Ondernemingsnr : 0895 971 974
Naam
(voluit) : ClearXperts Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomsesteenweg 77 C, B-2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 23 december 2024:
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van Gestionis NV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Peumans,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van
Gestionis NV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Peumans, met zetel te Kersendaelstraat 69, B-
3724 Kortessem, als bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van Sane Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Serge Roofthooft, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang per heden van Sane
Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Roofthooft, met zetel te Guyotdreef 128, B-
2930 Brasschaat, als bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
4) Benoeming van Via Excellentia BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Vanvlasselaer, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben besloten om Via Excellentia BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ellen
Vanvlasselaer, met zetel te St .- Joris-Weertstraat 11, B-3054 Oud-Heverlee, met onmiddellijke ingang per
heden te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
5) Benoeming van BrightBrain BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vanvlasselaer, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben besloten om BrightBrain BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne
Vanvlasselaer, met zetel te Berkenlaan 33, B-3110 Rotselaar, met onmiddellijke ingang per heden te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
6) Benoeming van Sane Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Roofthooft, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
Serge Roofthooft, met zetel te Guyotdreef 128, B-2930 Brasschaat, met onmiddellijke ingang per heden te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
7) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen:
Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV
(met maatschappelijke zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten
op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de
formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Luna Somers
Bijzonder gevolmachtigde
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van het college van bestuurders d.d. 23 december 2024:
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van Gestionis NV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Peumans,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Gestionis NV,
vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Peumans, met zetel te Kersendaelstraat 69, B-3724 Kortessem,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van Sane Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Serge Roofthooft, als gedelegeerd bestuurder van de Venootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Sane Advisory
Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Roofthooft, met zetel te Guyotdreef 128, B-2930
Brasschaat, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
4) Benoeming van Sane Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Roofthooft, als
gedelegeerd bestuurder van de Venootschap
De bestuurders besluiten om, per heden, Sane Advisory Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer
Serge Roofthooft, met zetel te Guyotdreef 128, B-2930 Brasschaat, als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap te benoemen.
5) Toekenning bijzondere volmacht
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap
vertegenwoordigen, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen:
Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Luna Somers en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV
(met maatschappelijke zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten
op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de
formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.