Ondernemingsnr : 0477288894
Naam
(voluit) : ROCKON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Lozanastraat 142
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER, te Tienen, op 23 maart 2021,
neergelegd voor registratie, dat:
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Beslissing om de zetel te verplaatsen binnen het Vlaams Gewest, naar 2470 Retie Zanddijkdreef
15.
3. Beslissing van de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door
toevoeging van volgende tekst :
“- Organiseren, in de meest ruime zin van het woord, van binnenlandse en buitenlandse reizen en
retraites;
- Opleidingen, in de meest ruime zin van het woord, aan life coaches, ondernemers, leidinggevende
en particulieren;
- Opleidingen en coaching aan bedrijven in de meest ruime zin van het woord;
- Organisatie van theater- en cabaretvoorstellingen in de meest ruime zin van het woord;
- Marketingadvies, management en consulting;
- Aan - en verkoop van goederen in de persoonlijke ontwikkeling sfeer: gadgets, didactisch materiaal,
boeken, audio- en video;
- Organisatie en verkoop van opleidingen en workshops omtrent lifestyle, fitness, gezondheid, koken,
styling, make-up, interieur, relaties, decoratie, business opbouw, marketing, systemen en processen;
- Ontwikkeling, organisatie en verkoop van TV programma’s (zowel internet als net TV);
- Het geven en de deelname aan TV shows (zowel internet als net TV).”
4. Omzetting, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend
tweehonderd zestig euro, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de
maand juni om twintig uur.
Luik B
6.Aanneming van de nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
7. Ontslag van de huidige zaakvoerder, Mevrouw ROCK, Inge Louise Henrika, geboren te Tienen op
14 mei 1966, wonende te 2470 Retie, Zanddijkdreef 15., ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur,
aanwezig en aanvaardend. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is
onbezoldigd. De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
8.Het adres van de zetel is gevestigd te 2470 Retie Zanddijkdreef 15.
9. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
10. Machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd :
-afschrift van de akte,
-verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp
-gecoördineerde statuten
Notaris Georges SPRINGER, te Tienen