Ondernemingsnr : 0886943947
Naam
(voluit) : DE JONGHE INSURANCES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stroobantsstraat 48 bus 5
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Marc WILMUS, notaris met standplaats te Etterbeek,
Oudergemselaan nummer 328, op 28 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "DE JONGHE INSURANCES", met zetel te  1140 Evere,
Stroobantsstraat 48/5, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “ AEVI
Insurance ”. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap naar Evere
Stroobanstraat 48B bus 5.
Als gevolg van voorgaand besluit, zal artikel 1 van de statuten voortaan als volgt luiden:
“ Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AEVI Insurance »”.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om een effectieve leider toe te voegen, zijnde: Mevrouw SOKOLI
Margjela, geboren te Pristina (Joegoslavië) op 15 oktober 1986, wonende te 1140 Evere, Edward
Dekosterstraat 64/B052.
Als gevolg van voorgaand besluit, zal artikel 11 van de statuten voortaan als volgt luiden:
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75% van de
aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de heer DE JONGHE Peter
en mevrouw SOKOLI Margjela.
Als rechtspersonen één van de functies uitoefenen die beschouwd worden als behorend tot de
effectieve leiding, dan wordt hun vaste vertegenwoordiger beoordeeld als effectieve leider en moet
hij voldoen aan de vereisten die gelden voor effectieve leiders.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurders dient vooraf KBC Verzekeringen ingelicht te worden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap “ SOKOLI MANAGEMENT ”, met zetel te 1140 Evere, Stroobantsstraat
48/b, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 1000.642.694, voormeld, vast
vertegenwoordigd door Mevrouw SOKOLI Margjela, wonende te 1140 Evere, Edward Dekosterstraat
64/B052,  hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte - verslagen
Getekend Marc WILMUS, notaris te Etterbeek