Ondernemingsnr : 0458721413
Naam
(voluit) : FUNTOURS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenheidestraat 11
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Funtours te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 11, opgemaakt
door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 11 oktober 2023, blijkt het volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Funtours”. 
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
3) Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp   
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden:   
° exploitatie van een reisorganisatiebedrijf, specifiek gericht op het verhuren van vakantiewoningen
en andere onroerende goe-deren in binnen- en buitenland;    
° het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door in-breng, participaties of investering;
° het verlenen van adviezen van financiële, technische, commer-ciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, met uitzon-de-ring van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; 
° het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fe-nen van opdrachten en functies. 
II. Voor eigen rekening:  
° het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;    
° bijdragen tot de vestiging en de ont-wikkeling van ondernemin-gen en inzonder-heid het beheer van
een onroerend vermo-gen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aanko-
pen, verko-pen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, ver-hu-ren, huren, verkave-len,
prospecteren en uitbaten van on-roe-rende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrecht-streeks met dit voorwerp in ver-band staan en die van aard zijn de op-brengst van de
onroerende goe-deren te bevorde-ren, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:  
° de aan- en verkoop, hetzij uit de hand, hetzij openbaar, van alle roerende en onroerende goederen,
het ruilen van zelfde goederen, onderhouden, wijzigen en verbeteren, het huren en verhuren van
zelfde goederen, het verkavelen, het uitvoeren van alle handels- en financiële werkingen, de
uitbating van goederen en alles wat hiermede in verband staat, het oprichten van
appartementsgebouwen, het inrichten en met roerende meubelen voorzien, alle overeenkomsten
dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen uitvoeren;  
° het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, het
vestigen van zakelijke rechten, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de
verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en
verkoop van onroerende goederen;
° de tussenpersoon, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van
het woord, met inbegrip van onroe-rende leasing.  
IV. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroeren-de, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrecht-streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezen-lijking
ervan kunnen bevorderen.    
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, in-schrij-ving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, ver-enigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortge-lijk of samen-
hangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het ge-heel of een gedeelte
van haar maat-schappe-lijk voorwerp 
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-noot-schap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kun-nen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappe-lijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.    
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtenveertigduizend (248.000,00) euro.  
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tienduizend (10.000), met een fractiewaarde
van 1/10.000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent (100%).
6) Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.     
7) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.   
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Zij kunnen individueel optreden binnen het dagelijks bestuur en binnen de bevoegdheden die horen
tot hun takenpakket.    
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.  
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.   
8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van elk jaar.   
9) Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.  
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.   
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.  
10) Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
vrijdag van de maand maart om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.   
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt; 
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.   
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.   
3) ° De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:   
- de naamloze vennootschap AMG Beheer, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Molenheide-straat 21, inge-schreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0480.071.608, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, af-deling Hasselt, vast
vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc voornoemd;   
- de besloten vennootschap BMP, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Breughellaan 1, inge-
schreven in het rechtspersonen-register onder het nummer 0472.063.267, ressorterend onder het
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Scevenels Jean
voornoemd.   
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
° De algemene vergadering heeft besloten te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, voor een
periode eindigend met de algemene vergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig:    
- de besloten vennootschap Valeipa, gevestigd te 3530 Houtha-len-Helchteren, Molenheide-straat
19, ingeschreven in het rechts-personenregister onder het nummer 0887.345.310, ressorterend
onder het rechtsgebied Antwer-pen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Scevenels
Jean voornoemd;   
- de naamloze vennootschap Valeico, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 19,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0804.231.651, ressorterend onder het
rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc
voornoemd. 
De besloten vennootschap Valeipa en de naamloze vennootschap Valeico, beiden voornoemd,
hebben aanvaard.    
Hun mandaat is onbezoldigd.    
4) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 11.
5) De raad van bestuur heeft besloten:    
° te ontslaan als gedelegeerd bestuurder: de naamloze vennootschap AMG Beheer, met
maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheide-straat 21, inge-schreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0480.071.608, ressorterend onder het rechtsgebied
Antwerpen, af-deling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc voornoemd;        
° te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode eindigend met de algemene
vergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig: de naamloze vennootschap Valeico,
gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenheidestraat 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0804.231.651, ressorterend onder het rechtsgebied
Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Vanherk Marc voornoemd, die
aanvaard heeft.  
Haar mandaat is onbezoldigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 11 oktober 2023, houdende aanpassing van de
naamloze vennootschap aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals een
exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document
neergelegd.