Unternehmensnr. : 0719454344
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ALPHA CONSULT WB
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift An der Baumschule 7
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM,
GESCHAEFTSJAHR
Selon acte passé devant nous, Maître Willem Muyshondt, de résidence à Halle, le 2 décembre 2019,
les statuts de la Société Privée à Responsabilité Limitée ALPHA CONSULT WB ont été modifié
comme suit:
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social, et de clôturer celui-ci au 30
septembre de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours.
L’exercice social en cours ayant débuté le 22 janvier 2019 se clôturera donc le 30 septembre 2020.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, pour la fixer désormais le
premier mardi du mois de mars à 15 heures.
La prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2021.
Troisième résolution
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’
assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
QUATRIEME résolution
Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale
du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire
celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la
société, soit six mille deux cent euro (6.200,00 €), sont convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze
mille quatre cent euro (12.400,00 €), est converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1).
CINQUIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "ALPHA CONSULT WB".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Article 3. Objet
Teil B
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers,
en Belgique ou pour l’étranger :
1. Télécommunication
2. Le développement d’applications internet, de site internet, de logiciels informatique de type «
software » ainsi que leur commercialisation, leur création leur production, leur achat et leur vente en
gros ou au détail, leur importation et exportation ainsi que leur commercialisation de manière
générale et plus particulièrement dans le domaine des assurances terrestres et maritime,
3. L’intermédiation en crédits et prêts, courtages en crédits hypothécaires et/ou personnel, de l’
activités d’auxiliaires financiers, conseils en placements et gestion de patrimoines financiers des
tiers, de l’activité d’agence et de courtage d’assurances, expertises en dommages et risques, des
activités immobilières pour compte propre, en ce compris la vente et l’acquisition de biens
immobiliers.
4. Toutes prestations de services dans le domaine de la gestion de projets, du marketing, de la
communication, de la logistique, du sponsoring, de la gestion d’entreprise, la formation, la réalisation
d’étude stratégiques ainsi que l’étude de projets et leur mise en place ;
La consultance et les conseils aux entreprises, sociétés, personnes physiques ou morales, dans le
sens le plus large.
Toute prise de participations dans des entreprises tant au niveau de la gestion que de leur
financement en vue d’en assurer l’organisation ou le fonctionnement et d’en accroître la rentabilité.
5. Le développement d’activités de conseil aux entreprises sociétés, personnes physiques,
associations, administrations, et en général, toutes personnes physiques ou morales, dans tous
domaines relatifs à la communication et la représentation, à la publicité, à l’audiovisuel, à l’
informatique.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
 
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de
mars, à 15 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de l'année prochaine.
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
Teil B
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Monsieur BERGER, Wilhelm Rudolf, domicilié à 4750 Bütgenbach, An der Baumschule 7, ici
présent et qui accepte ;
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, le notaire Muyshondt Willem.
Déposé en même temps: expédition de l'acte de modification des statuts avec statuts coördonnés.