Ondernemingsnr : 0767458456
Naam
(voluit) : Global Fries Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westvleterenstraat (West) 25A
 : 8640 Vleteren
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Stephan Mourisse te Poperinge (Roesbrugge-
Haringe) op 19 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV GLOBAL
FRIES HOLDING met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit
            De Algemene Vergadering verwijst naar voormelde oprichtingsakte van 23 april 2021, waaruit
blijkt dat bij oprichting de oprichter het bestaande aanvangsvermogen ten bedrage van duizend euro
(€ 1.000,00) niet volstort heeft.
Naderhand werden op 29 december 2022 door de aandeelhouder twee stortingen uitgevoerd,
telkens ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), op de vennootschapsrekening BE84
7330 5957 0659, zoals blijkt uit de stortingsbewijzen die voorgelegd worden door de aandeelhouder
en aan onderhavige akte gehecht zullen blijven.
Aldus is de ‘eigen inbreng’ ten belope van duizend euro (€ 1.000,00) thans volledig volstort. Het
saldo zal geregulariseerd worden als bijkomende eigen inbreng, zoals hierna beschreven.
Tweede besluit
De Algemene Vergadering verklaart dat het saldo van voormelde stortingen van 29 december 2022,
zijnde negenhonderdnegenennegentigduizend euro (€ 999.000,00), bedoeld was ter verhoging van
de eigen inbreng door de enige aandeelhouder, doch dat nagelaten werd dit vast te stellen bij
notariële akte. Aldus wordt verzocht om deze toestand te regulariseren en wordt thans vastgesteld
dat de totale eigen inbreng één miljoen euro (€ 1.000.000,00) bedraagt.
Derde besluit
            De Algemene Vergadering stelt vervolgens vast dat de enige aandeelhouder nog een
bijkomende ‘eigen inbreng’ wenst te doen ten bedrage van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00).
De Algemene Vergadering legt een bankdocument voor, afgeleverd door KBC Bank op 19 december
2023, waaruit blijkt dat voormelde “eigen inbreng” door PEHA HOUDSTERMAATSCHAPPIJ B.V.,
volledig werd volstort op de vennootschapsrekening BE81 7340 7476 9124.
Aldus wordt vastgesteld dat de totale “eigen inbreng” op heden vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00)
bedraagt.
De Algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:121 §2 WVV te verzaken aan alle
verslaggeving dienaangaande.
Vierde besluit
De Algemene Vergadering verklaart dat op de bijzondere algemene vergadering van 7 december
2023 beslist werd om te benoemen als commissaris: KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal
vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen
van het boekjaar 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Brecht Buysschaert (IBR Nr.
A02521), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt
vastgesteld op 6.000,00 EUR, exclusief kosten en BTW voor het boekjaar eindigend op 31 december
2023. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.
Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL‘s diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en
zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet
(bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.
De Algemene Vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze benoeming gezamenlijk te
publiceren met onderhavige akte.