Ondernemingsnr : 0459. 018.747
Naam
(voluit) : SCIA GROUP INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309 bus 0.03
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ONTBINDING
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 28 juni 2024, door meester
Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten'
vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 8 juli 2024 Register OBA (5) Boek 00000 Blad
0000 Vak 0015413. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Ontslag wordt gegeven van de voorlezing van het fusievoorstel.
2/ a) De vergadering beslist tot toepassing van artikel 12:25, tweede lid WVV.
Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 12:25 WVV.
b) De vergadering beslist tot toepassing van 12:26 §1, zesde lid WVV.
Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van 12:26 §1 WVV.
3/ De vergadering keurt het fusievoorstel goed en beslist tot fusie door overneming van de
naamloze vennootschap "SCIA GROUP INTERNATIONAL", overgenomen vennootschap, met
zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309 bus 0.03, door de naamloze vennootschap
"SCIA", overnemende vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 309 bus
0.03.
De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op
gezegde fusie. Bijgevolg zal gans het vermogen van de naamloze vennootschap "SCIA GROUP
INTERNATIONAL", overgenomen vennootschap, met alle rechten en verplichtingen, overgaan op
de naamloze vennootschap "SCIA", overnemende vennootschap.
Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 worden
boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
4/ a/ De vergadering beslist dat vijfduizend negenhonderd negenenvijftig (5.959) nieuwe aandelen!
van de naamloze vennootschap "SCIA", overnemende vennootschap, zullen uitgereikt worden;
tegen inlevering van alle oude aandelen van de naamloze vennootschap "SCIA GROUP.
INTERNATIONAL", overgenomen vennootschap.
b/ De nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen deelnemen in de winst vanaf 1;
januari 2024.
c/ De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "SCIA";
overnemende vennootschap, na goedkeuring van de fusie met de naamloze vennootschap "SCIA'
GROUP INTERNATIONAL", de vijfduizend negenhonderd negenenvijftig (5959) nieuwe aandelen'
zal uitreiken aan de enige aandeelhouder.
5/ De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de
aandeelhouders van de overnemende vennootschap "SCIA" van de eerste jaarrekening die zal
opgemaakt worden na de fusie, meteen kwijting zal inhouden voor de bestuurders en de
commissaris van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht die zij vervuld hebben van 1;
januari 2024 tot de verwezenlijking van de fusie.
6/ De vergadering beslist dat de voorgaande beslissingen onderworpen zijn aan de opschortende
voorwaarde van de goedkeuring van het fusievoorstel door de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SCIA", overnemende vennoot-
schap.
7/ De boeken en archieven van huidige vennootschap zullen bewaard worden gedurende de door
de wet voorziene termijnen door de overnemende vennootschap.
8/ Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap "Van Havermaet", met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw
Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die
hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens
in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN.
Tegelijk hiermee neergelegd:
eensluidend afschrift;	-
volmacht.	-