Ondernemingsnr : 0544646090
Naam
(voluit) : RISOLTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tondelierlaan 17 bus 102
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent
Wondelgem, op drie september tweeduizend eenentwintig, werd de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders gehouden van de besloten vennootschap RISOLTO, met zetel te
9000 Gent, Tondelierlaan 17 bus 102, BTW BE0544.646.090, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent 0544.646.090 alwaar volgende agenda werd behandeld:
1. Voorlegging verslag bestuursorgaan inzake uitgifte van duizend honderdtweeënveertig (1.142)
nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande.
2. Beslissing tot uitgifte van de nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van vierhonderdvierenvijftig
euro vijfenvijftig cent (€ 454,55) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van
vijfhonderdnegentienduizend zesennegentig euro tien cent (€ 519.096,10).
3. Individuele afstand van het voorkeurrecht.
4. Inschrijving en volstorting.
5. Voorlegging bankattest, vaststelling verhoging van het vennootschapsvermogen en aantekening
nieuwe aandelen in het effectenregister.
6. (On)beschikbaarheid van de vermogensrekening.
7. Aanpassing van de statuten.
8. Aanneming volledig nieuwe statuten.
9. Benoeming bestuurders.
10. Volmacht voor neerlegging van de tekst der statuten.
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
En volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLISSING – VERSLAG BESTUURSORGAAN UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 31 augustus 2021, opgemaakt door het
bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:121.§1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), waarin de voorgenomen uitgifte met inbegrip van de
uitgifteprijs van nieuwe aandelen wordt toegelicht en verantwoord, alsook de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders wordt beschreven.
De vergadering verklaart het verslag te hebben ontvangen en ontslaat ondergetekende notaris om
dienaangaande nog verdere bepalingen op te nemen.
TWEEDE BESLISSING – BESLISSING TOT UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering beslist op grond van voormeld verslag van het bestuursorgaan om over te gaan tot
uitgifte van duizend honderdtweeënveertig (1.142) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist de aandelen uit te geven tegen een prijs van vierhonderdvierenvijftig euro
vijfenvijftig cent (€ 454,55) per aandeel zodat het vermogen van de vennootschap zal worden
verhoogd met vijfhonderdnegentienduizend zesennegentig euro tien cent (€ 519.096,10).
De verhoging van het vermogen zal geschieden door inbreng in geld.
Door inbrenger 1 zal worden ingeschreven op duizend honderd (1.100) nieuwe aandelen door een
inbreng in geld van vijfhonderdduizend en vijf euro (€ 500.005,00).
Luik B
Door inbrenger 2 zal worden ingeschreven op tweeënveertig (42) nieuwe aandelen door een inbreng
in geld van negentienduizend eenennegentig euro tien cent (€ 19.091,10).
Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).
DERDE BESLISSING – INDIVIDUELE AFSTAND VOORKEURRECHT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, elk
individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuw uit te geven aandelen overeenkomstig artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
VIERDE BESLISSING – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Vervolgens hebben de aandeelhouders en de inschrijver verklaard volledig op de hoogte te zijn van
de statuten en de financiële toestand van de vennootschap RISOLTO en met kennis van zaken in te
schrijven op de nieuw uit te geven aandelen.
De inschrijver 1 verklaart in te schrijven op duizend honderd (1.100) nieuw uit te geven aandelen
tegen de prijs van vierhonderdvierenvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 454,55) per aandeel ofte
vijfhonderdduizend en vijf euro (€ 500.005,00) samen.  
De inschrijver 2 verklaart in te schrijven op veertig (40) nieuw uit te geven aandelen tegen de prijs
van vierhonderdvierenvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 454,55) per aandeel ofte negentienduizend
eenennegentig euro tien cent (€ 19.091,10) samen.  
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is.
De gestorte inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) ten belope van een totaal bedrag van
vijfhonderdnegentienduizend zesennegentig euro tien cent (€ 519.096,10) gestort op een bijzondere
rekening met nummer BE28 0019 1173 6220 op naam van “Kapitaalverhoging/bijkomende inbreng in
geld van de Vennootschap  Risolto BV” bij BNP Paribas Fortis bank.  
VIJFDE BESLISSING – VOORLEGGING BANKATTEST, VASTSTELLING VERHOGING
VERMOGEN - AANDELENREGISTER
De voorzitter legt het bankattest voor, afgeleverd door BNP Paribas Fortis bank op datum van 2
september 2021 waaruit blijkt dat voormelde inschrijving volledig volstort werd.
Vermeld bankattest zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
De vergadering stelt bij gevolg vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het
vennootschapsvermogen daadwerkelijk met vijfhonderdnegentienduizend zesennegentig euro tien
cent (€ 519.096,10) werd verhoogd zodat de inbreng in geld werd verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het vermogen van
de vennootschap voortaan wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdtweeënveertig
(2.742) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/ tweeduizend
zevenhonderdtweeënveertigste (1/2.742ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
De vergadering verzoekt het bestuursorgaan om het effectenregister overeenkomstig de genomen
beslissingen aan te passen.
ZESDE BESLISSING – (ON)BESCHIKBAARHEID VAN DE VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit dat de bij onderhavig proces-verbaal vastgestelde nieuwe storting
zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogensrekening.
ZEVENDE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 6 STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot verhoging van het vermogen
en uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel zes (6) van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 6. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderdtweeënveertig (2.742)
aandelen uitgegeven (hierna de “aandelen”).”
ACHTSTE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV) alsook met de hiervoor genomen beslissingen, evenwel zonder wijziging aan het voorwerp:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe tekst van de statuten als volgt luidt:
“HOOFDSTUK 1 – RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
“RISOLTO”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel in Belgie en in het buitenland voor eigen rekening, als
tussenpersoon, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
-computerconsultancy-activiteiten;
-webdesign;
-consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan- en verkoop (zowel groot- als
kleinhandel), de exploitatie, commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen,
installeren, onderhouden, bedienen en herstellen van elektronica materieel, computers en
standaardprogrammatuur, computermaterieel (hard- en software, randapparatuur), kantoormachines
en –materieel, muziekinstrumenten, audio-, video- en lichtinstallaties en alle bijhorende materialen
en/of installaties;
-de creatie, ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerhande web applicaties, logo’s,
grafisch beeldmateriaal, publiciteit en databestanden; dit alles zowel inzake hardware als software,
van eigen ontwikkeling of voor derden;
-het organiseren van cursussen, seminaries of elke andere vorm van opleiding of training van hoger
vermelde materies;
-het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-de overige activiteiten in verband met administratie die niet eerder werden genoemd;
-het onderhoud en de reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines;
-het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): het analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden;
-computeradviesbureaus;
-de verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoons;
-de overige activiteiten in verband met computers;
-het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
-de exploitatie en het onderhoud van elektronische communicatiewerken voor algemeen gebruik of
ten behoeve van bepaalde categorie van gebruikers;
-de uitbating van een kantoor voor mechanografische werken, het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer, diensten inzake publiciteit,
dactylografische- en vertaalwerken, dataverwerking;
-de volledige elektrische installaties, zowel voor particuliere als industriele gebruikers;
-de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigenbouw, industriele systeemontwikkeling, veiligheid en zo verder; -
industriele vormgeving;
-het sport- en recreatieonderwijs;
-het onderwijs voor sociale promotie;
-de beroepsopleiding;
-de overige vormen van onderwijs;
-het vertalen en tolken;
-de tussenpersoon in de handel, en
-het waarnemen van alle bestuurders- en managementopdrachten of functies.
De vennootschap zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende
verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiele en
onroerende verrichtingen, zowel voor eigen als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgie als in
het buitenland.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op enigerlei wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2 – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen waarvan een bedrag ten belope van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) onbeschikbaar is.
Artikel 6. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderdtweeënveertig (2.742)
Luik B
aandelen uitgegeven (hierna de “aandelen”).
HOOFDSTUK 3 – EFFECTEN
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden. Dit register omvat
de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan op eender welk ogenblik beslissen dat het
aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
(…)
HOOFDSTUK 4 – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
9.1.        Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
9.2.        Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.3.        Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
9.4.        Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
(…)
HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERGADERING
11.1.      Bevoegdheden
Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze statuten, oefent de algemene vergadering van
aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
11.2.      Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.3.      Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
11.4.      Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.5.      Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
Luik B
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Effectenhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren.
De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de
aandeelhouder moet minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
aan de aandeelhouder. Ook hier moet het elektronisch communicatiemiddel de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg op
afstand stemt, te controleren.
11.6.      Stemrecht en wijze van uitoefening
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
11.7.      Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de hiernavolgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van [vijfenzeventig procent (75%)] van de uitstaande aandelen:
de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten van
de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
elke substantiële/materiële goedkeuring of aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst van meer dan 100.000€.
de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
een verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap of van enige
van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.
(…)
11.9.      Jaarvergadering
Jaarlijks op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur wordt de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
HOODSTUK 6 – BOEKJAAR
ARTIKEL 12 – BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES
12.1       Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening
opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
12.2       Instandhouding van het vermogen van de vennootschap
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
Luik B
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
(…)
NEGENDE BESLISSING – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten voornoemde besloten
vennootschap VERBEKE-VAN ACKER, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer VERBEKE
Joannes, én voornoemde besloten vennootschap TINKHAVEN 2.0, vast vertegenwoordigd door
voornoemde heer VEKEMAN Dieter, in hun mandaat te bevestigen.
TIENDE BESLISSING – VOLMACHT NEERLEGGING STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de
gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING – MACHTIGING BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag
 
(getekend) David De Neve, Geassocieerd Notaris