N° d'entreprise : 0432681267
Nom
(en entier) : AZUPRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin du Baimont 1
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée «AZUPRO», ayant son siège social à 4400 Flémalle, Chemin du Baimont, 1,
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0432.681.267, dressé par Maître
Caroline PETIT, notaire de la Société à Responsabilité Limitée «CHANACT», de résidence à 4430
Ans, rue Walthère Jamar, 2, le 14 décembre 2023:
Première résolution : confirmation du droit de préférence
L’assemblée confirme que les actions à souscrire en numéraire seront offertes par préférence aux
actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Deuxième résolution : émission d’actions
L’assemblée décide de l’émission de six mille actions (6.000-) à souscrire en numéraire par tous les
actionnaires proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent et à libérer immédiatement
par un apport en numéraire sur un compte d’apports disponibles de cent quatre-vingt mille euros
(180.000,00 €), soit 30 € par action.
Conformément à l’article 5/121 du CSA, l’organe d’administration a rédigé un rapport qui sera
déposé en même temps qu’une expédition de l’acte et publiés conformément aux articles 2/8 et 2/14,
4° CSA. mais qui ne sera pas annexé et dont  l’assemblée a eu connaissance préalablement.
Ce rapport rédigé en date du 24/11/2023 justifie le prix d’émission et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
         Ces actions participeront aux résultats de l’exercice prorata temporis et bénéficient d’un droit
de vote.
Troisième résolution : souscription
L’assemblée déclare avoir eu la faculté de consulter la comptabilité de la société et de prendre toutes
informations quant à sa situation financière.
L’organe d’administration déclare que les documents sociaux fournissent une image fidèle de la
situation de la société.
    •  Monsieur Thibaut JOYE déclare souscrire 5.820 actions nouvelles au prix de 174.600 euros
libérables entièrement et immédiatement en numéraire.
    •  Madame Anaïs JOYE déclare souscrire 60 actions nouvelles au prix de 1.800 euros libérables
entièrement et immédiatement en numéraire.
    •  Monsieur Vivian JOYE déclare souscrire 60 actions nouvelles au prix de 1.800 euros libérables
entièrement et immédiatement en numéraire.
    •  Madame Nathalie SANTE déclare souscrire 60 actions nouvelles au prix de 1.800 euros
libérables entièrement et immédiatement en numéraire.
Quatrième résolution : Libération
Les actionnaires déclarent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un
virement en espèces déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de CBC
BE96 7320 7284 2405 selon l’attestation établie en date du 24/11/2023.
         Le notaire atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
         Les fonds consignés sur ce compte bancaire peuvent dès à présent être libérés en totalité au
bénéfice de la société AZUPRO pour être affectés sur le plan comptable à un compte d’apport
disponible à concurrence de cent quatre-vingt mille euros (180.000-) destiné à la libération des
actions nouvellement souscrites à concurrence de cent quatre-vingt mille euros.
Cinquième résolution : remise des actions
L’assemblée constate que les actions nouvellement émises ont été intégralement souscrites, que l’
apport a été immédiatement et entièrement libéré par les souscripteurs, en conséquence de quoi les
6.000 actions nouvellement émises sont remises aux actionnaires présents qui le reconnaissent par
l’inscription au registre des actions.
Sixième résolution : modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de remplacer l’ancien texte de l’article 5 et le rédiger comme suit :
« Il existe 7.000 actions.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
Septième résolution : Confirmation de la nomination des administrateurs et leur rémunération
L’assemblée décide de confirmer comme administrateurs non statutaires pour une durée illimitée
depuis le 13/10/2023 :
    •  JOYE Thibaut, précité ; son mandat est gratuit depuis cette date, sauf décision contraire
ultérieure de l’assemblée générale.
    •  JOYE Vivian, précité, son mandat est gratuit depuis cette date, sauf décision contraire ultérieure
de l’assemblée générale.
    •  SANTE Nathalie, précitée, son mandat est gratuit depuis cette date, sauf décision contraire
ultérieure de l’assemblée générale.
Huitième résolution : Pouvoirs au notaire pour établir une coordination des statuts et la déposer au
greffe du tribunal de l’entreprise et mettre à jour le registre des actions
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les
statuts et de les déposer au greffe du Tribunal de l’Entreprise.
Neuvième résolution : Pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l’exécution des résolutions
prises
L’assemblée confère à l’organe d’administration, tous pouvoirs nécessaires aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
 
Caroline PETIT, notaire à Ans