Ondernemingsnr : 0435157935
Naam
(voluit) : INTRACO LTD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jordaenskaai 24
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver op 11
december 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1452,
verleden op 11 december 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE      Geregistreerd vierentwintig
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 21 december 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 39888 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger",blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "INTRACO LTD", met zetel te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 24, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "INTRACO LTD", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf dertig augustus
negentienhonderd achtentachtig;
d) Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND VIJFHONDERD
VIJFENTWINTIG EURO ZEVENENVEERTIG CENT (235.525,47 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd drieënzeventig (1.673) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / duizend
zeshonderd drieënzeventigste (1/1.673-ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de Raad van Bestuur, als college, of door de meerderheid van haar bestuurders die
gezamenlijk optreden.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordig door de
gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp: de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer, berging,
stapeling, vervoer, vertegenwoordiging, agentuur, commissie en makelarij, in één woord : alle
commerciële handelingen welke betrekking hebben op alle hoegenaamde goederen, waren en
producten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-missie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag tevens in hetzelfde verband, alle handels-, individuele en financiële verrichtingen doen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand
juni, om tien uur (10.00 u.).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
3) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DE CEUSTER Tom, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
4) Bevestiging, met het oog op de bekendmaking daarvan, dat de nagemelde bestuurders werden
(her)benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van één juni tweeduizend tweeëntwintig.
De getekende notulen van voormelde algemene vergadering werden bezorgd aan ondergetekende
notaris, ter bewaring in het dossier.
Volgende bestuurders werden (her)benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, met ingang vanaf één
juni tweeduizend tweeëntwintig, tot aan de algemene vergadering dewelke zal worden gehouden in
het jaar tweeduizend achtentwintig, te weten:
a) De Besloten Vennootschap "VABRO", met zetel te 2000 Antwerpen, Coppenolstraat 10,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0474.821.334,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Waarvoor werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN AELTEN Jan Jozef Maria,
geboren te Turnhout op twee augustus negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2000 Antwerpen,
Coppenolstraat 10.
b) De naamloze vennootschap "GROUP DE CEUSTER", afgekort "GROUP DC", met zetel te 2280
Grobbendonk, Bannerlaan 75, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met
ondernemingsnummer 0450.326.854, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Waarvoor werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger: De heer DE CEUSTER Tom Jozef Justine,
geboren te Turnhout op éénentwintig februari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2500
Lier, Bremstraat 46.                         
Voormelde bestuurders hebben allen hun opdracht aanvaard, onder de bevestiging dat zij niet
getroffen zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, hetzij door de Raad van Bestuur, als college, of door de meerderheid van haar
leden die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5) Bevestiging, met het oog op de bekendmaking daarvan, dat de voornoemde bestuurders, op één
juni tweeduizend tweeëntwintig zijn samengekomen, verenigd als Raad van Bestuur, waarbij de
hierna vermelde beslissingen werden genomen.
De getekende notulen van voormelde Raad van Bestuur werden bezorgd aan ondergetekende
notaris, ter bewaring in het dossier.
De Raad van Bestuur heeft per één juni tweeduizend tweeëntwintig beslist:
a) om tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, vanaf één juni tweeduizend tweeëntwintig, tot aan
de algemene vergadering dewelke zal worden gehouden in het jaar tweeduizend achtentwintig:
De Besloten Vennootschap "VABRO", met zetel te 2000 Antwerpen, Coppenolstraat 10,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0474.821.334,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN AELTEN Jan Jozef Maria, geboren te Turnhout op
twee augustus negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2000 Antwerpen, Coppenolstraat 10;
b) om tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, vanaf één juni tweeduizend tweeëntwintig,
tot aan de algemene vergadering dewelke zal worden gehouden in het jaar
tweeduizend achtentwintig:
De naamloze vennootschap "GROUP DE CEUSTER", afgekort "GROUP DC", met zetel te 2280
Grobbendonk, Bannerlaan 75, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen, met
ondernemingsnummer 0450.326.854, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Met als vaste vertegenwoordiger: De heer DE CEUSTER Tom Jozef Justine, geboren te Turnhout op
éénentwintig februari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2500 Lier, Bremstraat 46.
6) Met het oog op de bekendmaking daarvan, bevestigde de vergadering dat bij beslissing van de
algemene vergadering van één juni tweeduizend drieëntwintig, werd overgegaan tot (her)benoeming
van nagemelde commissaris.
De getekende notulen van voormelde algemene vergadering werden bezorgd aan ondergetekende
notaris, ter bewaring in het dossier.
De vergadering verklaart dat volgende commissaris werd (her)benoemd, voor een termijn van drie
(3) jaar), met ingang vanaf één juni tweeduizend drieëntwintig, welk mandaat zal verstrijken op de
algemene vergadering van het boekjaar dat wordt afgesloten per éénendertig december tweeduizend
vijfentwintig, te weten:
De besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus
E.6, Elsinore Building, met ondernemingsnummer 0431.088.289, waarvoor werd aangeduid als vaste
vertegenwoordiger: De heer KEGELS Bert, bedrijfsrevisor.
Verklaring dat de heer KEGELS Bert, voornoemd, de opdracht heeft aanvaard.
7) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Jordaenskaai 24.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 11 december 2023;
- coördinatie statuten per 11 december 2023;
 
Sanne KNEVELS, notaris