Ondernemingsnr : 0472631609
Naam
(voluit) : KLAUS VANCAMELBEKE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rumbeeksesteenweg 56
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
OP DRIEËNTWINTIG MAART TWEEDUIZEND ÉÉNENTWINTIG.
Te Deerlijk, op het kantoor.
Voor ons, Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY,
Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat
17.  
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire
vennootschap "KLAUS VANCAMELBEKE CONSULTING", met zetel te 8800 Roeselare,
Rumbeeksesteenweg 56, BTW BE0472.631.609, RPR Gent afdeling Kortrijk.
Opgericht bij  onderhandse akte op 18 augustus 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 5 september 2000 onder nummer 2000-09-05 / 175.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij onderhandse akte, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2014 onder nummer 2014-01-15 / 0015840,
sedertdien ongewijzigd, zo is verklaard.
              SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10 uur.
Onder voorzitterschap van de heer Vancamelbeke Klaus, nagenoemd.
Gelet op het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A.   Zijn aanwezig volgende vennoten, die volgens hun verklaring in het bezit zijn van het navermeld
aantal aandelen:
De heer VANCAMELBEKE Klaus Marcel Georges, wonende te 8800 Roeselare, Oude
Diksmuidsestraat 28.
Titularis van vijfduizend (5.000) aandelen
Mevrouw CARPENTIER Evelien Marie Antoinette, wonende te 8800 Roeselare, Oude
Diksmuidsestraat 28.
Titularis van vijfduizend (5.000) aandelen
Totaal: tienduizend (10.000) aandelen
B.   Is eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder:
- De heer VANCAMELBEKE Klaus Marcel Georges, voornoemd
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
     De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen:
I.   Dat deze buitengewone algemene vergadering als agenda heeft:
1. Uitbreiding en herformulering van het voorwerp als volgt :
“De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
Het verstrekken van adviezen , diensten en opleidingen, de productie en het verhandelen van
Luik B
goederen, de verwerking van gegevens, het verschaffen van webhosting en aanverwanten, het
ontwerpen en programmeren van software en hardware, het beheren en herbergen van
computerfaciliteiten, betreffende de informatieverwerking, de informatieverspreiding, het
bedrijfsbeheer en de organisatiekunde.
Het inrichten van een werkplaats, het ontwerpen, het vervaardigen, het verspanen, het verrichten van
montages en demontages, het aan- en verkopen van gereedschappen, machines en toebehoren
betreffende metalen, houtenen kunststof constructies, stuk- en seriewerk en algemene mechaniek.
Het inrichten van een werkplaats, het ontwerpen, het vervaardigen, het verrichten van montages en
demontages, het aan- en verkopen van gereedschappen, machines en toebehoren betreffende
elektronische schakelingen, elektronische printplaten, computers en randapparatuur,
consumentenelektronica, domotica producten en elektrotechnische installaties zowel in gebouwen
als andere installaties.
De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop in volle of fractionele eigendom huur,
verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van luchtvervoermiddelen zowel voor
goederen als voor personen zowel met eigen materiaal als met materiaal van derden, van roerende
en onroerende middelen dienstig voor luchtvervoer.
 
De goederenopslag en – behandeling met inbegrip van laden en lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en het verpakken van goederen.
Het aanbieden, organiseren en uitvoeren in de meest ruime zin van: ab initio en gevorderde
vliegopleiding, -scholing en cursussen voor vliegtuig- of helikopterbestuurder, luchtarbeid met
inbegrip van orgaantransport, waarde transport, foto- en filmvluchten, de onderneming van
luchtfotografie, passagiersvervoer, luchttaxi, cargovervoer, rondvluchten, luchtdopen.
Restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, dancings, discotheken,
bars, tea-rooms, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, catering, feestelijkheden
en de verhuring van feestzalen.
De levering van alle diensten van restauratiehouder of traiteur.
De bereiding, serveren en handel van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken zowel
alcoholische als niet-alcoholische, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen.
De groot- en kleinhandel en import en export in vlees- en visproducten en aanverwanten,
zuivelproducten, groenten, fruit en kruiden, net als de productie ervan.
Freelance dienstverlening in de catering sector in de ruimste zin van het woord.
Het verlenen van catering in de ruimste zin van het woord.
Uitbating van speeltoestellen en automaten en binnenspeeltuin.
Managementvennootschap
Onderneming in handelsbemiddeling.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Consultancy in de ruimste zin van het woord.
De organisatie van kinderopvang in de meest ruime zin van het woord.
De inrichting en uitbating van kinderdagverblijven en crèches en/of de opvang van kinderen thuis als
onthaalouder of door onthaalouders.
De reguliere en occasionele naschoolse opvang van kinderen.
De vakantieopvang van schoolgaande kinderen.
Het inrichten en verzorgen van kinder-, sport- en culturele manifestaties.
Het organiseren van vakantiekampen en sportkampen voor kinderen.
Het inrichten en organiseren van opvang.
Het bouwen en verwerven van opvanglokalen.
Het verlenen van opvoedingsondersteuning en opleidingsondersteuning. 
    1.  Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
Luik B
opdrachten en functies.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen: de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
2. -  Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:5 WVV met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap
in een besloten vennootschap, en kennisgeving aan de vergadering van de staat van activa en
passiva afgesloten niet ouder dan drie maanden overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
- Lezing en onderzoek van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4
WVV.
3. Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap (CommV) in een besloten
vennootschap (BV) “KLAUS VANCAMELBEKE CONSULTING” met dezelfde activiteit, duur,
voorwerp en vermogen als de CommV, na wijzigingen hiervoor gestemd.
4.   Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen :
- Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 – Vermindering statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor het geheel.
5. Wijziging naam, handelsbenaming; Aanpassing artikel 1 van de hierna vermelde nieuwe statuten
6. Wijziging looptijd boekjaar; Aanpassing artikel 22 van de hierna vermelde nieuwe statuten
7. Wijziging datum gewone algemene vergadering; wijziging artikel 17 van de hierna vermelde
nieuwe statuten
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
Luik B
leggen.
10. Ontslag zaakvoerder.
11. Benoeming bestuurders en benoeming vaste vertegenwoordiger
12. Verplaatsing adres zetel
13. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
II.  Dat het kapitaal van de vennootschap honderdduizend euro (€ 100.000,00)bedraagt,
vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen die het volledige kapitaal vertegenwoordigen.
III. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen vrijwillig in vergadering zijn
bijeengekomen of vertegenwoordigd zodat geen bewijs van bijeenroeping dient geleverd te worden.
De verschijners verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen en toezending
van de stukken.
IV.  Dat geen enkele statutaire beschikking er zich tegen verzet dat de commanditaire vennootschap
omgezet wordt in een vennootschap met een andere rechtsvorm en dat de vennootschap sedert
minstens twee jaar bestaat.
V.   Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
VI.  Dat om aangenomen te worden de statutenwijzigingen dienen goedgekeurd te worden met de
meerderheid volgens de wet vereist of de statuten.
V.   Dat er geen andere zaakvoerder is benoemd dan de voormelde zaakvoerder en dat er voor de
vennootschap geen commissaris werd benoemd.
VI.  Dat de vergadering bijgevolg regelmatig is samengesteld om over de dagorde te beraadslagen
en te besluiten.
Nadat deze uiteenzetting door de voorzitter, door de vergadering werd nagezien en goedgekeurd,
wordt er overgegaan tot afhandeling van de dagorde.
De vergadering neemt volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te vervangen als vermeld
onder het eerste agendapunt.
TWEEDE BESLUIT: VERSLAGEN OMZETTING IN BV
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van de verslagen van het bestuursorgaan en van
de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omzetting van de CommV in een
BV, overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 WVV.
De vergadering verklaart tevens kennis gekregen te hebben van de staat van actief en passief van
de vennootschap afgesloten op 31 december 2020, overeenkomstig artikel 14:3 WVV.
Beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
samen met een expeditie van deze akte.
Het besluiten van het verslag van de besloten vennootschap “POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, BTW BE
0707.799.694, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO, vast
vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor/,  luidt als volgt:
     “8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2020 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CommV KLAUS
VANCAMELBEKE CONSULTING werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 282.840,01 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbare
eigen vermogen van 101.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CommV KLAUS VANCAMELBEKE
CONSULTING in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 8 maart 2021
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV POUSEELE BRUNO,
vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor(getekend)"
DERDE BESLUIT : OMZETTING COMMV in BV
Daarop besluit de vergadering de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap “KLAUS
VANCAMELBEKE CONSULTING”, waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn
als deze van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en waarvan de activa- en
passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van
Luik B
deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
  De BV “KLAUS VANCAMELBEKE CONSULTING” behoudt het nummer 0472.631.609 waaronder
de CommV ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, evenals alle
machtigingen en erkenningen welke aan de vennootschap door eender welke instantie werden
verleend.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
december 2020.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de CommV worden verondersteld
verricht te zijn door de BV, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke
rekeningen.
Door het feit van de omzetting van de CommV wordt heel haar vermogen, roerend en on-roerend,
actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige
uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de BV, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld van
de rechten en verplichtingen van de CommV.
De vennootschap zal vertegenwoordigd zijn door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, te overhandigen aan de aandeelhouders, eigenaars vóór de omzetting, a rato
van één aandeel van de BV voor één aandeel van de CommV.
               FISCALE VERKLARING
De vergadering verklaart dat deze omzetting geschiedt onder het voordeel van:
-artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-artikel 2.9.6.0.5 van het VCF, van artikel 210 paragraaf één, derde lid en 211, paragraaf twee van
het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek over de belasting op de
toegevoegde waarde;
-dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden
gevormde BV, geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap
die voorheen onder hen reeds bestond, onder de juridische vorm van een CommV.
                 VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdeneen duizend euro (€ 101.000,00) van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat de vennootschap het nodige zal doen om te
voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de
liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art
5:144 WVV).
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen door schrapping van “KLAUS
VANCAMELBEKE CONSULTING”. De naam luidt voortaan als volgt: “Compline”.  De vennootschap
wenst als handelsbenaming ook de volgende benamingen “Proles” en “Compline” te gebruiken.
Artikel 1 van de hierna vermelde nieuwe statuten wordt in die zin aangepast.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 januari 2021, uitzonderlijk te verlengen tot en met 30 september 2022. 
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het jaar
daarop.
Artikel 22 van de hierna vermelde nieuwe statuten wordt door volgende tekst vervangen:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd,
te wijzigen.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op 20 maart om 20 uur.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen in 2023.
Luik B
Artikel 17 van de hierna vermelde nieuwe statuten worden in die zin aangepast.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "Compline”
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: “Proles” en “Compline”.
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Specifieke activiteiten
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
Het verstrekken van adviezen , diensten en opleidingen, de productie en het verhandelen van
goederen, de verwerking van gegevens, het verschaffen van webhosting en aanverwanten, het
ontwerpen en programmeren van software en hardware, het beheren en herbergen van
computerfaciliteiten, betreffende de informatieverwerking, de informatieverspreiding, het
bedrijfsbeheer en de organisatiekunde.
Het inrichten van een werkplaats, het ontwerpen, het vervaardigen, het verspanen, het verrichten van
montages en demontages, het aan- en verkopen van gereedschappen, machines en toebehoren
betreffende metalen, houtenen kunststof constructies, stuk- en seriewerk en algemene mechaniek.
Het inrichten van een werkplaats, het ontwerpen, het vervaardigen, het verrichten van montages en
demontages, het aan- en verkopen van gereedschappen, machines en toebehoren betreffende
elektronische schakelingen, elektronische printplaten, computers en randapparatuur,
consumentenelektronica, domotica producten en elektrotechnische installaties zowel in gebouwen
als andere installaties.
De vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop in volle of fractionele eigendom huur,
verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van luchtvervoermiddelen zowel voor
goederen als voor personen zowel met eigen materiaal als met materiaal van derden, van roerende
en onroerende middelen dienstig voor luchtvervoer.
De goederenopslag en – behandeling met inbegrip van laden en lossen, de controle, het wegen, de
bewaking en het verpakken van goederen.
Het aanbieden, organiseren en uitvoeren in de meest ruime zin van: ab initio en gevorderde
vliegopleiding, -scholing en cursussen voor vliegtuig- of helikopterbestuurder, luchtarbeid met
inbegrip van orgaantransport, waarde transport, foto- en filmvluchten, de onderneming van
luchtfotografie, passagiersvervoer, luchttaxi, cargovervoer, rondvluchten, luchtdopen.
Restaurants, drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, dancings, discotheken,
bars, tearooms, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, catering, feestelijkheden
en de verhuring van feestzalen.
De levering van alle diensten van restauratiehouder of traiteur.
De bereiding, serveren en handel van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken zowel
alcoholische als niet-alcoholische, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle
aanverwante artikelen.
De groot- en kleinhandel en import en export in vlees- en visproducten en aanverwanten,
zuivelproducten, groenten, fruit en kruiden, net als de productie ervan.
Freelance dienstverlening in de catering sector in de ruimste zin van het woord.
Het verlenen van catering in de ruimste zin van het woord.
Uitbating van speeltoestellen en automaten en binnenspeeltuin.
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Luik B
Managementvennootschap
Onderneming in handelsbemiddeling.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Consultancy in de ruimste zin van het woord.
De organisatie van kinderopvang in de meest ruime zin van het woord.
De inrichting en uitbating van kinderdagverblijven en crèches en/of de opvang van kinderen thuis als
onthaalouder of door onthaalouders.
De reguliere en occasionele naschoolse opvang van kinderen.
De vakantieopvang van schoolgaande kinderen.
Het inrichten en verzorgen van kinder-, sport- en culturele manifestaties.
Het organiseren van vakantiekampen en sportkampen voor kinderen.
Het inrichten en organiseren van opvang.
Het bouwen en verwerven van opvanglokalen.
Het verlenen van opvoedingsondersteuning en opleidingsondersteuning. 
Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het
opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen: de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Luik B
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeenkomen wordt.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap:
- De heer VANCAMELBEKE Klaus Marcel Georges, wonende te 8800 Roeselare, Oude
Diksmuidsestraat 28, voornoemd en
- Mevrouw CARPENTIER Evelien Marie Antoinette, wonende te 8800 Roeselare, Oude
Diksmuidsestraat 28, voornoemd.
die aanvaard hebben, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich
hiertegen verzet. Het mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene
vergadering beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of
overeenkomstig de vereisten van het WVV.
Dit mandaat is bezoldigd.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en ter uitzondering evenwel voor het aangaan van leningen, voor elke
aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling op onroerend goed,
voor verkoop, inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap en voor het aangaan van
verbintenis-sen namens de vennootschap waarbij een bedrag van meer dan tienduizend euro (€
10.000,00) per verrichting is gemoeid, waarvoor twee bestuurders samen zullen beslissen.
Externe bestuursbevoegdheid
Indien er slecht één bestuurder is, vertegenwoordigd deze de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, ter uitzondering evenwel voor het aangaan van
leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor hypotheekstel-ling
op onroerend goed, voor verkoop, inpandgave van de handelszaak van de vennoot-schap en voor
het aangaan van verbintenis-sen namens de vennootschap waarbij een bedrag van meer dan
tienduizend euro (€ 10.000,00) per verrichting is gemoeid, waarvoor twee bestuurders samen zullen
handelen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met drie vierde meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op 20 maart om 20
uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van hetgeen voorzien van wettelijke bepalingen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Luik B
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de enige zaakvoerder:
- De heer VANCAMELBEKE Klaus Marcel Georges, wonende te 8800 Roeselare, Oude
Diksmuidsestraat 28, voornoemd, met ingang vanaf heden. De omzetting voorafgaand goedgekeurd
stelt immers een einde aan het mandaat.
Er wordt kwijting aan de voormelde zaakvoerder verleend voor het uitgeoefend mandaat op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
zoals opgenomen in artikel 11 van de nieuwe statuten:
- De heer VANCAMELBEKE Klaus Marcel Georges, wonende te 8800 Roeselare, Oude
Diksmuidsestraat 28, voornoemd en
- Mevrouw CARPENTIER Evelien Marie Antoinette, wonende te 8800 Roeselare, Oude
Diksmuidsestraat 28, voornoemd
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
Vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan besluit tevens dat voor het geval de vennootschap een bestuursmandaat zou
bekleden in (een) andere vennootschap(pen) volgende natuurlijke persoon aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met het uitvoeren van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap: De heer VANCAMELBEKE Klaus Marcel Georges, wonende te 8800 Roeselare,
Oude Diksmuidsestraat 28, voornoemd.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan besluiten dat de zetel vanaf heden wordt verplaatst
naar 8800 Roeselare, Oude Diksmuidsestraat 28.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan
De commanditaire vennootschap "MOVAN", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 550 bus
A, RPR Gent afdeling Kortrijk 0563.540.108, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve
en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren alsook de aanmaak van het elektronisch
effectenregister en UBO-register te verzekeren.
STEMMING
     Ter stemming worden alle voorgaande besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 en volgende
WVV
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.