Ondernemingsnr : 0466536742
Naam
(voluit) : GINSYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stuiver 32
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “GINSYS” met zetel te 9950 Lievegem, Stuiver 32, opgemaakt door meester
Frank De Raedt geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, aandeelhouder van de besloten
vennootschap “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9950 Lievegem,
Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576,
op 16 maart 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de aandeelhouders, na beraadslaging,
volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat het boekjaar van de vennootschap zal aanvangen op één januari en
zal eindigen op eenendertig december van ieder jaar.
Ingevolge dit besluit heeft de vergadering beslist de eerste zin van artikel 35 van de statuten te
vervangen door een nieuwe zin, luidend als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar”.
De vergadering heeft vastgesteld dat het lopend boekjaar is aangevangen op 1 oktober 2021 en zal
eindigen op 31 december 2022.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap elk jaar zal gehouden
worden op de derde vrijdag van de maand mei om achttien uur.
Ingevolge dit besluit heeft de vergadering beslist de eerste zin van artikel 25 van de statuten te
vervangen door een nieuwe zin, luidend als volgt:
“De jaarvergadering van de vennootschap dient ieder jaar gehouden te worden op de derde vrijdag
van de maand mei om achttien uur”.
De vergadering heeft vastgesteld dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand mei 2023.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgested:
-dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend zes duizend honderd negenennegentig
euro negenennegentig cent (€ 6.199,99) en het bedrag van de aangelegde wettelijke reserve,
bedragend duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal acht duizend en
Luik B
negenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 8.059,99) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat het bedrag van het nog niet gestort gedeelte van het kapitaal, bedragend twaalf duizend
vierhonderd euro en één cent (€ 12.400,01) van rechtswege werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “GINSYS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/Het verkrijgen, het behouden, het beheren en het uitbreiden van een vermogen bestaande uit
roerende en onroerende, materiële en immateriële goederen, waaronder onder meer intellectuele
eigendom, en dit voor eigen rekening.
Voor het verwezenlijken van dit voorwerp worden diverse activiteiten beoefend, waarna de
voornaamste in de hierna volgende paragrafen worden beschreven.
Deze activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland in eigen naam of in naam van derden
voor eigen rekening of voor rekening van derden uitgeoefende worden.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
industriële, publieke, private, roerende, onroerende of financiële aard, of andere handelingen, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken.
Dit alles in de breedste zin van het woord, waarbij de vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
B/Het handelen, zowel als groot- en kleinhandel, zowel lokaal als bij import en export van roerende
goederen.
Het leveren van diensten en uitvoeren van opdrachten inzake bedrijfsvoering, management, in het
kader van administratieve of technische projecten, inzake bedrijfsprocessen,
automatiseringsprojecten en andere projecten.
Het aanleveren van eigen diensten en/of personeel, of deze aangeleverd via leveranciers of
tussenpersonen, en dit aan klanten, rechtstreeks of via tussenpersonen.
Het leveren van diensten en het uitvoeren van opdrachten inzake expertises, deskundigen en andere
onderzoeken, controles, auditing, zowel binnen het kader van gerechtelijke als privé opdrachten.
Zij mag eveneens alle intellectuele eigendom, fabrieksmerken, octrooien en andere er uit vloeiende
of aanvullende rechten verwerven en beheren.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend van aard.
C/Het waarnemen van het bestuur en de vereffening in andere vennootschappen en het verstrekken
van alle leningen van gelijk welke vorm voor deze vennootschappen.
Zij mag de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen op zich nemen. Zij
mag optreden als agent , commissionair of als tussenpersoon in de handel of de diensten.
Zij mag bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, zowel in binnen als in buitenland.
De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap mag zich ten voordele van derden borg stellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar goederen, alle inrichtingen en installaties
aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren of omwisselen.
D/Het aanbieden van diensten, de ontwikkeling, de aankoop, verkoop, verhuring en promotie van
producten, oplossingen en diensten, zowel in standaard als in maatwerk, zowel materieel (hardware)
als immaterieel (software), aan verschillende eindklanten, zowel particulieren als bedrijven, en dit
binnen de sector van de informatica en de telecommunicatie.
Het systeem- en netwerkbeheer of management van computersystemen en/of
gegevensverwerkende apparatuur bij of voor klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende
diensten.
Ontwikkeling, onderhoud en handel in informatica en telecommunicatie oplossingen inzake
automatiserings-, (be)sturings-, netwerk-, industriële, kantoor- en administratieve systemen, en alle
informaticasystemen in het algemeen. Het beheren en onderhouden van en het verlenen van
bijstand voor de systemen van derden.
Het gebruik en toepassen van, en het werken met Open Source licenties (http://opensource.org/)
voor intellectuele eigendom van de vennootschap, wordt expliciet onderschreven: gezien de netwerk-
en bedrijfsvoordelen van deze licenties is hun ogenschijnlijk gratis karakter niet tegenstrijdig aan het
maatschappelijk doel.
Het leveren van consultancy activiteiten, adviezen en diensten inzake informatica en
telecommunicatie. Het uitwerken van architectuur, het leveren van project management en het geven
en organiseren van opleidingen in de informatica en de telecommunicatie.
Het geven en organiseren van lezingen, conferenties, seminaries en presentaties. Het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging en/of commercialisering van nieuwe informatica en
telecommunicatiesystemen.
De infrastructuur bieden voor het hosten van websites, applicaties, algemene gegevensverwerking
en aanverwante activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting: het voorzien van
toepassingsmodaliteiten, het ter beschikking stellen aan klanten van computer-, opslag- en cloud
infrastructuur, alsook mainframe faciliteiten.
Het aanbieden van diensten inzake gegevensverwerking, verwerking van gegevens voor rekening
van derden.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend van aard.
E/Het deelnemen in onroerend goed projecten, op basis van volle en gedeelte eigendom, en/of
naakte eigendom en vruchtgebruik. Het voor eigen rekening investeren in, aankopen van en
verkopen van onroerende goederen. Het voor eigen rekening aankopen, renoveren en verkopen van
onroerende goederen. De verhuring of de ter beschikking stelling van onroerende goederen. De
ontwikkeling van onroerende projecten. De opbouw van een vastgoedpatrimonium.
Binnen dit kader ka de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en
andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, onder voorbehoud dat de
vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden, zoals
onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een
oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het vermogenspatrimonium
niet meer als verantwoord kan beschouwd worden, of beslist wordt dat met de vrijgekomen middelen
geïnvesteerd wordt in andere zaken die beter bijdragen aan het maatschappelijk doel.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel aanwijzend van aard.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven zonder aanduiding
van nominale waarde.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in
de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt acht duizend
en negenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 8.059,99).
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de
vennootschap beschikt te verhogen.
De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van
nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging
vereist. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe
aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het
bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er
een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het
bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien
van het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is
noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met
een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de
andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone
meerderheid van stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te
garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel
voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te
worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd
in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft
voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk
zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis-
en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder en alleen optredend de vennootschap kunnen verbinden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering.
De jaarvergadering van de vennootschap dient ieder jaar gehouden te worden op de derde vrijdag
van de maand mei om achttien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
De algemene vergaderingen gaan door in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in
de oproepingen
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. De notulen worden ondertekend
Luik B
door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven
aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte
stemmen.
8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het
bestuursorgaan noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier
vijfden van de stemmen.
9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen
van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te
worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10/Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
11/In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
12/In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij
anders wordt overeengekomen.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar
gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de
aandeelhouders en de bestuurders.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).
Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en
vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun
vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het ontslag als zaakvoerder aangeboden door de heer Van
Ginderachter Serge, wonend te 9950 Lievegem, Stuiver 32, te aanvaarden en hem kwijting te
verlenen voor het door hem gevoerde beleid.
De vergadering heeft beslist de heer Van Ginderachter Serge, voornoemd, voor onbepaalde duur te
benoemen tot niet statutair bestuurder van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het bedrag van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bedragend acht duizend en negenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 8.059,99) om te zetten in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de
mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).
Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld:
Luik B
-dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt: acht duizend en negenenvijftig euro
negenennegentig cent (€ 8.059,99).
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
twaalf duizend vierhonderd euro en één cent (€ 12.400,01).
De vergadering heeft beslist deze vermogensvermindering te realiseren door het vrijstellen van de
aandeelhouders van het storten van het nog verschuldigd bedrag op de door hen onderschreven
aandelen, zijnde een vrijstelling van in totaal twaalf duizend vierhonderd euro en één cent (€
12.400,01).
De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat ingevolge de
vrijstelling van volstorting het vermogen van de vennootschap daadwerkelijk werd verminderd met
een bedrag van twaalf duizend vierhonderd euro en één cent (€ 12.400,01) en dat daardoor de
rekening “niet opgevraagde inbrengen” op nul euro nul cent werd gebracht.
NEGENDE BESLUIT
Met betrekking tot de vermogensvermindering, zoals in het vorige besluit beslist, heeft de
vergadering kennis genomen van de stukken en verslagen voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (de artikelen 5:142 en 5:143), zijnde de balanstest en de
liquiditeitstest, opgemaakt op 22 februari 2022.
Het besluit van deze testen luidt letterlijk als volgt:
“Op basis van de voorgaande netto actief test en liquiditeitstest kan gesteld worden dat, op basis van
de normale vooruitzichten, het voorgesteld bedrag ter vermindering van de onbeschikbare inbreng
door middel van kwijtschelding van de nog niet opgevraagde onbeschikbare inbreng van 12.400,01
EUR beantwoordt aan de wettelijke bepalingen.
Echter dient gesteld te worden dat de voorgestelde liquiditeitstest geen zekerheid geeft m.b.t. de
toekomstige evolutie van de geldmiddelen en mogelijks de geldmiddelen gedurende de komende 12
maanden in belangrijke mate kunnen verschillen van de vooropgestelde hypothese”.
De vergadering heeft beslist zowel de balanstest als de liquiditeitstest zonder amendering goed te
keuren.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat met betrekking tot de hiervoor besliste
vermogensbeweging werd voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in het Wetboek van
vennootschapen en verenigingen.
TIENDE BESLUIT
Ingevolge de hiervoor door onderhavige buitengewone algemene vergadering genomen besluiten
heeft de vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen door het vervangen van
de eerste zin van artikel 8 van de statuten door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.”
ELFDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9950 Lievegem,
Stuiver 32.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
DERTIENDE BESLUIT
Met het oog op het vervullen van alle formaliteiten nuttig en/of noodzakelijk naar aanleiding van de
door onderhavige vergadering genomen besluiten heeft de vergadering beslist een bijzondere
volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Accountancy and Taks Services” in afkorting “A
& T Services” te 9000 Gent, Nederkouter 124, haar organen, medewerkers en aangestelden, met
recht van in de plaats stelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-expeditie van de akte statutenwijziging.
-coördinatie van de statuten
 
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris