Ondernemingsnr : 0434 539 907
Naam
(voluit) : DEPO-TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Parkbos 17, 9500 Geraardsbergen (Ophasselt)
Onderwerp akte : OMZETTING - VASTSTELLING STATUTEN - ONTSLAGEN - BENOEMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De
Man te Geraardsbergen op 21 december 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering, na te hebben
vastgesteld:
VASTSTELLINGEN
Dat mevrouw DE POORTERE Inge per 1 februari 2012 ontslag heeft genomen als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder, doch dat in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad per vergissing enkel haar ontslag als
gedelegeerd bestuurder werd bekendgemaakt en dat zij in de Kruispuntbank van Ondernemingen nog steeds
staat vermeld als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering erkent en bevestigt het ontslag van mevrouw DE POORTERE Inge als bestuurder
per 1 februari 2012 te hebben aanvaard en bekrachtigt voor zover als nodig dit ontslag.
Dat de mandaten van mevrouw BEERENS Rita als bestuurder en gedelegeerd bestuurder werden beëindigd
ingevolge haar overlijden op 19 december 2012, doch dat de beeindiging van deze mandaten niet werd
bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, maar dat mevrouw BEERENS Rita in de
Kruispuntbank van Ondernemingen wel werd geschrapt als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris om bij de neerlegging en bekendmaking van
huidige akte te zorgen voor de publicatie van voormelde mandaatsbeëindigingen en de aanpassing van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor wat betreft mevrouw Inge De
POORTERE.
En na lezing van de hiernavermelde verslagen:
VERSLAGEN
1. De algemene vergadering ontslaat met eenparigheid var stemmen de voorzitter van het voorlezen van
de stukken en verslagen vermeld in de agenda en voorgeschreven door de artikelen 14:3 tot en met 14:6 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:
(i) het verslag van 19 december 2022, opgemaakt door het be-stuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht;
(ii) de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2022, opgemaakt
door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
(ili) het controleverslag van 19 december 2022 over voornoemde staat van activa en passiva, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en vereniginger door de door het
bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap "AELVOET, SAMAN &
PARTNERS", met zetel te 1150 BRUSSEL, Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy
Saman, bedrijfsrevisor;
(iv) het ontwerp van de statuten van de vennootschap in haar nieuw aan te nemen vorm van een besloten
vennootschap.
2. Bij toepassing van artikel 14:10, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
---
vergadering vast dat het besluit van voormeld controleverslag luidt als volgt:
"BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er in zonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd,
zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2022 die het bestuursorgaan van de verincot-
--
schap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
--
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het net-
toactief van de naamloze vennootschap DEPO - TRANS is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde
Tot slot herinneren wij eraan dat volgens artikel 14:12 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, jegens de betrokkenen
hoofdelijk gehouden worden: 1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de
vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk
kapitaal, 2° voor de overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat.
We maken een voorbehoud met betrekking tot het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van
eventuele fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wet-
geving.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
1	algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Brussel, 19 december 2022
(volgt de handtekening)
AELVOET, SAMAN & PARTNERS BV (B-0481)
Vertegenwoordigd door
Wendy Saman - Bedrijfsrevisor (A-2061)".
3. De vergadering erkent een afschrift van deze staat en verslagen, alsmede van het ontwerp van nieuwe
statuten, ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering stelt vast dat er op voornoemde staat, verslagen en ontwerp van nieuwe statuten geen
opmerkingen worden gemaakt.
Telkens met eenparigheid onder meer de besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap (afgekort "BV") aan te nemen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid overeen-
komstig artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, hetzij honderd vijfentwintigduizend euro (€
125.000,00), dat volledig is volstort, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12.500,00), ingevolge het besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap, werden omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, respectievelijk
"onbeschikbare inbreng" en "statutair onbeschikbare reserve".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergade-ring volledig nieuwe statuten aan te
nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waaruit de volgende kenmerken blijken:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: DEPO-TRANS
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- vervoer:
·onderneming voor het goederenvervoer langs de weg;
·verhuisonderneming;
·onderneming voor het verhuren van autovoertuigen;
·taxi-onderneming;
·het verzorgen van ceremonies;
-verhuur van opslagruimten;
-groot- en kleinhandel in meststoffen, granen, veevoeders en sproeistoffen;
-landbouwwerken voor derden;
-het bouwen, verbouwen, verwerven van middelen, goederen in roerende of onroerende staat, alsmede huur
en verhuur van on-roerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend weze maar integendeel
aanduidend.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan
met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Zij kan op-treden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ledere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand maart, om veertien (14.00) uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van' de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer Yves DEPOORTERE er de
besloten vennootschap "DE POORTERE AGRO", vast vertegenwoordigd door de heer Yves DE POORTERE,
ontslag te geven uit hun functie. Door dit ontslag is hun mandaat van gedelegeerd bestuurder eveneens
beëindigd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de Yves DE POORTER, wonende te 9620 Zottegem, Europaweg 85.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen
(Ophasselt), Parkbos 17.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag bestuursorgaan
met staat van activa en passiva, controleverslag, gecoördineerde statuten (Getekend) Paul DE MAN,
notaris.