Ondernemingsnr : 0712 721 059
Naam
(voluit) : Huisartsenwachtpost Midden-Brabant
(verkort) : HAWP MB
Rechtsvorm : VZW
Volledig adres v.d. zetel : Vlaanderenstraat 43 - 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Statutenwijziging art. 13 + wijziging bestuur
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 19/07/2022:
1. Weglaten namen bestuurders en manager in de statuten
Daar tijdens de algemene vergadering van 22/6/2022 aan het vereiste 2/3e quorum niet voldaan was, wordt
dit punt nu behandeld in deze buitengewone AV.
Van de 87 aangeschrevenen hebben er 31 (of 36%) hun stem uitgebracht waarvan 27 (87,1%) hiermee
akkoord gingen en 4 tegenstemmen werden genoteerd.
Dit punt is bijgevolg aangenomen in overeenstemming met de statutaire regels (2/3e meerderheid van de
ontvangen stemmen, vertegenwoordiging van alle WDO's) van toepassing m.b.t. een buitengewone
algemene vergadering.
Deze beslissing heeft als gevolg dat art. 13 van de statuten als volgt gewijzigd en vervangen wordt:
Artikel 13 - De vereniging wordt geleid door het Bestuur waarin elk wachtdienstonderdeel behorende
tot de HAWP MB twee mandaten zal opnemen.
Het Bestuur wordt voor een termijn van vier jaar verkozen door de Algemene Vergadering. Alle leden
van de Algemene Vergadering kunnen zich schriftelijk bij de voorzitter van het Bestuur kandidaat
stellen voor een bestuursmandaat.
Elk aanwezig of vertegenwoordigd lid duidt op het stemformulier per wachtdienstonderdeel twee
namen aan. De kandidaten worden gerangschikt volgens het aantal behaalde stemmen en de twee
kandidaten met het hoogste aantal stemmen van elk wachtdienstonderdeel zijn verkozen. Bij gelijke
stemmen volgt een tweede ronde tussen de betrokken kandidaten. Indien er dan nog staking van
stemmen optreedt, is automatisch de oudste kandidaat verkozen.
Indien een bestuursmandaat vacant komt voor het einde van de hoger genoemde termijn, kan het
Bestuur op eigen initiatief een vervanger aanstellen tot de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Indien die aanstelling bevestigd wordt door de Algemene Vergadering zal de vervangende bestuurder
de resterende tijd van het oorspronkelijke mandaat kunnen volbrengen. In het andere geval zoekt het
Bestuur een nieuwe vervanger tot de volgende Algemene Vergadering.
Het Bestuur duidt uit zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Deze zullen, met uitzondering van de ondervoorzitter, ook automatisch deel
uitmaken van het Dagelijks Bestuur zolang hun mandaat als bestuurder loopt.
De aanwerving, het bepalen van de bevoegdheden alsook de contractbeëindiging van de
wachtpostmanager gebeurt door het Bestuur.
Het orgaan van Dagelijks Bestuur, waartoe ook de wachtpostmanager behoort, zal voor het dagelijks
of regelmatig functioneren en alle niet-operationele zaken van gering (financieel en/of strategisch)
belang of met spoedeisend karakter van de vzw Huisartsenwachtpost Midden-Brabant instaan.
De leden zijn gemachtigd om de vzw Huisartsenwachtpost Midden-Brabant alleen of gezamenlijk te
vertegenwoordigen tegenover derden binnen de hoger omschreven opdracht van het Dagelijks
Bestuur en overeenkomstig de interne afspraken vastgelegd in de notulen van het Bestuur.
Ad hoc kan het Dagelijks Bestuur altijd een bijkomend persoon uitnodigen op haar bijeenkomst(en).
Het Dagelijks Bestuur zal op regelmatige basis aan het Bestuur rapporteren.
Het Bestuur vergadert slechts geldig indien minstens de helft van hun leden aanwezig zijn en indien
elk wachtdienstonderdeel is vertegenwoordigd. Beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige leden van het Bestuur waarbij elk wachtdienstonderdeel 1 stem heeft.
De voorzitter leidt de Algemene Vergadering en de vergaderingen van het Bestuur. Bij afwezigheid
wordt hij/zij vervangen door in volgorde de ondervoorzitter, dan de secretaris en ten slotte het oudste
lid van het Bestuur.
De voorzitter van HAWP MB moet steeds bereikbaar zijn om te kunnen tussenkomen in onvoorziene
omstandigheden.
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter in geval van afwezigheid en staat hem/haar bij in het
uitoefenen van zijn/haar functie. Bij voortijdig ontslag of bij overlijden van de voorzitter neemt de
ondervoorzitter het voorzitterschap ad interim op tot de Algemene Vergadering voorzien heeft in de
vervanging van het openstaande mandaat in het Bestuur, waarna het Bestuur de functies opnieuw kan
verdelen.
De secretaris verstuurt de uitnodigingen voor de algemene vergaderingen en de vergaderingen van
het Bestuur en maakt nadien hiervan de notulen, welke dienen te worden ondertekend door de
voorzitter en, als ze hierom vragen, ook door de bestuurders. Hij/zij houdt ook de ledenlijst op de
laatste stand en legt deze jaarlijks neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
De penningmeester beheert de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hij/zij int het lidgeld van
alle leden en legt elk jaar aan de Algemene Vergadering de jaarrekening en het budget voor het
volgende jaår ter goedkeuring voor. De goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens neergelegd bij
de Griffie van de Ondememingsrechtbank.
Het Bestuur kan een aantal commissies oprichten of bestuurders aanduiden die zich specifiek bezig
houden met bepaalde materies zoals: personeel, informatica, communicatie, medisch materiaal,
Commissie Ledenlijst en Beurtrol, Verzoeningscommissie. De duur van de mandaten in deze
commissies is beperkt tot de duur van de mandaten van het Bestuur.
De leden kennen geen aansprakelijkheid voor daden verricht door de HAWP MB. Elk lid van de
verschillende bestuursorganen is tegenover de vzw verplicht om zijn/haar taak behoorlijk te vervullen
en is aansprakelijk voor onbetwistbaar onrechtmatige beslissingen, daden of gedragingen in de
uitoefening van zijn/haar opdracht.
Het Bestuur zal een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aangaan voor alle bestuurders,
vertegenwoordigers en aangestelden.
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 03/09/2021:
1. Samenstelling Bestuur
Recent hebben de WDO's Vilvoorde en Machelen/Diegem beslist om samen te smelten waardoor in
overeenstemming met artikel 13 van de statuten het aantal bestuurders van de vzw-Huisartsenwachtpost
Midden-Brabant dient te worden verminderd van 10 naar 8.
Luc De Munck (WDO Vilvoorde) en Tom Robyns (WDO Machelen/Diegem) wensen bijgevolg hun
bestuursmandaat neer te leggen met ingang 1.10.2021.
Dit is ook het geval voor Patrick Dufraimont (WDO Zhorg) en het Bestuur draagt daarom Katharina Lobisch
voor als nieuw bestuurslid (en in overeenstemming met artikel 13 van de statuten als 2e vertegenwoordiger van
de WDO Zhorg) per 1 oktober 2021.
De algemene vergadering keurt deze wijziging in de samenstelling van het Bestuur goed (unaniem met
betrekking tot het mandaat van Luc De Munck en Patrick Dufraimont en met 1 tegenstem voor de neerlegging
van het bestuursmandaat van Tom Robyns en de voordracht van Katharina Lobisch).
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 02/07/2020:
7. Samenstelling Bestuur
Pauwel De Hertogh wenst zijn mandaat neer te leggen en het Bestuur draagt daarom Hanne Debucquoy
voor als nieuw bestuurslid (en in overeenstemming met artikel 13 van de statuten als 2e vertegenwoordiger van
de WDO Loofstreek) per 1 juli 2021.
De algemene vergadering keurt deze wijziging in de samenstelling van het Bestuur goed (unaniem voor de
neerlegging van het mandaat respectievelijk met 2 tegenstemmen voor de voordracht).