Ondernemingsnr : 0869549075
Naam
(voluit) : BERKENBOSCH ENGELBOSCH
(verkort) : BOSCHHOF
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein-Malstraat 78
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op 30 september 2024 blijkt dat voor Bénédicte vAN PARIJS, notaris te
Borgloon, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Landbouwvennootschap "Berckenbosch-Engelbosch", met ondernemingsnummer BE0869.549.075
Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, en
met zetel gevestigd te  3700 Tongeren, Klein-Malstraat 78, en werden volgende beslissingen
genomen:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
De vergadering beslist om, met het oog op:
- het behoud dan wel het verwerven van de erkenning als landbouwonderneming;
- de aanpassing onder meer aan de bepalingen en de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele (letterlijke) verwijzingen
naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen;
de huidige tekst van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) integraal op te heffen en te
verlaten en te vervangen door een volledig herschreven en nieuwe tekst luidende als volgt:
I. De vennootschap heeft als hoofdzakelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden dan wel door deelname van dezen: de uitbating van een land-
en tuinbouwbedrijf evenals de ontwikkeling van alle landbouw-activiteiten, omvattende onder meer:
- fruitbedrijf;
- akkerbouw en tuinbouw;
- groenteteelt;
- varkenshouderij;
- fokvarkenshouderij;
- varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
- veeteelt;
- rundveehouderij;
- productie van melk;
- pluimveehouderij;
- kippenkwekerij;
- productie van eieren;
- gemengd landbouwbedrijf;
- serreteelt;
- het telen van bio-producten;
- het telen van tomaten, meloenen, rabarber, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers,
courgettes, aubergines, prei, enzovoort;
- kruidenteelt, het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein,
enzovoort;
- teelt van paddenstoelen en truffels;
- teelt van zaai- en plantgoed;
- bloementeelt;
- boomkwekerijen;
- teelt van zoden om te verplanten;
II. Niet-uitsluitende landbouwactiviteiten in ondergeschikte orde:
- landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- sorteren en inpakken van groenten en fruit voor derden;
- ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;
- tussenpersoon in de handel;
- het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en
export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en
tuinbouwproducten;
- vervaardigen van groente- en fruitsappen;
- het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de
landbouw;
- de groot- en kleinhandel in: groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en
eieren, kruiderijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en
schelpdieren;
- vervoer voor derden;
- goederenvervoer voor derden;
- opslag en vrachtbehandeling;
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- de productie en distributie van gas, elektriciteit, stoom en warm water;
- mestopslag;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden;
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande:
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en
sandwichbars;
- beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing);
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden; beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer:
* aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
* participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
III. Algemene- en slotbepalingen:
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar werkzaamheden kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, “corporate governance” mandataris, kaderlid of expert, lid van de directieraad of raad van
toezicht dan wel van enig ander comité, beheerder, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder,
sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven of ondernemingen
uitoefenen.
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.
1 - Na voorafgaandelijke:
a) kennisname, bespreking en, desgevallend en voor zoveel als nodig, goedkeuring van de staat van
activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024 (artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen);
b) lezing en goedkeuring van de desbetreffende verslagen vanwege:
- de beherende vennoten, gedateerd te Tongeren op 26 september 2024, houdende toelichting van
het omzettingsvoorstel, en bij welk verslag voormelde staat van activa en passiva gevoegd is (artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) welke staat opgesteld werd in de
veronderstelling van continuïteit voor wat betreft de waarderingsregels;
- de nagenoemde bedrijfsrevisor, aangewezen door de algemene vergadering, welk verslag werd
opgemaakt overeenkomstig en in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, aangaande:
* de voormelde staat van activa en passiva, en:
* inzonderheid het al dan niet overgewaardeerd zijn van het netto-actief;
en nadat :
- de instrumenterende notaris uitdrukkelijk heeft gewezen op de inhoud en de draagwijdte van de
artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
aansprakelijk-heid bij omzetting;
- op uitdrukkelijke vraag van de instrumenterende notaris, door de voornoemde verschijners
nogmaals bevestigd werd dat zij:
* op de hoogte zijn van het feit dat, overeenkomstig artikel 14:13 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de beherende vennoten binnen een Vennootschap onder Firma
ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting kan worden
tegengeworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
* de instrumenterende notaris bij deze ontslaan van alle verdere informatieverplichtingen en
verantwoordelijkheid dienaangaande;
wordt agendapunt 2 goedgekeurd waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd wordt in
deze van een Besloten Vennootschap erkend dan wel te erkennen als landbouwonderneming.
De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Sint- Truiden op 27 september 2024,
opgesteld door de besloten vennootschap “Molenaers BV” met zetel te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat
20 (ondernemingsnummer  0476.644.538), ingeschreven in het ledenregister van de
vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer B0476, vertegenwoordigd
door Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren onder nummer A01720, luiden als volgt:
“Conclusie met voorbehoud
Uitgezonderd het effect van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie basis voor de
conclusie met voorbehoud, is op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat
ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het netto actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Basis voor de conclusie met voorbehoud
Gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de voorraad niet fysisch
konden vaststellen dienen wij een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de
voorraadwaarde (451.301 EUR) met het mogelijk effect op het resultaat van het lopend boekjaar en
het netto-actief.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
Juni 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2024 met een balanstotaal van 1.109.399 EUR en een
netto actief van 229.444 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 WVV in het kader van de omzetting
van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere
doeleinden.”
Een exemplaar van de verslagen van de beherende vennoten en van de bedrijfsrevisor zal, in
toepassing van artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, samen met de
uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De omzetting geschiedt op basis van de geagendeerde staat van activa en passiva afgesloten per 30
juni 2024.
De bestanddelen van het actief en passief vermogen van de landbouwvennootschap zullen, rekening
houdende met de voorgaande besluiten en de huidige wettelijke of reglementaire bepalingen, verder
ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de Besloten Vennootschap erkend dan wel te
erkennen als landbouwonderneming.
De activiteiten en het voorwerp van de vennootschap zullen, met in acht name van voormelde
wijziging zoals hierboven gemeld, verdergezet worden.
De Besloten Vennootschap erkend dan wel te erkennen als landbouwonderneming:
- behoudt het ondernemingsnummer waaronder de landbouwvennootschap thans is ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of de Administratie van de Belasting-over-de-
Toegevoegde-Waarde;
- is geen ‘nieuwe’ vennootschap en is vanuit fiscaal, boekhoudkundig en juridisch oogpunt een
voorzetting van de bestaande landbouwvennootschap met behoud van dezelfde vennoten
(aandeelhouders) en met onveranderd voortbestaan van haar rechtspersoonlijkheid in de nieuwe
vorm overeenkomstig artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
De duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen die het vermogen van de Landbouwvennootschap
vertegenwoordigen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap,
erkend dan wel te erkennen als landbouwonderneming, in verhouding tot hun huidige respectievelijke
rechten en participaties in het vermogen van de Landbouwvennootschap à rato van 1 ‘oud’ aandeel
in de voormalige landbouwvennootschap tegen 1 ‘nieuw’ aandeel in de omgevormde Besloten
Vennootschap, erkend dan wel te erkennen als landbouwonderneming.
Alle verrichtingen die sedert 30 juni 2024 laatst werden gedaan door de voormalige
landbouwvennootschap worden verondersteld te zijn verricht door de omgevormde Besloten
Vennootschap, erkend dan wel te erkennen als landbouwonderneming, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
DERDE BESLUIT
Agendapunt 3 wordt goedgekeurd.
De algemene vergadering beslist, voor zoveel als nodig, tot onmiddellijke en integrale opheffing van
de eventuele onbeschikbaarheid van de, desgevallend, conventioneel dan wel van rechtswege,
gevormde of te vormen, ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening overeenstemmende met
het ‘statutair’ kapitaal dat op conventionele wijze zou zijn voorzien onder het regime van de
Landbouwvennootschap dan wel van de Besloten Vennootschap:
- welke rekening zodoende, na eventuele goedkeuring van de geagendeerde omvorming, niet meer
vermeld zal dienen te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
- waardoor de bedragen op voormelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande onder de nieuwe rechtsvorm;
VIERDE BESLUIT
Agendapunt 4 wordt goedgekeurd.
Ingevolge de omzetting naar en keuze voor de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap, erkend
dan wel te erkennen als landbouwonderneming, neemt de vergadering kennis van de beëindiging
van:
a) de hoedanigheden van beherende vennoot, en:
b) de mandaten van beherende vennoten opgenomen door de heer Berckenbosch Germain en
mevrouw Engelbosch Ingeborg, beiden voornoemd;
VIJFDE BESLUIT
Agendapunt 5 wordt goedgekeurd.
De vergadering gaat vervolgens over tot aanvaarding van een volledig nieuwe gecoördineerde tekst
der statuten van een Besloten Vennootschap erkend dan wel te erkennen als landbouwonderneming,
welke tekst:
- in overeenstemming is met en aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten;
- de benoeming inhoudt van de heer Berckenbosch Germain en mevrouw Engelbosch Ingeborg,
beiden voornoemd, tot statutaire bestuurders met aanpassing van de in hunnen hoofde thans
gangbare bezoldigingsregeling qualitate qua als beherend vennoot en dit teneinde te voldoen aan de
wettelijke dan wel statutaire vereisten gesteld inzake de erkenning als landbouwonderneming;
De heer Berckenbosch Germain en mevrouw Engelbosch Ingeborg, beiden  voornoemd,
a) engageren zich formeel om minstens de helft van hun:
- arbeidstijd te besteden aan de uitbating van de landbouwactiviteiten, en:
- beroepsinkomsten te behalen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit binnen de
vennootschap waarbij zij:
* recht hebben op een minimale bezoldiging overeenkomstig de alsdan toepasselijke wettelijke en/of
reglementaire bepalingen, en:
* daarnaast, onder dezelfde kwalificatie en overeenkomstig een besluit van de algemene vergadering
van aandeelhouders, ook kan vergoed worden onder de vorm van toekenning van voordelen in
natura of voordelen van alle aard te waarderen overeenkomstig de alsdan geldende wettelijke en/of
administratieve criteria en/of richtlijnen;
b) verklaren en bevestigen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel
welke zich daartegen zou verzetten.
De nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook bij uittreksel als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam
« Berckenbosch - Engelbosch», afgekort “Boschhof.”
De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van
deze erkenning wordt de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
woorden "besloten vennootschap erkend als landbouwonderneming", voluit geschreven of in
afkorting "BVLO"
Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaamse Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Voorwerp
I. De vennootschap heeft als hoofdzakelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden dan wel door deelname van dezen: de uitbating van een land-
en tuinbouwbedrijf evenals de ontwikkeling van alle landbouw-activiteiten, omvattende onder meer:
- fruitbedrijf;
- akkerbouw en tuinbouw;
- groenteteelt;
- varkenshouderij;
- fokvarkenshouderij;
- varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
- veeteelt;
- rundveehouderij;
- productie van melk;
- pluimveehouderij;
- kippenkwekerij;
- productie van eieren;
- gemengd landbouwbedrijf;
- serreteelt;
- het telen van bio-producten;
- het telen van tomaten, meloenen, rabarber, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers,
courgettes, aubergines, prei, enzovoort;
- het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en
export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en
tuinbouwproducten;
- kruidenteelt, het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein,
enzovoort;
- teelt van paddenstoelen en truffels;
- teelt van zaai- en plantgoed;
- bloementeelt;
- boomkwekerijen;
- teelt van zoden om te verplanten;
- verwerken en conserveren van groenten en fruit;
- vervaardigen van groente- en fruitsappen;
- het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de
landbouw;
- de groot- en kleinhandel in: groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en
eieren, kruiderijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en
schelpdieren;
II. Niet-uitsluitende landbouwactiviteiten in ondergeschikte orde:
- landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- sorteren en inpakken van groenten en fruit voor derden;
- ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;
- tussenpersoon in de handel;
- vervoer voor derden;
- goederenvervoer voor derden;
- opslag en vrachtbehandeling;
- advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- de productie en distributie van gas, elektriciteit, stoom en warm water;
- mestopslag;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden;
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande:
- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en
sandwichbars;
- beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing);
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden; beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals onder meer:
* aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de
meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen;
* participaties nemen onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en
beleggingsadvies.
III. Algemene- en slotbepalingen:
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap:
a) mag, in het algemeen, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp of die haar werkzaamheden kunnen bevorderen;
- kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- mag waarborgen verlenen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag zich borg stellen dan wel aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
b) kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks of onafhankelijk)
bestuurder, “corporate governance” mandataris, kaderlid of expert, lid van de directieraad of raad van
toezicht dan wel van enig ander comité, beheerder, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder,
sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen, bedrijven of ondernemingen
uitoefenen.
c) kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet
samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de leden van haar
bestuursorganen en/of aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de
vennootschap ten gunste van voormelde personen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
duizend driehonderd vijftig (1.350) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
Enkel natuurlijke personen kunnen de hoedanigheid van aandeelhouder verwerven.
De vennootschap dient te allen tijde ten minste twee (2) aandeelhouders te tellen waarvan minstens
één (1) de hoedanigheid dient te hebben van ‘statutair’ bestuurder.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders-aandeelhouders
aangesteld door de algemene vergadering en ‘statutair” benoemd zonder beperking van duur.
Kunnen slechts als statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders die zich ertoe verbinden
minstens de helft van hun:
- arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteiten te besteden, en:
- beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te behalen;
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt tevens hun vergoeding en kan het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen:
- met in acht name van een opzeggingstermijn en/of een opzeggings- of vertrekvergoeding;
- wegens zwaarwichtige of wettige reden, zonder enige opzeggingstermijn of opzeggings- of
vertrekvergoeding;
Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle
aandeelhouders met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De aandeelhouders kunnen van
die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een
meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
Worden aangesteld als ‘statutair’ bestuurders voor een onbepaalde termijn:
    •  De heer BERCKENBOSCH Germain;
    •  Mevrouw ENGELBOSCH Ingeborg.
De enige bestuurder ziet alle bestuursbevoegdheden verenigd in zijn persoon.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een
daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. Aan de
bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping. De
oproeping bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders behoudens indien er slechts 2 bestuurders in functie zijn.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen indien
er meer dan twee (2) bestuurders in functie zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag het bestuursorgaan, overeenkomstig de
procedures zoals voorzien bij artikel 10 der statuten, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Vergoeding van de bestuurders
De bestuurders:
- hebben recht op een minimale bezoldiging overeenkomstig de alsdan toepasselijke wettelijke en/of
reglementaire bepalingen, welke hen rechtstreeks toekomt en:
- kunnen, daarnaast, onder dezelfde kwalificatie en overeenkomstig een besluit van de algemene
vergadering van aandeelhouders ook vergoed worden onder de vorm van toekenning van voordelen
in natura of voordelen van alle aard te waarderen overeenkomstig de alsdan geldende wettelijke
en/of administratieve criteria en/of richtlijnen;
Dagelijks bestuur
De bestuurders kunnen het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders en bepalen dan
meteen of deze alleen, dan wel gezamenlijk dienen te handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurders stellen de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur en kunnen hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de derde dinsdag van de maand juni om 18:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen conform artikel 2, § 1, 10° van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van
de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
ZESDE BESLUIT
Agendapunt 6 wordt goedgekeurd.
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3700 Tongeren, Klein-Malstraat 78.
Website en e-mail-adres; De vennootschap beschikt thans niet over en er dient zodoende dan ook
geen melding gemaakt te worden van een eigen website noch van een eigen e-mailadres.
ZEVENDE BESLUIT
Agendapunt 7 wordt goedgekeurd.
Een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder
afzonderlijk te handelen wordt bij deze verleend aan Kantoor Houben, te 3840 Borgloon,
Tongersesteenweg 100, evenals aan haar bestuurders, zaakvoerders, bedienden en aangestelden,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successiebelasting; daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
e. over te gaan tot het aanmaken, bijhouden en aanpassen van het eStox-register alsmede van de
inschrijving in het UBO-register;
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
 
Notaris Bénédicte van Parijs
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd: uitgifte van de akte – verslag van de bedrijfsrevisor - verslag
bestuursorgaan en de gecoordineerde statuten.