Ondernemingsnr : 0885750253
Naam
(voluit) : VALUE SQUARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 23 bus A
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "VALUE SQUARE", met adres van de zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Schoonzichtstraat 23A, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 15
februari 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap.
2) De vergadering heeft kennisgenomen van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering heeft deze wijziging unaniem aanvaard. Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf
datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp om zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks als
via een tussenpersoon alle activiteiten uit te oefenen van een beleggingsonderneming
overeenkomstig de wet van 25 oktober 2016 en latere uitvoeringsbesluiten, voor zover daartoe een
erkenning en inschrijving werd bekomen.
De vennootschap zal onder meer voor zichzelf en voor derden beschikbare middelen kunnen
beleggen in roerende goederen en waarden, een portefeuille roerende waarden beheren en
dienaangaande aankopen en verkopen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer ervan.
De vennootschap kan meetings, handelsmissies en professionele contacten organiseren in binnen-
en buitenland en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan voor de uitoefening van haar voorwerp samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Dit
alles met inachtneming van artikel 41 van de wet van 25 oktober 2016.”
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: VALUE SQUARE
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp om zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks als
via een tussenpersoon alle activiteiten uit te oefenen van een beleggingsonderneming
overeenkomstig de wet van 25 oktober 2016 en latere uitvoeringsbesluiten, voor zover daartoe een
erkenning en inschrijving werd bekomen.
De vennootschap zal onder meer voor zichzelf en voor derden beschikbare middelen kunnen
beleggen in roerende goederen en waarden, een portefeuille roerende waarden beheren en
Luik B
dienaangaande aankopen en verkopen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer ervan.
De vennootschap kan meetings, handelsmissies en professionele contacten organiseren in binnen-
en buitenland en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan voor de uitoefening van haar voorwerp samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Dit
alles met inachtneming van artikel 41 van de wet van 25 oktober 2016.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd achtenzestigduizend euro (€ 768.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd dertig (4.230) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vierduizend tweehonderd
dertig (4.230), met een fractiewaarde van één/vierduizend tweehonderd dertigste (1/4.230ste) van
het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit tien (10) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één (1) gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders. Indien er meerdere gedelegeerde
bestuurders of dagelijks bestuurders werden benoemd, bepaalt de raad van bestuur of zij elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, onverminderd hun hierna vermelde bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De laatste maandag van de maand januari om achttien (18:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
Luik B
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuursmandaten, hieronder vermeld, te
behouden: 
- de heer Wim Descamps, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 53/A, met ingang
van 28 januari 2019 voor een termijn van zes (6) jaar tot de jaarvergadering in 2025, tevens
gedelegeerd bestuurder gedurende zelfde periode;
- de heer Pascal Cornelis, wonende te 9800 Deinze, Markt 85, bus 2, met ingang van 28 januari
2019 voor een termijn van zes (6) jaar tot de jaarvergadering in 2025, tevens gedelegeerd bestuurder
gedurende zelfde periode;
- de heer Thomas Maes, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Zandvoordestraat 7, met ingang van
24 april 2019 voor een termijn van zes (6) jaar tot de jaarvergadering in 2025, tevens gedelegeerd
bestuurder gedurende zelfde periode;
- de heer Koen Hoffman, wonende te 9070 Destelbergen, Steenvoordestraat 166, met ingang van 31
januari 2022 voor een termijn van zes (6) jaar tot de jaarvergadering in 2028, tevens gedelegeerd
bestuurder gedurende zelfde periode;
- de heer Kris Hermie, wonende te 9400 Ninove, Kloostermolenstraat 9, met ingang van 1 januari
2021 voor een termijn van zes (6) jaar tot de jaarvergadering in 2027, tevens gedelegeerd bestuurder
gedurende zelfde periode;
- de heer Yves Bovin, wonende te 3381 Glabbeek (Kapellen), Groenstraat 42 A, met ingang van 10
augustus 2020 voor een termijn van zes (6) jaar tot en met de jaarvergadering in 2026.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Schoonzichtstraat
23A.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmachten ne varietur verklaard
    4.  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp ne varietur verklaard