Ondernemingsnr : 0436698057
Naam
(voluit) : VANDEVEN IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herbert Hooverplein 3
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
27/01/2021, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap VANDEVEN IMMO, met zetel te 3000 Leuven, Herbert Hooverplein 3, is
bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1.a) De algemene vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan van de
vennootschap te wijzigen. De tekst van het huidige artikel 9 van de statuten dat hierna in de tekst van
de nieuwe statuten terug te vinden is onder artikel 11, zal voortaan als volgt luiden: “De
vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden
dat door de wet is voorgeschreven, of door één enkele bestuurder. Met uitzondering van de enige
bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere
kennisgeving aan de algemene vergadering. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag
nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Op verzoek van de vennootschap is een
bestuurder verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.”
b) De algemene vergadering besluit de vertegenwoordiging van de vennootschap in die zin te
wijzigen dat de handtekening van “een enige” bestuurder (in plaats van “één” bestuurder) volstaat.
De tekst van het huidige artikel 15 van de statuten dat hierna in de tekst van de nieuwe statuten
terug te vinden is onder artikel 19, zal voortaan als volgt luiden: “Behoudens bijzondere machtiging,
gegeven door het bestuursorgaan, worden alle akten die de vennootschap verbinden, geldig
ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door een enige bestuurder, hetzij door
twee bestuurders die ten overstaan van derden, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande
beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.”
2. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
3. Vervolgens worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het
WVV evenals met het overige hiervoor reeds genomen besluit, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, boekjaar en tijdstip van de
jaarvergadering). De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. - Rechtsvorm
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. - Naam
De vennootschap draagt de naam VANDEVEN IMMO.
Artikel 3. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 4. - Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk
welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is
de opbrengst van haar goederen te bevorderen. Zij mag onder meer: Onroerende goederen
verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen, doch alleen met het oog op de verkoop en
wederverkoop; De onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor
alle derden. De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op honderdzeventigduizend euro (€ 170.000,00). Het is verdeeld in
tweehonderdvijfendertig (235) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
(…)
Artikel 9. - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Een register wordt gehouden voor aandelen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk
register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle aandelen
dragen een volgnummer.
(…)
Artikel 11. - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, of door één enkele bestuurder. Met uitzondering van de
enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere
kennisgeving aan de algemene vergadering. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag
nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Op verzoek van de vennootschap is een
bestuurder verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(…)
Artikel 16. - Machten van het bestuursorgaan
De raad van bestuur of de enige bestuurder heeft de meest uitgebreide beheers- en
beschikkingsmacht voor het bestuur van de vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn
bevoegdheid.
Artikel 17. – Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap, inbegrepen
alle financiële verrichtingen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van gedelegeerd bestuurder
zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap.
Artikel 18. - Machtsdelegatie
Het bestuursorgaan mag bestuurders- en/of vertegenwoordigingsbevoegdheden opdragen aan
bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden, en de vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen
die verbonden zijn aan deze delegatie. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of
voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19. - Handtekeningen
Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door het bestuursorgaan, worden alle akten die de
vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door een
Luik B
enige bestuurder, hetzij door twee bestuurders die ten overstaan van derden, geen
verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.
(…)
Artikel 21. - Vergoedingen
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan,
alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.
Artikel 22. - Samenstelling en machten van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich voor zoveel als nodig geschikt
hebben naar de bepalingen van artikel 25 der statuten. De regelmatig samengestelde algemene
vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen. De
beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.
Artikel 23. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de derde zaterdag van de maand april van ieder jaar om
éénentwintig uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die
aangewezen zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering de eerstvolgende werkdag (zaterdag uitgesloten) gehouden op hetzelfde uur. (…)
Artikel 24. - Bijeenroepingen
(…)
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 25. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister; -de
rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. - Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 28. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de
algemene vergadering.
Artikel 29. - Beraadslagingen
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet
of onderhavige statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk
onderworpen aan een tweede stembeurt; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is
het voorstel verworpen.
Artikel 30. – Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 31. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden
voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer
het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren
indien dit tiende aangetast wordt.
Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen
over de aanwending ervan.
Artikel 32. – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van
voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33. - Vereffening
Luik B
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De
vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering
geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in
voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. De vereffenaars zijn
bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij
gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig
verdeeld worden onder alle aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de
vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor
akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft.
(…)”
4. De algemene vergadering besluit de heer Marc Vandeven, gehuisvest te 3000 Leuven,
Bondgenotenlaan 12, te ontslaan als bestuurder en kwijting te geven. De algemene vergadering
besluit de heer Daniel Vandeven, gehuisvest te 3020 Herent-Veltem-Beisem, Hoogveldstraat 45, te
herbenoemen tot bestuurder en tot enige bestuurder voor onbeperkte duur.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is verplaatst naar 3020 Herent-
Veltem-Beisem, Hoogveldstraat 45.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de hierna genoemde personen, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38, bus 1:
- de heer Kristof Hendrickx;
- de heer Nick Berckmans;
- mevrouw Leonarda Goguadze.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering dd 27/01/2021, met aanwezigheidslijst en volmachten en 2)
gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS