Ondernemingsnr : 0749828410
Naam
(voluit) : Abscint
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broustinlaan 67
 : 1083 Ganshoren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drie mei tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Abscint", waarvan de zetel
gevestigd is te 1083 Ganshoren, Broustinlaan 67, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 317.430,30
EUR, om het van 342.495,00 EUR te brengen op 659.925,30 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 96.191 Preferente Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 3,30 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de Bank J.
Van Breda & C°, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 30 april 2021.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdnegenenvijftigduizend
negenhonderdvijfentwintig euro dertig cent (€ 659.925,30) en wordt vertegenwoordigd door
tweehonderdachtentachtigduizend achthonderdeenenveertig (288.841) aandelen.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten: Gewone Aandelen en Preferente Aandelen:
-    honderd zevenentwintig duizend vijfhonderd (127.500) Gewone Aandelen;
-    honderdeenenzestigduizend driehonderdeenenveertig (161.341) Preferente Aandelen."
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van 5.063 Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 5.063 Inschrijvingsrechten in het kader van het Aandelenoptieplan 2021 (II) uit
te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormeld
Luik B
Aandelenoptieplan 2021 (II) dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid en artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(...)
ELFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en
effectieve uitoefening van de 5.063 Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in
geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende
Aandelenopties met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten en met uitgifte van een aantal
Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
Indien de inschrijvingsprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen bij
de uitgifte ervan overschrijdt zal desgevallend de inschrijvingsprijs voor ieder nieuw aandeel worden
geboekt op de rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik
waardoor alle aandelen dezelfde fractiewaarde hebben en, voor het saldo, op de rekening
"Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en
waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan
beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen voor vermindering van het kapitaal.
TWAALFDE BESLISSING: Kennisname van de vervanging van de heer Eric BRANDT als vaste
vertegenwoordiger van NOSHAQ PARTNERS CVBA door mevrouw Amel TOUNSI
De vergadering neemt kennis van de vervanging van de heer Eric BRANDT als vaste
vertegenwoordiger van NOSHAQ PARTNERS CVBA door mevrouw Amel TOUNSI, wonende te
1761 Borcht-Lombkeek, Kleistraat 11, met ingang van 22 januari 2021.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw CLAUWAERT Karine, woonstkeuze
gedaan hebbende op het adres van de Vennootschap, en de heer VAN DEN BULKE Kristof en de
heer VAN CAUTEREN Nicolas van het kantoor Eskofin Boekhoudkantoor BV, die te dien einde allen
woonstkeuze doen te 9070 Destelbergen, Dendermondsteenweg 530 bs 101, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, negen
volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155 en
7:179, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verlag van de
bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155, tweede lid en 7:179, §1, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van het bestuursorgaan
opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid en artikel 7:180, eerste lid  van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing
van de artikelen 7:155, tweede lid en 7:180, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris