Ondernemingsnr : 0779965419
Naam
(voluit) : MABE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Regina Wautersweg 12
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal, verleden voor Meester Nele SOETE, notaris te ROESELARE, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Nele Soete”, met zetel te 8800 Roeselare,
Beversesteenweg 261, de dato 23 december 2022,  blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap MABE INVEST, met zetel te
8800 Roeselare, Regina Wautersweg 12, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0779.965.419, is samengekomen en dat volgende besluiten werden genomen, met eenparigheid van
stemmen:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het eerste boekjaar te verlengen, zodat dit eindigt op 31
december 2023 in plaats van op 31 december 2022.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering om het huidige lopende (eerste)
boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2023. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 7
januari 2022 tot en met 31 december 2023.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand juni om 14u naar de laatste zaterdag van de maand
juni om 14u.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit in overeenstemming met het vorige besluit om artikel 16 eerste lid
aan te passen, zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de laatste
zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan de BV Persona Accountants, te 8800 Roeselare,
Wijnendalestraat 177, met ondernemingsnummer BE0812.146.554 met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en andere
belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, het
Luik B
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Notaris Nele Soete,
 
Voor beknopt uittreksel, uitgereikt om bekendgemaakt te worden in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Expeditie van de akte