Ondernemingsnr : 0811468346
Naam
(voluit) : CALISTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardlaan 1 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 24
november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijfentwintigduizend euro
(€25.000,00) bedraagt en dat er geen wettelijke reserves zijn aangelegd. Dit kapitaal werd volledig
volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet
in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit haar
functie:
De naamloze vennootschap NUBRIX, met zetel te Leuven, Wijngaardlaan 1 bus 1, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister onder nummer 0875.644.239, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Geert D’Union, wonend te Leuven (Heverlee), Waversebaan 170D.
en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de heer D'UNION Jean
Paul, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 174,
die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij anders luidende bepaling van de algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap verplaatst en voortaan zal gevestigd
worden op volgend adres: 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 174. Dit adres wordt niet
opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV DKC Services te Oud-Heverlee, Groenstraat
26a, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.