Ondernemingsnr : 0438572632
Naam
(voluit) : HET SPELONCKJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spelonckvaart 104
 : 9180 Moerbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare) op 7
april 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "HET SPELONCKJE ", met zetel te 9180 MOERBEKE-WAAS,
Spelonckvaart 104, BTW-nummer BE0438.572.632, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent onder nummer 0438.572.632, met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Derde besluit: 
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Vierde besluit:
De vergadering neemt kennis van het voorstel om 371.902,49 euro van het beschikbare vermogen
uit te keren aan de aandeelhouders.
De instrumenterende notaris wijst op de wettelijke verplichtingen van de algemene vergadering
Luik B
respectievelijk het bestuursorgaan om bij een uitkering aan de aandeelhouders, een netto actieftest
en een liquiditeitstest uit te voeren zoals opgenomen in de artikels 5:142 respectievelijk 5:143 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering neemt in dat verband kennis van en bevestigt voor zover nodig het verslag
van het bestuursorgaan van 23 maart 2021 dat zij tijdig ontvangen hebben en waarin wordt
vastgesteld dat:
“V.         EERSTE AGENDAPUNT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen (cf. OPTIE 1), onder opschortende
voorwaarde van het vervullen van de formaliteiten van artikel 5:142 en 5:143 WVV.
VI.          TWEEDE AGENDAPUNT
Ingevolge het nieuw vennootschapsrecht, van toepassing op de vennootschap vanaf 1 januari 2020,
dient voor elke uitkering van vermogen van de vennootschap aan de aandeelhouders / bestuurders /
derden toepassing te worden gemaakt van navolgende (dwingende) bepalingen.
a)           Artikel 5:142 / Artikel 6:115 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
"Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waar een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling."
b)           Artikel 5:143 / Artikel 6:116 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
"Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. "
Overeenkomstig artikel 5:142 WVV / artikel 6:1152 kan geen uitkering gebeuren indien gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
In casu wordt de balanstest uitgevoerd op basis van een staat van actief en passief per [31/12/2019].
De berekening van het maximaal uitkeerbaar bedrag op basis van de balanstest, zijnde het positief
verschil tussen het, eventueel gecorrigeerde, netto-actief enerzijds en het onbeschikbaar vermogen
anderzijds, wordt hieronder weergegeven:
NETTO ACTIEF                                                                                                 489 936,23
ONBESCHIBAAR VERMOGEN                                                                     -19 000,00
UITKEERBAAR VERMOGEN                                                                        470 936,23
Het maximaal uitkeerbaar vermogen bedraagt op basis van de onderhavige balanstest bijgevolg 489
936.23 EUR.
Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van een deel van het vermogen van de vennootschap ten
belope van 371 902.49 EUR, voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 5:142 WVV.
VII. DERDE AGENDAPUNT
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan dd. [23/03/2021] voor en geeft hiervan lezing.
Overeenkomstig artikel 5:143 WVV kan het besluit van de algemene vergadering tot uitkering pas
uitwerking krijgen nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap na de
voorgenomen uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de
uitkering, en dit volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.
De vergadering stelt vast dat uit het verslag van het bestuursorgaan dd. [23/03/2021] afdoende blijkt
dat de vennootschap na de voorgenomen uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf
de datum van de uitkering, en dit volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.
VIII. VIERDE AGENDAPUNT
Luik B
Gelet op het voorgaande, stelt de algemene vergadering vast dat de opschortende voorwaarde
inzake vervullen van de formaliteiten van artikel 5:142 en 5:143 WVV is voldaan en dat de beslissing
tot uitkering bijgevolg uitwerking kan krijgen.
De vergadering belast de bestuurder(s) met de uitvoering van de genomen besluiten.”
[Gestaafd door cijfermateriaal]
De algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de uitkering van 371.902,49 euro van
het beschikbare vermogen ten voordele van de aandeelhouders.
Deze uitkering geschiedt in verhouding tot het aandelenbezit en rekening houdend met de zakelijke
rechten die elk van de aandeelhouders bezit en zonder vernietiging van aandelen.
Aldus ontvangen:
    •  De heer Marc Aper, voornoemd: een uitkering van 334.712,25 euro in volle eigendom door
uitbetaling in geld;
    •  Mevrouw Beatrijs Krick, voornoemd: een uitkering van 18.595,12 euro in volle eigendom door
uitbetaling in geld;
    •  De heer Aper Bart, voornoemd:  een uitkering van 18.595,12 euro in volle eigendom door
uitbetaling in geld.
De vergadering beslist dat deze uitkering integraal zal aangerekend worden op de beschikbare
inbreng en het fiscaal gestorte kapitaal - zijnde het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van
voormelde overgangsregeling zoals bepaald in artikel 537 W.I.B. 1992.
Deze inbreng dateert van meer dan vier jaar terug gedurende dewelke dit ononderbroken in de
vennootschap is behouden.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9180 Moerbeke-Waas,
Spelonckvaart 104.
Zesde beslissing
De vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- mevrouw KRICK, Beatrijs voornoemd en
- de heer APER, Bart Isidoor Renilde voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering stelt vast dat de volgende persoon bestuurder is en blijft van de Vennootschap, voor
onbepaalde duur:
De heer APER, Marc Raymond Jeanne, geboren te Sint-Niklaas op zesentwintig april
negentienhonderd zesenvijftig, wonend te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 104.
Zevende beslissing
De vergadering beslist tot het aannemen van de nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
STATUTEN
Titel I: rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HET SPELONCKJE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle handelingen te verrichten die betrekking hebben op:
- onderneming welke optreedt als tussenpersoon in de handel, in 't bijzonder als
handelsvertegenwoordiging
Bij aanvang voornamelijk in de sector van bakkerijmachines, doch uitbreidend in alle andere
sectoren;
- publiciteitsonderneming voor reclame-advies
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handelsaangelegenheden
- productie van en aan- en verkoop van landbouwmachines en landbouwproducten, toebehoren en
aanverwante artikelen,
- aan- en verkoop van bakkerijmachines, winkelinstallaties, bakkerijbenodigdheden, toebehoren en
aanverwante artikelen alsook grondstoffen en bloem voor bakkerijen
- graanteelt: tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, rijst, enzovoort. (0111001)
- aardappelteelt (0111002)
- suikerbietenteelt (0111003)
Luik B
- tabaksteelt (0111004)
- teelt van oliehoudende zaden en vruchten: aardnoten, sojabonen, koolzaad, enzovoort. (0111005)
- teelt van hopbellen en wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalte (0111006)
-              katoenteelt; teelt van diverse vezelgewassen; het roten van vezelgewassen. (0111007)
- teelt van droog geoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen. (0111008)
-              teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of
parasietenbestrijding en dergelijke. (0111009)
- teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouw. (0111010)
- teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd. (0111011)
- teelt van groenten, tuinbouw-en kwekerijproducten (0112)
- groenteteelt (01121)
- diensten in verband met de landbouw; exclusief veterinaire dienstverlening; aanleg en onderhoud
van tuinen en parken (014)
-              diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken (0141)
- het voorbereiden van landbouwvelden. (0141001)
- het opzetten van een teelt. (0141002)
- behandeling van landbouwgewassen. (0141003)
- het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht (0141004)
- oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering
bevordert), en (0141008)
- het snoeien van bomen en heggen. (0141009)
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden. (0141011)
- verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel. (0141012)
- Overige diensten verwant aan de landbouw, nergens elders gemeld. (01412)
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabricaten
(5111)
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabricaten
(51110)
- handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabricaten (5111001)
- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid (5114002)
-              handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
(5114004)
- de verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3) (7131002)
- Verhuur van overige machines en werktuigen, nergens elders gemeld. (71340)
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten,
kortom het uitbaten van een “bed and breakfast”.
- Het organiseren van, en uitbaten van een zaak gericht op, hoeve- en plattelandstoerisme,
vakantieverblijf of andere accommodatie voor kort verblijf.
- Het uitbaten van een horecazaak in het organiseren van allerhande evenementen en manifestaties
in de ruimste zin, zoals de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van
tearooms, restaurants, brasseries, bistro’s, snackbars, feest- en vergaderzalen, hotels en
traiteurzaken, en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden voor
alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse worden aangeboden,
of waar ontspannings- en sportmogelijkheden aangeboden worden, alsmede het organiseren,
inrichten en verzorgen van feesten, recepties, markten, beurzen, seminaries en manifestaties
allerhande.
Zij zal al deze handelingen mogen verrichten in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als voor
rekening van haar leden en van derden.
Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten,
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en aandelen nemen bij
middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of
onderneming met een gelijkaardige, aanverwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen,
alle handelingen mogen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
kunnen bevorderen.
Activiteiten voor dewelke de vennootschap niet als dusdanig de vereiste activiteitsvergunning bezit
en of het recht een wettelijk beschermende activiteitsbenaming te gebruiken, zullen in
onderaanneming gegeven worden.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Luik B
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van het resultaat – reserves
De aanwending van het jaarlijks resultaat wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan.
Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in het resultaat.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding – vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht
Met het oog op de wijzigingen die ingevolge onderhavige akte moeten worden aangebracht aan de
inschrijving van de vennootschap bij de fiscale administraties, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen die aan die inschrijvingen zouden moeten
worden gebracht, met inbegrip van eventuele schrappingen van die inschrijvingen, wordt volmacht
verleend aan: Boekhoudkantoor Langbeen – Vanhoesen & C° besloten vennootschap, met zetel te J.
B. Courtmansstraat 1, 9290 Berlare, BE 459.793.361, vertegenwoordigd door Wim Langbeen,
bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging van 7 april 2021
- Gecoördineerde statuten