Ondernemingsnr : 0811 855 455
Naam
(voluit) : MITIE FM LIMITED
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap
Level 2 The Shard, 32 London Bridge, Londen SE1 9SG,	Volledig adres v.d. zetel :
Verenigd Koninkrijk - adres bijkantoor in België: Schumanplein 11,
1040 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging wettelijke vertegenwoordigers
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de raad van bestuur van MITIE FM Limited genomen op 23 juli 2024
[ ... ]
2.1 Ontslag van de twee wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor
Het ontslag van de heer Brian Talbot en de heer Nicholas Goodridge als wettelijke vertegenwoordigers van het
Belgische bijkantoor met ingang van 1 juni 2024 wordt aanvaard en dat alle bevoegdheden die hen in deze
hoedanigheid waren toegekend, worden ingetrokken met ingang van dezelfde datum.
2.2 Benoeming van twee nieuwe wettelijke vertegenwoordigers van het Belgische bijkantoor
2.2.1 De volgende personen worden benoemd als nieuwe wettelijke vertegenwoordigers met ingang van 1 juni
2024:
· De heer Jason Towse, met de Britse nationaliteit, wonende te East Lodge, Hawley Road, Blackwater,
Camberley, Surrey, GU17 9BT Verenigd Koninkrijk
. De heer Paul Phillips, met de Britse nationaliteit, wonende te 3 Downderry Croft, Tattenhoe, Milton Keynes,
Buckinghamshire MK4 3DX Verenigd Koninkrijk
2.2.2 Aan de nieuwe wettelijke vertegenwoordigers worden dezelfde bevoegdheden toegekend als aan de
vorige wettelijke vertegenwoordigers, waaronder de bevoegdheid om het Belgische bijkantoor te beheren, te
controleren, te verbinden tegenover derden en te vertegenwoordigen in rechte.
2.2.3 De wettelijke vertegenwoordigers zijn gerechtigd om alle of een deel van de bevoegdheden die hen
werden toegekend aan een of meerdere personen over te dragen op de door hen gekozen manier en voor een
specifieke termijn. Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
2.2.4 Elke wettelijke vertegenwoordiger kan zelfstandig handelen.
2.3 Bevestiging van de huidige samenstelling van de raad van bestuur
Na het ontslag van de heer Brian Talbot en de heer Nicholas Goodridge als bestuurders van de vennootschap,
bestaat de raad van bestuur van de vennootschap heden uit de volgende personen:
· De heer Peter DICKINSON, bestuurder sinds 30 november 2020
· De heer Paul PHILLIPS, bestuurder sinds 1 mei 2024
· De heer Jason TOWSE, bestuurder sinds 1 mei 2024
· De heer Jeremy WILLIAMS, bestuurder sinds 7 april 2021
2.4 Toekenning van een bijzondere volmacht voor het vervullen van de vereiste formaliteiten in België
Mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en mevrouw Amber Claes van het advocatenkantoor KPMG
Law BV, gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, worden aangesteld als bijzonder
gevolmachtigden, ieder van hen afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opstellen
van de vereiste publicatieformulieren, alsook de ondertekening en neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en
de bijwerking van de inschrijving van het bijkantoor bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Annick Garcet
Bijzondere gevolmachtigde
Tegelijkertijd neergelegd:
- Het schriftelijk besluit van de raad van bestuur d.d. 23 juli 2024 in het Engels, gelegaliseerd en voorzien van
een apostille
- De beëdigde vertaling in het Nederlands van het schriftelijk besluit van de raad van bestuur d.d. 23 juli 2024