Ondernemingsnummer :
0639824173
Benaming :
(voluit) :
FLINN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Clemence Dosschestraat 1
9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 24 mei 2018,
geregistreerd Gent 2 op 31 mei 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap“FLINN”, waarvan de zetel gevestigd is te 9800
Deinze, Clémence Dosschestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent, met ondernemingsnummer BE0639. 824.173, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdduizend euro (€
500.000,00) om het kapitaal van één miljoen tweeënzestigduizend tweehonderd euro (€
1.062.200,00) te verhogen tot één miljoen vijfhonderd tweeënzestigduizend tweehonderd euro (€
1.562.200,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend (5.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de
prijs van honderd euro (€ 100) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig
volgestort worden.
2. Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elke individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen.
3. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
a) Vervolgens heeft voornoemde naamloze vennootschap Dossche Invest, vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap “FLINN”, en in te schrijven op de vijfduizend (5.000) nieuwe kapitaalaandelen van
deze vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per kapitaalaandeel, en onder de
hoger gestelde voorwaarden.
b) De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort
ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
c) De inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE33 3631 7471 7046 op naam van de vennootschap bij ING
België zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 15 mei 2018.
4. Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vijfhonderd tweeënzestigduizend
tweehonderd euro (€ 1.562.200,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend zeshonderd
tweeëntwintig (15.622) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
5. Kapitaalvermindering
Luik B
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te
verminderen met een bedrag van vijfhonderdtweeënzestigduizend tweehonderd euro (€ 562.200,00)
teneinde het te brengen van één miljoen vijfhonderd tweeënzestigduizend tweehonderd euro (€
1.562.200,00) op één miljoen euro (€ 1.000.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderdtweeënzestigduizend tweehonderd euro (€ 562.200,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één
miljoen euro (€ 1.000.000,00).
6. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met de hierboven geakteerde besluiten, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten als volgt te wijzigen:
De tekst van artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (€
1.000.000,00). Het is verdeeld in vijftienduizend zeshonderd tweeëntwintig (15.622) aandelen zonder
nominale waarde.”
7. Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
8. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DKF-Fiduciaire NV met zetel te 8500 Kortrijk,
Beneluxpark 23, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 24 mei 2018 en gecoördineerde statuten per 25 mei
2018.