Ondernemingsnr : 0773534220
Naam
(voluit) : Transport Verfaillie R.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 128
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Hendryckx te Menen op 24 februari 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Transport Verfaillie R.”, onder meer het volgende beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Transport Verfaillie R.” naar
“Verleye R” te rekenen vanaf heden.
De comparanten erkennen dat de ondergetekende notaris de aandacht heeft gevestigd op het
verplicht distinctief karakter van de maatschappelijke benaming en het verbod van verwarring met
bestaande benamingen van vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Verleye R”.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer Verfaillie Ringo Michel, wonende te 8880 Ledegem, Provinciebaan 128.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De heer Verleye Robbe, wonende te 8554 Zwevegem, Marcel Vandewallestraat 7, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
Het bestuursorgaan besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8880 Ledegem,
Provinciebaan 128 naar 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Marcel Vandewallestraat 7 te rekenen vanaf
heden. De algemene vergadering verklaart aldus dat het adres van de zetel is gevestigd te 8554
Zwevegem (Sint-Denijs), Marcel Vandewallestraat 7.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “LUMINAD”, met
ondernemingsnummer BE0822.321.062, en met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem
(Gullegem), Hoge Voetweg 14, evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om
afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde
beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale
administratie, de Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, UBO-register, verzekeringskas,
ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
Luik B
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte;
- gecoördineerde statuten;
 
Dominique Hendryckx, notaris te Menen.