Ondernemingsnr : 0726379847
Naam
(voluit) : BANEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 112
 : 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Luc ROEGIERS,  notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord “geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op  27 december 2022 te registreren, dat
de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “BANEE” met zetel te 9185
Wachtebeke, Stationsstraat 112, ondernemingsnummer BE0726.379.847  - RPR Gent, afdeling Gent
is  bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
               EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 30 juni 2023 zodat het huidig
boekjaar loopt van 1 januari 2022 en eindigt op 30 juni 2023.
              TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen: het boekjaar gaat voortaan in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
                DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
  De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 23 van de statuten
aan de hiervoor genomen beslissing als volgt:
               “ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
               Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.”
               VIERDE   AGENDAPUNT/BESLISSING
               De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen ingevolge de wijziging van het boekjaar: de jaarlijkse vergadering zal voortaan doorgaan op
20 december om 14uur van elk jaar.
              De eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op 20 december 2023.
               VIJFDE   AGENDAPUNT/BESLISSING
               De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 18  van de
statuten aan de hiervoor genomen beslissing als volgt:
             “ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
             De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op 20 december om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. “
               ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
              Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
               ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
               De vergadering verleent volmacht aan:
           - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
           - de besloten vennootschap “FiscoCount”, te 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9, 
 ondernemingsnummer BE0643.523.833 alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen
met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn,  de wijziging van de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-
identificatie.  
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Luc ROEGIERS, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie van voormeld proces verbaal dd 27 december 2022 en gecoördineerde
statuten.