Ondernemingsnr : 0809835479
Naam
(voluit) : UCARIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schransstraat 45
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 7
december 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV). De aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De hoofdactiviteit van de vennootschap omvat het uitvoeren van opdrachten van algemene
consultancy-aard in de materies:
- Informatiebeveiliging (information security)
- Bedrijfscontinuïteit (business continuity)
- Persoonsgegevensbescherming (Data protection)
- Crisisbeheer (crisis management)
- Ondernemingsriscobeheersing (enterprise risk management)
- Wettelijke naleving (compliance management)
- Kennisbeheer (knowledge management)
- Informaticabeveiliging (ICT security)
- Omgevingsbeheer, Sociaal beheer en goed bestuur (Environmental, Social and Governance)
- Groenbeheer (carbon management)
In de hierboven genoemde materies, bovenop de consultancy, zijn ook mogelijk, opdrachten inzake:
- Ondersteuning (Support)
- Training, opleiding en coaching
- Certificatiediensten
- Managementdiensten
- Interim management
- Persoonlijke klantenbijstand
- Projectmanagement
In de genoemde materies:
Luik B
- Ontwerpen, maken en aanbieden van software onder de merknaam “RealCGR”.
- Maken van patenten en ontwerpen.
- Research
- Uitgeven, produceren, distribueren, licenciëren van intellectuele materie in alle vormen (boeken,
websites, artikels,…)
De vennootschap zal alle industriële, handels-, of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met
eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar
producten te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten ter
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Ondergeschikt zal zij zich toeleggen op:
-het aan en verkopen en beheren van
onroerende goederen doch enkel in het kader van het beheer van haar eigen patrimonium en
geenszins voor derden.
- invoer en verkoop van wijnen, consultancy rond wijnen,
- uitbaten van een vakantiewoning en/of plaats waar opleidingen, coachen, training en
managementsessies kunnen georganiseerd worden. Deze diensten kunnen per definitie wereldwijd
gepresteerd worden(niet enkel Belgische eindklanten),
- invoer en verkoop van kleding, sierraden en binnenhuisdecoratie.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij
veertienduizend tweehonderd euro (€ 12.400,00) euro van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan van heden
waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV). De aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de heer
TIELEMANS Marc Stephan, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen
hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – Vastelling en wijziging adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap voortaan zal gevestigd worden op
volgend adres: 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 643/40. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten. De website van de vennootschap is https//www.realcgr.com. Het e-mailadres van de
vennootschap is info@realcgr.com. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden
of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Luik B
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Van Cauwenbergh Accountancy & Taks, Bergstraat
4 A te 3390 Tielt-Winge aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.