Ondernemingsnr : 0540842603
Naam
(voluit) : TERRANIMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kauwakkerstraat(Dran) 7
 : 8951 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 12 december 2023, houdende
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“TERRANIMUS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8951 Dranouter, Kauwakkerstraat 7 ingeschreven
in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Ieper ) onder nummer BTW BE 0540.842.603, dat
met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 28 november 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “TERRANIMUS”.
Alle stukken uitgaand van de vennootschap moeten de gegevens vermelden zoals voorzien in artikel
2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De documenten die de vennootschap voor de uitoefening van het beroep van advocaat gebruikt,
vermelden steeds de naam, de voornaam en de hoedanigheid van advocaat.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact
met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven
(Afdeling V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie voor
Advocaten).
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon
ingeschreven op het tableau van enige Belgische balie, op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of
op de B-lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag
associëren overeenkomstig de toepasselijke deontologische bepalingen en reglementen van de
bevoegde Orde(s) van Advocaten.
De vennootschap zal tevens tot voorwerp hebben alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn
met het beroep van advocaat, voor zover deze toegelaten zijn door de toepasselijke deontologische
beginselen en bepalingen en de toepasselijke voorschriften en reglementen van de bevoegde Orde
(s) van Advocaten, zoals onder meer het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris,
bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, didactische en
andere activiteiten die verband houden met het recht, zoals het geven van lessen en het houden van
conferenties, seminaries, colloquia en academische cursussen in België en in het buitenland, met
inbegrip van de publicatie van artikels, van boeken en van wetenschappelijke werken, maar steeds
met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap kan belangen nemen, op eender welke wijze, in associaties, vennootschappen of
ondernemingen in het algemeen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende en/of onroerende goederen, en zij
kan alle handelingen stellen, kredieten aangaan en zekerheden verschaffen teneinde een roerend
en/of onroerend patrimonium te verwerven en zij kan alle verrichtingen stellen teneinde haar
vermogen te beheren en uit te bouwen, zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar
rekening of voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, roerende, onroerende, financiële
of andere die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen
bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
De vennootschap zal bij het uitoefenen van haar activiteiten de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd tachtig 
(5.680)  aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die evenwel de hoedanigheid van aandeelhouder moeten hebben. Elke bestuurder
dient steeds advocaat te zijn. De vennootschap kan het beroep van advocaat slechts uitoefenen
indien alle bestuurders de hoedanigheid van advocaat/advocatenvennootschap bezitten. Indien en
voor zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder
noodzakelijkerwijze de enige aandeelhouder te zijn.
Het verlies van de hoedanigheid van advocaat brengt van rechtswege de verplichting met zich mee
om als bestuurder terug te treden.
 
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste  vrijdag van de maand februari, om zestien
uur.
 
Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefenen van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves – vereling van het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap ABC
VERHELST FIDUCIAIRE, met zetel te 8800 Roeselare, Oekensestraat 84, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BE0546.975.773 , evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om
afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
                                   
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp