N° d'entreprise : 0885 151 724
Nom
(en entier) : AUTHENTIC WOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Rue du Trône 222 2ème étage
Objet de l'acte : dissolution et clôture de liquidation
D'un acte reçu le 17 avril 2025 par Delphine STEVIGNY, Notaire à Dinant, en cours d'enregistrement à
Dinant, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée «
AUTHENTIC WOOD »>, ayant son siège à 1050 Ixelles, Rue du Trône 222 2ème étage, Registre des Personnes
Morales de Bruxelles 0885.151.724, constituée suivant acte reçu par le Notaire Olivier Jamar à Chaumont-
Gistoux le vingt novembre deux mil six, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du trente novembre
deux mil six sous le numéro 06179664, dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour (sauf transferts du
siège).
L'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes (extraits de l'acte) :
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport justificatif de l'administrateur
Monsieur Ernest Wood précité, daté du 20 mars 2025, sur la proposition de dissolution de la société, établi
conformément à l'article 2:71§2 du Code des Sociétés & Associations, ainsi que de la situation active et passive
de la société incorporée audit rapport, arrêtée au 23 janvier 2025.
A l'unanimité, l'assemblée confirme qu'elle approuve ladite situation active et passive de la société arrêtée
au 23 janvier 2025.
A l'unanimité également, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de Monsieur Pascal
Lambotte, Réviseur d'Entreprises, agissant pour le compte de la société à responsabilité limitée « Lambotte &
Monsieur », ayant son siège à 5000 Namur, Avenue Reine Astrid 134, Registre des Personnes Morales de
Liège division Namur 0872.517.869, sur la situation active et passive de la société arrêtée au 23 janvier 2025,
dont question à l'article 2:71§2 du Code des Sociétés & Associations,.
Le rapport de Monsieur Pascal Lambotte, daté du 09 avril 2025, conclut dans les termes suivants :
« Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, l'organe d'administration
de la société AUTHENTIC WOOD SRL a établi un état comptable arrêté au 23 janvier 2025 qui, tenant compte
des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de EUR 6.533,52 et un actif net
de EUR - 8.620,31.
Le présent rapport est uniquement destiné à donner aux actionnaires et au liquidateur une vue de la réalité
de l'actif net à un moment donné, en tenant compte du caractère nécessairement aléatoire des prévisions de
réalisation des actifs dans un contexte de liquidation ; il ne peut en conséquence pas servir à une autre fin qu'à
la liquidation de la société.
Sur base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration et des contrôles que
nous avons réalisés en application des normes professionnelles de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous
avons constaté que, à l'exception d'une dette détenue en compte courant envers, Monsieur Ernest WOOD et
Monsieur Jaï WOOD pour EUR respectivement EUR 3.696,77 et EUR 4.533,06, toutes les dettes à l'égard de
tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive sur lequel porte le présent rapport de
contrôle ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.
Bien que leur créance ne leur ait pas été remboursée, Monsieur Ernest WOOD et Monsieur Jaï WOOD,
nous ont fait part de leur accord quant à l'application de la procédure de dissolution suivie de la clôture en un
seul acte conformément à l'article 2 :80 du Code des Sociétés et Associations.
En outre, nous tenons à souligner que l'éventuel précompte mobilier sur le boni de liquidation qui sera dû
au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné.
Il ressort de nos travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables que
cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, pour autant que les
prévisions de l'organe d'administration soient réalisées par le liquidateur. ».
L'actionnaire unique précité confirme avoir parfaite connaissance des rapports précités pour en avoir reçu
" copie ; ces rapports demeureront ci-annexés.
Un exemplaire ou une copie conforme de ces deux rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition
du présent procès-verbal, au greffe du tribunal de l'Entreprise de Bruxelles.
DEUXIEME RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée décide la dissolution de la société.
A l'unanimité, elle donne décharge pleine et entière à l'administrateur Monsieur Ernest Wood précité pour
l'exercice de sa fonction.
TROISIEME RESOLUTION
Le Notaire instrumentant donne au comparant, qui le reconnaît expressément, lecture de l'article 2:80 du
Code des Sociétés & Associations.
L'assemblée, à l'unanimité, décide qu'une liquidation de la société n'est pas nécessaire, opte pour la
dissolution et clôture de liquidation en un seul acte conformément audit article 2:80 du Code des Sociétés &
Association, et atteste que, sous réserve des dettes de la société à l'égard de Monsieur Ernest Wood et
Monsieur Jaï Wood (qui ont confirmé au Réviseur Pascal Lambotte leur accord quant à l'application de la
procédure de dissolution suivie de la clôture en un seul acte conformément à l'article 2 :80 du code des sociétés
et des associations, ainsi que mentionné dans les conclusions dudit rapport), il n'existe pas de dettes à l'égard
d'associés ou actionnaires ou de tiers, l'actionnaire unique confirmant que ladite situation active-passive au 23
janvier 2025 ne mentionne pas de dettes non payées ou dûment consignées antérieurement aux présentes,
ainsi que précisé par le Réviseur Pascal Lambotte dans les conclusions de son rapport mentionnées ci-avant
(sous réserve desdites dettes à l'égard de Monsieur Ernest Wood et Monsieur Jaï Wood).
Par ailleurs, à l'unanimité, l'assemblée atteste et confirme que la société ne possède pas d'immeubles ou
droits réels immobiliers, que l'administrateur a veillé personnellement à ce que les frais liés à la présente
dissolution soient réglés préalablement à ce jour, que la société n'a pas contracté de dettes depuis le vingt-trois
janvier dernier et qu'il y a donc lieu de clôturer la liquidation, à l'instant.
L'assemblée prononce donc la clôture de la liquidation et constate que la société à responsabilité limitée «
AUTHENTIC WOOD », a définitivement cessé d'exister.
Le Notaire instrumentant rappelle que ledit article 2 :80 du Code des Sociétés & Associations stipule que «
l'actif restant est repris par les associés mêmes ».
L'assemblée décide à l'unanimité que les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au
moins à l'adresse suivante : 1050 Ixelles, rue du Trône 226/b1.
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique précité garantit personnellement le paiement des frais liés
à la présente dissolution (notamment comptable, réviseur et notaire), et confirme sa volonté de dissoudre la
société sans nomination de liquidateur (dissolution avec clôture immédiate, dont question ci-avant).
L'actionnaire unique décide sous son entière responsabilité de supporter lui-même personnellement tout passif
qui pourrait être réclamé à la société ultérieurement ou qui serait inconnu à ce jour.
Pour extrait analytique.
Déposé en même temps que l'expédition de l'acte du Notaire Delphine Stévigny à Dinant du 17 avril 2025,
une copie certifiée conforme du rapport de l'administrateur (auquel est incorporée la situation active-passive au
23 janvier 2025) et une copie conforme du rapport de du Réviseur d'Entreprises Pascal Lambotte.
Déposé avant enregistrement de l'acte du 17 avril 2025.
Delphine STEVIGNY, Notaire à Dinant.