Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VERHOEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roesbruggestraat 50A
 : 8691 Beveren-aan-de-Ijzer
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te
ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato TIEN DECEMBER TWEEDUIZEND TWINTIG “ter
registratie aangeboden” dat
1/       De heer VERHOEST Frank Gery, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend te 8691
Alveringem/Beveren-aan-den-Ijzer, Roesbruggestraat 51.
en zijn echtgenote
2/      Mevrouw VANEXEM Nele Therese, geboren te .. op … (nationaal nummer …), wonend te 8691
Alveringem/Beveren-aan-den-Ijzer, Roesbruggestraat 51.
Gehuwd te Poperinge op vier september negentienhonderd achtennegentig onder het regime van het
wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract;
Gewijzigd met behoud van het stelsel blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op tweeëntwintig februari tweeduizend
twaalf;
Welk stelsel sedertdien niet meer werd gewijzigd, zo wordt verklaard.
een besloten vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap,
genaamd “VERHOEST” met zetel te 8691 Beveren-aan-de-Ijzer/Alveringem, Roesbruggestraat 50A.
De oprichters verklaarden volgende inbreng in geld te doen voor een globaal bedrag van
VIERDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 4.800,00) :
- door de heer VERHOEST Frank, voornoemd, voor een bedrag van TWEEDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 2.400,00), waarvoor hem ZESTIG (60) aandelen worden toegekend;
- door mevrouw VANEXEM Nele, voornoemd, voor een bedrag van TWEEDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 2.400,00), waarvoor haar ZESTIG (60) aandelen worden toegekend.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer
BE …  bij  … te ...
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato zeven december tweeduizend twintig dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
Deze som is beschikbaar vermogen.
De statuten van de vennootschap werden  vastgesteld als volgt, alhier geciteerd bij wijze van
uittreksel
    1.  STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
    1.  1 - Naam
    1.  De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “VERHOEST”
    1.  2 - Duur
0759686083
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
    1.  3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
    1.  4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp  zowel in België als in het buitenland:
•          Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
•          Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
•          Voorbereiden van landbouwvelden
•          Gemengd bedrijf
•          Vervaardiging van motoren met inwendige verbranding en onderdelen daarvan, voor divers
gebruik :voor railvoertuigen, landbouwwerktuigen en machines voor de bouwnijverheid,
scheepsmotoren en buitenboot
•          Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
•          Vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of de bosbouw
•          Fabricage van landbouwmachines: omvattende de fabricages voor het bewerken van de
grond, machines voor planten, uitstrooien en zaaien, machines voor het onderhoud en de
bescherming der gewassen, oogstmachines, materiaal voor zuivelbewerking op de boerderij,
machines voor de vlasbewerking, transportmateriaal voor het gebruik op de boerderij, alsmede van
landbouwvoertuigen en hun toebehoren.  Omvattende ook de fabricage van uitrustingen, apparaten,
instrumenten en werktuigen, voor de automatisatie van de landbouw.
•          Vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten
of voor het bemesten : ploegen, machines voor het verspreiden van meststoffen, zaaimachines,
eggen, enz.
•          Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten
: oogst -, rooi -, dors -, sorteermachines, enz.
•          Vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen en werktuigen voor
pluimveeteelt, bijenteelt, bereiden van veevoeders, enz.; machines voor het reinigen en sorteren van
eieren, fruit, enz.
•          Vervaardiging van droogtoestellen voor landbouwproducten
•          Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, moto culteurs en gazonmaaiers
•          Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
•          Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
•          Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
•          Groothandel en kleinhandel  in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
•          Exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle
soorten goederen, inclusief landbouwproducten
•          Expl. voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
•          Activiteit van hoefsmeden, hoevesmederij en smederij: omvattende de herstelling van
landbouwmachines en –materieel en de herstellingen van kettingen.
•          Fabricage van artikelen van gesmeed ijzer. Omvattende het kunstsmeedwerk en het
smeedwerk voor het landbouwbedrijf
•          Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
•          Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen
•          Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
•          Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
Luik B
•          Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel
•          Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
•          Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
•          Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de
landbouw
•          Vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor
landbouwdoeleinden
•          Groothandel, kleinhandel, in- en uitvoer van machines & voertuigen  voor de mijnbouw, de
bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
•          Groothandel, kleinhandel, in- en uitvoer  in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
•          Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
•          Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
•          Groothandel en kleinhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
•          Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
•          Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
•          Handel in auto's en lichte bestelwagensin aanhangwagens, opleggers en caravans, in
onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, in motorfietsen, fietsen, delen en toebehoren, in
motorbrandstoffen en smeermiddelen, in tweedehands motorvoertuigen, auto’s en motorfietsen.
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens, motorvoertuigen en
motorfietsen en fietsen.
•          Algemeen Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
•          Ontwerpen maken, zoals onder andere van landbouwmachines.
•          Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
•          Vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw.
•          de vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch
handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.
•          de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken : boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen
•          onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
•          Het plaatsen van afsluitingen.
•          Werkplaats voor het herstellen van koetswerk, motorvoertuigen.
•          Algemene metaalconstructie.
•          Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt
en vogelkwekerij zoals de installatie of binneninrichting van stallen, van systemen voor het bewaren
van voeders voor dieren, van systemen voor het rapen van eieren.
•          Het verhuren van landbouw- en tuinmachines.
•          Herstellen van centrale verwarmingsinstallaties en van sanitaire installaties.
•          Elektrotechnische installatiewerken.
•          Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
•          Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
•          Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
•          Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers
en tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.
•          Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
•          Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming, voor
klimaatregeling.
•          goederenvervoer over de weg eigen en voor derden
•          Toezien op de bouwwerkzaamheden.
•          Ruimen van bouwterreinen.
•          Handel in algemene goederen/materialen en gespecialiseerde goederen/materialen.
•          Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden
voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra
•          overige zakelijke dienstverlening
•          Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt.
•          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
•          Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
•          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
•          Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
•          Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, e-commerce
•          De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
•          Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Vastgoeddiensten: verhuur en verkoop
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
    1.  5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD TWINTIG (120)
aandelen op naam, die ieder één/honderdtwintigste (1/120ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
    1.  6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Luik B
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
…
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
d)  Definitieve onmogelijkheid om verbintenissen na te komen (ingeval van overlijden,
onbekwaamheid of vreemde oorzaak)
In deze hypothese komen de desbetreffende aandelen te vervallen en hebben zij enkel recht op een
eventueel dividend voor het lopend boekjaar.
    1.  7 - Overdracht van aandelen onder levenden
…
    1.  8 - Uittreding
Niet van toepassing
    1.  9 - Uitsluiting
Niet van toepassing
    1.  10 - Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
    1.  11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
    1.  12 - Bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
    1.  13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
    1.  14 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
D. TOEZICHT
    1.  15 - Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
E. ALGEMENE VERGADERING
    1.  16 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van juni om twee uur in de namiddag (14u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
…
    1.  17 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
…
    1.  18 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
    1.  19 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
…
    1.  20 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
…
    1.  21 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
…
    1.  22 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
    1.  23 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
…
    1.  24 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
 Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
    1.  25 - Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
    1.  26 - Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  27 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
    1.  28 - Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
    1.  29 - Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden.
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de
Luik B
inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
    1.  30 - Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
    1.  31 -  Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op EEN JANUARI en eindigt op EENENDERTIG
DECEMBER van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
    1.  32 - Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H. ONTBINDING – VEREFFENING
    1.  33 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
    1.  34 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
    1.  35 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
    1.  36 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
    1.  37 - Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
J. BEMIDDELING
    1.  38 - Bemiddelingsbeding
…
Volgende overgangsmaatregelen werden vastgelegd :
    1.  Adres van de zetel
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden te 8691 Beveren-
Aan-De-Ijzer/Alveringem, Roesbruggestraat 50A
    1.  Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op EENENDERTIG DECEMBER
TWEEDUIZEND EENENTWINTIG
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar TWEEDUIZEND
TWEEËNTWINTIG
    1.  Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert EEN DECEMBER TWEEDUIZEND TWINTIG  tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
    1.  Benoeming bestuurders
De oprichters beslissen om als bestuurders te benoemen :       
1/    De heer VERHOEST Frank Gery, geboren te Diksmuide op … (nationaal nummer …), wonend
te 8691 Alveringem/Beveren-aan-den-Ijzer, Roesbruggestraat 51;
2/    Mevrouw VANEXEM Nele Therese, geboren te Poperinge op … (nationaal nummer …), wonend
te 8691 Alveringem/Beveren-aan-den-Ijzer, Roesbruggestraat 51;
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
b)   Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
c) Hun mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de
Algemene Vergadering
    1.  Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan  de
Naamloze Vennootschap “TITECA ACCOUNTANTCY IEPER” alsook aan “LUMINAD” Besloten
Vennootschap – kantoorhoudend te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14 (contactpersoon Sabine
Luik B
Holvoet), haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge