Ondernemingsnr : 0475982463
Naam
(voluit) : ESSENTIUS
(verkort) : ADVOCATENKANTOOR VDBL
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molendries 11
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op éénendertig maart.
Te Erembodegem, op het kantoor.
Voor Frederic CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ESSENTIUS”, afgekort
“ADVOCATENKANTOOR VDBL”, met zetel te 9300 Aalst, Molendries 11, hierna “de Vennootschap”
genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst,
op 25 oktober 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 november
daarna, onder nummer 20011108-728.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door zelfde notaris Nicolas Moyersoen, op
30 november 2006, bekendgemaakt bij in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari
2007, onder nummer 07007109.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Frederic
Caudron, op 23 december 2011, bekendgemaakt bij in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26
januari 2012, onder nummer 12024154.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Dendermonde,
onder het nummer 0475.982.463.
OPENING VAN DE VERGADERING - BUREAU
De zitting wordt geopend te elf uur onder voorzitterschap van de heer DE WOLF Michel, nagenoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
De enige aandeelhouder is aanwezig:
De heer DE WOLF Michel, wonende te 9300 Aalst, Paddenvijverstraat 42, die verklaart honderd
(100) aandelen te bezitten of alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Kennisname van volgende verslagen:
a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 december 2021 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Verslag van de bedrijfsrevisor, de BV MAZARS BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor te 9051
Gent, Raymonde de Larochelaan 15 bus 104, vertegenwoordigd door de heer De Quick Alain,
Luik B
bestuurder, bedrijfsrevisor, betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Wijziging van de naam van de Vennootschap om de afgekorte benaming
“ADVOCATENKANTOOR VDBL” te schrappen en enkel de benaming “ESSENTIUS” te behouden.
4. a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
b) Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen om in de 4e alinea, na de woorden
“       -de aankoop, het huren en/of leasen,…”, volgende tekst toe te voegen:
“het verhuren”.
c) Bijgevolg wijziging van artikel 3 van de statuten  zoals hiervoor gemeld.
5. Aanneming van nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het
WVV en aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten, rekening houdend met de voorgaande
beslissingen.
6. Ontslag-benoeming bestuursorganen.
7. Vaststelling adres van de Vennootschap.
8. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
10. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurder, de heer DE WOLF Michiel, voornoemd, is aanwezig, zodat het bewijs van zijn
oproeping niet moet worden voorgelegd.
De bestuurder, mevrouw MONSECOUR Lauri, wonende te 9000 Gent, Contributiestraat 1 A201,
heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit documenten
werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw
overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar
archieven.
Mevrouw MONSECOUR Lauri, voornoemd, heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de
toezending van de stukken die haar ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 7:
132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING – Verslagen
                Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan lezing te
geven van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor binnen het kader van de
artikels  14:4 en 14:5 WVV.
Aan deze verslagen is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 31 december 2021.
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de BV MAZARS
BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 bus 104,
vertegenwoordigd door de heer De Quick Alain, bestuurder, bedrijfsrevisor opgesteld op 31 maart
2022, luiden letterlijk als volgt:
Luik B
"Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten vennootschap  Essentius over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap naar een Besloten
Vennootschap
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld en hebben de beoordeling
uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2021 van de NV
Essentius hierna: “de Vennootschap” opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft de intentie geuit om over te gaan tot de omzetting
van haar vennootschapsvorm als Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geeft onder meer toelichting bij de beweegredenen
van het voorstel tot omzetting:
“Met de omzetting van Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap, wensen wij de
rechtsvorm van de vennootschap aan te passen aan de structuur, de omvang en de organisatie van
de activiteiten van advocaten voor een kantoor met weinig medewerkers.  Met één aandeelhouder in
een vennootschapsvorm waar slechts 1 bestuurder moet worden aangesteld is een BV een beter
geschikte vennootschapsvorm. Vandaar ons voorstel tot omzetting.”
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en het berekenen van het netto actief alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van NV Essentius
afgesloten op 31 december 2021 met een balanstotaal van EUR 297.086,53 en een netto actief van
EUR 278.760,22, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm, rekening houdend met de ontwerp norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen
en  de schulden.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Gent, 31 maart 2022
Mazars Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Alain De Quick
Bedrijfsrevisor".
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd
worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: - Omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0475.982.463 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op  31 december 2021.
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te vormen in een statutaire
beschikbare eigen vermogensrekening.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
DERDE BESLISSING: Wijziging naam
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de Vennootschap om de afgekorte benaming
“ADVOCATENKANTOOR VDBL” te schrappen en enkel de benaming “ESSENTIUS” te behouden.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ESSENTIUS”.”
VIERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen om in de 4e alinea, na
de woorden “                -de aankoop, het huren en/of leasen,…”, volgende tekst toe te voegen:
“het verhuren”.
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hiervoor gemeld.
VIJFDE BESLISSING: -Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen:
De vergadering beslist dat de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ESSENTIUS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het beroep van advocaat, middels haar organen of aandeelhouders conform de wettelijke
bepalingen terzake, uit te oefenen;
-het bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat in het algemeen, alsmede dit van
scheidsrechter, jurisconsult, gerechtelijk mandataris, en alle activiteiten welke deontologisch
verenigbaar zijn met het beroep van advocaat.
-de aankoop, het huren en/of leasen, het verhuren van alle apparatuur en accomodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, welke dienstig kan zijn voor het
bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat;
-het scheppen van de mogelijkheden om de advocaat-aandeelhouder toe te laten zich verder te
Luik B
bekwamen in de juridische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande uitoefening van het
beroep van advocaat te bevorderen;
-het inrichten van de algemene diensten en secretariaten welke nuttig of nodig zijn voor het
bevorderen van de uitoefening van activiteiten van advocaat;
-het organiseren van cursussen en het geven van lessen in verband met alle mogelijke juridische
disciplines, Belgische en buitenlandse.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De advocaten-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige juridische activiteit in
vennootschap te brengen.
Het voorwerp zal uitgeoefend en nagestreefd worden door middel van de organen van de
vennootschap, van deze aangestelden, alles met inachtname van de regels van de deontologie, wat
onder meer impliceert dat deze het beroep van advocaat slechts mogen uitoefenen of de titel voeren
als deze – of hun organen, of werkende aandeelhouders – zijn ingeschreven op het tableau der
advocaten of sinds meer dan twee jaar ingeschreven op de lijst der stagiairs der advocaten.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, of financiële verrichtingen doorvoeren die in
verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking of bescherming ervan kunnen bevorderen of daarmee verband houden, alles in de
meest ruime zin.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van of
participeren in andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkaardig of verwant
voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of
onderneming nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk
welke andere wijze.
Artikel 9.1 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat is.
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet
langer het beroep van advocaat uitoefenen.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering.
Artikel 9.2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 9.3. Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten
rechte.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 9.4. Bezoldiging
Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de enige bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 11. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van januari, om vijftien uur.
Artikel 12. Jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één september en eindigt op éénendertig augustus.
Artikel 13. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
Luik B
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de enige
bestuurder heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van de enige bestuurder wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de enige bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld,
wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder
terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
Artikel 14. Ontbinding - Vereffening
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door
een besluit van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een
statutenwijziging.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de
stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, en die
noodzakelijkerwijze advocaat moeten zijn.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen in zoverre deze verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep van
advocaat.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.
ZESDE BESLISSING -Ontslag- Benoeming bestuursorgaan
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:
-De heer DE WOLF Michel, voornoemd en
-Mevrouw MONSECOUR Lauri, wonende te 9000 Gent, Contributiestraat 1 A201.
Kwijting wordt hen verleend voor hun mandaat.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden binnen de
Luik B
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
-de heer DE WOLF Michel, voornoemd, aanwezig en zijn mandaat aanvaardende.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING -Vaststelling adres van de vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 9300
Aalst, Molendries, 11.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “ATC & PARTNERS”, met zetel te 9450 Haaltert-
Denderhoutem, Vlamstraat 7 buis 4, vertegenwoordigd door de heer Gino Martens, bestuurder,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van het bestuursorgaan, balans, verslag van de bedrijfsrevisor,
coördinatie.