Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
FORREZ BANDENSERVICE
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Dendermondesteenweg 81
9070 Destelbergen
Oprichting
Onderwerp akte :
~~ Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de
burgerlijke maatschap “Eric HIMPE – Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te
Ieper, op zeventien september tweeduizend vijftien, waarvan een expeditie wordt neergelegd vóór
registratie, blijkt dat door :
 1/ De commanditaire vennootschap op aandelen “BENVELC”, waarvan de zetel gevestigd is te 8900
Ieper, Sint-Krispijnstraat 2, BTW-nummer BE 0458.253.041, Rechtspersonenregister Gent (afdeling
Ieper).
 Alhier vertegenwoordigd door haar beide statutaire zaakvoerders, met name:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NORISC”, nagenoemd, op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul René Cornelius FORREZ,
geboren te Roeselare op éénentwintig mei negentienhonderd tweeënzestig, rijksregisternummer
62.05.21-317.02, wonende te 8902 Ieper (Zillbeke), Maaldestedestraat 49 en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NORISC II”, waarvan de zetel gevestigd
is te 8902 Ieper (Zillebeke), Maaldestedestraat 51, BTW-nummer BE 0808.657.227,
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Geert Gustaaf Lode MERTENS, geboren te Asse op éénendertig oktober
negentienhonderd drieënzestig, rijksregisternummer 63.10.31-443.20, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Paalsteen 1.
 2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid “NORISC”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8902 Ieper (Zillebeke), Maaldestedestraat 51, BTW-nummer BE 0458.271.253,
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper).
 Alhier vertegenwoordigd door haar beide statutaire zaakvoerders, met name:
- de heer Paul FORREZ, voornoemd en
- de heer Geert MERTENS, voornoemd.
een vennootschap werd opgericht met volgende statuten :
1) RECHTSVORM : naamloze vennootschap
2) NAAM: FORREZ BANDENSERVICE
3) ZETEL : Dendermondesteenweg 81, 9070 Destelbergen
4) DOEL : De vennootschap heeft als doel:
I. Specifieke activiteiten voor eigen rekening of voor rekening van derden
A/ De aan- en verkoop, de handel op commissie, de fabricage en herstelling van alle voertuigbanden
en aanverwante artikelen en benodigdheden en alle voorwerpen in rubber, metaal of leder in het
algemeen en van batterijen.
B/ De constructie en het aanpassen van velgen, verder alle onderhouds- en herstellingswerken van
alle voornoemde voorwerpen.
C/ Alle onderhouds- en herstellingswerken aan alle voertuigen.
D/ De exploitatie van een concessie of onderconcessie of een agentschap voor rekening van één of
meer merken van landvoertuigen (auto’s, moto’s, vrachtwagens,...).
E/ De exploitatie van een garage van nieuwe of tweedehandse voertuigen (personenwagens,
motorfietsen, moto’s,...), inbegrepen de reparatie van deze voertuigen.
0637860518
Luik B
F/ De aankoop, verkoop en verhuring van alle stukken en benodigdheden in verband met om het
even welk landvoertuig, evenals wisselstukken.
G/ De aankoop, verkoop en verhuring van gereedschappen en voertuigen met betrekking tot
landbouw-, tuinbouw- of bosbedrijven.
H/ De depannage, sleping en transport van alle voertuigen.
I/ Carrosserie- en schilderwerken.
J/ De verkoop en de installatie van mobiele telefoons (GSM,...), GPS en andere elektronische
accessoires voor voertuigen, elektriciteit van voertuigen.
K/ De groot- en kleinhandel in alle brandstoffen.
L/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
L1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
L²/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Al deze activiteiten zullen enkel worden uitgeoefend nadat hiervoor de vereiste vergunningen zijn
bekomen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
5) DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.
6) HET BEDRAG VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd twintigduizend euro (€ 620.000,00) en is verdeeld
in zeshonderd twintig (620) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als
volgt:
1/ De commanditaire vennootschap op aandelen “BENVELC”, voornoemd, schrijft in op zeshonderd
achttien (618) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van zeshonderd
achttienduizend euro (€ 618.000,00);
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NORISC”, voornoemd, schrijft in op
twee (2) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweeduizend euro
(€ 2.000,00).
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen een globaal bedrag van zeshonderd twintigduizend euro (€ 620.000,00) werd gestort, welk
bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting,
bij KBC. Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van zeshonderd twintigduizend euro (€ 620.000,00) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de
deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van zeshonderd twintigduizend euro (€
620.000,00).
7) BEPALINGEN BETREFFENDE :
a) Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst : De algemene vergadering beslist over
de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
 
b) de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : Na betaling van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
Luik B
het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient de verdeling vooraf door de
bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
8) BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR :
1 april - 31 maart. Het eerste boekjaar eindigt op 31 maart 2017.
9) a) JAARVERGADERING : de eerste zaterdag van de maand september om achttien uur dertig in
de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het bericht van
bijeenroeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
daaropvolgen¬de werkdag en op hetzelfde uur. De eerste jaarvergadering heeft plaats in 2017.
b) VOORWAARDEN VOOR TOELATING :
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend
c) VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT :
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
10) BESTUUR :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Conversie van aandelen
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht,
heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te
bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
Luik B
zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over
de afgewerkte dossiers van de commissaris. de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van
het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het
auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte
dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Externe vertegenwoordigings-bevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend of één gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde¬lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
11. a) BENOEMINGEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING.
Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee.
Tot bestuurders worden benoemd:
A/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WEVANO”, waarvan de zetel
gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Paalsteen 1, BTW-nummer BE 0448.888.878,
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Geert MERTENS, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Paalsteen 1;
B/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOJUSI”, waarvan de zetel gevestigd
is te 8902 Ieper (Zillebeke), Maaldestedestraat 49, ondernemingsnummer 0561.967.322,
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Paul FORREZ, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Maaldestedestraat 49.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WEVANO”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Geert MERTENS, voornoemd enerzijds en de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOJUSI”, voornoemd, vertegenwoordigd
Luik B
door haar zaakvoerder, de heer Paul FORREZ, voornoemd anderzijds, die alhier tussenkomen,
verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend
éénentwintig.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de
bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de
raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor
vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de
rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
De vergadering beslist en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOJUSI”,
voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, bevestigt en verklaart uitdrukkelijk dat, ongeacht
bovenstaande maximumduur van het mandaat en alle eventuele (her)benoemingen als bestuurder
waartoe een latere algemene vergadering zou beslissen, haar mandaat als bestuurder van
rechtswege eindigt op het moment dat de heer Paul FORREZ, voornoemd, niet langer als vaste
vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon optreedt in de zin van artikel 61 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Commissaris
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”,
afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a,
vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT en de heer Frederik VANDER DONCKT,
beiden bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, wordt tot
commissaris benoemd.
Haar mandaat gaat in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervalt
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en
besluit.
De bezoldiging van de commissaris zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
b) BENOEMINGEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR.
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WEVANO”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Geert MERTENS, voornoemd, tot
gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOJUSI”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul FORREZ, voornoemd, tot
gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
De raad van bestuur beslist en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOJUSI”,
voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, bevestigt en verklaart uitdrukkelijk dat, ongeacht
bovenstaande maximumduur van het mandaat en alle eventuele (her)benoemingen als gedelegeerd
bestuurder waartoe een latere raad van bestuur zou beslissen, haar mandaat als gedelegeerd
bestuurder van rechtswege eindigt op het moment dat de heer Paul FORREZ, voornoemd, niet
langer als vaste vertegenwoordiger van de (gedelegeerd) bestuurder-rechtspersoon optreedt in de
zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de bestuurders voor daden
van dagelijks bestuur zijn de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk handelend, bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle derden en ook in rechte, zowel als eiser en
als verweerder. 
Dagelijks bestuur
Alle akten die de vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het
Luik B
dagelijks bestuur moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee
bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Elke bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur
zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het
openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te
openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en
het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle
verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post,
telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
volmachten
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Ellen Bonte
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte-oprichting