Unternehmensnr. : 0885174092
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : PERRON
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Blausteinstraße,Recht 1
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am vierten Dezember zweitausendeinundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Recht, Blausteinstraße 1.
III. Die Generalversammlung beschließt, dass die Gesellschaft künftig durch einen einzigen
Verwalter gemäß den Artikeln 7:101 und folgende des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen verwaltet wird.
In diesem Zusammenhang beschließt die Generalversammlung die Artikel 10 bis mit 13 durch
folgende Artikel zu ersetzen:
« ARTIKEL 10.-: VERWALTUNGSART
1. Die Gesellschaft wird durch einen einzigen oder mehrere Verwalter verwaltet.
2. Im Falle eines einzigen Verwalters, ist dieser nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der
Gesellschaft.
Der einzige Verwalter kann durch die Satzung oder durch die Generalversammlung ernannt werden.
Für jede Satzungsänderung, jede Ausschüttung an die Aktionäre sowie für seine Abberufung bedarf
es der Zustimmung des einzigen Verwalters, außer im Fall der Abberufung aus einem wichtigen
Grund. Sein Mandat ist grundsätzlich unbefristet, es sei denn die Generalversammlung würde bei
seiner Ernennung eine Befristung beschließen.
3. Wenn es mehrere Verwalter gibt, bilden diese den Verwaltungsrat, der mindestens die gesetzliche
vorgeschriebene Mindestanzahl von Verwaltern umfasst, handle es sich um Aktionäre oder nicht.
Teil B
Die Verwalter werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre ernannt, ihre
Amtszeit kann jedoch unbegrenzte Male erneuert werden. Die Generalversammlung kann die
Amtszeit jedes Verwalters mit oder ohne Kündigungsfrist und ohne Angaben von Gründen beenden.
4. Wenn eine juristische Person als Mit-glied des Verwaltungsrats bezeichnet wird, bestellt sie eine
natürliche Person als ständigen Vertreter, die mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für
Rechnung dieser juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben
Bedingungen wie die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er
dieses Mandat in eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder
des Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls
auf ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in
eigenem Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben
Verwaltungsorgan tagen. Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne
gleichzeitig einen Nachfolger zu bestellen.
ARTIKEL 11: BEFUGNISSE DER VERWALTER
Das Verwaltungsorgan hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verfügungs-,
Geschäftsführungs- und Verwaltungshandlungen vorzunehmen, mit der Möglichkeit einen Teil dieser
Befugnisse zu delegieren.
ARTIKEL 12: TÄGLICHE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft im
Rahmen dieser Geschäftsführung, an eine oder mehrere Geschäftsführer übertragen.
Dabei bestimmt das Verwaltungsorgan, ob diese Geschäftsführer einzeln handlungsbefugt sind oder
gemeinsam handeln müssen.
Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer können im Rahmen dieser
Befugnisse Sonderbevollmächtigte für bestimmte Handlungen bezeichnen.
Das Verwaltungsorgan legt die Befugnisse und die Bezahlung der mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer fest. Er kann sie jederzeit abberufen.
ARTIKEL 13: VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT
1. Bei allen Handlungen, die die Gesellschaft verpflichten, vor Gericht sowie in allen Urkunden, wird
die Gesellschaft rechtsgültig durch das Verwaltungsorgan vertreten.
Wenn die Verwaltung durch einen Verwaltungsrat gewährleistet wird, wird die Gesellschaft bei allen
Handlungen und vor Gericht durch zwei Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.
2. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft zudem bei allen Handlungen
und vor Gericht durch die Person oder die Personen vertreten, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind und einzeln oder gemeinsam handeln, je nach Beschluss des
Verwaltungsorgans bei deren Ernennung.
Dabei müssen Sie Dritten ihre Befugnisse nicht nachweisen.
3. Das Verwaltungsorgan kann einer oder mehreren Personen ebenfalls Sondervollmachten erteilen.
In diesem Fall wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch diese(n) Sonderbevollmächtigte(n) in
den Grenzen ihrer Vollmacht.
Außerdem wurde der Artikel 14 angepasst und die Artikel  15, 16, 17 und 18 ersatzlos gestrichen.
IV. Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der bisherigen Verwalter zu
beenden, nämlich:
- Herrn Gerhard Michel SCHRAUBEN, wohnhaft in 4770 Amel -Valender, Zur Hüll 23;
- die Aktiengesellschaft IKARUS MANAGEMENT, mit Sitz in 9749 Fischbach (Großherzogtum
Luxemburg), Gaällewee 6, vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Gerhard SCHRAUBEN,
vorgenannt.
Die Generalversammlung erteilt ihnen Entlastung.
Die Generalversammlung beschließt, die Aktiengesellschaft IKARUS MANAGEMENT, vorgenannt,
vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Gerhard Michel SCHRAUBEN, vorgenannt, welcher
annimmt, als einzige Verwalterin zu berufen.
Frau Laura SCHRAUBEN, wohnhaft in 4770 Amel – Valender – Zur Hüll 23, wird als stellvertretende
ständige Vertreterin ernannt, handelnd im Falle  der Verhinderung des vorgenannten ständigen
Vertreters.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung folgende weiteren
Satzungsänderungen fest:
In Artikel 1 wird am Ende folgender Wortlaut hinzugefügt:
“Alle Schrift-stücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Ver-öffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Aktiengesellschaft“
oder die Abkürzung „AG“,  sowie die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der
Rechtspersonen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.”
Teil B
Der Artikel 6 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Bei jeder Kapitalerhöhung müssen die neuen, gegen Bareinlagen zu zeichnenden Aktien
vorzugsweise den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl ihrer Aktien angeboten werden, indem die
Bestimmungen des Artikels 7:188 und folgende des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen beachtet werden.“
Der erste Satz des Artikels 7 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Alle Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Sie tragen eine laufende Nummer. Am
Gesellschaftssitz wird für jede Namenspapiergattung ein Register gemäß den Artikeln 7:28 und 7:29
des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen geführt. Inhaber von Wertpapieren dürfen
das ihre Wertpapiere betreffende Register einsehen.“
In Artikel 8 wird am Ende ein neuer Absatz mit dem folgenden Wortlaut hinzugefügt:
„Im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nutznießung und bloßes Eigentum,
werden der Nutznießer und der bloße Eigentümer gesondert ins Namensaktienregister eingetragen,
mit Erwähnung ihrer jeweiligen Rechte. In diesem Fall werden sämtliche diesbezüglichen Rechte
durch den Nutznießer ausgeübt, vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen der Parteien.“
In Artikel 19 wird der vierte Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„In Abweichung von vorstehendem Absatz ist die Gesellschaft nicht dazu verpflichtet, einen oder
mehrere Kommissare zu ernennen, wenn sie für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr den
Kriterien entsprochen hat, die durch den Artikel 3:72 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen festgelegt sind. Auf Antrag eines oder mehrerer Aktionäre muss der Verwaltungsrat
allerdings die Generalversammlung einberufen, um über die Bezeichnung eines Kommissars
abzustimmen.“
Der Artikel 20 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Der einzige Verwalter und die Kommissare gehen keinerlei per-sönliche Haftung hinsichtlich der
Gesellschaftsverpflichtungen ein.
Entsprechend dem allgemeinen Recht und den Vor-schriften des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen sind sie für die Fehler verantwortlich, welche sie bei der Ausübung ihres Mandats
begehen.“
Der Artikel 21 wird ersatzlos gestrichen und für spätere Einfügungen vorbehalten.
In Artikel 37 wird der vorletzte Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Zu diesem Zweck verfügen die Liquidatoren über die weitestgehenden Befugnisse, die durch Artikel
2:78 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen gewährt werden.“
In Artikel 38 wird der zweite Absatz durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Alljährlich legen die Liquidatoren der Generalversammlung die Liquidationsergebnisse vor und teilen
ihr gleichzeitig die Gründe mit, aus welchen die Liquidation noch nicht abgeschlossen werden
konnte. Sie richten sich nach den Artikeln 3:1 und fol-gende, 7:203, 7:211 und 7:220 des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen bezüglich der Erstellung und Hinterlegung der
Jahresrechnung.“
Der Artikel 42 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Die Parteien unterwerfen sich vollständig den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen sowie den späteren Änderungen dieses Gesetzbuchs.
Infolgedessen werden die Bestimmungen dieses Ge-setzbuchs, von denen nicht rechtmäßig
abgewichen worden wäre, angesehen, als wenn sie einen Be-standteil der vorliegenden Statuten
bilden würden, und die Klauseln, die gegen die binden-den ge-setz-lichen Bestimmun-gen verstoßen,
werden als nicht geschrieben angesehen.“
Überall dort, wo in der Satzung von „Verwaltungsrat“ oder „Verwaltungsratsmitglieder“ die Rede ist,
heißt es künftig „Verwaltungsorgan“.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen
unter Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.