Ondernemingsnr : 0475745210
Naam
(voluit) : SWOLFS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louislei 59
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jennifer De Weggheleire te
Brecht op 26 december 2023, repertorium 21717 dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "SWOLFS MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 2930
Brasschaat, Louislei 59, BTW BE0475.745.210 rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0475.745.210, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 7 december 2023, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van
extern gecertificeerd accountant Jan Van Cauwenbergh de dato 19 december 2023 over de staat
van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op
30 september 2023, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze
verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te
hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De heer Jan Van Cauwenbergh, extern gecertificeerd accountant, vennoot en bestuurder van de BV
VP Accountants & Belastingconsulenten met zetel te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 18, besluit
zijn verslag met betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
“De staat van activa en passiva van de NV “Swolfs Management”, waarvan de zetel gelegen is te
Louislei 59, 2930 Brasschaat, afgesloten per 30 september 2023, zijnde minder dan drie maanden
voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen
van het ‘Institute for Tax Advisors and Accountants’ (ITAA).
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, werd er een overwaardering van het netto-actief vastgesteld van 2.500,00 euro. Het
netto-actief bedraagt na aftrek van deze overwaardering 1.544.203,10 euro en is groter dan het
geplaatst kapitaal van 400.000,00 euro.
Er zijn verder geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden
onontbeerlijk achten.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven,
en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Keerbergen, 19 december 2023
Jan Van Cauwenbergh,
Extern gecertificeerd accountant.”.
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd evenals het
verslag van de extern accountant worden aan onderhavige akte gehecht, na waarmerking en zullen
samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verlies van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders. De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de
comparanten in deze a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de
oude naamloze vennootschap.
Het kapitaal ten bedrage van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) en de wettelijke reserves
worden omgevormd naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0475.745.210 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 september 2023.
In dit kader wordt besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De naam blijft ongewijzigd en het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd zoals in volgend
agendapunt aangehaald.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 november 2023
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 respectievelijk 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan. Het verslag wordt na waarmerking aan onderhavige akte gehecht.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de tekst aangeduid in
cursief, onderlijnd en vet, zoals weergegeven in de hierna vermelde omschrijving van het voorwerp:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
De handel in de ruimste zin van het woord in vastgoed en alles wat daarmede verband houdt zoals
onder meer: het verwerven, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen, kortom alle mogelijke vastgoedhandelingen in de meest brede zin, met
inbegrip van onroerende leasing.
Alle, financierings- en financiële verrichtingen voor eigen rekening en/of rekening van derden, mits
naleving van alle wettelijke voorschriften.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven, ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie
en informatica.
Advies inzake valutahandel, aandelenhandel, trader.
Handel in edelmetalen, cryptomunten en vreemde valuta.
Cursussen geven omtrent de aandelenmarkt, en in het bijzonder Forex markt en valutahandel.
De vennootschap kan eveneens aan eigen patrimoniumbeheer doen:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, handel in edelmetalen, cryptomunten en vreemde valuta.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor aandeelhouders en voor hoger bedoelde vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschoten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels
het uitoefenen van bestuursmandaten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, uitoefenen functies in
andere ondernemingen.”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. De vennootschap heeft als naam “Swolfs Management” (artikel 1)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Vergoeding voor de inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 620 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Er is geen onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Inbrengen geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor uitkering. (artikel
5)
4. Begin en einde boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van het kalenderjaar. (artikel 19).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. (artikel 20)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 23)
6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 14)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen. Hij volgt van
rechtswege de enige bestuurder op ingeval van diens ontslag, overlijden, feitelijke of gerechtelijk
onbekwaamheid. De feitelijke onbekwaamheid zal onafhankelijk dienen te worden vastgesteld aan
de hand van een doktersattest afgeleverd door de behandelend geneesheer.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen. (artikel 10)
§1. Intern bestuur
Indien er maar één bestuurder is benoemd, dan is deze bevoegd om alle handelingen van intern
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, dan zijn zij als college bevoegd om alle handelingen
van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
§2. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er maar één bestuurder is benoemd, dan vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, dan wordt de vennootschap onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend.
Hij of zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn of hun machten. Wanneer de
vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, vereffenaar, lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder van een andere vennootschap, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende
bestuursorgaan.
§3. Bijzondere volmachten
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere volmachten verlenen, doch enkel
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
§4. Tegenstrijdig belang
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. (artikel 11)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (artikel 13)
8. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
De handel in de ruimste zin van het woord in vastgoed en alles wat daarmede verband houdt zoals
onder meer: het verwerven, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen bouwen of verbouwen, kortom alle mogelijke vastgoedhandelingen in de meest brede zin, met
inbegrip van onroerende leasing.
Alle, financierings- en financiële verrichtingen voor eigen rekening en/of rekening van derden, mits
naleving van alle wettelijke voorschriften.
Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven, ondernemingen van
alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie
en informatica.
Advies inzake valutahandel, aandelenhandel, trader.
Handel in edelmetalen, cryptomunten en vreemde valuta.
Cursussen geven omtrent de aandelenmarkt, en in het bijzonder Forex markt en valutahandel.
De vennootschap kan eveneens aan eigen patrimoniumbeheer doen:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, handel in edelmetalen, cryptomunten en vreemde valuta.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor aandeelhouders en voor hoger bedoelde vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschoten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels
het uitoefenen van bestuursmandaten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, uitoefenen functies in
andere ondernemingen. (artikel 3)
9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 15).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 16)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. (artikel 17)
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (artikel 18)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders van de naamloze vennootschap, met
name:
    •  de naamloze vennootschap FOODINVEST HOLDING, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Swolfs Olivier, voornoemd;
    •  mevrouw VAN DER PLAETSEN Ingrid Odilon Clarisse, voornoemd.
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.
Worden vervolgens benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap en aangesteld voor de
duur van de vennootschap, behou-dens herroe-ping door de algeme-ne verga-dering met gewone
meerderheid:
    •  de naamloze vennootschap FOODINVEST HOLDING, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Swolfs Olivier, voornoemd;
    •  mevrouw VAN DER PLAETSEN Ingrid Odilon Clarisse, voornoemd.
die beiden verklaren de benoe-ming te aanvaarden.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Aansluitend wordt door het bestuursorgaan aangeduid als gedelegeerd bestuurder: de naamloze
vennootschap FOODINVEST HOLDING, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Swolfs Olivier, voornoemd, die het mandaat aanvaardt.
Wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor bestuursmandaten in
andere vennootschappen: De heer Olivier SWOLFS, voornoemd.
Voormelde personen verklaren dat er geen beletsel is om bestuursmandaten waar te nemen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat,
Louislei 59.
NEGENDE BESLUIT
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend ACCRATIO, met zetel te
2800 Mechelen, Blarenberglaan 4, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- verslagen;
- gecoördineerde statuten.