Ondernemingsnr : 0897653935
Naam
(voluit) : HE-VO Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geitestraat 11
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 1
februari 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “HE-VO Vastgoed”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2800 Mechelen, Geitestraat 11, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen, 0897.653.935;
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1.         Om het niet-gestorte deel van de voormalige post “Vast Kapitaal” ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, §
2, lid 3 van de WVV-Wet van rechtswege werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” en om het gestort deel van de voormalige post “Vast Kapitaal” ten belope
van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), samen met de voormalige balanspost “Wettelijke
reserve” ten belope van tweeduizend driehonderdvijfentwintig euro (€ 2.325,00), die overeenkomstig
de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de WVV-Wet van rechtswege werden omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te herbestemmen en over te boeken naar
een beschikbare eigenvermogensrekening.
2.         Om, gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie
van coöperatieve vennootschap zoals bepaald in artikel 6:1 van het WVV, te besluiten tot de
omzetting van de vennootschap in de rechtsvorm die voor haar is aangewezen in artikel 41, § 1,
eerste lid van de WVV-Wet, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) en bij
deze gelegenheid besluiten om haar statuten te herformuleren met inachtneming van de volgende
principes
                        -          de zetel van de vennootschap is statutair gevestigd in het Vlaams Gewest;
                        -          het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 2800
Mechelen, Geitestraat 11;
                        -          de vennootschap heeft drieëntwintigduizend tweehonderdvijftig (23.250)
aandelen uitgegeven, alle behorend tot eenzelfde soort, die alle genieten van dezelfde rechten en
voordelen, alsook gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de winst en in het eventuele
vereffeningssaldo;
                        -          de vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders,
natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn, waarbij elke bestuurder
zelfstandig handelend bevoegd is;
Luik B
                        -          de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door
elke bestuurder, alleen handelend;
                        -          dat overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 van het WVV, de
aandeelhouders het recht zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen;
                        -          dat overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 van het WVV, de
algemene vergadering bevoegd zal zijn een aandeelhouder uit te sluiten;
                        -          dat bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 van het WVV,
een aandeelhouder in geval van zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of
onbekwaam verklaring, niet geacht wordt op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
                        -          dat alle besluiten binnen de algemene vergaderingen worden genomen met
een gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waar de wet een bijzondere
meerderheid vereist;
                        -          dat het bestuursorgaan de bevoegdheid zal hebben om een interimdividend uit
te keren;
            en waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding
gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig
zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden
vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te
nemen.
 
3.         De vergadering stelt vast dat in navolging van de omzetting van de vennootschap in de
rechtsvorm die voor haar is aangewezen in artikel 41, § 1, eerste lid van de WVV-Wet, met name
deze van de besloten vennootschap, de volgende personen behouden blijven in hun hoedanigheid
van “bestuurders”, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende personen:
1.         mevrouw HENDRICKX Wendy, geboren te Mechelen op 23 augustus 1974, wonend te 2800
Mechelen, Zemstbaan 130;
2.         de heer HENDRICKX John Henri Pierre, geboren te Mechelen op 18 augustus 1950, wonend
te 2800 Mechelen, Ridder Dessainlaan 43.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd.
Krachtens artikel 19.1 van de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte.
De vergadering stelt vast dat in navolging van de omzetting van de vennootschap in de rechtsvorm
die voor haar is aangewezen in artikel 41, § 1, eerste lid van de WVV-Wet, met name deze van de
besloten vennootschap, het mandaat van mevrouw HENDRICKX Wendy en de heer HENDRICKX
John, beide voornoemd, als gedelegeerd bestuurder tevens behouden wordt.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “HE-VO Vastgoed”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
Activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor hetzij het beheer van onroerende goederen
of van onroerende rechten, hetzij het uitoefenen van de functie van syndicus of rentmeesterschap
van onroerende goederen in mede-eigendom.
Alle onroerende verrichtingen inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring,
onroerende leasing, promotie, ontwikkeling, makelarij, het beheer en de uitbating, alsmede de
uitbating op welke wijze ook van alle onroerende goederen en materialen, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar voorwerp.
Activiteiten als expert in onroerende goederen evenals het opmaken van plaatsbeschrijvingen.
Activiteiten van landmeterij en alle vormen van expertises.
Luik B
Het toestaan van kredieten.
Het afsluiten van verzekeringen. Het optreden als tussenpersoon in verzekeringen.
Het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp.
Het beheren van vennootschappen al dan niet met een verschillend voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken.
Dit alles voor zover er voldaan wordt aan al de nodige wettelijke en reglementaire vereisten.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft drieëntwintigduizend tweehonderdvijftig (23.250) aandelen
uitgegeven.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Overdracht van aandelen onder levenden:
            Aandelen zijn slechts overdraagbaar onder levenden of kunnen maar overgaan bij overlijden
ofwel aan een aandeelhouder ofwel aan een persoon die overeenkomstig de statuten aandeelhouder
kan worden en dit mits unanieme goedkeuring van alle aandeelhouders.
            Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
            De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan
de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende
brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde
overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
            Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het
verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor
ontvangst getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
            De kennisgeving door een aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen, geldt als
onherroepelijke verbintenis van deze overdrager om, indien het voorkooprecht niet uitgeoefend wordt
en de overdracht niet geweigerd wordt, de aandelen van iedere medeaandeelhouder aan te kopen,
mits dezelfde prijs per aandeel en onder diezelfde voorwaarden zoals meegedeeld in de betekening
van zijn voornemen om zijn aandelen te verkopen.
            Iedere medeaandeelhouder is alsdan gerechtigd een deel of het geheel van zijn aandelen
door de overdrager te laten aankopen.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open.
            Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn
de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen,
hetzij er een koper voor te vinden.
            Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstig toepassing.
            Indien de aandeelhouder geen kandidaat-overnemer kan voorstellen en zijn aandelen toch
wenst over te dragen dienen de andere aandeelhouders de aandelen over te nemen rekening
houdend met het recht van voorkeur, en indien zij dat toch zouden weigeren, kan de kandidaat-
overdrager de ontbinding van de vennootschap vorderen.
            Indien de bestaande aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik maken, zullen de
aandelen worden overgenomen aan de tussen de partijen overeen te komen prijs of bij gebrek aan
Luik B
overeenstemming aan de prijs die jaarlijks na de jaarvergadering zal worden vastgesteld op voorstel
van de bestuurders door de aandeelhouders die aan de jaarvergadering deelnemen en die beslissen
bij gewone meerderheid van stemmen; deze beslissing zal worden vastgesteld in een bijzonder
document; de vastgestelde prijs zal gelden ten titel van dading voor alle overnamen van aandelen in
de loop van het daaropvolgende jaar. Ingeval zou nagelaten worden deze prijs vast te stellen bij een
bepaalde jaarvergadering, zal de waarde blijkende uit de jongste balans, gelden, vastgesteld door
twee deskundigen die door partijen gekozen werden.
            Indien deze deskundigen de waarde niet kunnen vaststellen zal een door hen aangeduide
derde deskundige aangesteld worden die op basis van en rekening houdend met de waardering van
de eerste deskundigen de waarde zal bepalen; tot aan de eerste jaarvergadering zal de overname
geschieden op basis van de fractiewaarde.
            De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maand na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle middelen van recht.
10.2.    Overgang van aandelen bij overlijden
            De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van alle aandeelhouders.
            Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de
overdrager.
            De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen één maand na het
overlijden van de aandeelhouder, aan de bestuurders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
            De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen
worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
            Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze
binnen zes maand aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde
zal optreden.
            Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in de statuten, worden de aan deze
aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, tot op de dag van de verdeling
van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
            De erfgenamen en de rechthebbenden van de overleden aandeelhouder, mogen zich onder
geen enkel voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer.
            Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen,
rekeningen, balansen en documenten van de vennootschap, alsook aan de regelmatig genomen
beslissingen van de algemene vergadering.
            De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement of het kennelijk
onvermogen van een vennoot.
10.3.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
 
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
Luik B
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
 
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste werkdag van de
maand december om negentien (19:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de voorgaande werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
Luik B
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)        de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het
aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
            c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – […]
Luik B
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde
jaar.
 
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heren FEREMANS Mark, JOOS Stefan en de besloten vennootschap “Ernst & Young Accountants”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0423.360.260, met zetel te 2600 Berchem,
Borsbeeksebrug 26, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 1 februari 2022, met in bijlage : tekst van
de statuten, volmacht(en) en uittreksel.