guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0444 247 627
Nom
(en entier) : LEGON
(en abrégé) :
. Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de l'Abbaye,93 - 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démissions - Nomination
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire 18 juillet 2024
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Wesphael Boris domicilié rue Payen,8 à 4140 Dolembreux
de sa fonction d'administrateur et ceci avec effet immédiat.
L'assemblée accepte la démission de Madame Keyen Jasmine domiciliée rue du Gran Pré,6 à 4130 Tilff
de sa fonction d'administrateur et ceci avec effet immédiat.
L'assemblée accepte la démission de la SRL Stommen ayant son siège social Rue de la Ceinture,2 à 4040
Herstal - BE 0453.302.873, ici dûment représentée par Monsieur Wesphael Egon domicilié rue du Grand Pré,6
à 4130 Tilff et Monsieur Wesphael Boris domicilié rue Payen, 8 à 4140 Sprimont de la fonction d'administrateur
et ceci avec effet immédiat.
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Wesphael Egon domicilié rue Grand Pré, 6 à 4130 Tilff
Dolembreux et de la SRL Stommen ayant son siège social rue de la Ceinture, 2 à 4040 Herstal -
BE0453.302.873 de leur fonction de représentants permanents et ceci avec effet immédiat.
L'assemblée accepte la démission de la SRL Stommen ayant son siège social Rue de la Ceinture,2 à 4040
Herstal - BE 0453.302.873, ici dûment représentée par Monsieur Wesphael Egon domicilié rue du Grand Pré,6
à 4130 Tilff et Monsieur Wesphael Boris domicilié rue Payen, 8 à 4140 Sprimont de la fonction de personne
déléguée à la gestion journalière.
L'assemblée accepte la nomination de la SRL Solux Management ayant son siège social rue de l'Abbaye,
93 à 4040 Herstal - BE1003.472.423, ici dûment représentée par Monsieur Marmifero Julien domicilié rue de
Houtain, 55 à 4450 Juprelle dans la fonction d'administrateur et ceci avec effet immédiat.
Fait à Herstal, le 18.07.2024
Wesphael Boris
Administrateur sortant
Keyen Jasmine
Administrateur sortant
SRL Stommen
Représenté par Wesphael Boris et Wesphael Egon
Administrateur sortant
Wesphael Egon
SRL Stommen
Représenté par Wesphael Boris et Wesphael Egon
Representants permanents sortants
:
SRL Stommen
Représenté par Wesphael Boris et Wesphael Egon
Personne déléguée à la gestion journalière sortante
SRL SOLUX Management
Représenté par Marmifero Julien
Administrateur entrant
Nº d'entreprise : 0450 677 737
Nom
(en entier) : NEUE MODE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU PÈRE DAMIEN 5 - 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : DEMISSION
L'assemblée générale du 10/01/2023 a accepté à l'unanimité des voix la démission du mandat de Madame
Isabelle Hautem comme administrateur. La démission a lieu le 10/01/2023.
Eddy Algoet
Administrateur déléguée
Nº d'entreprise : 0429 499 766
Nom
Jacops Sud
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 29D, 6041 Charleroi
Objet de l'acte : Renomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28/06/2024:
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de nommer, en qualité de commissaire, VRC
Réviseurs D'entreprises SRL (Numéro d'entreprise : BE 0462.836.191 / RPM Gent, division Oostende), ayant
son siège à Lichterveldestraat 39A, 8820 Torhout, représentée par Monsieur Roobrouck Bart, reviseur
d'entreprise, ayant son bureau à Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare. Cette nomination est effective à
compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui délibérera des comptes annuels de la troisième
année comptable suivant celle de la présente nomination.
Indel Invest SRL	Ibeco SRL
Administrateur	Administrateur
Représenté par	Représenté par
Stephanie Valcke	Ivan Bossuyt
Nº d'entreprise : 0400 348 001
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE LA TOISON D'OR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 février 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
-------
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.	.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 4.700 €.
Management Gestion & Services SRL,
représentée par son représentant permanent Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0400 439 952
Nom
(en entier) : Rive Droite
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 68/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 08/02/2023 ce qui suit:
"Les actionnaires prennent acte de la démission de Christophe Boving SRL, représentée par Christophe
Boving, de son mandat d'administrateur, à compter du 1er février 2023.
Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Marjolein BEYNSBERGER et Madame Francine BUI agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 68/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge."
Francine BUI
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
N° d'entreprise : 0403 461 206
Nom
(en entier) : STELLANTIS &YOU BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Jacques Georgin 15/19
Objet de l'acte : Nomination d'un reviseur d'entreprise de la société
Première résolution :
L'Assemblée Générale nomme en qualité de réviseur de la société la société DELOITTE RÉVISEURS
D'ENTREPRISES SRL constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont le siège social est
établi Luchthaven Brussel Nationaal, 1j, 1930 Zaventem (Belgique), enregistrée auprès de la Banque carrefour
des entreprises sous le numéro 0429.053.863 (RPM Bruxelles, division néerlandophone), représentée par M.
Fabio DE CLERCQ.
Le représentant permanent de la société DELOITTE RÉVISEURS D'ENTREPRISES SRL sera M. Fabio DE
CLERCQ, titulaire du numéro d'identification national 68.09.02-361.03.
La rémunération annuelle du commissaire est fixée à 34.408,00 EUR (trente-quatre mille quatre cent huit).
Les fonctions du réviseur ont pris effet à partir du 25 avril 2024 pour une période de trois années qui expirera à
l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2025.
Seconde résolution :
L'Assemblée Générale constitue Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le cabinet est établi à 1180 Bruxelles,
avenue Brugmann 403, comme mandataire spécial avec pouvoir de substitution, afin (i) d'accomplir auprès du
guichet d'entreprises, du Moniteur belge ou toutes autres administrations, toutes démarches et signer tous
documents nécessaires à la publication des actes de la Société et (ii) d'assurer la mise à jour du dossier légal
complet de la Société.
----
N° d'entreprise : 0445 411 231
Nom
Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Pouvoirs
Le conseil d'administration approuve à l'unanimité des voix les décisions suivantes :
Les administrateurs ont décidé de révoquer tous les pouvoirs accordés précédemment à Sophie Nokin,
Business Segment Manager Pets & Equine, de nommer Julie Schurgers comme nouveau Business Segment
Manager Pets & Equine et d'accorder des pouvoirs de signature pour Boehringer Ingelheim Animal Health
Belgium SA aux employés suivants :
Julie Schurgers, Business Segment Manager Pets & Equine est autorisée à signer des engagements de
Speaker / Consultancy / Sponsoring jusqu'à concurrence de 50.000 EUR conjointement avec un des
administrateurs ou avec tout autre mandataire de la société ayant les mêmes pouvoirs.
Christophe Nechelput, Business Unit Manager Ruminants est autorisé à signer des engagements de
Speaker / Consultancy / Sponsoring jusqu'à concurrence de 50.000 EUR conjointement avec un des
administrateurs ou avec tout autre mandataire de la société ayant les mêmes pouvoirs.
Hendrik Rogiers, Manager Regulatory affairs est autorisé à signer des engagements jusqu'à concurrence
de 50.000 EUR conjointement avec un des administrateurs ou avec tout autre mandataire de la société ayant
les mêmes pouvoirs.
Les délégations de pouvoir accordées sont en place jusqu'à révocation par résolution du conseil
d'administration. En cas de changements dans les signataires, le conseil d'administration établira un
document confirmant ces changements.
Luis Miguel Vitoria Magro Correia, Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0879 349 342
Nom
VECTURIS	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE LA GARE 2B - 1300 LIMAL
Objet de l'acte : Reconduction/démission mandats administrateurs - pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège de la soiété le
28 juin 2024 :
L'assemblée, à l'unanimité, décide d'également reconduire les mandats des Administrateurs et ce pour une
durée d'une année. Il s'agit de :
·Monsieur Hadrien PEIFFER, domicilié Chemin Vert 2 à 1380 Lasne
·Monsieur Nicolas GREGOIR, domicilié Rua Joaquim Cordeiro Da Mata, Nº61/63, Luanda, Angola
Le mandat de Monsieur Nicolas GREGOIR sera exercé à titre gratuit.
Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2025.
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Philippe THIBOU, Expert-Comptable domicilié avenue Jules
Gathy 15 à B-1390 Bossut-Gottechain, en vue d'établir, de signer et de déposer les formulaires de
publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Philippe THIBOU
Mandataire spécial
Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires
copies cartes d'indentié administrateurs
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0501 929 468
Nom
(en entier) : LINEABERTOMANI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Prés Communs 111 - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2024
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats des membres du conseil
d'administration sortant, et ce pour une durée de maximum 6 ans, à savoir:
- Monsieur Marc Baily
- Monsieur Damien Holvoet
- La SRL MDL, représentée par Monsieur Michel de Lamine
- Monsieur Hervé Roussel
- La SA VMD Invest, représentée par Monsieur Jérôme Lefebvre
Damien Holvoet
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
DIRECTION --
N° d'entreprise : 0478.183.868
2 3 JAN. 2023	Dénomination
(en entier) : DPM-Assurances	BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	(en abrégé) :
- Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Joseph Wauters 48 bte 5, 4520 Wanze
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24/10/2022 :
"L'assemblée prend acte et accepte à l'unanimité la démission de Madame Valentine Dincq de son mandant;
d'administrateur. Cette démission prend effet ce 24 octobre 2022."
Henri-Philippe DINCQ
Administrateur
N° d'entreprise : 0406 980 128
Nom
(en entier) : Royal Warwick
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Duquesnoy 5 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation des pouvoirs spéciaux
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 8 juillet 2022
Sont présents :
- Monsieur Richard Chiu
- Monsieur Stephen Linch
Sont absents ou excusés :
- Madame Clare Chiu
ORDRE DU JOUR
1. Modification de la délégation de pouvoirs spéciaux à des mandataires.
RESOLUTION 1
Le conseil acte le départ de Monsieur Jasbir Singh, domicilié Grimbergesteenweg 61 à 1850 Grimbergen,
de la société en date du 30 juin 2022.
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l'unanimité de retirer à partir de ce jour le mandat spécial confié
à Monsieur Jasbir Singh.
La réunion du collège donne par la présente mandat à Monsieur Eric Soukiassian aux fins de signer tous
les documents et faire tout ce qui est requis, nécessaire et utile à cet effet pour officialiser la présente décision.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal, qui est signé par les administrateurs présents.
Eric Soukiassian,
Mandataire
Nº d'entreprise : 427 980 430
Nom
TotalEnergies Treasury Belgium
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 12 novembre 2024
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission d'administrateurs
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Madame Gwenola Jan de son mandat d'administratrice avec
effet au 12 novembre 2024. Le Conseil la remercie vivement pour les services rendus à la Société.
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Stéphane Decubber de son mandat
d'administrateur avec effet au 12 novembre 2024. Le Conseil le remercie vivement pour les services rendus à
la Société.
Cooptation d'administrateurs
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Denis Toulouse, domicilié 15 avenue du Professeur Calmette,
F-92130 Issy-les-Moulineaux, en tant qu'administrateur avec effet au 12 novembre 2024 pour terminer le
mandat de Madame Gwenola Jan. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027
qui approuvera les comptes à fin décembre 2026. Il sera procédé à son élection définitive lors de la plus
prochaine assemblée générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Le Conseil, à l'unanimité, coopte M. Matthieu Got, domicilié 38 rue Molière, F-92500 Rueil Malmaison, en
tant qu'administrateur avec effet au 12 novembre 2024 pour terminer le mandat de Monsieur Stéphane
Decubber. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui approuvera les
comptes à fin décembre 2024. Il sera procédé à son élection définitive lors de la plus prochaine assemblée
générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Présidence
Le Conseil, à l'unanimité, nomme Monsieur Denis Toulouse en tant que Président de la Société avec effet
au 12 novembre 2024.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N° d'entreprise : 0881 505 514
Nom
(en entier) : MASANA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue des Martyrs 115 - 4420 Saint-Nicolas
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 05 juin 2024.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
Celle-ci désigne Madame Hélène REUCHAMPS, réviseur d'entreprise, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat aun nom et pour compte de la ScPRL.
RIZZO DI CARLO Juan
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0809 003 556
Nom
(en entier) : FISCAL TEAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1050 IXELLES, AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15-23
Objet de l'acte : SIEGE
EXTRAITDU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 03/09/24
L'assemblée générale extraordinaire (AGE) de la société Fiscal Team SA s'est réunie en visioconférence!
conformément à ses statuts, en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
-Démission de(s) administrateur(s) & représentant(s) permanent(s):
-Démission en qualité d'administrateur la société SF CONSULTANT SRL (BE0808402354) représenté par Mr;
Stéphane Fievet, en qualité de représentant permanent et ce, avec décharge de son mandat ;
-Nomination de(s) administrateur(s) & représentant(s) permanent(s):
-Nomination en qualité d'administrateur de la société LCCS SRL (BE0899198710), représentée par Monsieur;
Stéphane Fievet, en qualité de représentant permanent et ce, jusqu'au 31/12/2030 ;
-Prolongation des mandats de(s) administrateur(s) & représentant(s) permanent(s):
-Prolongation en qualité d'administrateur de la société TCM INVEST SRL (BCE0897.230.501), représentée}
par Monsieur Max Fortpied, en qualité de représentant permanent et ce, jusqu'au 31/12/2030 ;
-Prolongation en qualité d'administrateur de la société FISCORRENTI SRL (BE0543762105), représentée par;
Monsieur Jessy Correnti, en qualité de représentant permanent et ce, jusqu'au 31/12/2030
-Prolongation en qualité de représentant permanent de la société Fiscal Team SA, de Monsieur Max Fortpied'
et ce, jusqu'au 31/12/2030 ;
-Pouvoir de(s) administrateur(s) & représentant(s) permanent(s):
-Chaque administrateur à plein pouvoir d'engager la société jusqu'à 300.000,00€, au- delà, la signature de!
deux administrateurs est requise.
-Délibérations :
-L'assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés, dont le nom ainsi que les!
actions qu'ils détiennent, sont mentionnés dans la liste des présences ci-annexée. Il est constaté que l'assembléel
générale a été valablement convoquée. L'assemblée générale peut valablement délibérer.
-La présente assemblée approuve à l'unanimité tous les points
( ... )
M. FORTPIED Max
( ... )
MYB2B.BIZ, Mandataire spécial représentée par Patrick Ader
Nº d'entreprise : 0473 384 348
Nom
(en entier) : ADVANCED SERVICE PROVIDER
(en abrégé) : A.S.P.
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Humanité 228, 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la séance de l'Assemblée Générale du 15 mars 2022.
A l'unanimité, l'Assemblée nomme Adib-Doubi Ajami et Dany De Vleeschhauwer comme Administrateur-
Délégué pour un mandat de 6 ans qui viendra à échéance le 21 mars 2028 à l'issue de l'Assemblée Générale
ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2027.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer, pour une durée de trois ans, au mandat du commissaire au
compte la SRL LUC CALLAERT, représentée par Monsieur Luc CALLAERT. Ce mandat prendra fin le 15 mars
2025 à l'issue de l'AGO approuvant les comptes arrêtés au 30 septembre 2024. Une rémunération annuelle de
4.100,00 EUR est accordée pour le contrôle des comptes clôturés.
M. Dany De Vleeschhauwer
Administrateur-Délégué
-
---
Nº d'entreprise : 0433.246.639
Dénomination
(en entier) : MAUBERT
(en abrégé)
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Chaussée de Waterloo 1072 - 1180 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2025
L'assemblée générale du 28 janvier 2025 a décidé à l'unanimité de renouveler les mandats des
administrateurs, et cela pour une période de six ans, de :
Monsieur Lombardo Antonio, domicilié à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 5, qui a accepté.
Ce mandat a pris effet le 06 juin 2023 et se terminera à l'AG ordinaire de 2029 Monsieur Schiedts Jean-
Paul, domicilié à 1652 Alsemberg, Zonnelaan 14, qui a accepté.
Ce mandat a pris effet le 06 juin 2023 et se terminera à l'AG ordinaire de 2029.
L'assemblée générale mandate la société J.Jordens aux fins de procéder aux différentes formalités liées à
ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0502 855 225
Nom
(en entier) : Superlog
--------------------
(en abrégé):
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Colombier 9, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions unanimes des actionnaires prises par écrit du 3 janvier 2023	--
Les actionnaires de la Société, conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations,
PRENNENT ACTE de la démission de M.J.C.M SRL, représentée par John Mestdagh, C.A.I. SRL,
--	représentée par Carl Mestdagh, Buzz Management SRL, représentée par Eric Mestdagh et Perf Management
SRL, représentée par Emmanuel Coria de leur mandat d'administrateur, ces démissions prenant effet ce jour.
DECIDENT de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur:
1. La société Hewima SRL, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0686.884.120 dont le siège est situé rue Lincoln 18, 1180 Bruxelles, Belgique et dont le représentant permanent
-------
sera Monsieur Guillaume Beuscart ;
2. Monsieur Alain Boulle.
DECIDENT, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera lors de l'approbation des comptes
relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2027.
--------------------------------
DECIDENT que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.
DECIDENT d'accorder une procuration à Carmen Theunis et à chaque employé de B-Docs BV, dont le siège
est situé W. de Zwijgerstraat 27, 1000 Bruxelles, et à Jérémy Filbiche et Victoria Liégeois, ainsi qu'à chaque
avocat de Linklaters LLP, ayant son siège social Rue Brederode 13, 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir seul
ou d'agir conjointement et de se substituer, pour représenter la Société pour les formalités administratives vis-
à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises et du greffe du tribunal de l'entreprise et toutes autres formalités
administratives qui se rapportent aux résolutions ci-dessus.
Pour extrait analytique,
Victoria Liégeois
Mandataire spéciale
----------
-------
Nº d'entreprise : 0451 002 884
Nom
(en entier) : COFACE BELGIUM SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 100 BE1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nominations Démissions
L'Assemblée décide de donner décharge, sans réserve, aux administrateurs et au
commissaire pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice
social 2022.
Accepte la démission de Antonio Marchitelli domicilié à Lesieur 10 - 75007 ; Paris - France ; en tant
qu'administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat au 10/10/2022;
- Accepte la démission de Jean François Blavier domicilié à Avenue des Platanes 30 - 41700 Contres -
France ; en tant qu'administrateur et lui donne décharge pour l'exercice de son mandat avec effet au
10/10/2022;
- Décide de nommer en qualité d'administrateur - présidente du conseil - de la Société Madame Carine
Pichon domicilié à la rue du Général Chanzy 44, 94130 Nogent-Sur Marne, France avec effet au 10/10/2022;
- Décide de nommer en qualité d'administrateur de la Société Madame Olga Rushakova, domiciliée à la
rue 44 rue de Maubeuge, 75009 - Paris, France avec effet au 10/10/2022;
- Décide de renouveler le mandat de Kris Degreef - en tant qu'administrateur délégué à la gestion
quotidienne de la Société domicilié à Hulst 37 - 3211 Lubbeek - Belgique ;
- Décide de renouveler le mandat de Benoit Coppens - en tant qu'administrateur domicilié à Antoon De
Pesseroeylaan 45 - 9831 Sint-Martens-Latem - Belgique ;
- Décide de renouveler le mandat de Alix LA BALME - en tant qu'administrateur domiciliée à la rue du Lac
46 - 1000 Bruxelles - Belgique ;
Ces administrateurs sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat sera exercé à titre gratuit et
viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en deux mil vingt neuf approbation des
comptes 2028.
- Décide de renouveler le mandat du Commissaire (mandat 2023-2025) Mazars Réviseurs d'Entreprises
(IRE B00012), Avenue du Boulevard 21 b 8 à 1210 Bruxelles, qui elle même désigne comme représentant
Monsieur Philippe de Harlez de Deulin (IRE A01959). Le montant des honoraires est fixé à 18000 euros. (le
montant de 18000 euros correspond au montant facturé pour les honoraires indexés en 2022).
Nº d'entreprise : 0464 086 305
Nom
(en entier) : OGIMA INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat des Administrateurs
Extrait du PV d'AGO du 4 mars 2024
Résolutions :
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans :
-Monsieur Jean-Philippe Chomette, domicilié Podere Morteto-Mazzolla 28 à 56048 Volterra (Pi) - Italie. Ce
mandat est exercé à titre gratuit.
-La société OBONE HOLDING S.A. dont le siège social est 10A rue Henri Schnadt à 2530 Luxembourg. La
société nomme comme représentant permanent Madame Laetitia Wolters domiciliée Avenue des Mésanges 1
à 1390 Grez-Doiceau.
-Monsieur Serge Declerck, domicilié Chemin Demanet 5 à 1330 Rixensart. Ce mandat est exercé à titre
gratuit.
Les mandats arriveront à échéance après l'Assemblée Générale de 2030 approuvant les comptes 2029.
A l'unanimité l'Assemblée charge la société TMA INTERNATIONAL SA, Boulevard Saint-Michel 125 à 1040
Etterbeek, représentée par Monsieur Jean-Christophe Cardon de Lichtbuer, Administrateur Délégué, avec
pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la présente décision auprès du
Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
Par votes spéciaux, l'assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs pour l'exercice de
leurs mandats au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.
TMA INTERNATIONAL S.A.
Représenté par Jean-Christophe CARDON
Mandataire
francophvils de Bruxelles
N° d'entreprise : 0442 057 506
Nom
(en entier) : Société immobilière 201
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Lombard, 28 A - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 23 août 2024)
L'assemblée constate la démission de Madame Françoise BRUNEAU et de Madame Marie-Anne
BRUNEAU en leur qualité d'administrateur.
L'assemblée procède à la nomination de deux administrateurs et désigne en cette qualité, pour une
période de six ans à compter de ce jour :
· Madame Françoise BRUNEAU, domicilié à 1040 Bruxelles, rue Guimard 19, B4.
· Madame Gayaneh AKILYAN, domiciliée à 1040 Bruxelles, rue Guimard 17.
Les mandats ainsi conférés seront exercés à titre gratuit et viendront à expiration à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2030.
(Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 23 août 2024)
Madame Françoise BRUNEAU et Madame Gayaneh AKILYAN, ayant été élues comme administrateurs
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2030, le conseil les appelle, pour la même durée, aux
fonctions d'administrateur délégué. Ces mandats emportent les pouvoirs prévus par les statuts, dont celui de
représenter la société et de l'engager vis-à-vis des tiers.
Les mandats ainsi conférés seront exercés à titre gratuit.
Françoise Bruneau
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0728.976.774
Dénomination
(en entier): BGV VIII EUROPA BRUSSELS
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Boulevard Saint-Lazare 4 boîte 10 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Démission
Extrait des décisions par écrit de l'Actionnaire unique, ratifiées en date du 15 décembre 2022 :
1. Démission
L'Actionnaire a pris connaissance de la démission de Mme Silke WEBER , effective au 31 décembre
2022 à 00h00.
L'Actionnaire en prend acte et accorde décharge à Mme Silke WEBER pour l'exercice de son mandat
jusqu'au 31 décembre 2022 à 00h00.
2. Advisory Committee
L'Actionnaire acte la démission de Mme Silke WEBER de l'advisory committee de la Société (ci-après,
l'« Advisory Committee ») à partir du 31 décembre 2022 à 00h00.
Jonathan DEBUE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0470 389 424
Nom
(en entier) : Altitude Software
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs et nomination d'un
administrateur délégué
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 26 octobre 2022:
L'actionnaire unique a pris connaissance de la démission de Monsieur Douglas Bryson et Monsieur Stephen
Sadler en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 26 octobre 2022.
L'actionnaire unique a décidé de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société,
pour une durée de 6 ans et avec effet au 26 octobre 2022: (i) Monsieur lan Comes et (ii) Monsieur Amritlal
Jethwa. Pour l'exercice de leur mandat, Monsieur lan Comes et Monsieur Amritlal Jethwade ont choisi domicile
au siège de la société. Leur mandat est non-rémunéré.
Il est rappelé que, conformément aux statuts, la société est valablement représentée par (i) deux
administrateurs, agissant conjointement, ou (ii) dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette
gestion, agissant individuellement.
L'actionnaire unique a décidé de conférer une procuration spéciale à M. Luc Germonpré et Mme Félice
Roes, avocats chez Lydian, ayant leur cabinet à Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant
séparément et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire et de signer tout
document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises
et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt des décisions écrites de l'actionnaire unique ci-
dessus en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des
formulaires de publication et tout autre document).
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 octobre 2022:
Le conseil d'administration a décidé de nommer Monsieur Amritlal Jethwa comme délégué à la gestion
journalière de la société pour une période indéterminée et avec effet au 26 octobre 2022. Il porte le titre
d'administrateur délégué. Son mandat n'est pas rémunéré.
Il est rappelé que, conformément aux statuts, la société est valablement représentée par (i) deux
administrateurs, agissant conjointement, ou (ii) dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette
gestion, agissant individuellement.
Le conseil d'administration a décidé de donner une procuration spéciale à M. Luc Germonpré et Mme Félice
Roes, c/o Lydian, Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement, avec
possibilité de substitution, d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents nécessaires à la
modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles au dépôt de la décision susmentionnée en vue de sa publication aux Annexes du
Moniteur belge (en ce compris la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).
Félice Roes
Mandataire
N° d'entreprise : 0403 461 206
Nom
(en entier) : STELLANTIS &YOU BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Jacques Georgin 15/19 - 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : Reduction du nombre des administrateurs-Cessation de mandats
d'administrateurs - nomination d'un nouvel administrateur
Au terme de résolutions unanimes adoptées par l'assemblée générale écrite de la société du 8 juillet 2024,
il a été décidé de réduire le nombre des administarteurs de la société de 3 à 2 conformément à l'article 7.85 §1
du CSA et de mettre fin aux mandats d'administrateur de M. Philippe de ROVIRA et de M. Florian KRAFT, avec
effet au 7 mai 2024. Les actionnaires ont alors nommé en qualité de nouvel administrateur de la société Mme
Roberta ZERBI, domiciliée Strada del nobile37/17 à Turin (Italie). Son mandat prendra effet le 7 mai 2024 pour
expirer en 2030 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui approuvera les comptes annuels
de l'exercice 2029 et il sera exercé à titre gratuit.
Les actionnaires ont donné mandat spécial avec pouvoir de substitution à Me Fernand SCHMITZ, avocat,
dont le cabinet est établi avenue Brugmann, 403 à 1180 Uccle afin d'accomplir auprès du guichet d'entreprise,
du Moniteur belge ou toute autre administration, touté démarche et de signer tout document nécessaire à la
publication des actes de société et d'assurer la mise à jour du dossier légal complet de la société.
N° d'entreprise : 0427 360 818
Nom
(en entier) : ads group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève Soetkin 59 bte 1 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le &
juin 2022 À 18 heures
L'assemblée approuve la reconduction du mandat d'administrateur de Mr Patrick Watteau pour une période
de six ans du 08/06/2022 au 07/06/2028.
L'assemblée mandate J. Jordens sprl dont le siège est établi à Uccle, avenue Kersbeek 308, représenté par!
Mr Serge SOLAU aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente, en ce compris la signature des'
documents de publication aux annexes du Moniteur belge
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 juin 2022 au siège social
Les administrateurs, réunis en conseil d'administration immédiatement après l'assemblée générale
extraordinaire du 08/06/2022, ayant ratifié la reconduction du mandat d'administrateur de M. Patrick Watteau;
domicilié drève Soetkin 59 à 1070 Bruxelles, décident à l'unanimité de reconduire également son mandat
d'administrateur délégué pour la période du 08/06/2022 au 07/06/2028.
Le conseil d'administration mandate J. Jordens sprl dont le siège est établi à Uccle, avenue Kersbeek 308,
représenté par: Mr Serge SOLAU aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente, en ce compris la
signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 045.7 270 173
Nom
(en entier) : JEAN-MARIE STRAETEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Houlteau 77 à 4650 HERVE
Objet de l'acte : Démission et nominations d'administrateurs et représentants permanents
Réunie le 15 octobre 2024, à 18h, l'assemblée générale extraordinaire de la SA JEAN-MARIE STRAETEN
prend les décisions suivantes:
1) Elle prend connaissance de la démission de la SRL C-LEVER en tant qu'administrateur de la Société,
et acte, à compter du 15.10.2024, la démission de cette dernière.
Elle donne décharge provisoire à la SRL C-LEVER pour l'exercice de son mandat, la décharge définitive
étant à voter lors de l'A.G.O 2025.
2) Elle nomme avec effet immédiat comme nouvel administrateur de la Société, pour une durée
indéterminée, la SRL FRISA, dont le siège social est sis à 4650 HERVE, Rue de la Station 77, immatriculée à
la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1013.699.488.
3) Elle prend connaissance du PV de l'organe d'administration de la SRL FRISA du 15.10.2024 qui,
conformément à l'article 2:55, alinéa 4, du Code des sociétés et associations, a décidé de nommer avec effet
immédiat Monsieur Frédéric GATHON, comme représentant permanent.
Elle prend acte de cette nomination d'un représentant permanent et la ratifie.
Pour la SA JEAN-MARIE STRAETEN
Jérôme CLEMENT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0463 344 650
Nom
(en entier) : I.I., Sicav institutionnelle de droit belge
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Guimard, 18 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2024:
L'Assemblée générale a décidé nommer M. Lucien Van den Brande comme administrateur non exécutif de
la sicav pour un terme de deux ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Son mandat d'administrateur sera rémunéré à hauteur de 10.000 EUR par an.
Jeroen Sioncke	Philippe Denef
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0422 172 011
Nom
(en entier) : Union et Orientation de Promotion Chretienne
UOPC	(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Gustave Demey 14-16, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 21 juin 2024:
Le mandat d'administratrice de madame Solange JAMOULLE et celui d'administrateur délégué de
monsieur Bernard RUMMENS, sont reconduits pour une durée de 6 ans.
Leur mandat prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de 2029.
B. RUMMENS
Administrateur délégué.
N° d'entreprise : 0890 971 229
Nom
(en entier) : YOUNITED
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : RUE DU COMMERCE 31, 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination, démission et renouvellement mandats administrateurs
L'assemblée générale du 17 mai 2022 a pris les décisions suivantes à l'unanimité des voix :
L'assemblée acte les démissions de Monsieur Charles-Antoine Janssen et Monsieur Mathieu Vaxelaire en
tant qu'administrateurs.
L'assemblée approuve la nomination de Michael Vandenhooft en tant qu'administrateur.
L'assemblée approuve le renouvellement des mandats d'administrateurs du Baron Edouard
Janssen, de Monsieur Edouard Thijssen, de Monsieur Henri Thijssen, de Zephyr Ventures SPRL,
représentée par monsieur Joachim Vandaele et de Monsieur Alexis du Roy de Blicquy pour une période
de 1 an. Leur nouveau mandat arrivera à échéance à l'assemblée générale de mai 2023.
Le conseil d'administration décide de rencuveler les mandats du Baron Edouard Janssen et de
Monsieur Edouard Thijssen, comme délégués à la gestion journalière de la société.
Comme ils ont également été nommés en tant qu'administrateurs, ils porteront le titre
d'administrateur-délégué.
Les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de mai 2023.
Ces mandats sont non rémunérés, excepté celui de Monsieur Edouard Thijssen.
Edouard Thijssen
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0428.502.745 :
Dénomination
(en entier): CLOISONS 2000 SA
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : Chaussée Maieur Habils 49 1430 Rebecq
Objet de l'acte .: Reconduction des mandats d'aministrateur et administrateur délégué
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 decembre 2022:
.
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur ZIZZI Quirico qui désigne Madame!
Gallez Françoise comme secrétaire. Madame FUMAROLA Brigida est nommée scrutateur par l'Assemblée.
Le président constate que toutes les actions étant représentées, il n'y a pas lieu de vérifier si les modalités
légales de convocation ont été respectées et que l'assemblée peut dès lors délibérer valablement.
Ordre du jour	042
Renouvellement des mandats des administrateurs ;
Le président . expose que l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2022 a omis de reprendre le
renouvellement des mandats d'administrateurs à son ordre du jour.
Résolution
L'assemblée Générale vote à l'unanimité la reconduction des mandats des administrateurs sortants pour
une nouvelle période de six ans, à savoir :
1. Monsieur Quirico ZIZZI
2. Madame Françoise GALLEZ
3. Madame Laurence ZIZZI
Leurs mandats sont gratuits.
Monsieur Quirico ZIZZI est réélu comme administrateur-délégué.
Ces mandats se termineront de plein droit à l'Assemblée Générale ordinnaire qui se tiendra le mois d'avril!
2028 a dix-huit heures?
L'ordre du jour étant épuisé; le Président lève la séance à dix heures trente.
lest.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Nº d'entreprise : 0442.778.571
Nom
(en entier) : TRIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Iris 28, 1341 Céroux-Mousty, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire des actionnaires du 07 juin 2022.
L'assemblée à l'unanimité nomme Mr Bruno TRIVELIN lale aux Daguets 2 à 1300 WAVRE
comme deuxième administrateur-délégué pour le terme reste à courrir jusqu'à l'Assemblée
en 2025.
Bruno TRIVELIN adm.délégué
Au recto : Nom et qualité du nolaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
Nº d'entreprise : 0444 877 632
Nom
(en entier) : Sima
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard industriel 99 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 23/09/2024, prend acte de la démission du poste d'administrateur
qui a été soumise par GEDECO INVEST avec comme représentant permanent Gheysen Hendrik. Cette
demission met également fin à son mandat d'administrateur déléguée. Cette démission prend effet à la date du
23/09/2024.
Havegeer Kurt
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0737 829 015
Nom
(en entier) : Celyntra Therapeutics
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Edouard Belin 2, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Il résulte des résolutions de l'assemblée générale écrite du 7 juin 2024 que:
1. La démission de M. Stefan Braam en tant qu'administrateur unique de la société avec effet au 7 juin 2024
est, pour autant que de besoin, acceptée et confirmée.
2. L'actionnaire nomme M. Gustavo Mahler, élisant domicile au siège de la société pour les besoins de sori
mandat, en tant qu'administrateur unique de la société pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2024.
Le mandat de M. Mahler n'est pas rémunéré.
3. L'actionnaire donne procuration, avec faculté de substitution, à Mr. Cédric Darcis, élisant domicile au
siège de la société, Mme Nathalie Locht et/ou M. Timothy Speelman et/ou M. Pieter De Vos, élisant domicile
chez AKD SRL, place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique, avec pouvoir d'agir ensemble ou
séparément, aux fins d'effectuer, au nom et pour le compte de la société, toute démarche et de signer tout
document nécessaire à la publication des résolutions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge et de faire
toute démarche utile ou nécessaire y afférente.
Nathalie Locht
Mandataire
N° d'entreprise : 0436 167 131
Nom
(en entier) : TRIANGLE PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Rusatira 8, 1083 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de démission - administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 novembre 2022 tenue au siège
social de la société que les décisions suivantes ont été prises
1.Monsieur D'HONDT Régis, administrateur, domicilié rue Hollebeek 8, 1630 Linkebeek, (NN 69.11.11 .-
001.31) a fait part, par e-mail du 25 octobre 2022, de sa volonté de démissionner de ses fonctions
d'administrateur.
L'assemblée acte sa démission de toutes ses fonctions à dater du 25 octobre 2022.
2.L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Thierry GORJANC, domicilié à 1410 Waterloo Avenue
André le Nôtre 9, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; de signer et d'effectuer toutes les modifications à publier aux
annexes du Moniteur belge.
Thierry GORJANC
Mandataire
Nº d'entreprise : 0720 732 863
Nom
(en entier) : CITADEL INSURANCE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE PICARD 7/100
1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DÉMISSON
Il ressort du proces-verbal de l'Assemblée Générale Particulière du 29/03/2024 qu'on a décidé à :
l'unanimité des voix d'accepter la démission de:
-Martine ROBBERECHTS
La décharge est accordée pour la durée du mandat exercé.
Approuvé par le proces-verbal de l'Assemblée Générale Particulière du 29/03/2024.
Thomas Robberechts
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0680 497 758
Nom
(en entier) : THE DIGITAL JOURNEY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARIANE 5 - 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 02
décembre 2022.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1.L'assemblée acte la démission de la SRL Delvaux Associés Réviseurs d'entreprises, dont le siège est
établi 428, boite 1, Chaussée de Louvain, à 1380 Ohain, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, réviseur
d'entreprises.
2.L'assemblée octroie la décharge, telle que requise par la loi, au Réviseur d'Entreprises, la SRL DELVAUX
Associés, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société
durant l'exercice 2022 et jusqu'au 01/12/2022.
3.L'assemblée décide également de nommer à la fonction de commissaire de la société, avec effet
immédiat, pour une durée de trois années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les
comptes de l'exercice 2024, la SRL LERUSSE & CO, sis rue de Pinchart, nº 1 à 1340 Oftignies et inscrite au
tableau de l'Institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro B00198 et son nº d'entreprise le 0450.855.505.
La SRL LERUSSE & CO est représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre Lerusse, ce dernier
étant déjà le représentant de l'actuel commissaire.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Monsieur Alexandre
DESCHUYTENEER, administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification
aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur PIROTTE Benoît,
Administrateur délégué