Ondernemingsnr : 0434930677
Naam
(voluit) : CASA ARGENTAURUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brabantdam 68
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 13 november 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "CASA
ARGENTAURUM", met zetel te 9000 Gent, Brabantdam 68, ondernemingsnummer 0434.930.677,
RPR Gent, afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van statutair zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven
en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder van de Vennootschap voor
onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
De Wolf, Caroline, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Coupure 53 bus 0101, aanwezig en
die haar opdracht aanvaardt.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "CASA
ARGENTAURUM".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- kleinhandel, groot-han-del, invoer, uitvoer en productie van kunst en designvoor-wer-pen, juwelen
en zilverwerk, objecten in edele en niet edele materiaalsoorten;.
- onderneming in onroerende goederen;
- inrichting van tentoonstellingen;
- consultancy;
- meubileringsartikelen, tapijten, enz.;
- interieurarchitect;
- uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- ontwerpen van tuinen en parken;
- algemene coördinatie van werkzaamheden;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- fotokopiëren; documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren;
- verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- overige zakelijke dienstverlening n.e.g;
- overige dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie n.e.g;
- overige niet gespecialiseerde kleinhandel in winkel in overwegend voedings- en genotmiddelen;
- overige kleinhandel in voeding en genotmiddelen in specialiseerde winkels n.e.g;
- kleinhandel in thee, koffie, kruiderijen en specerijen;
- andere drinkgelegenheden;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearoom;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria’s;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten;
- verhuur van handelszaken (in stelsel van vrije geranten);
- verhuur van niet-residentiële gebouwen, zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz.;
- ter beschikking stellen van lokalen, kantoorruimten, vergaderzalen;
- vervaardiging van overige artikelen van edele metalen;
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels –en decoratieartikelen;
- activiteiten van interieurdecorateurs;
- overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- publicitaire workshops;
en alle commerciële, industriële, financiële en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, verband houden met de verwezenlijking van het aldus bepaalde voorwerp.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van de andere
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die een derge-lijke activiteit
uitoefenen dat samenwerking met deze ven-nootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte
vennoot-schap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmel-ting, samenwerking, participatie of op
gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waar-borgen
stellen voor derden.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Is benoemd tot statutair bestuurder: De Wolf Caroline Leon Augusta, geboren te Sint-Niklaas op 5 juli
1963, voor een onbepaalde termijn.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste zaterdag van de
maand juni, om 19.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaropvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
E X T R A S T A T U T A I R E   B E P A L I N G
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9000 Gent, Brabantdam 68.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de BV “SPARK”, met zetel
te 9120 Beveren, Marcel Van der Aastraat 44, ondernemingsnummer 0553.969.770, RPR Gent,
afdeling Gent, en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en
controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten