Ondernemingsnr : 0419957837
Naam
(voluit) : KANTOOR DEVOLDER & VAN DORPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1097 bus D
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 8 september 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap “Kantoor Devolder & Van Dorpe” met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Kortrijksesteenweg 1097 D en met ondernemingsnummer 0419.957.837, RPR Gent, afdeling Gent
en heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING VAN DE BENAMING
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Ouverture Invest” met
ingang vanaf heden.
CREATIE VAN TWEE SOORTEN AANDELEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 1 september 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de creatie van de
soorten A en B en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen, wordt
verantwoord.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormelde verslag.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Creatie van soorten aandelen
De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van twee soorten aandelen A en B, waarbij de
bestaande negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen zullen behoren tot de soort A.
De vergadering beslist bovendien dat ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen
verwerft door overdracht, deze aandelen automatisch omgezet zullen worden in aandelen van de
soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
De verschillende rechten en plichten verbonden aan de gecreëerde soorten aandelen zijn
opgenomen in de nieuwe versie van statuten die onder punt 13 van de agenda ter aanneming aan
deze vergadering zal worden voorgelegd. Deze beslissing tot creatie van aandelen van de soort A en
B wordt dan ook genomen onder de opschortende voorwaarde dat deze vergadering beslist de
nieuwe versie van statuten aan te nemen.
VASTSTELLING DAT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP VAN RECHTSWEGE WERD
OMGEZET EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen.
In toepassing van zelfde artikel 39, §2, derde lid beslist de vergadering voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare eigen vermogensrekening”.
INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Inbreng in geld
De vergadering beslist tot een verhoging van het eigen vermogen door een inbreng in geld ten
belope van een miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00) met uitgifte van
vierduizend zevenhonderdvijftig (4.750) nieuwe B-aandelen.
Voorkeurrecht – plaatsing – volstorting
Voormelde inbreng werd door de inbrenger volledig volgestort ten belope van een miljoen
zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 1.750.000,00), door overschrijving op een bijzondere rekening bij
BNP Paribas Fortis, die daarvan een attest heeft afgeleverd op 6 september 2021 en dat in het
dossier van de ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE EFFECTEN
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de effecten van de vennootschap te wijzigen door
de invoering van een voorkooprechtregeling en een volgrecht en –plicht.
WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuur van de vennootschap te wijzigen door
invoering van een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering, bestaande uit zes (6) bestuurders, waarvan vier (4) bestuurders op voordracht van
de A-aandeelhouders en twee (2) bestuurders op voordracht van de B-aandeelhouders.
WIJZIGING VAN DE BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist de regels inzake besluitvorming binnen het bestuursorgaan van de
vennootschap te wijzigen door de invoering van een bijzondere meerderheid van stemmen voor een
aantal sleutelbeslissingen, als volgt:
“Elke bestuurder heeft één (1) stem. De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden
genomen met een gewone meerderheid van de stemmen.
In afwijking van vorige alinea, kunnen de volgende beslissingen slechts worden genomen met
unanimiteit van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:
- Capex-uitgaven buiten het kader van een vooraf unaniem door de bestuurders goedgekeurd budget
of het aangaan of vervroegd terugbetalen van leningen of kredieten;
- Overschrijdingen van een vooraf unaniem door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
- Nieuwe investeringsprojecten;
- Een deelname in het kapitaal of eigen vermogen van een vennootschap of overname van aandelen
van een andere vennootschap;
- Het sluiten, beëindigen of wijzigen van een overeenkomst met een met de vennootschap
verbonden rechtspersoon in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het toekennen van vergoedingen en/of het sluiten van overeenkomsten en/of het aangaan van
verbintenissen voor een bedrag hoger dan € 50.000,00, behalve voor enerzijds de uitgaven en
transacties die rechtstreeks gerelateerd zijn aan een vooraf unaniem door de bestuurders
goedgekeurd budget en anderzijds de wettelijke verplichtingen.
- De start van de procedure tot gerechtelijk akkoord of faillissement.
WIJZIGING VAN DE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist de regels inzake besluitvorming binnen de algemene vergadering van de
vennootschap te wijzigen door de invoering van een bijzondere meerderheid van stemmen voor een
aantal sleutelbeslissingen als volgt:
“Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In afwijking van vorige alinea, kunnen de volgende beslissingen slechts worden genomen met
unanimiteit van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders:
- De verhoging of vermindering van het eigen vermogen, de uitgifte van aandelen, certificaten,
inschrijvingsrechten of (converteerbare) obligaties;
- De inkoop van eigen aandelen;
- Elke statutenwijziging, behalve wanneer deze slaat op de wijziging van de soort aandelen en de
eraan gekoppelde rechten, waarbij de gekwalificeerde meerderheid voor statutenwijzigingen volgens
de wet zal gelden;
- Fusies, splitsingen, inbrengen van een algemeenheid of een bedrijfstak;
- De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap.”
INVOERING DAGELIJKS BESTUUR
Luik B
De vergadering beslist om een dagelijks bestuur in te voeren.
WIJZIGING AAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden extern vertegenwoordigd zal worden als
volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder,
gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder of de directeur.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.”
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de voorlaatste zaterdag
van de maand juni om 11.00 uur.
ONTSLAG BESTUURDERS EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    1.  Op voordracht van de A-aandeelhouders:
a. De besloten vennootschap “LEXXUS”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Adelaarsstraat 24, ondernemingsnummer BTW BE 0444.630.974 RPR Gent afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer Lannoo, Louis Pieter Jan, geboren te Gent op 6 september 1986,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7 C;
b. De heer Storme, Thierry James Simon Gerulphus, geboren te Drongen op 25 november 1948,
wonende te 9880 Aalter, Schoonberg 15.
c. De besloten vennootschap “LVW Int.”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Vennelaan 7 C,
ondernemingsnummer BTW BE0817.931.813, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door
de heer Lannoo, Dirk Pol Karel, geboren te Tielt op 24 mei 1957, wonende te 9830 Sint-Martens-
Latem, Vennelaan 7 C;
    1.  De besloten vennootschap “Intal”, met zetel te 9000 Gent, Suzanne Lilarstraat 2,
ondernemingsnummer 0462.531.929, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer
Vanovenberghe, Johan Danny Henri, geboren te Nieuwpoort op 6 augustus 1963, gedomicilieerd te
9750 Kruisem, Weistraat 12B;
    1.  Op voordracht van de B-aandeelhouder:
a. De heer De Cuyper, Dirk Peter, geboren te Gent op 10 maart 1964, gedomicilieerd te 9070
Destelbergen, Molenweidestraat 5.
b. De heer De Cuyper, Peter, geboren te Gent op 27 oktober 1965, gedomicilieerd te 9831 Sint-
Martens-Latem (Deurle), Pontstraat 92 D.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Ouverture Invest”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening, als
voor rekening van derden, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap of
beheersvennootschap uit te oefenen, onder meer, doch niet beperkt tot:
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en het uitbouwen van een eigen patrimonium, samengesteld uit roerende en onroerende goederen,
het valoriseren en de instandhouding van dit patrimonium en het te dien einde behartigen en
verdedigen van de belangen van de vennoten;
- de aankoop, de verkoop, het laten bouwen of verbouwen, het valoriseren, verkavelen en uitrusten
onder alle vormen en met alle technieken, van alle ongebouwde en bebouwde, bemeubelde of
onbemeubelde onroerende goederen;
Luik B
- het huren, verhuren, op enige wijze ter beschikking krijgen en stellen, in gebruik geven, beheren en
uitbaten onder alle vormen van dergelijke goederen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, beleggen in en beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende goederen en waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende, of
andere handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband
staan met haar voorwerp of die eenvoudig of nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Zo kan de vennootschap onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant
is met het hare of die een dergelijke activiteit of bedrijvigheid uitoefenen dat een samenwerking nuttig
kan zijn. Zij kan dit onder meer verwezenlijken door belangen te nemen door middel van inbreng,
aankoop van aandelen, versmelting, samenwerking, participatie, het waarnemen van alle (bestuurs)
opdrachten en functies, het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard of op gelijk welk andere wijze. Zij kan daarenboven ten gunste van diezelfde
ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten, leningen of
kredietopeningen toestaan onder om het even welke vorm, hypothecaire of andere zekerheiden
verstrekken ten voordele van derden. De vennootschap kan ook persoonlijke of zakelijke borgen
stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, in het voordeel van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, hieronder
begrepen de verwerving van een onroerend goed voor eigen rekening.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen - uitgifte aandelen - soorten
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend tweehonderdvijftig (14.250) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name A- en B-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering, bestaande uit zes (6) bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, waarvan vier (4) bestuurders benoemd op voordracht
van de A-aandeelhouders (A-bestuurders) en twee (2) bestuurders op voordracht van de B-
aandeelhouders (B-bestuurders).
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan beslissen over een vertrekvergoeding en een opzegtermijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De aandeelhouders van de soort aandelen op voordracht waarvan een bestuurder was benoemd,
kunnen bij ernstig verlies van vertrouwen in de door hen voorgedragen bestuurder, de algemene
vergadering bijeenroepen om over ontslag te beslissen.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het college.
Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het collegiaal bestuursorgaan openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te
benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Voorzitterschap
Luik B
    1.  collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
De voorzitter wordt gekozen uit de bestuurders die benoemd zijn op voordracht van de A-
aandeelhouders.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige A-bestuurder.
Bijeenroeping
Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de dagelijks bestuurder of
door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden
gehouden bij wijze van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk
maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal
bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden
genomen met een gewone meerderheid van de stemmen.
In afwijking van vorige alinea, kunnen de volgende beslissingen slechts worden genomen met
unanimiteit van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:
- Capex-uitgaven buiten het kader van een vooraf unaniem door de bestuurders goedgekeurd budget
of het aangaan of vervroegd terugbetalen van leningen of kredieten;
- Overschrijdingen van een vooraf unaniem door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
- Nieuwe investeringsprojecten;
- Een deelname in het kapitaal of eigen vermogen van een vennootschap of overname van aandelen
van een andere vennootschap;
- Het sluiten, beëindigen of wijzigen van een overeenkomst met een met de vennootschap
verbonden rechtspersoon in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Het toekennen van vergoedingen en/of het sluiten van overeenkomsten en/of het aangaan van
verbintenissen voor een bedrag hoger dan € 50.000,00, behalve voor enerzijds de uitgaven en
transacties die rechtstreeks gerelateerd zijn aan een vooraf unaniem door de bestuurders
goedgekeurd budget en anderzijds de wettelijke verplichtingen.
- De start van de procedure tot gerechtelijk akkoord of faillissement.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Dagelijks bestuur
Het collegiaal bestuursorgaan kan, enkel op voordracht van de A-bestuurders, het dagelijks bestuur
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel zal dragen van ‘dagelijks bestuurder’ of aan
één of meer derden, die dan de titel zal dragen van ‘directeur’.
Het collegiaal bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het collegiaal bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 19: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder,
gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de dagelijks bestuurder of directeur.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap op de voorlaatste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per E-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de
bestuurder(s).
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Luik B
De bestuurders stellen voornoemde heer Johan Vanovenberghe aan als bijzondere gevolmachtigde,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;