Ondernemingsnr : 0672861383
Naam
(voluit) : Dr. Styranka An-Katrien
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reintjesbeek 11
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap,
opgemaakt door geassocieerd notaris Hans De Decker te Brasschaat op 13 december 2022,
eerstdaags te registreren, dat deze vergadering telkens met eenparigheid van stemmen beslist heeft
hetgeen volgt:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te hebben vastgesteld dat de rechtsvorm van de
vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen van de nieuwe wet, automatisch is omgezet naar
de besloten vennootschap (afgekort BV).
De aanpassing van de tekst van de statuten gebeurt onder agendapunt 5.
Tweede besluit: schrapping van de statutair onbeschikbare vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro (€ 1
860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg wordt het volledig bedrag van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00)
beschikbaar voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling
van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
De aanpassing van de tekst van de statuten gebeurt onder agendapunt 5.
Derde besluit: Naamswijziging
De vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in:
“SPAREGRIS”.
De aanpassing van de tekst van de statuten gebeurt onder agendapunt 5.
Vierde besluit: Wijziging bestuursregeling
Luik B
De vergadering besluit om de bestuursregeling te wijzigen, als volgt:
“Het beheer van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere statutaire of niet-
statutaire bestuurders, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Iedere bestuurder heeft afzonderlijk de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
In het geval een bestuurder wordt aangesteld die geen arts is, zal deze tevens afzonderlijk de meest
uitgebreide macht hebben om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van medische aangelegenheden.
Onder dit voorbehoud vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder. “
De aanpassing van de tekst van de statuten gebeurt onder agendapunt 5.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(enkel de te publiceren gegevens worden hier weergegeven):
TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam "SPAREGRIS".
Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle vennoten
met hun uitgeoefende specialisme.
ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest en de verplaatsing wordt voorafgaandelijk medegedeeld aan de Orde van Artsen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, een bijkomende praktijk oprichten
binnen het grondgebied van de Europese Unie, mits voorafgaande melding aan de provinciale Raad
van de Orde.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de anesthesie door de artsen-vennoten in naam
en voor rekening van de vennootschap, in het binnenland of binnen de Europese Unie voor zover in
de statuten vermeld wordt in welke Belgische rechtbank eventuele geschillen beslecht worden,
volgens de medische plichtenleer en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten,
zoals bepaald door de raad van de Orde der artsen.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts persoonlijk
verantwoordelijk blijven.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten.
De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.
Te dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen die daartoe noodzakelijk of nuttig
zijn.
Dit omvat:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de anesthesie, voor het beheren van een
praktijk voor anesthesie.
- het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- de aankoop, het huren, het leasen en het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
- de mogelijkheden scheppen om de anesthesist toe te laten zich verder te bekwamen in zijn
discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag samenwerken met alle andere vennootschappen die een gelijkaardig doel
nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende specialiteiten, evenwel onder de
voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der artsen
waaronder de vennootschap ressorteert.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen echter ook
Luik B
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap,
zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap vereffend worden.
De vennootschap mag als bijkomstig doel alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits dit
een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goed huisvader, en zo dit niet de
vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt;
Dit bijkomstig doel mag op geen enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen
en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar doel,
dit alles in overeenstemming met de wetten op de deontologie en de medische plichtenleer, eigen
aan het beroep van arts.
Daartoe kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar doe lof wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het is de vennootschap evenwel uitdrukkelijk verboden met andere artsen of derden
overeenkomsten te sluiten die door de Orde der artsen verboden worden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
ARTIKEL 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van haar oprichtingsdatum.
Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap steeds
ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid. De vennootschap kan worden omgevormd in een
vennootschap van verschillende aard.
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN - DEELGENO-TEN.
ARTIKEL 5. 
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval op een bepaald ogenblik er slechts één aandeelhouder is die tevens de enige bestuurder is,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
(...)
ARTIKEL 8.
De enige aandeelhouder is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Zijn
aansprakelijkheid beperkt zich tot de afbetaling van het door hem onderschreven kapitaal.
De enige vennoot-arts is ertoe gehouden de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening na te
leven. Hij zal persoonlijk onbeperkt aansprakelijk blijven voor alle professionele fouten met
betrekking tot het uitoefenen van de geneeskunde. De arts dient ter dekking van de
aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient
eveneens verzekerd te zijn indien dit deontologisch verplicht is.
De aandeelhouder, voorwerp van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met
weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening, dient de andere aandeelhouders hierover
in te lichten. Loopt hij een disciplinaire schorsing op, dan verliest hij de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing.
De geschorste arts moet bovendien maatregelen treffen om de continuïteit van de zorgen te
verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode van het verbod laten vervangen door één of
meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie.
De maatregelen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze
goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt.
Is de bestuurder ingevolge een tijdelijke fysische ongeschiktheid of afwezigheid wegens verlof in de
onmogelijkheid om zijn ambt uit te oefenen, dan mag er gedurende die periode een vervanger
worden aangesteld in het bezit van dezelfde professionele kwalificaties als arts-vennoot.
ARTIKEL 9.
De enige vennoot-arts heeft recht op een normale vergoeding voor de professionele activiteiten die
hij uitoefent in het kader van de vennootschap.
TITEL  III. BESTUUR - CONTROLE.
ARTIKEL 10.
Het beheer van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere statutaire of niet-
statutaire bestuurders, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
Iedere bestuurder heeft afzonderlijk de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
In het geval een bestuurder wordt aangesteld die geen arts is, zal deze tevens afzonderlijk de meest
uitgebreide macht hebben om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van medische aangelegenheden.
Onder dit voorbehoud vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Duur
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt zo de enige aandeelhouder
bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap.
Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder
beperkt tot een herkiesbare termijn. Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is
benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrek-vergoeding.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.
Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 11. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In het geval een bestuurder wordt aangesteld die geen arts is, zal deze tevens afzonderlijk de meest
uitgebreide macht hebben om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van medische aangelegenheden.
Onder dit voorbehoud vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
De bestuurder mag zich onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of
vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder, en voor opdrachten van niet-medische aard door
derden. Bovendien moet het mandaat een bijzonder en tijdelijk karakter hebben.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegen-woordigen
door mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele
mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
ARTIKEL 12.
De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven
verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Luik B
Indien blijkens die bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, dan is het bestuursorgaan
er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders of aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, iedere aandeelhouder of aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding
door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen
worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.
ARTIKEL 13. De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden de
tweede maandag van de maand juni om 20 uur van ieder jaar.
Is deze dag een feestdag, dan wordt deze algemene vergadering of jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde uur.
(...)
ARTIKEL 14. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aan-deelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van effecten, hierna algemeen
aangeduid als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
ARTIKEL 16. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Is het eigendomsrecht over een aandeel gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, dan
worden alle lidmaatschapsrechten, verbonden aan dat aandeel, geschorst gezien de opsplitsing
tussen vruchtgebruik en blote eigendom verboden is (zie hoger). De lidmaatschapsrechten blijven
echter behouden maar zullen gezamenlijk (dus met eensluidend akkoord van zowel vruchtgebruiker
als blote eigenaar) moeten worden uitgeoefend teneinde de vennootschap om te vormen naar een
vennootschap die niet onder de medische deontologie valt en daartoe het voorwerp en de statuten te
wijzigen. Het voor-keurrecht valt hier niet onder (zie hierna).
Niettegenstaande ieder strijdig beding, kunnen slechts aandeelhouder worden of maatschappelijke
rechten uitoefenen, met uitsluiting van ieder ander, artsen, beoefenaars van de (specialiteit), of van
een aanverwante discipline, die in het kader van de vennootschap hun volledige praktijk uitoefenen
of zullen uitoefenen en die met éénparigheid van stemmen door de bestaande aandeelhouders
worden aanvaard.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit
in de vennootschap.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Gezien de opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom in principe verboden is, zal het
voorkeurrecht slechts uitzonderlijk in deze situatie kunnen worden uitgeoefend en dienen
vruchtgebruiker en blote eigenaar zo spoedig mogelijk na uitoefening van het voorkeurrecht een
regeling te treffen om deze situatie van opsplitsing van het eigendomsrecht te beëindigen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.    
(...)
TITEL V. INVENTARIS – BALANS - WINSTVERDELING.
ARTIKEL 18. Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december van ieder
kalenderjaar.
Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten, maken de
bestuurders een inventaris op van al de activa en passiva van de vennootschap en stellen de
jaarrekening op, dit alles in overeenstemming met de wetten terzake. Zij maken tevens het
jaarverslag op, voor zover wettelijk vereist.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in
voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter
inzage van de aandeelhouders.
Na goedkeuring van voormelde documenten, zorgt het bestuursorgaan voor de bekendmaking ervan
overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 19. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
ARTIKEL 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op artsen voor de afhandeling van
zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de vennoten.
ARTIKEL 21. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het
bestuursorgaan de kwestie van de ontbinding van de vennootschap onderwerpen aan de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten, en dit
binnen de termijn van ten hoogste twee maanden nadat deze toestand is vastgesteld of krachtens
wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Er wordt gehandeld
overeenkomstig artikelen 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
ARTIKEL 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
Luik B
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
Zesde besluit: opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering beslist ondergetekende notaris de opdracht te geven de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: ontslag voormalig zaakvoerder en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voormalige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- mevrouw STYRANKA An-Katrien, aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit tevens tot nieuwe bijkomende bestuurder te benoemen:
- de heer POTVIN Mathias François Raymond Gaby, geboren in Antwerpen op 19 april 1982,
wonende te 2930 Brasschaat, Reintjesbeek 11, voor wie aanwezig is en aanvaardt bij sterkmaking
zijn echtgenote STYRANKA An-Katrien.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Achtste besluit: bijzondere volmacht
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaats stelling, verleend aan accountantskantoor
“CONSENSUS”, kantoorhoudende te 2400 Mol, Donk 63, diens medewerkers of aangestelden, met
recht om alleen op te treden of iemand in de plaats te stellen, teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, het ondertekenen en indienen van
aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot
stopzetting van de werkzaamheid.
                                                         Voor analytisch uittreksel
                                                   Notaris Hans DE DECKER
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte