Ondernemingsnr : 0861912306
Naam
(voluit) : JOBRECHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oliestraat 22
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 10 december 2024
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
 
1. Eerste besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar.
Ingevolge voormelde beslissing dien artikel 20 gewijzigd te worden als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 30 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de laatste maandag van de maand mei om achttien uur.
De vergadering beslist bijgevolg het artikel 15 eerste paragraaf van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
3. Derde besluit
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2024
om te eindigen op 30 september 2025 te verlengen en dus af te sluiten op 31 december 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende algemene vergadering gehouden zal worden de
laatste maandag van de maand mei van het jaar 2026.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie, voor wat mevrouw DEPAUW Lieve betreft vanaf 31 december 2023, en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer
INGELBRECHT Johan, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tengevolge van voormelde beslissing dient artikel 10 van de statuten vervangen te worden door
volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist artikel 21 van de statuten aan te passen daar deze niet correct zijn door een
materiële vergissing bij de vorige wijziging. De tekst ervan zal vanaf heden luiden als volgt:
“Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.”
 
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven