Ondernemingsnr : 0822308590
Naam
(voluit) : TVH Parts Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TVH PARTS HOLDING”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790
Waregem, Brabantstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk
onder het nummer 0822.308.590, met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0822.308.590, verleden voor Meester Orinn Vijncke, geassocieerd notaris te Wevelgem (Gullegem),
op 1 juli 2020, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “TVH PARTS HOLDING”.
INTERN REGLEMENT
De raad van toezicht heeft de machtiging om bij eenvoudige beslissing een intern reglement uit te
vaardigen, te wijzigen en/of in te trekken.
De raad van toezicht heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een intern reglement op te
maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart hierbij uitdrukkelijk dat de laatst
goedgekeurde versie van heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor het
bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken.
ZETEL – WEBSITE – EMAILADRES
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A. De commercialisering van en het leveren van diensten in het kader van industriële eigendom en
intellectuele rechten in de meest ruime zin. Het verwerven, overdragen, toekennen, nemen en geven
van licenties en sub-licenties of het toekennen, alsook het gebruiken en exploiteren, van software,
data, octrooien, merken, benamingen, uitvindingen of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
B. Het verlenen van advies betreffende organisatie en strategie rond intellectuele eigendom, alsook
het organiseren van informatieverstrekking, opleidingen, trainingen en seminaries betreffende
intellectuele eigendom.
Luik B
C. Het verrichten van boekhoudkundige activiteiten.
D. Het verrichten van en het verlenen van consultancy met betrekking tot HRM – activiteiten zoals
rekrutering, selectie, coaching, carrièreplanning, herstructurering van personeel en payroll-
activiteiten.
E. Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken m.i.v. specifieke marketingopdrachten.
    1.  Het verlenen van consultancy inzake informatietechnologie (IT) in de meest ruime zin en alle
daarmee samenhangende technieken.
G. Ontwikkeling van software, applicaties en websites.
H. De aan- en verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en leasing, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van elektronisch, hoogtechnologisch en digitaal materiaal in
de meest ruime zin. De vennootschap mag tevens onderhouds-, reparatie-, opleidings- en
systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal.
I. Het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen; het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze.
J. Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-
activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
K. Het verlenen van alle diensten, zo aan privépersonen, bedrijven, als aan de overheid.
L. Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot
aangelegenheden van financiële, technische, fiscale, sociale, commerciële, administratieve of
juridische aard.
M. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in handel.
II. Algemene activiteiten
A. Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
B. Het waarnemen van alle mogelijke bestuursopdrachten in andere ondernemingen.
C. Het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen,
herstructureringen van vennootschappen.
D. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin de vennootschap al of niet een
participatie aanhoudt. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
E. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het
verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van
participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
F. De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
G. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
H. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, persoonlijke, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het
bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van
rechten op onroerende goederen en bouwwerken, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen zonder aan vermogensbeheer of beleggingsadvies te
doen.
C. De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
Luik B
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTENDERTIG MILJOEN VIERHONDERD
ZESENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 38.496.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door ACHTHONDERD ÉÉNENTACHTIG DUIZEND NEGENHONDERD
EN TWAALF (881.912) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van waarde, die elk
één/achthonderd éénentachtigduizend negenhonderd en twaalfde (1/881.912de) van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een
directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden. De leden van de raad
van toezicht en de directieraad worden benoemd en ontslagen overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen ter zake.
BIJEENROEPING, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van toezicht en de directieraad worden bijeengeroepen, beraadslagen en beslissen
overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het intern reglement.
DAGELIJKS BESTUUR
De directieraad kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad van toezicht of
de directieraad, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De directieraad kan op elk ogenblik een einde stellen aan het mandaat van de perso(o)n(en) belast
met het dagelijks bestuur.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
1. Raad van toezicht
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee leden van de raad
van toezicht die gezamenlijk optreden.
2. Directieraad
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één lid van de directieraad.
VERGOEDING
1. Raad van toezicht
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van lid van de
raad van toezicht zal bezoldigd zijn met een vaste en/of variabele vergoeding.
2. Directieraad
De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad.
3. Orgaan van dagelijks bestuur
De directieraad kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en
de bijzondere gevolmachtigden.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om 14u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST- DEELNAME OP
AFSTAND
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen
voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk
ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Luik B
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, krijgen inzage in deze lijst.
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten hebben desgevallend de mogelijkheid om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet voormelde
effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te
oefenen om vragen te stellen. De verdere modaliteiten dienaangaande worden desgevallend door
het bestuursorgaan op het moment van de bijeenroeping van de algemene vergadering bepaald.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.
WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
DERDE BESLUIT
A.1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, en dit met ingang vanaf heden:
- de naamloze vennootschap “NESTT”, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger,
mevrouw THERMOTE Els, voornoemd;
- de besloten vennootschap “BERAN MANAGEMENT”, voornoemd, hebbende als vaste
vertegenwoordiger, de heer DE MEESTER Bernard, voornoemd;
- de besloten vennootschap “PATRICK LECLUYSE”, voornoemd, hebbende als vaste
vertegenwoordiger, de heer LECLUYSE Patrick, voornoemd;
- de besloten vennootschap “VASTICOM”, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de
heer VANDER STICHELE Jan, voornoemd;
- de naamloze vennootschap “NOHLEN”, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de
heer VANHALST Pascal, voornoemd;
- de besloten vennootschap “SILEX”, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer
VALCKE Dominiek, voornoemd.
A.2. De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurder
bijgevolg eindigt, aangezien hij benoemd werd als gedelegeerd bestuurder voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder:
- de besloten vennootschap “SILEX”, voornoemd, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer
VALCKE Dominiek, voornoemd;
A.3. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B.1. Worden onmiddellijk benoemd tot leden van de raad van toezicht:
1/ “NOHLEN” Naamloze Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8860
Lendelede, Stevenistenweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk
Luik B
onder het nummer 0825.014.791, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid
van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
2/ “PATRICK LECLUYSE” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, onder het nummer 0870.445.336, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE 0870.445.336, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid
van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer LECLUYSE Patrick Eugene Marie, geboren te Kortrijk op 15 augustus 1960, wonende te
8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 19.
3/ “VASTICOM” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9830
Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent, onder het nummer 0551.837.750, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0551.837.750, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid
van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer VANDER STICHELE Jan, geboren te Aalst op 10 juni 1963, wonende te 9830 Sint-
Martens-Latem, Bogaertstraat 11.
4/ “BERAN MANAGEMENT” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te 8790 Waregem, Plasstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, onder het nummer 0689.721.963, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer
BE 0689.721.963, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid
van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer DE MEESTER Bernard, geboren te Kortrijk op 10 januari 1967, wonende te 8790
Waregem, Plasstraat 38.
5/ “NESTT” Naamloze Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2900
Schoten, Henri Engelslei 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, onder het nummer 0456.417.464, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE 0456.417.464, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van lid
van de raad van toezicht in onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- Mevrouw THERMOTE Els Ann, geboren te Kortrijk op 2 juli 1975, wonende te 1640 Sint-Genesius-
Rode, Ginstlaan 3/B.
Die allen afzonderlijke verklaard hebben aanvaard te hebben en tevens bevestigen dat zij niet
getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
B.2. De algemene vergadering beslist om de mandaten van de leden van de raad van toezicht te
vergoeden, tenzij andersluidende verklaring van de algemene vergadering.
B.3. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van
2026. Hun mandaat gaat in vanaf heden.
VIERDE BESLUIT
Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven
uit hun functie, en dit met ingang vanaf heden:
1/ “CALLENS & BRUYNOGHE” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9840 De Pinte, Berkenlaan 4 bus b, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0699.478.777, en met Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE 0699.478.777.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- Mevrouw CALLENS Lien, geboren te Waregem op 20 januari 1971, wonende te 9840 De Pinte,
Berkenlaan 4/B000.
2/ “BLUE THUMB” Commanditaire Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9000 Gent, Hertstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder
Luik B
het nummer 0844.313.239, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0844.313.239.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer DE WAELE Joeri, geboren te Deinze op 17 maart 1980, wonende te 9000 Gent, Hertstraat
41.
3/ “WELL-ADVISED” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9860 Oosterzele (Scheldewindeke), Begijnenweide 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0837.346.362, en met Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE 0837.346.362.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer WELLENS Kurt, geboren te Eeklo op 23 mei 1977, wonende te 9860 Oosterzele,
Begijnenweide 20.
4/ “ELLIMA” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Sportstraat 319, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer 0676.759.991, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0676.759.991.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer OOSTERLINCK Mark, geboren te Gent op 22 maart 1978, wonende te 9000 Gent,
Sportstraat 319.
5/ “KRIBOMA” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8820
Torhout, Akkerwindestraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling
Oostende onder het nummer 0503.870.260, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE0503.870.260.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer BOLLE Kristof Camiel Pierre, geboren te Roeselare op 20 september 1974, wonende te
8820 Torhout, Akkerwindestraat 11.
6/ “NIELCO” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8940
Geluwe, Kleinestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder
het nummer 0889.128.724, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0889.128.724.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer THERMOTE Kris Bjorn Steven, geboren te Roeselare op 20 februari 1978, wonende te
8940 Wervik, Kleinestraat 8.
7/ “SELASCON” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Kleine Kalkenstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer 0807.422.357, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer
BE 0807.422.357.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer GOETHALS Filip Frans André, geboren te Roeselare op 4 mei 1970, wonende te 8800
Roeselare, Lodewijk van Velthemstraat 11.
8/ “FAIRLAKE” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8700
Tielt, Henri D’Hontstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge
onder het nummer 0691.763.319, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0691.763.319,.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer D’hONT Frederik Emmanuel David, geboren te Tielt op 13 maart 1980, wonende te 8700
Tielt, Henri D’Hontstraat 8.
9/ “ARASKO” Commanditaire Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9830 Sint-Martens-Latem, Molenstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent, onder het nummer 0650.805.464, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE 0650.805.464.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- Mevrouw RASSCHAERT Anne-Marie Caroline, geboren te Gent op 11 december 1983, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Molenstraat 24.
10/ “A&S SERVICES” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
3191 Boortmeerbeek, Erasmuslaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder
Luik B
het nummer 0629.723.604, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0629.723.604.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer SEVERYNS Alexander Patrick, geboren te Sint-Truiden op 14 augustus 1974, wonende te
3191 Hever, Erasmuslaan 15.
11/ “IBIT-SOFT” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8570
Anzegem (Vichte), Molendreef 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer 0508.666.020, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer
0508.666.020.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer TIBOLDI Kalman, geboren te Boekarest op 20 augustus 1954, wonende te 8570 Vichte,
Molendreef 84.
12/ “HEDALA” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8570
Anzegem (Ingooigem), Helleweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer 0502.479.992, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer
BE 0502.479.992.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer VANDENDRIESSCHE Guy Paul René, geboren te Waregem op 18 november 1961,
wonende te 8570 Anzegem, Helleweg 1.
13/ “B&V SERVICES” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9850 Deinze, Boerestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
onder het nummer 0501.987.569, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0501.987.569.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer LONCKE Bart Gabriel Gerard Cornelius, geboren te Diksmuide op 27 november 1964,
wonende te 9850 Deinze, Boerestraat 8.
14/ “SILEX” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 1850 Grimbergen, Spaanse Lindebaan 133, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel (Nederlandstalig) onder het nummer 0479.903.342, en met Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE 0479.903.342, voormeld.
Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer VALCKE Dominiek Joseph Gustaaf, geboren te Kortrijk op 19 juni 1970, wonende te 1850
Grimbergen, Spaanse Lindebaan 133.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 8790
Waregem, Brabantstraat 15.
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van
de statuten.
OVERGANGSBEPALINGEN
BIJEENKOMST RAAD VAN TOEZICHT – BENOEMING LEDEN DIRECTIERAAD
A. De aldus benoemde leden van de raad van toezicht komen bijeen in een vergadering van de raad
van toezicht en benoemen met eenparigheid van stemmen, tot voorzitter van de raad van toezicht,
en dit met ingang vanaf heden:
- “PATRICK LECLUYSE” Besloten Vennootschap, voornoemd, hebbende als vaste
vertegenwoordiger, de heer LECUYSE Patrick, voornoemd.
INTERN REGLEMENT
De raad van toezicht heeft onmiddellijk na haar benoeming gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid
om een intern reglement op te maken conform de bepalingen van voorgaande statuten en verklaart
hierbij uitdrukkelijk dat deze versie vanaf heden van toepassing zal zijn, onverminderd het recht voor
het bestuursorgaan deze verwijzing aan te passen en openbaar te maken.
B. Vervolgens beslist de raad van toezicht tot aanduiding van de volgende leden van de directieraad:
1/ “SILEX” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 1850 Grimbergen, Spaanse Lindebaan 133, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel (Nederlandstalig) onder het nummer 0479.903.342, en met Belasting over de
Luik B
Toegevoegde Waarde nummer BE 0479.903.342, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer VALCKE Dominiek Joseph Gustaaf, geboren te Kortrijk op 19 juni 1970, wonende te 1850
Grimbergen, Spaanse Lindebaan 133.
2/ “ELLIMA” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te 9000 Gent, Sportstraat 319, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent
onder het nummer 0676.759.991, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0676.759.991, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer OOSTERLINCK Mark, geboren te Gent op 22 maart 1978, wonende te 9000 Gent,
Sportstraat 319.
3/ “ARASKO” Commanditaire Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9830 Sint-Martens-Latem, Molenstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent, onder het nummer 0650.805.464, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE 0650.805.464, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- Mevrouw RASSCHAERT Anne-Marie Caroline, geboren te Gent op 11 december 1983, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Molenstraat 24.
4/ “B&V SERVICES” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9850 Deinze, Boerestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
onder het nummer 0501.987.569, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0501.987.569, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer LONCKE Bart Gabriel Gerard Cornelius, geboren te Diksmuide op 27 november 1964,
wonende te 9850 Deinze, Boerestraat 8.
5/ “KRIBOMA” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8820
Torhout, Akkerwindestraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling
Oostende onder het nummer 0503.870.260, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE 0503.870.260, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer BOLLE Kristof Camiel Pierre, geboren te Roeselare op 20 september 1974, wonende te
8820 Torhout, Akkerwindestraat 11.
6/ “HEDALA” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8570
Anzegem (Ingooigem), Helleweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer 0502.479.992, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer
BE 0502.479.992, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer VANDENDRIESSCHE Guy Paul René, geboren te Waregem op 18 november 1961,
wonende te 8570 Anzegem, Helleweg 1.
7/ “NIELCO” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8940
Geluwe, Kleinestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder
het nummer 0889.128.724, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE889.
128.724, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer THERMOTE Kris Bjorn Steven, geboren te Roeselare op 20 februari 1978, wonende te
8940 Wervik, Kleinestraat 8.
8/ “BLUE THUMB” Commanditaire Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
9000 Gent, Hertstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder
het nummer 0844.313.239, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE
0844.313.239, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- De heer DE WAELE Joeri, geboren te Deinze op 17 maart 1980, wonende te 9000 Gent, Hertstraat
41.
9/ “CALLENS & BRUYNOGHE” Besloten Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9840 De Pinte, Berkenlaan 4 bus b, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Luik B
Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0699.478.777, en met Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE 0699.478.777, voormeld.
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- Mevrouw CALLENS Lien, geboren te Waregem op 20 januari 1971, wonende te 9840 De Pinte,
Berkenlaan 4/B000.
10/ De heer VON HOLT Dirk Paul Heinrich, geboren te Dortmund op 25 september 1957, wonende
te 11149 Glenview Lane, Olathe, KS 66061, USA.
De mandaten van de leden van de directieraad zijn van onbepaalde duur en in principe bezoldigd,
met uitzondering echter van het mandaat van de heer VON HOLT Dirk, voornoemd, dat onbezoldigd
zal zijn.
C. De aldus benoemde en vertegenwoordigde leden van de directieraad zijn in raad verenigd en
besluiten dat zij voor wat betreft de uitoefening van hun mandaat woonplaats kiezen op de zetel waar
alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hen geldig kunnen worden
gedaan.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 01/07/2020
- gecoördineerde statuten