Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
HOTEL INVESTMENT FUND
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vakantiestraat 1
8434 Westende
Onderwerp akte :
Oprichting
Bij akte verleden voor notaris Wim Maes te Koksijde op 23 augustus 2018 werd de Naamloze
Vennootschap HOTEL INVESTMENT FUND, met zetel te 8434 Middelkerke (Westende),
Vakantiestraat 1 opge-richt.
*OPRICHTERS –
1. de NV GROEP CAENEN HOLDING met zetel te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 121
2. de BVBA VERCAEMST met zetel te Middelkerke (Westende), Olmenstraat 9
3. De BVBA BELCOAST HOLDING met zetel te Middelkerke (Westende), Langestraat 201,
*STATUTEN :
I. NAAM - De vennootschap draagt de naam ‘HOTEL INVESTMENT FUND’
II. ZETEL - De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8434 Middelkerke (Westende),
Vakantiestraat 1
III. RECHTVORM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
IV. DOEL : De vennootschap heeft tot doel :
De vennootschap heeft als hoofddoel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
- de promotie van commercieel, residentieel, hotel, recreatie en logistiek vastgoed, alsook gronden al
dan niet bezwaard met een recht van erfpacht, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen,
het verlenen of verkrijgen van een recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere
zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verpachting,
verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van
om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het inbrengen, het
overdragen door verkoop of anderszins, het ruilen, het oprichten, het bouwen, het verbouwen, het
renoveren, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het herstellen, het verhuren, het onderverhuren, het ter beschikking stellen, het laten
gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze
activiteiten in verband staan en/of die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing geven of nemen;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen, of ontwikkelingen van activiteiten in het kader
van publiek-private samenwerking;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
0701732345
Luik B
 
Om dit hoofddoel en het hierna vermelde bijkomend doel te realiseren, mag zij :
* overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten;
* het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
 
De vennootschap heeft bijkomend tot doel, zowel in binnen- als buitenland :
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van verwerving, aankoop, verkoop, het onderbrengen onder het
stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen
van recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik/blote eigendom of andere zakelijke of persoonlijke
rechten op onroerende goederen, ruil, constructie(bouw), verbouwing, renovatie, inrichting, verhuur,
onderverhuring, terbeschikkingstelling, inbreng, overdracht, verpachting, verkaveling, uitbating en
beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of
ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen.
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- het uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- bemiddeling bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht, terbeschikkingstelling en
verhuur of onderverhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- het optreden als tussenpersoon bij de verwerving, aankoop, verkoop, ruil, inbreng, overdracht en
verhuring of onderverhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van
handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;
- het optreden als syndicus, alsook alle taken en handelingen stellen die daarmee verband houden;
- het onderhoud, inrichten en uitvoeren van kleine herstellingen van onroerende goederen voor
rekening van derden;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot roerend vermogen en met betrekking tot
onroerend vermogen, onder meer krediet en financiering, belegging van roerend vermogen en van
onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen,
beheren van roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en
delcredereverrichtingen, voor zover dit telkens wettelijk is toegelaten.
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het verwerven, aankopen, verkopen, het
onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom of onverdeeldheid van onroerende goederen,
het verlenen of verkrijgen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht of andere zakelijke of
persoonlijke rechten op onroerende goederen, ruilen, inbrengen, overdragen, bouwen, verbouwen,
renoveren, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, beheren, huren, verhuren, ter beschikking
stellen, onderverhuren of in pand nemen of geven, maar ook eventueel verkopen van alle roerende
en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- het nemen door middel van inbreng in geld of in natura, van fusie, splitsing of een andere
vennootschapsrechtelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, in België of het buitenland, het beheren en valoriseren van
eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Het verrichten van alle immobiliaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van derden,
zoals: de op- en inrichting van gebouwen, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende
goederen, het promoten en ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend
goedprojecten. De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van
Luik B
immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter
verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden.
Het in erfpacht geven en in erfpacht nemen van alle onroerende goederen, het in opstal nemen en in
opstal geven van alle onroerende goederen;
Op de in de erfpacht of opstal gegeven gronden alle mogelijke vastgoedprojecten te laten oprichten
(appartementen, winkels, serviceflats, … ).
Alle mogelijke vastgoedprojecten met de opstalgever of erfpachthouder samen in zijn geheel of
geldeeltelijk verkopen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en zal in het algemeen, alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele na te streven of te vergemakkelijken, en dit zowel in binnen-als buitenland.
V. DUUR - De ven-nootschap is opgericht voor onbepaalde duur bij akte van 23 augustus 2018.
VI. BELOOP VAN HET KAPITAAL –
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.000.000 euro, volstort ten belope van € 250.000 door
storting op een speciale rekening bij Belfius Bank. Het wordt vertegenwoordigd door aandelen op
naam genummerd van 1 tot en met 1.000 met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen worden opgedeeld in 2 categorieën, zijnde:
- de aandelen met nummers 1 tot en met 500 worden aandelen klasse A genoemd.
- de aandelen met nummers 501 tot en met 1.000 worden aandelen klasse B genoemd.
De inbreng gebeurt als volgt :
1. De NV GROEP CAENEN CAPITAL FUND, een som geld ten bedrage van 125.000,00 €, mits in
vergoeding voor de door hem gedane inbreng, 500 gedeeltelijk volstorte aandelen klasse A
genummerd van 1 tot 500 van de NV HOTEL INVESTMENT FUND, zonder vermelding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal, worden toegekend.
2. De BVBA VERCAEMST, een som geld ten bedrage van 62.500,00 €, mits in vergoeding voor de
door haar gedane inbreng, 250 gedeeltelijk volstorte aandelen klasse B genummerd van 501 tot en
met 750 van de NV HOTEL INVESTMENT FUND, zonder vermelding van de nominale waarde, met
een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal, worden toegekend.
3. De BVBA BELCOAST HOLDING, een som geld ten bedrage van 62.500,00 €, mits in vergoeding
voor de door haar gedane inbreng, 250 gedeeltelijk volstorte aandelen klasse B genummerd van 751
tot en met 1.000 van de NV HOTEL INVESTMENT FUND, zonder vermelding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal, worden toegekend.
VII. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op
31 december van het jaar.
Het eerste boek-jaar loopt vanaf de oprichtingsakte en ein-digt op 31 december 2019
VIII. ALGEMENE VERGADERING - Elk jaar wordt een algemene vergadering der vennoten
gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 9 uur in de zetel of op de plaats aange-duid
in de oproe-pin-gen.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvol-gende werkdag op het-zelfde uur
gehouden.
De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in 2020.
Stemrecht : 1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Behoudens strengere wettelijke bepalingen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
van de Vennootschap genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat de
algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat tenminste
75 % van de stemmen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum
niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, ongeacht de
aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige
vergadering. Tussen de eerste vergadering en de tweede vergadering dient minimaal een
wachtperiode van 14 (veertien) dagen in acht te worden genomen.
3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
IX. WINSTVERDELING-RESERVE - Op de winst dient jaarlijks tenminste vijf procent afgenomen
voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft, en zolang dit gehandhaafd
blijft. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op
voorstel van de Raad van Bestuur,
X. VEREFFENING - Na gelijkstelling van de aflossing op aandelen wordt het batig saldo van de
vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het aandelen-bezit.
Luik B
XI. BESTUUR –
De raad van bestuur is samengesteld uit 4 bestuurders, waarbij :
- de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen het recht heeft
(hebben) om kandidaten voor te dragen voor twee (2) bestuursmandaten (de aldus op voordracht
van de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse A Aandelen benoemde
bestuurders worden de “A-Bestuurders” genoemd);
- de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen het recht heeft
(hebben) om kandidaten voor te dragen voor twee (2) bestuursmandaten (de aldus op voordracht
van de houder(s) van de (gezamenlijke) meerderheid van de Klasse B Aandelen benoemde
bestuurders wordt de “B-Bestuurders” genoemd).
BEVOEGHEID :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
DIRECTIECOMITÉ :
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de
werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan 2 bestuurders, waarvan één wordt benoemd op voordracht
van de A-Bestuurders en één op voordracht van de B-Bestuurders.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP :
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden en voor alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door 1 bestuurder van aandelencategorie A
en 1 bestuurder van aandelencategorie B;
2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS : De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of
en in welke mate het ambt van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding
*SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering beslist met eenparigheid aan te stellen tot bestuurders voor een periode
van zes jaar voor de Klasse A-aandeelhouders :
- de NV GROEP CAENEN HOLDING met zetel te Middelkerke, Leopoldlaan 121, RPR
0879.758.623, voor welke vennootschap, de heer Gregory Caenen, wonende te 8470 Gistel,
Oostendsebaan 140 zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
- de BVBA DEVAN HOLDING, met zetel te De Panne, Nieuwpoortlaan 29, voor welke vennootschap
de heer Steve Degrieck, wonende te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 29, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid aan te stellen tot bestuurder voor een periode
van zes jaar voor de Klasse B-aandeelhouders :
- de BVBA VERCAEMST, voornoemd; de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door
mevrouw Inge Decuypere, wonende te 8434 Westende (Middelkerke), Olmenstraat 9, als vaste
vertegenwoordiger.
- de BVBA BELCOAST HOLDING, voornoemd; de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door
mevrouw Stefanie Surmont, wonende te 8434 Westende (Middelkerke), Langestraat 201, als vaste
vertegenwoordiger.
Allen verklaren hun mandaat te aanvaarden
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN : er worden geen verbintenissen in het kader van artikel 60
van het Wetboek van Vennootschappen overgenomen
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim MAES, notaris
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd :- expeditie van de oprich-tingakte,