Ondernemingsnr : 0669560712
Naam
(voluit) : LITTLE GUEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruiterweg 69
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, dertig oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LITTLE GUEST", waarvan
de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Ruiterweg 69, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Verslagen
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
- (…)
- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 26 oktober 2023, opgesteld door de
besloten vennootschap "BMS & C°", te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 757, vertegenwoordigd
door de heer Paul Moreau, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197,
§1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV brengen wij hierna aan de algemene vergadering van de
naamloze vennootschap LITTLE GUEST (hierna genoemd de Vennootschap) onze conclusie uit in
het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van
15 september 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de Commissaris in
het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
Verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
De waarde van de inbreng is tenminste gelijk aan de waarde van de daarvoor toegekende aandelen.
Er worden geen andere vergoedingen toegekend. De waarde van de inbreng bedraagt 418.071 €
met een uitgiftpremie voor een totaal van 381.245 € (totaal 799.135 €). De voor de inbreng verstrekte
vergoeding, zijnde 119.837 aandelen zonder stemrecht van de naamloze vennootschap LITTLE
GUEST, die elk 1/119.837ste deel van de inbreng vertegenwoordigen, is vanuit het oogpunt van de
belangen van derden aanvaardbaar en gerechtigd
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van de inbreng in natura; en
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De verantwoording van de uitgifteprijzen
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura
De Commissaris is verantwoordelijk voor:
• Het onderzoeken van de beschrijving van elke inbreng in natura;
• Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
• De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
• De beoordeling of in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens-en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat- in alle van materiaal belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van het artikel 7:197 van het WVV in het kader van de
inbreng in natura voorgesteld aan de algemene vergadering en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
26 oktober 2023
B.M.S & C° BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Paul MOREAU
Partner-Bedrijfsrevisor".
(…)
KAPITAALVERHOGING IN NATURA
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 418.071,00
EUR, om het van 1.460.000,00 EUR te brengen op 1.878.071,00 EUR, door uitgifte van 119.837
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
Inbrengers van hun zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij hebben ten laste van
de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen.
Uitgiftepremie
Aangezien de totale waarde van de inbreng van de schuldvorderingen gelijk is aan een bedrag van
799.316,00 EUR, zal het saldo van 381.245,00 EUR geboekt worden op een rekening
"Uitgiftepremie". De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.
(…)
ZESDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 381.245,00 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
ZEVENDE BESLISSING: Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen ten belope
van 381.245,00 EUR, om het te brengen van 1.878.071,00 EUR op 2.259.316,00 EUR, door
incorporatie in het kapitaal van het volledige bedrag van de uitgiftepremie waarvan sprake in de
voorgaande beslissing en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(...)
EERSTE KAPITAALVERHOGING IN GELD
ACHTSTE BESLISSING: Eerste kapitaalverhoging in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 210.490,00
EUR, om het van 2.259.316,00 EUR te brengen op 2.469.806,00 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 60.336 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 9,53 EUR (afgerond) elk, waarvan:
(i) 3,49 EUR (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
210.490,00 EUR; en,
(ii) 6,04 EUR (afgerond) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in
totaal 364.510,00 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 575.000,00 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 oktober 2023, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 364.510,00 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
DERTIENDE BESLISSING: Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen ten belope
van 364.510,00 EUR, om het te brengen van 2.469.806,00 EUR op 2.834.316,00 EUR, door
incorporatie in het kapitaal van het volledige bedrag van de uitgiftepremie waarvan sprake in de
voorgaande beslissing en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
(…)
FORMELE KAPITAALVERMINDERING
VEERTIENDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
2.245.000,00 EUR, om het te brengen van 2.834.316,00 EUR op 589.316,00 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
(…)
TWEEDE KAPITAALVERHOGING IN GELD MET OPENSTELLING VAN EEN
INSCHRIJVINGSPERIODE
ZESTIENDE BESLISSING: Tweede kapitaalverhoging met openstelling van een inschrijvingsperiode.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 5.165,00
EUR (exclusief uitgiftepremies), met de uitgifte van 5.247 aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving, waarop wordt ingetekend door middel van een inbreng in
geld, tegen een uitgifteprijs van 9,53 EUR (afgerond) (inclusief uitgiftepremies), per nieuw aandeel,
onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving op en de vaststelling van de verwezenlijking
van de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:186 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zullen de inschrijvers een uitgiftepremie betalen met een
bedrag van 44.835,00 EUR.
De vergadering beslist dat ieder aandeel bij de inschrijving volledig dient te worden volgestort. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen ten belope
van 44.835,00 EUR, om het te brengen van 594.481,00 EUR op 639.316,00 EUR, door incorporatie
in het kapitaal van het volledige bedrag van de uitgiftepremie waarvan sprake in de voorgaande
beslissing en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, onder de opschortende voorwaarde van de
inschrijving op en de vaststelling van de verwezenlijking van de tweede kapitaalverhoging in geld ten
belope van 5.165,00 EUR (exclusief uitgiftepremies).
ZEVENTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de termijn en van de modaliteiten van de inschrijving
op de kapitaalverhoging.
De vergadering beslist de termijn en de modaliteiten van de inschrijving op de kapitaalverhoging vast
te stellen zoals hierna bepaald.
Een inschrijvingsperiode zal worden geopend gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen
vanaf de datum van onderhavige vergadering waarin tot openstelling van de inschrijving wordt
besloten, te weten van 30 oktober 2023 tot en met 31 december 2023. De totstandkoming van de
kapitaalverhoging, ten belope van het bedrag dat overeenstemt met de ontvangen inschrijvingen, zal
tijdens en/of na het verstrijken van deze inschrijvingsperiode, in één of meerdere keren, worden
vastgesteld.
Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:
181 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts verhoogd met het bedrag van
de geplaatste inschrijvingen.
De gelden, strekkend tot volledige volstorting van de aandelen waarop aldus wordt ingeschreven,
dienen gestort te worden op de geblokkeerde bankrekening die de Vennootschap voor dit doel zal
openen.
(…)
NEGENTIENDE BESLISSING: Machtiging in het kader van de erkenning van de verwezenlijking van
de kapitaalverhoging.
De vergadering verleent een machtiging aan één bestuurder van de Vennootschap, alleen
handelend, met recht van indeplaatsstelling, om overeenkomstig artikel 7:186 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het volgende bij authentieke akte vast te stellen: (i) de
verwezenlijking van de tweede kapitaalverhoging en de dienovereenkomstige inschrijving op nieuwe
aandelen, en (ii) wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de
statuten.
STATUTENWIJZIGING
TWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt vijfhonderd negenentachtigduizend driehonderd zestien euro (EUR
589.316,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd achtennegentigduizend zeshonderd drieënzeventig
(598.673) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
EENENTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag van EPI S.A.S. als bestuurder en benoeming van
Artwall SA als bestuurder
I. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang het ontslag van de volgende bestuurder aan te
vatten : de vennootschap "EPI S.A.S.", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer HAGEGE Franck
De vergadering beslist om de ontslagnemende bestuurder – voor zoveel als mogelijk – tussentijdse,
onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde bestuur tot op
heden.
Deze tussentijdse kwijting zal worden bevestigd door de algemene aandeelhoudersvergadering van
de Vennootschap van 2024, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het
boekjaar 2023.
II. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap: de vennootschap "Artwall", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer WORONOFF Bernard Marie Marc Jacques Vladimir Joseph Ghislain, geboren te Etterbeek op
17 oktober 1954, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Vootstraat 67.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
VOLMACHTEN
(…)
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fabian Tchekemian, Harold Wouters, Sacha Cornu
of ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor Daldewolf, woonstkeuze gedaan hebbende
te 1050 Brussel, Louizalaan 81, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het
verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:
197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de
commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris