Ondernemingsnr : 0567535221
Naam
(voluit) : DELEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwade Weide (C) 20
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 24 oktober 2023, dragende volgende melding: Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 30 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
34496 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "DELEX" met zetel te 2920 Kalmthout, Kwade
Weide 20 gekend onder het ondernemingsnummer 0567.535.221, besloten heeft haar statuten aan
te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De enige aandeelhouder besluit vervolgens een nieuw artikel 28 toe te voegen, met de hierna
volgende inhoud :
“ARTIKEL 28: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en te
vervangen door wat volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De verhuur van bouwdrogers;
    •  Het uitvoeren van lekdetecties;
    •  Overige technische testen en toetsen;
    •  De activiteit van schade- en risico-experten;
    •  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw;
    •  Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in
andere vennootschappen;
    •  Beheer van het eigen patrimonium;
    •  Het verkrijgen en behouden van woningen, niet- residentiële gebouwen en terreinen;
    •  Verhuur en exploitatie van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen voor eigen
rekening;
    •  Onroerende leasing van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen voor eigen rekening;
    •  De handel in gronden, woningen, appartementen en niet voor bewoning bestemde gebouwen
voor eigen rekening;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische activiteiten;
    •  De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins betrekken in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland;
    •  In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen stellen, onder welke vorm ook, die haar
het meest geschikt blijken, zowel, roerende als onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken en die haar
door de wet niet verboden zijn;
    •  De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast en luiden zoals in de
hierna volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
De enige aandeelhouder beslist het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op 01
oktober om te eindigen op 30 september, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 januari tot 31
december van ieder jaar.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 26, eerste alinea van de statuten gewijzigd worden en
luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
* ZESDE BESLISSING – VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVER-GANGS-----MAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening
en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de
enige aandeelhouder om het huidig lopende boekjaar, dat normaal zou afgesloten worden op 30
september 2024, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen op 31 december 2024 om alzo vanaf 01
januari 2025 de nieuwe boekhoudregeling voor de vennootschap te laten ingaan.
* ZEVENDE BESLISSING – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
Bijgevolg besluit de enige aandeelhouder de datum van de algemene vergadering vanaf het jaar
2025 te wijzigen van de tweede woensdag van de maand maart, om 20:00 uur naar de tweede
woensdag van de maand juni om 20:00 uur.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2920
Kalmthout, Kwade Weide 20. Het voorwerp van de vennootschap werd zoals hierboven bepaald
gewijzigd en luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De verhuur van bouwdrogers;
    •  Het uitvoeren van lekdetecties;
    •  Overige technische testen en toetsen;
    •  De activiteit van schade- en risico-experten;
    •  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw;
    •  Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in
andere vennootschappen;
    •  Beheer van het eigen patrimonium;
    •  Het verkrijgen en behouden van woningen, niet- residentiële gebouwen en terreinen;
    •  Verhuur en exploitatie van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen voor eigen
rekening;
    •  Onroerende leasing van woningen, niet-residentiële gebouwen en terreinen voor eigen rekening;
    •  De handel in gronden, woningen, appartementen en niet voor bewoning bestemde gebouwen
voor eigen rekening;
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische activiteiten;
    •  De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins betrekken in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland;
    •  In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen stellen, onder welke vorm ook, die haar
het meest geschikt blijken, zowel, roerende als onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken en die haar
door de wet niet verboden zijn;
    •  De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar werd, zoals hierboven aangehaald, gewijzigd en gaat in op 01 januari en eindigt op 31
december  van elk jaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering werd, zoals hieroven aangehaald gewijzigd, naar de tweede
woensdag van de maand juni om 20:00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ACHTSTE BESLISSING: BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van de enige niet-statutaire bestuurder te (her)
bevestigen:
_ De heer Deckers Alexander ongehuwd, geboren te Antwerpen-Merksem op 09 mei 1989, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2910 Essen, Donkweg 63, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem/haar
verbiedt bestuurder te zijn.
Benoeming opvolgende bestuurders
De algemene vergadering besluit als eerste opvolgende bestuurder te benoemen:
    •  Mevrouw Van Looveren, Sofie, ongehuwd,geboren te Brasschaat op 31 oktober 1985, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2910 Essen, Donkweg 63, hier aanwezig en die aanvaardt.
De eerste opvolgende bestuurder zal het mandaat van bestuurder opnemen wanneer alle in functie
zijnde bestuurders hun mandaat niet meer kan waarnemen.
De algemene vergadering besluit als tweede opvolgende bestuurder te benoemen:
    •  De heer Van Looveren, Maarten, geboren te Brasschaat op 07 juni 1983, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Balemans, Ester, wonend te 2910 Essen, Hemelrijk 53, die dit
mandaat reeds heeft aanvaard ingevolge notariële buitengerechtelijke algemene lastgeving.
De tweede opvolgende bestuurder zal het mandaat van bestuurder opnemen wanneer de eerste
opvolgende bestuurder haar mandaat niet meer kan waarnemen.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber Groep Fibover BV, met zetel te
2940 Hoevenen, Witvenstraat 84-86, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    verslag van bestuurders