N° d'entreprise : 0628745288
Nom
(en entier) : AGENOR AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Sceptre 35
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D'un acte reçu par Maître Yves RUELLE, notaire à Bruxelles, le vingt-deux décembre deux mille
vingt-trois, portant la mention d'enregistrement "Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU
SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 1 le vingt-six décembre deux mille vingt-trois (26-12-2023)
Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 26200 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent
(€ 50,00) Le receveur", il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée "AGENOR AGENCY", ayant son siège à 1050
Ixelles, rue du Sceptre, 35 (TVA BE0628.745.288 RPM Bruxelles), laquelle a pris les décisions
suivantes:
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ
L'assemblée générale décide de remplacer la dénomination actuelle de la société "AGENOR
AGENCY" en "PINAKIA".
En conséquence, l'assemblée générale décide de supprimer dans l’article 1 des statuts relatif à la
forme et la dénomination le terme "AGENOR AGENCY" et de le remplacer par le terme "PINAKIA".
DEUXIÈME RESOLUTION - DÉCISION D’ADAPTER LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ AUX
DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS.
(…) l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
TROISIÈME RESOLUTION - DÉCISION DE SUPPRIMER LES COMPTES DE CAPITAUX
PROPRES STATUTAIREMENT INDISPONIBLES DANS LES STATUTS ET DE LE METTRE À
DISPOSITION POUR DES DISTRIBUTIONS FUTURES.
(…) l’assemblée constate que le capital effectivement libéré, savoir six mille cinq cents euros
(6.500,00 EUR), et la réserve légale de la société, savoir mille huit cent soixante euros (1.860,00
EUR), soit au total huit mille trois cent soixante euros (8.360,00 EUR), ont été convertis de plein droit
en comptes de capitaux propres statutairement indisponibles et que la partie non encore libérée du
capital, soit douze mille cent euros (12.100,00 EUR), a été convertie en un compte de capitaux
propres “apports non appelés”, (…)
L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer les comptes de capitaux propres statutairement indisponibles
créés (…), de rendre les capitaux propres disponibles à la distribution et de supprimer la partie non
encore libérée qui a été inscrite sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”, délivrant
ainsi les actionnaires de leur obligation de libérer le "capital non appelé". (…) Par conséquent, ils ne
doivent pas être mentionnés dans les statuts de la société.
QUATRIEME RESOLUTION - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC
LE CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS, SANS MODIFICATION DE L’OBJET DE LA
SOCIÉTÉ.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Forme - Dénomination
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "PINAKIA".
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-capitale.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles-capitale par simple décision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs pour
faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Objet
La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou
partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l’étranger, au sens le plus large:
- Le conseil en communication, en stratégie de communication en ligne et hors ligne (online et
offline), la communication publique, politique et privée, l’implémentation de stratégies de
communication, l’élaboration de stratégie de communication médias sociaux.
- Le conseil en gestion, y inclus mais non limitativement la gestion commerciale, financière,
administrative, logistique, marketing, la gestion des risques, la traduction et le Project management.
- La création et la commercialisation de site web, le "webdesign", le "community management", le
"consumer relationship management".
- L’achat et la vente de publicité aussi bien en ligne (online) (web et médias sociaux) que hors ligne
(offline).
- La formation en communication, aux techniques de vente, aux langues, l’assistance au
recrutement, à la sélection et à la gestion des ressources humaines.
- Le design industriel, l’aménagement d’espaces publics et privés, l’architecture d’intérieur, le
paysagisme, la livraison, le transport de personnes.
- L’import, l’export, l’achat, la vente, la distribution, la représentation, de tous produits d’artisanat, d’
art et d’accessoires de mode.
- La gestion et l’exploitation, sous la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier et
immobilier.
- La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se
porter caution.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière,
dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet analogue, similaire, ou connexe
susceptible d’être nécessaire à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’
autres sociétés. Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle
en faveur de toute personne ou morale, liée ou non.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise
à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, cent actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l'organe d'administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Contrôle
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Assemblée Générale
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de
décembre, à dix-huit heures trente. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant à la même heure.
Exercice social
L’exercice social commence le premier juillet de chaque année civile et termine le trente juin de l’
année civile suivante.
Répartition - réserves
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, constitue le bénéfice net.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Les statuts autorisent à l'organe d'administration le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le
dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice selon les modalités de l’art 5:141 du Code
des sociétés et des associations
Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
CINQUIÈME RESOLUTION - DÉMISSION DU GÉRANT ET NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur JOXE Julien,
prénommé, et lui donne décharge complète et entière pour l'exécution de son mandat.
Elle procède immédiatement au renouvellement de la nomination de Monsieur JOXE Julien comme
administrateur non statutaire pour une durée illimitée, ce qu'il accepte.
Le mandat de l'administrateur est gratuit.
SIXIEME RESOLUTION - ADRESSE DU SIÈGE.
L'assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1050 Ixelles, rue du Sceptre, 35.
SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS.
L'assemblée donne tous pouvoirs nécessaires à l’administrateur, en vue de l’exécution des décisions
prises par la présente assemblée, en ce compris l'établissement des statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Déposés en même temps:
- Expédition de l'acte
- Statuts coordonnés