Ondernemingsnr : 0464 970 191
Naam
(voluit) : SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 21 bus 9
Onderwerp akte : Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand - Aanpassing statuten
aan WVV - Verplaatsing van het adres van de zetel
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 19 november 2024, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"SOLUTIONS", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 21 bus 9, opgericht bij akte verleden voor
notaris Sabine Van Buggenhout te Wolvertem op 10 december 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999, onder nummer 990105-690, waarbij onder meer volgende besluiten
werden goedgekeurd:
1)Met het oog op neerlegging in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank
heeft de vergadering vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap per 4 oktober 2024 zijn verenigd in
één hand.
2)In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene
vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging
beslist, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap, met naam "SOLUTIONS".
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
·advies aan ondernemingen en organisaties mee het oog op het verbeteren van hun rentabiliteit en
productiviteit;
·ondernemingen in contact brengen met organisatoren van conferenties, van motivatiereizen, van
seminaries en andere meetings, van opleidingssessies, van ontmoetingen en van culturele, sportieve, artistieke,
educatieve manifestaties, alsmede alle andere manifestaties van eenzelfde aard;
·de studie, het ontwerp, het verspreiden en de verkoop van reizen met een professioneel of toeristisch
karakter voor individuelen en voor groepen;
·het onderzoek van markten, commerciële opzoekingen, stimulatie en controle van de verkoop door of voor
reisorganisaties;
·het onderzoek naar het gebruik en de ontwikkeling van internet en andere technische toepassingen;
·het realiseren van de nodige infrastructuur voor alle hiervoor vermelde diensten, inclusief de technische en
administratieve diensten die hiermee verband houden.
·het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het
bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, juridische en commerciële
aangelegenheden, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- invoer, verdelen, leveren en plaatsen van keukens;
- montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
- vervaardiging van keukenmeubelen;
- kleinhandel in inbouwkeukens en toestellen;
- vervaardiging van meubels, modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens, vervaardiging van
badkamermeubels, de vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort)
van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, de vervaardiging van wandkasten enzovoort;
- renovatie en restauratie van meubels;
- coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
- het aannemen van elektrische installaties en verlichting;
- alle activiteiten van een algemeen en polyvalent schrijnwerker;
- onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen, in hout en kunststof, de montage en fabricage
van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals deuren, vensters, trappen, muurkasten,
(inbouw)keukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds, het plaatsen van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden en valse zolderingen in hout, plaatsen van gipsplaten;
- renovatiewerken aan gebouwen en overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- fabricatie van houten meubelen met inbegrip van aanbouwkeukens en de plaatsing van deze laatste,
plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort, de installatie/fabricatie van garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekkens, enzovoort, in hout of kunststof, de installatie van geblindeerde en
brandwerende deuren, met andere woorden de vervaardiging en montage van allerhande schrijn- en
timmerwerk;
- het ontwerpen, plaatsen en herstellen van allerlei houtconstructies, houtskeletbouw, in de meest
uitgebreide zin van het woord, bijgebouwen, afsluitingen, opritten, voetpaden, terrassen, vijvers, fonteinen,
tuinhuisjes, pergola's, veranda's, carports, serres tuinmeubilair, speeltuigen, boten en podia;
- interieurinrichting;
- groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling in hout, gezaagd hout, meubelen, bouw- en tuinmaterialen,
wand- en vloerbekleding, laminaat- en kurkvloeren, aanbouwkeukens en meubileringsartikelen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer van
roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten touwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of
de wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst;
zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een
activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
Deze opsomming geldt als verklarend en is niet beperkend. Zij (de onderneming) mag alle nodige
vestigingen verwerven of oprichten, nodig voor zijn doelstelling. Zij mag in het algemeen, alle daden stellen van
commerciële, industriële, financiële, mobiele of immobiele aard, die direct of indirect verband houdt met haar
voorwerp, of van aard zijn om geheel of gedeeltelijk, direct of indirect dit voorwerp te verwezenlijken of te
vergemakkelijken.
Zij mag zich direct of indirect interesseren in elke onderneming of vereniging met een gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant voorwerp, of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen.
De algemene vergadering mag, zich schikkend naaf de richtlijnen van de wetgeving op commerciële
ondernemingen, zijn voorwerp wijzigen of uitbreiden.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, handels, roerende, onroerende of
financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar handel uit te
breiden of te begunstigen.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen, functies en mandaten uitoefenen, in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
6, BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt alleen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
eerste vrijdag van de maand maart om twintig uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere en
desgevallend een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-
actief:
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
5)De vergadering heeft de beslissing van de bestuurder vastgesteld tot verplaatsing van het adres van de
zetel naar 3070 Kortenberg, Karel Van Miertstraat 4 B16, met ingang van 1 maart 2024, en heeft deze
beslissing bevestigd.
6)De vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Alvin Wittens
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)