N° d'entreprise : 0782859185
Nom
(en entier) : IRIS GALERIE BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Colline 8
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 13 mai 2024 par Maître Sébastien FOUCART,
Notaire Associé de résidence à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il ressort ce qui
suit : 
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "IRIS
GALERIE BELGIQUE", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de la Colline 8, inscrite au registre
des personnes morales de Bruxelles sous le numéro TVA BE 0782.859.185.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Philippe DUPUIS, à Charleroi (2ème canton) le 3
mars 2022, publié aux annexes du Moniteur Belge du 7 mars suivant sous le numéro 22315391 et
dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 17h30 sous la présidence de la société par actions simplifiées de droit
français "IRIS GALERIE", ci-après plus amplement nommée.
Ici représentée par Madame TAGLIARINO Silvana, collaboratrice du notaire soussigné, faisant
élection de domicile en l’étude en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 13 mai 2024 qui
restera ci-annexée.
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Est présent ou représenté, l’actionnaire unique ci-après désigné, possédant l'intégralité des actions
émises, à savoir :
La société par actions simplifiées de droit français "IRIS GALERIE", au capital social de 1.416,29 €,
dont le siège social est situé à 75008 PARIS (France), 60 rue la Boétie, inscrite au registre de
commerce de PARIS sous le numéro 897514618.
Ici représentée par Madame TAGLIARINO Silvana, collaboratrice du notaire soussigné, faisant
élection de domicile en l’étude en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 13 mai 2024 qui
restera ci-annexée.
    •  Titulaire de cent (100) actions et administrateur
 
Soit : cent (100) actions, soit l'intégralité des actions émises.
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
- d’une part, l’actionnaire unique également seul administrateur de la société est ici présent ou
représenté ;
- d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Modification de l’objet social ;
    2.  Modification des statuts en vue d’insérer un article 25bis prévoyant la possibilité de recourir à
des acomptes sur dividendes ;
    3.  Démission de l’administrateur et nomination de deux nouveaux administrateurs;
    4.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié des actions émises et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sauf pour la modification de l’objet pour laquelle
la modification n’est adoptée que si elle a réuni les quatre cinquièmes des voix exprimées.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, L’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
 
Première résolution – modification objet social
Un exemplaire du rapport de l’organe de gestion, conformément à l’article 5 :101 du Code des
Sociétés et des Associations, demeurera annexé aux présentes aux fins d’être enregistré avec elles.
L’assemblée générale confirme avoir eu connaissance dudit rapport antérieurement aux présentes.
L’assemblée générale décide ensuite d’ajouter les activités suivantes à son objet social :
«
- Activité de studio de photographie ;
- Création, fabrication, commercialisation, achat, import-export de tout bien se rapportant aux
activités de joaillerie, bijouterie, orfèvrerie, horlogerie, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-
précieuses. »
 
Deuxième résolution – acomptes sur dividendes
L’assemblée générale décide d’insérer un article 25bis dans les statuts, libellé comme suit :
« Article 25bis. Acomptes sur dividendes
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites prévues aux articles 5 :142 et 5 :
143 du Code des Sociétés et Associations, à des acomptes sur dividendes provenant de l’exercice
en cours ou de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
 
Troisième résolution - démission Nomination
L’assemblée générale décide de révoquer le mandat d’administrateur de la société par actions
simplifiées de droit français "IRIS GALERIE" préqualifiée, ainsi que de son représentant permanent,
Monsieur BRIAT Paul-Antoine ci-après plus amplement nommé, avec effet immédiat.
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour l’
exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
L’assemblée générale décide de nommer deux administrateurs non-statutaire pour une durée
illimitée :
1. La société à responsabilité limitée de droit français, "MENILMONTANT AP", au capital social de
12.320.000,00 €, située à 75002 PARIS 2 (France), RUE D’ABOUKIR 113, inscrite au registre de
commerce de PARIS sous le numéro 790159404, laquelle désigne comme représentant permanent
Monsieur BRIAT Paul-Antoine Robert Gilles, domicilié à 7500 PARIS (France), d'Aboukir 113 ;
2. La société à responsabilité limitée de droit français "HAUTECOURT PARTICIPATIONS", au
capital social de 1.000,00 €, située à 75016 PARIS 16 (France), rue Mirabeau 7, inscrite au registre
de commerce de PARIS sous le numéro 983541053, laquelle désigne comme représentant
permanent Monsieur STOFFELS d'HAUTEFORT François Joseph Gilles Marie, domicilié à 7301
PARIS (France), rue Duban 14.
Lesquels sont ici représentés en vertu d’une procuration sous seing privée qui restera ci-annexée et
qui accepte par la voix de leur représentant.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
 
Quatrième résolution - pouvoirs
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 18h.
 
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
Maître Sébastien FOUCART, notaire associé à la résidence de Gosselies