Ondernemingsnr : 0789534369
Naam
(voluit) : PENTEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rue du Marais Rouge 182
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen,
geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap
"ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711
Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 11 juli 2023 neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "
PENTEA " met zetel te 9600 Ronse, Rode Broeckstraat, 182, volgende beslissingen heeft genomen :
 
 
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering bekrachtigt de zetelverplaatsing naar 9600 Ronse, Rode Broeckstraat,
182.
 
 
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest en beslist dat de zetel overgebracht kan worden naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
 
 
DERDE BESLISSING
Gelet op de verplaatsing van de zetel uit het Franse taalgebied naar het Nederlandse taalgebied,
beslist de enige aandeelhouder de statuten, initieel opgesteld in de Franse taal voor de besloten
vennootschap, te vervangen door statuten opgesteld in het Nederlands, zonder afbreuk te doen aan
de eigenheid van de initiële Franstalige statuten.
Na gestemd te hebben over elk artikel afzonderlijk, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten
van de vennootschap zullen luiden als hierna bepaald, zonder dat er een denaturatie teweeg wordt
gebracht van de oorspronkelijke statuten opgesteld in het Frans:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1 - Rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
 
Artikel 2 - Naam
 
Zij verkrijgt de naam « PENTEA».
 
 
Artikel 3 - Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve of exploitatiezetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 4 - Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle welk danige
verrichtingen die betrekking hebben op:
I ADVIES:
- consultancy en/of dienstverlening op het vlak van beheer, administratie, herstructurering,
ontwikkeling, omschakeling en management van ondernemingen, in het kader van haar activiteiten in
ontwikkeling en commercialisering van allerlei soorten software en/of alle concepten voor beheer en
management van ondernemingen in het algemeen;
- consultancy, dienstverlening, opleiding en expertise op het vlak van ontwerp en oppuntstelling van
digitale modellen, algoritmen en allerlei soorten software;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opzetten van organisatie-, verkoop-, reclame- en
marketingsystemen, het implementeren van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken
met betrekking tot technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- het ontwerp, de studie, de promotie en de implementatie van alle IT- en
kantoorautomatiseringsprojecten en alles wat daarmee samenhangt;
- alle secretariaatswerkzaamheden in het algemeen;
- alle coderingen en verwerkingen van informatie en/of computergegevens;
- het uitvoeren van studies in voornoemde domeinen, en in het bijzonder het uitvoeren van simulaties
en numerieke analyses alsook de studie tot optimalisatie van processen en/of procedures;
- het verlenen van financieel, technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van
het woord; met uitzondering van geldbeleggingsadvies en dergelijke, het rechtstreeks of
onrechtstreeks verlenen van bijstand en dienstverrichtingen op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en beheer in het algemeen; het verlenen van alle diensten en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertise, handelingen of
advies of andere op technisch gebied of elk ander gebied dat binnen haar voorwerp valt;
- het onderzoek, het ontwerpen, de ontwikkeling, de engineering, de productie, de commercialisatie,
de verdeling, de marketing, de verbetering en productie van alle materialen en concepten op het vlak
van modellering, informatica en programmering, voor elke particulier, elke industrie of openbare of
private administratie;
- het aanvaarden en uitoefenen van mandaten met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie,
de controle en de vereffening van alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.
- het verlenen van alle diensten in het kader van haar voorwerp, inclusief vermogensbeheer.
II. ONROEREND VERMOGEN:
Het kopen, ruilen, verkopen, (onder)huren, alsmede de (onder)huuroverdracht, dit alles met of
zonder koopoptie, de uitbating en onderhoud van woningen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, bouwgronden, landbouwgronden en landgoederen, en in het algemeen, van alle
onroerende goederen, evenals alle financieringsoperaties.
Alle handelsactiviteiten in onroerend goed, namelijk de aankoop van onroerende goederen of
gronden met het oog op wederverkoop.
Zij mag alle constructies oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, in hoedanigheid
van bouwheer of algemene aannemer, en, eventueel aan onroerende goederen, alle verbouwingen
en opwaarderingen uitvoeren, met inbegrip van de studie en de ontwikkeling van verkavelingen,
inbegrepen de aanleg van wegenissen en rioleringen; verbintenissen aangaan als bouwkundig
adviseur (studies burgerlijke bouwkunde en diverse technische uitrustingen voor gebouwen); de koop
van alle materialen, het onderteken alle noodzakelijke aannemingscontracten; alle ruil-, commissie-
en makelaarstransacties uitvoeren, evenals het vastgoedbeheer.
Zij mag zowel voor zichzelf als voor derden, alle parkings, garages, benzine- en onderhoudsstations
kopen, bouwen en uitbaten, hetzij via huur of anderszins.
Zij kan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële,
industriële, roerende of onroerende daden en handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
ontwikkeling of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, door, zonder dat deze opsomming
beperkend is, uitlenen, ontlenen, hypothekeren, verwerven of afstaan van brevetten, patenten,
licenties, handelsmerken; belangen nemen door middel van inbreng, overdracht, inschrijving,
participatie, fusie, aankoop van aandelen of andere effecten, of op enige andere wijze in enige
bestaande of op te richten vennootschap, onderneming of vereniging waarvan het voorwerp geheel
of gedeeltelijk identiek, analoog, vergelijkbaar of verwant is aan het voorwerp van deze
vennootschap, het bestuur van andere vennootschappen uitoefenen.
In het geval dat de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
toegangsvoorwaarden tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden met betrekking tot de
uitvoering van deze handelingen afhankelijk van de vervulling van deze voorwaarden.
 
Artikel 5 – Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Aandelen en inbrengen
 
Artikel 6 - Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel is op naam en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap heeft geen verschillende soorten van aandelen uitgegeven.
 
Artikel 7 - Stortingsplicht
 
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
 
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door artikel 5:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken. De uitgesloten
aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
§2. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in
de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer
dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die
hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze
periode van drie maanden overstijgt.
 
Artikel 8 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 9 - Aard van de aandelen
 
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, in elektronische vorm gehouden
worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 10 -  Aard van de andere effecten
 
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, in elektronische vorm gehouden
worden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het effectenregister. Aan de titularissen van effecten worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 11 - Ondeelbaarheid van de effecten
 
De effecten zijn ondeelbaar.
 
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
 
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Artikel 12 - Overdracht van aandelen
 
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 13 - Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
 
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wanneer de
enige bestuurder van de vennootschap een rechtspersoon is, kan een opvolgende vaste
vertegenwoordiger aangesteld worden.
 
De algemene vergander kan, zonder opgave van motieven en met onmiddellijke, in elke hypothese
het mandaat van een statutaire bestuurder beëindigen, overeenkomstig de bepalingen die voorzien
zijn voor een statutenwijziging.
 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
De algemene vergadering kan, op het ogenblik van beëindiging van het mandaat, een opzegtermijn
of vertrekvergoeding bepalen.
 
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 
Iedere bestuurder, mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, aandeelhouder of 
niet..
 
Artikel 15 – Externe vertegenwoordiging
 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap is aldus rechtsgeldig verbonden, in of buiten recht, voor alle
verrichtingen die door één bestuurder, alleen handelend, werden getekend.
 
Artikel 16 -  Vergoeding van de bestuurders
 
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 
Artikel 17 - Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 18 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 19 – Algemene vergaderingen
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 juni, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
 
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 20 - Schriftelijke algemene vergadering
 
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
Artikel 21 - Zittingen
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
 
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 22 - Beraadslagingen
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zal deze alle bevoegdheden van de
algemene vergadering uitoefenen.
 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
 
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij meerderheid van stemmen.
 
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Artikel 23 - Bevoegdheden van de algemene vergadering
 
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 24 - Boekjaar
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 25 - Bestemming van de winst – reserves
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 26 - Ontbinding
 
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 27 - Vereffenaars
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) behoudens de mogelijkheid voor de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaar(s) aan te stellen en hun bevoegdheden en
bezoldigingen te bepalen, uitgenomen ingeval de ontbinding en vereffening in één akte gebeurt.
 
Artikel 28 - Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 29 - Woonstkeuze
 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 30 - Gerechtelijke bevoegdheid
 
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 31 - Gemeen recht
 
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
 
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder geeft de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze
gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank. Bij de coördinatie van de statuten wordt eveneens overgegaan naar een
hernummering van alle artikels van de statuten.
 
 
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten
De notaris Christophe WERBROUCK