N° d'entreprise : 0646815301
Nom
(en entier) : Haier Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Lennik 451
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
Ce jour, le quatorze décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Haier Benelux", ayant son siège à 1070
Anderlecht, Route de Lennik 451, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Haier Belgium" avec effet au 15
décembre 2022, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et
des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Haier Belgium".
DEUXIEME RESOLUTION : Confirmation du renouvellement du mandat de deux administrateurs
L’assemblée générale confirme le renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour la
période entre l’approbation des comptes annuels de 2020 et ceux de 2021 :
- SUN Shubao et
- FOSSATARO Marco.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré.
Pour autant que cela soit nécessaire, l’assemblée générale ratifie les actes qu’ils ont posés en tant
qu’administrateur durant cette période.
TROISIEME RESOLUTION: Prise de connaissance des décisions prises unanimement et par écrit
par les actionnaires le 23 août 2022 relevant du pouvoir de l’assemblée générale
L’assemblée générale prend connaissance des décisions suivantes prises unanimement et par écrit
par les actionnaires le 23 août 2022 relevant du pouvoir de l’assemblée générale:
« L’assemblée générale prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur
FIERLING Yannick et décide de le renouveler dans toutes ses fonctions, y compris administrateur
délégué, pour une durée de 6 ans.
L’assemblée générale prend acte de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur SUN
Shibao et décide de ne pas le renouveler dans ses fonctions.
L’assemblée générale des actionnaires nomme MAZARS REVISEURS D’ENTREPRISES SRL
(B00021), Manhatan Office Tower, avenue du Boulevard 21 bte 8 à 1210 Bruxelles, en tant que
commissaire pour un mandat d’une durée de trois ans.
Le mandat expirera au terme de l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2025
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024.
Volet B
MAZARS REVISEURS D’ENTREPRISES SRL désigne monsieur Philippe GOSSART (IRE Nr.
A01311), réviseur d’entreprises, comme représentant permanent. »
Elle décide de les publier dans les annexes du Moniteur belge.
Pour autant que cela soit nécessaire, l’assemblée générale confirme que le mandat de de Monsieur
SUN Shibao a expiré en date du 23 août 2022.
QUATRIEME RESOLUTION: Démission d’un administrateur et confirmation de la composition du
conseil d’administration
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur FOSSATARO Marco en tant qu’
administrateur et administrateur délégué avec effet le 16 septembre 2022.
CINQUIEME RESOLUTION: Détermination de la composition de l'organe d’administration.
L'assemblée constate qu'en conséquence les personnes suivantes sont administrateurs de la
société, pour la durée de leur mandat actuel :
- Monsieur FIERLING Yannick, administrateur et administrateur délégué;
- Madame WANG Yan, administrateur et administrateur délégué.
SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination.
L'assemblée confère au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin
Notaires" SCRL, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le
signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux
dispositions légales en la matière.
Le notaire soussigné signale que les statuts coordonnés de la Société peuvent être consultés sur le
site suivant: https://statuts.notaire.be.
SEPTIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Lara Trawinski, Gauthier Davignon, Pierre Lüttgens et Nicolas
Bosschaerts, qui, à cet effet, élit domicile à Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire