Ondernemingsnr : 0457740030
Naam
(voluit) : PROVOOST TUIN- EN DIERMARKT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelstraat(ICH) 149
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
In het jaar TWEEDUIZEND TWINTIG,
op ACHTENTWINTIG SEPTEMBER, op het kantoor van ondergetekende notaris.
Voor Meester Joris BOEDTS, notaris met standplaats te Ichtegem (Eernegem).
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de naamloze
vennootschap “PROVOOST TUIN- EN DIERMARKT”, met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 149,
ondernemingsnummer 0457.740.030, ressorterend onder het rechtsgebied van de
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Eveline De Vlieger te Ichtegem op 17 april 1996,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei 1996, onder nummer 1996-05-
07/442.
Waarvan de statuten een eerste keer werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eveline De
Vlieger te Ichtegem op 6 februari 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2
maart 2004, onder het nummer 04036085.
En waarvan de statuten een tweede en laatste keer werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris
François Blontrock te Brugge op 24 november 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 13 december 2006, onder het nummer 06186262.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om veertien uur (14:00 uur) onder het voorzitterschap van de heer
PROVOOST Peter, nagenoemd.
Gezien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het verslag van huidige buitengewone
algemene vergadering door de instrumenterende notaris wordt opgemaakt  wordt voor huidige
vergadering geen secretaris en stemopnemer aangesteld.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart, op voorlegging van het register van de aandelen
op naam, titularis te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
1. De heer PROVOOST Peter Gentil, geboren te Oostende op 9 september 1972, ongehuwd,
wonende te 8480 Ichtegem, Zandstraat 8.
Titularis van tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen, of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1. Voorafgaand aan het punt 2 van de agenda, bespreking van :
a) het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting toelicht, met bijgevoegd de staat
Luik B
van activa en passiva opgemaak per 30 juni 2020 ;
b)  het verslag van de heer Jordy LAURET, Externe accountant, te 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 17,
over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2020, die gevoegd werd bij het
verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot omvorming van de rechtsvorm van de vennootschap van een NV naar een BV, met
ingang van heden.
3. Vaststelling dat het kapitaal van de naamloze vennootschap tweeënzestigduizend euro (62.000,00
EUR) bedroeg, terwijl de wettelijke reserve zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) bedroeg.
Het voormeld kapitaal werd volledig volstort.
Door de voormelde omzetting en ingevolge toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn het volstorte gedeelte van het kapitaal, zijnde 62.000,00 euro, en de wettelijke
reserve, ten belope van 6.200,00 euro, van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Voor wat betreft huidige vennootschap gaat het om een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van achtenzestigduizend tweehonderd euro (68.200,00 EUR).
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
om deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten van een BV die in overeenstemming zijn met de
voormelde besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging
van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag van de huidige bestuurders en benoeming van een nieuwe bestuurder.
6. Opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de te nemen besluiten en opdracht en volmacht aan
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder, die teven
bestuurder en gedelegeerd bestuurder is van de vennootschap, hier aanwezig is, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De andere bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, zijnde de heer PROVOOST
Marc Achiel Maurice, geboren te Brugge op 10 november 1945,  wonende te 8480 Ichtegem,
Zandstraat 8, is hier niet persoonlijk verschenen, maar heeft de agenda van huidige vergadering
ontvangen en heeft verzaakt aan de nagemelde oproepingsformaliteiten en termijnen van het
Wetboek van Vennootschappen bij geschrift van 26 september 2020.
De voornoemde aanwezige vennoot/bestuurder verklaart kennis genomen te hebben van de agenda
van de vergadering en voor zover nodig te verzaken aan:
- de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken
zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm
overeenkomstig artikel 2:42,1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen
heeft verkregen. Het besluit inhoudende de omzetting van de vennootschap in een BV dient te
worden genomen met een vier/vijfde meerderheid, alsook de vaststelling van de statuten van de
vennootschap in haar nieuwe vorm.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur inhoudende een toelichting
van de voorgenomen omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, alsmede van de bijgevoegde staat van actief en passief, opgemaakt per 6
september 2020.
Met eenparigheid van stemmen keurt de algemene vergadering dit verslag goed, alsmede de
bijgevoegde staat van actief passief, en zij sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Er wordt tevens lezing gegeven van het verslag van de externe accountant, de heer Jordy LAURET,
te 9968 Oosteeklo, Stroomstraat 17, dat in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd opgemaakt op 25 september 2020, over de voornoemde
staat van actief en passief, afgesloten op  30 juni  2020 (zijnde minder dan drie maand voor
Luik B
omzetting).
Dit verslag van de externe accountant besluit als volgt :
“14. BESLUIT
Ondergetekende Jordy Lauret, extern accountant 14223 2ABN 85, werd op 15.09.2020 verzocht
door het bestuursorgaan, tevens bekrachtigd door de bijzondere algemene vergadering van de
Naamloze vennootschap PROVOOST TUIN EN DIERMARKT om in het kader van de procedure tot
omzetting van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap
voorzien door artikel 14:4 van WVV., verslag uit te brengen over de boekhoudkundige staat
afgesloten 30.06.2020.
Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.06.2020 die het bestuursorgaan van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Bij onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van de naamloze vennootschap PROVOOST TUIN EN DIERMARKT, is niet gebleken
dat er overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Oosteeklo, 25.09.2020
Getekend
Jordy Lauret
Extern Accountant – Belastingconsulent
Lid: 14223 2ABN 85”
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijkertijd met een afschrift van huidige akte neergelegd worden
op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. 
Tweede besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de juridische vorm van de
vennootschap om te zetten van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap. 
Deze omzetting zal zijn uitwerking hebben te rekenen vanaf heden en is van die aard dat alle
verrichtingen vanaf heden  gesteld worden voor rekening van de besloten vennootschap. De
algemene vergadering stelt vast dat de omgezette vennootschap geen nieuwe vennootschap is,
doch wel de voortzetting der reeds vroeger bestaande naamloze vennootschap, zonder dat deze
omzetting enige wijziging aan actief en passief meebrengt.
Derde besluit
Vaststelling dat het kapitaal van de naamloze vennootschap tweeënzestigduizend euro (62.000,00
EUR) bedroeg, terwijl de wettelijke reserve zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) bedroeg.
Het voormeld kapitaal werd volledig volstort.
Door de voormelde omzetting en ingevolge toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zijn het volstorte gedeelte van het kapitaal, zijnde 62.000,00 euro, en de wettelijke
reserve, ten belope van 6.200,00 euro, van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Voor wat betreft huidige vennootschap gaat het op basis van het voormelde om een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening van achtenzestigduizend tweehonderd euro (68.200,00
EUR).
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en om deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering besluit dat dit boekhoudkundig zal geburen als volgt:
De “Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” (vroegere kapitaal) voor een bedrag van €
62.000,00 worden omgezet in een “Andere beschikbare inbreng buiten kapitaal” en de
“Onbeschikbare reserve” (vroegere wettelijke reserve) voor een totaal bedrag van € 6.200,00 worden
omgezet naar een “Statutair beschikbare reserve”.
Vierde besluit
De vergadering besluit eenparig om de navolgende volledig nieuwe statuten van een BV aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging te brengen aan het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
(hierna volgt een uittreksel van de nieuwe statuten):
1. Naam en rechtsvorm: “Provoost Tuin- en Diermarkt” besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het telen van bloemen, planten en snijbloemen, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, het verwerken en
de handel in groene planten, bloemen, snijbloemen en bloemstukken; de handel, aan- en verkoop,
in- en uitvoer van potgrond, zaden, bollen, bloemistenbenodigdheden, vazen en bloempotten, en alle
benodigdheden welke in verband staan met de aanleg, de verfraaiing en het onderhoud van tuinen,
dit zowel in het groot als in detail en te begrijpen in de ruimste zin van het woord.
Luik B
De aan- en verkoop in het groot als in het klein, de in- en uitvoer van huisdieren, daaronder in
hoofdzaak te begrijpen vogels en vissen, alsook van alle artikelen en toebehoren van voornoemde
dieren, zoals onder meer voeding, behuizing, hygiëne, verzorging, en alle aanverwanten.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen borg staan, deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen  
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar   voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, 
overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving en de van toepassing zijnde  beroepsnormen.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Indien door de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan zou worden ingericht dan
vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Het collegiaal bestuursorgaan kan onder de voormelde voorwaarden
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
Luik B
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere plaats in dezelfde gemeente, aangeduid in de oproeping tot de
algemene vergadering, op de tweede maandag van de maand december, om veertien uur (14:00
uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
- Schriftelijk stemmen
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail met wettige elektronische handtekening, waarop de
stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard” of “verworpen”,
gevolgd door de handtekening.
Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op
de zetel toekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
-Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
Luik B
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
8. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9.  Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, zoals hiervoor bepaald.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van ieder jaar.
11. Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
12. Interim dividend en/of tussentijds dividend
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend worden uitgekeerd uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden. Interimdividenden
moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de zogenoemde balans- (of nettoactieftest)
en de liquiditeitstest. Het nettoactief wordt beoordeeld op basis van de laatste goedgekeurde
Luik B
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
13. Ontbinding – Verdeling netto-actief bij vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heer PROVOOST Marc en de heer
PROVOOST Peter, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
de benoeming van de volgende persoon als niet statutaire bestuurder van de BV, voor een
onbepaalde duur, met ingang van heden:
- de heer PROVOOST Peter, geboren te Oostende op 9 september 1972, wonende te 8480
Ichtegem, Zandstraat 8, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De vergadering machtigt de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, en geeft opdracht
en volmacht aan ondergetekende notaris Joris Boedts voor de formaliteiten van openbaarmaking, 
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voormelde besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLOTBEPALINGEN
SLUITING VAN DE VERGADERING
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering afgesloten om vijftien uur (15:00 uur).
BEVESTIGING IDENTITEIT
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de verschijnende persoon te
kennen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte, dat door de notaris aan het kantoor Rechtszekerheid
(registratiekantoor) betaald zal worden, bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
SLOTVERKLARINGEN
1/ De comparant verklaart dat de kosten, rechten en erelonen van huidig proces-verbaal van
statutenwijziging en omzetting naar BV duizend honderdzestig euro achtenzeventig cent (1.160,78
EUR) (incl. BTW) bedragen.
2/ De comparant verklaart op uitdrukkelijke vraag van de notaris, dat hij zich niet in enige staat van
onbekwaamheid of faillissement bevindt.
3/ De comparant bevestigt dat de ondergetekende notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige
wijze raad heeft verstrekt.
4/ De comparant erkent voorafgaandelijk aan heden een ontwerp van onderhavig proces-verbaal
ontvangen te hebben. Hij verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van het ontwerp, en
ontslaat ondergetekende notaris van de integrale voorlezing van huidige akte. Het volledige proces-
verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de comparant toegelicht.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden op plaats, datum en uur zoals voormeld.
Na gedeeltelijke lezing en integrale lezing voor wat betreft de vermeldingen opgenomen in artikel 12,
eerste en tweede alinea van de Organieke wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die
werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van het proces-verbaal, werd huidig
proces-verbaal ondertekend door de verschijnende partij, zo hij handelt, samen met mij, notaris.
 
Voor gelijkluidende kopie van de akte omzetting van 28/9/2020 en voor ontledend uittreksel van de
nieuwe statuten van de vennootschap – opgemaakt door notaris Joris Boedts te Ichtegem
(Eernegem)
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de externe accountant over de staat van activa en passiva per 30.06.2020