Ondernemingsnr : 0473570430
Naam
(voluit) : VERCAUTEREN ETIENNE EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vossekotstraat 1
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op twaalf januari tweeduizend
eenentwintig, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op dertien januari tweeduizend eenentwintig, Bladen: 19 Verzendingen: 0,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0764, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get) dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3.A. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap
1) Neerlegging van de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:142
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actief) en overeenkomstig artikel 5.143
wetboek van vennootschappen en verenigingen ( liquiditeit) terzake de voorgenomen vermindering
van het eigen vermogen van de vennootschap.
B. Besluit tot vermogensvermindering tot beloop van vierhonderd tweeëndertigduizend euro
(432.000,00 €) om het geheel geplaatst vermogen te brengen van vierhonderd zeventigduizend euro
(470.000,00 €) op achtendertigduizend euro (38.000,00 €) zonder vernietiging van aandelen, maar
door effectieve terugbeta-ling per aandeel van eenennegentig euro eenennegentig cent (91,91 €) ter
beschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.
Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
Deze terugbetaling zal geschieden door vierhonderd tweeëndertigduizend euro (432.000,00 €)
fiscaal vermogen afkomstig uit de vermogensverhoging waarvan proces-verbaal werd opgemaakt
door Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op zes november tweeduizend dertien,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee december daarna, onder nummer
13180025 in het kader van artikel 537, 1° lid WIB92.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
“1. Naam en rechtsvorm: “Vercauteren Etienne en Zonen”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnenland als in buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, in het groot als in het klein, in aanneming als in
onderaanneming, het uitbaten van:
een werkplaats voor recuperatie van recycleerbaar metaalafval:
recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door:
het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte
Luik B
auto’s, wasmachines, fietsen, enzovoort;
het samenpersen van schroot van gebruikte voertuigen;
het demonteren van gebruikte goederen (bevoorbeeld auto’s enzovoort), ten einde herbruikbare
onderdelen terug te winnen;
het demonteren van gebruikte goederen (bevoorbeeld auto’s, koelkasten, enzovoort), ten einde het
schadelijk afval (bevoorbeeld olie, koelvloeistof, brandstof enzovoort), eruit te verwijderen;
groot-, kleinhandel en handelsbemiddeling in:
nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden
(bevoorbeeld ambulances);
nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bevoorbeeld jeeps-
enzovoort;
nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort;
nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers, kampeervoertuigen zoals caravans,
kampeerwagens, enzovoort;
onderdelen en accessoires van auto’s en in tweedehands onderdelen;
banden voor motorvoertuigen;
nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen, onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
smeer- en koelmiddelen voor auto’s, vrachtwagens, motorrijwielen;
afval en schroot, al dan niet van metaal, en in recuperatiematerialen;
nieuwe en gebruikte fietsen;
* werkplaats voor:
de reparatie van auto’s: reparatie van de mechanische onderdelen en elektrische installatie,
carosserieherstel (inclusief spuiten en verven), revisie van automotoren, het gewone onderhoud van
auto’s: wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en
buitenbanden, vervangen van ruiten enzovoort, de installatie van onderdelen van accessoires,
inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen;
reparatie van fietsen;
onderneming voor:
de depannage van wagens op de weg, het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
de verhuur van personenauto’s met chauffeur;
goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten, verhuizingen van het meubilair van particulieren,
kantoren, werkplaatsen en fabrieken;
goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer;
verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
kraanwerk
het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
exploitatie voor rekening van derden van opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen, hangars,
containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;
exploitatie van winterstallingen voor caravans;
de verhuur en operationele leasing zonder bestuurder van personenauto’s, lichte bestelwagens
(maximum drie en halve ton), vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers,
enzovoort.
verhuur van landbouwmachines en werktuigen
verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industriële, handels- financiële, roerende en
onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten
of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven.
Het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer
onder de vorm van leningen, voorschotten en borgstelling en het waarnemen van de functie van
bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zevenhonderd (4.700) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart
van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
bepalingen van de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de eerste
zaterdag van de maand juni om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en dit voor rechtshandelingen waarvan het economisch belang een
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijdt.
Voor rechtshandelingen waarvan het economisch belang een bedrag van vijftigduizend euro (€
50.000,00) overschrijdt zal de vennootschap vertegenwoordigd worden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Voor verrichtingen die het voormelde bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan is
de handtekening van twee bestuurders, samen handelend, vereist.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
Luik B
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag statutaire zaakvoerders en herbenoeming als niet- statutaire bestuurders.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de Heer Yvan Vercauteren, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Tassijnslaan 36.
- de Heer Stefaan Vercauteren, wonende te 9140 Temse, Elsstraat-Zuid 22.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Vossekotstraat 1.
                                                                                                 VOOR BEKNOPT UITTREKSEL