Ondernemingsnr : 0720495016
Naam
(voluit) : OXYLOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 195 bus 1
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 25 juli 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “OXYLOS”, met zetel te
2180 Antwerpen-Ekeren, Kapelsesteenweg 195 bus 1, en met ondernemingsnummer 0720.495.016,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij dertigduizend euro (€
30.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend tweehonderd dertig euro
vijfenzeventig cent (€ 1.230,75), hetzij samen éénendertigduizend tweehonderd dertig euro
vijfenzeventig cent euro (€ 31.230,75), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “BPREPARED”, na door
ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een naam moet
voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
VIERDE BESLUIT
Wijziging van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 27 juni 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de
aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verlenen van telecommunicatiediensten en de daarmee gerelateerde diensten.
2. Het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van standaard- en maatwerksoftware; het
analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd; het systeem- en netwerkbeheer of -management van
computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten en overige diensten op het
gebied van informatietechnologie en computer. Het geven van advies en bijstand in kader van
bovenstaande en in de ruimste zin van het woord.
3. Het plannen, organiseren, implementeren, begeleiden en ondersteunen van oefeningen,
activiteiten en software voor het beheer van natuurrampen, crisissen, terrorisme en incidenten.
4. Het ontwikkelen en bieden van ruimte voor websites (webhosting), gegevensverwerking en
aanverwante activiteiten, alsook het voorzien van webportalen.
5. Het geven, organiseren, assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties,
studies en onderzoek, en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm en op
welke wijze ook van publicaties, studies , en onderzoeksresultaten in verband met bovenstaande.
6. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
7. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties.
8. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
9. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, vereffening en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
10. Het registreren, beheren, ontwikkelen, verlenen, ter beschikking stellen of verhandelen van
merken, octrooien, brevetten, licenties, gebruiks- en exploitatierechten en knowhow in de meest
ruime uitgebreide zin met betrekking tot één of meerdere van de hierboven opgesomde activiteiten of
onderwerpen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennoot-schap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van
vennootschappen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 9 van de statuten inzake de overdracht van aandelen te wijzigen als
volgt:
Overdracht van aandelen onder levenden
a) De aandelen van een aandeelhouder zijn overdraagbaar conform de overdrachtsbeperkingen
inzake aandelen zoals opgenomen in een bijzondere overeenkomst, welke ook vermeld wordt bij
iedere overdracht van aandelen. Bij gebrek aan dergelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van
artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens zoals gewijzigd
door deze statuten of een bijzondere overeenkomst conform artikel 5:67 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
c) Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen vijvenveertig kalenderdagen te antwoorden op
het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij
geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
d) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden na het verzoek tot goedkeuring van de overdracht,
hetzij zelf te kopen, hetzij een koper te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen
zelf kopen vindt het recht van voorkeur toepassing.
e) Andere modaliteiten en beperkingen of procedures inzake overdracht van aandelen zijn
opgenomen in een bijzondere overeenkomst conform artikel 5:67 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Overgang van aandelen bij overlijden
a) De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden, ook niet aan de personen
vermeld in artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan met instemming
van alle mede aandeelhouders.
b) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden
van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders bij een aangetekende brief nauwkeurig
opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en
de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
c) Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen vijvenveertig kalenderdagen te antwoorden op
het verzoek tot goedkeuring van de overgang, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen
de overgang.
d) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden na het verzoek tot goedkeuring van
de overgang, hetzij de aandelen zelf aan te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de
weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur toepassing.
Voor het overige wordt verwezen naar de bepalingen van een bijzondere overeenkomst
overeenkomstig artikel 5:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 12 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging te wijzigen
als volgt:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de vierde donderdag van de maand juni om zestien uur.
 
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BPREPARED”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verlenen van telecommunicatiediensten en de daarmee gerelateerde diensten.
2. Het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van standaard- en maatwerksoftware; het
analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd; het systeem- en netwerkbeheer of -management van
computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten en overige diensten op het
gebied van informatietechnologie en computer. Het geven van advies en bijstand in kader van
bovenstaande en in de ruimste zin van het woord.
3. Het plannen, organiseren, implementeren, begeleiden en ondersteunen van oefeningen,
activiteiten en software voor het beheer van natuurrampen, crisissen, terrorisme en incidenten.
4. Het ontwikkelen en bieden van ruimte voor websites (webhosting), gegevensverwerking en
aanverwante activiteiten, alsook het voorzien van webportalen.
5. Het geven, organiseren, assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties,
studies en onderzoek, en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm en op
welke wijze ook van publicaties, studies , en onderzoeksresultaten in verband met bovenstaande.
6. Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
7. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties.
8. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
9. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, vereffening en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
10. Het registreren, beheren, ontwikkelen, verlenen, ter beschikking stellen of verhandelen van
merken, octrooien, brevetten, licenties, gebruiks- en exploitatierechten en knowhow in de meest
ruime uitgebreide zin met betrekking tot één of meerdere van de hierboven opgesomde activiteiten of
onderwerpen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennoot-schap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris,
bestuurder, directeur, of zaakvoerder, alsmede het waarnemen van de functie van vereffenaar van
vennootschappen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend (30.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer VAN DAMME Franky Camiel
Jean, wonende te 1851 Humbeek (Grimbergen), Benedestraat 104 en de heer PERIN Marc,
wonende te 2180 Antwerpen-Ekeren, Kapelsesteenweg 371, voor zoveel als nodig te bevestigen in
hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2180 Antwerpen-
Ekeren, Kapelsesteenweg 195 bus 1.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap Alverp te 2520 Oelegem, Van Vrieselaan 4 en haar aangestelden, ieder van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies
en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de diensten van
de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van
registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; c) de diensten van de
vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal secretariaat, en e) de diensten van de
Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten