Ondernemingsnr : 0474394039
Naam
(voluit) : CRUYSVELTSTEDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maricolenweg 36
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 6 februari
2020, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"CRUYSVELTSTEDE”, met zetel te 9255 Buggenhout, Maricolenweg 36, opgericht bij akte verleden
voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op tweeëntwintig februari
tweeduizend en één, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
éénendertig maart nadien, onder nummer 20010331/000308, waarvan de statuten werden gewijzigd
ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
drieëntwintig december tweeduizend en elf, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester
Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie februari nadien, onder nummer 2012.02.03/0030677,
ondernemingsnummer 0474.394.039, RPR Gent (afdeling Dendermonde),
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen met invoering van een enige bestuurder in de plaats
van de vroegere Raad van Bestuur, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CRUYSVELTSTEDE”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
- het beheer van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren, het doen van
promotie betreffende onroerende en roerende goederen. Zij zal slechts de activiteit van
vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van dertien oktober negentienhonderd
drieënnegentig, kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend. Zij mag alle
Luik B
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag daartoe
vastgoedcertificaten uitgeven om met die opbrengst vastgoedverrichtingen te financieren.
- het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen
alsmede het verlenen van bijstand. De vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen;
Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle roerende en onroerende goederen
verkopen, kopen, in huur nemen verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen
nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden,
belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, inschrijving, samenstelling, deelneming,
financiële tussenkomst of op om het even welke manier, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het
even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend Euro (62.000,00-EUR). Het is verdeeld
in zeshonderd twintig (620) aandelen zonder vermelding van waarde, elk aandeel
vertegenwoordigend één/zeshonderd twintigste (1/620ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging alsmede voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand
Luik B
juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, zoals het vetorecht van de enige
bestuurder, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige in functie zijnde bestuurder, de Heer DENEEF René
Julien, geboren te Vilvoorde, op dertien augustus negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 1840
Londerzeel (Malderen), Brugstraat 18, ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder en lid van de
vroegere Raad van Bestuur.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk dezer en meer bepaald ingevolge beslissing van de
bijzondere algemene vergadering van éénendertig december tweeduizend negentien, het
bestuursmandaat van de gedelegeerd bestuurder, met name de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid PROFESSIONAL MANAGEMENT SERVICES, met zetel te 1840
Londerzeel (Malderen), Brugstraat 18, ondernemingsnummer 0439.929.741, RPR Brussel, met
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0439.929.741, met als vaste vertegenwoordiger
de Heer DENEEF René, voornoemd, te hebben beëindigd met kwijting op de eerstvolgende
jaarvergadering, welke beslissing dient te worden neergelegd ter publicatie.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de Heer DENEEF René, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout,
Maricolenweg 36 (bevestiging).
- ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de vennootschap “Boekhoudkantoor Jozef Kiekens”, met zetel te
1840 Malderen, Blokstraat 62, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en
de  bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten