N° d'entreprise :
0447087846
Dénomination :
(en entier) :
FIAGES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Av Général Baron Empain 19
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet(s) de l'acte :
OBJET
D'un procès-verbal dressé par Maître Tanguy LOIX, Notaire à Frasnes-lez-Anvaing, le dix-neuf
décembre deux mil dix-huit, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue en l'étude dudit
Notaire l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FIAGES", ayant
son siège social à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue Général Baron Empain, n°19, inscrite au
registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0447.087.846, immatri-culée à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0447.087.846, constituée aux termes d'un acte reçu par
Maître Guy CAEYMAEX, Notaire à Bruxelles, le sept avril mil neuf cent nonante-deux, publié aux
annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf avril suivant sous le numéro 920429-729, et dont les
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal
dressé par Notaire soussigné le vingt-deux décembre deux mil onze, publié aux annexes du
Moniteur Belge du six janvier deux mil douze sous le numéro 12004205.
 
     Ladite assemblée générale, régulièrement constituée, a décidé à l'unanimité les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.
     A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du conseil
d'administration exposant la justification détaillée de la modifica-tion proposée à l'objet social et de
l'état y annexé, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris
connaissance.
     Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de Commerce en même temps
qu'une expédition des présentes.
     L'assemblée générale approuve ce rapport à l'unanimité.
     L'assemblée décide de remplacer l'article trois des statuts par le texte suivant:
     « Article 3.- OBJET SOCIAL.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
- toutes activités et opérations de courtage en valeurs immobilières, assurer la gestion de biens
immobiliers, intervenir en matière de conseils et réalisation dans les matières économiques, de
gestion d'entreprises techniques, production et recherche, assurer ou coordonner la réalisation de
projets immobiliers, prendre de façon permanente ou temporaire, sans exclure le caractère
spéculatif, toute participation dans toutes sortes de sociétés;
- elle peut notamment pour compte propre acheter et vendre tout bien ou droit mobilier ou immobilier,
investir à court, moyen et long terme, faire des investissements dans les matières premières, achats
et ventes sur le marché des options; ériger ou faire ériger des immeubles, les aménager ou faire
aménager; prendre ou donner des immeubles en location; faire des travaux en vue de les rendre
rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire; contracter tous contrats de leasing; prendre ou
donner des droits d'emphytéose ou de superficie;
- toutes opérations se rapportant aux activités de conseil, de stratégie, de marketing et management,
études de marché, le conseil en gestion, administration, comptabilité, personnel, marketing, ainsi que
Volet B
dans le domaine commercial, recherche et développement;
- l'achat, la vente, la location, l'exploitation, l'entretien, l'exportation et importation, d'arbres feuillus
et/ou résineux;
- la réalisation de projets mobiliers de toute nature, les placements financiers pour son propre
compte en tout domaine, l'achat, la vente, la mise en location d'objets d'art, d'antiquités et de
décoration;
- le commerce ainsi que l'achat, la vente, la location, le commissionnement de quelque nature que ce
soit en bureautique, informatique, électronique et appareils de transmission;
- le commerce et trading, ainsi que l'achat, la vente, la location et le commissionnement,
essentiellement de tous produits ou biens de quelque nature que ce soit;
    - l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, le commerce en gros ou en détail, la distribution de
produits et sous-produits qui ont un rapport direct ou indirect avec la bijouterie de fantaisie, le prêt à
porter féminin, masculin et enfants, petite maroquinerie, articles de plage, articles cadeaux et
accessoires divers de mode ;
     - l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, le commerce en gros ou en détail, la distribution de
produits et sous-produits qui ont un rapport direct ou indirect avec l’ameublement et décoration de
maison et locaux, objets de décorations, petit mobilier et accessoires ;
     - la décoration d'intérieur et conseils pour la décoration de maisons et de bâtiments ;
     - accepter et exercer tout mandat d'administrateur ou d'administrateur-délégué.
La société a également pour objet pour compte propre toutes activités et opérations de courtage en
valeurs mobilières et assurer la gestion de valeurs mobilières
Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société
anonyme.
     Elle possède, d'une manière générale, la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
     Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de
toute autre façon, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique,
analogue ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de
constituer pour elle une source de débouchés.
     Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
     De façon générale la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter, en étendre ou en favoriser la réalisation.
     La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. »
 
SECONDE RESOLUTION :
PROCURATION POUR LA COORDINATION DES STATUTS.
     L'assemblée accorde au Notaire Tanguy LOIX instrumentant une procuration spéciale pour
rédiger, signer et déposer le texte coordonné des statuts afin de les mettre en concordance avec la
résolution qui précède.
 
     POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement à fin d'insertion aux Annexes
du Moniteur Belge.
     SIGNE TANGUY LOIX, NOTAIRE A FRASNES-LEZ-ANVAING.
     Déposés en même temps l'expédition de l'acte modificatif, le rapport du conseil d'administration,
trois procurations et le texte coordonné des statuts.