Ondernemingsnr : 0476588912
Naam
(voluit) : VERITAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Villermontstraat 9
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 18 mei 2022, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "VERITAS" naamloze
vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, De Villermontstraat 9, ondernemingsnummer RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen BE0476.588.912, onder meer volgende besluiten genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2. Tweede Besluit
De algemene vergadering beslist, alvorens over te gaan tot het herschrijven van de statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om artikel 13 van de
statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur de wijzigen door de daden dagelijks bestuursorgaan
uit te breiden met het beheer van vastgoed.
De algemene vergadering beslist om de tweede alinea van artikel 13 aldus uit te breiden en aan te
passen als volgt:
“Artikel 13: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen; waaronder inbegrepen het beheer van
vastgoed.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder; in alle andere gevallen wordt de titel “dagelijks
bestuurder” of “algemeen directeur” gebruikt.”
De algemene vergadering beslist om artikel 13 dienovereenkomstig aan te passen.
3. Derde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestaande statuten van de vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap volgen het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Luik B
vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking)
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.