Ondernemingsnr : 0669937131
Naam
(voluit) : WinWinner
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Port Arthurlaan 11 bus 11A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 januari 2021, door Meester Barbara BALLIERE,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van CV “WinWinner” met zetel te 9000 Gent, Port
Arthurlaan 11A, BTW BE0669.937.131 RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING VORM VAN EEN BV
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLUIT –STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderdvijfennegentigduizend vierhonderdzestig euro (€ 295.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT - INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van honderdvijfennegentigduizend achthonderdtweeëntwintig euro (€ 195.822,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat hiervoor tweeduizend vijfhonderdtachtig (2.580) B-aandelen
werden uitgegeven die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande B-aandelen, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het WVV volledig gestort op een bijzondere rekening 
op naam van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE ZETEL NIET MEER OP TE NEMEN IN
DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
ZESDE BESLUIT- WIJZIGING NAAM
Luik B
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “THE HARBOUR”.
Comparant verklaart dat de naam van de vennootschap, met name “THE HARBOUR” door hem
persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat hij ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslaat van
elke aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van voormelde
vennootschap en verklaart tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben
gekozen.
ZEVENDE BESLUIT – VERPLAATSING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering niet langer te houden op de eerste
maandag van april om 16:00, doch op de laatste maandag van de maand juni om 16:00.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit om de bestuursbevoegdheid te wijzigen.
De vergadering besluit om quorum en meerderheid betreffende de beraadslagingen va het
bestuursorgaan te wijzigen.
TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1  VORM EN NAAM
De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “THE
HARBOUR”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
• Het verlenen van bijstand, advies, begeleiding en diensten aan onder meer ondernemingen,
vennootschappen, verenigingen, rechtspersonen of academische instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van alternatieve financieringsbegeleiding alsook management, bedrijfsbeleid,
financiën, verkoop, marketing, productie en ontwikkeling, processing, innovatie activiteiten,
intellectuele eigendom, human resources, investeringsbeleid, ecologie, business development,
subsidie-begeleiding en algemeen beheer, en dit alles in de meest ruime betekenis.
• Het uitvoeren van activiteiten van transactiebegeleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot het
opstellen van informatie-memorandums, het begeleiden van bedrijven en hun aandeelhouders, het
optreden als tussenpersoon en het voeren van onderhandelingen met betrekking tot onder meer het
aantrekken van financiering en/of kapitaal, de verkoop of aankoop van aandelen of enige andere
effecten, reorganisaties, privatiseringen, overdrachten, beroep doen op het publiek bij uitgifte of
verkoop van aandelen en/of leningen.
• Het ontwikkelen en exploiteren van alternatieve financieringsplatformen binnen het Belgische
grondgebied.
• Het uitvoeren van voorafgaandelijk onderzoek en studies, het opmaken van dossiers en de
algemene begeleidingen van ondernemingen voor en bij het verwerven van subsidies.
• Het aanbieden van ICT diensten aan bedrijven in de vorm van adviesverlening en het optreden als
reseller van software ontwikkeld door derden.
• De onderneming in elektronische handel, het aanbieden en verkopen van alle producten, goederen
en diensten via internet of andere gegevensdragers.
• Het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in
toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met
technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
• Het verstrekken van informatie en het organiseren van seminaries, cursussen, colloquia of
opleidingen.
• De vennootschap mag alle, met uitzondering van de wettelijk gereglementeerde, tradingactiviteiten
verrichten tegen commissie of percent, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook de
import, export en distributie van goederen.
• Het leveren van media- en informatiediensten.
• Het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven, commercialiseren van en investeren in interactieve media.
• De analyse, ontwikkeling, commercialisering en exploitatie van software.
• De productie en uitbating van websites, web applicaties, interactieve formats en mobiele
applicaties, in de meest ruime zin.
Luik B
    •  Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
knowhow, ontwikkelde procédés en aanverwante immateriële duurzame activa.
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
• De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande.
• Het uitgeven van tijdschriften, gidsen en boeken.
• Het investeren in, het onderschrijven van, de verwerving, het aanhouden en verkoop van en de
handel in aandelen, obligaties, deelbewijzen en andere effecten uitgegeven door Belgische en
buitenlandse ondernemingen, vennootschappen of andere rechtspersonen, alsook de financiering
van en de samenwerking met dergelijke ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen of hun
verbonden ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen; het stimuleren, de planning en
coördinatie van de ontwikkeling van deze ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen of
hun verbonden ondernemingen, vennootschappen of ondernemingen; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze entiteiten.
• Het waarnemen of laten waarnemen van alle leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsfuncties en
diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele overeenkomst of benoeming en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
leidinggevende, bestuurs- en vereffeningsmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurders of door enige andere derde vertegenwoordiger die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden, al dan niet in eigen naam, voor rekening van de
vennootschap.
• Het handelen of optreden als gevolmachtigde of agent voor derden in het bestuur van hun
handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden, en dit in de ruimste zin.
• Het toestaan van leningen en haar vermogen als waarborg geven bij wijze van persoonlijke of
zakelijke zekerheidsstelling (inclusief maar niet beperkt tot hypotheken op onroerende goederen en
pand op haar eigen handelszaak), en dit zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden (waaronder niet-verbonden derden).
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking geheel of ten dele zouden
kunnen vergemakkelijken of bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien moet
worden in de meest uitgebreide zin der termen en zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
De Vennootschap heeft achtentwintigduizend negenhonderdnegenentwintig (28.929) Aandelen
uitgegeven, bestaande uit zestienduizend zeshonderdachtendertig (16.638) A-aandelen en
twaalfduizend tweehonderdeenennegentig (12.291) B-aandelen. De Aandelen hebben geen
nominale waarde en vertegenwoordigen elk een gelijk deel van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweehonderdvijfennegentigduizend vierhonderdzestig euro (€ 295.460,00), zijnde
tweehonderddrieënnegentigduizend zeshonderd euro (€ 293.600,00) opgevraagd kapitaal en
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) wettelijke reserve. Ingevolge de inbreng in geld op
heden, ten belope van honderdvijfennegentigduizend achthonderdtweeëntwintig euro (€ 195.822,00)
bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vierhonderdeenennegentigduizend
Luik B
tweehonderdtweeëntachtig euro (€ 491.282,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 7 – VOLSTORTINGSPLICHT
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
§2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 8 – INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. In principe
zal elke participerende aandeelhouder aandelen ontvangen van de klasse aandelen die het grootste
deel uitmaken van de door hem aangehouden aandelen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Op A-aandelen kan enkel worden ingeschreven door de oprichters en als dusdanig erkend door het
bestuursorgaan.
Op B-aandelen kan enkel worden ingeschreven door investeerders en als dusdanig erkend door het
bestuursorgaan.
Op C-aandelen kan enkel worden ingeschreven door werknemers, bedienden en
Luik B
aangestelden en als dusdanig erkend door het bestuursorgaan.
Op D-aandelen kan enkel worden ingeschreven door sympathisanten en als dusdanig erkend door
het bestuursorgaan.
(...)
TITEL III – BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 11 – BESTUURSORGAAN
11.1 Collegiaal bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan in de vorm van een Raad van
Bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Geen van de bestuurders zal bezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
11.2. Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
    1.  De A-aandeelhouders zijn gerechtigd op eender welk ogenblik kandidaten voor te dragen voor
de aanwijzing van twee bestuurders (“Klasse A-bestuurders”) alsook aan de algemene vergadering
te verzoeken deze personen als bestuurder te ontslaan om eender welke reden en in hun plaats
nieuwe personen aan te brengen die de algemene vergadering als bestuurders kan aanduiden;
    2.  De B-aandeelhouders die meer dan 20% van het uitgegeven aantal aandelen bezitten zijn
gerechtigd op eender welk ogenblik kandidaten voor te dragen voor de aanwijzing van twee
bestuurders (“Klasse B-bestuurders”) alsook aan de algemene vergadering te verzoeken deze
personen als bestuurder te ontslaan om eender welke reden en in hun plaats nieuwe personen aan
te brengen die de algemene vergadering als bestuurders kan aanduiden;
    3.  De A-aandeelhouders zijn gerechtigd op eender welk ogenblik kandidaten voor te dragen voor
de aanwijzing van twee personen met relevante industriële expertise als onafhankelijke bestuurders
(“Onafhankelijke bestuurders”) alsook aan de algemene vergadering te verzoeken deze personen als
bestuurder te ontslaan om eender welke reden en in hun plaats nieuwe personen aan te brengen die
de algemene vergadering als bestuurders kan aanduiden;
ARTIKEL 12 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
12.1 Werking
De bestuurders zullen minstens ieder kwartaal vergaderen. De uitnodiging, agenda en alle relevante
informatie ter voorbereiding van bestuursvergaderingen zal, behoudens in geval van schriftelijk
akkoord van alle bestuurders, minstens acht (8) werkdagen ervoor worden uitgewisseld.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
bestaande uit minstens alle A-bestuurders en minstens één B-bestuurder, is noodzakelijk voor de
geldigheid van de besluiten.
Tenzij anders voorzien in deze Statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
De besluiten worden bij procesver-baal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door alle
aanwezige bestuurders.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de bestuurder(s) die de
vennootschap extern kan (kunnen) vertegenwoordigen.
De Raad van Bestuur kan bovendien eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de Raad van Bestuur van de vennootschap behoren, met uitzondering van diegene
Luik B
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo
genotuleerd.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder (per gewone brief, fax of e-mail); een bestuurder kan drager zijn van meerdere
volmachten.
12.2. Bijzondere beslissingen
Niettegenstaande de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten in artikel 12.1 van deze Statuten
vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur de goedkeuring van alle A-bestuurders
en minstens één B-bestuurder:
    •  Handelingen die buiten de bevoegdheid van het dagelijks bestuur vallen;
    •  Elke wezenlijke verandering in de activiteiten van de vennootschap of de algemene
bedrijfsstrategie van de vennootschap;
    •  De vaststelling en goedkeuring van de jaarlijkse begroting, met inbegrip van wezenlijke
wijzigingen daarin of afwijkingen daarvan;
    •  Belangrijke investeringen of desinvesteringen (met inbegrip van intellectueleeigendomsrechten)
die niet in het overeengekomen jaarlijkse budget zijn opgenomen, met uitzondering van de gewone
bedrijfsuitoefening;
    •  Het aangaan, wijzigen of kwijtschelden van een materiële schuld of materiële schuldverplichting,
andere dan schulden die in het kader van de normale bedrijfsuitoefening zijn aangegaan;
    •  Elk besluit tot toekenning van een (interim)dividend;
    •  Elk voorstel tot inbreng en/of uitgifte van nieuwe aandelen en elk voorstel tot uitkering;
    •  Elk besluit, verslag of voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders met
betrekking tot de vrijwillige ontbinding en vereffening van de vennootschap;
(…)
ARTIKEL 15 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt
de Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd
    1.  door twee bestuurders, waarvan minstens één A-bestuurder, met betrekking tot de
bevoegdheden van het bestuursorgaan;
    2.  door de gedelegeerd bestuurder binnen de grenzen van het dagelijks bestuur;
    3.  door lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan binnen de grenzen van diens mandaat.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 16 – CONTROLE
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissaris-sen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant.
In afwijking van het voorgaande kunnen de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de
individuele aandeelhouders worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste
aandeelhouders. Deze controlerende aandeelhouders worden benoemd door de algemene
vergadering der aandeelhouders. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig
ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 17 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 18 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 
TITEL V – JAARREKENING – WINSTVERDELING
ARTIKEL 23 – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 24 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
ARTIKEL 27 – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ELFDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent, Port
Arthurlaan 11A.
TWAALFDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING
De vergadering beslist de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan uit hun functie als
bestuurder, met ingang van heden, te weten:
- de heer DHAENENS Jonas, wonende te Dekenijstraat 36, 9080 Lochristi;
- De besloten vennootschap "AEDAM", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Gaston
Baertstraat 53, BTW BE0632.776.035, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0632.776.035,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DAMME Aelbrecht.
- De commanditaire vennootschap "MATTBROW", met maatschappelijke zetel te 9750 Kruisem,
Speelstraat 71, BTW BE0707.803.555, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
0707.803.555, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BROWAEYS
Matthias.
Vervolgens besluit de vergadering te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met
ingang van heden:
- de heer DHAENENS Jonas, wonende te Dekenijstraat 36, 9080 Lochristi;
- De besloten vennootschap "AEDAM", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Gaston
Baertstraat 53, BTW BE0632.776.035, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0632.776.035,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DAMME Aelbrecht,
voornoemd.
- De commanditaire vennootschap "MATTBROW", met maatschappelijke zetel te 9750 Kruisem,
Speelstraat 71, BTW BE0707.803.555, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
0707.803.555, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BROWAEYS
Matthias, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Alle voornoemde bestuurders van de vennootschap zijn vervolgens samengekomen en beslissen om
te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, met ingang vanaf heden:
De besloten vennootschap "AEDAM", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Gaston
Baertstraat 53, BTW BE0632.776.035, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0632.776.035,
alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DAMME Aelbrecht,
voornoemd.
- De commanditaire vennootschap "MATTBROW", met maatschappelijke zetel te 9750 Kruisem,
Speelstraat 71, BTW BE0707.803.555, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
0707.803.555, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BROWAEYS
Matthias, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
DERTIENDE BESLUIT– BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan één van de
medewerkers van DECOSTERE ACCOUNTANCY DRONGEN BV, 9031 Gent, Deinsesteenweg 108,
BTW BE0460.289.348, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 29/01/2021
-gecoördineerde statuten.