Ondernemingsnummer :
0446955709
Benaming :
(voluit) :
ENGHOUSE INTERACTIVE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoogkamerstraat 304
9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op zeven november tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "ENGHOUSE INTERACTIVE BELGIUM", met zetel te Temse,
Hoogkamerstraat 304, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0446.955.709 en BTW-plichtig onder nummer BE0446.955.709;
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
I. De vergadering volgende agenda heeft:
1. toekennen van de bevoegdheid tot het indienen en ondertekenen van alle openbare
aanbestedingen en het vervullen van alle formaliteiten hierop betrekking hebbend.
Vervanging van artikel 14 van de statuten;
II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden
voorzien door het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.
III. Dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de
agenda.
IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.
V. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, drie vierden van de stemmen die
aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de
gewone meerderheid voor de overige besluiten.
VI. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.
VII. De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven;
VIII. Alle bestuurders zijn aanwezig of hebben schriftelijk erkend behoorlijk opgeroepen te zijn of
hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
IX. de vennootschap heeft als commissaris aangesteld: de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC Bedrijfsrevisore" met zetel
te Torhout, Lichterveldestraat 39a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende onder nummer 0462.836.191. De commissaris heeft schriftelijk verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten.
Eerste besluit.
De vergadering besluit de bevoegdheid tot het indienen en ondertekenen van alle openbare
aanbestedingen en het vervullen van alle formaliteiten hierop betrekking hebbend, toe te kennen aan
iedere gedelegeerd bestuurder voor handelingen tot en met vijfhonderd duizend euro (€500.000,00).
Voor handelingen hoger dan vijfhonderd duizend euro (€500.000,00) zal naast de handtekening van
een gedelegeerd bestuurder een bijkomende handtekening vereist zijn van minstens één van
volgende personen:
Luik B
- de heer BRYSON Douglas Craig, geboren te Toronto (Canada) op 25 februari 1964, van Canadese
nationaliteit, (bisrijksregisternummer 64.42.25-297.09), wonend te 94 Penny Cres., Markham,
Ontario, L3P 5X6 (Canada);
- de heer SADLER Stephen John, geboren te Weston (Canada) op 17 mei 1951, van Canadese
nationaliteit (bisrijksregisternummer 51.45.17-105.92), wonend te 14088 Leslie Street, Aurora,
Ontario, L4G 6S6 (Canada);
- de heer MAY Todd Matthew, geboren te Ottawa (Canada) op 25 juni 1965, van Canadese
nationaliteit (bisrijksregisternummer 65.46.25-303.52), wonend te 66 Humbervale Boulevard,
Toronto, Ontario, M8Y 3P4 (Canada).
Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 14 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
"De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen die door de wet of deze statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden zijn.
De vennootschap is vertegenwoordigd in alle akten, in en buiten rechte:
- hetzij door twee bestuurders samen handelend;
- hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurders of
afgevaardigden tot dit bestuur, gezamenlijk of afzonderlijk handelend.
Zij is daarenboven geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun
mandaten.
Het dagelijks bestuur kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan:
- één of meer bestuurders; die de titel voeren van gedelegeerd bestuurder
- één of meer directeurs buiten haar midden gekozen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere gevolmachtigden, aangesteld door de raad van bestuur of de afgevaardigden tot het
dagelijks bestuur.
Iedere gedelegeerd bestuurder is bevoegd tot het indienen en ondertekenen van alle openbare
aanbestedingen, zonder beperking van bedrag, en het vervullen van alle formaliteiten hierop
betrekking hebbend en dit voor handelingen tot en met vijfhonderd duizend euro (€500.000,00).
Voor handelingen hoger dan vijfhonderd duizend euro (€500.000,00) zal naast de handtekening van
een gedelegeerd bestuurder een bijkomende handtekening vereist zijn van minstens één van
volgende personen:
- de heer BRYSON Douglas Craig, geboren te Toronto (Canada) op 25 februari 1964, van Canadese
nationaliteit, (bisrijksregisternummer 64.42.25-297.09), wonend te 94 Penny Cres., Markham,
Ontario, L3P 5X6 (Canada);
- de heer SADLER Stephen John, geboren te Weston (Canada) op 17 mei 1951, van Canadese
nationaliteit (bisrijksregisternummer 51.45.17-105.92), wonend te 14088 Leslie Street, Aurora,
Ontario, L4G 6S6 (Canada);
- de heer MAY Todd Matthew, geboren te Ottawa (Canada) op 25 juni 1965, van Canadese
nationaliteit (bisrijksregisternummer 65.46.25-303.52), wonend te 66 Humbervale Boulevard,
Toronto, Ontario, M8Y 3P4 (Canada).
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon hiertoe
aangesteld door de raad van bestuur."
De vergadering stelt vast dat bovenstaand besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
VOLMACHT.
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan ATC & Partners bvba met ond nr BTW BE
0810.846.754, vertegenwoordigd door dhr. Eric Van Balen, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- afschrift van de akte toekennen bevoegdheid tot het indienen en onderteken van alle openbare
aanbestedingen en het vervullen van alle formaliteiten dienaangaande – wijziging statuten de dato
zeven november tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.