Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DIERENDONCK HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 70
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter De Baets, notaris te Koksijde, geassocieerd notaris
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West, Geassocieerde Notarissen”, op 18 februari 2020,
ter registratie aangeboden, dat:
1. De heer DE KINDER Jozef August, geboren te Lommel op 8 februari 1960, gedomicilieerd te 8670
Koksijde (Oostduinkerke), Zeebermlaan 16.
2. De heer DIERENDONCK Hendrik Robert Livino, geboren te Veurne op 5 oktober 1974,
gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat 8.
3. Mevrouw PENEL Evelyne Anna Germaine, geboren te Veurne op 3 oktober 1975, gedomicilieerd
te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat 8.
4. De heer VERSELE Jef Paul Martine Luk Greet, geboren te Gent op 24 oktober 1975,
gedomicilieerd te 9940 Evergem, Riemesteenweg 83.
 
Een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de
benaming “DIERENDONCK HOLDING” met zetel te 8630 Veurne, Albert-I-Laan 70.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “DIERENDONCK HOLDING”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk
statuut.
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
0743846280
Luik B
- uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
- met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 3.075.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, waarop volledig werd gestort.
De aandelen werden ingedeeld in twee soorten, met name honderdvijftig (150) A-aandelen en
honderd (100) B-aandelen.
 
1. Inbreng in geld
Op de  vijftig (50) B-aandelen wordt als volgt in geld ingeschreven en de inbrengen zijn volledig
gestort:
- Door de heer Versele Jef, voornoemd, ten belope van vijftig (50) B-aandelen tegen de prijs van
zeshonderdvijfentwintigduizend euro (€ 625.000,00).
2. Inbreng in natura
Op de overige vijftig (50) B-aandelen wordt als volgt in natura ingeschreven en de inbrengen zijn
volledig gestort:
- Door de heer De Kinder Jozef, voornoemd, ten belope van vijftig (50) B-aandelen, door de inbreng
in natura van een schuldvordering van in totaal vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00).
Op de honderdvijftig (150) A-aandelen wordt als volgt in natura ingeschreven en de inbrengen zijn
volledig gestort:
- Door de echtgenoten Dierendonck Hendrik - Penel Evelyne, voornoemd, ten belope van
honderdvijftig (150) A-aandelen, door de inbreng in natura van diverse aandelen uit verschillende
vennootschappen met een waarde van in totaal twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
 
TOTAAL: honderdvijftig (150) A-aandelen en honderd (100) B-aandelen of de totaliteit van de
inbrengen.
 
Het verslag de dato 17 februari 2020 opgesteld door de besloten vennootschap “Moore Audit BV” te
9031 Gent, Deinsesteenweg 114, ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door
Wendy Van Der Biest, bedrijfsrevisor, besluit als volgt:
“Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Deinsesteenweg 114, 9031 Gent,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 10 februari 2020 door de oprichters van de NV Dierendonck Holding,
met zetel te 8630 Veurne, Albert I-Laan 70, met als opdracht overeenkomstig artikel 7:7 WVV, het
verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van
Luik B
waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de oprichting van voornoemde
vennootschap.
De inbreng in natura bestaat uit:
- een aandelenpakket, in het bijzonder:
- 391 aandelen, hetzij 100% van de totaliteit van de aandelen van Slagerij Dierendonck BV.
De BV Slagerij Dierendonck is gevestigd te 8670 Koksijde, Strandlaan 331, is ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0861.684.553 en is gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Veurne).
- 7.927 aandelen, hetzij 100% van de totaliteit van de aandelen van Dierendonck Butchery BV.
De BV Dierendonck Butchery is gevestigd te 8630 Veurne, Albert I Laan 70, is ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0559.850.148 en is gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Veurne).
- 3.430 aandelen, hetzij 100% van de totaliteit van de aandelen van Le Boucher Rouge Carreaux BV.
De BV Le Boucher Rouge Carreaux is gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Katelijnestraat 24, is
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0662.578.492 en is gekend
op de Ondernemingsrechtbank te Brussel.
- 180 aandelen, hetzij 96,77% van de totaliteit van de aandelen van Carcasse CV.
De CV Carcasse is gevestigd te 8670 Koksijde, H. Christiaenlaan 5, is ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0566.981.628 en is gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Veurne).
met een totale waarde van € 2.000.000.
- een vordering op de BV Dierendonck Butchery voor een waarde van € 450.000.
De inbreng wordt vergoed door uitgifte van 200 nieuwe aandelen van de NV Dierendonck Holding.
De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als
vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- wij geen oordeel kunnen uitbrengen of de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste
waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is;
- wij geen oordeel kunnen uitbrengen of de inbreng in natura leidt tot een inbrengwaarde die
tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Uit ons onderzoek blijkt dat
wij onvoldoende onderbouwende elementen ter beschikking hebben ter beoordeling van de
gehanteerde methode en de waarde waartoe deze methode heeft geleid.
- de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 7:7 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden
aangewend.
Gent, 17 februari 2020
Moore Audit BV
vertegenwoordigd door
Wendy Van der Biest
Bedrijfsrevisor.
Volgt de handtekening.”
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier leden. Twee leden dienen
voorgedragen te worden de houders van A-aandelen en twee leden dienen voorgedragen te worden
door houders van B-aandelen.
De algemene vergadering benoemt de bestuurders voor een termijn van maximaal zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Luik B
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan minstens één bestuurder voorgedragen door elke
soort aandelen. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens indien zij betrekking hebben op de in de Aandeelhoudersovereenkomst
vermelde sleutelbeslissingen van de raad van bestuur.
Bij staking van stemmen zijn de stemmen van de bestuurders voorgedragen door houders van A-
aandelen doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de
stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw
uit ten minste drie leden bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, uit de bestuurders voorgedragen
door de houders van A-aandelen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of
meer directeurs. 
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder voorgesteld door de houders van A-aandelen en één bestuurder
voorgesteld door de houders van B-aandelen
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om tien  uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 
Luik B
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Voor de hiernavolgende sleutelbeslissingen, kan evenwel slechts een geldig
besluit worden genomen door de algemene vergadering met instemming van alle aandeelhouders:
o        wijziging van de statuten van de Vennootschap (o.m. kapitaalverhogingen of
kapitaalverminderingen, wijzigingen van het doel van de Vennootschap of wijzigingen aan de
regeling inzake overdracht van Aandelen);
o        uitgifte van (converteerbare) obligaties, warrants of andere effecten in het kapitaal van de
Vennootschap;
o        wijziging van de rechten verbonden aan de Aandelen of andere effecten van de Vennootschap
of wijziging van de soorten van Aandelen;
o        goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap, bestemming van het resultaat en
uitkering van dividenden (al dan niet interim/of tussentijds) of andere winstuitkeringen in de
Vennootschap of het aangaan van een verbintenis tot dergelijke winstuitkering ten voordele van
bestuurders, Aandeelhouders en/of Derden;
o        vergoeding van bestuurders en desgevallend de commissaris;
o        herstructurering van de Vennootschap of omvorming in een andere rechtsvorm;
o       inkoop van eigen Aandelen of andere effecten van de Vennootschap.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Van die winst wordt tevens vijftig procent toebedeeld aan de houders van A-aandelen als preferent
dividend. Deze verplichting houdt op wanneer de houders van A-aandelen in totaal een bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) aan preferent dividend ontvangen hebben.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Overgangsbepalingen
1. Eerste Boekjaar – Eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in het jaar 2021.
2. Raad van bestuur
De oprichters beslissen het aantal bestuurders te bepalen op 4, die de raad van bestuur zullen
vormen.
De oprichters benoemen volgende personen als bestuurders:
Op voordracht van de houders van A-aandelen:
 de heer Dierendonck Hendrik, voornoemd;
 mevrouw Penel Evelyne, voornoemd.
Op voordracht van de houders van B-aandelen:
 de heer De Kinder Jozef, voornoemd;
 de heer Versele Jef, voornoemd.
Hun mandaat wordt toegekend voor een hernieuwbare termijn van zes jaar om te eindigen na de
algemene vergadering te houden in 2026.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Peter De Baets geassocieerd notaris te Koksijde
                           
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- eerste versie van de statuten
- verslag oprichters
- verslag bedrijfsrevisor