N° d'entreprise : 0801588796
Nom
(en entier) : d-fool Awans
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Prâle(MAR) 7D
 : 4210 Burdinne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
 
Aux termes d’un acte reçu par Maître Francis DETERME, Notaire à Fexhe-Slins, le 31 octobre 2024,
il résulte que l’assemblée générale, valablement constituée, a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes :
    1.  Augmentation du capital à concurrence de deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cents euros
(288.500,00 €) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €) à trois cent
cinquante mille euros (350.000,00 €) par apport en espèces, sans création d’actions nouvelles
    2.  Renonciation aux rapports visés à l’article 7:179 du Code des Sociétés et des Associations 
    3.  Réalisation de l’augmentation de capital – souscription – libération  
    4.  Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital ;
    5.  Modification de l’article 6 des statuts afin de le mettre en concordance avec les décisions qui
seront prises sur les points précédents de l’ordre du jour;
    6.  Démission et nomination
    7.  Pouvoirs d’exécution.
Première résolution : Augmentation de capital
L’assemblée a décidé d’augmenter le capital à concurrence de DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT
MILLE CINQ CENTS EUROS (288.500,00 €) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros
(61.500,00 €) à trois cent cinquante mille euros (350.000,00 €), par apport en espèces, sans création
d’actions nouvelles
La présente augmentation de capital a été souscrite par l’actionnaire unique
Deuxième résolution : renonciation aux rapports visés à l’article 7 :179 du Code des Sociétés et des
Associations
L’assemblée a décidé de renoncer aux rapports de l’organe d’administration et du réviseur d’
entreprises, tels que visés à l’article 7 :179 du Code des Sociétés et des Associations, reproduits
textuellement ci-dessous :
« Art. 7:179. § 1er. L'organe d'administration rédige un rapport sur l'opération, qui justifie
spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux
et les droits sociaux des actionnaires.
Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable
externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport dans lequel il évalue si les données
financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter
sur cette proposition.
Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés
dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7:132.
En l'absence de rapport de l'organe d'administration ou de rapport du commissaire, du réviseur
d'entreprises ou de l'expert-comptable externe contenant l'évaluation visée à l'alinéa 3, la décision de
l'assemblée générale est nulle.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux augmentations de capital par incorporation de
réserves.
§ 3. Sauf si les actions sont émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée
générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par
une décision unanime aux rapports visés au paragraphe 1er. »
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Troisième résolution : réalisation de l’augmentation de capital – souscription - libération
Immédiatement après cette première résolution, l’actionnaire unique a déclaré procéder à l’
augmentation de capital de DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS
(288.500,00 €), souscrite pour totalité par lui-même.
L’actionnaire unique a déclaré que l’augmentation de capital de DEUX CENT QUATRE-VINGT-HUIT
MILLE CINQ CENTS EUROS (288.500,00 €), a été libérée intégralement par dépôt préalable au
compte spécial au nom de la société. L’attestation demeure sous dossier du notaire.
Quatrième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’assemblée a constaté et a requis le notaire d’acter que par suite des résolutions qui précèdent,
appuyées par l’attestation bancaire prérappelée:
    •  le capital souscrit de la société est effectivement porté à trois cent cinquante mille euros
(350.000,00 €).
    •  que la société dispose de ce chef d'un montant supplémentaire de deux cent quatre-vingt-huit
mille cinq cents euros (288.500,00 €).
Cinquième résolution : Modification de l’article 6 des statuts afin de le mettre en concordance avec
les décisions qui seront prises sur les points précédents de l’ordre du jour
L’assemblée a décidé de modifier l’article 6 des statuts, afin de le mettre en concordance avec l’
augmentation de capital dont question ci-dessus:
« Le capital souscrit est fixé à trois cent cinquante mille euros (350.000,00 €) et est représenté par
mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/1000ème du
capital.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision d’une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. »
Sixième résolution : démission – nomination
L’assemblée a décidé de mettre fin à la fonction d’administrateur de Monsieur SERVAIS Luc Martin
Léon, né à Verviers  le sept février mille neuf cent soixante-huit, domicilié à 4052 Beaufays
(Chaudfontaine) , Rue Croix Michel, 19, qui a accepté.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à l’
administrateur pour l’exécution de son mandat.
L’assemblée a désigné en qualité d’administrateur pour une durée de 6 ans :
    •  La SRL ALINEO (TVA BE 0801.923.348), ayant son siège à 4052 Chaudfontaine, rue Croix
Michel 19, représentée par son représentant permanent, Monsieur SERVAIS Luc prénommé,
nommé à cette fonction par décision de l’organe d’administration de la SRL ALINEO le 17 mai 2023
(acte constitutif de la SRL ALINEO) publié aux Annexes du Moniteur Belge du 24 mai suivant sous le
numéro 23347711, qui a accepté.
Son mandat sera rémunéré.
Septième résolution : pouvoirs
L’assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps au greffe : expédition de l’acte – statuts coordonnés