Ondernemingsnr : 0578 946 181
Naam
(voluit) : DIRECT RESULT MARKETING BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LANGE LOZANASTRAAT 142 bus 2, 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS - RECHTZETTING BESLISSING TOT
HERBENOEMING COMMISSARIS - MEDEDELING OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 2:8 §4 WVV - VOLMACHT
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering d.d.06 juni 2024:
De aandeelhouder stelt aan VGD Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de vennootschap, met zetel te
Schaliënstraat 5, 2000 Antwerpen, die zal vertegenwoordigd worden door Tom Geurden, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2027. Dit mandaat zal, behuodens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2028.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 10
februari 2025
1. Rechtzetting beslissing tot herbenoeming commissaris
De algemene vergadering stelt vast dat de beslissing van de gewone algemene vergadering, zoals
opgenomen in de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering d.d. 06 juni 2024 als volgt gelezen
dient te worden:
Met eenparigheid van stemmen wordt VGD Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer 0875.430.443),
met zetel te Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 5, 2000 Antwerpen,
herbenoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31 december 2025
en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. VGD Bedrijfsrevisoren
BV duidt de heer Tom Geurden (bedrijfsrevisor met registratienummer A02653) aan als vaste
vertegenwoordiger in vervanging van de heer Maarten Lindemans.
2. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV - vereniging aandelen in één hand
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in 1 hand verenigd zijn. De
identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.