Ondernemingsnr : 0420259725
Naam
(voluit) : MP Liften-Ascenseurs
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 70
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig juli tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MP Liften-Ascenseurs",
waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
311.400,00 EUR, om het te brengen van 311.400,00 EUR op 0,00 EUR, met vernietiging van de
aandelen en onder de opschortende voorwaarde van kapitaalverhoging waartoe wordt besloten in de
derde beslissing.
(...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 700.000,00
EUR, om het van 0,00 EUR te brengen op 700.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte
van 7.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 100,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten
belope van 100%.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij de BNP
Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 juli 2021.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalbewegingen die voorafgaan,
beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING: Bekrachtiging van de zetelverplaatsing.
De vergadering stel vast en bekrachtigt dat de zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar 2160
Wommelgem, Nijverheidsstraat 70 in het Vlaamse Gewest ingevolge beslissing van de Raad van
Luik B
Bestuur van 5 februari 2020, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13
augustus 2020 onder nummer 20093506.
De vergadering beslist dat er voortaan in de statuten enkel wordt verwezen naar het Gewest waarin
de zetel van de Vennootschap is gevestigd is. Zij beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 3 van de
oude statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien (15.00) uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 10 van de oude statuten te wijzigen zoals
hernomen in artikel 17 van de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TIENDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op vrijdag 22 juni 2022
om 15.00 uur.
ELFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam:
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam MP Liften-Ascenseurs.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zetel
De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De invoer, de aankoop, de verkoop, de fabricatie, de installatie, het onderhoud, het herstellen van
liften, roltrappen, rolpaden en andere hef- en laadtoestellen en van automatische deuren evenals van
alle onderdelen en toebehoren, alle activiteiten van onderhoud, installatie en aanpassing in
gebouwen en industriële installaties; verder alle activiteiten met betrekking tot het beheer van
vastgoed of vastgoedportefeuilles, zoals ook bijvoorbeeld, beheer, bewaking, syndicus-schap.
Overigens kan de vennootschap alle zaken verrichten die het verwezenlijken van haar voorwerp
mogelijk maken, vergemakkelijken of bevorderen, en in het algemeen alle commerciële, industriële
en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag eveneens deelnemen, door middel van inbreng, participatie, overdracht of
fusie, in alle andere vennootschappen of ondernemingen van gelijke aard of die rechtstreeks of
onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken van de vennootschap kunnen bevorderen, zowel in België
als in het buitenland.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).
Het is verdeeld in zevenduizend (7.000), zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Aandelen en aandelenregister.
1) Alle aandelen zijn op naam tot zij zijn volgestort en zijn voorzien van een volgnummer.
Wanneer er aandelen op naam bestaan, wordt in de zetel van de vennootschap een register van de
aandelen gehouden, waarin de bij wet voorziene vermeldingen worden opgenomen.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap Zij worden benoemd door de
algemene vergadering voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan.
Hun taak eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders kunnen ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, leder lid van
de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel
verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan
worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit
van diegene die hij vervangt. Uitzonderlijk kan de raad van bestuur maar uit twee bestuurders
Luik B
bestaan wanneer de vennootschap voldoet aan alle voorwaarden hiertoe zoals vermeld in het
wetboek van vennootschappen,
In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van
bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.
De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 8 van onderhavige
statuten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die de vergaderingen van de raad van
bestuur alsmede de algemene vergaderingen voorzit.
Bij staking van stemmen in de raad van bestuur is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Indien alle bestuurders aanwezig zijn, kan de raad van bestuur bijeenkomen zonder dat de
formaliteiten aangaande bijeenroeping dienen te worden nageleefd.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Omvang bevoegdheden bestuurders en vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het voorwerp van de
vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.
De raad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader
van dat bestuur delegeren aan hetzij één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd
bestuurder krijgen, hetzij aan één of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen.
Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekend gemaakt door publicatie in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door hetzij twee bestuurders samen, hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Luik B
De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van
bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de
hiervoor gemelde delegaties.
(...)
Verantwoordelijkheid van de bestuurders.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.
Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en
aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.
Zij zijn jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen of van de statuten.
In geval van faillissement van de vennootschap kunnen de bestuurders - overeenkomstig de wet -
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden
indien komt vast te staan dat een door begane, kennelijk grove fout, heeft bijgedragen tot het
faillissement.
Tegenstrijdig belang.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een
afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van
de raad van bestuur, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het
eerste lid bestaat.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de voorgaande werkdag gehouden.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de Jaarvergadering
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen
en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.
Vertegenwoordiging.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene "Vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager al dan niet aandeelhouder, en drager van een schriftelijke volmacht waarvan de
vorm door de raad van bestuur bepaald wordt. Minderjarigen en rechtspersonen worden door hun
voogden of wettelijke vertegenwoordigers vertegenwoordigd.
(...)
Stemrecht - Meerderheid.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
Luik B
bij het tellen van de stemmen.
Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen
bevatten een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.
De notulen worden aan het einde van de vergadering ondertekend door de voorzitter, twee
bestuurders of een gedelegeerd bestuurder alleen, en de aandeelhouders die het vragen.
Van elke buitengewone algemene vergadering, die voor notaris wordt gehouden, wordt een
authentiek proces-verbaal opgemaakt.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
(...)
Bestemming van de winst
Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst
wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze
een/tiende van het kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de
algemene vergadering.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is
vastgesteld. De dividenden die niet geld zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
Ontbinding en vereffening.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
Verdeling netto-actief na ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde
vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten,
lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-
actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met
de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Alexis Lemmerling
Notaris