Ondernemingsnummer :
0444746087
Benaming :
(voluit) :
FEESTARTIKELEN SALON ROGER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bosstraat 69
3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 28 maart 2019.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap “Feestartikelen Salon Roger”,
met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Bosstraat 69, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0444.746.087 en BTW-nummer BTW BE0444.746.087
en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of geldig
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING BEGIN & EINDDATUM BOEKJAAR
De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen en het maatschappelijk
boekjaar te laten aanvangen op één juli en te laten eindigen op dertig juni.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het thans lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen
op één april tweeduizend achttien, verlengd worden en eindigen op dertig juni tweeduizend
negentien.
Artikel 25 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar”.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de algemene vergadering van
de vennootschap aan te passen.
Artikel 20 van de statuten dat thans luidt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op dertig augustus van ieder jaar, om twintig uur. Zo deze dag
op een zondag of op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op de
eerstvolgende werkdag.
De jaarvergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of in elk ander door de oproeping aangewezen lokaal”.
Zal voortaan luiden als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december, om twintig uur.
Zo deze dag op een zondag of op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op
de eerstvolgende werkdag.
De jaarvergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of in elk ander door de oproeping aangewezen lokaal”.
DERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Monnens & Partners”, met zetel te 3680
Maaseik, Weertersteenweg 158, evenals aan haar bedienden, vertegenwoordigers, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig
of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 28/03/2019;
- gecoördineerde statuten.