Ondernemingsnr : 0826005874
Naam
(voluit) : MOBI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuiderring 108
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Verlinden te Westerlo op 19 januari 2021,
elektronisch neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "MOBI", met zetel te 2400 Mol, Zuiderring 108
(Vlaams Gewest), onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van “2400 Mol,
Zuiderring 108” naar “3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 376”, en dit vanaf heden.
2. Tweede besluit
a) De voorzitter geeft lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder van 19 januari 2021,
opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) De algemene vergadering besluit om haar voorwerp te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A/ Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw:
- de verhuur en de operationale lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de
weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel:
Kranen
Betonmolens
Bulldozers, …
Steigers en werkplatforms, zonder optrekken en afbreken
B/ Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen:
- de verhuur en operationele lease van overige machines en werktuigen, in het algemeen voor
professioneel gebuik, n.e.g. zonder bedieningspersoneel, zoals:
                               a) motoren, turbines
                               b) compressoren
                               c) gereedschapswerktuigen
                               d) meet- en regelapparatuur
C/ Dakwerkzaamheden
- de bouw van dakgebinten
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
D/ Waterdichtingswerken van muren:
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling van
muren
E/ Isolatiewerkzaamheden:
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
Thermisch isolatiemateriaal
Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Luik B
- aanbrengen van isolatiemateriaal aan verwarminsleidingen en –buizen en leidingen van
koelsystemen
- de isolatie van koelkamers en –pakhuizen
F/ Groothandel in gereedschapswerktuigen:
- de groothandel in alle soorten gereedschapswerktuigen bestemd voor gelijk welk soort materiaal
- de groothandel in computergestuurde gereedschapswerktuigen
G/ Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw:
- de groothandel in materieel voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor de wegenbouw,
enz.
- de groothandel in mechanische werktuigen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
H/ Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen:
- de groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen
I/ Groothandel in overige bouwmaterialen:
- de groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment:
Zand, grint, cement, bakstenen, hout, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair en overige
bouwmaterialen
J/ Groothandel in overige bouwmaterialen:
- de groothandel in metaalschrijnwerk en schrijnwerk van kunsstof
- de groothandel in overige bouwmaterialen n.e.g.
K/ Groothandel in ijzerwaren:
- de groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen
- de groothandel in nagels, draad, schroeven, bouten enz.
- de groothandel in handgereedschap: hamers, zagen, schroevendraaiers en ander
handgereedschap, met inbegrip van elektrische aangedreven handgereedschap
- de groothandel in andere ijzerwaren
L/ Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
- de groothandel in apparaten voor centrale verwarming
- de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken en rubberslangen, enz.
M/ Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment:
- de activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen
assortiment
N/ Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels:
- de detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen
- de detailhandel in materiaal en gereedschap voor doe-het- zelvers
O/ Detailhandel in sanitaire artikelen en saniair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels:
- de detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal
P/ Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels:
- de detailhandel in zand, grint, cement, bakstenen, vlakglas, enz.
- de detailhandel in overige bouwmaterialen, n.e.g.
Q/ De uitbating van een (mobiele) frietkraam
- verkoop van belegde broodjes, frieten, snacks en dergelijke
Naast deze activiteiten heeft de vennootschap tevens tot voorwerp:
- Pomphouder
- Verkoop voedings- en genotmiddelen
- Verkoop (alcoholische) dranken
- Verkoop tabak en tabaksproducten
- Verkoop (motor)brandstoffen voor auto’s en motorrijwielen
- Uitbating shop
- Uitbating tankstation
- Eetgelegenheden met beperkte bediening
- Verkoop boeken, kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
- Organisatie van loterijen, lotto’s, pronostieken, weddingschappen, etc.
- Exploitatie van gokautomaten en dergelijke
- Verkoop smeer- en koelmiddelen voor auto’s
- Verkoop vloeibare en gasvormige brandstoffen
- En andere activiteiten verbonden aan het uitbaten van een tankstation.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
Luik B
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 225.000,00) en de wettelijke reserve (€ 602,00)
van de vennootschap, hetzij tweehonderd vijf en twintig duizend zeshonderd en twee euro (€
225.602,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, inclusief een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
6. Zesde besluit
a) De algemene vergadering besluit de huidige voormelde zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer BOVEN Marc, voornoemd, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering besluit en gaat over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
Mevrouw PEETERS Christel, voornoemd, die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
7. Zevende besluit
De vergadering verleent de machtiging aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van
de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
8. Achtste besluit
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, bevestigt de vergadering dat het adres van de zetel is gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem,
Rijksweg 376.
             Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
             9. Negende besluit
             Volmacht wordt verleend aan boekhoudkantoor VAN MIERT, met zetel te 3920 Lommel,
Louis Pasteurstraat 17c, vertegenwoordigd door de heer Chris Van Miert, met de mogelijkheid tot
Luik B
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
             OM TE VOLDOEN AAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 2:8 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, WORDT VERDER VERKLAARD DAT:
             a) De vennootschap bestaat als besloten vennootschap en heeft de naam « MOBI »,
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
             b) Het adres van de vennootschap is 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 376.
             c) De vennootschap is van onbepaalde duur.
             d) Het boekjaar werd behouden en loopt van een januari tot en met eenendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f) Het mandaat van de bestuurder is voor onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, het al overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Luik B
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
h) Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd (900) aandelen uitgegeven.
 
--VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL—
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering d.d. 19 januari 2021;
-ontledend uittreksel ervan;
-gecoördineerde statuten;
 
Marc VERLINDEN, notaris