Ondernemingsnr : 0652881462
Naam
(voluit) : BUNDL HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stoofstraat 9
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap
“BUNDL HOLDING”
gevestigd te 2000 Antwerpen, Stoofstraat 9
KBO BTW BE 0652.881.462
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 11 mei 2022, blijkt dat:
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“BUNDL HOLDING”, met zetel te 2000 Antwerpen, Stoofstraat, 9. Ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer BE :
0652.881.462.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 20
april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april 2016 onder
nummer 16309455.
De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap, het kapitaal werd verhoogd en de
statuten werden aangepast, bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 27
augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 september 2019
onder nummer 19331973 en niet gewijzigd tot op heden.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing: Verzaking aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft (en het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/externe accountant
waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
Luik B
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig
artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
Tweede beslissing: Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
zesduizend vijfhonderdachtentwintig euro (€ 6.528,00), om het te brengen van éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op achtenzestigduizend achtentwintig euro (€ 68.028,00), door de
uitgifte van zesduizend vijfhonderdachtentwintig (6.528), nieuwe aandelen (van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de onderschrijving).
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
geld ten belope van tweehonderd vijfentwintigduizend twintig komma zestien euro (€ 225.020,16),
zijnde een uitgifteprijs van vierendertig komma zevenenveertig euro waarvan afgerond drieëndertig
komma zevenenveertig euro (€ 33,47) per aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, welke aandelen
zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor zesenzestig komma
zesenzestig procent (66,66%) worden volstort.
De aandeelhouders vermeld onder de nummers 1 tot en met 4 en 6 verklaren te verzaken aan hun
voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:188 W.V.
V.
De heer Maxime SUREDA, aandeelhouder vermeld onder nummer 5 verklaart in te schrijven op de
gehele kapitaalverhoging en op de uitgifte van de zesduizend vijfhonderdachtentwintig (6.528)
nieuwe aandelen.
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs
van tweehonderd vijfentwintigduizend twintig komma zestien euro (€ 225.020,16), overeenkomstig
artikel 7:183 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen
gestort ten belope van zesenzestig komma zesenzestig (66,66[LK1] %).
Het bestuursorgaan is bevoegd om de volstorting op te vragen van de resterende inbreng tot 100%.
Derde Beslissing: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen (en storting van de uitgiftepremie)
Is vervolgens tussengekomen de heer SUREDA Maxime Pierrot Brigitte, voornoemd, en die verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en
in te schrijven op zesduizend vijfhonderdachtentwintig (6.528,00) nieuwe aandelen van de
Vennootschap, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten
belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) wordt volgestort op de nieuwe aandelen, oftwel
zesenzestig komma zesenzestig (66,66%).
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE58 7340 5982 6979
gehouden bij KBC Bank nv op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de
voormelde kredietinstelling dd. 9 mei 2022 en dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd
ter bewaring in zijn dossier.
Vierde beslissing: Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van tweehonderd vijfentwintigduizend twintig komma zestien euro (€ 225.020,16)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achtenzestigduizend achtentwintig euro (€ 68.028,00), vertegenwoordigd door achtenzestigduizend
achtentwintig (68.028) aandelen zonder vermelding van waarde.
Vijfde beslissing – wijziging van het artikel 5 van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering tot schrapping van de
tekst van artikel 5 van de statuten en de vervanging door de volgende tekst :
“Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend achtentwintig euro (€ 68.028,00) en
is volledig geplaatst;
Het kapitaal is vertegenwoordigd door achtenzestigduizend achtentwintig (68.028) aandelen zonder
nominale waarde, zodat elk aandeel één/achtenzestig duizend achtentwintigste van het kapitaal zal
vertegenwoordigen.”
Zesde beslissing – wijziging van de statuten om ze in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering beslist een aantal louter tekstuele wijzigingen aan te brengen om de terminologie
aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waardoor in artikel
2 de zetel van de vennootschap wordt gehouden in het Vlaams Gewest en in het artikel 3 de
woorden ‘doel’ worden vervangen door het woord ‘voorwerp’.
Luik B
Bijgevolg wordt in artikel 2 van de statuten de eerste zin geschrapt en vervangen door de volgende
tekst :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap ongewijzigd blijft in de Stoofstraat 9 te
2000 Antwerpen.
En
De nieuwe tekst van het artikel 3 van de statuten luidt als volgt :
“Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De Vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- het verlenen van diensten, consultancy, bijstand, coaching, training, advies en leiding aan
bedrijven, particuliere personen en instellingen, voornamelijk op het vlak van management, strategie,
marketing communicatie, verkoop, business development, onderzoek, productie, ontwikkeling op
juridisch, financieel, technisch en/of administratief gebied;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van
projecten en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp, fotografie en
informatica-, informatie-, en communicatietechnologie in de ruimste zin van het woord;
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancy
overeenkomsten en het uitoefenen van consultancy functies op onafhankelijke wijze;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
- het organiseren van seminaries, congressen, events, incentives en trainsessies;
- een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het
uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
- het oprichten en verweren van participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting, opleiding,
coaching en bedrijfsorganisatie;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en- methodieken;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in alle textielwaren in de meest uitgebreide zin van het woord,
onder meer confectie voor heren, dames, jeugd en kinderen, allerlei accessoires, zoals onder meer
handtassen, draagtassen, rugzakken, tafellinnen, kousen, hoeden, lederwaren, halsdoeken,
zakdoeken, fantasiejuwelen, geschenkartikelen, handschoenen en dergelijke. Het waarnemen van
agenturen in voormelde goederen en het optreden als commissionair of agent. Het opzetten van
distributiekanalen alsmede de uitbouw van franchisingketens, conceptstores en dergelijke in
voormelde goederen.
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop van verlichtingsartikelen, radio elektrisch
materiaal en alle materiaal en apparatuur rechtstreeks on onrechtstreeks bestemd voor of verwant
met de informatie in de ruimste zin van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en
benodigdheden zoals onder meer alle aanverwante audio- en visuele apparatuur, software en
computerprogramma’s alsmede de ontwikkeling ervan;
- het aanbieden van informaticadiensten, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, creëren en
uitbaten van informatietoepassingen, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden;
- het verzorgen, organiseren en inrichten van recepties, evenementen, bedrijfsevents, en alle
mogelijke feestelijkheden en vermakelijkheden, in de meest ruime zin;
- de import, de export, de groot- en kleinhandel in wijn, alcoholische en andere dranken, en alle
producten of artikelen die daarop betrekking hebben;
- de import, de export, de groot- en kleinhandel van alle voeding-, restaurant- en cateringproducten;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
Luik B
onroerende en roerende goederen. Zo mag de Vennootschap onder meer overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt;
De opsomming van de doelstellingen van de Vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend
beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. Dit alles
zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Zevende beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en geeft de notaris de opdracht
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap De Bo, Van
Hissenhoven & Partners, met zetel te 2600 Antwerpen, Cogels-Osylei 1, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmachten en de tekst van de gecoördineerde
statuten.
[LK1]Cambrian Comment: kunnen jullie nog een standaarparagraaf voorzien in verband met het
opvragen van de bijkomende stortingen?