Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
L.T.S.
(en entier) :
(adresse complète)
LIEGE TANK STORAGE
Rue du Dossay 2
4020 Liège
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
~~Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Maselis, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 9 JUIN 2015 ,
avant enregistrement, que :
1. La société anonyme « BELGOMAZOUT », dont le siège social est établi à 2020 Antwerpen,
d’Herbouvillekaai 100, inscrite au registre des personnes morales du greffe de tribunal de commerce
d’Anvers sous le numéro d’entreprise et numéro de TVA BE 0404.565.224 ;
Ici valablement représentée par son administrateur-délégué suivant l’article 20 des statuts : Monsieur
ENGELEN Filip Maria, né à Mortsel le douze janvier mil neuf cent soixante-cinq, Registre national
des personnes physiques numéro : 65.01.12-495.32, demeurant ensemble à 2000 Antwerpen, Grote
Koraalberg 10, nommé en ladite qualité d’administrateur et administrateur-délégué, suivant décisions
prises en date du 17 décembre 2010, publié à l’Annexe du Moniteur belge du 07 mars suivant, sous
le numéro 11035704.
2. La société anonyme « GILOPS GROUP », dont le siège social est établi à Liège (4020 Wandre) –
Rue du Dossay 2, inscrite au registre des personnes morales du greffe de tribunal de commerce de
Liège sous le numéro d’entreprise et numéro de TVA BE 0402.942.057.
Ici valablement représentée par deux administrateurs, agissant conjointement, suivant l’article 14 des
statuts :
- la société privée à responsabilité limitée « GILOPS », dont le siège social est établi à 3020 Herent,
Terbankstraat 10A, inscrite au RPM Leuven sous le numéro d’entreprise 0462.631.503, représentée
par son représentant permanent : Monsieur GILOPS Gert Norma Emiel, né à Brasschaat le six août
mil neuf cent soixante-deux, Registre national des personnes physiques numéro : 62.08.06-207.01,
demeurant ensemble à 3020 Herent, Terbankstraat 10 A;
- la société privée à responsabilité limitée « EIGHTY-NINE », dont le siège social est établi à 1020
Bruxelles, Avenue de Meise 89, inscrite au RPM Bruxelles sous le numéro d’entreprise
0440.265.776, représéntée par son représentant permanent : Monsieur ENGELEN Filip, prénommé.
Chaque administrateur nommé en ladite qualité, suivant décision prise par l’assemblée générale en
date du 19 février 2014, publié aux Annexes du Moniteur belge du 08 avril 2014 sous le numéro
14075608.
ont constitué entre eux une société anonyme avec les spécifications suivantes :
Dénomination: " LIEGE TANK STORAGE ", en  abrégé : "L.T.S."
Siège social : Liège (4020 Wandre), Rue du Dossay 2
Durée : illimitée.
Capital social : Le capital souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00),
représenté par six cent (600) actions, sans mention de valeur nominale dont trois cent (300) actions
de la catégorie A et trois cent (300) actions de la catégorie B.
Les actions sont numérotées comme suit :
- de un (1) à trois cent (300), dites actions catégorie A ;
- de trois cent un (301) à six cent (600), dites actions catégorie B.
Les comparants, présents comme dit est, ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme
0631910755
Volet B
authentique qu'ils constituent entre eux une société anonyme sous la dénomination "LIEGE TANK
STORAGE", en abrégé "L.T.S.", ayant son siège social à à Liège (4020 Wandre) – Rue du Dossay 2
dont le capital social souscrit s'élève à deux cent cinquante mille euros (€ 250.000,00), représenté
par six cents (600) actions dont trois cents (300) actions de la catégorie A et trois cents (300) actions
de la catégorie B, sans valeur nominale.
Ces six cents (600) actions ont été souscrites en espèces comme suit :
1.  La société anonyme « BELGOMAZOUT », prénommée ;
Qui déclare souscrire trois cent (300) actions de la catégorie A. 
2.  La société anonyme « GILOPS GROUP », prénommée ;
Qui déclare souscrire trois cent (300) actions de la categorie B. 
ENSEMBLE : six cent (600) actions 600
chaque action a été intégralement libérée.
 Acquisition de titres propres
La société peut acquérir ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s’y rapportant, par voie
d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte
de la société, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
La décision de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque l'acquisition des actions propres, de
parts bénéficiaires ou certificats est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et
imminent.
Cette possibilité n'est valable que pour une période de trois ans à dater de la publication de l'acte
constitutif ou de la modification des statuts y relative.
Exercice social :
L'exercice social commence le 1er octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de
chaque année calendrier suivante.
Le premier exercice social prend cours le jour où la société aura obtenu la personnalité morale et
sera clôturé le 30 septembre 2016.
Réserves; répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation de la société:
Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins
un vingtième pour la formation du fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint un dixième du capital
social.  Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en
détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des sociétés.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration.
L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :
a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles
représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.
b) le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.
Administration : Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration comprenant quatre (4) membres,
actionnaires ou non de la société, dont deux (2) membres sont choisi sur une liste double présentée
par les actionnaires de la catégorie A et deux (2) membres sont choisi sur une liste double présentée
par les actionnaires de la catégorie B.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci
est tenue de désigner parmi ses associés ou actionnaires, gérants ou administrateurs, ou
travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le
compte de la personne morale.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne
pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont
rééligibles.
Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après
l'assemblée annuelle.
Le conseil d'administration peut choisir un président et un ou plusieurs vice-présidents, de la même
catégorie.
Représentation externe
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la
société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public
(dont le conservateur des hypothèques), par deux administrateurs agissant conjointement, dont un
administrateur de la catégorie A et un administratuer de la catégorie B. La société peut également
être représentée par le préposé à la gestion journalière dans les limites de sa gestion.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
Volet B
La société est, en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les
limites de leur mandat.
Nomination d’administrateurs : Les fondateurs nomment, conformément à l’article 518 §2 du Code
des sociétés, comme administrateurs pour un terme qui prendra fin immédiatement après
l'assemblée annuelle des actionnaires de 2021:
A. Sur proposition des actionnaires de la catégorie A :
1/ la société privée à responsabilité limitée « EIGHTY-NINE », dont le siège social est établi à 1020
Bruxelles, Avenue de Meise 89, inscrite au RPM Bruxelles sous le numéro d’entreprise
0440.265.776, qui a désigné comme son représentant permanent, Madame GILLIS Ann, demeurant
à 1020 Bruxelles, Avenue de Meise 89.
2/ la société anonyme « BELGOMAZOUT », dont le siège social est établi à 2020 Anvers,
d’Herbouvillekaai 100, inscrite au RPM Anvers sous le numéro d’entreprise 0404.565.224, qui a
désigné comme son représentant permanent, Monsieur ENGELEN Filip Maria, prénommé.
B. Sur proposition des actionnaires de la catégorie B :
3/ la société anonyme « GILOPS GROUP », dont le siège social est établi à Liège (4020 Wandre),
Rue du Dossay 2, inscrite au RPM Liège sous le numéro d’entreprise 0402.942.057, qui a désigné
comme son représentant permanent, Monsieur GILOPS Gert Norma Emiel, prénommé.
4/ la société anonyme « BROPA », dont le siège social est établi à 2930 Brasschaat,
Donksesteenweg 197, inscrite au RPM Anvers sous le numéro d’entreprise 0457.657.777, qui a
désigné comme son représentant permanent, Monsieur BROUW Jan, demeurant à 2930 Brasschaat,
Donksesteenweg 197.
Les personnes présents déclarent chacun accepter leur mandat, alors que pour les personnes qui ne
sont pas présentes, la société déclare être en possession d’un document écrit dans lequel ils ont
déclaré accepter leur mandat.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
La nomination des administrateurs prénommés n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société
aura obtenu la personnalité morale.
Objet : La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à
l'étranger :
- la construction et l’exploitation d’un dépôt de produits pétroliers ;
- l’achat et la vente des produits pétroliers ;
- la gérance et l’exploitation des stations services ;
- toutes les services liés aux activités précitées.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou
autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis. La société peut, par voie
d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes
ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue
au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés
affiliées.
Assemblée ordinaire – condition d’admission – exercice du droit de vote : L'assemblée ordinaire,
nommé assemblée annuelle, se tiendra le premier mardi du mois de mars à 11 heures.
Si ce jour est un dimanche ou jour férié légal, l'assemblée aura lieu le plus prochain jour ouvrable.
L’assemblée prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s), et
discute les comptes annuels. Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se
prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Le cas
échéant, elle procède à la réélection ou au rem¬placement des administrateurs et éventuel(s)
commissaire(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les autres
points de l'ordre du jour.
Lorsque les actions sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix.
La première assemblée générale ordinaire sera tenue en 2017.
Pouvoirs : Un pouvoir particulier est conféré - sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte
constitutif au greffe du Tribunal de commerce – à Ronny Joos élisant domicile auprès de la SPRL «
VCLJ Bedrijfsrevisoren », Leopoldstraat 37, 2000 Antwerpen, avec pouvoir de substitution, à l'effet
de
remplir toute formalité d’inscription de la société, auprès des guichets d’entreprises et l'administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
 
Volet B
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
l'expédition de l’acte constitutif;