Ondernemingsnr : 0553 825 755
Naam
(voluit) : FundamentALH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8840 Staden, Roeselarestraat 205
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder - verlening bijzondere volmacht
1. Benoeming dagelijks bestuurder
De enige bestuurder heeft besloten om met ingang dd. 30/01/2024 te benoemen tot dagelijks bestuurder
van de vennootschap:
BV Empalo, met zetel te 8600 Diksmuide, Lekedorpstraat (L) 121 bus A, ingeschreven in het RPR Gent
afdeling Veurne, onder ondernemingsnummer 0746.814.579, vertegenwoordigd door de heer Pieter
Vandenberghe.
Het mandaat van dagelijks bestuurder wordt verleend voor onbepaalde duur.
Het mandaat van dagelijks bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het
bestuursorgaan.
De dagelijks bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid voor wat
betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de vennootschap binnen die aangelegenheden
individueel vertegenwoordigen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Verlening bijzondere volmacht
De enig bestuurder beslist om met ingang vanaf heden een bijzondere volmacht te verlenen aan de
besloten vennootschap Empalo, met zetel te 8600 Diksmuide, Lekedorpstraat (L) 121 bus A, ingeschreven in
het RPR Gent afdeling Veurne, onder ondernemingsnummer 0746.814.579, vertegenwoordigd door de heer
Pieter Vandenberghe voor volgende bevoegdheden:
OHet ondertekenen van contracten met klanten tot een bedrag van 20.000.000 EUR;
DOndertekening van alle (aanbestedings)documenten, te weten maar niet beperkt tot (verkoops)offertes,
attesten, formulieren, kandidatuurstellingen, rapporten, inschrijvingsformulieren, NDA's, LOI's, .... dit voor een
onbeperkt bedrag;
OOndertekening van processen-verbaal van oplevering, beschikbaarheid of soortgelijke documenten;
OOndertekening van verzekeringsdocumenten;
JOndertekening van	en overeenkomsten in de meest ruime zin zoals	briefwisseling
(onder)aannemingscontracten, aankoopcontracten tot een bedrag van 10.000.000 EUR, raamcontract,
ingebrekestellingen e.d.m .;
OOndertekening van sociale documenten m.b.t. het personeel van de vennootschap.
De bijzondere volmacht wordt verleend met ingang vanaf heden voor een duurtijd van 3 jaar.
De bijzonder gemachtigde wordt op basis van deze volmacht door de enige bestuurder gemachtigd om de
Vennootschap individueel te vertegenwoordigen tegenover derden, in en buiten rechte.
De bijzondere volmacht zal met oog op de tegenstelbaarheid ervan aan derden, worden gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staasblad.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De enige bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluit van de enige bestuurder openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht: Aiarpi Abramian, als
medewerker van Titeca Accountancy NV.
Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, dient deze in overeenstemming te zijn
met de voorwaarden opgenomen in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met
andere toepasselijke wetgeving.
De enige bestuurder verduidelijkt dat de tijdstempel die op betrokken elektronisch handtekening zal
worden weergegeven mogelijk zal verschillen van het tijdstip waarop de vergadering heeft plaatsgevonden.
Dit verschil kan geen aanleiding geven tot enige nietigheid van de besluitvorming overeenkomstig artikel 2:42
WVV.
Mevrouw Aiarpi Abramian
afgevaardigde van NV "Titeca Accountancy"
bijzonder gemachtigde
(getekend)