Ondernemingsnr : 0734 663 449
Naam
FORUM ESTATES HOLDING	(voluit) .
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg, 6 - 9050 Ledeberg
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Ontslag van
de gedelegeerd bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 27 januari 2025.
(a) Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag met ingang van de datum van deze besluiten
van de volgende bestuurders, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 16 januari 2025:
- de heer Tom Heeren;
- S.I.M.C. NV vertegenwoordigd door Patrick Syen;
- Cadiz NV vertegenwoordigd door Stefan De Bock;
- Studium@Scaldim BV vertegenwoordigd door Wouter Dewulf; en
- Deroose Projects NV vertegenwoordigd door Dirk Deroose.
(c) Benoeming nieuwe bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot nieuwe bestuurders van de
Vennootschap met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur:
- mevrouw Christina Pia-Lena Olofsson, ( ... ); en
- de heer Lauri Samuel Tiensuu, ( ... );
Het mandaat van de nieuwe bestuurders is onbezoldigd.
(d) Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Florent Volckaert,
Jerôme Dubois, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van Stibbe
BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide
bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap-alle
neerleggingenen publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan, d.d.27 januari 2025.
(a) Kennisname van het ontslag van de dagelijks bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Cadiz NV vertegenwoordigd door Stefan De Bock
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, zoals
aangeboden aan de Vennootschap per schrijven dd. 16 januari 2025.
(d) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Florent Volckaert, Jérôme Dubois, Anass Arbage, Marcos Lamin Busschots,
en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België)
de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap -alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige
besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig
zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder, d.d. 14 februari 2025.
(a) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om Gaeverland BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met
zetel te Gavergrachtstraat 21, 9031 Gent, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR
Gent) onder het nummer 1019.933.917, vast vertegenwoordigd door de heer Benoît Debruyne, te benoemen tot
nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang op 15 februari 2025, voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd.
(b) Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Florent Volckaert,
Jérôme Dubois, Yulvie Ibriyam, Marcos Lamin-Busschots en aan elke andere advocaat of werknemer van Stibbe
BV, met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide
bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap - alle
neerleggingen en publicaties te doen die nodig zijn in verband met onderhavige besluiten en in het algemeen alle
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris