N° d'entreprise :
0478804371
Dénomination :
(en entier) :
DEDERICHS ET FILS H.T.
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Route Zénobe Gramme 9 bte ZONI
4890 Thimister-Clermont
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Il résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le 04 avril 2019 que
l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "DEDERICHS ET
FILS H.T.", ayant son siège social à 4890 Thimister-Clermont, rue Zénobe Gramme 9, a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution: Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social, en vue de mettre les statuts en adéquation avec l’
évolution de son activité :
    •  Dispense de lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification
proposée à l’objet social ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société, arrêté au trente et un mars deux mille dixneuf ;
    •  Modification de l’objet social, en remplaçant l’article intitulé « objet social » des statuts par le
texte suivant :
« La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’élaboration
et la modification de programmes informatiques appliqués au domaine de l’automation et de la
gestion de systèmes de contrôles électroniques.
La société a également pour objet le service de location de véhicule automobile, avec ou sans
chauffeur, le voiturage pour le compte de tiers et le transport de personnes.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
Elle pourra également s’intéresser par toutes voies dans toutes autres sociétés ou entreprises ayant
un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement le
développement de ses activités. »
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
            deuxième résolution: démission-nomination
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur François DEDERICHS de ses
fonctions de gérant et ce à compter du premier avril deux mille dix-neuf. L'assemblée lui donne
pleine et entière décharge quant à l'exercice de son mandat et s'engage à n'exercer contre elle
aucune action en responsabilité.
L'assemblée a également nommé comme nouveau gérant statutaire, à compter du premier avril deux
mille dix-neuf, Monsieur Bernard DEDERICHS, qui accepte cette fonction.
Il est décidé que son mandat sera exercé pour une durée indéterminée à titre gratuit sauf autre
décision de l'assemblée générale.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS AU GÉRANT
            L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui
précèdent, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification nécessaire
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
            Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Volet B
Pour extrait analytique
Fait à Verviers, le 05 avril 2019 
Thibault Denotte, notaire à Verviers
Déposé en même temps : une expédition de l'acte