Ondernemingsnr : 0845638674
Naam
(voluit) : TUIN IMPULS CASSIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paashoekstraat 13
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op eenentwintig
augustus tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap TUIN IMPULS CASSIER, gevestigd te 2560 Nijlen,
Paashoekstraat 13, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer
0845.638.674 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0845.638.674, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, te weten tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
a) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer CASSIER Kristof Marie-José Alfons, geboren te Antwerpen op tien maart
negentienhonderdeenentachtig, wonende te 2560 Nijlen, Paashoekstraat 13,
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
b) De vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer CASSIER Marc Clara
François, geboren te Merksem op vier september negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 2630
Aartselaar, Groenenhoek 55, op datum van en met ingang op drie augustus tweeduizend
drieëntwintig.
De vergadering aanvaardt het ontslag van deze bestuurder en verleent hem kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2560 Nijlen, Paashoekstraat 13.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam TUIN IMPULS CASSIER.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het
buitenland:
- Aanleggen en onderhouden van (dak) tuinen, parken, bossen/ groengebieden en groene gedeelten
van sportterreinen.
- Het snoeien van bomen, heggen, heesters en vaste
planten.
- Boomchirurgie.
- Ontwerp en creatie van (dak) tuinen, parken en
plantsoenen.
- Aanleg en onderhoud van terreinen, zoals onder andere
parkings, balkons.
- Aanleg van opritten en tuinpaden.
- Aanleg van vijvers en zwembaden.
- Het plaatsen van afsluitingen, poort- en tuinhuizen.
- Montage van serres, veranda’s enzovoort in metaal, hout
en kunststof .
- Grondverzet: qraven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen/ graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen.
- Groot- en kleinhandel in diverse machines en
machineonderdelen .
- Verhuur van machines, met bedieningspersoneel.
- Tussenpersoon in de handel.
- Het uitbaten van een boomkwekerij, het kweken van
bloemen en planten.
- Het. uitbaten van een tuinbouwbedrijf.
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger .
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wij ze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag advies verlenen aan anderen, zowel
particulieren als vennootschappen, in zaken die verband
houden met hoger vermelde activiteiten.
De vennootschap mag advies verlenen aan anderen, zowel
particulieren als vennootschappen, in verband met, maar
niet beperkt tot, het beleid, organisatie, fusies en
overnames.
De vennootschap mag tevens alle openbare werken uitvoeren
dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
hoger vermelde activiteiten.
Ze mag alle commerciële, industriële en financiële
activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten
voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
Deze opsomming is louter aanwijzend en geenszins
beperkend.
Indien de vennootschap zelf niet over de nodige
beroepskennis of vergunningen beschikt, mag zij werken in
onderaanneming laten uitvoeren door derden die wel over
deze beroepskennis of vergunningen beschikken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand mei, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De besloten vennootschap IBA ANTWERPEN, gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Dalkruidlaan 5,
of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of
meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en
de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS