Ondernemingsnr : 0466331062
Naam
(voluit) : Frechri
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bettestraat (STE) 1A
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 19 december 2022, ter registratie, dat de volgende
besluiten werden genomen :
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttienduizend vijfhonderd vijftig euro - €
18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (duizend achthonderd vijfenvijftig euro - €
1.855,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Na door ondergetekende notaris er op gewezen te zijn dat beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van  het bestuursorgaan niet tegenwerpbaar zijn aan derden,
besluit de algemene vergadering om statutair te bepalen dat – in geval er meer dan één bestuurder
werd benoemd - de vennootschap voor gewichtige handelingen (aangaan leningen, vestigen van
hypothecaire waarborgen, aan- en verkoop onroerend goed, huur en verhuur voor meer 9 dan jaar
en onroerende leasing) extern enkel vertegenwoordigd kan worden door een gezamenlijk optreden
van  minimaal twee bestuurders.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  Vierde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de heren Frederique en Christophe
Salomez  ontslag te geven uit hun functie als bestuurder en verleent hen kwijting voor het door hen
gevoerde beleid.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heren Frederique en Christophe
Salomez als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
    1.  Vijfde besluit
De besloten vennootschap AB PARTNERS OUDENAARDE met ondernemingsnummer
0473.997.329,  is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle formaliteiten in verband met UBO
en eStox.
Ondergetekende notaris wordt tevens gemachtigd het nodige te doen voor de aanmaak van een
elektronisch aandelenregister is eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
    1.  Vaststelling zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9190 Stekene, Bettestraat 1A.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Notaris Michiel Vander Beken
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 19/12/2022 ;
    •  statuten