Ondernemingsnr : 0451256767
Naam
(voluit) : SOETENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 20
 : 8580 Avelgem
Onderwerp akte :
DOEL, ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 04/05/2023, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap SOETENS, met zetel te 8580 Avelgem, Kerkstraat 20, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0451.256.767 en onderworpen aan de Belasting op de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0451.256.767.
 
Onder meer wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT: vaststelling van de onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
 
TWEEDE BESLUIT: verplaatsing zetel
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 8580 Avelgem, Kerkstraat 18, met ingang van heden. De vergadering besluit om het adres van
de zetel niet op te nemen in de statuten.
 
DERDE BESLUIT – vervanging voorwerp
De voorzitter legt voor:
Het omstandig verslag opgemaakt door het bestuurs-orgaan, houdende de verant-woor-ding van de
voorge-stelde vervanging van het voorwerp van de ven-noot-schap.
De vergadering besluit over te gaan tot de vervanging van het voorwerp door artikel 3 der statuten
aan te passen zoals hierna vermeld in het zesde besluit.
 
VIERDE BESLUIT – jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering (thans bepaald op 10 mei van ieder jaar om
11 uur) te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni, ongewijzigd om 11 uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering doorgaan op vrijdag 30 juni 2023.
 
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Luik B
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen.
 
Deze statuten bepalen onder meer wat volgt:
 
Voorwerp
Het verlenen van diensten in België en in het buitenland, in eigen naam of in deelname met derden,
daartoe behoren:
I.   Specifieke activiteiten
De handel, zo in het groot als in detail, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle
lederwaren, schoenen, kledij en alle aanverwante producten, dit alles in de meest uitgebreide zin;
II.  Algemene activiteiten
-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
(project) engineering, sales, alsook administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken
waaronder ook het geven van trainingen en opleidingen, en algemeen bestuur, het verlenen van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen al dan niet
als makelaar; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Daarnaast kan ze adviezen
verstrekken en projecten ontwerpen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV.  Bijzondere bepalingen
-De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
-De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
-Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
-De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
-De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
-De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Luik B
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de mondelinge hernieuwing van het mandaat van de voormelde
bestuurders, dat officieel geëindigd was op 23 februari 2023, te bevestigen en aldus vast te leggen
dat zij met ingang van 24 februari 2023 opnieuw werden benoemd voor een periode van 6 jaar, aldus
eindigend op 23 februari 2029.
Mevrouw Vancamelbeke Tania, alhier aanwezig, aanvaardt deze herbenoeming.
Mevrouw Derycke Elodie en mevrouw Derycke Pauline, alhier vertegenwoordigd door mevrouw
Vancamelbeke Tania, aanvaarden eveneens deze herbenoeming.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
 
STEMMING
Alle besluiten die voorafgaan werden genomen met algemeenheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 04/05/2023.
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan inzake vervanving voorwerp