Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0835.343.214
Naam
(voluit):	Vanbreda Marine
(verkort):	"Proteus RS"
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen (Borgerhout)
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:7 en 12:50
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ALGEMENE
VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANBREDA
MARINE", met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Plantin en Moretuslei 297, BTW BE0835.343.214,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0835.343.214, afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem
VERBERT te Antwerpen op 19 november 2024, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
1. Kennisneming van het fusievoorstel de dato 1 oktober 2024, opgesteld door de bestuursorganen van de over
te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap, in gemeen overleg, overeenkomstig artikel 12:50
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
op 2 oktober daarna en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 oktober daarna, onder
nummer 20241014-147440, welk fusievoorstel ter inzage is van de aandeelhouders in de zetel van de
vennootschap, en waarvan zij kosteloos een exemplaar kunnen bekomen overeenkomstig artikel 12:51 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.	Verzaking aan het recht op tussentijdse cijfers, aangezien het boekjaar meer dan zes maanden voor de
datum van het fusievoorstel is afgesloten, overeenkomstig artikel 12:51 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3.	Kennisname van het verslag van de commissaris en goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering legt daarbij tevens de jaarrekening voor en beslist de jaarrekening van de vennootschap
"VANBREDA MARINE" over de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024 goed te keuren. Zij
machtigt voornoemde heer Yvan MOERENHOUT en voornoemde heer Frank FRIPON om de formaliteiten van
ondertekening en neerlegging van de jaarrekening te volbrengen.
4.	Onder opschortende voorwaarde dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "VANBREDA RISK & BENEFITS", voormeld, tot eenzelfde besluit komt: ontbinding zonder
vereffening met het oog op de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "VANBREDA MARINE",
voormeld; door de naamloze vennootschap "VANBREDA RISK & BENEFITS", voormeld.
5. Ontslag en kwijting aan de bestuurders en commissaris van de vennootschap.
De vergadering beslist het ontslag en verleent kwijting aan de commissaris en bestuurders van de vennootschap
voor het gevoerde mandaat, te weten:
De commissaris:
- de besloten vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, box E
6, Elsinore Building - Corporate Village, 0431.088.289 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe
VENKEN,
alle bestuurders:
- De heer MATTHYNSSENS Pedro Ludovicus Honoré, wonende te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 29 B008,
- De heer MOERENHOUT Yvan Gaël Frank Louis, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Hoogheide 54,
- De heer FRIPON Frank Frans Fernand, wonende te 3470 Kortenaken (Ransberg), Baaistraat 2,
- De heer LANCLUS Wim Hector Alida, wonende te 2531 Boechout (Vremde), Speelhofweg 21,
- De heer DIERCKX Koen August Jozef, wonende te 2530 Boechout, Lange Kroonstraat 154,
- De heer TIMMERMANS Benoit Louis Marcel, wonende te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 19,
- De besloten vennootschap "G.Y.C.", met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 46, BTW BE0885.304.746,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0885.304.746,
Met als vaste vertegenwoordiger de heer OLYSLAGER Dirk Elisabeth Guido, wonende te 2900 Schoten,
Valkenlaan 46,
6. Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de heer Luk Van Elsacker,
kantoorhoudende te Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen, en/of de besloten vennootschap "BDO
Advisory", te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, en haar medewerkers en haar gevolmachtigden, teneinde de
nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede
om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W .- belastingplichtige te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht.