Nº d'entreprise : 0758 371 635
Nom
(en entier) : DEMIRIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Adresse complète du siège : 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, Rue des Secours, 30
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE - LIQUIDATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 28 mai 2024.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l'unanimité :
1. PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES ANNUELS ABREGES
L'administrateur unique présente le bilan et les comptes de résultat pour l'exercice en cours, clôturés au 27
mai 2024.
L'assemblée approuve lesdits comptes annuels, sur base des pièces produites.
2. DEUXIEME RESOLUTION - APPROBATION DES RAPPORTS
L'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance du rapport de l'organe d'administration et de
l'Expert-Comptable, étant la société à responsabilité limitée "DGN CONSULTING" et considère que les
formalités d'information prescrites à l'article 2 :71 § 3 du Code des sociétés et des associations ont été
respectées.
Lesdits rapports demeureront annexés au présent procès-verbal, afin d'être déposés avec l'expédition de
ce dernier au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation et décide d'adhérer aux
conclusions y formulées.
3. TROISIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE
L'assemblée constate que l'actionnaire unique a déclaré renoncé au délai d'un mois prévu à l'article 2 :100
du Code des sociétés et des associations.
En outre, l'assemblée constate qu'il ressort de l'état d'actif et passif arrêté au 22 mai 2024 que la société
n'a plus aucune dette à l'égard de tiers. La seule dette restante est une dette en compte-courant d'un montant
de 2.165,81 euros à l'égard de l'actionnaire unique.
Par ailleurs, les frais relatifs à l'établissement du rapport de l'Expert-Comptable et du présent acte ont été
provisionnés et acquittés préalablement à la réception des présentes.
Il n'y a par conséquent rien à liquider.
Le président de l'assemblée nous déclare qu'il n'y a dès lors pas lieu de nommer un liquidateur.
L'assemblée décide de la dissolution volontaire anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation
immédiate, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un acte, prévue à l'article 2 :80 du
CSA.
4. QUATRIEME RESOLUTION : CARENCE D'IMMEUBLES
L'assemblée déclare que la société ne possède ni bien immobilier ni droit réel immobilier ni créances
garanties par une inscription hypothécaire.
5. CINQUIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA CLOTURE INSTANTANEE DE SA LIQUIDATION
L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis
des tiers qu'à l'égard de l'actionnaire unique, sont entièrement fixés et prononce, en conséquence, la clôture de
la liquidation.
L'assemblée constate que la société a définitivement cessé d'exister même pour les besoins de sa
liquidation, entraînant le transfert de la propriété des avoirs de la société à l'actionnaire unique, lequel déclare
accepter de se trouver ainsi investi, par suite de la clôture instantanée de la liquidation, de l'universalité de l'actif
et du passif et de répondre ainsi de manière illimitée des dettes de la société dissoute et mise en liquidation,
fussent-elles inconnues.
6. SIXIEME RESOLUTION : DECHARGE DONNEE A L'ADMINISTRATEUR UNIQUE POUR SA GESTION
L'assemblée déclare que les livres et documents sociaux seront déposés à l'adresse suivante : 1210 Saint-
Josse-Ten-Noode, Rue des Secours, 30/2ét, et qu'il y en sera assuré la conservation pendant 10 ans au moins.
8. HUITIÈME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité INVIDIA ACCOUNTANCY & TAX
SERVICES, ayant son siège à 1030 Schaerbeek, Boulevard Lambermont, 362 (RPM 0670.529.227) avec
faculté de substitution, en vue de l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment, en vue de la radiation
de la société dissoute à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'assemblée donne également mandat sur les comptes de la société à Monsieur DEMIR Mevlüt, prénommé,
avec faculté de substitution, afin, après la clôture de la liquidation, de
- verser le boni de liquidation éventuel à l'actionnaire
- payer les dettes provisionnées liées à la liquidation de la société et à sa clôture
- payer les dettes qui ne seraient éventuellement pas encore connues
-recouvrer et de percevoir les créances qui ne seraient éventuellement pas encore connues.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK