Ondernemingsnr : 0598849393
Naam
(voluit) : M.J.M. INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Zaagske 21
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 30 januari 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “M.J.M.
INVEST” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
Besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8860 Lendelede, 't Zaagske 21.
4. Besluit om de heer Wim Lammertyn en mevrouw Nele Verbeke, samen wonende te 8860
Lendelede, 't Zaagske 21, te ontslaan als statutaire bestuurders en te herbenoemen als gewoon
(niet-statutair) bestuurder voor onbepaalde duur en het artikel 13 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “M.J.M. INVEST”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen. Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of
aanverwante functies.
- Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, in de meest ruime zin
van het woord, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van
concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende
wetgevingen.
- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort optreden als tussenpersoon in de binnen- en buitenlandse handel.
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés en concepten.
- Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens; waarbij de goederen zowel kunnen
verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke
noodzakelijke rechten terzake.
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen; het uitoefenen van alle dienstopdrachten; het verrichten van
activiteiten op het gebied van administratie, het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en
administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
- Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kredietondernemingen.
- Het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties,
brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procedés.
- Het beheren van een onroerend patrimonium, inbegrepen bedrijfsruimtes, en het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer maar niet beperkt tot aankoop,
verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, aanneming, laten uitvoeren van bouwwerken en
dit alles in de ruimste zin. Het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het
woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in
onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven,
beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei
van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of
onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken,
valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd.
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen in de meest ruime zin, waaronder maar niet
beperkt tot het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van
meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises,
opmaken van projecten, bouwbegeleiding, optreden als bouwpromotor, zonder dat deze
opsommingen beperkend zijn.
- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
en/of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen. De vennootschap kan
door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan
de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
- Organiseren van evenementen en dit in de ruimste zin.
- Verhuur van materiaal voor evenementen.
- Verrichten van diverse dienstprestaties en dit in de ruimste zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar werp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, zich door
vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even
welke wijze, interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp
hetzelfde of verwant met het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand kunnen werken of
bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zou achten en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten – interne bestuursbevoegdheid: Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste donderdag van de maand juni, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHT
Aanstelling als bijzondere gevolmachtigde: Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0882.371.584, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,) met het
oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 30 januari 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 30 januari 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata