Ondernemingsnr : 0704938194
Naam
(voluit) : GENESIUS HID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zavelbergweg 6
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
Op dertig december
 
In Braine-le-Comte, in het kantoor van de notaris.
              
Voor Ons, Rainier JACOB DE BEUCKEN, Notaris met standplaats te Braine-le-Comte, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap « DOMINIQUE TASSET ET RAINIER JACOB DE BEUCKEN,
Notaires Associés», met zetel te 7090 Braine-le-Comte, Grand-Place 30, BTW BE 0708.882.037
RPM Mons.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap « GENESIUS HID», met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zavelbergweg 6.
 
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Dominique TASSET te Braine-le-Comte op 18
september 2018, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 26 september 2018 onder nummer 18329367.
 
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Edrich Noémi te Waterloo op 27
december 2023, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 12 februari 2024 onder nummer 24358164.
 
Die de volgende resoluties heeft aangenomen:
 
Eerste besluit
 
De vergadering beslist om:
    •  Het lopende boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat het in de toekomst loopt van 1 juni
tot 31 mei, waardoor het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31 mei 2025;
    •  De datum van de gewone algemene vergadering dienovereenkomstig aan te passen, die
voortaan zal plaatsvinden op De laatste vrijdag van december om 18 uur.
    •  De statuten dienovereenkomstig aan te passen.
 
Artikel 20 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:
 
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op éénendertig mei van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. »
 
Artikel 15 wordt ook als volgt gewijzigd:
 
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
de laatste vrijdag van december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.»
 
 
Voor een conform analytisch uittreksel, Notaris Rainier JACOB de BEUCKEN.