Ondernemingsnr : 0748446456
Naam
(voluit) : Devlaco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 19
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte van 25 februari 2021, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Wim
TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas
DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"DEVLACO", volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat volgens de overgangsbepalingen van de voormelde oprichtingsakte liep tot en met 30
juni 2021, uitzonderlijk te verlengen tot en met 31 maart 2022.  
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 april tot 31 maart.
Artikel 22 van de statuten wordt door volgende tekst vervangen :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de derde donderdag
van de maand juli om 18.00 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 22 juli 2022 om 18.00
uur.
Artikel 17, eerste zin van de statuten wordt door volgende tekst vervangen:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de derde
donderdag van de maand juli om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De besloten vennootschap "EBS FINANCE
WEST", met zetel te 8500 Kortrijk, Brugsesteenweg 253 bus 2, BTW BE0723.580.705, RPR Gent
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
Luik B
formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te verzekeren.
 VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.