Ondernemingsnr : 0828365548
Naam
(voluit) : AnalogiX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dalstraat(Kessel) 40
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 20 juni 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 8 en 9 van de statuten.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig
euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: ANALOGIX.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2560 Nijlen, Dalstraat 40.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
- Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, huren en verhuren van hard- en software;
- Het verlenen van diensten en bijstand en het geven van adviezen inzake alle informatica-, internet-,
multimedia- en computertoepassingen, databeheer-, verwerking en beveiliging, automatisering,
programmering, telecommunicatie en telemetrie, het gebruik van elektronische en mechanische
apparatuur, daaronder begrepen de voorbereiding, de analyses en programmering van
werkzaamheden inzake dergelijke apparatuur;
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, de ontwikkeling, commercialisering,
assemblage, levering, plaatsing, installatie, programmatie, herstelling, onderhoud, huur, verhuur,
leasing en vertegenwoordiging van alle informatica-, systeemintegrators, communicatie- en
multimedia apparatuur en systemen, computers en gegevensverwerkingssystemen,
kantoormachines, elektrische en elektronische apparaten, databanken, hard- en software producten,
onderdelen, randapparatuur en benodigdheden dienaangaande;
- Het verlenen van concessies op software; de verkoop van publiciteit op het internet;
- Het vormen van een selectie en het verder opleiden van personeel gespecialiseerd in het gebruik
van elektronische en mechanische apparatuur;
- Het verzamelen en ter beschikking stellen van informatie uit verschillende vakgebieden onder
verschillende vormen;
- Het verlenen van deskundige adviezen in verband met organisatie, coördinatie, publieke relaties,
het ontwikkelen en implementeren van procedures, methodieken, software in brede zin;
- Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries, trainingen en opleidingen inzake
automatisering, computer- en multimediatoepassing, het uitgeven van literatuur terzake, het
organiseren van onderwijsinitiatieven in verband met het vervaardigen en selecteren van software en
het opstellen en implementeren van organisatorische procedures;
- Het invoeren, verkopen, verhuren en onder licentie ter beschikking stellen van materiële en
immateriële goederen die nodig of nuttig zijn bij het verwezenlijken van de voormelde
dienstprestaties;
- Het uitwerken van ideeën, het ontwerpen van goederen en het commercialiseren ervan;
- Het verrichten van administratieve werkzaamheden; het ontwikkelen en implementeren van
administratieve automatiseringsprojecten; het verstrekken van advies inzake de administratieve
organisatie van kantoren en bedrijven; het verstekken van advies inzake informatica met inbegrip van
software en hardware en het beoefenen van consultancy ter zake;
- Het uitwerken, ontwikkelen, installeren, commercialiseren en onderhouden van allerhande software,
zowel standaardpakketten als maatwerk, onder meer de ontwikkeling en hosting van websites;
- Het uitwerken, het realiseren en het leiden van projecten inzake of met toepassing van informatica
met inbegrip van software en hardware en van andere projecten op het gebied van automatisering
en/of informatisering;
- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in huur geven of nemen, in leasing
geven of nemen, leveren, plaatsen of laten plaatsen, installeren of laten installeren, onderhouden en
herstellen van installaties, projecten en systemen voor informatisering en automatisering;
- Het begeleiden, het omkaderen en het assisteren van, evenals het geven van raad aan het cliënteel
van de vennootschap met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en
inrichtingen;
- Het geven van cursussen, trainingen, opleidingen en bijscholingen en het organiseren van
studiedagen en studiereizen voornamelijk met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties,
activiteiten en inrichtingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, van
raad, bijstand en diensten, in de ruimste zin van het woord, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer en meer in het
bijzonder met betrekking tot de onderhandeling en het beheer van bestaande en nieuwe al dan niet
commerciële contracten met bestaande en nieuwe klanten, al dan niet deel uitmakend van de
overheid, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Het uitvoeren van specifieke en algemene managementopdrachten van algemene aard, zoals de
(re)organisatie van de diensten, leiden en besturen van de diensten (onder andere administratieve
diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financiële diensten,), de consulting inzake o.a.
administratieve-, personeel- en audit -diensten en het bijwonen en organiseren van vergaderingen
van diverse bestuurs- en directieniveaus;
- Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende onroerende goederen;
tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, effecten
allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, alsook portefeuille- en
kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord waaronder het beleggen, het intekenen op, vast
overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen ongeacht de juridische vorm van deze laatste;
- Het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of andere mandaten van
(andere) vennootschappen of verenigingen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen,
of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het stimuleren, de planning, het managen en het adviseren en de coördinatie van de ontwikkeling
van vennootschappen en ondernemingen, werkzaam in de IT-sector; het nemen van belangen, hetzij
door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen of die werkzaam zijn in de IT-sector;
- Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica- en
automatiseringsaangelegenheden;
- Het nemen, verwerven, verhandelen, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten,
brevetten, licenties, merken, merkrechten en distributierechten en meer in het algemeen van alle
intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee samenhangende rechten;
De vennootschap mag alle industriële, burgerlijke, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp,
met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen, op welke wijze ook, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borg te stellen door haar eigen goederen in pand te geven,
inclusief haar eigen handelszaak.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, inde ruimste zin, kan bijdragen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
woensdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder(s) voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2560 Nijlen, Dalstraat
40.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor
van BRBO, te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 159, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).