Ondernemingsnr : 0748 659 757
Naam
(voluit) : CHOICE
(verkort) : CHOICE
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : GELDENAAKSEVEST 2, 3000 LEUVEN
Onderwerp akte : NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 JUNI 2024 20h00
CHOICE NV
Naamloze Vennootschap
Geldenaaksevest 2, 3000 Leuven
Ondernemingsnummer : BE 0748.659.757
RPR Leuven
(de "Vennootschap")
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 JUNI 2024 20h00
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Philip Vandormael.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, alle aandeelhouders aangeduid op de bijgevoegde
aanwezigheidslijst. Het blijkt uit de aanwezigheidslijst dat de meerderheid van alle
aandeelhouders, die het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet aan de vergadering het volgende uiteen:
(a) (ii) Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december
2023 en bestemming van het resultaat.
(iii) Ontslag Roeland Van Coppenolle als bestuurder.
(iv) Benoeming van Herzog Von Schmetterlingsland Ltd met als vaste
vertegenwoordiger Marc Van Steyvoort als bestuurder.
(v) Kwijting aan de bestuurders.
(b) De huidige vergadering heeft als agenda:
(i) Voorlegging van het jaarverslag van de raad van bestuur voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2023.
De oproepingen worden nagetrokken vermits niet alle aandeelhouders aanwezig zijn op
de vergadering. De oproepingen zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad worden
in bijlage gevoegd van deze notulen.
ledere bestuurder aan de Vennootschap heeft bevestigd heeft dat hij (i) op de hoogte is
gesteld van de datum, tijdstip, plaats en agenda van de vergadering en (ii) afstand doet
- 1 -(c) van het recht om formeel opgeroepen te worden en een kopie van de documenten te
krijgen die vermeld zijn in artikel 7:132 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Rekening houdend met het voorafgaande is de vergadering geldig samengesteld en kan
zij beraadslagen over de agenda.
Vaststelling dat de vergadering regelmatig is samengesteld
De verklaring van de voorzitter wordt onderzocht en juist bevonden door de vergadering, die
vaststelt dat zij regelmatig samengesteld is en geldig kan beslissen over alle punten die op de
Beraadslaging
De vergadering vat de agenda aan.
(a) De secretaris wordt door de vergadering vrijgesteld van het voorlezen van het
jaarverslag van de raad van bestuur, waarvan de aandeelhouders kennis hebben kunnen
nemen voor de vergadering. De vergadering heeft geen enkele opmerking op deze
verslagen.
(b) De vergadering vat het onderzoek aan van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten
op 31 december 2023, die een balanstotaal vertoont EUR 69.465.676,90, een eigen
vermogen van EUR 65.553.078,74 en een verlies van EUR 197.254,62. Deze
jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd.
De vergadering beslist unaniem het verlies van het boekjaar over te dragen.
(c) De vergadering aanvaardt het ontslag van Roeland Van Coppenolle als bestuurder.
(d) De vergadering benoemt Herzog Von Schmetterland Ltd met als vast
vertegenwoordiger Marc Van Steyboort als bestuurder.
(e) De vergadering geeft bij bijzondere en unanieme stemming kwijting aan de bestuurders
van hun mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De secretaris geeft lezing van de notulen, waaraan de aanwezigheidslijst en de volmachten
gehecht zullen blijven; de notulen worden unaniem goedgekeurd door de vergadering.
Daar de agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
Philip Vandormael
-2-
Philip Vandormael, bestuurder CHOICE NV