Ondernemingsnr : 0654 838 684
Naam
(voluit) : STAMPY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9800 Deinze, Industrielaan 1
Onderwerp akte : ONTBINDING, VEREFFENING EN SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 15 oktober 2024, door Meester Elsje VANDERLINDEN, notaris
te Gent (4e kanton), neergelegd voor registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STAMPY", met zetel te 9800 Deinze, Industrielaan 1, BTW
BE0654.838.684, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 september 2024 waarin
deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met de staat van actief en passief van de
vennootschap, afgesloten op 16 juli 2024.
b) Vervolgens wordt het verslag van de revisor, te weten de Naamloze vennootschap Callens Vandelanotte,
vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, Bedrijfsrevisor, de dato 25 september 2024, over gemelde staat
van actief en passief, voorgelezen.
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande
documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva meer in de
vennootschap zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
TWEEDE BESLUIT
a) Verklaring van het bestuursorgaan
De bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dat er zích sedert de datum waarop de staat van
actief en passief werd opgemaakt, met name 16 juli 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in
het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken.
Daarenboven verklaren de bestuurders, vertegenwoordigd als gezegd, te weten dat, indien besloten wordt
de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
b) Goedkeuring van de rekeningen en van de verrichtingen van het lopende boekjaar tot en met heden.
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) Vaststelling dat de voorwaarden vervuld zijn om over te gaan tot ontbinding, vereffening en sluiting van
de vereffening in één akte.
De vergadering stelt vast dat er geen vereffenaar zal worden aangeduid en dat alle schulden ten aanzien
van derden werden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito-
en Consignatiekas; dan wel, indien dit niet het geval is, dat de betrokken (onbetaalde) schuldeisers
(aandeelhouders, vennoten of derden) schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van de
ééndagsprocedure.
De vergadering stelt vervolgens vast dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De ondergetekende notaris bevestigt dat hem werd voorgelegd: de schriftelijke verklaring de dato 14 oktober
2024 uitgaande van de naamloze vennootschap MARCEL LIEBAERT, vast vertegenwoordigd door de heer
LIEBAERT Alain, beiden zoals voornoemd, houdende de instemming en akkoord van deze laatste met de
toepassing van de ontbinding en sluiten van de vereffening in één akte van de vennootschap zonder dat haar
schuld in rekening-courant van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00), zoals blijkt uit de staat van actief en
passief van 16 juli 2024 werd terugbetaald of geconsigneerd.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte zijn derhalve vervuld.
d) Wettigheidsverklaring.
Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71,
§ 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden
İs
e) Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte.
Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders worden teruggenomen, in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) Goedkeuring van het "plan van verdeling".
De bestuurders leggen het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende
schulden tegenover de aandeelhouders, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze
schulden te voldoen, toekomt aan de aandeelhouders, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) Volmachten voor het uitvoeren van de betalingen.
De vergadering machtigt de bestuurders om aan alle aandeelhouders het verschuldigde liquidatiesaldo in
geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan
het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) Gevolgen van de vereffening, terugname, overname.
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen, evenwel enkel rekening houdend met het
volstort gedeelte van de aandelen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa
en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) Vaststelling van de afloop van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van honderdtweeëntachtigduizend
tweeëntwintig euro vijftig cent (€ 182 022.50) en netto-actief van honderdzevenenvijftig duizend en
tweeëntwintig euro vijftig cent (€ 157.022,50).
De aandeelhouders van onderhavige vennootschap vertegenwoordigd als gezegd, verbinden er zich
uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de
toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de
schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van volgende bestuurders ;:
-De heer LIEBAERT Alain, voornoemd
-Mevrouw DE GRAEVE Micheline, voornoemd
-De besloten vennootschap LMQS BV, vast vertegenwoordigd door de heer LIEBAERT Mathieu,
voornoemd,
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard op de zetel van NV Marcel Liebaert, voornoemd.
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel
Meester Elsje Vanderlinden, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV
- verslag bedrijfsrevisor
- bestuurdersverslag
- staat van actief en passief