Ondernemingsnr : 0684564929
Naam
(voluit) : Azteq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thor Park 8300
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris, met standplaats te
Vorselaar, op acht september tweeduizend twintig,
DAT:
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AZTEQ”, ondernemingsnummer 0684.564.929, waarvan de zetel gevestigd is te 3600
Genk, Thor Park 8300. De vergadering heeft na kennisname van de agenda bij eenparigheid de
volgende besluiten genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering heeft beslist tot ontslag van de huidige statutaire bestuurder, de heer VERMOUT
Koenraad Marc Herwig, en is onmiddellijk overgegaan tot benoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur :
De besloten vennootschap Cekoja Partners, met zetel te 8660 De Panne, Dynastielaan 22 bus 0803,
BTW BE 0749.801.486., met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMOUT Koenraad Marc
Herwig.
Tweede beslissing:
De vergadering heeft beslist tot het wijzigen van artikel 13 van de statuten als volgt:
Artikel 13.- Benoeming-Ontslag-Beraadslaging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden verplicht gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door de bestuurders van categorie A zolang er minstens zesduizend tweehonderd (6.200)
aandelen van categorie A zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoemingen beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders worden benoemd door de
aandeelhouders voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.
Tot statutaire bestuurders worden benoemd, voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap Cekoja Partners, met zetel te 8660 De Panne, Dynastielaan 22 bus
0803, BTW BE 0749.801.486., met als vaste vertegenwoordiger de heer VERMOUT Koenraad Marc
Herwig, voornoemd,
-de besloten vennootschap ENERGY UNLIMITED te 2070 Zwijndrecht, Hof ter Rijen 20, BTW BE
0841.025.335, met als vaste vertegenwoordiger, Heer VEN Kari Kaarlo Maria, voornoemd.
De statutaire bestuurders worden benoemd zonder tijdsbeperking in deze statuten, of in
een akte houdende wijziging van deze statuten, kunnen slechts geldig worden afgezet
met eenparig akkoord door de aandeelhouders, of om gewichtige redenen bij besluit van
Luik B
de algemene vergadering mits inachtname van het aanwezigheids- en
meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.
Derde beslissing:
Aan ondergetekende notaris werd opdracht en bevoegdheid gegeven om de statuten te coördineren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Mayke Op de Beeck
Notaris