Nº d'entreprise : 0427 882 836
Nom
(en entier) : Laboratoire Olivier
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Léopold Genicot 16, 5380 Fernelmont
Objet de l'acte : Mandats d'administrateurs
A. Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 25 mars 2025 :
( ... )
1.Prise de connaissance de la démission de Frederic Kupatt en qualité d'administrateur
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Wolf Frederic Kupatt, ( ... ), en qualité
d'administrateur de la Société, à laquelle il a été dernièrement nommé par l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 4 avril 2022 et dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 6 mai 2022 sous
le numéro 22056384, et ce, avec effet à partir du 25 mars 2025. Les Actionnaires confirment que tous les
pouvoirs accordés à Monsieur Wolf Frederic Kupatt en sa qualité d'administrateur sont retirés à partir du 25
mars 2025.
2.Nomination de Marc-Alexander Burmeister en qualité d'administrateur
Les Actionnaires décident de nommer Monsieur Marc-Alexander Burmeister, ( ... ), en qualité
d'administrateur de la Société pour une période de 6 ans. Son mandat prendra immédiatement fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de l'année 2031, statuant sur l'approbation des comptes annuels de la Société
de l'année 2030.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Il résulte de ces résolutions qu'à la date des présentes, le conseil d'administration est ainsi composé comme
suit :
- Andreas Benkitsch ;
- Natascha von Buxhoeveden ;
- DE SPIEGELEER S SRL, représentée par son représentant permanent Sandy De Spiegeleer ; et
- Marc-Alexander Burmeister.
3. Procuration
Les Actionnaires décident d'octroyer une procuration à Maître Leopold Bellemans, Maître Marie Florival
et/ou chaque autre avocat du cabinet NautaDutilh BV/SRL, situé Chaussée de La Hulpe 120 à 1000 Bruxelles
(Belgique), chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative des décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
B. Extrait des décisions écrites et unanimes du conseil d'administration du 25 mars 2025 :
( ... )
1.Prise de connaissance de la démission de Frederic Kupatt en qualité de président
Les administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Wolf Frederic Kupatt, ( ... ), en qualité de
président de la Société, à laquelle il a été nommé lors de la réunion du conseil d'administration du 28 juin 2017
et dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 12 juillet 2017 sous le numéro 17099861, et
ce, avec effet à partir du 25 mars 2025. Les Actionnaires confirment que tous les pouvoirs accordés à Monsieur
Wolf Frederic Kupatt en sa qualité de président sont retirés à partir du 25 mars 2025.
2.Nomination de Marc-Alexander Burmeister en qualité de président
Les administrateurs décident de nommer Monsieur Marc-Alexander Burmeister, ( ... ), en qualité de président
de la Société pour une période indéterminée.
3. Procurations
Les administrateurs décident d'octroyer une procuration à Maître Léopold Bellemans, Maître Marie Florival
et/ou chaque autre avocat du cabinet NautaDutilh BV/SRL, situé Chaussée de La Hulpe 120 à 1000 Bruxelles
(Belgique), chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative des décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. À ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
( ... )
Léopold Bellemans
Mandataire et avocat