Ondernemingsnr : 0455964732
Naam
(voluit) : Eska Reizen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Populierestraat 21
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 12 september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “ESKA REIZEN", met
zetel te 9550 Herzele, Populierestraat 21, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit : 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk drieënveertig duizend euro (43.000 EUR) en vierduizend
driehonderd euro (4.300 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Vierde besluit : 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders (destijds benoemd als zaakvoerders),
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw BECQUART Kattie Julienne Marcella, wonende te 9550 Herzele, Populierestraat 15, die
heeft aanvaard. 
- mevrouw BECQUART Esther Jeanne Joseph Odette, wonende te 9550 Herzele, Populierestraat
21, die heeft aanvaard. 
- de heer SOLEMÉ Geert Ghislain, wonende te 9550 Herzele, Populierestraat 15, die heeft
aanvaard. 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering der aandeelhouders anders wordt
beslist.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurders hebben verklaard dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9550 Herzele, Populierestraat 21, doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Zevende besluit
De Besloten Vennootschap "VDWACC", met zetel te 9400 Ninove Stationstraat 5 bus 7, met als
ondernemingsnummer 0423.534.563, of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en  alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, coördinatie statuten.