Ondernemingsnr : 0843086287
Naam
(voluit) : AU-DEDANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kloosterhof(S) 1
 : 8554 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"AU-DEDANS" vennootschap onder firma, met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Kloosterhof 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE
0843.086.287, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 29 december
2023, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag
van de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
en van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer ROOBROUCK Bart, in zijn hoedanigheid
van vertegenwoordiger van de vennootschap “VANDER DONCKT – ROOBROUCK - CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN”, te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, luiden letterlijk als volgt:
‘6.  BESLUIT
Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de vennootschap
onder firma “AU DEDANS” in een besloten vennootschap zijn er enkel op gericht na te gaan of er
enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30
september 2023, heeft plaatsgehad.
Over de concrete inbaarheid van de overige vorderingen ten bedrage van € 22.669,80 hebben wij
geen informatie bekomen zodat wij hieromtrent geen zekerheid hebben.
De belastingsprovisie per 30 september 2023, geraamd op € 13.590, werd niet geboekt.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad, rekening houdende met de hiervoor vermelde bemerking en of onzekerheid in
voorgaande paragraaf.
Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2023 bedraagt € 172.766,36 en is €
122.766,36 hoger dan de geboekte onbeschikbare inbreng van € 50.000,00.
Dit verslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor en is bestemd om voorgelegd te worden bij de
akte van omzetting van de vennootschap onder firma “AU DEDANS”.
Het wordt gedagtekend en ondertekend op de dag dat de controlewerkzaamheden zijn beëindigd.
Roeselare, 27 december 2023
"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN” CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor’
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap onder firma om te zetten in een besloten vennoot-schap
waarvan de naam, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige
vennootschap, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het vermogen en de
reserves onveranderd zullen behouden worden.
Het vermogen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) zal vertegenwoordigd zijn door vijfduizend
(5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van
de omgezette vennootschap onder firma.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de vijfduizend (5.000) aandelen van de besloten
vennootschap als volgt toebedeeld:
1. De heer DELEYE Frederic, hierna genoemd: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.
2. Mevrouw TEMMERMAN Wendy, hierna genoemd: tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Ontgrendeling
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal kan derhalve worden uitgekeerd, zonder statutenwijziging,
mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
DERDE BESLUIT
Ingevolge de omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap komt van
rechtswege een einde aan het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder, zijnde mevrouw
TEMMERMAN Wendy, hierna genoemd.
De vergadering stelt dit vast en verleent de zaakvoerder algehele kwijting voor de uitoefening van
haar mandaat.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “AU-DEDANS”.
(…)
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-  Binnenhuisarchitectuur en renovaties.
-  Alle activiteiten die in verband staan met binnenhuisinrichting.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in België en
in het buitenland, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en. uitbaten van onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten
voorbehouden aan makelaars in; onroerend goed, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doei In verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden geven van deze onroerende goederen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met het voorwerp.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.
 
BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om
10u, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgend jaar.
(…)
 
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur:
- Mevrouw TEMMERMAN Wendy, voornoemd.
Welke bestuurder hier vertegenwoordigd is, en dit mandaat heeft aanvaard per afzonderlijk
document, alsook bevestigd heeft dat er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze
aanstelling.
De ondergetekende notaris bevestigt dat uit een raadpleging van het Centraal Register van
Bestuursverboden de dato 28 december 2023 geen strafrechtelijke bestuursverboden tegen de
voornoemde bestuurder blijken.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering deelt vervolgens dat het aantal niet-statutair bestuurders momenteel vastgesteld is
op één (1).
 
ZESDE BESLUIT – ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8554 Zwevegem (Sint-
Denijs), Kloosterhof 1.
 
VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 29/12/2023
- gecoördineerde statuten
- onderhandse volmachten 29/12/2023
- controleverslag bedrijfsrevisor