Ondernemingsnr : 0667818274
Naam
(voluit) : DELUXE TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keelstraat 2
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Jean-François POELMAN, geassocieerde Notaris te
Schaarbeek, lid van de Notarisassociatie ACT & LEX, met zetel te Schaarbeek, Eugene Plaskylaan,
144/1, op 24 februari 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DELUXE TRANS”, met zetel te 1800 Vilvoorde,
Keelstraat, 2, met ondernemingsnummer 0667.818.274, besluit als volgt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit, vanaf 31 oktober 2022, de Heer Andriy CHERNIAK, ontslag te
geven uit zijn functie van bestuurder. Kwijting zal hem worden gegeven bij de volgende gewone
algemene vergadering.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten,
in het Nederlands, aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst, in het Nederlands, van de nieuwe
statuten, als volgt luidt:
Luik B
Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DELUXE TRANS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening, de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel, ambulante handel
en openbare markten van alle producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
volgende activiteiten
De transportsector
- De exploitatie, in de ruimste zin van het woord, van een nationaal en internationaal transportbedrijf
voor alle goederen, bederfelijke en niet bederfelijke goederen, pakjes, expresse pakketten, koeriers
en personen met alle middelen van vervoer over de weg, alsook door de lucht, over zee of met alle
andere middelen.
- Het ophalen, bewaren en opslaan van goederen, pakketten en post en het groeperen van
individuele zendingen voor verzending, distributie en aflevering van goederen, pakketten en post bij
aankomst.
- Alle activiteiten in verband met het ophalen, sorteren, frankeren en distribueren van post en pakjes.
- De exploitatie van taxi's.
De automobielsector, met inbegrip van onder meer :
- Handel in alle vormen, met inbegrip van in- en uitvoer, aankoop, verkoop, ruil, commissie,
makelaardij, vertegenwoordiging, onderhoud, verhuur, leasing, bewaking en toezicht van alle
motorvoertuigen, vrachtwagens, trekkers, caravans, aanhangwagens en fietsen, hun toebehoren en
onderdelen, en meer in het algemeen van alle artikelen die betrekking hebben op de
automobielindustrie en de mechanica in het algemeen, nieuw of tweedehands;
- Import en export, groothandel en detailhandel in nieuwe en gebruikte auto's, onderdelen en alle
aanverwante producten.
- De aankoop, verhuur, verkoop en terbeschikkingstelling van alle voertuigen uitgerust met specifieke
bedieningen voor personen met beperkte mobiliteit.
- De uitbating van auto- en carrosserieherstelbedrijven.
- De uitbating van wasserijen.
- Invoer, uitvoer en verhuur van commerciële en particuliere voertuigen, vrachtwagens,
bestelwagens, fietsen, motorfietsen, onderdelen en diverse accessoires.
- Alle diensten met het oog op de goedkeuring van een motorvoertuig door een orgaan belast met de
technische controle en met name de vertegenwoordiging van dit voertuig in een controlecentrum,
alsook alle diensten die nodig zijn voor de overdracht van dit voertuig.
- Wassen, polijsten, poetsen en inwendig reinigen van motorvoertuigen.
- De exploitatie van benzinestations (alle soorten brandstof).
- De groot- of kleinhandel in alle aardolieproducten of afgeleide producten, alle smeermiddelen.
- Verhuur van alle motorvoertuigen met of zonder bestuurder, aankoop en verkoop van tweedehands
voertuigen en alle andere tweedehands goederen, groot- of kleinhandel.
De sector meubilair en stoffering:
- Import, export, aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, levering, reparatie, renovatie en restauratie
van meubilair en stoffering voor kantoren, winkels, keukens, badkamers, tuinen en buitenruimten,
woon- en eetkamers, speciaal meubilair voor televisietoestellen enz.
- Tussenhandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
- Werkzaamheden op het gebied van binnen- en buiteninrichting. Zij kan werkzaamheden verrichten
met betrekking tot een ontwerpbureau dat met name belast is met de inrichting van kantoor-,
industriële of commerciële ruimten, het opstellen van studies, plannen en de coördinatie op deze
gebieden.
- De aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen.
HORECA-sector: activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de HORECA,
zoals restaurants, drinkgelegenheden, drinklokalen, snackbars, theesalons, cafetaria's, estaminetten,
tavernes, bars, frietkramen, hotels, motels, flatgebouwen, logementen, pizzeria's en pizzabezorging,
organisatie van banketten enz.
Dienstensector: administratieve diensten, advies en ondersteuning van bedrijven, alsmede de afgifte
Luik B
van energie- en andere certificaten, zowel op het nationale grondgebied als in het buitenland.
Sector telefonie: alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie,
namelijk: telecommunicatie, schoonmaken van computers, beeldschermen en toetsenborden en alle
computeronderdelen, cybercafé, enz.
Distributiesector: Algemene levensmiddelen, alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren en
tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen, leer, schoenen, heren-, dames- en
kinderkleding, naaiaccessoires, alle producten in verband met sport, in- en uitvoer van goederen, alle
juwelen, horlogerie, sieraden en met name de aankoop, groot- en kleinhandel en zelfs online op
internet, reparaties, transformaties, creaties, fabricage, deponering van sieraden en stenen, nieuw en
tweedehands, import-export van edelstenen, edelstenen, gekweekte parels, nachtwinkel, fax,
videotheek, tweedehands goederen, antiek, enzovoort.
Sector boekhandel - kantoorartikelen: onder meer algemene, technische en gespecialiseerde
boekhandel artikelen; alle kranten, geïllustreerde boeken en tijdschriften; alle kantoorartikelen,
schoolartikelen, beroepsartikelen en andere. Deze lijst is niet volledig.
Beveiligingssector:
- Alle activiteiten met betrekking tot de beveiliging van roerende en onroerende goederen alsmede
van personen.
Feestorganisatie: De organisatie en realisatie van alle soorten feesten, zoals bruiloften,
verjaardagen, vergaderingen, banketten, seminars, entertainment en dansen, enz.
Schoonmaak: het schoonmaken en desinfecteren van huizen en lokalen, voor privé en/of
commercieel gebruik, onderhoud van oppervlakten, onderhoud en restauratie van meubels, meubilair
en diverse voorwerpen, het schoonmaken van binnen- en buitenramen en het schoonmaken van
gevels met alle geschikte middelen; strijken van alle soorten linnen en kleding, naaiwerk,
huishoudelijke hulp, diensten die nuttig zijn voor de gemeenschap in de ruimste zin van het woord,
activiteiten die vallen onder de wetgeving inzake titels en diensten.
Schoonheidssector: exploitatie van schoonheidssalons, kapper, styling, parfumerie, manicure,
pedicure, enz. Verhuur: verhuur van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de volledige
verwezenlijking van de partijen zoals: zalen, vaatwerk, meubilair, auto's, personeel, orkest, enz.
Bouwsector:
- De bouwactiviteit (residentiële, industriële of commerciële gebouwen), zonder beperking van
activiteit, die zou worden gereglementeerd en vanaf de goedkeuringen, met inbegrip van algemene
aanneming, bij wijze van voorbeeld maar zonder beperking.
- De bouw, transformatie, afwerking, inrichting, reparatie, onderhoud, reiniging, betonbewapening,
behandeling en afbraak van gebouwen, alsook alle verrichtingen die zowel de levering van roerende
goederen als de plaatsing ervan in een gebouw omvatten, zodat deze roerende goederen een
onroerend karakter krijgen.
- Alle verrichtingen met betrekking tot een studiebureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair, elektriciteit en
akoestiek, dat met name belast zou zijn met het opstellen van studies, plannen en coördinatie op
deze gebieden, alsmede het leggen van tegels.
- Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog- en
laagspanningsschakelborden, generatoren, enz.) alsmede de verlichting van de buiteninrichting.
- Alle elektrische installaties van inbraak- en brandbeveiligingsmechanismen.
- Alle sanitair, sanitair, dakbedekking en soortgelijke technische installaties.
- Alle werkzaamheden in verband met schilderwerk, behangen, vloerbedekking, enz.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot de fabricage, levering, bevestiging en installatie van
kozijnen, luiken, blinden, kappen, ventilatoren, opbergkasten in hout, aluminium, PVC en elk ander
materiaal, zonder dat deze lijst volledig is.
- De fabricage, aankoop, groot- of kleinhandel en marketing in het algemeen van materialen die
nodig zijn voor de bouw of de renovatie van gebouwen.
- De activiteit van tussenpersoon bij deze activiteiten.
- Het plaatsen van steigers, het opnieuw voegen en schoonmaken van gevels.
- Alle werkzaamheden met betrekking tot behandeling en verplaatsing.
- Activiteiten die verband houden met projectontwikkelaars, d.w.z. de aankoop, bouw, verhuur en
verkoop van gebouwen of bebouwde of onbebouwde grond.
- Onderhoud en aanleg van parken, tuinen, groenvoorzieningen, alsmede ontsmetting en bestrijding
van knaagdieren.
- Het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare
gebouwen.
ONROEREND GOED
- aan- en verkoop van onroerend goed en verhuur.
- Sporthal, fitnesscentrum.
De vennootschap kan zich met name borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen
ten gunste van iedere persoon of vennootschap, al dan niet verwant.
Luik B
Zij mag door vereniging, inbreng, fusie, opslorping of op elke andere wijze een belang nemen in elke
vennootschap, vereniging of onderneming met eenzelfde, gelijkaardig, verwant of bijkomend doel als
het hare, wat de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan vergemakkelijken.
Zij mag eveneens alle handelsmerken, bedrijfsgeheimen of octrooien die verband houden met haar
maatschappelijk doel verkopen of toekennen en deelnemen aan de oprichting van soortgelijke
ondernemingen in de vorm van een franchise.
Zij kan al deze verrichtingen in eigen naam of voor eigen rekening uitvoeren, alsook voor rekening
van haar partners of voor rekening van derden, met name als commissionair.
Zij kan bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn. Indien het verrichten van bepaalde handelingen
onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, maakt de vennootschap
haar optreden, wat het verrichten van die handelingen betreft, ondergeschikt aan de vervulling van
die voorwaarden.
De vennootschap kan zich borg stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door haar activa,
met inbegrip van haar eigen ondernemingsvermogen, te verhypothekeren of in pand te geven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen zijn uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort zijn.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Titel III : Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam ; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
Luik B
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV : Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V : Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten ;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn ; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Luik B
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI : BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Voorschotten op dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastend de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-De Heer Artur HARUTYUNYAN, geboren te Getamej (USSR), op 01 juni 1975, wonende te 1800
Vilvoorde, Meeuwenlaan, 6-02/5 die aanvaardt.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 1800 Vilvoorde,
Keelstraat, 2.
   VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van Ondernemingsrechtbank.
J.F. POELMAN, geassocieerd Notaris
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
- gecoördineerde statuten