Ondernemingsnr : 0758580778
Naam
(voluit) : Van Roey Partnership
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Antwerpen 101
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Van Roey Partnership",
waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 101, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Gelijkstelling van de stemrechten verbonden aan soorten aandelen
(...)
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring conversie van aandelen soort A in aandelen soort B.
(...)
De vergadering beslist de 7.375 B aandelen om te zetten naar 7.375 A aandelen.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel te
vervangen door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten op of omstreeks 29 juni 2022 (de
"Aandeelhoudersovereenkomst"), en bijgevolg artikel 9 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst, en bijgevolg de artikelen 10 tot en met 14 van de statuten te wijzigen
en te vervangen, overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals
opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst, en bijgevolg artikel 19 van de statuten te wijzigen
Luik B
en te vervangen, overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de
Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Van Roey Partnership".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, installatiebedrijf, handelaar, expert,
commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
2. Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, met name op vlak
van engineering en meer specifiek advies, ICT-activiteiten, planning, ontwerp en opvolging van
infrastructuur- en mobiliteitsopdrachten en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt zoals research, design, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, enzovoort.
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
a. onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
b. beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend vijfhonderd (16.500) aandelen uitgegeven.
De Aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, i.e. A Aandelen en B Aandelen. Alle Aandelen
hebben dezelfde rechten en plichten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst of de statuten.
Tenzij anders beslist door de Aandeelhouder(s) die de meerderheid van de A Aandelen houdt
(houden) en Fortino, gezamenlijk handelend, zal het volgende van toepassing zijn:
(i)  in het geval Aandelen worden overgedragen aan een Aandeelhouder die Aandelen van een
andere soort houdt, of aan een verbonden partij van een dergelijke Aandeelhouder, zullen de
overgedragen Aandelen automatisch worden omgezet in de soort waartoe de Aandelen die de
overnemende Aandeelhouder reeds bezit behoren;
(ii)      in het geval een houder van A aandelen zijn/haar A aandelen overdraagt in het kader van
incentivering aan een manager van de Groep die nog geen Aandeelhouder is, dan zullen de
overgedragen Aandelen automatisch worden omgezet in B Aandelen;
(iii)     in het geval B Aandelen worden overdragen aan Fortino ingevolge een Leaver Call Optie zoals
uiteengezet in artikel 6 van de Aandeelhoudersovereenkomst, dan zullen de overgedragen Aandelen
automatisch worden omgezet in A Aandelen; en
(iv) Aandelenoverdrachten andere dan deze waarnaar hierboven (alsook in artikel 3.2.2 van de
Aandeelhoudersovereenkomst) wordt verwezen, zullen geen invloed hebben op de soortverdeling
van de overgedragen Aandelen,
de Partijen verbinden zich er gezamenlijk toe dat elke soortwijziging zo snel als mogelijk na de
overdracht naar behoren zal worden gereflecteerd in de statuten.
In het geval nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds
Aandeelhouder is (of aan een verbonden partij van een dergelijke Aandeelhouder), dan zullen deze
nieuw uitgegeven Aandelen tot dezelfde soort Aandelen behoren als die welke reeds door die
Aandeelhouder worden gehouden. In het geval nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een partij
die op het ogenblik van uitgifte nog geen Aandeelhouder is (noch een verbonden partij van deze
Aandeelhouder), zullen de uitgiftevoorwaarden, zoals bepaald in overeenstemming met artikel 5.1
van de Aandeelhoudersovereenkomst, bepalen tot welke soort de nieuw uitgegeven Aandelen zullen
behoren (op voorwaarde dat voor zover de begunstigde van de nieuw uitgegeven Aandelenin het
kader van de incentivering een manager van de Groep is die nog geen Aandeelhouder is , de
uitgegeven Aandelen B Aandelen zullen zijn).
Elk Aandeel deelt gelijk en in gelijke rang in iedere verdeling van de winst, verdeling van het
liquidatiesaldo en iedere andere verdeling van het vermogen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, die elk benoemd worden door
de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de volgende bindende
voordrachtrechten:
(i)  maximaal één (1) Bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
de meerderheid van de A Aandelen ("A Bestuurder"); en
(ii)      twee (2) of meer Bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de meerderheid van de B Aandelen ("B Bestuurders").
De Aandeelhouders maken zich sterk dat, indien het mandaat van een bestuurder openvalt in
omstandigheden waarin het bestuursorgaan een plaatsvervangend Bestuurder kan benoemen
("coöptatie"), de overige Bestuurders een plaatsvervangend Bestuurder zullen benoemen op
voordracht van dezelfde soort van aandeelhouder(s) die de uittredende bestuurder had(den)
voorgedragen, en maken zij zich sterk dat de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter
ratificatie zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan een voorzitter (de "Voorzitter") aanduiden. De Voorzitter heeft geen
beslissende stem.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
het bestuursorgaan wordt door de Voorzitter bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de
vennootschap het vereist, of wanneer een Bestuurder daarom verzoekt. Vergaderingen van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen met inachtneming van een oproepingstermijn van één week
(met dien verstande evenwel dat in uitzonderlijke omstandigheden en indien de urgentie van de zaak
dit vereist, het bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen met inachtneming van een kortere
termijn). Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen worden gehouden met gebruikmaking van
elk telecommunicatiemiddel dat gezamenlijke besprekingen mogelijk maakt, met inbegrip van
telefoon- of videoconferentiesystemen, en de leden van het bestuursorgaan die op dergelijke wijze
deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn en kunnen hun stem uitbrengen op deze vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Minstens de meerderheid van de Bestuurders, waaronder minstens één (1) A Bestuurder en de
meerderheid van de B Bestuurders, moet aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op een
vergadering van het bestuursorgaan opdat het bestuursorgaan geldig zou kunnen beraadslagen en
beslissen over de punten op de agenda. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald op een
eerste vergadering van het bestuursorgaan, kan een tweede vergadering van het bestuursorgaan
worden bijeengeroepen, die kan beraadslagen en beslissen over de relevante kwesties, ongeacht de
aanwezigheid.
Elke Bestuurder heeft één stem. Voor de goede orde, bij staking van stemmen is de stem van de
Voorzitter niet doorslaggevend.
De volgende meerderheidsvereisten zijn van toepassing op besluiten van het bestuursorgaan:
(i) behoudens andersluidende bepaling in dit artikel 11 §2 (ii), worden besluiten van het
bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen (waarbij blanco en
ongeldige stemmen niet worden meegeteld bij de uitgebrachte stemmen); en
(ii)      besluiten over de Bijzondere Meerderheidsaangelegenheden, voor zover deze behoren tot de
bevoegdheid van het bestuursorgaan, kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen door het
bestuursorgaan met de positieve stem  van de A Bestuurder.
§3 Algemeen
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door twee Bestuurders, gezamenlijk handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Luik B
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De Vennootschap zal geen orgaan van dagelijks bestuur hebben en het bestuursorgaan zal
anderszins ook geen bestuursbevoegdheden delegeren aan interne comités.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De Algemene Vergadering zal enkel geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien (i) de bij
dwingend recht opgelegde aanwezigheidsquorum wordt gehaald, (ii) de meerderheid van de
Aandelen is vertegenwoordig en (iii) ten minste de meerderheid van de A Aandeelhouders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt gehaald op de eerste vergadering, vervalt
deze quorumvereiste bij de gelegenheid van een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met
dezelfde agenda.
Tenzij strengere meerderheidsvereisten worden opgelegd door dwingend recht, zullen beslissingen
van de algemene vergadering worden opgenomen bij gewone meerderheid van stemmen (waarbij
elke Aandeel recht geeft op één stem), behalve voor een beslissing met betrekking tot de
aangelegenheden opgesomd in Bijlage 5.1.3 bij de Aandeelhoudersovereenkmst (de "Bijzondere
Meerderheidsaangelegenheden"), voor zover deze aangelegenheden onder de statutaire
bevoegdheid van de Algemene Vergadering vallen, die eveneens de goedkeuring van de
meerderheid van de stemmen verbonden aan de A aandelen vereisen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
a)   als A Bestuuurder:
de besloten vennootschap "JOMICALE", met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 111
en met ondernemingsnummer 0786.356.333 , vast vertegenwoordigd door de heer VAN ROEY
Patrick Jozef Elisa Maria, wonende te 2440 Geel, Antwerpseweg 116 I.
b)   als B Bestuurder:
-    de besloten vennootschap "VALORO CONSULTING", met zetel te 2320 Hoogstraten, Koolhof 12
en met ondernemingsnummer     0628.917.712 , vast vertegenwoordigd door de heer VAN LOOY
Roel Paul An, wonende te 2320 Hoogstraten, Koolhof 12;
- de besloten vennootchap "NeXTeps", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Oosthoven 36
en met ondernemingsnummer    0826.472.266, vast vertegenwoordigd door mevrouw VERSMISSEN
Karin Frieda Gustaaf, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Oosthoven 36; en
- de commanditaire vennootschap "POWERBEE", met zetel te 2300 Turnhout,      Sleedoorn 5 en
met ondernemingsnummer 0645.501.544, vast vertegenwoordigd door de heer HOSKENS Hans Jos
Maria, wonende te 2300 Turnhout, Sleedoorn 5.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14 van het WVV, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris