Ondernemingsnr : 0450597167
Naam
(voluit) : GROEP O
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weerstandersstraat(H.) 2
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 7 november 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• Onderneming bevattende een bureau voor bouwkundig technisch tekenen;
• Onderneming voor de aanneming van algemene bouwwerken;
• Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake boekhoudingen-, financiële-, handels-,
juridische-, fiscale-, sociale en economische aangelegenheden, alsook hard- en software;
• Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
o brasserie, restaurant, bistro, wijnbar, taverne, tearoom, snack- en broodjesbar;
o drankgelegenheid en/of verbruiksalon;
o feestzaal en/of ontspanningscentrum;
o de uitbating van foodstrucks/cocktailtrucks/mobiele wijnbars/ijskarren/etc.;
o degustatie- en ontspanningscentrum;
o alle soorten restaurant- en dienstverleningsformules;
o alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld.
• Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van hotels en hoteldiensten in de meest ruime
zin van het woord, het voeren en aanbieden van alle mogelijke activiteiten in verband met
(gemeubelde) vakantiewoningen en -verblijven, kamers, hotelactiviteiten, bed & breakfast, en het
verstrekken van overige (toeristische) logies, kampeerplaatsen;
• Het aanbieden van arrangementen met overnachting, al dan niet met bijkomende (conciërge)
diensten;
• De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export, het optreden als tussenpersoon
en handelsbemiddeling, vertegenwoordiging, commissie, productie, distributie, optreden als
franchisenemer, optreden als tussenpersoon, commercialisering, het fabriceren van alle voedings- en
kruidenierswaren in de ruimste zin van het woord, zoals maar niet beperkt tot:
o producten op gebied van wellness in de meest uitgebreide zin van het woord
o cosmetica, lichaamsverzorgende producten, handdoeken, kledij, schoeisel en aanhorigheden,
hartslagmeters, sportbenodigdheden
o desserts en delicatessen
o zuivelproducten, eieren, oliën en vetten
o vleeswaren, charcuterie, vlees van gevogelte en wild, vis, schaal- en weekdieren
o koffie, thee, alcoholische en andere dranken
o fruit en groenten
o diepvriesproducten
o bereide maaltijden en schotels
o brood, meel en andere bakkerijgrondstoffen
o producten van de broodbakkerij en van de banketbakkerij
o suikergoed en snoepwaren
o deegwaren, rijst, pasta, zetmeelproducten
o droge voeding en conserven
o kruiderijen en specerijen
o overige genotsmiddelen
o traiteurartikelen
o verse bereidingen en meeneemmaaltijden
o drogisterij-artikelen
o geschenken en geschenkmanden
o in het algemeen in alle non-food producten en artikelen in de meest ruime zin van het woord.
• De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van alle producten en diensten die met
het voorgaande verband houden. Meer in het algemeen kan de vennootschap zich inlaten met
activiteiten of het nemen van participaties inzake horeca, toerisme en promotie in dit verband;
• Verkoop aan de toog van eetwaren die ter plaatse verbruikt worden;
• Verkoop van dranken voor, en in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement;
• Traiteur- en cateringdienst;
• Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
• Het oprichten, inrichten en organiseren, plannen, regelen en aanbieden, alsmede uitbaten van:
o Fitness- en wellnesscentrum en -activiteiten, sauna’s, baden, massagesalons, lichaamsverzorging-
en schoonheidssalons, zonnebankcentra, relaxatietherapie, therapie ivm. lichamelijk welzijn en
ontspanning alsook alle aanverwante behandelingsmethodes in de meest ruime zin, inclusief annex
eet- en drankgelegenheden;
o feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
o evenementen in de meest ruime zin van het woord;
o conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord;
o vertoningen en tentoonstellingen;
o recepties, (walking) diner, netwerk en after work evenementen;
o recreationele activiteiten alsmede het organiseren van toeristische, sport en culturele activiteiten en
manifestaties;
o (zachte) dagrecreatie (o.a. sport & spel);
o proeverijen, congressen en beurzen;
o teambuildings, (begeleide) reizen, rondleidingen met/zonder gids, etc.;
• Het kopen en verkopen van de nodige toestellen en alle accommodatie voor hoger vermelde
inrichtingen.
• Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
lichaamstraining, esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning- en relaxatietechnieken;
• Het opstellen van trainingsschema’s en de begeleiding hierbij;
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
o adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het
uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
o strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het
opzetten van netwerkeconomieën;
o adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie
en duurzaam asset management;
o het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
o adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie, met inbegrip van social media
marketing;
• Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-,
softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en
advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
• Het organiseren en geven van kooklessen;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het organiseren van privaatcursussen en schriftelijke cursussen voor algemene-, beroeps- of
technische vorming;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen,
huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor
verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het
woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden
en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat
van de heer VANELDEREN Peter, geboren te Sint -Truiden op 6 juni 1967. Vaststelling dat het
mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten