Ondernemingsnummer :
0568619245
Benaming :
(voluit) :
MR MOBILE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Fabriekstraat 110
3950 Bocholt
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 5 maart 2019 voor
Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie
naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel
neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MR MOBILE”, met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Fabriekstraat 110,
volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Artikel 3
De vergadering stelt vast dat de zaakvoerder op 1 maart 2017 beslist heeft de zetel te verplaatsen
naar 3950 Bocholt, Fabriekstraat 110.
Bijgevolg aanpassing van artikel 3, eerste zin:
“De vennootschap heeft haar zetel te 3950 Bocholt, Fabriekstraat 110.”
Tweede beslissing – Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2018.
De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 december 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden bewaard in het
dossier.
Derde beslissing – Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 4 van de statuten na het laatste gedachtenstreepje:
“-Het uitbaten van een kapsalon en schoonheidssalon
-Het verstrekken van schoonheidszorgen, het verlenen van diensten van mani- en pedicure
-Haartoevoegingen, fabricage van haarstukken
-Nailcenter, grimeren
-Klein- en groothandel in schoonheidsproducten, reukwaren, toiletartikelen en alle andere artikelen
die normaal in kapperssalons kunnen verkocht worde, alsmede kleine fantasie- en textielartikelen, dit
alles in de meest ruime zin
-Het uitbaten van een horecazaak (café, tearoom, restaurant, e.d.)”
Vierde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan B&A Accountants, met zetel te 3900 Pelt,
Leopoldlaan 100, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.