Ondernemingsnummer :
0435580082
Benaming :
(voluit) :
WIVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Peperstraat (M.) 13
9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem,
op 11 juli 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WIVEST", waarvan de zetel gevestigd is te
Peperstraat 13, 9790 Wortegem-Petegem, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen ten bedrage van zesennegentigduizend euro
(96.000,00 EUR), teneinde het kapitaal te brengen van vijfhonderd vierennegentigduizend
negenhonderd vierenveertig euro vijfenveertig cent (594.944,45 EUR) op vierhonderd
achtennegentigduizend negenhonderdvierenveertig euro vijfenveertig cent (498.944,45 EUR) en dit
door terugbetaling aan de aandeelhouders, te weten:
- aan de heer LAUWERS Philippe Joseph Medard Karel, geboren te Izegem op negenentwintig
februari negentienhonderd tweeënvijftig, en zijn echtgenote mevrouw SNOECK Marleen Clara
Jeannine, geboren te Oudenaarde op dertig augustus negentienhonderd, samenwonende te 9790
Wortegem-Petegem, Peperstraat 13: terugbetaling ten bedrage van zesenzestigduizend vierhonderd
euro (66.400,00 EUR);
- aan de heer LAUWERS Thibaut Karel Jeroom, geboren te Oudenaarde op één februari
negentienhonderd zevenentachtig, echtgenoot van mevrouw Verkooijen Julie, wonende te 2018
Antwerpen, Marialei 73 bus 103: terugbetaling ten bedrage van negenentwintigduizend zeshonderd
euro (29.600,00 EUR).
De kapitaalvermindering wordt vennootschapsrechtelijk integraal aangerekend op het werkelijk
gestort kapitaal van de vennootschap en zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch
met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering stelt vast dat:
a) de vermindering van het kapitaal gebeurt omdat de vennootschap een te groot eigen vermogen
heeft en zulks tegenover een feitelijke context waarbij er door de aandeelhouders wordt vastgesteld
dat er actueel te weinig nuttige investeringsopportuniteiten voorhanden zijn;
b) het eigen vermogen van de vennootschap hoe dan ook voldoende substantieel blijft om haar
werking, naar de toekomst toe, te blijven garanderen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening
houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING –
AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans vierhonderd achtennegentigduizend negenhonderdvierenveertig
euro vijfenveertig cent (498.944,45 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd
(2.400) aandelen.
Luik B
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel vijf van de statuten aan te passen als
volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd achtennegentigduizend
negenhonderdvierenveertig euro vijfenveertig cent (498.944,45 EUR), vertegenwoordigd door
tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk
één/tweeduizend vierhonderdste (1/2400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de medewerkers van de naamloze vennootschap DKF
fiduciaire die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om, indien vereist ingevolge onderhavige akte, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.