Nº d'entreprise : 0840 275 663
Nom
(en entier) : Science Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue de la Science 14, 1040 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Fin de mandat, nomination (par cooptation) et élection d'administrateurs -
Composition du Conseil d'Administration
I. EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18
OCTOBRE 2024
1. Fin du mandat d'un membre du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration a pris acte de la fin du mandat de Mme Milica ĐURIĆ-JOVIČIĆ, née le 19 février
1982 à Belgrade (Serbie), élisant domicile au siège de l'Association, en tant que membre du Conseil
d'Administration (soit administrateur), avec effet au 30 juillet 2024.
2. Composition du Conseil d'Administration
Par conséquent, le Conseil d'Administration a pris acte qu'au 30 juillet 2024, il était composé comme suit :
- Mme. Mari SUNDLI TVEIT, Présidente et membre du Conseil d'Administration ;
- M. Marcel LEVI, Vice-Président et membre du Conseil d'Administration ;
- M. Francisco Javier MORENO FUENTES, Vice-Président et membre du Conseil d'Administration ;
- M. Adrian CURAJ, membre du Conseil d'Administration ;
- M. Matthias KOENIG, membre du Conseil d'Administration ;
- Mme Katarina BJELKE, membre du Conseil d'Administration ;
- Mme Anna DI CIACCIO, membre du Conseil d'Administration ;
- M. Christof GATTRINGER, membre du Conseil d'Administration ; et
- M. Christopher SMITH, membre du Conseil d'Administration.
3. Procuration aux fins des formalités administratives et de publication
Le Conseil d'Administration a décidé d'octroyer tout pouvoirs (dans le sens le plus large) à (i) M. Antoine
Druetz, Mme Alix Degrez, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Madame Pauline Vansteenkiste, tous élisant
tout avocat des bureaux belges d'EY Law BV/SRL, et à (ii) AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, représentée par M. Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, avec le pouvoir
d'agir seul et avec la capacité de substitution, en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise
de Bruxelles tous formulaires de publication et tout autre document nécessaire afin de procéder à (i) tous dépôts,
(ii) toutes publications aux Annexes du Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes
faire toute déclaration, et en général de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à la réalisation de cette
II. EXTRAIT DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRISES PAR PROCÉDURE ÉCRITE
LE 8 NOVEMBRE 2024
1. Nomination (par cooptation) d'un membre du Conseil d'Administration
Conformément à l'article 19.4 des statuts de l'Association, le Conseil d'Administration a décidé de nommer
(par cooptation) Madame Anu NOORMA, née le 1er septembre 1961 en Estonie, élisant domicile au siège de
l'Association, en tant que membre du Conseil d'Administration (soit administrateur), avec effet au 8 novembre
2024.
Conformément à l'article 19.4 des statuts de l'Association, son mandat prendra fin immédiatement à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale qui se tiendra en novembre 2025. Son mandat ne sera pas rémunéré.
La nomination (par cooptation) du membre du Conseil d'Administration sera soumise à l'approbation de la
prochaine réunion de l'Assemblée Générale.
2. Composition du Conseil d'Administration
Par conséquent, le Conseil d'Administration a pris acte qu'en date du 8 novembre 2024, il est composé
comme suit :
- Mme. Mari SUNDLI TVEIT, Présidente et membre du Conseil d'Administration ;
- M. Marcel LEVI, Vice-Président et membre du Conseil d'Administration ;
- M. Francisco Javier MORENO FUENTES, Vice-Président et membre du Conseil d'Administration ;
- M. Adrian CURAJ, membre du Conseil d'Administration ;
- M. Matthias KOENIG, membre du Conseil d'Administration ;
- Mme Katarina BJELKE, membre du Conseil d'Administration ;
- Mme Anna DI CIACCIO, membre du Conseil d'Administration ;
- M. Christof GATTRINGER, membre du Conseil d'Administration ;
- M. Christopher SMITH, membre du Conseil d'Administration ; et
- Mme Anu NOORMA, membre du Conseil d'Administration.
3. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d'Administration a décidé de donner une procuration spéciale à M. Antoine Druetz, Mme Alix
Degrez, Mme Valérie Havaux, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste tous élisant
domicile à rue Belliard 40, 1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à
d'autres avocats des bureaux belges de EY Law, et à AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,
représentée par M. Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec
pouvoir de substitution, en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles tous
formulaires de publication et tous autres documents nécessaires afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) toutes
publications aux Annexes du Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes à
l'Association auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par le Conseil
d'Administration de l'Association et à cette fin d'entreprendre toutes les actions nécessaires ou utiles afin
d'exécuter cette procuration spéciale. Cette procuration spéciale entrera en vigueur avec effet immédiat.
III. EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2024
1. Confirmation d'une nomination (par cooptation) d'un membre du Conseil d'Administration
Conformément à l'Article 19.4 des Statuts, l'Assemblée Générale a décidé d'approuver la nomination (par
cooptation) en tant que membre du Conseil d'Administration (soit administrateur) de Mme Anu NOORMA, née
le 1er septembre 1961 en Estonie, élisant domicile au siège de l'Association, .
Conformément à l'article 19.4 des statuts de l'Association, son mandat prendra fin immédiatement à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale qui se tiendra en novembre 2025. Son mandat ne sera pas rémunéré.
2. Composition du Conseil d'Administration
Par conséquent, l'Assemblée Générale a pris acte qu'à l'issue de la présente réunion, le Conseil
d'Administration est composé comme suit :
- Mme. Mari SUNDLI TVEIT, Présidente et membre du Conseil d'Administration ;
- M. Marcel LEVI, Vice-Président et membre du Conseil d'Administration ;
- M. Adrian CURAJ, membre du Conseil d'Administration ;
- M. Matthias KOENIG, membre du Conseil d'Administration ;
- Mme Katarina BJELKE, membre du Conseil d'Administration ;
- Mme Anna DI CIACCIO, membre du Conseil d'Administration ;
- M. Christof GATTRINGER, membre du Conseil d'Administration ;
- M. Christopher SMITH, membre du Conseil d'Administration ;
- Mme Anu NOORMA, membre du Conseil d'Administration.
3. Procuration
L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'octroyer tout pouvoirs (dans le sens le plus large) à (i) M.
Antoine Druetz, Mme Alix Degrez, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Madame Pauline Vansteenkiste,
tous élisant domicile à rue Belliard 40, 1040 Bruxelles, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec capacité de
substitution à tout avocat des bureaux belges d'EY Law BV/SRL, et à (ii) AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, représentée par M. Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, avec le
pouvoir d'agir seul et avec la capacité de substitution, en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de
l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et tout autre document nécessaire afin de procéder à
(i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des
informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, afférents à toutes
résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Association lors de la présente réunion et à
cette fin, compléter, signer et déposer tout formulaire, faire toute déclaration, et en général de faire tout ce qui
est nécessaire ou utile à la réalisation de cette procuration spéciale. Cette procuration spéciale entrera en
vigueur avec effet immédiat.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles le 13 février 2025.
AD-Ministerie SRL,
Mandataire spécial,
Représentée par Adriaan de Leeuw,
Représentant légal.