Ondernemingsnr : 0843110043
Naam
(voluit) : BoNa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houterstraat 38
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 07 juli 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BONA”, onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERDUIDELIJKING
Naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap “BONA” van een vennootschap onder firma
in een besloten vennootschap bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 02 mei 2019,
bekendgemaakt als voormeld, werd er geen expliciete melding gemaakt van de omzetting van het
werkelijk gestort kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening overeenkomstig
artikel 39, § 1, tweede lid en artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Er werd
ook geen melding gemaakt in de nieuwe statuten van een dergelijke onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Hieruit moet dan ook begrepen worden dat het nooit de bedoeling is geweest om een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening aan te leggen.
Voor zover als noodzakelijk bevestigt en besluit de algemene vergadering daarom nogmaals
uitdrukkelijk dat zij de overeenkomstig artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven hebben,
en dat deze middelen bijgevolg sinds de omzetting van de vennootschap volledig beschikbaar zijn
voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
TWEEDE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten aan te vullen met volgende tekst:
“- Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens
- Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen
- Carrosserieherstelling
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden van
motorvoertuigen
Luik B
- Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur.”
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluit, de statuten te wijzigen zoals hierna nader
bepaald:
- De tekst van artikel 3 van de statuten wordt aangevuld en zal luiden als volgt:
“De vennootschap zal tot voorwerp hebben:
1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden. bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
a) Het uitbaten en ontwikkelen van commerciële activiteiten gerelateerd aan interieur, grafische en/of
creatieve sector in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van het geven van workshops;
b) Het uitbaten van een atelier begeleiden en organiseren van workshops, geven van rondleidingen;
c) Terbeschikkingstelling expositieruimte;
d) Verkopen van grondstoffen, (semi-)afgewerkte producten en toebehoren en dit in de ruimste zin
van het woord;
e) Het uitbaten van horeca zaken;
f) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
g) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
h) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
i) Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
k) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
l) Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
m) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
n) Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens
o) Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens
p) Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
q) Wassen en poetsen van motorvoertuigen
r) Carrosserieherstelling
s) Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden van
motorvoertuigen
t) Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan.
De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik.
Zij kan tevens onroerende goederen huren en verhuren.
3.Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
4.Bijzondere bepalingen
Luik B
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar deel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    •  gecoördineerde statuten