Ondernemingsnr : 0439851349
Naam
(voluit) : AGRAMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bloemmolenkaai(D) 8
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Lynn Vangheluwe, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 22 april 2025, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “AGRAMAR”, met zetel te 8600 Diksmuide,
Bloemmolenkaai 8, met ondernemingsnummer 0439.851.349, en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
§1. In hoofdorde
De exploitatie van een land- en of tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder
alle activiteiten op gebied van akkerbouw, met inbegrip van doch niet beperkt tot de teelt van granen,
meer- en éénjarige gewassen, zaden, groenten, vruchten, suikerriet, bomen, planten, bloemen, enz.
De commercialisatie van de voortgebrachte landbouwproducten en de uit landbouwproducten
afgeleide producten ingevolge voormelde exploitatie.
§2. In ondergeschikte orde
    •  De organisatie, het beheer, de coördinatie en de organisatie van de (groot en klein)handel in,
import en export, de aan- en verkoop, de makelaardij, de commissie, het vervoer, de opslag, de
distributie van land- en tuinbouwproducten, hetzij zelf, hetzij door derden ontworpen en vervaardigd
en de uit landbouwproducten afgeleide producten.
    •  Onderneming voor goederenvervoer langs de weg; vervoer voor rekening van derden;
tussenkomst als vervoercommissionair.
    •  Verhuring van divers materiaal.
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het
bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  De vennootschap mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle
opdrachten en functies in ondernemingen uitoefenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
§3. Algemene bepalingen
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen
aankopen, in pacht nemen, verpachten, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap kan haar voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Het bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht voor de
meest gunstige uitbating van haar onderneming.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
tweede besluit: ontslag en herbenoeming van Arne Annoot als statutair bestuurder
    1.  1. De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen
het ontslag van de heer Arne Annoot met ingang vanaf deze vergadering, als niet statutaire
bestuurder van de vennootschap.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn
mandaat.
    1.  2. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Arne Marius
Annoot, wonende te 8600 Diksmuide, Sint-Jacobsstraat 2, opnieuw te benoemen, ditmaal statutair
bestuurder, voor onbepaalde duur, en artikel 11 van de statuten hieraan aan te passen.
Voornoemde heer Arne Annoot verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te
zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De heer Arne Annoot, voornoemd, bevestigt dat hem geen rechterlijk verbod werd opgelegd om
persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Ondergetekende notaris heeft op 31 maart 2025 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien. Daaruit blijkt geen enkel verbod op naam van de alhier aangestelde bestuurder.
derde besluit: wijziging van artikel 8. – Aard van de aandelen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 8 van de statuten te
wijzigen door vervanging van de integrale tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Artikel 8. – Aard van de aandelen – Hoedanigheid van de aandeelhouders
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin de vermeldingen
worden opgenomen die zijn voorgeschreven door artikel 5:25 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register wat hun effecten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en ieder aandeel
heeft een gelijke waarde.
Enkel natuurlijke personen kunnen aandeelhouder zijn.
Er dienen steeds minimum twee aandeelhouders te zijn, waarvan minstens één aandeelhouder de
hoedanigheid van bestuurder dient te hebben.
Zou er, ongeacht de reden daartoe, maar één aandeelhouder in de vennootschap overblijven, dan
beschikt de overgebleven aandeelhouder over een termijn van zes (6) maanden om de situatie te
regulariseren en ervoor te zorgen dat een deel van de aandelen terug wordt overgedragen aan een
nieuwe aandeelhouder.”
vierde besluit: wijziging van artikel 9. – Ondeelbaarheid van effecten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 9 van de statuten te
wijzigen door vervanging van de integrale tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Artikel 9. – Ondeelbaarheid van effecten
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Kan
tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.”
vijfde besluit: wijziging van artikel 10. – Overdracht van aandelen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 10 van de statuten te
wijzigen door vervanging van de integrale tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Artikel 10. – Overdracht van aandelen
A. Overdraagbaarheid onder levenden
a.- Algemeen Onderhavige bepalingen zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, in blote eigendom als in volle eigendom, van aandelen of enige andere
effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
b.- Voorkoopregeling De aandeelhouder-statutaire bestuurder heeft bij elke overdracht van aandelen
onder levenden een recht van voorkoop.
c.1- Goedkeuring Op straffe van nietigheid, mogen de aandelen van een aandeelhouder niet worden
overgedragen onder de levenden, dan met instemming van de niet-overdragende aandeelhouders.
Onder voorbehoud van het voorkooprecht in hoofde de aandeelhouder-statutaire bestuurder, is deze
instemming niet vereist bij de overdracht van aandelen onder levenden aan een andere
aandeelhouder, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, de bloedverwanten
in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met
inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk
samenwonende.
c.2- De overdragende aandeelhouder, zal altijd eerst de aandeelhouder-statutaire bestuurder van zijn
voornemen in kennis stellen, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende brief, waarin
hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer
meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouder-statutaire bestuurder in gebreke blijft binnen een maand te antwoorden op
het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zal hij/zij geacht worden niet in te stemmen met de
overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c.3- De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet daarna de andere
aandeelhouders van zijn voornemen in kennis stellen, bij een aangetekende brief of bij voor
ontvangst getekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de
daarvoor geboden prijs. Indien de andere aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te
antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende
brief of bij voor ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de
overdracht. De instemming met de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
c.4- De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met
een overdracht onder de levenden niet opkomen.
Weliswaar zijn de weigerende aandeelhouders verplicht om binnen drie maanden, hetzij de aandelen
zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen
zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.
c.5- De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek
aan overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden
van verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben
verzet worden in zake geroepen. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van
de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden. Tenzij anders is overeengekomen kan de
overdrager van een niet volgestort aandeel die door de vennootschap of een derde tot volstorting
wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de
latere overnemers.
De betaling van de afkoopwaarde van de aandelen kan op vraag van de overnemer gespreid worden
over een periode van drie jaar in drie gelijke delen waarbij de eerste betaling gebeurt binnen de drie
maand nadat de waarde zal zijn vastgesteld, de tweede en de derde betaling telkens een jaar
nadien. Op het verschuldigd bedrag is evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling de
wettelijke intrest verschuldigd.
B. Overgang van aandelen door overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van de niet-overdragende aandeelhouders.
Deze instemming is niet vereist bij de overdracht van aandelen door overlijden aan een andere
aandeelhouder, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, de bloedverwanten
in rechte opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met
inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot of van de wettelijk
samenwonende.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het overlijden van
de aandeelhouder, aan het bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen, ten
laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor onder punt A is bepaald.”
zesde besluit: wijziging van artikel 11. – Bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 11 van de statuten te
wijzigen door vervanging van de integrale tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Artikel 11. – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, statutair
benoemd, zonder beperking van duur.
Kunnen slechts als statutair bestuurder benoemd worden, aandeelhouders die zich ertoe verbinden
minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en
minstens de helft van hun beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te
halen.
Elke bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schriftelijke opzegging te betekenen aan alle
aandeelhouders met een opzeggingstermijn van zes (6) maanden. De aandeelhouders kunnen van
die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt, met een
meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder de heer Arne ANNOOT.”
zevende besluit: wijziging van artikel 12. – Vergoeding
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 12 van de statuten te
wijzigen door vervanging van de integrale tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Artikel 12. - Vergoeding
De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de bestuurders.”
achtste besluit: wijziging van artikel 13. – Intern en extern bestuur
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 13 van de statuten te
wijzigen door vervanging van de integrale tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Artikel 13. – Intern en extern bestuur
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan mandatarissen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.”
negende besluit: wijziging van artikel 14. – Dagelijks bestuur
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 14 van de statuten te
wijzigen door vervanging van de integrale tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Artikel 14. – Dagelijks bestuur
De statutair bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
tiende besluit: wijziging van artikel 17. – Schriftelijke algemene vergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 17 van de statuten te
wijzigen door vervanging van de integrale tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Artikel 17. – Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
elfde besluit: wijziging van artikel 21. – Bevoegdheden – Stemrecht - Beraadslagingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 8 van de statuten te
wijzigen door vervanging van de integrale tekst van dit artikel door volgende tekst:
“Artikel 21. – Bevoegdheden – Stemrecht – Beraadslagingen
De algemene vergadering, rechtsgeldig samengesteld, vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De algemene vergadering wordt geacht residuair bevoegd te zijn voor alle verrichtingen die de
vennootschap aanbelangen, inclusief die waarvoor het bestuursorgaan bevoegd is.
De algemene vergadering beslist daarentegen exclusief over:
• De aanstelling van de statutaire bestuurder(s) evenals het bepalen van de bevoegdheden;
• Het beëindigen van het mandaat van de statutaire bestuurder(s) en de daaruit volgende
opzeggingstermijn- en/of vergoeding;
• Het aanvaarden van het vrijwillig ontslag van de statutaire bestuurder(s) en de daaruit volgende
opzeggingstermijn- en/of vergoeding;
• Het afzetten van de statutaire bestuurder(s) bij zwaarwichtige redenen;
• Het instellen van de vennootschapsvordering tegen een aandeelhouder-statutair bestuurder en het
verlenen van kwijting aan een aandeelhouder-statutair bestuurder in diens voormelde hoedanigheid;
• De wijziging van de statuten;
• De goedkeuring van overdracht onder de levenden of overgang bij overlijden van aandelen;
• De toetreding en uitsluiting van aandeelhouders;
• De ontbinding met of zonder vereffening van de vennootschap, incl. fusies, splitsingen en daarmee
gelijkgestelde verrichtingen alsook de inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een
beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders, dewelke minstens de instemming van elke statutair bestuurder vereist:
• Elke statutenwijziging, inclusief de ontbinding;
• Benoeming en vrijwillig ontslag van een statutair bestuurder.
In afwijking van voormelde gewone stemmeerderheid, vereisen volgende aangelegenheden een
beslissing met een 3/4e (drie vierde) meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders, uitgezonderd de instemming van de betrokken statutair bestuurder:
• Afzetting van een statutair bestuurder om zwaarwichtige redenen.”
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Lynn Vangheluwe,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- verslag bestuurder;
- coördinatie van de statuten.