Ondernemingsnr : 0752 811 060
Naam
(voluit) : BLACK GOLD VANILLA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2650 Edegem, Onafhankelijkheidsstraat 80 bus 2
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING ONTBINDING EN SLUITING SLUITING
VEREFFENING VEREFFENING VEREFFENINGIN ÉÉN AKTE
Uit een akte verleden voor notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 19 december 2024, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "BLACK GOLD VANILLA", met zetel te 2650 Edegem, Onafhankelijkheidsstraat 80 bus 2, BTW
0752.811.060, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:
1.EERSTE BESLUIT
VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door
het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het bijzonder verslag
opgemaakt door voornoemde extern accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 12 november
2024.
De conclusie van het verslag van de extern accountant luidt letterlijk als volgt:
"10. BESLUIT
Dit verslag werd opgesteld in het kader van de vereffeningsprocedure die voorzien werd door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in artikel 2:71.
Het bestuursorgaan van de bv Black Gold Vanilla heeft een boekhoudkundige staat opgesteld van de toestand
op 12 november 2024, zijnde minder dan drie maanden voor de datum van de algemene vergadering die zich
over de ontbinding moet uitspreken, die, rekening houdend met het vooruitzicht van een vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal vertoont van 11.112,53 euro en een netto actief van 11.112,53 euro.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij oordelen dat deze staat volledig en getrouw op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van
de vennootschap.
Er zijn ons geen gebeurtenissen na de afsluitdatum gemeld die invloed zouden kunnen hebben op de
vooruitzichten van de vereffening of op de volledigheid, de getrouwheid en de juistheid van de voorgestelde
toestand. Er werden er ook geen waargenomen.
Alle schulden ten aanzien van derden, blijkens de staat van activa en passiva opgemaakt overeenkomstig
artikel 2:71 § 2, WVV., werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders onontbeerlijk achten.
Op basis van hetgeen voorafgaat en van onze controlewerkzaamheden kunnen wij besluiten dat deze staat
de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Te 's-Gravenwezel, op 8 december 2024
KFY Accounting & Tax Services nv
Vertegenwoordigd door
Ka Fai Yeung
Gecertificeerd fiscaal accountant
ITAA nr. 12639"
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
2.TWEEDE BESLUIT
ONTBINDING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
- Er wordt geen vereffenaar benoemd;
- Alle schulden ten aanzien van derden, vennoten en aandeelhouders werden terugbetaald of de nodige
gelden hiertoe werden geconsigneerd. Dit dient bevestigd te worden in de conclusies van het verslag van de
externe accountant. Er is evenwel geen terugbetaling of consignatie vereist indien:
1. de schulden zijn vermeld in de staat van activa en passiva;
2. de schuldeisers stemmen schriftelijk in met ééndagsprocedure;
3. Commissaris/revisor/externe accountant vermeldt hun akkoord in de conclusies van zijn verslag.
- Stemvereisten:
In een BV en NV: éénparigheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders die in BV minstens
de helft van aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of in een NV minstens de helft van het kapitaal
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De bestuurders verklaren dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva de dato 12
november 2024 werd opgemaakt geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de
vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken, en te weten dat, indien besloten wordt de
vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de extern accountant dat de schulden tegenover
aandeelhouders/vennoten/derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71,
§ 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden
is.
Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VEREFFENING
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige
activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
3.DERDE BESLUIT
EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en na het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
De heer MAHAUDENS Youri, wonende te 2650 Edegem, Onafhankelijkheidsstraat 80, 001V.
4.VIERDE BESLUIT
SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
5.VIJFDE BESLUIT
BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN en CONSIGNATIE VAN GELDEN
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgende adres: 2650 Edegem,
Onafhankelijkheidsstraat 80 bus 2.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
6.ZESDE BESLUIT
VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tim Quaeyhaegens, van RT-Advisors bv, met zetel
gevestigd te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 2 bus 1 evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Peter Dehandschutter
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - verslag van de bestuurders - verslag van de revisor - staat van
actief en passief.