Ondernemingsnummer :
0430239936
Benaming :
(voluit) :
VERHELST EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Linde 74
9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig november tweeduizend achttien, door
Meester Alex DE WULF, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie;
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “VERHELST EN CO”, met zetel te 9940 Sleidinge, Linde 74, BTW BE
0430.239.936 RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING –KAPITAALVERMINDERING in toepassing van artikel 537 WIB 1992
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal te verminderen in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992 op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 23 september 2014, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door
geassocieerd notaris Alex De Wulf, te Gent, Oostakker, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 oktober 2014, onder nummer 14185238 met tweeëntachtigduizend achthonderd
euro (€ 82.800,00) om het van honderdentweeduizend achthonderd euro (€ 102.800,00) op
twintigduizend euro (€ 20.000,00) te brengen .
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 23
september 2014, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Alex De
Wulf, te Gent, Oostakker, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober
2014, onder nummer 14185238.
TWEEDE BESLISSING - UITVOERING
De kapitaalvermindering wordt verricht enerzijds door terugbetaling aan de enige vennoot van een
gedeelte van zijn inbreng in evenredigheid met het aandelenbezit.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De enige vennoot verklaart dat, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen inzake reële kapitaalvermindering, de schuldeisers, wier vordering ontstaan is
voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces verbaal
besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen, en dat aan de enige vennoot bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering kan gebeuren vóór het verstrijken van de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag voorlopig niet uit te keren aan de
enige vennoot, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens
Luik B
twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening
te handelen als naar recht.
DERDE BESLISSING – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren
dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op
twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het is verdeeld in vijftig (50) maatschappelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten gewijzigd, zoals vermeld in het vierde
besluit.
VIERDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Met eenparigheid van stemmen beslist men om artikel 5 en 5bis van de statuten aan te passen als
volgt:
“Artikel vijf : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€
20.000,00), vertegenwoordigd door VIJFTIG (50) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
die elk één/vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen."
De vennootschap kan tevens aandelen zonder stemrecht creëren en wederinkopen zoals bepaald in
de vennootschappenwet en obliga-ties op naam uitgeven.
De aandelen waarop wordt ingeschreven worden in een register van aandelen ingeschreven. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd en aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
A/ KAPITAALVERHOGING
Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan besloten worden door de algemene vergadering
volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe
aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte
van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht,
met dien verstande dat de eerste bij voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen
met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn te bepalen door de algemene
vergadering, doch zonder dat hij korter zou mogen zijn dan vijftien dagen te rekenen van de dag van
de openstelling van de inschrijving.
De uitgifte met voorkeurrecht en de termijn waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht van de
vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald hiervoor kan slechts worden
ingeschreven door derde personen mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.
Bij een kapitaalverhoging in twee fazen dienen twee notariële akten te worden opgemaakt.
B/ KAPITAALVERMINDERING
Mits inachtneming van de voorwaarden vervat in het wetboek van vennootschappen mag de
algemene vergadering tot kapi-taalvermindering overgaan.”
“Artikel vijf/bis : HISTORIEK VAN HET KAPITAAL
    •  De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke te
Sint-Martens-Latem op éénendertig december negentienhonderd zesentachtig met een kapitaal van
vijftigduizend Belgische frank (50.000,-), vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen A met ieder een
nominale waarde van duizend frank.
    •  Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor
notaris Pascal Vandemeulebroecke, voornoemd, op dertig maart negentienhonderd vijfennegentig,
werden de kategorieën van aandelen afgeschaft, werd het kapitaal verhoogd van vijftigduizend
Belgische frank (50.000,-) naar zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,-) door
incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen en werden de
bestaande aandelen omgevormd in aandelen met ieder een nominale waarde van vijftienduizend
Belgische frank (15.000,-).
    •  Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor
notaris Pascal Vandemeulebroecke, voornoemd, op zesentwintig februari tweeduizend en vier, werd
vooreerst de nominale waarde der aandelen opgeheven, vervolgens werd het kapitaal omgevormd in
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), en tenslotte werd het
Luik B
kapitaal verhoogd met duizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (1.407,99 EUR)
door incorporatie van beschikbare reserves om het kapitaal te brengen op twintigduizend euro
(20.000,00 EUR) en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
    •  Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor
geassocieerde notaris Alex De Wulf te Oostakker, op 10/10/2014 werd het kapitaal verhoogd tot
HONDERDENTWEEDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 102.800,00) door inbreng in speciën van
de liquidatiebonus en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
    •  Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor
geassocieerde notaris Alex De Wulf te Oostakker op 27 november 2018 werd het kapitaal verlaagd
tot twintigduizend euro (€ 20.000,00)”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan :
A.A & T Group, te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808/4, met macht van indeplaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie,
de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
 
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 27/11/2018
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.