Ondernemingsnr : 0542962844
Naam
(voluit) : WELVAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Willem De Roolaan 29
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een onderhandse akte ondertekend de dato 13 september 2019, dat volgende
beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:
Besluiten
    1.  Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
aanpassing van de rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop een uittreksel uit
deze notulen worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De Vennootschap zal in toepassing van voormelde overgangsbepalingen omgevormd worden naar
de rechtsvorm die het dichtst aanleunt bij de huidige rechtsvorm, zijnde de maatschap die de vorm
aanneemt van een vennootschap onder firma (“VOF”).
De statuten worden waar nodig aangepast aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Er wordt besloten om het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend honderd (1.100,00) euro, beschikbaar te maken voor uitkering. Deze
middelen moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze notulen, waardoor
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze notulen aangenomen nieuwe
statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
    2.  Aanname geheel nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
Er wordt beslist om de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:
        1.  Rechtsvorm en naam
De Vennootschap is een vennootschap onder firma (VOF) en draagt de naam “Welvaert”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de Vennootschap, vermelden steeds haar naam en
rechtsvorm, voluit geschreven of afgekort als “VOF”, alsook alle overige wettelijk vereiste
vermeldingen.
    1.  Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zaakvoerders zijn bevoegd om bij eenvoudige beslissing de zetel van de Vennootschap binnen
België te verplaatsen, voor zover de verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet
verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze
Luik B
beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
    2.  Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van theaterevenementen
zoals voorstellingen, comedy, film, scenische producties, theatrale experimenten;
    •  het opstellen van scenario's, choreografie, research voor televisieprogramma's en
theatervoorstellingen;
    •  het produceren en exploiteren van programma's voor televisie, radio, internet of elk ander
mogelijk medium;
    •  voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn:
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling enz.;
    •  activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn: reserveren, afleveren, opslaan enz.;
    •  productie en realisatie van films van diverse aard, met normale of van korte duur, voor
bioscopen en televisie - gespecialiseerde beeld -, verlichtings - en geluidstechnieken;
    •  het verlenen van logistieke en administratieve steun of van rechtstreekse medewerking bij de
programmatie en de productie van geluid- en beelddragers;
    •  de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles en zelfstandig werkende
artiesten; overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
    •  bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank en lichtspelen,
enz.;
    •  het organiseren en geven van initiatiecursussen, workshops en meestercursussen ten behoeve
van zowel amateurs, beginnende professionelen, als reeds gevorderde uitvoerende kunstenaars,
alsook het rechtstreeks voorbereiden van een individu of een ensemble met het oog op een
wedstrijd, een auditie, een optreden of opname;
    •  het verzamelen en doorgeven van informatie allerhande aangaande opleidingsmogelijkheden,
organisaties en stichtingen - hun werking en doelstelling - bibliotheken, opmerkenswaardige
theatergebeurtenissen, dit alles op nationaal en internationaal vlak;
    •  het bewerkstelligen van contacten in de theater en filmwereld en het organiseren van audities;
    •  zoeken van theaterkostuums, ceremoniekledij, sieraden, enz.;
    •  het aannemen en uitvoeren van schrijfopdrachten voor diverse instructies;
    •  het bijwonen of door een afvaardiging laten bijwonen van leerrijke evenementen zoals
cursussen, lezingen, voorstellingen, uitvoeringen, repetities en dit wereldwijd;
    •  het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor de verwezenlijking van al deze
gestelde doeleinden;
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
    •  het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
    •  in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
Luik B
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
    •  alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
    •  projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
    •  het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
    1.  Duur
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
    2.  Vennoten
Alle vennoten van de Vennootschap zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de Vennootschap.
Een nieuw toegetreden vennoot zal slechts over rechten en plichten ten aanzien van de
Vennootschap beschikken vanaf zijn intrede in de Vennootschap. Hij zal tegenover derden slechts
onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de Vennootschap na zijn
toetreding.
    3.  Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk aandeel in de winsten en verliezen alsook in het
vennootschapsvermogen in geval van ontbinding, evenredig aan zijn inbreng in de Vennootschap.
Elk aandeel geeft recht op één stem tijdens de algemene vergadering.
    4.  Overdracht
    1.  Met “Overdracht” wordt elke vorm van overdracht of overgang van het geheel of een gedeelte
van aandelen aan één of meerdere vennoten of derden bedoeld, in de meest ruime zin, waaronder
zowel overdrachten onder bezwarende titel als om niet, zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, hetzij onder levenden hetzij bij leven, en zowel overdrachten van eigendom of mede-
eigendom als van zakelijke rechten (zoals een vruchtgebruik), evenals de toekenning van
persoonlijke rechten met betrekking tot de aandelen, ongeacht de wijze waarop de overdracht tot
stand komt, zelfs bij onder andere huwelijkscontract, zekerheidsstelling of testament.
    2.  Overdrachten zijn slechts mogelijk overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
    3.  Overdracht bij leven
Een Overdracht bij leven van de aandelen van een vennoot is slechts mogelijk na voorafgaande
goedkeuring door de algemene vergadering.
De vennoot die zijn aandelen wil overdragen, stelt het bestuursorgaan per e-mail in kennis van de
vooropgestelde Overdracht. Het bestuursorgaan licht vervolgens per e-mail de overige vennoten in
binnen een termijn van tien (10) dagen na ontvangst van de vraag om goedkeuring en nodigt alle
vennoten, met inbegrip van de overdragende vennoot, uit om aanwezig te zijn op een algemene
vergadering die de beoogde Overdracht zal goed- of afkeuren. Deze algemene vergadering vindt
plaats binnen één maand na ontvangst van de vraag om de voorgenomen overdracht goed te
keuren. Tijdens deze algemene vergadering worden de stemrechten verbonden aan de aandelen
waarvan de Overdracht is voorgesteld, niet meegerekend in de berekening van het aanwezigheids-
en meerderheidsquorum zoals bepaald in artikel 11 (d).
De eigendomsoverdracht van de aandelen van de overdragende vennoot naar de overnemer(s) is
slechts tegenwerpelijk aan de overige vennoten en de Vennootschap vanaf de datum van de
algemene vergadering waarop de Overdracht wordt goedgekeurd.
    4.  Bij overlijden
Het overlijden van een vennoot leidt, in afwijking op artikel 4:16 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV), niet tot de ontbinding van de Vennootschap.
Bij het overlijden van een vennoot gaan zijn rechten in principe over op zijn rechtsopvolgers of
rechtverkrijgenden (zijnde zijn wettelijke, testamentaire en contractuele erfgenamen), doch evenwel
Luik B
onder voorbehoud van wat hierna wordt bepaald.
        1.  De aandelen van de Vennootschap gaan zonder voorafgaande goedkeuring door de
overblijvende vennoten over op de erfgenamen in rechte neerdalende lijn.
            1.  aandelen van de Vennootschap gaan slechts over op rechtsopvolgers of
rechtverkrijgenden andere dan de erfgenamen in rechte neerdalende lijn indien deze Overdracht
voorafgaandelijk door de algemene vergadering is goedgekeurd.
Deze rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot moeten hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris kenbaar maken aan het bestuursorgaan van de Vennootschap of - in geval
van het overlijden van de enige zaakvoerder die ook vennoot is - aan de overblijvende vennoten
binnen één maand na het overlijden van de vennoot.
Het bestuursorgaan licht vervolgens per e-mail de overige vennoten in binnen een termijn van tien
(10) dagen na ontvangst van de vraag om goedkeuring van de Overdracht en nodigt alle vennoten uit
om aanwezig te zijn op een algemene vergadering die de beoogde overdracht zal goed- of afkeuren.
Deze algemene vergadering vindt plaats binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van
het overlijden. Tijdens deze algemene vergadering worden de stemrechten verbonden aan de
aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld, niet meegerekend in de berekening van het
aanwezigheids- en meerderheidsquorum zoals bepaald in artikel 11 (d).
De eigendomsoverdracht van de aandelen naar de rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden is slechts
tegenwerpelijk aan de overige vennoten en de Vennootschap vanaf de datum van de goedkeuring
van de overdracht.
De rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden die niet als vennoot worden aanvaard, zijn gerechtigd, ten
laste van de overblijvende vennoten en dit naar evenredigheid van diens aandelenbezit, op de
vermogenswaarde van de aandelen van de overleden vennoot in de Vennootschap ten tijde van zijn
overlijden, zonder te delen in de eventuele latere vermogenstoename van de Vennootschap tenzij
deze een onmiskenbaar en noodzakelijk gevolg zou zijn van wat vóór het overlijden van de erflater
werd verricht, dit naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. De waarde van de
aandelen wordt daartoe conventioneel bepaald als het pro rata in het eigen vermogen van de
vennootschap, op datum van overlijden, na verrekening van alle fiscale latenties die in het geval van
een vereffening naar boven zouden komen. De waarde van de aandelen dient binnen een termijn
van zestig dagen na de datum van de weigering van de laatste vennoot om de rechtverkrijgende(n)
als vennoot te aanvaarden, betaald te worden.
Indien de overige vennoten geen enkele van de erfgenamen en legatarissen als vennoot
aanvaarden, wordt de Vennootschap, in afwijking van artikel 4:18 § 2, laatste lid Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, niet van rechtswege ontbonden. In voorkomend geval zal de
Vennootschap worden voortgezet met de overlevende vennoten alleen en zullen - indien
noodzakelijk om een eenhoofdigheid van de Vennootschap te vermijden c.q. indien gewenst de
overblijvende vennoten de mogelijkheid hebben om het geheel of een gedeelte van de aandelen van
de overleden vennoot, die na uitbetaling aan de rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden
overeenkomstig de vorige alinea beschikbaar zijn voor overdracht, over te dragen aan één of
meerdere derde personen.
            1.  Bestuur
            1.  Hoedanigheid
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die al dan niet vennoot van de
Vennootschap zijn, en de hoedanigheid van lasthebber van de Vennootschap hebben.
De zaakvoerder(s) vormen het bestuursorgaan van de Vennootschap.
    1.  Interne bestuursbevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan is deze zaakvoerder naar zijn eigen inzicht bevoegd om alle
handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van de beslissingen en de verrichtingen waarvoor krachtens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij, in afwijking van artikel 4:10 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij, in afwijking van artikel 4:10 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een college van zaakvoerders en wordt elke beslissing genomen
met een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel van
beslissing geacht te zijn verworpen. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen
die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de Vennootschap te realiseren, met uitzondering van die
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering
van de vennoten bevoegd is.
    2.  Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de Vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Elke zaakvoerder stelt aldus tegenover
Luik B
derden rechtsgeldig alle daden van bewaring, beheer en beschikking in naam en voor rekening van
de Vennootschap, mits zij binnen de perken van het voorwerp en de statuten van de Vennootschap
kaderen. Bij elke daad van vertegenwoordiging maakt de zaakvoerder zijn hoedanigheid als
zaakvoerder van de Vennootschap kenbaar.
De vennoten zijn ten aanzien van derden enkel verbonden door de daad van het bestuur voor zover
de zaakvoerders hebben gehandeld binnen de perken van hun bevoegdheden.
    3.  Blijvende verhindering van de enige zaakvoerder
Bij overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere mogelijke verhindering van haar enige
zaakvoerder (“Blijvende Verhindering”) zal de Vennootschap voortduren.
De algemene vergadering komt binnen één maand na kennisname van de Blijvende Verhindering
bijeen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen.
    4.  Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerders bezoldigd of onbezoldigd
wordt uitgeoefend.
De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald door de algemene vergadering. De goedkeuring
van de jaarrekening waarin melding wordt gemaakt van de toegekende bezoldigingen geldt als
bevestiging terzake.
    5.  Schriftelijke beraadslaging
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle zaakvoerders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor deze statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
    1.  Intern reglement
Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen binnen de beperkingen voorzien door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan
worden aan de vennoten meegedeeld op de wijze zoals door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereist.
Indien een intern reglement wordt opgesteld, wordt een verwijzing naar de laatst goedgekeurde
versie opgenomen in de statuten. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen
en openbaar maken.
Er is geen intern reglement. Van zodra het bestuursorgaan in toepassing van dit artikel en
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een intern reglement opstelt,
doet het bestuursorgaan het nodige om de statuten aan te passen en de vereiste openbaarmakingen
te verrichten.
    2.  Controle
Wanneer geen commissaris benoemd is, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Zo kunnen de vennoten op de zetel van de Vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven,
de notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de Vennootschap die
noodzakelijk of dienstig zijn om de onderzoeks- en controlebevoegdheid redelijkerwijze te kunnen
uitoefenen. De vennoten kunnen van het bestuursorgaan alle ophelderingen en inlichtingen vorderen
en alle verificaties laten verrichten die zij nodig achten.
 
    3.  Algemene vergadering van de vennoten
(a) Samenstelling en bevoegdheid
De algemene vergadering bestaat uit alle vennoten en neemt alle beslissingen die haar krachtens de
wet of deze wet uitdrukkelijk worden toegewezen.
De algemene vergadering beslist over de rekeningen, de resultaatsbestemming en de kwijting te
verlenen aan de zaakvoerders en vereffenaars. Daarnaast is de algemene vergadering bevoegd om
de beslissingen te nemen vermeld in artikel 11 (d).
De beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen verbinden alle vennoten, zelfs de
afwezige of vertegenwoordigde vennoten evenals de vennoten die zich tijdens de algemene
vergadering onthielden of tegen een bepaalde beslissing stemden. Hetzelfde geldt voor beslissingen
waarvoor volgens de statuten een drie/vierde meerderheid van de stemmen geldt.
        1.  Bijeenroeping en werking
Het bestuursorgaan stelt de agenda van de algemene vergadering vast en roept de vergadering
bijeen.
Op schriftelijke vraag van iedere vennoot op het e-mailadres van de Vennootschap is het
bestuursorgaan verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie (3) weken na de
schriftelijke vraag van de vennoot. De oproeping van het bestuursorgaan voor de algemene
vergadering bevat in voorkomend geval minstens de door de betrokken vennoot voorgestelde
agendapunten.
Luik B
De algemene vergadering wordt in elk geval minstens één maal per jaar bijeengeroepen en dit ten
laatste binnen zes (6) maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, om met betrekking tot het
laatst afgesloten boekjaar te beslissen over de rekeningen, resultaatsbestemming en de kwijting te
verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Deze gewone algemene
vergadering wordt ook wel de “jaarvergadering” genoemd.
De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda
van de vergadering. De oproeping wordt minstens vijftien dagen op voorhand per e-mail verstuurd
naar zowel het bestuursorgaan als de vennoten.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber,
al dan niet vennoot.
De vennoten kunnen aan de algemene vergadering deelnemen via communicatiemiddelen op
afstand zoals telefoon, Skype enzovoort op voorwaarde dat zij een vlotte communicatie en interactie
toelaten. Deelname op die wijze wordt voorafgaandelijk gemeld aan het bestuursorgaan en wordt
gelijkgesteld met een persoonlijke aanwezigheid van de vennoot. Van deze deelname op afstand
wordt melding gemaakt in de notulen van de algemene vergadering. De voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid evenals de voorwaarden en modaliteiten waaronder deze deelname
aan de algemene vergadering kan plaatsvinden, worden geregeld in het intern reglement van de
Vennootschap.
De vennoten kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval moeten de formaliteiten van bijeenroeping zoals in dit
artikel vastgelegd, niet worden nageleefd. Enkel de beslissing waarmee alle vennoten hebben
ingestemd wordt geacht geldig te zijn genomen. De datum van de beslissingen is deze waarop de
laatste vennoot zijn handtekening heeft geplaatst, tenzij anders vermeld in het voorstel van
schriftelijke besluiten.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan zorgt
ervoor dat de notulen worden opgemaakt en telt de stemmen of duidt hiervoor in voorkomend geval
een secretaris aan. De notulen worden bewaard op de zetel van de Vennootschap. Elke vennoot
heeft recht op inzage en kan een afschrift vragen.
De algemene vergadering beslist uitsluitend over de punten die op de agenda staan, tenzij alle
stemgerechtigde vennoten persoonlijk aanwezig zijn en unaniem instemmen met een uitbreiding van
de agenda.
Alle beslissingen, met inbegrip van de beslissingen tot uitbreiding van de agenda, worden vermeld in
de notulen. De notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan en door de vennoten die erom
verzoeken. Kopieën van deze notulen voor derden worden in voorkomend geval ondertekend door
het bestuursorgaan.
    1.  Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bij de vaststelling of het stemrecht kan worden uitgeoefend en wie het stemrecht mag uitoefenen,
gelden de volgende regels:
            1.  Indien de aandelen met een vruchtgebruik zijn bewaard, bezit de vruchtgebruiker het
stemrecht, tenzij anders zou zijn overeengekomen of een testament anders zou bepalen en in
zoverre dit door de houders van de aandelen aan het bestuursorgaan wordt gecommuniceerd;
            2.  Iedere vennoot mag, zonder toestemming van de andere vennoten maar rekening
houdend met de modaliteiten zoals hierna sub (iii) en (iv) bepaald, een derde persoon tot deelgenoot
nemen, wat zijn aandeel in de Vennootschap betreft;
            3.  Indien aandelen in onverdeeldheid worden aangehouden, dienen de betrokken mede-
eigenaars
c.q. houders van zakelijke rechten ten aanzien van de Vennootschap een enkele persoon als houder
van het stemrecht aan te wijzen. Bij gebreke van een dergelijke aanwijzing zijn de stemrechten
verbonden aan de aandelen geschorst tot zolang geen aanwijzing in die zin is gebeurd;
(iv) Elke eigendom (zelfs in onverdeeldheid) van of het vruchtgebruik op minstens één aandeel
betekent van rechtswege instemming met de statuten van de Vennootschap.
    2.  Besluiten
De algemene vergadering neemt al haar beslissingen in principe met een gewone meerderheid, met
uitzondering van de beslissingen die overeenkomstig de statuten met een bijzondere meerderheid of
mits unanimiteit moeten worden genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel van beslissing
verworpen.
Zo worden minstens de volgende beslissingen genomen bij een gewone meerderheid van de
stemrechten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en waarbij de
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend:
            1.  de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de winst;
            2.  de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders;
Luik B
            3.  de benoeming van de vereffenaar;
            4.  de kwijting van de zaakvoerders of de vereffenaars;
            5.  de vaststelling van de financiële en andere voorwaarden waaronder het mandaat van een
lid van het bestuursorgaan wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit
mandaat wordt beëindigd.
De volgende beslissingen vereisen een drie vierde meerderheid van de stemrechten binnen de
algemene vergadering, waarbij de onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend, en mits minstens twee derde van het totaal aantal uitgegeven aandelen alsdan
aanwezig of vertegenwoordigd is:
(i) de wijziging van de statuten van de Vennootschap, met uitzondering van de wijziging van het
essentiële voorwerp van de Vennootschap;
            1.  de beslissing tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap;
            2.  de aanvaarding van nieuwe vennoten en de Overdracht van de rechten van een vennoot,
waarbij de aandelen waarvan de Overdracht is voorgesteld niet worden meegerekend.
Het essentiële voorwerp van de Vennootschap kan slechts mits eenparigheid van de stemrechten
onder alle vennoten worden gewijzigd en mits alsdan twee derde van het totaal aantal uitgegeven
aandelen tijdens de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
15. Boekjaar – jaarrekening – resultaat
                1.  Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
 
    1.  Inventaris-jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van het bestuursorgaan de inventaris van het
vermogen van de Vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije
boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
    2.  Resultaat
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de nettowinst na belastingen van de
Vennootschap. Die winst kan ofwel in de Vennootschap gereserveerd worden met het oog op de
verdere verwezenlijking van het voorwerp, ofwel als dividend uitgekeerd worden aan de vennoten.
De uitgekeerde winst wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot het aandelenbezit.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die
voorzien is voor de verdeling van de winsten.
16. Ontbinding en vereffening
In afwijking van artikel 4:16, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt de Vennootschap niet van rechtswege ontbonden door de dood, de onbekwaamheid, de
vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten.
De Vennootschap kan slechts vrijwillig worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering.
Een gedeeltelijke gerechtelijke ontbinding van deze vennootschapsovereenkomst is mogelijk, in die
zin dat de andere vennoten in geval van een wanprestatie van een vennoot kunnen vorderen dat de
overeenkomst enkel jegens die vennoot wordt ontbonden voor zover de Vennootschap zonder deze
vennoot kan verder blijven voortbestaan en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk
wordt.
In geval van ontbinding wordt een vereffenaar aangesteld die zal handelen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
tenzij de Vennootschap gebruik wenst te maken van de in artikel 2:80 bedoelde procedure en aan de
vereisten daartoe voldoet. Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voor te bestaan
voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
In alle gevallen van ontbinding wordt het netto-actief van de Vennootschap, bestaande uit het
totaalbedrag van de activa verminderd met de voorzieningen en de schulden, verdeeld onder de
vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
    1.  Kennisgevingen
Elke kennisgeving aan de vennoten of zaakvoerders die overeenkomstig deze statuten per e-mail
moet of kan plaatsvinden, dient te gebeuren op het e-mailadres dat de betrokken vennoten of
bestuurders in toepassing van artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
aan de Vennootschap hebben meegedeeld.
Elke communicatie op het e-mailadres dat de vennoten in die zin hebben meegedeeld wordt geacht
geldig te zijn gebeurd. De Vennootschap kan het meegedeeld adres gebruiken tot aan de
mededeling door het betrokken lid van het bestuursorgaan of de vennoot van een ander e-mailadres
of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Luik B
Met vennoten en zaakvoerders voor wie de Vennootschap niet (langer) over een e-mailadres in de
zin van artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beschikt, communiceert
de Vennootschap per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-
mail.
    2.  Algemene bepaling
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet strijdig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Bevestiging bestuursmandaat
De heer Wim Willaert, wonende te Willem de Roolaan 29, 8620 Nieuwpoort, is thans de enige
zaakvoerder van de Vennootschap. Het betreft een statutair zaakvoerdersmandaat in toepassing van
artikel 14 van de (thans vervangen) statuten. Er wordt beslist onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur.
De heer Wim Willaert, voornoemd, bevestigt door de ondertekening van deze notulen, zijn
herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 8 (c) van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigt de zaakvoerder
de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, alleen handelend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    2.  Adres van de zetel
Er wordt beslist dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft te Willem de
Roolaan 29, 8620 Nieuwpoort.
    3.  Volmachten
Aan het bestuur en aan ‘Van Reybrouck – Accountants & Tax Consultants’ CVBA, met
maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997 en aan Mattias
Van Reybrouck, die woonplaats kiest te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, en aan Eric dE GRAVE,
notaris te Veurne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “HEYVAERT & DE GRAVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te 8630
Veurne, Spreeuwenbergstraat 13/04, wordt volmacht gegeven, waarbij elk individueel bevoegd is, en
elk met recht van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde
beslissingen en in het bijzonder voor:
    •  de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle
vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen, met inbegrip van de
publicatieformulieren met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en navolgende publicatie;
    •  alle administratieve handelingen en formaliteiten met betrekking tot de voorgaande beslissingen,
zoals, doch zonder beperkend te zijn en indien nodig, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en de wijziging van de btw-identificatie;  de registratie van de
akte bij het bevoegd registratiekantoor.
Het bestuur:
 
Wim Willaert zaakvoerder
 
Goedkeuring schriftelijke besluiten door de aandeelhouders
 
Naam Vertegenwoordiger Aantal Aantal Handtekening
+ hoedanigheid aandelen stemmen
 
Wim Willaert n.v.t. 90 90
Willem de Roolaan 29
8620 Nieuwpoort
 
 
Totaal 100 100
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Eric de Grave te Veurne op
ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
Eric de Grave
Notaris
Hiermee tegelijkertijd neergelegd:
Luik B
- expeditie
- gecoördineerde tekst der statuten