Ondernemingsnr: 0869 718 133
Naam
(voluit) : Thermotraffic Holland
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel : Abel Tasmanstraat 1, 3165 AM Rotterdam-Albrandswaard,
Nederland
Belgisch bijkantoor: Kruipin 3, Kaai 1145, 9130 Kallo, België
Onderwerp akte : Bevestiging ontslag en benoeming bestuurders Thermotraffic Holland B.V.
en ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordigers Belgisch
bijkantoor - volmacht
(Uit het directiebesluit d.d. 16 februari 2023 blijkt dat)
De ondergetekende,
De heer Rob W. Haesakkers, wonende te Eerste Kruisweg 4, 4973 RS Fijnaart, Nederland,
in zijn hoedanigheid van alleen/zelfstandig bevoegd directeur van bovenvermelde vennootschap,
THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V.,
1. verklaart hierbij dat het bestuur van THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V. kennis genomen heeft van de
beslissing van de enige aandeelhouder d.d. 27 december 2022 en derhalve het volgende bevestigt en beslist:
· dat het eervol ontslag van de heer Takanori OTSUJI, wonende te Argonautenweg 3J, 3054 RP Rotterdam,
Nederland, als bestuurder van THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V., met ingang van 1 januari 2023 wordt
bevestigd.
· dat de benoeming van de heer Kazuo MORITA, wonende te Katschiplaan 143, 2496 ZL Den Haag,
Nederland, als bestuurder van THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V., met ingang van 1 januari 2023 wordt
bevestigd.
2. verklaart hierbij dat het bestuur van THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V. kennis genomen heeft van de
beslissing van de enige aandeelhouder d.d. 27 december 2022 en derhalve het volgende bevestigt en beslist:
· dat de volgende personen derhalve op heden bestuurder zijn van THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V .:
1. de heer Kazuo MORITA (alleen/zelfstandig bevoegd);
2. de heer Robertus Wilhelmus HAESAKKERS (alleen/zelfstandig bevoegd);
3. de heer Yohei MARUYAMA (alleen/zelfstandig bevoegd);
4. de heer Nobuhiko BANDO (alleen/zelfstandig bevoegd).
3. verklaart hierbij dat het bestuur van THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V. het volgende heeft beslist:
· dat het ontslag van de volgende persoon als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van
THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V. wordt bevestigd:
1. de heer Takanori OTSUJI, voornoemd, wonende te Argonautenweg 3J, 3054 RP Rotterdam, Nederland,
met ingang van 1 januari 2023.
· dat de benoeming van de volgende persoon als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor
van THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V. wordt bevestigd:
1.de heer Kazuo MORITA, voornoemd, wonende te Katschiplaan 143, 2496 ZL Den Haag, Nederland, met
ingang van 1 januari 2023, met volle bevoegdheid.
· dat de heer Robert Wilhelmus HAESAKKERS, de heer Kazuo MORITA, de heer Yohei MARUYAMA en
de heer Nobuhiko BANDO als wettelijk vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor van THERMOTRAFFIC
HOLLAND B.V. met volle bevoegdheid aldus bevoegd zijn om het Belgisch bijkantoor alleen handelend, zowel
in feite als in rechte, te vertegenwoordigen.
· dat op heden derhalve het Belgisch bijkantoor van THERMOTRAFFIC HOLLAND B.V. vijf wettelijk
vertegenwoordigers telt, zijnde:
- afzonderlijk bevoegd tot de algehele vertegenwoordiging van het Belgisch bijkantoor:
1. de heer Robert Wilhelmus HAESAKKERS;
2. de heer Kazuo MORITA;
3. de heer Yohei MARUYAMA;
4. de heer Nobuhiko BANDO.
- afzonderlijk bevoegd binnen bepaalde grenzen:
1. de heer Paul VAN HEES (zie directiebesluit d.d. 18/10/2022);
· dat hierbij volmacht wordt gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan:
AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66,
om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van gezegde
i vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen,
alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de bevestiging van
de benoeming van de bestuurder van de vennootschap en het ontslag en de benoeming van de wettelijke
vertegenwoordigers van het Belgisch bijkantoor van de vennootschap, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw