Ondernemingsnr : 0773 552 531
Naam
(voluit) : EXTRA VAGANZA CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Friulilaan, 4 bus 41B/9 - 1140 Evere
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET
ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP - COORDINATIE VAN DE
STATUTEN - BESTUURDER - MACHTEN
Volgens een proces-verbaal verleden door Meester Herman Wyers, notaris te Koekelberg (1081 Brussel)
jetselaan 45, op 18 april 2025, blijkt dat :
n
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter stelt voor de naam van de vennootschap te wijzigen van EX-TRA VAGANZA CARS, naar
FALCON-MERLIN GROUP.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING ADRES MAATSCHAPPELIJKE ZETEL :
De Voorzitter stelt voor de zetel van de vennootschap te wijzigen van 1140 Evere, Friulilaan, 4 bus 41B /
9, naar 1800 Vilvoorde, De Pomp, 43.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter stelt voor het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :
" ... De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buiten-land, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Tutoring en consulting op het vlak van Finance, Interne Audit, Marke-ting en Algemeen Management.
- Alle werkzaamheden onder de vorm van levering van de goederen en/of diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de voorgaande activiteiten verband houden, waaronder adviesverlening, expertise en
onderzoek.
- Opleiding en vorming van alle personen die in contact kunnen komen met het in huidig doel bedoelde
activiteiten.
- Detailhandel en handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens.
- Kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die
voor bijzondere doeleinden.
- Verkoop van tweedehands auto's aan eindgebruikers in het buitenland.
- Verkoop van nieuwe voertuigen > 3,5 ton
- Datailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwa-gens, terreinwagens (bv. Jeeps)
enz.
- Verkoop van tweedehands traktors
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
De vennootschap mag in België alle roerende, onroerende, commerciële, in-dustriële en financiële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de
verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks kun-nen bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend of exhaustief, de vennootschap kan alle activiteiten in België
of het buitenland uitoefenen die rechtstreeks of onrecht-streeks kunnen bijdragen tot het bereiken van haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder of als vereffe-naar, zij kan daarvoor
vergoedingen ontvangen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot en/of bijdragen tot het
verwezenlijken van haar doel, kopen, verkopen, huren, verhu-ren, pachten, verpachten, in leasing nemen of in
leasing geven, oprichten, of ruilen, alle patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en
in dit verband alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke anderen wijze in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met
het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtsper-sonen, ondernemingen of
particulieren en verenigingen, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de
bestuurder overeenkomstig artikel 5.101 Wetboek van Vennoot-schappen, gedateerd van 18 april 2025 met
uiteenzetting van de omstandige rechtvaar-diging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden op de Griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel samen met een uitgifte van onder-havig proces-verbaal.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIERDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN :
Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van de
vennootschap te coördineren als volgt :
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam FALCON-MERLIN GROUP.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administra-tieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Tutoring en consulting op het vlak van Finance, Interne Audit, Marke-ting en Algemeen Management.
- Alle werkzaamheden onder de vorm van levering van de goederen en/of diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de voorgaande activiteiten verband houden, waaronder adviesverlening, expertise en
onderzoek.
- Opleiding en vorming van alle personen die in contact kunnen komen met het in huidig doel bedoelde
activiteiten.
- Detailhandel en handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens.
- Kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die
voor bijzondere doeleinden.
- Verkoop van tweedehands auto's aan eindgebruikers in het buiten-land.
- Verkoop van nieuwe voertuigen > 3,5 ton
- Datailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwa-gens, terreinwagens (bv. Jeeps)
enz.
- Verkoop van tweedehands traktors
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
De vennootschap mag in België alle roerende, onroerende, commerciële, in-dustriële en financiële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de
verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks kun-nen bevorderen.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend of exhaustief, de vennootschap kan alle activiteiten in België
of het buitenland uitoefenen die rechtstreeks of onrecht-streeks kunnen bijdragen tot het bereiken van haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder of als vereffe-naar, zij kan daarvoor
vergoedingen ontvangen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot en/of bijdragen tot het
verwezenlijken van haar doel, kopen, verkopen, huren, verhu-ren, pachten, verpachten, in leasing nemen of in
leasing geven, oprichten, of ruilen, alle patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en
in dit verband alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke anderen wijze in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met
het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap zal leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtsper-sonen, ondernemingen of
particulieren en verenigingen, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uit-gegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffe-ningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aan-geboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uit-gifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de perso-nen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aan-delen overeenkomstig de vorige
leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is ge-plaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zo-als hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door :
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun ef-fecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of
aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangete-kende brief, of bij gewone brief
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het
aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voor-zien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun be-slissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de over-drager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaan-deelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf ko-pen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking
of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van
de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortge-ding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de over-drager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er
meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen
moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als ge-dwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle ei-gendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeel-houder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beper-king van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algeme-ne vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeel-houder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis-
en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, be-noemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de eerste vrijdag
van de maand juni om achttien uur (18.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. In-dien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algeme-ne vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres be-schikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzen-ding van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden onderte-kend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vra-gen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigings-bevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, on-der voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zon-der stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeel-houder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuurs-orgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergade-ring er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist defi-nitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algeme-ne vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaar-lijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te dui-den, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijko-mende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grote-
het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commis-sarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek wor-den geacht niet te zijn geschreven.
Stemming :
Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimiteit.
VIJFDE BESLUIT : BEVESTIGING ALS BESTUURDER :
Wordt bevestigd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van-af heden :
-de Heer HAYAN Maxim, voornoemd sub 1), alhier aanwezig, en die bevestigt dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd
Stemming : Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLUIT : MACHTEN :
De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de op heden genomen besluiten alsook
met betrekking tot de coordinatie van de statuten toe te kennen aan elke bestuurder alsook aan
ondergetekende notaris Herman Wyers te Koe-kelberg.
Stemming : Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
=	./ .. "
Deze akte vormt één geheel met de proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering houdende
zetelverplaatsing waarnaar wordt verwezen.
./ .. . “	=
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Samen neergelegd : uitgifte
Getekend : Herman Wyers, notaris te Koekelberg