N° d'entreprise : 0698790176
Nom
(en entier) : KLARO APP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Chastre 98
 : 5140 Sombreffe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par Maître Sarah DE SPIEGELEIRE, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & DE SPIEGELEIRE, Notaires Associés »,
ayant son siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 1019.813.755 RPM Brabant wallon, le
14 mai 2025, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « KLARO APP », ayant son siège à 5140 Sombreffe, Chaussée de Chastre, numéro 98 , avec
le numéro d’entreprise BE0698.790.176.
Société constituée par acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le 20 juin
2018, publié aux Annexes du Moniteur belge le 27 juin suivant, sous le numéro 18319010, dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, alors
à Wavre, le 24 octobre 2022, publié aux Annexes du Moniteur belge le 27 octobre suivant, sous le
numéro 22369272.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
I. BUREAU
La séance est ouverte à 9 heure 30 sous la présidence de Monsieur LAMBEAU Bernard, ci-après
plus amplement nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1/ La société à responsabilité limitée « ON PURPOSE », ayant son siège social à 1190 Bruxelles,
Chaussée de Bruxelles, numéro 105, boite 15, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0840.626.843.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Damien COLLON-WINDELINCKX, à
Etterbeek, le 24 octobre 2011, publié aux annexes du Moniteur belge, le 28 octobre suivant, sous le
numéro 11306411, dont les statuts dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte
reçu par le notaire Simon WETS, résidant à Schaerbeek, le 15 mai 2023, publié aux Annexes du
Moniteur belge le 17 mai suivant, sous le numéro 23346052.
Ici représentée par son administrateur, Monsieur MIGUEL GUTIERREZ Victor, domicilié à 1180
Uccle, Avenue du Vossegat, numéro 14/35, nommé à la fonction de gérant, devenue administrateur
suite à l’entrée en vigueur du Code des Sociétés et des Associations aux termes de l’acte constitutif
de la société, dont question ci-avant.
Laquelle déclare, par l’intermédiaire de son administrateur, être propriétaire de trois mille deux cent
quatre-vingt-huit (3.288) actions.
2/ La société à responsabilité limitée « ENSPIRIT », ayant son siège social à 5140 Sombreffe,
Chaussée de Chastre, numéro 98, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0558.926.866.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, prénommé, le 5
août 2014, publié aux annexes du Moniteur belge, le 12 août suivant, sous le numéro 14307148 et
dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Ici représentée, en vertu de l’article 20 de ses statuts, par son administrateur, Monsieur LAMBEAU
Bernard Paul Charles, domicilié à 5140 Sombreffe, Chaussée de Chastre, numéro 98, nommé à la
fonction de gérant, devenue administrateur suite à l’entrée en vigueur du Code des Sociétés et des
Associations aux termes de l’acte constitutif de la société, dont question ci-avant.
Laquelle déclare, par l’intermédiaire de son administrateur, être propriétaire de cinq mille quatre cent
douze (5.412) actions.
3/ Monsieur STUART Tett Seymour, né à Bayonne (France), le 12 avril 1978, (…), domicilié à OX1
4PQ Oxford (Royaume Uni), Chilswell Road, numéro 25 : deux mille cinq cent (2.500) actions.
Soit ensemble : onze mille deux cents (11.200) actions ou la totalité des actions émises par la
société.
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Augmentation des capitaux propres, à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,00
€) par apport en espèces, pour les porter de quatre cent cinquante-huit mille huit cent cinquante
euros (458.850,00€) à un million deux cent huit mille huit cent cinquante euros (1.208.850,00€) par la
création de trois mille sept cent cinquante (3.750) nouvelles actions sans mention de valeur
nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, participant aux
bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de deux cents euros (200,00€), soit au-
dessus du pair comptable.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
2. Dispense de la rédaction du rapport de l’organe d’administration établit conformément à l’article 5 :
121 du Code des Sociétés et des Associations.
3. Droit de souscription préférentiel.
4. Souscription et libération des actions nouvelles.
5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et complètement libérées.
6. Adaptation des statuts suite aux précédentes résolutions et notamment les articles 5, 8 et 8bis des
statuts.
7. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts et de déposer l’
extrait du présent acte aux Annexes du Moniteur belge.
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Les administrateurs sont présents et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
III. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
IV. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Augmentation des capitaux propres
L'assemblée décide d'augmenter les capitaux propres, à concurrence de sept cent cinquante mille
euros (750.000,00€) par apport en espèces, pour les porter de quatre cent cinquante-huit mille huit
cent cinquante euros (458.850,00€) à un million deux cent huit mille huit cent cinquante euros
(1.208.850,00€) par la création de trois mille sept cent cinquante (3.750) nouvelles actions sans
mention de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres.
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de deux cents euros (200,00€) soit au-
dessus du pair comptable des actions existantes.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
ouvert au nom de la société.
    1.  Deuxième résolution – Rapport de l’organe d’administration (article 5 :21 du Code des sociétés
et des associations)
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des
associations, les actionnaires déclarent renoncer unanimement à la rédaction du rapport prévu par l’
article 5 :121, § 1er du CSA.
    1.  Troisième résolution – Droit de souscription préférentiel
A l’instant, les actionnaires déclarent renoncer purement et simplement et individuellement au droit
de souscription préférentiel qu’ils détiennent en vertu de la loi et des statuts.
En conséquence, l'augmentation des capitaux propres peut être réalisée à la présente assemblée.
    1.  Quatrième résolution – Souscription et libération des actions
    1.  Cinq cents (500) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de deux cents euros
(200,00€) chacune, soit pour un montant total de cent mille euros (100.000,00€) par la SRL «
ENSPIRIT », précitée.
    2.  Deux mille sept cent cinquante (750) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de
deux cents (200,00€) chacune, soit pour un montant total de cinq cent cinquante mille euros
(550.000,00€) par Monsieur STUART Tett, prénommé.
    3.  Cinq cents (500) actions sont à l’instant souscrites pour un montant de deux cents euros
(200,00 €) chacune, soit pour un montant total de cent mille euros (100.000,00 €), par Monsieur
FONTAINE Corentin Michel Magdeleine Raphaël Marie, né le 24 octobre 1980, à Ottignies-Louvain-
la-Neuve, (…), (…), domicilié à 5330 Assesse Chaussée de Marche, numéro 29.
    4.  Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,00€), de sorte qu’une somme de sept cent
cinquante mille euros (750.000,00€) a été mise à la libre disposi-tion de la société, versée en un
compte spécial BE23 0882 9871 1491 ouvert au nom de la société auprès BELFIUS suivant
attestation du 13 mai 2025 qui demeurera au dossier des présentes.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme sept cent cinquante mille
euros (750.000,00€).
Monsieur le Président déclare que les souscripteurs ont libéré leur apport à concurrence de 100 %.
Les souscripteurs déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société à
responsabilité limitée « KLARO APP ».
    1.  Cinquième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que :
- l’augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de quatre cent cinquante-huit mille huit cent cinquante euros
(458.850,00€) à un million deux cent huit mille huit cent cinquante euros (1.208.850,00€) et
représenté par quatorze mille neuf cent cinquante (14.950) actions, sans valeur nominale ;
- ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de la totalité de sorte qu’une somme de sept cent cinquante mille euros (750.000,00€) a
été mise à la libre disposi-tion de la société
La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de sept cent cinquante
mille euros (750.000,00€).
    1.  Sixième résolution – Adaptation des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de :
    •  remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, quatorze mille neuf cent cinquante (14.950) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
    •  remplacer l’article 8 des statuts par le texte suivant :
 « Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Suite aux assemblées générales des actionnaires du 24 octobre 2022 et du 14 mai 2025, les apports
de fondateurs ne sont pas inscrits sur un compte de capitaux propres statutairement indisponible, c’
est-à-dire que les apports des fondateurs sont susceptibles de distribution aux actionnaires.
Pour les apports effectués après l’assemblée générale des actionnaires du 14 mai 2025, les
conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être
inscrits sur ce compte de capitaux propres statutairement indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce
compte de capitaux propres statutairement indisponible. »
    •  remplacer l’article 8bis des statuts par le texte suivant :
« Article 8bis. Historique des capitaux propres indisponible
Le capital de la société privée à responsabilité limitée "KLARO APP" a été fixé lors de la constitution
à la somme dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), intégralement souscrit et libéré en numéraire,
représenté alors par mille huit cent soixante (1.860) actions, sans valeur nominale.
Suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 7 février 2020, la société à
responsabilité limitée "KLARO APP" a mis ses statuts en conformité avec le nouveau Code des
sociétés et des associations et a augmenté son nombre d’actions, pour le passer de mille huit cent
soixante (1.860) actions à huit mille cinq cents (8.500) actions.
Suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 7 février 2020, la société à
responsabilité limitée "KLARO APP" a augmenté ses capitaux propres à concurrence deux cent mille
deux cent cinquante euros (200.250,00 €), intégralement souscrit et libéré à la première demande du
conseil d’administration, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) à deux cent dix-
huit mille huit cent cinquante euros (218.850,00 €) et représenté par dix mille (10.000) actions, sans
valeur nominale, jouissant des même droits et avantages que les actions existantes.
Suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2022, la société à
responsabilité limitée "KLARO APP" a augmenté ses capitaux propres à concurrence deux cent
quarante mille euros (240.000,00 €), intégralement souscrit et libéré, pour le porter de deux cent dix-
huit mille huit cent cinquante euros (218.850,00 €) à quatre cent cinquante-huit mille huit cent
cinquante euros (458.850,00 €) et représenté par onze mille deux cents (11.200) actions, sans valeur
nominale, jouissant des même droits et avantages que les actions existantes.
Suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2025, la société à
responsabilité limitée "KLARO APP" a augmenté ses capitaux propres à concurrence sept cent
cinquante mille euros (750.000,00€) intégralement souscrit et libéré, pour le porter de quatre cent
cinquante-huit mille huit cent cinquante euros (458.850,00€) à un million deux cent huit mille huit cent
cinquante euros (1.208.850,00€) et représenté par quatorze mille neuf cent cinquante (14.950)
actions sans valeur nominale, jouissant des même droits et avantages que les actions existantes »
    1.  Septième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Sarah DE SPIEGELEIRE,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 10 heure.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Sarah DE SPIEGELEIRE.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.