Ondernemingsnr : 0447233544
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUW PARTNERS
(verkort) : A.B.P.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schemkensstraat 2
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 22 april 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
“ALGEMENE BOUW PARTNERS, afgekort A.B.P.” volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “ALGEMENE BOUW PARTNERS N.V.”, afgekort “A.
B.P. N.V.” in “ALGEMENE BOUW PARTNERS”, afgekort “ABP” en derhalve artikel 1 van de statuten
aan te passen zoals voormeld.
DERDE BESLUIT
Voorafgaandelijk uiteenzetting
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ALGEMENE BOUW PARTNERS” gehouden ten overstaan van notaris Michel Vroninks te Ham op
20 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld,
besliste om het kapitaal te verhogen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) conform artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Kapitaalvermindering
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat aan de voorwaarden
opgelegd door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd voldaan en besluit om
het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van negenhonderdduizend euro (€
900.000,00) om het te brengen van één miljoen achtenveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€
1.048.750,00) op honderd achtenveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 148.750,00).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd achtenveertigduizend
Luik B
zevenhonderd vijftig euro (€ 148.750,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De comparanten verklaren tevens door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de fiscale
gevolgen van het niet uitkeren van het kapitaal aan de aandeelhouders.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te
herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar:
1.De Besloten Vennootschap “MIKO CONSULTING” met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen
(Paal), Tervantstraat 264, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt, met ondernemingsnummer BTW BE 0809.527.257.
Voor wie als vast vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer PEETERS Kris Alfons Remi, geboren
te Koersel op 16 juni 1968, wonende te 3583 Beringen (Paal), Tervantstraat 264.
2.De Besloten Vennootschap “CALO CONSULTING” met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen
(Paal), Kreniststraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
met ondernemingsnummer BTW BE 0809.520.923.
Voor wie als vast vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer PEETERS Guy Robert Remi, geboren
te Koersel op 09 oktober 1969, wonende te 3583 Beringen (Paal), Kreniststraat 85.
3.De Besloten Vennootschap “GRID CONSULTING” met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen
(Paal), Meerstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
met ondernemingsnummer BTW BE 0809.525.970.
Voor wie als vast vertegenwoordiger wordt benoemd: mevrouw PEETERS Sara Suzanne Jozef,
geboren te Koersel op 07 november 1971, wonende te 3583 Beringen (Paal), Meerstraat 18.
4.De Besloten Vennootschap “WOON CONSULTING” met maatschappelijke zetel te 3290 Diest
(Schaffen), Rothstraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met
ondernemingsnummer BTW BE 0827.681.501.
Voor wie als vast vertegenwoordigd wordt benoemd: mejuffrouw PEETERS Barbara Maria, geboren
te Diest op 19 oktober 1972, wonende te 3290 Diest (Schaffen), Rothstraat 71.
5. De heer PEETERS Robert, voornoemd.
Allen hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De mandaten zijn bezoldigd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Schemkensstraat 2.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “ALGEMENE BOUW PARTNERS”, afgekort “ABP”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtenveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (€
148.750,00).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend driehonderd en drie (42.303) aande-len,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
ONTBINDING EN VEREFFENING:
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, of door één enkele
bestuurder, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door de enige bestuurder, twee bestuurders samen optredend of door de
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen, het onder kap brengen van
gebouwen alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratie-werken van gebouwen en monumenten;
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en
reinigen van gevels; het bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen
uitneembare paviljoenen en barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer; droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer; leggen van tegelvloeren en mozaiek;
warmte- en geluidsisolering; plafonneer-, cementeer- en alle andere pleis-terwerken; plaatsen van
chapes; leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekle-
dingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaat-sen van houten vensterluiken;
plaatsen van ij-zerwerk, me-ta-len luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunst-stof; grond-
en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
aanplantingswerken.
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gas-verwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters.
Onderneming voor het schilderen van gebouwen; voor het behan-gen en garneren; plaatsen van
ruiten, glas en spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en
doorzichtig materiaal.
Onderneming voor het bedekken van gebouwen; het uitvoeren van metalen en niet metalen
dakbedekkingswerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor gebouwen.
Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonprodukten.
Immobiliënkantoor. Handel in onroerende goederen. Onderneming voor het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, aan-leggen van parkings- en inritten, leggen van stoepdallen en
betonklinkers, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sport-velden, evenals van parken en
tuinen met inbegrip van aanplantingen; het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en
Luik B
veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken; rioleringswerken;
drainerings--werken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van
waterlopen; bitumineuse verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden;
plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie.
Met inbegrip van de aan- en verkoop van alle aanverwante artikelen.
Veiligheidscoördinatie.
Deze opsomming is ter titel van inlichting, doch niet beperkend. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen-, als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soort--gelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezen-lij-king ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van in-breng, inschrijving of anderzins, in
alle ondernemingen, vere-nigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni
om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer PEETERS Kris, voornoemd;
- tot gedelegeerde bestuurders:
1.De Besloten Vennootschap “MIKO CONSULTING” met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen
(Paal), Tervantstraat 264, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt, met ondernemingsnummer BTW BE 0809.527.257.
Voor wie als vast vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer PEETERS Kris Alfons Remi,
voornoemd.
2.De Besloten Vennootschap “CALO CONSULTING” met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen
(Paal), Kreniststraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
met ondernemingsnummer BTW BE 0809.520.923.
Voor wie als vast vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer PEETERS Guy Robert Remi,
voornoemd.
Luik B
3.De Besloten Vennootschap “GRID CONSULTING” met maatschappelijke zetel te 3583 Beringen
(Paal), Meerstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
met ondernemingsnummer BTW BE 0809.525.970.
Voor wie als vast vertegenwoordiger wordt benoemd: mevrouw PEETERS Sara Suzanne Jozef,
voornoemd.
4.De Besloten Vennootschap “WOON CONSULTING” met maatschappelijke zetel te 3290 Diest
(Schaffen), Rothstraat 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met
ondernemingsnummer BTW BE 0827.681.501.
Voor wie als vast vertegenwoordiger wordt benoemd: mejuffrouw PEETERS Barbara Maria,
voornoemd.
5. De heer PEETERS Robert, voornoemd.
De gedelegeerde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 12 van de statuten.
Allen hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A,
vertegenwoordigd door de heer Steven VAN GILS, de heer Erwin DEVIS, de heer Jos MARTENS of
de heer Kurt KOENEN, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen.
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.