Ondernemingsnr : 0761687253
Naam
(voluit) : Weckenonline
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doenaertstraat(Kor) 28
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Weckenonline, met zetel te 8500 Kortrijk, Doenaertstraat 28, opgemaakt door notaris Angélique
Dobbelaere ter standplaats Brugge (vierde kanton) op 23 december 2022, geregistreerd, heeft de
besloten vennootschap Weckenonline, volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuw
artikel 10 luidend als volgt:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan:
“Iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer Aandelen (of enig recht dat daarop
betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer Aandelen ten gevolge van de
toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken, ongeacht of de
overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, in volle eigendom,
vruchtgebruik of blote eigendom, onder levenden of ten titel van erfopvolging, vrijwillig dan wel
gedwongen geschiedt, zoals o.m. zonder hiertoe beperkt te zijn, een verkoop, verpanding, inbreng,
ruil, afstand, legatering, schenking, overdracht ten algemene titel bij fusie, splitsing, inbreng, een
overdracht na vereffening, enz.
Wordt hier eveneens onder begrepen: iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer
aandelen in het kapitaal of vermogen van een aandeelhouder-rechtspersoon (of enig recht dat
daarop betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer aandelen in het
kapitaal of vermogen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van de toegestane rechten
het voorwerp van een overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken, ongeacht of de overdracht
rechtstreeks of onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, in volle eigendom, vruchtgebruik of
blote eigendom, onder levenden of ten titel van erfopvolging, vrijwillig dan wel gedwongen geschiedt,
waardoor de Controle over een aandeelhouder-rechtspersoon in één of meerdere stappen, zou
wijzigen.”
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
aandeelhouders.
Bij gebrek aan andersluidende overeenkomst tussen aandeelhouders, zal elke overdracht van
aandelen onderworpen worden aan de instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders
die ten minste 3/4de van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Die instemming is niet vereist
wanneer de betrokken aandelen worden overgedragen of overgaan aan een aandeelhouder dan wel
aan diens bloedverwanten in rechte opgaande of neergaande lijn. De bepalingen van artikel 5:63 §2
en van artikel 5:64 en volgende WVV zullen mutatis mutandis van toepassing zijn.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit titel V – Algemene vergadering van de statuten te schrappen en te vervangen
door een nieuwe titel V – Algemene Vergadering luidend als volgt:
Luik B
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
het adres uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Bovendien kan een bestuurder, en in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap dit
vereist, op aanvraag van een bestuurder of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
werkdagen (elke dag van de week, uitgezonderd zaterdag, zondag en Belgische wettelijke
feestdagen) voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Bij gebreke aan samenroeping van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering
toch geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en dat alle beslissingen unaniem aangenomen worden door deze aandeelhouders.
De algemene vergadering zal enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen als alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien op de eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene
vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen ten vroegste 15 werkdagen na de eerste
algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering besluit met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
onverminderd bijzondere meerderheden voorzien in het WVV.
Artikel 19. Verdaging
Luik B
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. /”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de huidige tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Van zodra er meer dan één bestuurder wordt benoemd, dient er steeds rekening gehouden te
worden met het principe van paritaire samenstelling van het bestuur.”
De vergadering beslist om een artikel 12 bis toe te voegen aan de statuten luidend als volgt:
“ Artikel 12 bis – Beslissingsbevoegdheid algemene vergadering, met uitsluiting van het bestuur
De beslissingsbevoegdheid over de hierna vermelde materies behoort toe aan de algemene
vergadering, met uitsluiting van het bestuur:
1) de wijziging van het voorwerp dan wel van de feitelijke dagdagelijkse activiteiten van de
vennootschap, belangrijke wijzigingen in de aard van deze activiteiten of de strategie van de
vennootschap, de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
vennootschap;
2) de goedkeuring van wijzigingen aan enige gehanteerde waarderingsregels of boekhoudprincipes
in de vennootschap;
3) belangrijke beslissingen aangaande het personeel of de zelfstandige dienstverleners van de
vennootschap, onder meer:
-het doorvoeren van ontslagen of benoemingen van personeelsleden vanaf leidinggevend niveaus
het vaststellen/aanpassen van hun bezoldiging;
-het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige
dienstverleners, het afsluiten van consultancy - of andere overeenkomsten met externe
dienstverleners;
-het toewijzen van opties of rechten op aandelen van de vennootschap aan personeelsleden of
zelfstandige dienstverleners van de vennootschap;
-het toekennen, wijzigen of herroepen van bijzondere volmachten in de vennootschap;
4) de aankoop, verkoop of (ver)huur op lange termijn van onroerende goederen en het aangaan,
wijzigen of beëindigen van huurcontracten op lange termijn, leasingovereenkomsten en soortgelijke
overeenkomsten door de vennootschap;
5) het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten en het stellen van waarborgen of zekerheden
door de vennootschap;
6) aankoop of verkoop van enig materieel of financieel vast actief met een aankoop- of boekwaarde
van meer dan 10.000,00 EUR;
7) aankoop of verkoop van handelsgoederen, voor zover het gaat om:
-een uitbreiding of aanpassing van het assortiment, met name nieuwe producten/artikelen die in het
verleden nog niet werden aangekocht of verkocht door de vennootschap;
-een uitbreiding of aanpassing van het leveranciersbestand of het cliënteel, met name
handelsgoederen aangekocht/verkocht aan nieuwe leveranciers respectievelijk klanten waarmee de
vennootschap voorafgaand aan de Datum van Ondertekening nog geen zakelijke relatie had;
-het afsluiten van joint ventures, dealercontracten of partnerships.”
De vergadering beslist om het artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend overeenkomstig artikel 18 van de statuten, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
De vergadering beslist om een nieuw artikel 13bis toe te voegen aan de statuten luidend als volgt:
“Artikel 13 bis. Dagelijks bestuur – gedelegeerd bestuurder
Luik B
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen
aan één of meer van personen, al dan niet bestuurders, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of
meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan
benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De
gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.”
vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie procesverbaal buitengewone algemene vergadering van 23 december 2022
    •  Coördinatie van de statuten.
 
Angélique Dobbelaere, notaris te Brugge (vierde kanton)