Ondernemingsnr : 0431342568
Naam
(voluit) : Slegers Erwin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sluis 152
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 26
december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SLEGERS ERWIN” met zetel te 2400 Mol, Sluis
152, ondernemingsnummer BE0431.342.568, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer
volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de volgende activiteiten:
        •  Installaties van zwembaden
        •  Plaatsen van lood en zinkwerk
        •  Plaatsen van waterverzachters
        •  Plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie
        •  Plaatsen en herstellen en onderhouden van allerhande branders
        •  Electriciteitswerken
        •  Installaties van tuinhuisjes en pergola’s
        •  Installaties van verwarming met gas, stookolie, zonneenergie en andere energiebronnen
        •  Installaties van zwembaden, sauna’s, stoombaden met toebehoren en uitbreidingen
        •  Horecauitbating
        •  Afhaal frituur
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen zoals hierna bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Slegers Erwin
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderneming voor het plaatsen van tussenwanden en valse plafonds;
    •  onderneming voor het maken en plaatsen van ramen en deuren in hout, metaal en kunststof;
    •  algemene bouwonderneming;
    •  onderneming voor het oprichten van gebouwen;
    •  renovatiewerken aan gebouwen;
    •  aannemer metsel en betonwerken;
    •  dakbedekking en isolatie;
    •  timmer en schrijnwerk, kunststof en metalen;
    •  aannemer van sloopwerken;
    •  aannemer van grondwerken;
    •  onderneming voor het aanleggen van wegen, paden, sportvelden, metaalconstructies,
laswerken, enz.;
    •  het plaatsen van batterijen en uitlaatstukken van voertuigen;
    •  stukadoorswerken;
    •  onderneming voor het plaatsen van geluidsinstallaties;
    •  studiebureau, adviesbureau, ontwerpbureau inzake bouwconstructies, technisch advies,
architecten en ingenieursbureau, tekenbureau;
    •  het ontwerpen en realiseren van projecten in de ruimste zin van het woord;
    •  verkoop op commissie;
    •  de huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen.
    •  Installaties van zwembaden
    •  Plaatsen van lood en zinkwerk
    •  Plaatsen van waterverzachters
    •  Plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie
    •  Plaatsen en herstellen en onderhouden van allerhande branders
    •  Electriciteitswerken
    •  Installaties van tuinhuisjes en pergola’s
    •  Installaties van verwarming met gas, stookolie, zonneenergie en andere energiebronnen
    •  Installaties van zwembaden, sauna’s, stoombaden met toebehoren en uitbreidingen
    •  Horecauitbating
    •  Afhaal frituur
    •  alle verrichtingen en diensten met betrekking tot het handelen, kopen, verkopen, ruilen, huren,
verhuren, importeren, en exporteren van alle soorten hard en software, van alle bijhorende artikelen
zoals disquetes, linten, papier en zo verder, van zowel eigen als voor derden ontwikkelde software.
    •  het analyseren, organiseren, begeleiden, onderrichten van eender welke hierboven vermelde
handelingen.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle industriële en handelsverrichtingen welke zich door
enig verband van bijhorigheden, samenhang of nuttigheid, met de hierboven beschreven handel
daartoe lenen en onder andere deelnemen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere bedrijven of
vennootschappen hetzij door aankoop, inschrijving, inbrengst, versmelting, geldschieting of gelijk
welke andere vorm van industriële, commerciële of financiële deelneming, met het doel de
bedrijvigheid van de vennootschap te ontwikkelen, te begunstigen of te vergemakkelijken.  Alle
commerciële activiteiten op commissie.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin. De
financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding via mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van
vermogensbestanddelen.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden ter-zake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede-verbinden voor die schulden, alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste vrijdag van december om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Sluis 152.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: De heer  Erwin  SLEGERS,
wonende te 2400 Mol, Sluis 152 voor zover als nodig te bevestigen als niet statutair bestuurder van
de vennootschap en dit voor onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt De heer Erwin SLEGERS, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Marcan” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2490 Balen, Postelweg 70 (BE0439.075.250),
(administratie@marcan.be) evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  verslag wijziging voorwerp;
    •  gecoördineerde statuten.