Ondernemingsnr : 0456860595
Naam
(voluit) : REDERIJ CREVITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Manlaan 2
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris François-Xavier Willems, te Brugge (tweede
kanton), op 10 januari 2025, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “REDERIJ CREVITS”, opgericht als een naamloze
vennootschap onder de benaming “ANDI”, bij akte verleden voor notaris Christian De Vos, destijds te
Brugge (Sint-Michiels), op 12 januari 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 7 februari 1996 onder nummer 960207-83, waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd naar een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkens proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Hendrickx, te
Brugge (Sint-Michiels), op 27 maart 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 14 april 2009 onder nummer 09053244, en gewijzigd naar een “besloten vennootschap” bij
proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgesteld door
notaris François-Xavier Willems, te Brugge, op 6 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 14 december 2023 onder nummer 23458430; waarvan de zetel van de
vennootschap is gevestigd te 8490 Jabbeke (Varsenare), de Manlaan 2; ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0456.860.595; Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE0456.860.595, met éénparigheid van de stemmen besloten heeft:
(1) Om het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december
van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli
2024 en normaal zou eindigen op 30 juni 2025 worden verlengd, om het te laten eindigen op 31
december 2025.
Dienvolgens heeft de vergadering beslist dat artikel 27 van de statuten vanaf heden zal luiden als
volgt:
“Artikel 27. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(2) Om de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze
voortaan zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand juni om tien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering, die normaal zou
plaatsvinden op vrijdag 26 december 2025 om tien uur, plaatsvinden op dinsdag 23 juni 2026 om tien
uur.
Artikel 18 van de statuten wordt dienvolgens aangepast als volgt:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar op de vierde dinsdag van de maand juni om tien uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, tenzij in de oproepingsbrief een andere
plaats wordt meegedeeld.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een bijzondere
of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders, die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen)
zal (zullen) de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouder(s) (met of
zonder stemrecht), aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
(3) Machtiging aan:
(a) de bestuurder, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
(b) notaris François-Xavier Willems, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog
op de neerlegging van ondermeer de akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie
ervan in het Belgisch Staatsblad; en
(c) de besloten vennootschap “BOOKS AND BALANCE”, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Kalvekeetdijk 179, bus 5, met ondernemingsnummer 0899.715.778, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
* het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
* het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Afgeleverd op 6 februari 2025
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 10
januari 2025;
- de gecoördineerde tekst der statuten;