Ondernemingsnr : 0418493434
Naam
(voluit) : Vegora
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donkereweg 24
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 9 oktober 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Vegora”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het ontvangen van opdrachten en mandaten welke haar toelaten het bestuur en beheer van andere
vennootschappen en ondernemingen uit te voeren, en welke haar toelaten de administratieve,
financiële en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en
het dagelijks bestuur hieraan verbonden waar te nemen.
- De vennootschap heeft verder tot doel de toestand van alle ondernemingen zakelijk te
onderzoeken, hun verbintenissen en de waarde van de actieve en passieve bestanddelen na te
gaan, evenals de consignatie van het resultaat van haar onderzoek; het verlenen onder haar
controle, van alle juridische of technische raadgevingen over alle kwesties welke de werking van de
ondernemingen of vennootschappen aanbelangen; onder de controle van de werking van een
onderneming, alle mandaten of functies vervullen, dewelke enkel een rol van nazicht inhouden.
- De vennootschap heeft tevens tot doel administratieve hulpverlening, zoals het uitlenen van
diensten en personeel; adviesverlening; management consulting; marktstudies; advies in
bedrijfsorganisatie; financiële adviesverlening; het verlenen van alle soorten diensten waarvoor het
bedrijf de know-how bezit.
- Het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private en
parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan.
- Het beheer van een patrimonium bestaande uit onroerende goederen.
Beheer wordt in de ruimst zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie,
instandhouding, verhuring, belegging en vervreemding toegelaten zijn inzoverre dit nuttig of nodig is
of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.
- De land- en bosbouw, de zandwinning, het pachten en verpachten van alle bebouwde en
onbebouwde onroerende goederen;
- De handel in landbouwprodukten en in produkten en uitrusting voor landbouwexplotatie;
- Inkoop, verkoop, import en export, handel in en verhuur van nieuwe en gebruikte autovoertuigen,
vrachtwagens, motorvoertuigen en landbouwvoertuigen, en tevens hun onderdelen, toebehoren en
onderhoudsproducten;
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, en dit
voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen
of op een andere wijze belangen nemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar
andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent
(61.973,38 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 14.002 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/14.002 van het kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de be-eindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voltallige raad van bestuur die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
     2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk
optreden, naar gelang hun aanstelling.
     3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
     4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni
om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
3.De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4.De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de Heer Joannes GOIDTS, voornoemd. Hier aanwezig en aanvaardend.
- de Heer Bert LEEMANS, wonende te 2530 Boechout, Binnensteenweg 240 (bus A34).
- de besloten vennootschap “AXIMEA” met zetel te 2970 Schilde, Liersebaan 103, RPR Antwerpen
ondernemingsnummer 0897.089.850, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
GOIDTS Christophe, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5.De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2520 Ranst, Donkereweg 24. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
KENNISNAME RAAD VAN BESTUUR – HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUUDERS
Onmiddellijk volgend op huidige algemene vergadering wordt een Raad van Bestuur gehouden,
waarin alle voormelde bestuurders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen bevestigt de raad van bestuur de heer GOIDTS Joannes,
voornoemd te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden en voor de duurtijd
van het bestuursmandaat, te weten tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2029. Het
gedelegeerd mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden voor de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten