Ondernemingsnr : 0834063111
Naam
(voluit) : MARSHALLS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 4
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
12 mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “Marshalls”, met zetel te 2840 Rumst, Nieuwstraat 4, BTW BE0834.063.111, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Stoneline”.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal een eerste maal te verhogen met een bedrag van VIER MILJOEN
EURO (€ 4.000.000,00) om het te brengen van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) op VIER
MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 4.100.000,00) door incorporatie van de volledige geboekte
uitgiftepremies, zonder de creatie van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit, na lezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
onderscheid tussen de verschillende soorten van aandelen, met de daaraan verbonden rechten, af te
schaffen. Gezien aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen, dient de commissaris overeenkomstig artikel 7:155 lid 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen bijkomend verslag dienaangaande op te stellen.
VIERDE BESLUIT.
Het verslag van de commissaris, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura en de
toegepaste methoden van waardering besluit als volgt :
“Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van
Stoneline NV (ex Marshalls NV) (“de vennootschap”) in het kader van onze opdracht als
commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 3 Mei 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 9 Mei 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 9 967 nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, wat
door Stonemountain BV uitdrukkelijk wordt aanvaard en wat overeenstemt met een totale
inbrengwaarde van
11 472 710 EUR. Er zijn geen andere bijzondere voordelen.
Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
 Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de
aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de
aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Getekend te Hasselt.
De commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Dirk Cleymans”
Iedere aandeelhouder verklaart vooraf een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal een tweede maal te verhogen met ELF MILJOEN
VIERHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENTIEN EURO (€ 11.472.710,00)
om het te brengen van VIER MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (€ 4.100.000,00) op VIJFTIEN
MILJOEN VIJFHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENTIEN EURO (€
15.572.710,00) door de creatie van 9.967 nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, die
dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
delen vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in speciën tegen de globale prijs van ELF
MILJOEN VIERHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENTIEN EURO (€
11.472.710,00).
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit, naar aanleiding van de afschaffing van de verschillende soorten van
aandelen, het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna zal
blijken uit de herwerkte statuten.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormelde agendapunten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt "Stoneline".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zij kan slechts ontbonden worden op de wijze en in de gevallen voorzien door de wet of door
onderhavige statuten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    de fabricatie en levering van tuin-, oprit- en landscaping producten gemaakt van diverse
materialen, waaronder beton, natuursteen, ijzer, staal, hout, glas en polyurethaan, voor huishoudelijk
of commercieel gebruik, of voor gebruik in de publieke sfeer.
-    de levering van diensten die verband houden met de hierboven vermelde producten, zoals
design, technisch advies, transport, levering en installatie;
-    de aan- en verkoop en de fabricatie van bouwmaterialen; het uitvoeren of het doen uitvoeren,
hetzij voor eigen rekening of in onderaanneming van alle grond-, metsel- en betonwerken, plak- en
dakwerken, schrijnwerkerij, elektriciteits- en sanitaire werken, en het vervoer ervan; kortom alle
activiteiten in verband met de woningbouw. Dit alles zowel in opdracht van Openbare Besturen, in
onderaanneming of voor private, natuurlijke of rechtspersonen;
-    de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van en in allerlei machines, hout,
plaatmaterialen, afgewerkte en niet-afgewerkte producten, metaal- en ijzerwaren, verven,
onderhoudsproducten; alle soorten muurzoldering- en vloerbekledingen, plastic- en siervoorwerpen,
elektriciteitsbenodigdheden, loodgieterij en sanitair, schrijnwerkerij, behangpapier, lijmen,
tuingereedschap en alle producten die hiermee verband houden.
-    de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van natuursteen en alle
vloerbedekkingen;
-    onderhoud en renovatie van natuursteen, vloeren, vloerbedekkingen, allerhande textiel,
gevelreiniging, reiniging na brand, algemene reiniging;
-    advies en raadgevingen met betrekking tot hierboven vermelde bedrijvigheid alsook onderzoek en
ontwikkeling.
De vennootschap mag verder alle verrichtingen doen in verband met:
-    het agentschap en makelaarschap in verzekeringen;
-    het verzamelen en ontwikkeling van marktinformatie en de productie, het uitgeven en de
verspreiding van materiaal om de handelsactiviteiten te promoten of te ontwikkelen, zowel
elektronisch als op andere wijzen;
-    de uitbating van garage en benzinestations, en scheeps- en werfkadeactiviteiten;
-    de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de fabricatie, de installatie en alle herstellingen van allerlei
machines, toestellen en gereedschappen, voor allerhande industriële en particuliere toepassingen,
zowel machines als grondstoffen, half afgewerkte producten als afgewerkte producten;
-    de aan- en verkoop van machines, benodigdheden, motoren, werktuigen, en onderdelen of
aanhorigheden, de fabricatie, herstelling, plaatsing, vervoer, huur, verhuur, lenen, ontlenen ervan, dit
alles betrekking hebbend op grondstoffen, als op (half) afgewerkte producten.
De vennootschap mag al deze verrichtingen zelf doen of laten doen door derden, onder contract of
anders, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle onroerende eigendommen aan- en verkopen, gebouwen oprichten of
afbreken, verkopen op plan met sleutel op de deur.
Zij mag alle gronden verkavelen of doen verkavelen en dit overeenkomstig de normen van de wet; zij
mag alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, ruilen, huren, verhuren en bouwen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen, en andere zekerheden,
ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen.
De vennootschap mag aandelen of participaties nemen in andere vennootschappen en mag
investeren in elke vorm van handel of vennootschap en mag aandelen en/of elk ander financieel
instrument of afgeleid product kopen en verkopen, en opties geven of nemen, kopen en verkopen.
De vennootschap mag geld lenen en financiering zoeken en mag verder aandelen of andere
financiële instrumenten uitgeven.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
GEPLAATST KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt VIJFTIEN MILJOEN VIJFHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDENTIEN EURO (€ 15.572.710,00).
OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN
INSCHRIJVINGSRECHTEN
Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de statuten, de
authentieke akten betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten en
alle andere overeenkomsten perken stellen aan de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij
overlijden, van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, van inschrijvingsrechten of van
alle andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen, daaronder begrepen de
converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht of de in aandelen terugbetaalbare
obligaties.
Onvervreemdbaarheidsclausules moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond
van een rechtmatig belang.
Wanneer de beperking evenwel voortvloeit uit een goedkeuringsclausule of uit een clausule die in
een voorkooprecht voorziet, mag de toepassing van die clausules niet tot gevolg hebben dat de
onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van het
verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.
Wanneer de in het derde lid bedoelde clausules voorzien in een termijn van meer dan zes maanden,
wordt deze van rechtswege ingekort tot zes maanden.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.
Bestuur en vertegenwoordiging
BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of, indien er meerdere bestuurders
worden benoemd, door een collegiaal bestuursorgaan (ook Raad van Bestuur genoemd),
samengesteld uit drie personen, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, door de
algemene vergadering aangesteld.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding der vennootschap en kan
alle verrichtingen van intern bestuur uitvoeren die nodig of dienstig zijn om het voorwerp der
vennootschap te verwezenlijken.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, behoort tot
de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou
opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.
Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en het bestuursorgaan beslissen
om hypothecaire en/of andere obligaties uit te geven.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
BENOEMING EN ONTSLAG DER BESTUURDERS
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders. Hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen. Wanneer evenwel op een
algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door
alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de Raad van Bestuur slechts twee
leden telt, houdt de clausule — vermeld onder artikel 20 van deze statuten — krachtens dewelke aan
de voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Iedere bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan. Een
bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
VOORZITTERSCHAP
De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De Raad van Bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, op
uitnodiging van de voorzitter of de ondervoorzitter. De voorzitter dient de vergadering bijeen te
roepen op verzoek van een aan hem gericht aangetekend schrijven of telefax door twee bestuurders;
wordt aan dit verzoek geen gunstig gevolg gegeven binnen de acht dagen te rekenen vanaf de
datumstempel van het aangetekend schrijven of van de telefax, dan wordt de vergadering
bijeengeroepen op uitnodiging van de bestuurders die het verzoek hebben ingediend.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste vijf dagen voor de vergadering, met vermelding van
plaats, dag, uur en agenda.
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Zolang de Raad van Bestuur echter slechts twee leden telt, moeten beide bestuurders tegenwoordig
of vertegenwoordigd zijn.
De Raad van Bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax
volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, echter slechts voor één vergadering. Een
bestuurder kan slechts één medelid van de Raad vertegenwoordigen.
BELANGENCONFLICT
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die namens de vennootschap moet worden gesteld
rechtstreeks of onrechtstreeks een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft, moet hij het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals die dan zal luiden naleven.
BESLUITVORMING IN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de Raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De voorzitter of, in geval van afwezigheid, de ondervoorzitter of een door de Raad aangewezen
bestuurder zit de vergadering voor.
De Raad kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de plaats voorzien in de
oproeping, behoudens afwijkend akkoord van alle bestuurders.
NOTULEN
De beslissingen van het bestuursorgaan worden vermeld in een bijzonder register en ondertekend
door de enige bestuurder of desgevallend de voorzitter in functie en de bestuurders die erom
verzoeken.
Afschriften en uittreksels van beslissingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door twee
bestuurders.
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
Het bestuursorgaan kan een reglement van inwendige orde opstellen voor een doelmatige werking,
dat nadien slechts kan gewijzigd worden mits akkoord van minstens twee/derden van zijn leden.
BEZOLDIGING
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend door de algemene vergadering.
Eveneens kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare
winst van het boekjaar.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1.  De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2.  Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door twee bestuurders, samen handelend of de gedelegeerd bestuurder, individueel
handelend.
3.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
4.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
VOLMACHTEN
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van bestuur in geval van
overdreven volmacht.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
TOELATING TOT DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot de vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam, indien dit in
de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, bij aangetekende brief of e-mail, het bestuursorgaan kennis geven van hun voornemen
om persoonlijk of bij vertegenwoordiging aan de vergadering deel te nemen.
Allen die tot de vergadering worden toegelaten zullen worden verzocht de aanwezigheidslijst te
ondertekenen waarop hun identiteit wordt genoteerd evenals het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
RESERVE - BESTEMMING VAN DE WINST
Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over de verdere bestemming van de winst beslist de algemene vergadering met gewone
meerderheid van stemmen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van
het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Onverminderd bovenstaande procedure, kan de vennootschap ook ontbinden en vereffenen in één
akte volgens de formaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV, verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in
natura, verslag commissaris.