Nº d'entreprise : 0436 659 653
Nom
Cabinet Dentaire de l'Eden Park
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Gozée 598 à 6110 Montigny-le-Tilleul
Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Reconduction mandats
En date du 16 septembre 2024, l'assemblée générale spéciale qui s'est tenue a acté la démission, avec effet
immédiat, de l'administrateur et administrateur délégué à la gestion journalière de Monsieur Yves MONFORTI.
Par un vote spécial, l'assemblée a accordé à l'unanimité la décharge à l'administrateur démissionnaire, en sa
qualité d'administrateur et d'administrateur délégué à la gestion journalière, pour l'accomplissement de ses
mandats jusqu'à ce jour, sous réserve de l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations et, de
manière plus générale, à condition que tous les éléments susceptibles d'engager sa responsabilité aient été
divulgués à l'assemblée générale.
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateur,
la société à responsabilité limitée ODONTO MONFORTI établie à 6032 Charleroi, rue Haies Germaine 17,
numéro d'entreprise 1013.285.952, avec pour représentant permanent, Monsieur Yves MONFORTI.
Conformément à l'article 7:85, § 2 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée a décidé, à
l'unanimité, de fixer la durée du mandat de la SRL ODONTO MONFORTI à six ans. Son mandat prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale, ce mandat est exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale a décidé de déjà reconduire, avec effet immédiat, et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2030 le mandat des administrateurs ci-après qui arriveront à échéance comme suit :
- Monsieur Olivier LEFÈVRE, arrivant à échéance le 23/06/2029;
- Monsieur Xavier LEYNEN, arrivant à échéance le 13/03/2028;
- Madame Véronique VANNESTE, arrivant à échéance le 23/06/2029.
Suite à la démission en sa qualité d'administrateur délégué de Monsieur Yves MONFORTI, le conseil
d'administration qui s'est immédiatement réuni a décidé, à l'unanimité, de nommer avec effet immédiat en
qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière pour une durée de six ans jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2030 la société à responsabilité limitée ODONTO MONFORTI, établie à
6032 Charleroi, rue Haies Germaine 17, numéro d'entreprise 1013.285.952, avec pour représentant
permanent, Monsieur Yves MONFORTI.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Dès lors, le conseil d'administration est désormais composé comme suit jusqu'à l'AGO de 2030 :
- Monsieur Olivier LEFÈVRE, administrateur;
- Monsieur Xavier LEYNEN, administrateur;
- Madame Véronique VANNESTE, administrateur;
- ODONTO MONFORTI SRL et son représentant permanent, Yves MONFORTI, administrateur
et administrateur délégué à la gestion journalière.
Tant l'assemblée générale que le conseil d'administration ont décidé, à l'unanimité, de donner mandat à la
S.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, en abrégé CFG, dont le siège est sis Quai Arthur
Rimbaud 6, bt. 2.01 à 6000 Charleroi, ayant un siège d'exploitation rue Gachard 88 à 1050 Ixelles, inscrite
sous le numéro d'entreprise 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou
mandataires, dont Madame Nathalie CALOMME, avec faculté de substitution, afin d'assurer les publications
nécessaires dont question ci-dessus aux Annexes du Moniteur belge ainsi que pour procéder aux éventuelles
modifications nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le
mandataire est autorisé à signer tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire