Ondernemingsnr : 0477537136
Naam
(voluit) : HR-TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempische steenweg 293 bus 35
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 17 februari 2020, dat
er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "HR-
TECHNOLOGIES”, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 bus 35, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0477.537.136, met
BTW-nummer BE0477.537.136, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen, met eerbiediging van het voorkeurrecht, met een
bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) door inbreng in geld om dit kapitaal te
verhogen van vierhonderdeneenduizend honderdzesentachtig euro (€ 401.186,00) naar
zeshonderdeenenvijftigduizend honderdzesentachtig euro (€ 651.186,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van
honderdvijfendertigduizend honderdzestig (135.160) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving, onder de opschortende voorwaarde van de inschrijving op en
vaststelling door het bestuursorgaan van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.
TWEEDE BESLUIT – UITGIFTEPRIJS EN KENNISNAME VERSLAG
De vergadering beslist dat op deze honderdvijfendertigduizend honderdzestig (135.160) nieuwe
aandelen in geld kan ingeschreven te worden tegen de prijs van 1,8497 euro per aandeel, wat
overeenstemt met de huidige fractiewaarde van de aandelen, door overschrijving op een
geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap.
Deze uitgifteprijs werd ook verantwoord in het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 februari
2020, welk verslag beoordeeld werd door bedrijfsrevisor Ingrid Vosch voor de CVBA PKF-VMB
Bedrijfsrevisoren te Pelt op 13 februari 2020.
DERDE BESLUIT - VOORKEURRECHT
De vergadering beslist dat de honderdvijfendertigduizend honderdzestig (135.160) nieuwe aandelen
ter onderschrijving zullen aangeboden worden aan de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun
huidige aandelenbezit en dit conform artikel 7:188 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist dat de termijn van inschrijving is vastgesteld op vijftien dagen te rekenen
vanaf de datum van openstelling van de inschrijving. De intekenperiode wordt opengesteld van 20
februari 2020 tot en met 6 maart 2020.
VIERDE BESLUIT – MANDAAT TOT VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan:
- om de genomen beslissingen tot kapitaalverhoging uit te voeren, inzonderheid over te gaan tot
uitgifte van de nieuwe aandelen onder de voormelde voorwaarden;
- bij authentieke akte te laten vaststellen dat de kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk gerealiseerd
is;
Luik B
- de statuten aan de passen aan de nieuwe kapitaaltoestand.
Voor deze authentieke akte zal het bestuursorgaan rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door het
afzonderlijk optreden van iedere bestuurder of de gedelegeerd bestuurder.
VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 5 in de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdeenenvijftigduizend
honderdzesentachtig euro (€ 651.186,00), vertegenwoordigd door driehonderdtweeënvijftigduizend
zevenenvijftig (352.057) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG VAN HET BESTUURDERSMANDAAT VAN DE BV “IMMO MERU”
De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van
bestuurder van bv “IMMO MERU”, met zetel te 2800 Mechelen, Vaartdijk 95 bus 601, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0865.995.115, met
BTW-nummer BE0865.995.115, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE
MEYERE Wilfried.
ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar,
herbenoembaar:
- NV PRATO, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 bus 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder nummer 0454.896.841, met BTW-nummer
BE0454.896.841, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PEUMANS Joris,
geboren te Genk op 11 september 1972, wonende te 3740 Bilzen, Biestertstraat 1A;
- BV JYLLE MANAGEMENT, met zetel te 3945 Ham, Oude Baan 12, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0824.062.510,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer LENAERTS Bart Carolus Sophia,
geboren te Turnhout op 8 oktober 1970, wonende te 3945 Ham, Oude Baan 12;
De algemene vergadering beslist als bestuurders te benoemen voor een termijn van 6 jaar,
herbenoembaar:
- CVBA KREAX, met zetel te 9000 Gent, Rozemarijnstraat 63, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0470.637.070, met BTW-nummer BE 0470.637.070,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer DE BACKER Hendrik Simonne Maurits,
geboren te Gent op 14 juni 1975, wonende te 9000 Gent, Rozemarijnstraat 63;
- de heer PICAVET Jean Claude Alphonse, geboren te Gent op 22 april 1950, wonende te 9052
Gent, Hondelee 35.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is bezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de
algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT - AANPASSING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Terminologische aanpassingen
Ingevolge de terminologische wijzigingen worden volgende woorden doorheen de hele statuten
vervangen:
- “maatschappelijke zetel” door “zetel”;
- “doel” door “voorwerp”;
- “warrant” door “inschrijvingsrecht”;
- “hypotheekbewaarder” door “Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie”;
- verwijzingen naar “aandelen aan toonder” worden geschrapt.
Artikelsgewijze aanpassingen
Daarnaast worden de volgende artikelen gewijzigd als volgt:
Artikel 2: Zetel
In artikel 2 wordt het adres van de zetel geschrapt. De eerste zin van het artikel luidt voortaan als
volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
De rest van het artikel blijft ongewijzigd.
Artikel 8: Aard van de effecten
In artikel 8 wordt tussen de tweede en de derde zin een extra zin toegevoegd:
“Het aandelenregister kan elektronisch gehouden worden.”
Artikel 18: Besluitvorming – Vertegenwoordiging van de afwezige leden
Luik B
In artikel 18 wordt het laatste lid geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Conform artikel 7:95 van het WVV kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur bij eenparig
schriftelijk akkoord genomen worden.”
Artikel 25: Samenstelling en bevoegdheden
Aan artikel 25 wordt een extra zin toegevoegd op het einde van het artikel, luidend als volgt:
“Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.”
Artikel 27: Buitengewone algemene vergadering
In artikel 27 wordt het tweede lid aangepast als volgt:
“Een algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de
voorzitter van de Raad van Bestuur of twee bestuurders, telkens als het belang van de vennootschap
het vereist.”
Artikel 29: Oproeping – Vorm
In artikel 29 wordt de mogelijkheid van een oproeping per e-mail toegevoegd. Het artikel zal luiden
als volgt:
“De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden
uitgenodigd per aangetekende brief of per e-mail, minstens vijftien dagen voor de vergadering
verstuurd.
Conform artikel 2:32 kan de vennoot, aandeelhouder, lid of houder van een effect uitgegeven door
een vennootschap of van een certificaat uitgegeven met medewerking van een vennootschap aan de
rechtspersoon op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke
communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De rechtspersoon kan dit adres
gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid, de betrokken vennoot of aandeelhouder of
effectenhouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
De aandeelhouders op naam bekomen samen met de oproepingsbrief of oproepingsmail, de bij wet
bepaalde stukken, terwijl de andere effectenhouders op naam slechts die stukken toegezonden
krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld of
tegen overlegging van hun effect op de zetel van de vennootschap vanaf vijftien dagen voor de
vergadering.”
Artikel 42: Vereniging van alle aandelen in één hand
Dit artikel wordt volledig geschrapt.
Overige artikels
De vergadering geeft ook volmacht aan notaris Bert Vrancken te As om andere artikels die hij zou
tegenkomen bij de coördinatie aan te passen indien dat vereist is door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hernummering
Ingevolge de schrapping van artikel 42, worden artikels 43 tot en met 48 hernummerd naar 42 tot en
met 47.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Vrancken te As om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische
Steenweg 293/35.
ELFDE BESLUIT
De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap “JYLLE MANAGEMENT”,
vertegenwoordigd door de heer LENAERTS Bart, voornoemd, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 17 februari 2020
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan de dato 7 februari 2020
- verslag bedrijfsrevisor de dato 13 februari 2020
Luik B
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As