Ondernemingsnr : 0502436442
Naam
(voluit) : kariboo!
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lennikse Baan 451
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 28 juli 2021,
blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder, die hier vertegenwoordigd is, doet, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand van de verslagverplichtingen bedoeld in
artikel 7:179, § 1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vijf miljoen zeshonderdvijftigduizend
euro (€ 5.650.000,00) door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00) naar vijf miljoen zevenhonderdentwaalfduizend euro (€ 5.712.000,00), door
uitgifte van 5.650 nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
en delen in de winst die wordt behaald met ingang van het lopende boekjaar, pro rata temporis vanaf
de kapitaalverhoging.
Er wordt ingeschreven op de nieuwe aandelen voor de prijs van duizend euro (€1.000,00) per
aandeel, hetzij vijf miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 5.650.000,00) voor de volledige
inbrengen, die volledig worden volgestort.
(…)
DERDE BESLUIT
In het licht van de voormelde kapitaalverhoging, besluit de algemene vergadering om artikel 5 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenhonderdentwaalfduizend euro (€ 5.712.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijf duizend zeven honderd en twaalf (5.712) aandelen, en is volledig
volgestort.”
(…)
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.
(…)
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp
van de vennootschap (maar met dien verstande dat de term “doel” telkens wordt vervangen door
Luik B
“voorwerp” en het adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt geschrapt, om de
terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I.- AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap (NV).
Haar benaming luid “kariboo!”.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle bevoegdheden heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, en bijhuizen oprichten, zowel in België als in het buitenland.            
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, logistieke organisatie (3PL activiteit), distributie van allerlei goederen,
berging, opslag en het bewaren van allerlei goederen, transportactiviteiten, import/export.
De vennootschap kan participeren in alle vennootschappen en alle verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk zijn voor de
oprichting en ontwikkeling van haar activiteiten, met inbegrip van een inmenging door middel van
inbreng, plaatsing, verkoop, deelneming, fusie of andere financiële tussenkomst in alle
vennootschappen, verenigingen, bedrijven en alle vakbonden die bestaan of die zullen bestaan in
België of in het buitenland.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
TITEL II.- KAPITAAL.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zevenhonderdentwaalfduizend euro (€ 5.712.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijf duizend zeven honderd en twaalf (5.712) aandelen, en is volledig
volgestort.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd per beslissing van de algemene vergadering van
aandeelhouders die daartoe besloten hebben conform de voorwaarden voorzien door de wet.
a. De nieuwe aandelen waarop in geld zal worden ingeschreven, worden eerst aangeboden aan de
aandeelhouders in verhouding tot het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt
vertegenwoordigd. De termijn waarbinnen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend wordt bepaald
door de algemene vergadering.
b. De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap en volgens de voorwaarden
bepaald door de wet, het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen.
Artikel 7.- Opvraging van stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met
opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
De aandeelhouder die na in gebreke te zijn gesteld door een aangetekend schrijven geen gevolg
geeft aan een verzoek tot storting, dient aan de vennootschap de intresten te betalen die werden
berekend aan de wettelijke interestvoet vanaf de dag van opeisbaarheid van de storting.
De raad van bestuur kan bovendien na een tweede aanmaning die zonder gevolg is gebleven
gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, en zijn titels laten
verkopen met inachtneming van de gelijkheid der aandeelhouders, zonder afbreuk te doen aan haar
recht om het nog verschuldigde alsook elke eventuele schadevergoeding of interesten te vorderen.
Elke vordering tot storting wordt in mindering gebracht van het totaal van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De raad van bestuur kan aan de aandeelhouders de toestemming geven om hun effecten vervroegd
te volstorten ; zij bepaalt de eventuele voorwaarden volgens dewelke de vervroegde volstorting kan
worden aanvaard.
Geen overdracht van aandelen die niet volledig werden volgestort kan plaatsvinden, indien dit niet
gebeurt krachtens een bijzondere machtiging van de raad van bestuur voor elke verkoop en ten
Luik B
voordele van een overnemer die door haar werd goedgekeurd.
Artikel 8.- Aard van de effecten.
De aandelen die niet volledig werden volgestort zijn nominatief. De aandelen die volledig werden
volgestort zijn nominatief of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder.
De kosten van conversie zijn ten laste van de aandeelhouder.
Elk aandeel is ondeelbaar ; de vennootschap erkent, voor de uitoefening van de rechten toegekend
aan de aandeelhouders, slechts één eigenaar per effect. Indien het effect het voorwerp uitmaakt van
mede-eigendom, vruchtgebruik of pand, dan heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van
de eraan verbonden rechten op te schorten totdat slechts één enkele persoon aangewezen wordt als
eigenaar van dit effect.
De vennootschap kan, op elk ogenblik, obligaties of warrants uitgeven.
Converteerbare obligaties in aandelen of warrants worden uitgegeven krachtens een beslissing van
de algemene vergadering die wordt aangenomen op de wijze bepaald voor de wijziging van de
statuten.
In geval van uitgifte van effecten beschikken de aandeelhouders over een voorkeurrecht naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan in het belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht beperken of afschaffen conform de voorwaarden voorzien door de wet.
De andere obligaties dan de hiervoor bedoelde, kunnen worden uitgegeven door de raad van bestuur
die het type en de interestvoet, de wijze en het tijdstip van afschrijvingen en/of terugbetalingen, de
bijzondere waarborgen en alle voorwaarden tot uitgifte vaststelt.
Artikel 9.- Overdracht van de effecten.
De overdracht van de aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht in het register
van de aandeelhouders, die wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of
door een gevolmachtigde, of op om het even welke andere door de wet toegelaten manier.
TITEL III.- BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 10.- Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste het minimum aantal
bestuurders vereist door de wet, voor zes jaar benoemd door de algemene vergadering en
herbenoembaar.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, is zij gehouden om onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of leden van de raad van bestuur een vaste vertegenwoordiger aan te
wijzen belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Artikel 11.- Voorzitter.
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen en, indien het dit nodig acht, één of
meer vicevoorzitters.
Artikel 12.- Bijeenkomsten.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter of, bij diens
afwezigheid, een vicevoorzitter of, bij ontstentenis daarvan, door een bestuurder aangeduid door zijn
collega's.
De raad van bestuur moet worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het
vereist of wanneer minstens een derde van de bestuurders erom verzoekt. De vergaderingen worden
gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en handelen
indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan schriftelijk of op een andere wijze van (tele)communicatie met hardware
ondersteuning aan één van zijn collega’s de bevoegdheid delegeren om hem te vertegenwoordigen
en te stemmen in zijn plaats op een bestuursvergadering.
In dit geval wordt de opdrachtgever geacht aanwezig te zijn voor wat betreft de stemming.
Iedere bestuurder kan eveneens, maar alleen als ten minste de helft van de bestuurders in persoon
aanwezig zijn, zijn mening en zijn stem schriftelijk of op andere wijze van (tele) communicatie met
hardware ondersteuning uitdrukken.
In geval van hoogdringendheid kunnen de leden van de raad van bestuur schriftelijk of op elke
andere wijze van (tele) communicatie met hardware-ondersteuning worden geraadpleegd en op
dezelfde wijze hun standpunt uitdrukken en stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen per
omzendbrief. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening, noch, in voorkomend geval, voor de aanwending van het toegestane kapitaal.
Luik B
Beslissingen vereisen de éénparige instemming van de bestuurders. De ondertekening van deze
beslissingen zal worden geplaatst op een enkel document, ofwel op meerdere kopieën van dit
document.
Deze beslissingen hebben dezelfde geldigheid als wanneer zij waren genomen tijdens een
vergadering van de Raad, naar behoren bijeengeroepen en gehouden, en indien zij zijn voorzien van
de datum van de laatste handtekening van de bestuurders op het bovengenoemde document.
In geval van gelijke stand, is de stem van diegene die de vergadering van de raad voorzit
doorslaggevend, tenzij de onderneming slechts twee bestuurders heeft benoemd.
Artikel 13.- Tegenstrijdig belang.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moeten de wettelijke regels van
artikel 7:96 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
Artikel 14.- Notulen.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen ondertekend door de
meerderheid van de leden die aanwezig waren bij de beraadslaging en stemming.
Deze notulen worden opgesteld op losse bladen en worden aan het eind van elk jaar gebonden.
De machtigingen alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op een andere wijze van (tele)
communicatie met hardware ondersteuning werden uitgebracht, worden er aan gehecht.
Afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend
door twee bestuurders.
Artikel 15.- Bevoegdheid van de raad.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Gerechtelijke vorderingen, in hoedanigheid van eiser of verweerder, alsmede alle gerechtelijke of
administratieve rechtsmiddelen worden ingesteld, gevormd of gesteund in naam van de
vennootschap door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of een persoon die door de raad van
bestuur hiertoe werd aangesteld.
In de procedure, met inbegrip van deze waarbij een openbaar ambtenaar tussenkomt, evenals in de
volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
- Hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden,
- Hetzij, binnen het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde van dit bestuur indien er slechts één is,
en twee afgevaardigden die gezamenlijk optreden indien er meerdere zijn.
Zij wordt eveneens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun
mandaat.
Artikel 16.- Controle.
De controle van de financiële toestand, van de jaarrekeningen en de geldigheid, in het licht van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, en van de verrichtingen op te nemen
in de jaarrekeningen, wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
De emolumenten van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag vastgesteld bij het begin van
hun mandaat door de algemene vergadering van aandeelhouders; deze kunnen niet worden
gewijzigd zonder de instemming van de partijen.
Artikel 17.- Vergoedingen.
Als aanvulling op de vergoeding van hun reiskosten, kan de algemene vergadering aan de
bestuurders een vaste of variabele vergoeding of presentiegelden toekennen die op te nemen zijn in
de algemene kosten.
De algemene vergadering kan eveneens aan de bestuurders tantièmes toekennen bepaald conform
het desbetreffende artikel van de statuten.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders die bekleed zijn met bijzondere functies of opdrachten,
bijzondere vergoedingen toekennen, te verrekenen met de algemene kosten.
TITEL IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 18.- Samenstelling en bijeenroeping.
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben in persoon of bij volmacht te
stemmen, mits zij zich gedragen naar de voorschriften van de wetten en statuten.
De beslissingen genomen door de algemene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders,
ook voor diegene die afwezig waren of er een andere mening op na houden.
Artikel 19.- Bijeenkomst en oproeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
mei om half tien. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Luik B
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 20.- Vorm van de bijeenroeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door
middel van een aankondiging die wordt geplaatst :
a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.
b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur
aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de
jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de
stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de
commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze
mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel
te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.
Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden
volstaan;  dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via
een andere communicatiemiddel te ontvangen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de genoteerde
vennootschappen, de voorstellen tot besluit
Artikel 21.- Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient elke eigenaar van gedematerialiseerde
aandelen een attest neer te leggen, opgesteld door de houder van een erkende rekening of door de
vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de aandelen vaststelt tot aan de datum van de
algemene vergadering op de zetel, of de instellingen die zijn aangewezen in de oproeping, ten
minste vijf volle dagen vóór de datum vastgesteld voor vergadering. De aandeelhouders op naam
worden toegelaten op voorwaarde dat zij ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering, de Raad
van Bestuur bij brief of volmacht in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te
wonen, evenals het aantal effecten waarvoor zij voornemens zijn om te stemmen.
Elke verkrijger van aandelen op naam mag de algemene vergaderingen bijwonen, zelfs indien de
overdracht plaatsvindt na de oproeping voor de vergadering, voor zover hij zijn voornemen om deel
te nemen ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering ter kennis brengt zoals bepaald in de vorige
paragraaf.
Artikel 22.- Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van aandelen kan worden vertegenwoordigd op de algemene vergadering door een
bijzonder gevolmachtigde op voorwaarde dat hij zelf aandeelhouder is en het recht heeft om de
vergadering bij te wonen. Echter worden de onbekwamen vertegenwoordigd door hun wettelijke
vertegenwoordiger, de rechtspersonen kunnen worden vertegenwoordigd door een volmachthebber
die geen aandeelhouder is en gehuwden door hun echtgeno(o)t(e).
Het orgaan dat de vergadering bijeenroept kan het soort volmacht bepalen en eisen dat zij worden
neergelegd op de plaats en op het tijdstip door hem vastgesteld. De mede-eigenaars, de
vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars/pandhouders moeten zich
respectievelijk laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
Artikel 23.- Aanwezigheidslijst.
Een aanwezigheidslijst met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en het aantal
aandelen moet worden ondertekend door ieder van hen of door hun vertegenwoordiger.
Artikel 24.- Vragen.
De aandeelhouders kunnen vanaf de mededeling van de oproeping schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en commissarissen, die zullen worden beantwoord tijdens de vergadering, mits de
aandeelhouders hebben voldaan aan de formaliteiten voor toelating tot de vergadering. Deze vragen
kunnen elektronisch worden gericht aan de vennootschap op het adres dat in de oproeping voor de
vergadering staat vermeld. Schriftelijke vragen moeten worden ontvangen door de vennootschap
uiterlijk op de 6de dag vóór de datum van de algemene vergadering.
Artikel 25.- Bureau.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens ontstentenis, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt de secretaris aan en onder een van de belangrijke aandeelhouders of hun
gevolmachtigden, ten minste een plaatsvervanger. Met de andere aanwezige leden van de Raad van
Bestuur vormen zij samen het bureau.
Luik B
Artikel 26.- Aantal stemmen.
Op de algemene vergaderingen geeft elk aandeel recht op een stem.
De stemming geschiedt bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
anders beslist bij meerderheid van stemmen.
Bij benoeming, indien geen enkele kandidaat een gewone meerderheid ontvangt, zal er een tweede
stemming plaatsvinden tussen de kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. In geval
van gelijk aantal stemmen in de tweede ronde, wordt de oudste kandidaat verkozen.
Tenzij anders bepaald door de wet of de statuten, worden de beslissingen, ongeacht het aantal
aandelen dat vertegenwoordigd is, door een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
Artikel 27.- Verdaging van de algemene vergadering.
Welk ook de punten op de agenda, kan de raad zowel gewone als buitengewone vergaderingen
verdagen tot maximum drie weken.
Deze verdaging annuleert alle genomen besluiten. De formaliteiten om de eerste vergadering bij te
wonen alsook de volmachten blijven van toepassing voor de tweede vergadering, zonder afbreuk te
doen aan het recht om de nodige formaliteiten voor de tweede sessie te vervullen, in
overeenstemming met het pertinente artikel, in het geval deze niet werden vervuld voor de eerste
vergadering.
Artikel 28.- Notulen.
De notulen van de beslissingen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de
voorzitter, de secretaris en de stemopnemers, evenals door de andere leden van het bureau die
hierom verzoeken.
De afschriften of uittreksels die in rechte dienen te worden voorgelegd, worden overigens
ondertekend conform de wet of, in voorkomend geval, bij delegatie.
TITEL V.- INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 29.-
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
Op die datum worden de rekeningen afgesloten en de raad van bestuur voorziet in een inventarisatie
en stelt de jaarrekening op in overeenstemming met de wet.
De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting; zij vormen een geheel.
Deze documenten zijn opgesteld in overeenstemming met het Koninklijk Besluit in uitvoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van hetzelfde Koninklijk Besluit en het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslist de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de
inhoudingen en toewijzingen, met name de overboeking naar reserves, de over te dragen winst van
de tantièmes die dienen te worden verdeeld onder de leden van de Raad van Bestuur die beslissen
over de toewijzing en over de vergoeding van het kapitaal.
TITEL VI.- ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 30.-
Na gerechtelijke ontbinding of ontbinding ten gevolge van een beslissing genomen door de algemene
vergadering, blijft de vennootschap van rechtswege voortbestaan voor haar vereffening, tot aan de
sluiting ervan.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook, wijst de algemene
vergadering de vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun vergoeding, en bepaalt de wijze
van vereffening.
Behoudens tegenstrijdige beslissing van de algemene vergadering, genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide macht die hen
wordt toegekend door de het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de vereffening
het vereist.
Bij gebreke van benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering, wordt de vereffening
verricht door de zorgen van de raad van bestuur in functie op het ogenblik van de ontbinding, en van
rechtswege handelend in zijn hoedanigheid van vereffeningscomité.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, samengesteld en gehouden tijdens de vereffening,
conform de bepalingen van huidige statuten; de vereffenaars oefenen indien nodig de bevoegdheden
van de raad van bestuur uit. Een van de vereffenaars zit de vergadering voor. In geval van
afwezigheid of verhindering van de vereffenaars kiest zij haar eigen voorzitter. Afschriften of
uittreksels van de notulen van haar beslissingen, voor te leggen in rechte of elders, worden
ondertekend door een vereffenaar.
Na betaling van de schulden en kosten van vereffening of consignatie van de sommen noodzakelijk
met het oog hierop, wordt de netto-activa verdeeld over alle aandelen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de
verdeling het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
Luik B
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door
voorafgaande terugbetaling in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte
TITEL VII.- ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 31.- Betwistingen - Bevoegdheden.
Betwistingen tussen de vennootschap, de aandeelhouders, de obligatiehouders, de bestuurders,
eventuele commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de
uitvoering van tegenwoordige statuten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken
van het rechtsgebied van de zetel, behoudens uitdrukkelijke verzaking door de vennootschap.
Artikel 32.- Keuze van woonplaats.
Elke aandeelhouder die in het buitenland woont, ieder bestuurder, commissaris, directeur,
vereffenaar, doet voor de uitvoering van de statuten keuze van woonplaats in de zetel, waar hem
geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen gedaan worden.”
(…)
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist alle bevoegdheden te verlenen, met recht hen over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan elke medewerker of medewerkster in functie bij ondergetekende notaris, afzonderlijk
optredende, voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de
statuten.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmachten
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.