Ondernemingsnr : 0414047864
Naam
(voluit) : TRUVION HEALTHCARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walgoedstraat 12A
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
TRUVION HEALTHCARE
Naamloze vennootschap met zetel te 9140 Temse, Walgoedstraat 12A.
RPR Gent (afdeling Dendermonde) - BE 0414.047.864
Uit een akte op negentien december tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Luc Dejongh, notaris
te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot om de statuten aan te passen om een schriftelijke en elektronische
algemene vergadering mogelijk te maken
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: TRUVION HEALTHCARE. Zij mag tevens te handelsbenaming TRAMEDICO gebruiken.
    •  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp het in het binnen en buitenland vervaardigen en doen
verwerken, importeren en exporteren van en het drijven van handel in chemische, farmaceutische,
cosmetische en huishoudelijke artikelen, verbandstoffen en ziekenverplegingsartikelen,
voedingsmiddelen en preparaten voor mens en dier, het waarnemen van vertegenwoordigingen en in
het algemeen het verrichten van alle handelingen op industrieel en commercieel gebied, daaronder
begrepen het deelnemen in en het voeren van directie over andere ondernemingen waarvan het
voorwerp bevorderlijk kan zijn aan dat der vennootschap.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp: 1) alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en in stand houden van roerende en onroerende
goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik en genot; 2) het verwerven, laten herstellen of renoveren, laten opschikken en uitrusten en
het laten bouwen van alle onroerende goederen, met het oog op hun beheer en met het oog op hun
verhuur, hun ter beschikking stelling onder de vorm van onroerende leasing, hun verkoop of
wederverkoop; 3) de aankoop en verkoop, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; 4)
het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande. of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; 5) de vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een
aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het
Luik B
buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het bare,
of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet
beperkend.
    •  Vertegenwoordiging:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om 15 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem.
    •  Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden de aan dit aandeel verbonden
lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de bloot eigenaar.
    •  De algemene vergadering beschikt op voorstel van de enige bestuurder over de be-stemming
van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met
inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke
reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de
toepasselijke wettelijke bepalingen. De enige bestuurder bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling
der dividenden. Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal,
ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend
worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de
niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering
niet besluit de winst te reserveren.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interimdividenden uit te keren. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde
van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
- Teneinde een enige bestuurder over te houden, werden volgende bestuurders ontslagen:
    •  De heer Harmen Jan de Graaf, wnende te 1361 AH Almere (Nederland), Marinaweg 155
    •  De heer Olivier Marinus de Graaf, wnende te Rietpolderlaan 40, 1398 DC Muiden (Nederland).
- Voor zover als nodig bevestigde de vergadering de benoeming van de enige (overblijvende)
bestuurder en de commissaris, zoals beslist door de algemene vergadering op 11 juni 2021:
    •  als enige bestuurder: de beslten vennootschap naar Nederlands recht “TRUVION
MANAGEMENT”, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Kophandel onder nummer 66868335,
statutair gevestigd te Weesp met als ondernemingsadres 1382 JS Weesp (Nederland), Pampuslaan
186, en als buitenlandse vennootschap ingeschreven in het KBO onder bis-nummer 0682.825.362,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Marinus de Graaf. Dit mandaat is nbezoldigd.
    •  als commissaris: RSM lnteraudit, Psthofbrug 10 bus 4,2600 Berchem, met als wettelijk
vertegenwoordÍger mevrouw Annie De Wilde, voor een periode lopende tot de algemene vergadering
van het boekjaar 2023, te houden in 2024. Vanaf boekjaar 2022 zal RSM Interaudit, Posthofbrug 10
bus 4,2600 Berchem, vertegenwoordigd worden door haar wettelijk vertegenwoordiger mevrouw Kim
Van Loon, in vervanging van mevrouw Annie De Wilde.
- De vergadering machtigde mevrouw Coenen Maddy te 9190 Stekene, Bosdorp 165A en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
Luik B
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmachten en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. MP/2221981)