Ondernemingsnr : 0419320310
Naam
(voluit) : LARECO - BORNEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 384
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “LARECO - BORNEM”, met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 384,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0419.320.310, opgemaakt
door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 01 december 2021, neergelegd ter
registratie, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLISSING
De vergadering verklaart de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen naar
“Lareco Infra”.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar 20 juni van elk jaar om
14 uur.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (met uitzondering van de aanpassing
van de terminologie).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(gepubliceerd bij uittreksel):
Naam en rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Lareco
Infra”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:
a) het in opdracht voorbereiden, uitvoeren of doen uitvoeren van grondwerken, wegenbouwkundige
werken, waterbouwkundige werken, werken van burgerlijke bouwkunde en baggerwerken.
Ondermeer zijn hierin begrepen draineringwerken en het droogleggen van terreinen, het leggen van
kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen,
boringen, peilingen en uitdiepingwerken, het bouwen van niet metalen kunstwerken en de aanleg
Luik B
van diverse terreinverhardingen.
b) het aankopen, verkopen, importeren en exporteren, het drijven van handel in bouwmaterialen in
de meest uitgebreide zin.
In dit verband mag zij zich interesseren in de aankoop en de verkoop van licenties, octrooien en
brevetten.
c) de aankoop, huur en verhuur van machines.
d) de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en het beheer hiervan, alsmede
de reparatie, onderhoud en schoonmaak van deze goederen. Het verlenen van opstal aan derden.
e) de aan- en verkoop, huur en verhuur van materieel, outillering en bedrijfsvoertuigen, alsmede de
reparatie en onderhoud van deze materiële vaste activa.
f) het voeren van de administratie en de boekhouding van andere ondernemingen, het geven van
adviezen op commercieel, financieel en bedrijfsorganisatorisch gebied, het beleggen in effecten,
obligaties en vorderingen op middellange en lange termijn, het zich verbinden voor schulden en
anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze.
g) het bemiddelen van alle soorten verzekeringen, zowel als makelaar, agent of adviseur en dit wat
alle mogelijke maatschappijen, zowel binnenlandse als buitenlandse betreft.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alleen of met derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks alle operaties van commerciële, industriële
of financiële aard verrichten met betrekking tot onroerende of roerende goederen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, verwant zijn met haar voorwerp.
De vennootschap mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, interesseren aan alle ondernemingen
waarvan het doel hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar doel of waarvan de medewerking
nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, om het bekomen van grondstoffen en de
marketing van haar producten.
De algemene vergadering der aandeelhouders zal het doel van de vennootschap mogen wijzigen
mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdtachtigduizend euro (€ 780.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend (25.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 20 juni om 14 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag aangeboden door de heer
KOSTER Oscar, en de heer SCHAGEN Jonathan, als bestuurders van de vennootschap, bij
ontslagbrieven van respectievelijk 23 november 2021 en 25 oktober 2021, met ingang vanaf 1
december 2021.
De vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering geeft de heer SMID Michiel, voornoemd, eervol ontslag uit zijn functie en verleent
volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. 
Wordt benoemd als enige bestuurder, voor een termijn van zes jaar die aanvang neemt op 1
december 2021, om te eindigen bij de jaarvergadering van 2027: de besloten vennootschap ROBEN
CONSULT, met zetel te 2880 Bornem, Appeldijkstraat 15, ondernemingsnummer 0879.799.601, die
in het vooruitzicht van haar benoeming heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer SMID
Michiel Johan, die aanvaard heeft.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaart hij niet getroffen te zijn door enige wettelijke
verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van zijn mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd en haar bezoldiging zal vastgesteld worden door de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem,
Puursesteenweg 384.
ACHTSTE BESLISSING
De besloten vennootschap BOEKY, met zetel te 2880 Bornem, Bareldreef 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0451.593.990,
haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
Luik B
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering besluit volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer  PUDIC Ivan,
wonende te 2170 Merksem, Pastoor Campensstraat 53, zijnde:
a. Het ondertekenen en in ontvangst nemen van de dagelijkse briefwisseling;
b. Het ontvangen en ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of colli aan de
vennootschap geadresseerd via de post, douane, spoorweg-, luchtvaart- en andere
transportmaatschappijen en diensten;
c. Het ondertekenen en aanvaarden van prijsopgaven, offertes, contracten, bestelbonnen, alle
aanbestedingen en facturen voor de aan- en verkoop van goederen;
d. Kwijting geven aan het bestuur der Spoorwegen, de Post en andere openbare
nutsvoorzieningsbedrijven;
e. Het opmaken van alle documenten en het ondertekenen van alle stukken teneinde in staat te zijn
de hiervoor opgesomde bevoegdheden uit te oefenen.
f. Alle wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel en het ondernemingsloket;
g. Alle wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van
de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;
    1.  Deelnemen aan aanbestedingen, dan wel het aannemen van andere aannemingen, evenals
het tekenen van opdrachtbestellingen voor een maximaal bedrag van twee miljoen euro (€
2.000.000,00) (excl. BTW);
    2.  Het indienen, het aanvragen, het ondertekenen en het opvolgen van alle (onder)aannemings-,
diensten en leverings- en raamovereenkomsten in de normale bedrijfsvoering en dit tot een
maximaal bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) (excl BTW) per leverancier of
onderaannemer.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten