Ondernemingsnr : 0863432236
Naam
(voluit) : IMMO ACTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Montjoielaan 100
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede
kanton), vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
op 29 maart 2021, blijkt dat:
…/…
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien
door hetzelfde artikel te verzaken.
…/…
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van een maximum bedrag van vier
miljoen euro (4.000.000 EUR) om het van twaalf miljoen euro (12.000.000 EUR) op zestien miljoen
euro (16.000.000 EUR) te brengen door de uitgifte van maximum 60 nieuwe aandelen, van hetzelfde
type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf winstverdeling met
betrekking tot het boekjaar dat op 1 januari 2021 is begonnen en vanaf dezelfde datum.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van vier miljoen
negenhonderd eenenveertig euro en zestig cent (4.000.941,60 EUR), waar inbegrepen een
uitgiftepremie van negenhonderd eenenveertig euro en zestig cent (941,60 EUR) en bij de
inschrijving volledig in contanten worden volgestort.
…/…
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de uitgiftepremie, groot negenhonderd eenenveertig euro en zestig cent
(941,60 EUR), het verschil vertegenwoordigend tussen de overeengekomen waarde van de inbreng
en het nominale bedrag van de kapitaalverhoging, te besteden aan een onbeschikbare
reserverekening "Uitgiftepremies" genaamd, die net zoals de andere inbrengen de waarborg van de
derden zal uitmaken en slechts door een beslissing van algemene vergadering, beraadslagend in de
voorwaarden vereist door artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal
kunnen verminderd of opgeheven worden.
…/…
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…/…
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, de datum van afsluiting van het
Luik B
boekjaar of de datum van de gewone algemene vergadering:
TITEL I : BENAMING, ZETEL, DUUR, DOEL
ARTIKEL 1 Naam :
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Ze heeft als benaming "IMMO ACTION".
ARTIKEL 2 Zetel :
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3 Doel :
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in
België of in het buitenland:
a) alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden met alle goederen en /of
rechten die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende
goederen en /of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-,
nijverheids-,of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals
bijvoorbeeld, de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet
gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van
roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken, en
andere;
b) alle verrichtingen van mandaat, beheer, en commissie betreffende onroerende goederen,
onroerende rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofddoel;
c) alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruil en de verkoop van alle roerende
waarden; alle commissie- en delcredereverrichtingen; de vertegenwoordiging ten titel van
commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen; alle
daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om
het even welke waarborg voor rekening van derden;
d) uitbating, aan- en verkoop van bossen, landbouwgrond, en andere;
e) verkoop en aankoop van voertuigen;
f) vervoercommissionaire en statuut van goederenvervoer alsook het organiseren van onbeperkt
vervoer;
g) alle verrichtingen in verband met de uitbating van een taxibedrijf, daarin begrepen de centralisatie
en doorgeven van telefonische aanvragen voor taxi's;
h) alle activiteiten in verband met fumigatie;
i) alle activiteiten in verband met grondreiniging;
j) de activiteiten van vervoer en verhuizing door alle middelen, langs de weg, per zee, rivier en lucht;
k) de activiteiten van nationale en internationale verhuizing van meubelen van particulieren,
kantoren, werkplaatsen en fabrieken.
De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, fusie,
hetzij bij middel van aankoop, verkoop of ruil van alle roerende waarden, hetzij op om het even elke
andere manier, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarvan
het doel gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudigweg nuttig is voor de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag, in één woord, alle handels-, nijverheids-, financiële-,  roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op haar maatschappelijk doel, of die van die aard zouden zijn dat zij er de verwezenlijking van
begunstigen of ontwikkelen.
ARTIKEL 4 Duur :
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Ze kan slechts ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels voorgeschreven
inzake statutenwijziging.
TITEL II : KAPITAAL, AANDELEN
ARTIKEL 5 Kapitaal :
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen euro (16.000.000 EUR) en wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd zevenenveertig (247) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder één/ tweehonderd zevenenveertigste (1/247e) van het maatschappelijk
bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.
Luik B
ARTIKEL 6 Kapitaalverhoging :
Het kapitaal kan verhoogd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend
conform de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur de koers en de voorwaarden van de uitgifte van
nieuwe aandelen voor, overeenkomstig artikel 7:177 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 7 Voorkeurrecht tot inschrijving :
In geval van kapitaalverhoging met inschrijving in geld, worden de nieuwe aandelen bij voorkeur
aangeboden aan de aandeelhouders pro rata van hun aantal aandelen, op de dag van de uitgifte.
De vergadering beslist of het volledig of gedeeltelijk niet-gebruik door een aandeelhouder van zijn
voorkeurrecht tot inschrijving tot gevolg heeft het evenredig deel van de andere te vergroten.
De algemene vergadering, die beslist zoals inzake statutenwijzigingen, kan in het belang van de
vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of
opheffen overeenkomstig alle formaliteiten en voorwaarden van artikel 7:191 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een
kapitaalverhoging ten gunste van één of meerdere personen die geen personeelsleden zijn van de
vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden
vervuld, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht, kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits
een inschrijvingstermijn van tien dagen.
 ARTIKEL 8 Volstorting :
De verplichting tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De opvraging der fondsen
geschiedt door de raad van bestuur die het ogenblik en het bedrag van de stortingen vaststelt. Indien
de opgevraagde storting niet uitgevoerd is op de vastgestelde datum, brengt zij, ten laste van de in
gebreke gebleven aandeelhouder, een interest op berekend aan de rentevoet van de wettelijke
interest, van kracht op de dag van de opeisbaarheid van de storting.
ARTIKEL 9 Aandelen :
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam, met de
vermelding van de bepalingen van artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en onder andere nauwkeurige vermelding van elke aandeelhouder met opgave van
zijn aantal aandelen, van de overdrachten, en van de gedane stortingen.
Bij de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Alle aandelen dragen een volgnummer.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Wanneer de uitoefening van de rechten verbonden aan een titel weerhouden wordt door
medeëigendom, kan de vennootschap de uitoefening van deze rechten schorsen totdat één enkele
persoon aangewezen is als eigenaar van de titel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het
eigendomsrecht op de aandelen gesplitst wordt in naakte eigendom en vruchtgebruik, worden de
rechten, verbonden aan de aandelen door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
TITEL III : BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING, CONTROLE
ARTIKEL 10 Raad van bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die tenminste uit drie leden bestaat, al
dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders die ze ten allen tijde kan ontslaan.
De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur.
De mandaten van de uittredende bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de benoeming overgaat.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een functie van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders de mogelijkheid
om voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering die de
benoeming bevestigt. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
De raad van bestuur mag slechts uit twee leden bestaan, onder de voorwaarden van artikel 7:85 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zolang de voorwaarden van dit artikel
vervuld zijn.
Indien de raad van bestuur een rechtspersoon tot bestuurder aanstelt, dient deze laatste een
natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" aan te duiden.
Luik B
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dienen bij de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, dezelfde regels van
openbaarmaking te worden vervuld, alsof deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening wordt
uitgeoefend.
De bestuurders kunnen vergoedingen ontvangen waarvan de omvang en de modaliteiten vastgesteld
zijn door de algemene vergadering. De beslissing van de algemene vergadering blijft gelden tot een
tegenstrijdige beslissing wordt genomen.
ARTIKEL 11 Beslissingen :
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter. Hij
vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of, bij diens onbeschikbaarheid, de ondervoorzitter of de
gedelegeerde bestuurder, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. Hij dient te
worden bijeengeroepen wanneer ten minste twee bestuurders erom verzoeken.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen; in geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een
doorslaggevende stem, tenzij de raad van bestuur slechts twee bestuurders telt.
Behoudens in geval van overmacht, waarvan melding dient gemaakt in de notulen van de
vergadering, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan schriftelijk of door ieder
communicatiemiddel gedragen door een geschreven document volmacht verlenen aan een zijner
collega's om hem te vertegenwoordigen op de beraadslagingen van de raad. Een bestuurder mag
niet meer dan één volmacht dragen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, zal zij een natuurlijke persoon aanduiden,
bij wiens tussenkomst zij de functies van bestuurder zal uitoefenen. In dit opzicht zullen derden de
rechtvaardiging der machten niet mogen eisen, de loutere aanduiding van zijn hoedanigheid van
vertegenwoordigde of gevolmachtigde van de rechtspersoon is voldoende.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
ARTIKEL 12 Notulen :
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen dewelke ondertekend
worden door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders. De afschriften van of de uittreksels
uit deze beslissingen worden ondertekend door de voorzitter of  twee leden van de raad van bestuur
of door de gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur.
ARTIKEL 13 Bevoegdheid - dagelijks bestuur :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
De raad van bestuur kan eveneens het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging voor wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan één of meerdere personen, al
dan niet bestuurders, die op ieder ogenblik kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan bijzondere bevoegdheden overdragen aan elke mandataris die alsdan de
vennootschap slechts kan verbinden binnen de grenzen van zijn mandaat.
ARTIKEL 14 Vertegenwoordiging :
De vennootschap is geldig vertegenwoordigd voor alle akten, daarin begrepen deze waarin
tussenkomt hetzij een openbaar ambtenaar, hetzij een ministerieel ambtenaar, alsook in rechte :
-             hetzij door twee bestuurders, gezamelijk, of door de gedelegeerde bestuurder alleen, die
zich niet ten overstaan van derden moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beslissing van de
raad van bestuur;
-                hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) voor dit
bestuur die samen of afzonderlijk optreden.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun
mandaat.
ARTIKEL 15 Tegenstrijdige belangen :
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders, vooraleer deze raad van bestuur
een besluit neemt. Hij neemt niet deel aan de beraadslagingen noch aan de stemming in dat
verband.
Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffend voornoemd strijdig belang moeten
worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de
vennootschap één of meerdere commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder
Luik B
tevens die commissarissen  van het strijdig belang op de hoogte brengen.
De raad van bestuur dient te handelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 16 Controle :
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, vast te stellen in de jaarrekening van de vennootschap, wordt opgedragen aan één of
meerdere commissarissen -revisor, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.
De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen-revisor geschiedt door de
algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris, en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of
vertegenwoordigen door een accountant.
TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 17 Algemene vergaderingen :
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden, op bijeenroeping door
de raad van bestuur, ieder jaar de eerste dinsdag van de maand mei om tien uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in België vermeld in de bijeenroepingen. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats de eerstvolgende werkdag.
De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens wanneer de
belangen van de vennootschap het vereisen. Deze vergadering moet worden samengeroepen op
aanvraag van aandeelhouders die één/tiende van de aandelen vertegenwoordigen.
De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België op de plaats aangeduid in de
bijeenroepingen.
ARTIKEL 18 Oproepingen :
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda, en worden uitgevoerd
overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 19 Volmachten :
Elke eigenaar van titels kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur stelt de vorm van de volmachten evenals de modaliteiten van hun deponering
vast. In elk geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn, zodat sterkmaking
voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening.
ARTIKEL 20 Bureau :
De voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer deze verhinderd is, een door de raad aangeduide
bestuurder zit de vergadering voor.
De voorzitter duidt een secretaris aan, al dan niet aandeelhouder, en kiest twee stemopnemers. De
voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Een aanwezigheidslijst, waarop de identiteit van de aandeelhouders en het aantal titels waarop zij
zich beroepen vermeld is, moet door ieder van hen of hun gevolmachtigde ondertekend worden.
ARTIKEL 21 Uitstel :
De voorzitter van de raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking
tot de goedkeuring van de jaarrekening, drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
ARTIKEL 22 Stemrecht :
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:51
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Behoudens wanneer de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden voorschrijven, worden de beslissingen van
de vergadering geldig genomen bij gewone meerderheid der stemmen waarvoor aan de stemming
werd deelgenomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De beslissingen van de algemene vergadering verbinden alle aandeelhouders, ongeacht of ze al dan
niet gestemd hebben.
ARTIKEL 23 Agenda :
De vergadering beraadslaagt over alle punten die op de agenda geplaatst werden.
De jaarlijkse algemene vergadering hoort ondermeer het jaarverslag van de raad van bestuur en in
voorkomend geval het verslag van de commissaris-revisor of het verslag van een externe
accountant. Ieder jaar beslist zij over de bestemming van het resultaat en over de afnemingen op
basis van de voorstellen die haar door de raad van bestuur gedaan worden in de jaarrekening
dewelke deze laatste aan haar goedkeuring voorlegt.
De bestuurders en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
Luik B
mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen een de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en de commissaris-revisor of externe accountant te verlenen kwijting.
ARTIKEL 24 Notulen :
De beraadslaging van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen dewelke
ondertekend worden door de leden van het bureau. De afschriften van en de uittreksels uit deze
notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee leden van de
raad of door de gedelegeerde bestuurder.
TITEL V : MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN – JAARREKENING - RESERVE - VERDELING
ARTIKEL 25 Boekjaar :
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.  Op die
laatste datum wordt de jaarrekening afgesloten en stelt de raad van bestuur het jaarverslag op,
getrouw de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 26 Winstverdeling :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke beschikkingen.
Op deze winst wordt voorafgenomen :
1. minstens vijf percent voor de vorming van de wettelijke reserve; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer de reserve één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
2. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die ieder jaar over de
aanwending zal beslissen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves, die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212  van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan beslissen, op voorstel van de raad van bestuur, dat de winst of een
gedeelte ervan zal toegekend worden als dividend aan de aandeelhouders.
De dividenden en interimdividenden zijn betaalbaar op de datum en op de plaatsen vastgesteld door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is gemachtigd om een interimdividend in speciën of onder een andere vorm uit
te keren volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 27 Ontbinding :
In geval van ontbinding van de vennootschap gaat de algemene vergadering over tot de benoeming
van vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheden en bezoldigingen overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na aanzuivering van alle maatschappelijke schulden en van de vereffenings-kosten of met het oog
op deze betalingen gedane consignatie, wordt het netto-actief van de vereffening onder alle
aandelen verdeeld.
Indien de opbrengst van de vereffening de terugbetaling van alle aandelen niet toelaat, betalen de
vereffenaars bij voorrang de in een hogere verhouding volstorte aandelen terug totdat deze op voet
van gelijkheid komen met de in een lagere verhouding volstorte aandelen; zij kunnen eveneens
overgaan tot een aanvullende opvraging van fondsen ten laste van de in een lagere verhouding
volstorte aandelen.
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 28 Woonstkeuze :
Voor de uitvoering van de statuten doet iedere aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar, die in het
buitenland is gedomicilieerd keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap waar elke
kennisgeving hem geldig kan gedaan worden.
ARTIKEL 29 Bevoegdheid rechtbanken :
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, met betrekking tot de zaken van de vennootschap en tot de
uitvoering van deze statuten, wordt uitsluitende bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de
zetel van de vennootschap, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 30 Verwijzing :
De partijen wensen volledig in overeenstemming te blijven met de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen van deze wetten waarvan niet uitdrukkelijk zou zijn afgeweken, worden bijgevolg
geacht ingeschreven te zijn in deze akte en de clausules strijdig met dwingende bepalingen van deze
Luik B
wetten worden voor niet geschreven gehouden
…/…
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1180 Ukkel, Montjoielaan 100.
…/…
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende personen als bestuurders
van de vennootschap, met ingang op 11 maart 2021:
    •  De heer CAIGNAU JeanPierre ; en,
    •  Mevrouw LURQUIN MarieClaire,
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders vast te leggen op 3 an als bestuurders te
benoemen : de heer Alain ZIEGLER, voornoemd, mevrouw Helene ZIEGLER, voornoemd, en
mevrouw Charlotte ZIEGLER, voornoemd.
De algemene vergadering beslist dat hun mandaat na de afloop van de gewone algemene
vergadering van 2026  zal beëindigen.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de raad van
bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan en-aan elke medewerker van het Van
Halteren kantoor  om over te gaan tot de publicatie van deze akte in het Belgisch Staatsblad.
…/…
ENIGE BESLUIT
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen de heer ZIEGLER Alain,
voornoemd, in hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerde bestuurder en
dit voor de ganse duur van zijn mandaat  van bestuurder.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, volmachten en bankattest
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.