Ondernemingsnr : 0633 975 271
Naam
(voluit) : Off Site Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 19 bus A
Onderwerp akte : RvB dd. 1.04.2025 - bevoegdheidsdelegatie
Het college van bestuur heeft de dato 1.04.2025 onderstaande beslissingen met eenparigheid van
stemmen genomen.
1.NIEUWE BIJZONDERE VOLMACHTEN
Overeenkomstig artikel 13 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap
in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden één bestuurder individueel handelend. De Vennootschap kan
tevens rechtsgeldig verbonden worden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun
verleende bijzondere volmacht.
De Raad van Bestuur beslist om volgende bijzondere volmachten te verlenen aan de hieronder vermelde
categorieën van personen (zie A hierna) voor de hieronder vermelde specifieke rechtshandelingen (zie B
hierna).
Alle eerder toegekende bijzondere volmachten, ongeacht of deze werden gepubliceerd in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, komen op de specifieke datum van inwerkingtreding van onderhavige
volmachtenregeling voor alle nadien gestelde rechtshandelingen te vervallen. De datum van inwerkingtreding
van onderhavige volmachtenregeling wordt vastgesteld op moment van ondertekening door de bevoegde
bestuurder(s). Vanaf dit moment zullen deze onderstaande volmachten integraal van kracht zijn.
Categorieën van personen
Categorie 1:
Re:Build BV VV Wim Vriesacker
Sandina BV VV Peter Van Ingelghem
Categorie 2:
Re:Build BV VV Wim Vriesacker
Sandina BV VV Peter Van Ingelghem
Categorie 3:
Koen Andries
Categorie 4:
Maaike Pots
A.Specifieke rechtshandelingen
I.De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij het opmaken, ondertekenen en indienen van
kandidatuurstellingen en offertes en het sluiten van contracten voor aanneming van werken in de ruimste
mogelijke zin en ongeacht of ze kaderen private of overheidsopdrachten (alle opdrachten uitgeschreven door
enige privaatrechtelijke of publiekrechtelijke entiteit):
·tot een bedrag van 1.000.000 EUR exclusief BTW, door een persoon uit Categorie 2 of door een persoon
uit Categorie 1.
·voor een bedrag hoger dan 1.000.000 EUR exclusief BTW, door een persoon uit Categorie 2 gezamenlijk
handelend met een persoon uit Categorie 1 of door een persoon uit Categorie 1.
II. De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordig bij het plaatsen van bestellingen bij of het sluiten
van contracten met leveranciers en onderaannemers:
·tot een bedrag van 500.000 EUR exclusief BTW, door een persoon uit Categorie 2 of door een persoon
uit Categorie 1.
·voor een bedrag hoger dan 500.000 EUR exclusief BTW, door een persoon uit Categorie 2 gezamenlijk
handelend met een persoon uit Categorie 1 of door een persoon uit Categorie 1.
·Voor het afsluiten van raamcontracten door een persoon uit Categorie 1 of door een persoon uit
Categorie 2.
III.De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij rechtshandelingen die kaderen in het
algemeen personeelsbeleid (inclusief het in dienst nemen en het ontslaan van personeelsleden) en bij het
sluiten van managementcontracten met consultants en zelfstandigen , onafhankelijk van enig vernoemd
bedrag, verbonden door een persoon uit Categorie 4, gezamenlijk handelend met een persoon uit Categorie
1.
IV.De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij het ondertekenen van bankgerelateerde
aangelegenheden door een persoon uit Categorie 3 of een persoon uit Categorie 1.
Bankgerelateerde aangelegenheden omvatten:
·Het afsluiten van bankgaranties en borgstellingen
·Het afsluiten van verzekeringen;
V. De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij het aanvragen van vergunningen en dit
zowel voor bij openbare als private instanties door een persoon uit Categorie 2 of door een persoon uit
Categorie 1.
VI. De Vennootschap wordt verder rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon vermeld onder
Categorie 1 of Categorie 2
·bij het sluiten van een overeenkomst van tijdelijke maatschap of de beeindiging van een dergelijke
overeenkomst
·bij het voeren van civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke gedingen, arbitrage- en bindende adviesprocedures
en bij het verschijnen ter zitting en bij verhoren;
·bij het sluiten van juridische dadingen en andere minnelijke schikkingen.
Voor het sluiten van juridische dadingen en andere minnelijke schikkingen die gepaard gaan met de
betaling of ontvangst van een bedrag van minder dan 250.000,00 EUR, kan de Vennootschap ook
rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een persoon vermeld onder Categorie 3.
Deze bijzondere volmacht omvat de bevoegdheid om briefwisseling te ondertekenen.
Deze bijzondere volmacht is geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze bijzondere volmacht omvat het recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, ofwel de bevoegdheid
van gevolmachtigde om in het kader van deze bijzondere volmacht, (sub)volmachten te verlenen aan derden
Het mandaat van de gevolmachtigde neemt een einde bij de beëindiging van het dienstverband of de
dienstverleningsovereenkomst tussen de gevolmachtigde en de Vennootschap of met een met de
Vennootschap verbonden vennootschap.
2.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Getekend
bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet