Ondernemingsnr : 0678826982
Naam
(voluit) : IM & CO Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Zustersstraat 1
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit de notulen der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Vennootschap onder firma “Im&Co Invest”, waarvan de zetel gevestigd is te 8770 Ingelmunster,
Zustersstraat 1, opgemaakt door notaris Marie HIMPE te Waregem op 30 maart 2020, ter registratie
neergelegd,
 
BERAADSLAGING.
Eerste besluit.
De vergadering stelt vast :
a) dat aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het verslag van het bestuursorgaan,
gedagtekend op 20 maart 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
Vennootschap-pen, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap onder firma in een
besloten vennootschap werd toegelicht. Bij dat verslag werd een staat gevoegd waarop de activa en
de passiva van de vennootschap zijn samengevat, afgesloten per 31 december 2019, hetzij niet
meer dan drie maanden geleden.
b) dat tevens aan iedere vennoot een exemplaar werd overhandigd van het verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen, opgemaakt door de
heer Bart Roobrouck voor V.R.C. Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisor, kantoorhou-den-de te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, op 24 maart 2020, die over bovengenoemde staat van activa
en passiva verslag uitbracht en daarbij als volgt besluit :
“6. BESLUIT
___________
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de vennootschap
onder firma “IM & CO INVEST” in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of
er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per
31 december 2019, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat van 31 december 2019 bedraagt € 12.582,30 en is € 11.582,30
hoger dan het maatschappelijk kapitaal van € 1.000,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de vennootschap onder firma “IM & CO INVEST”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 24 maart 2020
___________________________
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS
Bedrijfsrevisoren” CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”.
Luik B
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van beide verslagen aangezien iedere vennoot
verklaart er al kennis van te hebben om er voor deze vergadering al een exemplaar van ontvangen te
hebben.
Daarna besluit de vergadering de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten
vennootschap, met dien verstande :
a) dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat de voortzetting zal zijn onder een
andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vennootschap onder
firma, zonder dat enige verandering wordt gebracht aan de maatschappelijke benaming, de duur, het
voorwerp, het kapitaal, de maatschappelij-ke reserves, de activa of passiva, behoudens hetgeen
hierna vermeld.
b) dat de omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van vennoten.
c) dat het maatschappelijk kapitaal, ten bedrage van duizend euro (€ 1.000,00) zal vertegenwoordigd
worden door tien (10) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke
fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Iedere vennoot van de omgevormde vennootschap onder firma zal voor één aandeel van
vennootschap onder firma één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen. Dientengevolge
wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijners gevormde besloten
vennootschap geen nieuwe vennootschap is, maar de voortzetting is van de vennootschap die
voorheen onder hen bestond onder de juridische vorm van een vennootschap onder firma.
d) dat de omzetting haar uitwerking zal hebben vanaf heden en zal geschieden onder het voordeel
van :
- de artikelen 14:1-14:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- artikel 214 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen;
- artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 11 en 18, §3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
e) dat door het feit van deze omzetting gans het vermogen van de vennootschap onder firma, activa
en passiva, lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen, zonder enige uitzondering, en zonder dat er
enige wijziging aan gebracht wordt, eigendom wordt van de besloten vennootschap, die eenvoudig in
de plaats wordt gesteld van al de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap, waarvan
zij de voortzetting is, en alle baten en lasten overneemt van alle lopende contracten en verrichtingen.
f) Aangezien de omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten per 31 december 2019, worden alle daden en handelingen sedert die
datum door de vennootschap onder firma verricht, geacht te zijn gedaan in naam en voor rekening
van de besloten vennootschap .
Tweede besluit.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Im&Co Projects”.
Derde besluit.
De vergadering besluit het boekjaar te verlengen tot 30 juni 2021.
De jaarvergadering zal vanaf dan elk jaar gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand
december om 14 uur.
Vierde besluit.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder
betreffende de wijziging van het voorwerp.
De vennoot erkent er immers al kennis van te hebben om er vóór deze vergadering al een exemplaar
van ontvangen te hebben.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door het onderstaande:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als publieke, zoals daar onder meer zijn
grondwerken, draineringswerken, metsel- en betonwerken, behang-, schilder-, stofferings- en
pleisterwerken, timmer- en schrijnwerken in hout, aluminium, PVC en andere materialen,
beglazingswerken, elektriciteitswerken en bedradingen, ijzerwerken, loodgieterswerken en sanitaire
werkzaamheden, dakwerken en vloer- en wandwerken (waaronder begrepen plaatsen van chappe,
hout- en parketvloeren), reinigings- en schoonmaakwerken, gevel- en voegwerken, ruim- en
slopingswerken, isolatiewerken;
- De in- en uitvoer, aan-en verkoop, huur en verhuur van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel
en vertegenwoordiging in, het plaatsen, aanleggen, herstellen en onderhouden van elektrotechnische
installaties ( inclusief bewakings- en alarminstallaties), elektrische en elektronische apparaten, hard-
en software, domotica, verlichting zonnepanelen en zonnecellen, telecommunicatieapparatuur, -lijnen
en- netwerken en hulpvoedingssystemen, antennes en bliksemafleiders, verwarmings- en
koelinstallaties, aircosystemen en ventilatie- en
Luik B
verluchtingssystemen, afsluitingen en zwembaden, vijvers, terrassen en opritten, speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen, alsmede alle toebehoren en onderdelen van dit alles;
- Het oprichten, verbouwen en restaureren van alle (sleutelklare) woningen en gebouwen; het
opzetten en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het uitvoeren van alle opmetingen en controles in de bouwsector, met betrekking tot gebouwen,
ruimtes of installaties (bv. van koelcellen, wanden, daken, plafonds, koelwanden, enz.), met
uitzondering van deze werkzaamheden die exclusief tot de bevoegdheden van architecten behoren;
- Het uitvoeren van activiteiten m.b.t. veiligheidscoördinatie, elektriciteitskeuringen en het afleveren
van energieprestatiecertificaten;
- Het uitvoeren van alle herstellingen, karweien en klusjes;
- Het uitvoeren van alle activiteiten m.b.t. standenbouw, alsmede het verlenen van alle adviezen
hieromtrent;
- De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden in samenwerking met onderaannemers
- Het uitvoeren van alle werkzaamheden m.b.t. binnenhuis- en tuinarchitectuur, adviesverlening
inzake decoratie, inrichting, kleuren, enz.;
- Het bouwen en aanleggen van zwembaden en het renoveren, onderhouden en reinigingen van
zwembaden
- Algemene bouwwerkzaamheden
- De organisatie van alle evenementen (feesten, beurzen, vergaderingen, manifestaties, optredens,
shows, teambuildings, seminaries enz.) het ter beschikking stellen van alle ruimtes, hostesses,
personeel en materiaal daarvoor en het uitvoeren en verzorgen van cateringopdrachten, het
optreden als persagentschap en publiciteitsbureau, de organisatie en uitvoering van alle marketing-,
reclame- en PR-opdrachten, het uitvoeren van alle studiewerken en marktonderzoeken;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de huur en verhuur, herstelling en onderhoud van springkastelen, tenten en
kampeermaterialen, (tuin)meubilair, feestartikelen en decoratiematerialen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake belleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing.
II. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende on onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende on onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
Luik B
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Vijfde besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij duizend euro (€ 1.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd euro (€ 100,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
honderd euro en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Zesde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Im&Co Projects ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- Het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als publieke, zoals daar onder meer zijn
grondwerken, draineringswerken, metsel- en betonwerken, behang-, schilder-, stofferings- en
pleisterwerken, timmer- en schrijnwerken in hout, aluminium, PVC en andere materialen,
beglazingswerken, elektriciteitswerken en bedradingen, ijzerwerken, loodgieterswerken en sanitaire
werkzaamheden, dakwerken en vloer- en wandwerken (waaronder begrepen plaatsen van chappe,
hout- en parketvloeren), reinigings- en schoonmaakwerken, gevel- en voegwerken, ruim- en
slopingswerken, isolatiewerken;
- De in- en uitvoer, aan-en verkoop, huur en verhuur van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel
en vertegenwoordiging in, het plaatsen, aanleggen, herstellen en onderhouden van elektrotechnische
installaties ( inclusief bewakings- en alarminstallaties), elektrische en elektronische
Luik B
apparaten, hard- en software, domotica, verlichting zonnepanelen en zonnecellen,
telecommunicatieapparatuur, -lijnen en- netwerken en hulpvoedingssystemen, antennes en
bliksemafleiders, verwarmings- en koelinstallaties, aircosystemen en ventilatie- en
verluchtingssystemen, afsluitingen en zwembaden, vijvers, terrassen en opritten, speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen, alsmede alle toebehoren en onderdelen van dit alles;
- Het oprichten, verbouwen en restaureren van alle (sleutelklare) woningen en gebouwen; het
opzetten en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Het uitvoeren van alle opmetingen en controles in de bouwsector, met betrekking tot gebouwen,
ruimtes of installaties (bv. van koelcellen, wanden, daken, plafonds, koelwanden, enz.), met
uitzondering van deze werkzaamheden die exclusief tot de bevoegdheden van architecten behoren;
- Het uitvoeren van activiteiten m.b.t. veiligheidscoördinatie, elektriciteitskeuringen en het afleveren
van energieprestatiecertificaten;
- Het uitvoeren van alle herstellingen, karweien en klusjes;
- Het uitvoeren van alle activiteiten m.b.t. standenbouw, alsmede het verlenen van alle adviezen
hieromtrent;
- De coördinatie van alle bouwwerkzaamheden in samenwerking met onderaannemers
- Het uitvoeren van alle werkzaamheden m.b.t. binnenhuis- en tuinarchitectuur, adviesverlening
inzake decoratie, inrichting, kleuren, enz.;
- Het bouwen en aanleggen van zwembaden en het renoveren, onderhouden en reinigingen van
zwembaden
- Algemene bouwwerkzaamheden
- De organisatie van alle evenementen (feesten, beurzen, vergaderingen, manifestaties, optredens,
shows, teambuildings, seminaries enz.) het ter beschikking stellen van alle ruimtes, hostesses,
personeel en materiaal daarvoor en het uitvoeren en verzorgen van cateringopdrachten, het
optreden als persagentschap en publiciteitsbureau, de organisatie en uitvoering van alle marketing-,
reclame- en PR-opdrachten, het uitvoeren van alle studiewerken en marktonderzoeken;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, de huur en verhuur, herstelling en onderhoud van springkastelen, tenten en
kampeermaterialen, (tuin)meubilair, feestartikelen en decoratiematerialen;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake belleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassing.
II. Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende on onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende on onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen aandelen uitgegeven.
De onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt honderd euro (€ 100,00)
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet (volledig) zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig
beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke
behandeling van deze aandeelhouders.
 
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in
dat geval bepaalt bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een
maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig
de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de
in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
Luik B
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 of 10 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders en de instemmende aandeelhouders drie/vierden van de stemrechten bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen onder de levenden
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
voorkooprecht – volgrecht en volgplicht
Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel is onderworpen aan de goedkeuring, een voorkooprecht – volgrecht en
volgplicht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Luik B
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Onverminderd voorgaande paragraaf, kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden
overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8)
dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij gewone brief aan het bestuursorgaan of per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn,
worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van
acht (8) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en kunnen de
aandelen vrij worden overgedragen.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer.
Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail op het
e-mailadres van de vennootschap, binnen de acht (8) dagen vanaf de kennisgeving door het
bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de acht (8) dagen na de betekening
door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de
overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen
de wettelijke interest verhoogd met drie (3) percent, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Luik B
Volgrecht
Indien de aandeelhouders hun aandelen wensen te verkopen, verbinden zij zich ertoe deze slechts
te verkopen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die tevens bereid zijn om alle aandelen van
de vennootschap tegen dezelfde voorwaarden en prijs per aandeel aan te kopen.
Een verkopende aandeelhouder kan bij overtreding van dit beding verplicht worden binnen de zes
maanden na zijn overdracht, de aandelen van de andere aandeelhouders die dit wensen, in te kopen
aan dezelfde voorwaarden en prijs per aandeel.
Volgplicht
Als en slechts als het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend op alle aangeboden aandelen,
kan een volgplicht, zoals hieronder bepaald, opgelegd worden.
De aandeelhouders kunnen hun aandelen (of het deel dat dat de kandidaat-overnemer(s)
wenst/wensen te verkrijgen) overdragen aan één of meerdere natuurlijke personen of
rechtspersonen en indien de kandidaat-overnemers de wens hebben uitgedrukt om de aandelen van
de andere aandeelhouders te verkrijgen, zullen deze andere aandeelhouders hun aandelen
verkopen aan deze persoon, in zoverre deze wens tot uiting werd gebracht bij aangetekend schrijven
zoals bepaald hierboven. Ingeval de andere aandeelhouders dit zouden weigeren, kunnen zij door de
overdragende aandeelhouder hiertoe verzocht worden en zullen zij hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden zijn over te gaan tot de verwerving van de aandelen die de overdragende aandeelhouder
(s) zou hebben kunnen overdragen en dit aan de waarde zoals voorgesteld door de kandidaat-
overnemer.
Artikel 10. Overdracht van aandelen ingevolge overlijden
§ 1. Er zijn geen statutaire beperkingen aan de overdracht ingevolge overlijden door de enige
aandeelhouder.
Indien er op het ogenblik van de overdracht ingevolge overlijden slechts twee aandeelhouders zijn,
zal de overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere aandeelhouder.
Indien er meer dan twee aandeelhouders zijn, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, niet
worden overgedragen ingevolge overlijden, dan met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders en de instemmende aandeelhouders drie/vierden van de stemrechten bezitten, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgelegd. Deze instemming is niet vereist voor
overdrachten ingevolge overlijden van een aandeelhouder aan (i) een mede-aandeelhouder, (ii) de
echtgeno(o)t(e) van een aandeelhouder of de erfgenamen van een aandeelhouder.
§ 2. In geval van overdracht van aandelen ingevolge overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen
en/of rechtverkrijgenden, voor wie de instemming bedoeld in artikel 10 § 1 vereist is en aan wie de
aandelen van de overleden aandeelhouder werden toegekend, binnen een termijn van twee maand
na overlijden de instemming voor aanvaarding als aandeelhouder per aangetekende brief bij het
bestuursorgaan van de vennootschap aanvragen, welk schrijven vergezeld wordt van:
(i) een attest van erfopvolging; en
(ii) een nauwkeurige opgave van hoe de aandelen van de overleden aandeelhouder werden vererfd
(hierna verkort de “Te vererven Aandelen”). Zij moeten hierbij tevens (a) de naam, (b) de voornamen,
(c) het beroep en de woonplaats van de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden en (d)
hun respectievelijke erfrechten opgeven, evenals (e) hun verbintenis om eventuele tussen alle
aandeelhouders bestaande en rechtsgeldige aandeelhoudersovereenkomsten te onderschrijven.
§ 3. Binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen nadat de waarde van de aandelen overeenkomstig
artikel 10 § 3, tweede lid is vastgesteld, zal het bestuursorgaan van de vennootschap de overige
aandeelhouders verzoeken de overdracht van de Te vererven Aandelen aan de erfgenamen,
legatarissen en/of rechtverkrijgenden al dan niet goed te keuren. In het schrijven van het
bestuursorgaan wordt de prijs opgenomen van de Te vererven Aandelen, zoals begroot
overeenkomstig artikel 10 § 3, tweede lid, voor het geval de overdracht van de Te vererven Aandelen
aan de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden zou geweigerd worden.
De aandeelhouders kunnen overeenkomsten sluiten omtrent de in artikel 10 § 3, eerste lid bedoelde
prijs van de Te Vererven Aandelen, waartoe ook hun erfgenamen, legatarissen en/of
rechtverkrijgenden zullen gebonden zijn, doch bij ontstentenis van dergelijke overeenkomst zal deze
waarde worden vastgesteld door een door de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden en
de vennootschap gezamenlijk en in onderling overleg aangestelde deskundige, die hierover een
bindend advies zal uitbrengen. Bij gebrek aan overeenstemming aangaande de aan te stellen
deskundige binnen een termijn van 10 (tien) dagen na de aanvraag, bedoeld in artikel 10 § 2, wordt
een bedrijfsrevisor aangesteld door de bevoegde rechtbank op vordering van de meest gerede partij.
De aangestelde deskundige/bedrijfsrevisor beschikt over een termijn van dertig dagen na
aanvaarding van zijn aanstelling om zijn verslag aan (i) de erfgenamen, legatarissen en/of
rechtverkrijgenden en (ii) de vennootschap ter kennis te brengen. De aangestelde
deskundige/bedrijfsrevisor zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen
kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing
Luik B
van de aangestelde deskundige/bedrijfsrevisor staat geen rechtsmiddel open.
§ 4. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van
de overdracht van de Te vererven Aandelen aan de erfgenamen, legatarissen en/of
rechtverkrijgenden binnen een termijn van één maand na ontvangst hiervan, zullen zij geacht worden
de voorgenomen overdracht te weigeren.
Het bestuursorgaan van de vennootschap stelt binnen een termijn van één week na het verstrijken
van de in het eerste lid vermelde termijn van één maand de erfgenamen, legatarissen en/of
rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis of de overdracht van de Te vererven Aandelen aan hen al
dan niet is goedgekeurd.
§ 5. Tegen weigering door de aandeelhouders van goedkeuring van de overdracht van de Te
vererven aandelen aan de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden staat geen beroep op
de rechter open. De erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder
kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
Te vererven Aandelen, zoals begroot in artikel 10 § 3, tweede lid.
§ 6. Elke weigerende aandeelhouder is gehouden tot overname van de Te vererven Aandelen van de
overleden aandeelhouder-erflater, pro rata hetgeen in artikel 10 § 4, tweede lid wordt uiteengezet.
Elkeen van hen is gehouden tot betaling aan de erfgenamen, legatarissen en/of rechtverkrijgenden
van de waarde van de Te vererven Aandelen, pro rata het aantal Te vererven Aandelen dat elke
weigerende aandeelhouder overneemt.
De erfgenamen en/of legatarissen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als
aandeelhouder zijn toegelaten, zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die Te vererven
Aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.
§ 7. Bij overgang ingevolge overlijden van aandelen op twee of meer erfgenamen, legatarissen en/of
rechtverkrijgenden moeten dezen binnen de maand volgend op de kennisgeving, bedoeld in artikel
10 § 4, tweede lid aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam, legataris en/of
rechtverkrijgende als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
§ 8. De Aandeelhouders kunnen te allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen
van de naleving van de bepalingen van onderhavig artikel 10.
§ 9. De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een aandeelhouder kunnen
onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de
vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het
even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van
hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in onderhavige statuten.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In afwijking van het vorige lid en onverminderd de vereiste van eenparigheid van stemmen die in de
wet of andere bepalingen in deze statuten zou zijn opgenomen, worden de volgende besluiten
genomen mits goedkeuring van drie vierden van de stemmen onder de aandeelhouders:
(i) beslissingen omtrent de aanstelling en afzetting van een zaakvoerder van de vennootschap;
(ii) beslissingen met betrekking tot de bezoldiging van de zaakvoerders.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan in de mate dat dit wettelijk vereist zou zijn een inventaris en de jaarrekening op
waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
Luik B
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit :
De vergadering besluit de heer Claude Declercq  en Ilya Michelet te ontslaan als  zaakvoerder.
De vergadering besluit de heer Claude Declercq en de heer Ilya Michelet, beiden voornoemd, te
benoemen als bestuurder. Zij verklaren te aanvaarden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Zevende besluit :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name Accountancy Van As, met zetel te
8500 Kortrijk, Morinnestraat 1 en hun aangestelden.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de notulen;
-de gecoördineerde statuten.