Ondernemingsnr : 0434718564
Naam
(voluit) : ARISTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gitsbergstraat 88B
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Onderwerp akte : RECHTZETTING STATUTENWIJZIGING DE DATO 14 MEI 2020
 
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ARISTO”, met zetel te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 88B,
ondernemingsnummer BE 0434.718.564, gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte, te
Roeselare op één oktober 2020, blijkt dat de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het derde besluit uit de statutenwijziging de dato 14 mei 2020 te
vervangen als volgt:
“In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenhonderd zestienduizend
negenhonderd en vier euro vijfentachtig eurocent (€ 916.904,85) en de wettelijke reserve, hetzij
vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.”
Tweede besluit
De vergadering beslist om het vierde besluit uit de statutenwijziging de dato 14 mei 2020 te
vervangen als volgt:
“Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter maakt melding van de bijzondere algemene vergadering van 29 maart 2014, waarbij de
intentie werd geuit om een kapitaalverhoging door te voeren middels een inbreng in speciën van het
totale netto-dividend voortvloeiend uit de tussentijdse dividenduitkering waartoe in zelfde bijzondere
algemene vergadering werd besloten.
In voormelde bijzondere algemene vergadering werd besloten tot de toekenning van een tussentijds
dividend aan de vennoten en werd door de vennoten beslist gebruik te maken van de mogelijkheid
om het netto-bedrag van dit tussentijds dividend onmiddellijk aan te wenden voor de volstorting van
een inbreng in speciën in het kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal werd aldus verhoogd met achthonderd zesennegentigduizend negenhonderd en vier
euro vijfentachtig eurocent (€ 896.904,85) om het te brengen op negenhonderd zestienduizend
negenhonderd en vier euro vijfentachtig eurocent (€ 916.904,85), zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen, door inbreng in speciën overeenstemmend met het netto-dividend dat werd
toegekend bij besluit van voormelde bijzondere algemene vergadering.
Thans zal er een vermogensvermindering gebeuren, ten bedrage van hetzelfde bedrag, aan te
rekenen op dit klikkapitaal.
Luik B
Besluit tot vermogensvermindering
De vergadering beslist vervolgens de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met een
bedrag van achthonderd zesennegentigduizend negenhonderd en vier euro vijfentachtig eurocent (€
896.904,85), teneinde het te brengen van negenhonderd zestienduizend negenhonderd en vier euro
vijfentachtig eurocent (€ 916.904,85) en vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00) naar twintigduizend
euro (€ 20.000,00) en vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00), door terugbetaling aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit en met behoud van het aantal
aandelen.
Dit betreft het vastklikkapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen, zonder vernietiging van aandelen.
Deze vermindering strekt ertoe het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering besluit dat de vermindering wordt aangerekend op dat kapitaal dat ingebracht is in
toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, ingevolge voormelde
besluiten van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 maart 2014.
De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om over te gaan tot de voormelde uitkering
na het uitvoeren van de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste netto-
actieftest en een liquiditeitstest en het opstellen van hun verslag hierover.
Toelichting door de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake
uitkeringen voorziet dat er twee testen, namelijk een netto-actieftest en een liquiditeitstest, moeten
plaatsvinden vooraleer er daadwerkelijk kan worden overgegaan tot de uitkering. Conform gezegde
artikelen dient het bestuursorgaan van de vennootschap deze testen uit te voeren en hierover een
besluit te maken welke moet worden verantwoord in een verslag opgemaakt door het gezegde
bestuursorgaan.”
Derde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de statutenwijziging.