Ondernemingsnummer :
0414348267
Benaming :
(voluit) :
POLYTRA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Potvlietlaan 7
2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zes juli
tweeduizend achttien, dragende de melding : “Blad(en): 6 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zeventien juli tweeduizend
achttien (17-07-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 16422 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “POLYTRA”, gevestigd te 2600 Antwerpen
(district Berchem), Potvlietlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0414.348.267 en met BTW-nummer BTW(BE)
0414.348.267, onder meer beslist heeft :
1. om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN
TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.250.000,00) om het te brengen van VIER MILJOEN
DRIEHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 4.388.000,00) op VIJF MILJOEN
ZESHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND EURO (€ 5.638.000,00), met uitgifte van
ACHTDUIZEND VIJFHONDERDZESENVEERTIG (8.546) nieuwe aandelen zonder vermelding van
waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend en ze werd volstort in geld, zoals blijkt uit een attest van
deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius Bank te 1210 Brussel, Karel
Rogierplein 11.
2. artikel 5.-1. van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt :
“Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN ZESHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND EURO
(€ 5.638.000,00), en is verdeeld in ACHTENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDZESENVEERTIG
(38.546) aandelen zonder vermelding van waarde.”
3. te akteren dat bij proces-verbaal van een bijzondere vergadering van de aandeelhouders
gehouden op 28 juni 2018, op de zetel van de vennootschap werd beslist om de volgende
bestuurders te ontslagen met ingang van 28 juni 2018 :
a) De gewone commanditaire vennootschap “MP SERVICES”, gevestigd te 2950 Kapellen,
Bunderbeeklaan 22, met ondernemingsnummer 0542.590.185, vast vertegenwoordigd door de heer
Paul MUYLLE, wonende te 2950 Kapellen, Bunderdeeklaan 22.
b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GUY VELGE”, gevestigd te 1170
Watermaal-Boitsfort, avenue des Princes Brabançons 43, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0471.870.158, vast vertegenwoordigd door de
heer VELGE Guy, wonende te 1170 Watermaal-Boitsfort, avenue des Princes Brabançons 43.
c) De naamloze vennootschap MARMAR, gevestigd te 2970 Schilde, Heidedreef 55, ingeschreven in
het rechtspersonenregister, met ondernemingsnummer 0450.674.272, vast vertegenwoordigd door
de heer BRUYLAND Paul, wonende te 2970 Schilde, Azalealaan 32;
d) De heer LAMMERANT Filip, wonende te 1160 Auderghem, Drève Louisa Chadoir 16;
e) De heer ROOSENDAAL Frank, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Elisabethlaan 51,
Luik B
f) De heer DE BROUWER Olivier, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, bld. Du Centenaire 84;
g) De heer Baron VELGE Maurice, wonende te 2900 Schoten, Horstebaan 207.
Op de genoemde bijzondere vergadering van de aandeelhouders, gehouden op 28 juni 2018, op de
zetel van de vennootschap werd beslist om volgende bestuurders te benoemen tot na de
jaarvergadering van 2022 :
De heer REISDORF Rudolf, wonende te 4103 Bottmingen (Zwitserland), Beundenstrasse 6;
- De heer KELLER Dominik, wonende te 4147 Aesch (Zwitserland), Untereggweg 19.
-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMAURY LUYCKX CONSULTING”
(afgekort “ALUCO”), gevestigd te 2600 Antwerpen, Marcel Auburtinlaan 61 bus 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0695.971.040, vast vertegenwoordigd door de heer LUYCKX Amaury, wonende te 2600 Antwerpen
(district Berchem), Marcel Auburtinlaan 61 bus 4.
Bij proces-verbaal van de raad van bestuur, gehouden op de zetel van de vennootschap op 28 juni
2018 werd beslist :
- De heer REISDORF Rudolf, voornoemd, te benoemen als voorzitter en gedelegeerd bestuurder,
met ingang van 28 juni 2018, met de bevoegdheid om over de machten zoals gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1975, onder nummer 231-12 te beschikken;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMAURY LUYCKX CONSULTING”
(afgekort “ALUCO”), voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer LUYCKX Amaury, voornoemd,
te benoemen als Algemeen Directeur vanaf 28 juni 2018, met de bevoegdheid om over de machten
zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 1975, onder nummer
231-12 te beschikken.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- gecoördineer-
de statuten