Ondernemingsnr : BE 0473.318.329
Naam
(voluit) : LUCA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9080 Lochristi, Stationsstraat 74
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 26 december 2024 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Eerste besluit.
1. Voorafgaande verslagen
De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen aan de voornoemde aan-
wezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk overgenomen :
« VI. Besluit met voorbehoud
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Ve-
renigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Luca BV een boekhoudkundige staat afge-
sloten op 20 december 2024, die rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 3.119,49 euro en een netto-passief van 24.712,17 euro.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de staat van activa en passiva afgesloten op 20 december 2024 van de vennoot-
schap Luca BV, met zetel te Stationsstraat 74, 9080 Lochristi, nagezien met het oog op de vrijwillige
ontbinding.
De waarderingsregels werden gewijzigd, rekening houdende met de vermoedelijke realisatiewaarde.
Eveneens werden de kosten verbonden aan het vereffenen van de vennootschap reeds voorzien in de
resultatenrekening en ook reeds betaald voor opmaak van dit verslag.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening zal geschieden in één akte conform artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op grond van de informatie die ons door het be-
stuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepas-
sing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van
derden op datum van ondertekening van dit controleverslag zijn betaald of geconsigneerd.
De vereffening is deficitair. Er dient dus geen roerende voorheffing op de liquidatiebonus betaald te
worden.
De aandeelhouder en bestuurders hebben zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de procedure van
de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte conform artikel 2:80, 2º van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat, behoudens onze op-
merking hieronder, een getrouw beeld weergeeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden.
Niettemin wensen we voorbehoud te formuleren voor eventuele fiscale en/of sociale schulden en an-
dere toekomstige schulden die na deze vereffening zouden ontstaan of die naar aanleiding van een
fiscale en/of sociale controle aan het licht zouden komen. Deze of andere schulden zullen ten laste
vallen van de aandeelhouder.
Daarnaast wensen we ook voorbehoud te formuleren voor de handelsvorderingen ten bedrage van
1.327,78 euro, aangezien we geen zekerheid hebben kunnen bekomen naar aanleiding van onze
werkzaamheden omtrent de inbaarheid hiervan.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de ontbinding en vereffening van de vennootschap Luca BV en het
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 24 december 2024
BV A&C - Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV»
De twee voornoemde verslagen zullen aan deze notulen gehecht blijven, nadat zij door de comparan-
ten en door ons, notaris, zijn geparafeerd en «ne varietur» ondertekend.
2. Tweede besluit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zo tot ontbinding en vereffening in
één akte te willen overgaan.
Voormeld artikel laat ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is vol-
daan:
- 1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
- 2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71,§2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodi-
ge gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
- De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aan-
deelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva en die schriftelijk hebben bevestig met de toepassing van artikel 2:80.
- 3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte, mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij, ten minste de helft van het totaal aantal uit-
gegeven aandelen vertegenwoordigen;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vaststelling dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, dat alle schulden van de vennoot-
schap ten aanzien van derden zijn terugbetaald of geconsigneerd, wat werd bevestigd door het be-
stuursorgaan, beslist de vergadering éénparig tot de ontbinding van de vennootschap met onmiddel-
lijke sluiting van de vereffening, zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen,
proportioneel aan hun aandelenbezit.
3. Derde besluit.
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van
het mandaat van de bestuurders, zijnde:
- de heer PICCINNI Franco, wonende te 9080 Lochristi, Stationsstraat 74.
- de heer PICCINNI Luca, wonende te 9080 Lochristi, Stationsstraat 74.
4. Vierde besluit.
De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap geen enkel onroerend goed noch onroerend recht
bezit.
5. Vijfde besluit.
De aandeelhouders verklaren, gelet op het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt
vast dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres : 9080 Lochristi, Stationsstraat 74.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
31/12/2024
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan omvattende staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor inzake ontbinding