Ondernemingsnr : 0833089547
Naam
(voluit) : ECOLOGICAL INNOVATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brandstraat 13
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8
december 2021;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Ecological Innovation”,
gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 9160 Lokeren, Brandstraat 13, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, 0833.089.547
 
ONDER MEER VOLGENDE BESLISSINGEN HEEFT GENOMEN, STEEDS MET EENPARIGHEID
VAN STEMMEN:
 
Eerste besluit
Bij toepassing van artikel 7:179, § 3 WVV besluit de vergadering afstand te doen van
a)         het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:179 §1 WVV waarin de
voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft;
b)         het verslag in uitvoering van artikel 7:179 WVV waarin een daartoe door de raad van bestuur
aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant beoordeelt of de in het verslag van de raad van
bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen op een algemene vergadering waarop
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 
Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderd zesennegentig
duizend tweehonderd tweeëntwintig euro zesenzestig cent (€ 296.222,66) om het van twee miljoen
veertien duizend drieëntwintig euro vierenveertig cent (€ 2.014.023,44) te brengen op twee miljoen
driehonderd en tien duizend tweehonderd zesenveertig euro tien cent (€ 2.310.246,10) door uitgifte
van tweeduizend negenhonderd éénennegentig (2.991) nieuwe aandelen die zullen genieten van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de
datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van
achthonderd zesendertig euro (€ 836,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond
negenennegentig euro achtendertig duizendste (€ 99,038) verhoogd met een uitgiftepremie voor het
saldo, en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.
Luik B
Overeenkomstig de bepaling van artikel 7:181 WVV zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is
geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.
 
Derde besluit
De vergadering beslist het totale bedrag van de uitgiftepremies van twee miljoen tweehonderd en
vier duizend tweehonderd drieënvijftig euro vierendertig cent (€ 2.204.253,34) die werden betaald
ingevolge de bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening “Uitgiftepremies” die op
dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de
voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
 
Totstandkoming van de kapitaalverhoging
Vervolgens werd ingeschreven op alle tweeduizend negenhonderd éénennegentig (2.991) nieuwe
aandelen die alle meteen volledig werden volgestort in geld.
De vergadering stelt vast dat bij gevolg deze kapitaalverhoging is tot stand gekomen.
 
Vierde besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met het bedrag van twee miljoen tweehonderd en
vier duizend tweehonderd drieënvijftig euro vierendertig cent (€ 2.204.253,34) om het van twee
miljoen driehonderd en tien duizend tweehonderd zesenveertig euro tien cent (€ 2.310.246,10) te
brengen op vier miljoen vijfhonderd veertien duizend vierhonderd negenennegentig euro
vierenveertig cent (€ 4.514.499,44) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen
van de voormelde rekening “Kapitaal” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Vijfde besluit
De vergadering beslist de tekst van Artikel 5: Kapitaal van de statuten in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze te laten luiden als
volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijfhonderd veertien duizend vierhonderd
negenennegentig euro vierenveertig cent (€ 4.514.499,44).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieëntwintig duizend driehonderd zevenentwintig (23.327)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven en is integraal volgestort.”
 
Zesde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “eNovates” en dienvolgens de
eerste zin van Artikel 1: Aard – Rechtsvorm – Naam van de thans in voege zijnde statuten te laten
luiden:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt “eNovates”.”
 
Zevende besluit
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”),
waarbij de vennootschap de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zal behouden, gevestigd
zal zijn in het Vlaamse Gewest, het adres niet in de statuten zal worden vermeld en de bepalingen
van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd
zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal
gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten
en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande
dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd,
hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een
volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen, overeenkomstig het ontwerp dat aan alle
aandeelhouders werd bezorgd, en waarvan de tekst wordt vastgesteld als volgt
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2.      Zij draagt de naam “eNovates”.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval, de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan
Luik B
van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2.2.      Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een
wijziging van het taalregime tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze
statutenwijziging.
2.3.      Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.4.      De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5.      De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend
maken, wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen.
            Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, de aandeelhouders,
bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
-           fabrikant en verdeler van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
-           het geven van adviezen aan bedrijven en particulieren en overheden met betrekking tot
groene energie en mobiliteit;
-           het aankopen, verkopen, installeren, uitbaten en het onderhouden van
elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie;
-           het ontwikkelen, aankopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-           het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren
en valoriseren van allerhande onroerende goederen;
-           het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
-           het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van
vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en
vennootschappen;
-           het ontwikkelen, stimuleren en financieren van bouwprojecten in directe en indirecte zin;
-           de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten
allerhande;
-           het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
-           het leiding geven en adviseren van andere ondernemingen, ongeacht voorwerp of
rechtsvorm;
-           het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling, de omvorming en de controle van alle
ondernemingen en organisaties, zowel in België als in het buitenland, de verwerving van effecten en
rechten door middel van participatie, inbreng, inschrijving, koop, verhandeling, of op elke andere
wijze;
-           onderneming in geldbeleggingen, de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de
valorisatie, en het makelen in aandelen, obligaties, fondsen en kasbons en alle andere financiële
instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met uitsluiting van de
activiteiten die aan een bijzondere regeling zijn onderworpen;
-           alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht,
opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote
infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen, enzovoort, dit alles zowel in België als
in het buitenland, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
-           het verwerven, het beheren, het verkopen, het huren en verhuren, het plaatsen en het
aansluiten van allerhande laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen;
-           het uitgeven van betaalkaarten voor het laden van elektrische voertuigen;
-           het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de
projectplanning, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie onder meer in ecologische
materie en mobiliteit; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
Luik B
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of
in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder
om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
            Het schrijven en verzorgen van publicaties, onder welke vorm ook.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van
rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het
even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten
en fabrieksmerken, aankomen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen
stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke of commerciële aard,
van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vijfhonderd veertien duizend vierhonderd
negenennegentig euro vierenveertig cent (€ 4.514.499,44).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieëntwintig duizend driehonderd zevenentwintig (23.327)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven en is integraal volgestort.
 
Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid
9.1.      De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen
op naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap.
9.2.      Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt
aangehouden in elektronische vorm.
9.3.      Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
aandelen en gedagtekend en ondertekend
-           door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht
onder de levenden, of
-           door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van
overgang wegens overlijden.
            Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
Luik B
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
9.4.      Conform de bepalingen van het WVV kan de vennootschap, met naleving van de wettelijke
voorschriften ter zake, alle effecten uitgeven die niet door de wet zijn verboden, zoals onder meer
aandelen zonder stemrecht,
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen
14.1.    Algemeen
            Elke aandeelhouder heeft het recht om zijn aandelen, over te dragen aan zijn kinderen en/of
echtgenoot of echtgenote of in te brengen in een vennootschap of maatschap zonder goedkeuring
van de andere aandeelhouders op voorwaarde dat de aandeelhouder natuurlijke persoon de controle
heeft over die vennootschap of maatschap.
14.2.    Voorkooprecht
            14.2.1. In alle andere gevallen is de overdracht van aandelen onderworpen aan een
voorkooprecht ten voordele van de aandeelhouders.
            14.2.2. Dit voorkooprecht wordt uitgeoefend als volgt:
                        De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te
dragen dient de raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad
van bestuur het aantal en de nummers van de over te dragen aandelen mee te delen alsook de
geboden prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, evenals alle overige voorwaarden van de
overdracht.
                        Binnen de vijftien dagen, dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de
overige aandeelhouders door hen op de hoogte te stellen van hun recht van voorkoop.
                        Binnen de drie maanden na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de
overige aandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij wensen een beroep te
doen op hun recht van voorkoop met vermelding van het aantal aandelen dat zij wensen te kopen.
                        Indien, eens deze periode verstreken het voorkooprecht is uitgeoefend voor een
hoger aantal aandelen dan het aantal aangeboden aandelen wordt het voorkooprecht uitgeoefend
naar evenredigheid van het aantal aandelen waarover de titularissen van het voorkooprecht
beschikken.
                        Indien, eens deze periode verstreken, niet alle aandelen het voorwerp hebben
uitgemaakt van recht van voorkoop en aldus niet alle aandelen verworven zijn door de overige
aandeelhouders, kan de overdrager zijn aandelen verkopen aan de overnemer voorgesteld aan de
raad van bestuur.
                        De aandelen worden verworven aan de prijs geboden door de derde, kandidaat
overnemer.
                        Bij uitoefening van het voorkooprecht en bij gebreke van akkoord, zal de prijs deze
zijn die werd bepaald door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van
koophandel zetelend zoals in kort geding, op verzoek van de meest gerede partij.
14.3.    Volgrecht
            Indien een aandeelhouder aandelen aan een derde partij overdraagt, kunnen de andere
aandeelhouders, indien zij geen gebruik maken van hun voorkooprecht, van de overdragende
aandeelhouder eisen dat hij deze derde partij de aandelen van de andere aandeelhouders laat
overnemen aan dezelfde voorwaarden.
14.4.    Volgplicht
            Elke aandeelhouder verbindt er zich toe om, wanneer aandeelhouders die, alleen of
gezamenlijk, eigenaar zijn van ten minste vijfenzeventig procent (75) van de uitgegeven aandelen,
hun aandelen aan een derde partij wensen over te dragen, zijn aandelen over te dragen aan deze
derde partij aan dezelfde voorwaarden, indien hij geen gebruik wenst te maken van zijn
voorkooprecht.
14.5.    Bezwaren van aandelen
            Elke partij verbindt zich ertoe om haar aandelen, obligaties en warrants van de vennootschap
met geen enkel recht te bezwaren, tenzij mits voorafgaande unanieme schriftelijke goedkeuring van
alle andere aandeelhouders.
 
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1.    De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur”
genoemd.
15.2.    De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
15.3.    Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
Luik B
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
15.4.    De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
15.5.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
15.6.    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding
toekennen.
15.7.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
15.8.    Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer
dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.9.    Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1.    Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 
Artikel 17: Vergoedingen
17.1.    Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
17.2.    De rechtmatig gemaakte kosten in de uitvoering van hun mandaat worden aan de
bestuurders terugbetaald na voorlegging van de vereiste stavingsstukken. Dergelijke loutere
terugbetaling van kosten vormt geenszins een bezoldiging.
17.3.    Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1.    Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte, en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
24.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door één of
meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering
van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.
24.3.    Bovendien wordt de vennootschap, zowel in het binnen- als het buitenland, rechtsgeldig
verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4.    Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van
het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap,
benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de
directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap
24.5.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
26.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van
de maand juni om elf (11:00) uur.
            Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
            Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
26.2.    Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet
in artikel 20.8 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van
de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
 
Artikel 27: Algemene vergaderingen – Plaats
27.1.    Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
27.2.    Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap
of in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.
 
Artikel 28: Bevoegdheden
28.1.    De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.
 
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
31.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Luik B
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
32.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
32.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
32.5.    Antwoordplicht van de bestuurders en commissaris
            De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van de gegevens of/feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
            De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de
aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.
 
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
33.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
33.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
 
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
36.2.    Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is het bestuursorgaan verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
36.3.    Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op waarin
het rekenschap geeft van zijn beleid.
 
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1.    Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
37.2.    Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1.    Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
38.2.    Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
Luik B
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
Artikel 39: Ontbinding
39.1.    De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden op een wijze voorzien door het WVV.
            De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
39.2.    De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor
haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
39.3.    In geval van vrijwillige ontbinding dienen op straffe van nietigheid van de beslissing de door
de wet vereiste verslagen met staat van activa en passiva te worden opgemaakt en te worden
toegezonden aan de aandeelhouders.
 
Artikel 40: Ontbinding en vereffening in één (1) akte
De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden en
voorschriften bepaald bij artikel 2:80 van het WVV.
 
Artikel 46: Mededelingen door de vennootschap
46.1.    Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, bij de aanvang
van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te
communiceren.
            Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap
kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn
wens niet meer per e-mail te communiceren.
46.2.    Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap
per gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
46.3.    Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die
door of krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.
 
Artikel 47: Keuze van woonplaats
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstel-ling verleend aan de
gewone commanditaire vennootschap “Clarysse Consultancy & Financial Services”, afgekort “C.C.F.
S.”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 8660 De Panne, Vlierlaan 1, RPR Gent afdeling
Veurne BTW BE 0874.242.588 teneinde alle formalitei-ten te vervullen om de wijzi-ging van de
inschrijving te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 8 december 2021, met in bijlage: tekst
van de statuten, en uittreksel.