Ondernemingsnummer :
0650873859
Benaming :
(voluit) :
Brandsplus
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wissenstraat 1
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Steven VANDERSNICKT, geassocieerd notaris in de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen” met zetel te Zele, op 23
oktober 2018, dat er een buitengewone vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap
“Brandsplus”, met zetel te 9200 Dendermonde, Wissenstraat 1.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Steven Vandersnickt, te Zele, op 25 maart 2016,
gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 1 april 2016, onder formaliteitsnummer
2016-04-01/0307252.
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één
november tot éénendertig oktober van ieder daarop volgend jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 32 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar loopt van één november en eindigt op éénendertig oktober van ieder daaropvolgend
jaar.”
Overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één december
tweeduizend zeventien, vervroegd af te sluiten op éénendertig oktober tweeduizend achttien.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder, dat werd
ingediend door de heer Vercambre Kristof, voornoemd. Dit ontslag gaat in op heden.
De algemene vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “21 Management Plus”, voornoemd.
Voor deze vennootschap zal de heer Van Leuven Dimitri, voornoemd, optreden als vast
vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, alhier
mee verschenen.
Haar mandaat is voor onbepaalde duur.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Beaufort’, voornoemd.
De heer Vercambre Alain, voornoemd, blijft vaste de vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Beaufort’.
- De gewone commanditaire vennootschap ‘Plus’, voornoemd.
Mevrouw Pattyn Ans, voornoemd, blijft vaste de vaste vertegenwoordiger van de gewone
commanditaire vennootschap ‘Plus’.
Deze mandaten blijven onbezoldigd.
Luik B
Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder, dat
werd ingediend door de heer Vercambre Kristof, voornoemd. Dit ontslag gaat in op heden.
De algemene vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als gedelegeerd bestuurder aan te
stellen:
- de naamloze vennootschap “Brandsplus Group”, voornoemd.
Voor deze vennootschap zal de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “21
Management Plus”, voornoemd, optreden als vaste vertegenwoordiger. Welke vennootschap op haar
beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer Van Leuven Dimitri, voornoemd, optredend als
vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen.
- de gewone commanditaire vennootschap “Plus”, voornoemd.
Voor deze vennootschap zal mevrouw Ans Pattyn, voornoemd, optredend als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, §2 van het Wetboek van Vennootschappen.
Dit besluit wordt unaniem aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de aandelenoverdracht te beperken door de bestaande tekst van artikel 8 van
de statuten te schrappen en te vervangen door onderstaande tekst:
“De afstand of overdracht van aandelen zo in leven als na overlijden, vereist de toestemming van al
de vennoten van deze vennootschap. Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden
overgedragen aan een vennoot of bij overlijden geërfd worden door een echtgenoot of echtgenote en
de descendenten in de rechte lijn. De waarde bij afstand of overdracht zal overeenstemmen met de
waarde zoals deze zal blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening. Indien een afstand of
overdracht van aandelen, zo in leven of bij overlijden, geweigerd wordt, zullen de vennoten verplicht
zijn binnen de drie maanden te rekenen vanaf de weigering die zonder verhaal is één of meer kopers
van deze aandelen te vinden, aan de waarde zoals deze blijkt uit de laatste goedgekeurde
jaarrekening.
Zo al de vennoten wensen in te kopen en zich niet onderling zouden verstaan omtrent het door ieder
vennoot in te kopen aantal aandelen, worden deze inkopen toegestaan in verhouding tot het aantal
aandelen van ieder vennoot.
Voor wat niet statutair geregeld werd in geval van weigering van toestemming inzake afstand of
overdracht in leven of bij overlijden gelden de wettelijke bepalingen.
Indien één der vennoten zich in faling mocht bevinden zullen de overige vennoten a priori mogen
inkopen en dit, ingeval van niet akkoord omtrent de verdeling, in dezelfde verhouding als hierboven
bepaald.”
Artikel 8 zal voortaan luiden als volgt:
“De afstand of overdracht van aandelen zo in leven als na overlijden, vereist de toestemming van al
de vennoten van deze vennootschap. Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden
overgedragen aan een vennoot of bij overlijden geërfd worden door een echtgenoot of echtgenote en
de descendenten in de rechte lijn. De waarde bij afstand of overdracht zal overeenstemmen met de
waarde zoals deze zal blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening. Indien een afstand of
overdracht van aandelen, zo in leven of bij overlijden, geweigerd wordt, zullen de vennoten verplicht
zijn binnen de drie maanden te rekenen vanaf de weigering die zonder verhaal is één of meer kopers
van deze aandelen te vinden, aan de waarde zoals deze blijkt uit de laatste goedgekeurde
jaarrekening.
Zo al de vennoten wensen in te kopen en zich niet onderling zouden verstaan omtrent het door ieder
vennoot in te kopen aantal aandelen, worden deze inkopen toegestaan in verhouding tot het aantal
aandelen van ieder vennoot.
Voor wat niet statutair geregeld werd in geval van weigering van toestemming inzake afstand of
overdracht in leven of bij overlijden gelden de wettelijke bepalingen.
Indien één der vennoten zich in faling mocht bevinden zullen de overige vennoten a priori mogen
inkopen en dit, ingeval van niet akkoord omtrent de verdeling, in dezelfde verhouding als hierboven
bepaald.”
De algemene vergadering beslist artikel 8 van de statuten aan te passen aan voorgaande beslissing.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur te beperken
door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 20 van de statuten:
“Elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk mag in zijn hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder van
de NV Brandsplus volmacht verlenen om volgende bijzondere handelingen te stellen:
Luik B
1) Alle stappen ondernemen en alle formaliteiten vervullen van administratieve, fiscale of juridische
aard, die nodig zijn om de vennootschap wettelijk en reglementair in regel te stellen in alle landen
waar de vennootschap een activiteit exploiteert of wenst te exploiteren.
2) Alle bedragen in ontvangst nemen die aan de vennootschap toekomen en deze betalen die ze
verschuldigd is tot een limiet bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000) voor handelsgoederen
en vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) voor algemene kosten.
3) Alle aankopen van goederen, diensten, uitrusting, enz. en afsluiten van contracten mbt royalty’s,
licenties, commissies enz. te verrichten tot een limiet bedrag van vijf en twintig duizend euro (€
25.000).
4) Het aangaan van financiële verplichtingen zoals bankwaarborgen of kredieten tot honderdduizend
euro (€ 100.000).
5) Alle verzekeringen aangaan overal waar nodig om ten allen tijde en in alle omstandigheden de
goederen en waarden die de vennootschap toebehoren, of die haar door derden werden
toevertrouwd, te vrijwaren.
6) Alle offertes, verkopen, aangaan van contracten aangaande goederen of diensten voor een limiet
bedrag van twee honderd vijftigduizend euro (€ 250.000).
7) In de mate waarin hij het nodig acht een of meerdere van deze bevoegdheden tijdelijk overdragen
aan bedienden binnen de vennootschap of aan enig ander persoon. Er kunnen nooit bevoegdheden
overgedragen worden voor bedragen boven de tienduizend euro (€ 10.000).
8) Binnen de context van het dagelijks bestuur van de vennootschap en binnen de grenzen van de
hierboven vermelde bevoegdheden, de vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van alle
derden en tegenover alle administraties of andere openbare diensten. Met deze partijen alle
overeenkomsten aangaan die nodig of nuttig zijn om de belangen van de vennootschap te dienen en
alle contracten en verbintenissen te ondertekenen.
Boven de limieten gesteld in punt 1 tem 8 dienen minstens twee gedelegeerd bestuurders deze
handeling te machtigen waaronder steeds nv Brandsplus Group vertegenwoordigd door bvba 21
Management Plus, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Dimitri Van Leuven.
Unanimiteit van de gedelegeerde bestuurders is vereist inzake:
Personeelsleden aanwerven of ontslaan alsmede hun arbeids- en betalingsvoorwaarden bepalen.
Alle contracten afsluiten die verbonden zijn aan de tewerkstelling van het personeel.
Aanpassingen met betrekking tot management vergoedingen.”
Artikel 20 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de
Raad van Bestuur zal de handtekening van één bestuurder of van de daartoe aangestelde
gevolmachtigde volstaan om ontlasting te geven aan het Bestuur van spoorweg, post, telegraaf,
telefoon, postcheque en andere besturen. Deze opsomming is niet limitatief, maar enuntiatief.
Elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk mag in zijn hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder van
de NV Brandsplus volmacht verlenen om volgende bijzondere handelingen te stellen:
1) Alle stappen ondernemen en alle formaliteiten vervullen van administratieve, fiscale of juridische
aard, die nodig zijn om de vennootschap wettelijk en reglementair in regel te stellen in alle landen
waar de vennootschap een activiteit exploiteert of wenst te exploiteren.
2) Alle bedragen in ontvangst nemen die aan de vennootschap toekomen en deze betalen die ze
verschuldigd is tot een limiet bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000) voor handelsgoederen
en vijfentwintigduizend euro (€ 25.000) voor algemene kosten.
3) Alle aankopen van goederen, diensten, uitrusting, enz. en afsluiten van contracten mbt royalty’s,
licenties, commissies enz. te verrichten tot een limiet bedrag van vijf en twintig duizend euro (€
25.000).
4) Het aangaan van financiële verplichtingen zoals bankwaarborgen of kredieten tot honderdduizend
euro (€ 100.000).
5) Alle verzekeringen aangaan overal waar nodig om ten allen tijde en in alle omstandigheden de
goederen en waarden die de vennootschap toebehoren, of die haar door derden werden
toevertrouwd, te vrijwaren.
6) Alle offertes, verkopen, aangaan van contracten aangaande goederen of diensten voor een limiet
bedrag van twee honderd vijftigduizend euro (€ 250.000).
7) In de mate waarin hij het nodig acht een of meerdere van deze bevoegdheden tijdelijk overdragen
aan bedienden binnen de vennootschap of aan enig ander persoon. Er kunnen nooit bevoegdheden
overgedragen worden voor bedragen boven de tienduizend euro (€ 10.000).
8) Binnen de context van het dagelijks bestuur van de vennootschap en binnen de grenzen van de
hierboven vermelde bevoegdheden, de vennootschap vertegenwoordigen ten opzichte van alle
derden en tegenover alle administraties of andere openbare diensten. Met deze partijen alle
overeenkomsten aangaan die nodig of nuttig zijn om de belangen van de vennootschap te dienen en
alle contracten en verbintenissen te ondertekenen.
Boven de limieten gesteld in punt 1 tem 8 dienen minstens twee gedelegeerd bestuurders deze
Luik B
handeling te machtigen waaronder steeds nv Brandsplus Group vertegenwoordigd door bvba 21
Management Plus, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Dimitri Van Leuven.
Unanimiteit van de gedelegeerde bestuurders is vereist inzake:
Personeelsleden aanwerven of ontslaan alsmede hun arbeids- en betalingsvoorwaarden bepalen.
Alle contracten afsluiten die verbonden zijn aan de tewerkstelling van het personeel.
Aanpassingen met betrekking tot management vergoedingen.”
De algemene vergadering beslist artikel 20 van de statuten aan te passen aan voorgaande
beslissing.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen door de algemene
vergadering te laten doorgaan op de derde dinsdag van de maand april om 18u.
Artikel 24 zal voortaan luidend als volgt:
“De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid der
aandeelhouders.
Jaarlijks moet minstens één algemene vergadering worden gehouden, jaarvergadering genoemd. Zij
zal gehouden worden elke derde dinsdag van de maand april om 18u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Er kan ten allen tijde een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over om het even elke aangelegenheid die tot haar bevoegdheid
behoort en die geen wijziging van statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over
wijziging van statuten te beraadslagen en te besluiten.”
De algemene vergadering beslist artikel 24 van de statuten aan te passen aan voorgaande
beslissing.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- coordinering van de statuten
 
Getekend
Steven Vandersnickt
geassocieerd notaris