Ondernemingsnr : 0463278631
Naam
(voluit) : Kalugre
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 489 bus A
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 22 april 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “KALUGRE”, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 489 bus A en met
ondernemingsnummer 0463.278.631, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN
OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het
niet volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare eigen
vermogensrekening”.
INBRENG IN NATURA
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 20 april 2021 opgesteld
overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de
vennootschap.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “DPO
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Gentstraat 337, ondernemingsnummer
0475.558.633, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door de heer De Poortere Ulrich,
bedrijfsrevisor, de dato 20 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
IX. BESLUIT
Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de
voorgenomen inbreng in natura door de BV mediAVentures van een onroerend goed alsook een
vordering op de huidige vennootschap, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de
Luik B
voorgenomen inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat :
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. achthonderd zeventigduizend euro (870.000,00
EUR) bestaat uit de toekenning van vijfduizend zevenhonderd negenentachtig (5.789) aandelen van
de besloten vennootschap.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de
bijkomende inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KALUGRE” en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)
op 20 april 2021
Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor – Bestuurder”
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt door de aandeelhouders.
Inbreng in natura
A. Inbreng onroerend goed
De vergadering beslist vervolgens om over te gaan tot verhoging van het eigen vermogen tot beloop
van vijfhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 595.000,00) door een inbreng in natura van het hierna
beschreven onroerend door de besloten vennootschap “mediAVentures”, met zetel te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 489 A en met ondernemingsnummer 0449.890.552, RPR Gent, afdeling Gent.
Gemeente MERELBEKE – eerste afdeling
Het kantoorgebouw op en met grond, met aanhorigheden, gelegen langsheen de Sint-Jozefstraat 18,
gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 226/V/2 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale
legger, sectie A, nummer 226V2 P0000, voor een oppervlakte volgens titel en huidig kadaster van vijf
are tien centiare (5a 10ca).
Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt drieduizend honderd en elf euro (€ 3.111,00).
B. Inbreng schuldvordering
De vergadering beslist vervolgens om over te gaan tot een bijkomende verhoging van het eigen
vermogen tot beloop van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 275.000,00) door een inbreng in
natura van een rekening-courantvordering door de voornoemde vennootschap “mediAVentures”.
Vergoeding van de inbreng
Als vergoeding voor de voormelde inbrengen worden er vijfduizend zevenhonderdnegenentachtig
(5.789) nieuwe aandelen uitgegeven en aan de inbrenger-enige aandeelhouder toegekend.
WIJZIGING AAN DE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
De algemene vergadering besluit om de huidige overdracht en overgang van effecten te wijzigen
door invoering van een nieuwe regeling.
INVOERING MOGELIJKHEID DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist om de mogelijkheid van dagelijks bestuur in te voeren, waarbij de regeling als
volgt zal luiden:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.”
WIJZIGING AAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden extern vertegenwoordigd zal worden als
Luik B
volgt:
Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.
Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader
van zijn dagelijks bestuur.
De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONSTLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur
van:
1. de besloten vennootschap “Aeroshare”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg
1254, ondernemingsnummer 0897.853.576, vast vertegenwoordigd door de heer Van Renterghem
Arne;
2. de heer Germonpré Peter
3. de heer Van Renterghem Wim;
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “KALUGRE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks of als
tussenpersoon:
alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, expert, commissionair, adviseur, financier op alle domeinen
waarin zij competent is, en waarin zij effectief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke
reglementeringen. Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, en betreffen onder meer:
1. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:
onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven en nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst,
beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende goederen beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter, landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
2. alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, service flats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en
nemen.
3.  de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, alle inrichtingen.
4.  onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin. Het exploiteren van handelszaken.
Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard,
verzekeringen, leasing, financieringen en leningen, verhuring van woningen, appartementen,
studentenhomes en andere, verwerven, bouwen, laten bouwen, verbouwen, in huur nemen of geven,
verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten van onroerende goederen.
Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van 4 december 1990 en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk
erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en
inschrijving werd bekomen.
5. het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, dit alles in de meest ruime zin.
6. advies, bijstand, knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
7.  de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
8. trading in de meest ruime zin.
9. de aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden in verband ermee, machines,
apparaten, installaties en inrichtingen, rollend materieel, bureelinrichtingen, meubileringen,
onroerende goederen en opslagruimtes, industriële inrichtingen.
Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande, evenals de uitvoering van alle
gegevensverwerking en gegevensanalyses.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsgroeperingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichtingsuitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten.
Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm
van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheken bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders en hun voorschotten, leningen en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels terzake.
Inbrengen - uitgifte aandelen - soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend zevenhonderdvijftien (9.715) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan – Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.
Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader
van zijn dagelijks bestuur.
De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 16.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt de besloten vennootschap “Kantoor Pieters-Dick & Co”, met zetel te 9820
Merelbeke, Triestlaan 37, ondernemingsnummer 0459.893.529 en mevrouw Kathleen De Kuysscher,
wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Nijverheidskaai 41, elk met recht alleen op te treden en
met recht van in de plaatsstelling, aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
BESTUURSVERGADERING VAN het BESTUURsorgaan
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de besloten vennootschap "KALUGRE" zich en houden
zij een bestuursvergadering.
Zijn aanwezig:
1. De heer Van Renterghem, Wim Marcel Maria, geboren te Sint-Amandsberg op 7 juni 1963,
gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Tertzweildreef 14.
2. De heer Germonpré, Peter Luc Jan, geboren te Roeselare op 19 oktober 1963, gedomicilieerd en
verblijvende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Zandvoordestraat 173.
3. De besloten vennootschap “Aeroshare”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg
1254, ondernemingsnummer 0897.853.576, vast vertegenwoordigd door de heer Van Renterghem,
Arne Luc Maria, geboren te Sint-Amandsberg op 31 oktober 1967, gedomicilieerd en verblijvende te
9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1252.
Alle bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na
beraadslaging volgende beslissingen:
Benoeming dagelijkse bestuurder
Wordt benoemd tot dagelijkse bestuurder van de vennootschap:
- De besloten vennootschap “Aeroshare”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg
1254, ondernemingsnummer 0897.853.576, vast vertegenwoordigd door de heer Van Renterghem,
Arne, voornoemd;
Hij kan alleen optredend de bevoegdheden van dagelijks bestuurder zoals omschreven in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
Volmacht
Het bestuursorgaan beslist om volmacht te geven aan het kantoor van notaris Christophe Blindeman,
notaris met standplaats te Gent, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BLINDEMAN,
notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, teneinde de beslissingen te
publiceren in het Belgisch Staatsblad.
 
Het bestuursorgaan stelt de besloten vennootschap “Kantoor Pieters-Dick & Co”, met zetel te 9820
Merelbeke, Triestlaan 37, ondernemingsnummer 0459.893.529 en mevrouw Kathleen De Kuysscher,
wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Nijverheidskaai 41, elk met recht alleen op te treden en
met recht van in de plaatstelling aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
schrappingen van deze inschrijvingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
Luik B
- verlag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- Verlag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;