Ondernemingsnr : 0458.713.295
Naam
(voluit) : DE TEGELHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : B-2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 86B
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - SLUITING DER VEREFFENING - ONTSLAG /
DECHARGE
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 27 november 2024, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen
Eerste besluit
De vergadering bevestigt en bekrachtigt zo veel als mogelijk dat de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen van
toepassing is op onderhavige vennootschap.
Tweede besluit
De vergadering bekrachtigt op heden de benoeming als zaakvoerder, thans bestuurder, van de heer
Van De Mierop Guido, op datum van 21 augustus 1996.
Derde besluit - Lezing en onderzoek van de verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 november 2024 met
een staat van activa en passiva afgesloten per 24 oktober 2024 en het desbetreffend verslag van de
bedrijfsrevisor, zijnde Steven Pazen, bij Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, van welke stukken de
comparanten verklaren een afschrift te hebben ontvangen conform het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
"Conclusie van het verslag
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van actief
en passief van de vennootschap BV DE TEGELHOEVE die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van actief en passief opgesteld in discontinuïteit per 24 oktober 2024
met een balanstotaal van EUR 294.170,91 een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
BV DE TEGELHOEVE, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie
"basis voor het oordeel met voorbehoud".
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
We kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente fiscale	schulden die zouden kunnen
voortvloeien uit nog niet gecontroleerde aanslagjaren.
Luik B - vervolg
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij
dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met
de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren."
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen werden gemaakt door de
aandeelhouders, zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Voormelde verslagen zullen op de bevoegde ondernemingsrechtbank neergelegd worden.
Bij toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt de
ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen."
Vierde besluit - Ontbinding
De vennootschap wordt met ingang van heden vervroegd ontbonden.
- Er zijn geen verrichtingen of besluiten zoals voorzien in artikel 5:76 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gesteld of genomen sinds de laatste algemene vergadering.
- De vennootschap besluit tot de ontbinding en de sluiting der vereffening overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en partijen verklaren dat aan de volgende
voorwaarden werd voldaan:
1° er werd geen vereffenaar aangeduid;
2° er geen passiva meer zijn zoals blijkt uit de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of indien dit wel het geval zou zijn dat deze
inmiddels werden betaald of geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas;
3º alle aandeelhouders zijn thans aanwezig of geldig vertegenwoordigd en er wordt besloten met
eenparigheid van stemmen.
Het bestuursorgaan verklaart verder:	-
1° dat er geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van de staat van
activa en passiva en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen;
2° dat zij, bij gebreke aan benoeming van vereffenaars, zij ten aanzien van derden als vereffenaars
worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
3º dat, indien er in de staat van activa en passiva nog schulden aan derden voorkwamen of nieuwe
schulden naar boven zijn gekomen na het opstellen van het controleverslag, deze inmiddels
werden betaald of werden geconsigneerd.
Vijfde besluit - Vereffening
Gemelde vennootschap werd voor haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door de bestuurder(s)
voornoemd, zodoende dat er geen vereffenaar dient te worden aangesteld.
Zesde besluit - Kwijting
De in functie zijnde bestuurder, zijnde de heer Van De Mierop Guido Willy Wivina, wonende te 2330
Merksplas, Steenweg op Rijkevorsel 85A wordt eervol ontslagen met décharge omtrent haar/zijn
mandaat.
Zevende besluit - Sluiting van de vereffening
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang vanaf heden.
De aandeelhouders verklaren dat het eventuele resterend actief door henzelf wordt teruggenomen, bij
toepassing van artikel 2:80 lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Achtste besluit - Bevestigingen en varia
De vergadering geeft derhalve, in voorkomend geval, goedkeuring van:
- het verdelingsplan;
- de mandaten voor de betaling van de roerende voorheffing;
- de verdeling van het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening;
- de consignatie;
- de rekeningen en de verrichtingen van het lopende boekjaar tot heden.
- de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap die worden neergelegd en gedurende
vijf jaar en bewaard zullen worden door de heer Van De Mierop Guido, voornoemd.
Negende besluit - Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
Accountancy VD&F C° BV, te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 35, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen
voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag bedrijfsrevisor inhoudende staat van activa en passiva
en verslag van het bestuursorgaan