Ondernemingsnr : 0473704052
Naam
(voluit) : KLANE PUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gebr. Danhieuxstraat 14
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jean-Pierre Vanden Weghe te Walem/Mechelen
op 13 november 2020 dat de vennoten van de Naamloze Vennootschap Klane Pum, volgende
beslissingen hebben genomen:
Eerste besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van
"KLANE PUM" naar "STEEL TECHNICS".
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar 3090 Overijse, Stationsstraat 26.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag de
dato 11 november 2020 opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp. Het verslag van de bestuurder zal hieraan gehecht blijven en tegelijk met
de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De
algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Vijfde besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden, zoals het voortaan
omvat wat volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Klein- en groothandel in allerhande artikelen, materialen en toebehoren voor watersporten, in het
bijzonder de duiksport en boten;
-Het organiseren van duikcursussen, zwemlessen, …;
-Het organiseren van reizen. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
-Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden - particulieren en ondernemers -, en het uitvoeren van alle bouwwerken met
coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen van algemene bouwwerken, ondermeer :
alle schrijnwerk en timmerwerk voor de bouw, binnenhuisschrijnwerk en houtbewerking; alle
installatie van centrale verwarming; alle stukadoorwerken en alles wat hiermede verband houdt,
plafoneer- en cementeerwerk en alle andere pleisterwerken; alle metsel en betonwerken; alle
sanitaire installaties; alle installaties van verwarming met gas met individuele toestellen; alle
zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen; alle dakwerken met niet-metalen
dakbedekkingen; alle aannemingen voor het waterdicht maken van bouwwerken; alle aannemingen
van sloopwerken; het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds; het invoegen en reinigen
van gevels; het opvoegen en aanleggen van onderlagen van mortel of cement of andere (chape en
industriële vloeren); warmte en geluidsisolering; leveren van veiligheidsadvies; management voor
Luik B
bedrijven en bouwplaatsen; coördinatieopdrachten algemeen; opleidingen; sturen van projecten en
ondernemingen; stabiliteitsberekeningen; uitvoeren van restauratie van monumenten; uitvoeren van
expertiseopdrachten. De aankoop, de in-, en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als
tussenpersoon (groot- en kleinhandel) van producten voor de bouwnijverheid, bouwproducten en
bouwmaterialen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, van welke aard ook.
- Het beleggen in en het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, huren, verhuren, exploiteren,
beheren en het van waarde maken van alle onroerende goederen.
- Het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in
de ruimste zin van het woord.
- Het plooien en verhandelen van betonijzer;
De vennootschap zal, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen mogen
verrichten van roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit
voorwerp verwant zijn, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
hieronder begrepen het beheer van het eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en
onroerende goederen en het doen van financiële verrichtingen.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, welke een gelijk-aardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "STEEL TECHNICS”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Klein- en groothandel in allerhande artikelen, materialen en toebehoren voor watersporten, in het
bijzonder de duiksport en boten;
-Het organiseren van duikcursussen, zwemlessen, …;
-Het organiseren van reizen. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
-Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo geheel als gedeeltelijk, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden - particulieren en ondernemers -, en het uitvoeren van alle bouwwerken met
coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen van algemene bouwwerken, ondermeer :
alle schrijnwerk en timmerwerk voor de bouw, binnenhuisschrijnwerk en houtbewerking; alle
installatie van centrale verwarming; alle stukadoorwerken en alles wat hiermede verband houdt,
plafoneer- en cementeerwerk en alle andere pleisterwerken; alle metsel en betonwerken; alle
sanitaire installaties; alle installaties van verwarming met gas met individuele toestellen; alle
zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen; alle dakwerken met niet-metalen
dakbedekkingen; alle aannemingen voor het waterdicht maken van bouwwerken; alle aannemingen
van sloopwerken; het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds; het invoegen en reinigen
van gevels; het opvoegen en aanleggen van onderlagen van mortel of cement of andere (chape en
industriële vloeren); warmte en geluidsisolering; leveren van veiligheidsadvies; management voor
bedrijven en bouwplaatsen; coördinatieopdrachten algemeen; opleidingen; sturen van projecten en
ondernemingen; stabiliteitsberekeningen; uitvoeren van restauratie van monumenten; uitvoeren van
expertiseopdrachten. De aankoop, de in-, en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als
tussenpersoon (groot- en kleinhandel) van producten voor de bouwnijverheid, bouwproducten en
bouwmaterialen, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten, van welke aard ook.
- Het beleggen in en het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, huren, verhuren, exploiteren,
Luik B
beheren en het van waarde maken van alle onroerende goederen.
- Het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in
de ruimste zin van het woord.
- Het plooien en verhandelen van betonijzer;
De vennootschap zal, in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen mogen
verrichten van roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit
voorwerp verwant zijn, of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
hieronder begrepen het beheer van het eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en
onroerende goederen en het doen van financiële verrichtingen.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, welke een gelijk-aardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, met inachtneming
van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénentachtigduizend achthonderd vijftig euro (€ 81.850,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100
%).
Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
Luik B
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht en overgang van aandelen
Gelet op het voorwerp van de vennootschap, de structuur van het aandelenbezit van de onderhavige
vennootschap en de betrekkingen tussen de aandeelhouders onderling is het in het belang van de
vennootschap de overdraagbaarheid van de aandelen op naam en aan toonder onder levenden en
wegens overlijden te beperken.
Bijgevolg zijn de kapitaalaandelen, alsook de inschrijvingsrechten en de andere effecten die
aanleiding geven tot de verwerving van aandelen, slechts overdraagbaar onder de volgende
voorwaarden :
a) elke vooropgestelde overdracht van aandelen moet ter kennis worden gebracht van de raad van
bestuur, met aanduiding van de overnemer en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht;
b) een algemene vergadering, bijeengeroepen binnen een termijn van vijftien dagen, beslist over de
toelating van de voorgestelde overnemer;
c) bij weigering van die toelating, moet de overdrager, indien hij bij zijn voornemen blijft om aandelen
over te dragen, de betrokken aandelen onder dezelfde voorwaarden aanbieden aan de overige
aandeelhouders, die het recht hebben deze eerst te verwerven naar verhouding van hun deelneming
in het kapitaal en vervolgens de aandelen die niet door sommigen van hen zouden zijn verworven in
het kader van het voorkeurrecht op verwerving, onderling te verdelen of te laten overnemen door een
Luik B
door hen toegelaten derde;
d) indien de onenigheid betrekking heeft op de prijs, wijzen de partijen in onderlinge
overeenstemming een deskundige aan overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek; bij
gebrek aan overeenstemming over de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
rechtbank van koophandel rechtsprekend zoals in kort geding;
e) indien het geheel van de te koop aangeboden aandelen na het verstrijken van een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de eerste kennisgeving, niet werd verworven in het kader van het
hiervoor gemelde voorkooprecht, staat het de overdrager vrij de vooropgestelde overdracht door te
voeren, dit alles onder voorbehoud van de bepalingen vervat in de Vennootschapswetgeving;
f) overgangen wegens overlijden zijn mutatis mutandis onderworpen aan de hiervoor vermelde
regels;
g) de kennisgevingen die moeten worden verricht met toepassing van de hiervoor vermelde regels,
geschieden bij aangetekende of gewone brief maar met bericht van ontvangst.
Elke overdracht voltrokken in strijd met voorgaande bepalingen is niet tegenstelbaar aan de
vennootschap en de rechten verbonden aan bedoelde aandelen worden geschorst.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Enige bestuurder
12.1 Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enkele bestuurder. De instemming van de enige
bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor
zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
12.2 Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
12.3 Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of
een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Het
bestuursorgaan benoemt en ontslaat de dagelijks bestuurders, bepaalt hun bevoegdheden en
vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen. Beperkingen van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur
wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan
aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
12.4 Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
12.5 Opvolgend bestuurder
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Luik B
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 14. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
september om 10.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 16. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
Artikel 18. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 22. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 25. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 26. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Artikel 27. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 28. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 29. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 30. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder:
-De heer Van Den Eede Bruno, wonend te Overijse, Gebroeders Danhieuxstraat 14 
-Mevrouw Verhasselt Evy, wonend te Overijse, Gebroeders Danhieuxstraat 14
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder:
-De heer Van Den Eede Bruno, voornoemd;
Voornoemd, hier aanwezig, en die aanvaardt.
Wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder:
-De heer Van Den Eede Bruno, voornoemd;
Voornoemd, hier aanwezig, en die aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Jurgen Duerinck, bestuurder van
accountantskantoor JDSF Accountancy & Tax, BE0899.271.756, te 9120 Beveren, Gravendreef 9
bus 6, met het recht afzonderlijk te handelen en iemand in zijn plaats te stellen, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Stationsstraat 26.
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift proces-verbaal
- verslag van de bestuurder
- gecoördineerde statuten
Jean-Pierre Vanden Weghe,
notaris