Ondernemingsnr : 0838576480
Naam
(voluit) : AllPhi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 13
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke Op de Beeck, notaris te Vorselaar, op 24 april
2025, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap
“AllPhi”, met zetel te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 13,  ondernemingsnummer: 0838.576.480,
RPR/Antwerpen, afdeling Turnhout.
De algemene vergadering heeft na kennisname van de agenda en met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft besloten tot wijziging van de naam van de vennootschap in “AllPhi
Belgium”.
 
Tweede besluit
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:155 WVV dat aan de akte werd gehecht.
De algemene vergadering heeft besloten om de soorten aandelen af te schaffen en derhalve
afschaffing van het recht van voordracht voor de benoeming van bestuurders, de voorzitter van de
raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder.
Artikel 7:155 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen luidt als volgt:
“Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of
een gecertificeerd accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.”
De algemene vergadering verklaart dat de opmaak van  een verslag van een commissaris of
bedrijfsrevisor niet vereist is.
 
Derde besluit
De vergadering heeft besloten om in het huidige artikel 37 van de statuten de datum van het afsluiten
van het boekjaar recht te zetten en te bepalen op 30 november daar in de laatste versie van de
statuten verkeerdelijk werd vermeld dat het boekjaar van de vennootschap eindigt op 31 november,
hetgeen een onbestaande datum betreft.
 
Vierde besluit
De vergadering heeft besloten tot omvorming naar een éénhoofdig bestuur.
 
Vijfde besluit
De vergadering heeft besloten tot aanpassing van de quora voor de algemene vergaderingen.
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten de tekst van de
huidige statuten aan te passen en te hernummeren zodat deze thans luidt als volgt:
“TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
1.2Zij draagt de naam “AllPhi Belgium”.
1.3De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
2.1De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2De enige bestuurder is bevoegd het adres van de zetel binnen België te verplaatsen voor zover
die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen statutenwijziging,
tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit geval is de enige bestuurder bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Heeft de zetelverplaatsing een wijziging van het taalregime
tot gevolg, dient de algemene vergadering te besluiten over deze statutenwijziging.
2.3Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.4De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
2.5De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres creëren, bekend maken,
wijzigen, en al dan niet in de statuten opnemen. Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de
vennootschap, de aandeelhouders, enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
    •  het verlenen van prfessionele ondersteuning bij het invoeren van automatiseringssystemen en
telecommunicatiesystemen; adviezen en algemene ondersteuning op het gebied van automatisering
en telecommunicatie;
    •  het natinaal en internationaal leveren van diensten en producten op het gebied van de
organisatie, management, informatica, systeemontwikkeling en telecommunicatie;
    •  realisatie van sftware en gebruiksklare systemen;
    •  verige adviesverlening in verband met software en levering van software;
    •  nderhoud en reparatie van computers en overige kantoormachines;
    •  verlenen van advies ver soorten van computers en overige kantoormachines;
    •  vervaardiging van cmputers en overige kantoormachines;
    •  ntwikkeling van webdesign;
    •  kleinhandel in cmputers en software.
De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen ontvangen welke haar toelaten de
administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere
vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden waar te
nemen.
De vennootschap zal eveneens zich kunnen inlaten met uitlenen van diensten en personeel van alle
andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van het
woord “service”. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar doel.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging
(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen,
alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdnegenentwintigduizend euro (€ 429.000,00).
Het is verdeeld in vierduizend tweehonderdnegentig (4.290) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 6: Toegestane kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan de enige bestuurder om het kapitaal te verhogen in de
zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid
als het “WVV”).
Artikel 7: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
7.1Elke kapitaalverhoging vereist een statutenwijziging.
7.2Voor elke kapitaalverhoging, zowel door inbrengen in geld als in natura, worden de
voorgeschreven verslagen opgemaakt overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
In geval van inbreng in geld kan de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit afstand doen van het opmaken van de
bovenvermelde verslagen.
7.3Tenzij het besluit tot uitgifte van aandelen anders bepaalt, is de fractiewaarde van alle uitgegeven
aandelen zonder nominale waarde van dezelfde soort gelijk, ongeacht of zij boven, onder of met de
fractiewaarde van aandelen van dezelfde soort worden uitgegeven.
7.4In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk
volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
7.5Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
7.6Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de wettelijke
voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.
Inzake de uitoefening van het voorkeurrecht voor aandelen waarop meerdere personen gerechtigd
zijn, wordt verwezen naar de bepalingen ter zake in de wet en deze statuten.
Artikel 8: Kapitaalvermindering - Verkrijging van eigen aandelen
8.1Tot vermindering van het kapitaal kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke
voorschriften terzake.
8.2Tot verkrijging van eigen aandelen kan worden beslist met inachtneming van de wettelijke
voorschriften terzake.
TITEL III: AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 9: Aard van de aandelen - Tegenstelbaarheid
9.1De aandelen zijn uitsluitend op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op
naam dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:29 WVV, wordt gehouden op het adres van
de zetel van de vennootschap.
9.2De enige bestuurder kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
9.3Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van
aandelen en gedagtekend en ondertekend
-           door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht
onder de levenden, of
-           door de enige bestuurder en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van
overgang wegens overlijden.
De enige bestuurder kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 10: Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht
10.1De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
10.2Bijstorting of volstorting wordt door de enige bestuurder opgevraagd op een door hem te
bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met
opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling,
door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het
enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente
verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.
10.3Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
10.4Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de enige
bestuurder worden gedaan.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
11.1De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap.
11.2Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, of wanneer meerdere personen
gerechtigd zijn in een aandeel, kunnen zij de aan zulke aandelen verbonden rechten slechts
uitoefenen door een gemeenschappelijk vertegenwoordiger.
De vennootschap kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap of als hun
gemeenschappelijke vertegenwoordiger. 
11.3Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap geschieden
geldig en uitsluitend, naargelang het geval, hetzij aan de persoon die als eigenaar is aangewezen ten
opzichte van de vennootschap, hetzij aan de aangewezen gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
11.4Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen
toegelaten, onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van
artikel 30 van onderhavige statuten.
11.5Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 12: Zegellegging
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen
beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de
goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de
vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van
de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.
Artikel 13: Uitgifte van obligaties
Onverminderd het bepaalde in artikel 7:177 WVV, kan de enige bestuurder overgaan tot uitgifte van
obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.
TITEL IV: OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 14: Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is
de overdracht van aandelen vrij. Enige overdrachtsbeperkingen zullen worden opgenomen in een
aparte nieuw af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst waarbij de vennootschap zelf ook partij zal
zijn en voor zover de vennootschap meer dan één aandeelhouder heeft. 
TITEL V: BESTUUR
Artikel 15: Enige bestuurder – Benoeming - Ontslag
15.41De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die wordt benoemd bij besluit van
de algemene vergadering.
15.2De enige bestuurder is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.
15.3Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
15.4De enige bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
15.5De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de
vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van
rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
15.6Overeenkomstig artikel 7:101, § 4, lid 3 e.v. WVV, kunnen houders van aandelen met stemrecht
die minstens tien procent (10%) van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere
lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting
van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het adres van de
vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 16: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Artikel 17: Vergoedingen
17.1Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
enige bestuurder niet bezoldigd.
17.2De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 18: Vetorechten van de enige bestuurder
Aan de enige bestuurder worden geen vetorechten toegekend.
Artikel 19: Belangenconflict
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij
te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102 en 7:103 WVV.
Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Artikel 20: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
20.1De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van
dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
De enige bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
20.2Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
20.3Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
20.4Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel de enige
bestuurder als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan
één of meer personen van hun keuze.
Artikel 21: Adviserende comités
De enige bestuurder kan onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij
omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
TITEL VI: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
22.1De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap, alleen handelend, geldig in en buiten
rechte.
22.2Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
22.3Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
22.4In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
TITEL VII: CONTROLE
Artikel 23: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
TITEL VIII: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 24: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de
maand maart om 18 uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 25: Algemene vergaderingen – Plaats
25.1Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
25.2Elke algemene vergadering wordt gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of
in een andere plaats in België aangewezen in de oproeping.
Artikel 26: Bevoegdheden
26.1 De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het WVV haar toewijst.
Artikel 27: Bijeenroeping van de algemene vergadering.
27.1De enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen de algemene
vergadering bijeenroepen en bepalen de agenda.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Zij zijn eveneens verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
daarom wordt gevraagd door aandeelhouders die tien procent (10%) van het kapitaal
vertegenwoordigen, en met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
27.2Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127 WVV, wordt de oproeping ten minste dertig (30)
dagen vóór de vergadering via e-mail meegedeeld aan de enige bestuurder en in voorkomend geval,
de commissaris,
-           de houders van de aandelen op naam,
-           de houders van converteerbare obligaties op naam,
-           de houders van inschrijvingsrechten op naam, en
-           houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam,
            (hierna ook aangeduid als de “vergadergerechtigde effectenhouders”)
            op het door deze personen aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres.
Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen worden, dan
wordt de oproeping hen toegestuurd per gewone post, die wordt verzonden op dezelfde dag als de
voormelde e-mails.
27.3Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste
aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste
oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, dan bedraagt de
oproepingstermijn voor de tweede vergadering minstens tien (10) dagen vóór de vergadering.
27.4De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt voor de desbetreffende algemene
vergadering
-           de plaats;
-           de datum en het uur;
-           de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen.
27.5Samen met de oproeping en volgens dezelfde modaliteiten, wordt een kopie toegezonden van
de stukken, die krachtens het WVV moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kan
op de zetel van de vennootschap een kopie van deze stukken worden bekomen
Een kopie van deze stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan degenen die, uiterlijk zeven
dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten
om tot de vergadering te worden toegelaten.
De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken
op de algemene vergadering.
Artikel 28: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 29: Toelating tot de vergadering
29.1Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
29.2Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen via e-mail, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 30: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
30.1Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
30.2Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
30.3Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de
oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op
de zetel van de vennootschap toe te komen via e-mail.
30.4Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De enige bestuurder, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 31:Deelname op afstand
31.1Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de enige bestuurder en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
31.2Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
31.3In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen
aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
31.4Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in
staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
31.5De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
31.6De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 32: Besluitvorming in de algemene vergadering
32.1Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
Maken tevens deel uit van het bureau: de bestuurders van de aandeelhouders van onderhavige
vennootschap.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden, die kan worden gekozen buiten de aandeelhouders.
De vergadering kan tevens één of meerdere stemopnemers aanduiden.
Deze personen vormen samen het bureau van de vergadering.
32.2Aanwezigheidslijst
Alvorens tot de zitting toe te treden dienen de vergadergerechtigde effectenhouders of hun
vertegenwoordigers de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Voor de personen die bij elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, worden
deze formaliteiten vervuld door de voorzitter van de vergadering.
De personen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen, of erop vertegenwoordigd
waren, kunnen inzage nemen van de aanwezigheidslijst.
32.3Aanwezigheidsquorum
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, kan de algemene vergadering geldig
beraadslagen en besluiten indien de aanwezigen of vertegenwoordigden ten minste de meerderheid
van het kapitaal vertegenwoordigen.
32.4Besluiten buiten de agenda
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, tenzij alle
aandeelhouders aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
32.5Amendementen
De enige bestuurder en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
32.6Meerderheden
De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van
de stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is bepaald door de
wet, deze statuten of een aandeelhoudersovereenkomst.
32.7Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de
eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vergadergerechtigde effectenhouders die erom verzoeken.
Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de enige bestuurder.
Artikel 33: Verdaging van de vergadering
31.1De enige bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
33.2De enige bestuurder heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering
één enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze
vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering hieromtrent.
Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen
definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende
agendapunten worden toegevoegd.
Vergadergerechtigde effectenhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen,
worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten
hebben vervuld.
TITEL IX: BOEKJAAR – WINSTBESTEMMING
Artikel 34: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
34.1Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van
het volgend kalenderjaar.
34.2Overeenkomstig de bepalingen van het WVV, is de enige bestuurder verplicht elk jaar een
inventaris op te maken, evenals een jaarrekening.
34.3Indien het WVV deze verplichting oplegt, stelt de enige bestuurder een jaarverslag op waarin het
rekenschap geeft van zijn beleid.
Artikel 35: Bestemming van de winst
35.1Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste
(5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
35.2Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van de stemmen op voorstel van de enige bestuurder.
35.3Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 36: Dividenden – Interimdividend
36.1De enige bestuurder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
36.2Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213
WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
            Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
TITEL X: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 37: Ontbinding
37.1De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden op een wijze voorzien door het WVV.
De ontbinding heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
37.2De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
37.3In geval van vrijwillige ontbinding dienen op straffe van nietigheid van de beslissing de door de
wet vereiste verslagen met staat van activa en passiva te worden opgemaakt en te worden
toegezonden aan de aandeelhouders.
Artikel 38: Ontbinding en vereffening in één (1) akte
De ontbinding en vereffening in één (1) akte is mogelijk mits naleving van de voorwaarden en
voorschriften bepaald bij artikel 2:80 van het WVV.
Artikel 39: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij meerderheid van 60% van
de stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 40: Bevoegdheden van de vereffenaars
40.1De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
40.2De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 41: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
Artikel 42: Sluiting en heropening van de vereffening
Tot sluiting en heropening van de vereffening kan worden besloten overeenkomstig de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 43: Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening
43.1Een vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
43.2Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
43.3Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden
uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap.
TITEL XI: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 44: Mededelingen door de vennootschap
44.1Een aandeelhouder, de enige bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, kan bij de
aanvang van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen om met de
vennootschap te communiceren.
Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit
adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres of van zijn wens
niet meer per e-mail te communiceren.
44.2Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per
gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
44.3Deze bepaling doet geen afbreuk aan de regels over andere communicatietechnieken die door
of krachtens andere wetten dan het WVV zijn voorgeschreven.
Artikel 45: Keuze van woonplaats
De enige bestuurder en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht
voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op het adres van de zetel van de
vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende
de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Artikel 46: Toepasselijk recht
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften
waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de voorschriften van het
WVV, alsook de andere voorschriften van Belgisch recht van toepassing.”
 
Zevende besluit:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- Besloten vennootschap"C3N", met zetel te 2290 Vorselaar, Fazantenlaan 24,
ondernemingsnummer 0894.787.683;
- Besloten vennootschap "L&ES", met zetel te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 80,
ondernemingsnummer 0751.717.039.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: voornoemde vennootschap"C3N".
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Dit mandaat zal niet vergoed worden.
Voornoemde vennootschap “C3N” heeft als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat in de
vennootschap “AllPhi Belgium” aangesteld: voornoemde heer VANEERDEWEGH Roel, wonende te
2290 Vorselaar, Fazantenlaan 24.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft besloten het aantal commissarissen vast te stellen op één (1) en in
de hoedanigheid van commissaris met ingang vanaf het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 december 2024  aan te stellen:
- Moore Audit BV, (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch (bedrijfsrevisor met registratienummer A01985).
De opdracht van de commissaris omvat het boekjaar van 1 december 2024 t.e.m. 30 november
2025, het boekjaar van 1 december 2025 t.e.m. 30 november 2026, en het boekjaar van 1 december
2026 t.e.m. 30 november 2027, en neemt een einde bij de sluiting van de gewone algemene
vergadering van het jaar 2028 welk dient te besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van
het boekjaar 1 december 2026 t.e.m. 30 november 2027.
De bezoldiging van de commissaris werd vastgesteld en genotuleerd buiten de aanwezigheid van de
notaris.
 
Negende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo,
Nijverheidsstraat 13.
 
Tiende besluit
Voor zover als nodig heeft de algemene vergadering besloten bijzondere volmacht te verlenen met
recht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de
heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden of elke andere door hem/haar aangewezen
persoon, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
 
Elfde besluit
Aan ondergetekende notaris werd opdracht en bevoegdheid gegeven de statuten te coördineren.
 
Enige bestuurder
Benoeming dagelijks bestuurder door de enige bestuurder:
De enige bestuurder heeft besloten te benoemen tot dagelijks bestuurder, "L&ES" besloten
vennootschap, voornoemd. De dagelijks bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat zal niet vergoed worden.
Voornoemde vennootschap “L&ES” heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor het mandaat
van dagelijks bestuurder in de vennootschap “AllPhi Belgium”: voornoemde heer SCHAUWAERS
Dorus, wonende te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 80.
 
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 24 april 2025:
De enige aandeelhouder, die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de
Vennootschap vertegenwoordigen, heeft de volgende besluiten genomen:
1. Ontslag bestuurder en kwijting
De enige aandeelhouder heeft besloten tot het eervol ontslag van C3N BV, met zetel te
Fazantenlaan 24, 2290 Vorselaar, vast vertegenwoordigd door de heer Roel Vaneerdewegh,
woonplaats kiezend op de zetel van C3N BV, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
heden.
De enige aandeelhouder heeft besloten dat de kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat als
bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar tot de datum van zijn ontslag, zal
worden voorgelegd aan de gewone aandeelhoudersvergadering die zal beslissen over de
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 30 november 2025.
2. Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder bevestigt dat AllPhi Group NV, met zetel Nijverheidsstraat 13, 2260
Westerlo en met ondernemingsnummer 1022.694.655, vast vertegenwoordigd door de heer Roel
Vaneerdewegh, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, wordt benoemd als
bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden voor een onbepaalde duurtijd. Hij zal zijn
mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Overeenkomstig artikel 22.1 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder, alleen handelend, in en buiten rechte.
3. Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder heeft besloten om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen
aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan
de Leeuw, wonende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en aan iedere medewerker van Meester
Mayke OP DE BEECK, notaris te Vorselaar, om in haar naam te handelen en haar, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een
verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren, met
inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering
van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen
betreffende de benoeming en het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap.
 
 
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van het bestuursorgaan dd. 24 april 2025:
De enige bestuurder van de Vennootschap heeft volgende beslissingen genomen:
1. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder
De enige bestuurder heeft besloten tot het eervol ontslag van C3N BV, met zetel te Fazantenlaan 24,
2290 Vorselaar, vast vertegenwoordigd door de heer Roel Vaneerdewegh, woonplaats kiezend op de
zetel van C3N BV, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
 
2. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De enige bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de
Leeuw, en aan iedere medewerker van Meester Mayke OP DE BEECK, notaris te Vorselaar, om in
hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een
verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen,
te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat
nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging
van belovend. In het bijzonder zal de bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering
van de bovenstaande beslissingen.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vorselaar, 24 april 2025.
Notaris M. OP de BEECK
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van voormelde akte
- Gecoördineerde statuten