Ondernemingsnr : 0457968969
Naam
(voluit) : ADDILUB
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Filip De Pillecynstraat 12
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap op aandelen "ADDILUB", met zetel te 9150 Kruibeke, Filip de Pillecynstraat 12,
opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren
(Haasdonk), op 9 augustus 2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Besluit om in toepassing van artikel 41, §4, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door vrijwillige omzetting in een naamloze vennootschap met enige bestuurder, met behoud van het
geplaatst kapitaal, namelijk achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 78.600,00).
2) Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen ingegeven vanuit wetstechnische behoeften, als volgt:
“Naam: “ADDILUB”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De groot- en de kleinhandel in onderdelen en artikelen van allerlei aard, zowel mechanische,
elektrische, carrosserie-onderdelen, sierartikelen als onderhoudsproducten, smeermiddelen, oliën,
vetten, koelmiddelen en additieven voor auto’s, bedrijfswagens, aanhangwagens van alle aard en
voor alle gebruik, vrijetijdswagens en hun opbouw, constructietuigen evenals alle gereedschappen,
hun verpakking inbegrepen, tot het herstellen, het onderhouden en het bewerken van voornoemde
wiel-, rups- en andere tuigen.
2. De groothandel in smeermiddelen, oliën, vetten, koelmiddelen, onderhoudsproducten en
additieven bestemd voor industriële bedrijven.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
Luik B
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Kapitaal:
Achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 78.600,00), volledig volgestort en vertegenwoordigd door
achthonderd zestig (860) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van één (1)  tot achthonderd zestig (860), met een fractiewaarde van één/achthonderd
zestigste (1/860ste) van het kapitaal elk.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Mevrouw Anne Marie VERGAUWEN, wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 236 bus 1101 wordt
als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd tot en met 31 december 2021.
De heer Luc De Baer, wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 236 bus 1101, wordt met ingang van
1 januari 2022 tot statutair bestuurder benoemd. Zijn mandaat is van onbepaalde duur.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
zetelende statutair bestuurder, wordt de heer Tommy De Baer, wonende te 9120 Beveren (Melsele),
Nieuwlandstraat 6 B, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk
bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De tiende van juni (10/06) om twintig (20:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Luik B
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4) Besluit om de huidige statutair zaakvoerder te herbenoemen als statutair bestuurder tot en met
éénendertig december tweeduizend éénentwintig (31/12/2021): mevrouw Anne Vergauwen,
wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 236, bus 1101, die haar mandaat heeft aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Besluit om de heer Luc De Baer, wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 236, bus 1101 tot statutair
bestuurder te benoemen met ingang van één januari tweeduizend tweeëntwintig (01/01/2022). Zijn
mandaat is van onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Besluit om de huidige opvolgend statutair zaakvoerder te herbenoemen als opvolgend statutair
bestuurder: de heer Tommy De Baer, wonende te 9120 Beveren (Melsele), Nieuwlandstraat 6 B, die
zijn opvolgend mandaat heeft aanvaard.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
5) Behoud van het adres van de zetel te 9150 Kruibeke, Filip de Pillecynstraat 12.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten