Ondernemingsnr : 0439770185
Naam
(voluit) : P. NIJS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel E 3 laan 49
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Magali GOESAERT te Deinze, op 2 februari 2024, neergelegd ter
griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “P.NIJS”, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, E3-laan 49,
ondernemingsnummer 0439.770.185, RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen
heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap voorzien in de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de regeling die
dienaangaande hierna voorzien is in de nieuwe statuten, teneinde zowel de mogelijkheid van een
enige bestuurder als de mogelijkheid van monistisch bestuur (raad van bestuur) te implementeren.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de algemene
vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “P.NIJS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aankopen, bouwen, verbouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen gelegen zowel
in België als in het buitenland. Uiteraard mogen ook de onroerende goederen verkocht worden,
zonder dat deze activiteit een specifiek voorwerp der onderneming is. Zij zal dit voorwerp kunnen
verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden, op de wijze die haar het meest
geschikt lijkt.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aankopen, huren en verhuren van roerende
goederen voornamelijk aannemersmaterialen.
Deze opsomming is niet limitatief en louter indicatief.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp : zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op :
    1.  de handel onder al zijn verschillende vormen, inbegrepen in- en uitvoer, evenals de fabricatie
van bouwmaterialen en in algemene regel van alle producten bestemd voor het bouwen;
    2.  restaureren van bouwwerken;
    3.  algemene bouw van residentiële gebouwen;
    4.  optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    5.  bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    6.  algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    7.  algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
    8.  onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede de verhuur van stellingen;
    9.  aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
    10.  bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    11.  slopen, en slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    12.  bouwrijp maken van terreinen;
    13.  grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    14.  isolatiewerkzaamheden, aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    15.  installatie van stores, zonneschermen en zonnepanelen;
    16.  algemene bouwinstallatie;
    17.  stukadoorswerk en aanbrengen van pleister-en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    18.  montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    19.  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof;
    20.  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    21.  montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
    22.  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal;
    23.  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
    24.  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    25.  plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, en andere;
    26.  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    27.  dakwerkzaamheden;
    28.  bouw van daken;
    29.  plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    30.  plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    31.  waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    32.  behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    33.  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
    34.  onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
    35.  onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    36.  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    37.  chapewerken;
    38.  exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties;
    39.  instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen;
    40.  smeden van metaal;
    41.  vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden, en
vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen,
ankers, kruisen, sierstukken, enzovoort;
    42.  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
    43.  montage van serres, veranda’s enzovoort in metaal;
    44.  schilderen en glaszetten;
    45.  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
    46.  overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    47.  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    48.  overige zakelijke dienstverlening.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend zeshonderd zestig (21.660) aande-len met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot  21.660 met een
fractiewaarde van één/éénentwintigduizend zeshonderdzestigste  (1/21.660ste) van het kapitaal,
waarop volledig werd volgestort.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Het wettelijk regime van het monistisch bestuur is van toepassing, behalve als er slechts één
bestuurder is benoemd, in welk geval de regels van de enige bestuurder toepassing vinden. De
vennootschap wordt derhalve bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, tenzij er maar één bestuurder is benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een enige bestuurder:
MONISTISCH BESTUUR (raad van bestuur)
Als de vennootschap meerdere bestuurders telt, zal volgende regeling inzake bestuur en
vertegenwoordiging van toepassing zijn:
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur – voorzitterschap – bijeenroeping – besluitvorming
– notulen
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
…
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
…
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (volgens beslissing
van de raad van bestuur) alleen, dan wel gezamenlijk handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
ENIGE BESTUURDER
Als de vennootschap slechts één bestuurder telt, zal volgende regeling inzake bestuur en
vertegenwoordiging van toepassing zijn (in plaats van monistisch bestuur (raad van bestuur))
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die (volgens beslissing
van de enige bestuurder) alleen handelen, dan wel gezamenlijk handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 juni, om 9 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
…
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van
monistisch bestuur, de raad van bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur aanduidt.
Aan de enige bestuurder respectievelijk, ingeval van monistisch bestuur, de raad van bestuur wordt
de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
Artikel 36. : Netting
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, E3 -
Laan 49.
VIJFDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BELFIBA, met zetel te
9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 89B, ondernemingsnummer 0465.918.120, evenals
aan haar afgevaardigden, bedienden, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen,
estox en de directe belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur, hier vertegenwoordigd door al haar leden als hierboven vermeld, heeft
verklaard zich te verenigen met het oog op en met eenparigheid te beslissen tot:
    1.  Benoemen van de heer NIJS Claude Paul Adolphe, geboren te Deinze op 10 juli 1973,
wonende te 9800 Deinze, Herpinsakker 17 tot gedelegeerd bestuurder;
    2.  Herbenoemen van de heer NIJS Xavier Claude Thierry, geboren te Gent op 8 december 1976,
wonende te 8870 Izegem, Sint-Crispijnstraat 40 tot gedelegeerd bestuurder;
Vanaf heden en dit voor een duur van 6 jaar.
De mandaten worden onbezoldigd uitgevoerd.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Magali GOESAERT
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 2 februari 2024 en de gecoördineerde statuten per 2
februari 2024.