Ondernemingsnr : 0832799042
Naam
(voluit) : PIOTREX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bd. Brand Whitlock 14
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig
Op achtentwintig november
Voor Ons, geassocieerde notaris Simon WETS, notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Benjamin Wets & Simon Wets, notaires associés" te Schaarbeek
(1030 Brussel) August Reyerslaan, 41 bus 7
 
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PIOTREX" met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe
(1200 Brussel) Brand Whitlocklaan, 14, met ondernemingsnummer 0832.799.042 en met B.T.W.
nummer BE0832.799.042.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Béatrice Remy te Sint-Josse-ten-Noode op 11 januari
2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 januari daarna onder nummer
11013375.
 
Die de volgende resoluties aannam:
 
EERSTE BESLISSING
 
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLISSING
 
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
DERDE BESLISSING
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
Titel I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
 
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PIOTREX".
 
Artikel 2 : Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
Artikel 3 : Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot doel, voor zover dit toegelaten wordt, in België en in het buitenland:
- Projetmanagement, werf coördinatie en werfveiligheid, en dit alles op de meest uitgebreide wijze.
- grof werk sloop flatgebouwen bouwwerken van gebouw, bouw eengezinswoningen, andere bouw
woonflatgebouwen, flatgebouwen van kantoren, commerciële of landbouw andere werkzaamheden
bouw, gespecialiseerd sloop andere flatgebouwen bouw implementatie van groot werk van
eengezinswoningen, implementatie van groot werk van industriële gebouwen of commerciële en
werken van deponeren van voerwagens, opslagplaatsen, scholen, van klinieken, van gebouwen voor
de praktijk van de verering, van de sport, de montage van de loodsen, schuren, silo's aan
landbouwgebruiken het invoeren van de stichtingen, met inbegrip van slaan van palen,
werkzaamheden van ijzerwerken en leggen van bekisting vrijmetselarij, de bouw van de
schoorschenen en industriële ovens;
- plafonnering, cementering, deklaag (pleisterwerk, legging van deklagen, toepassing gebouwen of
andere: constructieprojecten van pleisterkalk of stuc voor binnenste of buitenkant met inbegrip van
de materialen van latten die de montage van droge wanden op basis van pleisterkalk worden
verenigd;
- betegelen, marmer, natuurlijke steen (de omvang, fatsoenering de afwerking van versierende
stenen en bouw, leggen van betegelen, leggen van vloerbedekkingen in hout of in andere materialen,
de omvang, fatsoenering afwerking de steen bestemd voor de bouw van gebouwen of wegen, voor
de dekking van de daken, die de verrichtingen op ruwe stenen worden verwezenlijkt, die door
carriers, de productie van grafstenen of begrafenismonumenten met inbegrip van eventueel hun
leggen worden geleverd;
- dak, dichtheid (implementatie van de geraamtes en dekking, de vervaardiging van elementen van
dekking in metaal: dakwater, nokbedekking, de montage van de ramen, de werkzaamheden van
dekking in alle materialen, het invoeren van de elementen evacuatie van het regenwater, de
werkzaamheden waterdichtheid van de daken en de daken, terrassen, de behandeling van de muren
met de vochtwerende producten;
- belegging, reparatie schrijnwerkerij/glasfabricage (de glasfabricage, de montage van de deuren van
garage, aspecten, van luiken van traliewerk, van roosters (eveneens metaalachtigs), de montage van
gepantserde deuren en deuren snijden vuren, de montage van broeikassen, veranda's, van deuren,
van garage, van aspecten, het leggen van ruiten, van spiegels, installatie van de binnendeuren, van
scheidingswanden;
- algemene schrijnwerkerij (leggen van vloerbedekkingen in hou! of in andere materialen, de
montage van beweeglijke wanden, de bekleding van muren, van plafonds (eveneens metaalachtigs);
- beleggingen, reparatie schrijnwerkerij/glasfabricage (schrijnwerkerij in hou! of in kunststoffen,
metaalachtig schrijnwerkerij, de montage van buiten- en binnenschrijnwerkerij (eveneens
metaalachtig); deuren, vensters, trappen, kasten, uitgeruste keukens, installaties voor winkels, kozijn
van deuren en vensters;
- afwerking (het leggen van vloerbedekkingen in houd of in andere materialen, leggen van
geschilderde papieren, verf, de binnenkant en buitenkant verven van de gebouwen, het verven van
metaalachtige skeletten;
- installatie (verwarming, airconditioning, gezondheids, gassen), installatie van systemen van de
verwarming, airconditioning en ventilatie, andere werkzaamheden van loodgieterij, bouw van de
netwerken rekening, van verdeling en evacuatie van de wateren, de reparatie en onderhoud van
huishoudelijke verwarrningsketels;
- elektrotechniek (vervaardiging apparaten verlichting, langeafstandsuitvoeren van kanaliseringen
bouw van netwerken van telecommunicatie, bouw van lijnen van vervoer anergie, werkzaamheden
elektrische installatie, andere werkzaamheden installatiereparatie elektrische apparaten voor
huishoudelijk gebruik, machinale werkzaamheden onderhoud en reparatie voor derden,
vervaardiging van lampen reclames, lichtgevende uithangborden, lichtgevende aanwijzende platen;
installatie van elektrische kabels en apparaten, van systemen voeding van hulp (stroomopwekkende
groepen) installatie van elektrische verwarmingssystemen, installatie liften en roltrappen, installatie
van systemen van toezicht en alarm tegen de braak, installatie van systemen verlichting en
signalisatie voor rijwegen, spoorwegen, luchthavens en haveninstallaties (met inbegrip van
installaties van verkeersborden) installatie lichtgevende uithangborden of niet, reparatie elektrische
huishoudapparaten, de reparatie audio- en video apparaten, de oprichting en de belegging van
reclame aanplakbiljetten, panelen, publicitaire panelen, lichtgevende kranten, uithangborden, display
op de bussen, enzovoort.
2. Alle activiteiten die niet in de bouwnijverheid worden gereglementeerd en zonder dat deze lijst
beperkend is, met name deze van:
- aankoop, verkoop, importatie en exportatie van bouwmaterialen;
- werkzaamheden riolen, werkzaamheden van leggen van verschillende kabels en kanaliseringen,
installaties voor de verkeerstekens en voor merken van de wegen, installatie, reparatie en onderhoud
van elektrische verkeerstekens, aanpassing van vlaktes van spelen en sport, parken en tuinen,
grondwerk, werkzaamheden van boring, peiling en zinken van putten, stichtingen, slaan van de palen
en planken, werkzaamheden van consolidatie van de bodem door alle systemenwerkzaamheden van
drainage, installatie steigers, opvoeging en schoonmaken van voorgevels, belegging van sluitingen,
warmte- en akoestische isolatie, installatie van sierschoorstenen, belegging van wanden en valse
plafonds, belegging van ijzerhandel, aspecten en schrijnwerkerij in metaal en in plastic, installatie
voor ventilatie en ventileren, verwarming aan warme lucht, de conditionering lucht en voor industriële
leidingen, industriële verf en zandstraling, invordering van kroonlijsten, puntgevels, van voorgevels
met de kunststof, opvaren van de schoorstenen, herstelling aan woonplaats van alle apparaten en
machines;
3. Alle activiteiten van schoonmaken en namelijk, zonder dat deze lijst beperkend is:
- het schoonmaken, de ontsmetting en onderhoud van flatgebouwen, het schoonmaken van ruiten en
kantoren, onderhoud van de lokalen en gebouwen, en alle verrichtingen van schoonmaken, alle
verrichtingen van sloop van opruiming van bouwterreinen ten gunste van alle particuliere of
commerciële clientèle, de ontsmetting en ontrading var de ruimtes en de gebouwen, de bouw of de
handel in alle apparaten van schoonmaken, aankoop en verkoop van producten en materiaal
onderhoud, vernieuwing, onderhoud, het herstellen van alle willekeurige roerende onderwerpen, alle
werkzaamheden van verf of roerende renovatie, het beschikbaar stellen van personeel voor
onderhoud, het schoonmaken en ontmossing van daken en kroonlijsten.
4. Aankoop, uitwisseling, de verkoop, het huren en in onderverhuring evenals de overdracht in
verhuren en in onderverhuring, het geheel met of zonder keuze aankoop, gebruik en onderhoud van
huizen, appartementen, kantoren, winkels, fondsen van handel, terreinen, gronden en gebieden, en
op algemene wijze alle onroerende goederen, alsmede alle financieringswerken.
5. Alle activiteiten betreffende de markt van de oudheid en met name, zonder dat deze lijst
beperkend is:
- rariteiten handeling, restauratie van meubels en kunstvoorwerpen en van versiering,
binnenhuisversiering, aankoop en verkoop van zowel oude meubels ais moderne, alsmede elke
import-export activiteit; expertise, aankoop en verkoop van de oudheid, marketing, reclame,
werkzaamheden van kantoor.
De vennootschap kan bovendien, ten einde de verwezenlijking van het sociaal doel te bevorderen,
elke activiteit realiseren, elke verrichting van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het doel en die toelaten het sociaal doel te realiseren, bevorderen of
vergemakkelijken.
Over het algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen en zonder
dat de volgende opsomming beperkend moet worden geïnterpreteerd, overal en op de wijze die haar
het meest geschikt lijkt, alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijk doel
kunnen bevorderen of ontwikkelen.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland
die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding
en de ontwikkeling van te bevorderen
 
Artikel 4 : Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL II : EIGEN VERMOGENEN INBRENGEN
 
Artikel 5 : Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6 : Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III : EFFECTEN
 
Artikel 8 : Aard van de aandelen
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9 : Ondeelbaarheid van de effecten
 
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Artikel 10 : Overdracht van aandelen
 
1) Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
2) Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV : BESTUUR CONTROLE
 
Artikel 11 : Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 12 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 13 : Vergoeding van de bestuurders
 
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 14 : Controle van de vennootschap
 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 15 : Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van juni, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16 : Toegang tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17 : Zittingen – processen-verbaal
 
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18 : Beraadslagingen
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19 : Verdaging
 
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI : BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
 
Artikel 20 : Boekjaar
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21 : Bestemming van de winst – reserves
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Artikel 22: Betaling van dividenden en interimdividenden
 
Dividenden worden betaald op de tijdstippen en plaatsen die door de Raad van Bestuur worden
vastgesteld. Deze betaling moet gebeuren voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend werd vastgesteld.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen te besluiten tot uitkering van interim-dividenden.
Ingevolge artikel 5:141 heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de lopende winst of ten laste van de
winst van het voorafgaande boekjaar, zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd,
zo nodig verminderd met het overgebrachte verlies of vermeerderd met de overgebrachte winst.
 
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
 
Artikel 23 : Ontbinding
 
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 24 : Vereffenaars
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 25 : Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 26 : Woonstkeuze
 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 27 : Gerechtelijke bevoegdheid
 
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 28 : Gemeen recht
 
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
 
VIERDE BESLISSING
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hetzij de heer FILA Piotr, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn $Hun mandaat is bezoldigd, behoudens tegenbeschikking van de algemene vergadering.
 
VIJFDE BESLISSING
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Sint-Lambrechts-
Woluwe (1200 Brussel) Brand Whitlocklaan, 14.
 
ZESDE BESLISSING
 
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende Notaris om de statuten aan te passen
en de gelijkvormige coördinatie neer te leggen.
 
AFSLUITING
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 13 uur 30 minuten.
 
RECHTEN OP GESCHRIFTEN
 
Het recht op geschriften bedraagt 100 € en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende
notaris.
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Schaarbeek
Datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, samen met de notaris getekend.