Ondernemingsnr: 0879 626 484
Naam
(voluit) : Neldemo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Valkenlaan 38 te 2950 Kapellen
Onderwerp akte : Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve in een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en onmiddellijke opheffing van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening - ZETELVERPLAATSING - Besluit
om het adres van de zetel buiten de statuten te houden - AANPASSING VAN
DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN door de vervanging van de
bestaande tekst der statuten door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet
van 23 maart 2019 - Ontslag van de zaakvoerder (bestuurder) - Benoeming
van een niet-statutaire bestuurder
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 16 december 2022,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders var de besloten!
vennootschap "Neldemo " met zetel te 2950 Kapellen, Valkenlaan 38 met eenparigheid van stemmen heeft!
besloten: 1/a) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het;
werkelijk gestort kapitaal ad zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ad duizend;
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00),;
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet!
gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van;
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse!
bepalingen (1). b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij!
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare!
eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet?
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". 2/a) om de!
zetel van de vennootschap, met ingang van 16 december 2022, te verplaatsen naar 2930 Brasschaat, De Dries
16. b) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. c)
dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zali
worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams!
Gewest." d) te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, De Dries 16. Dit is geen:
statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan:
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de:
statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende:
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp:
van de vennootschap het woord "doel" vervangen wordt door de nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige;
wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe teksti
luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap order de naam "Neldemo", met zetel in:
het Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding!
voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de:
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december;
van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende!
saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel;
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De
uitbetaling van de dividen-den heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.
Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto
actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire
bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen
op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : Het uitoefenen van alle verrichtingen
die, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het ontwerpen, oprichten, installeren, uitbaten,
verhandelen, verkopen of verhuren, leasen en in franchise geven van alle sportcentra, fitnessclubs en de daarvoor
nodige onderdelen, grondstoffen, materialen, apparatuur en concepties. Alle activiteiten te verrichten welke
betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de sector van sport, fitness, figuurverbetering, afslanking en
lichaamsverzorging. Het verstrekken van adviezen, het begeleiden en het onderrichten van cliënten in verband
met hoger vermelde sportactiviteiten. Het aanbieden van producten in verband met hoger vermelde activiteiten,
alsook van sportuitrusting. Handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed;
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen; Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
Groothandel in kleding, inclusief sportkleding; Groothandel in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed;
Overige groothandel in consumentenartikelen. Kleinhandel in bovenkleding van ongeacht welk materiaal (inclusief
werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal voor heren, dames en kinderen);
Kleinhandel in schoeisel; De kleinhandel in sportartikelen en artikelen voor overige vrijetijdsbesteding; De
kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen; De kleinhandel in allerlei producten, huis-aan-huis
verkoop, demonstratieverkoop;	Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen;
Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen; Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen;
Projectontwikkeling voor de bouw van industriële en commerciële centra; Handel in eigen onroerend goed:
flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; De verkoop van eigen handelszaken;
Verhuur van woningen; De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen; De verhuur van appartementen
in hotels; De verhuur van niet-residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, handelspanden; De verhuur van
garageboxen en staanplaatsen voor auto's ; De verhuur van handelszaken; Bemiddeling bij de aankoop, verkoop
en verhuur van onroerend goed; Het verlenen van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen); Het verlenen
van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer
wordt waargenomen (niet-residentiële gebouwen); Het verlenen van advies over computers (hardware) en hun
configuratie en toepassing van behorende programmatuur (software); Analyseren van behoeften en problemen
van gebruiker en het aanbieden van oplossingen; Analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van
gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data identificatie; ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur; Het verlenen van advies
met betrekking tot informaticaprogramma's; Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; Het
al dan niet permanent verwerken van gegevens; Het permanent beheren van en werken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden; De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan
niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen; De opslag van gegevens door middel van
een computerrecord; Ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde on-line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een
bepaalde groep gebruikers; De overige activiteiten in verband met computers; Het onderzoek naar de omvang
van de markt voor bepaalde producten; De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek; Het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public-relations en communicatie; Het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie; Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning en organisatie; Managementactiviteiten van holdings, het dagelijks
bestuur; Het op lange termijn aanhouden van aandelen van verschillende bedrijven; Overige activiteiten in !
verband met administratie, niet elders genoemd; Het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van
bedrijven en praktijken; Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, niet eerder genoemd;
Ondersteunende activiteiten voor overheidsbesturen. Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden
aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.Zij kan deelnemen
of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij
kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : leder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de éénendertigste van de maand maart
om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts een aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval,
de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
i worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder
te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden
aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn,
mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap
maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend
alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen
alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige "zaakvoerder", thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen "bestuurder" genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, te
weten : Mevrouw DEVILLE Stephanie Corinne Maurice, geboren te Antwerpen, district Wilrijk, op 24 juli 1976,
echtgenote van de Heer MOERBEEK Tom, wonende te 2950 Kapellen, Valkenlaan, 38 b) onmiddellijk over te
gaan tot haar herbenoeming als "niet-statutaire bestuurder" voor een onbepaalde duur. De "niet-statutaire"
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor
de uitoefening van zijn mandaat. 5/ een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
"FILOTAX", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg, 616, vertegenwoordigd door één van haar
bestuurders, de heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde adres om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties. Deze machten hebben
betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.