ter griffie van qc Hffhdandstange
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0417 166 811
Naam
(voluit) : Fortim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ravensteingalerij 4 Bus 9 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - Ontslag - benoeming bestuurders - Volmacht
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN TER VERVANGING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MAART 2025
I. INLEIDING
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals beschreven in artikel 7:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, door de aandeelhouders eenparig en schriftelijk worden genomen.
De aandeelhouders die hebben besloten deze schriftelijke besluiten te ondertekenen zijn slechts gehouden
door hun schriftelijke stem op voorwaarde dat alle voorstellen met unanimiteit door de aandeelhouders worden
aangenomen.
Deze schriftelijke besluiten worden geacht te zijn aanvaard en treden slechts in werking vanaf de datum
waarop de laatste aandeelhouder schriftelijk akkoord bevestigt met de procedure en de beslissingen.
Indien de beslissingen niet met unanimiteit door de aandeelhouders worden aanvaard, zal de raad van bestuur
een fysieke algemene vergadering samenroepen, waar dan de beslissingen kunnen worden aangenomen met de
gewoonlijk vereiste meerderheden.
De aandeelhouders bevestigen eigenaar te zijn van de aandelen zoals weergegeven in de onderstaande
aandeelhouderslijst, op datum van ondertekening en inwerkingtreding van de beslissingen.
II. DAGORDE
De aandeelhouders nemen kennis van de dagorde als volgt :
1. Verplaatsing van de zetel
2. Kennisname van het ontslag van bestuurders
3. Benoeming van nieuwe bestuurders
4. Verklaring op basis van het wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van bestuursverboden
5. Volmacht
De bestuurders werden op de hoogte gesteld van de voorgestelde besluiten en van de mogelijkheid dat deze
door de aandeelhouders schriftelijk en met unanimiteit worden genomen, in plaats van het organiseren van een
algemene vergadering, en zij hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. BESLUITEN
De aandeelhouders nemen kennis van en keuren de volgende besluiten goed:
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
3.1. Verplaatsing van de zetel
De aandeelhouders besluiten om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel,
Ravensteingalerij 3, bus 9.
3.2. Kennisname van het ontslag van bestuurder
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag met volledige kwijting van de volgende bestuurder, met
ingang op 20 maart 2025 :
· Falcon Capital SAM, een naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht, BTW FR 53 00009627, met
zetel te Boulevard d'Italie 74, Bâtiment Sunpark - Bloc E/F - 4e Etage - nº 425, MC 98000 Monaco, in het
Prinsbisdom Monaco, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Michael
Lisman;
· Fintea Management & Consulting Services BV, met zetel te Rosweg 75c, 1750 Lennik, RPR 0895.863.789,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Tom Eeckhout
3.3. Benoeming van bestuurder
De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder ten onbezoldigde titel, voor een periode van
zes jaar en met ingang op 20 maart 2025 :
· de heer Michael Lisman, wonende te Avenue Princesse Grace 27, 98000 Monaco
. De heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75C
3.4. Verklaring op basis van het wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van bestuursverboden
In overeenstemming met artikel 13 van het wet van 4 mei 2023 betreffende het centraal register van
bestuursverboden (de Wet), verklaren de aandeelhouders (de Verklaring) dat de heer Tom Eeckhout en de heer
Michael Lisman niet onderworpen zijn, noch in België, noch in enig ander land van de Europese Economische
Ruimte (EER), aan enig verbod:
- om een activiteit of functie uit te oefenen overeenkomstig met de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk
besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechtelijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (het Koninklijk Besluit);
- om een activiteit of een functie overeenkomstig artikel 3 quater van het Koninklijk Besluit; of
- aan gefailleerden en gelijk gestelde personen om bepaalde functies, beroepen of activiteiten uit te oefenen
in overeenstemming met artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht,
of een soortgelijk of gelijkwaardig verbod krachtens de wetgeving van een land binnen de EER.
Deze Verklaring van de aandeelhouders is uitsluitend gebaseerd op : i) onderzoek uitgevoerd in het Centraal
Register van bestuursverboden / ii) alsook de beëidigde verklaringen op er (affidavit) van de heer Michael Lisman
(waarvan het resultaat van de opzoeking alsook de verklaring zijn bijgevoegd als Bijlage 1).
3.5. Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Tom Eeckhout en Camille-Giuliana
Hougardy, elk individueel handelend en met recht van substitutie, met het oog op het opstellen, ondertekenen en
neerleggen van de publicatieformulieren met betrekking tot de hierboven vernoemde besluiten.
Overeenkomstig artikel 7:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden deze
beslissingen door de aandeelhouders aangenomen met unanimiteit.
Tom Eeckhout
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen