N° d'entreprise : 0883782044
Nom
(en entier) : GARAGE COLLARD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de la Barrière 28
 : 6970 Tenneville
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, DIVERS,
SIEGE SOCIAL
D'un acte reçu par Maître Nicolas Rousseaux, Notaire à la résidence de Charleroi, exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée "Nicolas Rousseaux, Notaire", ayant son siège à
6000 Charleroi, Boulevard Audent, 31/2, en date du 6 février 2025, enregistré, il résulte que s'est
réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
GARAGE COLLARD », ayant son siège à 6970 TENNEVILLE, Route de la Barrière, 28, TVA BE
0883.782.044 - RPM Liège, Division Marche-en-Famenne ;
Société constituée sous la dénomination « EURO 4X4 » aux termes d'un acte authentique reçu le 23
septembre 2006 par le Notaire Michel LONCHAY, à Sibret, dont les statuts ont été publiés par
extraits à l’Annexe du Moniteur belge du 5 octobre 2006 sous le numéro 00152705.
Lesquels statuts ont été modifiés :
-Par acte reçu par le Notaire Michel Lonchay, à Sibret, en date du 28 mai 2010, publié par extraits
aux Annexes du Moniteur Belge du 23 juin suivant sous la référence 10090668 ;
-Par acte reçu par le Notaire Michel Lonchay, à Sibret, en date du 8 octobre 2010, publié par extraits
aux Annexes du Moniteur Belge du 16 novembre suivant sous la référence 10165434 aux termes
duquel la société a acquis sa dénomination actuelle ;
-Par acte reçu par le Notaire JeanFrançois Lapaille, à la résidence de Vaux-sur-Sûre, en date du 3
février 2021, publié par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du 22 février suivant sous la
référence 21311755 ;
-et en dernier lieu aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2023 dont le
procèsverbal a été dressé par le notaire Jean-François LAPAILLE, à Vaux-sur-Sûre, et a été publié
par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 28 décembre suivant, sous la référence 23485429.
Ordre du jour :
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de la date de clôture de l’exercice social.
2. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
3. Modification de la dénomination de la société
4. Modification de l’adresse du siège
5. Mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
6. Nomination d’un nouvel administrateur.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes à l’
unanimité :
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la fixer désormais au
trente et un décembre de chaque année.
En conséquence, l’exercice social commencera désormais le premier janvier pour se clôturer le
trente et un décembre de chaque année.
Toutefois, l’exercice social ayant commencé le 1er juillet 2024 se clôturera le 31 décembre 2025. Par
la suite, tout exercice social débutera donc le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Adaptation statutaire
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 20 des statuts pour le remplacer
par ce qui suit :
« Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle pour la fixer désormais au
dernier vendredi du mois de juin à vingt et une heures.
Adaptation statutaire
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 15 des statuts pour le remplacer
par ce qui suit :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin à vingt et une heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
Troisième résolution
Modification de la dénomination de la société
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en la dénomination suivante : GSL
ARDENNES
Adaptation statutaire
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts pour le remplacer
par ce qui suit :
« Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « GSL ARDENNES ».
Quatrième résolution
Modification de l’adresse du siège
L’assemblée décide de modifier l’adresse du siège de la société, laquelle sera désormais la suivante
: 6970 Tenneville, Gréay, 2
Cinquième résolution
Mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au Notaire Nicolas Rousseaux, soussigné, d’
établir et de signer la coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
Sixième résolution
Nomination d’un nouvel administrateur
L’assemblée nomme en qualité d’administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée :
- Madame WILMART Chantal Angéline, née à Gosselies, le 26 aout 1968, domiciliée à 6032 Mont-
sur-Marchienne, chaussée de Thuin 174 ;
Son mandat sera gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Laquelle a déclaré accepter antérieurement aux présentes, aux termes du document ci-annexé.
Ensuite de quoi, l’organe d’administration procède à la nomination de Monsieur GOEYENS Gustave,
prénommé comme administrateur délégué à la gestion journalière, ici présent et qui accepte.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré en vue de la publication au Moniteur Belge.
Le Notaire, Nicolas ROUSSEAUX.
EXPEDITION.