Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ABOUTBAGS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Westerring 17
9700 Oudenaarde
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stijn RAES, notaris te Gent, op 28 september 2017,
dat:
1) De naamloze vennootschap "SAMSONITE EUROPE", met maatschappelijke zetel te Oudenaarde
(B-9700 Oudenaarde), Westerring, 17, BTW BE 0400.245.655 RPR Gent, afdeling Oudenaarde; en
2) De vennootschap "SAMSONITE B.V.", een vennootschap naar Nederlands recht, met
maatschappelijke zetel te Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 HH Amsterdam (Nederland),
ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 30130338,
met Belgisch ondernemingsnummer 0851.422.052;
de volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"ABOUTBAGS ".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oudenaarde (B-9700 Oudenaarde), Westerring, 17.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
het produceren, verkopen, kopen, verdelen (op welke wijze dan ook (inclusief online) en de import en
export van alle soorten goederen en diensten, met inbegrip van, evenwel zonder daartoe beperkt te
zijn, reistassen, rugtassen, schooltassen, tassen allerhande, electrische en electronische apparaten,
kledij, schoenen, accessoires, en winkelinrichting.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende activiteiten
verrichten die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verbonden zijn met haar maatschappelijk
doel, of handelingen die voordelig zijn voor de ontwikkeling van de vennootschap uitvoeren.
De vennootschap mag, in de hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of enige andere
hoedanigheid, het bestuur van en toezicht op verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen uitoefenen, en deze op enige andere wijze adviseren.
De vennootschap mag belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is of
betrekking heeft op het doel van de vennootschap, of van aard is om het doel van de vennootschap
te bevorderen, door middel van een inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of andere.
De vennootschap mag verder zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming,
vereniging of persoon ook, borg-stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
KAPITAAL – ONDERSCHRIJVING – VOLSTORTING – BANKATTEST
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR),
0681881789
Luik B
vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Onderschrijving:
Het kapitaal is volledig onderschreven als volgt:
-door de vennootschap "SAMSONITE EUROPE", voornoemd sub 1., ten belope van zesduizend
honderdnegenenveertig (6.149) aandelen,
-door de vennootschap "SAMSONITE B.V.", voornoemd sub 2., ten belope van één (1) aandeel.
Oprichter:
De vennootschap SAMSONITE EUROPE NV, voormeld sub 1., die ten minste één derde (1/3) van
het kapitaal bezit, heeft verklaard alleen als "oprichter" op te treden, in de zin van artikel 450 van het
Wetboek van vennootschappen, de overige comparant, die zich beperkt tot het inschrijven op één (1)
aandeel tegen geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, wordt als
"gewone inschrijver" beschouwd.
Volstorting:
Elk aandeel werd voor honderd procent (100%) in geld volstort.
Bankattest:
Ondergetekende notaris bevestigt dat dit bedrag van volstorting gedeponeerd werd, overeenkomstig
artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, op een bijzondere rekening geopend op 20
september 2017, op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC Bank, onder nummer BE93
7360 4229 2367.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGINGEN – BESLUITEN
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en
telkens als de voorzitter van de raad van bestuur of ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, in welk geval oproepingen niet dienen te gebeuren en waarbij van de
hoogdringendheid verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze
oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden
gedaan per brief, telefax, e-mail of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een
schriftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Elke bestuurder kan verzaken aan zulke oproeping door een verzakingsbrief te ondertekenen voor of
nadat de vergadering plaats heeft (gehad) en zal in ieder geval worden verondersteld geldig te zijn
opgeroepen indien aanwezig of vertegenwoordigd.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de
oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide
bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten
door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de
digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281
van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een
welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Mits respect van de regels voor beraadslaging en collegialiteit en behoudens de bepalingen hierna
inzake eenparig schriftelijk akkoord, mag een bestuurder één of meer van diens collega-bestuurders
vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft ontvangen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de aanwezigheid van beide
bestuurders steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
Luik B
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem.
B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij
eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of
videovergadering ("video conference"). Een bestuurder die op dergelijke manier deelneemt aan de
beraadslaging en besluitneming zal worden beschouwd als zijnde aanwezig in persoon tijdens de
vergadering.
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of
voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld. In de eerste
hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een
omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan
de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd.
In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen
genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen
of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij
zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening
van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd.
INTERN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
DIRECTIECOMITÉ
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan
niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de
voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur
van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het
directiecomité als college.
De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het
directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan
derden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast
wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles
conform het Wetboek van vennootschappen.
BEVOEGDHEIDSDELEGATIE
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde
machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door elke bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Luik B
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
CONTROLE
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening,
aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering
onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen
te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op dertig juni
van ieder jaar, om negen uur (Belgische tijd), of op het tijdstip vermeld in de oproeping. Indien deze
dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerst
voorafgaande werkdag plaats, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de
oproepingen.
DEELNEMING – VERTEGENWOORDIGING
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op
naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de
voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de
algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht
te worden.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en van deze statuten.
UITKERING – DIVIDEND – INTERIM-DIVIDEND
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften
vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.
ONTBINDING – VEREFFENING
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld
worden op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
Luik B
OVERGANSBEPALINGEN
AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
DE EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend negentien (2019).
BESTUURSORGAAN – CONTROLE
1. de heer GENDREAU Kyle, gedomicilieerd te 4, Pearly Lane, 02038-1285 Franklin, Massachusetts
(Verenigde Staten van Amerika).
2. De heer BORREY Arne, wonende te New York, NY100023, 10 West End Avenue apt. 11B
(Verenigde Staten Amerika).
3. de heer LIVINGSTON John, gedomicilieerd te 25 Grantland RD, Wellesley, MA 02481-7607
(Verenigde Staten van Amerika).
Hun opdracht wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, die
zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.
Werd tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd: de heer BORREY Arne, voornoemd.
COMMISSARIS
Werd tot commissaris benoemd, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van
tweeduizend twintig (2020), die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december
2019: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG
BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te Brussel (B-1130
Brussel-Haren), Bourgetlaan 40, met ondernemingsnummer BTW BE 0419.122.548 RPR Brussel,
vertegenwoordigd door de heer BOONEN Mike, bedrijfsrevisor.
BIJZONDERE VOLMACHT
Volmacht werd verleend aan mevrouw Marie VANDENBRANDE en mevrouw Joanne LANNOO, die
keuze van woonplaats doen bij "Baker McKenzie" Brussel (Louizalaan 149, 1050 Brussel) om, alleen
of samen handelend, namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar
oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (waaronder
de toekenning van een ondernemingsnummer en, in voorkomend geval, de toekenning van een of
meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van toepassing, haar aanvraag tot BTW-
identificatie (verklaring aanvang activiteiten)..
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL
(Afgeleverd vóór registratie).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte; twee (2) volmachten).
 
Stijn RAES,
Notaris.