Ondernemingsnr : 0469269073
Naam
(voluit) : DE SNOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 228
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 31 juli
2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DE SNOEK" met zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 228, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) om geen opmerking te maken op het verslag van het
bestuurder en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te
keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om de bestaande omschrijving van het
voorwerp te vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap heeft tot voorwerp: 1. Handel in
diverse roerende goederen waaronder de online inkoop en verkoop van sieraden, (Vintage)horloges
en kunst. 2. Tussenpersoon in de handel. 3. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen
consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen. 4. Het bouwen en laten bouwen, het verwerven, beheren,
exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende goederen en zaken in het binnen en
buitenland, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden en alle activiteiten die hiermee
samenhangen. 5. Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard
ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening,
zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 6. Het
toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering , in de breedst mogelijke zin
van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan
al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die
transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen. 7. Het
bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken,
cliënten financiers of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties
of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie-, of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. Dit alles in de meest ruime betekenis. De
vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen
die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen,
dit zowel in België als in het buitenland.  Zij mag alle commerciële, industriële en financiële
activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten
voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar
hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”  2/ om met ingang
van 31 juli 2024 de naam te wijzigen in "The Watchsellers" en dienovereenkomstig de
desbetreffende tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap heeft
de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “The Watchsellers”. 3/ a) In toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het
werkelijk gestort kapitaal ad zesduizend zeshonderdzevenenzestig euro (€ 6.667,00) en de wettelijke
reserve ad nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij samen zesduizend
zeshonderdzevenenzestig euro (€ 6.667,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
dertienduizend driehonderddrieëndertig euro (€ 13.333,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1). b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 4/a) de zetel van
de vennootschap, met ingang van 31 juli 2024, te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Rijfstraat 2 bus
131. b) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten
te laten.  c) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de
statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest.” d) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2018 Antwerpen,
Rijfstraat 2 bus 131. Dit is geen statutair gegeven. 5/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en vernenigingen door de tekts van de statuten volledig te vervangen door
een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
 Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap onder de naam “The Watchsellers", met
zetel in het Vlaams Gewest.  Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd
(200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.  Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van
de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het
bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp:  De vennootschap heeft tot voorwerp: 1. Handel in diverse
roerende goederen waaronder de online inkoop en verkoop van sieraden, (Vintage)horloges en
kunst. 2. Tussenpersoon in de handel. 3. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen
consultancy; dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de
uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen. 4. Het bouwen en laten bouwen, het verwerven, beheren,
exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende goederen en zaken in het binnen en
buitenland, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden en alle activiteiten die hiermee
samenhangen.  5. Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard
ook, het instaan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening,
zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  6. Het
toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering , in de breedst mogelijke zin
van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan
al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die
transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.  7. Het
bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken,
cliënten financiers of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties
of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie-, of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. Dit alles in de meest ruime betekenis.  De
vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen
die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen,
dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten
en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen
voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan
aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.    Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste
werkdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Toegang tot de algemene vergadering
: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 6/a)
de huidige zaakvoerder, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur, te weten : De Heer
VERSCHUUREN Michael Vincentius Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 20 januari 1961, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 5022 KA Tilburg (Nederland), Leijweg 6. b) De “niet-statutaire”
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd.  c) volledige en algehele
kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn
mandaat. 7/a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren b) een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8, GVL en/of aan Mevrouw DEGENAERS Maxime, wonende te 2180
Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake
wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de
erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp dd. 24 juli 2024