Ondernemingsnr : 0888907604
Naam
(voluit) : STONE AND DECO WORLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Selma Lagerlöfstraat 39
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op tweeëntwintig september tweeduizend
eenentwintig, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op drieëntwintig september tweeduizend eenentwintig, Bladen: 18
Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek: 0000, Blad 000 Vak 26566, ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden
genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Creatie van verschillende categorieën aandelen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “STONE AND DECO WORLD”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Import, export, klein- en groothandel van:
1. Hoofdzakelijk:
* decoratie-artikelen;
* tuingereedschap;
* tuindecoratie;
* tuinbeelden;
* hout;
* tuinhuizen;
* bouwmateriaal;
* vijvers;
* zwemvijvers + benodigdheden;
* zwembaden + benodigdheden;
* polyester benodigdheden;
* bloemen en planten;
* bomen;
* tropische planten;
* tegels;
* floristen benodigdheden;
* dieren benodigdheden;
Luik B
* dierenvoeding;
* productie van tuinbeelden, fonteinen, vijvers, zwembaden en brievenbussen
2. Bijkomstig:
* klein meubilair;
* kaarsen;
* electronica;
* kantoormateriaal;
* schoolmateriaal;
* interieurbenodigdheden;
* textiel;
* kledij;
* juwelen;
* kinderartikelen;
* speelgoed;
* mode-accessoires;
* decoratiemateriaal;
* gereedschap;
* dieren;
* marktartikelen;
* stock en faillissement (aan- en verkoop);
* seizoensartikelen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- drieduizend honderd vijftig (3.150) aandelen van de categorie A, met vijfenzeventig procent (75%)
stemrechten op de algemene vergadering
- zesendertig (36) aandelen van de categorie B, met vijfentwintig procent (25%) stemrechten op de
algemene vergadering.
Indien een aandeelhouder aandelen verwerft van een andere klasse dan die van de aandelen die hij
onmiddellijk vóór een dergelijke verwering aanhield, zullen de verworven aandelen automatisch en
proportioneel worden herverdeeld naar de aandelenklasse die de verwervende aandeelhouder
onmiddellijk vóór een dergelijke verwerving aanhield.
Indien een derde, die nog geen aandeelhouder was, aandelen verwerft, zullen deze aandelen tot de
categorie B behoren.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de Heer Rudy De Witte,
wonende te 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Sint-Jansteenstraat 25. In geval van overlijden,
ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt Mevrouw Josephina Aerts,
wonende te 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Sint-Jansteenstraat 25 vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
respectievelijk statutair bestuurder, zoals opgenomen in artikel 11 van de statuten, en als bestuurder,
voor onbepaalde duur:
- de Heer Rudy De Witte, wonende te 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Sint-Jansteenstraat 25.
- Mevrouw Angelique De Witte, wonende te 9190 Kemzeke, gemeente Stekene, Sint-Jansteenstraat
25.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Adres van de zetel: 9042 Gent II (Sint-Kruis-Winkel), Selma Lagerlofstraat Z.N.
                                                                                             VOOR BEKNOPT UITTREKSEL