Ondernemingsnr : 0687818288
Naam
(voluit) : SBeIe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vrijgeweide 29
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 17
november 2020, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen
afdeling Antwerpen, blijkt dat:
door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van
stemmen genomen:
Eerste besluit
Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam der vennootschap te vervangen door de volgende benaming : "SBI
Solutions”.
Tweede besluit
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals omstandig verantwoord
in het verslag van het bestuursorgaan (art. 5:101 WVV) door het integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld in binnen- en buitenland op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer;
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Overige zakelijke dienstverlening;
Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van:
Marketing en publiciteit: nationale en internationale marketing en promotionele
communicatie, meer bepaald strategische marketingplanning en budgettering, communicatie advies,
mediaplanning en –beleid, marktonderzoek en doelgroepidentificatie, beheer van reclamebudgetten
en alle andere activiteiten die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beheer: financieel, fiscaal en sociaal advies, kantooradministratie en –organisatie, algemeen en
middle-management, personeelsselectie en –training, informaticaplanning en beheer.
Organisatie: uitvoeren van sociaal onderzoek en het geven van advies op gebied van
management (organisatie- en personeelsontwikkeling) en in het algemeen het voeren van studie-,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
Het geven van adviezen en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer, doch niet beperkend, op het vlak van
administratie, IT, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management en bedrijfsorganisatie;
Het uitoefenen van een callcenter.
Luik B
De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen betreffende het organiseren, begeleiden en
geven van trainingen, opleidingen, coachen, begeleiding, cursussen, seminaries en voordrachten, en
dit zowel voor privé- als overheidsinstellingen, alsook het redigeren van en uitgeven van materiaal
onder welke vorm ook en dit op alle vlakken.
Het verlenen van technische, commerciële en financiële bijstand aan bedrijven;
De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend – ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden.
Het optreden als tussenpersoon in de handel; de in- en uitvoer van handelsgoederen;
Het besturen van vennootschappen, het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag participeren of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of
op gelijk welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het kapitaal volledig werd volstort en dit kapitaal, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SBI Solutions".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verlenen van advies en bijstand aan de bedrijfswereld in binnen- en buitenland op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer;
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
Luik B
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Overige zakelijke dienstverlening;
Het uitvoeren van alle handelingen en verrichtingen op het vlak van:
Marketing en publiciteit: nationale en internationale marketing en promotionele
communicatie, meer bepaald strategische marketingplanning en budgettering, communicatie advies,
mediaplanning en –beleid, marktonderzoek en doelgroepidentificatie, beheer van reclamebudgetten
en alle andere activiteiten die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Beheer: financieel, fiscaal en sociaal advies, kantooradministratie en –organisatie, algemeen en
middle-management, personeelsselectie en –training, informaticaplanning en beheer.
Organisatie: uitvoeren van sociaal onderzoek en het geven van advies op gebied van
management (organisatie- en personeelsontwikkeling) en in het algemeen het voeren van studie-,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
Het geven van adviezen en het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer, doch niet beperkend, op het vlak van
administratie, IT, beleid en bestuur, bedrijfsvoering, management en bedrijfsorganisatie;
Het uitoefenen van een callcenter.
De vennootschap kan bovendien alle handelingen stellen betreffende het organiseren, begeleiden en
geven van trainingen, opleidingen, coachen, begeleiding, cursussen, seminaries en voordrachten, en
dit zowel voor privé- als overheidsinstellingen, alsook het redigeren van en uitgeven van materiaal
onder welke vorm ook en dit op alle vlakken.
Het verlenen van technische, commerciële en financiële bijstand aan bedrijven;
De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend – ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden.
Het optreden als tussenpersoon in de handel; de in- en uitvoer van handelsgoederen;
Het besturen van vennootschappen, het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag participeren of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of
op gelijk welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
9. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 20 uur
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
11. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERBOOM Paul, wonende te 2980 Zoersel, Vrijgeweide 29, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2980 Zoersel,
Vrijgeweide 29.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Emmanuel Van Roosbroeck
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van akte statutenwijziging.