Ondernemingsnr : 0770593437
Naam
(voluit) : CNNC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorp 14 bus 2/2
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 28 september 2023,
waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Turnhout, BLIJKT DAT de besloten vennootschap "CNNC"
, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. Het verslag van het
bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven en aanhouden van een participatie in de besloten vennootschap Heylen-Noots, met
huidige zetel te 2260 Westerlo, De Merodedreef 53, die werd opgericht bij akte verleden voor notaris
Bart Van Thielen te Herselt, op 28 september 2023, en het deelnemen aan het beheer, het bestuur,
de vereffening en het toezicht van deze vennootschap, met inbegrip van het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschap.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.”
TWEEDE BESLUIT :
Overeenkomstig artikel 5:141 WVV geeft de algemene vergadering de bevoegdheid aan het
bestuursorgaan om over te gaan tot een uitkering van een interimdividend met de winst van het
lopende boekjaar zoals opgenomen in artikel 27 van de statuten.
DERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten met betrekking tot het boekjaar van de vennootschap
Wijziging van het boekjaar, derwijze dat dit voortaan telkens zal aanvangen op één januari om te
eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgang zal het lopende boekjaar dat sluit op éénendertig december tweeduizend
drieëntwintig, met twaalf maanden verlengd worden, waardoor het huidige boekjaar zal lopen vanaf
één juli tweeduizend drieëntwintig tot en met éénendertig december tweeduizend vierentwintig.
VIERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten met betrekking tot de jaarvergadering van de
vennootschap
Wijziging van de datum van de jaarvergadering, derwijze dat deze voortaan zal gehouden worden elk
jaar op de eerste vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur. Indien die dag geen werkdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Bij wijze van overgang zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatshebben op de eerste vrijdag van
de maand juni van het jaar tweeduizend vijfentwintig.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- De heer NOOTS Ward, geboren te Herentals op 19 juni 1997, ongehuwd, wonende te 2440 Geel,
Tongerlosebinnenweg 13.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Carl NOOTS, geboren te Geel op 12 juli 1970, wonende te 2230 Herselt, Dorp 14 2/2, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De heer Carl NOOTS, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden en verklaart
geen tegenstrijdige belangen te hebben en zich niet in een positie te bevinden waardoor hij het
mandaat niet zou kunnen aanvaarden.
De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van de huidige akte, dat hij de
verplichting heeft het Centraal register van bestuursverboden, zoals bedoeld in de wet van 4 mei
2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 1 juni 2023 en in werking getreden op 1 augustus 2023 te raadplegen voor de
ondertekening van de authentieke akte en dat hij in deze akte het resultaat van deze raadpleging
moet vermelden. Dit register kan evenwel nog niet geraadpleegd worden, vermits het nog niet werd
opgemaakt.
Voornoemde bestuurders verklaren tevens uitdrukkelijk dat er lastens hen geen veroordeling tot een
bestuurs- of ondernemingsverbod werd uitgesproken door een binnenlands en/of buitenlands
rechtscollege.
AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER
Het bestuursorgaan beslist dat, indien de vennootschap “CNNC” de functie van bestuurder uitoefent
in een andere vennootschap, de heer Carl NOOTS, voornoemd, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger; hij aanvaardt dit mandaat uitdrukkelijk.
ZESDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om elf uur dertig.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt
op 28 september 2023, afgeleverd voor registratie.
    •  gecoördineerde statuten
    •  afstandsverklaring bestuurder
    •  verslag van de bestuurder
    •  verklaring bestuursverbod