Ondernemingsnr : 0866555537
Naam
(voluit) : AYZO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eninkstraat 30
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 30 januari 2024, neergelegd
op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "AYZO", met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem),
Eninkstraat 30, BTW BE0866.555.537, rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende BE0866.
555.537, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend euro (€ 18.600,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT: BESLISSING OM IN DE STATUTEN DE BEVOEGDHEID TOE TE KENNEN AAN
HET BESTUURSORGAAN OM INTERIM-DIVIDENDEN UIT TE KEREN AAN DE
AANDEELHOUDERS
De algemene vergadering heeft beslist om in de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te
verlenen om interim-dividenden uit te keren aan de aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt :
“…
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “AYZO”.
In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV".
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap en van de inschrijvingsgegevens in het rechtspersonenregister.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp (zowel in het binnen- als buitenland):
I. Algemeen:
Het verlenen van advies inzake computers, configuratie van computers, programmatuur (software)
en hardware; analyseren van behoeften en problemen van gebruikers;
Het installeren van computernetwerken – netwerkbeheer (systeemanalyse), de activiteiten van
systeemintegrators;
Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan- en
verkoop (groot- en kleinhandel), de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van
software en alle mogelijke internettoepassingen, computerprogramma’s en mobile applicaties;
Het ontwikkelen en verkopen van apps voor smartphones, tablets, enzovoort;
Het ontwerpen, verkopen en beheren van databanken;
Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot informatica en
automatisatie;
Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het assembleren,
de aan- en verkoop (groot- en kleinhandel), het huren en verhuren, het ontwerpen, het onderhoud en
herstellen van : computers, servers, printers, randapparatuur (hard- en software), telecommunicatie
producten in de breedste zin van het woord, telefooncentrales, faxen, allerhande elektronica,
bureelmeubilair, bureelmateriaal, bureelapparaten (o.a. kopieermachines, papierversnipperaars,
enz….), huishoudtoestellen, allerhande elektrische apparaten, media-apparatuur, camera’s,
televisietoestellen, videoapparaten, hifi-installaties, licht- en klankinstallaties, beveiligingssystemen
(alarminstallaties), verlichtingsartikelen, kasregisters, enz…. en alle aanverwante producten in de
meest ruime zin van het woord. Dit omvat tevens alle accessoires, onderdelen en wisselstukken met
betrekking tot voornoemde producten;
Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, de productie, het assembleren,
de aan- en verkoop (zowel nieuw als tweedehands alsook alle accessoires, onderdelen en
wisselstukken ervan), het huren en verhuren, het ontwerpen, het onderhoud en herstellen van
motoren, lichtreclames, radio-elektrisch materieel, installaties voor muziek- klank- film- tekst-
informatie en beeld in gelijk welke vorm, uitrusting voor radio- en televisie uitzendingen, radar en
antenne installaties, installaties en toestellen voor het vastleggen, wissen, opnemen en weergeven
van klank, beeld, muziek, film, informatie, tekst, in gelijk welke vorm, automatiseringssystemen voor
audio en video, elektrische- en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, openbare telefoon- en telegraafuitrustingen,
uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting, uitrustingen voor
informatieverwerking en procesregeling, domotica, schakelborden, enzovoort;
Werkzaamheden i.v.m. “elektrotechnisch installateur” omvattende (zonder dat deze opsomming
beperkend is) :
Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
De installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en
roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal en brand;
De reparatie van elektrische huishoudapparaten;
Het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen;
Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en –signalisatie;
Het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische-, elektronische-,
elektrotechnische - en radio-elektrische installaties, accumulatoren, batterijen, contactoren en
geleiders;
Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van bovengrondse
elektriciteitsleidingen;
De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties;
Het plaatsen van telefoon - en telecommunicatie installaties en – apparaten, uitrusting van
gemengde telefonie en aanverwanten;
Het installeren van elektronische uitrusting met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de
uitrusting van voedingsstations, stroomaggregaten en drijfkrachtinstallaties;
Automatisatie in de ruimste zin van het woord;
Dit omvat zowel de aan- en verkoop als installatie, onderhoud en verhuren van artikelen nodig voor
het uitvoeren van werkzaamheden in verband met elektrotechnisch installateur.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de
particulieren en de overheid.
Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, patenten, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van
marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit; het verlenen van
assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel,
administratief, financieel, economisch, sociaal en juridisch vlak;
De verstrekking van diensten op het gebied van fysische geneeskunde (o.a. kinesitherapie en
hydrotherapie) en aanverwante behandelingsmethoden. De vennootschap omvat impliciet de inning
en/of uitkering van de vergoeding à rato van de geleverde prestaties in naam en voor rekening van
de venootschap;
Het verstrekken van onder meer de volgende kinesitherapietechnieken: manuele therapie,
psychomotoriek, vroegbegeleiding kinderen, lymfedrainage, rugschooltraining, kinesiologie, relaxatie,
sportkinesitherapie, orhtopedische geneeskunde, babymassage, perinatale kinesitherapie en diverse
paramedicale activiteiten;
De aan- en verkoop, het huren en verhuren van installaties, instrumenten, materialen en producten
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de exploitatie van een kinesitherapeutische praktijk.
De uitbating van een centrum voor fysisch fitheid en conditiegymnastiek, zoals ten titel van inlichting
en zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt: persoonlijke lichaamsontwikkeling, body
building, power training, aerobic, gymnastiek, stretching, relaxatieoefeningen, verzorgingen en alle
daarmee verband houdende activiteiten.
De uitbating van een inrichting van sauna-stoombaden, een zonnebankinrichting, een massagesalon.
De uitoefening van de osteopathie, osteopathische behandelingstechnieken, alle andere alternatieve
en/of klassieke geneeswijzen en alle met het osteopathenberoep aanverwante en niet onverenigbare
disciplines.
De uitoefening van voetverzorging en lichaamsverzorging.
De klein- en groothandel in voedingssupplementen, orthopedische en verzorgingsartikelen.
Het organiseren en leiden van seminaries en opleidingen op vlak van coaching,
leiderschapsontwikkeling, communicatie en team building;
Het verstrekken van advies, diensten en hulpmiddelen inzake organisatieontwikkeling,
procesverbetering, veranderingsbeheer en projectbeleid;
Het persoonlijk begeleiden van leidinggevenden inzake persoonlijke efficiëntie en vaardigheden;
Coaching en begeleiding van organisaties, directeuren, teams of personen in hun professionele en
persoonlijke ontwikkeling;
Het verstrekken van adviezen aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van
bedrijfsstrategie, management, commercieel marketingbeheer;
Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten; het optreden als tussenpersoon voor het oplossen van allerhande conflicten
(conflictbemiddeling);
Het aanbieden van adviezen inzake loopbaan- en burn-out begeleiding;
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers; het tussenkomen inzake
personeelsbeleid;
Elke activiteit van onderzoek en opleiding op het gebied van bedrijfsontwikkeling en beheer, evenals
op het gebied van veranderingsbeheer, communicatiebeheer, conflictbeheer en assertiviteitstraining,
motivatie en ontwikkelen van leadership;
Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene
beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming; Het verstrekken van alle vormen
van onderwijs inclusief sport- en recreatieonderwijs alsook leerlingenbegeleiding;
Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en
beëindigen van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve
prestaties;
Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, bedrijfsbeheer en/of
bedrijfsvoering;
Het verstrekken van adviezen inzake gezondheid, beweging en voeding;
Het verrichten van therapeutische activiteiten gericht op de verbetering van het algemeen welzijn van
het individu, geestelijke en lichamelijke begeleidingen, verzorgen van mensen, toepassing van
therapeutische baden op medisch advies, verstrekken van paramedische verzorging, sociaal
dienstbetoon, adviseren inzake sociale en medische aangelegenheden hierin begrepen de
begeleiding, enzovoort;
De verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van de
spieren door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in- of
outdoor conditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding en fitness, al dan niet onder begeleiding;
Het verstrekken van alle diensten en adviezen met betrekking tot lichaamsverzorging en het
lichamelijk welzijn;
Het verlenen van diensten, adviezen (consultancy) en opleidingen rond voeding,
gezondheidspreventie, begeleiding en coaching in functie van gezondheid en welzijn. In het kader
daarvan wordt ook voorzien in de verkoop van allerhande voedingsmiddelen en/of
voedingsadditieven;
Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van
marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van allerhande vormen van
publiciteit;
Het aanbieden van alle vormen van activiteiten inzake “personal training”;
Het organiseren en begeleiden van allerhande sportevenementen (nationaal en internationaal) zowel
inzake sportkampen, individuele sporters en/of sportgroepen (omvattende ook sportieve stages,
sportvakanties, enz…);
De organisatie van sportieve competities. De sportieve vorming van jongeren en senioren in
verschillende sportdisciplines. De ontwikkeling en het aanleren van verscheidene sportdisciplines
aan alle geïnteresseerden;
Het begeleiden, het bijstaan en het vertegenwoordigen van sportlui bij de sportfederaties in binnen-
en buitenland;
Het verzorgen van sport- en recreatieonderwijs;
Het opmaken van specifieke sportprogramma’s voor trainers, sporters en sportgroepen;
Het begeleiden in het beheer van de sportuitbouw van groepen, ploegen en individuele sportmensen;
Het verstrekken van adviezen, begeleiden en opvolgen van medische controles inzake sportgroepen,
sportploegen en individuele sportmensen;
Het verstrekken van adviezen inzake de juiste keuze voor het leveren van sportuitrusting voor
sportgroepen, sportploegen en individuele sportmensen;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden (kamer en ontbijt), in hotels, motels en pensions;
De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden of andere verhuurdiensten;
De uitbating van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd met ontbijt en/of volledige maaltijden;
De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, en in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden zoals snackbars, sandwichbars,
frietkramen, ijssalons en dergelijke, cafetaria’s, croissanteries, crêperies en warmwafelkramen;
De verkoop van dranken en snacks voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement;
Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony’s, enz… De verhuring van rijwielen, plezierboten en alle sport- en
ontspanningsuitrustingen. Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken
voertuigen;
De verhuur van kantoormaterieel en kantoorruimtes met daarbij het verstrekken van allerhande
diensten voor bedrijven en kantoren (onroerende verhuur met bijkomende diensten);
Terbeschikkingstelling van ruimtes die onroerend uit hun aard zijn in het kader van een complexe
dienstprestatie door een bedrijvencentrum of dienstencentrum;
Bedrijven- of dienstencentra hebben als hoofdactiviteit het verlenen aan ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen of beoefenaars van een vrij beroep, van een geheel van niet te scheiden
diensten door middel van een complete en geïntegreerde infrastructuur. Dit geheel van diensten
omvat tegelijkertijd de terbeschikkingstelling van gemeubelde, privatieve lokalen, het gebruik van een
infrastructuur die voor het gemeenschappelijk gebruik van alle "huurders" is bestemd (vergaderzalen,
sanitair, ontvangst- of ontspanningsruimte, fax, kopieerapparaat, enz....), het gebruik van een
telefoon- en bureautica netwerk, evenals diensten van diverse aard (zoals het onthaal van
bezoekers, het ontvangen van de post, het onderhoud van de lokalen, enz....), verzorgen van
catering in de ruimste zin van het woord;
De aan- en verkoop, in en uitvoer alsook verhuur van alle producten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband houden met de activiteiten die hiervoor zijn opgesomd evenals het ter
beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de
uitoefening van voormelde activiteiten (inclusief ook roerende goederen met betrekking tot
binnenhuisinrichting);
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, huur en verhuur van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
II. Voor eigen rekening voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen (incl studentenkamers); de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen
stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen genomen worden in schriftelijke vorm.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De statutaire bestuurder kan niet ontslagen of afgezet worden zonder zijn/haar akkoord zolang hij/zij
aandeelhouder is in de vennootschap behoudens wettige reden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop
hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere
bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het
collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om 18.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Het door het bestuur aan de aandeelhouders toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring door de aandeelhouders vóór een welbepaalde datum moet gebeuren
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Indien er vóór die datum geen
unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit voorhanden is, in één of meerdere exemplaren, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 15ter. Stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan voor elke algemene vergadering apart beslissen om de mogelijkheid te
organiseren om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
Deze stemming dient in dit geval te gebeuren bij middel van een formulier dat door het
bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende
vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel,
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen,
- de agenda van de vergadering,
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen en
- de handtekening van de vennoot.
§2. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
Artikel 15quater. Elektronische algemene vergadering
§1. Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden zij die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige niet-statutaire bestuurders ontslag te
geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- de heer Stefaan Vanassche, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkstraat 30. De vergadering heeft
beslist dat zijn mandaat bezoldigd zal zijn.
- Mevrouw Judit Creyf, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkstraat 30. De vergadering heeft beslist dat
haar mandaat onbezoldigd zal zijn.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem, Eninkstraat 30.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten