Ondernemingsnr : 0691596340
Naam
(voluit) : Dr. Francisco Zamora
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Katjeswilgenlaan 9
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE, verleden op 22 juni 2023  voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton),
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "Dr. Francisco Zamora", met zetel te 3010 Leuven, Katjeswilgenlaan 9, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0691.596.340 en BTW-plichtig onder
nummer BE0691.596.340.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.         Eerste besluit:        Beslissing om het voorwerp te wijzigen
            De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, opgesteld op heden,
omvattende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
            De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de daarin
vervatte verantwoording.
            Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor
het voortaan zal luiden als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-
aandeelhouders, meer bepaald als spoedarts, in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en deontologie in het algemeen en van
het beroepsgeheim in het bijzonder. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de inning van de
honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de vennootschap.
            De activiteiten van de vennootschap dienen uitgeoefend te worden met inachtname van
wettelijke en administratieve regels terzake en de regels van de geneeskundige ethiek en
plichtenleer. Zij zal onder meer de vrijheid van artskeuze, diagnose en therapie, alsmede het
beroepsgeheim, doen respecteren en de noodzakelijke maatregelen treffen om commerciële
exploitatie en overconsumptie van de geneeskunde en collusie te weren.
            De vennootschap zal niet zelf de geneeskunde beoefenen, maar dit zal enkel gebeuren door
de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. De artsen-aandeelhouders oefenen hun
volledige medische zelfstandige activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap, en
verbinden zich ertoe alle honoraria uit zijn/haar medische zelfstandige activiteit in de vennootschap
te brengen. De professionele aansprakelijkheid van de artsen- aandeelhouders is onbeperkt.
            De vennootschap kan in het licht van voormelde activiteiten alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen. De vennootschap is vrij om voor dit voorwerp alle medisch-technische en
wetenschappelijke activiteiten, informatie en kennis aan te wenden als zij nodig of nuttig acht. Dit
omvat onder meer:
-           het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de artsen-aandeelhouders;
-           het inrichten van alle algemene diensten, zoals een medische bibliotheek, en in het bijzonder
van een medisch secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten;
-           het aankopen, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
-           het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde
medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het
optreden als stagebegeleider;
-           het opstellen van expertiseverslagen met betrekking tot de specialisatie van de betrokken
arts-aandeelhouder;
-           het occasioneel invullen van vragenlijsten, informatieve documenten en enquêtes van
bedrijven in de medische sector, dit alles met respect voor het beroepsgeheim en de regels van de
deontologie in het algemeen.
            Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Artsen zijn toegelaten als aandeelhouder.
            De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische zelfstandige activiteit
in gemeenschap te brengen.
            De vennootschap laat de artsen-aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of
de ontwikkeling van het door hem of haar beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit
kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
            De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
            De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
            Dit alles rekening houdend met de Code Medische Deontologie ter zake.
            De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende of onroerende verhandelingen
doen, mits dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een voorzichtig en
redelijk persoon, en zo dit niet de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit
bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik het karakter van de vennootschap wijzigen en de
beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.”
2.         Tweede besluit:       Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen
            De vergadering besluit dat haar jaarvergadering voortaan ieder jaar zal worden
bijeengeroepen op 01 juni om achttien uur (18u00), ook wanneer dit een zon- of feestdag is.
3.         Derde besluit:         Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
4.         Vierde besluit:        Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening           
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR),
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
            De vergadering stelt vast dat het volledige kapitaal werd volstort, waardoor er geen “niet-
opgevraagd kapitaal” voorhanden is.
5.         Vijfde besluit:         Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
6.         Zesde besluit:          Vermindering beschikbare inbreng
            Als gevolg van voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat de inbreng van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) beschikbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouder.
            In toepassing van de artikelen 5:141 e.v. WVV beslist de vergadering om hiervan een bedrag
van vijftienduizend zeshonderd euro (15.600,00 EUR) uit te keren aan de aandeelhouder.
            De vergadering verklaart dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is noch
negatief zal worden ten gevolge van de uitkering.
            De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan in een verslag heeft vastgesteld dat de 
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
            Ingevolge deze uitkering zal de beschikbare inbreng drieduizend euro (3.000,00 EUR)
bedragen.
7.         Zevende besluit:     Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
8.         Achtste besluit:      Herbenoeming
            De vergadering beslist de benoeming van de bestuurder te bevestigen, zodat benoemd blijft
als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, voornoemde heer ZAMORA Francisco.
            Zijn mandaat wordt verder onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering er
anders over zal beslissen.
            Genoemde benoemde, hier aanwezig, verklaart dit mandaat verder te aanvaarden met de
gestelde voorwaarden.
9.         Negende besluit:     Volmachten
De vergadering gelast haar bestuurder en/of Accounting & Tax Partners nv, ondernemingsnummer
0475.026.024, met kantoor te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1C, en/of haar aangestelden,
met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te
brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen
van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten,
belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan.