0771 398 834	Ondernemingsnr
Naam
PrettyBy3
(voluit) :	..
(verkort)
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Louis De Poorterestraat 8 - 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit de notulen van het verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 24 februari 2025.
Zijn nagenoemde comparanten samengekomen:
1. Pedro Deryckere, wonende Kobbestraat 36 te 8511 Kortrijk;
2. Emile Deryckere, wonende Kobbestraat 36 te 8511 Kortrijk;
Om te beslissen over de volgende agendapunten:
- Wijziging naam VOF
- Verplaatsing zetel
- Verlenging boekjaar en wijziging datum jaarvergadering
- Aanpassing voorwerp
- Ontslag en benoeming zaakvoerders
Eerste agendapunt
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de naam van de VOF te wijzigen naar Greenparts in plaats
van PrettyBy3 en dit met ingang van heden
Tweede agendapunt
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de zetel van de Vof te verplaatsen van 8500 Kortrijk, Louis De
Poorterestraat 8 naar 8511 Aalbeke, Kobbestraat 36. Deze verplaatsing gaat in op heden.
Derde agendapunt
Er wordt met éénparigheid van stemmen beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december.
Het huidige boekjaar loopt dus van 01 juli 2024 tot en met 31 december 2025.
Bijgevolg wordt de datum van de jaarvergadering ook verplaatst naar de laatste zaterdag van juni om 14h.
Vierde agendapunt
Er wordt beslist om volgende activiteiten te schrappen in het voorwerp :
Kleinhandel in sierraden, imitatiesieraden, gadgets, hoeden, handschoenen, dassen, paraplu's
Detailhandel in kledingaccessoires, onderkleding, strandkleding, lingerie, dameskledij,
herenkledij, kinderkledij, schoeisel, lederwaren, reisartikelen, damesbovenkledij, herenbovenkledij,
kinderbovenkledij in gespecialiseerde winkels
Het voorwerp wordt als volgt omschreven :
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet en kleinhandel in allerlei producten via postorder
Handel in gereedschapswerktuigen, andere machines en werktuigen, smeer- en koelmiddelen
Handel in bouw- en tuinmaterialen
Detailhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, tuinmeubilair, tuinaccessoires
Detailhandel in reinigingsproducten, fietsen, touwen, koorden
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin
zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit
alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de
wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk
erkennings- en inschrijvingsregime
onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving bekomen werd, en ter uitsluiting
van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere
tussenpersonen.
Deze activiteiten omvatten onder meer :- het beheren van eigen onroerend patrimonium en het valoriseren
van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en
verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing
geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en
ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en
valorisatie van haar eigen onroerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten inbegrepen handelszaken-het verwerven en beheren van participaties, in
eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van
managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin-het stimuleren , de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen
en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft-in het raam van haar
thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland
van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties
en allerhande effecten -alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties, het
verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden
tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwarende vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband mat haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn
Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in
ondernemingenvan allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles
doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering genomen met unanimiteit
Vijfde agendapunt
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om volgende zaakvoerders te ontslaan met onmiddellijke
ingang
- Ontslag van Sharon Verbeke, wonende Langestraat 143 te 8620 Nieuwpoort;
- Ontslag van Dorothy Verbeke, wonende Louis De Poorterestraat 8 te 8500 Kortrijk;
Er wordt décharge verleend aan beiden over het gevoerde bestuur.
Tevens wordt beslist om op ingang van 24 februari 2025 volgende zaakvoerders te benoemen:
Benoeming van Pedro Deryckere, wonende Kobbestraat 36 te 8511 Kortrijk;
Benoeming van Emile Deryckere, wonende Kobbestraat 36 te 8511 Kortrijk;
Beiden worden benoemd voor onbepaalde duur en hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene
vergadering daar anders over beslist.
De nieuwe STATUTEN zijn als volgt:
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1 .- De vennootschap is een vennootschap onder firma en heeft als naam "GREENPARTS".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd
de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor zover die verplaatsing niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de
vennootschap verplaatst wordt naar een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om een statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van
de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing
nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 3 - De vennootschap heeft tot voorwerp:
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel Detailhandel in allerlei producten
via het internet (e commerce) Detailhandel via postorderbedrijven of via internet en kleinhandel in allerlei
producten via postorder Handel in gereedschapswerktuigen, andere machines en werktuigen, smeer- en
koelmiddelen Handel in bouw- en tuinmaterialen Detailhandel in dekzeilen, hoezen, parasols,
zonneschermen, tuinmeubilair, tuinaccessoires Detailhandel in reinigingsproducten, fietsen, touwen,
koorden De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent
is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting
van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving bekomen werd,
en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen. Deze activiteiten omvatten onder meer :- het beheren van eigen onroerend
patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen
verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur
geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst-de aankoop,
verkoop en ruiling, het beheer en valorisatie van haar eigen onroerend patrimonium, bestaande uit onder
meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten
inbegrepen handelszaken-het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van managementbijstand en het uitoefenen van
alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime
zin-het stimuleren , de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks enig belang heeft-in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door
toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst
in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten-alle verbintenissen van borgtocht,
aval of van eender welke garanties, het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De
vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden
en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren-de vennootschap mag alle burgerlijke, industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden,
en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn Zij kan daartoe samenwerken met,
deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde
voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4 duur. - De vennootschap bestaat voor onbepaalde Behoudens gerechtelijke ontbinding, de
vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming
van de vereisten kan voor statutenwijziging.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 Aandelen
De vennootschap heeft dertig (30) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo. Aan elk aandeel is één stem
verbonden. Ondeelbaarheid De aandelen zijn ondeelbaar. Indien meerdere personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te
schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht. Opsplitsing vruchtgebruik -
blote eigendom Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de
vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Artikel 6 Overdracht van aandelen
I. Ingeval de vennootschap slechts twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen werd
door de vennoten, moet de vennoot die een of meerdere aandelen wil afstaan, voorkeurrecht tot aankoop
aanbieden aan zijn medevennoot. Hiertoe zal hij zijn voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan
zijn medevennoot, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemers, van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan. De medevennoot zal, bij uitoefening van
zijn voorkeurrecht, alle of een deel van de aangeboden aandelen persoonlijk mogen aankopen of laten
kopen door een door hem gekozen derde persoon, voor wie hij solidair borg staat, en die evenwel moet
aanvaard worden door de overdrager, indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen afstaat, deel
blijft uitmaken van de vennootschap. Binnen de veertien dagen na toezending van de brief van de eventuele
overdrager, moet de andere vennoot hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat
kennen, te weten : ofwel dat hij zijn voorkeurrecht uitoefent of laat uitoefenen door een derde, ofwel dat hij
genoemd recht niet uitoefent en met de overdracht instemt. De reden waarop de beslissing steunt dient niet
te worden vermeld. Bij gebreke zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven
voorgeschreven wijze te sturen, wordt de medevennoot geacht in te stemmen met de overdracht. Tenzij
overeenkomst tussen beide vennoten, zal de prijs en de betaling ervan bepaald worden zoals hierna
uiteengezet in punt Il.
II. Indien de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikkingen genomen
worden door alle vennoten, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast. De vennoot die een of
meerdere aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen aan de vennootschap laten kennen bij aangetekende
brief waarin alle inlichtingen worden verstrekt waarvan spraak in het eerste lid van paragraaf één. Op initiatief
van de zaakvoerders zal een algemene vergadering gehouden worden binnen de maand na ontvangst van
de aanvragen ten einde te besluiten over de voorgestelde afstand of aanbedeling, volgens de meerderheden
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering zal er niet toe gehouden
zijn de reden van haar besluit bekend te maken. De zaakvoerders zullen dit besluit binnen de week na
voormelde algemene vergadering per aangetekend schrijven aan de ondertekenaars van de aanvraag om
toestemming, mededelen. Indien de gevraagde toestemming wordt toegestaan, wordt de voorgestelde
verkoop als definitief beschouwd en wordt hij ingeschreven in het aandelenregister zoals hierna voorge
schreven. Indien de toestemming niet bekomen wordt, zullen de overige aandeelhouders van de overleden
of afstanddoende aandeelhouder een voorkeurrecht hebben op bevoorwerpde aandelen. De overnameprijs
van de aandelen zal behoudens eensluidend akkoord van alle partijen, bepaald worden door een
bedrijfsrevisor of externe accountant aan te duiden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
op verzoek van de zaakvoerder(s) ingediend binnen de maand na de weigering van overdracht. De aandelen
zullen gewaardeerd worden rekening houdend met de bestaande balans "going concern", met de intrinsieke,
de huidige en toekomstige rendements waarde. De schattingskosten vallen ten laste van de overlater.
Binnen de week na de aangetekende betekening door de expert, aan de vennootschap van de waarde der
aandelen, zullen de zaakvoerders deze waarde per aangetekende brief ter kennis brengen van alle
aandeelhouders, met het verzoek binnen de drie weken aan de zaakvoerder(s) te laten weten of zij al dan
niet verkopen respectievelijk hun voorkeurrecht geheel of gedeeltelijk wensen uit te voeren aan de voorge
stelde voorwaarden. De aandelen waarop geen proportioneel voorkeurrecht uitgeoefend wordt, zullen
proportioneel verdeeld worden onder de aandeelhouders die hiertoe de wens uitgedrukt hebben bij de
uitoefening van hun voorkeurrecht. Wat niet per eenheden verdeelbaar is, zal per lottrekking toegewezen
worden tussen de aanvragers. Ingeval binnen de hiervoor bepaalde termijn het voor keurrecht niet of slechts
voor een gedeelte van de over te nemen aandelen zou uitgeoefend worden, zullen de zaakvoerders binnen
de vijftien dagen volgend op het eindigen van gemelde termijn, deze overblijvende aandelen kunnen laten
afkopen tegen de prijs vastgesteld door de expert, door ieder fysische of rechtspersoon door hen
aangenomen. Na het verstrijken van deze vijftien dagen zullen de zaakvoerders onmiddellijk alle
aandeelhouders, de erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder en eventueel de andere
aangenomen kopers, inlichten over het resultaat van de afkoop van de aandelen. Indien al de te koop
gestelde aandelen werden ingekocht zullen de zaakvoerder(s), in gemelde brief, partijen uitnodigen om
binnen de maand het aandelenboek te ondertekenen. De prijs is aan de afstanddoeners of rechthebbenden
betaalbaar de dag van de inschrijving van de overdracht. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing
op de overdrachten aan voor- of nazaten in rechte lijn, aan vennoten en aan de mede-echtgenoot van een
vennoot. De erfgenamen of legatarissen zullen hiertoe de medevennoot of de zaakvoerder(s) moeten
aanschrijven.
Artikel 7
Uittreding lastens het vennootschapsvermogen
§1. De aandeelhouders hebben het recht om uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen,
onder de volgend voorwaarden:
1º de aandeelhouder moet het verzoek tot uittreding bij aangetekend
schrijven richten aan het bestuursorgaan of op het e-mailadres van de vennootschap, op ieder ogenblik; de
algemene vergadering beslist binnen de maand na het verzoek, met gewone meerderheid van stemmen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld;
2° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen, de aandelen waarmee
wordt uitgetreden worden vernietigd
3º De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding
werden volbracht, en het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
4° Het scheidingsaandeel is gelijk is aan de netto waarde van de aandelen zoals die blijkt uit de laatste
goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of
reeds terugbetaalde inbreng;
5° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de
uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat.
Het op het scheidingsaandeel verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór elke andere uitkering
aandeelhouders. Op dit bedrag is geen intrest verschuldigd.
§2. In geval van overlijden, aan faillissement, insolventie, ontbinding/vereffening of bewind van een
aandeelhouder wordt hij van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, zijn vertegenwoordigers
of rechtverkrijgenden, hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig
paragraaf 1. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 8 Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen
De vennootschap kan een aandeelhouder om een wettige reden uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel tot
uitsluiting wordt hem meegedeeld. De algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te
kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem
werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot
uitsluiting wordt gemotiveerd. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel. De aandelen worden vernietigd. De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging worden vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij authentieke akte verleden op
verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 9 Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht De uitgifte van nieuwe aandelen
als gevolg van bijkomende inbrengen vereist een statutenwijziging. Bijkomende inbrengen zonder uitgifte
van nieuwe aandelen worden beslist door de algemene vergadering, met gewone meerderheid. Dit zal
voorwerp uitmaken van een geschreven addendum bij deze statuten. De aandelen waarop in geld wordt i
ngeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Zijn er verschillende
soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort. Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een
voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet
geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde
evenredigheid aangeboden. Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen.
BESTUUR
Artikel 10
De vennootschap wordt bestuurd door twee of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De zaakvoerders
die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair zaakvoerder hebben. De
algemene vergadering die de zaakvoerders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld,
dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Het ontslag van een
zaakvoerder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. Deze wordt als addendum aan deze
statuten toegevoegd De niet-statutaire zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11 Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de zaakvoerders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 12 ledere zaakvoerder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13 ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14 De zaakvoerder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere
algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle
aangelegenheden die geen wijziging van de statuten inhouden. Te allen tijde kan ook een buitengewone
algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en
te besluiten. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 16 Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders
die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de
voorgestelde agendapunten. De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór
de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda,
dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Op elke algemene
aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 17 vergadering wordt een Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder
op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 18
Elk aandeel geeft recht op één stem. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel 19
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg De aandeelhouders kunnen op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Het bestuursorgaan
legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig kan worden
beschouwd. Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd. Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en
om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda. Het elektronische
communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslagingen en vragen te stellen.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, statutenwijzigingen. met uitzondering van In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid
elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering. Het bestuursorgaan handelt zoals
vermeld onder §1. Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk
vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot
de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen
uiterlijk op de derde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 20 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. Het besluit van
de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Artikel 21 Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop
deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap
te vrijwaren. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om
gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 22
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar. Op het
einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op evenals, indien verplicht, een
jaarverslag.
Artikel 23
De "te bestemmen winst" wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met
inachtname van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht. Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen
tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande
boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24
De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 25
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, worden de zaakvoerders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. Elke
vereffenaar kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, in en buiten rechte. De algemene
vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen
of ontslaan. Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 26
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die
te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
Artikel 27 De zaakvoerders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de
uitoefening van hun functie
Pedro Deryckere
Zaakvoerder
Emile Deryckere
Zaakvoerder
Tegelijk mee neergelegd:
- gecoördineerde statuten
- verslag van de buitengewone algemene vergadering dd 24/2/2025