Ondernemingsnr : 0420018215
Naam
(voluit) : Timi UpKot
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burggravenlaan 31 bus 301
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren op 20 april
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
- Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna ook afgekort “WVV”) naar een besloten vennootschap (BV).
- Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd, te weten het Vlaamse Gewest.
- Kennisname verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:101 WVV en beslissing tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, door schrapping van de huidige tekst van het
voorwerp en vervanging ervan door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
-het bouwen, verbouwen, beheren, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, inrichten, uitbaten en
exploiteren van en investeren in onroerende zakelijke rechten en goederen zoals, maar niet beperkt
tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, hotels,
seniorenresidenties, studentenkamers en business flats;
-het renoveren en herstellen van onroerende goederen in de ruimste zin;
-projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen;
-het verwerven en beheren van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke commerciële,
handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere handelingen en verrichtingen
voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, splitsing, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
Luik B
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid,
ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan dat van haar of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.”
- Kennisname verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:102 WVV en beslissing tot de
wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen zoals opgenomen in gemeld verslag
van het bestuursorgaan, met name de invoering van een meervoudig deblokkeringsstemrecht en de
integrale opname van de uitkeringspreferentie.
- Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV en voorgaande
genomen beslissingen, als volgt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “Timi Upkot”.
[…]
Artikel 2 ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
[…]
Artikel 3 VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
-het bouwen, verbouwen, beheren, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, inrichten, uitbaten en
exploiteren van en investeren in onroerende zakelijke rechten en goederen zoals, maar niet beperkt
tot, gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, hotels,
seniorenresidenties, studentenkamers en business flats;
-het renoveren en herstellen van onroerende goederen in de ruimste zin;
-projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen;
-het verwerven en beheren van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen;
dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke commerciële,
handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere handelingen en verrichtingen
voltrekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle
welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en
administratie.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, splitsing, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid,
ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan dat van haar of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan om alle
brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
Luik B
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en
activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde instanties.
Artikel 4 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 INBRENGEN
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door twintig miljoen zestigduizend (20.060.000) A
aandelen en vijfhonderdduizend (500.000) B aandelen.
De aandeelhouders worden met betrekking tot de door hen aangehouden A aandelen, A
Aandeelhouders genoemd en met betrekking tot de door hen gehouden B aandelen B
Aandeelhouders genoemd. Aandeelhouders kunnen gelijktijdig A aandelen en B aandelen
aanhouden en zullen naargelang het geval kwalificeren als A Aandeelhouders casu quo B
Aandeelhouders.
Er zijn geen andere soorten van aandelen in de vennootschap dan A aandelen en B aandelen. Beide
soorten geven aanleiding tot dezelfde rechten en voordelen in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, behalve indien anders voorzien in deze statuten.
[…]
TITEL IV – BESTUUR EN TOEZICHT
artikel 17 SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere en maximaal zes (6) bestuurders. Indien er
meerdere bestuurders zijn, handelen zij als een collegiaal orgaan. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.
Binnen elke soort aandelen worden maximaal drie (3) bestuurders benoemd.
[…]
artikel 18 VOORZITTERSCHAP
De voorzitter wordt verkozen onder de stemgerechtigde B Bestuurders.
[…]
Artikel 21 BEVOEGDHEDEN EN VERGOEDINGEN
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van
bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te
realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of te verdedigen, met uitzondering van die
bevoegdheden die bij wet of volgens de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan aan één of meer gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouder of
bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren. Het
bestuursorgaan bepaalt eventueel de bezoldigingen aan deze bijzondere opdracht verbonden.
Artikel 22 DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden
met het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meerdere dagelijks
bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal
deze de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen
bestuurder is, zal deze de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Hij zal alle bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur waarnemen. De modaliteiten van de
managementovereenkomst die desgevallend wordt gesloten tussen de vennootschap en de dagelijks
bestuurder, worden vastgesteld door het bestuursorgaan.
Ingeval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber,
zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en
bepaalde aangelegenheden overdragen.
Artikel 23 VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig
vertegenwoordigd ofwel door één (1) B Bestuurder individueel, ofwel door één (1) A Bestuurder en
één (1) B Bestuurder gezamenlijk, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten
laten blijken van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
Luik B
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de dagelijks bestuurder.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader
van hun mandaat.
[…]
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
[…]
Artikel 26 ZITTINGEN
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de eerste zaterdag van de maand
februari om 9 uur.
[…]
TITEL VI – WINSTVERDELING – UITKERINGEN
artikel 37 JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.
[…]
- Vaststelling inwerkingtreding van een nieuw intern reglement – Aanpassing artikel 43 der statuten
door toevoeging van volgende zin “Het Intern Reglement dat op heden van toepassing is, werd
goedgekeurd op 1 februari 2020, met uitwerking vanaf 20 april 2020.”
- (Bevestiging) Ontslag en benoeming, te weten:
a) De vergadering aanvaardt het ontslag van het nog in functie zijnde bestuursorgaan, met ingang
vanaf 20 april 2020 en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer, te rekenen vanaf zelfde datum,
te weten:
A-bestuurders:
1) De heer VAN DEN BOSSCHE Xavier Johan Marie, geboren te Gent op 27 december 1963,
wonende te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 154;
2) De heer GHEKIERE Koen Azer Agnes, geboren te Izegem op 7 mei 1967, wonende 8670
Koksijde, Albert I laan 84;
3) De heer DEJONGHE Etienne François Joseph, geboren te Krefeld (Duitsland) op 11 juni 1965,
wonende te 9000 Gent, Ganzendries 130.
B-bestuurders:
1) De naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 31
bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer
0840.066.124, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN DAMME Nele, geboren te Lokeren op 17
februari 1977, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53.
2) De commanditaire vennootschap “421 Concepts”, met zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0823.359.952,
vast vertegenwoordigd door de heer VANHAUWAERT Nils, geboren te Waregem op 15 maart 1983,
wonende te 8790 Waregem, Lindestraat 29.
3) De naamloze vennootschap "UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT", met zetel te 9000
Gent, Burggravenlaan 31 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent, onder nummer 0466.421.332, vast vertegenwoordigd door de heer BELSACK Koenraad
Renatus Agnes Marie, geboren te Gent op 11 juni 1975, wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53.
b) 1.De vergadering beslist vervolgens als niet-statutaire A-bestuurder(s) van de uit de omzetting
ontstane Besloten Vennootschap “Timi Upkot”, te benoemen, met ingang vanaf 20 april 2020 en voor
onbepaalde duur:
1) De heer Van Den Bossche Xavier, voornoemd;
2) De heer Ghekiere Koen, voornoemd;
3) De heer Dejonghe Etienne, voornoemd.
2. De vergadering beslist vervolgens als niet-statutaire B-bestuurder(s) van de uit de omzetting
ontstane Besloten Vennootschap “Timi Upkot”, te benoemen, met ingang vanaf 20 april 2020 en voor
onbepaalde duur:
(1) De naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,
Burggravenlaan 31 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder
nummer 0840.066.124, vast vertegenwoordigd door genoemde mevrouw VAN DAMME Nele.
(2) De commanditaire vennootschap “421 Concepts”, met zetel te 8790 Waregem, Lindestraat 29,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0823.359.952,
vast vertegenwoordigd door genoemde heer VANHAUWAERT Nils.
(3) De naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT”, met zetel te 9000
Gent, Burggravenlaan 31 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent
onder nummer 0466.421.332, vast vertegenwoordigd door genoemde heer BELSACK Koenraad.
De aldus aangestelde bestuurders zijn onmiddellijk overgegaan tot benoeming van genoemde
naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE” als voorzitter van het bestuursorgaan en tot de
benoeming van genoemde naamloze vennootschap “UPGRADE ESTATE FUND MANAGEMENT",
Luik B
als gedelegeerd bestuurder.
-Vaststelling adres van de vennootschap, te weten: 9000 Gent, Burggravenlaan 31 bus 301.
[…]
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte
-verslaggeving bestuursorgaan overeenkomstig artikelen 5:101 WVV en 5:102WVV