Ondernemingsnr : 0433462019
Naam
(voluit) : IMMO BREDERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktstraat 9
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 20
december 2023, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "IMMO BREDERO" volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – Beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van € 18.550,00 en de wettelijke reserve van €
1.855,00 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
 Ondergetekende notaris wijst de vergadering op de verplichtingen opgenomen in :
          - art. 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
nettoactief van de vennoot-schap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag
van het onbeschikbare eigen vermogen;
          - art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
TWEEDE BESLUIT – Verplaatsing zetel, schrappen van het adres uit de statuten en vervanging door
het Vlaamse Gewest
De zetel wordt vanaf heden verplaatst van 8530 Harelbeke, Marktstraat 9 naar 8370 Blankenberge,
Koning Leopold III plein 3 bus 202. Dit is geen statutair gegeven.
De algemene vergadering besluit om het adres te schrappen uit de statuten en te vervangen door
een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, met
name het Vlaamse Gewest.
DERDE BESLUIT - Inlassen van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden door het
bestuursorgaan
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot het uitkeren van een interimdividend in de statuten op
te nemen als volgt:
“Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIERDE BESLUIT - Vermelding inzake bestuur
De vergadering beslist om
1° MAJULOR" besloten vennootschap, hier vertegenwoordigd door de heer Frans QUARTIER.
2° De heer QUARTIER Philippe, 
3° "BACOTTERIE" besloten vennootschap, hier vertegenwoordigd door mevrouw Sylvie DE GRYSE;
te bevestigen in hun (her)benoeming als niet-statutair bestuurder van de  vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit om de nieuwe statuten vast te stellen als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « IMMO BREDERO ».
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.  
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Alle activiteiten ter realisatie en cmmercialisatie van drukwerken, al dan niet zelf te verwerken of
door derden als daar zijn fotografie, ontwerp, zetwerk en opmaak, copyright en vertaalwerk,
bookmaker, enzovoort. Deze opsomming is enkel bij wijze van voorbeeld en niet limitatief.
    •  Alle activiteiten ter aanmaakaanmaak van drukwerken, -zwel zelf- als door derden – in de ruimst
mogelijke zin van het woord, zowel op gebied van technieken (reeds bestaande en nog te
ontwikkelen) als wat betreft materialen.
    •  Alle activiteiten ter afwerking van aangemaakte drukwerken en het cmmercialiseren ervan -
hetzij zelf hetzij door derden - door middel van reeds bestaande of nog te ontwikkelen technieken.
    •  Alle activiteiten ter verspreiding en verdeling van de drukwerken en het cmmercialiseren ervan,
hetzij zelf aangemaakt hetzij door derden.
    •  Alle activiteiten en het cmmercialiseren ervan, inzake advies over drukwerk, hetzij technisch,
hetzij grafisch, als daar zijn drukwerkadviseur, gerechtsdeskundige, enzovoort.
    •  Alle activiteiten ter aan- en verkop zowel in binnen- als in buitenland, van goederen en
materialen van of voor de grafische nijverheid en aanverwante sectoren.
    •  Alle activiteiten ter ntwikkeling en commercialisatie van software, zowel in het binnen- als in het
buitenland, voor de grafische en aanverwante sectoren.
    •  Alsmede alle industriële, handels- en financiële, rerende en onroerende verrichtingen, daarin
begrepen octrooien en vergunningen verwerven en vervreemden, die zich rechtstreeks en/of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan bevorderen; dit alles zowel in
binnen- als in buitenland.
    •  Zij mag participaties nemen in alle sortgelijke zaken. De vennootschap is gerechtigd betreffende
allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties, aankopen te doen, huurcelen
af te sluiten, te bouwen, te verkopen en te ruilen.
    •  Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen dor uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm In Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles
voor zover als wettelijk toegestaan.
    •  Zij kan bestuurderspdrachten waarnemen in andere vennootschappen. Zij kan voor derden borg
staan. Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en Is niet beperkend, doch
enkel van aan aanwijzende aard. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door
deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een
gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in
haar onderneming te bevorderen.
    •  Het beheer, de instandhuding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
    •  Het beheer, de instandhuding en valorisatie van een roerend patrimonium voor eigen rekening.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van ecnomische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daarin begrepen alle commissie- en makelaarsactiviteiten, activiteiten van
tussenpersoon,  makelaar  f      agent, het rganiseren van commerciële handelsbeurzen en andere,
het uitoefenen van consultancyactiviteiten.
    •  Tussenperson in de handel in het algemeen,
    •  Zij zal haar vorwerp mogen verwezenlijken op alle plaatsen zowel in het buitenland als in België,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar
het meest geschikt lijken.
    •  Vor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Onderneming vor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven
    •  Onderneming vor het ruimen van bouwterreinen
    •  Onderneming vor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bv. appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.
    •  Onderneming vor het uitvoeren van metselwerk
    •  Onderneming vor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
"sleutel op de deur". Het optrekken van andere residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
    •  Het ptrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
...
    •  De mntage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
    •  Prefboren en boren
    •  Onderneming vor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
    •  Onderneming vor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
    •  Onderneming vor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
    •  Onderneming vor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
    •  Onderneming vor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
    •  Onderneming vor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Onderneming vor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  Onderneming vor de installatie van hulpvoedingssystemen
    •  Onderneming vor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
    •  Onderneming vor de installatie van liften en roltrappen
    •  Onderneming vor de installatie van antennes en bliksemafleiders
    •  De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen vor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame
    •  De reparatie van audi- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten
    •  De installatie van particuliere zwembaden
    •  Gevelreiniging dor middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Het reinigen van nieuwe gebuwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
    •  Het snoeien van bomen en heggen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden
    •  Onderneming vor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ngeacht welk materiaal
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
    •  Onderneming vor het plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Het aanbrengen in gebuwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten
    •  Onderneming vor het aanbrengen van chape
    •  Stukadorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen
    •  Onderneming vor het uitvoeren van voegwerken
    •  Islatiewerkzaamheden
    •  Onderneming vor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen
    •  Onderneming vor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen
    •  De vervaardiging van hang- en sluitwerk
    •  De mntage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafnds
enz.
    •  Onderneming vor het vervaardigen van meubels
    •  Onderneming vor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan
    •  De installatie van garageporten, luiken, zonneblinden en traliewerk
    •  De installatie van binnendeuren en scheidingswanden
    •  Het plaatsen van behang
    •  Het schilderen van gebuwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk
    •  Het tezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
    •  De installatie van stres en zonneschermen
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Plaatsing, reparatie en nderhoud van airco-installaties
    •  Prjectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken
    •  Technische studiën en ingenieursactiviteiten
    •  Groot- en detailhandel, reparatie van auto's, motorrijwielen en consumentenartikelen
    •  Handel in aut's
    •  De grothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden zoals ambulances
    •  De grothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte aut's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden zoals ambulances
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autbussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enz.
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte aut's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden zoals ambulances
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autbussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
    •  Onderhud en reparatie van auto's
    •  De reparatie van aut's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie
    •  De revisie van autmotoren
    •  Het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen
of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
    •  Het slepen van aut's en de hulpverlening bij pech onderweg
    •  Handel in nderdelen en toebehoren van auto's
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
    •  Kleinhandel in nderdelen en accessoires van auto's
    •  Kleinhandel in nderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
    •  Kleinhandel gespecialiseerd in de verkop van accessoires van auto's per postorder
    •  Kleinhandel in brandstffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen
    •  Kleinhandel in smeer- en kelmiddelen voor auto's
    •  Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto's en motorrijwielen
    •  Kleinhandel, exclusief auto's en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen
    •  Kleinhandel. in wiegen, bxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz.
    •  De verhuur van persnenauto's met chauffeur
    •  Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enz.
    •  Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer
    •  De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen      f -garages   en
rijwielstallingen
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
    •  Verhuur van auto's
    •  De verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
    •  De perationele leasing van personenauto's zonder chauffeur
    •  De verhuur en perationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
    •  De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan
niet elektronische spelen voor cafés, casino's, enz.
    •  De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur vor
geluids- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen : koplampen, zwaailichten,
claxons, enz.
    •  De vervaardiging van andere mtorvoertuigen sneeuwscooters, golfkarretjes, amfibievoertuigen,
brandweerwagens, straatvegerauto's, bibliotheekbussen, rijdende banken, enz.
    •  De inrichting en de aanpassing van mtorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.
    •  Grothandel in motorvoertuigen
    •  Handelsbemiddeling in mtorvoertuigen
    •  Detailhandel in motorvoertuigen
    •  Groothandel in banden voor motorvoertuigen
    •  Kleinhandel in banden vor motorvoertuigen
    •  Bedrijven van alle hreca-activiteiten, het uitbaten van hotel, restaurant, bar, tearoom,
drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, feestzalen, drugstore, de detailverkoop van
voedingswaren, de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten, kortom
het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca
    •  De groot-en kleinhandel in deze artikelen en alle daarmee verbandhoudende voorwerpen en
activiteiten, de aan-en verkoop, de studie, fabricage, in-, uit- en doorvoer van dezelfde artikelen
    •  De inrichting, de uitbating en organisatie van traiteurdienst, de organisatie van banketten. De
productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken,
alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden
    •  Het verzorgen van alle catering
    •  Tussenperson in de handel, commissionair of vertegenwoordiger
    •  De uitbating van een broodjeszaak met uithalen, ronddragen en het ter plaatse nuttigen, het
drijven van een spijshuis of verbruikssalon, kortom het verstrekken van alle diensten welke
ressorteren onder de benaming horeca
    •  Het inrichten van allerhande evenementen, zals culinaire manifestaties, theater, poppenkast,
openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klant-geluid- en lichtspelen, alsmede alle
muziekexploitaties en verhuur van alle materialen daarmee verband houdende, in de meest
uitgebreide zin.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten
    •  Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
    •  Het verwerven en aanhuden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische administratie en
financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende handelsvennootschap , administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met
een (semi)- publiekrechterlijk statuut
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dchtervennootschappen, het waarnemen
van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming
    •  Onderhoud en herstelling, aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur van
tweedehandse vervoermiddelen, meer bepaald oldtimers.
    •  de uitbating van een bedrijvencentrum
    •  de terbeschikkingstelling van kantren en commerciële ruimten met diensten waaronder
vergaderruimte, secretariaat, telefonie, onthaal, catering, receptie, nutsvoorzieningen, IT
infrastructuur, parkeergelegenheden en alle andere aanverwante diensten op administratief,
organisatorisch en technisch vlak.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voorwerp of van die
aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal-of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen
stellen om dit voorwerp te realiseren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de
onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Vermogen – Inbreng
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
Als vergoeding voor de inbreng werden tweeduizend negenhonderd negenenvijftig (2.959) aandelen
uitgegeven die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
De inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
a) Als er slechts één bestuurder is benoemd, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend.
b) Ingeval er twee bestuurders zijn benoemd zullen zij afzonderlijk het bestuur voeren.
c) Ingeval er drie of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Dit
college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. 
De vergaderingen van de bestuurders mogen plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen
zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met de meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij afwezigheid van één of meerdere onder hen met de
meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend.
Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurder
zijn. Zij dragen de titel “dagelijks bestuurder”, “directeur”, of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
(...)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de maand december om 20u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel, of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
eventuele bericht van bijeenroeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij
elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering verzoekt en verleent volmacht aan:
° notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge tot coördinatie van de statuten en bekendmaking van de
besluiten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake,
° het boekhoudkantoor “SANCTORUM & CO BV” te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat en alle
werknemers en aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten
en formulieren) met het oog op :
- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.