Ondernemingsnr : 0425987772
Naam
(voluit) : ABRADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinses Elisabethlei 5
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 24 september 2019, dragende volgende melding: "Geregistreerd 13 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 26 september 2019 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 26430 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ABRADO" met zetel te 2950 Kapellen, Prinses Elisabethlei 5 gekend onder het
ondernemingsnummer BE0425.987.772, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien
haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - BESTUURDERS
Mevrouw van Os werd laatst benoemd bij algemene vergadering van 31 maart 2005 en haar
benoeming werd sindsdien niet hernieuwd. Desondanks heeft zij haar mandaat van bestuurder
verder uitgeoefend tot op heden.
Bij deze bekrachtigt de algemene vergadering uitdrukkelijk alle handelingen die :
    •  mevrouw Lutgarde van Os, geboren te Hasselt op 22 april 1955, van Belgische nationaliteit,
echtge-note van de heer Loos, Dominicus Lucia Marcellus Godelieva, samenwonend te 2950
Kapellen, Prinses Elisabethlei 5;
    •  de heer Loos, Eugeen Stanislas Maria, geboren te Essen op 27 december 1922, laatst wonend
te 2910 Essen, Hemelrijklaan 21;
De heer Eugeen Loos is overleden te Essen op 13 november 2010. Zijn ontslag werd evenwel nooit
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
    •  de heer Loos, Jan Elisabeth Stanislas Godelieve, geboren te Essen op 31 juli 1957, thans
wonend te 2950 Kapellen, Bareellaan 12.
voormelde personen in het verleden als bestuurder hebben gesteld.
De heer Jan Loos wordt kwijting gegeven over het door hem gevoerde beleid als bestuurder.
* TWEEDE BESLISSING  DOELWIJZIGING
Vooreerst verklaren de hier aanwezige aan-deel--houders dat ze vooraf een exemplaar van de staat
van actief en passief van de vennoot-schap ontvangen hebben samen met het bij-zon-der verslag
van de bestuurders omtrent deze doel-wijzi-ging. De voorzitter van de ver-ga-dering wordt ontslagen
van de lectuur van dit verslag.
Na gezegde kennisname van het bijzonder verslag en de staat van actief en passief, beslist de
voltallige algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de huidige tekst van artikel 3
aan te vullen met hetgeen volgt:
“ - grond- en tuinwerken met machines;
    •  veranderingswerken en aanpassingswerken aan gebouwen en gronden;
    •  verbouwingen;
    •  aan- en verkoop van gebouwen;
    •  horeca-uitbating.”
Luik B
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast
en luiden zoals in de hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* DERDE BESLISSING - OMZETTING IN EURO
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het in Belgische Frank uitgedrukte
kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro, tegen een omrekeningskoers
waarbij één EURO (€ 1,00) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig
Belgische frank (40,3399-fr), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omrekening en
afronding dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (€ 30.986,69)
bedraagt.
* VIERDE BESLISSING - KAPITAALVERHOGING
Gezien het kapitaal sedert de oprichting van de vennootschap nooit verhoogd werd en bijgevolg
lager is dan het huidig vereiste minimumkapitaal van een naamloze vennoot-schap beslist de
algemene vergadering thans om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertigduizend
vijfhonderd dertien euro en éénendertig cent (€ 30.513,31) door een inbreng in geld om het te
brengen op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door het creëren van honderd
drieëntwintig (123) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande, genietende van dezelfde
rechten en voordelen, die in het resultaat van de vennootschap zullen delen met ingang van heden.
De vergadering beslist de aandelen uit te geven tegen tweehonderd zevenenveertig euro
negenentachtig cent (€ 247,89) per aandeel en een uitgiftepremie (voor alle nieuwe aandelen
samen) van tweeëntwintig euro vierentachtig cent (€ 22,84).
Overeenkomstig artikel 592 W. Venn. worden deze aandelen bij voorrecht aangeboden aan de
huidige aandeelhouders en dit in verhouding van hun aandelenbezit.
Gezien alle bestaande aandelen van de vennootschap op deze buiten--gewone algemene
vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zoals boven werd vastgesteld, is het nutteloos
een termijn ter aanbieding van het voorkeurrecht open te stellen.
INTEKENING EN AFBETALING
En onmiddellijk hebben de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeel-houders verklaard dat zij
elk uitputtend op hun voorkeurrecht proportie inschrijven en het kapitaal volledig te storten.
Bijgevolg werden de nieuwe aandelen als volgt toebedeeld en gestort:
    1.  Door mevrouw Lutgarde van Os, voornoemd : op éénenzestig (61) aandelen
    2.  Door de heer Dominicus Loos, geboren te Essen op 8 juli 1955, van Belgische nationaliteit,
echtge-noot van mevrouw van Os, Lutgarde Wilhelmina Maria, samenwonend te 2950 Kapellen,
Prinses Elisabethlei 5 : op éénenzestig (61) aandelen.
Het aandeel, zijnde het restdeel der afrondingen naar beneden van de voorkeur-proporties, wordt
met eenparigheid der aanwezige aandeelhouders aangeboden aan mevrouw Lutgarde van Os,
voornoemd, die het aanvaardt en aanstonds volstort.
TOTAAL INGESCHREVEN EN GESTORT: dertigduizend vijfhonderd dertien euro en éénendertig
cent (€ 30.513,31)
TOTAAL AANTAL VOLGESTORTE AANDELEN IN VERGELDING VOOR DE INBRENG IN GELD:
honderd drieëntwintig (123).
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING
De aanwezige aandeelhouders verzoeken ondergetekende nota-ris te akte-ren dat deze
kapitaalverhoging werd doorge-voerd zoals gezegd en dat der-halve het kapitaal van de
vennootschap gebracht werd op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder een nominale waarde, met een
fractiewaarde van één honderd vijfentwintigste (1/125ste).
De inschrijvers verklaren en al de leden van de algemene vergadering erkennen dat de bedragen
waarvan hierboven vermeld is dat ze voldaan wer-den daadwerkelijk gestort werden op een
geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij Crelan, zoals blijkt uit het bankattest
afgeleverd op 23 september 2019, dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal
worden. Dat der-halve de som van de verrichtte stortingen, totaal dertigduizend vijfhonderd dertien
euro en éénendertig cent (€ 30.513,31) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op de
bij-zondere rekening.
Bijgevolg zal het artikel 5 van de huidige statuten aangepast worden en luiden zoals in de hierna
volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* VIJFDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* NAAM  ZETEL – DOEL (VOORWERP)
Luik B
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen, Prinses Elisabethlei 5.
Zoals voormeld werd het doel (voorwerp) van de vennootschap aan te vullen met hetgeen volgt :
“ - grond- en tuinwerken met machines;
    •  veranderingswerken en aanpassingswerken aan gebouwen en gronden;
    •  verbouwingen;
    •  aan- en verkoop van gebouwen;
    •  horeca-uitbating.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden als volgt :
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  de aanneming van en het uitvoeren van werken die voornamelijk bestaan in het afbijten,
verwijderen van verf-, vernis- en in het algemeen elke beschermings- of bedekkingslaag van
allerhande voorwerpen;
    •  de verkoop van reinigingsproducten en chemische stoffen die kunnen dienen voor de hierboven
beschreven bedrijvigheid;
    •  de afwerking van nieuwe meubelen, de aan- en verkoop ervan;
    •  de renovatie van antieke en tweedehandse meubelen, de aan en verkoop ervan;
    •  het onderhouden en herstellen van centrale verwarmingsinstallaties;
    •  grond- en tuinwerken met machines;
    •  veranderingswerken en aanpassingswerken aan gebouwen en gronden;
    •  verbouwingen;
    •  aan- en verkoop van gebouwen;
    •  horeca-uitbating;
    •  het waarnemen van bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achtenveertig (248) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 248 met een fractiewaarde van één
tweehonderd achtenveertigste (1/248ste) van het maatschappelijk kapitaal.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
Luik B
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn inge-schreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste werkdag van de maand maart om
10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ten minste 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, voormeld, ontslag te geven uit hun functie
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslag-nemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens worden volgende personen benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
    •  mevrouw Lutgarde van Os, voornoemd sub 1/;
    •  de heer Dominicus Loos, voornoemd sub 2/.
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten