Ondernemingsnummer :
0662873254
Benaming :
(voluit) :
DRINKS52
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lindenlei 1
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik TACK, notaris te Wachtebeke, die
zijn ambt uitoefent in de "BVBA Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen", met zetel te 9185
Wachtebeke, Dorp 38 op 24 september 2018 te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de BVBA “DRINKS52”, met zetel te 9000 Gent, Lindenlei 1, KBO nummer
0662.873.254, RPR GENT, is bijeengekomen en volgende besluiten met éénparigheid van stemmen
heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
EERSTE BESLUIT :
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van ZESENZEVENTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 76.500,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€18.600,00) op VIJFENNGENTIG DUIZEND HONDERD EURO (€ 95.100,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door
voornoemde heer Henri Heirman zoals verder bepaald en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte
van vierhonderdelf (411) kapitaalaandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen
als bestaande kapitaalaandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen
de prijs van honderdzesentachtig euro (€186,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal
onmidellijk volstort worden tot beloop van honderd procent (100%).
DERDE BESLUIT :
    1.  Vaststelling dat de kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van 76.500,00
euro.
    2.  De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening bij de BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
financiële instelling.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van 76.500,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
daadwerkelijk werd gebracht op 95.100,00 euro vertegenwoordigd door vijfhonderd zevenenvijftig
(511) aandelen zonder nominale waarde en derhalve met een fractiewaarde.
VIJFDE BESLUIT :
Beslissing om alhier om het aantal aandelen te herleiden van 511 naar 100 met oog op de eenvoud
in de aandelenverhouding.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om de 100 aandelen van de vennootschap op te delen in 78
aandelen klasse A en 22 aandelen klasse B.
De klassen van aandelen geven aanleiding tot dezelfde rechten en voordelen, behalve indien anders
voorzien in onderhavige statuten.
In dit verband beslist de algemene vergadering dat aan de hierna opgesomde bevoegdheden aan
aandeelhouders klasse A een vetorecht wordt verleend. Dit vetorecht dient door alle A-
aandeelhouders bij gewone meerderheid der A-aandeelhouders te worden uitgeoefend in verhouding
Luik B
tot hun A-aandelenbezit. Het gaat om volgende bevoegdheden:
i. Goedkeuring jaarrekening
    1.  Goedkeuring / bekrachtiging van het jaarlijks te besteden budget (aankoop voorraden,
personeelskosten, huur bedrijfslocatie, zonder dat deze opsomming limitatief is; in geval van
discussie of een beslissing onder de noemer ‘jaarlijkse te besteden budget’ valt, beslist de hoofd-A-
aandeelhouder);
    2.  Goedkeuring / bekrachtiging van elke (eenmalige of terugkerende) uitgave of investering met
een impact van meer dan €50.000,00 per jaar.
    3.  Al dan niet opheffing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
    4.  Vastleggen van de krijtlijnen om aan het bestuur de bevoegdheid te verlenen om het kapitaal te
verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal (deze bevoegdheid treedt ten vroegste in
werking op 1/1/2019).
    5.  Beslissing om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen aangaande een
voorstel tot statutenwijziging.
ZEVENDE BESLUIT :
Naar aanleiding van voormelde besluiten beslist de vergadering de bestaande statutenten integraal
te vervangen door nieuwe statuten, met onder meer volgende inhoud:
A.NAAM  DUUR  ZETEL  DOEL
Artikel l  Naam
De vennootschap is opgericht als een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder
de naam: “DRINKS52”.
Artikel 2  Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen van de neerlegging ter griffie van
het uittreksel van de oprichtingsakte.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel waar de vennootschap haar zetel
heeft conform artikel 68 Wetboek van Vennootschappen.
Behoudens door de Rechtbank, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 3  Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Lindenlei 1.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder(s),
rekening houdend met de taalwetgeving terzake.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) in de bijlage tot het
Belgisch Staatsb-lad bekendgemaakt.
De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentscha-ppen, depothuizen of
comptoirs oprichten.
Artikel 4  Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
- Groothandel in dranken, algemeen assortiment;
- Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
- Groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
- Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
- Het organiseren van events, beurzen, consulting en trainingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
Luik B
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Dit alles in de meest ruime zin.
 
 
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het doel.
B. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5 - KAPITAAL :
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENNEGENTIG
DUIZEND HONDERD EURO (95.100,00 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke
aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ honderdste (1/100ste) deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 5BIS - KLASSE VAN AANDELEN
De aandelen van de vennootschap zijn samengesteld uit ACHTENZEVENTIG (78) Klasse A-
Aandelen en TWEEËNTWINTIG (22) Klasse B-Aandelen. De aandeelhouder(s) van de Klasse A-
Aandelen en de aandeelhouders van de Klasse B-Aandelen worden respectievelijk "Klasse A-
Aandeelhouder(s)" en "Klasse B-Aandeelhouder(s)" genoemd.
De klassen van aandelen geven aanleiding tot dezelfde rechten en voordelen, behalve indien anders
voorzien in onderhavige statuten, te weten:
Aan de A-aandeelhouders wordt een vetorecht verleend voor volgende bevoegdheden /
beslissingen:
i. Goedkeuring jaarrekening
    1.  Goedkeuring / bekrachtiging van het jaarlijks te besteden budget (aankoop voorraden,
personeelskosten, huur bedrijfslocatie, zonder dat deze opsomming limitatief is; in geval van
discussie of een beslissing onder de noemer ‘jaarlijkse te besteden budget’ valt, beslist de hoofd-A-
aandeelhouder);
    2.  Goedkeuring / bekrachtiging van elke (eenmalige of terugkerende) uitgave of investering met
een impact van meer dan €50.000,00 per jaar.
    3.  Al dan niet opheffing van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
    4.  Vastleggen van de krijtlijnen om aan het bestuur de bevoegdheid te verlenen om het kapitaal te
verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal (deze bevoegdheid treedt ten vroegste in
werking op 1/1/2019).
    5.  Beslissing om een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen aangaande een
voorstel tot statutenwijziging.
Dit vetorecht dient door alle “A-aandeelhouders” bij gewone meerderheid der “A-aandeelhouders te
worden uitgeoefend in verhouding tot hun “A-aandelenbezit”.
In geval van een overdracht van aandelen, zullen de overgedragen aandelen ingedeeld blijven bij de
klasse van aandelen waartoe ze reeds behoorden, zelfs wanneer de overdracht geschiedt aan een
houder van aandelen van een andere klasse.
Waar de statuten bepaalde rechten aan een bepaalde klasse aandeelhouder(s) toekennen, wordt,
indien er geen overeenstemming kan bereikt worden tussen de aandeelhouders van die klasse, het
desbetreffende recht uitgeoefend overeenkomstig de instructies van de aandeelhouder(s) met het
meeste aantal aandelen binnen die bepaalde klasse.
Artikel 10  Overdracht van aandelen onder levenden
Algemene bepalingen
a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder
de levenden, dan met instemming van tenminste de helft van de vennoten, die ten minste
drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
In afwijking van artikel 249 Wetboek van Vennootschappen, is deze instemming eveneens vereist
wanneer de aandelen overgedragen worden aan een ven-noot, aan de echtge-noot van de
overdrager of aan bloedverwan-ten in de rechte lijn van de overdrager.
b. De vennoot die één of meer aandelen wil overdra-gen, moet van zijn voornemen aan de andere
vennoten kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin hij
de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt,
alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst
getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Luik B
c. Tegen weigering van goedkeuring staat beroep bij de rechter open, bij de Rechtbank van
Koophandel van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap.
Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te
vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstig toepassing.
Indien de vennoot geen kandidaat-overnemer kan voorstellen en zijn aandelen toch wenst over te
dragen zijn de andere vennoten verplicht de aandelen over te nemen rekening houdend met het
recht van voorkeur.
d. De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek
aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïn-vloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen
zal worden beslist door een derde deskundige die behoudens akkoord tussen de deskundigen, op
hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing
van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
e.- De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maand na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle
middelen van recht.
De betaling van de afkoopwaarde van de aandelen kan op vraag van de overnemer gespreid worden
over een periode van drie jaar in drie gelijke delen waarbij de eerste betaling gebeurt binnen de drie
maand nadat de waarde zal zijn vastgesteld, de tweede en de derde betaling telkens een jaar
nadien. Op het verschuldigd bedrag is evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling de
wettelijke intrest verschuldigd.
f.- Eén vennoot.
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt is deze vrij zijn aandelen of een deel ervan over te
dragen aan wie ook.
Bijzondere bepalingen
a. Stand still clausule – aandelen “klasse B”
    1.  overdracht van aandelen van de “klasse B”, onder levenden en/of ten bezwarende en/of om
niet, is verboden tot en met 7 jaar te rekenen vanaf de de oprichting van onderhavige vennootschap,
behoudens akkoord van alle houders van de aandelen van “klasse A”.
b.- Voorkooprecht
De vennoten die tot dezelfde klasse als de overdrager behoren, beschikken over een termijn van 30
dagen om naar verhouding van de aandelen die zij bezitten, een evenredig voorkooprecht uit te
oefenen tegen de aangeduide prijs. Bij stilzwijgen van een vennoot, wordt deze geacht het aanbod te
weigeren en kunnen de de resterende aandelen naar verhouding worden verdeeld onder de overige
aandeelhouders van dezelfde groep.
c.- Voorkeurrecht
De aandelen van de vennootschap kunnen pas worden verkocht, geruild, ingebracht, overgedragen,
geschonken, in pand worden gegeven of op om het even welke andere wijze bij levenden worden
overgedragen nadat de aandelen bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan:
*Aan een andere partij van dezelfde klasse aandelen zo die er zijn, vervolgens
*Aan de aandeelhouders van de andere klasse aandelen.
d.- Volgrecht
*Elke vennoot verbindt zich ertoe om bij verkoop onverminderd het hiervoor vermeld voorkooprecht
en voorkeurrecht van haar aandelen aan een derde overnemer, in de koop-verkoopovereenkomst
een clausule te laten opnemen waardoor deze derde zich ertoe verbindt eveneens de aandelen van
de andere vennoten te kopen aan identieke voorwaarden.
*Bijzondere bepaling : Indien een aandeelhouder zijn aandelen kan verkopen voor een bepaalde som
geld en zijn kandidaat-koper het volgrecht niet wil aanvaarden en dus de andere aandelen niet wil
kopen van de andere aandeelhouders, moet in dat geval de aandelenoverdracht van de aandelen
van die ene aandeelhouder-verkoper toch kunnen doorgaan op voorwaarde dat de verkoopprijs van
bedoelde verkochte aandelen wordt verdeeld tussen alle aandeelhouders en dus niet enkel aan de
verkopende aandeelhouder. Bij gebreke aan onderling akkoord omtrent de verdeling hiervan, zal de
prijs worden verdeeld in verhouding tot het aandelenbezit van alle aandeelhouders.
    1.  Volgplicht
In het geval een vennoot zijn aandelen (of een deel ervan) wenst te vervreemden (en het hiervoor
Luik B
vermeld voorkooprecht, voorkeurecht en volgrecht niet zijn uitgeoefend), dan zal hij het recht hebben
om de overige aandeelhouders ertoe te verplichten om hun aandelen mee te vervreemden.
Artikel 11  Overgang van aandelen bij overlijden
De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van
minstens de helft van de vennoten die ten minsten drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van
de rechten waarvan de overgang gebeurt.
In afwijking van artikel 249 Wetboek van Vennootschappen, is deze instemming niet vereist wanneer
de aandelen overgedragen worden aan een overige ven-noot.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de vennoot, aan de zaakvoerder nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten
tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun
respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot kunnen worden, omdat zij
niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze
waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen vennoten.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze binnen zes
maand aan de ven-nootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regel-matig in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen,
naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling van de
aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12 - De erfgenamen en de rechthebbenden van de overleden vennoot, mogen zich onder
geen enkel voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer. Voor de uitoefening van hun
rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen, balansen en documenten
van de vennootschap, alsook aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlij-den, het faillissement of het kennelijk
onvermogen van een vennoot.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13 – Bestursorgaan en bestuursbevogedheid.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan
niet vennoten. Ingeval er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college.
Wanneer er een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt genoemd, is deze verplicht onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders, werknemers, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering
van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Enkel een
vennoot van de onderhavige vennootschap, te weten BVBA “DRINKS52” kan daarbij als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Ingeval er één zaakvoerder is, zal deze zaakvoerder verplicht aangeduid worden door
door de vennoten van “klasse A”.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zal de ene zaakvoerder verplicht aangeduid worden door de
vennoten van “klasse A” en zal de andere zaakvoerder verplicht aangeduid worden door de vennoten
van “klasse B”.
Ingeval er drie zaakvoerders zijn, zal één zaakvoerder verplicht aangeduid worden door de vennoten
van “klasse A”, de twee andere zaakvoerders zullen verplicht aangeduid worden door de vennoten
van” klasse B”. Daarbij zal de ene zaakvoerder die aangesteld wordt door de vennoten van “klasse
A”, de functie waarnemen van “gedelegeerd zaakvoerder”.
Ingeval er minstens vier zaakvoerders zijn, zullen minstens twee zaakvoerders verplicht aangeduid
worden door de vennoten van “klasse A”, de overige zaakvoerders zullen aangeduid worden door de
vennoten van “klasse B”. Daarbij zal de één van de zaakvoerders aangeuid door de vennoten van
“klasse A”, de functie waarnemen van “gedelegeerd zaakvoerder”.
De bekendmaking van de benoeming van de zaakvoerders moet steeds melding door welke
vennoten zij werden aangeduid.
Voor het geval een college van zaakvoerders (van zodra er twee zaakvoerders zullen worden
benoemd) zal worden aangesteld, dan worden de bestuurbeslissingen genomen bij gewone
meerderheid, behoudens de hierna volgende beslissingen die steeds toestemming vereisen van een
zaakvoerder die werd aangesteld door de vennoten van “klasse A”:
Luik B
    1.  Het aangaan van financiële schulden (aankopen, kredieten, …) boven een bedrag van €
50.000,00 (= handtekeningsclausule).
    2.  Het voeren van juridische geschillen met een vordering (als eiser of verweerder) boven de €
25.000,00.
    3.  Aangaan, inhoudelijk wijzigen of beëindigen (= ontslaan) van overeenkomsten met werknemers
of verleners van managementdiensten.
    4.  Aan het bestuur wordt uitdrukkelijk de toestemming verleend om te beslissen om op het
resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren (met dezelfde beperkingen zoals voorzien
in art. 618 W. Venn. bij de NV).
    5.  enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de vennootschap;
Artikel 15  Bijzondere volmachten
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelin-gen
zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van
overdreven volmacht.
Artikel 18  Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaar-vergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste donderdag van de maand april, om 15 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze alle machten van de algemene
vergadering uit en kan hij deze aan niemand overdragen. De beslissingen van de enige vennoot die
handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 22  Vertegenwoordiging van vennoten
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-genwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
Artikel 24  Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar,
behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging.
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing
niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst.
F. INVENTARIS  JAARREKENING  RESERVE  WINSTVERDE-LING
Artikel 29  Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder
de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 of 93 Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 30  Bestemming van de winst  Reserve
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk
reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten over de verdere
resultaatsbestemming, met dien verstande dat de klasse “A-aandeelhouders” bij uitkering van
dividenden steeds bij meerderheid moeten beslissen.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet uitgekeerd mogen worden, alsook met het bedrag van de nog niet-afgeschreven
oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ACHTSTE BESLUIT :
De vergadering verleent alle machten aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
NEGENDE BESLUIT :
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
Luik B
beslissingen.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
 
(get.) Frederik Tack, Notaris
 
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 24 september 2018 en gecoördineerde statuten.