N° d'entreprise : 0802336884
Nom
(en entier) :  Izix
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actionnaires de la société à responsabilité
limitée « IZIX », ayant son siège à 1050 Ixelles, Rue du Mail 50, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles) sous le numéro 0802.336.884, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 15 décembre 2023, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 22 décembre suivant, volume 0 folio 0, case
31357, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution : Emission de warrants
a) Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration justifiant d’une part la proposition d'émission de 100 warrants et d’autre part le prix
d'émission et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits
sociaux des actionnaires ainsi que l'émission conditionnelle de nouvelles actions de classe A en
résultant de façon non-proportionnelle au nombre d'actions émises dans chaque classe, établi en
exécution des articles 5:122 alinéa 1 et 5:102 du Code des sociétés et des associations.
b) Emission des warrants
L’assemblée décide de l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l’organe d’
administration dont question ci-dessus, de 100 warrants permettant à leur détenteur, sous réserve du
respect des modalités et conditions y afférentes, de souscrire à de nouvelles actions de classe A de
la société avec les mêmes droits que les actions existantes de même classe et contre paiement d’un
prix d’exercice de 7.851,00 € par warrant.
c) Bénéficiaires des warrants
Conformément aux conditions d’émission déterminées dans le rapport de l’organe d’administration
dont question ci-dessus, les warrants seront attribués à titre gratuit à des membres du personnel et
du management de la société occupant des fonctions clés pour le développement futur des activités
de la société, que ceux-ci prestent au travers d’un contrat de travail, d’un contrat de collaboration
indépendante ou au travers d’une société de management.
d) Renonciation par chaque actionnaire à son droit de souscription préférentielle
Chaque actionnaire, représenté comme dit est, déclare renoncer au droit de préférence prévu en
faveur des actionnaires par l’article 5:128 du Code des sociétés et des associations au profit de la
présente société. Il déclare avoir une parfaite connaissance du prix d’émission des warrants, des
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux et des données
financières et comptables relatives à ladite opération, et renonce irrévocablement au profit de la
présente société, à son droit de souscription préférentielle et à la possibilité de négocier la
souscription.
e) Attribution de 32 warrants et mandat à l’organe d’administration pour l’attribution des warrants
restants
L’assemblée générale décide d’attribuer 32 warrants à Monsieur Laurent REMI et donne mandat à l’
organe d’administration pour identifier les bénéficiaires des warrants restants, étant toutefois entendu
que les attributions de warrants interviendront dans le cadre des articles 41 à 47 de la loi du 26 mars
1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
f) Augmentation des capitaux propres de la société sous condition suspensive
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des warrants,
d'augmenter les capitaux propres de la société à concurrence du nombre de warrants souscrits
multiplié par leur prix d’exercice.
Cette augmentation des capitaux propres de la société donnera lieu à l'émission de maximum 100
nouvelles actions de classe A, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages
que ceux attachés aux actions existantes de même classe.
f) Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur-délégué ou à chaque administrateur
agissant seul, avec faculté de substitution, en vue de faire constater authentiquement l'exercice des
warrants, l'augmentation corrélative des capitaux propres de la société et le nombre de nouvelles
actions de classe A en représentation de l’augmentation des capitaux propres ainsi que les
modifications des statuts qui en résultent.
 
 
Deuxième résolution : Modification de la date de clôture du premier exercice social
L’assemblée générale rappelle que lors de la constitution de la société le 31 mai 2023, il avait été
décidé de clôturer le premier exercice social au 31 décembre 2024.
Pour les intérêts commerciaux et opérationnels de la société, l’assemblée générale décide que le
premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2023, de sorte que la première assemblée
générale annuelle est fixée en 2024.
 
 
Troisième résolution : Nomination d’un commissaire
L’assemblée générale décide de nommer un commissaire pour une durée de trois années, et appelle
à ces fonctions : la société à responsabilité à limitée « Michel Weber, Reviseur d'Entreprises », ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Rue aux Laines 38, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0465.812.410, représentée par Michel Weber, réviseur d’entreprises.
Le mandat du commissaire est exercé à titre rémunéré et ce à concurrence de 6.920,00 euros par
an.
 
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des warrants ; 
- au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, rapport de l’organe d’
administration.