Ondernemingsnr : 0418868863
Naam
(voluit) : Offimac
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heerstraat 86
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Phil Vanhaeren te Hasselt (eerste kanton), op 30 mei 2022, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV OFFIMAC
volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Naam – Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "OFFIMAC".  
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
A/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel, de fabricage, herstelling en plaatsing van:
    1.  alle soorten kantoormachines, zowel mechanische, elektrische als elektronische, onderdelen
en benodigdheden;
    2.  didactische artikelen en kantoorbehoeften;
    3.  elektro-apparaten;
    4.  gereedschappen;
    5.  onderhoudsproducten;
    6.  artikelen van papier en karton;
    7.  druk- en schijfpapier;
    8.  metalen en houten kantoormeubelen;
    9.  meubelen;
10) verlichtingsartikelen;
11) artikelen voor diefstal- en brandbeveiliging;
12) telecommunicatiesystemen en tijdsregistreerapparatuur;
13) alle computers en bijbehoren;
14) artikelen voor signalisatie;
15) lichtreclames.
B/ De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
C/ De uitbating van een dactylografisch- en vertaalbureau.
Luik B
D/ De uitbating van een informatiekantoor.
E/ De uitbating van een servicebureau voor boekhouding en informatieverwerking en een
softwarebureau.
F/ De uitbating van een drukkerij.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 250 met een fractiewaarde van
1/250ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100 %).  
(Bevoegdheden van het) Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeurs voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeur of directeurs voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
september, om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.  
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Winstbestemming - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Luik B
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
A/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “THE CC GROUP” (vertegenwoordigd door de heer KINET Rafaël)
voornoemd;
- de besloten vennootschap “JAMAX” (vertegenwoordigd door mevrouw LEPOT Nadia), voornoemd.
B/ De algemene vergadering verleent reeds tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
C/ De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering – en op basis van de
jaarrekeningen – beslissen over de definitieve kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Wordt (her-)benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- De besloten vennootschap "THE CC GROUP" met zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Lammerweg
21 en ondernemingsnummer 0467.917.409, met vaste vertegenwoordiger de heer KINET Rafaël,
wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Lammerweg 21. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3510 Hasselt (Kermt),
Heerstraat 86.
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte en  gecoördineerde statuten.
Notaris Phil Vanhaeren