Ondernemingsnr : 0431.447.288
Naam
(voluit) : Raes Damme
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bruggesteenweg 22, 8340 Sijsele, België
Onderwerp akte :	Benoeming commissaris; Wijziging bestuur; Benoeming dagelijks
bestuurder; Bijzondere volmachten; Volmacht publicatie
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd.
11/07/2024:
1	Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering beslist om VRC Bedrijfsrevisoren BV, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer BTW BE 0462.836.191, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39 A en kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A
bus 42, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap en dit voor een
periode van 3 jaar.
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat VRC Bedrijfsrevisoren BV
voor de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd wordt door de heer Bart
Roobrouck, bedrijfsrevisor.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren die zullen eindigen per
31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat eindigt
na de gewone algemene vergadering van aandeelhouder die verzocht zal worden
om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2026 goed
te keuren.
[ ... ]
2	Bestuurswijziging
Er wordt kennisgenomen van het ontslag van Anfra BV, met zetel te Nederkouter
141, 9000 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Gent) onder 0757.618.894, vast vertegenwoordigd door Francis Verspeelt, als
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.0t
bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 21 juni 2024.
Volgende bestuurders worden benoemd met ingang vanaf heden en dit voor
onbepaalde duur:
Raes Oostkamp BV, met zetel te Gaston Roelandtsstraat 18, 8020
Oostkamp, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0422.662.256. Raes Oostkamp BV heeft de heer
Patrick Raes, wonende te Gaston Roelandtsstraat 18, 8020 Oostkamp,
aangeduid als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
Mevrouw Rita Versieck, wonende te Gaston Roelandtsstraat 18, 8020
Oostkamp.
[ ... ]
Volmacht publicatie	3
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel
te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, evenals aan Stefaan Vinck, die woonstkeuze doet te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van
voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle
vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd.
11/07/2024:
1	Benoeming dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan beslist om Curruscura BV, met maatschappelijke zetel te
Kanaalstraat 7, 8020 Oostkamp, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0753.563.603, vast vertegenwoordigd
door de heer Nico Raes, met onmiddellijke ingang aan te stellen als dagelijks
bestuurder en dit voor onbepaalde duur.
Instellen van een orgaan van dagelijks bestuur - leden	2
In toepassing van artikel 13 van de statuten van de Vennootschap beslist de raad
van bestuur om op heden een orgaan van dagelijks bestuur in te stellen, zijnde het
"Management Comité", op heden bestaande uit 3 leden, met name:
Curruscura BV, voornoemd, die aanvaardt, met de titel "Manager";
-	Raes Autoconsult BV, met zetel te Erkegemstraat 44, 8020 Oostkamp,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
het nummer 0753.563.702, die aanvaardt, met de titel "Manager";
- DVR Consult CommV, met zetel te Haenhoutstraat 175, 9070 Destelbergen,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
het nummer 0791.422.505, die aanvaardt, met de titel "Manager".
Bovenvermelde Managers zijn benoemd voor onbepaalde duur, tot de herroeping
van hun mandaat.
3	Machten
Het Management Comité is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de
Vennootschap zoals omschreven in de statuten, zijnde de handelingen en de
beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun
minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het Management Comité kan volgende (rechts)handelingen stellen:
Het ondertekenen van dagdagelijkse briefwisseling in het kader van de	,
activiteiten van de Vennootschap;
- Het onderhandelen, opstellen en ondertekenen van overeenkomsten met
klanten van de Vennootschap;
- Het opstellen en ondertekenen van offertes en opdrachtbrieven;
- Investeringen in roerende goederen tot een bedrag van 25.000,00 EUR;
- Het sluiten van contracten met leveranciers met betrekking tot
handelsgoederen (zijnde onder meer voertuigen en onderdelen) en dit zonder
beperking van een bedrag;
Het ondertekenen van alle personeelsgerelateerde documenten, zijnde
arbeidsovereenkomsten en alle documenten gerelateerd aan het aanwerven
of ontslaan van personeelsleden.
Interne handelingsbevoegdheid	4
Als er slechts één lid van het Management Comité is, is het geheel van de
bevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee leden zijn, zullen zij gezamenlijk het Management Comité vormen.
Indien er drie of meer leden zijn, handelen zij als een collegiaal orgaan.
5	Externe vertegenwoordigingsmacht
Alle akten en overeenkomsten die de Vennootschap verbinden betreffende de
machten van het Management Comité zijn, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend zijn door één lid van het Management Comité.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19,01
Volmacht publicatie	6
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel
te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, evenals aan Stefaan Vinck, die woonstkeuze doet te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van
voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle
vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get.) Stefaan Vinck, lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen