Ondernemingsnr : 0412634931
Naam
(voluit) : C.R.P. Tyres Center
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuzesesteenweg 107
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achtentwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "C.R.P. Tyres Center", met
adres van de zetel te Ronse (B-9600 Ronse), Leuzesesteenweg 107, met ondernemingsnummer
BTW BE0412.634.931 RPR Gent, afdeling Oudenaarde.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Schrapping van de bepalingen inzake aandelen aan toonder
De vergadering besluit de bepalingen betreffende de aandelen aan toonder, zoals weergegeven in
de actuele statuten, te schrappen. 
DERDE BESLUIT: Vaststelling en uitdrukking van het kapitaal in euro
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap driehonderdeenenzeventigduizend
achthonderdveertig euro negenentwintig cent (371.840,29 EUR) bedraagt en besluit over te gaan tot
de expliciete uitdrukking in de statuten van het kapitaal in euro.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
(…)
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 3
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen
De vergadering besluit de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 7 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te
nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, beraadslaging en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en besluit bijgevolg de
artikelen 9 tot en met 16 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de
hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake vertegenwoordiging van aandeelhouders
op de algemene vergadering.
De vergadering besluit de bepalingen inzake de vertegenwoordiging van aandeelhouders op de
algemene vergadering te wijzigen en besluit derhalve om artikel 20 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "C.R.P. TYRES CENTER".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en/of in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met derden, in de meest uitgebreide zin:
- Alle aankoop en verkoop van binnen- en buitenbanden, alle montage, herstellingen en herrubering,
alle verhandelingen van producten en bijhorigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met voertuigen met eigen beweegkracht.
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de professionele assistentieverlening en pechverhelping bij motorvoertuigen, zoals onder meer,
doch niet beperkt tot, de lokalisatie van problemen en klanten, het zoeken en organiseren van de
noodzakelijke technische assistentie, het zoeken en organiseren van de technische herstelling,
alsook het opvolgen van de doorgevoerde reparatie.
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de elektronische en automatische verwerking van gegevens, de automatisering van methoden,
de dataverwerking, telematica, de ontwikkeling van software en IT-oplossingen, de automatisering
van administratie en administratieve processen.
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de nationale en internationale transportsector.
- De uitbating van een garage en stalling van motorvoertuigen, onder andere het uitvoeren van
algemene herstellingswerken van welke aard ook, uitlijnen, bijsturing en regeling van voor- en
achterassen, controleren van uitlaatgassen, wassen van auto's, het uitbaten van een carwash-
installatie, smeren en graffiteren, bandenplaatsing en herstelling ervan, alle werkzaamheden aan
motorvoertuigen; montage van autogeluidsinstallaties, plaatsen en controleren van remmen, regelen
van lichten, het plaatsen van accessoires, onder andere schokbrekers, trekhaak of mechanische
onderdelen, en alle werkzaamheden van automechanica.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het monteren, het opslaan, de verdeling, de
herstelling, het onderhouden, het slopen en/of recycleren, zowel klein- als groothandel, van banden,
binnenbanden, velgen, wielen, wieldoppen, rubberartikelen en benodigdheden, knalpotten,
tweedehandsvoertuigen en motorrijtuigen, bestelvoertuigen, bussen en vrachtwagens,
smeermiddelen, vloeibare brandstoffen, alsook aanverwante artikelen voor voertuigen, auto-
onderdelen en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten en toebehoren, zowel
nieuw als tweedehands, alsook aanverwante diensten, en het uitvoeren van diensten in verband
hiermee.
- Alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en het bijzonder.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
- Het verrichten van activiteiten in, en het organiseren van een werkplaats voor alle voorgaande
rubrieken, de herstelling van motorvoertuigen, de herstelling van koetswerk, en een diagnosecentrum
voor alle motorvoertuigen.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, wel en niet voor bewoning
bestemde gebouwen, gronden, de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel
onroerend goed, woningen, sociale woningen, bedrijfsgebouwen, en gronden.
- Computerconsultancy-activiteiten, het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur
(software); Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Groothandel en kleinhandel in computers, randapparatuur en software, elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- De verwerving van participaties door inschrijving of aankoop van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten, vennootschappen, welke actief zijn op het vlak van het beheer van
onroerende goederen, alsook bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in dergelijke
vennootschappen opnemen.
- De verhuring van voertuigen.
- Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het transporteren van voertuigen voor eigen rekening of voor derden zowel in het binnenland als
buitenland.
- Depannagedienst voor eigen rekening of voor derden zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Alle werkzaamheden op het gebied van studie, research, analyse en opleiding die verband houden
met hogervermelde activiteiten.
- De industrialisering en commercialisering van de bovenvermelde producten en activiteiten.
- Het ontwikkelen, verkrijgen, overdragen, kopen, verkopen, huren, verhuren, vestigen, verlenen,
commercialiseren, beheren, exploiteren en verhandelen in het algemeen van merken, brevetten,
octrooien, licenties, sublicenties, commerciële namen, uithangborden, vergunningen, know-how, en
andere rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke rechten hoe ook genaamd en omschreven.
- Leningen verstrekken aan, zich zeker stellen voor, dit zowel tot waarborg van haar eigen
verbintenissen als tot waarborg voor verbintenissen van derden, alsook het verstrekken van eender
welke zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- De uitbating, de concessie, aankoop, verkoop en verhuur van de lokalen of onroerende goederen,
waarin de bovenvermelde activiteiten kunnen warden gerealiseerd of die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- Het investeren, inschrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, beleggen, verkopen,
aankopen en verhandelen, vast overnemen en plaatsen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
certificaten, schuldvorderingen, kredieten, gelden en andere roerende waarden en verhandelbare
waardepapieren, uitgegeven door Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
- Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het verwerven en het beheer van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
ondernemingen. Het behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten
deelnemingen en belangen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en
ondernemingen, het aangaan van joint ventures met andere vennootschappen en ondernemingen.
Het uitoefenen van functies van bestuurder of van vereffenaar, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan deze vennootschappen. Deze diensten kunnen zowel op
contractuele als op statutaire basis worden verleend en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de vennootschap.
- Het financieren van vennootschappen en ondernemingen, in de meest ruime zin; het lenen, uitlenen
en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of
andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het
verstrekken van garanties en zekerheden, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van
activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, in ieder geval met uitzondering
evenwel van activiteiten die aan bijzondere reglementeringen onderworpen zijn.
- Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging
en representatie inclusief de deelname en/ of creatie van franchise-netwerken.
- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
huur, verhuring, onderhuur, uitbating, herstelling, verbetering, onderhoud, verbouwing, aankoop,
oprichting en elke verwerving en verkoop van onroerende goederen.
- Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalbestuur. Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden,
bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
De vennootschap kan daartoe ook administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen, bijkantoren en andere vestigingen oprichten en openen in België of in het buitenland.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen.
Zij kan alle onroerende en andere goederen op eender welke wijze verwerven en overdragen, huren
of verhuren, geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp.
Zij kan onder meer samenwerken met, een belang nemen in, bij wijze van inbreng, fusie, overdracht,
participatie, inschrijving of op elke andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, iedere, bestaande
of nog op te richten, vereniging, bedrijvigheid, vennootschap of onderneming waarvan het voorwerp
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of van die aard is de verwezenlijking van
haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, andere zekerheden verstrekken, en
mag aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, leningen en
kredietopeningen verstrekken en alle andere verbintenissen aangaan, zowel voor haarzelf als voor
alle derden.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn dit te
begunstigen. Zij mag alle verrichtingen stellen of uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt driehonderdeenenzeventigduizend achthonderdveertig euro negenentwintig
cent (371.840,29 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. 
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee (2) bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. 
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. 
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni
om veertien (14) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap in de oproepingsbrief medegedeeld
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief
medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de handtekening bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander
schriftelijk communicatiemiddel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op eenendertig december (31/12) van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING - VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken."
NEGENDE BESLUIT: Benoeming commissaris
De vergadering besluit de besloten vennootschap "Moore Audit", met adres van de zetel te Laken (B-
1020 Brussel), Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer BTW BE0453.925.059 RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door de heer Boeykens Pieterjan, bedrijfsrevisor, tot
commissaris van de vennootschap te benoemen.
Zijn mandaat zal verstrijken op de algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2025.
Zijn bezoldiging bedraagt vijfduizend euro (5.000,00 EUR) per jaar, gekoppeld aan de index der
consumptieprijzen.
TIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend), evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de
aanmaak of aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.