Ondernemingsnr : 0870850360
Naam
(voluit) : DELAMSTEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat 114
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20 ondergetekend op negen en twintig november tweeduizend één en
twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "DELAMSTEEL" met zetel te Hooglede, Roeselarestraat 114.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0870.850.360, BTW-nummer BE0870.
850.360.
BLIJKT HET VOLGENDE:
NEERLEGGING VERSLAGEN
Verslag van de bestuurder
De aandeelhouders verklaren een exemplaar ontvangen te hebben van het verslag van de
bestuurder overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(…).
Verslag van de bedrijfsrevisor
De aandeelhouders verklaren een exemplaar ontvangen te hebben van het verslag van de
bedrijfsrevisor, de heer Filip Cobert, handelend voor voor de besloten vennootschap Filip Cobert
Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (…).
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterljk als volgt:
"Overeenkomstig art. 5 : 133 van het WVV, breng ik hierna aan de bestuurder van de BV
DELAMSTEEL (hierna genoemd “de Vennootschap”) mijn conclusie uit in het kader van mijn
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik werd aangesteld bij opdrachtbrief van 13/05/2021. 
Ik heb mijn opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Mijn
verantwoordelijkheid op grond van deze norm is verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. 
Inzake de inbreng in natura 
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het bijzonder verslag van de bestuurder op datum van 09/09/2021 onderzocht en heb
geen bevindingen van materieel belang te melden inzake : 
- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen 
- De toegepaste waardering 
- De daartoe aangewende methodes van waardering 
Tevens concludeer ik dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in
de (ontwerp)akte wordt vermeld. 
De inbreng in natura in de vennootschap BV DELAMSTEEL bestaat uit onroerende goederen,
Luik B
toebehorend aan de heer Lieven Defever en aan mevrouw Saskia Lambrecht voor een totaalbedrag
van € 246.600,00. 
Als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van €
246.600,00, worden geen nieuwe aandelen van de BV DELAMSTEEL toegekend, rekening houdend
met het feit dat de inbrengende partijen op heden ook reeds elk voor 50 % aandeelhouder zijn van
de BV DELAMSTEEL. 
No fairness opinion 
Mijn opdracht overeenkomst artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn opdracht uitgeoefend. 
Verantwoordelijkheid van de bestuurder betreffende de inbreng in natura 
De bestuurder is verantwoordelijk voor : 
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; 
- De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
- Het melden van de vergoeding als tegenprestatie verstrekt. 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura 
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor : 
- Het onderzoeken van de door de bestuurders gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes; 
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en 
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie verstrekt. 
Beperking van het gebruik van dit verslag 
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura in de vennootschap BV DELAMSTEEL, bestaande uit onroerende goederen, toebehorend
aan de heer Lieven Defever en aan mevrouw Saskia Lambrecht en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt. 
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 22/11/2021"
(…)
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerder te beëindigen met ingang vanaf heden, met
name van     de heer DEFEVER Lieven Omer Georges, wonend te Hooglede, Delaeystraat 96
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang
vanaf heden: de heer DEFEVER Lieven Omer Georges, wonend te Hooglede, Delaeystraat 96.
(…)
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering aanvaardt een bijkomende inbreng in natura van de hierna beschreven onroerende
goederen, met een totale waarde van 246.600,00 euro. De inbreng zal geboekt worden op een
beschikbare eigen vermogensrekening. 
De vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng gebeurt zonder uitgifte van aandelen, aangezien
in de huidige aandeelhoudersstructuur de aandelen van de vennootschap voor de helft in handen zijn
van de heer Lieven Defever en voor de helft van mevrouw Saskia Lambrecht en de inbreng
eveneens door beiden in gelijke mate gebeurt.
NEGENDE BESLUIT.
Luik B
De heer DEFEVER Lieven Omer Georges, geboren te Menen op 10 november 1970,
(rijksregisternummer (…)) en mevrouw LAMBRECHT Saskia Noëlla, geboren te Roeselare op 6 mei
1971, (rijksregisternummer (…)), samenwonend te Hooglede, Delaeystraat 96, verklaren na lezing
van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van onderhavige
vennootschap. 
Zij verklaren volgende onroerende goederen in de vennootschap in te brengen:
1/ STAD KORTRIJK
Twee procent in volle eigendom van een woonhuis op en met grond, gelegen Kapittelstraat 9,
volgens titel gekend op het kadaster Kortrijk, derde afdeling, Kortrijk, sectie H, nummer 125 en thans
gekend op het kadaster nummer(s) 125 P0000, voor een oppervlakte van één are zesenzestig
centiare (1a 66ca) en met een K.I. van 1.068,00.
2/ STAD KORTRIJK
Twee procent in volle eigendom van een weg gelegen Kapittelstraat, volgens titel gekend op het
kadaster Kortrijk, derde afdeling, Kortrijk, sectie H, nummer 125/02 en thans gekend op het kadaster
nummer(s) 125/02 P0000, voor een oppervlakte van tweeënvijftig centiare (52ca).
3/ GEMEENTE HOOGLEDE 
Een perceel grond gelegen Delaeystraat 96, volgens titel gekend op het kadaster Hooglede, eerste
afdeling, Hooglede, sectie A, nummer 812F2,thans gekend op het kadaster, deel van nummer 812F2
P0000, met een oppervlakte volgens opmeting van zeven are twee centiare (7a02ca).
Gereserveerde nieuwe perceelsidentificatie: 1577 A P0000 
4/ GEMEENTE HOOGLEDE
Een perceel weiland gelegen Inkelstraat, volgens titel gekend op het kadaster Hooglede, eerste
afdeling, Hooglede, sectie A, nummer(s) 818 en thans gekend op het kadaster nummer(s) 818
P0000, voor een oppervlakte van achtentwintig are (28a) en met een K.I. van 20,00.
5/ GEMEENTE HOOGLEDE
Een perceel hooiland gelegen Inkelstraat, volgens titel gekend op het kadaster Hooglede, eerste
afdeling, Hooglede, sectie A, nummer(s) 818/02 en thans gekend op het kadaster nummer(s) 818/02
P0000, voor een oppervlakte van zevenentwintig are negentig centiare (27a 90ca) en met een K.I.
van 16,00.
6/ GEMEENTE HOOGLEDE
Een perceel bouwland Inkelstraat, volgens titel gekend op het kadaster Hooglede, eerste afdeling,
Hooglede, sectie A, nummer(s) 813/D en thans gekend op het kadaster nummer 813D P0000 voor
een oppervlakte van één hectare vierenveertig are negenendertig centiare, en een KI van 101 euro
7/ GEMEENTE HOOGLEDE
Een perceel bouwland zonder de constructie gelegen Delaeystraat 96+, volgens titel gekend op het
kadaster Hooglede, eerste afdeling, Hooglede, sectie A, nummer(s) 813C, en thans gekend op het
kadaster nummer 813C P0000 voor een oppervlakte van twee are éénenzestig centiare, en een KI
van 309 euro
8/ GEMEENTE HOOGLEDE
Een perceel bouwland gelegen Inkelstraat, volgens titel gekend op het kadaster Hooglede, eerste
afdeling, Hooglede, sectie A, nummer(s) 813/02C en thans gekend op het kadaster nummer 813/02C
P0000 voor een oppervlakte van ngenenenzestig are drieëntwintig centiare, en een KI van 48 euro.
(…)
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt: 
STATUTEN. 
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven¬nootschap en heeft als naam "DELAMSTEEL".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon:
I. Specifieke activiteiten
- De uitoefening van alle activiteiten die betrekking hebben op de landbouw of de agro-industrie.
- Het verstrekken van alle adviezen en bijstand op agro-technisch gebied.
- Het voortbrengen, kweken, fokken en vetmesten van alle soorten vee, varkens, koeien, herten en
kleinvee, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij bij loonkweek verricht
door derden.
- De aan- en verkoop, de handel in, de in- en uitvoer van voormelde dieren, alsook de producten
ervan, zowel in het groot als in detail.
- De ophaling van dierlijke mest en andere organische producten.
- De coördinatie van het transport en de opslag van dierlijke mest en andere organische producten.
Luik B
- De coördinatie en uitbesteding van de verwerking van dierlijke mest en andere organische
producten.
- De verwerking en bewerking van dierlijke mest en andere organische producten.
- De verkoop en het transport in binnen- en buitenland van de opgehaalde dierlijke mest en andere
organische producten en van het verwerkte, bewerkte en gecomposteerde eindproduct.
- De export van de opgehaalde dierlijke mest en andere organische producten en van het verwerkte,
bewerkte en gecomposteerde eindproduct.
- Het uitoefenen van alle activiteiten die dienstig zijn, in de meest ruime zin van het woord, om het
hierboven vermelde voorwerp te verwezenlijken.
- Alle adviesverlening met betrekking tot de mestbewerking en/of mestverwerking inclusief de
mestafzet.
- De aan- en verkoop van alle materialen, machines en grondstoffen, nodig voor de uitbating en
verwezenlijking van haar voorwerp.
- De handel in biobrandstoffen, zout, brandhout, bloemen, bomen, struiken, planten, compost,
meststoffen, teelaarde, humus, bodemverbeteraars en dergelijke meer
- De onderneming voor waterzuivering en milieuzorg
- De aanneming van alle loon- en landbouwwerken
- Het kweken van allerlei bomen, struiken, planten, bloemen
- De groot- en kleinhandel, de import en export van alle metaalwaren en soortgelijke artikelen, en van
alles wat betrekking heeft op bouwbeslag, bouwmaterialen en toebehoren.
- De algemene metaalconstructie inclusief alle herstellingswerken.
- De handel, in- en uitvoer, de constructie, de commissiehandel, de transformatie onder alle vormen
van materieel, machines en transportmaterieel alsmede van alle mogelijke onderdelen,
wisselstukken en andere, en dit in de meest ruime zin.
- De herstelling, onderhoud en plaatsing van machinetoebehoren
- De constructie, draai -, las-, plooi- en snijwerk voor derden.
- Het huren en verhuren van alle materieel en machines.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het
spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in
leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, personenwagens,
bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, divers rollend materieel, aanhangwagens, opleggers,
containers, heftoestellen, rupsvoertuigen, heftoestellen gemonteerd op rollend materieel, alle
koetswerken, landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, koelinrichtingen, vriesinstallaties
en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten en alle toebehoren en alle
aanverwante  producten, zowel nieuw als tweedehands.
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten.
- De uitbating van een hoevesmederij en smederij.
- Het uitvoeren van smeed- en perswerk.
- De onderneming voor de fabricage en verwerking van artikelen van gesmeed ijzer.
- Het uitvoeren van veegwerken/kuiswerken, verplaatsen van containers op werven, algemene
koerwerkzaamheden op diverse werven.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, fiscaal, economisch, sociaal en
juridische beheer en advies.
- De handel in tractoren, machines en landbouwmaterieel
II. Algemene activiteiten
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het optreden als makelaar.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening 
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6 
Aandelen
De vennootschap heeft 1.576 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Luik B
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 10
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 11
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en buiten rechte.
Artikel 12
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. 
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. 
Artikel 13
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde woensdag van juni om zestien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…) 
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 17
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten. 
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 18
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 19
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
Luik B
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 20
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen. 
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. 
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. 
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 22
Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 23
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 24
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, met inachtname van het
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot
uitkering van interim-dividenden, uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande
boekjaar, indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 28
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
Luik B
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor Decupere en
Partners te Ieper, Ter Waarde 68, voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de
belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – beëindiging mandaat
zaakvoerders – aanstelling niet-statutair bestuurder – bijkomende inbreng in natura – vaststelling
statuten de dato negen en twintig november tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan inzake inbreng in natura;
- verslag besrijfsrevisor inzake inbreng in natura.