N° d'entreprise : 0471452662
Nom
(en entier) : SIMBIOS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Lafayette 14
 : 5580 Rochefort
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il appert d’un acte, reçu par le notaire Stéphanie VAN RIET, notaire de résidence à Londerzeel,  le
27 mars 2024, qu’il a eu lieu ce jour  l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée ‘SIMBIOS’, ayant son siège à 5580 Rochefort, Rue Lafayette 14,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0471.452.662 et à la T.V.A. sous le
numéro BE0471.452.662.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
1. Première résolution
L’assemblée générale décide d'utiliser la possibilité de ne plus mentionner l'adresse du siège dans le
statuts.
L’assemblée générale décide que la référence à l'adresse du siège est supprimée des statuts.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de déplacer l’adresse du siège de 5580 Rochefort, Rue Lafayette 14 à
1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Lombardsijdestraat 217 boîte 1.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide d’adapté l’article DEUX des statuts par le texte suivant:
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société. »
4. quatrième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, à savoir monsieur
DE RAEVE Kurt Omer Clara, né à Gand, le 26 février 1966,  époux de madame VAN RIET Jenny
Pieter, domicilié à 1840 Londerzeel, Sneppelaar 9.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée générale décide de nommé comme administrateur non-statutaire pour une durée
illimitée:
- La société à responsabilité limitée ‘SIMBIOS INVEST’,  immatriculée au registre des personnes
morales sous le numéro 0894.112.148 et à la T.V.A. sous le numéro BE0894.112.148, déclarant
accepter par l'intermédiaire de son représentant, monsieur DE RAEVE Kurt, prénommé. Monsieur
DE RAEVE Kurt, agira également en tant que représentant permanent de la société "SIMBIOS
INVEST", chaque fois que cette société agira en tant qu'administrateur de la présente société
"SIMBIOS".
Son mandat est gratuite, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.