Ondernemingsnr : 0870391985
Naam
(voluit) : ARMASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vogelenzang 6
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Dick  Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 27 juni
2019 waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “ARMASA” naar “VEDENT”.
 
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen of voor
rekening van derden of als tussenkomende persoon, alle handelingen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het verstrekken van diensten en zorgen in verband met de
mond- en tandheelkunde, de stomatologie, deorthodontie en parodontologie, het vervaardigen,
leveren, herstellen of aanpassen van mond- en tandprothesen,kortom alle daden en
beroepsprestaties verstrekken aan het cliënteel van een tandheelkundig kabinet;
Daartoe mag de vennootschap in België en in het buitenlande alle onroerende en roerende,
financiële, commerciële en industriële verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken en/of uitbreiden; De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs
door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en of op te richten
ondernemingen deelnemen; Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren,
Luik B
promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het
even welke onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 15 juni 2019 welk de
uitbreiding van het maatschappelijk doek verantwoordt.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De nieuwe statuten luiden :
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen of voor
rekening van derden of als tussenkomende persoon, alle handelin-gen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het verstrekken van diensten en zorgen in verband met de
mond- en tandheelkunde, de stomatologie, deorthodontie en parodontologie, het vervaardigen,
leveren, herstellen of aanpas-sen van mond- en tandprothesen,kortom alle daden en
beroepsprestaties verstrek-ken aan het cliënteel van een tandheelkundig kabinet;
Daartoe mag de vennootschap in België en in het buitenlande alle onroerende en roerende,
financiële, commerciële en industriële verrichtingen stellen, die recht-streeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennoot-schap verband houden of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken en/of uitbreiden; De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs
door samensmel-ting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en of op te richten
ondernemingen deelnemen; Het beheren, aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren,
promoveren, laten bouwen, laten omvormen, uitbaten, inrichten en in waarde brengen van om het
even welke onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alleen of in participatie, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€20.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede donderdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- Mevrouw IVANOVA Emiliya, voornoemd;
- De heer IVANOV Anton, voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer STOIMENOV Viktor, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2150 Borsbeek,
Vogelenzang 6.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan Hazena
Accountancy & Taks, met zetel te 2020 Antwerpen, VIIde-Olympiadelaan 22  aan wie de macht wordt
verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Dick Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte ,
Luik B
Inhoudende coördinatie van statuten.