Ondernemingsnr : 0444879315
Naam
(voluit) : GREENSPEED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elisalei 14
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 5 februari 2024, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"GREENSPEED" met zetel te 2930 Brasschaat, Elisalei 16, BTW BE 0444.879.315 rpr Antwerpen,
afdeling Antwerpen, heeft besloten:
1. wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan. Het voorwerp wordt uitgebreid met volgende activiteiten:
‘Om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten een reële positieve impact te hebben
op de samenleving en het milieu in het algemeen.
2. Toevoeging van volgende clausule aan de werking van het bestuur:
De vennootschap en de aandeelhouders zien erop toe dat de leden van de raad van toezicht bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de vennootschap op korte en (middel)lange termijn,
ten aanzien van (de belangen van) derden zoals: a) de werknemers, de dochtervennootschappen, en
de leveranciers; b) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen; c) de
gemeenschappen (verenigingen, organisaties, …) en de samenleving waarin de vennootschap, haar
dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; d) het lokale en globale
milieu; e) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen. Geen van voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de
andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de
verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang
kunnen dienen. Deze bepaling kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe
aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is deze bepaling bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden of om een aanleiding te bieden aan belanghebbenden of derden om
rechtsmiddelen in te stelen tegen de leden van de raad van toezicht of de vennootschap. ‘
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd
4. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
5. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de statuten:
rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap genaamd: "GREENSPEED”.
zetel: Vlaamse Gewest.
voorwerp:
De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en de commissiehandel van
software, hardware en alle andere artikel en producten die verband houden met informatica in de
ruimste zin van het woord.
De import, export, groot-, tussen- en kleinhandel, de vertegenwoordiging van alle mogelijke
onderhoudsproducten, andere agrochemische producten, materialen en onderhoudsmachines, zowel
huishoudelijke als industriële, evenals de constructie, het onderhoud en de herstelling van dergelijke
machines.
Het geven van opleidingen, alsook opleidingen in kader van kosteloze arbeidsbemiddeling, kosteloze
trajectbegeleiding en kosteloze competentieontwikkeling.
Om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten een reële positieve impact te hebben
op de samenleving en het milieu in het algemeen.
Duur van de vennootschap: onbepaalde duur
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd en met een fractiewaarde, waarop werd gestort ten belope van 100
procent.
vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
bestuur:
 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap en de aandeelhouders zien erop toe dat de leden van de raad van toezicht bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de vennootschap op korte en (middel)lange termijn,
ten aanzien van (de belangen van) derden zoals: a) de werknemers, de dochtervennootschappen, en
de leveranciers; b) de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen; c) de
gemeenschappen (verenigingen, organisaties, …) en de samenleving waarin de vennootschap, haar
dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; d) het lokale en globale
milieu; e) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen. Geen van voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de
andere. De bestuurders wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de
verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang
kunnen dienen. Deze bepaling kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe
aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is deze bepaling bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden of om een aanleiding te bieden aan belanghebbenden of derden om
rechtsmiddelen in te stelen tegen de leden van de raad van toezicht of de vennootschap.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
 
Vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur.
De mogelijkheid bestaat om deze algemene vergadering schriftelijk te houden.
Aandeelhouders kunnen op elektronische wijze deelnemen.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen voorwaarden opgelegd om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor
de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen.
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
 
bestemming van de winst - reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
7. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
8. Ontslagen en benoemingen:
    •  ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijke herbenoeming als nietstatutaire bestuurders
voor een periode van zes (6) jaar::
    •  GREENSPEED BV, Cobbenhagenstraat 26 te 2288 ET RIJSWIJK te Nederland, (kvk 27255813
btw nr NL.812422107.B01), ondernemingsnummer 0644.814.824, en haar vaste vertegenwoordiger
door de heer Michel André De Bruin, geboren te ’s Gravenhage op 16 februari 1968, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te Fie Carelsenlaan 37 – 2548 ZP ’s Gravenhage
    •  RESELL INTERNATIONAL BV, Fie Carelsenlaan 37 – 2548 ZP ’s Gravenhage, (kvk 27263122),
ondernemingsnummer 0644.815.022 en haar vaste vertegenwoordiger door de heer Michel André
De Bruin, voormeld.
    •  nv PFS Group (voorheen Boma International), met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 131,
BTW BE 0892.760.482 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, en haar vaste vertegenwoordiger de heer
Luc Bresseleers, wonende te 2930 Brasschaat, Elisalei 16.
en volledige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
allen hebben verklaard deze opdracht te aanvaarden.
 
9. Adres van de zetel: 2930 Brasschaat, Elisalei 16
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag bestuursorgaan
Notaris Joseph Van Roosbroeck