Ondernemingsnr : 0862627829
Naam
(voluit) : IMPROVE Laboratory supply
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester P. Ceuterickstraat 42
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap IMPROVE Laboratory supply, met zetel te 9890 Gavere, Burgemeester P.
Ceuterickstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder het
nummer BE0862.627.829 op 26 september 2023 voor Meester Anne-Sophie Willems, notaris te
Zwalm, dat er onder meer beslist werd met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (twintigduizend euro (€ 20.000,00)) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (elf euro tweeënzeventig cent (€ 11,72)), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort zodat er geen omzetting plaatsvond van niet gestort kapitaal in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
   De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot
uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar
genummerd artikel 20 bis:
   “Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
   De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
   Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, erkennen tijdig een afschrift van het verslag van
de bestuurders de dato 23 september 2023 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten, zodat
artikel 3 van de statuten voortaan luidt zoals hierna in het zesde besluit bepaald.
 “- Handel in antiquiteiten, schilderijen, gravures, meubileringsartikelen, oude tapijten en oude
meubelen; onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen, kunstgalerijen en openbare
verkopingen; onderneming voor het uitgeven van boeken.
-  Kleinhandel en groothandel, verkoop op commissie, leurhandel van diverse producten,
huishoudelijke artikelen en apparaten.
- Aan-en verkoop van beeldhouwwerken, schilderijen en alle andere mogelijke kunstwerken; -
Artistiek advies;
 - Organiseren van kunstmanifestaties;
-  Alle bewerkingen te doen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de
aankoop, verkoop, vervoer, in- en uitvoer, vervaardiging en verwerking van alle kunstwerken,
scheppende kunsten, hedendaagse kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten enz. in de meest
ruime zin van het woord. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
- detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels”
VIJFDE BESLUIT
a) Verslagen
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 23 september 2023 opgesteld overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen en de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten
verbonden aan de bestaande (soorten van) aandelen, werd toegelicht en bij de akte gevoegd om er
één ondeelbaar geheel mee te vormen.
Aangezien aan dit verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen, dient het verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet opgesteld
te worden.
b) Verzaking aan het verslag voorgeschreven door artikel 5:121., §1 WVV
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 5:121., §2 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, afstand te doen van het verslag bedoeld in artikel 5:121., §1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te weten: het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid
de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
c) Creatie van soort van aandelen en conversie van bestaande aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van twee soorten van aandelen, met name de “A-Aandelen”
en de “B-aandelen”, waarbij:
- alle honderd (100) bestaande aandelen geconverteerd worden in twintig (20) A-aandelen en tachtig
(80) B-aandelen;
- de twintig (20) A-aandelen  toebehoren als volgt aan:
    •  Tien (10) aandelen behrende tot de heer VAN LANCKER Guy,
    •  Tien (10) aandelen behrende tot mevrouw VANMEIRHAEGHE Kathelyne;
- de tachtig (80) B-aandelen toebehoren als volgt aan:
    •  Zestig (60) aandelen behrende tot de heer VAN LANCKER Guy,
    •  Tien (10) aandelen behrende tot de heer VAN LANCKER Filip,
    •  Tien (10) aandelen behrende tot mevrouw VAN LANCKER Caroline;
De rechten van de A-aandelen en B-aandelen houden verband met de besluitvorming in de organen
van de vennootschap, en zoals vastgesteld in de te wijzigen artikelen 5 en 17 van de statuten, die
voorwerp uitmaken van het zesde besluit.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel.
- van soort A-aandelen recht op vijf (5) stemmen in plaats van één (1) stem;
- van soort B-aandelen recht op een (1) stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de vierde
zaterdag van de maand juni om 19.00 uur  en beslist de statuten in die zin aan te passen zoals
hierna bepaald.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
  Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
  Artikel 1: Naam en rechtsvorm
  De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
   Zij verkrijgt de naam « IMPROVE Laboratory supply ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
  Artikel 3. Voorwerp
  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
    •  De import en export, groot en/of kleinhandel in medische materieel en producten, labo materieel
en benodigdheden, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  Organisator van seminaries, evenementen;
    •  De import en export, groot en/of kleinhandel in producten van textiel en kleding, meubelen
bedden, tapijten, confectie voor heren en dames en babyuitzet, artikelen van glas, porselein en
gleiswerk voor nijverheidsdoeleinden, bouwproducten en materialen, sanitaire apparaten en
artikelen, hard -en software, ijzerwaren, televisie en radio – elektrische toestellen alsook
herstellingen van deze, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting,
onderhoudsproducten, algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
    •  Import en export, groot en kleinhandel in juwelen;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Handel in antiquiteiten, schilderijen, gravures, meubileringsartikelen, oude tapijten en oude
meubelen; onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen, kunstgalerijen en openbare
verkopingen; onderneming voor het uitgeven van boeken.
Kleinhandel en groothandel, verkoop op commissie, leurhandel van diverse producten,
huishoudelijke artikelen en apparaten.
    •  Aanen verkoop van beeldhouwwerken, schilderijen en alle andere mogelijke kunstwerken; -
Artistiek advies;
    •  Organiseren van kunstmanifestaties;
    •  Alle bewerkingen te doen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de
aankoop, verkoop, vervoer, in en uitvoer, vervaardiging en verwerking van alle kunstwerken,
scheppende kunsten, hedendaagse kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten enz. in de meest
ruime zin van het woord. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
    •  detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maan bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens borg
stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
  Artikel 4. Duur
  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
  Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
  Artikel 5. Inbrengen
  Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven als volgt:
    •  Twintig (20) Aaandelen;
    •  Tachtig (80) Baandelen.
  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  Artikel 6. Stortingsplicht
   Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
   In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
   TITEL III. EFFECTEN
  (…)
  TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
  Artikel 10. Bestuursorgaan
   De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
  Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
  Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
  TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
  Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de vierde zaterdag van de maand
juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
   De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
   Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
   Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
  Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
  Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
  § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
   § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
   Artikel 17. Beraadslagingen
   § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op vijf stemmen, en ieder B-aandeel
geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
  §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
   §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
   § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
   § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
  Artikel 18. Verdaging
  Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
  TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
  Artikel 19. Boekjaar
   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
   (…)
   Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
  Artikel  20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden
   De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of
de enige bestuurder bepaalt.
    •  Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
  TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
  Artikel 21. Ontbinding
  De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
  Artikel 22 Vereffenaars
  Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
   Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
  (…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie met ingang vanaf heden en over te gaan tot hun herbenoeming tot niet-
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer Guy VAN LANCKER, wonende te 9890 Gavere, Burgemeester P. Ceuterickstraat 42.
- Mevrouw Kathelyne VANMEIRHAEGHE, wonende te 9890 Gavere, Burgemeester P.
Ceuterickstraat 42.
Beide hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de
eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en
beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
NEGENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9890 Gavere,
Burgemeester P. Ceuterickstraat 42.
  TIENDE BESLUIT
   De naamloze vennootschap “Fiscaal Buro Ghesquiere”, met ondernemingsnummer 0432.861.312
en zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder heer Filip Ghesquière, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
 
 
                                                                                                VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND
UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Anne-Sophie Willems