Ondernemingsnr : 0418988233
Naam
(voluit) : MAEYAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jakenshof 1A
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 19 mei 2020, afgegeven vóór registratie,
enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
1. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Johan MAEYAERT, wonende te 8800
Roeselare, Jakenshof 1, als bestuurder (in eigen naam), met ingang vanaf 1 januari 2020, aangezien
vanaf die datum de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van toepassing zijn, waaronder het verbod voor een natuurlijke persoon om bestuurder te zijn in
eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder.
Voor zover nodig worden alle handelingen die het bestuursorgaan sinds die datum gesteld heeft,
bekrachtigd en geacht geldig te zijn.
 
 
2. Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
In hoofdzaak de vervaardiging en montage van metalen constructies – herstellingen en
onderhoudswerken in bedrijven – algemene mechaniek.
De aankoop en verkoop van metaalwaren en aanverwante producten in verband met
metaalconstructies in de meest ruime zin – aannemingen van werken in dit verband.
De vennootschap heeft als bijkomend (sociaal) voorwerp dat zij werkzoekenden uit de
kansengroepen wenst aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid
worden in de onderneming.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het beste geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
Luik B
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
 
3. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel is 8800 Roeselare, Jakenshof 1 A.
 
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ACHTDUIZEND EURO (1.008.000,00 EUR), vertegenwoordigd
door 1.394 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Bij iedere overdracht of overgang van aandelen moeten de statutaire bepalingen in verband met het
voorkeurrecht en het voorkooprecht worden nageleefd.
 
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het
geplaatst kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
– Aanstelling bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.
- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
– Dagelijks bestuur - volmachten
1. De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; hij kan deze personen
op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
– Vertegenwoordiging van de vennootschap
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
enige bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het
dagelijks bestuur of door een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger.
- Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Voorwerp:
Zie hierboven.
Luik B
 
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
 
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare
(Oekene), Jakenshof 1 A.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
 
5. BV "ZIPKO", met zetel te 8800 Roeselare, Jakenshof 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Johan MAEYAERT, wonende te 8800 Roeselare, Jakenshof 1, verklaart ontslag te nemen als
bestuurder, met ingang van heden.
De vergadering besluit te herbenoemen als bestuurder, voor onbepaalde duur: BV "ZIPKO",
voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en als vaste vertegenwoordiger te bevestigen:
de heer Johan MAEYAERT, voornoemd.
De bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in
verband met de uitoefening van zijn mandaat.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.