Ondernemingsnr : 0862790155
Naam
(voluit) : VERMOBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 25 bus A
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennoot-schap en draagt de naam:
VERMOBA.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van make-up, enzovoort; grimeur/grimeuse; plaatsen van kunstnagels, huidverzorging
en epileren, manicure en pedicure.
Lichaamsverzorging, de diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in
inrichtingen van thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums,
massagesalons, enzovoort.
Meer specifiek omvat het voorwerp het verwijderen van make-up, het ontharen, reinigen van de
opperhuid, manuele, mechanische en elektrische technieken en verzorging, schoonheidsmassage
van gezicht en lichaam, ontspanningstechnieken, kleuren en ontkleuren van wimpers, alle
bruiningstechnieken, wenkbrauwen en donsharen, make-up in de ruimste zin verzorging van de
handen, verzorging en schoonheidsverzorging van voeten alsook de behandeling die bij deze
vormen van verzorging horen. Het schminken van personages zoals dat gebruikelijk is bij theaters en
aanverwante sectoren, beoogt enkel een bepaald effect op te roepen.
Behandeling van voetkwalen volgens de aanwijzingen van dokters en slechts in bijkomende zin het
verfraaien of het behouden van het esthetische aspect.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
Luik B
in                andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn het berei-ken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
Beschikbare inbreng
De “Beschikbare inbreng” wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, op
naam, zonder de aanduiding van een nominale waarde per aandeel.
 
Bestuur
Artikel 16
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd met of zonder beperking van duur door
de algemene vergadering van de aandeelhouders die eveneens hun aantal vaststelt. Het mandaat
van bestuurder kan onbezol-digd of bezoldigd worden verricht.
 
De algemene vergadering van de aandeelhouders die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal,
de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 17
Iedere bestuurder kan alleen alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp, behoudens deze die door het WVV aan de algemene vergadering van de
aandeelhouders zijn voorbehouden.
 
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde, aangestelde van de vennootschap.  Indien er meer-dere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
Artikel 18
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegen-woordigt alleen de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder.
 
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegen-woordiger.
 
Artikel 30
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden.
 
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder.
 
Algemene vergadering van de aandeelhouders
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders - jaarvergadering genoemd - van de
vennootschap zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni van ieder jaar, om 14
uur, op het adres van de zetel van de vennoot-schap of op een andere plaats in de uitnodiging
aangeduid.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
Op de algemene vergadering van de aandeelhouders mag niemand anders aanwezig zijn dan de
aandeelhouders of hun gevolmachtigden, de bestuurder(s), de obligatiehouders, de houders van
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de commissarissen en
de gecertificeerd accountant in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen .
 
Stemming
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Luik B
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
 
 
Over de aanwending van het resultaat van het boekjaar wordt elk jaar beslist door de jaarvergadering
op voorstel van het bestuursorgaan. De vergoeding voor het belegde inbreng wordt bepaald door de
jaarvergadering. Indien er jaren zijn zonder winstoverschot dient het vorige niet uitgekeerde dividend
eerst afgenomen te worden van het eerstvolgende winstover-schot.
 
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afslui-ting van het laatste boekjaar het
netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Tevens zal het bestuursorgaan alsdan een
“Liquiditeitstest” dienen uit te voeren.
 
Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan
het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
 
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van een buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging
aan de statuten.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering van de
aandeelhouders anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort,
herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaandelijke betalingen te doen.
 
4. De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder besluit de huidige
zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:
- mevrouw BATS Marie Christine, wonend te 9140 Temse, Moortelstraat 25 B, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van de enige aandeelhouder.
 
De algemene vergadering van de enige aandeelhouder zal op de volgende algemene vergadering
van de enige aandeelhouder beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van haar mandaat.
 
5. De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder verklaart dat het adres van
de zetel is gevestigd te 9140 Tielrode, Moortelstraat 25A.
6. De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht
aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende
notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Marie Christine Bats of elke door Marie Christine Bats aangewezen persoon, wordt aangewezen als
lasthebber van de vennootschap, om alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving of / en wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Notaris Philippe Verlinden
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
Luik B
    •  gecoördineerde statuten;