N° d'entreprise : 0748770516
Nom
(en entier) : ODB HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève Richelle 161/N bte 48
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-quatre novembre  deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  "ODB HOLDING", ayant
son siège à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161/N boîte 48, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Moore Services Financiers" avec
effet à partir du vingt-quatre novembre deux mille vingt-trois, et déclare avoir connaissance du
contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations. 
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société constituée est une société à responsabilité limitée, sous la dénomination «Moore
Services Financiers».
La société est une société à laquelle les qualités d’expert-comptable et de conseil fiscal sont
octroyées au sens de l’article 4, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales (art. 29 de la loi relatives aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal)".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le troisième jeudi du mois d’avril à 15h00.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier les trois premières phrases de l’article 15 des
statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires
pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation,  le troisième
jeudi du mois d’avril à 15h00.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure."
TROISIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Moore Finance & Tax SRL, inscrite au registre des personnes
morales, sous le numéro 0748.770.516 et connu au tribunal d’entreprise de Bruxelles, division
Néerlandophone, dont le siège est situé à Esplanade 1 boîte 96, 1020 Bruxelles, ainsi qu’à ses
employés, préposés et mandataires, en particulier à madame Julie De Roy, madame Joke Stoffelen,
madame Anouk Van Tricht, madame Dominique Jaminet et monsieur Bert Lutin, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire