Ondernemingsnr : 0863502809
Naam
(voluit) : VERHEYDEN TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Epicealaan 25
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 29 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 4 januari 2024. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 0816. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERHEYDEN TECHNICS" met
zetel te 2910 Essen, Epicealaan 25 gekend onder het ondernemingsnummer 0863.502.809, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLUIT– BEKRACHTIGING
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders
benoemd werden blijkens de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2016, gepubliceerd in de
Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 18 oktober daarna, onder nummer 16144072. Hun mandaat
eindigde van rechtswege onmiddellijk na de algemene vergadering van 2022.
De algemene vergadering verklaart dat de huidige bestuurders herbenoemd werden op de
jaarvergadering van 2022, doch dat deze herbenoeming niet gepubliceerd werd in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad. Voor zoveel als nodig bekrachtigt de algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen alle handelingen die, vanaf de algemene vergadering in 2022, genomen werden door
haar bestuursorgaan.
* DERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te
voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2910 Essen,  Epicealaan 25.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, met een fractiewaarde van 1/100ste van het
maatschappelijk kapitaal.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op laatste vrijdag van de maand juni om 14.00
uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelend of door de afgevaardigd/gedelegeerd
bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/afgevaardigd bestuurder/gedelegeerde moet tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit alle huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal gewone bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden vervolgens herbenoemd als gewone bestuurders :
    •  De heer Verheyden, Rudi Maria Ferdinand Dominique, geboren te Essen op 11 oktober 1963
echtgenoot van mevrouw De Keyser, Dominique Maria Adrienne Jules, wonend te 2910 Essen,
Epicealaan 32, hier vertegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina,
medewerker van notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, die in zijn naam heeft
aanvaard;
    •  De heer Verheyden, Frank Louis Dominique Maria, geboren te Essen op 25 januari 1961
echtgenoot van mevrouw Van Herwegen, Ingrid, wonend te 2910 Essen, Smoutebos 6, hier
vertegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, medewerker van
notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, die in zijn naam heeft aanvaard;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar, zodat dit mandaat zal lopen
tot en met 29 december 2029.
Voornoemde gewone bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap
samengesteld als volgt:
    •  De heer Verheyden, Rudi Maria Ferdinand Dominique, voornoemd
    •  De heer Verheyden, Frank Louis Dominique Maria, voornoemd,
Deze Raad van Bestuur besluit de huidige afgevaardigde bestuurder ontslag te geven uit diens
functie, alsook volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot (her)benoeming als afgevaardigd
bestuurder van :
    •  De heer Verheyden, Rudi Maria Ferdinand Dominique, voornoemd, hier vertegenwoordigd door
de heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, medewerker van notariskantoor Vermander en
Dewitte te Wuustwezel, die in zijn naam heeft aanvaard;
    •  De heer Verheyden, Frank Louis Dominique Maria, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de
heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, medewerker van notariskantoor Vermander en
Dewitte te Wuustwezel, die in zijn naam heeft aanvaard;
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor een duurtijd van zes (6)
jaar, aldus lopende tot en met 29 december 2029.
Voornoemde gedelegeerde bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hen verbiedt bestuurder te zijn.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
Voornoemde aandeelhouders worden al-hier ver-tegenwoordigd door de heer Van der Jonckheyd,
Benny Alfons Carolina, medewerker van notariskantoor Vermander en Dewitte te Wuustwezel, wiens
identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende notaris, met keuze als woonplaats
de zetel van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te Wuustwezel, blijkens de aan deze akte
gehechte onderhandse volmacht.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber de besloten vennootschap FIKAVER,
met zetel te Kattendijkdok-Westkaai 51 T20501, 2000 Antwerpen (ondernemingsnummer BE0452.
529.645), met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen
voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    Volmacht