Ondernemingsnr : 0685989245
Naam
(voluit) : CXM Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 36
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negentien november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
IS VERSCHENEN :
(…)
Handelend in hoedanigheid van bijzondere lasthebber aangeduid door het bestuursorgaan van de
naamloze vennootschap "CXM Holding", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug
36, en ondernemingsnummer 0685.989.245 (de "Vennootschap")
(…)
VASTSTELLING
Na deze voorafgaande uiteenzetting stelt de comparant het volgende vast:
I.             Uit de lijst van uitgeoefende inschrijvingsrechten blijkt dat de uitoefening van in totaal 3.097
Inschrijvingsrechten 2020 en 5.500 Inschrijvingsrechten 2022 (hierna samen de “Inschrijvingsrechten
“ of elk afzonderlijk “Inschrijvingsrecht”) werd gevraagd. De Inschrijvingsrechten 2020 geven aan de
houder het recht om in te schrijven op winstbewijzen soort C en de Inschrijvingsrechten 2022 geven
aan de houder het recht om in te schrijven op winstbewijzen soort E (hierna samen de
"Winstbewijzen").
Een kopie van voormelde lijst werd aan de notaris overhandigd en blijft in zijn dossier bewaard.
II.            De uitoefening van één (1) Inschrijvingsrecht geeft recht op één (1) Winstbewijs.
III.          Op de in totaal 8.597 Winstbewijzen werd in geld ingeschreven aan een prijs van 119,61
EUR per Inschrijvingsrecht, hetzij in totaal voor 1.028.287,17 EUR, onder de ontbindende
voorwaarde dat de Closing van de Transactie niet heeft plaatsgevonden ten laatste op vrijdag 22
november 2024, zoals gedefinieerd in de uitoefeningsformulieren van de inschrijvingsrechten,
aangehecht aan de lijst van uitgeoefende inschrijvingsrechten (hierna de “Ontbindende
Voorwaarde”), als volgt:
(...)
De uitoefenprijs van de Inschrijvingsrechten werd gestort op een bijzondere geblokkeerde rekening
met nummer BE04 3632 5174 3231 op naam van de Vennootschap bij ING Bank, SWIFT: BBRU BE
BB, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19 november 2024 dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. Indien de Ontbindende Voorwaarde
zich realiseert, zal de uitoefenprijs worden teruggestort.
IV.          De tekst van artikel 13 bis/E van de statuten wordt, onder de Ontbindende Voorwaarde,
vervangen als volgt:
“E/ Op 20 januari 2021 heeft de Vennootschap maximum 9.921 inschrijvingsrechten uitgegeven die
recht geven op de inschrijving van een winstbewijs per inschrijvings- recht (de “ESOP 2020
Winstbewijzen”), in het kader van het 2020 inschrijvingsrechtenplan. De ESOP 2020 Winstbewijzen
worden hierna de “Winstbewijzen Soort C” genoemd. Onder meer de volgende voorwaarden en
rechten zijn verbonden aan de Winstbewijzen Soort C, zoals aangegeven in het 2020
inschrijvingsrechtenplan:
(i)           De Winstbewijzen Soort C stellen de houders ervan in staat om deel te nemen in de winst
maar zij hebben geen stemrecht, behalve in de uit- drukkelijk in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen voor- ziene gevallen.
(ii)          Behoudens zoals voorzien in de onderhavige alinea D/, (v) en in het kader van de
overdrachten die voortvloeien uit de Aankoopoptie (zoals gedefinieerd in het 2020
inschrijvingsrechtenplan), zijn de Winstbewij- zen Soort C strikt persoonlijk en mogen ze niet het
voorwerp uitmaken van enige eigendomsoverdracht of elke andere vorm van overdracht van
(eigendoms)rechten, behalve in geval van overlijden. In dat precie- ze geval zullen de Winstbewijzen
Soort C worden overgedragen aan de wettelijke erfgenamen van de houder van de Winstbewijzen
Soort C.
(iii)         De Winstbewijzen Soort C kunnen niet rechtstreeks of onrechtstreeks in pand worden
gegeven of met welke last dan ook bezwaard worden.
(iv)         De Winstbewijzen Soort C die rechtstreeks of onrechtstreeks werden overgedragen, in pand
gegeven of bezwaard met lasten in strijd met de bepalingen van onderhavige alinea E/, (ii) et (iii)
moeten automatisch worden geannuleerd.
(v)          Elke houder van Winstbewijzen Soort C kan ertoe gehouden zijn om al zijn Winstbewijzen
over te dragen in het geval dat de raad van bestuur dit vereist in geval van een Exit (“Sortie” - zoals
gedefinieerd onder het 2020 inschrijvingsrechtenplan).”
Op 19 november 2024 stelt de raad van bestuur vast dat drieduizendzevenennegentig (3.097)
inschrijvingsrechten op Winstbewijzen Soort C, die werden uitgegeven op 20 januari 2021, werden
uitgeoefend op 19 november 2024, tegen uitgifte van in totaal drieduizendzevenennegentig (3.097)
Winstbewijzen Soort C. Alle andere op 20 januari 2021 uitgegeven inschrijvingsrechten op
Winstbewijzen Soort C zijn vervallen.”.
De tekst van artikel 13 bis/G van de statuten wordt, onder de Ontbindende Voorwaarde, vervangen
als volgt:
G/ Op 5 juli 2022 heeft de Vennootschap maximum 8.550 inschrijvingsrechten uitgegeven die recht
geven op de inschrijving van een winstbewijs per inschrijvingsrecht (de “ESOP 2022 Winstbewijzen”),
in het kader van het 2022 inschrijvingsrechtenplan. De ESOP 2022 Winstbewijzen worden hierna de
“Winstbewijzen Soort E” genoemd. Onder meer de volgende voorwaarden en rechten zijn verbonden
aan de Winstbewijzen Soort E, zoals aangegeven in het 2022 inschrijvingsrechtenplan:
(i)           De Winstbewijzen Soort E stellen de houders ervan in staat om deel te nemen in de winst
maar zij hebben geen stemrecht, behalve in de uitdrukkelijk in het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen voorziene gevallen.
(ii)          Behoudens zoals voorzien in de onderhavige alinea G/, (v) en in het kader van de
overdrachten toegelaten onder het 2022 inschrijvingsrechten- plan), zijn de Winstbewijzen Soort E
strikt persoonlijk en mogen ze niet het voorwerp uitmaken van enige eigendomsoverdracht of elke
andere vorm van overdracht van (eigendoms)rechten. In geval van overlijden zullen de
Winstbewijzen Soort E worden overgedragen aan de wettelijke erfgenamen van de houder van de
Winstbewijzen Soort E.
(iii)         De Winstbewijzen Soort E kunnen niet rechtstreeks of onrechtstreeks in pand worden
gegeven of met welke last dan ook bezwaard worden.
(iv)         De Winstbewijzen Soort E die rechtstreeks of onrechtstreeks werden overgedragen, in pand
gegeven of bezwaard met lasten in strijd met de bepalingen van onderhavige alinea G/, (ii) en (iii)
vervallen automatisch.
(v)          Elke houder van Winstbewijzen Soort E kan ertoe gehouden zijn om al zijn Winstbewijzen
over te dragen in het geval dat de raad van bestuur dit vereist in geval van een Exit (zoals
gedefinieerd onder het 2022 in- schrijvingsrechtenplan).
Op 19 november 2024 stelt de raad van bestuur vast dat vijfduizendvijfhonderd  (5.500)
inschrijvingsrechten op Winstbewijzen Soort E, die werden uitgegeven op 5 juli 2022, werden
uitgeoefend op 19 november 2024, tegen uitgifte van in totaal vijfduizendvijfhonderd  (5.500)
Winstbewijzen Soort E. Alle andere op 5 juli 2022  uitgegeven inschrijvingsrechten op Winstbewijzen
Soort E zijn vervallen.”.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten, het schriftelijk besluit van de bestuurders d.d. 18 november 2024)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
 
 
 
(…)
 
 
 
Op heden, eenentwintig november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CXM Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 36, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling, wijze van besluitvorming en
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het
bestuursmodel van enig bestuurder met optie tot het monisme, en beslist bijgevolg tot wijziging van
de artikelen 14 tot en met 17 van de oude statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- De heer Kläsener Matthias geboren te Paderborn (Duitsland) op 2 september 1966.
- Mevrouw Laurent Josi Jean-Marie geboren te Ukkel op 10 juni 1964.
- SATISA BV, met ondernemingsnummer BE0843766574, vast vertegenwoordigd door de heer
Steven Noels geboren te Gent op 30 oktober 1970.
- Roxali BV, met ondernemingsnummer BE 0842.253.968, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Céline Vanbever geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 4 mei 1985.
De vergadering beslist de heer De Keyzer Thibaud, geboren te Bonheiden op 5 juli 1982, te
benoemen als enig bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een duur die zes jaar niet
te boven gaat.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
DERDE BESLISSING: kwijting van de ontslagnemende bestuurders
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun
mandaat alsook aan de bestuurders die ontslag hebben genomen in het vorig boekjaar, tot op (en
inclusief) de datum van hun ontslag.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Afschaffing van de soorten van aandelen – annulering van de winstbewijzen
en inschrijvingsrechten die recht geven op winstbewijzen.
Beslissing
De vergadering beslist tot:
- de afschaffing van de bestaande soorten van aandelen, zijnde de Soort A Aandelen, de Soort B
Aandelen en de Soort B Preferente Aandelen, zodanig dat het kapitaal enkel wordt vertegenwoordigd
door gewone aandelen,
- de annulering van de winstbewijzen en inschrijvingsrechten die recht geven op winstbewijzen;
- de afschaffing van de bijzondere rechten verbonden aan de onderscheiden soorten aandelen en
winstbewijzen en de gelijkschakeling van de rechten verbonden aan alle aandelen van de
Vennootschap en bijgevolg, de afschaffing van de verwijzingen in de statuten van de Vennootschap
naar de verschillende soorten aandelen en winstbewijzen en inschrijvingsrechten.
De vergoedingen betaald naar aanleiding van de uitgiften van winstbewijzen, geboekt op de rekening
11 “Uitgiftepremies” in de Klasse 1 “Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en
schulden op meer dan één jaar ”, zoals voorzien in het Belgische Minimumindeling van een
algemeen rekeningenstelsel (MAR), blijven ongewijzigd als dusdanig geboekt.
ZEVENDE BESLISSING:
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de huidige toestand van de
Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam CXM Holding.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1.            de investering, inschrijving, overname, plaatsing, aankoop, verkoop en verhandeling van
aandelen, rechten van deelneming, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schulden, fondsen
en andere effecten, door Belgische of buitenlandse vennootschappen uitgegeven, al dan niet in de
vorm van commerciële partnerschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;
2.            het beheer van investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursmandaten, het verstrekken van advies, van beheersdiensten en andere
diensten dan deze die door de onderneming zelf worden uitgevoerd of daarmee in overeenstemming
zijn. Deze diensten kunnen worden geleverd op basis van contractuele of statutaire benoemingen en
in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de klant;
3.            de aankoop, verkoop, ontwikkeling, verwezenlijking van onroerende goederen, verwerving
en overdracht van opties of andere onroerende eigendomsrechten;
4.            het toekennen van leningen en voorschotten, onder welke vorm of gedurende welke termijn
dan ook, aan alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin ze een deelneming
hebben, en het waarborgen van alle verbintenissen van deze vennootschappen.
De vennootschap mag samenwerken met, een deelneming aanhouden in of, op enigerlei wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen verwerven in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel de garanties van haar eigen verbintenissen waarborgen als deze van
derden, onder meer door haar goederen te hypothekeren of in pand te geven, met inbegrip in haar
eigen handelszaak.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt 37.797.934,80 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 381.209 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
a)            Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, benoemd door de algemene
vergadering, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden overeenkomstig
artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene
vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een collegiaal bestuursorgaan conform punt b)
van dit artikel.
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in
de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
b)           Raad van bestuur
Niettegenstaande het bovenstaande, kan de algemene vergadering besluiten om het bestuur toe te
vertrouwen aan een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd. In dat geval
beschikken de bestuursleden over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden,
overeenkomstig de artikelen 7:85 en 7:93 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Indien het bestuur door een collegiaal bestuursorgaan wordt bestuurd, dienen zowel de beslissing
van de algemene vergadering als de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk te vermelden dat de vennootschap door een collegiaal bestuursorgaan wordt bestuurd.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur) is bekleed met de
meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur) mag het dagelijks
bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet
aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan (de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur), evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
-              door de enige bestuurder, alleen handelend;
-              als er een raad van bestuur is: door twee bestuurders samen optredend,
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei
om elf uur dertig.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De oprichter verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat en ieder medewerker van Lydian BV,
met zetel te Havenlaan 86c/b113, 1000 Brussel, met als ondernemingsnummer 0473.627.046.
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris