N° d'entreprise : 0413795961
Nom
(en entier) : FLEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Robert Schuman 191
 : 1401 Nivelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, 2ème Canton, le 29
novembre 2024 non encore enregistré, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limitée « FLEX » dont le siège est situé à 1401 Nivelles, Avenue Robert
Schuman 191, inscrite au Registre des Personnes Morales (RPM Nivelles) sous le numéro
0413.795.961. et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0413.795.961.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
Rapport de l’organe d’administration sur la proposition d’apport supplémentaire, en application de l’
article 5:121, § 1 du Code des sociétés et des associations
Il est rappelé ce qui suit : l’organe d’administration rédige, en application de l’article 5:121, § 1, 1er
alinéa du Code des sociétés et des associations, un rapport comportant une justification du prix d’
émission et des conséquences de la transaction sur les droits patrimoniaux et sociaux des
actionnaires. En outre, dans le cadre de la suppression du droit de préférence des actionnaires
conformément aux article 5 :130 §3 et 5 :131 al.2 du Code des sociétés et des associations, l’organe
d’administration justifie dans ce cas expressément les raisons de la limitation ou de la suppression
du droit de préférence et indique quelles en sont les conséquences sur les droits patrimoniaux et les
droits sociaux des actionnaires et justifie en détail l'opération et le prix d'émission au regard de
l'intérêt social, en tenant compte en particulier de la situation financière de la société, de l'identité des
bénéficiaires et de la nature et l'ampleur de leur apport.
En vertu de l’article 5.121 §2 du code des sociétés et associations l’assemblée générale renonce aux
rapports visés au paragraphe 1er dudit article. En effet cet article prévoit que si les actions ne sont
pas émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée générale, à laquelle
l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par une décision unanime
aux rapports visés au paragraphe 1er.
L’assemblée générale confirme que les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d’un
apport en nature.
Concernant le rapport du commissaire sur la proposition d’apport supplémentaire conformément à l’
article 5:121, § 1, 2ième alinéa du Code des sociétés et des associations évaluant si les données
financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter
sur cette proposition.
L’assemblée ayant renoncé au rapport prévu à l’article 5.121 précité, et la société n’ayant pas
nommé de commissaire, celle-ci renonce à l’établissement dudit rapport.
Deuxième résolution
Apport en numéraire
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres de la Société d’un montant de CENT
NONANTE-NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (€ 199.800,00) pour le rendre d’ UN MILLION SEPT
CENT SOIXANTE-SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF VIRGULE TRENTE-CINQ
(1.766.789,35) à UN MILLION NEUF CENT SOIXANTE-SIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-
NEUF EUROS TRENTE-CINQ CENTS (€ 1.966.589,35), avec émission de deux cent vingt-deux
(222) actions du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
et qui en partageront les bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L’assemblée décide que l’augmentation des capitaux propres sera réalisée par l’apport en numéraire
de CENT NONANTE-NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (€ 199.800,00).
Il est décidé que les nouvelles actions seront immédiatement souscrites au prix de CENT
NONANTE-NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (€ 199.800,00) conformément à l’article 5:125 du
Code des sociétés et des associations, un paiement sera effectué sur les nouvelles actions à hauteur
de cent pour cent (100 %). La contribution sera comptabilisée sur un compte de capitaux propres
disponible.
Les actions nouvelles sont souscrites en espèces à un prix global de CENT NONANTE-NEUF MILLE
HUIT CENTS EUROS (€ 199.800,00). Le prix unitaire d'émission s'élève donc à NEUF CENTS
EUROS (€ 900,00).
Troisième résolution
Suppression du droit de préférence
L’assemblée décide de supprimer le droit de préférence.
Quatrième résolution
Souscription et libération des actions
(...)
Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire
L’assemblée constate et requiert nous, notaire de constater authentiquement le fait que l’
augmentation des capitaux propres qui précède est effectivement réalisée à concurrence de CENT
NONANTE-NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (€ 199.800,00) et que l’apport a été comptabilisé sur
un compte de capitaux propres disponible. En contrepartie de cet apport deux cent vingt-deux (222)
actions nouvelles entièrement libérées sont attribuées aux souscripteurs ci-avant cités.
Cinquième résolution
Modification statutaires
Afin de mettre les statuts en concordance avec le décisions précitées par la Société, l’assemblée
décide de modifier l'article 5 des statuts en remplaçant le texte de cet article par le suivant;
« En rémunération des apports, trois mille quatre cent vingt-sept (3.427) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
Sixième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions prises sur
les objets qui précédent ainsi qu’au notaire soussigné en vue d’établir les statuts coordonnés.
Septième résolution
L'assemblée générale décide de nommer quatre (4) administrateurs supplémentaires et non-
statutaires pour une durée de 3 années, les personnes suivantes :
    1.  Monsieur LECOMTE François-Valery Albert Eugène Ghislain, prénommé, ici représent et qui
accepte ;
    2.  La société à responsabilité limitée dénommée « ADEGO », reprise à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0759.933.533, qui accepte
Le représentant permanent de ladite société est Monsieur Etienne MICHAËLIS;
    1.  La société à responsabilité limitée dénommée « STEDEM », reprise à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0862.995.736, qui accepte
Le représentant permanent de ladite société est Monsieur Stéphane GATOT;
    1.  La société anonyme dénommée « SPARAXIS », reprise à la banque carrefour des entreprises
sous le numéro 0452.116.307, qui accepte, et dont la représentante permanente est Madame ALLIE
Béatrice.
Ces nouveaux administrateurs rejoignent le conseil d'administration en qualité d’administrateur (non-
exécutif), conformément aux statuts de la société et aux décisions prises par l'assemblée générale.
Les mandats de tous les administrateurs seront exercés moyennant rémunération, dont le montant
fait l’objet d’une convention séparée, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, une coordination des statuts, 8 procurations.