Ondernemingsnr : 0465438563
Naam
(voluit) : YLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Knokke 305
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 30 juni
2020, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID GENT 2 op negen
juli tweeduizend twintig (09-07-2020) Register OBA (5)  Boek 000 Blad 000 Vak 14229 ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€50,00), dat volgende beslissingen werden genomen:
            I. EERSTE BESLISSING
De vergadering, na beraadslaging, beslist de datum van afsluiting van het huidig boekjaar te wijzigen
door deze te brengen van 30 juni op 31 december, zodat het huidige boekjaar wordt verlengd tot 31
december 2020.
Bijgevolg zal het boekjaar voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
            II. TWEEDE BESLISSING
De vergadering, na beraadslaging, besluit om artikel 23 van de huidige statuten aan te passen aan
voorgaand besluit en om het te updaten.
Artikel 23 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :
“Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
            III.      DERDE BESLISSING
            De vergadering, na beraadslaging, beslist de datum van de gewone algemene vergadering te
wijzigen waardoor deze vergadering voortaan gehouden zal worden op de éénentwintig juni om elf
uur.
IV. VIERDE BESLISSING
De vergadering, na beraadslaging, besluit om de eerste alinea van artikel 18 van de huidige statuten
aan te passen aan voorgaand besluit.
De eerste alinea van artikel 18 van de statuten zal voortaan luiden als volgt :
“De jaarvergadering zal gehouden worden op eenentwintig juni om 11 uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in de oproeping aangeduid.”
            V.         VIJFDE BESLISSING
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            VI.       ZESDE BESLISSING
            Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering thans volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Naam en rechtsvorm :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam ‘YLD.
2. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp: het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig
uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen welke de
vennootschap ook mag vervreemden, indien daartoe goede redenen bestaan. Binnen het kader van
haar vennootschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten,
restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen,
alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing. De vennootschap mag in België en in het
buitenland alle industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 590.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd (5.900) aandelen zonder nominale waarde, ieder
één/vijfduizend negenhonderdste (1/5.900ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigend.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur).
Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden
bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7  kalenderdagen later, die geldig kan
beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.         Indien op een eerste
vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt  7 kalenderdagen later een tweede raad van
bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt het voorstel
definitief verworpen.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder, die alleen optreedt.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eenentwintig juni,
om 11 uur.  Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag,  op hetzelfde uur.
Luik B
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Zeedijk 305;
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
yldnaamlozevennootschap@gmail.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.     
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist tot bestuurder te benoemen voor een duurtijd van zes jaar tot de
algemene vergadering van 2026:
De heer DE KEUKELAERE Michel David Fabienne Marie Ghislain, geboren te Gent op 21
september 1988, ongehuwd, wonend te 9000 Gent, Coupure 679. 
Alhier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing.
TIENDE BESLISSING
Opdracht en volmacht formaliteiten.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen het bestuursorgaan en
Notariskantoor Boone & De Jaeger te Eeklo, alle machten voor de uitvoering der genomen
beslissingen tot coördinatie der statuten en neerlegging van de gecoördineerde statuten
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en geeft hierbij volmacht aan het bestuursorgaan
om op te treden in naam van de vennootschap voor alle verrichtingen in verband met het
ondernemingsloket.
De algemene vergadering, geeft hierbij volmacht aan het kantoor Haerts-De Keyser, te 9000 Gent,
Jan Verspeyenstraat 12 en hun aangestelden, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen
in het rechtspersonenregister- handelsregis-ter, met betrekking tot  het ondernemingsnummer en bij
de Administratie der Belasting over de Toegevoegde Waarde te verrichten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
getekend geassocieerd notaris Filip Boone
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30/06/2020
- gecoordineerde statuten.