Ondernemingsnr : 0452920120
Naam
(voluit) : RUBY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Albertstrand 589
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twaalf mei tweeduizend
tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – HERFORMULERING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN HET
BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit tot herformulering van de bevoegdheden van het bestuursorgaan ingevolge
de statutair voorziene mogelijkheid van bestuur van de vennootschap door één bestuurder.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel 14 van de statuten door volgende tekst :
“Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen zodat,
onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap vanaf heden in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd wordt hetzij door de enige benoemde bestuurder, hetzij door twee (2) bestuurders,
gezamenlijk optredend.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van artikel 16 van de statuten door volgende tekst :
“Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
optredend.”
DERDE BESLUIT – DEFINIËRING DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering besluit tot definiëring van hetgeen al dan niet begrepen wordt onder dagelijks
bestuur, waarbij volgende handelingen niet als handelingen van dagelijks bestuur beschouwd
worden en voor welke handelingen de vennootschap derhalve slechts geldig zal kunnen
vertegenwoordigd worden overeenkomstig de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals
bepaald in het tweede besluit hiervoor :
    •  alle verrichtingen met betrekking tot de aan en verkoop van onroerende goederen en het
Luik B
verlenen van onroerende zakelijke rechten;
    •  het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of
overige effecten in vennootschappen/ondernemingen);
    •  het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de
vennootschap (zoals onder meer het handelsfonds, enz.);
    •  het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor
om het even welk bedrag;
    •  het stellen van zekerheden en waarborgen;
    •  het verlenen van bankvolmachten.
De vergadering besluit vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door
vervanging van de huidige tekst van artikel 15 van de statuten van volgende tekst :
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Volgende handelingen kunnen nooit als handelingen van dagelijks bestuur worden beschouwd en
vallen derhalve steeds onder de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals bepaald in artikel
16 hierna :
    •  alle verrichtingen met betrekking tot de aan en verkoop van onroerende goederen en het
verlenen van onroerende zakelijke rechten;
    •  het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of
overige effecten in vennootschappen/ondernemingen);
    •  het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de
vennootschap (zoals onder meer het handelsfonds, enz.);
    •  het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor
om het even welk bedrag;
    •  het stellen van zekerheden en waarborgen;
    •  het verlenen van bankvolmachten.”
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR -
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN
Zoals blijkt uit de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 4 mei 2022, nummer
22055519, is de raad van bestuur  thans samengesteld uit de hierna volgende bestuurders, waarvan
de mandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026 : 
    •  de heer Stefan VANDEPERRE, voornoemd,
    •  mevrouw Catherine DE BACKER, voornoemd,
    •  BV “VDP MANAGEMENT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Maxime VANDEPERRE, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap zal aldus geldig vertegenwoordigd zijn als volgt  :
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de vennootschappen tegenover derden en
in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij door de raad van bestuur, handelend met de
meerderheid van zijn leden, hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Volgende handelingen kunnen nooit als handelingen van dagelijks bestuur worden beschouwd en
vallen derhalve steeds onder de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals bepaald in artikel
16 van de statuten :
Luik B
    •  alle verrichtingen met betrekking tot de aan en verkoop van onroerende goederen en het
verlenen van onroerende zakelijke rechten;
    •  het aankopen (verwerven) of verkopen (overdragen) van financiële vaste activa (aandelen of
overige effecten in vennootschappen/ondernemingen);
    •  het aankopen/verwerven, verkopen/overdragen van belangrijke activabestanddelen van de
vennootschap (zoals onder meer het handelsfonds, enz.);
    •  het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen/ondernemingen/particulieren/eigen aandeelhouders en bestuurders en dit voor
om het even welk bedrag;
    •  het stellen van zekerheden en waarborgen;
    •  het verlenen van bankvolmachten.
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Ann Hemeryck.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier