Ondernemingsnummer :
0639799528
Benaming :
(voluit) :
SOMATH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Val du Prince 5
1950 Kraainem
Onderwerp akte :
DOEL
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
Te Etterbeek, ten kantore.
Op zeventien december
Voor Ons, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, met standplaats te Etterbeek, vervangende
Meester Bruno MICHAUX, Notaris met standplaats te Etterbeek, belet, wordt gehouden de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SOMATH”, met zetel te 1950 Kraainem, Prinsedal, 5, ingeschreven in het Register
van de Rechtspersonen te Brussel met ondernemingsnummer 0639.799.528.
Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Quentin VANHALEWIJN, te
Kraainem, vervangende Notaris Bruno MICHAUX, voornoemd, belet, op 1 oktober 2015,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna, onder nummer
15316060, en waarvan de statuten sinds de oprichting niet gewijzigd werden.
 
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van Mevrouw THIEBAUT Marie,
wonende te 1950 Kraainem, Prinsedal, 5, enige zaakvoerder en enige vennoot, hierna beter
genoemd.
Gezien de enige vennoot aanwezig is wordt er geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt samengesteld uit de enige vennoot, die verklaart eigenares te zijn van alle
aandelen, zijnde 186 aandelen :
    1.  THIEBAUT Marie Françoise Ghislaine, geboren te Etterbeek, op 21 november 1985,
echtgenote van de heer GILLION François, wonende te Kraainem, Prinsedal, 5. Gehuwd onder het
stelsel van zuivere scheiding van goederen ongewijzigd gebleven tot op heden, aldus verklaard.
Eigenares van honderd zesentachtig aandelen............................................................ 186
 
zijnde het geheel van het maatschappelijk kapitaal.
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt :
 
A. Deze vergadering heeft vandaag als agenda :
1.Wijziging van het maatschappelijk doel.
a) Verslag van de zaakvoerder dat de voorgestelde doelwijziging verantwoordt en waarbij een staat
van activa en passiva van de vennootschap wordt gevoegd (artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen).
b) Vervanging van het huidig maatschappelijk doel door een nieuw doel, namelijk, het bestuur als
zaakvoerder of bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
Luik B
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is, dit
alles met inachtneming van de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het
notariaat regelen. Wijziging van artikel 4 van de statuten
2. Wijziging van artikel 6, schrapping van artikel 7 en toevoeging van een nieuw artikel 6 omtrent
afstand en overdracht van de aandelen
3. Wijziging van artikel 9 - bestuur
4. Hernummering van de artikelen van de statuten ten gevolge van de vorige beslissingen
5. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
 
B. Er zijn thans honderd zesentachtig (186) aande-len zonder vermelding van nominale waarde.
Er bestaan geen aandelen zonder stemrecht noch obligaties of andere titels.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn.
De enige zaakvoerder van de vennootschap is Mevrouw THIEBAUT Marie, voornoemd, hier
aanwezig.
De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.
De vergadering is dus rechtsgeldig samenge-steld en kan geldig beraadsla-gen en beslissen over
alle agendapunten zonder dat het bewijs moet worden voorgelegd dat de formalitei-ten van de
bijeenroeping vervuld werden.
 
C. Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
D. Om te worden aangenomen moeten de beslissingen op de agenda de stemmingsmeerderheden
bekomen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en de statuten.
 
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent
rechtsgeldig te zijn samengesteld en bevoegd te zijn om te beraadslagen en te beslissen over de
agendapunten.
 
BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt zij de volgende beslissingen:
 
1. Wijziging van het maatschappelijk doel
 
a) Verslag
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzit-ter door de vergadering ontslagen van het voorle-
zen van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen,
namelijk het verslag van de zaakvoerder dat de voorgestelde doelwijziging verantwoordt en waarbij
een staat van activa en passiva van de vennootschap wordt gevoegd (staat afge-sloten op 30
september 2019, hetzij niet méér dan drie maanden voor heden).
De vennoot erkent volledige kennis te hebben van dit verslag.
Geen opmerkingen worden gedaan hieromtrent.
 
b) Vervanging van het huidig maatschappelijk doel
De vergadering beslist om het huidig maatschappelijk doel te vervangen door een nieuw doel,
namelijk:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, het bestuur als zaakvoerder of bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is, dit alles met inachtneming van de
wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat regelen.
Zij mag bovendien, ten bijkomstige titel, haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig
beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap niet in het gedrang komt.”
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
2. Wijziging van huidig artikel 6, schrapping van huidig artikel 7 en toevoeging van een nieuw artikel
6 omtrent afstand en overdracht van de aandelen
 
De vergadering beslist om de huidige artikelen 6 en 7 te vervangen door een nieuw artikel 6 dat luidt
als volgt:
Luik B
“Afstand en overdracht van de aandelen
Artikel 6
Behoudens voorafgaande statutenwijziging, mogen de aandelen niet aan andere personen dan deze
bedoeld in artikel 50, §2, van de wet houdende organisatie van het notariaat overgedragen worden
onder levenden.
Zij zullen voor het geheel overgedragen moeten worden.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van de enige aandeelhouder.
De erfgenamen en legatarissen, op een regelmatige wijze in het bezit getreden of gesteld in
verhouding tot hun rechten in de nalatenschap, zullen een van de volgende procedures moeten
aanvatten binnen de vijftien dagen van het overlijden en deze voltooien binnen een maximumtermijn
van een jaar:
- hetzij de aandelen van de vennootschap overdragen aan een van de personen bedoeld in artikel
50, §2, van de wet houdende organisatie van het notariaat;
- hetzij het voorwerp van de vennootschap wijzigen, mits naleving van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- hetzij de vennootschap vereffenen.”
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
3. Wijziging van artikel 9 – bestuur
De vergadering beslist om het huidig artikel 9 te vervangen door een nieuw artikel 9 dat luidt als
volgt:
“Bestuur
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder, notaris titularis of geassocieerd notaris, die
het beheer van de sociale zaken alleen waarneemt.”
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
4. Hernummering van de artikelen
Ten gevolge van de vorige besluiten en de schrapping van artikel 7, beslist de vergardering de om de
artikelen van de statuten te hernummeren.
 
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
 
5. Machten
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle nuttige en noodzakelijke
administratieve formaliteiten.
De vergadering verleend alle machten aan de zaakvoerder en aan de notaris voor het opstellen en
het neerleggen van de gecoördineerde statuten.
Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
 
INFORMATIE - RAADGEVING
De enige vennoot verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen die hij bij huidige akte heeft gesteld.
De enige vennoot erkent dat hij het ontwerp van akte vóór heden hebben ontvangen in een termijn
dat voor hem voldoende was om er nuttig van kennis te nemen.
 
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
Om aan de bepalingen te voldoen van artikel 12 van de Ventôse Wet, bevestigt de ondergetekende
notaris de namen, voornamen, geboorteplaatsen en -data en het domicilie van partijen/natuurlijke
personen op basis van de identiteitskaart en een uittreksel uit het Rijksregister.
 
AFSLUITING
Gezien de agenda afgewerkt is wordt de vergadering gesloten om **uur.
Waarvan proces-verbaal.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
En na voorlezing met toelichting van deze akte, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde
vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, heeft de enige vennoot met
ons, notaris, getekend.
/Volgen de handtekeningen/
Luik B
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE