Ondernemingsnr : 0641842169
Naam
(voluit) : MML
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reeweg 47
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 28 april
2021, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
I.De agenda omvat als voorstellen van beslissing:
1)  Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
2) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV)
inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de
algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot
uittreding lastens het vennootschapsvermogen, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van
interimdividenden en toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.
3) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng (voorheen het
gestorte gedeelte van het kapitaal) in een beschikbare inbreng én de omvorming van de statutair
onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid
deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143.
4) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap vervangen door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A. De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling als
handelsagentuur, makelaar of commissionair in, de verhuring en lease, het onderhoud en de
herstelling van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe
beperkt te zijn, van:
*Machines, apparaten en werktuigen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid, de weg- en waterbouw,
de industrie, voor de warmte-, koel- en vriestechniek;
*Machines, tractoren, werktuigen voor de landbouw;
*Elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief meetapparatuur en installatiemateriaal voor industrieel
gebruik;
*Machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
*IJzerwaren in de meest uitgebreide zin;
*Hijs-, los- en laadtoestellen;
*Alle andere machines, werktuigen, instrumenten en gereedschappen niet elders genoemd;
*Alle onderdelen, toebehoren en accessoires voor alle machines en voertuigen;
B. Onderneming voor:
*Goederenvervoer over de weg, over het water en door de lucht, in de meest uitgebreide zin, met
inbegrip van express- en pakjesdiensten;
Luik B
*Vrachtbehandeling, bevrachting, laden en lossen van goederen;
*Opslag en vervoerondersteunende diensten;
*Activiteiten van expeditiekantoor, vervoermakelaar, commissionair-expediteur, agentuur en andere
activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
*De productie, distributie en handel in elektriciteit, hoofdzakelijk afkomstig van alternatieve of
hernieuwbare energiebronnen en de handel in groenestroom- en soortgelijke certificaten;
*De vervaardiging van diverse onderdelen en accessoires van motorvoertuigen: remmen,
versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren, knaldempers, uitlaatpijpen,
katalysatoren, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuurhuizen.
C. Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
*Experimenteel ontwikkelingswerk: systematisch werk op basis van door speurwerk en/of praktische
ervaring verworven kennis, dat gericht is op de productie van nieuwe materialen, producten en
apparaten, de invoering van nieuwe processen, systemen en diensten of een grote verbetering van
reeds bestaande materialen, processen, enz.
D. Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht
*De operationele lease van producten die vallen onder de intellectuele eigendom (met uitsluiting van
werken die beschermd worden door auteursrechten zoals boeken en software);
*De inning van retributies of licentierechten voor het gebruik van patenten, brevetten en octrooien,
gedeponeerde merken en dienstmerken, merken, franchiseovereenkomsten enz.
E. Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
*De ingenieursactiviteiten (d.w.z. het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische
principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en
systemen) en het geven van advies op het vlak van volgende domeinen:
• machines en industriële ontwikkeling;
• de uitwerking van projecten op het gebied van industriële organisatie en systeemontwikkeling,
veiligheid, enz.
*De uitwerking van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie,
machine- en werktuigbouw, industriële organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
* geodetisch onderzoek: industrieel en technisch onderzoek;
F. Technische testen en toetsen
*Het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband met
hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip
van:
• het controleren van de kenmerken en de fysische prestaties van materialen zoals de
weerstand, de dikte, de duurzaamheid, enz.;
• het testen van de geschiktheid en de betrouwbaarheid van materialen;
• het testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektronische
apparatuur, enz.;
• radiografische controle van soldeernaden en -verbindingen;
• het uitvoeren van analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van
materieel en installaties;
G. Adviesbureau:
*Op het gebied van marktonderzoek, verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten;
*Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
*Alle dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
*Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
*Het verlenen van adviezen hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie en
efficiëntie, enzovoort; bijstand en hulp aan het bedrijfsleven en het management van bedrijven op
financieel en operationeel gebied en bij het hu man resources management; met inbegrip van de
activiteiten van freelance leraren en coaches;
*Reclamebureau; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media; het schrijven en ontwerpen van teksten en slogans onder meer, maar niet
beperkt tot, publiciteit en reclame; het ontwerpen van publicitaire artikelen; het verkopen van tijd en
ruimte voor publiciteit in de verschillende media;
H. Diverse diensten en activiteiten:
*Beroepsopleiding; het geven van opleidingen en seminaries;
*Het schrijven van artikelen in kranten en tijdschriften; de uitgave van tijdschriften; het geven van
voordrachten, lezingen en cursussen over machines, machinebouw, grafische vormgeving enzovoort
en het commercialiseren van deze cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm;
I. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium;
waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:
Luik B
*Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen.
*Het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
*Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
*Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa.
J. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, onder andere:
*Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
*De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening;
*De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
K. De vennootschap heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel:
* Op actieve wijze initiatieven te nemen en anderszins bij te dragen tot duurzaam ondernemen;
* Zich in te zetten voor de opleiding en integratie van personen uit kansengroepen (langdurig
werklozen, mensen met een fysieke of mentale beperking, enz.), het bieden van een zorgzame en
professionele omkadering en begeleiding, en het opleiden en stimuleren van de andere
medewerkers bij de realisatie van deze sociaal geïnspireerde doelstellingen.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, en alle vermeldingen dienen in de meest
uitgebreide betekenis te worden opgevat.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en
verenigingen uitoefenen.
Activiteiten waarvoor een wettelijke vergunningsregeling van toepassing is, kunnen uitgeoefend
worden indien de vennootschap over de nodige vergunningen beschikt, zo niet moeten deze
activiteiten in onderaanneming worden uitbesteed aan ondernemers die wel over de vereiste
vergunningen beschikken of in de vorm van een samenwerkingsverband, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid.”
5) Vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en
de hiervoor genomen beslissingen.
6) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder alsook zijn (her)benoeming als niet-
statutaire bestuurder:
- de heer MINTA Pawel Stefan, geboren te Krotoszyn (Polen) op dertig april negentienhonderd
achtenzestig, voornoemd.
De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten