Ondernemingsnummer :
0405514438
Benaming :
(voluit) :
Wienerberger Asset Management
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ieperstraat 186
8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt op zevenentwintig juni tweeduizend en achttien door Meester
Philippe DEFAUW, Notaris te Kortrijk, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “wienerberger asset
management”, met zetel te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 186 (RPR Gent afdeling Ieper
ondernemingsnummer 0405.514.438), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens
met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
acht miljoen euro (€ 8.000.000,00), om het te brengen van dertien miljoen tweehonderd veertig
duizend en drieënvijftig euro achtenveertig cent (€ 13.240.053,48) op vijf miljoen tweehonderd veertig
duizend en drieënvijftig euro achtenveertig cent (€ 5.240.053,48), en dit door terugbe-taling in geld
aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun aandelenbezit, van een bedrag van één/twee
duizend achthonderd drieëndertigste (1/2.833ste) van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00) per
aandeel, hetzij een totaal bedrag van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00).
Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder de vernietiging van aandelen doch mits evenredige
aanpassing van de fractiewaarde van de twee duizend achthonderd drieëndertig (2.833) bestaande
aandelen.
Deze kapitaalvermindering is voor het volledige bedrag van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00) aan te
rekenen overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.
De kapitaalvermindering strekt er toe om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige
en de toekomstige noden van de vennootschap.
Vervolgens besloot de vergadering tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen
besluit tot kapitaalvermindering, en dit door vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 5
door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijf miljoen tweehonderd veertig duizend en
drieënvijftig euro achtenveertig cent (€ 5.240.053,48) en wordt vertegenwoordigd door twee duizend
achthonderd drieëndertig (2.833) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/twee duizend achthonderd drieëndertigste (1/2.833ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
2/ De vergadering besloot tot aanpassing van de artikelen 33 en 34 van de statuten aan de
vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt:
- artikel 33: vervangen van de tweede zin van de tweede alinea van dit artikel door de volgende tekst:
“De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.”;
- artikel 34: vervangen van de laatste alinea van dit artikel door de volgende tekst:
“Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of
bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.”.
Voorts besloot de vergadering tot invoeging in de statuten van een bijkomend artikel 34bis, luidend
Luik B
als volgt:
“Artikel 34bis – Ontbinding en vereffening in één akte.
Onverminderd artikel 181 van het wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het
wetboek van vennootschappen.”.
3/ De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris te Kortrijk, eerste kanton.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 27/06/2018 met de 2 eraan gehechte
volmachten; gecoördineerde tekst van statuten.