Ondernemingsnummer :
0455516948
Benaming :
(voluit) :
ABBELOOS - VANHOLSBEECK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hertstraat 53
9473 Denderleeuw
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Olivier De Ruyver, te Liedekerke
op 15 november 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden genomen:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd en negen duizend
achthonderd euro (109.800 €) om het van honderdachtentwintigduizend driehonderdtweeënnegentig
euro één eurocent (128.392,01 €) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één eurocent (18.592,01 €) door terugbetaling aan elk bestaand aandeel zonder nominale
waarde.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalsvermindering gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde kapitaalsverhoging in
het kader van artikel 537 WIB ingevolge akte verleden voor notaris Frederic Bauwens, te Haaltert op
23 mei 2014.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet
aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd en negen duizend achthonderd euro (109.800 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit procesverbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing - Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel vier van
Luik B
de statuten als volgt te wijzigen :
“Artikel vier :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €) vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel met een
waarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
Derde beslissing - Bevoegdheden van de zaakvoerder
De vergadering kent de zaakvoerder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten,
Stemming
Deze besluiten worden aangenomen met een meerderheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: uitgifte van de akte