Ondernemingsnr : 0456 406 279
Naam
(voluit) : ALL MEDICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herman Teirlinckstraat 15, 9041 Gent
Onderwerp akte : Bijzondere delegatie van bevoegdheden
Uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder dd 18 november 2024:
1.Bijzondere delegatie van bevoegdheden aan Filmanico BV, vertegenwoordigd door de heer Filip
Hoornaert
1.1 Bijzondere delegatie van bevoegdheden
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, beslist de enige bestuurder om aan Filmanico BV, met
zetel te 8300 Knokke-Heist, Swolfsstraat 16-18, bte. 5.1, ingeschreven in de Rechtspersonenregister van Gent
(afdeling Brugge) onder het nummer 0770.276.901, vertegenwoordigd door de heer Filip Hoornaert, de
bijzondere	handtekeningsbevoegdheden toe te kennen die zijn verleend ter uitvoering van
managementovereenkomst gesloten tussen Filmanico BV en Finicoma BV - die rechtstreeks 100% van de
aandelen van de Vennootschap houdt - op 28 juli 2021 (de Managementovereenkomst), om alleen te handelen
(onder voorbehoud van toegestane sub-delegaties, zoals voorzien in onderhavige beslissing) en om de
Vennootschap te vertegenwoordigen binnen de volgende specifieke grenzen.
[ ... ]
De bijzondere bevoegdheden die door de enige bestuurder worden toegekend aan Filmanico BV zijn de
volgende:
A.Bevoegdheden met betrekking tot banken
(i)Het openen, beheren en afsluiten van de bankrekeningen van de Vennootschap, en het ondertekenen
van elk document met bank- en financiële instellingen (Belgische of buitenlandse) in verband met het beheer
van de bankrekeningen van de Vennootschap;
(ii)Ontvangst van betalingen voor rekening van de Vennootschap (zonder beperking van bedragen);
(iii)Het verrichten van alle betalingen voor de Vennootschap die tot het dagelijks bestuur van de
Vennootschap behoren, alsmede alle betalingen tussen de vennootschappen van de Groep waarvan de
Vennootschap deel uitmaakt (d.w.z. de met haar verbonden vennootschappen, overeenkomstig artikel 1:20 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), en het verrichten van alle betalingen aan de
belastingautoriteiten.
Er wordt overeengekomen dat Filmanico BV de bevoegdheid heeft om aan elke werknemer of dienstverlener
van zijn keuze (en handelend onder de verantwoordelijkheid van Filmanico BV) de bevoegdheid te sub-
delegeren om (i) elk document te ondertekenen met bank- en financiële instellingen (Belgische of buitenlandse)
in het kader van het beheer van de bankrekeningen van de Vennootschap, en (ii) elke betaling te verrichten
voor de Vennootschap die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook elke betaling
tussen de vennootschappen van de Groep waarvan de Vennootschap deel uitmaakt (i.e. de verbonden
vennootschappen) en de bevoegdheid om elke betaling aan de belastingautoriteiten te verrichten. Hij dient de
raad van bestuur evenwel naar behoren in kennis te stellen van deze eventuele sub-delegaties.
B.Bevoegdheden met betrekking tot reglementaire, fiscale, sociale en gouvernementele autoriteiten
(i)Vertegenwoordigen en optreden in naam en voor rekening van de Vennootschap bij alle overheids-, fiscale
(directe of indirecte belastingen), sociale, sociale zekerheids- (RSZ enz.), reglementaire (FAGG, RIZIV enz.) en
in het algemeen alle openbare diensten van federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden en, ten
aanzien van al deze overheden, alle kennisgevingen van de Vennootschap ondertekenen, alle vereiste stappen
ondernemen en alle formaliteiten vervullen. ) en, in het algemeen, met alle overheidsdiensten van de federale,
regionale, provinciale of gemeentelijke overheden en, ten aanzien van al deze overheden, om alle vereiste
stappen te ondernemen en alle formaliteiten (indien van toepassing) te vervullen, om alle formulieren, registers
en, in het algemeen, alle informatie met betrekking tot de Vennootschap, haar activa en activiteiten te
ondertekenen, in te vullen, te wijzigen, te annuleren, te publiceren of te registreren.
Er wordt overeengekomen dat Filmanico BV de bevoegdheid heeft om aan elke werknemer of dienstverlener
van zijn keuze (en handelend onder de verantwoordelijkheid van Filmanico BV) de hierboven vermelde
bevoegdheden te sub-delegeren. Hij dient de raad van bestuur evenwel naar behoren in kennis te stellen van
deze eventuele sub-delegaties.
[ ... ]
1.2 Termijn
De bijzondere bevoegdheden zijn toevertrouwd vanaf 18 november 2024, voor een onbepaalde termijn.
In ieder geval zal deze delegatie van bevoegdheden automatisch een einde nemen wanneer de
Managementovereenkomst wordt beëindigd, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden bepaald in artikel
10 van deze Managementovereenkomst.
1.3 Volmachten
De enige bestuurder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Arnaud van Oekel, meester
Lola Verelst, meester Charles-Antoine du Bus, meester Charles Haverbeke en/of iedere andere advocaat van
het advocatenkantoor CMS Belgium, met zetel te Terhulpensesteenweg 178, 1170 Brussel, om alle formulieren
in te vullen en het nodige te doen bij de desbetreffende overheden en derden voor de uitvoering van de
hierboven genomen beslissingen en de publicatie van deze beslissingen in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad."
Lola Verelst,
Lasthebber