Ondernemingsnr : 0578916586
Naam
(voluit) : Smet - Engels
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat(BOR) 7
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
I. Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitenge-wone algeme-ne vergadering van de vennootschap
onder firma “Smet-Engels” met zetel te 2880 Bornem, Kloosterstraat 7 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0578.916.586,
opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 21 december 2020,
neergelegd ter registratie, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder op 21 december 2020 betreffende de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp in overeenstemming met artikel 5:101 WVV.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag.
Het verslag van de zaakvoerders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door de toevoeging
van de volgende bepaling:
De uitbating van een marketingcommunicatiebureau met alle bijhorende diensten zoals onder meer:
-reclame- en communicatieadvies;
-management- en marketingconsultancy;
-marktonderzoek;
-ontwikkeling van communicatiestrategieën, creatie van concepten; ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-aankoop van fotografie, stockbeelden en illustraties;
-creatie van content in allerlei vormen zoals: stilstaand beeld, fotografie, bewegend beeld,
tekeningen, schilderijen, animatiefilm, video, teksten, artikels, enzovoort. Voor de creatie van content
wordt er samengewerkt met creatieve personen of organisaties zoals: fotografen, tekenaars,
cameramensen, kunstenaars, geluidsmensen, journalisten, productiehuizen, redacties,
persagentschappen enzovoort;
-aankopen van mediaruimte in alle mogelijke media, zowel analoog als digitaal;
-het bijstaan van klanten in het uitbouwen van hun eigen Intellectual Property, event of digitaal
product;
-begeleiden van productie (waaronder games, tv, radio- en muziekproductie) en de volledige
begeleiding en coördinatie van communicatiecampagnes via alle mogelijke communicatietechnieken
en kanalen: kranten, magazines, dagbladen, affichage. televisie, bioscoop, radio, internet
innoverende promotionele technieken, direct marketing, brochures, standenontwerp, showroom
design, sponsoring, wedstrijden enzovoort);
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke;
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaand worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even wel mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van
andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp,
geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.”
Zodat het voorwerp, op te nemen in artikel drie van de hierna nieuw aan te nemen statuten, bijgevolg
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, dienstverlening en consultancy in de dienstverlenende sector van de
bank en verzekeringswezen;
De uitbating van een marketingcommunicatiebureau met alle bijhorende diensten zoals onder meer:
-reclame- en communicatieadvies;
-management- en marketingconsultancy;
-marktonderzoek;
-ontwikkeling van communicatiestrategieën, creatie van concepten; ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-aankoop van fotografie, stockbeelden en illustraties;
-creatie van content in allerlei vormen zoals: stilstaand beeld, fotografie, bewegend beeld,
tekeningen, schilderijen, animatiefilm, video, teksten, artikels, enzovoort. Voor de creatie van content
wordt er samengewerkt met creatieve personen of organisaties zoals: fotografen, tekenaars,
cameramensen, kunstenaars, geluidsmensen, journalisten, productiehuizen, redacties,
persagentschappen enzovoort;
-aankopen van mediaruimte in alle mogelijke media, zowel analoog als digitaal;
-het bijstaan van klanten in het uitbouwen van hun eigen Intellectual Property, event of digitaal
product;
-begeleiden van productie (waaronder games, tv, radio- en muziekproductie) en de volledige
begeleiding en coördinatie van communicatiecampagnes via alle mogelijke communicatietechnieken
en kanalen: kranten, magazines, dagbladen, affichage. televisie, bioscoop, radio, internet
innoverende promotionele technieken, direct marketing, brochures, standenontwerp, showroom
design, sponsoring, wedstrijden enzovoort);
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke;
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaand worden in de meest ruime zin.
Luik B
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even wel mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van
andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp,
geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van:
1.de staat van activa en passiva van 31 oktober 2020 overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen;
2.het revisoraal verslag van 18 december 2020 over voormelde staat van activa en passiva
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
3.het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan van 21 december 2020 overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In overeenstemming met artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt de conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor overgenomen:
“Conclusies
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Bart Dauwen, bedrijfsrevisor,
aangesteld op 15 december 2020 door de algemene vergadering van de VOF Smet - Engels, met
zetel te 2880 Bornem , Kloosterstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0578.916.586, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij
artikel 14:4 WVV, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:
-onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 die door het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 65 142,50, en een
nettoactief van € 47 864,42;
-uit onze controlewerkzaamheden, niet uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap (gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV), er geen
materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel behoudens volgende
overwaarderingen : de provisie vennootschapsbelasting t.b.v. € 7.100,00 die niet voorzien werd in de
staat activa en passiva;
-wij een voorbehoud maken omtrent de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting,
BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de
vennootschap betekend;
-het nettoactief per 31 oktober 2020 niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal
van € 18.600,00;
-de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. 
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.
Antwerpen, 18 december 2020
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
(handtekening)
Bart Dauwen,                                     
Bedrijfsrevisor”
Luik B
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, in een besloten vennootschap met uitbreiding van het voorwerp zoals blijkt uit
voormelde beslissing.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en- vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma
werd gehouden, voortzetten.
De omvorming van vennootschap onder firma naar besloten vennootschap geschiedt op basis van
een staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2020, die opgenomen
is in voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De aandelen van besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze,
overeenkomstig het aandelenbezit in de vennootschap onder firma.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met voormelde wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Smet - Engels”
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van datzelfde
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Luik B
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden:
Dienstverlening en consultancy in de dienstverlenende sector van de bank en verzekeringswezen;
De uitbating van een marketingcommunicatiebureau met alle bijhorende diensten zoals onder meer:
-reclame- en communicatieadvies;
-management- en marketingconsultancy;
-marktonderzoek;
-ontwikkeling van communicatiestrategieën, creatie van concepten; ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-aankoop van fotografie, stockbeelden en illustraties;
-creatie van content in allerlei vormen zoals: stilstaand beeld, fotografie, bewegend beeld,
tekeningen, schilderijen, animatiefilm, video, teksten, artikels, enzovoort. Voor de creatie van content
wordt er samengewerkt met creatieve personen of organisaties zoals: fotografen, tekenaars,
cameramensen, kunstenaars, geluidsmensen, journalisten, productiehuizen, redacties,
persagentschappen enzovoort;
-aankopen van mediaruimte in alle mogelijke media, zowel analoog als digitaal;
Luik B
-het bijstaan van klanten in het uitbouwen van hun eigen Intellectual Property, event of digitaal
product;
-begeleiden van productie (waaronder games, tv, radio- en muziekproductie) en de volledige
begeleiding en coördinatie van communicatiecampagnes via alle mogelijke communicatietechnieken
en kanalen: kranten, magazines, dagbladen, affichage. televisie, bioscoop, radio, internet
innoverende promotionele technieken, direct marketing, brochures, standenontwerp, showroom
design, sponsoring, wedstrijden enzovoort);
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke;
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaand worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even wel mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van
andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp,
geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
18 februari van elk jaar om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, te weten, de heer Michaël Marques Nunes
Smet, wonende te 2880 Bornem, Nieuwstraat 85, eervol ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Michaël Smet aanvaardt zijn aanstelling als niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering besluit tevens mevrouw Laura Engels, wonende te Bornem, Nieuwstraat
85 te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw Laura Engels aanvaardt haar aanstelling als niet-statutair bestuurder.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “BokeSi”, met zetel te
Bornem, Bareldreef 46, alsook aan haar bestuurders en werknemers, om in naam en voor rekening
van de vennootschap, over te gaan tot de wijzigingen bij het ondernemingsloket en de BTW-
administratie.
II. Ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “Smet - Engels”, met
zetel te 2880 Bornem, Kloosterstraat 7 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0578.916.586 de dato 21 december 2020 werd de
zetel van de vennootschap verplaatst naar 2880 Bornem, Nieuwstraat 85, met ingang vanaf 21
december 2020.
                                             VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                  NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten – bijzonder verslag van het
bestuursorgaan d.d. 21 december 2020 – verslag van de bedrijfsrevisor d.d. 18 december 2020 met
staat van activa en passiva