Ondernemingsnr : 0543.270.076
Naam
(voluit) : ALLUMA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Schutenseweg 8
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 20 maart
2025, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijni
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde'
notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor
Rechtszekerheid Hasselt 1 op 28 maart 2025 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0007416. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Kennisneming en goedkeuring van:
a) het verslag van de enige bestuurder en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en
passiva, afgesloten op 31 december 2024;
b) het verslag dd. 19 maart 2025 van de besloten vennootschap "FINVISION
Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14/12, vertegenwoordigd door de
heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor.
De vennootschap wordt vervroegd ontbonden vanaf 20 maart 2025, zodat zij vanaf 20 maart
2025 in vereffening is.
2/ Overeenkomstig artikel 2:80 WVV, verklaart de enige aandeelhouder uitdrukkelijk:
a) dat er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva die op 20/03/2025 nog niet
betaald of geconsigneerd zouden zijn, hetgeen bovendien door de bedrijfsrevisor bevestigd
wordt in zijn verslag.
De enige aandeelhouder verklaart verder dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan
tussen de datum van de staat van activa en passiva en 20/03/2025, die een niet-
aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
Voor alle eventuele nog niet gekende passiva zijn de gewone aansprakelijkheidsregels van
toepassing.
Er dienen voor het overige geen maatregelen genomen te worden betreffende de consignatie
van gelden en/of waarborgen die aan schuldeisers of aandeelhouders toekomen en die aan
hen niet konden worden afgedragen.
In het bijzonder verleent de vergadering aan de heer Marc SCHUERMANS, enige bestuurder,
van de vereffende vennootschap, machtiging om namens de vereffende vennootschap
betreffende zelfs niet-vernoemde belastingen (directe en indirecte belastingen, van welke
aard dan ook, alsmede andere heffingen of taksen in de meest ruime zin van het woord -
zowel verschuldigd als terug te vorderen door de alsdan vereffende vennootschap) alle'
administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren.
Daartoe zal hij alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen;
de nodige vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle
documenten ontvangen en ondertekenen namens de vereffende vennootschap.
b) dat er geen vereffenaar is benoemd.
c) dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder zelf.
Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na
de sluiting van haar vereffening (op 20/03/2025 niet bekend), worden naar aanleiding van
onderhavige sluiting van de vereffening thans toebedeeld aan de heer Marc SCHUERMANS,
in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder, waarbij de algemene vergadering aan deze
persoon de bevoegdheid verleent deze activa indien gewenst, hetzij in te vorderen hetzij ten
gelde te maken voor rekening van de enige aandeelhouder van de alsdan vereffende
vennootschap.
d) dat er wordt besloten tot de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte met
eenparigheid van stemmen.
De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding
en vereffening onmiddellijk af te sluiten.
De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in
artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.
3/ De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding van de vennootschap, het
mandaat van de enige bestuurder, namelijk de heer Marc SCHUERMANS voornoemd,
wonend te 3520 Zonhoven, Schutenseweg 8, van rechtswege beëindigd is.
Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige en onbeperkte kwijting aan de bestuurder voor
de uitoefening van zijn bestuursmandaat sedert de afsluiting van het vorige boekjaar tot op
20/03/2025.
4/ De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten en stelt vast dat de vennootschap
vanaf 20/03/2025 definitief heeft opgehouden te bestaan.
5/ De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de door de wet
voorziene termijn vanaf 20/03/2025 bewaard worden te 3520 Zonhoven, Schutenseweg 8.
6/ De algemene vergadering besluit om de heer Marc SCHUERMANS, voornoemd, aan te
stellen als bijzonder gevolmachtigde om in naam en voor rekening van de vennootschap
alle bankrekeningen op naam van de vennootschap, af te sluiten.
De algemene vergadering verleent tevens bijzondere machtiging aan de heer Marc
SCHUERMANS om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV VAN HAVERMAET met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO
en/of mevrouw Dagmar WILLEMS, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag bestuurder;
- verslag bedrijfsrevisor.