Ondernemingsnr : 0423766670
Naam
(voluit) : Domein van Bornem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat(BOR) 35
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“DOMEIN VAN BORNEM" met zetel te 2880 Bornem, Kasteelstraat 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0423.766.670
afgesloten door notaris Olivier Maeyens, te Bornem, op 14 november 2023, ter registratie
aangeboden, blijkt dat:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist heeft de tekst opgenomen in artikel twee der statuten aan te
passen en te wijzigen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
3) De vergadering beslist heeft artikel 20 van de statuten te wijzigen door toevoeging van een nieuw
lid waarvan de tekst luidt als volgt:
“De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
4) De algemene vergadering beslist heeft de statuten te wijzigingen door toevoeging van volgende
artikels genummerd 26 en 27 waarvan de tekst luidt als volgt:
“Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27. Elektronische algemene vergadering
1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.”
5) De algemene vergadering beslist heeft artikel 17 van de statuten te wijzigen door vervanging de
huidige tekst door volgende tekst:
“Het mandaat van de bestuurders wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
6) De vergadering beslist heeft de woorden “Wetboek van vennootschappen” te vervangen door
“Wetboek van Vennootschappen en verenigingen”, en het woord “doel” door “voowerp”.
7) Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering beslist heeft nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp waarvan de tekst als volgt luidt:
TITEL I - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1 - Benaming.
De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.
Haar benaming luidt "DOMEIN VAN BORNEM".
ARTIKEL 2 - Maatschappelijke zetel.
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
ARTIKEL 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp alle handelingen, betreffende onroerende goederen,
landbouwexploitaties, bosexploitaties, mijnexploitaties, zoals ondermeer verkoop, aankoop, ruil van
grond, hout, bosgrond, steengroeven en onroerende goederen. In huurneming, een in huurgeving
aan derde personen, en dit krachtens elk kontrakt ten bezwarende titel; de aankoop van een genot,
hun exploitatie en hun te geldemaking onder welke vorm ook voor eigen rekening, of voor rekening
van derden, het verkavelen, het in medeëigendom brengen, het verdelen, zowel horizontaal als
vertikaal, het beheer van alle onroerende goederen, de aankoop van alle rechten in onroerende
goederen, de uitbating van alle landbouwondernemingen, tuinbouwondernemingen en
boomkwekerijen. In het algemeen al wat verband kan hebben met de sektoren van immobiliën,
landbouw, bosbouw of mijnbouw.
Zij zal ook kunnen overgaan tot het organiseren van alle vrijetijdsaktiviteiten, zoals toerisme,
kultuurleven, sportgebeuren, jacht en visvangst. Zij zal kunnen overgaan tot het creëren en het
beheren van alle sportclubs, campings en vrijetijdsgebeuren en meer in het algemeen alle aktiviteiten
welke daar verband mee houden.
Daarenboven heeft de vennootschap als voorwerp de aankoop op onderschrijving, het beheer, de
verkoop en de ruil voor eigen rekening van alle roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen
of participaties in alle vennootschappen.
Zij zal haar waarborg kunnen verlenen ten voordele van derde vennootschappen. Zij zal kunnen
overgaan tot alle handelingen in het algemeen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp in overeenstemming zijn.
Zij zal haar belangen in alle verenigingen, of ondernemingen welkdanig ook kunnen hebben
krachtens inbreng, fusie, onderschrijving of elke andere manier en in het algemeen alle handelingen
kunnen verrichten, welke overeenkomen rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk
voorwerp en welke dit maatschappelijk voorwerp zouden toelaten gemakkelijker te ontwikkelen of te
realiseren, dit op de meest uitgebreide wijze.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende daden stellen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
ARTIKEL 4 - Duur.
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL 5 -
Het kapitaal is vastgesteld op zes miljoen zeshonderdvierentwintigduizend negenhonderdachttien
euro (€ 6.624.918,00) vertegenwoordigd door tweehonderd zevenenzestig duizend
tweehonderdveertig (267.240) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/
tweehonderdzevenenzestig duizend tweehonderdveertigste (1/267.240ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft de toelating het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van
maximum vijfenzeventig miljoen (75.000.000) frank, in één of meerdere malen, zowel door inbreng in
speciën of in natura als door inkorporatie van reserves, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de
publikatie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van zesentwintig
december negentienhonderd zevenennegentig.
Deze toelating is hernieuwbaar.
Ingeval van kapitaalverhoging waarop ingeschreven wordt in speciën, moeten de nieuwe aandelen
bij voorkeur aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot het aantal
titels die zij bezitten. Nochtans kan de algemene vergadering of de raad van bestuur in het kader van
het toegestaan kapitaal, de uitoefening van dit voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van
de vennootschap.
ARTIKEL 6 -
Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderd
vijftig duizend (1.250.000) frank en gesplitst in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen van
duizend (1.000) frank.
Deze aandelen werden ingeschreven in geld en volledig afbetaald.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op één april negentienhonderd drieëntachtig
heeft beslist het kapitaal te vermeerderen met tweehonderd vierentwintig miljoen tweehonderd vijftig
duizend (224.250.000) frank om het te verhogen tot tweehonderd vijfentwintig miljoen vijfhonderd
duizend (225.500.000) frank door het creëren van tweehonderd vierentwintig duizend tweehonderd
vijftig (224.250) aandelen van dezelfde aard als de bestaande.
Deze nieuwe, volledig afbetaalde aandelen werden toegekend als vergoeding voor inbrengen die niet
in geld zijn geschied en die opgegeven worden in de kapitaalvermeerderingsakte.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op zesentwintig december negentienhonderd
zevenennegentig heeft beslist het kapitaal te vermeerderen met elf miljoen driehonderd achtentwintig
duizend (11.328.000) frank om het te verhogen tot tweehonderd zesendertig miljoen achthonderd
achtentwintig duizend (236.828.000) frank door het creëren van elfduizend driehonderd achtentwintig
(11.328) aandelen van dezelfde aard als de bestaande.
Deze nieuwe, volledig afbetaalde aandelen werden toegekend als vergoeding voor inbrengen die niet
in geld zijn geschied en die opgegeven worden in de kapitaal-vermeerderingsakte.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op negentien oktober tweeduizend en vijf, heeft
beslist het kapitaal in euro te omzetten. Ze heeft ook beslist de kapitaal te vermeerderen met
honderd zevenentachtig euro drieëntwintig cent (187,23 €) door incorporatie van reserves om het te
verhogen tot vijf miljoen acht honderd éénenzeventig duizend euro (5.871.000 €) zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op 15 februari tweeduizend en elf, heeft beslist
het kapitaal te verhogen met zevenhonderd drieënvijftig duizend negenhonderdachttien euro (€
753.918,00) verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van negenenzestigduizend
negenhonderdnegenendertig euro (€ 69.939,00), teneinde het te brengen van vijf miljoen
achthonderd eenenzeventig duizend (5.871.000,00 €) op zes miljoen
zeshonderdvierentwintigduizend negenhonderdachttien euro (€ 6.624.918,00), door het creëren van
dertigduizend vierhonderd en twaalf (30.412) aandelen van dezelfde aard als de bestaande.
ARTIKEL 7 - Opvraging van storting.
De aandeelhouder die bij aangetekende brief betekende opzegging nalaat de gevraagde stortingen
te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te vergoeden tegen tien procent per jaar, vanaf
de eisbaarheid van de storting.
De raad van bestuur mag daarenboven, nadat een tweede bericht gedurende één maand zonder
gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effekten laten
verkopen op de beurs door een wisselagent, onverminderd het recht het verschuldigd restant alsook
elke schadevergoeding van hem te vorderen.
De raad van bestuur beslist zonder appel, tot de opvragingen van storting.
ARTIKEL 8 - Aard van de effekten.
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Ze zijn slechts op naam in de door de wet
voorziene gevallen, inzonderheid wanneer zij niet volledig afbetaald zijn.
Ter zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam. Elke
aandeelhouder kan er inzage van nemen.
TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT.
ARTIKEL 9 - Samenstelling van de Raad van Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, tenzij de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden voorzien door het artikel 7.85 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen om de raad van bestuur te kunnen beperken tot twee leden,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten
alle tijde door haar kunnen worden afgezet.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Ze zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de niet herkozen aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de
algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
ARTIKEL 10 - Voorzitter.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
ARTIKEL 11 - Bijeenkomsten.
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het verkiest, of telkens twee
bestuurders het vragen en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van de
voorzitter, of bij diens verhindering de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn kollega's
aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Volgens artikel 7.95 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen in uitzonderlijke
gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de
aanwending van het toegestane kapitaal.
ARTIKEL 12 - Notulen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden.
De kopijen of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
ARTIKEL 13 - Machten van de Raad.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om alle akten van bestuur en beschikking
die de vennootschap aanbelangen aan te gaan.
Hij heeft in zijn bevoegdheid, alle akten die niet voorbehouden zijn door de wet of door de statuten,
aan de algemene vergadering of aan de algemene raad.
Hij heeft onder andere de macht om te beslissen over alle handelingen die binnen de termen van
artikel 3 het sociaal voorwerp aanbelangen, alsook over de inbrengen, afstanden, onderschrijvingen,
verenigingen, deelnemingen of financiële tussenkomst, betreffende voornoemde operaties.
ARTIKEL 14 -
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer
van zijn leden, die dan afgevaardigde-bestuurder zullen noemen, of aan één of meer direkteuren in
of buiten zijn midden verkozen.
Ingeval van delegatie, bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en de vergoedingen die tot
deze funkties horen.
ARTIKEL 15 - Toezicht.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is de vennootschap niet
verplicht een commissaris te benoemen, zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in
artikel 3.72 van het wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elke aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris; hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
ARTIKEL 16 - Opgeheven.
ARTIKEL 17 - Vergoedingen met uitzondering van het mandaat van de afgevaardigde-bestuurder.
Het mandaat van de bestuurders wordt niet vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ARTIKEL 18 - Proces.
Rechtsvorderingen, zoals eiser of als verweerder, worden gevoerd en gevolgd in naam van de
vennootschap, door twee bestuurders of door de afgevaardigde-bestuurder.
ARTIKEL 19 - Handtekeningen.
Behoudens speciale machtoverdracht door de raad van bestuur, zijn alle akten, andere dan die van
dagelijks bestuur, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
medewerking verleent, slechts geldig voor zover ze getekend zijn door twee bestuurders, samen
handelend, of door de afgevaardigde-bestuurder, alleenhandelend, die in geen geval ten aanzien van
derden blijk moeten geven van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERINGEN.
ARTIKEL 20 - Bijeenkomst.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van mei om veertien uur
en dertig minuten.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de
bijeenroeping wordt bepaald.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
ARTIKEL 21 - Neerlegging der titels.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moet elke eigenaar zijn aandelen op naam
deponeren ten maatschappelijke zetel of bij de instellingen die aangeduid zijn op het bericht van
bijeenroeping, tenminste vijf volle dagen voor de datum die bepaalt werd voor de bijeenkomst
ARTIKEL 22 - Vertegenwoordiging.
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een procuratiehouder laten
vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft vervuld om
tot de algemene vergadering te worden toegelaten.
De minderjarigen, de onbekwaam verklaarden en de rechtspersonen mogen vertegenwoordigd
worden door hun wettelijke of statutaire organen.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 23 - Bureau.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij
zijn afwezigheid door een afgevaardigde bestuurder of bij zijn afwezigheid, door de oudste der
bestuurders.
De voorzitter duidt de sekretaris aan.
De algemene vergadering kiest onder de aandeelhouders twee stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
ARTIKEL 24 - Aantal stemmen.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud der wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 25 - Beraadslaging.
Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de
agenda.
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de
meerderheid van stemmen, welke ook het getal vertegenwoordigde effekten weze op de
vergadering.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effekten
voorkomen, wordt getekend door elk van hen, of hun lasthebbers voor zij de zitting binnenkomen.
Artikel 26 - Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27 - Elektronische algemene vergadering
1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
ARTIKEL 28 - Notulen.
De kopijen of uittreksels der notulen van de algemene vergaderingen die voor het gerecht of elders
moeten voorgelegd worden, worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
TITEL V - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING.
ARTIKEL 29 - Maatschappelijke bescheiden.
Op éénendertig december van elk jaar, worden de maatschappelijke bescheiden afgesloten en de
raad van bestuur zorgt voor het opmaken der inventarissen, der bijlagen en stelt de jaarrekening op,
overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 30 - Uitkering.
Het batig overschot van de balans na aftrek der algemene onkosten, de sociale lasten en de
noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Dadelijk wordt op deze winst het volgende afgenomen :
1. vijf procent voor de wettelijke reserve;
2. het bekomen saldo wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, er de aanwending van bepaalt.
De raad van bestuur kan, onder de voorwaarden bepaald door de wet, beslissen voorschotten op
dividend uit te betalen. De raad stelt het bedrag van de voorschotten vast en de datum van hun
betaling.
TITEL VI - ONTBINDING – LIQUIDATIE.
ARTIKEL 31 - Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de likwidatie, worden de netto aktiva eerst
aangewend om in geld of effekten het afbetaalde bedrag van de kapitaalaandelen, dat niet werd
volstort terug te betalen.
Indien niet alle kapitaalaandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de
verdeling rekening met de ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke
voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld aan de aandelen die
voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle kapitaalaandelen verdeeld.
TITEL VII - ALGEMENE BEPALINGEN.
ARTIKEL 32 - Keuze van woonplaats.
Elke aandeelhouder die in het buitenland woont, ieder bestuurder, kommissaris, direkteur,
vereffenaar, doet voor de uitvoering van de statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke
zetel waar hen geldig alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen
worden gedaan.
ARTIKEL 33 -
De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten, waarvan niet geldig afgeweken zou
zijn, geacht deel uit te maken van onderhavige statuten, terwijl de bepalingen die ingaan tegen de
dwingende bepalingen van deze wetten, voor niet geschreven worden gehouden.
8) De algemene vergadering verklaard heeft dat de zetel de zetel gevestigd is te 2880 Bornem,
Kasteelstraat 35."
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie van de akte
Voor eensluidend uittreksel
De Notaris
 
 
 
 
Olivier Maeyens