Ondernemingsnr : 0434537630
Naam
(voluit) : GERALI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jorisstraat 54
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "GERALI", met zetel te 3300 Tienen, Sint-Jorisstraat 54, BTW BE0434.
537.630, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0434.537.630, gesloten voor
Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 21 november 2023, blijkt dat volgende
beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het vermogen
(voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3300
Tienen, Sint-Jorisstraat 54. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN (HER)BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit tevens de heer PELLEGRINI Antonio, voornoemd, met ingang van heden te
ontslaan, als statutaire zaakvoerder in deze hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over zijn
mandaat. De vergadering besluit opvolgend de heer PELLEGRINI Antonio, voornoemd, direct te
herbenoemen als statutaire bestuurder, hetgeen hij aanvaardt.
Tot statutaire bestuurder-opvolger in geval van overlijden van deze statutaire bestuurder wordt
benoemd: Mevrouw SCHEPENS Godelieve Jeanne Maria Julia, wonende te Italië, 76125 TRANI BT,
Via Tasselgardo 7 piano 3 Int14.
De afzetting van de statutaire bestuurder mag slechts uitgesproken worden met eenparig goedvinden
van alle vennoten, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij vennoot is, en tevens alleen om
gewichtige redenen.
Na het overlijden van mevrouw Schepens zal binnen de vier (4) maanden een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen, teneinde te voorzien in de benoeming van een (college van)
bestuurder(s). Elk van de vennoten kan daarbij een kandidaat (inclusief zichzelf) voordragen als
bestuurder. De benoeming van de bestuurder of het college van bestuurders zal gebeuren met
unanimiteit van stemmen
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen. De vergadering besluit alle
verwijzingen naar de vennootschapswet te vervangen en aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be¬palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (waarvan een uittreksel hierbij wordt
gepubliceerd).
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van Accountantskantoor DOVACC BV, met zetel te 3350 Linter (Wommersom),
Eliksemstraat 22.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam
“GERALI” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :  
1) Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een
restaurant en alle andere handelingen die verband houden met deze sector, zoals traiteur, café, bar
enzovoorts. De aankoop, oprichting of uitbating van elke andere handelszaak of uitbating die
hiermede rechtstreeks verband houdt.
2) Alle invoer- en uitvoerverrichtingen zowel in het groot als in het klein.
3) Alle handel in onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
4) Alle verrichtingen die verband houden met beheer, financiële en commerciële handelingen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Het waarnemen van allerhande bestuurs-en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden
als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijk kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse en onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar doel mag de
vennootschap onder meer :
a) bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een
belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België en in het buitenland,
b) deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen,
c) zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarin zij
een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken,
d) alle hoegenaamde roerende of onroerende handelingen verrichten, die verband houden met haar
doel of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
- de Heer Antonio PELLEGRINI, wonende te Trani (Italië) (76125 TRANI BT), Via Tasselgardo 7
piano 3 Int14, thans verblijvende te Tienen, Sint-Jorisstraat 54.;
Tot statutaire bestuurder-opvolger in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van
de statutair bestuurder, wordt vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking
van duur :
- mevrouw SCHEPENS Godelieve Jeanne Maria Julia, wonende te Trani (Italië) (76125 TRANI BT),
Via Tasselgardo 7 piano 3 Int14, thans verblijvende te Tienen, Sint-Jorisstraat 54.
In afwijking van het voorgaande kan de afzetting van de statutaire bestuurder slechts uitgesproken
worden met eenparig goedvinden van alle vennoten, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij
vennoot is, en tevens alleen om gewichtige redenen.
Na het overlijden van mevrouw Schepens zal binnen de vier (4) maanden een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen, teneinde te voorzien in de benoeming van een (college van)
bestuurder(s). Elk van de vennoten kan daarbij een kandidaat (inclusief zichzelf) voordragen als
bestuurder. De benoeming van de bestuurder of het college van bestuurders zal gebeuren met
unanimiteit van stemmen.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door alle bestuurders. Indien er drie of meer bestuurders zijn, wordt de
vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder
door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar statutaire bestuurder :
PELLEGRINI Antonio, wonende te Italië, 76125 Trani BT, Via Tasselgardo 7 (piano 3 Int14), thans
verblijvende te 3300 Tienen, Sint-Jorisstraat 54.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op derde woensdag van de maand november om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
volgend jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.