Ondernemingsnr : 0463 471 839
Naam
(voluit) : CONPROSYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Neerlandweg 25, 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurders - benoeming bestuurders - bijzondere
volmacht - benoeming algemeen directeur
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
21/08/2024:
- De vergadering besluit met unanimiteit van aanwezige stemmen om, met onmiddellijke ingang, het '
bestuursmandaat van dhr. Tim Thyssen te beeindigen.
- De vergadering besluit om, met onmiddellijke ingang, mevr. Hilary Dalton, die conform artikel 2:54
Wetboek van vennootschappen en verenigingen woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap,
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan dhr. Koen Slegers met recht van indeplaatsstelling,
om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig
voor de publicatie van de beslissingen die middels deze vergadering werden genomen in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
09/09/2024:
Er wordt beslist om:
- Uitdrukkelijk de beëindiging van het bestuursmandaat van dhr. Tim Thyssen te bekrachtigen, en dit met
ingang van 21 augustus 2024;
- De benoeming van mevr. Hilary Dalton, die conform artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen woonplaatskeuze doet op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder te bekrachtigen, en
dit met ingang van 21 augustus 2024;
- De bestuursmandaten van dhr. Bart Janssen en dhr. Kristof Van Doorne met onmiddelijke ingang te
beëindigen.
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO
19/09/2024:
- De raad van bestuur van de Vennootschap besluit om, conform artikel 18 van de statuten, dhr. Tim
Thyssen met onmiddellijke ingang te ontslagen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 02/10/2024:
De raad van bestuur van de Vennootschap bevestigt de benoeming van de heer Gunther Gielen, wonende
te 3140 Keerbergen, Korte Welvaart 57, tot algemeen directeur van de vennootschap en dit met ingang
vanaf 19 september 2024.
In zijn hoedanigheid van algemeen directeur kan hij in naam en voor rekening van de Vennootschap, in
overeenstemming met artikel 19 van de statuten van de Vennootschap, volgende handelingen stellen:
·het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
·het voeren van een HR-beleid in de ruimste zin van het woord, waaronder de aanwerving, promotie en
het ontslag van arbeiders en bedienden en het vastleggen van hun arbeidsvoorwaarden in de meest ruime
zin (uitgezonderd m.b.t. kaderleden), alsook de loonadministratie en contacten met sociaal secretariaat,
training en screening van arbeiders en bedienden;
·het onderhandelen over en namens de Vennootschap ondertekenen van elke arbeidsovereenkomst die
hij nodig acht;
·alle tucht- en ontslagmaatregelen, die hij nodig acht, ten aanzien van personeelsleden nemen en ten
uitvoer leggen;
·het onderhandelen over en afsluiten van elk uitvoerend protocol dat hij nodig acht;
·elke betaling of overschrijving verrichten voor handelingen die vallen onder het HR-beleid;
·de Vennootschap vertegenwoordigen bij de vergaderingen met de representatieve instellingen van het
personeel (ondernemingsraad, vakbondsorganisaties, enz.) om de behoorlijke werking van deze organen
te verzekeren en alle sociale maatregelen af te dwingen;
·het sluiten van akkoorden betreffende pensioenen, evenals schadeloosstellingen naar aanleiding van het
verbreken van arbeidsovereenkomsten toestaan;
·het wagenparkbeheer, met inbegrip van het onderhandelen en ondertekenen van alle overeenkomsten
terzake (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, leasingovereenkomsten, onderhoudsovereenkomsten,
aan- en verkoopovereenkomsten van voertuigen);
·het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
·alle prijsoffertes, bestekken, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende
goederen ondertekenen en aanvaarden;
·het openen, sluiten en beheren van bankrekeningen, inclusief het uitvoeren van betalingen uitgaande van
voormelde bankrekeningen;
·het doen van nieuwe investeringen;
·het aangaan van kredieten en straight loans; en
·het ondertekenen van alle overeenkomsten, bestellingen en offertes ten aanzien van leveranciers en
(zelfstandige) dienstverleners, en dit in de meest ruime zin van het woord.
De algemeen directeur kan deze handelingen enkel stellen binnen het door de raad van bestuur
vooropgestelde jaarlijkse budget, bij overschrijding van het (jaarlijkse) budget dient de gevolmachtigde
voorafgaand de toestemming van de raad van bestuur te bekomen.
De bijzondere volmacht geldt voor onbepaalde duur. De raad van bestuur van de Vennootschap kan op
elk moment deze bijzondere volmacht intrekken, zonder hiervoor een motivering te moeten geven.
De heer Gunther Gielen verklaart het hem toegekende mandaat tot algemeen directeur en de hem
toegekende bijzondere volmacht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor
het uitoefenen van deze bijzondere volmacht.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan:
-dhr. Koen Slegers; en
-de hierna volgende medewerkers van de besloten vennootschap "DELOITTE ACCOUNTANCY" met zetel
te Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Nederlandstalige afdeling van
het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0443.578.822, die woonstkeuze doen op het kantoor
te De Keyserlei 60 A, 2018 Antwerpen:
oDe heer Luc EBERHARDT;
oDe heer Karel ERREYGERS;
oMejuffrouw Paulien DE BRUYCKER;
oMejuffrouw Lina EL HAMDANI
met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met
inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels
deze vergadering werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
De heer Koen SLEGERS
Bijzonder gevolmachtigde