Griffie
Ondernemingsnr 0873.351.079
Naam
(voluit):	WOODY CONSTRUCT
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Vuurgatstraat 86
3090 Overijse
Onderwerp akte : NV: ontbinding
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Philippe Claesen te Hoeilaart op 27 maart 2025
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van van de naamloze vennootschap
"WOODY CONSTRUCT", met zetel te 3090 Overijse, Vuurgatstraat 86, BTW BE0873.351.079,
rechtspersonenregister Brussel 0873.351.079., de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van :
a. het bijzonder verslag opgesteld op 22 maart 2025 door het bestuursorgaan waarin het voorstel
tot ontbinding wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die
zich over de ontbinding moet uitspreken.
Aan dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gehecht
afgesloten op 10 maart 2025.
b. het verslag van bedrijfsrevisor Tanja Bosmans te 3001 Leuven, Waversebaan 303, hiervoor
genoemd, door de bestuurders aangewezen, over de staat van activa en passiva, met vermelding of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven,
opgemaakt op 24 maart 2025.
Haar besluiten luiden als volgt :
"6 Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap WOODY
CONSTRUCT NV onder haar verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de
periode eindigend op 10 maart 2025, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 465.378,02 en een eigen
vermogen van € 465.378,02.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap
volledig, getrouw en juist weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuiteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald
op datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de
Vennootschap, teneinde de hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen : "2" ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede
lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2.71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening
van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 24 maart 2025
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
(getekend)
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor"
TWEEDE BESLISSING - VEREFFENING
Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de
vereffening beslist de vennootschap toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 WVV, ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
De vergadering stelt vast dat er geen schulden zijn.
Zij beslist geen vereffenaar te benoemen en onmiddellijk over te gaan naar de vervroegde
ontbinding van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens de vennootschap te ontbinden, en spreekt de algehele ontbinding
uit van de vennootschap, met ingang van heden, door het enkele feit van deze wilsuitdrukking.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten genomen worden voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet kunnen worden afgegeven.
Alle activa van de vennootschap worden door de aandeelhouders overgenomen in hun persoonlijk
vermogen, zij zullen derhalve vrij kunnen beschikken over deze activa en zelf en alleen instaan voor
de passiva van de vennootschap, zodat de vennootschap vanaf heden heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heer Pierre
DE RIJCKE, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
De vergadering verklaart tenslotte dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat de
boeken en bescheiden van de vennootschap in de woonplaats van de heer Pierre DE RIJCKE,
voornoemd zullen worden bewaard, gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLISSING : ONTSLAG BESTUURDERS
Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de
bestuurders en de gedelegeerd-bestuurder.
De algemene vergadering dankt de bestuurders voor zijn diensten en verleent hem aanstonds
decharge voor het door hem gevoerde bestuur van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING: VOLMACHT FORMALITEITEN
Key-Advice BV, te 1560 Hoeilaart, Kerkstraat 46, BE0865 416 380, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, teneinde alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij o.a. de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde en met het oog op de aanpassing van de gegevens bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen, sociale kas & andere overheidsinstanties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige
aandeelhouders.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte van 27/03/2025, met inbegrip van staat van actief/passief, verslag van het bestuursorgaan
en bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor
Notaris Jean-Philippe Claesen