Ondernemingsnr : 0436268188
Naam
(voluit) : KERFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beervelde-Dorp 75
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Ken PENNE, Notaris met standplaats te
Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx & Penne,
geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op 25 september
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap KERFIN, met
zetel te 9080 Lochristi, Beervelde-dorp, 75, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0436.268.188, onder anderen besloten heeft :
 
1. de datum van de jaarvergadering te wijzigen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart
van ieder jaar om 9u30.”
 
2. de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te
passen.
 
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
zonder wijziging van de andere essentiële bepalingen van de huidige statuten, als volgt:
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
Naamloze vennootschap
NAAM
KERFIN
GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Vlaams Gewest
KAPITAAL
Het kapitaal wordt vastgesteld op 472.972,38 EUR. Het is gesplitst in 2.235 aandelen zonder
aanduiding van waarde, die ieder 1/2.235ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft als doel:
Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
De vennootschap heeft verder tot doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennoot¬schappen door inbreng, participatie of investering;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruimte zin;
c) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
d) het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
e) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
DUUR
De vennootschap werd voor onbeperkte duur opgericht; zij kan ontbonden worden bij beslissing van
de algemene vergadering handelend zoals voor een statutenwijziging.
BESTUURSORGAAN
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die
bij de wet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
In de akten, inbegrepen de akten waarbij een openbaar of een ministerieel ambtenaar optreedt, of in
rechte, wordt de vennootschap vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders die samen kunnen handelen
b) hetzij door de afgevaardigde-bestuurder die alleen kan handelen
c) hetzij door (een) bijzondere lasthebber(s), binnen de perken van (zijn) hun mandaat.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de
aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen worden afgezet. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders kunnen herkozen worden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten. De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand maart van
ieder jaar om 9u30.
De raad van bestuur kan in de oproeping bepalen dat, teneinde te worden toegelaten op de
algemene vergadering, elke eigenaar van aandelen op naam de plicht heeft om uiterlijk op de zesde
dag vóór de datum van de vergadering, schriftelijk of via het e-mailadres van de vennootschap of het
in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres, de raad van bestuur
op de hoogte te brengen van zijn intentie om deze algemene vergadering bij te wonen en het aantal
aandelen aan te geven waarmee hij wenst deel te nemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
In de andere gevallen kan elke eigenaar van aandelen op de algemene vergadering, bij brief,
telegram, telekopie, telex of elektronische post, door een gevolmachtigde vertegenwoordigd worden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO
Ieder jaar maken de bestuurders een inventaris op en stellen de jaarrekeningen, alsook een
bestuurdersverslag op overeenkomstig de wet.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad
van bestuur beslist over de bestemming, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:212 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere voorschriften bepaald.
 
4. te bevestigen dat het adres van de zetel van de vennootschap te 9080 Lochristi, Beervelde-dorp
75 gevestigd is.
 
5. te bevestigen de lopende mandaten van de bestuurders, de Voorzitter van de raad van bestuur, en
de afgevaardigde-bestuurder die werden benoemd voor een periode ingaand op 30 maart 2019 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025.
Voor de goede orde worden de lopende mandaten hierna ter bevestiging opgenomen:
a) Bestuurders:
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem André,
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem Cédric,
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem Alexis,
- Mevrouw Gravin de Kerchove de Denterghem Natacha,
b) Voorzitter van de raad van bestuur:
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem André,
c) Afgevaardigde-bestuurder:
- De heer Graaf de Kerchove de Denterghem André, die overeenkomstig de statuten, alleen
handelend, de vennootschap tegenover derden kan vertegenwoordigen.
d) De vergadering beslist te benoemen als bestuurder(s) de volgende (rechts)perso(o)n(en):
d)1) De naamloze vennootschap KEROOST, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Mevrouw Gravin Waterkeyn Anne
d)2) De heer Graaf de Kerchove de Denterghem Laurent Louis André Marie-Ghislain   
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken kiezen de voorgenoemde
bestuurders woonplaats op de zetel van de vennootschap.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd vóór de registratie met het oog op de neerlegging
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
(Get.) Ken PENNE, notaris
Samen neergelegd: een uitgifte, de verklaring overeenkomstig artikel 13, alinea 2, van de van 4 mei
2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de coördinatie der statuten.