Ondernemingsnr : 0540 707 296
Naam
(voluit) : J&M Company
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Maastrichtersteenweg 200 bus 1 te 3770 Riemst
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de algemene vergadering van 03/09/202 van de vennootschap J&M Company.
Volgende beslissingen werden genomen:
1. Ontslag bestuurders Jeff Keijenberg en Birgit Claeys
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de bestuurders Jeff Keijenberg
(woonachtig in de Maastrichtersteenweg 200 bus 1 te 3770 Riemst) en Birgit Claeys (woonachtig in de
Maastrichtersteenweg 200 bus 1 te 3770 Riemst).
Het ontslag gaat in vanaf 03/09/2024.
2. Kwijting voor het gevoerde beleid
De algemene vergadering besluit voorts om aan de ontslagen bestuurders tussentijdse kwijting te verlenen
voor het gevoerde mandaat. Definitieve kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
3. Benoeming bestuurder Surmedia CommV
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de bestuurder Surmedia CommV, met
zetel gelegen in de Maastrichtersteenweg 184 te 3770 Riemst, ingeschreven onder het nummer 0759.717.559,
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, te weten de heer
Ahmet Sürmeli, woonachtig in de Maastrichtersteenweg 184 te 3770 Riemst.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap Surmedia CommV
om - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - de heer Ahmet
Sürmeli, woonachtig in de Maastrichtersteenweg 184 te 3770 Riemst, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap Surmedia CommV - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart haar mandaat
als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
Surmedia CommV wordt benoemd voor onbepaalde duur.
De benoeming gaat in vanaf 03/09/2024.
4. Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Huysmans - Ruette Boekhouding
en Fiscaliteit BV met zetel in de Jan Rosierlaan 8 te 3620 Lanaken, vertegenwoordigd door ofwel de heer Gunter
Huysmans ofwel mevrouw Marion Ruette, gekend onder ondernemingsnummer 0641.972.823, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten te vervullen evenals een eventuele inschrijving van deze
vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en Directe
Belastingen alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale
administraties en diensten.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan an 03/09/202 van de vennootschap
J&M Company.
Volgende beslissingen werden genomen:
1. Heden op 03/09/2024 om 17 uur brengt het bestuursorgaan van de Vennootschap verslag uit
overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV.
Op grond van art. 2:8 §4 WVV moet het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier worden neergelegd.
Het bestuursorgaan stelt vast dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd.
2. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Huysmans - Ruette
Boekhouding en Fiscaliteit BV met zetel in de Jan Rosierlaan 8 te 3620 Lanaken, vertegenwoordigd door ofwel
de heer Gunter Huysmans ofwel mevrouw Marion Ruette, gekend onder ondernemingsnummer 0641.972.823,
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten te vervullen evenals een eventuele inschrijving van deze
vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en Directe
Belastingen alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale
administraties en diensten.
Naar waar opgesteld op 03/09/2024 te Lanaken.
Gunter Huysmans
handelend in de hoedanigheid van bestuurder van lasthebber
Huysmans-Ruette BV
Hierbij neergelegd:
- notulen algemene vergadering dd. 03/09/2024
- notulen vergadering bestuursorgaan dd. 03/09/2024