Ondernemingsnr : 0421334544
Naam
(voluit) : TOP SELECTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Heerweg 279
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op14 september 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'Top Selection' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging en herformulering van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het eerste
agendapunt.
 
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor:
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt - Roobrouck -
Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.836.191,
vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, betreffende de
hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
‘VII. BESLUIT
Overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap “TOP
SELECTION” NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 29 augustus 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag
van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 84.009 nieuw uit te geven aandelen
van de naamloze vennootschap “TOP SELECTION” met een waarde beneden de fractiewaarde van
de huidige bestaande aandelen aan een uitgifteprijs van 15,27 EUR per aandeel.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het ontwerp van verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 14 september 2023
“VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS”
CVBA Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van het bestuursorgaan.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen
tweehonderdtweeëntachtigduizend achthonderdtwintig euro (€ 1.282.820,00) om het kapitaal te
brengen van vier miljoen honderdtwintigduizend euro (€ 4.120.000,00) op vijf miljoen
vierhonderdentweeduizend achthonderdtwintig euro (€ 5.402.820,00) door de hierna vermelde
inbreng in natura (onroerende goederen), mits creatie en uitgifte van vierentachtigduizend en negen
(84.009) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de
globale prijs van één miljoen tweehonderd tweeëntachtigduizend achthonderdtwintig euro (€
1.282.820,00).
Beschrijving ingebracht onroerend goed
Elk van de hierna vermelde personen, allen voornoemd en verder genoemd ‘inbrenger’ of samen
‘inbrengers’, verklaren de hierna vermelde onverdeelde delen, te weten 98%, in de beschreven
onroerende goederen in de vennootschap in te brengen, te weten:
- door de heer Claude VERSTRAETE: vijfennegentig procent (95%) in volle eigendom;
- door mevrouw Nathalie VANDOORNE: één procent (1%) in volle eigendom;
- door mevrouw Laurence VERSTRAETE: één procent (1%) in volle eigendom; en
- door de heer Gilles VERSTRAETE: één procent (1%) in volle eigendom:
1. STAD GENT – negenentwintigste afdeling - Mariakerke
Een LOODS met aanhorigheden, op en met de medegaande grond, omvattend kantoren, showroom
en magazijnruimte, en uitgezonderd de volumes van de aanwezige fotovoltaïsche installatie en twee
(2) laadpalen, (met gereserveerde perceelsidentificatienummers 32/ A/2 P0002 –32/ A/2 P0003 – 32/
A/2 P0004), krachtens de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna bepaald onder het punt
opstalrecht”, gelegen Kleimoer 1F te 9030 Gent (Mariakerke) en aldaar gekend onder Unit 12,
gekadastreerd of dit geweest zijnde:
-Volgens eigendomstitel onder Gent, negenentwintigste afdeling, Mariakerke, sectie A, deel van
nummer 32/L, met een oppervlakte volgens eertijds gedane meting van duizend tweehonderd
zesentachtig vierkante meter dertig vierkante decimeter (1.286,30 m2), zijnde lot 12.
(samengesteld als volgt:
lot 12a: het perceel industriegrond met een oppervlakte volgens meting van negenhonderd
zevenenveertig vierkante meter veertig vierkante decimeter (947,40 m2),
lot 12b: deel in de nieuwe wegenis tussen de tweemaal zes entiteiten met een oppervlakte volgens
meting van driehonderd achtendertig vierkante meter negentig vierkante decimeter (338,90 m2)).
-Volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder Gent, negenentwintigste afdeling,
Mariakerke, sectie A, deel van nummer 32/A/2P0000, met een oppervlakte van twaalf aren
zesentachtig centiaren (12A 86CA).
Met gereserveerd perceelsidentificatienummer 32/ A/2 P0001.
PRECADASTRATIE – PLAN
Het afbakeningsplan werd met referentienummer 44038-10531, opgenomen in de databank van
plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De
partijen verklaren dat het afbakeningsplan niet werd gewijzigd.
Dit afbakeningsplan zal – na door de verschijners en de notaris ne varietur te zijn getekend – aan
deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter overschrijving op het bureau van de
Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie aangeboden worden. Partijen vragen toepassing
van artikel 26, 3° lid, 2° W. Reg. en van artikel 3.30 §3 Burgerlijk Wetboek.
…
2. STAD GENT – negenentwintigste afdeling - Mariakerke
Een LOODS met aanhorigheden, op en met de medegaande grond, omvattend een magazijnruimte,
gelegen Kleimoer 1E te 9030 Gent (Mariakerke) en aldaar gekend onder Unit 11, gekadastreerd of
dit geweest zijnde:
Volgens eigendomstitel onder Gent, negenentwintigste afdeling, Mariakerke, sectie A, deel van
nummer 32/L, met een oppervlakte volgens eertijds gedane meting van vijfhonderd dertig vierkante
meter zevenentachtig vierkante decimeter (530,87 m2), zijnde lot 11.
(samengesteld als volgt:
lot 11a: het perceel industriegrond met een oppervlakte volgens meting van vierhonderd
tweeënzeventig vierkante meter twaalf vierkante decimeter (472,12 m2),
lot 11b: deel in de nieuwe wegenis tussen de tweemaal zes entiteiten met een oppervlakte volgens
meting van achtenvijftig vierkante meter vijfenzeventig vierkante decimeter (58,75 m2)).
Volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder Gent, negenentwintigste afdeling,
Mariakerke, sectie A, nummer 32/Z P0000, met een oppervlakte van vijf aren eenendertig centiaren
(05A 31CA).
…
Vergoeding voor de inbreng in natura
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de inbrengers, die aanvaarden, het hierna vermelde
aantal volledig volgestorte aandelen toegekend:
- aan de heer Claude VERSTRAETE: éénentachtigduizend vierhonderdachtendertig (81.438)
volledig volgestorte aandelen, genummerd van 166.130 tot en met 247.567;
- aan mevrouw Nathalie VANDOORNE: achthonderdzevenenvijftig (857) volledig volgestorte
aandelen, genummerd van 247.568 tot en met 248.424;
- aan mevrouw Laurence VERSTRAETE: achthonderdzevenenvijftig (857) volledig volgestorte
aandelen, genummerd van 248.425 tot en met 249.281; en
- aan de heer Gilles VERSTRAETE: achthonderdzevenenvijftig (857) volledig volgestorte aandelen,
genummerd van 249.282 tot en met 250.138.
Deze vierentachtigduizend en negen (84.009) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de
bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de
voorgaande boekjaren.
 
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN –
AANPASSING ARTIKEL VIJF STATUTEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans vijf miljoen vierhonderdentweeduizend achthonderdtwintig euro
(€ 5.402.820,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderdvijftigduizend honderdachtendertig
(250.138) aandelen.
 
VIERDE BESLUIT – INVOEGING GOEDKEURINGSREGELING BIJ OVERDRACHT VAN
AANDELEN
De vergadering besluit om in de statuten in geval van overdracht van aandelen onder de levenden en
ingevolge overlijden een goedkeuringsregeling in te voegen.
 
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM EN BEPALING UUR JAARVERGADERING
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde zaterdag van
de maand mei om elf uur en voor het eerst in het jaar 2024.
 
ZESDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de
bedrijfsrevisor, te weten de voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”,
vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, voornoemd, opgesteld conform artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de
vennootschap die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30 juni
2023, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
‘6. BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de naamloze
vennootschap “TOP SELECTION” in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan
of er overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30
juni 2023, heeft plaatsgehad.
Gezien de datum van onze aanstelling, hebben wij de voorraden fysisch niet geverifieerd per
30/06/2023 en kunnen wij ons niet uitspreken over de juistheid van deze post.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
rekening houdend met de onzekerheid vermeld in voorgaande paragraaf.
Het netto-actief volgens deze staat van 30 juni 2023 bedraagt € 2.083.676,86 en is € 2.036.323,14
lager dan het geplaatst kapitaal van € 4.120.000,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de naamloze vennootschap “TOP SELECTION”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 14 september 2023
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN” CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor ‘
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
ZEVENDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de
naam, de zetel, het voorwerp en de duur - na de aanpassingen hiervoor - dezelfde zullen zijn als die
van de huidige vennootschap, en waarbij:
- het kapitaal van de vennootschap (rekening houdend met de kapitaalverhoging hiervoor) ad vijf
miljoen vierhonderdentweeduizend achthonderdtwintig euro (€ 5.402.820,00) wordt overgeboekt naar
de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap ad duizend negenhonderddrieëndertig euro
zevenenvijftig cent (€ 1.933,57) wordt overgeboekt naar de beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare reserves”.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.
Bijgevolg worden de tweehonderdvijftigduizend honderdachtendertig (250.138) aandelen van de
besloten vennootschap als volgt toebedeeld:
1/ aan de voormelde besloten vennootschap “TER HEIRWEGHE” die vertegenwoordigd zoals
voormeld, aanvaardt: duizend zevenhonderdentien (1.710) aandelen;
2/ aan de heer Claude VERSTRAETE, voornoemd, die aanvaardt:
tweehonderdzevenendertigduizend zeshonderdzesenzeventig (237.276) aandelen;
3/ aan mevrouw Nathalie VANDOORNE, voornoemd, die aanvaardt: vijfduizend zevenhonderd
zesenzestig (5.766) aandelen;
4/ aan mevrouw Laurence VERSTRAETE, voornoemd, die aanvaardt: tweeduizend vierhonderd
drieënnegentig aandelen (2.493); en
5/ aan de heer Gilles VERSTRAETE, voornoemd, die aanvaardt: tweeduizend vierhonderd
drieënnegentig aandelen (2.493) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
 
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING (STATUTAIRE) BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het
ontslag vast van de huidige (gedelegeerde) bestuurders van de gewezen naamloze vennootschap, te
weten de volgende personen:
- de besloten vennootschap “TER HEIRWEGHE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Claude VERSTRAETE, voornoemd;
- de heer Claude VERSTRAETE, voornoemd; en
- de heer Marc VERSTRAETE, voornoemd.
…
De vergadering besluit vervolgens de besloten vennootschap “TER HEIRWEGHE”, voornoemd, met
als vaste vertegenwoordiger, de heer Claude VERSTRAETE, voornoemd, te benoemen tot statutair
bestuurder van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur en met ingang van heden.
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal uitgeoefend worden,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge voormelde omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering tot aanneming
van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
 
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “TOP SELECTION”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel alsook het onderhoud en de
herstelling van alle apparaten en toebehoren voor centrale verwarming, koelinstallaties,
regelapparatuur, klimaatcontrole en sanering van het milieu.
B/ Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
II. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Statutaire bestuurder
De besloten vennootschap TER HEIRWEGHE, met zetel te 8791 Beveren-Leie (Waregem), Grote
Heerweg 279, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0467.056.978, is als enige
statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
…
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
…
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn leden,
de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door
de statutaire bestuurder alleen optredend, hetzij door twee (2) bestuurders, waaronder de statutaire
bestuurder, samen optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien deze dag een zondag of wettelijke
feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
…
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en wordt op éénendertig december van ieder jaar afgesloten.
 
BESTEMMING WINST
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING LIQUIDATIESALDO
…
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
…
 
 
TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft tevens volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark
8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Tine MAES;
4/ Mevrouw Laure VERMEERSCH;
5/ Mevrouw Laure CORRYN.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag v/h bestuursorgaan ivm omzetting dd. 13/09/2023 met bijgevoegd staat van activa en
passiva
- Verslag v/h bestuursorgaan ivm kapitaalverhoging door inbreng in natura dd. 14/09/2023
- Verslag v/d bedrijfsrevisor dd. 14/09/2023