Ondernemingsnr . 1017 889 987
Naam
CuraFina N.V.	( voltut) .
; verkort
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v d zetel : 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32
Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTING
INGEVOLGE DE VERPLAATSING VAN DE STATUTAIRE ZETEL NAAR
BELGIË - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 4 april 2025, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"CuraFina N.V.", voorheen statutair gevestigd te Curaçao, adres Piscadera Residence Z/N, Willemstad CW,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid onder nummer 71006, thans
gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/ a) om
op 31 maart 2025 de vennootschap grensoverschrijdend om te zetten in een Belgische naamloze vennootschap
door verplaatsing van de statutaire zetel van de vennootschap van Curaçao naar het Vlaamse gewest (België)
en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen. b) om overeenkomstig artikel 14:28 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot de vaststelling van de grensoverschrijdende
omzetting van de buitenlandse vennootschap naar een Belgische naamloze vennootschap en tot vaststelling van
de statuten van de vennootschap naar Belgisch recht. c) De omzetting gebeurt zonder uittreden van de
aandeelhouders en zonder bijtreden van de aandeelhouder(s). d) De vennootschap zal de vorm aannemen van
een naamloze vennootschap met een gestort maatschappelijk kapitaal van vijfhonderdnegentigduizend
vierhonderd euro (€ 590.400,00) vertegenwoordigd door elfduizend achthonderd en acht (11.808) aandelen
zonder nominale waarde. e) De naam blijft ongewijzigd, met dien verstande dat de letters "N.V." uit de naam
worden geschrapt. f) Ter gelegenheid van de omzetting hebben de huidige bestuurders van de vennootschap
hun ontslag ingediend en besloten om in de Belgische naamloze vennootschap een enige bestuurder te
benoemen in de persoon van de Heer VAN ZWOL Cornelis, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat
32. g) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de
nieuwe vorm. h) De grensoverschrijdende omzetting wordt van kracht vanaf de inschrijving van de vennootschap
in het Belgisch rechtspersonenregister. i) Alle handelingen die vanaf heden namens de vennootschap worden
gesteld worden geacht te zijn gedaan voor de Belgische naamloze vennootschap. 2/ De statuten van de naamloze
vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt, waarbij gepreciseerd wordt dat de
aandelen zonder nominale waarde zullen zijn. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam "CuraFina", met zetel in het Vlaams
Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal van de vennootschap : Het
geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderdnegentigduizend vierhonderd euro (€ 590.400,00), vertegenwoordigd door
elfduizend achthonderd en acht (11.808) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn
genummerd van 1 tot 11.808. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt
op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten
minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer
het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de
wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt. Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief,
in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in
dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen
door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten
laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: * De vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van
de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Dagelijks bestuur : * De enige bestuurder kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. * De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. *
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige
bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Voorwerp : 1. De vennootschap heeft ten voorwerp : a.
het beleggen van haar middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigheid en
obligaties, alsmede in andere rentedragende schuldvorderingen onder welke naam en in welke vorm ook, b. het
lenen en uitlenen van gelden bij respectievelijk aan professionele markpartijen, natuurlijke personen, die aan de
vennootschap zijn gerelateerd door het direct of indirect houden van aandelen, het uitgeven van schuldbewijzen
voor te leen verkregen gelden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid ten behoeve van derden. c. het
verkrijgen van : i) opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik
maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procedés of recepten, handelsmerken en soortgelijke
zaken. ii) royalty's, daaronder begrepen huren, met betrekking tot films of terzake van het gebruik van nijverheids-
, handels- of wetenschappelijke installaties, alsmede met betrekking tot de exploitatie van een mijn of groeve of
enige andere natuurlijke hulpbron en andere onroerende zaken; iii) vergoedingen voor het verlenen van
technische hulp; d. het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten,
verhypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerend goed en enig recht op of belang in onroerend goed.
e. de handel in - daaronder begrepen de groothandel, de tussenhandel en de termijnhandel alsmede de import
en export van grondstoffen, minarelen, metalen, organische stoffen, halffabricaten en eindproducten van welke
aard en onder welke naam ook; f. het verlenen van financiële en andere administratieve diensten.g. het verrichten
van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houdt, daaronder begrepen het
deelnemen in enige andere onderneming of vennootschap. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de
vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde dinsdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering
verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de
beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het
recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Toelating tot de
algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder
van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking
tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: De algemene vergadering kan
niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders
aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De
aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle
bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen
voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen
20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft,
wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit
is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel
of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór
een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem
goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. 3/ dat het adres van de zetel gevestigd is te 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32. 4/ De
Heer VAN ZWOL Cornelis, voornoemd, wordt voor onbepaalde duur benoemd als niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap. Overeenkomstig artikel 14:30 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient
het bestuursorgaan de vennootschap binnen de dertig dagen na het verlijden van deze akte een staat van activa
en passiva neer te leggen bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het
ogenblik van de omzetting. 5/ a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten
uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2018
Antwerpen, Desguinlei 90 bus 13D en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen,
district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.