Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS BELGIUM
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Havenlaan 86C Bus 204
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
 
Luidens een akte verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te
Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van
een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Gérard INDEKEU – Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR” KBO n°0890.388.338, op achtentwintg december tweeduizend
zeventien, werd er een Naamloze Vennootschap opgericht genaamd MACQUARIE CORPORATE
HOLDINGS BELGIUM, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 204
en met een kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €), vertegenwoordigd door
zeshonderdvijftien aandelen (615) zonder vermelding van nominale waarde.
 
Aandeelhouders
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht (private limited
company) “MACQUARIE (UK) GROUP SERVICES LIMITED”, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te Ropemaker Place, 28 Ropemaker street, London EC2Y 9HD, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van het Verenigd Koninkrijk (Companies Register) onder nummer 06287793
en in het Belgisch rechtpersonenregister onder nummer 0686.822.059.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht (private limited
company) “MACQUARIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED”, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te Ropemaker Place, 28 Ropemaker street, London EC2Y 9HD, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van het Verenigd Koninkrijk (Companies Register) onder nummer
04125302 en in het Belgisch rechtpersonenregister onder nummer 0686.822.158.
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt " MACQUARIE CORPORATE HOLDINGS BELGIUM ".
 
Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 204.
 
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel om rechtsreeks of onrechtstreeks te participeren in, of op enigerlei
wijze te voorzien in de financiering (kapitaal, achtergestelde lening, enz.) van, om het even welke
infrastructuurprojecten, projecten voor duurzame energie, vastgoedprojecten en/of projecten van
alternatieve financiering, zowel in België als in het buitenland.
Bovendien kan de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële
en financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of
bevorderen. De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien dit
geen (rechtstreeks of onrechtstreeks) verband houdt met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging,
bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een maatschappelijk doel dat identiek,
0686899659
Luik B
vergelijkbaar of verwant is met het maatschappelijk doel van de vennootschap, of waarvan kan
worden verwacht dat de activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
De vennootschap kan zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere
zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door
haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.
Het is de vennootschap daarnaast toegelaten om alle handelingen te stellen, alle activiteiten te
voeren en alle juridische handelingen aan te gaan die direct of indirect verband houden met haar
doel. Het is de vennootschap ook toegelaten om deel te nemen, te participeren of interesse te tonen
in gelijkaardige of vergelijkbare, bijkomende of samenhangende activiteiten die nuttig, noodzakelijk of
(in)direct bijdragen aan haar doel.
 
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500).
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvijftien (615) aandelen,
zonder nominale waarde, die elk één/zeshonderdvijftiende (1/615de) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen volledig volstort en intekenen op de volgende wijze :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht (private limited
company) “MACQUARIE (UK) GROUP SERVICES LIMITED”, voornoemd, ten belope van
zeshonderdveertien aandelen (614), voor een inbreng van eenenzestigduizend vierhonderd euro
(61.400,00 €) volledig volstort.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht (private limited
company) “MACQUARIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED”, voornoemd, ten belope van één
aandeel (1), voor een inbreng van honderd euro (100,00 €), volledig volstort.
 
Totaal : zeshonderdvijftien aandelen (615).
 
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen bestemd tot vorming van een wettelijk
reservefonds.
Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet
meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In geval van ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de daartoe nodige sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het
volgestorte bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate zijn houden de vereffenaars volgestort, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen zij het evenwicht
door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden volgestort hetzij door voorafgaande terugbetalin¬gen in
geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden volgestort.
Het eventueel aanwezige batige saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de laatste donderdag van
september om 14 uur.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de
eerstvolgende werkdag plaats.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren waaronder (i) het voorstel tot ontbinding van de vennootschap; en
(ii) het beschikken over al of vrijwel alle activiteiten van de vennootschap of van enige vennootschap
van de groep of enige aandelen van ongeacht welke vennootschap van de groep, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants
of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen van die besluiten kennis
nemen.
Indien dit niet het geval is, komt elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of
de buitengewone, samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris,
behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de bestuurders en de commissaris en al diegenen
die het recht hebben aan de vergadering deel te nemen. De raad van bestuur en de commissaris
Luik B
mogen bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen tel¬kens het belang van
de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de
aandeelhouders die samen één vijfde van het maat¬schappelijk kapitaal bezitten.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergade¬ring bevatten de agenda en worden gedaan
conform de wettelijke bepalingen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan. Zo lang de vennootschap slechts twee (2)
aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur worden samengesteld door minstens twee (2)
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht of delegatie
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De
bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad
van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het
directiecomité vormt een college.
De raad van bestuur of het directiecomité mogen bepaalde bijzondere machten delegeren aan één of
meer van hun leden, of zelfs aan derden.
Het directiecomité, of indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks
bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien
deze personen bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.
De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de
activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen
opdragen. Zij bepalen hun bevoegdheden en vergoedingen voor deze speciale bevoegdheden. Zij
kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
Ook de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke
lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij de raad van bestuur collegiaal,
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit
bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
 
Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, op termijn, de volgende beslissingen genomen, die effectief zullen worden wanneer de
vennootschap haar juridische persoonlijkheid verkregen heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het
Wetboek van Vennootschappen :
Luik B
 
1. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) en worden tot deze functies geroepen voor een
periode van zes jaar :
- de heer ZANDERS Jeroen, wonende te Bikbergerweg, 46 Huizen, Nederland 1272 PN;
- de heer BRADSHAW Mark, wonende te 41 Artesian Road London Verenigd Koninkrijk W2 5DB;
- de heer STITSELAAR Willem, wonende te 54 H Zacharias, Jansestraat Amsterdam Nederland
1097 CN.
Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering van september 2023.
Het mandaat der hierboven benoemde bestuurders is niet bezoldigd.
De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 18 der
statuten.
 
2. Commissaris(sen)
De comparanten stellen vast en verklaren dat er uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat,
ten minste voor haar eerste boekjaar, de vennootschap aan de in artikel 141, 2° van het Wetboek
van Vennootschappen vermelde criteria zal voldoen, aangezien zij als een "kleine vennootschap" in
de zin van artikel 15 van het voorvernoemde Wetboek beschouwd wordt. Dientengevolge beslissen
ze, met eenparigheid van stemmen, geen commissaris te benoemen.
 
3. Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt vastgesteld op de laatste donderdag van september
2019.
 
4. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 maart 2019.
 
5. Delegatie van machten
De comparanten verklaren aan te stellen als bijzondere lasthebber van de vennootschap met macht
van substitutie, iedere medewerker van de Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EUBELIUS”, advocatenkantoor, met
maatschappelijke zetel gelegen te 1050 Brussel, Louizalaan 99, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0460.946.968, ten einde over te gaan tot de inschrijving van
huidige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Te dien einde mag de lasthebber, in
naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen
en, in het algemeen, het nodige ondernemen bij  elke administratie en vennootschap.
 
De uitgiften en uittreksels zijn afgeleverd voor registratie der akte enkel met het oog op de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het
verkrijgen van het ondernemingsnummer.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.