Ondernemingsnr : 0400266243
Naam
(voluit) : BEVEREKOUTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paalstraat 10
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde op
18 april 2025, geregistreerd als volgt : “Geregistreerd drie blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 24 april 2025 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10091.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, dat de buitengewone algemene
vergadering van naamloze vennootschap "BEVEREKOUTER", met zetel te 9700 Oudenaarde,
Paalstraat 10 (Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met als on-
dernemingsnummer 0400.266.243 en hebbende het B.T.W. nummer BE0400.266.243). Opgericht
onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en onder de
benaming "FIRMA VEYS" ingevolge akte verleden voor notaris Maurice Detemmerman destijds te
Oudenaarde (Bevere) op 22 maart 1948, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
4 april 1948, onder nummer 5662. Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het
laatst blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Dorien Raskin te Kortrijk (Heule) op 25 april 2024, gepubliceerd in de voormelde bijlagen van 28 mei
2024, onder nummer 24400379. Waarvan de zetel meermaals werd verplaatst en voor het laatst
naar het huidig adres ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 10 juni
2024, gepubliceerd in de voormelde bijlage van 04 juli 2024, onder nummer 24100809, met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
1) Het boekjaar, dat aanvangt op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend jaar, zal voortaan
aanvangen op 01 januari en eindigen op 31 december van ieder jaar. Bijgevolg zal het huidige
boekjaar verlengd worden tot 31 december 2025.
2) De jaarvergadering, thans voorzien op de eerste zaterdag van de maand december om 11.00 uur,
zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand
juni in 2026, om 16.00 uur.
3) I./ De tekst van “artikel 22 – Organisatie en bijeenroeping”, paragraaf 1, van de statuten wordt
vervangen door de volgende tekst :
“§1. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
juni om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
II./ De tekst van “artikel 34 – Boekjaar - Jaarrekening”, eerste alinea, van de statuten wordt
vervangen door de volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
4) Volmacht wordt verleend aan :
+ het bestuursorgaan om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende
notaris om de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke
bepalingen dienaangaande.
+ de naamloze vennootschap Titeca Accountancy (ondernemingsnummer 0882.371.584), met zetel
te 8800 Roeselare, Heirweg 198, alsmede aan al haar aangestelden, bestuurders en werknemers,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van voormelde vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO
register en de inschrijvingen in het elektronisch effectenregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van het proces-verbaal;
2. Coördinatie