Ondernemingsnr : 0651919776
Naam
(voluit) : DIEDERIK EN ANJA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 25
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 3
november 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/1501,
verleden op 3 november 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 10 november 2022 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 35288 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"DIEDERIK EN ANJA", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Dorp 25,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij tweehonderd en tien duizend euro (210.000,00 EUR), werd omgezet in een
statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij éénentwintig
duizend euro (21.000,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in
statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van tweehonderd eenendertig duizend euro (231.000,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.Bijgevolg moeten de eigen
vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van twee november tweeduizend tweeëntwintig
(02/11/2022) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geven van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
- Het uitoefenen van elke activiteit in de voedingssector. Dit omvat het uitbaten van groot- en
kleinhandelszaken in de voedingssector, import en export, productie en verwerking, zonder dat deze
opsomming beperkend is;
- Het uitoefenen van activiteiten van thuisverpleging, in de meest ruime zin van het woord.
- Het uitoefenen van de activiteiten van DJ, het uitbrengen, produceren ren reproduceren van
muziekcomposities, de groot- en kleinhandel in muziekmateriaal, en dit alles in de meest ruime zin
Luik B
van het woord;
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "DIEDERIK EN ANJA",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf acht april tweeduizend zestien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde donderdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer TAVEIRNE Diederik, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer TAVEIRNE Diederik Lothar Eddy Yvan, geboren te Brussel op zesentwintig juli
negentienhonderd zeventig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver),
Leemstraat 84.
2) Mevrouw VAN LEUVEN Anja, geboren te Duffel op achttien november negentienhonderd
tweeënzeventig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Leemstraat 84.
Zij hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden
getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Luik B
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Dorp 25.Voormeld adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 3 november 2022;
- verslag bestuurders d.d. 2 november 2022;
- coördinatie statuten per 3 november 2022.
 
Marc VERDONCK,
Notaris