Ondernemingsnr : 0433041751
Naam
(voluit) : Ondernemingen Van Gaeveren
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abdij van Roosenberglaan 1
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op negentien mei
tweeduizend eenentwintig, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op 20 mei 2021, Blad(en): 29 Verzending(en): 0, Register OBA (5) Boek 00000
Blad 0000 Vak 13706, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De
ontvanger, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap.
1) Neerlegging van de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:212
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (netto-actief) en overeenkomstig artikel 7:213
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeit) terzake de voorgenomen vermindering
van het eigen vermogen van de vennootschap.
2) Besluit tot vermogensvermindering tot beloop van twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€
2.700.000,00) om het geheel geplaatst vermogen te brengen van twee miljoen achthonderd
achtenveertigduizend achthonderd euro (€ 2.848.800,00)op van honderd achtenveertigduizend
achthonderd euro (€ 148.800,00) zonder vernietiging van aandelen, maar door gehele terugbetaling
of overdracht, hetzij in contanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel compensatie
met de bestaande rekening-courant van de aandeelhouders.
Deze vermogensvermindering heeft tot voorwerp om het bedrag van het geplaatst vermogen in
overeenstemming te brengen met de noden van de vennootschap.
Deze terugbetaling zal geschieden door twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 2.700.000,00),
fiscaal vermogen afkomstig uit de vermogensverhoging waarvan proces-verbaal werd opgemaakt
door geassocieerd notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op
zevenentwintig maart tweeduizend en veertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van vierentwintig april tweeduizend en veertien, onder nummer 14087572, in het kader van artikel
537, 1° lid WIB92.
2. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 19 mei 2021 met betrekking
tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 7:154 van het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en  verenigingen. Uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap met volgende tekst:
Na de tekst “- het onderhoud en herstelling van de hierboven bedoelde kranen en installaties” wordt
de volgende tekst toegevoegd:
- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties. De oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor de rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen en
constructies. Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengemelde activiteiten. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen,
zowel ongebouwde als gebouwen. Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en beheren
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Het verrichten van
Luik B
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles voor eigen rekening als voor
rekening van derden als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland. Het in leasing nemen
of geven van alle onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter of als bouwpromotor.
- het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten
omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur. De
vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten verschaffen,
ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives.
4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “ONDERNEMINGEN VAN GAEVEREN”, Naamloze Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaggeren van rivierzand en riviergrind;
- ondernemingen voor grondwerken;
- ondernemingen voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- schaapherder;
- onderneming voor industriële schapen- en geitenteelt;
- onderneming voor industriële pluimveeteelt;
- onderneming voor bosbouw en bosontginning;
- kleinhandel in producten voor bosontginning;
- alle land- en tuinbouwactiviteiten en alle aanverwante, waaronder ook het commercialiseren en
verwerken van alle land- en tuinbouwproducten;
- alle vervoer voor derden, nationaal en internationaal;
- aanmaken van beton en het uitvoeren van alle betonwerken;
- algemene bouwonderneming;
- de aan- en verkoop, de verhuur en ter beschikkingstelling, zowel in binnen- als in buitenland van
kranen en aanverwante installaties die dienen voor het laden en lossen van zee- en binnenschepen;
- het uitoefenen van diensten met betrekking tot de bevrachting van zee- en binnenschepen;
- het onderhoud en herstelling van de hierboven bedoelde kranen en installaties.
- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties. De oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor de rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen en
constructies. Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengemelde activiteiten. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen,
zowel ongebouwde als gebouwen. Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en beheren
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles voor eigen rekening als voor
rekening van derden als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland. Het in leasing nemen
of geven van alle onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter of als bouwpromotor.
- het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten
omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur. De
vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten verschaffen,
ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en incentives;
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende of onroerende aard.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
Luik B
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
4. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderd achtenveertigduizend achthonderd euro (€ 148.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdste van het maatschappelijk
kapitaal.
5. Boekjaar: Gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de tweede
zaterdag van de maand september om twintig (20) uur.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
 
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
8. Bestuur:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan één bestuurder telt: de Enige Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De Enige Bestuurder worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de Enige Bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De uittredende bestuurder is herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de algemene vergadering.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
De enige bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
Luik B
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, behoudens voor rechtshandelingen waarvan het
economisch belang een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet overschrijdt. Voor
deze laatste handelingen wordt de vennootschap verbonden door één bestuurder alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals voorzien zal moeten worden in hun benoeming.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist. De algemene vergadering beslist jaarlijks op de algemene vergadering of bij elke benoeming
eventueel het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer Charles Van Gaeveren, wonende te 9250 Waasmunster, Abdij van Roosenberglaan 1.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee:
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de Heer Geert Van Gaeveren, wonende te 9250 Waasmunster, Neerstraat 98.
- de Heer François Van Gaeveren, wonende te 9220 Hamme, Zwaarveld 52.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.Hun mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Adres van de zetel: 9250 Waasmunster, Abdij Van Roosenberglaan 1.
VOLMACHT:
de Besloten Vennootschap “Bofisco”, gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 103/A of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de Besloten Vennootschap “Bofisco” de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL