Ondernemingsnr : 0430152735
Naam
(voluit) : HENDRIKX BRANDSTOFFEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruinstraat 30
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 21 februari 2020, ter
registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
genomen heeft:
- Kapitaalvermindering ten belope van twee miljoen honderd negenenzeventig duizend zeshonderd
en zes euro achtennegentig cent (€ 2.179.606,98), teneinde het kapitaal te brengen van twee miljoen
tweehonderd éénenveertig duizend honderd en zes euro achtennegentig cent (€ 2.241.106,98) tot op
éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door terugbetaling aan ieder aandeel van de
som in geld.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam «
Hendrikx Brandstoffen ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel:
Handel in vloeibare en vaste brandstoffen;
Handel in veevoeders, meststoffen en granen;
Onderneming van goederenvervoer;
Onderneming boor boringen, peilingen, uitdiepingen, draineringswerken en meer in het algemeen
alle bijzondere grondwerken.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële- en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd zestien (4.516) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk het vierduizend vijfhonderd zestiende (4.516de)
vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.
Het kapitaal is volledig volgestort.
Bestuursorgaan
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om dertien uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
- Bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven),
Middelweg 28, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3590 Diepenbeek, Steenweg 172, met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten en al het nodige te doen bij het
handelsregister, de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank en alle
andere instellingen of overheden met betrekking tot de overnemende en overgenomen
vennootschappen.
- Het adres van de zetel is gevestigd te: 3520 Zonhoven, Bruinstraat 30.
- Ontslag uit hun functie van bestuurder van de BV Ambo en de BV Asgard.
- Kwijting aan de bestuurders.
- Benoeming, respectievelijk hernieuwing van de benoeming tot niet-statutaire bestuurders, voor een
duur van zes jaar met ingang vanaf de akte:
1. De heer WANTEN Francis Marie Albert, geboren te Sint-Truiden op 21 januari 1963, wonende te
3570 Alken, Steenweg 194.
2. De besloten vennootschap TORKA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36,
BTW BE 0738.476.836 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, waarvoor als vast vertegenwoordiger
aangeduid werd de heer BOGAERTS Sven Camille Simone, geboren te Herk-de-Stad op 11
augustus 1980, wonende te 3500 Hasselt, Vijversstraat 36.
3. De besloten vennootschap ARTAS, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Capucienenstraat
3 bus 1.01, BTW BE 0627.647.309 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, waarvoor als vast
vertegenwoordiger aangeduid werd de heer WANTEN Martijn Luc Rita, geboren te Hasselt op 7
november 1991, wonende te 3500 Hasselt, Capucienenstraat 3/1.01.
Die aanvaard hebben. Hun mandaat is kosteloos.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
In een raad van bestuur na de algemene vergadering gehouden, werd beslist om te benoemen:
Tot voorzitter: de heer Francis Wanten, voormeld. Het ambt van de benoemde voorzitter is
kosteloos. Deze heeft verklaard die opdracht te aanvaarden.
De raad geeft volmacht aan voornoemde heer Francis Wanten en aan de voornoemde BV Torka, die
steeds alleen kunnen optreden:
IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle
colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan
de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te
ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede
betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen.
VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel
uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze
waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de
Raad van Bestuur; verzoekschriften, bezwaarschriften en hoger beroep indienen tegen de
beslissingen van deze instellingen indien het geschil minder dan tienduizend euro (€ 10.000,00)
bedraagt; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen in
verband met de bedoelde instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid.
6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties.
ALGEMEEN BEHEER (7-11)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
Luik B
8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen.
9) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten,
private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten.
10) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader
van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast
actief met een waarde van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
11) Het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten in het kader van voormelde
overeenkomsten (op projectniveau).
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en
elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de
vennootschap.
FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen voor een maximum
van tienduizend euro (€ 10.000,00).
15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren,
evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende
rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op
andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en
toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en
endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, tot beloop van een bedrag van
tienduizend euro (€ 10.000,00) per transactie.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en
beëindigen.
BANKREKENINGEN EN KREDIETLIJNEN (22-23)
22) Alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen.
23) Alle kredietlijnen en overeenkomsten met betrekking tot kredietfaciliteiten sluiten, openen en
wijzigen tot een totaalbedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) en, in het algemeen, alle contracten
ter zake ondertekenen, evenwel zonder volmacht enige inpandgeving en enige andere waarborg op
de activa van de vennootschap toe te staan.
HUUR (24)
24) Alle huurcelen en verhuringen met een duurtijd van minder dan 9 jaar toestaan, aanvaarden,
wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder, hetzij als huurder, en in het algemeen alle
maatregelen treffen inzake huur.
VERZEKERINGEN (25-26)
25) Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en
maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.
26) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
PERSONEELSBELEID (27)
27) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden,
doch met uitzondering van:
    •  de aanwerving, promotie en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun
arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin,
    •  winst- en omzetparticipaties toestaan,
    •  akkoorden betreffende pensioenen sluiten.
GESCHILLEN (28-29)
28) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te
doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke
schikkingen en arbitrages sluiten tot een totaalbedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00); alle
maatregelen van bewaring vervullen.
29) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke
rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid
van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze
hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger
Luik B
beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle
noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
EN IN HET ALGEMEEN (30)
30) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle
andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten
van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij worden gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te handelen en alle akten te
verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten
voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten
zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de
wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd
bestuurder steeds vereist zijnde.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte versie van de statuten.