Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
WINFINITY
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Jan van Ruusbroeclaan 18
3080 Tervuren
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jean-Louis Van Boxstael, te Terhulpen, op
29 oktober 2015 dat de Heer van de WERVE de SCHILDE Brieux Gaetan Dominique (…) (nationaal
nummer 840414 203 05), (…) gehuisvest te 3080 Tervuren, Jan Van Ruusbroeclaan 18, een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met de naam "WINFINITY" opgericht
heeft met een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR)
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
Elk van de duizend (1.000) aandelen in geld werd ingetekend voor de prijs van achttien euro
vijfenvijftig cents (18,55 EUR).
De oprichter heeft verklaard dat op elk ingetekend aandeel ten belope van twaalf euro veertig cents
(12,40 EUR) volgestort is, door storting in speciën, en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 Eur), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer BE25 0017 6906 5182, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas
Fortis.
Het bankattest werd aan de akte toegevoegd.
De oprichter heeft de statuten geadopteerd als volgt:
Artikel 1. Vorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam “WINFINITY”.
In alle schriftelijke documenten moet deze naam worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden
"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de initialen "BVBA".
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3080 Tervuren, Jan Van Ruusbroeclaan 18.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle diensten en prestaties m.b.t. business consultancy en financieel advies en in het bijzonder het
trading van grondstoffen,
- de creatie, adaptatie, aankoop/verkoop van handboeken en documenten in verband met financieel
beleggingsadvies en in het bijzonder het trading van grondstoffen,
- de creatie, adaptatie, aankoop/verkoop van handboeken en documenten in verband met de
vestiging, beheer en optimalisering van rubberfabrieken,
- het beheer van en portefeuille van financiële effecten,
- de investering en deelneming in andere vennootschappen en ondernemingen,
0642507808
Luik B
- de activiteit van een holding vennootschap spelen,
- het beheer en valorisatie van een onroerend vermogen, in de meest ruime zin,
- de transformatie en handel van textiel producten,
- de aanleg, onderhoud en creatie van tuinen en groenruimten, en ook het snoeien van bomen.
De vennootschap zal ook als doel hebben:
- alle leningen, kredieten en voorschotten in eender welke vorm en voor eender welke duur toestaan
aan alle geaffilieerde ondernemingen of ondernemingen waarin de vennootschap een participatie
heeft;
- alle leningen, kredieten en voorschotten, in eender welke vorm en voor eender welke duur, door
elke natuurlijke of rechtspersoon in het kader van haar activiteiten toegekend krijgen;
- borg staan, aval geven of alle garanties van welke aard dan ook, zowel voor haar eigen
verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief haar handelszaak;
- de functie uitoefenen van beheerder, bestuurder, afgevaardigde bij het dagelijks beheer,
vereffenaar, alsook elke andere gemachtigde functie in elke Belgische of buitenlandse
rechtspersoon.
De vennootschap kan, in het algemeen, in België of in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende transacties doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van
haar doel te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij besluit
van de algemene vergadering die besluiten neemt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 Eur).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een een duizendste (1/1.000ste) van
het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van een vennoot mogen niet worden overgedragen onder levenden en ook niet
overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :
1° aan een vennoot;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn;
4° aan andere door de statuten toegelaten personen.
De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Overdracht van aandelen onder levenden
De belanghebbenden kunnen tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder de
levenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van
degenen die zich tegen de overdracht verzetten.
De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan hebben de vennoten die zich verzet hebben, drie
maanden te rekenen van de beschikking, om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden
bepaald in de statuten. Bij gebreke van overeenstemming tussen de belanghebbenden worden prijs
en voorwaarden vastgesteld door de bevoegde rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij en
na behoorlijke dagvaarding van de tegenpartij; indien afbetaling wordt toegestaan, mogen de
termijnen niet gespreid worden over meer dan vijf jaar te rekenen van de uitoefening van het
optierecht; de gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig
betaald is.
Indien de koop niet binnen de termijn van drie maanden tot stand is gekomen, kan de overdrager de
ontbinding van de vennootschap vorderen, doch hij moet dit recht uitoefenen binnen veertig dagen
na het verstrijken van die termijn.
Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als
vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Luik B
Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een per post aangetekende brief, die gericht wordt aan het
bestuursorgaan van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend
toezendt aan de onderscheiden vennoten.
Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen worden prijs en voorwaarden van afkoop
vastgesteld overeenkomstig artikel 251 der Wetboek van vennootschapen, zonder dat rekening mag
worden gehouden met de schattingen van het testament; de gekochte aandelen zijn niet vatbaar
voor overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.
Indien de afkoop niet binnen drie maanden is geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het
recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
Artikel 7. Register van aandelen
De aandelen, op naam, zijn aangetekend in een register dat bewaard wordt op de zetel van de
vennootschap en waarvan elke vennoot of belangheb¬bende derde inzage dan nemen. De
overdrachten en overgangen van aandelen zullen in dat register aangetekend worden,
overeenkomstig Wetboek van vennootschappen.
Artikel 8. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 9. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 10. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 11. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 12. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste dinsdag van
de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, een schriftelijke volmacht geven om
zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 14. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 15. Zittingen – Beraadslagingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
§2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 3. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter
van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels
worden ondertekend door een zaakvoerder.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Artikel 16. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de
zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst – réserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden
aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
dividend.
Artikel 18. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering of van de enige vennoot beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of merdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 19. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 20. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN:
Luik B
Onder opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de rechtbank van koophandel, ogenblik waarop de vennootschap de rechtspersoonlijkheid
zal verkrijgen.
1. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2016.
2. Eerste algemene vergadering
De eerste algemene vergadering zal plaatsnemen op de laatste dinsdag van de maand mei van het
jaar 2017.
3. Benoeming van zaakvoerder(s)
De comparant werd benoemd als zaakvoerder.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, besliste de comparant
geen commissaris te benoemen.
5. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvlooien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 mei 2015 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de
zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- een uitgifte van de oprichtingsakte
J.-L. VAN BOXSTAEL, geassocieerd notaris te Terhulpen.