Ondernemingsnr : 0436105466
Naam
(voluit) : OOSTERLYNCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pluim(Z) 22
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 20
december 2024, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden:
    EERSTE BESLUIT  
    Het kapitaal van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door honderdzestig (160)
aandelen.
    De vergadering beslist om een aandelensplitsing door te voeren door de fractiewaarde van elk
aandeel te verminderen met een factor honderd. Zodoende wordt het aantal aandelen,
vertegenwoordigende het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met een factor 600 (dit komt
neer op het huidige aantal aandelen vermenigvuldigd met 600).
Het kapitaal van de vennootschap zal aldus vanaf heden vertegenwoordigd worden door
zesennegentigduizend (96.000) aandelen.
     TWEEDE BESLUIT  
     Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaand aan de vergadering, kennis te hebben
genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155,
2e lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de wijziging van rechten
verbonden aan de soorten van aandelen en ontslaan de voorzitter van voorlezing hiervan.
     De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op het voormelde verslag en
beslissen vervolgens om het verslag goed te keuren.
  Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
     Vervolgens beslist de vergadering om de bestaande aandelen op te delen in 2 soorten van
aandelen, met name Soort A Aandelen en Soort B Aandelen, waarbij:
     - de achtenveertigduizend (48.000) aandelen van OOSTERLYNCK Luc, voornoemd, ingedeeld
worden in Soort A Aandelen; en
     - de achtenveertigduizend (48.000) aandelen van OOSTERLYNCK Johan, voornoemd, ingedeeld
worden in Soort B Aandelen.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elk A-aandeel
alsook elk B-aandeel geeft recht op één stem.
DERDE BESLUIT
     Als gevolg van de creatie van 2 soorten aandelen, beslist de vergadering om de bestaande
regeling inzake het recht van voorkeur, geldend bij elke soort inbreng in de vennootschap waarvoor
aandelen of soortgelijke worden uitgegeven, te wijzigen.
      De vergadering besluit een nieuwe tekst op te nemen in de statuten, zoals vermeld in artikel 7
van de hierna vermelde statuten.
VIERDE BESLUIT
     Als gevolg van de creatie van 2 soorten aandelen, beslist de vergadering om de bestaande
regeling inzake de overdracht of overgang van aandelen, zowel onder levenden als ingevolge
overlijden, te wijzigen.
     De vergadering besluit een nieuwe tekst op te nemen in de statuten, zoals vermeld in artikelen 10
en 11 van de hierna vermelde statuten.
VIJFDE BESLUIT
     Als gevolg van de creatie van 2 soorten aandelen, beslist de vergadering om de bestaande
artikelen inzake het bestuur (zijnde samenstelling van het bestuursorgaan, voorzitterschap van de
raad van bestuur, bijenroeping van de raad van bestuur, volmachten, besluitvorming van het
bestuursorgaan, schriftelijke vergadering van het bestuursorgaan, notulen van het bestuursorgaan,
externe vertegenwoordiging) te wijzigen.
     De vergadering besluit om onder meer de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigen in die zin dat de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder kan
worden vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door één A-bestuurder en één B-
bestuurder samen optredend.
     Bijgevolg worden nieuwe artikelen 12 tot en met 20 ingeschreven in de statuten.
ZESDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering besluit om een meervoudig (loyaliteits-)stemrecht in te
voeren, zijnde een stemrecht gekoppeld aan de loyaliteit van de aandeelhouder.
Bijgevolg is dit meervoudig stemrecht onmiddellijk van toepassing voor de aandeelhouders die op
heden voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in nagemelde statuten.
     Hiertoe wordt een nieuw artikel 27 §1 ingevoegd aan de nieuwe statuten, hetgeen luidt als volgt:
“§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en de aandelen met
meervoudig (loyaliteits-)stemrecht.
De aandeelhouders, die een meervoudig (loyaliteits-)stemrecht genieten (hierna de “Kwalificerende
Aandeelhouders” genoemd), moeten op datum van invoeging van onderhavige bepaling in de
statuten reeds meer dan 5 (vijf) jaar aandeelhouder zijn van de Vennootschap.
Het meervoudig (loyaliteits-)stemrecht zoals bedoeld in het tweede lid geeft het recht aan elke
Kwalificerende Aandeelhouder op dertig (30) stemmen voor elk aandeel waarvan hij volle eigenaar of
vruchtgebruiker is, indien de beslissing van de algemene vergadering betrekking heeft op een
aangelegenheid, bedoeld in artikel 27 §5, laatste lid.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Een algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda. De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn beraadslagen en beslissen indien alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en ze met
eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
§4. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn (i) de houders van de meerderheid van de stemrechten en (ii)
minstens 1 (één) A-aandeelhouder en minstens 1 (één) B-aandeelhouder. Indien deze tweede
voorwaarde niet werd vervuld, vervalt zij naar aanleiding van een tweede vergadering die geldig
wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda.
In afwijking van het vorige lid, kan er slechts over de agendapunten bedoeld in §5, tweede lid
beraadslaagd en beslist worden mits de houders van de meerderheid van de stemrechten binnen
elke soort van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§5. Onverminderd de vorige paragraaf en behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blanco
stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering noch in de teller, noch in de
noemer meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
In afwijking van het vorige lid en onverminderd de versterkte meerderheden die in andere bepalingen
in deze statuten of in dwingende wetgeving is opgenomen, worden de volgende besluiten genomen
mits gewone meerderheid van stemmen binnen elke soort van aandelen:
(i) de aanstelling en afzetting van een bestuurder van de vennootschap;
(ii) toekenning en wijziging van de bezoldiging van een bestuurder;
(iii) de wijziging van de statuten;
(iv) de verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
(v) de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
(vi) de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; en
(vii) de ontbinding van de vennootschap.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.”
ZEVENDE BESLUIT
     De vergadering besluit een nieuwe tekst op te nemen in de statuten, zoals vermeld in artikel 32
van de hierna vermelde statuten.
ACHTSTE BESLUIT
     De vergadering besluit om onder titel VI ‘Ontbinding – vereffening’ nieuwe artikelen op te nemen,
zoals vermeld in artikel 33 ‘verliezen’ en in artikel 34 ‘ontbinding’ van de hierna vermelde statuten.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst vanaf de
bekendmaking van onderhavige akte bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal luiden
als volgt:
1)De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennoot-schap. De naam luidt
“OOSTERLYNCK”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2)  Het adres van de zetel is gevestigd te 8550 Zwevegem, Pluim 22.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) …
5) Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesennegentigduizend (96.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zesennegentigduizendste (1/96.
000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent.
De aandelen zijn onderverdeeld in achtenveertigduizend (48.000) aandelen soort A (A-aandelen) en
achtenveertigduizend (48.000) aandelen soort B (B-aandelen). Iedere persoon die titularis is van één
of meer A-aandelen, wordt een A-aandeelhouder genoemd, iedere persoon die titularis is van één of
meer B-aandelen, wordt een B-aandeelhouder genoemd.
Indien een bestaande aandeelhouder inschrijft op additionele aandelen, dan zullen deze aandelen,
eenmaal verworven, automatisch tot dezelfde soort van aandelen behoren als die waartoe de
aandelen waarvan hij reeds eigenaar is, behoren.
Ingeval van overdracht door een aandeelhouder van aandelen van de soort A naar een
aandeelhouder van aandelen van de soort B, of omgekeerd, zullen de overgedragen aandelen
automatisch denatureren (i.e. wijzigen van soort) naar het soort aandelen dat de verkrijgende
aandeelhouder reeds bezit.
Aandelen die na de oprichting van de vennootschap worden uitgegeven door de vennootschap zullen
geacht worden - vanaf de uitgifte ervan - te behoren tot de soort waartoe deze bij hun uitgifte
expliciet zijn toegewezen, tenzij de vorige twee leden van toepassing zijn.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten of behoudens andersluidende bepalingen in een
overeenkomst waarbij alle aandeelhouders partij zijn, hebben de A-aandelen en B-aandelen dezelfde
rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectievelijke soorten van aandelen
waartoe de algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
6) …
7) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31
december van dat jaar.  
8) Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van betaalbaarstelling bepalen. Deze uitkering mag alleen maar
geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire
bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de
hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat zal bestaan uit minimaal
vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering, waarvan:
    1.  minstens 2 bestuurders op bindende gezamenlijke voordracht van de A-aandeelhouders (A-
bestuurder); en
    2.  minstens 2 bestuurders op bindende gezamenlijke voordracht van de B-aandeelhouders (B-
bestuurder).
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Zij zijn
evenwel herbenoembaar.
Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de overige bestuurders een
plaatsvervanger coöpteren op voordracht van de soort van aandeelhouders die de weggevallen
bestuurder had voorgedragen, waarbij de benoeming van de gecoöpteerde bestuurder ter
bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de
bestuurde vennootschap.
    De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
    De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en geldig besluiten indien (i) de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (ii) minstens één A-bestuurder en minstens één
B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze tweede voorwaarde niet werd vervuld,
vervalt zij naar aanleiding van een tweede vergadering die geldig wordt bijeengeroepen met dezelfde
agenda.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen mits
goedkeuring door minstens één A-bestuurder en minstens één B-bestuurder, behoudens
uitdrukkelijke afwijking in een door alle Aandeelhouders ondertekende
aandeelhoudersovereenkomst.
    Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder of door één A-bestuurder en één B-bestuurder samen
optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
    Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van “dagelijks bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarbij hij/zij in
het benoemingsbesluit werd aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien een rechtspersoon tot dagelijks bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
10) …
11) …
12) De vennootschap heeft tot voorwerp:
     - de fabricatie en garnering van meubelen en stoelen;
     - de groot- en kleinhandel in houten meubelen en producten voor de beddennijverheid en in
artikelen van glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastiek voor huishouden;
     - meubilering in tapijten;
     - groot- en kleinhandel in kantoormeubilair;
     - groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen.
     Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
     Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
     De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de
voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
     De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
13) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de tweede vrijdag van de maand juni om
vijftien uur (15u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
    Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen,
dient de aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam; en
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effecthouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering
door deze laatste aangeduid. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en de aandelen met
meervoudig (loyaliteits-)stemrecht.
De aandeelhouders, die een meervoudig (loyaliteits-)stemrecht genieten (hierna de “Kwalificerende
Aandeelhouders” genoemd), moeten op datum van invoeging van onderhavige bepaling in de
statuten reeds meer dan 5 (vijf) jaar aandeelhouder zijn van de Vennootschap.
Het meervoudig (loyaliteits-)stemrecht zoals bedoeld in het tweede lid geeft het recht aan elke
Kwalificerende Aandeelhouder op dertig (30) stemmen voor elk aandeel waarvan hij volle eigenaar of
vruchtgebruiker is, indien de beslissing van de algemene vergadering betrekking heeft op een
aangelegenheid, bedoeld in artikel 27 §5, laatste lid.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Een algemene vergadering mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda. De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn beraadslagen en beslissen indien alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en ze met
eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
§4. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien op de vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn (i) de houders van de meerderheid van de stemrechten en (ii)
minstens 1 (één) A-aandeelhouder en minstens 1 (één) B-aandeelhouder. Indien deze tweede
voorwaarde niet werd vervuld, vervalt zij naar aanleiding van een tweede vergadering die geldig
wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda.
In afwijking van het vorige lid, kan er slechts over de agendapunten bedoeld in §5, tweede lid
beraadslaagd en beslist worden mits de houders van de meerderheid van de stemrechten binnen
elke soort van aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§5. Onverminderd de vorige paragraaf en behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen of blanco
stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering noch in de teller, noch in de
noemer meegerekend bij de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
In afwijking van het vorige lid en onverminderd de versterkte meerderheden die in andere bepalingen
in deze statuten of in dwingende wetgeving is opgenomen, worden de volgende besluiten genomen
mits gewone meerderheid van stemmen binnen elke soort van aandelen:
(i) de aanstelling en afzetting van een bestuurder van de vennootschap;
(ii) toekenning en wijziging van de bezoldiging van een bestuurder;
(iii) de wijziging van de statuten;
(iv) de verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
(v) de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
(vi) de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants; en
(vii) de ontbinding van de vennootschap.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen vóór de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen vóór de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van eventuele converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
14) …
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit het bestuursorgaan te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    STEMMING
     Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
       (get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie van de akte dd. 20 december 2024; 
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata;
- verslag van het bestuursorgaan dd. 18 december 2024.