Ondernemingsnr : 0460032101
Naam
(voluit) : BPI Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 25
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zevenentwintig maart tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Goedkeuring van het Verslag van het bestuursorgaan de dato 27 maart 2023 (artikel 7:154 van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
2.  Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door het huidige voorwerp te vervangen door
de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- aan- en verkoop, import en export. groot- en kleinhandel, alsook verhuring van installaties, divers
en rollend materieel, roerend of onroerend door bestemming;
-  het beheer, onderhoud en herstelling voor derden van installaties, divers en rollend materieel,
roerend of onroerend door bestemming;
-  conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van beveiligingssystemen;
-  opleiding voor het gebruik van deze installaties, divers en rollend materieel;
-  de verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondememingen;
-  studie-, organisatie en raadgevend bureau in verband met voorgaande diensten en leveringen.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
De vennootschap mag in België en het buitenland alle commerciële, industriële, financiële en
roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die gelijkaardig,
analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
-  Onroerend goed  verwerven en uitbaten”
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- De heer Olivier Michielsen, wonende te 2960 Brecht, Dr. De Brabanderelaan 29;
- De besloten vennootschap “Bouwplaats Holding”, met zetel te 9050 Gentbrugge, Rodebeukendreef
5 bus a, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Van der Beke, wonende te 3090 Overijse,
Bremlaan 50.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
Luik B
- de heer Olivier Michielsen, voornoemd,
- de besloten vennootschap “Bouwplaats Holding”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Jan Van der Beke, wonende te 3090 Overijse, Bremlaan 50.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.
 
Raad van Bestuur
Nadat de Raad van Bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een gedelegeerd en afgevaardigd bestuurder.
Worden benoemd tot gedelegeerd en afgevaardigd bestuurders:
- de heer Olivier Michielsen, voornoemd,
- de besloten vennootschap “Bouwplaats Holding”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Jan Van der Beke, wonende te 3090 Overijse, Bremlaan 50.
Hun mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
Dagelijks bestuur
Nadat de Raad van Bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een dagelijks bestuurder.
Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder:
- de heer Olivier Michielsen, voornoemd,
Zijn mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
5. Adres van de zetel: 9120 Beveren, Schaarbeekstraat 25.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL