Ondernemingsnr : 0442802030
Naam
(voluit) : CIPAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cipalstraat 3
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 14 januari 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “CIPAL” met zetel te 2440 Geel, Cipalstraat 3, ondernemingsnummer (BTW BE)
0442.802.030 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Verslag bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Overeenkomstig artikel 7:155, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan, op 27 oktober 2021, een bijzonder verslag opgemaakt over de invoering / creatie
van twee soorten aandelen, met name “A Aandelen“ en “B Aandelen” en de gevolgen van deze
verrichting voor de aandeelhouder(s).
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat – aangezien er geen financiële en
boekhoudkundige gevolgen ten grondslag liggen van voormeld verslag van het bestuursorgaan - er
dus geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is waarvan sprake in artikel 7:
155 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
BESLUIT: Invoering van twee (2) soorten van aandelen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
betreffende de creatie van verschillende soorten aandelen en de daaraan verbonden rechten, zoals
bepaald in artikel 7:155 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, met name :
    •  Soort A Aandelen; en
    •  Soort B Aandelen.
Het kapitaal van de vennootschap zal worden vertegenwoordigd door Soort A Aandelen en Soort B
Aandelen, allen op naam en met dezelfde fractiewaarde. De Soort A Aandelen en de Soort B
Aandelen zijn gewone stemgerechtigde aandelen, met uitzondering van de specifieke verschillende
rechten zoals weergegeven in de Aandeelhoudersovereenkomst de dato 14 januari 2022 en de
statuten van de vennootschap. De Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen geven elk recht op één
stem.
Indien Soort A Aandelen of Soort B Aandelen worden overgedragen aan een Aandeelhouder die
Soort B Aandelen of Soort A Aandelen houdt, zullen de overgedragen Aandelen worden
geconverteerd in Aandelen van de Soort gehouden door de overnemer. Ter vermijding van twijfel,
indien de Soort A Aandelen of Soort B Aandelen worden overgedragen aan een derde partij dewelke
geen Soort A of Soort B Aandelen houdt, zullen dergelijke Aandelen hun rechten behouden.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de vergadering om de
statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
Luik B
BESLUIT: Wijzigingen aan de statuten
De vergadering besluit de statuten te wijzigen teneinde deze statuten in overeenstemming te
brengen met het genomen besluit en de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst de dato
14 januari 2022.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
Deze nieuwe tekst vervangt en vernietigt de bestaande statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. CIPAL.
Rechtsvorm. Naamloze vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp om totaaloplossingen uit te werken en te realiseren
op het vlak van de informatie- en communicatietechnologie.
Zij zal hierbij alle studies verrichten en diensten verstrekken die daarmee verband houden, zo onder
meer, doch niet beperkend: de levering van apparatuur en -programmatuur, de uitbating van een
kantoor voor informatieverwerking, het uitvoeren van werkzaamheden op installaties ten behoeve
van het cliënteel, de personeelsondersteuning aan cliënten, het verzorgen van opleidingen,
informatiesessies en congressen op het vlak van de informatica, en het verstrekken van alle nuttige
adviezen en begeleiding.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, en zowel voor zichzelf als voor derden alle persoonlijke of zakelijke
zekerheden stellen. Meer in het algemeen kan de vennootschap alle handelingen en verrichtingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn dat
ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen, één en
ander in de meest ruime zin van het woord te verstaan, daaronder bijvoorbeeld (doch zonder
beperking) begrepen: industriële, burgerlijke, commerciële, financiële en andere, roerende zowel als
onroerende verrichtingen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden door een besluit van een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de regels, bepaald in artikel 7:228
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur.
Aantal - Benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie en ten
hoogste twaalf leden, bij geheime stemming gekozen door de algemene vergadering, op voordracht
van de aandeelhouders. Het aantal wordt vrij bepaald door de algemene vergadering.
Minstens één bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een bestuurder
voorgesteld door de houders van de meerderheid van de Soort B Aandelen, waarbij dergelijke
bestuurder zal worden aangeduid met referentie naar de relevante Soort id est “Soort B Bestuurder”.
De overige bestuurders zullen worden beschouwd als “Soort A Bestuurders”.
Ingeval van een vacature van een bestuurder van enige Soort, zal de raad van bestuur het recht
hebben tijdelijk deze vacature in te vullen door het aanduiden van een persoon van de lijst van
kandidaten voorgedragen door deze Soort van aandeelhouders op het ogenblik van verkiezing van
de ontslagnemende bestuurder. De eerste algemene vergadering na deze aanduiding, zal definitief
de bestuurder kiezen. De functie van een bestuurder aangeduid bij deze wijze van coöptatie zal een
einde nemen op hetzelfde ogenblik als het mandaat van de bestuurder die hij vervangt een einde zou
nemen.
Duur van de opdracht - Ontslag
De duur van de opdracht van de bestuurders is zes jaar.
De benoeming gaat in nadat de betrokken bestuurder uitdrukkelijk de opdracht heeft aanvaard en
voor zover er geen wettelijk of reglementair beletsel bestaat tegen de aanstelling. De bevestiging van
de aanvaarding wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.
De ambtstermijn eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het laatste volle jaar waarvoor de
aanstelling geschiedde. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan te allen tijde, zonder opgave van redenen, worden ontslagen door de algemene
vergadering, die daartoe besluit bij gewone meerderheid.
Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
Een bestuurder is ontslagnemend indien hij niet meer voldoet aan de vereisten om bestuurder te zijn.
De ontslagnemende bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze tot zijn vervanging kan worden overgegaan.
Functies - Taakverdeling
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters
en titularissen van andere functies. De raad van bestuur benoemt zijn secretaris, die geen
Luik B
bestuurder hoeft te zijn.
Werking van de vergadering
    •  Werking van de vergadering
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen, in zoverre de wet en de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Daarenboven treft de raad, desgevallend met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die
hij nuttig acht en legt deze zonodig vast in een huishoudelijk reglement, met inachtneming van
volgende statutaire voorschriften.
De raad komt bijeen op uitnodiging vanwege de voorzitter of, bij verhindering van de voorzitter,
vanwege de ondervoorzitter, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, en ieder
geval wanneer ten minste twee bestuurders erom verzoeken. Ingeval er meer dan één
ondervoorzitter is, zal er, ter vervanging van de voorzitter overeenkomstig het voorgaande, tussen de
ondervoorzitters een rangregeling gelden in functie van de langste ononderbroken anciënniteit als
bestuurder, waarbij een ondervoorzitter met hogere anciënniteit voorrang geniet over een
ondervoorzitter met lagere anciënniteit. Behoudens in spoedgevallen worden de uitnodigingen
tenminste vijf dagen vóór de dag van de vergadering onder toevoeging van de agenda per brief of via
een adequate wijze van digitale communicatie overgemaakt. De uitnodigingen vermelden dag, uur,
plaats en agenda. Bijzondere vergaderingen kunnen worden samengeroepen binnen een kortere
tijdspanne ingeval van een verantwoorde situatie van hoogdringendheid.
Wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan, kunnen besluiten
genomen worden buiten de agenda. Dit akkoord blijkt wanneer in de notulen geen bezwaar is
opgenomen.
Ieder bestuurder die verhinderd is, kan een ander lid van de raad schriftelijk volmacht verlenen om
hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor één
vergadering en dient schriftelijk te worden verleend, hetzij per brief, telegram, telefax, e-mail of
middels enige andere techniek die toelaat om woorden in een leesbare vorm weer te geven. Iedere
aanwezige bestuurder kan bij volmacht slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Elke stem van een bestuurder die een andere bestuurder vertegenwoordigt, zal worden geteld als
een stem van de bestuurder die hij of zij vertegenwoordigt. Elke bestuurder beschikt over één stem.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, en bij diens afwezigheid door de
ondervoorzitter, of door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de
vergadering voor te zitten. Ingeval er meer dan één ondervoorzitter is, zal er, ter vervanging van de
voorzitter overeenkomstig het voorgaande, tussen de ondervoorzitters een rangregeling gelden in
functie van de langste ononderbroken anciënniteit als bestuurder, waarbij een ondervoorzitter met
hogere anciënniteit voorrang geniet over een ondervoorzitter met lagere anciënniteit.
Behoudens in geval van overmacht of van hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen dan
geldig beraadslagen en besluiten, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 7.4.2 (“sleutelbeslissingen van de raad van
bestuur”), worden beslissingen van de raad van bestuur genomen bij eenvoudige meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onthoudingen niet meegerekend.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend. Wanneer het
voorstel personen betreft, dan is het bij staking van stemmen verworpen.
Een meerderheidsbesluit genomen door de raad van bestuur als college, bindt alle bestuurders, ook
zij die tegenstemden of niet deelnamen aan de besluitvorming.
Bestuurders die verhinderd zijn om fysiek deel te nemen aan een beraadslaging van de raad van
bestuur, kunnen daaraan deelnemen via telefonische of videoconferentie, of iedere andere techniek
die een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. De betrokken bestuurders dienen
erover te waken dat de vertrouwelijkheid van hun deelname aan de beraadslaging gewaarborgd is.
De raad van bestuur kan, binnen de voorwaarden gesteld door de wet, schriftelijk beraadslagen en
schriftelijke besluiten nemen.
    •  sleutelbeslissingen van de raad van bestuur
[…]
Tegenstrijdig belang
De bestuurders gedragen zich naar de wettelijke verplichtingen inzake belangenconflicten.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden met een bondig verslag van de besprekingen die
eraan voorafgingen, en met de opgave van het resultaat van de stemmingen, in de notulen
opgenomen.
De bestuurders hebben het recht bepaalde opmerkingen of een minderheidsopinie, door hen op de
vergadering naar voren gebracht, te laten opnemen in de notulen.
Luik B
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de
uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door
de voorzitter of een ondervoorzitter.
Vergoeding
Ambtshalve wordt voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris toegekend en
evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan, benevens de in artikel 10.6 bedoelde
tantièmes, aan de bestuurders een presentiegeld toekennen, te boeken als bedrijfskosten.
Daarenboven kan, bij beslissing van de algemene vergadering waarbij duidelijk bepaald wordt voor
welke periode, onverminderd de vergoeding van hun kosten en/of van speciale opdrachten of taken,
aan bepaalde bestuurders een bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat bij de bedrijfskosten van de vennootschap wordt
geboekt.
Bevoegdheid
De bestuurders nemen collegiaal de hun opgedragen taak op in het belang van de vennootschap en
in volstrekte onafhankelijkheid ten opzichte van de algemene vergadering van wie zij hun opdracht
ontlenen, doch die hen geen richtlijnen kan opleggen.
De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het voorwerp
van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten
waarvoor, krachtens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering van aandeelhouders
bevoegd is.
De aan de bestuurders persoonlijk verleende bestuursopdracht en de daaruit voortvloeiende
bevoegdheid kan door hen niet worden overgedragen.
Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen, zowel in als
buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar
ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van enerzijds de voorzitter
van de raad van bestuur of, bij diens verhindering, een ondervoorzitter en anderzijds een bestuurder.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Dagelijks bestuur
De raad kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan de afgevaardigd bestuurder, aan wie alle
vertegenwoordigingsmacht wordt verleend om namens de vennootschap op te treden binnen het
kader van het dagelijks bestuur.
Hij kan door de raad van bestuur op elk ogenblik ontheven worden van zijn opdracht.
Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindiging
De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gelast met het dagelijks
bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het benoemingsbesluit of uit het besluit
van ambtsbeëindiging, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de
vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Aansprakelijkheid van bestuurders en organen van dagelijks bestuur
De bestuurders en personen die gelast zijn met het dagelijks bestuur kunnen niet persoonlijk
aangesproken worden voor de verbintenissen van de vennootschap.
Overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn zij
echter wel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.
In ieder geval is de aansprakelijkheid van de bestuurders beperkt zoals bepaald in artikel 2:5
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijzondere volmachten en opdrachten
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij bepaalt de omvang
van de bevoegdheid, de duur van de opdracht en de eventuele vergoeding die ervoor wordt
toegekend.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone
lasthebber onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Handelingen die de gevolmachtigde stelt buiten de hem opgedragen lastgeving kunnen niet worden
tegengeworpen aan de vennootschap, die tegen derden de nietigheid kan inroepen van deze
ongeldige handelingen. De betrokken lasthebber is zowel jegens de vennootschap als jegens derden
aansprakelijk voor kennelijke bevoegdheidsoverschrijding.
CONTROLE.
Luik B
    •  Algemene bepalingen - Benoeming
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
overeenkomstig de criteria van artikel 1:24 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij dragen de titel van
commissaris.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt bij de aanvang van hun
opdracht een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren waarborgt.
Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de
controletaken onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels
van de beraadslagende vergaderingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om één of meer commissarissen te benoemen.
    •  Bezoldiging
De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun
opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld, en enkel gewijzigd kan worden met
instemming van partijen.
De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten
kan slechts op bijzondere wijze worden bezoldigd voor zover het jaarverslag verantwoording
verstrekt over hun voorwerp en de eraan verbonden vergoeding.
Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, onder welke vorm ook,
van de vennootschap ontvangen. De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten
toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.
    •  Duur van de opdracht - Ontslag
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door een algemene vergadering die
bijeenkomt, beraadslaagt en besluit overeenkomstig de bepalingen van artikelen 3:66 en 3:67
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mag de commissaris tijdens zijn opdracht geen ontslag
nemen tenzij ter algemene vergadering en nadat hij deze schriftelijk heeft ingelicht over de
beweegredenen van zijn ontslag.
    •  Bevoegdheden - Uitoefening van de opdracht
De commissarissen kunnen ten allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen
en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van de
bestuurders, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen
en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.
Zij kunnen van de bestuurders vorderen ter zetel van de vennootschap in het bezit te worden gesteld
van inlichtingen betreffende verbonden ondernemingen of betreffende andere ondernemingen
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat voor zover zij deze inlichtingen nodig achten om de
financiële toestand van de vennootschap te controleren.
Zij kunnen van de bestuurders vorderen dat zij aan derden de bevestiging vragen van het bedrag van
hun vorderingen op, hun schulden tegenover of van hun andere betrekkingen met de gecontroleerde
vennootschap.
De hiervoor opgesomde bevoegdheden kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk
handelend, worden uitgeoefend. Tenminste halfjaarlijks wordt door de bestuurders een
boekhoudkundige staat opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening en hen
voorgelegd.
De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door
aangestelden of andere personen waarvoor zij instaan.
    •  Deelneming aan de Algemene Vergadering - Verslagplicht
De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft over
een rapport dat door hen werd opgemaakt. Zij hebben het recht iedere algemene vergadering bij te
wonen en er het woord te voeren in verband met de uitoefening van hun taak.
Met het oog op de jaarvergadering stellen zij een omstandig schriftelijk verslag op dat in het bijzonder
alle punten vermeldt, opgesomd in artikelen 3:74 en 3:75 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Luik B
In dit verslag vermelden en rechtvaardigen zij nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de
bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet vermelden zij uitdrukkelijk dat zij geen voorbehoud
noch bezwaar te maken hebben.
    •  Aansprakelijkheid
De commissarissen zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de
uitoefening van hun taak begaan.
Zij zijn zowel jegens de vennootschap als jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die
het gevolg is van overtredingen van de wet of van de statuten. Ten aanzien van de overtredingen
waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven
wanneer zij aantonen dat zij hun taak naar behoren hebben vervuld en zij de overtredingen hebben
aangeklaagd bij de raad van bestuur en, indien daaraan geen passend gevolg werd gegeven, op de
eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.
    •  Controle door de individuele aandeelhouders
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij mag, zonder ze te verplaatsen, inzage nemen van de boekhouding, briefwisseling, notulen,
kortom van alle geschriften en documenten van de vennootschap.
Hij kan zich bij de controle laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze accountant
valt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze
vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden
de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de
plaats aangeduid in de uitnodiging.
De jaarvergadering wordt gehouden op de voorlaatste vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag (behalve op zaterdag).
Verdeling van het resultaat - Reservering
Het batig saldo van de resultatenrekening, waarnaar de balans verwijst, vormt de nettowinst van de
vennootschap.
Van deze nettowinst wordt jaarlijks vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve, totdat deze een tiende van het kapitaal bereikt. Over de bestemming van het saldo wordt
door de algemene vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur. Bij de winstverdeling
moeten volgende regels in acht genomen worden :
Er mag geen winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of, ingevolge de
winstuitkering, zou dalen beneden het bedrag van het geplaatste, of indien dit hoger is, van het
opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen
worden uitgekeerd.
Indien niet alle aandelen gelijkelijk zijn volstort, geschiedt de uitkering van dividenden aan de
aandeelhouders in gelijke mate a rato van het aantal aandelen dat zij bezitten, doch rekening
houdend pro rata temporis en per aandeel met het bedrag van de op de aandelen verrichte
stortingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, waarvan de
uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering die het bedrag heeft
vastgesteld
Verdeling van het vereffeningsresultaat
Na betaling van de schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om de
schulden te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden en dit naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Hierbij
houden de vereffenaars rekening met de mate waarin de aandeelhouders hun aandeel hebben
volstort. Zij overhandigen aan de aandeelhouders de goederen die zij voor nadere verdeling hebben
moeten overhouden.
Informatie inzake de vereffening
De vereffenaars zijn overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen verplicht aan de
algemene vergadering en de Ondernemingsrechtbankverslag uit te brengen.
Sluiting van de vereffening
Na afloop van de vereffening brengen de vereffenaars aan de algemene vergadering verslag uit over
het gebruik van de waarden van de vennootschap en leggen haar de rekeningen voor met de
verantwoordingsstukken. De vergadering stelt een commissaris aan om die stukken te onderzoeken
en belegt een nieuwe vergadering waarop, na verslag door de commissaris, uitspraak wordt gedaan
Luik B
over de wijze waarop de vereffenaars hun taak hebben vervuld.
Deze commissaris moet niet worden gekozen uit de leden van het instituut der Bedrijfsrevi
Besluit. Bevestiging adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Cipalstraat 3.
BESLUIT: benoeming van bestuurder(s)
De vergadering besluit om één bijkomende bestuurder te benoemen op voorstel van (de
meerderheid van) de Soort B Aandelen, met name:
        •  De cöperatieve vennootschap “NUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ”, afgekrt
“Nuhma”, met zetel te 3500 Hasselt, Trichterheideweg 8, met ndernemingsnummer (BTW BE)
0472.325.068 RPR Antwerpen afdeling Hasselt; waarvoor zal optreden als vaste vertegenwoordiger
de heer KELCHTERMANS Ludo, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3.
De bestuurder wordt benoemd voor bepaalde duur, en dit tot de algemene vergadering
(jaarvergadering) van 2027.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat de overige bestuurders “Soort A Bestuurders”
zijn.
De vergadering bevestigt aldus dat de raad van bestuur als volgt is samengesteld:
    •  Soort A Bestuurders:
        1.  de heer Helsen Ludo, wonende te 2431 Laakdaal, Oude Geelsebaan;
        2.  de heer Cras Nico, wonende te 2440 Geel, Tessenderloseweg 3B;
        3.  de heer Vandeput Marc, wonende te 3500 Hasselt, Runksterkiezel 109;
        4.  de heer Geuens Jos, wonende te 2490 Balen, Gerheide 118;
        5.  de heer Claessens Jos, wonende te 3950 Bocholt, Sprink 11;
        6.  mevrouw Weyns Catharina (Katelijne), wonende te 2580 Putte, Kegelstraat 34;
        7.  de heer Verbeeck Paul, wonende te 2560 Nijlen, Beekstraat 10;
    •  Soort B Bestuurder :
8.   de coöperatieve vennootschap  “NUTSBEDRIJVEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ”, afgekort
“Nuhma”, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer KELCHTERMANS Ludo, wonende te
3990 Peer, Kruisdijk 3.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten (en onder meer voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen
op naam), en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Bart van de KERKHOF, wonende te 2440
Geel, Zandwaver 5 en zijn aangestelden en gemachtigden, met mogelijkheid tot in de plaatststelling,
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
Volmachten
Verslag bestuursorgaan
    - gecoördineerde statuten.