*24159956*
DIVISION MONS
0464 854 286	Nº d'entreprise -
Nom
TRAFIC-SIGNALISATION-SECURITE
Société anonyme	Forme légale
Rue Georges Delhaye 2-4, 7033 Mons	Adresse Complete du siege
Objet de l'acte : Déclaration en application de l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et
associations - Démission et nomination administrateurs (délégués) -
Procuration spéciale marchés publics - Procuration spéciale
A. Déclaration en application de l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et associations.
La déclaration établi en application de l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et associations a été déposée.
B. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale des actionnaires du 14 octobre 2024.
L'actionnaire unique, agissant en sa qualité de l'assemblée générale des actionnaires de la société, prend
les décisions suivantes:
1.L'administrateur suivant a fait savoir qu'il souhaite être démis de son mandat en tant qu'administrateur à
partir d'aujourd'hui: SRL TSS GROUP, ayant son siège à Résidence des Agasses 78, 7012 Mons (Flénu), RPM
Hainaut, division Mons, 0758.763.593, ayant comme représentant permanent Cataldo Alfonso.
L'assemblée décide d'accorder une décharge provisoire au administrateur démissionnaire (et à son
représentant permanent) et prend également position lors de la prochaine assemblée générale annuelle pour
confirmer la décharge au administrateur démissionnaire, à moins des fait ne s'y opposent ou en cas de fraude
ou de dol.
2.L'assemblée décide de nommer l'administrateur suivante à partir d'aujourd'hui, 14 octobre 2024, et pour
une durée indéterminée: SA A 2, ayant son siège à 7080 Frameries, Rue des Fours-à-Chaux 102, RPM Hainaut,
division Mons, 0447.331.732, ayant comme représentant permanent, Govaert Ignace, domicilié à 9340 Lede,
Impedorp 7.
SA A 2 ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.
3.L'assemblée décide de donner procuration spéciale à SRL Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs,
dont le siège est situé à 9300 Alost, Kareelstraat 122, 0468.055.484, RPM Gand division Termonde,
représentée par Monsieur Wim Van De Walle, administrateur délégué, pour la signature et le dépôt des
formulaires de demande en vue de la publication des décisions précitées aux annexes du Moniteur belge.
C. Extrait du procès-verbal des décisions d'administrateur unique prises le 14 octobre 2024.
L'administrateur unique prend les décisions suivantes:
1.SRL TSS GROUP, ayant comme représentant permanent Cataldo Alfonso, a fait savoir qu'elle souhaitait
être démis de son mandat en tant qu'administrateur-délégué à partir d'aujourd'hui.
2.Une procuration spéciale est accordée à M. Alfons Cataldo, domicilié à 7012 Jemappes, Résidence des
Agasses 73, afin que M. Alfons Cataldo, agissant seul et avec le pouvoir de se faire remplacer par une ou
plusieurs autres personnes, puisse représenter la société dans le cadre des marchés publics et toutes offres
commerciales de tous types commune, entrepreneurs, intercommunales, particuliers et administrations.
Au recto
Au verso
Cela signifie, entre autres, que l'administrateur délégué habilité (ou la ou les personnes qu'il peut mettre à
sa place) peut, seul, signer au nom et pour le compte de la société toutes les offres, tous les cahiers des
charges, toutes les conventions et tous les autres documents, quelle que soit leur dénomination, relatifs aux
marchés soumis à la réglementation des marchés publics en vigueur à ce moment-là.
3.L'administrateur unique décide de donner procuration spéciale à SRL Baker Tilly Accountants &
Belastingadviseurs, dont le siège est situé à 9300 Alost, Kareelstraat 122, 0468.055.484, RPM Gand division
Termonde, représentée par Monsieur Wim Van De Walle, administrateur délégué, pour la signature et le dépôt
des formulaires de demande en vue de la publication des décisions précitées aux annexes du Moniteur belge.
SAA 2
Administrateur unique
Ayant comme représentant permanent
Govaert Ignace
Au facto