Ondernemingsnr : 0690994544
Naam
(voluit) : MindWave
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldendellestraat 59
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 29 april 2021,
geregistreerd twintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 30
april 2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9376.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
2) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 61.201,68 euro werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een coöperatieve vennootschap, met als naam:
‘Mindwave’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 60.000 aandelen uitgegeven.
Er zijn drie (3) soorten aandelen:
-        Soort A (A-aandelen): Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de oprichters
van de vennootschap en/of de natuurlijke- of rechtspersonen, werkende aandeelhouders, die door de
bestaande houders van A-aandelen tot deze soort toegelaten worden.
-        Soort B (B-aandelen): Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door personen die
operationeel werkzaam zijn in en/of voor rekening van de vennootschap, zij het rechtstreeks als
natuurlijk persoon, zij het onrechtstreeks via een rechtspersoon.
-        Soort C (C-aandelen) : Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke
personen die op het moment van de inschrijving de hoedanigheid hebben van personeelslid
verbonden met een arbeidscontract aan de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:
•        De studie, adviesverstrekking en begeleiding op vlak van projectmanagement, systeembeheer,
ontwikkeling, organisatie, automatisering van informaticaprojecten;
•        De analyse, ontwikkeling en uitschrijven van softwaresystemen; hierin eveneens begrepen de
aan- en verkoop van alle hardwarecomponenten en toebehoren die gebruikt worden door of
noodzakelijk zijn voor deze systemen;
•        De opleiding en inrichting van vormingscursussen voor gebruik van computer, soft- en
hardware;
•        Het verlenen van managementadviezen van financiële, technische, commerciële of
Luik B
administratieve aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer, het
verlenen van bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie, human resources en het algemeen bestuur.
Daarbij wil de vennootschap de professionele activiteiten van haar aandeelhouders (= werkende
aandeelhouders) faciliteren.
In het licht van voornoemde doelstellingen kan de vennootschap volgende handelingen stellen:
•        Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en
verhuren, doen bouwen of doen verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing;
 •       Het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen en het deelnemen aan het bestuur van
deze vennootschappen; Daartoe kan de vennootschap samenwerken met/deelnemen  in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
•        Het waarnemen van bestuurs- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële-, handels-, roerende-,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
De opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp. Zijn kan zowel alle roerende en
onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft. Zij kan eveneens (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en
haar goederen in waarborg geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan, hierna de Raad van Bestuur, die
samengesteld is uit maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan ten
hoogste één bestuurder niet de hoedanigheid van aandeelhouder heeft. Zij worden benoemd door de
Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur vormt een college.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de kandidaten voor gedragen
door de soorten van aandeelhouders volgens onderstaande principes:
- De A-aandeelhouders hebben het recht om drie (3) bestuurders voor te dragen, waarvan minstens
twee (2) de hoedanigheid van aandeelhouder hebben (hierna de “A-bestuurders”) en hoogstens één
(1) niet -aandeelhouder (hierna de “onafhankelijke bestuurder”);
- De B-aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van één (1)
bestuursmandaat (hierna de “B-bestuurders”);
Bestuurders, dewelke tevens aandeelhouders zijn, worden beschouwd als werkende
aandeelhouders.
Bij ontstentenis van B-aandeelhouders kunnen de A- aandeelhouders alle kandidaten voor de Raad
van Bestuur voordragen.
De A-bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, tenzij anders aangegeven bij de
benoeming.
De B-bestuurder en de onafhankelijke bestuurder worden benoemd voor drie jaar.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar, zij het dat hun herverkiezing gemotiveerd wordt aan de
hand van een beknopte motivatie vanwege de Raad van Bestuur.
De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het
jaar waarin het mandaat afloopt.
De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik of vooropzeg ontslaan zij het dat hier
drie/vierden (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen nodig zijn.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van
de stemmen.
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig
is om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de
statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.
De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid,
bijzondere volmachten verlenen.
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door de twee bestuurders gezamenlijk, dan wel door een A-bestuurder alleen
handelend.
Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechts geldig voor
eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door
de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).
De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen op de eerste
donderdag van mei om dertien uur.
Indien deze dag een feestdag is zal de Algemene Vergadering de eerstvolgende donderdag om
dertien uur doorgaan.
Elk aandeel geeft recht op één stem, die een aandeelhouder beperkt kan uitoefenen.
Het aantal stemmen dat een aandeelhouder mag uitbrengen, door uitoefening van zijn stemrechten,
persoonlijk of als gevolmachtigde afzonderlijk, is beperkt tot tien procent van de stemrechten
verbonden aan de aanwezige en de vertegenwoordigde aandelen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst:
- Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en
opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek;
-   Een saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het
rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van dividend aan de
aandeelhouders uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter
uitvoering van artikel 1, § 2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962. De betaling van de
dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien
een aandeelhouder zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap zal de
winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding;
- Het eventuele overschot wordt aan de vrije reserve toegewezen of overgedragen;
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur
vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en liquiditeitstest geen enkele uitkering
aan een aandeelhouder werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans – en
liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd;
Indien de Raad van Bestuur zou voorstellen een restorno uit te keren, kan het bedrijfsoverschot
alleen worden uitgekeerd naar rata van de verrichtingen die de aandeelhouders met de
vennootschap hebben gedaan.
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats
worden aangewend voor de uitbetaling van de aandeelhouders overeenkomstig de statuten. De
aandelen geven geen recht op enige andere uitbetaling dan voorzien in de statuten. In geval het
vermogen van de vennootschap ontoereikend is om de aandeelhouders uit te betalen
overeenkomstig de statuten, geschiedt de betaling pondspondsgewijze.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap "ALPACATECH", in het kort "apctec", met adres te 3070 Kortenberg,
Guldendellestraat 59, en ondernemingsnummer BTW BE 0682.744.495, rechtspersonenregister
Leuven, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 10
oktober 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 december daarna onder
nummer 17323165, met als vaste vertegenwoordiger de heer NAGELS, Johan Julie Marcel,
ongehuwd, geboren te Leuven op 26 april 1977, wonende te 3070 Kortenberg, Guldendellestraat 59.
- De heer NAGELS, Steven Remi August, geboren te Leuven op 18 oktober 1975, gehuwd, wonende
te 2460 Kasterlee, Baron Van der Grachtlaan 36;
Door het ontslag van het mandaat van bestuurder vervalt eveneens het mandaat van gedelegeerd
bestuurder.
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 2.
Werd benoemd als niet-statutaire A-bestuurder voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “ALPACATECH” met als vaste vertegenwoordiger de heer NAGELS
Johan, beiden voornoemd.
Werd benoemd als niet-statutaire A-bestuurder voor een duur van drie jaar, ingaand vanaf heden en
eindigend na de jaarvergadering van 2024:
Luik B
- de heer NAGELS Steven, voornoemd.
Het adres van de zetel is gewijzigd naar: 3000 Leuven, Sluisstraat 79.
Er werd aan “SBB Gecertificieerde Accountants en Adviseurs bv”, met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32, bus 1a en ON 0459.609.556, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
Raad van bestuur:
Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “ALPACATECH” met als vaste vertegenwoordiger de heer NAGELS
Johan, beiden voornoemd
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.