Ondernemingsnr : 0847235810
Naam
(voluit) : MADE BY DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 44
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Heden, vijfentwintig juni tweeduizend vierentwintig.
Wordt voor mij, Meester Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen), de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennootschap onder firma "Made By Design", gevestigd te 2800 Mechelen, Hogeweg 44,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen), met
ondernemingsnummer 0847.235.810.
De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte ondertekend op op 1 juli 2012,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna, onder nummer 12126912,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens onderhandse notulen
van de algemene vergadering gehouden op 6 februari 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 27 februari daarna, onder nummer 23028242.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 16.15 uur onder het voorzitterschap van mevrouw Ruth
COREMANS, nagenoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Samenstelling van de vergadering – aanwezigheidslijst
De algemene vergadering wordt samengesteld uit de vennoten aangeduid op bijgaande
aanwezigheidslijst, allen vertegenwoordigd door mevrouw Ruth COREMANS, medewerkster van
“Deckers Notarissen”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Léon Stynenstraat 75B, die keuze van woonst
doet op voormeld notariskantoor, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.
Deze lijst vermeldt de identiteit van de vertegenwoordigde vennoten, die samen de totaliteit van de
aandelen bezitten.
Zij werd bij het binnentreden door de gevolmachtigde vertegenwoordiger afgetekend.
Zij wordt thans afgesloten door de leden van het bureau.
De aanwezigheidslijst wordt door mij notaris, geparafeerd en bij de notu-len van de vergadering
gevoegd.
Toelichting van de voorzitter
Het bureau aldus samenge-steld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt:
I. Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG (1.860) aandelen
uitgegeven.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda
1/ Voorstel om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “De
Maanstekerij”.
2/ Verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is
gevoegd per 31 maart 2024, die derhalve niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld,
Verslag van de daartoe aangestelde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
3/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening
houdende met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de
volgende voorwaarden:
    1.  De omzetting gebeurt zonder uittreden van de bestaande vennoten en zonder bijtreden van
nieuwe aandeelhouders;
    2.  De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
    3.  Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd, doch waarbij:
- elke vermelding van het woord “doel” of “maatschappelijk doel” wordt vervangen door het woord
“voorwerp”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” wordt vervangen door het woord
“aandeelhouders”;
- elke verwijzing naar het burgerlijk karakter van handelsdaden wordt geschrapt, gelet op de
afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke daden en handelsdaden sinds 1 november 2018.
    1.  De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a
rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude vennootschap onder
firma.
    2.  In de besloten vennootschap wordt geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen vastgesteld,
zodat alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar zullen zijn, met dien verstande dat pas tot
effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aan-gebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennoot-schap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voort-bestaan in de nieuwe vorm.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van toepassing  op de besloten vennootschap (BV).
5/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6/ Ontslag van de in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap onder firma en
(her)benoeming tot niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap.
7/ Vaststelling van het adres van de zetel.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering zijn alle vennoten, tevens in hun
hoedanigheid als zaakvoerders van de vennootschap vertegenwoordigd.
De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de statuten.
De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, dat er geen commissaris werd aangesteld.
IV. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechts-geldig beraad-slagen en
stemmen over al de punten van de agenda.
V. De vennoten erkennen, vertegenwoordigd als gezegd, een afschrift ontvangen te hebben van de
op de agenda aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, alsmede
het ontwerp van de nieuwe statuten.
Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer Guy COX, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de besloten vennootschap “HLB BELGIUM”,
gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, BTW BE 0419.280.718, RPR
Brussel (Nederlandstalige afdeling), besluit zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de
vennootschap als volgt:
“CONCLUSIE
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
maart 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1 §1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2024, met een balanstotaal van 79.480,97 EUR en een
nettoactief van 32.367,25 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap (4 april 2002), aangevuld met de bepalingen van de
ontwerpnorm “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een entiteit”.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motivering in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van oprichtings- en uitbreidingskosten en de
kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een V.O.F. naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Antwerpen, 21 juni 2024
__________________________
HLB Dodémont – Van Impe & C°
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Guy Cox
Vennoot”
VI. Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergade-ring éénparig wordt goedgekeurd, wordt
er overgegaan tot het behande-len van de agenda.
VII. Toelichting – lezing
Inzake de lezing van de akte verklaren de comparanten, vertegenwoordigd als gezegd, nog dat zij
van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij
hiervan kennis hebben genomen en dat zij op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen
prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de
akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in
“De Maanstekerij”.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME EN GOEDKEURING VERSLAGEN OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door de zaakvoerders met betrekking tot de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa
en passiva is gevoegd afgesloten op 31 maart 2024, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde
omzetting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap goed te keuren. Dit verslag zal
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT – OMZETTING NAAR BV
De vergadering besluit vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzi-gen in een besloten
vennootschap onder al de voorwaarden zoals die werden opgeno-men onder punt 3/ van de agenda.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 14:
12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ingeval van overwaardering van het
netto-actief zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva en op de werking artikel 14:13 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt gestipuleerd dat de vennoten onder
firma onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt – volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch waarbij:
- elke vermelding van het woord “doel” of “maatschappelijk doel” wordt vervangen door het woord
“voorwerp”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” wordt vervangen door het woord
“aandeelhouders”;
- elke verwijzing naar het burgerlijk karakter van handelsdaden wordt geschrapt, gelet op de
afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke daden en handelsdaden sinds 1 november 2018.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "De Maanstekerij".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de uitoefening van volgende
activiteiten:
-De activiteiten van een grafisch ontwerpbureau. Deze omvat ondermeer het ontwerpen van
publicitaire artikelen, films, teksten en slogans, drukwerk, icoon- en logodesign (branding), illustratie,
animatie, typografie, fontdesigns, zetwerkflay-out, verpakking (3D), muurschildering;
-Webdesign zoals webdevelopment, application-designs, user interface design, usability (testing &
...), search engine optimalisation;
-Marketing zoals SEO, SEA, Google analytics, web-analyse, social media, marketing design,
nieuwsbrieven, banners, campagnes, reclameontwerp, copywriting, branding;
-3D-standenbouw en ontwerp, decorbouw en ontwerp ;
- Events;
-Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotie campagnes via verschillende media;
-De aanmaak, bewerking en reproductie van digitale gegevens;
-Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen;
-Promotiecampagnes voor producten;
-Directe marketing in verkooppunten;
-Geadresseerde reclame;
-Advies op het gebied van marketing;
-Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) en het
verhuren van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enzovoort;
-Het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor particulieren;
-Portretfotografie: identiteitskaartfoto's, schoolfoto's, huwelijksfoto's, enzovoort;
-Mode - en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars of toeristische
doeleinden;
-Lucht - en onderwaterfotografie;
-Maken van videoreportages over huwelijken, bijeenkomsten, enzovoort;
-Het maken van tekstuele verslagen of van stenografische opnamen met betrekking tot
beraadslagingen en uitspraken van rechtbanken en het verder uitschrijven van het opgenomen
materiaal, zoals:
    •  de gespecialiseerde stenografie: het uitschrijven van beraadslagingen en uitspraken van
rechtbanken
    •  de openbare stenografie
-het voorzien van real time gecodeerde ondertiteling (simultaan) van rechtstreekse televisie-
uitzendingen vergaderingen en seminaries;
-de activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat er geen conflict ontstaat met
de deontologische regels van het beroep .
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening van zijn
beroep.
De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan of andere
zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Al het voorgaande met als voorwerp aan haar aandeelhouders rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of toe te kennen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG (1.860) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder beëindigen
met eenparigheid van stemmen of wegens een wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand juni, om elf uur (11u00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, al dan
niet aandeelhouder.
Elk aandeel geeft recht op één stem.         
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Stemming
De statuten worden artikelsgewijs goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT – KENNISNAME ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN (HER)BENOEMING
BESTUURDERS
De vergadering neemt kennis van het ontslag als niet-statutaire zaakvoerders, met onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur,
van:
1/ Mevrouw TANGHE Inge Clementina Jean, wonende te 2800 Mechelen, Hogeweg 44.
2/ De heer VAN LOON Stefan Emmanuel Maria, wonende te 2800 Mechelen, Hogeweg 44.
die verklaren hun benoe-ming te aanvaarden bij monde van mevrouw COREMANS Ruth voornoemd,
ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.
De voornoemde niet-statutaire bestuurders zullen hun mandaat bezoldigd uitoefenen.
Kwijting over het door de zaakvoerders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT – ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Hogeweg 44.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergade-ring gesloten om 16.35 uur.
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toe-passelijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelas-tingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de ondertekenaar van de akte haar persoonlijk gekend is.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten
vennootschap “V V H & P”, met ondernemingsnummer 0684.498.118 en met zetel te 2610
Antwerpen (district Wilrijk), Frans van Dunlaan 25, en haar medewerkers.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partijen worden geïnformeerd:
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online
beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (doorklikken via www.notaris.be –
“Mijn notariële akten”) en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte hebben de comparanten, vertegenwoordigd als
gezegd, samen met mij, notaris, onder-te-kend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- aanwezigheidslijst
- volmacht
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat