Ondernemingsnr : 0568847887
Naam
(voluit) : Medipunt
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 9
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tweeëntwintig juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "MEDIPUNT", waarvan
de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Europalaan 9, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing bestaande soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de bestaande onderverdeling van de aandelen in twee soorten, zijnde
klasse A aandelen en de klasse B aandelen, af te schaffen en alle artikelen van de statuten van de
Vennootschap waarin naar die soorten, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, wordt verwezen aan te
passen, teneinde iedere verwijzing naar de A aandelen en de B aandelen en de verschillende
rechten hieraan verbonden te schrappen.
DERDE BESLISSING: Gedeeltelijke omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van
het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het
eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
de wettelijke reserve van de Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde eigen vermogensrekening.
Bijgevolg beslist de vergadering om een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening aan te
houden ten bedrage van veertigduizend euro (€ 40.000,00).
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "Goed
Luik B
Poperinge", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hernomen in de
nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging regels aangaande de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regels aangaande de overdracht van de aandelen te wijzigen door
bepaalde overdrachtsbeperkingen op te heffen (in het ingevolge de afschaffing van de bestaande
soorten van aandelen), en beslist bijgevolg de artikelen 10 en 11 van de statuten te wijzigen, zoals
hernomen in artikel 6.5 van de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging regels aangaande de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders.
De vergadering beslist de regels aangaande de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders te
wijzigen, en beslist bijgevolg de artikelen 17 en 18 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de
artikelen 7.3 en 7.4 van de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de samenstelling, de wijze van
beraadslaging en besluitvorming, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist tot wijziging van de regels aangaande de samenstelling, de wijze van
beraadslaging en besluitvorming, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan,
onder meer ingevolge de afschaffing van de soorten van aandelen en beslist bijgevolg " TITEL IV -
BESTUUR EN TOEZICHT" integraal te vervangen zoals hernomen in "Hoofdstuk IV: Bestuursorgaan
en vertegenwoordiging" de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde woensdag van juni om 17u00.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 27 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in artikel 21.8
van de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de wijze van beraadslaging en
besluitvorming van de algemene vergadering.
De vergadering beslist tot wijziging van de regels aangaande de wijze van beraadslaging en
besluitvorming van de algemene vergadering, onder meer ingevolge de afschaffing van de soorten
van aandelen, en beslist bijgevolg de artikelen 31 en 32 van de statuten te vervangen zoals
hernomen in artikel 22 van de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"Hoofdstuk I: Naam, zetel, duur, voorwerp en activiteiten
Artikel 1.     - Vorm en naam
1.   De Vennootschap is een coöperatieve vennootschap en draagt de naam "Goed Poperinge"
(hierna de Vennootschap).
2.   De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Coöperatieve vennootschap", ofwel door de afkorting
"CV".
Artikel 2.     - Zetel
1.   De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.   De zetel van de vennootschap kan op beslissing van de bestuurder binnen België worden
verplaatst voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of
wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuur
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen tenzij de verplaatsing een vertaling van de statuten
zou vereisen.
3.   De Vennootschap kan bij gewone beslissing van het bestuursorgaan op andere plaatsen in
België en in het buitenland administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en
dochtervennootschappen van de Vennootschap vestigen, indien dat kadert binnen haar doelstelling.
Artikel 3.     - Duur
1.   De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
2.   Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de Vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de Algemene Vergadering, volgens de regels voorzien voor de wijziging van statuten.
Artikel 4.     - Voorwerp, doelen, finaliteit en waarden
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-    het commercialiseren, onder alle mogelijke vormen, en met name de productie, de aankoop, de
verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de verhuring, de uitbating van een
webwinkel, van de hierna genoemde producten en alle producten die hiermee zijn aanverwant, met
als doel personen, al dan niet met een functiebeperking, in een thuisomgeving, patiëntenomgeving of
in een instelling, te helpen bij het uitvoeren van handelingen uit het dagelijks leven en/of hun
gezondheidstoestand, zelfredzaamheid, levenskwaliteit, algemeen comfort en ontwikkeling te
bevorderen ;
-    hulpmiddelen die het comfort en de kwaliteit van leven in de thuissituatie aangenamer maken,
waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, verzorgingsproducten, (para)medisch materiaal,
orthopedisch materiaal, prothesen, gehoorapparaten, incontinentiematerialen, kleding en schoenen,
loophulpen, aan- en uitkleedhulpen, washulpen, steunpunten en antislip voor badkamer en toilet,
bewegingen revalidatiehulpen;
-    voedingssupplementen, waaronder, zonder hiertoe beperkt te zijn, vitamines, mineralen, kruiden
en antioxidanten;
-    reukwerk en cosmetica, toiletartikelen en schoonheidsproducten, onderhoud- en
reinigingsproducten;
-    de import en export, de aankoop en verkoop ook via postorders, vervoer en verzending in het
groot en in het klein, verwerking en bewerking en vervaardiging van alle koopwaren, toestellen,
verbruik- en gebruiksgoederen en materialen, grondstoffen en verwerkingsproducten van allerlei
aard, zoals werktuigen, elektrische benodigdheden, huisraad, huishoudelijke apparaten, meubelen,
versierende voorwerpen, textiel, leder en plastiek en metalen producten, niets uitgezonderd en alles
genomen in de ruimste zin van het woord;
-    de dienstverlening, het verlenen van deskundig advies en begeleiden van het traject inzake de
noodzaak, de keuze, de aankoop en het gebruik van het meest geschikte hulpmiddel voor de
persoon, al of niet met een functiebeperking, en de hieraan verbonden nazorg;
-    het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotie, design, marktonderzoek,
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam
en voor eigen rekening:
-    het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, verkoop, ruil,
verhuring, uitbating, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles
wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het roerend en/of onroerend
patrimonium, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan. Dit behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur, terbeschikkingstelling,
alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting;
-    het verwerven, aanhouden en beheren van het beleggen van vermogens op rekening, in effecten
of waarden van welke aard ook.
Deze opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap, zowel in België als in het
buitenland, om het even welke handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende en andere
handelingen kan stellen of deelnemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook, die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze ook de verwezenlijking van het voorwerp,
doel, finaliteit en waarden van de vennootschap bevorderen of met de verwezenlijking ervan verband
houden.
De vennootschap kan leningen toestaan al dan niet in rekeningcourant, zelfs aan particulieren,
kredieten verlenen of doen verlenen of voorschotten toestaan. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, zich borg
stellen of haar aval verlenen of persoonlijke en zakelijke waarborgen en/of zekerheden doen
verstrekken.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheeropdrachten
waarnemen in de ruimste zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in of samenwerken met andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen
of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant,
verknocht of analoog is aan het hare, waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
ontwikkeling van de vennootschap of de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten,
licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
Hoofdstuk II: Eigen vermogen, inbrengen, aandelen en obligaties
Artikel 5.     - Inbrengen
1.   Als vergoeding voor de inbrengen werden minstens drie (3) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap ten bedrage van veertigduizend euro ( € 40.000,00). Voor de latere inbrengen zullen
de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van een inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
Hoofdstuk IV: Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Artikel 10. - Samenstelling van het bestuursorgaan
1.   De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat bestaat uit één of meerdere
bestuurders. Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
2.   De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd en ontslagen. Als de
bestuurder erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de bestuurder worden gehoord. 
3.   De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. De duurtijd van een verlenging
bedraagt vier jaar. Het mandaat van een bestuurder verstrijkt met de afsluiting van een
jaarvergadering.
4.   In geval van vacature van een plaats van bestuurder mag door het bestuursorgaan voorlopig in
de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief
over beslist. De nieuwe benoemde bestuurder voleindigt het mandaat van degene die hij vervangt.
De procedure voor een dergelijke coöptatie kan door het bestuursorgaan in nader detail worden
uitgewerkt in het Intern reglement.
5.   Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
6.   De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behalve andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering, die tot hun benoeming is overgegaan.
7.   Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
voorzitter van het bestuursorgaan. De voorzitter richt de schriftelijke kennisgeving van zijn of haar
ontslag aan de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 11. - Bevoegdheid van het bestuursorgaan
1.   Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheden om alle nodige of nuttige handelingen te
stellen voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van de
bevoegdheden die de wet voorbehoudt aan de Algemene Vergadering.
Artikel 12.  - Dagelijks bestuur
1.   Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan een
bestuurder van de Vennootschap. Deze gedelegeerd bestuurder handelt als orgaan van de
Vennootschap.
2.   Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder loopt gelijk met zijn of haar mandaat van
bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder oefent zijn of haar functie uit onder toezicht het bestuursorgaan conform
de bepalingen in het intern reglement en brengt verslag uit aan het bestuursorgaan.
3.   De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder worden nader bepaald in het intern reglement.
De bevoegdheden die zijn voorbehouden aan een ander orgaan van de vennootschap kunnen niet
beschouwd worden als behorend tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Artikel 13. - Werking van het bestuursorgaan
1.   Het bestuursorgaan komt zo dikwijls samen als het belang van de Vennootschap dit vereist en in
beginsel vier keer per jaar, telkens na schriftelijke bijeenroeping door de voorzitter, hetzij via brief,
hetzij via e-mail. De bijeenroeping van het bestuursorgaan wordt verplicht wanneer ten minste één
vijfde van de bestuurders hierom verzoekt.
2.   Behoudens in geval van gemotiveerde urgentie, geldt een bijeenroepingstermijn van vijf
kalenderdagen.
3.   Het bestuursorgaan kan in zijn midden een voorzitter en ondervoorzitter aanstellen.
4.   De voorzitter is belast met de leiding van het bestuursorgaan. Hij of zij waakt over de naleving
van de statuten.   
5.   Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij of zij vervangen door de ondervoorzitter.
6.   De gedelegeerd bestuurder neemt de algemene leiding waar van het secretariaat en is samen
met de voorzitter verantwoordelijk ten aanzien van het bestuursorgaan voor de goede gang van
zaken. Hij of zij tekent de briefwisseling, is verantwoordelijk voor de uitnodigingen en de notulen van
de vergaderingen. Hij of zij is belast met de bewaring van het archief.
7.   Iedere bestuurder beschikt over één stem.
8.   Het bestuursorgaan zal geldig kunnen beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Luik B
9.   Geen enkele beslissing kan genomen worden over een punt dat niet op de agenda voorkomt,
behoudens unanieme beslissing van alle bestuurders om hiervan af te wijken.
10.  De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
11.  Bij verhindering, kan een bestuurder een schriftelijke volmacht geven aan een andere
bestuurder.
12.  Voor zover dit is vermeld in de bijeenroeping, kunnen de vergaderingen worden gehouden via
telefoon- of videoconferentie, of via elk ander communicatiemiddel dat een effectieve beraadslaging
mogelijk maakt.
13.  In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan per brief of e-mail
worden meegedeeld.
Artikel 14. - Belangenconflicten
1.   Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
vennootschap, dan mag de bestuurder met een belangenconflict niet deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming
in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict
hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de
algemene vergadering de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren
Artikel 15. - Vertegenwoordiging
1.   Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de Vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
2.   Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, wordt de
Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.
3.   Binnen de grenzen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties wordt de Vennootschap eveneens
geldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers aan wie deze delegaties geldig zijn
verleend.
4.   Uittreksels van de notulen worden door een bestuurder ondertekend.
Artikel 16. - Bestuurscomités
1.   Binnen de schoot van het bestuursorgaan kunnen adviserende en/of uitvoerende comités worden
opgericht, waarvan de samenstelling, bevoegdheden en werking wordt bepaald door het
bestuursorgaan.
Artikel 17. - Intern reglement
1.   Het bestuursorgaan kan een intern reglement opmaken voor het regelen van haar interne
werking, de verdeling van de taken en de bevoegdheden tussen het bestuursorgaan, de
bestuurscomités en het dagelijks bestuur, en voor alle aangelegenheden die zij nuttig acht.
2.   Wijzigingen aan het intern reglement behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, die
beslist met een tweederdemeerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde bestuurders.
3.   De bepalingen van het intern reglement dienen de wetgeving en deze statuten te respecteren.
Hoofdstuk V: Controle
Artikel 18. - Aanstelling commissaris
1.   Indien de Vennootschap daartoe wettelijk verplicht is, zal de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening, op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening
worden opgedragen aan één of meer commissarissen.
2.   Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door het bestuursorgaan.
3.   De bezoldiging van de commissarissen voor de uitoefening van hun wettelijke opdracht bestaat
uit een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht voor de ganse duur van hun opdracht door
de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.
4.   Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept het bestuursorgaan onmiddellijk de Algemene Vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
Hoofdstuk VI: Algemene vergadering
Artikel 19. - Samenstelling
1.   De geldig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
2.   De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die zich onthielden van de stemming of die ongeldig of tegen
Luik B
stemden.
Artikel 20. - Bevoegdheden
1.   De Algemene Vergadering is exclusief bevoegd voor:
-    de wijziging van de statuten;
-    de winstverdeling;
-    het aanvaarden van nieuwe aandeelhouders;
-    de benoeming en het ontslag van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging;
-    de benoeming en het ontslag van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
-    het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
-    de bespreking en goedkeuring van het jaarverslag;
de goedkeuring van de jaarrekening;
-    de ontbinding van de Vennootschap en de bestemming van het netto-actief;
Artikel 21. - Werking
1.   De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. De oproeping bevat de
agenda en wordt tenminste vijftien kalenderdagen voor de datum van de vergadering aan de
aandeelhouders bezorgd via e-mail of per post.
2.   De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen om zich
onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen
resultaat, desgevallend het jaarverslag en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend
geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouders belast met de controle.
3.   Het bestuursorgaan kan ook de aandeelhouders in Bijzondere Algemene Vergadering
bijeengeroepen telkens als dit relevant geacht wordt. Een Bijzondere Algemene Vergadering moet
bijeengeroepen worden wanneer de aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijeenkomst moet binnen de drie weken na het verzoek
plaatsvinden.
4.   De Algemene Vergadering komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
De Algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Algemene Vergadering of bij
diens afwezigheid door de voorzitter van het bestuursorgaan. De gedelegeerd bestuurder neemt de
functie van secretaris op en er worden twee stemopnemers aangeduid. Samen vormen zij het bureau
van de Algemene Vergadering.
5.   Op elke Algemene Vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhouders of
hun volmachtdragers zijn verplicht alvorens aan de vergadering deel te nemen, de aanwezigheidslijst
met aanduiding van de naam, de voornaam, de woonplaats van de aandeelhouder en het aantal
aandelen dat hij vertegenwoordigt, te ondertekenen.
6.   De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Indien er geen bureau werd vastgesteld, worden de notulen
ondertekend door de voorzitter, een tweede bestuurder en de aandeelhouders die erom verzoeken.
De notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
7.   Afschriften of uittreksels van de notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door
de voorzitter van de Algemene Vergadering, de gedelegeerd bestuurder of door de voorzitter van het
bestuursorgaan.
8.   De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, vindt plaats op de derde
woensdag van juni om 17u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Artikel 22. - Beraadslaging en besluiten
1.   De Algemene Vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de punten die voorkomen op de
dagorde, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met
eenparigheid van stemmen wordt besloten.
2.   Bij verhindering, kan een aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven aan een derde.
3.   De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden
vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
4.   De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten voor zover de
meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet
vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op
geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
5.   In de Algemene Vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, uitgezonderd de gevallen waarin deze statuten of de wet een strengere
meerderheidsvereiste zouden voorzien.
6.   Opdat de Algemene Vergadering geldig zou kunnen beraadslagen en besluiten over een
statutenwijziging, de toetreding en uitsluiting van aandeelhouders en de vrijwillige ontbinding dient
bovendien minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen op de vergadering aanwezig
Luik B
of vertegenwoordigd te zijn. Ingeval deze vermelde quorumvereiste niet is vervuld, dient een tweede
Algemene Vergadering plaats te vinden met dezelfde agenda. Deze tweede Algemene Vergadering
beraadslaagt op geldige wijze ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
7.   Voorts kan de Algemene Vergadering over wijzigingen aan de statuten slechts op geldige wijze
beraadslagen wanneer in de oproepingsbrief in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen zijn
voorgesteld.
8.   Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig alle besluiten schriftelijk nemen die tot de bevoegdheid van de
Algemene Vergadering behoren. Daartoe zal het bestuursorgaan een verzoek met vermelding van
de agenda en de voorstellen van besluit richten aan alle aandeelhouders en aan de eventuele
commissarissen, met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven
termijn op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enige
andere plaats in het verzoek vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle
aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen,
dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
Artikel 23. - Stemrecht
1.   Alle aandeelhouders zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering. Zij hebben ieder één stem
per volgestort aandeel.
Hoofdstuk VII: Boekjaar, jaarrekening, begroting en verslagverplichting
Artikel 24. - Boekjaar en jaarrekening
1.   Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
2.   Ieder jaar, ten laatste zes maanden na afsluiting van het boekjaar, maakt het bestuursorgaan de
jaarrekening van het voorbije boekjaar op volgens de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.   De jaarrekening wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
(...)
Hoofdstuk VIII: Winstverdeling
Artikel 27. - Bestemming winstsaldo
1.   Het saldo van de netto-winst wordt bestemd overeenkomstig de beslissing van de Algemene
Vergadering en wordt aangewend tot verwezenlijking van de activiteiten van de Vennootschap die
zowel intern door Vennootschap zelf als extern door andere organisaties waarmee de Vennootschap
samenwerkt kunnen worden verwezenlijkt.
2.   De winst die niet onmiddellijk wordt besteed overeenkomstig de beslissing van de Algemene
Vergadering en de activiteiten van de Vennootschap, zal worden geplaatst op een beschikbare
reserverekening. De aldus gereserveerde sommen kunnen enkel worden aangewend ter realisatie
van de activiteiten, hetzij intern door de Vennootschap zelf hetzij extern door andere organisaties
waarmee de Vennootschap onder gelijk welke vorm samenwerkt.
Hoofdstuk IV:  - Ontbinding en vereffening
Artikel 28. - Ontbinding en vereffening
1.   De Vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door een beslissing van de Algemene
Vergadering, genomen in overeenstemming met de regels bepaald voor statutenwijzigingen.
2.   Bij ontbinding van de Vennootschap wordt de vereffening door de bestuurders verricht, tenzij de
Algemene Vergadering beslist de vereffening toe te vertrouwen aan één of meer vereffenaars,
waarvan ze de machten en, in voorkomend geval, de vergoedingen vaststelt.
3.   Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de Vennootschap, zal het saldo eerst
aangewend worden om de aandeelhouders terug te betalen, onder aftrek van de sommen die door
hen nog gestort moeten worden.
4.   De beslissingen en akten betreffende ontbinding en vereffening van de Vennootschap worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(...)
ELFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op woensdag 16 juni
2021 om zeventien uur.
TWAALFDE BESLISSING - Ontslag, kwijting en benoeming bestuurder(s), en vaststelling
samenstelling bestuursorgaan.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
1.   de besloten vennootschap "APOTHEEK REGHEERE", met zetel gevestigd te 8972 Krombeke,
Obterrestraat 14, met ondernemingsnummer 0424.797.147, vast vertegenwoordigd door mevrouw
GOETHALS Anja Hilda, wonende te 8972 Krombeke, Poperinge, Obterrestraat 14;
2.   de naamloze vennootschap "GROEP BARROO", met zetel gevestigd te 8970 Poperinge,
Europalaan 7, met ondernemingsnummer 0431.767.487, vast vertegenwoordigd door de heer
Luik B
BARROO Albert Hubert, wonende te 8970 Poperinge, Europalaan 7;
3.   de besloten vennootschap "APOTHEEK HET PERRON", met zetel gevestigd te 8970 Poperinge,
Ieperstraat 154, met ondernemingsnummer 0847.829.191, vast vertegenwoordigd door mevrouw
VAN WALLEGHEM Monique Irma Maria, wonende te 8908 Vlamertinge, Poperingseweg 458 A;
4.   Mevrouw LEYS Emilie Julie Rita, wonende te 8970 Poperinge, Westvleterseweg 18;
5.   Mevrouw DESMEDT Nele Maria Yvonne, wonende te 8640 Vleteren-Woesten, Woestendorp 50;
6.   Mevrouw SAELENS Sigrid Solange Cornelia, wonende te 8900 Ieper, Brugseweg 181;
7.   de besloten vennootschap "APOTHEEK VERSCHAEVE", met zetel gevestigd te 8970 Poperinge,
Zevekotestraat 15, met ondernemingsnummer 0881.982.693, vast vertegenwoordigd door
VERSCHAEVE Kathleen Maria Laura, wonende te 8970 Poperinge, Zevekotestraat 15;
8.   de besloten vennootschap "APOTHEEK OPSOMER", met zetel gevestigd te 8970 Poperinge,
Vlamingstraat 9, met ondernemingsnummer 0474.919.225, vast vertegenwoordigd door de heer
OPSOMER Frank Marie Georges Jozef, wonende te 8970 Poperinge, Vlamingstraat 9.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering verleent hen (en, waar toepasselijk, de vaste vertegenwoordiger ervan) voor zover
als mogelijk voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun respectievelijke mandaten tot op heden.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die vier jaar niet te boven gaat, de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming
"Goed Hulpmiddelen", met zetel te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579, en met
ondernemingsnummer 0860.548.465, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw COENEN Jasmien
Sarah Melissa, wonende te 1180 Ukkel, Winston Churchilllaan 77 bus 4.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sarah Defloor, woonstkeuze gedaan hebbende op
de zetel van de vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris