Ondernemingsnr : 0872267550
Naam
(voluit) : ASBJORNSEN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robert Klingstraat 33 A
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 11 juni 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk
1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ASBJORNSEN
BELGIUM" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissing en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire
bepalingen aangepast worden:
° rechtzetting van een materiële vergissing inzake de nummering in artikel 3 van de statuten
° schrapping van het woord "maatschappelijk"
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8940 Wervik, Robert Klingstraat 33 A, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "ASBJØRNSEN BELGIUM".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
1/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het bereiden,
bewerken, conditioneren, behandelen, verpakken, transporteren, opslaan van tabak en aanverwante
nevenproducten en goederen die van aard zijn om in haar inrichtingen te worden behandeld.
2/ Het leveren van diensten allerhande in verband met tabak of aanverwante producten aan de
(internationale) tabaksindustrie.
3/ Het ontwerpen, oprichten, ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van productieprocédés
inzake tabak, machines en gereedschappen voor de productie van tabak en aanverwante goederen.
4/ Het verlenen van adviezen en uitvoeren van studies, het opstarten en implementeren van
organisatiesystemen of distributiesystemen inzake de tabak.
5/ Het verstrekken van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de productie of distributie
van tabaksproducten in de ruime zin in verband staan.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur. Het uitvoeren van studies, het opstarten en implementeren
van organisatiesystemen of distributiesystemen inzake de tabak.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa; het ontwikkelen en beschermen van merken, modellen,
tekeningen en gelijksoortige of aanverwante intellectueelrechtelijk beschermde zaken.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden ten voordele van derden.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee miljoen honderdduizend euro (€
2.100.000,00), vertegenwoordigd door eenentwintigduizend (21.000) aandelen zonder vermelding
van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
            Artikel 11. Overdracht van aandelen
I. TOEGELATEN OVERDRACHTEN
De hierna vermelde beperkingen aan de overdracht van aandelen zijn niet van toepassing wanneer
aandelen onder levenden of ingevolge overlijden worden overgedragen:
1/ tussen aandeelhouders of aan een dochtervennootschap in de zin van artikel 1:15 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2/ door de besloten vennootschap “MAC ALBA”, met zetel te 8940 Wervik, Rapetstraat 110,
rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) en met BTW-nummer BE 0826.497.903 aan
afstammelingen van de eerste graad in de rechte neerdalende lijn van de heer Johan VEYS,
wonende te 8940 Wervik, Rapetstraat 110.
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, verbindt zich ertoe om in het geval van
een toegelaten overdracht aan de voorzitter van de raad van bestuur kennis te geven van deze
toegelaten overdracht en dit ten minste tien (10) werkdagen voorafgaand aan de datum van de
voorgestelde overdracht.
Deze kennisgeving vermeldt (i) de datum waarop de geplande overdracht zal plaatsvinden, (ii) de
identiteit van de kandidaat-overdrager en degene die de aandelen wenst over te nemen, (iii) het
aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en (iv) dat de voorwaarden voor de vrije
overdracht zijn vervuld.
Wanneer na een toegelaten overdracht aan een dochtervennootschap zoals hiervoor vermeld onder
punt 1/, de controle volgens de definitie van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wijzigt, dient de hierna uiteengezette procedure inzake het voorkooprecht mutatis
mutandis te worden gevolgd. 
II. OverdrachtSBEPERKINGEN
Behoudens de hiervoor vermelde toegelaten overdrachten sub I., behoudens andersluidende
overeenkomsten tussen alle aandeelhouders, behoudens andere bepalingen bij uitgifte van effecten
en behoudens wettelijke uitzonderingen, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere
effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen (hierna genoemd: aandelen) onderworpen
aan de volgende overdrachtsbeperkingen.
Onder “overdracht”/”overdragen” wordt begrepen: iedere verrichting die tot doel of tot gevolg heeft de
overdracht van een zakelijk recht op aandelen van de vennootschap, ook in het geval van een
openbare verkoop, waaronder maar niet beperkt tot de verkoop, aankoop, optieverlening of
optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of burgerlijke maatschap, overdracht op
gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de
schenking van aandelen of de toekenning van aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van
vruchtgebruik of blote eigendom, het verlenen van pandrechten, de ontbinding van een
aandeelhouder-rechtspersoon of van een aandeelhouder maatschap, het verlenen van opties tot
aankoop of verkoop, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige
overdracht of overgang van aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden, hetzij ingevolge
overlijden.
Wordt in geen geval beschouwd als een overdracht: de uitdoving van vruchtgebruik door overlijden of
door afstand vanwege de vruchtgebruiker en de inroeping door de schenker(s) van ontbindende
voorwaarden bedongen in schenkingsaktes.
Onder "kennisgeving" wordt begrepen: een schrijven dat wordt verzonden aan de woonplaats of de
zetel van de geadresseerde door middel van (i) een koerier met bewijs van ontvangst of (ii) een
aangetekende brief. De datum van de kennisgeving is, naargelang het geval, (i) de datum van de
ondertekening voor ontvangst van het per koerier verzonden schrijven of (ii) de ter post
afgestempelde datum van de aangetekende brief.
(…)         
VOORKOOPRECHT
Indien een aandeelhouder al zijn aandelen wenst over te dragen, heeft/hebben de overige
aandeelhouder(s) een voorkooprecht zoals hierna bepaald.
De procedure
De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:
1° De aandeelhouder die al zijn/haar aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-
overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven de overige aandeelhouder(s) (hierna
genoemd: begunstigde(n)) op de hoogte, met vermelding van de identiteit (naam en adres) van de
derde die de aandelen wenst over te nemen (hierna genoemd: de kandidaat-overnemer) en de
voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de bona fide prijs. Het is de kandidaat-
overdrager niet toegestaan om een deel van zijn/haar aandelen over te dragen aan een derde. 
Indien het gaat om een overdracht waarbij de tegenprestatie niet in geld is uitgedrukt, moet de
voormelde kennisgeving tevens de waarde per aandeel vermelden, die de kandidaat-overdrager zou
vragen bij overdracht ten bezwarende titel. Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle
voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.
De kennisgeving geldt als een aanbod door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden voor een
overdracht van de aandelen aan de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in de kennisgeving.
Dit aanbod kan slechts worden ingetrokken wanneer de procedure voor het hierna vermelde
volgrecht volledig is voltrokken.
2° De begunstigden beschikken over een termijn van één (1) maand vanaf de datum van de
kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager om hun voorkooprecht uit te oefenen. De
begunstigde die zijn/haar voorkooprecht wenst uit te oefenen brengt hiervan de voorzitter van de
raad van bestuur en de kandidaat-overdrager op de hoogte bij aangetekend schrijven. De postdatum
geldt als datum van uitoefening van het voorkooprecht. Iedere begunstigde mag zijn/haar recht van
voorkoop slechts uitoefenen op alle aangeboden aandelen.
Geen antwoord binnen die termijn van één (1) maand betekent dat de begunstigde geen gebruik
wenst te maken van zijn/haar voorkooprecht.
3° Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden,
wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke betrokken begunstigde herleid in verhouding
tot zijn/haar alsdan bewezen participatie in het kapitaal. In het geval een ondeelbaar aantal aandelen
overblijft, zullen deze aandelen in onverdeeldheid gehouden worden door de respectieve
begunstigden. In het geval het voorkooprecht slechts door één aandeelhouder wordt uitgeoefend,
verkrijgt deze aandeelhouder alle aangeboden aandelen.
De prijs
4° Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de prijs zoals opgenomen in de kennisgeving
sub 1° hiervoor.
5° In het geval de kandidaat-overdrager zijn/haar aandelen overdraagt om niet of indien er geen prijs
werd bepaald in de kennisgeving sub 1°, wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de waardering
van de aangeboden aandelen door een deskundige.
De waardering dient te gebeuren door een deskundige, over wiens aanstelling de kandidaat-
overdrager en de begunstigde(n) die de vraag om waardering gesteld heeft/hebben het eens zijn. Zij
melden hun akkoord omtrent de persoon van de aan te stellen deskundige per kennisgeving aan de
voorzitter van de raad van bestuur, binnen een termijn van 1 (één) maand vanaf de kennisgeving sub
1°.
Bij gebreke aan kennisgeving binnen voormelde termijn van 1 (één) maand, waaruit het gezamenlijk
akkoord blijkt omtrent de persoon van de deskundige, zal de meest gerede partij de voorzitter van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn rechtsopvolger vragen onmiddellijk een
bedrijfsrevisor aan te duiden die uiterlijk 6 (zes) weken na diens aanstelling op bindende wijze een
waardebepaling zal doen van de aangeboden aandelen..
De kennisgeving waarbij tot aanstelling van een deskundige werd verzocht, geldt als uitoefening van
het voorkooprecht en verbindt definitief de begunstigde die een waardering door een deskundige
heeft verzocht om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door de deskundige zal
worden vastgesteld.
De deskundige zal zijn waarderingsrapport binnen de termijn van 6 (zes) weken per kennisgeving
versturen aan alle betrokken aandeelhouders en aan de raad van bestuur. Binnen de week na
ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige zal de voorzitter van de raad van bestuur
alle betrokken aandeelhouders, inclusief de kandidaat-overdrager, inlichten over het uiteindelijke
resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.
Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige gedragen door
de kandidaat-overdrager ten belope van de helft en door de begunstigden (pro rata hun
aandelenbezit in geval er meerdere zijn) ten belope van de helft.
Totstandkoming van de verkoopovereenkomst
6° Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend wordt of uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit
van de aangeboden aandelen, kan de kandidaat-overdrager de aangeboden aandelen overdragen
aan de kandidaat-overnemer, doch enkel tegen de voorwaarden en de prijs zoals vermeld in diens
kennisgeving sub 1°, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders.
7° Bij uitoefening van het voorkooprecht ontstaat een verkoopovereenkomst tegen de voorwaarden
en modaliteiten (waaronder de prijs) zoals bepaald in de kennisgeving.
Betaling van de prijs – eigendomsoverdracht
8° De verkoopprijs moet betaald worden binnen negentig (90) werkdagen na het versturen van de
kennisgeving door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod zoals vermeld onder punt 1°
hiervoor, werd opgenomen, behoudens wanneer andere betalingsmodaliteiten werden opgenomen in
de kennisgeving.
De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik
van de volledige betaling van de prijs.
Indien na intrekking van het aanbod tot verkoop de betrokken aandelen opnieuw te koop zouden
aangeboden worden, dient terug de volledige procedure van voorkooprecht te worden gevolgd.
Sancties in geval van miskenning
9° De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap overdraagt met miskenning van onderhavig
voorkooprecht, zal een forfaitair bepaalde minimum schadevergoeding moeten betalen gelijk aan de
helft van de verkoopprijs, vergoeding die pro rata aan hun aandelenbezit op het ogenblik van de
onregelmatige overdracht, onder de miskende aandeelhouders zal worden verdeeld.
Deze forfaitaire schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van de miskende
aandeelhouders om een vordering in te stellen voor het bekomen van een vergoeding voor de
werkelijk geleden schade en doet evenmin afbreuk aan eender welk recht op basis waarvan de
overdracht met schending van het voorkooprecht kan worden betwist. 
10° De kandidaat-overnemer die aandelen van de vennootschap heeft verkregen met miskenning
van onderhavig voorkooprecht, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend,
ongeacht de rechten die de kandidaat-overnemer ten opzichte van de kandidaat-overdrager zou
hebben.
Alle rechten verbonden aan de aandelen die de kandidaat-overnemer verkreeg met miskenning van
onderhavig voorkooprecht (waaronder maar niet beperkt tot het stemrecht en het recht op deelname
in de winst) worden geschorst.
De overdracht met miskenning van onderhavig voorkooprecht geldt daarenboven ten aanzien van de
begunstigden als een kennisgeving sub 1°.
VOLGRECHT
11° Onverminderd de toepassing van de voorkoopregeling zoals hiervoor beschreven, moet/moeten
de aandeelhouder(s), die zijn/hun aandelen aan een kandidaat-overnemer ten bezwarende titel
wil/willen overdragen, alles in het werk stellen opdat de kandidaat-overnemer zijn bod tot aankoop
aan dezelfde voorwaarden, inclusief de prijs, uitbreidt tot alle aandelen in handen van de andere
aandeelhouders die het volgrecht wensen uit te oefenen. Het volgrecht is niet van toepassing in
geval van overdracht van aandelen tussen aandeelhouders onderling.
Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van twintig (20) werkdagen ingaand na het
verstrijken van de periode van één maand vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de
kandidaat-overdrager vermeld onder punt 2°, om de overige aandeelhouder(s) alsmede de voorzitter
van de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun volgrecht al dan niet
wensen uit te oefenen. Geen kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht binnen deze twintig
(20) werkdagen betekent dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn/haar
volgrecht.
12° De aandeelhouder die aandelen overdraagt met miskenning van onderhavig volgrecht, zal
verplicht zijn de aandelen van de overige aandeelhouder(s) die hun volgrecht hebben uitgeoefend te
kopen aan de prijs en voorwaarden zoals bepaald in de kennisgeving, behoudens in geval van een
toegelaten overdracht sub I.
De kandidaat-overnemer die de aandelen met miskenning van onderhavig volgrecht heeft verkregen,
zal niet als aandeelhouder van de vennootschap worden erkend. Alle rechten verbonden aan de
aandelen verkregen met miskenning van onderhavig volgrecht (waaronder maar niet beperkt tot het
stemrecht en het recht op deelname in de winst) worden geschorst.
13° Het volgrecht zal worden uitgeoefend tegen de bona fide prijs zoals vermeld in de kennisgeving
sub 1°.
14° De verkoopprijs moet betaald worden binnen tien (10) werkdagen na na de uitoefening van het
volgrecht, behoudens wanneer andere betalingsmodaliteiten werden opgenomen in de kennisgeving.
De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik
van de volledige betaling van de prijs.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit vier bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Aandeelhouders die (alleen of samen met één of meerdere aandeelhouder(s)) minstens vijftig
procent (50 %) van de stemrechten bezitten, hebben het recht om personen voor te dragen waaruit
de helft van de bestuurders zal worden benoemd.   
Er dienen steeds minimum twee (2) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde aandeelhouder, zal de benoeming vrij
door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurder zal
geacht worden de bedoelde aandeelhouder te vertegenwoordigen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld, voor
zover hij/zij nog steeds minstens vijftig procent (50%) van de stemrechten verbonden aan de
aandelen bezit(ten).
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders gezamenlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand
juni om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping
en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de
wettelijke bepalingen terzake.
Een intern reglement kan dit nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen
op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. 
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.