Ondernemingsnr : 0685 952 128
Naam
(voluit) : Marlinks
(verkort) : Marlinks
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, België
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel en toekenning van bijzondere
bevoegdheden
De raad van bestuur van de NV Marlinks heeft volgende besluiten genomen op 16 september 2022 ::
1.BESLOTEN om de overeenkomst inzake de levering van diensten door Fluves NV aan de Vennootschap
(zoals aangehecht als Bijlage 1) goed te keuren.
2.BESLOTEN de overeenkomst inzake de levering van diensten door de Vennootschap aan Fluves NV
(zoals aangehecht als Bijlage 2) goed te keuren.
3.BESLOTEN om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Stropkaai 55, 9000 Gent.
4.BESLOTEN om de volgende bijzondere bevoegdheden te verlenen aan de bestuurders, overeenkomstig
de hieronder vermelde regeling, en dit met ingang van 16 september 2022 voor onbepaalde duur (met dien
verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken en dat geen
bevoegdheid tot indeplaatsstelling of subdelegatie wordt voorzien):
Verrichtingen inzake dagelijkse werking
Zonder exhaustief te willen zijn, zijn de bestuurders van oordeel dat de hiernavolgende type van handelingen
en verrichtingen betrekking hebben op de dagelijkse werking van de Vennootschap:
-Alle handelingen die verband houden met het ontvangen en beantwoorden van dagdagelijkse briefwisseling
aangaande de Vennootschap.
-Alle handelingen die verband houden met de opmaak en voorlegging van de jaarlijkse vooruitzichten.
-Alle voorbereidende handelingen die verband houden met de opmaak van de jaarrekening van de
Vennootschap en de publicatie en neerlegging ervan na vaststelling door de raad van bestuur en goedkeuring
door de algemene vergadering van de Vennootschap.
-Alle handelingen die verband houden met het verzorgen van de rapportering aan de raad van bestuur.
-Alle handelingen die verband houden met het bepalen van de human resources-strategie en het uitvoeren
ervan na goedkeuring door raad van bestuur.
-Alle handelingen die verband houden met het bepalen van de communicatiestrategie en het uitvoeren ervan
na goedkeuring door raad van bestuur.
-Alle handelingen die verband houden met het doorvoeren, implementeren en opvolgen van alle
operationele investeringen en desinvesteringen. Hieronder wordt begrepen alle materiaal dat nodig is binnen
een moderne kantooromgeving evenals informaticamateriaal (hardware, software, servers, licenties, etc.) met
inbegrip van de dienstverlening die vereist is voor de implementatie, installatie, onderhoud, herstelling of
vervanging hiervan.
-Alle handelingen die verband houden met het uitvoeren, implementeren en afhandelen van alle beslissingen
genomen door de raad van bestuur.
-Alle handelingen die verband houden met de voorbereiding, uitvoering en opvolging van
investeringsbeslissingen binnen het strategisch kader en voigens het investeringsproces dat goedgekeurd werd
door de raad van bestuur van de Vennootschap.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
-Alle handelingen die verband houden met het financieel beheer van de Vennootschap (dit omvat het
verrichten van alle betalingen met inbegrip van betaling van leveranciers en van algemene kosten, transfers
tussen eigen rekeningen, ... ).
-Het onderhouden van de contacten met de commissaris van de Vennootschap.
-Het onderhouden van de contacten met de aandeelhouders van de Vennootschap.
-Het onderhouden van contacten met alle andere stakeholders van de Vennootschap.
-Vertrouwelijkheidsovereenkomsten, indien deze niet op enige wijze materieel afwijken van het standaard
ontwerp dat de Vennootschap hanteert.
-In het algemeen alle handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de Vennootschap en redelijkerwijze
geen tussenkomst van de raad van bestuur vragen.
5.BESLOTEN dat de Vennootschap, wat de dagelijkse werking betreft, vertegenwoordigd wordt door de
gedelegeerd bestuurder/CEO.
Verrichtingen die buiten de grenzen van het dagelijks bestuur vallen
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen, zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur, bedoeld:
-Vertrouwelijkheidsovereenkomsten, indien deze op enige wijze materieel afwijken van het standaard
ontwerp dat de Vennootschap hanteert.
-Prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen.
-Roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen.
-Onroerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen.
-Samenwerkingsovereenkomsten.
-Overeenkomsten met adviseurs of consultants.
-Het operationeel juridisch beheer, zoals het aanstellen van juridische adviseurs, notarissen,
gerechtsdeurwaarders en andere adviseurs.
6.BESLOTEN dat de Vennootschap, wat deze activiteiten betreft, als volgt vertegenwoordigd wordt:
-voor bedragen minder dan 100.000 euro, elke bestuurder alleen optredend, de nodige documenten,
overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen;
-voor bedragen gelijk aan of hoger dan 100.000 euro en minder dan 250.000 euro, twee bestuurders,
gezamenlijk optredend, de nodige documenten, overeenkomsten en akten mogen tekenen en de nodige
handelingen mogen stellen; en
-voor bedragen gelijk aan of hoger dan 250.000 euro, één klasse A bestuurder (ook wel Oorspronkelijke
Aandeelhouders Bestuurder genoemd) en één klasse B bestuurder (ook wel Virya Bestuurder genoemd)
gezamelijk optredend, de nodige documenten, overeenkomsten en akten mogen tekenen en de nodige
handelingen mogen stellen.
Verrichtingen inzake aanbestedingen en overheidsopdrachten
7.BESLOTEN dat elke bestuurder, alleen optredend, de nodige offertes mag tekenen en de nodige
handelingen mag stellen om dergelijke offertes in te dienen in het kader van private en openbare
aanbestedingen en overheidsopdrachten.
Verrichtingen inzake financieel beheer
8.BESLOTEN dat de bestuurders over de volgende bankbevoegdheden beschikken:
-aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële
verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, zowel elektronisch
als manueel, het ondertekenen van mandaten, cheques en alle nuttige documenten;
-alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange
termijn.
De uitoefening van deze bankbevoegdheden wordt aan de volgende kwantitatieve beperkingen
onderworpen:
-ieder van de voormelde personen mag alle verrichtingen uitvoeren waarvan het bedrag minder is dan
100.000 euro;
-de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders is vereist voor elke verrichting voor een bedrag gelijk
aan of hoger dan 100.000 euro en minder dan 250.000 euro; en
-de gezamenlijke handtekening van één klasse A bestuurder (ook wel Oorspronkelijke Aandeelhouders
Bestuurder genoemd) en één klasse B bestuurder (ook wel Virya Bestuurder genoemd) is vereist voor elke
verrichting voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 250.000 euro.
Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op stortingen op een van de rekeningen van de
Vennootschap. leder van de voormelde personen kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.
De gezamenlijke handtekening van één klasse A bestuurder (ook wel Oorspronkelijke Aandeelhouders
Bestuurder genoemd) en één klasse B bestuurder (ook wel Virya Bestuurder genoemd) is vereist om
bankrekeningen te openen of af te sluiten.
ledere bestuurder heeft de bevoegdheid om de kredietinstellingen of andere financiële instellingen in te
lichten van voormelde besluiten omtrent de bankbevoegdheden.
9.BESLOTEN dat mevrouw Katelijne Vervaet, aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen
opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen,
bijvoorbeeld overschrijvingen, zowel elektronisch als manueel, het ondertekenen van mandaten, cheques en
alle nuttige documenten, tot een bedrag van minder dan of gelijk aan 10.000 euro.
Deze kwantitatieve beperking is evenwel niet van toepassing op stortingen op een van de rekeningen van
de Vennootschap. Mevrouw Katelijne Vervaet kan ongeacht het bedrag dergelijke stortingen verrichten.
Verrichtingen inzake corporate housekeeping, administratie en dagelijks kantoorleven
Corporate housekeeping
10.Voor wat betreft corporate housekeeping (meer bepaald het indienen van aangiftes bij
overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.), registratie bij KBO, Kruispuntbank sociale zekerheid, andere
loketten en centrale overheidsdatabanken), BESLOTEN dat elke bestuurder, alleen optredend, de nodige
documenten, overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen.
Administratieve verplichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële
instellingen (inclusief fondsen)
11.Voor wat betreft administratieve verplichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of
andere financiële instellingen of fondsen, BESLOTEN dat elke bestuurder alleen optredend, de nodige
documenten (met inbegrip van KYC/AML documentatie), overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige
handelingen mag stellen.
Dagelijks kantoorleven
12.Voor wat betreft het dagelijks kantoorleven (het plaatsen van bestellingen of bestellen van diensten die
kaderen in dagelijks kantoorleven, aankopen van tickets voor verplaatsingen, reservaties van hotels en
inschrijvingen voor opleidingen, studiedagen, seminaries en evenementen), BESLOTEN dat:
-voor bedragen minder dan 100.000 euro, elke bestuurder alleen optredend, de nodige documenten,
overeenkomsten en akten mag tekenen en de nodige handelingen mag stellen;
-voor bedragen gelijk aan of hoger dan 100.000 euro en minder dan 250.000 euro, twee bestuurders,
gezamenlijk optredend, de nodige documenten, overeenkomsten en akten mogen tekenen en de nodige
handelingen mogen stellen; en
-voor bedragen gelijk aan of hoger dan 250.000 euro, één klasse A bestuurder (ook wel Oorspronkelijke
Aandeelhouders Bestuurder genoemd) en één klasse B bestuurder (ook wel Virya Bestuurder genoemd)
gezamelijk optredend, de nodige documenten, overeenkomsten en akten mogen tekenen en de nodige
handelingen mogen stellen.
13.BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Tine Dekocker en Saskia Monseur, woonplaats
kiezende te Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van' alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die
nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en
ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.