Ondernemingsnummer :
0882308535
Benaming :
(voluit) :
INNOVATION C 2
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jef De Boecklaan 3
9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies
op zevenentwintig december tweeduizend achttien, werd beslist :
EERSTE BESLUIT
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het
boekjaar te laten beginnen op één juli van ieder jaar tot en met dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Huidig boekjaar is aldus gestart op 1 januari 2018 om te eindigen op 30 juni 2019.
De algemene vergadering beslist om het artikel 22 van de statuten aan te passen aan het voorgaand
besluit:
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van ieder boekjaar zal het bestuur de inventaris opmaken en op de jaarvergadering
desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring van de vennoten
onderwerpen.
 
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
TWEEDE BESLUIT
Wijziging datum gewone algemene vergadering
De vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering te bepalen
op de tweede vrijdag van de maand december om twintig uur.
Te dien einde beslist de vergadering dat de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden
tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar gehouden zal worden op de de tweede
vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend negentien om twintig uur.
De algemene vergadering beslist om het artikel 17 van de statuten aan te passen aan het voorgaand
besluit:
Artikel 17: Algemene Vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede vrijdag
van de maand december om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een
zaakvoerder.
 
Luik B
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
DERDE BESLUIT
Gecoördineerde statuten
De algemene vergadering neemt kennis van de tekst van de gecoördineerde statuten, en keurt deze
goed.
 
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
VIERDE BESLUIT
Bijzondere volmacht.
De vergadering verleent alle nodige machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de hiervoor
genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de aan de verrichting deelnemende
vennootschappen, met hernummering van de artikelnummers van de statuten.
Zij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de administratie der belastingen,
vergunningen & andere overheidsdiensten, te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket
naar keuze van de volmachtdrager, Mevrouw Werbrouck Michèle, voornoemd, evenals haar
medewerkers, aangestelden en lasthebbers.
 
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
Voor gelijkvormige analytische uittreksel
Tegelijk neergelegd : expeditie van de akte, aangehechte stukken en kopij gecoördineerde statuten.
De notaris Sylvie DELCOUR te Dottignies