Ondernemingsnr :
0437.884.625
Benaming (voluit):
EXPOTEL
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
1861 Meise, Neromstraat 83
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Modificatie
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Hugo MEERSMAN, geassocieerd notaris van de burgerlijke 
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  « MEERSMAN 
HUGO & WILMUS MARC – Geassocieerde notarissen », gevestigd te Etterbeek, Oudergemselaan nummer 
328, op acht en twintig december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de 
naamloze vennootschap “ EXPOTEL ”, met zetel te 1861 Meise, Neromstraat 83, volgende beslissingen heeft 
genomen met éénparigheid van stemmen : 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap uit te drukken in Euro, in toepassing van 
artikelen 47 en volgende van de Wet betreffende de Euro de dato dertig oktober negentienhonderd 
achtennegentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tien november daarna.
Het kapitaal, zijnde twee en twintig miljoen honderd twintig duizend  Belgische frank (22.120.000,00 BEF) 
bedraagt, uitgedrukt in Euro vijfhonderdachtenveertigduizend driehonderdveertig comma achtenveertig euro 
(548.340,48 EUR).
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit om de huidige statuten te schrappen en  te vervangen door nieuwe statuten, 
rekening gehouden met de hiervoor genomen beslissingen.  Dientengevolge zullen de statuten voortaan als 
volgt luiden (uittreksel) : 
Artikel 1. - Naam
 
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming 
“EXPOTEL ”.
Artikel 2. - Duur.
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Artikel 3. - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1861 Wolvertem, Neromstraat 83. De zetel kan zonder 
statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel verplaatst worden bij 
eenvoudig besluit van de raad van bestuur. 
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur bijkomende administratieve zetels alsook 
kantoren oprichten, binnen en buiten de landsgrenzen.
Artikel 4. - Doel
De vennootschap heeft tot doel : 
A. het ondernemen, voor eigen rekening, voor rekening van 
derden of in participatie van alle onroerende, commerciële of financiële operatie, zo in België als in het 
buitenland. Ze kan onder meer voor eigen rekening of voor rekening van derden: 
-om het even welke gebouwen en om het even welke complexen, landelijke of niet, oprichten, afbreken, 
afwerken, transformeren, exploiteren en urbaniseren, door haarzelf of door anderen, voor eigen rekening of 
voor rekening van derden, of met het oog op wederverkoop of verhuring, of met financiële of operationele 
leasing;
-alle projecten voor gebouwen ontwerpen en uitvoeren, uitvoerplannen en bestekken opmaken, alle 
overeenkomsten afsluiten en de uitvoering ervan controleren;
-alle, al dan niet landelijke goederen, al dan niet bebouwd, transformeren tot residentiële woningen, kantoren, 
opslagplaatsen, verkaveling, sport- of ontspanningsterrein, of om ze voor enig landbouwgebruik aan te 
wenden, er na transformatie het beheer van te verzekeren;
-alle landschappen en monumenten, al dan niet geklasseerd, vernieuwen of in stand houden;
-alle bewerkingen uitvoeren en alle taken welke tot studiebureaus behoren;
-alle octrooien, rechtstreeks of onrechtstreeks in het groot of in detail aankopen en verkopen, commercialiseren 
en exploiteren;
-de vertegenwoordiging, de aankoop, de wederverkoop en de commercialisatie van buitenlandse of Belgische 
goederen, in het groot of in detail exploiteren;
-alle apparaturen, materialen, bouwmaterialen, nieuwe of bestaande stoffen of voorwerpen, van welke aard dan 
ook, elektrische, mechanische, sanitaire of andere, evenals alle artikelen bestemd voor het inrichten van 
woningen of landschappen in het groot of in detail, aankopen, verkopen, promoten, fabriceren, invoeren en 
uitvoeren en in het algemeen handel drijven;
-alle industrieën voor dienstverlening of voor vrijetijdsbesteding, onder meer het restauratie- en hotelbedrijf 
organiseren en exploiteren;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en heeft alleen een opsommend karakter.
-de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen zowel in metsel- en betonwerken, isolatiewerken, 
vloer- en muurbekleding, timmer- en schrijnwerken, metalen, schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en 
marmerwerk, glaswerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken.
B. De vennootschap kan bovendien voor eigen rekening of voor rekening van derden: 
-optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
-overgaan tot de aankoop, verkoop, ruil, in huur nemen of geven, in optie geven of nemen, promoten, beheren 
en besturen van om het even welk onroerend goed en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of 
onrechtstreeks verband houden met dit doel, met inbegrip van het aan- en verkopen van roerende waarden en 
tevens het verhuren ervan, en alle operaties als tussenpersoon voor verrichtingen inzake onroerende goederen;
-alle, al dan niet landelijke, al dan niet bebouwde goederen beheren, alle onderhoudswerken verrichten met 
gebeurlijk beroep op onderaannemers, evenals woningdiensten, het verhuren van gemeubelde kantoren, het 
secretariaat en alle aanverwante en bijkomende diensten;
-het toestaan van leningen, kredieten en voorschotten, in de meest ruime betekenis aan derden aandeelhouders 
en bestuurders;
-die onroerende goederen hypothekeren tot het veilig stellen van om het even welke leningen, 
kredietopnemingen en andere kredietverrichtingen, hetzij voor eigen rekening, hetzij samen en solidair met 
andere vennootschappen of derde personen ten gunste van om het even welke kredietmaatschappij en 
kredietinstelling of van particulieren;
-om het even welke immobiliënkantoren oprichten en uitbaten en over het algemeen elke activiteit uitoefenen 
van handelaar in goederen en onder meer : het exploiteren van handelszaken, onroerende transacties welke het 
voorwerp zouden uitmaken van een inbreng in natura, het verwezenlijken van om het even welke 
boekhoudkundige bewerkingen.
-de exploitatie van landbouwbedrijven en tuinbouwbedrijven;
-alle bemiddelingen te verlenen bij verzekeringskantoren, het oprichten en exploiteren ervan;
-alle service te verstrekken bij beleggingen van roerende en onroerende aard en tussenkomsten hierbij te 
verzekeren;
-alle administratieve handelingen te stellen voor de handelingen vermeld onder de punten A, B en C.
C. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de 
uitbouw van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5. - Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderd achtenveertig duizend driehonderd veertig euro acht 
en veertig cent (548.340,48 EUR).
Het is verdeeld in tweeduizend tweehonderd en twaalf (2212) aandelen zonder vermelde waarde die elk 
één/tweeduizend tweehonderd en twaalfste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8. - Aandelen.
A.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt 
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Artikel 14. - Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de 
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk, of door een 
afgevaardigd bestuurder afzonderlijk.
Artikel 15. - Bijzondere volmachten - Dagelijks bestuur.
Het orgaan dat overeenkomstig voorgaande artikels de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden 
van de vennootschap aanstellen.  
Enkel bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn 
geoorloofd.  
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onvermin-
derd de aansprakelijkheid van de bestuurders bij overdreven volmacht.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, opdragen aan één of meer 
personen, waarbij de raad bepaalt of die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
Artikel 17. - Gewone en bijzondere algemene vergaderingen.
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar 
bijeengeroepen worden op de in artikel 34 van deze statuten bepaalde datum; indien dit geen werkdag is, op de 
eerstvolgende werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te 
besluiten over alle aangelegenheden die de vennootschap aanbelangen en die geen wijziging der statuten 
inhouden.
Artikel 18. - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige 
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Zij moet worden gehouden ten overstaan van een 
notaris.
Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, 
wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegen-
woordigen; de wijziging is aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen verbonden aan de aanwezige 
aandelen heeft verkregen.
Artikel 19. - Plaats van de vergadering.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in 
België, aangeduid in de oproeping.
Artikel 20. - Bijeenroeping - Bevoegdheid - verplichting.
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een gewone, een bijzondere of een 
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de vergadering bijeenroepen; a) op de in artikel 34 voor de jaarvergadering bepaalde dag; b) 
wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 21. - Oproeping - Vorm.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants 
op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden 
uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door 
middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk 
hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander 
communicatiemiddel vermeldt de agenda.
Artikel 22. - Toelating tot de vergadering.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars 
van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van 
bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het 
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Artikel 23. - Vertegenwoordiging van aandeelhouders.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse 
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door 
een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de formaliteiten vermeld in 
artikel 22 vervuld heeft.
Artikel 24. - Verdaging van de vergadering.
De Raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één 
enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer 
aandeelhouders die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen.
Artikel 25. – Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. - Voorzitterschap.
Elke algemene vergadering  wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens 
afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die Raad.
Artikel 27 - Aandelen in onverdeeldheid of in vruchtgebruik.
Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersonen met een 
collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, of opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan kunnen de 
daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele 
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschort.
Artikel 28. - Boekjaar - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in en eindigt op de in artikel 34 bepaalde dag.
Op het einde van elk boekjaar: a) worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur 
de inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de balans, resultatenrekening en toelichting; b) stelt de 
Raad van Bestuur bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid; dit alles 
overeenkomstig de terzake geldende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 29. - Bestemming van de winst - Reserve -
Interimdividend.
Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrij-
vingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat 
deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en 
de daarop verrichte stortingen.  Nochtans kan de algemene vergadering beslissen dat de winst of een deel ervan 
zal worden gereserveerd, of dienen voor de aflossing van het kapitaal.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het boekjaar het netto-actief, zoals dat 
blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte 
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de bevoegdheid om, 
met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, op het resultaat van het 
boekjaar interimdividenden uit te keren.
Artikel 30. - Vereffenaars.
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de 
sluiting ervan.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, 
van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van 
stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Artikel 31. - Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek 
van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid anders besluit.
Artikel 34. - Boekjaar - Jaarvergadering.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december.
De jaarvergadering heeft plaats ieder jaar op de derde zaterdag van de maand mei om elf uur; indien die dag 
geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Vierde beslissing
De vergadering kent aan de ondergetekende notaris verder nog elke machtiging toe ten einde de 
gecoördineerde statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering kent alle volmachten toe aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de getroffen 
beslissingen.
De vergadering besluit tenslotte tot bijzondere lasthebber aan te stellen : de heer GOOSSENS,  met macht om 
afzonderlijk te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om alle akten en processen-
verbaal goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of 
nuttig is voor de uitvoering van huidige akte.  In het bijzonder, maar daartoe niet beperkt, mag de 
gevolmachtigde alle verklaringen doen en al het nodige ondertekenen teneinde de in de vennootschap 
doorgevoerde statutenwijziging in te schrijven in het rechtspersonenregister, alle aangiften en verklaringen 
ondertekenen met mogelijkheid tot delegatie, voor vennootschapsbelastingen, B.T.W. en andere. 
RAAD VAN BESTUUR
De comparanten, thans verenigd in raad van bestuur, nemen de volgende beslissingen: 
De raad van bestuur bevestigt:
- dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij 2212 aandelen, door de aandeelhouders werden aangeboden 
aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;
- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;
Luik B - Vervolg
De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris het aandelenregister van de vennootschap  en de 
notaris bevestigt dat heden 2212 aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte – volmachten - gecoördineerde statuten 
Getekend Hugo MEERSMAN, notaris te Etterbeek