N° d'entreprise : 0470131086
Nom
(en entier) : ING COMMERCIAL FINANCE BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marnix 24
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Op heden, 22 november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ING Commercial Finance
Belux ", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 24, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
 
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden elk jaar op 8 april om tien uur dertig.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de oude statuten, zoals hernomen in artikel 13 van de
nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ING Commercial Finance Belux".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
                De vennootschap heeft tot voorwerp volgende activiteiten uit te voeren, zowel in België als
in het buitenland :
-              Factoringverrichtingen, discountverrichtingen en financiering van schuldvorderingen (in
de ruime zin van het woord) (zgn. ‘receivables financing’);
-              het beheer, de overname, de overdracht, de aankoop, de verkoop, de verpanding, de
inpandname en het incasso van alle mogelijke onlichamelijke roerende goederen, rechten, waarden
en schuldvorderingen (in de ruime zin van het woord, inclusief handelsvorderingen);
-              de toekenning van voorschotten, financieringen, kredieten en leningen, het financieren
van handelstransacties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke en/of persoonlijke zekerheden of
anderszins;
-              het dragen, overnemen en verzekeren van debiteuren- en kredietrisico’s,  het
aanbieden van diensten daaromtrent aan derden (klanten) alsook het laten herverzekeren van zulke
risico’s;
 
-              het voeren van de debiteurenadministratie en het creditmanagement voor rekening
van derden en voor eigen rekening;
-              het optreden als tussenpersoon, verzekeraar of makelaar inzake verzekeringen
gerelateerd aan bovenvermelde activiteiten;
-              het financieren van voorraad, van handelsgoederen/ondernemingsgoederen, van
goederen in transit al dan niet gewaarborgd door zakelijke en/of persoonlijke zekerheden of
anderszins;
-              het beheer, de overname, de overdracht, de aankoop, de verkoop, de verpanding en de
inpandname van alle mogelijke roerende goederen;
-              het verlenen van garanties, borgstellingen of andere zekerheden.
De vennootschap kan alle roerende, onroerende, administratieve en gerechtelijke handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de hierboven omschreven verrichtingen verband
houden of die bevorderlijk of nuttig kunnen zijn ter verwezenlijking ervan.
De vennootschap mag bovendien samenwerken met of op gelijk welke manier belangen nemen in
andere binnenlandse of buitenlandse instellingen en ondernemingen actief in aanverwante
activiteiten, of die nuttig kunnen zijn bij de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN-OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (€ 5.000.000).
Het wordt vertegenwoordigd door tien duizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
Indien een plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Hij volbrengt het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan een secretaris aanduiden die geen bestuurder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID-DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Worden meerdere personen belast met het dagelijks bestuur, dan beslissen zij collegiaal.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door een persoon door het
bestuursorgaan aangeduid.
In alle akten, daarin begrepen deze waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar
tussenkomt, evenals in de volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd:
-              hetzij door twee bestuurders die samen handelen;
-              hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een afgevaardigde indien er slechts
één is, of door twee afgevaardigden die samen handelen indien er meerdere zijn.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – -
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen haar toewijst.
De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op 8 april om tien uur dertig.
Indien deze dag een banksluitingsdag, een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
(…)
Artikel 18. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen schriftelijk en eenparig alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is
toegelaten. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden
van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
             De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en
zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken. 
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 21. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 22. WINSTVERDELING.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Aan deze winst worden, op voorstel van de raad van bestuur, met naleving van de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onttrokken:
                - eerst ten minste vijf percent voor het vestigen van de wettelijke reserve; dit is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal heeft bereikt;
                - vervolgens, het bedrag dat de algemene vergadering, voor elke verdeling van het geheel
of gedeelte van de winst, mag beslissen aan te wenden voor het vestigen of het stijven van
reservefondsen;
                - vervolgens de bedragen uit te keren aan de personeelsleden van de vennootschap in het
kader van enige vorm van werknemersparticipatie in de winst van de vennootschap;
                - vervolgens desgevallend het bedrag nodig voor de betaalbaarstelling van een dividend
waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld;
                - tenslotte het bedrag over te dragen naar volgend boekjaar.
                De raad van bestuur bepaalt de datum van de opeisbaarheid van de dividenden.
Artikel 23. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 24. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sandra Jimenez Gomez en Bianca Sprîncenatu ,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel  Marnixlaan 24, allen individueel bevoegd, , met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris