Ondernemingsnr : 0836134159
Naam
(voluit) : TEHALUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albijn Van den Abeelelaan 9
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar
ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 6 maart 2024, ter registratie
houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap
“Tehalux”, waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Albijn Van den Abeelelaan 9,
hierna “de vennootschap” genoemd.
…
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een Besloten Vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd en dat de heer DE SCHINKEL Hendrik, voornoemd, optreedt als enige aandeelhouder van
de vennootschap.
…
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR)
en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR)
bedragen, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen: 
“Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het
aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om het artikel omtrent de overdracht van de aandelen aan te
passen en te laten luiden als volgt:
“§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «TEHALUX».
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De vervaardiging en montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout, metaal of kunststof:
deuren, vensters, kozijnen, trappen, leuningen, afsluitingen, muurkasten, winkelinrichtingen, enz;
    •  De aanneming van timmer en schrijnwerken i.v.m. het vervaardigen, assembleren, monteren,
plaatsen, garnieren, alle aan- en verkoop, alsmede vertegenwoordiging van alle meubelen, zonder
onderscheid, van ongeacht welk materiaal, metalen en niet metalen meubelelementen en
onderdelen, zit- en bureelmeubelen, tuin- en terrasmeubelen, alle artikelen voor meubileringen,
inrichting onder iedere vorm en in de breedste zin genomen van woongelegenheden, bureelruimten,
openbare gebouwen, dienstlokalen en alle ruimten die voor meubilering en inrichting in aanmerking
komen, meer bepaald de vervaardiging van meubels en meubelelementen voor inbouwkeukens, de
vervaardiging van badkamermeubels en de vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen;
    •  Verder heeft zij tot voorwerp de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds enz. in hout, kunststof en metaal, het plaatsen van tussenwanden
van gipsplaten, de vervaardiging en montage van geprefabriceerde gebouwen en constructies of
delen daarvan (inclusief sauna’s) van hout of andere materialen;
    •  De coördinatie van bouwwerken in de ruimste zin van het woord, eventueel met medewerking
van onderaannemers;
    •  Het uitvoeren van algemene restauratiewerken, algemene ruwbouwwerken, metsel en
betonwerken, arduin- en marmerwerken, het onder dak zetten van gebouwen en de isolatie tegen
vochtigheid, de volledige dakbedekking van gebouwen inclusief koper en zinkwerk, het reinigen van
gevels, de uitvoering van thermische en geluidsisolatie, het droogmaken van gebouwen,
stukadoorswerken, sanitaire installaties en de installatie van centrale verwarming Onderneming voor
het uitvoeren van voegwerken. Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden en het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
winkels ,scholen, appartementsgebouwen, enz. Onderneming voor het optrekken en afbreken en
verhuren van steigers en werkplatforms. Vervaardiging en de montage van metalen
constructiewerken, onderdelen daarvan en gebinten voor de bouw. Het houwen, bewerken en
afwerken van bouw- en siersteen en van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enz. Het bewerken van door steengroeven geleverde ruwe steen, het slopen van
gebouwen en andere bouwwerken. Het ruimen van bouwterreinen, het bouwen van autowegen,
straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers. Het draineren van land- en
bosbouwgrond. Het plaatsen van vloer- en wandtegels en vloerbedekking van hout of andere
materialen. Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden. Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven. Het
verlagen van grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen. Het proefboren en het nemen van
bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
    •  Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
-    Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, van ruwbouw met celstructuur:
appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz. Het optrekken van de ruwbouw voor industrieel of
commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de
beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enz. De montage van hangars, loodsen,
schuren, silo's, de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, de bouw van speel- en
sportterreinen, zwembaden, enz. Het uitvoeren van baggerwerken, aanleg van spoorwegen, wegen,
straten, vliegvelden en sportaccomodaties. Onderneming voor het aanbrengen van chape, voor het
vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, voor het bouwen van schoorstenen en industriële
ovens, voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sier-schouwen, enz. Algemene
bouwinstallatie, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, stores, traliewerk, hekken,
geblindeerde deuren enz. in metaal en in andere materialen dan metaal. Het vervoer van stortklare
beton al dan niet door de eenheid zelf werd vervaardigd. Het toezien op de bouwwerkzaamheden
(ruwbouw, installatie, afwerking, enz.). Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen. De isolatie van koelkamers en pakhuizen, .... Het schilderen van
markeringen op wegen en parkeerplaatsen, van metalen constructies, van boten en schepen door
niet gespecialiseerde eenheden. Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-    Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
-    Onderneming voor het uitvoeren van hijsen hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-    Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen, van antennes en bliksemafleiders;
-    De vennootschap mag eveneens waterbouwkundige werken, bijzondere grondwerken,
wegenwerken en algemene bouwwerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden van
bouwpromotor;
-    De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij
contracten in de meest ruime zin van het woord;
-    Alle verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het beroep van
makelaar in onroerende goederen; het afsluiten van overeenkomsten in verband met het gebruik,
genot en opbrengst van onroerende goederen, alle verkavelingen van gronden, het uitgeven en laten
uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, dit
zowel in het binnen- als het buitenland. Het optreden als syndicus (beheer van mede-eigendom);
-    Zij zal binnen haar erkenning overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren;
-    De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundige beheer en de uitbreiding van haar roerend en onroerend patrimonium en ermee
verband houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren,
beheren, schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen,
bouwen of doen verbouwen, promotie van het makelen in alle soort onroerende goederen, sociale
woningen en appartementen inbegrepen en alle ermede verband houdende roerende goederen en
dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen, en in de meest
uitgebreide zin;
-    De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken;
-    De uitbating van horecazaken, cafés, hotels en andere logiesverstrekkende eenheden,
feestzalen, restaurant, sandwich-bar, brasserie, verbruikssalons, frituren en spijshuizen en alles wat
betrekking heeft op de kookkunst en de verkoop van eetwaren in het algemeen;
-    Het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, de organisatie van alle activiteiten uit de
diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied
van kunst en cultuur of sport en ontspanning;
-    De groot- en kleinhandel in tapijten en decoratie-artikelen en in nieuwe en gebruikte meubelen;
De vennootschap mag optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenland.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat
het algemeen beleid, het beleid inzake communicatie en public relations, de organisatie en planning
van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het
aankoopbeleid, het verkoopbeleid, het onderhandelen met leveranciers en klanten, het verbeteren en
het op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Het verlenen aan
ondernemingen waarin zij deelneemt of aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle advies en
bijstand, hetzij commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen- of financieel beheer.
Het organiseren van diensten welke verband houden met vorming, opleiding en training op het vlak
van management en algemeen beheer van ondernemingen,
Het verlenen van bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen, waarbij de
vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen. De vennootschap zal
door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december, om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Albijn Van den Abeelelaan 9.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 6/03/2024.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten