Ondernemingsnr : 0477549410
Naam
(voluit) : SOLANI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 25C
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "SOLANI", met adres van de zetel te Hamme (Moerzeke), Kasteellaan 25 C,
opgemaakt door ondergetekende notaris Michel IDE te Hamme, op 15 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 100.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 10.000,00), hetzij samen honderdentienduizend euro (€ 110.000,00),
krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet
werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Beslissing om een wettelijke regeling in de statuten in te lassen waarbij de liquidatiereserves
steeds toekomen aan de vruchtgebruiker en overeenkomstige aanpassing van de statuten
4) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- De aankoop, verkoop, ruiling, teelt, bewerking en verwerking, bewaren van fruit, groenten en
bloemen en van alle land- en tuinbouwproducten;
- Het vermenigvuldigen en kweken van alle soorten planten zoals bosplanten, sierheesters,
naaldhout, fruitbomen alsmede het verhandelen hiervan zonder beperking en inhoud.
- De aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en van alle producten nodig of
nuttig voor haar activiteiten;
- Het verstrekken van diensten en goederen die bij de afzet van land- en tuinbouwproducten horen of
die deze activiteit kunnen bevorderen, onder meer op het vlak van het vervoeren, sorteren,
verpakken, koelen en bewaren van de producten en van het administratieve verwerken van de
verkopen;
- Paardenfokkerij, opleiding van paarden, handel in paarden en alle mogelijke handelingen in de
meest ruime zin met betrekking tot paarden;
- Het beheer van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
kortom het optreden als syndicus;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het dynamisch beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verengingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Dit alles in de
meest ruime zin. Zij kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen en/of verenigingen uitoefenen, en kan zich tegen borg stelle voor derden,
zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet. De vennootschap mag eveneens alle handelingen stellen
van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard.
Zij mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare. De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen en andere, borgstellen of
hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.  De vennootschap kan leningen of
voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het kader van het
voorwerp. De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
5) Beslissing om de huidige bestuurder, de heer Dirk Willaert, wonende te 9220 Hamme (Moerzeke),
Kasteellaan 25B, ontslag te verlenen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een (hernieuwbare) periode van twee (2) jaar
om te eindigen op de jaarvergadering van 2025:
- mevrouw WILLAERT Nathalie, wonend te 9220 Hamme (Moerzeke), Kasteellaan 25 C;
- de heer WILLAERT Milan, wonende te 9000 Gent, Sint-Lievenslaan 148;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische
behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: SOLANI
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- De aankoop, verkoop, ruiling, teelt, bewerking en verwerking, bewaren van fruit, groenten en
bloemen en van alle land- en tuinbouwproducten;
- Het vermenigvuldigen en kweken van alle soorten planten zoals bosplanten, sierheesters,
naaldhout, fruitbomen alsmede het verhandelen hiervan zonder beperking en inhoud.
- De aankoop van inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en van alle producten nodig of
nuttig voor haar activiteiten;
- Het verstrekken van diensten en goederen die bij de afzet van land- en tuinbouwproducten horen of
die deze activiteit kunnen bevorderen, onder meer op het vlak van het vervoeren, sorteren,
verpakken, koelen en bewaren van de producten en van het administratieve verwerken van de
verkopen;
- Paardenfokkerij, opleiding van paarden, handel in paarden en alle mogelijke handelingen in de
meest ruime zin met betrekking tot paarden;
- Het beheer van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
kortom het optreden als syndicus;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het dynamisch beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verengingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Dit alles in de
meest ruime zin. Zij kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar in
andere vennootschappen en/of verenigingen uitoefenen, en kan zich tegen borg stelle voor derden,
zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet. De vennootschap mag eveneens alle handelingen stellen
van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard.
Zij mag door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare. De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen en andere, borgstellen of
hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.  De vennootschap kan leningen of
voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het kader van het
voorwerp. De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder voor alle niet-notariële transacties/ handelingen met een financiële impact
van maximaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Voor alle notariële transacties/ handelingen die een financiële impact overtreffen van vijftigduizend
euro (€ 50.000,00) vertegenwoordigen minstens twee bestuurders gezamenlijk handelend de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9220 Hamme (Moerzeke), Kasteellaan 25 C.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
10) Volmacht aan accountant:
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs”, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, of aan
één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp