Ondernemingsnr : 0474776101
Naam
(voluit) : CASTRO - DE MOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Brugsepoort 33
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
CASTRO – DE MOOR nv
Naamloze Vennootschap
te 9800 Deinze , Oude Brugsepoort 33
RPR Gent afdeling Gent
BTW BE0474.776.101
 
WIJZIGING STATUTEN
 
Uittreksel
Uit een proces-verbaal opgesteld door Frank VERHELST, Notaris met standplaats te Dentergem, op
30 november 2022, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap CASTRO
– DE MOOR NV, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Oude Brugsepoort 33, RPR Gent
afdeling Gent, BTW BE 0474.776.101.
Met eenparigheid van stemmen werden volgedne beslissingen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De statuten worden aangepast aan het (nieuwe) Wetboek Van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Aanneming van VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Er worden volledige nieuwe statuten aangenomen:
(publicatie per uittreksel)
De vennootschap heeft de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « CASTRO – DE MOOR NV ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het kopen, het bewerken en het verkopen van natuursteen, het bewerken, polijsten en plaatsen van
marmer voor gebouwen, het steenhouwen, het vervaardigen en plaatsen van
sierschoorsteenmantels, het vervaardigen van grafzerken en alle aanverwante activiteiten, de handel
in bloemen, kunstbloemen, sierplanten en aanverwante artikelen
Zij mag alle verrichtingen stellen in aan en verkoop, Import en export, als groothandel of kleinhandel
van menigvuldige goederen en dit in de meest ruime zin van het woord. Voormelde handelingen kan
zij stellen zowel in eigen naam als in naam van derden.
Het bezitten en beheer van vermogen bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop en onverdeelde rechten daarin; effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende
goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, het plaatsen van kapitalen en
dit voor eigen rekening.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
Luik B
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of
van die aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder nominale waarde, die
ieder één/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De algemene vergadering kan beslissen dat het aandelenregister gehouden kan worden in
elektronische vorm.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurders.
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
mei om zeventien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
Luik B
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die
in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
3. ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS IN FUNCTIE .
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming dd. 30 september 2022 van:
1. de heer CASTRO Guy Emeric Marie Jozef, geboren te Deinze op 29 januari 1965, wonende te
9870 Zulte, Hoevestraat 18 B.
2. mevrouw CASTRO Marie-Caroline Louise Achiel Anna, geboren te Deinze op 28 december 1967,
wonende te 9800 Deinze, Blekerij 58.
4. ZETEL van de vennootschap
De zetel van de vennootschap wordt bepaald: 9800 Deinze, Oude Brugsepoort 33.
5. RAAD VAN BESTUUR - HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS IN FUNCTIE.
De Raad van Bestuur beslist de herbenoeming dd. 30 september 2022 van de voornoemden
CASTRO Guy en Marie-Caroline als gedelegeerd bestuurder, te bevestigen.
6. VOLMACHT FORMALITEITEN
Volmacht aan WARFID NV – Noorderlaan 76 8790 Waregem – BTW BE 0836.447.628, evenals aan
haar bedienden, werknemers, aangestelden en volmachthouders, volmacht om alle nodige
formaliteiten te vervullen bij alle administratieve diensten en overheden, zoals de administratie van
de btw, belastingen, sociale zekerheidsinstellingen en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen..
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Frank Verhelst, te Dentergem
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en de gecoördineerde statuten