Ondernemingsnr : 0460005870
Naam
(voluit) : D & D DAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lammersakker 6A
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Benedikt
DEBERDT, notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt
DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33 [geregistreerd 20 bladen, nul verzendingen, op
het kantoor rechtszekerheid Oostende op 30 juni 2021, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 vak 18877,
ontvangen registratierechten, vijftig euro (€ 50,00), de ontvanger] blijkt het volgende:
VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering van de besloten vennootschap “D&D DAKWERKEN” stelt vast dat, ingevolge de
inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en
verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal (ad achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 € ) en de wettelijke reserve (ad tweeduizend zeshonderd
en twee euro tweeënzestig cent (2.602,62 €) van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VERHOGING EIGEN VERMOGEN
De vergadering beslist vervolgens tot verhoging van de statutair onbeschikbare inbreng met een
bedrag van tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig cent (42.907,99
EUR) door incorporatie van beschikbare reserves (rekening 133000), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
WIJZIGING VOORWERP
De vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een
staat van activa en passiva dient te worden opgemaakt) door “met uitzondering van” te vervangen
door “met inbegrip van” in artikel 3 (negentiende gedachtenstreepje) van de statuten van de
vennootschap:
    •  Vloerbekleding en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek, en alle
andere bekleding van muren en vloeren met inbegrip van hout, alle restauratiewerken, schilder en
behangwerken, omvatten alle schilderwerk, het kalken van gebouwen, en het bestrijken met kalk, het
behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastic.
OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag
van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien
Luik B
werd vastgesteld, overeenkomstig de artikelen 14:3, 14:4 respectievelijk 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, te 8800 ROESELARE, Dammestraat-Oost 9, vertegenwoordigd door de
heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
maart 2021 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV D & D
DAKWERKEN werd opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar
voor gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 979.276,23 EUR en is
niet kleiner dan het onbeschikbare eigen vermogen van 21.194,63 EUR zoals blijkt uit de staat van
activa en passiva. Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou de onbeschikbare inbreng
worden verhoogd met 42.907,99 EUR om het te brengen van 18.592,01 EUR op 61.500,00 EUR,
door incorporatie van beschikbare reserves. Gezien er geen voorziening werd gevormd voor
eventuele verplichtingen in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector,
onthouden wij ons over de mogelijke financiële impact met betrekking tot deze aansprakelijkheid. Wij
dienen principieel een voorbehoud te formuleren nopens de juistheid van de voorraadwaarde
(83.931,71 EUR) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de
inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met
de waarden uit het verleden. Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de
informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting. Dit verslag
werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
in het kader van de voorgenomen omzetting van de BV D & D DAKWERKEN in een NV en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt."
OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP gepaard gaande met statutenwijziging en gepaard
gaande met vaststelling en vorming van kapitaal
Na kennisneming en goedkeuring van de voormelde verslagen, beslist de vergadering tot omzetting
van de vennootschap in een naamloze vennootschap zoals geregeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met een kapitaal gelijk aan éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (61.500,00 EUR) zoals verder hierna vermeld.
Dienovereenkomstig wordt ervoor gekozen om de vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap waarbij de vergadering bovendien uitdrukkelijk het volgende beslist en/of bevestigt:
Vaststelling/vorming kapitaal inclusief omzetting van reserves
De vennootschap heeft onder haar nieuwe rechtsvorm van een naamloze vennootschap een kapitaal
van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) dat gevormd is zoals hoger gemeld en
meer bepaald als volgt:
Ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 € ) door
aanwending van het vroegere kapitaal van de vennootschap toen zij nog de rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig het oude
vennootschapsrecht had, gevormd door inbrengen in geld, verhoogd met een bedrag van
tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig cent (42.907,99 EUR) door
incorporatie van beschikbare reserves (rekening 133000) zoals hoger gemeld.
Boekhoudkundige verwerking
Alle overige balansposten van het eigen vermogen toen de vennootschap nog de rechtsvorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig het oude
vennootschapsrecht had, met inbegrip van de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend
zeshonderd en twee euro tweeënzestig cent (2.602,62 EUR) en zoals deze blijken uit de laatst
goedgekeurde balans per éénendertig december tweeduizend éénentwintig van de vennootschap,
worden ongewijzigd overgezet naar de balans van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm
als een naamloze vennootschap.
Bestaande aandelen
De vergadering, voor zoveel als nodig, bevestigt dat alle bestaande zevenhonderd vijftig (750)
aandelen een gelijke inbrengwaarde hebben en aldus elk een gelijk deel van het eigen vermogen
van de vennootschap vertegenwoordigen en dat alle aandelen bovendien van dezelfde soort zijn en
dezelfde lidmaatschapsrechten hebben op vlak van stemrecht, dividendrecht en eventuele andere
uitkeringen.
Doel en voorwerp
De vergadering, voor zoveel als nodig, bevestigt uitdrukkelijk dat de vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen en wel een nieuw voorwerp heeft zoals hoger vermeld.
Luik B
Machtiging inzake interimdividenden
De vergadering bevestigt de machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om interimdividenden uit
te keren zodat, na de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, het
bestuursorgaan de ruimste bevoegdheid heeft om interimdividenden uit te keren met inachtneming
van de bepalingen ter zake van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VASTSTELLING ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap, er van rechtswege een einde is gekomen aan het mandaat van de zaakvoerders,
zijnde, de heer VAN PAMEL Daniel, mevrouw SCHOTTE Nelly en de heer VAN PAMEL Davy, 
De vergadering verleent de zaakvoerders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
STATUTEN
De vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de vennootschap geldt.
De vergadering stelt aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voor de naamloze vennootschap, in overeenstemming met de
genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “D&D DAKWERKEN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    •  Het reinigen, onderhouden, herstellen, coaten, vernieuwen van plafonds, wanden, vloeren,
muren en dergelijke;
    •  Het franchiseren, commercialiseren, vertegenwoordigen, in concessie geven of nemen van
systemen, uitgewerkt voor het uitvoeren van de hierboven beschreven activiteiten of voor andere
handelingen of verrichtingen van alle aard;
    •  Groot en kleinhandel, import en export, in menigvuldige goederen;
    •  Groothandel in ijzerwaren;
    •  Groot en kleinhandel in kantoormachines, en materieel, alsmede de aan-en verkoop van
allerhande nieuw en tweedehands computer materieel;
    •  Aan en verkoop, in- en uitvoer van motorvoertuigen, nieuwe en tweedehands, herstellingen en
verkoop van onderdelen, groot-en kleinhandel;
    •  Grooten kleinhandel in producten van scheidkundige nijverheid, petroleumproducten, minerale
oliën, smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, vloeibare en gasvormige brandstoffen;
    •  Grooten kleinhandel van de textiel-en kledingnijverheid, alsmede de import en export;
    •  Onderneming in publiciteit, en verzorgen van publicrelations en publiciteit van ondernemingen;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservice voor rekening van derden;
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
    •  De aanen verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort: tussenpersoon in handel;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  Het bevorderen en het tot stand brengen van bouwkundige werken, in de ruimste zin zowel in de
sector van de privéwoningbouw als van de industriële constructiewerken, en de openbare werken.
    •  De aanneming van alle bouwwerken, metsel en betonwerken, dakbedekking en isolatie tegen
vochtigheid, roofing en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken,
geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, glaswerken,
Luik B
centrale verwarming, sanitair, lood-en zinkwerken, elektricititeitswerken.
    •  De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, de aanen verkoop, zowel in klein-
als in groothandel, het vervoer en de vertegenwoordiging van alle afgewerkte producten, en alle
verrichtingen, inzonderheid privaat en openbare bouw, die enigszins rechtstreeks dit voorwerp
kunnen bevorderen of ermede verwant zijn.
    •  De grooten kleinhandel in meubelen in de meest ruime zin.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend of onroerend patrimonium.
    •  Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst, of met het oog op de verkoop of
de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en
opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
    •  Vloerbekleding en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek, en alle
andere bekleding van muren en vloeren met inbegrip van hout, alle restauratiewerken, schilder en
behangwerken, omvatten alle schilderwerk, het kalken van gebouwen, en het bestrijken met kalk, het
behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastic.
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken.
    •  Onderneming voor het leggen van kavels en diverse leidingen.
    •  Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere
spoorlijnen.
    •  Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
    •  Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen.
    •  Onderneming voor draineringswerken.
    •  Onderneming voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en
rivierwerken.
    •  Het uitbaten van een algemeen bedrijf in immobiliën en onder meer het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of doen verbouwen, promotie en makelaar in onroerende goederen, evenals alle welkdanige
onroerende transactie en verrichtingen in de ruimste zin, met inbegrip van onroerende leasing ervan.
    •  De aanen verkoop, groot-, klein- en markthandel, import en export, conditionering, fabricatie en
assemblage van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van
alle voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees en vleeswaren, vis en visconserven, producten van de
brood-, banket-en suikerbakkerij, schoeisel, textielwaren en kleding, confectie voor dames, heren en
kinderen, baby-uitzet, huishoud- en meubileringsartikelen, onderhoud en huishoudelijke uitrusting,
kunst- en siervoorwerpen, fantasie- en verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal en tabak;
    •  Klein en groothandel in bloemen en planten;
    •  Uitbating van drankgelegenheden, spijshuizen, frituren en verbruikerssalons;
    •  Zij kan alle hoegenaamde handels, nijverheid, financiële roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, zij kan belangen
nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig overeenkomst of verwant is met het
hare;
    •  Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstelling of aval verlenen, optreden
als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
    •  Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke andere
wijze ook, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
    •  Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot zevenhonderd vijftig, met een
Luik B
fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die het bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan over de opvraging van stortingen,
mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of
via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop
de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van
betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden en waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
Luik B
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders (cfr. Artikel 13) ofwel door een enige bestuurder (cfr. Artikel 14).
Artikel 13: Raad van bestuur
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van
hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of elk ander elektronisch
communicatiemiddel.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Vergoeding
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
Luik B
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 14: Enige bestuurder
14.1. Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel
bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
14.2. Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
14.3. Vergoeding
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
14.4. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
Luik B
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
14.5. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
14.6. Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
14.7. Opvolgend bestuurder
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 15: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste vrijdag van de maand juli om
10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen de drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zij worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Luik B
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 17: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 19: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten, getekend
door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 20: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  De identiteit van de aandeelhouder
    •  Zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
    •  Het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
    •  Het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
    •  De agenda van de algemene vergadering
    •  De stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen voor de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 21: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door ofwel de enige bestuurder ofwel door de voorzitter
van de raad van bestuur of bij diens ontstentenis door de ondervoorzitter.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 22: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
Luik B
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 24: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 25: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 26: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 33: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 34: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 35: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
BENOEMING BESTUURDERS – GEDELEGEERDE BESTUURDERS
De vergadering besluit te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang van heden:
1/ De heer VAN PAMEL Daniel, wonende te 8700 Tielt, Vijfpachtgoenstraat 9.
2/ Mevrouw SCHOTTE Nelly, wonende te 8700 Tielt, Vijfpachtgoenstraat 9.
3/ De heer VAN PAMEL Davy, wonende te 8700 Tielt, Felix D'Hoopstraat 207.
De bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
Raad van bestuur
de voormelde raad van bestuur beslist om de navolgende functies te benoemen:
1/ De heer VAN PAMEL Daniel, voornoemd, gedelegeerd bestuurder.
2/ Mevrouw SCHOTTE Nelly, voornoemd, gedelegeerd bestuurder.
3/ De heer VAN PAMEL Davy, voornoemd, gedelegeerd bestuurder.
VOLMACHTEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ‘DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE, naamloze
vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas, de directe belastingen alsook de inschrijving in het UBO-register.
VOOR UITTREKSEL (ondertekend) 
Luik B
notaris Benedikt DEBERDT
tegelijk hiermee neergelegd
- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan ivm de wijziging voorwerp
- verslag bestuursorgaan ivm de wijziging rechtsvorm
- verslag revisor met staat actief en passief
- nieuwe statuten