Ondernemingsnr : 0865900786
Naam
(voluit) : Verbiest Sparen en Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onze-Lieve-Vrouwstraat 104
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een op 23 december 2022 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Verbiest Sparen en Verzekeringen, met zetel in 3020
Herent, Onze-Lieve-Vrouwstraat 104 en met het ondernemingsnummer 0865.900.786 met
eenparigheid de volgende besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.600,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van deze eigenvermogensrekeningen volledig
opgeheven en deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
2. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap en met behoud van het statutaire karakter van het mandaat van de erin aangestelde
bestuurder, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is Verbiest Sparen en Verzekeringen en de rechtsvorm van de
vennootschap is een besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor eigen en voor rekening van derden en/of tussenpersonen: op te treden als bemiddelaar,
raadgever, agent, bij verrichtingen in verband met spaarkas, leningen, financieringen, beleggingen,
immobilien en verzekeringen, deze formulering is niet limitatief; zij omvat ook wat in de sector waarin
de onderneming aktief is gebruikelijk is of het zou worden;
De vennootschap kan:
- de verwezenlijking van haar doel nastreven door het inschakelen van agenten of
vertegenwoordigers gezamenlijk of in samenwerking met derden;
- zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door
derden aangegaan;
- al haar goederen, met uitzondering van de verzekeringsportefeuille, in pand geven en aval verlenen
voor verbintenissen aangegaan door derde personen;
- ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, voor zover er wordt voldaan aan al de
nodige wettelijke en reglementaire vereisten,
- op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of
aanverwant doel hebben of die van zulke aard zijn dat zij de ontwikkeling van haar activiteit kunnen
bevorderen,
- functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar en management uitoefenen of participaties
houden in andere vennootschappen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Als vergoeding voor de bij de oprichting van de vennootschap geplaatste inbrengen ten bedrage van
in totaal 18.600,00 euro zijn 186 aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder aandeel heeft een stem
en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte jegens derden op elk van de volgende
wijzen: a) door de bestuurders, die indien er meer dan één is, apart bevoegd zijn; b) door een
volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het document aan
de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd of bepaald wat betreft het
voorwerp ervan; evenwel is de vennootschap verbonden door de handtekening van een
volmachtdrager handelende binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de
aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist en
dan de aard en hoegrootheid ervan bepaalt.
Statutair bestuurder is Verbiest Luc Jozef Maria, geboren in Leuven op 5 januari 1967, wonende in
3020 Herent, Leo Meulemansstraat 3/303.
Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van juni een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3020 Herent, Onze-Lieve-
Vrouwstraat 104.
4. de algemene vergadering stelt vast dat met de goedkeuring van het voorstel tot aanneming van
volledig nieuwe statuten Luc Verbiest is ontslagen uit zijn functie van zaakvoerder en meteen is
aangeduid om voortaan de functie van bestuurder uit te oefenen.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.