Ondernemingsnr : 0406393475
Naam
(voluit) : Altripan
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luithagen-Haven 19
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 28 december 2023, neergelegd ter registratie,
blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap
"ALTRIPAN”, met zetel te 2030 Antwerpen, Luithagen-Haven 19 en ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0406.393.475
en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen, als volgt:
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, dewelke de naam draagt
“ALTRIPAN”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap " of
"NV".
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft voor voorwerp alle aankoops- en verkoopsverrichtingen,
commissieverrichtingen, vertegenwoordigingen en dergelijke in verband met de houtverwerkende, de
staalverwerkende of de kunststoffen verwerkende nijverheid en aanverwante platen en andere
voorwerpen uit hout, staal en kunststoffen van welke aard ook; tevens alle handelsverrichtingen in
verband met in- en uitvoer van dergelijke goederen.
De vennootschap stelt alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële en financiële,
roerende en onroerende aard en neemt deel in alle ondernemingen en maatschappijen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op één miljoen honderd vijftienduizend
vijfhonderd twintig euro zesentachtig cent (€ 1.115.520,86) vertegenwoordigd door achtduizend
negenhonderd twintig aandelen zonder nominale waarde die elk één/achtduizend negenhonderd
twintigste (1/8.920ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Raad van bestuur
(a) Aantal leden
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders, met dien verstande dat indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, het bestuursorgaan mag bestaan uit twee bestuurders. Zij worden benoemd
door de algemene vergadering voor een termijn van maximum zes (6) jaar.
(b) Voordrachtrecht van de aandeelhouders
De bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door elke bestaande
aandeelhouder die eigenaar is van minstens 10% van de aandelen van de Vennootschap (en dit
zolang de betrokken aandeelhouder eigenaar blijft van minstens 10% van de aandelen van de
Vennootschap). Een aandeelhouder die eigenaar is van minstens 20% van de aandelen van de
Vennootschap, beschikt over het recht om een tweede bestuurder te benoemen.
 (c) Vacature
In het geval van een vroegtijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, zullen de resterende
bestuurders onmiddellijk een bestuurder benoemen (door coöptatie) op voorstel van de
aandeelhouders die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen. De benoeming zal ter
ratificatie op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering worden geplaatst. Een
bestuurder die op deze wijze door de Algemene Vergadering wordt benoemd, zal het mandaat van
zijn voorganger volbrengen.
 (d) Werking
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid door het bestuursorgaan onder de aan-wezige bestuur-ders. Bij staking van stemmen,
heeft de voorzitter van het Bestuursorgaan een doorslaggevende stem.
Het bestuursorgaan zal vergaderen zo vaak als in het belang van de vennootschap vereist is. Het
bestuursorgaan zal minimum één keer per kwartaal bijeenkomen. Elke bestuurder heeft te allen tijde
het recht om een vergadering van het bestuursorgaan bijeen te roepen en om de agendapunten van
de vergadering te bepalen.
Het bestuursorgaan wordt tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring
bijeenge-roepen, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig
per brief of -e-mail. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid van de aangelegenheid
en het belang van de vennootschap het vereisen (zoals geldig gemotiveerd), kan een vergadering
van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen met een kortere oproepingstermijn, of zelfs zonder
voorafgaande kennisgeving, maar in het laatste geval enkel indien alle bestuurders hiermee
schriftelijk hebben ingestemd of indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering. Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Iedere bestuurder kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven aan een ander lid van het
bestuursorgaan, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te
stemmen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen.
Iedere bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen via
telefoonconferentie, videoconferentie of enige ander communicatiemiddel dat gezamenlijke
beraadslaging toelaat.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Besluitvorming
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van (i) ten minste twee bestuurders, benoemd
door een aandeelhouder met 20% van aandelen van de vennootschap. Indien dit quorum niet wordt
bereikt gedurende de eerste vergadering, zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
eerste vergadering voorkwamen, ongeacht of voormeld quorumvereiste al dan niet werd voldaan.
Elke bestuurder heeft één stem en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmach-ten heeft ontvangen. Behoudens zoals hierna vermeld worden beslissingen van het
bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegen-woordigde bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van
de bestuurders.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
of aan het besluitvormingsproces binnen het bestuursorgaan, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minstens één bestuurder
benoemd door een aandeelhouder met minstens 20% van de aandelen van de vennootschap.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste dinsdag van de maand juni om vijftien uur (15u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde jaar.
Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de bevoegde ondernemingsrechtbank aan de
vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten