Ondernemingsnr : 0820975435
Naam
(voluit) : ICE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reeboklaan 26
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 17 oktober 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ICE
GROUP" gevestigd te 2950 Kapellen, Reeboklaan 26, BTW BE 0820.975.435 rpr Antwerpen,
afdeling Antwerpen, heeft besloten:
1. Om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals toegelicht in het verslag van de
bestuurder, door het ui te breiden met volgende activiteiten:
‘Het voeren van management- en consultancy-opdrachten, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
Het voeren van interim-management bij bedrijven; Het begeleiden van Algemene Directies in het
dagelijks bestuur, de operationele leiding en het doorvoeren van reorganisaties van bedrijven; Het
verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks
of onrechtstreeks aan bedrijven; Het uitvoeren begeleiden en realiseren van beheersdaden,
bestuursmandaten en overige managementtaken ten behoeve van derden in de meest ruime zin;
Nationale en internationale consultancy, projectsturing en alle mogelijke diensten aan
ondernemingen; Audits van bedrijven; Het geven van opleiding, sessie en consultancy in bedrijven
en managementscholen; Participatie in -en buitenlandse bedrijven; Risicovolle of speculatieve
beleggingen doen; Deze opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend.’
2. om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uittreksel van de statuten:
 
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: “ICE GROUP”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
    •  De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling bij dergelijke operaties.
    •  Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening
van derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen en constructies, het verkavelen, uitrusten en
tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
    •  Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van
derden en verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten.
    •  Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
    •  De aan en verkoop van producten, fabricaten, half-fabricaten en materialen welke direct of
indirect betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.
    •  De Vennootschap heeft tot voorwerp op te treden als tussenpersoon of bemiddelaar in het
economisch, financieel en commercieel verkeer, zulks in de ruimste zin, en wel met name maar niet
uitsluitend, door op te treden als tussenpersoon in:
    •  Het kopen, verkopen, de bemiddeling van de aankoop, ruilen, hypothekeren, schatten,
evalueren, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van
alle onroerende goederen, het uitoefenen van het beroep van makelaar, projectontwikkeling en het
drijven van handel in onroerende goederen, projectontwikkeling met het oog op de verhuur van
woningen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of
immobiliamaatschappijen, het projectbeheer, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende
goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Werkzaamheden als immobiliënkantoor.
    •  Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen, alsook het innen van de huur (zowel voor residentiële gebouwen als voor niet
residentiële gebouwen).
    •  Bij het afsluiten van verzekeringscontracten, zulks hetzij als agent, hetzij als zelfstandig
makelaar.
    •  Bij het afsluiten van leningen en financieringen.
    •  Bij het plaatsen van gelden op naam of aan toonder bij private spaarkassen of parastatale
instellingen.
    •  Bij verhandelingen van en verrichtingen betreffende onroerende goederen, handelszaken, hierin
begrepen beheer, de handel en promotie en verhuring van dergelijke goederen.
    •  Bij het kopen, verkopen, de bemiddeling van de aankoop, ruilen, hypothekeren, het uitoefenen
van het beroep van makelaar inzake schepen en alle watergebonden activiteiten, met ondermeer
verhuring, verkoop, expertise, agentuur en financiering inzake roerende goederen, dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Bij adviseren en bijstaan in financiële, commerciële en fiscale kwesties.
    •  Bij het plaatsen van beleggingen.
    •  Bij het beheer van roerende goederen voor rekening van derden.
    •  Bij het verlenen van adviezen van financiële technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: a) het verwerken
door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen: b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participatie of investeringen: c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen
of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s, op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies: d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen
door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen
aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichtingen inzake portefeuille – of kapitaalbestuur : e) het waarnemen van alle bestuuropdrachten,
het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen: f) het
verhuren of huren, aan – en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die
betrekkingen hebben op onroerende leasing: g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen
of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame activa.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle verbintenissen, voor haar zelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat
zij er zelf belang bij heeft.
    •  Dit alles in de meest ruime zin, zowel in binnen als in buitenland, zowel in groot – als in
kleinhandel.
    •  Deze omschrijving is geenszins beperkend docht enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
    •  Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechterlijke verrichtingen doen. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomsten of
op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    •  Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
    •  In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Groothandel in computers, randapparatuur en software; kleinhandel in computers en
standaardprogrammatuur; verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software); overige
diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; analyseren van behoeften en
problemen van gebruiker en het aanbieden van overige activiteiten in verband met computers.
    •  Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijkse bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
    •  Het voeren van management en consultancy-opdrachten, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste
zin;
    •  Het voeren van interimmanagement bij bedrijven; Het begeleiden van Algemene Directies in het
dagelijks bestuur, de operationele leiding en het doorvoeren van reorganisaties van bedrijven;
    •  Het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks aan bedrijven;
    •  Het uitvoeren begeleiden en realiseren van beheersdaden, bestuursmandaten en overige
managementtaken ten behoeve van derden in de meest ruime zin;
    •  Nationale en internationale consultancy, projectsturing en alle mogelijke diensten aan
ondernemingen;
    •  Audits van bedrijven;
    •  Het geven van opleiding, sessie en consultancy in bedrijven en managementscholen;
    •  Participatie in en buitenlandse bedrijven;
    •  Risicovolle of speculatieve beleggingen doen;
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd drieënnegentig
(1.793) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand december om twintig
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (1/7) en eindigt op dertig juni
(30/6) van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
8. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerder: de heer Ken VERSCUREN
    •  herbenoeming bestuurder: de heer Ken VERSCUREN
9. Adres van de zetel: 2950 Kapellen, Reeboklaan 26
10. volmacht voor administratieve formaliteiten te verlenen aan Boekhoudkantoor DMVB te 2910
Essen, Nieuwmoersesteenweg 2, met mogelijkheid van plaatsvervulling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten – verslag bestuurder
Notaris Joseph Van Roosbroeck