Ondernemingsnr : 0628753901
Naam
(voluit) : JOHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Henri de Lovinfossestraat 10
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
“JOHA”
Besloten vennootschap
9250 Waasmunster, Henri De Lovinfossestraat 10
RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0628.753.901
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 7 oktober 2020, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “Joha” volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou-dende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het Wetboek van
vennootschappen en vereni-gingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driëntwintigduizend honderd euro (€ 23.100,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
    1.  Verslag van de bestuurder in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging wordt gegeven.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders waarbij
een omstandige verantwoording aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp wordt
gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
Luik B
    1.  Voorstel om het maatschappelijk voorwerp uit te breiden.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande opsomming aan het maatschappelijk voorwerp in artikel 3:
    •  Ontwikkeling residentiële bouwprojecten
    •  Algemene bouw residentiële gebouwen
    •  Sloopwerken
    •  Bouwrijp maken terreinen
    •  Loodgieterswerken
    •  Installatie verwarming klimaatregeling en ventilatie
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Overige bouwinstallatie
    •  Algemeen schrijnwerk
    •  Vloer en wandtegels
    •  Vloer en wandbekleding hout
    •  Schilder van gebouwen
    •  Overige afwerking gebouwen
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Waterdichtingswerken muren
    •  Gevelreiniging
    •  Metsel voegwerken
    •  Chapewerken
    •  Restaureren van gebouwen
    •  Algemene aannemingswerken
 
    1.  Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste maandag van de maand juni om 20u00.
    1.  Ontslag en herbenoeming van zaakvoerders tot statutaire bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoer-ders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
func-tie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
    •  De heer Johan Van Grasdorf
    •  De heer Hans Bervoets
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
 
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Aan- en verkoop eigen onroerend goed.
Huur en verhuur eigen onroerende goederen.
Alle activiteiten die een gelijkaardig of samenhangend doel hebben die van aard zijn de ontwikkeling
van de vennootschap te bevorderen of te vergemakkelijken.
Bestuurder in andere vennootschappen.
Het laten renoveren van onroerend goed voor de verkoop.
Ontwikkeling residentiële bouwprojecten.
Algemene bouw residentiële gebouwen.
Sloopwerken.
Bouwrijp maken terreinen.
Luik B
Loodgieterswerken.
Installatie verwarming klimaatregeling en ventilatie.
Isolatiewerkzaamheden.
Overige bouwinstallatie.
Algemeen schrijnwerk.
Vloer- en wandtegels.
Vloer- en wandbekleding hout.
Schilder van gebouwen.
Overige afwerking gebouwen.
Dakwerkzaamheden.
Waterdichtingswerken muren.
Gevelreiniging.
Metsel voegwerken.
Chapewerken.
Restaureren van gebouwen.
Algemene aannemingswerken.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle financiële,
industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten, of nuttig zijn of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
onroerende zakelijke rechten (zoals opstal, erfpacht, vruchtgebruik, blote eigendom, ook in het kader
van de bezoldiging van de zaakvoerder in natura) handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken
aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van
associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even
welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare
verwant is of er bij aansluit, of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar manager of gemandateerde
waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en tien (210) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
    •  De heer Van Grasdorff Johan, wonende te 9250 Waasmunster, Henri De Lovinfossestraat 10.
    •  De heer Bervoets Hans, wonende te 9250 Waasmunster, Kerkstraat 61.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
    1.  Verlenen van volmacht om een elektronisch aandeelhoudersregister aan te maken.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch ef-fectenregister te openen en de uit deze akte voort-vloeiende inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennoot-schap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere in-schrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
ef-fectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar: 9250 Waasmunster,
Kerkstraat 61.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Luik B