Ondernemingsnr : 0677904492
Naam
(voluit) : TCV-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moenplaats(M) 9
 : 8552 Zwevegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
negentien juli tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "TCV-IMMO" met zetel te Zwevegem, Moen, Moenplaats 9.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0677.904.492, BTW-nummer BE0677.
904.492.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besuit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Sint-Lambrechts-Woluwe,
Georges Henrilaan 17.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 17 juli 2023 houdende
verantwoording van de geplande uitbreiding en aanpassing van het voorwerp in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
"6. landbouw in de breedste zin inbegrepen koop en verkoop van de landbouwproducten, en
schimmelanalyse/onderzoek;
7. bosbeheer in de breedste zin, inbegrepen onderhoud van van bossen, houthandel,
schimmelanalyse/onderzoek.".
Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan als volgt luiden:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
A. Specifieke activiteiten:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. alle hoegenaamde activiteiten en makelarij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor
eigen noodwendigheid als met het oog op vervreemding. Dit behelst onder meer:
- de bemiddeling, aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring alsmede het innen van de huur,
de uitbating en onder het regime van mede-eigendom brengen van onroerende goederen (al dan niet
gemeubelde appartementen, woningen, gronden, commerciële panden en industriële panden), de
bemiddeling, aan- en verkoop, huur en verhuring en de uitbating van handelszaken;
- opmaken van plaatsbeschrijvingen;
- syndicusactiviteiten met betrekking tot onroerende goederen in mede-eigendom;
- het schatten en evalueren van onroerend goed (expert onroerende goederen), handelsfondsen en
huurwaarden;
- de expertise, het beheer, het valoriseren, en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- het optreden als verhurings- en/of verkoopagent;
- in het algemeen de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van
tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s
en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen;
- de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
2. het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel beheer en advies;
3. de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
4. raadgevend ingenieur;
5. consultancy, advies en ondersteuning met betrekking tot het bestuur en algemeen management
van vennootschappen en interimmanagement.
6. landbouw in de breedste zin inbegrepen koop en verkoop van de landbouwproducten, en
schimmelanalyse/onderzoek;
7. bosbeheer in de breedste zin, inbegrepen onderhoud van van bossen, houthandel,
schimmelanalyse/onderzoek.
B. Algemene activiteiten:
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow, vergunningen, merken en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.".
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden,
met name van:
- de heer dE SAUVAGE VERCOUR Marc Raymond Ghislain, wonend te Zwevegem, Moen,
Moenplaats 9;
- mevrouw BUFFIN dE CHOSAL Nathalie Christine Ghislaine, wonend te Zwevegem, Moen,
Moenplaats 9;
- de heer dE SAUVAGE VERCOUR Eric Etienne Ghislain, wonend te Woluwe-Saint-Lambert,
Avenue Georges Henri 17.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit als bestuurders met ingang vanaf heden aan te stellen:
Als statutair bestuurder:
- de heer dE SAUVAGE VERCOUR Marc Raymond Ghislain, wonend te Zwevegem, Moen,
Moenplaats 9.
mevrouw BUFFIN dE CHOSAL Nathalie Christine Ghislaine, wonend te Zwevegem, Moen,
Moenplaats 9 wordt als opvolgend statutair bestuurder benoemd. De opdracht van de opvolgend
statutair bestuurder neemt een aanvang bij de neerleg-ging van het bericht van overlijden,
onbekwaamheid, al dan niet tijdelijk, of ontslag op de ondernemingsrechtbank.
Als niet-statutair bestuurders:
- de heer dE SAUVAGE VERCOUR Eric Etienne Ghislain, wonend te Woluwe-Saint-Lambert,
Avenue Georges Henri 17.
(…)
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor TITECA
ACCOUNTANCY KORTRIJK, te Kortrijk ’t Hoge 4, voor alle verplichtingen tegenover het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato negentien juli tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.