N° d'entreprise : 0438196015
Nom
(en entier) : INVULNERABLE
(en abrégé) : A B E
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Fénélon 198
 : 7340 Colfontaine
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE, CAPITAL, ACTIONS, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d'un procès-verbal dressé le premier juillet deux mille dix-neuf par le notaire Laurent
BARNICH, de résidence à Ath, enregistré au bureau d’enregistrement Bureau Sécurité Juridique
Tournai le quatre juillet deux mille dix-neuf, référence ACP 5 volume 000 folio 000 case 11932, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « INVULNERABLE », s'est réunie et a
pris les résolutions suivantes :
1. L'assemblée décide, en application de l’article 537 CIR92, de réduire le capital à concurrence de
CENT TRENTE-CINQ MILLE QUATRE CENT NONANTE-HUIT EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE
CENTS (135.498,84 EUR) pour le ramener de DEUX CENT TRENTE-CINQ MILLE QUATRE CENT
NONANTE-HUIT EUROS QUATRE-VINGT-QUATRE CENTS (235.498,84 EUR) à CENT MILLE
EUROS (100.000,00 EUR), par remboursement à due concurrence au titulaire de chaque action,
d'une somme en numéraire à imputer sur le capital libéré lors de la dernière augmentation du capital
et ce, sans réduction du nombre d’actions.
2. L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et notamment pour effectuer le remboursement aux actionnaires dans la proportion de
leurs droits respectifs.
3. En application de la faculté offerte par l’article 39, § 1er, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
4. L'assemblée générale décide de mettre ses statuts en conformité avec les dispositions du Code
des sociétés et des associations, sans apporter une modification à son objet, mais en déplaçant de
trois mois l’exercice social, avec report de clôture de l’exercice actuel au 31 mars 2020.
5. L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts en fonction des résolutions prises et d’assurer son dépôt au dossier de la
société.
6. L’assemblée générale prend acte la démission de ses fonctions d’Administrateur présentée avec
effet immédiat, de la société anonyme « ALL DOOR SYSTEMS & SERVICES », préqualifiée.
L’assemblée appelle ou renouvelle pour une durée de six ans le mandat des administrateurs
suivants :
- Monsieur BODARWE Alain Jean, né à Ath le trente et un août mil neuf cent soixante-cinq, domicilié
à 7800 Ath, route de Frasnes, numéro 42, qui accepte ;
- Monsieur BODARWE Philippe Michel Frédéric, né à Ath le vingt-trois mai mil neuf cent soixante-
neuf, domicilié à 7800 Ath, Boulevard de l’Hôpital, numéro 7, qui accepte ;
Immédiatement réunis en conseil les administrateurs décident que Monsieur BODARWE Philippe
sera administrateur délégué avec tous pouvoirs d’engager la société sans limitation de montant.
7. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est maintenue à 7340 Colfontaine, avenue
Fénelon, numéro 198.
Déposés en même temps : expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et
coordination des statuts.
Volet B
Pour extrait analytique conforme,
Laurent BARNICH, notaire.