Ondernemingsnr : 0435249688
Naam
(voluit) : MOENS BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leegstraat 193
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Frederik TACK, notaris te Wachtebeke, die zijn ambt
uitoefent in de "BV Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede,
Leegstraat 25/A op 16 december 2021 te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MOENS BUILDING", waarvan de zetel
gevestigd is te 9060Zelzate, Leegstraat 193, KBO nummer 0435.249.688 is bijeengekomen en
volgende beslissingen heeft genomen allen met éénparigheid van stemmen, waarvan het uittreksel,
enkel dienstig voor de neerlegging op de ondernemingsrechtbank luidt als volgt:
EERST AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.- Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt : "MOENS
BUILDING".
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd te 9060 Zelzate, Leegstraat 193.
Hij kan naar om het even welke andere plaats in België overgebracht worden bij eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, agentschappen,
administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren en dochtervennootschappen vestigen op iedere
andere plaats in België of in het buitenland.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en grotendeels
bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en
oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden
wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
Zij kan en mag persoonlijke en/of hypothecaire borgstellingen, met of zonder beding van solidariteit,
ten voordele van derden verstrekken.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende werkzaamheden mogen
stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De duur van de vennootschap is aangevangen op 8 september 1988.
HOOFDSTUK II.- MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal
Luik B
Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFHONDERDENTWAALFDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
512.200,00), verte-gen-woordigd door DUIZEND VIERENTWINTIG (1.024) aandelen zonder
vermelding van waarde.
Artikel 6.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van
het effect ten aanzien van de vennootschap. In geval van onenig-heid tussen de rechthebbenden of
van hoog-dringendheid kan de voorzitter van de rechtbank van koophan-del, op verzoek van één van
hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.
Wanneer een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de stemrechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op
de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker.
HOOFDSTUK III.- BESTUUR – LEIDING - CONTROLE
Artikel 7.- Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens het door de wet
vooropgesteld minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die door de algemene
vergadering worden benoemd.
Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden herroepen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal der bestuurders.
De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 8.- Vacature
Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak,
kunnen de overige bestuurders, in algemene raad vergaderd, voorlopig in de vacature voorzien. In
dat geval zal de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve
benoeming overgaan.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was
voltooid, beëindigt dit mandaat.
Artikel 9.- Voorzitter
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters
en titularissen van andere functies. De raad van bestuur benoemt zijn secretaris, die geen bestuurder
hoeft te zijn.
Artikel 10.- Werking
Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld :
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, van de ondervoorzitter of van twee
bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vereist. De uitnodigingen vermelden dag,
uur, plaats en agenda.
Ieder bestuurder die verhinderd is kan per brief een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkel bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen. De voorzitter of, bij diens
ontstentenis, de ondervoorzitter of een door zijn collega’s aangewezen bestuurder zit de vergadering
voor.
Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.
Artikel 11.
Behoudens in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de raad van bestuur alleen dan
geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, behoudens indien de raad van
bestuur is samengesteld uit slechts twee bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 12.- Kapitaal
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen. Ieder verslag wordt
ondertekend door de fungerende voorzitter en wordt eveneens ter ondertekening voorgelegd aan de
andere leden van de raad van bestuur.
Worden de verslagen opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen doorlopend genummerd
en op het einde van ieder boekjaar samengebonden.
Afschriften van en uittreksels uit de verslagen worden geldig ondertekend door de voorzitter, door
twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. De
overdracht kan geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op
Luik B
handelingen die wettelijk voorbehouden zijn voor de raad van bestuur.
Indien een directiecomité wordt opgericht, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, al dan niet bestuurders.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad
van bestuur.
Artikel 13.- Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig of dienstig is om het voorwerp van de
vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van datgene waarvoor, krachtens de wet, alleen
de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 14.- Vergoedingen
De raad van bestuur kan aan bestuurders die speciale functies vervullen vergoedingen toekennen, te
boeken bij de algemene kosten.
Artikel 15.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders gezamenlijk of door personen daartoe in het bijzonder gemachtigd.
Artikel 16.- Controle
Indien door de wet vereist zal de controle van de vennootschap worden uitgeoefend door één of
meerdere commissarissen, welke behoudens andersluidende beslissing benoemd worden voor drie
jaar en op de wijze zoals bepaald door de wet voorgeschreven.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend commissaris benoemen.
De functie van uittredende commissarissen houdt op onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering.
HOOFDSTUK IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 17.
De algemene vergadering der aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet of die tegen stemmen. Ieder aandeel
geeft recht op één stem.
Artikel 18.- Bijeenkomst
De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede dinsdag van de
maand juni, om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur.
Artikel 19.- Buitengewone algemene vergaderingen
De raad van bestuur of de commissarissen kunnen buitengewone algemene vergaderingen
bijeenroepen. Zij moeten dit doen op verzoek van één of meer aandeelhouders die houder zijn van
tenminste een vijfde van de aandelen of van tenminste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal
en zulks binnen de maand na datum van het postmerk op de aangetekende brief die, met opgave en
motivering van de te behandelen onderwerpen, aan de raad van bestuur is gericht.
Artikel 20.- Agenda
Ieder voorstel dat per aangetekende brief aan de raad van bestuur is gezonden voordat de agenda is
vastgesteld en dat bovendien ondertekend is door één of meer aandeelhouders, zoals bedoeld in
voorgaand artikel, moet in de agenda worden opgenomen.
Artikel 21.- Toelating tot de vergaderingen
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan
geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. De toelatingsformaliteiten moeten
vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de
toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel
vertegenwoordigd zijn.
Artikel 22.- Vertegenwoordiging – Volmacht
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager.
De vorm der volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur. Deze kan eisen dat de volmacht
wordt neergelegd op de wijze en binnen de termijn zoals gesteld in voorgaand artikel.
Artikel 23.
De raad van bestuur of het bureau der vergadering kan vrijstelling verlenen van de bij vorige artikelen
vastgestelde termijn voor de neerlegging der aandelen, volmachten en kennisgevingen.
Op verzoek van één der aanwezigen moet het bureau de aandeelhouders of gemachtigden
verwijderen die niet aan de hierboven gestelde voorwaarden hebben voldaan.
Luik B
Bij ontstentenis van een dergelijk verzoek en voor zover het bureau niet uit eigen beweging die
personen verwijdert, kunnen zij aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen.
Artikel 24.- Aanwezigheidslijst – Bureau
Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de aanwezigheidslijst, waarop de naam
van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, alsook het aantal van hun aandelen
wordt vermeld.
De voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, de ondervoorzitter of een door zijn
collega's aangeduid bestuurder zit de algemene vergadering voor.
De voorzitter stelt een secretaris aan en de vergadering kiest twee stemopnemers.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.
Artikel 25.- Stemmingen
Behalve voor wijziging der statuten mag de algemene vergadering beslissingen nemen, ongeacht het
aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen. De beslissingen worden bij
volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
De stemming geschiedt bij handopsteken of op de wijze door de algemene vergadering te bepalen.
Een geheime stemming heeft plaats op verzoek van één of meer aanwezigen, op voorwaarde dat dit
verzoek door een derde van de aanwezige stemmen wordt gesteund.
De aandeelhouders kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat minstens hun
naam, voornamen, adres en aantal aandelen vermeldt. Deze formulieren moeten minstens vijf dagen
voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tegelijk met
de aandelen aan toonder. Voor de berekening van het quorum wordt alleen rekening gehouden met
de formulieren die de vennootschap voor deze termijn heeft ontvangen.
Formulieren die noch de stemwijze noch de onthouding vermelden zijn nietig.
De statuten mogen worden gewijzigd op de wijze zoals bepaald door de wet.
Artikel 26.- Kapitaalverhoging – Uitgifte van aandelen
In geval van kapitaalverhoging door uitgifte van nieuwe aandelen tegen contanten worden die
aandelen bij voorkeur ter inschrijving aangeboden aan de oude aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen waarvan zij op het tijdstip van uitgifte houder zijn.
In afwijking van wat in voorgaande alinea wordt bepaald kan de algemene vergadering,
beraadslagend volgens de door de wet voor statutenwijziging gestelde voorwaarden, beslissen dat
alle nieuwe aandelen of een gedeelte daarvan niet bij voorkeur aan de oude aandeelhouders worden
aangeboden. In dat geval bepaalt de algemene vergadering zelf de voorwaarden en inzonderheid de
prijs van uitgifte buiten voorkeurrecht.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, in het belang van de vennootschap, het
voorkeurrecht voor de oude aandeelhouders te beperken of uit te sluiten wanneer een
kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het overeenkomstig de statuten vastgestelde
toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan steeds overeenkomsten met derden aangaan onder de bedingen en
voorwaarden die hij passend oordeelt om de plaatsing van de uit te geven aandelen te verzekeren.
De notulen der vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau.
Afschriften en uittreksels hiervan worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerde
bestuurder, door twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.
HOOFDSTUK V.- MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN – WINSTVERDELING
Artikel 27.- Maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december volgend.
Op eenendertig december van ieder jaar wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt en
worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de
toelichting en vormt één geheel.
De raad van bestuur schat alle roerende en onroerende waarden, rechten en verbintenissen die in de
rekeningen of inventarissen voorkomen. Hij legt voorzieningen voor belasting aan en bepaalt de
nodig geachte afschrijvingen.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen stellen de bestuurders elk jaar een verslag op,
waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Artikel 28.- Uitkering
De netto-winst wordt als volgt verdeeld :
1) Tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die
een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
2) Over het saldo beslist de jaarvergadering.
De uit te keren winst is samengesteld uit de winst van het laatst afgesloten boekjaar, vermeerderd
met de overgedragen winst, alsmede de uitgevoerde afhoudingen op de uit te keren reserves en
verminderd met de overgedragen verliezen en de wettelijke en onbeschikbare reserves gecreëerd bij
toepassing van de wet en de statuten.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
Luik B
netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Artikel 29.- Interimdividend
De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende
boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd.
De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van
activa en passiva van de vennootschap, opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit
voorafgaan.
Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de
aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Artikel 30.- Betaling van de dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
HOOFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 31.- Ontbinding
In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig artikel 184
en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur is van rechtswege belast
met de vereffening totdat vereffenaars zijn aangesteld.
De netto-opbrengst der vereffening, na aanzuivering der schulden, zal worden verdeeld onder alle
maatschappelijke aandelen.
HOOFDSTUK VII.- DIVERSEN
Artikel 32.- Keuze van woonplaats
De aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen, de directeurs en vereffenaars die in het
buitenland wonen doen voor de uitvoering van de huidige statuten keuze van woonplaats in de
huidige zetel, waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
kunnen worden gedaan.
Artikel 33.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering machtigt de bestuurders en gedelegeerd bestuurder tot uitvoering van de
voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot de coördinatie van de statuten.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- BDO Accountants & Taks Advisors, te Antwerpen, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 16 december 2021 en de gecoördineerde statuten