Ondernemingsnr : 0563933155
Naam
(voluit) : LJL INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burggravenlaan 120
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 17 november 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "LJL INVESTMENTS", gevestigd te 9000 Gent,
Burggravenlaan 120, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00)
bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) volstort.
b) Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
c) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen.
d) De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zeventigduizend
euro (€ 70.000,00) van rechtswege werd omgezet in niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast dat de Heer Kurt Goethals en Mevrouw Mieke Van Vlaenderen, beiden
voornoemd, nog gehouden zijn tot volstorting van zeventigduizend euro (€ 70.000,00).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging
en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
e) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
f) De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en
een nieuw artikel 6 als volgt:
“Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: niet van toepassing”
3. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9000 Gent,
Burggravenlaan 120. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
4. De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de niet-statutaire zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer GOETHALS Kurt, geboren te Zelzate op 21 september 1966, wonende te 9960 Assenede,
Zelzatestraat 75;
- Mevrouw VAN VLAENDEREN Mieke Odila Renata, geboren te Gent op 24 januari 1967, wonende
te 9960 Assenede, Zelzatestraat 75.
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "LJL INVESTMENTS".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van roerende en onroerende goederen,
onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en
genot.
De vennootschap mag onder meer roerende en onroerende goederen verwerven, laten maken, laten
opschikken, laten uitrusten, laten opbouwen, met het oog op beheer en opbrengst en met het oog op
verkoop en wederverkoop.
Ze mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, en/of eenmanszaken, en dit op vlak van
het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, waarnemen van mandaten als bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen, in voorkomend geval mits aanstelling van
een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, daartoe, het verlenen van adviezen en intellectuele
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard -en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels,
nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder even welke vorm, en dit zonder enige
beperking.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze dan
ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag in het kader van haar activiteiten alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de
vennootschap verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of
uit te breiden.
Ze mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere
wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, zij kan
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, leningen en kredieten verlenen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde
vrijdag van juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
6.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan Boekhoud en fiskaal advieskantoor Van Daele Bvba en haar
aangestelden, 9100 Sint-Niklaas, Heidebaan 78, om in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de
directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Coördinatie van de statuten.