Ondernemingsnr : 0831249220
Naam
(voluit) : CYGNUS IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boerenkrijglaan 23
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Maxime Ruiters te Lier op 28 september 2021, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te wijzigen, en uit
te breiden met de volgende activiteiten:
- Het financieren, organiseren, uitvoeren en exploiteren van R&D voor onderwerpen gerelateerd aan
computerwetenschappen, inclusief maar niet beperkt tot IT systeem security, beveiligen en certifiëren
van software, (semi-) automatisch opsporen van bugs, programmeertalen, verificatietechnieken,
logica, redeneringssystemen, artificiële intelligentie, semantieken en fundamentele wiskundige en
computerwetenschappelijke onderwerpen hieraan gerelateerd;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise, al dan niet geheime industriële en intellectuele eigendom en
licenties, of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar
voorwerp.
Aanpassing van artikel 3 van de oude statuten (artikel 4 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit loopt van één januari
en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2021.
Aanpassing van artikel 17 van de oude statuten (artikel 32 van de nieuwe statuten).
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
Luik B
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals door de vergadering hiervoor besloten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: CYGNUS IT.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Boerenkrijglaan 23.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, en dit in
zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire
bepalingen:
- Het verlenen van advies over alle soorten computer (hardware), hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software) analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en
het aanbieden van de beste oplossing;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie, ontwikkeling, productie, levering,
samenstelling van deze systemen;
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
- Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, en dergelijke);
- De opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;
- Terbeschikkingstelling van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor een
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, en dergelijk;
- Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
- Het onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
- De overige activiteiten in verband met computers;
- Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex en fax;
- Groot- en kleinhandel, import en export, fabricage en assemblage, de agentuur en verhuring van
computer, tekst- en gegevensverwerkers, computerhardware, cardgames, datasystemen,
computermateriaal en systemen, software, netwerk en communicatiesystemen, alsmede alle
randapparatuur, onderdelen, benodigdheden en toebehoren;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen,
bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid
en informatie;
- Het organiseren en inrichtingen van seminaries, studiedagen en congressen en het geven van
opleidingen omtrent hard- en software, netwerksystemen en internet;
- Het verstrekken van financiële dienstverlening en informatieverstrekking, en dit uitgezonderd de
door de wetgeving voorbehouden activiteiten;
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekeningen met uitsluiten
van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden;
- Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen;
- Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht;
- Het geven van opleidingen op diverse vlakken en het publiceren van boeken en handleidingen;
Luik B
- Het financieren, organiseren, uitvoeren en exploiteren van R&D voor onderwerpen gerelateerd aan
computerwetenschappen, inclusief maar niet beperkt tot IT systeem security, beveiligen en certifiëren
van software, (semi-) automatisch opsporen van bugs, programmeertalen, verificatietechnieken,
logica, redeneringssystemen, artificiële intelligentie, semantieken en fundamentele wiskundige en
computerwetenschappelijke onderwerpen hieraan gerelateerd;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise, al dan niet geheime industriële en intellectuele eigendom en
licenties, of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar
voorwerp.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
Luik B
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurders (volgens de statuten:
zaakvoerders), zijnde:
- de heer WILS Stefan Margaretha Maurice, wonende te 2500 Lier, Boerenkrijglaan 23;
- Mevrouw VAN PASSEL Eveline Helene Ed Joanna Liliane, wonende te 2500 Lier, Boerenkrijglaan
23.
De voormelde bestuurders zijn van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur in verderzetting van hun functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier,
Boerenkrijglaan 23.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht van
indeplaatsstelling, aan boekhoudkantoor WUYTS BOEKHOUDING & FISCALITEIT BV, te 2580
Beerzel, Peredreef 1 en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).