Ondernemingsnr : 0807 716 129
Naam
(voluit) : TRIPL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 30
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy GEUSENS te Hamont-Achel op 18 december
2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden
genomen:
1. Verslagen
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a) het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 12 december 2024, waarin het voorstel tot ontbinding
wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding
moet uitspreken. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurders is een staat van activa en passiva, afgesloten op
19 november 2024, gehecht.
b) het verslag van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel gevestigd te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, BTW BE0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer VAN DURME Pieter-
Jan, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, de dato 13 december
2024, door de bestuurders aangewezen, over de staat van activa en passiva, met vermelding of daarin de
toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.Diens besluiten luiden als
volgt:
"Verslag aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap TRIPL NV betreffende de staat
van activa en passiva opgesteld in het kader van het voorstel van de vrijwillige ontbinding en onmiddellijke
sluiting van de vereffening
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van commissaris, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap TRIPL NV over de daarbij gevoegde staat van activa
en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige
ontbinding van de vennootschap.
In het kader van ons commissarismandaat in de vennootschap TRIPL NV zijn wij van rechtswege belast met
deze controleopdracht waartoe het bestuursorgaan ons op 31 oktober 2024 heeft verzocht.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap TRIPL NV die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 19 november 2024
met een balanstotaal van ( ... ) EUR en een eigen vermogen van ( ... ) EUR een getrouw beeld van de financiële
toestand van de vennootschap TRIPL NV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van het in België van toepassing zijnde normatief kader zijn verder beschreven
in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris".
Wij hebben voldaan aan alle relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verzamelde controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord aangaande de toepassing
van de procedure bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 31 Oktober 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en voor
het opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor
de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge het voorstel tot beslissing door het bestuursorgaan van 12 december 2024 om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen op 18 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, dat zij instemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om op basis van onze controle, een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en een verslag uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald / de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, en dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperkingen van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld in toepassing van artikel 2:71 § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Getekend te Gent
De commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Pieter-Jan Van Durme"
2. Beslissing tot vervroegde ontbinding van de vennootschap
De algemene vergadering heeft, met eenparigheid van stemmen, beslist de vennootschap vervroegd te
ontbinden.
3. Voorstel tot onmiddellijke sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 WVV
Gezien de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening,
beslist de algemene vergadering toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV wat
de vereffeningsprocedure betreft, en over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk:
1) dat er geen vereffenaar is benoemd.
2) dat alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71 § 2 tweede lid WVV, zijn terugbetaald of de nodige gelden om te voldoen werden
geconsigneerd. De commissaris die overeenkomstig artikel 2:71 § 2 derde lid WVV een verslag opmaakt,
bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag.
De enige aandeelhouder heeft bevestigd in te stemmen met de verkorte procedure van ontbinding en
vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 WVV.
De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe, voor zoveel als nodig, in te staan voor alle eventuele nog niet
gekende passiva, overeenkomstig artikel 2:104 WVV. Er dienen voor het overige geen maatregelen genomen
te worden betreffende de consignatie van gelden en/of waarborgen die aan schuldeisers of aandeelhouders
toekomen en die aan haar niet konden worden afgedragen.
3) dat de enige-aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is op deze algemene vergadering en besluit
met eenparigheid van stemmen;
4) dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder.
Alle activa, die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de sluiting van
haar vereffening (al dan niet op heden bekend), worden naar aanleiding van onderhavige sluiting van de
vereffening thans toebedeeld aan de enige aandeelhouder.
In het bijzonder verleent de vergadering aan de enige aandeelhouder van de alsdan vereffende
vennootschap, machtiging om namens de alsdan vereffende vennootschap betreffende de eventueel op de
staat van activa en passiva vermelde terug te vorderen BTW en belastingen, alsmede betreffende de zelfs niet-
vernoemde belastingen (directe en indirecte belastingen, van welke aard dan ook, alsmede andere heffingen of
taksen in de meest ruime zin van het woord - zowel verschuldigd als terug te vorderen door de alsdan
vereffende vennootschap) alle administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren en de terug te vorderen
bedragen te innen. Daartoe zal de enige aandeelhouder alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige
verklaringen afleggen, de nodige vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle
documenten ontvangen en ondertekenen namens de alsdan vereffende vennootschap.
De vergadering beslist dan ook tot toepassing van artikel 2:80 WVV en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord
om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te sluiten.
De vergadering verklaart verder afstand te doen van de termijn van één maand bepaald in artikel 2:100
WVV.
Zij heeft bevestigd voldoende kennis te hebben van alle rekeningen van de vereffening.
Voor zover als nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder dat zij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap, te vervullen, overeenkomstig artikel 2:104 WVV.
4. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurder - Kwijting
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap de mandaten van de
(gedelegeerde) bestuurders, wetende:
1/ de naamloze vennootschap "BELMONT FOOD", met zetel te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0696.756.344;
2/ de besloten vennootschap "Roel VANREUSEL" met zetel te 3590 Diepenbeek, Hoogblookstraat 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0896.264.657;
3/ de besloten vennootschap "TRIVENT", met zetel te 2500 Lier, Hennenlei 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0821.957.808;
van rechtswege beëindigd zijn.
Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige kwijting aan de bestuurders voor hun bestuur sedert de
afsluiting van het vorige boekjaar en heden.
De vergadering treedt de besluiten van dit verslag bij, keurt de rekeningen van de vereffening goed en geeft
; zonder enig voorbehoud algehele kwijting aan voornoemde bestuurders voor hun beheer als bestuurder(s) van
de vennootschap.
5. Sluiting van de vereffening.
Gezien er toepassing wordt gemaakt van artikel 2:80 WVV, verklaart de vergadering der aandeelhouders
de afrekening en de vereffening voor gesloten en stelt vast dat de naamloze vennootschap "TRIPL" definitief
: opgehouden heeft te bestaan.
6. Beslissing om de boeken en bescheiden van de vennootschap te bewaren gedurende de door de wet
voorziene termijn en vaststelling van de bewaarplaats van de boeken.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn
bewaard worden op volgend adres: 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 30.
Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Wendy Geusens
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van de bestuurder inzake de ontbinding,
het verslag van de commissaris inzake de ontbinding met staat van activa en passiva.