Ondernemingsnr : 0448770005
Naam
(voluit) : A. RENDERS & Co
(verkort) : A.R.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breemlaan 2
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 31 maart
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende besluiten heeft
genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de dubbele
opschortende voorwaarde van de publicatie van enerzijds de aanneming van de nieuwe rechtsvorm
als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van onderhavige akte in het staatsblad en van
anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volledig te herformuleren
zoals hierna in de statuten vermeld.
4. De vergadering besluit dat vanaf heden tevens volgende handelsbenamingen door de
vennootschap kunnen gebruikt worden:
- voor zachte PVC-(poorten en DIY-kits) gerelateerde activiteiten: “ARC FLEX”.
- voor de engineering-, consulting- en bestuursactiviteiten: “ARC CONSULT”.
- voor de aviationwereld-uitrusting, (vliegtuig-)hangaarpoorten, bemiddeling en consulting
gerelateerde activiteiten: “ARC AVIA” en “ARC AVIA DOORS” alsook “ARCAVIA” en “ARCAVIA
DOORS”.
5.1. De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot eenendertig december
tweeduizend twintig.
5.2. De volgende boekjaren, vanaf één januari tweeduizend eenentwintig, zullen aanvangen op één
januari van elk jaar om te eindigen op eenendertig december van hetzelfde jaar.
6. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op de
derde vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer August Renders, wonende te 2530 Boechout, Breemlaan 2
Luik B
- de heer Bart Renders, wonende te 2530 Boechout, Kapelleveldstraat 74.
Hun mandaat is thans onbezoldigd.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “A. Renders & Co”, afgekort “A.R.C.”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken:
- voor de poort gerelateerde activiteiten: “ARC SPEED DOORS”;
- voor de zonwering en energie gerelateerde activiteiten: “ARC SOL”;
- voor zachte PVC-(poorten en DIY-kits) gerelateerde activiteiten: “ARC FLEX”.
- voor de engineering-, consulting- en bestuursactiviteiten: “ARC CONSULT”.
- voor de aviationwereld-uitrusting, (vliegtuig-)hangaarpoorten, bemiddeling en consulting
gerelateerde activiteiten: “ARC AVIA” en “ARC AVIA DOORS” alsook “ARCAVIA” en “ARCAVIA
DOORS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het uitoefenen van het beroep van frigorist, dat houdt in: de installatie van koel- en vriesinrichtingen
en elektrische uitrustingen, tocht- en temperatuurbeheersing, alsmede de isolerende en/of snelle
poorten daarbij horend.
Verder heeft de vennootschap nog als voorwerp:
- de groot- en de kleinhandel, evenals de bemiddeling en consulting in, alsmede de installatie van
uitrustingsmaterialen en machines voor industrie, handel en particulieren in gebouwen, zo onder
meer poorten en ramen en hangarpoorten o.a. voor de aviation wereld; hiertoe worden
handelsnamen ARCAVIA, ARC AVIA, ARCAVIA DOORS en ARC AVIA DOORS neergelegd en
werden domeinnamen (website-url’s) www.arcavia.be, www.arcaviadoors.be en www.arcaviadoors.
com geregistreerd bij Combell op 21/02/2020;
- tussenpersoon in de handel alsmede import en export van goederen en uitrusting in de industrie en
privaat;
- de groot- en kleinhandel in zonwering, parasols, hordeuren, rolluiken (ook speciale vormen);
- de groot- en kleinhandel in en de plaatsing van: zonnepanelen, warmtepompen, windturbines,
algemene energieopwekkende systemen;
- het uitvoeren van energie-audits en het uitbaten van thermodynamisch studiebureau;
- automatisatie in hard –en software (studie ontwerp implementatie);
- het verlenen van consultancy op technisch (engineering) en managerial vlak zoals maar daar niet
toe beperkt het leveren van (interim-)diensten als CEO, CCO, CPO, (algemeen bestuurderschap,
commercieel bestuur, aankoop bestuur, logistieke dienstverlening, strategisch management,
bemiddeling in verkoop, business development, enz…);
- het optreden als extern bestuurder in een raad van bestuur of raad van advies voor derden/derde
bedrijven;
- groot- en kleinhandel in (edel-)metalen en (half-)edelstenen;
- groot- en kleinhandel in wapens en munitie;
- groot- en kleinhandel in (droge) voeding, dieetvoeding en (dieet- en sport-) dranken;
- groot- en kleinhandel in medisch en paramedisch materiaal waaronder chemicaliën en medicatie;
- het optreden als pandmakelaar/pandhuis en de verkoop al dan niet via veiling van goederen die via
verpanding aan ons overgedragen worden;
Verder de groot- en kleinhandel in:
- artikelen voor sport- en visvangst, speelgoed en artikelen voor kinderen;
- meubelen met uitsluiting van kantoormeubelen;
Luik B
- optische en audio apparatuur;
- drones en Aviation-(luchtvaart-)benodigdheden;
- brandstoffen;
- boten, caravans, uitneembare bungalows en chalets, serres en paviljoenen, allerhande
aanhangwagens voor motorvoertuigen;
- radio- en elektrisch materiaal;
- materiaal voor (draadloze) communicatie;
- kledij;
- survival-uitrusting allerhande;
- lederwaren, zadelmakers;
- schoonheidsproducten en toiletartikelen;
- uurwerken;
- motorvoertuigen en onderdelen;
- luchtbanden voor motorvoertuigen;
- papierwaren en kantoorbehoeften;
- zepen en reinigingsmiddelen;
- voedingssupplementen en vitamines (niet voorschriftplichtige);
- kunstvoorwerpen, waaronder boeken, objecten, beelden en schilderijen.
Daartoe zal de vennootschap alle com-merciële, financië-le, industriële, roerende en onroerende
hande-lingen mogen ver-richten die rechtstreeks of on-rechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar maat-schappelijk doel of die van aard zijn de verwezen-lijking daarvan te verge-makkelijken
of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of
fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en onder-nemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwe-zenlijking of de uitwerking van
haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschap-pen uitoefe-nen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd vijftig (850) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
§2. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in
de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer
dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die
hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze
periode van drie maanden overstijgt.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. (…)
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. (…)
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (…)
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders. (…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Luik B
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. (…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. (…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar. (…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. (…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
9. De vergadering besluit volgende website in het KBO te laten vermelden: www.arcbvba.be
Samen hiermee neergelegd: afschift pv, gecoördineerde statuten.
Luik B
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 10 april 2020.