Ondernemingsnummer :
0460398820
Benaming :
(voluit) :
VOTORANTIM TERMINAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hazopweg(KAL) 6
9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke vennootschap die de
rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op acht juni
tweeduizend achttien, dragende de melding "Blad(en): 4 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op twaalf juni tweeduizend
achttien (12-06-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13073 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VOTORANTIM TERMINAL”, met
maatschappelijke zetel te 9130 Beveren, Hazopweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0460.398.820, onder meer beslist
heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “PANTANK LIQUID
STORAGE”.
Artikel 1 van de statuten van de vennootschap wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“PANTANK LIQUID STORAGE”.”
2. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar volgend adres
9000 Gent, Voorhavenlaan 14, bus T.
Artikel 2 van de statuten van de vennootschap wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Voorhavenlaan 14, bus T.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door
beslissing van de raad van bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland
bijkantoren oprichten.”
3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van acht juni tweeduizend achttien werd aangeboden
door:
- de heer KASCHUBOWSKI Kai, wonende te 1070 Wenen (Oostenrijk), Neubaugasse 28/3/4;
- mevrouw VAN DEN BOSSCHE Katrien, wonende te 9070 Destelbergen, Steenakkersdreef 16;
in hun hoedanigheid van bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
4. met ingang van zelfde datum te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizenddrieëntwintig:
- De heer WASSENAAR Pieter Adriaan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3371 EH
Hardinxveld-Giessendam (Nederland), Dreesstraat 1;
- De heer TIJSSEN Robert Cornelis, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3311 TH Dordrecht
(Nederland), Merwekade 100;
- De heer JANSEN Arjan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3071 HK Rotterdam
(Nederland), Feyenoordkade 3.
Volmacht
De algemene vergadering besluit vervolgens bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Annick
Luik B
DELMAIRE, mevrouw Ann DE WILDE en de heer Steven STROBBE, alleen handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, woonst kiezende ten kantore van BDO, 9820 Merelbeke,
Guldensporenpark 100 Blok K, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen bij de KBO, het
ondernemingsloket en de fiscale administraties, die eventueel noodzakelijk zouden blijken ingevolge
voormelde beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Tegelijk hiermee
neergelegd :
- gecoördineer-
de statuten