N° d'entreprise : 0673522864
Nom
(en entier) : LOVIBOND
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 442 bte 1
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DENOMINATION, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Dominique
BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles, en date du quinze décembre deux mille vingt-trois.
Que l’actionnaire unique de la Société à Responsabilité Limitée dénommée « LOVIBOND », ayant
son siège à 1030 Schaerbeek, chaussée de Louvain 442 boîte 1.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro 0673.522.864 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro
BE0673.522.864.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification de la dénomination
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société en « LOVIBOND DRINKS ».
En conséquence, l’actionnaire unique décide de modifier l’article 1 des statuts tel qu’il sera adopté à
la quatrième résolution.
2. MODIFICATION DE L’OBJET
A. Rapport
L’actionnaire unique dispense le notaire de donner lecture du rapport de l’organe d’administration,
établi conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, exposant la
justification détaillée de la modification de l’objet proposée .
L’actionnaire unique déclare et reconnait avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en
avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce document sera conservé au dossier du notaire soussigné.
B. Modification de l’objet
L’actionnaire unique décide de supprimer les activités suivantes de l’objet :
« .toutes opérations d’aménagement, de décoration intérieure ainsi que d’importation et exportation
d’articles de décoration, de distribution en gros et en détail de ces produits sur les marchés belges et
étrangers ;
- toutes opérations de conception, design, création, fabrication, représentation et commercialisation
de tout article de décoration tant privé que professionnelle ou publique, pour son compte ou le
compte de tiers, par dépôt ou non, à vocation artistique ou non, de tout article de mode, de textile ou
non, d’ameublement, de tout article de cadeau, gadget, de tout mobilier en général. Cela comprend,
entre autres, les décors et les costumes de théâtre et de cinéma ainsi que les œuvres d’art tels que
tableaux, sculptures, sans que cette liste ne soit limitative ;
  - toutes entreprises de décoration intérieure ou extérieure de bâtiments et immeubles, à titre
permanent ou non, la création d’étalages et le placement de tous décors, ventes d’objets de
décoration et de mobiliers, notamment dans le secteur HORECA, sans que ce soit limitatif;
- toutes opérations liées à la fabrication, le découpage, la conception, l’impression et le
développement d’objet design industriel, graphique, décoratif intérieur et extérieur et la fabrication d’
articles en bois, aluminium, PVC, plexi, acier et panneaux composite ou tous autres matériaux ;
  - toutes opérations et toutes études ayant trait à tous biens et/ou droits immobiliers, par nature, par
incorporation ou par destination et à tous biens et/ou tous droits mobiliers qui en découlent, ainsi que
toutes opérations civiles, commerciales, industrielles ou financières s’y rapportant directement ou
indirectement comme, à titre d’exemple, l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’
amélioration, la rénovation, l’ameublement et la décoration, la location meublée ou non, la vente, la
cession, la gestion, la transformation, la construction et la destruction de biens immobiliers et
mobiliers ;
    - toutes opérations de mandat, de gestion ou de commission relatives à des immeubles, à des
droits immobiliers et en général aux opérations découlant de l’objet principal ;
- toutes opérations aux termes desquelles elle se porterait caution, ou affecterait tout bien en
hypothèque, ou se porterait garante de tiers dans le cadre de convention qu’elle serait amenée à
conclure avec eux.
  La société peut réaliser toutes activités se rapportant directement ou indirectement à son objet.
  La société peut réaliser son objet directement ou indirectement, en nom propre ou pour compte de
tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou
celui des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient une participation, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
- l’achat, la vente, le courtage, la commission et la prise de brevets, de marques, de droits d’auteur et
de tout droit intellectuel, ainsi que tout conseil en la matière ;
  - la gestion, l’achat, la cession, l’échange, la vente pour son propre compte de biens mobiliers
comme tous droits sociaux, actions, parts sociales, belges ou étrangers, même non cotés en bourse,
obligations, bons de caisse, fonds d’Etat, warrants, options et autres, métaux précieux, œuvres d’art,
meubles, livres et véhicules automobiles. Cette liste étant énumérative et non limitative ;»
En conséquence, l’assemblé générale décide de modifier l'article 3 des statuts tel qu’il sera adopté à
la quatrième résolution.
3. Constatation de l’adaptation de la forme légale et du capital et adoption de nouveaux statuts
L’actionnaire unique constate que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’actionnaire unique constate que le capital effectivement libéré soit dix-huit mille six
cents euros (€ 18.600,00) et la réserve légale de la société de mille huit cent soixante euros (€
1.860,00) soit un total de vingt mille quatre cent soixante euros (€ 20.460,00) sont convertis de plein
droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’actionnaire unique décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible et
de rendre le solde disponible pour la distribution. Cette décision vaut également pour les éventuels
versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le
passé.
En conséquence des décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
ARTICLE 1 : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « LOVIBOND
DRINKS ».
ARTICLE 2 : SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la même région ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE 3 : OBJET
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, en nom et compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
• la constitution et la valorisation d’un patrimoine mobilier dans le sens le plus large;
• la constitution, la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en
droits réels, droits immobiliers, notamment l’achat, la mise en valeur, le lotissement, l’échange, l’
amélioration, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le leasing, la
vente, la cession, la revente, le courtage, la promotion, l’expertise, la transformation, la rénovation, la
construction et la destruction de biens immobiliers situés tant en Belgique qu’à l’étranger ;
• l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le négoce, la commercialisation, le courtage, l’
exploitation, le commissionnement et la production de vins, de boissons alcoolisées ou non, de
spiritueux et de tout produit du terroir, au sens le plus large ;
• l’organisation et l’animation, tant pour les sociétés, associations que les personnes physiques, d’
expositions, trainings, séminaires, formations, stages, ateliers, réunions, événements, événements
usant de supports visuels, sonores et/ou audiovisuels, incentives, conférences, soirées, banquets,
réceptions, symposia, activités, salons professionnels, conférences, voyages et congrès, tant en ce
qui précède, que sur le plan sportif, culturel, technologique, scientifique, gastronomique, culinaire,
viticole, touristique, commercial au sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière. Cette
liste étant énumérative et non limitative. L’organisation précitée peut être opérée, notamment, en vue
de la promotion de l’objet social, de l’entreprise et de la marque ;
• toutes fonctions de consultance et/ou de services liés aux domaines de la stratégie, de la finance,
de l’informatisation, de l’organisation, de l’optimisation, de la gestion et du développement au sens
large, quel que soit le secteur d’activité concerné ;
• la formation, le coaching et l’assistance dans les domaines précités ainsi que l’édition, la
publication, la promotion et la commercialisation de supports à cet effet ;
• toutes les opérations des intermédiaires commerciaux et de courtage, la représentation
commerciale, la prospection, la prestation de services administratifs et bureautiques ainsi que l’achat
et vente de matériel pouvant se rattacher à la réalisation de l’objet ainsi défini ;
• l’assistance, le conseil et la recherche en matière de subsides pour le compte de tiers, de manière
directe ou indirecte ;
• la conception, la mise en scène, l’interprétation et l’exploitation d’évènements au sens le plus large,
de spectacles et d’œuvres en tous genres.
La société a également pour objet :
• la conception de techniques de publicité visant à toucher le consommateur ;
• la gestion de supports de publicité et les activités des agences de publicité ;
• le commerce et toutes activités relatives au secteur de la publicité ainsi que toute autre activité d’
intermédiaire commercial dans ces domaines d’activité ;
• les conseils et l’assistance opérationnelle aux entreprises dans les domaines des relations
publiques et de la communication ;
• la conception, l’étude, la promotion et la réalisation des portails ou sites internet, projets
informatiques ou bureautiques ;
• l’accueil de projets e-business ayant pour caractéristique de développer des projets internet «
propres » ;
• la conception, le développement, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, la
fourniture, la location et le service après-vente de tous logiciels et accessoires, installations et
consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et télécommunication,
périphériques et services la recherche, le développement et la production ou la commercialisation de
nouveaux produits, de nouvelles technologies et leur application ;
• l’achat, la vente, l’importation et l’exportation, le commissionnement, le courtage et la
représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l’intermédiaire commercial;
• la prestation de services administratifs et informatiques ;
• les activités électroniques, automatiques et assimilées de services de télématiques, de télé et data
communications pour compte de tiers ;
• la conception, le développement, la mise au point, la commercialisation de tout matériel, service,
support d’applications et/ou données informatiques ou de télécommunication ;
• l’installation, la vente, la mise en location d’appareils de télécommunication, d’appareils
informatiques ;
• la réparation, la maintenance, le conseil, la location et la vente de télécopieur, photocopieur,
imprimante, fax et de tous matériels de reproductions et bureautiques ;
• l’étude, le développement, la mise en œuvre et le suivi de stratégie de communication, marketing
ou publicité, pour le compte de tiers, directement ou indirectement, et ce dans quelque domaine que
ce soit, en ce y inclut la recherche de positionnement, le développement de l’identité visuelle, l’étude
de marché, sans ce que cette liste ne soit limitative. La société pourra également mettre sur pied des
campagnes publicitaires pour le compte de tiers, sans aucune restriction de types de médias ou de
canaux de diffusion. La société pourra aussi créer des logos, soit elle-même, soit au travers de sous-
traitants, pour son compte ou pour le compte de tiers ;
• toutes activités se rapportant à la conception, la fabrication, la réalisation, l’exploitation, l’
impression, la commercialisation, l’édition, l’achat, la vente, la location de tous produits de
communication en général : enseignes, signalétiques, publicité, lettrage, impressions, faire-parts,
cartes de visites…, de tous supports matériels, audiovisuels, informatiques et autres généralement
quelconques.
L’énumération n’est pas limitative de sorte que la société pourra effectuer toutes opérations
susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but, entre autres, soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation. Dans ce cadre,
elle peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,
entre autres en constituant sur ses biens toute sûreté, y compris sur son propre fonds de commerce.
La société peut notamment acquérir dans le cadre de la réalisation de son objet toutes propriétés et
droits matériels, louer, donner à louer, engager du personnel, conclure des contrats, rassembler des
fonds, soit toute autre activité justifiée dans le cadre de sa mission.
Elle peut accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles, commerciales, civiles et
financières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet similaire,
connexe ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement ou qui serait de nature à en
faciliter, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra en outre faire toute exploitation, soit par elle-même, soit par tout autre mode, sans
aucune exception, créer toutes sociétés, associations, entreprises, groupements de personnes ayant
ou non la personnalité morale de nationalité belge ou étrangère, faire apport à des sociétés
existantes de nationalité belge ou étrangère, fusionner, ou s’allier avec elles, prendre des
participations directes ou indirectes, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou droits sociaux,
prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus
énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut exercer les mandats de gérant, administrateur, liquidateur de société ou association.
La société peut, par voie de souscription, apport, fusion, absorption, coopération, participation,
intervention financière, ou toute autre manière, participer à toute société, entreprise ou association
ayant un objet identique ou connexe, ou dont l’objet pourrait faciliter la réalisation de son objet,
même indirectement.
La société peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier même sans relation directe ou indirecte
avec son objet.
La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales,
mobilières, immobilières ou financières de nature à favoriser ou étendre directement ou
indirectement la réalisation totale ou partielle de son objet.
ARTICLE 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.  (...) 
ARTICLE 12 : ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre des administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
ARTICLE 13 : VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 14 : POUVOIRS
Chaque administrateur a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
Chaque administrateur est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
ARTICLE 15 : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
ARTICLE 16 - CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE 17 : COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 18 : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le deuxième mardi du mois de juin à 18 heures une assemblée générale
ordinaire des actionnaires. Si ce jour est férié, l'assemblée sera avancée au dernier jour ouvrable
précédant.  (....) 
ARTICLE 21 : ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 22 : REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 23 : LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur le plus âgé ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur
proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.  (....) 
ARTICLE 26 : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 27 : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.  (....) 
4. Confirmation de l’organe d’administration
Etant entendu la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l’actionnaire
unique constate que l’administrateur à savoir : Monsieur RONSMANS Nicolas, prénommé, porte le
titre d’administrateur (et non plus de gérant) de la société pour une durée indéterminée.
Leur mandat est rémunéré.
La société est représentée conformément à l’article 15 de ses statuts, à savoir par un administrateur
agissant seul.
5. Siège
L’actionnaire unique confirme que le siège de la société se situe à 1030 Schaerbeek, chaussée de
Louvain 442 boîte 1.
6. Pouvoirs à conférer
L’actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.