Ondernemingsnr : 0685489003
Naam
(voluit) : VerMer Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vinneveld 39
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
15 april 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VerMer Management” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
BEPERKEN TOT DUIZEND EURO (€ 1.000,00) EN HET SALDO BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot duizend euro (€
1.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
 
2. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “VerMer”.
 
3. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OPGESTELD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De vergadering neemt, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen,
kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 22 maart 2021.
 
4. WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanneming van een
volledig nieuwe tekst van het voorwerp, zoals hierna weergegeven in het uittreksel van de nieuwe
statuten van de vennootschap. 
 
Luik B
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VerMer ».
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
a) besturen van vennootschappen welke voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen, het
verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten.
b) de studie, analyse, ontwikkeling, ontwerp, productie, coördinatie, financiering en raadgeving onder
al zijn vormen, en dit met betrekking tot de bouwsector, alsmede het opsporen van geschikte
partners voor de realisatie ervan
c)  de installatie van technieken, zoals elektriciteit, loodgieterij en ventilatie, …. Deze lijst is niet
limitatief. 
d) alle dienstprestaties van economische aard zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied
van ontwikkeling, administratie, organisatie, management, financiën, marketing, verkoop, publiciteit,
juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden
f) veiligheidscoördinatie
g) een studie-, organisatie-, en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, HR-, fiscale en
sociale aangelegenheden zoals:
- onderzoeken van projecten
- opstellen businessplannen, budgetten en jaarverslagen
- formuleren van financiële adviezen
- begeleiding van ondernemingen op financieel, juridisch, commercieel en HR vlak
- uitoefenen van tijdelijk management
- studies in verband met participaties in en overnamen van vennootschappen
- opzoeken van "partners" en het bemiddelen inzake de aankoop en verkoop van ondernemingen en
vennootschappen in binnen- en buitenland, dit alles voor rekening van derden-opdrachtgevers
- het oprichten van vennootschappen naar Belgisch en buitenlands recht, het bemiddelen bij fusies
en participaties, het uitvoeren van audit en expertise opdrachten en waardebepalingen van
ondernemingen, het uitwerken van ondernemingsplannen en strategieën
- het uitwerken van herstructurerings- reorganisatie- en kapitalisatieplannen voor ondernemingen
- opvolgen van vennootschappen voor rekening van investeerders
- het uitoefenen van de beheerscontrole, het opzoeken van vestigingsplaatsen, het opstellen van
financieringsdossiers, het opzoeken va investeringsprojecten, dit alles voor rekening van
ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland.
- opzoeken, selecteren, recruteren van personeel voor ondernemingen
- lanceren van nieuwe product- en ontwikkelingsprojecten
- uitvoeren van marketing-enquêtes, promotionele en verkoopacties alsmede het creëren, lanceren
begeleiden van nieuwe markten voor ondernemingen.
- dit alles in de ruimste zin en niet limitatief.
h) het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft
Luik B
i) alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen. Het beheren van eigen roerend en onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredere verrichtingen, voor zover dit
toegelaten is.
j) het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden
k) het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties
l) een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden
De vennootschap mag zowel in het binnen als in het buitenland alle daden van financiële, industriële,
roerende en onroerende aard evenals handelsverrichtingen stellen, die van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderzesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden deels geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van
de vennootschap ten bedrage van duizend euro (€ 1.000,00). Voor de latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van een inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt als een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht
gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.