Ondernemingsnr : 0782716457
Naam
(voluit) : ANTA ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerstraat 64
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV ANTA ARCHITECTEN,
waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Moerstraat 64, met ondernemingsnummer
0782.716.457, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt
door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 16 december 2024, dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lectuur te geven van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 12 september 2024 omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp van
de vennootschap,  aangezien zij bevestigt voldoende kennis te hebben van de inhoud ervan, gezien
zij dit verslag allen op voorhand hebben gekregen.
Tweede besluit
De vergadering beslist, na voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap
te hebben besproken, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door aanvulling van het huidig voorwerp (als
punt I) met de volgende bepalingen die luiden als volgt:
“ II. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en dit zowel
in het binnen- als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, in leasing
geven, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën en dit zowel in het binnen- als
in het buitenland; de aan- en verkoop, huur en verhuur, het leasen en in leasing geven van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van de verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
En alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bevoorwerpd in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg voor
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak."
Derde besluit
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 20 februari 1939
(“wet Laruelle”), zijnde onder andere het feit dat het voortaan volstaat dat minimum 50% van de
aandelen en stemrechten in handen zijn van architecten en dat voortaan ook rechtspersonen en niet-
architecten bestuurder kunnen zijn, door:
a.            schrapping in de tweede alinea van artikel 8bis van de huidige statuten van de tekst “60%”
om deze te vervangen door de tekst “50%”.
b.            schrapping in de zevende alinea van artikel 9 van de huidige statuten van de tekst “60%”
om deze te vervangen door de tekst “50%”.
c.            schrapping in de vierde alinea van artikel 10 van de huidige statuten van de tekst “60%” om
deze te vervangen door de tekst “50%”.
d.            schrapping in de eerste alinea van artikel 10ter van de huidige statuten van de tekst “60%”
om deze te vervangen door de tekst “50%”.
e.            schrapping van de tekst van artikel 13 van de huidige statuten om deze te vervangen door
de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder waarvan meer dan 50 % van het geheel van de leden
van het bestuursorgaan die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, natuurlijke
personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op
een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten en/of rechtspersonen die gemachtigd zijn
het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van
architecten en van wie de vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en 6 verenigingen zelf ook gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen
en ingeschreven is op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten. De algemene
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer wegens het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt
vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te
stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen op voorwaarde
dat tenminste één persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die
aandeelhouder dan wel bestuurder is of een zelfstandige architect die gerechtigd is om het beroep
van architect uit te oefenen, de handelingen uitoefent die tot het beroep van architect behoren.
Na het verstrijken van deze termijn trekt de raad van de Orde van architecten de toelating om het
beroep van architect uit te oefenen in van de rechtspersoon die niet langer voldoet aan de
voorwaarden voor de uitoefening van het beroep. De intrekking van deze toelating heeft de weglating
van de tabel van de raad van de Orde van architecten tot gevolg.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan het huidig bestuursorgaan, en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/            De besloten vennootschap “Studio T”, met zetel te 8000 Brugge, Moerstraat 64 en
ondernemingsnummer 0667.600.025, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Nuffel Tom,
wonende te 8000 Brugge, Moerstraat 64.
2/            De besloten vennootschap “DHR ARCHITECTEN”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis),
Tuintjes 21 en ondernemingsnummer 0747.679.562, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Deheegher Jan-Pieter, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Tuintjes 21.
Beiden zijn hier aanwezig en verklaren 1) niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen
deze benoeming verzet en 2) het mandaat te aanvaarden. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De aldus benoemde bestuurder verklaart in het bijzonder dat hij niet getroffen is door een
bestuursverbod in zijn hoofde, zoals zulks blijkt uit de opzoeking in het Belgisch Staatsblad/Fednot.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenware de algemene vergadering anders zou
beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan het
uittredend bestuursorgaan.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Feys &
Partners”, met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 315, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0455.652.253,
vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de inschrijving
en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale
administraties evenals voor wat betreft de eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register
en de opmaak en aanpassing van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 16 december 2024, en een
gecoördineerde tekst der statuten.