Ondernemingsnr 0441.450.265
Naam
(voluit):	CHOCO
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Speelhofweg 12
2531 Boechout (Vremde)
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde
notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, op 26 september 2024, eerstdaags te registreren, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "CHOCO", met zetel
te 2531 Boechout (Vremde), Speelhofweg 12, BTW BE0441.450.265,
·rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0441.450.265.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
;EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
;De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de
;hierna vermelde verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 12 juli 2024 waarbij een.	a.
:verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt:
gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni
:2024 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, De Bock Bedrijfsrevisoren BV, met zetel:	b.
te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19 en ondernemingsnummer 0880.910.250, vertegenwoordigd door
de heer Gunther De Bock, bedrijfsrevisor op 13 september 2024 over voormelde staat van activa en
: passiva.
·Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een
afschrift van deze verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis
inemen, ontslaan zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaart de aandeelhouder dat zij afstand doet van elk recht om de nietigheid van
de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat
;voormelde stukken haar niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3
WWV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt
bijgevolg deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat volgend besluit, hierna letterlijk
weergegeven:
"BESLUIT.
Verslag gericht aan de algemene vergadering van de vennootschap
CHOCO BV betreffende de staat van activa en passiva opgesteld in het kader van het
voorstel van de vrijwillige ontbinding van de vereffening
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een controleverslag
uitgericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap CHOCO BV
over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze
opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de
vennootschap.
Wij werden op 12 juli 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap
CHOCO BV, Speelhofweg 12, 2531 Boechout, 2900 Schoten, ON. 0441.450.265 om deze
opdracht uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva, afgesloten op 30 juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 12 juli 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In
deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige
toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in
bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1
van het Wetboek van vennootschappen en artikel 3:6, §2 van Het Koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien van toepassing is het
bestuursorgaan ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van
de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een
verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Wij hebben onze controle uitgevoerd
overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden
terugbetaald of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden
ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap CHOCO BV, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30
juni 2024 met een balanstotaal van 98.822,55 EUR en een nettoactief van 98.822,55 EUR
een getrouw beeld van de vennootschap CHOCO BV, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, behoudens volgende
voorbehouden :
De inbaarheid van de R/C Dillen Hilde en de te ontvangen intresten ten bedrage van
respectievelijk 5.482,12 EUR en 5.928,40 EUR.
Het kassaldo ten bedrage van 35.711,48 EUR
Eventuele fiscale schulden en claims
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de gemeenschappelijke norm IBR-IBA inzake
de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van
vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevindingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum
van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
De liquidatiebelasting kan voorlopig begroot worden op 7.002,16 EUR. De
liquidatiebelasting werd niet geconsigneerd.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Schoten, 13 september 2024
De Bock Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door Gunter De Bock, bedrijfsrevisor".
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor zal door
ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel 2:103, eerste
lid, 1° WVV.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en
passiva werd opgemaakt, met name op 30 juni 2024, zich geen wijzigingen in het
vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en	b.
sluiting van de vereffening in een akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen
maken van de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan,
te weten:
er werd geen vereffenaar aangeduid;	1º
2°	alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen, werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor maakt geen melding van het bestaan van schulden.
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder besluit geldig, vermits zij	3º
ten minste de helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt.
4º	de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte	C.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang vanaf
vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure voorzien in artikel
2:80 WWV.
DERDE BESLUIT:	TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE AANDEELHOUDER De vergadering
beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de enige aandeelhouder wordt
teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of
onroerende goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde
Waarde en der Directe Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen
aan de aandeelhouder, die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten
persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLUIT:	GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De
vergadering beslist dat voormelde staat van activa en passiva als (verkorte) jaarrekening zal gelden.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
openbaarmaking van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT:	EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend
is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van: mevrouw Hildegarde
Dillen, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op vandaag
gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT:	SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast
dat de vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn, te
2531 Boechout (Vremde), Speelhofweg 12.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan "ACCOUNTANTSKANTOOR DEFACTO" met zetel te 2930
Brasschaat, Helleweide 17 en met ondernemingsnummer 0466.836.749 en mevrouw
Hildegarde Dillen, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, elk met macht om
afzonderlijk te handelen, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de
bankrekening(en) van de vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van
de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering
van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle
handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen
tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die
hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en	-
rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de
fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht met macht van
indeplaatsstelling aan Accountantskantoor Defacto en mevrouw Hildegarde Dillen, beiden
voornoemd, elk met macht om afzonderlijk te handelen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig
artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- verslag van het bestuursorgaan;
- staat van activa en passiva;
- controleverslag van de bedrijfsrevisor.