Ondernemingsnr : 0723675527
Naam
(voluit) : Flow Consulting & Coaching
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Ekkergemstraat 14
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma
"Flow Consulting & Coaching", met zetel te 9000 Gent, Ekkergemstraat 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0723.675.527, welke akte
werd opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met standplaats te Gent
(eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap “DE PAEPE, VERHOEVE &
VERCRUYSSE, geassocieerde notarissen” te Gent, Kortrijksesteenweg 170, op 6 maart 2023,
hetgeen volgt:
 
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
- Consulting
- Coaching
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
- Arbeidsbemiddeling
- Overige vormen van onderwijs
- Geven van workshops
- Overige zakelijke dienstverlening
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Uitbaten van gastenkamers, bed and breakfast
- Organisatie van evenementen, festivals, teambuilding, congressen en beurzen
- Uitbaten van reisbureau
- Touroperator
- Uitbaten van een horeca-eetgelegenheid
- Uitbaten van een horeca-drinkgelegenheid
- Algemene detailhandel
- Journalistiek
- Social mediabeheer
- Webwinkel en online diensten
- Reisadvies
- Reclamebureau
- Filmproducent
- Interim management
- Handel, in-en uitvoer, aan- en verkoop, vervaardigen van: alle dranken, horecagrondstoffen,
voedingsmiddelen, huishoudelijke producten, conserven, diepvriesproducten, snoep, speelgoed,
papierwaren, audio-, video- en fotoartikelen, alle textielproducten, schoeisel en lederwaren,
parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten, alle artikelen in
Luik B
elektro en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelfartikelen, alle soorten meubelen,
tuingereedschap, dierenartikelen bloemen en planten, alle andere artikelen in hout, metaal of andere
kunst- of natuurstoffen zowel groot- als kleinhandel. Deze opsomming is niet limitatief.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
 
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Kennisneming en bespreking van nagemelde verslagen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen naar een
besloten vennootschap (afgekort BV).
De volgende verslagen worden voorgelegd.
a) De vergadering bespreekt het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de besloten
vennootschap “umain audit”, vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Verdegem, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag
wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2022, in
het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap.
De vergadering keurt voor zoveel als nodig het verslag met éénparigheid en algemeenheid van alle
stemmen goed.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
 Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, zijn de vennoten van  een vennootschap onder firma en de
leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande andersluidend
beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i voor de overwaardering van het netto-actief
zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot vergoeding van de schade die het
onmiddellijke  en rechtstreeks gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting
wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2e tot 4e of artikelen 14:10,
eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of
de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering
Luik B
van het 5e en het 8e en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2022 met een balanstotaal van  275.892,57 EUR  en een
nettoactief van 212.164,68 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.”
Een exemplaar van dit verslag zal bij deze akte gevoegd blijven en het origineel dan wel een uitgifte
zal worden neergelegd tegelijk met deze akte ingevolge artikel 14:10, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b) De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande het
voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap onder firma naar een besloten
vennootschap, met een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31
december 2022.
De vergadering keurt voor zoveel als nodig dit verslag met éénparigheid en algemeenheid van alle
stemmen goed.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht maar wordt niet ter registratie
aangeboden. Voormeld verslag zal niet neergelegd noch bekendgemaakt worden.
 
Besluit tot omzetting
a) De vergadering beslist met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen de vennootschap
onder firma, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid, om te vormen in een besloten
vennootschap, met dien verstande dat de besloten vennootschap ontstaan uit de omvorming geen
nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op
heden bestaande vennootschap onder firma.
b) De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december
2022.
De naam, het voorwerp (zoals gewijzigd in de eerste beslissingenreeks) en de duur blijven dezelfde
als die van de vennootschap onder firma.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0723.675.527 waaronder de
vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister.
De activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, blijven
onveranderd behouden zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Alle verrichtingen die voor heden door de vennootschap onder firma werden gedaan worden aanzien
als zijnde verricht voor rekening van de besloten vennootschap.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd
gehouden, voortzetten.
De inbrengen zullen vertegenwoordigd zijn door tien (10) aandelen zonder nominale waarde. Aan
elke aandeelhouder wordt één aandeel van de besloten vennootschap toegekend in ruil voor één
aandeel van de vennootschap onder firma.
Luik B
Bijgevolg beslist de vergadering met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen de tien (10)
aandelen van de besloten vennootschap toe te bedelen als volgt:
- aan de heer Kobe Cannaerts, wonende te 9000 Gent, Ekkergemstraat 14, hier aanwezig en die
aanvaardt: vijf (5) aandelen,
- aan mevrouw Chiu-Ling Kuo, wonende te 9000 Gent, Ekkergemstraat 14, hier aanwezig en die
aanvaardt: vijf (5) aandelen.
De vergadering beslist voorts goedkeuring te verlenen voor het aannemen van een volledig nieuwe
tekst van de statuten van de besloten vennootschap overeenkomstig 14:9 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals wordt bepaald in de hierna vermelde vijfde besluit van deze
akte.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat overeenkomstig artikel 14:13 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de vennootschap onder firma ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
Vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
c) Dientengevolge zijn de zaakvoerders, de heer Kobe Cannaerts en mevrouw Chiu-Ling Kuo,
beiden wonende te 9000 Gent, Ekkergemstraat 14, ontslagnemend en de vergadering verleent met
éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen aan de zaakvoerders ontslag en décharge.
Voor zoveel als nodig houdt de goedkeuring van de jaarrekening op een volgende algemene
vergadering eveneens kwijting in van de zaakvoerders.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap hetzij duizend euro
(€ 1.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Er is geen wettelijke reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Splitsing van de aandelen door een factor van twaalf (12).
 
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen, onder meer ingevolge de
omvorming van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap.
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Flow Consulting & Coaching”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
- Consulting
- Coaching
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
- Arbeidsbemiddeling
- Overige vormen van onderwijs
- Geven van workshops
Luik B
- Overige zakelijke dienstverlening
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Uitbaten van gastenkamers, bed and breakfast
- Organisatie van evenementen, festivals, teambuilding, congressen en beurzen
- Uitbaten van reisbureau
- Touroperator
- Uitbaten van een horeca-eetgelegenheid
- Uitbaten van een horeca-drinkgelegenheid
- Algemene detailhandel
- Journalistiek
- Social mediabeheer
- Webwinkel en online diensten
- Reisadvies
- Reclamebureau
- Filmproducent
- Interim management
- Handel, in-en uitvoer, aan- en verkoop, vervaardigen van: alle dranken, horecagrondstoffen,
voedingsmiddelen, huishoudelijke producten, conserven, diepvriesproducten, snoep, speelgoed,
papierwaren, audio-, video- en fotoartikelen, alle textielproducten, schoeisel en lederwaren,
parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten, alle artikelen in
elektro en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelfartikelen, alle soorten meubelen,
tuingereedschap, dierenartikelen bloemen en planten, alle andere artikelen in hout, metaal of andere
kunst- of natuurstoffen zowel groot- als kleinhandel. Deze opsomming is niet limitatief.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
TITEL II. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven, die gelijke
rechten hebben, inclusief stemrecht.
TITEL III. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de bestuurder handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of elke andere benaming die het
bestuursorgaan hen geeft.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de eerste
zaterdag van de maand juni, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen, en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van
dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de
oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om in toepassing en met naleving van artikel 5:141 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van het boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders in de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
- de heer Kobe Cannaerts, wonende te 9000 Gent, Ekkergemstraat 14,
- mevrouw Chiu-Ling Kuo, wonende te 9000 Gent, Ekkergemstraat 14.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Ekkergemstraat 14. De bestuurders, de heer Kobe Cannaerts en mevrouw Chiu-Ling Kuo, beiden
wonende te 9000 Gent, Ekkergemstraat 14 en hier aanwezig, verklaren het adres van de zetel te
verplaatsen naar 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Heiveldstraat 297, en dit met ingang van 18 mei
2023.
 
Het verlenen van de nodige volmachten aan het bestuursorgaan van de Vennootschap tot het
uitvoeren van de genomen besluiten. Het verlenen van de nodige machten tot het coördineren van
de statuten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt beslist om aan de bestuurders, met
recht van indeplaatsstelling de nodige machten te verlenen tot het uitvoeren van de genomen
beslissingen. Aan de instrumenterende notaris wordt met eenparigheid en algemeenheid van alle
stemmen de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie der statuten dd. 6 maart 2023
- verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen