N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : DEUFOL WAREMME OPERATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Parc Industriel 29
 : 4300 Waremme
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Albert JANSSEN à 3300 Tienen, le 31 juillet 2019,
enregistré qu’une société anonyme est constituée comme suit:
Constituant:
DEUFOL WAREMME société Anonyme, ayant son siège à 4300 Waremme, Rue du Parc Industriel
29, numéro d'entreprise 0475.846.960
Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée «DEUFOL WAREMME OPERATIONS».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, seule ou en collaboration avec d’autres,
d'offrir des services de management, de consultation, d'étude, de conseil, de services logistiques, de
transport, d’entreposage, de préparation à l’expédition et au transport, et de toute activité accessoire,
utile ou connexe aux activités ci-dessus. Appartiennent en particulier à sa sphère d'activités, des
missions de conseil et d'assistance dans le domaine d'organisation d'entreprise; des expertises
économiques de l'entreprise; des analyses financières; des technologies et de l’informatique et des
services apparentés; l'étude; l'analyse; le conseil de l'assistance, en matière de problèmes
d'entreprise spécifiques autant dans le secteur privé que public.
La société peut conclure des opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son but principal ou qui pourraient en promouvoir ou faciliter l'extension ou
l'exploitation.
Elle peut octroyer des prêts ou en souscrire, conclure des ouvertures de crédits et des avances de
caisse aux tiers (des opérations bancaires ou d'épargne réglementées non inclus).
Elle peut assumer, remplir et exécuter des mandats et de fonctions de gestion ou de contrôle dans
des sociétés ou des entreprises appartenant au groupe et dans des sociétés apparentées ou dans
lesquelles elle détient une participation ou un intérêt, aussi bien que des fonctions de liquidateur
dans ces sociétés.
Cette énumération est indicative et non pas limitative.
A cet effet, la société peut collaborer ou prendre des participations, ou prendre un intérêt dans
d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
0731938739
Volet B
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Capital de la société
Le capital est fixé à cent mille euros (€100.000,00).
Il est représenté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/deux millième (1/2.000) du capital, entièrement libérées.
Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au
moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par
l'assemblée générale des actionnaires, et rééligibles.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration peut être constitué
de deux administrateurs. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute
disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de
plein droit de sortir ses effets.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le conseil peut également
nommer un vice-président.
Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
1.Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Ils/Il/Elle ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes.
La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier vendredi du mois de juin à onze
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital.
L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau
atteint un-dixième du capital.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
Volet B
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Premier exercice social
Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise du siège
de la société d’un extrait du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2019.
Adresse du siège
L’adresse du siège est situé Rue du Parc Industriel 29 à 4300 Waremme.
Désignation des premiers membres de l’organe d’administration
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés à ces fonctions pour une période de six années:
-monsieur Ronald SCHROOTEN, domicilié à Tienen, Uilstraat 143.
-monsieur Piet JACOBS, né à Sint-Truiden le 8 décembre 1975, domicilié à 3404 Landen,
Velmseweg 58;
-monsieur Jürgen HILLEN, domicilié à 61184 Karben (Allemagne), Burg-Gräfenrode, Hochstrasse
10;
Ce mandat est gratuit.
Commissaire
Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est appelé à ces fonctions pour une période de trois exercices sociaux: La société Van Herck & Co
BV, dont le siège social est établi à 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645 et enregistrée auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0443.734.220 (RPM Anvers, division
Anvers) représenté par son représentant permanent Monsieur Philippe Boesmans, réviseur d’
entreprises.
Le commissaire exercera son mandat durant les trois premiers exercices sociaux.
Reprise des engagements conclus au nom de la société en formation
Tous les engagements contractés depuis le 1er janvier 2019 par le comparant au nom et pour le
compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.
Mandat spécial
Chacun des administrateurs, le General Counsel du groupe Deufol M. Joseph («Joe») Sepulchre,
Madame Olivia Szerer, Madame Charlotte Schaumans ou tout avocat du cabinet Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick, à 1000 Bruxelles, Boulevard de l’Emperereur 3, chacun agissant
individuellement et avec faculté de substitution, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la
société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises
auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Déposé en même temps: un exemplaire des statuts  - une expédtition du P.V. dd. 31/07/2019
Albert JANSSEN