Ondernemingsnr : 0824 324 806
Naam
(voluit) : FRITUUR FIFTY-FIFTY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lombardsijdelaan 106 te 8434 Middelkerke
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN VOORWERP - NAAMSWIJZIGING - VERLENGING VAN
BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING -
Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve in een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en onmiddellijke opheffing van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening - Besluit om het adres van de
zetel buiten de statuten te houden - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN
DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN door de vervanging van de bestaande tekst der statuten
door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 - Ontslag
van de zaakvoerder en benoeming van een niet-statutaire bestuurder.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 13 januari 2023,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "FRITUUR FIFTY-FIFTY" met zetel te 8434 Middelkerke, Lombardsijdelaan 106 met eenparigheid;
van stemmen heeft besloten: 1/a) om geen opmerking te maken op het verslag van het bestuursorgaan door de:
enige aandeelhouder en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren!
b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in de bestaande omschrijving van het voorwerp na het:
woord "frituur" in de tweede alinea de volgende tekst toe te voegen : "3. Alle aannemingen van werken betreffende;
loodgieterswerk, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van verwarming, klimaatregeling en:
ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief;
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; de algemene installatie in;
gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (onder meer voor zuurstof in hospitalen); 4.
Het plaatsen en herstellen van zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen, zonneboilers, warmtepompen, hout en:
pelletketels en -kachels, warmtekrachtkoppeling (WKK) en alle bestaande en toekomstige toestellen om op een:
economische en/of duurzame manier warmte of stroom op te wekken. Het bieden van milieuvriendelijke;
oplossingen inzake alternatieve energiebronnen en de plaatsing, ingebruikname en keuring ervan. 5. De import,:
export, klein- en groothandel in deze toestellen. 6. Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de;
ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met!
onderaannemers, en inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in alle dakwerken en alle daarmee;
rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde werken, alsook schrijn- en timmerwerken, stukadoorswerken,
schilderwerken, betonwerken en werken van ruwbouw, werken in wegenbouw, loodgieterij en elektriciteitswerken!
en algemene karweiwerken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: - onderneming voor dakwerken in de!
ruimste zin van het woord en alle daarmee gerelateerde werken: het plaatsen, herstellen, onderhouden en!
reinigen vanı daken in alle materialen (asfalt, natuurlijke en kunstleien, dakpannen, stro, roofing, stalen platen,
met uitsluiting van nonferrometalen, platen in kunststof, en andere); het plaatsen, bekleden, herstellen,
onderhouden en reinigen van dakgoten in alle materialen (inclusief materialen en producten in kunststof); het
dakdekken, impregneren en isoleren tegen vocht, evenals het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer (inclusief het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen) en het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; het plaatsen,
herstellen, reinigen en onderhouden van schouwen en sierschouwen; het isoleren van zolders en dakgebinten; -
alle aannemingen van werken betreffende de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle;
constructies; - alle aannemingen van werken betreffende het optrekken van geprefabriceerde woningen; - alle!
aannemingen van werken betreffende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); - alle:
aannemingen van werken betreffende plafoneer-en metselwerken, betonwerken, met inbegrip van het!
vervaardigen van stortklare beton; - alle aannemingen van werken betreffende schrijnwerken (zowel binnen- als
buitenschrijnwerk) en timmerwerken (inclusief werken en activiteiten van een meubelmakerij), alsook de montage
van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal (bijvoorbeeld deuren, ramen, kozijnen, trappen,
plinten, afsluitingen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke meer); - alle aannemingen van
stukadoorswerk en pleisterwerk: het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken en het plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten; - alle aannemingen van schilderwerken: het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het
schilderen van metalen constructies en het schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde
eenheden; - alle aannemingen van werken betreffende het glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels en
dergelijke meer, evenals de installatie van binnendeuren, scheidingswanden en dergelijke van glas, met inbegrip
van het uitbaten van een werkplaats van een glazenmakerij; - alle aannemingen van werken betreffende het
leggen van vloeren en het zetten van tegels; - alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk: de
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling
en klimaatregeling, de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen,
artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse
gassen; - alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken: de installatie
van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), de
installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties, de installatie van liften en roltrappen, de installatie van bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal en de installatie van antennes en bliksemafleiders; - de aanneming van
bouwwerken in het algemeen, alsmede afbraak- en sloopwerken, renovatie- en restauratiewerken; - alle
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van het reinigen van nieuwe gebouwen
na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; - de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
en bouwpromotie, met inbegrip van het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en
veiligheidscoördinatie, in de meest brede zin; - de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de
herstelling van alle materialen die verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies; -
de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd personeel; -
het uitvoeren van onderzoeken, deskundigenonderzoeken, expertises en het afleveren dienaangaande van
allerhande attesten, inclusief keuringsattesten (bijvoorbeeld met betrekking tot de conformiteit van elektriciteits-
of verwarmingsinstallaties), en certificaten, inclusief EPC-certificaten met betrekking tot de energieprestatie en
andere milieuprestaties van gebouwen en/of gedeelten van gebouwen; - de verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel; - de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de
import en export van bouwmaterialen in het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties,
evenals hun aanhorigheden, die verband houden met de hoger genoemde activiteiten. Alle hoger beschreven
activiteiten en ook alle opsommingen zijn exemplatief en niet limitatief bedoeld zodat de vennootschap in de
meest uitgebreide zin alle activiteiten in de bouwsector en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde activiteiten kan verrichten. 7. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot
adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het
bijzonder in de financiële sector en de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - managementactiviteiten in het algemeen
waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie,
organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden
met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het
ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies
en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij
overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat
de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. 8. Holding activiteiten, omvattende
onder meer: - het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvighe
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid; - het beheren, valoriseren,
verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; - alle financiële
transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar-
en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; - het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen
waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding. 9. Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen. 10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en financiële
operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies." 2/ om met ingang van 13 januari 2023 de naam te wijzigen in "BOUW RENOVATIE
MANAGEMENT", afgekort "BRM" en dienovereenkomstig de desbetreffende tekst van de statuten te vervangen
door de volgende tekst : "De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
"BOUW RENOVATIE MANAGEMENT", afgekort "BRM". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt." 3/ a) om het huidig boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 1 april 2022 en
dat normalerwijze zou afsluiten op 31 maart 2023 te verlengen tot 31 december 2023, derwijze dat het
daaropvolgend boekjaar zal lopen van 1 januari 2024 tot 31 december 2024 ; b) om het boekjaar te wijzigen,
derwijze dat het boekjaar zal lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar en dientengevolge het desbetreffend
artikel van de statuten in die zin te wijzigen door volgende tekst voortaan op te nemen : "Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december." Gelet op het voorgaande besluit om
na de tekst van de statuten de volgende overgangsbepaling toe te voegen : "Overgangsbepaling met betrekking
tot het boekjaar : Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato dertien januari tweeduizend
drieëntwintig gehouden voor Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen, werd besloten om het lopende boekjaar dat
normalerwijze zou afsluiten op éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig te verlengen tot éénendertig
december tweeduizend drieëntwintig en het daaropvolgende boekjaar te laten lopen van één januari tweeduizend
vierentwintig tot éénendertig december tweeduizend vierentwintig." 4/ om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen om deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur en dientengevolge
het desbetreffend artikel van de statuten te wijzigen, door volgende tekst voortaan op te nemen : "De gewone
algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand
juni om achttien uur." 5/a) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal ad twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ad tweeduizend euro
(€ 2.000,00) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 6/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten
te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten
vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: "De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest." c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 8434 Middelkerke, Lombardsijdelaan
106. Dit is geen statutair gegeven. 7/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en vernenigingen door de
· tekts van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van
het voorwerp van de vennootschap het woord "doel" en de woorden "maatschappelijk doel" vervangen worden
door de nieuwe term "voorwerp", zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten
vennootschap onder de naam "BOUW RENOVATIE MANAGEMENT", afgekort "BRM", met zetel in het Vlaams
Gewest. De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Inbrengen : Als
vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt
op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De
uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.
Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto
actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige·
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s)
benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire
bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.Hij kan bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : 1. 55302 Fastfoodzaken, snackbars, frituur en
dergelijke; 2. 5530202 Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in frituur; 3. Alle aannemingen van werken betreffende
loodgieterswerk, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: de installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (incluslef
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; de algemene installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (onder meer voor zuurstof in hospitalen); 4.
Het plaatsen en herstellen van zonnepanelen, fotovoltaïsche cellen, zonneboilers, warmtepompen, hout en
pelletketels en -kachels, warmtekrachtkoppeling (WKK) en alle bestaande en toekomstige toestellen om op een
economische en/of duurzame manier warmte of stroom op te wekken. Het bieden van milieuvriendelijke
oplossingen inzake alternatieve energiebronnen en de plaatsing, ingebruikname en keuring ervan. 5. De import,
export, klein- en groothandel in deze toestellen. 6. Alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de
ruimste zin van het woord voor de uitvoering van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met
onderaannemers, en inzonderheid van een bouwonderneming gespecialiseerd in alle dakwerken en alle daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde werken, alsook schrijn- en timmerwerken, stukadoorswerken,
schilderwerken, betonwerken en werken van ruwbouw, werken in wegenbouw, loodgieterij en elektriciteitswerken
en algemene karweiwerken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: - onderneming voor dakwerken in de
ruimste zin van het woord en alle daarmee gerelateerde werken: het plaatsen, herstellen, onderhouden en
reinigen van daken in alle materialen (asfalt, natuurlijke en kunstleien, dakpannen, stro, roofing, stalen platen,
met uitsluiting van nonferrometalen, platen in kunststof, en andere); het plaatsen, bekleden, herstellen,
onderhouden en reinigen van dakgoten in alle materialen (inclusief materialen en producten in kunststof); het
dakdekken, impregneren en isoleren tegen vocht, evenals het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer (inclusief het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen) en het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; het plaatsen,
herstellen, reinigen en onderhouden van schouwen en sierschouwen; het isoleren van zolders en dakgebinten; -
alle aannemingen van werken betreffende de vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle
constructies; - alle aannemingen van werken betreffende het optrekken van geprefabriceerde woningen; - alle
aannemingen van werken betreffende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); - alle
aannemingen van werken betreffende plafoneer-en metselwerken, betonwerken, met inbegrip van het
vervaardigen van stortklare beton; - alle aannemingen van werken betreffende schrijnwerken (zowel binnen- als
buitenschrijnwerk) en timmerwerken (inclusief werken en activiteiten van een meubelmakerij), alsook de montage
van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal (bijvoorbeeld deuren, ramen, kozijnen, trappen,
plinten, afsluitingen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke meer); - alle aannemingen van
stukadoorswerk en pleisterwerk: het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken en het plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten; - alle aannemingen van schilderwerken: het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het
schilderen van metalen constructies en het schilderen van schepen en boten door niet gespecialiseerde
eenheden; - alle aannemingen van werken betreffende het glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels en
dergelijke meer, evenals de installatie van binnendeuren, scheidingswanden en dergelijke van glas, met inbegrip
van het uitbaten van een werkplaats van een glazenmakerij; - alle aannemingen van werken betreffende het
leggen van vloeren en het zetten van tegels; - alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk: de
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling
en klimaatregeling, de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair, waterleidingen,
artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse
gassen; - alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken: de installatie
van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), de
installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties, de installatie van liften en roltrappen, de installatie van bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal en de installatie van antennes en bliksemafleiders; - de aanneming van
bouwwerken in het algemeen, alsmede afbraak- en sloopwerken, renovatie- en restauratiewerken; - alle
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van het reinigen van nieuwe gebouwen
na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; - de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
en bouwpromotie, met inbegrip van het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en
veiligheidscoördinatie, in de meest brede zin; - de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de
herstelling van alle materialen die verband houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies; -
de technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk het ter beschikking stellen van bevoegd personeel; -
het uitvoeren van onderzoeken, deskundigenonderzoeken, expertises en het afleveren dienaangaande van
allerhande attesten, inclusief keuringsattesten (bijvoorbeeld met betrekking tot de conformiteit van elektriciteits-
of verwarmingsinstallaties), en certificaten, inclusief EPC-certificaten met betrekking tot de energieprestatie en
andere milieuprestaties van gebouwen en/of gedeelten van gebouwen; - de verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel; - de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de
import en export van bouwmaterialen in het algemeen, alle materialen, producten, toestellen en installaties,
evenals hun aanhorigheden, die verband houden met de hoger genoemde activiteiten.Alle hoger beschreven
activiteiten en ook alle opsommingen zijn exemplatief en niet limitatief bedoeld zodat de vennootschap in de
meest uitgebreide zin alle activiteiten in de bouwsector en alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde activiteiten kan verrichten.7. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot
adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het
bijzonder in de financiële sector en de bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; - managementactiviteiten in het algemeen
waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie,
organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden
met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het
ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies
en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij
overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat
de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.8. Holding activiteiten, omvattende
onder meer: - het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvighe
vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid; - het beheren, valoriseren,
verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; - alle financiële
transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar-
en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; - het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen
waarin zij eeri belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding. 9. Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende
de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen. 10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.Het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en financiële
operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies. Dit alles in de meest ruime zin.De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.In
de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende en
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het voorwerp. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het
stemrecht : leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.Bovendien moet :
het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot
een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene :
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal
in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Toegang tot de algemene vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
; voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: §1.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één
aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.8/a) om de huidige zaakvoerder, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
"bestuurder" genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als "niet-statutaire bestuurder" voor een onbepaalde duur, te weten : de Heer ONGENAERT Jerry
Leona Guillaume, geboren te Merksem, op 27 december 1974, wonende te 8434 Middelkerke, Lombardsijdelaan,
106 De "niet-statutaire" bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. b) volledige en algehele kwijting
te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. 9/a) elke
machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren b) een bijzondere
volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8, GVL en/of aan
Mevrouw DEGENAERS Maxime, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3 met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de
formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij
de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting
op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 12 december 2022.