Ondernemingsnr : 0448178107
Naam
(voluit) : POLDERWIND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Adolf Buylstraat 56 bus 7/1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch
te Oudenburg op 15/10/2020, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen
werden :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8400
Oostende, Biekorfstraat 32 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
TWEEDE BESLUIT
1) De algemene vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:208 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verminderen met een miljoen
honderdnegenennegentigduizend honderdenvier euro éénentwintig cent (€ 1.199.104,21), om het te
brengen van twee miljoen vijfhonderd drieëntwintigduizend zevenhonderdnegenendertig euro
achttien cent (€ 2.523.739,18) op een miljoen driehonderdvierentwintigduizend
zeshonderdvierendertig euro zevenennegentig cent (€ 1.324.634,97) door terugbetaling aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit, hetgeen door hen uitdrukkelijk wordt
aanvaard.
De algemene vergadering beslist dat de kapitaalvermindering plaatsvindt zonder vernietiging van
aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
2) Teneinde het kapitaal af te stemmen op het fiscaal kapitaal, beslist de vergadering om tegelijk met
de kapitaalvermindering tevens een dividend uit te keren uit de beschikbare reserves en dit
overeenkomstig de pro rata verhouding vermeld in artikel 18, tweede lid van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992, namelijk een dividend ten bedrage van driehonderdduizend
achthonderdvijfennegentig euro achtenzeventig cent (€ 300.895,78). De algemene vergadering
beslist overeenkomstig artikel 18, zevende lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 dat
voormelde kapitaalvermindering met een miljoen honderdnegenennegentigduizend honderdenvier
euro éénentwintig cent (€ 1.199.104,21) volledig aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast dat er geen wijzigingen gebeuren aan rechten verbonden aan soorten
aandelen zodat de procedure voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet van toepassing is.
Toelichting door de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren van de ondergetekende notaris voorlezing en toelichting te hebben
gekregen van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig
welk artikel de schuldeisers het recht hebben om, binnen twee maanden na de bekendmaking van
het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande enige
andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de
bekendmaking vaststaan maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor
in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over
de kapitaalvermindering moet uitspreken. Overeenkomstig zelfde artikel 7:209 WVV mag geen
uitkering of terugbetaling aan de aandeelhouders worden gedaan, zolang de schuldeisers, die
Luik B
binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen,
tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
DERDE BESLUIT
Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt een miljoen driehonderdvierentwintigduizend zeshonderdvierendertig euro
zevenennegentig cent (€ 1.324.634,97) en is verdeeld in vijfduizend tweehonderdvierenveertig
(5.244) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/vijfduizend tweehonderdvierenveertigste
(1/5.244) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort."
VIERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan wordt gelast om de balans aan te passen aan de kapitaalvermindering en na het
verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering
van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, uit te betalen in verhouding tot het
aandelenbezit vermeld in het register van aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig artikel 7:85 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de raad van bestuur te beperken tot twee bestuurders.
De algemene vergadering besluit het ontslag van de heer Guy Taillieu en van mevrouw Martine
Lauwers als bestuurder te aanvaarden.
De overige bestuurders a) "TAIL", Commanditaire vennootschap, voornoemd met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw TAILLIEU Laurence, voornoemd en b)  "TSUGA", Commanditaire
vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves Taillieu, voornoemd,
blijven in functie.
De algemene vergadering besluit dat hun mandaat bezoldigd is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "Polderwind".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden :
1) het aan- en verkopen, verkavelen, uitbaten, huren, verhuren, de expertise, het beheer, het
valoriseren, en in het algemeen, alle handelingen verband houdend met onroerende goederen,
benevens ook alle wegen- en bouwondernemingen en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband houden met haar voorwerp en van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.
2) de aan- en verkoop, de in- en uitvoer en de vertegenwoordiging van alle machines, kunststoffen,
platenmateriaal, meubilaire en sanitaire installaties, zonder deze te vervaardigen, maar gebruikt in de
meubelsector, veredelingssector, houthandel, bouwvak, bouwondernemingen en gebouwen.
3) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm voor zover als wettelijk toegelaten; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar
aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
4) het verwerven, hetzij door inschrijvingen of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
5) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering;
6) het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie,
Luik B
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies, voor zover als wettelijk toegelaten;
7) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur gedaan voor eigen rekening;
8) het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen;
9) het ontwikkelen, kopen, verkoop, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
10) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
11) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op
financiële transacties en financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en
het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
 5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt een miljoen driehonderdvierentwintigduizend zeshonderdvierendertig euro
zevenennegentig cent (€ 1.324.634,97) en is verdeeld in vijfduizend tweehonderdvierenveertig
(5.244) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/vijfduizend tweehonderdvierenveertigste
(1/5.244) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van gedelegeerd bestuurders die individueel kunnen optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Luik B
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden en interimdividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de eerste woensdag van de maand juni om negentien uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
Luik B