Ondernemingsnr : 0453185681
Naam
(voluit) : GEBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baasrodeveerstraat 3
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "GEBO", met adres van de zetel te 9220 Moerzeke, Baasrodeveerstraat 3, opgemaakt
door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 27 februari 2024, ter registratie aangeboden,
dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 41, §1, §2 en §4, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en gelet
op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve
vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
vooropgesteld, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, namelijk (€ 1.292,27), hetzij samen negentienduizend
achthonderdtweeënnegentig euro zevenentwintig cent (€ 19.892,27), krachtens artikel 41, §2 in
samenlezing met artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op laatste vrijdag van de maand december om twintig (20) uur.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand december om twintig (20) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: GEBO
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- kleinhandel in sanitaire artikelen en apparaten. andere dan elektrische ver-warmingstoestellen;
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwar-ming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en roerende installaties;
- een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwer-ven, te behouden in de
meest ruime zin van het woord, te beheren en oordeel-kundig uit te breiden;
- het uitoefenen van managements- en bestuursfuncties in vennootschappen, alsmede het geven
van advies inzake management, marketing, bestuur en beleid in vennootschappen.
- de handel in algemene voedingswaren, vlees en vleeswaren; alle dranken, bieren en sterke
dranken; tabakswaren, onderhouds- en schoonheidsproducten en toiletartikelen; uitzet voor heren en
jongens, dames en meisjes; kinderkleding; mercerieartikelen; speelgoed; het vervaardigen van
zalven, de handel in kruiden en oliën; manicure , pedicure, massage, persoonsverzorging; de handel
in bloemen , planten, zaden, fruit en kruiden; de uitbating van een sauna; de aanneming van
algemene elektriciteitswerken, de verkoop, aankoop en onderhoud van elektrische toestellen; de
uitbating van een café;
Zij zal tevens handel mogen drijven, zo in groot- als in kleinhandel en met inbegrip van de
behandeling, de verwerking en de productie van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
aansluit bij het voorwerp of hiertoe nuttig of aangewezen kan zijn.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwij-zende aard.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrich-tingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
indus-triële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar
aandeelhouders, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het voorwerp.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden
van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- of
leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of de vervreemding van
investe-ringsgoederen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Indien slechts één bestuurder benoemd is, zal de vennootschap tegenover derden geldig worden
vertegenwoordigd door deze bestuurder.
Indien meerdere bestuurders benoemd zijn, zal de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd worden in zaken van dagelijks bestuur door één gedelegeerd-bestuurder, en in
zaken die het dagelijks bestuur overtreffen door twee bestuurders, waaronder steeds één
gedelegeerd bestuurder en de voorzitter, die samen optreden.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand december om twintig (20) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurder zijnde:
- mevrouw WUYTACK Hildegardis, wonende te 9220 Hamme, Baasrodeveerstraat 3;
, te bevestigen.
Zij verklaart niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod dat haar
belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad via de capa service bevestigt ondergetekende notaris dat
voor de benoemde bestuurder geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus
2023 hangende zijn.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9220 Moerzeke,
Baasrodeveerstraat 3.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap
“ACCOUNTANTS AAN DE IJZER”, met zetel te 8600 Diksmuide, Ijzerlegerstraat 21, bus 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer 0691.992.357
en onderworpen aan de btw onder nummer BE0691.992.357, of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten