Ondernemingsnr : 0431784612
Naam
(voluit) : Semax Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 1
 : 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 17 november 2022,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "SEMAX HOLDING", met
maatschappelijke zetel te 8377 Zuienkerke, Groenestraat 1, BTW BE0431.784.612,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0431.784.612, de volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zeshonderd zesentwintigduizend
negenhonderd negenentwintig euro en twaalf eurocent (€ 626.929,12) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, zijnde zesenveertigduizendzeshonderdzevenenzeventig euro (€ 46.677,00), hetzij
samen zeshonderd drieënzeventigduizend zeshonderd en zes euro en twaalf eurocent euro (€
673.606,12), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
De vergadering heeft tevens beslist om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de
volstortingsplicht van hun aandelen.
DERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN INZAKE DE VOORWERPWIJZIGING
Hiervoor werd een verslag opgemaakt door de bestuurder dd. 5 november 2022 in uitvoering van het
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal samen met de akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT: BESLISSING TOT VOORWERPWIJZIGING
De vervanging van het voorwerp van de vennootschap werd volledig goedgekeurd.
Luik B
De statuten zullen hiermee in overeenstemming gebracht worden.
VIJFDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN HOUDENDE DE LIQUIDITEITSTEST EN VAN HET NETTO-ACTIEF VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering heeft kennisgenomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
dd. 9 november 2022 houdende de liquiditeitstest, overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de notulen van de bijzondere algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 5 november 2022 met daarin opgenomen de netto-actieftest,
overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat uit voormelde gegevens blijkt dat het netto-actief van
de vennootschap niet negatief is en dat een vermindering van het eigen vermogen van de
vennootschap met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) het netto-actief van de vennootschap
ook niet negatief maakt.
De algemene vergadering heeft bovendien vastgesteld dat uit voormelde gegevens blijkt dat een
vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met driehonderdduizend euro (€
300.000,00) er niet voor zal zorgen dat de vennootschap niet meer in staat zou zijn, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de uitkering.
ZESDE BESLUIT: BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE
VENNOOTSCHAP
1. Principieel besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het eigen vermogen van de vennootschap op 17
november 2022 één miljoen achthonderdennegenduizend driehonderdeenenzeventig euro en
achtendertig eurocent (€ 1.809.371,38) bedraagt.
De algemene vergadering heeft beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen
van één miljoen achthonderdennegenduizend driehonderdeenenzeventig euro en achtendertig
eurocent (€ 1.809.371,38) naar één miljoen vijfhonderdennegenduizend driehonderdeenenzeventig
euro en achtendertig eurocent (€ 1.509.371,38), zonder vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering heeft beslist om overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering in speciën aan de aandeelhouders, elk
in verhouding tot hun aandelenbezit, van een totaal bedrag van een driehonderdduizend euro (€
300.000,00), zonder vernietiging van de aandelen.
2. Fiscale proportionele aanrekening overeenkomstig artikel 18, lid 3 WIB 1992
Overeenkomstig artikel 18, derde lid van het Wetboek Inkomstenbelasting (1992) heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat de vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap als volgt
fiscaal dient te worden aangerekend:
- deels op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
honderdzesendertigduizend driehonderdzevenenzeventig euro en tweeënvijftig eurocent (€
136.377,52);
- deels op de reserves van de vennootschap ten bedrage van honderddrieënzestigduizend
zeshonderdtweeëntwintig euro en achtenveertig eurocent (€ 163.622,48).
Op het deel van de vermindering dat wordt aangerekend op de reserves is roerende voorheffing
verschuldigd.
3. Betaling
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) aan
de aandeelhouders, proportioneel op basis van het aantal aandelen, dus voor een gelijk bedrag per
aandeel, uit te betalen in speciën. Het aantal aandelen blijft gelijk, doch hun fractiewaarde
vermindert.
Zodoende zal het eigen vermogen van de vennootschap op één miljoen vijfhonderdennegenduizend
driehonderdeenenzeventig euro en achtendertig eurocent (€ 1.509.371,38) worden gebracht.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING VAN HET BESTUUR TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSING
De algemene vergadering heeft beslist om aan de bestuurder alle bevoegdheden te verlenen om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het
verrichten van de voorziene terugbetaling aan de aandeelhouders.
ACHTSTE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt:
Luik B
“…
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Semax Holding”.
In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV".
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap en van de inschrijvingsgegevens in het rechtspersonenregister.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen waar en wanneer zij et nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Het verwerven, opbouwen, beheren en valoriseren van deelnemingen en belangen, in welke vorm
ook, in allerlei bestaande of op te richten – al dan niet beursgenoteerde – vennootschappen,
verenigingen en instellingen evenals het verlenen van alle managementbijstand, het stimuleren, de
planning, de coördinatie van de ontwikkeling, investeren en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen en rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, dit alles in de meest ruime zin.
2. Advies, bijstand, bemiddeling, dienstverlening en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is, zoals marketing, management, operationeel, promotie, ontwikkeling, research, design,
handel en productie, secretariaat/administratie, sociaal- en personeelszaken, investeringen, bedrijfs-
en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- het aanwerven, laten bouwen en verbouwen, projectontwikkeling, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkavelen, onderhouden,
ontwikkelen en uitbaten, omvormen urbaniseren, inrichten (binnen en buiten), verkopen, leasen,
financieren, verwerven, schatten, herbestemmen, en ruilen van alle onroerende goederen in de
breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, alle
soorten retail panden, horeca en vrijetijdspanden, parkings, infrastructuur, enzovoort, en
aanverwante goederen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteit van syndicus, rentmeester, bemiddelaar agent en makelaar in onroerend goed in de meest
ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening, studies, advies en service bij verrichtingen van
onroerende aard en roerende aard inclusief (her)verzekeringen
- de coördinatie van en toezicht op alle aannemingen, bouwwerkzaamheden, herstellingswerken en
onderaannemingen uitgevoerd door aannemers, onderaannemers, directie van bouwprojecten en
werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen;
- projectontwikkeling en bouwpromotie voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen waaronder aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, een portefeuille van roerende
waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen. De vennootschap kan hierbij
risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
6. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
7. Het aankopen, in huur nemen, verhuren, ontwikkelen, onderhuren en verhuren, verkopen en
ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen
- alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, assistentiewoningen,
rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoorden
Luik B
- vergunningen, octrooien, knowhow, licenties, fabrieksmerken of andere aanverwante immateriële
vaste activa.
8. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
9. Trading in de meest ruime zin.
10. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer,
ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële,
handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel
wat betreft de apparatuur, de programmatie als de benodigdheden.
De vennootschap zal alle industriële, wetenschappelijke, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn alsook de marktmogelijkheden
ervan te onderzoeken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen; ze kan verder alle hulp
verlenen aan ondernemingen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen,
alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten onder welke vorm dan ook toestaan aan
derden (zowel rechtspersonen als particulieren), bestuurders en aandeelhouders alsook alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren evenals zich ten voordele van derden borg stellen en dit behoudens de wettelijke
beperkingen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, vertegenwoordiger, directeur,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenendertigduizend honderdzesenveertig (37.146)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, zullen zij op collegiale wijze het bestuur voeren.
Indien er meer dan één bestuurder is, wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd
door minstens twee bestuurders voor de volgende verrichtingen:
a) aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Voor alle overige verrichtingen wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door één
bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van mei om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, ontslag te geven uit zijn
functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
- De heer Maxime Maertens, wonende te 1730 Asse, Asbeekstraat 14.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8377 Zuienkerke, Groenestraat 1.
ELFDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap “Lievens&Co” 8200 Brugge,
Wittemolenstraat 47, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor
ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de
BTW te verzekeren.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  verslag door de bestuurder dd. 05 november 2022
    •  notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 05 november 2022
    •  coördinatie van statuten