Ondernemingsnr : 0891552338
Naam
(voluit) : SIVING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Rekstraat 9
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 22 september 2021, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SIVING” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm.
TWEEDE BESLUIT Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “SIVING”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handelingen met betrekking tot het verwerven, beheren, onderhouden, renoveren, en
vervreemden van onroerende goederen en rechten in de meest ruime zin.
Het verstrekken van adviezen en het geven van onderricht in de meest ruime zin, zowel aan
bedrijven, de overheid, als aan particulieren, onder meer op het vlak van management, administratie,
luchtvaart en talen.
Het uitvoeren van alle financiële transacties, zowel ter ondersteuning van het voorwerp van de
vennootschap, als met het oog op de uitbouw van een effecten- en beleggingsportefeuille.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de
uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het
algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen
die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De
vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele bevorderen of vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door
associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
Luik B
voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen
op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk. De vennootschap mag zich
borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in
de meest ruime zin. De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in
andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV. In het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan
de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO,
vertegenwoordigd door honderdvijftig aandelen zonder nominale waarde die één/honderdvijftigste
van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De instemming van de enige bestuurder is
vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist. De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der
commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels
desbetreffend. Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten
bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van juni om 18.00 uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De bijeenroeping van de algemene vergadering dient
te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Op elke algemene
vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, voorzien van een
schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te
zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend
aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is
niet geoorloofd.
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de enige bestuurder.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht indien deze er
zouden zijn.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
Luik B
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst. De houders van
aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Het
bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht
het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het
kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
DERDE BESLUIT Ingevolge het overlijden van Mevrouw SIVERTSEN Annemieke Maria Joseph,
geboren te Sint-Niklaas op 7 juli 1964 (rijksregisternummer 640707-270.40), laatst wonende te 16
Avenue des Crouettes, 66280 Saleilles (Frankrijk), en overleden te Montpellier op 12 januari 2021, is
aan haar mandaat als bestuurder van rechtswege een einde gekomen. De algemene vergadering
besluit om de overblijvende bestuurder, te weten de heer INGHELS Patrick Georges Yvonne, ontslag
te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als enige bestuurder van
de vennootschap. De heer Patrick INGHELS verklaart dit mandaat te aanvaarden en kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluiende beslissing van
de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te
9100 Sint-Niklaas, Lange Rekstraat 9.
VIJFDE BESLUIT De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan voormelde heer Patrick
INGHELS, bestuurder, teneinde – met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie
van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen,
belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
VERGADERING ENIGE BESTUURDER
Nadat de enige bestuurder werd aangesteld, heeft deze verklaard om nog niet over te gaan tot de
benoeming van een dagelijks bestuurder.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.