N° d'entreprise : 0744643759
Nom
(en entier) : UNIZIMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Zoning de Jumet,avenue Centrale 52
 : 6040 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
UNIZIMA », ayant son siège à 6040 Charleroi, Zoning de Jumet, Avenue Centrale 52, inscrite au
registre des personnes morales (Hainaut division Charleroi) sous le numéro 0744.643.759, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le vingt-deux
décembre deux mil vingt-trois, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de
Bruxelles 3, le 2 janvier suivant, volume 0 folio 0, case 0291, aux droits de cinquante euros 50
(EUR), perçu par le Receveur et suivant un procès-verbal sous seing privé du 18 décembre 2023, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Augmentation de capital en numéraire
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence d’un million d’euros
(1.000.000,00 €) pour le porter de sept millions cinq cent septante-huit mille sept cent nonante-trois
euros (7.578.793,00 €) à huit millions cinq cent septante-huit mille sept cent nonante-trois euros
(8.578.793,00 €), par apport en numéraire par l’actionnaire unique d'un montant d’un million d’euros
(1.000.000,00 €), avec création d’un million (1.000.000) d’actions, sans désignation de valeur
nominale, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée
générale et participant aux bénéfices prorata temporis.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en numéraire au prix d’un euro (1,00 €)
chacune et libérées à concurrence d’un quart à la souscription.
 
Intervention et apport en numéraire
Au jour de l'acte, est ici intervenue la société anonyme « UNIVERCELLS », ayant son siège à 6040
Charleroi, Zoning de Jumet, Avenue Centrale 52, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0502.742.288, qui, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance de la situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant
approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a
déclaré faire apport en numéraire d'un montant d’un million d’euros (1.000.000,00 €), qu’elle déclare
libérer intégralement.
En contrepartie de cet apport, un million (1.000.000) d’actions nouvelles lui sont attribuées.
 
Libération
Le comparant déclare et requiert le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été libéré
partiellement à concurrence d’un quart et que les fonds ont préalablement au présent acte été
déposés au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution : Réduction de capital par apurement des pertes
a) Approbation des comptes intermédiaires arrêtés au 31 octobre 2023
Pour les besoins de la réduction de capital par apurement des pertes qui sera décidée ci-après,
l'assemblée marque son accord sur l’affectation des pertes telle qu'elle résulte des comptes
intermédiaires arrêtés au 31 octobre 2023.
 
b) Réduction de capital
 
L’assemblée décide de réduire le capital d’un million trois cent septante-deux mille trois cent vingt-
trois euros (1.372.323,00 €) pour le porter de huit millions cinq cent septante-huit mille sept cent
nonante-trois euros (8.578.793,00 €) à sept millions deux cent six mille quatre cent septante euros
(7.206.470,00 €), sans suppression d'actions existantes, par apurement des pertes reportées à due
concurrence, telles que ces pertes ont été constatées dans les comptes intermédiaires arrêtés au 31
octobre 2023 approuvés ci-avant.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les articles 5 et 20 dernier alinéa des statuts afin de les
mettre en conformité avec les résolutions prises et le Code des sociétés et des associations, comme
suit :
 
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de sept millions deux cent six mille quatre cent septante euros
(7.206.470,00 €), représenté par dix-huit millions quatre-vingt-huit mille sept cent trente-six
(18.088.736) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix-huit millions
quatre-vingt-huit mille sept cent trente-sixième (1/18.088.736ème) du capital.
 
ARTICLE 20 - DELIBERATIONS
(…)
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée, notamment la mise à jour du registre des actionnaires ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Décisions du procès-verbal du 18 décembre 2023
 
PREMIERE RESOLUTION - Révocation des fonctions de la société Inventures Investment Partners
en tant qu'administrateur
 
L'actionnaire décide de la révocation des fonctions de la société Inventures Investment Partners dont
le siège est situé Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles, sous le numéro d'entreprise BE 0693.960.071
représentée par son représentant permanent, Monsieur Olivier de Duve en tant qu'administrateur de
la société à compter du 31 décembre 2023.
 
DEUXIEME RESOLUTION - Révocation des fonctions de la société Soros Economic Development
Fund en tant qu'administrateur
 
L'actionnaire décide de la révocation des fonctions de la société Soros Economic Development Fund
dont le siège est situé 57 th Street 224 W, 10019 New York, USA sous le numéro d'entreprise
0765.768.676 représentée par son représentant permanent, Madame Catherine Cax en tant
qu'administrateur de la société à compter du 31 décembre 2023.
 
TROISIEME RESOLUTION - Nomination de la société Alerion BV en qualité d'administrateur
 
L'assemblée Générale décide de nommer la société Alerion BV dont le siège est situé Bloemstraat,
67, 1840 Londerzeel, Belgique sous le numéro d'entreprise 0809.766.886 représentée par Monsieur
David Louvet en tant qu'administrateur avec effet à compter du 01 janvier 2024.
 
QUATRIEME RESOLUTION - Nomination de la société Viva Finance SRL en qualité
d'administrateur.
 
L'Assemblée Générale décide de nommer la société Viva Finance SRL dont le siège est situé Rue
du Centenaire 14, 1460 Ittre, Belgique sous le numéro d'entreprise 0675.690.518 représentée par
Monsieur Vincent Vanderborght en tant qu'administrateur avec effet à compter du 01 janvier 2024.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés