Ondernemingsnr : 0405 647 664
Naam
SWECO BELGIUM	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d zetel · Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel
Onderwerp akte : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder - zetelverplaatsing - wijziging
commissaris - toekenning machten
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur:
Na de jaarlijkse algemene vergadering van de enige aandeelhouder van Sweco Belgium BV/SRL, gehouden
op 20 juni 2024, erkennen de leden van de Raad:
- individueel hun herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur te aanvaarden;
- besluiten zij Sweco Holdco BV te herbenoemen met Åsa Bergman als permanente vertegenwoordiger om
de Raad van Bestuur voor onbepaalde duur voor te zitten;
- besluiten zij Erwin Malcorps te herbenoemen als "gedelegeerd bestuurder / administrateur délégué /
managing director" van Sweco Belgium BV/SRL met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn mandaat als
bestuurder, onder voorbehoud van uitdrukkelijke herroeping door de raad van bestuur.
Erwin Malcorps verklaart dat hij zijn mandaat aanvaardt en dit onbezoldigd zal uitoefenen.
In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
en gebonden zijn jegens derden, inclusief juridische vertegenwoordiging, door (i) twee bestuurders die
gezamenlijk optreden, (ii) een gedelegeerd bestuurder of (iii) een bijzondere gevolmachtigde.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks beheer, evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap met
betrekking tot het dagelijks beheer, aan een of meer bestuurders toevertrouwen.
Het dagelijks beheer omvat zowel handelingen als beslissingen die niet verder gaan dan de behoeften van
het dagelijks leven van de Vennootschap, alsook handelingen en beslissingen die, om redenen van minder
belang of vanwege hun dringende aard, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De Raad bevestigt de volgende volmachten:
(i) Algemeen
De gedelegeerd bestuurder, Erwin Malcorps, is conform artikel 11§2 van de statuten van Sweco Belgium
BV bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen zonder enige beperking.
(ii) Dagelijks bestuur
De gedelegeerd bestuurder, Erwin Malcorps, beschikt conform artikel 13 van de statuten van Sweco Belgium
BV over de machten inzake dagelijks bestuur alsook vertegenwoordiging.
(iii) Aanstelling bijzonder gevolmachtigden
Beslissing tot aanstelling als bijzonder gevolmachtigden om elk afzonderlijk handelend en tot en met de
hierna vermelde bedragen, overeenkomsten, offertes en kandidaturen (aanvragen tot deelneming) te
ondertekenen namens Sweco Belgium BV, conform artikel 11§2 van de Statuten van Sweco Belgium BV:
·Verheyen Filip, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht, PDB Company, met maatschappelijke zetel te B-3300
Tienen, Dr.Geensstraat 8 (KBO nr. 0779.416.081), vast vertegenwoordigd door de heer Vanhoegaerden Peter,
bestuurder, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
Brugge, Kooidam 6 (KBO nr. 0884.608.623), vast vertegenwoordigd door de heer Boydens Dirk, bestuurder, tot
en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·Van Den Noortgaete Tom, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·Van de Sype Bart, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht, DVL Consulting, met maatschappelijke zetel te B- 3040
Neerijse, Struikenbos 6 (KBO nr. 0876.612.358), vast vertegenwoordigd door de heer Van Der Linden Diederik,
bestuurder, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht Johan Van Reeth Urbanism, met maatschappelijke zetel te
B-3000 Leuven, Frederik Lintsstraat 144 (KBO nr. 0471.471.963) vast vertegenwoordigd door de heer Johan
Van Reeth, bestuurder, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht Architect Paul Corbeel BV, met maatschappelijke zetel te
B-3520 Zonhoven, Bruinstraat 50 (KBO nr. 0508.600.989) vast vertegenwoordigd door de heer Paul Corbeel,
bestuurder, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht MANCOBI, met maatschappelijke zetel te B-9050 Gent,
Rode-Kruisstraat 16 (KBO nr. 0643.921.731) vast vertegenwoordigd door de heer Alain Bossaer, bestuurder,
tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·Habib Hubert, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·Van Den Eynde Pierre, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·Stoffels Rudi, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht, SEEDS BV, met maatschappelijke zetel te B-2018
Antwerpen, Broederminstraat 40 (KBO nr. 0839.035.251 1), vast vertegenwoordigd door de heer Ralf
Bruyninckx, bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht, BVZ, met maatschappelijke zetel te B-3070 Kortenberg,
Vogelenzangstraat 57 (KBO nr.0821.808.942), vast vertegenwoordigd door de heer Van Zegbroeck Bart,
bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Callewaert Patrick, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht, CVR Consulting, met maatschappelijke zetel te B-2222
Wiekevorst, Louis Van Bauwelstraat 24 (KBO nr. 0729.813.548), vast vertegenwoordigd door de heer Verelst
Carl, bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Floren Rudi, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Bourdet Guy, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Roesbeke Bart, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Delcour Gaella, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Van Marcke John, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·De Paep Pascale , tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·De Messemaeker Greet, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Van Den Bergh Katrien , tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht Splendid Projectbeheer, met maatschappelijke zetel te B-
2018 Antwerpen, Rubenslei 25 bus 602 (KBO nr 0883.043.161) vast vertegenwoordigd door de heer Stappaerts
Jan, bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Vander Beken Sara , tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
Vilvoorde, Hondenbergstraat 46 (KBO nr. 0479.539.690) vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Vander Elst,
bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht MOARC, met maatschappelijke zetel te 8-9000 Gent,
Edward Pynartkaai 107 (KBO nr. 0552.728.170) vast vertegenwoordigd door de heer Roel Dehoorne,
bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht Kathleen Van de Wert Urbanism, met maatschappelijke
zetel te B-3210 Linden, Kerkenbosstraat 4 (KBO nr. 0762.962.309) vast vertegenwoordigd door mevrouw
Kathleen Van de Wert, bestuurder, tot en met een bedrag van
300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht CKC, met maatschappelijke zetel te 8-9080 Lochristi,
Roosbroeklaan 10 (KBO nr. 0668.707.508) vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Carvers, bestuurder, tot
en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht FLUIDIZE, met maatschappelijke zetel te B-1640 Sint-
Genesius-Rode, Toeristenlaan 1B (KBO nr. 0749.521.275) vast vertegenwoordigd door de heer Bernard
Blaszczak, bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Van Pee Stijn, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Van Parys Kristof, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Van Peteghem Jan, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Azzuz Said, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Staes Werner, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Laitat Morgan, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht Serge De Gheldere, met maatschappelijke zetel te 8-3090
Overijse, Kouterstraat 170 (KBO nr. 0827.519.272) vast vertegenwoordigd door de heer Serge De Gheldere,
bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Bockelandt Thomas, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Anthierens Annelies, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·D'Oosterlinck Daniela, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Dierynck Tobias, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht Architectenbureau Steven Wallays, met maatschappelijke
zetel te B-8500 Kortrijk, Lange-Brugstraat(Kor) 7 (KBO nr. 0880.287.767) vast vertegenwoordigd door de heer
Steven Wallays, bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht SKAPAR, met maatschappelijke zetel te B-9040 Gent,
Antwerpsesteenweg 621 (KBO nr. 0687.537.681) vast vertegenwoordigd door de mevrouw Veerle Van Geldre,
bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht BRP Management Consulting, met maatschappelijke zetel
te B-2820 Bonheiden, Weyneshoflei 31 (KBO nr. 0565.946.302) vast vertegenwoordigd door de heer Roeland
Bellens, bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht De zaken, met maatschappelijke zetel te B-2800 Mechelen,
Koningin Astridlaan 8 (KBO nr. 0778.763.510) vast vertegenwoordigd door de heer Peter Toulet, bestuurder,
tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht Deneut Peter Architect, met maatschappelijke zetel te B-
8980 Zonnebeke, Ter Gracht 11 (KBO nr. 0845.290.860) vast vertegenwoordigd door de heer Peter Deneut,
bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht Kenneth Groosman architects, met maatschappelijke zetel
te 8-9000 Gent, Grensstraat 160 (KBO nr. 0839.917.060) vast vertegenwoordigd door de heer Kenneth
Groosman, bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht MELT Consult, met maatschappelijke zetel te 8- 3061
Bertem, Dorpstraat 604 (KBO nr. 0736.665.906) vast vertegenwoordigd door de heer Tom Philips, bestuurder,
tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·De Cock Geert, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht WIMACS, met maatschappelijke zetel te B-3221 Holsbeek,
Appelweg 91 (KBO nr. 0808.844.495) vast vertegenwoordigd door de heer Wim De Bleecker, bestuurder, tot
en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·Weins Emilie, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht MOS Management, met maatschappelijke zetel te 8-2018
Antwerpen, Dolfijnstraat 42 (KBO nr. 0639.810.119) vast vertegenwoordigd door de heer Michael De Smet,
bestuurder, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht, B&M, met maatschappelijke zetel te B-8510 Marke, Ter
Duinenstraat 26 (KBO nr. 0457.303.431) vast vertegenwoordigd door de heer Snoeck Hugo, bestuurder, tot en
met een bedrag van 100.000 EUR, exclusief BTW;	:
·Van Renterghem Rudi, tot en met een bedrag van 100.000 EUR, exclusief BTW;
·Grandmont Bernard, tot en met een bedrag van 100.000 EUR, exclusief BTW;
·de besloten vennootschap naar Belgisch recht Tigris Family, met maatschappelijke zetel te B- 3590
Diepenbeek, Katteweidelaan 15 (KBO nr. 0635.615.066) vast vertegenwoordigd door de heer Rogmans
Sammy, bestuurder, tot en met een bedrag van 100.000 EUR, exclusief BTW;
·Van Wetter Anne, tot en met een bedrag van 100.000 EUR, exclusief BTW;
·Van Leirsberghe Kurt, tot en met een bedrag van 100.000 EUR, exclusief BTW;
·Somers Wim, tot en met een bedrag van 100.000 EUR, exclusief BTW;
·Bourguet Damien, tot en met een bedrag van 100.000 EUR, exclusief BTW;
·De Kinderen Jan, tot en met een bedrag van 15.000 EUR, exclusief BTW, enkel voor overeenkomsten,
offertes en kandidaturen (aanvragen tot deelneming) gerelateerd tot de disciplines "bodem" en "milieu";
·Vankerkom Marc, tot en met een bedrag van 15.000 EUR, exclusief BTW, enkel voor overeenkomsten,
offertes en kandidaturen (aanvragen tot deelneming) gerelateerd tot de disciplines "bodem" en "milieu";
·Capella Coralie, tot en met een bedrag van 15.000 EUR, exclusief BTW, enkel voor overeenkomsten,
offertes en kandidaturen (aanvragen tot deelneming) gerelateerd tot de disciplines "bodem" en "milieu";
·Van Autenboer Allan, tot en met een bedrag van 15.000 EUR, exclusief BTW, enkel voor overeenkomsten,
offertes en kandidaturen (aanvragen tot deelneming) gerelateerd tot de disciplines "bodem" en "milieu";
·Baetens Valerie, tot en met een bedrag van 15.000 EUR, exclusief BTW, enkel voor overeenkomsten,
offertes en kandidaturen (aanvragen tot deelneming) gerelateerd tot de disciplines "bodem" en "milieu";
·Vanalme Bjorn, tot en met een bedrag van 15.000 EUR, exclusief BTW, enkel voor overeenkomsten,
offertes en kandidaturen (aanvragen tot deelneming) gerelateerd tot de disciplines "bodem" en "milieu";
·Vanlook Linde, tot en met een bedrag van 15.000 EUR, exclusief BTW, enkel voor overeenkomsten,
offertes en kandidaturen (aanvragen tot deelneming) gerelateerd tot de disciplines "bodem" en "milieu";
Beslissing tot aanstelling als bijzonder gevolmachtigden wat betreft de bevoegdheden die behoren tot het i)
dagelijks bestuur van de vennootschap en ii) de shared services waarvan de groep gebruik maakt als afnemer
(extern) en dienstverlener (intern):
·Vicky De Bollen. Deze bijzonder volmacht strekt zich uit tot volgende beslissingen en handelingen:
- Het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap;
- Het afsluiten, beeindigen, wijzigen of anderszins beheren van overeenkomsten met financiele instellingen
en leasingmaatschappijen, in de ruimste zin van het woord;
- Het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime zin van het woord, op de activa
of de handelszaak van de vennootschap;
- Het afsluiten, beeindigen, wijzigen of anderszins beheren van huurovereenkomsten en het verrichten van
alle nodige vertegenwoordigingshandelingen in dit verband;
- Het beheren en implementeren van de juridische, financiele, fiscale, boekhoudkundige, ICT en HR-
gerelateerde shared services binnen de vennootschap en de groep, inclusief, maar niet beperkt tot het in dit
verband selecteren van en contracteren met externe dienstverleners en het goedkeuren van budgetten;
- Het ontvangen, in naam van de vennootschap, van alle documenten, aangetekende brieven, pakketten,
ontvangstbewijzen, en kredietbrieven alsook het ondertekenen en verstrekken van geldige ontvangstbewijzen
dienaangaande;
- Het openen, afsluiten en anderszins beheren van de bankrekeningen van de vennootschap;
- Het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling namens de vennootschap;
- Het afsluiten van arbeidsovereenkomsten, alsook overeenkomsten met zelfstandige medewerkers;
- Het beheren van de relaties met fiscale, parafiscale en andere overheidsadministraties en het verrichten
van alle nodige vertegenwoordigingshandelingen in dit verband; en Het betalen van de opeisbare en vervallen
schulden van de vennootschap, alsook het ontvangen van alle opeisbare en vervallen schuldvorderingen van
de vennootschap en het verstrekken van geldige ontvangstbewijzen dienaangaande.
Bovenstaande lijst van bijzonder gevolmachtigden wordt van kracht vanaf goedkeuring door de Raad van
Bestuur en vervangt integraal de vorige lijst van bijzonder gevolmachtigden.
De Raad van Bestuur besluit de maatschappelijke zetel van Sweco Belgium BV/SRL te verplaatsen van
Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, Belgie naar Arenbergstraat 11, 1000 Brussel, Belgie. Deze wijziging
zal plaatsvinden vanaf 1 januari 2025.
De Raad van Bestuur besluit een bijzondere machtiging te verlenen aan elke bestuurder en aan de heren
Wouter D'herde, Matthijs Troch, Sofie Van Paesschen, Alicja Olszewska, Hilde Tobback, en aan alle andere
advocaten en medewerkers van Deloitte Legal - Advocaten, elk handelend in afzonderlijk en met het recht van
substitutie, om de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het Register
van Rechtspersonen en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle registraties, wijzigingen of
schrappingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verkrijgen en om alle documenten en akten ter zake
te ondertekenen, inclusief alle noodzakelijke documenten en formulieren ten opzichte van een of meer erkende
ondernemingsloketten, indien van toepassing.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14
november 2024:
De commissaris van de Vennootschap, zijnde PwC Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Culliganlaan 5, 1831
Machelen (Brab.), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0429.501.944 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), vertegenwoordigd door de heer Kurt Cappoen, werd benoemd per 27 april
2022 voor een periode van 3 jaar, waardoor diens mandaat in principe zou aflopen op de gewone algemene
vergadering van de Vennootschap die zou besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar	:
afgesloten per 31 december 2024.
Gelet op de beslissing door de algemene vergadering van Sweco AB in Zweden om Ernst & Young te
benoemen als commissaris op groepsniveau, heeft de Vennootschap in onderling overleg met de huidige
commissaris besloten over te gaan tot diens ontslag. Het ontslag treedt met onmiddellijke ingang in werking.
De algemene vergadering besluit tussentijdse kwijting te verlenen aan PwC Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Cappoen, voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden.
De algemene vergadering zal deze kwijting bevestigen op de gewone algemene vergadering die zal
besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
De algemene vergadering besluit om in overeenstemming met artikel 3:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op voordracht van de ondernemingsraad en op voorstel van het
bestuursorgaan van de Vennootschap, EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1831
Machelen (Brab.), ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0446.334.711 (RPR
Brussel, Nederlandstalige afdeling), aan te stellen als commissaris voor een duur van drie boekjaren, namelijk
de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026, met als gevolg dat
diens mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen en besluiten over de
goedkeuring van de jaarrekneing per 31 december 2026. Deze vennootschap heeft Francis Boelens,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder, evenals aan
Mr Wouter D'herde, Mr Sofie Van Paesschen, Mr Alicja Olszewska, mevr. Hilde Tobback en iedere andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, ieder individueel handelend
en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien
einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens
één of meer erkende ondernemingsloketten, in voorkomend geval.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde