Ondernemingsnr : 0838857186
Naam
(voluit) : SM&T
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lombeekstraat 116
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de bv “SM&T”,
met zetel te 1790 Affligem, Lombeekstraat 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0838.857.186 en BTW-nummer
BE0838.857.186, opgemaakt door notaris Eline LANCKMAN te Dendermonde op 4 december 2023,
nog te registeren, waaruit blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft wat
volgt:
 
EERSTE  BESLISSING – Wijziging van het voorwerp
De voorzitter informeert de vergadering dat artikel 5:101 van het WVV inzake de wijziging van het
voorwerp van een besloten vennootschap een dwingende bepaling van het WVV is, die vanaf 1
januari 2020 van toepassing is op de vennootschap (artikel 39, § 2, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen).
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van het overeenkomstig artikel 5:101 WVV door
het bestuursorgaan van de vennootschap opgestelde bijzonder verslag de dato 4 december 2023
betreffende de hierna vermelde wijziging door uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en een nieuw
voorwerp aan te nemen, als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap
in een groep is verbonden en ten behoeve van derden
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Reclamewezen en marktonderzoek
Vertalers en tolken
Terbeschikkingstelling van personeel
activiteiten
Geven, organiseren, publiceren van opleidingen
Handelsbemiddeling in diverse sectoren.
Ontwikkeling bouwprojecten
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
Bemiddeling in onroerend goed
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van onroerend goed
Overige rechtskundige dienstverlening
Algemene bouw en restauratie van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, niet-residentiële
gebouwen
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
Afwerking van gebouwen
Stukadoorswerk
Schrijnwerk
Vloerafwerking en behangen
Schilderen en glaszetten
Dakwerkzaamheden
Waterdichtingswerken van muren
Gevelreinining
Restaureren van bouwwerken
Chapewerken
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
Groothandel
- Consumentenartikelen
- Textiel
- Kleding en schoeisel
- Elektrische huishoudelijke apparaten
- Porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen
- Parfumerieën en cosmetica
- Farmaceutische producten
- Huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur
- Uurwerken en sieraden
- Informatie- en communicatieapparatuur
- Computers, randapparatuur en software
- Elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Andere machines en werktuigen en toebehoren
- Machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Gereedschapswerktuigen
- Machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
- Machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
- Kantoormeubelen
- Andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden
- Andere machines en werktuigen
- Overige gespecialiseerde groothandel
- Vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
- Metalen en metaalertsen
- Hout, bouwmaterialen en sanitair
- IJzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- Chemische producten
- Andere intermediaire producten
- Afval en schroot
- Niet-gespecialiseerde groothandel
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Verschaffen van accommodatie
Hotels en dergelijke accommodatie
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten
Wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enz., van kleding en textielartikelen voor
bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders
Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen
gebeurt.
Reinigen van tapijten en gordijnen
Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
TWEEDE  BESLISSING – Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’).
 
DERDE BESLISSING – Aanpassing rechtsvorm. Opheffing van statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
In aansluiting bij de eerste beslissing, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 WVV wordt
vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal van negenduizend
driehonderd euro (9.300,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
 
VIERDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel één: rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: "SM&T”.
Artikel twee: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van
de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap
in een groep is verbonden en ten behoeve van derden
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Reclamewezen en marktonderzoek
Vertalers en tolken
Terbeschikkingstelling van personeel
activiteiten
Geven, organiseren, publiceren van opleidingen
Handelsbemiddeling in diverse sectoren.
Ontwikkeling bouwprojecten
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
Bemiddeling in onroerend goed
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Beheer van onroerend goed
Overige rechtskundige dienstverlening
Algemene bouw en restauratie van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, niet-residentiële
gebouwen
Slopen en bouwrijp maken van terreinen
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
Afwerking van gebouwen
Stukadoorswerk
Schrijnwerk
Vloerafwerking en behangen
Schilderen en glaszetten
Dakwerkzaamheden
Waterdichtingswerken van muren
Gevelreinining
Restaureren van bouwwerken
Chapewerken
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
Groothandel
- Consumentenartikelen
- Textiel
- Kleding en schoeisel
- Elektrische huishoudelijke apparaten
- Porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen
- Parfumerieën en cosmetica
- Farmaceutische producten
- Huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur
- Uurwerken en sieraden
- Informatie- en communicatieapparatuur
- Computers, randapparatuur en software
- Elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Andere machines en werktuigen en toebehoren
- Machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Gereedschapswerktuigen
- Machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
- Machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
- Kantoormeubelen
- Andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden
- Andere machines en werktuigen
- Overige gespecialiseerde groothandel
- Vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
- Metalen en metaalertsen
- Hout, bouwmaterialen en sanitair
- IJzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- Chemische producten
- Andere intermediaire producten
- Afval en schroot
- Niet-gespecialiseerde groothandel
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Verschaffen van accommodatie
Hotels en dergelijke accommodatie
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten
Wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enz., van kleding en textielartikelen voor
bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders
Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het reinigen
gebeurt.
Reinigen van tapijten en gordijnen
Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel vier: duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf: inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel zes: stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen
op de in speciën onderschreven en niet geheel volstorte aandelen.
Artikel zeven: inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel acht: aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel negen: overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel tien: bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel elf: bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel twaalf: dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel dertien: vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel veertien: controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.
Wanneer geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel het recht
onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel vijftien: organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar, de tweede donderdag van de maand mei om twintig uur, wordt een jaarvergadering
gehouden. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt zij plaats op de eerstvolgende
werkdag. Zij vindt doorgang op de plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel zestien: toegang - zittingen – processen-verbaal
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De notulen van de algemene vergadering of de beslissingen van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders
ondertekend worden door één bestuurder.
Artikel zeventien: beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan schriftelijk zijn stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst
van de voorgestelde beslissingen bevatten, die de aandeelhouders vooraf mogen goedkeuren of
verwerpen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval moeten de formaliteiten van bijeenroeping
niet worden nageleefd.
Algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel achttien: verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel negentien: boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel twintig: bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel éénentwintig: ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel tweeëntwintig: vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel drieëntwintig: verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel vierentwintig: woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel vijfentwintig: gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel zesentwintig: gemeen recht
De bepalingen van het WVV waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het
Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
VIJFDE BESLISSING – Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissing, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZESDE BESLISSING -       Ontslag zaakvoerder en bestuurder en (her)benoeming als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VERCAUTEREN Yen en de
huidige bestuurder, mevrouw DESMET Melanie, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- de heer VERCAUTEREN Yen, en
- mevrouw DESMET Melanie;
De bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om hun mandaat uit te oefenen.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder en bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLISSING – Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1790 Affligem,
Lombeekstraat 116.
 
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan de heer VERCAUTEREN Yen, met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om voorgaande beslissingen uit te voeren en alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het
(elektronisch) aandelenregister en het UBO-register te vervullen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Eline LANCKMAN
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten