Ondernemingsnr : 0679716216
Naam
(voluit) : VAN WEZEMAEL EQUIPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woestijnstraat(BOR) 25
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap VAN WEZEMAEL EQUIPMENT, met zetel te 2880 Bornem, Woestijnstraat 25,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met
ondernemingsnummer 0679.716.216, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN,
te Bornem, op 09 juli 2024, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 18 juni 2024  betreffende de hierna vermelde uitbreiding
van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot uitbreiding van het voorwerp door toevoeging van de volgende activiteiten:
“- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis, organisatie van bezoeken en verkoop van woningen en appartementen voor derden,
tussenpersoon bij het verhuren van leegstaande etalages, plannen tekenen bij verkoop, begeleiden
van bezichtigingen bij verhuurpanden.
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten alsook cohousing-projecten, verkoop  van deze
woningen.
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
- Het verschaffen van advies in verband met de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.”
2. Tweede besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, besluit de
vergadering om de artikel 3 van de statuten aan te passen, zodat dit artikel voortaan als volgt zal
luiden:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid:
    •  Aankoop, verkoop en verhuur van bedrijfsmateriaal;
    •  Management en marketing voor eigen onderneming en voor derden;
    •  Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële,
juridische of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek,
adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit, consulting- en
managementprestaties, het opstellen en geven van presentaties allerhande, dit alles in de ruimste
zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen
van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
marketing, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties
en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het dagelijks bestuur, in andere
rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het maatschappelijk doel verband houden, de functie van vereffenaar van vennootschappen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis, organisatie van bezoeken en verkoop van woningen en appartementen voor
derden, tussenpersoon bij het verhuren van leegstaande etalages, plannen tekenen bij verkoop,
begeleiden van bezichtigingen bij verhuurpanden.
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten alsook cohousingprojecten, verkoop van deze
woningen.
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten.
    •  Het verschaffen van advies in verband met de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend
goed en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
          De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
3. Derde Besluit
De algemene vergadering besluit de heer Hans VAN WEZEMAEL, voornoemd, eervol ontslag te
geven uit zijn functie als niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw VAN ESPEN Laura
Odette Marcel, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 25 bus 301, natuurlijk persoon,
ingeschreven bij de KBO met nummer 0661.862.474, met handelsnaam “Lavescon”.
Mevrouw Laura VAN ESPEN, heeft deze benoeming aanvaard.
Zij heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De besloten vennootschap Accountanstkantoor Van der Haegen & Co, met zetel te 2880 Bornem,
Breevendreef 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0453.116.395, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – bijzonder verslag
bestuursorgaan