Ondernemingsnr : 0560709587
Naam
(voluit) : BRICKS N STONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Azalealaan 7
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op acht februari tweeduizend
eenentwintig, ter registratie aangeboden, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Benoeming als bestuurder van de Heer JACOBS Eddy, wonende te 2243 Zandhoven,
Beukendreef 13, en dit vanaf acht februari tweeduizend eenentwintig.
2. Aanpassing van artikel 11 van de statuten als volgt:
De tekst van artikel 11 van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren en gezamenlijk alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er twee bestuurders zijn wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder door beide bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt.
Indien er drie of meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.”
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van gedelegeerd bestuurder en bijzonder gevolmachtigde.
Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de Heer Pieter Ooms, wonende te 2970 Schilde,
Azalealaan 7.
- te benoemen tot bijzonder gevolmachtigde, de Heer Eddy Jacobs, voornoemd.
De bijzondere volmacht werd enkel toegekend om individuele handelingen te stellen, maar enkel in
het kader van de uitvoering van bemiddelingscontracten en algemene makelaarsactiviteiten en dit
voor een onbeperkte duur.
Hun mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is vanaf heden samengesteld uit:
Luik B
A) twee bestuurders, als volgt:
- de heer Pieter Ooms, voornoemd;
- de heer Eddy Jacobs, voornoemd.
B) gedelegeerd bestuurder:
- de Heer Pieter Ooms, voornoemd.
C) Bijzonder gevolmachtigde:
- de Heer Eddy Jacobs, voornoemd.
                                                                                                 VOOR BEKNOPT UITTREKSEL