Ondernemingsnr : 0457.265.522
Benaming :
(voluit) : DEVESELEER
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1540 Herne, Edingsesteenweg(HN) 16
Onderwerp akte : Modificatie - Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam
Krachtens een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap 
verleden voor Meester Bernard Claeys, notaris te Edingen, op 22/12/2011, heeft de algemene 
vergadering de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT – Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam
Na vastgesteld te hebben dat alle aandeelhouders bij toepassing van artikel 462 van het 
Wetboek vennootschappen de omzetting van hun aandelen aan toonder in aandelen op naam 
hebben gevraagd, hetgeen door alle aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd wordt 
bevestigd, beslist de algemene vergadering tot de omzetting van alle aandelen die het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in aandelen op naam.
De algemene vergadering beslist tevens dat de aandeelhouders desgevallend op een later 
tijdstip kunnen vragen om, op hun kosten, over te gaan tot de omzetting van hun aandelen op naam 
in gedematerialiseerde effecten via inschrijving op een effectenrekening. De aandelen zullen 
evenwel op naam moeten blijven tot ze volledig zijn volgestort. De effecten op naam die zijn 
uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een effectenrekening bevinden op datum van 
22 december 2011, bestaan in gedematerialiseerde vorm vanaf die datum. De andere effecten op 
naam worden, naarmate zij vanaf 22 december 2011 op een effectenrekening worden 
ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd. 
De algemene vergadering stelt verder vast dat er buiten de aandelen
die het 
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen geen andere effecten aan toonder circuleren binnen 
de vennootschap.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
TWEEDE BESLUIT – Machtiging tot vernieting van de toondereffecten en tot aanleg van 
een register van aandelen
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan, hetzij 
twee bestuurders samen optredend, hetzij de gedelegeerd-bestuurder alleenoptredend, om:
- tot de inzameling over te gaan van alle aandelen aan toonder die het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen;
- tot de materiële vernietiging over te gaan van gezegde aandelen aan toonder en dit op de wijze 
die zij opportuun achten;
- tot de aanleg over te gaan van een register van aandelen op naam en de aandeelhouders uit te 
nodigen om de door de wet vereiste aantekeningen, vermeldingen en handtekeningen in dat 
register aan te brengen.
De algemene vergadering beslist dat het register van aandelen op naam desgevallend kan 
aangehouden worden in elektronische vorm.
Hierop is de heer DEVESELEER Patrice, voornoemd, terstond overgegaan tot de aanleg van het 
register van aandelen op naam.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
DERDE BESLUIT – Diverse statutenwijzigingen
De algemene vergadering beslist tot de volgende statutenwijzigingen als gevolg van de 
beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam die voorafgaat:
* wijziging van artikel 7 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen als volgt:
“§1. De maatschappelijke aandelen zijn op naam. 
§2. Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder van aandelen op naam 
aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde 
aandelen via inschrijving op een effectenrekening. 
De effecten op naam die zijn uitgegeven door de vennootschap en dewelke zich op een 
effectenrekening bevinden op datum van 22 december 2011, bestaan in gedematerialiseerde vorm 
vanaf die datum. De andere effecten op naam worden, naarmate zij vanaf 22 december 2011 op 
een effectenrekening worden ingeschreven, eveneens automatisch gedematerialiseerd.
§3. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register van 
aandelen op naam.  Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van 
effecten. 
§4. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het 
register van aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend 
door de overdrager en de overnemer, of door hun gevolmachtigden.”
* wijziging van artikel 22 van de statuten met betrekking tot de oproeping tot algemene 
vergaderingen en met betrekking tot de formaliteiten die moeten vervuld worden om tot een 
algemene vergadering te worden toegelaten door toevoeging van volgende alinea’s:
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan 
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering 
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen-
woordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. 
Dezelfde personen kunnen  tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die 
zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken  van een oproeping of enige 
onregelmatigheid in de oproeping.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit 
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de 
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen 
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maat-
schappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van 
gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of 
door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de 
oproeping aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap 
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel  met raadgevende stem, 
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als 
werkdagen beschouwd.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
VIERDE BESLUIT – Coordinatie van de statuten 
De
vergadering verleent aan
het bestuursorgaan van de vennootschap en/of 
ondergetekende notaris en/of elke medewerker van het kantoor van Notaris Bernard Claeys, deze 
laatsten ten dien einde woonstkeuze doende ten kantore van ondergetekende Notaris, alle machten 
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en 
neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-
telijke bepalingen ter zake.
De
vergadering verleent aan de voormelde bijzondere gevolmachtigden tevens 
uitdrukkelijk volmacht om waar nodig iedere verwijzing naar of vermelding van aandelen aan 
toonder in de statuten, te schrappen of te wijzigen teneinde aldus de statuten integraal in 
overeenstemming te brengen met de voormelde beslissing tot omzetting van de aandelen aan 
toonder in aandelen op naam, met mogelijkheid tot omzetting in gedematerialiseerde aandelen.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
VIJFDE BESLUIT – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de 
voorgaande beslissingen uit te voeren.