Ondernemingsnr : 0800715895
Naam
(voluit) : Geniki
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 23E
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
18 augustus 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Geniki”, gevestigd in het
Vlaams Gewest met adres te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 48 bus 5, RPR Gent,
afdeling Gent, 0800.715.895.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om op voorstel van het bestuursorgaan om bij toepassing van artikel 5:121, § 2 WVV, door middel
van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in
artikel 5:121, § 1 WVV.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van
artikel 5:102 WVV in verband met de onevenredige uitgifte van aandelen en waarin de voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten worden verantwoord.
Er wordt geen verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld aangezien er aan het verslag van het
bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
 
De vergadering beslist tot een bijkomende inbreng van een bedrag van
achthonderdeenennegentigduizend zevenhonderd euro (€ 891.700,00) om het ingebrachte
vermogen te brengen op drie miljoen vijfhonderdeenenveertigduizend zevenhonderd euro (€
3.541.700,00) met uitgifte van achthonderdzesenvijftigduizend en zes (856.006) nieuwe aandelen
die:
-           zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen;
-           in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis; en
-           zullen worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond een euro vier cent (€ 1,04) per
aandeel, waarbij gezegd bedrag in eerste instantie zal worden bestemd op de rekening “Niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering beslist in Artikel 5: Aandelen van de statuten de tekst van het punt 5.1 in
overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van de aandelen, en te laten luiden:
            “5.1     De vennootschap heeft drie miljoen vijfhonderdenzesduizend en zes (3.506.006)
aandelen uitgegeven, waarvan:
            -          twee miljoen vijfhonderdzesendertigduizend achthonderdtweeënveertig (2.536.842)
aandelen, genummerd van 1 tot en met 2.200.000, en 3.169.166 tot en met 3.506.006 zullen
behoren tot de soort “Klasse A” (de “A-Aandelen”);en
            -          negenhonderdnegenenzestigduizend honderdvierenzestig (969.164) aandelen,
genummerd van 2.200.001 tot en met 3.169.165, zullen behoren tot de soort “Klasse B” (de “B-
Aandelen”).
            Behoudens het bepaalde in artikel 10 van de statuten betreffende het stemrecht of in een
aandeelhoudersovereenkomst, zullen alle aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen.”
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan BV
Bofidi Accountants, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers,
met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren,
mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe om de nodige formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 18 augustus 2023, volmachten en
uittreksel.
 
--------------------------------
 
Uit de notulen opgemaakt door algemene vergadering van de besloten vennootschap “Geniki”,
gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 48 bus
5, RPR Gent, afdeling Gent, 0800.715.895, op 18 augustus 2023, blijkt ondermeer:
 
De beslissing om de zetel van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang per heden te verplaatsen
van Schoonzichtstraat 23E, B-9051 Sint-Denijs-Westrem naar Kortrijksesteenweg 48 bus 5, B-9830
Sint-Martens-Latem.
 
Dat bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap “Johan
KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” gevestigd in het Vlaamse Gewest
met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer
0889.789.908, of elke medewerker van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het
uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 18 augustus 2023, volmacht en uittreksel.