Ondernemingsnr : 0438 475 137
Naam
(voluit) : BDO Accountants & Belastingadviseurs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building -
Corporate Village
Onderwerp akte : BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN EEN NIEUW
AANDEEL EN MET VERZAKING AAN DE OPMAAK VAN
UITGIFTEVERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING - KENNISNAME VAN
HET ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
Op heden, zevenentwintig september tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BDO Accountants &
Belastingadviseurs", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, Elsinore Building
- Corporate Village, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
( ... )
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van een nieuw aandeel.
De vergadering beslist, met ingang van 30 september 2024, het eigen vermogen te verhogen ten belope
van EUR 2.500,00, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld
en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1 A-aandeel dat in de winsten zal delen vanaf 1 oktober 2024.
De vergadering beslist dat er in geld ingeschreven zal worden op het nieuwe aandeel tegen de prijs van
EUR 2.500,00 en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
op het nieuwe aandeel gestort wordt ten belope van 100,00%.
De inbreng wordt ten belope van EUR 2.500,00 geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op het nieuwe aandeel.
( ... )
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op het ene aandeel waarop
aldus wordt ingeschreven, gestort is ten belope van 100,00%, hetzij EUR 2.500,00.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
( ... )
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten, met ingang van 30 september 2024.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, en dit met ingang
van 30 september 2024:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentwintig (126) aandelen uitgegeven.".
ACHTSTE BESLISSING: Kennisname van het ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van (i) de besloten vennootschap "WELACO", met zetel te
9400 Ninove, Leopoldlaan 110, en met ondernemingsnummer 0886.681.255, vast vertegenwoordigd door de
heer LAPAGE Werner Albert Jozef, geboren op 1 augustus 1964 te Ninove, en (ii) de heer LUCCHESE Pascal
Xavier, geboren op 29 mei 1980 te Charleroi, als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van 30
september 2024.
De kwijting voor de uitoefening van deze mandaten als bestuurder tijdens het lopende boekjaar zal worden
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die de jaarrekening over het lopende boekjaar zal
goedkeuren.
De vergadering beslist als niet-statutaire A-Bestuurder van de Vennootschap te benoemen, voor een
onbepaalde duur, en dit met ingang van 1 oktober 2024:
- de besloten vennootschap "HATCHEPSOUT", met zetel te 4890 Thimister-Clermont, Crawhez 78, en met
ondernemingsnummer 1010.748.017, vast vertegenwoordigd door mevrouw PIRENNE Gaëlle Margot
Bénédicte, geboren op 28 juli 1989 te Luik.
Deze bestuurder zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... ]
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst,
één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank : de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris