Ondernemingsnr : 0884164797
Naam
(voluit) : VAN DER PLAETSEN HEIDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 87
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 20
november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap ‘VAN DER PLAETSEN HEIDI’, waarvan alle aandelen verenigd zijn in één
hand, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De enige aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt :
De vennootschap heeft tot voorwerp : hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze :
    •  Tuin en landschapsarchitectuur.
    •  Het maken van ontwerpen van tuinen en parken.
    •  Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen en diverse terreinen.
    •  Groot en kleinhandel in bloemen, planten, zaden, sproeistoffen, kunstbloemen,
decoratieartikelen van kunstbloemen, dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, meubels.
    •  Het kweken van allerlei bloemen en planten.
    •  Het vervaardigen van gedroogde bloemen.
    •  Het telen van bloemen, snijbloemen en kamerplanten.
    •  Het uitbaten van een boomkwekerij.
    •  Het telen van zaai en plantgoed voor bloementeelt.
    •  Het telen van planten om te worden overgeplant: struiken, heesters, sierbomen, bomen en
plantgoed voor fruitaanplantingen, enzovoort.
    •  Het telen van zoden om te verplanten.
    •  Het uitvoeren van bestratings en grondwerken.
    •  Ambulante handel.
    •  Verhuur van rollend materieel.
Voormelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd,
alle verkavelingen van gronden gepaard gaande met immobiliënverrichtingen.
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen en obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, financiële
industriële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap kan ook de functies van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen; zij kan zich tevens borg stellen voor derden,
aandeelhouders en bestuurders / zaakvoerders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening,
in consignatie, in commissie, als tussen persoon of als vertegenwoordiger, voor zover de nodige
vestigingsgetuigschriften worden bekomen.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst
van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk  zevenentwintigduizend vierhonderdnegenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 27
459,21) en duizend achthonderdzestig euro (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“VAN DER PLAETSEN HEIDI”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp : hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of
bij deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze :
    •  Tuin en landschapsarchitectuur.
    •  Het maken van ontwerpen van tuinen en parken.
    •  Het aanleggen en onderhouden van parken, tuinen en diverse terreinen.
    •  Groot en kleinhandel in bloemen, planten, zaden, sproeistoffen, kunstbloemen,
decoratieartikelen van kunstbloemen, dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, meubels.
    •  Het kweken van allerlei bloemen en planten.
    •  Het vervaardigen van gedroogde bloemen.
    •  Het telen van bloemen, snijbloemen en kamerplanten.
    •  Het uitbaten van een boomkwekerij.
    •  Het telen van zaai en plantgoed voor bloementeelt.
    •  Het telen van planten om te worden overgeplant: struiken, heesters, sierbomen, bomen en
plantgoed voor fruitaanplantingen, enzovoort.
    •  Het telen van zoden om te verplanten.
    •  Het uitvoeren van bestratings en grondwerken.
    •  Ambulante handel.
    •  Verhuur van rollend materieel.
Voormelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd,
alle verkavelingen van gronden gepaard gaande met immobiliënverrichtingen.
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen en obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, financiële
industriële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap kan ook de functies van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen; zij kan zich tevens borg stellen voor derden,
aandeelhouders en bestuurders / zaakvoerders, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening,
in consignatie, in commissie, als tussen persoon of als vertegenwoordiger, voor zover de nodige
vestigingsgetuigschriften worden bekomen.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel ELF: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel TWAALF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel DERTIEN: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel VEERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel ZESTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel ACHTTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel TWEEËNTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel DRIEËNTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel ZESENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VAN DER PLAETSEN Heidi, wonende te 8700 Tielt, Tramstraat 87, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurde voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Tramstraat
87
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.tuinarchitect-
vanderplaetsen.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@tuinarchitect-
vanderplaetsen.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 20 november 2023
Verslag bestuurder
Gecoördineerde statuten