Ondernemingsnr : 0502426544
Naam
(voluit) : VG CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpselaan 38-39
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 28 november 2023.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van de naam, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap, en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “Yloponom”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3080 Tervuren, Populierenlaan 11.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen en storting.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ingeval er een opsplitsing blote eigendom – vruchtgebruik voor de aandelen bestaat, geldt voor
liquidatiereserves gevormd conform artikel 184 quater van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 door een gedeelte of het geheel van de boekhoudkundige winst na
belasting over te boeken naar één of meer afzonderlijke rekeningen van het passief, dat elke
uitkering gelijkgesteld is met een vrucht die integraal aan de vruchtgebruiker toekomt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt, behoudens andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, het netto-actief
verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar conform de recentste omzettingstabellen
van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 4.64 §§3 en 5 van het burgerlijk wetboek.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering besliste om als zaakvoerder te ontslaan en als statutaire
bestuurder aan te stellen:
de heer GARITTE, Vincent Pierre Dominique Noël, wonende te 3080 Tervuren, Populierenlaan 11;
Voor het geval deze statutaire bestuurder zou overleden zijn, niet meer in staat zou zijn, zijn
bestuursmandaat uit te voeren, vergadering te benoemen als opvolgend statutaire bestuurder voor
onbepaalde tijd:
mevrouw HOSCHET, Charlotte Isabelle Geneviève Sandra, wonende te 3080 Tervuren,
Populierenlaan 11.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
- Het optreden als tussenpersoon in de handel van eender welke producten en goederen
- Verzekeringsmakelaar
- De promotie en organisatie van alle soorten evenementen
- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden in de ruimste zin
van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen
- Het stellen van handelingen als vastgoedmakelaar en optreden als syndicus (beheerder) voor zover
één van de zaakvoerders aan de door de wet vereiste voorwaarden beantwoordt
- De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen,
de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook, onder meer bejaardentehuizen, landbouwgronden, bosgronden,
enzovoort
- Onroerende leasing
- De activiteiten als aannemer voor algemene bouwwerkzaamheden en aanverwante
- Het uitvoeren van studies inzake immobiliën en verkopen van deze studies
- Het oprichten van, het deelnemen aan en het voeren van het bestuur over vennootschappen en
andere ondernemingsvormen, alsmede het verlenen van advies en bijstand in verband hiermede,
één en ander met inbegrip van het aanvaarden en uitoefenen van alle vormen van mandaat van
onder meer bestuurder en vereffenaar, het ter beschikking stellen van lokalen, loonadministratie en
factoring, het optreden als gevolmachtigde voor derden in het bestuur van hun handelsactiviteiten en
organisatorische aangelegenheden
- Het verstrekken van diensten en adviezen aan personen en bedrijven inzake bedrijfsorganisatie,
beleid en beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken van juridisch en
financieel advies en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt
- Het uitvoeren van interne audits
- Het beheer van haar eigen middelen en het beleggen van deze middelen in financiële waarden,
door het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, al dan niet
beurs genoteerd
- Het optreden als bemiddelaar bij onderhandelingen betrekking hebbende op de volledige of
gedeeltelijke aan- of verkoop van aandelen, in de meest ruime zin, deelnemen aan uitgifteactiviteiten
van aandelen en waarden met vaste of variabele rente
- Het verlenen van waarborgen ten voordele van derde vennootschappen, waarin zij een belang
heeft
- Alle financiële operaties, onder andere het toekennen van leningen aan particuliere
vennootschappen met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de banken en aan andere
financiële tussenpersonen
- Het uitoefenen van handelsactiviteiten met name in- en uitvoer, aan-en verkoop, huur en verhuur en
aanverwante contracten, productie en assemblage, alsmede de huur en verhuring van diensten en
het uitvoeren van onderhoudscontracten
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen uitvoeren,
behalve deze voorbehouden aan depositobanken
- Alle verrichtingen en handelingen voor de organisatie en het geven van opleidingen, studies en
adviezen van technische en commerciële aard
- Houtbewerking in de meest ruime zin van het woord, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het
maken van meubelen, meubelonderdelen en zitmeubelen, houtdraaiwerk, het vervaardigen, plaatsen
en herstellen van alle binnen- en buitenschrijnwerk, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in
hout
- Het organiseren van trackdays, koersen, kampioenschappen, en andere evenementen van die aard
op circuits in Europa voor raceauto’s
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te
breiden of er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.”
13. jaarvergadering: de eerste vrijdag van de maand juni, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De algemene vergadering machtigde de instrumenterende notaris om op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister (eStox) te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register (register van de uiteindelijke belanghebbenden) moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De algemene vergadering gaf volmacht aan Mimoun Ousri, met recht van indeplaatsstelling, om in
haar naam alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de
aanpassing van de gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op
het ondernemingsloket en het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  verslag bestuurder;
    •  de gecoördineerde statuten.