Ondernemingsnr : 0784949239
Naam
(voluit) : AMB CHRISTIAEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ringlaan(FICH) 3
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats
te Ichtegem op 16 april 2025 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “AMB CHRISTIAEN”, met zetel te 8480 Ichtegem, Ringlaan 3,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) onder nummer BTW BE
0784.949.239, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste beslissing
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder waarin de wijziging van het
voorwerp wordt verantwoord, dit overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en ontslaat de voorzitter hiervan lezing te geven.
Een kopie van dit verslag werd aan de aandeelhouder ter beschikking gesteld.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  ALGEMEEN :
• De reparatie en onderhoud van machines en andere transportmiddelen. De reparatie en onderhoud
van overige motorvoertuigen ( > 3.5 ton) .
• De reparatie en onderhoud van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden.
• De groot- en kleinhandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
• Het kopen en verkopen, zowel in het binnenland als in het buitenland, van nieuwe en
tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, banden, onderhoud en herstelling van motorvoertuigen,
en ander rollend materiaal
• De uitbating van een brandstofstation.
• Het assembleren van voertuigen en werktuigen.
• De constructie en de montage van alle machines, gereedschappen en werktuigen.
• De constructie en de montage van alle zaken, systemen en onderdelen die op vrachtwagens of
opleggers geplaatst worden.
• Bandenservicebedrijven.
• Onderhoud en herstel van landbouwtractoren, motorculteurs en gazonmaaiers.
• De vervaardiging van metalen constructiewerken en delen ervan.
• De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen;
• De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning) ;
• De detailhandel in onderdelen, accessoires van motorvoertuigen.
• De verhuur van landbouwmachines en werktuigen met/zonder bedieningspersoneel.
• De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met/zonder bedieningspersoneel.
• Het boren, draaien frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enz. van metalen stukken.
• De verkoop, plaatsing en/of herstelling van airconditioning installaties,
• De vervaardiging van warmtewisselaars,
• De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik,
• De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen ;
• Isolatiewerkzaamheden omvattende onder meer het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen ;
• Isolatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie.
• Onderneming voor het vervaardigen van metalen constructies, voor timmer- en schrijnwerk in hout,
kunststof, metaal en polyester.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t’ kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
 
2. TWEEDE beslissing
De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te wijzigen zodat het met ingang vanaf heden
zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopende boekjaar eindigen op 31 december 2025.
 
3. DERDE beslissing
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.
De eerste volgende algemene vergadering heeft plaats op de derde dinsdag van de maand juni om
18.00 uur van het jaar 2026.
4. VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het artikel 3, artikel 15 en het artikel 20 van de statuten aan te
passen als volgt, in overeenstemming met de voorafgaande besluiten.
“Artikel 3. Voorwerp
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  ALGEMEEN :
• De reparatie en onderhoud van machines en andere transportmiddelen. De reparatie en onderhoud
van overige motorvoertuigen ( > 3.5 ton) .
• De reparatie en onderhoud van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden.
• De groot- en kleinhandel in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
• Het kopen en verkopen, zowel in het binnenland als in het buitenland, van nieuwe en
tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, banden, onderhoud en herstelling van motorvoertuigen,
en ander rollend materiaal
• De uitbating van een brandstofstation.
• Het assembleren van voertuigen en werktuigen.
• De constructie en de montage van alle machines, gereedschappen en werktuigen.
• De constructie en de montage van alle zaken, systemen en onderdelen die op vrachtwagens of
opleggers geplaatst worden.
• Bandenservicebedrijven.
• Onderhoud en herstel van landbouwtractoren, motorculteurs en gazonmaaiers.
• De vervaardiging van metalen constructiewerken en delen ervan.
• De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen;
• De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning) ;
• De detailhandel in onderdelen, accessoires van motorvoertuigen.
• De verhuur van landbouwmachines en werktuigen met/zonder bedieningspersoneel.
• De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met/zonder bedieningspersoneel.
• Het boren, draaien frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enz. van metalen stukken.
• De verkoop, plaatsing en/of herstelling van airconditioning installaties,
• De vervaardiging van warmtewisselaars,
• De vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik,
• De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen ;
• Isolatiewerkzaamheden omvattende onder meer het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen ;
• Isolatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie.
• Onderneming voor het vervaardigen van metalen constructies, voor timmer- en schrijnwerk in hout,
kunststof, metaal en polyester.
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in t’ kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en
zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
5. VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurder om de genomen beslissingen uit
te voeren. De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Pieter STEYAERT, notaris.
Neergelegd:
# uitgifte van het proces-verbaal van de statutenwijziging;
# verslag bestuursorgaan;
# gecoördineerde statuten.