Ondernemingsnr : 0696898775
Naam
(voluit) : Hexagon Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spanjestraat 141
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV “Hexagon Invest”, opgemaakt
door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 07/05/2024, aangeboden ter registratie, blijkt
dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit – Verlenging duurtijd
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 4 van de statuten en artikelen 2.2. en
15.2.2. van de (onderhandse) Shareholders Agreement, de duur van de vennootschap te verlengen
met 1 jaar, zodat de volledige duur van de vennootschap zeven (7) jaar bedraagt met ingang vanaf
de oprichting. (…)
Derde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om ingevolge voorgaande besluiten artikel 4 van de statuten aan te
passen als volgt:
“Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van zeven (7) jaar, vanaf de dag van haar
oprichting. (De initiële duur van de vennootschap bedroeg 6 jaar vanaf de oprichting, waarna de duur
met 1 jaar werd verlengd).
De algemene vergadering kan beslissen om de duur van de vennootschap te verlengen, met
inachtneming van de meerderheidsvereisten zoals bepaald in artikel 30.3 van deze statuten.”
Vierde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag ingediend door de heer Luc
Verheyden, wonende te 3090 Overijse, Nijvelsebaan 33, als bestuurder van de vennootschap, met
ingang op 1 mei 2024. De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn
mandaat tot op heden.
De algemene vergadering bekrachtigt, met ingang vanaf 1 mei 2024, de benoeming van de heer
HILLEWAERE Mark Rafael Johan, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), die via
coöptatie door het bestuursorgaan werd benoemd als bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur.
Vijfde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zesde besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de naamloze vennootschap “Vandelanotte”, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1/a, BTW BE0876.286.023 RPR Gent, afdeling Kortrijk, alsook
diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.