guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0667 617 049
Naam
(voluit) : Amadys Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootscha
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris - Volmacht
(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 19 juni
2024)
De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831
heeft Dhr. Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
2026 dient goed te keuren.
Machtiging aan elke bestuurder van de Vennootschap, evenals aan de heer Adriaan de Leeuw van het
bureau Ad-Ministerie, ieder individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervullen van de nodige publicatieformaliteiten.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0462 846 287
Naam
(voluit) : Natural Pet
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Jacques Paryslaan 4B, 9940 Evergem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 27/05/2022.
De algemene vergadering stelt voor zover als nodig met eenparigheid van stemmen vast dat het
bestuursmandaat van de heer Carlos Laroy, wonende te Leopoldlaan 11 te 9900 Eeklo een einde heeft
genomen op 26 mei 2017.
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig met eenparigheid van stemmen
haar beslissing om mevr. Els Laroy, Leopoldlaan 13 te 9900 Eeklo te herbenoemen als bestuurder voor de
periode van 26 mei 2017 tot en met 25 mei 2022.
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig met eenparigheid van stemmen
haar beslissing om Euro Candy NV, BE 0421.265.258, Industrieweg 98 te 9032 Wondelgem te herbenoemen
als bestuurder van de vennootschap, met name zowel voor een periode met ingang van 26/05/2011 tot en met
26/05/2017 als voor een periode van 26/05/2017 tot en met 25/05/2022. De vergadering stelt vast dat Euro
Candy NV de heer Carlos Laroy, wonende te Leopoldlaan 11 te 9900 Eeklo heeft aangesteld als haar vaste
vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, belast met de uitvoering
van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van Euro Candy NV.
Bij beslissing van de algemene vergadering van 27/05/2022, en met éénparigheid van stemmen werd beslist
om te herbenoemen als bestuurder met ingang van 27/05/2022 voor een termijn van zes jaar tot de algemene
vergadering gehouden in 2028 die beraadslaagt over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027:
- Mevr, Els Laroy, Leopoldlaan 13 te 9900 Eeklo;
- Euro Candy NV, BE 0421.265.258, Industrieweg 98 te 9032 Wondelgem, met als vast vertegenwoordiger
Carlos Laroy, wonende te Leopoldlaan 11 te 9900 Eeklo;
- De Heer Guy Laroy, Varensbos 4 te 9920 Lievegem.
De gekozen bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat er geen maatregel is die
hun aanduiding in de weg staat.
Aanluitend op de bijzondere algemene vergadering van 27/05/2022 is de raad van bestuur bijeengekomen
en heeft de raad met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang van 27/05/2022 te herbenoemen als
belast	bestuurder,	met	het	dagelijks	gedelegeerd	volledige externe	bestuur	met	er
vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig de statuten:
- Mevr. Els Laroy, Leopoldlaan 13 te 9900 Eeklo
- Euro Cardy NV, BE 0421.265.258, Industrieweg 98 te 9032 Wondelgem, met als vast vertegenwoordiger
Carlos Laroy, wonende te Leopoldlaan 11 te 9900 Eeklo.
De aanstelling als gedelegeerd bestuurder geldt voor de term van het lopende bestuursmandaat en dus ir
principe voor een termijn vanı zes jaar tot de algemene vergadering gehouden in 2028 die beraadslaagt over
het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027.
Euro Candy NV,
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Carlos Laroy
vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0837 446 629
Naam
(voluit) : Weerts Logistic Parks Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Varnstraat 2, 3793 Voeren
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders van 12 januari 2023
Alle leden van de raad van bestuur hebben, overeenkomstig artikel 12 van de statuten er artikel 7:95 WVV,
BESLOTEN W REIM NV, een naamloze vennootschap opgericht en beheerst door Belgisch recht met zetel
te 3793 Voeren, Varnstraat 2 en ondernemingsnummer 0817.700.595, vast vertegenwoordigd door Yves
Weerts, de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen overeenkomstig artikel 13 van de statuten en
artikel 7:121 WVV, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap
rechtsgeldig te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van heden doch steeds
in overeenstemming met de Management Advisory Services Agreement met effectieve datum d.d. 22 december
2022. W REIM NV zal de titel van "algemeen directeur" dragen.
BESLOTEN dat elke bestuurder van de Vennootschap, elke werknemer van B-Docs BV, Willem de
Zwijgerstraat 27,1000 Brussel, en Nils Vermeulen, Andreas Depoortere, Luka Roosen alsook elke andere
advocaat van Linklaters LLP, Brederodestraat 13, 1000 Brussel, ieder afzonderlijk en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, hierbij gemachtigd zijn om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle acties te
ondernemen en de dingen te doen die nodig of wenselijk zijn voor de Vennootschap om de bovenstaande
besluiten uit te voeren of te doen uitvoeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het vertegenwoordigen van
de Vennootschap ten aanzien van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de griffie van de
ondernemingsrechtbank en het voltooien van elke andere administratieve formaliteit.
Voor analytisch uittreksel,
Andreas Depoortere
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0875 326 416
Naam
(voluit) : Antwerp South Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Kennisname van de benoeming van een nieuwe vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 27 juni 2024:
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van Brasschaat Financial Holding NV, bestuurder van
de Vennootschap, om mevrouw Vera Cox, wonende te Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat, aan te duiden
als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van Brasschaat Financial Holding NV als rechtspersoon-bestuurder van
de Vennootschap overeenkomstig art. 2:55 WVV, ter vervanging van de heer Berry Westhoff, en dit met ingang
van 27 juni 2024. Zij zal haar mandaat kosteloos uitoefenen.
Mevrouw Vera Cox aanvaardt hierbij dit mandaat als vaste vertegenwoordiger van Brasschaat Financial
Holding NV als rechtspersoon-bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur besluit om Dieter Veestraeten, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Amber Van Hal,
advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder
met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder
gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere
formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of
andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het
vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Charlotte Everaert
Ondernemingsnr : 0456 642 841
Naam
(voluit) : METALLO GROUP HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartstraat 59,2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder/voorzitter
Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 januari 2023
1. Ontslag bestuurder
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Heiko Arnold als bestuurder van de Vennootschap met
ingang van 1 januari 2023.
Tijdens de Raad van bestuur van 17 januari 2023 werden volgende beslissignen genomen:
1. Ontslag en benoeming voorzitter
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Heiko Arnold als bestuurder van de Vennootschap.
De raad besluit dan ook het voorzitterschap van Heiko Arnold te beeindigen op 31 december 2022 en Mevrouw
Inge Hofkens te benoemen tot voorzitter met ingang van 1 januari 2023.
Caroline Bogaerts
Dirk Vandenberghe
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0418 426 128
Naam
(voluit) : Terbos
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heerbaan 44 - 1745 Mazenzele
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 1 juni 2024:
Bestuurder: Susanne Casaert
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Susanne Casaert.
Haar mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen
op 01/06/2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist
door de algemene vergadering.
Bestuurder: Frans Vermeir
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Frans Vermeir.
Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen
op 01/06/2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist
door de algemene vergadering.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel,
Frans Vermeir
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0692 803 197
Naam
(voluit) . TUI TECHNOLOGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthaven Brussel Nationaal 40P, bus 1 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 30 september 2024.
(a) Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende
bestuurder, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 30 september 2024:
- ELIE BRUYNINCKX CONSULTING BV, met zetel te Bruinborrelaan 25, 1860 Meise, België en geregistreerd
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0873.528.352 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling),
vast vertegenwoordigd door de heer Elie Bruyninckx.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Florent Volckaert,
Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van Stibbe BV, met zetel te
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe
te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle neerleggingen en
publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle handelingen te
stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0889 705 180
Naam
(voluit) :
(verkort) : IMMO VBJ
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Klaprozenlaan 6, 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 6/6/2024 om
12.30 uur op de zetel van de vennootschap:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen te herbenoemen als bestuurder voor
een periode van 6 jaar vanaf heden tot de algemene vergadering die zich uitspreekt over het boekjaar
31/12/2029:
De heer Boris Vanbever, wonende te Knoddelstraat 22 - 1761 Roosdaal, België.
Kristien Stevens,
Lasthebber,
Ondernemingsnr : 0404 859 390
Naam
(voluit) : VAN HULLE SHIPSUPPLIERS IMPORTERS -
EXPORTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredastraat 139 - 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 9 december 2022)
De bestuurders, die samen het voltallige bestuursorgaan van de Vennootschap uitmaken:
(a)BESLUITEN om An Van Zele met onmiddellijke ingang te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap. Dit ontslag zal voor alle duidelijkheid geen invloed hebben op het lopend mandaat van An Van
Zele als bestuurder van de Vennootschap.
(b)BESLUITEN om bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Wout Hooyberghs, Matteo De Grauwe en iedere
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800
Vilvoorde, België en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die
allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en (ii) Ad Ministerie BV, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België en met ondernemingsnummer RPR
0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals hun respectievelijke
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen en de Vennootschap qualitate qua te vertegenwoordigen ten aanzien van het rechtspersonenregister,
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde en een ondernemingsloket naar keuze, met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens
van de Vennootschap in uitvoering van beslissingen genomen door een daartoe bevoegd orgaan van de
Vennootschap en, zo nodig, de publicatie van zulke beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0441 876 570
Naam
(voluit) : LINBROS
-	(verkort) :
--------
------
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Onder-Den-Toren 9 à 2800 Mechelen
---------
Onderwerp akte : verlenging van de mandaten
Uittreksel uit de notulen de Gewone algemene vergadering
De huidige algemene vergadering onder voorzitterschap van de heer Julien ROSKAMS werd gehouden op
24 november 2022 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
1 PRESIDIUM
De zitting werd om 10 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Julien ROSKAMS voorzitter van
de Raad van bestuur. De algemene vergadering heeft mevrouw Marguerite VANDENBOSCH aangewezen als
secretaris en als stemopnemer.
2SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING	--
De aandeelhouders die staan vermeld op de in de bijlage opgenomen aanwezigheidslijst, die eenieder van
hen of hun gevolmachtigden vóór de opening van de zitting hebben ondertekend, waren aanwezig of
vertegenwoordigd.
-------------
De aanwezigheidslijst werd vastgesteld en ondertekend door de leden van het presidium.
De in de aanwezigheidslijst vermelde volmachten blijven hieraan toegevoegd.
VERSLAG	3
De voorzitter heeft als volgt uiteengezet:
3.1De onderhavige vergadering heeft als agenda:
A.Verlenging van de mandaten
4.BERAADSLAGINGEN
4.1Verlenging van de mandaten
De algemene vergadering beslist om de mandaten van de bestuurders de heer Bart ROSKAMS, mevrouw
Patricia ROSKAMS en de heer Peter ROSKAMS te verlengen voor een periode van zes jaar vanaf 01/11/2022.
De algemene vergadering beslist om de mandaten van de twee gedelegeerde bestuurders, mevrouw
Marguerite VANDENBOSCH en de heer Julien ROSKAMS, te verlengen voor een periode van 6 jaar vanaf 1
november 2022.
5.SLUITING
Nadat alle agendapunten zijn afgehandeld, leest de secretaris het onderhavige proces-verbaal voor, welke
vervolgens wordt ondertekend door de leden van het presidium.
De voorzitter heft de zitting om 10:30 uur op.
Julien Roskams
-----
Voorzitter en bestuurder
----
-----*
Griffie
Ondernemingsnr : 0739.986.076
Naam
(voluit) : Purple Mustard Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klein Frankrijkstraat 14, 9600 Ronse, België
d.d. 11/06/2022
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist om als commissaris vervroegd te herbenoemen voor een
periode van drie jaar teneinde de mandaatperiode over alle vennootschappen binnen de groep
gelijk te schakelen, de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer,
BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering te houden in 2025 die zich zal dienen uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Mountville Mills Europe BV
vertegenwoordigd door Hart Emmet David Jr.
Bestuurder
Voorkant. Naam en nondanigheid van dia rosin.menierende notars, halzij var de persotoin(en)
bevnogd de rechtspersoon fer, aancien yan derden le vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0429 024 763
Naam
(voluit) : Nerum
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Willibrordusplein 5, bus 2, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 19 september 2024:
( ... )
1) Besluit tot het ontslag van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, besluiten tot het ontslag met onmiddellijke ingang van Covetrus Holding B.V., vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes, met zetel te Beversestraat 23, B-5431 SL Cuijk, KVK-nummer
16075835, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, danken Covetrus Holding B.V. (vast vertegenwoordigd door de heer Paul Reintjes) voor
haar diensten en haar niet-aflatende engagement voor de Vennootschap en verlenen haar tussentijdse
kwijting voor de uitoefening van haar activiteiten in het kader van haar mandaat als bestuurder tot op heden.
3) Benoeming van Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Bernardus Fierkens, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben met eenparigheid besloten om Covetrus Holding B.V., vast vertegenwoordigd
door de heer Bernardus Fierkens, met zetel te Beversestraat 23, B-5431 SL Cuijk, Nederland en KVK-
nummer 16075835, met onmiddellijke ingang te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Het
bestuursmandaat van Covetrus Holding B.V. neemt een einde per de algemene vergadering van de
Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar per 31 december [2026] zal goedkeuren.
4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen:
Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV
(met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten
inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Luna Somers
Ondernemingsnr: 0550 880 915
Naam
(voluit) : Ontex Group NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Erkenning ontslag bestuurder, coöptatie benoeming bestuurder uittreksel
uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 11
januari 2023
De Raad heeft unaniem besloten tot het nemen van volgende besluiten:
1.ERKENNING van het ontslag van JH GmbH, met maatschappelijke zetel te Silberpappelweg 15, 70597
Stuttgart, Duitsland, vast vertegenwoordigd door de heer Jesper Hojer, als lid van de Raad met ingang van 1
oktober 2022.
2.op aanbeveling van het Remuneratie- en Nominatiecomité van de Vennootschap, en overeenkomstig
artikel 7:88, eerste paragraaf, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 19 van de
statuten van de Vennootschap, BESLUIT tot cooptatie van HVV GmbH, met maatschappelijke zetel te
Nassereinerstrasse 57, 6580 St. Anton, Oostenrijk, met de heer Jesper Hojer als vaste vertegenwoordiger, als
lid van de Raad met ingang van 1 oktober 2022 en voor de resterende duur van het mandaat van JH GmbH,
d.w.z. voor een periode die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering die
zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
Overeenkomstig artikel 7:88, eerste paragraaf, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal
de Raad deze cooptatie voorleggen ter bevestiging aan de volgende aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap.
3.BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jonas Deroo, de heer Jan-Willem Geeroms
en mevrouw Lauren Bogaert, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de neerleggings- en publicatieverplichtingen die zijn
opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die vereist zijn om de bovenstaande
besluiten uit te voeren. Deze volmacht omvat het recht voor de gevolmachtigde om alle nuttige of noodzakelijke
handelingen te stellen met betrekking tot deze neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr: 0508 753 617
Naam
(voluit) : Dulle Griet Garden
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 10/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV. ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenw- oordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2. De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, het ontslag van Tackaert Anja
als bestuurder te aanvaarden.
3.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering
van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025.
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste vertegenwoordiger.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
Orderemingsrr	0716 689 052
Naam
i4F Licensing
:verkort
Rechisvory .	Naamloze vennootschap
Vo ledig adres v d zetel : Industriedijk 19, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Beeindiging van bestuurdersmandaat, benoeming bestuurder en beslissing
met betrekking tot de bezoldiging en volmacht voor publicatie - en
administratieve formaliteiten
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de ondertekende aandeelhouder dd. 15 juli 2024.
De ondertekende aandeelhouder:
(a) BESLUIT om het mandaat van de volgende bestuurder te beeindigen, met ingang van de datum van
ondertekening van deze besluiten:
Eddy Boucké, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
BESLUIT om de Bestuurders geen vertrekvergoeding toe te kennen en BEVESTIGT hem te bedanken voor
de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van hun mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat sinds het begin
van het boekjaar tot op de datum van hun ontslag, zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering die
zich zullen uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar. De
kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het vorige boekjaar zal worden voorgelegd aan de
komende gewone algemene vergadering.
(b) BESLUIT om Bram KINGMA, wonende te Aert Heymlaan 50, 5263AB, Vught, Nederland te benoemen
als klasse B Bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten voor een termijn .
die eindigt na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening
· van het boekjaar eindigend op 2028.
BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae, Els Bruis, woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot .
subdelegatie, met het oog op het vervullen van (i) alle neerleggings - en publicatieformaltielten die nodig of
nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermeldo besluiten, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, (il) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
: nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de :
Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) alle formaltielten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie
en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van Belgie, de sociale zekerheidsadministratie,
sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of
privaat.
Voor eensluitend uittreksel
Johan RJetveldt
Gedelegeerd bestuurder
*24145225*
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffläng HASSELT
Ondernemingsnr : 0407 155 421
Naam
(voluit) : Melotte
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Industrieweg 2019
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De Gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders heeft op 13 mei 2024 de volgende beslissing
genomen:
De benoeming van KPMG bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België, vertegenwoordigd door de heer Joachim Hoebeeck (A02262), als
commissaris te verlengen voor een periode van drie jaar. Deze zal ingaan op 13/05/2024 en aldus een einde
zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december
2026.
Catherine Defoor	Johan Verstraete
Bestuurder	Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0847 164 544
Naam
(voluit) : POWERLINK 21
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Diamantstraat 8 bus 214 2200 Herentals
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 18 oktober 2024 :
Het bestuursorgaan heeft unaniem besloten om, met ingang vanaf 18 oktober 2024, te benoemen als
dagelijks bestuurders van de vennootschap :
- de BV PHD Development, met vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Deschilder
- de BV Caspanni Participatie, met vaste vertegenwoordiger de heer Ralph Caspanni.
Het bestuursorgaan heeft verder besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Eva
Raepsaet en Mr. Julie Verelst, beiden advocaat met kantoor te 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus
239, om, ieder afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te
doen om dit besluit van de aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemings-
rechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in
naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen,
alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.
Herentals, 18 oktober 2024.
Eva Raepsaet, bij volmacht.
Ondernemingsnr : 0417 092 080
Naam
(voluit) : Omega Pharma Trading NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 26, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 december 2022:
De algemene vergadering neemt na beraadslaging bij unanimiteit de volgende beslissingen:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Gianluca Parola, wonende te Italië, 20124
Milaan, Via Arzaga 30, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden. De algemene
vergadering dankt Gianluca Parola voor haar inzet voor de Vennootschap.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend, elk afzonderlijk, met recht van substitutie, aan
Anouk Van Hecke, Jennifer De Meyer, Nele Desutter, allen woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap om alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde instanties zoals publicatie
Belgisch Staatsblad ed.
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vennootschap door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door iedere
gedelegeerde indier er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigde binnen de grenzen van
hun volmacht.
Nele Desutter
Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0458.708.347
Naam
(voluit) : F-CARE SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 42-46, 2600 Berchem (Antwerpen), België
Onderwerp akte :	Benoeming commissaris
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van 31/10/2024:
Er wordt beslist om Callens, Vandelanotte & Theunissen BV te benoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de
jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. Callens, Vandelanotte &
Theunissen BV beslist om Guy Meerbergen aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger. Het honorarium werd bepaald op EUR 9.750,00 (excl. BTW)
voor de statutaire jaarrekening en EUR 2.500,00 (exclusief btw) voor de
geconsolideerde jaarrekening per jaar en kan jaarlijks worden aangepast in functie
van de levensduurte.
Rudi Devers
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
Ondernemingsnr : 0460 935 882
Naam
(voluit) : CARROSSERIE BIJLOKE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : E. Van Hoorebekestraat 53 te 9050 Ledeberg
Onderwerp akte : BENOEMING BEDRIJFSREVISOR
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 24 mei 2024
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap : Mazars Bedrijfsrevisoren,
de onderneming met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te Raymonde de Larochelaan
15-B104, 9051 Gent, die zal vertegenwoordigd worden door Martine Vermeersch, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de contrôle verrichten over drie boekjaren, namelijk het boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 9.750 EUR (exclusief BTW en onkosten) per jaar, jaarlijks
indexeerbaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatstingskosten, gebruikelijke onkosten en de
BTW
Henri de Hemptinne
Afgevaardigdestuurder
LLSMONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0450 802 550
DIRECTION
Naam
10 OKT. 2024
(voluit) : RW Invest
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Nerviërslei 36, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering dd. 02.01.2024:
En overgaande tot de dagorde wordt met éénparigheid van stemmen het mandaat van volgende
bestuurder, tevens gedelegeerd bestuurder, beëindigd op 02.01.2024 en wordt hem eveneens kwijting
verleend:
1. Grouse sarl, met maatschappelijke zetel te 9999 Wemperhardt (GH Luxemburg), Op der Haart 28,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Aerts
Wordt vanaf 02.01.2024 benoemd als bestuurder:
1. De heer Patrick Aerts, wonende te 2900 Schoten, Lode Vleeshouwerslaan 23
Dit mandaat wordt aanvaard.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur dd. 02.01.2024:
Overgaande tot de agenda wordt, met éénparigheid van stemmen, besloten de heer Patrick Aerts aan te
duiden als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van heden.
Aerts Patrick
bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0432 295 445
Naam
(voluit) : AluKolor BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwaarveld 46, 9220 Hamme
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uit een uittreksel van de besluiten van de algemene vergadering genomen op 17 september 2024 blijkt het
volgende:
"[ ... ]
De vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, neemt volgende beslissingen:
1. De vergadering neemt akte van het ontslag met effect sinds 6 September 2024 van Denis Auvray als
bestuurder van de vennootschap.
[ ... ]
3. De vergadering besluit Steven Helsen, wonende te Vennekensstraat 34, 2235 Houtvenne, België te
benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 6 september 2024 en tot de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027 (ter goedkeuring van de jaarrekening per 31 August
2026).
[ ... ]
4. De algemene vergadering verleent volmacht aan Dirk Strobbe of enige andere advocaat bij Cadanz
BVBA, individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met
het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen."
Dirk Strobbe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0870 685 856
Naam
(voluit) : Studiebureau Riessauw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudenaardsesteenweg 42 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - ontslag voorzitter raad van bestuur - benoeming
voorzitter raad van bestuur
Uit de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur de dato 14.10.2022 blijkt hetgeen volgt:
- Kennisname van het ontslag van de heer Beunen Henri, woonstkeuze op de zetel van de vennootschap,
als bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur met ingang op 13.10.2022 om 24.00 uur.
- Benoeming van de heer Maes Geert, wooristkeuze op de zetel van de vennootschap, tot voorzitter van de
raad van bestuur met ingang op 14.10.2022, voor een periode tot de algemene vergadering van 2025. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
- Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "Ghysel en De Lombaerde", kantoor houdende
te 9051 Gent (Sint Denijs Westrem), Kortrijksesteenweg 1099, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om voornoemde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en eventueel in de
wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te laten publiceren.
Voor Ghysel en De Lombaerde BV
Elke Boes
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0811 980 763
Naam
(voluit) : Immo Briljant
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Centrum Zuid 3401, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van IMMO BRILJANT NV
gehouden op de maatschappelijke zetel op 17/06/2024.
Het lopend mandaat van de huidige bestuurders komt door het verstrijken van de 6 jarige termijn tot een
einde. De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen, te benoemen tot bestuurders tem de
jaarvergadering te houden in 2030:
1) de BV SUM, met zetel te 2560 Nijlen, Nieuwe Bevelsesteenweg 49 met als ondernemingsnummer
0737.439.926 hier vertegenwoordigd door de heer Sam Van Roosbroeck,
2) de NV C.R.G., met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3401 met als
ondernemingsnummer 0462.417.806 hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart
Claes.
Het mandaat van de bestuurder JURA NV, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Koekoekstraat 19 met
als ondernemingsnummer 0446.557.811 hier vertegenwoordigd door de heer Dominiek Willemse wordt dus niet
meer verlengd.
De vergadering beslist de burgerlijke vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Olivier, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307
bus 5.1, te herbenoemen als commissaris en dit tot en met de Algemene Vergadering over het boekjaar 2026
Na bovenstaande wijzigingen bestaat de Raad van Bestuur van de IMMO BRILJANT NV uit volgende
bestuurders:
- BV SUM
- NV C.R.G.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van IMMO BRILJANT NV gehouden op de
maatschappelijke zetel op 17/06/2024:
wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder tem de jaarvergadering te houden in 2030:
de BV SUM, met zetel te 2560 Nijlen, Nieuwe Bevelsesteenweg 49 met als ondernemingsnummer
0737.439.926 hier vertegenwoordigd door de heer Sam Van Roosbroeck,
Sum BV, vertegenwoordigd door Sam Van Roosbroeck
Gedegeleerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0480 236 805
Naam
(voluit) : CLAES & ZONEN TONGEREN
(verkort) :	vanaf 19/12/2023 : MAURIN IMMO EAST ILI
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Industrielaan 3310
Onderwerp akte : Verschillende
NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DER
AAN-DEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP OP 09/06/2023
( ... )
1) Jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris
De algemene vergadering aanhoort het verslag van de raad van be-stuur en van de commissaris. Zij stemt
hiermee eenparig in.
( ... )
3) Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat
De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen en door bijzondere stemming, kwijting aan
alle bestuurders met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar, meer
bepaald:
-De heer Jean-Bernard Maurin;
-De NV SAAEM Belgium, vertegenwoordigd door de heer Benoît Catelin.
De algemene vergadering geeft met eenparigheid van stemmen kwijting aan de commissaris met betrekking
tot de uitoefening van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.
4) Benoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de Algemene Vergadering de CVBA Foederer DFK
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10 (lidmaatschapsnummer: B00466) als
commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor,
(lidmaatschapsnummer: A02443) en Christophe Robbeets (lidmaatschapsnummer: A02680), aangeduid als
vertegenwoordigers die gemachtigd zijn haar te vertegenwoordigen en die gezamenlijk beiast worden met del
uitoefening van het mandaat In naam en voor rekening van de CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.
( ... )
MyB2B.Biz bv, vertegenwoordigd door M. Patrick Ader
Speciaal Mandatnemer
Ondernemingsnr: 0539765012
Benaming
(voluit) : RHVG RB
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL
Onderwerp akte : Benoemingen Bestuurders en Commissaris
PV van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders op 18 augustus 2022.
Het mandaat als bestuurder van De heer Bert Van Rompuy, wonende te 3090 Overijse, Katjeslaan 10,
vervalt op heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in mei 2025.
Het mandaat als bestuurder van De heer Kim Creten, wonende te 9340 Lede, Hoogveld 24, vervalt op
heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de jaarvergadering
die beslist over het boekjaar eindigend in mel 2025.
Het mandaat als bestuurder van De heer Hubert De Peuter, wonende te 3140 Keerbergen, Mezendreef 9,
vervalt op heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in mei 2025.
Het mandaat als bestuurder van mevrouw Carine Van Bever, wonende te 1730 Asse, Poel 49, vervalt op
heden. De vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in mei 2025.
Het mandaat als bestuurder van mevrouw Bea De Wolf, wonende te 1030 Brussel, Lambermontlaan 362,
vervalt op heden. De vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in mei 2025
De algemene vergadering van 18 augustus 2022 benoemde de BV PwC Bedrijfsrevisoren, me
t maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap heeft Annelies Deplancke, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam
en voor rekening van de PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die
de jaarrekening per 31 mei 2025 dient goed te keuren.
B. Van Rompuy	H. De Peuter
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0429 026 446
Naam
(voluit) : COVETRUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 135 bus 1 - 3583 Beringen
Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurders
Uit de besluiten van de aandeelhouders dd. 13 februari 2023 blijkt het volgende:
1. De aandeelhouders nemen kennis van de wijziging in de vaste vertegenwoordiging van de bestuurder
COVERTUS HOLDING NV (BE 0479.158.719), met name dat de heer Frederik De Vos vanaf 13 februari 2023
als vaste vertegenwoordiger wordt vervangen door de heer Bert Fierkens.
2. De aandeelhouders beslissen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 13
februari 2023 tot aan de jaarvergadering te houden in 2027:
- De heer Graham Rhodes
De nieuwe bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Met ingang van 13 februari 2023 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- COVETRUS HOLDING NV, vast vertegenwoordigd door de heer Bert Fierkens
- COVETRUS HOLDING B.V., vast vertegenwoordigd door mevrouw Linda Berix
- De heer Graham Rhodes
3. De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan alle bestuurders, elk individueel en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen
met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I met het oog op de publicatie van de
genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en formulieren Il wijziging van de inschrijving
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften).
Voor ontledend uittreksel
COVETRUS HOLDING B.V., bestuurder
Linda Berix, vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0861 966 843
Naam
(voluit) : MACEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VAARTSRAAT 150, 2490 BALEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering dd 31 december 2022 keurt met unanimiteit van stemmen de beslissing om de
Raad van Bestuur goed om te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, de bestuurders Anja Willems (NN
70010820859) en MCM Company BV (0861.754.829) vast vertegenwoordigd door de heer Bart Beerten (NN
68120622540). Zij worden herbenoemd tot aan de algemene vergadering in 2028 die zal beraadslagen over
het boekjaar 2027-2028.
Aan mevrouw Nancy Loffens ( 69051032286) wordt volmacht gegeven deze benoeming te laten doorvoeren
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Nancy Loffens
Gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0873 792 331
Naam
(voluit) : Vr Plastics
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap	TW
Volledig adres v.d. zetel : Kanegemstraat 2, 8700 Tielt
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 28 december 2022 blijkt
------
dat eervol ontslag gegeven werd aan dhr. Hans Van Reybrouck als bestuurder van de
vennootschap. Tegelijkertijd werd benoemd tot bestuurder tot na de jaarvergadering gehouden in 2026: Handl
commV, Sluiskouter 28, 9800 Deinze, ondernemingsnummer 0779.609.685, met vast vertegenwoordiger
Hans Van Reybrouck, Sluiskouter 28, 9800 Deinze.
Leon Van Reybrouck
Gedelegeerd bestuurder
--
----
---------
------