Ondernemingsnummer :
0462716922
Benaming :
(voluit) :
SCHRIJNWERKERIJ DE ZUTTER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
De Mote 7
8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charlotte Lesage te Brugge op 20 december
2018, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid SCHRIJNWERKERIJ DE ZUTTER, met zetel te 8210 Zedelgem, De
Mote 7, BTW BE 0462.716.922 RPR Gent (afdeling Oostende), met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit : Uitbreiding doel.
a) Bijzonder verslag van de zaakvoerders, opgesteld in toepassing van artikel 287 van het Wetboek
van vennootschappen.
De vergadering heeft de Voorzitter van de voorlezing ontslaan van het verslag van de zaakvoerders
van de vennootschap de dato 20 december 2018 waarin de zaakvoerders hun voorstel tot wijziging
van het doel waarvan sprake onder punt 1 b) van deze agenda omstandig hadden verantwoord.
Aan het verslag van de zaakvoerders is een samenvattende staat van activa en passiva van de
vennootschap gehecht die afgesloten werd op 30 september 2018.
Elkéén van de vennoten heeft erkend vóór 20 december 2018 kennis te hebben genomen van dit
verslag. De vennoten hebben geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent gemaakt.
Bij gebrek aan commissaris, werd er geen beroep gedaan op een bedrijfsrevisor of op een extern
accountant tot nazicht van voornoemde staat van activa en passiva. De vennoten hebben verklaard
op de hoogte te zijn van hun individueel recht van toezicht.
…
b) Wijziging van het doel van de vennootschap.
De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen door het doel aan te vullen zoals
hierna vermeld.
Tweede besluit : kapitaalvermindering
De vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd en zevenduizend
honderd euro (107.100,00 €) om het te verlagen van honderd vierenveertigduizend driehonderd euro
(144.300,00 €) tot zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 €), door terugbetaling op
ieder aandeel van een gelijke waarde.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen zal de terugbetaling ten vroegste
twee maanden na de bekendmaking van onderhavig proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad plaatsvinden.
De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering integraal aangerekend zal worden op het
werkelijk gestort (fiscaal) kapitaal, meer bepaald integraal op het kapitaal dat valt onder het regime
van 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, welk aandeel in het kapitaal werd gevormd
ingevolge bovenvermelde kapitaalsverhoging krachtens proces-verbaal opgesteld door het ambt van
notaris Steven Fieuws te Brugge op 23 december 2013. De comparanten hebben verklaard dat er
thans overtollige liquiditeiten in de vennootschap bestaan, en het resterende kapitaal voldoende
geacht wordt om de vennootschap toe te laten haar bedrijvigheid te voeren en op haar huidige en
toekomstig noden in te spelen.
Derde besluit : aanpassing van de statuten
Luik B
De vergadering besliste bijgevolg de statuten aan te passen als volgt: ° Het artikel 3 door het aan te
vullen als volgt :
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft als doel :
……
• “De activiteiten van algemeen aannemer
• Stukadoor- cementeer- en dekvloeractiviteiten
• Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met ruwbouw
• Alle activiteiten betreffende dakdekker en waterdichtmakingsactiviteiten
• Installatieactiviteiten (sanitair/gas/CV/klimaatregeling)
• Tegel- marmer en natuursteenactiviteiten en in het algemeen alle activiteiten betreffende het leggen
van vloeren
• Alle activiteiten betreffende elektrotechniek
• Alles dat betrekking heeft op de eindafwerking van een woning, onder meer, maar niet beperkend
tot schilderen, behangen, aanbrengen van wand en vloerbekleding, het plaatsen van giproc en
gipskarton alsook alles betreffende de inrichting van de woningen en gebouwen in het algemeen
De vennootschap heeft eveneens tot doel, volgende aanvullende activiteiten:
• het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, ondermeer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is.
• het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is : als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar).
• het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De
vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of
speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke
rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende
goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden
op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten
verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium.
• het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het
uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen.
• het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten. Het verlenen van
zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen.
• in het algemeen : alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.”
° Het artikel 5 :
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
voorzien, besliste de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het
in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal:
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 €). Het wordt
vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd en achttien (5.818) aandelen, zonder nominale
waarde die elk één vijfduizend achthonderd achttienste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde besluit
De vergadering verleende aan Steven Fieuws, Stephanie Goethals en Charlotte Lesage,
geassocieerde notarissen, te Brugge, alle machten om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De vergadering verleende volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder handelsvorm Van
Reybrouck, accountants & Taks consultants CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Brugge) 0875.201.997, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 of een door haar
aangestelde (met indeplaatsstelling) om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Charlotte, notaris.
Alsmede hierbij neergelegd:
- een uitgifte van de akte statutenwijziging verleden voor notaris Charlotte op 20 december 2018;
- coördinatie van de statuten.