Ondernemingsnr : 0836465642
Naam
(voluit) : PROVAS'CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Visserij 55
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 09 februari 2022,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouder(s) van de besloten vennootschap “PROVAS’CO”, waarvan de zetel gevestigd
is te 9000 Gent, Visserij 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0836.465.642, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering en de bestuurder beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van het huidig
adres te 9000 Gent, Visserij 55 naar 9920 Lievegem (Lovendegem), Oostveld Kouter 68. De
vergadering beslist verder om in de statuten enkel het Gewest te vermelden waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd doch niet meer het adres waarop die zetel is gevestigd en beslist tot
overeenkomstige aanpassing van de statuten dienaangaande. Vermits in deze volledig nieuwe
statuten zullen worden aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€
625.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend
driehonderdachtendertig euro dertig cent (€ 18.338,30), zijnde samen
zeshonderddrieënveertigduizend driehonderdachtendertig euro dertig cent (€ 643.338,30), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij driehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PROVAS’CO.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en als
makelaar, en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
    •  het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen;
    •  het uitoefenen van opdrachten en functies; het verwerven, beheren en in waarde stellen van
brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten.
    •  het deelnemen in de leiding of de leiding nemen in andere vennootschappen of ondernemingen
en in het algemeen bijstand verlenen in het management van om het even welke ondernemingen
en/of vennootschappen.
    •  een studie- organisatie- en raadgevend bureau te zijn inzake roerende en onroerende,
industriële, financiële, burgerlijke, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden en verrichtingen,
zoals onder meer:
*      het opstellen van businessplans, budgetten en jaarverslagen;
*      het formuleren van adviezen van commerciële, administratieve, bestuursmatige en technische
aard, het opstarten van projecten, uitvoeren en begeleiden van deze projecten;
*      het ontwikkelen, uitvoeren, begeleiden en promoten van studies, marketing, onderzoek, audits,
producten, diensten en dergelijke meer;
*      het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren
ervan, aan en voor bedrijven, eenmanszaken en verenigingen zonder winstoogmerk;
*      het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, en meer in het alge-meen alles te doen wat de
oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;
*      de begeleiding van kleine en middelgrote ondernemingen op financieel en juri-disch vlak;
*      het uitoefenen van tijdelijk management;
*      het opmaken van studies in verband met participaties in en overnamen van ven-nootschappen;
*      het opzoeken van "partners" en het bemiddelen inzake de aankoop en verkoop van
ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland, dit alles voor reke-ning van derden-
opdrachtgevers;
*      het oprichten van vennootschappen naar Belgisch en buitenlands recht, het be-middelen bij
fusies en participaties, het uitvoeren van audit- en expertiseopdrachten en waardebepalingen van
ondernemingen, het uitwerken van ondernemingsplannen en strategieën;
*      het uitwerken van herstructurerings-, reorganisatie- en kapitalisatieplannen voor
ondernemingen;
*      het opvolgen van vennootschappen voor rekening van investeerders;
*    het uitoefenen van de beheerscontrole, het opzoeken van vestigingsplaatsen, het opstellen van
financieringsdossiers, het opzoeken van investeringsprojecten, dit alles voor rekening van
ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland;
*      het lanceren van nieuwe product- en ontwikkelingsprojecten.
*      het uitvoeren van marketing-enquêtes, promotionele en verkoopacties, alsmede het creëren,
lanceren, begeleiden van nieuwe markten voor ondernemingen, dit alles in de ruimste zin en niet
Luik B
limitatief;
    •  verhuring geheel of gedeeltelijk van eigen roerende en onroerende goederen;
    •  de deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de
fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van al-le hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen;
    •  de pandstelling ten voordele van derden, het zich borg stellen voor de goede af-loop van
verbintenissen, aangegaan door derde personen die het genot zouden heb-ben van onroerende
goederen van de vennootschap; het verlenen van zowel persoon-lijke als zakelijke, roerende en
onroerende waarborgen ten voordele van derden;
    •  het analyseren en rapporteren van commerciële en technische activiteiten, het organiseren van
alle soorten evenementen;
    •  het aankopen, het verkopen, het bemiddelen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen,
het doen verbouwen, het ordenen, het huren en verhuren, de lea-sing, het beheren, het inrichten en
het uitbaten, het promoten en het makelen van on-roerende goederen, het geven van advies terzake
alsmede alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest ruime zin met inbegrip van
onroerende leasing en dit zo-wel in het binnenland als in het buitenland;
    •  het uitvoeren van alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf op-richten of laten
oprichten en/of verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene ondernemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen of herstellen van alle hoegenaamde on-roerende goederen, parken en beplantingen,
de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, dit omvat ook aankoop,
verkoop, verhuring en in het alge meen de handel van alle producten en materialen van welke aard
ook op tegenspraak of niet.
Het overgaan tot industriële, onroerende of ander schattingen, het uitvoeren van alle regelingen van
schade inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor
haar rekening al voor rekening van derden; ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook
handelen als technisch raadgever of raad geven inzake onroerende goederen. Het overgaan tot de
coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, het leveren, fabriceren en plaatsen
van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, het uitvoeren van alle
dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en met niet-metalen materialen, van
vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonnerings- en
cementeringswerken beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken, warmte
installaties koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en
onderhoudswerken voor het ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit, domotica.
    •  het uitvoeren van gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en
zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet geklasseerde gebouwen,
alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen parketwerken, alle elektriciteitswerken,
zowel huishoudelijk als binnenshuis, als nijverheidsinstallaties, alle binnenhuisinrichtings- en
versieringswerken.
    •  het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken, recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en dies meer.
    •  het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen het draineren of
bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden;
    •  het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen,
tanks, afrasteringen en sporthallen; het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen
voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.
Dit alles voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële, residentiële, sport- en
amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen, privé als in de publieke sector:
*      het uitvoeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking heb ben op de techniek, het beheer,
het onderhoud.
*      te promoten door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën of brevetten die betrekking hebben op de techniekers,
nodig voor hun werking en hun uitbating:
*      te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten evenals de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, het ontwerpen en maken van standen voor beurzen
in binnen- en buitenland.
Luik B
    •  het uitvoeren van afbraak- en slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  het uitvoeren van grond- en graafwerken, het herstellen en onderhouden van wegen,
rioleringswerken, draineringswerken, het onderhouden van sloten en grachten;
    •  het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; de productie en de montage
van metalen constructies;
    •  het uitvoeren van alle commerciële bemiddeling en dienstverlening zowel in aankoop als import
en export.
    •  het drijven van handel in alle soorten artikelen gaande van meubelen (keuken-, tuin-, slaap-,
bureel- en andere meer), technische materialen (hard- en software, com-puters, machines,
geluidsinstallaties, gereedschappen, sanitair, en andere meer), bruingoed (televisietoestellen, radio's
stereo-installaties, enzovoort),
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle commerciële, in-dustriële, financiële
handelingen en verrichtingen, zo roerende als onroerende, die in verband kunnen gebracht worden
met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd, dit alles zowel in het groot als in het klein, te
voltrekken, die een rechtstreeks of onrecht-streeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele, vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te
zijn.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één mei, om veertien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIJFDE BESLISSING – Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder”
en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
Luik B
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de bestuurder van de vennootschap, met name de heer Jef Van
Cauwenberghe, voornoemd en hier aanwezig, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming
als bestuurder van de onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9920 Lievegem
(Lovendegem), Oostveld Kouter 68.
ZEVENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten tot aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 09 februari 2022, gecoördineerde statuten per 09
februari 2022.