Ondernemingsnr : 0426393390
Naam
(voluit) : DE POORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poortstraat 103
 : 1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DE POORT”, gehouden voor Notaris Jonas BOSCHMANS, te Herne, op 2 juni 2023 blijkt via
uittreksel dat de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro (€ 20.451,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Blancke
Dedicated Services”, afgekort “BDS”.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot de wijziging van het doel, thans voorwerp, van de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
•in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
•alle financiële, administratieve en commerciële dienstverlening, human ressources aan alle
ondernemingen, zowel fysieke personen als vennootschappen;
•uitoefening van het mandaat van bestuurder, van zaakvoerder in commerciële en burgerlijke
vennootschappen, van vereffenaar;
•alle handelingen betreffende onroerende goederen en meer bepaald de aankoop, de verkoop, de
ruil, de bouw, de inrichting, de leasing, de verkaveling en de tekoopstelling van alle onroerende
goederen, al dan niet gebouwd, rekening houdend met de regelgeving betreffende de toegang tot het
beroep.
•deelneming, onder welke vorm dan ook, in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen.
•het beheer voor eigen rekening van een roerend en onroerend vermogen, meer bepaald maar niet
alleen: aandelen, beursgenoteerd of niet, tijdelijk of permanent, obligaties, kasbonnen, warrants,
opties en gelijkaardige titels, edelmetalen, kunstwerken, meubels en snuisterijen, gronden en
constructies en in het algemeen elke roerende of onroerende waarde
- algemene onderneming, aankoop, verkoop, installatie, hervorming en herstel van alle elektrisch
materiaal en afgeleiden, loodgieter, verwarming, isolatie, schilderwerken, plafonneerwerken,
keukenuitrusting en andere inrichting van gebouwen.
- exploitatie van elke vaste of mobiele installatie bestemd voor het wassen en schoonmaken, in de
meest zin van het woord, van voertuigen en motormachines en alle andere voorwerpen.
- de organisatie van activiteiten verbonden aan het uitoefenen van amateursport; de promotie en/of
organisatie van sportmanifestaties, zowel indoor als outdoor.
- de aankoop en verkoop, zowel kleinhandel als groothandel, de verhuur, de terbeschikkingstelling,
de import en export van sportmaterialen, sportuitrusting, kleren, schoenen en andere goederen die
verband houden met sport;
- handelstransporten voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
- het verhuren van voertuigen, auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, camping-cars, motorhomes,
caravans, fietsen, moto’s, enz. alle lichte en zware voertuigen, nieuw of tweedehands of beschadigd.
- het verhuren van bouwmaterialen en uitrusting.
- productie van voedingsmiddelen, salades, charcuterie, bereide gerechten, broodjes, dranken
- verpakkingen, machines en materiaal voor de voedingssector
- snack, traiteur, bakker, winkel, aan –en verkoop, import en export, klein en –groothandel
- uitbaten van snack / restaurant / bakker / tearoom
- winkel cash & carry (groot en kleinhandel)
- organisatie van feesten, kermissen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
De vergadering ontslaat in dit verband met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de
voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 2 juni 2023.
De aandeelhouder bevestigt en erkent reeds voor heden volledig kennis te hebben genomen van
voormeld verslag.
De bestaande omschrijving van het voorwerp wordt volledig geschrapt en vervangen door de tekst
van het voorwerp zoals deze voorkomt in de in het vierde agendapunt vermelde statuten, meer
bepaald in “Artikel 3. Voorwerp”.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BLANCKE DEDICATED SERVICES" afgekort “BDS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
•in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
•alle financiële, administratieve en commerciële dienstverlening, human ressources aan alle
ondernemingen, zowel fysieke personen als vennootschappen;
•uitoefening van het mandaat van bestuurder, van zaakvoerder in commerciële en burgerlijke
vennootschappen, van vereffenaar;
•alle handelingen betreffende onroerende goederen et meer bepaald de aankoop, de verkoop, de
ruil, de bouw, de inrichting, de leasing, de verkaveling en de tekoopstelling van alle onroerende
goederen, al dan niet gebouwd, rekening houdend met de regelgeving betreffende de toegang tot het
beroep.
•deelneming, onder welke vorm dan ook, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen.
•het beheer voor eigen rekening van een roerend en onroerend vermogen, meer bepaald maar niet
alleen: aandelen, beursgenoteerd of niet, tijdelijk of permanent, obligaties, kasbonnen, warrants,
opties en gelijkaardige titels, edelmetalen, kunstwerken, meubels en snuisterijen, gronden en
constructies en in het algemeen elke roerende of onroerende waarde
- algemene onderneming, aankoop, verkoop, installatie, hervorming et herstel van alle elektrisch
materiaal et afgeleiden, loodgieter, verwarming, isolatie, schilderwerken, plafonneerwerken,
keukenuitrusting en andere inrichting van gebouwen.
- exploitatie van elke vaste of mobiele installatie bestemd voor het wassen en schoonmaken, in de
meest zin van het woord, van voertuigen en motormachines en alle andere voorwerpen.
- de organisatie van activiteiten verbonden aan het uitoefenen van amateursport; de promotie en/of
organisatie van sportmanifestaties, zowel indoor als outdoor.
- de aankoop en verkoop, zowel kleinhandel als groothandel, de verhuur, de terbeschikkingstelling,
de import en export van sportmaterialen, sportuitrusting, kleren, schoenen en andere goederen die
verband houden met sport;
- handelstransporten voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland.
- het verhuren van voertuigen, auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, camping-cars, motorhomes,
caravans, fietsen, moto’s, enz. alle lichte en zware voertuigen, nieuw of tweedehands of beschadigd.
- het verhuren van bouwmaterialen en uitrusting.
- productie van voedingsmiddelen, salades, charcuterie, bereide gerechten, broodjes, dranken
- verpakkingen, machines en materiaal voor de voedingssector
- snack, traiteur, bakker, winkel, aan –en verkoop, import en export, klein en –groothandel
- uitbaten van snack / restaurant / bakker / tearoom
- winkel cash & carry (groot en kleinhandel)
- organisatie van feesten, kermissen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd achtenveertig (748) aandelen uitgegeven.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van de andere
aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van die vennoot.
Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
wegens overlijden aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater en aan de bloedverwanten
in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn. De aandeelhouder die een of meer
aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven bij
een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de
daarvoor geboden prijs.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen en dat de zetel thans is
gevestigd te: 1770 Liedekerke, Poortstraat 103A.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit om volgende bestuurder (voormalig zaakvoerder) te herbenoemen:
De heer BLANCKE Christian, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VOLMACHT
De bestuurder geeft volmacht aan Vandevelde & C° te Edingen, Place du Vieux Marché 5, of elke
andere door hem aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd : uitgifte van de akte.
Getekend door Meester Jonas BOSCHMANS, Notaris met standplaats te Herne.