Ondernemingsnr : 0477456269
Naam
(voluit) : 4D VISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 60-62
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Lutgard Hertecant, met
standplaats te Overmere, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notaris Hertecant
Lutgard, met zetel te Overmere, Burgemeester de Lausnaystraat 38, op 13 december 2021  dat de
buitengewone algemene vergadering van de NV 4D Vision bijeengekomen is en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen  :
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
tweede besluit: beslissing tot opheffing van artikel 10 van de statuten inzake de winstbewijzen en van
alle bepalingen in de statuten die daarop betrekking hebben .
De algemene vergadering stelt vast dat alle winstbewijzen in eigendom toebehoren aan de
voornoemde enige aandeelhouder 4D link en beslist om deze winstbewijzen te vernietigen en om
artikel 10 van de statuten inzake de winstbewijzen op te heffen, samen met alle bepalingen in de
statuten die daarop betrekking hebben.
derde besluit: beslissing om de statutaire bepalingen inzake het bestuur en de vertegenwoordiging
van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering besluit om de bepalingen van de statuten inzake het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zodat de statutaire bepalingen terzake zullen
luiden als volgt:
“Titel iv.- Bestuur – controle
Artikel 14. -  Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
Luik B
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel. 15. - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16. - Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 10 dagen vóór de vergadering, behoudens indien
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het
verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17. - Besluitvorming en bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur vormt een collegiaal bestuursorgaan.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur neemt in principe zijn beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen.
Evenwel is binnen de raad van bestuur unanimiteit van stemmen vereist voor de uitoefening van
stemrechten in andere vennootschappen, en voor alle beslissingen omtrent offertes die het bedrag
van honderdduizend euro overschrijden, omtrent het aangaan van samenwerking met andere
professionelen en bedrijven, omtrent het personeels- en verloningsbeleid, omtrent het aangaan,
hernieuwen en beëindigen van contracten van meer dan één jaar en van onbepaalde duur, omtrent
aankopen en investeringen voor een prijs van meer dan vijfduizend euro, omtrent verdere inbrengen
in de vennootschap en omtrent subsidieaanvragen en financieringen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. - Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 19.-  Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan met unanimiteit van stemmen het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, die alleen handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt met unanimiteit van stemmen de eventuele toekenningen en verloning vast
Luik B
voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik met
unanimiteit van stemmen ontslaan.
Artikel 20.-  Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt voor alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder geldig vertegenwoordigd door één van haar bestuurders die daartoe alleen kan optreden.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen
de perken van hun lastgeving.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Artikel 21. - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen of het mandaat van de bestuurder al
dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, die
beslist met unanimiteit van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.”
VIERDE BESLUIT: beslissing om de statutaire bepalingen inzake de overdracht en overgang van
aandelen te wijzigen.
De algemene vergadering besluit om de bepalingen van de statuten inzake de overdracht en
overgang van aandelen te wijzigen, zodat de statutaire bepalingen terzake zullen luiden als volgt:
“Artikel 13. - Overdracht en overgang van aandelen
1. Algemeen
Indien aandelen opgesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, is het de vruchtgebruiker die
vooreerst gerechtigd is het voorkeurrecht of voorkooprecht uit te oefenen indien zowel de
vruchtgebruiker als de blote eigenaar dit willen uitoefenen, tenzij ze in onderling akkoord anders
overeenkomen, en het is ook de vruchtgebruiker die de instemming met een overdracht dient te
geven, dit met uitsluiting van de blote eigenaar. De door de uitoefening van het voorkeur- of
voorkooprecht verworven aandelen worden verworven in volle eigendom, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
            De overdrager van de aandelen is ertoe gehouden om geen van de hierna vermelde
handelingen te stellen binnen de drie jaar na de datum van de overdracht van de aandelen, en dit
rechtstreeks of onrechtstreeks via een verbonden vennootschap of via een natuurlijke persoon, en in
om het even welke hoedanigheid, weze het als bestuurder, aandeelhouder, consultant, agent,
werknemer of welke hoedanigheid ook:
            ° een persoon die tijdens het jaar dat voorafgaat aan de overdracht, cliënt, geprospecteerde
cliënt, vertegenwoordiger of agent van de vennootschap was of de gewoonte had om met de
vennootschap te handelen, benaderen of laten  benaderen met het oog op het aanbieden aan die
persoon van diensten die gelijk zijn aan de diensten die geleverd worden door de vennootschap op
de datum van de overdracht, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de overdrager en
de vennootschap
            ° een persoon die tijdens het jaar dat voorafgaat aan de overdracht, hetzij als werknemer,
hetzij als zelfstandige dienstverlener, in dienst was bij de vennootschap, af te werven of trachten af te
werven van de vennootschap.
            Deze plicht tot niet-concurrentie in hoofde van de overdrager van de aandelen is geografisch
beperkt tot de landen waar de vennootschap haar activiteiten ontplooit op het ogenblik van de
overdracht en in het jaar dat daaraan voorafgaat.
            Bij niet-naleving van deze verplichting is de overdrager die na schriftelijke ingebrekestelling
de inbreuk niet ongedaan maakt en herstelt binnen de 20 kalenderdagen na de poststempel van de
aangetekende zending tot ingebrekestelling, aan de vennootschap een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd ten bedrage van één vierde van de overnameprijs van de aandelen, te vermeerderen
met één procent van de overnameprijs per dag dat de inbreuk verder duurt, onverminderd het recht
van de vennootschap om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden
schade de forfaitaire schadevergoeding overtreft.
2. Overdracht onder levenden
a/ Elke overdracht onder levenden is vooreerst onderworpen aan een voorkeurrecht in het voordeel
van de andere aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien evenwel binnen de twee jaar die voorafgingen aan de kennisgeving van de voorgenomen
overdracht aan de andere aandeelhouders, reeds de voorkeurrechtprocedure werd gevolgd op
initiatief van dezelfde vennoot zonder tot een overdracht te leiden, dan kan deze vennoot-kandidaat-
overdrager onmiddellijk de procedure inzake het voorkooprecht volgen zonder eerst nog een
voorkeurrecht te moeten laten uitoefenen door de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen onder de levenden,
brengt het bestuursorgaan hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte.
De datum van de poststempel van de aangetekende zending tot kennisgeving aan het
bestuursorgaan geldt als aanboddatum.
Luik B
De overige aandeelhouders worden vervolgens door het bestuursorgaan van dit voorkeurrecht in
kennis gesteld per aangetekende brief.
De aandeelhouders die hun voorkeurrecht wensen uit te oefenen, moeten hun beslissing kenbaar
maken per aangetekende brief gericht aan het bestuursorgaan binnen een termijn van één maand na
de aanboddatum. Bij de verder te volgen werkwijze zijn enkel nog de overlater en degenen die hun
voorkeurrecht willen uitoefenen betrokken, en niet de overige aandeelhouders.
De prijs van de overdracht wordt vastgelegd in onderling akkoord tussen overlater en overnemer of,
bij gebrek aan akkoord, door een deskundige. Deze wordt aangesteld in gezamenlijk overleg tussen
de partijen of, indien er geen overeenstemming mogelijk is, op verzoek van de meest gerede partij, in
kort geding door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
De deskundige zal zich bij de prijsbepaling laten leiden door de marktwaarde. Indien tot het
vermogen van de vennootschap ook vastgoed behoort, zal de deskundige zich voor de
waardebepaling daarvan kunnen laten bijstaan door een deskundige schatter van onroerend goed
naar zijn keuze.
De deskundige moet zijn prijsbepaling per aangetekend schrijven meedelen aan de belanghebbende
partijen en aan het bestuursorgaan, en dit uiterlijk binnen vier maanden na zijn aanstelling. Deze
prijsbepaling is bindend voor alle partijen en voor geen betwisting vatbaar.
De kandidaat-overdrager beschikt over een termijn van één maand vanaf dit aangetekend schrijven
om aan de overige belanghebbenden en aan het bestuursorgaan per aangetekende brief mee te
delen dat hij niet langer zijn aandelen wenst over te dragen.
Komt deze intrekking van de overlating van de aandelen er niet, dan dient de overnemer binnen een
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de prijs per aangetekend schrijven
aan de overlater zijn beslissing kenbaar te maken om in te gaan op het aanbod.
Ingeval de overnemer binnen voormelde termijn niet reageert, is de overdracht niet tot stand
gekomen.
Ingeval meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het overnamerecht kunnen
uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij op dat ogenblik bezitten in de
vennootschap, behoudens andersluidend akkoord tussen hen onderling.
De aldus bepaalde prijs moet betaald worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de datum van de aangetekende zending waarbij op het aanbod tot overname wordt ingegaan. Op het
ogenblik van de betaling van de prijs worden de aandelen overgedragen aan de overnemer door
ondertekening van het aandelenregister. De tijdige betaling van de prijs is een ontbindende
voorwaarde.
Aanbieder en overnemer dragen de kosten van de deskundige, met inbegrip van de kosten gemaakt
voor zijn aanstelling, elk voor de helft, en zijn er meerdere overnemers, dan verdelen zij de helft van
deze kosten onder elkaar in verhouding tot het aantal aandelen dat ze overnemen. Deze bijdrage in
de kosten geldt tevens wanneer de overdracht helemaal niet doorgaat, behoudens wanneer dit te
wijten is aan de niet-tijdige betaling van de overnameprijs, in welk geval deze kosten ten laste zijn
aan de partij die niet tijdig betaalde.
Ingeval de verkoop met toepassing van dit voorkeurrecht niet gesloten wordt, heeft de aanbieder het
recht een derde te zoeken om de aandelen over te nemen, onverminderd de gelding van het in deze
statuten opgenomen voorkooprecht van de overige aandeelhouders.
Het stemrecht verbonden aan de over te dragen aandelen wordt geschorst vanaf de aanboddatum
tot op het ogenblik dat voormelde procedure inzake de uitoefening van het voorkeurrecht volledig
werd nageleefd.
b/ Onverminderd de naleving van de hiervoor beschreven procedure inzake de uitoefening van een
voorkeurrecht, zijn alle overdrachten van aandelen onder de levenden ten bezwarende titel tevens
onderworpen aan een voorkooprecht en een volgrecht in het voordeel van de andere
aandeelhouders.
Het volgrecht impliceert dat, indien een aandeelhouder zijn aandelen in de vennootschap overdraagt
ten bezwarende titel, deze overdracht slechts geldig kan tot stand komen indien daarbij bedongen
wordt dat de overnemer ook gehouden is over te nemen aan dezelfde voorwaarden en prijs de
aandelen of een deel daarvan van de overige aandeelhouders die deze wensen over te dragen.
De uitoefening van het voorkooprecht wordt geregeld als volgt:
1° De aandeelhouder die met een derde-niet-aandeelhouder een akkoord heeft gesloten omtrent de
overdracht van alle of een deel van zijn aandelen, is verplicht het voorkooprecht aan te bieden aan
de andere aandeelhouders.
Dit voorkooprecht moet worden aangeboden binnen de dertig dagen na de ondertekening van de
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven. Ook het bestuursorgaan wordt daarvan
bij aangetekend schrijven op de hoogte gesteld.
In voormeld aanbod vermeldt de overdrager onder de levenden het aantal betrokken aandelen, de
prijs en de aankoopvoorwaarden per aandeel, evenals de identiteit van de derde-overnemer.
Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot
Luik B
verkoop.
2° De aandeelhouders aan wie het aanbod aldus werd aangezegd beschikken over een termijn van
drie maanden vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven (de aanboddatum), om de
overdrager en het bestuursorgaan per aangetekend schrijven mee te delen dat zij hun voorkooprecht
wensen uit te oefenen.
De uitoefening van het voorkooprecht heeft noodzakelijkerwijze betrekking op het geheel van de
aangeboden aandelen. Meerdere aandeelhouders kunnen daartoe gezamenlijk optreden, en dit,
behoudens andersluidend onderling akkoord, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij op dat
ogenblik bezitten in de vennootschap. In dit geval vindt de overdracht van de aandelen en de
betaling van de prijs plaats uiterlijk binnen de twee maanden na de datum van het aangetekend
schrijven waarbij het voorkooprecht uitgeoefend werd. Bij laattijdige betaling is per dag vertraging
vanaf de datum van de aangetekende zending tot ingebrekestelling een intrest op de onbetaald
gebleven prijs verschuldigd, gerekend aan anderhalf keer de wettelijke intrest.
Gebeurt geen dergelijke mededeling tot uitoefening van het voorkooprecht binnen de gestelde
termijn, dan worden de betrokken aandeelhouders geacht te hebben afgezien van hun voorkooprecht
en kan de definitieve overdracht aan de derde doorgaan, indien binnen een termijn van één maand
vanaf het verstrijken van de voormelde termijn de overdracht aan deze derde de instemming
bekwam van meer dan de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van het kapitaal
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is vastgesteld. De instemming wordt op
verzoek van het bestuursorgaan, schriftelijk aan hem ter kennis gebracht.
Wordt deze instemming binnen de gezegde termijn niet bereikt, wat vastgesteld wordt door het
bestuursorgaan, dan is geen verhaal bij de rechtbank tegen de weigering mogelijk, maar dan zijn de
aandeelhouders die hun instemming met de overdracht weigeren, verplicht hetzij zelf de aandelen
over te nemen aan tweemaal de prijs die laatst door de deskundige in het kader van de voormelde
voorkeurregeling werd vastgelegd, hetzij een derde te vinden die tot de overname aan die dubbele
prijs bereid is.
In dit geval moet de betaling en de aantekening van de overdracht in het aandelenregister hebben
plaatsgevonden binnen de zeven maanden sinds de aanboddatum van het voorkooprecht. Bij
laattijdige betaling is per dag vertraging vanaf de datum van de aangetekende zending tot
ingebrekestelling een intrest op de onbetaald gebleven prijs verschuldigd, gerekend aan anderhalf
keer de wettelijke intrest.
De aandeelhouder die geen gebruik wenst te maken van het voorkooprecht, maar wel van het
volgrecht, dient binnen dezelfde termijn van drie maanden (als bepaald voor de uitoefening van het
voorkooprecht) bij aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager, aan de derde-kandidaat-
overnemer en aan het bestuursorgaan ter kennis te brengen hoeveel aandelen hij aan dezelfde
voorwaarden en prijs wil overdragen aan de derde-kandidaat-overnemer. Deze laatste is tot deze
overname verplicht voor zover het voorkooprecht niet door andere aandeelhouders uitgeoefend
wordt. Krijgt de uitoefening van het volgrecht daadwerkelijk uitwerking, dan moet de derde-
overnemer de aandeelhouders die van het volgrecht gebruik gemaakt hebben, voor de overname
van hun aandelen in elk geval volledig betaald hebben binnen de zeven maand te rekenen vanaf de
aanbieding van het voorkooprecht.
3. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
Bij overgangen van aandelen wegens overlijden brengen de erfgenamen en rechtverkrijgenden van
de overleden aandeelhouder het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de hoogte van hun
volledige identiteit en van hun erfgerechtigdheden, en dit binnen de twee maanden na het openvallen
van de nalatenschap.
Het bestuursorgaan is ertoe gehouden binnen de 10 dagen na deze kennisgeving de andere
aandeelhouders daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen om hen toe te laten met
de overgang wegens overlijden aan de bedoelde erfgenamen of rechtverkrijgenden in te stemmen.
De instemming moet worden verleend door meer dan de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarop de overgang wegens
overlijden slaat. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de maand vanaf de
kennisgeving door het bestuursorgaan te antwoorden op het verzoek tot instemming met de
overdracht, zullen ze geacht worden zich niet te verzetten tegen de overgang van de aandelen
wegens overlijden aan de betrokken erfgenamen of rechthebbenden.
De weigerende aandeelhouders zijn ertoe gehouden binnen de maand vanaf de kennisgeving door
het bestuursorgaan aan deze laatste hun weigering uitdrukkelijk bij aangetekende brief mee te delen
en daarin een deskundige voor te stellen die tot de hierna vermelde waardering zal overgaan. Het
bestuursorgaan verwittigt de erfgenamen van deze weigering bij aangetekende brief waarop de
erfgenamen over acht dagen vanaf de datum van de poststempel van de aangetekende zending
beschikken om aan het bestuursorgaan ter kennis te brengen de naam en het adres van een tweede
deskundige die in samenspraak met de door de weigerende aandeelhouders aangeduide
deskundige tot de hierna vermelde waardering zal overgaan. Bij gebreke van (tijdige) kennisgeving
Luik B
van de gegevens van deze deskundige, of indien de erfgenamen daarmee akkoord kunnen gaan,
geschiedt de waardering door de door de weigerende aandeelhouders voorgestelde deskundige. Het
bestuursorgaan verwittigt onverwijld de deskundige of deskundigen en geeft hen de gegevens van
de te verwittigen partijen door.
De deskundige (of beide deskundigen samen) geeft binnen de maand na door het bestuursorgaan
aangetekend op de hoogte te zijn gebracht van de opdracht, rechtstreeks kennis van hun
waardering, die bindend is, aan de betrokken partijen, zoals aangeduid in de brief van het
bestuursorgaan, evenals aan het bestuursorgaan zelf.
De kosten van de waardering zijn voor de weigerende aandeelhouders enerzijds en de erfgenamen
anderzijds, elk voor de helft.
De erfgenamen mogen dan de afkoop van de aandelen vragen jegens de weigerende
aandeelhouders, bij middel van een aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan stelt de weigerende aandeelhouders bij aangetekende brief op de hoogte van deze
vraag tot afkoop. Binnen de drie maanden vanaf deze kennisgeving door het bestuursorgaan dienen
de weigerende aandeelhouders aan de erfgenamen mede te delen hetzij dat zij hen alsnog als
aandeelhouders aanvaarden, hetzij of zij de aandelen zelf aankopen, dan wel of zij daartoe een
andere koper hebben gevonden. Gaat het om een derde-koper, dan dient de instemming worden
verleend door meer dan de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van het kapitaal
bezitten, na aftrek van de rechten waarop de overgang wegens overlijden slaat.
Indien de aanvaardings- of afkoopbeslissing niet binnen de drie maand vanaf deze kennisgeving is
genomen, dan hebben de erfgenamen of legatarissen het recht om de vervroegde ontbinding van de
vennootschap te vorderen, doch dit recht moet wel binnen de veertien dagen na het verstrijken van
de termijn van drie maand uitgeoefend worden.
De overnemende aandeelhouders zijn ertoe gerechtigd aan de ondernemingsrechtbank van de zetel
van de vennootschap afbetalingstermijnen te vragen voor de betaling van de afkoopsom. Indien
afbetaling wordt toegestaan, mogen de termijnen niet gespreid worden over meer dan twee jaar te
rekenen vanaf de kennisgeving van de afkoop. De afgekochte aandelen zijn niet vatbaar voor
overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.
4. Sanctie
Overdrachten die tot stand komen zonder naleving van voormeld voorkeurrecht, volgrecht en/of
voorkooprecht zijn nietig. Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het
ogenblik dat de gezegde procedures volledig werden nageleefd.”
VIJFDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam 4D VISION.                                             
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
Deze vennootschap heeft tot voorwerp:
- het onderzoek, de ontwikkeling, de exploitatie en de commercialisatie van hardware en software
procédés alsmede de adviesverstrekking ter zake, dit alles leidend tot de integratie van
computersystemen dienstig voor strategische doelstellingen van ondernemingen zowel uit de
publieke als de private sector. Dit alles in de ruimste zin.
- de import en export van hardware en software procédés.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Luik B
Zij kan door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen of zelfs deze mogen
opslorpen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of handelingen die van aard zijn
de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook worden
omgezet in een rechtswezen met een andere juridische vorm. De vennootschap mag leningen
verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden. Ze mag bestuurder zijn van
vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap 
Het kapitaal bedraagt honderd achttienduizend euro (€ 118.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door duizend en dertig (1.030) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde
die elk één / duizend en dertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 10 dagen vóór de vergadering, behoudens indien
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het
verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming en bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur vormt een collegiaal bestuursorgaan.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De raad van bestuur neemt in principe zijn beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen.
Evenwel is binnen de raad van bestuur unanimiteit van stemmen vereist voor de uitoefening van
stemrechten in andere vennootschappen, en voor alle beslissingen omtrent offertes die het bedrag
van honderdduizend euro overschrijden, omtrent het aangaan van samenwerking met andere
professionelen en bedrijven, omtrent het personeels- en verloningsbeleid, omtrent het aangaan,
Luik B
hernieuwen en beëindigen van contracten van meer dan één jaar en van onbepaalde duur, omtrent
aankopen en investeringen voor een prijs van meer dan vijfduizend euro, omtrent verdere inbrengen
in de vennootschap en omtrent subsidieaanvragen en financieringen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan met unanimiteit van stemmen het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, die alleen handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt met unanimiteit van stemmen de eventuele toekenningen en verloning vast
voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik met
unanimiteit van stemmen ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt voor alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder geldig vertegenwoordigd door één van haar bestuurders die daartoe alleen kan optreden.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen
de perken van hun lastgeving.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand november, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
Luik B
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
Luik B
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 3 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen langs elektronische weg tot de algemene
vergadering van obligatiehouders
Luik B
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend
kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de
wettelijke reserve voorafgenomen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel
dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zesde besluit: ontslag en benoeming van de bestuurders
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, met name
1/ de hogervermelde vennootschap Think Beyond met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer Marc Haenebalcke,
2/ de hogervermelde vennootschap 4Human vision met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
mevrouw Jessica Van de Vyver, en
3/ de hogervermelde vennootschap Think It Over met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
Luik B
Lieven Mettepenningen,
ontslag te geven uit hun functie van bestuurders van de naamloze vennootschap 4D VISION en hen
kwijting te geven voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
De algemene vergadering beslist dat het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.
Worden opnieuw benoemd tot bestuurders voor een termijn die zal lopen vanaf heden tot de dag van
de algemene vergadering van het jaar 2027 :
1/ de hogervermelde vennootschap Think Beyond met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer Marc Haenebalcke,
2/ de hogervermelde vennootschap 4Human vision met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
mevrouw Jessica Van de Vyver, en
3/ de hogervermelde vennootschap Think It Over met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
Lieven Mettepenningen.
Geen van hen verklaart getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
zevende besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Berchem,
Uitbreidingstraat 60-62.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Lutgard Hertecant, notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten.