Ondernemingsnr: 0669 623 860
Naam
(voluit) : 4PS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Technologiepark-Zwijnaarde 122, 9052 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders en zetelverplaatsing
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 21/12/2022:
EERSTE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering besluit de besloten vennootschap naar Nederlands recht, "CALDOR", met zetel te 8011WC;
Zwolle (Nederland), Thorbeckewal 20, ingeschreven onder nummer 53753682, vast vertegenwoordigd door de'
heer Wicher Jansen, voornoemd, met ingang van heden te ontslaan als bestuurder.
De vergadering dankt de ontslagen bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap
heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering;
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de hiernavolgende bestuurders te benoemen met ingang van heden en eindigend;
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
De heer Johannes Bakker, wonende te 3772HK Barneveld (Nederland), Azaleastraat 32.
De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.
De benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige;
verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat.
Overeenkomstig de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door één!
bestuurder, alleen optredend.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 21/12/2022:
EERSTE BESLUIT	-
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat als bestuurder met ingang vant
heden, zoals vastgesteld op heden, voorafgaandelijk dezer, het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de;
besloten vennootschap naar Nederlands recht, "CALDOR B.V.", met zetel te Zwolle (Nederland) en
kantoorhoudende te 8011WC Zwolle (Nederland), Thorbeckewal 20, ingeschreven onder nummer 53753682,
vast vertegenwoordigd door de heer Wicher Jansen, wonende te 8011WC Zwolle (Nederland), Thorbeckewal 20,
tevens beëindigd zal zijn met ingang van heden.
De raad van bestuur benoemt vervolgens de heer Johannes Bakker, wonende te 3772HK Barneveld, met
ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025, tot gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat.
. Algemene vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door
één bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor handelingen die vallen onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
De heer Johannes Bakker zal de vennootschap, alleen optredend, in en buiten rechte kunnen
vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur bevestigt het besluit ter verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 9052 Gent,
Technologiepark-Zwijnaarde 122 naar 9051 Gent, Paulien Van Pottelsberghelaan 12 en dit met ingang van 6
december 2022.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
HEBE HOLDING B.V.
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Hendrik Beitler