--
Ondernemingsnr : 0895975340
-
Naam
-
(voluit) : NATACHA LEJAEGHERE INSURANCES & FINANCES
1
(verkort) : /
1
-	1
Vennootschap onder firma
Rechtsvorm :
1	-
-	1
Meeuwenlaan 39, 8434 Middelkerke
Volledig adres v.d. zetel :
-
1	1
-	-
-
-
-
1
- -
1
-	$
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
1
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
1
Bij beraadslaging dd. 08/03/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
1
A. STATUTAIR
1
1
1	1
1/ Rechtsvorm
-
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
-
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
1
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ('CommV') aanneemt.
1
1
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
1
1	f
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
-
inbreng
-
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
1
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
1
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
1
1
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
1
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
1
-
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
1	-
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
1
₹
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
3
1
daartegen verzet.
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
1
1
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
1
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
1
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
1	-
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
1
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
1
-
1
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
1
1
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
!
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
1
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
₹
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
$
stemmen.
1
1	1
3/ Integrale vervanging statuten
1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 08/03/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
-
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
1
1
-
vervangen door de tekst die volgt.
-
1
1
1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
1	-
-
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
1
1
Zij draagt de benaming "NATACHA LEJAEGHERE INSURANCES & FINANCES".
-
1
1	:
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
1	1
!
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
1	1
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
-
-
1
₹	-
Artikel 2. Zetel
-
-	.
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
-	-
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien	1
-
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de	-	1
1	-
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
1	-	1	-	De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door	-
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld	-	1	Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging	1
van de statuten vereist.	1	-	!
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend	1
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.	1
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus	1
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij	1
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
1
Artikel 3. Duur	1	1
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.	1
1
1	Artikel 4. Voorwerp
1	1	De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of	1
voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de
1	1	volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als	1
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
zou	ten exemplatieve	(opsomming	geschikt	achten	en niet-	1
limitatieve titel) :	1	1
- Verzekeringsactiviteiten	1
- Tussenpersoon in het afsluiten van polissen en contracten	1
- Kredieten en leningen
- Tussenpersoon in het afsluiten van kredieten, leningen en	1	1	contracten	1
- Bemiddeling inzake kredieten en leningen	1
- Verzekeringsmakelaar en -agent	1	1
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur,	1
handel,	productie,	ontwerp,	onderverhuur,	leasing,	renting,	1	1	groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan
in	en/of	1	als	hoofdaanneming	niet	onderaanneming	en/of
tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve
1	titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van	1
alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap
1	hiervoor nuttig en/of nodig acht.
1
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:	1	1	1
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende,	1	1
commerciële,	industriele,	financiële,	handelingen die	in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het	-	maatschappelijk voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of
1
₹
of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
:
-
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het
-
optreden als agent en als zelfstandig vertegenwoordiger in diverse	-
..	1
sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop
1	-
evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals	-
-
het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.	-
-	1
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden
en diensten	inzake	als	consultant	verlenen	commercieel,	-
strategisch, financieel en	administratief management, inzake	-
technisch management en diverse technische aangelegenheden, inzake
informatica en automatisering, inzake integrale kwaliteitszorg en	-
kwaliteits- en	divers	veiligheidssystemen,	inzake	zorg-,
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en
de	administratieve	inzake	marketing,	organisatie en	de	-	--
implementatie van bedrijfsprocessen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in	1	licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien,
knowhow en andere intellectuele rechten.
1
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en
presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in	1
diverse vormen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in	1
andere vennootschappen. Het optreden als managementvennootschap,	-
het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het
verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het
onder	deelnemen,	gelijk	welke	de oprichting,	vorm,	aan
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle	1
van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming,
of	alle vennootschappen,	inbreng	wijze	in	elke	andere
ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel	1
in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar	1
onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of
diensten kunnen vergemakkelijken.
1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een	1
tot	met	onroerend	alle verrichtingen	betrekking	vermogen;
en
zakelijke	onroerende	onroerende	goederen	rechten
zoals de	opstal,	erfpacht, ... ),	(vruchtgebruik,	recht	van
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met	1
betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard	1
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door	1
derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.	1	1	1
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende	1
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door	-	-
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,	1
roerende	obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere	-	-
buitenlandse emittenten.
-
1
-	:
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen
-	v
en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich	-
borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
-	-
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze	$
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van	-
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen	1
1
en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of
schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en het maken van alle kosten en doen van alle
investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg	1
stellen en/of het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg	1	1
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
1
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou
onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot	1
het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
van deze handeling,
de
vervulling	van deze	verrichting	aan	1	voorwaarden ondergeschikt maken.	1
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.	1	1
1
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen	1
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
1	aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
1
voor
deze
aandelen blijft gelijk
aan het
Het aantal	aantal
statutenwijziging.
1	1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
1	zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen	1
worden geboekt,	al naargelang	de	hetgeen	vermogensrekening	1
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets	1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op	1
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
aandelen	gebeuren,	zonder uitgifte van nieuwe	worden vermoed
beschikbare	te	eigen	beschikbaar	en	zijn	worden	de	op
vermogensrekening geboekt.
1	1	e zich ontwikkelen	vanaf deze statutaire
algemene	Reserves	1	1
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
1	1	beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering	1
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het	1	1	vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.	1	1
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
in het aandelenregister dat
op	de	ingeschreven	zetel van de
bewaard.
wordt
Het	aandelenregister mag	ook	vennootschap	in
vorm gehouden worden. Het
register omvat alle	elektronische	1
voorgeschreven
die zijn
van
vermeldingen	1	het	Wetboek	1	door	1	1
vennootschappen en verenigingen.
1	-
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de	-	1
statuten mede.
-
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
1
Artikel 6. De vennoten
-
-
6.1. Gecommanditeerde vennoten
-	1
en onbeperkt
De gecommanditeerde
zijn hoofdelijk
vennoten
₹
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
2
1
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit op
₹
treden niet op
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij
in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
1
van
deze
werkzaamheden betreft niet
het
onder
de
gezag
!
kan
enkel
uitdrukkelijk
vennootschap. Hiervan
1
en mits
een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
1
1
6.2. Commanditaire vennoten
1
1
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
1
De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk
natura.
1
1
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
1	1
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
1
1
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
1
wel
maar
de
vennootschap,
individuele
hebben
bestuur
van
1
1
onderzoeksbevoegdheid.
1	1
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
1
1
1
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
1	1
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
1	1
1
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
1
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
1
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
1
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
1
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
ţ
door een externe accountant.
1
1	1
Artikel 7. Het bestuur
1
7.1. Wie
1
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
1
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
1
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
1
1
door de
algemene vergadering. Dit
gewone
gebeurt met een
1
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
1
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
1
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
1
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
1	1
7.2. Duur en ontslag
1
1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
1
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
1
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
1
1
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
1
zaakvoerder.
-
*
-
7.3. Bevoegdheid
-	-
1	..
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
1	.
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
-
-
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
1
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
-
1
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
1
zijn voorbehouden.
1
1
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
1
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
1
-
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen zij hun
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk
de vennootschap
kunnen
vertegenwoordigen
jegens
-
-
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd
de
eventuele
onderlinge delegatie
bevoegdheden,
welke
van
1
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat
-
bijzonder en van tijdelijke aard is.
Voormelde geldt
1
voor
(vijfduizend)
5000,00
euro. Voor
bestuursdaden
tot
en met
bestuursdaden met een waarde hoger dan 5000,00 (vijfduizend) euro
dienen beide zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij
-	4
dienen dan samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
1
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
-
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen zij
1	-
hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
1
afzonderlijk
de vennootschap
kunnen
vertegenwoordigen jegens
1
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd
1
eventuele
onderlinge
delegatie van bevoegdheden,
1
de
welke
1
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat
1
Voormelde geldt
1
bijzonder en van tijdelijke
aard is.
voor
1	-
5000, 00
bestuursdaden
(vijfduizend)
tot
en met
Voor
euro.
1
bestuursdaden met een waarde hoger dan 5000,00 (vijfduizend) euro
dienen alle zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij
1
dienen dan samen de vennootschap te vertegenwoordigen jegens
1
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
1
1
faillissement,
7.4.
Overlijden,
vereffening,
kennelijk
1
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
1	1
1
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
1
1	1
vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,
wettelijke
1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
1
In geval van overlijden, vereffening,
faillissement, kennelijk
-	1
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
1
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
enig ander
persoon
1
of
als
meerdere vennoten een vennoot
1
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
-
1
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
1
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
-
-
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
1
1	-
voorzien.
-	1
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
1	1
1
faillissement,
kennelijk onvermogen,
vereffening,
wettelijke
-
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
-	1
t
de
overblijvende
de
vennootschap
worden
door
waargenomen
-
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
.
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
1
1
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
1
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de	-
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden	-
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel	-
1	-	uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.	-
1
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)	1	1	1	-
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot	1	1	-	1	statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd	1	-
verder blijft lopen.	1	1
in	buitengewone	dat	de	niet	wegneemt	verder	Wat
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 08/03/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
kunnen worden	statutair mandaat	statutair mandaat uit dat	-	1
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
-	mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten	1	1
8.1.	Jaarvergadering	Bijzondere of buitengewone algemene	-	1
vergadering	1	1	1	-
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
1	opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of	1
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum	1
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
van	het boekjaar). De vergadering gaat door op de zetel	de
bericht	in het	aangeduid	vennootschap tenzij	anders	van
bijeenroeping.	1	1	1	1
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen	worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van	1	-
bijeenroeping.	1	1	1	8.2. Bijeenroeping
1
komt	1
bijeen op uitnodiging	van	De algemene vergadering	de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.	1	1	1	1	De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten	1
een	minste acht dagen voor de vergadering, door middel van	1	1	uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
dit
is
in	vennotenregister	genoteerd.	zoals	het	De	-	1	uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.	1	1	-
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.	1	1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,	-	1
zonder voorafgaande oproepingen	kan een algemene vergadering
3
1
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
1
1
8.3. Stemrecht
-
-
Elk aandeel geeft recht op één stem.
1
$	1
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
1
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
1	-
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
1
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
-
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
1	1
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
1
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
1	1
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
:
vennootschap.
A
1
-
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
-	1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
-	1
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
1
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
2
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
1
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
1
1
8.5. Besluiten
1
1
1
1
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
1
1
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (3) van de stemmen:
het
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam,
1
1
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
1
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
1
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering
-
1
1
waarbij de statuten worden gewijzigd.
i
1
1
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
1
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
1
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
1
1
1
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
t
1
1
1
DEEL III. DE RESULTATEN
1
1
1
Artikel 9. Het boekjaar
$
1
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/01 om te eindigen op 31/12.
1
1
1
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
1	1
-
1
-
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
1
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
1
1
-
1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
:
1
1
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
2
middels een gewone meerderheid van stemmen.
-
1
-
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
1
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
1
1
door
Artikel 12.
overlijden,
Overdracht
vereffening of
faillissement
1
1
12.1. Overdracht door overlijden
i
1
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
$	-
van de vennootschap.
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen
de
1
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
1
1
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
1	:
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden
1
vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap.
1
1	1
Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
1
verbintenissen.
$
$
1
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
1
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
1
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
1
1	!
1
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
1
1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
1
1
van de
in de vennootschap, beschikken de overige vennoten
1
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
1
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
1
tot hun
verhouding
vennoot overnemen, elk voor een deel in
1
onderling aandelenbezit.
1
1	1
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
1
1
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
-	1
-
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
1	-
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
-
:
rechtspersoon
wordt gelijkgesteld aan de overdracht
van de
-
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
-
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
-
..
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
-	1
:
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
-
ontbonden.
1
-
-
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige
-
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
-
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
--
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
₹	--
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
1	-
ontbonden.
-	1
1
1
-	1
Artikel 14. Waardering van de overdracht
1
1
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
1
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
1	-
begroot
1
1
1
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
1
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
-
overnemer besproken.
1
1
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
1	-
1
overdracht,
het
overlijden of het
moment
van
moment
van
4
uitsluiting.
1
1
1
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
1
1
1
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
1
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
1
-
1
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
1
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde
rechtbank
tot
aanstelling
-
met
van
een
vraag
1
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
1	1
aandelen.
deskundige
deze
waardering
de
of
De
1
van
1
gerechtsdeskundige is bindend.
1	-
1
1
derde
lid
Wetboek
Artikel
4:19,
Vennootschappen
van
en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
1
1
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
F
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
$
begroot
$
1
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
1	$
waarde van de aandelen te begroten.
1
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
1
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
1
1
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
1
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
$
1
1
1	1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1
-
$
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
-
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende	-
diverse	fiscale	bepalingen	inzake	zakelijke
-
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële	1
1
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.	-
1	1	-	-	-
Artikel 16. Ontbinding en vereffening	-	1	-	-	16.1. Redenen tot ontbinding
1
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de	1	-	-	1
van
Wetboek	zoals bepaald door artikel	meerderheid	4:16
en
Vennootschappen	1	Verenigingen,	behoudens	hiervan	-	wanneer	1	-
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.	-	1
-	De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene	-	1
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van	1	1
gewijsde.
-	-	$	16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie	1	1	betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake	1
of	bij	overlijden,	vereffening	overdracht	aandelen	van	1	1	faillissement (artikel 12) .	1
1	Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het	1
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.	€	1	1	16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening	1
1
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te	1
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
1
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun	1
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
de	kunnen	vereffenaars	vennootschap	vertegenwoordigen	en	1
verbinden.	1
1	Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die	1
ingevolge de ontbinding	automatisch	uittredend zijn,	van
van de vereffening,	1	rechtswege de vereffenaars voor de duur	1
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving	1	1	1	van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene	1
vergadering worden ontslagen.
1	₹
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel	1
2:87 t.e.m.	1	2:92	Wetboek	Vennootschappen	artikel	van	en	1
daartoe	voorafgaande	zonder	Verenigingen,	machtiging van	de	1
algemene vergadering nodig te hebben.	1	$	1
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars	1	1
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de	-
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.	-	-
en Verenigingen is van toepassing.
-
1
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
1	1
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
-
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
1
-
-	1
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1
1
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
-
16.4.
Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
1	1
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
1
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
1
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
-
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
.
1
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
1
1
$
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
1
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
schulden, namelijk 1/100ste
in
de
(één
honderdste) .
De
-
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
te
dient pro rata
worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
$
1
1
1
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
1
$
1
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
t
1
1	1
stemmen.
1
1	1
B. NIET-STATUTAIR
1	1
1
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
E
1
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
1	1
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
1
1
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
1
1
adres: Meeuwenlaan 39, 8434 Middelkerke.
$
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
stemmen.
1
1
1
1
5/ Volmacht aan VOF MARVAN FIDUCIAIRE
1
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan VOF MARVAN FIDUCIAIRE,
rechtspersoon met zetel te 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 5, RPR Gent afdeling
1
-
Veurne, gekend in de KBO onder nummer BE0508660377, en aan diens aangestelden,
1	1
1
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
3
1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
1
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
1
RSZ, het
Ondernemingsloketten,
Belgisch
Kruispuntbank van
Staatsblad,
-	1
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
1	-
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
-
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
1
1
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
1
1	1
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
1
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
1
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen
van dagelijks bestuur.
1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Steve Van Houtte,
1
1	:
zaakvoerder van VOF MARVAN FIDUCIAIRE, tekenen.
1	1
1
1
:
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1	1
1	-
1
1
6/ Rondvraag varia
1
₺
1	1
:
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
$
1
1	-
1
1
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 08/03/2024.
1
1
1
1
1
-
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, VOF MARVAN FIDUCIAIRE, vertegenwoordigd door
Steve Van Houtte, zaakvoerder
1	1
1
1
- - -	--	-	- -	- -	--