Ondernemingsnr : 0830319703
Naam
(voluit) : EXCLAMATION - MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doelenlaan 49
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Miek Busschots, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 18
september 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van
de besloten vennootschap “EXCLAMATION-MARC”, blijkt onder meer dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de eventuele wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4) De huidige zaakvoerders, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit hun functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer HENDERIX Marc, geboren te Koersel op 3 juli 1973, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Doelenlaan 49, voornoemd;
- mevrouw ROOSEBROUCK Penny Simonne Richard, geboren te Brugge op 12 juli 1973, wonende
te 3550 Heusden-Zolder, Doelenlaan 49; die aanvaard hebben.
5) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Doelenlaan 49.
6) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
7) Bijzondere volmacht werd verleend aan “Accoulade”/”Accountancy Christophe Hermans”, te 3500
Hasselt, Leonard Lessiuslaan 1, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gege-vens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.