Ondernemingsnr: 0464 298 616
Naam
(voluit) : Avnet Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 3
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, eenendertig januari tweeduizend drieëntwintig.
( ... )
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Avnet Europe", waarvan de zetel
gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 3, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende
Vennootschap" genoemd.
( ... )
I.De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
( ... )
2.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap "Avnet:
Europe", met zetel te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 3, en ondernemingsnummer 0464.298.616 (de:
"Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "Avnet Europe Executive", met zetel te 1831
Machelen (Diegem), De Kleetlaan 3 en ondernemingsnummer 0632.679.431 (de "Overgenomen:
Vennootschap") overneemt in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1.Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen!
Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting!
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door:
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering;
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 juli 2022 boekhoudkundig en fiscaal!
geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3.Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op 1 maart 2023.
( ... )
DERDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
De vergadering beslist de besloten vennootschap "AVNET EUROPE HOLDING", met als vaste;
vertegenwoordiger de heer BOSMANS Steven, met ingang vanaf 1 maart 2023 ontslag te geven uit haar functie:
ais bestuurder.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf 1 maart 2023:
-de heer BELTRAN Gilles Lionel, geboren te Toulouse (Frankrijk) op 11 september 1976;
-de heer BIZOUART Laurent, geboren te Versailles (Frankrijk) op 9 maart 1961;
-mevrouw BLASCHAK Angelika Franziska, geboren te Vilsbiburg (Duitsland) op 29 augustus 1970;
-mevrouw HEILAND Roswitha, geboren te Essen (Duitsland) op 7 oktober 1961;
-de heer MAURER Stefan, geboren te München (Duitsland) op 27 september 1974;
-de heer ORLANDI Mario Carlo, geboren te Vimercate (Italië) op 21 augustus 1962;
-de heer PULJAREVIC Slobodan, geboren te Cacak (Servië) op 14 januari 1961;
-de heer VAN PARIJS Rudolf Frans, geboren te Duffel op 12 november 1961;
-de heer WILKEN Brian Russell, geboren te Montana (Verenigde Staten van Amerika) op 18 oktober 1966.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd.
Bijgevolg zullen vanaf 1 maart 2023 de bestuurders van de Vennootschap zijn:
-de heer KEMPF Mark;
-de heer BELTRAN Gilles;
-de heer BIZOUART Laurent;
-mevrouw BLASCHAK Angelika;
-mevrouw HEILAND Roswitha;
-de heer MAURER Stefan;
-de heer ORLANDI Mario;
-de heer PULJAREVIC Slobodan;
-de heer VAN PARIJS Rudolf;
-de heer WILKEN Brian.
De vergadering beslist daarenboven dat het mandaat van de heer KEMPF Mark, benoemd bij schriftelijk
besluit van de enige aandeelhouder de dato 30 december 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 januari 2023, onder het nummer 23011599, met ingang vanaf 1 maart 2023 eveneens
bezoldigd zal zijn.
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling, AD-Ministerie BV,
imet zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, aan wie
zij de bevoegdheid verleent om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde alle handelingen te
i verrichten die nodig zijn om de inschrijving van voormelde vennootschap te wijzigen of publicaties te verrichten
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, te dien einde alle formulieren, met inbegrip van de
publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen af te leggen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de verwezenlijking van deze bijzondere volmacht en in het
bijzonder voor de verwezenlijking van bovenvermeld besluit, en desgevallend zal bekrachtiging worden
verleend.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris