Ondernemingsnr : 0676859466
Naam
(voluit) : FUTURIZE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halstraat(B) 18
 : 3631 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 21 augustus 2020,
door notaris Thierry VELGHE te Maasmechelen, ter registratie  neergelegd  met het oog op de
publiciteit, van de besloten vennootschap "FUTURIZE", met maatschappelijke zetel te 3631
Maasmechelen (Boorsem), Halstraat 18, BTW BE 0676.859.466, blijken de volgende beslissingen:
1/         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2/         De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
            Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij 6.200,00 EUR, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
12.400,00 EUR, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3/         Aanvaarding van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande
beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: FUTURIZE
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 3631 Maasmechelen (Boorsem), Halstraat 18.
DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening
van derden, of door deelname van dezen:
*Design en development van software toepassingen, voor mobile devices, websites compatibel met
internetbrowsers op mobile devices, consultancy met betrekking tot mobile devices, en/of software
bestemd voor mobile devices. Onder mobiles devices dient te worden verstaan : handheld
computers, PDA's, smartphones, cell phones, enz
*Het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen.
*Grafische producties van alle aard, zowel offline als online, alsook de communicatie in de ruimste
zin van het woord met inbegrip van consultancy naar organisaties, ondernemingen, instellingen en
overheden toe, alsook het uitbaten van een publiciteitskantoor, in de meest ruime zin, de (re)
productie, regie en realisatie van audiovisuele boodschappen met alle moderne media, het
Luik B
verwerven, behouden en beheren van alle intellectuele rechten op geproduceerde werken, het
management van artiesten en casting in het algemeen.
*Opzetten, verkoop , verhuur van hardware en software(ontwikkeling) van alle aard.
*Het opstarten , ontwikkelen en uitbaten van projecten rond mobile business, alsook advies verlenen
in verband met informatie- en communicatietechnologieën.
*Opstarten en ontwikkelen van netwerkorganisaties.
*Verschaffen van allerlei diensten in het reclame wezen, in de meest ruime zin van het woord :
- Publiciteitsagentschap
- Ontwerpen, uitvoeren en beheren van reclame campagnes in de meest ruime zin van het woord,
voor eigen rekening , of voor rekening van derden
- Het opzetten van content deals met derden, op het gebied van mobile business/entertainment
- Ontwerpen van publicitaire dragers, boodschappen, slogans en teksten.
*Organisatie van congressen en beurzen;
*Het leveren van managementprestaties en bijstand aan vennootschappen en/of culturele, sociale en
sportorganisaties.
*Het opstarten, ontwikkelen en uitbaten van e-business projecten, e-services.
*De aan-en verkoop en distributie van alle roerende goederen in de meest ruime zin, zowel naar
fabrikanten, groothandels en detaillisten, alsmede winkelverkoop aan particulieren;
*Het actief zijn in e-commerce, dit in de meest ruime zin van het woord. Alle mogelijke activiteiten om
e-commerce te ondersteunen, dit zijn commerciële handelingen alsook het verlenen van
advies/consultancy;
*Het aanbieden van cursussen, en multimedia presentaties met betrekking tot het gebruik van
internet en communicatie technologie, alsook het voorzien en uitgeven van boeken, artikels en
brochures in dit kader.
*Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische
en administratieve aard, onder meer met betrekking tot sales, en customer services en marketing,
analyse en onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht,
audit-, en consulting- en managementprestaties, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, marketing, productie en personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen van
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.
*Het verlenen van webruimte en hosting.
*Het leveren van consultancy, technische expertise en bijstand in het informatica domein.
"'De activiteiten van studie, opleiding, expertise, organisatie-dienstverlenend en raadgevend bureau
inzake automatisering op alle niveaus, systeemanalyse, en ontwerp, softwareanalyse en
softwaretoepassingen, telecommunicatie, informatieverwerking en dienstbureau voor derden,
hardware en softwarepersoneel, het publiceren van artikels en boeken.
*Beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op
digitale wijze.
*Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
*het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
*Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van het uitoefenen van een bestuursmandaat.
*Het nemen en het beheren van belangen en participaties in ondernemingen, vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings en belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of
pand te geven. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenstaand doel of wat van aard
is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
*Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij zelf er
belang bij heeft.
*Het beheer en bestuur van een roerend en onroerend vermogen in de meest ruime zin van het
woord, zowel in België als in het buitenland, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en
onrechtstreeks in verband staan daarmee, en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap alle
roerende en onroerende goederen kunnen kopen, vervreemden, huren en verhuren.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Luik B
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL 11 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 12 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
4/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
            De heer PUNZO Gianluca Vicenzo, wonende te Maasmechelen, Halstraat 18.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5/         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3631
Maasmechelen (Boorsem), Halstraat 18.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel.
Luik B
Notaris Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-           eensluidend afschrift;
-           tekst der gecoördineerde statuten.