Ondernemingsnummer :
0880440987
Benaming :
(voluit) :
KRIVO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 222
3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 20 mei 2019,
dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Commanditaire Vennootschap
op Aandelen "KRIVO", met zetel te 3110 Rotselaar, Stationsstraat 222, ingeschreven in de
kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0880.440.987;
opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot op 27 maart 2006, bekendgemaakt
bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna onder nummer 06066158;
waarvan de statuten niet gewijzigd werden sinds de oprichtingsakte.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit - Aanwijzing van beherende en stille vennoten.
Voorafgaande verklaring.
De comparanten verklaren bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 maart 2006 een
commanditaire vennootschap op aandelen te hebben opgericht die wordt vertegenwoordigd door één
zaakvoeder, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moet hebben, en die
de meest uitgebreide macht heeft om namens de vennootschap op te treden.
Bij de oprichting werd de Heer VOETS François, voornoemd, tot statutaire zaakvoeder benoemd en
werd Mevrouw VAN DE GAER Maggy, voornoemd, en bij haar overlijden, onbekwaamver-klaring,
ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van haar opdracht van
zaakvoerder om welke reden ook, de heer VOETS Kris, voornoemd, tot statutaire zaakvoerder-
opvolger benoemd.
De Heer VOETS François, voornoemd, is derhalve gecommanditeerde (beherende) vennoot. Zijn
echtgenote, Mevrouw VAN DE GAER Maggy, en zijn zoon, de Heer VOETS Kris, beiden voornoemd,
zijn commanditaire (stille) vennoten.
Thans wenst de vergadering de Heer VOETS Kris, voornoemd, te benoemen tot statutaire
zaakvoerder.
De vergadering besluit derhalve, met ingang vanaf heden, de volgende aandeelhouders aan te
duiden als beherende en stille vennoten:
Aanwijzing van beherende en stille vennoten.
De vergadering beslist dat de Heer VOETS Kris, voornoemd, in de commanditaire vennootschap op
aandelen zal deelnemen als gecommanditeerde (beherende) vennoot en dit voor de duur van de
vennootschap.
Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap
hetgeen hij hierbij uitdrukkelijk aanvaardt.
De vergadering beslist dat de volgende aandeelhouders in de commanditaire vennootschap op
aandelen zullen deelnemen als commanditaire (stille) vennoten en dit voor de duur van de
vennootschap, te weten de Heer VOETS François, en Mevrouw VAN DE GAER maggy, beiden
voornoemd.
Zij staan slecht in voor de schulden en de verliezen van de vennootschap tot beloop van hun inbreng
op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stellen.
Tweede besluit – Ontslag zaakvoerder en benoeming nieuwe zaakvoerder.
De zaakvoerder, de Heer VOETS François, voornoemd, biedt aan de algemene vergadering zijn
Luik B
ontslag aan als zaakvoerder, benoemd bij de oprichting van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering beslist het ontslag te aanvaarden en zijn mandaat te
beëindigen.
De volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van de nieuwe zaakvoerder, zijnde de Heer
VOETS Kris, voornoemd, voor de duur van de vennootschap (aangezien Mevrouw VAN DE GAER
Maggy, voornoemd, haar mandaat van opvolger-zaakvoerder niet aanvaardt). Hij aanvaardt zijn
mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Derde besluit – Aanpassing van de statuten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, teneinde ze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen:
Artikel 19: om het te vervangen door de volgende tekst:
“a. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van
gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben.
Tot zaakvoerder werd aangesteld voor de duur van de vennootschap door de buitengewone
algemene vergadering van 20 mei 2019: de heer VOETS Kris Johan Herman, geboren te Leuven op
28 juni 1966, wonende te 3110 Rotselaar, Drielindenstraat 26.
b. Zaakvoerder(s) worden benoemd door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan
van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een
bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.
Is de statutaire zaakvoerder een rechtspersoon, dan wordt hij voor de uitoefening van de opdracht
van zaakvoerder vertegenwoordigd door de personen die overeenkomstig zijn statuten hem kan
verbinden voor daden van bestuur.
c. De statutaire zaakvoerder(s) kan (kunnen) te allen tijde zelf ontslag nemen.
De opdracht van de zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering
daartoe ingesteld door de algemene vergadering op grond van wettige redenen. De algemene
vergadering dient daartoe met unanimiteit te beslissen waarbij de zaakvoerder niet aan de stemming
mag deelnemen. De zaakvoerder blijft zijn functie verder vervullen tot dat zijn afzetting bij een in
kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.
d. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in zijn vervanging kan worden voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen van een nieuw zaakvoerder. Deze doet de tijd uit van zijn voorganger.
e. In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden,
de onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de
vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet
tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet
worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden, de
onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde
van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn
opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt
ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de eventueel in deze statuten aan te
wijzen opvolger-zaakvoerder, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden
tot de vennootschap als gecommanditeerde (beherende) vennoot.
Aldus wordt hier aangewezen als opvolger-zaakvoerder, Mevrouw VOETS Sofie Françoise Elvire,
geboren te Bonheiden op 25 december 1993, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Aambeeldstraat 3.
Indien een zaakvoerder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van
vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de zaakvoerder
krachtens het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de
zaakvoerder.
f. De benoeming van de zaakvoerder of de leden van het college van zaakvoerders en hun
ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie
van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan
bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken
moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de
vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.”
Vierde besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR CLAES” te 3220 Holsbeek, Dutselstraat
176, met ondernemingsnummer 0844.034.909, haar zaakvoerders en aangestelden, elk met macht
Luik B
om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Vijfde besluit - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de
gecoördineerde statuten.)