Ondernemingsnr : 1007 015 396
Naam
(voluit) : Exploitatiemaatschappij HBAZ
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-12-2024
Agendapunten
De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
-Samenstelling raad van bestuur.
Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De
oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te
worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de
beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging wordt volgende besluit genomen.
Besluiten
1. Samenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad
van bestuur te ontslaan, met ingang van heden:
-De heer Bert Degryse (88.12.28-197.22), bestuurder;
-Mevrouw Idgie Maeckelbergh (96.08.12-554.91), bestuurder;
-De besloten vennootschap A+ (0505.975.853), bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Mathieu Vancanneyt.
De bestuurders aanvaarden hun ontslag.
De vergadering beslist op heden met eenparigheid van stemmen als lid van de raad van bestuur te
benoemen, voor een periode van zes jaar, met ingang van heden:
-De heer Bregt Pillen (86.06.16-131.73), bestuurder;
-De naamloze vennootschap Excelsior (0746.723.816), met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim
Debucquoy.
De bestuurders aanvaarden hun benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 01-12-2024
Agendapunten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
1.Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap
2.Benoeming voorzitter en gedelegeerde bestuurders
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De
oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden
toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de
beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend besluit genomen.
Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger in interne vennootschap.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordiger van de
externe vennootschap die zetelde in haar eigen interne bestuursorganen te wijzigen met ingang van heden,
zoals deze werd besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 2.55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
-als lid van de raad van bestuur zetelde de besloten vennootschap A+ (0505.975.853), die als vaste
vertegenwoordiger had aangeduid de heer Mathieu Vancanneyt (85.07.21-171.63), dewelke vanaf heden wordt
geschrapt;
-als lid van de raad van bestuur zetelt de naamloze vennootschap Belgian Coast Hotels, afgekort BCH
(0795.423.655), die als vaste vertegenwoordiger had aangeduid de heer Joachim Debucquoy (80.08.31-
209.15), dewelke vanaf heden wordt vervangen door mevrouw Idgie Maeckelbergh (96.08.12-554.91);
-als lid van de raad van bestuur zetelt de naamloze vennootschap Excelsior (0746.723.816), die als vaste
vertegenwoordiger heeft aangeduid de heer Joachim Debucquoy (80.08.31-209.15).
Alle vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun ontslag en benoeming.
2. Benoeming voorzitter en gedelegeerde bestuurders
De raad van bestuur benoemt als voorzitter van de raad van bestuur:
-de naamloze vennootschap Excelsior (0746.723.816), met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim
Debucquoy.
De raad van bestuur benoemt als gedelegeerde bestuurders:
-de naamloze vennootschap Excelsior (0746.723.816), met als vaste vertegenwoordiger de heer Joachim
Debucquoy;
-de naamloze vennootschap Belgian Coast Hotels, afgekort BCH (0795.423.655), met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Idgie Maeckelbergh.
De voorzitter en gedelegeerde bestuurders aanvaarden hun benoeming.
Opgemaakt in drievoud te Brugge op 01-12-2024.
Getekend:
- NV Excelsior, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksl BAV en RVB 01-12-2024