Ondernemingsnr : 0424004321
Naam
(voluit) : APOTEEK LION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 4
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 29 april
2022 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Apotheek Lion
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“Apotheek Londerzeel”.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft, na kennisname en bespreking van het verslag van het
bestuursorgaan betreffende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna bepaald.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen met
de volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Apotheek Londerzeel.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel en het adres van de vennootschap binnen België te
verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of
wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop via het internet (e-commerce) dan wel onder vorm van een
directe (toog)verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische,
veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterijartikelen,
verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het hoger vermeld algemeen
maatschappelijk voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege
Luik B
geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht
worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
4. De groot –en kleinhandel, online verkoop (e-commerce/webshop), de import en export, de aan- en
verkoop, de vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende
goederen, materialen en gereedschappen.
5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium.
6. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen,
vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ruilen van alle onroerende goederen, de oprichting van
gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle
gebouwen in de ruimste zin.
8. Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of
uitrusten en ombouwen.
9. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
10. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het maatschappelijk voorwerp.
11. De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar
van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders als
zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke
beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
12. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het maatschappelijk voorwerp wijzigen of uitbreiden.
13. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met gelijke fractiewaarde.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door het optreden van de enige bestuurder;
b) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.
Hij of zij wordt benoemd voor ten hoogste zes jaar maar het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde donderdag van de
maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
Luik B
hetzelfde uur gehouden worden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22
Het boekjaar loopt elk kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 23
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden en voorschotten op
dividenden te beslissen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
1840 Londerzeel, Dorpsstraat 4 is.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft de benoeming bevestigd tot enig bestuurder, voor een periode van
zes jaar vanaf 29 april 2022, van:
Pharma4Future, besloten vennootschap met zetel te 1745 Opwijk, Heiveld 29 bus 101 en met
ondernemingsnummer 0776.403.737, opgericht volgens een akte verleden voor Jef Van
Campenhout, notaris te Keerbergen, op 19 oktober 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder nummer 2021-10-26/0363118,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat, de heer LENAERTS Sven
Dany Roger, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Weverstraat 12.
Zij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Zevende besluit
De bestuurder van de vennootschap, te weten Pharma4Future, besloten vennootschap met zetel te
1745 Opwijk, Heiveld 29 bus 101 en met ondernemingsnummer 0776.403.737, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LENAERTS Sven Dany Roger, wonende te 1741 Ternat
(Wambeek), Weverstraat 12, heeft volmacht verleend aan volgende personen, elke met de
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden:
1. TOURNOV, besloten vennootschap met zetel te 1410 Waterloo, Avenue Lord Uxbridge 19, met
ondernemingsnummer 0819.551.515, en/of mevrouw TOURNOV Mariana, geboren te Etterbeek op
24 maart 1978, wonende te 1410 Waterloo, Avenue Lord Uxbridge 19;
2. ELPERS FARMA, besloten vennootschap met zetel te 1700 Dilbeek, Stationsstraat 253, met
ondernemingsnummer 0538.703.158, en/of de heer ELPERS Thomas, geboren te Halle op 1
november 1985, wonende te 1700 Dilbeek, Stationsstraat 253;
3. THE WALL COMPANY, besloten vennootschap met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-
Lombeek), Nieuwbaan 24, met ondernemingsnummer 0474.385.428, en/of mevrouw WALRAEVENS
Katrien, geboren te Oudenaarde op 28 augustus 1979, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-
Luik B
Lombeek), Nieuwbaan 24;
4. PHARMA OFFICINALIS, besloten vennootschap met zetel te 1741 Ternat (Wambeek),
Weverstraat 12, met ondernemingsnummer, 0842.146.872, en/of de heer LENAERTS Sven Dany
Roger, geboren te Anderlecht op 2 april 1985, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Weverstraat 12.
Om volgende handelingen te stellen:
1. Met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap om:
a. Alle briefwisseling te ondertekenen;
b. Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende de aankoop, de bewaring, de ontvangst, de
verzending, de consignatie, en inpandgeving van alle goederen en materiaal met uitzondering van
onroerende goederen;
c. Alle cheques te rug tekenen, alle handelseffecten en verhandelbare documenten uit te geven, aan
te nemen, te rug tekenen, avaliseren, escompteren en re-escompteren;
d. Alle overschrijvingen uit te voeren en alle handtekeningen te geven voor bankverhandelingen en
het postchequeambt;
2. Om alle briefwisseling te ontvangen, al de formaliteiten te volbrengen bij de Post, telegraaf en
telefoon, of andere openbare of private instanties, en hun décharge te verlenen;
3. Om alle bestelbons en contracten te sluiten;
4. Om alle contracten te sluiten of te verbreken met betrekking tot personeelszaken;
5. Om alle contracten te sluiten of te verbreken in relatie met banken en verzekeringen;
6. En in het algemeen, om met betrekking tot de hierboven vermelde volmachten, alles te doen wat
noodzakelijk en vereist is.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.