Ondernemingsnr : 0877667678
Naam
(voluit) : ADESSA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie “Celis & Liesse” te
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 20 december 2023, (Geregistreerd 14 blad(en), 0 verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 21-12-2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 38156 Ontvangen registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende:
1. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Afstand verslagverplichting conform artikel 7:179 WVV
De voorzitter deelde vooreerst mede dat de Enige Aandeelhoudster die de totaliteit van de
bestaande aandelen in de Vennootschap bezit, voorafgaandelijk aan de vergadering aan de Raad
van Bestuur melding heeft gemaakt van haar voornemen om met toepassing van artikel 7:179, §3
WVV afstand te doen van de verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris bedoeld in
artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
Hierop besliste de Enige Aandeelhoudster uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de
Raad van Bestuur en de Commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 WVV aangaande de
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal zes miljoen
euro (€ 6.000.000,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Op dat bedrag van de kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Enige Aandeelhoudster.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00)
gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging ten bedrage van zes miljoen euro (€
6.000.000,00) volledig geplaatst is en volledig volgestort is.
Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap, ná deze verhoging, gebracht en vastgesteld
op zeven miljoen driehonderdentwaalfduizend euro (€ 7.312.000,00), vertegenwoordigd door
vijfduizend zevenentachtig (5.087) aandelen.
2. FORMELE KAPITAALVERMINDERING - AANZUIVERING VERLIEZEN
Goedkeuring formele kapitaalvermindering
De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met in
totaal twee miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00) en terug te brengen van zeven
miljoen driehonderdentwaalfduizend euro (€ 7.312.000,00)  naar vier miljoen
vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 4.562.000,00), en dit zonder vernietiging van aandelen en
ter aanzuivering van quasi het volledige bedrag van de overgedragen verliezen zoals die blijken uit
de laatste goedgekeurde balans, zijnde de balans per 31 december 2022, met het oog op het herstel
van het eigen vermogen van de Vennootschap.
Aanrekening kapitaalvermindering
De vergadering verklaarde dat het kapitaal uitsluitend samengesteld is uit fiscaal werkelijk gestort
kapitaal en dat er nooit andere bestanddelen in het kapitaal werden geïncorporeerd. Deze
kapitaalvermindering werd aldus uitsluitend aangerekend op werkelijk gestort kapitaal.
Vaststelling totstandkoming kapitaalvermindering
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen dat, ingevolge de beslissing tot
formele kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van aandelen, het kapitaal van de
Vennootschap effectief is gebracht op vier miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€
4.562.000,00), verdeeld over vijfduizend zevenentachtig (5.087) aandelen gelijke aandelen.
3. WIJZIGING REGELING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering besliste om, ter gelegenheid van de statutenwijziging, ook de regeling van de externe
vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de bestaande regeling
van een tweehandtekeningsclausule gecombineerd met een eenhandtekeningsclausule voor de
gedelegeerd bestuurders door een volledig nieuwe regeling bestaande in een algemene
eenhandtekeningsclausule op basis waarvan de Vennootschap voortaan extern zal kunnen worden
vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.
4. AANPASSING STATUTEN
4.1. Het bedrag van het kapitaal werd aangepast in de statuten van de Vennootschap in
overeenstemming met de genomen besluiten tot kapitaalverhoging in geld respectievelijk formele
kapitaalvermindering, zodat artikel 6 van de statuten werd gewijzigd en voortaan luidt als volgt:
“Artikel 6: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€
4.562.000,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
4.2. Als gevolg van en in overeenstemming met de gewijzigde regeling van de externe
vertegenwoordiging werden de hierna vermelde artikelen gewijzigd als volgt:
 artikel 10.2. werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“10.2. benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten
door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een
rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen,
die overeenkomstig deze statuten worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.”
 artikel 13 werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 13: dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer gedelegeerd bestuurders
of andere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist
omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen
opgenomen in de laatste alinea van artikel 10.1. van de statuten mutatis mutandis van toepassing.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder, zal krachtens deze statuten
bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.”
 artikel 14 werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door iedere bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
5. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
5.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van
Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van alle genomen besluiten betreffende de
kapitaalverhoging in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen en de formele kapitaalvermindering ter
aanzuivering van verliezen zonder vernietiging van aandelen, en inzonderheid om de hoger
genomen beslissingen en deze kapitaalverrichting boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van
aandelen van de Vennootschap.
5.2. De vergadering besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan mevrouw
HUIJBREGTS Guusje en mevrouw DE LY Hannelore, medewerksters van de SD Worx groep en die
beiden hiertoe woonstkeuze gedaan hebben op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet
2, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot
uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register
van aandelen van de Vennootschap uit hoofde van en in overeenstemming met het genomen besluit
betreffende de kapitaalverhoging.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Anne-Sophie Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)