Ondernemingsnr : 0473456703
Naam
(voluit) : CASIER JOHAN TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merkemstraat 20
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 11 december 2023,
neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "CASIER JOHAN TRANS", met zetel te 8650 Houthulst, Merkemstraat 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer BTW BE
0473.456.703.
Met unanimiteit van de vergadering werd onder meer het volgende beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zijn de vennootschappen die
bestaan op de dag van de inwerkingtreding van voormelde wet vanaf 1 januari 2020 onderworpen
aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan neemt de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen aan die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ZEVENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(7.600,00 €), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERD
NEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (1.859,20 €), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij TIENDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (10.992,01 €),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, de heer CASIER Johan,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Onmiddellijk hierop volgend gaat de algemene vergadering over tot de (her)benoeming als niet –
statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer CASIER Johan, voornoemd.
Hij is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. Hij verklaart tevens dat er thans geen
maatregelen werden getroffen die voormelde benoeming zouden verhinderen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
2. Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering om, in geval van overlijden, ontslag of
bestendige onbekwaamheid van de (niet-)statutair bestuurder, mevrouw VIAENE Caroline,
voornoemd, te benoemen als opvolgend bestuurder vanaf deze dag zonder beperking van duur.
Zij is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. Zij verklaart tevens dat er thans geen
maatregelen werden getroffen die voormelde benoeming zouden verhinderen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om, gebruikmakend van de mogelijkheid geboden door artikel 5:141 WVV
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, dit alles zoals hierna bepaald.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit om het adres van de zetel buiten de statuten te houden en het desbetreffende
artikel twee (2) in deze zin aan te passen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8650 Houthulst,
Merkemstraat 20.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CASIER JOHAN TRANS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel en transport, het vervoer zo van goederen, voorwerpen en zelfs personen, bij alle
materiële middelen, te land, te water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon en dit alles in de breedste zin genomen. De aankoop en verkoop, in- en
uitvoer, de groot- en kleinhandel van hout, petroleumprodukten en autovoertuigen. Het huren,
verhuren van auto’s en vrachtwagens en het leiden ervan.
De oprichting en de uitbating van bemiddelingskantoren, handels – en/of transportagentschappen,
het vervullen van alle rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houdende formaliteiten,
alsook het optreden als agent voor nationale en internationale transporten, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en
gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van “sleutelklare”
woningen en gebouwen; het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen.
Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van : metselwerken, betonwerken, grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene
bouwwerken, alle ruwbouwwerken en onderkap brengen van gebouwen, bekisting- en
ijzervlechtwerken, geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren, al dan niet geprefabriceerd; schrijnwerk in het algemeen – zowel in hout, PVC als metaal,
houten spanten en trappen, vervaardigen van meubels ongeacht van welk materiaal, marmer- en
steenhouwerswerk, smeedwerk, dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten,
dichtingswerken; tegelwerk, pleister- en raapwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen; verfwerk;
glazenmakerswerk, parketwerk en andere houten vloerbedekking (tapijt en vloerbekleding van
linoleum, rubber of kunststof), sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel
van individuele toestellen, centrale verwarming, thermische installaties; ventilatie, luchtverwarming
en airconditioning, reinigen en opknappen van gevels, metalen dakbedekkingen en zinkwerk,
restauratie door ambachtslieden, restauratie van monumenten, muurbekledingen en
vloerbedekkingen, vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren, bouwen van stellingen,
voegwerken, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van gebouwen, plaatsen van
sierschouwen, bedekken van gebouwen, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken; plaatsen van
diverse kunststoffen; ruiten glas en gekleurde ramen, behangen en garneren, plaatsen van
verwarming met warme lucht; van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire inrichtingen en
gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor installeren van waterverzachters, plaatsen van
bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van de gebouwen.
Werken in coördinatie met onderaannemers.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en
veiligheidscoördinatie; projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken. De
coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau; de
onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van bouwmaterialen, de aanneming en
de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen,
het verkopen, het verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoersmateriaal; het ver vervoer
voor eigen rekening en voor erkenning van derden; de uitbating van natuursteengroeven, de groot-
en kleinhandel in bouwproducten- en materialen.
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken. Ruimen van bouwterreinen.
Het wassen en toiletteren van huisdieren. Diensten in verband met de verzorging van huisdieren en
paarden (met uitzondering van veterinaire diensten). Detailhandel in huisdieren, voedsel voor
huisdieren en benodigdheden daarvoor. Africhten van huisdieren en paarden. Het uitbaten van een
pension voor huisdieren. Exploitatie van een manège en paardenpension.
Het uitoefenen van een land- en tuinbouwactiviteit. Het fokken van paarden en andere
paardachtigen. Het fokken van schapen en geiten.
Het uitvoeren van loonwerk. De verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met en/of zonder
bedieningspersoneel. Verhuur en lease van landbouwmachines en-werktuigen. De verkoop van
landbouwmachines en – werktuigen.
Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers. Onderhoud en
herstelling van overige machines voor de landbouw, de tuinbouw en de bosbouw.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 70bis van de
vennootschappenwet gesteld zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand mei om 20h00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari om te eindigen op eenendertig december
van datzelfde jaar.
…
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
…
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
…”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Machtiging
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan kantoor
BEERNAERT G. te 8680 Koekelare, Belhuttebaan 27, alsook aan al haar bestuurders, bedienden
en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even
welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de
ondernemingsloketten, de administraties van de directe en de indirecte belastingen en desgevallend
de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen, alsmede voor de registratie
van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van het elektronisch
aandelenregister.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
(Get.) Greet Deboodt, notaris met standplaats te Diksmuide
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten