Ondernemingsnr : 0508 552 390
Naam
(voluit) : BOONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Velveken 26, 2440 Geel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, zetelverplaatsing en vereniging alle
aandelen in een hand
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 7 oktober 2024:
[ ... ]
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van de beeindiging van het mandaat van Danny Boons en
Monique Dresselaerts als bestuurders van de Vennootschap.
[ ... ]
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zullen deze beeindigingen van het bestuurs-mandaat
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens om tot nieuwe bestuurder te benoemen:
(i)Smart Recycling Partners BV, vast vertegenwoordigd door Pieter Tops.
De nieuwe bestuurder verklaart, middels ondertekening van deze schriftelijke besluiten haar mandaat te
aanvaarden. Zij bevestigt tevens dat er geen beroepsverbod bestaat dat zich hiertegen verzet.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal deze benoeming worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot benoeming worden bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Nick Samyn, Mr. Marie-Laure Dubois, en iedere
andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150
Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om
de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtsper-sonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder an-dere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een on-dernemingsloket naar keuze en de griffie van de
ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marie-Laure Dubois
Lasthebber
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder d.d. 7 oktober 2024
[ ... ]
1. De enige bestuurder besluit met ingang vanaf heden de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van
Velveken. 26,2440 Geel naar Corbeillestraat-40, 2235 Hulshout ...
2. De enige bestuurder heeft kennisgenomen van de vereniging van alle aandelen van de Vennootschap
in handen van [ ... ]. De enige bestuurder stelt derhalve vast dat alle aandelen van de Vennootschap zijn
verenigd in één hand.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, met name artikelen 2:8 §4 en 2:14 WVV, zal de enige
bestuurder het gegeven dat alle door de Vennootschap uitgegeven aandelen in één hand werden verenigd,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neerleggen in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank en deze, voor zover als nodig, bekendmaken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
3. De enige bestuurder verleent een bijzondere volmacht aan Mr. Nick Samyn, Mr. Marie-Laure Dubois
en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de
enige bestuurder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marie-Laure Dubois,
Lasthebber