Ondernemingsnr : 0460 304 194
Naam
(voluit) : APOTHEEK SINT BAVO BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heuvelstraat 100, 2530 Boechout, België
Onderwerp akte : ONTSLAG- BENOEMING
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 april 2025:
1.KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN BESTUURDER EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
1.1 Kennisname van ontslag van bestuurder
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende bestuurder:
DCV PHARMA BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Arbeidsstraat 48, 2500
Lier, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0807.314.964, vast vertegenwoordigd door de heer Bram De Clercq.
1.2 Tussentijdse kwijting
De Aandeelhouder besluit om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van fraude, bedrog
of grove fout, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het laatst afgesloten en het lopende boekjaar.
De beslissing over de definitieve kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn voormeld mandaat zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergaderingen van
de Vennootschap die zullen beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening voor het laatst
afgesloten en het lopende boekjaar van de Vennootschap.
2.BENOEMING VAN BESTUURDER
2.1 Identiteit
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot bestuurder van de
Vennootschap:
LIBRA PHARMA BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Vremdesesteenweg 259,
2531 Vremde, België, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0833.903.555, vast vertegenwoordigd door de heer Esmoreit De Neef.
2.2 Duur
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder voor onbepaalde duur wordt verleend.
2.3 Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Aandeelhouder om een bijzondere volmacht te verlenen
aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Christine Heeb, Jesse Docx en Stijn Truyens, die voor deze
doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen
handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of
vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het
Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurder van 30 april 2025:
1. INTREKKING VAN ALLE VOLMACHTEN
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Bestuurder om alle bestaande bijzondere en algemene
volmachten verleend door de Vennootschap aan haar lasthebbers met onmiddellijke ingang in te trekken, met
inbegrip van - maar niet beperkt tot - de bijzondere volmacht verleend aan Boekhoudkantoor Wyns-Hofmans
BV op 1 januari 2018.
2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
Op grond van deze schriftelijke besluiten besluit de Bestuurder om een bijzondere volmacht te verlenen aan
(i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Christine Heeb, Jesse Docx en Stijn Truyens, die voor deze
doeleinden woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen
handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of
vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het
Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Voor eensluidende uittreksels:
Stijn Truyens
Lasthebber