Ondernemingsnr : 0832634142
Naam
(voluit) : Dokter Marc Claessens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Zevenster 18
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Elisabeth Cuypers, notaris te Hemiksem, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, geassocieerde notarissen", BV,
met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 27 januari 2022, neergelegd ter registratie,
waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten
vennootschap “DOKTER MARC CLAESSENS”, met zetel te 2970 Schilde, Zevenster 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0832.634.142, onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde
met nummer BE0832.634.142., is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
1. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) hetzij in
totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk met eenparigheid van stemmen, de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde Besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 2970
Schilde, De Zevenster 18 en om het precieze adres buiten de statuten te laten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Dr. Marc
Claessens” en om artikel 1 van de statuten hieraan aan te passen, zodat artikel 1 thans letterlijk als
volgt luidt:
“Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Dr. Marc Claessens". Bij
het naar buiten treden dienen naam, specialisme en vennootschapsvorm te worden vermeld.
Vijfde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer CLAESSENS Marc
Marie Thérèse Marie Hélène, geboren te Wilrijk op negenentwintig juli negentienhonderd
Luik B
zevenenzeventig, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 18, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een duur beperkt in de
tijd, met name voor de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap.
De algemene vergadering bevestigt de handelingen gesteld door de huidige statutaire zaakvoeder
voor de periode 2020 tot op heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De aangestelde bestuurder, hier aanwezig, aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen, waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten, de naam wordt gewijzigd en zonder een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Dr. Marc Claessens". Bij
het naar buiten treden dienen naam, specialisme en vennootschapsvorm te worden vermeld.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde als uroloog door geneesheren-vennoten-urologen, die allen lid
dienen te zijn van de Orde van Geneesheren, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer. De professionele aansprakelijkheid van de geneesheer-vennoot, is onbeperkt. De
vennootschap realiseert haar voorwerp door de activiteiten van de vennoten, geneesheren-
specialisten in de urologie.
De vennootschap beoogt aan de vennoten de uitoefening van hu beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Ten dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen
stellen, welke rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het karakter van de
vennootschap behouden blijft.
Ten dien einde mag zij technisch, verpleegkundig of administratief personeel in dienst nemen en
mag zij alle medische apparatuur en accommodatie, dienstig voor voornoemde praktijk, aankopen en
huren.
In de verlenqinq van haar hoofdactiviteit mag de vennootschap eveneens een medisch secretariaat
oprichten, gelast en belast met de inning en de verdeling van de diverse erelonen.
De vennootschap verdedigt de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid, alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim.
De vennootschap eerbiedigt de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep,
zonder dat er aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de geneeskunde-urologie, tot
directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennoten hebben de mogelijkheid zich verder te bekwamen en ontwikkelen in een specialisatie.
Alle middelen terzake worden ter beschikking gesteld van de vennoten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De geneesheer-venno(o)t(en) verbindt(en) zich er toe zijn/hun volledige medische activiteiten in te
brengen en alle daaruit voortvloeiende honoraria zullen geëind worden door en voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is onbeperkt. De geneesheer dient
verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient
verzekerd te zijn.
De vennootschap mag als bijkomstig doel alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits dit
een beheren is van
roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van aanvullende
commerciële activiteit aanneemt. Dit bijkomstig doel mag op geen enkel ogenblik het karakter van de
vennootschap wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen
Luik B
te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de
inbreng werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde zaterdag
van de maand juni, om 10.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan Boekhoudkantoor B&R bv, gelegen
te 2930 Brasschaat, De Caterslei 5/Kapelsesteenweg 292, haar aangestelden en bedienden,
teneinde:
- inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de wijzigingen van de
vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. Dit mandaat is
kosteloos.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  afschrift proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)