guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0438 398 032
Naam
(voluit) : SCOTT Sports BeLux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Van Mierstraat 7, 3070 Kortenberg
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen
Uittreksel uit de Algemene Vergadering van 1 februari 2023.
Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van Mevrouw Hilde
Huygens met ingang van 31/12/2022. Aan haar wordt algehele kwijting verleend voor haar uitgevoerd mandaat.
De vergadering beslist Ludo Huygens en Francia Spanhoven te herbenoemen als bestuurder voor een
periode van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen op de jaarvergadering van 2025. Hun mandaat is onbezoldigd.
Er werd beslist om Callens, Pirenne & C° Bedrijfsrevisoren B.V. te herbenoemen als commissaris
vertegenwoordigd door Boudewijn Callens en Philip Callens, voor een periode van 3 jaar, tot de Algemene
Vergadering die de jaarrekening van 31 augustus 2025 goedkeurt.
OTB Consult BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Johan Huygens
Ondernemingsnr : 0445 179 520
Naam
(voluit) : ESPERANZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terlindenhofstraat 24, 2170 Antwerpen-Merksem
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER EN
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Uit het procesverbaal van de algemene vergadering gehouden 22 november 2022 blijkt dat werden
herbenoemd tot bestuurder met ingang van heden voor de duur van zes jaar, dit is tot de algemene vergadering
van 2028 :
* de heer Mestdagh Ronny, Balansstraat 25 bus 514, 2018 Antwerpen;
* mevrouw Van Driessche Ria, Sparrenhofstraat 6, 9250 Waasmunster.
Enkel het mandaat van de heer Mestdagh Ronny is bezoldigd.
Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 22 november 2022 blijkt dat met ingang heden de heer
Mestdagh Ronny werd herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
Voor éénsluidend uittreksel.
Antwerpen-Merksem, 5 januari 2022
Mestdagh Ronny
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0411 987 209
Naam
(voluit) : Kemin Europa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriezone Wolfstee, Toekomstlaan 42, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 20 mei 2024:
Het mandaat van de commissaris loopt ten einde op de algemene vergadering van aandeelhouders van 20
juni 2024. De Raad van Bestuur adviseert unaniem , aan de algemene vergadering van aandeelhouders , de
herbenoeming van CVBA-SCRL RSM interAudit, vertegenwoordigd door Gert Van Leemput, bedrijfsrevisor,
als commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal dan een einde nemen bij de algemene
vergadering van aandeelhouders te houden op 15 juni 2027.
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 juni
2024:
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist unaniem, op unaniem advies van de Raad Van
Bestuur en unanieme voordracht van de ondernemingsraad, om CVBA-SCRL RSM InterAudit
vertegenwoordigd door Gert Van Leemput, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris voor een periode van
3 jaar. Het mandaat loopt ten einde op de algemene vergadering van aandeelhouders van 15 juni 2027.
Marleen Van Nijverseel
Dagelijks bestuurder
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0453.096.502
Naam
(voluit) : Silvan Invest
(verkort) : /
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Catharinadreef 24, 2970 Schilde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Bij beraadslaging dd. 06/09/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
-
-	-
1/ Herbenoeming van Kristine Nagels als niet-statutaire bestuurder	-
-
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Kristine Nagels als niet-statutaire	-
bestuurder, en dit met ingang op 06/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes	-
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van Patrick Rosa als niet-statutaire bestuurder
-	De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Patrick Rosa als niet-statutaire
' bestuurder, en dit met ingang op 06/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
3/ Herbenoeming van Patrick Rosa als gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Patrick Rosa als gedelegeerd
bestuurder, en dit met ingang op 06/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 06/09/2022.
Voor de vennootschap
Patrick Rosa
Gedelegeerd bestuurder
--- -
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0449 598 562
Naam
(voluit) : Indigo Park Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Bijenstraat 21 - 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van 17 oktober 2022:
De algemene vergadering beslist unaniem om per 01/11/2022 een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van dhr, Philippe Laborie.
De algemene vergadering beslist unaniem om per 01/11/2022 een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van dhr. Serge Clémente.
De algemene vergadering beslist unaniem om dhr. Sébastien Fraisse, wonende te 78400 Chatou, rue de
Bouvets 6, met ingang van 01/11/2022 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van
6 jaar.
Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 17 oktober 2022:
De Raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om dhr. Sébastien Fraisse met ingang van
01/11/2022 te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder.
Amavia Services BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Philippe Vranckx,
Bestuurder - belast met dagelijks bestuur
Ondernemingsnr : 0442 051 566
Naam
(voluit) : CODIPACK
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 8, 2250 Olen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 28/07/2024:
Op voorstel van de raad van bestuur , besluit de vergadering, PKF Bofidi Audit BV
(Ondernemingsnummmer BE 0472.945.769 / RPR Leuven), met zetel te Half Daghmael 11 bus 1 3020
Herent, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Half Daghmael
11 bus 1, 3020 Herent, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar
beraadslaagt en besluit. De jaarbezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke
notulen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Imber BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Walter IMBERECHTS
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0524 897 781
Naam
(voluit) : DEINZE FOOTBALL CLUB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stadionlaan 5, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering d.d. 31 mei 2024:
1. Ontslag en ontslag van de heer Ilzuka Akihisa als bestuurder van de vennootschap
De heer Ilzuka Akihisa heeft per schrijven laten weten zijn bestuurdersmandaat te beeindigen met als
laatste dag 31/05/2024.
De Algemene Vergadering aanvaardt dit ontslag en acteert het einde van dit bestuurdersmandaat op
31/05/2024.
De Algemene Vergadering verleent hem kwijting voor en met zijn taken als bestuurder voor de volledige
duur van zijn mandaat waarin geen stemming voor ontslag heeft plaatsgevonden, tot de datum waarop het
mandaat van bestuurder eindigt.
2. Kwijting aan de bestuurder
De Algemene Vergadering verleent de heer Ilzuka Akihisa kwijting voor zijn taken als bestuurder, en dit
voor de gehele duur van zijn mandaat, gedurende welke geen stemming van herroeping heeft
plaatsgevonden, tot de datum waarop het mandaat van de bestuurder eindigt.
3. Volmacht voor publicatie
De algemene vergadering besluit vervolgens om bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Isabel Van
Den Bossche en/of Kristof Leconte, advocaten, of enig andere advocaat van het advocatenkantoor Van
Landuyt en Vennoten met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, om alleen te handelen en om te
subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties voor zover hun publicatie is vereist (daarin begrepen het
ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen
die vereist zijn voor enige wijziging bij kruispuntbank der Ondernemingen
4. Stemming
Alle agendapunten zijn behandeld. Niemand heeft nog iets toe te voegen. De voorafgaande besluiten
worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen door alle
aandeelhouders.
Haar lasthebber
Kristof Leconte
Ondernemingsnr : 0887 068 364
Naam
(voluit) : HIPPODROME PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Viartenstraat 14 te B-3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Overeenkomstig de procedure van de schriftelijke besluitvorming vastgelegd in artikel 7:133 WVV, nemen de!
aandeelhouders op 20 december 2022 de hierna vermelde besluiten:
1.Benoeming commissaris
De aandeelhouders beslissen om tot commissaris van de vennootschap te herbenoemen :
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV - lidmaatschapsnummer B601
met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Van Hemelryck - lidmaatschapsnummer A01872
voor een periode van drie jaar, zijnde de boekjaren 2022, 2023 en 2024. Het mandaat zal bijgevolg aflopen
in 2025 onmiddellijk na de jaarvergadering van het boekjaar 2024.
2.	Volmacht
De aandeelhouders beslissen tevens om volmacht te geven aan @TheOffice N.V. met administratieve zetel;
te 2150 Borsbeek, de Robianostraat 118 bus 4, met Gaby Van Loock, bestuurder, als gevolmachtigde, en haar!
aangestelde mandatarissen of lashebbers, allen gemachtigd om afzonderlijk op te treden, steeds met recht van;
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten en publicaties te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn biji
alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch:
Staatsblad, de K.B.O., de diensten van de B.T.W., Registratie en Domeinen, Vennootschapsbelasting, heti
ondernemingsloket erz.
@TheOffice NV
Gaby Van Loock
Mandataris
Ondernemingsnr : 0874 453 218
Naam
(voluit) : CRAENENDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9890 Gavere, Legen Heirweg 51
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de beraadslaging van de bijzondere algemene vergadering van 5 september 2022,
gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten
heeft tot herbenoeming als commissaris de besloten vennootschap FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, met
zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghelincklaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent,
afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0423.109.644, voor een periode van drie boekjaren, tot de
algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 31/12/2024. Voormeld
revisorenkantoor duidt de heer Erik BAUWELINCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 9051 Gent, Jean-
Baptiste de Ghelincklaan 21, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Voor analytisch uittreksel
LUC DOSSCHE & C° bv, gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Luc DOSSCHE
Ondernemingsnr . 0432 324 347
Naam
Limago	( voluit) .
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
UITTREKSEL ALGEMENE VERGADERING VAN 29 JULI 2024:
De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van Lemon Shark BV, gevestigd te
Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0740.585.892, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 29 juli 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering besluit in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien en bevestigt de
benoeming van Emaxis BV, gevestigd te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde met als
ondernemingsnummer 0684.838.410, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ellen
Eysenbrandts, wonende te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde als bestuurder van de vennootschap. Het
mandaat gaat in vanaf 29 juli 2024 en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Administratieve volmacht:
De bijzondere algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o
BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de
vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn
in dit verband te stellen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0671 726 285
Naam
(voluit) : VIRGNIS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KLOKHOFSTRAAT 43, 8660 DE PANNE
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 17/07/2024:
De algemene vergadering bekrachtigt de beslissing om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer 0433.608.707, alsook bij het IBR onder het nummer B00083, met ingang van
boekjaar 2023 te benoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat strekt zich uit over de boekjaren eindigend per 31 december 2023,
31 december 2024 en 31 december 2025. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse
algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt Jan Degryse, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR
onder het nummer A01695, aan als haar vaste vertegenwoordiger ..
GENI GROUP BV.
met als vaste vertegenwoordiger
Decat Lieven
Bestuurder
Griffie
Ondernemingsnr : 0423 718 170
Naam
(voluit) : ROBBERECHTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag commissaris
UITTREKSEL UIT HET BESLUIT VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DE DATO 05/09/2024:
De enige aandeelhouder beslist dat, de vennootschap Callens Vandelanotte NV (ondernemingsnummer
0433.608.707), gevestigd te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6/4, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, als commissaris van de vennootschap ontslagen wordt. Hierdoor vervalt
tevens het mandaat van de heer Erik Thuysbaert als vaste vertegenwoordiger.
Gegeven het feit dat de moederonderneming besloten heeft om de controle van de jaarrekeningen van
alle entiteiten van de groep toe te vertrouwen aan een revisorenkantoor, werd gevraagd aan Callens
Vandelanotte NV om het lopend commissarismandaat vrijwillig stop te zetten.
De Vennootschap waardeert de samenwerking en de inspanningen die Callens Vandelanotte NV in het
verleden heeft geleverd voor de onderneming.
De enige aandeelhouder wenst te benadrukken dat deze beslissing geen afbreuk doet aan de kwaliteit van
het geleverde werk of de professionaliteit, maar puur een strategische keuze is om onze operationele
efficiëntie te optimaliseren.
Moore Audit BV (B00212) (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, wordt aangesteld als
commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31-12-2024, 31-12-2025 en 31-12-2026), hetzij tot op de
gewone algemene vergadering gehouden in 2027 en dit op voorstel van de raad van bestuur en na
goedkeuring van de ondernemingsraad.
Moore Audit BV duidt de mevrouw Ingrid Vosch (bedrijfsrevisor met registratienummer A01985) aan als
vaste vertegenwoordiger.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Pami Holding BV
Enige bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Olivier Robberechts
Ondernemingsnr : 0405 670 727
Naam
(voluit) : Dr.OETKER
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 7b, bus 1, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger bestuurder
Bij brief gedateerd op 20 februari 2023, deelt Dr. Oetker Nederland B.V. (ondernemingsnummer
0867.042.220) mee dat zij als bestuurder-rechtspersoon van Dr.OETKER NV, met zetel te De Kleetlaarı 7b, bus
1, 1831 Machelen en ondernemingsnummer 0405.670.727, besloten heeft om haar huidige vaste
vertegenwoordiger, Hubertus Dyckerhoff, vanaf 17 oktober 2022 te vervangen door Carl Oetker, met
woonplaats te 33619 BIELEFELD AUF DER EGGE 99 (Duitsland).
-
Odile Watté
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0478 823 474
Naam
(voluit) : Medicim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 102-108, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuurders - benoeming commissaris
Uit de schriftelijke besluiten var de aandeelhouders genomen op 19 december 2022 blijkt dat de
aandeelhouders beslist hebben om het ontslag van de heren Jean-Claude De Craenie en Pascal Kurz als
bestuurders van de Vennootschap te aanvaarden en dit met ingarig van 1 januari 2023.
Met het oog op hur vervanging, hebben de aandeelhouders beslist om de heren Wesley Menten en
Adrian Schell, beiden woonstkiezende op de zetel van de Vennootschap te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
De mandater die onbezoldigd worden uitgeoefend zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028.
Tevens werd beslist om de heer Filip Schutyser, woonstkiezende op de zetel van de Vennootschap, te
herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat wordt eveneens onbezoldigd uitgeoefend
en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in
2028.
Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking
verleent, worden geldig ondertekend door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een speciaal
lasthebber, al darı niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel aangesteld door de raad varı bestuur.
Tot slot werd beslist de aandeelhouders om Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC
Business Advisory Services BV, p/a Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen te belasten met de
ondertekening en neerlegging van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie van de geriomer
beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Uit de schritelijke besluiten vanı de aandeelhouders dd. 29 november 2021 blijkt dat Grant Thornton
Bedrijfsrevisoren CVBA, met kantoor te Potvlietlaan 6, 2600 Antwerpen werd benoemd als commissaris voor
een termijn van drie jaar en dit voor de financiële jaren 2021, 2022 en 2023. Het mandaat zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden ir 2024.
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA heeft de heer Stefaan De Coninck (A02461) aangesteld tot vaste
vertegenwoordiger in de uitoefening van het mandaat als commissaris.
De aandeelhouders belasten Nathalie Boonen en/of Inge Boets, medewerkers van PwC Business
Advisory Services BV, met administratieve zetel te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elk individueel
handelend, met de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de bekendmaking van de
hierboven genomen resoluties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze benoeming werd eerder al gepubliceerd op 10 december 2021 maar met vermelding van een
verkeerd ondernemingsnummer.
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0821 414 113
Naam
(voluit) : Algeco Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoebroekstraat 34-36, 3583 Beringen, België
Onderwerp akte : Verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering
1.De aandeelhouders bevestigen kennis te hebben genomen van het ontslag met ingang vanaf 31 juli
2024 van de heer Mark Higson als bestuurder van de Vennootschap.
2.De aandeelhouders benoemen mevrouw Emma Louise Mercer, geboren te Birmingham, Verenigd
Koninkrijk op 07 december 1974 en woonachtig te Ivy Cottage, Lawnhead, Stafford, ST20 0JQ, Verenigd
Koninkrijk.
Het mandaat van mevrouw Emma Louise Mercer is onbezoldigd.
De bestuurder wordt benoemd met ingang van 31 juli 2024, en dit voor een duur van zes jaar, tot de
jaarlijkse algemene vergadering van 2030, die zich uitspreekt over de resultaten van het boekjaar 2029.
Bijgevolg is de raad van bestuur sinds 31 juli 2024 samengesteld als volgt:
DIde heer James Stewart Christopher Odom; en
Imevrouw Emma Louise Mercer;
Conform artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van
derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere
persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks
bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden. Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden
overgedragen aan een directiecomité, wordt de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door twee
leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de
Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van
bestuur.
3.De aandeelhouders beslissen tenslotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Koen
Ballet, Meester Oliver Deleeck of enige andere advocaat van het advocatenkantoor HBSV Advocaten,
waarvan de kantoren zijn gevestigd te Jordaenskaai 16 - B001, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II, alsook het document Bijzondere verklaring in toepassing
van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023 te ondertekenen en neer
te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle
handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.
Ondernemingsnr : 0747 841 492
Naam
(voluit) : T-Systems Belgium Road Charging NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leonardo da Vincilaan 19A, bus PB3 - 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 10
MEI 2022
5. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
Na overleg, worden volgende beslissingen genomen met betrekking tot de vermelde
agendapunten. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en met unanimiteit van
stemmen genomen.
Beslissing 3: Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris
De vergadering verleent kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.
Beslissing 4: Varia
4.1 Ontslag commissaris
De algemene vergadering ontslaat de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
Woluwedal 18, als commissaris. De reden voor de voortijdige onderbreking van het mandaat (ontslag) is het
besluit van de groep om van auditor te veranderen en de wens van de groep om dezelfde auditor te
benoemen binnen de groep.
Deze vennootschap had Romain Seffer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd
is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor
rekening van de BV. De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van
hun mandaat in het huidige boekjaar tot de dag van deze algemene vergadering waarin een nieuwe
commissaris wordt benoemt.
4.2 Benoeming commissaris
De algemene vergadering benoemt de Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel N.1J, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap
heeft Nico Houthaeve, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
BV.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31
december 2024 dient goed te keuren.
Oliver Sachs,
Persoon belast met dagelijks bestuur
Ondernemingsnr : 0838 514 916
Naam
(voluit) : Zonnecentrale Heusden-Zolder
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: Van Havermaet, de onderneming
met de rechtsvorm van een BV, met maatschappelijke zetel te Diepenbekerweg 65/1 te 3500 Hasselt, die
zal vertegenwoordigd worden door Schraepen Philippe, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Voor eensluidend verklaard afschrift,
Hasselt 31/05/2024
Jemi Consult BV
met als vaste vertegenwoordiger
de heer Louis Machiels
Gedelegeerd bestuurder
Afdelfig"ÄNTWERPEN
Ondernemingsnr : 0403.802.684
Naam
IMMO VAN WAUWE	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Turnhoutsebaan 146, 2100 Deurne (Antwerpen)
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Bij beraadslaging dd. 03/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Arlette Van Wauwe als gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Arlette Van Wauwe, met woonplaats te
2100 Deurne Turnhoutsebaan 146, als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, na de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Camille Huylebroeck als bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Camille Huylebroeck, met woonplaats
te 2100 Deurne Turnhoutsebaan 146, als bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, na de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in
de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.
Voor de vennootschap
Arlette Van Wauwe
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0726 970 458
Naam
(voluit) : Syntrium
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapellaan 83 - 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 16 februari 2023)
De enige aandeelhouder, die alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:
- BESLUIT om Nicolas (Nick) Mezher, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt,
met ingang op heden en voor een onbepaalde duur,
Het mandaat van de bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan:
(i)Bart Lintermans, Alexandre Coulon en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor
Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B; en
(ii)Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise,
allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te
verrichten met het oog op de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Ad-Ministerie BV
vertgenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0425 512 076
Naam
(voluit) : Skytanking
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : ikaroslaan 17, B-1930 Zaventem
Onderwerp akte : Benoeming voorzitter raad van bestuur, persoon belast met dagelijks
bestuur en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 15 februari 2023:
2.1. Benoeming voorzitter raad van bestuur
De Raad van Bestuur benoemt de heer Chris Alexander MALMEN, met adres te Ohlenhof 9, 22952
Lütjensee, Duitsland, als voorzitter van de Raad van Bestuur en dit met ingang vanaf 15 februari 2023.
2.2. Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur benoemt de heer Thomas Higginson, met adres te Lange Reihe 29, 20099 Hamburg,
Duitsland, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang van 15 februari 2023.
Het mandaat van Thomas Higginson is van onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
Hij zal de titel "General Manager" dragen.
2.3. Bevestiging gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur bevestigt dat de heer Andrés Bereilh, met adres te Calle Alvarez de Baena 7, 1ero
derecha, 28006 Madrid, Spanje, het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder heeft opgenomen, en dit met ingang
vanaf 15 februari 2023. Het mandaat van Andrés Bereilh is van onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
Hij zai de titel "Gedelegeerd Bestuurder" dragen.
2.5. Volmacht
De Raad van Bestuur geeft volmacht aan Mr. Jan Van Gysegem en Mr. Ines Vandevelde, of elke andere
advocaat van Claeys & Engels, met kantoor te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/4-5, elk individueel
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige documenten te ondertekenen voor de
publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en om alle vereiste
formaliteiten te voldoen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en
het ondernemingsloket.
Jan Van Gysegem
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0450 331 408
Naam
(voluit) : KAPSTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapelaan Staslaan 9 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op de zetel dd. 7 november 2022.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de heer Yves Bergmans, mevrouw Sandra Haest en de:
heer Tom Bergmans te herbenoemen als bestuurder en dit tot de algemene vergadering te houden in 2028. De
bestuurders aanvaarden hun mandaat.
Tevens wordt besloten om de heer Yves Bergmans te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit tot de
algemene vergadering te houden in 2028. De heer Yves Bergmans aanvaard zijn mandaat.
Yves Bergmans
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0536 268 161
Naam
(voluit) : VAN DER VALK HOTEL PARK LANE ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Eycklei 34 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : aanstelling commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel
op 26 juni 2024.
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te benoemen als commissaris van
de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027: BDO
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 - Box E.6, RPR Brussel (Nederlandstalige
afdeling) BE 0431 088 289. Voormelde revisorenvennootschap duidde mevrouw Evy Borry,
kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, aan als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van voormeld mandaat. De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 10.000 euro, index
gebonden vanaf het eerste boekjaar en exclusief BTW en kosten.
Wilhelmus N. Polman
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr . 0403 030 743
Naam
KERCKAERT & LABOROR	voluit; .
iverkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
9160 Lokeren, Wolfsakker 7	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 27 mei 2024 blijkt het volgende:
1. Benoeming commissaris.
(Met eenparigheid van stemmen) wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel
te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 ;
Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31/12/2024, 31/12/2025 en	.
31/12/2026), hetzij tot op de geweone algemene vergadering gehouden in 2027. Moore Audit BV duidt de
mevrouw Ellen Tindemans (bedrijfsrevisor met registratienummer A2379) aan als vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Lokeren op 8 oktober 2024.
Getekend,
Dhr. Carl Kerckaert
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 770 992
Naam
(voluit) : Société Anonyme Belge de Constructions
Aéronautiques
SABCA	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Haachtsesteenweg 1470, 1130 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : BENOEMING
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERING VAN 4 SEPTEMBER 2024
[ ... ]
7. Varia
[ ... ]
De Raad bevestigt de delegatie van het dagelijks bestuur van SABCA aan Tages Advice BV, BCE
0772.883.429, Werfkaai, 7, bus 2.6, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door haar bestuurder Dhr. Samuel
Weynants, overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap
[ ... ]
De Raad besluit om volmacht te verlenen aan Charles Dumont de Chassart, advocaat, of elke andere
advocaat van DLA Piper waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70, 1000 Brussel, elk alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap
alle wettelijke formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen genomen tijdens
deze raadsvergadering en om te dien einde onder meer alle documenten te ondertekenen, waaronder de
publicatieformulieren I en II, alle nodige formaliteiten te stellen in dit verband bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank der Ondernemingen, evenals bij de
Nationale Bank van België, en in het algemeen alle handelingen te verrichten die vereist zijn.
Voor een gecertificeerd uittreksel
Charles Dumont de Chassart
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0630 624 813
Naam
(voluit) : Lagardère Travel Retail Belgium Real Estate
(verkort) : IDF Real Estate
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vliegveld 132a, 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte : Ontslag
Aktename van de Raad van Bestuur op 28 augustus 2024:
Cédric Evenepoel bracht de Raad van Bestuur op 28 augustus 2024 op de hoogte van zijn beslissing om zijn
mandaat als bestuurder neer te leggen met ingang van 2 september 2024.
De vergadering neemt kennis van het besluit van Cédric Evenepoel en bedankt Cédric Evenepoel voor zijn
bijdragen.
De algemene vergadering verleent voorlopig kwijting aan de heer Cédric Evenepoel, voor de uitoefening van
zijn mandaat als bestuurder tot 2 september 2024. De definitieve kwijting zal worden verleend op de
eerstvolgende algemene vergadering die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening van de
vennootschap goed te keuren.
De vergadering machtigt J. Jordens BV/Serge Solau om aile stappen te ondernenemen in verband met deze
beslissing met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het
Belgish Staatsblad
Serge Solau
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0440 111 863
Naam
(voluit) : New Meat
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kestelstraat 172, 9880 Aalter
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders / aanpassen maatschappelijke zetel
Er blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van de vennootschap, gehouden op 17 oktober 2022, dat
de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap New Meat de volgende beslissing heeft genomen:
- aanvaarding van het vrijwillig ontslag als gedelegeerd bestuurder van mevrouw Sandra Devriese en dit
met ingang vanaf 24.10.2022
- aanvaarding van het vrijwillig ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Geert Ally en dit met ingang
van 24.10.2022
All Meat NV
(met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Ally)
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0760 851 172
Naam
(voluit) : Voltage Brussels
(verkori) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 75-77, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Overeenkomstig de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 14 mei 2024 werden onder andere
volgende besluten genomen:
8. De algemene vergadering besluit om KPMG Bedrijfsrevisoren (B001) Luchthaven Brussel Nationaal 1K,
1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Steven Veyt te benoemen tot commissaris voor een periode
van drie jaar, welke zal verstrijken na de jaarvergadering van 2027.
9. De aandeelhouders kennen bijzonder volmachten toe aan elke advocaat van het advocatenbureau MVVP
Advocaten, met zetel te Teruvrenlaan 270, 1150 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om over te gaan tot de uitvoering van voornoemde beslissingen, in het bijzonder om de
publicatieformulieren voor de Bijlagen van het Belgische Staatsblad te ondertekenen en om de gegevens
bij het onderneminsloket te wijzgen.
Emile Vanrobaeys
Bijzonder volmachthouder
Ondernemingsnr . 0476 048 680
Naam
J. DE ROO	(volunt) .
(verkort) .
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d zetel : Oekensestraat 148, 8800 Roeselare, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder + ontslag commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur d.d.
10/01/2025:
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Kris De Roo. Dit ontslag gaat in op 10/01/2025. Er wordt aan hem kwijting gegeven voor het afgelopen mandaat.
Tevens wordt het ontslag van de commissaris Derycke Catry & Co BV, vertegenwoordigd door Derycke
Martin, (President Kennedypark 4a - 8500 Kortrijk) vanaf 17/11/2023 aanvaard.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Tradero BV, Oekensestraat 150, 8800
Roeselare. Het mandaat gaat in op 20/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing
eindigen op 20/06/2030. Voor deze vennootschap zal De Roo Kris wonende te Oekensestraat 150, 8800
Roeselare optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 10/01/2025, Kris De Roo, wonende te Oekensestraat 150, 8800
Roeselare, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 20/06/2024, Tradero BV, met zetel te Oekensestraat 150, 8800
Roeselare, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0446.235.830, met vaste
vertegenwoordiger Kris De Roo, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks
bestuur.
Tradero BV, vertegenwoordigd door De Roo Kris,
gedelegeerd bestuurder
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr: 0480 039 736	DIRECTION
Naam
(voluit) : SDMO
15 FEV. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbredingstraat 84/3, 2600 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herroeping bestuurder - Verlening mandaat - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap van 11 januari 2023
overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
( ... )
3 Beslissingen
De aandeelhouders hebben volgende beslissingen genomen:
3.1. Herroeping bestuurder
De aandeelhouders besluiten om de heer Zhang, Jiwen te herroepen als bestuurder van de Vennootschap
en dit met onmiddellijke ingang. De aandeelhouders bedanken de heer Zhang, Jiwen voor zijn diensten in het
kader van diens mandaat als bestuuder van de Vennootschap.
3.2. Verlening mandaat
De aandeelhouders stellen vast dat ingevolge de beslissing genomen onder agenpunt 3.1 de heer Lenaik
-----
Andrieux, wiens mandaat zal verstrijken na de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het
boekjaar 2025, op heden enig bestuurder is van de Vennooschap.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap besluiten de aandeelhouders het
mandaat van de heer Lenaik Andrieux als bestuurder van de Vennootschap te verlengen, en dit voor een
----
onbepaalde duur. Het mandaat van de heer Andrieux zal onbezoldigd zijn.
3.3. Volmacht
De aandeelhouders verlenen volmacht aan (i) Florent VOLCKAERT, Arne WINDERICKX en iedere andere
advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende	-	te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) de enige bestuurder van de Vennootschap, elk, alleen handelend en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van
aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan allle administratieve
-----
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.	--
Marcos Lamin-Busschots
Mandataris
Ondernemingsnr : 0685 577 588
Naam
(voluit) : Matterhood
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Nieuwstraat 21-23, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
De aandeelhouders beslissen als bestuurder te herbenoemen: Wanderworks BV, Te Boelaarlei 56, 2140
Borgerhout (Antwerpen). Zijn mandaat gaat in op 27/06/2024 en heeft een duur van 6 jaar en zal dus behoudens
herverkiezing eindigen op datum van de gewone algemene vergadering in het jaar 2030. Voor deze
vennootschap zal Philippe De Ridder wonende te Boelaarlei 56, 2140 Borgerhout, optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is
onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Eveneens beslist de algemene vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco
Accountantskantoor BV - ON 0423.338.286, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179,
vertegenwoordigd door haar bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van
voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de
griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Acco Accountantskantoor BV
Vertegenwoordigd door de heer Geert Famaey
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0419 522 723
Naam
(voluit) : Vrebos Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Duisburgsesteenweg 6, 3090 Overijse
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 25/06/2024:
3.1 De Enige Aandeelhouder benoemt met ingang vanaf heden, de onderstaande persoon in de
hoedanigheid van bestuurder, en dit voor een bepaalde duur die afloopt op 9 februari 2029.
-mevrouw Linda VUCHELEN.
Het mandaat van de voormelde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, en deze bestuurder doet
keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit
mandaat raken.
Mevrouw Linda VUCHELEN werd in het verleden reeds benoemd in de hoedanigheid van persoon belast
met dagelijks bestuur waardoor zij de titel van directeur droeg. Ten gevolge van haar benoeming als
bestuurder conform de onderhavige besluiten, zal zij met ingang vanaf heden, de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen.
3.2 De Enige Aandeelhouder bevestigt dat met ingang vanaf heden, de onderstaande personen zetelen in
de raad van bestuur van de Vennootschap:
-de heer Oliver NEHRING, wiens mandaat afloopt op 9 februari 2029;
-de heer Martinus MEGENS, wiens mandaat afloopt op 9 februari 2029; en
-mevrouw Linda VUCHELEN, wiens mandaat afloopt op 9 februari 2029.
3.3 De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de ondertekende bijzondere verklaring in toepassing van
de Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023 (de "Wet van 4 mei 2023"),
zoals opgenomen in bijlage 1 bij de onderhavige besluiten ("Bijlage 1") waaruit blijkt dat tegen de voornoemde
nieuwe bestuurder geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de verboden zoals opgenomen
in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023.
3.4 De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders evenals aan
Natalie Ulburghs, Frederik Meuwissen, Tijs Schuermans, Sander Claus, Simge Vatanlar en/of elke andere
advocaat of medewerker van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het
volgende nummer: 0538.839.651, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het neerleggen van alle stukken (inclusief de bijzondere
verklaring in toepassing van de Wet van 4 mei 2023) bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Simge Vatanlar
Lasthebber