Ondernemingsnr : 0435509610
Naam
(voluit) : RDF Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maricolenweg 36
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone, te Eeklo op 26
maart 2021 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de enige aandeelhouder dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende veertienduizend achthonderd twee
en tachtig euro (€ 14.882,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,-), hetzij in totaal zestienduizend zevenhonderd twee en veertig
euro (€ 16.742,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
drieduizend zevenhonderd achttien euro (€ 3.718,-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt
‘Novum Invest’.
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het
kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij
Luik B
geen opmerkingen te hebben. Vervolgens beslist de enige aandeelhouder de tekst van het voorwerp
van de vennootschap aan te vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland :
Zowel in binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam als in onderaanneming of in
medewerking met derden :
-Consulting activiteiten met betrekking tot bedrijfsbeheer en managemen-taangelegenheden;
-Het beheer van immobiliën en bemiddelaar in onroerend goed in de ruimste zin, zowel in België als
in het buitenland, zowel voor derden als voor eigen rekening, daarin begrepen: de aankoop, verkoop,
huur en verhuur van onroerende goederen en handelszaken, projectontwikkeling, schatten,
expertiseren en evalueren van onroerend goed, promotie en publiciteit voeren in al zijn vormen voor
onroerend goed in deelneming of als tussenpersoon, alsmede de activiteiten van syndicus van
gebouwen.
-Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle beheersdaden onder meer de aankoop, verkoop, huur, verhuur, in huur nemen, ruilen,
beheren, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin en zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
-Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijven, financiële tussenkomsten of
op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkwaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij zelf, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen.
-De exploitatie van een studie-, organisatie- en adviserend bureau betreffende aangelegenheden in
het kader van financiële planning in de ruime zin, zoals daar zijn het optreden in alle activiteiten van
verzekeringsbemiddeling, het verstrekken van advies met betrekking tot en het bemiddelen in
kredieten, leningen, financieringen, leasingen, beleggingen en aanverwante producten, het uitwerken
en exploiteren van vastgoedprojecten.
-Verrichten van marktstudies;
-Geven van marktadvies;
-Het optreden als agent, bemiddelaar, makelaar, commissaris, concessionaris en promotor inzake
alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder, import en export van alle mogelijke
koopwaren met alle hieraan verbonden activiteiten, de handel in brevetten, concessies, licenties en
alle mogelijke commerciële en industriële rechten;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participaties of investering;
-De samenstelling, het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzijds, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhoud,
het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
-Het opzetten, bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
-Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische, financiële en
algemene leiding van bedrijven;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa.
-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
Luik B
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologie en hun toepassingen;
-De vennootschap zal alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
-Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of gedeelte van haar
voorwerp.
-Marktonderzoek en prospectie;
-Ontwerpen, organiseren, inrichten, verbeteren en begeleiden van administratieve processen voor
ondernemingen en personen;
-De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en uitoefenen in vennootschappen evenals het
vervullen van de functie van vereffenaar.
Deze opsomming wordt gegeven ten exemplatieven en niet ten limitatieven titel.
De vennootschap kan verder alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap heeft verder nog tot voorwerp :
-Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
-Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn,
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
- Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en
hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.”
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘Novum Invest’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland :
Luik B
Zowel in binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam als in onderaanneming of in
medewerking met derden :
-Consulting activiteiten met betrekking tot bedrijfsbeheer en managemen-taangelegenheden;
-Het beheer van immobiliën en bemiddelaar in onroerend goed in de ruimste zin, zowel in België als
in het buitenland, zowel voor derden als voor eigen rekening, daarin begrepen: de aankoop, verkoop,
huur en verhuur van onroerende goederen en handelszaken, projectontwikkeling, schatten,
expertiseren en evalueren van onroerend goed, promotie en publiciteit voeren in al zijn vormen voor
onroerend goed in deelneming of als tussenpersoon, alsmede de activiteiten van syndicus van
gebouwen.
-Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle beheersdaden onder meer de aankoop, verkoop, huur, verhuur, in huur nemen, ruilen,
beheren, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin en zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden.
-Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijven, financiële tussenkomsten of
op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkwaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zij zelf, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen.
-De exploitatie van een studie-, organisatie- en adviserend bureau betreffende aangelegenheden in
het kader van financiële planning in de ruime zin, zoals daar zijn het optreden in alle activiteiten van
verzekeringsbemiddeling, het verstrekken van advies met betrekking tot en het bemiddelen in
kredieten, leningen, financieringen, leasingen, beleggingen en aanverwante producten, het uitwerken
en exploiteren van vastgoedprojecten.
-Verrichten van marktstudies;
-Geven van marktadvies;
-Het optreden als agent, bemiddelaar, makelaar, commissaris, concessionaris en promotor inzake
alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder, import en export van alle mogelijke
koopwaren met alle hieraan verbonden activiteiten, de handel in brevetten, concessies, licenties en
alle mogelijke commerciële en industriële rechten;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschap door inbreng, participaties of investering;
-De samenstelling, het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzijds, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhoud,
het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
-Het opzetten, bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
-Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische, financiële en
algemene leiding van bedrijven;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how
en aanverwante immateriële duurzame activa.
-Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Luik B
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologie en hun toepassingen;
-De vennootschap zal alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
-Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of gedeelte van haar
voorwerp.
-Marktonderzoek en prospectie;
-Ontwerpen, organiseren, inrichten, verbeteren en begeleiden van administratieve processen voor
ondernemingen en personen;
-De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en uitoefenen in vennootschappen evenals het
vervullen van de functie van vereffenaar.
Deze opsomming wordt gegeven ten exemplatieven en niet ten limitatieven titel.
De vennootschap kan verder alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap heeft verder nog tot voorwerp :
-Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
-Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn,
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks
of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen
bestuur.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen.
    •  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiingen, de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
    •  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
    •  Om dit voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen
en hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om 18 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Ursulinenstraat 4 bus 201.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de vennootschap Crimmo, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
Benoeming vaste vertegenwoordiger
de besloten vennootschap Crimmo voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart voor de
uitoefening van voormeld mandaat aan te stellen als vast vertegenwoordiger :
- de heer Lode Criel, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 26-03-2021
- coordinatie van statuten
- verslag van het bestuursorgaan