Ondernemingsnr : 0458961735
Naam
(voluit) : BACH TWENTY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Johann Sebastian Bachlaan 20 bus 2
 : 1083 Ganshoren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden op 8 augustus
2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap “BACH TWENTY”, met maatschappelij-ke zetel te 1083 Brussel, Johann
Sebastian Bachlaan 20 bus 2, hebbende als ondernemingsnummer 0458.961.735, en dat de
volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01,-) en de wettelijke reserve ten bedrage van
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20,-) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist om de bestaande aandelen te wijzigen in aantal. Deze beslissing is vereist om
tot verdeling van aandelen te kunnen overgaan tussen de huidige aandeelhouders.
Volgens huidig aandeelhoudersbezit behoren de aandelen als volgt toe:
1/ De heer BORREMANS Jan, voor drie/vierde (3/4de) in volle eigendom van de totaliteit van de
aandelen.
2/ Mevrouw VANDEN HERREWEGEN Ghislaine, voor één/vierde (1/4de) in volle eigendom van de
totaliteit van de aandelen.
Totaal : zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
De vergadering beslist de bestaande zevenhonderd vijftig (750) aandelen te wijzigen naar duizend
vijfhonderd (1.500) aandelen, waarbij elk aandeel zelfde rechten heeft.
Bijgevolg bekomen huidige aandeelhouders volgende aandelen:
Luik B
1/ De heer BORREMANS Jan, drie/vierde (3/4de) in volle eigendom van de totaliteit van de
aandelen, zijnde duizend honderd vijfentwintig (1.125) aandelen
2/ Mevrouw VANDEN HERREWEGEN Ghislaine, één/vierde (1/4de) in volle eigendom van de
totaliteit van de aandelen, zijnde driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen.
De vergadering beslist vervolgens om overeenkomstig artikel 5:48 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een nieuwe soort aandelen te creëren. Volgens de Memorie van Toelichting bij het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de procedure inzake de wijziging van
soortrechten, overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van
toepassing indien er maar één soort van aandelen bestaat en een tweede soort wordt gecreëerd.
Bijgevolg kan dit besluit worden genomen volgens de regels inzake statutenwijzigingen.
De vergadering beslist de duizend vijfhonderd (1.500) aandelen te verdelen als volgt:
- zevenhonderd vijftig (750) aandelen soort A, met stemrecht
- zevenhonderd vijftig (750) aandelen soort B, zonder stemrecht.
Ieder A-aandeel en B-aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ingevolge voormelde beslissing bekomen de huidige aandeelhouders volgende aandelen:
1/ De heer BORREMANS Jan, vijfhonderd tweeënzestig (562) A-aandelen en vijfhonderd
drieënzestig (563) B-aandelen
2/ Mevrouw VANDEN HERREWEGEN Ghislaine, honderd achtentachtig (188) A-aandelen en
honderd zevenentachtig (187) B-aandelen
Ingevolge voormelde beslissingen beslist de vergadering de statuten als volgt aan te passen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zevenhonderd vijftig (750) aandelen soort A, met stemrecht
- zevenhonderd vijftig (750) aandelen soort B, zonder stemrecht
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
1. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
2. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen
overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
-van soort A recht op één stem,
-van soort B geen stemrecht,
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het
bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht.”
Vierde besluit
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder de dato
08 augustus 2022 aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Beide aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen voorafgaand aan
deze vergadering en de inhoud ervan volledig te kennen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende activiteiten aan artikel 3 van de statuten:
“- Het verlenen van consultancy, advies , expertise, services, administratieve prestaties, marketing,
ontwerp en kwaliteitscontroles (onder andere op het vlak van financiën, financiële analyses,
management, informatica, techniek, datacommunicatie, elektronische en/of interactieve
communicatievormen enzovoort)
- Het geven en organiseren van opleidingen; de verhuur van vergaderruimte en zalen voor
seminaries;
- Zakelijke dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel;
Luik B
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop-, verkoop- en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van
bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en raadgevend
bureau inzake bouwaangelegenheden.
- Onderneming voor algemene bouwwerken, nieuwbouw en renovatie, alle ruwbouwwerken,
inrichtings- en afwerkingswerken;”
De vergadering beslist dat het voorwerp van de vennootschap voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het verlenen van consultancy, advies , expertise, services, administratieve prestaties, marketing,
ontwerp en kwaliteitscontroles (onder andere op het vlak van financiën, financiële analyses,
management, informatica, techniek, datacommunicatie, elektronische en/of interactieve
communicatievormen enzovoort)
- Het geven en organiseren van opleidingen; de verhuur van vergaderruimte en zalen voor
seminaries;
- Zakelijke dienstverlening;
- Tussenpersoon in de handel;
- Onderneming in onroerende goederen, de tussenpersonen in aankoop-, verkoop- en verhuring van
gebouwen, beheer van onroerende goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
experten-raadgevers inzake onroerende goederen, bouwpromotor, coördineren van
bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers en studie-, organisatie en raadgevend
bureau inzake bouwaangelegenheden.
- Onderneming voor algemene bouwwerken, nieuwbouw en renovatie, alle ruwbouwwerken,
inrichtings- en afwerkingswerken;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van
opstal, erfpacht enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening
en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.”
Vijfde besluit
Luik B
Ingevolge het overlijden van de statutair zaakvoerder, mevrouw Borremans Martine, te Zottegem op
21 december 2021 beslist de algemene vergadering geen nieuwe statutaire bestuurder aan te
stellen. Zij beslist dan ook de statuten als volgt aan te passen:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde beslissingen en
voorgaande besluiten.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur met terugwerkende kracht sinds 21 december 2021:
De heer BORREMANS Jan, geboren te Geraardsbergen op 24 augustus 1971, wonende te 8430
Middelkerke, Zeedijk 290/0802, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend zijn mandaat. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar: 8430 Middelkerke,
Zeedijk 290/0802.
Negende besluit – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers van het kantoor van ondergetekende notaris en de
notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Tiende besluit – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Elfde besluit – Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de “BV CAMFISC”, hebbende als
ondernemingsnummer 0470.548.681 en met kantoor te 9870 Zulte, Grote Steenweg 131,
vertegenwoordigd door de heer Wim Campe, bestuurder, evenals aan diens bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Tevens verleent de vergadering bijzondere volmacht aan voornoemde boekhouder om de
formaliteiten van e-stox en het ubo-register te vervullen.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de uitgifte,
gecoördineerde statuten en verslag van bestuurder van 8 augustus 2022