Ondernemingsnummer :
0887535350
Benaming :
(voluit) :
GV-Tech
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Aardemolenstraat 15
8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem,
op 22 november 2018, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid "GV-TECH", waarvan de
zetel gevestigd is te 8780 Oostrozebeke, Aardemolenstraat 15, volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd
twintigduizend euro (120.000,00 EUR) om het van honderd negenendertigduizend zeshonderd euro
(139.600,00 EUR) terug te brengen op negentienduizend zeshonderd euro (19.600,00 EUR) door
terugbetaling in geld op ieder aandeel van een gelijk bedrag werkelijk gestort kapitaal, afkomstig uit
de kapitaalverhoging de dato 31 maart 2014 in het kader van en onder de voorwaarden en
bepalingen van artikel 537 WIB 1992. Deze kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten naar
verhouding van hun aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd twintigduizend euro (120.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd negentienduizend zeshonderd euro
(19.600,00 EUR).
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten aan te passen als volgt:
“Artikel vijf: Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend zeshonderd euro (19.600,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/honderderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Luik B
Derde beslissing: Wijziging van artikel 12 van de statuten
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel twaalf: Benoeming - Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Tot statutair zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELEKTRO GODERIS", met
maatschappelijke zetel te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 87, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Kotrijk, BTW BE 0465.321.173, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Bart Goderis, wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 87, die verklaart te aanvaarden;
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J.I.B", met maatschappelijke zetel te
8780 Oostrozebeke, Aardemolenstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk,
BTW BE 0841.115.803, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jeroen Viaene, wonende te 8780
Oostrozebeke, Aardemolenstraat 15, die verklaart te aanvaarden.
Tot statutair zaakvoerders-opvolger van de vennootschap worden benoemd:
1/ Mevrouw Veronique Bussens, wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat 87. Zij zal bij
ontslag of vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELEKTRO
GODERIS" als statutaire zaakvoerder haar van rechtswege vervangen als statutaire zaakvoerder van
de vennootschap.
2/ Mevrouw Isabelle Lernout, wonende te 8780 Oostrozebeke, Aardemolenstraat 15. Zij zal bij
overlijden of ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “J.I.B” als
statutaire zaakvoerder haar van rechtswege vervangen als statutaire zaakvoerder van de
vennootschap.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat en er geen zaakvoerder benoemd is, heeft
de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de
enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.”
Vierde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders en aan de notaris
De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voorgaande beslissingen uit te
voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten,
na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en aan de notaris
voor de coördinatie van de statuten.
Stemming
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.