guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francophone de Bruxollos
Nº d'entreprise : 0746 784 885
Nom
(en entier) : Belfius Wealth, sicav de droit belge
(en abrégé) ·
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024 +
extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par
voie circulaire
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 avril 2024:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Wealth prennent acte de la démission de Madame
Kristel Cools en qualité d'administrateur et dirigeant effectif de la sicav en date du 19 avril 2024.
Le conseil d'administration remercie Madame Cools pour ses services rendus.
Les membres du conseil décident à l'unanimité des voix de coopter, sous réserve de l'approbation par la
FSMA, Monsieur François-Valéry Lecomte, domicilié à rue Léon Vande Woesteyne 12, 1160 Auderghem,
pour poursuivre et achever le mandat de Madame Kristel Cools en tant qu'administrateur et dirigeante
effective de la sicav, et ce à partir de 19 avril 2024.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 20 mars 2025.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Investor Services Belgium, agent administratif de la société,
afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
Extrait de la décision du conseil d'administration du 26 août 2024 prise par voie circulaire:
Les membres du conseil d'administration de Belfius Wealth prennent acte de la démission de Monsieur
Tomas Catrysse en qualité d'administrateur et président de la sicav en date du 23 août 2024.
Le conseil d'administration remercie Monsieur Catrysse pour ses services rendus.
En vue de la démission de Monsieur Tomas Catrysse en tant qu'administrateur et président du conseil
d'administration, tel que repris ci-dessus, les membres du conseil d'administration décident à l'unanimité des
voix de nommer Monsieur Nicolas Deltour, en tant que président du conseil d'administration, et ce à partir du
23 août 2024. Ce mandat sera exercé à titre gratuit. Le mandat de Monsieur Nicolas Deltour en tant que
président du conseil prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2026.
La démission et la cooptation mentionnées supra, sous réserve d'approbation par la FSMA, seront
soumises pour ratification à la prochaine assemblée générale statutaire, fixée le 20 mars 2025.
Le conseil d'administration prend connaissance du prospectus adapté en conséquence et l'approuve.
Le conseil confère tous pouvoirs à CACEIS Bank, Belgium Branch, agent administratif de la société, afin
de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par	CACEIS Bank, Belgium Branch représenté par
Madame Claudia Coenen	Madame Margaux Bontemps
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0452 480 155
Nom
(en entier) : SUNRISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins 5 boîte 1A à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs (délégués) - pouvoirs
Extrait des décisions unanimes de l'actionnaire unique prises par écrit le 28 juin 2024 :
Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
PREND ACTE de la démission en qualité d'administrateur, avec effet à compter du 28 juin 2024, de
Monsieur Daniel LEONARD (NN 51.03.11 - 085.95).
Décharge aux administrateurs et décharge définitive à deux anciens administrateurs
DECIDE de donner décharge complète et intégrale à tous les administrateurs, ainsi qu'aux représentants
permanents des sociétés administratrices, pour leur mandat exercé durant l'exercice écoulé.
DECIDE également de donner décharge définitive aux personnes suivantes, pour leur mandat exercé durant
l'exercice écoulé jusqu'à la date de leur démission :
-Madame Nathalie Bours, domiciliée à 4052 Beaufays, Rue des Muguets 41 ;
-Madame Vanessa Bours, domiciliée à 4121 Neuville-en-Condroz, Avenue des Vanneaux 1.
Pouvoirs
DECIDE de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin
-----
Mathilde Boucquiau
Mandataire
Nº d'entreprise : 505 980 308
Nom
(en entier) : TotalEnergies Belgium Services
(en abrégé) : TEBS
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 28 novembre 2024
Nomination d'un directeur général avec les pouvoirs de gestion journalière
Conformément à l'article 7 :121 du Code des sociétés et associations et à l'article 21 des statuts de la
Société, le Conseil délègue, avec effet au 1er décembre 2024 la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Tom Claerbout domicilié Willem van Oranjehof 16,
1933 Zaventem, ayant pouvoir d'agir seul.
La délégation de pouvoirs qui précède comporte pouvoir d'accorder des sub-délégations spécifiques.
Le Conseil d'administration décide de nommer, en concordance avec l'article 21.1 des statuts de la Société,
avec effet au 1er décembre 2024, Monsieur Tom Claerbout en qualité de Directeur Général de la Société. Le
mandat ainsi conféré n'est pas rémunéré. Le Conseil d'administration prend acte du fait que Monsieur
Tom Claerbout, susmentionné, a accepté un tel mandat.
Fin de pouvoirs de gestion journalière
Le Conseil, à l'unanimité, met fin avec effet au 31 décembre 2024 aux pouvoirs de gestion journalière
attribués à Monsieur Johan De Craene par la résolution du Conseil du 19 septembre 2024 (Annexes au Moniteur
Belge du 31 octobre 2024).
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0431 397 206
Nom
(en entier) : OLLIVIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussee de Louvain 15, B-1410 Waterloo
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE / DES ADMINISTRATEURS / DES
ADMINISTRATEURS DELEGUES
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 30/12/2022
1. Nomination/renouvellement du commissaire
L'assemblée générale nomme en tant que commissaire de l'entreprise: VYVEY & Co, Bedrijfsrevisoren BV;
(BE0859.596.677), l'entreprise avec la forme juridique d'un SRL, ayant élu domicile à 2240 Zandhoven,
Langestraat 223 bus 6, qui sera représentée par Vyvey Steven, auditeur.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 2022, clos le 31 décembre 2022,
l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023 jusqu'à l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Ce mandat prendra;
fin à la date de l'assemblée générale tenue en 2025, sous réserve de réélection.
La rémunération du mandat est fixée à 8.500,00 EUR par an (hors TVA et frais - indexé annuellement). Les;
travaux supplémentaires seront toujours facturés séparément. Le montant est ajustable en cas de changementi
fondamental dans la structure de la société ou en cas de changement dans les fonctions du commissaire.
2. Nomination/renouvellement des administrateurs
L'assemblée générale décide de procéder au renouvellement de mandats d'administrateurs , à partir de 1
janvier 2023, pour une période de six ans, sous réserve de réélection :
-Monsieur Johan Ollivier, domicilié à 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127 ;
-Monsieur Laurent Ollivier, domicilié à 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127 ;
-La société A & J Invest BV, ayant son siège social à 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127, inscrit au?
Registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0462.034.853, avec Madame Anchy Duran, en tant;
que représentant permanent.
Le mandat d'administrateur de Anchy Duran n'est pas renouvelé.
Le mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré à l'exception du mandat de la société A & J Invest BV qui
sera être rémunéré.
Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration du 30/12/2022:
1. Administrateur: A & J INVEST BV représente par Anchy Duran
L'organe d'administration décide, à partir de 01/01/2023, de (re)nommer A & J INVEST BV, représente par:
Anchy Duran en tant que représentant permanent, et vivant à 1652 Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127, en tant;
que d'administrateur délégué, autorisé à effectuer la gestion quotidienne, conformément à l'article des statuts et
avec une représentation externe complète, conformément aux articles.
2. Administrateur: Johan Ollivier
L'organe d'administration décide, à partir de 01/01/2023, de (re)nommer , Johan Ollivier et vivant à 1652
Alsemberg, Pastoor Bolstraat 127, en tant que d'administrateur délégué, autorisé à effectuer la gestion!
quotidienne, conformément à l'article des statuts et avec une représentation externe complète, conformément
aux articles.z
Pour extrait conforme
ANCHY DURAN
en tant que représentant permanent de la societe A&J Invest BV - Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0472 499 470
Nom
(en entier) : Invest Minguet Gestion
IMG
(en abrégé) ·
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Natalis 2 - 4020 Liège
Objet de l'acte : Démission administrateur
AG 24/09/ 2024
1.Démission administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Eugénie Minguet de son mandat
d'administrateur à partir du 08/06/2024.
au greffe du troreffaal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0448 788 613
Dénomination
(en entier) : BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT PROPERTIES
(en abrégé) : BESIX RED PROPERTIES
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur - Mandat du réviseur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 mai 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
Le mandat de Gabriel ÜZGEN vient à échéance. Par vote spécial, l'assemblée générale décide de nommer
la SRL B2B GROUP, ayant pour représentant permanent Gabriel ÜZGEN, en tant qu'administrateur pour une
période de deux (2) ans, Jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026.
L'Assemblée constate que le mandat de la société privée à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs
d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la
Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889, ayant pour représentant permanent Sébastien
SCHUEREMANS prend fin.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège
social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par Angélique
MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des exercices se
terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin
de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de l'Assemblée, y
compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de l'Assemblée aux Annexes
du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises. À
cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et
registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait analytique
Gaël Palmaers
Mandataire
Nº d'entreprise : BE0454849925
Nom CEOL
(en entier) .
(abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 77 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un deuxième adminitrateur non statutaire
texte
A l'unanimité des voix, il a été décidé:
de nommer Madame GHIOT Chantal comme deuxième administrateur non statutaire.
Sont donc nommés comme administrateurs non statutaires :
- Monsieur FOCHI Philippe, domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rode, Avenue des Primevères 20
- Madame GHIOT Chantal, domicilée à 1640 Sint-Genesius-Rode, Avenue des Primevères 20
Leur mandat peut être gratuit ou rémunéré sur simple décision de l'assemblée générale
Philippe FOLCHI
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne cu des personnes
Nº d'entreprise : 0472 223 021
Nom
(en entier) : ASPRIA CLUB
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sombre 56 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs
Extrait de la décision de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 juin 2022
Les mandats de Monsieur Mathew DAVIES, passeport Britanique numéro 557349812, demeurant
Wedgewood, Shere Road, West Clandon NA, GU4 8SF Guildford, Royaume Unie et d'Aspria Belgium (RPM
0461.928.252) ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Sombre 56, représenté par Isabelle
BERGANS, registre national 661203-14076, demeurant à 5140 Sombreffe, Rue de Wavre 115 sont
également venus à échéance. L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Mathew DAVIES et
d'Aspria Belgium représenté par Madame Isabelle BERGANS. Les mandats viendront à échéance lors de
l'assemblée générale de 2028.
Pour extrait conforme
Brian MORRIS
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0448 826 918
Nom
(en entier) : CARREFOUR BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da	Adresse complète du siège :
Vincilaan 3, boîte 3
Objet de l'acte : Nomination - Démission - Renouvellement de mandats d'administrateurs -
Renouvellement mandat de commissaire du Commissaire Réviseur Mazars
Bedrijfsrevisoren CVBA représenté par Monsieur Peter Lenoir
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 18.06.2024
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de procéder à la nomination de en qualité d'administrateur de la
société, avec effet immédiat : Monsieur Ivo Pareyns faisant élection de domicile au siège de la société. Son
mandat n'est pas rémunéré et prendra fin à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu dans l'année 2028.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Pierre Leman en qualité d'administrateur de
la société au 29/02/2024, et, pour autant qu'utile ou de besoin, l'Assemblée Générale confirme cette démission.
L'Assemblée Générale prend acte du fait que le mandat d'administrateur de la SA Caparbel prends fin à cette;
réunion de l'assemblée générale, et décide à l'unanimité de procéder au renouvellement du mandat;
d'administrateur de la SA Caparbel (représenté par son représentant permanent Monsieur Laurent Vallée) pour;
une durée de 3 ans, à savoir jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra
dans le courant de l'année 2027. Ce mandat est à titre gratuit, sauf décision au contraire de l'assemblée générale;
L'assemblée, à l'unanimité, décide de renouveler le mandat du commissaire Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren'
BV, dont le siège est sis à 1210 Brussel, Bolwerklaan 21, b8, inscrite auprès de la Banque Carrefour des'
Entreprises sous le numéro 0428 837 889, et ceci pour une nouvelle durée de 3 années consécutives, à savoir,
les années comptables au 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Le mandat renouvelé du commissaire prendra fin à l'occasion de l'assemblée générale annuelle qui sera
tenue dans l'année 2027 et qui prendra une décision concernant l'approbation des comptes annuels de la société'
au 31 12 2026.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA nomme en tant que son représentant avec effet rétroactif au 01 01 20243
Monsieur Peter Lenoir, réviseur et associé.
Formalités de publication - Pouvoir à conférer
L'Assemblée Générale décide de conférer pouvoir à la S.R.L. J.Jordens, madame Marion de Crombrugghe;
ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, inscrite auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro BE 0417.478.003, afin d'accomplir au nom et pour le compte de la S.A. CARREFOUR
BELGIUM, toutes les formalités et actes nécessaires permettant le dépôt des publications aux Annexes du
Moniteur Belge et modification de l'inscription auprès de la BCE, de tout extrait de P.V. des Conseilsi
d'Administration et Assemblées Générales Ordinaires et/ou Extraordinaires de la S.A. CARREFOUR BELGIUM,
auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise Francophone compétent.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0660 611 471
Nom
(en entier) : Arteïa
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 140, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 décembre 2022
1) Constatation de la démission de Monsieur Hugues TAITTINGER en tant qu'administrateur
Le conseil d'administration a été informé par courrier électronique du 6 décembre 2022 adressé par
Monsieur Hugues TAITTINGER au conseil d'administration que ce dernier demande au conseil
d'administration d'acter sa démission en qualité d'administrateur.
Après délibération, le conseil d'administration :
· constate la démission de Monsieur Hugues TAITTINGER, en qualité d'administrateur de la
Société, avec effet au 6 décembre 2022 ;
· le remercie pour ses services pendant la durée de son mandat.
Le conseil d'administration de la Société est dès lors désormais composé comme suit :
· Monsieur Marek ZABICKI, administrateur et administrateur-délégué ;
· Monsieur Philippe GELLMAN, administrateur, administrateur-délégué et président du conseil
d'administration ;
· Monsieur Olivier MARIAN, administrateur.
2) Pouvoirs
Le conseil d'administration mandate Monsieur Philippe Gellman, administrateur-délégué, Maître Alain
Costantini, Maître Thomas Grégoire et Maitre Julian Delplanche, avocats, dont le cabinet est situé Rue
Emile Francqui 1, 1435 Mont-Saint-Guibert, chacun avec le pouvoir d'agir séparément et avec pouvoir
de substitution, afin de prendre toutes les mesures utiles pour procéder aux formalités de publication
requises en vertu des résolutions qui précèdent (notamment auprès des services du Moniteur belge).
Thomas Grégoire
Avocat
Mandataire spécial
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0649 973 640
Nom
(en entier) : Inoopa
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
19 DECEMBRE 2023 À 13H30
[ ... ]
Le Conseil d'Administration décide de :
·mettre un terme à la délégation de la gestion journalière d'Inoopa S.A. à Jean-Pol Boone ;
·confier la délégation de la gestion journalière d'Inoopa S.A. à Sacha Schuerewegen.
[ ... ]
N° d'entreprise : 0474 725 225
Nom
(en entier) : VIAGE PRODUCTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE GRETRY 16-20, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Extraits des résolutions écrites et unanimes des actionnaires datées du 2 janvier 2023
Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur, avec effet à la date des présentes'
résolutions, Monsieur Erwin Van Lambaart, domicilié à Am Modenapark 7/13, 1030 Wien (Autriche).
Son mandat viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la'
Société se prononçant sur l'approbation des comptes de l'année 2027.
A dater des présentes, le conseil d'administration de la Société sera donc composé de la manière suivante :
- La société Pierre Stuyck Srl, représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre Stuyck, en sa
qualité d'administrateur ;
- La société Gambanks Srl, représentée par son représentant permanent, Monsieur Mark Banks, en sa qualité,
d'administrateur ;
- Monsieur Mag. Fritz Pühringer ; et
- Monsieur Erwin Van Lambaart.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
Les actionnaires décident de donner procuration à Me Louis-François du Castillon, Me Adrien Faelli, Me
Alexandre Denis et tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard
Louis Schmidt 29, bte 15, ainsi qu'à Corpoconsult Srl, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand
Bernier 15, représentée par M. David Richelle, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge;
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces
et, en général, faire le nécessaire.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0435 596 910
Nom
(en entier) : ARGAYON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 44A à 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Commissaire
D'un procès-verbal du 30/12/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points
suivants:
( ... )
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire M. François
CHALMAGNE de la SRL FRANCOIS CHALMAGNE REVISEUR D'ENTREPRISES, BCE : 0823.738.945, et ce,
pour une durée de trois ans.
Ce mandat prendra donc fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au
31/05/2025.
Ses émoluments sont fixés à 6.500€ HTVA par an.
Ceux-ci sont par ailleurs soumis à une indexation annuelle.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à l'unanimité à la société anonyme B.F.S., nº
d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, afin
d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
Yves CATTELAIN
Administrateur-délégue
DIVISION MONS
Nº d'entreprise : 0403 082 213
Nom
(en entier) : LES PHARMACIES REUNIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 18/03/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 28 juin 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Général du 28 juin 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA et la SA FINPHARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque l'AGO de
2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA GESTIPHARMA
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030.
Cette AGO du 28 juin 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 18/03/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 28 juin 2024.
Fait à Frameries le 28 juin 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0735 601 181
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Recruitment, Legal, Tax & Purchasing
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
En date du 29 août 2024, conformément à la procédure de décisions par écrit organisée à l'article 5:85 du
Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de nommer en qualité d'administrateur
avec effet au 9 septembre 2024 madame Sonia LAVOIE, domiciliée professionnellement avenue
Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en 2030.
Le mandat d'administrateur sera rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant ce
mandat conclu entre l'administrateur et la société.
L'actionnaire unique a décidé de donner mandat séparément à (i) Coralie Mottoul et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution afin d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du
tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est
autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Greffe
N° d'entreprise : 0822 741 924
Nom
(en entier) : QUALIFIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Athéna 1 - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 05/06/2024
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Emma DYGA de sa fonction d'administrateur en date
du 01/10/2023.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eivind ROALD de sa fonction d'administrateur en
date du 15/01/2024.
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/08/2024.
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Olivier SIMONIS de sa fonction d'administrateur en
date du 14/08/2024.
L'assemblée nomme Monsieur Karl-Fredrik LUND en tant qu'administrateur en date du 14/08/2024.
L'assemblée nomme Monsieur JEMBLIE LEKNES-MONSSEN en tant qu'administrateur en date du
14/08/2024.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0429 185 903
Nom
(en entier) : Dessert Factory
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Métallurgie n°41, 4530 Villers-le-Bouillet, Belgique
Objet de l'acte : Démissions & nominations
Extrait du PV des décisions de l'Assemblée Générale extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date
du 16 juillet 2024
L'Assemblée décide de confier le mandat du commissaire à la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises
(Numéro IRE B00023) ayant son siège social à 4651 Herve, rue de Waucomont 51 immatriculée
à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0463.716.022, représentée par Jean-
François Bernard réviseur d'entreprises repris sous le numéro IRE A02503.
La nomination prend effet à partir de l'exercice 2024 pour une durée de 3 ans jusqu'à l'assemblée
générale approuvant les comptes de 2026. La rémunération du mandat est fixée à 12.000 € HTVA
par an et est indexable annuellement.
Signataires du PV :
Sébastien Dryon, actionnaire
Stijn Bauwens, actionnaire
Kenneth Eskildsen, actionnaire représantant Givesco Bakery A/S
Nº d'entreprise : 0415 889 379
Nom
(en entier) : ORTIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Hinter der Heck 46, 4750 BUTGENBACH
Objet de l'acte : Nomination de deux administrateurs de la catégorie B
L'Assemblée décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs de la catégorie B :
- La Société Privée à Responsabilité Limitée TECTIS MATA, ayant son siège à Chemin de Pierreuchamps
11, 4910 THEUX, numéro d'entreprise 0568 777 811, représentée par son gérant unique Monsieur Frédéric
LUIZI, domicilié à Chemin de Pierreuchamps 11, 4910 THEUX
- La société Anonyme SAMANDA, ayant son siège à Avenue Maurice Destenay 13, 4000 LIEGE, numéro
d'entreprise 0480 028 848, qui a désigné comme représentant permanent pour exercer ce mandat Madame
Francine TURCK, domiciliée à Rue Thiriart 65, 4000 LIEGE.
La durée de ces mandats est de 1 an et ils viennent donc à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2023. Les mandats sont exercés à titre onéreux.
Michel HORN,
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0578 874 521
Nom
(en entier) : DE BOECK SUPERIEUR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet, 7 - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire réviseur
Extrait de la décision de l'Assemblée Générale du 28 juin 2024.
L'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes :
CINQUIÈME RESOLUTION :
Madame la Présidente donne lecture à l'Assemblée de l'offre du Commissaire réviseur, BST Réviseurs
d'entreprises, concernant le renouvellement de son mandat pour le contrôle des exercices 2024 à 2026.
Les explications souhaitées sont fournies.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Commissaire de la société BST Réviseurs
d'entreprises, pour une nouvelle période de trois ans, couvrant les exercices comptables 2024, 2025 et 2026.
Le mandat du Commissaire ainsi renouvelé est exercé à titre rémunéré [ .. ]
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024
Véronique Grall, Présidente-Administratrice
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0465 600 691
Nom
(en entier) : VAT HOUSE SERVICES
(en abrégé) : VHS
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chée de la Hulpe 187 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait des RESOLUTIONS ECRITES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE tenue le 23/10/2024
( ... )
III. Décisions:
1.Démission d'un Administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Mme Alesia Pinney de son mandat d'administrateur, et
ce, à dater du 10 octobre 2024.
Il lui donne décharge pour l'exercice de son mandat à ce jour.
2. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration spéciale à LBBH SRL, dont le siège social est établi à 1200
Bruxelles, Avenue George Henri 485, RPM Bruxelles, BCE 0881.186.404, représentée par Monsieur François
Hols et/ou Madame Elisabeth Culot et/ou Mme Ludivine Depryck, ou un de ses préposés, avec pouvoir de
substitution, afin de requérir, pour la société et en son nom, la publication au Moniteur Belge et à la Banque-
Carrefour des Entreprises, et plus généralement auprès de toutes entités administratives auxquelles il y aurait
lieu d'y faire état, des résolutions prises ci-avant.
( ... )
Pour extrait conforme.
Ludivine DEPRYCK
Mandataire
Nº d'entreprise : 0445 249 695
Nom
(en entier) : PARTNER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Boverie 260 - 4100 SERAING
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs
Du procès verbal d'Assemblée Générale du 31 mai 2024, il a été extrait ce qui suit :
1.L'Assemblée Générale décide de prolonger les mandats de Monsieur Gaël HANON, domicilié Chemin
d'Amostrennes 36 à 4130 ESNEUX et de la société CAMIMO & CO, représentée par Marjorie KRZESINSKI en
qualités d'administrateurs. Les mandats sont effectifs à dater de ce jour et seront exercés à titre gratuit. Leurs
mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2024.
2.L'Assemblée Générale décide de prolonger le mandat à la fonction d'Administrateur Délégué Monsieur
Claude-Maximilien PIRSON, domicilié à CH-6315 OBERAGERI (Suisse), Gulmstrasse 57. Son mandat est
effectif à dater de ce jour et sera exercé à titre gratuit. Il se terminera immédiatement après l'Assemblée
générale approuvant les comptes de l'exercice 2024.
HANON GAEL	PIRSON Claude Maximilien
Administrateur	Administrateur-délégué
CAMIMO&CO srl
Représentée par KRESINSKI Marjorie,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0403 266 810
Nom
(en entier) : Egencia Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 19 (A-D), 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Il résulte des résolutions écrites de l'administrateur unique du 16 octobre 2024 que:
1. L'administrateur a décidé de mettre fin au mandat de M. Julien Tilkens en tant que directeur général (i.e.
délégué à la gestion journalière) de la société ainsi qu'à tous pouvoirs octroyés à Julien Tilkens, avec effet au
1er octobre 2024.
2. L'administrateur a décidé de nommer Mme Catherine Herregods, élisant domicile au siège de la société
pour les besoins de son mandat, en tant que directeur général (i.e. délégué à la gestion journalière) de la société
avec effet au 1er octobre 2024.
3. L'administrateur donne procuration, avec faculté de substitution, à Mme Nathalie Locht, M. Pieter De Vos
et/ou M. Timothy Speelman, élisant domicile chez AKD SRL, place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique,
avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, aux fins d'effectuer, au nom et pour le compte de la société, toute
démarche et de signer tout document nécessaire à la publication des résolutions qui précèdent aux Annexes
du Moniteur belge et de faire toute démarche utile ou nécessaire y afférente.
Nathalie Locht
Mandataire
N° d'entreprise : 0427 724 963
Nom
(en entier) : IMMOWAL
(en abrégé) : IMMOWAL
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Av. Gouverneur Bovesse 74 à 5100 Jambes
Objet de l'acte : Démissions - Nomination
En date du 17 juin 2022, l'Assemblée générale ordinaire a pris acte de la démission de Monsieur Olivier
HENRY de sa fonction d'administrateur, présetée en date du 27 avril 2022.
En date du 6 février 2023, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Madame Johanna
DELAUNOY en qualité de membre du Bureau exécutif, étant entendu qu'elle poursuivra son mandat
d'administratrice au sein de la société. En remplacement, le Conseil d'administration a décidé de nommer
Monsieur Benjamin BUYLE à la fonction spéciale de membre du Bureau exécutif.
José Maria Cordovil de Sousa Uva
Président du Conseil d'administration
N° d'entreprise : 0886 330 075
Nom
LES ENTREPRISES ESMER	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES ANCIENS ETANGS 48 1190 FOREST
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE
L'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2023 décide à l'unanimité :
De reconduire le mandat de commissaire, la SRL L&S Réviseurs d'Entreprises représentée par Abdellah
IDRISSI SERGHINI pour les exercices 2023-2024-2025.
Ce mandat sera rémunéré à hauteur de 19.000 EUR / an hors TVA et remboursement de frais.
İslam ESMER
Représentant Permanent de la srl ESM-IM CONSULTING, Administrateur
Nº d'entreprise : 0433 910 989
Nom
(en entier) : METAFRANC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Prés Communs 111 - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2023
L'assemblée prend acte de la démission de Marc Baily comme administrateur délégué qui reste
administrateur. L'assemblée propose la nomination de Damien Holvoet comme administrateur délégué qui
l'accepte.
L'assemblée prend note de la décision de remplacer Monsieur Jean-François Caeymaex en tant que
présentant permanent de VMD Invest par Monsieur Jérôme Lefebvre à partir de ce jour.
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 JUIN 2023
Le conseil d'administration prend acte de la décision de l'assemblée générale d'accepter la démission de
Monsieur Marc Baily comme administrateur délégué, étant entendu que Monsieur Marc Baily reste
administrateur.
Le conseil d'administration entérine la nomination de Monsieur Damien Holvoet comme
administrateur délégué, tel que proposé par l'assemblée générale et accepté par Monsieur Damien Holvoet
Damien Holvoet
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0424 886 427
Nom
(en entier) : FULL METAL SERVICES
(en abrégé) : FMS
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de l'Artisanat 12B, 1420 Braine L'Alleud, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Après un bref historique, l'assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marie Devos, né le 14/03/1938,
domicilié à 5020 Malonne, Chemin de Maulenne 10, en tant qu'administrateur.
Son mandat sera rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
Alain DEVOS
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0418 217 379
Nom
(en entier) : AUTOFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Mons 281, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 novembre 2022 :
=
1. Changement du représentant permanent du commissaire
Les administrateurs ont pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de Autofin SA et RCI Financial Services SA a décidé de remplacer Axel Jorion par Dave Minnoy,
réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de 21 octobre 2021 et
concernant l'exercice clos le 31 décembre 2021.
2. Procuration
Sur la base de ce qui précède, le conseil d'administration donne un mandat spécial à Me Benoît
Vandervelde, Me Charles Haverbeke et tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont
situés 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 178, chacun avec le pouvoir d'agir seul, et avec un pouvoir de
sous-délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des
résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette
fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et,
en général, faire le nécessaire.
Charles Haverbeke
Mandataire
Nº d'entreprise : 0453 351 373
Nom
--
(en entier) : D.B.P. IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
---
Adresse complète du siège : Rue de la lisière, 9 à 7000 Mons
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
L'assemblée générale du 02 mars 2023 ainsi que le conseil d'administration ont décidé de nommer en tant
qu'administrateur délégué Madame Patricia BRUNIAU domiciliée Rue de la lisière, 09 à 7000 Mons. Son
mandat sera exercé à titre gratuit et expirera lors de l'assemblée générale de 2024 date à la quelle les mandats
d'administrateurs viendront à expiration.
0453 864 285	N d'entrepnse
Nom
BELGIAN OFFICE COMPANY	ten entiem
BOC	en abrege:
Société anonyme	Forme legale
Charleroi (Mont-sur-Marchienne, avenue Paul Pastur, 220	Adresse complete du siege
Objet de l'acte : démissions, nominations
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 27/09/2024 :
1. Démission de DEKONINCK Maxime aux fonctions d'administrateur à partir de ce jour
2. Nomination de SANDRI Pascal aux fonctions d'administrateur à dater de ce jour.
DEKONINCK THIERRY, administrateur
Nº d'entreprise : 0431 321 782
Nom
(en entier) : ECONOCOM LEASE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5 Boîte 14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation des Pouvoirs Bancaires - Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 13 septembre 2024)
Après délibération, le Conseil d'Administration prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
1. DELEGATION DES POUVOIRS BANCAIRES
Le Conseil décide de donner aux personnes suivantes, lesquelles ne peuvent agir que conjointement, deux à
deux :
· Monsieur Rudi Vandenplas, Monsieur Mike Hellemans, Monsieur Didier Moreaux, Madame Yasmina Saïdi,
Monsieur Christophe Vanmalleghem, Madame Chantal De Vrieze, Monsieur Nicolas Meynier, Monsieur Denis
Blumlein et Monsieur Joachim Vandebroek,
tous pouvoirs bancaires, sans limitation de montant, à l'effet de :
- réaliser toute opération de transfert,
- approuver et clôturer les comptes bancaires,
- solder un compte bancaire par transfert vers un autre compte.
Ces pouvoirs sont seuls valables et annulent et remplacent les pouvoirs conférés antérieurement. Ils sortent
leurs effets dès ce jour jusqu'à leur modification.
2. PROCURATION
Le Conseil d'Administration donne procuration à Madame Lydie Roulleaux avec droit de substitution ainsi qu'à
SRL Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des décisions
de la Société aux Annexes du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de publication, et de
représenter la Société auprès des services du Registre des Personnes Morales et Associations, du Tribunal de
l'Entreprise et du Guichet d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier l'inscription
de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0787 155 790
Nom
(en entier) : Eurowatt Green Energy Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de France 9 B3 - 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : changement du représentant permanent du réviseur d'entreprises
Texte
RESOLUTIONS
Le Conseil prend acte du changement de représentant permanent du réviseur d'entreprise EY Bedrijfs-
revisoren BV, dont le siège social est situé De Kleetlaan 2, 1831 Diegem. EY Bedrijfsrevisoren BV et du
fait que Mr. Francis Boelens (inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sous
le numéro A02177) sera dorénavant le représentant du réviseur d'entreprises en remplacement de Mr.
Daniel Wuyts.
Ce changement est intervenu en date du 1 septembre 2023.
Le Conseil décide également de donner une procuration spéciale à Veerle Middag, élu domicil à Boulevard
de France 9 B3, 1420 Braine l'Alleud, avec le pouvoir d'agir seule et avec la possibilité de subdélégation
pour prendre les mesures nécessaires au nom de la Société et les pouvoirs spéciaux, y compris, mais sans
s'y limiter, la rédaction et la signature des formulaires de publication et des documents similaires.
Veerle Middag
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0685 404 176
Nom
CityVini
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Edith Cavell 145, 1180 Uccle
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2024 :
L'assemblée à l'unanimité prend acte de la démission de son poste d'administrateur de la société NAMY
représentée par Monsieur François Hubert.
Didier Hanin
Administrateur
Nº d'entreprise : 0812 279 681
Nom
(en entier) : AMB GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Croisiers 37 à 7500 Tournai
Objet de l'acte : Extrait PVAGE 16/07/2024 - démission administrateur
L'Assemblée générale décide de démissionner l'administrateur suivant à compter de ce jour :
Société par actions simplifiée de droit français DK GROUP (0723.944.652) et sise 26 Rue du Marechal
Leclerc à 59128 FLERS-EN-ESCREBIEUX (France), représentée par M. Karim MIRAOUI.
Il n'est pas nommé d'administrateur en remplacement.
Le Conseil d'administration sera dès lors composé par son administrateur-délégué unique la SRL PEPIN &
PEPINE (0842.214.079), représentée par Alexandre BERTHE.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
PEPIN & PEPINE SRL
Représentée par Alexandre BERTHE
Administrateur-délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0416 911 938
Nom
(en entier) : D'leteren Immo
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination
Résolutions écrites de l'actionnaire unique du 28 juin 2024
La soussignée :
-D'leteren Group SA/NV, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social Rue du Mail 50, 1050
Ixelles, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.448.140, représentée
par Monsieur Francis Deprez en qualité de CEO et délégué à la gestion journalière, et par Madame Amélie
Coens en qualité de CLO et déléguée à la gestion journalière,
actionnaire de la Société, dont elle possède l'intégralité des actions,
déclare préalablement ce qui suit :
a)Les décisions figurant ci-dessous sont prises conformément à l'article 7 :133 du Code des Sociétés et des
Associations. Sur la base de cet article, l'actionnaire peut prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du
pouvoir de l'assemblée générale.
b)La soussignée a pris connaissance de la démission de Monsieur Paul Monville, en qualité d'administrateur
de la Société, à compter du 28 juin 2024.
Ensuite la soussignée décide ce qui suit :
1.Première résolution
La soussignée décide d'octroyer la décharge provisoire à l'administrateur sortant de la Société, Monsieur
Paul Monville, pour l'exécution de son mandat en qualité d'administrateur de la Société jusqu'au 28 juin 2024
(sauf en cas de fraude, faute intentionnelle ou dol).
La soussignée s'engage à ce que la décharge définitive pour lesdits mandats soit octroyée lors de
l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2025, conformément aux prescrits (et dans les
limites) de l'article 7 :149 du Code des Sociétés et des Associations.
2.Deuxième résolution
La soussignée décide de nommer Steven Boel, qui élit domicile au siège de la Société, en qualité
d'administrateur de la Société, à compter du 1er août 2024, jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur
l'approbation des comptes annuels relatif à l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2029. Son mandat
est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
3. Troisième résolution
La soussignée confère tous pouvoirs à Amélie Coens, Aurélie Cautaerts et Isabelle Stanson, qui toutes, à
cet effet, élisent domicile à Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles, chacune agissant séparément, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/ la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises, et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
Isabelle Stanson
Mandataire