Ondernemingsnr : 0402210795
Naam
(voluit) : BUYSSE & PARTNERS SMART ASSETS
(verkort) : B&P Smart Assets
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/1
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 7
juli 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Buysse & Partners Smart
Assets”, afgekort “B&P Smart Assets”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2020
Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 162/1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0402.210.795.
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
- om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan zoals toegelicht in voormeld verslag
-           tweehonderdenéénduizend vierhonderdzesendertig (201.436) “Gewone Aandelen A2” met
volgnummers van 71.061.439 tot en met 71.228.349 en van 95.562.290 tot en met 95.596.814, om te
zetten in tweehonderdenéénduizend vierhonderdzesendertig (201.436) “Gewone Aandelen B”, en de
bestaande volgnummers te behouden; en
-          honderddrieëndertigduizend vierhonderdzesentachtig (133.486) “Gewone Aandelen A1” met
volgnummers 8.708.858 tot en met 8.842.343, om te zetten in honderddrieëndertigduizend
vierhonderdzesentachtig (133.486) “Gewone Aandelen A2” en de bestaande volgnummers te
behouden;
-          twintig (20) “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C” met volgnummers 66.446.451 tot en met
66.446.470 om te zetten in twintig (20) “Bijzonder Gerechtigde Aandelen A1” en de bestaande
volgnummers te behouden en dienvolgens de statuten overeenkomstig aan te passen.
 
- om het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven miljoen honderdnegenennegentigduizend
honderdnegenenvijftig euro achtenvijftig cent (€ 7.199.159,58), om het van honderdzestien miljoen
tweehonderdnegenenzeventigduizend euro éénenzeventig cent (€ 116.279.000,71) te brengen op
honderddrieëntwintig miljoen vierhonderdachtenzeventigduizend honderdzestig euro negenentwintig
cent (€ 123.478.160,29) door uitgifte van zes miljoen negenhonderdtweeëntachtigduizend
zeshonderdzesennegentig (6.982.696) nieuwe aandelen, waarvan
-           vijfenzestigduizend vijfhonderdtweeëntachtig
(65.582) Bijzonder Gerechtigde Aandelen A1;
-           vier miljoen zevenhonderdéénenzestigduizend vierhonderdéénenvijftig
(4.761.451) Gewone Aandelen A1;
-           vijfenzeventigduizend vijfhonderdachtentwintig
(75.528) Bijzonder Gerechtigde Aandelen A2;
-           een miljoen achthonderdtweeëndertigduizend driehonderdtwintig
(1.832.320) Gewone Aandelen A2; en
-           tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderdvijftien
(247.815) Gewone Aandelen B;
die
-           zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen binnen hun
respectievelijke soort;
-           in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis;
-           zullen worden ingeschreven tegen de gemiddelde prijs van afgerond één komma vier drie
twee een euro (€ 1,4321) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond één komma nul drie één
euro (€ 1,031), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, hetzij afgerond nul komma vier
negen drie acht euro (€ 0,4938) per Bijzonder Gerechtigd Aandeel en afgerond nul komma drie
negen negen twee euro (€ 0,3992) per Gewoon Aandeel; en
-           onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.
 
- om het totale bedrag van de uitgiftepremie van twee miljoen achthonderdduizend
achthonderdéénenveertig euro vijfentwintig cent (€ 2.800.841,25) die werd betaald ingevolge de
bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde
wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld
voor wijziging van de statuten.
 
- om de statuten aan te passen in functie van (i) de herindeling van de soorten van aandelen en (ii)
de nieuwe toestand van het kapitaal en het aantal aandelen, en dienvolgens de tekst van artikel 5
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntwintig miljoen
vierhonderdachtenzeventigduizend honderdzestig euro negenentwintig cent (€ 123.478.160,29).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdnegentien miljoen zevenhonderdvierenzestigduizend
zeshonderdvierenveertig (119.764.644) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:
*          honderdenvier miljoen zevenhonderdzevenentwintigduizend tweehonderdnegenentachtig
(104.727.289) aandelen die worden aangeduid als “Gewone Aandelen” en op hun beurt zijn
ingedeeld in:
-           zestig miljoen honderdvijfenvijftigduizend honderdéénennegentig (60.155.191) “Gewone
Aandelen A1”;
-           éénendertig miljoen vierhonderdzevenentwintigduizend vierhonderdnegenennegentig
(31.427.499) “Gewone Aandelen A2”;
-          dertien miljoen honderdvierenveertigduizend vijfhonderdnegenennegentig (13.144.599)
“Gewone Aandelen B”
*          vijftien miljoen zevenendertigduizend driehonderdvijfenzeventig (15.037.375) aandelen die
worden aangeduid als “Bijzonder Gerechtigde Aandelen” en op hun beurt zijn ingedeeld in:
            -           zeven miljoen zevenentwintigduizend achthonderdachtenzeventig (7.027.878)
“Bijzonder Gerechtigde Aandelen A1”;
            -           zeven miljoen vijftigduizend negenhonderdentien (7.050.910) “Bijzonder Gerechtigde
Aandelen A2”;
            -           negenhonderdzesenvijftigduizend zeshonderdentien (956.610) “Bijzonder
Gerechtigde Aandelen B”;
            -           duizend negenhonderdzevenenvijftig (1.957) “Bijzonder Gerechtigde Aandelen C”;
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake de winstverdeling en de verdeling van het vereffeningssaldo, en
onverminderd de tussen de aandeelhouders dienaangaande geldende overeenkomsten, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”.
 
-           om de tekst van artikel 42 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“42.1.  Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
42.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
42.3.    In geval de algemene vergadering beslist tot winstverdeling wordt een gelijk bruto bedrag
toegekend aan elk van de “Gewone Aandelen” en “Bijzonder Gerechtigde Aandelen” waarbij evenwel
-           het aan de “Gewone Aandelen” toegekende bedrag, op het door de raad van bestuur daartoe
bepaalde tijdstip, zal worden uitgekeerd ten titel van dividend;
-           het aan de “Bijzonder Gerechtigde Aandelen” toekomende bedrag niet zal worden uitgekeerd
doch wordt geboekt op een afzonderlijke reserve als component van het eigen vermogen die
uitsluitend in geval van vereffening van de vennootschap, en bij prioriteit, zal worden uitgekeerd aan
de houders van de “Bijzonder Gerechtigde Aandelen”.
Voor alle duidelijk wordt onderstreept dat deze “bijzondere reserve voor de Bijzonder Gerechtigde
Aandelen” onderworpen blijft aan het ondernemingsrisico (en in voorkomend geval dus kan
aangetast worden) en dat de houders van de “Bijzonder Gerechtigde Aandelen” geen definitief
vorderingsrecht hebben op deze bijzondere reserve, behoudens bij de sluiting van de vereffening van
de vennootschap.
Aan het gecumuleerd bedrag van de “bijzondere reserve voor de Bijzonder Gerechtigde Aandelen”
zal een risicopremie worden toegekend bij besluit van de algemene vergadering (ter compensatie
van het risicodragend vermogen, die voortvloeit uit de (NAV) waardebepaling van de Buysse &
Partners Smart Assets groep over de afgelopen 12 maanden per einde boekjaar) en zal worden
uitgekeerd ten titel van dividend op het door de raad van bestuur daartoe bepaalde tijdstip. Dit zal
bekrachtigd worden door de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de
jaarrekening.”.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 7 juli 2023, volmachte, verslag raad van
bestuur, verslag commissaris, tekst van de statuten en uittreksel.