Ondernemingsnr : 0426288472
Naam
(voluit) : EUCLIDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat(Ned) 137
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING NAAM – WIJZIGING VOORWERP
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van
 Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap
"Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove,
Centrumlaan 48, op 11/12/2020.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van  De besloten
vennootschap "EUCLIDES", met zetel te 9400 Ninove, Groenstraat 137, BTW BE0426.288.472,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde.
BESLUITEN
1.   Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.   Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend tweehonderd twintig euro (€ 19.220,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3.   Derde besluit
De algemene vergadering besluit om – naast de bestaande naam van de vennootschap eveneens de
handelsbenaming ‘LOGTHING ADVICE’ te gebruiken. 
….
4.   Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag conform art. 5:101 Wetboek
vennootschappen en verenigingen over de aanpassing/uitbreiding van het voorwerp.  De vergadering
ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing ervan.
De vergadering besluit bijgevolg om het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt…..
5.   Vijfde Besluit
De vergadering besluit om te voorzien dat het aandeelhoudersregister elektronisch zal worden
Luik B
bijgehouden.
…
6.   Zesde Besluit
De vergadering besluit om de mogelijkheid tot het invoegen van de mogelijkheid om elektronisch te
beraadslagen en te besluiten en elektronisch of per brief te stemmen in de algemene vergadering.
….
7.   Zevende Besluit
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer Dirk COOREMAN zoals genomen bij
haar besluit de dato 20 januari 2009 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad de dato 10
februari 2009 en wenst dat de statuten ook in die zin worden aangepast en de heer Dirk
COOREMAN als bestuurder uit de statuten wordt geschrapt.
Voor het overige besluit de vergadering eveneens huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie: mevrouw COOREMAN Katrien, wonende te 9401 Ninove, Echel 86.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.  De kwijting wordt zoveel als nodig nog eens
herhaald bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op één en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur
: mevrouw COOREMAN Katrien, wonende te 9401 Ninove, Echel 86, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
8.   Achtste Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel statuten
Rechtsvorm en Naam
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "EUCLIDES".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: ‘LOGTHING ADVICE’.
Zetel/gewest
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
-    De aankoop, de verkoop, het huren het verhuren, de handel in’t groot en in ’t klein zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of als commissionair, het programmeren en de
installatie van computers en inzonderheid micro- en minicomputers.
-    Adviesverlening rond product – en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
-    Alle koerierdiensten, alle activiteiten van vervoersbemiddeling, de activiteiten van de
commissionair expediteur, vervoer commissionair en vervoermakelaar, de organisatie van
vrachtvervoer.  Het goederenvervoer over de weg, het verhuren van voertuigen, zowel in binnen –
als buitenland;
-    Opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
-    Adviesverlening rond rekrutering en selectie;
-    Het geven van opleidingen en cursussen;
-    Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, het
verrichten van consulting werkzaamheden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee
verbonden administratieve taken en hulpverlening;
-    Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vorm aan welk danige derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken en dit op het vlak van het beheer,
controle, toezicht, organisatie, management, enzovoort;
-    Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
Luik B
-    Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, modellen,
materiaal, instrumenten, hard - en software al dan niet in eigen ontwikkeling;
-    Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
-    Het ter beschikking stellen van management;
-    Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
beheer op alle niveau's, van handels -, nijverheids - of andere ondernemingen bestaande onder om
het even welke vorm en dat zonder enige beperking;
-    Het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten;
-    Het verrichten van alle handelingen die leiden tot het verstrekken van service, dienstverlening,
bemiddeling, opleiding, consultancy, ontwikkeling en engineering in de breedste zin van het woord,
met betrekking tot automatisatie, telecommunicatie, informatie, artificiële intelligentie, informatie -
verwerking en informatiebehandeling, evenals alle aanverwante toepassingsgebieden, die onder
welke vorm dan ook van voormelde toepassingsgebieden gebruik maken, zowel in binnen - als
buitenland;
-    Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan -en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur -en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
-    Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -en verkoop, de huur
-en verhuur, de ruil;
-    Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
-    Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
-    Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
-    Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, ondernemingen, privé-personen en
instellingen, in de ruime zin op financieel, administratief en organisatorisch vlak, op het vlak van
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen;
-    Het geven van opleidingen;
-    Het schrijven van publicaties en boeken;
-    Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gemandateerde in andere
vennootschappen en ondernemingen;
-    Het borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, mits, inachtneming van de wettelijke beperkingen.
-    De kleinhandel in bloemen, planten, snijbloemen, terrasplanten, geschenkartikelen,
decoratieartikelen, wenskaarten, poterie;
-    Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten, zaden, meststoffen, potgrond;
-    Vervaardiging van droogbloemen;
-    Vervaardiging van kunstbloemen, decoratieartikelen van gedroogde bloemen;
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. Het verrichten van al hetgeen met
het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin
genomen. De vennootschap mag in het algemeen alle roerende en onroerende, industriële,
commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of aanverwant doel, of die een dergelijke activiteit
uitoefenen zodat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
Duur
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aantal aandelen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur: aanstelling en vertegenwoordiging
Luik B
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen. 
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Bij gebreke aan beslissing wordt ze geacht onbezoldigd te zijn.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvereisten
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming winst/reserves
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bestemming nettoactief
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9.   Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9401 Ninove (Pollare),
Echel 86.
10.  Tiende besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
11.  Elfde besluit
SBB Accountants & Adviseurs, met vestiging te 9320 Erembodegem, Korte Keppestraat 7 bus 11,
RPR nummer 0459.609.556 is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de aanpassing van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen die
hebben plaatsgevonden bij deze akte
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.