Ondernemingsnr : 0550767285
Naam
(voluit) : Pollie Pocket
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Froebelstraat 12
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Steven Fieuws te Brugge op 8 december
2023, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Pollie Pocket” met maatschappelijke zetel in het Brussels hoofdstedelijk gewest, te
1000 Brussel, Froebelstraat 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder het
nummer 0550.767.285, BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar te verkorten tot 31 december 2023 en elk
boekjaar vanaf volgend boekjaar te laten lopen van 1 januari tot 31 december van datzelfde jaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de gewone algemene vergadering vanaf heden elk jaar te laten
plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur, ongeacht of deze dag een
werkdag of een wettelijke feestdag is.
Vijfde besluit
De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden
daarbij goedgekeurd.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “Pollie Pocket”.
Artikel 2: Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
-redactiewerken
-artistieke prestaties
-stemwerk
-het voeren van publiciteit
-het leveren van allerhande diensten bestemd voor diverse media (radio, tv, magazines, website,…)
-schoonheidsverzorging, haartooi & make-up
-aan- en verkoop van kledij, modeaccessoires, make-up, verzorgingsproducten. Zowel groothandel
als kleinhandel
-video productie & montage
-regie van video diensten
-audiovisuele diensten (technicus & creatief)
-het maken & onderhouden van websites
-het voeren en produceren van reclame campagnes
-(grafisch) design & ontwerp
-het oprichten, organiseren en begeleiden van co-working space
-het opbouwen en begeleiden van een horeca zaak
-het schrijven van teksten, voor eigen rekening of in opdracht
-journalistieke prestaties
-publicatie van diverse media (krant, website, blog,…)
-aan- en verkoop van geluids- en video apparatuur
-verhuur van IT, geluids-, video apparatuur en fietsen
-organiseren van seminaries en lesreeksen
-Management: Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen/verenigingen, dit alles in de meest
ruimte betekenis, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen dei direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap/vereniging worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening
van de vennootschap/vereniging.
-Projectontwikkeling-verkaveling: het ontwikkelen, organiseren, coördineren en uitvoeren of laten
uitvoeren van projecten op de vastgoedmarkt, met inbegrip van het verkavelen, teneinde deze
goederen een gewijzigde of nieuwe functie te geven, met inbegrip van de aanverwante activiteiten
zoals de nutsvoorzieningen, energie, beheer van gebouwen, zowel in eigen naam als voor rekening
van derden.
-Holding, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
a) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen
b) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
c) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
-Groot- en kleinhandel, import en export: alle activiteiten van groot- en kleinhandel
-Onroerende goederen: De aan- en verkoop, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van
onroerende goederen en het afsluiten van andere overeenkomsten met het oog op het behoud,
beheer en de opbrengst van het eigen patrimonium van de vennootschap.
-roerende goederen: Het beheer van roerende goederen, in speciën, kasbons, obligaties, aandelen
en alle andere financiële instrumenten die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn, zodat het eigen
roerend vermogen van de vennootschap rendabel beheerd wordt.
-Algemeen: De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende of financiële verrichtingen,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met
voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking
ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Al deze handelingen in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
Artikel 11: Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
§3. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door de bestuurder. Indien er twee of meer bestuurders zijn, kunnen zij de vennootschap
slechts rechtsgeldig verbinden door hun gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
 
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, op de laatste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur, ongeacht of deze dag
een werkdag of een wettelijke feestdag is.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26: Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december
van datzelfde jaar.
§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29: Vereffening
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
Worden ontslagen en herbenoemd als bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer SAP Bert, wonende te 1000 Brussel, Froebelstraat 12.
- Mevrouw POLLIE Camille Monique Julie, wonende te 1000 Brussel, Froebelstraat 12.
BESTUURSHANDELINGEN
1. Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel op het adres te 1000 Brussel, Froebelstraat 12.
2. De bestuurders verklaren te benoemen als dagelijks bestuurders, voor onbepaalde duur, en
bevoegd om de vennootschap alléén handelend te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks
bestuur, in en buiten rechte:
- De heer SAP Bert, wonende te 1000 Brussel, Froebelstraat 12.
- Mevrouw POLLIE Camille Monique Julie, wonende te 1000 Brussel, Froebelstraat 12.
3. Het bestuursorgaan verleent bijzondere volmacht aan BV BOOKKEEPERS, met zetel te 9300
Aalst, Capucienenlaan 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, onder nummer 0537.917.953, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de
btw-identificatie, creatie E-stox, enz.
 
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
 
Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 8 december 2023.