Ondernemingsnr : 0675603713
Naam
(voluit) : Galfes Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mallekotstraat 73
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 31 maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
besloten vennootschap “GALFES INVEST”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 60.000,00) en de wettelijke reserve (€
6.000,00), ten bedrage van zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00), van rechtswege werden omgezet
in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Wijziging naam
De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf datum van de
akte, zodat deze voortaan zal luiden als volgt: “VITA INVEST”.
3. Kennisname verslagen.
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 maart 2020,
opgesteld in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de
bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2019.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“PARMENTIER GUY”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0480.463.170, met
zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy,
bedrijfsrevisor, dat werd opgemaakt op 30 maart 2020 over de staat van activa en passiva, opgesteld
in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“B E S L U I T: OORDEEL MET VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 12 maart 2020. Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter
gelegenheid van de omvorming van de Besloten Vennootschap "GALFES INVEST" tot een
Naamloze Vennootschap kan ik
verklaren, onder voorbehoud van de waardering van de voorraad :
1. Dat onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 december 2019 van
genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft
plaatsgehad.
2. Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
Luik B
stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van
22.185.36 EUR blijkt uit de staat actief en passief en er volgende elementen naar voren gekomen
zijn die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd:
- rubriek deelneming t.b.v. 39.600,00 EUR;
- rubriek vordering t.b.v. 73.417,98 EUR;
zijnde in totaliteit een overwaardering t.b.v. 113.017,98 EUR.
3. Dat het netto-actief t.b.v. 22.185,36 EUR van de vennootschap per 31 december 2019 LAGER is
dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 60.000,00 EUR en dit ten belope van
37.814,64 EUR.
EN
Dat het netto-actief van de vennootschap per 31 december 2019 LAGER is dan het
minimumkapitaal vereist door het Wetboek van Vennootschappen.
Dat daarbij gewezen wordt op de eventuele aansprakelijkheid van de personen bedoeld in art. 14:12
W.V.V. en het feit dat elke belanghebbende in rechte de ontbinding van de
vennootschap kan vragen.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet-geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn.
Overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Schoten, 30 maart 2020
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor.”
4. Omzetting besloten vennootschap in een naamloze vennootschap.
Na bespreking van voormelde verslagen, besliste de algemene vergadering tot omzetting van de
besloten vennootschap “VITA INVEST”, voorheen “GALFES INVEST”, in een naamloze
vennootschap bij toepassing van de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al
haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedde op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die
afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude commanditaire vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap,
het oude ‘onbeschikbaar eigen vermogen’, ten bedrage van zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00),
van de besloten vennootschap, van rechtswege werd omgezet in het ‘kapitaal’ van de naamloze
vennootschap.
5. Ontslag bestuurder (BV) en benoeming bestuurder (NV).
De algemene vergadering besliste de bestuurder van de besloten vennootschap ontslag te geven uit
zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de
naamloze vennootschap voor een duur van zes (6) jaar, te weten: de heer VARDIKYAN Adolf,
geboren te Jerevan (Armenië) op 2 mei 1979, wonende te 2547 Lint, Liersesteenweg 84.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende verklaring van de algemene
vergadering.
6. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “VITA INVEST”.
Luik B
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00). Het kapitaal is volledig
volgestort.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Dagelijks bestuur - Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt
bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1.            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Aan- en verkoop van gebouwen;
• Verhuur van gebouwen;
• Verkoop van gebouwen;
• Patrimoniumvennootschap;
• Algemene renovatiewerken;
• Nieuwbouw;
• Consulting en dienstprestaties;
• Bouwen, verbouwen, verkopen en onderhouden van onroerende goederen;
• Algemene bouwwerken;
• Algemene aannemingen;
• Toezien op bouwwerkzaamheden, (ruwbouw, installatie en afwerking);
• Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan onroerende goederen;
• Elektriciteitswerken; Sanitair en verwarming; Loodgieterij; Metselwerken; Stukadoorwerken;
• (Industriële) schilderwerken;
• Slopingswerken;
• Industriële opruimingswerken;
• Projectontwikkeling van metalen constructies;
• Het ruimen van bouwterreinen;
Luik B
• Isolatiewerkzaamheden;
• Gevelreinigingen;
• Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.;
• De montage van buiten- en binnenschrijnwerk;
• Industriële bekleding van wanden en plafonds;
• Projectontwikkeling;
• Het verstrekken van adviezen, raadgevend bureau inzake bestuursregelingen;
• Het beheren van roerende en onroerende goederen;
• Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen, nieuwe woningen en appartementen, renovatiebouw,
installaties, enz.;
• Verhuur van woningen, appartementen, kantoorgebouwen en andere roerende en onroerende
goederen;
• Aan- en verkoop, verhuur, en het aanhouden van zakelijke rechten (zoals erfpacht, recht van
opstal, vruchtgebruik enz. deze opsomming is niet limitatief)
• Het verkopen op commissies;
• Tussenpersoon in de handel;
• Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
• Managementvennootschap;
• Het beleggen van eigen vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde, in
roerende en onroerende goederen, stellen van zekerheden voor schulden en verplichtingen van
groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan;
• Financiële consulting;
• Managementvennootschap;
• Consultancyactiviteiten;
• Managementbeheer;
• Secretariaatsbeheer;
• Publiciteitsonderneming;
• Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen;
• Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag
van de maand juni om veertien (14.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
de besloten vennootschap “Finum Accountants”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0435.329.169, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 37 bus 15, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Staat van activa en passiva per 31 december 2019;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV;
- Verslag revisor cfr. art. 14:4 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).