Ondernemingsnr : 0686999827
Naam
(voluit) : Tridentis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaupinlaan(Odk) 45
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Serge Van Damme te De Panne, de dato 15 november
2019, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRIDENTIS, met zetel te 8670
Koksijde, Gaupinlaan 45, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer
0686.999.827, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
1. Eerste besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in natura
1.1. Voorafgaande verslagen
De vergadering neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen, de aandeelhouders,
aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sedert meer dan 15 dagen een
exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben, met name:
a) Verslag bedrijfsrevisor
Verslag opgesteld op 29 augustus 2019 door WALTER HOSTEN Bedrijfsrevisor-Accountant,
Vennootschap van Bedrijfsrevisoren onder de rechtsvorm van aan Besloten Vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met zetel te Oostende, E. Decuyperstraat 14, vertegenwoordigd door de
heer Walter Hosten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Oostende, Edward Decuyperstraat 14,
overeenkomstig artikel 313van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders
aangesteld.
De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“8. CONCLUSIES
De inbreng in natura in de BVBA “TRIDENTIS” (BE 0686.999.827) met zetel te 8670 Koksijde,
Gaupinlaan 45, bestaat uit de inbreng van onroerende goederen, zijnde enerzijds 1/3de in volle
eigendom van een perceel bouwgrond en anderzijds 1/3de in volle eigendom van een aanpalend
perceel duin.
Het onderzoek dat ondergetekende, de vennootschap “Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor”,
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen heeft
uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen inbreng in natura in de BVBA “TRIDENTIS”, laat
volgende conclusies toe:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Het weze vermeld dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering
van de in te brengen onroerende goederen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. de weerhouden methode van waardering, is in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord, en leidt tot een inbrengwaarde van 200.000,00
Euro (tweehonderdduizend euro). Deze inbrengwaarde komt ten minste overeen met de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
4. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding, bestaande uit 2.000 (tweeduizend) volgestorte
Luik B
aandelen BVBA "TRIDENTIS", werd bepaald bij overeenkomst tussen de partijen, en met volledige
kennis van zaken, zodat de wederzijdse rechten van de partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun
verplichtingen volledig vastgesteld zijn. Er worden geen andere voordelen toegekend aan de
inbrengers.
Er wordt aan herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting
van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Dit wettelijk verslag werd opgesteld ingevolge artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen
met betrekking tot de kapitaalverhoging via inbreng in natura, en mag voor geen andere doeleinden
gebruikt worden.
Dit revisoraal verslag is bestemd om, samen met de akte van kapitaalverhoging en het bijzonder
verslag vanwege het bestuursorgaan, te worden neergelegd ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, op de wijze voorgeschreven bij artikel 75 van het Wetboek van
vennootschappen.
Opgemaakt op 29 augustus 2019
(getekend)
BVBA Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door de zaakvoerder
Walter HOSTEN
Bedrijfsrevisor (B196)”
b) Verslag bestuursorgaan
Verslag opgesteld op 29 augustus 2019 door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het
Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen en verlenen ontslag aan de voorzitter om
voorlezing ervan te geven.
Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden
geformuleerd door de aandeelhouders, waarna de vergadering besluit met eenparigheid van
stemmen om zich aan te sluiten bij de verslagen erin vervat.
Het origineel van beide verslagen zal, na “ne varietur” ondertekend te zijn door de aandeelhouders
en de notaris, neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, samen
met een eensluidend afschrift van onderhavig proces-verbaal.
1.2. Kapitaalverhoging
De heer Hellyn Kurt en mevrouw Ghekiere Edith, ‘de inbrengers’ verklaren inbreng te doen in het
kapitaal van de voornoemde vennootschap TRIDENTIS, hierna vermeld aandeel in hierna
beschreven onroerende goederen, hen toebehorend in volle eigendom :
BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN :
GEMEENTE KOKSIJDE vierde afdeling - OOSTDUINKERKE tweede afdeling 38502 :
Ten belope van één/derde volle eigendom:
1. Een perceel bouwgrond gelegen te 8670 Koksijde, aan de Gaupinlaan, er gekadastreerd volgens
titel sectie F nummer 866 met een oppervlakte van zestien are tweeënzestig centiare (1.662 m²) en
thans ingevolge recent kadastraal uittreksel sectie F nummer 866 P0000 met een zelfde oppervlakte.
2. Een perceel duin gelegen te 8670 Koksijde, aan de Gaupinlaan, er gekadastreerd volgens titel
sectie F nummer 867 met een oppervlakte van zesenvijftig are zevenenvijftig centiare (5657 m²) en
thans ingevolge recent kadastraal uittreksel sectie F nummer 867 P0000 met een zelfde oppervlakte.
…
HYPOTHECAIRE TOESTAND – ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING
De goederen worden vrij, zuiver en onbezwaard van alle schulden, hypotheken, bezwarende
inschrijvingen of overschrijvingen, voorrechten en ontbindende rechtsvorderingen ingebracht in de
vennootschap.
Uit een hypothecair getuigschrift afgeleverd door het kantoor rechtszekerheid te Veurne op 22 mei
2019 met referte 66-22/05/2019-04417 en aanvullende hypothecaire getuigschrift afgeleverd door het
kantoor rechtszekerheid te Veurne op 14 augustus 2019 met referte 66-14/08/2019-06704 en op 14
oktober 2019 onder referte 66-14/10/2019-08561 blijkt dat voormelde onroerende goederen vrij en
onbezwaard zijn van eender welke hypothecaire inschrijving of bezwarende overschrijving.
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ontslagen enige ambtshalve
inschrijving te nemen bij de overschrijving van deze akte.
….
WIJZE VAN VERGOEDING
De waardering van de ingebrachte goederen bedraagt TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€
200.000,00), zijnde :
- vierhonderd tachtigduizend euro (€ 480.000,00) voor het goed sub 1., zijnde honderdzestigduizend
(€ 160.000,00) voor één derde volle eigendom
- honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00), voor het goed sub 2.; zijnde veertigduizend euro (€
Luik B
40.000,00) voor één derde in volle eigendom; zoals blijkt uit voormeld verslag van de revisor.
Deze inbreng werd vergoed als volgt :
° ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) : door inbreng in kapitaal en door creatie
en volstorting van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen; ieder genietend van dezelfde rechten en
voordelen als de thans bestaande aandelen met stemrecht; waarvan duizend (1.000) aandelen
worden toegekend aan de heer Hellyn Kurt en duizend (1.000) aandelen aan mevrouw Ghekiere
Edith.
c) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk
op tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door
tweeduizend tweehonderd (2.200) volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, te weten
25 aandelen zonder stemrecht en 25 aandelen met stemrecht op naam van Hellyn Jade, 25
aandelen zonder stemrecht en 25 aandelen met stemrecht op naam van Hellyn Robbe, 1.050
aandelen met stemrecht op naam van de heer Hellyn Kurt en 1.050 aandelen met stemrecht op
naam van mevrouw Ghekiere Edith.
VERKLARING PRO FISCO
1. Met het oog op het heffen van de registratierechten verklaren de inbrengers de waarde van de
ingebrachte onroerende goederen te schatten op TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00),
te weten op honderd zestigduizend euro (€ 160.000,00) voor het goed sub 1. en op veertigduizend
euro (€ 40.000,00) voor het goed sub 2.
2. Verder verklaren de inbrengers dat de waarde van de aandelen-maatschappelijke rechten die
worden toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura niet hoger ligt dan de verkoopwaarde
van de goederen;
3. Het goed sub 1. zal na de inbreng in de toekomst geheel of gedeeltelijk tot bewoning bestemd
worden.
Het goed sub 2, zal niet tot bewoning bestemd worden gezien dit een bos (duin) betreft.
1.3. Aanpassing artikel statuten
De vergadering besluit het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan
te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.
2. Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. vierde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt ondermeer wat volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TRIDENTIS»,.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- alle mogelijke advies -en/ of dienstenfuncties “sensu lato”;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde
gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
De vennootschap heeft eveneens als doel:
- de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
Webinars, uitwisselingen en ontmoetingen;
- de productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het maatschappelijk doel van de vennootschap;
- het verwerven van auteursrechten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende
de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
- het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materieel en personeel;
- diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort;
- tandartspraktijken;
- het initiëren, coördineren en realiseren van een vooruitstrevend, duurzaam en integraal beleid
inzake milieu en veiligheid;
- exploitatie van bossen;
- ondersteunende diensten in verband met de bosbouw;
- instandhouding van het natuurlijk patrimonium;
- landschapsverzorging;
- de groot-en kleinhandel in onbewerkt hout;
- de groot – en kleinhandel in hout;
- de groot-en kleinhandel in antiek en kunstvoorwerpen;
- de aan-en verkoop van antiek en kunstvoorwerpen;
- de import en export van antiek en kunstvoorwerpen;
- de controle op het beheer van of de participatie in andere vennootschappen of ondernemingen door
het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen deze vennootschappen of ondernemingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen ; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van die cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Luik B
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere
topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor de rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen
behaald worden.
Deze opsomming is niet exemplatief en niet exhaustief, en de termen ‘vermogensbeheer’ of ‘advies’
in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995
inzake de secundaire markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december, om 14 uur zelfs indien deze dag een wettelijke feestdag is.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
Luik B
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De houders van aandelen zonder stemrecht mogen deelnemen aan de algemene vergadering; ze
beschikken over dezelfde rechten als de houders van aandelen met stemrecht, behalve het
stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder volgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7.zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de Heer Hellyn Kurt, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt
- mevrouw Ghekiere Edith, voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Gaupinlaan 45.
9. negende besluit
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan Accountantskantoor Dirk Braet besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudend te Gistel, Stationsstraat 78,
vertegenwoordigd door Dirk Braet evenals zijn aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden en
te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Serge VAN DAMME, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura
- verslag bestuursorgaan inbreng in natura
- gecoördineerde tekst statuten