Ondernemingsnr : 0747599091
Naam
(voluit) : Splashland
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinsesteenweg 123
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris An
Verwerft te Grobbendonk op 15 april 2022 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Naamswijziging en schrapping handelsbenaming.
De vergadering beslist éénparig de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Broadway
Productions” en de handelsbenaming te schrappen.
2. Wijziging van het voorwerp.
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, dat de wijziging
van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- Prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het ontwikkelen,
begeleiden en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en/of animatieve
activiteiten, alsook met audiovisuele producties zowel in eigen beheer als in opdracht van anderen;
- Het organiseren en/of promoten van concerten, theater en van elke publieke uitvoering van andere
podiumkunsten;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- Uitgeverijen van grammofoonplaten, compact discs en banden met muziek of andere
geluidsopnamen;
- Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Digitale multimedia;
- Digitale installaties;
- Handel in onroerend goed;
- Grafische ontwerper(s);
- Organisatie en promotie van uitvoerende kunstevenementen;
- Beheer van rechten die verbonden zijn aan uitvoerende kunsten (exclusief film- en muziekrechten
op audiovisuele producten);
- Activiteiten van andere zelfstandig werkende kunstenaars;
- Het aanbieden van toeristische diensten, zoals het organiseren en verkopen van reizen en
Luik B
evenementen in binnen- en buitenland;
- Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden;
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het
huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- Het inrichten van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;
- Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
- Het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard, alsmede modeshows;
- Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden en alle toebehoren.
- Het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management en beheer
van winkels; het verstrekken van alle administratieve en commerciële diensten aan derden; het
verstrekken van advies, management en raadgeving in commerciële en financiële aangelegenheden;
het opleiden van personeel; de activiteit van tussenpersoon in alle handelsgelegenheden; het
verstrekken van interim-management aan bedrijven; de audit van bedrijven op het vlak van
management en uitbating, het opstellen van informatieplannen; het alles in de meest uitgebreide zin,
onder het enige voorbehoud van de wettelijke beperkingen;
- De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar voorwerp;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitvoerende productie
van entertainment-concepten voor televisie, film, video, radio, of eender welk medium of drager, en
dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met name het onderzoek en de ontwikkeling, de
fondsenwerving, de onderhandeling, het structureren van productieovereenkomsten, de
productiedelegatie en -opvolging, de marketing, het rechtenbeheer van entertainment-producten op
video, film, of eender welk andere drager, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
- Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan waarborgen stellen, waaronder hypothecaire waarborgen, zowel voor
verbintenissen van zichzelf als voor verbintenissen van derden. Wanneer de vennootschap in de
toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere vennootschap, dient de eerste hiertoe een
vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers,
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De besturende vennootschap
brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt
dit middels de gepaste formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van de
Luik B
Ondernemingsrechtbank en publiceert dit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze vaste
vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te handelen van de
vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechterlijk en strafrechterlijk
aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen. Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim
mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, krediet en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België
als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel
van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die
een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.”
3. Wijziging stortingsplicht aandelen.
De vergadering beslist éénparig om de stortingsplicht bij uitgifte van nieuwe aandelen te wijzigen als
volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.”
4. Afschaffing regeling statutaire bestuurder.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling met betrekking tot de statutaire
bestuurder af te schaffen.
De heer Joachim De Munck, voornoemd, wordt bij deze met éénparigheid van stemmen ontslagen
als statutaire bestuurder.
De vennootschap zal voortaan bestuurd worden door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
5. Wijziging boekjaar – wijziging datum algemene vergadering.
De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan ingaat op 1 juli en
eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige
boekjaar tot en met 30 juni 2023. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van
de vennootschap zal gehouden worden op de eerste donderdag van december om 10 uur.
6. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een
schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren:
Luik B
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
7. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met de naam
"Splashland".
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 april 2022 besliste de naam te wijzigen in
“Broadway Productions”.
Artikel 3. Voorwerp: wordt vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
Luik B
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- Prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het ontwikkelen,
begeleiden en uitwerken van allerlei projecten in verband met promotionele en/of animatieve
activiteiten, alsook met audiovisuele producties zowel in eigen beheer als in opdracht van anderen;
- Het organiseren en/of promoten van concerten, theater en van elke publieke uitvoering van andere
podiumkunsten;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
- Uitgeverijen van grammofoonplaten, compact discs en banden met muziek of andere
geluidsopnamen;
- Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- Activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Digitale multimedia;
- Digitale installaties;
- Handel in onroerend goed;
- Grafische ontwerper(s);
- Organisatie en promotie van uitvoerende kunstevenementen;
- Beheer van rechten die verbonden zijn aan uitvoerende kunsten (exclusief film- en muziekrechten
op audiovisuele producten);
- Activiteiten van andere zelfstandig werkende kunstenaars;
- Het aanbieden van toeristische diensten, zoals het organiseren en verkopen van reizen en
evenementen in binnen- en buitenland;
- Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden;
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het
huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- Het inrichten van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;
- Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
- Het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard, alsmede modeshows;
- Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden en alle toebehoren.
- Het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management en beheer
van winkels; het verstrekken van alle administratieve en commerciële diensten aan derden; het
verstrekken van advies, management en raadgeving in commerciële en financiële aangelegenheden;
het opleiden van personeel; de activiteit van tussenpersoon in alle handelsgelegenheden; het
verstrekken van interim-management aan bedrijven; de audit van bedrijven op het vlak van
management en uitbating, het opstellen van informatieplannen; het alles in de meest uitgebreide zin,
onder het enige voorbehoud van de wettelijke beperkingen;
- De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar voorwerp;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitvoerende productie
van entertainment-concepten voor televisie, film, video, radio, of eender welk medium of drager, en
dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met name het onderzoek en de ontwikkeling, de
fondsenwerving, de onderhandeling, het structureren van productieovereenkomsten, de
productiedelegatie en -opvolging, de marketing, het rechtenbeheer van entertainment-producten op
video, film, of eender welk andere drager, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
            - Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende
en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en
uit te breiden;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
Luik B
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging
van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel terzake gevoerd worden noch vermelding.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan waarborgen stellen, waaronder hypothecaire waarborgen, zowel voor
verbintenissen van zichzelf als voor verbintenissen van derden. Wanneer de vennootschap in de
toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere vennootschap, dient de eerste hiertoe een
vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers,
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De besturende vennootschap
brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt
dit middels de gepaste formulieren in het vennootschapsdossier van de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en publiceert dit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Deze vaste
vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te handelen van de
vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechterlijk en strafrechterlijk
aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij
vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen. Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim
mogelijk geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie of/en als
belegging.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde waarnemen
evenals elke directiefunctie in ondernemingen.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, krediet en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België
als in het buitenland, op de wijze die zij het best geschikt acht. De vennootschap mag door middel
van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, die
een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Artikel 6. Stortingsplicht: wordt vervangen door volgende tekst:
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
Luik B
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Artikel 10. Bestuursorgaan: wordt vervangen door volgende tekst:
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders,
al dan niet aandeelhouder.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping: eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op eerste donderdag van december om 10 uur.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping: toevoeging na laatste alinea
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
Luik B
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 20. Boekjaar: eerste alinea wordt vervangen door volgende tekst:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende
jaar.
8. Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen.
9. Benoeming bestuurder.
Tot nieuwe niet-statutaire bestuurder van de vennootschap wordt benoemd: mevrouw June Verelst,
voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
10. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Harentstraat 17.
11. Schrapping vermelding website.
De vergadering beslist éénparig om de opname van de website te schrappen uit de KBO.
12. Volmacht.
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de besloten vennootschap
“Duofisk”, met zetel te 2800 Mechelen, Korenmarkt 30, BTW BE0427.957.268, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen, met volgende machten :
Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het
ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging
hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke
beroepsorganisaties vast te leggen.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
An Verwerft.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.