N° d'entreprise :
0442955448
Dénomination :
(en entier) :
VANVINCKENROYE ET FILS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Village 35
4557 Tinlot
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Olivier JACQUES, Notaire de résidence à Herstal, exerçant sa fonction au
sein de la SPRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, en date
du 28 mars 2019, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « VANVINCKENROYE ET FILS », ayant son
siège social à 4557 Ramelot, rue du Village, 35.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ASSOCIES
 
L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00
€) pour le ramener de six cent et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (601.973,38
€) à cent et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (101.973,38 €) par
remboursement aux actionnaires d'une somme de cinq cent mille euros (500.000,00 €), à prélever
sur le capital réellement libéré lors de l’augmentation de capital réalisée le 13 février 2014 dans le
cadre de l’article 537 CIR et publiée aux annexes du Moniteur Belge du 4 mars suivant, sous le
numéro 14054908, sans annulation d’actions.
L’assemblée confirme que la présente réduction de capital est effectuée conformément à l’article 537
du CIR.
 
II- MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
Suite à la réduction de capital qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par
le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital social est fixé à cent et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents
(101.973,38 €). Il est représenté par six cent quarante (640) actions sans désignation de valeur
nominale. »
 
III- NOMINATION
 
L’assemblée décide de nommer aux fonctions administrateurs :
- Monsieur VANVINCKENROYE Joseph
- Monsieur VANVINCKENROYE Eugène
ici présents et qui acceptent.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Ils expireront dans un délai de 6 ans.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Volet B
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Conseil Monsieur VANVINCKENROYE Eugène.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur
VANVINCKENROYE Eugène, pour la durée de sa fonction d'administrateur.
Il portera le titre d'administrateur-délégué. Son mandat sera exercé gratuitement.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Olivier JACQUES, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée.
- la coordination des statuts.