Ondernemingsnr : 0830401855
Naam
(voluit) : Logi-technic Building
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingveld 3 bus a
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Logi-Technic Building",
waarvan de zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 3, bus A, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“HOOFDSTUK I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam “Logi-Technic Building”.
Artikel 2. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of
agentschappen oprichten.
Artikel 4. VOORWERP.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken. 
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde volgens de modaliteiten die haar
het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of
op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
Zij mag bestuurdersmandaten waarnemen. De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de
ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: 
-    Aanneming en onderneming voor het uitvoeren van metselwerk. De algemene bouw van alle
soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule "sleutel-op-dedeur" van
eengezinswoningen en appartementen, alsook het verbouwen of renoveren van bestaande
residentiële gebouwen, en het monteren en optrekken van geprefabriceerde residentiële gebouwen;
De algemene bouw van kantoorgebouwen, alsook het verbouwen of renoveren van bestaande
kantoorgebouwen, en het monteren en optrekken van geprefabriceerde kantoorgebouwen; De
algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen, alsook het verbouwen of renoveren van
andere bestaande niet-residentiële gebouwen; 
-    Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; 
-    Het ruimen van bouwterreinen; 
-    Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; 
-    Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
-    Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling;
-    Schrijnwerk van hout of van kunststof. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of
van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoort in hout of kunststof. De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken enzovoort in hout of kunststof. De installatie van geblindeerde deuren en
brandwerende deuren in hout of kunststof. De montage van serres, veranda’s enzovoort in hout of
kunststof. 
-    De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort. De installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in metaal. De installatie
van garagepoorten, luiken, zonneblinden, hekken enzovoort in metaal. De installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van serres, veranda’s
enzovoort in metaal. 
-    Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort.
-    De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas. 
-    De installatie van particuliere zwembaden. 
-    Gevelreiniging door middel van zandstralen met behulp van stoom enzovoort. 
-    Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.  
-    Vloerafwerking en behangen. 
-    Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. 
-    Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-    Verhuur van rollend materieel, inbegrepen personenauto’s en lichte bestelwagens; 
-    De bouw van daken. 
-    Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal. 
-    Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen. 
-    Het waterdicht maken van daken en dakterrassen. 
-    De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw. 
-    De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting. 
-    De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort. 
-    De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden enzovoort. 
-    Groot- of kleinhandel in alle soorten houten, metalen of synthetisch afgewerkte of niet-afgewerkte
materialen. 
-    Groot- of kleinhandel in keukens, kasten, vliegenramen en rolluiken in hout, metaal, synthetisch of
ander materiaal. 
-    Advies- en ontwerpbureau voor binnenhuisinrichting. 
-    Groot- en kleinhandel als medeverhuur van allerlei bewerkingsmachines voor hout, metaal en
synthetisch materiaal. 
-    De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails); 
-    Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien; 
-    Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting; 
-    Onderneming voor het aanbrengen van chape; 
-    Onderneming voor het monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken; 
-    Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; 
-    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; 
-    Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; 
-    Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, van vloer- en wandtegels; 
-    Het schilderen van metalen constructies; 
-    Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw. installatie, afwerking enzovoort)
-    Nijverheidswerken, industriebouw en utiliteitsbouw; 
-    Fabriceren en plaatsen van lichtkoepels; 
-    Het uitvoeren van alle renovatiewerken en uitbreiding of herstellingswerken aan industriebouw,
utiliteitsbouw en private bouwwerken; 
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De bestuurders
hebben de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals zij noodzakelijk achten voor de meest
gunstige uitbating van de onderneming. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties
en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de
vennootschap zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen. Dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of
voorwaarden voldoet. De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk
gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover
voldaan is aan de voorschriften terzake. 
HOOFDSTUK II.   KAPITAAL   EFFECTEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd (61.500,00) euro. Het
wordt vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan
worden herroepen. De aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds één A-bestuurder.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur benoemt de A-bestuurder als voorzitter.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders of bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk
of als college optreden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“dagelijks bestuurder”, “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 9, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(a)  met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren:
door twee bestuurders, waaronder steeds de A-bestuurder, gezamenlijk handelend;
(b)  met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door (een) gevolmachtigde(n) tot
dit bestuur, individueel handelend;
(c)  voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BIJZONDERE EN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van juni om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld..
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeel-houders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
bepaald in de toepasselijke wetgeving en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN   WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR        
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de wettelijke
voorwaarden.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Benoeming tot A- bestuurder.
In toepassing van artikel 8 van de statuten, duidt de vergadering haar bestuurder House of HR NV,
met zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0643.887.978, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Rika Camilla Alice Coppens, aan als A-bestuurder van de Vennootschap voor de
duurtijd van haar mandaat als bestuurder.
DERDE BESLISSING: Bevestiging van herbenoeming commissaris.
De vergadering herbevestigt haar beslissing genomen op 3 juni 2023 om de commissaris van de
Vennootschap, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling
Kortrijk) onder nummer 0433.608.707, te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, die zal eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026. De commissaris zal voor de
uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd worden door de heer Chris De Keyser en de heer
Mathias Roef.
Hun bezoldiging bedraagt 8.750 euro (excl. BTW) per jaar, gekoppeld aan de index der
consumptieprijzen.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Gert-Jan Audoore en mevrouw Daphne
Van de veire, woonstkeuze gedaan hebbende te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris