Ondernemingsnummer :
0437014001
Benaming :
(voluit) :
STEKENSE BANDENCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zavelstraat(STE) 31
9190 Stekene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 3 juli 2018, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STEKENSE BANDENCENTRALE”, met
maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Zavelstraat 31, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
De vergadering stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 25 februari
2014 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92 verhoogd
werd met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde
vijfhonderd zesenzeventigduizend euro (576.000,00 EUR).
De vergadering verklaart dienaangaande dat de vennootschap op voormeld tijdstip aangemerkt werd
als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 537 WIB 92, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met vijfhonderd zesenzeventigduizend euro (576.000,00 EUR), om het van vijfhonderd
zesennegentigduizend euro (596.000,00 EUR) terug te brengen op twintigduizend euro (20.000,00
EUR), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal dat onder het regime van artikel 537 WIB 92 valt, en dat deze er eveneens toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal terugbetaald worden indien de
liquiditeiten dit toelaten, en dit met inachtname van de wettelijke termijnen inzake terugbetaling.
De notaris wijst erop dat deze terugbetaling niet mag geschieden dan na verloop van 2 maanden na
de bekendmaking van dit besluit. Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor deze bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen
voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking niet zijn vervallen,
overeenkomstig artikel 317 W.Venn.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze
kapitaalvermindering van 576.000,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op 20.000,00 EUR.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verkorten tot 31 december zodat het boekjaar in de
toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Derde beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de tweede
maandag van de maand juni om 19.30 uur.
Vierde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing als volgt:
-Vervanging van de tekst van artikel 5 door de volgende tekst:
“Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR).
Luik B
Het is vertegenwoordigd door 750 gelijke aandelen met een fractiewaarde van elk
één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.”.
-Vervanging van de tekst van artikel 29 door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.”
-Vervanging van de tekst van artikel 25 door de volgende tekst:
“Ieder jaar, de tweede maandag van de maand juni om 19.30 uur, moet een gewone algemene
vergadering, jaarvergadering genoemd, gehouden worden.
Zij moet plaats hebben in de gemeente of stad waarin de maatschappelijke zetel gevestigd is, op de
maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Ingeval bovengemelde dag een wettelijke feestdag is, moet de vergadering plaats hebben op de
eerstvolgende werkdag.
De agenda der jaarvergadering moet de vaststelling van de prijs der aandelen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 11 van deze statuten behelzen, ingeval van overdracht van aandelen.
De vergadering mag bovendien ten allen tijde bijeengeroepen worden hetzij door de zaakvoerder of
zaakvoerders, hetzij door de commissaris zo er een benoemd wordt. De bijeenroeping is verplichtend
op aanvraag van vennoten die minstens één vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, alsook in het geval voorzien in artikel 12 en in artikel 23 van deze statuten. In
deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de maand na de aanvraag.
Dit artikel geldt ook indien er slechts één vennoot is, met dien verstande dat in dit geval de
'bijeenroeping' overbodig is.”
Vijfde beslissing
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 9 juli 2018.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.