Ondernemingsnr : 0899879985
Naam
(voluit) : MOONCOOKIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidlaan 84
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 21 oktober
2020, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "MOONCOOKIE" volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT– beschikbaar maken van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
a) De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hier na ook “WVV”) en
houdende diverse bepalingen:
° het werkelijk gestort kapitaal ten belope van € 6.200,00, de wettelijke reserve ten belope van €
1.860,00 en overgedragen winst van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening,
° dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 12.400,00 werd omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De aandeelhouder wordt vrijgesteld van de volstortingsplicht.
b) De algemene vergadering besluit om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
c) Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkering uit te voeren, mits naleving van de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
TWEEDE BESLUIT– vaststelling van de zetel buiten de statuten
De vergadering beslist om in artikel 2 van de statuten op te nemen dat de zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist om het volledig adres van de zetel, namelijk 8370 Blankenberge, Zuidlaan 84
buiten de statuten vast te stellen.
DERDE BESLUIT– uitbreiding van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 WVV. 
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
    •  Het uitbaten en beheren van horecazaken in het algemeen zoals hotels, motels, restaurants,
tavernes, brasseries, feestzalen, wijnbars, drankgelegenheden, verbruikssalons, clubs, bars, privé
clubs, tearooms, delicatessenwinkels, boetieks of welke andere ook.
    •  Het verrichten van alle traiteursactiviteiten met of zonder bediening, de verkoop van bereide
schotels en belegde broodjes om mee te nemen.
    •  De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke maaltijden, bereide schotels,
gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen, het thuisbezorgen en eventueel serveren ervan.
    •  Het organiseren en verzorgen van feesten en recepties, zoals ondermeer bruiloften, banketten,
lunches, recepties, enz.
    •  Het inrichten van seminaries, beurzen, tentoonstellingen, vergaderingen, optredens, shows,
Luik B
concerten, sport en animatie.
Zowel in eigen beheer als het uitgeven van deze activiteiten aan onderaannemers.
    •  Verhuren van zalen, vaat en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten,
huishoudelijke benodigdheden, enz.
    •  Adviesverlening inzake feestverzorging en catering.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, sercretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  Trading in de meest ruime zin.
    •  De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
    •  Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing.
    •  De activiteiten van systeemintegrators.
    •  Uitgeverijen van programmatuur.
    •  Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur.
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant: invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens.
    •  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagne voor derden via de verschillende
media.
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
    •  Prepress en premediadiensten.
    •  Computerconsultancy – activiteiten.
    •  Beheer van computerfaciliteiten.
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante diensten.
    •  Webportalen
    •  Activiteiten van grafische designers.
    •  Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode en reclamefotografie,
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
VIERDE BESLUIT - organisatie bestuursorgaan – ontslag - benoeming
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de heer DE COCK Christophe, voor zoveel als nodig te bevestigen in
zijn benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT – goedkeuring nieuwe statuten
De vergadering beslist om, overeenkomstig voormelde besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de nieuwe statuten van de besloten vennootschap vast te stellen,
dewelke bij uittreksel luiden als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “MOONCOOKIE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
Luik B
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
    •  Het uitbaten en beheren van horecazaken in het algemeen zoals hotels, motels, restaurants,
tavernes, brasseries, feestzalen, wijnbars, drankgelegenheden, verbruikssalons, clubs, bars, privé
clubs, tearooms, delicatessenwinkels, boetieks of welke andere ook.
    •  Het verrichten van alle traiteursactiviteiten met of zonder bediening, de verkoop van bereide
schotels en belegde broodjes om mee te nemen.
    •  De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke maaltijden, bereide schotels,
gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante
artikelen, het thuisbezorgen en eventueel serveren ervan.
    •  Het organiseren en verzorgen van feesten en recepties, zoals ondermeer bruiloften, banketten,
lunches, recepties, enz.
    •  Het inrichten van seminaries, beurzen, tentoonstellingen, vergaderingen, optredens, shows,
concerten, sport en animatie.
Zowel in eigen beheer als het uitgeven van deze activiteiten aan onderaannemers.
    •  Verhuren van zalen, vaat en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten,
huishoudelijke benodigdheden, enz.
    •  Adviesverlening inzake feestverzorging en catering.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, sercretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  Trading in de meest ruime zin.
    •  De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
    •  Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing
van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing.
    •  De activiteiten van systeemintegrators.
    •  Uitgeverijen van programmatuur.
    •  Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur.
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant: invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens.
    •  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagne voor derden via de verschillende
media.
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
    •  Prepress en premediadiensten.
    •  Computerconsultancy – activiteiten.
    •  Beheer van computerfaciliteiten.
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante diensten.
    •  Webportalen
    •  Activiteiten van grafische designers.
    •  Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie, mode en reclamefotografie,
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
Luik B
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van
het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Voor toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het
mandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege een einde, tenzij de algemene
vergadering voorafgaandelijk aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
A. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
B. Indien er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
C. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen
worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
afwezigheid van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van
het voorwerp, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene
vergadering.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
A. Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
B. Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door elke bestuurder; elke bestuurder kan afzonderlijk optreden.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
Luik B
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering via aangetekende brief verstuurd, tenzij de bestemmelingen
uitdrukkelijk en individueel hebben ingestemd met een ander communicatiemiddel.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor ontledend uittreksel
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte
Notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge