Ondernemingsnr : 0454 292 372
Naam
(voluit) : S.A. GRANULATS ET SABLES DE WALLONIE
(verkort): G.S.W.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderhavenoever 12 - 8620 Nieuwpoort - België
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat van de bestuurders en benoeming van een
bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op7 juni 2024
Volgens de statuten van de vennootschap had de algemene vergadering van de enige aandeelhouder op
28 mei 2024 moeten plaatsvinden. Door organisatorische en agenda redenen wordt de algemene vergadering
van de enige aandeelhouder verplaatst naar de datum van 7 juni 2024. De enige aandeelhouder van de
vennootschap heeft deze datumwijziging goedgekeurd.
[ ... ]
4.Hernieuwing mandaat van de bestuurders en benoeming van een bestuurder
Het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene,
Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Léon De Cloedt, en het mandaat van GDC
NV (KBO 0453.914.072) met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ministerstraat 14, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Lucien De Cloedt; in hun hoedanigheid van bestuurders van de
Vennootschap, eindigen na deze gewone algemene vergadering.
Het mandaat van SMS & ASSOCIATES BV (KBO 0859.998.832), met maatschappelijke zetel te
1950 Kraainem, Hindenlaan 7, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stephan Milis, in haar hoedanigheid
van bestuurder van de Vennootschap, eindigt na deze gewone algemene vergadering.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van DC Industrial NV (KBO 0426.164.847) met
maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Léon De Cloedt en om het mandaat van GDC NV (KBO 0453.914.072) met maatschappelijke zetel te 1170
Watermaal-Bosvoorde, Ministerstraat 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lucien De Cloedt, in hun
hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap, te verlengen voor een periode van 6 jaar. Hun mandaten
zullen verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van SMS & ASSOCIATES BV (KBO 0859.998.832), met
maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Hindenlaan 7, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Stephan Milis, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, te verlengen voor een periode van
6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder beslist ook om de vennootschap LES SABLIÈRES DE WAUTHIER - BRAINE NV
(KBO 0415.561.856), met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Mick Neukermans, te benoemen vanaf heden als bestuurder van de Vennootschap
en dit voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal verstrijken na de gewone algemene vergadering van 2030.
[ ... ]
7.	Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan de heer Patrick VAN EYCK, kantoorhoudende te
1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus 12, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlage bij
het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om
: in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
: vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze en de griffie
: van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]
Patrick Van Eyck
Lasthebber