Ondernemingsnummer :
0474278530
Benaming :
(voluit) :
CAPRARIUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schaagstraat (Nok) 2
9771 Kruishoutem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruishoutem op 18 juni 2018,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘"Caprarius’
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een einde te stellen aan het
mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Van Rompu Kris voornoemd en aanpassing van
artikel 12 in die zin, waardoor dit artikel voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, genomen onder de vennoten of
daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal, de duur van hun
mandaat en hun vergoeding vaststelt.
Wordt aangeduid tot de functie van statutair zaakvoerder voor een onbeperkte duur:
De heer Platteau Steven voornoemd.
Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.”
De heer Van Rompu Kris verklaart zijn ontslag te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot afschaffing van de 2 categoriëen van aandelen (soorten A-
aandelen en B-aandelen) en aanpassing van artikel 5 van de statuten in die zin, waardoor dit artikel
voortaan zal luiden als volgt:
“ARIKEL 5 –KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op de som van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€
200.000,00).
Het is verdeeld in 1000 aandelen”.
De algemene vergadering beslist tot schrapping van artikel 6 van de statuten.
De algemene vergadering beslist tot vervanging van artikel 10 van de statuten door volgend artikel
als volgt:
“ARTIKEL 10: OVERGANG EN OVERDRACHT:
a)Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zou bestaan.
1/overdracht onder levenden:
Zolang de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een
gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
2/overgang wegens overlijden:
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening
van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien er aandelen zouden zijn die niet
evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om
voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de
Luik B
gevolmachtigde aangewezen worden door de Voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de
plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort. In afwijking van het
voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de
lidmaatschapsrechten uit.
b) Indien de vennootschap uit meerdere vennoten zou bestaan
Voor elke overdracht van aandelen onder levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is,
op straffe van nietigheid, de toestemming van alle vennoten vereist. Voor het geval van weigering
van toestemming van overdracht onder levenden of weigering van toestemming van overgang
wegens overlijden, wordt verwezen naar de artikelen 251 en 252 van het Wetboek van
Vennootschappen.
DERDE BESLUIT
De voorgekomene verleent aan de zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT
De voorgekomene verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten