Ondernemingsnr : 0734 685 225
Naam
(voluit) : Digisty
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3742 Bilzen, Riemsterweg 182
Onderwerp akte : Omvorming in een Besloten Vennootschap
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-
Helchteren, op 3 februari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Commanditaire
Vennootschap Digisty, met zetel te 3742 Bilzen, Riemsterweg 182, en ondernemingsnummer BTW BE
0734.685.225 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE AGENDAPUNT - Kennisname verslaggeving
Er wordt kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief per 31
december 2022 en van het controleverslag door Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door
Christophe Robbeets, Bedrijfsrevisor.
Er wordt vastgesteld dat volgens nagemeld verslag van revisor het netto vermogen kleiner is dan het actueel
kapitaal van 1.000,00 euro.
TWEEDE AGENDAPUNT - KAPITAALSVERHOGING
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 30.000,00 euro, zodat het
kapitaal verhoogd zal worden van 1.000,00 euro tot 31.000,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij
niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, doch met een evenredige verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden en zal bijgeboekt worden op de rekening
"Kapitaal", zodat deze in totaal 31.000,00 euro bedraagt.
De kapitaalverhoging zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).
DERDE AGENDAPUNT - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
1. Vervolgens heeft de heer Gelaesen Jens, voornoemde comparant sub 1), verklaard volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennoot-schap, en in te schrijven op de
kapitaalverhoging door inbreng in speciën van 30.000,00 euro
2. De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE45 3632 2788 7089 op naam
van de vennootschap bij ING België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op
19/12/2022, dat in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
3. De vergadering stelt vast dat aldus op de kapitaalverhoging volledig ingeschreven is en dat het kapitaal
ten belope van 30.000,00 euro volledig volgestort is.
Vergoeding voor de inbrengen:
De vergadering beslist voormelde inbreng ten bedrage van 30.000,00 euro vanwege de heer Gelaesen
Jens, voornoemde comparant sub 1), te aanvaarden en als vergoeding voor de inbreng geen nieuwe aandelen
uit te geven, doch met een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, die verklaart
te aanvaarden.
VIERDE AGENDAPUNT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALSVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van 30.000,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op 31.000,00 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
De algemene vergadering verklaart dat het kapitaal beschikbaar is voor uitkering.
VIJFDE AGENDAPUNT - Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Commanditaire Vennootschap om te zetten in
een besloten vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de voortzetting van de
aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht
wordt aan de essentiële kenmerken van de vennootschap die van invloed zouden kunnen zijn op de animus
societatis.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december 2022,
waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd
door Christophe Robbeets, Bedrijfsrevisor, dat aan mij, notaris overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering met als opdracht
een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:
Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen, uitgezonderd de aangelegenheden
beschreven in de paragraaf "Basis voor de conclusie met voorbehoud", dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Basis voor de conclusie met voorbehoud
Het bedrag van de handelsvorderingen is overschat ten belope van circa € 5.100,00, hetgeen overeenstemt
met geboekte op te stellen facturen die toebehoren aan periode 2023 en bijgevolg geen betrekking hebben op
de periode die afsluit per 31 december 2022. Hierdoor is het resultaat en het netto-actief per 31 december 2022
overgewaardeerd ten belope van datzelfde bedrag.
Overige aangelegenheden
Bij omzetting van de commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap zal op basis van de
staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2022, de Vennootschap zich op het moment van de
omzetting onmiddellijk bevinden in de situatie zoals bepaald in artikel 5:153 WVV.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag
konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel
volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook de
naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele
aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de gecommanditeerde vennoten en de leden van het bestuursorgaan van
de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden (i) voor de overwaardering van het netto-actief zoals die blijkt uit de staat van activa en passiva en
(ii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van
de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2° tot 4° of artikel
14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de
onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van 5° en het
8° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te
brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31
december 2022 met een balanstotaal van € 16.024,34 en een negatief nettoaotief van € 18.076,06, in het kader
van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd conform het toepasselijk normatief kader van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de
schulden, en behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de staat
van activa en passiva, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de
kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie
van
andere
en	verantwoordelijke	alsmede	uit	het	cijferanalyses	personen,	uitvoeren
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle
met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis
voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt, 2 februari 2023
Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Christophe Robbeets
Bedrijfsrevisor
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting
toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap
per 31 december 2022, hetzij minder dan drie maanden voor heden.
ledere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen alsook van het ontwerp
van statutenwijziging.
De voorzitter verklaart dat sinds 31 december 2022 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt.
Er worden naar aanleiding van de verrichting geen nieuwe aandelen uitgegeven zoals uiteengezet in
beslissing 3 en 4 hierboven.
ZESDE AGENDAPUNT - Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Haylo".
ZEVENDE AGENDAPUNT- Wijziging datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden de laatste vrijdag
van de maand juni om 18.00 uur.
ACHTSTE AGENDAPUNT- Vaststelling en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap goed te
keuren. Deze statuten luiden als volgt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Haylo ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Adviesverlening op het gebied van reclame, het beheer van reclamebudgetten en de verkoop promotie;
-Klantenwerving voor derden;
-Het opzetten van een reclamecampagne, van de opbouw tot de realisatie;
-Het bouwen van bruggen tussen online en offline communicatie;
-Het creëren en distribueren van een marketingtechniek, relevante en waardevolle informatie om een
duidelijk omschreven en begrepen doelgroep aan te trekken;
-Het verzorgen van de digitale marketing en dit aan de hand van e-mails;
-Het aanleveren van grafische elementen voor promotie (zoals reclamebanners, promotionele video's ed.);
-Het schrijven van commerciële zakelijke teksten voor websites, flyers, e-mails, advertenties, brochures en
nieuwsbrieven;
-Het beheren van sociale media van bedrijven en/of personen, evenals de marketing en reclame;
-Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
-Markt- en opinieonderzoek;
-Zakelijke dienstverlening ten behoeve van bedrijven en/of personen;
-Web development, webhosting;
-Software development;
-Mobile app development, marketing, support, deployment, service, consultancy, advisering;
- Consultancy;
-Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
-De activiteiten van studie, opleiding, expertise, organisatie- dienstverlenen en raadgevend bureau, inzake
automatisering op alle niveaus, systeemanalyse en ontwerp, softwareanalyse en ontwerp,
implementatie	en onderhoud	softwareontwikkeling,	van	softwaretcepassingen, telecommunicatie,
informatieverwerking en dienstbureau voor derden, hardware en softwarepersoneel, het publiceren van artikels
en boeken;
-Het aanbieden en benutten van de knowhow inzake: business development, sales, marketingondersteuning
en marktanalyses, consultancy in de meest brede zin, costcutting, netwerking en eventcoördinatie;
-Het geven van trainingen, seminaries en workshops;
-Het huren van accommodatie.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis. Boeking van de inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Alle gedane
inbrengen worden op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Alle toekomstige inbrengen zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de
algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van jeder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht
is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Tevens zijn de aandeelhouders-natuurlijke personen bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen die
geput worden uit de liquidatiereserves voor zover de aandeelhouders-natuurlijke personen en de
aandeelhouders-rechtspersonen gelijk behandeld worden (cf. elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling).
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het voorgaande kan de algemene vergadering er ook uitdrukkelijk voor opteren om geen
vereffenaar aan te stellen indien zij de vennootschap wenst te ontbinden en vereffenen in één akte, conform de
wettelijke voorwaarden.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE AGENDAPUNT - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde duur:
- de heer Gelaesen Jens, voornoemd sub 1), hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal bevestigd worden op de volgende jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap ZELF JL, met zetel te Diksmuidekaai 11 bus 14, 8500 Kortrijk,
ondernemingsnummer 0771.601.148, met Jürgen Van den Berghe als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE AGENDAPUNT - Volmachten
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan ABM Accountants BV, met zetel
te Eikenenweg 73B, 3520 Zonhoven, ondernemingsnummer 0779.313.638, teneinde :
a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
b) alle formaliteiten te verrichten bij de fiscale administraties
c) alle andere administratieve formaliteiten
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
.Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor