N° d'entreprise : 0419946355
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2024 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
 
(…)
 
5.         Démission & nomination
 
5.1 Conseil d’administration
 
L’assemblée générale décide de prolonger le mandat des membres actuels du conseil d’
administration  - Messieurs Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, Rene Achinger & Stephan Kroel - 
pour une nouvelle durée de 3 ans, soit pour une durée qui prendra cours à dater de l'assemblée
générale statutaire ordinaire de 2024 et expirera à l'issue de l'assemblée générale statutaire
ordinaire de 2027.
 
5.2 Commissaire au compte
 
     Suite à la fin de mandat de KPMG Reviseurs d’Entreprises SRL (B00001) après l'assemblée
générale statutaire ordinaire de 2024, l’assemblée générale nomme PriceWaterhouseCoopers,
Reviseurs d’Entreprises SRL (B00009), BCE n°0429501944, Culliganlaan 5 - 1831 Diegem,  en tant
commissaire aux comptes, pour une durée de 3 ans (soit pour une durée qui prendra cours à dater
de l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2024 et expirera à l'issue de l'assemblée générale
statutaire ordinaire de 2027) ou pour une durée alignée sur les directives de Mercedes-Benz AG
applicables à la nomination du commissaire aux comptes, selon la première occurrence.
 
     PriceWaterhouseCoopers nomme Brecht Lokere (A02511), réviseur d'entreprise, Culliganlaan 5-
1831 Diegem, en qualité de représentant permanent. Les honoraires du commissaire aux comptes
sont fixés à (…) EUR frais et TVA compris pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 (pro rata). Ces
honoraires sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé.
 
(…)
 
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
 
 
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 11 mars 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
 
(…)
 
4.     Démission & nomination
 
        4.1 Conseil d’administration
 
Le conseil d’administration prend acte de la fin de la durée du mandat de ses membres à dater de l’
assemblée générale statutaire ordinaire à venir.
 
Le conseil suggère à l’assemblée générale de prolonger le mandat des membres actuels du conseil
d’administration pour une nouvelle durée de 3 ans, soit pour une durée qui prendra cours à dater de
l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2024 et expirera à l'issue de l'assemblée générale
statutaire ordinaire de 2027.
 
Si l'assemblée générale approuve la prolongation du mandat de Monsieur Wolfgang Bremm von
Kleinsorgen en tant qu'administrateur de la société, le conseil d'administration décide de prolonger le
mandat de Monsieur Wolfgang Bremm von Kleinsorgen en tant qu'administratrice délégué pour la
même durée.
 
4.2 Commissaire au compte
 
     Suite à la fin de mandat de KPMG Reviseurs d’Entreprises SRL après l'assemblée générale
statutaire ordinaire de 2024, le conseil d’administration propose de nommer
PriceWaterhouseCoopers Reviseurs d’Entreprises SRL en tant commissaire aux comptes, pour une
durée de 3 ans (soit pour une durée qui prendra cours à dater de l'assemblée générale statutaire
ordinaire de 2024 et expirera à l'issue de l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2027) ou pour
une durée alignée sur les directives de Mercedes-Benz AG applicables à la nomination du
commissaire aux comptes, selon la première occurrence.
 
     Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés à  (…) EUR TVA compris pour l'exercice
clos le 31 décembre 2024. Ces honoraires sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution
de l'indice santé.      
 
(…)
 
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE