Ondernemingsnr 0807.337.433
Naam
BPF CONSULTING	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Willem Degreefstraat 10
1560 Hoeilaart
Onderwerp akte : ONTBINDING - AFSLUITING VAN VEREFFENING - MACHTEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op zesentwintig september.
Te 1000 Brussel, Waterloolaan 16.
Voor Meester Jean VINCKE, notaris met standplaats te Brussel (1ste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "ACTALYS, geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS", met zetel te 1000 Brussel,
Waterloolaan 16.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap " BPF CONSULTING ", met zetel te 1560 Hoeilaart Willem Degreefstraat 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0807.337.433.
( ... )
BERAADSLAGING.
De algemene vergadering vangt aan met de bespreking van de punten van de dagorde en, na beraadslaging,
neemt zij volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING : VERSLAGEN OVER HET VOORSTEL TOT ONTBINDING
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dd. 31
augustus 2024, over het voorstel tot ontbinding opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (het "WVV"). Bij dat verslag is een staat van activa en passiva gevoegd,
afgesloten per 31 augustus 2024 hetzij niet meer dan drie maanden vóór de datum van huidige buitengewone
algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt de voorzitter eveneens vrij van de lezing van het verslag van de besloten
vennootschap "CDP PETIT & Co", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Kruisboogsquare 6, 0670.625.336
RPR Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw DENIS Valérie, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 van
het WVV.
Dit verslag van voornoemde bedrijfsrevisor brengt verslag uit over de staat van activa en passiva afgesloten per
31 augustus 2024, die er aan gehecht is.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor besluit als volgt:
"Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BPF CONSULTING, met zetel te 1560
Hoeilaart Willem Degreefstraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer BE0807.337.433, over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van
de vennootschap.
Wij werden op 5 Augustus 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap BPF
CONSULTING om deze opdracht uit te voeren.
Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap BPF CONSULTING die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 augustus 2024 met
een balanstotaal van 81.138,17 EUR en eigen vermogen van 81.138,17 EUR een getrouw beeld van de toestand
van de besloten vennootschap BPF CONSULTING, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 26 september 2024.
Op basis van verkregen informatie van het bestuursorgaan, hebben wij vastgesteld de afwezigheid van
schulden in de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit op 31 Augustus 2024.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van ons controleverslag konden niet
gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 31
augustus 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden
die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 31 augustus 2024 om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen op 26 september 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de
bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/ consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige gelden
werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en dat er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brussels, 20 september 2024"
De aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren. De
verslagen blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouder en de bestuurder verzaakt aan de bepalingen vervat in artikelen 5:83 en 5:84 van het WVV
betreffende de termijnen voorzien in artikel 2:71 van hetzelfde wetboek.
TWEEDE BESLISSING: ONTBINDING VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de Vennootschap "BPF Consulting" te ontbinden en spreekt haar vereffening uit vanaf
heden.
DERDE BESLISSING : VASTSTELLING DAT DE VENNOOTSCHAP GEEN SCHULDEN TEN AANZIEN VAN DERDEN
MEER HEEFT.
De vergadering stelt vast dat alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 augustus 2024 van de Vennootschap werden terugbetaald of dat de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
VIERDE BESLISSING : KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
De vergadering geeft volledige kwijting aan de bestuurder voor alle door hen in de uitoefening van zijn mandaat
gestelde handelingen.
VIJFDE BESLISSING: AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist om over te gaan tot de afsluiting van de vereffening en stelt vast dat de Vennootschap
definitief opgehouden te bestaan heeft.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de besloten vennootschap "BPF Consulting" hierbij
onmiddellijk en definitief afgesloten is.
ZESDE BESLISSING: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap gedurende vijf jaar bewaard zullen
worden op het adres van de zetel.
ZEVENDE BESLUIT: LASTGEVING KRUISPUNTBANK DER ONDERNEMINGEN
De vergadering stelt, aan tot bijzondere lasthebber van de Vennootschap, met de bevoegdheid om individueel
te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de besloten vennootschap TAX CONSULT
ACCOUNTANCY & ADVISORY, 0740.763.561 RPR Brussel of de door haar gedelegeerde persoon, of de door haar
gedelegeerde persoon, teneinde alle formaliteiten die nuttig en/of noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van
de genomen beslissingen, te vervullen bij elk ondernemingsloket (naar keuze), de Kruispuntbank van
Ondernemingen en alle Belgische fiscale en sociale overheden, met inbegrip van alle formaliteiten met het oog
op de doorhaling van het ondernemingsnummer van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber de Vennootschap vertegenwoordigen en alle rechtshandelingen
mogen stellen en alle documenten mogen ondertekenen, verklaringen afleggen, en in het algemeen, al het
nodige kunnen doen.
De vergadering verleent eveneens volmacht aan de volgende bestuurder van de Vennootschap, de heer
PFALZGRAF Bruno, voornoemd, alleen handelend, op de bankrekening van de Vennootschap die open zal
blijven voor de tegeldemaking van de activa alsook voor de betaling van de roerende voorheffing die, in
voorkomend geval, verschuldigd zou zijn op de vereffeningsbonus.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- rapport van de bedrijfsrevisor
- rapport van de Raad van Bestuur