Ondernemingsnr : 0435548806
Naam
(voluit) : POLFLIET BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walgracht 47
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met
standplaats te Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 31 mei 2022 te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap POLFLIET BOUW, met zetel te
9940 Evergem, Walgracht 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
met ondernemingsnummer BE0435.548.806 is  bijeengekomen en volgende beslissingen alle met
éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van
tweehonderdvierentwintigduizend vierhonderd vierenzeventig euro (€ 224.474,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap voor een bedrag van tweeëntwintigduizend vierhonderd
zevenenveertig euro (€ 22.447,00), hetzij in totaal tweehonderdzesenveertigduizend negenhonderd
éénentwintig euro (€ 246.921,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
A) In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
verklaart het bestuursorgaan:
- dat uit de balanstest blijkt dat het netto-actief na de uitkering positief is.
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 23 maart 2022 blijkt dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
B) De vergadering besluit tot vermindering van de zopas gecreëerde beschikbare
eigenvermogensrekening met een bedrag van honderdtweeënzestigduizend vierhonderd
Luik B
drieënzeventig euro vierentachtig cent (€ 162.473,84) door opname in de rekening-courant op naam
van de aandeelhouders (krachtens artikel 537 WIB).
- Deze vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap gebeurt zonder vernietiging van
aandelen.
- Deze vermindering van het eigen vermogen zal toegerekend worden op het kapitaal (vroegere
term) welk destijds werd gevormd door incorporatie van het verkregen netto-dividend, uitgekeerd met
toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting, vastgesteld bij voormeld proces-verbaal
opgesteld en gesloten door notaris Tom de Sagher, destijds te Evergem, op 5 februari 2014,
bekendgemaakt in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 maart 2014, onder nummer 14055234. 
Ingevolge de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap sinds de invoering van
het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt thans verstaan onder het hiervoor
vermelde begrip “kapitaal” van onderhavige vennootschap: “het eigen vermogen” van de
vennootschap gevormd door inbrengen in geld of in natura.
….
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van
….
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam:
“POLFLIET BOUW”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° Alle aannemingswerken, waaronder : afbraakwerken, grondwerken, betonwerken, metselwerken,
rioleringswerken, dakwerken, bevloeringen, betegelingen en leggen van chapen, aanleggen van
terrassen en opritten , plaatsen van faience en vloerbekleding, simili-, bezet- en voegwerken,
dakconstructies, plafond- en muurbekleding in hout of gyproc.
2° Het uitbaten van groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van meubelen en aanverwante
goederen, zoals tapijten, huisraad, huishoudartikelen, textiel, lederwaren en andere non food-
artikelen, en anderzijds van food- artikelen.
3° Het makelen van verzekeringen van alle aard als tussenpersoon.
4° Het patrimonium van de vennootschap, gevormd door de inbrengen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld,
en eveneens het verhuren van rollend materiaal.
In verband met onroerende goederen, zal de Vennootschap alle bouw- en verbouwingswerken, dak-,
loodgieters, timmer- en schrijwerken alsook karwei-, afbraak, terrein- en tuinwerken kunnen
uitvoeren, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in deelneming met derden als door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon en tevens, zowel in België als in het
buitenland.
5° In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen ta doen, met
name aankoop, verkoop, ruiten, verhuring, expertise. beheer van onroerende goederen van alle
aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval
door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, voorts hot kopen,
verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen, en andere maatschappelijke rechten,
obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden. Het nemen van participaties. onder welks
vorm ook in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen. Het beheren en
valorisoren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand
aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft.
Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
Alle financiële verrichtingen onder welke vorm ook van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering ven da financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties, kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van haar
doel kunnen bijdragen. Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen,
Luik B
rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of
onderneming.
Dit alles in de uitgebreidste zin van het woord.
De vennootschap mag alle-burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende
en alle welkdanige andere verrichtingen eh handelingen stellen of laten stellen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar doel of
die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar doel te verwezenlijken.
De vennootschap mag alle bedrijvigheden uitoefenen die de verwezenlijking van haar doel kunnen
bevorderen of op enigerlei wijze aan zo'n bedrijvigheid deelnemen.     Ze kan participeren in of een
fusie aangaan met andere vennootschappen en ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand werken.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
ARTIKEL 10 – ONDEELBAARHEID VAN DE ANDERE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Tegenstrijdigheid van belangen
Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de
wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.          
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand september om 18 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;        
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere
als de buitengewone algemene vergaderingen.
Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in geval van
overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze
aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.   
§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging
van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.
§ 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van ieder daaropvolgend jaar.
ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, met name:
- de heer POLFLIET Gerrit, wonende te 9940 Evergem, Walgracht 47,
- mevrouw LOOTENS Marleen, wonende te 9940 Evergem, Walgracht 47.
De algemene vergadering geeft alhier kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders)
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van twee niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur vanaf heden, met name:
- de heer POLFLIET Gerrit, wonende te 9940 Evergem, Walgracht 47,
- mevrouw LOOTENS Marleen, wonende te 9940 Evergem, Walgracht 47,  beiden aanwezig en
aanvaarden hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- aan de besloten vennootschap QUERCUS CONSULTING, te 9052 Zwijnaarde, Grotesteenweg
Noord 63/002, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Pol Vanden Broecke, Notaris
 
Luik B
Hierbij neergelegd: expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.