Ondernemingsnr : 0454066502
Naam
(voluit) : LA MOVIDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zevenbronnen 4A
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING LA MOVIDA
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van  Ingrid Evenepoel, notaris te Ninove, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 07/10/2021.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "LA MOVIDA", met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A, BTW
BE0454.066.502, volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUITEN
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en
de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om statutair te voorzien in de
mogelijkheid om het bestuur te organiseren met een enige bestuurder conform art. 7:101 tot 7:103
WVV dan wel volgens een systeem van het monistisch bestuur conform art. 7:85 tot 7:100 WVV; het
bepalen van de werking, samenstelling, bevoegdheden en  van het bestuursorgaan en de
vertegenwoordiging van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met dertienduizend euro (€
13.000,00) om het te verlagen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) naar tweeënzestig-
duizend euro (€ 62.000,00).
De vergadering stelt vast en bevestigt conform art. 7:208 WVV dat bij deze kapitaalsvermindering
geen bijzondere verslaggeving is vereist, noch door de bestuurders, noch door de commissaris. De
vergadering besluit dan ook artikel 5 te wijzigen als volgt:
….
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag conform art. 7:154 WVV. De algemene
vergadering besluit om het voorwerp te veranderen als volgt: zie hierna onder vijfde besluit.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met voorgaande besluiten en het WVV, als volgt:
Uittreksel statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LA MOVIDA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in
onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin: 
-    de uitbating van een publiciteitsonderneming en communicatiebureau, waaronder begrepen alle
werkzaamheden m.b.t. marketing, verkoop en corporate communication in de ruimste zin van het
woord, zoals de activiteit van reclameagentschap, reclame- en marketingadviseur, reclame-verdeler,
reclame-technicus, impresario, agentschap voor public-relations en alle bijhorende dienstverlening
en handel in publiciteitsartikelen, publicitaire campagnes en -materiaal;
-    alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de uitgeversfunctie,
drukkerijen, social media, pre-press, internetapplicaties, stylisme, de grafische, audiovisuele en
taalkundige vormgeving;
-    alle activiteiten in verband met het aanleveren, bewerken, uitwerken en begeleiden van projecten
op het gebied van grafische vormgeving onder meer het ontwerpen en hosten van websites,
drukwerken, brochures, folders, logo’s, beeldmerken, illustraties, huisstijlen en visuele identiteiten;
-    alle werkzaamheden in verband met (pers)fotografie, waaronder : de handel en productie van
foto’s, fotobewerking/restauratie, het maken van fotoreportages, films en ander beeld en
geluidsmateriaal; het maken van illustraties, lay-outs en andere grafische en visuele realisaties;
-    activiteiten en consulting op gebied van journalistiek, fotografie, communicatiestrategie en
mediavoering alsmede de activiteiten van auteur, journalist en reporter; het samenstellen, schrijven
en verkopen van boeken, gidsen, naslagwerken, tijdschriften videofilms, radio- en
televisieprogramma's of andere mediadragers;
-    het ontwerpen, vervaardigen, realisaties, ontwikkeling, commercialisering, distributie, productie,
inrichting en plaatsing, al dan niet met onderaannemers, van producten en goederen in verband met
bouw-, schrijn-, timmer- en metaalwerk van hout, kunststof, metaal en andere materialen, en alle
diensten die hiermee verband houden;
-    het ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, verspreiden en verkopen van elke vorm van publiciteit,
standen, decors, etalages, winkel en binnenhuisinrichting bij middel van alle gangbare middelen en
technieken;
-    inrichting en afwerking van onroerende goederen (privé of openbaar) onder meer commerciële en
administratieve onroerende goederen, woningen en tentoonstellingsruimtes en dit alles in de meest
brede zin;
-    alle mogelijke vormen van productontwikkeling (industriële vormgeving, grafische vormgeving,
kunstwerken, …);
-    algemene bouwonderneming en alle activiteiten die betrekking hebben tot bouwen en verbouwen
en inrichting van zowel bestaande onroerende goederen als van nieuwbouw;
-    alle activiteiten ivm promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en beheer van 
vastgoedprojecten en projectontwikkeling inzake onroerende goederen, zowel nieuwbouw als
renovatie en alle activiteiten in verband met bouwpromoties;
-    het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :
o    in verband met advies-, management en uitvoeringsactiviteiten inzake voornoemde activiteiten;
o    in verband met het leveren van advies, ontwerpen, installeren, onderhouden en het begeleiden
van projecten ivm binnenhuisinrichting alsook in de informatie- en communicatietechnologie;
o    het leveren van zowel materiële als intellectuele prestaties van bouwkundige, architecturale,
constructieve, decoratieve en/of artistieke aard;
o    in verband met het verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden, werfopvolging,
werfcoördinatie en veiligheidscoördinatie op de bouwwerf;
o    in verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
o    in verband met bijstand en adviezen,  rechtstreeks of onrechtstreeks,  op het vlak van algemeen
bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch,
personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische,
wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard met uitzondering van adviesverschaffing
inzake belegging en geldplaatsingen;
o    in verband met bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en
ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
Luik B
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
o    in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie-  en adviesverlening voor
voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
o    in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
o    en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
-    de aan- en verkoop, internetverkoop, huur en verhuur, de verkoop in groot- en kleinhandel, de
handelsbemiddeling, de distributie, import en export, het ontwerpen de ontwikkeling, vervaardiging,
het fabriceren, onderhoud, herstelling, levering, verpakking, uitbating van een handel van diverse
producten, goederen en vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid
door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer alle materialen,
onderdelen, al dan niet afgewerkte goederen, producten en gereedschappen voor voorgenoemde
activiteiten alsook diverse diensten, rechten en procedés en toebehoren hier mee verbonden en dit in
de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is;
-    het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,
jaarbeurzen, salons, markten, concerten, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen,
bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
-    het organiseren van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden,
tentoonstellingen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de
sector van entertainment;
-    het organiseren van activiteiten en adviesverlening ivm public relations, reclame, publiciteit, media
advies, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
-    het organiseren en commercialiseren van opleidingen, cursussen en seminaries;
-    het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie
nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten en
aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te
gelde maken;
-    het ontwikkelen, onderhouden, analyseren en commercialiseren van tools en hulpmiddelen voor
automatiserings- en informaticatoepassingen;
-    het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren van installaties, machines, infrastructuur,
voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-
gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten,
dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in
deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is,
alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren,
een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht
uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies,
ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhurings- of
verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van
werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen
van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen. De vennootschap
kan deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden en voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende
waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen
stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
-    het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
Luik B
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken
of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven,
inclusief de eigen handelszaak. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals order meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 7.500, met een fractiewaarde van een
zevenduizend vijfhonderdste (1/7.500)  van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder dan wel door een raad van
bestuur
De algemene vergadering kan één bestuurder aanstellen, in welk geval artikels 14 en artikel 20 en
verder van toepassing zullen zijn.  Overal waar in de wet of in deze statuten (buiten deze titel IV) ‘het
bestuursorgaan’ of ‘de raad van bestuur’ wordt vermeld, dient dit in geval van benoeming van een
enige bestuurder te worden gelezen als ‘de enige bestuurder’.
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder aanstelt, dan zullen automatisch de
bepalingen van artikel 15 en verder van toepassing zijn.
Artikel 14: Enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder zal geen andere bijzondere bevoegdheden hebben dan deze die normaal tot
het bestuur behoren.
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Deze bestuurder kan dan worden benoemd voor onbepaalde duur.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
Voor het overige zijn de artikels 7:101 tem 7:103 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing o.a wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap.
Artikel 15: Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd:
Samenstelling van de raad van bestuur
Als de algemene vergadering beslist om meer dan één bestuurder aan te stellen, dan wordt de
vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
Luik B
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 16: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder
Artikel 17: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een
bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de
afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs die geen bestuurder(s) zijn of – in geval er een raad van bestuur is – aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder respectievelijk de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
binnen de perken bepaald bij hun benoeming
3. De enige bestuurder respectievelijke de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen
aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming
het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
maart, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
…
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- Mevrouw DE MAERTELAERE Michèle, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A
-  MAX & LO COMPANY met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A.
- De heer PEETERS Maximilien, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 4A
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van hun mandaat. 
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen twee en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar:
    •  ELLE & M’S met zetel te 1640 SintGenesius-Rode, Zevenbronnen 4A, met als vaste
vertegenwoordiger de heer PEETERS Maximilien; hier vertegenwoordigd door de heer PEETERS
Maximilien en die aanvaardt.
    •  MAX & LO COMPANY met zetel te 1640 SintGenesius-Rode, Zevenbronnen 4A, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw DE MAERTELAERE Michèle; hier vertegenwoordigd door mevrouw DE
MAERTELAERE Michèle die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Zevenbronnen 4A
Sint-Genesius-Rode
Achtste besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Negende besluit
- De besloten vennootschap "KMO-ACCOUNTANCY", met zetel te 9620 Zottegem, Désiré Van Den
Bosschestraat 31, BTW BE0405.371.314, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
- De algemene vergadering en de aanwezige bestuurders machtigen voormelde besloten
vennootschap "KMO-ACCOUNTANCY" om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de inschrijvingen van het huidig aandeelhouderschap in te voeren en
te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Deze volmacht geldt ook voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de
gemachtigde.
De volmachthouder wordt tevens gemachtigd om de registraties in het elektronisch effectenregister
te linken aan en up te date in het UBO-register en in het algemeen alle handelingen te verrichten
welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in verband met het bijhouden van voormeld
elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien en wanneer de volmachthouder hiertoe
wordt verzocht door de vennootschap.  Het aanvaarden van deze volmacht doet bijgevolg geen
afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om aan voormelde wetgeving te voldoen
en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte te brengen en
opdracht te geven het nodige hiervoor te doen.  De volmachthouder neemt hierbij geen
resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis tov de vennootschap tot het verzekeren of
garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de gegevens opgenomen elektronisch
aandelenregister en het UBO-register.
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt
toegewezen.
ONMIDDELLIJKE BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOOR AANSTELLING VAN
GEDELEGEERD BESTUURDER
Luik B
Onmiddellijk volgend op deze algemene vergadering komen de nieuwe bestuurders samen als volgt:
    •  ELLE & M’S met zetel te 1640 SintGenesius-Rode, Zevenbronnen 4A; vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer PEETERS Maximilien.
    •  MAX & LO COMPANY met zetel te 1640 SintGenesius-Rode, Zevenbronnen 4A,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DE MAERTELAERE Michèle.
Zij besluiten om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
- De BV Elle & M’s, voornoemd
- De NV MAX & LO COMPANY, voornoemd
Voor beknopt uittreksel.
Ingrid Evenepoel, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.