Ondernemingsnr : 0659973944
Naam
(voluit) : Frietjesonline.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 66
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 29 juni 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Derde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van honderd
veertigduizend euro (140.000,00 €) en de wettelijke reserve ten bedrage van nul euro (0,00 €), hetzij
samen honderd veertigduizend euro (140.000,00 €), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Vierde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: FRIETJESONLINE.BE.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2570 Duffel, Mijlstraat 153.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- internationale en nationale verkoop, verhuur, levering, kleinhandel, groothandel, productie,
installatie, onderhoud en herstellingen van zwembaden, sauna’s, stoombaden, hot tubs, spa’s en
zwemspa’s en alle mogelijke toebehoren;
- internationale en nationale verkoop, verhuur, levering, kleinhandel, groothandel, productie,
installatie, onderhoud en herstellingen van tuinmeubilair, parasols, overdekkingen, prielen, chalets,
Luik B
tuinhuizen, poolhouses, ornamenten, decoraties, sproeiers en fonteinen, boten, schepen,
waterfietsen, jetski’s, fietsen, bromfietsen en wegmotoren, grasmachines, grasmaaiers,
robotgrasmaaiers;
- het aanleggen en aanpassen van verhardingen, vloeren, klinkeren, elektrische aanpassingen,
wateraanvoer en afvoer aansluitingen met betrekking tot het voorgaande of als aanvulling tot
verbetering en verfraaiing van tuinen en onroerende goederen;
- internationale en nationale verkoop, levering, kleinhandel, groothandel, productie, installatie,
onderhoud en herstellingen van alle mogelijke elementen en onderdelen die kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van vrijetijdsbesteding in het algemeen zowel binnen als buitenhuis, op en naast het
water;
- creatie van websites en applicaties om ten dienste te stellen aan andere bedrijven en personen ten
einde verkopen van goederen en diensten te promoten;
- het verlenen van licenties en gebruikrechten op software en websites aan bedrijven en aan
consumenten;
- het aantrekken van sponsors en bedrijven om te adverteren en promoties te voeren op websites en
applicaties;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via het internet;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort);
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : frietkramen,
hotdogstalletjes, enzovoort;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons,
enzovoort;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria's;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drive-in restaurants;
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : pizzeria's;
- het uitbaten, overnemen en oprichten van horecazaken;
- het verhandelen van handelsfondsen van horecazaken;
- het verhandelen van horecavastgoed, uitsluitend voor eigen rekening, niet voor derden;
- het inrichten en installeren van horecazaken;
- het leveren van goederen aan horecazaken;
- het verlenen van management en consultancy adviezen aan horecazaken;
- groot- en kleinhandel, commercialisatie, promotie, opslag behandeling, levering, plaatsing,
installatie, programmatie, herstelling, onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van
alle informatica-, en communicatie- en multimedia-apparatuur, computers en
gegevensverwerkingssystemen, elektronische apparaten en materiaal, netwerken, hard- en
softwareproducten;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen voornamelijk doch niet
uitsluitend op vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling. Dit alles in de meest
ruime betekenis;
- het verlenen van alle advies, dienstverlening en bijstand alsmede het uitvoeren van studies,
analyses en projectopvolging inzake alle om het even welke informatica-, internet-, multimedia-,
telecom- en computertoepassingen;
- de verkoop van diensten en producten, onder meer via het internet, inclusief de distributie van
downloaddiensten;
- het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, uiteenzettingen, voordrachten,
trainingen, vormingen en opleidingen inzake automatisering, computer- en multimediatoepassingen.
En dit alles zowel in klein- als in groothandel, in binnen- en buitenland.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de bestuurder(s),
aandeelhouder(s) en hun familieleden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van alle rechtspersonen, en mag alle leningen,
ongeacht hun vorm en duur, aan deze laatsten toestaan en kan alle soorten waarborgen, zowel
zakelijke als persoonlijke, verstrekken voor verbintenissen van derden.
Luik B
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar eigen
voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen op
naam, die ieder één/vierduizendste (1/4.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste woensdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zesde Besluit
a) Voorafgaand aan het besluit tot uitkering aan de aandeelhouders, heeft het bestuursorgaan,
Luik B
overeenkomstig artikels 5:142 en 5:143 WVV, de liquiditeitstest en de solvabiliteitstest gedaan.
Het verslag dat krachtens artikel 5:143 WVV werd opgemaakt door het bestuursorgaan, werd,
voorafgaand de vergadering, ter inzage voorgelegd aan de leden van de vergadering. Dit verslag
wordt door het bestuursorgaan bewaard, samen met de andere documenten en boeken van de
vennootschap.
b) Vervolgens besluit de vergadering tot uitkering aan de aandeelhouders voor een bedrag van
honderd veertigduizend euro (140.000,00 €), als volgt: de uitkering gebeurt door een
boekhoudkundige verrekening met de opgebouwde debetstand rekening-courant op naam van de
aandeelhouders zoals die wordt vermeld in de balans dd. 29/06/2022.
Deze uitkering gebeurt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
c) De algemene vergadering verzoekt het bestuursorgaan om over te gaan tot het besluit tot
effectieve uitkering van het voormelde bedrag aan de aandeelhouders, door de boekhoudkundige
verrekening.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2570 Duffel, Mijlstraat
153.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).