Ondernemingsnr : 0428253218
Naam
(voluit) : TORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ieperse Steenweg 14 bus 101
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDER/OPVOLGEND
STATUTAIR BESTUURDER
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 27 maart 2023
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "TORA", met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 14 bus 0101, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, met name de heer SCHUTTE Hendrik
Martinus Albrecht Dirk, geboren te Veurne op 01 juli 1960, en mevrouw DEMAN Lucienne Marie
Thérèse, geboren te Nieuwpoort op 16 oktober 1962, samen wonende te 8630 Veurne, Ieperse
Steenweg 14/0101, ontslag te geven uit hun functies en ging onmiddellijk over tot herbenoeming van
voornoemde heer SCHUTTE Hendrik, die aanvaardde, als enig statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van de enige
statutaire bestuurder, werd voornoemde mevrouw DEMAN Lucienne aangesteld als opvolgend
statutair bestuurster. Zij verklaarde reeds voor alsdan te aanvaarden.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten over de periode voor dewelke zij nog geen
kwijting bekomen hadden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM «TORA».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het KAPITAAL bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en werd volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 400, met een fractiewaarde van 1/400ste van het
kapitaal.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één oktober eindigt op dertig september van het
Luik B
daarop volgende jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Tot statutair bestuurder werd voor onbepaalde duur benoemd: de heer SCHUTTE Hendrik.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of faillissement van voornoemde
heer SCHUTTE Hendrik, werd mevrouw DEMAN Lucienne aangesteld als opvolgend statutair
bestuurster.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen..
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP het beheer van een onroerend en roerend vermogen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende en roerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsook de aan- en
verkoop, de verhuring met dienstverlening van onroerende en roerende goederen, alsmede het zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van de onroerende goederen. Zij heeft verder als doel het verwerven, door
inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties,
kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen; het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participatie of investering; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader
kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
Luik B
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het optreden als tussenpersoon
bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarde door
intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur; het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verband houden; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa, evenals alle verrichtingen
van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die
zij het best geschikt acht.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste
maandag van de maand maart om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8630 Veurne,
Ieperse Steenweg 14 bus 0101.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Verder wordt machtiging verleend aan Accountantskantoor Dekeyser BV, met zetel te 8510 Marke,
Sperlekstraat 4 en met ondernemingsnummer 0423.215.255, vertegenwoordigd door haar
bestuurder Cathy Dekeyser om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling: alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij de KBO, Ondernemingsloketten, alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren vereist in het kader van deze statutenwijziging. Deze
bijzondere volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling wordt haar ook verleend om de vervulling
van de formaliteiten bij de KBO, Ondernemingsloketten, alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten en openbaarmakingsverplichtingen in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad te verzekeren naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen. Met het oog hierop,
heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten