Ondernemingsnr : 0437730811
Naam
(voluit) : IMMO BACKES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Robianostraat 92
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Luc MORTELMANS, notaris die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS LUC MORTELMANS”, met zetel te 2100
Antwerpen-Deurne, Cruyslei 88, BTW BE0806.841.743, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 30
september 2024, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De
naamloze vennootschap "IMMO BACKES", met zetel te 2150 Borsbeek, de Robianostraat 92, BTW
BE0437.730.811, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0437.730.811. volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
    1.  BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE INBRENG IN
NATURA
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in
toepassing van artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Mevrouw Carmen VAN CAMP, revisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “Moore
Audit”, ondernemingsnummer          0453.925.059, met zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1
bus 96, besluit haar verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan
een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in
voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 703 nieuwe aandelen Immo Backes NV.
Deze 703 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen.
Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar
die een vergoeding vormen voor haar inbreng.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
(ontwerp) speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak
te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
1. de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
2. de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende:
1. de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
2. de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp)
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brussel, 26 september 2024”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
De vergadering besluit om beide verslagen goed te keuren.
Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    1.  BESLUIT: KAPITAaLSVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA EN IN GELD
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van twee miljoen
honderdvijfendertigduizend euro (€ 2.135.000,00) om het te brengen van één miljoen driehonderd
vijfenzestigduizend euro (€ 1.365.000,00) op drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00)
door uitgifte  zevenhonderdvijftig (750) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met
onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen zal worden ingetekend aan de prijs van tweeduizend achthonderdzesenveertig
euro (€ 2.846,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de huidige aandelen.
Op deze kapitaalverhoging zal worden ingetekend door inbreng in natura ten belope van twee
miljoen euro (€ 2.000.000,00), met name door inbreng van het hierna omschreven onroerend goed,
en door inbreng van gelden ten belope van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), zoals
nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan. In ruil
voor de inbreng in natura zullen zevenhonderdendrie (703) aandelen worden uitgegeven en in ruil
voor de inbreng in geld zullen zevenenveertig (47) aandelen worden uitgegeven.
De comparanten verklaren, perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de kapitaalverho-ging
en van de finan-ciële gevolgen van de ver-rich-ting voor de aandeelhouders.
    1.  BESLUIT: INSCHRIJVING EN VOLSTORTING DOOR INBRENG IN NATURA en in geld
Is alhier tussengekomen: voornoemde heer DE LAET Alain, die verklaart in te schrijven op de
kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van honderdvijfendertigduizend euro (€
135.000,00), in ruil waarvoor hem zevenenveertig (47) nieuwe aandelen worden toegekend, en door
inbreng in natura van volgend onroerend goed, ten bedrage van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00),
nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan, in ruil
waarvoor aan hem zevenhonderdendrie (703) nieuwe aandelen worden toegekend: […].
    1.  BESLUIT: VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en
dat ze volledig werd volgestort door inbreng in natura.
De hier aanwezige vennoot en inbrenger  verklaart en bevestigt na de voorlezing te hebben
aanhoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de naamloze vennootschap  "IMMO BACKES", en verklaart op zevenenveertig (47) 
nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van honderd vijfendertigduizend euro
(135.000 EUR).
Al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven
door inbreng in geld, volledig volstort is door een storting in geld, die de vennoot-inbrenger, zijnde
voornoemde heer Alain De Laet, gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer BE46 3200 8091
4036 op naam van de vennootschap overeenkomstig de vennootschappenwet bij ING België NV.
Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00),
vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderdvijftig (6.250) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
    1.  BESLUIT: WIJZIGING STATUTEN
De vergadering beslist om de tekst van artikel (5) van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  zesduizend tweehonderdvijftig (6.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 6.250.
De aandelen hebben een fractiewaarde van 1/6250 ste van het kapitaal.”
    1.  BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Luc MORTELMANS, notaris te Antwerpen-Deurne.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-      voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-      gecoördineerde statuten
-      verslag van de bestuurders
-      verslag van de revisor
-      bankattest