Ondernemingsnr : 0432169939
Naam
(voluit) : MARKIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Manebruggestraat 296
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte van dertien maart tweeduizend drieëntwintig verleden voor Luc Dejongh, notaris te
Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergadering koos daarbij voor de optie van een enige
bestuurder.
- De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de derde donderdag
van de maand juni om 14 uur.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: MARKIES
    •  Rechtsvorm: naamloze vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Managementvennootschap;
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven en personen i.v.m. public relations en
communicatie;
    •  Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en personeel;
    •  Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, en het verschaffen van informatie;
    •  Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
    •  Algemene audit-activiteiten;
    •  Het verlenen van advies aan personen en bedrijven;
    •  Studiebureau : opmaken van berekeningen voor diverse doeleinden
    •  Consultancyactiviteiten;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
    •  Managementbeheer;
    •  Kantoor voor controle van goederen en materiaal;
    •  Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen;
    •  Bedrijven en administraties bijstaan, adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten en alle
dienstverlening van welke aard ook;
    •  Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van informatie aan personen en
Luik B
instellingen;
    •  Het bevorderen van public relations en contracten, het opstellen van programma’s en de
evaluatie en realisatie ervan;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
    •  Het beheren van roerende en onroerende goederen;
    •  Het verkopen op commissies;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Verkoop van diverse goederen, waarvoor geen specifieke vergunning is vereist.
    •  Het verstrekken van adviezen, raadgevend bureau inzake bestuursregelingen;
    •  Ontwikkeling van software, verdeling van software: zowel verkoop als beheren van licenties
    •  Het beleggen van eigen vermogen in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarde,
in roerende en onroerende goederen, stellen van zekerheden voor schulden en verplichtingen van
groepsmaatschappijen en derden, in zoverre door de wet toegestaan;
    •  Het verhandelen en verspreiden van tijdschriften, videotapes, strips en gelijksoortige of
aanverwante artikelen
    •  Voor eigen rekening:
        •  Het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
        •  Het aanleggen, het ordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden , van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij
mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder die het geheel van de
bestuursbevoegdheden uitoefent, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
    •  De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aangeduid in de oproeping, op de derde donderdag van de maand juni om 14.00uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
        •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
        •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
Luik B
        •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
    •  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
- a/ De vergadering besloot tot ontslag van 1/ de naamloze vennootschap Airco Radeco, met zetel te
2150 Borsbeek, Adrinkhovenlaan 94, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN dEN BOSCH
Albrecht Leo Margaretha, wonende te 2150 Borsbeek, Adrinkhovenlaan 94, als bestuurder van de
vennootschap en 2/ de heer VAN dEN BOSCH Albrecht Leo Margaretha, wonende te 2150
Borsbeek, Adrinkhovenlaan 94, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en verleent hen
kwijting over zijn bestuur.
b/ De vergadering besloot de heer Albrecht VAN den BOSCH, wonende te 2150 Borsbeek,
Adrinkhovenlaan 94, als nieuwe enige bestuurder aan te stellen.
Zijn opdracht is niet bezoldigd.
- Bijzonder volmacht wordt gegeven aan GE-FIBO BV – BE 0877.851.483 – Bredabaan 675 – 2930
Brasschaat, voor de inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een
ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle andere
administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in
regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2230290-3)