Ondernemingsnr : 0428294986
Naam
(voluit) : PEGATEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tjampensstraat 10
 : 8573 Anzegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte van 16 april 2020 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PEGATEX",
volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Overeenkomstig artikel 7:197, §1 WVV hebben de bestuurders een bijzonder verslag opgesteld
waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Dit verslag dateert van 5 februari 2020.
Besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor.
De besloten vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, BTW BE0446.426.860, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer
Piet Dujardin, ex ultimo, bedrijfsrevisor, heeft overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid WVV een
verslag opgemaakt waarin hij de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van de inbreng in
natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoekt.
Het verslag geeft aan of de waarden waartoe de toegepaste methoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“7. BESLUIT
7.1. Besluit inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap verslag
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden blijkens de
opdrachtbrief van 25 januari 2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond
van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna het
“Overzicht” genoemd). De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat
uit 5.154 nieuw uit te geven aandelen van de NV PEGATEX, met een fractiewaarde van 11,6667
EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van 430.869,83 EUR. Deze
vergoeding wordt toegekend aan de inbrenger, met name de heer Patrick HELLYN.
Naar ons oordeel,
    1.  Beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
    2.  Is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt.
    3.  Is het Overzicht op datum van 25 januari 2020, door het bestuursorgaan van de NV PEGATEX
Luik B
en voor het bedrag van 491.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden.
    4.  Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen, verhoogd met een
uitgiftepremie, die als tegenprestatie zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.
    5.  Bestaat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura uit de toekenning
aan de inbrenger van 5.154 nieuw te creëren aandelen van de NV PEGATEX, met een fractiewaarde
van 11,6667 EUR per aandeel, verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van 430.869,83 EUR. Wij
spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden
toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel zonder voorbehoud.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Wevelgem, 3 februari 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor (getekend)”
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverho-ging door te voeren ten bedrage van
zestigduizend honderddertig euro zeventien cent (€ 60.130,17) om het kapitaal te brengen op
honderddertigduizend honderddertig euro zeventien cent (€ 130.130,17) door inbreng in natura van
een onroerend goed, mits creatie en uitgifte van vijfduizend honderdvierenvijftig (5.154) nieuwe
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale
prijs van vierhonderdeenennegentigduizend euro (€ 491.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van
vierhonderddertigduizend achthonderdnegenenzestig euro drieëntachtig cent (€ 430.869,83) welke
geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
TWEEDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
vierhonderddertigduizend achthonderdnegenenzestig euro drieëntachtig cent (€ 430.869,83) om het
kapitaal te brengen op vijfhonderdeenenzestigduizend euro (€ 561.000,00) door inlijving van de
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie
en uitgifte van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat
het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderdeenenzestigduizend euro (€ 561.000,00)
bedraagt, vertegenwoor-digd door elfduizend honderdvierenvijftig (11.154) aandelen.
In artikel vijf, paragraaf één, van de statuten wordt de eerste paragraaf dienovereen-komstig
vervangen door volgende tekst :
“Het kapitaal bedraagt vijfhonderdeenenzestigduizend euro (€ 561.000,00) bedraagt, vertegenwoor-
digd door elfduizend honderdvierenvijftig (11.154) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.”
VIERDE BESLUIT – TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).
VIJFDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
Luik B
statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle
overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “PEGATEX”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat
deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Het verlenen van advies en alle verrichtingen in verband met bedrijfsbeheer, boekhouding,
financieel beheer, fiscaliteit, sociale zekerheid. De activiteit van raadgever, agent, makelaar en in het
algemeen van tussenpersoon bij leningen en beleggingen.
    2.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van eigen onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met
derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
doch alleen met het oog op beheer en opbrengst. Zij mag belangen nemen door middel van inbreng,
aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en
vennootschappen en in het algemeen beleggen in aandelen, obligaties of andere waarden.
Zij kan op gelijk welke wijze samenwerken met alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag voor het verwezenlijken van haar voorwerp, alle financiële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag
tevens optreden als bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap.
    1.  alle verrichtingen en handelingen van verkoop, aankoop en productie van allerhande
textielwaren, meubels en alle zaken welke verband houden met binnenhuisinrichting,
d) Alle verrichtingen en handelingen van verkoop, vertegenwoordiging, aankoop van producten van
allerhande textielwaren, meubels en alle zaken welke verband houden met binnenhuisinrichtingen in
de ruimste zin van het woord.
    1.  zij kan brevetten nemen, afkopen, uitbaten of verkopen, evenals fabrieksmerken en licenties in
verband met het maatschappelijk voorwerp. Zij kan haar voorwerp verwezenlijken hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks door middel van inbreng, inschrijving, deelneming, versmelting, afstand, of op
om het even welke andere wijze van handels- of financiële participatie in andere ondernemingen, dit
zowel in België als in het buitenland.
    2.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in artikel 3 ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de financiële
transactie en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van 5 augustus 1991.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen
rekening, voor de rekening van derden of in medewerking met derden, alle hoegenaamde industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met:
1) - Het ontwikkelen, de commercialisatie en de uitvoering van technologische procedés met
betrekking tot computers, internet en websites;
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica, internet en
automatisatie;
- Het leveren van hosting diensten en het aanvragen en registreren van domeinnamen;
- De verkoop van publiciteit op het internet via eigen of aangekochte kanalen;
Luik B
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens (gegevensverwerking);
- Het ontwerpen, aankopen, onderhouden en verkopen van databanken;
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan-
en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht en de verdeling en de organisatie van software in de
meest brede zin van het woord;
- Het opbouwen van portaal- of andere sites;
- Het ontwikkelen van partnerships;
- Het leveren van diverse Internetdiensten, zonder beperking;
- Het ontwerpen en bedenken, aankopen en verkopen van grafische ontwerpen;
- Het schrijven, herschrijven en controleren van teksten
- Het aankopen en verkopen van, de klein- en groothandel in computer & computer toebehoren;
- De publiciteit, reclame marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwekelijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk is, zonder enige beperking;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
online en offline media;
- Het ontwerpen en bedenken, ontwikkelen, programmeren, aankopen, verkopen, ingebruikstellen en
onderhouden van websites en applicaties en alles wat hiermee verband houdt en dit in de breedste
zin van het woord.
2) Het verlenen van advies en consultancy aan bedrijven inzake reclame, marketing, communicatie,
bedrijfsvoering, internet, productie, websites, sociale media, logistiek. Voorgaande opsomming is niet
beperkend. Dit alles in de meest ruime zin.
3) - Handel en diensten via postorderbedrijven of via internet;
- Aan- en verkoop en distributie van alle goederen zoals: Kantoormateriaal; Woondecoratie;
Huishoudtoestellen; Kunst en antiek; Kleding en accessoires; Baby en peuter artikelen; Sieraden en
horloges; Verzorgingsproducten; Elektronica, Audio, video, foto en telecommunicatie; Computers,
randapparatuur en telecommunicatie; Geschenkartikelen, boeken, DVD's, Cd's; Muziek en
instrumenten; Speelgoed en modelbouw; Doe-het-zelf en hobby artikelen; Artikelen voor sport en
vrije tijd; Wijn en gastronomie; Voeding; Tickets en reizen; Voertuigen en accessoires;
Verzekeringen; Ruimtereizen; Voorgaande opsomming is niet beperkend;
- De commercialisatie, marketing en promotie onder alle vormen van onder andere bovenstaande
artikelen;
- Het uitbaten van winkels, verkooppunten, callcenter en opslagplaatsen met betrekking tot de
verkoop van deze producten.
4) Het opslaan, bewaren, beveiligen, behandelen, etiketteren, zegelen, verpakken, beschermen en
verzenden van goederen.
5) - Het ontwerpen en bedenken, ontwikkelen, programmeren, aankopen, verkopen, ingebruikstellen
en onderhouden van grafische software producten en systemen;
- Het ontwikkelen van digitale en fysieke games en spelen, toepassingen en applicaties en
multimediatoepassingen;
- Het ontwikkelen en de verkoop van software;
- Aankoop- en verkoop van computer hardware en randapparatuur;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
6) Het leveren van diensten met betrekking tot het voeren van reclame, representatie, publiciteit,
marketing en verkoopstimulerende activiteiten onder artistieke vorm, zoals onder meer het zelf of
door derden laten creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen en tevens uitvoeren van alle visuele en
audiovisuele werken en arrangementen met inbegrip van afbeeldingen, tekst, kleding, advertenties,
literaire werken in alle mogelijke vormen, inclusief merchandising. Deze opsomming is gegeven bij
wijze van voorbeeld en is niet beperkend; dit alles voornamelijk gebruik makend van alle mogelijke
computer-, video- en geluid en audiovisuele technieken;
- Adviserende en operationele ondersteuning in verband met de organisatie en coördinatie van
beurzen, evenementen en congressen in de breedste zin van het woord, alsook het zelf (geheel of
gedeeltelijk) beheren, organiseren, inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen,
enzovoort van dergelijke evenementen;
7) Het verlenen van licenties met betrekking tot de creaties, uitvindingen, merken, figuren en/of
karakters, waarbij onder het verlenen van een licentie wordt verstaan het verlenen van het tijdelijke
recht, door het sluiten van een overeenkomst, aan een licentienemer (fabrikant of ondernemer) tegen
betaling van een vergoeding om producten te vervaardigen, te verdelen en/of te verkopen of diensten
te verlenen, waarbij in de benaming van het product of de dienst en/of de verpakking en/of de vorm
van het product rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen naar de creatie, de uitvinding, het
merk, de figuren en/of karakters;
Luik B
8) Het (laten) ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
9) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijke voorwerp;
10) Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies :
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins,
alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster-
of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of
rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die
schulden.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag om het even welke
gelijkaardige of aanverwante handelingen stellen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdeenenzestigduizend euro (€ 561.000,00) en is verdeeld in
elfduizend honderdvierenvijftig (11.154) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder
een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering
kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
Luik B
voorzien. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone
meerderheid van stemmen.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en aangerekend op de algemene
kosten.
ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling tussen diverse
bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door
de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk
aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ARTIKEL ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ZEVENTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, ter
uitzondering evenwel voor het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een
bedrag van meer dan twintig duizend euro (€ 20.000,00) per verrichting is gemoeid, voor het
aangaan van leningen, voor elke aankoop, verkoop en ruiling van onroerende goederen, voor
hypotheekstelling op onroerend goed, voor verkoop en inpandgave van de handelszaak van de
vennoot-schap, waarvoor minstens twee bestuurders samen zullen handelen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling, mits
naleving van de hierboven vermelde uitzondering.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand februari om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
Luik B
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
Luik B
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
Verdaging jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht - Antwoordplicht
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die
met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling
of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan
kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de
mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is
met de door hen of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt.
Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap worden bezorgd.
Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de
mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is
met zijn beroepsgeheim of met de door hem of de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van zijn taak.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen
over hetzelfde onderwerp groeperen.
De schriftelijke vragen kunnen gesteld worden vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering
wordt bijeengeroepen en dit via het in de oproeping vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mail adres. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.
Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten
hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
ARTIKEL VIERENTWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de
datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
Luik B
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING
LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ZEVENDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8573 Anzegem (Tiegem),
Luik B
Tjampensstraat 10.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer
te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De vergadering
verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder, bevoegd om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging
van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten
en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen 7:197 WVV
 
 
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.