Ondernemingsnr : 0707821866
Naam
(voluit) : Sequana Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1112 bus 102
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op tien november.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de houders van effecten uitgegeven door de naamloze
vennootschap "Sequana Medical", in hoedanigheid van genoteerde vennootschap, met adres van de
zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), met
ondernemingsnummer BTW BE0707.821.866 RPR Gent, afdeling Gent (de "Vennootschap").
(…)
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan
de aandeelhouders.
(…)
EERSTE BESLUIT: Benoeming van een nieuwe bestuurder
De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om Ids van der Weij te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap, voor een termijn vanaf het besluit van deze buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering tot en met de sluiting van de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering te houden in 2027, die zal hebben beslist over de jaarrekening voor het
boekjaar afgesloten op 31 december 2026. Ids van der Weij zal niet worden vergoed voor het
bestuurdersmandaat.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het
voorstel tot hernieuwing van het toegestaan kapitaal
(…)
Het getekend verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in de archieven van de Vennootschap.
DERDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het
kader van het toegestaan kapitaal te verhogen
De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van
Bestuur te hernieuwen om het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, gedurende een
periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van deze machtiging, met een totaal bedrag gelijk aan maximum 100% van het huidig bedrag van
het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals
uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:
199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 2 van
deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone
algemene aandeelhoudersvergadering de eerste en de derde alinea van artikel 8 "Toegestaan
kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en de eerste en de derde
alinea van artikel 8, respectievelijk, te vervangen door de volgende tekst (waarbij het bedrag vermeld
in de subsectie tussen vierkante haken in de eerste alinea het bedrag is van het kapitaal van de
Vennootschap op het ogenblik van de algemene aandeelhoudersvergadering die het toegestaan
kapitaal goedkeurt, de datum vermeld in de subsectie tussen vierkante haken in de derde alinea de
datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde toegestaan kapitaal
goedkeurt, en de andere bepalingen van artikel 8 behouden blijven en opnieuw goedgekeurd
worden):
(a) tekst van de eerste alinea: "De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in één of
meerdere malen verhogen met een maximum totaalbedrag van twee miljoen
negenhonderdzesentwintigduizend tweehonderdvijfennegentig euro en negentig cent (EUR
2.926.295,90).";
(b) tekst van de derde alinea: "Deze machtiging werd toegekend voor een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de
notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap
gehouden op 10 november 2023.".
(…)
VIERDE BESLUIT: Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:
228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(…)
Het getekend verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in de archieven van de Vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: Besluit overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot het voorstel van de Raad van Bestuur om de activiteiten van de
Vennootschap verder te zetten, en de Vennootschap niet te ontbinden
De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit het voorstel uiteengezet in het
verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om de activiteiten van de Vennootschap verder te zetten, goed te
keuren, en de Vennootschap niet te ontbinden.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, lijst van stemming per brief, register van aandeelhouders, de gecoördineerde
statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.