Ondernemingsnr : 0544486041
Naam
(voluit) : MAD ABOUT YOU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotehondstraat 44
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 31 oktober 2023
blijkt hetgeen volgt:
1 Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het als volgt zal luiden :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Het verstrekken van adviezen, het verlenen van bijstand en diensten die verband houden met de
communicatie-, marketing-, reclame- en verkoop-activiteiten van ondernemingen, instellingen en
natuurlijke personen;
-Het bouwen en tot leven brengen van merken in de breedste zin;
-Ontwikkeling van communicatie en marketing materiaal in de breedste zin;
-New biz development en consultancy. Alle activiteiten die verband houden met internet en
multimedia en dit in de meest ruime zin van het woord;
-Het verlenen van adviezen en hulp onder meer op het gebied van planning en toezicht,
automatisatie, communicatie, het verschaffen van informatie, enzovoorts;
-Consultancyactiviteiten, adviezen aan ondernemingen en personen in de ruimste zin;
-Consulting voor verkoop- en marketingactiviteiten voor binnenlandse- en buitenlandse bedrijven in
het binnenland en buitenland alsmede op het gebied van beheer, management en marketing;
-Managementbeheer ;
-Handelsbemiddeling;
-Alle activiteiten verbonden aan het leiden, beheren van vennootschappen, evenals het nemen van
deelnemingen in andere vennootschappen;
-Het verlenen van diensten op gebied van marketing, communicatie, HR en aanverwante;
-De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden: Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op adviesverlening in woord en beeld in de meest ruime betekenis, omvattend in het
bijzonder doch niet uitsluitend -het uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het
verrichten van diensten;
-De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen
en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame en algemene communicatie
noodzakelijk zijn. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters, het ontwerpen van
publicitaire artikelen, direct marketing, direct mailing, communicatie campagnes in brede zin, beheer
van publiciteitsdragers, ...);
-Ontwikkelen van werkgeversmerken (employer brand), werknemers- en bedrijfswaarden alsook de
visuele en niet-visuele identiteit om deze tot uitdrukking te brengen, de interne en externe marketing
en communicatie omtrent het werkgeversmerk en waarden in de breedste zin.
-Allerhande werkzaamheden in de grafische sector, onder andere : ontwerp van reclame, ontwerp
van winkelinrichtingen, showrooms, beursstanden, uitwerking van reclameconcepten in de meest
ruime zin;
-Activiteiten op het gebied van film en video;
-Fotografische activiteiten en het maken van videoreportages;
-De voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals
het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren,
dubben, enzovoorts;
-Exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken in de meest ruime zin, zoals mededeling aan
het publiek en reproductie van de werken;
-Alle overige activiteiten in verband met de administratie en dit in de meest ruime zin;
-Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransactiesverrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal
van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend -doch
geenszins beperkt tot- het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
-Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren. Het uitvoeren van interne audits. Het selecteren
van personeel en alle hierbij komende activiteiten.
-Het verstrekken van opleidingen, cursussen, vorming en coaching in de meest ruime zin ter
ondersteuning van zowel leidinggevenden als leiding ontvangende van verenigingen, bedrijven en
natuurlijke personen.
-Groot- en kleinhandel, import en export in menigvuldige goederen; de aan- en verkoop, in- en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel;
-Onderneming in onroerende goederen;
-Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop , de invoer- en de
uitvoerhandel;
-Het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen;
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Voor eigen rekening:
*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks In verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. «
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
Mad About You.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Het verstrekken van adviezen, het verlenen van bijstand en diensten die verband houden met de
communicatie-, marketing-, reclame- en verkoopactiviteiten van ondernemingen, instellingen en
natuurlijke personen;
-Het bouwen en tot leven brengen van merken in de breedste zin;
-Ontwikkeling van communicatie en marketing materiaal in de breedste zin;
-New biz development en consultancy. Alle activiteiten die verband houden met internet en
multimedia en dit in de meest ruime zin van het woord;
-Het verlenen van adviezen en hulp onder meer op het gebied van planning en toezicht,
automatisatie, communicatie, het verschaffen van informatie, enzovoorts;
-Consultancyactiviteiten, adviezen aan ondernemingen en personen in de ruimste zin;
-Consulting voor verkoop- en marketingactiviteiten voor binnenlandse- en buitenlandse bedrijven in
het binnenland en buitenland alsmede op het gebied van beheer, management en marketing;
-Managementbeheer ;
-Handelsbemiddeling;
-Alle activiteiten verbonden aan het leiden, beheren van vennootschappen, evenals het nemen van
deelnemingen in andere vennootschappen;
-Het verlenen van diensten op gebied van marketing, communicatie, HR en aanverwante;
-De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden: Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking
hebben op adviesverlening in woord en beeld in de meest ruime betekenis, omvattend in het
bijzonder doch niet uitsluitend -het uitvoeren van studies, het verstrekken van adviezen en het
verrichten van diensten;
-De vennootschap mag op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen
en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame en algemene communicatie
noodzakelijk zijn. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters, het ontwerpen van
publicitaire artikelen, direct marketing, direct mailing, communicatie campagnes in brede zin, beheer
van publiciteitsdragers, ...);
-Ontwikkelen van werkgeversmerken (employer brand), werknemers- en bedrijfswaarden alsook de
visuele en niet-visuele identiteit om deze tot uitdrukking te brengen, de interne en externe marketing
en communicatie omtrent het werkgeversmerk en waarden in de breedste zin.
-Allerhande werkzaamheden in de grafische sector, onder andere : ontwerp van reclame, ontwerp
van winkelinrichtingen, showrooms, beursstanden, uitwerking van reclameconcepten in de meest
ruime zin;
-Activiteiten op het gebied van film en video;
-Fotografische activiteiten en het maken van videoreportages;
-De voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn, zoals
het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren,
dubben, enzovoorts;
-Exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken in de meest ruime zin, zoals mededeling aan
het publiek en reproductie van de werken;
-Alle overige activiteiten in verband met de administratie en dit in de meest ruime zin;
-Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransactiesverrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal
van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend -doch
geenszins beperkt tot- het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
-Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren. Het uitvoeren van interne audits. Het selecteren
van personeel en alle hierbij komende activiteiten.
-Het verstrekken van opleidingen, cursussen, vorming en coaching in de meest ruime zin ter
ondersteuning van zowel leidinggevenden als leiding ontvangende van verenigingen, bedrijven en
natuurlijke personen.
-Groot- en kleinhandel, import en export in menigvuldige goederen; de aan- en verkoop, in- en
uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel;
-Onderneming in onroerende goederen;
-Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop , de invoer- en de
uitvoerhandel;
-Het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen;
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Voor eigen rekening:
*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks In verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen : Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden
moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders. Daartoe, moet hij
een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht,
moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief,
waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en
benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien,
geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan
aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen
aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten zijn ertoe gehouden de
toestemming van alle medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen
weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich
verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van
toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel,
zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als
volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer
telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het mandaat van bestuurder is
onbezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist. Indien het mandaat van de
bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. Beslissing om het
mandaat van de huidige niet-statutair bestuurders, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te
bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
- Mevrouw Marieke Bueters, wonend te 1000 Brussel, Anneessensplein 2A.
- De besloten vennootschap Understory, met zetel te 2550 Kontich, Scheihagenstraat 95,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0829.939.819, bevoegde rechtbank
Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE0829.939.819, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Evert Jan De Kort, wonend te 2550 Kontich, Scheihagenstraat 95.
- De commanditaire vennootschap Soulpepper met zetel te 2018 Antwerpen, Nottebohmstraat 13,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0543776357, bevoegde rechtbank
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Isabelle Jeanne Antoine
Leleux, wonend te 2018 Antwerpen, Nottebohmstraat 13.
11. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat
44.
12. De website van de vennootschap is www.madaboutyou.eu.
Verklaring dat de vennootschap nog geen e-mailadres heeft. Mocht de vennootschap in de toekomst
een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders
van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
13. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Mijn Boekhouder Tom,
met zetel te 9140 Temse, Rotstraat 10, met ondernemingsnummer 0886.229.018 evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten