Nº d'entreprise : 0474 817 275
Nom
(en entier) : SOPRA STERIA BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Révocation de pouvoirs spéciaux et nomination d'un nouveau commissaire !
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 mai 2024 par conférence
téléphonique :
"[ ... ]
8. Révocation des pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration révoque avec effet immédiat les pouvoirs spéciaux conférés à Monsieur
Sébastien CALLE par le conseil d'administration de la Société le 2 mars 2023, eu égard au changement de
fonction de celui-ci au sein du groupe Sopra Steria et de son départ de la Société.
[ ... ]
9. Délégation de pouvoirs spéciaux en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de
publications légales
Le conseil d'administration décide de donner mandat à Constantin Le Fevere de Ten Hove, juriste
d'entreprise auprès de la Société, Maître Laurent Verhavert, avocat, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats
Strelia, dont les bureaux sont établis rue Royale 145 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour certifier Ja conformité du présent procès-verbal et pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux décisions adoptées lors de la
présente réunion du conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-
verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des
Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tout document, en ce
compris les formulaires I et II, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, des
Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de
Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.
[ ... ]".
Extrait des décisions prises par écrit par l'actionnaire unique de la Société lors de l'assemblée générale
annuelle du 10 juin 2024 :
"[ ... ]
3.9 Fin du mandat du commissaire - Nomination d'un nouveau commissaire - Détermination de ses
émoluments
L'assemblée générale prend acte du fait que le mandat du commissaire de la Société, Mazars Réviseurs
d'Entreprises, représentée par Monsieur Dirk Stragier, réviseur d'entreprises, prend fin à l'issue de la présente
assemblée générale.
L'assemblée générale décide de nommer VGD Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège est établi 2,
Neerhoflaan, 1780 Wemmel, Belgique, enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0875.430.443, et représentée par Monsieur Peter Bruggeman, réviseur d'entreprises, en qualtié de
commissaire de la Société pour une durée de trois (3) ans, soit pour les exercices sociaux se clôturant aux 31
décembre 2024, 2025 et 2026, de sorte que son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de la
Société statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
[ ... ]
3.10 Délégation de pouvoirs spéciaux en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de
publications légales
L'assemblée générale, composée comme indiqué ci-dessus, décide de donner mandat à Constantin Le
Fevere de Ten Hove, juriste d'entreprise auprès de la Société, Maître Laurent Verhavert, avocat, ou tout autre
avocat du cabinet d'avocats Strelia, dont les bureaux sont établis rue Royale 145 à 1000 Bruxelles, chacun
d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour certifier la conformité du présent procès-verbal et
pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux
résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du
présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au
Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tout
document, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal
de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque
Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.
[ ... ]".
Eléonore SIMONET
Mandataire