Ondernemingsnr : 0712832313
Naam
(voluit) : Belkhour
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Penneveldstraat 1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Belkhour”, met zetel te 3500 Hasselt, Penneveldstraat 1, ingeschreven in de kruispuntbank der
ondernemingen onder nummer 0712.832.313, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, opgemaakt door
Notaris Ernst van Soest te Hasselt op 2 december 2022, blijkt dat de vergadering volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd
zesennegentig euro vierenzeventig cent (€ 1.996,74), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
Nadat door de vergadering kennis werd genomen van het ver-slag van de bestuurder, opge-steld op
1 juli 2022, waarin de wijziging van het voorwerp van de vennootschap ver-ant-woord wordt, besluit
de vergadering het voorwerp van de ven-noot-schap uit te breiden.
De algemene vergadering besluit het betreffende artikel van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het ter beschikking stellen aan derden, zoals onder meer maar niet uitsluitend beoefenaars van
vrije beroepen alsook bedrijven, van middelen en diensten zoals infrastructuur,
informatietechnologie, rollend materieel, administratieve en andere zakelijke diensten waaronder het
verlenen van advies, bijstand en opleiding;
- Het exploiteren en inrichten van praktijken voor artsen en paramedici, dispensaria of poliklinieken;
Luik B
het ter beschikking stellen aan medici en paramedici van alle nodige middelen om hun beroep of
activiteit te kunnen uitoefenen zoals onder meer maar niet uitsluitend gebouwen, uitrusting,
computermateriaal, software, nutsvoorzieningen, medisch materiaal alsook het ter beschikking
stellen van een secretariaat en andere materiële of immateriële elementen die nuttig of nodig zijn.
Het verzorgen van de communicatie naar potentiële klanten, patiënten, paramedici en artsen met
inbegrip van marketing en reclame;
- De aankoop, verkoop, leasen, huren en verhuren van alle medische apparatuur en machines die
nuttig of noodzakelijk zijn om onder meer medische en paramedische activiteiten uit te oefenen;
- De mogelijkheden scheppen om artsen en paramedici toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
- De inning van honoraria in naam van artsen en paramedici waarmee een overeenkomst wordt
gesloten teneinde zulks te doen;
- Het opnemen van een managementfunctie binnen een bedrijf, vzw of ziekenhuis;
- Het produceren en verkopen van voeding, supplementen en lichaamsverzorgingsproducten;
verkoop in dit kader kan zowel als groothandel of kleinhandel geschieden;
- Het verstrekken van advies met betrekking tot de productie, verkoop en marketing van voeding,
supplementen en lichaamsverzorgingsproducten;
- Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertises;
- Het verrichten of faciliteren van alsook meewerken aan wetenschappelijk onderzoek;
- Het verstrekken van universitair en niet-universitair onderwijs; het verstrekken van cursussen,
opleidingen en trainingen in om het even welk domein;
- Het geven van dieetadvies en begeleiden van mensen op vlak van voeding en gezondheid;
- Het schrijven, publiceren en uitgeven van onder meer maar niet uitsluitend medische of
paramedische artikels, tijdschriften en boeken;
- Het organiseren van evenementen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het uitoefenen van de geneeskunde in de meest ruime zin van het begrip;
- consultancy activiteiten op vlak van o.a., maar niet uitsluitend, management, marketing,
informatietechnologie, data science, epidemiologie, contract research organisation;
- het maken en opzetten van reclame en reclamecampagnes;
- Het verrichten van commerciële en niet-commerciële activiteiten in de luchtvaart in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, het geven en volgen van opleidingen,
vracht- en personenvervoer per lucht;
- activiteiten gerelateerd aan schoonheidsbehandelingen, met inbegrip van maar niet uitsluitend
gelaats- en huidverzorging, massage, nagelverzorging, al dan niet in eigen beheer;
- paramedische beroepen met inbegrip van maar niet uitsluitend pedicure, manicure, kinesitherapie,
logopedie, al dan niet in eigen beheer;
- Het aankopen, verkopen, huren of verhuren van licenties betreffende intellectuele eigendom;
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren van vastgoed of eender welke transactie met betrekking
tot vastgoed;
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige roerende en onroerende goederen aan te
schaffen die nuttig of nodig zijn om het maatschappelijk doel te helpen verwezenlijken evenals het
beheer van deze reserves als een goede huisvader;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijkingen van haar doel te bevorderen, te
vergemakkelijken of te begunstigen;
- De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en natuurlijke personen om haar maatschappelijk doel trachten te
verwezenlijken.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit in toepassing van artikel 5:141 WVV om aan het bestuursorgaan
de bevoegdheid te verlenen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit in toepassing van artikel 2:59 WVV om aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te verlenen om een intern reglement uit te vaardigen.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «BELKHOUR». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het ter beschikking stellen aan derden, zoals onder meer maar niet uitsluitend beoefenaars van
vrije beroepen alsook bedrijven, van middelen en diensten zoals infrastructuur,
informatietechnologie, rollend materieel, administratieve en andere zakelijke diensten waaronder het
verlenen van advies, bijstand en opleiding;
- Het exploiteren en inrichten van praktijken voor artsen en paramedici, dispensaria of poliklinieken;
het ter beschikking stellen aan medici en paramedici van alle nodige middelen om hun beroep of
activiteit te kunnen uitoefenen zoals onder meer maar niet uitsluitend gebouwen, uitrusting,
computermateriaal, software, nutsvoorzieningen, medisch materiaal alsook het ter beschikking
stellen van een secretariaat en andere materiële of immateriële elementen die nuttig of nodig zijn.
Het verzorgen van de communicatie naar potentiële klanten, patiënten, paramedici en artsen met
inbegrip van marketing en reclame;
- De aankoop, verkoop, leasen, huren en verhuren van alle medische apparatuur en machines die
nuttig of noodzakelijk zijn om onder meer medische en paramedische activiteiten uit te oefenen;
- De mogelijkheden scheppen om artsen en paramedici toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
- De inning van honoraria in naam van artsen en paramedici waarmee een overeenkomst wordt
gesloten teneinde zulks te doen;
- Het opnemen van een managementfunctie binnen een bedrijf, vzw of ziekenhuis;
- Het produceren en verkopen van voeding, supplementen en lichaamsverzorgingsproducten;
verkoop in dit kader kan zowel als groothandel of kleinhandel geschieden;
- Het verstrekken van advies met betrekking tot de productie, verkoop en marketing van voeding,
supplementen en lichaamsverzorgingsproducten;
- Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en expertises;
- Het verrichten of faciliteren van alsook meewerken aan wetenschappelijk onderzoek;
- Het verstrekken van universitair en niet-universitair onderwijs; het verstrekken van cursussen,
opleidingen en trainingen in om het even welk domein;
- Het geven van dieetadvies en begeleiden van mensen op vlak van voeding en gezondheid;
- Het schrijven, publiceren en uitgeven van onder meer maar niet uitsluitend medische of
paramedische artikels, tijdschriften en boeken;
- Het organiseren van evenementen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het uitoefenen van de geneeskunde in de meest ruime zin van het begrip;
- consultancy activiteiten op vlak van o.a., maar niet uitsluitend, management, marketing,
informatietechnologie, data science, epidemiologie, contract research organisation;
- het maken en opzetten van reclame en reclamecampagnes;
- Het verrichten van commerciële en niet-commerciële activiteiten in de luchtvaart in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, het geven en volgen van opleidingen,
vracht- en personenvervoer per lucht;
- activiteiten gerelateerd aan schoonheidsbehandelingen, met inbegrip van maar niet uitsluitend
gelaats- en huidverzorging, massage, nagelverzorging, al dan niet in eigen beheer;
- paramedische beroepen met inbegrip van maar niet uitsluitend pedicure, manicure, kinesitherapie,
logopedie, al dan niet in eigen beheer;
- Het aankopen, verkopen, huren of verhuren van licenties betreffende intellectuele eigendom;
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren van vastgoed of eender welke transactie met betrekking
tot vastgoed;
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige roerende en onroerende goederen aan te
schaffen die nuttig of nodig zijn om het maatschappelijk doel te helpen verwezenlijken evenals het
beheer van deze reserves als een goede huisvader;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijkingen van haar doel te bevorderen, te
vergemakkelijken of te begunstigen;
- De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en natuurlijke personen om haar maatschappelijk doel trachten te
verwezenlijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Luik B
1.A) Wanneer de ven-nootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeel-
telijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.
B) Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aan-delen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uit-geoefend door de regel-
matig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar even-redigheid
met hun rechten in de nalatenschap.
In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzon-
dere rege-ling voorzien, zal hij die het vrucht-gebruik erft van de aan-delen van een enige
aandeelhouder, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aande-len.
2.A) Wanneer de ven-nootschap meerdere aandeelhouders telt, mag geen aandeel, op straffe van
nietigheid, onder de levenden, worden overgedragen aan iemand die aandeelhouder of die geen
aandeelhouder is, dan met instemming van alle medevennoten.
B) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdra-gen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de
voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het
aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De aandeelhouders dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek
tot goed-keuring van de over-gang; bij ontstentenis van een antwoord bin-nen de voormel-de termijn,
worden zij geacht zich niet te verzetten te-gen de voorgestelde overgang.
C) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen be-roep op de rechter open.
De aandeelhouders die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben drie maand te
rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hier-van zijn zij
verplicht zelf deze aande-len aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.
D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastge-steld worden op basis van de drie laatst opge-
maakte jaar-rekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de even-tuele meer- en
minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitge-drukt en met de evolutie van het
vermogen sedert-dien.
Deze prijs zal worden bepaald, bij gebreke aan akkoord, volgens de ge-bruikelijke normen inzake
waarde-bepaling van aandelen, door twee externe accoun-tants, waarvan de ene wordt aangesteld
door de koper en de an-dere door de verkoper.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes
maan-den na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling
dwingen door alle mid-delen rech-tens.
In geen geval mag de over-drager de ontbinding van de ven-nootschap eisen.
3. De aandelen van een aandeelhouder mogen niet over-gaan wegens overlijden dan met
instemming van alle aandeelhouders. De erfgenamen en le-gatarissen die geen aandeelhouder
kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen conform artikel 2 :59 WVV.
De laatste versie van het intern reglement bevindt zich desgevallend op de zetel.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Nochtans zullen de bestuurders die geen aandeelhouder zijn het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op of aankoop van onroerende goederen,
voor inschrijving op uitgifte van nieuwe aandelen, deelneming aan de oprichting van of aan de
inbreng in een vennootschap of vereniging, voor het aangaan van elke transactie (roerend of
onroerend) die 5000 euro overschrijdt per transactie of voor transacties die de cumulatieve som van
Luik B
15 000 euro overschrijden binnen hetzelfde boekjaar.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor (bijvoorbeeld) elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op
of aankoop van onroerende goederen, voor inschrijving op uitgifte van nieuwe aandelen, deelneming
aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap of vereniging, voor het aangaan van
elke transactie (roerend of onroerend) die 5000 euro overschrijdt per transactie of voor transacties
die de cumulatieve som van 15 000 euro overschrijden binnen hetzelfde boekjaar.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur handelt binnen de bepalingen zoals voorzien in art. 12 (bevoegdheden van het
bestuursorgaan) van onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Luik B
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk en ten laatste 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
Luik B
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
Luik B
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer BELKHOURIBCHIA, Jamal, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Hubertusstraat 42/0001.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover
anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Bij defungering van voornoemde bestuurder, om welke reden dan ook, wordt benoemd tot
(opvolgend) niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw DRIESEN, Nele Karen Marie, wonende te 3500 Hasselt , Sint-Hubertusstraat 42 /0001.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
9. Negende besluit
De vergadering geeft de notaris opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 2 december
2022.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata