd worden door de raad van bestuur
tegelijkertijd met de benoeming van de vennootschap als bestuurster.
12.3 Voorzitterschap
Luik B
Indien het bestuur van de vennootschap uitgeoefend wordt door een raad van bestuur, kiest de raad
van bestuur vrij een voorzitter onder zijn bestuurders.
De voorzitter moet altijd behoren tot de categorieën A-aandelen, beschreven in artikel 8 van deze
statuten.
Indien er geen voorzitter verkozen wordt, zal deze functie uitgeoefend worden door de oudste
bestuurder die behoort tot de categorieën A-aandelen, zoals beschreven in artikel 8 van deze
statuten.
De voorzitter wordt benoemd voor een duur van 6 jaar tenzij de raad van bestuur hem voor een
kortere duur benoemt.
Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter is onbezoldigd.
Het mandaat van de uittredende voorzitter kan hernieuwd worden.
De raad van bestuur van de vennootschap is gemachtigd om zich uit te spreken over alle daden van
beheer alsook over de beschikkingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel, met uitzonderling van de daden waarvoor volgens de wet of volgens deze
statuten, de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte wettig vertegenwoordigd in al haar handelingen door :
1) Hetzij door twee afgevaardigde beheerders
2) Ofwel door één afgevaardigde beheerders en één beheerder;
Ze moeten geen bewijs van voorafgaande beslissing van de raad van bestuur van de vennootschap
leveren.
De raad van bestuur van de vennootschap mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het
bestuur van één of meerdere activiteiten of de implementatie van beslissingen van de Raad
delegeren aan één of meerdere (afgevaardigde) bestuurders afzonderlijk of gezamenlijk, of aan één
of meerdere directeurs, afzonderlijk of gezamenlijk, of aan één of meerdere gevolmachtigden,
afzonderlijk of gezamenlijk, die, ingeval van een afgevaardigd bestuurder of een directeur of een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is, en die individueel, samen of als college zullen kunnen
handelen, naargelang de beslissing van de raad van bestuur.
Alle afgevaardigde bestuurders moeten op permante wijze behoren tot de aandelencategorieën A,
zoals beschreven in artikel 8 van deze statuten.
De afgevaardigde bestuurder wordt benoemd voor een duur van zes jaar tenzij de raad van bestuur
hem voor een kortere duur benoemt.
He mandaat van afgevaardigd bestuurder is gratis.
Het mandaat van de uittredende afgevaardigde bestuurder kan hernieuwd worden.
Wanneer de wet het vereist en binnen de grenzen die ze voorziet, wordt de controle op de
vennootschap verzekerd door één of meerdere commissarissen, benoemd voor drie jaar en
herkiesbaar.
Wanneer er geen commissaris aangesteld wordt, bezit elke aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door
een accountant. De vergoeding hiervoor komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar
akkoord werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste wordt gelegd door een rechterlijke
beslissing.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei om vijftien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1 – Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de gewone en buitengewone algemene
vergaderingen
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de absolute
meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en samen aandelen bezitten
die minstens de helft van het absolute maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet de bijeenkomst uitgesteld worden binnen een termijn van
vijftien dagen. Deze tweede algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve indien het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een strikter meerderheidsquorum
voorzien.
Luik B
§ 2 – Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de buitengewone algemene vergaderingen
In geval van een wijziging van de statuten kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig
beraadslagen en beslissen indien minstens de absolute meerderheid van de aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd is en ze samen minstens de helft van het absolute kapitaal
vertegenwoordigen.
Bovendien moeten de aandeelhouders vertegenwoordigd binnen elke aandelencategorie, met het
geheel van hun aandelen, de helft van het maatschappelijk kapitaal van de betrokken categorie
vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet de bijeenkomst uitgesteld worden binnen een termijn van
vijftien dagen. Deze tweede algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve indien het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een strikter meerderheidsquorum
voorzien.
§ 3 – Staking van stemmen
In geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Iedere aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, met elk transmissiemiddel, een
geschreven volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering en er in
zijn plaats te stemmen.
Iedere algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die op de agenda staan,
behalve indien alle op te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval,
indien de volmachten het uitdrukkelijk vermelden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bij ontbinding van de vennootschap, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
In aansluiting op de statutaire bepalingen, de toekomstige organisatie van de vennootschap en de
gedetailleerde beschrijving van de rechten en plichten van de aandeelhouders en de bestuurders,
worden de statuten aangevuld met een reglement van interne orde die geen enkele bepaling bevat
die strijdig is met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen
of deze statuten.
Het reglement van interne mag alleen maar goedgekeurd worden en, na goedkeuring, gewijzigd
worden, door een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de regels voor
een wijziging van de statuten, maar moet niet opgetekend worden in een authentieke akte.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het intern reglement, primeren de statuten.
 
 L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Stijn CALLE (administrateur B), né domicilié
Molenstraat, 115 à 9970 Kaprijke à compter de ce jour.
 elle a déclaré expressément confirmer les autres administrateurs nommés lors de la constitution
dans leurs fonctions, aux conditions initiales établies de manière authentique ou sous seing privé, et
déclare renouveler leurs mandats pour une nouvelle durée de six ans. Les mandats ainsi renouvelés
expireront, sauf renouvellement, immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
 elle a déclaré en outre nommer en qualité de nouvel administrateur la société en commandite
simplte SaVe Consulting Comm V, dont le siège est établi Baarleveldestraat 13 à 9031 Gent
(Drongen), immatriculée à la BCE sous le numéro 0687.604.888, représentée par son représentant
permanent Monsieur Sander Vermeulen, domicilié à 9031 Drongen, Baarleveldestraat 13.
Son mandat sera gratuit jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
 L’adresse du siège est établi Pieter Brueghellaan, 1 à 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent). L'adresse
du siège d'exploitation est inchangée (rue Joseph Lamotte, 16-20 à 5580 Han-sur-Lesse).
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Voor conform analyse-extract
De gecoördineerde statuten ingediend
Notaire-Notaris Philippe de Wasseige