N° d'entreprise : 0771442780
Nom
(en entier) : sa.global Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Commerce 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le trente et un mai deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "sa.global Holding", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Rue du Commerce 31, ci-après dénommée la "Société".
(…)
TROISIÈME RESOLUTION : Émission de 1.545.033 Droits de Souscription.
L’assemblée décide d’émettre 1.545.033 droits de souscription, dont 1.545.033 Warrants Classe A,
aux modalités d'émission et conditions d'exercice exposées dans les Conditions.
L’assemblée décide d’approuver par conséquent les Conditions de Warrants, telle que jointe en
Annexe 1 du rapport du conseil d’administration établi en application de l'article 7:180, premier
alinéa, du Code des sociétés et des associations, et constatation des modalités d'émission et
conditions d'exercice
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION : Augmentation de capital sous condition suspensive.
L'assemblée décide, sous la condition suspensive et dans la mesure de l’exercice des Droits de
Souscription, d'augmenter le capital par apport en numéraire à concurrence d'un montant maximum
égal au nombre de Droits de Souscription exercés multiplié par le prix d’exercice de ces Droits de
Souscription, éventuellement avec une comptabilisation sur le compte "Primes d'émission" si le prix
d'exercice dépasse le pair comptable des actions au moment de leur émission, moyennant l'émission
de 1.545.033 nouvelles actions de même nature et jouissant des droits et avantages tels que
spécifiés dans les Conditions de Warrants.
SIXIÈME RESOLUTION : Pouvoirs pour constater l'augmentation de capital.
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à conférer à deux administrateurs agissant
conjointement afin de faire constater par acte notarié sous réserve de l'exercice des droits de
souscription (i) l'émission d'actions nouvelles suite à l'exercice des droits de souscription, la
réalisation effective de l’augmentation du capital et, le cas échéant, l'affectation sur le compte prime
d'émission y relative, et (ii) en général, faire tout ce qui est nécessaire et utile en relation avec ce qui
précède, en ce compris le cas échéant les modifications statutaires y relatives et la coordination des
statuts.
SEPTIÈME RESOLUTION : Confirmation de la cooptation de l'administrateur JACOB RODER.
L'assemblée décide de confirmer la nomination provisoire en tant qu'administrateur de la Société en
vertu d'une décision de cooptation du conseil d'administration du 24 mars 2023, publié aux Annexes
du Moniteur belge du 24 avril suivant, sous le numéro 23055141, de monsieur RODER Jacob,
domicilié à 53562 Middleton, Wisconsin (États-Unis), Shining Willow Street 9912, en tant que
Administrateur Minoritaires, et ceci pour la durée restante du mandat de l'administrateur, qu'il
remplace, à savoir monsieur STYPULA Jonathan, soit jusqu'après l'assemblée générale ordinaire de
l'année 2028.
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque avocat de cabinet d'avocats Stibbe, qui, à cet effet, élit
domicile à 1000 Bruxelles, Rue de Loxum 25, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence, cinq
procurations, le rapport du conseil d’administration établi en application des articles 7:180, 7:191
juncto 7:193 du Code des sociétés et des associations, le rapport du commissaire établi en
application des articles 7:180, 7:191 juncto 7:193 du Code des sociétés et des associations).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire