Ondernemingsnr : 0422638896
Naam
(voluit) : Antwerp Marine Center
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 133
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 5 december
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “Antwerp
Marine Center” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 28.215,60) en de wettelijke reserve (€
3.719,20), ten bedrage van eenendertigduizend negenhonderdvierendertig euro tachtig cent (€
31.934,80), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, en
dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€ 8.976,41) van rechtswege werd omgezet in een
rekening niet-opgevraagde inbrengen’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Toevoeging regeling elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om een regeling inzake de
elektronische algemene vergadering toe te voegen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd gewijzigd, zoals hierna opgenomen.
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
- De heer DE BARSY Bernard Frédéric Thierry Eric, geboren te Wilrijk op 21 augustus 1964,
wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 133
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer DE BARSY Bernard Frédéric Thierry Eric, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. 
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Antwerp Marine Center”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  vierhonderdentwee (402) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              De groothandel in nieuwe en tweedehands personenwagens.
-              De koop en verkoop, de in-en uitvoer, het huren en verhuren, de herstelling en onderhoud
van alle pleziervaartuigen, navigatiemateriaal, motoren en bijhorigheden, en onderdelen.
Het uitbaten van werkplaatsen voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen van welke
aard ook, koetswerk inbegrepen, depannagedienst alsook de aan-en verkoop, in-en uitvoer en
distributie van alle nieuwe en tweedehandsvoertuigen alsmede de verhuring van alle
motorvoertuigen.
-              de handel, import en export, bewerking en ontginning van hout, van alle soort en alle
oorsprong, de exploitatie van zagerijen, kistenmakerijen en aanverwante bedrijven en meer in het
bijzonder de maritieme en industriële inpakking met gelijk welke materialen. - Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, restaureren,
onderhouden, de binnenhuisinrichting en decoratie, het huren en verhuren, verkavelen, prospecteren
en uitbaten van onroerende goederen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
-              het verlenen van adviezen van financiële, technisch, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen,
de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;
-              het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven,
privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
-              het verrichten en doen verrichten van transport, het verlenen van diensten daarmede
verband houdende of daartoe bevorderlijk zijnde, met betrekking tot vrachten over de weg, per schip
en per vliegtuig; het zelfstandig optreden als expediteur, zomede het verlenen van diensten op het
gebied van goederenopslag alsmede goederenoverslag, alles in de ruimste zin;
-              het optreden als consultant en dit in de breedst mogelijke zin, het bemiddelen tussen en
begeleiden van de contracterende en andere partijen;
-              het verzorgen van alle administratieve uitwerking in verband staand met het voorgaande en
andere;
-              het bijstaan en vertegenwoordigen van partijen die optreden als koper of verkoper;
-              het waarnemen, al dan niet met vertegenwoordigingsbevoegdheid, van de belangen van de
kopende of verkopende partijen;
-              de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen alle agentuur,
commissiehandel en alle andere activiteiten als tussenpersoon die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp;
- het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public relations en contacten;
-              het opstellen van programma's en de evaluatie van realisaties;
-              het verstrekken van diensten en adviezen terzake;
-              het zelf uitvoeren en verhandelen van marktonderzoeken;
-              het uitwerken van nationale en internationale herstructureringen van groepen van
ondernemingen en ondernemingen;
-              het verstrekken van managementadvies, commerciële begeleiding, marketing en
publicitaire activiteiten;
-              het trainen en opleiden van mensen, verband houdende met het voorwerp.
Voormelde opsomming dient in de meest ruime zin te worden begrepen, doch met uitsluiting van
deze activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand februari om vijftien(15.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
7. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “FIBOCOUNT”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
0721.737.804, met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Grote Baan 127/101, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
VOLMACHT: De oprichtster werd vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door mevrouw
VAN ALSENOY Kirsten, medewerkster bij de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
“NOMA”, rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Mallen Antwerpsesteenweg 93..
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).