N° d'entreprise : 0770533158
Nom
(en entier) : MAT & Cie
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Place Verte(Fra) 22
 : 5650 Walcourt
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Selon le procès-verbal dressé par Olivier Van Maele, notaire à Alost (Aalst), le 18 avril 2025, l’
assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « MAT & Cie », ayant son
siège social à 5650 Walcourt (Fraire), Rue de la Place Verte 22 et numéro d’entreprise
0770.533.158,  a décidé ce qui suit :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes à l’unanimité
des voix :
1. Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social. A compter de ce jour, l’exercice social
commencera le premier (1er) janvier pour terminer le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
L’assemblée générale décide également que l’exercice social actuel, qui a débuté le premier avril
deux mille vingt-cinq, terminera le trente-et-un décembre deux mille vingt-cinq.
Suite à la modification de l’exercice social, l’assemblée générale décide qu’à compter de ce jour l’
assemblée générale annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois d’avril à quinze heures (15h00).
2. Deuxième résolution
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide de remplacer les articles 13 et 17 des
statuts, ainsi qu’il suit :
“Article 13 – Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième jeudi du mois d’avril à quinze
heures (15h00). Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre
qu'un samedi.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration
chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’actionnaires représentant 1/10eme du
nombre d’actions conformément au prescrit de l’article 5:83. CSA.
Les assemblées se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’
initiative de l’organe d’administration ou, s’il y en a un, du commissaire.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles doivent être envoyées
au moins quinze jours avant l’assemblée, par e-mail ou tout autre moyen de communication
électronique équivalent, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscriptions nominatifs ou de certificats
nominatifs émis avec la collaboration de la société (pour autant que et dans la mesure où ces titres
leur donnent le droit de participer à une telle assemblée) ainsi qu’au commissaire. Elles sont faites
par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail,
le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
« Assemblée générale écrite » : Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre
à l’unanimité par écrit, sans réunion physique des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit
prévus par l’article 5:85. CSA ; à l'exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
Article 17 – Exercice social
L'exercice social commence le premier (1er) janvier pour terminer le trente-et-un (31) décembre de
chaque année.”
            3. Troisième résolution       
L'assemblée générale confère au notaire instrumentant tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la
coor-dination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
Pour extrait analytique.
Olivier Van Maele, notaire à Alost.
Sont également déposé :
-expédition du procès-verbal
-les statuts coordonnés