Ondernemingsnr : 0476 561 295
Naam
(voluit) : CARLIAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3545 Halen, Loksbergenstraat 30
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening (ééndagsprocedure)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Joël Vangronsveld te Bilzen op 29 december 2022, neergelegd
alvorens registratie, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap CARLIAAN de volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van i) het verslag van het
bestuursorgaan de dato 1 oktober 2022 ter verantwoording van het voorstel van de ontbinding van de
vennootschap, opgesteld overeenkomstig het artikel 2:77 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en van de aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 17 oktober 2022 - te weten niet
ouder dan 3 maanden vóór heden -, evenals van ii) het verslag van de heer Paul Cuenen, extem accountant,
de dato 31 oktober 2022, over de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
Het verslag van voormelde externe accountant besluit met volgende woorden:
"Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt evenwel geen
zekerheid over de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ter hand heeft genomen of zal nemen.
De financiële positie van de vennootschap blijkt uit de staat van activa en passiva, afgesloten per 17 oktober
2022 , welke u in bijlage vindt. De voormelde staat van activa en passiva vloeit zonder toevoeging noch
weglating voort uit de balans aan de rekeningen. Deze sluit af met een balanstotaal van € 20.460,00 en een
netto-actief van € 20.460,00.
De ontbinding zal voor de vennoten met zich meebrengen dat er een volledige schuldvergelijking van het
kapitaal en de rekening-courant mag verwacht worden.
De opdracht voor het opmaken van het controleverslag werd mij opgedragen door de heer Björn D'Exelle,
bestuurder van de vennootschap Carliaan B.V.B.A. met zetel te 3545 Halen, Loksbergenstraat 30 ingeschreven
in het handelsregister te Hasselt onder nummer BE 0476.561.295 Hij verklaart in te stemmen met de toepassing
van de procedure uit artikel 2:80 WVV.
Uit de bijgevoegde balans en resultaatrekening blijkt dat er op datum van 17 oktober 2022 volgende
vaststellingen opgemaakt werden:
1. De heer Björn D'Exelle een schuld heeft aan de vennootschap in rekeningcourant van € 20.460,00. Dit
tegoed zal verrekend worden met het kapitaal zoals overeengekomen met de aandeelhouders.
2. Geldbeleggingen en liquide middelen zijn niet meer ter beschikking.
3. Het kapitaal van € 18.600,00 en de wettelijke reserve van € 1.860,00 worden verrekend met het tegoed
in rekening-courant. De aandeelhouders bevestigen Hiermee akkoord te gaan.
4. Er zijn geen overgedragen winsten of verliezen.
5. Er zijn geen vorderingen op klanten.
6. Er zijn geen openstaande handelsschulden.
8. Er zijn geen btw-schulden of tegoeden.
9. Er zijn geen belastingschulden of tegoeden.
10. De vennootschap bezit geen vaste activa.
11. Er zijn geen voorraden of verkoopgoederen.
Alle bewijskrachtige stukken worden gedurende minstens vijf jaar bewaard op het huidig adres van Mevrouw
Sonja Langen, Loksbergenstraat 31 3545 Halen.
Opgemaakt te Bilzen in overeenstemming met de laatst gekende schulden en tegoeden op datum van 31
oktober 2022
Getekend,
Paul Cuenen
Extern boekhouder en mandataris Carliaan BVBA
Akkerhof 28
3740 Bilzen"
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit tot ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heder haar
invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aarı de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
"1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de bedrijfsrevisor of exteme accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de bedrijfsrevisor of exteme
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen; en
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf."
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan vermeldt dat de vennootschap geen schulden meer heeft
ten aanzien van aandeelhouders of derden. Ook werden de aktekosten en erelonen van de notaris, alsook de
erelonen van de accountant en de bedrijfsrevisor, verefferd.
De aanwezige bestuurders bevestigen dat de vennootschap geen andere schulden ten aanzien van
derden/aandeelhouder-schuldeisers heeft.
De vergadering verklaart dat er zich geer wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat
van activa en passiva werd vastgesteld en heden.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter aarzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar van rechtswege,
evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de
vereffening toekennen aarı de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank.
DERDE BESLUIT
De voorzitter stelt de voormelde verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand op 1
januari 2022 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging, de rekeningen
en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde
stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming var het
resultaat.
VIERDE BESLUIT
Alle aandeelhouders verklaren hun uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden
heeft te bestaan.
VIJFDE BESLUIT
Uit de voorgaande besluiten volgt dat het mandaat van de nagenoemde bestuurder(s) op heden definitief is
beëindigd, met name:
1) De heer D'EXELLE Bjorn, wonende te 3400 Landen, Keibergstraat 41, voornoemd.
De vergadering beslist rekening houdend met de goedkeuring van de jaarrekening, de ontbinding van de
vennootschap en de afsluiting van de vereffening, en zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan de
bestuurders voor hun beheer als bestuurders van de vennootschap te geven.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard door de heer NIVELLES Lode Honore Marie Ghislain, wonende te 3545 Halen, Loksbergenstraat 30
gedurende de bij de wet verplichte termijn op zijn/haar voormelde adres.
ZEVENDE BESLUIT
a) De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan heer NIVELLES
Lode Honore Marie Ghislain, wonende te 3545 Halen, Loksbergenstraat 30, teneinde het vereffeningssaldo uit
te keren aan de aandeelhouders.
De vergadering verleent aan bovenvermelde lasthebber eveneens om de laatste aangifte in de
vennootschapsbelasting van de vennootschap (aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen en tevens
om de terugvorderbare belastingen terug te vorderen van de belastingadministratie.
b) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer CUENEN Paul, wonende te 3740 Bilzen,
Akkerhof 28 (ON 0641.572.846) met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsregister en bij de fiscale administraties.
c) De vergadering geeft bovendien opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de
neerlegging van de notulen van deze vergadering op de Ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van de extern accountant, verslag van het
bestuursorgaan, staat van actief en passief
Notaris Joël Vangronsveld.