Ondernemingsnr : 0421124114
Naam
(voluit) : "IMMOSTRO NV" "IMMOSTRO SA"
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jachtlaan 31
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris te Rotselaar, op 26 november
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMMOSTRO NV”
de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
2. HERBENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders voor een duur van zes jaar,
ingaande op heden:
- de heer Kris Blyweert, wonende te 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 35 /2;
- mevrouw Magda Mennes, wonende te 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 35 /2;
- de heer Pieter Blyweert, wonende te 2820 Bonheiden, Taboralaan 9 A.
 
3. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“IMMOSTRO NV”, in het Frans “IMMOSTRO SA”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) alle onroerende en roerende bewerkingen voor eigen rekening en voor derden, erin begrepen de
aan- en verkoop, in lijfrente nemen en de verhuring;
b) het marktonderzoek;
c) de inrichting van seminaries, de vorming van verkoopsploegen, het uitgeven van brochures en van
audiovisueel materiaal voor de vorming van verkopers en personeel in het algemeen;
d) alle bewerkingen van uit- en invoer, van vertegenwoordiging, van makelaardij, en tegen
commissieloon;
e) alles tussenkomsten rechtstreeks of onrechtstreeks in verkoop van alle materialen en machines
voor de bouw en het laten uitvoeren van beton, studies en expertises.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle nijverheids-, handels-, roerende, onroerende
of financiële bewerkingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en
handel kunnen voordeel brengen of uitbreiding geven.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, of ook met deze samensmelten.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 260 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met
een fractiewaarde van 1/260ste deel van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders, al dan niet aandeelhouder, worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens de door de wet toegelaten maximale termijn. Ze mogen herbenoemd worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Interne bestuursbevoegdheden
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordiging
1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
2. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
3. Hij of zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn of haar machten.
4. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdrager binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist of aan de bestuurders een bezoldiging wordt toegekend.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om elf uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 1 maart 2024 werden de heer Pieter Blyweert en
de heer Kris Blyweert, beiden voornoemd, aangesteld tot gedelegeerde bestuurders van de
vennootschap.
Zij zijn bijgevolg gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en beschikken tevens over de
bevoegdheid om de vennootschap alleen rechtsgeldig ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- notulen raad van bestuur;
- gecoördineerde statuten.