N° d'entreprise :
0631993503
Dénomination :
(en entier) :
James Lind
(en abrégé) : JL
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Montjoie 156
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 28
décembre 2018, portant la mention d'enregistrement suivante :
"Enregistré Rôle(s): 7 Renvoi(s): 0
au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 5 le quinze janvier deux
mille dix-neuf (15-01-2019)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 0840
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00)
Le receveur ",
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "James Lind", en
abrégé "JL", ayant son siège social à B-1180 Uccle, Avenue Montjoie 156, a décidé :
1/ conformément à l'article 633 du Code des sociétés et compte tenu (a) des mesures de
redressement exposées dans le rapport spécial du conseil d'administration et (b) des opérations de
recapitalisation annoncées dans l'ordre du jour, de ne pas dissoudre la société et de confirmer que
celle-ci continuera ses activités bien que, par suite de pertes, l'actif net figurant au bilan soit réduit à
un montant inférieur à la moitié du capital social, mais aussi au capital minimum légal.
2/ de transférer le siège social de la société à B-1000 Bruxelles, Place Sainte-Gudule 5 et ce, avec
effet 28 décembre 2018.
Ensuite, ladite assemblée a décidé de remplacer le premier alinéa de l’article 2 des statuts afin de le
remplacer par la phrase suivante :
« Le siège est établi à B-1000 Bruxelles, Place-Sainte-Gudule 5. »
3/ de diviser les neuf cent quarante-sept mille six cent trente-deux (947.632) actions existantes en
cent septante mille cinq cent septante-quatre (170.574) actions nouvelles, par voie d'échange d'une
(1) action existante pour zéro virgule dix-huit (0,18) actions nouvelles.
4/ d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-et-un mille cinq cents euros
(261.500,00 EUR), pour le porter de trois cent vingt-trois mille six cent trente-deux euros (323.632,00
EUR) à cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-deux euros (585.132,00 EUR), par la création de
deux cent soixante-et-un mille cinq cents (261.500) actions nouvelles, sans désignation de valeur
nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles seront souscrites en espèces pour un prix global de deux cent soixante-et-un
mille cinq cents euros (261.500,00 EUR), étant un prix unitaire par action inférieur au pair comptable
des actions existantes, et intégralement libérées à la souscription.
Les actions nouvelles seront numérotées de 170.575 à 432.074.
5/ de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital social est fixé à cinq cent quatre-vingt-cinq mille cent trente-deux euros (585.132,00
EUR), représenté par quatre cent trente-deux mille septante-quatre (432.074) actions, sans mention
de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont
numérotées de 1 à 432.074.".
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide d’ajouter l’alinéa suivante à l’
article 6:
Volet B
« Lors de l’assemblée générale extraordinaire du vingt-huit décembre deux mille dix-huit, les neuf
cent quarante-sept mille six cent trente-deux (947.632) actions représentatives du capital de la
société, ont été divisées en cent septante mille cinq cent septante-quatre (170.574) actions et le
capital a ensuite été augmenté à concurrence de deux cent soixante-et-un mille cinq cents euros
(261.500,00 EUR), par apports en espèces et création de deux cent soixante-et-un mille cinq cents
(261.500) actions. »
Démissions – Nominations des administrateurs
Ladite assemblée a pris acte de la démission présentée par Monsieur Philippe Woitrin de sa fonction
d'administrateur et ce, avec effet au 16 janvier 2018. Ladite assemblée a pris acte de la démission
présentée par la société de droit allemand « Nidus-the Brand incubator Gmbh», représentée par
Monsieur Tobias Tuttlies de sa fonction d'administrateur et ce, avec effet au 31 décembre 2018. La
décharge pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social clôturé à clôturer le 31 décembre
2018, sera soumise à la prochaine assemblée annuelle appelée à approuver les comptes annuels
relatifs auxdits exercices.
Ladite assemblée a pris acte de la démission présentée par Monsieur Tobias Tuttlies de sa fonction
d'administrateur délégué et ce, avec effet au 31 décembre 2018. La décharge pour l'exercice de son
mandat pendant l'exercice social clôturé à clôturer le 31 décembre 2018, sera soumise à la
prochaine assemblée annuelle appelée à approuver les comptes annuels relatifs auxdits exercices.
Ladite assemblée a décidé ensuite d’appeler à la fonction d'administrateur:
    1.  Monsieur CARDON de LICHTBUER David, domicilié à B-1050 Ixelles, Avenue Général de
Gaulle 19 ;
    2.  Monsieur TUTTLIES Tobias, domicilié à 60431 Francfort Am Main, Fontanestrasse 122
(Allemagne) ;
    3.  Monsieur HONINCKX Christophe, domicilié à 1630 Linkebeek, Drève des Fauvettes 26.
Sauf réélection, leur mandat prendra fin le 30 juin 2022.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
Ladite assemblée a décidé, en outre, de proroger le mandat de l’administrateur actuellement en
fonction, savoir la société anonyme "YA-K CONSULTING", ayant son siège social à B-1380 Lasne,
rue du Printemps 4, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0476.051.353 RPM Bruxelles,
laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat d'administrateur par son représentant
permanent, désigné conformément à l'article 61, paragraphe 2 du Code des sociétés, étant Monsieur
VAN DER MEERSCHEN Gilles, domicilié à B-1380 Lasne, rue du Printemps 4, afin d'aligner celui-ci
sur la date d'expiration du mandat des administrateurs nommés ci-avant, de sorte que tous les
mandats d'administrateurs viendront à échéance à l’issue de l’assemblée annuelle approuvant les
comptes relatifs à l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2021.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Benoit Ricker, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
  - 5 procurations sous seing privé;
  - rapport du conseil d'administration;
  - rapport du réviseur d'entreprises;
  - attestation bancaire.
- statuts coordonnés.