Ondernemingsnr : 0727913536
Naam
(voluit) : EMCOH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 45
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
"EMCOH"
Besloten Vennootschap
te 3080 Tervuren, Beukenlaan 45
Ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde
BE0727.913.536 Rechtspersonenregister Leuven
WIJZIGING BOEKJAAR, DATUM en UUR JAARVERGADERING – OVERGANGS-BEPALINGEN -
AANPASSINGEN van de STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS en BESTEMMING VAN DE WINST
HERBELEGGINGSVERPLICHTING - AANPASSING STATUTEN – MACHTEN
het blijkt uit een akte verleden voor Meester Fabienne GENICOT, notaris met standplaats te
Tervuren, op elf december tweeduizend vierentwintig, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter
registratie zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "EMCOH", met onder-nemingsnummer Belasting-
over-de-Toegevoegde-Waarde BE0727.913.536 Rechtspersonenregister Leuven en met zetel
gevestigd te 3080 Tervuren, Beukenlaan 45.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende
agenda:
1.a. Wijziging van het boekjaar; Overgangsbepaling;
1.b. Aanpassing van artikel 31 der statuten;
2.a. Wijziging van de datum en van het uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden
worden op de derde zaterdag van de maand juni om 10:00 uur; Overgangsbepaling;
2.b. Aanpassing van artikel 16 der statuten;
3.a. Aanpassing en verduidelijking van de statutaire bepalingen inzake de:
- uitkeringen aan aandeelhouders met toevoeging van een herbeleg-gingsverplichting;
- bestemming van de winst;
3.b. Aanpassing van de artikelen 27 en 32 der statuten;
4. Machten;
De vergadering:
- bevestigt voorgaande vaststellingen evenals de uiteenzetting van de voorzitter;
- stelt vast dat zij zodoende rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en te
besluiten omtrent alle punten opgenomen op de agenda en geen rechtvaardiging aangaande de
bijeenroepingen vereist is, en:
- neemt, na omstandig beraadslaagd te hebben, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
en met onmiddellijke ingang:
EERSTE BESLUIT
Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies
nummer 2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur
van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening
die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, wordt agendapunt 1
goedgekeurd.
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan een aanvang zal nemen op 31 december van ieder
jaar om te eindigen op 30 december van het volgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het thans lopende boekjaar dat een
aanvang genomen heeft op 1 juli 2024 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor 30 juni
2025, in te korten en vervroegd af te sluiten op 30 december 2024 ten gevolge waarvan zelfde
boekjaar een (éénmalige) duurtijd zal hebben van 6 maanden min 1 dag.
Artikel 31 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:
Artikel 31: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 31 december van ieder jaar en eindigt op 30 december van het volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeel-houders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd
van het boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni
en dit voortaan om 10:00 uur;
De eerstvolgende jaarvergadering zal zodoende gehouden worden op derde zaterdag van de maand
juni, om 10:00 uur, van het jaar 2025.
Artikel 16 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:
Artikel 16: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand juni om 10:00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen behoudens bij wijze van
welomschreven volmacht voor een welbepaalde vergadering. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd zodat de artikelen 27 en 32 der statuten voortaan als volgt zullen
luiden:
Artikel 27: Herbeleggingsverplichting - Uitkeringen aan de aandeelhouders
Voor de toepassing van dit artikel 27 hebben de volgende termen met een hoofdletter de volgende
betekenis:
- “Investeringen”: financiële instrumenten die voor de vennootschap financiële vaste activa vormen in
de zin van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- “Netto – Inkomsten”: de al dan niet periodieke inkomsten gegenereerd door een Investering,
beantwoordend aan de definitie van “vruchten” gegeven in artikel 3.42 van het Burgerlijk Wetboek,
verminderd met de daarop betrekking hebbende kosten, zoals innings- en beheerskosten en
belastingen.
- “Netto – Opbrengst”: het verschil tussen enerzijds de tegenprestatie in geld en/of in natura door de
vennootschap verkregen ingevolge de verwezenlijking van een Investering door vervreemding,
terugbetaling, inkoop of ruil, en anderzijds het bedrag dat de vennootschap heeft uitgegeven ter
verwerving van de verwezenlijkte Investering met inbegrip van de bijkomende aankoopkosten; welk
verschil verder wordt verminderd met de aan de verwezenlijking gerelateerde kosten,  zoals innings-
en beheerskosten, vervreemdingskosten en belastingen.
- “Netto – Resultaat”: de Netto – Inkomsten en de Netto – Opbrengst.
- “Netto – Ontvangsten”: de Netto – Inkomsten en de tegenprestatie in geld en/of in natura door de
vennootschap verkregen ingevolge de verwezenlijking van een Investering door vervreemding,
terugbetaling, inkoop of ruil, verminderd met de aan de verwezenlijking gerelateerde kosten,  zoals
innings- en beheerskosten, vervreemdingskosten en belastingen.
- “Acquisitiekost”: het bedrag dat de vennootschap heeft uitgegeven ter verwerving van een
Investering met inbegrip van de bijkomende aankoopkosten, in voorkomend geval verminderd met
het Netto – Resultaat van (een) andere Investering(en) dat in de verworven Investering werd
herbelegd.
- “Totale Commitment”: het totale bedrag van de middelen die door de aandeelhouders zijn
ingebracht in het eigen vermogen van de vennootschap en/of die door de aandeelhouders of met
hen verbonden personen aan de vennootschap zijn ter beschikking gesteld ter financiering van de
activiteiten van de vennootschap.
De Acquisitiekost van alle Investeringen samen mag de Totale Commitment niet overschrijden,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
De vennootschap is ertoe gehouden om de Netto – Ontvangsten uit een bepaalde Investering te
herbeleggen in nieuwe Investeringen of andere activa die passen binnen de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, minimaal tot een bedrag gelijk aan het kleinste bedrag van hetzij de
Netto – Ontvangsten, hetzij de Acquisitiekost van die Investering.
De Netto – Inkomsten en de Netto – Opbrengst van een bepaalde Investering zullen in het boekjaar
van hun verwezenlijking onmiddellijk op een statutair onbeschikbare reserve worden geboekt en
daarop geboekt blijven tot het verstrijken van een periode van vijf (5) kalenderjaren te rekenen vanaf
de eerste dag volgend op de afsluitdatum van het desbetreffende boekjaar. 
Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden de som van de voormelde statutair onbeschikbare reserves en de
andere bestanddelen van het eigen vermogen die krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar
zijn.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde of met de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder voorbehoud van het voorgaande kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling kan dit artikel 27 slechts worden gewijzigd hetzij
ingevolge de uitwerking van enige wettelijke bepaling van dwingend recht, hetzij door een besluit
genomen met unanimiteit van stemmen door een buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt bestemd
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtneming van deze statuten, inzonderheid
artikel 27 daarvan, en van het geldend vennootschaps- en boekhoudrecht.
VIERDE BESLUIT
Bijzondere volmachten met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk
te handelen wordt bij deze verleend aan:
A - Accountantskantoor “DDG CONSULT”, aan de heer David DE GRAEVE, accountant-
belastingconsultent, evenals aan haar andere bestuurders, bedienden en aangestelden, teneinde de
vennoot¬schap te vertegenwoor¬digen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de admini¬stratie van Douane & Accijnzen en de administra¬tie van registra¬tie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkom¬sten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrij¬vingen, wijzigin¬gen, doorhalingen en schrap¬pingen en alle administratieve
verrichtin¬gen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en admini¬straties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register;
B - de instrumenterende notaris evenals aan elk van de geassocieerde notarissen deel uitmakende
van de notaris-associatie Jadoul-Kestelyn-Génicot te Tervuren tot het opmaken, ondertekenen en het
verlenen van de wettelijk voorziene publiciteit van en aan een gecoördineerde tekst der statuten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL