Ondernemingsnr : 0846 562 649
Naam
(voluit) : Gillaerts Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Stijn Streuvelslaan 12 - 8421 Vlissegem
Onderwerp akte : Rubriek einde - ontbinding - vereffening
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
gehouden op 15/12/2024 om 18:00 uur te Vlissegem
Voorafgaandelijke uiteenzetting:
I. De vergadering wordt geopend om 18:00 uur door Jan Gillaerts die optreedt als voorzitter.
Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.
II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1. Kennisname van het jaarverslag van de zaakvoerder
2. Bestemming van het resultaat
3. Goedkeuring van de interne jaarrekening per 15/12/2024
4. Kwijting zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring
van de vergoeding
5. Kwijting zaakvoerder met betrekking tot datum van de algemene vergadering die in afwijking van de
statuten vervroegd plaatsvindt
6. Beslissing tot benoeming vereffenaar van de vennootschap per 15/12/2024
III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de
algemene vergadering toegelaten te worden.
IV. De voorzitter stelt vast dat de vennoten en de zaakvoerders aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn en
stemmen in met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering.
Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door de statuten.
V. De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de
stukken.
VI. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent. Deze lijst zal
als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde
personen.
VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld
en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel
geeft recht op één stem.
Beraadslaging en beslissingen:
1. Kennisname van het jaarverslag van de zaakvoerder
De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de zaakvoerders.
Vervolgens bespreekt de algemene vergadering het jaarverslag met de aanwezige zaakvoerders. De
zaakvoerders geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot het beleid.
2. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beslist het resultaat de verwerking te geven zoals dit blijkt uit de interne
jaarrekening, namelijk:
Te verwerken verliessaldo	-16.013,69
Te verwerken verlies van het boekjaar	-731,59
-15.282,10	Overgedragen verlies van het vorig boekjaar
-16.013,69	Over te dragen verlies
3. Goedkeuring van de interne jaarrekening per 15/12/2024
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van interne jaarrekening, bestaande uit
een balans, resultatenrekening en toelichting.
Zij bespreekt de interne jaarrekening in extenso.
4. Kwijting zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat over het afgelopen boekjaar en goedkeuring
van de vergoeding
De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerders in functie gedurende het afgelopen
boekjaar voor de uitoefening van zijn mandaat over het afgelopen boekjaar. De vergadering keurt tevens alle
welkdanige vergoedingen en toekenningen aan de zaakvoerders goed.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
5. Kwijting zaakvoerder met betrekking tot datum van de algemene vergadering die in afwijking van de
statuten vervroegd plaatsvindt
De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerders met betrekking tot datum van de algemene
vergadering die in afwijking van de statuten vervroegd plaatsvindt.
Aangezien wordt overgegaan tot ontbinding en vereffening is de datum van de AV vervroegd naar de laatste
dat van het boekjaar.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
6. Beslissing tot benoeming vereffenaar van de vennootschap per 15/12/2024
De vergadering beslist de heer Gillaerts Jan te benoemen tot vereffenaar met ingang vanaf heden.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 18:45 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
Gillaerts Jan
Zaakvoerder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 24 december 2024 gehouden op de
maatschappelijke zetel blijkt dat
Dagorde:
1. Beslissing tot sluiting van de vereffening. van de vennootschap per 24/12/2024 + ontslag van de
vereffenaar
Beraadslaging en besluiten:
De algemene vergadering gaat door op de maatschappelijke zetel onder het voorzitterschap van
de heer Jan Gillaerts. De voorzitter stelt vast dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat
de algemene vergadering geldig kan beslissen. Na bespreking van de punten van de dagorde, worden
volgende beslissingen genomen:
Punt 1. Beslissing tot sluiting van de vereffening van de vennootschap per 24/12/2024 + ontslag
van de vereffenaar
De vergadering stelt vast dat de vennootschap op heden geen activiteiten meer heeft, geen activa meer te
verdelen heeft en dat alle schulden van de vennootschap vereffend zijn. De vergadering beslist, gezien
alle aandeelhouders rechtsgeldig aanwezig zijn, met eenparigheid van stemmen, en gezien er geen verdere
· daden van vereffening dienen te gebeuren, om een einde te stellen aan het mandaat van de vereffenaar en de
· vereffening af te sluiten. Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de
vennootschap Gillaerts Consulting Comm.V definitief opgehouden heeft te bestaan.
De heer Gillaerts Jan zal ten persoonlijke titel instaan voor het vervullen van alle eventuele nog
bestaande en toekomstige verplichtingen.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaren bewaard worden
door de heer Gillaerts Jan op zijn woonplaats Stijn Streuvelslaan 12, 8421 Vlissegem.
Stemming
Alle voorafgaande beslissingen werden genomen met unanimiteit van stemmen.
De punten van de dagorde zijn hierbij afgehandeld en de voorzitter beslist de algemene vergadering
op te heffen, waarvan proces-verbaal te Vlissegem.
De zaakvoerder/vereffenaar
Jan Gillaerts
Tegelijkertijd hierbij neergelegd:
- verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15 december 2024
- verslag van de bijzondere algemene vergadering van 24 december 2024
- staat van activa en passiva van 15 december 2024
- staat van activa en passiva van 24 december 2024