Ondernemingsnr : 0544290655
Naam
(voluit) : EasyRent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 18
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 30 september 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "EasyRent", met zetel gevestigd te
9810 Nazareth, Venecoweg 18; BTW-/ondernemingsnummer BE0544.290.655, RPR Gent Afdeling
Gent; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met
naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één oktober van
ieder jaar om te eindigen op dertig september van ieder volgend jaar, voortaan zal beginnen op één
september van ieder jaar om te eindigen op eenendertig augustus van het volgende jaar; en
bijgevolg de tekst van artikel 20 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september van ieder jaar en eindigt op
eenendertig augustus van ieder volgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de eerste vrijdag van de maand maart om elf uur, te wijzigen in
de eerste vrijdag van de maand februari om elf uur, en de tekst van artikel 15.1.1 van de statuten te
vervangen door:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand februari om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopende boekjaar, dat
aanving op 1 januari 2024, zal eindigen op 31 augustus 2025, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand februari
van het jaar 2026 om elf uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten