Ondernemingsnr : 0553 960 565
Naam
(voluit) : Koekoekshof
(verkort) :	--
Rechtsvorm: bv
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo
Onderwerp akte : Bijzondere algemene vergadering tot benoeming van nieuwe bestuurders
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Heden, 10 december 2024, om 11.00 uur, wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
van de Vennootschap gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Bureau
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de
algemene vergadering als volgt samengesteld:
-de voorzitter, secretaris en stemopnemer: de heer Jo Leysen
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, met name de
enige aandeelhouder: AZ TURNHOUT VZW, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Merksplas 44 en
KBO-nr. 0897.191.602, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Eleyas BV, met zetel te 2300 Turnhout,
Rubensstraat 36 (België), en met ondernemingsnummer 0544.389.635, bestuurder, vertegenwoordigd door
Jozef Leysen, vaste vertegenwoordiger en Guy Peeters, voorzitter;
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen dat deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de
volgende agenda:
1.Kennisname van het ontslag van de bestuurder van de Vennootschap en tussentijdse kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder;
2.Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap;
Varia.	3.
Aangezien de enige aandeelhouder aanwezig is moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden
aangetoond. De enige aandeelhouder doet dan ook afstand van de oproepingsformaliteiten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is
samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens
behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel
geeft recht op één stem.
Bespreking van de agendapunten
1.Kennisname van het ontslag van de bestuurder van de Vennootschap en tussentijdse kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder
De vergadering neemt heden kennis van het ontslag van volgende bestuurder van de Vennootschap:
-DIPAR V BV met vaste vertegenwoordiger Dirk Thys met onmiddellijke ingang;
De vergadering aanvaardt dit ontslag.
Voor zoveel als wettelijk mogelijk, verleent de vergadering de ontslagnemende bestuurder tussentijds en
voorlopig kwijting voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het
lopende boekjaar.
2.Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap
De vergadering beslist, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, om als enige bestuurder van
de Vennootschap te benoemen:
-de BV Eleyas, met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 36 en KBO-nr. 0544.389.635, die als haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitvoering van dit mandaat aanduidt de heer Jo Leysen, geboren te Geel op 15
november 1961 en wonende te 2300 Turnhout, Rubensstraat 36.
Dit bestuursmandaat vangt met onmiddellijke ingang aan.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De bestuurder en de vaste vertegenwoordiger geven aan dit mandaat te aanvaarden.
3.	Varia
De Vennootschap geeft bij deze een volmacht aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van voormelde Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
Slot
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven na verloop van 15 minuten.
Aldus opgemaakt op plaats en datum zoals gemeld en na goedkeuring door de algemene vergadering,
ondertekend door de leden van het bureau en de enige aandeelhouder.
Het bureau (voorzitter, secretaris en stemopnemer)
Jo Leysen
De enige aandeelhouder
VZW AZ-Turnhout
BV Eleyas
bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Jo Leysen
EN
Guy Peeters,
voorzitter