Ondernemingsnr : 0544522267
Naam
(voluit) : CODAXA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Raamstraat 19
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, notaris te Aarschot op 19 december 2023 is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “CODAXA”, met zetel te 3130 Begijnendijk, Raamstraat 19.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0544.522.267 en bekend bij de
administratie van de belasting over toegevoegde waarde met nummer BE0544.522.267.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Stroeykens Lieve, met standplaats te
Aarschot op 16 januari 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari
2014 onder nummer 14300671, waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd, tot op heden.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
a) De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de dato
18 december 2023 over de hierna vermelde voorwerpwijziging, opgesteld overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
b) De vergadering besluit de tekst van het huidige voorwerp te wijzigen door toevoeging van de
activiteiten vermeld in de agenda, bijgevolg luidt artikel 4 van de statuten als volgt: 
“Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
I. Managementactiviteiten
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, strategie en
beveiligingsmanagement, evenals het verlenen van assistentie bij de implementatie hiervan,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
II. Holdingactiviteiten
1) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2) Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3) Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen, ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen
van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
III. Patrimoniumbeheer
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, ruil. Hierin is onder meer begrepen het kopen, verkopen, huren,
verhuren, leasen en onderhouden van
voertuigen.
3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
IV. Adviesactiviteiten
1) Het onderzoeken, ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, commercialiseren en evalueren
van diensten en producten;
2) Het ondersteunen, organiseren en geven van lezingen, seminaries, cursussen, training en
opleidingen;
3) Het uitbesteden van personen voor consultancy projecten en detacheringopdrachten;
4) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
5) Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, instellingen en verenigingen in verband
met public relations en communicatie;
6) Het uitvoeren van algemene audit activiteiten;
7) Het uitvoeren van alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
8) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en naar de ontvangst en
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
9) Het uitvoeren van statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
V. Vastgoed en bouwkundige activiteiten
1) Alle studies, operaties en coördinatie met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en
tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
2) Alle mogelijke studies, operaties en coördinatie op het gebied van infrastructuurwerken (zowel de
studie als uitvoering), veiligheidscoördinatie en energie;
3) de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere, professionele en openbare bouwwerken,
als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke
gebouwen en bouwsels,
de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties, met inbegrip van tuinen en hieraan
gerelateerde bouwwerken;
4) alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met particuliere, professionele en openbare
bouwwerken;
5) het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
6) het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van alle mogelijke particuliere,
professionele en openbare gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de
verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
7) de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
VI. Import en export van medisch materiaal
1) de aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel van medisch materiaal.
2) de ontwikkeling, de exploitatie, de aankoop, de verkoop, onderhoud, het huren en verhuren, de
huurkoop en de leasing van materiaal, en apparatuur en informatica en instrumenten, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot (i) audio-visualisatie, bedienings-, communicatie-, controle- en
opslagapparatuur, (ii) implantaten, (iii) hulpmiddelen (iv) farmaceutische en verzorgende producten,
(v) kledij, (vi) beschermende en decoratieve systemen, onderdelen, uitrusting, toebehoren, en dit
voor medische en niet-medische toepassingen.
3) De vennootschap mag, maar is niet beperkt tot, het bovenvermeld materiaal produceren, invoeren
en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel
van huurkoop of leasing, en mag ontwikkelings-, productie-, onderhouds-, reparatie-, opleidings- en
systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
4) De software toebehorende tot de bovenvermelde systemen, in de meest uitgebreide zin van het
woord.
VII. Uitbating van een garage – laadpalen – elektronische systemen – energiebesparende system
(met aanverwante activiteiten)
1) de uitbating van een garage als groot- en kleinhandel, omvattende onder meer:
de verkoop en aankoop van autovoertuigen, landbouwmachines en landbouwmateriaal zowel
tweedehands als nieuw: het herstellen van deze voertuigen, machines en materiaal; de verkoop en
aankoop van onderdelen en toebehoren voor gemelde voertuigen, machines en materiaal zonder dat
deze lijst beperkend is.
2) Het vervoer van goederen voor rekening van derden.
3) Het vervoer van personen.
4) de aan- en verkoop van alle soorten smeermiddelen, brandstoffen en gassen.
5) het verhuren van alle soorten voertuigen op korte en of lange termijn.
6) het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden, van alle onroerende goederen.
7) Het uitvoeren van transportdiensten voor eigen rekening en voor rekening van derden.
8) de installatie, de montage, de reparatie en het onderhoud van oplaadstations voor elektrische
auto’s en elektrische fietsen;
9) de exploitatie van elektrische laadpalen voor elektrische auto’s en elektrische fietsen;
10) het verhuren van mobiele laadpleinen en aanverwant materieel;
11) de aankoop en verkoop, huur en verhuur, de groot- en kleinhandel, de import en export, de
installatie en plaatsing, het monitoring, het onderhoud en herstel van energiebesparende systemen,
in de meest ruime zin omvattende onder andere: fotovoltaïsche panelen (PV), thuisbatterijen,
omvormers en alle daarmee samenhangende accessoires en zonneboilersystemen en bijhorende
installaties; zonnecollectoren en bijhorende installaties; windmoleninstallaties;
warmtepompsystemen; sanitaire installaties; alle types van energiebesparende (LED)verlichting;
klimaat- en luchtregeling en ventilatie; domotica; verwarmingsinstallaties en thermische
energiesystemen; andere (elektrische of mechanische) installaties en toestellen die gebruik maken
van zonne-energie, windenergie of elke andere hernieuwbare energie;
12) de elektrotechnische installatie van elektrische bedradingen, elektrische apparaten en toestellen,
bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie
met inbegrip van optische vezels;
13) de elektrotechnische installatie van elektrische bewakingssystemen zoals apparatuur voor
brandalarmen en alarminstallaties tegen diefstal zonder toezicht op deze systemen;
14) de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, van apparatuur met
warmtestraling en plaatsing van camerabewakingssystemen;
15) de installatie, reparatie en onderhoud van industriële machines, toestellen en werktuigen;
16) de verkoop van consumentenelektronica en elektrische (huishoud)apparaten;
17) het beheer van computerfaciliteiten;
18) schrijnwerk, in de meest uitgebreide vorm van het woord.
VIII. Import, export en verwerking van textiel
1) De aan-en verkoop, groot-en kleinhandel, import en export en de vertegenwoordiging van textiel-
en kledingswaren en alle soorten textielgoederen of aanverwanten, ongeacht de aard van de vezel,
alle nevenartikelen, accessoires en toebehoren, confectie voor dames, heren en kinderen,
aanverwante lederwaren, lingerie, ondergoed en werkkledij, bad- en huishoudlinnen, sportkledij en
sportartikelen, beroepsschoenen, dit alles exemplarisch en zonder dat deze opsomming beperkend
is.
2) Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel, alles in de meest ruime zin.
IX. Landbouwactiviteiten
1) De uitbating van landbouwactiviteiten, te weten:
- Teelt van pit- en steenvruchten
- Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
- Teelt van oliehoudende vruchten
- Teelt van druiven
- Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
- Teelt van vezelgewassen
- Teelt van andere eenjarige gewassen
- Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
- Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
- Teelt van andere meerjarige gewassen
- Plantenvermeerdering
- Fokken van melkvee, andere runderen en buffels
- Fokken van paarden en andere paardachtigen
- Fokken van schapen en geiten
- Fokken van varkens
- Fokken van pluimvee
- Fokken van andere dieren
2) Het uitoefenen van landbouwloonwerken;
3) Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
4) Het sorteren, verpakken en bewaren van voormelde gewassen, fruit, groenten, fruitsappen,
derivaten en afgeleide producten;
5) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
6) De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw in het
algemeen en fruitteelt in het bijzonder.
X. Groot- en detailhandeling in voeding
1) Detailhandel in, groothandel, kleinhandel, productie en verwerking van voedingswaren,
vleeswaren, non-foods, tabakswaren, verswaren, groenten en fruit.
2) Traiteur.
XI. Horeca
1) Verkoop van alcoholische dranken en non-alcoholische dranken.
2) Ontmoetingsplaats voor burgers die dranken consumeren.
3) Het organiseren van evenementen.
4) Uitbaten of laten uitbaten van een drankgelegenheid, café, taverne tea-room, feestzaal,
ontspanningslokaal, horeca en restaurant, en alle soortelijke bedrijven in de voedings- en
horecasector.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.”
4. Vierde besluit
De vergadering besluit volgend artikel aan te nemen betreffende elektronisch algemene vergadering:
“§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.”
En bijgevolg een artikel 17bis te creëren.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de hierboven genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « CODAXA ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
I. Managementactiviteiten
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, strategie en
beveiligingsmanagement, evenals het verlenen van assistentie bij de implementatie hiervan,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder
of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
II. Holdingactiviteiten
1) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2) Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3) Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen, ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het waarborgen
van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
III. Patrimoniumbeheer
1) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, ruil. Hierin is onder meer begrepen het kopen, verkopen, huren,
verhuren, leasen en onderhouden van
voertuigen.
3) het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
IV. Adviesactiviteiten
1) Het onderzoeken, ontwikkelen, produceren, aankopen, verkopen, commercialiseren en evalueren
van diensten en producten;
2) Het ondersteunen, organiseren en geven van lezingen, seminaries, cursussen, training en
opleidingen;
3) Het uitbesteden van personen voor consultancy projecten en detacheringopdrachten;
4) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht;
5) Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, instellingen en verenigingen in verband
met public relations en communicatie;
6) Het uitvoeren van algemene audit activiteiten;
7) Het uitvoeren van alle gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
8) Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten en naar de ontvangst en
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
9) Het uitvoeren van statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
V. Vastgoed en bouwkundige activiteiten
1) Alle studies, operaties en coördinatie met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en
tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
2) Alle mogelijke studies, operaties en coördinatie op het gebied van infrastructuurwerken (zowel de
studie als uitvoering), veiligheidscoördinatie en energie;
3) de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere, professionele en openbare bouwwerken,
als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke
gebouwen en bouwsels,
de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties, met inbegrip van tuinen en hieraan
gerelateerde bouwwerken;
4) alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met particuliere, professionele en openbare
bouwwerken;
5) het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
6) het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van alle mogelijke particuliere,
professionele en openbare gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de
verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
7) de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen.
VI. Import en export van medisch materiaal
1) de aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel van medisch materiaal.
2) de ontwikkeling, de exploitatie, de aankoop, de verkoop, onderhoud, het huren en verhuren, de
huurkoop en de leasing van materiaal, en apparatuur en informatica en instrumenten, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot (i) audio-visualisatie, bedienings-, communicatie-, controle- en
opslagapparatuur, (ii) implantaten, (iii) hulpmiddelen (iv) farmaceutische en verzorgende producten,
(v) kledij, (vi) beschermende en decoratieve systemen, onderdelen, uitrusting, toebehoren, en dit
voor medische en niet-medische toepassingen.
3) De vennootschap mag, maar is niet beperkt tot, het bovenvermeld materiaal produceren, invoeren
en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel
van huurkoop of leasing, en mag ontwikkelings-, productie-, onderhouds-, reparatie-, opleidings- en
systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
4) De software toebehorende tot de bovenvermelde systemen, in de meest uitgebreide zin van het
woord.
VII. Uitbating van een garage – laadpalen – elektronische systemen – energiebesparende system
(met aanverwante activiteiten)
1) de uitbating van een garage als groot- en kleinhandel, omvattende onder meer:
de verkoop en aankoop van autovoertuigen, landbouwmachines en landbouwmateriaal zowel
tweedehands als nieuw: het herstellen van deze voertuigen, machines en materiaal; de verkoop en
aankoop van onderdelen en toebehoren voor gemelde voertuigen, machines en materiaal zonder dat
deze lijst beperkend is.
2) Het vervoer van goederen voor rekening van derden.
3) Het vervoer van personen.
4) de aan- en verkoop van alle soorten smeermiddelen, brandstoffen en gassen.
5) het verhuren van alle soorten voertuigen op korte en of lange termijn.
6) het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening
van derden, van alle onroerende goederen.
7) Het uitvoeren van transportdiensten voor eigen rekening en voor rekening van derden.
8) de installatie, de montage, de reparatie en het onderhoud van oplaadstations voor elektrische
auto’s en elektrische fietsen;
9) de exploitatie van elektrische laadpalen voor elektrische auto’s en elektrische fietsen;
10) het verhuren van mobiele laadpleinen en aanverwant materieel;
11) de aankoop en verkoop, huur en verhuur, de groot- en kleinhandel, de import en export, de
installatie en plaatsing, het monitoring, het onderhoud en herstel van energiebesparende systemen,
in de meest ruime zin omvattende onder andere: fotovoltaïsche panelen (PV), thuisbatterijen,
omvormers en alle daarmee samenhangende accessoires en zonneboilersystemen en bijhorende
installaties; zonnecollectoren en bijhorende installaties; windmoleninstallaties;
warmtepompsystemen; sanitaire installaties; alle types van energiebesparende (LED)verlichting;
klimaat- en luchtregeling en ventilatie; domotica; verwarmingsinstallaties en thermische
energiesystemen; andere (elektrische of mechanische) installaties en toestellen die gebruik maken
van zonne-energie, windenergie of elke andere hernieuwbare energie;
12) de elektrotechnische installatie van elektrische bedradingen, elektrische apparaten en toestellen,
bedrading voor telecommunicatiedoeleinden, bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie
met inbegrip van optische vezels;
13) de elektrotechnische installatie van elektrische bewakingssystemen zoals apparatuur voor
brandalarmen en alarminstallaties tegen diefstal zonder toezicht op deze systemen;
14) de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, van apparatuur met
warmtestraling en plaatsing van camerabewakingssystemen;
15) de installatie, reparatie en onderhoud van industriële machines, toestellen en werktuigen;
16) de verkoop van consumentenelektronica en elektrische (huishoud)apparaten;
17) het beheer van computerfaciliteiten;
18) schrijnwerk, in de meest uitgebreide vorm van het woord.
VIII. Import, export en verwerking van textiel
1) De aan-en verkoop, groot-en kleinhandel, import en export en de vertegenwoordiging van textiel-
en kledingswaren en alle soorten textielgoederen of aanverwanten, ongeacht de aard van de vezel,
alle nevenartikelen, accessoires en toebehoren, confectie voor dames, heren en kinderen,
aanverwante lederwaren, lingerie, ondergoed en werkkledij, bad- en huishoudlinnen, sportkledij en
sportartikelen, beroepsschoenen, dit alles exemplarisch en zonder dat deze opsomming beperkend
is.
2) Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel, alles in de meest ruime zin.
IX. Landbouw activiteiten
1) De uitbating van landbouwactiviteiten, te weten:
- Teelt van pit- en steenvruchten
- Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
- Teelt van oliehoudende vruchten
- Teelt van druiven
- Teelt van granen, peulgewassen en oliehoudende zaden
- Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
- Teelt van vezelgewassen
- Teelt van andere eenjarige gewassen
- Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
- Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
- Teelt van andere meerjarige gewassen
- Plantenvermeerdering
- Fokken van melkvee, andere runderen en buffels
- Fokken van paarden en andere paardachtigen
- Fokken van schapen en geiten
- Fokken van varkens
- Fokken van pluimvee
- Fokken van andere dieren
2) Het uitoefenen van landbouwloonwerken;
3) Het sorteren, verpakken en bewaren van groenten, fruit en afgeleide producten;
4) Het sorteren, verpakken en bewaren van voormelde gewassen, fruit, groenten, fruitsappen,
derivaten en afgeleide producten;
5) De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van voormelde gewassen, fruit, groenten,
fruitsappen, derivaten en afgeleide producten;
6) De verhuring en verkoop van installaties, uitrusting en materieel bestemd voor de landbouw in het
algemeen en fruitteelt in het bijzonder.
X. Groot- en detailhandeling in voeding
1) Detailhandel in, groothandel, kleinhandel, productie en verwerking van voedingswaren,
vleeswaren, non-foods, tabakswaren, verswaren, groenten en fruit.
2) Traiteur.
XI. Horeca
1) Verkoop van alcoholische dranken en non-alcoholische dranken.
2) Ontmoetingsplaats voor burgers die dranken consumeren.
3) Het organiseren van evenementen.
4) Uitbaten of laten uitbaten van een drankgelegenheid, café, taverne tea-room, feestzaal,
ontspanningslokaal, horeca en restaurant, en alle soortelijke bedrijven in de voedings- en
horecasector.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder kan vrij zijn aandelen overdragen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald is, worden tot op de dag van de
verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de
aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
Degene die het vruchtgebruik van deze aandelen erft, zal de eruit voortvloeiende
rechten alleen uitoefenen.
§ 2. Meerdere aandeelhouders
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, kunnen de aandelen niet
overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden, dan met het akkoord van alle
aandeelhouders.
Deze toestemming is vereist in alle gevallen.
De weigering van toestemming in een overdracht of overgang geeft geen aanleiding tot enig verhaal.
De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als
aandeelhouder zijn toegelaten, en de aandeelhouders wier aandelen niet konden worden
overgedragen om reden van weigering van toestemming tot overdracht van hun aandelen, hebben
recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze aandelen zullen overgenomen dienen te
worden door de andere aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.
Ondeelbare aandelen zullen toegewezen worden bij lottrekking.
Deze waarde wordt bepaald in onderling overleg en bij gebrek aan overeenstemming, op basis van
de laatste balans, de twee of drie laatste balansen,
naargelang de vennootschap een, twee, drie of meer boekjaren telt.
De afkoopwaarde zal betaalbaar zijn door alle schuldenaars, solidair gehouden, binnen een termijn
van twee jaar te rekenen vanaf de weigering tot toelating, door middel van acht gelijke en trimestriële
stortingen, waarvan de eerste eisbaar wordt vanaf de dag dat de termijn van twee jaar waarvan
hierboven sprake zal zijn begonnen.
De verschuldigde bedragen zullen vanaf dezelfde dag intresten opleveren tegen de
wettelijke intrestvoet van kracht in de commerciële sector, betaalbaar per trimester na vervallen
termijn tezelfdertijd met de eisbare fracties van het kapitaal, en dit netto zonder taksen of welke
inhouding dan ook.
De aandeelhouders of de aandeelhouders-schuldenaren, zullen de mogelijkheid hebben zich
vervroegd te bevrijden, met dien verstande dat elke vervroegde betaling zal dienen aangerekend te
worden op de meest nabije vervaldagen.
De verschuldigde sommen, zowel in kapitaal als intresten, zullen van rechtswege opeisbaar worden :
1. in alle gevallen van wettelijke vervroegde opeisbaarheid;
2. in geval van overlijden van de schuldenaar indien er slecht één verkrijger is van de aandelen;
3. in geval van verkoop of inbreng in vennootschap van het geheel der goederen, stopzetting van de
exploitatie of inpandgeving van de handelszaak;
4. in geval van niet betaling op zijn vervaldag van een enkele fractie van het kapitaal
en de intresten, twee maanden na een ingebrekestelling tot betaling die zonder gevolg is gebleven.
De overgedragen aandelen zijn onvervreemdbaar tot de volledige betaling van de prijs.
Indien de koop niet tot stand is gekomen binnen de termijn van drie maanden van
de aanvraag waarvan hierboven sprake, hebben de erfgenamen of de legatarissen het recht de
vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
van elk jaar om 18.00 uur volgend op de afsluiting van het boekjaar. Indien deze dag een feestdag is,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
 §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Mogelijkheid tot uitkering interimdividenden:
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de
van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de
bestuursmandaten werden beëindigd. De algemene vergadering besluit dan ook om, voor zoveel als
nodig, het mandaat van de heer DEWALS Joris, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder te
bevestigen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de hierboven
genomen besluiten inzonderheid de machten om de uitkeringen waartoe de vergadering heeft
besloten, te verrichten.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3130 Begijnendijk,
Raamstraat 19.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot