Ondernemingsnr : 0833487148
Naam
(voluit) : DG Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Siemenslaan 5
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene op 10
januari 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DG ENGINEERING", gevestigd te 8020 Oostkamp,
Siemenslaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met
ondernemingsnummer BE 0833.487.148.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing tot het ontslag van de heer de heer GOEMAERE, Dieter Pieter Wilfried, wonende te
9840 De Pinte, Eksterhof 24, als gewone bestuurder van de vennootschap.
4.1. Beslissing om de heer GOEMAERE Dieter, voornoemd, als enige statutair bestuurder te
benoemen voor onbeperkte duur, met ingang vanaf heden.
4.2. Beslissing dat ingeval van overlijden of permanente onbekwaamheid van voormelde enige
statutair bestuurder, de heer GOEMAERE, Wilfried Albert Cornélius, geboren te Diksmuide op 28
mei 1949, wonende te 8200 Brugge, Amazonedreef 32, wordt benoemd voor onbepaalde duur als
opvolgende enige statutair bestuurder. Indien de heer Wilfried Goemaere, voornoemd, komt te
overlijden of in permanente onbekwaamheid verkeerd, komt zijn mandaat automatisch op te houden
te bestaan.
5. Beslissing om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen in
die zin dat de vennootschap  voortaan in en buiten rechte geldig wordt vertegenwoordigd door de
enige bestuurder of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DG ENGINEERING”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
   I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
   A. Het management in de ruimste betekenis van het woord, omvattende onder meer:
   · het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling ervan is.
Luik B
   · het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard.
   · de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging en dienstverlening met
betrekking tot alle soorten roerende goederen, materieel, machines en outillage.
   · het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
   B. Holding en patrimoniumvennootschap:
   · Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerende goederen, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
   · In dit kader mag zij ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, alsook deze goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
   · De financieringshuur van onroerende goederen;
   · Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
   · het te leen opnemen of te leen geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke
vorm ook, met of zonder zakelijke en/ of persoonlijke zekerheden;
   · Het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten voor derden;
   · Het beheren en beleggen in roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen,
doch enkel voor eigen rekening;
   · Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen, vennootschappen en verenigingen;
   · Het uitoefenen van de activiteiten van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake
financiële, handels, technische, fiscale of sociale aangelegenheden.
   C. De handel, hetzij aankoop en verkoop, kleinhandel en groothandel, invoer en uitvoer, de
commissiehandel, de vertegenwoordiging en consignatie van industriële uitrustingen, machines,
gereedschappen, wisselstukken en grondstoffen.
   · Het ontwerpen van bovengenoemde producten en het ontwikkelen van productieprocedures in
verband met deze producten.
   · Het verwerven en uitbaten van brevetten inzake uitrustingen en fabricatieprocedure, de studie,
leiding, uitvoering en /of coördinatie van opdrachten als aannemer en/of onderaannemer.
   · Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
roerende goederen, zoals onder meer machines, rollend materieel, vaartuigen, vliegtuigen enzovoort,
vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en
opbrengst.
   · Bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid: het verlenen van
adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop , productie en algemeen bestuur.
   II. VOOR EIGEN REKENING
   A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
   B. Het toestaan van leningen en kredietopening aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
   III. BIJZONDERDE BEPALINGEN
   De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader kan de vennootschap onroerend
goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur nemen en deze
onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, …; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
   De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
   De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
Luik B
zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
   De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
   De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
INBRENGEN
   Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
   Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
   De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
   Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer
GOEMAERE, Dieter Pieter Wilfried, geboren te Brugge op 14 februari 1984, wonende te 9840 De
Pinte, Eksterhof 24.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer GOEMAERE, Wilfried Albert Cornélius, geboren te Diksmuide op 28 mei 1949, wonende te
8200 Brugge, Amazonedreef 32, vanaf deze dag van rechtswege benoemd als statutair opvolgend
bestuurder voor de duur van de vennootschap. De opvolgend statutair bestuurder, zijnde de heer
Goemaere Wilfried, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden. Indien
de heer Wilfried Goemaere, voornoemd, komt te overlijden of in permanente onbekwaamheid
verkeerd, komt zijn mandaat automatisch op te houden te bestaan.
   Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders. Zijn/haar opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Er wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
   De vennootschap  wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder of
door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
   Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke persoon, al dan niet mandataris.
   Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, en/of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel van directeur dragen.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen steeds individueel optreden.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand april om tien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
   Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die
hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
   Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
   Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zetel van de vennootschap: 8020 Oostkamp, Siemenslaan 5.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring eenhoofdigheid en gecoördineerde
statuten.