Ondernemingsnr : 0476410253
Naam
(voluit) : NEO HEREMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langendijk(HAL) 2
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Nick Celis, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 22 juni 2023, blijkt het
volgende:
1. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING EN BOEKJAAR
Het boekjaar loopt voortaan van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2023.
De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur
(20u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2024 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
2. AANPASSING AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, en dit zonder wijziging van het
voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) bedraagt en
samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
2.2. De vergadering besloot vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van een onbeschikbare eigen
vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit zonder uitkering aan de
aandeelhouders.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
2.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet
meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.
2.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap en dit luidt als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
I. De vennootschap heeft in hoofdorde tot voorwerp:
- De uitoefening en de bevordering van de kinesitherapie, osteopathie, chiropractie, lymfedrainage,
accupunctuur, manuele therapie, fysiotherapie, oedeemtherapie, haptonomie, haptonomische
zwangerschapbegeleiding, (sport)revalidatie, sportmassage, ontspanningsmassage, aquamassage,
drukpuntvoetmassage, aromamassage, lypossage, natuurlijke en alternatieve geneeswijzen,
spiritualiteit en New Age en alle aanverwante activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorgaande met inbegrip van massage en medische fitness, dit alles onder de
persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de behandelende kinesist tegenover de patiënt, en met
dien verstande dat de honoraria voor de verrichte prestaties ontvangen worden voor rekening van de
vennootschap.
- De organisatie, inrichting en uitrusting van kabinetten in verband met het voorgaande, waaronder
ondermeer de aan- en verkoop, het huren en verhuren en invoeren van alle medische apparatuur,
toestellen en begeleidende accommodaties die betrekking hebben op voormelde activiteiten.
- De exploitatie van een gezondheidscentrum waaronder ondermeer dient te worden verstaan:
manicuur- en pedicuursalon en salon van voetzoolreflexologie, badinrichting, massagesalon, sauna,
kuuroord, revalidatiecentrum, evenals het verstrekken van diensten zoals lichaamsoefeningen,
ontspanningsoefeningen, cursussen voor conditiegymnastiek, danscursussen, schoonheidszorgen,
huidverzorging en gelaatsbehandeling.
- De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop van gezondheidsvoeding en
voedingsupplementen, massageproducten, verbanden, alle lichaamsverzorging- en
schoonheidsproducten en alle mogelijke literatuur in verband met het voorgaande. 
- Alle voorlichting met betrekking tot voormelde activiteiten met een educatief en instructief doel,
waaronder ondermeer het inrichten en organiseren van ontspanning-, sport-, fysische en psychische
evenementen, seminaries, cursussen en workshops in binnen- en buitenland; evenals het ter
beschikking stellen van zalen.
- Het inrichten en organiseren van sportactiviteiten, al dan niet alledaags en voor zover geen
specifieke toelatingen vereist zijn.
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
II. De vennootschap heeft in ondergeschikte orde eveneens tot voorwerp, zowel voor eigen rekening,
voor rekening van derden, als op commissie, zowel in België als in het buitenland:
1. Het uitbaten van haarkapperssalons voor dames en heren met inbegrip van het snijden, wassen
en knippen van haar, de haarverzorging, de huidverzorging, de lichaamsmassage, sauna, manicure,
pedicure, schoonheidsbehandeling, pruiken en postichen, baardverzorging.
De handel in alle coiffureartikelen, pruiken, schoonheidsproducten, reukwaren, fantasieartikelen, alle
producten voor lichaams-, huid- en haarverzorging en alle toiletartikelen, deze opsomming evenwel
exemplatief en geenszins limitatief zijnde.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
2. De uitbating van een consultancybureau op het gebied van inrichting van gebouwen zowel
interieur als exterieur in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer studie en onderzoek,
organisatie, bijstand en adviesverlening op het vlak van inrichting van gebouwen van welke aard ook
in het algemeen, zowel de binnenhuisinrichting waaronder zowel de woninginrichting als het interieur
van winkels en beroepsruimten, als het exterieur van woningen en bedrijfspanden, alsook op vlak
van design, ontwerpen, stijl, vormgeving, kleuren, evenals het ontwikkelen, ontwerpen en concipiëren
van meubilair, designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen als gebruiksvoorwerpen, alsook van nieuwe
vormen en stijlen, nieuwe objecten en producten.
De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de productie en
promotie op enigerlei wijze van alle producten en alle diensten die verband houden met de volledige
binnenhuisinrichting, de decoratie en de meubilering, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- alle meubels van ongeacht welk materiaal (onder meer in hout, metaal, bamboe, rotan, textiel of
kunststof), waaronder onder meer maar niet uitsluitend stoelen en zitmeubels, kantoor- en
winkelmeubels, keuken- en badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en
terrasmeubels en overige meubels, evenals alle onderdelen van meubels;
- alle artikelen voor verlichting (zowel binnen als buiten) en decoratie;
- alle artikelen voor woninginrichting,  waaronder onder meer maar niet uitsluitend huishoudartikelen
in textiel, artikelen in hout, kurk en vlechtwerk, porselein, glaswerk, kristal en aardewerk,
houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, schilderijen,
gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met betrekking tot woninginrichting
en overige interieurartikels;
- alle textielproducten, ongeacht de aard van de vezel, voor onder andere doch niet uitsluitend kledij,
voor woninginrichting waaronder onder meer maar niet uitsluitend meubileringstoffen, huishoud-,
tafel- en bedlinnen, breigoed, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant, allerhande stoffen,
gordijnen, stores, raamdecoraties, behang, vasttapijt en andere vloerbekleding;
- alle toebehoren en onderdelen in alle soorten materialen van voormelde artikelen en producten;
- het laten uitvoeren en de coördinatie van alle werkzaamheden uitgevoerd door aannemers,
eventueel in coördinatie met onderaannemers, van alle binnenhuisinrichtingswerkzaamheden,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend behang- en schilderwerken, alle decoratie en
garnieringswerken, renovatiewerken, het plaatsen van raamdecoratie, het leggen van vloeren en het
plaatsen van wand- en vloerbekledingen.
3. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van en de promotie op
enigerlei wijze van alle 3D objecten (driedimensionale objecten) en hun afgeleide producten evenals
het verlenen van alle met de verkoop van voormelde objecten en producten op enigerlei wijze
gerelateerde diensten.
4. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de productie
en promotie op enigerlei wijze van alle producten en alle diensten die verband houden met de
juwelenindustrie, met inbegrip van de handel in zowel ruwe als geslepen en zowel natuurlijke als
synthetische diamant, alsook van niet gezette echte parels en cultuurparels en alle zowel natuurlijke
als synthetische edelstenen andere dan diamant, evenals alle grondstoffen en al dan niet
gemanufactureerde voorwerpen, juwelen, horloges en aanverwante artikelen verband houdende met
het voorgaande.
III. De vennootschap heeft bijkomend en in ondergeschikte orde eveneens tot voorwerp, en dit zowel
in België als in het buitenland, en uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren, instandhouden en oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium vooral door
beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer:
- aankopen en verkopen van onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en doen verbouwen, en alle
mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten (daaronder onder meer begrepen
vruchtgebruik, blote eigendom, opstalrechten en erfpachtrechten) alsook de onroerende leasing;
- aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen.
2. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven en aanhouden van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te
richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder
onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
IV. Algemene bepalingen:
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft; zij mag leningen toestaan aan of ontvangen van haar vennoten en/of zaakvoerders en
inzonderheid zich borg stellen voor deze personen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in of van één
of meerdere andere vennootschappen.”
2.5. In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de
Vennootschap in het Vlaamse gewest.
2.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.
2.7. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
2.8. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Wordt tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: De heer HEREMANS
Tom Jean François, geboren te Lier op 30 maart 1972, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg,
Langendijk 2.”
2.9. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
2.10. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
3. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde statutaire zaakvoerder als statutaire
bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd, te weten: de heer HEREMANS Tom Jean
François, geboren te Lier op 30 maart 1972, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Langendijk 2.
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de heer ROSSAERT Daniël, wonende te 2650 Edegem, Sint-Goriksplein 3 bus 0008,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)