Ondernemingsnr : 0724858729
Naam
(voluit) : MY BUSINESS & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jagersdal 8
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht november tweeduizend vierentwintig voor Meester
Antoine de LAME, geassocieerde notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ”Jean-Pierre BERTHET en
Antoine de LAME, geassocieerde notarissen” met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, François
Sebrechtslaan, 61 bus 1, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « MY BUSINESS & CO », waarvan de zetel gevestigd is te 1600 Sint-
Pieters-Leeuw, Jagersdal, 8, en met ondernemingsnummer BE 0724.858.729 RPR Brussel, de
volgende beslissingen genomen heet :
1) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met wat voorafgaat, om ze te
vervangen door de volgende tekst :
« Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MY BUSINESS & CO ”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            Het doel van de vennootschap, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in joint ventures met derden, is de volgende :
1° in de HORECA-sector
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de HORECA-sector, zoals
het beheer en de exploitatie van restaurants, drankgelegenheden, salons, snackbars, theesalons,
cafetaria's, cafés, estaminetten, tavernes, bars, frietkramen, hotels, motels, flathotels,
logiesverstrekkende bedrijven;
- Afhaalrestaurants, cateringdiensten, thuis koken ;
- Kopen en verkopen, importeren en exporteren van alle goederen en voedingsproducten;
2° in de telefoniesector
- Alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie, in het
bijzonder telecommunicatie, informatica en de uitbating van cybercafés ;
- De handel in alle soorten computer- en elektronische apparatuur, met inbegrip van alle
aanverwante activiteiten zoals het ontwerpen, produceren en op de markt brengen van software en
programma's, en de productie, het onderhoud en de service van elektronische apparatuur ;
- De aan- en verkoop, import en export van alle computer- en elektronische hardware, software,
telefoons, computerverbruiksartikelen en alle toebehoren in de ruimste zin van het woord. ;
3° in de distributiesector
- De aankoop, verkoop, import en export van alle voedingsproducten in het algemeen, alcoholische
en niet-alcoholische dranken, likeuren en tabaksproducten, kleding, alle textielproducten, stoffen,
kleding en lederwaren, heren-, dames- en kinderkleding, naai- en toebehoren, alle producten met
betrekking tot sport, de aankoop en verkoop van diamanten, goud en juwelen ;
4° in de automobielsector
- aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvoertuigen;
- auto ;
-handmatig of automatisch wassen;
- alle verrichtingen die verband houden met “garage”-activiteiten zoals onderhoud, herstellingen,
banden, uitlaatsystemen, remmen, elektromechanische systemen, enz;
- alle carrosserieverrichtingen;
- de exploitatie van een garage, benzine ;
-Deze lijst is niet limitatief
5° in de transportsector
- Alle soorten vervoer te land van personen en goederen, zoals koerierdiensten, pakketvervoer,
gespecialiseerd vervoer en andere, containerverhuur ;
- Verhuur van voertuigen met of zonder chauffeur ;
- uitbaten van een taxibedrijf ;
6° in de boekhandel
- kantoorbehoeften
- Het beheer en de exploitatie van een boekhandel / kantoorboekhandel, met inbegrip van maar niet
beperkt tot:
a) Het kopen en verkopen, importeren en exporteren, groot- en kleinhandel, distribueren van kranten,
tijdschriften, magazines ;
b) het kopen en verkopen, importeren en exporteren van alle algemene, technische en
gespecialiseerde boekhandelsartikelen, nieuwe of tweedehands boeken, schoolboeken, drukwerk,
kantoorbenodigdheden, computer- en zoetwarenproducten, tabak, sigaren, sigaretten en alle
artikelen voor rokers, alle muziekdragers, speelgoed, software en alles wat direct of indirect verband
houdt met uitgeverijen, boekhandels en kantoorbenodigdheden, audio-visuele en multimedia in de
breedste zin van het woord;
- de groot- en kleinhandel in informatie-, geluids- en/of beeldondersteunende artikelen in de ruimste
zin en in welke vorm dan ook ;
- het beheren van boekhandels, tabakswinkels, snackbars ;
-bars en snackbars ;
- het organiseren van tentoonstellingen van kunstwerken en plastische kunst, en het verhuren van
culturele ruimten ;
- het uitgeven en verspreiden van boeken en tijdschriften ;
- het organiseren van leesworkshops ;
7° in de veiligheidssector
- Alle activiteiten met betrekking tot de beveiliging van roerende en onroerende goederen en
personen;
- De uitbating van een bewakingsdienst en bewakingsagenten ;
8° in de organisatie van feesten
- Het organiseren en uitvoeren van alle soorten evenementen, zoals bruiloften, verjaardagen,
vergaderingen, banketten, seminaries, conferenties, enz ;
- Huur van zalen met of zonder catering ;
- Verhuur van alles wat nodig of nuttig kan zijn voor de volledige organisatie van het evenement,
zoals serviesgoed, auto's, personeel, orkest, decoratie, enz;
 9° in schoonmaak
- de uitbating van een reinigings-, onderhouds- en ontsmettingsbedrijf voor alle of een deel van de
onroerende of persoonlijke goederen, door middel van om het even welk procédé en met gebruik van
alle nodige apparatuur en producten ;
- het schoonmaken en onderhouden van lokalen, huizen, flats, kantoren, commerciële ruimten,
bedrijven, industriële ruimten en alle andere ruimten en gebouwen;
- groot- en kleinhandel in alle vormen, import en export, inclusief de aankoop, verkoop, levering,
verhuur, onderhoud en reparatie van alle hardware en schoonmaakproducten, machines, apparatuur,
toestellen en artikelen die direct of indirect betrekking hebben op reiniging, onderhoud en desinfectie
;
10° in de schoonheidssector
- De uitbating van schoonheidsinstituten, kappers, stylisten, parfumerieën, manicure en pedicure ;
- Het kopen of verkopen, importeren of exporteren van alle schoonheidsproducten en parfums;
13° in de bouwsector Algemene bouwnijverheid (residentiële, industriële of commerciële gebouwen),
zonder beperking van de activiteiten, die zouden worden gereglementeerd en vertrekkende van
aggregaties, met inbegrip van algemene aanneming, bij wijze van voorbeeld maar niet bij wijze van
beperking ;
c) De bouw, verbouwing, afwerking, inrichting, reparatie, onderhoud, schoonmaak,
betonbewapening, behandeling en sloop van gebouwen, alsmede alle handelingen die zowel de
levering van roerende zaken als de plaatsing ervan in een gebouw omvatten, zodanig dat deze
roerende zaken door hun aard zelf een gebouw worden;
d) Alle operaties met betrekking tot een studiebureau voor stabiliteit, HVAC, sanitair, elektriciteit en
akoestiek, belast met het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze gebieden;
e) Alle algemene elektrische installaties (installatie en aansluiting van hoog- en
laagspanningsschakelborden, generatoren, enz;
f) Alle elektrische installaties, inbraak- en brandbeveiligingsmechanismen;
g) Alle sanitaire, loodgieters-, dakbedekkings- en soortgelijke technische installaties;
h) Alle werkzaamheden met betrekking tot de fabricage, levering, bevestiging en installatie van
kozijnen, luiken, blinden, kappen, ventilatoren en opbergkasten van hout, aluminium, PVC en elk
ander materiaal, zonder dat deze opsomming limitatief is;
i) De fabricage, de aankoop, de groot- of kleinhandel en de algemene verhandeling van bouw- of
renovatiematerialen ;
j) Het optreden als tussenpersoon bij dergelijke transacties;
k) Het plaatsen van steigers, het opnieuw voegen en het reinigen van gevels;
l) Alle activiteiten met betrekking tot behandeling en verwijdering;
m) Activiteiten met betrekking tot projectontwikkelaars, d.w.z. de aankoop, bouw, verhuur of verkoop
van gebouwen of bebouwde of onbebouwde grond;
n) Beheer en administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen;
o) Alle roerende goederen, onroerende goederen en financiële transacties die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken;
14° Vastgoedontwikkeling Activiteiten die verband houden met vastgoedontwikkeling, d.w.z. het
kopen, bouwen, huren, verkopen, beheren, verhuren en onderverhuren, gemeubileerd of
ongemeubileerd, zowel als verhuurder als huurder, het verkavelen, ontwikkelen, renoveren en
bouwen van alle soorten vastgoed en bebouwde of onbebouwde terreinen.
- Het beheer en de administratie van alle private, commerciële, industriële of openbare gebouwen;
- het opbouwen en ontwikkelen van vastgoedactiva ;
- De Vennootschap mag voor eigen rekening beleggen in om het even welke vorm van belegging
(beurs, vastgoed, enz.) en alle handelingen stellen met betrekking tot het beheer van deze
beleggingen; 15° Binnen- en buiteninrichting ;
- De Vennootschap mag verrichtingen uitvoeren met betrekking tot een studiebureau dat onder meer
belast is met de organisatie van kantoor-, industriële of commerciële ruimten, het opstellen van
studies, plannen en de coördinatie op deze gebieden;
- De aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, en de aankoop en
wederverkoop van meubilair voor kantoren, winkels, industrie en woningen;
- Onderhoud en aanleg van parken, tuinen en groenvoorzieningen, evenals desinfectie en bestrijding
van knaagdieren ;
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen en alle financiële, industriële,
commerciële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar maatschappelijk doel en die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Zij kan kredieten verlenen of kredieten opnemen ten gunste van of voor rekening van derden
(instellingen, vennootschappen, enz.), voor zichzelf, haar bestuurders, werknemers of vennoten die
als haar vaste vertegenwoordiger kunnen optreden of ten gunste van derden, en zij kan alle
aansprakelijkheidsdekkingen of waarborgen verlenen, gebruik makend van zakelijke of persoonlijke
zekerheden. Ze mag leningen toestaan aan elke onderneming of persoon en zich daarvoor borg
stellen, ook door middel van een hypotheek. Ze mag een belang verwerven, door inbreng, fusie of
opslorping of op enige andere manier, in elke andere onderneming met een gelijkaardig, verwant of
bijkomend doel dat de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kan vergemakkelijken.
Ze mag ook handelsmerken, bedrijfsgeheimen of patenten die verband houden met haar
maatschappelijk doel verkopen of in licentie geven en deelnemen, in de vorm van franchising, aan de
oprichting van ondernemingen van hetzelfde type.
Ze kan al deze verrichtingen uitvoeren in eigen naam of voor eigen rekening, alsook voor rekening
van haar partners of voor rekening van derden, in het bijzonder als commissionair. De Vennootschap
kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap. In het
algemeen heeft ze de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen uit te
voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dat doel kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang
nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek,
gelijkaardig of verwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen. In het geval dat het
verlenen van bepaalde diensten onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal
de vennootschap haar handelen met betrekking tot het verlenen van deze diensten afhankelijk
stellen van de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering beraadslagend
inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de schuldenaar-pandgever.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan
worden ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen
overeenkomstig de wet of artikel 10 van deze statuten of door derden mits de goedkeuring van ten
minste de helft van de aandeelhouders. de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de
aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van de aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste gegevens bevatten. Houders van aandelen kunnen
dit register met betrekking tot hun aandelen raadplegen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten
De titels zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent, wat betreft de uitoefening van de rechten toegekend aan aandeelhouders,
slechts één eigenaar voor elk effect.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, wordt de uitoefening van
de stemrechten verbonden aan deze aandelen opgeschort totdat één enkele persoon is aangewezen
als houder van de stemrechten met betrekking tot de vennootschap.
Behoudens bijzondere andersluidende bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is gevestigd, gaan bij verbrokkeling van het eigendomsrecht
van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de daarop betrekking hebbende rechten
worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enig aandeelhouder worden de rechten verbonden aan de aandelen
uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die rechtsgeldig in beslag zijn genomen of in bezit
zijn gesteld, in verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, tot de dag van de verdeling van de
genoemde aandelen of tot de uitgifte van legaten die erop betrekking hebben.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije opdracht
Aandelen kunnen zonder toestemming tussen levenden of dood worden overgedragen aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, aan bloedverwanten in opgaande
of neergaande lijn in de rechte lijn van de aandeelhouders.
§ 2. Overschrijvingen onder voorbehoud van goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wenst over te dragen aan een andere persoon
dan die bedoeld in de vorige paragraaf, moet op straffe van nietigheid de goedkeuring verkrijgen van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, met
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij aan het bestuursorgaan per aangetekende brief een verzoek richten met
vermelding van de namen, voornamen, beroepen, woonplaatsen van de voorgestelde verkrijger(s),
evenals het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs.
Binnen de acht dagen na ontvangst van deze brief zendt de directie de inhoud per aangetekende
brief naar elk van de aandeelhouders, met het verzoek om een schriftelijk bevestigend of ontkennend
antwoord binnen vijftien dagen en er rekening mee houdend dat degenen die zich onthouden van het
geven van hun mening, worden beschouwd als het geven van hun goedkeuring. Dit antwoord dient
aangetekend te worden verzonden.
Binnen acht dagen na het verstrijken van de reactietermijn stelt het bestuursorgaan de overdrager in
kennis van het lot dat aan zijn verzoek is voorbehouden.
De erfgenamen en legatarissen die volgens de bepalingen van deze statuten niet automatisch
aandeelhouder worden, zullen volgens dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de aandeelhouders
moeten vragen.
De weigering om een overplaatsing tussen levenden goed te keuren is zonder verhaal. Niettemin kan
de aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te verkopen, van opposanten eisen
dat zij ze terugkopen tegen de prijs die hij in zijn eerste kennisgeving heeft vermeld of, in geval van
betwisting van deze prijs, tegen de prijs die is vastgesteld door een deskundige gekozen uit onderling
akkoord of, bij gebreke van overeenstemming over deze keuze, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank uitspraak als in kort geding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij
alle kosten van de procedure en expertise voor de helft voor rekening van de overdrager en voor de
helft voor rekening van de overdrager zijn van de koper(s), naar rato van het aantal verkregen
aandelen indien er meerdere zijn. Hetzelfde geldt in geval van weigering om een erfgenaam of
legataris goed te keuren. In beide gevallen dient de betaling te geschieden binnen zes maanden na
de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdrachten onder levenden,
hetzij onder bezwarende titel, hetzij om niet, zowel vrijwillig als gedwongen (geval van uitsluiting en
terugtrekking van een aandeelhouder), zowel in vruchtgebruik als in blote eigendom of volle
eigendom, die betrekking hebben op aandelen of andere effecten die het recht geven om aandelen
te verwerven.
In afwijking van het voorgaande, zal, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, deze
laatste vrij zijn om hun aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, en op elk moment, interim-dividenden en
voorschot op dividenden uitkeren, zonder de toestemming van de Algemene Vergadering nodig te
hebben.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.».
3) Ontslagen - Bevestiging van het mandaat als bestuurder.
De vergadering beslist om de functie als zaakvoerders/bestuurders van de heren STANI Arbër en
POTI Mëhill, stop te zetten, en neemt de beslissing om onmiddellijk als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur te benoemen : de heer POTI Mëhill, voornoemd, die aanvaardt. Derhalve heeft de
heer STANI Arbër voornoemd, geen meer functie in de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIGE UITTREKSEL
(Get.) Antoine de LAME, notaris te Sint-Jans-Molenbeek.