Ondernemingsnr : 1020386451
Naam
(voluit) : Gimv Anchor Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 maart 2025, blijkt het
volgende:
1. DIVERSE STATUTENWIJZIGING
1.1. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd en zal voortaan luiden als volgt:
“Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij
besluiten van de raad van bestuur.
De raad van bestuur dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.”
1.2. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 21: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
 Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, (ii) de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon (personen) belast met het dagelijks bestuur van
de vennootschap (binnen de perken van dit dagelijks bestuur), en (iii) de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat,
wordt de vennootschap in alle aangelegenheden geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders
samen handelend.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
3. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
I) Ontslag
De volgende in functie zijnde niet-statutaire bestuurder werden eervol ontslagen per 14 april 2025, te
weten de besloten vennootschap “Edmond Bastijns”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0783.633.702, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 131, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BASTIJNS Edmond, wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 131, met
ingang van 14 april 2025.
II) Benoemingen
Tot nietstatutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden
benoemd met ingang van de datum zoals na hun naam vermeld:
Deze verkozen onder de kandidaten voorgedragen door Gimv (de “Gimv Bestuurders”):
1/ de besloten vennootschap “Integris”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
0871.328.333, met zetel te 9140 Temse, Potaardestraat 91, met als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van deze bestuursfunctie in haar naam en voor haar rekening, te weten de heer
TROUBLEYN Bart Joris, wonende te 9140 Temse, Potaardestraat 91, met ingang van 14 april 2025;
Deze verkozen onder de kandidaten voorgedragen door WorxInvest (de “WorxInvest Bestuurders”):
2/ de commanditaire vennootschap “GINKGO ASSOCIATES”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Brugge 0831.313.061, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Tennispad 2, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuursfunctie in haar naam en voor haar
rekening, te weten de heer DIERCKX Filip Robert Jules, wonende te 8300 Knokke-Heist, Tennispad
2, met ingang op 26 maart 2025; en
3/ de besloten vennootschap “CONSEPTUS CONSULTING”, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde 0842.835.473, met zetel te 9200 Dendermonde, Volaardestraat 103, met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuursfunctie in haar naam en voor haar
rekening, te weten de heer VANBUGGENHOUT Geert Maria Joanna Hendrik, wonende te 9200
Dendermonde, Volaardestraat 103, met ingang op 26 maart 2025.
De vergadering bevestigde hierbij voor de goede orde het mandaat van de in functie zijnde
bestuurders, te weten:
- de heer DEJONCKHEERE Koenraad, wonende te 8800 Roeselare, Pieter de Coninckstraat 27;
- de heer VANDE CAPELLE Kristof, wonende te 3110 Rotselaar, Sint-Pietersstraat 2, en verklaarde
dat zij hun mandaat verder zullen blijven uitoefenen als “Gimv Bestuurders” zoals voorzien in artikel
14 van de nieuwe tekst van de statuten.
4. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan:
- alle Bestuurders van de Vennootschap;
- de heer BASTIJNS Edmond, voornoemd, en mevrouw SELLENSLAGH Laura Marthe Marcel,
geboren te Beveren op 5 april 1994, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dichtersstraat 54;
 - alsook alle medewerkers van het advocatenkantoor “BakerMcKenzie”, met kantoor te 1210
Brussel, Bolwerklaan 21, waaronder meester Arne Naert en meester Jean de Limburg Stirum,
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)