N° d'entreprise : 0462972189
Nom
(en entier) : ANYWARE CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège rue Delbart(A) 23
 : 7910 Frasnes-lez-Anvaing
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
D'un procès-verbal dressé par Maître Tanguy LOIX, Notaire à Frasnes-lez-Anvaing, le vingt-deux
décembre deux mil vingt-trois, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue en l'étude dudit
Notaire l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
"ANYWARE CONSULTING", ayant son siège à 7910 Anvaing (Frasnes-lez-Anvaing), rue Delbart, n°
23, inscrite au registre des personnes morales de Tournai sous le numéro 0462.972.189,
immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0462.972.189, constituée aux termes
d'un acte reçu par Maître Tanguy LOIX, soussigné, le onze mars mil neuf cent nonante-huit, publié
aux annexes du Moniteur Belge du huit avril suivant sous le numéro 980408-20, et dont les statuts
ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Tanguy LOIX, soussigné, le dix-
huit octobre deux mil cinq, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois novembre suivant
sous le numéro 05168235.
 
     Ladite assemblée générale, régulièrement constituée, a décidé à l'unanimité les résolutions
suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION.
MODIFICATION DE L'OBJET DE LA SOCIETE.
     A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Prési-dent de donner lecture du rapport de l’
organe d’administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social,
les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
     Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de l’Entreprise en même temps
qu'une expédition des présentes.
     L'assemblée générale approuve ce rapport à l'unanimité.
     L'assemblée décide de remplacer l'article trois des statuts par le texte suivant :
     « Article 3.- OBJET SOCIAL.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
     - étudier, concevoir, développer, entretenir, réparer, améliorer, distribuer, vendre, représenter,
promouvoir, conseiller, importer, exporter, commercialiser, installer tout principe, méthode,
application, système ou dispositif de haute technologie et/ou de gestion, comprenant ou non du
matériel et/ou du logiciel et cela, dans le sens le plus large du terme, et sans limitation;
     - sélectionner, recruter, envoyer en mission et accompagner le personnel;
     - négocier, échanger, louer, donner en location, donner à bail, lotir, mettre en valeur, gérer,
exploiter, financer, hypothéquer, assurer, promouvoir des biens meubles et immeubles, et cela, dans
le sens le plus large du terme, tant non bâti qu'en construction ou que bâti;
     - développer, ébaucher, accompagner et exécuter des projets concernant des biens meubles et
immeubles;
     - octroyer des garanties, y compris des garanties hypothécaires, au profit de tiers, associés ou
non, accorder des prêts à des tiers, associés ou non;
     - contracter des prêts ou d'autres crédits, sous toutes les formes, notamment des crédits
bancaires;
     - former et éduquer les tiers dans les domaines précités.
     La société a également pour objet l'entreprise générale de construction et rénovation d'immeubles
dont notamment les travaux de gros œuvre (la construction et la mise sous toit de bâtiments, 
l'entreprise de maçonnerie et de béton, le coffrage et le ferraillage, la réalisation et l'entretien de
cheminées), les travaux de parachèvement, la construction d'habitation préfabriquées; les travaux de
démolition, d'arasement et de déblayage; les travaux de rejointoiement; les couvertures de
constructions et les travaux hydrofuges d'étanchéité tels que entre autres a) les couvertures en
tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d'acier et en asbeste-ciments, les
métaux non ferreux exceptés; b) les revêtements par asphalte, bitumage et par des produits
hydrocarbonés, éventuellement en combinaison avec des métaux; c) les travaux d'assèchement de
constructions; l'isolation thermique et acoustique, les revêtements de murs et de sols par carrelage,
mosaïque et toutes autres matières; les travaux de plafonnage, de carrelage et de cimentage et tous
autres enduisages, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et staff; les travaux de
restauration, nettoyage et lavage de bâtiments; la pose de marbrerie du bâtiment et de pierre de
taille; la charpenterie, la menuiserie, l'ébénisterie et tous travaux du bois, assimilés et dérivés; le
placement de portes, volets en matière plastique et grilles; toutes activités de ferronnerie; la
fourniture et la pose de vitres; la peinture et le tapissage dont notamment le chaulage et le
badigeonnage, le garnissage, le placement de couvre-parquets et de tous autres revêtements de
murs et de sols en matière synthétiques; les tuyauteries industrielles et canalisations tels que entre
autres le conditionnement d'air, le calorifugeage des tuyauteries et canalisations; l'installation de
chauffage central et des appareils auxiliaires, les installations sanitaires, la plomberie-zinguerie,
l'installation d'adoucisseurs d'eau; installateur de chauffage au gaz par appareils individuels,
installateur électricien; le pavage (pavés en pierre naturelle ou de béton); le terrassement,
l'aménagement, la décoration et l'entretien de terrains divers tels que notamment les allées, les
plaines de jeux et de sports, les parcs et jardins; les travaux d'étanchéité et de sablage; les travaux
hydrauliques tels que entre autres l'assèchement et le pompage, l'irrigation et la régularisation des
cours d'eau, le dragage; tous les travaux de terrassement tels que entre autres les travaux de forage,
de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de
pieux et de palplanches et les travaux de consolidation du sol par tous les systèmes; les travaux de
drainage tels que entre autres le curage des cours d'eau non navigables, la création et l'entretien 
d'étangs, rivières et cours d'eau; les travaux de route et de construction, entretien et réfection
d'ouvrages d'art non métalliques tels que entre autres les pistes cyclables, les silos, les réservoirs,
les citernes, les piscines de natation, les murs de soutènement; les travaux d'égout; la pose de
câbles et de tuyaux, la pose de canalisations pour la distribution d'eau; le placement de clôtures et
palissades; la location et la vente à des tiers de matériel permettant la réalisation des activités citées
aux présentes.
     La société a également pour objet :
- l'étude de stabilité, la statique graphique,
- la fabrication, l'achat et la vente d'appareils hydrauliques, de pompes, de compresseurs,
- la réalisation d'ouvrages industriels,
- l'architecture, l'esquisse et la mesure de routes, ponts, écluses et barrages,
- la topographie,
- la géométrie,
- la réalisation de constructions en béton, en métal,
- la construction de chemins de fer,
- l'amélioration du sol,
- le dessin technique et industriel.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
     De façon générale la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter, en étendre ou en favoriser la réalisation.
     Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. »
 
DEUXIEME RESOLUTION.
ADAPTATION DES STATUTS DE LA SOCIETE AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES
ET DES ASSOCIATIONS.
     En application de l’article 39, §1, alinéas 1 et 3 de la loi du vingt-trois mars deux mil dix-neuf
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
TROISIEME RESOLUTION.
SUPPRESSION DU COMPTE DE CAPITAUX PROPRES
STATUTAIREMENT INDISPONIBLE DANS LES STATUTS
ET SA MISE A DISPOSITION POUR DES DISTRIBUTIONS FUTURES.
     En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du vingt-trois mars deux mil dix-neuf
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit VINGT
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-SIX EUROS (20.566,00 €), ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités requises pour
la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du vingt-trois mars deux mil dix-neuf
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les
statuts de la société.
 
QUATRIEME RESOLUTION.
ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
« TITRE I: FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE –
OBJET – DUREE
 
     Article 1: Nom et forme
     La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
     Elle est dénommée « ANYWARE CONSULTING ».
 
     Article 2. Siège
     Le siège est établi en Région Wallonne.
     La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
     Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
     - étudier, concevoir, développer, entretenir, réparer, améliorer, distribuer, vendre, représenter,
promouvoir, conseiller, importer, exporter, commercialiser, installer tout principe, méthode,
application, système ou dispositif de haute technologie et/ou de gestion, comprenant ou non du
matériel et/ou du logiciel et cela, dans le sens le plus large du terme, et sans limitation;
     - sélectionner, recruter, envoyer en mission et accompagner le personnel;
     - négocier, échanger, louer, donner en location, donner à bail, lotir, mettre en valeur, gérer,
exploiter, financer, hypothéquer, assurer, promouvoir des biens meubles et immeubles, et cela, dans
le sens le plus large du terme, tant non bâti qu'en construction ou que bâti;
     - développer, ébaucher, accompagner et exécuter des projets concernant des biens meubles et
immeubles;
     - octroyer des garanties, y compris des garanties hypothécaires, au profit de tiers, associés ou
non, accorder des prêts à des tiers, associés ou non;
     - contracter des prêts ou d'autres crédits, sous toutes les formes, notamment des crédits
bancaires;
     - former et éduquer les tiers dans les domaines précités.
     La société a également pour objet l'entreprise générale de construction et rénovation d'immeubles
dont notamment les travaux de gros œuvre (la construction et la mise sous toit de bâtiments, 
l'entreprise de maçonnerie et de béton, le coffrage et le ferraillage, la réalisation et l'entretien de
cheminées), les travaux de parachèvement, la construction d'habitation préfabriquées; les travaux de
démolition, d'arasement et de déblayage; les travaux de rejointoiement; les couvertures de
constructions et les travaux hydrofuges d'étanchéité tels que entre autres a) les couvertures en
tuiles, en chaume, en ardoises naturelles et artificielles, en tôles d'acier et en asbeste-ciments, les
métaux non ferreux exceptés; b) les revêtements par asphalte, bitumage et par des produits
hydrocarbonés, éventuellement en combinaison avec des métaux; c) les travaux d'assèchement de
constructions; l'isolation thermique et acoustique, les revêtements de murs et de sols par carrelage,
mosaïque et toutes autres matières; les travaux de plafonnage, de carrelage et de cimentage et tous
autres enduisages, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et staff; les travaux de
restauration, nettoyage et lavage de bâtiments; la pose de marbrerie du bâtiment et de pierre de
taille; la charpenterie, la menuiserie, l'ébénisterie et tous travaux du bois, assimilés et dérivés; le
placement de portes, volets en matière plastique et grilles; toutes activités de ferronnerie; la
fourniture et la pose de vitres; la peinture et le tapissage dont notamment le chaulage et le
badigeonnage, le garnissage, le placement de couvre-parquets et de tous autres revêtements de
murs et de sols en matière synthétiques; les tuyauteries industrielles et canalisations tels que entre
autres le conditionnement d'air, le calorifugeage des tuyauteries et canalisations; l'installation de
chauffage central et des appareils auxiliaires, les installations sanitaires, la plomberie-zinguerie,
l'installation d'adoucisseurs d'eau; installateur de chauffage au gaz par appareils individuels,
installateur électricien; le pavage (pavés en pierre naturelle ou de béton); le terrassement,
l'aménagement, la décoration et l'entretien de terrains divers tels que notamment les allées, les
plaines de jeux et de sports, les parcs et jardins; les travaux d'étanchéité et de sablage; les travaux
hydrauliques tels que entre autres l'assèchement et le pompage, l'irrigation et la régularisation des
cours d'eau, le dragage; tous les travaux de terrassement tels que entre autres les travaux de forage,
de sondage, de fonçage de puits, de rabattement de la nappe aquifère, de fondations, de battage de
pieux et de palplanches et les travaux de consolidation du sol par tous les systèmes; les travaux de
drainage tels que entre autres le curage des cours d'eau non navigables, la création et l'entretien 
d'étangs, rivières et cours d'eau; les travaux de route et de construction, entretien et réfection
d'ouvrages d'art non métalliques tels que entre autres les pistes cyclables, les silos, les réservoirs,
les citernes, les piscines de natation, les murs de soutènement; les travaux d'égout; la pose de
câbles et de tuyaux, la pose de canalisations pour la distribution d'eau; le placement de clôtures et
palissades; la location et la vente à des tiers de matériel permettant la réalisation des activités citées
aux présentes.
     La société a également pour objet :
- l'étude de stabilité, la statique graphique,
- la fabrication, l'achat et la vente d'appareils hydrauliques, de pompes, de compresseurs,
- la réalisation d'ouvrages industriels,
- l'architecture, l'esquisse et la mesure de routes, ponts, écluses et barrages,
- la topographie,
- la géométrie,
- la réalisation de constructions en béton, en métal,
- la construction de chemins de fer,
- l'amélioration du sol,
- le dessin technique et industriel.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
     De façon générale la société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter, en étendre ou en favoriser la réalisation.
     Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
 
     Article 4. Durée
     La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
 
     Article 5. Apports
     En rémunération des apports, sept cent cinquante actions ont été émises.
     Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
 
     Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement
                 indisponible
     La société ne dispose pas d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible
de distribution aux actionnaires.
 
     Article 7. Appels de fonds
     Les actions doivent être libérées à leur émission.
     En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure
des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par
lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
     Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles
                actions – Droit de préférence.
     Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
     Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
     L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés
par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont il ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier
ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
     Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-
gagiste.
     Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
 
TITRE III. TITRES
     Article 9. Nature des actions
     Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
     Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
     En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives,
avec indication de leurs droits respectifs.
     Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
     Article 10. Cession d’actions
 
     § 1. Cession libre.
     Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à
un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne
directe des actionnaires.
     § 2. Cessions soumises à agrément.
     Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
     A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
     Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur,
par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou
négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
     Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le
sort réservé à sa demande.
     Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
     Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
     Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
     Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-
ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
     Article 11. Organe d’administration
     La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
     L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et,
en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
     Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
     A) S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
B) Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial, lequel peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée
générale.
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l’organe d’administration comme collège, la
société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par deux
administrateurs agissant conjointement. Deux administrateurs, agissant conjointement, représentent
la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Ils ne doivent pas
présenter la preuve de leurs pouvoirs aux tiers.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
     Article 13. Rémunération des administrateurs
     L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
     Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue
des voix, ou l’actionnaire unique détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
     Article 14. Gestion journalière
     L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
     L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
     Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
     L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
     Article 15. Contrôle de la société
     Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
     Article 16. Tenue et convocation
     Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mai à
quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
     Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
     Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-
mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le
cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription
nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
     Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
     Article 17. Admission à l’assemblée générale
     Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote,
un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
     Article 18. Séances – procès-verbaux
     § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire
présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le
président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
     § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire
unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et
par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un
ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
     La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
     Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la
liste des présences.
 
     Article 19. Délibérations
     § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
     §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
     §3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
     §4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
     § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
     Article 20. Prorogation
     Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à
trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide
autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
     Article 21. Exercice social
     L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
     A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
     Article 22. Répartition – réserves
     Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
     Article 23. Dissolution
     La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
     Article 24. Liquidateurs
     En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou
les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
     Article 25. Répartition de l’actif net
     Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
 
     Article 26. Election de domicile
     Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur
d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
     Article 27. Compétence judiciaire
     Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
     Article 28. Droit commun
     Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. »
 
CINQUIEME RESOLUTION.
DEPOT DE LA COORDINATION DES STATUTS.
     L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux résolutions qui précèdent, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
SIXIEME RESOLUTION.
DEMISSION DU GERANT ET RENOUVELLEMENT DU GERANT
COMME ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE.
     L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur BOURGI
Patrick Claude Amédée, né à Tournai le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-sept, domicilié à 7910
Anvaing (Frasnes-lez-Anvaing), rue Delbart, n°23.
     La prochaine assemblée générale annuelle décidera sur la décharge à donner à Monsieur Patrick
BOURGI, gérant démissionnaire, pour l’exécution de son mandat.
La présente assemblée générale procède immédiatement au renouvellement de la nomination,
comme administrateur unique non statutaire pour une durée illimitée, de Monsieur Patrick BOURGI,
préqualifié, qui accepte.
     Monsieur Patrick BOURGI est nommé à cette fonction jusqu'à révocation et peut engager
valablement la société sans limitation de sommes.
     Son mandat sera rémunéré.
     La société sera donc gérée par un administrateur unique; celuici pourra accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'objet social, dans le cadre de ses pouvoirs déterminés à l'article douze des
statuts.
 
SEPTIEME RESOLUTION.
ADRESSE DU SIÈGE.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège de la société est située à 7910 Anvaing
(Frasnes-lez-Anvaing), rue Delbart, n°23.
 
     POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement à fin d'insertion aux Annexes
du Moniteur Belge.
     SIGNE TANGUY LOIX, NOTAIRE A FRASNES-LEZ-ANVAING.
     Déposés en même temps l'expédition de l'acte modificatif, le rapport de l’organe d'administration
et le texte coordonné des statuts.