Ondernemingsnr : 0737 926 312
Naam
(voluit) : UNIFINIT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GALGEWEGEL 14 bus A, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : VRIJWILLIG ONTSLAG BESTUURDER - VOLMACHT
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 17 december 2024:
1. Vrijwillig ontslag bestuurder
De vergadering stelt met droefheid vast dat de heer Serge De Vynck, met laatst gekende woonplaats te
Oostveldstraat 196, 9900 Eeklo, is overleden op 30 juli 2024. De vergadering brengt hulde aan zijn
nagedachtenis. Dientengevolge werd zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Infinit BV
van de vennootschap op deze datum beëindigd.
Ingevolge het overlijden van de heer Serge De Vynck, neemt de vergadering kennis van het vrijwillig ontslag,
met ingang van 30 juli 2024, van de vennootschap Infinit (BELGIUM) BV, gevestigd te Grobbe 11 bus A, 1730
Asse ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0860.442.656 gekend op de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, als bestuurder van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is, met ingang van 30 juli 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- UNIFORCE BV, (enige) bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Miguel
Sanders.
Voor alle handelingen die het bedrag van tienduizend euro niet te boven gaan, mag iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordigers.
Voor alle handelingen die het bedrag van tienduizend euro te boven gaan, dienen alle bestuurders steeds
gezamenlijk te handelen en allen te tekenen.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(ojnien)
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.