Ondernemingsnr : 0406806419
Naam
(voluit) : Okee
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holstraat 78
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
    Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Elisabeth Desimpel, notaris met
standplaats te Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-
Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71 in datum van 3 juli 2024, dat de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"OKEE", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Holstraat 78, in
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid
van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT.
     De vergadering neemt kennis van het op 13 mei 2024 schriftelijk en vrijwillig ingediend ontslag
van de heer Eddy Kerkhove, als statutair bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang op 30
juni 2024.
     De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent de heer Eddy Kerkhove kwijting voor de wijze
waarop hij zijn mandaat tot op heden heeft uitgeoefend.
     De vergadering beslist dientengevolge de tekst van artikel 21 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt:
                “Artikel 21 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid WVV kan de algemene vergadering enkel tot het ontslag
van een statutair bestuurder besluiten, indien alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
Worden tot statutair bestuurders benoemd:
Mevrouw KERKHOVE Julie Oscar Jacqueline, geboren te Waregem op 18 augustus 1984, voor
onbepaalde duur.
De heer KERKHOVE Olivier Eugene Jeanette, geboren te Waregem op 28 mei 1987, voor
onbepaalde duur.”
     De vergadering beslist geen nieuwe bestuurder te benoemen, aangezien het aantal overblijvende
bestuurders voldoende is.
      TWEEDE BESLUIT.   
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     DERDE BESLUIT. 
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elisabeth Desimpel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 28/06/2024;
- gecoördineerde statuten.