Ondernemingsnr : BE 0752.664.669
Naam
(voluit) : DERMA CC
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Scheidijk 1
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 28 maart
2025, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DERMA CC", met zetel te 2440 Geel, Scheidijk 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout RPR 0752.664.669 en
dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Willy Pairoux van Advies, Consult & Preventie BV, te
3010 Leuven (Kessel-Lo), Martelarenlaan 293 KBO 0451.362.873 op éénentwintig maart tweeduizend
vijfentwintig overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
december 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de heer Willy Pairoux , luiden als volgt:
"X. BESLUIT
De staat van activa en passiva van de besloten vennootschap DERMA CC (N.N. 0752.666.669)
waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 2440 GEEL, SCHEIDIJK 1, dewelke door het
bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld voorafgaand aan de procedure van vereffening,
voorzien door art. 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, afgesloten op 31
december 2024, zijnde minder dan drie maanden voorafgaand aan de aktedatum van de ontbinding
en op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de voornoemde vennootschap, geeft een balanstotaal van zesduizend tweehonderd
achtentwintig euro. vijfennegentig eurocent (€ 6.228.95) en een gecorrigeerd NETTO PASSIEE
(negatief eigen vermogen) van duizend honderd zevenendertig euro, drieëntwintig eurocent (€ -
1.137.23).
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze staat van activa en passiva zonder
aanpassingen volledig voortvloeit uit de boekhouding.
Gezien het bestuursorgaan van de vennootschap opteert voor een vereffening en sluiting van de
vereffening in één akte (conform art. 2:80 WVV), dient ondergetekende de wettelijke voorwaarden van
de aandeelhouders te betekenen en in deze besluiten op te nemen:
- Er wordt geen vereffenaar benoemd;
- Ondergetekende bevestigt dat uit de gecontroleerde staat van activa en passiva blijkt dat er geen
schulden opgenomen werden of openstaan ten overstaan van de Belgische Staat en/of de Regionale
overheden en/ of derden schuldeisers die, voorafgaand aan de ondertekening van de akte dienen te
worden betaald of geconsigneerd, ook de provisiekosten voor de afhandeling van deze vereffening
werden voorafgaand aan de ondertekening van dit
verslag betaald, de betaalbewijzen werden mij voorgelegd en bevinden zich in mijn controle- dossier,
zodat de notariële akte, conform art. 2:80 WVV kan worden verleden.
- De aanwezige aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering stemmen in met de
vereffening en sluiting ervan in één akte zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan.
- Ondergetekende ontving van het bestuursorgaan de bevestiging dat de vennootschap geen andere
schulden heeft jegens een of meerdere aandeelhouders, buiten en/of behoudens de in de staat
opgenomen bedragen, dewelke voorafgaand aan de vereffening hetzij terugbetaald, hetzij
geconsigneerd moeten worden of waarbij alle aandeelhouders dienen in te stemmen met de niet
terugbetaling ervan, conform de bepalingen van art.2:80 WVV.
- Het is ondergetekende evenwel onmogelijk om uitspraak te doen omtrent een mogelijke herziening
inzake de vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en/of RSZ voor wat betreft de nog niet
definitief afgesloten boekjaren m.a.w. de boekjaren die nog niet door de bevoegde
instanties werden gecontroleerd.
In een expliciet verslag van het bestuursorgaan heeft de aandeelhoudster- bestuurster op 13 maart
2025 verklaard dat, mochten er nog eventuele schulden opduiken, zij deze solidair en integraal ten
laste neemt en dat zij de volle verantwoordelijkheid neemt voor het eventueel openstaan of opduiken
van schulden na datum van opstelling van de staat van activa en passiva en/of de sluiting van de
vereffening.
Dit verslag werd opgesteld in toepassing van de voornoemde artikelen 2.71 tot 2.80 van het
voornoemde Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan niet worden aangewend voor
andere doeleinden, het is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de overeenstemmende artikelen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Er zijn geen verdere of bijkomende inlichtingen die wij ter informatie aan de aandeelhouders of derden
dienen te verstrekken.
Opgesteld te Kessel - Lo - Leuven, op 21 maart 2025,
Willy Pairoux"
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is
evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede
lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van
het kapitaal.
De eventuele terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er luidens de staat van activa en passiva enkel schulden zijn
tegenover één aandeelhouder, tevens bestuurder, mevrouw CHANDECK Charlotte, voornoemd, die
schriftelijk heeft ingestemd met de ééndagsprocedure en dat er geen schulden tegenover derden zijn,
beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden
tegenover één aandeelhouder, teven bestuurder, mevrouw CHANDECK Charlotte, die schriftelijk heeft
ingestemd met de ééndagsprocedure luidens de staat van activa en passiva niet werden
terugbetaald, en dat er geen schulden tegenover derden zijn beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om iedere vordering die desgevallend nog aan de vennootschap zou
toebehoren of nog zou toevallen, en die op heden niet bekend is aan de algemene vergadering, en
zodoende ook niet in de vereffeningsbalans is opgenomen, vanaf heden als voor dan over te dragen
aan de aandeelhouders, voornoemd, die ingevolge deze overdracht van schuldvordering in eigen
naam en voor eigen rekening kan optreden ter incasso van dergelijke vordering en daartoe alle
middelen in feite en in rechte aanwenden.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET
LOPENDE BOEKJAAR.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende
boekjaar tot op heden goed.
VIJFDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: te
2440 Geel, Scheidijk 1
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen werden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLUIT - BEEINDIGING EN KWIJTING BESTUURDER.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de
huidige bestuurder.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder voor het door hem
gevoerde bestuur.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan "JACCK" besloten vennootschap, met zetel te 3390 Tielt-Winge,
Blerebergstraat 47/203, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW
BE 0652.614.713, of haar aangestelden en vertegenwoordigers om over te gaan tot het vervullen van alle
formaliteiten die naar aanleiding van deze ontbinding/vereffening zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en verslagen.