N° d'entreprise : 0635563301
Nom
(en entier) : BIA INTERNATIONAL COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Villegas 28 bte 3
 : 1083 Ganshoren
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Olivier De Ruyver à
Liedekerke, le 8 janvier 2024, déposé à l’enregistrement, il résulte que :
 
1. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’administrateur,
exposant la justification détaillée de la modifi-ca-tion proposée à l'objet social.
L’actionnaire unique reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissan-ce.
Un exemplaire de ce rapport sera conservé au siège de la société en même temps qu'une expédition
des présentes, après avoir été signé "ne varietur" par le notaire et les membres du bureau.
 
2. Modification de l'objet social
L'assemblée décide de modifier l'objet social, en remplaçant le texte par le texte suivant :
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers, en qualité d'agent, de représentant ou de commissionnaire:
- l'import, l'export, la distribution, l'achat et la vente en gros ou au détail de matériel médical, de
produits médicaux et de bien-être ;
- l'import, l'export, la distribution, l'achat et la vente en gros ou au détail de médicaments, outils,
pièces automobiles, denrées alimentaires et/ou matières première pour des fabrications de
médicaments et aliments ;
- l'achat et la vente en gros et détail, l'import, l'export, le trading en général et la location de matériel
en rapport avec tous produits informatiques (hardware et software) et entre autres pour le monde
médical ou pour la santé;
- toutes prestations de service, d'installation, de maintenance, de développement et activités
connexes dans le domaine de l'informatique et notamment :
* la conception de sites internet ;
* la fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements informatiques ;
* l'installation de systèmes de télécommunication et installations informatiques ;
* le commerce en gros et détail, ainsi que la location d'ordinateurs et de logiciels non personnalisés ;
* les activités de conseil concernant le type et la configuration du matériel informatique et les
applications logicielles : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs ;
* édition de logiciels ;
* la gestion, l'exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers ;
* activités de banques de données ;
* entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique ;
- l'exportation, l'importation, l'achat, la vente, la représentation, la vente à tempérament, la location à
court ou à long terme sous toutes modalités, ainsi que le commerce sous toutes ses formes, de
véhicules automobiles, de quelque nature qu'ils soient, neufs ou d'occasion et de tout article se
rattachant à l'industrie automobile ou mécanique ;
- l'exploitation de garages, d'ateliers d'entretien et de réparation (la mécanique et la carrosserie) de
ces véhicules, de même que l'exploitation de magasins de pièces de rechange et d'accessoires pour
l'automobile, ainsi que l'exploitation d'un ou de plusieurs car wash ;
- l'import, l'export, la distribution, l'achat, la vente en gros et/ou au détail de petits et grands
électroménagers ;
- la négociation, la commission, la représentation ;
- le transport national et international sous toutes ses formes et par tous moyens, de toutes
marchandises et produits dont la charge nette n'excède pas cinq cents kilos.
De plus, la société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pou compte propre ou pour compte de
tiers, ou en participation avec des tiers :
- toutes prestations de services dans les domaines technologiques, informatiques, électroniques,
construction ou mécaniques en matières de management, ressources humaines, administration et
finances, publicité et réclame, gestion d'entreprise et organisation, notamment:
* conseils, études et ingénierie ;
* formation, assistance, maintenance ;
* exploitation de système et réseaux, infogérance ;
* développement et distribution de produits, matériels ou logiciels ;
- toutes prestations de services dans les domaines d'organisation d'événements, séminaires ;
- l'exercice de mandat d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés ;
- la fourniture de tous services et de tous matériaux de promotion ; la réalisation et l'exploitation de
tous projets industriels ou d'infrastructure.
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en
participation avec des tiers:
- l'achat, la vente, l'échange, la prise à bail ou en emphytéose, la location, la construction,
l'exploitation, la mise en valeur, la division, la gérance de tous biens immobiliers de quelque nature
qu'ils soient ;
- l'exécution de tous travaux d'infrastructure et d'équipement de terrains en vue de leur lotissement et
mise en valeur ;
- l'exécution de tous travaux de rénovation et de transformation d'immeuble construits, ainsi que la
maintenance d'immeubles,
La société a aussi pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- toutes opérations en rapport avec les actions, parts sociales, obligations, valeurs et effets de toute
nature ;
- l'acquisition par achat, souscription, option ou toute autre manière et la gestion de participations
dans d'autres sociétés belges ou étrangères, qu'elles soient industrielles, commerciales ou
financières ;
- la société pourra participer à la constitution et au développement de toutes sociétés, Elle pourra
notamment emprunter et prêter de l'argent, avec ou sans garanties, en toutes monnaies, par
l'émission d'obligations ou tout autre moyen.
La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personnes liée ou non.
La société pourra engager toute personne soit en qualité d'employé, ou d'ouvrier, soit en qualité de
consultant, aux fins de développer ses activités.
La société a aussi pour objet l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités prédécrites.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement indirectement entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en, ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
3. Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
4. Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros
(20.460,00 EUR), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement de limiter le compte de capitaux propres statutairement
indisponible à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR) et de rendre le solde disponible pour
distribution.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, comme proposé à l’ordre du jour.
Vote : cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.
 
6. Démission et renouvellement du/des gérant(s) comme administrateur(s)
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur DEYLAMI Mohammad Reza, prénommé, ici représenté comme dit est et qui accepte.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x)
gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son mandat.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
7. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à Ganshoren (1083 Bruxelles), avenue de Villegas 28 boîte 3
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
8. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l’exécution des résolutions prises et au
notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la
société, conformément aux dispositions légales en la matière.
En outre elle décide de donner mandat spécial à l’administrateur, avec faculté de substitution, pour
accomplir toutes les formalités administratives qui doivent permettre à la société d’exercer son
activité commerciale et à cette fin, de représenter la société auprès du Guichet d’entreprises du choix
du mandataire, de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l’Administration de la
Fiscalité des Entreprises, du Greffe du Tribunal de l’Entreprise et de toutes autres administrations
fédérales, régionales, provinciales, communales et autres.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTQUE
Annexe : extrait acte + procurations
 
Signé
Notaire Olivier De Ruyver à Liedekerke