Ondernemingsnummer :
0665627658
Benaming :
(voluit) :
Medusa Care
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkplein 14
3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op
één oktober tweeduizend achttien, eerstdaags te registreren, dat op die datum de buitengewone
algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Medusa Care", met zetel te 3920 Lommel, Kerkplein 14, werd gehouden, welke algemene
vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Pierre Vandenberk zijn ontslag heeft
aangeboden als (statutair) zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden. De
vergadering aanvaardt dit ontslag. Over de kwijting zal worden beslist na goedkeuring van de
jaarrekeningen van het lopende boekjaar.
De vergadering beslist tot nieuwe (weliswaar niet-statutaire) zaakvoerder aan te stellen voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf heden: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Beacon Management”, met zetel te 3920 Lommel, Weldadigheidsstraat 35, met
ondernemingsnummer BE 0563.824.871, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Marie
Nicolas Proth, wonende te 3920 Lommel, Weldadigheidsstraat 35, die mede verschijnt en
tussenkomt, en die na door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de bepalingen van het
Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, zoals onder
meer gewijzigd door de wet van twee juni negentienhonderd achtennegentig, door de wet van twee
augustus tweeduizend en twee en door de wet van achtentwintig april tweeduizend en negen,
bevestigt niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling terzake en verklaart dit mandaat -zowel
namens de vennootschap als namens zichzelf als vaste vertegenwoordiger- te aanvaarden.
Het mandaat zal in principe onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Rekening gehouden met het feit dat de heer Pierre Vandenberk in de statuten tot zaakvoerder was
aangeduid, dringt een wijziging van de tekst van de statuten zich thans op.
De vergadering beslist derhalve in artikel 20 van de statuten de tekst van het derde en vierde lid,
luidende als volgt:
“Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: de heer Pierre Jaak Catharina Vandenberk, voornoemd,
thans wonende te 3920 Lommel, Einderpad 19A.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”,
eenvoudigweg integraal te schrappen.
Tweede beslissing: machtiging tot coördinatie van de statuten
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de (zopas benoemde) zaakvoerder alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
Derde beslissing: machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de (zopas benoemde)
zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
 
 
Samuël Van der Linden
Notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.