Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BELUX INNOVATION HOLDING
Boulevard Simon Bolivar 34-36
1000 Bruxelles
Société coopérative à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 18
oktober 2016, blijkt het dat:
…/…
    1.  De naamloze vennootschap Electrabel, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Simon
Bolivarlaan, 34, ondernemingsnummer 0403.170.701,
…/…
    2.  De naamloze vennootschap Cofely Services, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Roi
Albert II-laan, 3, Bus 28, World Trade Center, ondernemingsnummer 0402.947.797,
…/…
    3.  De naamloze vennootschap Axima, met maatschappelijke zetel te 1190 Forest,
Montenegrostraat 138 - 144, ondernemingsnummer 0402.980.164,
…/…
    4.  De naamloze vennootschap Fabricom, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Simon
Bolivarlaan, 34-36, ondernemingsnummer 0425.702.910,
…/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
…/…
OPRICHTING.
    1.  Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam Belux Innovation Holding, afgekort BIH.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan, 34-36.
    2.  Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 4.000.000 EUR, waarvan 20.000 EUR toegekend worden aan
het vaste gedeelte van het kapitaal. Het is volledig geplaatst en gedeeltelijk gestort.
Het is vertegenwoordigd door 40.000 aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen
de prijs van 100 EUR per aandeel:
    •  Electrabel verklaart op 39.997 aandelen in te schrijven, waarvan 197 het vaste gedeelte
vertegenwoordigen van het kapitaal die zij volledig volstort, en waarvan 39.800 het veranderlijk
gedeelte vertegenwoordigen die zij stort ten belope van 50 procent. Zij blijft de storting van het saldo
verschuldigd.  
    •  Cofely Services verklaart op één aandeel van het vaste kapitaal in te schrijven, die zij volledig
volstort.
    •  Axima verklaart op één aandeel van het vaste kapitaal in te schrijven, die zij volledig volstort.
    •  Fabricom verklaart op één aandeel van het vaste kapitaal in te schrijven, die zij volledig volstort.
0664799495
Volet B
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en
dat ze werden volstort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf nu over een
bedrag van 2.010.000 EUR kan beschikken,
…/…
Electrabel verklaart op haar eer bij monde van haar vertegenwoordiger dat zij niet voldoet aan de
definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien februari
negentienhonderd achtennegentig. De comparanten verklaren bijgevolg op hun eer dat huidige
vennootschap zelf niet aan de definitie van "KMO" beantwoordt zoals omschreven door gezegde wet.
STATUTEN
            HOOFDSTUK I. - BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel 1.- Vorm - Benaming.
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Ze draagt de naam : “Belux Innovation Holding”, afgekort BIH.
De naam of de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000  Brussel, Simon Bolivarlaan, 34-36, gerechtelijk
arrondissement Brussel.
Hij kan, bij besluit van het bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van het bestuur.
De vennootschap kan bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taal gebruik in België, administratieve of exploitatie zetels,
dochtersvennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
    •  Het onderhouden van participatie in Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen, actief op het vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, het ontwerpen, 
fabriceren,  installeren, financieren,  onderhouden, distribueren en/of verhandelen van goederen,
diensten, adviezen of oplossingen die direct of indirect betrekking hebben op de energietransitie, het
rationeel gebruik van energie, mobiliteit, domotica, het netwerk en de middelen van communicatie,
telecommunicatie, digitale omgeving, verwarming, verlichting, de gedecentraliseerde productie van
energie, warmte of damp, en/of hun opslag, de woning, te weten de veiligheid, de gezondheid van de
inwoners en het comfort van de gebouwen.
    •  Het ontwerpen, vervaardigen, exploiteren, uitrusten, financieren, onderhouden, bewerkstelligen,
verdelen en/of verhandelen van goederen, diensten, adviezen en/of oplossingen  die direct of indirect
betrekking hebben op de energietransitie, het rationeel gebruik van energie, mobiliteit, domotica, het
netwerk en de middelen van communicatie, telecommunicatie, digitale omgeving, verwarming,
verlichting, de gedecentraliseerde productie van energie, warmte of damp, en/of hun opslag, de
woning, te weten de veiligheid, de gezondheid van de inwoners en het comfort van de gebouwen.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken, met
inbegrip van verkoop van producten en/of verzekering en financiële diensten als verzekerings-,
financieel of krediet bemiddelaar.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Artikel 5.- Kapitaal - Aandelen.
Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het vaste deel van het kapitaal bedraagt 20.000 euro, vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, alle onderschreven en volledig volgestort.
Een aantal aandelen overeenstemmend met het vaste kapitaal moet steeds onderschreven zijn.
De aandelen die het veranderlijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen worden of zullen
worden toegewezen met een identificatie index (A, B, C, etc.) overeenstemmend met de affectatie
van de gelden aan een van de projecten van de vennootschap.
Ieder aandeel moet voor een vierde zijn volgestort.
Volet B
De aandelen zijn op naam.
Overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van Vennootschappen wordt op de zetel van de
vennootschap een aandelenregister bijgehouden. De eigendomstitel van iedere vennoot zal
uitsluitend voortvloeien uit het aandelenregister en waarin de naam, de voornamen en de woonplaats
van iedere vennoot zal zijn vermeld, evenals de datum van zijn toetreding en het aantal aandelen
waarvan hij houder is.
Het register kan/mag elektronisch worden bewaard.
Artikel 6.- Kapitaalverhoging en –vermindering
1° De beslissingen tot verhoging of vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal worden
door de algemene vergadering genomen onder de voorwaarden vereist voor statutenwijzigingen en
moeten worden vastgesteld bij authentieke akte.
2° Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd bij beslissing van
de raad van bestuur, zonder statutenwijziging, ingevolge bijkomende inschrijving  door een
bestaande vennoot of door toetreding van een nieuwe vennoot. Het kan ook worden verminderd, op
dezelfde manier, wanneer een vennoot zijn aandelen terugneemt.
Artikel 7.- Overdracht van aandelen.
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen dan met goedkeuring van
de raad van bestuur.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan
aan rechtspersonen van het groep ENGIE of die controleren of worden gecontroleerd door een van
de vennoten.
Indien de overdracht onderworpen is aan de goedkeuring van de raad van bestuur, dan zal deze, op
verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen samengeroepen worden ten einde
zich over de voorgedragen overdracht te beraden. De vennoot voegt bij zijn verzoek tot
samenroeping de voorwaarden, alsook de voorgestelde prijs tot overdracht, toe. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, zal deze vastgesteld worden door de
bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.
HOOFDSTUK III.- VENNOTEN.
Artikel 8.- Toetreding.
Om toe te treden als vennoot, moet de kandidaat :
a) toegelaten worden door de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 7;
            b) inschrijven op tenminste één aandeel, deze inschrijving houdt de onderschrijving in van de
statuten en, in voorkomend geval, van het huishoudelijk reglement;
De toetreding van een vennoot wordt vastgesteld door de ondertekening van het aandelenregister
overeenkomstig artikel 357 van het wetboek van vennootschappen.
Artikel 9.-  Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De opvragingen op niet volgestorte aandelen worden soeverein beslist door de raad van bestuur. De
vennoot die, na een waarschuwing van ten minste één maand, betekend per aangetekende brief,
nalaat om te voldoen aan de gevraagde stortingen, dient aan de vennootschap een interest te geven,
berekend aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee percent, te rekenen vanaf de dag van de
opeisbaarheid van de stortingen.
De uitoefening van het stemrecht betreffende de aandelen, op dewelke de regelmatig gedane
opvragingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang die stortingen niet gedaan werden.
Artikel 10.- Aansprakelijkheid.
De vennoten zijn slechts gehouden ten belope van hun inbreng in het kapitaal van de vennootschap.
Er bestaat onder hen noch hoofdelijkheid, noch ondeelbaarheid.
Elke vennoot aanvaardt zijn verantwoordelijkheid (of aansprakelijkheid) ten opzichte van de andere
vennoten ten belope van de toegewezen aandelen met een of meerdere indexen die hij bezit in het
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 11.- Terugbetaling - Uittreding - Uitsluiting.
De vennoten kunnen hun ontslag geven of een gedeeltelijke terugbetaling van hun aandelen vragen
gedurende de zes eerste maanden van het maatschappelijk jaar.
Deze uittreding of terugbetaling is alleen toegelaten in zover (i) het maatschappelijk kapitaal
daardoor niet wordt teruggebracht op een bedrag dat minder is dan het vast deel van het kapitaal of
(ii) het aantal der vennoten niet wordt herleid tot minder dan drie.
De aandelen worden terugbetaald binnen de drie maanden na ontvangst van het verzoek tot
terugbetaling of uittreding, aan de laagste van de volgende waarden: ofwel degene die overeenstemt
met het resultaat van de verhouding tussen het veranderlijk gedeelte van het kapitaal en het aantal
aandelen, zoals dit blijkt  uit de balans van het maatschappelijk jaar waarin het ontslag werd gegeven
ofwel degene die blijkt uit de balans van het maatschappelijk jaar waarin het ontslag werd gegeven,
in beide gevallen zonder dat hem echter een deel van de reserve wordt toegekend.
Elke vennoot kan worden uitgesloten om een gegronde reden of wanneer hij niet meer beantwoordt
aan de voorwaarden voor toetreding zoals die voorzien zijn in huidige statuten.
Volet B
De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, behalve voor de stemmen verbonden aan de
aandelen gehouden door de vennoot van wie de uitsluiting is gevraagd.
De uitsluiting kan slechts worden uitgesproken nadat de vennoot van wie de uitsluiting is gevraagd,
verzocht werd zijn opmerkingen schriftelijk mee te delen, binnen de maand na het verzenden van het
aangetekend schrijven dat het met reden omklede voorstel tot uitsluiting bevat. De vennoot moet
worden gehoord indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat. De beslissing
tot uitsluiting moet gemotiveerd worden. De beslissing wordt opgetekend in een door de raad van
bestuur opgemaakt en ondertekend proces-verbaal. Een gelijkvormige kopie ervan zal binnen de
vijftien dagen aan de uitgesloten vennoot worden toegestuurd. De uitsluiting wordt vermeld in het
register der vennoten.
De uitgesloten vennoot heeft recht op de terugbetaling van zijn deel onder dezelfde voorwaarden en
voorbehouden die gelden voor de uittredende vennoot.
HOOFDSTUK IV.- BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet vennoten, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
Artikel 13.- Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te
verrichten tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel, alsmede voor het bestuur van de
vennootschap. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de
algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
Artikel 14.- Voorzitterschap - oproeping
De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, telkens de belangen van de
vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste één bestuurder
erom vraagt.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 15.- Beraadslagingen - Stemming.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan schriftelijk, e-mail of telefax aan één van zijn collega's volmacht
geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er te
stemmen in zijn plaats.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
De vergaderingen van de raad van bestuur, inclusief de beraadslagingen en de stemmingen, kunnen
op voorstel van de voorzitter verlopen via elk telecommunicatiemiddel, onder meer mondeling of
visueel, dat debatten tussen geografisch van elkaar verwijderde deelnemers mogelijk maakt. In dit
geval wordt de vergadering geacht plaats te vinden op de zetel en worden alle deelnemende
bestuurders geacht aanwezig te zijn.
Artikel 16.- Notulen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden ingeschreven of samengebundeld in een speciaal register. De kopieën of
uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging - Dagelijks bestuur
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders of een gevolmachtigde tot dit bestuur.  Ze is bovendien geldig verbonden door
bijzondere lasthebbers, die handelen in opdracht van de raad van bestuur.
…/…
HOOFDSTUK V.- ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 19- Samenstelling en bevoegdheden.      
De algemene vergadering is samengesteld uit alle vennoten.
Volet B
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De besluiten genomen door de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten zelfs voor de
afwezige of tegenstemmers.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebreke, door een afgevaardigd bestuurder, of bij gebreke, door de oudste van de bestuurders. De
voorzitter stelt de secretaris aan. Op voorstel van de voorzitter, kiest de algemene vergadering twee
stemopnemers onder de vennoten.
Artikel 20.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de 15e  van de maand juni om 10 uur. Zo
deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats. Indien alle aandeelhouders akkoord zijn voor een andere dag in de maand juni,
wordt de algemene vergadering op deze dag gehouden.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur
telkens het belang van de vennootschap het eist.
De vergadering moet bijeengeroepen worden indien een vennoot erom vraagt.
Artikel 21.- Oproeping.
De oproepingen bevatten de agenda en zijn gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 22. – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
            Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, email of telecopie kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in
voorkomend geval de vorm kan bepalen.
Artikel 23. - Beraadslaging.
Geen algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Indien de beraadslagingen statutenwijzigingen tot voorwerp hebben, evenals de vervroegde
ontbinding van de vennootschap, de wijziging van het reglement van inwendige orde, zal de
algemene vergadering slechts geldig samengesteld zijn indien in de oproepingen een bijzondere
melding wordt gemaakt van het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen en wanneer de aanwezige
of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Werd deze laatste voorwaarde niet vervult, zal een nieuwe oproeping plaats vinden en de nieuwe
algemene vergadering zal geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten weze.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet, wordt geen enkele wijziging genomen indien zij niet
ten minste drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen bekomt.
Artikel 24.- Notulen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de vennoten die erom vragen.
Kopieën of uittreksels, te verstrekken in het gerecht of elders, worden ondertekend door de voorzitter
of twee bestuurders.
HOOFDSTUK VI.- BOEKJAAR - BALANS.
Artikel 25.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1ste januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 26.- Bestemming van het saldo.
Van het batig saldo wordt door de algemene vergadering minstens vijf percent afgenomen voor het
aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit
reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen. De winsten worden berekend en
verdeeld project per project. Indien de vergadering beslist de winst tussen de vennoten te verdelen,
zal deze verdeling gebeuren, project per project, in verhouding tot het bezit van de toegewezen
aandelen met de index overeenstemmend met de begunstigd(e) project(en).
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid.
HOOFDSTUK VIII.- ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 27.- Vereffening.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door één of meer vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De
Volet B
vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel. Indien zij meer dan drie zijn, vormen de vereffenaars
een college.
Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
vennoten die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
Artikel 28.- Verdeling.
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo eerst worden aangewend
voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen. Het saldo
wordt gelijk verdeeld tussen de aandelen.
De vereffenaar(s), aangeduid door de algemene vergadering, zullen over de bestemming van het
saldo een voorstel doen aan de algemene vergadering, die zelf over de afsluiting van de vereffening
zal beslissen. Het eventuele saldo van de vereffening dient te allen tijde aangewend worden rekening
houdend met de doelstellingen van de vennootschap.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Alle rechten en vorderingen van de gewezen vennoten of hun rechthebbenden, aangaande hun
maatschappelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van twee jaar na
beëindiging van de hoedanigheid van vennoot of door verloop van drie maanden na de sluiting van
de vereffening, in geval van ontbinding van de vennootschap. Stuiting van de verjaring gebeurt bij
aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur.
…/…
SLOT BESCHIKKINGEN
A.        Benoeming van de eerste bestuurders.
Worden voor als bestuurders benoemd, voor een duur van zes jaar :
-      Mevrouw Natalie Dewulf, wonende te 3001 Leuven, Raalbeeklaan, 12;
-      Mevrouw Catherine Levy, wonende te 1180 Uccle, avenue Coghen, 94;
-      Meneer Bruno Defrasnes, wonende te 1300 Wavre, Laie aux Faons, 21;
-      Meneer Olivier De Riemaecker, wonende te 1410 Waterloo, Clos Ma Campagne, 11;
-      Meneer Geert Fostier, wonende te 9500 Geraardsbergen, Guilleminstraat, 9.
Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
B.        Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de burgerlijke vennootschap onder coöperatieve
vorm Deloitte, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan, 8B, dewelke voor het uitoefenen van haar taak
vertegenwoordigd zal worden door Dirk Cleymans, bedrijfsrevisor.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
…/…
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
C.        Voorzitter van de raad van bestuur - Gedelegeerd-bestuurder
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen :
-           wordt in hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur voor de ganse duur van zijn
taak van bestuurder benoemd : Geert Fostier, voornoemd.
Deze functies zullen kosteloos worden uitgeoefend.
Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
D.        Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op 31 januari 2017.
De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in 2018.
E.        Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het Kuispuntbank van
Ondernemingen.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Volet B
Samen neergelegd: expeditie en volmachten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.