Ondernemingsnr : 0845243746
Naam
(voluit) : ZERIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar Zwartberg 71
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDERS
UITBREIDING VOORWERP
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 20
november 2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "ZERIN", met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 71, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot het ontslag te aanvaarden van de huidige zaakvoerder, met name de heer
FIDAN Musa, geboren te Bakirköy (Turkije) op negenentwintig januari negentienhonderd tachtig,
wonende te 3660 Oudsbergen, Hoolvenstraat 12, hem ontslag te geven uit zijn functie en verleende
hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer FIDAN Musa, die
verklaarde te aanvaarden, en benoeming van mevrouw EKINCI Yildiz, geboren te Genk op achttien
november negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3660 Oudsbergen, Hoolvenstraat 12, die
verklaarde te aanvaarden, als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur. Hun mandaten
zijn bezoldigd.
2. Tweede besluit
De vergadering nam kennis van het omstandig verslag van het bestuursorgaan over de uitbreiding
van het voorwerp, opgemaakt conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering keurde dit verslag goed en besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
met:
"/het kopen en verkopen van woningen, appartementen en andere gebouwen. Deze te renoveren of
zelfs te bouwen;
/detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
/kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)."
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij dertigduizend achthonderd euro (€ 30.800,00) (kapitaal: € 28.000,00 + wettelijke reserve: €
2.800,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
    1.  gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij een wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «ZERIN».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
erop volgende jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
/ het uitbaten van een restaurant, pizzeria of een meeneemsnackbar voor het vervaardigen en
verkopen van döner kebab, hamburgers, croques en alle andere soortgelijke en/of aanverwante
producten, allen met hun beleg, evenals de verkoop van dranken;
/ het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder
meer:
- drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tearoom, snackbar, frituur en restaurant, kebabzaak,
pizzeria, broodjesbar en nachtwinkel;
- hotel en logementshuis;
- feestzaal, ontspanningscentrum en sportcentrum;
/ alle installaties en inrichtingen behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de
ontspanningswereld;
/ het inrichten en organiseren van eetmalen, feesten, vermakelijkheden en gezelschapsspelen,
conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord, vertoningen, concerten en tentoonstellingen, sport- en culturele
manifestaties;
/ traiteurdiensten en catering;
/ de bereiding, verkoop en aan huisbestelling van koude en warme gerechten van welke aard ook;
/ aan- en verkoop, de in- en uitvoer van al dan niet alcoholische dranken, maaltijden, snacks,
voedingswaren, zonder dat deze opsomming beperkend is;
/ het organiseren van allerlei culinaire, muzikale, culturele of sportieve manifestaties;
/ kleinhandel in dagbladen, tijdschriften, papier- en schrijfwaren en kantoorbehoeften, boeken,
geluidsdragers, speelgoed, geschenken en feestartikelen;
/ groot- en kleinhandel in fruit, brood-, suiker- en banketbakkerijwaren, room- en consumptie-ijs,
deegwaren, rijst-, zuivel-, vlees-, visproducten, wijn en geestrijke en alle andere dranken, koloniale
waren, algemene voedingswaren, vers of geconserveerd in blik, gedroogd, diepgevroren, of op welke
andere manier ook, en al wat verband houdt met deze activiteit;
/ groot- en kleinhandel in huishoudelijke artikelen en in producten van tabaksnijverheid (sigaren,
sigaretten, tabak en rookartikelen), van de ledernijverheid, van de textiel- en kledingnijverheid en de
glasnijverheid;
/ groot- en kleinhandel in bijouterie, juwelen, horloges, edelsmeedkunstwerken;
/ groot- en kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen;
/ het verpakken, importeren en exporteren van alle producten in verband met hogervermelde
activiteiten;
/ het onderhouden, aan- en verkopen, bouwen, huren of verhuren en exploiteren van
amusementsspelen, behendigheidsspelen, distributie-automaten en van alle gelijkaardige toestellen
die wettelijk mogen geplaatst worden in cafés en openbare plaatsen;
/het kopen en verkopen van woningen, appartementen en andere gebouwen. Deze te renoveren of
zelfs te bouwen;
/detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
/kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances).
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming - inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten, voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard. Zij kan hen eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap mag alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, alle roerende of
onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen,
overdragen, of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. Deze deelneming
kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze
ook.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde maandag van de maand maart om dertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende of eerst voorafgaande werkdag in maart. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3660 Oudsbergen, Weg naar
Zwartberg 71.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - verslag bestuursorgaan - gecoördineerde
statuten.