Ondernemingsnr : 0430131553
Naam
(voluit) : LOVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burg. Van Gansberghelaan 76
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 28 juni 2024,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. De vergadering het bestuursorgaan ontslaan heeft van het voorlezen van het verslag de dato 27
juni 2024 ter verantwoording van de wijziging van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een
afschrift van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besloten heeft vervolgens het voorwerp van de vennootschap (artikel 3 van de
statuten) aan te passen door de tekst integraal te schrappen en te vervangen door de hieronder
opgenomen tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen zoals zij die
het best geschikt zou achten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname
van dezen:
1. De promotie van onroerende goederen: het verwerven van onroerende goederen met het oog op
de vervreemding ervan of met het oog op de rentabilisering ervan via terbeschikkingstelling van
derden in om het even welke juridische vorm.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
3. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige
beperking.
4. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
5. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
6. Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
3. De vergadering besloten heeft om statutaire overdrachtsbeperkingen bij overdracht en overgang
van aandelen onder de levenden en bij overdracht van aandelen ingevolge overlijden toe te voegen
waarvan de tekst opgenomen wordt in de artikelen 12 en 13 onder het vijfde besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
4. De vergadering besloten heeft dat een aandeelhouder zich op een algemene vergadering mag
laten vertegenwoordigen door een bijzondere gemachtigde, al dan niet aandeelhouder.
5. De vergadering besloten heeft dat behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, de besluiten genomen worden bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blanco
stemmen en de nietige stemmen in de algemene vergadering noch in de teller, noch in de noemer
meegerekend worden bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen het voorstel
verworpen is.
In afwijking van het vorige lid en onverminderd de vereiste van eenparigheid van stemmen die in
andere bepalingen in de statuten is opgenomen, de volgende besluiten genomen worden mits drie
vierde meerderheid van stemmen:
(i) de aanstelling en afzetting van een bestuurder van de vennootschap;
(ii) toekenning en wijziging van de bezoldiging van een bestuurder;
(iii) de wijziging van de statuten;
(iv) de verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
(v) de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
(vi) de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; en
(vii) de ontbinding van de vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besloten heeft met
eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (her)formulering van de statutaire bepalingen
van de overnemende vennootschap inzake: (her)formulering van de statutaire bepalingen van de
overnemende vennootschap inzake: de naam, de zetel en de duur van de vennootschap; het
vermogen, de aandelen en certificaten; niet-volstorte aandelen - stortingsplicht; aandelen op naam –
register van aandelen; hoedanigheid; wijziging van het vermogen; overdracht van aandelen;
aandelen zonder stemrecht – obligaties, verkrijging van eigen aandelen; gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergadering; bijeenroeping; aanwezigheid – vertegenwoordiging;
voorzitterschap – bureau; bevoegdheid van de algemene vergaderingen; verloop van de
vergadering; stemrecht en meerderheid; buitengewone algemene vergadering; schriftelijke
besluitvorming; afschriften en uittreksels van de notulen; bestuur van de vennootschap; tegenstrijdig
belang; bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming; directeur; bevoegdheden van het college
of enige bestuurder; externe vertegenwoordigingsmacht; toezicht; boekjaar – jaarrekening;
winstverdeling; uitkering; interim-dividenden; bepalingen ingeval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt; ontbinding en vereffening; slotafrekening; keuze van woonplaats; algemene
bepalingen.
De algemene vergadering verklaard en besloten heeft dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“STATUTEN
TITEL I.  Rechtsvorm  Naam  Zetel  Voorwerp  Duur.
Artikel 1. naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.  Zij draagt de benaming 
“LOVAN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing in overeenstemming met de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen zoals zij die
het best geschikt zou achten, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname
van dezen:
1. De promotie van onroerende goederen: het verwerven van onroerende goederen met het oog op
de vervreemding ervan of met het oog op de rentabilisering ervan via terbeschikkingstelling van
derden in om het even welke juridische vorm.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
3. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de boekhouding, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-,
nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige
beperking.
4. Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
5. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
6. Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp in de ruimste zin, kan bijdragen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal – aandelen – obligaties
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op honderdtweeënzestigduizend euro nul cent (€162.000,00), en wordt
vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijfentachtig (1.685) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één duizend zeshonderd vijfentachtigste (1/1.685ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 6. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
(…)
Artikel 7. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
(…)
Artikel 8. Stortingsplicht
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10bis – Register van aandelen
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
(…)
Artikel 12. Overdracht of overgang van aandelen onder de levenden
(…)
Artikel 13. Overdracht van aandelen ingevolge overlijden
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij een enige bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Ingeval van een raad van bestuur worden bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar. De bestuurders zijn evenwel herbenoembaar.
Ingeval van een enige bestuurder, kan deze ofwel benoemd zijn voor bepaalde duur (waarbij
herbenoeming mogelijk is), ofwel benoemd zijn voor onbepaalde duur.
De bestuurder(s) word(t)(en) geacht zijn (hun) mandaat onbezoldigd uit te oefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Ingeval het mandaat van een bestuurder vroegtijdig openvalt ten gevolge van overlijden, ontslag of
enige andere reden, zal, in zoverre wettelijk vereist, een algemene vergadering of, ingeval van een
raad van bestuur, een bestuur onverwijld bijeengeroepen worden om in de vervanging te voorzien
(en een nieuwe benoeming in geval van coöptatie door de raad van bestuur zal moeten worden
bevestigd door de volgende algemene vergadering).
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de
bestuurde vennootschap.
Artikel 15. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder aangeduid door
zijn collega’s of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudst aanwezige bestuurder.
Artikel 16. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De voorzitter roept de raad van bestuur bijeen, (i) op verzoek van één bestuurder, indien de
voorzitter van mening is dat zulks verzoek redelijkerwijs verantwoord is in het belang van de
vennootschap en (ii) in ieder geval op verzoek van twee bestuurders, tenminste zeven
(7) werkdagen (tenzij in geval van uitzonderlijke en hoogdringende omstandigheden en indien het
belang van de vennootschap dit vereist) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan
verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per (al dan niet aangetekende)
brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België op de zetel van de
vennootschap, of op enige andere plaats aangeduid in de oproeping.
Artikel 17. Volmachten
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen, op
voorwaarde dat de volmacht bijzonder beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en van
tijdelijke aard is. Ieder algemene volmacht van bevoegdheid is verboden.
Een bestuurder mag maximaal twee (2) van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmacht heeft ontvangen.
Artikel 18. Besluitvorming van het bestuursorgaan
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen.
Met uitzondering van de besluiten waarvoor een strengere meerderheid wordt vereist op grond van
een aandeelhoudersovereenkomst, wordt elke beslissing van een raad van bestuur genomen met
gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij
onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Iedere
bestuurder beschikt over één stem.
Met een besluit van het bestuursorgaan staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.
Artikel 19. Schriftelijke vergadering van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijke akkoord van
de bestuurders.
Artikel 20. Notulen van het bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden
bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 21. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van zijn bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, is deze bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan
niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van “dagelijks bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarbij hij/zij in het benoemingsbesluit
werd aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien een rechtspersoon tot dagelijks bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 23. Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder of in voorkomend geval de raad van bestuur, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder. Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van
bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 24. Onkosten van de bestuurders
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurder(s) kan (kunnen) doen
gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene
kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 25. Controle van de vennootschap
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de eerste maandag van de maand juni om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 28. Toegang tot de algemene vergadering
(…)
Artikel 29. Zittingen – processen-verbaal
(…)
Artikel 30. Beraadslagingen - Volmacht
(…)
Artikel 31. Deelneming op afstand
(…)
Artikel 32. Verdaging
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 33. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, in overeenstemming met de wet.
Artikel 34. Bestemming van de winst
(…)
Artikel 35 – Uitkering van dividenden en interimdividenden
(…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36. Verliezen
(…)
Artikel 37. Ontbinding
(…)
Artikel 38. Vereffenaars
(…)
Artikel 39. Verdeling van het netto-actief
(…)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 40. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 42. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 43. Kennisgevingen
Alle kennisgevingen waarin onderhavige statuten voorzien of die aan één van de organen van de
vennootschap gebeuren, moeten per aangetekend schrijven of per e-mail worden gezonden en
bevestigd per aangetekend schrijven van dezelfde datum. De kennisgeving kan tevens gebeuren
door overhandiging tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Elke kennisgeving wordt geacht gegeven te zijn de tweede werkdag na poststempel van het
aangetekend schrijven of op de datum van overhandiging tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Voor de toepassing van onderhavig artikel worden de zaterdagen, zondagen en feestdagen niet
beschouwd als werkdagen.
De oproepingen voor vergaderingen van de vennootschapsorganen worden voor dit artikel 43 niet
als kennisgevingen beschouwd.”
7. De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel ongewijzigd blijft, en
gevestigd is te 9820 Merelbeke, Burgemeester Van Gansberghelaan 76.
De algemene vergadering verklaard heeft voorlopig geen gebruik te maken van de mogelijkheid om
een website en e-mailadres van de vennootschap bekend te maken.
8. De algemene vergadering besloten heeft tot ontslag van alle huidige bestuurders, te weten:
1. Mevrouw DE MAESENEIRE, Sonia Nicole Erna.
2. De heer DE MAESENEIRE, Diederich.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal beslissen over het verlenen van de kwijting
voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder.
De vergadering besloten heeft te (her)benoemen als bestuurders:
1. Mevrouw DE MAESENEIRE, Sonia Nicole Erna.
2. De heer DE MAESENEIRE, Diederich.
En dit voor een termijn van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2030.
De algemene vergadering vervolgens kennis genomen heeft van de beslissing van het
bestuursorgaan tot benoeming van mevrouw DE MAESENEIRE, Sonia Nicole Erna, tot gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap.
9. De vergadering aan de gedelegeerd bestuurder machti-ging verleend heeft tot het uitvoeren van
de besluiten die aangaande bovenvermel-de punten genomen worden, en aan de instrumenterende
notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering UMAIN Gent gesteld heeft, met zetel te 9030 Gent, Brugsevaart 92, met
ondernemingsnummer 0426.987.070, vertegenwoordigd door de heer Wouter Van de Velde,
werkzaam bij UMAIN Gent, bijzonder gevolmachtigde en de door haar aangestelden aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO en eStox,
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Notaris P. Van Moffaert