Nº d'entreprise : 0680 744 020
Nom
(en entier) : Thai Café Genval
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Square des Papeteries 12-13, 1332 Genval, Belgique
Objet de l'acte : Constatation de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une
personne - Nomination des administrateurs
Dépôt de la constatation de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne et de l'identité
de l'actionnaire unique de Thai Café Genval SRL au greffe du Tribunal de l'Entreprise du Brabant wallon pour
conservation dans le dossier de la société, conformément à l'article 2:8, §4 CSA.
Extrait de la constatation de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne du 9 janvier
2023:
[ ... ]
Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 2:8, §4 CSA, Me Thomas De Clerck, Me Louis-
Maxim Desmadryl, Me Sien Matthijs et Me Ann-Sophie De Muynck, avocats du cabinet d'avocats KPMG Law
SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, sont désignés comme mandataires
spéciaux, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution aux fins d'accomplir toutes formalités
et de signer tous documents en vue (i) du dépôt de la présente constatation et de l'identité de l'actionnaire
unique de la Société au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, pour conservation dans le dossier de
société et (ii) de la publication d'une mention de l'objet de la présente constatation aux Annexes du Moniteur
belge, conformément à l'article 2:14, 4º CSA.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique prises le 9 février 2023:
[ ... ]
L'Actionnaire Unique décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la Société pour
une durée indéterminée, avec effet à la date des présentes :
-Monsieur Pierre Debloos, domicilié à Sentier du Bois 25, 1630 Linkebeek ; et
-Monsieur Weiben Zheng, domicilié à Avenue Reine Elisabeth 11, 1410 Waterloo.
[ ... ]
Suite aux décisions mentionnées ci-dessus, les administrateurs suivants ont été nommés au sein de la
Société:
-Monsieur Michel Debloos ;
-Madame Pingnan Zheng ;
-Monsieur Pierre Debloos ; et
-Monsieur Weiben Zheng.
Conformément à l'article 10 des statuts de la Société, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts
réservent à l'assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant.
[ ... ]
L'Actionnaire Unique décide de désigner Me Thomas De Clerck, Me Louis-Maxim Desmadryl, Me Jente
Depestel, Me Sien Matthijs, Me Mathieu Segaert et Me Ann-Sophie De Muynck de KPMG Law SRL, ayant son
siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, comme mandataires spéciaux, avec droit de
substitution et chacun pouvant agir seul, pour accomplir toutes les formalités requises relatives aux décisions
mentionnées ci-dessus, en ce compris, sans y être limitées, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires
de publication au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, à la publication aux Annexes du Moniteur belge
et à la modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
[ ... ]
Pour extrait analytique conforme
Ann-Sophie De Muynck
Mandataire spécial
Avocat
Déposée en même temps:
- La constatation de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne et l'identité de
l'actionnaire unique de la société.