Unternehmensnr. : 0442819549
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : PROMA
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Gospertstrasse 1
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einer Urkunde vom 5. Mai 2022, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars Christoph
WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung folgenden
Beschluss gefasst hat: 
 
Einziger Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu
unterwerfen. Der Sitz der Gesellschaft bleibt in Eupen, Gospertstrasse 1, bestehen.
 
Die Versammlung nimmt folgende Statuten an: 
 
KAPITEL I : Art der Gesellschaft 
 
   Artikel 1 : Form - Name
                                          
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Aktiengesellschaft an. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung
"PROMA".
                      
   Artikel 2 : Sitz
                                        
Der Sitz befindet sich in Eupen, Gospertstrasse 1.
 
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort Belgiens
verlegt werden. Dieser Beschluss wird in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers veröffentlicht.
Das Verwaltungsorgan oder der hierzu speziell bevollmächtigte Verwalter sind befugt, die notarielle
Beurkundung der entsprechenden Abänderung des vorliegenden Artikels vornehmen zu lassen. 
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans Verwaltungssitze,
Agenturen, Niederlassungen oder Büros sowohl in Belgien als auch im Ausland errichten oder
aufheben.
 
   Artikel 3 : Gegenstand
 
Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, Entwicklung, Durchführung und der Betrieb von
Aktivitäten jeglicher Art zur Unterstützung der regionalen Entwicklung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft. Die Aktivitäten können in der Deutsch-sprachigen Gemeinschaft oder in
Partnerregionen im Inland sowie im europäischen Ausland angesiedelt sein. Laufende Projekte
können frei an sich ändernde Gegebenheiten angepasst werden.
 
Teil B
Die Gesellschaft kann die Investitionen tätigen, die es ihr erlauben, die nützliche technische
Infrastruktur zur Ausübung und Wahrnehmung des Gegenstandes zu erwerben.
                                         
Die Gesellschaft kann in genereller Weise alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen
Handlungen mobiliarischer oder immobiliarischer Art vornehmen, die mit dem Gegenstand der
Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann sich an jeglichen
Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen, und dies auf jede Art, die einen gleichen,
ähnlichen oder verwandten Gegenstand haben oder die die Entwicklung ihres Unternehmens
und/oder die Verwirklichung ihres Gegenstandes fördern.
 
   Artikel 4 : Dauer
                               
Die Gesellschaft wird für eine unbeschränkte Zeit gegründet.
                                               
KAPITEL II : Kapital
 
   Artikel 5 : Kapital
 
Das Kapital ist festgesetzt auf siebenhundertsechsunddreißig-tausendvierhundertzweiundvierzig
Euro acht Cent (736.442,08 EUR), vertreten durch neunundzwanzigtausendsiebenhundertacht
(29.708) Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt. 
 
Artikel 6 : Kapitalerhöhungen
 
Im Falle der Kapitalerhöhung durch Bareinlagen müssen die zu zeichnenden Aktien vorrangig den
Aktionären angeboten werden, im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteil des Gesellschaftskapitals am
Tage der Aktienausgabe, in der Frist und zu den Bedingungen, die die Generalversammlung
festlegt. 
 
Falls die Kapitalerhöhung nicht gänzlich gezeichnet wird aufgrund des Vorstehenden, kann das
Verwaltungsorgan Dritten erlauben, zu den von ihm festgelegten Modalitäten an der Aktienzeichnung
teilzunehmen.
 
KAPITEL III : Geschäftsführung - Kontrolle
 
Artikel 7 : Zusammenstellung des Verwaltungsorgans
 
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht. Jeder Aktionär hat das Recht mindestens ein
Verwalter vorzuschlagen.
 
Das Verwaltungsorgan kann außerdem eine außenstehende Drittperson als Beobachter hinzuziehen.
 
Falls eine juristische Person zum Verwalter ernannt wird, muss diese eine natürliche Person
bestimmen, durch dessen Intervention sie ihr Amt als Verwalter ausübt.                                          
 
Die Verwalter sind von der Generalversammlung für sechs (6) Jahre ernannt, sind aber jederzeit
durch die Generalversammlung abrufbar. Sie sind wieder wählbar.
 
Das Mandat der ausscheidenden Verwalter, die nicht wiedergewählt worden sind, endet unmittelbar
nach der Generalversammlung, die die neuen Ernennungen vorgenommen hat.
 
Artikel 8 : Vakanz
 
Falls eine oder mehrere Stellen von Verwalter frei sind, infolge von Tod, Rücktritt oder aus einem
anderen Grunde, haben die verbleibenden Verwalter das Recht, durch eine Ergänzungswahl bis zur
nächsten Generalversammlung, die die endgültige Ernennung vornimmt, vorläufig einen Vertreter zu
ernennen.
 
In diesem Fall schreitet die Generalversammlung bei ihrer ersten Versammlung zur endgültigen
Ernennung.
 
Teil B
Außer einer gegenteiligen Entscheidung der Generalversammlung wird der unter obigen
Bedingungen ernannte Verwalter für die Dauer ernannt, welche notwendig ist, um das Mandat des
Verwalters zu beenden, welches er ersetzt hat.
 
   Artikel 9 : Präsidium - Versammlungen
 
Gibt es mehrere Verwalter wählt das Verwaltungsorgan aus den Verwaltern einen Präsidenten und
einen Vize-Präsidenten.
 
Im Falle einer Verhinderung des Präsidenten führt der Vize-Präsident den Vorsitz der Versammlung.
Das Verwaltungsorgan kommt auf Aufforderung des Präsidenten oder im Falle dessen Verhinderung
des Vize-Präsidenten zusammen jedes Mal, wenn die Interessen der Gesellschaft dies erfordern,
oder wenn mindestens zwei Verwalter dies anfragen.
 
Das Verwaltungsorgan tritt mindestens viermal jährlich zusammen.
 
Die Versammlungen finden an dem Ort statt, der in den Einladungen angegeben ist.
 
Das Verwaltungsorgan darf ebenfalls mittels televisueller Medien zusammentreten.
 
Artikel 10 : Beratungen
 
Gibt es mehrere Verwalter, kann das Verwaltungsorgan nur rechtmäßig beraten und entscheiden,
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. 
 
Jeder Verwalter, der verhindert ist, kann schriftlich, durch Email, Telefax oder auf jede andere Weise
der Mitteilung auf einer schriftlichen Unterlage einen seiner Kollegen mit seiner Vertretung bei einer
bestimmten Versammlung des Verwaltungsorgans beauftragen. Der Vollmachtgeber ist in diesem
Falle als anwesend zu betrachten.
 
Ein Verwalter kann jedoch nur einen Kollegen vertreten. Die Vollmacht ist nur für eine bestimmte
Sitzung gültig.
                        
Jeder Verwalter kann außerdem, jedoch nur wenn mindestens die Hälfte der Verwalter persönlich
anwesend ist, seine Meinung ausdrücken und seine Wahl schriftlich treffen mittels Email, Telefax
oder auf jede andere Weise der Mitteilung auf einer schriftlichen Unterlage.
 
Die Beschlüsse des Verwaltungsorgans werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt.
Enthaltungen werden nicht berücksichtigt.
 
In außergewöhnlichen Fällen, die durch die Dringlichkeit und das Gesellschafts-interesse
entsprechend begründet sind, können die Beschlüsse des Verwaltungs-organs schriftlich getroffen
werden, wenn kein Verwalter diesem Verfahren widerspricht.
 
In diesem Falle muss das Schriftstück, das die Stimmabgabe eines jeden Verwalters beinhaltet, vom
betroffenen Verwalter unterzeichnet und mit dem Datum und der Ortsangabe der Unterschrift
versehen sein.
 
Artikel 11 : Protokolle
 
Die Beratungen des Verwaltungsorgans werden in Protokollen festgehalten, die durch alle Mitglieder
unterzeichnet werden, die an der Abstimmung teilgenommen haben.
                                 
Diese Protokolle werden in einem Spezialregister hinterlegt. Die Vollmachten werden ihnen
beigefügt.
 
Die Abschriften oder Auszüge, die der Justiz oder anderswo vorgelegt werden müssen, werden
durch den Präsidenten oder durch zwei Verwalter unterzeichnet.
 
Artikel 12 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
 
Das Verwaltungsorgan hat die Befugnis, alle notwendigen und erforderlichen Handlungen zur
Verwirklichung des Gesellschaftszweckes vorzunehmen, mit Ausnahme der Handlungen, die durch
Teil B
das Gesetz der Generalversammlung vorbehalten sind.
 
Artikel 13 : Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung der Gesellschaft, die Vertretung der
Gesellschaft bezüglich dieser Verwaltung, an Personen übertragen, die Mitglieder des
Verwaltungsorgans sind oder nicht. Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Personen,
Verwalter oder nicht, können besondere Befugnisse an einen Bevollmächtigten übertragen, jedoch
nur in den Grenzen ihres eigenen Auftrages. Das Verwaltungsorgan bestimmt die Befugnisse, die
Rechte sowie die festen oder variablen in den allgemeinen Unkosten zu verbuchenden Vergütungen
der Personen, die vom Verwaltungsorgan mit der täglichen Verwaltung beauftragt werden. Das
Verwaltungsorgan kann sie jederzeit abrufen.
 
Artikel 14 : Vertretung der Gesellschaft
 
Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige Unterschrift.
 
Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch zwei gemeinsam handelnde
Verwalter, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen. 
 
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige
Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.
 
Artikel 15 : Kontrolle
 
Die Kontrolle der finanziellen Situation, der Jahreskonten, der Vorschriftsmäßigkeit, gemäß dem
Gesellschaftsgesetzbuch und den Satzungen, der in den Jahreskonten ersichtlichen Vorgängen wird
einem oder mehreren Kommissaren anvertraut, die durch die Generalversammlung unter den
Mitgliedern, natürliche oder juristische Personen, des Institutes der Wirtschaftsprüfer ernannt
werden.       
 
Die Kommissare werden für eine Dauer von drei (3) Jahren ernannt. Sie sind wieder wählbar.
 
Die Vergütungen des oder der Kommissare bestehen aus einer festgesetzten Summe und werden zu
Beginn des Mandates durch die Generalversammlung festgelegt. Diese Vergütungen können nur in
beiderseitigem Einverständnis abgeändert werden.
 
In Abweichung des Vorstehenden, sollte die Gesellschaft den gesetzlichen Bedingungen
entsprechen, muss kein Kommissar ernannt werden. In diesem Fall hat jeder einzelne Aktionär das
Recht der Ermittlung und der Kontrolle, das durch das Gesetz den Kommissaren vorbehalten ist.
 
Die Generalversammlung hat jedoch immer das Recht, einen Kommissar zu ernennen, selbst wenn
die Gesellschaft dazu nicht verpflichtet ist.
 
KAPITEL IV : Generalversammlung 
 
Artikel 16 : Zusammensetzung und Befugnis
 
Die ordentlich zusammengetretene Generalversammlung stellt die Gesamtheit der Aktionäre dar.
 
Die durch sie getroffenen Entscheidungen sind bindend für alle, selbst für die Abwesenden und
Dissidenten.
 
Sie hat Befugnisse, die ihr durch das Gesetz sowie den vorliegenden Satzungen zugestanden
werden; sie hat die alleinige Befugnis, Satzungsänderungen vorzunehmen, Verwalter und eventuelle
Kommissare zu ernennen, abzuberufen, ihren Rücktritt anzunehmen und ihnen Entlastung über ihre
Verwaltung zu erteilen, sowie die jährlichen Konten anzunehmen.
 
Artikel 17 : Versammlung - Einberufung
 
Die ordentliche Generalversammlung kommt jedes Jahr am ersten Montag im Mai, um neunzehn Uhr
Teil B
zusammen. 
 
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so findet diese Versammlung am ersten
darauffolgenden Werktag zur gleichen Uhrzeit statt.
 
Außerordentliche Generalversammlungen finden auf Einladung des Verwaltungs-organs jedes Mal
statt, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert. Sie muss auf schriftlichen Antrag von
Aktionären, die ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, vom Verwaltungsorgan einberufen
werden.
 
Artikel 18 : Zulassung zur Generalversammlung
 
Um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, kann das Verwaltungsorgan verlangen, dass
jeder Aktionär sein Aktienzertifikat am Gesellschaftssitz oder an der in der Einladung vermerkten
Einrichtung fünf (5) Tage vor Stattfinden der Generalversammlung hinterlegen muss.
    
Artikel 19 : Briefwahl
 
Jeder Aktionär kann per Briefwahl mittels eines durch das Verwaltungsorgan ausgearbeiteten
Formulars an der Abstimmung teilnehmen. Dieses Formular vermerkt zwingend den Entwurf des
Versammlungsprotokolls und hinter jedem Abstimmungsvorschlag : "Für", "Gegen" und "Enthaltung".
 
Der Aktionär gibt seine Stimme mittels Unterschrift unter eines dieser drei Wörter ab.
 
Dieses Formular muss ebenfalls eine Stelle vorsehen, an der der Aktionär das Dokument
unterschreibt und mit dem Datum und Ort der Unterschrift versehen kann. 
 
Jeder Aktionär, der eine entsprechende Anfrage einreicht, hat das Recht, dieses Formular am Sitz
der Gesellschaft mindestens fünfzehn (15) Tage vor Datum der Generalversammlung zu erhalten.
 
Das Verwaltungsorgan kann verlangen, dass dieses Formular mindestens fünf (5) Tage vor
Stattfinden der Generalversammlung hinterlegt werden muss.                                     
 
Artikel 20 : Vertretung in der Generalversammlung
 
Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen Sonderbevoll-mächtigten vertreten
lassen. Die juristischen Personen können durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl vertreten werden,
ein Ehegatte durch seinen Ehe-partner und die Minderjährigen oder die Entmündigten durch ihren
Vormund.                                                 
 
Das Verwaltungsorgan kann Vollmachtformulare entwerfen und verlangen, dass diese an einem
durch den Verwaltungsorgan bestimmten Ort fünf (5) Tage vor Datum der Generalversammlung
hinterlegt werden müssen.
 
Jede Aktie ist unteilbar. Die Gesellschaft erkennt für die Ausübung der den Aktionären erteilten
Rechte nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie an. Falls die Aktie Gegenstand eines Miteigentums,
eines Nutzungsrechts oder eines Pfandrechtes ist, hat die Gesellschaft das Recht, die ihr zufallenden
Rechte solange einzustellen, bis eine einzige Person bestimmt worden ist als Eigentümer dieser
Aktie in Bezug auf die Gesellschaft.
 
Artikel 21 : Büro
 
Bei jeder Versammlung wird ein Büro gebildet, welches durch den Präsidenten des
Verwaltungsorgans oder bei dessen Verhinderung, den Vize-Präsidenten oder ein Verwalter geleitet
wird und der einen Schriftführer, der nicht Aktionär sein muss, bestimmt.
 
Die Versammlung bezeichnet innerhalb der Aktionäre zwei Stimmzähler. Die anwesenden Verwalter
vervollständigen das Büro.
 
Artikel 22 : Beratungen der Generalversammlung 
                                                     
Es wird eine Anwesenheitsliste erstellt, auf der die Namen der Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien,
für welche sie an der Versammlung teilnehmen möchten, vermerkt ist. Diese Liste wird vor
Teil B
Beginn der Versammlung durch jeden von ihnen oder ihren Bevollmächtigten unterzeichnet.
 
Keine Versammlung kann über Punkte beraten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, außer wenn
die Gesamtheit des Kapitals anwesend oder vertreten ist und, in diesem letzteren Fall, falls alle
Vollmachten dies ausdrücklich vermerken.
 
Außer wenn das Gesetz anders darüber verfügt, werden alle Beschlüsse gültig gefasst, unabhängig
davon, wie viele Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit
der Stimmen gefasst, die an der Abstimmung teilgenommen haben.
 
Jeder Beschluss, der Änderungen an den gegenwärtigen Satzungen vorsieht (einschließlich
insbesondere Fusionen und Spaltungen) muss, um gültig getroffen zu werden, mindestens
fünfundsiebzig Prozent (75 %) der abgegebenen Stimmen erhalten.
 
Artikel 23 : Anzahl Stimmen
 
Jede Aktie gewährt eine Stimme.
 
Artikel 24 : Vertagung der Generalversammlung
 
Das Verwaltungsorgan kann jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung sofort für
drei (3) Wochen vertagen, unabhängig der Punkte, die auf der Tagesordnung stehen.
      
Er kann von diesem Recht zu jedem Zeitpunkt Gebrauch machen, jedoch erst nach Eröffnung der
Debatten. Seine Entscheidung muss vor Abschluss der Versammlung mitgeteilt werden und im
Protokoll derselben vermerkt sein.
 
Diese Vertagung hebt alle durch die Versammlung getroffenen Entscheidungen auf. 
 
Die Aktionäre müssen erneut zu dieser zweiten Versammlung mit der gleichen Tagesordnung
eingeladen werden Diese neue Versammlung kann nicht mehr vertagt werden. 
 
Die aufgeführten Formalitäten, um der ersten Sitzung beizuwohnen, bleiben gültig für die zweite
Sitzung.
 
Artikel 25 : Protokolle der Generalversammlung
 
Die Protokolle der Generalversammlungen werden durch die Mehrheit der Mitglieder des Büros und
durch die Aktionäre, die dies fragen, unterzeichnet.
 
Sie werden in einem Spezialregister am Sitz aufbewahrt.
 
Die Ausfertigungen, die Dritten oder vor Gericht ausgehändigt werden, werden durch den
Präsidenten des Verwaltungsorgans oder durch zwei Verwalter und der Mehrheit der eventuellen
Kommissare unterzeichnet.
 
Artikel 26 : Buchhaltung
 
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember zu enden. 
 
Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres stellt das Verwaltungsorgan ein vollständiges
Inventar des Guthabens und der Rechte der Gesellschaft auf, ihrer Schulden, Obligationen und
Verpflichtungen.
 
Das Verwaltungsorgan erstellt anschließend die jährlichen Konten gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen. 
 
Das Verwaltungsorgan überreicht die Dokumente mit senem gesetzlich vorgesehenen erstellten
Bericht mindestens einen Monat vor dem Datum der ordentlichen Generalversammlung an die
eventuell ernannten Kommissare, die 
dann den gesetzlich vorgesehenen Kontrollbericht erstellen.
 
Die jährlichen Konten und die vorerwähnten Berichte werden den Aktionären gleichzeitig mit der
Teil B
Einladung zugesandt.
 
Artikel 27 : Annahme der jährlichen Konten
 
Die Generalversammlung hört den Verwaltungsbericht und den Bericht des oder der eventuellen
Kommissare an und bespricht die jährlichen Konten.                                     
 
Die Verwalter beantworten die Fragen, die ihnen durch die Aktionäre in Bezug auf den Bericht oder
auf die Punkte der Tagesordnung gestellt werden, und die eventuellen Kommissare bezüglich ihres
Berichtes.
 
Die Generalversammlung entscheidet über die Annahme der Jahreskonten.
 
Nach Annahme der Jahreskonten spricht die Generalversammlung sich durch Spezialwahl aus über
die Entlastung, die den Verwaltern und den Kommissaren erteilt werden soll. Diese Entlastung ist nur
gültig, wenn die Jahreskonten weder Unterlassungen noch falsche Angaben enthalten, die die
wirkliche Situation der Gesellschaft verstecken und für die Handlungen, die außerhalb der Statuten
vorgenommen wurden, wenn sie speziell in der Einladung vermerkt waren.
 
Die Jahreskonten, der Verwaltungsbericht und der Kontrollbericht nebst den gesetzlich erforderlichen
Anlagen werden innerhalb von dreißig Tagen nach ihrer Annahme durch das Verwaltungsorgan
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt.
 
Artikel 28 : Verteilung
 
Auf den Nettogewinn, der gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bestimmt wird, werden jährlich
mindestens fünf Prozent (5 %) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage entnommen.
 
Diese Entnahme ist nicht mehr zwingend, sobald diese Rücklage zehn Prozent (10 %) des Kapitals
erreicht hat. Dieser Betrag muss erneut entnommen werden, falls die gesetzliche Rücklage in
Anspruch genommen worden ist.
 
Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die auf Vorschläge des
Verwaltungsorgans und in den Grenzen des Nachstehenden über dessen Zuteilung frei entscheidet.
 
Die Generalversammlung kann einen Teil oder den gesamten Restbetrag ausschütten, übertragen
oder einer außerordentlichen Rücklage zukommen lassen.
 
Eine Ausschüttung darf nicht erfolgen, wenn zum Datum des letzten Jahresab-schlusses das
ausgewiesene Eigenkapital geringer ist oder aufgrund der Aus-schüttung geringer sein wird als der
Betrag des eingezahlten Kapitals zuzüglich aller Rücklagen, die aufgrund der Gesetze oder
Satzungen nicht ausgeschüttet werden dürfen.
 
Artikel 29 : Vorschuss auf Dividenden
 
Das Verwaltungsorgan kann unter seiner Verantwortung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die
Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden bestimmen durch Entnahme auf den Gewinn des
laufenden Geschäftsjahres.
                         
Artikel 30 : Zahlung von Dividenden
 
Die Zahlung der Dividenden oder von Vorschüssen auf Dividenden geschieht zu dem Zeitpunkt und
an den Orten, die das Verwaltungsorgan bestimmt.
 
KAPITEL V : Auflösung - Liquidierung
 
Artikel 31 : Kapitalverlust 
 
Sollte durch Verlust die Nettoaktiva niedriger als die Hälfte des Kapitals sein, so muss die
Generalversammlung innerhalb von zwei Monaten ab Feststellung des Verlustes oder ab dem
Zeitpunkt, an dem dieser Verlust hätte festgestellt werden müssen laut den gesetzlichen oder
satzungsmäßigen Verpflichtungen, einberufen werden, um gegebenenfalls und in der gesetzlich
vorgeschriebenen Form der Satzungsänderung über die eventuelle Auflösung der Gesellschaft und
Teil B
eventuell über andere in der Tagesordnung aufgeführten Maßnahmen zu bestimmen.
 
Das Verwaltungsorgan rechtfertigt seine Vorschläge in einem Spezialbericht, welcher den Aktionären
fünfzehn (15) Tage vor der Generalversammlung zur Verfügung steht. Falls das Verwaltungsorgan
die Fortführung der Aktivitäten vorschlägt, trägt er in seinem Bericht die Maßnahmen vor, welche er
anwenden möchte, um die finanzielle Situation der Gesellschaft wieder herzustellen. Dieser Bericht
wird in der Tagesordnung angekündigt. Eine Abschrift desselben wird an die Aktionäre gleichzeitig
mit der Einladung gesandt.
 
Die gleichen Regeln werden angewandt, wenn durch Verluste die Nettoaktiva niedriger als ein Viertel
des Kapitals ist, aber in diesem Falle wird die Auflösung durchgeführt, wenn sie ein Viertel der
abgegebenen Stimmen erhält.
 
Wenn durch Verluste die Nettoaktiva niedriger als das gesetzlich vorgeschriebene Mindestkapital für
Aktiengesellschaften gefallen ist, kann jede interessierte Person beim Handelsgericht die Auflösung
der Gesellschaft beantragen.
 
Artikel 32 : Liquidierung
 
Falls die Gesellschaft aus gleich welchem Grund oder in gleich welchem Moment aufgelöst wird, wird
die Liquidierung durch Liquidatoren vorgenommen, die von der Generalversammlung ernannt
werden.
 
Artikel 33 : Aufteilung
 
Nach Zahlung aller Schulden und Lasten der Gesellschaft oder Hinterlegung der diesbezüglich
notwendigen Summen wird der positive Saldo der Liquidierung zuerst verwandt, um die Aktien in der
Höhe ihrer noch nicht abgeschriebenen Einzahlungen zurückzuzahlen.
 
Wenn die Aktien nicht gleichmäßig eingezahlt sind, werden die Liquidatoren das Gleichgewicht der
Aktien bezüglich ihrer Einzahlung herstellen, entweder durch Aufforderung zur Einzahlung oder
durch teilweise Rückzahlungen.
 
Der eventuelle Überschuss der Aktiva wird zu gleichen Teilen unter allen Kapitalaktien verteilt.
 
KAPITEL VI : Generelle Bestimmungen
 
Artikel 34 : Wohnsitzwahl
 
Jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar oder Direktor, der seinen Wohnsitz nicht in Belgien hat, muss
Wohnsitz wählen im Gerichtsbezirk des Gesellschaftssitzes für die Dauer seiner Funktion und für
alles, was die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen betrifft. Mangels gültig zugestellter
Wohnsitzwahl an die Gesellschaft wird dieser von Rechts wegen am Gesellschaftssitz gewählt.
 
Artikel 35 : Gesellschaftsgesetzbuch
 
Die Verfügungen des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches, von denen nicht ausdrücklich
abgewichen wird im Gegenwärtigen, sind als in den gegenwärtigen Satzungen als aufgeführt
anzusehen. 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
Teil B
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.