Ondernemingsnr : 1007936995
Naam
(voluit) : De Meyer Bouwgroep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 166
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Annelies Spruyt, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 28 april 2025, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ”
De Meyer Bouwgroep” met zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 166, met ondernemingsnummer
1007.936.995, is samengekomen. 
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, is vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in: “Elif Investment”. De
aandeelhouder verklaart dat hij door ondergetekende notaris werd gewezen op de inhoud van artikel
2:3 WVV. Uit deze wetsbepaling blijkt dat de naam die voor een vennootschap wordt gekozen niet
mag gelijk zijn aan een andere die reeds bestaat en er ook niet zozeer op mag gelijken dat er
verwarring kan ontstaan. En als dit wel het geval is, dat alsdan iedere belanghebbende de naam kan
doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan eisen van de vennootschap.
De leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling
van de voormelde schadevergoeding. De aandeelhouder verklaart vervolgens dat de nieuwe
voormelde naam van de vennootschap, met name "Elif Investment” door hem persoonlijk werd
voorgedragen, zodoende dat hij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaat van elke
aansprakelijkheid, om welke reden ook, aangaande de naamkeuze van de vennootschap, en
verklaart tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist de volgende bestuurder te ontslaan van zijn mandaat: ontslagen
van hun mandaat: de heer DE MEYER Yannick Jean-Pierre Martin, wonende te 2570 Duffel,
Mechelsebaan 268.
De algemene vergadering beslist aan de ontslagnemende bestuurder kwijting te geven voor de
uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLISSING: Volmachten
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
onderteke-nen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De algemene vergadering beslist bij deze bijzondere volmacht te geven aan KMG Accountants,
evenals aan zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen,
documenten neer te leggen en verklaringen af te leggen, met het oog op wijziging/aanpassing van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het
ondernemingsloket, de BTW-administratie, de bevoegde diensten van de Directe Belastingen,
registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal secretariaat en het sociaal
verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan te leggen en/of te updaten
en het UBO-register te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve verplichtingen
en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is louter
exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking
tot aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschap-lastgever. 
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 28 april 2025, volmacht en de tekst van de gecoördineerde statuten.