Ondernemingsnummer :
0473800755
Benaming :
(voluit) :
LOOS & LOOS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Alfons Servaislei 56
2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 8 mei 2019,
ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “LOOS & LOOS”, met
maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 56, hebbende het ondernemingsnummer
BE 0473.800.755.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten als volgt:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van tachtigduizend euro (€ 80.000,00) om het terug te brengen
van honderd veertig duizend euro (€ 140.000,00) tot zestigduizend euro (€ 60.000,00), door gelijke
terugbetaling op ieder aandeel, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 27 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door Meester Tristan
SEBRECHTS, notaris met standplaats te Schoten, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 22 januari 2014, onder nummer 14022084. Overeenkomstig artikel 317
Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van
de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 4 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 4: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zestigduizend euro (€ 60.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/tweeduizendvierhonderdste (1/2.400ste) deel van het
maatschappelijk bezit en is volledig volstort.”
Derde beslissing - machten
De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder(s) alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CONSIUS Accountants, met macht van
Luik B
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Tristan SEBRECHTS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.