N° d'entreprise : 0464977220
Nom
(en entier) : COMPAGNIE FINANCIERE DES MINIMES
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Livourne 7 bte 4
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le vingt et un octobre deux mil vingt et un, que l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société à responsabilité limitée "COMPAGNIE FINANCIÈRE DES MINIMES"
 ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, rue de Livourne 7 boîte 4, inscrite au registre des personnes
morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0464.977.220, a décidé
notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible à 5.000.000 € et de rendre le
solde disponible pour des distributions.
 
3. de modifier l’objet de la société et de modifier l’article 3 des statuts comme indiqué ci-après.
 
4. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, comme suit :
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société à responsabilité limitée
DÉNOMINATION
"COMPAGNIE FINANCIÈRE DES MINIMES"
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet principal de détenir une participation dans la société à responsabilité limitée
SUSTAINABLE ANCHORAGE (BCE 0466382136), et de participer à l'activité de SUSTAINABLE
ANCHORAGE et des entreprises dans lesquelles SUSTAINABLE ANCHORAGE détient, directement
ou indirectement, une participation (dont, notamment, la société anonyme ION BEAM
APPLICATIONS).
Plus généralement, la société a pour objet la détention et la gestion de participations dans d'autres
sociétés, de droit belge ou étranger, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que la prestation de
services de conseil ou d'encadrement en rapport avec la détention ou la gestion de ces
participations.
La société pourra effectuer toutes opérations d'investissement ou de placement de ses liquidités et,
plus généralement, toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale ou industrielle, se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à le favoriser. Elle pourra
notamment exercer des mandats d'administrateurs, de gérant ou de liquidateur dans d'autres
Volet B
sociétés. Elle pourra également s'intéresser par toutes voies, dans des entreprises ayant un objet
similaire, analogue ou connexe au sien.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables uniquement par l’assemblée générale pour
justes motifs, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège social le 2ème mercredi du mois de novembre de chaque année, à 11 heures.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
La société dispose d’un compte de capitaux propres statutairement indisponible, qui n’est pas
susceptible de distribution aux actionnaires.
Pour les apports futurs avec émission d’actions nouvelles, les conditions d’émission détermineront
s’ils sont inscrits sur le compte « Apport indisponible hors capital » ou sur le compte « Apport
disponible hors capital ». À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont
présumés être inscrits sur le compte « Apport disponible hors capital ».
En cas d’apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles, l’acte authentique constatant la
décision conformément à l’article 5:120, § 2, du Code des sociétés et associations, précisera s’ils
sont inscrits sur le compte « Apport indisponible hors capital » ou sur le compte « Apport disponible
hors capital ». À défaut de stipulation à cet égard, ils sont présumés être inscrits sur le compte 
« Apport disponible hors capital ».
Le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée générale. Aucune règle
particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
 
5. de confirmer que l’adresse du siège est située à 1060 Saint-Gilles, rue de Livourne 7 boîte 4.
 
6. de confirmer pour autant que de besoin la nomination de l’ancien gérant en qualité
d'administrateur au sens du Code des sociétés et associations, étant Monsieur Pierre Philippe
Hendrickx. Son mandat est gratuit et a une durée indéterminée.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, six procurations, la coordination des statuts.