Ondernemingsnr : 0727915813
Naam
(voluit) : Traicie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deinsesteenweg 114
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
 
AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN EN WIJZIGING RECHTEN- WIJZIGING VOORWERP
– BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS
ER blijkt uit een akte van 16 juli 2021 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TRAICIE", volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT: Afschaffing van de soorten van aandelen
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 WVV, houdende de
afschaffing van soorten aandelen.
Afschaffing soorten van aandelen
In overeenstemming met het verslag van het bestuursorgaan besluit de vergadering de soorten van
aandelen en de daaraan verbonden rechten te schrappen zodat het eigen vermogen wordt
vertegenwoordigd door vijfenzestigduizend tweehonderdzeventien (65.217) gewone aandelen.
De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig de verdeling van de aandelen als vermeld in de
aanwezigheidslijst van deze vergadering en geeft volmacht aan het bestuursorgaan om dit in het
register van aandelen recht te zetten zonder vermelding van soorten.
Vervolgens besluit de vergadering volgende bepalingen te wijzigen zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten die hierna wordt aangenomen:
- Artikel 5: Inbrengen – aandelen.
- Artikel 11: Bestuursorgaan.
- Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging van de vennootschap
- Artikel 19: Beraadslagingen.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
VERSLAG
Wegens voorafgaande kennisname ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, houdende
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
WIJZIGING VOORWERP
Daarop besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten.
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen, de exploitatie van een (web)applicatie en daaraan gelinkt het verschaffen van
bijhorende diensten zoals modelleren, advies, implementatie en changemanagement gebaseerd op
Luik B
AI technieken waarbij onder andere een linguïstische analyse die leidt tot een karakterieel en
psychologische targeting, met het oog op het catalogeren en/of het matchen met persoonlijke en/of
professionele kenmerken aan object, functie, dienst met het oog op het faciliteren, goed
voorbereiden en/of onderbouwen van het nemen van keuzes in verschillende toepassingsdomeinen
tenzij anders overeengekomen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Bijzondere bepalingen
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
AANPASSING STATUTEN
Vervolgens besluit de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan de gestemde wijziging
van het voorwerp zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
Alle bestaande aandeelhouders verklaren individueel te verzaken aan het opstellen van het verslag
van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
overeenkomstig van 5:121, §2 van het WVV. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen
Luik B
te verzaken aan de verslaggevingsplicht.
VIERDE BESLUIT: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het beschikbaar eigen vermogen te verhogen ten belope van
honderddrieëndertigduizend euro (€ 133.000,00), waarvoor zevenduizend tweehonderdachtentwintig
(7.228) aandelen werden gecreëerd, te onderschrijven in speciën tegen de prijs van (afgerond)
achttien euro komma vier eurocent (€ 18,40) per aandeel. De nieuwe aandelen zijn van dezelfde
aard en hebben de rechten en voordelen zoals de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
VIJFDE BESLUIT: Verzaking aan het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het WVV.
ZESDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
Hij verklaart in te schrijven op de zevenduizend tweehonderdachtentwintig (7.228) nieuwe aandelen
van de Vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, hetzij voor
honderddrieëndertigduizend euro (€ 133.000,00), volledig volgestort in speciën.
Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal
honderddrieëndertigduizend euro (€ 133.000,00), welke som werd gedeponeerd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap, bij de Belfius Bank te Brussel
Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 14 juli 2021 en aan de
notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.
ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van honderddrieëndertigduizend euro (€ 133.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend tweehonderdachtentwintig (7.228) nieuwe
aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op tweeënzeventigduizend
vierhonderdvijfenveertig (72.445) werd gebracht.
ACHTSTE BESLUIT : Aanpassing statuten
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten wordt in die zin aangepast als hierna vermeld.
NEGENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, besluit de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigingen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen.
TIENDE BESLUIT: Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het schriftelijk vrijwillige ontslag, met ingang vanaf 3 mei
2021, van de besloten vennootschap "CC Coaching & Management", met zetel te 8501 Kortrijk,
Lagaeplein13 bus 2, BTW BE 0642.824.839, RPR Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk,
vast vertegenwoordigd door de heer Claude Chielens, als statutaire bestuurder van de vennootschap
en aanvaardt dit ontslag. De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
De vergadering besluit om de ontslagnemende bestuurder, voor zover als mogelijk, tussentijdse,
onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur
tijdens de periode ingaand op 1 juli 2020 tot op heden.
Deze tussentijdse kwijting zal worden bevestigd door de algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vennootschap van 2021, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over
het boekjaar eindigend op 30 juni 2021.
De vergadering besluit tevens tot ontslag wegens afschaffing van de soorten van aandelen van de
hierna vermelde (statutaire) bestuurders en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van :
- De besloten vennootschap "ROEF-DE FEYTER", met zetel te 9070 Destelbergen (Heusden),
Vossenstraat 45, BTW BE0827.763.356, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de
heer ROEF Jochen, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Vossenstraat(HEU) 45. 
- De commanditaire vennootschap "CYLE", met zetel te 9300 Aalst, Jozef Borremanstraat 53, BTW
BE0735.382.041, RPR Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN CANEGEM David, wonende te 9300 Aalst, Jozef
Borremanstraat 53.
De vergadering besluit dat de mandaten onbezoldigd zijn.
De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur :  de besloten vennootschap "SAMAS CONSULT", met zetel te
1980 Zemst, Linterpoortenlaan 242, BTW BE 0460.673.586, RPR Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Van Genechten, 1980
Zemst, Linterpoortenlaan 242. De vergadering besluit dat het mandaat onbezoldigd is.
ELFDE BESLUIT: Wijziging van de statuten en goedkeuring van een nieuwe tekst van de
Luik B
statuten.
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, met wijziging van het voorwerp en besluit
tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, zoals hierna integraal opgenomen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "TRAICIE"
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Specifieke activiteiten.
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen, de exploitatie van een (web)applicatie en daaraan gelinkt het verschaffen van
bijhorende diensten zoals modelleren, advies, implementatie en changemanagement gebaseerd op
AI technieken waarbij onder andere een linguïstische analyse die leidt tot een karakterieel en
psychologische targeting, met het oog op het catalogeren en/of het matchen met persoonlijke en/of
professionele kenmerken aan object, functie, dienst met het oog op het faciliteren, goed
voorbereiden en/of onderbouwen van het nemen van keuzes in verschillende toepassingsdomeinen
tenzij anders overeengekomen.
Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Bijzondere bepalingen
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
Bijzondere bepalingen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzeventigduizend vierhonderdvijfenveertig (72.445)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
Een overdracht van aandelen is onderworpen aan de respectievelijke overdrachtsbeperkingen die in
de aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de
vennootschap van op of rond 16 juli 2021 (de “Aandeelhoudersovereenkomst”) worden vastgelegd
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de zogenaamde “lock-up”, het voorkooprecht, het volgrecht
en de volgplicht). In geval van overdracht van aandelen in strijd met dergelijke bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zal de overdracht niet tegenwerpelijk zijn aan de vennootschap en
zullen de rechten verbonden aan de aandelen worden opgeschort.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (in deze statuten ook “raad van
bestuur” genoemd), samengesteld uit minstens twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§3 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in zaken met betrekking het dagelijks bestuur
zoals bepaald in artikel 5:79 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door een gedelegeerd-
bestuurder of (algemeen) directeur, elk afzonderlijk handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de laatste vrijdag
van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op dertig juni van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 23. Ontbinding
Luik B
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
Artikel 30. Aandeelhoudersovereenkomst.
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en contractuele
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst (zoals eventueel van tijd tot tijd gewijzigd). In geval
van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de statuten en de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst
prevaleren tussen de aandeelhouders en ten aanzien van de vennootschap voor zover en zolang zij
partij zijn bij die overeenkomst en bij de wijzigingen eraan.
TWAALFDE BESLUIT: Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer
te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vennootschap vertegenwoordigd door haar
bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook
alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
 VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 en 5:101 WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.