Ondernemingsnr : 0740589555
Naam
(voluit) : Agricobos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wielmakerstraat 3
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op, negenentwintig december tweeduizend en tweeëntwintig, voor mij
meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, met zetel te 8870 Izegem, Gentsestraat 36, in vervanging
van ambtsgenoot Liene VAN DEN BOSCH, notaris met standplaats te Ingel-mun-ster, die het ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Vlegels & Van Den Bosch, geassocieerde notarissen, met
zetel te 8770 Ingelmunster, Meulebekestraat 3, wettelijk belet ratione personae, op het kantoor te
8770 Ingelmunster, Meulebekestraat 3, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de BV «Agricobos», waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt,
Wielmakerstraat 3, waarbij volgende beslissingen werden gemaakt:
Eerste besluit – verzaking van uitgifte verslag
De vergadering beslist unaniem overeenkomstig artikel 5:121 § 2 Wetboek vennootschap en
verenigingen te verzaken aan de verslaggeving betreffende de uitgifte zoals vermeld in artikel 5:121
§ 1. Zij besluiten eenparig afstand te doen van deze verslaggeving.
Tweede besluit – Inbrengen en verzaking voorkeurrecht
De algemene vergadering verklaart en besluit het volgende:
Er worden zesduizendtweehonderdvijftig (6.250) nieuwe aandelen gecreëerd. Partijen verklaren dat
deze als volgt worden toegekend.
De heer Van Den Bosch Wouter brengt nu bijkomend achtduizend (8.000) euro in in geld en bekomt
daarvoor bijkomend achthonderd (800) aandelen.
De heer Vankeirsbilck Bert brengt nu bijkomend tweeentwintigduizend (22.000) euro in in geld en
bekomt daarvoor bijkomend tweeduizend (2.200) aandelen.
De heer Van Den Bosch Lander brengt nu bijkomend negenduizendvijfhonderd (9.500) euro in in
geld en bekomt daarvoor bijkomend negenhonderdvijftig (950) aandelen.
Mevrouw De Roo Kimberly, voornoemd, brengt nu drieentwintigduizend (23.000) euro in geld en
bekomt daarvoor tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen.
De oorspronkelijke aandeelhouders besluiten te verzaken aan hun voorkeurrecht bij deze
bijkomende inbrengen in geld.
Partijen verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën en dat het bedrag van de stortingen van de nieuwe inbreng, hetzij
tweeenzestigduizendvijfhonderd (62.500) euro is gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer BE32 1030 6487 6702, geopend namens de vennootschap bij de bank Crelan, zoals blijkt
uit een bankattest afgeleverd door de bank Crelan op 29 december 2022.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na de inbrengen in geld heeft de vennootschap een totaal vermogen van
driehonderdzevenenvijftigduizendenvijhonderd zeventig (357.570) euro, en een totaal van
vijfendertigduizendzevenhonderdzevenenvijftig (35.757) aandelen, verdeeld als volgt:
    •  De heer Van Den Bosch Wouter heeft een totale inbreng van
achtentachtigduizendnegenhonderdenzeventig (88.970) euro en
Luik B
achtduizendachthonderdzevenennegentig (8.897) aandelen.
    •  Mevrouw Buyse Geertrui heeft een totale inbreng van vijfenveertigduizend (45.000) euro en
vierduizendvijfhonderd (4.500) aandelen.
    •  De heer Vankeirsbilck Bert heeft een totale inbreng van honderdenzevenduizendenhonderd
(107.100) euro en tienduizendzevenhonderdentien (10.710) aandelen.
    •  De heer Van Den Bosch Lander heeft een totale inbreng van drieentachtigduizendvijfhonderd
(83.500) euro en achtduizenddriehonderdvijftig (8.350) aandelen.
    •  De heer Van Den Bosch Gijs heeft een totale inbreng van tienduizend (10.000) euro en duizend
(1.000) aandelen.
    •  Mevrouw De Roo Kimberly heeft een totale inbreng van drieentwintigduizend (23.000) euro en
tweeduizend driehonderd (2.300) aandelen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
 driehonderdzevenenvijftigduizend-vijfhonderdzeventig (357.570) euro.
De vergadering beslist dat de gedane inbrengen beschikbaar zijn.
Derde besluit – aanpassing van artikel 5 van de statuten
De algemene vergadering besluit de artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Statuten – Artikel 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfendertigduizend zevenhonderd zevenenvijftig (35.757)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
Vierde besluit – Aanpassing van het boekjaar en jaarvergadering
De vergadering besluit dat het lopende boekjaar dat gestart is op 01/12/2022 eindigt op 31/12/2023
en vanaf dan telkens start op 01/01 en eindigt op 31/12 van ieder jaar. Overeenkomstig voormelde
wordt de gewone algemene vergadering vanaf 2024 verplaats naar voorlaatste vrijdag van de maand
juni om 08.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvogende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Overeenkomstige aanpassing van de statuten als volgt:
1) De eerste alinea van artikel 15 wordt aangepast als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste vrijdag van de maand juni om 08.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
2) Artikel 20 wordt aangepast als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1/01 en eindigt op 31/12 van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vijfde besluit – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit – Machten aan de bestuurder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
ondergetekende, Notaris Tom Claerhout. (Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de
statuten).