Ondernemingsnr : 0400928615
Naam
(voluit) : ATLAS - Maatschappij voor LENINGEN EN VOORSCHOTTEN -
ATLAS - Société pour PRETS ET AVANCES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 28
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 juni 2024, door Meester David PARDON, notaris te
Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “ATLAS - Maatschappij voor LENINGEN EN VOORSCHOTTEN - ATLAS - Société
pour PRETS ET AVANCES”, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE
0400.928.615 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Verduidelijking.
Ingevolge het feit dat de zetel van de vennootschap gesitueerd is in het Vlaams Gewest zijn de enige
officiële statuten de Nederlandstalige, dewelke hierna aan de nieuwe wetgeving zullen worden
aangepast. De huidige benaming van de vennootschap, zijnde “ATLAS - Maatschappij voor
LENINGEN EN VOORSCHOTTEN - ATLAS - Société pour PRETS ET AVANCES”, wordt bijgevolg
ook aangepast hieraan en zal nog alleen “ATLAS - Maatschappij voor LENINGEN EN
VOORSCHOTTEN” zijn. Louter te informatieven titel kan “ATLAS - Société pour PRETS ET
AVANCES” als Franstalige naam nog gebruikt worden.
De afgekorte benaming “ATLAS” blijft behouden.
STEMMING
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.
TWEEDE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit ingevolge deze vaststelling om haar statuten aan te passen aan de
huidige stand van de wetgeving, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
STEMMING
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.
DERDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit ingevolge het voorgaande beslissingen volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“TITEL I – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ATLAS - Maatschappij voor LENINGEN EN VOORSCHOTTEN”, afgekort
“ATLAS”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Elke verandering van de maatschappelijke zetel in België wordt, door toedoen van de raad van
bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3
De vennootschap  heeft tot voorwerp het toestaan van alle leningen, voorschotten en
kredietopeningen met of zonder waarborg, aan uitbaters van horecazaken en in het algemeen aan
handelaars van dranken en voedingswaren; het uitoefenen van alle activiteiten die betrekking
hebben op de exploitatie van drankslijterijen in he algemeen zoals ondermeer de aankoop en
verkoop, het huren en verhuren, in concessie nemen of geven, de financieringshuur van onroerende
goederen en alle roerende lichamelijke of onlichamelijke goederen; het voeren van alle
onderhandelingen en he afhandelen van alle verrichtingen van makelaar in verzekeringen van welke
aard deze ook mogen zijn. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of nuttig zijn om
haar voorwerp te bereiken en namelijk depots, agentschappen en bijhuizen zowel in België als in het
buitenland vestigen. Zij is gerechtigd zich in te laten bij wijzen van inbreng, participatie of opslorping,
met alle bestaande of op te richten vennootschappen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp.
Artikel 4
De vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht.
De vennootschap kan verbintenissen aangaan en in haar voordeel bedingen voor een termijn die
haar duur overtreft.
Artikel 5
Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderdduizend euro (€ 2.800.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierennegentigduizend negenhonderd éénennegentig (94.991)
aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, elk één/vierennegentigduizend
negenhonderd éénennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigend.
In geval van verhoging van het kapitaal door inbreng in speciën is het voorkeurrecht overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.
Artikel 6
De aandelen zijn op naam. 
Op de vennootschapzetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan ieder
aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm
…
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet
aandeelhouders , benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en die ten allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
…
Artikel 10
Onder zijn leden kiest de raad van bestuur een voorzitter die de vergaderingen van de raad van
bestuur en deze van de algemene vergadering leidt.
Is de voorzitter verhinderd dan wordt zijn plaatsvervanger door de overige aanwezige leden van de
raad van bestuur verkozen.
…
Artikel 13
De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheid tot het stellen van alle daden van beheer
en van beschikking die de vennootschap binnen het raam van haar voorwerp aanbelangen.
Binnen het raam van de hem toegekende bevoegdheid treft de raad van bestuur zijn beslissingen
overeenkomstig de in de onderhavige statuten voorziene voorwaarden inzake
beslissingsbevoegdheid en meerderheid.
In alle akten ten opzichte van derden wordt de vennootschap vertegenwoordigd door minstens 2
(twee) bestuurders, waarvan tenminste één de voorzitter of afgevaardigde bestuurder dient te zijn.
…
Artikel 17
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei
om negentien (19) uur. Valt deze dag samen met een wettelijke feestdag dan komt de algemene
vergadering op de eerstvolgende werkdag om het zelfde uur bijeen.
…
Artikel 22
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar.
Artikel 23
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
Artikel 24
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook wordt de vereffening
waargenomen door de leden van de raad van bestuur die op dit tijdstip in functie zijn tenzij de
algemene vergadering zou beslissen daartoe een of meerdere vereffenaars aan te stellen waarvan
zij de bevoegdheden en de vergoedingen bepaalt.
Het batig saldo van de vereffening wordt over de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het
aantal aandelen die zij bezitten en die alle gelijkberechtigd zijn.
Artikel 25
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIERDE BESLISSING – HERBENOEMINGEN
De vergadering verwijst naar de eerder genomen besluiten bij de gewone algemene vergadering van
29 augustus 2022 en de gewone algemene vergadering van 27 juli 2023 waarbij volgende besluiten
werden genomen:
-herbenoeming van de BV “DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN” (0429.053.863), met als vast
vertegenwoordiger, de heer Joël BREHMEN, als commissaris voor een periode van 3 jaar tot en met
de gewone algemene vergadering van 2025.
-herbenoeming van de heer Frédéric vAN dER KELEN en de heer Frank MELLAERTS voor een
periode van 3 jaar tot en met de gewone algemene vergadering van 2026.
De notulen van de voormelde vergaderingen blijven aan deze akte gehecht en worden er samen
mee neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MELLAERTS Frank, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 20 juni 2024 met bijlagen
-coördinatie