,3 0 JULI 2024
*24119327*
Griffie
Ondernemingsnr : BE0668652573
Naam
(voluit) : Promindz
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Beukenlaan 6, 9260 Wichelen
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 23/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Venkat Gurla als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Venkat Gurla, met woonplaats te 9260
Wichelen Beukenlaan 6, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Herbenoeming van Krishna Volety als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Krishna Volety, met woonplaats te 9260
Wichelen Beukenlaan 6, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/08/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 22/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Venkat Gurla als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Venkat Gurla, met woonplaats te 9260 Wichelen
Beukenlaan 6, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/08/2024.
b/ Herbenoeming van Krishna Volety als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Krishna Volety, met woonplaats te 9260
Wichelen Beukenlaan 6, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/08/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiskcouncil+, rechtspersoon met zetel te
9230 Wetteren, Neerstraat 42, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder
nummer 0892867578, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Mike Collier, Bestuurder van BV
Fiskcouncil+, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Voor de vennootschap
BV Fiskcouncil+, vertegenwoordigd door Mike Collier, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht