Ondernemingsnr : 0686647954
Naam
(voluit) : BOERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klaverbladstraat 11
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 10 juni 2024,
geregistreerd op het kantoor Antwerpen 3 op 21 juni 2024, dat op de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "BOERMAN", met zetel te 3560 Lummen,
Klaverbladstraat 11, BTW BE0686.647.954, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt
0686.647.954.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING ZETEL EN AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN
DE STATUTEN
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3980 Tessenderlo,
Hulsterweg 87, met ingang op heden.
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
DERDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en
met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “BOERMAN”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
• De expeditie in al haar aspecten, zowel te land, te water als in de lucht, in binnen- en buitenland,
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, door alle middelen zonder beperking,
met inbegrip van het kopen, verkopen, huren, verhuren, het beheer, de uitbating, de agentuur en de
bevrachting van alle daarmee verband houdende middelen.
• Het weg- en spoorvervoer, de luchtvaart, de binnenvaart en de zeerederij, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden
• Het presteren van commerciële- en nijverheidsverrichtingen en het leveren van diensten als
behandelaar van goederen, vervoerder, expediteur, agent, commissionair of bemiddelaar, in verband
met transport, landelijk of internationaal en behandeling van goederenvervoer te land, op zee, per
spoor of langs de luchtwegen, de aankoop en verkoop, uitbating, verhuring of leasing van alle
materiële of media gebruikt bij transport of behandeling
• De controle, telling, toezicht, weging en meting van zelfde goederen
• Het stapelen, bewaren en bergen van goederen in eigen magazijnen, stadsloodsen of stapelhuizen
• Alle verrichtingen die betrekking hebben op het vervoer van goederen, grondstoffen, producten, et
cetera.
• het vervoeren van goederen tegen vergoeding, het hijs-, takel- en montagebedrijf, het
expeditiebedrijf, het verhuren en exploiteren van kranen en andere werktuigen, het aannemen en
uitvoeren van werken, meer in het bijzonder van constructiewerken
• De douaneagentuur.
• Alle activiteiten van vervoerscommissionair.
• Het uitvoeren van transitoverrichtingen.
• De goederenbehandeling in al haar vormen, inclusief havenarbeid zoals stuwadoor- en
natieactiviteiten;
• Het beheer, de consignatie en de opslag van alle goederen, grondstoffen en producten.
• Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals :
a) onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, langs de lucht of te water, onderneming
voor het verhuren van autorijtuigen en vrachtwagens, alle expeditie- en commissiewerken,
vervoerscommissionair, alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen, inbegrepen
scheepsbevrachtingen, al hetgeen voorafgaat zowel nationaal als internationaal; onderneming voor
goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen, containerdienstverlening en
douaneformaliteiten; het vegen, tellen, meten en controleren van goederen, het inslaan, overslaan en
het in consignatie nemen of geven van goederen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren van
goederen, het uitoefenen van het maritieme bedrijf en het aannemen van scheepsagenturen voor de
reders als voor de tijd- of reisbevrachters, het uitvoeren van grensexpedities (vertollingen), het
behandelen van goederen in het algemeen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en
verhandelingen van onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;
b) de logistieke dienstverlening in de ruimste zin van het woord op het gebied van expeditie op
nationaal en internationaal niveau;
c) de logistieke dienstverlening en ondersteuning van temperatuur geconditioneerde
voedingsmiddelen en siergewassen;
d) het begeleiden van bedrijven op het gebied van de handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten;
• advisering en bemiddeling in projectbegeleiding ter zake van tijdelijke huisvesting, verhuur, lease,
inkoop en verkoop van tijdelijke huisvesting;
• het plaatsen, onderhouden, opslaan en verbouwen van verplaatsbare ruimten;
• het beheer en de belegging van vermogensobjecten van welke aard ook, de verkrijging en
financiering van zodanige vermogensobjecten, alsmede het afsluiten en uitvoeren van stamrecht- en
lijf renteovereenkomsten
• het verhuren en beveiligingssystemen;
• het verhuren van verwarmingssystemen, koelsystemen en luchtbehandelingssystemen;
• Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
juridische, fiscale en sociale aangelegenheden. Het geven van diverse opleidingen die het
management van bedrijven aanbelangt in het algemeen.
• Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing:
    1.  Professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel
vlak;
    2.  Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en dies meer;
    3.  Adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling, keuze van distributiekanalen,
logistiek in de meest ruime zin
• Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor financiële en
commerciële partners.
• De functie van tussenpersoon in de handel en in alle roerende en onroerende verhandelingen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen doen en handelsbemiddeling algemeen assortiment
• Het doorlichten en organiseren van bedrijfsstructuren, het uitvoeren van markt- en bedrijfsstudies,
budgettering, planning en uitvoering van kantooradministratie en –organisatie.
• het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere
industriële eigendomsrechten
• Webportalen, gegevensverwerking, webhosting, detailhandel in allerlei producten via het internet,
computerconsultancy-activiteiten, activiteiten van systeemintegrators, verwerking van gegevens
• Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van deelnemingen of
andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken
daarmee en het besturen daarvan.
• Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, het uitoefenen van managements-, consultancy- en
beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consultancyovereenkomsten en het uitoefenen van
consultancyfuncties op onafhankelijke wijze
• Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland;
• Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
• Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
• Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van
roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. De projectontwikkeling
en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzoverder.
• Het verstrekken van raad en advies in de meest ruime zin der maatschappelijke behoeften,
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadviezen.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
    2.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
    3.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    4.  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    5.  Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    6.  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
    2.  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
    2.  De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid of in geval van verzaking door alle bestuurders. In geval van
hoogdringendheid wordt de termijn herleid tot één dag en worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping
geschied geldig per brief of per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
    1.  De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
    1.  Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd en om hen
in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
    2.  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
    1.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
    2.  De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt.
    3.  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
    4.  Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
    1.  De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
    2.  De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
    3.  Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Deze beperking aan de individuele bevoegdheid van de bestuurders kan niet aan derden worden
tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
    1.  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
van gedelegeerd bestuurder dragen.
    2.  Zij kunnen individueel optreden.
    3.  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    4.  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur.
    5.  De raad van bestuur kan de gedelegeerden op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
    1.  Tenzij de algemene vergadering anders besluit, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist het bedrag van de vaste of variabele
vergoeding.
    2.  De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Alarmbelprocedure (artikel 7:228 WVV)
    1.  Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens
wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
    2.  Tenzij de raad van bestuur de ont-binding van de vennootschap voorstelt, zet de raad van
bestuur in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de
oproepings-brief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
    3.  Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan een vierde (1/4e) van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde (1/4e) van de uitgebrachte stemmen,
waarbij de onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
    4.  Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
    1.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de eerste dinsdag van de maand juni om
twintig (20) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
    1.  Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
    1.  Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    2.  De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
    3.  Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij
te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
    1.  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
    1.  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
    2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
    1.  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    2.  Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3980 Tessenderlo,
Hulsterweg 87 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
ZESDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering bevestigt dat het aantal bestuurders twee (2) is en beslist om de
bestuurders, te weten de heren Veldhoen Willem en Klein Marcel, beiden voornoemd, te
herbenoemen voor een duur van zes (6) jaar, te rekenen vanaf heden.
De bestuurders hebben aanvaard bij schriftelijk schrijven. Deze documenten worden door de
voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in het
dossier.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
Accountingteam nv, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13 met ondernemingsnummer 0430.953.479
die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties,
bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving
van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
Onmiddellijk daarop volgend komt de raad van bestuur bijeen en besluit unaniem om te benoemen
onder hen als gedelegeerd bestuurder:
    1.  de raad van bestuur beslist op heden voornoemde bestuurder, te weten de heren Veldhoen
Willem en Klein Marcel, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duur van hun mandaat
als bestuurder.
    2.  De raad van bestuur bevestigt hierbij de intrekking van de bijzondere volmacht gepubliceerd op
26/01/2022 in het Belgisch Staatsblad van Jelle Schrevens, wonende te 9280 Lebbeke, Lindelaan
28, en dit reeds vanaf september 2022. Het mandaat van Jelle Schrevens werd aldus beëindigd per
30 september 2022.
    3.  De raad van bestuur beslist aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde Gunter Verluyten,
wonende te 3980 Tessenderlo, Hulsterweg 87, voor alle handelingen van het dagelijks bestuur die
het bedrag van 2.500,00 EUR niet overschrijden.
Handelingen van dagelijks bestuur zijn alle handelingen en verrichtingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of de behoeften die om reden zowel van
het minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te treffen,
tussenkomst van de Raad van bestuur niet rechtvaardigen. Inzonderheid is bepaald dat de
gevolmachtigde dagelijks bestuur, alleen handelend de bevoegdheid heeft om binnen de perken
hiervoor uiteengezet in algemene zin en hierna in het bijzonder gespecifieerd namens de
vennootschap:
1/ De gewone briefwisseling te ondertekenen.
2/ Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van
haar maatschappelijk doel, te verhandelen.
3/ Van de Nationale Bank van België , alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal
als intrest en bijhorigheden, -om welke reden het ook zij- alle geconsigneerde gelden en waarden, in
ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor te verlenen.
4/ Alle sommen te betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten
en bijhorigheden.
5/ Bij banken en spaarbanken en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen te openen ten
name van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, zoals mandaten ,
cheques ,wissels, orderbriefjes , overschrijvingsorders te ondertekenen, te verhandelen, te
endosseren, wissels accepteren en te avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere
betalingsopdrachten te verlengen, en toe te stemmen in uitstel van betaling; compensatie en
subrogatie te eisen of toe te staan.
6/ Van post, douane, spoorwegen , verzendkantoren en bedrijven, alle brieven , pakken , kisten,
colli 's en zendingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven
waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in
ontvangst te nemen ; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten over te leggen
of in ontvangst
te nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend te ondertekenen .
7/ Inventaris op te maken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap .
8/ Bedienden , werklieden en aangestelden van de vennootschap aan te nemen of te ontslaan; hun
wedde , salaris, gratificaties , extra-bezoldiging , opzeggingsvergoedingen en alle andere
voorwaarden van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers te bepalen .
9/ Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit het
handelsregister te bewerkstelligen .
10/ De vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen
zoals onder meer Belgacom, het bestuur van posterijen, van maritiem of lucht-transport, de diensten
van stedenbouw, de gemeentelijke , provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de
belastingdiensten en het Rijksinstituut voor sociale zekerheid .
11/ De uitvoering van geldig genomen beslissing en van de Raad van bestuur te verzorgen .
12/ Derden in zijn plaats te stellen, voor een gedeelte van hiervoren opgesomde bevoegdheden en
voor een duur die hij zal bepalen.
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten;
- volmachten;
- verslag raad van bestuur.