Ondernemingsnr : 0439 763 554
Naam
(voluit) : CEPEKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2500 Lier (Koningshooikt)
Onderwerp akte : In vereffeningstelling en ontbinding in 1 akte.
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Laurence Verhaert te Lier op 17 december 2024,
geregistreerd, blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing .- Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgesteld door
Callens Vandelanotte nv, vertegenwoordigd door Dries Oosterlinck in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a de dato 12 december 2024.
Het verslag van het bestuursorgaan geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van
de vennootschap afgesloten op tien december tweeduizend vierentwintig.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"9. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van CEPEKO BV een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten
per 10 december 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 1.188.593,07 EUR en een netto-actief van 1.144.296,34 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 12 december 2024
(getekend)
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
Dries Oosterlinck
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Tweede beslissing .- Ontbinding - sluiting van de vereffening
De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf heden. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden
werden aangezuiverd en dit mede op basis van staat van actief en passief de dato tien december
tweeduizend vierentwintig.
Is hier tussengekomen, de bestuurder die verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan
tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden, en dat alle schulden, zoals
blijkend uit de staat van activa en passiva per tien december tweeduizend vierentwintig, inmiddels betaald
werden.
De algemene vergadering concludeert vervolgens dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend is, en
dat er volgens hen geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren. Is hier dan tussengekomen,
de heer Ceulemans Marc, voornoemd, die er zich toe verbindt persoonlijk te zorgen voor de betaling van de
eventuele op heden nog niet bekende schulden die zouden kunnen opduiken.
De algemene vergadering stelt dan dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te benoemen,
en adviseert de vergadering dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar voldaan is
aan alle voorwaarden van artikel 2:95 van het Wetboek van vennootschappen en verengingen.
De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worden.
Na beraadslaging verzaakt de vergadering aan de termijn van één maand voorzien in artikel 2:94 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt bijgevolg dan ook de volledige en definitieve sluiting van de vereffening vast.
Tevens stelt zij vast dat er geen waarden of gelden meer dienen te worden geconsigneerd.
Derde beslissing .- Ontslag van de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
bestuurder de heer Ceulemans Marc van rechtswege ontslagnemend is.
Vierde beslissing. - Décharge over het mandaat van de bestuurder
De vergadering verleent tevens de voorgestelde kwijting.
Vijfde beslissing .- Bewaring boeken en bescheiden
Zij beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, te 2500 Lier
(Koningshooikt), Heistraat 33.
Stemming
Alle voorstellen worden aanvaard met éénparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Meester Laurence Verhaert, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan met de staat van actief en passief.