Ondernemingsnr : 0823545044
Naam
(voluit) : IMSOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 26
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 16 december 2022,
geregistreerd zestien bladen, één verzending op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 19
december 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28255. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€50,00) . De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: ‘IMSOL’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 4.362.386,93 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 4.932 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/4.932e van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig volgestort.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het gebruik van gebouwen en onroerende goederen als bedrijven- of dienstencentrum.
- Het verlenen aan ondernemingen, zelfstandigen of beoefenaars van het vrije beroep, van een
geheel van niet te scheiden diensten door middel van een complete en geïntegreerde infrastructuur.
- De terbeschikkingstelling van gemeubelde, privatieve lokalen, alsook het gebruik van een
infrastructuur die voor het gemeenschappelijk gebruik van alle "gebruikers" is bestemd.
- Meer in het bijzonder de terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke vergaderzalen,
gemeenschappelijke ruimten, gemeenschappelijke bureautica en ICT-infrastructuur in de ruime zin.
- Diensten van diverse aard, al dan niet uitgevoerd door personeel van het bedrijvencentrum zelf of
door externe dienstverleners, zoals onder meer de regelmatige schoonmaak van de gebouwen, het
onthaal van klanten, het afhandelen van administratieve taken, de terbeschikkingstelling van
parkeerplaatsen, traiteurdiensten, koerierdiensten, IT-ondersteuning, vertaaldiensten, bijstand op
juridisch, fiscaal en boekhoudkundig vlak, personeelsbeheer en dergelijke meer.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
- Zij mag een vruchtgebruik verlenen op haar onroerende goederen, zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en verhuren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haar zelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
- Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vijf bestuurders.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Iedere bestuurder die wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder beschikt eveneens over alle
bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder.
Hij kan hem op elk ogenblik ontslaan.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand april om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De algemene vergadering heeft beslist dat mevrouw VAN DAMME Anneke Veerle Hubert, geboren
te Dendermonde op 20 december 1962, wonende te 2070 Zwijndrecht, Kerkplein 25 bus 0202,
ontslag te geven uit haar functie.
Worden herbenoemd als bestuurder voor een duur van 6 jaar, om te eindigen na de jaarvergadering
in 2028:
- De heer DRIEGHE Mark, geboren te Bonheiden op 17 maart 1971, wonende te 2890 Puurs-Sint-
Amands, Heidestraat 175;
- De heer VAN GORP Michel Jan Robert, geboren te Wilrijk op 13 december 1952, wonende te 2547
Lint, Groenstraat 2 2L;
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- De heer VOET Stefaan, geboren te Turnhout op 25 september 1975, wonende te 2323 Wortel,
gemeente Hoogstraten, Zandstraat 6 /F.
- De heer VAN GORP Michel Jan Robert, geboren te Wilrijk op 13 december 1952, wonende te 2547
Lint, Groenstraat 2 2L.
- De heer AVONTS Eric Julien Petrus, geboren te Kapellen op 2 mei 1962, wonende te 2610 Wilrijk,
gemeente Antwerpen, Fort 7-straat 2.
- Mevrouw DE WOLF Hilde Maria Jozef, geboren te Mechelen op 27 april 1964, wonende te 2800
Mechelen, Stuivenbergbaan 192 Bis.
- De heer DRIEGHE Mark, geboren te Bonheiden op 17 maart 1971, wonende te 2890 Puurs-Sint-
Amands, Heidestraat 175.
- De heer MILANTS Gery, geboren te Herentals op 25 februari 1965, wonende te 3211 Binkom,
gemeente Lubbeek, Binkomstraat 133.
- De heer LONNEVILLE Chris Lucien Danny, geboren te Köln (Duitsland (Bondsrep.)) op 2 december
1967, wonende te 9970 Kaprijke, Eindeken 46.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 26.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
Luik B
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.