Ondernemingsnr : 0785962789
Naam
(voluit) : NextGen Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 1 bus A
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Gaëlle Vanbelle te Oostende op 4 januari 2024,
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “NEXTGEN GROUP”, met zetel te 8400 Oostende, Hofstraat 1A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer (BE) 0785.962.789, BTW-plichtig, het
volgende heeft besloten :
 
Eerste besluit: Wijziging van § 3, eerste alinea van artikel 19 van de statuten met betrekking tot de
vertegenwoordiging via volmacht op de algemene vergadering
De vergadering beslist tot wijziging van de eerste alinea van § 3 van artikel 19 van de statuten met
betrekking tot de vertegenwoordiging via volmacht op de algemene vergadering als volgt:
“Artikel 19. Beraadslagingen.
…
§ 3. Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van een digitale handtekening die voldoet aan artikel 8.1, 2° nieuw Burgerlijk
Wetboek).”
 
Tweede besluit: Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:121, §2 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder verzaakt, voor zover als nodig, aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 5:
121, § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mede gelet op het feit dat er geen nieuwe
aandelen worden uitgegeven.
 
Derde besluit: Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld.
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van één miljoen vierhonderdzeventigduizend euro (€ 1.470.000,00), om het te brengen van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) op één miljoen vijfhonderdzeventigduizend euro (€
1.570.000,00), zonder de uitgifte en creatie van nieuwe aandelen. Deze inbreng werd geplaatst en
volledig volstort.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van één miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.470.000,00).
De voormelde lasthebber verklaart expliciet op de hoogte te zijn van artikel 5:140 WVV.
De vergadering verklaart en erkent dat deze bijkomende inbreng werd geplaatst en  volledig werd
volstort door storting in speciën en dat het bedrag van deze storting, hetzij één miljoen
vierhonderdzeventigduizend euro (€ 1.470.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer BE65 3632 3898 4596, geopend namens de vennootschap bij de bank ING.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bijkomende som van €
1.470.000,00.
 
Vierde besluit:  Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van één miljoen vierhonderdzeventigduizend euro (€
1.470.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt,  dat volledig werd ingetekend op deze verhoging
van het eigen vermogen en dat er geen nieuwe aandelen werden uitgegeven en gecreëerd. Hierdoor
blijft het totaal aantal aandelen van de vennootschap vastgesteld op honderd (100) aandelen.
 
Vijfde  besluit: Volmacht voor de  uitvoering van de besluiten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “CBFin”, kantoor houdende te
8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 367, hebbende als ondernemingsnummer (BE) 0769.509.215,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie,
en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend: Gaëlle Vanbelle –notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
1) expeditie van het proces-verbaal van 4 januari 2024
2) gecoördineerde statuten.