Ondernemingsnr : 0871 831 248	2
Naam
(voluit) : D.E.N.K .- HR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9940 Evergem (Ertvelde), Zwaluwstraat 6
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te Evergem,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede,
Leegstraat 25A, op 12 december 2022, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap D.E.N.K .- HR, met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde),
Zwaluwstraat 6, ondernemingsnummer 0871.831.248, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting, over het boekjaar ingegaan op 1 januari 2022, en afgesloten op heden, waarbij
de jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting werd opgemaakt op toestand 16
november 2022.
De bestuurders verklaren dat er sedert 16 november 2022 niets meer gewijzigd is aan de boekhoudkundige
toestand van de vennootschap.
Vervolgens bespreekt de algemene vergadering de jaarrekening en keurt deze goed, inclusief de door de
bestuurders voorgestelde bestemming van het resultaat.
2. Kwijting wordt verleend aan de bestuurder te weten de Heer HOEBEKE Rony Julienne Leon, geboren te
Zelzate op 9 juni 1951, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Zwaluwstraat 6, voor de uitoefening van zijn
mandaat voor de periode tussen 1 januari 2022 en heden, 12 december 2022.
3. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de stukken en verslagen voorgeschreven door
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 16 november 2022 waarin het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 16 november 2022.
- verslag van een bedrijfsrevisor handelend over voormelde staat van activa en passiva, inzonderheid of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt als volgt:
"9. BESLUIT
Ondergetekende, de BV "Walter Hosten bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door Walter Hosten,
bedrijfsrevisor, werd aangesteld bij brief van 24 oktober 2022 om het revisoraal nazicht uit te voeren dat
overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voorgeschreven ter
gelegenheid van de procedure tot ontbinding van de vennootschap BV "D.E.N.K .- HR", met onder-
nemingsnummer 0871.831.248 en maatschappelijke zetel te 9940 Ertvelde, Zwaluw-straat 6.
Het bestuursorgaan van de vennootschap BV "D.E.N.K .- HR" heeft onder zijn verantwoordelijkheid een
boekhoudkundige staat per 16 november 2022 opgesteld. Deze staat houdt rekening met de vooruitzichten van
de vereffening van de vennootschap, en geeft een balanstotaal weer van 75.510,37 Euro en een netto-actief
van 64.412,36 Euro.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van een staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving,
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstel-len van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze
boekhoudkundige staat tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens
de toepasselijke normen uitgevoerd.
Onze controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de boekhoudkundige
staat opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
professionele beoordeling door de bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van
die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over
de effectiviteit van de interne beheersing van de BV "D.E.N.K .- HR".
Uit de controlewerkzaamheden die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
normen, blijkt dat de boekhoudkundige staat per 16 november 2022 op juiste wijze voortvloeit uit de
boekhouding van de vennootschap. Deze staat werd, gelet op het voorstel tot ontbinding, opgesteld uitgaande
van liqui-datiewaarden, behoudens de waardering van de materiële vaste activa die gewaardeerd bleven aan
boekwaarde en waarop een latente minderwaarde drukt van 3.676,44 €.
Het bestuursorgaan heeft voor het overige getracht de realisatiewaarde van de activa zo goed mogelijk in
te schatten, doch aan deze waarderingen komt steeds een marge van onzekerheid toe. Ondergetekende kan
zich niet uitspreken over de volledigheid van de schulden temeer daar er geen confirmatieprocedure werd uitge-
voerd. Ondergetekende dient verder principieel voorbehoud te formuleren voor eventuele latenties naar
aanleiding van mogelijke controles van overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld de directe belastingen of BTW.
Onder voorbehoud van de bovenstaande opmerkingen, meent ondergetekende te kunnen concluderen dat
de voorgelegde staat van activa en passiva per 16 november 2022 de toestand van de vennootschap, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva, op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders onontbeerlijk achten.
Dit wettelijk verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met betrekking tot de ontbinding van een vennootschap, en mag voor geen andere doeleinden
worden gebruikt.
Opgemaakt te Oostende, 8 december 2022
(getekend)
BV Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door de bestuurder
Walter HOSTEN
Bedrijfsrevisor (B196)"
Goedkeuring van de verslagen.
4. Vervroegde ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV
wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Het bestuursorgaan verklaart:
- dat de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in elke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap
komen wegens haar vereffening, voor heden werden betaald.
- dat alle belastingschulden, zo onder meer de vennootschapsbelasting, inclusief de latente
vennootschapsbelasting, de belasting op de toegevoegde waarde, voor het boekjaar lopend tot op heden,
inclusief de belastingen voorvloeiende uit de veref-fening van de vennootschap, voor heden werden betaald
dan wel geconsigneerd in de Deposito en Consignatiekas.
- dat de overige schulden in de vennootschap geen schulden aan derden betreffen zoals bedoeld in artikel
2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens eventueel schulden aan de aandeelhouders,
doch deze hebben schriftelijk uitdrukkelijk ingestemd met de procedure van ontbinding en sluiting van de
vereffe-ning in één akte.
- dat de vennootschap sedert het opstellen van gemelde staat geen schulden meer heeft aangegaan, de
welke onbetaald zouden zijn.
- dat de vennootschap op heden niet betrokken is bij enige betwisting of geschil, noch bij enige gerechtelijke
procedure.
De voorzitter verklaart ingevolge het voorgaande, dat de vennootschap op heden voldoet aan de
voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de ontbinding
en de sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering de BV "D.E.N.K .- HR" te ontbinden vanaf heden met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
5. Vereffening/toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen van de ontbonden vennootschap aan
de aandeelhouders, overeenkomstig hun aandelenbezit.
Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, inclusief alle nog te innen vorderingen
en vergoedingen, niets uitgezonderd en zonder voorbehoud, van de ontbonden vennootschap aan de
aandeelhouders, zodat dit vennootschaps-vermogen zal toebehoren aan de huwgemeenschap bestaande
tussen de echtgenoten.
De aandeelhouders verklaren dat er zich in het vermogen van de vennootschap geen onroerende goederen
of rechten bevinden.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurder in functie zijnde de Heer
Rony Hoebeke, voornoemd.
6. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan vanaf heder.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij
de wet verplichte termijn op volgend adres: te 9940 Evergem (Ertvelde), Zwaluwstraat 6.
7. Volmachten:
- de heer Rory Hoebeke, voornoemd om de actief- en passiefbestanddelen toe te bedelen aan de
aandeelhouders, en in het bijzonder om te handelen in dit kader, zo onder jegens de financiële instellingeri waar
de vennootschap rekeninghouder was, ten einde onder meer alle rekeningen en beleggingen (of enig ander
financieel product) te liquideren en af te sluiten;
- de besloten vennootschap NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25/A, en al haar bestuurders en aangestelden, met recht van indeplaatsstelling,
kunnende ieder alleen handelen, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrecht-bank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
- mevrouw Sabrina Lierman, te 8020 Oostkamp - Hogendaledreef 53, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor