Twerpen. af AINMECHELEN
Ondernemingsnr 0872.167.382
Naam
(voluit):	Polychimique
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Brielen 2
2830 Willebroek
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "ECOCHEM INTERNATIONAL" -
ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - NOTULEN VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 december 2024 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen" met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "POLYCHIMIQUE", 2830 Willebroek, Brielen 2, volgende beslissingen genomen
heeft :
EERSTE EN TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen - Kennisname van
documenten en verslagen.
I. Verzaking aan fusieverslaggeving
( ....
II. Fusievoorstel
De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de
aandeelhouder verklaart, dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert meer
dan één maand en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.
Het fusievoorstel werd opgesteld op 4 november 2024 door de bestuursorganen van de
Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in
toepassing van artikel 12:2 juncto artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
( ... )
III. Verslaggeving in het kader van de kapitaalverhoging in natura in de Overnemende
Vennootschap
a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van het
bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179
juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 19 december 2024
met betrekking tot de bijkomende kapitaalverhoging in natura in de Overnemende Vennootschap
als gevolg van de fusie door overneming.
b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de commissaris
van de Overnemende Vennootschap, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:197 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 19 december 2024 met betrekking tot
de bijkomende kapitaalverhoging in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de
fusie door overneming.
( ... )
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de notulen van de Overnemende Vennootschap
worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
IV. Kennisname van de documenten - verzaking aan tussentijdse cijfers
( ... )
DERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand - Verzaking.
De enige aandeelhouder stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken
vennootschappen hem niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa
en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan
tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene
vergadering en beslist derhalve aan deze verplichting te verzaken.
VIERDE EN VIJFDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van
het vermogen.
1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de
verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap overneemt in
het kader van een fusie door overneming.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap 'AD-Ministerie', met
zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en ondernemingsnummer 0474.966.438, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alsook aan
mevrouw VAN DER HEYDEN Sara, ieder individueel handelend met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de schrapping /aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en enige andere
autoriteiten, te verzekeren.
De vergadering verleent bovendien bijzondere volmacht aan de bestuurders alsook aan mevrouw
VAN DER HEYDEN Sara, ieder individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties en andere instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte