Ondernemingsnr : 0713 914 951
Naam
(voluit) : BioLizard
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 88, bus B511, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur:
De Raad van Bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
1.BESLOTEN Ceelen Consultancy CommV, met zetel te Domien Geersstraat 64, 9041 Gent, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0536.273.210, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Liesbeth Ceelen, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur, genaamd chief executive officer
ofwel CEO met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur.
2.BESLOTEN dat Ceelen Consultancy CommV in haar hoedanigheid van CEO, alleen handelend, de
volgende limitatief opgesomde bevoegdheden zal kunnen uitoefenen namens de Vennootschap:
(i) het uitvoeren van het dagelijks bestuur zoals gedefinieerd in artikel 7:121 WVV;
(ii) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de beslissingen van de Raad van Bestuur
betreffende het management van de Vennootschap ten uitvoer te leggen;
(iii) het aansturen van, en toezicht houden op, het personeel van de Vennootschap;
(iv) personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen of ontslaan, ongeacht hun functie
alsook de functies, verloning, evaluaties, arbeidsvoorwaarden en voorwaarden van promotie van de
personeelsleden bepalen, waarvan de bruto jaarvergoeding EUR 130.000 niet mag overschrijden;
(v) het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met derden met een economische waarde tot EUR
250.000 per overeenkomst;
(vi) het verkopen van activa van de Vennootschap in het kader van de normale bedrijfsvoering met een
waarde tot EUR 250.000;
(vii) het uitvoeren van alle betalingen inzake opeisbare en onbetwiste schulden tot een bedrag van EUR
250.000;
(viii) het innen van alle betalingen betreffende vervallen schuldvorderingen en het afleveren en
ondertekenen van geldige kwitanties;
(ix) het accepteren en het goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van EUR 250.000;
(x) alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van producten of diensten van
en met klanten ondertekenen en aanvaarden, tot een maximum bedrag op jaarbasis per contract van EUR
500.000;
(xi) het tekenen van de dagelijkse correspondentie;
(xii) het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij alle openbare diensten en particuliere administraties,
met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de douane- en
accijnsautoriteiten, alle belastingadministraties en andere federale en lokale fiscale overheden zoals
bijvoorbeeld de administraties van de directe belastingen, onroerende en roerende voorheffing en BTW-
gemeentebelastingen,	de	kantoren,	de	postkantoren,	telefoonmaatschappijen,	alle	alsook
vervoersmaatschappijen zoals bijvoorbeeld die van de spoorwegen, de luchtvaart of rederijen en alle andere
vervoerswijzen, met inbegrip van het verrichten bij de voormelde diensten en administraties van alle nodige of
nuttige inschrijvingen evenals alle wijzigingen en schrappingen dienaangaande;
(xiii) het ontvangen van alle postdocumenten, met inbegrip van aangetekende verzendingen, postpakketten
en andere, postwissels, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden, met inbegrip van het
ondertekenen en het afleveren van geldige ontvangstbewijzen.
BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk
handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de Raad van
Bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te
i vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle nodige verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig
is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle
noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te
leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
[ ... ]
- de heer Louis Rastelli, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Lange Kievitstraat 118, B- 2018
Antwerpen.“
Louis Rastelli
Bijzonder gevolmachtigde