Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DDM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Campus Blairon 488
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
OPRICHTING
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
ANTWERPEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris ANNE CARTUYVELS te Antwerpen, op 9 december 2021
vervangende haar ambtsgenoot SOPHIE GOOSSENS, notaris te Antwerpen, wettelijk belet, en
neergelegd voor registratie, dat: 
    1.  de heer THEUNS Napoleon Victor Joseph, wonende te 3910 Neerpelt, Patrijzenpad 4;
    2.  de heer VAN BRABAND Stefan, wonende te 2310 Rijkevorsel, Akkerstraat 7;
    3.  de heer DE SCHUTTER Christiaan Marcel Cornelius, wonende te 2280 Grobbendonk,
Herentalse Steenweg 128 ;
    4.  de heer VAN ENGELSDORP GASTELAARS Bart, wonende te 1411XD Naarden (Nederland),
Churchillstraat 42F;
    5.  de heer HALILIBRAHIM Usta, wonende te 1840 Londerzeel, Pilatusveld 17;
    6.  de heer VAN dE VELDE Karel Stefan Maria, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Watermolendreef
138;
    7.  de heer dE LANGE Reinoud, wonende te 2806DK Gouda (Nederland), Johan den Haenstraat
12;
    8.  de heer VAN OOIJEN Rijk, wonende te 2871PX Schoonhoven (Nederland), Elzenstraat 16;
    9.  de heer OTTO Roger, wonende te 70193 Stuttgart (Duitsland), Markelstrasse 30;
    10.  De heer MARTIN Heiko, wonende te 76287 Rheinstetten, Daimler-Benz-Str. 2ADuitsland.
    11.  De heer POST Jacobus, wonende te 3822 AW Amersfoort (Nederland), Apollovlinder 6.
    12.  De heer DEWHURST Michael, wonende te 9000 Gent, Smidsestraat 141 A. 
    13.  De heer VAN ROMPAEY Stijn, wonende te 2235 Hulshout, De Schrans 55;
    14.  De heer DERUDDER Dominique Michel Cornelius, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke),
Maaldestedestraat 59. 
    15.  De heer HOUTHUYSEN Tjerk, wonende te 1412 BV Naarden (Nederland), Piersonlaan 24;
    16.  De besloten vennootschap “FILIA MANAGEMENT CONSULTING”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0768.760.632 en met zetel te 2000
Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 5.1.
    17.  De heer GOOSSENS Jozef Luc Maria-Christina Nicolaas, en zijn echtgenote, mevrouw
HANSSENS Maria Genoveva Jozefa Agnes, samen wonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8.
    18.  De heer VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert, wonende te 2900 Schoten, Ransuildreef
4. 
    19.  Mevrouw SELS Hilde Paula Leona, wonende te 2900 Schoten, Ransuildreef 4. 
    20.  De heer DELAERE Jan Octaaf Amandus, wonende te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 71.
    21.  De heer VAN GASTEL Walter Johan Maria, en zijn echtgenote, mevrouw METS Diana Marie
Cecile Francisca, samenwonende te 2930 Brasschaat, Louislei 5.
    22.  De heer BUSSCHOP Luk Ronald Gilberte, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 20;
0778539024
Luik B
    23.  De heer BUSSCHOP Jordi Catalina Filip, wonende te 2000 Antwerpen, Museumstraat 18 bus
501. 
    24.  De heer BUSSCHOP Thomas Irene Bart, wonende te 2000 Antwerpen, Vlaamsekaai 21 bus
402. 
    25.  De heer VANDEBERG Wouter Michiel, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 22.
    26.  De maatschap “AMF INVEST”, met maatschappelijke zetel te 8670 Oostduinkerke,
Dewittelaan 7/0202.
    27.  De heer VANDEPUTTE Stefan Marie Clementine Gerard Christoph, wonende te 2530
Boechout, Frans Segersstraat 39.
    28.  De heer GOUBAU Gérald Joseph Yolande Marie Ghislain, wonende te 3078 Kortenberg,
Veldstraat 22;
    29.  De besloten vennootschap “MANAGE IT”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0474.020.390 en met zetel te 2000 Antwerpen,
Verbindingsdok-Westkaai 26 A2.
    30.  De heer DE VEL Jean Yves Maurice, wonende te 2600 Antwerpen, Marie-Josélaan 6;
    31.  De heer DE CLERCK Anthony Daniël Marie Jozef, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Mortelputstraat 49A;
    32.  De heer BOON Bert, wonende te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 2 bus 501;
    33.  De “AGTREE”, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, met ondernemingsnummer
0720.535.497
    34.  De heer CUPERUS Jacob Lucas Anthonie, wonende te 2000 Antwerpen, Tabakvest 112 bus
1501;
    35.  De heer VERBEECK Marc Maria Arthur Jan Georgette, wonende te 2650 Edegem, Jachtlaan
6.
    36.  De heer PRADOLINI Michel Georges Rose-Marie, wonende te 2170 Antwerpen (district
Merksem), Bredabaan 571;
    37.  De naamloze vennootschap “CONTROL XV”, gevestigd te 2980 Zoersel, Schriekbos 105,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0641.979.850
    38.  De naamloze vennootschap “DC CAPITAL”, gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk),
Terbekehofdreef 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0663.957.278;
    39.  De heer GOUBAU Stéphane Fernand Geneviève Ghislain Marie Luc Micheline, wonende te
2970 Schilde, Swaenebeecklaan 53. 
    40.  De naamloze vennootschap “RUCO”, gevestigd te 9870 Zulte, Waregemstraat 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent), met ondernemingsnummer
0434.895.342;
    41.  Mevrouw FLORQUIN Annelies, wonende te 2800 Mechelen, Baron Eduard Empain-laan 67.
    42.  De gewone commanditaire vennootschap “M.C. & I.”, gevestigd te 2200 Herentals,
Lichtaartseweg 247, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout),
met ondernemingsnummer 0538.775.216;
    43.  De maatschap “SDVB”, met zetel te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 247, met
ondernemingsnummer 0744.875.866;
    44.  De heer VERBRUGGE Eddy Karin Maria, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg
199. 
    45.  De naamloze vennootschap “HENRY I”, met zetel te 2900 Schoten, Hertendreef 47,
ingeschreven in ht rechtspersonenregister Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0764.863.410.
    46.  De heer VIAENE Thomas Gilbert Fernande, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem),
Molenstraat 2. 
    47.  De heer MOENS Steffen Erwin Patrick, wonende te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 74. 
    48.  Mevrouw DE LAET Séverine Martine, wonende te 2530 Boechout, Zilverenhoek 30. 
    49.  Mevrouw AZRIRRAK Majda, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 51.
    50.  De heer CAUWELS Herman Aloïs Adrienne Maria, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Pastorijstraat 11.
    51.  Mevrouw DELEN Bénédicte Marie Anne André, wonende te 2540 Hove, Lintsesteenweg 747. 
    52.  De heer GIELEN Koen Wim, wonende te 3500 Hasselt, Vossenbergstraat 12.
    53.    De besloten vennootschap “T&S Management”, rechtspersonenregister Antwerpen met
ondernemingsnummer 0670.739.855 en met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Beyntel 5.
    54.  De heer ZEELMAEKERS Wouter Paul Emiel, wonende te 3570 Alken, Koosterstraat 13. 
    55.  De maatschap “LINUS”, met zetel te 3960 Bree, Witte Torenwal 30, ondernemingsnummer
0723.489.346;
    56.  De heer VERHELST Bart Florent Frieda, wonende te 8700 Tielt, Ervestraat 10. 
Luik B
    57.  De naamloze vennootschap “BERMASO”, rechtspersonenregister Antwerpen met
ondernemingsnummer 0466.251.878 en met zetel te 2970 Schilden Wijnegemsteenweg 22 bus 1.
    58.  De besloten vennootschap “JUNEBO”, rechtspersonenregister Antwerpen met
ondernemingsnummer 0841.157.967 en met zetel te 2970 Schilde, Waterstraat 52.
    59.  De heer ELECTEUR Eric Karel Maria Henry, wonende te 2940 Stabroek, Oud Broek 12.
    60.  De heer VANDENBOSSCHE Anthony, wonende te 9810 Nazareth, Huisepontweg 61. 
    61.  De besloten vennootschap “FRINVESTCO”, rechtspersonenregister Antwerpen met
ondernemingsnummer 0721.491.344 en met zetel te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13.
    62.  De heer REEKMANS Frank Antoon Ivonne, wonende te 3940 Hechtel-Eksel (Hechtel),
Hoevestraat 23.
    63.  De heer VERDONCK Marnik Bart, en zijn echtgenote mevrouw DE VUSSER Nathalie Elvire
Bart, samen wonende te 9150 Kruibeke, Boerenstraat 52. 
    64.  De maatschap “NANNI”, met zetel te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 12, met
ondernemingsnummer 0734.773.515;
    65.  De heer GILLE Bart Johan Georges, en zijn echtgenote, mevrouw DILLEN Sabine Constantia
Joanna, wonende te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 119.
    66.   
Verzocht hebben een vennootschap op te richten onder de vorm van een besloten vennootschap,
genaamd “DDM GROUP”, met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 488, die een aanvang neemt
door de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven
wordt, en waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
 
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DDM GROUP".  
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of
ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of
gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
- het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het
verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van
management, directie en organisatie;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die hierop rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;
- het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het aangaan en toestaan van kredieten en
leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met
hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in
roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken,
effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en
aan bemiddelaars inzake valutahandel.
Luik B
- alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering en
exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop en verhuur van
ondersteunend materiaal; opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy,
diensten en voorlichting van natuurlijke en rechtspersonen, zowel in de privé als in de openbare
sector, zowel in binnen- als in het buitenland met betrekking tot diverse informatiesystemen en het
internet;
- aankoop en ver-koop, import en export, ver-huur, leasing en installatie van computerhardware en –
software en alle randappa-ratuur en toebe-horen daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud
ervan;
- de onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het Internet
of andere gegevensdragers; het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten
dienaangaande;
- de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
- inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en instal-latie van communicatiesyste-men,
zowel hardwa-re als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;
- het ontwerp en inrichting van IT en communicatie-infrastructuur en domotica;
- de aan- en verkoop en ontwerp van gespecialiseerd meubilair;
- het uitbaten van een contact center;
- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische
en buitenlandse onderne-mingen;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in
België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
doel. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een
samenhangend of gelijkaardig doel hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op
onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle
medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke
ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Het eigen vermogen van de vennootschap is bij haar oprichting bepaald op TWEE MILJOEN
VIERHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 2.425.000,00).
Comparanten verklaren toepassing te maken van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij nog geen stortingen dienen te worden
gedaan op de aandelen bij de oprichting.
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEE MILJOEN
VIERHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND (2.425.000) aandelen uitgereikt, die  worden opgedeeld
in drie (3) soorten, meer bepaald:  - EEN MILJOEN ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIJFHONDERD
(1.077.500) A-aandelen; 
- EEN MILJOEN HONDERDVIJFTIENDUIZEND (1.115.000) B-aandelen, en
- TWEEHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD (232.500) C-aandelen;
Tenzij anders bepaald in een investerings-aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen alle
aandeelhouders of in de statuten of in enige andere overeenkomst gesloten tussen partijen, hebben
alle aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve
soorten van aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Een overdracht van aandelen van een bepaalde soort houdt een automatische wijziging in van de
soort van de overgedragen aandelen naar de soort die reeds wordt aangehouden door de
overnemende aandeelhouder.
Tenzij anders bepaald in een investerings-aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen alle
aandeelhouders of in de statuten van de vennootschap, blijven aandelen van een bepaalde soort die
verkregen worden door een derde met naleving van de bepalingen van de investerings-
aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen alle aandeelhouders of de statuten van de
vennootschap, behoren tot deze soort.
Nieuw uitgegeven aandelen aan een aandeelhouder die op het ogenblik van uitgifte reeds
aandeelhouder is, zullen behoren tot dezelfde soort als de aandelen die de betreffende
Luik B
aandeelhouder reeds bezit. Wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het
ogenblik van uitgifte nog geen aandeelhouder is, dan zal in de uitgiftevoorwaarden worden bepaald
tot welke soort deze aandelen zullen behoren.
6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandelen van de vennootschap zullen worden verdeeld in drie categorieën: A-Aandelen, B-
Aandelen en C-Aandelen.
De aandeelhouders van de vennootschap worden A-, B-, of C-Aandeelhouders genoemd al
naargelang het geval A-Aandelen, B-Aandelen of C-Aandelen aanhouden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het
aandelenregister kan eveneens worden gehouden in elektronische vorm.
7. Bestuursorgaan
De Raad van Bestuur bestaat uit niet-statutaire bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op
bindende voordracht van de A- en B-Aandeelhouders worden benoemd door de algemene
vergadering met of zonder beperking van duur.
8- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
9- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris
of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders
waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.
10. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
11. Algemene vergadering  
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
12. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
14. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.Behoudens in geval van
ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij
worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
15. verdeling van de winst – reserves – interim-dividend
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
SLOT- EN  OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde donderdag van de maand juni om zestien
uur in het jaar 2023.
2. Adres van de zetel : 2300 Turnhout, Campus Blairon 488
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
            1.  A-Bestuurders:
                1.  de besloten vennootschap “NOELOPAN”, gevestigd te 3910 Neerpelt, Patrijzenpad 4,
met ondernemingsnummer 0679.580.614, vast vertegenwoordigd door de heer Napoleon Theuns,
voornoemd;
                2.  De besloten vennootschap “DEEP BLUE ENTERPRISE”, gevestigd te 2310 Rijkevorsel,
Akkerstraat 7, met ondernemingsnummer 0679.592.094, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan
VAN BRABAND, voornoemd, verklaart haar benoeming tot A-Bestuurder te aanvaarden.
                3.  de besloten vennootschap “DIMINOC”, gevestigd te 2280 Grobbendonk, Herentalse
steenweg 128, met ondernemingsnummer 0679.592.292, vast vertegenwoordigd door de heer
Christiaan De Schutter, voornoemd;
            2.  B-Bestuurders:
                1.  de besloten vennootschap “DIRACTIONS”, gevestigd te 2930 Brasschaat,
Hondjesberglei 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen),
met ondernemingsnummer 0867.648.172, vast vertegenwoordigd door de heer Jozef Goossens,
voornoemd.
                2.  de besloten vennootschap “DELAERE HOLDING”, gevestigd te 8870 Izegem,
Tinnenpotstraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk (afdeling Kortrijk), met
ondernemingsnummer 0665.794.538, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Delaere, voornoemd;
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
Fiduciaire Ten Hove II, kantoorhoudende te 2150 Borsbeek, Herentalsebaan 271, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben volgend besluit getroffen :
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de besloten vennootschap “DELAERE
HOLDING”, gevestigd te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 71, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Kortrijk (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0665.794.538, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Delaere, voornoemd.
2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurders :
(i) de besloten vennootschap “Diminoc”, vast vertegenwoordigd door Christiaan De Schutter,
(ii) de besloten vennootschap “Deep Blue Enterprise”, vast vertegenwoordigd door Stefan Van
Braband en
(iii) de besloten vennootschap “Noelopan”, vast vertegenwoordigd door Napoleon Theuns,
allen voornoemd.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij
Luik B
het Belgisch Staatsblad.
Notaris Anne Cartuyvels (vervangende haar ambtsgenoot Sophie Goossens te Antwerpen, wettelijk
belet)
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• statuten van de besloten vennootschap