Ondernemingsnr : 0426616094
Naam
(voluit) : MARTENS JAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ottergemstraat 48
 : 9570 Lierde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 22 februari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals
voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan van 31 januari 2024 (artikel 5:101 WVV), en
dienvolgens in artikel 3 van de statuten de volgende wijzigingen aan te brengen:
1. Na het eerste lid, wordt de volgende tekst ingevoegd:
“ De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, projectontwikkeling en bouwpromotie en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.”.
2. Na het laatste lid, wordt de volgende tekst toegevoegd:
“Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
                De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm,
voor zover dit wettelijk toegelaten is.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  MARTENS JAN 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, de onderneming voor het plaatsen van,
verlichting, drijfkracht en telefoon, werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radioëlektrisch
materiaal, de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de in en uitvoer van elektrische materialen, grondstoffen en aanverwanten,
vervangings- en nevenproducten in de ruimste, zin van het woord, alsook van alle handelingen van
burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking op hebben zoals ten titel van voorbeeld: het aankopen, verkopen, verhuren, vervreemden
en vestigen van  alle zakelijke rechten, beheren, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, projectontwikkeling en bouwpromotie en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.
Deze  opsomming is  niet beperkend maar wel aanhalend.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, en andere, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn voor de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag specifieke leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan, onder om het even welke vorm,
voor zover dit wettelijk toegelaten is.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van
hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, bij onderhandse volmacht.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni, om tien (10.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie: de heer Joannes MARTENS, de heer Pieter MARTENS en mevrouw Lisa MARTENS.
De algemene vergadering besluit vervolgens de heer Pieter MARTENS, wonende te 9570 Lierde
(Deftinge), Elleboogstraat 52, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
De algemene vergadering besluit dat, in geval van overlijden van de heer Pieter MARTENS, hij, voor
onbepaalde duur, als niet-statutair bestuurder zal worden opgevolgd door mevrouw Annelien
HAEGEMAN en dat bij feitelijke onbekwaamheid van de heer Pieter MARTENS als bestuurder
gedurende langer dan twintig dagen, door ziekte of ongeval, en tot het ophouden van deze feitelijke
onbekwaamheid, zoals te bepalen door de algemene vergadering, mevrouw Annelien HAEGEMAN
van rechtswege zal zijn aangesteld als bijkomende en plaatsvervangende niet-statutair bestuurder.
6. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar 9570 Lierde
(Deftinge), Ottergemstraat 50, meerbepaald is de zetel gevestigd in de loods zich bevindend achter
de woning Lierde, Ottergemstraat 50 doch die geen huisnummer heeft.
7. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om uitdrukkelijk te vermelden dat alle aandelen
van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de identiteit van de enige aandeelhouder
wordt vermeld in huidige akte waarvan een uitgifte door de zorgen van de notaris wordt neergelegd
in het vennootschapsdossier, ten einde aldus te voldoen aan het bepaalde in artikel 2:8, § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.