Ondernemingsnr : 0475 947 524
Naam
(voluit) : HERREBAUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Leeghelsing 9
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een akte verleden op acht augustus tweeduizend vierentwintig voor ondergetekende notaris Johan
Dedoncker te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "HERREBAUT", gevestigd te 9230 Wetteren, Leeghelsing 9, met
ondernemingsnummer 0475.947.524, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar, dat ingevolge de
in-vereffeningstelling van de vennootschap, afgesloten wordt op heden.
Deze goedkeuring werd verleend in een bijzondere algemene vergadering, gehouden op heden,
voorafgaandelijk aan deze beslissing.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt tevens de opdracht van de bestuurders, tot het vervullen van alle nodige
administratieve formaliteiten en nederlegging van deze jaarrekening en de bekendmaking daarvan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, over te gaan tot
de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar definitieve ontbinding uit, te rekenen vanaf
heden.
De huidige aandeelhouders bepalen dat alle goederen van de vennootschap uitsluitend ten bate of ten laste
komen van de enige aandeelhouders.
De huidige aandeelhouders verklaren tevens dat het vermogen van de vennootschap geen onroerende
goederen omvat.
VIERDE BESLISSING
De vergadering onderzoekt het verslag van de bestuurders dat een toelichting geeft omtrent het besluit om
tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.
De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva die gevoegd is bij het verslag van de
bestuurders en keurt deze staat eveneens goed.
Door de bestuurders werd de Heer Geert Van Rysseghem aangewezen als gecertificeerd accountant
teneinde verslag uit te brengen over de vermelde staat van activa en passiva.
De conclusie van dit verslag wordt hier letterlijk overgenomen als volgt:
"11. Besluit
Ondergetekende, D&V BEDRIJFSADVISEURS BV, vertegenwoordigd door haar bestuurder-gecertificeerd
accountant, ACCOUNTANTSKANTOOR VAN RYSSEGHEM BV, vast vertegenwoordigd door de heer Geert
Van Rysseghem, gecertificeerd accountant, werd op 3 november 2023 aangesteld door de bestuurders van de
BV "HERREBAUT" om in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de boekhoudkundige staat afgesloten op 25 mei
2024 van de BV "HERREBAUT". Deze boekhoudkundige staat houdt rekening met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap en heeft een balanstotaal van € 989.430,39 en een netto-actief van €
988.631,79.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt, heb ik, ondergetekende,
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of geconsigneerd. Ik wijs er wel op dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni,
geraamd op een bedrag van € 10.205,99, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot
vereffening door de algemene vergadering niet geconsigneerd werd.
controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de algemene controlenormen van het
Instituut van de Belastingsadviseurs en de Accountants, dat naar zijn mening de staat van activa en passiva
per 25 januari 2024 - op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld - getrouw de toestand van de
vennootschap weergeeft op die datum, onder voorbehoud van de volledigheid van de fiscale en sociale
schulden en schulden in het kader van de 10-jarige bouwaansprakelijkheid die nog kunnen volgen.
Ondergetekende heeft vastgesteld dat de BV "HERREBAUT" aan alle voorwaarden voor de toepassing van
de ééndagsprocedure zoals bepaald in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voldoet.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouder of derden onontbeerlijk acht.
Lochristi, 31 juli 2024
D&V BEDRIJFSADVISEURS BV (lidnr. IBA : 50.283.483)
Vertegenwoordigd door haar bestuurder-gecertificeerd accountant
ACCOUNTANTSKANTOOR VAN RYSSEGHEM BV
(lidnr. IBA: 50.056.040)
Vast vertegenwoordigd door de heer
Geert Van Rysseghem
Gecertificeerd Accountant
(Lidnr. IBA: 11.330.610)
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat voldaan is aan de voorwaarden tot ontbinding met onmiddellijke sluiting van
de vereffening conform artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:
a. Dat minstens de helft van het aantal uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is;
b. Dat zowel uit de goedgekeurde jaarrekening, als uit de staat van activa en passiva, het verslag van de
bestuurders en het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat er geen schulden meer bestaan ten aanzien van
derden of aandeelhouders;
c. Dat door de vereffening van deze vennootschap, de rekening-courant aan de hoofdaandeelhouders en
bestuurders, voornoemd, automatisch wordt voldaan;
d. Dat eveneens uit het verslag van de bestuurders waarvan sprake blijkt dat:
a) ofwel alle schulden aan derden voldaan zijn en/of geconsigneerd zijn, b) dat er geen hangende geschillen
zijn, c) er geen onroerende goederen zijn en d) de terugname van het resterende actief zal gebeuren onder de
aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen;
b) en dat er dienvolgens geen vereffenaar wordt benoemd.
ZESDE BESLISSING
De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders:
1. De heer HERREBAUT Dirk Michiel, geboren te Gerit op negentien december negentienhonderd
negenenvijftig, wonende te 9230 Wettereri, Leeghelsing 9.
2. Mevrouw DE GEEST Caroline Palmyre Cyriel, geboren te Heusden op zestien maart negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 9230 Wetteren, Leeghelsing 9.
En verleent hierbij kwijting en volledige ontlasting aan de vennootschap voor de door hen uitgeoefende
opdracht.
ZEVENDE BESLISSING
Alvorens over te gaan tot de sluiting van de vereffening, verklaren de bestuurders uitdrukkelijk dat
ondergetekende notaris hen heeft gewezen op het feit dat, gezien er in onderhavige vereffening geen
vereffenaar werd benoemd, zij zelf als vereffenaars zullen worden beschouwd en in die hoedanigheid
aansprakelijk kunnen gesteld worden en aangesproken kunnen worden door eventuele benadeelde
schuldeisers indien mocht blijker dat er na de sluiting van onderhavige vereffening toch nog passiva zouden
zijn of deze passiva nog zouden opduiken.
Alvoreris over te gaan tot de sluiting van de vereffening, bevestigt ondergetekende notaris bij deze,
overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestaan en de
exteme wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is om tot
deze ontbinding over te gaan.
De algemene vergadering spreekt thans de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de Besloten
Vennootschap "HERREBAUT" definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist ten slotte dat alle documenten en stukken van de vennootschap gedurende vijf jaar
zullen bewaard worden op het adres van de heer en mevrouw Dirk Herrebaut-De Geest Caroline, wonende te
9230 Wetteren, Leeghelsing 9.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Joharı Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Verslag bestuurder met staat van actief en passief.
Verslag van de bedrijfsrevisor.