Ondernemingsnr : 0859851847
Naam
(voluit) : Van der Borght Projectontwikkeling
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bekaflaan 2
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering en de raad
van bestuur gehouden werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten
genomen werden:
Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vierde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een duur van 6 jaar
- De naamloze vennootschap BOVAM met maatschappelijke zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem
(Testelt), Nieuwstraat 90, RPR Leuven 0437.551.261, met als haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw BOECKX Jacqueline, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Gijmelsesteenweg 310.
- Mevrouw AERTS Stephania Rosalia, wonend te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 161;
- Mevrouw VAN DER BORGHT MARGRIET, wonend te 3130 Begijnendijk, Liersesteenweg 161.
Zij aanvaarden bij volmacht hun opdracht en hebben verklaard dat er geen beroepsverbod tegen hen
werd uitgesproken.
Hun opdracht zal desgevallend moeten herbevestigd worden ter gelegenheid van de algemene
vergadering van 2029.
Ze kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
het mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De beslissing tot kwijting volgt op de eerstvolgende algemene vergadering.
De vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte, verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Bekaflaan 2. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Zevende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BFKS BV BE 0897.417.967, Oude Mechelsebaan
415 A, 3201 Langdorp aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen
bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox
aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders,
- De naamloze vennootschap BOVAM met maatschappelijke zetel te 3272 Scherpenheuvel-Zichem
(Testelt), Nieuwstraat 90, RPR Leuven 0437.551.261, met als haar vaste vertegenwoordiger
voornoemde mevrouw BOECKX Jacqueline.
- Mevrouw AERTS Stephania Rosalia voornoemd;
- Mevrouw VAN DER BORGHT MARGRIET voornoemd.
hebben tot gedelegeerde bestuurder met ingang vanaf heden mevrouw VAN DER BORGHT
MARGRIET voornoemd aangesteld.
Zij oefent haar opdracht onbezoldigd uit, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.