Ondernemingsnr : 0477986207
Naam
(voluit) : PHASE 23
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Konijnenweg 23
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris en vennoot van de vennootschap “Luyten
Dirk & Tinne”, geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op
25 november 2019, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3
december 2019, negentien bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak
29060, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “PHASE 23”, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen,
Konijnenweg 23; ondernemingsnummer 0477.986.207, is samengekomen.
b) De enige vennoot, houder van alle aandelen, en tevens zaakvoerder is aanwezig.
c) Na beraadslaging treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit :
a) Kapitaalvermindering door terugbetaling.
De buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het te brengen van achthonderd zevenenvijftigduizend
euro (€ 857.000,00) tot op zeshonderd zevenenvijftigduizend euro (€ 657.000,00) door uitkering in
speciën aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal en zonder
vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
b) Op deze kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing
aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoten van de beschikbare liquiditeiten die reëel
gestort kapitaal uitmaken, namelijk zijn samengesteld uit het in 2013 in speciën uitgekeerde en
onmiddellijk daarna ingebrachte dividend.
Schuldeisersbescherming.
    1.  voormelde terugbetaling van kapitaal zal slechts kunnen geschieden na verloop van twee
maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en voor zover
geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek
van Vennootschappen.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het
bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van
voormelde termijn.
c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht
werd op zeshonderd zevenenvijftigduizend euro (€ 657.000,00).
Aan de zaakvoerder wordt machtiging verleend om voorgaande beslissing uit te voeren en
inzonderheid :
Luik B
- over te gaan tot het verrichten van de boekhoudkundige verrichtingen en het neerleggen van de
coördinatie van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- over te gaan tot de terugbetaling van dit kapitaal na het verstrijken van de wettelijke termijn.
d) Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt het artikel 5 van de statuten betreffende de
toestand van het kapitaal, vervangen door de volgende tekst :
"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd zevenenvijftigduizend
euro (€ 657.000,00). Het is verdeeld in driehonderd zesenzestig aandelen op naam zonder
vermelding van waarde.".
Tweede besluit :
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit :
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zeshonderd
zevenenvijftigduizend euro (€ 657.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zevenentwintigduizend negenhonderd en tien euro en tien cent (€ 27.910,10), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en die vooraf aan de aandeelhouders ter kennis werd gebracht.
De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimiteit van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten onder meer als volgt luidt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “PHASE 23”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1) Het verlenen van advies en diensten aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en
marketing, met inbegrip van :
a) het verlenen van advies en bijstand op technisch, strategisch, financieel, commercieel en
operationeel vlak, alsmede op het vlak van de informatietechnologie;
b) het verlenen van advies en bijstand op commercieel en technisch vlak en meer in het bijzonder in
het kader van marktonderzoek, bedrijfsbeleid, management, personeelsbeleid, marketing, aan- en
verkoop, import, export en trading met inbegrip van verkoopsbegeleiding, handelsagentuur,
bedrijfsoptimalisatie, distributie en public-relations;
c) het verlenen van advies en bijstand inzake product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en de keuze
van distributiekanalen;
d) het verlenen van advies en diensten inzake marketing en communicatie : merkenadvies, opmaak
van persberichten, persconferenties, het deelnemen aan nationale en internationale beurzen,
website communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie,
opmaak van brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van
reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;
e) het opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
f) het verlenen van advies en bijstand inzake het beheer en management van vennootschappen en
verenigingen;
g) het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere
vennootschappen en in verenigingen;
h) het geven van sales- en marketingopleidingen;
i) het verlenen van advies en bijstand inzake recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
Luik B
j) het verlenen van advies en bijstand inzake executieve search en human resources;
k) het verlenen van advies en bijstand in verband met de aanwending, voor alle doeleinden, van
software en alle aanverwante electronische middelen, zoals het opmaken, ontwikkelen, de analyse,
de vertegenwoordiging en de verkoop van softwareprogramma’s en alle mogelijke
dienstenverleningen terzake;
l) het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie geven of nemen van merken, octrooien, know-how
en aanverwante duurzame immateriële activa.
2) Het commercialiseren van producten en diensten waaronder, maar niet beperkt tot :
a) het kopen en verkopen van audio-, video- en projectieapparatuur;
b) het ontwerpen en installeren van datanetwerken;
c) de ontwikkeling, aanpassing, productie en commercialisatie van multimedia, hard- en software en
alle aanverwanten, met inbegrip van alle goederen en diensten die ermee verband houden.
3) De vennootschap mag tenslotte alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken
van haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van :
a) het beheren, aankopen, verhuren, verkopen, ruilen, in opstal of in erfpacht geven van en het
vestigen van een vruchtgebruik op haar onroerende goederen;
b) het (weder) beleggen van haar beschikbare middelen zowel in roerende als onroerende goederen;
c) het ondernemen van alle roerende verrichtingen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen daarin begrepen geld en andere waardepapieren welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben;
d) het overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen en omruilen van eigen
rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of effecten van eender welke vennootschappen, alsmede
van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
e) het aangaan van leningen en kredieten;
f) zich voor derden borg stellen of aval verlenen;
g) haar goederen in hypotheek of in pand geven.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuur-lijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar, bemidde-
laar, agent, commissionair, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen, met inbegrip van het verwerven
van zakelijke onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht, en alle in-
dustriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle
handelingen stellen die recht-streeks of on-rechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevor-
deren, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennoot-schap-pen of ondernemin-gen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarbor-gen stellen voor derden.
Artikel 5 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zeshonderd
zevenenvijftigduizend euro (€ 657.000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd zesenzestig (366)
aandelen op naam, die ieder één/driehonderd zesenzestigste (1/366ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 13 - Benoeming - bevoegdheden - Ontslag
Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming
anders beslist.
De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere mandaten toekennen aan elke mandataris.
Ontslag
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs.
Artikel 15 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
Luik B
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 22 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders - Toegang tot de algemene vergadering -
Zittingen en processen-verbaal
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnamen aan de stemming.
Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap te
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht.
Artikel 30 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijken haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
Luik B
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve
De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 39 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer GORIS, David, geboren te Mechelen op drieëntwintig december negentienhonderd
drieënzeventig, wonende te 3140 Keerbergen, Konijnenweg 23, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Zevende besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen,
Konijnenweg 23.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Notaris Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 25 november 2019 en de tekst van de gecoördineerde statuten.