Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
AGH Consult
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Leeuwerikstraat 12
2860 Sint-Katelijne-Waver
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op
achttien april tweeduizend zeventien (18/04/2017), nog te registreren, blijkt dat
1. De heer HEYSE Geert, geboren te Zottegem op tweeëntwintig februari negentienhonderd
zesenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Leeuwerikstraat 12. – Echtgenoot van mevrouw
Proost Ann, nagemeld;
2. Mevrouw PROOST Ann Karel Louisa, geboren te Turnhout op éénentwintig augustus
negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Leeuwerikstraat 12. –
Echtgenote van de heer Heyse Geert, voormeld;
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam”AGH
Consult", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Leeuwerikstraat 12.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf achttien april tweeduizend
zeventien (18/04/2017).
De vennootschap heeft tot doel:
- Advies, bijstand en dienstverlening in het algemeen aan bedrijven en instellingen met betrekking tot
marketing, sales, development, supply chain/operations, research & development, management,
projectontwikkeling, interne en externe communicatie en alle aanverwante diensten in de meest
ruime zin.
- Managementopdrachten in zorgsector. Dit onder de vorm van project-management,
programmamanagement of interim-management en met betrekking op operations management,
efficiëntieverbeteringen, lean, implementatie van software-pakketten, kwaliteits- en
patientveiligheidssystemen, en alle aanverwante diensten in de meest ruime zin.
- Het verlenen van administratieve ondersteunende diensten.
- Het uitoefenen van een functie als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
0674647371
Luik B
voorbehouden zijn aan banken, deposito-banken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel.
Bovenstaande is steeds in de meest ruime zin, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
in deelneming met derden.Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 287
van het Wetboek van Vennootschappen.
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00). Het is verdeeld in duizend achthonderd zestig (1.860) gelijke aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860-ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Op ieder aandeel is één/derde (1/3-de) gestort, dus voor een totaal bedrag van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), zoals verder wordt uiteengezet:
1. De heer Heyse Geert, voormeld sub 1, heeft ingeschreven op negenhonderd dertig (930)
aandelen en op ieder aandeel één/derde (1/3-de) volstort, dus voor een totaal bedrag van
drieduizend honderd euro (€ 3.100,00);
2. Mevrouw Proost Ann, voormeld sub 2, heeft ingeschreven op negenhonderd dertig (930) aandelen
en op ieder aandeel één/derde (1/3-de) volstort, dus voor een totaal bedrag van drieduizend honderd
euro (€ 3.100,00);
Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer
BE43 7350 4733 7301, geopend bij KBC Bank, ten name van de vennootschap in oprichting, zoals
blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op achttien april
tweeduizend zeventien, dat aan notaris Marc Verdonck werd overhandigd om bewaard te blijven in
zijn dossier.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Tot statutaire zaakvoerder werd voorlopig niemand benoemd.
Tot gewone, niet-statutaire zaakvoerders werden benoemd voor onbeperkte duur:
1. De heer HEYSE Geert, voormeld sub 1; en,
2. Mevrouw PROOST Ann, voormeld sub 2;
Deze aanvaardden hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Over de al dan niet bezoldiging van de zaakvoerders werd beslist dat zij geen bezoldiging zullen
ontvangen, tot andersluidende beslissing van een bijzondere algemene vergadering.
Volgens artikel 15 van de statuten is iedere zaakvoerder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in de wet
en het Koninklijk Besluit op de jaarrekening niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht één of
meer commissarissen te benoemen. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening aan één
of meer commissarissen opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de
vennootschap. Is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de
commissaris uit.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand december, om achttien uur (18.00 u.).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De voorwaarden tot toelating tot de vergadering en de uitoefening van het stemrecht geschieden als
wettelijk voorzien.
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
Het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst geschieden als wettelijk voorzien.
Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen en tot
dertig juni tweeduizend achttien.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend achttien.
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd verleend aan BV CVBA "SBB
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus
1A, ondernemingsnummer 0459.609.556:
1. teneinde de zaakvoerder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het
vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere
authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij de
belastingdiensten;
2. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
3. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
----- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -----
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Expeditie oprichtingsakte;
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris.