N° d'entreprise : 0600810278
Nom
(en entier) : TESSARES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jean Monnet 1
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
TESSARES », ayant son siège à 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Jean Monnet 1, inscrite au registre
des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0600.810.278, reçu par Maître Gérard
INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie
de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le 25 novembre deux mil vingt deux, enregistré au bureau
de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le premier décembre suivant, volume 0 folio 0,
case 29682, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification du terme de conversion automatique des parts bénéficiaires
convertibles
a) Rapport
À l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d’
administration établi conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations
exposant la proposition de modification du terme de conversion automatique des parts bénéficiaires
convertibles.
 
L’assemblée générale approuve ce rapport à l’unanimité et confirme pour autant que de besoin qu’
aucune données financières et comptables ne sous-tendent le rapport du conseil d'administration, de
sorte que le commissaire ne doit pas établir de rapport dans le cadre de la modification des
conditions d’émission des parts bénéficiaires convertibles.
b) Modification du terme de conversion automatique des parts bénéficiaires convertibles
L’assemblée générale rappelle que :
- suivant procès-verbal dressé par Maître Gérard INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 3 avril 2015, l’
assemblée a émis deux cent treize mille six cents (213.600) parts bénéficiaires convertibles, non
représentatives du capital, en faveur de deux actionnaires de classe B, à savoir les sociétés
anonymes « PROXIMUS » et « VIVES II - Louvain Technology Fund », en abrégé « VIVES II ».
Les conditions d’émission prévoient cinq évènements de conversion au cours desquels les parts
bénéficiaires convertibles seront automatiquement converties en actions de classe B, dont
notamment la survenance d’un terme fixé au cinquième anniversaire de la date d’émission des parts
bénéficiaires, soit le 3 avril 2020.
- suivant procès-verbal dressé par Maître Gérard INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 27 mars 2020, l’
assemblée a décidé de postposer le terme de conversion automatique au 31 décembre 2022.
L’assemblée générale (en ce compris les titulaires des parts bénéficiaires convertibles) décide de
postposer à nouveau le terme de conversion automatique au 31 décembre 2024.
Les autres conditions d’émission des parts bénéficiaires convertibles définies par l’assemblée
générale du 3 avril 2015, en ce compris les autres hypothèses de conversion, restent d’application.
 
Deuxième résolution : Pouvoirs
Volet B
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur-délégué, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour le dépôt et la publication du présent procès-verbal aux Annexes du
Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, Rapport du conseil d’administration établi
conformément à l’article 7:155 du Code des sociétés et des associations.