Ondernemingsnr : 0820986719
Naam
(voluit) : UW-SYNDIC.BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rode Kruisstraat 55
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Eksaarde op
18 mei 2022, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "UW-SYNDIC.BE", met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Rode Kruisstraat 55, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimiteit van
stemmen, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering bevestigt dat het kapitaal volledig werd
volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap met ingang van heden te
wijzigen van “UW-SYNDIC.BE” naar “UW-SYNDIC”. De statuten zullen dienovereenkomstig
aangepast worden.
VIERDE AGENDAPUNT
De voorzitter van deze vergadering leest het verslag van de bestuurder de dato 18 mei 2022 voor.
Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij het voorstel van de bestuurder, dat erin vervat is.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag  te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Om van het voorgaande besluit blijk te geven in de statuten, besluit de algemene vergadering de
Luik B
tekst van het artikel omtrent het voorwerp aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Het optreden als syndicus zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek in al zijn facetten, zijnde het
verzorgen van het technisch, administratief, financieel beheer van gebouwen of groepen van
gebouwen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte;
- Het optreden als rentmeester van onroerende vermogens, eveneens bestaande uit het technisch,
administratief, financieel beheer, met inbegrip, van de vertegenwoordiging in rechte. Alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en
in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren, uitbaten of de bemiddeling ervan en het promoten van
onroerend goed en verder alle diensten die hierop betrekking hebben.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en
verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke
rechten. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke
wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp. Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren,
verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.”
VIJFDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering beslist om twee soorten van aandelen te creëren, zijnde aandelen van
soort A en aandelen van soort B.
Ingevolge de creatie van de soorten van aandelen, beslist de vergadering om de bestaande
honderdtwintig (120) aandelen als volgt toe te wijzen aan de nieuwe soorten:
-negentig (90) aandelen van soort A (“Aandelen A”);
-dertig (30) aandelen van soort B (“Aandelen B”).
Ingevolge de toewijzing stelt de vergadering vast dat het aandeelhouderschap als volgt is
samengesteld:
-negentig (90) aandelen A behoren toe aan mevrouw De Meyer Saskia, voornoemd;
-dertig (30) aandelen B behoren toe aan de heer Caeldries Wim.
Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden behoudens daar waar de
aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is
tussen de aandeelhouders (hierna verder genoemd de “Aandeelhoudersovereenkomst”) of deze
statuten uitdrukkelijk anders bepalen.
De algemene vergadering stelt vast dat deze indeling gevolgen heeft op de rechten van de
bestaande aandeelhouders, zodat de verslagplicht van artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing is.
De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan van 18 mei 2022 voor, waarin de
Luik B
voorgestelde indeling in soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande aandeelhouders wordt verantwoord.
De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders. Zij besluit zich aan te sluiten bij het voorstel van het bestuursorgaan dat erin vervat
is. De vergadering stelt tevens vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er geen controleverslag van een
commissaris conform artikel 5:102 WVV nodig is.
De aandeelhouders erkennen  een afschrift van dit verslag overeenkomstig artikel 5:84 WVV
voorafgaandelijk bij de oproeping tot deze vergadering te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV. Bijgevolg beslist de vergadering, teneinde de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de rechten verbonden aan deze soorten, de relevante artikelen
van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
ZESDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering beslist om de huidige niet-statutaire zaakvoerder, namelijk de BV
“SYNDIC4U”, voornoemd, met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Doorslaardorp 11, met
ondernemingsnummer 0758.956.110, te ontslaan als bestuurder en onmiddellijk over te gaan tot
diens benoeming tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, hetgeen laatstgenoemde
aanvaardt. Voor de uitoefening van dit bestuursmandaat benoemt zij als vaste vertegenwoordiger,
belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon:
mevrouw DE MEYER Saskia, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart de opdracht te aanvaarden
onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van diens mandaat.
De vergadering beslist tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
ZEVENDE AGENDAPUNT
De vergadering beslist om voortaan het boekjaar van de vennootschap te laten ingaan op één januari
en te laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar (in plaats van op éénendertig mei).
Ingevolge de beslissing om het lopende boekjaar te wijzigen en het te laten aflopen op éénendertig
december van dit jaar, wordt het huidige boekjaar uitzonderlijk verlengd tot éénendertig december
tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering beslist tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.
ACHTSTE AGENDAPUNT
Ten gevolge van de wijziging van het boekjaar,  beslist de algemene vergadering om de datum van
de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen zodat deze voortaan ieder jaar zal worden gehouden
op de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur (17u00).
Ingevolge de verlenging van het lopende boekjaar tot éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig, zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden op de eerste
maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
NEGENDE AGENDAPUNT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel en
het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal
aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden, de invoering van
overdrachtsbeperkingen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de bevoegdheden en
de besluitvorming van het bestuursorgaan; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; invoering van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan
om interimdividenden uit te keren; de ontbinding en vereffening, de omzetting en
geschillenbeslechting; invoering van een clausule “netting”.
TIENDE AGENDAPUNT
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “UW-SYNDIC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- Het optreden als syndicus zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek in al zijn facetten, zijnde het
verzorgen van het technisch, administratief, financieel beheer van gebouwen of groepen van
gebouwen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
- Het optreden als rentmeester van onroerende vermogens, eveneens bestaande uit het technisch,
administratief, financieel beheer, met inbegrip, van de vertegenwoordiging in rechte. Alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en
in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren, uitbaten of de bemiddeling ervan en het promoten van
onroerend goed en verder alle diensten die hierop betrekking hebben.
De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het
oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en
verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke
rechten. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke
wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp. Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren,
verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp
of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële of
financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 120 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in 90 aandelen van soort A (“Aandelen A”) en 30 aandelen van soort B
(“Aandelen B”), tenzij hiervan expliciet wordt afgeweken in deze statuten of in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-Aandeelhouder"
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-
Luik B
Aandeelhouder" genoemd.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten, binnen de
soort van de overgedragen aandelen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
10.1. Algemeen
10.1.1. Beperkingen aan de vrije overdraagbaarheid
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de beperkingen zoals omschreven in huidig artikel
10, behoudens de vrije overdrachten zoals deze vermeld in Artikel 10.1.6, en de overige afspraken
tussen de Aandeelhouders omtrent de overdraagbaarheid van de aandelen, zoals bepaald in een
afgesloten of af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst (hierna de "Aandeelhoudersovereenkomst"
genoemd).
10.1.2. Begrippen
In huidig artikel 10 alsook elders in deze statuten hebben de hierna vermelde begrippen de hierna
vermelde betekenis:
- "A-Aandeelhouder" betekent iedere (huidige en toekomstige) houder van A-aandelen;
- "B-Aandeelhouder" betekent iedere (huidige en toekomstige) houder van B-aandelen;
- "Derde partij" betekent een derde partij, met name geen A-Aandeelhouder, noch B-Aandeelhouder.
- "Overdracht" of "Overdragen" betekent de overdracht van de naakte of volle eigendom of de
Luik B
inbreng in mede-eigendom of onverdeeldheid, of de vestiging van, of overdracht met voorbehoud
van, een recht van vruchtgebruik of van enig ander gebruiks- of genotsrecht, ten bezwarende titel of
om niet, en al dan niet ten fiduciaire titel; daarbij inbegrepen (doch zonder beperking): verkoop, ruil,
schenking, certificering, inbreng in vennootschap of een andere rechtspersoon, alsook de overgang
ingevolge fusie, splitsing, inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, of vereffening.
- "Werkdag" betekent elke dag behoudens zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen (in België).
10.1.3. Tegenstelbaarheid
Onverminderd de verdere bepalingen van huidig artikel 10, zal een overdracht van aandelen slechts
tegenstelbaar zijn aan de overige aandeelhouders en vennootschap, indien de overnemer van de
aandelen schriftelijk heeft bevestigd, via een verklaring van overdracht in het register van de over te
dragen aandelen, dat hij toetreedt tot de Aandeelhoudersovereenkomst en zodoende alle rechten en
verplichtingen aanvaardt die voorheen, met betrekking tot de over te dragen aandelen, rustten op de
overdrager; en de overige aandeelhouders en de vennootschap aanvaarden de overnemer van de
aandelen hierbij als nieuwe partij bij de Aandeelhoudersovereenkomst (zonder dat zulks afbreuk doet
aan het principe van vrije overdracht van aandelen zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst).
10.1.4. Soort van de overgedragen Aandelen
Behoudens indien alle Aandeelhouders anders overeenkomen, zullen in de omstandigheid waarbij
een Aandeelhouder van een bepaalde soort overgaat tot overdracht van Aandelen aan een
Aandeelhouder van een andere soort, de overgedragen Aandelen automatisch worden heringedeeld
bij de soort van Aandelen die de verkrijgende Aandeelhouder reeds in zijn bezit heeft. Wanneer
Aandelen worden overgedragen aan een partij die nog geen Aandeelhouder is, dan zal de soort van
de overgedragen Aandelen onveranderd blijven, behoudens indien alle Aandeelhouders anders
overeenkomen.
10.1.5. Uitgifte van nieuwe Aandelen
Nieuwe aandelen uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds Aandeelhouder is,
zullen behoren tot dezelfde soort als de aandelen die de desbetreffende partij reeds bezit. Wanneer
nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte nog geen
Aandeelhouder is, dan zal in de uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot welke soort deze aandelen
zullen behoren. 
10.1.6. Vrije overdracht van Aandelen
De overdracht van aandelen is vrij en niet onderworpen aan de regels van dit artikel (volledig artikel
10), in de volgende gevallen:
- overdracht binnen dezelfde soort van aandelen;
- overdracht ingevolge uitoefening van aankoop- of verkoopopties zoals tussen de Aandeelhouders
afgesproken;
- overdracht door een Aandeelhouder wiens aandelen het voorwerp uitmaken van de Volgplicht; en 
- overdracht door een Aandeelhouder die zijn Volgrecht uitoefent.
10.2. Voorkooprecht
10.2.1. Principe
Aandelen kunnen slechts worden overgedragen op voorwaarde dat:
(i) de Aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de “Overdrager”) een schriftelijk en
bindend bona fide bod (een “Bod”) heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer (de “Bieder”), dat
aan geen enkele voorwaarde (opschortend noch ontbindend) meer is onderworpen (behoudens
eventueel vereiste goedkeuringen vanwege overheidsinstanties en het niet-oefenen van het
voorkooprecht bepaald in huidig artikel 10);
(ii) de Overdrager op basis van dit Bod aan de overige aandeelhouders een Voorkooprecht heeft
aangeboden overeenkomstig huidig artikel 10.
10.2.2. Bericht van Overdracht
Indien aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de “Overdrager”) een schriftelijk bod (een
“Bod”) heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer (de “Bieder”) en die wenst te aanvaarden,
moet voorafgaandelijk de vennootschap en de overige aandeelhouders in kennis stellen van het Bod
(het “Bericht van Overdracht”). Om geldig te zijn moet het Bericht van Overdracht minstens de
volgende gegevens bevatten:
(i) een kopie van het Bod, waaruit duidelijk de identiteit van de Bieder blijkt, alsook het aantal
aandelen waarop het Bod betrekking heeft (de “Aangeboden Aandelen”), de geboden prijs (de
“Geboden Prijs”) en de andere voorwaarden van het Bod;
(ii) een schriftelijke bevestiging vanwege de Bieder dat hij in eigen naam en voor eigen rekening
handelt, en dat hij aanvaardt toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst overeenkomstig
huidig artikel 10; en
(iii) een schriftelijke bevestiging vanwege de Bieder dat hij bereid is alle aandelen over te nemen
(onder de voorwaarden van huidig artikel 10) indien de overige aandeelhouders hun Volgrecht
zouden uitoefenen overeenkomstig huidig artikel 10. Indien de Overdrager de Volgplicht wil
Luik B
afdwingen (enkel mogelijk indien het Voorkooprecht niet of niet voor alle Aangeboden Aandelen
wordt uitgeoefend, en onder de voorwaarden van huidig artikel 10) dan maakt hij daarvan melding in
het Bericht van Overdracht.
10.2.3. Voorkooprecht
Na ontvangst van het Bericht van Overdracht kan elke aandeelhouder een voorkooprecht uitoefenen
op de Aangeboden Aandelen (het “Voorkooprecht”), zijnde het recht om de Aangeboden Aandelen te
kopen, aan de Geboden Prijs en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze equivalente
voorwaarden als deze van het Bod. Gedurende de gehele Uitoefentermijn van het Voorkooprecht
(zoals hierna bepaald) geldt het Bericht van Overdracht als een onherroepelijk aanbod vanwege de
Overdrager aan de overige aandeelhouders tot verkoop van de Aangeboden Aandelen onder de
voorwaarden van het Voorkooprecht.
10.2.4. Bericht van Uitoefening
Een aandeelhouder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, brengt de vennootschap, de
Overdrager en de overige aandeelhouders daarvan op de hoogte (het “Bericht Van Uitoefening”)
binnen de 60 (zestig) kalenderdagen na het Bericht van Overdracht (de “Uitoefentermijn van het
Voorkooprecht”). Een Bericht van Uitoefening mag aan geen enkele voorwaarde (opschortend noch
ontbindend) onderworpen zijn (behoudens eventueel vereiste goedkeuringen vanwege
overheidsinstanties).
10.2.5. Toewijzing
(i) Binnen de 5 (vijf) Werkdagen nadat de termijn van 60 (zestig) kalenderdagen na het Bericht van
Overdracht is verlopen, verstuurt de raad van bestuur een kennisgeving naar de Aandeelhouders
waarin hij aangeeft, op basis van de ontvangen Berichten van Uitoefening, of het Voorkooprecht
geldig is uitgeoefend ten aanzien van alle Aangeboden Aandelen, en zo ja, het aantal Aangeboden
Aandelen dat aan de aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt toegewezen
overeenkomstig de principes van huidig artikel 10.
(ii) Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat één of meerdere Aandeelhouders die behoren tot
dezelfde aandelensoort als de Overdrager hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor een aantal
Aangeboden Aandelen, dan zullen deze Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de
betreffende Aandeelhouder(s).
(iii) Indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat geen van de Aandeelhouders die behoren tot
dezelfde aandelensoort als de Overdrager zijn Voorkooprecht uitoefent of in geval de
Aandeelhouders die behoren tot dezelfde aandelensoort als de Overdrager hun Voorkooprecht
uitoefenen op slechts een deel van de Aangeboden Aandelen, dan wordt voor de Aangeboden
Aandelen die nog niet zijn toegewezen overeenkomstig de vorige paragraaf (de “Resterende
Aangeboden Aandelen”) op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot
geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien uit de Berichten van
Uitoefening blijkt dat de Aandeelhouders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor een aantal
aandelen dat in totaal het aantal Resterende Aangeboden Aandelen overtreft, dan zullen de
Resterende Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de betreffende Aandeelhouders pro rata
inter se hun aandelenbezit in de vennootschap (en uiteraard zonder dat aan een aandeelhouder
meer Resterende Aangeboden Aandelen kunnen worden toegewezen dan het aantal waarvoor hij
een Bericht van Uitoefening heeft verstuurd).
10.2.6. Betaling en overdracht
De Aandeelhouders die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend zullen met de Overdrager een
overdrachtsovereenkomst ondertekenen aan voorwaarden in overeenstemming met het bepaalde
van huidig artikel 10, binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijken van de Uitoefentermijn
van het Voorkooprecht, en zij zullen de Geboden Prijs (of de tegenwaarde daarvan in geld) betalen
aan de Overdrager, na ondertekening of, in voorkomend geval, volgend op de vervulling van
eventuele (toegelaten) opschortende voorwaarden behoudens indien er andersluidende
betaalafspraken gemaakt worden tussen aandeelhouders. De Aangeboden Aandelen gaan bij
betaling automatisch in eigendom over op de betreffende Aandeelhouders.
10.2.7. Geen of onvolledige uitoefening
Indien het Voorkooprecht niet of niet voor alle Aangeboden Aandelen wordt uitgeoefend, dan mag de
Overdrager de totaliteit van de Aangeboden Aandelen of de Resterende Aangeboden Aandelen
overdragen aan de Bieder, aan de Geboden Prijs en de overige voorwaarden van het Bod. Indien
dergelijke overdracht niet tot stand komt binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na het verstrijken van
de Uitoefentermijn van het Voorkooprecht, dan is een overdracht niet meer mogelijk zonder eerst
opnieuw de procedure te volgen zoals bepaald in huidig artikel 10.
10.2.8. Sanctie
Een overdracht van aandelen die plaatsvindt zonder de bepalingen van huidig artikel 10 na te leven,
is niet tegenstelbaar aan de overige aandeelhouders en de vennootschap.
10.3. Volgrecht en volgplicht
10.3.1. Principe
Luik B
Indien na afloop van de Uitoefentermijn van het Voorkooprecht blijkt dat het Voorkooprecht niet of
niet volledig wordt uitgeoefend, en de Overdrager draagt de Aangeboden Aandelen vervolgens
daadwerkelijk over aan de Bieder, dan geldt het volgende:
(i) de Overdrager garandeert aan de overige aandeelhouders het recht om de totaliteit van hun
aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs en voor het overige aan dezelfde of
redelijkerwijze equivalente voorwaarden (het “Volgrecht”); en
(ii) indien de Aangeboden Aandelen overgedragen aan de Bieder minstens 75% vertegenwoordigen
van het totale aantal aandelen, dan kan de Overdrager de overige aandeelhouders ertoe verplichten
om al hun aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs, en voor het overige aan
dezelfde of redelijkerwijze equivalente voorwaarden (de “Volgplicht”); indien een Bieder aandelen
verwerft van meerdere aandeelhouders die in onderling overleg handelen, dan worden de in
onderling overleg handelende aandeelhouders als één Overdrager behandeld voor doeleinden van
de Volgplicht (en worden de door hen overgedragen aandelen bij elkaar opgeteld om te beoordelen
of de drempel van 75% werd overschreden).
10.3.2. Uitoefening
De Overdrager en de Bieder brengen de overige aandeelhouders op de hoogte van de effectieve
overdracht van aandelen aan de Bieder, binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen na de daadwerkelijke
totstandkoming daarvan (het “Bericht van Effectieve Overdracht”). Elke aandeelhouder die zijn
Volgrecht wil uitoefenen brengt de Overdrager daarvan op de hoogte binnen de 30 (dertig)
kalenderdagen na het Bericht van Effectieve Overdracht. Indien de Overdrager de Volgplicht wil
afdwingen, dan maakt hij daarvan melding in het Bericht van Overdracht.
10.3.3. Betaling en overdracht
Indien de Volgplicht of het Volgrecht werden uitgeoefend, dan zullen de betreffende aandeelhouders
met de Bieder een overdrachtsovereenkomst ondertekenen (aan voorwaarden die in
overeenstemming zijn met huidig artikel 10) binnen de 60 (zestig) kalenderdagen na het Bericht van
Effectieve Overdracht, en zal de Bieder de Geboden Prijs (of de tegenwaarde daarvan in geld)
betalen aan de betreffende aandeelhouders binnen de 15 (vijftien) daarop volgende kalenderdagen.
De aandelen van deze aandeelhouders gaan automatisch in eigendom over op de Bieder bij
betaling.
10.3.4. Sanctie
Indien het Volgrecht wordt uitgeoefend en de Bieder blijft in gebreke om een
overdrachtsovereenkomst te tekenen met de betreffende aandeelhouders of om de Geboden Prijs te
betalen, dan zal de Overdrager de aandelen overnemen van de betreffende aandeelhouders en hun
de Geboden Prijs betalen binnen de 90 (negentig) kalenderdagen na het Bericht van Effectieve
Overdracht.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering benoemt minstens één bestuurder op bindende voordracht van de A-
Aandeelhouders (de “A-Bestuurder”), en minstens één bestuurder op bindende voordracht van de B-
Aandeelhouders (de “B-Bestuurder”). Wanneer een soort minder dan 10% van de uitgegeven
aandelen vertegenwoordigt, vervalt haar recht om een bestuurder te benoemen.
De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Het ontslag van statutaire bestuurders vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan daarbij bepalen wanneer het bestuursmandaat eindigt en een
vertrekvergoeding toekennen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
Op bindende voordracht van de A-aandeelhouders:
- Syndic4U BV, met maatschappelijke zetel te Doorslaardorp 11, 9160 Lokeren, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0758.956.110, hier aanwezig en die
aanvaardt. Voor de uitoefening van dit bestuursmandaat benoemt zij als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon:
mevrouw Saskia De Meyer, die afzonderlijk aanvaardt.
Artikel 12. Bevoegdheden en besluitvorming van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
In afwijking van voorgaande kunnen bepaalde beslissingen inzake het dagelijks en operationeel
Luik B
bestuur worden genomen door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Beslissingen inzake dagelijks en operationeel bestuur worden genomen door een gedelegeerd
bestuurder (alleen).
Exemplatief en niet-exhaustief gaat het onder meer om:
- Openen en sluiten van bankrekeningen en tevens alle andere handelingen stellen t.a.v. financiële
instellingen, met uitzondering van het vestigen van waarborgen en afsluiten van financieringen.
- De uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;
- De afhandeling van de lopende zaken;
- Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
- Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel;
- Het aangaan van overeenkomsten met derden en het verrichten van investeringen wanneer zulks
handelt over bedragen tot en met 15.000 EUR excl. BTW per overeenkomst;
- Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- Het verbinden van de Vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel
gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
- In naam van elke vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor
geldig kwijting of handtekeningen geven;
- Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
- Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
- Het uitvoeren van bankverrichtingen voor zover deze passen in het kader van de courante
commerciële activiteiten van de Vennootschap.
De overige beslissingen, die niet behoren tot het dagelijks en operationeel bestuur, worden
voorbehouden aan de Raad van bestuur, die slechts geldig kan beraadslagen en besluiten indien
een meerderheid van bestuurders per aandelensoort (A- en B-bestuurders) aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet werd vervuld, vervalt zij naar aanleiding van een
tweede vergadering die geldig wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda.
De Raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen waarbij er een meerderheid dient te zijn
bij de A- en B-bestuurders, behoudens andere afspraken tussen partijen, met inbegrip van afspraken
in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Expliciet wordt gesteld dat niet behoren tot het dagelijks en operationeel bestuur de materies
bestaande uit het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en het aangaan van
leningen. Daarnaast komen toe aan de Raad van bestuur, transacties waarvan de financiële impact
of eraan gekoppelde verplichting minstens 15.000 euro bedraagt, exclusief btw. Hieronder vallen
onder meer investeringen, leasing en huur.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden en die maximaal drieduizend euro (€ 3.000,00) exclusief btw
bedragen, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen
optreedt.
Meer bepaald dienen alle akten die de vennootschap verbinden en die het bedrag van drieduizend
euro (€ 3.000,00) exclusief btw overschrijden, te worden ondertekend door twee bestuurders,
waarvan minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder.
Voor handelingen behorende tot het dagelijks en operationeel bestuur (zoals omschreven in artikel
12) kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door een gedelegeerde bestuurder (alleen).
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
Luik B
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
 Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Luik B
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 20 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. De algemene vergadering kan op een vergadering enkel geldig beraadslagen wanneer minstens
één A-Aandeelhouder en één B-aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§ 6. Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op
de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij gewone meerderheid der stemmen
waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen met dien verstande evenwel dat elke beslissing
bovendien de goedkeuring vereist van minstens één A-Aandeelhouder en één B-Aandeelhouder,
behoudens andersluidende afspraken tussen aandeelhouders. Een onthouding wordt niet
Luik B
meegeteld.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Uitkering van interimdividenden
De algemene vergadering delegeert aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen
bepaald in de artikelen 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Netting
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ELFDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
De vergadering beslist om naast de statutaire bestuurder te benoemen tot niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur, op voorstel van de B-Aandeelhouder:
- de besloten vennootschap “TRADE INVEST”, met zetel te 9160 Lokeren (Eksaarde), Doorslaardorp
11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0467.257.809, hier aanwezig en die aanvaardt.
Voor de uitoefening van dit bestuursmandaat benoemt zij als vaste vertegenwoordiger, belast met de
uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon: de heer CAELDRIES
Wim, hier aanwezig, die verklaart de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet
getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Aanstelling gedelegeerd bestuurder:
Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders samengekomen en hebben zij met eenparigheid van
stemmen beslist dat de bestuurder, de besloten vennootschap “SYNDIC4U” wordt aangesteld als
gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE MEYER Saskia, voornoemd. De
BV “SYNDIC4U” aanvaardt dit mandaat.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal bezoldigd zijn. 
TWAALFDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE AGENDAPUNT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9160 Lokeren
(Eksaarde), Doorslaardorp 11.
VEERTIENDE AGENDAPUNT (VOLMACHT)
De besloten vennootschap “De Roo - De Ruyte Boekhoudkantoor”, met zetel te 9160 Lokeren,
Daknamstraat 86E (ondernemingsnummer 0821.216.054), of elke andere door haar aangewezen
Luik B
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekennen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel.
getekend Pierre De Brabander, notaris.
Samen hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 18 mei 2022; verslag van het
bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp; verslag van het bestuursorgaan
betreffende de wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen; gecoördineerde statuten.