Ondernemingsnr : 0756457369
Naam
(voluit) : Ross Trading & Renting
(verkort) : RTR
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dreef 2
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 2 september
2021, nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "ROSS TRADING & RENTING", afgekort "RTR", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9930 Lievegem, Dreef 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0756.457.369 en onderworpen aan de B.
T.W. onder nummer BE 0756.457.369.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Lieven Demolder, Notaris te Eeklo, op 9 oktober 2020, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2020 onder
nummer 0348719, waarvan de statuten op heden ongewijzigd zijn gebleven, met éénparigheid van
stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAG - WIJZIGING BOEKJAAR - JAARVERGADERING.
a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het verslag opgesteld door de raad van
bestuur, met verantwoording nopens de wijziging van het boekjaar der vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:157 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, na lezing zal
worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) Boekjaar.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, het boekjaar voortaan te laten ingaan op 1
oktober van elk jaar om het te laten eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Tengevolge van de genomen beslissing wordt artikel 24 van de statuten geschrapt en vervangen
door hierna volgende tekst :
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het eerste boekjaar welke een aanvang genomen heeft op 1
januari 2021, verkort worden en eindigen op 30 september 2021.
c) Jaarvergadering.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te brengen
van de laatste zaterdag van juni om 19.00 uur naar de laatste zaterdag van maart om 19.00 uur.
Tengevolge van de genomen beslissing wordt artikel 18 van de statuten geschrapt en vervangen
door hierna volgende tekst:
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op
zaterdag 26 maart 2022 om 19.00u.
TWEEDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurders om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 2 september 2021.
- De gecoördineerde tekst der statuten.