guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
1.
Nº d'entreprise : 0893 109 979
Nom
(en entier) : Unibrize
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement et nomination des administrateurs
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/05/2024 ce qui suit:
"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun des
actionnaires :
* DÉCIDE de renouveler le mandat des deux administrateurs qui prend fin à la présente Assemblée
Générale Ordinaire pour un nouveau mandat de trois (3) ans.
Leur mandat prendra effet à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour venir à échéance
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social du 31
décembre 2026.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
* DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur la société MHCT, représentée par Monsieur Jean-Nicolas
MONTRIEUX. Le mandat ainsi conféré prendra effet ce jour pour venir à échéance à l'issure de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social du 31 décembre 2026.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
A partir de la prise d'effet des présentes résolutions, le Conseil d'Administration est dès lors composé
comme suit :
- Monsieur Thibault RELECOM, domicilié 32/A Avenue des Chalets à 1180 Bruxelles, en tant
qu'administrateur-délégué ;
- Thales Management SRL, dont le siège est sis 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, enregistrée auprès de
la BCE sous le numéro BE0639.952.649, ayant comme représentant permanent Monsieur Renaud BLAVIER,
domicilié à 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, en tant qu'administrateur ; et
- MHCT Sàrl, dont le siège social est sis 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, enregistrée auprès du RCS sous le numéro B142522, ayant comme représentant permanent
Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX, domicilié 7, rue Evy Friedrich, L-1552 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, en tant qu'administrateur.
Pour autant que nécessaire, il est précisé que la gestion journalière est toujours déléguée à Monsieur
Thibault RELECOM, qui portera dès lors le titre d'administrateur-délégué de la Société.
* DÉSIGNE Madame Laeticia SEEBER et Madame Gaëlle FLOOR, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de
substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions,
en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités
auprès des autorités ou administrations compétentes. ".
Gaëlle FLOOR
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0641 918 680
Nom
(en entier) : BELUB
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Petit Chêne, 12 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
L'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2024 acte le renouvellement du mandat d'administrateur-
délégué de la SRL OLUB représentée par Monsieur Olivier LECLERCQ, représentant permanent.
Le mandat d'administrateur-délégué sera rémunéré
L'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2024 acte le renouvellement des mandats d'adminstrateurs de
la SRL BETRADE représentée par Madame Stéphanie LECOINTRE, représentante permanente, de Madame
Christine HEINE et Monsieur François BODEN.
Les mandats d'administrateurs ne seront pas rémunérés et exercés à titre gratuit.
Les mandats d'administrateur-délégué et d'administrateurs expireront après l'assemblée générale
ordinaire de 2030 statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2029.
Renouvellement du mandat de délégué à la gestion journalière de la SRL OLUB représentée par Monsieur
Olivier LECLERCQ, représentant permanent et confirmation des pouvoirs tels que spécifiés lors de
l'assemblée générale extraordinaire du 01/08/2018 (publication au Moniteur Belge le 6 novembre 2018).
A l'unanimité, ces propositions sont acceptés par l'assemblée générale ordinaire.
Déposé en même temps que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2024.
SRL OLUB
Représentée par Olivier LECLERCQ
Représentant permanent
*24166286*
DIVISION MONS
Greffe
Nº d'entreprise : 0416 084 270
Nom
(en entier) : P.J.VLEUGELS ET CIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué,
A la suite de l'AGE du 14/09/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 30 mai 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Générale du 30 mai 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA, la SA FINPHARMA et la SRL WINGS FARMA soient reconduits pendant une période de 6
ans soit jusque l'AGO de 2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la
SA GESTIPHARMA représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée
de 6 ans soit jusque l'AGO de 2030.
Cette AGO du 30 mai 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 14/09/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 30 mai 2024.
Fait à Frameries le 30 mai 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N' d'entreprise · 0429 496 204
Nom
(en entier) : ArcelorMittal Holding and Services Belgium
Įen abrège) : AMHSB
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'impératrice 66, Bruxelles (1000), Belgique
Objet de l'acte : Commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle de la Société tenue le 14 juillet 2022 au siège
social de la Société
L'assemblée générale donne décharge à l'unanimité aux administrateurs pour leur gestion au cours de
l'exercice écoulé.
L'assemblée générale donne décharge à l'unanimité au commissaire pour son audit au cours de l'exercice
écoulé.
L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat du commissaire aux comptes, Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV (B00025), dont le siège social est situé à 1930 Zaventem, Gateway Building, Brussels
National Airport 1J, représentée par Mme Nuyts INE, commissaire aux comptes (IBR A02183).
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de nommer
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (B00160), dont le siège social est situé à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
représentée par Lieve Cornelis (A1539) en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois
exercices comptable, nomination à compter de ce jour et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale
annuelle des actionnaires, pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui se tiendra en 2025.
Le montant de la rémunération pour cette mission, qui consistera en un montant fixe (à indexer
annuellement), sera déterminé par accord séparé déterminé en accord avec le conseil d'administration.
Erwin De Meyst
Délégué à la gestion journalière
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0794 347 945
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC IT SOLUTIONS & OPERATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1945 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur et délégué à la gestion journalière
En date du 15 décembre 2022 et conformément à la procédure de décision par écrit organisée par les statuts
de la société, les actionnaires ont décidé de nommer en qualité d'administrateur avec effet au 1er janvier
2023, monsieur Jérôme LAZZAROTTO domicilié professionnellement avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160
Auderghem.
Le mandat d'administrateur de monsieur Jérôme LAZZAROTTO prendra fin à l'assemblée générale annuelle
de la société qui se tiendra en 2029.
Le mandat d'administrateur sera rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concemant ce
---
mandat conclu entre l'administrateur et la société.
En date du 4 janvier 2023, le conseil d'administration qui s'est réuni a décidé à l'unanimité de conférer et
déléguer à monsieur Jérôme LAZZAROTTO avec effet au 6 janvier 2023 les missions de gestion journalière
de la société et de représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion. Il exercera seul ces missions
---------
de gestion et de représentation.
Les actionnaires et le conseil d'administration ont décidé de donner mandat à la S.R.L. COMPAGNIE
FIDUCIAIRE ET DE GESTION, avenue Paul Pastur 359 à 6032 Mont-sur-Marchienne, immatriculée à la
BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou
mandataires, avec faculté de substitution, afin d'établir, de signer et de déposer les formulaires de
publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du tribunal de l'Entreprise francophone de
Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour
le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0454 777 372
Nom
(en entier) : SA BRABHOLD
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Place de Saint-Symphorien, 2 a 7030 SAINT-SYMPHORIEN
Objet de l'acte : Pouvoirs spéciaux
Le 5 décembre 2022, à 10 heures, s'est réuni le conseil d'administration de la société, composé de :
-Monsieur Henri RENMANS, domicilié à 8300 KNOKKE-HEIST, Zeeuws Pad, 8, Président du conseil
d'administration et administrateur délégué (par téléphone) ;
-Madame Nicole ALBERT, domiciliée à 8300 KNOKKE-HEIST, Zeeuws Pad, 8, administrateur (par
téléphone) ;
-Monsieur Rik RENMANS, domicilié à 1653 BEERSEL, Wauweringenveld, 36, administrateur délégué ;
-Monsieur Jeoffrey BOVY, domicilié à 7300 SAINT-SYMPHORIEN, Allée des Aubépines, 14, administrateur .:
Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte Jes résolutions suivantes :
RÉSOLUTION UNIQUE
Le conseil d'administration donne mandat spécial à Monsieur Jeoffrey BOVY, domicilié à 7030 SAINT-
SYMPHORIEN, Allée des Aubépines, 14, aux fins de :
-Représenter seul la société pour tout rapport avec les administrations publiques, en ce compris la signature;
de tout courrier (demande, réclamation, accord ... ) y relatif ;
-Représenter seul la société pour toute démarche vis-à-vis des banques et autres organismes financiers ;
-Signer toute demande de crédit, emprunt et prêt ;
-Signer tout contrat de crédit, emprunt et prêt inférieur à cinq millions d'euros (5.000.000,00 EUR) ;
-Ouvrir et fermer tout compte bancaire.
Les délégations de pouvoirs spéciaux à Monsieur Richard BOVY ou Monsieur Jeoffrey BOVY sont par ailleurs
confirmées pour :
-Mettre fin à tout contrat d'emploi ou de travail, pour tout motif et par toutes modalités arrêtées par lui. Ces
pouvoirs comprennent le droit de mettre fin aux contrats précités, pour motif grave, avec des préavis prestés ou
moyennant indemnité ;
-Représenter seul la société dans tout dépôt d'acte à signer et destiné à la publication aux Annexes du
Moniteur Belge, de même que pour la signature et l'envoi de tout dossier destiné aux administrations fiscales
(déclaration, courriers, établissement et rentrée de dossiers tels que BEPS, UBO, etc.).
Jeoffrey BOVY,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0882 544 503
Nom
JD'C INNOVATION
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Coopérative
Adresse complète du siège : rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, renouvelle pour une durée de trois années le mandat de
REWISE Srl (BCE : 0428.161.463) représenté par Monsieur Pascal CELEN.
Les honoraires sont fixés forfaitairement à 2.500 € par année htva.
Sébastien DUPONT
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0887 685 897
Nom
(en entier) : ERIUM BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction des mandats des administrateurs et de l'administrateur-
délégué.
Extrait du PV de l'AGE des actionnaires du 20/10/2022.
L'assemblée confirme et pour autant que de besoin ratifie la composition du Conseil d'administration qui est
composé de deux administrateurs :
Belgique	pour représentant	(RPM 0841.140.646), ayant	S.A	permanent	-Aquasourca
Madame Alice CREPET
et
-Monsieur Fréderic SICCHIA.
L'assemblée confirme le caractère non rémunéré des mandats qui viendront à expiration lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2024 devant se prononcer sur le comptes au 31.12.2023.
Procès-verbal du Conseil d'administration du 20/10/2022.
A l'issue de l'assemblée, les administrateurs ont tenu un Conseil ayant pour agenda la confirmation du
mandat d'administrateur-délégué.
Le Conseil a confirmé le mandat gratuit d'administrateur-délégué de la SA Aquasourca Belgique (RPM
0841.140.646) ayant pour représentant responsable Madame Alice Crepet.
Alice CREPET
pour AQUASOURCA BELGIQUE SA
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0403 531 678
Nom
(en entier) : ROSSEL INTERACTIVE MEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 101 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 25 juin 2024
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises;
BV/SRL désigne monsieur Fabian Branswyk (IRE Nr. A02505), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
Eric MALRAIN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0436 219 391
Nom
(en entier) : VERSCHUERE TECHNOLOGY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 7740 PECQ, RUE DES TILLEULS 37
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT ADMINISTRATEUR
D'une assemblé générale extraordinaire tenue au siège social de la société le 16/09/2024, il a été décidé:
L'assemblée générale décide de nommer madame Jonckheere Bernadette, domicilié au Rue du Château
d'eau 2 - 7730 Saint Léger comme administrateur délégué jusqu'à l'assemblée générale de 2027.
Un mandat est donné au bureau Van Hoecke BV pour publier les informations nécessaires au Moniteur
Beige
Pour extrait conforme
Van Hoecke Willy
Mandataire
Expert-comptable
Nº d'entreprise : 0465 430 348
Nom
(en entier) : THERASCIENCE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Blonden 50-52 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du PV d'AGO du 14/06/2024:
L'Assemblée à l'unanimité, approuve le renouvellement des mandats des administrateurs.
Les mandats prendront fin à l'AG de 2030.
Pour extrait conforme,
Nathalie Huynh,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0414 430 916
Nom
(en entier) : KIPLAMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Les Quatre Chemins, 42, 7608 Wiers
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent - commissaire
L'organe d'administration prend acte de la décision de l'organe d'administration de la société « Groupe
Audit Belgium » SRL de remplacer Madame Brigitte DIVERS, réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent, par Madame Sophie TUYTTENS, réviseur d'entreprises.
Nº d'entreprise : 0651 979 758
Nom
J&J GROUP	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Vallon d'Ohain 23 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT - NOMINATION ADMINISTRATEUR ET PROCURATION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 30/06/2022
Fin de mandat / nomination administrateur et procuration
Fin de mandat de plusieurs administrateurs
PREND ACTE des fins des mandats de Monsieur Cédric Galoux et Madame Ingrid De Meersman en
qualité d'administrateur.
DECIDE de donner une décharge provisoire à ces administrateurs de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.
Nomination de plusieurs administrateurs
DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur :
(a)GALAX Inc. SRL, une société de droit belge, dont le siège est établi Vallon d'Ohain, 23 à 1180 Uccle,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0824.602.344 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones) et qui a désigné Monsieur Cédric Galloux en tant que représentant permanent, et
(b)SOCIETE DE CONSEIL VDR SRL, dont le siège social est établi à Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 La
Hulpe, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0809.671.767 (RPM Brabant Wallon) et
qui a désigné Madame Fanny Beck en tant que représentant permanent.
Ces mandats prennent effet à compter du 1re juin 2022 et ils expireront à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le
31 décembre 2028.
GALAX Inc. SRL, représentée par Monsieur Cédric Galoux, ici présent, accepte ce mandat et déclare que
rien ne s'oppose à cette acceptation.
SOCIETE DE CONSEIL VDR SRL, représentée par Madame Fanny Beck, ici présente, accepte ce
mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
Rémunération des nouveaux administrateurs
DECIDE que le mandat de ces nouveaux administrateurs sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire
de l'assemblée générale.
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker et Mesdames Inès Verboogen et Léa
Sonnet, collaborateurs au sein de BDO ADVISORY SRL, dont le siège social est établi rue de Stassart, 35 à
1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge.
Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.
Pour extrait conforme
Jean-Philippe Weicker
Mandataire
N° d'entreprise : 0649 754 005
Nom
(en entier) : Habitat et Humanisme Investment Belgium
(en abrégé) : HHIB
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue de la Perle 3 boite 19 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : nomination et confirmation de la délégation à gestion journalière
L'Assemblée Générale de HHIB s'est tenue le 4 juin 2024 dernier conformément aux dispositions prévues
dans les statuts.
L'Assemblée Générale approuve la nomination de Mr Nicolas Breitburd (680828-697.44), né le 28/08/1968
à Neuilly-sur-seine et résidant avenue de Fré 275 à 1180 Uccle
L'assemblée Générale confirme que la personne déléguée à la gestion journalière de la SA HHIB est Mr
Jehan de Theux
Le nouveau conseil d'administration est donc composé comme suit
-> Habitat et Humanisme Fup , présidente représentée par Jehan de Theux de Meylandt et Montjardin
-> La Foncière Habitat et Humanisme SCA, administratrice et représentée par Philippe Forgues
-> Entreprendre pour Humaniser la Dépendance SCA, administratrice et représentée par Bernard Devert
-> Louis Hebert de Beauvoir du Boscol, administrateur
-> Marc d'Antras
-> Nicolas Breitburd
Nº d'entreprise : 0863.261.693
Nom
(en entier) : Eptura Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Hubert 17, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur (délégué)
Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique du 30 juillet 2024, conformément à l'article 7:133 du Code
des sociétés et des associations.
L'Actionnaire décide et ratifie, pour autant que de besoin, de nommer M. Samuel John Murphy, de nationalité;
américaine, ayant élu domicile au siège de la Société, à Rue Saint-Hubert 17, 1150 Bruxelles, Belgique, en tant:
qu'administrateur de la Société, avec effet au 1 juin 2024 et pour un terme prenant fin à la fin de l'assemblée;
générale annuelle de la Société en 2030. Son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas
rémunéré. Tout acte que M. Samuel John Murphy a accompli depuis le 1 juin 2024 en sa qualité d'administrateur!
de la Société est expressément approuvé et ratifié.
À la suite des résolutions susmentionnées, l'organe d'administration est composé des administrateurs;
suivants à partir de 1 juin 2024 :
1. Kathie Lynn Jones;
2. Carol Ann Howard; et
3. Samuel John Murphy.
*	*	*
Extrait de la décision unanime et écrite du conseil d'administration du 30 juillet 2024, conformément à l'article!
7:95 du Code des sociétés et des associations.
Le Conseil d'Administration décide et ratifie, pour autant que de besoin, de nommer M. Samuel John Murphy,
de nationalité américaine, ayant élu domicile au siège de la Société, à Rue Saint-Hubert 17, 1150 Bruxelles,!
Belgique, en tant qu'administrateur délégué de la Société, avec effet au 1er juin 2024 et pour une durée!
correspondante à celle de son mandat en tant qu'administrateur de la Société (sauf révocation anticipée du)
mandat d'administrateur délégué de la Société). En cette qualité, M. Samuel John Murphy aura le pouvoir de!
représenter la Société agissant individuellement conformément à l'article 7:121, alinéa 2 du Code des sociétés et!
des associations dans toutes les matières relatives à la gestion journalière de la Société. Tout acte que M. Samuel;
John Murphy a accompli depuis le 1 juin 2024 en sa qualité d'administrateur délégué de la Société est;
expressément approuvé et ratifié.
Pour extrait conforme,
Kathie Lynn Jones	Carol Ann Howard
Administrateur	Administateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0745 676 909
Nom
(en entier) : PC Brussels
(en abrégé) : PCB
------
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs - Renouvellements du
mandat de commissaire
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique dd. 7 mai 2024:
[ ... ]
Sur proposition du conseil d'administration, l'actionnaire unique décide de renouveler les mandat des
personnes suivantes en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2030:
Monsieur Benoît De Cannière;
- Monsieur Didier Willems;
- Monsieur Jean-François Bernaerts; et
- Monsieur Eric Cortois.
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit.
Les administrateurs ont élu domicile au siège de la Société pour tout ce qui concerne l'exercice de leur
mandats conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations.
6. L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire de la Société KPMG
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour une durée
de trois ans à partir du contrôle sur les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2024. Le mandat
expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31
décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL a désigné monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez
(IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
[ ... ]
7. L'actionnaire unique décide d'accorder une procuration spéciale à madame Karlien Delesie, madame
Aurélie Van Oost, madame Mercedes Smeets, monsieur Max Ryckx, madame Romane Vanden Dael,
monsieur Sébastien Denoiseux, madame Julie Vandenweghe, madame Annick Delmaire, madame
Charlotte De Meyer et monsieur Timon Sohier, ayant pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution,
aux fins d'effectuer l'enregistrement et la publication desdites résolutions, y compris la signature et le
dépôt des formulaires I et II nécessaires à la publication des décisions prises dans les annexes du Moniteur
belge, et de manière générale pour la représenter devant les greffes des tribunaux de commerce, auprès des
guichets d'entreprises, lors de l'accomplissement des formalités et actes requis pour le dépôt des
documents sociétaires dont la publication est exigée par la loi (y compris la demande des autorisations
nécessaires, la rédaction et signature d'actes ou documents, la réception ou le paiement de sommes, la
déclaration et, de manière générale, la prestation des promesses de ratification nécessaires).
[ ... ]
Pour extrait conform
Romane Vanden Dael
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0445 715 295
Nom
(en entier) : BUREAU TECHNIQUE VISETOIS D'ASSURANCES
B.T.V.A.	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège · Allée Verte 7 à 4600 VISE
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur délégué et personne déléguée à la
gestion journalière
L'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2024 a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :
De nommer comme administrateur délégué et comme personne déléguée à la gestion journalière, la
SRL SMEETS MANAGEMENT RPM 1010 913 511, ayant comme représentant permanent Mr Smeets
Benjamin, domicilié Rue des Marets nº 1/A à 4141 Sprimont.
MONITEUR BELGE
DIRECTION
Pour extrait conforme,
10 OKT. 2024
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Pirenne Joseph,
Administrateur.
N° d'entreprise : 0879 673 994
Nom
(en entier) : ENZYBEL INTERNATIONAL SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Waremme 116 - 4530 Villers-le-Bouillet
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21.06.2024
Nominations
1. L'Assemblée approuve le renouvellement pour une période de 3 ans expirant lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2027 des administrateurs suivants :
- la société W. INVEST SA, représentant permanent: Monsieur Gaëtan Waucquez
- la société HEXAGON ADVISORY SRL, représentant permanent : Monsieur Thibaut Hofman
- la société T-I BV, représentant permanent : Monsieur Stefaan Vandaele
2. Nomination nouveau Commissaire
Le mandat accordé à la société RSM Réviseurs d'Entreprises - Bedrijfsrevisoren SCRL arrivant à échéance
ce 21 juin 2024, l'Assemblée désigne la société EY Bedrijfsrevisoren SRL (0446.334.711), Kouterveldstraat 7B
001, 1831 Diegem, représentée par Monsieur Carlo-Sébastien D'Addario pour une période de 3 ans expirant
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027.
HEXAGON ADVISORY SRL	T-I BV
Administrateur	Administrateur
Représentant permanent:	Représentant permanent:
Stefaan Vandaele	Thibaut Hofman
Nº d'entreprise : 0464 866 362
Nom
(en entier) : MAZUIN FOSSES
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : AVENUE DES DEPORTES 32 - 5070 FOSSES-LA-VILLE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2024 :
Le mandat du commissaire étant venu à échéance en 2023 et le renouvellement n'ayant pas été publié, les
actionnaires confirment le renouvellement pour une durée de 3 ans. Il se terminera donc à l'assemblée générale
de 2026.
Michaël Mazuin
Administrateur
N' d'entreprise : 0453 185 879
Nom
Investments, Loans and Consulting
(en entier) :
I.L. & C.	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux, 17-19 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Fin du mandat d'Administrateur et Administrateur - délégué - Nomination
d'un nouvel administrateur-délégué - Changement de Représentant
Permanent
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2024 :
Le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Benoît Sibille arrive à échéance le lundi
30 septembre 2024. L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat, avec effet au 30 septembre 2024,
de Monsieur Benoît SIBILLE de la fonction d'administrateur et d'administrateur-délégué qu'il occupait au
sein de la société depuis le 5 juin 2018. L'assemblée remercie Monsieur Benoît SIBILLE pour son
dévouement et le travail accompli au cours de son mandat.
L'Assemblée décide de confier à Monsieur Thierry FRIX la charge d'Administrateur chargé de la gestion
journalière et ce, pour une durée de six ans. Le mandat prend effet à compter du 1er octobre 2024 et est
exercé à titre gratuit.
La société Investments, Loans and Consulting S.A. exerce un mandat d'Administrateur dans les sociétés
suivantes :
1.I. L. & C. - Titres-Services - Agence d'Enghien SRL - Nº Entreprise : 0888.372.520 ;
2.I.L. & C. - Titres-Services - Agence d'Evere SRL - Nº Entreprise : 0885.284.851 ;
3.I.L. & C. - Titres-Services - Agence de la Capitale SRL - Nº entreprise : 0879.777.825 ;
4.I.L. & C. - Titres-Services - Agence de Jodoigne SRL - Nº Entreprise : 0885.284.059 ;
5.I.L. & C. - Ma Sorcière Bien Aimée SRL - N° Entreprise : 0871.242.122 ;
6.I.L. & C. - Titres-Services - Agence de Mons SRL - Nº Entreprise : 0881.049.911 ;
7.I.L & C. - Titres-Services - Agence de Namur SRL - Nº Entreprise : 0878.765.659.
Monsieur Benoît SIBILLE avait été désignée, conformément à la loi, en qualité de Représentant Permanent
de la société Investments, Loans and Consulting S.A. en vue d'assurer le mandat d'administrateur dans les
sociétés énumérées ci-dessus. La présente Assemble acte la fin de son mandat de Représentant
Permanent dans ces sociétés le lundi 30 septembre 2024.
L'assemblée décide de nommer, à compter du 1er octobre 2024, en qualité de Représentant Permanent de
la société Investments, Loans and Consulting S.A. en vue d'assurer le mandat d'administrateur dans les
sociétés énumérées ci-dessus Monsieur Thierry FRIX qui accepte.
Monsieur Benoît SIBILLE est chargé d'assurer les formalités de publications légales requises ainsi que, plus
généralement, toutes autres opérations rendues nécessaires par les décisions prises au cours de cette
Assemblée tant pour la société Investments, Loans and Consulting S.A que pour les sociétés énumérées ci -.
dessus et ce, afin d'acter le changement de Représentant Permanent de Investments, Loans and Consulting
S.A.
Benoît SIBILLE
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0884 077 695
Nom
(en entier) : PATIGNY MAZOUT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Mousquetaires Gris 33, 5660 Couvin
Objet de l'acte : Renomination / démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 22 août 2022
L'assemblée a DECIDE par vote séparé à l'unanimité, de renommer en qualité le commissaire pour une
durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de 2025, la société civile sous forme de société privée à
responsabilité limitée VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à 2240 Zandhoven, Langestraat 183,
représentée par Monsieur Patrick Kilian, réviseur d'entreprises.
L'assemblée a PRIS ACTE de la démission des fonctions d'administrateur dès aujourd'hui par la société
anonyme BROPA, ayant son siège social à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197, avec représentant
permanent Monsieur Jan Brouw.
OCTA+ GROUP SA
Représenté par Xavier RIGO
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise	0433 536 550
Nom
AU VERT BOCAGE - VIVALTO HOME
(on entien) :
AU VERT BOCAGE	ten abrégéi.
Forme légale : Société anonyme
Rue du Plope 12, 4431 Ans	Adresse complète du siège :
Renouvellement du mandat du commissaire	Objet de l'acte :
Extrait du prise de décision écrite de l'actionnaire unique du 07/05/2024
[ ... ]
Résolution 5 - Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de la
présente assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration propose à l'actionnaire unique de renouveler son mandat pour une nouvelle
période de trois ans.
L'actionnaire unique, sur proposition du conseil d'administration décide de renouveler le mandat de la SRL
MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES (TVA BE : 0428.837.889), dont le siège
social est situé Manhattan Office Tower - Avenue du Boulevard 21, boîte 8 à 1210 Bruxelles 21 Belgique (IRE
: B00021), représenté par Monsieur François COLLIE (A02317), pour une durée de 3 ans, venant à échéance
lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au
31/12/2026.
[ ... ]
Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy Lince, expert-
comptable certifié externe, représentant la SRL Guy Lince, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant
ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Prise de décision écrite de l'actionnaire unique du 07/05/2024
Nº d'entreprise : 0892 620 526
Nom
(en entier) : Keolis Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Bejar 5 - 1120 Neder-over-Heembeek
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024
Le mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Lapeyrie vient à échéance lors de la présente assemblée
générale. Celle-ci décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Lapeyrie, domicilié en
France à 69003 Lyon 3e arrondissement, 127 avenue du Maréchal de Saxe, et ce, pour une durée de 3 ans
prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire ayant lieu en 2027.
Ce mandat est exercé à titre gratuit.
L'Assemblée générale donne procuration à Monsieur Stijn Desair, domicilié à 4367 Crisnée, rue Joseph
Wauters 12 B, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux
annexes du Moniteur belge des décisions écrites de l'assemblée générale et de remplir toutes les formalités
nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe
du tribunal de commerce compétent, en ce compris la déclaration spéciale en application de la loi du 4 mai
2023 relative au registre central des interdictions de gérer, et, de manière générale, de prendre toutes les
mesures nécessaires et utiles relatives aux présentes décisions écrites de l'assemblée générale.
Une copie du PV a été déposée au greffe.
Stijn Desair - mandataire
N° d'entreprise : 0873 878 443
Nom
(en entier) : IMMUCHEM
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Industriel, 21, 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Cessation de mandat d'un administrateur
La SRL FIPAS, représentée par Mr. Jean COLLARD, en qualité de représentant permanent, qui a été
nommée administrateur de la SA IMMUCHEM lors de la constitution de celle-ci en date du 11/05/2005, fait
constater que son mandat avait été octroyé pour une durée de 6 ans au plus, soit jusqu'au 11/05/2011, sauf
décision ultérieure d'une assemblée générale.
La SRL FIPAS fait constater qu'aucune assemblée générale ultérieure n'a procédé au renouvellement de
son mandat d'administrateur dans la SA IMMUCHEM et que par conséquent son mandat d'administrateur a
pris fin en date du 11/05/2011.
A défaut d'avoir pu obtenir de la SA IMMUCHEM que celle-ci procède à la publication de la cessation de
son mandat d'administrateur, la SRL FIPAS procède elle-même aux formalités nécessaires à la publication de
la cessation de son mandat d'administrateur dans la SA IMMUCHEM.
La SRL FIPAS donne mandat à l'un de ses administrateurs, à savoir la SRL HABILIS, représentée par
Monsieur Gabriel HABIB en qualité de représentant permanent, aux fins de signer le présent formulaire et
effctuer toutes les formalités requises pour son dépôt au greffe.
Pour la SRL FIPAS
Ancien administrateur
La SRL HABILIS
Administrateur
représentée par Mr Gabriel HABIB
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0477 831 205
Nom
(en entier) : Hexpol Compounding HQ
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Gewerbestrasse 8, 4700 EUPEN (Belgique)
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire
L'assemblée générale annuelle du 20 mai 2022 décide de renouveler le mandat des administrateurs, Ralph
Wolkener, Hüttenberg 1 à 4700 Eupen, et Carsten Rüter, Ravelsberger Allee 1 à 52146 Würselen,pour une
durée de 6 ans. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de AG ordinaire à tenir en 2028.
L'assemblée a également décidé de renouveler le mandat du commissaire, attribué à la « SRL E&Y
Réviseurs d'Entreprises » rue des Guillemins 129, bte 3, à 4000 Liège, pour une durée de 3 ans. Ce mandat
viendra à échéance à l'issue de l'AGO à tenir en 2025.
Le représentant permanent du commissaire sera Madame Marie-Laure Moreau.
Conformément à l'article 12 des statuts, la société est valablement représentée à l'égard des tiers, par 2
gérants agissant conjointement.
Ralph Wolkener, administrateur
Carsten Rüter, administrateur
N donreprise	0471 356 949
Nom
AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY
Société Anonyme	Forme legao
Avenue du Bourget, 44 - 1130 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission de deux administrateurs - Nomination de deux administrateurs -
Procuration
Extrait de la décison unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément
à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations du 17 septembre 2024.
3. Décisions
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires:
1. L'assemblée prend acte, avec effet au 1er septembre 2024, de la démission de Messieurs Frédéric
DESPREAUX et Alexander ARKHIPOV de leur fonction d'administrateur de la Société. Pour autant que de besoin,
il est entendu que la démission de Monsieur Frédéric DESPREAUX de sa fonction d'administrateur emporte
également la démission de sa fonction de président du conseil d'administration.
2. Les actionnaires nomment, avec effet immédiat et pour une période d'un an, en qualité d'administrateur de
la Société, Messieurs Christophe CHALIER et Pierre COSTA DE BEAUREGARD.
lis exerceront leur mandat à titre gratuit. Leur mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de 2025.
En conséquence de cette nomination et de la démission susmentionnée, la composition du conseil
d'administration est désormais la suivante :
- Monsieur Xavier PONTONE ;
- Monsieur Christophe CHALIER ;
- Monsieur Alain LE BORGNE ; et
- Monsieur Pierre COSTA DE BEAUREGARD.
Conformément aux statuts, la Société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en
justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement ;
- soit par un (1) administrateur délégué, agissant seul ; et
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou
séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis de tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.
3. Les actionnaires donnent procuration à Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, ainsi qu'à tout avocat du cabinet
Stibbe SRL/BV, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, agissant individuellement, avec
pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux Annexes du Moniteur
belge des décisions prises lors de cette réunion de l'assemblée générale et afin d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et, à cet
effet, faire tout le nécessaire.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0465 935 639
Nom
(en entier) : RESIDENCE ARCHAMBEAU
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE LEVIS MIREPOIX 15, 1090 JETTE
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE - DELEGATION DE
POUVOIRS
Extraits des résolutions écrites et unanimes des administrateurs en date du 20 novembre 2024
Les Administrateurs:
a) décident à l'unanimité de nommer Monsieur Thibault SARTINI, faisant élection de domicile au siège de la
Société, en qualité de personne chargée de la gestion journalière au sein de la Société avec effet au 16 octobre
2024. Il portera le titre d'administrateur délégué et sera chargé de la gestion journalière de la Société et de la
représentation de la Société en ce qui concerne la gestion journalière.
Pour autant que de besoin, les Administrateurs ratifient tous les actes posés par Monsieur Thibault SARTINI
en qualité de personne chargée de la gestion journalière, depuis cette date.
Son mandat d'administrateur délégué prendra fin concomitamment à la fin de son mandat d'administrateur.
b) décident également de déléguer les pouvoirs bancaires à Monsieur Thibault SARTINI en ce compris, le'
pouvoir de signer tout ordre de paiement au nom et pour le compte de la Société.
Cette délégation de pouvoirs prendra effet au 16 octobre 2024.
Pour autant que de besoin, les Administrateurs ratifient tous les actes posés par Monsieur Thibault SARTINI,
depuis cette date.
Les Administrateurs décident de donner procuration à tout avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé
à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1050,
Bruxelles, Avenue Louise 200, Bte 21, représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et aved
l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile,
relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification'
de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout
document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la'
Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes!
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
francophone de bruxelles
N° d'entreprise : 0502 697 352
Nom
en entier) : EDEBEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège · Rue Jules Cockx 8-10 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Pouvoir de représentation pour Azza El Ajri
Extrait du Conseil d'administration du 1er mars 2024
Les présentes décisions du Conseil d'administration sont prises par écrit, sans réunion du Conseil
d'administration de la Société, conformément à l'article 20, dernier alinéa des statuts de la Société, et à l'article
7 :95 du Code des sociétés et des associations.
1 .-
Par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, le Conseil d'administration
donne le pouvoir à Madame Azza El Ajri de représenter la société EDEBEX et d'engager cette dernière
uniquement pour les opérations liées directement ou indirectement aux contrats « vendeurs ».
Ce mandat est octroyé pour une durée illimitée. Il pourra être révoqué à tout moment par EDEBEX avec
effet immédiat.
Ce mandat est octroyé à titre gratuit.
Signé par l'unanimité des administrateurs
Nº d'entreprise : 0471 752 372
Nom
(en entier) : FALK & ROSS GROUP BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue François Dubois, 2 à 1310 LA HULPE
Objet de l'acte : Nomination et démissions d'administrateurs
La soussignée, Falk & Ross Group Europe GmbH, société de droit allemand, ayant son siège à Ross Strasse;
6 - 67681 Sembach, Germany, enregistrée au registre de commerce (Amtsgericht) Kaiserslautern sous le numéro
HRB 3642, représentée par Monsieur COLLIGNON Didier, administrateur délégué intervenant en sa qualité
d'actionnaire unique de la Société, dont elle possède 5.248 actions en pleine propriété, soit la totalité des actions
émises par la Société, déclare préalablement que les décisions figurant ci-dessous sont prises conformément à
l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations (le CSA). Sur la base de cet article, les actionnaires
peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale des
actionnaires.
Ensuite la soussignée décide ce qui suit :
Première résolution
La soussignée prend connaissance de la démission de Monsieur Lothar HIESE et Monsieur Georges
COLLINGON de leur mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat.
Deuxième résolution
La soussignée décide de nommer la personne suivante comme administrateur pour une durée de six ans;
avec effet au 2 décembre 2024 et prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030 (qui statuera sur les
comptes arrêtés au 31 décembre 2029) :
- Monsieur Anouar Amharech, né à El Hajeb le 13 juin 1971, domicilié à 1640 RHODE-SAINT-GENESE - Rue
du Village, 126, numéro national 71.06.13-417.47.
Lequel a accepté le mandat.
Son mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire ultérieure des actionnaires.
Troisième décision
La soussignée décide de conférer une procuration spéciale à chacun des administrateurs ainsi qu'à Simon'
DEFOSSE, de la SA LA FIDUCIAIRE LEMAIRE, avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout ce qui est
nécessaire et de signer tout document nécessaire pour le dépôt des décisions écrites de l'actionnaire unique ent
vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de
publication et tout autre document).	-
Pour accord unanime donné le 2 décembre 2024,
Falk & Ross Group Europe GmbH
Représentée par
COLLIGNON Didier
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0703 937 215
Nom
(en entier) : HOUXHYDRO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Parc Ind.des Hauts Sarts, 1e Avenue, 123-125, 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Du rapport du Conseil d'Administration du mardi 29 octobre 2024, il résulte que Madame Nathalie RUTTEN
(NN 80.02.03-050.02) démissionne de son poste d'administrateur de la société à dater du 1er octobre 2024, la
société entérine son choix.
Il ne sera pas procédé à son remplacement.
Pour extrait conforme,
Jean RUTTEN
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, le rapport du Conseil d'Administration du 29/10/2024
Nº d'entreprise :	0472 062 970
Nom
WALLIMAGE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :	Société anonyme
Adresse complète du siège :	rue du Onze Novembre, 6 à 7000 MONS
Objet de l'acte :
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2022
Délibération:
7) Nomination d'un Commissaire Réviseur pour les exercices clôturés au 31 décembre 2022,
au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2024
L'Assemblée Générale nomme SRL "Joiris, Rousseaux & Co", représentée par Monsieur
Bernard Rousseaux, sur base de l'analyse de l'appel d'offres par le Conseil d'Administration
en date du 16 mai 2022.
Ce mandat porte sur les exercices clôturés au 31 décembre 2022, au 31 décembre 2023 et
au 31 décembre 2024.
Monsieur Richard MILLER,
Président
Madame Violaine HERBAUX,
Administratrice
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes