Ondernemingsnr : 0793637172
Naam
(voluit) : MB VISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 76
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend drieentwintig
op zestiende februari.
in ons kantoor,
Voor Alexandre Lecomte,  notaris met standplaats te 's Gravenbrakel, zijn verschenen
 
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
vennootschap onder firma MB VISION, met zetel te 1730 Asse, Langestraat, 76 en met
ondernemingsnummer 0793.637.172.
 
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte, op tien november tweeduizend en
tweeëntwintig gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien november
tweeduizend tweeëntwintig onder nummer 22373856, statuten sindsdien niet gewijzigd.   
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
 
BUREAU
 
De zitting wordt geopend om tien uur onder het voorzitterschap van Mevrouw Sofia Moussourakis.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
 
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
 
    1.  Samenstelling van de vergadering
 
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De heer MBEMBA, Chancel Mangulu, geboren te Kinshasa (Congo), op 08 août 1994, echtgenoot
van mevrouw Sofia Moussourakis, wonende te 1730 Asse, Langestraat, 76;
50  aandelen,
- Mevrouw MOUSSOURAKIS, Sofia Leoni Madelaine Aline, geboren te Saint-Nicolas, op 13 juin
1992, echtgenote van de Heer Chancel Mbemba, wonende te 1730 Asse, Langestraat, 76 ;
50 aandelen,
 
Hetzij in totaal: 100 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
 
Luik B
Volmacht.
De heer MBEMBA wordt hier vertegenwoordigd door mevrouw MOUSSOURAKIS krachtens een
volmacht van 30 januari 2023 die aangehecht blijft.
 
    1.  Agenda
 
 
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
 
1. a) Verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt
verantwoord; bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap
per 5 december 2022.
b) Verslag van de vennootschap “DIRECT COMPTA”, externe accountant, vertegenwoordigd door de
heer Olivier GOFFI, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Braine-l’Alleud, over de staat
van de actieve en passieve toestand van de vennootschap die aan het verslag van het
bestuursorgaan is gehecht.
2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
3. Handhaving van het vaste deel van het kapitaal op een onbeschikbare vermogensrekening die niet
voor uitkering aan de aandeelhouders in aanmerking komt.
4. Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Zetel.
7. Coördinatie van de statuten.
 
    1.   Oproepingen en quorum
 
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal en een
wijziging is alleen aangenomen wanneer zij vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
 
 
    1.  Eerste besluit
 
Verslagen - Omzetting van het vennootschap
De vergadering stelt de notaris unaniem vrij van het voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur waarin het voorstel tot omvorming van de vennootschap wordt verantwoord, het verslag van
de heer Olivier GOFFI, voornoemde, benoemd door de algemene vergadering, alsmede de
vermogensopstelling per 5 december 2022, zijnde een datum minder dan drie maanden geleden,
waarbij elke aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze twee verslagen.
Het verslag van de heer Olivier GOFFI concludeert als volgt:
 
« IV. CONCLUSION
Dans le cadre des procédures de modification de la forme juridique prévues par le Code des
Sociétés et Associations, l'organe d'administration de la SNC « MB
VISION» dont le siège social est établi à 1730 Asse – Langestraat 76 a établi un état comptable
arrêté au 05 DECEMBRE 2022 qui fait apparaître un total de bilan de €20.000,00 et un actif net
Luik B
positif de €20.000,00.
Il ressort de nos travaux de contrôle effectués dans le cadre du Code des sociétés et des
Associations. et conformément aux normes professionnelles applicables, que cet état traduit
complètement. fidèlement et correctement la situation de la société.
Fait à Braine l’Alleud, le 04 décembre 2022
Goffi Olivier, Expert-Comptable ITAA ».
 
 
    1.  Tweede besluit
 
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder haar rechtspersoonlijkheid
te veranderen, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, verliezen en winsten en de besloten vennootschap zetten de
administratie en de boekhouding van de vennootschap onder firma voort.
De besloten naamloze behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma,
0793.637.172.
De omzetting is gebaseerd op de activa en passiva van de vennootschap per 5 december 2022,
waarvan een kopie bij het verslag van het bestuursorgaan is gevoegd.
Alle handelingen die sinds die datum door de vennootschap onder firma zijn verricht, worden geacht
te zijn verricht voor de besloten vennootschap, met name wat betreft het opstellen van de rekeningen
van de vennootschap.
 
    1.  Derde besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij 20.000,00 euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
    1.  Vierde besluit
 
De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MB VISION ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
 
Artikel 2. Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
 
Artikel 3. Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, binnen de grenzen van de regels betreffende de toegang tot
het beroep, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming, alle verrichtingen van welke aard ook, hetzij commercieel, industrieel, financieel,
roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
Luik B
op direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, aan :
De aankoop van onroerend goed;
Het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van haar vastgoedactiva, met inbegrip van
onderhoud, verbouwing, ontwikkeling en verhuur;
Het beheer van zijn roerende goederen;
Het beheer en de ontwikkeling van octrooien, subsidies, licenties en andere intellectuele
eigendomsrechten;
Steun voor de oprichting en ontwikkeling van bedrijven, evenementen, seminars en opleidingen met
het oog op het stimuleren van Ondersteuning van de oprichting en ontwikkeling van bedrijven,
evenementen, seminars en opleidingen om innovatie, ondernemerschap en investeringen in
onroerend goed te stimuleren.
Het verlenen van advies en steun aan personen, bedrijven, gemeenschappen en andere openbare of
particuliere openbare of particuliere organisaties.
Persoonlijke coaching, trainingsdiensten.
Evenals elke handeling of dienst die direct of indirect verband houdt met het voorwerp.
Bovenstaande lijst is niet volledig. In het algemeen kan de vennootschap alle handelingen verrichten
die nodig zijn om haar die nodig is om zijn voorwerp te bereiken.
De vennootschap kan alle roerende goederen verwerven, zelfs als deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De samenstelling en ontwikkeling van een vastgoedportefeuille, zowel wat betreft gebouwen als
vastgoedrechten, met name de aankoop, verkoop, ruil, onderhandeling, transactie, beheer, verhuur,
gemeubileerde of ongemeubileerde verhuur, zowel als verhuurder als huurder, verkaveling, taxatie,
wederverkoop, makelaardij, promotie, van alle vastgoed, gelegen in België of in het buitenland;
- De vennootschap kan haar voorwerp in eigen naam of in naam van anderen uitvoeren, op elke
plaats, op elke wijze en volgens elke methode die zij geschikt acht. Zij kan zich met name borg
stellen en elke persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen ten gunste van elke persoon of
vennootschap, al dan niet verwant. Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende goederenverrichtingen van welke aard ook verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of die de verwezenlijking en de ontwikkeling daarvan kunnen
bevorderen. Zij kan, hetzij door inbreng, overdracht, inschrijving, deelneming, fusie, hetzij door
aankoop, verkoop, ruil van alle effecten, hetzij op enige andere wijze, een belang nemen in alle
andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan het doel gelijkaardig, analoog,
verwant of eenvoudig nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of om haar afzetmogelijkheden
te verschaffen, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die zij
het meest geschikt acht.
In het algemeen is zij volledig rechtsbevoegd om alle handelingen en verrichtingen te doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar vorrwerp of die de verwezenlijking van dit
voorwerp geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag door vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een
belang nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het voorwerp identiek,
gelijksoortig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen of een
bron van afzetmogelijkheden kan vormen. In het algemeen kan zij alle handelingen van welke aard
ook verrichten, hetzij commercieel, ambachtelijk, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp en die
haar industrie en handel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of uitbreiden.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan zich ook borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van
iedere natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet verwant. Indien de uitvoering van bepaalde
handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, zal de
vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen afhankelijk
stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
 
 
Artikel 4. Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)  aandelen uitgegeven.
 
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artcle 6bis. Onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De vennootschap heeft een onbeschikbare vermogensrekening, die niet beschikbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders.
Deze onbeschikbare vermogensrekening omvat het bedrag van het door de oprichters geplaatste en
volledig gestorte kapitaal van twintigduizend euro (EUR 20.000,00).
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
 
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Luik B
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Luik B
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
 
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van juni om 18.00 uur.
. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
 
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 januari tot en met 31 december en elk jaar van
december. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
    1.  Vijfde besluit
Luik B
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
 onbepaalde duur:
 
 - Mevrouw Sofia MOUSSOURAKIS, voornoemd,
hier aanwezig en die accepteert.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurder(s) volledige kwijting voor de
uitoefening van zijn/haar mandaat.
De vergadering beslist om mevrouw Sofia MOUSSOURAKIS, hierna genoemd, als bestuurder te
benoemen.
Haar mandaat is gratis.
 
    1.  Zesde besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Asse,
Langestraat, 76.
 
    1.  Zevende besluit
 
De algemene vergadering beslist ondergetekende notaris op te dragen de coördinatie van de
statuten op te stellen en te ondertekenen, overeenkomstig de beslissingen genomen in de eerste en
vierde resolutie, en te zorgen voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
 
 
 
AFSLUITING
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
De vergadering wordt gesloten om                u.
 
RECHT OP GESCHRIFTEN
 
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Braine-le-Comte, in ons kantoor
 
Na volledige en toegelichte voorlezing hebben de verschijnende partijen getekend met Ons, Notaris.
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
De notaris Alexandre Lecomte.
Tezelfdertijd neergelegd:
- een expeditie, verslagen en volmacht.