Ondernemingsnummer :
0646862118
Benaming :
(voluit) :
FORTINO CAPITAL I ARKIV
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Belgicastraat 3
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
 
 
Op heden, negentien juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van
een commanditaire vennootschap op aandelen "FORTINO CAPITAL I ARKIV", waarvan de zetel
gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat 3, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 657 juncto artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van EUR 6.993.218,00,
teneinde het te brengen van EUR 80.150.000,00 op EUR 73.156.782,00, zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst (met
behoud van de rest van het artikel) :
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënzeventig miljoen honderd zesenvijftigduizend
zevenhonderd tweeëntachtig euro (EUR 73.156.782,00) en wordt vertegenwoordigd door
zevenhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd (762.500) aandelen."
VIJFDE BESLISSING: Herbenoeming van de commissaris.
De vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERNST &
YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een duur van drie jaar die zal aflopen ter
gelegenheid van de jaarvergadering te houden in het jaar 2022.
De commissaris heeft, overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, de heer
Harry EVERAERTS, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van
Luik B
dit mandaat.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw VANBEVER Céline Bruna, woonstkeuze
gedaan hebbende ten kantore van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, 24 volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris