Ondernemingsnr : 0403492977
Naam
(voluit) : Colombel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenbosstraat 94
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Colombel", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Rozenbosstraat 94,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0403.492.977 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0403.492.977, gesloten door
notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 14 maart 2022, blijkt dat volgende
beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het vermogen
(voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan op
heden, 14 maart 2022, aangaande de wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De aanwezige aandeelhouders
erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst het
overeenstemmend artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp : publicatie en uitgaven die verband houden met de duivensport
en de organisatie van verkoop van duiven.
Import en export van duiven en andere huisdieren.
Houden en kweken van duiven en andere dieren.
Het kweken van duiven bedoeld voor sport, het opleiden hiervan, het promoten en het uitbaten van
de infrastructuur hiervoor vereist.
Luik B
Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.).
Groot- en kleinhandel in levende dieren, met uitzondering van levend vee.
Groot- en kleinhandel in voedsel voor huisdieren.
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels.
Tussenpersoon in de handel.
Diensten i.v.m. de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire diensten.
Groot- en kleinhandel in goederen aanverwant aan hierboven genoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN VALUTA : BELGISCHE FRANK NAAR EURO
De vergadering stelt vast dat er nog melding wordt gemaakt van de valuta Belgische Frank in de
statuten. De vergadering besluit dat de nog niet valuta van Belgische Frank naar Euro wordt
aangepast in de statuten.
VIJFDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3850
Nieuwerkerken, Rozenbosstraat 94. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het
Vlaams Gewest.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit tevens de heer SURINX Hilaire en mevrouw PLETSERS Nadia, beiden
voornoemd, met ingang van heden te ontslaan, als niet-statutaire zaakvoerders in deze
hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over hun mandaat. De vergadering besluit opvolgend de
heer SURINX Hilaire en mevrouw PLETSERS Nadia, beiden voornoemd, direct te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurders, hetgeen zij aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen. De vergadering besluit alle
verwijzingen naar de vennootschapswet te vervangen en aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, en draagt de
naam “Colombel”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp : publicatie en uitgaven die verband houden met de duivensport
en de organisatie van verkoop van duiven.
Import en export van duiven en andere huisdieren.
Houden en kweken van duiven en andere dieren.
Het kweken van duiven bedoeld voor sport, het opleiden hiervan, het promoten en het uitbaten van
de infrastructuur hiervoor vereist.
Activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enz.).
Groot- en kleinhandel in levende dieren, met uitzondering van levend vee.
Groot- en kleinhandel in voedsel voor huisdieren.
Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels.
Tussenpersoon in de handel.
Diensten i.v.m. de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire diensten.
Groot- en kleinhandel in goederen aanverwant aan hierboven genoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten, die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Luik B
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder:
- de heer SURINX Hilaire Gilbert Joseph, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Rozenbosstraat 94;
- mevrouw PLETSERS Nadia Lucie Jean Marie, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Rozenbosstraat
94;
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur. Er zijn geen
bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december ieder
jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
Luik B
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het boekhoud- accountingkantoor “Meekers Accountants”, met zetel te
3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 57-59.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten,
bestuursverslag.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw