Unternehmensnr. : 1018. 128. 430
Gesellschaftsname
(voli ausgeschrieben) : HolzInvestment
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4760 Bullingen, Manderfeld 433A
Gegenstand
GRÜNDUNG	der Urkunde :
Aus einer Urkunde, die am elften Dezember zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Raphaël HERBRAND,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
Herr SCHNEIDER Nicolas, wohnhaft in 4760 Bullingen, Manderfeld 433A, hat eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „HolzInvestment“, mit Sitz in 4760 Büllingen, Manderfeld 433A,
mit einem Anfangseigenkapital von dreißigtausend Euro (30.000,00 €), gegründet.
Der Erschienene bestätigt einhundert (100) Aktien zu zeichnen mittels einer Geldleistung zum Preis von
dreihundert Euro (300,00 €) pro Aktie.
Demnach insgesamt: einhundert (100) Aktien oder die Gesamtheit der Einlagen.
Der Erschienene erklärt und bestätigt, dass alle Aktien, die wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden,
auch vollständig eingezahlt wurden und zwar durch eine Geldüberweisung von dreißigtausend Euro (30.000,00
€) auf ein Sonderkonto, das durch die sich in Gründung befindliche Gesellschaft bei der KBC Bank eröffnet
wurde.
Folglich verfügt die Gesellschaft über den Betrag von dreißigtausend Euro (30.000,00 €).
Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „HolzInvestment“.
Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze, Filialen,
Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans Betriebsniederlassungen
einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine Änderung der anwendbaren
Sprachenregelung.
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an belgischen und ausländischen
Gesellschaften, die Förderung der Entwicklung von Unternehmen, sowie jede andere Form der Investition, der
Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder andere Weise, sowie deren Übertragung durch
Verkauf, Tausch oder in anderen Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligung.
Die Gesellschaft kann des Weiteren unter anderem für Gesellschaften, in welchen sie direkt oder indirekte
Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite, nachrangige
Darlehen, Wandelschuldverschreibungen gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann jede Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in
jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln,
Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
Sie hat ebenfalls zum Ziel innovative Unternehmen zu suchen oder Unternehmen zu finden, die ein
wirtschaftlich wichtiges Potential für Belgien oder im Ausland haben. Die Gesellschaft kann mit Unternehmen
Partnerschaften eingehen.
Sie hat auch zum Ziel den An- und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung im weitesten Sinne von
Holz und Liegenschaften aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle Verwaltungs- und
Verfügungshandlungen vornehmen, Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange Dauer, abschließen.
Begleitung von Unternehmen in den Bereichen Handel, Industrie und Verwaltung, Durchführung von
Sekretariatsarbeiten, Bereitstellung von Büroräumen, Lagern und Herstellungsräumen, Durchführung
vorbereitender Studien und Beratungen auf dem Gebiet Management, Geschäftsführung, Wirtschaftsrecht,
Marketing, Ausfuhr und Einfuhr, Druck und Herausgabe von Studien, Berichten und Unterstützung von
Unternehmen bei Gründung bzw. bei Übernahme bestehender Unternehmen, Versand und Empfang von Post,
sowie weitere Tätigkeiten die bei Gründung, Geschäftsführung und Verwaltung von Unternehmen nützlich sein
können.
Nebenbei kann die Gesellschaft alle mit ihrem Gesellschaftsgegenstand verbundenen Arbeiten im Rahmen
von Beratung, Verwaltung, Organisation, Studien, Expertisen und Analysen ausführen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur
sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehme, die ihr zur Erreichung dieser
Zwecke förderlich erscheint.
Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden einhundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Recht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne bestimmte Dauer
ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die Dauer ihres
Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen mit der
Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und allein
handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen Handlungen
vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der Generalversammlung vorbehalten
sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als klagende
oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
Generalversammlung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am letzten
Freitag des Monats Juni um 18.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese ordentliche
Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag zur gleichen Uhrzeit verschoben.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Verteilung der Nettoaktiva
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft werden alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten beglichen
oder die dazu erforderlichen Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die
Gleichheit zwischen allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der
nicht vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen Aktionären
anteilmäßig aufgeteilt.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Der Erschienene trifft folgende Beschlüsse, die jedoch erst ab der Hinterlegung einer Ausfertigung der
Gründungurkunde bei der Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen wirksam werden:
1. Erstes Geschäftsjahr und erste ordentliche Generalversammlung:
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung der Ausfertigung dieser Urkunde bei der
Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts und endet am 31. Dezember 2025.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet somit am letzten Freitag des Monats Juni 2026 statt.
2. Adresse des Gesellschaftssitzes:
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4760 Büllingen, Manderfeld 433A.
3. Ernennung des Verwalters und des ständigen Vertreters:
Die Generalversammlung bestimmt die Anzahl Verwalter auf einen. Als nichtsatzungsmäßiger Verwalter
wird für eine unbestimmte Dauer bestellt:
·Herr SCHNEIDER Nicolas, vorgenannt, welcher erklärt, anzunehmen.
Das Mandat wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der Generalversammlung nicht entlohnt.
Weiter beschließt die Generalversammlung, Herrn SCHNEIDER Nicolas, vorgenannt, zum ständigen
Vertreter der Gesellschaft zu ernennen. Er erklärt auch dieses Mandat anzunehmen.
4. Kommissar:
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien entscheidet der Erschienene augenblicklich, keinen Kommissar zu
ernennen.
5. Befugnisse:
Die Gesellschaft THG ST. VITH und deren Mitarbeiter oder jede andere durch sie bezeichnete Person, wird
als Bevollmächtigter ad hoc der Gesellschaft ernannt, um über deren Gelder und Mittel zu verfügen, alle
Dokumente zu unterzeichnen und alle Formalitäten beim Mehrwertsteueramt oder für die Eintragung in der
Unternehmensdatenbank zu erledigen.
Zum vorgenannten Zweck ist der ad hoc Bevollmächtigte dazu bevollmächtigt, die Gesellschaft zu
verpflichten, Erklärungen im Namen der Gesellschaft abzugeben, Dokumente zu unterzeichnen und allgemein
alles Nützliche oder Notwendige für die Ausübung des ihm anvertrauten Mandats zu tun.
Für analytischen Auszug:
Raphaël HERBRAND, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung der Gründungsurkunde, Statuten.