N° d'entreprise : 0425342624
Nom
(en entier) : BPC Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Av. Edmond Van Nieuwenhuyse 30
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 12 décembre 2024, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de renoncer, conformément à l’article 7:179,
§3, du Code des Sociétés et des Associations, (i) à l’établissement du rapport de l’organe d’
administration de la Société sur l’augmentation de capital par apport en numéraire projetée et (ii) à l’
établissement du rapport établi par le commissaire de la Société sur ledit rapport rédigé par l’organe
d’administration de la Société.
Cette résolution est adoptée par la présente assemblée générale extraordinaire à l’unanimité des
voix.
DEUXIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide :
a. d’augmenter le capital de la Société par apport en numéraire à concurrence de quinze millions d’
euros (€ 15.000.000,00), pour le porter de treize millions vingt mille cent trente euros douze cents (€
13.020.130,12) à vingt-huit millions vingt mille cent trente euros douze cents (€ 28.020.130,12), sans
création d’actions nouvelles de la Société.
b. de procéder séance tenante à la souscription en numéraire à ladite augmentation de capital par
apport en numéraire d’un montant de quinze millions d’euros (€ 15.000.000,00), avec libération
intégrale au moment de la souscription par la Société Anonyme CFE CONTRACTING, préqualifiée et
actionnaire unique de la Société.
Cette résolution est adoptée par la présente assemblée générale extraordinaire à l’unanimité des
voix.
INTERVENTION – SOUSCRIPTION – LIBERATION
Est à l’instant intervenue la Société Anonyme CFE CONTRACTING, préqualifiée, représentée
comme indiqué ci-dessus et actionnaire unique de la Société, qui, après avoir entendu lecture de tout
ce qui précède, déclare souscrire en numéraire à ladite augmentation de capital par apport en
numéraire d’un montant de quinze millions d’euros (€ 15.000.000,00), et ceci aux conditions
indiquées en la deuxième résolution.
La Présidente nous a déclaré et requis d’acter que ladite augmentation de capital a été intégralement
souscrite et libérée en numéraire et que le montant global de cette libération, s’élevant à quinze
millions d’euros (€ 15.000.000,00), est déposé au compte spécial numéro / ouvert au nom de la
Société auprès de banque BNP Paribas Fortis.
Une attestation bancaire justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée (annexe 2).
CONSTATATION
La Présidente constate et requiert le Notaire instrumentant soussigné David Indekeu, à Bruxelles, d’
acter que, suite à la réalisation de l’augmentation de capital qui précède, le capital de la Société est
porté à vingt-huit millions vingt mille cent trente euros douze cents (€ 28.020.130,12), représenté par
dix-neuf mille cinq cent septante-sept (19.577) actions de la Société.
TROISIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de réduire le capital à concurrence de quinze
millions d’euros (€ 15.000.000,00) pour le ramener de vingt-huit millions vingt mille cent trente euros
douze cents (€ 28.020.130,12) à treize millions vingt mille cent trente euros douze cents (€
13.020.130,12), sans annulation d’actions, en vue d’apurer à due concurrence les pertes reportées et
d’assainir les écritures comptables.
Cette réduction s'opérera par priorité sur la partie du capital correspondant à des apports effectifs et
réellement libérés par l’actionnaire unique, ensuite, si besoin est, sur les réserves taxées incorporées
au capital, éventuellement et en dernier lieu, sur les réserves immunisées (ou non taxées)
incorporées au capital.
Cette résolution est adoptée par la présente assemblée générale extraordinaire à l’unanimité des
voix.
QUATRIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société
pour le mettre en concordance avec les décisions d’augmentation et de réduction de capital comme
suit :
« ARTICLE 5. – CAPITAL
Le capital est fixé à treize millions vingt mille cent trente euros et douze cents (€ 13.020.130,12).
Il est représenté par 19.577 actions sans mention de valeur nominale, entièrement souscrites et
libérées. ».
Cette résolution est adoptée par la présente assemblée générale extraordinaire à l’unanimité des
voix.
CINQUIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’accorder tous pouvoirs au Notaire David
Indekeu, à Bruxelles, avec faculté de subdélégation, afin de rédiger le texte de la coordination des
statuts de la Société, le signer et le déposer au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Cette résolution est adoptée par la présente assemblée générale extraordinaire à l’unanimité des
voix.
SIXIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’accorder à l’organe d’administration de la
Société tous pouvoirs aux fins de procéder à l’exécution des résolutions qui précèdent.
Cette résolution est adoptée par la présente assemblée générale extraordinaire à l’unanimité des
voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 12 décembre 2024, 1 procuration, 1 attestation
de la banque et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.