guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0759 740 622
Nom
(en entier) : Style à Part
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de la Chasse 133 - 1040 Etterbeek - Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2024 se tient au siège de la société sous la
présidence de Monsieur KRAMESSI Adnan à 13h30.
Tous les actionnaires représentant le capital sont présents, il n'y a pas lieu d'envoyer de
convocations.
propriétaire de 100 parts sociales
Monsieur KRAMESSI Adnan
Monsieur KRAMESSI Adnan, le Président, donne lecture de l'ordre du jour :
Ordre du jour : Démission d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2024 a décidé à l'unanimité des voix :
Démission d'administrateur :
La démission de Monsieur CHELLAL Moulay Ali en tant qu'administrateur à partir du
30/09/2024.
La séance est levée après lecture et signature à 14H00.
KRAMESSI Adnan
Administrateur
francophone de bruxelles
Nº d'entreprise : 0634 962 988
Nom DOOWINGS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 185
1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 04 juillet 2024
L'assemblée se réunit à ce jour et prend, à l'unanimité, la décision suivante:
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société, en date du 04 juillet 2024,
à l'adresse suivante :
Avenue Louise 500 boite 213
1050 Bruxelles
L'assemblée confirme qu'un bureau est utilisé à l'adresse :
Chaussée de Waterloo 260, 1640, Rhode Saint Genèse
et ce, depuis le 01/01/2023 et constitue ainsi une des unités d'établissement de la société.
Gilles Dupont	Carcamo Mendez Maria Fernanda
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0794 200 267
Nom
(en entier) : HMA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CLOS DU CHÂTEAU D'EAU 29 - 1130 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR - TRANSFERT D ACTIONS
Il est décidé par l'AG du 27/01/2023, à l'unanimité des voix de la nomination au poste d'administrateur et
associé à dater de du 27/01/2023 de Monsieur SEDDIKI MOUSSAB.
Madame AYTEKIN AYFER transfert 50 actions à Monsieur SEDDIKI MOUSSAB.
La modification est notée au registre des associés.
50 ACTIONS	SEDDIKI MOUSSAB
ADMINISTRATEUR
50 ACTIONS	AYTEKIN AYFER
ADMINISTRATEUR
N' d'entreprise : 0566 924 616
Nom
RINA B&S	(en entier) :
(en abregé)
Forme légale . Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Victor Allard 177/4 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : CESSION DES ACTIONS ET DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'an deux mille vingt quatre, le 1er août à 19 heures, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de
la société.
Sont présents :
·Monsieur Massimo Palamara
·Monsieur Giuseppe Palamara
Ils possèdent l'intégralité du capital social. L'Assemblée est donc valablement constituée.
Monsieur Massimo Palamara est nommée Secrétaire et Monsieur Giuseppe Palamara Président.
Le Président aborde l'ordre du jour :
Démission de Monsieur Massimo Palamara comme Administrateur et cession des 20 actions qu'il
possède à Monsieur Giuseppe Palamara et ce à la date du 08/08/2024.
-	-
Après discussion sur tous ces points, les actionnaires passent aux votes :	-
--
Elle approuve à l'unanimité la démission de Monsieur Massimo Palamara comme 'administrateur et
la cession de ses actions.
Décharge est donnée à Monsieur Massimo Palamara à l'unanimité pour sa gestion exercée de la société
depuis sa nomination et jusqu'au 08/08/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 heures.
Monsieur Massimo Palamara	Monsieur Giuseppe Palamara
Nº d'entreprise : 0797 037 320
Nom
(en entier) : MARKET KAPLAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 968, 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions/nomination administrateurs - Nouvelle répartition actions:
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au siège social de la société
le 30 septembre 2024:
1
La présente assemblée accepte la démission de Messieurs Akçay Hanna et Dadak Alexandre de leur poste
d'administrateurs au sein de la société Market Kaplan, et ce au 30/09/2024.
La présente assemblée décide de nommer Monsieur Dadak Schabe au poste d'administrateur au sein de
la société Market Kaplan, et ce au 01/10/2024.
La nouvelle répartition des actions se présente dès lors comme suit au 01/10/2024 :
-Monsieur Dadak Alexandre : 50 actions.
-Monsieur Dadak Schabe : 50 actions.
-Monsieur Akcay Hanna : 0 actions.
...
"au greffe du tribunal de l'entre brug
N° d'entreprise : 0808 715 823
franenphone de Bruxelles
Nom
(en entier) : Société de Gestion Financière et Immobilière Belge
(en abrégé) : Sogefibel
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : chaussée de Waterloo 1135, 1180 Uccle
Objet de l'acte : nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Sogefibel SRL tenue
en date du 15 juillet 2024:
L'assemblée décide de nommer comme administrateur, à dater de ce jour et pour une durée de 6 mois:
- Monsieur Erard de Becker (NN. 59.12.16-027.40), élisant domicile au siège social de la Société, à savoir
chaussée de Waterloo 1135 à 1180 Uccle; et
- Monsieur Jean-Edouard Carbonelle (NN. 53.05.14-015.34), , élisant domicile au siège social de la
Société, à savoir chaussée de Waterloo 1135 à 1180 Uccle.
L'Assemblée décide d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Maître Baptiste Antoine (NN.
89.10.27-185.71) et Maître Stéphanie Reul (NN.93.08.06-360-14), avec pouvoir d'agir seul et avec le pouvoir
de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires (en ce compris la signature des formulaires 1
et Il pour la publication aux annexes du Moniteur belge) et le dépôt de la présente décision au greffe du
Tribunal de l'entreprise
Pour extrait analytique conforme,
Stéphanie Reul
mandataire spécial
THE VAULT ART GALLERY
Dénomination :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Avenue Brugmann 421 - 1180 UCCME
Nº d'entreprise : 0805012601
Objet de l'acte : Nomination d'Administrateur - transfert des parts - transfet du siège sociale
L'assemblée générale extraordinaire du 01 mars 2024, décide à l'unanimité des voix la nomination au poste
d'administrateur Monsieur ANSARI Ali à partir du 01/03/2024.
L'assemblée générale extraordinaire du 01 mars 2024, décide à l'unanimité des voix le transfert du siège
sociale vers l'avenue Louise 205 à 1050 Ixelles.
La même assemblée générale extraordinaire donne procuration à la sprl Fisco-Globe de deposé ce present
acte auprès du Greffe du tribunal des entreprises de Bruxelles.
Nouvelle répartition des parts :
Monsieur ANSARI Zishan: 70 parts
Monsieur ANSARI Ali :	30 parts
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée approuve, signe et lève la séance à 12 heures.
ANSARI Ali
Nº d'entreprise : 0506 993 462
Nom
(en entier) : Beside Line Producers
(en abrégé) : BLP
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Japon 35, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Loris Guidi,
réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de
la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité
Fabrice Delville
Administrateur
Nº d'entreprise : 0779 318 685
Nom
(en entier) : VS PLAFONNAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue le Biquet 10/A, 4680 Oupeye
Objet de l'acte : Cession, démissions, nomination, transfert siège social
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28/10/2024, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1.Cession des actions
Monsieur Salvatore Vitale cède ses 99 (nonante-neuf) actions à Monsieur Gérôme Bloemen
Madame Amata Bruzzeze cède son (une) action à Monsieur Gérôme Bloemen
Nouvelle répartition des 100 actions :
Monsieur Gérôme Bloemen : 100 actions
2.Démissions - Nomination
Monsieur Salvatore Vitale (NN 82.12.30-489.29), domicilié rue le Biquet 10/A à 4680 Oupeye,
démissionne de son poste d'administrateur à dater de ce jour. Décharge lui est accordée pour l'exercice de
son mandat.
Madame Amata Bruzzeze (NN 53.07.21-244.94), domiciliée rue Le Bicquet 6 à 4680 Oupeye,
démissionne de son poste d'administrateur à dater de ce jour. Décharge lui est accordée pour l'exercice de
son mandat.
Monsieur Gérôme Bloemen (NN 90.07.03-081.22), domicilié rue Gallo-Romaine 57 à 4040 Herstal est
nommé au poste d'administrateur à dater de ce jour.
3.Transfert du siège social
Le siège social est transféré rue Gallo-Romaine 57 à 4040 Herstal à dater de ce jour.
Gérôme BLOEMEN
Administrateur
N° d'entreprise : 0741 808 488
Nom
(en entier) : CHARA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Georges Henri, 232 à 1200 Woluwe-saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission d'administratrice
AGE du 28/02/2023
A L'unanimité la résolution suivante a été adoptée
-Démission d'administratrice :
Madame Sapkota Pramila, démissionne de son mandat d'administratrice à compter du 28 février 2023.
L'assemblée accepte sa démission et lui accorde une décharge pour le mandat écoulé.
La séance est levée après lecture et signature du présent procès-verbal.
Chandra Lama
Administrateur
Nº d'entreprise : 0869.908.965
Nom
(en entier) : Foncière du Sablon
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 149 avenue Winston Churchill à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de la décision du conseil d'administration du 7 septembre 2022
Le conseil, à l'unanimité, décide de transférer à effet immédiat le siège social de la société à 1180 Uccle,
rue Vanderkindere 467, premier étage.
Le conseil désigne comme mandataire spécial la SRL Gesti-Conseils & Partners (TVA BE 0472.704.160,
RPM Bruxelles) représentée par son administrateur Gesti-Conseils SA, elle-même représentée par Emmanuel
d'Oultremont, pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la publication de ce transfert. A cette fin le
mandataire pourra, au nom de la société, faire toute déclaration et signer tous documents et pièces.
Nº d'entreprise : 0777 883 184
Nom
(en entier) : CRAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Aripette, 128 - 4101 Jemmeppe-sur-Meuse
Objet de l'acte : Modification du siège social
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUILLET
2024
L'assemblée générale vote le transfert du siège social à dater du 15 juillet 2024 rue Aripette, 134 à 4101
SERAING.
Madame Sandra BOMANI expert-comptable certifié représentant la SRL SB COMPTA By Sandra Bomani
est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux
formalités requises aux fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge ainsi qu'auprès de l'administration
de la tva et de la Banque carrefour des Entreprises. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir
de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous
documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
( ... )
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Sandra BOMANI, expert comptable
Administrateur de la SRL SB COMPTA by Sandra BOMANI
Mandataire
Déposé en même temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2024
N° d'entreprise :
0458094574
Dénomination :
(en entier) :
AU SANGLIER DES ARDENNES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue J.-Bapt.-Périquet, Oignies 4
5670 Viroinval
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire sous-seing privé du 1er août 2019 des associés
de la SA "AU SANGLIER DES ARDENNES", il a été décidé à l'unanimité de transférer le siège social
à l'adresse suivante: 5660 Oignies-En-Thiérache, Rue de Le Mesnil 31/A à compter du 1er aoû 2019.
Jackie BUCHET
N° d'entreprise : 0742655259
Nom
(en entier) : NEW ISSOL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Progrès 18
 : 4821 Dison
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 13 juillet 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « NEW ISSOL » ayant
son siège à 4821 Dison (Andrimont), rue du Progrès, 18.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
On omet.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de six cent quatre-vingt-huit mille euros
(688.000,00 €) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00 €) à sept cent cinquante mille
euros (750.000,00 €), sans création d’actions nouvelles, l’actionnaire unique souscrivant seul, et à
libérer immédiatement à concurrence de la totalité par l’actionnaire unique.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de six cent quatre-vingt-huit mille euros (688.000,00 €) est effectivement
réalisée;
- le capital est actuellement de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €) représenté par six
mille deux cents (6.200) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un six
mille deux centième (1/6.200e) du capital.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
Volet B
En conséquence du point qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par le
remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €).
Il est représenté par six mille deux cents (6.200) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale représentant chacune un six mille deux centième (1/6.200e) du capital. »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant 1 procuration et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0440107212
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS DUVIVIER
(en abrégé) : Ets DUVIVIER
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Ciney 135
 : 5580 Rochefort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
En vertu du PV de l'AG extraordinaire du 31 janvier 2020, il résulte que l'assemblée générale a
notamment :
1.- pris acte de la démission, à la date du 31 janvier 2020, de son mandat d'administrateur de la
société à responsabilité limitée "AD Business", BCE 0540.897.536 représentée par son représentant
permanant Monsieur Alexandre Duvivier. Il lui a été donné décharge de son mandat.
2.- pris acte de la démission, à dater du 27 decembre 2019, de son mandat d'administrateur, de la
société à responsabilité limitée "Marchand Management Company" BCE 0564.746.371, représentée
par son gérant non statutaire et représentant permanent, Monsieur MARCHAND Gilles.
3.- décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une durée de six prenant fin
après l'AG ordinaire de 2026 :
 la société à responsabilité limitée "CSM Invest Rochefort" BCE 0566.957.971 représentée son
gérant et représentant permanent Monsieur SION Christophe
 la société à responsabilité limitée "RP Invest" BCE 0541.396.095 représentée son gérant et
représentant permanent Monsieur RODRIGUE Pierre;
4.- décidé de nommer comme administrateur M. Paul QUETIN, route de l'Etat, 14 à 1380 Lasne. Son
mandat est rémunéré et conféré pour une durée de deux ans qui prendra fin après l'AG ordinaire de
2022.
5.- confirmé pour autant que de besoin que les mandats de :
- Alexandre Duvivier
- Stéphanie Duvivier
- Angelo Mirasola
ont pris fin en date du 24 avril 2019.
 
En vertu du PV du conseil d'administration qui s'est tenu le 31 janvier 2020 suite à l'AG
extraordinaire, il appert que le conseil a décidé de nommer Monsieur Paul QUETIN comme
administrateur-délégué pour une durée de deux ans.
 
Philippe de Wasseige, Notaire
N° d'entreprise : 0722902495
Nom
(en entier) : GESTONE 6
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 58
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le quinze décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital fixe institutionnelle de
droit belge ayant opté pour le statut de fond d’investissement immobilier spécialisé sous la forme d’
une société anonyme "GESTONE 6", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles),
Boulevard de la Woluwe 58, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L’assemblée aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de 15.200.000,00 EUR, pour
le porter de 124.000,00 EUR à 15.324.000,00 EUR.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera souscrite immédiatement en numéraire et
sera libérée à concurrence de 100%, à savoir 15.200.000,00 EUR.
DEUXIEME RESOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation de capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l’assemblée reconnaissent que l’
augmentation de capital a été libérée à concurrence de 100%, à savoir 15.200.000,00 EUR.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l’assemblée décide de
remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à quinze millions trois cent vingt-quatre mille euros (€ 15.324.000,00).
Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.".
CINQUIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l’organe d’administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Volet B
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0848353090
Nom
(en entier) : TELEMIS HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Athéna 2
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale des actionnaires de la S.A. 'TELEMIS HOLDING'
du 29 juin 2023, que les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés: 
- Monsieur Stéphane KETELAER, né à Louvain le 19/10/1967, domicilié à 1560 Hoeilaart,
Vlaanderveldlaan 12, jusqu'au 20/06/2027 ; 
- Monsieur Patrice ROULIVE, né à Etterbeek le 14/09/1975, domicilié à 3080 Tervuren, Jezus
Eiklaan 106, jusqu'au 20/06/2027 ; 
- Monsieur Pascal VERDONCK, né à Gand le 28/12/1963, domicilié à 9000 Gent, Rijsenbergstraat
58,  jusqu'au 20/06/2030 ; 
- La S.A. 'SAINT-DENIS' (BE0442.192.019), dont le représentant permanent est Monsieur Pierre
MOTTET, né à Namur le 16/12/1961, jusqu'au 20/06/27 ; 
- La S.A. WINLOMAHE (BE0891.989.432), dont le représentant permanent est Monsieur Renaud
WINAND, né à Berchem-Sainte-Agathe le 04/03/1968,  jusq'au 20/06/2030 ; 
- La S.R.L. 'BELLERIVE & CO MANAGEMENT' (BE0747.899.395), dont le représentant permanent
est Monsieur Philippe FELTEN, né à Shaerbeek le 28/11/1965, jusqu'au 20/60/2030. 
 
Décharge a été donnée aux administrateurs pour l'exercice au 31/03/2023. 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE 
Déposé en même temps : une copie du procès-verbal de l'AG, établi sous signature privée. 
Quentin PIRET, notaire à Saint-Nicolas (Tilleur).
N d'entreprise : 0668 438 381
Nom
BOUTIQUE INVEST	(en entier) :
(en abrege) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Tertre 48 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20/06/2022
Huitième résolution : Renouvellement des mandats.
L'Assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de renouveler, le mandat d'administrateur venu à
expiration, en ce compris les fonctions de président du conseil et de délégué à la gestion journalière de Monsieur
Ronald Boutique.
L'Assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de renouveler, les mandats d'administrateurs venus à
expiration de Madame Marie-Dominique Boutique, de Monsieur Hugues Boutique, de Madame Marie-Laurence
Boutique et de Madame Géraldine Boutique.
Les mandats des administrateurs sont renouvelés à compter de ce jour pour une durée de six ans maximum
qui expirera immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2028, statuant sur les
comptes annuels arrêtés au 31/12/2027.
Les administrateurs acceptent les mandats qui leur sont conférés.
Copie conforme à l'acte joint.
Pour la Société,
Ronald Boutique,
Administrateur-délégué.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0891.985.274
Nom
(en entier) : BELSORG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Bruxelles 6, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement mandat administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2024 :
"Quatrième resolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de M.
Emmanuel GEY et procuration
Par vote séparé et à l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de renouveler le
mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel GEY pour une durée de 1 ans. Le mandat
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2025.
L'assemblée générale donne mandat au cabinet BST REVISEURS D'ENTREPRISES SRL,
avenue Louise 240 bte 16 à 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Frédéric LEPOUTRE, ou
par Monsieur Olivier VERTESSEN, ou tout autre associé du cabinet, afin de remplir toutes les
formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des actions requises pour la mise en œuvre des
résolutions ci-dessus adoptées et notamment, leur publication au Moniteur belge."
BST Réviseurs d'Entreprises,
mandataire,
représentée par
Olivier VERTESSEN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0860 002 790
Nom
(en entier) : GROWNERS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 431/F - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'Assemble Générale Extraordinaire du 19 juillet 2024
"1.Première résolution
Le Président fait lecture de la lettre de démission du 17 juillet 2024 reçue de la société Infinity Business
SRL, qui présente sa résignation formelle en tant qu'administrateur de Growners et qui était représentée par
Mr Eric Bastin. La fin de mandat sera datée du 19 juillet 2024.
Ce poste d'administrateur ne sera pas remplacé.
2.Deuxième résolution
L'Assemblée Générale décharge l'Administrateur démissionnaire."
VS Manco SRL
Président
Représentée par son Représentant Permanent Vincent SCHOBBENS
Nº d'entreprise : 0459 515 229
Nom
Compagnie financière de travaux publics et agrégats
(en entier) :
(en abrégé) : Cofitra
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Mineurs, 25 7134 Péronnes-Lez-Binche
Objet de l'acte : Nomination du réviseur
En date du 28 juin 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de :
Nomination du réviseur d'entreprises :
Le Président rappelle que le mandat du réviseur d'entreprises expire à l'assemblée générale de ce jour et
propose le renouvellement de celui-ci.
Cette proposition est mise aux voix et est adoptée à l'unanimité.
LVM Audit Services, représenté par Vincent Misselyn sera donc reconduit pour un mandat de 3 ans allant
jusqu'à l'assemblée générale 2027. Le montant des honoraires s'élevant à € 8.000 HTVA indexés ..
Wanty Christophe
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0435 553 358
Nom
(en entier) : SOCIETE CUIR PRESTIGE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DU CHENE SAINT JEAN 26 à 6041 GOSSELIES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEURS
Le 28 février à 18h00, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la
société, sous la présidence du gérant, Monsieur SANDFURTH Vincent.
Toutes les parts sociales étant représentées et ainsi ne devant pas justifier des convocations, l'assemblée
s'est reconnue valablement constituée et apte à délibérer sur les points portés à la l'ordre du jour, à savoir :
Renouvellement du mandat des administrateurs.
DELIBERATIONS ET VOTES
L'assemblée générale renouvelle le mandat des administrateurs actuels à savoir Monsieur Sandfurth
Vincent et Madame Lypova Svetlana.
Ce renouvellement prend cours le 01 mars 2023 pour une période de 6 ans.
L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance a été levée à 19h00, après lecture et approbation des termes
du présent procès-verbal.
Le président,
V. SANDFURTH
N° d'entreprise : 0465 406 889
Nom
(en entier) : CODISPEED
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Tienne Saint Martin 9 à 5340 Gesves
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du PV d'AGE du 19/12/2022:
L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve à l'unanimité, à dater de ce jour, la démission de son
poste d'administrateur de Monsieur Pierre FORREST.
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne complète décharge à l'administrateur.
Pour extrait conforme,
Olivier Chiliade,
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0506 993 858
Nom
(en entier) : Beside Tax Shelter
(en abrégé) : BTS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Japon 35, 140 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
L'assemblée générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Loris Guidi,
réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de
la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité
Fabrice Delville
Administrateur-délégué
-
Nº d'entreprise : 0898 976 105
Nom
(en entier) : VICTORIAS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : rue de l'Invasion 117 - 4834 LIMBOURG
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2024 :
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1. approuve la démission de Madame CORMAN Barbara de son poste d'administrateur;
2. approuve la désignation au poste d'administrateur de :
- Mademoiselle CORMAN Emilyn, née à Verviers (Heusy) le 15 décembre 2004,
domiciliée à 4834 LIMBOURG (Goé), rue de l'Invasion 117.
Emilyn CORMAN,
administrateur,
En annexe, Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2024.
Nº d'entreprise : 0459 475 142
Nom
(en entier) : Diasorin
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Boulevard Paepsem 11, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Reconnaissance du remplacement de représentant permanent de
commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 30 octobre 2024 :
"2. DECISIONS
2.1 Reconnaissance du remplacement de représentant permanent de commissaire
L'actionnaire unique prend note de la décision de son commissaire, PricewaterhouseCoopers Reviseurs
d'Entreprises, une société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Culliganlaan 5, 1831
Diegem (Belgique), et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0429.501.944, de remplacer
son représentant permanent Madame Griet Helsen par Monsieur Didier Delanoye, inscrit comme réviseur
d'entreprise au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A02154 en tant que
représentant permanent, et ce avec effet au 15 juillet 2024.
L'actionnaire unique confirme que tout remplacement futur du représentant permanent de
PricewaterhouseCoopers Réviseurs d'Entreprises sera notifié au conseil d'administration ou à l'administrateur
délégué de la société, qui procédera à sa publication aux Annexes du Moniteur belge.
2.2 Procuration
L'actionnaire unique accorde une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Jens Westerwoudt et
Aleksandrs Cerepanovs, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situé à
Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et le pouvoir de
substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-
dessus, en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de publication et de certifier les décisions comme
étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe
du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du
secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de
toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs,
débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est."
Aleksandrs Cerepanovs
Mandataire
Nº d'entreprise : 0421 863 391
Nom
(en entier) : IMEXPLAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Raymond Lebleux, 113 a 1428 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué et transfert du siège
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 18 novembre 2024 :
( ... )
1.Nomination de Monsieur Claude Liens, administrateur, en qualité d'administrateur-délégué de la Société;
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des membres autorisés à délibérer, de confier la gestion
journalière de la Société à Monsieur Claude Liens ( ... ).
Les pouvoirs confiés à l'administrateur-délégué sont exercés de manière individuelle.
( ... )
La durée du mandat de l'administrateur-délégué est de six ans.
Ce mandat est exercé à titre gratuit.
2. Transfert du siège
Le conseil d'administration de la Société décide de transférer le siège de la Société de 1428 Braine-
l'Alleud, Rue Raymond Lebleux nº113 à 1410 Waterloo, Chaussée de Tervueren nº99 boîte 11 à partir du 18
novembre 2024.
3.Mandat relatif au pouvoir de représenter la Société pour procéder aux formalités de dépôt et de
publication
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Me Arnaud Houet et/ou Me Mathilde Buchet, dont le
cabinet est situé Avenue Louise, 326/26 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder
(i) aux formalités de dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent des présentes résolutions et (ii) aux
formalités de publication aux annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent et à toute formalité
généralement nécessaire ou utile, y compris de représenter la Société devant tous greffes du tribunal de
l'entreprise compétent, autorités compétentes (administratives, fiscales, etc.) et devant tous guichets
d'entreprises en vue de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et déclarations et, de manière
générale, de faire tout ce qui est nécessaire aux fins précitées.
4.Divers
Néant.
( ... )
Pour extrait conforme,
Mathilde Buchet,
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0676 708 127
Nom
(en entier) : DIAGON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Biolleux, 9 - 4800 Verviers
Objet de l'acte : Changement représentant permanent
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 6/01/2023
[ ... ]
Résolution 1 - Modification du représentant permanent
A dater du 1er juillet 2022, Frédéric DRIESSENS remplacera Nathalie OMIN en qualité de représentant
permanent de la S.C.R.L. NOSHAQ PARTNERS, Administrateur.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel
COLLARD, expert-comptable, représentant la S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la
S.A. AXIOME ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de
substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder
aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assembléegénérale extraordinaire/2023
Nº d'entreprise : 0445 835 853
Nom
(en entier) : COGES
(en abrége) .
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : boulevard Maurice Carème, 6/1 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Composition du conseil d'administration de COGES S.A.
Le conseil d'administration de la S.A. COGES du 1er février 2024 valide la composition du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration se compose comme suit :
Président : Rodolphe GAMBINI, domicilié à Seraing, rue du Chène, 342 - Mandat jusqu'en 2028
Administrateur délégué : Jean-Benoît LE BOULENGÉ, domicilié à Bois-de-Villers, rue Lakisse, 5 - Mandat
jusqu'en 2028
Administrateurs :
François BERSEZ, domicilié à Loyers, rue de Maizeret, 166 - Mandat jusqu'en 2028
Marc BOERBOOM, domicilié à Tour, rue Lohéré, 31 - Mandat jusqu'en 2028
Didier HANIN, domicilié à Marchin, rue du Poirier, 3 - Mandat jusqu'en 2028
Philippe LADURON, domicilié à Celles, rue Bel Air, 19 - Mandant jusqu'en 2028
Emmanuel PROVIS, domicilié à Mouscron, avenue du Château, 124 - Mandat jusqu'en 2028
David SIENAERT, domicilié à Saint-Gérard, rue de la Sarthe, 4 - Mandat jusqu'en 2028
Jean-Michel STURBOIS, domicilié à Hyon, rue des Canadiens, 170 - Mandat jusqu'en 2028
Marc VILET, domicilié à Marchin, rue Georges Hubin, 45 - Mandat jusqu'en 2028
Il est, par ailleurs, rappelé que l'Assemblée générale du 12 octobre 2022 a délibéré et acté la démission en
tant qu'administrateurs, des anciens administrateurs de la S.A. COGES, à savoir Muriel SAPPIN et la S.A.
ADRAS INVEST, représenté par son représentant permanent Robert MALAISE.
N° d'entreprise : 0634 783 143
Nom
(en entier) : HELLO SQUARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Général Baron Empain 21, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Renomination / Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 22 août 2022
L'assemblée a DECIDE par vote séparé à l'unanimité, de renommer en qualité le commissaire pour une
durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de 2025, la société civile sous forme de société privée à
responsabilité limitée VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à 2240 Zandhoven, Langestraat 183,
représentée par Monsieur Patrick Kilian, réviseur d'entreprises.
L'assemblée a PRIS ACTE de la démission des fonctions d'administrateur dès aujourd'hui par la société
anonyme BROPA, ayant son siège social à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197, avec représentant
permanent Monsieur Jan Brouw
OCTA+ GROUP SA
Représentée par Xavier RIGO
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0400 422 532
Nom
(en entier) : TPF ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue de Haveskercke 46 - 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 25 septembre 2024
que les mandats d'administrateur de Messieurs Erwin Vangenechten et Philippe Thibaut, ce dernier étant
confirmé dans sa fonction d'Administrateur Délégué, ont été renouvellés pour une période de 6 ans venant à
expiration à l'issue de l'Assemblée Ordinaire à tenir en 2030.
Philippe THIBAUT
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0842295540
Dénomination
(en entier) : ATENOR GROUP PARTICIPATIONS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Oridinaire du 15 février 2023
Les Actionnaires décident de renouveler pour une période de quatre ans les mandats d'Administrateur de
Messieurs Stephan SONNEVILLE, Laurent COLLIER, Laurent JACQUEMART, William LERINCKX et Sven
LEMMES. Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 et seront:
exercés à titre gratuit.
Les Actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication dans les annexes du Moniteur belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute;
modification de. l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les
formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de son choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire
tout le nécessaire.
Vera FRANCEUS
Mandataire
N° d'entreprise : 0662 402 805
Nom
(en entier): Belfius Global, sicav de droit belge
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2024;
L'assemblée décide :
- De prendre acte de la démission de monsieur Vincent Hamelink en sa qualité d'administrateur et ce à
partir du 15 septembre 2023 ;
- Sous réserve de l'approbation de la FSMA, de renouveler les mandats de Messieurs Tomas Catrysse, et
Gunther Wuyts, de Mesdames Kristel Cools et Maud Reinalter. Ces mandats seront exercés à titre gratuit à
l'exception de celui de l'administrateur indépendant dont la rémunération est fixée à 1.000 euros. Leurs
fonctions prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030 ;
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à CACEIS Investor Services Belgium, agent administratif de
la société, afin de procéder aux obligations de publications et d'enregistrement relatives à ces décisions.
Th. DE SAINT MOULIN
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0472 524 216
Nom
(en entier) : B2BOOST.COM
(en abrégé) : B2BOOST
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 7
novembre 2022:
"1.Nomination d'administrateurs
L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateurs et pour une durée de 6
ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028 :
- STAAR DEVELOPMENT COMPANY SA, représentée par Monsieur Patrick STAAR,
- FACTOR-E SRL, représentée par Monsieur Gilles COLLET,
- Monsieur Philippe GELEYN,
- PACE CONSULTING SRL, représentée par Monsieur Sébastien VAN VYVE.
Les administrateurs nommés ont confirmé l'acceptation de leur mandat.
A l'issue des décisions prises ci-dessus, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit
- AVEN ADVISORS SASU, représentée par Monsieur Thibaud de SAINT-QUENTIN,
- Monsieur Donald STAAR,
- Jean-Marc TOUSSAINT,
- STAAR DEVELOPMENT COMPANY SA, représentée par Monsieur Patrick STAAR,
- FACTOR-E SRL, représentée par Monsieur Gilles COLLET,
- Monsieur Philippe GELEYN,
- PACE CONSULTING SRL, représentée par Monsieur Sébastien VAN VYVE.
Pouvoirs	2.
L'Assemblée décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Antoine Clerbaux
et/ou à tout autre avocat du cabinet Harvest Legal dont les bureaux sont situés au 100 Boulevard du
Souverain, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins
de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour
procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques.
A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire le nécessaire."
Adrien Lanotte
Mandataire
Nº d'entreprise : 0863 274 759
Nom
(en entier) : Dupont Restauration Traiteur
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Lille 479/2, Boîte A, 7501 Tournai
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit du 31 octobre 2024
Les actionnaires de la société, conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations et
à l'article 30 des statuts,
PRENNENT ACTE de la démission de DR Holding, représentée par Guillaume Lecomte, de son mandat
d'administrateur de la Société, cette démission prenant effet à compter de ce jour. Les actionnaires seront
appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, sur la décharge à donner
à cet administrateur (ainsi qu'à son représentant permanent) pour l'exercice de son mandat au cours de la
période écoulée depuis le début de l'exercice en cours, jusqu'à la date de sa démission.
DÉCIDENT de nommer la société COMPASS GROUP FRANCE S.A.S, société par actions simplifiée de
droit français établie à 117-133 avenue de la République, 92329 Châtillon, France, en qualité d'administrateur,
cette nomination prenant effet à compter de ce jour.
PREND ACTE de la désignation de Monsieur Camille Berthaud en qualité de représentant permanent de la
société COMPASS GROUP FRANCE S.A.S, chargé de l'exécution du mandat d'administrateur de cette
dernière conformément à l'article 2:55, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, cette désignation
prenant effet à compter de ce jour.
DÉCIDENT que le mandat de l'administrateur sera exercé à titre gratuit.
DÉCIDENT que le mandat de l'administrateur expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera
appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
DÉCIDE de constituer comme mandataires chacun des administrateurs de la Société, tout membre de B-
Docs BV, rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles et Me Jeremy Filbiche et Me Sacha Szmir ainsi que tout autre
avocat du cabinet Linklaters LLP, rue Brederode 13, 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir individuellement ou
conjointement et avec faculté de substitution, pour la représenter en vue d'accomplir toutes les formalités
administratives vis-à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises et le greffe du tribunal de l'entreprise, ainsi
que toute autre formalité administrative liée aux résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique,
Sacha Szmir
Mandataire
Nº d'entreprise : 0654 876 296
Nom
BELFIUS ASSET MANAGEMENT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11
Objet de l'acte : Démissions
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de 08/05/2024 et 02/07/2024:
La société a pris note de la démission de Mme Kristel Cools et Monsieur Olivier Banneux en tant
qu'administrateur et membre du comité de direction de la sociéte. Lesdites fonctions ont pris fin le 30 juin 2024
pour Mme K.Cools et le 19 juillet 2024 pour Monsieur O.Banneux.
September Cedric	Reinalter Maud
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0430800556
Nom
(en entier) : CITYA BRUXELLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Basse 21-23
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le treize juin deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CITYA BRUXELLES", ayant son siège
à 1180 Uccle, Rue Basse 21-23, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la représentation externe de la Société.       
L’assemblée générale décide de modifier la représentation externe de la Société.
Par conséquent, l’article 20 des statuts est désormais libellé comme suit :
« Article 20. Représentation de la Société
 Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la
gestion journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant
en demandant qu'en défendant, soit par le Président du Conseil d’administration agissant seul, soit
par un administrateur-délégué agissant seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement, et
qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration. »
DEUXIÈME RESOLUTION:             Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:            Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Me BEAUTHIER Guillaume, Me DELMOITIE Bjorn, Me
SAUVAGE Guillaume et Me CLERBAUX Antoine, et ou tout autre avocat du cabinet HARVEST
AVOCATS, dont les bureaux sont situés à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain 100,
chacun avec le pouvoir d’agir seul et de se faire substituer, ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire