Ondernemingsnr : 0656577261
Naam
(voluit) : CASC8
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijlestraat 3
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op negentien november
tweeduizend vierentwintig, neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Casc8”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3140
Keerbergen, Dijlestraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0656.577.261,
bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (…)
 
Derde besluit:
De vergadering beslist de Voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgesteld
ingevolge artikel 5:121 WVV door het bestuursorgaan de dato 12 november 2024 met betrekking tot
de voorgestelde uitgifte van nieuwe aandelen.
Voormeld verslag bevat een verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De voorzitter verklaart dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat de aandeelhouders daar op de door
de wet bepaalde wijze en tijdstip een exemplaar hebben ontvangen van voormeld verslag (…)
 
Vierde besluit:
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap op heden te verhogen ten belope
van een bedrag van tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€275.000,00), door een inbreng in
speciën, door creatie van 2.750 nieuwe aandelen op naam uitgegeven met dezelfde waarde als de
bestaande aandelen. Aan de nieuwe aandelen worden dezelfde rechten verbonden als aan de
bestaande aandelen, en zij zullen in de resultaten delen met ingang vanaf hun creatie.
Op deze aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van honderd euro (€100,00) per
aandeel. De aandelen dienen integraal te worden volgestort ter gelegenheid van de inschrijving en
zullen niet worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. (…)
 
Zesde besluit:
(…) Die verklaren in geld in te schrijven op nieuwe aandelen voor de prijs van honderd euro
(€100,00) per stuk als volgt:
(…) 320 aandelen, zijnde 32.000,00 euro.
(…) 252 aandelen, zijnde 25.200,00 euro.
(…) 252 aandelen, zijnde 25.200,00 euro.
(…) 252 aandelen, zijnde 25.200,00 euro.
(…) 445 aandelen, zijnde 44.500,00 euro.
(…) 252 aandelen, zijnde 25.200,00 euro.
(…) 252 aandelen, zijnde 25.200,00 euro.
(…) 252 aandelen, zijnde 25.200,00 euro.
(…) 100 aandelen, zijnde 25.200,00 euro.
(…) 223 aandelen, zijnde 22.300,00 euro.
(…) 150 aandelen, zijnde 15.000,00 euro.
Samen: 2.750 aandelen, zijnde tweehonderd vijfenzeventigduizend euro (€275.000,00).
De inschrijvers verklaren en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de nieuwe
aandelen waarop werd ingeschreven volledig volstort is door een overschrijving (…).
(ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde storting werd gedaan op rekening bij Bnp Parisbas
Fortis bank) (…)
 
Zevende besluit:
De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat de
uitgifte van nieuwe aandelen verwezenlijkt is en dat het eigen vermogen van de vennootschap
daadwerkelijk gebracht is op zeventien miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro
(€17.275.000,00) vertegenwoordigd door 172.750 aandelen. (…)
 
Achtste besluit:
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de voorgaande beslissingen, artikel 5 van de statuten
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 172.750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.” (…)
 
Tiende besluit:
De vergadering besluit om oproepingen tot een buitengewone of bijzondere algemene vergadering
voortaan tenminste dertig (30) dagen voor de algemene vergadering te versturen.
De vergadering beslist dat het derde lid van artikel 16 voortaan dan ook zal luiden als volgt:
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Buitengewone en/of
bijzondere algemene vergaderingen worden tenminste dertig (30) dagen en gewone algemene
vergaderingen worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-
mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.” (…)
 
 
Twaalfde besluit:
De vergadering besluit een artikel 16bis en 16ter in de statuten in te voegen betreffende de
mogelijkheid van een schriftelijke en een elektronische algemene vergadering.
Deze artikels zullen luiden als volgt:
“Artikel 16bis. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16ter. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.” (…)
 
Veertiende besluit:
De vergadering beslist de statuten te wijzigen door een nieuw artikel 29 in te voegen. Dit artikel luidt
als volgt:
“Artikel 29. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.”
 
Vijftiende besluit:
De vergadering beslist de Voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgesteld in
gevolge artikel 5:134 WVV door het bestuursorgaan de dato 18 november 2024 met betrekking tot de
uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten bij delegatie.
Voormeld verslag bevat de bijzondere omstandigheden waarin deze bevoegdheid kan worden
gebruikt en de hierbij nagestreefde doeleinden.
De voorzitter verklaart dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat de aandeelhouders daar op de door
de wet bepaalde wijze en tijdstip een exemplaar hebben ontvangen van voormeld verslag.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag.
Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de
vergadering dit verslag voor zoveel als nodig goed.
 
Zestiende besluit:
De algemene vergadering beslist overeenkomstig de voorgaande beslissingen aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in
één of meer malen nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven,
op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen en dienovereenkomstig de
statuten aan te passen.
De vergadering besluit hiertoe een nieuw artikel 12bis in te voeren dat zal luiden als volgt:
“Artikel 12bis. Bevoegdheidsdelegatie overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, in één of meer malen nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit
te geven, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen.
Deze bevoegdheid werd toegestaan op de buitengewone algemene vergadering van 19 november
2024 en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de
bekendmaking van het proces-verbaal van voormelde vergadering.” (…)
 
 
 
 
 
 
Voor gelijkvormig uittreksel,
Tegelijkertijd neergelegd:
    •  uitgifte van de akte;
    •  verslag overeenkomstig artikel 5:121 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.