Ondernemingsnr : 0448873339
Naam
(voluit) : DE JONGHE en ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 16
 : 2288 Grobbendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 26 september 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in MAXEO NV.
De vergadering besluit om volgende commerciële namen toe te voegen, waaronder de vennootschap
ook rechtsgeldig kan handelen: Maxeo vastgoed expertise – Maxeo invest – Maxeo rent – Maxeo
Asbest expertise.
Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaams Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de statuten.
Derde besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, uit te bereiden
met de tekst die hierna onder artikel 3 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Aansluitend besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde
agendapunten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: MAXEO NV.
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2288 Grobbendonk (Bouwel), Kasteeldreef 16.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor haar rekening als voor rekening van derden, alleen of
met de medewerking van anderen in België en in het buitenland de kleinhandel en groothandel van
verf - bijhorende, verhuur van materialen, uitvoeren van schilderwerken, wooninrichting, aankoop en
verkoop van decoratieartikelen, verlichtingsmateriaal, en meubelen;
    •  Klein en groothandel in behang en bijhorigheden, interieurobjecten en onderdelen;
    •  Binnenhuisarchitectuur;
    •  Uitvoeren van interieurprojecten;
    •  Vervaardigen van meubelen en interieurobjecten en onderdelen;
    •  Behangwerken;
    •  Plaatsen van tegels en vloeren;
    •  Preventieadviseur en asbestinventarisatie;
    •  Huur, verhuur van roerende en onroerende goederen;
    •  Import, export, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen in de meest uitgebreide
zin;
    •  Verhuur van vakantiewoningen;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  De algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule “sleutel
op de deur” van eengezinswoningen, appartementen en wolkenkrabbers;
    •  De algemene bouw van andere soorten nietresidentiële gebouwen;
    •  Het verbouwen en renoveren van bestaande residentiële gebouwen
    •  Het monteren en optrekken van geprefabriceerde residentiële gebouwen;
    •  De algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Het verbouwen of renoveren van bestaande kantoorgebouwen;
    •  Het monteren en optrekken van geprefabriceerde kantoorgebouwen;
    •  De algemene bouw van andere soorten nietresidentiële gebouwen;
    •  Het verbouwen en renoveren van andere bestaande niet residentiële gebouwen;
    •  Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Afwerking van gebouwen;
    •  Schilderen en glaszetten;
    •  Schilderen van gebouwen;
    •  Schilderen van het binnenen buitenwerk van gebouwen;
    •  Schilderen van civieltechnische werken;
    •  Schilderen van metalen constructies;
    •  Schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden;
    •  De activiteiten van schatterexpert van onroerende goederen “sensu lato”, alsook de activiteiten
van schatterexpert van onroerende goederen conform de Vlaamse Codex Fiscaliteit “sensu stricto”;
    •  Het opmaken van plaatsbeschrijvingen zowel voor als na de bouwserken + in kader van verhuur.
    •  Het verzorgen van gerechtelijke expertises;
Zij mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie of een andere manier, deelnemen in
andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde, een gelijkaardige of een verwant
voorwerp nastreven.
Zij mag eveneens, voor zover haar maatschappelijk voorwerp dit toestaat, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende en onroerende, financiële, industriële en handelsverrichtingen doen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zouden onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizend vijfhonderdste
(1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt ofwel bestuurd door de enige bestuurder ofwel door een raad samengesteld
uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurder(s) word(en) benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
In het geval van raad van bestuur:
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan de functie van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De functie van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn functie aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn functie, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet de functie van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder de functie van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt de functie
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien (10) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven (7) dagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
In het geval van enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
In het geval van raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
In het geval van enige bestuurder:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
In het geval van raad van bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
In het geval van enige bestuurder:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
In het geval van raad van bestuur:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel de raad van bestuur optredend als college ofwel door twee bestuurders
gezamenlijk optredend ofwel door de gedelegeerde bestuurder alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De functie van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni om achttien (18.00) uur in de oproepingen bepaald. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op
hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Vijfde besluit
De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 2288 Bouwel,
Kasteeldreef 16.
Zesde besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen beslissingen, en om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan het
kantoor SHIANA BV, te 2500 Lier, Plaslaar 34, en diens aangestelden, om in hun naam te handelen
en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten, als ook de
BTW administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap
neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle
formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de huidig functie, zo nodig
er bekrachtiging van belovend.
Negende besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurders, COLORCONCEPT BV en bovenvermelde mevrouw
VAN VLASSELAER Maria te ontslaan van hun bevoegdheid.
COLORCONCEPT BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DEJONGHE
Yves, en mevrouw VAN VLASSELAER Maria, verklaren hun ontslag te aanvaarden.
De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de
wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij
de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op
heden nog niet worden geraadpleegd.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel bestuursverbod, verklaren de heer
DEJONGHE Yves en de heer DEJONGHE Mattéo dat op hen geen bestuursverbod van toepassing
is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De algemene vergadering gaat over tot de benoeming als bestuurders, voor een periode van zes
jaar:
    1.  Bovenvermelde heer DEJONGHE Yves, die aanvaardt en bevestigt dat hij niet wordt getroffen
door een besluit dat deze aanstelling verhindert.
    2.  De heer DEJONGHE Mattéo, geboren te Lier op 31 december 2004, wonende te 2288 Bouwel,
Kasteeldreef 16, die aanvaardt en bevestigt dat hij niet wordt getroffen door een besluit dat deze
aanstelling verhindert.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de hierboven vermelde bestuurders (waaronder de nieuw benoemde) bijeengekomen
in vergadering van de Raad van Bestuur, waarop alle bestuurders in persoon zijn verschenen, en zij
hebben met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de heer DEJONGHE Yves;
2. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder: de heer DEJONGHE Yves.
3. Waarna de vergadering van de Raad van Bestuur wordt gesloten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).