Ondernemingsnr : 0507634058
Naam
(voluit) : ASSUA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinsesteenweg 564 bus 4
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, twee maart tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ASSUA", waarvan de zetel
gevestigd is te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 564 bus 4, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing soorten en subsoorten aandelen.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in drie (3) soorten en twee (2)
subsoorten, zijnde de A-aandelen, B-aandelen, C-aandelen, de A1-aandelen en B1-aandelen, af te
schaffen en bijgevolg teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten en subsoorten van
aandelen te schrappen in de statuten van de Vennootschap, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die door de onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, besluitvorming, bestuursbevoegdheid
en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, teneinde twee (2)
soorten van bestuurders, zijnde de A-bestuurders en B-bestuurders, af te schaffen en bijgevolg de
artikelen 14 tot en met 18 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ASSUA".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Luik B
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening of in naam en voor rekening van derden, in enigerlei hoedanigheid,
vennootschappen, verenigingen, instellingen, organisaties, ondernemingen en particulieren te
ondersteunen op het gebied van informatiebeheer in het kader van een geïntegreerde elektronische
dienstverlening en alle handelingen die verband houden met informatica, telecommunicatie, robotica
en automatisering; dit betreft onder meer de volgende handelingen:
het optreden als technologie partner, solutions provider en/of resources provider voor ICT projecten;
het onderzoek, de studie, de ontwikkeling, de integratie en de ondersteuning van alle elektronisch
materieel en alle hard- en software voor de verwerking, beheer en behandeling van informatie en
gegevens;
de analyse en conceptuele uitwerking en ontwikkeling van programma's, programmeren, testen,
configureren, installatie van software programma’s en netwerken, systeemintegratie en het beheer
en de organisatie van informatica en telecommunicatie centra; het aangaan of toekennen van
licenties en andere immateriële rechten en activa;
de promotie, de aankoop, de verhuur, de leasing, de verkoop en distributie en meer in het algemeen
de commercialisatie van alle mogelijke hardware, software, systemen, netwerken en aanverwante
producten in informatica en telecommunicatie en activiteiten in infoluiatica en telecommunicatie in de
meest ruime zin van het woord.
alle activiteiten van management, met inbegrip van interim management, advies- en dienstverlening
onder meer op het gebied van hard- en software, managementsystemen, technologie, organisatie,
publiciteit, marketing, bedrijfsmanagement, economische, financiële, sociale, fiscale, handels- en
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;
het verlenen en geven van opleidingen, cursussen, trainingen, conferenties, evenementen,
seminaries, service en ondersteuning in onder meer informatie en telecommunicatie technologieën,
computertaal en aanverwante takken en/of activiteiten;
het organiseren van zakenreizen, conferenties, seminaries, private cursussen of schriftelijke
cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
het produceren van opleidings- en informatiepakketten, die gebruik maken van onder andere media-,
audio-, video-, en computerapparatuur;
in de breedste zin van het woord opleidingen, cursussen, trainingen, conferenties, seminaries en
evenementen inrichten, organiseren en/of beschikbaar stellen en dit in alle mogelijke domeinen en/of
vormen.
Het uitvoeren van alle activiteiten die behoren tot de private arbeidsbemiddeling, zijnde onder meer
activiteiten uitoefenen op het gebied van werving, selectie, outplacement, executive search en
headhunting voor vennootschappen, verenigingen, instellingen, ondernemingen en particulieren en
het adviseren en begeleiden van werkzoekenden, ICT specialisten, adviseurs en commerciële
profielen in hun zoektocht naar een passende betrekking.
Het verrichten van al wat in de meest uitgebreide en ruime zin van het woord verband houdt met het
bovenstaande.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen binnen de wettelijke voorschriften;
het verstrekken van waarborgen voor eigen verbintenissen of voor verbintenissen van verbonden
vennootschappen of van derden, hetzij persoonlijke waarborgen hetzij zakelijke zekerheden, mits
deze het belang van de vennootschap dienen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder, orgaan van dagelijks bestuur, lid
van de directieraad, vereffenaar of (voorlopig) bewindvoerder van vennootschappen, verenigingen of
andere instellingen waarnemen.
De vennootschap kan deelnemen bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst, aankoop
of anderzijds in vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, instellingen, groeperingen of
organisaties die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten en diensten kan faciliteren en ze kan ermee
samenwerken of fusioneren.
De vennootschap kan ook functioneren louter als holding voor het aanhouden van participaties of
belangen, onder welke vorm dan ook, in de vennootschappen, ondernemingen, instellingen,
groeperingen of organisaties die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap mag onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de realisatie van haar voorwerp.
De vennootschap mag, in het algemeen, in België en in het buitenland alle roerende en onroerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen
bevorderen
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt dertien miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend honderdvierennegentig
euro twee cent (€ 13.742.194,02).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderdvierentachtig (16.284) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 1 juni om zeventien uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Luik B
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
     De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht elke bestuurder van de vennootschap; alsook aan
Caroline Daout, Sarah Arens en Jens Westerwoudt, advocaten te Van Bael & Bellis BV,
Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel, aldaar woonstkeuze gedaan hebbende, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
categoriën van aandelen te schrappen uit het aandelenregister en de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het WVV, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Luik B
Tim CARNEWAL
Notaris