Ondernemingsnr : 0864568819
Naam
(voluit) : BuMS Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spelaanstraat 39 bus B
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
B.V.B.A. “BuMS consulting”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
te 9620 Zottegem, Spelaanstraat 39B
Ondernemingsnummer: 0864.568.819
 
WIJZIGING DER STATUTEN:
Uit een akte verleden voor meester KAREL D’AUBIOUL, geassocieerd notaris te Zelzate, op 13
december 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30
september van ieder jaar.
Overeenkomstig vervanging van de tekst van de eerste zin van artikel 24 van de statuten door de
volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van elk jaar.”
2°. Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de laatste vrijdag
van de maand maart om 20.00 uur. Overeenkomstig vervanging van de eerste zin van artikel 18 van
de statuten door volgende tekst: “De gewone algemene vergadering van de vennoten,
jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks van rechtswege en zonder bijzondere uitnodiging gehouden
ten zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur.”.
3°. Overgangsbepalingen
a° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019 te
verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2020.
b° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2020 zal gehouden worden op de laatste vrijdag van
maand maart van het jaar 2021 om 20.00 uur.
4° Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1),
5° In aansluiting bij het vorige besluit, aanneming van de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14 260,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
6° Beslissing van de algemene vergadering om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
Luik B
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
7° Beslissing van de algemene vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaronder
inbegrepen de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap waartoe zopas beslist werd:
A. Zetel: Vlaams Gewest, te 9620 Zottegem – Spelaanstraat 39B
B. Duur: onbepaalde duur
C. Boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
D. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
E. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
F. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- niet gespecialiseerde handelsbemiddeling: meer bepaald het verkopen van industriële gebouwen;
- de organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- de organisatie van congressen, seminaries, enzovoort.;
- de uitbating van een bouwonderneming en meer specifiek het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en
het uitvoeren van metselwerken;
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen; voeg en dakwerken, het waterdicht maken van
gebouwen,
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- het ruimen van bouwterreinen;
Luik B
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerken van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbekleding en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of
lei;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere vloerbekleding, tapijt en
vloerbekleding van linoleum, rubber of kunststof;
- het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
- algemene bouwinstallaties;
en alle handelsverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op deze uitbating
in de breedste en meest uitgebreide zin.
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen niet eerder genoemd, zoals
restauratiewerken;
- aankoop en verkoop van meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
- kleinhandel in tweedehandsgoederen, meer bepaald antieke meubelen
- begeleiden van firma's tot het behalen van certificaten
- opleidingen aan firma's van allerlei aard
- veiligheidscoördinatie
Ter uitvoering van haar opdracht kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar
zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd
om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap heeft verder tot doel het beheren van de genoten opbrengsten alsmede het
verrichten en beheren van alle roerende en onroerende beleggingen.
De vennootschap heeft daarenboven tot doel, alle onroerende verrichtingen: Zij kan alle facetten van
koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie en afbraak verrichten alsmede alle
handelingen die noodzakelijk zijn tot optimalisering van een onroerend patrimonium, in bezit in huur
of in leasing, dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen; de handel in eigen onroerend
goed:
- de handel in eigen onroerend goed:flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgat (overname).
Zij kan alle industriële, materiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel.
Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden
ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen gesteld zijn.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefende worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
G. Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart om 20.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Vandenhende Heidi, 9620 Zottegem, Spelaanstraat 38, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
9° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem –
Spelaanstraat 39B.
10° Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
11° De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. Geassocieerd Notaris Karel D’Aubioul te Zelzate)
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- statutencoördinatie