Ondernemingsnr : 0650897813
Naam
(voluit) : Advocatenkantoor AdvoKate
(verkort) : AdvoKate
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robijnlaan 33
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Philippe Caeymaex te Antwerpen op 14 april 2023, dragende
volgende registratiemelding: “Geregistreerd vijf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 19 april 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10356
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger” blijkt dat er een buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Advocatenkantoor AdvoKate” met zetel te 3090 Overijse, Robijnlaan 33 en met
ondernemingsnummer 0650.897.813 werd gehouden en dat volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Eerste besluit
a) Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
            Het verslag opgesteld op 10 april 2023 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, wordt neergelegd.
            De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag en elke
aanwezige verklaart een kopie van dit verslag voorafgaandelijk deze te hebben ontvangen.
            Een getekend exemplaar van dit verslag zal samen met onderhavige notulen worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging voorwerp
            De algemene vergadering besluit met unanimiteit tot aanpassing van het voorwerp van de
vennootschap. Het thans bestaande voorwerp, opgenomen onder artikel 3 van de statuten, wordt
integraal geschrapt en vervangen door het volgende:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor
eigen rekening, voor rekening van derden als in samenwerking met derden:
            - het verlenen van consultancy diensten in de meeste ruime zin van het woord. Dit omvat
onder andere diensten van juridische, fiscale, financiële, economische, organisatorische of
administratieve aard aan ondernemingen, particulieren, instellingen, overheden en andere entiteiten
met of zonder rechtspersoonlijkheid, waaronder het verstrekken en implementeren van advies, het
verlenen van bijstand, het vertegenwoordigen van personen en entiteiten en het bijstaan van de
verschillende actoren binnen een onderneming waaronder, aandeelhouders/vennoten,
bestuurders/zaakvoerders en management in hun dagelijkse activiteit.
            - het organiseren van seminaries, opleidingen, studiedagen, voorlichtingen, coaching en het
doceren van gespecialiseerde cursussen. De opmaak of het commercialiseren van het bijhorende
cursus- en studiemateriaal zoals handboeken, brochures of technische nota’s.
            - het vervullen van bestuurs-, vereffenaars functies in gelijk welke vennootschap, vereniging,
onderneming of instelling.
            - het in de meest ruime zin optreden als tussenpersoon of volmachtdrager.
            - het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen. Zonder hiertoe beperkt te blijven, omvat dit het beleggen in, het
intekenen op, het overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van gelden, aandelen,
Luik B
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen en andere roerende waarden die
worden uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen,
overheden en andere entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, alsook het verwerven van
onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, het bouwen, verbouwen, verkavelen, afbreken,
renoveren, verkopen, huren, verhuren, onderverhuren en al dan niet tegen geldelijke vergoeding ter
beschikking stellen van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen.
            De vennootschap mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen
in pand geven, zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor derden, op voorwaarde dat de vennootschap er zelf
rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij heeft.
            - het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of nog op te richten
ondernemingen en entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid, en het stimuleren, het plannen en
het coördineren van de ontwikkeling van en investering in ondernemingen en entiteiten waarin de
vennootschap al dan niet een participatie aanhoudt.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap zowel in België als in
het buitenland, en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen kan
verrichten van roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen.”
    1.  Tweede besluit
            De algemene vergadering besluit met unanimiteit tot aanpassing van de naam van de
vennootschap naar, voluit, “AdvoKate”.
            De tekst van artikel 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
            “Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam « AdvoKate ».”
    1.  Derde besluit
            De algemene vergadering besluit met unanimiteit de bevoegdheden van het bestuursorgaan
aan te passen en zodoende het artikel 11 van de statuten aan te vervangen door volgende tekst:
            “Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Nochtans moeten er twee bestuurders samen optreden voor elke akte houdende
vervreemding of aankoop van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen.”
    1.  Vierde besluit
            De algemene vergadering besluit met unanimiteit om een tweede niet-statutaire bestuurder te
benoemen voor een onbepaalde duur:
            De heer PAREIN Maxime Joseph Frédéric, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 13 december
1984, wonende te 3090 Overijse, Robijnlaan 33, hier aanwezig en die aanvaardt.
            Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    1.  Vijfde besluit
            De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS
Tegelijk hiermee afgelegd, afschrift en statuten.