Ondernemingsnr : 0792697955
Naam
(voluit) : Bnewable
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bischoffsheimlaan 15
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zevenentwintig februari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bnewable", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 15, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee (2) soorten van aandelen, zijnde de gewone aandelen en
de aandelen zonder stemrecht.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de statuten van de Vennootschap door wijziging van artikelen 5 en 21 van de statuten als
volgt:
- artikel 5:
"Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde,
waarvan duizend (1.000) gewone aandelen en nul (0) aandelen zonder stemrecht, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."; en
- artikel 21:
"Ieder gewoon aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zonder stemrecht geven geen stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde
gevallen.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.".
Alle aandelen zullen op gelijke basis in de winsten delen.
De vergadering beslist de 1.000 bestaande aandelen van de Vennootschap toe te wijzen aan de
soort gewone aandelen.
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
Luik B
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 10.500 EUR,
om het van 250.000,00 EUR te brengen op 260.500 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van
42 aandelen zonder stemrecht die de rechten en voordelen zullen bieden zoals vastgesteld in de
statuten van de Vennootschap, en die in de winsten zullen delen op gelijke basis als de andere
aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
zonder stemrecht, tegen de prijs van 600 EUR elk, waarvan:
(i) 250 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 10.500 EUR;
en,
(ii) 350 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal 14.700
EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%. De uitgiftepremie zal volledig
worden gestort.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort als volgt:
(i) in kapitaal, ten belope van 100%; hetzij in totaal 10.500 EUR; en,
(ii) de daarbij horende uitgiftepremie, ten belope van 100%; hetzij in totaal 14.700 EUR.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 14.700 EUR, zal worden
geboekt op een beschikbare rekening "Uitgiftepremies".
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt tweehonderdzestigduizend vijfhonderd euro (€ 260.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweeënveertig (1.042) aandelen, zonder vermelding van
waarde, waarvan duizend (1.000) gewone aandelen en tweeënveertig (42) aandelen zonder
stemrecht, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
TIENDE BESLISSING: Principiële en voorwaardelijke beslissing tot uitgifte van inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist principieel 119 inschrijvingsrechten in het kader van het
Inschrijvingsrechtenplan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:
180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van hun effectieve toekenning door het bestuursorgaan en/of de
gevolmachtigde van de algemene vergadering aan bepaalde geselecteerde deelnemers, zoals
gedefinieerd in het voormelde verslag van het bestuursorgaan inzake de uitgifte van
inschrijvingsrechten, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ELFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en
het aantal aangeboden inschrijvingsrechten en voor het stellen van alle handelingen die nodig of
nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de
inschrijvingsrechten te verwezenlijken.
De vergadering beslist met betrekking tot de voormelde inschrijvingsrechten alle machten te verlenen
aan ieder lid van het bestuursorgaan, met twee samenhandelend, met macht tot indeplaatstelling,
teneinde de identiteit van de begunstigden en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten
vast te stellen en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van
de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de inschrijvingsrechten te verwezenlijken. Deze
volmacht omvat onder meer volgende bevoegdheden:
a.   de inschrijvingsrechten aanbieden aan de begunstigden door middel van een aanbodbrief
overeenkomstig hun beslissing met betrekking tot het aantal inschrijvingsrechten dat zal worden
aangeboden aan elk van de begunstigden;
b.   de schriftelijke aanvaardingen van het aanbod van de inschrijvingsrechten (met inbegrip van de
volmachten tot inschrijving op de inschrijvingsrechten) in ontvangst nemen;
Luik B
c.   verschijnen voor een notaris met het oog op de vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte
van de inschrijvingsrechten die werden aanvaard;
d.   neerleggen van de notariële akte tot vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van
inschrijvingsrechten bij de ondernemingsrechtbank.
DERTIENDE BESLISSING: Principiële beslissing tot kapitaalverhoging in geld onder opschortende
voorwaarde.
De vergadering beslist principieel - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de
uitoefening van voormelde inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met
een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende
inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking
op de rekening “uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het
ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal aandelen zonder stemrecht van
dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die
respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
inschrijvingsrechten.
VEERTIENDE BESLISSING: Verplaatsing statutaire zetel.
De vergadering beslist de statutaire zetel te verplaatsen naar Culliganlaan 5, 1831 Machelen,
Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist bijgevolg het eerste lid van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest."
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in
toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
van een bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris