Ondernemingsnr : 0834 359 059
Naam
(voluit) : Crossknowledge Group Limited
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar het recht van Engeland en Wales
Volledig adres v.d. zetel : One Eleven, Edmund Street, Birmingham, Engeland B3 2HJ,
Verenigd Koninkrijk
Belgisch bijkantoor: Kortrijksesteenweg 321, bus 2, 8530 Harelbeke, België
Onderwerp akte : BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER VAN DE
VENNOOTSCHAP - BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP - BEVESTIGING ONTSLAG EN BENOEMING VAN DE
WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER VAN HET BELGISCH BIJKANTOOR
- VOLMACHT
(Uit het directiebesluit d.d. 7 februari 2025 blijkt dat):
De ondergetekende,
Mevrouw Maria Savvidou, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap,
in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap,
1. verklaart hierbij dat de bestuurder van de Vennootschap kennis genomen heeft van onderstaande
beslissingen en derhalve op datum van heden het volgende bevestigt en beslist:
· dat het ontslag van de mevrouw Rosamund JOHNSON, woonplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 augustus 2024 wordt aanvaard en
bevestigd.
· dat de benoeming van mevrouw Maria SAVVIDOU, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap,
als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 augustus 2024 wordt aanvaard en bevestigd.
· dat de volgende persoon derhalve vanaf 31 augustus 2024 de enige bestuurder is van de Vennootschap:
1. mevrouw Maria SAVVIDOU.
· dat de verplaatsing van de zetel van de Vennootschap naar One Eleven, Edmund Street, Birmingham,
Engeland B3 2HJ, Verenigd Koninkrijk, met ingang van 26 september 2024 wordt aanvaard en bevestigd.
2. verklaart hierbij dat de bestuurder van de Vennootschap het volgende heeft beslist:
· dat het ontslag van mevrouw Rosamund JOHNSON, woonplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor met ingang van 31 augustus 2024
wordt aanvaard en bevestigd.
· dat de benoeming van mevrouw Maria SAVVIDOU, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap,
als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor met ingang van 31 augustus 2024 wordt aanvaard
en bevestigd.
· dat de volgende persoon derhalve vanaf 31 augustus 2024 wettelijke vertegenwoordiger is van het
1. mevrouw Maria SAVVIDOU, voornoemd.
· dat de mevrouw Maria SAVVIDOU als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor met volle
bevoegdheid aldus bevoegd is om het Belgisch Bijkantoor alleen handelend, zowel in feite als in rechte, te
vertegenwoordigen.
· dat hierbij volmacht wordt gegeven, met recht van indeplaatsstelling, aan:
AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66,
om in haar naam te handelen en de Vennootschap en het Belgisch Bijkantoor, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek tot
wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap en het Belgisch Bijkantoor neer te leggen en
dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de bevestiging van het ontslag en de benoeming van
een bestuurder van de Vennootschap, alsook voor het ontslag en de benoeming van een wettelijke
vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- Origineel ondertekend gelegaliseerd en geapostilleerd directiebesluit van Crossknowledge Group Limited
d.d. 7 februari 2025;