N° d'entreprise : 0427256492
Nom
(en entier) : VERHULST AND FRIENDS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 60D bte 1
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Serge Babusiaux, de Binche, le 17 février 2023,
enregistré au Bureau Sécurité Juridique Charleroi 2 le 20 février 2023 Réference ACP (5) Volume 0
Folio 0 Case 2454. Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00), que l’assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme « VERHULST AND FRIENDS» a pris les résolutions suivantes:
 
Première résolution : augmentation du capital de la société par un apport en espèces
L’assemblée décide relativement à son capital (actuellement de six cent soixante-cinq mille euros) de
l’augmenter :
Apport en espèces :
L’assemblée générale extraordinaire prend acte de l’augmentation de capital par apport en espèces
de CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000€), souscrit intégralement et totalement libéré,
entraînant la création de TRENTE (30) actions nouvelles.
La totalité des apports en numéraire, soit la somme de 180.000€ a été, préalablement à l’
augmentation de capital, déposé par un versement à un compte spécial numéro BE45 0019 3746
7589 ouvert au nom de la société à la banque BNP Paribas Fortis ainsi qu’il résulte d’une attestation
de dépôt conservée au dossier.
Le compte spécial est la disposition exclusive de la société, dont il ne peut être disposé que par les
personnes habilitées à engager la société et dans le cadre de l’objet des statuts de la société ; lequel
apport a été effectué par la SCS PANACHE (BCE 0563.797.454).
L’assemblée générale requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital en
numéraire est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est ainsi augmenté de 180.000€, pour être effectivement porté de 665.000€ à 845.000€, par
la création de 30 actions nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions existantes et participant aux résultats de la société, prorata temporis.
L’assemblée constate l’augmentation du capital et décide d’adapter les statuts en conséquence et de
multiplier le nombre d’actions par dix, lesquelles actions seront dorénavant réparties comme suit :
- Monsieur Jonathan JOSSART : huit cent trente (830) actions ;
- La SRL AMICUS SENIORUM : huit cent trente (830) actions ;
- la SCS PANACHE : huit cent trente (830) actions ;
- Monsieur Léopold DERBAIX : quatre cent cinq (405) actions ;
- Monsieur Michael GOOSSENS : deux cent septante (270) actions ;
- la SRL By L&G : cent trente-cinq (135) actions.
 
Deuxième résolution : Nomination d’administrateur/ administrateur-délégué
L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Dimitri VERSCHUEREN, prénommé et qui
accepte, au poste d’administrateur, pour une durée de six années.
Réunis en conseil d’administration, les administrateurs décident de nommer aux fonctions d’
administrateur-délégué, pour une durée de six années :
Monsieur Dimitri VERSCHUEREN, prénommé et qui accepte.
Chaque administrateur-délégué dispose isolément de tous les pouvoirs de gestion les
Volet B
plus étendus, sans aucune limitation de montant.
Tous les mandats sont gratuits, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé le notaire Serge Babusiaux, de Binche.
Déposés en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.