Ondernemingsnr : 0452475306
Naam
(voluit) : ALISCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Albaansbergstraat 59B bus 10
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 27/04/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit – Wijziging van de benaming
De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “COVARIA”.
 
Tweede besluit – Wijziging van de zetel
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest.
Derde beslissing – Wijziging van het voorwerp
Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk voorwerp voor te lezen.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
 
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
“1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
2. Alle activiteiten in het kader van interieurinrichting (ontwerpen, coördineren en uitvoeren):
Een niet-limitatieve opsomming van deze diensten zijn:
Projectmanagement binnen de bouw in het algemeen en kantoorbouw is het bijzonder.
Uitwerken van strategie omtrent de werkplek en consultancy hieromtrent.
Het ontwerpen van een compleet interieur evenals het ontwerpen van los en vast meubilair voor
zowel woningen als bedrijfsgebouwen, zowel als algemene aannemer als onderaannemer;
Het opmaken en leveren van technische en presentatietekeningen;
Het coördineren van diverse interieur- en verbouwingswerken, evenals het coördineren van diverse
Luik B
afwerkingsactiviteiten zoals onder meer plamuren, schilderen, aanbrengen van coatings;
Het concreet uitvoeren van interieur- en verbouwingswerken zoals het maken van diverse
interieurobjecten en meubilair zoals (inbouw)kasten, zitmeubels, trappen, leuningen evenals het
plaatsen van binnendeuren, binnenwanden in diverse materialen zoals bijvoorbeeld hout, glas,
kunststof,… Kleine buitenmeubelen en buitenobjecten zijn hier ook inbegrepen;
Het ontwerpen, coördineren en uitvoeren van diverse buitenwerkzaamheden die nodig zijn om de
buitenzijde van het gebouw af te stemmen op het interieur, zoals uitvoeren van diverse
buitenschrijnwerk, advies over de (groene) buitenomgeving,
Het adviseren en assisteren van bedrijven op het vlak van interieur en andere vormgeving zoals
kleur- en stijladvies, aanpassing interieur aan buitenzijde van het gebouw en de nabije omgeving;
Het renoveren en restaureren van kleinmeubels;
Het uitoefenen van activiteiten en diensten van industriële vormgeving;
Het opmaken van adviezen en aanbevelingen alsook het bieden van bijstand aan ondernemingen en
personen inzake onroerende goederen en interieur in de ruime zin van het woord.
Alle voorgaande diensten kunnen plaatsvinden op zowel digitale platformen zoals interne, email,
verkopen van diensten via web, als de zogenaamde ‘klassieke’ mediavormen, namelijk deze op
papier, face to face en aanverwanten.
3. Alle activiteiten in het kader van handel en interieur
Een niet-limitatieve opsomming van deze diensten zijn:
De groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, verkoop op commissie,… met betrekking tot los en
vastzittende meubels, (inbouw)keukens, trappen en deuren, verlichtingsartikelen, vloerbekleding,
behang en verf;
Het tentoonstellen van diverse interieurobjecten en interieurafwerking in zowel een realistische en
echte omgeving als in een verkoopomgeving;
Het verkopen van meubilair, interieurobjecten, diverse accessoires via zowel fysieke winkels als via
het web (online shop).
4. Alle activiteiten van roerende en onroerende aard, zoals:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliën vennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen van hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopende of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke of
rechtspersonen.
Zij mag tevens door inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen of
agentschappen oprichten.
De vennootschap kan in algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
 
Vierde besluit
De vergadering beslist zestien (16) nieuwe aandelen te creëren van dezelfde rechten en voordelen
Luik B
genietend als de bes-taande aandelen, zodanig dat het vermogen vertegenwoordigd wordt door
honderd (100) aandelen.
 
Vijfde besluit
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter ervan de verslagen voor te
lezen van de raad van bestuur die handelen over de hierna omschreven wijziging van soorten; iedere
aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
 
Creatie soorten aandelen. Indeling van de honderd (100) bestaande aandelen in negentig (90)
aandelen klasse A en tien (10) aandelen klasse B.
 
Wijziging van de statuten betreffende: Voorkeurrecht, Beraadslagingen, Bestemming van de Winst,
Verdeling van het netto-actief, zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten.
 
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd en vijf duizend zevenhonderd éénenvijftig euro drieënzestig eurocent (205.751,63
€), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vijftigduizend euro (50.000 €) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
 
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
mevrouw Smallegange Carolien, voornoemd, hier aanwezig;
Mevrouw STEVENS Alena Elisabeth Julia, geboren te Etterbeek op 5 december 1937, (nationaal
nummer 37.12.05-020.12), weduwe van Smallegange Izaak, wonende te 1020 Brussel (Laken), Sint-
Albaansbergstraat 59 Bb10.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Smallegange Carolien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd zal zijn te 1785
Merchtem, De Keersmaekerlaan 22.
 
Luik B
Elfde besluit
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de besloten vennootschap Jadinon & C°, met ondernemingsnummer
0447.202.365, met zetel te 1861 Meise, Neromstraat 93, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde
Spiessens, met de macht om in de plaats te stellen, om alle administratieve formaliteiten te
verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien
einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten + bijzonder verslag zaakvoerders/bestuurders