Ondernemingsnr : 0427875512
Naam
(voluit) : AD ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierenlaan 34
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ AD ANTWERP ”, met zetel te 2020 Antwerpen,
Populierenlaan 34, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen-afdeling
Antwerpen) onder het nummer 0427.875.512, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU,
Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de
Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n°
0890.388.338 op negenentwintig maart tweeduizend éénentwintig, geregistreerd op het
Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op twee april daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 8425 ontvangen
vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing
Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering
De vergadering beslist, na beraadslaging, dat het wegens
(i) de indirecte overname van de vennootschap door de Italiaanse groep “ANTONIOLI”, aangewezen
is om de begin- en einddatum van het boekjaar in overeenstemming te brengen met die van de
andere vennootschappen die deel uitmaken van de groep ANTONIOLI, te weten 1 januari resp. 31
december ten einde de consolidatie van de resultaten van de vennootschap met die van de groep
ANTONIOLI te faciliteren.
(ii) de aan de gang zijnde herstructureringen, de economisch moeilijke situatie die voor de
vennootschap ontstaan is door de COVID-19 pandemie en de tijdelijke sluiting van de “flagship store”
van de vennootschap aan de Leopold de Waelplaats 1 te 2000 Antwerpen in verband met
ingrijpende verbouwingswerken, het aangewezen is om het lopende boekjaar (1 april 2020-31 maart
2021) te verlengen tot op 31 december 2021.
 
en dus volgende wijzigingen te doen:
1) Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar, om deze te brengen op 31 december van
ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1 april 2020 zal worden afgesloten op 31 december
2021, en bijgevolg een totale duur zal hebben van éénentwintig (21) maanden
2) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op 20 juni van
ieder jaar om 10 uur, en voor de eerste maal in 2022.
 
Tweede beslissing
Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de artikelen 15 en 16 van de statuten te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de
vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt:
 
“ARTIKEL 15
Luik B
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn
verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de
commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op
de twintigste van de maand juni, om 10 uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt of tijdens
het weekend valt vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag tijdens de week, op
hetzelfde uur.
 
 
(…)”
 
“ARTIKEL 16
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
(…)”
 
Derde beslissing
Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten