Ondernemingsnr : 0419640113
Naam
(voluit) : ABSTRACTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beemdenstraat 28
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 30
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "ABSTRACTION", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 28 december 2023, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten, beheer
van computerfaciliteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer,
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen en overige
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- patrimoniumvennootschap en beheer onroerende goederen;
- tussenpersoon in de handel;
- publiciteitsonderneming;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer,  adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton;
- Krantendrukkerijen en overige drukkerijen,  prepress- en premediadiensten;
- Vervaardiging van computers en randapparatuur, van communicatieapparatuur,  van
consumentenelektronica;
- Vervaardiging van uurwerken,  van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur;
- Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur, van verlichtingsapparaten
en van andere elektrische apparatuur;
- Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur),  van
andere machines en apparaten voor algemeen gebruik;
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- Vervaardiging van spellen en speelgoed;
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels, Detailhandel in
telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
- verhuur personenwagens met chauffeur;
- verhuur en lease personenwagens en lichtere reservewagens;
- Gastenkamers, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Uitgeverijen van computerspellen, overige uitgeverijen van software;
- Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's;
- Draadgebonden telecommunicatie, draadloze telecommunicatie, telecommunicatie via satelliet en
overige telecommunicatie;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen, verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Activiteiten van grafische designers, van decorateur-etalagisten en overige activiteiten van
gespecialiseerde designers;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden;
- Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel;
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Overige vormen van onderwijs;
- Reparatie van computers en randapparatuur, van communicatieapparatuur,  van
consumentenelektronica, van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin, van
schoeisel en lederwaren en  van andere consumentenartikelen;
- Verhuring van divers materiaal;
- Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorgen en overige menselijke gezondheidszorg;
- Arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsbemiddeling;
- Vervaardiging van schoeisel, hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang-
en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz;
- Groothandel in computers, randapparatuur, software, overige gespecialiseerde  en niet-
gespecialiseerde groothandel;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten en zakelijke dienstverlening;
- Sportcoaching en
- Aanleveren van gezonde maaltijden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aan - en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het
bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
kasbons, staatsfondsen;
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin van het woord, alle handels - en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren;
Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten
en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
Die activiteiten, omvat in het hierboven vermeld voorwerp, waartoe een voorafgaande toelating van
de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen zijn, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van
haar maatschappelijk voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste woensdag van de
maand juni om 15u.
Het nieuwe artikel 16, alinea 1 zal voortaan luiden als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.”
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00) en duizend achthonderd zestig
euro (€ 1 860,00) hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14 260,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, inclusief een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ABSTRACTION”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten, beheer
van computerfaciliteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer,
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen en overige
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- patrimoniumvennootschap en beheer onroerende goederen;
- tussenpersoon in de handel;
- publiciteitsonderneming;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer,  adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton;
- Krantendrukkerijen en overige drukkerijen,  prepress- en premediadiensten;
- Vervaardiging van computers en randapparatuur, van communicatieapparatuur,  van
consumentenelektronica;
- Vervaardiging van uurwerken,  van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur;
- Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur, van verlichtingsapparaten
en van andere elektrische apparatuur;
- Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur),  van
andere machines en apparaten voor algemeen gebruik;
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- Vervaardiging van spellen en speelgoed;
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels, Detailhandel in
telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, met uitzondering van
tweedehandskleding;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels;
- verhuur personenwagens met chauffeur;
- verhuur en lease personenwagens en lichtere reservewagens;
- Gastenkamers, vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Uitgeverijen van computerspellen, overige uitgeverijen van software;
- Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's;
- Draadgebonden telecommunicatie, draadloze telecommunicatie, telecommunicatie via satelliet en
overige telecommunicatie;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen, verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Activiteiten van grafische designers, van decorateur-etalagisten en overige activiteiten van
gespecialiseerde designers;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden;
- Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel;
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- Overige vormen van onderwijs;
- Reparatie van computers en randapparatuur, van communicatieapparatuur,  van
consumentenelektronica, van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin, van
schoeisel en lederwaren en  van andere consumentenartikelen;
- Verhuring van divers materiaal;
- Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorgen en overige menselijke gezondheidszorg;
- Arbeidsbemiddeling en andere vormen van arbeidsbemiddeling;
- Vervaardiging van schoeisel, hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang-
en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz;
- Groothandel in computers, randapparatuur, software, overige gespecialiseerde  en niet-
gespecialiseerde groothandel;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten en zakelijke dienstverlening;
- Sportcoaching en
- Aanleveren van gezonde maaltijden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aan - en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het
bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
kasbons, staatsfondsen;
Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin van het woord, alle handels - en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn
voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die
verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze
die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies;
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle
activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in
diverse sectoren;
Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten
en functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
Die activiteiten, omvat in het hierboven vermeld voorwerp, waartoe een voorafgaande toelating van
de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen zijn, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp en die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van
haar maatschappelijk voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1. de heer LEEMPOELS Hans, geboren te Leuven op 7 februari 1979, wonende te 2300 Turnhout,
Beemdenstraat 28 en
2. mevrouw DE BROUWERE Tamara Frans Maria, geboren te Lier op 28 april 1978, wonende te
2300 Turnhout, Beemdenstraat 28.
Hier vertegenwoordigd door de heer DAEMS Danny, ingevolge onderhandse volmacht de dato 28
december 2023, die aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd,
en die aldus vertegenwoordigd verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout,
Beemdenstraat 28
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘Moore Finance & Tax’ te
1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde
alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie