Ondernemingsnr : 0465356807
Naam
(voluit) : ECOSOL+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtslaan 1065
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend negentien, op negen augustus, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Nerum, Coemans en Colaers,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Oudsbergen, Hoogstraat 62B, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ECOSOL+", met zetel te 3990 Peer, Ambachtslaan 1065, ondernemingsnummer
B.T.W. BE0465.356.807, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft
genomen:
“Eerste besluit: Vermindering van het aantal aandelen met vierenzeventig (74) door vernietiging
ervan en overeenkomstige aanpassing van de statuten
1. De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur in de loop van het jaar 2009 overging tot de
inkoop van vierenzeventig (74) kapitaalsaandelen. De bevoegdheid daartoe werd hem gegeven bij
besluit van de buitengewone algemene vergadering.
De vergadering stelt, op grond van artikel 323, samen gelezen met artikel 326 van het Wetboek van
Vennootschappen, de van rechtswege nietigheid vast van de vierenzeventig (74) door de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ECOSOL+” ingekochte eigen aandelen.
De vergadering verklaart dat voormelde ingekochte eigen aandelen op de actiefzijde van de balans
werden opgenomen onder de rubriek “Geldbeleggingen”, doch dat hiervoor, overeenkomstig artikel
325, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, op de passiefzijde van de balans, geen
onbeschikbare reserve werd aangelegd.
Bijgevolg beslist de vergadering dat, als gevolg van de intrekking van de ingekochte eigen aandelen
zoals voormeld, op grond van artikel 325, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, de
beschikbare reserves met een bedrag van vijftienduizend zevenhonderd zesentachtig euro
tweeënveertig cent (€ 15.786,42) zullen worden verminderd.
Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering bijgevolg met eenparigheid van stemmen om
voormelde vierenzeventig (74) ingekochte kapitaalsaandelen in het aandelenregister te vernietigen.
2. In overeenstemming met het hierboven geakteerde
besluit, beslist de vergadering om artikel vijf (5) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen
hierna volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01).
Het is verdeeld in zeshonderd zesenzeventig (676) aandelen zonder nominale waarde.”
Tweede besluit: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering
van het genomen besluit
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om in het register van aandelen uitdrukkelijk melding te
maken van voormelde intrekking en nietigheid, overeenkomstig artikel 323 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Derde besluit: Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal zeventienduizend achthonderd zevenennegentig euro drieëndertig cent
(€ 17.897,33), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening; bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De vergadering licht verder toe dat het volledige kapitaal nog niet volgestort is en dat er bijgevolg een
omzetting dient te gebeuren in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” ten
belope van een bedrag van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€
12.394,68).
Vijfde besluit: Opheffing onbeschikbaarheid en schrapping van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ECOSOL+”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- centrale verwarming, sanitair met plaatsing;
- groot- en kleinhandel in sanitaire en verwarmingstoe-stellen met toebehoren;
- aannemer schrijnwerker-timmerman;
- aannemer metsel- en betonwerken;
- aannemer tegelzetter;
- electrotechnisch installateur;
- aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen;
- installateur frigorist;
- plaatsen van wanden en plafonds in gipskarton;
- plaatsen van chape en vloeren.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de ter-men. Zij mag tevens om het even welke
Luik B
gelijkaardige han-delingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlij-king van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te brei-den.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks be-langen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op of aankoop van effekten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, vereni-gingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende ver- rich-tingen uitvoeren die nodig of dienstig
zijn tot verwezen-lijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
III. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd zesenzeventig (676) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er twee (2) of meer bestuurders zijn, verbinden zij gezamenlijk de vennootschap.
Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
VII.BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Luik B
Zevende besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-
statutaire zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  de heer LOOS Guido, voornoemd, en
    •  de heer STEEGEN Benedictus Timon Carlo, voornoemd,
beiden hier persoonlijk aanwezig en die beiden
uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
overeenkomstig artikel twaalf (12).
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Negende besluit: vaststelling maatschappelijke zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 3990 Peer,
Ambachtslaan 1065.
Tiende besluit: Volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “FISCAAL KANTOOR HOOGMARTENS”, met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode,
Weg naar Ellikom 46, vertegenwoordigd door de heer HOOGMARTENS Hendrik, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor
de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten
te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
AFSLUITING
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.”
 
WAARVAN ONTLEDEN UITTREKSEL
 
 
Notaris Inge COLAERS, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen
 
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte der akte;
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.