N° d'entreprise : 0735358186
Nom
(en entier) : AtlasGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15 bte 23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
S'est réunie devant Maître Marie Thiebaut, notaire associé à Etterbeek, le 20 mars 2024 à midi, l’
assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « AtlasGo », ayant son siège à 1050
Ixelles, avenue Arnaud Fraiteur 15 boîte 23, inscrite au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0735.358.186., laquelle a pris les décisions suivantes:
1.    Augmentation de capital par apports en espèces
a)    Rapports - Renonciation (art. 7:179 CSA)
L’assemblée générale constate que tous les actionnaires de la société sont ici représentés en vertu
des procurations précitées.
    En application de l’article 7:179 paragraphe 3 du Code des sociétés et des associations, l’
assemblée générale décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement des rapports prescrits par l’
article 7:179 paragraphe 1, à savoir :
- le rapport du conseil d’administration justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant
les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires ;
- le rapport d’un réviseur d’entreprises ou expert-comptable externe, désigné par le conseil d’
administration, évaluant si les données financières et comptables contenues dans le rapport du
conseil d’administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l’assemblée générale.
[…] 
b)    Augmentation de capital 
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de deux cent mille euros (200.000,00
EUR) pour le porter de sept cent trente-six mille deux cent nonante-trois euros (736.293,00 EUR) à
neuf cent trente-six mille deux cent nonante-trois euros (936.293,00 EUR), par la création de
quarante-sept mille huit cent cinquante-trois (47.853) actions, sans mention de valeur nominale, du
même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux
résultats de la société à partir de ce jour.
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en espèces, au-dessus du pair comptable
(valeur fractionnelle), pour un prix total de deux cent mille euros (200.000,00 EUR), soit au prix
arrondi de quatre euros dix-huit cents (4,18 EUR) par action; chaque action sera libérée à la
souscription à concurrence de cinquante pour cent (50 %) au moins.
[…]
c)    Droit de préférence – Renonciation/Exercice - Souscription – Libération
[…]
    Les souscripteurs prénommés déclarent et tous les membres de l’assemblée reconnaissent que
chaque nouvelle action est libérée en espèces, à concurrence de cinquante pour cent (50 %) au
moins, par dépôt préalable sur le compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque
[…]
Les deux souscripteurs n’ayant pas libéré l’intégralité de leurs actions sont Mesdames Juliette et
Clémentine QUERTON ; le montant qu’elles doivent encore libérer sont respectivement les suivants :
- Madame Juliette QUERTON : mille deux cent trente euros (1.230,00 EUR) ;
- Madame Clémentine QUERTON : cinq cent seize euros (516,00 EUR).
Au final, le montant libéré de l’augmentation de capital s’élève à cent nonante-huit mille deux cent
cinquante-quatre euros (198.254,00 EUR).
d)    Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
-    chaque nouvelle action est intégralement souscrite ;
- chaque nouvelle action est intégralement libérée sous réserve de ce qui est dit ci-avant pour deux
souscripteurs ;
-    le capital de la société est donc effectivement porté à neuf cent trente-six mille deux cent
nonante-trois euros (936.293,00 EUR), représenté par sept cent quatre-vingt-quatre mille cent
quarante-six (784.146) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent
quatre-vingt-quatre mille cent quarante-sixième (1/784.146è) du capital, actions ayant toutes les
mêmes droits et obligations ;
[…]
2.    Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les statuts comme dit ci-après pour les mettre en
concordance avec les décisions qui précèdent et pour y faire référence à la convention d’
actionnaires.
    Le texte de l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
    « Le capital est fixé à neuf cent trente-six mille deux cent nonante-trois euros (936.293,00 EUR).
    Il est représenté par sept cent quatre-vingt-quatre mille cent quarante-six (784.146) actions, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent quatre-vingt-quatre mille cent
quarante-sixième (1/784.146è) du capital. »
[…]
    3.    Démission-nomination d’administrateurs
a) Démission
    L’assemblée générale prend acte de la démission de leur mandat d’administrateur donnée par
Monsieur Olivier KÄSER et Madame Magali MATHIEU, prénommés, par lettres du 18 mars 2024,
démissions prenant cours ce jour.
[…]
    b) Nomination
Sont nommés ou renommés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six (6) ans,
renouvelable : 
-    Monsieur Thomas QUERTON, prénommé, ici représenté comme dit ci-avant en vertu de la
procuration précitée, qui accepte ;
-    Monsieur Christophe QUERTON, prénommé, ici représenté comme dit ci-avant en vertu de la
procuration précitée, qui accepte ;
-    Monsieur Nicolas LHOIST, domicilié à 3080 Tervuren, Albertlaan 11 [...].
[…]
4. Pouvoirs
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Maitre Marie Thiebaut, Notaire associé à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition conforme de l'acte et des statuts coordonnés.