Ondernemingsnr : 0677722865
Naam
(voluit) : KATLEEN CLAESEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 17
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-
Brussel, op tien september tweeduizend negentien, geregistreerd, wat volgt :
xxxxxx
Kapitaalvermindering-Omvorming in een B.V.:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen:
    1.  ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), om het terug te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), door
vrijstelling van de storting van het overgeschreven en niet-gestorte kapitaal
    2.  ten belope van zesduizend honderd euro (€ 6.100,00) om het terug te brengen van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) op honderd euro (€ 100,00) door terugbetaling aan de vennoten naar
verhouding van hun maatschappelijk belang en dit met het oogmerk het maatschappelijk kapitaal in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en zonder
vernietiging van aandelen.
Deze terugbetaling zal plaatsvinden overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Deze verlaging zal bij voorrang plaatsvinden op het gedeelte van het kapitaal dat overeenstemt met
de werkelijke inbrengen door de aandeelhouders werkelijk volgestort, indien nodig, op de belaste
reserves die in het kapitaal opgenomen zijn, en eventueel in laatste instantie op de vrijgestelde (of
niet-belaste) reserves die in het kapitaal opgenomen zijn.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het maatschappelijk doel als volgt te wijzigen :
Bijvoeging van de volgende activiteiten : “VERHUUR EN LEASE VAN CONSUMENTENARTIKELEN
(code NACEBEL 77299) »
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen , besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
VIERDE BESLUIT.
In aansluiting bij het derde besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestört kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestört deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe Statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe Statuten als volgt luidt:
Artikel 1 :
De vennootschap is een besloten vennootschap. De naam ervan luidt “KATLEEN CLAESEN” .
Artikel 2 :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Belgicastraat, 17.
Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuurorgaan naar ieder andere plaats in België of in het
buitenland worden overge-bracht.
Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuurorgaan, in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 :
De vennootschap heeft tot doel, in Belgie of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
Consultancy in werving en selectie, verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband
met public relations en communicatie, planning, organisatie, efficientie en toezicht, zakelijke
dienstverlening, administrati- eve prestaties, het optreden als tussenpersoon, invoer en uitvoer in
verband met het voorgaande, vervaardigen van meubelen, ontwerpen van textielpatronen, kleding,
juwelen, decoratieartikelen, interieurdecorateur, etalagist, design.
De vennootschap heeft tevens tot doel in Belgie en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening een onroerend vermögen aan te leggen, het oordeelkundig uit te bouwen en te
beheren; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan -en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij mag alle commerciele, industriele, financiele, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling
te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de
wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap heeft ook tot doel :“verhuur en lease van consumentenartikelen (code NACEBEL
77299) »
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiele tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in Belgie of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of
analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag voorschotten toekennen aan vennootschappen waarin participaties gehouden
worden en aanverwante vennootschappen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstände dat de vennootschap geen enkele actlviteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiele instellingen.
Artikel 4 :
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 5 :
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 :
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 7 :
De aandelen zijn op naam.
Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehou-den register van aandeelhouders.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8 :
A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE
VENNOOTSCI1AP SLECHTS UIT EEN AANDEELHOUDER BESTAAT
    1.  De overdracht onder levenden
Indien de vennootschap slechts uit een aandeelhouder zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen
of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.
    2.  De overgang wegens overlijden
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Indien de einige aandeelhouder geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de
uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door
zijn regclmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het
afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en
legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen;
bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de
rechtbank van ondernemingen van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft. zetelend in
kortgeding. op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten
verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.
In afwijking van het voorgaande oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een
aandeelhouder erft de lidmaatschapsrechten uit.
B. OVERDRACiIT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN' DE
VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE AANDEELHOUDERS BESTAAT
De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van
nietigheid. onderworpen aan de toestemming:
    1.  van de andere aandeelhouder. indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt op
het ogenblik van de overdracht of de overgang:
    2.  indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, van minstens de helft der
aandeelhouders die meer dan drie vierde van de aandelen bez.itten, andere dan deze waarvan de
overdracht of de overgang wordt voorgesteld.
Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
op een aandeelhouder, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.
Ingeval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt
verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 9 :
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 10 :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur .
Het mandaat van de bestuurders wordt bezol-digd of onbezoldigd volgens beslissing van de
algemene vergadering.
Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van één bestuurder wordt in zijn vervanging voorzien door
de algemene vergadering der vennoten.
Artikel 11 :
Het bestuurorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap voor wat betreft het dagelijks bestuur en bepaalde speciale volmachten op-
dragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 12 :
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lij-king van
het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergade-ring bevoegd is.
Artikel 13 :
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Artikel 14 :
De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.
De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni, om elf uur;
is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.
Het bestuurorgaan mag de algemene vergadering op-roepen telkens als zulks door het belang van
de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de plaats die in
de oproepingsberichten is vermeld en worden voorgezeten door één bestuurder.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De vergadering beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen .
Artikel 15 :
Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.
Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvra-gingen werden
gedaan geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze Statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoe-fening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen be-paald door het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 16 :
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 17 :
De notulen van de algemene vergaderingen wor-den door alle aanwezige vennoten ondertekend.
Artikel 18 :
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december van elk
jaar. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op als-mede de jaarrekening overeenkomstig de
wet.
Nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, verzorgt het bestuurorgaan de
bekendmaking, overeenkomstig de wet.
Artikel 19 :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20 :
De vennootschap kan ten allen tijde bij beslis-sing van de algemene vergadering worden ontbonden.
Artikel 21
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings of consignatiekosten die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoactief, in geld of in effecten, onder alle aandelen ver-
deeld.
Artikel 22 :
Wanneer, wegens om het even welke reden, de vennootschap nog slechts één enkele
aandeelhouder telt en tot op het ogenblik dat de vennootschap opnieuw tenminste twee
aandeelhouders telt, zullen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen be-treffen-de de
vennootschap die slechts één aandeelhouder telt, van toepassing zijn, en de werking van de
vennootschap alsook de aansprakelijkheid van de aandeelhouder zullen overeenkomstig die
bepalingen gere-geld worden.
Luik B
Artikel 23 :
Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en veref-
fenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennoot-schap, waar hem alle mededelingen,
aanma-ningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder andere
verplichting voor de vennoot-schap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te
houden.
Artikel 24 :
De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en
derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is
afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig moch-ten zijn
met de gebiedende bepalingen van dit wet-boek worden voor niet geschreven gehouden.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het overige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder(s), ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming van Mevrouw CLAESEN Katleen als bestuurder, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van omvorming, één volmacht en
de gecoördineerde tekst van de statuten vastlegging van de nederlandse tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Anne RUTTEN ,notaris