Ondernemingsnr : 0431775110
Naam
(voluit) : MEDISCH CENTRUM GENK
(verkort) : M.C.G.
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar As 123
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Inge REYNDERS, notaris-plaatsvervanger,
aangewezen bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren, van 25 augustus 2020, vervangende meester Herbert Houben, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten
geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk, Bochtlaan 33, en antennes te Genk en Opglabbeek,
bewaarder van de minuut, op 4 september 2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid
Tongeren 2 op 9 september 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12752, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid genaamd MEDISCH CENTRUM GENK, afgekort M.C.G., waarvan
de zetel thans gevestigd is te 3600 Genk, Weg naar As 123, rechtsgebied Antwerpen, afdeling
Tongeren, ondernemingsnummer 0431.775.110, onder meer volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat
de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in
artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
DERDE BESLUIT
1. De vergadering neemt de principiële beslissing om een aanvullende inbreng in natura ten bedrage
van zevenennegentigduizend vijfhonderd achtenvijftig euro tachtig cent (€ 97.558,80) te aanvaarden,
en besluit ter vergoeding drieduizend negenhonderd drieëndertig (3.933) nieuwe aandelen uit te
geven van dezelfde aard als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en plichten bieden en die
in de winsten zullen delen vanaf heden.
Het aantal aandelen wordt derhalve gebracht van zevenhonderdvijftig (750) naar vierduizend
zeshonderd drieëntachtig (4.683).
2.De voorzitter legt het verslag voor dat mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor en optredend voor BV
IRA NICOLAIJ, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, met ondernemingsnummer
0464.399.574, in opdracht van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 133 §1 lid 2 WVV heeft
opgesteld op 3 september 2020 over de inbreng in natura.
Het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“In verband met de geplande inbreng bij CVBA MEDISCH CENTRUM GENK met zetel te Genk, Weg
naar As 123, ten bedrage van 97.558,80 EUR, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande
uit de inbreng van schuldvorderingen op de vennootschap, gecontroleerd overeenkomstig de
geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Luik B
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van
de continuïteit van betrokken vennootschap:
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden
bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een totale inbrengwaarde van 97.558,80 EUR, die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. De waardering is
gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvorderingen;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 3.933 nieuwe, volstorte aandelen van CVBA
MEDISCH CENTRUM GENK.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ”
De voorzitter legt het verslag voor waarin het bestuursorgaan de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft en waarin het bestuursorgaan uiteengezet waarom de inbreng in natura
van belang is voor de vennootschap overeenkomstig artikelen 5:121§1 WVV en 5:133 §1 lid 1 WVV.
De vergadering keurt beide verslagen goed.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.
3. De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng in natura is gerealiseerd als volgt:
- de besloten vennootschap DRS. REMANS REUMATOLOGIE, voornoemd, vertegenwoordigd door
de heer Remans Philip, voornoemd, verklaart in te brengen : een rekening courant schuld ten
bedrage van vijfenzeventigduizend zeshonderdvierentachtig euro en achtenvijftig eurocent
(75.684,58 EUR), en als vergoeding voor deze inbreng worden drieduizend éénenvijftig (3.051)
nieuwe aandelen toegekend zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard als de
bestaande aandelen, die dezelfde rechten en plichten bieden en die in de winsten zullen delen vanaf
heden.
-de heer REMANS Philip, voornoemd, verklaart in te brengen : een rekening courant schuld ten
bedrage van éénentwintigduizend achthonderdvierenzeventig euro en tweeëntwintig eurocent
(21.874,22 EUR), en als vergoeding voor deze inbreng worden achthonderd tweeëntachtig (882)
nieuwe aandelen toegekend zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard als de
bestaande aandelen, die dezelfde rechten en plichten bieden en die in de winsten zullen delen vanaf
heden.
De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de voorgenomen
verhoging van het vermogen door middel van inbreng in natura volledig werd gerealiseerd.
VIERDE BESLUIT
(…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering erkent voorafgaandelijk een afschrift te hebben ontvangen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en hiervan kennis te hebben genomen.
De vergadering beslist de huidige tekst van het voorwerp te schrappen en te vervangen als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
a) de uitoefening van de geneeskunde en meer bepaald de beroepsactiviteiten die zich bevinden
binnen de specialisatie van de artsen, door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders in
naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de bepalingen van
Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. De geneeskunde wordt
uitgeoefend door artsen onder de specifieke aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning van de
honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de vennootschap en de betaling aan
de arts(en)-aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij (zij) voor
rekening van de vennootschap geleverd heeft (hebben). Ten dien einde is de vennootschap bevoegd
om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
b) het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
Luik B
c) inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
d) de uitvoering van alle technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband
met de uitoefening van de geneeskundige door haar arts-aandeelhouders;
e) de aankoop, het huren, het leasen en/of invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties , inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
f) het verstrekken van informatie en/of onderricht en het geven van lezingen, alsook het schrijven en
laten publiceren van medische artikelen en boeken en het optreden als stagebegeleider, en dit alles
in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen;
g) de mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten zich te
bekwamen;
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
MEDISCH CENTRUM GENK, afgekort M.C.G.
Zowel de volledige benaming als de afkorting kunnen beide naast elkaar gebruikt worden.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening,
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
a) de uitoefening van de geneeskunde en meer bepaald de beroepsactiviteiten die zich bevinden
binnen de specialisatie van de artsen, door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders in
naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de bepalingen van
Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst. De geneeskunde wordt
uitgeoefend door artsen onder de specifieke aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat impliciet de inning van de
honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door en voor de vennootschap en de betaling aan
Luik B
de arts(en)-aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot de prestatie die hij (zij) voor
rekening van de vennootschap geleverd heeft (hebben). Ten dien einde is de vennootschap bevoegd
om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn.
b) het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
c) inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
d) de uitvoering van alle technische, medische, radiografische en laboratoriumprestaties in verband
met de uitoefening van de geneeskundige door haar arts-aandeelhouders;
e) de aankoop, het huren, het leasen en/of invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties , inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
f) het verstrekken van informatie en/of onderricht en het geven van lezingen, alsook het schrijven en
laten publiceren van medische artikelen en boeken en het optreden als stagebegeleider, en dit alles
in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen;
g) de mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders toe te laten zich te
bekwamen;
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp en
kadert in het beheer als een goede huisvader.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 6: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zeshonderd drieëntachtig (4.683) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 15: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd. Het mandaat heeft een looptijd van
Luik B
zes (6) jaar.
Men kan slechts als bestuurder benoemd worden in de periode waarbinnen de medische activiteit
wordt uitgeoefend.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in alle handelingen jegens derden en in rechts als
eiser of als verweerder door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd
bestuurder.
(…)
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op vier juni om
19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of op een zondag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats vermeld in de uitnodiging om aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 22: Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van d e
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens paragraaf 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 23: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 25: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 28: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 32: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, te ontslaan uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
bepaalde duur van zes jaar :
1. De besloten vennootschap DRS. REMANS REUMATOLOGIE, met zetel te 3600 Genk, Weg naar
As 123, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0822.082.423, vast
vertegenwoordigd door de heer REMANS Philip, voornoemd;
2. De heer REMANS Joannes Josephus Elisabeth, rijksregisternummer (…), wonende te 3600 Genk,
Weg naar As 123;
3. De besloten vennootschap Dokter Marc HERTENS, met zetel te 3600 Genk, Marcel Habetslaan
Luik B
11, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0848.925.093, vast
vertegenwoordigd door de heer HERTENS Marc, voornoemd;
4. De besloten vennootschap DOKTER JORISSEN, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Heidestraat
230, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0457.660.450, vast
vertegenwoordigd door de heer JORISSEN Patrick, voornoemd;
5. De besloten vennootschap MEDICAL EXPERTS S & A, met zetel te 4000 Liège, rue Wazon 59,
rechtsgebied Liège, afdeling Liège, met ondernemingsnummer 0674.438.921, vast vertegenwoordigd
door de heer KEFALAS Spyridon, voornoemd;
6. De besloten vennootschap TUDOR MED, met zetel te 3600 Genk, Maastrichterweg 90,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0674.452.876, vast
vertegenwoordigd door de heer COJOCARU GOFITA Iosif Costel, voornoemd;
7. De besloten vennootschap DOKTER BAMBYNEK, met zetel te 3560 Lummen, Populierenstraat
49, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0473.633.677, vast
vertegenwoordigd door de heer BAMBYNEK Christoph, voornoemd;
8. De heer PIESSENS Marc Frans Marie Albert, rijksregisternummer (…), wonende te 3600 Genk,
Coghenstraat 11/2 ;
9. De besloten vennootschap Dr. THEVISSEN Kristof, reumatoloog, met zetel te 3650 Dilsen-
Stokkem, Lichtstraat 1, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0650.861.189, vast vertegenwoordigd door de heer THEVISSEN Kristof, voornoemd.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een bepaalde
duur van zes jaar :
1. De besloten vennootschap Dr. M. Wirix, ophtalmologie, met zetel te 3500 Hasselt, Bosstraat 157,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0875.363.434, vast
vertegenwoordigd door mevrouw WIRIX Maria, voornoemd;
2.Mevrouw CYPERS Heleen Liesbeth, rijksregisternummer (…), wonende te 3680 Maaseik, Verloren
Kost 65.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
(…)
NEGENDE BESLUIT
(…)
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
ELFDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is
op volgende adres : 3600 Genk, Weg naar As 123.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Plaats vervangend notaris Inge Reynders
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan inzake
inbreng in natura en verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura, verslag bestuursorgaan inzake
wijziging voorwerp