Ondernemingsnr : 0454 224 769
Naam
(voluit) : C. le Grelle & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Koningin Astridlaan 28 bus D0003, 2550 Kapellen
Onderwerp akte : Statuten (Vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, ... )
Uittreksel uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op de
maatschappelijke zetel op 18 december 2023.
1.Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de buitengewone algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm
van de commanditaire vennootschap (afgekort CommV) te behouden.
2.Schrapping statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om, bij de toepassing van het artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met name de
beschikbare inbreng ten bedrage van 2.478,93eur. en de vroegere wettelijke reserve ten bedrage van
247,89eur., die wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.
Zij moet bijgevolg niet opgenomen worden in de statuten van de vennootschap.
3. Aanneming nieuwe statuten
De buitengewone algemene vergadering besluit de nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft als rechtsvorm de Commanditaire Vennootschap (CommV)
De vennootschap draagt de naam C. le Grelle & Co.
Artikel 2. Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen voor zover die wordt verplaatst
binnen het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en reglementering met betrekking tot de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en van kredietagent,
in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling en van elk mandaat toegekend of toe
te kennen door een kredietinstelling LDBS Insurance NV, ondernemingsnummer 0827.765.138 of aan elke
andere vennootschap waarvan zij participaties bezit, direct of indirect, zal de vennootschap als doel hebben:
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in
verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen, en van
verzekeringskantoren in het bijzonder;
- het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen welke aard ook;
- de makelarij in verzekeringen en/of het optreden als agent voor verzekeringsmaatschappijen;
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels- en industriële ondernemingen, het
beheer evenals het ten gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, optie
of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten
met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle eigen onroerende
goederen, in het algemeen van alle eigen onroerende verrichtingen. In het algemeen zal zij alle maatregelen
treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks
aansluiten en bijdragen tot bevordering van haar doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen di een gelijkaardig, analoog doel of aanverwant doel
nastreven of wier doel van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen aanvragen en
waarborgen stellen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste
zin, kan bijdragen.
In geval een bepaalde dienstverlening zou onderworpen zijn aan de voorafgaande vervulling van
voorwaarden voor de toegang tot een beroep, zal de vennootschap deze dienst niet aanbieden dan na vervulling
van de gestelde voorwaarden.
Artikel 4. Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Vennoten
Als gecommanditeerde vennoot (beherende vennoot) wordt benoemd:
*Dhr. Christiaan le Grelle
Als commanditaire vennoot (stille vennoot) wordt benoemd:
*Mevr. Betty Van Damme
A.Aansprakelijkheid
De beherende of gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. De stille of commanditaire vennoten zijn slechts aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap ten belope van hun inbreng. Een stille of commanditaire vennoot mag
geen enkele daad van bestuur verrichten, ook niet krachtens een volmacht. Adviezen en raadgevingen, daden
van controle evenals machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid
liggen zijn evenwel geen zulke daden van bestuur. Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap waaraan hij heeft meegewerkt in
overtreding van dit verbod. Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden net als de gecommanditeerde
vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap indien hij er een gewoonte van
gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen.
B.Vertegenwoordiging
De vennoten zijn ten aanzien van derden enkel verbonden door de daad van één van hen of van een
zaakvoerder voor zover deze hebben gehandeld binnen de perken van hun bevoegdheden.
C.Vergadering van vennoten
Jaarlijks wordt een vergadering van vennoten gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats
aangeduid in de oproeping op de derde woensdag in de maand oktober om 10.00 uur. Valt die dag op een
wettelijke feestdag dan zal de vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
Voorts wordt de vergadering op elk moment bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist, of op verzoek van één van de vennoten.
De oproepingen tot de vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Ze worden
ten minste 14 dagen voor de vergadering per e-mail of per gewone post meegedeeld aan de vennoten. Indien
alle vennoten aanwezig zijn en akkoord gaan, kan een vergadering ook zonder voorafgaande oproepingen
plaatsvinden.
De vennoten, verenigd in vergadering, nemen bij een gewone meerderheid van de stemmen alle
beslissingen die de vennootschap aanbelangen. Voor het wijzigen van de statuten is evenwel altijd een
unanieme beslissing van de vennoten vereist.
Een vennoot die op afstand deelneemt aan de algemene vergadering, wordt beschouwd als een aanwezige
op de algemene vergadering indien de vennoot gebruikmaakt van de volgende communicatiekanalen: Skype,
Teams, Zoom.
D.Winstbestemming
Op voorstel van de zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van
de nettowinst.
E.Terugtrekking
Een vennoot kan zich terugtrekken uit de vennootschap onder de volgende voorwaarden:
het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord bekomen van alle andere vennoten, een vervangende vennoot
vinden, die goedgekeurd wordt door minimum 65% van de andere vennoten. In dat geval zal de vennootschap
niet worden ontbonden omwille van de terugtrekking. De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van
zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
F.	Uitsluiting
Een vennoot kan worden uitgesloten uit de vennootschap omwille van de volgende redenen: ingeval van
faillissement van de vennoot, indien de vennoot de vennootschap schade berokkent (bv. reputatieschade,
concurrentie, .... ), bewezen fraude, ...
Dergelijke uitsluiting vereist een beslissing van minstens 65% van de andere vennoten die samen minstens
65% van de stemrechten bezitten.
De betreffende vennoot heeft dan recht op de waarde van zijn aandeel op het tijdstip dat hij de hoedanigheid
van vennoot verliest in overeenstemming met Artikel 4:19 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 6. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen niet worden overgedragen. ledere vennoot mag, wat betreft zijn aandeel in de
vennootschap, een derde tot deelgenoot nemen zonder dat daarvoor de toestemming van de andere vennoten
vereist is.
De overdracht van aandelen kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van voor de tegenwerpelijkheid van de overdracht, zoals bepaald in Artikel 2:18 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 7. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar. Op het einde van elk
boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris van het vermogen van de vennootschap en een jaarrekening
op.
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet beherende vennoten, met de
hoedanigheid van lasthebber. De bevoegdheden van een zaakvoerder worden vastgesteld door een akte van
benoeming.
De zaakvoerders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één
zaakvoerder is, nemen de zaakvoerders evenwel gezamenlijk de beslissingen in het kader van hun
bevoegdheden.
Is een zaakvoerder tegelijk een vennoot in de commanditaire vennootschap en is deze zaakvoerder een
rechtspersoon, dan is de vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon niet persoonlijk verbonden voor de
verbintenissen van de rechtspersoon in de hoedanigheid als vennoot.
Het mandaat van een zaakvoerder benoemd in deze statuten kan enkel worden herroepen indien daartoe
wettige redenen bestaan alsook bij een eenparige beslissing van de vennoten. De zaakvoerders kunnen
bijzondere lastgevingen aangaan voor de uitoefening van bepaalde rechtshandelingen.
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd.
Artikel 9. Controle
ledere vennoot beschikt over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van
de vennootschap inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en andere documenten en geschriften van de
vennootschap en kan van de zaakvoerder(s) alle ophelderingen en inlichtingen opvragen. In dit verband kan
de vennoot zich ook laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
Artikel 10. Ontbinding en vereffening.
A.	Overlijden
Het overlijden van een van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Zij wordt voortgezet
door de overlevende vennoot of vennoten.
De erfgenamen en legatarissen van de overleden vennoot hebben recht op de vermogenswaarde van het
aandeel of de aandelen van de overleden vennoot in de vennootschap op het moment van het overlijden.
B.Vereffening en verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan voorts worden ontbonden overeenkomstig het Artikel 4 'Duur van de vennootschap'
van deze statuten, door een besluit van de algemene vergadering van vennoten, van rechtswege als gevolg
van de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een van de vennoten
of door een ander door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap zullen de zaakvoerders van rechtswege vereffenaars zijn, tenzij
de algemene vergadering anders beslist. De vereffenaar of vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals
vastgesteld in Artikel 2:87 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 11. Overige bepalingen
A.Zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te Koningin Astridlaan 28 bus D003 - 2950 Kapellen.
B.Benoeming/ontslag zaakvoerder
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder: Dhr. Christiaan le Grelle.
De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Dhr. Nicolas le Grelle & Dhr. Olivier le
Grelle als zaakvoerders van de vennootschap.
C.	Volmacht
Door de algemene vergadering wordt aan Finum accountants BV, met zetel te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 37 bus 15, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping de nodige volmacht
verleend, alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW,
de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ,
het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van
deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere
: vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen
en de organen van dagelijks bestuur.
Christiaan le Grelle
Zaakvoerder