Ondernemingsnr : 0427009737
Naam
(voluit) : De Garve
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Crombezlaan 14
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
07 mei 2024, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van
artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering (alsook de
vergadering van de raad van bestuur) van de naamloze vennootschap “De Garve”, gevestigd te 8620
Nieuwpoort,Henri Crombezlaan 14, KBO 0427.009.737, met eenparigheid van stemmen, de hierna
vermelde beslissingen heeft genomen :
           1. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT (…)
DERDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS
LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat huidig artikel twintig voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder)
op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot
(lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties kan leiden in het
geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is. De vergadering
beslist om de tekst van huidig artikel twintig integraal te schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
VIERDE BESLUIT (…)
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 26 februari 2024 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden of als tussenpersoon:
I. Specifieke activiteiten:
De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op de horecasector, in het bijzonder:
A/de inrichting en de uitbating (in-uitbating-geven en in-uitbating-nemen) van een restaurant, (snack)
bar, tea-room, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruikssalon, frituur (vast of mobiel, met of
zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privé-
ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het
voorbereiden van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten
huize te bedienen, daarin begrepen om het even welke traiteurdiensten ;
B/ het uitbaten van hotels/motels/pensions/conferentieoorden, logies voor kortstondig verblijf, al dan
niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden ;
C/ het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends,
vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden,
tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis. Het uitbaten
en verhuren van feestzalen, kermisattracties ; traiteurdienst ;
D/ het fabriceren, importeren en exporteren, het aan- en verkopen, de groot- en kleinhandel van
bieren, waters, limonades, fruitsappen, wijn, vis- en vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak,
pasta’s, gezondheidsproducten, kortom van alle voedingswaren, alcoholische en niet-alcoholische
dranken ;
E/ het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel ;
F/ gidsen voor/van toeristen ;
G/ groot- en kleinhandel, koop- en verkoop, in- en uitvoer, detailhandel in/van alle voedings-, levens-
en genotmiddelen ;
H/ kleinhandel in vlees en vleesproducten, charcuterie, vlees van wild en van gevogelte, vis en
schaal-, schelp- en weekdieren, verse groenten en fruit, fruit- en groentenconserven,
zuivelproducten, eieren en kaas, conserven;
I/ uitbaten van toeristische en artistieke bezienswaardigheden in de meest ruime zin.
J/ de promotie en organisatie van alle mogelijke evenementen, zoals sportevenementen, concerten,
feesten, enzovoort.
K/ het aankopen, verkopen, verhuren, de fabricage, het ter beschikking stellen, het herstellen van :
tenten, podia, mobiele gelegenheden, klank- en lichtinstallaties voor het inrichten van markten,
vergaderingen, vertoningen, tentoonstellingen, sport- en culturele manifestaties, en evenementen in
de ruimste zin van het woord.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
ZEVENDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit om alle huidige bestuurders op heden te herbenoemen voor een nieuwe
duurtijd van zes jaar, ingaand vanaf heden, waarbij exact dezelfde bezoldigingsmodaliteiten, die
voorheen van toepassing waren, verder worden gezet. Komen alhier tussen om dit mandaat te
aanvaarden voor gezegde duur:
    •  Mevrouw MAENHOUDT Lutgardis,
    •  Mevrouw CLAEYS Alexandra,
    •  De heer CLAEYS Ludovic.
Zij verklaren voor zoveel als nodig niet te zijn getroffen door een bestuurdersverbod die hen zou
verhinderen om alhier een bestuurdersmandaat uit te oefenen. Ondergetekende notaris is dit
nagegaan in het register van bestuurdersverboden. De herbenoemde bestuurders geven elke
medewerker van ondergetekende notaris volmacht om de verklaring inzake niet-getroffenheid van
het bestuurdersverbod voor zoveel als nodig te tekenen. Voor zoveel als nodig wordt elke bestuurder
voor wat betreft het mandaat dat tot de herbenoeming liep kwijting verleend.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank; Bovendien wordt opdracht en
machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten. De bestuurders
worden aangesteld als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaatsstelling, met dien verstande dat aan hen de macht verleend wordt om al
het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
Dezelfde volmacht wordt verleend aan mevrouw CLAEYS Francesca, voornoemd.
        2. VERGADERING BESTUURSORGAAN
De vergadering van het bestuursorgaan, samengesteld door haar (herbenoemde) bestuurders, met
name mevrouw MAENHOUDT Lutgardis, mevrouw CLAEYS Alexandra en de heer CLAEYS
Ludovic, allen voornoemd, komt alhier samen om te beraadslagen over het enige agendapunt (met
name de herbenoeming van de gedelegeerde bestuurder). De heer CLAEYS Ludovic is voor zoveel
als nodig voorzitter. De vergadering besluit om het mandaat van de huidige gedelegeerde
bestuurder, met name de heer CLAEYS Ludovic, te hernieuwen met ingang vanaf heden.
Notaris Levi SANDERS
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.