Ondernemingsnr : 0794264605
Naam
(voluit) : SBM Invest A
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Giervalkenlaan 5
 : 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, vier oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SBM Invest A", waarvan de
zetel gevestigd is te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Giervalkenlaan 5, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.
De voorzitter stelt de jaarrekening van de Vennootschap over de periode ingegaan op ingegaan op 1
januari 2023 en afgesloten op 31 december 2023 voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief
de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering beslist definitieve kwijting te verlenen aan de enige bestuurder voor
-              de uitoefening van zijn mandaat voor de periode ingegaan op 1 januari 2023 en afgesloten
op 31 december 2023;
-              Voor het niet houden van de algemene vergadering op de statutaire datum, waardoor de
rekeningen niet in overeenstemming met de statuten konden worden gepresenteerd.
VIERDE BESLISSING: Beslissing aangaande de taal van de Vennootschap.
 De vergadering beslist dat de taal van de Vennootschap voortaan het Nederlands zal zijn, en dat de
vennootschap onder de bevoegdheid van de Nederlandse afdeling van de griffie van de
ondernemingsrechtbank van Brussel zal vallen.
VIJFDE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het Vlaamse gewest,
te 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg 455, bus 20.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
Als gevolg van de beslissing tot zetelverplaatsing, beslist de vergadering om een nieuwe
Nederlandstalige tekst van de statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, met de toepasselijke taalwetgeving  en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "SBM Invest A".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot doelvoorwerp, zowel in België als in het buitenland, het nemen van
deelnemingen, onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, het verwerven
van effecten van welke aard ook door aankoop, inschrijving of op welke andere wijze ook, het
beheren en ontwikkelen van haar portefeuille, het deelnemen aan de oprichting en ontwikkeling van
alle vennootschappen, en het verlenen van bijstand aan deze vennootschappen, in het bijzonder
door het verstrekken van technisch, juridisch of financieel advies of door het waarnemen van
bestuurs- of directiefuncties. In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële,
financiële, effecten- of vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het uitbouwen en beheren van
een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van het bovenvermeld
voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in een andere
onderneming, en dit op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, de
verwezenlijking van dit voorwerp.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend en één (4001) aandelen uitgegeven,
bestaande uit 4.000 klasse A-aandelen en 1 klasse B-aandeel.
Elk aandeel geeft de houder ervan recht op een gelijk deel van de winst en de liquidatieopbrengsten,
behalve het aandeel van klasse B dat deelneemt in de winst tot een maximumbedrag van 5 (vijf) euro
en waarvan de deelname in de liquidatieopbrengsten beperkt is tot de inbreng als tegenprestatie
voor de uitgifte van het aandeel (vermeerderd met het genoemde vaste en maximale bedrag van 5
(vijf) euro, voor zover dit laatste nog niet is uitgekeerd aan de houder van het aandeel).
De bestaande inbrengen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of ze worden geboekt op een
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als de uitgiftevoorwaarden dit niet bepalen,
of in geval van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen geboekt op 
de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de
vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 11. Bevoegdheden van de enige bestuurder – Beraadslaging en besluitvorming
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend
worden.
Bepaalde beslissingen, zoals gespecificeerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, mogen niet
worden genomen door de enige bestuurder zonder voorafgaande toestemming van de houder van
de klasse B-aandelen.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid - Dagelijks bestuur
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de
wet en die waarnaar wordt verwezen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of dagelijks bestuurder of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
(…)
Artikel 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte, zowel als eiser of als verweerder, geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede woensdag van de
maand april om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als dusdanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de volgende
besluiten (in welk geval het klasse B- aandeel recht geeft op een aantal stemmen dat gelijk is aan het
totale aantal aandelen): elk besluit om de enige bestuurder van de vennootschat te ontslaan en/of te
benoemen.
Bepaalde beslissingen, zoals gespecificeerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, mogen niet
worden genomen door de algemene vergadering zonder de positieve stem van de houder van het
klasse B–aandeel.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de enige bestuurder, dat de volgende vermeldingen bevat: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door enige
communicatiemiddel , een volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve indien alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
                Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de enige bestuurder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De enige bestuurder is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief (na betaling aan de
houder van het klasse B-aandeel B van een bedrag gelijk aan de inbreng gedaan als vergoeding
voor de uitgifte ervan) verdeeld onder alle houders van de klasse A-aandelen naar rato van het
aantal klasse A-aandelen dat zij houden, en wordt het ingehouden actief aan hen teruggegeven om
op dezelfde manier te worden verdeeld. Voor de toepassing van dit artikel wordt gepreciseerd dat het
klasse B-aandeel slechts recht geeft op (i) een deel van het netto-actief tot een vastgesteld
maximumbedrag van 5 (vijf) euro (voor zover dit bedrag nog niet is uitgekeerd aan de houder van het
klasse B-aandeel, overeenkomstig artikel 5) en (ii) zijn uitgifteprijs, i.e. 1 EUR.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de bestuurder, zijnde de heer PIERRARD
Cédric.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer TASSO DE SAXE COBURGO E BRAGANCA Alfonso Carlos, geboren op 30 januari 1970
te Frankfurt (Duitsland).
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan de enige bestuurder.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van het kantoor Stibbe met zetel
te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris