Unternehmensnr. : 0446687968
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SÄGEWERK BILL
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Halenfeld,Auf dem Hütel 35
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL, AKTIEN,
VERSCHIEDENES, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
 Aus einem Protokoll, das am elften Juli zweitausendzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR, Notar  mit
Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. Die Versammlung stellt zunächst fest, dass in der Veröffentlichung, welche am 5. Januar 2002
unter der Nummer 20020205-654 im Belgischen Staatsblatt stattgefunden hat, ein materieller Fehler
in der Bezifferung des Kapitalbetrages unterlaufen ist.
Es wurde fälschlicherweise festgestellt, dass sich das Kapital nach Erhöhung und Umwandlung in
Euro auf einhundertsiebentausend (107.00 0,00) Euro beläuft, obwohl der korrekte Betrag
einhundertsiebentausendfünfhundert (107.500,00) Euro lauten muss.
Laut Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 15. September 2014 wurde das
Kapital durch Bareinlagen um 450.000,00 Euro erhöht, um dieses von 107.500,00 Euro auf
557.500,00 Euro zu erhöhen.
II. Die Versammlung beschließt, das Kapital der Gesellschaft um vierhunderttausend (400.000,00)
Euro zu verringern, um dieses von fünfhundertsiebenundfünfzigtausendfünfhundert (557.500) Euro
auf einhundertsiebenundfünfzigtausendfünfhundert (157.500,00) Euro zu bringen, ohne Annullierung
von Aktien.
Die Kapital-ver-ringerung wird zu Gunsten aller Gesellschafter im Verhältnis zu ihrer bis-heri-gen
Kapital-beteiligung ohne Veränderung der Anzahl Aktien, das heißt ohne Annullierung von Aktien,
vorgenommen und erfolgt durch Ver-ringe-rung der Einla-gen, welche im Rahmen der
Kapitalerhöhung in Anwendung von Artikel 537 des Einkommenssteuergesetzbuches in das
Gesellschaftskapital eingebracht wurden, beurkundet durch Generalversammlungsprotokoll des
unterzeichnenden Notars vom 15. September 2014.
Die Auszahlungen dürfen erst nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von zwei Monaten ab der
Veröffentlichung dieses Beschlusses im Belgischen Staatsblatt erfolgen.
Die Generalversammlung stellt folglich fest, dass das Gesellschaftskapital augenblicklich 157.500,00
Euro beträgt, dargstellt durch 4.300 Aktien.
Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 5 der Statuten anzupassen.
III. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt die Generalversammlung die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Teil B
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: 4770 Amel – Halenfeld, Auf dem Hütel 35.
V. Die Generalversammlung beschließt, dass die Gesellschaft künftig durch einen einzigen Verwalter
gemäß den Artikeln 7:101 und folgende des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
verwaltet wird.
In diesem Zusammenhang beschließt die Generalversammlung die Artikel 10 bis mit 18 durch
folgende Artikel zu ersetzen:
« ARTIKEL 10.-: VERWALTUNGSART
1. Die Gesellschaft wird durch einen einzigen oder mehrere Verwalter verwaltet.
2. Im Falle eines einzigen Verwalters, ist dieser nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der
Gesellschaft.
Der einzige Verwalter kann durch die Satzung oder durch die Generalversammlung ernannt werden.
Für jede Satzungsänderung, jede Ausschüttung an die Aktionäre sowie für seine Abberufung bedarf
es der Zustimmung des einzigen Verwalters, außer im Fall der Abberufung aus einem wichtigen
Grund.
3. Wenn es mehrere Verwalter gibt, bilden diese den Verwaltungsrat, der mind estens die gesetzliche
vorgeschriebene Mindestanzahl von Verwaltern umfasst, handle es sich um Aktionäre oder nicht.
Die Verwalter werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre ernannt, ihre
Amtszeit kann jedoch unbegrenzte Male erneuert werden. Die Generalversammlung kann die
Amtszeit jedes Verwalters mit oder ohne Kündigungsfrist und ohne Angaben von Gründen beenden.
4. Wenn der Verwalter eine juristische Person ist, muss diese eine natürliche Person als ständigen
Vertreter ernennen, der mit der Wahrnehmung des Mandates im Namen und für Rechnung der
juristischen Person beauftragt wird. Dieser Vertreter muss die gleichen Bedingungen erfüllen und
trägt die gleiche zivil- und strafrechtliche Verantwortung wie wenn er das Mandat in eigenem Namen
und für eigene Rechnung wahrnehmen würde, jedoch vorbehaltlich der solidarischen Haftung der
juristischen Person, die er vertritt. Die Regeln in Sachen Interessenskonflikt beziehen sich ebenfalls
auf den ständigen Vertreter. Sein Mandat kann nur durch die juristische Person beendet werden,
wenn gleichzeitig ein Nachfolger benannt wird.
ARTIKEL 11: BEFUGNISSE DER VERWALTER
Das Verwaltungsorgan hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verfügungs-,
Geschäftsführungs- und Verwaltungshandlungen vorzunehmen, mit der Möglichkeit einen Teil dieser
Befugnisse zu delegieren.
ARTIKEL 12: TÄGLICHE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft im
Rahmen dieser Geschäftsführung, an eine oder mehrere Geschäftsführer übertragen.
Dabei bestimmt das Verwaltungsorgan, ob diese Geschäftsführer einzeln handlungsbefugt sind oder
gemeinsam handeln müssen.
Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer können im Rahmen dieser
Befugnisse Sonderbevollmächtigte für bestimmte Handlungen bezeichnen.
Das Verwaltungsorgan legt die Befugnisse und die Bezahlung der mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer fest. Er kann sie jederzeit abberufen.
ARTIKEL 13: VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT
1. Bei allen Handlungen, die die Gesellschaft verpflichten, vor Gericht sowie in allen Urkunden, wird
die Gesellschaft rechtsgültig durch das Verwaltungsorgan vertreten.
Wenn die Verwaltung durch einen Verwaltungsrat gewährleistet wird, wird die Gesellschaft bei allen
Handlungen und vor Gericht durch zwei Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.
2. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft zudem bei allen Handlungen
und vor Gericht durch die Person oder die Personen vertreten, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind und einzeln oder gemeinsam handeln, je nach Beschluss des
Verwaltungsorgans bei deren Ernennung.
Dabei müssen Sie Dritten ihre Befugnisse nicht nachweisen.
3. Das Verwaltungsorgan kann einer oder mehreren Personen ebenfalls Sondervollmachten erteilen.
In diesem Fall wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch diese(n) Sonderbevollmächtigte(n) in
den Grenzen ihrer Vollmacht.
ARTIKEL 14: ENTLOHNUNG DER VERWALTER
Das Mandat der Verwalter wird nicht entlohnt, außer gegenteiliger Entscheidung der
Teil B
Generalversammlung.
Das Verwaltungsorgan kann den Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind,
und den Sonderbevollmächtigten Entschädigungen bewilligen.
VI. Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der bisherigen Verwalter zu
beenden, nämlich:
- Herr Erwin Konrad BILL, geboren in Sankt Vith am 12. Februar 1964, wohnhaft in 4760 Büllingen -
Wirtzfeld, Jensit 47;
- Herr Robert KREUSCH, geboren in Amel am 24. Februar 1956, wohnhaft in 4770 Amel - Halenfeld,
Am Allerberg 45.
Die Generalversammlung erteilt ihnen Entlastung.
Die Generalversammlung beschließt Herrn Erwin Konrad BILL, vorgenannt, welcher annimmt, als
einzigen Verwalter zu berufen.
Dieses Mandat wird  entlohnt.
VII. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung folgende weiteren
Satzungsänderungen fest:
Die Artikel 1, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 37, 38 und 42 werden an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen angepasst.
Überall dort, wo in der Satzung von „Verwaltungsrat“ oder „Verwaltungsratsmitglieder“ die Rede ist,
heißt es künftig „Verwaltungsorgan“.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen
unter Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.