Ondernemingsnr : 0731751469
Naam
(voluit) : TAS-tms
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 73
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
In het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op negen mei.
Om zeventien uur dertig.
Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap “TAS-tms”, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 73,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0731.751.469
(hierna genoemd de “Vennootschap”), een buitengewone algemene vergadering gehouden.
(…)
BESLISSINGEN
De enige aandeelhouder die de bevoegdheden uitoefent die toekomen aan de algemene vergadering
(hierna “de algemene vergadering”) vat de agenda aan en besluit als volgt:
EERSTE BESLUIT: Wijziging naam Vennootschap naar “Sinari Benelux”.
De algemene vergadering besluit de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen
naar “Sinari Benelux”.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing statuten.
De algemene vergadering besluit als gevolg van het voorgaande besluit de tweede zin van artikel 1
van de statuten van de Vennootschap te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Zij heeft de naam “Sinari Benelux”.”.
DERDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen.
De algemene vergadering besluit volgende bestuurders met ingang van heden te ontslagen uit hun
mandaat van bestuurder:
- voornoemde Franse vennootschap “Sinari Invest SAS”;
- voornoemde Franse vennootschap “Financière Porthos”.
Zij zijn hier aanwezig vertegenwoordigd als gezegd en bevestigen hun ontslag te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:
- voornoemde heer RUFFLÉ Sébastien Bernard Joseph, geboren te Rennes (Frankrijk) op 28
februari 1970, van Franse nationaliteit, wonende te 35230 Saint-Erblon (Frankrijk), Allée Surcouf 1,
hier vertegenwoordigd door nagenoemde heer Nicolas Ducourthial krachtens de hieraan
aangehechte volmacht, die zijn benoeming aanvaardt;
- de heer DUCOURTHIAL Nicolas François Raymond, geboren te Lyon (Frankrijk) op 17 april 1975,
van Belgische nationaliteit, ingeschreven in het Belgisch rijksregister onder nummer 75.04.17-
471.40, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde (België), Ortolanenlaan 39, hier aanwezig en die
zijn benoeming aanvaardt.
Zij verklaren, desgevallend vertegenwoordigd als gezegd, niet getroffen te zijn door een
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod dat hen belet om een bestuursmandaat uit te
oefenen.
Ondergetekende notaris bevestigt na raadpleging van het centraal register van bestuursverboden dat
voor de heer Nicolas Ducourthial geen strafrechtelijke bestuursverboden, noch civielrechtelijke
bestuursverboden uitgesproken na 1 augustus 2023 hangende zijn.
Ondergetekende notaris kon voor de heer Sébastien Rufflé geen opzoeking doen vermits de digitale
applicatie Justban niet toelaat om hem op unieke wijze te identificeren aan de hand van zijn
buitenlands adres. De applicatie laat immers niet toe een buitenlands adres in te geven.
Na opzoeking op het Belgisch Staatsblad bevestigt ondergetekende notaris dat voor de benoemde
bestuurder geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus 2023 hangende
zijn.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte en de coördinatie der statuten