Ondernemingsnr : 0563642254
Naam
(voluit) : Mathieu Verhoeven Architectuur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begijnestraat 31
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren, HET
JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG.
Op dertig maart.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MATHIEU VERHOEVEN ARCHITECTUUR”, met zetel te 9230 Wetteren,
Begijnestraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder
nummer 0563.642.254.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Jeroen Uytterhaegen, in datum van 2 oktober 2014,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2014, onder referte 14309033,
waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 17:30 uur onder voorzitterschap van de heer Mathieu Verhoeven,
nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig de enige aandeelhouder van de vennootschap, die verklaart houder te zijn van
alle honderd zesentachtig (186) aandelen van de vennootschap:
De heer VERHOEVEN, Mathieu Roger Willy, geboren te Wetteren op negen januari
negentienhonderd achtentachtig, wonende te 9230 Wetteren, Begijnestraat 31.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Is aangeduid als niet-statutaire bestuurder: de heer Verhoeven Mathieu, voornoemd, tot die functie
benoemd (alsdan zaakvoerder genaamd), naar aanleiding van voormelde oprichtingsakte, en samen
ermee bekendgemaakt.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
4) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6) Wijziging van de maatschappelijke benaming van “MATHIEU VERHOEVEN ARCHITECTUUR” in
“MaVeRo”, en aanpassing van de statuten aan die benaming.
7) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
Luik B
rekening houden met voorgaande beslissingen.
8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
9) (Bevestiging) benoeming niet-statutaire bestuurder.
10) Vaststelling adres van de vennootschap.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn;
-dat de enige aandeelhouder stemgerechtigd is, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten.
De enige aandeelhouder, tevens bestuurder van de vennootschap, alhier aanwezig, verklaart kennis
te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken
aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
agenda.
De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen:
Punt 1 - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Punt 2 - Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
De enige aandeelhouder beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel
gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.
Punt 3  - Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan
van de vennootschap op 20 maart 2022, met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld
door het bestuursorgaan.
Punt 4 – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Gezien de vennootschap thans het uitoefenen van de activiteit van architect tot voorwerp heeft, en
dat deze activiteit niet meer zal worden uitgeoefend binnen huidige vennootschap, beslist de enige
aandeelhouder om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in voormeld
verslag door schrapping van de huidige tekst en vervanging ervan door volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
•          Handel en verkoop, in- en uitvoer van alle soorten meubelen;
•          Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
•          Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
•          Handel, verkoop, in- en uitvoer in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische
huishoudelijke artikelen;
•          Handel, verkoop, in- en uitvoer van antiquiteiten;
•          Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
•          Deze activiteiten kunnen ook als tussenpersoon of als bemiddelingsagent uitgeoefend
worden;
•          Alle vormen van management en dienstverlening in de ruimste vorm;
•          Webdesign en E-commerce;
•          Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
•          De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp en/of van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, met
uitzondering van handelingen die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering waaraan de
Luik B
vennootschap niet voldoet. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke
andere wijze in alle zaken ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
•          De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in alle andere
vennootschappen, verenigingen of organisaties. De vennootschap mag leningen of enige andere
vorm van financiering toestaan, in de breedst mogelijk zin van het woord en onder welke vorm ook,
en persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, aan al dan niet verbonden ondernemingen,
vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van transacties die wettelijk zijn voorbehouden
aan banken en financiële instellingen. De vennootschap kan borg stellen tot waarborg van eigen
verbintenissen en verbintenissen van derden, onder meer door goederen in hypotheek te geven of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
•          Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van deze vennootschap of waarvan het
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen
voorwerp, en op elke wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen
•          De vennootschap kan dit alles doen voor eigen rekening en voor rekening van derden.”
Punt 5 - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
desgevallend, dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Punt  6 – wijziging naam
De enige aandeelhouder beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap zoals voorgesteld in
de agenda, en tot aanpassing der statuten aan deze beslissing.
Punt 7 - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en gezien de vennootschap thans het uitoefenen van de
activiteit van architect tot voorwerp heeft, en dat deze activiteit niet meer zal worden uitgeoefend
binnen huidige vennootschap, beslist de enige aandeelhouder om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “MaVeRo”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Indien de zetelverplaatsing naar een ander gewest niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de taal van de statuten ingevolge de zetelverplaatsing evenwel moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere zetelverplaatsing wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Het bestuursorgaan kan een e-mailadres van de vennootschap meedelen aan de aandeelhouders, in
welk geval elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders geacht wordt geldig te zijn
Luik B
gebeurd, behoudens andersluidend bepaald in deze statuten. Het bestuursorgaan kan het e-
mailadres wijzigen. Deze wijziging wordt meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
•          Handel en verkoop, in- en uitvoer van alle soorten meubelen;
•          Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
•          Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
•          Handel, verkoop, in- en uitvoer in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische
huishoudelijke artikelen;
•          Handel, verkoop, in- en uitvoer van antiquiteiten;
•          Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
•          Deze activiteiten kunnen ook als tussenpersoon of als bemiddelingsagent uitgeoefend
worden;
•          Alle vormen van management en dienstverlening in de ruimste vorm;
•          Webdesign en E-commerce;
•          Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
•          De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp en/of van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, met
uitzondering van handelingen die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering waaraan de
vennootschap niet voldoet. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke
andere wijze in alle zaken ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
•          De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in alle andere
vennootschappen, verenigingen of organisaties. De vennootschap mag leningen of enige andere
vorm van financiering toestaan, in de breedst mogelijk zin van het woord en onder welke vorm ook,
en persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen, aan al dan niet verbonden ondernemingen,
vennootschappen en verenigingen, met uitzondering van transacties die wettelijk zijn voorbehouden
aan banken en financiële instellingen. De vennootschap kan borg stellen tot waarborg van eigen
verbintenissen en verbintenissen van derden, onder meer door goederen in hypotheek te geven of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
•          Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van deze vennootschap of waarvan het
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen
voorwerp, en op elke wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen
•          De vennootschap kan dit alles doen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten
Artikel 5. Inbrengen:
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Artikel 6. Aard van de aandelen – andere effecten:
De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ingeschreven in het aandelenregister. Het aandelenregister omvat alle
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
aandelenregister wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, waar alle aandeelhouders
inzage kunnen nemen. Het bestuursorgaan kan evenwel beslissen om het aandelenregister in
elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister
met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen kunnen slechts aan de vennootschap en aan derden
worden tegengeworpen vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Het bestuursorgaan kan aan
de aandeelhouders die daarom verzoeken certificaten afgeven van deze inschrijvingen.
Luik B
De bepalingen van dit artikel gelden mutatis mutandis voor andere effecten.
Artikel 7. Ondeelbaarheid van de effecten – vruchtgebruik - pand:
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de eraan
verbonden rechten betreft. De onverdeelde eigenaars van een effect moeten ten opzichte van de
vennootschap één enkele persoon aanwijzen die als vertegenwoordiger van de onverdeelde
eigenaars zal optreden en die de aan het effect verbonden rechten alleen kan uitoefenen. Zolang dit
niet is gebeurd, kan het bestuursorgaan de rechten verbonden aan dit effect schorsen. Kan tussen
de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de onverdeelde eigenaars.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend, ongeacht of de blote eigendom van het
betreffende effect toekomt aan meerdere onverdeelde eigenaars.
Artikel 8. Overdracht en overgang van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij/zij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij/zij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL III:  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder(s) wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV– Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
iedere andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven, laatste vrijdag van de maand maart om
twintig (20) uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem/haar ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
Luik B
deelnemen.
TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 17. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap vangt telkens aan op één oktober (01/10) van een gegeven jaar,
om te eindigen op dertig september (30/09) van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 18. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 20. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 21. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VII - Algemene maatregelen
Artikel 22. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Punt 8 - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Punt 9 - (Bevestiging) benoeming niet-statutaire bestuurder(s).
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig:
-de bevestiging van genoemde heer Mathieu Verhoeven als niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur;
Punt 10 – Vaststelling adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9230 Wetteren Begijnestraat 31.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering afgesloten om 18uur. ...
De akte omvattende de agemene vergadering de dato 30 maart 2022 dient gelezen te worden
samen met de akte verleden voor het ambt van notaris Jeroen Uytterhaegen de dato 2 mei 2022
(rectificatie).
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jeroen Uytterhaegen
Luik B
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte akte
    •  Coördinatie statuten
    •  verslaggeving