Nº d'entreprise : 0417 233 820
Nom
(en entier) : CEREAL TESTER
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Plomcot 6/3 - 6224 Fleurus
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateurs - Démission Délégué à la Gestion
Journalière - Union de toutes les actions dans une seule main - Procuration
(extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 31 mars 2025)
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission d'Isabelle Guében, Elisabeth Bouchat et Frédérique
Bouchat comme administrateurs de la Société avec effet immédiat, le 31 mars 2025.
L'actionnaire unique décide de nommer Koen D'Haese, résidant à Lagestraat 10, 9850 Deinze, et Liesbet
D'Haese, résidant à Kleitstraat 13, 9930 Lievegem, comme administrateurs de la Société (sans qualité
d'administrateur statutaire) avec effet immédiat, et pour une période qui prendra fin lors de l'assemblée annuelle
qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2030.
Une procuration spéciale est accordée à chaque administrateur de la société, à Olivier Cockx, Matteo De
Grauwe et tout autre avocat du cabinet HENC SRL, dont les bureaux sont situés à Frankrijklei 5 boîte 401, 2000
Anvers, ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66 1860 Meise, et tous leurs
mandataires (y compris Adriaan de Leeuw), chacun séparément et avec possibilité de substitution, pour
représenter la Société en vue des formalités de dépôt et de publication à accomplir dans le cadre des résolutions
susmentionnées, et notamment de rédiger et signer tous documents et formulaires et d'accomplir tous actes
nécessaires ou utiles en vue de l'accomplissement des formalités relatives au dépôt au greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des résolutions ci-dessus, ainsi que
d'adapter l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises à cet effet et d'accomplir tous
actes à cet effet et, le cas échéant, auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.
(extrait du Procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 31 mars 2025)
Les administrateurs ont pris connaissance et prennent acte de la démission de Dominique Bouchat, comme
personne déléguée à la gestion journalière de la Société, avec effet immédiat, et lui retire par la présente toutes
ses compétences en la matière.
Une procuration spéciale est accordée à chaque administrateur de la société et à Olivier Cockx, Matteo De
Grauwe et tout autre avocat du cabinet HENC SRL, dont les bureaux sont situés à Frankrijklei 5 boîte 401, 2000
Anvers, ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66 1860 Meise, et tous leurs
mandataires (y compris Adriaan de Leeuw), chacun séparément et avec possibilité de substitution, pour
représenter la Société en vue des formalités de dépôt et de publication à accomplir dans le cadre des décisions
susmentionnées, et notamment de rédiger et signer tous documents et formulaires et d'accomplir tous actes
nécessaires ou utiles en vue de l'accomplissement des formalités relatives au dépôt au greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions ci-dessus, ainsi que
d'adapter l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises à cet effet et d'accomplir tous
actes à cet effet et, le cas échéant, auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.
(extrait de la Déclaration conformément à l'article 2:8 § 4 du Code des sociétés et associations du 31 mars
2025)
[ ... ]
Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
Une procuration spéciale est accordée à chaque administrateur de la société et à Olivier Cockx, Matteo De
Grauwe et tout autre avocat du cabinet HENC SRL, dont les bureaux sont situés à Frankrijklei 5 boîte 401, 2000
Anvers, ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, ayant son siège à Brusselsesteenweg 66 1860 Meise, et tous leurs
mandataires (y compris Adriaan de Leeuw), chacun séparément et avec possibilité de substitution, pour
représenter la Société en vue des formalités de dépôt et de publication à accomplir dans le cadre de la présente
déclaration conformément à l'article 2:8 § 4 du Code des sociétés et des associations, et notamment préparer et
signer tous les documents et formulaires et accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement
des formalités relatives au dépôt au greffe du tribunal des sociétés compétent et à la publication aux Annexes du
Moniteur belge du dépôt de la présente déclaration conformément à l'article 2:8 § 4 du Code des sociétés et des
associations.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire