Ondernemingsnr : 0534792672
Naam
(voluit) : Hannover Leasing Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zes augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
"Hannover Leasing Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 23 (5de
verdieping), hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
Beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering beslist het  kapitaal te verminderen met een bedrag van 2.075.000,00 EUR, om het
te brengen van 50.697.751,65 EUR op 48.622.751,65 EUR, zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in het voordeel van
volgende vennoten, zijnde de vennootschap naar Duits recht "Hannover Leasing Belair Brüssel
GmbH & Co KG" en de vennootschap naar Duits recht "Hannover Leasing Belgien Beteiligungs
GmbH & Co KG", vennoten voornoemd sub 1) en 2), volgens de modaliteiten die hen bekend zijn.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling in geld van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de reële kapitaalvermindering.
Verzaking aan het gelijkheidsbeginsel - Tussenkomst
Verzaking door de minderheidsvennoot, te weten de naamloze vennootschap "Hannover Leasing
Holding Management", vennoot voornoemd sub 3), aan de gelijke behandeling van vennoten, dat
slechts private belangen beschermt zodat hieraan verzaakt kan worden, ten voordele van de
meerderheidsvennoten, te weten de vennootschap naar Duits recht "Hannover Leasing Belair
Brüssel GmbH & Co KG" en de vennootschap naar Duits recht "Hannover Leasing Belgien
Beteiligungs GmbH & Co KG", vennoten voornoemd sub 1) en 2).
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hernomen hieronder in de nieuwe tekst van
de statuten.
VIERDE BESLISSING - Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en met het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. - RECHTSVORM - NAAM
Artikel 1. - VORM - NAAM
De vennootschap is een commanditaire vennootschap genaamd "Hannover Leasing Holding".
Artikel 2. -  ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
Artikel 3. - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
-    de verwerving, het opvolgen en het beheren van haar participatie in de vennootschap "RAC 1",
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0819.582.791 (hierna "RAC
1");
-    op te treden als zaakvoerder, bestuurder of als gecommanditeerde vennoot en daarmee gepaard
gaand het mandaat van zaakvoerder uitoefenen, of als vereffenaar en het verlenen van management
of gerelateerde diensten aan RAC 1.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot
waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen als tot
waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen, zich garant stellen of eender welke
andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven of een mandaat daartoe te verlenen.
Verder kan de vennootschap alle industriële, handels-, burgerlijke, financiële en/of
financieringsoperaties, roerend of onroerend, uitvoeren die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks
verband houden.
Artikel 4. - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. - KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op achtenveertig miljoen zeshonderdtweeëntwintigduizend
zevenhonderdeenenvijftig euro vijfenzestig cent (€ 48.622.751,65). Het wordt vertegenwoordigd door
zeven miljoen zeshonderdentienduizend tweehonderdvijfenzeventig (7.610.275) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, allen volledig volgestort, genummerd van 1 tot en met 7.610.275.
Er wordt voorzien dat het kapitaal van de vennootschap jaarlijks kan worden verminderd met een
maximumbedrag van vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000). Deze kapitaalverminderingen zullen
plaatsvinden door middel van een gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal dat werd volstort door
de commanditaire vennoten en zullen vervolgens worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. Deze terugbetalingen van het kapitaal zullen definitief zijn en zullen nooit moeten worden
terugbetaald.
Elke vennoot verwerft een deelneming in het kapitaal van de vennootschap dat in verhouding staat
met het kapitaal dat hij of zij onderschrijft. De gecommanditeerde vennoten zullen een register
bijhouden waarin de aandelen van elke vennoot worden vermeld.
(...)
HOOFDSTUK II. - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 8. - BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders. Wanneer er meer dan één
zaakvoerder wordt benoemd vormen zij een college van zaakvoerders.
Artikel 9. - BEVOEGDHEDEN EN WERKWIJZE
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om
alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in het kader van de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die onder de exclusieve
bevoegdheid van de algemene vergadering ressorteren.
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er meerdere zaakvoerders benoemd, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluit
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen
bijzondere regels opleggen.
Artikel 10. - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig verbonden
Luik B
en vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een zaakvoerder.
De vennootschap is tenslotte, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 11. - CONTROLE
Zolang de vennootschap de voorwaarden van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vervult, heeft iedere - gecommanditeerde of commanditaire- vennoot individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. De vennoot kan zich laten bijstaan door een deskundige.
HOOFDSTUK III. - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12. - ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van vennoten wordt op de laatste werkdag van de maand mei om zestien
uur, bijeengeroepen op de  zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping.
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders kan tevens een algemene vergadering
bijeenroepen telkens als zij dit redelijkerwijze noodzakelijk achten.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de volgende werkdag plaats.
Artikel 13. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 14. - AANWEZIGHEIDSQUORUM - MEERDERHEID
Behoudens in de gevallen waarvoor de wet een hoger aanwezigheidsquorum vereist, dienen, opdat
de algemene vergadering van vennoten geldig kan beraadslagen, de vennoten aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn die ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
In beginsel worden alle beslissingen van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen
van de stemmen.
Indien de beslissing van de algemene vergadering betrekking heeft op een statutenwijziging (o.a.
wijziging van het voorwerp, de vorm, de naam, de  zetel van de vennootschap, de rechten verbonden
aan effecten van de vennootschap, vermindering van het kapitaal) dient deze beslissing genomen te
worden met een meerderheid van 3/4 van de stemmen verbonden aan de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles
zonder afbreuk te doen aan de bijzondere voorschriften opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangaande de omzetting van vennootschappen in een andere
rechtsvorm.
Indien de beslissing van de algemene vergadering betrekking heeft op een verhoging van het
kapitaal of een vereffening van de vennootschap, dient deze beslissing genomen te worden met een
meerderheid van 9/10e van de stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die zij noodzakelijk achten.
HOOFDSTUK IV. - BOEKJAAR - JAARREKENING - VERDELING
Artikel 15. - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maken de gecommanditeerde vennoten een inventaris en de
jaarrekening van de vennootschap op.
Artikel 16. - WINSTVERDELING
De algemene vergadering beslist over de winstverdeling en het aanleggen van een reserve. In
voorkomend geval wordt de winst verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun respectievelijke
deelneming in het kapitaal.
In voorkomend geval worden de verliezen gedragen door de vennoten in verhouding tot hun
deelname in het kapitaal en op voorwaarde dat de commanditaire vennoten niet aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag van de inbreng waartoe zij zich
verbonden hebben.
Artikel 17. - ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt
volgens de regels voor de wijziging van de statuten, worden ontbonden.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Zij beschikken over de machten genoemd in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder verdere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
Luik B
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen."
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mathilde Dheur en Nils Vermeulen, woonstkeuze
gedaan hebbende te Loyens & Loeff, 1040 Brussel, Tervurenlaan, 2, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris