Ondernemingsnr : 0543276511
Naam
(voluit) : Atalian Building Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijheid 222B
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, negen oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Atalian Building Solutions",
waarvan de zetel gevestigd is te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 222B, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de zetelverplaatsing.
De vergadering neemt kennis met oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de
zetelverplaatsing naar 2030 Antwerpen, Houtdok-Noordkaai 14, besloten door de algemene
vergadering van de Vennootschap de dato 26 mei 2023.
De zetelverplaatsing heeft ingang van 26 mei 2023.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
 RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Atalian Building Solutions".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het ter beschikking stellen van een servicedesk, controlekamer, energiedesk voor het duurzaam
beheren van gebouwen en technische installaties;
- Het ondersteunen van eigenaars, beheerders en huurders van gebouwen in het kader van rationeel
energieverbruik en C02 uitstoot;
- Het uitvoeren van conditiemetingen en het opmaken van inspectieverslagen in het kader van een
duurzaam beheer van gebouwen;
- Het leveren en plaatsen van technische installaties voor het opvolgen van energieverbruiken en
meten van key performance indicatoren;
- Het uitvoeren van alle onderhoudswerken met betrekking tot roerende en onroerende staat van
gebouwen en goederen, installaties en machines, in de meest ruime zin van het woord zowel voor
bedrijven als particulieren;
- Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan gebouwen zoals loodgieterijwerken,
behang- en schilderwerken, vervangen/plaatsen en herstellen van vloeren, wanden, muren, plafonds,
daken, kelders, schrijnwerk en deuren, in de meest ruime zin van het woord zowel voor bedrijven als
particulieren;
- Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan technische installaties en machines in
gebouwen, zoals HVAC, elektrische installaties, verlichting, liften, roltrappen, branddetectie,
beveiligingssystemen en alarmsystemen, informaticasystemen, omvattende hard- en software in de
meest ruime zin van het woord zowel voor bedrijven als particulieren;
- Het uitvoeren van projecten in het kader van herstellings- en/of renovatiewerken zowel bouwkundig
als voor technische installaties;
- Het beheren en coördineren van technische installaties bij ofwel de renovatie van bestaande
bedrijfslocaties ofwel nieuwe locaties;
- Het onderhouden van tuinen, parken en andere groenvoorziening;
- Het onderhouden van bovengrondse en ondergrondse parkeergelegenheden;
- Het schoonmaken van gebouwen en onderdelen van gebouwen, in de meest ruime zin van het
woord, zowel voor bedrijven als particulieren,
- Het leveren van diensten door bouwkundig en/of technisch personeel voor het uitvoeren van
onderhoudswerken on site in de ruime zin van het woord zowel voor bedrijven als particulieren;
- Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen, het optreden als
vereffenaar;
- Het verlenen van technische, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen;
- Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke;
- Het opnemen van de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, kaderlid of
expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder,
sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt honderdveertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 140.750,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdveertigduizend zevenhonderdvijftig (140.750) aandelen,
zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/140.750ste van het kapitaal.
Elke aandeelhouder kan slechts houder zijn van één enkele categorie van aandelen.
Bij elke bijkomende verwerving van aandelen, hetzij ten gevolge van verhoging van het kapitaal,
hetzij ten gevolge van overdrachten onder de levenden of bij overlijden, zullen de nieuw verworven
aandelen van rechtswege behoren tot dezelfde categorie van aandelen welke reeds gehouden is
door de betreffende aandeelhouder.
Al deze aandelen hebben dezelfde rechten behoudens wat hierna gezegd wordt inzake het interne
bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
bestaande uit maximaal 5 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij
worden benoemd door de algemene vergadering. Minimum 1 bestuurder dient verkozen te worden
uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie A en minimum 1
bestuurder dient verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen categorie B.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus
benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad
van bestuur, van de gedelegeerd bestuurder, van een algemeen directeur evenals van andere
gevolmachtigden.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur kiest desgewenst onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter
benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per e-mail, gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
 De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is waaronder minimum 1 bestuurder verkozen op
voordracht van de houders van aandelen categorie "A" en minimum 1 bestuurder verkozen op
voordracht van de houders van aandelen categorie "B".
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen behoudens andersluidende
overeenkomst.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Deze persoon of
personen zal / zullen de titel van "Algemeen Directeur" mogen voeren.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig en in rechte als eiser of verweerder
vertegenwoordigd door 2 gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder 1 bestuurder verkozen op
voordracht van de houders van aandelen categorie "A" en 1 bestuurder verkozen op voordracht van
de houders van aandelen categorie "B".
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of zaakvoerder van een andere
vennootschap, dan zal zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger benoemen die belast
wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene
regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel
geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei
om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR .                                      
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)        
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van de besloten vennootschap
VIBE CONSULT, met zetel te 9052 Gent, Klossestraat 26 , vertegenwoordigd door de heer BEERT
Vincent evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris