Ondernemingsnr : 0472672585
Naam
(voluit) : A.R.C.E. INV.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 17
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  26
oktober 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “A.R.C.E.  INV." met maatschappelijke zetel te 3500
Hasselt, Berkenlaan 17 ; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0472.672.585.  
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm – kapitaal
De vergadering bevestide de rechtsvorm van de vennootschap namelijk  Besloten Vennootschap”,
verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
tweede besluit: kwalificatie van de inbrengen
 De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
derde  besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening 
 De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een 
beschikbare vermogensrekening. 
vierde besluit: vervangen van de statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij verkrijgt de naam "A.R.C.E. INV.”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
            …
Artikel 3. Voorwerp
 De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden :
    •  alle verrichtingen die verband houden met het beheer van alle onroerende goederen of rechten
en zonder dat de hiernavolgende opsomming beperkend is : de aankoop, de verkoop, de
bemiddeling, de ruil, het in huur nemen, het valoriseren, de verkaveling, het beheer, de verhuring, de
bouw, de omvorming, de afwerking en het onderhoud, de evaluatie, de exploitatie en de promotie
van alle onroerende goederen en rechten ;
    •  het verwerven van handelszaken , en het verhuren en/of in exploitatie geven ervan;
    •  de onderneming van participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële,
industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze
    •  de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
    •  het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip van
borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
    •  Het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand;
    •  het uitoefenen van bestuurdersmandaten in alle vennootschappen en ondernemingen van alle
aard, zelfs met niet verwante of analoge aktiviteiten;
    •  de verwerving en uitbating van brevetten en licenties
 Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.  De vennootschap
zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.  De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
 Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5.1    Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
5.2.   De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
12.5. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13 : Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand
augustus om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
d)        De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 26. : Notulen
..
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april  en  ein-digt op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit: bevestiging zetel
De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te 3500
Hasselt, Berkenlaan 17.
zesde  besluit: bestuur
De vergadering bevestigde  mevrouw Tamara Warson en de heer Peter Gijbels,  als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten