Ondernemingsnr : 0543621157
Naam
(voluit) : ROES BOUWPROJECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meren 22
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 14 september 2023,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 18 september 2023, Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 18983, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “ROES BOUWPROJECTEN” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
a.- De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.- Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door
toevoeging van de hierna opgesomde activiteiten en artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te
passen:
“- uitbating B&B;
- studie- en adviesbureau inzake natuurbeheerplannen en de opmaak hiervan;”
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Het vroegere volgestorte kapitaal van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de vroegere
wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «ROES BOUWPROJECTEN». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  bouwkundig ingenieursbureau;
    •  de aankoop, de verkoop, verkaveling, bouwpromotie, afbraak, ver(bouw), omvorming,
herwaardering, verhuring, onderverhuring, het beheer en het onderhoud van alle bebouwde of
onbebouwde goederen, de onderhandelingen van alle overeenkomsten met betrekking tot
onroerende en roerende rechten die er rechtstreeks uit voortvloeien en alle diensten die er
betrekking op hebben;
    •  studie en adviesbureau met betrekking tot het bovenstaande, met inbegrip gerechtelijke en alle
andere expertises; het uitvoeren van schattingen en staten van bevinding;
    •  werfleiding en coördinatie van alle bouwprojecten;
    •  aannemer van alle bouw en renovatiewerken, met inbegrip van grond- en afbraakwerken;
    •  algemene begeleiding en advisering rond bouwprojecten, zowel naar ondernemingen toe als
voor particulieren en openbare besturen;
    •  industriële bouwwerken;
    •  managementactiviteiten in ruime zin, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van bedrijven;
    •  consultancy en bedrijfsmanagement;
    •  groot en kleinhandel in bouwmaterialen, machines, materieel en alle overige roerende goederen;
    •  project en interim-management;
    •  het nemen van licenties, brevetten en merken alsook de uitbating erven; de valorisatie van
kennis en technieken;
    •  agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
    •  groot en kleinhandel, import en export van wijnen en dranken in de meest ruime zin;
    •  organisatie van evenementen; het organiseren van banketten, het uitbaten van een
traiteurszaak, de bereiding en verkoop van bereide en halfbereide maaltijden en levensmiddelen,
hetzij in winkels of verkooppunten, hetzij door thuislevering;
    •  reisorganisaties in ruime zin;
    •  uitbating B&B;
    •  studie en adviesbureau inzake natuurbeheerplannen en de opmaak hiervan;
    •  het participeren in en het financieren van andere vennootschappen; borgstelling voor derden,
voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij  heeft;
    •  het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle
roerende en onroerende goederen; patrimoniumvennootschap;
    •  de vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of
vergemakkelijking van haar voorwerp.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de eerste woensdag van de maand juni, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividenden. De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurdere voor
een onbepaalde duur:
- De heer ROES Maarten, geboren te Turnhout op 10 augustus 1981, wonende te 2250 Olen, Meren
22, aanwezig en aanvaardend;
- Mevrouw VERREYDT Sofie Marie Alois, geboren te Turnhout op 19 juli 1981, wonende te 2250
Olen, Meren 22, aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen,
Meren, 22.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten Ac|s Accountants en Belastingconsulenten, kantoor
houdende te 2200 Herentals, Lierseweg, 238, of elke andere door hem aangewezen persoon, te
machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris