Ondernemingsnr : 0897198926
Naam
(voluit) : KMH Maasland
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 60
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Jan Verreth te Lier op 4 november 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering bespreekt het verslag van de bestuurder met betrekking tot de wijziging van het
voorwerp, en de vergadering besluit vervolgens de huidige tekst van artikel 3 van de oude statuten
integraal te schrappen en te vervangen door de tekst die hierna wordt vermeld in artikel 4 van de
nieuwe tekst van de statuten.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van
achtentwintigduizend zeshonderd euro (28.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van
tweeduizend achthonderd zestig euro (2.860,00 EUR) van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: KMH MAASLAND.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2270 Herenthout, Itegemse Steenweg 162.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
- uitbating en inrichting van een club of danscafé, drankgelegenheid, discotheek, alsook cafetaria,
snackbar, restaurant en verbruikssalon-tearoom:
- verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse eventueel in combinatie met enigerlei vorm van
amusement, dans en muziek;
- de exploitatie van een club onder de vorm van een discotheek of dancing die hun omzet
verwezenlijken door verkoop van dranken, lichte maaltijden en samenhangend aan de verkoop van
entreekaarten (inkomgelden) die recht geven op de toelating tot entree van de club en eventuele
bijhorende consumpties;
- het organiseren en de exploitatie van thema-avonden, festiviteiten, banketten, cocktails, lunches,
recepties enzovoort, waarvan de eetwaren worden geleverd door een derde;
- de organisatie en exploitatie van allerlei evenementen ter plaatse of outdoor met eventueel behulp
van derden in onderaanneming;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleasede residentiële of niet residentiële onroerende goederen,
vooral met bestemming voor evenementen, drank- en eetgelegenheden, dancings, discotheken
enzovoort;
- activiteiten in de bouwsector, zoals: de ontwikkeling van bouwprojecten voor alle residentiële en
niet-residentiële gebouwen, wat omvat: nieuwbouw, de reparatie-, aan- en
verbouwingwerkzaamheden, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter
plaatse, alsook het optrekken van tijdelijke bouwwerken. Al deze werkzaamheden kunnen voor eigen
rekening of voor vaste bedragen of op contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de
werkzaamheden of alle werkzaamheden kunnen uitbesteed worden aan onderaannemers. De
verantwoordelijkheid wordt gedragen door de eenheid van de projectontwikkelaars voor de uitvoering
van het gehele bouwproject.
De projectontwikkeling behelst het samenbrengen van het kapitaal, dus de financiële middelen, de
technische en fysieke middelen voor de uitvoering van de projecten, die later zullen verkocht worden.
Het voorwerp beoogt de ontwikkeling van bouwprojecten vooral de eengezinswoningen of
appartementen, kantoorgebouwen, opslagplaatsen, bedrijfsunits, hangars, sportzalen en zo meer,
waarbij zal beroep gedaan worden op architecten, ingenieurs en technische adviseurs.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
doel.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, die
ieder één honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Luik B
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op 31 mei
om 16.00 uur.
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van **één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 2270
Herenthout, Itegemse Steenweg 162.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).