Ondernemingsnr : 0824310750
Naam
(voluit) : MEDIA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spei 48
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 26 juni 2024, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 8790 Waregem, Spei 48.
VIERDE BESLUIT
A) De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
B) De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Advies en Consultancy, opleidingen en trainingen, evenementenbureaus;
    •  Opmaak van websites, webshops en applicaties;
    •  Opmaak en beheer van online marketing campagnes;
    •  Opmaak van diverse designs voor print media;
    •  Onderhoud, herstel en verhuur van diverse hardware (Pc’s, laptops, smartphones, …);
    •  Inrichting van virtuele ruimtes;
    •  Het verzorgen en organiseren van opleidingen;
    •  Het ontwikkelen en begeleiden van informaticasystemen;
    •  Analyseren, ontwerpen, programmeren en realisatie van programma’s en gebruiksklare
systemen;
    •  Geven van opleidingen voor CRMsystemen;
    •  Expertise en arbitrage in verband met hard en software;
    •  Fotografie en ontwikkelen van fotografisch materiaal, alsook alle aanverwante producten;
    •  Digitalisering van de interne werkingsprocessen binnen bedrijven;
    •  Het organiseren van activiteiten, wedstrijden en evenementen met betrekking tot sport,
beweging, ontspanning;
    •  Het organiseren van stages, workshops en opleidingen met betrekking tot sport en beweging, in
het bijzonder cycling, wateren strandsporten, skiën;
    •  Opvolgen en aanleren van sportmonitoren;
    •  Het lesgeven, coachen, trainen in diverse sporttakken;
    •  Het uitoefenen van activiteiten welke betrekking hebben op ITconsultancy;
    •  Het bieden van ondersteuning, het geven van advies, het begeleiden en het geven van
opleidingen op het vlak van IT;
    •  Copywriting en vertalingen;
    •  De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop van software en hardware in de meest ruime zin;
    •  De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop van telecommunicatieapparatuur in de meest ruime
zin;
    •  De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop van audio- en videoapparatuur in de meest ruime
zin;
    •  Verhuur van software en programmatuur in de ruimste zin van het woord;
    •  Het opzetten, ontwikkelen, uitwerken en adviseren van webportalen;
    •  Het ontwikkelen en verkopen van computerprogramma’s;
    •  Dienstverlening met betrekking tot het onderhoud van computerprogramma’s zoals updates en
correcties;
    •  Dienstverlening met betrekking tot computerinfrastructuur zoals gegevensherstel, installatie en
configuratie van hardware en software, netwerkbeheer;
    •  Het leveren van alle mogelijke internetdiensten: ontwikkelen websites, consultancy en advies,
aanen verkoop internettools en alle mogelijke randactiviteiten;
    •  Het beheer van computerfaciliteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Het aanbieden van gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Klein en groothandel in kantoormeubilair, papierwaren en kantoormateriaal en
buroticatoepassingen en computertoepassingen in het algemeen;
    •  Import en export van verschillende goederen waarvoor geen speciale vergunningen vereist zijn;
    •  Het vervoeren van personen of goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling;
    •  De exploitatie van pleziervaartuigen en rondvaartboten;
    •  De verhuur van schepen met bemanning;
    •  De uitbating van een ontwerpbureau;
    •  Onderneming voor grafische vormgeving, ontwerp, creatie en afwerking van websites en
drukwerk, alsmede adviesverlening hieromtrent;
    •  Het creëren, uitwerken en verhandelen van alle concepten, ideeën en programma’s voor
mediaen andere doeleinden, zoals radio, televisie, internet en andere.
Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse
vennootschappen. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen. Dit alles in de meeste uitgebreide
betekenis van de termen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Zij mag tevens om
het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op 9 welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende
goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren,
verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen,
bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of
van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Voor eigen rekening:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen ; de aan- en verkoop – zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van
onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa ;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: MEDIA BELGIUM
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap. Voor beslissingen inzake aan- en verkoop, ruil, vervreemding,
bezwaring met zakelijke rechten of zakelijke zekerheden van onroerende goederen, lening,
hypotheekstelling en inpandgeving, en verkoop en inpandgeving van de handelszaak van de
vennootschap is er een eensluidend akkoord nodig van alle bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Advies en Consultancy, Opleidingen en trainingen, Evenementenbureaus;
    •  Opmaak van websites, webshops en applicaties;
    •  Opmaak en beheer van online marketing campagnes;
    •  Opmaak van diverse designs voor print media;
    •  Onderhoud, herstel en verhuur van diverse hardware (Pc’s, laptops, smartphones, …);
    •  Inrichting van virtuele ruimtes;
    •  Het verzorgen en organiseren van opleidingen;
    •  Het ontwikkelen en begeleiden van informaticasystemen;
    •  Analyseren, ontwerpen, programmeren en realisatie van programma’s en gebruiksklare
systemen;
    •  Geven van opleidingen voor CRMsystemen;
    •  Expertise en arbitrage in verband met hard en software;
    •  Fotografie en ontwikkelen van fotografisch materiaal, alsook alle aanverwante producten;
    •  Digitalisering van de interne werkingsprocessen binnen bedrijven;
    •  Het organiseren van activiteiten, wedstrijden en evenementen met betrekking tot sport,
beweging, ontspanning;
    •  Het organiseren van stages, workshops en opleidingen met betrekking tot sport en beweging, in
het bijzonder cycling, wateren strandsporten, skiën;
    •  Opvolgen en aanleren van sportmonitoren;
    •  Het lesgeven, coachen, trainen in diverse sporttakken;
    •  Het uitoefenen van activiteiten welke betrekking hebben op ITconsultancy;
    •  Het bieden van ondersteuning, het geven van advies, het begeleiden en het geven van
opleidingen op het vlak van IT;
    •  Copywriting en vertalingen;
    •  De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop van software en hardware in de meest ruime zin;
    •  De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop van telecommunicatieapparatuur in de meest ruime
zin;
    •  De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop van audio- en videoapparatuur in de meest ruime
zin;
    •  Verhuur van software en programmatuur in de ruimste zin van het woord;
    •  Het opzetten, ontwikkelen, uitwerken en adviseren van webportalen;
    •  Het ontwikkelen en verkopen van computerprogramma’s;
    •  Dienstverlening met betrekking tot het onderhoud van computerprogramma’s zoals updates en
correcties;
    •  Dienstverlening met betrekking tot computerinfrastructuur zoals gegevensherstel, installatie en
configuratie van hardware en software, netwerkbeheer;
    •  Het leveren van alle mogelijke internetdiensten : ontwikkelen websites, consultancy en advies,
aanen verkoop internettools en alle mogelijke randactiviteiten;
    •  Het beheer van computerfaciliteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Het aanbieden van gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Klein en groothandel in kantoormeubilair, papierwaren en kantoormateriaal en
buroticatoepassingen en computertoepassingen in het algemeen;
    •  Import en export van verschillende goederen waarvoor geen speciale vergunningen vereist zijn;
    •  Het vervoeren van personen of goederen over water, al dan niet volgens een dienstregeling;
    •  De exploitatie van pleziervaartuigen en rondvaartboten;
    •  De verhuur van schepen met bemanning;
    •  De uitbating van een ontwerpbureau;
    •  Onderneming voor grafische vormgeving, ontwerp, creatie en afwerking van websites en
drukwerk, alsmede adviesverlening hieromtrent;
    •  Het creëren, uitwerken en verhandelen van alle concepten, ideeën en programma’s voor
mediaen andere doeleinden, zoals radio, televisie, internet en andere.
Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse
vennootschappen. De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin kan bijdragen. Dit alles in de meeste uitgebreide
betekenis van de termen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Zij mag tevens om
het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van
haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op 9 welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende
goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp, verkopen, kopen, verhuren, huren,
verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen,
bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële,
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of
van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Voor eigen rekening :
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen ; de aan- en verkoop – zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van
onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa ;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni om 09.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
"zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van
rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (destijds benoemd tot niet-
statutaire zaakvoerders), nagenoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- de heer Sébastien Leveillé Nizerolle, geboren te Kortrijk op 24 juli 1982, wonende te 8790
Waregem, Spei 48;
- mevrouw Joke Heynderickx, geboren te Kortrijk op 24 juli 1982, wonende te 8790 Waregem, Spei
48.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van zijn mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De besloten vennootschap “A&B Partners Waregem” met zetel te 8790 Waregem, Pand 349A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0479.711.619, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties),
met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en
eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
coördinatie van de statuten.