Ondernemingsnr : 0644745835
Naam
(voluit) : FEROCAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drogenbroodstraat 116
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor Meester Xavier Vanhaelemeesch, notaris te Gent, op 12 juli
2022, neergelegd ter publicatie voor registratie dat de algemene vergadering van de BV Ferocan
volgende beslissingen heeft genomen:
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing – wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
De algemene vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen zodat de
bestuurders tesamen dienen te tekenen.
Tweede beslissing - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen.
Derde beslissing - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Alle voorgaande beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Ferocan ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
    •  De groothandel en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen,
elektronische en nietelektronische artikelen, cd’s, schoonheidsartikelen, gedroogde vruchten,
tapijten, textiel, Confiserie, kranten en tijdschriften, boeken,… De groot- en kleinhandel van
brandstoffen, benzine, oliën en smeermiddelen;
    •  Carwash;
    •  Uitbating van een benzinestation;
    •  De handel in alle goederen;
    •  De in en uitvoer van alle goederen; De handel in nieuwe en tweedehands personen- en
bedrijfswagens en accessoires, onderhoud en herstelling van alle soorten voertuigen en accessoires;
    •  De handelsbemiddeling in alle handel;
    •  Uitbating van publieke telefooncellen, internet café;
    •  Transport
    •  bedrijf(nationaal en internationaal);
    •  Koerierdienst;
    •  Expeditiebedrijf;
    •  Het vervoer van briefmailing en postcolli;
    •  De uitbating van huurauto’s, taxibedrijf, alsmede alle vervoer van personen, dieren en goederen
en dit in de breedste zin genomen;
    •  Leurhandel;
    •  De dienstverlening, bijstand en uitbating van een restaurant, tearoom, taverne, verbruikssalon,
café, snelbuffetten zoals snackbars, croissanteries, crêperies, pizzeria’s, enz… ;
    •  de uitbating van een restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische
weekends;
    •  De dienstverlening, bijstand en uitbating van een feestzaal en traiteurdienst. Het organiseren en
verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, seminaries, congressen enz.. ;
    •  het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het
ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden. Restaurateur of traiteur
banketaannemer;
    •  Verbruikssalon (pita, pizza);
    •  De groot en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, banketbakkerij, suikerbakkerij;
    •  De groot en kleinhandel in producten van de textiel- en kledingnijverheid, Herenconfectie,
kinderkleding, uitzet
    •  voor dames en meisjes, damesconfectie;
    •  Wassalon;
    •  Kapsalon (dames en heren);
    •  Pedicure,
    •  Manicure;
    •  Uitbating van een zonnecentra, sauna,… Het huren en verhuren van alle roerende en
onroerende goederen;
    •  De groot en kleinhandel van vlees, vis of wild en gevogelte;
Luik B
    •  Uitbating van slagerij groothandelaar, beenhouwerij,;
    •  De groot en kleinhandel in tabaksproducten, in zuivelproducten, alcoholische dranken;
    •  Restauratiehouder: de bereiding en verkoop van bereide schotels, pizza’s, Frituur: de verkoop
van vleeswaren, mosselen,… (met andere woorden de gerechten opdienen in een
wegwerpverpakking van papier, karton of kunststof);
    •  Sportweddenschappen en andere kansspelen;
    •  Het op zich nemen van taken eigen aan een conciërge;
    •  Het beheer van gebouwen en woningen;
    •  Het optreden als bouwpromotorcoördinator;
    •  Renovatiebedrijf;
    •  Schoonmaakbedrijf;
    •  Zandstralen gebouw;
    •  De onderneming in voegwerken, chapewerken;
    •  Landbouwbedrijf;
    •  Tuinbouwbedrijf;
    •  De onderneming in schilderwerken;
    •  in industriële schilderwerken;
    •  De onderneming in vloer en tegelwerken;
    •  De onderneming in plaatsen van ramen, rolluiken, garagepoorten, zonneenergie, windturbines;
    •  Algemene bouwwerken;
    •  De onderneming in dakwerken;
    •  Afbraakwerken; Slopingswerken;
    •  Metaalconstructies en metalen kunstwerken;
    •  De onderneming in elektriciteitswerken;
    •  De onderneming in aanleggen van gyproc, valse plafonds; Onderneming in grondwerken
(aanleggen van kabels, buizen, elektriciteit en diverse);
    •  De onderneming in dakwerken;
    •  Schrijnwerkerij in hout;
    •  Schrijnwerkerij in metalen constructies;
    •  Plaatsen, verkopen, verhuren van stellingen,… ;
    •  Het aankopen, verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen;
    •  Patrimoniumvennootschap;
    •  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden in binnen en
buitenland: Het beheer, de exploitatie, de huur en de verhuring van fitnesscentra, sportzalen, zalen
voor lichaamsoefeningen, danscursussen, conditietraining, budosporten; organiseren van sport-,
culturele, studie- en ontspanningsbijeenkomsten. Evenals diverse evenementen, beurzen,
wedstrijden, en dergelijke;
    •  Het uittesten van diverse apparatuur in functie van bovenvermelde zaken;
    •  Het verhuren of ter beschikking stellen van lokalen en ruimten of toestellen mede met het oog op
bovenstaande activiteiten;
    •  De groot en kleinhandel, in- en uitvoer, de huur en verhuur van alle toestellen, apparatuur,
installaties, artikelen en kledij in verband met bovenvermelde activiteiten;
    •  De groot en kleinhandel, de in-en uitvoer, de verkoop van textiel, sportkleding en sportvoeding;
    •  Gewone rioleringswerken, Watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, Niet elektrische
verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, nietelektrische veiligheidsinrichtingen,
afsluitingen en schermen, Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, Leggen van sterkstroom en
telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling Horizontale doorpersingen van buizen
voor kabels en leidingen;
    •  Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
    •  Geluids en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan
niet geprefabriceerd;
    •  Schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen;
    •  Marmer en steenhouwerswerk;
    •  Smeedwerk;
    •  Dakbedekkingen in asfalt of gelijkaardige producten, dichtingswerken;
    •  Tegelwerk;
    •  Pleister en raapwerk;
    •  Nietmetalen en nietasfaltbedekkingen;
    •  Verfwerk;
    •  Glazenmakerswerk;
    •  Parketwerk;
    •  Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen;
    •  Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen;
Luik B
    •  Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
    •  Metalen schrijnwerk;
    •  Reinigen en opknappen van gevels;
    •  Metalen dakbedekkingen en zinkwerk;
    •  Restauratie door ambachtslieden;
    •  Restauratie van monumenten;
    •  Muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer, parket en tegelwerk;
    •  Vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
    •  Moerriolen;
    •  Paalfunderingen, dam en diepwanden;
    •  Horizontale doorpersingen van samenstellende elementen van kunstwerken;
    •  Montage en demontagewerken (zonder leveringen);
    •  Bouw van metalen draagstructuren;
    •  Industrieel schilderwerk;
    •  Borings en sonderingswerken en injecties;
    •  Draineerwerken;
    •  Beplantingen;
    •  Afbraakwerken;
    •  Plaatsen van stroomdraden;
    •  Installaties van leidingen;
    •  Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van
voedingsstations;
    •  Vervoer langs kokers of buizen van voorwerpen, documenten of goederen (pneumatisch,
mechanisch, ...);
    •  Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de
uitrustingen voor brand en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en
installaties of uitrustingen voor gemengde telefonie;
    •  Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en
elektrische Buiteninstallaties
    •  Bestratingswerken;
    •  het aanleggen van alle soorten stenen, klinkers, dallen, mozaiek, natuursteen, kasseien enz;
    •  Grondwerken in het algemeen;
    •  De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
    •  De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten;
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
    •  Bouwbedrijf, Stukadoorwerken, terras, klinkers, tuinwerken, metaalconstructies;
    •  De bouw van autowegen en straten;
    •  Wegwerkzaamheden;
    •  Het asfalteren van straten;
    •  Het schilderen van markeringen op wegen;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van wegen;
    •  Onderhoud en herstelling van wegen;
    •  Onder neming voor grond en draineringswerken,, het graven van sleuven en leggen van
leidingen;
    •  Het adviseren van klanten met betrekking tot bovenstaande activiteiten; Het organiseren van
lezingen en het uitbrengen van publicaties, studies met betrekking tot bovenstaande activiteiten.
De vennootschap kan, door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden. Zij kan ook deelnemen aan het bestuur van deze vennootschap. Zij
kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent
op vertegenwoordiger voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
Luik B
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dienen de bestuurders
tesamen op te treden intern en t.a.v. derden.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van mei om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde beslissing – benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit dat:
Het mandaat als zaakvoerder van de heer Aydin Ahmet, voornoemd, hier aanwezig, wordt beëindigd
en dat hij wordt benoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Wordt eveneneens benoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer CARDOEN Didier André, geboren te Roeselare op tien augustus negentienhonderd
vijfenzeventig, rijksregisternummer 75.08.10-227.37, wonende te 8020 Oostkamp, Kleithoek 3, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende beslissing – coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – machtiging van de bestuuder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Xavier Vanhaelemeesch, notaris te Gent