Ondernemingsnr : 0821983146
Naam
(voluit) : TRIBIANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidebergen 20
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 22
november 2023, ter registratie aangeboden, dat de Naamloze Vennootschap TRIBIANT met
ondernemingsnummer 0821.983.146, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit dan ook volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam TRIBIANT.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp in eigen naam of als tussenpersoon, zowel in België als in het
buitenland :
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, war-rants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waar-den, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennoot-schappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van ad-vies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoe-danigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt ;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waar-in ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenis-sen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of ad-vies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de se-cundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsonder-
nemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in an-dere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, fi-nanciële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te verge-makkelijken.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het geplaatst kapitaal bedraagt zeven miljoen achthonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 7
861 500,00) en is verdeeld in negen miljoen driehonderdzestienduizend vijfhonderd (9 316 500)
 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/9.361.500ste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
-              hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
-              hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
-              hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van
december om 17.00 uur .
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders, te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurders voor een periode van 6 jaar:
1/ Mevrouw DOUCHY Lutgart Mia Lucia, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 20.
2/ De heer VERSTRAETEN Peter Maria, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 20.
3/ De heer VERSTRAETEN Nathan Peter, wonend te 1180 Ukkel, Messidorlaan 202 bus 3.
De algemene vergadering besluit als nieuwe niet-statutair bestuurder te benoemen voor een periode
van 6 jaar :
Mevrouw VERSTRAETEN Zoë Marie Sofie, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 20.
De raad van bestuur besluit de volgende gedelegeerd-bestuurders, te herbenoemen voor een
periode van 6 jaar:
1/ Mevrouw DOUCHY Lutgart Mia Lucia, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 20.
2/ De heer VERSTRAETEN Peter Maria, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Heidebergen 20.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: Heidebergen 20,
9830 Sint-Martens-Latem.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-gecoördineerde statuten