Ondernemingsnr : 0769835748
Naam
(voluit) : LOOTGENOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Letterkouter 6
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op 11 december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “LOOTGENOT”, met zetel te 9260 Zottegem, Letterkouter 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met als ondernemingsnummer 0769.835.748
en als BTW-nummer BE-0769.835.748.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jeroen Uytterhaegen op 17 juni 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni daarna, onder nummer
21337876, waarvan de statuten sedertdien eenmalig werden gewijzigd bij procesverbaal opgesteld
door zelfde notaris op 21 januari 2022, bekendgemaakt als gemeld op 4 februari erna onder nummer
*22308737*.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om elf uur onder voorzitterschap van de heer LIEVENS Wout,
nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
De aandeelhouders van onderhavige vennootschap zijn allen alhier aanwezig/vertegenwoordigd, te
weten:
1. De heer LIEVENS, Wout, geboren te Zottegem op één juli negentienhonderd achtentachtig, […],
wonende te 9620 Zottegem, Blarenhoek 31, houder van honderd (100) A-aandelen.
2. De heer LIEVENS, Mart, geboren te Zottegem op negentien januari negentienhonderd
éénennegentig, […], wonende te 9620 Zottegem, Kasteelstraat 42 , houder van zesennegentig (96)
A-aandelen.
Hier vertegenwoordigd door genoemde heer Lievens Wout ingevolge volmacht daartoe verleend op
heden, waarvan een origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
Samen houders van alle honderd zesennegentig (196) aandelen van de vennootschap.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
-De heer Lievens Wout, voornoemd, werd benoemd tot niet-statutair bestuurder naar aanleiding van
gemelde oprichting, bekendgemaakt zoals voormeld.
-De besloten vennootschap Mutn, met ondernemingsnummer 0783.459.793, Zandvoordeplaats 65 te
Zonnebeke, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Anton Thometschek, geboren te Moeskroen
op 25 juli 1975, […], wonende op adres van de zetel, werd benoemd tot niet-statutair bestuurder naar
aanleiding van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 28 juni 2022,
bekendgemaakt zoals voormeld op 25 juli 2022 onder referte 22089296 en is hier tussengekomen en
medeverschenen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:
1) Inbreng in geld ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), mét uitgifte van
tweehonderd veertig (240) nieuwe aandelen – verzaking aan het voorkeurrecht door de bestaande
aandeelhouders in uitvoering van artikel 5:130, §1 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen –  ontslag van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan begrepen in artikel
5:121 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig artikel 5:121, §2
wetboek van vennootschappen en verenigingen, gezien de inbreng in geld geschiedt.
2) Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het bestuursorgaan
met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen conform artikel 5:
102 WVV - beslissing tot creatie van nieuwe soorten van aandelen – Wijziging van de artikelen 5 en
6 der statuten door de integrale schrapping en vervanging door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden vierhonderd zesendertig (436) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De aandelen zijn onderverdeeld in 3 soorten, A, B en C.
Bij overdracht blijven de aandelen behoren tot de soort waartoe ze voor overdracht behoorden,
behoudens bij overdracht aan een aandeelhouder van een andere Soort; alsdan zullen de
overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de Soort waarvan de overnemende
aandeelhouder aandelen aanhoudt.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen zullen, ten opzichte van de
vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.”
3) Wijziging van artikel 9, 10 en 11 der statuten inzake het bestuursorgaan en haar bevoegdheden
door de integrale schrapping van artikel 9, 10 en 11 der statuten, en vervanging ervan door volgende
tekst:
“Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
de Aandeelhouders Soort A (“A-bestuurder”).
Benoemingen van andere / bijkomende bestuurders vereisten unanimiteit.
Alle bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en hebben de hoedanigheid
van statutair bestuurder, indien zij worden benoemd in de statuten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering (al dan niet) bij hun benoeming anders beslist, worden de
bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 10. Interne bestuursbevoegdheid:
Behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,
mag elke bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen of beslissingen nemen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van de
hierna vermelde handelingen en/of beslissingen, waarvoor steeds de goedkeuring van de
meerderheid van de bestuurders is vereist waarvan minstens 1 A-bestuurder (hierna genoemd
“Sleutelbeslissingen”):
    •  elke beslissing of transactie (zoals het aangaan of verbreken van overeenkomsten, het
verstrekken van zekerheden, overdragen van activa, ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het voeren
van procedures, …), die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact heeft of kan hebben op het
vermogen van de Vennootschap ten belope 25.000 EUR of meer;
    •  de vaststelling van de jaarrekening en het voorstel tot winstverdeling aan de algemene
vergadering;
    •  het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels;
    •  goedkeuring van (jaar)budgetten en meerjarenplannen;
    •  het aangaan van financieringen door de Vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de Vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de Vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van Derden of
van de Aandeelhouders of met Aandeelhouders Verbonden Vennootschappen of verbonden
personen;
    •  het aanwerven, benoemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van werknemers en
zelfstandige dienstverleners;
    •  het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of
enig ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van
het plan;
    •  een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere
vorm van uitkering aan de Aandeelhouders of de bestuurders;
    •  goedkeuring van een transactie van de Vennootschap met een bestuurder, manager, sleutel-
werknemer, Aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de
voorgaande;
    •  het toekennen van de bevoegdheden van dagelijks bestuur aan een bestuurder, alsook het
bepalen van de omvang van het dagelijks bestuur en van diens vergoeding;
    •  het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten in de Vennootschap;
    •  het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetels,
bijhuizen of agentschappen;
    •  belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de Vennootschap;
    •  acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de Vennootschap en de
aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de Vennootschap of de verwerving,
overdracht, bezwaring van enige participatie in andere entiteiten;
    •  de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
Vennootschap;
    •  het inkopen van eigen Aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen Aandelen.
    •  het voorstellen van kandidaten voor bestuurdersmandaten in verbonden of geassocieerde
vennootschappen;
    •  het stemmen op algemene vergaderingen der aandeelhouders van verbonden ondernemingen;
    •  de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het aanvragen van een gerechtelijke
reorganisatie;
    •  beslissingen met betrekking tot een liquiditeitsevent (exit, vereffening, …);
    •  het aangaan, opvolgen of afsluiten van gerechtelijke geschillen-of dadingen.
Artikel 11. Vertegenwoordiging:
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden als volgt:
    •  Vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot Sleutelbeslissingen: twee
bestuurders gezamenlijk optredend;
    •  In alle overige aangelegenheden: één bestuurder, alleen optredend;
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
4) Wijziging van artikel 14 der statuten inzake de beraadslagingen van de algemene vergadering
door toevoeging van een zesde paragraaf als volgt:
“§6. Alle hierna vermelde beslissingen kunnen evenwel slechts genomen worden met instemming
van alle A-Aandeelhouder(s):
    •  ontslag en benoeming van bestuurders en het vaststellen van hun bezoldiging;
    •  goedkeuring van de jaarrekening;
    •  een beslissing tot het uitkeren of betaalbaar stellen van een dividend of tantième of enige andere
vorm van uitkering aan de Aandeelhouders of de bestuurders.”
5) Wijziging artikel 8 van de statuten inzake overdrachtsregeling van aandelen door toevoeging aan
de huidige tekst van
‘Voor zover geen aandeelhouderovereenkomst van toepassing is geldt het volgende :
“Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders, mogen de Aandeelhouders
hun Aandelen noch geheel, noch gedeeltelijk, overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te
hebben aangeboden aan alle overige Aandeelhouders (“Voorkooprecht”).
Elke Aandeelhouder die een deel of al zijn Aandelen wil overdragen (de “Aanbieder Voorkooprecht”),
is ertoe gehouden alle overige Aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan per Kennisgeving in
kennis te stellen (de “Kennisgeving Voorkooprecht”). Deze Kennisgeving Voorkooprecht moet de
volgende vermeldingen bevatten:
       het aantal Aandelen welke zullen worden overgedragen (de “Aangeboden Aandelen”);
       naam, adres of zetel en nationaliteit van de kandidaat-overnemer;
       de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-overnemer wordt geboden of
indien de betaling niet in contanten plaatsvindt dan wel bij een overdracht om niet, de tegenwaarde in
contanten van de Aangeboden Aandelen;
       alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht;
       een verklaring dat de kandidaat-overnemer de statutaire bepalingen en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst inzake de Overdracht van Aandelen zal naleven.
Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-overnemer met hoger
vernoemde vermeldingen dient aan de Kennisgeving Voorkooprecht te worden gehecht.
De overige Aandeelhouders beschikken aldus over een Voorkooprecht dat dient uitgeoefend te
worden uiterlijk zestig (60) dagen na de Kennisgeving Voorkooprecht (de “Periode Voorkooprecht”).
Het Voorkooprecht dient uitgeoefend te worden per Kennisgeving gericht aan de Aanbieder
Voorkooprecht en het bestuursorgaan, met vermelding van het aantal Aandelen dat men wenst te
verkrijgen.
De overige Aandeelhouders kunnen tevens voor het beëindigen van de Periode Voorkooprecht
uitdrukkelijk afzien van de uitoefening van hun Voorkooprecht. Wanneer er geen antwoord wordt
gegeven binnen de Periode Voorkooprecht, wordt dit gelijkgesteld met een uitdrukkelijk afzien van
het Voorkooprecht.
Na afloop van de Periode Voorkooprecht zal de Aanbieder Voorkooprecht aan de overige
Aandeelhouders en het bestuursorgaan het aantal Aandelen meedelen met betrekking tot welke het
Voorkooprecht werd uitgeoefend, alsmede de identiteit van de overige Aandeelhouders die hun
Voorkooprecht hebben uitgeoefend en eventueel het aantal overblijvende Aandelen.
Indien het totaal aantal Aandelen waarvoor het Voorkooprecht wordt uitgeoefend, groter is dan het
aantal Aandelen dat te koop wordt aangeboden, zullen de Aandelen worden toegekend onder de
overige Aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het vermogen van de Vennootschap.
Indien de overige Aandeelhouders hun Voorkooprecht niet uitoefenen of indien het aantal Aandelen
waarop deze overige Aandeelhouders hun Voorkooprecht uitoefenen lager ligt dan het aangeboden
aantal Aandelen, worden de overige Aandeelhouders geacht integraal aan hun Voorkooprecht te
verzaken en kan de Aanbieder Voorkooprecht het geheel van het aangeboden aantal Aandelen
overdragen aan de kandidaat-overnemer.
Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de
Overdracht van de Aandelen, zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van de
Voorkooprecht worden gekocht tegen de door de kandidaat overnemer aangeboden bona fide prijs
die in de Kennisgeving Voorkooprecht is vermeld. Deze prijs moet aan de overdragende
Aandeelhouders worden betaald binnen dertig (30) dagen na de uitoefening van het Voorkooprecht,
tenzij in de Kennisgeving Voorkooprecht met betrekking tot de prijs andere betalingsvoorwaarden zijn
bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn”.
6) Verplaatsing zetel
7) Ontslag/benoeming bestuurders
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig/vertegenwoordigd zijn zoals gemeld;
-dat de aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten.
De aandeelhouders en de bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig en/of
vertegenwoordigd als voormeld, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit – Vaststelling inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – bespreking verslag
- De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen afstand te doen aan het verslag van het
bestuursorgaan, vermeld in artikel 5:121, §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
- De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00)
zodat het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap verhoogd zal worden van vierhonderd
en zevenduizend vijfhonderd euro (€ 407.500,00) tot achthonderd en zevenduizend vijfhonderd euro
(€ 807.500,00).
- De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij
gepaard zal gaan met de uitgifte van tweehonderd veertig (240) nieuwe aandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, behoudens afwijkingen in
aandeelhoudersovereenkomsten.
- De huidige aandeelhouders van de vennootschap, te weten: de heer Lievens Wout en de heer
Lievens Mart, beiden voornoemd, verklaren in uitvoering van artikel 5:130, §1 te verzaken aan het
voorkeurrecht begrepen in de artikelen 5:128 en volgenden van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
- De vergadering stelt vast en erkent dat voormelde verhoging via een inbreng in geld volledig
volgestort en onderschreven is door:
 -de heer DE CONINCK Bram, geboren te Zottegem op 28 april 1983, […], wonende te Saffelstraat
19, 9620 Zottegem, dewelke met oog op de inbreng is mede-verschenen en heeft mede-ondertekend
tot beloop van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), waarvoor hem in ruil vierenveertig (44) aandelen
worden toegekend;
-de heer OLIVER Sean Charles, geboren te Utah (Verenigde staten van Amerika) op 16 september
1972, […], wonende te 165 South 1100 East, Salt Lake City, UT 84102, dewelke met oog op de
inbreng is mede-verschenen en heeft mede-ondertekend, vertegenwoordigd door de heer Wout
Lievens, op grond van een onderhandse volmacht de dato vandaag, waarvan een exemplaar
bewaard blijft in het dossier van ondergetekende notaris, tot beloop van driehonderd vijftigduizend
euro (€350.000,00) waarvoor hem in ruil honderd zesennegentig (196) aandelen worden toegekend.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gestort op (een) bijzondere rekening(en) met nummer(s) BE11
0882 9796 9948 en BE97 0882 9797 0049 bij de bankinstelling Belfius Bank, met zetel gevestigd te
1210-Brussel, Karel Rogierplein 11 op naam van onderhavige vennootschap, zoals blijkt uit de aan
ondergetekende notaris voorgelegd(e) bankattest(en), afgeleverd door voornoemde financiële
instelling(en), op 9 en 10 december 2024.
Voormeld(e) bankattest(en) zal/zullen in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van
ondergetekende notaris, bewaard worden.
-De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit
dat de voormelde verhoging van de inbreng in geld daadwerkelijk is verwezenlijkt, en dat het
beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk werd gebracht op
achthonderd en zevenduizend vijfhonderd euro (€ 807.500,00).
Het bestuursorgaan zorgt voor de aanpassing van het aandelenregister.
Tweede besluit - Kennisname door de algemene vergadering van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen
conform artikel 5:102 WVV en beslissing tot creatie van soorten van aandelen
- De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag hetgeen werd opgesteld door het
bestuursorgaan op 6 december 2024 conform artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag opgesteld door het
bestuursorgaan. De leden van de vergadering verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen.
Vermits aan het verslag opgesteld door het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, diende geen revisor te worden aangesteld voor de opmaak van een
revisoraal verslag overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
- Op basis van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering de aandelen her op
te delen in soorten A, B en C.
De vergadering beslist het aantal aandelen van soort A vast te stellen op honderd zesennegentig
(196); het aantal aandelen van soort B op honderd zesennegentig (196) en van soort C op
vierenveertig (44).
De onderscheiden rechten van de onderscheiden soorten aandelen worden vastgelegd in de
statuten/aandeelhoudersovereenkomsten.
De vergadering beslist de nieuwe aandelenverhouding ingevolge het voorgaande te bepalen als
volgt:
-de heer Lievens Wout is houder van honderd (100) aandelen van soort A;
-de heer Lievens Mart is houder van zesennegentig (96) aandelen van soort A;
-de heer De Coninck Bram is houder van vierenveertig (44) aandelen van soort C;
-de heer Sean Oliver is houder van honderd zesennegentig (196) aandelen van soort B.
Het bestuursorgaan zorgt voor de aanpassing van het aandelenregister.
- De vergadering beslist artikelen 5 en 6 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda
én beslist om de statuten aan te passen aan deze beslissing zoals voorzien in zelfde agenda.
Derde besluit - Wijzigingen inzake het bestuur
De vergadering beslist artikel 9, 10 en 11 van de statuten inzake bestuur en vertegenwoordiging te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda én beslist om de statuten aan te passen aan deze beslissing
zoals voorzien in zelfde agenda.
Vierde besluit - Wijzigingen bevoegdheden algemene vergadering
De vergadering beslist artikel 14 van de statuten inzake de beraadslagingen van de algemene
vergadering te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda én beslist om de statuten aan te passen aan
deze beslissing zoals voorzien in zelfde agenda.
Vijfde besluit - Wijzigingen overdracht aandelen
De vergadering beslist artikel 8 van de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda én beslist
om de statuten aan te passen aan deze beslissing zoals voorzien in zelfde agenda.
Zesde besluit – Verplaatsing zetel
De algemene vergadering beslist het adres van de vennootschap te wijzigen te rekenen vanaf
vandaag naar volgend adres : 9620-Zottegem, Oude Heirbaan 69.
Zevende besluit – Ontslag/benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering beslist het ingediende ontslag door de vennootschap Mutn te aanvaarden
met ingang vanaf heden en kwijting te verlenen voor het tot zelfde datum gevoerde bestuur.
De algemene vergadering beslist de benoeming te behouden, voor zoveel als nodig te bevestigen op
voordracht van de A-bestuurders van genoemde heer Wout Lievens, die voor zoveel als nodig
verklaart te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist tot bijkomende benoeming van bestuurder op voordracht van de A-
bestuurders van de heer Lievens Mart, en dit te rekenen vanaf heden en die verklaart,
vertegenwoordigd als gemeld, zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
De algemene vergadering beslist tot benoeming van een derde bestuurder, te weten, genoemde
heer De Coninck Bram, en dit te rekenen vanaf heden en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 16 uur 15.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten
-Verslag bestuursorgaan wijziging rechten soorten van aandelen