Ondernemingsnr : 0842430944
Naam
(voluit) : DEROCS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 74
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 8 november
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “DEROCS”
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€12.400,00), de wettelijke reserve
(€820,00) en de onbeschikbare liquidatiereserve (€1.040,00),  ten bedrage van veertienduizend
tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00) van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare
eigenvermogensrekening’, en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) van
rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
a) Kennisname notulen
De algemene vergadering nam, op verzoek van het bestuursorgaan, voorafgaandelijk kennis van de
notulen van de (bijzondere) algemene vergadering en van het verslag van het bestuursorgaan, zoals
voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vergadering stelde vast dat aan alle voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd voldaan. De vergadering kon dus, op verzoek van het
bestuursorgaan, rechtmatig besluiten tot vrijstelling van volstorting van de aandelen.
b) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening – vrijstelling van volstorting
De algemene vergadering besliste, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besliste eveneens dat de aandeelhouders niet langer verplicht zijn om de
niet-opgevraagde inbrengen te volstorten. De eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” werd bij deze dus eveneens opgeheven.
 
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: - De heer
DE ROOVERE Geert Jules Jozef, geboren te Merksem op 23 augustus 1977, wonende te 2930
Brasschaat, Hofstraat 74;
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer DE ROOVERE Geert, voornoemd
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “DEROCS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelname, in België of in het buitenland:
Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en bedrijfseconomische
aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Deze
kunnen o.m. bestaan uit:
- Het uitoefenen van trading - activiteiten.
- Het verstrekken van advies (consultancy) in het algemeen.
- De exploitatie van een bureau voor het verlenen en verstrekken van advies op nationaal en
internationaal, commercieel, financieel en administratief gebied.
- De uitoefening van alle activiteiten inherent aan het beroep van bedrijfsmanager en -consulent; het
onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan natuurlijke en
rechtspersonen alsmede instellingen.
- Het bevorderen van public relations en contacten.
- Projectmanagement en begeleiding.
- Supply Chain Management.
- Commerciële begeleiding bij onderhandelingen en contractbesprekingen.
- Crisismanagement.
- Organiseren en geven van opleidingen.
- Procesanalyse, -beschrijving, -optimalisatie en -audit.
- Organisatie en beheer van transport- en logistieke activiteiten.
Deze opsomming is niet beperkend.
Het uitvoeren van beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook de
uitoefening van de functies van bedrijfsleider, bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen en de coördinatie van bedrijfsactiviteiten.
De vennootschap mag onder meer onroerende en roerende goederen verwerven, bouwen, laten
bouwen, opschikken, laten opschikken, uitrusten, laten uitrusten, ombouwen en laten ombouwen met
het oog op beheer, meerwaarde en opbrengst.
De vennootschap mag onroerende goederen aanschaffen en vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst en dit slechts voor eigen rekening en mits voorlegging van de nodige
kwalificatie en attesten voor de rekening van derden.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
Het nemen van participaties in andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, hetzij
door aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting of verder onder gelijk welke vorm van
handels- of financiële onderneming.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het
vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat,
krediet en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven en meer in het algemeen alle activiteiten die met hoger vermelde
opsomming deels of geheel verbonden zijn.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om veertien (14.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “KTNG & Partners”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0816.625.479, met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).