Ondernemingsnr : 0847559472
Naam
(voluit) : De Poorter Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reperstraat 90
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 6 september 2022, die
eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "De Poorter Immo" onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat, 54.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van
negenhonderdnegenendertigduizend driehonderdeenenveertig euro tweeëndertig cent (€
939.341,32) euro.
Deze verhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld te volstorten ten belope van vijfhonderd
duizend euro (€ 500.000,00)  doch zonder uitgifte van nieuwe aandelen conform artikel 5:120
paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bedrag van de inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Bankattest
Het bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) werd voorafgaandelijk aan de inbreng
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd
op een bijzondere rekening zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 1 september
2022 afgeleverd attest.
VIERDE  BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in deze zin dat de vennootschap jegens derden en in rechte wordt vertegenwoordigd door
één bestuurder.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op
1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar
Het lopend boekjaar dat begon op 16 september 2021 zal eindigen op 31 december 2022.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden
worden op de derde vrijdag van de maand juni om 17.00 uur en voor de eerstvolgende maal in het
jaar 2023.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden als statutaire bestuurder vrijwillig en schriftelijk
aangeboden door de heer De Poorter Jan Marcel Jules, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 90.
ACHTSTE BESLISSING
Luik B
            De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen
houdende tevens herformulering van artikel 12 van de statuten :
            Artikel 11: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
Artikel 12 : de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :
"Paragraaf 1. Interne beslissingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan, genaamd de raad van
bestuur dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het begrip bestuursorgaan in deze statuten betekent de raad van bestuur, indien deze werd
ingesteld of de bestuurder(s) indien geen raad van bestuur werd ingesteld.
Paragraaf 2. Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een collega, door middel van elk communicatiemiddel dat
schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan niet meer dan
één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde op de eerste
vergadering niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen."
Paragraaf 3. Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders op voorwaarde van unanimiteit van stemmen."
            Artikel 14: de tekst van de tweede alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende
tekst:
“2. Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door een bestuurder.”
Artikel 17. Bijeenkomst: de eerste zin van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst :“Elk
jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand juni om 17.00 uur. "
Artikel 24. Boekjaar: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
In fine van de statuten wordt de volgende overgangsbepaling toegevoegd
"Overgangsbepaling
Luik B
Het boekjaar dat begon op 16 september 2021 zal eindigen op 31 december 2022. De
jaarvergadering met betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden in het jaar 2023."
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor
onbepaalde duur:
- de heer De Poorter, Pieter Jozef Gerard, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7;
- mevrouw De Poorter, Gudrun Maria Martha, wonende te 8870 Izegem, Baronstraat 88;
- mevrouw De Poorter, Barbara Maria Germa, wonende te 8870 Izegem, Baronstraat 74.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.