Ondernemingsnr : 0437 652 122
Naam
(voluit) : Ambidexter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Krogstraat 111 bus 7 - 1860 MEISE
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING
VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap Ambidexter, met zetel te 1860 Meise, Krogstraat 111 bus 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige Afdeling, met ondernemingsnummer 0437.652.122,
opgemaakt door geassocieerd notaris Margot VAN DEUN, te Bornem, op 25 november 2024, geregistreerd,
dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslagen
De vergadering krijgt lezing en gaat over tot goedkeuring van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 25 oktober 2024, alsook van het verslag van de gecertificeerde accountant de dato
22 november 2024, met name de de besloten vennootschap Accountantskantoor Courthout Michel &
Partners, vertegenwoordigd door de heer Corthout Michel, gecertificeerd accountant, met betrekking tot de
voorgestelde ontbinding van de vennootschap, evenals van de staat van activa en passiva van de
vennootschap opgesteld per 30 september 224.
Het besluit van het verslag van de gecertificeerde accountant luidt als volgt:
"7. CONCLUSIE
In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de BV Ambidexter een boekhoudkundige staat, afgesloten per 30
september 2024 opgesteld, die - rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap - een balanstotaal opgeeft van 28.244,99 euro. Het netto actief bedraagt 16.707,45 euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of de nodige gelden hiervoor werden geconsigneerd, met uitzondering van de schuld in
rekening-courant ten gunste van Peter Célerier ten bedrage van 8.032,04 euro. De schuldeiser, tevens enige
bestuurder en enige uiteindelijke begunstigde van de vennootschap heeft in zijn saldobevestiging verklaart dat
hij akkoord gaat met de toepassing van artikel 2:80,2° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 30 september 2024 de toestand van de vennootschap
getrouw weergeeft en onder voorbehoud van eventuele financiele consequenties naar aanleiding van voor
ons kantoor ongekende claims en eventuele financiële consequenties naar aanleiding van mogelijke
belastingcontroles inzake vennootschapsbelasting en/of btw en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico
van de vereffening zullen dragen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
achten.
Heist-Op-Den-Berg, 22 november 2024
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners BV
vertegenwoordigd door
Michel Corthout
Gecertificeerd fiscaal accountant"
Beslissing
De vergadering:
-stelt vast dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of, in geval
de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers;
-verwijst naar het verslag van de bedrijfsrevisor die deze betaling of consignatie en/of schriftelijke
bevestiging bevestigt in zijn verslag.
Het bestuursorgaan verklaart bijkomend dat de vennootschap geen schulden heeft welke op heden
vaststaand en opeisbaar zijn doch niet zijn opgenomen in voormelde staat van actief en passief, en verklaart
tevens dat de kosten der vereffening reeds betaald werden.
Aangezien er:
-geen vereffenaar wordt aangeduid,
-geen schulden aan derden vermeld zijn op voormelde staat van actief en passief, of, in geval de schuld
niet werd terug betaald, dat de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers;
-de rekeningen van de vennootschap werden goedgekeurd en
-de enige aandeelhouder op onderhavige vergadering aanwezig is,
beslist de vergadering unaniem, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de vennootschap vervroegd te ontbinden, evenals deze onmiddellijk te vereffenen, met ingang
vanaf heden.
De enige aandeelhouder zal het resterend actief terugnemen.
Hij verklaart tevens dat eventuele teruggaven van B.T.W. en/of andere tegoeden mogen gebeuren ( ... ) op
naam van de heer Peter Célérier.
De vergadering verklaart vervolgens de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de vennootschap
definitief heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn
neergelegd bij en bewaard te 1860 Meise, Krogstraat 111 bus 7 bij de heer Célérier Peter.
Comparant verklaart dat de vennootschap geen onroerend goed of zakelijke rechten meer bezit.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt het einde van de opdracht van de bestuurder vast gelet op de ontbinding en
vereffening van de vennootschap en geeft kwijting voor zijn mandaat.
DERDE BESLISSING
De besloten vennootschap ADVICEGROUP, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0458.079.926, haar
bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MARGOT VAN DEUN
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 25 oktober
2024 - verslag van externe accountant de dato 22 november 2024 - staat van activa en passiva