Ondernemingsnr : 0443542594
Naam
(voluit) : Flanders Food Transport
(verkort) : F.F.T.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostnieuwkerksesteenweg 105
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 28 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
Bevestiging dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te: 8800 Roeselare,
Oostnieuwkerksesteenweg 105.
3. Besluit tot keuze voor een monistisch bestuurssysteem met een enige bestuurder.
4. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet aandeelhouder.
5. Besluit tot ontslag van alle bestuurders, met name:
- de besloten vennootschap “O.D.-TRANS”, met zetel te 8870 Izegem, Ingelmunstersestraat 38,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0460.193.041, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier DENDAUW, wonende te wonende te
8870 Izegem, Zevekotestraat 32;
- de besloten vennootschap “OLI-YAS INVEST”, met zetel te 8870 Izegem, Zevekotestraat 32,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0695.560.868, vast vertegenwoordigd door mevrouw Yasmine LAGHZAZLA, wonende te 8870
Izegem, Zevekotestraat 32;
- mevrouw Linda GHESQUIÈRE, 8870 Izegem, Ingelmunstersestraat 38.
Besluit tot herbenoeming voor onbepaalde duur vanaf aktedatum, als enige bestuurder (niet-
statutaire bestuurder): de besloten vennootschap “O.D.-TRANS”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer Olivier DENDAUW, voornoemd.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “FLANDERS FOOD TRANSPORT”, afgekort “F.T.T.”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- nationaal en internationaal expediteursbedrijf, vervoercommissionair;
- alle vervoer voor eigen rekening of voor rekening van derden vrijgesteld van vergunningen onder
andere vervoer met voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen de vijfhonderd kilogram niet
overschrijdt, vervoer van brievenmalen en postcolli, enzovoorts;
- onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en koel- en diepvriesopslag; incluis
goederenbehandeling;
- onderneming voor het verpakken, tellen, wegen, sorteren, etiketteren van goederen in de ruimste
zin van het woord;
- tussenhandelaar, omvat onder meer de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en de commissionair;
- onderneming voor de verhuring van diverse materialen;
- onderneming voor het uitbaten van groente- en fruithallen, veilingen, tentoonstellingen, culturele en
artistieke manifestaties;
- onderneming voor het reinigen en het ontsmetten van opslagplaatsen, woongelegenheden, lokalen,
meubelen, stofferingen en allerhande voorwerpen;
- studiebureau inzake logistiek;
- trading en groothandel in producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en
voedingsbedrijven;
- trading en groothandel in producten van de ledernijverheid, textiel, kledingsnijverheid en
houtnijverheid;
- participeren in bedrijven met een gelijkaardig voorwerp.
Bovenbeschreven voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij
middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke
ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. In algemene regel mag de vennootschap alle
handels- en financiële- of nijverheidsverhandelingen, zo roerende als onroerende stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdste (1/400ste) van het kapitaal.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Machten: De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur, die alleen
handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste zaterdag van de maand november, om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van de besloten vennootschap “ACCOUNTANCY VAN AS”, met zetel te 8500 Kortrijk,
Morinnestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het
nummer BTW BE 0426.286.591.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
                                     VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                     (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 28 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata