Ondernemingsnr : 0684650348
Naam
(voluit) : Wesdec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vincent Bavaisstraat 43
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 18 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 20 december 2023, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "WESDEC", met zetel te 2540
Hove, Vincent Bavaisstraat 43, BTW BE0684.650.348, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0684.650.348.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
UITBREIDING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde uitbreiding, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van
dit verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
De vergadering keurt het verslag goed betreffende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op heden.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging
als volgt:
    •  “Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard onder meer op het vlak van
commissie- en makelaarsactiviteiten, agentuur, opslag, organisatie van commerciële manifestaties
en handelsbeurzen.
    •  Het ontwikkelen, brouwen of laten brouwen en distributie van alle soorten alcoholische dranken
en gedistilleerde dranken.
    •  Het kweken van geneeskrachtige planten, de teelt van eenjarige gewassen, meerjarige
gewassen, specerijgewassen, aromatische en medicinale gewassen, activiteiten met betrekking tot
gewassen na de oogst, vervaardigen van dranken en groenten.
    •  De oprichting en de uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden, van activiteiten
van de horecasector, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is: café, snackbar, taverne,
restaurant, de uitbating en de verhuring van alle er al dan niet aanpalende en/of bijhorende
feestzalen, tentoonstellingsruimten en recreatieterreinen.
    •  De studie en adviesverlening, de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling, ver huur en
verkoop, de groot- en kleinhandel, in communicatie- en informatie verwerkende systemen,
multimediasystemen, soft- en hardware, kantoormeubelen en -uitrusting, audio- en videoapparatuur,
fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, elektrische huishoudapparaten
en alle aanverwante producten; dit alles in de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of handelend als commissionair, al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
    •  Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines. Schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.
    •  Telecommunicatie, draadgebonden en draadloze en via satelliet.
    •  Gegevensverwerking webhosting en aanverwante activiteiten; web portalen, webhosting en
aanverwante activiteiten, Web portalen
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen,
adviseren, programmeren en exploiteren en verkoop van concepten, software, internetapplicatie.
internettoepassingen en aanverwante diensten en producten zowel in binnen- als buitenland.
    •  Computerconsultancy.
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
    •  Het ontwerpen en schrijven van teksten, slogans in de ruimste zin van het woord voor media,
magazines, reclame, reisreportages, commerciële en privédoeleinden en andere.
    •  Het maken, begeleiden en verwerken van fotoreportages in binnen en buitenland.
    •  Filmreportages - audiovisuele producties - beeld installaties - audiovisuele installaties - ontwerp
boeken en platenhoezen - fotografie - research voor het maken van boeken. Behandelen van alle
houtsoorten, zagen, schaven, vervaardigen fineer panelen.
    •  Alle schrijn- en timmerwerken.
    •  Het vervaardigen van alle artikelen van hout, eetkamer,- zitkamer-, slaapkamer-, badkamer-,
keuken, tuin en terrasmeubelen.
    •  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen.
    •  Markt en straathandel in voeding- en genotsmiddelen, textiel, kleding, schoeisel, of andere
artikelen.
    •  Het coachen van individuen, teams en organisaties.
    •  Het begeleiden en organiseren van teambuildingactiviteiten, met organisatorische en logistieke
opdrachten. Verzorgen van catering. Zowel in binnen als buitenland.
    •  Het geven van opleidingen, trainingen en seminaries en het inrichten van congressen,
studiedagen, workshops en promotionele manifestaties in de context van hoger vernoemd doel.
    •  Aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export, reparatie en onderhoud van
kampeerwagens, kampeerartikelen, speelgoed, en dit in de meest ruime zin van het woord.
    •  Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en
lichtspelen, DJ, enz.
    •  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk , ijs en chocolade.
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enz.
    •  Bleken, verven, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken) van textielvezels, garens, weefsels,
stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding).
    •  De aankoop, de verkoop, de opslag, het vervoer en de verhuring van alle materieel
hoegenaamd, vereist of enkel nuttig voor de exploitatie van hoger bedoelde commerciële
instellingen.”
VIERDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voormelde wijziging.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “WeSDeC”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
• studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen.
• Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
• De studie- adviesverlening, de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling, de groot- en
kleinhandel, in communicatie- en informatie verwerkende systemen, multimediasystemen, soft- en
hardware, kantoormeubelen en -uitrusting, audio- en videoapparatuur, fotografische en
cinematografische apparaten en optische artikelen, elektrische huishoudapparaten en alle
aanverwante producten; dit alles in de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of handelend als commissionair, al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
• Het geven van opleidingen, trainingen en seminaries en het inrichten van congressen, studiedagen,
workshops en promotionele manifestaties in de context van hoger vernoemd voorwerp.
• de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
• het verwerven van auteursrechten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende
de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap.
• De vennootschap mag alleen of in samenwerking met anderen, ofwel rechtstreeks ofwel
onrechtstreeks zowel in binnen- en buitenland alle andere handelingen stellen die op welke wijze ook
de activiteiten zoals opgenomen in het voorwerp kunnen bevorderen.
• Het vergaren, vervaardigen, bewerken, opslaan, toegankelijk maken, verspreiden, openbaar maken
overdragen en exploiteren van informatie door middel van boeken, tijdschriften en andere alle
gedrukte media alsmede doormiddel van overige middelen tot informatie, communicatie of
kennisoverdracht.
• Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het bedenken, ontwikkelen, adviseren,
exploiteren en verkoop van concepten, software, internetapplicaties, internettoepassingen en
aanverwante diensten en producten zowel in binnen- als buitenland.
• Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
• Alle secretariaatswerken en administratie in de ruimste zin van het woord evenals het inrichten van
algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, evenals alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
• Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
• De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard
is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
• Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard onder meer op het vlak van
commissie- en makelaarsactiviteiten, agentuur, opslag, organisatie van commerciële manifestaties
en handelsbeurzen.
• Het ontwikkelen, brouwen of laten brouwen en distributie van alle soorten alcoholische dranken en
gedistilleerde dranken.
• Het kweken van geneeskrachtige planten, de teelt van eenjarige gewassen, meerjarige gewassen,
specerijgewassen, aromatische en medicinale gewassen, activiteiten met betrekking tot gewassen
na de oogst, vervaardigen van dranken en groenten.
• De oprichting en de uitbating voor eigen rekening of voor rekening van derden, van activiteiten van
de horecasector, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is: café, snackbar, taverne, restaurant,
de uitbating en de verhuring van alle er al dan niet aanpalende en/of bijhorende feestzalen,
tentoonstellingsruimten en recreatieterreinen.
• De studie en adviesverlening, de vervaardiging, het onderhoud en de herstelling, ver huur en
verkoop, de groot- en kleinhandel, in communicatie- en informatie verwerkende systemen,
multimediasystemen, soft- en hardware, kantoormeubelen en -uitrusting, audio- en videoapparatuur,
fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen, elektrische huishoudapparaten
en alle aanverwante producten; dit alles in de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of handelend als commissionair, al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
• Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines. Schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.
• Telecommunicatie, draadgebonden, draadloze en via satelliet.
• Gegevensverwerking webhosting en aanverwante activiteiten; web portalen, webhosting en
aanverwante activiteiten, Web portalen
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen,
adviseren, programmeren en exploiteren en verkoop van concepten, software, internetapplicatie.
internettoepassingen en aanverwante diensten en producten zowel in binnen- als buitenland.
• Computerconsultancy.
• Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
• Het ontwerpen en schrijven van teksten, slogans in de ruimste zin van het woord voor media,
magazines, reclame, reisreportages, commerciële en privédoeleinden en andere.
• Het maken, begeleiden en verwerken van fotoreportages in binnen en buitenland.
• Filmreportages - audiovisuele producties - beeld installaties - audiovisuele installaties - ontwerp
boeken en platenhoezen - fotografie - research voor het maken van boeken. Behandelen van alle
houtsoorten, zagen, schaven, vervaardigen fineer panelen.
• Alle schrijn- en timmerwerken.
• Het vervaardigen van alle artikelen van hout, eetkamer,- zitkamer-, slaapkamer-, badkamer-,
keuken, tuin en terrasmeubelen.
• Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen.
• Markt en straathandel in voeding- en genotsmiddelen, textiel, kleding, schoeisel, of andere
artikelen.
• Het coachen van individuen, teams en organisaties.
• Het begeleiden en organiseren van teambuildingactiviteiten, met organisatorische en logistieke
opdrachten. Verzorgen van catering. Zowel in binnen als buitenland.
• Het geven van opleidingen, trainingen en seminaries en het inrichten van congressen, studiedagen,
workshops en promotionele manifestaties in de context van hoger vernoemd voorwerp.
• Aan- en verkoop, klein- en groothandel, import en export, reparatie en onderhoud van
kampeerwagens, kampeerartikelen, speelgoed, en dit in de meest ruime zin van het woord.
• Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
DJ, enz.
• Detailhandel in brood en banketbakkerswerk , ijs en chocolade.
• Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: tearooms, ijssalons,
enz.
• Bleken, verven, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken) van textielvezels, garens, weefsels,
stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding).
• De aankoop, de verkoop, de opslag, het vervoer en de verhuring van alle materieel hoegenaamd,
vereist of enkel nuttig voor de exploitatie van hoger bedoelde commerciële instellingen.
Al het voorgaande is niet beperkend doch enkel aanduidend, zodat al het bovenstaande dient
geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de vijftiende van de maand mei om 16.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van
zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer WEYN Maarten, voornoemd,
voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap
en dit voor onbepaalde duur, hetgeen deze uitdrukkelijk aanvaardt.
ACHTSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2540 Hove, Vincent
Bavaisstraat 43 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
BOEKHOUDINGSKANTOOR BERT DE GREEF, met zetel te 2640 Mortsel, Borsbeeksebinnenweg
96 en ondernemingsnummer 0426.553.936, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan.