Ondernemingsnr : 0809043247
Naam
(voluit) : DOKTER ESSEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Speiestraat 13
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) "DOKTER
ESSEL", met zetel in het Vlaams Gewest te 8940 Wervik, Speiestraat 13 en ondernemingsnummer
0809.043.247, opgemaakt door notaris Thierry Devos te Wervik, op vierentwintig november
tweeduizend eenentwintig, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op
zesentwintig november tweeduizend eenentwintig Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 15224
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat volgende besluiten werden
genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te ne-men waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap acht-tienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedraagt en dat de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)
bedraagt. Het kapitaal werd volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Het volstort gedeelte van het kapitaal en de wette-lijke reserve werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering
beslist het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
 
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DOKTER
ESSEL". Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV"
worden vooraf-gegaan of gevolgd. Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld
evenals de naam van de arts en diens uitgeoefend spe-cialisme.
Artikel 2: Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalge-bied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle mach-ten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt door het bestuursorgaan be-
kendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en tevens mee-gedeeld aan de bevoegde
Provinciale raad van de Orde der artsen. De arts-aandeelhouder kan bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan een bijkomende praktijk vestigen, mits kennisgeving aan de provincia-le Raad van
de Orde der artsen.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde op het gebied van de algemene geneeskunde
(huisartsgeneeskunde) door arts(en)-aandeelhouder(s) die op de lijst van de Orde der Artsen zijn
ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de
deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van de me-dische deontologie.
Dit kan onder meer omvatten:
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormel-de activiteit.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts(en)-aandeelhouder(s).
- Het scheppen van de mogelijkheid om de arts(en)-aandeelhouder(s) te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts(en)-aandeelhouder(s) worden uitgeoefend en
geenszins door de vennoot-schap.
- De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honora-ria, en int voor eigen rekening.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische deon-tologie terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap
aan te tasten. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt dienen dan wel de
modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid te worden bepaald.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd wor-den door leningen.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een ge-lijkaardig voorwerp nastreven,
maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelen-vennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de medische deontologie terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring van
de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennoot-schap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht
op één (1) stem.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voor-keur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De ope-ning van de intekening met voorkeurrecht
en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat
overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aan-deelhouders per e- mail of, voor de
personen waarvan de vennoot-schap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelf-de dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
Luik B
dan worden de overblijvende aandelen over-eenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeel-houders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is ge-plaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan enkel worden inge-schreven door personen die
volgens artikel 12 van deze statuten vol-doen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, en
mits in-stemming van alle aandeelhouders.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de in-brengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaar-den bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets ver-melden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
TITEL III. AANDELEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. De
overdrachten en overgan-gen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze in-schrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennoot-schappen en
Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende
zijn effecten. Het effecten-register wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid en onsplitsbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ten opzichte van de vennootschap ondeelbaar en on-splitsbaar. De uitoefening van
de rechten verbonden aan aandelen in onverdeelde, of in naakte eigendom en vruchtgebruik
gesplitste ei-gendom, wordt geschorst tot overdracht van deze aandelen in volle ei-gendom aan een
persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeel-houder te worden.
Artikel 12: Overdracht van de aandelen
§ 1. Overdracht onder levenden
Aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder levenden aan een arts, ingeschreven op de
Lijst van de provinciale Raad van de Or-de der artsen, die in het kader van de vennootschap zijn
medische ac-tiviteiten uitoefent of zal uitoefenen, en die door de bestaande aan-deelhouders met
eenparigheid van stemmen is aanvaard. Daarenbo-ven dient het aandelenbezit van de
aandeelhouders zich steeds te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap. Elke
overdracht moet tevens worden onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde provinciale
Raad van de Orde der artsen.
§ 2. Overdracht wegens overlijden
a) Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege ontbonden wordt. Zolang de aande-len niet werden overgedragen aan een andere arts
die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, kan het voorwerp van de
vennootschap niet meer verwezenlijkt worden en blijft haar activiteit beperkt tot het beheer en de
instandhouding van de goederen van de vennootschap. De aandelen van de enige aandeelhouder
zullen niet van rechtswege overgaan op de erfgenamen die de hoedanigheid van arts bezitten. De
erfgenamen en legatarissen kunnen naar keuze, mits gezamenlijk akkoord, beslissen om:
- hetzij de activiteit van de vennootschap te laten voortzetten door de erfgenaam die de hoedanigheid
van arts bezit, mits de maatschappe-lijke benaming en het voorwerp aan te passen overeenkomstig
de me-dische specialisatie van de erfgenaam-arts;
- hetzij allen als aandeelhouder tot de vennootschap toe te treden, mits de maatschappelijke
benaming en het voorwerp van de vennoot-schap te wijzigen een loutere patrimoniumvennootschap
of een ven-nootschap die niet de activiteit van uitoefening van een geneeskundige praktijk als arts tot
voorwerp heeft; - hetzij te beslissen tot de ontbin-ding van de vennootschap;
- hetzij de aandelen over te dragen aan een derde die de hoedanigheid van arts bezit om de
vennootschap voort te zetten. Indien de aandelen zouden overgedragen worden aan de erfgenamen
en legatarissen die de vereiste hoedanigheid van arts bezitten en die daarenboven voldoen aan de
Luik B
voorwaarden om aandeelhouder te worden, hebben de erfge-namen en legatarissen die de vereiste
hoedanigheid van arts niet be-zitten, recht op de waarde van de aandelen. Deze waarde wordt vast-
gesteld op de wijze zoals hierna bepaald in § 3 van dit artikel. Indien geen enkele erfgenaam en/of
legataris de vereiste hoedanigheid van arts bezit, wordt tot op de dag van de beslissing van één van
voormel-de opties door de erfgenamen en/of legatarissen, de aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
b) Indien er meerdere aandeelhouders zijn en In geval van overlijden van één van deze
aandeelhouder, zal de vennootschap worden verder gezet door de overige aandeelhouder(s). In
voorkomend geval zal de maatschappelijke benaming en het voorwerp van de vennootschap worden
aangepast teneinde dit in overeenstemming te brengen met de activiteiten van de overblijvende
aandeelhouder.
c) In alle gevallen zal het overlijden van een aandeelhouder ter kennis worden gebracht van de
provinciale Raad van de Orde der artsen, door toedoen van diens erfgenamen, zo er slechts één
aandeelhouder is, dan wel door de overige aandeelhouders, zo er meerdere aandeel-houders zijn.
§ 3. Waardering van de aandelen
De waarde van de aandelen in het geval deze moeten worden overge-dragen, zoals hierboven
bepaald, is de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. De waarde van de aandelen wordt
vastgesteld re-kening houdend met de reserves en eventuele waardevermeerderin-gen, de
gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen, alsook alle andere elementen die de waarde van de
aandelen kunnen beïnvloe-den. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de waarde
worden vastgesteld door een in gemeen akkoord aangestelde deskun-dige of door twee
deskundigen, waarvan één door elke partij te be-noemen is. Bij ontstentenis van effectieve
aanstelling of bij gebrek aan overeenstemming tussen beide deskundigen zal worden beslist door
een deskundige, aangeduid op verzoek van de bevoegde rechtbank van de plaats waar de zetel van
de vennootschap is gevestigd. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van
de aan-delen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de dag waarop de
waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld.
 
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, na-tuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben. Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo
de enige aandeelhouder enige bestuurder is, be-perkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de
vennootschap. Zo er meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als
bestuurder beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegd-heden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voor-werp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden be-perkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens der-den en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische hande-lingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke vol-macht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
Artikel 15: Vergoedingen van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, be-slissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige aan-deelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representa-tie-, reis- en verplaatsingskosten. Als arts wordt hij voor zijn medische
activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhou-ders gehouden op de zetel, op
één juni om achttien uur (18u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
Luik B
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aan-deelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aande-len
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bij-eenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijf-tien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrij-vingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uit-gegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de per-sonen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan ver-zaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de ver-
gadering.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenpa-rig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de sta-tutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders onder-tekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voor-stel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk be-sluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een ge-dateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 da-gen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiter-lijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende be-sluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. In-dien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden ver-stuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeel-houders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toe-gekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk be-sluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechts-kracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewer-king van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun ver-zoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een al-gemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarvoor de vergadering zich dient uit te
spreken, alsook om deel te nemen aan de beraad-slagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene ver-gadering deel te nemen,
bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de
oproeping ver-wijst tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder
Luik B
en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en
waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder die aan de algemene
vergadering deelneemt als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het
elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping of het document waarnaar de
oproeping verwijst te-vens bijkomende voorwaarden stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effec-tenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn catego-rie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de mees-te aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzit-ter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aan-deelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbe-voegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toege-kend alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, die evenwel arts dient te zijn, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht
uitoefenen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoog-te
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig
kan zijn, heeft tevens de mogelijk-heid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze
schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven dagen vóór de dag
van de algemene vergadering. Een schriftelijk uit-gebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukke-lijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische de-ontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het be-stuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
ver-gadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist defini-tief.
Artikel 23: Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdhe-den uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en ein-digt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar. Op deze laat-ste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waar-van hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendma-king verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de al-gemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot de uitkering van interimdividenden.
 
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslis-sing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffe-naar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiën-ten en/of het beroepsgeheim van de
vennoten. In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één
akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wet-boek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 28: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffe-ning of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, in-dien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voor-handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 29: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wo-nende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor al-le betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 30: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uit-voering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeel-houders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars,
wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt. Geschillen van deontologische aard
behoren tot de bevoegdheid van de Orde der artsen.
Artikel 31: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn ge-schreven.
 
TITEL IX. BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 32: Aansprakelijkheid
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. Deze blijft onbeperkt
aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg ten
opzichte van deze laatste als arts persoonlijk aansprakelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn
voor zijn medische fouten. De aansprake-lijkheid van de vennootschap dient eveneens gewaarborgd
te zijn.
Artikel 33: Deontologie
De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de medische deontologie door de
Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld. De arts deelt de collega’s waarmee hij
samenwerkt alle dis-ciplinaire, correctionele of administratieve beslissingen mee die een weerslag
kunnen hebben op hun professionele relatie. De arts die de geneeskunde niet meer mag uitoefenen,
neemt maatregelen om de continuïteit van de zorg te verzekeren. Hij brengt de Orde hiervan
schriftelijk op de hoogte.
Artikel 34: Kennisgeving van wijzigingen
Iedere wijziging aan onderhavige statuten zowel wat betreft het voorwerp, welk danige uitbreiding of
stopzetting dient te worden medege-deeld aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde der
artsen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 het ontslag van de niet-statutair
zaakvoerder vast: mevrouw ESSEL Elke, voornoemd.
Luik B
Er wordt haar kwijting verleend voor het door haar uitgeoefend mandaat.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot niet-statutair bestuurder met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020 voor onbepaalde duur: mevrouw ESSEL Elke, voornoemd, dewelke
verklaart haar mandaat te aanvaarden.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coordinatie van de statuten uit te
werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
Notaris Thierry Devos