Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : NAVIDENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sijslostraat 158
 : 8020 Waardamme
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 28
februari 2022, ter registratie overgemaakt;
BLIJKT :
Dat daarbij een Besloten Vennootschap werd opgericht.
1. Oprichter
Mevrouw NAVARRO Vicente Laia, wonende te 08370 Calella, Barcelona (Spanje), Calle Sant Jaume
131 Po2Pa5.
2. Naam-Rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "NAVIDENT".
3. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van het bestuursorgaan,
rekening houdend met de taalwetgeving terzake.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag in gelijk welke andere plaats in België of in het buitenland, bij eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, depothuizen of
comptoirs oprichten.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. ALGEMEEN
1. Allerlei:
a. Het organiseren en doceren van allerhande cursussen, voordrachten, seminaries voor algemene
beroeps- en technische opleidingen ter vervolmaking of vorming;
b. Het uitvoeren van allerhande studies, adviezen en onderzoeken; het verrichten van
marktonderzoeken; prospectie, marketing activiteiten en het voeren van publiciteit;
c. Onderneming voor het uitoefenen van managementactiviteiten;
d. Het optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie
en efficiëntie;
e. Het verlenen van adviezen en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie.
f. Het verlenen van administratieve prestaties omvattende ondermeer, zonder dat deze opsomming
beperkend is, het verwerken van correspondentie voor rekening van derden, het optreden als
vertaaldienst, secretariaatswerk, het invullen van aangiftes in de personenbelasting; voorbereiding
boekhoudkundige werkzaamheden, …
g. Het uitgeven van publicaties of andere informatie in de ruimste zin van het woord;
h. Het optreden als tussenpersoon bij de bemiddeling, onderhandeling, opstelling, afsluiten en
beëindigen van contracten onder welke vorm ook; het verlenen van adviezen en administratieve
prestaties; het optreden als vertaaldienst;
i. Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies, als door
0782908279
Luik B
rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten; activiteiten van management van sportlui en overige bekende
personaliteiten (makelaar); het optreden
als tussenpersoon voor het oplossen van conflicten (conflictbemiddeling);
j. Het periodiek volgen van seminaries (zowel in binnen- als buitenland)
k. Het verlenen van hulp van beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase (ter
beschikking stellen van aangepaste bedrijfsruimte en overige dienstverlenging tegen een relatief lage
prijs
l. Overige ondersteunende dienstverlenging (oa aan bedrijven);
2. Verkoop & verhuur:
a. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als
tussenpersoon bij de verhandeling van om het even welke goederen;
b. De huur en verhuur van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon
3. Meditatie / spirituele ontwikkeling:
a. Bevorderen van kennis van meditatietechnieken
b. Bevorderen van onthechten onder met name de ouderen
c. Geven van trainingen, cursussen, lezingen, optredens, lessen, sessies & verspreiden van diverse
lectuur
d. Verkopen van devotionalia kristallen & esoterische spullen, alsook van alle voorwerpen welke te
maken hebben met spiritualiteit in de ruimste zin van het woord.
e. Alle activiteiten met betrekking tot randgebieden der alternatieve wetenschappen, parapsychologie
in de meest ruime zin te bevorderen, verbreiden & ontwikkelen
f. Zoveel mogelijk mensen laten kennismaken met de gemeenschap van het paranormaal, socio-
cultureel, leefstijl en spiritueel geïnteresseerden, hobbyisten en vrijetijdsbesteders en alle verwante
activiteiten en infrastructuur die nodig geacht worden voor de ontwikkeling
g. Inrichting van beurzen en seminaries
h. Ondersteunen van studies & onderzoeken
i. Verlenen van adviezen en erkenningen
j. Uitgeven van publicaties
k. Behulpzaam zijn bij en bevorderen van het mediumschap in de ruimste zin van het woord, middels
diverse soorten van kaarten leggen, pendelen, diverse vormen van magnetiseren
l. Informatievoorziening op het gebied van de spirituele, socio-culturele, paranormale, alternatieve en
natuurlijke geneeswijzen en activiteiten
m. Het bevorderen van initiatieven die het algemeen welzijn, leefstijl en de gezondheid van mens en
dier beogen
n. Het betrachten om wetenschap, godsdienst, leefstijl en spiritualiteit tot elkaar te brengen
4. Logies:
a. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in hotels, motels, pensions en vakantiecentra.
b. De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden.
c. De uitbating van een jeugdherberg.
d. De uitbating van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd, al dan niet met ontbijt of volledige
maaltijden.
5. Fotografie / styling:
a. Activiteiten van markt- en opinieonderzoekbureaus;
b. Activiteiten van decorateur-etalagisten;
c. Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz;
d. Het coachen en adviseren van ontwerpers en stylisten;
e. Het verlenen van adviezen (consultancy) inzake scenografie voor defilés;
f. Het bijdragen tot de ontwikkeling van de mode sector en stylisten;
g. Het organiseren en ontwerpen van exposities, wedstrijden, modeshows, fashion events,
fotoshoots, reclame- en modefotografie, videoclips, commercials, bedrijfsvideo‘s en alle andere
evenementen die bijdragen tot het beroep van modeontwerper evenals het verzorgen van de
opvolging ervan;
6. Schoonheidsverzorging / massages:
a. Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, enzovoort
b. Huidverzorging en epileren
c. Manicure en pedicure
d. Nagelverzorging voor zowel dames als heren
e. Het masseren van het menselijk lichaam met hoog op het in stand houden of mooier maken van
Luik B
het menselijk lichaam; cosmetische massage en het masseren dat gebruikelijk is
f. Overige lichaamsverzorging
g. Wimperstylise
h. Schoonheidssalon in de normale betekenis van het woord – estetisch & medisch
i. Uitbating van gezondheids-, relaxatie en lichaamsverzorgingsinstituten, massage-en
schoonheidssalons, zonnebank- en fitnesscentra.
7. Het uitbaten van een transportbedrijf in de ruimste zin van het woord (o.a. koerierdienst, taxibedrijf,
…) het vervoer over de weg en transport te land, ter zee en in de lucht, het laden en lossen, het
opslaan (depot), bewaren en het doorvoeren van allerhande koopwaar in het binnenland en in het
buitenland. Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
a. Verkoop en aankoop van rollend materieel, alsmede de depannage van vrachtwagens, opleggers,
bussen, enzovoort, alsmede de herstelling en het onderhoud hiervan en de constructie van alle
opbouw. Zij mag zowel voor eigen rekening als voor derden alle verrichtingen doen die van aard
zouden zijn de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp te vergemakkelijken.
b. Het vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met
koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens en autovervoer;
c. Werken als über chauffeur
d. Koerierdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en
pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik gemaakt worden van één of
meer takken van vervoer en de activiteit
kan worden uitgevoerd met eigen vervoermiddelen of met het openbaar vervoer.
e. Het optreden als tussenpersoon op het gebied van vervoer, zoals ondermeer expeditiekantoor,
bevrachting, vervoersbemiddeling
f. Het verzorgen van verhuisdiensten zoals de verhuizing van het meubilair van particulieren,
kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
g. De verhuur van vrachtwagens en personenauto’s met of zonder chauffeur;
h. Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd.
i. Het overige vervoer van personen met autobussen zonder dienstregeling : chartervervoer,
busreizen, toeristische attracties;
j. De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten
in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren
8. Dierenpension:
a. De uitbating van een stoeterij, vetmesterij en hondenpension & paardenpension, omvattende
ondermeer het fokken, stallen en verzorgen van paarden & honden
b. De exploitatie van paardenrenbanen en manèges.
c. De handel (aan- en verkoop) in paarden, honden, voeders, lederwaren en andere
gespecialiseerde artikelen met betrekking tot de paardenliefhebberij en hondenliefhebberij.
d. Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren inclusief de promotie
en organisatie van sportevenementen;
e. Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen.
f. Het aanbieden van opleidingen voor paardrijden (lesgeven in paardrijden).
9. Therapeut:
Het inrichten, organiseren en geven van:
a. Natuurgeneeskundige therapieën
b. Trauma-verwerking therapieën
c. Oosterse en energetische geneeswijzen
d. Complementaire en alternatieve geneeswijzen
e. Life coaching
f. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, coaching en publicaties zowel aan
particulieren als aan ondernemingen
g. In zoverre niet in strijd met de medische plichtenleer en de vereiste medische kwalificaties:
psychische begeleiding met als doel het behandelen van geestelijke of lichamelijke klachten en
sociaal of emotionele moeilijkheden en het geven van gesprektherapie en therapeutische methodes
of oefeningen om duidelijkheid of diepgang te krijgen
10. Coaching:
a. Het persoonlijk begeleiden van leidinggevenden inzake persoonlijke efficiëntie en vaardigheden;
b. Coaching en begeleiding van organisaties, directeuren, teams of personen in hun professionele en
persoonlijke ontwikkeling;
c. Het verstrekken van adviezen aan bedrijven en overheidsdiensten op het gebied van
bedrijfsstrategie, management, commercieel marketingbeheer;
d. Coaching, teamcoaching, teambuilding, life coaching, training, loopbaanbegeleiding,
burnoutbegeleiding en groepscoaching
Luik B
e. het uitstippelen van persoonlijke ontwikkelingsparcours; -
f. de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en –methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder ander door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
g. het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en –methodieken;
h. het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en
advies op het vlak van personeelsbeleid).
i. Anti-stressmanagement
j. Slaaptherapeut
k. Het geven van personal training.
l. Mental coaching
11. Kinesist:
a. Exploitatie van een kinesistenpraktijk
b. het verstrekken van diensten inzake fysische geneeskunde (onder andere kinesitherapie en
hydrotherapie) en aanverwante behandelingsmethodes;;
c. het behandelen van mobiliteitsstoornissen;
d. het verstrekken van diensten i.v.m. fysiotherapie;
e. het verstrekken van orthopedische manuele therapieën;
f. het verstrekken van volgende kinesitherapietechnieken (zonder dat deze opsomming beperkend is)
g. manuele therapie, psychomotoriek, vroegbegeleiding kinderen, lymfedrainage, rugschooltraining,
kinesiologie, relaxatie, sportkinesitherapie, orthopedische geneeskunde, massages, enz
h. het verstrekken van alle andere met het kinesitherapieberoep aanverwante en niet-onverenigbare
disciplines. De aan- en verkoop, het huren en verhuren van installaties, instrumenten, materialen en
producten die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van een kinesitherapeutische praktijk
i. De uitbating van een centrum voor fysische fitheid en conditiegymnastiek zoals ondermeer
persoonlijke lichaamsontwikkeling, body building, power-training, aerobic, gymnastiek, stretching,
relaxatie-oefeningen, verzorgingen en alle daarmee verband houdende activiteiten.
j. De uitoefening van de osteopathie, osteopatische behandelingstechnieken, alle andere alternatieve
en/of klassieke geneeswijzen en alle met het osteopathenberoep aanverwante disciplines
k. Groot- en kleinhandel in voedingssupplementen, orthopedische- en verzorgingsartikelen
l. Het verrichten van therapeutische activiteiten gericht op de verbetering van het algemeen welzijn
van het individu, geestelijke en lichamelijke begeleidingen, verzorgen van mensen, toepassing van
therapeutische baden op medisch advies, verstrekken van paramedische verzorging, sociaal
dienstbetoon, adviseren inzake sociale en medische aangelegenheden hierin begrepen de
begeleiding, enzovoort
m. Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de
uitoefening van voormelde activiteiten
n. Alle activiteiten met betrekking tot het verzorgen van voeten (pedicure (incl medische pedicure)),
handen (manicure), huidverzorging en epileren en andere lichaamsverzorging;
12. Tandarts
a. De uitoefening van het beroep van de algemene tandheelkunde en alle daarbij horende
deelgebieden zoals de preventieve tandheelkunde, mondhygiënische instructie, conserverende
tandheelkunde, kroon- en brugwerk, radiografische en/of laboratoriumprestaties, implantologie,
endodontie, paradontologie, orthodontie en prothetische tandheelkunde, esthetische tandheelkunde,
enzoverder,
b. In naam en voor rekening van de vennootschap, door haar vennoten die houder zijn van een
wettelijk getuigschrift dat de beoefening van voornoemde beroepspraktijken toelaat.
c. Het beroep kan alleen worden uitgeoefend, of in samenwerking binnen één of meerdere
tandheelkundige groepspraktijken en/of klinieken.
d. Het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit.
e. Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk getuigschrift voor de beoefening van de
tandheelkunde in het algemeen, de orthodontie, paradontologie, implantologie of van de prothetische
en/of esthetische tandheelkunde voor vereist is.
f. Het beheren van een tandartspraktijk in de ruimste zin van het woord omvattende de aankoop,
verkoop, huren en/of leasen, verhuren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur voor de tandartspraktijk in de ruimste zin van het woord.
g. Het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen, zowel de technische, de
administratieve als de financiële organisatie die nodig of nuttig kan zijn om het doel te
verwezenlijken; zij kan onder meer geneeskundige apparaten aanschaffen dienstig voor het doel,
ondergeschikt en paramedisch personeel aanwerven die de vennoten bijstaan bij de uitoefening van
Luik B
hun beroep.
h. Het scheppen van de mogelijkheden om de tandartsen toe te laten zich verder te bekwamen in
hun medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkoefening mogelijk te
maken.
i. Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de tandartsgeneeskunde in de breedste
betekenis van het woord, mond- en tandverzorging, tandbederf en preventie van tandbederf,
j. Het uitgeven van studies en publicaties, het participeren aan klinische studies dit alles zonder de
vorm van een aanvullende commerciële activiteit aan te nemen.
k. Het vervaardigen, ontwikkelen en aanbieden van diverse toepassingen, diensten en producten in
verband met voormelde activiteiten; het verlenen van diverse administratieve en zakelijke
ondersteuning.
l. Rekening houdend met de professionele autonomie van de tandarts, dienen alle
tandartsenvennoten over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun
taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.
m. Het beheren van een diagnosecentrum, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van
gebouwen en materieel, het ter beschikking stellen aan de tandartsen, die in het kader van de
vennootschap werken, van medisch materieel en alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van
voormelde discipline.
n. Het organiseren van seminaries, lessen, opleidingen, symposia, studiereizen en congressen in
verband met de tandheelkunde in de ruimste zijn van het woord, evenwel zonder het burgerlijk doel
van de vennootschap aan te tasten.
o. Het uitgeven van boeken en publicaties in verband met de tandheelkunde, de orthodontie,
paradontologie, implantologie, esthetische- en prothetische tandheelkunde, en dit in alle mogelijke
vormen.
p. Het verstrekken van diensten aan uitgevers van wetenschappelijke werken, publicaties en
producties in alle media en op alle andere vlakken.
q. Het inrichten van tandartspraktijen (interieur en dergelijke) en de verkoop van roerende goederen
nodig voor de goede werking van tandartspraktijken
r. Het behandelen van tandbederf (cariës en gaatjes)
s. Het behandelen van zenuw- of tandvleesontstekingen
t. Het plaatsen van kronen en bruggen op zwakke tanden en kiezen
u. Het verrichten van kleine kaakchirurgische ingrepen (bijvoorbeeld het verwijderen van
verstandskiezen)
v. Het plaatsen van beugels
w. Het plaatsen van protheses
x. Het behandelen van functie en functiestoornissen van het bewegingsapparaat van het kauwstelsel
en daaraan gerelateerde structuren
y. Het toedienen van anesthesie en andere medicijnen
z. Röntgendiagnostiek
aa. Reinigen
bb. Bleeching
cc. Kinderbehandeling
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande
of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van
de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
4. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
Luik B
vennootschappen.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
6. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
gelijkaardige en aanverwante immateriële duurzame activa;
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
6. Inbreng in geld – aandelen – volstorting
De comparant verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van duizendvijfhonderd euro (€
1.500,00), waarvoor haar duizendvijfhonderd (1.500) aandelen worden toegekend.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 25 februari 2022 (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap
uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig
gestort.
7. Bestuur en vertegenwoordiging
Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
Luik B
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
8. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Bevoegdheden van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een
andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op
rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Luik B
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
10. Bestemming van de winst – Reserve - Interimdividend
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8020 Waardamme, Sijslostraat 158.
Begin en afsluiting van eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2022.
Eerste algemene vergadering
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2023.
Benoeming bestuurders
a) de oprichters beslissen om als bestuurder te benoemen Mevrouw NAVARRO Vicente Laia,
wonende te 08370 Calella, Barcelona (Spanje), Calle Sant Jaume 131 Po2Pa5, die deze benoeming
aanvaardt en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
b) Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
c) Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden.
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap “De Vriese Accountancy”, met zetel te 8820 Torhout, Oostendestraat 45 A en met
ondernemingsnummer 0534.973.608, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Luik B
Notaris te Hooglede
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de oprichtingsakte
- Eerste versie van de statuten