Ondernemingsnr : 0453628022
Naam
(voluit) : GEBROEDERS VAN BAVEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Putten 31
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 3 december 2024,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“GEBROEDERS VAN BAVEL” met zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 31, met ondernemingsnummer
BE0453.628.022, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Wijziging van het boekjaar.
Beslissing om haar huidig boekjaar dat begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar
te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het opvolgend
jaar.
Beslissing om artikel 19 van de statuten aan te passen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 juli en eindigt op 30 juni van hetzelfde jaar. Op het einde
van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de
inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.”
2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 30
december van ieder jaar om 21 uur 30.
Beslissing om artikel 15 van de statuten aan te passen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
"Artikel 15. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
 De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen, op de zetel, op 30 december van ieder jaar om 21 uur 30.
 Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
 Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
 De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.”
 3. Overgangsmaatregel wijziging boekjaar en wijziging datum jaarvergadering.
 Beslissing om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2025.
 Beslissing om de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
afgesloten per 30 juni 2025, te houden op 30 december 2025 om 21 uur 30.
 4. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
 5. Administratieve volmacht.
 Volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap AC’S Accountants en
Belastingsconsulenten met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, met ondernemingsnummer
0437.828.603 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.