Ondernemingsnr : 0474389386
Naam
(voluit) : ENHESA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 287
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ENHESA", waarvan de
zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 287, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.216.315,18
EUR, om het van 23.628.360,00 EUR te brengen op 31.844.675,18 EUR, door uitgifte van 8.216.315
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een
zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in voormelde
verslagen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.   
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
 (…)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 6 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die
hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de investeringsovereenkomst en
waarbij tevens onder andere bepaalde definities worden gewijzigd.
 Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten zal als volgt luiden:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR – DEFNITIES
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ENHESA".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
Luik B
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar enige andere plaats in België bij
beslissing van het bestuursorgaan, onder voorbehoud van de toepassing van de wetgeving
betreffende het gebruik van talen.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten, met inbegrip van
maar niet beperkt tot die diensten gelinkt aan het beheer van het milieu, de gezondheid en de
veiligheid op het werk, alsook van de duurzame ontwikkeling.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aankoop, verkoop, vervaardiging, realisatie,
promotie en opvolging van goederen, zowel roerend als onroerend, van eender welke aard zonder
uitsluiting noch voorbehoud.
De vennootschap kan alles doen wat nuttig of nodig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp en,
in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op zijn
verwezenlijking.
De vennootschap kan op elke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen
die een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan eveneens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij kan zich borg stellen ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Dit alles onder voorbehoud van activiteiten die een toegang tot het beroep vereisen of van
specialiteiten die gereglementeerd zijn door de wet, dewelke zullen worden uitgeoefend door middel
van gespecialiseerde onderaannemers bij gebrek aan erkende toegang voor de vennootschap.
Het voorwerp kan gewijzigd worden door eenvoudige beslissing van de algemene vergadering
gehouden voor de notaris overeenkomstig de wettelijke voorschriften dienaangaande.
De vennootschap is verbonden door de handelingen gesteld door haar vertegenwoordigende
organen zelfs wanneer deze haar voorwerp overschrijden, behoudens wanneer zij kan aantonen dat
de derde kennis had van deze toestand of deze, gezien de omstandigheden, daar niet onkundig van
kon zijn, zonder dat de publicatie van deze statuten kan volstaan als bewijs.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(…)
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 6. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenendertig miljoen achthonderdvierenveertigduizend
zeshonderdvijfenzeventig euro en achttien eurocenteuro (€ 31.844.675,18).
Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen vijfhonderdzesduizend tweehonderddrieënzeventig
(9.506.273) Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit het minimum aantal leden vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders.
De bestuurders worden niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat, behalve ingeval de
algemene vergadering anders beslist in de benoemingsbeslissing. Indien het mandaat van de
bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid
van stemmen, of de enige Aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele vergoeding.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door de statuten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
Luik B
van de vennootschap met betrekking tot het dagelijks bestuur, delegeren aan één of meer (rechts)
personen, al dan niet Aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan, evenals de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door één bestuurder afzonderlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gedelegeerde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt daarnaast, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd
door bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om
17 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
Werkdag plaats.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de Aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
Aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 17. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, het bestuursorgaan inlichten van hun intentie om deel
te nemen aan de vergadering of hun (certificaten van) effecten neerleggen op de zetel of bij een
instelling die daartoe in de oproeping wordt aangeduid.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke Aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
machtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 22. STEMRECHT.
Luik B
Ieder Aandeel geeft recht op één stem.
Elke Aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hierboven sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de Aandeelhouder te controleren. De Aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere Aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
Werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN   WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan en op voorwaarde dat dit voorstel Investeerder Instemming
gekregen heeft, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-
winst.
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met Investeerder Instemming, interimdividenden uit te keren,
mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag, met Investeerder Instemming, te allen tijde ontbonden worden door besluit
van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden
in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De Aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht,
het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig
artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris