Ondernemingsnr : 0877789028
Naam
(voluit) : ALTCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paul Christiaenstraat 2
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 27 november 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap ALTCO,
met zetel te 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 2, Ondernemingsnummer BE0877.789.028,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
1.a. De algemene vergadering stelt het ontslag van de statutair bestuurder, hierna vermeld, sedert 30
september 2024:
- De Heer VAN HOOREBEKE Christiaan Andreas Anna, wonende te 9920 Lievegem, Vaartstraat 22.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
1.b. De algemene vergadering beslist te benoemen tot statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- Mevrouw BAECKE Ann Madeleine Judith, …, wonende te 9920 Lievegem, Vaartstraat 22, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.a. De vergadering besluit Mevrouw GOETHALS Lieve Georgette Raymond, …, wonende te 9960
Assenede, Kasteelstraat 29/A, aan te stellen als opvolgend statutair bestuurder bij ontslag,
onbekwaamheid, andere onmogelijkheid om het mandaat van statutair bestuurder uit te voeren, of
overlijden van de statutair bestuurder, de Heer Tino Pauwels, voornoemd.
Mevrouw Lieve Goethals, voornoemd en hier aanwezig verklaart die opdracht te aanvaarden onder
de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
2.b. De vergadering besluit Mevrouw VAN HOOREBEKE Julie, …, wonende te 9920 Lievegem,
Vaartstraat 20, aan te stellen als opvolgend statutair bestuurder bij ontslag, onbekwaamheid, andere
onmogelijkheid om het mandaat van statutair bestuurder uit te voeren, of overlijden van de statutair
bestuurder, Mevrouw Ann Baecke, voornoemd.
Mevrouw Julie Van Hoorebeke, voornoemd en hier aanwezig verklaart die opdracht te aanvaarden
onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Ingevolge de voorgaande beslissingen wordt artikel 12 van de statuten aangepast, als volgt:
“ARTIKEL 12 – BENOEMING – ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Werden benoemd tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- De Heer PAUWELS Tino Benoni Beatrice, wonende te 9960 Assenede, Kasteelstraat 29 A;
Bij ontslag, onbekwaamheid, andere onmogelijkheid om het mandaat van statutair bestuurder uit te
voeren, of overlijden van de statutaire bestuurder, zal de Heer Tino Pauwels van rechtswege worden
opgevolgd door Mevrouw Goethals Lieve Georgette Raymond, wonende te 9960 Assenede,
Kasteelstraat 29/A, benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder.
- Mevrouw BAECKE Ann Madeleine Judith, wonende te 9920 Lievegem, Vaartstraat 22
Bij ontslag, onbekwaamheid, andere onmogelijkheid om het mandaat van statutair bestuurder uit te
voeren, of overlijden van de statutaire bestuurder, zal Mevrouw Ann Baecke, van rechtswege worden
opgevolgd door Mevrouw VAN HOOREBEKE Julie, wonende te 9920 Lievegem, Vaartstraat 20,
benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De Muynck & Partners, te 9950 Lievegem – Beke 185, alsook diens bestuurders en aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor
de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten