Ondernemingsnr : 0889479409
Naam
(voluit) : Dierenartsenpraktijk Aan de vesten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Boeckellaan 15
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 2 september 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verkorten, zodat dit eindigt op 31 december 2020.
Vanaf 01 januari 2021 zal elk boekjaar lopen van 01 januari tot 31 december van ieder jaar.
Tweede besluit
De vergadering besluit vanaf het jaar 2021 de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat deze
vanaf dat jaar zal worden gehouden op de laatste vrijdag van juni om twintig uur.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Vierde besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DIERENARTSENPRAKTIJK AAN DE VESTEN.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2500 Lier, Van Boeckellaan 15.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde landen:
Het uitoefenen van de diergeneeskunde door de dierenarts-aandeelhouder of aandeelhouders die
allen dienen te zijn ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen, volgens de wettelijke
voorschriften en volgend de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen.
Dit kan onder meer omvatten:
- het beoefenen van de diergeneeskunde en bijbehorende activiteiten;
- de uitbating van een dierenartsenpraktijk en bijhorende diensten;
- de uitbating van een veterinaire kliniek, mits voldaan is aan de specifieke voorwaarden opgelegd in
de code der Plichtenleer én na voorafgaande goedkeuring door de bevoegde Gewestelijke Raad;
- het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
- het verstrekken van adviezen en raadgevingen met betrekking tot de diergeneeskunde,
dierenvoeding, dierenverzorging en dierenwelzijn;
- de uitoefening van veterinaire keuringen;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de dierenarts-aandeelhouder/aandeelhouders.
- het aanwerven van personeel die de dierenarts-aandeelhouder/aandeelhouders in de uitoefening
van het beroep bijstaan;
- het scheppen van de mogelijkheden om de dierenarts-aandeelhouder/aandeelhouders en de
personen tewerkgesteld in de vennootschap toe te laten zich verder te bekwamen in de
dierengeneeskunde op wetenschappelijk en praktisch vlak (bijscholing, voordrachten, seminaries,
cursussen, congressen), dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijk-uitoefening mogelijk te
maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake diergeneeskunde en dit in de breedste zin
van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen;
- het inrichten van algemene diensten in het in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap beoogt aan de vennoten de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen
welke rechtstreeks verband met de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp of welke van
aard zijn de verwezenlijking te vergemakkelijken.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
diergeneeskunde.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één honderd zesentachtigste (1/186) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurdersfunctie moet worden uitgeoefend door een dierenarts.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
Luik B
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2500 Lier,
Van Boeckellaan 15.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor
“SWINNEN KRISTOF & PARTNERS”, met kantoor te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B en haar
aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).