Ondernemingsnr : 0479105071
Naam
(voluit) : HEYVAERT BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pullewouwe 107
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 29 juni 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "HEYVAERT BOUWONDERNEMING", met zetel te
1730 Asse, Pullewouwe 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0479.105.071.
De vennootschap werd opgericht bij bij akte verleden voor notaris André De Ryck, te Asse, op negen
december tweeduizend en twee, bekendge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee
januari tweeduizend en drie, onder nummer 03000202.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering, gehouden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op zes juni tweeduizend en
zeven, bekendge-maakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli tweeduizend en
zeven, onder nummer 07113477.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : LEZING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE
WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP EN DE UITBREIDING VAN HET
VOORWERP.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het bestuursorgaan een
verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen uitbreiding van het voorwerp van
belang is voor de ven-noot-schap.
Het bestuursorgaan heeft in dit verslag tevens uiteengezet dat zij de benaming van de vennootschap
wenst te wijzigen.
Voormeld verslag opgemaakt op 10 april 2021 zal aan onderhavige akte worden gehecht om er
tezamen mee te worden geregistreerd op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid, maar zal er niet
mee worden overgeschreven op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en van het nazicht ervan
aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g en deze staat geen aan-lei-ding geven
tot het maken van enige opmerking.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist na kennisname van voorgaand ver-slag om de benaming van de
vennootschap te wijzigen van “HEYVAERT BOUWONDERNEMING” naar “GREEN HORSE”. Artikel
één (1) van de statuten van de vennootschap zullen dientengevolge luiden als volgt :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GREEN HORSE ».”
DERDE BESLUIT : UITBREIDING VAN HET VOORWERP.
De vergadering beslist na kennisname van voorgaand ver-slag, artikel drie (3) van de statuten
integraal aan te passen met dien verstande dat het voorwerp van de vennootschap thans zal luiden
Luik B
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. de oprichting, de inrichting en herinrichting van onroerende goederen voor welk doel ook bestemd.
Dit omvat onder meer:
1. het uitvoeren van alle grondwerken, het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van gebouwen,
het bouwen en verbouwen van individuele huizen, residentiële gebouwen, kantoorgebouwen,
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, al dan niet volgens de formule ‘sleutel op de
deur’;
2. het plaatsen en herstellen van plafoneer- en cementeerwerk aan binnen- en buitenmuren, het
behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het waterdicht maken van
gebouwen met teer en asfalt;
3. het uitvoeren en herstellen van chapes, gips- en staffswerken, alsook het plaatsen en herstellen
van alle tussenwanden, al dan niet verplaatsbaar van aard en ongeacht de materialen, ondermeer in
gipsplaten. Het bekleden van wanden, plafonds enzomeer in hout of kunststof;
4. het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle vloer- en wandtegels, tegelmozaïeken, in
ondermeer keramische stoffen, beton of gehouwen steen, terrazzo marmer, graniet of lei en andere
bekledingen op vloeren en muren met uitzondering van hout;
5. het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten bedekking van
muren, plafonds en vloeren; het aanbrengen van tapijt en andere vloerbedekking zoals linoleum,
rubber, kurk of ander materiaal, in kunststof of natuurproduct;
6. het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerken voor het afwerken van gebouwen hetwelk vooral
gericht is op het plaatsen van houten voorwerpen of producten, zoals deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichtingen, alsook het plaatsen van sloten en
ijzerwaren;
7. het plaatsen van ijzerwerk en metalen schrijnwerk;
8. het installeren van ruiten, glas, spiegelglas, kleurramen en andere doorzichtige materialen;
9. het uitvoeren van schilder- en versierwerk, omvattend : volledige voorbereidingen, schilderwerken
en de volledige afwerking en diverse versieringen waaronder: behangen, gordijnen, garnierwerk en
plaatsen van de hierboven nog niet bepaalde vloerbekledingen;
10. de aan- en verkoop, klein- en groothandel in alle bouwmaterialen en toebehoren.
B. de onderneming in onroerende goede-ren, zoals het kopen, ver-kopen, huren, verhuren, bouwen,
ver-bouwen, verkavelen, rui-len, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo
bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierech-ten voor het kopen en het verkopen
van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer
erfpacht, opstal en onroerende leasing;
het verrichten van alle handelingen als make-laar en expert-adviseur in onroe-rende goederen, als
make-laar en expert-advi-seur in roerende goederen, immateriële waar-den en rechten zoals
licentierechten en brevet-rechten;
het optreden als verkavelaar, be-heerder van onroerende goede-ren, syndicus van mede-
eigendommen, rentmeester, bouwpromo-tor en bouwheer;
het bou-wen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrus-ten, valoriseren en afbreken
van alle onroerende goederen;
C. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, participaties, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
D. het verrichten van alle mogelijke managements-, bestuurs- of vereffeningsfuncties voor gelijk
welke personen, vennootschappen en ondernemingen;
het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op ondermeer technisch, juridisch,
commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke
consultancy-opdrachten;
deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
E. Alle activiteiten die verband houden met groenwerken, zijnde het aanleggen en onderhouden van
tuinen, zowel voor particulieren als voor verenigingen, bedrijven of overheden, alles in de meest
uitgebreide zin van het woord;
Land- en tuinbouwwerken, zowel op eigen gronden als voor derden, zonder op enigerlei wijze
beperkend te zijn.
F. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activitei-ten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
Luik B
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
G. Het opfokken en uitbaten van paarden, de handel in sperma van dekhengsten, het stallen van
paarden, het inrijden van paarden en de handel in paarden, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar roerende en onroerende goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, onder eender welke vorm, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook samenwerken met en belangen nemen, zowel in België als in het
buitenland, in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp
nastreven of die van aard zijn om de uitbrei-ding van haar onderneming te begunstigen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee
samensmelten.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.”
VIERDE BESLUIT : BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL EEN (1) VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat titel I en artikel één (1) van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GREEN HORSE ».”
ZESDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE (2) VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel twee (2) integraal wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 1730 Asse,
Pullewouwe 107.
Dit is geen statutair gegeven.
ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STAUTEN MET BETREKKING
TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het niet-gestort deel van het kapitaal van NUL EURO
(0,00 EUR), wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
De vergadering besluit dat artikel vijf (5) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdachtennegentig (298) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ACHTSTE BESLUIT : BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING OM TE ZETTEN IN EEN STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (0,00 EUR) en het saldo, om te zetten in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening
zodat het beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.
NEGENDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE TERMINOLOGIE DIE
WORDT GEHANTEERD DOOR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair beschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
TIENDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN DE GENOMEN BESLUITEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GREEN HORSE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. de oprichting, de inrichting en herinrichting van onroerende goederen voor welk doel ook bestemd.
Dit omvat onder meer:
1. het uitvoeren van alle grondwerken, het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van gebouwen,
het bouwen en verbouwen van individuele huizen, residentiële gebouwen, kantoorgebouwen,
gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, al dan niet volgens de formule ‘sleutel op de
deur’;
Luik B
2. het plaatsen en herstellen van plafoneer- en cementeerwerk aan binnen- en buitenmuren, het
behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het waterdicht maken van
gebouwen met teer en asfalt;
3. het uitvoeren en herstellen van chapes, gips- en staffswerken, alsook het plaatsen en herstellen
van alle tussenwanden, al dan niet verplaatsbaar van aard en ongeacht de materialen, ondermeer in
gipsplaten. Het bekleden van wanden, plafonds enzomeer in hout of kunststof;
4. het plaatsen, herstellen en onderhouden van alle vloer- en wandtegels, tegelmozaïeken, in
ondermeer keramische stoffen, beton of gehouwen steen, terrazzo marmer, graniet of lei en andere
bekledingen op vloeren en muren met uitzondering van hout;
5. het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten bedekking van
muren, plafonds en vloeren; het aanbrengen van tapijt en andere vloerbedekking zoals linoleum,
rubber, kurk of ander materiaal, in kunststof of natuurproduct;
6. het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerken voor het afwerken van gebouwen hetwelk vooral
gericht is op het plaatsen van houten voorwerpen of producten, zoals deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichtingen, alsook het plaatsen van sloten en
ijzerwaren;
7. het plaatsen van ijzerwerk en metalen schrijnwerk;
8. het installeren van ruiten, glas, spiegelglas, kleurramen en andere doorzichtige materialen;
9. het uitvoeren van schilder- en versierwerk, omvattend : volledige voorbereidingen, schilderwerken
en de volledige afwerking en diverse versieringen waaronder: behangen, gordijnen, garnierwerk en
plaatsen van de hierboven nog niet bepaalde vloerbekledingen;
10. de aan- en verkoop, klein- en groothandel in alle bouwmaterialen en toebehoren.
B. de onderneming in onroerende goede-ren, zoals het kopen, ver-kopen, huren, verhuren, bouwen,
ver-bouwen, verkavelen, rui-len, uitrusten, verbeteren en beheren van onroerende goederen, zo
bebouwde als onbebouwde, het nemen en afstaan van optierech-ten voor het kopen en het verkopen
van deze goederen, alsook het aangaan van alle mogelijke onroerende contracten zoals ondermeer
erfpacht, opstal en onroerende leasing;
het verrichten van alle handelingen als make-laar en expert-adviseur in onroe-rende goederen, als
make-laar en expert-advi-seur in roerende goederen, immateriële waar-den en rechten zoals
licentierechten en brevet-rechten;
het optreden als verkavelaar, be-heerder van onroerende goede-ren, syndicus van mede-
eigendommen, rentmeester, bouwpromo-tor en bouwheer;
het bou-wen, verbouwen, opschikken, decoreren, restaureren, uitrus-ten, valoriseren en afbreken
van alle onroerende goederen;
C. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, participaties, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al
dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
D. het verrichten van alle mogelijke managements-, bestuurs- of vereffeningsfuncties voor gelijk
welke personen, vennootschappen en ondernemingen;
het verlenen van alle mogelijke adviezen en dienstverlening op ondermeer technisch, juridisch,
commercieel, sociaal, fiscaal, economisch of ander vlak en het uitvoeren van alle mogelijke
consultancy-opdrachten;
deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
E. Alle activiteiten die verband houden met groenwerken, zijnde het aanleggen en onderhouden van
tuinen, zowel voor particulieren als voor verenigingen, bedrijven of overheden, alles in de meest
uitgebreide zin van het woord;
Land- en tuinbouwwerken, zowel op eigen gronden als voor derden, zonder op enigerlei wijze
beperkend te zijn.
F. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activitei-ten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten.
G. Het opfokken en uitbaten van paarden, de handel in sperma van dekhengsten, het stallen van
paarden, het inrijden van paarden en de handel in paarden, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar roerende en onroerende goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, onder eender welke vorm, behoudens de wettelijke beperkingen
Luik B
ter zake.
Zij mag alle handels- nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook samenwerken met en belangen nemen, zowel in België als in het
buitenland, in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp
nastreven of die van aard zijn om de uitbrei-ding van haar onderneming te begunstigen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken en ermee
samensmelten.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanduidend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdachtennegentig (298) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, treden de bestuurders op
als een college en mogen zij alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)”
ELFDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan voormelde bestuurders, alsook aan De Reuse &
Cooman, te 1790 Affligem, Balleistraat 49, alsmede aan ondergetekende notaris en diens
aangestelden, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, voor de uitvoering van de genomen
besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar
te maken aan alle overheidsinstanties zoals onder meer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Met het oog op dit alles zullen de bestuurders de meest ruime bevoegdheden hebben, en zullen zij
alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.