Ondernemingsnr : 0881535802
Naam
(voluit) : DEPREZ HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Strijbroek 10
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe VERLINDEN, geassocieerd Notaris
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Verlinden & Houtsaeger - Geassocieerde Notarissen”,
met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Casinostraat 10, op twintig december tweeduizend negentien, dat een
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DEPREZ HOLDING” werd
gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
1. Wijziging boekjaar dat voortaan zal lopen van één december tot dertig november van het
daaropvolgend jaar.
Ten titel van overgangsbepaling wordt het lopende maatschappelijk boekjaar verlengd tot dertig
november tweeduizend twintig.
Bijgevolg zal de eerstvolgende gewone algemene vergadering plaats hebben op de eerste vrijdag
van de maand mei tweeduizend éénentwintig.
2. Omzetting aandelen aan toonder
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van de statuten:
- aan de genomen beslissingen;
- om ze in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waaronder
Wijziging van artikel 12 van de statuten luidende thans als volgt:
“Artikel 12. Bestuur – benoeming en ontslag bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen
Zolang de vennootschappenwet de toegelaten duur van dit mandaat beperkt, mag de duur van hun
opdracht deze toegelaten duur (thans zes jaar) niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de
sluiting van de jaarvergadering. De bestuurders kunnen ten alle tijde door een algemene vergadering
ontslagen worden. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur
kan ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
Wijziging van artikel 23 van de statuten aan de hiervoren genomen beslissing, welke thans luidt als
volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december van elk jaar en eindigt op dertig
november van het daaropvolgend jaar.”
5. Er werd een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan de heer
Johan Vanovenberghe, wonende te wonende te 9750 Kruisem, Weistraat 12B om namens en voor
rekening van de vennootschap, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neegelegd:
-Uitgifte en gecoördineerde statuten.