N° d'entreprise : 0808738884
Nom
(en entier) : AURORA CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 181 bte 10
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
AURORA CAPITAL », ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 181,
boîte 10, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0808.738.884, reçu
par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-cinq
juillet deux mil vingt-quatre, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles
3, le 31 juillet suivant, volume 0 folio 0, case 19485, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu
par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital par apport en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trente-neuf millions sept cent mille
euros (39.700.000,- €) pour le porter de dix-huit millions six cent trente-cinq mille quatre cent
nonante-cinq euros (18.635.495,- €) à cinquante-huit millions trois cent trente-cinq mille quatre cent
nonante-cinq euros (58.335.495,- €) par apports en numéraire d'un montant total de trente-neuf
millions sept cent mille euros (39.700.000,- €), avec création de trois cent nontante-sept mille
(397.000) actions, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, donnant
droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire au prix de cent euros (100,- €)
chacune, et intégralement libérées à la souscription.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de trente-quatre millions cinq cent quarante-
six mille quatre cent quatorze euros (34.546.414,- €) pour le porter de cinquante-huit millions trois
cent trente-cinq mille quatre cent nonante-cinq euros (58.335.495,- €) à vingt-trois millions sept cent
quatre-vingt-neuf mille quatre-vingt-un euros (23.789.081,- €), sans suppression d’actions, par
apurement des pertes subies, d'une somme totale en espèces de trente-quatre millions cinq cent
quarante-six mille quatre cent quatorze euros (34.546.414,- €).
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de les mettre en conformité avec
les résolutions prises, comme suit :
 
« Article 5. Capital de la société
Le capital de la société est fixé au montant de vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-neuf mille
quatre-vingt-un euros (23.789.081,- €), représenté par cinq cent quatre-vingt-trois mille trois cent
cinquante-trois (583.353) actions, numérotée de 1 à 583.353, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une fraction équivalente du capital.»
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur et/ou tout collaborateur du cabinet d’avocats CMS DeBacker, ayant ses
bureaux à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 178, chacun pouvant agir seul et avec
faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, en ce compris la modification du registre des actionnaires ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.