Ondernemingsnummer :
0449707836
Benaming :
(voluit) :
RETAIL PERFORMANCE MANAGEMENT CONSULTING
(verkort) :
RPM CONSULT
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 480
1500 Halle
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-
Genesius-Rode, op achttien december tweeduizend achttien, geregistreerd te Halle KANTOOR
Rechtszekerheid Halle op éénendertig december tweeduizend achttien, Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0015634, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00),
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid RETAIL PERFORMANCE MANAGEMENT CONSULTING, afgekort RPM
CONSULT, waarvan de zetel gevestigd is te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 480, bijeengekomen is
en volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
tweehonderdentwaalfduizend tweeëndertig euro vijfentwintig cent (€212.032,25) om het te verhogen
van achthonderdachtenzeventigduizend honderdenvier euro drieënnegentig cent (€878.104,93) naar
één miljoen negentigduizend honderdzevenendertig euro achttien cent (€1.090.137,18) door het
creëren van zevenduizend zevenhonderdeenentachtig (7.781) nieuwe aandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis.
Op deze zevenduizend zevenhonderdeenentachtig (7.781) nieuwe aandelen zal in geld worden
ingeschreven tegen de globale prijs van zeshonderdeenentwintigduizend achthonderdvijfennegentig
euro zeven cent (€621.895,07), zijnde afgerond negenenzeventig euro tweeënnegentig cent (€79,92)
per aandeel, waarvan :
- tweehonderdentwaalfduizend tweeëndertig euro vijfentwintig cent (€212.032,25) zal geboekt
worden als kapitaal, zijnde afgerond zevenentwintig euro vijfentwintig cent (€27,25) per aandeel;
- en vierhonderdennegenduizend achthonderdtweeënzestig euro tweeëntachtig cent (€409.862,82)
als uitgiftepremie, zijnde afgerond tweeënvijftig euro zevenenzestig cent (€52,67) per aandeel.
TWEEDE BESLISSING – verzaking voorkeurrecht.
En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van
hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 309 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLISSING – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RETAIL
PERFORMANCE INVESTMENTS, afgekort RPI, met zetel te 1500 Halle, Brusselsesteenweg 480,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het nummer 0715.957.889, opgericht
ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode,
op 17 december 2018, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
waarvan de statuten niet werden gewijzigd;
Alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 27 van haar statuten door haar zaakvoerder, de Heer
VANDEWALLE Philip, voornoemd;
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Luik B
vennootschap RETAIL PERFORMANCE MANAGEMENT CONSULTING, en in te schrijven op de
zevenduizend zevenhonderd éénentachtig (7.781) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen
de prijs van zeshonderdeenentwintigduizend achthonderdvijfennegentig euro zeven cent
(€621.895,07), zijnde afgerond negenenzeventig euro tweeënnegentig cent (€79,92) per aandeel.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is:
- in kapitaal ten belope van één/vierde, zijnde in totaal drieënvijftigduizend acht euro zeven cent
(€53.008,07);
- en de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent, zijnde in totaal
vierhonderdennegenduizend achthonderdtweeënzestig euro tweeëntachtig cent (€409.862,82).
    1.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op
een bijzondere rekening met nummer BE04 3631 8309 6331 op naam van de vennootschap bij de
bank ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 21 december 2018,
dat ondergetekende notaris in zijn dossier zal bewaren.
VIERDE BESLISSING – Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoek ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderdentwaalfduizend tweeëndertig euro vijfentwintig cent
(€212.032,25) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op één miljoen negentigduizend honderdzevenendertig euro achttien cent (€1.090.137,18),
vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder
één/veertigduizendste (1/40.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLISSING – Plaatsing van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal vierhonderdennegenduizend
achthonderdtweeënzestig euro tweeëntachtig cent (€409.862,82) te plaatsen op een onbeschikbare
rekening ‘Uitgiftepremies’, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die
slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van
Vennootschappen.
ZESDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met
vierhonderdennegenduizend achthonderdtweeënzestig euro tweeëntachtig cent (€409.862,82) om
het te verhogen van één miljoen negentigduizend honderdzevenendertig euro achttien cent
(€1.090.137,18) naar één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00), door incorporatie van
voormelde uitgiftepremie.
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
ZEVENDE BESLISSING – Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoek ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van vierhonderdennegenduizend achthonderdtweeënzestig euro tweeëntachtig
cent (€409.862,82) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00), vertegenwoordigd door veertigduizend
(40.000) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/veertigduizendste (1/40.000ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
ACHTSTE BESLISSING – Wijziging van de statuten.
Ingevolge de genomen besluiten, beslist de algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten
als volgt te wijzigen :
‘Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertigduizend (40.000) aandelen op naam zonder nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.’
NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om het hierboven
geakteerde besluit uit te voeren.
TIENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap in het handels- en rechtsverkeer zal kunnen
optreden onder de commerciële benaming ALL 4 MOBILITY. Deze benaming kan samen met of
afzonderlijk van de maatschappelijke benaming van de vennootschap worden gebruikt.
Zij beslist daartoe artikel 1 van de statuten als volgt te vervangen:
‘De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming RETAIL PERFORMANCE MANAGEMENT
CONSULTING, in het kort RPM CONSULT.
De vennootschap kan in het handels- en rechtsverkeer tevens optreden onder de commerciële
benaming ALL 4 MOBILITY, welke samen met of afzonderlijk van de maatschappelijke benaming
van de vennootschap kan worden gebruikt.
De naam moet in alle aktes, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
Luik B
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ of door de afkorting ‘BVBA’,
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap en van het ondernemingsnummer.’
ELFDE BESLISSING.
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren
en neer te leggen.
TWAALFDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist Norgay, te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode