Ondernemingsnr : 0458281646
Naam
(voluit) : Dr. P. Monheim
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiburstraat 13
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 04 augustus 2021, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DR. P. MONHEIM", gevestigd te 2840 Rumst,
Tiburstraat 13, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0458.281.646, met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot uitkering van eigen vermogen aan de enige aandeelhouder
door terugbetaling in geld van zijn inbreng ten belope van drieënvijftigduizend euro (€ 53.000,00)
door vermindering van de eigen vermogensrekening. De uitkering van eigen vermogen zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze uitkering ertoe strekt het vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze uitkering zal geschieden door terugbetaling in speciën
Luik B
aan de enige aandeelhouder.
De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikelen 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
algemene vergadering verslag uitgebracht over het netto-actief van de vennootschap. Er werd
geconcludeerd dat het netto-actief van de vennootschap ingeval van uitkering voldoet aan de
voorwaarden zoals beschreven in voormeld artikel, zodat de beslissing tot uitkering aanvaard kan
worden.
De enige aandeelhouder en de enige bestuurder van de vennootschap verklaren kennis te hebben
genomen van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt
bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld
dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in voornoemd artikel. Het besluit van
het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag. De bestuurder bevestigt te zijn
overgegaan tot opmaak van dit bijzonder verslag. Hij bevestigt dat hij het door hem opgemaakte
bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft gefinaliseerd en legt de definitieve versie van
zijn verslag voor.
Na kennisname van het voormelde verslag, besluit de enige aandeelhouder dat de voorwaarden
zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen inzake de terugbetaling van eigen inbreng door uitkering in geld aan de
aandeelhouders werden nageleefd en dat de uitkering derhalve definitief uitwerking heeft gekregen.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
uitkering daadwerkelijk werd verwezenlijkt.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DR. P. MONHEIM”.
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam van de arts en het
uitgeoefende specialisme.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits mededeling aan de Provinciale
Raad van de Orde van Artsen voor zover de regelen van de medische deontologie een dergelijke
kennisgeving verplichten. Nadien kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan,
hiertoe overgaan.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De volledige medische beroepsactiviteit door de radioloog-aandeelhouder, in naam en voor
rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua
uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde beoefend wordt door de
radioloog-aandeelhouder onder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid die onbeperkt is, en
uitsluitend geneesheren bevat die op de lijst van de Orde der Artsen zijn ingeschreven.
De activiteit omvat impliciet de inning en uitkering van een vergoeding à rato van de geleverde
prestaties in naam en voor rekening van de vennootschap;
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de radioloog-aandeelhouder;
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor uitoefening van voornoemde activiteiten;
4. De aankoop en het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor
voornoemde activiteiten; evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of nuttig
zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
5. De mogelijkheid te scheppen om de radioloog-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
6. Het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen, alsook het
verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen en rechten en rechtshandelingen
dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het beheer als een goede
huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en
zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
Luik B
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren of structuurwijzigingen doorvoeren die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijfentwintig (225) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, tevens arts en
aandeelhouder. Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor
de duur van diens medische activiteiten in de vennootschap.
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
Indien zij worden benoemd in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, en indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan bepaalde, welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden.
ALGEMENE VERGADERING – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand februari, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De Heer MONHEIM Pascal, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst,
Tiburstraat 13.
Voor uittreksel.
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  een expeditie van de wijzigingsakte;
    •  coördinatie der statuten.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.