Ondernemingsnr : 0755826473
Naam
(voluit) : Moore Belgium Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade 1 bus 96
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Olivier Van Maele, notaris te Aalst, op 28 juni 2024,
heeft het collegiaal bestuursorgaan van de besloten vennootschap Moore Belgium Partners de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
In uitvoering van de bevoegdheidsdelegatie dat door de buitengewone algemene vergadering van 27
februari 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2023 onder
nummer 23320643, werd verleend aan het bestuursorgaan van de vennootschap waardoor zij
bevoegd is om nieuwe aandelen uit te geven gedurende een maximale periode van 5 jaar vanaf de
bekendmaking van de beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met een maximum van
7.000 aandelen in totaal, en waarbij het toegestaan is om, bij de uitgifte van nieuwe aandelen, het
voorkeurrecht, verleend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de
aandeelhouders, te beperken of uit te sluiten zelfs ten gunste van één of meerdere bepaalde
personen, al dan niet werknemers van de vennootschap of haar dochtervennootschappen;
 
Heeft het bestuursorgaan besloten om gebruik te maken van de voormelde bevoegdheidsdelegatie
door drie miljoen vijfhonderdenvijfduizend tweehonderddertig euro (€ 3.505.230,00) aan nieuwe
inbrengen op te vragen en als vergoeding voor deze nieuwe inbrengen 290 nieuwe aandelen uit te
geven, tegen de volgende voorwaarden:
- De uitgifteprijs voor één nieuw aandeel bedraagt twaalfduizend zevenentachtig euro (€ 12.087,00);
- Alle nieuwe inbrengen worden volledig en onvoorwaardelijk geplaatst;
- De nieuwe aandelen worden bij hun uitgifte ten belope van nul procent (0 %) volgestort;
- De nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard, bieden dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
 
Het bestuursorgaan keurde vervolgens het verslag van het bestuursorgaan inzake de
verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
 
Het bestuursorgaan nam kennis van het verslag van de commissaris FILIP COBERT
BEDRIJFSREVISOR besloten vennootschap met zetel te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, met
ondernemingsnummer 0833.146.658, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cobert Filip,
commissaris van MOORE BELGIUM PARTNERS, met de beoordeling of de in het voormelde verslag
van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn.
 
Het bestuursorgaan heeft, na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan inzake de
verantwoording van de redenen voor de opheffing van het voorkeurrecht en de beschrijving van de
gevolgen ervan op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, besloten om
het voorkeurrecht van de aandeelhouders op te heffen ten voordele van MOORE PARTNERS GRAN
RESERVA maatschap met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, met
ondernemingsnummer 0755.729.671.
 
Op deze 290 nieuwe aandelen werd gelijktijdig met het besluit tot uitgifte daarvan ingeschreven door
MOORE PARTNERS GRAN RESERVA maatschap met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1
bus 96, met ondernemingsnummer 0755.729.671.
 
De vennootschap MOORE PARTNERS GRAN RESERVA heeft alle (nieuwe) 290 nieuwe aandelen
volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
 
De vennootschap MOORE PARTNERS GRAN RESERVA heeft drie miljoen vijfhonderdenvijfduizend
tweehonderddertig euro (€ 3.505.230,00) in geld ingebracht, volstort ten belope van nul euro (€
0,00), hetzij nul procent (0 %).
 
De vennootschap MOORE PARTNERS GRAN RESERVA blijft aldus drie miljoen
vijfhonderdenvijfduizend tweehonderddertig euro (€ 3.505.230,00) verschuldigd aan de
vennootschap MOORE BELGIUM PARTNERS als niet-volgestorte inbreng.
 
Als vergoeding voor deze inbreng heeft de vennootschap MOORE PARTNERS GRAN RESERVA de
290 nieuwe aandelen ontvangen.
 
De nog niet gestorte inbrengen, hetzij drie miljoen vijfhonderdenvijfduizend tweehonderddertig euro
(€ 3.505.230,00), worden geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De eventuele (bij)stortingen van de geplaatste inbrengen dat op vandaag nog niet werd gestort,
zullen worden geboekt een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
De voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:120 §1 en 5:125 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen werden nageleefd.
 
De algemene vergadering besluit vervolgens om de statuten hieraan aan te passen.
 
Tweede besluit
Het bestuursorgaan heeft vervolgens besloten om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de
voormelde besluiten en te wijzigen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend zevenhonderdnegentig (7.790) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
 
Derde besluit
Het bestuursorgaan verleende een uitdrukkelijke volmacht aan de besloten vennootschap MOORE
FINANCE & TAX met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer
0451.657.041, en haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
en in het bijzonder aan de heer Bert Lutin, mevrouw Anouk Van Tricht en mevrouw Joke Stoffelen,
allen medewerkers (aangestelden) van Moore Finance & Tax,
waarbij zij ieder afzonderlijk bevoegd zijn tot het actualiseren en handtekenen van aandelenregister
van de vennootschap, met inbegrip van het akteren van de volstorting (zowel voorgaande als
toekomstige) op de uitgegeven aandelen, zodat de inhoud ervan opnieuw overeenstemt met de
werkelijke aandelenverdeling na uitvoering van de in deze akte genomen beslissingen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Olivier Van Maele, notaris te Aalst.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.