Ondernemingsnr : 0479 477 829
Naam
(voluit) : SoftwareONE BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heizel Esplanade 1 bus 3 lokaal 315, 1020 Brussel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 8 oktober 2024:
( ... )
3.1 Beëindiging van het mandaat van een bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder besluit, in overeenstemming met haar bevoegdheid daartoe conform artikel 5:70
§3, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het mandaat van de heer Huibert
Jan Stam als bestuurder van de Vennootschap te beeindigen, met ingang vanaf 1 oktober 2024.
3.2 Verlenen van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat tot 1 oktober 2024. De enige aandeelhouder verbindt zich
ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 5:98 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en
behoudens in geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurder ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31
december 2024, voor de uitoefening van diens mandaat van 1 januari 2024 tot 1 oktober 2024.
3.3 Benoeming van bestuurders van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist om de heer Kiril Izov, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor onbepaalde periode en dit met ingang
vanaf heden.
Het mandaat zal niet vergoed worden.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de heer Kiril Izov zijn mandaat heeft aanvaard.
De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Barbara Weiten, woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor onbepaalde periode en dit met ingang
vanaf heden.
Het mandaat zal niet vergoed worden.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat mevrouw Barbara Weiten haar mandaat heeft
aanvaard.
De enige aandeelhouder erkent en bekrachtigt, volledigheidshalve en inzoverre als nodig, alle handelingen
van Kiril Izov en Barbara Weiten gesteld in hoedanigheid van bestuurders tot aan datum van ondertekening
van onderhavige besluiten.
Bijgevolg bestaat het bestuursorgaan met ingang vanaf heden uit de volgende leden:
- Reinhard Waldinger;
- Kiril Izov; en
- Barbara Weiten.
Overeenkomstig haar statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd:
"De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:
- Hetzij één bestuurder samen met een persoon belast met het dagelijks bestuur, samen handelend;
- Hetzij twee personen belast met het dagelijks bestuur, samen handelend. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger."
3.4 Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons,
meester Gilles Leyssen, meester Hannah De Schrijver, meester Jonathan Sztejter of ieder ander advocaat
van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP" met kantoren te Tweed Building, Wolstraat 70, 1000 Brussel
en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk individueel handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatstelling, om over te gaan tot (i) publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren
I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-
administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Jonathan Sztejter
Gevolmachtigde