Ondernemingsnr : 0746919497
Naam
(voluit) : Minelli
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 54
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 8 augustus 2022, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Verslag opgemaakt op 5 augustus 2022, door MOORE AUDIT BV te Wevelgem ,
vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor, betreffende de vermogensverhoging
door inbreng in natura, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, door het bestuursorgaan aangesteld.
2. Bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de vermogensverhoging door inbreng in
natura, op 8 augustus 2022, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor
wordt afgeweken.
3. Verzaking door de bestaande eigenaars van aandelen aan het wettelijk recht van voorkeur tot
inschrijving op de navolgende kapitaalverhoging door inbreng in natura.
4. Besluit tot vermogensverhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen met vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00) om het van zeventigduizend (€ 70.000,00) te brengen op
vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 570.000,00) door het creëren van zevenhonderd veertien (714)
nieuwe aandelen (Type B) van een andere aard dan de bestaande aandelen (type A), zonder
stemrecht en zonder winstuitkering, met een fractiewaarde van elk één/achthonderd veertiende
(1/814e) van het vermogen.
Op deze zevenhonderd veertien (714) nieuwe aandelen (type B) zal in natura worden ingeschreven
door inbreng van een (gedeelte) van een schuldvordering onder de vorm van een lopende rekening
geboekt op rekeningnummer “482000”.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%).
5. Inschrijving – storting – vaststelling van de verwezenlijking van de vermogensverhoging –
vergoeding.
6. Aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen als volgt:
- Artikel 5. Inbrengen – Aandelen de tekst van artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen – Aandelen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd veertien (814) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- Honderd (100) aandelen type A, met gelijk stemrecht en gelijke rechten in de verdeling van winst
en/of liquidatiesaldo;
- zevenhonderd veertien (714) aandelen type B, zonder stemrecht en zonder rechten in de verdeling
van  winst en/of liquidatiesaldo.”
- Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur de tekst van artikel
7 wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande houders van aandelen met stemrecht  naar evenredigheid van het aantal aandelen met
Luik B
stemrecht dat zij bezitten.
Ongeacht de soort van de uitgegeven aandelen, komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen met stemrecht, in dezelfde verhouding.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande
aandeelhouders van aandelen met stemrecht.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van alle aandelen met
unanimiteit.”
    •  Artikel 20. Beraadslagingen wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 20 Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van type A recht op één stem,
    •  van type B geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 23 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
-  aandelen van type A: elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
-  aandelen van type B: aandelen van deze soort hebben geen aandeel in de winstverdeling.”
- Artikel 26. Verdeling van het netto-actief wordt vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 26 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
aandelen van type A en B: Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in het netto-actief.”
7. Machtiging tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen, en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing
van de terminologie, en aanpassing van de hernummering van de artikels aan het nieuwe wetboek
van vennootschappen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL