Ondernemingsnr : 0479407751
Naam
(voluit) : B.G.T. CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frilinglei 147
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie “Celis & Liesse” te
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 maart 2024, blijkt het volgende:
1. UITBREIDING VOORWERP
Na voorafgaande kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde
uitbreiding van de bestaande activiteiten van de Vennootschap met nieuwe activiteiten bestaande uit
de activiteiten van, enerzijds, privéchauffeurs en, anderzijds, conciërges alsook alle mogelijke
daarmee gerelateerde dienstverleningen zoals gedetailleerd is beschreven in het tekstvoorstel van
de nieuwe uitbreide statutaire omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap in het voormelde
verslag, besliste de vergadering om de statutaire omschrijving van het voorwerp van de
Vennootschap te wijzigen en meer bepaald uit te breiden zoals voorgesteld in het voormelde verslag
van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de
Vennootschap.
De nieuwe uitgebreide omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap voortaan tot voorwerp
heeft, luidt zoals opgenomen in het gewijzigde artikel 4 van de statuten van de Vennootschap; hierbij
werd voor zover nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze uitbreiding van het voorwerp met nieuwe
activiteiten helemaal geen invloed heeft op de bestaande activiteiten van de Vennootschap als
holdingvennootschap en op gebied van management, consultancy en patrimoniumbeheer zij
ongewijzigd zal blijven voortzetten.
Het gewijzigde artikel 4 van de statuten dat het voorwerp van de Vennootschap omschrijft, luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 4: voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
- voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, warrants, of andere effecten
of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het
verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties,
kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord;
- de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere
door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te
geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de vereffening van de
entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische,
financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
2. De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen
van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in
ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar;
- het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing, public relations en communicatie, documentatie,
publicatie, informatisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op gebied
van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer;
- het verlenen van adviezen van financiële, economische, juridische, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering,
het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
3. De activiteiten van een patrimoniumvennootschap in de ruimste zin van het woord, bestaande uit
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derde op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
4. De activiteiten van een onderneming die privé chauffeursdiensten verleent zowel aan een zakelijk
als een particulier cliënteel, bestaande uit het verstrekken van alle diensten van vervoer van cliënten
met de eigen wagen of een door hen zelf gehuurde of ter beschikking gestelde wagen door een
chauffeur aangesteld door en in opdracht van de vennootschap, met mogelijkheid tot het inhuren van
bijvoorbeeld een vaste chauffeur voor o.m. woon-werkverkeer, een studentchauffeur, een
directiechauffeur, een executivechauffeur, een VIP-chauffeur, een BOB-chauffeur of enige andere
professionele privéchauffeur die vervoer op maat van de klant levert, voor alle mogelijke
verplaatsingen in binnen- en buitenland, zonder beperking van de autoritten in afstand of tijd en met
uitsluiting van taxidiensten; alsook, in de ruimste zin, het verstrekken van alle met deze
chauffeursdiensten rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde diensten.
5. De activiteiten van onderneming die conciërgediensten verleent zowel aan een zakelijk als een
particulier cliënteel, bestaande uit het verstrekken van alle diensten betreffende het beheer en de
bewaking van een gebouw of een gebouwencomplex, met inbegrip van appartementsgebouwen voor
privébewoning, kantoorgebouwen, openbare gebouwen, scholen en kastelen, waaronder onder meer
het openen en sluiten van het gebouw en het houden van toezicht op de omgeving, het uitvoeren of
laten uitvoeren van alle ondersteunende werkzaamheden zoals onderhoud, herstelling, schoonmaak
en/of inspectie, het ontvangen en/of binnenlaten van bezoekers, het ontvangen en/of verdelen van
post en pakketverzendingen, alle overige taken van beheer met inbegrip van voorraadbeheer;
alsook, in de ruimste zin, het verstrekken van alle met deze conciërgediensten rechtstreeks of
onrechtstreeks gerelateerde diensten.
Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft. De vennootschap mag
echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, verwezenlijken zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Bovendien, mag de
vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot de activiteiten die
zij tot voorwerp heeft, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen, zekerheden
verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek of
verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan
de entiteiten in dewelke zij participeert.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
2. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
2.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad
van Bestuur als bestuursorgaan evenals aan elk van de Bestuurders, elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, om in het algemeen al het nodige te doen tot uitvoering van alle
genomen besluiten.
2.2. Tevens werd aan de besloten vennootschap “AD-MINISTERIE”, rechtspersonenregister Brussel
0474.966.438, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de heer DE
LEEUW Adriaan, bestuurder, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel
naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van
de algemene vergadering of de raad van bestuur de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)