Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SaniHeatBau
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Horster Park 48
des Sitzes : 4731 Eynatten
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde vom 15. Juli 2019 des Notars Jean-Marie JAKUBOWSKI mit dem Amtssitz zu
Eupen, geht hervor, dass Herr GEBERT Andrej, wohnhaft zu 4731 Eynatten, Hebscheider Heide
16/2, eine Gesellschaft mit folgenden Merkmalen gegründet hat:
Artikel l - Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Artikel 2 - Bezeichnung
Die Gesellschaft wird „SaniHeatBau“ bezeichnet.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesellschaft mit
beschränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, sowie die Eintragungsnummer beim Register
der Rechtspersonen, gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
Artikel 3 - Sitz
Der Sitz der Gesellschaft wird in der wallonischen Region sein.
Dieser Sitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort in Belgien verlegt
werden.
Er ist in den Beilagen zum Belgischen Staatsblatt zu veröffentlichen. Durch Beschluss der
Geschäftsführung kann die Gesellschaft auch Verwaltungssitze, Zweigniederlassungen, Agenturen,
Depots in Belgien und im Auslande errichten.
Artikel 4 - Gegenstand
Der Gegenstand der Gesellschaft ist:
    •  die Installation von Heizungsanlagen, Sanitärinstallationen und Klempnerarbeiten, Klimatisation
und Ventilation;
    •  Planung, Montage, Wartung, Reparatur, Installation von Zentralheizungen bzw.
Heizungsanlagen mit Warmwasser, Öl, Holz oder Gas und dazugehörige Apparate;
    •  das Anbringen, der Unterhalt und die Reparatur allerlei Brenner;
    •  Reinigung von Feuerstellen, Öfen und Heizkesselbrennern;
    •  mechanische Wartungs- und Reparaturarbeiten für Rechnung Dritter;
    •  Planung, Montage, Wartung und Reparatur von Wasser- und Gasleitungen und deren
Anschlüssen;
    •  Planung, Montage, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen, Gas-, Holz- und
Ölfeuerungen bzw. Gasleitungen;
    •  Planung, Montage, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen (Sanitärinstallationen) und
Zubehör, sowie von Wärmepumpen;
    •  Maurerarbeiten;
    •  Einbau in Gebäude oder anderen Bauten von Heizungsleitungen und -ausrüstungen,
einschließlich Regelsysteme, Klima- und Belüftungsanlagen, Wärmepumpen und Solartechnik,
Wärmeruckgewinnung, Regelanlagen und Elektroarbeiten zu dito;
    •  Rohrleistungsbau, Rohrleitungsanlagen, elektronische Installationen,
0730782261
Teil B
    •  Installation von Wasserenthärtungsanlagen;
    •  Einrichtung und das Legen von verschiedenen Kanalisationen
    •  vorbereitende Baustellenarbeiten
    •  Isolationsarbeiten von Heizungs- und Kühlungsrohren, Kühlräumen oder –häusern
    •  Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung
    •  Bau von Strom- und Stromverteilungsleitungen, Elektrotechnische Installationsarbeiten an
Gebäuden
    •  Einrichtung von Kabeln und Elektrogeräten
    •  Einbau von Überwachungs- und Alarmsystem gegen Einbruch
    •  Installation von Elektroheizungen
    •  Versuchs- und Kernbohrungen für den Baubereich sowie für geophysikalische, geologische und
ähnliche Untersuchungen
    •  Durchführung horizontaler Bohrungen von Kabel- oder Kanalisationsleitungen
    •  Bohren, Drehen, Fräsen, Hobeln, Läppen, Funkenerodieren, Zugräumen, Plansenken, Sägen,
Schleifen, Schweißen usw. von Metallteilen
    •  die Reparatur von Metallerzeugnissen, von elektronischen und optischen Geräten, von
elektrischen und sonstigen Ausrüstungen und anderen verschiedenen Artikeln (Schlüssel, Schlösser,
Absätze usw.), einschließlich dringender Hausreparaturen
    •  die Herstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus
Stahl, von Haushalts- und Sanitärartikeln aus Metall, von sonstigen Konstruktionsteilen,
Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz, von Büro- und Werkstattmöbeln
und Möbeln für Restaurants, Schulen, Kirchen usw., aus anderen Materialien als Metall
    •  der Baustoffgroßhandel (Vollsortiment), der Einzelhandel mit Geräten der
Unterhaltungselektronik, Baumaterialien in Baumärkten und andere Do-it-yourself-Märkten
(Vollsortiment), mit Boden- und Wandfliesen, mit Sanitärartikeln und Installationszubehör
    •  Import & Export
    •  das Auslichten von Bäumen und Hecken, Obstbäume- bzw. Rebenschnitt, Garten- und
Landschaftsbau, sowie Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen und das Anlegen
und Pflegen von Gärten, Grünanlagen und Grünflächen von Sporteinrichtungen
    •  Bau von Autobahnen, Schnellstraßen, Straßen, Fahrbahnen und sonstigen Wegen für
Fahrzeuge und Fußgänger (einschließlich Leitplanken)
    •  der Einbau von Aufzügen und Rolltreppen
    •  die Errichtung von regenerativen Energiequellen
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
Die Gesellschaft hat auch als Gegenstand; den Erwerb, den Verkauf, den Besitz und das Vermieten
jeglicher Immobilien.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen die zivilrechtlichen oder
handelsmäßigen finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder
unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in
Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu
fördern.
Die Gesellschaft kann durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention oder
sonst wie sich an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Auslande bereits bestehen oder
noch gegründet werden, wenn diese Unternehmen denselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie
die Gesellschaft haben.
Artikel 5 - Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Zeit gegründet.
Sie kann durch Entscheidung der Generalversammlung aufgelöst werden.
Artikel 6 - Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftskapital ist bei der Gründung auf fünfundzwanzigtausend Euro (25.000,00 EUR)
festgesetzt worden und zerlegt sich in zweihundertfünfzig (250) Aktien ohne Nennwert.
Artikel 7.- Nutznießung der Aktien
Im Falle einer Aufteilung der Eigentumsanteile zwischen Nutznießer und nackten Eigentümer fallen
die zugestanden Rechte dem Nutznießer zu.
Artikel 8 - Abtretung und Übertragung von Aktien
A: Freie Abtretungen
Die Aktien können ohne Genehmigung unter Lebenden abgetreten oder von Todeswegen übertragen
werden an einen Aktionär, an den Ehepartner des Abtretenden oder des Testators, an die
Aszendenten oder Nachkommen in direkter Linie der Gesellschafter.
B/ Abtretungen, welche der Genehmigung unterliegen.
Jeder Gesellschafter, der beabsichtigt seine Aktien unter Lebenden einer anderen Person, als
diejenigen, die in dem hiervor erwähntem Absatz vorgesehen sind, abzutreten, wird, unter Vorbehalt
Teil B
der Ungültigkeit, die Zustimmung minimum der Hälfte der Aktionäre benötigen, welche insgesamt
mindestens drei Viertel der Gesellschaftsaktien besitzen müssen, unter Abzug der Aktien deren
Abtretung vorgeschlagen ist. Zu diesem Zweck, wird er dem Verwaltungsrat, mittels eines
Einschreibens, einen Antrag zustellen mit den Angaben der Namen, Vornamen, Berufe, Domizile des
oder der vorgeschlagenen Übernehmer sowie der Anzahl der Aktien deren Abtretung vorgesehen ist
und des gebotenen Preises.
Innerhalb acht Tagen nach Erhalt dieses Schreibens übermittelt der Verwaltungsrat den Wortlaut,
durch ein Einschreiben, an alle Aktionäre, indem sie aufgefordert werden eine zusagende oder
ablehnende schriftliche Antwort innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen abzugeben, und indem
ihnen mitgeteilt wird, dass diejenigen, die ihre Stellungnahme nicht abgeben, so betrachtet werden
als ob sie ihre Zustimmung erteilt hätten. Diese Antwort wird durch Einschreibebrief zugesandt
werden müssen.
In den acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist, stellt der Verwaltungsrat dem Abtretenden die
Entscheidung in Bezug auf seinen Antrag zu.
Die Erben und Vermächtnisnehmer, welche nicht rechtmäßige Gesellschafter infolge der
gegenwärtigen Statuten werden können, sind gehalten, gemäß den selben Formalitäten, die
Zustimmung der Gesellschafter zu beantragen.
Die Zustimmungsverweigerung zu einer Abtretung unter Lebenden geschieht ohne
Einspruchsmöglichkeit, obwohl, der Gesellschafter, der alle oder teilweise seine Aktien abtreten
möchte, von denjenigen , die sich dieser Abtretung widersetzt haben, verlangen kann, daß ihm zu
ihrem durch einen gemeinsam beauftragten Sachverständigen oder, in dessen Ermangelung, durch
den Präsidenten des Unternehmensgerichts am Gesellschaftssitz, verfahrend mit einstweiliger
Verfügung, festgelegten Wert zurückgekauft werden. Es wird in der selben Weise verfahren bei einer
Zustimmungsablehnung eines Erben oder eines Vermächnisnehmers.
In dem einen wie in dem anderen Fall wird die Zahlung in der sechsmonatigen Frist ab der
Ablehnung erfolgen müssen.
Artikel 9 - Aktienregister
Die namentlichen Aktien sind im Aktienregister eingetragen. Dieser Register befindet sich am Sitz
der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter und jede interessierte Person haben Zugang zu diesem
Register.
Artikel 10.- Verwaltung.-
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, die Gesellschafter sind oder nicht,
verwaltet.
Ist nur ein Verwalter bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Verwalter bestellt, so
wird einem Verwalter die Befugnis erteilt, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Dieser kann in
speziellen Situationen durch eine Vollmacht vertreten werden.
Die Verwaltung besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle erforderlichen oder nützlichen
Tätigkeiten zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes und zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber
Dritten oder bei der Justiz zu gewährleisten.
Diesen obliegt allein die Verwaltung der Geschäftsabwicklungen. Jeder Verwalter unterzeichnet
persönlich alle im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten mit dem
vorausgehenden Wortlaut "Für SaniHeatBau der Verwalter". Dieser Wortlaut darf mit einem Stempel
aufgetragen werden.
Die Verwalter dürfen sich nur für den Bedarf der Gesellschaft dieser Unterschrift bedienen, bei
Gefahr von Entlassung und jeglichen Schadenersatzes im Falle wo der Unterschriftsmissbrauch der
Gesellschaft einen Schaden zugefügt haben würde.
Artikel 11 - Befugnisse des Verwalters.-
Gemäß Artikel 5:73 des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen kann jeder Verwalter
alle erforderlichen oder nützlichen Handlungen zur Verwirklichung des Gesellschaftszieles verrichten,
insbesondere die der täglichen Geschäfte, außer diejenigen die vom Gesetze der
Generalversammlung vorbehalten sind und jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten und der
Justiz gegenüber, es sei als Klägerin oder Beklagte.
Der Verwalter kann unter seiner Verantwortung einen delegierten Direktor ernennen oder den ihm
genehm erscheinenden Personen besondere Befugnisse einräumen.
Artikel 12 – Entlohnung
Außer wenn die Generalversammlung es anders vorsieht, ist das Mandat des Verwalters entgeltlich.
Artikel 13 - Kontrolle
Außer wenn die Gesellschaft durch das Gesellschaftsgesetzbuch davon befreit ist, wird die Kontrolle
der Finanzlage, der Jahresabrechnungen, und die ordnungsmäßigen, in den Jahresabrechnungen,
festgestellten Tätigkeiten, einem oder mehreren Kommissaren anvertraut, die durch die
Generalversammlung, welche ihre Anzahl festlegt, ernannt werden.
Im Falle, wo die Gesellschaft davon befreit sein sollte einen Kommissar zu ernennen, hat jeder
Gesellschafter persönlich die Untersuchungs- und Kontrollrechte der Kommissare. Er kann sich
Teil B
durch einen Buchsachverständigen vertreten lassen.
Artikel 14 - Generalversammlung
Die ordentliche Generalversammlung der Gesellschafter fällt auf den ersten Montag des Monats Juni
um achtzehn Uhr entweder am Gesellschaftssitze oder an jeden anderen in der Ladung
angegebenen Ort in Belgien.
Ist dieser Tag ein Feiertag, dann wird die Versammlung auf den nächsten Arbeitstag verlegt.
Die Generalversammlung erwählt aus ihrer Mitte mit einfacher Stimmenmehrheit den Vorsitzenden.
Jede Aktie gibt Anrecht an einer einzigen Stimme. Der Gesellschafter, Besitzer mehrerer Aktien,
verfügt über ebenso viele Stimmen wie er Aktien besitzt.
Artikel 15 – Vertretung
Jeder Gesellschafter kann seine Stimme persönlich oder durch einen Mandanten abgeben.
Artikel 16 – Verlängerung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann sofort vertagt werden, in
maximum drei Wochen durch die Verwaltung
Die neue Generalversammlung berät über dieselbe Tagesordnung und entscheidet endgültig.
Artikel 17.- Präsidium – Beratungen – Protokoll
Die Generalversammlung wird vom Verwalter oder von dem Aktionär, der die meisten Aktien besitzt,
geführt.
Ausgenommen in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen wird die Versammlung abstimmen
gleich wie hoch das Kapital vertreten ist und mit einfacher Mehrheit.
Die Beratungen der Generalversammlung werden in einem Protokollbuch hinterlegt. Diese
Beratungen werden von den Anteilinhabern die es verlangen Unterschrieben. Kopien oder Auszügen
werden vom Geschäftsführer unterschrieben.
Artikel 18 - Geschäftsjahr
Das gewöhnliche Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember des Jahres.
Artikel 19 Gewinnaufteilung.-
Nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Auslagen und Amortisationen stellt der Gewinnsaldo der
Bilanz den Reingewinn der Gesellschaft dar.
Von diesem Gewinn wird jährlich abgehoben:
l) Fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen Reserve ; diese Entnahme ist nicht mehr Pflicht sobald
die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht. Sie wird erneut zur Pflicht,
wenn die Reserve aus irgendeinem Grunde angetastet worden ist.
2) Der Restbetrag erhält die Bestimmung welche ihr die handelnde Generalversammlung auf
Vorschlag der Verwaltung erteilt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften.
Artikel 20.- Liquidation, Aufteilung und Auflösung
Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidierung durch den oder die Geschäftsführer
durchgeführt es sei denn die Generalversammlung ernennt einen oder mehrere Liquidatoren.
Der Gewinnsaldo wird im Verhältnis zu den Anteilen die jeder Gesellschafter besitzt unter ihnen
aufgeteilt, wobei jede Aktie gleiches Anrecht ausübt.
Jedoch, sollten nicht alle Aktien in einer gleichen Proportion eingezahlt sein werden die Liquidatoren
vorab den Ausgleich entweder durch Aufforderung zur Einzahlung oder durch Teilrückzahlung wieder
erstellen.
Artikel 21 -Wahl des Domizils :
Zur Ausübung der vorliegenden Statuten erwählen alle Gesellschafter, Verwalter, Domizil im
Gesellschaftssitze.
Artikel 22 – geltendes Recht
Für alles was in den gegenwärtigen Statuten nicht vorgesehen ist, beziehen sich die Erschienenen
auf das Gesetzbuch über Gesellschaften.
VORLÄUFIGE BESTIMMUNGEN.-
A.Jetziger Sitz der Gesellschaft:
4731 Eynatten – Horster Park 48
B. Verwalter :
Herr GEBERT Andrej, geboren zu Konstantinovka (Kasachstan), am 07. Juli 1973, Nationalregister
Nummer 73.07.07-593.03, geschieden, wohnhaft in 4731 Eynatten, Hebscheider Heide 16/2.
wird als nicht-statutärer Verwalter ernannt. Seine Ernennung erfolgt auf unbestimmte Zeit.
C. Erstes Geschäftsjahr :
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage um am einunddreißigsten Dezember 2020 zu
enden. Die neue gegründete Gesellschaft wird gemäß Artikel 2:2 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen alle Handlungen die in Ihrem Namen oder durch Vertreter der
Gesellschaft gemacht worden sind vor dem heutigen Tage übernehmen.
D. Erste Generalversammlung :
Sie findet am ersten Montag im Monat Juni 2020 statt.
Teil B