Ondernemingsnr : 0649964732
Naam
(voluit) : Dingenen & Dergent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 30 bus A
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op zeven
maart tweeduizend tweeëntwintig (07/03/2022), met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2022/0305, verleden op 7 maart 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 17
maart 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8512 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "Dingenen & Dergent", met zetel te 2560 Nijlen, Statiestraat 30A, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend honderd eenentwintig euro vijfenzestig cent (1.121,65
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
hetzij voor een gezamenlijk bedrag van negentienduizend zevenhonderd eenentwintig euro
vijfenzestig cent (19.721,65 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van "Dingenen & Dergent" naar
"Dingenen & Co" met ingang vanaf zeven maart tweeduizend tweeëntwintig (07/03/2022);
4) Lezing van het het verslag van zes maart tweeduizend tweeëntwintig (06/03/2022) dat de
bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van  de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Hoofdvoorwerp: de fabricage, de groot- en kleinhandel, de leurhandel, in- en uitvoer van roomijs,
consumptie-ijs, diepvriesproducten, voedingswaren, producten van de suikerbakkerij en
verpakkingen;
- In bijkomende orde: de aan- en verkoop, huur- en verhuur, het beheren van alle roerende van
Luik B
onroerende goederen en alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en
verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende
transacties, zoals het sluiten van overeenkomsten van opstal en erfpacht, alle onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de
onroerende leasing;
- het aangaan en verstrekken van kredieten, leningen en voorschotten onder eender welke vorm,
alsmede het waarborgen van en het zich borg stellen voor al haar eigen verbintenissen en alle
verbintenissen van derden, vennoten en zaakvoerders door onder meer (maar niet uitsluitend door)
het verstrekken van zakelijke zekerheden inclusief (maar niet beperkt tot) het in hypotheek of in pand
te geven van haar goederen inclusief de eigen handelszaak;
- Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;
- Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doet aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kan bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in het
buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen;
- Catering en traiteurdienst;
- Het uitbaten van een taverne, tearoom, snackbar, ijssalon in de meest uitgebreide zin;
- Uitbaten van een broodjeszaak;
- Uitbaten van een frituur en andere eetgelegenheden en dit in de meest ruime zin van het woord;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax of internet van eetwaren en dranken;
- Het verkopen van alle mogelijke maaltijden, dranken en toebehoren aan deze maaltijden die typisch
zijn voor de uitbating van een frituur, snackbar of bistro en dit op alle mogelijke plaatsen, zoals op
markten, festivals, bij sportgelegenheden, of andere manifestaties; in een bestaande inrichting, in
verplaatsbare inrichtingen zoals caravans, foodtrucks, trailers, marktkramen of in rijdende
inrichtingen zoals bestelwagens, gewone personenwagens of alle andere rijdende inrichtingen waar
men deze maaltijden en toebehoren kan verkopen zonder dat deze opsomming beperkend is,
behalve indien de wet dit verbiedt;
- E-commerce;
- Het organiseren en inrichten van feesten en allerhande evenementen;
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden."
5) Beslissing om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit voortaan zal lopen van één
januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op eenendertig
maart tweeduizend tweeëntwintig, doorlopen en slechts eindigen op eenendertig december
tweeduizend tweeëntwintig.
De voormelde wijziging van het boekjaar zal worden opgenomen in artikel 25 van de aangepaste
statuten.
6) Beslissing om de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de vierde donderdag van de
maand juni om negentien uur (19.00 u.).
De voormelde wijziging van de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) zal worden opgenomen in artikel 17 van de aangepaste statuten.
7) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Dingenen & Co", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2560 Nijlen, Statiestraat 30A;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd gewijzigd zoals voormeld en loopt thans van één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, zoals hoger vermeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de vierde donderdag van de maand juni om negentien uur (19.00 u.).Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer DINGENEN Sam Jan Myriam, geboren te Lier op vierentwintig maart negentienhonderd
drieëntachtig, wonende te 2560 Nijlen, Kapellebaan 5;
- Mevrouw ANTHONIS Annick Johanna Hortensia, geboren te Lier op zes oktober negentienhonderd
eenentachtig, wonende te 2560 Nijlen, Statiestraat 30 B.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
9) De vergadering verleende de machtiging aan Dingenen Sam, en mevrouw Anthonis Annick, hierna
verder vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen
voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
10) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Statiestraat 30A.
11) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "BOEKHOUDKANTOOR MARIEN", met zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5 bus
2, met ondernemingsnummer 0451.331.201, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiften en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. zeven maart tweeduizend tweeëntwintig
(07/03/2022);
- ontledend uittreksel ervan;
Luik B
- coördinatie statuten per zeven maart tweeduizend tweeëntwintig (07/03/2022);
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris