Ondernemingsnr : 0892209562
Naam
(voluit) : DE MEYER JORIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houwstraat 117
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op drieëntwintig juni
tweeduizend eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “DE MEYER JORIS” volgende besluiten nam:
 
1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van toepassing en worden
statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde datum
voor niet geschreven gehouden.
De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de rechtsvorm
van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd is in
“besloten vennootschap”.
 
2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt bij toepassing van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vast dat :
a) het werkelijk gestort kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600) op 1 januari 2020
van rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460) bedraagt.
 
3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Comparanten verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand gekomen statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen wensen om te zetten en over te boeken naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn voor uitkering. De
alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet meer voor in de
statuten.
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal
over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
Luik B
a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 18.600 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”;
b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 1.860 euro, wordt geboekt als zijnde beschikbaar
eigen vermogen op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
4) Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap “DE MEYER JORIS” te wijzigen in
“De Meyer Installatietechnieken “.
 
5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene vergadering
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term “doel” vervangen door
de term “voorwerp”.
 
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "De Meyer Installatietechnieken".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer
- Installatie van verwarming met gas met individuele toestellen.
- Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen
- Algemene bouwwerken; werkzaamheden uitoefenen in de bouw
- Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
- Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers
- Werken uitvoeren als onderaannemer
- Verbouwingswerken
- Aan- en verkoop/verhuur van gebouwen; geen activiteiten als vastgoedmakelaar
- Klein- en groothandel in bouwmaterialen
- Aannemer in ruwbouw
- Aannemer in stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
- Aannemer in tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
- Aannemer dakdekker en waterdichtmakingsactiviteiten
- Schrijnwerker
- Glazenmaker
- Aannemer eindafwerking
- Aannemer Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
- Aannemer elektrotechniek
- Algemeen aannemer
- Karweiwerken
- Grondwerken
- Onderneming voor het uitvoeren voegwerken
- Gevelreiniging door middel zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
- Isolatiewerkzaamheden
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Luik B
- Klinker- en kasseiwerken
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen kunnen uitvoeren die van aard zijn om haar voorwerp te
bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming die
en gelijkaardig of verknocht voorwerp nastreeft.
De vennootschap kan haar voorwerp bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt
lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 12 september 2007 voor onbepaalde duur.
 
Inbreng - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
dinsdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen “zaakvoerders”), te
herbenoemen tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur. Worden alzo benoemd tot
bestuurder:
- de heer Joris De Meyer, wonende te 2580 Putte, Houwstraat 117,
- de heer Ben De Meyer, wonende te 2230 Herselt, Lindenstraat 12,
beiden voornoemd en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
 
7) Wijziging van de zetel van de vennootschap
De bestuurders besluiten de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Houwstraat 117 te 2580
Putte naar Hellegatstraat 13 bus 1 te 2590 Berlaar.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.