guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0439 803 740
Nom
(en entier) : BLC MOTORS
(en abregė)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 58 à 7090 Braine-le-Comte
Objet de l'acte : Changement des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/08/2024 :
Première résolution : démission et décharge provisoire des administrateurs
L'assemblée prend acte des démissions présentées par l'ensemble des administrateurs, à savoir Monsieur
José Arraia, Monsieur Vincent Tresguerras y Burguillo, la société anonyme OmniacarsClassic (et son
représentant permanent Philippe Brébant) ainsi que la société à responsabilité limitée SPRL LERICHE
MANAGEMENT ET CONSULTANCE (et son représentant permanent Marc Leriche).
Ces démissions prennent effet le 31/08/2024.
Par vote spécial, l'Assemblée générale donne décharge provisoire aux administrateurs précités et leur
représentant permanent pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour. Cette décharge sera confirmée lors de
la prochaine assemblée générale annuelle, sauf faute grave de leur part.
Deuxième résolution : nomination de nouveaux administrateurs
Après avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer deux nouveaux administrateurs et
appelle à ces fonctions :
- La SRL BRANCART INVEST portant le numéro d'entreprise 1006.561.773 et représentée par son
représentant permanent, Monsieur Brancart Pascal.
- Monsieur Brancart Sébastien.
Le mandat des nouveaux administrateurs est rémunéré sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée
générale et prend cours le 31/08/2024 pour une durée illimitée.
Les deux administrateurs acceptent le mandat qui leur est conféré et élisent domicile au siège de la société
pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat conformément à l'article 2:54 du CSA.
Troisième résolution : désignation d'un mandataire en vue de l'accomplissement des formalités découlant
de la présente assemblée
L'assemblée décide, à l'unanimité, de donner mandat à la SRL Roland, Bloquiau & associés avec faculté
de substitution à tout employé exerçant en son sein, ayant son siège à 7060 Soignies, Rempart du Vieux
Cimetière 5, numéro d'entreprise 0809.149.254, RPM Hainaut (Division Mons), qui accepte, pour accomplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions de la présente assemblée, en ce
compris, sans en être toutefois limité, toutes les formalités auprès du Registre des personnes morales, auprès
de la Banque carrefour des entreprises, ainsi que pour toutes publications (telles qu'aux annexes du Moniteur
belge).
Copie conforme des actes joints
Van Overbeke Mathieu,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0401807850
Nom
(en entier) : Société de Caution Mutuelle des entreprises
(en abrégé) : SOCAME
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Rue de la Grosse Pomme, 1 Boîte A, 7000MONS	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Modification du représentant du commissaire
En date du 20mai2022, l'assemblée générale a nommé BDO Réviseurs d'Entreprises SRL aux fonctions
de commissaire. BDO Réviseurs d'Entreprises SRL a désigné en qualité de représentant permanent Monsieur
Félix FANK (A1438).
BDO Réviseurs d'Entreprises SRL ayant son siège à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E6 a pris la
décision de changer sa représentation dans le cadre de l'exercice du mandat de commissaire. A dater du
1/09/2023, le commissaire sera par conséquent représenté uniquement par Monsieur Sébastien JASPAR
(A02627) et ce jusqu'au terme du mandat actuellement en cours, lequel expirera lors de l'assemblée générale
ordinaire portant sur l'exercice de 2024.
SRL Office du secrétariat de gestion administrative
et financière Fichefet P.
Représentée par Monsieur Fichefet, Président
Abrassart Régis
DAF
Nº d'entreprise : 0771 63. 987
Nom
(en entier) : DST RENOV
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE L'ATRE 59 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2023
L'an deux mil vingt-trois, le deux janvier, se sont réunis en assemblée les deux actionnaires de la société : Mr
VERHAEGHE Nicolas et Mr Benjamin BAUDOUR, détenteur de cent actions.
La séance est ouverte à 10H00, sous la présidence de Monsieur Baudour Benjamin.
Le Président énonce l'ordre du jour : démission d'un gérant.
Toutes les actions étant représentées, il n'y a pas lieu de justifier les modalités de convocation et l'assemblée
peut se prononcer valablement sur l'ordre du jour.
Délibérations
A l'unanimité l'assemblée accepte la démission de son poste de gérant avec effet au 02 janvier 2023 de :
- Monsieur Nicolas Verhaeghe, né le 30/08/1988 (NN : 87.08.07-515.91), domicilié rue du Dépôt 1/101 à 7100
Trivières, qui accepte.
A l'unanimité, l'assemblée lui donne décharge de sa gestion jusqu'à ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10H30 après lecture et signature du présent procès-verbal.
Baudour Benjamin, Président
Verhaeghe Nicolas	Baudour Benjamin
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0792 595 215
Nom
(en entier) : AELITE CLUB
1 9 JAN. 2023
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 463, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission - nomination
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire:
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 23 décembre 2022
Sont présents
-la SRL POSITIVE SOLUTIONS, représentant permanent M. Yves Bastin
-la SRL CORTHO INVEST, représentant permanent, M. Amaury Corthouts
Le Conseil prend acte de la démission comme personne déléguée à la gestion journalière de la SRL
CORTHO INVEST représentée par son représentant permanent, M. Amaury Corthouts.
Le conseil désigne comme personne déléguée à la gestion journalière la SRL POSITIVE SOLUTIONS ayant
son siège social Laie aux Faons 28 à 1300 Wavre, BCE 0877.938.288, représentée par son représentant
permanent, M. Yves Bastin, domicilié Laie aux Faons à 281300 Wavre.
Mandat est donné à la SRL SEM&CO, dont le siège est situé Rue des Ourdons 8 à 1458 Tourinnes-Saint-
Lambert représentée par son représentant permanent M. Pascal Semal, avec pouvoir de substitution, pour
effectuer les formalités de dépôt et publication au Moniteur Belge, effectuer tout paiement et recevoir quittance.
Fait à Waterloo, le 23 décembre 2022
Pour extrait analytique et conforme.
N° d'entreprise : 0654 789 887
Nom
(en entier) : AEGENTIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilibité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Maubeuge 511 à 7022 Mesvin
Objet de l'acte : Désignation d'un second administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21/08/2024 :
Première résolution : désignation d'un second administrateur
Après avoir délibéré, l'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer un second administrateur et appelle à
cette fonction Madame Laurence Hubens (82.04.13-128.68).
Le mandat du nouvel administrateur sera rémunéré sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée
générale et prend cours ce jour pour une durée indéterminée.
Madame Laurence Hubens accepte le mandat qui lui est conféré et élit domicile au siège de la société pour
toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat conformément à l'article 2:54 du CSA.
L'assemblée décide, à l'unanimité, de donner mandat à la SRL Roland, Bloquiau & associés avec faculté
de substitution à tout employé exerçant en son sein, ayant son siège à 7060 Soignies, Rempart du Vieux
Cimetière 5, numéro d'entreprise 0809.149.254, RPM Hainaut (Division Mons), qui accepte, pour accomplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions de la présente assemblée, en ce
compris, sans en être toutefois limité, toutes les formalités auprès du Registre des personnes morales, auprès
de la Banque carrefour des entreprises, ainsi que pour toutes publications (telles qu'aux annexes du Moniteur
belge).
Copie conforme des actes joints
Van Overbeke Mathieu,
Mandataire spéciale,
N° d'entreprise : 1013 928 627
Nom
(en entier) : KATINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Il ressort de l'A.G. extraordinaire du 01/10/2024 ce qui suit :
Monsieur Rugengamanzi Emmanuel est nommé Administrateur à partir du 01/10/2024.
Monsieur Randhawa Maninderpal Singh est nommé Administrateur à partir du 01/10/2024
Monsieur Hafeez Rashid est nommé Administrateur à partir du 01/10/2024
SIGNATURE :
Kalisa Thierry - Gérant
N° d'entreprise : 0728 808 213
Nom
(en entier) : Chez mimi le terroir lyonnais
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Alsembergsesteenweg 842, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Denomination d'une co-administrateur
Monsieur Place Alain a démissioné son mandat de co-administrateur de l'entreprise Chez mimi le terroir
lyonnais à partir du 01/09/2020, situé à Alsembergsesteenweg 842, 1180 Uccle.
Sterrebeek 28/10/2022
Place alain
Nº d'entreprise : 0638 824 479
Nom
(en entier) : EVOLUTION BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23 - boîte 5 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13/06/2024 :
Renouvellement du mandat du commissaire
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire
de, PWC Reviseurs d'Entreprises SRL (Numéro d'entreprise BE 0429.501.944 /'RPM ), ayant son siège à
Culliganlaan 5 - 1831 Diegem, représentée par Monsieur Loris Guidi, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à
Culliganlaan 5 - 1831 Diegem. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin après
l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 16.600 (plus TVA, débours divers et cotisation
IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ou suivant
accord entre parties.
Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution des décisions prises
de procéder à la rédaction, la signature et le dépôt au greffe du texte coordonné des statuts. L'organe
d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement
avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à
toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les
documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités
compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à1170 Watermael
Boistfort - Chaussée de La Hulpe 185 : 1/ Madame Cindy Torino ; 2/ Madame Louise Defuster ; 3/ Madame
Julie Decelle.
Julie DECELLE
Mandataire
N° d'entreprise : 0889 752 888
Nom
(en entier) : J.E.CONSTRUIT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Malvaux, 2 4540 Amay
Objet de l'acte : Démission administrateur
D'un procès-verbal d'assemblée générale tenue le 27 septembre 2024, il résulte que:
- L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Jocelyn ELEN de son mandat d'administrateur
au 30 septembre 2024.
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : copie du PV de l'Assemblée générale.
Elen Geoffrey administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1010 302 609
Nom
(en entier) : REM TRANSPORT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE FRAIKIN 5 - 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12/08/2024
Se sont présentés ce jour 12/08/2024 au siège de la société :
Monsieur EL MOUKHTARI Anouar
Monsieur EL MOUKHTARI Redouane
Madame SHAIKH Nadia
Toutes les personnes sont présentes ou représentées, l'Assemblée peut normalement délibérer.
ORDRE DU JOUR :
1) Nomination de nouveaux administrateurs
L'assemblée débute à 18h par la lecture de l'ordre du jour.
L'AG décide à l'unanimité d'accepter la nomination de Monsieur EL MOUKHTARI Anouar et Madame
SHAIKH Nadia au poste d'administrateur à la date du 12/08/2024.
L'assemblée se termine à 19h00
Nº d'entreprise : 0476 714 616
Nom
(en entier) : EXPERMEDIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Gratuité mandat administrateur
L'an 2023, le 1er février,
Les associés de la société "Expermedic" S.R.L. se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège
social de la société, rue des Déchanges 3 à 5170 Profondeville.
L'assemblée générale décide que le mandat de Madame Josiane Blanchy sera exercé à titre gratuit à dater
du 31 décembre 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
Bernard COULON
Administrateur
Nº d'entreprise : 1008 867 801
Dénomination
(en entier) : KISS KISS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Florence 20 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire de 30 septembre 2024:
1.L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de monsieur Francesco Zanghi, avec
effet immédiat, à savoir le 30 septembre 2024.
Fabio Console
administrateur
N° d'entreprise : 0786 686 331
Nom
(en entier) : XTER BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Voie de l'Air Pur 17-19 à 4052 CHAUDFONTAINE
Objet de l'acte : Démission et nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024
=
5. Nomination / démission d'administrateurs
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de démissionner de son mandat d'administrateur Monsieur
Amin Djebli et de nommer à ce poste les sociétés D Group SAS (FR40900754102) ayant son siège social;
Impasse Devisse 101 à 62700 BRUAY LA BUISSIERE (France) représentée par Monsieur Amin Djebli et
Kalass SARL (FR40843981069) représentée par Monsieur Abd El Karim Djebli ayant son siège social, Route'
de Bruay 769 à 62150 HOUDAIN (France) comme administrateurs avec effet rétroactif au 01/01/2024.
6. Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à la SA
TRIGONE-CONSEIL, valablement représentée par un de ses administrateurs/collaborateurs et ayant son siège
social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052 BEAUFAYS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité,
de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles,
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès;
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
TRIGONE-CONSEIL SA
Mandataire
Déposé en même temps : procès-verbal original de l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2024
Nº d'entreprise : 0414 285 218
Nom
(en entier) : TRANSPORTS ABRAHAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Géron, 1 - 5300 Andenne
Objet de l'acte : Remplacement par le commissaire aux comptes de leur représentant
permanent - Résolutions de l'administrateur unique du 3 octobre 2024
1. L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société Baker Tilly Audit, Comptabilité,
Conseil SRL, commissaire de notre Société, a décidé de remplacer Madame Anne DORTHU par Monsieur
Christophe HABETS, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er
octobre 2024, ce qui entre en application dès l'audit des comptes clos le 31 décembre 2024.
2.L'organe d'administration donne procuration à tout employé de la société ACF Fiduciaire Luxembourg S.A. :
pour se charger des formalités de publication afférentes à la présente décision.
Natacha de Nesmespodhragyi Podhradszky
Employée de ACF Fiduciaire Luxembourg S.A.
Nº d'entreprise : 0401 661 459
Nom
(en entier) : La SamBrienne
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limité
Adresse complète du siège : Bd Jacques Bertrand 48 - 6000 Charleroi
Objet de l'acte : Démission et désignation d'un nouvel administrateur (Province)
En sa séance du 08/10/2024, l'Organe d'Administration a nommé provisoirement Mme Natacha
BLANCHART en qualité d'administratrice au sein de l'Organe d'Administration et du Comité de Gestion de La
Sambrienne, représentant la Province, dans le respect de la proportionnelle des conseils provinciaux, des
conseils communaux et des conseils de l'action sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral
(apparentement PS) ainsi qu'en vertu des statuts de la société et en remplacement de Mme Isabella GRECO.
F. AZZOUZI	M. FELON
Directeur-Gérant	Président
N d'entreprise : 0881 049 911
Nom
I.L. & C. - Titres-Services - Agence de Mons SRL	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complete du siège : Avenue Herrmann-Debroux, 17-19 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Changement de Représentant Permanent
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2024
Monsieur Benoît SIBILLE avait été désignée, conformément à la loi, en qualité de Représentant Permanent
de la société Investments, Loans and Consulting S.A. en vue d'assurer le mandat d'administrateur de la
société. Son mandat de Représentant Permanent prend fin le le lundi 30 septembre 2024.
L'assemblée décide de nommer, à compter du 1er octobre 2024, en qualité de nouveau Représentant
Permanent Monsieur Thierry FRIX qui accepte.
Benoît SIBILLE
Représentant Permanent
I.L. & C. S.A
Administrateur
N d'entreprise : 0729 583 916
Nom
ARGOPAL	ien entier
Con abregé
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Thines (1402), Avenue Thomas Edison 111	Jesse complète du siege
Objet de l'acte . DEMISSIONS-NOMINATIONS
4
D'un procès-verbal dressé en date du 18 juillet 2024, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la
société à responsabilité limitée « ARGOPAL », dont le siège social ètabli à Thines (1402), Avenue Thomas Edison
111, a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
Première résolution
Dans le cadre de la certification des comptes consolidés, l'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat
du Commissaire de la société à responsabilité limitée « BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS
D'ENTREPRISES » srl, numéro d'entreprise 0431.088.289, dont le siège social est situé au Elsinore Building -
Corporate Village, à « Zaventem (1930), Vincilaan 9 Bus E.6 », représenté par Monsieur Rodrigo ABELS, reviseur
d'entreprise.
Deuxième résolution
« Baker Tilly Audit, Comptabilité, Conseil » srl, numéro d'entreprise 0468.517.819, dont le siège social est
situé à « Soumagne (4633), Rue de la Clef (MEL) 39 », représenté par Monsieur Christophe HABETS, Réviseur
d'entreprises inscrit au registre de l'IRE sous le numéro A01932, est nommé en tant que Commissaire pour une
durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes consolidés de l'exercice 2027.
Troisième résolution
Enfin, l'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée .« GL Services
Bureaux », numéro d'entreprise 0460.281.628, dont le siège social est établi à Nil-Saint-Vincent (1457), Rue du
Paradis 34, représentée par son administrateur, Monsieur Christophe LEHEUREUX, avec droit de substitution,
aux fins de signer au nom de la société, les décisions prises concernant la présente assemblée générale dans
les annexes du Moniteur belge
Christophe LEHEUREUX
Pour « GL Services Bureaux » srl
Mandataire spécial
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2024.
Nº d'entreprise : 0634 863 713
Nom
(en entier) : PHARMA MAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, Rue de la Presse 4
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11/06/2024 que l'assemblée a!
décidé de nommer la société à responsabilité limitée KPMG Réviseurs d'Entreprises, dont le siège
social est établi à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0419.122.548 ainsi qu'à l'IBR sous le numéro B00001, en tant que
commissaire aux comptes pour un mandat renouvelable de 3 ans.
Le mandat d'audit couvrira les exercices financiers se terminant le 31/12/2024, le 31/12/2025 et le;
31/12/2026. Par conséquent, son mandat prend fin après l'assemblée générale annuelle qui approuve!
les comptes annuels au 31/12/2026.
La SRL KPMG Réviseurs d'Entreprises désigne comme représentant monsieur Steven Veyt,
réviseur d'entreprises, inscrit à l'IBR sous le numéro A02579.
Fait à Bruxelles le 17/07/2024
Signé:
Monsieur Luis Mora Capitan
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0781 774 171
Nom
(en entier) : FERO GROUP 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
à 1030 Schaerbeek	Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht, 720
Objet de l'acte : Démission, nomination
Texte
L'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2023 a décidé de nommer madame MARTINS SILVA
Elisângela, domiciliée à 1030 Schaerbeek, rue Auguste Lambiotte, 103, au poste d'administratrice.
Cette même assemblée générale accepte à l'unanimité des voix, la démission de madame GOMEZ
MORENA Yennifer Tatiana de son poste d'administratrice et lui donne décharge pour son mandat
MARTINS SILVA Elisângela
Administratrice
N° d'entreprise : 0631 873 242
Nom
(en entier) : ROYAL MOTORS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : GRAND ROUTE, 595 à 7534 TOURNAI
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire du 1 octobre 2024 a décidé de :
-Accepter la nomination de Mr DEMIRPOLAT AHMET domicilié à l'avenue de la Francophonie, 32 à
7012 Jemappes à partir de ce jour.
BEKMEZCI TAYFUN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0778 239 512
Nom
(en entier) : Eventside
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Fonds 62, 5170 Profondeville
Objet de l'acte : Nommination - démission
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL Eventside
tenue le 20/11/2024:
L'assemblée prend acte de la démission de Glorieux Bruno , domicilié rue du Vert Marais 15 à 7972 Beloeil,
en tant qu'administateur en date du 20 novembre 2024.
L'assemblée donne décharge à Monsieur Glorieux Bruno, en sa qualité d'administrateur.
L'assemblée nomme en tant qu'administrateur de la société Pierre Lucas, domicilié Rue des Fonds 62 à
5170 Lustin en tant qu'administrateur en date du 20 novembre 2024.
N° d'entreprise : 0720 491 848
Nom
(en entier) : RSM InterTransactions
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO 1151 - 1180 BRUXELLES
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1er décembre 2022
Le conseil décide, à l'unanimité, d'octroyer les pouvoirs de signature suivants :
1. La signature de tous documents sociaux par rapport à l'ONSS, aux mutualités, au congé éducatif, au!
portefeuille PME, aux documents de livraison des voitures de société, aux time-sheets, aux prolongations des;
contrats des sociétés d'intérim, à l'adaptation/modification des annexes individuelles des polices d'assurance!
groupe ainsi que toute correspondance vis-à-vis du SPF Sécurité Sociale et également l'accomplissement de;
toutes les formalités administratives liées aux RH à :
- Madame Maria-Jésus Lambert, domiciliée à 1200 Woluwé-Saint-Lambert
ou
- Monsieur Serge Leleux, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem
En cas de situations divergentes, les administrateurs doivent être mis au courant.
2. La signature des contrats de travail, des lettres de licenciement ainsi que la signature des lettres de;
démission, la signature conjointe est demandée de :
a. soit deux administrateurs ;
b. soit de Madame Maria-Jésus Lambert ensemble avec un administrateur ;
c. soit de Monsieur Serge Leleux représentant de la SRL Serge Leleux & C° (BCE 0474.442.638) ensemble
avec Madame Maria-Jésus Lambert ;
d. soit de Monsieur Serge Leleux, représentant de la SRL Serge Leleux & C° (BCE 0474.442.638) ensemble;
avec un administrateur.
Extrait certifié conforme.
SRL Wasabi Finance & Consulting
représentée par
Daniel Kroes
Administrateur
Nº d'entreprise : 0524 872 938
Nom
(en entier) : HIGH TECHNOLOGY SERVICES ASSEMBLY
HTS ASSEMBLY	(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de France 1 à 4280 Hannut
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait PV d'AGE du 06/09/2024:
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire la société EY Réviseurs d'Entreprises
SRL, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B Boîte 1, 1831 Machelen, représentée par Madame Marie-
Laure Moreau, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois exercices comptables (2024-2025 et 2026), soit
jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 afin de statuer sur les comptes de l'exercice
clos au 31 décembre 2026.
Michel Hemberg
Gérant
Nº d'entreprise : 0474 139 859
Nom
(en entier) : B.R. TRANSPORTS
(en abrégé) : BRB
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CLOS DES TEMPLIERS 5 - 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22/03/2024:
1. renouvellement du commissaire
À l'unanimité des voix Moore Audit BV (numéro d'entreprise 0453.925.059), dont le siège est établi à Buro
& Design Center, Esplanade 1 boîte 96, 1020 Bruxelles et ayant ses bureaux à Verenigde Natieslaan 1, 9000
Gent, est désignée en qualité de commissaire pour une durée de 3 ans (exercice au 30/09/2024, 30/09/2025,
et 30/09/2026), soit jusque l'assemblée générale ordinaire organisée en 2027. Moore Audit BV désigne Madame
Wendy Van der Biest (réviseur d'entreprise avec numéro d'enregistrement A02199) en qualité de représentant
permanent.
Mobility & Services Center SA,
administrateur (délégué)
représentée par
M. Guy Valckenier.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0792 836 626
Nom
(en entier) : A&G CORP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE ARMAND DE SAULNIER 5 - 1080 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30.12.2023 :
Résolution première :
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Ahmed Charaf, de son poste d'Administrateur de la société à
dater du 30.12.2023. Il lui est donné décharge pour l'exécution de son mandat. Ses parts sont transférés à
Monsieur Guennouni Mohamed.
M. Guennouni Mohamed
Administrateur
Nº d'entreprise : 0767 456 575
Nom
(en entier) : UNIC JOUETS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Albert ler 16 à 6820 Florenville
Objet de l'acte : Résolutions écrites de l'actionnaire unique - Démission
Par résolutions écrites prises en date du 30 décembre 2022, l'actionnaire unique de la société a pris les
résolutions suivantes :
1. Constatation de la démission de Monsieur Frédéric Mathieu en tant qu'administrateur de la société avec
effet à compter du 30 décembre 2022.
2. L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à la société VO CONSULTING afin d'effectuer toutes les
démarches nécessaires à la publication des résolutions qui précèdent, tant au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise qu'à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Xavier Goebels
Administrateur
Nº d'entreprise : 0792 152 676
Nom
(en entler) : O'JABB
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : PLACE GENERAL LEMAN 33,4000 LIEGE
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION ADMINISTRATEUR
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
5 JANVIER 2023
Le cinq janvier deux mille vingt-trois s'est tenu une séance extraordinaire au siège social de la SRL O'JABB.
Bureau
La séance est ouverte à 20 heures sous la présidence de Monsieur El Jabarri.
Composition de l'assemblée
Sont ici présents personnellement ou dûment représentés par un mandataire, les associés suivants :
- Monsieur EL JABARRI Ottman, administrateur et titulaire de 98 actions ;
- Madame AL YAKKOUBI Najat, administratrice et titulaire de 1 actions ;
- Madame EL JABBARI Hajar, administratrice et titulaire de 1 actions ;
- Monsieur FASOLI Dominique, administrateur sans action ;
Le président constate que tous les associés sont présents et qu'il n'y a pas lieu de justifier de la régularité
des convocations. Le président choisit comme secrétaire Madame EL JABBARI Hajar, administratrice.
Exposé du président
Le président expose et requiert le secrétaire de dresser le procès-verbal de ce qui suit :
La présente réunion de l'assemblée a pour ordre du jour :
-Nomination de Madame FASOLI Alexandra 940406-538.23 en tant qu'administratrice avec effet rétroactif
au 06-10-2022 et transfert des 98 actions de Monsieur EL JABBARI OTTMAN
-Démission de Monsieur El JABBARI Ottman 940430-389.34 en tant qu'administrateur avec effet rétroactif
au 06-10-2022.
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
-Accepte la nomination de Madame FASOLI Alexandra 940406-538.23 en tant qu'administratrice avec effet
rétroactif au 06-10-2022
-Accepte la démission de Monsieur El JABBARI Ottman 940430-389.34 en tant qu'administrateur avec effet
rétroactif au 06-10-2022 et transfert de ses 98 actions à Madame FASOLI Alexandra.
L'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h15.
Dont procès-verbal
Dressé à LIEGE le 5 janvier 2023
Lecture faite, les associés ont signé.
EL JABBARI Ottman AL YAKKOUBI Najat
FASOLI Dominique	EL JABBARI Hajar
FASOLI ALEXANDRA
Nº d'entreprise : 0781 875 230
Nom
(en entier) : DOCTEUR DAVIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Albert Clerfayt, 2 - 7030 MONS (SAINT-SYMPHORIEN)
Objet de l'acte : Mandat rémunéré.
D'une déclaration tenant lieu de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue en date du
11.02.2022, il résulte ce qui suit :
Monsieur le Docteur DAVIN Christian précise que, contrairement à ce qui a été mentionné dans l'acte de
constitution de la société, passé en l'Etude de Maître TOUBEAUX Anne à Quaregnon le 10.02.2022, son
mandat est rémunéré.
DAVIN Christian,
Administrateur
Dénomination : N.A. SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : Rue des Anciens Etangs 40 - 1190 Forest
Nº d'entreprise : 0633917863
Objet de l'acte : Démission gérant
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2018
L'assemblée a décidé :
1. Démission de monsieur Carvalho da Silva Diogo comme gérant de la société au 24 février 2018
Monsieur De Souza Adair
Gérant
Nº d'entreprise : 0780.364.010
Nom
(en entier) : Eptura Software Belgium
(en abrégé) ;
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint-Hubert 17, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 31 mai 2024, conformément à l'article 5:85 du Code!
des sociétés et des associations.
1. L'Actionnaire prend acte de et, pour autant que de besoin, accepte la démission de Mme Tara Baker et
Mme Lori Brown en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au 31 mai 2024.
2. L'Actionnaire décide et ratifie, pour autant que de besoin, de nommer Mme Kathie Lynn Jones et Mme!
Carol Ann Howard de nationalité américaine, ayant élu domicile au siège de la Société, à Rue Saint -!
Hubert 17, 1150 Bruxelles, Belgique, en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au 17 avril 2024!
et pour une durée indéterminée. Leurs mandats ne sont pas rémunérés. Tout acte que Mme Kathie Lynn
Jones ou Mme Carol Ann Howard auraient accompli depuis le 17 avril 2024 en leur qualité
d'administrateurs de la Société est expressément approuvé et ratifié.
À la suite des résolutions susmentionnées, l'organe d'administration est composé des administrateurs
suivants à partir de 31 mai 2024 :
1. Kathie Lynn Jones; et
2. Carol Ann Howard.
Pour extrait conforme,
Kathie Lynn Jones
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0634 601 912
Nom
(en entier) : FUNERAILLES BINCHOISES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place de Leval 22 - 7134 Binche
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait des décisions unanimes et écrites de l'actionnaire unique conformément à l'article 5:83 du Code des
Sociétés et des Associations, signées le 4 janvier 2023)
L'actionnaire unique prend ensuite les décisions écrites suivantes :
L'actionnaire unique prend connaissance et accepte, dans la mesure du nécessaire, avec effet immédiat, la
démission en qualité d'administrateur de David & SAB Invest, représenté par Monsieur David Cochez.
L'actionnaire unique nomme ensuite les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société avec!
effet immédiat:
- Degroep BV, ayant son siège social Hoogstraat 85, 9250 Waasmunster et portant le numéro d'entreprise
0838.893.018, représentée de manière permanente par Monsieur Bram Coussement;
- Fineal BV, ayant son siège social Vijverlaan 26, 2610 Wilrijk et portant comme numéro d'entreprise
0724.537.243, représentée de manière permanente par Monsieur Bart Van den Bossche.
Ces mandats seront exercés de manière non-rémunérée.
L'actionnaire unique donne mandat à tout avocat du bureau d'avocats Quorum Advocaten SRL, ayant son!
siège social à 2018 Anvers, Plantin en Moretuslei 224 ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de!
Leeuw, ayant son siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, Belgique, RPM Bruxelles 0474.966.438,;
chacun agissant individuellement, avec droit de subrogation, de manière à exécuter tous les actes exigés en vue;
de la publication des résolutions de l'associé dans les annexes du Moniteur belge, à remplir à cet effet toutes les
formalités administratives et à représenter notamment la Société auprès de la Banque carrefour des Entreprises,
un guichet d'entreprise au choix du mandataire et au greffe du Tribunal de !'Entreprise, et à cette fin, de faire tout;
le nécessaire.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0743 722 556
Nom
(en entier) : BASILS.LIBERTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Place de la Liberté 1 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - Mandat Spécial
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie ce mercredi 10 juillet 2024 à 16h00 a accepté les résolutions
suivantes prises à l'unanimité des voix :
1.L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de nommer Monsieur VALENTINI Ivan
demeurant à la Rue de la Tribune 11/b002 à 1000 Bruxelles en tant qu'Administrateur et ce à partir de
ce jour.
2.L'assemblée et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa
dont le représentant permanent est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à
1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0553.557.521 avec pouvoir de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés
pour publier les décisions prises par la présente assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le
cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tous documents pour le compte de la société et
ou de ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux modifications à la banque carrefour des entreprises,
auprès des services du ministère des finances et aux autres services administratifs, sans restriction,
auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 16h30.
BFS SA
Pazienza Diego
Mandataire
N° d'entreprise : 0473 547 070
Nom
(en entier) : Claeys & Engels
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : boulevard du Souverain 280, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur - associé
L'Assemblée Générale nomme à l'unanimité un nouveau administrateur et associé à compter du 1er janvier
2023 : la SRL Ward Bouciqué avec numéro d'entreprise 0669.644.151 et siège social à 3090 Overijse,
Rubensdreef 12, représenté par monsieur Ward Bouciqué, administrateur.
Nº d'entreprise : 0799 715 609
Nom
(en entier) : AUCAFLO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Armand Huysmans 138 bte 8 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 2/12/2024
L'assemblée décide de démissionner Madame Floriane Coppens d'Eeckenbrugge de son mandat
d'administrateur.
Cette modification prend effet à compter du 31/12/2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise :
Nom
MONITEUR BELGE
(en entier) : Tournaisis Services
DIRECTION
(en abrégé) :
2 5 FEV. 2025
Forme légale : SRL
BELGISCH STAATSBLAD
Adresse complète du siège : Boulevard Delwart 1 à 7500 Tournai
BESTUUR	---
Objet de l'acte : DÉMISSION d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 17 janvier 2025
a acté à l'unanimité, en son unique résolution, la démission de Monsieur David HYESECOM,
domicilié 21 Rue d'Houtaing à 7812 Ath (Houtaing), comme administrateur, avec effet au
31 décembre 2024
Philippe Picron
Administrateur
N° d'entreprise : 0788 772 425
Nom
(en entier) : BSMED
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue d'Hautrage, 3 à 7322 BERNISSART
Objet de l'acte : Démissions
Extrait du PV d'AG Extraordinaire du 01 octobre 2022:
L'Assemblée Générale accepte à l'unanimité la démission de Madame STOCKHEM Amandine,
N.N. : 88.09.29-376.83, domiciliée Rue Wauters, 56 à 7972 BELOEIL avec prise d'effet au 01/10/2022
et la démission de Madame BONACORSI Eléna, N.N.89.05.17-450.71,
domiciliée Place Emilie Vandervelde, 18 à 7321 HARCHIES avec prise d'effet au 01/10/2022.
Administrateur,
Monsieur MARCHAND Guillaume
Nº d'entreprise : 0469 993 803
Nom
(en entier) : Vanessa Issi
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Jean et Pierre Carsoel, 82 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 4 novembre 2022:
Les résolutions suivantes sont adoptées:
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Alexis Charon en tant qu'administrateur et
cela à dater du 2 novembre 2022.
L'assemblée donne par la présente procuration à I-FID FIDUCIAIRE DIGITALE SRL, représentée par
monsieur Benoit Meurmans, dont le siège social est sis Boulevard du Souverain 68 à 1170 Watermael-
Boitsfort, pour déposer et signer l'acte de transfert du siège social au greffe du Tribunal de Commerce en
vue de sa publication au Moniteur Belge, ainsi que de l'accomplissement des formalités nécessaires auprès
de la Banque carrefour (BCE).
La Présidente,
Vanessa Issi
Dénomination : FVB
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Siège . 1170 Watermael-Boitsfort, Clos des Chênes, 42
Nº d'entreprise . 0568494828
Objet de l'acte : Démission et nomination d'adminsitrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 01/07/2024
L'assemblé générale, accepte la démission de Florian VAN BAEL, domicilié à 1933 Sterrebeek,
Schutterslaan, 5 avec effet au 01/07/2024.
L'assemblée générale, à l'unanimité, nomme Jonas VAN BAEL, domicilié à 1180 Uccle, rue Meyerbeer 118,
comme administrateur et représentant permanent, avec effet au 01/07/2024
VAN BAEL Florian,
Adminastrateur,
Nº d'entreprise : 0831 152 913
Nom
(en entier) : Vis & Versants Toitures
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Hauteurs (RIC) 1, 4600 Visé
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la société daté du
04/09/2024 actant la cession de branche d'activité à la S.A. Bati-Solutions
Ordre du jour du Conseil d'administration
Le Président rappelle l'ordre du jour du Conseil d'administration :
1.Approbation de la cession de la branche d'activités de la société à la S.A. BATI-SOLUTIONS (ci-après «
Bati-Solutions ») conformément aux articles 12 :11, 12 :103 JUNCTO 12 :93 et suivants du Code des sociétés
et associations (ci-après le « CSA »).
Délibérations
1.Pierre-Yves DETRO expose les termes et conditions de l'accord conclu avec l'acquéreur, Bati-Solutions,
dans le cadre de la cession de la branche d'activités de la société, comprenant la couverture, la zinguerie,
l'étanchéité et le traitement des toitures et murs, ainsi que dans la construction, l'entretien, et l'isolation de
bâtiments (ci-après la « Branche d'activités »).
Le Conseil acte les éléments essentiels exposés par Pierre-Yves DETRO concernant la cession de la
Branche d'activités et dont il avait préalablement déjà pris connaissance.
2.Pierre-Yves DETRO précise au Conseil que la rédaction de tous les documents relatifs à la cession de la
Branche d'activités ainsi que toutes les formalités y liées, ont été dirigés par un cabinet d'avocats spécialisé et
ce, dans le strict respect des dispositions du CSA applicables en la matière.
3.Le Conseil constate que les éléments présentés par Pierre-Yves DETRO reflètent les dernières
discussions actées entre la société et Bati-Solutions qui ne sont en outre par contraires aux intérêts de la
société. Le Conseil marque dès lors son accord à l'unanimité de ses membres présents quant au projet de
cession et ses modalités.
4.Le Conseil mandate par ailleurs Robin NOSSIN et Damien CARNERO MAYO, agissant individuellement
et avec possibilité de substitution, pour effectuer le dépôt et la publication et, en général pour effectuer tous
les actes et signer tous les documents en vue de ce dépôt et de cette publication concernant la cession de
branche d'activités.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12 heures. Le Secrétaire donne lecture au
présent procès-verbal du Conseil d'administration, lequel est signé par les administrateurs qui en expriment le
désir, ainsi que par le Président et le Secrétaire.
Pierre-Yves DETRO, Administrateur
Nº d'entreprise : 0797 684 646
Nom
(en entier) : COS312
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Forêt, 15, 6142 àLeernes
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 juin 2024
Première résolution
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur : Maïté Gautieri.
Son mandat prendra effet le 07/06/2024 et aura une durée indéterminée. Le mandat de l'administrateur ne
sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Afin d'acter les présents changements, l'organe d'administration déclare constituer pour mandataire
spécial de la société, avec faculté de substitution, la société à responsabilité limitée « Grant Thornton
Accountancy, Tax & Legal », dont les bureaux sont établis à 2600 Anvers, Uibreidingstraat 72/7, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0439.926.375, représentée par Emmanuel Mariage, et ce en
vue d'assurer la publication des présentes décisions. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société,
faire toutes les déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de
toute administration et société généralement quelconque, ainsi qu'auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait analytique conforme.
Kevin Convens
Administrateur
Nº d'entreprise : 0772 309 347
Nom
(en entier) : Taxi Léopold
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins 37 Boîte 2 ,4000 Liège
Objet de l'acte : - nomination d'administrateur
L'an deux mille Vingt Trois,
Le 25 Janvier,
Les actionnaires de la SRL « Taxi Léopold » se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Rue
des Guillemins 37 Boite 2, 4000 Liège.
La séance est ouverte à 20 heures trente.
Sont présents :
Messieurs : Amrani Mohammed et Amrani Fayçal
La liste de présence sera annexée au présent procès-verbal.
La présente assemblée est valablement constituée et a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
-Nomination d'administrateur
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
-Nomination d'administrateur
L'assemblée Générale de la srl Taxi Léopold a accepté à l'unanimité la nomination de Monsieur Amrani
Fayçal Comme administrateur.
La décision est prise avec unanimité. Elle prend l'effet juridique le 25/01/2023.
De tout ce qui a été dit, est dressé dans le présent procès-verbal.
Fait à Liège, le 25/01/2023
Messieurs :
Amrani Mohammed, administrateur
Amrani Fayçal, administrateur entrant
Nº d'entreprise : 0442 602 783
Nom
(en entier) : COVER GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Champ Lionne 9, 7601 Roucourt
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateurs - Procuration
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 24 juillet 2024 :
( ... )
L'actionnaire unique :
1. PREND ACTE de la démission volontaire et avec effet au 24 juillet 2024 de Monsieur Christof Hullaert,
en sa qualité d'administrateur de la Société.
( ... )
3. DECIDE de nommer :
- COMET SOFTWARE, une société par actions simplifiée de droit français dont le siège est établi Rue de
Montyon, 3 à 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
982 930 026 et représentée par Monsieur Axel Jonsson ; ( ... )
en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 24 juillet 2024 et ce pour une durée indéterminée.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
4. DECIDE d'octroyer un mandat spécial à M. Christophe Krzewinski, M. Samuel Darcheville et M. Thibault
Neuzy, avocats, dont les bureaux sont situés à 1340 Ottignies-Louvain-la-neuve, Allée de Clerlande 3, pouvant
chacun agir seul et avec pouvoir de substitution, afin de publier, lorsque cela est requis, les résolutions
susmentionnées aux Annexes du Moniteur Belge, de représenter la Société relativement à ce qui précède
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et de signer tous les documents nécessaires ou utiles,
de faire toutes les inscriptions et déclarations et en général, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
l'exécution de leur mandat.
Pour copie conforme
Thibault Neuzy
Mandataire
Nº d'entreprise : 1014 766 488
Nom
(en entier) : T'Kindt Construct
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Ecoles,60- 7760 Celles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 octobre 2024
1.Nomination d'administrateurs
Résolution 1 : Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de procéder à la nomination, à dater du 24/10/2024 et pour une durée
indéterminée, de Madame Dépinoy Mathilde à la fonction d'administratrice. Son mandat sera non rémunéré
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.
En foi de quoi, le présent procès-verbal a été dressé, date et lieu comme ci-dessus, et après lecture, le
président a signé ..