Unternehmensnr. : 0417902328
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EINKAUFSZENTER
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Malmedyer Strasse 22C
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
GESELLSCHAFTSSITZ, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am achtzehnten November zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt in Ausführung der Übergangsbestimmungen des vorerwähnten Gesetzes, die Statuten der
Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung EINKAUFSZENTER.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, stehen.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes zukünftig wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Klosterstraße 36.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Teil B
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von sechshunderttausend (600.000,00) Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von
dreißigtausend (30.000,00) Euro, das heißt der Gesamtbetrag von sechshundertdreißigtausend
(630.000,00) Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes
unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 24.000 Aktien ausgegeben.
Diese 24.000 Aktien teilen sich wie folgt auf:
- 480 Aktien der Kategorie A, ohne Stimmrecht
- 23.520 Aktien der Kategorie B, mit Stimmtrecht.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, dass die Artikel 9,
10, 11, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 29, 33, 34 und 35 der Satzungen an das neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen angepasst werden. Hinzufügen eines Artikels 37.
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VII. Das Mandat als statutarischer Geschäftsführer der Frau Karin Jacqueline SCHAUS, geboren in
Sankt Vith am 14. August 1956, wohnhaft in 4780 Sankt Vith-Recht, Bergstraße 158, wird beendet
und unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion einer nicht statutarischen Verwalterin für eine
unbestimmte Dauer vorgenommen.
Werden ebenfalls zu nicht statutarischen Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt:
    •  Herr Ralph Ewald SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 10. April 1960, wohnhaft in 4780 Sankt
Vith, An der Höhe 6
    •  Frau Doris Katharina Bernadette SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 31. Januar 1955, wohnhaft
in 4700 Eupen, Schönefelderweg 167
Sie erklären, dieses Mandat anzunehmen.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.