Ondernemingsnr : 0507890515
Naam
(voluit) : Verstraete Electrics
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ommegangstraat (P.) 9
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar TWEEDUIZEND EN TWINTIG
Op ACHTENTWINTIG SEPTEMBER
Voor mij ILSE DE BRAUWERE, notaris met standplaats te Kluisbergen, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Ghys & De Brauwere, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9690
Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
"VERSTRAETE ELECTRICS", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Ommegangstraat 9, BTW
BE0507.890.515 RPR Oudenaarde
Opgericht bij onderhandse akte van 2 januari 2015, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 15 januari 2015, onder nummer 15007347.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens bijzondere algemene vergadering van 1 april 2018,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2018 onder nummer
18128291.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 15 uur onder voorzitterschap van de heer Nico Verstraete
nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A/ AANDEELHOUDERS
Zijn aanwezig de volgende vennoten die verklaren eigenaar te zijn van een nagenoemd aantal
aandelen:
1. De heer VERSTRAETE Nico Ferdinand,
geboren te Kortrijk op 3 februari 1987, (…), ongehuwd, wonende te 9790 Wortegem-Petegem,
Ommegangstraat 9.
Gecommanditeerde vennoot
eigenaar van achtennegentig aandelen –98-
2. De heer VERSTRAETE, Marc Pierre Maurice, geboren te Oudenaarde op 5 augustus 1958, (…),
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ommegangstraat 7.
Commanditaire vennoot
eigenaar van één aandeel –1-
3. mevrouw COMPERNOLLE Jolien Cecile Gilbert, geboren te Kortrijk op 23 december 1986, (…),
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ommegangstraat 9
Commanditaire vennoot
eigenaar van één aandeel –1-
Totaal: honderd aandelen –100-
B/ ZAAKVOERDER
De heer Nico Verstraete voornoemd is tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:
Luik B
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. Lezing van de verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), met name:
a) het verslag opgesteld op 24 september 2020 door de zaakvoerder van de vennootschap
overeenkomstig artikel 14:5 WVV, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap ; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd, afgesloten per 30 juni 2020;
b) het verslag opgesteld op 25 september 2020 door de besloten vennootschap “CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN” met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ondernemingsnummer
446.426.860, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 14:4 WVV, over de voormelde staat van activa en passiva.
2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap
4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag zaakvoerder - benoeming bestuurder.
7. Adres van de zetel – mailadres
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
B. Dat het vennootschapsvermogen achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt en
vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen.
Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, en ook de enige zaakvoerder aanwezig is, zodat de vergadering geldig is samengesteld en
bevoegd is om over de agenda te beslissen; dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden
verantwoord en, voor zover als nodig, verklaren de aanwezige vennoten en de aanwezige
zaakvoerder te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en oproepingstermijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. De algemene vergadering kan overeenkomstig artikel 14:8 § 1 b) WVV over een omzetting enkel
geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de
helft van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen en het besluit tot omzetting is alleen
aangenomen wanneer zij unanimiteit van stemmen heeft verkregen, waarbij het stemrecht van de
vennoten evenredig is aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
Eerste besluit – verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2020.
De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er in zonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 juni 2020 die het
bestuursorgaan van de CommV Verstraete Electrics heeft opgesteld met een balanstotaal van
259.305,96 EUR en een nettoactief van 68.806,74 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief
heeft plaatsgevonden behoudens een onderschatting van de geraamde belastingen op het
tussentijds resultaat van het lopend boekjaar ten belope van 2.498,43 EUR. Het gecorrigeerd
nettoactief bedraagt dan 66.308,31 EUR.
Wij dienen tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid
van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles.
Wij dienen eveneens een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten naar
aanleiding van een eventuele bodemverontreiniging op de aanwezige percelen grond aangezien ons
Luik B
hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.
Het gecorrigeerd nettoactief van de CommV Verstraete Electrics, voormeld, ten belope van
66.308,31 EUR is niet kleiner dan het gecorrigeerd eigen vermogen van de vennootschap.
Het in de staat van actief en passief, afgesloten per 30 juni 2020, aangegeven onbeschikbaar eigen
vermogen ten belope van het initieel geplaatst kapitaal ad. 18.550,00 EUR is na de omzetting niet
hoger dan het uit de staat blijkend gecorrigeerd nettoactief.
Conform artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de
gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de CommV Verstraete
Electrics naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 25 september 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd ex ultimo door
mevr. Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor”
Tweede besluit - omzetting
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap (BV) waarvan
de naam, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en
waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd zullen behouden worden.
Alle aandelen van de commanditaire vennootschap worden omgeruild in eenzelfde verhouding en
tegen een identiek aantal aandelen (zijnde 100) van de besloten vennootschap (BV).
Bijgevolg worden de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld als volgt :
- aan de heer Nico Verstraete voornoemd : achtennegentig (98) aandelen
- aan de heer Marc Verstraete : één (1) aandeel
- aan mevrouw Jolien Compernolle : één (1) aandeel
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0507.890.515 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 juni 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
Derde besluit - kapitaal
De vergadering besluit het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserves,
hetzij samen negentienduizend vierhonderd en vijf euro (€ 19.405,00) om te zetten in een statutair
beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij duizend euro (€ 1.000,00) wordt eveneens omgezet
in een beschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – goedkeuring statuten van de besloten vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van de besloten vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
A. VORM - NAAM ZETEL VOORWERP DUUR.
Artikel 1. Vorm - naam
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Verstraete Electrics”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan in België of in het buitenland
administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
Luik B
-elektrotechnische installatiewerken oa. Aan gebouwen, machines enz.
-de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
-de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
-de installatie van liften en roltrappen
- de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- de installatie van antennes en bliksemafleiders
-transmissie, distributie en handel van elektriciteit
-netwerkbekabeling, bordenbouw, bekabeling, indienststelling en afregeling van heating, ventilatie en
airconditioning installaties
-uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz. ;
-alle activiteiten die verband houden met de uitoefening van het beroep binnenhuisarchitect en
technische tekenaar;
-de uitbating van vervoersdiensten in al zijn vormen, zowel van zaken als van personen zowel
nationaal als internationaal, met motorvoertuigen of andere, zowel langs land-, zee- en luchtwegen,
voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden, tegen vergoeding en in het
algemeen voor vervoerdiensten onder welke vorm dan ook, alsmede alle handel die met dit
maatschappelijk doel verwant is;
-het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande goederen en producten, het
huren, verhuren en bevrachten van rollend- en alle andere materieel en alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en – aannemingen
-het stockeren van goederen;
-het organiseren als agent, bemiddelaar, makelaar, commissionair, concessionaris en promotor
inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder inzake goederenvervoer en
verhuizingen. Dit alles in de meest uitgebreide zin;
Alle verrichtingen met betrekking tot het goederen-of containervervoer langs de weg;
-alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming
-alle verrichtingen en activiteiten van een koerierdienst;
De organisatie van het vervoer en vervoerondersteunende activiteiten, het stouwerbedrijf en de
goederen-en containerbehandeling in het algemeen en namelijk : het laden, lossen, wegen, meten,
stapele, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van goederen;
-de vrachtbehandeling
-de aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van
algemene goederen of specifieke goederen en materialen :
°roerende goederen
°hout- en bouwmaterialen
°rollend materiaal
°sanitaire artikelen
°textiel en kleding
°verf en vernis
-de aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen en materialen
-projectontwikkeling , bouwpromotor
-algemene onderneming va bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van
gebouwen, individuele huizen gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en
coördinatie ervan
-het uitvoeren of aten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden;
-isolatiewerkzaamheden en voegwerken;
- Loodgieterswerk;
-de installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
-installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair;
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
-het reinigen van gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden;
-toezien op d bouwwerkzaamheden;
-bouwen van individuele huizen-sleutel op de deur;
-Overige bouwactiviteiten
-onderhoud van allerlei machines;
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de
investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
Luik B
-de activiteiten van een reclamebureau, marktonderzoekbureau en publiciteitsagentschap, dit in de
meest ruime zin waaronder het ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes voor
derden via verschillende media; het ontwerpen van huisstijlen, software, logo’s en websites,
interieurs, het ontwerpen en plaatsen van binnen-en buitenreclame, reclameborden en -panelen,
displays, opbouw van beursstanden, showrooms;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in dit ader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen. De vennootschap kan zoel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten
van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijk kapitaal en andere;
- Het beheer van financiële activa
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur e verhuur,
de ruil , de verkaveling en, n het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken , van eigen onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
-het aanleggen, en oordeelkundige uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechte, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur e, verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
-de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren
onder de benaming horeca.
- de inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienste, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel
serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met de voeding verband houden.
- het klaarmaken, verkopen, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide
schotels.
- kip en ribben aan ’t spit
- ambulante handel, markt- en straathandel
- de organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie, bijeenkomsten, excursies,
culinaire manifestaties, theater, discobar, karaoké en allerhande klank-geluid- en lichtspelen,
alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime
zin.
-Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdende excursies
- het ter beschikking stellen van recreatiemogelijkheden en terreinen
- de groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, reparatie, verhuur, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in :
*allerhande goederen en diensten
*voedingswaren
*alle horeca-artikelen
*sport- en kampeerartikelen
*textiel, kleding en schoeisel
*speelgoed en spellen
*roerende goederen
*hout- en bouwmaterialen
*rollend materiaal
*sanitaire artikelen
*Textiel en kleding
*verf en vernis
Luik B
*meubelen
*decoratie-artikelen
*reinigingsproducten en schoonheidsproducten
*fietsen en bromfietsen
*auto’s, motorvoertuigen
*motorrijwielen
*kantoorartikelen
*boeken, kranten, tijdschriften, literatuur, cd’s
*huishoudartikelen
*materialen
*bouwmaterialen
*om het even welke goederen en materialen
- het uitbaten van een gastenverblijf, logies, hotels, het verzorgen van de ontvangst en eventueel
ontbijt voor de gasten. Het verschaffen van logies voor kortstondig of langdurig verblijf. Het uitbaten
van een bed & breakfast.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
(…)
B. EFFECTEN EN OVERDRACHT
(…)
Artikel 6. Aandelen op naam
Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt honderd (100). De aandelen zijn op
naam.
(…)
D. BESTUUR VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 15. bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De heer VERSTRAETE Nico Ferdinand, geboren te Kortrijk op 3 februari 1987, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Ommegangstraat 9 wordt benoemd tot statutair bestuurder. Genoemde
verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Artikel 16: Interne bestuursbevoegdheden
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
Luik B
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een
andere vennootschap.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één persoon. De vennootschap wordt,
in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
(…)
F. ALGEMENE VERGADERING
(…)
Artikel 23. (jaarlijkse) algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde vrijdag van mei om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of samen één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom bij
aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene
vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze
zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
(…)
Artikel 28. Stemrecht - volmachten
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
G. INVENTARIS JAARREKENING WINSTVERDELING.
Artikel 30. boekjaar - inventaris - jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt het bestuursorgaan de
inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op
waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 31. winstverdeling
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Artikel 32. winstuitkering
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
H. ONTBINDING – VEREFFENING - VERDELING.
(…)
Artikel 34. Verdeling
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Vijfde besluit – ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verklaart dat de heer Nico Verstraete, geboren te Kortrijk op 3 februari
1987, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ommegangstraat 9 tot statutair bestuurder benoemd
zoals voorzien in artikel 15 van de statuten.
Zesde besluit – adres – website –mail
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem,
Ommegangstraat 9
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is : verstraete.electrics@outlook.
com
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “We Count” met
ondernemingsnummer 0475.831.520, met zetel te 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 7 evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, te verzekeren.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal, verslag bestuursorgaan, verslag revisor, gecoördineerde statuten