Ondernemingsnr : 0451961602
Naam
(voluit) : KUNSTSTOFWERKEN ERBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heist-Goorstraat 30
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
04 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid) “KUNSTSTOFWERKEN ERBA”,
met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Heist-Goorstraat 30, met
ondernemingsnummer 0451.961.602.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste beslissing – Neerlegging verslagen
A. Verslag van het bestuursorgaan (artikel 14:5 WVV)
Het verslag van het bestuursorgaan van 6 november 2023 waarin het voorstel tot omzetting van de
besloten vennootschap wordt toegelicht, wordt neergelegd op het Bureau.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 14:3 van de vennootschap
gevoegd op 30 september 2023.
B. Verslag van de bedrijfsrevisor
De besloten Vennootschap VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2240 Langestraat
223, bus 6, 2240 Zandhoven, heeft het verslag voorgeschreven in artikel 14:4 WVV opge-steld op 29
november 2023.
Tweede beslissing – Wijziging vennootschapsvorm
De vergadering beslist de Besloten Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid)
KUNSTSTOFWERKEN ERBA om te zet-ten in een naamloze ven-nootschap met zelfde benaming,
zelfde voorwerp, zelfde zetel, zelfde vennoten en waarvan de elementen van het activa en het
passiva met inbegrip van kapitaal en reserves, onveran-derd en zonder wijziging van waardering zijn
gebleven. Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel art. 2.9.6.0.5 Vlaamse
Codex Fiscaliteit en van artikel 124 alinea 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen,  alsmede
van boek 14 van het wetboek vennootschappen en verenigingen.. De bestaande zevenhonderd vijftig
(750) aandelen zijn na de omvorming van de vennootschap ongewijzigd.
Derde beslissing – Ontslag Zaakvoerder(s)
De beslissing tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van de 
zaakvoerders de  vennoot-schap, te weten:
-  De heer BAETENS Erik;
- De heer BAETENS Jeff;
Op de volgende jaarvergadering wordt desgevallend décharge verleend voor het door hen ge-voerde
beleid.
Vierde beslissing – Kapitaalverhoging
De vennootschapsvorm na omzetting is een ‘Naamloze Vennootschap’, zijnde een vennootschap
met een minimum aan kapitaal. De vergadering beslist daarom het kapitaal van de vennootschap te
verhogen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal niet gepaard gaan met de uitgifte van kapitaalaandelen aangezien de aandeelhouders
allen in dezelfde verhouding zullen inschrijven op de kapitaalverhoging.
Vijfde beslissing – Beslissing met betrekking tot  het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard gebruik te maken
van de uitoefe-ning van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zodat de nieuwe aandelen
verworven worden in dezelfde verhouding.
Zesde  beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe
kapitaalaandelen
1. Vervolgens hebben de heer BAETENS Erik en de heer BAETENS Jeff, voornoemde
aandeelhouders, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand
van de vennootschap «KUNSTSTOFWERKEN ERBA», en in te schrijven op de kapitaalverhouding
in de huidige verhouding, te weten:
–   de heer BAETENS Erik, aandeelhouder 
–   De heer BAETENS Jeff, aandeelhouder , 
2.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalver-
hoging is bijgevolg in totaal volgestort.
3.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzon-dere rekening met nummer BE05 7490
2386 1375 op naam van de vennootschap bij de KBC bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door
deze financiële instelling op 4 december 2023, dat aan in het dossier van ondergetekende notaris zal
bewaard blij-ven.
Zevende beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverho-ging van tweeënveertigduizend vijfhonderd euro  daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daad-werkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
Achtste beslissing – Wijziging van het voorwerp
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen
Negende beslissing – Wijziging van de naam
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “ERBA”.
Tiende beslissing – Nieuwe Statuten
Na kennisname van elk der artikelen van de statuten van de vennootschap, beslist de vergadering de
statuten van de uit omvorming ontstane naamloze  vennootschap als volgt vast te stellen, zoals
hierna bepaald:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“ERBA".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp het aanmaken, verkopen, en plaatsen van kunststofwerken;
montagewerken, in het bijzonder ramen en deuren en aanverwante constructies in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
- Verkoop en plaatsten, herstellen van ramen en deuren, rolluiken en zonwering;
- plaatsten/herstellen van schrijnwerk;
- Glazenmaker;
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
- Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere
stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
-vervaardiging van fineer;
- vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en
andere dergelijke panelen en platen;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van keukenmeubelen;
- vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder, in hout of
kunststof;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-Montage van serres, veranda’s enzoverder, in hout of kunststof;
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;
-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzoverder in metaal;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende duren in metaal;
-Montage van serres, veranda’s enzoverder, in metaal;
-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzoverder van glas;
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Groothandel in hout;
Groothandel in overige bouwmaterialen.
Bouwmarkten, en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
Detailhandel in overige bouwmaterialen;
Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw;
Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzoverder uit
kunststof;
Vervaardiging van metalen deuren en vensters;
Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden,
hekken, garagepoorten, enzoverder.
Verhuur van kraanwagens, rollend materieel en aanverwante installaties;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met
andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen, en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag voor eigen rekening beleggen in vastgoed, hetzij in volle eigendom, naakte
eigendom, vruchtgebruik, recht van opstal of eender welk andere vorm van zakelijk recht m.b.t.
vastgoed vestigen.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder, vereffenaar enzovoort uitoefenen.
De vennootschap kan al deze handelingen zowel in België als in het buitenland verrichten.
-Alle beheers verrichtingen en alle verrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals onder
meer het bouwen, laten bouwen, verbouwen, inrichten, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren,
kopen, verkopen, verwerven, in onroerende leasing geven of nemen, en onder alle mogelijke vormen
exploiteren, ontwikkelen, valoriseren van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde, ongebouwde en
gebouwde onroerende goederen; het verwerven en beheren van vruchtgebruik op onroerend goed,
het verstrekken van leningen en financieringen onder alle mogelijk vormen aan derden binnen het
kader van de wettelijke bepalingen en de bestuurlijke voorschriften; het verrichten van schattingen en
expertises inzake alle mogelijke onroerende goederen; het verhandelen van alle bouwmaterialen; dit
alles in binnen- en buitenland, als hoofdaannemer of ais onderaannemer, als hoofdhandelaar of
concessionaris of als depositaris, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of
onrechtstreeks, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit, de
beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten
goede komen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van
bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is
verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen
een redelijke termijn.  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders of één gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni, om 17:00 uur. Indien die dag een  wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Elfde  beslissing – Algemene vergadering – Vaststelling omzetting
De verschijners stellen vast dat de vennootschap definitief omgezet is in een vennootschap onder de
vorm van een Naamloze vennootschap, dat zij de algemene vergadering vormen, en, in een eerste
bijzondere algemene vergadering bijeenkomen.
Twaalfde beslissing – Benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een termijn van zes jaar:
-  De heer BAETENS Erik, voornoemd;
- De heer BAETENS Jeff, voornoemd;
Hun mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Dertiende beslissing – Volmacht administratie
Bij deze wordt aan de heer VERHAEGEN Alain, geboren op 14 juni 1969, wonende te 2221
Booischot, Baeske Broeckstraat 45, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen voor personeelsbeheer, financiële verrichtingen en boekhouding, evenals bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.