Ondernemingsnr : 0888747454
Naam
(voluit) : FLORYA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St. Antoniusweg 19
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 15 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " FLORYA ", met zetel te
3910 Pelt, Sint-Antoniusweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer 0888.747.454. en waarbij alle aandeelhouders aanwezig waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FLORYA ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
** het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horeca-sector, zoals onder
meer:
    •  drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tearoom, snackbar, frituur en restaurant, pizzeria,
kebab- en pittazaak;
    •  private club, dancing, discotheek en cabaret;
    •  hotel en logementshuis;
    •  verhuur van kamers;
    •  feestzaal, ontspanningscentrum en sprotcentrum;
    •  alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
** het inrichten en organiseren van:
    •  eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen;
    •  conferenties met inbegrip van de verhuren van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
    •  vertoningen, concerten en tentoonstellingen;
    •  sport en culturele manifestaties;
    •  traiteurdiensten en catering;
De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten.
Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met activiteiten of het nemen van
participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband.
** alle activiteiten die direct of indirect te maken hebben met het uitbaten van een bakkerij, een
banketbakkerij en suikerbakkerij, alsook de verkoop van brood, patisserie, roomijs, tabakswaren en
snoep;
** slagerij en spekslagerij, vis, gevogelte, vlees en vleeswaren, groenten en fruit en allerhande
voedingswaren; groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle soorten gevogelte
en wild, vlees en vleeswaren;
** groot- en kleinhandel, import en export in groeten, fruit, brood-, deeg- en banketwaren, rijst-,
zuivel-, vlees-, visproducten, niet-alcoholische dranken en algemene voedingswaren, vers of
geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren of op welke andere manier ook, en al wat verband
houdt met deze activiteiten, superette;
** in) en uitvoer, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, ontwerp, vervaardiging, plaatsing en
herstelling van keukens en badkamers;
** algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
** leveren van woningen “sleutel op de deur”;
** restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
** slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
** het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
** waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
** het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
** leggen van tegelvloeren en mozaïek, wandtegels, warmte en geluidsisolering;
** plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en het plaatsen van alle houden wand-, vloer-, en plafondbekleding;
** betonwerken, betonvloeren en polieren van beton;
** timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, plaatsen van ramen en deuren;
** vervaardigen en plaatsen van houden vensterluiken;
** plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
** onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
** installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
** onderneming voor elektriciteitswerken;
** onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren, plaatsen van
tuiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig
materiaal;
** onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken
van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen;
** groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement en betonproducten;
** immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen, bouwpromotor;
** onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en
inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speelpleinen,
sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van
afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse
leidingen;
** grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van
waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie;
verkeerssignalisatie; metaalconstructies en metalen kunstwerken;
** industriële pijpleidingen en kanalisaties. Elektrotechnische installaties. Speciale installaties zoals
het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen.
Industriële schilderwerken.
** aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, levering en plaatsing, vervanging en
herstelling van ramen, deuren, veranda’s, poorten en rolluiken;
** aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, en import en export van:
    •  textiel, kleding, elektroapparaten en tombola artikelen;
    •  meubelen, lampen, voorlichtingsmaterialen, decoratieartikelen en materialen, tapijten, gordijnen,
schouwen, zuilen, beelden, geschenkartikelen en huishoudelijke apparaten;
    •  kruidenierswaren, met verkoop van dranken en huishoudartikelen;
    •  algemene voeding, zuivelhandel en eierhandel;
    •  bouwmaterialen;
    •  breigoed, huishoudlinnen, merceriewaren, borduurwerk, garens en kledingstoffen, heren,
dames- en kinderkleding, babyartikelen;
    •  glas en kristal;
** in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, plaatsing en herstelling van alle soorten
elektrische toestellen, huishoudtoestellen, sanitair, sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties en
koelingsinstallaties;
** services-station, benzinestation, tankstation in de meest ruime zin van het woord; uitbating,
aankoop, verkoop en verhuur hiervan;
** aankoop, verkoop, levering van olieproducten, smeeroliën, additieven, autotoebehoren (opties en
kits), kranten en tijdschriften, snoep, zuivelwaren, drank en tabakswaren, snacks, fastfood,
diepgevroren gerechten, kleine gebruiks- en verbruiksvoorwerpen en alle producten die reizen,
vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen maken, gelegenheidskoopjes;
** kleine eerste-hulp reparaties, mekaniek, herstellingen, vervangingen, karosseriewerken,
sleepdienst, poetsen, wassen, opfrissen van wagens, vrachtwagens en alle andere vervoermiddelen
en het aankopen en verkopen van middelen en producten daartoe;
** carwash;
** aankoop en verkoop van wagens, zowel nieuw als tweedehands, in- en uitvoer voor eigen
rekening en, of voor rekening van derden, zelfs niet Europeanen;
** verkoop van algemene voedingswaren en verkoop van zuivelproducten;
** garage, herstelling en onderhoud van motorvoertuigen:
    •  werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
    •  plaatsen van LPG installaties in rollend materieel;
    •  plaatsen van banden, uitlaten, trekhaken bij rollend materieel;
** de groot- en kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG), vaste, vloeibare en gasvormige
brandstoffen voor auto’s en motorrijwielen;
** de kleinhandel in koelmiddelen;
** uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden, aankoop, verkoop en verhuur van de
voorgaande activiteiten;
** vervoer over de weg, per spoor, door de lucht of over water van alle mogelijke goederen, in het
bijzonder deze betrekking hebbende op de overige activiteiten van het voorwerp en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
** verhuur van vrachtwagens en alle andere auto’s, personenwagens en voertuigen, met of zonder
bestuurder;
** het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg,
per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
** de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enzovoort, voor
alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten;
** de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten;
** de besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
** het bezorgen van expresvracht, enzovoort;
** overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
** verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden
uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer;
** aan- en verkoop, import en export van sanitaire toestellen en onderdelen, radiatoren en
toebehoren, kranen, doe-het-zelf toestellen, wc’s, badkamers, badkamerinrichting,
badkamermeubelen, tegels, bouwmaterialen;
** onderneming voor het huren en verhuren van onroerende goederen;
** tussenpersoon in de handel;
** de verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden
van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar.
** vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle producten, materialen en materieel;
** aankoop en verkoop, verhuring van onroerende goederen, de vennootschap handelt voor eigen
rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
** het houden, mesten, kweken, kopen, verkopen, in- en uitvoeren van dieren, bewinnen van
landbouwgronden;
** uitbating van een Islamitische slagerij;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De deelneming kan gescheiden door inschrijving op of overname van de aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voorheen zaakvoerder genaamd, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer KAYHAN Ilter, wonende te 3560 Lummen,  Groenlarenstraat 33/A, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer KAYHAN Ilter wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die de vennootschap ‘FLORYA’ bv zal vervullen in andere vennootschappen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3910 Pelt, Sint-
Antoniusweg 19 bus 1, ingevolge de splitsing van het gebouw.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
Notaris Philip Vertessen
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten