Ondernemingsnummer :
0860202235
Benaming :
(voluit) :
IdAct
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eikenlaan 7
3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van
geassocieerd notaris Isabelle Mostaert, te Leuven, op zesentwintig april tweeduizend negentien,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1.) Reële kapitaalvermindering met TWEEËNNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO
(92.400,00 EURO) om het kapitaal te brengen van HONDERD EN ELF DUIZEND EURO
(111.000,00 EURO) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EURO), door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben met vernietiging van negenhonderd vierentwintig (924)
aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537,5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23
juni 2014 ten overstaan van Meester Carl Maere, notaris te Leuven, bekendgemaakt in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014, onder nummer 14132626.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
2) Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde
kapitaalvermindering.
“Artikel 4 – Kapitaal en aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00). Het is verdeeld over honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen zonder
vermelding van de nominale waarde die elk één/honderdzesentachtigste (1/186e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen. Naar aanleiding
van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.”
3) Toekenning van de bevoegdheden aan de zaakvoerder meer bepaald om alle nodige maatregelen
te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
4) Volmacht tot coördinatie van de statuten.
5) Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Specifieke verklaringen in het kader van de toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992:
De enige vennoot verklaart:
(1)dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine
vennootschap” in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2)zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder,
belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende heeft laten
Luik B
informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in
het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3)dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals- zonder deze opsomming exhaustief is-de effectieve en tijdige indiening weleer van
een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals -desgevallend- de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op de neerlegging ter griffie
 
De notaris,
Isabelle MOSTAERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van voormelde proces-verbaal;
-historiek en gecoördineerde tekst van de statuten