Ondernemingsnr : 0456 620 669
Naam
(voluit) : Schrijnwerkerij WANZEELE
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Biezeweg 7
Onderwerp akte : vrijwillige ontbinding en sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 31 maart 2025 door Meester Ward BULTEREYS, notaris te
Merelbeke-Melle (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"Schrijnwerkerij WANZEELE", met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0456.620.669 volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
A) De algemene vergadering verklaart dat de heer DE COENE José Marie Jules Florent, wonende te 9420
Erpe-Mere (Erondegem), Kapelhofstraat 9 als bestuurder werd benoemd voor een periode van zes (6) jaar
ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering op 25 september 2017, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 december 2017, onder nummer 17168326.
Bij wijze van vergetelheid werd voornoemde benoeming niet hernieuwd zes jaar later en vond er dus ook
geen publicatie plaats in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering wenst voornoemde herbenoeming als bestuurder dan ook voor de volledigheid
te bevestigen tot op heden en wenst alle bestuurshandelingen in zijn hoedanigheid van bestuurder te
bekrachtigen gesteld vanaf 25 september 2023 tot op heden.
B) De algemene vergadering verklaart dat 1) mevrouw PRAET Ingrid Louisa, wonende te 9420 Erpe-Mere
(Erondegem), Kapelhofstraat 9 en 2) de heer PRAET Filip Peter, wonende te 1731 Asse (Zellik), Leon
Gillardlaan 21 als bestuurders werden benoemd voor een periode van zes (6) jaar ingevolge de beslissing van
de buitengewone algemene vergadering op 27 maart 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 17 april 2018, onder nummer 18062705.
Bij wijze van vergetelheid werden voornoemde benoemingen niet hernieuwd zes jaar later en vond er dus
ook geen publicatie plaats in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering wenst voornoemde herbenoemingen als bestuurders dan ook voor de
volledigheid te bevestigen tot op heden en wenst alle bestuurshandelingen in hun hoedanigheid van bestuurders
te bekrachtigen gesteld vanaf 27 maart 2024 tot op heden.
B) Het bestuursorgaan beslist voor de volledigheid de handelingen gesteld door voornoemde heer DE
COENE José als gedelegeerd bestuurder - in die hoedanigheid aangesteld ingevolge de beslissing van het
bestuursorgaan op 25 september 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1
december 2017, onder nummer 17168326 voor een termijn gelijklopend met het bestuursmandaat - vanaf 25
september 2023 tot op heden te bekrachtigen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het bedrag van het kapitaal om te zetten van twee miljoen
vijfhonderdduizend frank (2.500.000 BEF) naar éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig cent (€ 61.973,38).
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige aandelen aan toonder af te schaffen.
VIERDE BESLISSING
Rekening houdend met de agenda van deze vergadering en voor zoveel als nodig, beslist de vergadering,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen, om op heden:
- de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden;
- geen nieuwe statuten aan te nemen.
VIJFDE BESLISSING
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 24 maart 2025, ondertekend op 25 maart
2025, overeenkomstig artikel 2:71, §2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij de voorgestelde ontbinding en vereffening van de vennootschap wordt toegelicht.
Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd per 31
december 2024.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor van de heer Guy Cox, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend de
BV "HLB Dodemont-Van Impe & C°" met kantoor te Antwerpen (Berchem), Berchemstadionstraat 76 de dato
28 maart 2025, overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van SCHRIJNWERKERIJ WANZEELE NV een
boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 31 december 2024, die een balanstotaal opgeeft van
312.883,88 EUR en een nettoactief van 307.839,58 EUR. Deze staat dient rekening te houden met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap. Bij de bepaling van dit resultaat werd rekening
gehouden met de kosten van vereffening.
De boekhoudkundige staat werd opgesteld op basis van liquidatiewaarden.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, onder voorbehoud
van de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die
niet onder onze directe controleopdracht vallen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of de nodige gelden om deze te voldoen werden geconsigneerd."
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat hij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De vergadering verklaart dat geen onroerend goed/onroerend zakelijk recht deel uitmaakt van de
vennootschap.
Er wordt verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 2:100 van het WVV en de enige
aandeelhouder bevestigt voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband
met de ontbinding.
ZEVENDE BESLISSING
Conform artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
jaarrekening van het lopende boekjaar op datum van heden afgesloten. Voor zoveel als nodig keurt de
algemene vergadering voormelde jaarrekening goed.
ACHTSTE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: 9420 Erpe-Mere
(Erondegem), Kapelhofstraat 9.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer DE COENE
José Marie Jules Florent, wonende te 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Kapelhofstraat 9, teneinde:
-Het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder;
-De geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
-De eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
-De eventueel thans nog niet gekende schuldvorderingen te innen.
De notaris wijst de enige aandeelhouder/bestuurders op artikel 2:104, § 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
..
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist rekening houdend met de ontbinding van de vennootschap en de afsluiting van de
vereffening, enerzijds en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting van de bestuurders, 1) de heer DE COENE
José Marie Jules Florent, wonende te 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Kapelhofstraat 9, 2) mevrouw PRAET
Ingrid Louisa, wonende te 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Kapelhofstraat 9 en 3) de heer PRAET Filip Peter,
wonende te 1731 Asse (Zellik), Leon Gillardlaan 21 voor hun beheer van de vennootschap en anderzijds
verklaart de vergadering dat ingevolge de afsluiting van de vereffening het mandaat van bestuurder van
rechtswege beëindigd is.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SSV Accountants met zetel te 9000 Gent,
Dendermondsesteenweg 144, haar bedienden en aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle mogelijke formaliteiten te verzekeren, dit onder meer
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
het sociaal verzekeringsfonds.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de eensluidende uitgifte van de akte houdende de vrijwillige ontbinding en sluiting van de vereffening;
- het verslag van de bedrijfsrevisor + het verslag van het bestuursorgaan + staat van activa en passiva in
het kader van de vrijwillige ontbinding en sluiting van de vereffening.
Notaris Ward BULTEREYS
Merelbeke-Melle (Bottelare)