Ondernemingsnr : 0449883822
Naam
(voluit) : JOFI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Salvialaan 20
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 29/08/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
    1.  Eerste besluit – Uitbreiding van het voorwerp
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 7:154 WVV en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien dagen
kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
 
B) Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met hetgeen volgt:
“-Het aannemen van algemene bouwwerken, alleen of in samenwerking met derden, met inbegrip
van metselwerken, betonwerken, grondwerken, wegenbouw en rioleringswerken, bepleisteringen,
schrijn- en timmerwerken, constructiewerken, bevloeringen, voegwerken, schilderwerken, plaatsen
van wand- en vloertegels, werken in verband met centrale verwarming, elektriciteit en sanitair. De
aanleg van wegverharding en klinkers, de aanleg van voetpaden en terrassen al dan niet vast aan de
woning;
    •  De vennootschap mag belangen verwerven in andere, bestaande of op te richten,
vennootschappen in binnen en buitenland door middel van inschrijving, inbreng, samenwerking of
andere financiële tussenkomsten;
    •  De aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing van roerende en onroerende goederen of zakelijke
rechten op roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag onroerende goederen en/of
zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap;
    •  De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen uitoefenen, zowel in België als in het buitenland, die haar doel rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bevorderen.”
 
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
 
    1.  Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
 
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer TIMMERMANS Armand Evarist Joseph, geboren te Liedekerke op 12 februari 1934,
(nationaal nummer 34.02.12-221.50), echtgenoot van mevrouw BRIJS Maria Margareta Camilla,
wonende te 1703 Dilbeek (Schepdaal), Kraanstraat 108,
- De heer Cooman Bart, voornoemd;
- Mevrouw Timmermans Kristina, voornoemd.
 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder en dit vanaf heden:
    •  De heer COOMAN Gert, ongehuwd, geboren te Asse op 30 augustus 1984, (nationaal nummer
84.08.30377.58), wonende te 1790 Affligem, Ternatsestraat 82, hier aanwezig en dewelke
aanvaardt.
    •  De heer Cooman Bart, voornoemd, hier aanwezig en dewelke aanvaardt;
    •  Mevrouw Timmermans Kristina, voornoemd, hier aanwezig en dewelke aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1770 Liedekerke,
Salvialaan 20
 
    1.  Zesde besluit
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten