Ondernemingsnr : 0423038972
Naam
(voluit) : Podelmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoriestraat(Heu) 10 bus 21
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D2220160) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 1 maart 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouder onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal (hetzij drie miljoen honderdachtenzeventigduizend
driehonderdachtendertig euro zesendertig cent (€ 3.178.338,36)) en de wettelijke reserve (hetzij
driehonderdachttienduizend achthonderdenacht euro vijf cent (€ 318.808,05)) van de vennootschap,
hetzij gezamenlijk drie miljoen vierhonderdzevenennegentigduizend honderdzesenveertig euro
éénenveertig cent (€ 3.497.146,41), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
3° tot een uitkering van inbrengen en vermindering van het eigen vermogen met twee miljoen
zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in
geld van (afgerond) driehonderddrieënnegentig komma acht twee nul nul vijf euro (€ 393,82005) en
zonder vernietiging van aandelen;
Dat deze uitkering van inbrengen en vermindering van het eigen vermogen overeenkomstig artikel 18
lid 7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992), (fiscaal) moet worden
aangerekend pro rata, als volgt:
- negenhonderdtweeëntachtigduizend zevenhonderdnegenennegentig euro vier cent (€ 982.799,04)
op het werkelijk volgestort kapitaal;
- een miljoen zeshonderdzeventienduizend tweehonderd euro zesennegentig cent (€ 1.617.200,96)
op de reserves.
Dat zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening zullen worden geboekt.
Dat de effectieve terugbetaling zal gebeuren op plaats en tijdstip door het bestuursorgaan te
bepalen.
4° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen
Luik B
inzake de rechtsvorm; de zetel; het eigen vermogen en de inbrengen; de aard van de aandelen en
andere effecten; de registers van aandelen en andere effecten; de inbreng in geld met uitgifte van
nieuwe aandelen en het recht van voorkeur; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de bevoegdheden van het bestuursorgaan
en de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
5° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6° de huidige statutaire zaakvoerders (bestuurders) en statutaire zaakvoerders-opvolgers, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw Ann POTTEAU, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Aalbeeksesteenweg 74 bus 0005;
- de heer Steven POTTEAU, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Wittestraat 14;
- mevrouw Griet POTTEAU, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Bissegem), Koffiehoekstraat 16; en
- de heer Tom POTTEAU, met woonplaats te 8800 Roeselare (Oekene), Sint-Eloois-Winkelsestraat
26 A. 
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurder) voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verwijst tevens naar het ontslag van de heer Paul POTTEAU, met woonplaats te
8501 Kortrijk (Heule), Pastoriestraat 10 bus 0021, als statutaire bestuurder, met ingang van 24
december 2018 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 maart daarna,
onder nummer 19039101. 
Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot enige statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer Paul POTTEAU, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Ingeval de heer Paul POTTEAU, voornoemd, wegens overmacht, bestendige onbekwaamheid,
overlijden of enige andere reden zijn opdracht niet meer kan uitoefenen, zal de vennootschap
bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan, samengesteld als volgt:
- mevrouw Ann POTTEAU;
- de heer Steven POTTEAU;
- mevrouw Griet POTTEAU;
- de heer Tom POTTEAU,
allen voornoemd.
Overeenkomstig (nieuw) artikel 18.2. van de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
7° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig
geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het
aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “PODELMO”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
De benoeming en het ontslag van statutaire bestuurders kan slechts gebeuren met unanimiteit van
stemmen van alle aandeelhouders.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
Luik B
de algemene vergadering voorbehouden. 
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Zo de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap in
en buiten rechte vertegenwoordigd door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
9. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, het boekhoudkundig, financieel, administratief, technisch en sociaal beheer en advies. 
b) het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als van
wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de
vertegenwoordiging, zowel in binnen- als buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op
industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van
diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in
binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele
tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen
vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en
communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten. 
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elk vorm, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichtingen doen. 
c) het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen. 
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld. 
d) het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben. 
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en onder meer industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de
maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen. 
De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbrengt versmelting,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap. 
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
10.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Luik B
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
8° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8501 Kortrijk (Heule), Pastoriestraat 10 bus 21.
9° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
10° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
“LUMINAD”, met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14, om alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde notaris