Ondernemingsnr : 0462113443
Naam
(voluit) : PROJACTIVES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tertzweildreef 14
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 19 april 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de de besloten
vennootschap “PROJACTIVES”, met zetel te 9820 Merelbeke, Tertzweildreef 14 en met
ondernemingsnummer 0462.113.443, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN
OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap sinds 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” en dat het niet volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare eigen
vermogensrekening”.
VRIJSTELLING VAN DE VOLSTORTINGSPLICHT
Balanstest
De algemene vergadering heeft uiteen gezet dat het haar bedoeling is over te gaan tot vrijstelling van
de volstortingsplicht, waardoor het eigen vermogen van de vennootschap verminderd wordt met
twaalfduizend driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01).
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
bestuurder verslag uitgebracht over het nettoactief van de vennootschap en vastgesteld dat het
nettoactief van de vennootschap niet negatief zal worden door de uitkering van twaalfduizend
driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01), zodat de beslissing tot vrijstelling van
volstortingsplicht kan aanvaard worden.
Beslissing tot vrijstelling
De algemene vergadering beslist tot vrijstelling van de volstortingsplicht over te gaan, waarbij het
eigen vermogen van de vennootschap wordt verminderd met twaalfduizend
driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01).
Deze kwijtschelding stemt overeen met het destijds niet volgestorte deel van het geplaatste kapitaal.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitvoering van de vrijstelling, mits naleving
van de wettelijke bepalingen. De ondergetekende notaris stelt de algemene vergadering op de
hoogte van de inhoud van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat
bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot vrijstelling slechts uitwerking heeft nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
Luik B
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
WIJZIGING VOORWERP
Bijzonder verslag van de bestuurder
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 8 april 2021.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de huidige activiteiten
door de tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.
INBRENG IN NATURA
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, de dato 8 april 2021 opgesteld overeenkomstig
artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de
vennootschap.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “DPO
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Gentstraat 337, ondernemingsnummer
0475.558.633, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door de heer De Poortere Ulrich,
bedrijfsrevisor, de dato 16 april 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“BESLUIT
Op basis van het specifiek nazicht van de beschrijving, beoordeling en waardebepaling van de
voorgenomen inbreng in natura door de BV mediAVentures te Brusselsesteenweg 489/A, 9090 Melle
van een onroerend goed, en op grond van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen
inbreng in natura en in de voorgestelde waardering ervan, zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en fractiewaarde van de tegen de inbreng
uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De totale vergoeding van de inbreng in natura nl. vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) bestaat
uit de toekenning van duizend driehonderd tweeëntwintig (1.322) aandelen van de besloten
vennootschap.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de
bijkomende inbreng van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROJACTIVES”
en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw
te Oostakker (Gent)
op 16 april 2021
Voor de BV DPO Bedrijfsrevisoren
Ulrich De Poortere
Bedrijfsrevisor – Bestuurder”
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden
Luik B
gemaakt door de aandeelhouders.
Inbreng in natura
De vergadering beslist vervolgens om over te gaan tot verhoging van het eigen vermogen tot beloop
van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), door een inbreng in natura van het hierna beschreven
onroerend goed door de besloten vennootschap “mediAVentures”, met zetel te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 489 A en met ondernemingsnummer 0449.890.552, RPR Gent, afdeling Gent.
Beschrijving van het onroerend goed
Gemeente MERELBEKE – eerste afdeling
Het perceel grond (kadastraal genaamd “weg”) met aanhorigheden, gekend als de Tertzweildreef
(kadastrale plaatsnaam “HEYWIJCK”), gekadastreerd volgens titel en recent uittreksel uit de
kadastrale legger, sectie A, nummer 255E P0000, voor een oppervlakte volgens titel en huidig
kadaster van vierentwintig are dertig centiare (24a 30ca).
Vergoeding van de inbreng
Er worden aan de inbrengende vennootschap duizend driehonderd tweeëntwintig (1.322) nieuwe
aandelen uitgegeven naar aanleiding van deze inbreng.
Waardering van de inbreng
Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en het
verslag van het bestuursorgaan en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte
verdere toelichting van te geven.
Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in natura
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng
in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is.
CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN
Verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, de dato 8 april 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de creatie van de
soorten A en B en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen, wordt
verantwoord.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormelde verslag.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Creatie van twee soorten aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van twee soorten aandelen A en B, waarbij de
bestaande drieduizend tweehonderdnegenenzeventig (3.279) aandelen zullen omgezet worden in
zevenhonderdvijftig (750) A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 750 en in tweeduizend
vijfhonderd negenentwintig (2.529) B-aandelen, genummerd van 751 tot en met 3.279.
De vergadering beslist bovendien dat ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen
verwerft door overdracht, deze aandelen blijven behoren tot de soort aandelen waartoe deze
behoorden vóór de overdracht.
De verschillende rechten en plichten verbonden aan de gecreëerde soorten aandelen zijn
opgenomen in de nieuwe versie van statuten. Deze beslissing tot creatie van aandelen van de soort
A en B wordt dan ook genomen onder de opschortende voorwaarde dat deze vergadering beslist de
nieuwe versie van statuten aan te nemen.
WIJZIGING AAN DE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN
De algemene vergadering besluit om de huidige overdracht- en overgangsregeling van effecten te
wijzigen door invoering van een nieuwe regeling.
INVOERING DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist om de mogelijkheid van een dagelijks bestuur in te voeren.
WIJZIGING AAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden extern vertegenwoordigd zal worden als
volgt:
“Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.
Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader
van zijn dagelijks bestuur.
De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens
vertegenwoordigingsbevoegdheid.”
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
Luik B
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interimdividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer Wim Van Renterghem,
ontslag te verlenen uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
1. de besloten vennootschap “Aeroshare”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg
1254, ondernemingsnummer BE0897.853.576, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Van
Renterghem;
2. de heer Peter Germonpré;
3. de heer Wim Van Renterghem;
AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE GENOMEN
BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “PROJACTIVES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I.Activiteiten in de multimediasector en adviesverlening
-Productie en realisatie van multimediaprojecten.
-Technisch en wetenschappelijk advies en diensten aan derden in het algemeen.
-Productie en realisatie van videofilms, CD-Rom’s en DVD’s in de meest ruime toepassingen.
-Productie en realisatie van reis- en natuurdocumentaires.
-Productie van live-uitzendingen en teleconferenties over kabel, straalverbinding, laserlink en
satelliet, en audiovisuele congressupport, dit alles met gebruik van de meest geavanceerde
technologieën.
-Verhuur en verkoop van multimediamateriaal en alle aanverwante diensten.
-Broadcastproductie en facilitaire dienstverlening met gebruik van de meest geavanceerde
technologieën; advies over, concipiëren, leveren en installeren van multimedia- installaties voor de
meest ruime toepassingen.
-Wetenschappelijk advies voor multimediaprojecten, als ook het vertalen van en voor multimedia-
projecten.
II. Organisatie van evenementen en aanverwante diensten
-Het organiseren van evenementen en exposities, feesten, catering, restaurant en hotel.
III. e-dienstverlening en e-commerce
-Aanbieden van online diensten en andere internetoplossingen.
-Ontwerpen van websites en optimaliseren voor zoekmachines.
-Verkoop van online planning software en mobile solutions.
IV.Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
-Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
- Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand.
- Het uitoefenen van management-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
Luik B
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management, ongeacht hun
voorwerp en doel, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
dagelijks bestuurder, directeur, vereffenaar, volmacht-drager of mandataris en van alle andere
functies die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
V.Holding
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk
statuut;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van ondernemingen,
waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en
toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
ondernemingen;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
VI. Patrimoniumvennootschap
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare -waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    1.  Projectontwikkelingvennootschap
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, als bouwpromotor: het ontwikkelen van
immobiliënprojecten, het valoriseren, het renoveren en het beheren van bouwprojecten in de meest
ruime zin, zowel eigen projecten als voor derden. De vennootschap mag onroerende goederen
kopen, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, afbreken, uitbaten, verdelen, verhuren of andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot afsluiten, met het oog op verkoop
of wederverkoop of beheer.
    1.  Algemeen
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tof waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Luik B
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De voormelde opsommingen zijn niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wetgeving inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Inbrengen - uitgifte aandelen - soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tweehonderd negenenzeventig (3.279)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name A- en B-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem, behoudens de afwijkingen vastgesteld in deze statuten.
Bestuursorgaan – Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal hij de vennootschap alleen verbinden.
Indien er twee of meerdere bestuurders werden benoemd, zal de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:
- twee bestuurders, samen handelend;
- in voorkomend geval, de dagelijks bestuurder, alleen handelend, doch uitsluitend binnen het kader
van zijn dagelijks bestuur.
De bijzonder lasthebbers hebben in het kader van hun lastgeving eveneens
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Hierbij wordt evenwel uitdrukkelijk gestipuleerd dat:
1.de liquidatiereserves aangelegd en opgenomen in de balans afgesloten per 30 juni 2020 voor een
bedrag van zesenzestigduizend honderddrieënnegentig euro tweeënnegentig cent (€ 66.193,92)
overeenkomstig artikel 184quater WIB92, zijnde zesenveertigduizend honderddrieënnegentig euro
tweeënnegentig cent (€ 46.193,92) voor het aanslagjaar 2015 en twintigduizend euro (€ 20.000,00)
voor het aanslagjaar 2020, exclusief toekomen aan de houders van de soort A-aandelen en;
2.bij beslissing genomen met een meerderheid binnen de soort A-aandelen en binnen de soort B-
aandelen besloten kan worden tot een aanleg van liquidatiereserves, die uitsluitend zullen toekomen
aan de houders van de soort A-aandelen.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Deze wijze van verdeling geldt evenwel niet voor de liquidatiereserves en andere reserves die
uitsluitend werden toegekend aan de soort A-aandelen of de soort B-aandelen en nog niet werden
uitgekeerd vóór de vereffening van de vennootschap. Deze niet uitgekeerde reserves zullen bij
voorrang toekomen aan de soort A-aandelen of de soort B-aandelen aan wie ze uitsluitend werden
toegekend.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt de besloten vennootschap “Kantoor Pieters-Dick & Co”, met zetel te 9820
Merelbeke, Triestlaan 37, ondernemingsnummer 0459.893.529 en mevrouw Kathleen De Kuysscher,
wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Nijverheidskaai 41, elk met recht alleen op te treden en
met recht van in de plaatsstelling, aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de
sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele
Luik B
schrappingen van deze inschrijvingen.
 
 
 
BESTUURSVERGADERING VAN het BESTUURsorgaan
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de besloten vennootschap "PROJACTIVES" zich en
houden zij een bestuursvergadering.
Zijn aanwezig:
1. De heer Van Renterghem, Wim Marcel Maria, geboren te Sint-Amandsberg op 7 juni 1963,
gedomicilieerd en verblijvende te 9820 Merelbeke, Tertzweildreef 14.
2. De heer Germonpré, Peter Luc Jan, geboren te Roeselare op 19 oktober 1963, gedomicilieerd en
verblijvende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Zandvoordestraat 173.
3. De besloten vennootschap “Aeroshare”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg
1254, ondernemingsnummer 0897.853.576, vast vertegenwoordigd door de heer Van Renterghem,
Arne Luc Maria, geboren te Sint-Amandsberg op 31 oktober 1967, gedomicilieerd en verblijvende te
9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1252.
 
Alle bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na
beraadslaging volgende beslissingen:
 
Benoeming dagelijks bestuurders
Worden benoemd tot dagelijks bestuurders van de vennootschap:
- De besloten vennootschap “Aeroshare”, met zetel te 9820 Merelbeke, Hundelgemsesteenweg
1254, ondernemingsnummer 0897.853.576, vast vertegenwoordigd door de heer Van Renterghem,
Arne, voornoemd;
- De heer Van Renterghem, Wim, voornoemd;
 
Zij kunnen elk afzonderlijk de bevoegdheden van dagelijks bestuurder zoals omschreven in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
 
Volmacht
Het bestuursorgaan beslist om volmacht te geven aan het kantoor van notaris Christophe Blindeman,
notaris met standplaats te Gent, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BLINDEMAN,
notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, teneinde de beslissingen te
publiceren
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verlag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- verlag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- verlag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- Verlag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
- verlag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;