Ondernemingsnr : 0899118437
Naam
(voluit) : Wendy GEUSENS Notaris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadswaag 8
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Karen Sabbe te Hamont-Achel, vervangende
haar ambtgenoot, meester Wendy Geusens te Hamont-Achel, op 22 november 2023, ter registratie
aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-men werden genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Verslag van de bestuurder inzake de wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van de bestuurder de dato 20 november 2023 aangaande de wijziging van
het voorwerp.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
 
4. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp, alsook de aanpassing van de bestaande tekst van de
statuten
Het huidig voorwerp van de vennootschap wordt geschrapt en vervangen door een nieuwe en
uitgebreidere formulering, en de statuten hieraan aan te passen.
Het voorwerp van de vennootschap luidt vanaf heden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen, al dan niet in associatie, van het ambt van
notaris.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten
die verband houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of
gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed.”
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
 
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « Wendy GEUSENS Notaris ».
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen, al dan niet in associatie, van het ambt van
notaris.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen verwerven en bezitten
die verband houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of
gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen, elk
aandeel één/vijftigste (1/50ste) vertegenwoordigend van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Bestuur
De vennootschap kan enkel worden bestuurd door haar aandeelhouder of aandeelhouders die
notaris is of zijn of door een of meerdere notariële participatie-vennootschappen of notariële
bestuursvennootschappen.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, zodra
hij geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval
van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder maar ook, in geval van preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Indien de vennootschap éénhoofdig is, dan zal -in alle gevallen waar de notaris vervangen wordt
door een notaris-plaatvervanger - deze notaris-plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder
zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens andersluidende beslissing van de bevoegde
rechter.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:
a) door elke bestuurder afzonderlijk;
b) door een volmachtdrager, van wie de volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en
slechts betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
De volmacht mag de uitoefening van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
 
Statutaire bestuurders - vergoeding.
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd, voor onbepaalde duur:
Mevrouw GEUSENS Wendy, geboren te Bree op 11 maart 1976, wonende te 3930 Hamont-Achel,
Kluiskens 5.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op datum van de algemene vergadering in het aandelenregister
van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de algemene vergadering
toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen.
Op de algemene vergadering heeft elke aandeelhouder één stem, ongeacht het aantal aandelen.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3930 Hamont-Achel, Stadswaag 8.
 
7. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
Voor zover als nodig, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de huidige
hierna vermelde zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar (her)
benoeming als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, zoals hierboven vermeld in de statuten
onder artikel 13:
Mevrouw GEUSENS Wendy, geboren te Bree op 11 maart 1976, wonende te 3930 Hamont-Achel,
Kluiskens 5,
 
8. Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
 
9. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV (ondernemingsnummer BE0451.657.041),
met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Karen Sabbe
 
Tevens neergelegd: afschrift van de akte, verslag wijziging voorwerp