Ondernemingsnr : 0842594458
Naam
(voluit) : RUBEN HILLEWAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gitsbergstraat 9 bus D
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 27 maart 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) "Ruben Hillewaere” met zetel te
8800 Roeselare, Gitsbergstraat 9D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Kortrijk) met ondernemingsnummer 0842.594.458, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
bijzondere algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV)  te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen – verslag van de
bestuurders (art. 5:101 WVV)
De bestuurders leggen aan de buitengewone algemene vergadering het verslag de dato 2 februari
2023 voor waarin overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen verantwoord wordt waarom het voorwerp wordt gewijzigd.
Een kopie van dit verslag zal in het dossier van de notaris worden bewaard, het origineel wordt naar
de griffie verzonden.
DERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het vroegere kapitaal, met name ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€ 18.600,00) volledig volstort bij oprichting,  van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), werd omgezet in een statutair
onbeschikbare reserve.
De bijzondere algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39§2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de
statutair onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. NAAM - RECHTSVORm – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Ruben Hillewaere”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en kabinetten in
België of het buitenland oprichten.
De zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie; de statuten van de
vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om eventuele geschillen
te beslechten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Reparatie van elektrische apparatuur;
    •  Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en – netten;
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren; bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen; domotica;
    •  Installatie van laadpalen;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Installatie van antennes en bliksemafleiders, liften en roltrappen;
    •  Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, incl. installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  Detailhandel in verlichtingsartikelen;
    •  Databekabeling, camerabewaking, videofonie en parlofonie, deurcommunicatie en automatisatie
van poorten en machines;
    •  Toegangscontrole;
    •  De in en uitvoer, groot- en kleinhandel, van elektrisch of elektronisch materiaal, van elektrische
machines, toestellen en materieel, van beeld- en klankinstallaties, van verlichtingsartikelen, van
elektrische artikelen voor de huishouding, benodigdheden en toebehoren voor de verlichting,
verwarming, beveiliging, beeld- en klankapparaten, zowel voor handelsnijverheid of privaat gebruik,
ongeacht hun aard of voorwerp en dit in de meest ruime zin;
    •  De verkoop, de plaatsing, de uitbreiding, de aanpassing, de herstelling, de programmatie en/of
de indienststelling van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood en zinkwerk, centrale verwarming
met warm water, mazout, gas, warme licht en stoom;
    •  Luchtconditioneringen, kanalisatie en industriële pijpleidingen;
    •  Leggen van kabels, van leidingen voor water en gasvoorziening, en van diverse leidingen,
koeling en klimatisatie;
    •  Onderneming voor isolering met inbegrip van thermische en geluidsisolering;
    •  Elektronische installaties;
    •  Onderneming voor ventilatie;
    •  Het voorgaande betreft alle aannemingen,  plaatsingen, herstellingen, fabricaten, transformaties
advisering, studiewerk, evenals de toepassing van alle soortgelijke en nieuwe technieken die op
heden bestaan of in de toekomst zullen bestaan, zonder beperkend karakter van voormelde
Luik B
opsomming;
    •  De aankoop en verkoop, zowel in groot als in kleinhandel, de huur en verhuur, de distributie en
de verwerking van alle grondstoffen, producten, benodigdheden, toeleveringen, installaties,
inrichtingen handelsgoederen, materiaal, machines en werktuigen, betreffende alle voormelde
activiteiten;
    •  Het verlenen van bouwkundige adviezen in verband met elektrische en sanitaire installaties aan
bouwheren;
    •  Al dan niet met onderaannemers, de uitvoering van alle mogelijke bouwwerkzaamheden en alle
aannemingen en werken in verband met de oprichting, de afwerking, de inrichting, de verfraaiing en
de afbraak van onroerende goederen, met inbegrip van de aankoop, de verkoop en de leveringen
van alle materialen;
    •  Dit alles met inbegrip van metselwerken, timmer en schrijfwerken, dakwerken en
dakbedekkingen, zink- en, loodwerken, goten en afvoerleidingen, plamuurwerken, vloerwerken,
sanitaire verwarming, airconditioning, luchtverversing, thermische en geluidsisolatie, elektriciteit,
schilder- , behang- en decoratiewerken in het algemeen, muurbekleding, vloerbedekking, met
inbegrip van het leveren en plaatsen van valse plafonds, valse wanden en vloeren, totaalinrichtingen
winkels, burelen en dergelijke meer, telkens met alle mogelijke toebehoren;
    •  De algemene coördinatie van werkzaamheden van aannemers en onderaannemers op de
bouwwerven;
    •  De productie, de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, het huren
en verhuren, en de herstellingen van alle voertuigen en aanhangwagens, machines, werktuigen, van
alle mogelijke roerende goederen, met inbegrip van bouwmaterialen en bouwstoffen van alle
mogelijke aard, van tapijten, huishoudartikelen, elektrische toestellen en elektronische toestellen en
dergelijke meer;
    •  Het installeren van zonnepanelen voor het omzetten van zonneenergie in elektrische energie;
    •  Systemen van waterverwarming door middel van zonneenergie;
    •  Alle andere uitrustingen voor geothermische energieopwekking;
    •  Energieprojecten;
    •  Tussenpersoon in de handel en handel op commissie.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies als bedoeld in de wetgeving en
regelgeving terzake, voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter
uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-              de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend
patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van
alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-              het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
-              het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
-              in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van
vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
-              alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
-              het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium
vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
Luik B
-              projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van
hun bevoegdheid.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders en hen
daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de
vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer rechtshandelingen of een
reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zo er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte
vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats in België zoals vermeld in de oproeping, de derde zaterdag van de maand juni om
elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
Luik B
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de ven-nootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op. Het bestuursorgaan is evenwel niet
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestelde voorwaarden.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als niet-statutaire
bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur: de heer Ruben Frederik Robrecht HILLEWAERE en mevrouw Liesbeth
Ulriche Dina Petra DE MEULEMEESTER, beiden voornoemd, hier aanwezig, verklarende niet te zijn
getroffen door een verbodsbepaling die de aanvaarding of de uitvoering van voornoemd mandaat
verhindert,  en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende bepalingen van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Gitsbergstraat 9D.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 27.03.2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Ides Viaene