Ondernemingsnr : 0899459521
Naam
(voluit) : ROSBEEK HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schophem 71
 : 3798 Voeren
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 27 april 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege wer-den gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het houden van de aandelen van de besloten vennootschap
naar Nederlands Recht "Rosbeek Advocatuur B.V.", met zetel te Maas-tricht (Nederland), hierna
genoemd de praktijkvennootschap, die op haar beurt tot voorwerp heeft het uitoefenen van het
beroep van advocaat middels haar aandeelhou-der/bestuurder, met inachtneming van alle wettelijke,
reglementaire en deontologische voorschriften betreffende het ambt en rekening houdende met de
Verordening op de praktijkrechtspersoon naar Nederlands recht.
Het voorwerp omvat het uitoefenen, binnen de schoot van voormelde professionele vennootschap,
van het mandaat van bestuurder en het statuut van ven-noot/aandeelhouder, het uitoefenen of doen
uitoefenen van de rechtspraktijk, het deel-nemen in en het voeren van beheer over een
praktijkvennootschap of een houdster-vennootschap, het beleggen van haar vermogen en dat van
andere praktijkvennoot-schappen en houdstervennootschappen waarmee zij in een groep is
verbonden en het verrichten van handelingen die met het vorenstaande verband houden.
De vennootschap kan, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, in het kader van de
verwezenlijking van haar voorwerp en met het oog op een rendabel beheer als "goede huisvader"
van haar vermogen, alle financiële, roerende en onroerende hande-lingen verrichten. Zij kan daartoe
bovendien alle leningen, financieringen en leasing-contracten aangaan. Binnen het kader van
voormeld voorwerp kan de vennootschap ook nog de volgende handelingen verrichten:
- Het verwerven voor eigen rekening van aandelen, obligaties, kasbons of andere roe-rende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
- De bevordering van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
Luik B
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verle-nen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemin-gen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en func-ties die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
- Het in de ruime zin van het woord verlenen van diensten - zowel consultancy als im-plementatie -,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (be-drijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.
- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruime zin van het woord.
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen.
De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond; De renovatie van eigen onroerend goed; De verkoop van eigen handelszaken en
van zelf verworven sleutelgeld; De verhuur van al dan niet ge-meubelde appartementen en huizen,
niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond; De verhuur van appartementen in hotels; De
exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing; Het in hypotheek stellen van haar
onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds.
Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen-als het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag
alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook be-trokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortge-lijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onder-neming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, hou-dende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voor-werp con-form artikel 5:
101 WVV.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een af-schrift ontvangen
te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaal-de duur, te weten de heer
ROSBEEK Remco, voornoemd.
Vaststelling dat dit mandaat onbezoldigd wordt uitgeoefend.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten