N° d'entreprise : 0861272205
Nom
(en entier) : INFODIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Huart Hamoir 48
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le quinze mars deux mil vingt-trois, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "INFODIS BELGIUM" ayant son siège à 1030 Schaerbeek,
avenue Huart Hamoir 48, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro d'entreprise 0861.272.205, a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. d’adapter les statuts pour introduire la possibilité de faire administrer la société par un
administrateur unique.
 
3. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations et en exécution de la résolution qui précède, sans toutefois apporter une modification à
son objet, comme suit :
 
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société anonyme
DÉNOMINATION
INFODIS BELGIUM
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale
CAPITAL
- 120.000 €
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et
à l'étranger :
- toutes opérations d'achat, vente, importation, exportation de matériels et services dans les
domaines de l'informatique, des techniques automatisées de traitement de l'information, des
techniques audio-visuelles et de communication, ainsi que le commerce de toutes activités annexes
(fournitures, accessoires, traitement à façon, conseil, formation), incluant notamment toutes
prestations de service en informatique, développement de logiciel, achat/vente de progiciels,
installation de systèmes « clé en mains », assistance après-vente, formation des utilisateurs, ainsi
que toutes opérations de services, de conseil, de formation, de maintenance de matériel dans les
domaines de l'informatique, des techniques automatisées de traitement de l'information, des
techniques audio-visuelles et de communications ;
- la participation directe ou indirecte à toutes opérations ou entreprises se rattachant aux activités ci-
dessus par voie de création de sociétés, établissements ou groupements ayant un caractère
Volet B
immobilier, commercial, industriel ou financier, de participation à leur constitution ou à l'augmentation
de capital de sociétés existantes. Elle peut également exercer les fonctions d'administrateurs ou de
liquidateur dans d'autres sociétés.
- et plus généralement, la réalisation de toutes opérations quelconques industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus ou susceptible d'en faciliter la réalisation.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée soit par un administrateur unique dont la durée du mandat est fixée par
l’assemblée générale qui le nomme et en tout temps révocable, soit par un conseil composé de trois
membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des
actionnaires et en tout temps révocables.
À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, le mandat de
l’administrateur unique ou des administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur
mandat prend fin selon la décision de nomination.
En cas de vacance d’une place d’administrateur au sein du conseil d’administration, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée
générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté ; en cas de confirmation,
l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en
décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après
l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du
conseil d’administration jusqu’à cette date.
L’administrateur unique ou le conseil d’administration exerce la totalité des pouvoirs d’administration,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
L’administrateur unique ou le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des
affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs
administrateurs, directeurs et autres agents, actionnaires ou non.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de
l’intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l’intervention
de l’administrateur unique ou du conseil d’administration.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice:
a) soit par l’administrateur unique,
b) soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
c) soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant
seuls ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination ;
d) soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège le 4ème lundi du mois de mai de chaque année, à 12 heures
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout propriétaire de titre peut se faire
représenter à l'assemblée générale, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou courrier électronique,
par un fondé de pouvoirs.
L’administrateur unique ou le conseil d'administration peut stipuler dans l'avis de convocation que,
pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions nominatives doit, au plus tard le
sixième jour qui précède la date de l’assemblée, informer par écrit ou par le biais de l’adresse
électronique de la société ou à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation,
l’administrateur unique ou le conseil d'administration de son intention d'assister à l'assemblée et
indiquer le nombre de titres pour lesquels il entend prendre part au vote.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er  janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de
liquidation.
 
4. que l’adresse du siège est située à 1030 Schaerbeek, avenue Huart Hamoir 48.
 
 
Volet B
5. de prendre acte de la démission des trois administrateurs et administrateur-délégué actuels, avec
effet au 15 mars 2023, savoir :
- la société par actions simplifiée de droit français "GROUPE INFODIS" (0656.582.310),
administrateur, représentée par Monsieur Vighen Papazian,
- la société à responsabilité limitée "GRELNANI FUND" (RPM Bruxelles – TVA BE 0849.709.706),
administrateur-délégué, représentée par Monsieur Michel Davoudian,
- Monsieur Jacques Gourseaud , administrateur.
 
6. de faire administrer la société par un administrateur unique et de nommer en qualité
administrateur unique pour une durée indéterminée :
- la société par actions simplifiée de droit français "INFODIS CROISSANCE" ayant son siège à F-
75007 Paris (France), 41-43 rue Saint-Dominique, inscrite au registre du commerce et des sociétés
de Paris (France) sous le numéro 948 849 260 et à la Banque-Carrefour belge des Entreprises sous
le numéro 0799.503.197, ayant comme représentant permanent Monsieur Stéphane Clément
domicilié à F-75116 Paris (France), 30 rue de Chaillot.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, une procuration, la coordination des statuts.