N° d'entreprise : 0885031562
Nom
(en entier) : MEULENBERG & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Industrie 132 bte B
 : 4100 Seraing
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'AN DEUX MIL VINGT-TROIS
Le dix-sept novembre.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton).
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « MEULENBERG & FILS », ayant son siège à 4100 Seraing, Rue de l’Industrie, 132 B,
inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro 0885.031.562.
 
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, en date du
neuf novembre deux mil six, publié aux Annexes du Moniteur belge du vingt-sept novembre suivant
sous le numéro 06177062, dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître
Michel HUBIN, Notaire à Liège, en date du vingt-cinq mai deux mil vingt-trois, publié aux Annexes du
Moniteur belge du trente-et-un mai suivant sous le numéro 23350111.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur MEULENBERG Patrice,
ci-après mieux qualifié.
 
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
Composition de l'assemblée.
 
Est ici présent, l’actionnaire unique, Monsieur MEULENBERG Patrice Lambert Auguste, né à
Hermalle-sous-Argenteau le trente octobre mil neuf cent soixante-sept, époux de Madame
LAZZARINI Mireille, domicilié à 4577 Modave, Rue Froide-Fontaine, 12.
 
Titulaire des cent (100) actions.
 
Exposé de Monsieur le Président.
 
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  Modification de la dénomination.
 
    1.  Démission d’un administrateur.
 
II. Le patrimoine de la société est représenté par cent (100) actions. Il résulte de la liste de présences
que la présente assemblée réunit la totalité des actions. En conséquence, il n'y a pas lieu de justifier
des convocations.
 
III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les objets
portés à l'ordre du jour.
 
Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois/quarts des voix
pour lesquelles il est pris part au vote.
 
Chaque action de capital donne droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.
 
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
    1.  Modification de la dénomination.
 
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société.
 
Par conséquent, la société existera désormais sous la dénomination suivante : « PATRICE
MEULENBERG DECORATION ».
 
L’assemblée décide donc de modifier l’alinéa 2 de l’article 1er des statuts pour le remplacer par le
texte suivant : « Elle est dénommée « PATRICE MEULENBERG DECORATION » ».
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
    1.  Démission d’un administrateur.
 
1- L’assemblée générale prend acte de la démission, à compter du 31 octobre 2023, de l’
administrateur Monsieur MEULENBERG Benoit Marc Michèle, né à Liège le trente décembre mil
neuf cent nonante-deux, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation
légale, domicilié à 4100 Seraing, Rue Vivaldi, 18.
 
2- L’assemblée générale fixe à un (1) le nombre d’administrateur. Monsieur MEULENBERG Patrice,
prénommé, exerce ce mandat aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
 
Le mandat de Monsieur MEULENBERG Patrice est rémunéré.
 
VOTE.
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
IDENTIFICATION DU COMPARANT – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL.
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée du comparant et son état civil au vu
de sa carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile du comparant sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE.
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
DECLARATIONS LEGALES.
 
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations
ou charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes,
s'élève approximativement à huit cent quatre-vingt euros (880,00 €).
 
2- Droit d’écriture.
 
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN, soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’Etude (2ème Canton) – date que dessus.
 
Après lecture intégrale et commentée, l’actionnaire unique a signé avec Nous, Notaire.