N° d'entreprise :
0830805493
Dénomination :
(en entier) :
MASTERCARD JUPITER INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Tervuren 198A
1410 Waterloo
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 9
novembre 2018, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée « Mastercard Jupiter Investments » a pris les résolutions suivantes :
CONSTATATION DE LA DEMISSION D’UN GERANT ET NOMINATION D’UN GERANT
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Cohen Daniel de son poste de gérant avec
effet au 29 octobre 2018. L’assemblée se prononcera sur la décharge à accorder à Monsieur Cohen
lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
En remplacement de Monsieur Cohen, l’assemblée décide de nommer en tant que gérant pour une
durée indéterminée Monsieur Martinez Santiago Enrique, domicilié 9707 SW 106 Terrace, Miami,
Florida 33176, Etats-Unis d’Amérique.
L’assemblée décide de ne pas rémunérer Monsieur Martinez pour l’exercice de son mandat.
L’assemblée confirme en outre que Monsieur Martinez pourra représenter individuellement la société
à l’égard des tiers et en justice, conformément à l’article 14 des statuts.
AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million quatre cent septante
mille euros (€ 1.470.000,00) pour le porter cinquante-neuf millions six cent vingt-sept mille neuf cent
trente et un euros (€ 59.627.931,00) à soixante et un millions nonante-sept mille neuf cent trente et
un (€ 61.097.931,00) par apport en espèces avec création de sept mille neuf cent vingt-quatre
(7.924) nouvelles parts sociales, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les trois cent vingt et un mille quatre cent quarante et une
(321.441) parts sociales existantes.
Ces sept mille neuf cent vingt-quatre (7.924) nouvelles parts sociales seront souscrites au pair, en
espèces et entièrement libérées.
Elles participeront pro rata temporis aux résultats de la Société pour l'exercice en cours.
CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est
intégralement souscrite et libérée et que le capital social a été effectivement porté à soixante et un
millions nonante-sept mille neuf cent trente et un (€ 61.097.931,00), représenté par trois cent vingt-
neuf mille trois cent soixante-cinq (329.365) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
MODIFICATION A L’ARTICLE 5 DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’article 5 ("Capital") des statuts comme suit en remplaçant le texte
actuel par le texte suivant:
«Le capital social souscrit est fixé à soixante et un millions nonante-sept mille neuf cent trente et un
(€ 61.097.931,00), représenté par trois cent vingt-neuf mille trois cent soixante-cinq (329.365) parts
sociales, sans désignation de valeur nominale.
Les parts sociales sont numérotées de 1 à 329.365.»
POUVOIR POUR L’EXECUTION DES DECISIONS
L’assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs à l’organe de gestion ainsi qu’à Madame
Danielle Machiroux et/ou Maître Jonas Van den Bossche et/ou Maître Astrid De Winne et/ou tout
Volet B
autre avocat ou paralegal du cabinet d’avocat «Jones Day», chacun pouvant agir individuellement et
ayant pouvoir de substitution, pour exécuter les résolutions qui précèdent, en ce compris, plus
particulièrement, pour procéder à la mise à jour du registre des parts de la Société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
 
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
    •  l'expédition du procès-verbal ; attestation bancaire, procurations
    •  les statuts coordonnés.