Ondernemingsnr : 0477315224
Naam
(voluit) : LECANO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 17 bus a
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussement te Duffel op 2 december 2020 dat
de besloten vennootschap “LECANO” met zetel te 2550 Kontich (Waarloos), Oude Baan 17 A, de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing: Opheffing van de onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat per einde van het laatst afgesloten boekjaar op 30/06/2020 het werkelijk gestort
kapitaal € 20.000,00 bedraagt en de wettelijke reserves gelijk zijn aan € 100.000,00, hetzij samen per
einde 30/06/2020 € 120.000,00, van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde beslissing: Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
S T A T U T E N
===============
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam «LECANO».
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1/ De in- en uitvoer van groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, meubelen, textiel- en
kledingnijverheid, decoratiematerialen, alle elektrische materialen en toebehoren, zowel industrieel
als huishoudelijk, tussenpersoon bij de verkoop van roerende en onroerende goederen;
2/ Bouwen en laten bouwen; alle aannemingen van werken; verwerking van alle mogelijke materialen
in alle mogelijke constructies; binnenhuisinrichtingen; keukeninrichtingen; badkamerinrichtingen
3/ Verhuur van machines
4/ Het verlenen van bouwkundig advies
5/ Expertise inzake aannemingswerken
6/ Management van bedrijven en ondernemingen
7/ Projectontwikkelaar
8/ Het verwerven, beheren en vervreemden van onroerende goederen. Het ruilen (laten) bouwen en
verbouwen, het uitbaten, huren en verhuren, opschikken, uitrusten en valoriseren, renoveren en
verkavelen of splitsen van alle onroerende goederen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken
met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aart, alle verbintenissen aangaan, kredieten of leningen toestaan, zich
voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief het eigen
vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem/haar bepaalde tijdstippen, de later door hem/haar
uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
ARTIKEL 7. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Luik B
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN
9.1. Overdracht indien er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen, tot aan de
verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplist wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent.
Artikel 9.2. Overdracht zo er meerdere aandeelhouders zijn.
9.2.1. Standstillclausule bij inbreng in vennootschap en bij schenking
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van inbreng in vennootschap of bij wijze van schenking
dan met instemming van alle aandeelhouders.
9.2.2. Procedure bij verkoop van de aandelen.
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet worden overgedragen bij verkoop dan met instemming van alle andere
vennoten.
Mededeling van de overdracht – vermoeden van aanvaarding
Bij een voorgenomen verkoop moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te
dragen zijn medevennoten bij aangetekende brief een kopie bezorgen van de akte van overdracht
waarin minstens moet vermeld staan: de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht. Indien de vennoten
binnen de dertig (30) dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht,
nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Verzet tegen de overdracht.
Zo een of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave
van reden, is hiertegen geen beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn aandelen
wenst over te dragen kan zijn medevennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen in een
verhouding die zij zullen vaststellen of er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden gesteld in
de voorgestelde overdracht, tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen, of tegen de prijs
en de voorwaarden die zal vastgesteld worden door een expert. De aandeelhouder die zijn aandelen
wenst over te dragen stuurt hiervoor een aangetekende brief naar de weigerende vennoten binnen
de week nadat deze hem hun verzet tegen de overdracht hebben betekend. Indien er geen akkoord
bereikt is binnen de termijn van dertig (30) dagen na de laatst bedoelde aanmaning zullen de
aandelen het voorwerp uitmaken van een expertise.
Aanstelling deskundige – waardebepaling – verslag
Kan geen overeenstemming bereikt worden dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke
waarde en de onder de voorwaarden, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan zal deze op verzoek
van de meest gerede partij worden aangewezen door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank
van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd. Voor de
waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa
en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat
op hun venale waarde, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen worden geschat
volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of
minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie. De deskundige
betekent zijn verslag aan de betrokken partijen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.
Houding van de aandeelhouders
Indien de overdrager niet akkoord is met de schattingsprijs opgemaakt door de deskundige, kan hij
besluiten zijn aandelen niet over te dragen. Hij blijft dan aandeelhouder en mag zijn aandelen niet
Luik B
overdragen zonder de procedure in dit artikel beschreven over te doen. Hij moet deze beslissing aan
de weigerende aandeelhouders betekenen binnen de veertien dagen na de betekening van het
verslag van de expert, zoniet wordt hij geacht met de overdracht in te stemmen.
Indien de medevennoten niet akkoord gaan met de schattingsprijs of niet alle aandelen van de
overdrager worden overgenomen, houdt dit een weigering tot overname in die aan de overdrager
betekend moet worden binnen de veertien dagen na de betekening van het verslag van de expert,
zoniet worden de medevennoten geacht met de overdracht in te stemmen aan de gestelde
voorwaarden en zijn zij hoofdelijk en solidair gehouden. Bij weigering kan de overdrager de aandelen
overdragen aan de persoon en aan de voorwaarden gesteld in de oorspronkelijke overeenkomst.
Afkoop – betaling – sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de drie
(3) maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de
vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig (40) dagen na het
verstrijken van deze termijn.
9.2.3. Procedure bij overgang ingevolge overlijden.
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van overgang ingevolge overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders.
Aanvaarding als aandeelhouder
De instemming wordt geacht bekomen te zijn indien geen enkele medeaandeelhouder binnen de vier
maanden na bedoeld overlijden zijn weigering tot aanvaarding als aandeelhouder heeft betekend aan
de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. De weigering wordt betekend aan de laatste
woonplaats van de overleden aandeelhouder.
Verzet tegen de overdracht.
Indien ook maar één aandeelhouder zijn weigering tot overdracht heeft betekend kunnen de
rechtsopvolgers niet als aandeelhouder worden aanvaard, en hebben zij recht op de waarde van de
overgegane aandelen. Zij vragen de afkoop daarvan per aangetekende brief gericht aan de zetel van
de vennootschap. De andere vennoten worden hiervan dadelijk op de hoogte gebracht. De waarde
van de aandelen en de voorwaarden van de overdracht wordt behoudens minnelijke overeenkomst,
bepaald door een expert op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht
onder de levenden. Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Afkoop – betaling – sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de drie
(3) maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kunnen de rechtverkrijgenden van de
overleden aandeelhouder dadelijk de ontbinding van de vennootschap vorderen.
9.2.4. Voorkeurrechten
Recht tot aankoop
Wensen meerdere aandeelhouders de door een medeaandeelhouder of de door de
rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder over te laten aandelen te verwerven, dan
hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit. Zo
tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen,
dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan een van de gegadigde
medevennoten bij loting, georganiseerd door de bestuurders.
Het voorkeurrecht om aandelen van een vooroverleden aandeelhouder te verwerven kan enkel
worden uitgeoefend indien de personen aan wie de aandelen zonder goedkeuring van de andere
vennoten kunnen overgaan, niet als aandeelhouder wensen opgenomen te worden.
Recht van inkoop
Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen
zelf inkopen.
Splitsing vruchtgebruik – bloot eigendom
In geval van splitsing van een of meer aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het
voorkeurrecht, behoudens anders akkoord, toe aan de blote eigenaar, die ze naar zijn keuze
verwerft, ofwel in blote eigendom bezwaard met het zelfde vruchtgebruik, ofwel in volle eigendom. In
dit laatste geval dient aan de vruchtgebruik er het intekenrecht of het recht op overname te
vergoeden, vastgesteld, behoudens minnelijk akkoord, na expertise zoals hierboven gezegd.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker zonder
enige vergoeding aan de blote eigenaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
    1.  vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
waardoor zijn/haar ontslag een statutenwijziging vereist.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 12. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 13. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 14. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand december om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 17. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 19. VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van een jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 21. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 22. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 23. VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 25. WOONSTKEUZE
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
ARTIKEL 26. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ARTIKEL 27. GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde beslissing: ontslag en (her)benoeming bestuurder en opvolgend bestuurder
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde VERLINDEN Willem en
VERBESSEM Monique te ontslaan als respectievelijk statutair en niet- statutair bestuurder, hetgeen
zij beiden hebben verklaard te aanvaarden. De algemene vergadering herbenoemt VERLINDEN
Willem als niet- statutair bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is
onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Ingeval hij zou komen te overlijden of zijn onbekwaamheid vastgesteld wordt, worden 1) de heer
VERLINDEN Ian Annie Jozef, geboren op 2 juni 1990, wonende te 2550 Kontich, Ferdinand
Maesstraat 166 en 2) VERLINDEN Rick Karine Dirk, geboren op 28 januari 1993, wonende te 2000
Antwerpen, Ijzerenpoortkaai 10 bus 501 beiden benoemd tot opvolgend bestuurders.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien de vennootschap wordt benoemd als bestuurder in een andere rechtspersoon, wordt de heer
VERLINDEN Willem aangesteld tot vast vertegenwoordiger.
Ingeval hij zou komen te overlijden of zijn onbekwaamheid vastgesteld wordt, worden VERLINDEN
Ian en Rick aangeduid als opvolgende vaste vertegenwoordigers.
Vijfde beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2550 Kontich
(Waarloos), Oude Baan 17 A.
Zesde beslissing: Volmacht coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te
coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.
Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing: Administratieve volmacht
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “VAN ROEYEN
ACCOUNTANT - BELASTINGCONSULENT BV”, met zetel te 9100 Sint- Niklaas, Ropheide 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent- Dendermonde, onder het nummer 0867.553.350
en met BTW-nummer BE 0867.553.350, vertegenwoordigd door VAN ROEYEN Kurt of aan één van
zijn aangestelden, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het
even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
diensten van de directe en indirecte belastingen)
Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Get. De Notaris, Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd :
Luik B
-afschrift van de akte.
- gecoördineerde statuten.