Ondernemingsnr : 0645501049
Naam
(voluit) : AS4
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 4
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, één augustus tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AS4", waarvan de zetel
gevestigd is te Waterstraat 4, 9160 Lokeren, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid en wijziging van artikel 16 van
de statuten.
I. De vergadering beslist de vertegenwoordigingsclausule in de statuten te wijzigen met onmiddellijke
inwerkingtreding, zodat twee bestuurders de Vennootschap voortaan samen kunnen
vertegenwoordigen.
II. De vergadering beslist de tekst van artikel 16 van de huidige statuten te vervangen
(vertegenwoordiging van de vennootschap).
TWEEDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - BENAMING.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "AS4".
In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV", door de nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de vermelding van het BTW nummer of
ondernemingsnummer met de zetel van de ondernemingsrechtbank in wiens rechtsgebied de
vennootschap ingeschreven is in het Rechtspersonenregister.
ZETEL.
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, voor eigen rekening, als voor rekening van
derden en voor zover de nodige vergunningen of registraties werden verkregen, onderstaande
activiteiten uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-Het begeleiden/adviseren van ondernemingen bij het opzetten van kwaliteits- en
managementsystemen alsook het verstrekken van adviezen over alle aspecten van het
kwaliteitsbeleid, voedselveiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen bedrijven in de
voedingsindustrie en aanverwante sectoren, dit alles in de meest ruime zin;
-Het ontwikkelen en geven van opleidingen, coachen en begeleiden van mensen in alle domeinen
waarin zij competent is;
-Het advies, bijstand, uitwerken en coördineren van specifieke begeleidingstrajecten inzake
implementeren en optimaliseren van kwaliteitsnormen , keurmerken & logo's en klantenstandaarden;
aanvragen van exportvergunningen en toelatingen en erkenningen; het conformeren van de
etikettering aan geldende wetgeving; de ondersteuning bij crisis management; het uitvoeren van
interne audits en leveranciersaudits; de begeleiding van certificatie-audits, klantenaudits, controles
door bevoegd organismen binnen de sector en buitenlandse delegaties; ondersteuning i.v.m.
wetgeving en normering, Inzonderheid betreft het hier advies en bijstand inzake implementatie en
naleving van wettelijke bepalingen zoals HACCP en het implementeren van kwaliteitsnormen zoals
ISO, BRC, IFC, etc.;
-Het advies, bijstand en knowhow verlenen, het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals de uitwerking van kwaliteitssystemen, het oplossen van
kwaliteitsproblemen, risico-analyse, etc;
-Het verstrekken van opleidingen in eigen huis, in-company alsook op locatie, met betrekking tot alle
domeinen waarin zij competent is;
-Het optreden als onafhankelijk auditor, al dan niet voor erkende auditorganisaties;
-Alle activiteiten als expert, adviseur, auditor, coach, mentor op alle domeinen waarin zij competent
is.
De vennootschap heeft eveneens tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium,
zowel voor private bewoning als voor industrieel gebruik, vooral door het oprichten, aankopen,
verkopen, huren, verhuren en het aangaan van andere overeenkomsten met derden met betrekking
tot onroerende goederen in verband met hun gebruik, genot en opbrengst,
De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke-, handels-, nijverheids- financiële, roerende
en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen, zelfs Indien zij niet rechtstreeks in
verband staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling
van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijke doel van de
vennootschap.
De vennootschap kan belangen nemen in ondernemingen door middel van inbreng, aankoop van
aandelen of op een andere manier of zij kan een fusie aangaan met (een) vennootschap(pen)
waarvan het doel niet noodzakelijk gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare maar
waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden
als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken ten voordele van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheiden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doet, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief, De vennootschap mag dan ook op om het
even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen;
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake en de statutaire
bepalingen hieromtrent.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
KAPITAAL EN AANDELEN.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€62.500,00). Het is vertegenwoordigd
door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.
000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
(...)
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING-BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die door de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet bestuurders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechtsaangelegenheden als eiser of
als verweerder:
- hetzij door twee bestuurders samen optredend;
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale volmachtdragers, binnen de grenzen van hun
mandaat.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, wordt het toezicht op de vennootschap
opgedragen aan één of meer commissarissen, gekozen onder de leden van het Instituut van
Bedrijfsrevisoren benoemd voor ten hoogste drie jaar.
(...)
DATUM - PLAATS - OPROEPINGEN
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van mei om 16uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
(...)
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk vijf werkdagen voor de
datum bepaald voor de bijeenkomst aan de raad van bestuur hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen, ter kennis brengen. De kennisgeving geschiedt geldig per brief, telefax, of é-mail of
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
effecten binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling
opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem en mits
naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VOLMACHTEN
Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder, worden vertegenwoordigd.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(...)
Luik B
NOTULEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in rechte of elders, worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder, of nog door twee
bestuurders.
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTEN
De nettowinst, na aftrek voor de wettelijke reserve, wordt ter beschikking gesteld van de
jaarvergadering die er de bestemming van bepaalt, op voorstel van de raad van bestuur en binnen
de perken van de wet.
INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(...)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
1. Mevrouw MALFROY Kathleen;
2. De heer CORNELIUS Marnix;
3. De heer VAN LANDUYT Nicholas;
4. De heer RENGERS Arno;
5. De heer BREEDLAND Martin.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lannoy Joris, Thibaut Klaas en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Quinz, woonstkeuze gedaan hebbende te 1800 Vilvoorde,
Medialaan 28 B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris