N° d'entreprise :
0641999646
Dénomination :
(en entier) :
Commerce 31
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 489
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
SIEGE SOCIAL
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire ddes associés de la société privée à responsabilité
limitée « Commerce 31 », ayant son siège social à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), Avenue Louise 489,
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal francophone), sous le numéro
d’entreprise 0641.999.646 (Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean VINCKE, notaire
associé à Bruxelles, le 23 octobre 2015, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 09 novembre
suivant, sous le numéro 15155989), dressé par Maître Jean-Louis Van Boxstael, notaire associé de
résidence à Bruxelles, le 18 septembre 2019, dont il résulte que les décisions suivantes ont été
prises :
Titre A
Modification de la dénomination sociale.
L’assemblée a décidé de remplacer la dénomination sociale actuelle par la dénomination suivante, à
savoir : « Deo Belgium 2 ».
Titre B
Transfert du siège social.
L’assemblée a décidé de transférer, à compter de ce jour, le siège social à l’adresse suivante :
Watermael-Boitsfort (B-1170 Bruxelles), Chaussée de la Hulpe 166, boîte 25.
Titre C
Représentation du capital social.
L’assemblée a décidé de diviser les parts sociales par dix (10) afin que le capital soit représenté par
mille (1.000) parts sociales.
Titre D
Pouvoirs de gestion – Représentation externe de la société.
1. L’assemblée a décidé de prévoir dans les statuts que les pouvoirs de gestion sont exercés de la
manière suivante :
- si la société compte deux gérants, ils exercent conjointement les pouvoirs de gestion ;
- si la société compte trois gérants ou plus, ils forment un collège, qui agit comme une assemblée
délibérante. Le collège de gestion peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d’une
telle élection ou en cas d’absence du président, la présidence sera assumée par le gérant présent le
plus âgé. Le collège de gestion peut élire un secrétaire parmi ses membres.
2. L’assemblée a décidé de prévoir dans les statuts que, dans l’hypothèse où la société compte deux
gérants ou plus, celle-ci est représentée en justice et à l’égard des tiers par deux gérants agissant
conjointement.
 
Titre E.
Modifications des statuts.
1. L’assemblée a décidé de modifier le texte actuel de l’article 1 des statuts en remplaçant les mots «
Commerce 31 » par les mots « Deo Belgium 2 ».
2. L’assemblée a décidé de remplacer le texte actuel de l’article 2, alinéa 1er des statuts par le texte
suivant, à savoir :
Volet B
« Le siège est établi à Watermael-Boitsfort (B-1170 Bruxelles), Chaussée de la Hulpe 166, boîte 25
».
3. L’assemblée a décidé de remplacer le texte actuel de l’article 5 des statuts par le texte suivant, à
savoir :
« Le capital social est fixé à deux millions d’euros (€ 2.000.000,00-). Il est représenté par mille
(1.000) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un millième (1/1000ième)
de l’avoir social. ».
4. L’assemblée a décidé de :
1°) insérer deux nouveaux alinéas entre les actuels deuxième et troisième alinéas de l’article 9 des
statuts, à savoir :
« Si la société compte deux gérants, ils exercent conjointement les pouvoirs de gestion.
Si la société compte trois gérants ou plus, ils forment un collège, qui agit comme une assemblée
délibérante. Le collège de gestion peut désigner un président parmi ses membres. A défaut d’une
telle élection ou en cas d’absence du président, la présidence sera assumée par le gérant présent le
plus âgé. Le collège de gestion peut élire un secrétaire parmi ses membres. »
2°) remplacer le texte actuel de l’article 10 des statuts par le texte suivant :
« Article 10 : Pouvoirs
10.1 Pouvoirs de gestion
L’organe de gestion peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet
social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
10.2 Représentation externe de la société
La société est représentée à l’égard des tiers et en justice par deux gérants agissant conjointement.
Si la société compte un seul gérant, ce dernier exerce seul les pouvoirs de gestion.
10.3 Délégations de pouvoirs
L’organe de gestion peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu’il
détermine à des mandataires spéciaux, associés ou non. »
Titre F.
Démission – Nominations - Décharge.
    1.  1 L’assemblée a pris acte de la démission de la société privée à responsabilité limitée « ZOU2
», ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), Avenue des Sittelles 35,
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal francophone), sous le numéro
d’entreprise 0502.250.459, à son tour représentée par son représentant permanent, à savoir
madame LAMBRIGHS Sophie, domiciliée à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), Avenue des
Sittelles 35, de ses fonctions de gérant de la société.
1.2 L’assemblée décide d’accorder la décharge au gérant démissionnaire et à son représentant
permanent pour l’exercice du mandat en cours ayant débuté le 01 janvier 2019.
La décharge définitive sera soumise au vote de la première assemblée générale ordinaire des
associés suivant la présente assemblée générale extraordinaire.
2. L’assemblée a décidé de nommer cinq (5) nouveaux gérants, à savoir :
- La Société privée à responsabilité limitée « ALTER DOMUS (BELGIUM) », ayant actuellement son
siège social à Woluwe-Saint-Pierre (B-1150 Bruxelles), Avenue Roger Vandendriessche 18/16, en
cours de transfert à Watermael-Boitsfort (B-1170 Bruxelles), Chaussée de la Hulpe 166, boîte 2,
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal francophone), sous le numéro
d’entreprise 0825.380.324, ayant pour représentant permanent monsieur ADAM Erik Jean Pierre, né
à Coventry (Royaume-Uni), le 28 mai 1975, de nationalité belge, domicilié à B-5340 Gesves, rue du
Saiwia 14 ;
- Monsieur VERMEULEN Douwe, né à ‘s-Gravenhage (Pays-Bas), le 17 juillet 1981, de nationalité
néerlandaise, ayant élu domicile à Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam ;
- Monsieur SERRA Matteo, né à Rome (Italie), le 05 juillet 1984, de nationalité italienne, ayant élu
domicile à Via Lombardia 43, 00187 Roma (Italie) ;
- Monsieur SPAHNI André, né à Köniz, le 14 mai 1964, ayant élu domicile à Stockerstrasse 64, 8002
Zürich (Suisse) ;
- Monsieur ZINGA BOTAO Amaury, né à Kolwezi, le 08 octobre 1975, de nationalité belge,  ayant élu
domicile à 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Ils sont nommés pour une durée indéterminée et leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision
contraire de l’assemblée générale des associés
Titre G.
Pouvoirs d’exécution.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Volet B
Déposée en même temps :
- une expédition (2 procurations)
- statuts coordonnés