Ondernemingsnr : 0677924981
Naam
(voluit) : ANNIE’S NOODLEBAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tabakvest 69
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 20
december 2023, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 22 december 2023,
dertien bladen geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 38534. Ontvangen
registratierechten: € 50,00. De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen genomen werden:
1) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar ‘SHAD DESI INDIAN
FOOD EAT IN & TAKE AWAY’.
2) De vergadering neemt lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder van heden met
betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap en beslist dit
verslag goed te keuren.
3) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“- het uitbaten met eigen uithangbord of onder vorm van franchising of met vergunning van
nachtshops, snackbars, cafetaria, sandwichbars, kleine restauratie, alle soorten van traiteurdiensten
en/of één of meerdere restaurants, alsook de levering van alle producten die in verband staan met
het voorwerp;
- de import en export van alle producten die in verband staan met het voorwerp;
De aankoop en de verkoop, zowel in detail- als in groothandel, de invoer en uitvoer, de
vertegenwoordiging, de verdeling, de verhuur en de commercialisering, van alle types van
voedingsproducten (met inbegrip van bio-producten), evenals alle dranken, wijn en andere
alcoholhoudende dranken, alsook de levering van alle andere types van producten en voorwerpen
die te maken hebben met het voorwerp van de vennootschap;
- verhuring en onderverhuring van onroerende en roerende goederen.”
4) In toepassing van artikel 39 §1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aldus beslist de algemene vergadering dat de rechtsvorm van de vennootschap krachtens de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt omgezet naar besloten
vennootschap (afgekort BV) en bekrachtigt zij de reeds voor-heen doorgevoerde aanpassingen via
publicaties in het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verhoogd met de wettelijk reserves, als eigen
vermogen van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijkomend beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5) Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met aanpassing van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:     
                                                   STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “SHAD
DESI INDIAN FOOD EAT IN & TAKE AWAY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Bij
vestiging van exploitatiezetels in het Franstalig landsgedeelte zullen de bestuurders de taalwetgeving
dienen te respecteren.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden het zeteladres. Elke zetelverplaatsing wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde
orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van verbruikerssalons omvattende snackbars, theesalons, cafetaria’s en de verkoop
van breide schotels om mee te nemen en te nuttigen buiten de uitbating;
- de uitbating van restaurants;
- de verstrekking van dranken tezamen met de gerechten en maaltijden, welke al dan niet in de
uitbating van de vennootschap genuttigd worden;
- de samenstelling, bereiding en verschaffing van warme en koude gerechten en maaltijden, inclusief
de bijhorende dranken, om genuttigd te worden in door klanten aan-geduide locatie (traiteur en
catering);
- het ontwerpen van ‘websites’ en grafische ontwikkeling;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa;
- het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder of
vereffenaar en het vervullen van alle functies welke rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar
maatschappelijk doel verband houden;
- het uitbaten met eigen uithangbord of onder vorm van franchising of met vergunning van
nachtshops, snackbars, cafetaria, sandwichbars, kleine restauratie, alle soorten van traiteurdiensten
en/of één of meerdere restaurants, alsook de levering van alle producten die in verband staan met
het voorwerp;
- de import en export van alle producten die in verband staan met het voorwerp;
De aankoop en de verkoop, zowel in detail- als in groothandel, de invoer en uitvoer, de
vertegenwoordiging, de verdeling, de verhuur en de commercialisering, van alle types van
voedingsproducten (met inbegrip van bio-producten), evenals alle dranken, wijn en andere
alcoholhoudende dranken, alsook de levering van alle andere types van producten en voorwerpen
die te maken hebben met het voorwerp van de vennoot-schap;
- verhuring en onderverhuring van onroerende en roerende goederen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Al die verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij KBO werd bekomen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enige andere wijze
belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserves geboekt worden en die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Alle eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zullen eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijfentwintig juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:141 tot en met 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of ver-meerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
De algemene vergadering kan bij voldoende winst over voorafgaand boekjaar ook beslissen om over
te gaan tot het uitkeren van een interimdividend.
6) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
7) De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, voornoemde heer HOSSEN KHAN
Shamim, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hen kwijting en décharge over hun afgelopen
mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk daarna over tot de benoeming van heer HOSSEN KHAN Shamim,
hier aanwezig, als nieuwe niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, dit met ingang van
heden, die verklaart zijn nieuw mandaat te aanvaarden en woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn
mandaat is onbezoldigd, behou-dens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8) De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Tabakvest 69.
VOLMACHT
Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en alle nodige formaliteiten te vervullen
voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de
administratie van de B.T.W. en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af
te leggen, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘Accountantskantoor Van den Brande & Partners’ met zetel te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 3, B.
T.W.-nummer 0455.061.444, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Van den Brande
Francis, wonende te 2240 Zandhoven, Appellaan 17, met macht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Robeyns.