Ondernemingsnr : 0476410748
Naam
(voluit) : M.V.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halfbunderweg 23
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris te Hemiksem, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde
Notarissen", BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 19 juni 2020, neergelegd ter
registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “M.V.C.” met maatschappelijke zetel te 2620 Hemiksem, Halfbunderweg 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
ondernemingsnummer 0476.410.748, met BTW –Nummer BE 0476.410.748 is bijeengekomen en
dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
1.In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderd twee en zestigduizend zeshonderd
euro (€162.600,00) en de wettelijke reserves hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00)
euro hetzij in totaal honderd vier en zestigduizend vierhonderd zestig euro (€164.460,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerder, de heer VAN CAMP Marc
Jozef Maria, wonende te 2620 Hemiksem, Halfbunderweg 23 ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De aangestelde bestuurder aanvaardt en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande besluiten en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de tekst van de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel
volgt:
Luik B
Rechtsvorm-naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “M.V.C.”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Vermogen-Volstorting
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de
inbrengen werden driehonderd drie en zestig aandelen uitgegeven.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
Luik B
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht
Bezoldiging.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het verstrekken van professionele diensten op het vlak van
bedrijfsbeheer. Deze diensten omvatten volgende activiteiten :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Import en export, groot- en kleinhandel in kantooruitrusting
- Import en export, groot- en kleinhandel in computers en randapparatuur
- Computeradviesbureau, realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen
- Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
- Alle activiteiten welke betrekking hebben op de uitbating van activiteiten in de sector van fitness,
aerobics en aanverwanten
- Exploitatie van sport-, fitnesscentra en gymnastiekzalen
- Exploitatie van dansscholen en de activiteit van dans- en aerobicsleraren
- Promotie van organisatie van sportevenementen
- Organisatie van cursussen, opleidingen, seminaries en lezingen in verband met sport, ontspanning
en gezondheid
- Optreden als tussenpersoon in de handel en handelsbemiddelaar, commissionair
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- Vervaardiging van overige artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk;
- Vervaardiging van meubels;
- De groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
- Groothandel in hout;
- Kleinhandel in meubels;
- Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materieel;
- Vervaardiging van muziekinstrumenten;
- De kleinhandel in muziekinstrumenten en –partituren;
- Het afstemmen van piano’s en andere muziekinstrumenten;
- Verhuur van muziekinstrumenten;
- Fotostudio’s en overige fotografische activiteiten;
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen;
- De kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz;
- Scheppende en uitvoerende kunst;
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in
onder aanneming gegeven worden.
De vennootschap mag alle roerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van
aard zijn de verwezenlijking te bevorderen.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, die
een zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, belangen nemen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. De
vennootschap mag ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de de eerste vrijdag
van de maand juni om tien uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2620 Hemiksem,
Halfbunderweg 23 en dat deze zetel buiten de statuten wordt gehouden.
Luik B
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat er geen website noch e-mailadres is.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan Serge Cleerbout te Puurs-Sint-
Amands, Romain Steppestraat 86, A4 teneinde:
- Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
- Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris Marleen Lepoutre
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  afschrift proces-verbaal;
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)