Ondernemingsnr : 0419481844
Naam
(voluit) : Moortgat Mometal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 5
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 9 juli 2020, hetgeen volgt.
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap MOORTGAT MOMETAL, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zandstraat 5, waarbij
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
1. Eerste besluit
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de Heer Wilfriedus Moortgat en de Heer Luc
Moortgat als statutaire bestuurders met ingang van heden en geeft hen kwijting en décharge van hun
bestuur. De vergadering beslist artikel 12 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei
om 15 uur en overeenkomstig wijziging van de statuten.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Luik B
Haar naam luidt Moortgat Mometal.
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderd acht en zeventig (2.987)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
 
6. De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De nettowinst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid
van stemmen op voorstel van de bestuurder(s).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
 
7 a) BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, bestaande uit minimaal vijf en maximaal zes bestuurder(s), natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouders of niet, als volgt:
(i) drie (3) Soort A Bestuurders;
(ii) één (1) Soort BC Bestuurder;
(iii) één (1) Soort D Bestuurder;
(iv) desgevallend één (1) Onafhankelijke Bestuurder.
Als uitzondering op voorgaande zal, in de mate er geen D Bestuurder is benoemd, de raad van
bestuur zijn samengesteld uit drie (3) Soort A Bestuurders, en één (1) Soort BC Bestuurder. Zolang
er geen Soort D Bestuurder is benoemd, zullen de bepalingen met betrekking tot de Soort D
Bestuurder die in artikelen 11 tot en met 12 zijn opgenomen niet van toepassing zijn.
Bovendien zal één adviserend lid de vergaderingen van de raad van bestuur mogen bijwonen met
adviserende stem, maar zonder stemrecht.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
De voorzitter wordt benoemd onder de A-Bestuurders.
7 b) WERKING
De raad van bestuur zal zo vaak vergaderen als vereist in het belang van de vennootschap. De
voorzitter is verplicht een vergadering bijeen te roepen binnen de zeven (7) kalenderdagen na een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van minstens twee (2) bestuurders of de soort D Bestuurder.
Indien de voorzitter ingaat op zulk verzoek, kan hij de volgorde van de verzochte agendapunten
wijzigen en/of daar bijkomende agendapunten aan toevoegen. Indien de voorzitter niet ingaat op zulk
verzoek, is/zijn de verzoekende bestuurder(s) gerechtigd om zelf de raad van bestuur bijeen te
roepen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap,
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten
minste zeven (7) kalenderdagen op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter, behoudens in geval
van hoogdringendheid. De oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van
de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende
documenten, teneinde de bestuurders en het adviserend lid van de raad van bestuur in staat te
stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een
telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling
van gedachten mogelijk maakt. In dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden
op de zetel van de Vennootschap.
Iedere bestuurder en het adviserend lid van de raad van bestuur mag afstand doen van de naleving
van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal
in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.
Een bestuurder en het adviserend lid zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te
hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig
of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te
hebben gemaakt dienaangaande.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
Luik B
besluit van alle bestuurders.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.
7 c) VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 7:93 § 2 WVV, zowel in als buiten rechte, ten
overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en
ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke
de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd
door twee bestuurders van dezelfde of verschillende soorten, met dien verstande dat minstens één
bestuurder een Soort A Bestuurder dient te zijn. De Vennootschap wordt voorts geldig verbonden
door (i) de dagelijks bestuurder (voor zover een dagelijks bestuurder zou zijn benoemd) binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur en (ii) bijzondere gevolmachtigden, al dan niet bestuurders,
optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.
7 d) DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp:
het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen ;
het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participatie of investeringen;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest mime
zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie- ondernemingen ;
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
management, administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
het beheren en beleggen van roerende en onroerende vermogens ; het patrimonium, gevormd door
de inbrengen en verwervingen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en
oordeelkundig uit te breiden ; het is haar verboden zich bezig te houden met verrichtingen van
zogenoemde vastgoedhandelaars ; binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven, opstalrecht
verlenen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland.
 
9. De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 15 uur
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De Heer Kenneth Depuydt (A Bestuurder),wonend te 9040 Gent, Jos Verdegemstraat 24;
- De Heer Gino Schepens (A Bestuurder), wonend te 8720 Wakken (Dentergem), Molenstraat 97A;
- De Heer Herman Wielfaert (A Bestuurder), wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 46/a;
- De besloten vennootschap Pascal Mannens met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier 21 vast
vertegenwoordigd door de Heer Pascal Mannens, woonplaats kiezend op de zetel van de
vennootschap.
Deze mandaat zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Zandstraat 5
8. Achtste besluit
Luik B
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verleent bijzonder volmacht aan ondergetekende notaris evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, Katrien Vansina, Liselot Claeys en iedere andere advocaat
of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe met kantoor te 1000 Brussel, Loksumstraat 25,
allen individueel bevoegd, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de volmacht en de gecoördineerde statuten.