Ondernemingsnr : 0722635746
Naam
(voluit) : ALLART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beerlegemsebaan(Beerl) 10
 : 9630 Zwalm
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive te Gent op 26 november
2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 9 december 2020, register OBA (5),
vak 30942, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap
"ALLART”, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing – Ontslag voorlezing verslag
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de aanpassing van het voorwerp.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met:
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden als op commissie, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon de uitoefening van volgende activiteiten:
- metaalbewerking en vervaardigen, (ver)huur, koop en verkoop van metaalkunst;
- houtbewerking, ondermeer doch niet beperkt tot creatie nestkastjes;
- maken en (ver)kopen van (tuin)decoratie, textiel, lampen, meubels, verlichting, accessoires voor
(huis)dieren, kunstvoorwerpen, tuininrichting;
- aan- en verkoop van (huis)dieren;
- headhuntersbureau;
- detacheringsbureau;
- fotografie en aanverwante activiteiten;
- aan- en verkoop (import – export) van ondermeer, maar niet beperkt tot, textiel, lampen, binnen- en
buitendecoratie;
- Catering: Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
ook via mobiele eetgelegenheden;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, ...;
- Invoeren en aan- en verkoop van overheersend alcoholische en andere dranken,
voedingsmiddelen, genotsmiddelen, kleine snacks, maaltijden en bereide schotels, zowel detail- als
groothandel.
- Het organiseren van evenementen voor derden, verhuur en levering van feest- en horecamateriaal
en tenten;
- De uitbating en in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven en in het bijzonder de
uitbating van restaurants en snackbars, inclusief take away, herbergen en tavernes met
aanverwanten, alsook de uitbating van hotels en gastenverblijven;
- Het optreden als private chef of het ter beschikking stellen van medewerkers in de meest ruime zin
(via interim of op andere wijze) bij diverse evenementen of organisaties;
Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp het uitbaten van een kinderboerderij en/of zoo, in de
meest ruime betekenis, inhoudende ondermeer:
- De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden,
het opvangen, het fokken en het africhten van dieren;
Luik B
- De import en export, de groothandel en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het
vervoeren van alle producten en materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten
verband houden zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals
alle materialen, materieel en benodigdheden, nodig voor het berijden, houden, verzorgen en
bewaren van deze dieren;
Daarbij wordt tevens bedoeld het ondersteunen en/of organiseren van educatieve, sociale, culturele
en andere activiteiten van uiteenlopende aard, zoals ondermeer:
- gidsen en rondleiden van bezoekers;
- meewerken aan educatieve programma’s voor scholen;
- infosessies, lezingen, …
- geven van voordrachten over dieren en hun verzorging;
- meewerken aan kinderanimatie rond dieren en het landbouwleven;
- uitleg geven over de dieren en hun verzorging;
- organiseren van creatieve speldagen en spelweken;
- het voorstellen van de vereniging op beurzen of internetsite;
- de redactie van publicaties;
- Organiseren van dagkampen en workshops zonder overnachting;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, voor zowel productie, detail- als groothandel als aan-
en verkoop.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Derde beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij € 6.200,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, € 12.350,00, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal”.
De algemene vergadering besluit (...):
- de onbeschikbare eigenvermogensrekening “onbeschikbare inbreng” van € 6.200,00 te brengen
naar € 0,00 door overboeking naar een beschikbare eigenvermogens rekening “beschikbare inbreng”
voor € 6.200,00.
- de onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal” van € 12.350,00 te brengen naar € 0,00 door overboeking naar een beschikbare
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde andere beschikbare inbreng buiten kapitaal” ten belope
van € 12.350,00.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om de aandeelhouders vrij te stellen van de
volstortingsplicht ten belope van het bedrag van € 12.350,00.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om het boekjaar aan te passen als volgt: “Het boekjaar van de
vennootschap loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar.”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen een
interimdividend uit te keren.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de artikels van de statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe
statuten, waarvan de tekst volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ALLART.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en
samenwerking met derden:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstverlening en coördinatie op het vlak van stellingbouw, isolatie,
schilderwerken en alle aanverwante activiteiten;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
Luik B
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- Het verhuur en de plaatsing van stellingen;
- Het vervaardigen van metaalconstructies en/of metaalkunst, omvattende ondermeer het
vervaardigen van vuurkorven, buitendecoratie, verlichting, metalen (geautomatiseerde) poorten, … ;
- Het vervaardingen van binnenhuisdecoratie uit allerhande materialen (zoals metaal, beton, textiel,
….).
Consultancy en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.
Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en
aanverwante dienstverlening; concept-analyse en problemsolving voor diverse toepassingen.
Het uitvoeren van allerhande audits en expertises;
Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen. Het geven van seminaries
en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen,
handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen.
Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
De groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling in menigvuldige goederen.
Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse
sectoren en voor diverse producten en diensten.
De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en
producten in verband met voormelde activiteiten.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het indienen van verkavelingsaanvragen; het optreden als bouwpromotor;
projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse
vastgoedprojecten; de activiteit van vastgoedmakelaar en bemiddeling in vastgoed voor rekening van
derden. Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het
ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten.
Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium;
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen
en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden als op commissie, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon de uitoefening van volgende activiteiten:
- metaalbewerking en vervaardigen, (ver)huur, koop en verkoop van metaalkunst;
Luik B
- houtbewerking, ondermeer doch niet beperkt tot creatie nestkastjes;
- maken en (ver)kopen van (tuin)decoratie, textiel, lampen, meubels, verlichting, accessoires voor
(huis)dieren, kunstvoorwerpen, tuininrichting;
- aan- en verkoop van (huis)dieren;
- headhuntersbureau;
- detacheringsbureau;
- fotografie en aanverwante activiteiten;
- aan- en verkoop (import – export) van ondermeer, maar niet beperkt tot, textiel, lampen, binnen- en
buitendecoratie;
- Catering: Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels,
ook via mobiele eetgelegenheden;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, ...;
- Invoeren en aan- en verkoop van overheersend alcoholische en andere dranken,
voedingsmiddelen, genotsmiddelen, kleine snacks, maaltijden en bereide schotels, zowel detail- als
groothandel.
- Het organiseren van evenementen voor derden, verhuur en levering van feest- en horecamateriaal
en tenten;
- De uitbating en in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven en in het bijzonder de
uitbating van restaurants en snackbars, inclusief take away, herbergen en tavernes met
aanverwanten, alsook de uitbating van hotels en gastenverblijven;
- Het optreden als private chef of het ter beschikking stellen van medewerkers in de meest ruime zin
(via interim of op andere wijze) bij diverse evenementen of organisaties;
Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp het uitbaten van een kinderboerderij en/of zoo, in de
meest ruime betekenis, inhoudende ondermeer:
- De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden,
het opvangen, het fokken en het africhten van dieren;
- De import en export, de groothandel en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het
vervoeren van alle producten en materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten
verband houden zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals
alle materialen, materieel en benodigdheden, nodig voor het berijden, houden, verzorgen en
bewaren van deze dieren;
Daarbij wordt tevens bedoeld het ondersteunen en/of organiseren van educatieve, sociale, culturele
en andere activiteiten van uiteenlopende aard, zoals ondermeer:
- gidsen en rondleiden van bezoekers;
- meewerken aan educatieve programma’s voor scholen;
- infosessies, lezingen, …
- geven van voordrachten over dieren en hun verzorging;
- meewerken aan kinderanimatie rond dieren en het landbouwleven;
- uitleg geven over de dieren en hun verzorging;
- organiseren van creatieve speldagen en spelweken;
- het voorstellen van de vereniging op beurzen of internetsite;
- de redactie van publicaties;
- Organiseren van dagkampen en workshops zonder overnachting;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, voor zowel productie, detail- als groothandel als aan-
en verkoop.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
Luik B
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn op naam en kunnen, op straffe van nietigheid, slechts wor-den overgedragen onder
levenden of overgaan bij overlijden, dan met instemming van tenminste de helft van de
aandeelhouders die ten-minste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen dat het ka-pitaal
vertegenwoordigt, verminderd met het aantal van de aan-delen waarvan de overdracht of overgang
is voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan:
1. aan een medevennoot;
2. aan de echtgeno(o)t(e) van de overdrager of van de erflater;
3. aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn;
1. Overdracht onder levenden.
Bij een voorgenomen vervreemding moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, zijn
medeaandeelhouders bij aangetekende brief met ontvangstmelding inlichten over de identiteit van de
voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van
de overdracht.
Indien de aandeelhouders binnen de dertig dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring
van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de
vervreemding.
Als een of meerdere aandeelhouders zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder
opgave van reden, is hiertegen geen beroep op de rechter open, maar de vennoot die aandelen
wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te
kopen, hetzij er een ko-per voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen
binnen een door hem gestelde termijn van ten vroegste dertig dagen na de door hem daartoe bij
aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van
de werkelijke waarde, te bepalen door een door beide partijen aangestelde ex-pert.
Raken partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan
een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de tien dagen nadat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide par-tijen niet tot éénzelfde resultaat
dan wordt de tweede respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbin-nen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maand na de definitieve
vaststelling van de prijs zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
2. Overname ingevolge overlijden.
Luik B
In geval van overlijden van een vennoot moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers
binnen zestig dagen na het overlijden, bij aangetekend schrijven met ontvangstmelding gericht aan
de zaakvoerder van de vennootschap de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van de
persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met ver-melding van
hun erfrechten.
Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de dertig da-gen na toezending van deze
kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht
de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers, als vennoot te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden, dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de
dertig dagen aan de zaakvoerder(s) meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de
vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmach-tigde.
Tot zolang zijn de rechten verbonden aan de aande-len opgeschort.
Indien de genoemde persoon of personen niet als vennoot toegelaten worden, ingevolge verzet van
de medevennoot of aandeelhouders van de overledene dan heeft hij of hebben zij recht op de
waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst,
bepaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder le-venden.
3. Gemeenschappelijke bepaling.
Wensen meerdere aandeelhouders de door een medevennoot of door de rechtsopvolgers van een
overleden vennoot over te dragen aandelen te verwerven dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in
verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand september om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 22. Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van artikel 5:141 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle
besluiten.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, de Heer Allart Tony, wonende
te 9630 Zwalm, Beerlegemsebaan 10. Zijn mandaat is onbezoldigd.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9630 Zwalm, Beerlegemsebaan
10. (…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive te Gent
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie statuten