Ondernemingsnr : BE 0819.369.193
Naam
(voluit) : ERICX - VAN DEN WOUWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 416
Onderwerp akte : VENNOOTSCHAP - PARTIELE SPLITSING AV GESPLITSTE VENNOOTSCHAP -
OMZETTING IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ERICX - VAN DEN WOUWER", opgemaakt door het ambt van notaris
Johan BUSSCHAERT te Overijse op twintig juni tweeduizendvierentwintig,
Geregistreerd op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op zesentwintig juni
tweeduizend vierentwintig (26-06-2024) . Register OBA (5) Boek 00000 Blad
0000 Vak 0009375. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00),
blijkt dat:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23
van het	Wetboek van	invoering	2019	tot	vennootschappen	maart	en
diverse
en
besluit
bepalingen,	de algemene	houdende	verenigingen
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
van het Wetboek
tot invoering	van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
van
vennootschappen en verenigingen en	tot invoering van het Wetboek
houdende diverse bepalingen.
Tweede besluit
A. Op 29 maart 2024 hebben de bestuursorganen van de besloten vennootschap
"CUROS", gevestigd te Hoeilaart, Gemeenteplein 3 (hierna ook "verkrijgende
vennootschap") en het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "ERICX -
VAN DEN WOUWER", gevestigd te Overijse, Terhulpensesteenweg 416 (hierna ook
te	gezamenlijk een voorstel	splitsen	vennootschap")	"partieel	tot met
splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing
door overdracht van welbepaalde actief- en passiefbestanddelen van de
de verkrijgende	vennootschap	vennootschap	partieel	splitsen	aan	te
waarin alle door artikel 12:59 WVV
vereiste	zijn	gegevens	opgemaakt,
vermeld. Dit splitsingsvoorstel werd op 18 april 2024, hetzij meer dan zes
griffie	bevoegde	neergelegd	geleden,	de	de	weken	van	op
ondernemingsrechtbank.
Het splitsingsvoorstel werd in extenso bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgische Staatsblad van 26 april 2024 onder nummer 24067561 voor wat
betreft de partieel te splitsen vennootschap en onder nummer 24067560 voor
wat betreft de verkrijgende vennootschap.
Een kopie van het splitsingsvoorstel, van de jaarrekeningen voor de laatste
drie jaren van de partieel te splitsen vennootschap en van de verkrijgende
vennootschap, van de verslagen van de bestuursorganen met betrekking tot
van de tussentijdse	deze boekjaren, voor zover van toepassing, alsook
cijfers van de vennootschap "CUROS" de dato 31 december 2023, die werden
opgemaakt conform hetgeen bepaald is in artikel 12:64, §2, 5° WVV, zijn
sinds minstens één maand ter beschikking van de aandeelhouders op de zetel
van de vennootschap, zoals vereist door artikel 12:64 § 2 WVV.
B. De algemene vergadering besluit vervolgens om overeenkomstig artikel
12:65 WVV uitdrukkelijk afstand te doen van de toepassing van de artikelen
12:61 en 12:64 WVV voor wat betreft het verslag van het bestuursorgaan,
zodanig dat geen dergelijk verslag moet worden opgemaakt.
C. De algemene vergadering besluit vervolgens om overeenkomstig artikel
12:62, § 1, laatste lid WVV te verzaken aan het splitsingsverslag van op te
maken door een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, voor beide
bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.
D. De algemene vergadering besluit vervolgens om overeenkomstig artikel
12:63, laatste lid WVV te verzaken aan het vereiste dat de bestuursorganen
van alle bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen hun eigen
algemene vergadering alsook het bestuursorgaan van alle andere bij de
partiële splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte moeten stellen
van de belangrijke wijzigingen die zich eventueel zouden hebben voorgedaan
in de respectieve vermogens van de verkrijgende vennootschap en de partieel
de	te	splitsen	het	vennootschap sinds	datum	opstelling	van	van
splitsingsvoorstel, voor wat betreft de partieel te splitsen vennootschap.
Derde besluit
algemene	1. De	vergadering besluit	goedkeuring van bovengenoemd	tot
splitsingsvoorstel	inhoudende	splitsing	door	overneming	de	met
gelijkgestelde verrichting door afsplitsing van de hierna meer in detail
omschreven actieve en passieve vermogensbestanddelen van de partieel te
de
DEN	WOUWER" naar	splitsen vennootschap "ERICX - VAN	verkrijgende
vennootschap "CUROS", dit zonder ontbinding van de partieel te splitsen
vennootschap. Er wordt geen opleg in geld toegekend.
De partiële splitsing zal juridische uitwerking hebben na besluit hiertoe
op algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap (die aansluitend
op deze vergadering zal worden gehouden) en zal boekhoudkundig uitwerking
hebben op 1 januari 2024 om nul uur (0.00u) .
B. Als gevolg van de partiële splitsing zal het geheel van de afgesplitste
actieve en passieve vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen
de	verkrijgende	zoals	hierna	overgaan	vennootschap,	omschreven,	op
vennootschap in de staat waarin zij zich zullen bevinden op het moment van
de partiële splitsing. Alle opbrengsten verkregen en kosten betaald door de
de	te	op	en die betrekking hebben	partieel	splitsen vennootschap
actieve	en passieve vermogensbestanddelen	afgesplitste	worden vanuit
boekhoudkundig oogpunt vanaf 1 januari 2024 om nul uur (0.00u) geacht te
zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
Elk van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen draagt zelf
alle kosten verbonden met deze partiële splitsing, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, de kosten verbonden aan het opstellen van de notariële
akten. Als gevolg van dit besluit tot partiële splitsing, en na besluit
(die	hiertoe op algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap
zullen de	hierna	aansluitend op deze vergadering zal worden gehouden)
omschreven actieve en passieve vermogensbestanddelen van de partieel te
splitsen vennootschap onder algemene titel overgaan op de verkrijgende
vennootschap.
BESCHRIJVING VAN DE AFGESPLITSTE ACTIEVE EN PASSIEVE VERMOGENSBESTANDDELEN
"CUROS"	splitsen	af te	Het	partieel naar de verkrijgende vennootschap
geheel van actieve en passieve vermogensbestanddelen van de partieel te
splitsen	"ERICX	DEN	WOUWER"	vennootschap	VAN	betreft	diens	-
exploitatieactiviteiten van verzekeringsmakelaar en bankagent omvattende
onder andere de volledige goodwill, de verzekeringsportefeuille en het
van	clienteel	het bankagentschap,	alle	inbegrip	met	rechten,	van
schuldvorderingen,	gerechtelijke	buitengerechtelijke	vorderingen,	en
administratieve	vorderingen,	persoonlijke rechten	die	waarborgen	en
betrekking hebben op deze activiteit, en dit ten opzichte van alle derden,
met inbegrip van openbare besturen.
De afgesplitste actieve en passieve vermogensbestanddelen worden tevens
omschreven in hogervermeld splitsingsvoorstel alsook in het verslag van de
bedrijfsrevisor	het bestuursorgaan van de	verkrijgende	aangewezen door
vennootschap opgemaakt overeenkomstig de artikel 5:121 en 5:133 WVV (welk
aan het proces-verbaal
gehecht	verslag	zal	worden	de algemene	van
de	vergadering van aandeelhouders	van	verkrijgende	vennootschap die
aansluitend op deze vergadering zal	worden gehouden),	dewelke samen met
onderhavige akte moeten worden gelezen en in functie	van elkaar moeten
worden geïnterpreteerd.
Als algemene interpretatieregel in geval van onduidelijkheid of bepaalde
actieve of passieve vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen
vennootschap al dan niet in de afsplitsing naar zijn begrepen, geldt dat de
actieve en passieve vermogensbestanddelen die betrekking hebben op de
exploitatieactiviteiten als verzekeringsmakelaar en bankagent omvattende
onder andere de volledige goodwill, de verzekeringsportefeuille en het
vermogen zijn	clienteel van het	bankagentschap, in het afgesplitste
begrepen en dus worden afgesplitst, en dat alle andere actieve en passieve
vermogensbestanddelen (waaronder onder andere haar onroerend patrimonium)
in de afgesplitste vennootschap behouden blijven.
In afwijking van artikel 12:60 WVV, eerste lid (voor wat betreft de activa)
en tweede lid (voor wat betreft de passiva) worden alle actieve en passieve
vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap die niet
de	worden	afgesplitst naar	uitdrukkelijk	verkrijgende vennootschap	en
waarvoor de interpretatie van het splitsingsvoorstel (conform hogervermelde
geen uitsluitsel	algemene regel)	biedt,	van het afgesplitste	geacht
vermogen te zijn uitgesloten en dus in de partieel gesplitste vennootschap
te blijven.
Meer in het bijzonder omvatten de overgedragen activa en passiva volgende
bestanddelen:
De afgesplitste activa omvatten volgende bestanddelen :
IMMATERIELE VASTE ACTIVA:
€ 218.333,34	- Software, Website/branding en goodwill:
MATERIELE VASTE ACTIVA:
€ 88.086,31	- Meubilair en rollend materieel
VLOTTENDE ACTIVA:
€ 75.000,00	- Liquide middelen
€ 144.467,49	- Overlopende rekeningen:
TOTALE BOEKWAARDE VAN DE AFGESPLITSTE ACTIVA	€ 525.887,14
Er worden geen hypothecaire schuldvorderingen op derden of intellectuele of
eigendomsrechten afgesplitst,	er	industriele	onroerende	noch	worden
goederen overgedragen.
De afgesplitste passiva omvatten volgende bestanddelen :
SCHULDEN:
- Schulden op meer dan één jaar: Financiële schulden;
€ 218.333,34	- Schulden >1jaar die binnen het jaar vervallen:
€ 74.795,79
- Schulden m.b.t. Belastingen, bezoldigingen en sociale
€ 45.063,16	lasten:
EIGEN VERMOGEN:
- Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	€ 2.501,62
- Onvolstort deel onbeschikbare inbreng	- € 1.667,75
- Statutair onbeschikbare reserves	€ 250,16
€ 55.856,32	- Beschikbare reserves
- Overgedragen resultaat	€ 66.038,61
TOTALE BOEKWAARDE VAN DE AFGESPLITSTE PASSIVA	€ 525.887,14
Het in te brengen netto-actief	bedraagt 122.978, 97 EUR, op basis van de
staat van actief en passief per 31 december 2023.
Samen met deze ingebrachte activa en passiva wordt ook het huurcontract
gelegen te Terhulpensesteenweg 416, 3090 Overijse	voor het kantoorgebouw
mee overgedragen.
aandelen
nieuwe	uitgegeven door de	C. Het	zal	worden	aantal	dat
verkrijgende vennootschap (alsook de ruilverhouding) wordt bepaald op basis
van de waardering van de afgesplitste vermogensbestanddelen afgezet ten
opzichte van de waarde per aandeel van de verkrijgende vennootschap.
Bijgevolg zullen als vergoeding voor de afgesplitste actieve en passieve
vermogensbestanddelen in totaal 1.616 nieuwe aandelen uitgegeven worden,
waaraan dezelfde rechten en verplichtingen worden verbonden als aan de
bestaande aandelen. Zo bedraagt de ruilverhouding 16, 16 nieuwe aandelen van
de vennootschap "CUROS" voor elk aandeel van de vennootschap "ERICX - VAN
DEN WOUWER".
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
en verenigingen en houdende	bepalingen	diverse	van vennootschappen
zoals deze	aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bestaat na de partiele splitsing, op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ERICX - VAN DEN WOUWER".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
het bestuursorgaan,	De	kan,	bij	enkel	besluit	vennootschap	van
zetels,	agentschappen,	administratieve	stapelplaatsen	werkhuizen,	en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
het
bij	enkel	De
vennootschap mag,
besluit	bestuursorgaan,	van
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht,
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
het	in België als in	hebben, zowel	De vennootschap zal tot voorwerp
buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam of voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
uitoefenen	Het	van alle	agentschapactiviteiten van spaarbanken,
financiële instellingen, en vennootschappen;
Het optreden als zelfstandige bank- en spaarbankagent en dit op het
vlak van allerlei beleggingen, kredieten en verzekeringen;
Het bemiddelen bij het afsluiten van leningen en financieringen
tussen erkende financiële instellingen en derden, voor rekening van deze
financiële instellingen;
Het uitvoeren van financiële verrichtingen tussen erkende financiële
instellingen	zijnde	derden,	geldplaatsingen,	spaarverrichtingen,	en
geldverhandelingen en alles wat hiermee verband houdt of kan houden;
De uitbating van een verzekeringskantoor, dit in de meest algemene	-
het	bemiddelen als verzekeringsmakelaar	zin,	tussen diverse erkende
verzekeringsmaatschappijen en derden, prospecteren van klanten, afsluiten
van polissen, bemiddelen bij schadegevallen en alles wat met het beroep van
verzekeringsmakelaar verband houdt of kan houden;
als tussenpersoon	financiële	inzake	verzekeringen,	Het	optreden	-
verrichtingen, en alle verrichtingen inzake het aanbrengen van kredieten;
Het optreden als agent of aanbrenger/bemiddelaar
voor financiële
instellingen;
Studie	bureau	en raadgevend	juridische,	verzekeringen,	inzake
financiële,	en	fiscale aangelegenheden,	sociale	boekhouding,	wetgeving,
loonadministratie en organisatie, enz;
De verhuring van kluizen;
Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruimste zin van
eender wie. Worden onder meer bedoeld het verstrekken van adviezen van
organisatorische, commerciële, technische, financiële en administratieve
aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid;
voor
organisatie	en	verenigingen	administratieve hulp	De	en
festiviteiten;
De verhuring zowel op korte als lange termijn van wagens en andere
voertuigen in de meest ruime zin;
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van	Het
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
te
richten	of buitenlandse
bestaande of nog
Belgische	op	ook,	van
vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening welke onder	-
meer bevat de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de
valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en
verbouwen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meest ruime zin,
inbegrepen onroerende leasing;
De uitoefening van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in
andere ondernemingen of vennootschappen.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend. De vennootschap mag alles
de	of	onrechtstreeks	kan	bijdragen	doen	rechtstreeks	tot	wat
mag alle zaken
verrichten die
voorwerp.
verwezenlijking van	haar	Zij
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen
of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen, haar diensten kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel
als voor de verbonden vennootschappen zich borg stellen, aval verlenen,
voorschotten en krediet	toestaan, hypothecaire of andere	roerende of
onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
[ ... ]
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder (s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
aan	behalve deze die de wet of de statuten	de	algemene vergadering
voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan
niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-,
reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt
toezicht
de
vennootschap	toevertrouwd	het	op	één of meerdere	aan
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
van aandeelhouders
Ieder jaar wordt	een gewone algemene vergadering
gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni, om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
de	van	een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
de	obligaties
op	converteerbare	aan	houders	van	naam,	van
inschrijvingsrechten	naam of met medewerking van de vennootschap	op
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
voor de
en,	toegelaten	tot	algemene	vergadering	Om	te	worden	de
stemrecht
dient
aandeelhouders,
oefenen,
een	te	het	uit	om	er
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in	-
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet	-
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming.
[ ... ]
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
de vennootschap:	24.	vermogen van	Artikel	Instandhouding van het
uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot
vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
[ ... ]
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
[ ... ]
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
lastens	de niet	aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
voorafgaandelijke	voldoende	aandelen,	hetzij	volgestorte	door
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
wordt het	verhouding zijn volgestort,	netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[ ... ]
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Tom
VERHAEGEN en Meester Johan BUSSCHAERT, geassocieerde notarissen te Overijse
om de coordinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De	heer	te 3090	Overijse,	Terhulpensesteenweg	ERICX Kenny,	wonende
416/0001, hier aanwezig, die dit aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de
statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd
te: 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 416.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist de heer Koen Contreras van Accountancy
Bekaert & Partners, te Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister
B. T.W. - administratie	bij	de	ingevolge de beslissingen	van	deze	en
buitengewone algemene vergadering.
wordt	gemachtigd om alle beslissingen te nemen en	Het bestuursorgaan
maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in
onderhavige akte, en in het bijzonder om over te gaan tot de afsplitsing
van het partieel af te splitsen actief en passief vermogen zoals hoger
uiteengezet.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend) Johan BUSSCHAERT, notaris
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.