Ondernemingsnr : 0543756165
Naam
(voluit) : CONCEPTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jagersdreef 4a
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een akte verleden door notaris Anne-Marie Szabó, te Turnhout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 11/01/2023 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2900 Schoten, Jagersdreef 4A
naar Middelmolenlaan 175, 2100 Antwerpen.
TWEEDE BESLISSING
Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap beslist de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals nagemeld. 
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam
“CONCEPTS”, en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adres zetel
De zetel is gevestigd Middelmolenlaan 175, 2100 Antwerpen.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen reke-ning als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden :
- het voeren van een onderneming tot timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, met inbegrip van
metalen schrijnwerk.
- het uitvoeren van binnenhuisinrichting, het leggen van kabels en diverse leidingen, het aannemen
van riolerings-werken, fabricatie van panelen van samengeperst hout, plakhout en fineerhout,
werkplaats voor het afrollen en snijden van hout; fabricatie van timmerwerk; fabricatie van
schrijnwerk voor het bouwbedrijf; fabricatie van rolluiken, zonneblinden en vliegenramen; fabricatie
en garnering van schrijnwerk voor schepen, boten en rollend materieel;
- alle activiteiten die betrekking hebben op de bouw zoals en titel van voorbeeld het bouwrijp maken
van terreinen, de burgerlijke- en utiliteitsbouw, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen
(onder meer maar niet uitsluitend het stukadoorswerk, het schrijnwerk, de vloerafwerking en
wandbekleding en het schilderen en glas zetten, de marmerbewerking, de steenhouwerij, de
tegelzetterij, ...)
- fabricatie en monteren van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uit elkaar neembare
houten paviljoenen; fabricatie van lijkkisten van hout, zink en polyester, fabricatie van houten laders;
fabricatie en herstelling van houten materiaal voor land- en tuinbouw, alsmede voor het kweken van
dieren; fabricatie van parketvloeren en parketpanelen; fabricatie, garnering, herstelling en eventuele
plaatsing van niet-metalen meubelen met inbegrip van meubelen van roting en van houten stoelen;
- fabricatie en herstellen van metalen constructies;
- fabricatie en herstellen van werktuigmachines en van machines voor het bewerken van hout,
eboniet, kurk en been;
- onderneming voor uitbaggering, met inbegrip van zand en grind;
- onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken;
- onderneming voor rioleringswerken;
- onderneming voor water- en gasvoorziening;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip van
aanplantingen;
- onderneming voor grondwerken;
- onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken
van de bodem volgens allerlei methodes;
- onderneming voor draineringswerken;
- onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met inbegrip van zee- en
rivierwerken;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder. dak zetten);
- algemene bouwonderneming;
- onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken;
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het Invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
 - onderneming voor het droogmaken van gebouwen;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en
vloerbekledingen, met inbegrip van hout;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- onderneming voor plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- onderneming in het steenhouwen;
- onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
Luik B
vloerbekledingen, met inbegrip van valse zolderingen;
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, met inbegrip van het vervaardigen en
plaatsen van houten en kunststof vensterluiken;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen, met inbegrip van bedekking met non-ferrometalen;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen lurken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas. spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen;
- onderneming voor het behangen en garneren;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwering met warm water en stoom;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- onderneming voor het installeren van sanitaire Inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het Installeren van waterverzachters;
- onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- onderneming voor het installeren van servicestations;
- onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel;
- onderneming voor het Installeren van niet-elektrische zee- en riviersignalisatie;
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, Spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
-onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
- onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
- onderneming voor vervoer en bedeling van elektriciteit en onderneming voor coördinatie van de
productie en het vervoer van elektriciteit;
- productie, vervoer en bedeling van gasvormige brandstoffen, petroleumderivaten, stoom en
warmte;
- dienstverlenende onderneming voor waterbedeling;
- onderneming in onroerende goederen;
- onderneming voor meubelmakerij;
- verhuring van onroerende goederen;
- binnenhuisarchitectuur;
- grafische vormgeving en ontwerp.
- onderneming voor de vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en
tuigmakerswerk
- onderneming voor de vervaardiging van zadels en de gareelmakerijen
- onderneming voor de vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer: drijfriemen,
pakking, enzovoort
- onderneming voor de vervaardiging van schoeisel
- onderneming voor de vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
- onderneming voor de vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
- onderneming voor de vervaardiging van metalen deuren en vensters
- onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken,
verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort
- onderneming voor schrijnwerk
- onderneming voor de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- onderneming voor de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van
wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof - onderneming voor de installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof
- onderneming voor de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of
kunststof
- onderneming voor de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof
- onderneming voor de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- onderneming voor de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds, enzovoort, in metaal
- onderneming voor de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,
enzovoort, in metaal
- onderneming voor de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- onderneming voor de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal
- onderneming voor de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas
- onderneming voor het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels
Luik B
- onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouw. van: vloer- of wandtegels van
keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei, enzovoort
- onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- onderneming voor het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten
vloerbedekking, wandbekleding van hout
- onderneming voor detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- onderneming voor kleinhandel in allerlei producten per postorder ;de goederen worden naar de
koper gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet
gespecialiseerde catalogi, enzovoort
- onderneming voor detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- onderneming voor de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet
- onderneming voor eetgelegenheden met volledige bediening
- onderneming als restaurant van het traditionele type - onderneming als restaurants met een beperkt
aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel
- onderneming dienstig als café-restaurants (tavernen) - onderneming voor eetgelegenheden met
beperkte bediening
- onderneming voor de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:
snelbuffetten (snackbars, sandwichbars, enz)
- onderneming voor de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:
frietkramen, hotdogstalletjes, enzovoort
- onderneming voor de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:
croissanteries, crêperies en warme wafelkramen
- onderneming voor de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:
tearooms, ijssalons, enzovoort
- onderneming voor de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:
cafetaria's
- onderneming voor de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:
drive-in restaurants
- onderneming voor de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken:
pizzeria's
- onderneming voor cafés en bars
- onderneming voor de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse,
eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen, enzovoort -
onderneming voor discotheken, dancings en dergelijke
- onderneming voor de regelmatige exploitatie van discotheken, dancings en privéclubs, die hun
omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken, ook indien entreekaarten worden verkocht die
recht geven op consumpties
- onderneming voor andere drinkgelegenheden Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou
voldoen aan de wettelijke vereisten om ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven
worden.
- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens
- de groothandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, motorvoertuigen voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances, minibusjes, lichte bestelwagens
- de groothandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens
- groothandel, verhuur en lease in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens en
terreinwagens en overige motorvoertuigen
- onderhouden en reparatie van motorvoertuigen
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
- de detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorfietsen
- detailhandel in aanhangers, opleggers en caravans en andere motorvoertuigen
De vennootschap mag, in het algemeen zowel in België als In het buitenland, alle roerende en
onroerende financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks. geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. De
vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, In alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen en deze beheren. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag voor andere vennootschappen en voor haar
bestuurders, vennoten en vereffenaars borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag zich voor haar
zaakvoerders, aandeelhouders en derden borg stelten of aval verlenen, voorschotten of kredieten
toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken, Deze opsomming is niet beperkend en
Luik B
dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. De algemene vergadering kan het maatschappelijk
voorwerp wijzigen onder de wettelijke voorziene voorwaarden.
Bestuursorgaan – Mandaat - Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een
college vormen. Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een
bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Mandaat: Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.  
Beëindiging: De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene
vergadering zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding . Het ontslag van een
statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht
1. Indien er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (dit college vormt een
raad van bestuur), mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Indien door de vennootschap een raad van bestuur wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het
collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een college vormen, zullen
de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan
kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurder die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Coöptatie
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Dagelijks bestuur – Benoeming - Volmachten
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of
als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Benoeming: Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap
mits instemming van alle bestuurders. In het benoemingsbesluit, regelt het bestuursorgaan tevens
Luik B
het ontslag, de bevoegdheid en werkwijze van het dagelijks bestuur alsmede de eventuele
toekenning van een verloning voor het dagelijks bestuur.
Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke
persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Volmachten: Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. De
gevolmachtigden verbinden de vennoot-schap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op eerste 
maandag van de maand juni om 17.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming winst en reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger
(natuurlijke persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt
deze aanstelling goed.  In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig
de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde
- de naamloze vennootschap FUTURUM PROJECTS, met zetel te 2900 Schoten, jagersdreef 4A,
ondernemingsnummer 0448.120.895, met als vaste vertegenwoordiger de heer DESCHEPPER Tom
Marie-Louise, wonende te 2900 Schoten, Kasteeldreef 22
Luik B
- de heer DESCHEPPER TOM, wonende te 2900 Schoten, Kasteeldreef 22, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van mevrouw HOOGLAND Claudia als bestuurder
voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Middelmolenlaan 175,
2100 Antwerpen.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Bijlage : volledig afschrift, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.