N° d'entreprise : 0668600511
Nom
(en entier) : SmartCoop
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège Rue Coenraets 72
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
OP ACHTTIEN JUNI
Brussel, Coenraetsstraat 72.
Voor ons, Meester  Bertrand NERINCX, notaris met standplaats te Brussel (1 kanton), vennoot van
de besloten vennootschap "BERTRAND NERINCX, §",
(…)
Is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de
coöperatieve vennootschap "SmartCoop", met zetel te 1060 Brussel (Sint-Gillis), Coenraetsstraat 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Franstalige afdeling) onder het
ondernemingsnummer 0668.600.511.
(…)
BERAADSLAGING
De algemene vergadering behandelt de agenda en neemt na beraadslaging de volgende besluiten.
Eerste besluit: wijziging van artikelen van de statuten
De vergadering verklaart samen met de agenda de toelichting te hebben ontvangen waarin alle
hieronder voorgestelde en als volgt weergegeven wijzigingen zijn opgenomen:
a.            Oprichting van een ethische commissie met intern reglement (art. 3)
De algemene vergadering besluit de volgende paragraaf toe te voegen aan het einde van artikel 3
van de statuten met het oog op de oprichting van een ethische commissie:
"Om ervoor te zorgen dat de waarden van het bedrijf in overeenstemming zijn met zijn praktijken,
wordt een ethische commissie opgericht. Dit comité heeft zijn eigen reglement, waarin de
samenstelling en de werkprocedures worden beschreven. Dit document is openbaar en beschikbaar
op de website van Smart.
b.            Verbod en niet-afdwingbaarheid van verpanding van aandelen (art. 13)
De algemene vergadering besluit artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen:
"De verpanding of creatie van enige reële of persoonlijke zekerheid door eene Lid over zijn aandelen
ten gunste van een persoon, natuurlijk of rechtspersoon, die geen deel uitmaakt van de Smart groep,
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur, is verboden en
bijgevolg is elke creatie van zekerheid of verbintenis tot het creëren van zekerheid door eene Lid ten
gunste van een derde niet tegenstelbaar aan de Smart groep."
c.            Reglement van de Raad van Bestuur (art. 23)
De Algemene Vergadering besluit het volgende lid toe te voegen aan het einde van artikel 23 van de
Statuten met het oog op het creëren van een bestuursreglement:
"De Bestuurders houden zich aan het Reglement van de Raad van Bestuur, waarin hun rechten,
plichten en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, evenals de bevoegdheden van de Raad van
Bestuur en zijn organisatie als collegiaal orgaan."
d.            Wijziging van de regels voor de coöptatie van bestuurders (art. 24 en 24ter)
De Algemene Vergadering besluit de laatste paragraaf van artikel 24 van de Statuten als volgt te
wijzigen:
"Na afloop van hun eerste ambtstermijn, ook in geval van coöptatie, kunnen bestuurders slechts
eenmaal worden herkozen, onverminderd de mogelijkheid om zich opnieuw kandidaat te stellen na
een periode van vier jaar waarin zij geen functie binnen de coöperatie hebben bekleed.
De algemene vergadering besluit om de eerste paragraaf van artikel 24ter van de statuten als volgt
te wijzigen:
"Wanneer de functie van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn/haar ambtstermijn door een
van de gebeurtenissen vermeld in Artikel 24bis, in geval van overlijden of onbekwaamheid, of
wanneer een ambtstermijn niet is ingevuld bij een verkiezing, kan de Raad van Bestuur een nieuwe
bestuurder coöpteren.
e.            Wijziging van de regels met betrekking tot het voorzitterschap van de Raad van Bestuur
(art. 26bis)
De algemene vergadering besluit om artikel 26bis van de statuten te creëren en als volgt te
formuleren:
"De Raad van Bestuur benoemt eene Voorzittere van de Raad van Bestuur. Het voorzitterschap kan
aan elke bestuurdertrice worden toevertrouwd en kan te allen tijde door de Raad van Bestuur worden
gewijzigd. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur, benoemt de Raad van Bestuur
bij aanvang van de vergadering een voorzitter van de Raad van Bestuur.
Deeen Voorzittere organiseert en leidt het werk van de Raad van Bestuur, waarover hij of zij verslag
uitbrengt aan de Algemene Vergadering. Hij of zij zorgt ervoor dat de organen van de Vennootschap
goed functioneren en in die hoedanigheid dat de vergaderingen worden bijeengeroepen en
gehouden in overeenstemming met de regels. Hij zorgt ervoor dat de bestuurders hun taken kunnen
uitvoeren.
f.             Wijziging van de regels met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap (art.
27)
De Algemene Vergadering besluit artikel 27 van de Statuten in zijn geheel te herzien en als volgt te
formuleren:
"Het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap kan aan elke persoon worden
toevertrouwd. Thea of afgevaardigden voor het dagelijks bestuur worden benoemd door de Raad van
Bestuur, voor een termijn van 4 jaar, eenmaal hernieuwbaar. Ze handelen individueel. De Raad van
Bestuur bepaalt hun bezoldiging.
De gedelegeerde(n) belast met het dagelijks bestuur kan (kunnen) drie vertegenwoordigers kiezen
onder de leden van de Raad van Bestuur om hem of haar te adviseren, in geval van speciale
verzoeken, over het dagelijks bestuur van het bedrijf. Samen met de afgevaardigde(n) belast met het
dagelijks bestuur vormen zij de Raad van Bestuur. Deze raad van bestuur is geen besluitvormend
orgaan, maar uitsluitend een raadgevend orgaan. Hij kan bijeenkomen op verzoek van de
gedelegeerde(n) belast met het dagelijks bestuur. De bevoegdheden en de werking van deze Raad
worden, indien nodig, gespecificeerd in de ROI.
Zekerheden, endossementen en garanties moeten vooraf worden goedgekeurd door de raad van
bestuur."
g.            Wijziging van de regels inzake tijdelijke delegaties (art. 29)
De Algemene Vergadering besluit om artikel 29 van de Statuten in zijn geheel te herzien en als volgt
te lezen:
"In het geval dat de afgevaardigde die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur zijn of haar
taken niet kan uitvoeren, in het bijzonder door afwezigheid, kan de Raad van Bestuur zijn of haar
bevoegdheden tijdelijk geheel of gedeeltelijk overdragen aan een of meer andere personen. Deze
delegatie moet altijd worden gegeven voor een periode die door de Raad van Bestuur wordt
vastgesteld en die niet langer mag zijn dan 4 jaar.
De afgevaardigden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur of de Raad van Bestuur kunnen
bovendien alle bijzondere mandaten toevertrouwen aan personen, al dan niet leden van de Raad van
Bestuur, voor een of meer specifieke doeleinden."
h.            Wijziging van het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering (art. 32)
De Algemene Vergadering besluit het tijdstip van de Gewone Algemene Vergadering te wijzigen in
10 uur en de eerste paragraaf van artikel 32 van de Statuten als volgt te wijzigen:
"De Raad van Bestuur of de Commissaris roept de Algemene Ledenvergadering bijeen. De Gewone
Algemene Vergadering van Leden wordt gehouden op de voorlaatste dinsdag van juni om 10.00 uur.
Als deze dag een feestdag is, wordt de vergadering op de dinsdag van de volgende week gehouden.
De Jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden op de hoofdzetel of op de plaats aangeduid in
de oproeping tot de vergadering".
i.             Wijziging van de regels voor stemmen op afstand (art. 32bis)
De Algemene Vergadering besluit de volgende paragraaf toe te voegen aan het einde van artikel
32bis van de Statuten:
"Wanneer het bedrijf stemmen op afstand via elektronische middelen invoert, mogen alleen leden die
deze status hebben op het moment dat de algemene vergadering wordt bijeengeroepen, deelnemen
aan de stemming.
(…)
Tweede besluit: Bevoegdheid aan de notaris om de statuten te coördineren en te zorgen voor
wettelijke publicatie.
De algemene vergadering verleent de notaris alle bevoegdheden om de statuten te coördineren en te
zorgen voor de wettelijke publicatie.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Bertrand Nerincx, Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift ;
- 1 historiek en coördinatie in het Nederlands.