Ondernemingsnr	0548 962 689
Naam
POLVO FOOD	wolut.
·veikot:
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
Heirbaan 42	Volledig adres v d zetel
3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 14 DECEMBER
2024.
Op 14 december 2024 wordt de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van
de commanditaire vennootschap POLVO FOOD waarvan de zetel gevestigd is te 3650 Dilsen-Stokkem,
Heirbaan 42.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte van van 03 februari 2014, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april daarna onder nummer 0076055.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen Afdeling Tongeren, onder
nummer 0548962689.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Hamoen Willem .
Gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van
een bureau.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Zijn aanwezig de volgende vennoten die bevestigen en verklaren het na hun naam vermelde aantal
aandelen te bezitten:
- - De Heer Hamoen Willem (64.07.18-671.85) wonende te Musschenberg 16, 6176 BD Spaubeek
(Nederland), houder van 99 aandelen
- Mevrouw Koopmans Sandra (60.04.29-544.68) wonende te Musschenberg 16, 6176 BD Spaubeek
(Nederland), houder van 1 aandeel.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Hamoen Willem, die uiteenzet wat
volgt:
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig zijn.
Deze buitengewone algemene vergadering is aldus regelmatig samengesteld en zij kan geldig
beraadslagen en besluiten nemen over alle punten van de agenda, overeenkomstig de bepalingen
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder rechtvaardiging van voorafgaande
kennisgeving of bijeenroeping, en zonder andere formaliteiten te moeten vervullen.
De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder kennis heeft genomen van de agenda en verzaakt hebben aan
de oproepingsformaliteiten en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde wetboek.
De aanwezige vennoten verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan alle formaliteiten inzake bijeenroeping.
Deze buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over
de volgende agenda:
AGENDA
Definitieve ontbinding van de vennootschap.	1.
2.Bespreking en goedkeuring:
a)van het verslag van de zaakvoerder omtrent het voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
c)van het verslag van de bedrijfsrevisor en vermelding van de conclusies van dit verslag.
3.Vaststelling van de voorwaarden tot ontbinding met onmiddellijke sluiting der vereffening conform artikel
2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
4.Verlenen van kwijting aan de zaakvoerder.
5.Slot der vereffening.
6.Bewaring van de boeken en bescheiden;
7.	Volmacht
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke in vereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De zaakvoerder verklaart op de
hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ten aanzien van derden beschouwd worden als vereffenaars.
TWEEDE BESLUIT
Kennis wordt genomen het verslag van de zaakvoerder de dato 30 september 2024, waaraan toegevoegd
een staat van activa en passiva, de dato 30 september 2024, niet ouder dan drie maanden, en het verslag van
de bedrijfsrevisor Kadija Amkhaou Bedrijfsrevisor BV met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201,
vertegenwoordigd door mevrouw Kadija Amkhaou over voormelde staat.
Het verslag opgemaakt door voornoemde mevrouw Amkhaou, de dato 13 december 2024, besluit met
betrekking tot de vereffening als volgt:
"Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van
de staat van activa en passiva per 30 september 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een
verslag over de staat van activa en passiva gedateerd op 30 september 2024 en in het bijzonder of daarin de
financiële toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap POLVO
FOOD COMM.V. over de staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2024, opgesteld op grond
van de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 0,00 EUR en
waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting
van de staat van het boekjaar van 0,00 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van POLVO FOOD COMM.V. een
boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 september 2024 opgesteld, die, rekening houdend met
de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een nettoactief opgeeft van 0,00 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige
wetgeving, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk
acht voor het opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid
zoals voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel
belang in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de POLVO FOOD COMM.V ..
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop
ons oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente
schulden ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting,
bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-
perioden, zijnde de perioden die (nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en
evenmin over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het
bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders,
of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2,
tweede lid, schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun
vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot
ontbinding en vereffening van de Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 30 september
2024, zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 13 december 2024
KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor"
Bij toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
voorzitter na onderzoek het bestaan van de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten
waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze ontbinding.
De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden
heeft vastgesteld.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1/er geen vereffenaar wordt aangeduid;
2/alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3/alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig en besluiten met eenparigheid van stemmen.
Na kennisname van de voormelde verslagen besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen in één akte overeenkomstig 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit op heden.
De vennoten beslissen het resterende actief terug te nemen a rato van hun aandelenbezit.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerder eindigt.
Na beraadslaging en lezing van voornoemde verslagen en staat van activa en passiva, verleent de
vergadering, per afzonderlijke stemming, volledige kwijting, zonder voorbehoud noch beperking, aan de
zaakvoerder, voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart de ontbinding en vereffening als definitief beëindigd en stelt vast dat
de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT
Zij besluit dat de boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap gedurende de
door de termijn van zeven jaar zullen bewaard worden bij Hamoen Willem, te Landsteinerstraat 52, 6164 XJ
Geleen (Nederland).
ZEVENDE BESLUIT
Aan BAAT ACCOUNTANTS EN ADVISEURS, met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4,
vertegenwoordigd door haar bestuurder en haar aangestelden, werd een bijzondere volmacht gegeven om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie
van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen inclusief de formulieren I
(publicatie) en II (wijziging inschrijving) en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch
Staatblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht
Gedaan te Dilsen-Stokkem, 14 december 2024
Hamoen Willem	Koopmans Sandra
Vennoot	Vennoot
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 14 december 2024
- Verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen ontbinding en vereffening in één akte.
- Verslag van de bedrijfsrevisor inzake het voorstel tot ontbinding in toepassing van artikel 2:71 van het