Ondernemingsnummer :
0629947593
Benaming :
(voluit) :
ALBAFLOORS RE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oudenaardsesteenweg 253
9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Onderwerp akte : maatschappelijke benaming – maatschappelijke zetel – kapitaalvermindering –
ontslag zaakvoerder – benoeming nieuwe zaakvoerder - machten aan de zaakvoerder - volmacht
 
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 14 september 2018 door Meester Charlotte Van Haverbeke,
notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey &
Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106,
bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Albafloors Re", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 253, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat de maatschappelijke benaming van de vennootschap met onmiddellijke
ingang wordt gewijzigd in "Seven Sisters".
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
9420 Erpe-Mere, Evenbroekveld 30.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderdenvijfduizend
euro (€ 205.000,00) om het te brengen van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) op
twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit
De partijen verklaren er over ingelicht te zijn dat de terugbetaling fiscaal gezien proportioneel zal
aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal en op de belaste reserves (al dan niet in het
kapitaal geïncorporeerd) en de in het kapitaal geïncorporeerde belastingvrije reserves.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen mag deze terugbetaling eerst
plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
maatschappelijk kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde
gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot betaling in speciën of,
behoudens verzet van de betrokken aandeelhouders, op om het even welke wijze, zoals door afgifte
van activa, door overdracht van schuldvordering of door schuldvergelijking.
Vaststelling van de daadwerkelijke kapitaalvermindering
Luik B
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van tweehonderdenvijfduizend euro (€ 205.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (€
20.000,00).
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en
aldus artikel 1 en artikel 5 van de statuten af te schaffen en te vervangen als volgt:
Artikel 1
“Artikel 1: RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Seven Sisters".”
Artikel 5
“Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend vijfhonderd (22.500) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder één/tweeëntwintigduizend vijfhonderdste (1/22.500ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit het ontslag als zaakvoerder met onmiddellijke ingang te aanvaarden van
mevrouw Marie Laurence Sarah Donck.
Haar mandaat neemt een einde vanaf heden.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen:
de heer Wim Lodewijk Jozef Ameije, wonende te 9850 Nevele, Veldeken 5, alhier aanwezig ter
aanvaarding van zijn mandaat.
Dit mandaat van is van onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de vennootschap is hij bevoegd om als zaakvoerder
alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de ondergetekende notaris voor de coördinatie van de
statuten en om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van
koophandel en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te
ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige
akte.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten