Ondernemingsnr : 0882688617
Naam
(voluit) : 't Groen Huizeke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leibeeklaan 8
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zes augustus
tweeduizend eenentwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “’t Groen Huizeke” volgende besluiten nam:
 
                I. Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                II. Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal  en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van negentig duizend euro (€ 90.000) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van negen duizend euro (€ 9.000) op 1 januari 2020 van rechtswege
omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen negenennegentig duizend  euro (€  99.000) bedraagt.
 
                III. Gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen     
                Comparanten verklaren dat zij het bedrag van het tot stand gekomen statutair
onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van de vroegere wettelijke reserve, 9.000 euro, wensen
om te zetten en over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag
principieel beschikbaar wordt voor uitkering. 
                De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de vroegere wettelijke
reserve, zijnde 9.000 euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening op de
Luik B
post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Het saldo van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt alzo 90.000 euro,  te
boeken op de balanspost “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
 
                IV.  Wijzigingen aan het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap te
wijzigen zoals hierna bepaald  en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst  overeenkomstig
de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel” te vervangen 
door de term “voorwerp”.
                De vergadering besluit:
                A) Het deel van het huidige voorwerp van “snoeien van fruitbomen en wijnstokken”  tot en
met “grondwerken” te schrappen;
                B) Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in
alinea 1 van de tekst van het statutair voorwerp:
- verhuur en/of uitbating van feestzalen
- verhuur en onderverhuur van ruimten, zoals zaaltjes, onder meer voor horecadoeleinden
- verkoop van wijnen en geestrijke dranken
- verkoop van dranken voor feesten
- catering
- het aanbieden van opslagruimten
- verhuren van kantoorruimten met alle faciliteiten (zoals tafels, stoelen, computer, printer, beamer,
enzovoort)
- verhuur van aanhangwagens
- verhuur van bestelwagens
- verhuur van vrachtwagens
- verhuur van bureelunits
- verhuur van hoogtewerkers met bediening
- verhuur van hoogtewerkers zonder bediening
- verhuur van niet residentieel onroerend goed
- verhuur van residentieel onroerend goed
- verhuren en de bemiddeling bij het verhuren van vakantiewoningen
- verhuur van roerende goederen
- verhuur van stellingen, werkplatforms en steigers.
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld:  
“ De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
- verkoop van tuinbenodigdheden;
- het waarnemen van bestuursopdrachten;
- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
- het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
- het rationeel en doelmatig beheren van zowel haar roerend als onroerend vermogen. Binnen de
perken van dit beheer zal de vennootschap alle handelingen kunnen stellen betreffende  haar
roerende en onroerende goederen, zoals onderhoud, bouwen, studie, renoveren, koop, verkoop,
huur, verhuring, erfpacht en opstal, leningen met of zonder hypotheek, zonder dat deze opsomming
beperkend weze;
- beheer en participatie in andere ondernemingen;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
renoveren, verdelen, verkavelen, doen bouwen of verbouwen, hypothekeren, huren en verhuren,
zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan
van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de
expertise inzake onroerende goederen van alle aard al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten,
alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van
dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- verhuur en/of uitbating van feestzalen;
- verhuur en onderverhuur van ruimten, zoals zaaltjes, onder meer voor horecadoeleinden;
- verkoop van wijnen en geestrijke dranken;
- verkoop van dranken voor feesten;
Luik B
- catering;
- het aanbieden van opslagruimten;
- verhuren van kantoorruimten met alle faciliteiten (zoals tafels, stoelen, computer, printer, beamer,
enzovoort);
- verhuur van aanhangwagens;
- verhuur van bestelwagens;
- verhuur van vrachtwagens;
- verhuur van bureelunits;
- verhuur van hoogtewerkers met bediening;
- verhuur van hoogtewerkers zonder bediening;
- verhuur van niet residentieel onroerend goed;
- verhuur van residentieel onroerend goed;
- verhuren en de bemiddeling bij het verhuren van vakantiewoningen;
- verhuur van roerende goederen;
- verhuur van stellingen, werkplatforms en steigers.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële handelingen verrichten, zowel
roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtreeks verband houden met het voorwerp en met
alle gelijkaardige of aanverwante voorwerpen. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken
in België of in het buitenland op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt
lijken.”
 
                V. Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "’t  Groen Huizeke".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 12 juli  2006  voor onbepaalde duur.
 
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt negentig duizend euro  
(€ 90.000).
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd achtennegentig (198) aandelen 
uitgegeven.            
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde 
vrijdag  van de maand juni  te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                VI. Herbenoeming bestuurders
                De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voorheen “zaakvoerders”, te
herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
                Worden alzo benoemd tot bestuurder:  de heer Buggenhout Kris en mevrouw Carre Maya,
beiden wonende te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 8.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten,  clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.