Ondernemingsnr : 0666679020
Naam
(voluit) : JuuNoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 51
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op acht december tweeduizend één en twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "JuuNoo" met zetel te Zwevegem, Blokkestraat 51.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0666.679.020, BTW-nummer BE0666.
679.020.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
NEERLEGGING VERSLAGEN
Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast dat de aandeelhouders
een kopie hebben ontvangen van de volgende verslagen:
1. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge
kapitaalverhoging door inbreng in natura.
2. Het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Kristof Planquette, handelend voor de
besloten vennootschap "Certam Bedrijfsrevisoren" te Wevelgem, Kortrijkstraat 145, in toepassing
van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in toepassing van artikel
7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel tot uitgifte van
nieuwe aandelen ingevolge kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Het besluit luidt letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 7:197, juncto artikel 7:179, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap JUUNOO, hierna genoemd “de Vennootschap”, onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 november
2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de
hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van het bestuursorgaan, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
b. de toegepaste waardering;
Luik B
c. de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode, leidt tot
een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek
aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit in totaal 359.319 klasse B aandelen
van de vennootschap NV JUUNOO, zonder vermelding van nominale waarde. De klasse B aandelen
dragen dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande klasse A aandelen, met uitzondering van
een liquidatiepreferentie, dat enkel aan klasse B aandelen wordt toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o de verantwoording van de uitgifteprijs; en;
o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- De inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethode;
o de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en
de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen; en
o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- De uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
o De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperkingen van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197, juncto artikel 7:179, van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de NV JUUNOO en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 7 december 2021"
3. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel tot wijziging van de rechten toegekend aan
de soorten van aandelen.
4. Het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel tot wijziging van de rechten toegekend aan
de soorten van aandelen.
Luik B
5. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, naar aanleiding van de uitgifte van vijf anti-dilutie
inschrijvingsrechten.
6. Het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, naar aanleiding van de uitgifte van vijf anti-dilutie
inschrijvingsrechten.
7. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, omtrent de uitgifte van inschrijvingsrechten behoeve van
personeelsleden van de vennootschap, met verzaking door de bestande aandeelhouders aan hun
voorkeurrecht.
8. Het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, omtrent de uitgifte van inschrijvingsrechten behoeve van
personeelsleden van de vennootschap, met verzaking door de bestande aandeelhouders aan hun
voorkeurrecht.
9. Het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, omtrent de uitgifte van vijf vrijwaringsinschrijvingsrechten.
10 Het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, omtrent de uitgifte van vijf vrijwaringsinschrijvingsrechten.
Na deze vaststellingen wordt de agenda aangevat en worden de volgende besluiten genomen:
(…)
DERDE BESLUIT.
De Vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€1.200.000,00) om het kapitaal te brengen van
NEGENHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€918.600,00) op TWEE MILJOEN
HONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€2.118.600,00).
De nieuwe aandelen zullen worden onderschreven en volstort in natura door inbreng van
schuldvorderingen in rekening-courant voor een totaal nominaal bedrag van EEN MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€1.200.000,00), en met creatie van in totaal driehonderd negen
en vijftigduizend driehonderd negentien (359.319) aandelen zonder vermelding van nominale waarde
van dezelfde aard als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
(…)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van EEN MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€1.200.000,00) om het kapitaal te brengen van TWEE MILJOEN
HONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€2.118.600,00) op DRIE MILJOEN
DRIEHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€3.318.600,00) door inbreng in
speciën, en met creatie en uitgifte van driehonderd negen en vijftigduizend driehonderd negentien
(359.319) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat elke aandeelhouder in toepassing van artikel 7:192 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, heeft verzaakt aan het voorkeurrecht bij de inschrijving op de
kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de aandelen op te delen in soorten A en B, en besluit dat de bestaande
aandelen zullen behoren tot de aandelensoort A of B als volgt:
- alle bestaande aandelen waarop werd ingetekend door de oorspronkelijke aandeelhouders, en de
aandeelhouders die ingevolge de latere kapitaalverhogingen van 8 november 2019 en van 27
november 2020 hebben ingetekend op de aandelen, zullen behoren tot de soort A
- alle aandelen waarop ingevolge huidige voorgaande kapitaalverhogingen werd ingetekend zowel in
natura als in geld, behoren tot de soort B.
Bij elke latere kapitaalverhoging of uitgifte van obligaties of inschrijvingsrechten, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen tot welke soort de uit te geven aandelen zullen behoren.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal thans beloopt op DRIE MILJOEN DRIEHONDERD
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€3.318.600,00), en vertegenwoordigd wordt door in
totaal 3.044.660 aandelen, waarvan 2.326.022 aandelen soort A en 718.638 aandelen soort B.
(…)
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de rechten verbonden aan de diverse soorten van aandelen te wijzigen, zoals
deze zijn opgenomen in de “aandeelhoudersovereenkomst”, en in de nieuw aan te nemen tekst van
de statuten.
Luik B
(…)
DERTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van vijf anti-dilutie inschrijvingsrechten, onder de
uitgiftemodaliteiten opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, met verzaking door de
bestaande aandeelhouders aan hun voorkeurrecht.
(…)
VIJFTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en door uitgifte van een
aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
inschrijvingsrechten, te volstorten door een inbreng in geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort B, en zullen dezelfde rechten en
plichten hebben als de overige aandelen behorende tot soort B.
ZESTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de
kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
ZEVENTIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het inschrijvingsplan in voordeel van de personeelsleden van de
vennootschap, ESOP2 goed te keuren.
(…)
NEGENTIENDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de huidige aandeelhouders verzaken aan hun voorkeurrecht bij de
uitgifte van het inschrijvingsrecht.
TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit tot uitgifte van 315.000 inschrijvingsrechten bepaald in het
inschrijvingsrechtenplan “ESOP 2” ten behoeve van personeelsleden van de Vennootschap en
verzaking aan het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van
deze inschrijvingsrechten.
EEN EN TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit dat op de uitgifte van de inschrijvingsrechten zal kunnen worden ingetekend
door de personen aangeduid als begunstigden van het ESOP2, waarbij elk ESOP inschrijvingsrecht
recht geeft op de inschrijving op één aandel van de soort A, en een pro rata dividend voor het
resterend gedeelte van het boekjaar waarin ze worden onderschreven.
De vergadering gelast de raad van bestuur met de organisatie en de uitvoering.
TWEE EN TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en door uitgifte van een
aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
inschrijvingsrechten, te volstorten door een inbreng in geld.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort A, en zullen dezelfde rechten en
plichten hebben als de overige aandelen behorende tot soort A.
DRIE EN TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de
kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
(…)
ZES EN TWINTIGSTE BSLUIT.
De vergadering besluit tot uitgifte van vijf vrijwaringsinschrijvingsrechten met verzaking aan het
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte van deze
vrijwaringsinschrijvingsrechten.
(…)
ACHT EN TWINTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen onder de opschortende
voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de vrijwaringsinschrijvingsrechten en door uitgifte
van een aantal aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van
de vrijwaringsinschrijvingsrechten.
De nieuw uit te geven aandelen zullen behoren tot de aandelensoort B, en zullen dezelfde rechten en
plichten hebben als de overige aandelen behorende tot soort B.
De vergadering besluit volmacht te geven aan 2 leden van het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en inzonderheid om na de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de
kapitaalverhoging die eruit volgt, authentiek te laten vaststellen.
NEGEN EN TWINTIGSTE BESLUIT.
Luik B
De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan en de bevoegdheden toegekend
aan de leden van het bestuursorgaan te wijzigen.
DERTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besuit alle huidige bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden, met name:
- mevrouw LEVRAU Laurence Marie Louise Julienne, wonend te Kruisem, Waregemsesteenweg
157.
- De besloten vennootschap "WHITEFIELD", met zetel te Waregem, Sint-Eloois-Vijve, Barrage 105,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0880.216.701, BTW-nummer BE0880.
216.701, met als vast vertegenwoordiger de heer VANASSCHE Stefaan Pol, wonende te Waregem,
Vijfseweg 95.
- De besloten vennootschap "NOJU", met zetel te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0734.860.221, BTW-nummer BE0734.
860.221, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DE VOORDE Chris Frans Maria, wonend te
Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281
- De naamloze vennootschap "PEPHIL", met zetel te Deerlijk, Vichtestraat 169B,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0839.091.966, BTW-nummer BE0839.
091.966, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEERT Philippe Albert, wonend te Deerlijk,
Vichtestraat 169B.
De vergadering besluit als nieuwe bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
Op voordracht van aandeelhouders A:
- mevrouw LEVRAU Laurence Marie Louise Julienne, wonend te Kruisem, Waregemsesteenweg
157.
- De besloten vennootschap "WHITEFIELD", met zetel te Waregem, Sint-Eloois-Vijve, Barrage 105,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0880.216.701, BTW-nummer BE0880.
216.701, met als vast vertegenwoordiger de heer VANASSCHE Stefaan Pol, wonende te Waregem,
Vijfseweg 95.
- De besloten vennootschap "NOJU", met zetel te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0734.860.221, BTW-nummer BE0734.
860.221, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DE VOORDE Chris Frans Maria, wonend te
Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281
- De naamloze vennootschap "PEPHIL", met zetel te Deerlijk, Vichtestraat 169B,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0839.091.966, BTW-nummer BE0839.
091.966, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEERT Philippe Albert, wonend te Deerlijk,
Vichtestraat 169B.
Op voordracht van aandeelhouders B:
De heer Dirk De Meulder, Lange Nieuwstraat 27, bus 101, 2000 Antwerpen.
De heer Jonathan Bainee wordt aangesteld als waarnemer van de vennootschap.
EEN EN DERTIGSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
De statuten worden integraal vervangen door de volgende nieuwe statuten:
VOORAFGAAND HOOFDSTUK. DEFINITIELIJST
(…)
HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.
1          RECHTSVORM - NAAM.
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "JuuNoo".
(…)
4          DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. 
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
5          KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt drie miljoen driehonderd achttienduizend en zeshonderd euro (3.318.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen vierenveertigduizend zeshonderdzestig (3.044.660)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen. Het kapitaal is verdeeld in 2.326.022 aandelen van soort A en 718.638 aandelen
van soort B.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
9          SAMENSTELLING VAN HET DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiale raad van bestuur, die is samengesteld uit
maximum vijf (5) leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, die benoemd
worden door de algemene vergadering. De raad van bestuur zal samengesteld worden als volgt:
(a) Vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Luik B
Aandeelhouders gezamenlijk (met uitzondering van de Investeerder); en
(b) Eén (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
Investeerder (de “Investeerder-Bestuurder”).
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de Vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn. 
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
10        BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. 
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail.  De vergaderingen gaan door op de plaats
aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien (i) tenminste de helft van
de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en (ii) de Investeerder-Bestuurder tegenwoordig of
vertegenwoordigd is, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk per brief of per e-mail met
ontvangstbevestiging aan de Vennootschap heeft ingestemd met de afwezigheid en afstand gedaan
heeft van de vereiste aanwezigheid (het “Quorum”). Een bestuurder kan zich enkel laten
vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De raad van bestuur kan niet worden gehouden of voortgezet zonder de aanwezigheid, te allen tijde,
van het Quorum, tenzij de Investeerder-Bestuurder uitdrukkelijk en schriftelijk afstand heeft gedaan
van zijn vereiste aanwezigheid. Als het Quorum niet aanwezig is binnen dertig (30) minuten na het
geplande tijdstip van de raad van bestuur of als het Quorum op enig moment tijdens de vergadering
niet wordt bereikt, dan zal de vergadering worden verdaagd voor een door de Voorzitter te bepalen
periode, die niet korter zal zijn dan zeven (7) Werkdagen (met dien verstande dat de agenda voor
een dergelijke verdaagde vergadering ongewijzigd zal blijven). De oproeping tot de verdaagde
vergadering zal aan alle bestuurders worden gedaan per e-mail met ontvangstbevestiging.
Indien het Quorum niet wordt gehaald tijdens twee behoorlijk bijeengeroepen vergaderingen van de
raad van bestuur met dezelfde agenda wegens de afwezigheid van de Investeerder-Bestuurder, kan
een derde raad van bestuur worden bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig de in de statuten
bepaalde oproepingsvereisten, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of naar
behoren vertegenwoordigd zijn op deze nieuwe vergadering zonder dat de aanwezigheid van de
Investeerder-Bestuurder vereist is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar
dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de expliciete goedkeuring vereisen van de
Investeerder op het niveau van de raad van bestuur:
(i) het goedkeuren en wijzigen van de jaarlijkse begroting;
(ii) de totstandkoming van een fusie, consolidatie, verkoop van alle of een aanzienlijk deel van de
activa, of een andere reorganisatie van de Vennootschap (of een dochteronderneming) waarbij de
zeggenschap over de Vennootschap (of een dochteronderneming) wordt overgedragen aan een
derde (ter vermijding van twijfel, heeft dit lid geen betrekking op overdrachten van Aandelen in de
Vennootschap);
(iii) het toestaan van een vereffening of liquidatie van de Vennootschap;
(iv) elke belangrijke wijziging, verandering of intrekking van de statuten van de Vennootschap;
(v) het uitkeren van dividenden;
(vi) elke verwerving of vervreemding van activa (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een
meerderheids- of minderheidsbelang in een andere vennootschap);
(vii) elke overdracht of licentie van de technologie of intellectuele eigendomsrechten van de
Vennootschap buiten de normale gang van zaken;
Luik B
(viii) het inkopen van Aandelen;
(ix) benoeming en ontslag van de commissaris;
(x) verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
(xi) elke wijziging van het boekjaar van de Vennootschap; 
(xii) goedkeuren van de jaarrekeningen en het jaarverslag indien van toepassing.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur genomen ter vergadering worden vastgelegd in notulen die
ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks
verlangen. 
11        DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
12        VERTEGENWOORDIGING.
Indien de Vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. 
Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de Vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders
gezamenlijk optredend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur als college. 
De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de Vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende Vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde Vennootschap.
(…)  
22        BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM.
De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, indien alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.  De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
23        STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de Vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
24        MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het
Luik B
tellen van de stemmen. 
De volgende beslissingen of handelingen van, of betreffende de Vennootschap en/of een van haar
dochtervennootschappen (naargelang het geval) zullen, naast de toepasselijke wettelijke
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten, steeds de expliciete goedkeuring vereisen van de
Investeerder op het niveau van de aandeelhouders:
(i) wijzigingen aanbrengen in of afwijken van het business plan;
(ii) een belangrijke wijziging aanbrengen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap (door
overname of anderszins);
(iii) transacties of regelingen aangaan die tot gevolg kunnen hebben dat de Vennootschap activa,
rechten of belangen verwerft of vervreemdt, of verplichtingen of aansprakelijkheden aangaat
waarvan de waarde groter is dan € 1.000.000 en die niet voorzien zijn in het business plan of enige
andere jaarlijks goedgekeurde begroting of business plan;
(iv) een fusie of enige andere vorm van kapitaalherstructurering voorstellen die de rechten en
verplichtingen van de Investeerder onder deze Overeenkomst niet in stand zouden houden;
(v) het aangaan door de Vennootschap van absolute of voorwaardelijke schulden voor geleend geld
en de voorwaarden van een dergelijke lening, waarvan het bedrag groter is dan € 1.000.000 en die
niet voorzien zijn in het business plan of een andere jaarlijks goedgekeurde begroting of business
plan;
(vi) het creëren, toestaan van de creatie of uitgifte van bijkomende aandelen, converteerbare
instrumenten of andere effecten in de Vennootschap aan een concurrerend bedrijf;
(vii) De Vennootschap voorstellen of toelaten om handelingen te stellen die zouden neerkomen op
een verkoop van activa, zonder afbreuk te doen aan het Volgrecht en de mogelijkheid van de
Vennootschap om een verkoop van activa te verwezenlijken na toepassing van het Volgrecht;
(viii) elke belangrijke wijziging in de boekhoudprincipes;
(ix) het wijzigen van de rechten verbonden aan de B-aandelen door wijziging van de statuten of
anderszins;
(x) Aandelen creëren, uitgeven of toekennen aan een concurrerend bedrijf.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, in raad van bestuur
bijeengekomen en hebben beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap "NOJU", met zetel te Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0734.860.221, BTW-nummer BE0734.
860.221, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN DE VOORDE Chris Frans Maria, wonend te
Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 281.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Sequoia Consulting" met zetel te Kortrijk, Rollegem, Rollegemseweg 100:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte; alle noodzakelijke
inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalverhoging – ontslagen en benoemingen – wijziging statuten - raad van
bestuur de dato acht december tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura;
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.