N° d'entreprise : 0656498077
Nom
(en entier) : CAREVOLUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Gand 1434
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Olivier PALSTERMAN, à Bruxelles (2ème canton), le 28 avril
2020, enregistré au 1er bureau de l’Enregistrement de Bruxelles Antenne 1 le 30 avril 2020,
référence 5 volume 000 folio 000 case 8447, reçu cinquante euros (€ 50,00) (signé) le Receveur, que
la société à responsabilité limitée « CAREVOLUTION » a pris à l’unanimité les résolutions suivantes
:
1. PREMIERE RESOLUTION
Renonciation aux rapports de l’organe d’administration et du commissaire
Conformément à l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
renonce aux rapports de l’organe d’administration et du commissaire visés à l’article 5:121, §1 du
même Code.
Description de l’apport
L’association sans but lucratif « SERVOZ », ayant son siège à 2610 Anvers (Wilrijk),
Boomsesteenweg 5 ; inscrite au registre des personnes morales d’Anvers sous le numéro
0409.792.237 ; propose d’apporter un montant en espèces de sept millions d'euros (€ 7 000 000,00).
Rémunération dudit apport
Suite à cet apport, mille cinq cents (1 500) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale,
libérées comme il sera dit ci-après, seront créées, chacune jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.
Droit de préférence
Conformément à l’article 5:130, § 2 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires ici
représentés comme dit est déclarent à l’unanimité renoncer irrévocablement à leur droit de
préférence au profit de l’association « SERVOZ », précitée.
En application de l’article 7 des statuts, ils donnent en outre leur agrément pour la souscription de l’
entièreté des nouvelles actions émises par l’association « SERVOZ », précitée.
Souscription et libération
L’association « SERVOZ », précitée, après avoir reçu lecture de ce qui précède, et déclaré avoir
parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts,
déclare souscrire les mille cinq cents (1 500) actions nouvelles, en contrepartie de l’apport en
numéraire prédécrit.
Ledit montant a été libéré à concurrence de cinq millions d'euros (€ 5 000 000,00) versé sur un
compte spécial numéro (…) auprès de la banque Belfius.
Constatation de la réalisation de l’apport
L’assemblée générale accepte la proposition de l’association « SERVOZ », précitée, et approuve la
rémunération. Elle constate et requiert dès lors le notaire soussigné d’acter que, par suite des
résolutions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée, l'apport est réalisé et que
mille cinq cents (1 500) actions ont été émises en contrepartie.
Modification des statuts
L’assemblée générale de modifie l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les
Volet B
décisions prises ci-avant.
Ledit article stipulera dès lors :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports, trois mille (3 000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
2. DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale procède à la nomination de deux nouveaux administrateurs, à savoir :
1. Monsieur BROECKX Jan, domicilié à 3150 Haacht, Mercatorlaan 4A ;
2. Monsieur LAUWERS Stefaan, domicilié à 9040 Sint-Amandsberg, Toekomststraat 130 ;
et ce, à compter de ce jour, pour que leur mandat expire lors de l’assemblée générale ordinaire de
2026.
A toutes fins utiles, il est précisé que l’organe d’administration a acté, en date du 18 mars 2021, la
démission de Madame VAEL Marianna, domiciliée à 3018 Wijgmaal, Acht-Meistraat 23, de sa
fonction d’administrateur de la société, laquelle démission a pris effet au 31 décembre 2020.
Pour autant que de besoin, il est donc précisé que l’organe d’administration se compose désormais
comme suit :
1.   Monsieur JONCKHEERE Vincent Claude, domicilié à 1780 Wemmel, avenue des Bleuets 7.
2.   Monsieur PARISEL Alex, domicilié à 1180 Uccle, avenue de Floride 70.
3.   La société à responsabilité limitée « QUEST CONSULTING », ayant son siège à 1850
Grimbergen, Orlandus Lassuslaan 106, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0893.631.405, représentée dans le cadre de ses fonctions, par son représentant permanent,
Monsieur WILLEMYNS Lucas, domicilié à 1850 Grimbergen, Orlandus Lassuslaan 106.
4.   Madame DE MUYNCK Annick, domiciliée à 3090 Overijse, Dahlialaan 26.
5.   Monsieur WALLEMACQ Jean, domicilié à 1080 Bruxelles, Quai des Charbonnages 68, boite 33.
6.   Monsieur BROECKX Jan, prénommé.
7.   Monsieur LAUWERS Stefaan, prénommé.
3. TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée donne tous pouvoirs au notaire soussigné pour établir et signer la coordination des
statuts, conformément à la décision précédente, et assurer son dépôt au dossier de la société.
 
Pour extrait analytique conforme
Le Notaire
Olivier PALSTERMAN
 
Déposé en même temps :
- une expédition de l’acte
- les statuts coordonnés
- les procurations