Ondernemingsnr : 0464588923
Naam
(voluit) : TERVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidebergen 20
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 22 november
2023, ter registratie aangeboden, dat de besloten vennootschap TERVEN met
ondernemingsnummer 0464.588.923, de volgende beslissingen heeft genomen :
De vennootschap heeft op heden de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (oud statuut).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april
2019) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, met het volgende :
    •  het verwerven, vervreemden en beheren van roerende goederen met uitdrukkelijke uitsluiting
van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december
negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénen
negentig.
    •   
    •   het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen
 
    •    zich borg stellen voor derden, bestuurders  en  aandeelhouders  en  hen  leningen, 
voorschotten  en  kredieten  toestaan, behoudens  de  wettelijke  beperkingen  terzake  en 
desgevallend  mits  de  wettelijk voorgeschreven goedkeuringen.
 
Zodat het voorwerp van de vennootschap thans zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon :
- de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren en verhuren van gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen, het laten bouwen, restaureren en laten omvormen van onroerende goederen,
het beheer van onroerende goederen alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige
verrichtingen, en in het algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op onroerende goederen.
    •  het verwerven, vervreemden en beheren van roerende goederen met uitdrukkelijke uitsluiting
van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december
negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd
éénennegentig.
    •  het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen
    •  zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders en hen leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en desgevallend mits de wettelijk
voorgeschreven goedkeuringen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.”
De algemene vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste donderdag van
juni.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “TERVEN”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon :
- de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren en verhuren van gebouwde en ongebouwde
onroerende goederen, het laten bouwen, restaureren en laten omvormen van onroerende goederen,
het beheer van onroerende goederen alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige
verrichtingen, en in het algemeen alle verrichtingen die betrekking hebben op onroerende goederen.
    •  het verwerven, vervreemden en beheren van roerende goederen met uitdrukkelijke uitsluiting
van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december
negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd
éénennegentig.
    •  het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen
    •  zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders en hen leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en desgevallend mits de wettelijk
voorgeschreven goedkeuringen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden  750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om 20.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari  en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  mevrouw DOUCHY Lutgart wonend te 9830 SintMartens-Latem, Heidebergen 20 .  .
    •  de heer De heer VERSTRAETEN Nathan, wonend te 1180 Ukkel, Messidorlaan 202 bus 3 . 
    •  De De naamloze vennootschap "TRIBIANT", met maatschappelijke zetel te 9830 SintMartens-
Latem, Heidebergen 20, BTW BE BE0821.983.146, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, VERSTRAETEN Peter,  wonend te 9830 SintMartens-Latem, Heidebergen 20.
 
Wordt benoemd als nieuwe bestuurder :
 
    •  Mevrouw VERSTRAETEN Zoë Marie Sofie,  , wonend te 9830 Sint-Martens-Latem,
Heidebergen 20.
 
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: Heidebergen 20,
9830 Sint-Martens-Latem.
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de CVBA “Accountancy & Tax Solutions” met
zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, vertegenwoordigd door haar bestuurder de
besloten vennootschap “Accountancy Eechaudt”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat
94, en ondernemingsnummer 0438.418.125; hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Gaëtan Eechaudt, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te
stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten