Ondernemingsnr : 0477409254
Naam
(voluit) : TDS WAREHOUSING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albertkade 2A
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Meerhout en Mol., op 14 april 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “TDS WAREHOUSING”, met
zetel te 3980 Tessenderlo, Albertkade 2bus A, ondernemingsnummer BTW BE0477.409.254, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Kapitaalverhoging in geld.
    1.  De enige aandeelhouder beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) om het te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00) op één miljoen vijftigduizend euro (€ 050.000,00).
    2.  De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door
inbreng in geld.
    3.  De enige aandeelhouder beslist dat deze kapitaalverhoging niet gepaard gaat met de uitgifte
van nieuwe aandelen.
    4.  Deze kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven door de enige aandeelhouder.
    5.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer (…) op naam van de vennootschap bij
(…), zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 9 april 2021.
    6.  De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt. Alsook dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen vijftigduizend
euro (€ 1.050.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
    7.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals hierna
vermeld.
BESLUIT: Ontslag en (her)benoeming van het bestuursorgaan en de vaste vertegenwoordiger.
De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde bestuurders en verleent
kwijting voor het gevoerde beleid:
    •  "BATR" besloten vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te
weten: de heer GEYBELS Vital Benedictus, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.
    •  Mevrouw DE BOEL Reinilde, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.
Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door het
bestuursorgaan werden gesteld.
De enige aandeelhouder besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend op 31 december 2021:
Luik B
    •  "BATR" besloten vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te
weten: de heer GEYBELS Vital Benedictus, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.
    •  Mevrouw DE BOEL Reinilde, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86.
Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming
van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.
Tot afgevaardigd bestuurder wordt (her)benoemd: “BATR” besloten vennootschap, vertegenwoordigd
door de heer GEYBELS Vital, voormeld.
Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer GEYBELS Vital, voormeld.
Alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: Coördinatie van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing tot kapitaalverhoging,
verklaart en besluit de enige aandeelhouder dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
RECHTSVORM. Zij draagt de naam “TDS Warehousing”.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 3980 Tessenderlo, Albertkade 2 bus A.
VOORWERP. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
    •  Het vervoeren over de weg, per spoor, over het water en door de lucht van alle mogelijke
goederen en personen, zowel voor eigen rekening als voor derden, zowel in eigen beheer, in
onderaanneming en als tussenpersoon.
    •  Logistieke ondersteuning te verzorgen voor weg, spoor en water.
    •  Het opslaan, bewaren, verpakken, behandelen en distribueren van alle mogelijke roerende
lichamelijke goederen, orderpicking, groupage van massa en stukgoederen, alsook warehousing en
expeditie.
    •  Het aankopen, het verkopen, het huren, het uitbaten, het onderhouden, het bewerken, het
importeren en het exporteren van alle mogelijke roerende goederen, zowel lichamelijke als
onlichamelijke, en in het bijzonder, alle mogelijke grondstoffen, halffabrikaten, hulpmiddelen,
onderdelen, vervoermiddelen met of zonder bestuurder, bouw- en productiemachines, even als alle
mogelijke elektronische en elektrische apparaten, werktuigen en onderdelen, dit zowel
tweedehandse als nieuwe, zowel voor particulier als professioneel gebruik en zowel in klein- als in
groothandel.
    •  Het aankopen, het verkopen, het huren, het verhuren, het ter beschikking stellen, het
verkavelen, het opschikken, het uitrusten, het uitbaten, het oprichten, het afwerken, het verbouwen
en renoveren, van onroerende goederen.
    •  Het verstrekken van alle mogelijke commerciële, administratieve, onderhoudende, of logistieke
diensten, en dit in de meest ruime zin, aan zowel particulieren als ondernemingen.
    •  Het verstrekken, onderhoud (zoals car-wash) en herstelling van voertuigen en motorvoertuigen.
    •  De vennootschap kan zowel handelen voor eigen rekening, in consignatie, in concessie, op
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
    •  Alle werkzaamheden kunnen zowel in hoofd- als in onderaanneming uitgeoefend worden.
De vennootschap kan alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en
financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn
en de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp uitoefenen, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht. Ze kan participeren in of fusie aangaan met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00).
AANDELEN. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht,
Luik B
zonder aanduiding van de nominale waarde.
EFFECTEN. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De niet-volgestorte
aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het
gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van
de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Keuze “monistisch bestuur” – “enige bestuurder”
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De algemene vergadering kan echter
beslissen het bestuur toe te kennen aan een enige bestuurder.
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering die beslist over het ontslag.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt ofwel twee bestuurders tezamen
handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door deze dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. Hij/zij
moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent hij het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen handelen.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde dinsdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari  en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN. De uitkering van dividenden geschiedt
op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Deze uitkering moet evenwel
geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan
het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
Luik B
maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson, notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.