Ondernemingsnr : 0459229474
Naam
(voluit) : CLASSIC AND SELECTED CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bevrijdingslaan (APP) 157A
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Bernard DE LAFONTEYNE, notaris met standplaats te Wichelen, op 23
februari 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap CLASSIC AND SELECTED
CARS waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Bevrijdingslaan 157A.
Ondernemingsnummer 0459.229.474. Opgericht bij akte voor notaris Edgard Van Oudenhove te
Denderhoutem op 15 november 1996, gepubli-ceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28
november daarna, onder nummer 279, waarbij met algemeenheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen.
1. Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige naam van de vennootschap te
wijzigen in “ A&A Invest “.
Dienovereenkomstige aanpassing van de tweede alinea van artikel één van de statu-ten als volgt:
“ Haar naam luidt: A&A Invest “
STEMMING: deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 9200 Dendermonde,
Bevrijdingslaan 159.
Dienovereenkomstig aanpassing van de eerste zin van artikel twee van de statuten als volgt:
Artikel 2 - Zetel
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde-Appels, Bevrijdingslaan 159.”
3. Derde besluit
Verslagen.
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 05 februari 2023; alle aanwezige vennoten erkennen
daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.
4. Vierde besluit
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Zowel voor haar zelf als voor de rekening van derden of in deelneming, het weze België of in het
buitenland, alle onroerende verrichten te volbrengen zoals:
- Aan- en verkoop, tewaardemaking, de ontwikkeling, de verkaveling, de verfraaiing, de omvorming,
het onderhoud, de verbetering, de bevordering, de gemeubelde en niet-gemeubelde verhuring, de
verhuring met en zonder btw, het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen,
de oprichting en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen, almede
Luik B
afbraakwerken en infrastructuurwerken, de verkoop in blok of in appartement, de afsluiting en de
onderhandeling in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden en contracten,
het verlijden van alle akten hetzij voor haar rekening, hetzij als lastgeefster, makelaarster of
tussenpersoon.
- De planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen-
en buitenland, alsmede het toevertrouwen, overdragen, bedrijfsonderzoeken doorvoeren,
bedrijfsanalysen, zij kan ook inkoopkantoren en verkoopskantoren oprichten, bemiddelen in
afzetmogelijkheden voor industriële- en handelsproducten, ze kan alle hotel- restaurant- en
reisuitbatingen in binnen- en buitenland verwerven, beheren of overdragen.
De vennootschap kan gelijk welke octrooien realiseren, benuttigen of negotiëren, zij kan gelijk welke
handels- of courtagezaken voeren, participaties nemen in bedrijven binnen- en buitenland, die ze kan
overnemen of afstaan, filialen oprichten en onroerende goederen aankopen, beheren en verkopen in
de breedste vorm.
Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen ten einde de
verrichtingen, vallende binnen haar maatschappelijk voorwerp te vergemakkelijken, zelfs in voordeel
of rekening van derden opdrachtgevers.
De vennootschap zal haar maatschappelijk voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen,
welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar maatschappelijk voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal optreden voor eigen rekening of voor rekening van derden als projectontwikkelaar in de
immobiliënsector.
Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, bouwen en verbouwen,
kopen en verkopen, huren of verhuren voor eigen rekening en voor rekening van derden, zij zal bij
middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze,
kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die van dien aard zijn om haar
uitbreiding en ontwikkeling te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten
ten goede komen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
optreden als makelaar om alle soorten verzekeringen, contracten, leningen, kredieten af te sluiten.
De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op
uitoefenen, zij kan ambachtelijke en industrieparken ontwikkelen in onontwikkelde gebieden in
binnen- en buitenland of deze opdracht aan derden.”
Dienovereenkomstig aanpassing van artikel drie van de statuten met bovenstaande tekst.
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan de passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6. Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderd één en vijftig euro één en twintig eurocent (€ 20.451,21),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “A&A Invest”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Zowel voor haar zelf als voor de rekening van derden of in deelneming, het weze België of in het
buitenland, alle onroerende verrichten te volbrengen zoals:
- Aan- en verkoop, tewaardemaking, de ontwikkeling, de verkaveling, de verfraaiing, de omvorming,
het onderhoud, de verbetering, de bevordering, de gemeubelde en niet-gemeubelde verhuring, de
verhuring met en zonder btw, het beheer van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen,
de oprichting en de realisatie van alle onroerende gebouwen of onroerende complexen, almede
afbraakwerken en infrastructuurwerken, de verkoop in blok of in appartement, de afsluiting en de
onderhandeling in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden en contracten,
het verlijden van alle akten hetzij voor haar rekening, hetzij als lastgeefster, makelaarster of
tussenpersoon.
- De planning en ontwikkeling van industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen-
en buitenland, alsmede het toevertrouwen, overdragen, bedrijfsonderzoeken doorvoeren,
bedrijfsanalysen, zij kan ook inkoopkantoren en verkoopskantoren oprichten, bemiddelen in
afzetmogelijkheden voor industriële- en handelsproducten, ze kan alle hotel- restaurant- en
reisuitbatingen in binnen- en buitenland verwerven, beheren of overdragen.
De vennootschap kan gelijk welke octrooien realiseren, benuttigen of negotiëren, zij kan gelijk welke
handels- of courtagezaken voeren, participaties nemen in bedrijven binnen- en buitenland, die ze kan
overnemen of afstaan, filialen oprichten en onroerende goederen aankopen, beheren en verkopen in
de breedste vorm.
Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen ten einde de
verrichtingen, vallende binnen haar maatschappelijk voorwerp te vergemakkelijken, zelfs in voordeel
of rekening van derden opdrachtgevers.
De vennootschap zal haar maatschappelijk voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen,
welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken.
Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar maatschappelijk voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal optreden voor eigen rekening of voor rekening van derden als projectontwikkelaar in de
immobiliënsector.
Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, bouwen en verbouwen,
kopen en verkopen, huren of verhuren voor eigen rekening en voor rekening van derden, zij zal bij
middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze,
kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die van dien aard zijn om haar
uitbreiding en ontwikkeling te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Luik B
participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke projecten
ten goede komen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
optreden als makelaar om alle soorten verzekeringen, contracten, leningen, kredieten af te sluiten.
De vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op
uitoefenen, zij kan ambachtelijke en industrieparken ontwikkelen in onontwikkelde gebieden in
binnen- en buitenland of deze opdracht aan derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbaar eigen vermogens-rekening die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogens-rekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
a) Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel elf van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
b) Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeel-houders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11. Overdracht van aandelen – goedkeuring - voorkooprecht.
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen
§ 2. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden over-gedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 3. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende december van elk jaar.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
...
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21 – Schriftelijke besluitvorming
...
Artikel 22 – Elektronische algemene vergadering
...
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuurs-orgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk daar op
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
zullen de vruchten van de aandelen, met inbegrip van eventuele liquidatiereserves, toekomen aan de
vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de Heer D'HONDT Jonathan, voornoemd, wonende te 9200 Dendermonde,
Kapellestraat 57, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde,
Bevrijdingslaan 159. Dit is geen statutair gegeven.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering besluit Langbeen – Accountancy & Tax Advisors BV, vertegenwoordigd
door haar bestuurder de heer Wim Langbeen, accountant tax-advisor, kantoor houdende te 9290
Berlare, Jan Baptist Courtmansstraat 1, ondernemingsnummer BE 0459.793.361, met macht van
indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonen-register, bij het ondernemingsloket,
volmacht om het UBO-register in orde te brengen, volmacht voor eStoxx in orde te brengen en bij de
B.T.W.-administratie en alle andere overheidsdiensten ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:
 afschrift van de aktestatutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan;
Getekend Bernard DE LAFONTEYNE, instrumenterend notaris.