N° d'entreprise : 0682631956
Nom
(en entier) : SHAYP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Pères Blancs 4
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
S’est réunie devant maître Bruno MICHAUX Notaire associé à Etterbeek, le 23 février 2022, l’
assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « SHAYP », ayant son siège à Etterbeek
(1040 Bruxelles), rue des Pères Blancs 4, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles,
sous le numéro d’entreprise 0682.631.956, laquelle a pris les décisions suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
1.    Modification de l’objet de la société
a)    Rapport de l’organe d’administration (article 7:154 CSA)
A l’unanimité des voix, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration rédigé conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations,
rapport justifiant la proposition de modification de l’objet de la société pour y ajouter qu’“un des buts
de la société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement, au travers de
ses activités opérationnelles et commerciales.”
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu copie de ce rapport avant ce jour (dans un délai suffisant
pour en prendre connaissance utilement) et en avoir parfaite connaissance.
Aucune remarque n’est formulée sur ce rapport.
b)     Modification de l’objet de la société et de l’article 3 des statuts
Suite à la proposition faite par le conseil d’administration dans son rapport précité, l’assemblée
décide de modifier l’objet de la société pour y ajouter qu’“un des buts de la société est d’avoir un
impact positif significatif sur la société et l’environnement, au travers de ses activités opérationnelles
et commerciales.”
En conséquence, l’assemblée décide d’insérer la phrase suivante après le premier alinéa de l’article
3 :
    « Un des buts de la société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’
environnement, au travers de ses activités opérationnelles et commerciales. »
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
2.    Modification de l’article 14 des statuts relatif aux pouvoirs du conseil d’administration
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts pour y ajouter un objectif d’impact positif
significatif sur la société et l’environnement dans la prise de décisions, tel que formulé dans le texte
suivant qui est ajouté en devenant les nouveaux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 (l’actuel
paragraphe 2 intitulé « Matières réservées » devenant dès lors le paragraphe 4 de l’article 14) : 
« §2. Impact positif significatif des prises de décisions 
La société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur prise de
décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif sur la
société et l’environnement au travers des activités commerciales et opérationnelles de la société, en
ayant égard aux (intérêts des) tiers, tels que :
(i)    les employés de la société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii)    les clients de la société et de ses filiales ;
(iii)    les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la société,
ses filiales et ses fournisseurs développent leurs activités ;
Volet B
(iv)    les enjeux environnementaux locaux et globaux ;
(iv)    les autres parties prenantes aux activités de la société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
société.
§3. Limites 
En aucun cas la disposition du paragraphe 2 ne confère expressément ou tacitement un droit aux
parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 2 n’a pas davantage pour but que ces
derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la société leur soit reconnu. »
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
3.    Modification des articles 11, 12 et 14 des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 11, 12 et 14 des statuts comme dit ci-après pour les
mettre en concordance avec l’actionnariat actuel de la société (les sociétés AMAVI Proptech Fund et
APIC Zwei Investments Gmbh détenant actuellement les actions auparavant détenues
respectivement par les sociétés AMAVI et SIGNA Innovations Investments Gmbh). 
Le dernier alinéa du paragraphe 3 (« §3 Cessions privilégiées ») de l’article 11 des statuts est
remplacé par l’alinéa suivant :
« Les actionnaires reconnaissent expressément l’existence de la société en commandite AMAVI
Proptech Fund. Les actions détenues par AMAVI Proptech Fund sont librement cessibles à la société
simple AMAVI et à ses membres et entre ses membres, moyennant notification préalable au conseil
d’administration de la société. Il n’y a pas de solidarité entre les membres d’AMAVI Proptech Fund.
Toute restructuration du capital ayant lieu au sein d’AMAVI ne déclenchera pas l’application des
droits de préemption et/ou de suite prévus par la convention d’actionnaires de la société ou par les
présents statuts de la société. 
Le troisième alinéa de l’article 12 des statuts est remplacé par l’alinéa suivant :
    « Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, deux
administrateurs étant nommés sur proposition des actionnaires de Classe A, un administrateur étant
nommé sur proposition des actionnaires de Classe B, un administrateur étant nommé sur proposition
de APIC Zwei Investments Gmbh (ou le successeur légal qui a repris toutes les actions de la société
détenues par APIC Zwei Investments Gmbh) et un administrateur étant nommé sur proposition de la
société en commandite AMAVI Proptech Fund (ou le successeur légal qui a repris toutes les actions
de la société détenues par AMAVI Proptech Fund). Les administrateurs sont nommés pour une
durée maximale de six ans, mais leur mandat est renouvelable indéfiniment. »
Le neuvième alinéa de l’article 12 des statuts est remplacé par l’alinéa suivant :
« Sans préjudice des dispositions légales ou statutaires établissant des règles de majorité plus
strictes, toute modification de la composition et/ou des pouvoirs du conseil d'administration est
soumise à l'accord de APIC Zwei Investments Gmbh (ou le successeur légal qui a repris toutes les
actions de la société détenues par APIC Zwei Investments Gmbh) et de la société en commandite
AMAVI Proptech Fund (ou le successeur légal qui a repris toutes les actions de la société détenues
par AMAVI Proptech Fund). »
La première phrase du paragraphe intitulé « Matières réservées » de l’article 14 des statuts est
remplacée par la phrase suivante :
« Par exception au paragraphe précédent, toute décision concernant les matières suivantes sera,
afin d’être valablement adoptée, prise à la majorité simple des voix exprimées, incluant l'unanimité
des voix des administrateurs nommés sur proposition de la société APIC Zwei Investments Gmbh et
de la société AMAVI Proptech Fund, présents ou représentés : »
    Vote : ces décisions sont adoptées à l'unanimité.
4.    Démission - Nomination d’administrateurs
    a) L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Gregory BRENNINKMEIJER (NN belge :
[…]) de son mandat d’administrateur, démission donnée par mail du 15 février 2022 adressée à la
société et prenant cours le 17 février 2022.
L’assemblée générale se prononcera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à
donner à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
    b) En remplacement de l’administrateur démissionnaire prénommé et, conformément à l’article 12
des statuts, sur proposition de la société « APIC Zwei Investments GmbH », l’assemblée décide de
nommer comme nouvel administrateur, pour une durée de six (6) ans : Madame SUZENET Gaëtane
Marie, domiciliée à 69002 Lyon (France), 50 rue de la République (NN belge : […]).
    Son mandat sera gratuit sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
5.    Pouvoirs
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
Volet B
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
    Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées