Ondernemingsnr : 0652620552
Naam
(voluit) : CLAUS TEGELIMPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 158
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 17 oktober 2023 door Danièle BRECKPOT, notaris te
Aalst (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en
Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CLAUS
TEGELIMPORT”, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 158, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap uit te breiden door na de 22e alinea
volgende tekst toe te voegen:
“Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
Verhuur en exploitatie van sociale woningen.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen.
Verhuur en exploitatie van terreinen.
Groothandel in gereedschapswerktuigen.
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmarkten, algemeen assortiment.
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media.
Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
Algemene bouw van residentiële, niet residentiële en kantoorgebouwen.
Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen.
Apotheken.
Computerconsultancy-activiteiten.
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst toe te voegen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
DERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achthonderdduizend euro
(€ 800 000,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van tachtigduizend euro (€ 80 000,00)) van de
vennootschap, hetzij in totaal achthonderdtachtigduizend euro (€ 880 000,00), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIJFDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “CLAUS TEGELIMPORT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen, onder meer voor gebruik in de bouw, op
wegen, als dakbedekking, enzovoort.
De bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen.
De productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing.
Isolatiewerkzaamheden.
Het plaatsen van vloer- en wandtegels, opritten en terrastegels.
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbedekking van terrazzo marmer, graniet
of lei, enzovoort.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken en het plaatsen van elastische voegen.
De handelsbemiddeling in allerlei goederen.
De groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment, en vloer- en wandtegels.
De niet-gespecialiseerde bouwhandel.
De detailhandel in wand- en vloertegels, parket-, laminaat- en kurkvloeren en overige
bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.
De kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, het ontwerpen van showrooms,
de organisatie van congressen en beurzen enzovoort.
Hout- en metaalschrijnwerkerij.
Tuinaanleg, tuinafsluiting en bestrating.
Metsel- en pleisterwerken en ruwbouw.
Afbraak- en grondwerken.
Kok, catering, uitbating café en restaurant.
Aannemer installatie-activiteiten voor centrale verwarming, gas, sanitair, installatie en herstellen van
klimaatregeling (met inbegrip van alle leidingen).
Interieurarchitectuur, decoratie en interieurvormgeving.
Overige zakelijke dienstverlening en persoonlijke diensten.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
Verhuur en exploitatie van sociale woningen.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen.
Verhuur en exploitatie van terreinen.
Groothandel in gereedschapswerktuigen.
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmarkten, algemeen assortiment.
Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media.
Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
Algemene bouw van residentiële, niet residentiële en kantoorgebouwen.
Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen.
Apotheken.
Computerconsultancy-activiteiten.
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die  rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen van derden.
Zij mag bestuurdersopdrachten vervullen in andere vennootschappen.
Op ieder ogenblik kan zij haar voorwerp wijzigen onder de vormen en voorwaarden vereist door het
wetboek van vennootschappen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op alle wijzen en modaliteiten die
haar passen.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijbehorend voorwerp nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot
haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
LISSING: Bevestiging benoeming bestuurder - Benoeming bijkomende bestuurders.
--De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurder van mevrouw
CLAUS Carine, wonende te 9308 Aalst (Hofstade), Bieststraat 2 A.
Zij zet haar mandaat verder als bestuurder.
--De algemene vergadering benoemt tot bijkomende niet-statutaire bestuurders, met ingang van
heden:
1/ De heer BOEL Frédéric, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Boekveldbaan 19;
2/ De heer BOEL Raphaël, wonende te 9308 Aalst (Hofstade), Bieststraat 2 A.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV N.Herreman Accountancy en
Belastingconsult, met kantoor te 9320 Aalst-Erembodegem, Ninovesteenweg 198 bus 10,
vertegenwoordigd door de heer HERREMAN Frank, bestuurder, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie