Ondernemingsnr : 0697568372
Naam
(voluit) : Dr. Liesbet Vermeiren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijverlaan 9
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Roegiers & Tack, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38 op 18 juni 2020 te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Dr.
Liesbet Vermeiren" (voorheen Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Vijverlaan 9
en met ondernemingsnummer 0697.568.372 is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft
genomen allen met éénparigheid van stemmen, waarvan het uittreksel, enkel dienstig voor de
neerlegging op de ondernemingsrechtbank luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, (gezien er geen wettelijke reserves werden aangelegd) bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk daarna, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te zullen houden met de
dubbele test zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen
van “Dr. Liesbet Vermeiren” naar “Dr. Liesbet Vermeiren, radiologie en Dr. Karel Carpentier,
orthopedische heelkunde” vanaf heden en aanpassen van artikel 1 van de statuten.
Luik B
VIERDE BESLUIT
A. Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de
bestuurder in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het
voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met volgende activiteit:
“De uitoefening van de geneeskunde, specialisme orthopedische heelkunde, door de arts-
aandeelhouder of arts-aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening
houdend met de regelen van de medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunst.
De vennoot oefent zijn volledige activiteit uit in het kader van de vennootschap.”
De algemene vergadering betoont haar akkoord en instemming met het verslag waarvan de leden
verklaren sedert meer dan vijftien dagen vooraf kennis te hebben genomen.
B. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering beslist tot het wijzigen van het maatschappelijk voorwerp zoals hiervoor
uiteengezet en artikel drie van de statuten aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en een wijziging aan te brengen in haar naam en haar voorwerp, zoals hiervoor beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dr. Liesbet Vermeiren, radiologie en Dr. Karel Carpentier, orthopedische
heelkunde”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap omvat:
De uitoefening van de geneeskunde, specialisme radiologie, door de arts-aandeelhouder of arts-
aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de
regelen van de medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunst.
De uitoefening van de geneeskunde, specialisme orthopedische heelkunde, door de arts-
aandeelhouder of arts-aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening
houdend met de regelen van de medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunst.
De vennoot oefent zijn volledige activiteit uit in het kader van de vennootschap.
De geneeskunde wordt uitgeoefend door artsen onder de specifieke aansprakelijkheid van de
aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat
impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de arts-
aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij voor rekening van de
vennootschap geleverd heeft.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn. Dit omvat:
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts/artsen die tot de vennootschap zijn
toegetreden: het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties (facultatief gezien niet steeds van toepassing),
het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, de aankoop, het huren of leasen van alle
medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten, het aanleggen
van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of nuttig om
voormeld voorwerp te bereiken; de mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-
aandeelhouders vennoten toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in hun discipline aan de
spits van de evolutie te blijven.
Hiertoe mag de vennootschap met in acht name van de regelen van de medische deontologie onder
meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. De beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. De aandeelhouders
Luik B
zullen steeds de regelen van de medische deontologie naleven.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen mogen enkel in het bezit zijn van aandeelhouders-artsen die ingeschreven zijn op de
lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen die in het kader van de vennootschap hun
medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met
éénparigheid van stemmen werden aanvaard.
De aandelen zijn tegenover de vennootschap ondeelbaar en onsplitsbaar.
De uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde of in naakte eigendom en
vruchtgebruik gesplitste eigendom wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle
eigendom aan een persoon die voldoet om de voorwaarden aandeelhouder te worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, tevens arts en aandeelhouder. Het
mandaat van bestuurder is beperkt in de tijd met name voor de duur van zijn medische activiteit in de
vennootschap. a
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven. De benoeming
evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder die geen statutair bestuurder is, hetzij in de akte
van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een
afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire bestuurder kan ten
allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Hij zal benoemd zijn voor de duur van zijn activiteit
in de vennootschap.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor niet medische rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van mei om 20uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Artikel 18. Beraadslagingen
    •  § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    •  §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    •  §3. Iedere aandeelhouder die natuurlijke persoon moet zijn, mag zich op de algemene
vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die aandeelhouder moet zijn en die de
bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
    •  Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.Elke aandeelhouder kan slechts
één volmacht uitoefenen.
    •  § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    •  § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
Ingevolge de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing op alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 besluit de algemene
vergadering de zaakvoerder in de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie
zijnde:
Mevrouw VERMEIREN, Liesbet Patricia Camilla, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Vijverlaan 9.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder in de huidige
Besloten Vennootschap :
Mevrouw VERMEIREN, Liesbet Patricia Camilla, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Vijverlaan 9.
- benoeming van een bijkomende bestuurder in de huidige Besloten Vennootschap:
De heer CARPENTIER Karel Jozef François, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Vijverlaan 9.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Vijverlaan 9.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de bestuurders en ondertekende
notaris alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris de
macht om de coördinatie van de statuten op te maken en de neerlegging ervan overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Luik B
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “VAN DEN BEMPT –
MICHEL & PARTNERS” in het kort “ATCTAX.be ”, te 2640 Mortsel, Armand Segerslei 151,
ondernemingsnummer 0662.975.105 waarvoor optreedt de heer Rik Michel, vaste
vertegenwoordiger, en elke andere door hem aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en
andere formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 18 juni 2020, 2 volmachten, verslag bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.