Ondernemingsnr : 0859800080
Naam
(voluit) : CASA CHIARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenhofstraat 85
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter, te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 24 december 2024, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap “CASA
CHIARA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Beukenhofstraat 85, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0859.800.080 dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
 
-          Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 18 december 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
 
-          De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op 15 december om 11 uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli
2024, af te sluiten op 30 juni 2025.
 De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2025, zal gehouden worden op 15
december 2025 om 11 uur.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “CASA CHIARA”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of naam
van derden, alleen of samen met anderen, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-          De klein- en groothandel, handelsbemiddeling, in-en uitvoer in kleding en dit zowel in heren-,
dames-, baby- en kinderkleding en met inbegrip van werkkleding; in kledingaccessoires zoals
handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu’s, etc.; in sportkleding, onderkleding, lingerie, strand- en
badkleding; in schoeisel; in kledingtoebehoren en bontartikelen; de klein- en groothandel,
handelsbemiddeling, in-en uitvoer in kledingstoffen en meubileringstoffen; overige detailhandel.
-          De reparatie van gedragen kleding: (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz.; het
uitvoeren van alle retouches; de verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel; de
vervaardiging van maatkledij, onderkleding, sportkleding, babykleding, werkkleding, bovenkleding
voor heren, dames en kinderen; overige kleding en kledingaccessoires.
-          Kleinhandel in allerlei producten via huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel, enz.
-          Het uitbaten van een kantoor voor secretariaat- en dactylografiewerken, diverse
administratieve prestaties, computerservices, het verlenen van taalkundige diensten en overige
dienstprestaties van economische aard, andere zakelijke dienstverlening, een studie-, organisatie- en
raadgevend bureau, juridische en fiscale adviesverlening en advies in bedrijfsbeheer.
-          Overig adviesbureau op het gebied van taal, communicatie en public relations; adviesbureaus
op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op gebied van bedrijfsvoering.
-          Het uitbaten van een spijshuis, taverne, snackbar, drankgelegenheid, restaurant, hotel,
logements- huis, feestzaal en vergaderzaal.
-          Het verhuren of onderverhuren van de uitbating voor gelijkaardige of gelijklopende zaken.
-          Het verzorgen van traiteurdienst en catering in het algemeen.
-          Het kopen, verkopen, bewerken, verwerken van allerlei eetwaren en voedingswaren de
levering ervan ten huize.
-          Het uitbaten van een foodtruck voor eigen rekening of in opdracht van een organisatie.
-          De aan-en verkoop, het inrichten en het verhuren van evenementenmateriaal zoals mobiele
frituren, foodtrucks, mobiele drankstanden, tapinstallaties, ijskarren, podia, springkastelen enzovoort.
-          De organisatie of deelname aan evenementen, beurzen en/of feesten.
-          Het investeren in roerende en onroerende goederen evenals alle werkzaamheden die
hiermede verband houden ;
-          Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
o          Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en
het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
o          Het ontwerpen, fabriceren, im,- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
o          Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
-          Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
-          Het verwerven en beheren van deelnemingen in vennootschappen van welke aard ook, door
de vennootschappen op te richten of op enige ander wijze;
-          Het leiden, besturen en controleren van vennootschappen, het verlenen van technische,
administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen;
-          Het verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen evenals het
verlenen van diensten;
-          Het verlenen van advies en dienstprestaties inzake management, bedrijfsbeheer,
commerciële en bedrijfsorganisatie, financiën en administratieve zaken en deze zowel voor privé
personen als vennootschappen;
-          Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen;
-          Het toestaan van leningen, kredietopeningen aan derden, be¬halve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositoban¬ken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-          Het beheer van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, huren en
verhuren, verkavelen, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband
met eigen onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen.  Het
beheer van eigen onroerend vermogen omvat tevens de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de eigen onroerende goederen te bevorderen.
-          Optreden als bemiddelaar en/of adviseur bij vervreemding en/of acquisitie van
vennootschappen en ondernemingen.
-          De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel. Alsook het optreden als franchisege¬ver en/of
franchisenemer;
-          De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en uitrusting mogen
aankopen, in pacht nemen en geven, huren en verhuren, bouwen, verkopen en ruilen.
De handel in cosmetica en toiletartikelen, in parfums en reukwerk, in geneeskrachtige kruiden.  De
handelsbemiddeling met betrekking tot zelfde producten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen - inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen
of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
 
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op vijftien december, om elf uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “ACCOFISC”, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.598.644, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om
afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten