Nº d'entreprise : 0632 571 741
Nom
(en entier) : BZ INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Winston Churchill 161 bte 12 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : nomination
Extrait du Procès-verbal de la décision écrite de l'actionnaire unique en date du 2 septembre 2024
L'actionnaire unique décide d'utiliser la procédure de décisions écrites conformément à l'article 7:133 CSA.
Il en a informé les administrateurs.
L'actionnaire unique renonce explicitement aux formalités de convocation légales et statutaires.
L'assemblée peut valablement délibérer et décider sur le point repris au sein du présent procès-verbal.
Le présent procès-verbal mentionne, in fine, l'identité de l'actionnaire unique, ainsi que le nombre d'actions
qu'il détient et la date à laquelle il a signé ce document.
Dans l'hypothèse où l'actionnaire qui a signé ce document ne détient pas toutes les actions émises par la
Société, la résolution reprise ci-dessous sera réputée n'avoir pas été prise, et une nouvelle assemblée générale
des actionnaires devra être convoquée afin de délibérer et statuer sur le point repris ci-dessous.
Cette résolution a la même valeur que les résolutions prises lors d'une assemblée générale des actionnaires.
Cette résolution est réputée avoir été prise au siège de la Société en date du 2 septembre 2024. Une copie
de cette résolution sera mise à la disposition des administrateurs.
Décision relative aux mandats
L'actionnaire unique décide de révoquer avec effet à ce jour le mandat d'administrateur de la société
anonyme ALCASTAR, N.E. 0479.194.450, dont le représentant de la personne morale pour l'exercice de ce
mandat est le Comte Maurice Lippens
Le Comte Maurice Lippens, représentant permanent de la société anonyme ALCASTAR pour l'exercice de
ce mandat est informé de cette révocation et l'accepte.
L'actionnaire unique donne provisoirement décharge à la société anonyme anonyme ALCASTAR, N.E.
0479.194.450, et à son représentant permanent le Comte Maurice Lippens, pour l'exercice de leur mandat lors
du présent exercice, jusqu'à ce jour. Cette décharge sera confirmée lors de l'approbation des comptes annuels
au 31-12-2024.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de
signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication
des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Extrait du Procès-verbal de la décision écrite de l'administrateur unique en date du 2 septembre 2024
L'administrateur unique décide d'utiliser la procédure de décisions écrites en vue de prendre la résolution
ci-après.
L'administrateur unique renonce explicitement aux formalités de convocation légales et/ou statutaires.
L'administrateur unique peut valablement délibérer et décider sur le point repris au sein du présent procès-
verbal.
Le présent procès-verbal mentionne, in fine, l'identité de l'administrateur unique.
Dans l'hypothèse où le mandat de l'administrateur qui a signé ce document n'est pas valide, la résolution
reprise ci-dessous sera réputée n'avoir pas été prise, et une nouvelle réunion du conseil d'administration devra
être convoquée afin de délibérer et statuer sur le point repris ci-dessous.
Cette résolution a la même valeur que les résolutions prises lors d'un conseil d'administration.
Cette résolution sera réputée avoir été prise au siège de la Société en date du 2 septembre 2024.
Décision relative aux mandats
L'administrateur unique décide de nommer Madame Carla GERMONPREZ à la fonction de déléguée à la
gestion journalière, et ce avec effet à ce jour
Madame GERMONPREZ accepte cette nomination.
L'administrateur unique décide de nommer le Comte Alexandre LIPPENS à la fonction de déléguée à la
gestion journalière, et ce avec effet à ce jour.
Le Comte Alexandre LIPPENS accepte cette nomination.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de
signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication
des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
Valérie DE BRUYN
Mandataire