Ondernemingsnr : 0542636806
Naam
(voluit) : FLANDERS PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zaveldriesstraat 28 bus 2
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend vierentwintig, op zevenentwintig juni, voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registeren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“FLANDERS PROJECTS”, met zetel te 3600 Genk, Zaveldriesstraat 28 bus 2 en met
ondernemingsnummer BE 0542.636.806, opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris
Joost Vercouteren, te Beveren, op 02 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 04 december 2013 onder nummer 13307332 de volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van negenhonderd zesenzestig euro
tweeëntachtig cent (€966,82) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “FLANDERS PROJECTS”, in
“BR-SERVICE”, zodat artikel 1 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Ze verkrijgt de naam “BR-SERVICE”.
4. Vierde besluit
A/ De aanwezige aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 27 juni 2024 overeenkomstig artikel 5:101
eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat artikel 3 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:
« De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Koerierdienst, wegtransport zowel binnen als buitenland;
    •  Overig vervoer van personen te land;
    •  Verstrekken van chaffeurdiensten in binnen en buitenland;
    •  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
    •  Logistieke dienstverlening, groepage, opslag, bewaring, distributie en levering van alle soorten
goederen en zaken;
    •  Tussenpersoon in het vervoer van goederen en logistieke dienstverlening
    •  De groot en kleinhandel en verkoop van nieuwe en tweedehandswagens, zowel
personenwagens als bedrijfsvoertuigen, in de breedste zin van het woord;
    •  De herstelling van het onderhoud van personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens in
de breedste zin van het woord;
    •  Het uitvoeren van alle carrosseriewerkzaamheden aan motorvoertuigen in de breedste zin van
het woord;
    •  Het verrichten van depannagediensten en takelactiviteiten;
    •  De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen, zowel met betrekking tot personenwagens, vrachtwagens en oldtimers. De
kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  De installatie van onderdelen en accessoires voor personenwagens, inclusief ombouw en
uitbouwwerkzaamheden;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden met inbegrip van elektrische voertuigen;
    •  De verhuur op korte termijn van personenauto’s en oldtimers zonder chauffeur;
    •  Het gewone onderhoud van motorvoertuigen: wassen (carwash), stofzuigen, polieren, antiroest
behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van
ruiten, enz;
    •  Verkoop van alle mogelijke onderhoudsproducten en aanhorigheden die betrekking kunnen
hebben op bovenstaande zaken;
    •  De exploitatie en het uitbaten van een bevoorradingsstation voor brandstoffen, inclusief LPG,
voor auto’s, vrachtwagens en andere motorrijwielen in de meest uitgebreide zin;
    •  Exploitatie en het uitbaten van een tankshop in de meest uitgebreide zin;
    •  Groothandel in petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten;
    •  Het uitvoeren van handel in autobanden, nieuw en gebruikt, montage en balanceren
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard;
    •  Reparatie van elektrische apparatuur;
    •  Reparatie van andere apparatuur;
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor industriële processen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen;
    •  Installatie van hulpvoedingssystemen;
    •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie; Elektrotechnische
installatiewerken aan gebouwen;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Algemene bouwinstallaties;
    •  Algemene bouwwerken;
    •  Installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Vervaardiging van wisselstroommotoren;
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Handel in bouw, elektronica en constructiematerialen;
    •  Groot en kleinhandel, import en export in alle hieronder vermelde materialen;
    •  Verwarmingsmaterialen, kachels, sanitaire artikelen en toestellen, boilers, waterverzachters,
elektrische toestellen en huishoudapparaten, overige bouwmaterialen;
    •  Luchtventilatiesystemen zoals airconditioning, ventilatie-, en verwarmingstoestellen met
toebehoren;
    •  Energie recuperatietoestellen met toebehoren;
    •  Bouwmaterialen zoals cement, betonproducten, isolatieproducten enz.;
    •  Garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.;
    •  Ramen, deuren enz.;
    •  Vloeren, tegels, parket enz.;
    •  Consumentenartikelen;
    •  Binnenhuisinrichtingen in alle mogelijke stoffen;
    •  Decoratie en inrichtingsmaterialen;
    •  Meubels en andere huishoudelijke artikels;
    •  Installatie en onderhoud van bouw, elektronica en constructiematerialen;
    •  Het installeren, onderhouden en afbreken van alle hieronder vermelde materialen en installaties:
    •  Verwarming, klimaatregeling en ventilatie werkend op alle energiebronnen;
    •  Bordenbouw en zekeringskasten;
    •  Alle soorten elektrische toestellen en huishoudapparaten;
    •  Warmte en geluidsisolatie sanitaire inrichtingen en toestellen, voor lood en zinkwerken,
installaties en waterverzachters;
    •  Stookolietanks;
    •  Elektrische kabels en diverse leidingen;
    •  Allerhande branders, brandtechnische installaties;
    •  Elektrisch en elektronisch materiaal;
    •  Consumentenartikelen;
    •  Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Elektrotechnische installaties. Speciale installaties zoals
het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen;
    •  Centrale verwarming met water, stoom en gas en van alle bijkomende toestellen;
    •  Het onderhouden van machines, uitvoeren van loodgieterswerk, het uitvoeren van alle overige
elektrische en elektronische werken;
    •  Het onderhouden en repareren van overige goederen;
    •  Management, coördinatie en consultancy in maintenance, piping, constructie en civiele
projecten;
    •  Uitvoeren van las en montagewerken, piping, fitting, metaalbewerkingen,
bouwmetaalbewerkingen, smeedwerken en sierijzerwerken en dit in de meest brede zin in binnen- en
buitenland, op zee of aan land, op boorplatformen en schepen;
    •  Ontwerpen, fabriceren en plaatsen van metaalconstructies in de meest brede zin in binnen en
buitenland, op zee of aan land, op boorplatformen en schepen;
    •  Aankopen en verkopen van metalen en van producten vervaardigd uit hoofdzakelijk metaal;
    •  Aankopen en verkopen van alle hulpstoffen, materialen en investeringsgoederen eigen aan de
metaalbewerking;
    •  Installaties va, elektrische bedrading en toebehoren; hulpvoedingssystemen, computers,
verwarmingstoestellen en koelsystemen, alarm en beveiligingssystemen;
    •  Montage en engineering in binnen en buitenland, op zee of aan land, op boorplatformen en
schepen;
    •  Veiligheidscoördinatie en technisch veiligheidsbeheer;
    •  Kwaliteitsonderzoek en uitvoeren van audits;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
    •  Onderhoudsen herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Grondverzet;
Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal;
    •  Het schilderen van metalen constructies;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  De aanneming en de uitvoering van elektrische installaties, het aankopen, verkopen, verhuren
en herstellen en verhandelen van alle onderdelen en apparaten welke rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermee verband houden;
    •  De handel in en de productie van elektriciteitsbenodigdheden en –apparatuur en de aanneming
van electriciteitswerken en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  De installatie van binnen en buitenverlichting;
    •  Aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in artikelen voor verlichting,
verlichtingsartikelen, verlichtingstoestellen en toebehoren, in het algemeen en in de meest ruime zin
en brede betekenis van het woord, en dit zowel in België als in het buitenland;
    •  Maken van lichtstudies en lichtplannen;
    •  Adviesverlening/consultancy inzake binnen en buitenverlichting in de meest ruime zin en brede
betekenis van het woord;
    •  Uitbating en inrichting van tearooms en restaurants: restaurants van het traditionele type; de
verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in
de organisatie van gastronomische weekends; de cafés, restaurants (tavernes);
    •  Uitbating en inrichting van tearooms, fastfoodzaken, snackbars, fastfood- zaken, snackbars,
frituren, tavernes en brasseries, bistro's en dergelijke, verkoop aan de toog van eetwaren en dranken
die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden in
snelbuffetten zoals snackbars. sandwichbars, en hamburgerrestaurants;
    •  Uitbating van restaurant, tearoom, frituur, brasserie, taverne, café, broodjesbar, hotel, bed en
breakfast, catering, traiteurservice met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, verkoop van
afhaalmaaltijden, inrichting van feesten en evenementen, dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
    •  Het uitbaten, verhuur en verkoop van drank en eetwarenautomaten en ontspanningstoestellen;
    •  Hiervoor mag de vennootschap alle aankopen doen van dranken, eetwaren, rookwaren en al
wat nodig is voor de exploitatie van haar instellingen, en deze ook verder te verkopen aan alle
soortgelijke uitbatingen, waarvan zij de opdracht zou gekregen hebben hun zaak geheel of
gedeeltelijk in hun naam te exploiteren;
    •  Het verschaffen van traiteurdiensten;
    •  Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor in het
algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement zoals
cafés, bard. Nachthallen;
    •  Uitbating en inrichting van kantines, het verzorgen van catering en uitzendkoks, het bereiden
van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants. uitzendkoks en verzorgen van feesten en
recepties, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
    •  Aan en verkoop van dranken en deegwaren en kleine snacks.
    •  Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van
het woord , en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer de verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van eetmalen en feesten, de
uitbating van café, taverne, tearoom, snackbar, restaurant, dancing of enig ander etablissement
ressorterend onder de horecasector, de aan en verkoop van alle daarmee verband houdende
producten en diensten;
    •  Alle mogelijke catering en caterings projecten.”
Dit voorwerp dient ruim geïnterpreteerd te worden. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
5. Vijfde besluit
Het lopende boekjaar dat aanving op 01 oktober 2023 en dat in principe afsluit op 30 september
2024 wordt verlengd met drie (3) maanden tot en met 31 december 2024 zodat het huidige boekjaar
loopt van 01 oktober 2023 tot en met 31 december 2024.
De begindatum en de afsluitingsdatum van volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat het boekjaar
voortaan ieder jaar zal aanvangen op 01 januari om te eindigen op 31 december.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat artikel 25 letterlijk luidt als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
6. Zesde besluit
Ingevolge de voorgaande beslissing om het boekjaar te wijzigen, beslist de algemene vergadering
dat de algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om
twintig uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dat artikel 18 letterlijk luidt als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BR-SERVICE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Koerierdienst, wegtransport zowel binnen als buitenland;
    •  Overig vervoer van personen te land;
    •  Verstrekken van chaffeurdiensten in binnen en buitenland;
    •  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
    •  Logistieke dienstverlening, groepage, opslag, bewaring, distributie en levering van alle soorten
goederen en zaken;
    •  Tussenpersoon in het vervoer van goederen en logistieke dienstverlening
    •  De groot en kleinhandel en verkoop van nieuwe en tweedehandswagens, zowel
personenwagens als bedrijfsvoertuigen, in de breedste zin van het woord;
    •  De herstelling van het onderhoud van personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens in
de breedste zin van het woord;
    •  Het uitvoeren van alle carrosseriewerkzaamheden aan motorvoertuigen in de breedste zin van
het woord;
    •  Het verrichten van depannagediensten en takelactiviteiten;
    •  De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen, zowel met betrekking tot personenwagens, vrachtwagens en oldtimers. De
kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  De installatie van onderdelen en accessoires voor personenwagens, inclusief ombouw en
uitbouwwerkzaamheden;
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden met inbegrip van elektrische voertuigen;
    •  De verhuur op korte termijn van personenauto’s en oldtimers zonder chauffeur;
    •  Het gewone onderhoud van motorvoertuigen: wassen (carwash), stofzuigen, polieren, antiroest
behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen en buitenbanden, vervangen van
ruiten, enz;
    •  Verkoop van alle mogelijke onderhoudsproducten en aanhorigheden die betrekking kunnen
hebben op bovenstaande zaken;
    •  De exploitatie en het uitbaten van een bevoorradingsstation voor brandstoffen, inclusief LPG,
voor auto’s, vrachtwagens en andere motorrijwielen in de meest uitgebreide zin;
    •  Exploitatie en het uitbaten van een tankshop in de meest uitgebreide zin;
    •  Groothandel in petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten;
    •  Het uitvoeren van handel in autobanden, nieuw en gebruikt, montage en balanceren
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard;
    •  Reparatie van elektrische apparatuur;
    •  Reparatie van andere apparatuur;
    •  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor industriële processen;
    •  Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen;
    •  Installatie van hulpvoedingssystemen;
    •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie; Elektrotechnische
installatiewerken aan gebouwen;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Algemene bouwinstallaties;
    •  Algemene bouwwerken;
    •  Installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Vervaardiging van wisselstroommotoren;
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Handel in bouw, elektronica en constructiematerialen;
    •  Groot en kleinhandel, import en export in alle hieronder vermelde materialen;
    •  Verwarmingsmaterialen, kachels, sanitaire artikelen en toestellen, boilers, waterverzachters,
elektrische toestellen en huishoudapparaten, overige bouwmaterialen;
    •  Luchtventilatiesystemen zoals airconditioning, ventilatie-, en verwarmingstoestellen met
toebehoren;
    •  Energie recuperatietoestellen met toebehoren;
    •  Bouwmaterialen zoals cement, betonproducten, isolatieproducten enz.;
    •  Garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.;
    •  Ramen, deuren enz.;
    •  Vloeren, tegels, parket enz.;
    •  Consumentenartikelen;
    •  Binnenhuisinrichtingen in alle mogelijke stoffen;
    •  Decoratie en inrichtingsmaterialen;
    •  Meubels en andere huishoudelijke artikels;
    •  Installatie en onderhoud van bouw, elektronica en constructiematerialen;
    •  Het installeren, onderhouden en afbreken van alle hieronder vermelde materialen en installaties:
    •  Verwarming, klimaatregeling en ventilatie werkend op alle energiebronnen;
    •  Bordenbouw en zekeringskasten;
    •  Alle soorten elektrische toestellen en huishoudapparaten;
    •  Warmte en geluidsisolatie sanitaire inrichtingen en toestellen, voor lood en zinkwerken,
installaties en waterverzachters;
    •  Stookolietanks;
    •  Elektrische kabels en diverse leidingen;
    •  Allerhande branders, brandtechnische installaties;
    •  Elektrisch en elektronisch materiaal;
    •  Consumentenartikelen;
    •  Industriële pijpleidingen en kanalisaties. Elektrotechnische installaties. Speciale installaties zoals
het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen;
    •  Centrale verwarming met water, stoom en gas en van alle bijkomende toestellen;
    •  Het onderhouden van machines, uitvoeren van loodgieterswerk, het uitvoeren van alle overige
elektrische en elektronische werken;
    •  Het onderhouden en repareren van overige goederen;
    •  Management, coördinatie en consultancy in maintenance, piping, constructie en civiele
projecten;
    •  Uitvoeren van las en montagewerken, piping, fitting, metaalbewerkingen,
bouwmetaalbewerkingen, smeedwerken en sierijzerwerken en dit in de meest brede zin in binnen- en
buitenland, op zee of aan land, op boorplatformen en schepen;
    •  Ontwerpen, fabriceren en plaatsen van metaalconstructies in de meest brede zin in binnen en
buitenland, op zee of aan land, op boorplatformen en schepen;
    •  Aankopen en verkopen van metalen en van producten vervaardigd uit hoofdzakelijk metaal;
    •  Aankopen en verkopen van alle hulpstoffen, materialen en investeringsgoederen eigen aan de
metaalbewerking;
    •  Installaties va, elektrische bedrading en toebehoren; hulpvoedingssystemen, computers,
verwarmingstoestellen en koelsystemen, alarm en beveiligingssystemen;
    •  Montage en engineering in binnen en buitenland, op zee of aan land, op boorplatformen en
schepen;
    •  Veiligheidscoördinatie en technisch veiligheidsbeheer;
    •  Kwaliteitsonderzoek en uitvoeren van audits;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
    •  Onderhoudsen herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Grondverzet;
Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in metaal;
    •  Het schilderen van metalen constructies;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  De aanneming en de uitvoering van elektrische installaties, het aankopen, verkopen, verhuren
en herstellen en verhandelen van alle onderdelen en apparaten welke rechtstreeks of onrechtstreeks
hiermee verband houden;
    •  De handel in en de productie van elektriciteitsbenodigdheden en –apparatuur en de aanneming
van electriciteitswerken en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  De installatie van binnen en buitenverlichting;
    •  Aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in artikelen voor verlichting,
verlichtingsartikelen, verlichtingstoestellen en toebehoren, in het algemeen en in de meest ruime zin
en brede betekenis van het woord, en dit zowel in België als in het buitenland;
    •  Maken van lichtstudies en lichtplannen;
    •  Adviesverlening/consultancy inzake binnen en buitenverlichting in de meest ruime zin en brede
betekenis van het woord;
    •  Uitbating en inrichting van tearooms en restaurants: restaurants van het traditionele type; de
verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens, restaurants gespecialiseerd in
de organisatie van gastronomische weekends; de cafés, restaurants (tavernes);
    •  Uitbating en inrichting van tearooms, fastfoodzaken, snackbars, fastfood- zaken, snackbars,
frituren, tavernes en brasseries, bistro's en dergelijke, verkoop aan de toog van eetwaren en dranken
die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden in
snelbuffetten zoals snackbars. sandwichbars, en hamburgerrestaurants;
    •  Uitbating van restaurant, tearoom, frituur, brasserie, taverne, café, broodjesbar, hotel, bed en
breakfast, catering, traiteurservice met of zonder terbeschikkingstelling van personeel, verkoop van
afhaalmaaltijden, inrichting van feesten en evenementen, dit alles in de meest ruime zin van het
woord;
    •  Het uitbaten, verhuur en verkoop van drank en eetwarenautomaten en ontspanningstoestellen;
    •  Hiervoor mag de vennootschap alle aankopen doen van dranken, eetwaren, rookwaren en al
wat nodig is voor de exploitatie van haar instellingen, en deze ook verder te verkopen aan alle
soortgelijke uitbatingen, waarvan zij de opdracht zou gekregen hebben hun zaak geheel of
gedeeltelijk in hun naam te exploiteren;
    •  Het verschaffen van traiteurdiensten;
    •  Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor in het
algemeen consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement zoals
cafés, bard. Nachthallen;
    •  Uitbating en inrichting van kantines, het verzorgen van catering en uitzendkoks, het bereiden
van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants. uitzendkoks en verzorgen van feesten en
recepties, het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
    •  Aan en verkoop van dranken en deegwaren en kleine snacks.
    •  Het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van
het woord , en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer de verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van eetmalen en feesten, de
uitbating van café, taverne, tearoom, snackbar, restaurant, dancing of enig ander etablissement
ressorterend onder de horecasector, de aan en verkoop van alle daarmee verband houdende
producten en diensten;
    •  Alle mogelijke catering en caterings projecten.
Dit voorwerp dient ruim geïnterpreteerd te worden. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Ann BERBEN en Meester
Shaheen BARBY, geassocieerde notarissen te Zutendaal om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BOGAZ Recep, wonende te 3600 Genk, Zaveldriesstraat 28 bus 2 hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering beslist STIMAA-PEETERS BV met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg
143 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ann BERBEN te Zutendaal.
Neergelegd: uitgifte van de akte, en gecoördineerde statuten.