guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0834 618 484
Nom
CONCETIMMO	ten entieri
(en abrège)
Société à Responsabilité limitée	Forme légale
Rue de Herstappe, 26 à 4367 Odeur	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Le 6 novembre 2024, s'est réunie, au siège de la SRL CONCEPTIMMO, l'assemblée générale des
actionnaires.
BUREAU
( ... )
En conséquence, l'intégralité des actions émises à ce jour par la société est réunie de sorte que la présente
assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur les points inscrits à son ordre du jour sans qu'il
doive être justifié de l'accomplissement des formalités de convocation.
( ... )
Ensuite de quoi, l'ordre du jour est abordé :
1.Démission d'un administrateur
L'assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de Madame Nicole Van WESEPOEL de
ses fonctions d'administrateur au sein de la SRL CONCEPTIMMO, avec effet au 30 septembre 2024.
L'assemblée accord dès à présent décharge entière et définitive à Madame Van WESEPEOL,
démissionnaire, pour l'exécution de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour.
En conséquence, à compter du 1er octobre 2024, la SRL CONCEPTIMMO ne compte plus qu'un
administrateur unique : Monsieur Michel FAGNOUL
Pouvoirs	2.
Avant de clore sa séance, l'assemblée générale, à l'unanimité des voix, donne dès à présent pouvoirs au
Notaire Ariane DENIS, à Liège, avec faculté de substitution, pour procéder aux formalités de publicité et de
dépôt des résolutions qui précèdent aux fins d'en assurer, notamment, la publication au Moniteur belge.
Clôture.
(s) N. Van WESEPOEL
(s) M. FAGNOUL
Nº d'entreprise : 0475 244 471
Nom
(en entier) : POINT SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE BERTAIMONT, 5 - 7000 MONS
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait de l'assemblée ordinaire du 31/10/2024
L'assemblée délibère sur les différents points à l'ordre du jour :
1.L'assemblée accepte à l'unanimité la démission du poste de administrateur Monsieur Sibeni Sofian NN:
86090628546 demeurant à la Rue de l'Espinette (C.) 111 7033 Mons (BE) et ce à dater du 31/10/2024.
L'assemblée accepte à l'unanimité la démission au poste de administrateur Monsieur Sibeni Smain NN:
88111640372 demeurant à la rue de l'Espinette (C.) 111 7033 Mons (BE) et ce à dater du 31/10/2024.
2.L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination au poste de administrateur Monsieur Postal Mehmet
NN: 80070133506 demeurant à rue de la Fontaine (C.) 31 7033 Mons (BE) et ce à dater du 31/10/2024.
Nº d'entreprise : 0773 973 193
Nom
(en entier) : ATG Groupe
(en abrégé) : ATG Groupe
..
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Bischoffsheim, 39 Boite 4 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - Démission d'un administrateur
L'Assemblée générale extraordinaire s'est tenue à l'adresse du siège social en date du 24 septembre 2024
à 16h.
Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut délibérer valablement.
Ordre du jour :
-Démission d'un administrateur.
-Nomination d'un administrateur.
La séance s'ouvre sous la présidence de Monsieur Durmaz Ilhan.
Monsieur Durmaz Ilhan, NN 95.11.10-167.53, démissionne de son poste d'administrateur.
Monsieur Durmaz Savas, NN 86.06.13-185.12, est nommé administrateur de la société.
Madame Durmaz Ilhan, NN 95.11.10-167.53, cède la totalité de ses actions à Monsieur Durmaz Savas, NN
86.06.13-185-12.
Les propositions sont acceptées à l'unanimité et prennent effet à la date d'aujourd'hui.
Tous les points repris à l'ordre du jour ayant fait l'objet d'un vote, aucun autre point n'étant soulevé,
l'assemblée se clôture à 17h00.
Durmaz Ilhan,	Durmaz Savas
Administrateur sortant	Administrateur entrant
N° d'entreprise : 0781 995 192
Nom
(en entier) : EQT EXETER ADVISORS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE - PROCURATION
La décision de l'actionnaire unique dd. 24/07/2024 fait apparaître ce qui suit:
1. L'actionnaire unique décide de nommer KPMG RÉVISEURS D'ENTREPRISES SRL, dont le siège est
établi à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, inscrite au registre des personnes morales de
Bruxelles, néerlandophone, avec le numéro d'entreprise 0419.122.548, en qualité de commissaire de la
Société.
Le cabinet de réviseurs d'entreprises précité a désigné M. Christophe VANDERSTOCKEN, réviseur
d'entreprises, comme son représentant permanent dans l'exercice de ce mandat.
Ce mandat a une durée de quatre ans (nomination rétroactive) et concerne le contrôle des exercices
clôturés, se clôturant au 31 décembre de respectivement 2023, 2024, 2025 et 2026. Le mandat prendra fin
lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'approbation des comptes annuels de 2026. En outre,
une mission d'audit spéciale est confiée au même auditeur pour contrôler l'exercice comptable se terminant le
31 décembre 2022.
2. L'actionnaire unique donne procuration à Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal SRL (RPM Anvers,
division - 0439.926.375), resprésentée par son organe de gouvernance, et/ou mandataire Monsieur Marc Van
den Bossche et/ou employés Madame Rani Ingang, Madame Ellen Van Ingelgem, Madame Cindy Vermeiren,
chacun ayant la capacité d'agir individuellement, avec possibilité de substitution, pour agir au nom de la
Société, dans le cadre des résolutions suivantes:
- accomplir toutes formalités relatives à l'immatriculation, au changement et à la radiation de toute unité
d'établissement de la Société, ainsi qu'accomplir toutes autres formalités nécessaires à la Banque Carrefour
des Entreprises et aux guichets d'entreprises;
- accomplir toutes formalités de publication et de notification auprès de toutes les autorités compétentes, y
compris les administrations fiscales et les greffes des tribunaux de l'entreprise, y compris toutes publications
aux annexes du Moniteur belge.
Pour extrait analytique
GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL SRL
mandataire spécial
représentée par
Marc VAN DEN BOSSCHE
N° d'entreprise : 0426058741
Nom
(en entier) : F.L.T. CONTRACTORS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Alaumont 24
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du PV de l'AG de la S.A. F.L.T. CONTRACTORS , RPM 0426.058.741 Brabant Wallon, qui
s'est tenue le 2 mars 2020 que les résolution suivantes ont été prises à l'unanimité:
[...]
Première résolution : Démission – Renouvellement des mandats d’administrateurs
L’assemblée générale confirme pour autant que de besoin la démission de son poste
d'administrateur de :
    •  Madame LAUWERS Candice domiciliée à 1380 Lasne, Avenue Wagram 24
Avec effet rétroactif au 01/01/2015.
Décharge lui est donné pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée générale décide de renouveler pour une durée de six ans le mandat des
administrateurs suivants :
    •  Monsieur LAUWERS Guy, domicilié à 1380 Lasne, rue d’Alaumont 24
    •  Monsieur LAUWERS Jérémy, domicilié à 29690 Casares, Urb. Las Terrazas de Cortesin apt 21
    •  Madame De CALUWE Caroline,  domiciliée à 1380 Lasne, rue d’Alaumont 24
Ici présents ou représentés et qui acceptent.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2026.
 
Deuxième résolution : Conseil d’administration
Les administrateurs réunis en conseil décident le renouvellement du mandat d’administrateur
délégué de :
- Monsieur LAUWERS Guy, prénommé, pour une durée égale à son mandat d’administrateur.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à NOTALEX, Notaires Associés, à 1050 Ixelles, Avenue de la
Couronne 145F afin d’effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication
des décisions prises ci-dessus.
[...]
Olivier BROUWERS, Notaire Associé,
NOTALEX
N° d'entreprise : 0401425293
Nom
(en entier) : SOFIHOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 avril 2024 des actionnaires de la  Société
Anonyme SOFIHOLDING, ayinscrite au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE (0)
401.425.293/RPM Bruxelles :
QUATRIEME RESOLUTION
Madame Christine Grandjean a fait part au conseil lors de sa réunion du 19 décembre 2023, de sa
démission en qualité d’administratrice de la société à l’effet de cette même date.
Le conseil a pris acte de cette démission et a coopté Monsieur Stephan De Varé en qualité d’
administrateur appelé à lui succéder.
 L’actionnaire unique titulaire des pouvoirs de l’assemblée générale valide la nomination de Mr
Stephan De Varé comme administrateur pour un mandat de 6 ans. Ce mandat est exercé à titre
gratuit.
CINQUIEME RESOLUTION
L’actionnaire unique, agissant conformément à l’article 7 :125 du CSA, a décidé de désigner la SRL
PwC Reviseurs d’Entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en
qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans. Conformément à l’article 3 : 60 du
CAC cette société désigne comme représentant Damien Walgrave BV (B00966), réviseur d’
entreprises, chargé de l’exercice du mandat, avec comme représentant permanent Damien
Walgrave, également réviseur d’entreprises. Le mandat viendra à échéance après l’assemblée
générale chargée d’approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Louis-Philippe Marcelis
N° d'entreprise : 0434540105
Nom
(en entier) : ARNOULD - MANUTENTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Libramont,Avenue de Bouillon 11
 : 6800 Libramont-Chevigny
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 26/08/2024
 
D'un procès-verbal dressé sous seing privé en date du vingt-six août deux mille vingt-quatre, il
résulte que:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARNOULD
MANUTENTION,  dont le siège est établi à 6800 Libramont-Chevigny, Avenue de Bouillon, 11,
inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0434.540.105  Société inscrite au
registre des personnes morales de Neufchâteau, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0434.540.105. et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0434.
540.105.
Société constituée sous forme d’une société coopérative aux termes d’un acte sous seing privé en
date du onze avril, mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié aux Annexes du Moniteur belge le deux
juillet suivant sous le numéro 337.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et notamment aux termes d’un procès-verbal d’
assemblée générale extraordinaire contenant notamment adoption de la forme actuelle dressé le
vingt-sept mars mil neuf cent nonante-cinq par Maître Bernard CHAMPION, Notaire à Bertrix, publié
aux annexes du Moniteur belge le vingt et un avril suivant sous la référence 135 et pour la dernière
fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire Bernard CHAMPION à Bertrix le vingt et un décembre
deux mille vingt-trois, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-trois janvier suivant sous la
référence 24337376.
A, après délibération, adopté la résolution suivante :
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Omer ARNOULD de ses fonctions d’
administrateur de la société à la date du 31 décembre 2023.
Il lui est donné décharge pour l’exécution de son mandat.
 
Le conseil d’administration composé de Monsieur Stéphane ARNOULD et de Madame Carine
ARNOULD déclare se réunir aux fins :
1) De mettre fin aux fonctions d’administrateur-délégué de Monsieur Omer ARNOULD à dater du 31
décembre 2023.
2) d’appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués :
- Monsieur ARNOULD Stéphane, domicilié à 6880 Bertrix, Rue des Prés la Mercire, 4, ici présent et
qui accepte ;
- Madame ARNOULD Carine, domiciliée à 6800 Libramont (Libramont-Chevigny), Rue du Printemps,
8, ici présente et qui accepte.
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société, et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion.
Les émoluments de l'administrateur-délégué sont fixés suivant les décisions du conseil
d'administration.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins de publication au Moniteur Belge.
François GILSON, Notaire
Déposé en même temps : procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire
N° d'entreprise : 0434540204
Nom
(en entier) : ARNOULD D.L.V.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Libramont,Avenue de Bouillon 11
 : 6800 Libramont-Chevigny
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 26/08/2024
 
D'un procès-verbal dressé sous seing privé en date du vingt-six août deux mille vingt-quatre, il
résulte que:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARNOULD D.L.V., dont
le siège est établi à 6800 Libramont-Chevigny, Avenue de Bouillon, 11, inscrite à la banque carrefour
des entreprises sous le numéro 0434.540.204.  Société inscrite au registre des personnes morales
de Neufchâteau, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0434.540.204. et
immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0434.540.204.
Société constituée sous forme d’une société coopérative aux termes d’un acte sous seing privé en
date du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-huit, publié aux Annexes du Moniteur belge le deux
juillet suivant sous le numéro 338.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et notamment aux termes d’un procès-verbal d’
assemblée générale extraordinaire contenant notamment adoption de la forme actuelle dressé le
trente et un mars deux mille six par Maître Bernard CHAMPION, Notaire à Bertrix, publié aux
annexes du Moniteur belge le vingt-deux mai suivant sous la référence 6085687 et pour la dernière
fois aux termes d’un acte reçu par le Notaire Bernard CHAMPION à Bertrix le vingt et un décembre
deux mille vingt-trois, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-trois janvier suivant sous la
référence 24337545.A, après délibération, adopté la résolution suivante :
 
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Omer ARNOULD de ses fonctions d’
administrateur de la société à la date du 31 décembre 2023.
Il lui est donné décharge pour l’exécution de son mandat.
 
Le conseil d’administration composé de Monsieur Stéphane ARNOULD et de Madame Carine
ARNOULD déclare se réunir aux fins :
1) De mettre fin aux fonctions d’administrateur-délégué de Monsieur Omer ARNOULD à dater du 31
décembre 2023.
2) d’appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués :
- Monsieur ARNOULD Stéphane, domicilié à 6880 Bertrix, Rue des Prés la Mercire, 4, ici présent et
qui accepte ;
- Madame ARNOULD Carine, domiciliée à 6800 Libramont (Libramont-Chevigny), Rue du Printemps,
8, ici présente et qui accepte.
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société, et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion.
Les émoluments de l'administrateur-délégué sont fixés suivant les décisions du conseil
d'administration.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins de publication au Moniteur Belge.
François GILSON, Notaire
Déposé en même temps : procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société anonyme "ALLIANZ BENELUX",
ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue de Laeken 35, identifiée sous le numéro
d'entreprise TVA BE 0403.258.197 RPM Bruxelles tenu le 30 juin 2023:
Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de prendre acte de la démission de Sjoerd
Laarberg et et sous réserve de l'accord de la BNB, de nommer Thomas Mallant comme 1) membre
du Comité de direction avec le titre de CEO NL jouant le rôle de directeur général de la branche
néerlandaise, et 2) administrateur exécutif, membre du conseil d'administration d'Allianz Benelux.
Le rôle d'administrateur exécutif sera exercé à titre gratuit.
 
(signé) Louis-Philippe Marcelis
N° d'entreprise : 0461617357
Nom
(en entier) : CARGILL CHOCOLATE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Gustave Fachedreef(L) 13
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il resulte d'un procès verbal de l'assemblée générale de la société du 29 octobre 2020 que:
L’actionnaire décide de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d’Entreprises SC civile (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour un terme de trois ans, se terminant
immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’année 2023.  KPMG Réviseurs d’
Entreprises SC civile désigne Madame Melissa Carton (IBR Nr. A02426) comme représentant
permanent.
L’actionnaire prend connaissance de la demande de Monsieur Francis Van Doninck, né à Wilrijk le
13/10/1961, domicilié Rotselaerlaan 39 à 3080 Tervuren, d’être déchargé de son mandat d’
administrateur à partir de ce jour. L’actionnaire décide d’accepter la démission de Monsieur Van
Doninck en tant qu’administrateur à partir de ce jour.
L’actionnaire décide de nommer Madame Lieve Beyen, née à Hasselt le 29/11/1969, domiciliée Lage
Weg 36 à 2322 Minderhout (Hoogstraten), comme administrateur de la société pour un terme d’un
(1) an. Le mandat ne sera pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l’assemblée générale
de 2021.     
L’actionnaire décide d’accorder une procuration spéciale avec droit de substituer à la société civile
sous la forme d’une société privée à responsabilité limitée “Johan KIEBOOMS & Frederik
VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” établie à 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPM Antwerpen
avec numéro d’entreprise 0889.789.908, assujettie à la TVA, valablement représentée suivant l’
article 19 de ses statuts par chacun de ses gérants, chacun agissant individuellement, afin de publier
par extrait les décisions du présent procès-verbal dans les annexes du Moniteur belge, et y compris l’
autorisation de signer cet extrait et de le déposer au greffe du Tribunal d’entreprises compétent.
Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen SRL,
mandataire spécial
représentée par Monsieur Frederik Vlaminck,
Administrateur
N° d'entreprise : 0427401794
Nom
(en entier) : Masada
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée du Chevreuil 4
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2021 que l’assemblée
a pris les décisions suivantes :
(…)
1. Démission - nomination
L’assemblée générale décide à l’unanimité de réélire aux fonctions d’administrateur :
- Monsieur Serge Guy Raymond Ghislain VAN OVERTVELDT, domicilié à Waterloo (1410 Waterloo),
allée du Chevreuil, 4
- Madame Patricia Yvonne Aline Marie Ghislaine HENRY de FRAHAN, domiciliée à Waterloo (1410
Waterloo), allée du Chevreuil, 4
Leur mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2027.
Le mandat d’administrateur est non rémunéré..
(…)
 
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 juillet 2021 que le Conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
1. Démission - nomination
Le conseil d’administration décide à l’unanimité des voix :
a) De nommer en qualité de Président du conseil d’administration, pour toute la durée de son mandat
d’administrateur, Monsieur Serge VAN OVERTVELDT, prénommé ;
b) De nommer en qualité d’administrateur délégué, pour toute la durée de son mandat d’
administrateur, Monsieur Serge VAN OVERTVELDT, prénommé, lequel exercera tous les pouvoirs
de la gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion, avec faculté de subdéléguer.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Katrin ROGGEMAN
N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal du Conseil de Surveillance du 27 avril 2023 que le Conseil a pris les
décisions suivantes :
Le conseil de surveillance décide de nommer Monsieur Geert Olbrachts comme membre du conseil
de direction à partir du 1er août 2023. Le conseil de surveillance décide également de nommer
Madame Ana Prata Fonseca Nordang comme membre du conseil de direction à partir du 1er
 septembre 2023.
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0801174864
Nom
(en entier) : Umicore Battery Materials
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait analytique de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 16 mai 2024.
 
(…)
Suite à la démission de M. Mathias Miedreich en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 16
mai 2024, l'actionnaire unique décide de nommer M. Bart Sap en tant qu'administrateur de la Société
avec effet au 16 mai 2024.
 
Pour être complet, il est confirmé que Messieurs Bart Sap et Wannes Peferoen sont les seuls
administrateurs de la Société. Leurs mandats seront exercés gratuitement et prendront fin à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire de 2025.
 
(…)
 
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire
N° d'entreprise : 0419044453
Nom
(en entier) : Bureau d'Electronique appliquée
(en abrégé) : B.E.A.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée des Noisetiers 5
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Démission/nominations d'administrateurs et renouvellement du mandat du commissaire
1. Démission de l'administrateur délégué
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2020 décide d’accepter avec effet au 31
décembre 2020 la démission du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur
Wim Vandenberghe, domicilié Drève des Bécasses 4 à 7850 Enghien.
2. Nomination d'un administrateur délégué
L'Assemblée Générale du 15 décembre 2020 décide de nommer administrateur délégué, avec effet
au 1er janvier 2021, Monsieur Elmar Koch, domicilié Sebastianweg 27 à 4770 Amblève. Le mandat
n'est pas rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2024.
3. Nomination d'une administratrice
L'Assemblée Générale du 15 décembre 2020 décide de nommer administratrice, avec effet au 1er
janvier 2021, Madame An Bomans, domiciliée Langeveld 98 à 3220 Holsbeek. Le mandat n'est pas
rémunéré et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2024
L'Assemblée Générale du 11 septembre 2020 décide de renouveler pour 3 ans le mandat du
commissaire, la SCCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-
Woluwedal 18, représentée par Monsieur Loris GUIDI, réviseur d'entreprises. Ce mandat prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui
sera clôturé au 31 mars 2023.
Philippe Lengelé,
Administrateur
N° d'entreprise : 0880 792 167
Nom
Ulysse Tréfonds	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire/Nomination du délégué à la gestion journalière
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DD 22 MARS 2024:
[ ... ] L'assemblée générale:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2024,
2025 et 2026 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2027 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DD 24 JUILLET 2024:
[ ... ] Le conseil d'administration:
CONFIRME la nomination de la Société Anonyme Intertrust (Belgium) inscrite à la BCE sous le numéro
0435.177.929, en qualité de déléguée à la gestion journalière.
CONFIRME que Monsieur Christophe Tans agit en qualité de représentant permanent de la déléguée à la
gestion journalière depuis la nomination de celle-ci, à savoir le 18 décembre 2006.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans ou Madame Irène FLORESCU,
pouvant agir séparément, tous deux employés d'Intertrust (Belgium) NV/SA, en vue de préparer, signer et
déposer au greffe du tribunal de l'entreprise les formulaires de publication nécessaires afin de publier les
décisions prises pendant ce conseil d'administration.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Ondernemingsnr : 0403 173 372
Naam
(voluit) : FIDUCRE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 24, 1000 Brussel
Onderwerp akte : WOONPLAATSKEUZE BESTUURDERS
De Raad van Bestuur van Fiducre NV is samengesteld uit:
1. Cédric Lebegge, Voorzitter van de Raad van Bestuur
2. Martine Van Oudenhove, gedelegeerd bestuurder
3. Ann Declerck
4. Sandra Simundza Bilandzic
5. Sali Salieski
6. Francisco Schram
Alle bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap voor alle handelingen die de
uitvoering van hun mandaat aanbelangen en dit in overeenstemming met artikel 2:54 WVV.
C. Lebegge	M. Van Oudenhove
Bestuurder	Bestuurder
Nº d'entreprise : 0428.836.802
Nom
(en entier) : STRATEGY CONSULTANTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square Vergote 19, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
RENOUVELLEMENT et non RENOUVELLEMENT DE MANDATS	Objet de l'acte :
D'ADMINISTRATEURS
EXTRAIT du PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
DE STRATECO DU 6 décembre 2022
Pour rappel, le mandat des Administrateurs suivants vient à échéance à
la présente Assemblée générale, à savoir :
· SA Pax Affaires SA, Square Vergote 19 1200 Bruxelles, dont le
représentant permanent est Monsieur François Detandt
· sprl SOFALP, Square Vergote 19 1200 Bruxelles, dont la
représentante permanente est Madame Paulette Soetens
· François Detandt, Square Vergote 19 1200 Bruxelles
· Techna Consult sprl, Square Vergote 19, dont le représentant
permanent est François Detandt
Le mandat de Techna Consult SRL et Pax Affaires SA ne sera pas
renouvelé.
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Monsieur
François Detandt et de la SRL SOFALP, jusqu'à l'Assemblée Générale de
2028.
FRANCOIS DETANDT-ADMINISTRATEUR
SOFALP SRL - ADMINISTRATEUR, Paulette SOETENS
N° d'entreprise : 0413 932 256
Nom
(en entier) : Versace Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 7, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait des décisions unanimes écrites des actionnaires du 14 octobre 2022.
Les actionnaires décident de renouveler les mandats d'administrateurs:
-Madame Barbara Nardi, son mandat prendra effet le 14/10/2022 pour une durée de six ans, c'est-à-dire
jusqu'à l'assemblée générale de 2028.
-Monsieur Marco Gilardi, son mandat prendra effet le 14/10/2022 pour une durée de six ans, c'est-à-dire
jusqu'à l'assemblée générale de 2028.
Le mandat d'administrateurs sont exercés à titre gratuit.
La réunion du conseil d'administration tenue le 14 octobre 2022 a pris la décision suivante.
Le conseil d'administration confère la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion et confie la direction de l'ensemble des affaires sociales à madame
Barbara Nardi et monsieur Marco Gilardi qui porteront le titre d'administrateur-délégué. Chaque
administrateur-délégué peut agir séparément.
Barbara Nardi
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0746 885 350
Nom
(en entier) : ABBATOIR DE LIEGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Droixhe 15, 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15
février 2023 : Nomination - Divers
1. Nomination des administrateurs :
L'assemblée générale, réunie ce 15 février 2023, décide de nommer en qualité d'administrateurs :
- La S.R.L. ARMA, dont le siège social est situé à 4267 Berloz, rue Jules Goffin 2, inscrite à la BCE sous le
n° 0865.505.858, dont le représentant permanent est Monsieur Bernard GOTTA :
- la S.A. SOBEMAX HOLDING, dont le siège social est situé à 5380 Franc-Waret, Rue de Murchy, 2,
inscrite à la BCE sous le n° 0870-995-068, dont le représentant permanant est Monsieur Pierre MAILLEUX.
Ces nominations prennent effet dès ce 15 février 2023 et viendront à échéance le 12 mai 2026, soit en
même temps que les mandats des deux autres administrateurs nommés à la constitution, la S.A. EURO
MEAT GROUP et la S.A. CADUS.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Divers :
L'assemblée générale décide de donner mandat à Maître Charlotte REMICHE, avocat à 4000 Liège, 55-
57 rue Louvrex, afin d'effectuer toutes les formalités requises par les décisions prises aux points nº1 et nº2 ,
en ce compris la publication aux annexes du Moniteur belge. Le Mandataire pourra notamment signer les
formulaires 1 et 2 et, en général, faire tout ce qui est utile ou nécessaire.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
N° d'entreprise : 0464 802 323
Nom
Safran Aircraft Engine Services Brussels
Ten entier: :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Congres 35, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11/05/2022:
7. Renouvellement du mandat du Commissaire
Le Président expose que le mandat du Commissaire MAZARS RÉVISEURS d'Entreprises-Bedrijfsrevisoren
SRL expire à la présente Assemblée Générale, et qu'il convient donc de statuer sur un nouveau mandat à
attribuer.
L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet en date de la présente Assemblée, en qualité de
Commissaire de la Société, la société de droit belge MAZARS RÉVISEURS D'ENTREPRISES -
BEDRIJFSREVISOREN SRL (TVA BE : 0428.837.889), dont le siège social est situé à Avenue du Boulevard
21, boîte 8, 1210 Bruxelles (IRE : B 00021), dûment représentée par Madame Martine Vermeersch (IRE: A
01586) et Monsieur Sébastien SCHUEREMANS (IRE: A 02413). Le mandat du Commissaire prend effet à dater
de la présente Assemblée, ce pour une durée de trois ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra le 23 avril 2025 appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024.
8.Pouvoirs aux fins de formalités
L'Assemblée Générale donne pouvoir à M. Ellen SCHOEVAERTS, domicilié à 1910 Kampenhout
BELGIQUE, Van Rysbeekstraat 8, en sa qualité de Directeur Financier et secrétaire du Conseil d'Administration
de la société, pour accomplir toutes les formalités requises, avec droit de substitution.
Pour extrait analytique,
Ellen Schoevaerts
Mandataire
au greffe du tribunal de l'entreprise
*24159079*
francophone dedeuxelles
Nº d'entreprise: 0412.863.474
Nom
(en entier) : BULTERYS
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Général Wahis 16 bus F, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nominations - Révocations
Lors de la délibération du 23/10/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Révocation de Gil Delvenne en tant que représentant permanent de la personne morale SRL D.U.B.
La personne morale SRL D.U.B. a révoqué Gil Delvenne, demeurant à 1083 Ganshoren, Avenue des
Troubadours 32, en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de son mandat
d'administration au nom et pour le compte de la personne morale, et ce à compter du 23/10/2024.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance de et approuver la révocation par la personne
morale SRL D.U.B. de Gil Delvenne en sa qualité de représentant permanent.
2/ Nomination de Steve Collie en tant que représentant permanent de la personne morale SRL D.U.B.
La personne morale SRL D.U.B. a nommé Steve Collie, demeurant à 3080 Tervuren, Veeweidestraat
78, en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de son mandat d'administration au nom
et pour le compte de la personne morale, et ce à compter du 23/10/2024.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance de et approuver la nomination par la personne
morale SRL D.U.B. de Steve Collie en sa qualité de représentant permanent.
Déposés en même temps : le rapport de l'organe d'administration du 23/10/2024 et le procès-verbal de
l'assemblée générale du 23/10/2024.
Pour la société
SRL D.U.B. avec le représentant permanent Steve Collie
Administrateur
N° d'entreprise	0864 449 548
Nom
BIZETSHOP	(en entier)
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Petite Rue des Loups 12
1070	BRUXELLES
Objet de l'acte : Nominations
Extraits PV de l'AG Extraordinaire du 8/10/2024
L'assemblée générale est valablement constituée pour délibérer des points mis à l'ordre du jour : Nomination
Tous les actionnaires sont présents. Madame Anouska Gokool, representante de la Srl Ramdash, est
nommée Présidente de séance.
L'Assemblée prend acte de la nomination en tant qu'administrateur de :
·Monsieur Sanjay Gokool NN 63 11 04 487 17
·Madame Anouska Gokool NN 99 11 04 304 83
Ces mandants sont exercés à titre gratuit et prennent effet à partir du 01/09/2024.
L'assemblée charge Madame Anouska Gokool de faire les démarches nécessaires auprès du Greffe du
Tribunal des Entreprises pour confirmer la démission de Monsieur Luc Delsupehe en tant qu'administrateur
délégué. Cette démission a été actée lors de l'AG extraordinaire du 1/4/2015 et prenait cours le 1/4/2015. Il
semblerait que cela ne soit pas enregistré au niveau de la BCE.
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la Présidente clôture l'Assemblée générale à 11h30.
Sanjay. GOKOOL	Anouska Gokool	Srl Ramdash
Administrateur	Administrateur	Administrateur
représentée par Anouska Gokoolexte
Nº d'entreprise : 0892 895 985
Nom
(en entier) : Morel Distribution Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Anna Boch 34, 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2023.
En vertu des décisions prises antérieurement, le mandat du Commissaire de la société à responsabilité
limitée « RSM InterAudit » (RSM Srl), établie à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo 1151, représentée par	1
Joël Bouakicha, réviseur d'entreprises, (nº IRE B00091), prend fin à l'issue de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale, à l'unanimité, réélit aux fonctions de commissaire, pour une durée prenant fin à
· l'assemblée générale ordinaire de deux mil vingt-cinq, la société à responsabilité limitée « RSM InterAudit »
(RSM Srl), établie à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo 1151, représentée par Joël Bouakicha, réviseur
d'entreprises, (nº IRE B00091), chargée du contrôle et de la certification des comptes des exercices à clôturer
les 30 septembre 2023, 2024 et 2025.
L'assemblée donne ici mandat à Mesdames Maria Di Franco et Alessandra Baldassarre, chacun pouvant
agir séparément, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de
la résolution ci-dessus adoptée et sa publication aux Annexes au Moniteur belge.
Alessandra Baldassarre,
Mandataire
------
N° d'entreprise	0415 927 585
Nom
(en entier) : INDECOBAT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Quai de Rome 89/4A - 4000 Liège
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès Verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 30/06/2023
A l'unanimité, l'Assemblée reconduit, pour un terme de trois ans venant à échéance à l'Assemblée Générale
statutaire de 2026, le mandat de Commissaire de la SCPRL Heynen, Nyssen & C°, Réviseurs d'entreprises,
représentée par Monsieur Fabien HEYNEN et Madame Virginie CAMBRON comme suppléante, aux conditions
proposées par le Conseil d'Administration.
Anne-Marie RINALDI
Administrateur Délégué
-
Nom
(en entier) : ArcelorMittal Tailored Blanks Liège
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : Rue de l'Avouerie 7, 4000 Liège, Belgique
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 28 octobre 2022
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Bertrand Jacquier de ses fonctions
d'Administrateur de la société ArcelorMittal Tailored Blanks Liège, avec effet à la date du 14 septembre 2022,
en le remerciant pour l'exercice de celles-ci, et prend en conséquence les résolutions suivantes :
A. Dans la mesure nécessaire, l'actionnaire unique confirme la démission de de Monsieur Bertrand de sa
fonction d'Administrateur Jacquier et lui retire à l'unanimité tous les pouvoirs qui lui avaient été conférés.
B. L'actionnaire unique donne décharge à M. Bertrand Jacquier pour l'exercice de son mandat pour la
période allant du début de l'exercice en cours à la fin de son mandat. La proposition de lui donner décharge
sera soumise à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2022.
C. L'actionnaire unique nomme Monsieur Frédéric Le Pennec, en qualité d'Administrateur. Ce mandat sera
exercé à titre gratuit et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2022.
L'actionnaire unique prend acte de la fin du mandat de représentant permanent de la société ArcelorMittal
Holding and Services Belgium SA, administrateur, de Monsieur Bertrand Jacquier, et de la nomination de
Monsieur Olivier Milon en tant que représentant permanent de la société ArcelorMittal Holding and Services
Belgium SA, pour ses fonctions d'administrateur de la Société.
En conséquence, le conseil d'administration de la Société est actuellement composé comme suit :
- Mr. Nicolaas Van Der Borght
- ArcelorMittal Holding and Services Belgium SA (BE0429.496.204), representé par Monsieur Olivier Milon;
- Mr. Frédéric Le Pennec
L'actionnaire unique décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution et de subdélégation à
Margaux Nicolas et Tine Bauwens, chacun agissant seule pour accomplir toutes les formalités de publication
aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des
Entreprises et, à cette fin, signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale,
faire tout ce qui est nécessaire
Margaux Nicolas
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0880 441 977
Nom
(en entier) : Group-IPS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Battlesesteenweg 455B, 2800 Malines
Objet de l'acte : Demision - nomination
Extrait des décisions écrites des administrateurs du 13 september 2024 :
Les administrateurs ont pris acte de la démission de Monsieur Denis Luquiau en tant que délégué à la
gestion journalière de la société avec effet au 24 octobre 2024.
Les administrateurs ont décidé de donner procuration à Monsieur Nicolas Dubois pour exercer, au nom de
la société, les fonctions telles que spécifiées ci-dessous, en sa qualité de Chief Operating Officer (COO) de la
société. Monsieur Nicolas Dubois a fait élection de domicile pour l'exercice de son mandat au siège de la
société.
Monsieur Nicolas Dubois est mandaté pour représenter la société, agissant seul pour les actes suivants :
1. la signature des contrats avec les fournisseurs, contrats de bails bureaux etc. ;
2. l'approbation des contrats de personnel non exécutif ;
3. la signature de propositions commerciales jusqu'à un seuil de 10% du chiffre d'affaires ;
4. la signature de polices d'assurance ; et
5. la signature de contrats pour maintenance de nos bureaux et autres.
Les administrateurs ont décidé de donner une procuration spéciale à Monsieur Luc Germonpré, Madame
Chaima Qnioun et Monsieur Vadim Van Poppel, ainsi qu'à tout autre avocat de Lydian, avocats au Barreau de
Bruxelles, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C b113, tous agissant seuls et
avec possibilité de substitution, pour accomplir tous les actes et de signer tous les documents en vue d'adapter
l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles au dépôt des résolutions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en
ce compris la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).
Chairna Qnioun
Mandataire
N° d'entreprise : 0654 759 304
Nom
(en entier) : BALTEAU GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Martyrs 115 - 4420 Saint-Nicolas
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2024.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
Celle-ci désigne Madame Hélène REUCHAMPS, réviseur d'entreprise, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat aun nom et pour compte de la ScPRL.
Partfin SA
Administrateur Délégué
Représentée par
Monsieur Salvatore RIZZO
Nº d'entreprise : 0464 853 692
Nom
(en entier) : Backes Engineering
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Saint-Vith 79
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la démission de l'administrateur suivant:
-Monsieur Olivier BACKES, domicilié Route de Saint-Vith 79 à 4960 MALMEDY, N.N. 92.04.04-281.07,
présentée dans la lettre de démission datée du 1er janvier 2025, de son poste d'administrateur avec effet
immédiat.
2.Décharge de gestion à l'administrateur démissionnaire
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme que la décharge de gestion sera donnée à Monsieur Olivier
BACKES, pour son mandat du 01.01.2024 au 31.12.2024, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025
approuvant les comptes arrêtés au 31.12.2024.
3.Confirmation du Conseil d'Administration
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme la composition du Conseil d'Administration comme suit:
-Monsieur Martin BACKES, domicilié Route de Saint-Vith 79 - 4960 MALMEDY, N.N.57.07.24-219.16 en
tant qu'administrateur-délégué et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029
-Madame Jeanine BACKES, domiciliée Route de Saint-Vith 73 - 4960 MALMEDY, N.N. 86.10.21-400.70,
en tant qu'administrateur et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
4.Nomination Mandataire: Procuration
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Sébastien VAN DE SANDE, expert-
comptable, administrateur de la SRL Fiduciaire Optisia, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont 21 à
4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté de substitution,
en qualité de mandataire aux fins d'exécuter la résolution qui précède, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises et des guichets d'entreprise.
L'assemblée est levée à 16 heures 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Fait à Waimes, le 1er janvier 2025
Sébastien SAN DE SANDE
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0462 089 093
Nom
(en entier) : V.H.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue aux Laines 8, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait du P.V. de l'assemblée générale du 01/01/2023
[ ... ]
1. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur Madame Marie Humblet Vertongen
domiciliée rue aux Laines 8 à 1000 Bruxelles.
Son mandat à titre gratuit prendra cours le 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée et sera exercé à
titre gratuit. Conformément aux statuts, chaque administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à
représenter la société.
2. DÉLÉGATION DE POUVOIR
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la
société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ADERYS » (TVA BE 0824 466 445)
ayant son siège social au Waterloo Office Park - Drève Richelle 161 bte 80 à 1410 Waterloo, représentée par
son gérant PHAN Outhit ; pour accomplir toutes les formalités de publication au Moniteur Belge des décisions
prises lors de cette assemblée.
[ ... ]
Outhit PHAN
mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0771 965 689
Nom
(en entier) : JDP12
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : avenue Louise 240 B7 - 1050 Ixelles
Obiet de l'acte : CHANGEMENT REPRESENTANT MANDAT COMMISSAIRE
La société EY Réviseurs d'Entreprises SRL est repésentée à partir du 20 juin 2022 par Monsieur Thomas!
Meurice, Partner dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Monsieur Romuald Bilem.
La société donne tout pouvoir à RSM InterFiduciaire, représentée par Monsieur Frédéric Francart associé,
Expert-comptable IEC, ou par tout autre associé, aux fins d'accomplir, au nom et pour compte de la S.A. JDP12,
les démarches inhérentes à la publication des présentes décisions auprès des instances officielles.
Certifié conforme.
AD REAL ESTATE, représenté par Denis Albertyn, administrateur
Bernard Jacquet
Mandataires
Nº d'entreprise : 797 800 353
Nom
(en entier) : PRAESENS DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
avenue Lavoisier 2 à 1300 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission-nomination
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du procès-verbal du conseil d'administration des
actionnaires de la société anonyme " PRAESENS DEVELOMENT" ayant son siège à 1300 Wavre, avenue
Lavoisier 2, inscrite au registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 797 800 353, tenus à
Bruxelles, le vingt-deux février deux mil vingt-trois, il résulte que les assemblées ont pris les résolutions
suivantes :
Assemblée générale extraordinaire
La totalité des actionnaires réunis représentant 100 % des droits de vote, la résolution actant la démission de
Monsieur Steven Pauwels et la nomination de la société Sparxis SA comme administrateur est adoptée à
l'unanimité.
Conseil d'administration
La résolution actant la nomination comme CEO (administrateur délégué) de la société Sparxis SA, elle-même
représentée par Mr Steven Pauwels comme représentant permanent, est adoptée à l'unanimité.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Notaire