Ondernemingsnr : 0417686255
Naam
(voluit) : Fragimar
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 50
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 21
november 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap
“Fragimar” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld met de tekst zoals hierna
opgenomen.
2. Kapitaalvermindering – terugbetaling in geld.
a) Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besliste om het kapitaal te vermindering met
vijfhonderdvierenvijftigduizend achthonderd euro (€ 554.800,00) om het kapitaal te brengen van
zeshonderddertienduizend driehonderd euro (€ 613.300,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00), door terugbetaling in geld, zonder vernietiging van aandelen.
b) Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in geld
De terugbetaling mag, volgens art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet
plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers zekerheden vereist, dan kan
deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening hebben gekregen
overeenkomstig gemeld artikel.
c) Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De algemene vergadering stelde vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het
kapitaal thans eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt en vertegenwoordigd
wordt door tweeduizend zevenendertig (2.037) aandelen.
d) Aanpassing van de statuten
Het desbetreffende artikel van de statuten werd aangepast, zoals hierna zal blijken. 
e) Machtiging
De algemene vergadering machtigde het bestuursorgaan om de genomen beslissing uit te voeren.
3. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering besliste om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de
jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste maandag van de maand juni om zeventien
(17.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer SMOLDERS Frank Marie Ronald, wonende te 2000 Antwerpen, Lambermontplaats 21 bus
11;
- De naamloze vennootschap “URBAN ESTATES”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0423.513.876, met zetel te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 50., met als vaste
vertegenwoordiger de heer SMOLDERS Frank, voornoemd.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een bepaalde duur van zes (6) jaar: de
naamloze vennootschap “URBAN ESTATES”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
SMOLDERS Frank, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Fragimar”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenendertig (2.037) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweeduizend zevenendertig
(2.037).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
- alle activiteit van management en consultant, alle werkzaamheden die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met de studie en het advies in alle economische, financiele, fiscale,
bedrijfsorganisatorische en sociale aangelegenheden;
- alle vervoer te land, op water en in de lucht en alle activiteiten betrekking hebbende met het
vervoerbedrijf in het algemeen;
- de aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating van voertuigen,
vliegtuigen, schepen en alle andere vervoermiddelen;
- alle activiteiten van projectontwikkeling, omvattende onder meer het ontwikkelen, bouwen,
verbouwen en vernieuwen van onroerende goederen; het geven van onderrichtingen en instructies
bij inspectie van bouwprojecten; de algemene coördinatie van bouwwerken en bouwprojecten; de
promotie van bouwprojecten; het verlenen van (onder)opstalrecht;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerend alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van effecten, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een
roerend vermogen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle Industriële, commerciële, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken, die van aardzijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar voorwerp uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inbreng, van fusie, van intekening, van
deelneming, van geldelijke of andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschap of
ondernemingen in België of in het buitenland,
Zij mag zich op iedere wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een
identiek, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn de uitbreiding van
haar onderneming te bevorderen, en zelfs met deze vennootschappen samensmelten.
zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappeh
uitoefenen. Zij kan en mag persoonlijke en /of hypothecaire borgstellingen en zekerheden
verstrekken in voordeel van derden, fysische of juridische personen, met of zonder beding van
solidariteit.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, In consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag
van de maand juni om zeventien (17.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “JURIBEL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).