Ondernemingsnr : 0832604943
Naam
(voluit) : OXYPOINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zénobe Grammestraat 34
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 21
januari 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “OXYPOINT”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 2018 Antwerpen, Zenobe Grammestraat 34, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, 0832.604.943;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. om de kwalificaties van de onafhankelijke bestuurder te wijzigen teneinde ook een uitvoerend
bestuurder mogelijk te maken en dienaangaande het artikel 16.4. (iii) aan te passen door de
schrapping van het woord ‘NIET-UITVOEREND’, zodat dit artikel voortaan als volgt zal luiden:
“          (iii)     er kan bovendien ten hoogste één (1) onafhankelijke bestuurder worden benoemd,
zijnde een persoon onafhankelijk van de aandeelhouders en het management met relevante sector-
ervaring, (“Onafhankelijk Bestuurder”), wiens benoeming slechts door de algemene vergadering zal
worden aanvaard indien de beslissing tot benoeming minstens werd goedgekeurd door een
Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid (zoals gedefinieerd in artikel 21 van de statuten) en waarbij
deze bestuurder vervolgens door de raad van bestuur zal worden aangesteld als voorzitter van de
raad van bestuur (“Voorzitter”).”
 
2. tot Onafhankelijk Bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een duur van 6 jaar, zijnde
tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.
*          de besloten vennootschap “P&L Projects”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te
2020 Antwerpen, Oosterveldlaan 7, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0652.876.118, vast
vertegenwoordigd door de heer PIETERS Frank Michaël Arthur, geboren te Oostende op 6 juli 1957,
wonend te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 91 bus A000.
            De opdracht van de nieuw benoemde of herbenoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 24 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
 
3. tot commissaris van de vennootschap te herbenoemen voor een termijn van 3 jaar met ingang
vanaf boekjaar 2021:
            de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO
BEDRIJFSREVISOREN” (B00023) gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, RPR Brussel BTW
BE 0431.088.289 en kantoor houdend te 2600 Berchem (Antwerpen), Uitbreidingstraat 72 bus 1, met
vestigingseenheidsnummer 2.144.838.165, door de heer Philippe VENKEN, bedrijfsrevisor
Luik B
(A 02134), woonstkeuze doend te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de
notaris.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “Boekhoudkantoor DDC” gevestigd te 2870 Breendonk, Hoogheide 88, RPR
Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0897.058.275, BTW-plichtige om de
nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in
het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 21 januari 2022, met in bijlage : tekst van
de statuten, vijf (5) volmachten en uittreksel.
 
 
Uit de notulen opgemaakt op 20 januari 2022 door de raad van bestuur van de naamloze
vennootschap “OXYPOINT”, met adres te 2018 Antwerpen, Zenobe Grammestraat 34 blijkt dat
ondermeer volgende besluiten werden genomen:
 
1. De Raad van Bestuur bevestigt het ontslag met ingang vanaf 1 oktober 2021 en beslist tot
intrekking van de machten verleend aan CEO Factor+ BV – Wouter Van Roost (persoon belast met
het dagelijks bestuur) zoals toegekend op 23 maart 2018 en gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 10 april 2018 en dit met ingang van 1 oktober 2021.
 
2. De Raad van Bestuur bevestigt de aanstelling van Innovamus BV – Philip Hendrickx als CEO en
gelast deze met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en dit met ingang van 1 oktober 2021.
 
De Raad van Bestuur besluit om, zonder afbreuk te doen aan de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en aan de bepalingen van de statuten
van de Vennootschap, deze vertegenwoordigingsbevoegdheid als volgt te delegeren:
De persoon belast met dagelijks bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden van
dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot het dagelijks
bestuur, met dien verstande dat deze voor enige en alle aangelegenheden van dagelijks bestuur die
afzonderlijk of gezamenlijk bedrag van 150.000 euro niet overschrijden alleen handelden kan
optreden. Van zodra het bedrag van 150.000 euro wordt overschreden dienen er, overeenkomst
artikel 24 van de statuten, twee bestuurders samen handelend op te treden.
De persoon belast met dagelijks bestuur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere
bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van dagelijks bestuur subdelegeren met behoud van
bevoegdheid aan één of meerdere personeelsleden van de Vennootschap of aan enige persoon van
diens keuze zonder echter het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen subdelegeren.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
De Raad van Bestuur beslist om bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen
aan elke notaris en medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS & Frederik
VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, BTW BE0889.789.908, teneinde alleen handelend de besluiten van deze
notulen onder agendapunt 1 en 2 bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de nodige aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren, met
inbegrip van de bevoegdheid dit uittreksel te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
    •  Bijzonder gevolmachtigde;
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 20 januari 2022 en uittreksel.