N° d'entreprise : 0466 620 577
Nom
(en entier) : Cipapi
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Vieille Cour 76, 1401 Thines (Nivelles)
Objet de l'acte : Démission-nominations
[Extrait de décisions adoptées par le conseil d'administration le 4 juin 2024]
1.Changement de représentant permanent de la SA EXKi.
Le conseil d'administration prend acte de la désignation par la SA EXKi (BCE 0472.429.986) de Monsieur
Stanislas Monheim, faisant élection de domicile au siège de ladite société, en qualité de représentant permanent
dans l'exercice de son mandat d'administrateur, en remplacement de Monsieur Cyril Wolkonsky, et ce avec
effet à compter de ce jour.
Ce changement de représentant permanent sera porté à la connaissance de l'assemblée générale.
2.Changement de représentant permanent de la SA Drinks, Food and Health
Le conseil d'administration prend acte de la désignation par la SA Drinks, Food and Health (BCE
0479.533.356) de Monsieur Luc Dossche, faisant élection de domicile au siège de ladite société, en qualité de
représentant permanent dans l'exercice de son mandat d'administrateur, en remplacement de Monsieur Filip
Dossche, et ce avec effet à compter de ce jour.
Ce changement de représentant permanent sera porté à la connaissance de l'assemblée générale.
3.Démission de la SA SOWL, représentée par Monsieur Frédéric Rouvez, en tant qu'administrateur et
administrateur délégué
Le conseil d'administration prend acte de la démission de la SA SOWL (BCE 0888.719.344), représentée
par Monsieur Frédéric Rouvez, de ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué de la société avec
effet à compter de ce jour.
La démission de la SA SOWL sera portée à la connaissance de l'assemblée générale.
4.Cooptation de la SRL Iris Belgium, représentée par Monsieur Cyril Wolkonsky, en tant qu'administrateur
de la société, en remplacement de la SA SOWL
Le conseil d'administration décide de coopter, avec effet à compter de ce jour, la SRL Iris Belgium (BCE
0540.792.024), dont le siège est sis à 1180 Bruxelles, rue Lincoln 64, représentée par Monsieur Cyril
Wolkonsky, faisant élection de domicile au siège de ladite société, en qualité d'administrateur de la société, en
remplacement de la SA SOWL. Le mandat de la SRL Iris Belgium est non rémunéré. La plus prochaine
assemblée générale se prononcera sur la nomination définitive de la SRL Iris Belgium.
5.Nomination de la SA EXKi, représentée par Monsieur Stanislas Monheim, en qualité d'administrateur
délégué de la société.
Le conseil d'administration décide de nommer la SA EXKI (BCE 0472.429.986), dont le siège social est sis
avenue Louise 54 à 1050 Bruxelles, représentée par Monsieur Stanislas Monheim, faisant élection de domicile
au siège de ladite société, en tant qu'administrateur délégué de la société, et ce avec effet à compter de ce jour.
Le mandat d'administrateur délégué de la SA EXKi est valable tant que la SA EXKi est administrateur de la
6.Mandat en vue des publications
Le conseil d'administration mandate par la présente Madame Christel Godfroid, domiciliée rue du
Goddiarch 2 à 1495 Villers-la-Ville, agissant seule, en vue de procéder aux formalités de publications,
dépôt et inscriptions nécessaires auprès du Moniteur Belge, de la Banque Carrefour des Entreprises
et du registre des bénéficiaires effectifs en exécution des décisions adoptées ci-avant, et à cette fin
établir, compléter et signer tous documents, faire toute déclaration et plus généralement faire tout ce
qui est nécessaire.
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[Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale le 4 juin 2024]
1. Changement de représentant permanent de la SA EXKi en tant qu'administrateur de la société -
désignation de Monsieur Stanislas Monheim en remplacement de Monsieur Cyril Wolkonsky
L'assemblée générale prend acte de la décision de la SA EXKi de designer Monsieur Stanislas Monheim
en tant que représentant permanent dans l'exercice de son mandat d'administrateur de la société, et ce avec
effet à compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Cyril Wolkonsky.
2. Changement de représentant permanent de la SA Drinks, Food and Health en tant qu'administrateur de
la société - désignation de Monsieur Luc Dossche en remplacement de Monsieur Filip Dossche
L'assemblée générale prend acte de la décision de la SA Drinks, Food and Health de designer Monsieur
Luc Dossche en tant que représentant permanent dans l'exercice de son mandat d'administrateur de la société,
et ce avec effet à compter de ce jour, en remplacement de Monsieur Filip Dossche.
3. Démission de la SA SOWL, représentée par Monsieur Frédéric Rouvez, en tant qu'administrateur et
administrateur délégué
L'assemblée générale prend acte de la démission de la SA SOWL, représentée par Monsieur Frédéric
Rouvez, de son mandat d'administrateur (et administrateur délégué) de la société, avec à compter de ce jour.
La plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires se prononcera sur la décharge à accorder
à la SA SOWL, représentée par Monsieur Frédéric Rouvez, pour l'exercice de son mandat.
4. Décision quant à la nomination définitive de la SRL Jris Belgium, représentée par Monsieur Cyril
Wolkonsky, en tant qu'administrateur de la société, en remplacement de la SA SOWL démissionnaire
L'assemblée générale prend acte que le conseil d'administration a coopté, avec effet au 4 juin 2024, la SRL
Iris Belgium, représentée par Monsieur Cyril Wolkonsky, en tant qu'administrateur de la société, en
remplacement de la SA SOWL.
L'assemblée générale décide de nommer définitivement la SRL Iris Belgium (BCE 0540.792.024), dont le
siège est sis à 1180 Bruxelles, rue Lincoln 64, représentée par Monsieur Cyril Wolkonsky, faisant élection de
domicile au siège de ladite société, en qualité d'administrateur de la société, en remplacement de la SA SOWL,
et ce avec effet à compter du 4 juin 2024.
L'assemblée générale décide que le mandat de la SRL Iris Belgium est non rémunéré.
5. Décision quant à la nomination de la SA Sparaxis, représentée par Madame Isabelle Devos, en tant
qu'administrateur de la société, sur désignation de la Région Wallonne
Conformément à la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de nommer
la SA SPARAXIS (BE 0452.116.307) dont le siège social est situé à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay
13, dont le représentant permanent est Madame Isabelle DEVOS, qui élit domicile à 4000 Liège, avenue
Maurice Destenay 13, en qualité d'administrateur de la société, avec effet à compter de ce jour, pour une durée
de un an, renouvelable, pour prendre fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en
2025 et qui se prononcera sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31/1/2025.
L'assemblée générale décide que ce mandat est non rémunéré.
6. Mandat en vue des formalités.
L'assemblée générale des actionnaires mandate par la présente Madame Christel Godfroid, domiciliée rue
du Goddiarch 2 à 1495 Villers-la-Ville, agissant seule, en vue de procéder aux formalités de publications, dépôt
et inscriptions nécessaires auprès du Moniteur Belge, de la Banque Carrefour des Entreprises et du registre
des bénéficiaires effectifs en exécution des décisions adoptées ci-avant, et à cette fin établir, compléter et signer
Christel Godfroid
Mandataire