Ondernemingsnummer :
0400979192
Benaming :
(voluit) :
Etablissement J. Timmermans, autobedrijf
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Maastrichtersteenweg 347
3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
--- HET JAAR tweeduizend negentien.
--- Op éénentwintig maart.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van:
De Naamloze Vennootschap "ETABLISSEMENT J. TIMMERMANS, aUTOBEDRIJF", met zetel te
3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 347, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer BTW BE 0400.979.192.
Opgericht bij akte verleden voor notaris WILSENS Fernand te Wellen op twaalf december
negentienhonderd éénenzestig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
éénentwintig december negentienhonderd éénenzestig onder nummer 32410,
waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Frank Wilsens te Wellen op achtentwintig december tweeduizend elf, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op zestien januari tweeduizend twaalf onder nummer 12013322.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX Hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
“***”
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend tweenhonderd vijftig (1.250) aandelen, hetzij de
totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
De nagemelde bestuurders zijn aanwezig:
    1.  "HOLDING GROEP DELORGE" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met
zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8/C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0895.260.015,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer **, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 21 januari 2019, bekendgemaakt in de
Luik B
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 februari daarna onder nummer 19017935)
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
    1.  De Naamloze Vennootschap "AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST", met zetel te 3540 Herk-
de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE 0681.419.060,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Tom LAMBERT, geboren te Brugge
op 31 augustus 1972, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35, rijksregisternummer **.
Bestuurder
(Benoemingsbesluit bijzondere algemene vergadering van 21 januari 2019, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 februari daarna onder nummer 19017935).
Hierbij niet aanwezig, maar die bij schrijven van 18 maart 2019 verklaard heeft kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van
vennootschappen.
Dit verzakingsdocument werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal
in het dossier bewaard blijven.
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 21 januari 2019,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 04 fenruari 2019 onder nummer 19017935:
BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR (RPR 0464.399.574) te Sint-Truiden, Kortenbosstraat
156 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, en dit voor een termijn
van 3 boekjaren (2018, 2019, 2020).
Het mandaat loopt dus tot de jaarvergadering van 2021.
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van 18 maart 2019 verklaard
kennis te hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te
doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en aanpassing van artikel 26 van statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering
en aanpassing van artikel 18 van de statuten;
    3.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
 
B. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat er thans duizend tweehonderd vijftig (1.250) kapitaalaandelen zijn
uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.
2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de
huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
Luik B
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één oktober en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist eenparig om de eerste zin van artikel 26 van de statuten integraal schrappen
en te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.”
Bijgevolg luidt de tekst van artikel 26 thans als volgt:
“Artikel 26. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en de jaarreke-ning op. Die jaarrekening bestaat uit de
balans, de resulta-tenre-kening en de toelichting, en vormt een geheel.
De bestuurders stellen bovendien een verslag op, waarin zij rekeningschap geven van hun beleid.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 januari 2019 te verkorten tot en af te sluiten op 30 september 2019.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand maart (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om zeventien uur dertig (17.30 uur).
De vergadering beslist om de eerste en tweede zin van artikel 18 van de statuten te schrappen en te
aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand maart (of
de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om zeventien uur dertig (17.30 uur) op de
maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060), zolang de
vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van laatstgenoemde
holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de maatschappelijk
zetel van de vennootschap.”
Bijgevolg luidt artikel 18 van de statuten thans als volgt:
“Artikel 18. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de
maand maart (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om zeventien uur dertig
(17.30 uur) op de maatschappelijk zetel van Automotive & Mobility Invest nv (RPR 0681.419.060),
zolang de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks onder controle blijft staan van
laatstgenoemde holdingvennootschap, bij gebreke waaraan de jaarvergadering plaatsvindt op de
maatschappelijk zetel van de vennootschap.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering wor-den bijeengeroepen om te
beraadslagen over enige aangelegen-heid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen over de wijziging van de statuten.
De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene verga-dering worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.”
 
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Luik B
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur vijfenveertig geheven.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
 
Samen neergelegd: expeditie akte + gecoördineerde statuten