Ondernemingsnr : 0471655669
Naam
(voluit) : BIOBOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Decauvillestraat(Mar) 20
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 20 augustus
2024, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap 'Biobox' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Kennisname en bekrachtiging van:
-het ontslag van de heer COUCKUYT Danny als statutair zaakvoerder van de vennootschap, bij
bijzondere algemene vergadering van 19 april 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 20010522-198,
-het ontslag van de heer MOEYAERT Hendrik als statutair zaakvoerder van de vennootschap bij
bijzondere algemene vergadering van 16 april 2024, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 21 juni daarna, onder nummer 24093441.
Tweede besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 19 augustus 2024, betreffende
de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
Wijziging van het huidig voorwerp van de vennootschap om dit beter te laten aansluiten bij de huidige
en voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van het
bestuursorgaan en zoals blijkt in de gecoördineerde statuten hierna.
Derde besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vierde besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit
Aanneming van volledig nieuwe, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Biobox”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. aankoop, verkoop, trading, import, export, distributie, groothandel en kleinhandel, productie,
realisatie of teelt, in eigen beheer, voor rekening van derden, via uitbesteding of door middel van
onderaanneming van:
a. voedingsmiddelen, voedingssupplementen en /of additieven, alsmede van hulpstoffen,
grondstoffen, half of volledig afgewerkte producten, van eender welke oorsprong zoals ondermeer en
niet-beperkend opgenoemd; dierlijk, agrarisch, biologisch, plantaardig als synthetisch,
b. cosmetica, schoonheidsproducten, paramedische goederen of stoffen,
c. electro-apparatuur, meubilair en decoratief materiaal,
d. de handel zal kunnen geschieden in eigen vestigingen, bij derden, op openbare markten of andere
private en publieke locaties;
2. productie en realisatie, in eigen beheer, voor rekening van derden, via uitbesteding of door middel
van onderaanneming van alle soorten vormen van drukwerk, publicaties en uitgaves, in niet-
beperkende zin opgenoemd; door middel van papier en aanverwante bedrukkingswaren,
informatiedragers, magnetische banden, telecommunicatiemiddelen, enzovoort;
3. optreden als reclamebureau en consultancy op het gebied van marketing en publicitair beheer
alsmede het uitwerken van commerciële projecten voor ondernemingen;
4. Organisatie, productie en realisatie, in eigen beheer, voor rekening van derden, via uitbesteding of
door middel van onderaanneming van publicitaire of informatieve evenementen, van workshops,
cursussen en opleidingen;
5. het optreden als tussenpersoon in de handel, commissionair, via zelfstandige representatie of door
middel van een handelsagentuur;
6. advies- en managementvennootschap:
a. het uitvoeren van alle door derden opgedragen taken in verband met de administratie, de financiën
en de boekhouding,
b. het geven van management en consulting adviezen op het gebied van marketing, productie,
financiën, administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten;
7. het beheren, de aankoop, verkoop, huur, verhuur, het financieel of operationeel leasen voor eigen
rekening van roerende en onroerende goederen;
8. het ter beschikking stellen van personeel en medewerkers, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij in
onderaanneming of in samenwerkingsverband onder vaste voogdij van de vennootschap;
9. De vennootschap kan ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders, bedrijfsleiders,
medewerkers en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken;
10. het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te rechten
ondernemingen, een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen, het
verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies;
11. het uitoefenen van de functie van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen, het
beheer en de controle op zich nemen van vennootschappen of ondernemingen van welke aard ook;
12. het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten (woningen, burelen, winkels,
openbare gebouwen…), het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het
toezicht houden op de werkzaamheden;
13. de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, productie, assemblage en plaatsing van diverse
inrichtingsartikelen zo onder meer, doch niet beperkt tot raambekleding, meubilair, bevloering en
muurbekledingen, decoratie, drogisterijartikelen, verven, onderhoudsproducten en
geschenkartikelen, verlichting, en dit alles in de meest ruime zin;
14. de opmaak, adviesverlening en uitvoering van decoratieplannen, interieurplannen, lichtstudies,
kleuradvies en algemene consultancy inzake styling en presentatie;
15. de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in en installatie van verlichtingsapparatuur in de meest
ruime zin;
16. het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en producties. Hieronder worden
onder meer verstaan de grafische vormgeving en de studio- en reportagefotografie;
17. activiteiten van productie, assemblage en distributie in de meest ruime zin;
18. de handel in alle voedingswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, alsook in en
aanverwante artikelen van voormelde producten;
19. de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle natuurproducten, bio-producten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene
lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten, geschenkartikelen en fantasieartikelen met
inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden, gadgets en dergelijke meer; evenals artikelen voor
gezondheidstechniek en algemeen welzijn in de meest brede zin;
20. de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de
vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen,
zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen, parfums en andere reuken; alle
scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen, voedingssupplementen, en alle
aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke meer;
21. de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel en productie, van producten en artikelen voor dieren
en toebehoren voor dieren op alle mogelijke wijzen;
22. de aan- en verkoop van goederen in het algemeen op alle mogelijke wijzen, waaronder tevens
begrepen de aan- en verkoop via online platformen;
23. het optreden als tussenpersoon in de handel
24. het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het voorwerp van de vennootschap;
25. aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de consignatie en de commissiehandel van alle
artikelen in verband met kruiden, natuur- en dieetvoeding, zowel in ’t groot als in het klein namelijk:
-kruiden in al zijn vormen, specerijen,
-natuur-, dieet-, en sportvoeding,
-voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, tincturen, etherische oliën,
-zuivelproducten, wijnen en geestrijke dranken, confiserie, gedroogde vruchten, koffie en theeën,
-geschenkartikelen en kunstnijverheid, boeken, droogbloemen, kaarsen, rietwerken, borstels,
-kruidencosmetica, parfumerie, badparels en badzouten,
-gesteenten en fossielen,
-drogisterijartikelen, onderhoudsproducten, zepen,
-voetverzorgingsmiddelen, schoeisel, gezondheidstextiel,
-apparatuur en benodigdheden voor de gezondheidszorg, massageartikelen,
-zaden en pootgoed;
26. het vervaardigen en verhandelen onder al zijn vormen van geneesmiddelen en
veeartsenproducten, almede van fytofarmaceutische en kosmetische, parfumerie, bandagisterie,
dieet-, laboratorium-, medische en onderhoudsproducten en alle artikelen in verband met optiek en
macrobiotiek, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande opsommingen
verband houden;
27. het verstrekken van wetenschappelijk en operationeel advies toepasselijk in de farmacie en de
farmacologie en in de klinische biologie;
28. het onderzoeken en valoriseren van knowhow en technische procédés toepasselijk bij het
magistraal bereiden van geneesmiddelen en het ontwikkelen van diagnostica;
29 het ontwikkelen van formules voor humaan en veterinair gebruik op basis van nutritionele en
farmacologische entiteiten;
30. groothandel in medische, farmaceutische en parafarmaceutische producten;
31. bereidingen van planten en aanverwante in al hun facetten.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
woensdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8510 Kortrijk (Marke),
Decauvillestraat 20.
Zevende besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere
volmacht aan Titeca accountancy te 8800 Roeselare, Heirweg 198, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.
-verslag bestuursorgaan.