Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Baeck Cladding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Elzasweg 10
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor Els De Block, geassocieerd notaris, te Temse, op 19 februari 2019, voor
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
Blijkt dat : Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met volgende
kenmerken
Oprichters:
1. “CORDEEL GROUP” naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse,
Eurolaan 7, hebbende ondernemingsnummer 0458.393.294, BTW BE0458.393.294, RPR Gent,
afdeling Dendermonde.
2. De heer CORDEEL Filip Frans Yvonne, geboren te Sint-Niklaas op 26 december 1970, wonende
te 9140 Temse, Rotstraat 16.
OPRICHTING.
De verschijners verklaren een naamloze vennootschap op te richten met een kapitaal van
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop zij ingeschreven hebben in geld, als volgt
:
1) door de naamloze vennootschap CORDEEL GROUP, voornoemd, welke verklaart in te schrijven
op het kapitaal voor een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERDACHTENDERTIG
EURO (61.938,00 EUR) welk bedrag zij volledig volstort heeft en waarvoor haar
negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen zonder nominale waarde wordt toegekend.
2) Door de heer CORDEEL Filip, voornoemd, welke verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een
bedrag van TWEEËNZESTIG EURO (62,00 EUR) welk bedrag hij volledig volstort heeft en waarvoor
hem één (1) aandeel zonder nominale waarde wordt toegekend.
De verschijners verklaren en erkennen dat de ingetekende aandelen volledig volgestort zijn ten
belope van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00 EUR) door een deposito in geld.
Bankattest.
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO
(62.000,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek der
Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer BE49 0689 3338 6971 bij
de naamloze vennootschap Belfius Bank te Brussel, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 19 februari 2019 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens
dossier bewaard zal blijven.
Alle verschijners verklaren de hoedanigheid van oprichter te aanvaarden, overeenkomstig artikel
vierhonderd vijftig van het Wetboek van Vennootschappen.
Het financieel plan de dato 19 februari 2019 voorgeschreven door artikel vierhonderd veertig van het
Wetboek der Vennootschappen, werd overhandigd aan ondergetekende notaris, voorafgaandelijk
aan het verlijden van de oprichtingsakte.
STATUTEN.
NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder
de volgende naam : “Baeck Cladding”.
0720874603
Luik B
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en
andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door
de vermelding "naamloze vennootschap" of de beginletters "N.V.", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
ZETEL.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Elzasweg nummer 10.
Hij kan naar een andere plaats worden overgebracht zelfs bij gewoon besluit van de raad van
bestuur, die, de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.
De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots,
vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in België of in het
buitenland.
DOEL.
De vennootschap heeft in België en in het buitenland als doel:
Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen, op alle mogelijke wijzen, van en beleggen in alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen
van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking;
In het algemeen het actief uitoefenen van de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke
onroerende goederen;
De aankoop, verkoop van onroerende goederen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk na verkaveling,
splitsing of basisakte.
Opstalovereenkomsten te sluiten, toe te staan, opstalrechten te verwerven, over te dragen,
vergoedingen te vragen of te ontvangen, onroerende goederen met zakelijke rechten bezwaren.
Het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden door middel van verhuring, leasing,
renting of anderszins.
Het optreden als hoofdaannemer of onderaannemer, het uitvoeren en laten uitvoeren van
bouwwerken en infrastructuurwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen;
Het beheren van eigen onroerende goederen.
De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.
Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken
en studies en
Het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning
en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en
aanverwante.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op
gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
DUUR.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00
EUR), het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, elk
dezelfde rechten en voordelen verlenend. AARD VAN DE AANDELEN De aandelen zijn en blijven op
naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen
op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
Luik B
overdracht van schuldvorderingen.
Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en
hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 13 van deze statuten –
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wan-neer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de
uitnodigingen vermelde plaats, op de derde vrijdag van mei of, indien die dag een wettelijke feestdag
is, op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Luik B
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze meegedeeld.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax,
e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
ONTBINDING EN VEREFFENING - VERLIEZEN
nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene
vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is
vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in
voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder ver-
slag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van
het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer
zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Luik B
Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de
algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde
rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot
ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het
besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de
vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de
bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van
rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar
eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging
ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien
ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een
vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift
van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de ondernemingsrechtbank wordt bijgevoegd.
Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een
vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De ondernemingsrechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat
wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het
verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een
advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank
doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend.
De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan
wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere
wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en
overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.
Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen.
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in
de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te
staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in
zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de
bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
haar ontbinding.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij
mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de
plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het
courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een
stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
SLOT – EN OVERGANGSBEPALINGEN.
1. De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, 4° van het Wetboek der Vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek der Vennootschappen.
2. Ten aanzien van de duur van het eerste boekjaar verklaren partijen dat het eerste boekjaar een
aanvang neemt op het ogenblik van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank, en dat het zal worden afgesloten op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 21 mei 2021, overeenkomstig de statuten.
BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
hoedanigheid worden benoemd:
- de heer CORDEEL Filip, voornoemd.
- de heer CORDEEL Dirk August René Celestine Louis, geboren te Sint-Niklaas op 16 december
Luik B
1948, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 34;
- de heer IVENS Paul Luc Suzanne Lodewijk, geboren te Sint-Niklaas op 31 oktober 1969, wonende
te Lier, Broechemsesteenweg 16;
- de heer HULSTEYN Andreas, geboren te Hasselt op 4 oktober 1986, wonende te 3520 Zonhoven,
Poelstraat 8A;
Deze bestuurders zijn alhier vertegenwoordigd en aanvaarden deze opdracht. De bestuurders
kunnen maximaal voor een periode van zes jaar benoemd worden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de
bevoegde rechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en
dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek der Vennootschappen. Zij hebben de
bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de
raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor
vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de
rechtspersonen, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen
terzake.
De heer Filip Cordeel, voornoemd, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
De heer Filip Cordeel, Dirk Cordeel, Paul Ivens en Andreas Hulsteyn, allen voornoemd, worden
benoemd tot gedelegeerd bestuurder. De mandaten van de aldus benoemde voorzitter van de raad
van bestuur en de gedelegeerde bestuurders gaan in op het ogenblik van de neerlegging van het
uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan
artikel 60 van het Wetboek der vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
VOLMACHT
De hiervoor aangestelde bestuurders stellen aan als bijzondere gevolmachtigde: de heer Andreas
Hulsteyn, wonende te 3520 Zonhoven, Poelstraat 8 A, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispunt Bank Ondernemingen en de toekenning van een
ondernemingsnummer bij de bevoegde diensten te bekomen en verkla-ringen af te leggen en
documenten te ondertekenen op de dienst BTW en andere administraties.
Voor beknopt uittreksel.
(Get) Notaris Els De Block, geassocieerd notaris te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel :
- de expeditie van de akte.