N° d'entreprise : 0861656344
Nom
(en entier) : SERENITY AND CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Terhulpsesteenweg 178 bte 5
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
OBJET, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le quinze octobre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  "SERENITY AND CO",
ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 178 5, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION :            Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 22 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1er janvier pour se ter¬mi¬ner le 31 décembre de chaque année.".
DEUXIEME RESOLUTION:             Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 26 mai à 17 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 16 des statuts par le
texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 26 mai à 17 heures.".
TROISIEME RESOLUTION:            Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er novembre 2023, se
terminera le 1 décembre 2024.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2024 se tiendra le 26 mai 2025 à 17 heures.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Modification de l’objet.
Rapport
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société par remplacement de l’article 3 des statuts par
le texte suivant :
" La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers, tant à destination des particuliers que des entreprises :
·              L'achat et la vente, le courtage ainsi que la fourniture de services de conseil en acquisitions
et revente d'objets d'art, de collection et/ou d'antiquités;
·              L'investissement dans et la gestion de divers biens mobiliers. Y compris. mais sans s'y
limiter. des instruments financiers, des titres, des œuvres d'art et d'autres actifs, dans le but de
générer un rendement et d'ajouter de la valeur à son portefeuille d'investissements;
La société dispose généralement de la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, en ce
compris l'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
Elle pourra en outre exploiter, soit par elle-même, soit par tout autre mode, sans aucune exception,
toute sorte d'activités. Elle pourra également créer toutes sociétés, associations, entreprises,
groupements de personnes ayant ou non la personnalité morale de nationalité belge ou étrangère,
faire apport à des sociétés existantes de nationalité belge ou étrangère, fusionner, ou s'allier  avec
elles, prendre des participations directes ou indirectes, souscrire, acheter ou revendre tous titres ou
droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances dans toutes
sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou
susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de
débouches.
La société pourra également consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit
et pour quelque durée que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans lesquelles la société
possède une participation. Elle pourra se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour
quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toutes personnes physiques ou morales
dans le cadre de ses activités. Elle pourra donner caution, aval ou toutes garanties généralement
quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres
en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son tonds de commerce.
La société pourra réaliser toutes opérations qui consistent, entre autres, en la constitution, la gestion
et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels, droits immobiliers,
notamment rachat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location meublée ou
non tant en qualité de bailleur que de locataire, le leasing, la vente, la cession, la revente, le
courtage, la promotion, l'expertise, la transformation, la rénovation, la construction et la destruction
de tous biens immobiliers situés tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut effectuer toutes opérations qui consistent, entre autres, en l'acquisition, la vente ou
rechange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution
et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières en ce compris notamment la constitution et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement.
La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur d'autres sociétés, organisations ou toutes
autres formes similaires en ce compris toute entité publique.
Toutefois, l'objet de la société est limité par les compétences exclusives que la loi réserve à d'autres
personnes. Les dispositions relatives à l'objet social mentionnées ci-dessus, pour lesquelles une
licence/certificat est nécessaire ou pour lesquelles d'autres exigences doivent être remplies, ne
pourront donc être exercées qu'après que la licence/certificat requis sera disponible ou que les
exigences correspondantes seront remplies.".
CINQUIÈME RESOLUTION:          Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
 SEPTIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société Tax Consult Accountancy & Advisory BV, 178
Chaussée de la Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort, représentée par Madame Kris Vanhinsbergh avec
pouvoir de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’
assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas
échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire