Nº d'entreprise : 0405.681.219
Nom
(en entier) : Vellut, Nameche et Associés
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 20A, 1360 Perwez
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs (délégués) - Retrait et octroi de
pouvoirs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 25 septembre 2024, conformément à l'article 7:125 Jo
7:133 du Code des sociétés et des associations.
1. L'Actionnaire Unique prend acte de et, pour autant que de besoin, accepte à compter de ce jour de la
démission de :
JEAN-MICHEL JOZEAU SRL, représentée en permanence par M. Jean-Michel Jozeau, en tant	(i)
qu'administrateur de la Société ;
GEFINAM SRL, représentée en permanence par M. Olivier Namèche, en tant qu'administrateur"	(ii)
de la Société;
(iii)	AGAMENCE SRL, représentée en permanence par M. Sebastien Stockbroeckx, en tant:
qu'administrateur de la Société; et
Placidus 14 SRL, représentée en permanence par M. Laurent Namèche, en tant	(iv)
qu'administrateur de la Société;
(ci-après dénommés les "Administrateurs Démissionnaires").
[ ... ]
3. L'Actionnaire Unique décide de nommer:
(i)	Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter Devriendt, ayant élu domicile au siège
social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes:
résolutions et pour une durée de six (6) ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la Société qui se tiendra en 2030 .. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré ;
(ii)	De Kassei Consulting BV, représentée en permanence par M. Davy Claerhout, ayant élu domicile
au siège social de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date des:
présentes résolutions et pour une durée de six (6) ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Société qui se tiendra en 2030. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré; et
M. Piet Provoost, ayant élu domicile au siège social de la Société, en tant qu'administrateur de la	(iii)
Société, avec effet à la date des présentes résolutions et pour une durée de six (6) ans jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2030. Le mandat de:
l'administrateur ne sera pas rémunéré;
4. L'Actionnaire Unique confirme que le conseil d'administration de la Société est actuellement composé
des administrateurs suivants :
(i) Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter Devriendt;
(ii) De Kassei Consulting BV, représentée en permanence par M. Davy Claerhout; et
(iii) M. Piet Provoost.
5. L'Actionnaire Unique donne une procuration spéciale à tout administrateur de la Société, chacun
agissant individuellement et avec le droit de substitution, pour accomplir les formalités nécessaires en
vue de la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur belge et de la modification de
l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et pour faire tout ce qui est nécessaire et utile à cette
fin.
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 25 septembre 2024, conformément à l'article
7:95, deuxième paragraphe du Code des sociétés et des associations.
1.	Nomination et démission des délégués à la gestion journalière de la Société.
Les Administrateurs décident de démissionner à compter de ce jour :
JEAN-MICHEL JOZEAU SRL, représentée en permanence par M. Jean-Michel Jozeau, en tant	(i)
que délégué à la gestion journalière de la Société; et
AGAMENCE SRL, représentée en permanence par M. Sebastien Stockbroeckx, en tant que	(ii)
délégué à la gestion journalière de la Société.
Ils ne porteront plus le titre de délégué à la gestion journalière, ni celui d'administrateur délégué. Ils n'ont
pas ou plus été nommés administrateurs de la Société à l'heure actuelle.
Les Administrateurs décident de nommer Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter
Devriendt, en tant qu'administrateur délégué (délégué à la gestion journalière de la Société), au sens de
l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, avec effet à compter de ce jour, et élisant
domicile au siège de la Société. En cette qualité, Cotopaxi BV peut porter le titre de "Chief Executive
Officer" ou "CEO" de la Société. Le mandat de délégué à la gestion journalière de la Société ne sera
pas rémunéré et sera exercée jusqu'à ce que les Administrateurs révoquent ses pouvoirs.
2. Les pouvoirs de paiement, de banque et de représentation opérationnelle au sein de la Société et du
groupe AlliA.
Considérant la manière dont les pouvoirs opérationnels de paiement et de représentation au sein de la
Société et du groupe AlliA peuvent être encore rationalisés, et compte tenu également des nominations
récentes de Wouter Devriendt (Cotopaxi BV) et de Davy Claerhout (De Kassei Consulting BV) en tant
que CEO et CFO du groupe AlliA, respectivement, les Administrateurs décident:
a) révoquer avec effet immédiat tous les pouvoirs de paiement et de représentation précédemment
accordés à Corporate Management & Advisory NV, Opex Group NV, The S.I.M. Company s.à r.l.,
Joseph M. Lebon, Joseph J. Lebon et/ou aux sociétés ou personnes qui leur sont liées;
b) sans préjudice des pouvoirs de représentation en matière de gestion journalière de la Société
appartenant à Cotopaxi BV, représentée en permanence par M. Wouter Devriendt, en tant
qu'administrateur délégué de la Société, d'autoriser à (i) Cotopaxi BV, représentée en permanence
par Wouter Devriendt (ii) De Kassei Consulting BV, représentée en permanence par Davy Claerhout
et (iii) Piet Provoost, agissant toujours en binôme, dans le cadre des besoins opérationnels de la
Société, à représenter la Société et à effectuer tous les paiements en son nom et pour son compte
dans ce cadre ; et
c) que les mesures nécessaires en matière de droit des sociétés seront prises afin de mettre en œuvre
dans les différentes succursales (directes et indirectes) de la Société les changements
d'administrateurs, les nominations, les modifications des pouvoirs de paiement et de représentation
et les modifications des statuts (le cas échéant) décrits plus en détail à l'Annexe A.
3. Procuration spéciale
Les Administrateurs décident de confier à (i) Cotopaxi BV, représentée par Wouter Devriendt et (ii) De
Kassei Consulting BV, représentée par Davy Claerhout, agissant individuellement et avec droit de
substitution, le soin de finaliser et de signer, parapher et délivrer, au nom et pour le compte de la Société,
tous les documents et d'accomplir tous les actes et toutes les choses nécessaires ou utiles pour mettre
en œuvre les résolutions qui précèdent.
Pour extrait conforme,
Cotopaxi BV
Administrateur délégué et mandataire
Représentée par Wouter Devriendt