Ondernemingsnr : 0846007472
Naam
(voluit) : SERENITY IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kriekelaarstraat 19
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op drie november
tweeduizend twintig, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op tien november tweeduizend twintig, Bladen: 20 Verzendingen: 0, Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 24924, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00), de Ontvanger (get); dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 26 oktober 2020 met
betrekking tot de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig
artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- IT;
    •  Softwaredevelopment;
    •  De groot- en kleinhandel, herstelling en onderhoud van en in: computers, computersystemen,
computercomponenten, randapparatuur en bureau- en communicatietoestellen, telefoon- en
telefaxtoestellen, fotokopieerapparaten en andere kantoormachines en hun toebehoren, en
kantoormeubelen in de ruimste zin van het woord.
    •  De handel, ontwikkeling en aanpassing van software, software-engineering, ontwerpen,
aanpassen en commercialiseren van computerprogramma's voor allerlei toepassingen voor
stuursystemen en automatisatiesystemen.
Organisatie, inrichten en geven van cursussen voor opleiding, training en vervolmaking, voor de
werking met computers en computerprogramma's.
    •  Dienstverlening op gebied van informatietechnologie, zowel hard- als software, zowel gericht
naar bedrijven als naar particulieren; onderhoudscontracten, verlengde garanties, installaties,
inrichten van opleidingen, seminaries, technische trainingen, maken van offertes, project-studie,
aanbesteding, uitvoering, opvolging, verkoopsdemonstraties, prospectie, software-ontwikkeling,
software-integratie, internetpublicatie, multimedia-productie.
    •  De aan- en verkoop van de in- en export van, de groot- en kleinhandel in, de ontwikkeling van,
de verhuur en het onderhoud van, elektrische, elektronische en mechanische apparaten waaronder
zonder een beperkend karakter toe te kennen aan deze opsomming, computers, printers, grafische
randapparaten, scanners, plotters, beeldschermen, belichters, digitale kleurproefmachines,
netwerken, gegevensdragers, communicatiesystemen, digitale en klassieke camera’s, fototoestellen,
belichtingssystemen voor digitale en klassieke fotografie, ontwikkelingsmachines, videocamera’s,
Luik B
digitale en klassieke drukpersen, grafische tekentabletten, computermuizen, radio’s, TV’s,
hifiinstallaties en huishoudelijke apparaten.
    •  De aan- en verkoop, het onderhoud, de verhuur en de herstellingen van alle mogelijke
toebehoren, onderdelen en verbruiksgoederen van bovengenoemde producten.
    •  Het doorverhuren (outsourcen) van personeelsleden/freelance medewerkers, zowel full-time als
parttime.
    •  Het uitvoeren van marktonderzoeken.
    •  Het optreden als fotograaf al dan niet voor het samenstellen van reportages, alles aangaande
fotografische opnamen, zowel analoog als digitaal en andere eventuele ongedefinieerde of
toekomstige drager.
    •  De organisatie van congressen en beurzen.
    •  Het verstrekken van onderwijs en opleidingen.
Dit alles in de meest ruime zin en niet gelimiteerd door deze opsomming.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken."
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “Serenity IT”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- IT;
- Softwaredevelopment;
- De groot- en kleinhandel, herstelling en onderhoud van en in: computers, computersystemen,
computercomponenten, randapparatuur en bureau- en communicatietoestellen, telefoon- en
telefaxtoestellen, fotokopieerapparaten en andere kantoormachines en hun toebehoren, en
kantoormeubelen in de ruimste zin van het woord.
De handel, ontwikkeling en aanpassing van software, software-engineering, ontwerpen, aanpassen
en commercialiseren van computerprogramma's voor allerlei toepassingen voor stuursystemen en
automatisatiesystemen.
Organisatie, inrichten en geven van cursussen voor opleiding, training en vervolmaking, voor de
werking met computers en computerprogramma's.
Dienstverlening op gebied van informatietechnologie, zowel hard- als software, zowel gericht naar
bedrijven als naar particulieren; onderhoudscontracten, verlengde garanties, installaties, inrichten
van opleidingen, seminaries, technische trainingen, maken van offertes, project-studie,
aanbesteding, uitvoering, opvolging, verkoopsdemonstraties, prospectie, software-ontwikkeling,
software-integratie, internetpublicatie, multimedia-productie.
De aan- en verkoop van de in- en export van, de groot- en kleinhandel in, de ontwikkeling van, de
verhuur en het onderhoud van, elektrische, elektronische en mechanische apparaten waaronder
zonder een beperkend karakter toe te kennen aan deze opsomming, computers, printers, grafische
randapparaten, scanners, plotters, beeldschermen, belichters, digitale kleurproefmachines,
netwerken, gegevensdragers, communicatiesystemen, digitale en klassieke camera’s, fototoestellen,
belichtingssystemen voor digitale en klassieke fotografie, ontwikkelingsmachines, videocamera’s,
digitale en klassieke drukpersen, grafische tekentabletten, computermuizen, radio’s, TV’s,
hifiinstallaties en huishoudelijke apparaten.
De aan- en verkoop, het onderhoud, de verhuur en de herstellingen van alle mogelijke toebehoren,
onderdelen en verbruiksgoederen van bovengenoemde producten.
Het doorverhuren (outsourcen) van personeelsleden/freelance medewerkers, zowel full-time als
parttime.
Luik B
Het uitvoeren van marktonderzoeken.
Het optreden als fotograaf al dan niet voor het samenstellen van reportages, alles aangaande
fotografische opnamen, zowel analoog als digitaal en andere eventuele ongedefinieerde of
toekomstige drager.
De organisatie van congressen en beurzen.
Het verstrekken van onderwijs en opleidingen.
Dit alles in de meest ruime zin en niet gelimiteerd door deze opsomming.
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
n het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de vijftiende
van de maand december om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de Heer Marco Van Hoorick, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas,
Kriekelaarstraat 19.
- Mevrouw Renske Bosman, wonende te 9100 Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas,
Kriekelaarstraat 19.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering, die zal beraadslagen en besluiten
over de goedkeuring van de jaarrekening van het huidige boekjaar, beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100
Nieuwkerken-Waas, stad Sint-Niklaas, Kriekelaarstraat 19.
                                                                                             VOOR BEKNOPT UITTREKSEL