Ondernemingsnr : 0847 627 075
Naam
(voluit) : De Hazelaere
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2270 Herenthout, Itegemse Steenweg 18 bus A001
Onderwerp akte : Ontbinding - vereffening
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen op 31 juli 2024, dat de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap « De Hazelaere », met zetel
te 22270 Herenthout, Itegemse Steenweg 18 bus A001, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Mechelen met als ondernemingsnummer 0847.627.075, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde gecertificeerd accountant overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 juni
2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva;
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Bijzonder verslag van de gecertificeerd accountant
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door
voornoemde Gecertificeerd extern accountant overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het WVV.
DERDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het WVV
zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de
vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan :;
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. er zijn geen passiva (schulden) luidens de staat van activa en passiva zoals bedoeld in artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3. de algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten miste de helft van het
kapitaal.
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
Vennootschap te vervullen.
VIERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het
voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2270 Herenthout,
Itegemse Steenweg 18 bus a001.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw GORIS
Cathérine, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
ZESDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Accratio BV, met kantoor te 2800
Mechelen, Blarenberglaan 4, of aan één van haar bedienden, om alleen op te treden en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
(getekend) Kim Ruysen, notaris.
- afschrift akte;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- verslag externe accountant