Ondernemingsnr : 0451822634
Naam
(voluit) : HENHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ontspanningslaan 2
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie elektronisch om neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 12 september 2023,
blijkt het volgende:
1. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang overgebracht naar 2970 Schilde (‘s-
Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 21B.
2. WIJZIGING DATUM EN UUR JAARVERGADERING
De datum en het uur van de jaarlijks te houden gewone algemene vergadering (ook genoemd,
jaarvergadering) werden gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste
vrijdag van de maand mei om veertien (14u00), met dien verstande dat indien die dag een wettelijke
feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, en dit
voor de eerste maal in 2024 na de afsluiting van het lopende boekjaar.
De bepaling ter zake in de statuten (thans artikel 21) werd dienovereenkomstig gewijzigd zoals blijkt
uit de hierna bedoelde nieuwe statuten.
3. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN
23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het
vigerende Wetboek van vennootschappen en verenigingen en gelet op de wettelijke verplichting voor
bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de
eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de
Vennootschap te conformeren naar het WVV, waarbij uitdrukkelijk geopteerd werd voor de wettelijke
mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur in een naamloze vennootschap, zoals blijkt uit de hierna
bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap die voortaan overeenkomstig haar statuten wordt bestuurd door één bestuurder zoals
hierna gespecifieerd en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouder(s) een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe bepaling inzake de zetel
In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
Er werd uitdrukkelijk beslist om het adres van de zetel niet in de statuten van de Vennootschap te
vermelden.
 Specifieke wijziging: eenhoofdig bestuur
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging koos de vergadering ervoor om het oude monistisch
bestuur te vervangen door een eenhoofdig bestuur overeenkomstig de wettelijke mogelijkheid hiertoe
in een naamloze vennootschap waarbij de vergadering uitdrukkelijk ervoor opteerde:
- dat de enige bestuurder buiten de statuten wordt aangesteld;
- dat de enige bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de
Vennootschap;
- dat de instemming van de enige bestuurder steeds vereist is voor statutenwijzigingen, voor
uitkeringen aan aandeelhouders en voor zijn ontslag.
 Nieuwe machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan het bestuursorgaan een
nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling
moeten worden gevormd.
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening
houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst
voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus volledig nieuwe statuten vast met inachtneming van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een enig
bestuurder aan wie vetorechten worden toegekend.
Uit deze nieuwe statuten blijken o.m. de volgende nieuwe en/of gewijzigde gegevens en/of
kenmerken:
4.1. Het artikel inzake de zetel werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen ter zake.”
4.2. De nieuwe artikelen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer, de exploitatie of het laten exploiteren, de valorisatie, de ontwikkeling en de promotie
van drank-, eet- en slaapgelegenheden, zoals hotels, restaurants, cafetaria’s, tearooms (enz.) alsook
alle gelijkaardige daarmee verwante of samengaande activiteiten, zoals het organiseren van
congressen en vergaderingen, het inrichten van tentoonstellingen en het daartoe ter beschikking
stellen van alle horecavoorzieningen.
2. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de bebouwing en verbouwing ervan.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen,
met het oog op beheer; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op beheer.
3. Het verwerven, het beheren en de realisatie van deelnemingen in ondernemingen van alle aard
alsmede in alle juridische en financiële handelingen die hiermee verband houden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich
voor deze borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.”
4.3. De volledig nieuwe regeling van het bestuursorgaan in overeenstemming met de nieuwe
wettelijke bepalingen in het WVV voor een naamloze vennootschap met een enige bestuurder aan
wie statutair vetorechten werden toegekend, luidt als volgt:
“Artikel 10: Eenhoofdig bestuur
10.1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. De besturende rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De besturende rechtspersoon mag naast
de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt
bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.
De enige bestuurder kan niet worden ontslagen zonder zijn instemming, behalve ingeval van ontslag
om wettige redenen.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, heeft de vereffening van de besturende
rechtspersoon bij de sluiting van de vereffening van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
10.2. Aansprakelijkheid
De enige bestuurder en, wanneer hij een rechtspersoon is, zijn vaste vertegenwoordiger zijn niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn uitgesloten van iedere
hoofdelijk en onbeperkte aansprakelijkheid dienaangaande.
Wanneer de enige bestuurder een rechtspersoon is, is de vaste vertegenwoordiger wel hoofdelijk
met de besturende rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening uitvoert.
10.3. Vergoedingen
[…]
Artikel 11: Bevoegdheden van de enige bestuurder
11.1. Algemene bevoegdheden
De enige bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder in de vennootschap is, mag hij
zelfstandig alle beslissingen nemen en verrichtingen uitvoeren.
11.2. Vetorecht
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders alsook in alle andere gevallen waarvoor deze statuten zijn instemming vereisen.
11.3. Bevoegdheidsdelegatie
De enige bestuurder mag een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan derden die door hem
worden aangesteld als lasthebbers van de vennootschap. Alleen bijzondere volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 12: Dagelijks bestuur
12.1. Benoeming
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij dragen elk de titel van ‘dagelijks
bestuurder’.
De enige bestuurder beslist omtrent de benoeming en het ontslag van de personen die worden
belast met het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder bepaalt tevens de omvang van hun bevoegdheid en van hun eventuele
vergoeding en kan perken stellen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het
dagelijks bestuur.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen hun bevoegdheid niet delegeren aan derden
noch bijzondere volmachten verlenen in het kader van het dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In voorkomend geval dienen de vigerende wettelijke
bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
12.2. Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel 13: Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap eveneens worden
vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk
optredend zoals bepaald bij de aanstelling.
De vennootschap wordt, in voorkomend geval, ook geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
lasthebbers aangesteld door de enige bestuurder binnen de grenzen van hun volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
4.4. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake de organisatie en de bevoegdheden
van de algemene vergadering, met inbegrip van de nieuwe regeling inzake eenhoofdigheid van de
Vennootschap en de aangepaste statutaire bepalingen inzake besluitvorming (quora), recht op
deelname aan de vergaderingen, volmachtenregeling voor aandeelhouders en ondertekening van
afschriften en uittreksels van notulen overeenkomstig de op de Vennootschap toepasselijke nieuwe
wettelijke bepalingen ter zake in het WVV, luiden o.m. als volgt:
“Artikel 15: Algemeen - Bevoegdheden
In heel deze statuten wordt met “algemene vergadering” de algemene vergadering van
aandeelhouders bedoeld. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor hen die tegenstemden.
Alle aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, dienen steeds gelijk behandeld te
worden.
De algemene vergadering oefent enkel de bevoegdheden uit die de wet haar toewijst.
Wanneer de vennootschap eenhoofdig is, oefent de enige aandeelhouder de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend zonder mogelijkheid om deze over te dragen.
Artikel 16: Bijeenroeping
[…]
Artikel 17: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van
de maand mei om veertien uur (14u00); indien die dag echter samenvalt met een wettelijke feestdag,
zal de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Artikel 18: Besluitvorming - Aanwezigheids- en stemquorum
De jaarvergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht
het vertegenwoordigde deel van het kapitaal door de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders op de vergadering en onverminderd andersluidende statutaire bepalingen.
De bijzondere algemene vergadering besluit steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
voor die gevallen waaromtrent andersluidende wettelijke of statutaire beschikkingen bestaan.
De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de wettelijk en
statutair voorgeschreven bijzondere voorwaarden inzake quorum en meerderheid.
Elke algemene vergadering (gewone, bijzondere of buitengewone) kan bovendien slechts op geldige
wijze beraadslagen en besluiten nemen mits de enige bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is de enige bestuurder niet aanwezig noch vertegenwoordigd, dan moet een tweede algemene
vergadering worden belegd, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten, ook indien de enige
bestuurder afwezig is. Indien de enige bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is op een
bijeengeroepen algemene vergadering, dient bovendien rekening te worden gehouden met zijn
vetorecht in de door deze statuten bepaalde gevallen.
Artikel 19: Deelneming aan de algemene vergadering
19.1. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De enige bestuurder dient in principe steeds de algemene vergadering bij te wonen.
De commissaris woont, in voorkomend geval, eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
19.2. Volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De enige bestuurder mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de
algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te
worden.
19.3. Deelname op afstand
De enige bestuurder kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de
algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.”
4.5. De gewijzigde en/of nieuwe statutaire bepalingen inzake winstverdeling en interimdividenden
luiden als volgt:
“Artikel 23: Winstverdeling - Dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van alle relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De enige bestuurder bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De enige bestuurder is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.”
“Artikel 25: Verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.”
5. ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER
De vergadering besliste als volgt in overeenstemming met de gekozen nieuwe bestuursvorm van de
Vennootschap bestaande uit een eenhoofdig bestuur in overeenstemming met de mogelijkheid
hiertoe voorzien in het WVV:
5.1. De vergadering gaf vooreerst eervol ontslag aan alle Bestuurders in functie, te weten:
- de heer VAN HAREN Philippe;
- de heer HENDRICKX Tom; en
- de heer PAIRON Hugo.
Gelet op de nieuwe bestuursvorm van de Vennootschap bestaande uit een eenhoofdig bestuur
waarbij de enige bestuurder overeenkomstig de statuten voortaan de Vennootschap in alle
verrichtingen in en buiten rechte, inclusief in het kader van het dagelijks bestuur, alleen
vertegenwoordigt, werd er voor zoveel als nodig uitdrukkelijk een einde gesteld aan de functie van de
heer VAN HAREN Philippe, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
5.2. De vergadering besliste hierop om buiten de statuten te benoemen als enige bestuurder:
 De besloten vennootschap “RELY”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0679.695.628, met zetel te 2970 Schilde (‘s-Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 21B, die voor de
uitoefening van haar functie als bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast
met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze bestuursfunctie de heer VAN
DOORSLAER Brent, wonende te 2970 Schilde (‘s-Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 23.
Er werd uitdrukkelijk gesteld, zoals ook is bepaald in de hoger vastgestelde nieuwe statuten, dat de
voornoemde enige bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal zijn voor de
verbintenissen van de Vennootschap.
Zoals beslist zal de instemming van de enige bestuurder steeds vereist zijn voor statutenwijzigingen,
voor uitkeringen aan aandeelhouders en voor zijn ontslag.
De benoeming van de enige bestuurder is onmiddellijk ingegaan en is voor onbepaalde tijd.
6. BIJZONDERE VOLMACHTEN
6.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het bestuursorgaan
(i.c. de nieuw aangestelde enige bestuurder), met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle
genomen besluiten, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register
van aandelen van de Vennootschap met bovendien de bevoegdheid om eventueel een volledig
nieuw aandelenregister voor de Vennootschap in overeenstemming met de bepalingen ter zake van
het WVV aan te leggen.
6.2. Bij deze werd aan iedere advoca(a)t(e) en/of medewerk(st)er van het advocatenkantoor Astrea
te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthofbrug 6 bus 1, onder wie in het bijzonder Meester VAN IMPE
Lennert en Meester VERSPREEUWEN Frédéric, die allemaal in het kader van deze opdracht keuze
van woonst doen op hun voormeld kantooradres, een bijzondere volmacht gegeven om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de leden van haar bestuursorganen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit
zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten
uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.
7. VASTSTELLING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De vergadering nam tenslotte, met het oog op de toepassing van artikel 2:8, §4, WVV, formeel er
kennis van dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand en allemaal toebehoren
aan de Enige Aandeelhoudster, met name de naamloze vennootschap “L’HERMITAGE”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0434.061.340, met zetel te 2970 Schilde (‘s-
Gravenwezel), Sint Jobsteenweg 21B.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)