N° d'entreprise : 0745843589
Nom
(en entier) : Triple A Plus
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Congo 1 bte 3
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE
Ce jour, le trente mai deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  "Triple A Plus", ayant son
siège à 1050 Elsene, Avenue du Congo 1 boîte 3, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’objet.                         
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société, par remplacement de l’article 3 des statuts par
le texte suivant:
"La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, en son propre nom et pour son propre
compte et au nom et pour le compte de tiers:
-              le développement d’activités de loisir, de sport et de détente, ainsi que de toute
infrastructure se rapportant à ces activités telles que la restauration, l’hébergement et la garderie;
-              le développement d’activités de coiffure, ainsi que toute infrastructure se rapportant à ces
activités, telles que les soins de la chevelure, destinés uniquement à maintenir ou améliorer l’aspect
esthétique de l’être humain;
-              le développement d’activités d’esthétique, ainsi que toute l’infrastructure se rapportant à
ces activités, telles que les soins du corps humain, destinés uniquement à maintenir ou améliorer l’
aspect esthétique de l’être humain. Ces soins comportent également l’épilation et le maquillage
semi-permanent;
-              le développement d’activités de pédicure, ainsi que toute l’infrastructure se rapportant à ces
activités, telles que les soins des pieds, destinés uniquement à maintenir ou améliorer l’aspect
esthétique de l’être humain ou quand les soins ne nécessitent pas d’intervention ni de prescription d’
un médecin ou d’un titulaire d’une profession paramédicale visée dans l’arrêté royal n°78 relatif à l’
exercice des professions des soins de santé;
-              le développement d’activités de massage, ainsi que toute l’infrastructure se rapportant à
ces activités, telles que le massage du corps humain, destinés à maintenir ou améliorer l’aspect
esthétique de l’être humain, le massage cosmétique et le massage habituellement appliqué dans un
salon de beauté au sens normal du terme;
-              l’exploitation d’une piscine;
-              la mise à disposition de locaux et de facilités pour des soins, services et activités connexe à
l’activité d’un club de sport et de bien-être;
-              la mise à disposition de locaux et infrastructure pour conférences;
-              la gestion, l’exploitation directe ou indirect et le développement sous quelque forme que ce
soit de telles activités;
-              la commercialisation, l’encouragement et la promotion sous toutes les formes des activités
mentionnées ci-dessus;
-              l’exploitation d’un centre ou de facilités pour l’organisation de conférences, d’activités de
team-building, de récréation, de formation, d’expositions ou d’activités liées au bien-être physique
et/ou mental et/ou spirituel;
-              centre pour médecine alternative, thérapie, homéopathie ou autres;
-              l’exploitation d’un centre de bien-être et de relaxation au sens le plus large;
-              l’acquisition et la gestion d’un patrimoine, constitué de biens mobiliers et immobiliers, la
valorisation et la maintenance de ce patrimoine.
A ces effets, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d’autres entreprise
ou sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut se porter caution ou donner des sûretés tant pour ses propres engagements que
pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y
compris son propre fonds de commerce.
Les activités susmentionnées peuvent être poursuivies pour autant que la société se conforme aux
dispositions légales applicables.
Ces activités peuvent être exercées par la société elle-même ou pour son compte, le cas échéant via
des sous-traitants.
La société peut d’une façon générale accomplir toutes opérations civiles, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet et à
tous objets similaires ou connexes, ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Elles peut également exercer les fonctions administrateur ou de liquidateur dans toutes autres
sociétés. "
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l’exercice social.
L’assemblée décide de modifier l’exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 30 juin
pour se terminer le 29 juin de l’année suivante.
L’assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 20 des statuts par le
texte suivant:
« L’exercice social commence le 30 juin pour se terminer le 29 juin de l’année suivante. »
TROISIÈME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L’assemblée décide que l’exercice social en cours, qui a commencé le 1er juillet 2023, se terminera
le 29 juin 2025.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 29 juin 2025 se tiendra le 1er septembre 2025 à 10:00 heures.
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à SEPCO SRL, qui tous, à cet effet, élisent domicile à Avenue
Zenobe Gramme 30, à 1300 Wavre, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire