N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : SYLEXPERT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Bastogne 62
 : 6680 Sainte-Ode
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
    D'un acte reçu le treize février deux mille vingt-trois par Maître Augustin Fosséprez, Notaire à la
résidence de Libramont-Chevigny, exerçant sa fonction dans la société « Augustin FOSSÉPREZ -
Société notariale » ayant son siège à 6800 Libramont-Chevigny, Rue du Serpont 29A Boîte 1, il
résulte que :
ONT COMPARU :
    1.    Madame LAURANT Sylvie (on omet), (on omet) (numéro national : (on omet)), (on omet), (on
omet), (on omet), domiciliée à 6680 Sainte-Ode, Rue de Bastogne 62.
    2.    Monsieur GERARD Eric (on omet), (on omet) (numéro national : (on omet)), (on omet), (on
omet), (on omet), domicilié à 6680 Sainte-Ode, Rue de Bastogne 62.
   (On omet).
    Ci-après dénommés « les comparants ».
    COMMENTAIRE DE L'ACTE - LECTURE TOTALE OU PARTIELLE
    (On omet)
    CONSTITUTION
    Après que le Notaire soussigné :
A.    (on omet) ;
B.    (on omet), 
C.    (on omet),
les comparants requièrent le Notaire soussigné d’acter authentiquement qu’ils constituent entre eux
une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée «
SYLEXPERT », ayant son siège à 6680 Sainte-Ode, Rue de Bastogne 62, aux capitaux propres de
départ de 2.000,00 EUROS.
    Préalablement à la constitution de la société, les comparants :
A.    remettent au Notaire soussigné le plan financier de la société dans lequel les capitaux propres
de départ de la société se trouvent justifiés ; lequel plan financier restera dans le dossier de la
société en l’étude du Notaire soussigné.  Le plan financier contient les mentions prévues dans l’
article 5:4 §2, CSA.  (On omet).
B.    confirment que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs
en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ
sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée. A ce propos, les comparants déclarent
au Notaire soussigné :
*    qu’ils assument tous les deux la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des
associations.
*    que la société disposera de capitaux propres de départ pour un montant total de 2.000,00
0798411552
EUROS qui, compte tenu des autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité
projetée.
    Les comparants déclarent ensuite au Notaire soussigné :
A.    que la totalité des apports est effectuée en espèces, comme suit :
*    Madame Sylvie LAURANT, comparante sub 1, déclare faire un apport en espèces à la société
pour un montant de 1.980,00 EUROS ; (on omet).   
*    Monsieur Eric GERARD, comparant sub 2, déclare faire un apport en espèces à la société pour
un montant de 20,00 EUROS ; (on omet).
B.    que les apports en espèces précités sont rémunérés de la sorte :
*    par 99 actions nominatives attribuées à Madame Sylvie LAURANT ; lesquelles actions portent les
numéros d’ordre 1 à 99.
*    par 1 action nominative attribuée à Monsieur Eric GERARD ; laquelle action porte le numéro d’
ordre 100.
    Soit ensemble : 100 actions ou l'intégralité des apports.
C.    que chacune des 100 actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de la totalité (100 %)
de sa valeur d’émission – soit la somme de 20,00 EUROS – par un versement en espèces et que le
montant total des versements - soit la somme de 2.000,00 EUROS -, a été déposé sur un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la SA « BNP PARIBAS FORTIS » sous
le numéro BE74 0019 4619 9007.  Pour confirmer leurs dires, les comparants remettent
présentement au Notaire soussigné une attestation bancaire émise le 9 février 2023 par la SA « BNP
PARIBAS FORTIS », justifiant le dépôt de la somme de 2.000,00 EUROS sur le compte bancaire
numéro BE74 0019 4619 9007 ; laquelle attestation bancaire restera dans le dossier de la société en
l’étude du Notaire soussigné.
    Le Notaire soussigné atteste au vu de ladite attestation que le dépôt pré-vanté a été effectué
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.   La société a par
conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de 2.000,00 EUROS.
    
    STATUTS
    Les comparants ont ensuite déclaré au Notaire soussigné arrêter comme suit les statuts de la
société.
    Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
    Article 1. Nom et forme
    La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
    Elle est dénommée « SYLEXPERT ».
    
    Article 2. Siège 
    Le siège est établi en Région wallonne.
    Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
    La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
    La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges
d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
    Article 3. Objet
    La société a pour objet, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation avec
des tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, civiles,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement aux domaines suivants, à savoir :
A.    Domaine de l’expertise : l’exercice de la profession d’expert en biens immobiliers bâtis, non
bâtis, agricoles, forestiers, etc.. ;     l’expertise judiciaire ; l’exercice d’un bureau d’études
topographiques et/ou socio-économiques et/ou urbanistiques ; l’exercice d’un bureau de planologie.
B.    Domaine du management  :    l’activité de management, la consultance, l’assistance et la
participation à la gestion de toutes affaires, entreprises, groupements, associations ou sociétés dans
les domaines agricole, horticole et forestier ; le conseil technique construction ; l’accompagnement
de projets dans les domaines énoncés dans son objet.
C.    Domaine d’activités à caractère administratif :    tous travaux de secrétariat en général, tous
travaux à caractère administratif, tous travaux d’encodage et de traitement de l’information et/ou de
données en général.
D.     Domaine lié aux activités forestières, sylvicoles, horticoles et agricoles : toutes activités et
opérations réalisées dans ces domaines en ce compris la gestion ; l’exploitation forestière dans son
sens le plus large (commerce, transformation, sciage, stockage, transport, ébranchage, élagage,
plantation, etc.) ; l’exploitation de pépinières ; toutes activités et opérations relatives au commerce et
à l’élevage de bétail, de chevaux et autres animaux ; la vente en gros et au détail, l’achat, la location
à court ou à long terme, l’importation, l’exportation, la commercialisation, le prêt à court ou à long
terme, de tous végétaux généralement quelconques et produits horticoles, de tous produits et
matériels sylvicoles ; l’exploitation d’un commerce de produits destinés à l’agriculture et de produits
phytopharmaceutiques ainsi que tout commerce d’appareils ou d’outillage pour l’utilisation et l’
épandage desdits produits et toutes entreprises agricoles, horticoles et forestières prestataires ou
non de services ; l’achat, la vente, la location, le leasing, l’échange, l’importation, l’exportation, la
représentation commerciale, l’agence, le courtage, la commission ainsi que la consignation de toute
marchandise, de tout matériel, produit ou service dans les domaines agricole, horticole,  forestier et
de l’élevage.
E.    Domaine lié aux activités urbanistiques et environnementales : toutes activités et opérations se
rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à :
* la conception, la création, l’aménagement et l’entretien - soit directement soit en sous-traitance - de
tous parcs, espaces verts extérieurs ou intérieurs, jardins privés ou publics, d’agrément ou autres,
plans d’eau et étangs ; l’installation de piscines.
* l’entreprise de tous travaux de jardinage au sens le plus large du terme en ce compris le
désherbage, la mise en place des écorces, l’engraissement et la scarification des sols, la tonde, la
taille, le binage, etc..
* tous travaux immobiliers ou mobiliers relatifs à : l’environnement ; l’urbanisme ;  l’aménagement du
territoire ; la création, l’aménagement ou l’entretien d’espaces paysagers, parcs et jardins, plaines de
jeux et sports; la pose de pavés, clôtures et palissades ; l’épuration des eaux ; le drainage, lavage et
curage de cours d’eau ; la préparation diverse des sols ; le nettoyage pris dans son sens le plus
large ; le terrassement ; le fauchage des accotements ; le déneigement privé et public. 
* l’économie circulaire.
F.    Domaine de la construction et du bâtiment : toutes activités et opérations existantes, connexes
ou à venir liées de près ou de loin :
* aux métiers de chauffagiste et de plombier (travaux d’installation, d’entretien et de réparation de
tous types de chauffage - central, gaz, bois ou autres -, de tous types de sanitaire, travaux de
soudure et de plomberie, d’entretien de tous brûleurs, etc…) ; l’entreprise d’installation de ventilation,
d’aération, de chauffage à air chaud et de conditionnement d’air.
* l’activité d’ardoisier dans son sens le plus large ; la réalisation de tous travaux de couverture en
tous matériaux (métallique, non métallique, etc…) ainsi que de tous travaux connexes aux activités
de couverture de bâtiments ; les travaux d’étanchéité, de zinguerie, d’asphaltage et de bitumage.
* l’entreprise générale de constructions et de tous travaux connexes ; l’entreprise de nouveaux
chantiers, de travaux de rénovation et de travaux de démolition ; la location de tous matériels et
outillages utilisés sur un chantier de construction ; la location de containeurs.
* l’achat, la vente, l'installation, le placement, la réparation et l’entretien de tous produits, matières ou
marchandises, articles et objets ou de tous matériels, matériaux ou biens d’équipement touchant de
près ou de loin le bâtiment ou utiles à la maison et au jardin.
G.    Domaine de l’événementiel et de la publicité : toutes activités liées à la communication, aux
relations publiques, au marketing, à la publicité et à l’événementiel au sens le plus large ; la fonction
d'intermédiaire commercial ainsi que toutes prestations de service en général. 
H.    Tout commerce quelconque en ce compris l’e-commerce pourvu que celui-ci ne soit pas
spécialement réglementé.
I.    la gestion dans le sens le plus large du terme, l’amélioration, la mise en valeur et l’administration
du patrimoine immobilier et mobilier dont elle fera l’acquisition par toutes voies ; la gestion, l’
exploitation, la location et la mise à disposition de lieux d’hébergement, de gîtes, de maisons d’hôtes
ainsi que la prestation de tous services directement liés et/ou connexes à cet objet ; toutes
opérations relevant du commerce et de l’investissement immobiliers, notamment – la présente liste
devant être prise dans son sens le plus large - : l’achat, la vente, le conseil, la négociation, la
location, la mise à disposition d’espaces de coworking, la gestion, l’exploitation, la réalisation de tous
projets immobiliers, la construction, la reconstruction, la transformation et/ou rénovation, la
valorisation de tous biens immeubles quelconques, bâtis ou non bâtis, urbains ou ruraux, vu la
destination privée, commerciale, industrielle ou agricole; aux activités relatives à la coordination de
tous travaux lors de leur exécution par des sous-traitants ; la promotion immobilière ; la prise de
participations dans des investissements immobiliers ; la réalisation d’opérations d’achat, de vente, de
location d’immeubles ainsi que toutes les opérations de promotion associées à la réalisation d’
immeubles d’habitation, de magasins de petite et grande surface, en Belgique ou à l’étranger.
         Elle pourra exploiter tous entrepôts et magasins, acquérir, louer tous terrains, immeubles ou
installations, transformer lesdits immeubles pour faciliter la réalisation de son objet. 
         Elle pourra également : * acquérir et vendre tous fonds de commerce ; * acheter, exploiter et
construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous immeubles,
parkings et garages ; * acquérir, créer, concéder ou céder toutes marques de fabrique et de
commerce, brevets, dessins et modèles industriels ; * s’intéresser, dans les limites légales, de toutes
manières et par tous moyens - par voies d’apports, de cession, de fusion, de souscriptions, de prise
de participation ou toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d’interventions
financières ou par tout autre mode y compris la gestion ou l’exercice de mandat d’administrateur - et
en tous lieux, dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou
à l’étranger, dont l’objet serait, en tout ou en partie, similaire ou connexe au sien ou qui serait
susceptible d’en faciliter l’extension et le développement ; * conclure d'une façon générale et dans
les limites légales, tous contrats et accomplir toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, le développement ou la réalisation ; * contracter des emprunts et en
accorder également à des tiers, actionnaires, administrateurs ou non.
         Elle peut prêter, se porter caution – même hypothécairement - et donner toute sûreté
personnelle ou réelle à/en faveur de toute personne ou société liée ou non.
         Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant
les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. De manière générale, la société peut faire tout
ce qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le favoriser.  Elle
pourra réaliser toutes activités que l'assemblée générale jugera bénéfique pour accroître le chiffre
d'affaires ou le revenu de la société.
         Les énumérations qui précèdent n’ont rien de limitatif et doivent être interprétées dans le sens
le plus large.
         Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à
la réalisation de ces conditions.
         La société peut exercer la gestion et le contrôle, en qualité d'administrateur, de liquidateur ou
autrement, de toutes entreprises liées ou succursales.
         Seule l’Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l’étendue de l’objet de la société. 
    Article 4. Durée
    La société est constituée pour une durée illimitée.
    La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière
de modification des statuts.
    
    Titre II : Capitaux propres et apports
    Article 5. Apports
    En rémunération des apports, CENT (100) actions ont été émises.
    Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
    Article 6. Appels de fonds
    Les actions doivent être libérées à leur émission.
    L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
    En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
    
    Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
    Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
    Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
    L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par
l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
    Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu-
propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles
actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.  Il est tenu
de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier.
    Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’
exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en
pleine propriété.  Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription
préférentielle au nu-propriétaire.
    Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-
gagiste.
    Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à l’
article 12 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois-quarts des actions.
    Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
    La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
    Pour les apports effectués après cette date, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
    En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible.
    Titre III : Titres
    Article 9. Nature des actions  
    Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
    Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations.     Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
    Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
    Article 10. Nature des autres titres 
    Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
    Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
    En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de
leurs droits respectifs. 
    Article 11. Indivisibilité des titres 
    Les titres sont indivisibles.
    La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
    Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la
convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en
usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
    
    Article 12. Cession d’actions 
    §1.    Aucune cession n’est libre.  En ce qui concerne les cessions et/ou transmissions entre vifs
ou pour cause de mort que ce soit à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux
ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires, la procédure d’agrément telle que
décrite au §2 s’appliquera. 
    §2.    Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne devra, à peine de
nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins
des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.  A cette fin, il devra adresser à
l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par voie électronique avec accusé de réception,
une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires
proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
    Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur,
par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou
négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
    Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le
sort réservé à sa demande.
    Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
    Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du Tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
    Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
    Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. 
    Titre IV. Administration - Contrôle
    Article 13. Organe d’administration
    La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
    L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et,
en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé être conféré
sans limitation de durée. 
    Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque 
    Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
    La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En
cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’
assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur
coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la
composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
    
    Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
    S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec
la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
    Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’
assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux
que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
    Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.
    Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. 
    Article 15. Rémunération des administrateurs
    L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
    Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue
des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
    Article 16. Gestion journalière
    L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à
un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué.
    L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
    Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
    L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
    Article 17. Contrôle de la société
    Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
    Titre V : Assemblée générale
    Article 18. Tenue et convocation
    Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à 19 heures.  Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable
suivant autre que le samedi, à la même heure
    S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
    Il est prévu que les assemblées générales pourront également avoir lieu en téléconférence.
    Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
    Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-
mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le
cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription
nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
    Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
    Article 19. Assemblée générale par procédure écrite
    §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
    §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire,
à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
    La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises. 
    Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
    §3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision
signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
    La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
    La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
    §4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
    Article 20. Admission à l’assemblée générale
    Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote,
un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-    le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
-    les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
    Article 21. Séances – procès-verbaux
    §1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
    §2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire
unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et
par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un
ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
    La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
    
    Article 22. Délibérations
    §1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
    §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
    Tout actionnaire peut donner à tout autre actionnaire, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et sa place.
    §3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
    §4. L’assemblée générale décide à la majorité des voix quel que soit le nombre d’actions
représentées à l’assemblée, sauf si la loi en dispose autrement.  En cas de modification des statuts,
la loi prévoit des conditions spéciales de quorum et de majorité.
    §5. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote. 
    En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
    Article 23. Prorogation
    Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
    Article 24. Pouvoirs de l’assemblée générale
    L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
    
    Titre VI : Exercice social – Répartition - Réserves 
    Article 25. Exercice social
    L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
    A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
    Article 26. Répartition – réserves
    Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
    
    Titre VII : Dissolution – Liquidation
    Article 27. Dissolution
    La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
    Article 28. Liquidateurs
    En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
    Article 29. Répartition de l’actif net
    Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
    
    Titre VIII : Dispositions diverses
    Article 30. Election de domicile
    Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
    Article 31. Compétence judiciaire
    Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
    Article 32. Droit commun
    Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.     
    DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
    Les statuts de la société étant constitués, les comparants se réunissent en assemblée générale
des actionnaires et prennent chaque fois par vote séparé et à l’unanimité les décisions suivantes qui
ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au Greffe du Tribunal de l’entreprise de Liège division
Neufchâteau d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
    1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
    Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au Greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2023.
    La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin 2024
à 19 heures.  Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant
autre que le samedi, à la même heure.
    2. Adresse du siège 
    L’adresse du siège de la société est située à 6680 Sainte-Ode, Rue de Bastogne 62.
    3. Désignation de l’organe d’administration
    Le nombre d’administrateurs est fixé à un et est appelée à cette fonction pour une durée illimitée :
Madame Sylvie LAURANT, fondatrice de la société, ci-avant plus amplement qualifiée, ici présente et
qui accepte.
    Sauf décision ultérieure d’une assemblée générale, Madame Sylvie LAURANT exercera son
mandat d’administrateur non statutaire à titre onéreux.
    4. Désignation d’un administrateur suppléant en cas d’incapacité physique ou mentale de l’
administrateur unique
    En cas de décès ou d’incapacité physique ou mentale de l’administratrice unique, l’assemblée
générale décide que Monsieur Eric GERARD exercera les fonctions d’administrateur suppléant à titre
gratuit et ce, jusqu’à la plus proche Assemblée générale des actionnaires qui constatera l’incapacité.
    5. Commissaire
    Compte tenu des critères légaux, l’assemblée décide de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
    6. Désignation du représentant permanent 
    L’assemblée désigne Madame Sylvie LAURANT dans les fonctions de représentant permanent de
la société dans l’exercice des mandats qui pourraient lui être octroyés dans le futur.
    7. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
    Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
à partir du 1er janvier 2023 par les comparants au nom et pour compte de la société en formation
sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui
sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
    8. Pouvoirs
    Les comparants sont désignés en qualité de mandataires ad hoc de la société, afin de disposer
des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.  
    Aux effets ci-dessus, les mandataires ad hoc auront le pouvoir de prendre tous engagements au
nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat leur confié.
    
    DECLARATIONS 
    Les fondateurs :
A.    (on omet).
B.    (on omet).
C.    (on omet).
  (On omet).
    ETAT-CIVIL
    Le Notaire soussigné certifie l’identité des comparants au vu des documents officiels requis par la
Loi.    
    Les comparants déclarent avoir autorisé le notaire instrumentant à reprendre leur numéro au
registre national dans le présent acte.
    FRAIS
  (On omet). Le droit d’écriture prévu par le Code des droits et taxes divers s'élève à cent euros
(100,00 EUR). Ce droit est compris dans les frais mentionnés ci-dessus.
 
 POUR COPIE CONFORME
Délivrée avant la formalité de l'enregistrement
Conformément à l'article 173 1° du Code des droits d'enregistrement.
Augustin Fosséprez
Notaire