Ondernemingsnr 0465 262 181
Naam
DIAZ SUNPROTECTION	: voluiti
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel . Ruiseleedsesteenweg 3, 8700 Tielt (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, ontslag van persoon belast met
het dagelijks bestuur en verklaring van vereniging van alle aandelen in één
hand
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 29 april 2025 blijkt:
[ ... ]
2.1 ONTSLAG BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurders van de Vennootschap
van:
- Meneer Frank Dierckens, met ingang vanaf 29 april 2025;
- Mevrouw Hannelore Dierckens, met ingang vanaf 29 april 2025; en
- Meneer Nathan Dierckens, met ingang vanaf 29 april 2025
Het einde van het bestuursmandaat houdt tevens in dat het mandaat als gedelegeerd bestuurder van
meneer Frank Dierckens een einde neemt, respectievelijk met ingang vanaf de datum waarop het
bestuursmandaat werd beeindigd.
2.2 BENOEMING BESTUURDERS
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om met ingang vanaf 29 april 2025, de volgende personen te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap:
- De besloten vennootschap "EXETERA", met zetel te 1850 Grimbergen, Tommenmolenstraat 43, met
ondernemingsnummer 0846.361.820 en met als vaste vertegenwoordiger de heer SPEECKAERT Quentin,
wonende te 1850 Grimbergen, Tommenmolenstraat 43.
- De besloten vennootschap "AK Advisory", met zetel te 3140 Keerbergen, Bollostraat 22, met
ondernemingsnummer 0765.360.880, en met als vaste vertegenwoordiger de heer KLEPFISCH Anthony,
wonende te 3140 Keerbergen, Bollostraat 22.
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij hierover anders wordt beslist.
Uittreksel uit de statuten van de Vennootschap:
"Artikel 20. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door 2 bestuurders die samen handelen of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Bestuurders, gedelegeerd bestuurders of dagelijkse bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs
leveren van hun machten."
2.3 VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De enige aandeelhouder bevestigt dat alle aandelen sinds 29 april 2025 in handen zijn van één
aandeelhouder. [ ... ].
2.4 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Filip JENNÉ, Steven DECLERCQ en Charline
VERBIST (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DEGREEF (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in
het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om (i) overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV de verklaring neer te
leggen van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in één hand, (ii) overeenkomstig artikel
2:14,4° WVV de mededeling van het onderwerp van deze verklaring te (laten) publiceren in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad en (iii) in het algemeen alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden
kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (rnet inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (a) de neerlegging van (een uittreksel van) dit
document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (b) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (c) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van 29 april 2025.