Ondernemingsnr : 1005903064
Naam
(voluit) : Landmarx Putte Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaliehoevestraat 11A
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 17 september
2024, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING NAAM.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “MNPD – Construct”.
TWEEDE BESLISSING – VERPLAATSING ZETEL.
De vergadering beslist, met ingang van heden, het adres van de zetel te verplaatsen naar 2950
Kapellen, Essenhoutstraat 209 bus 1.
DERDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN.
De vergadering besluit om de bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen te wijzigen
als volgt.
De artikelen 10 & 11 met betrekking tot de overdracht van aandelen worden volledig vervangen als
volgt:
“Artikel 10 - Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang ingevolge overlijden en elke
overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als
gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
§ 2. Overdracht onderworpen aan het voorkooprecht
Alle overdrachten van aandelen zijn onderworpen aan het voorkooprecht.
1/ Procedure:
I. De aandeelhouders hebben een voorkooprecht in geval van overdracht door een aandeelhouder
van een gedeelte van of al zijn aandelen aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna ‘de
kandidaat-overnemer’).
Dit voorkooprecht dient te worden uitgeoefend tegen de werkelijke waarde van de aandelen of,
indien de biedprijs lager ligt dan de werkelijke waarde, tegen de biedprijs.
Eenmaal de kennisgeving (zoals verder gedefinieerd in dit artikel) verstuurd is, kan de kandidaat-
overdrager zijn aanbod niet intrekken zolang de in dit artikel omschreven procedure niet voltrokken
is.
Het voorkooprecht dient uitgeoefend te worden voor alle aandelen die het voorwerp uitmaken van het
aanbod tot overdracht.
II. Elke aandeelhouder die de intentie heeft zijn aandelen over te dragen (hierna kandidaat-
overdrager) moet hiervan de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan op de hoogte stellen.
Deze kennisgeving dient te gebeuren middels aangetekend schrijven, met vermelding van het aantal
aandelen waarvan de overdracht beoogd wordt, de naam en het adres van de kandidaat-overnemer,
de biedprijs, alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande overdracht en een
berekening door een extern accountant of de commissaris-revisor van de vennootschap, van de
werkelijke waarde van de aandelen waarvan de overdracht geviseerd wordt, (hierna in dit artikel ‘de
kennisgeving’).
III. De aandeelhouders, met uitzondering van de kandidaat-overdrager (hierna ‘de begunstigden van
het voorkooprecht’) hebben het recht om de aangeboden aandelen geheel of gedeeltelijk te kopen
gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen na de kennisgeving (hierna ‘de periode’). De
begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen zullen het
bestuursorgaan, de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen bij
aangetekend schrijven ten laatste op het einde van de periode.
Indien de begunstigden van het voorkooprecht gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een
totaal aantal aandelen dat hoger is (of gelijk aan) het aantal aangeboden aandelen, dan wordt het
aantal aandelen waarop elk van de begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht
hebben uitgeoefend, als volgt bepaald:
(i) De begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een
aantal aandelen dat in evenredigheid is met of kleiner is dan het totaal aantal aandelen dat zij
bezitten in verhouding tot het totaal aantal aandelen (minus het aantal aandelen dat de kandidaat-
overdrager aanhoudt), zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend;
(ii) De aangeboden aandelen die overblijven na de toekenning bedoeld onder punt (i) worden
toebedeeld aan de begunstigden van het voorkooprecht die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend
voor een aantal aandelen dat hoger is dan het aantal aandelen dat zij bezitten ten opzichte van het
totaal aantal aandelen (minus het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager aanhoudt); waarbij
volgende stappen gevolgd zullen worden:
a) elk van deze begunstigden van het voorkooprecht zal het aantal aandelen ontvangen dat
overeenstemt met het aantal aandelen die zij bezitten ten opzichte van het totaal aantal aandelen
(minus het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager aanhoudt).
b) het saldo van aangeboden aandelen dat overblijft na toekenning overeenkomstig a) zal verdeeld
worden in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten ten opzichte van het totaal aantal
aandelen (minus het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager aanhoudt en minus het aantal
aandelen dat de aandeelhouders bezaten die na toekenning onder (i) het aantal aandelen verkregen
hebben waarvoor zij hun voorkooprecht hebben uitgeoefend), doch met een maximum van het aantal
aandelen waarvoor zij hun voorkooprecht uitgeoefend hebben.
c) Het saldo van aangeboden aandelen dat overblijft na toekenning overeenkomstig de hierboven
beschreven stappen zal verdeeld worden onder de begunstigden van het voorkooprecht aan wie op
dat ogenblik een aantal aandelen is toegekend dat lager is dan het aantal waarvoor zij hun
voorkooprecht uitgeoefend hebben, in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten in
verhouding tot het totaal aantal aandelen (minus het aantal aangeboden aandelen en minus het
aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten die door de toekenning van de hierboven
beschreven stappen het aantal aandelen verkregen hebben waarvoor zij hun voorkooprecht
uitgeoefend hebben).
d) Stap c) wordt herhaald totdat ofwel alle aandeelhouders het aantal aandelen verkregen hebben
waarvoor zij hun voorkooprecht uitgeoefend hebben, ofwel alle aangeboden aandelen verdeeld zijn.
Indien niet alle doch slechts een gedeelte van de aangeboden aandelen binnen voormelde termijn
worden gekocht door de aandeelhouders, vervalt het voorkooprecht en kan de kandidaat-overdrager
de aandelen overdragen aan de in de kennisgeving vermelde voorwaarden aan de kandidaat-
overnemer, evenwel binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het einde
van de periode, op voorwaarde dat hij de vereiste goedkeuring verkrijgt zoals vervat in §2 van huidig
artikel.
IV. Indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend, zullen de aandelen vrij en onbelast overgedragen
worden en in het aandeelhoudersregister ingeschreven worden op naam van de desbetreffende
aandeelhouder binnen de zestig (60) kalenderdagen na de kennisgeving. De overdracht en de
betaling van de prijs dienen gelijktijdig plaats te vinden.
2/ Werkelijke waarde
De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting
houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van
verkoop vast. De vennootschap, de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouders die hun
voorkooprecht wensen uit te oefenen, worden in zake geroepen.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
§ 3. Volgrecht
1/ Principe.
Indien na afloop van de Uitoefentermijn van het Voorkooprecht blijkt dat het Voorkooprecht niet of
niet volledig wordt uitgeoefend, en de Overdrager draagt de Aangeboden Aandelen vervolgens
daadwerkelijk over aan de Bieder, dan garandeert de Overdrager aan de overige Aandeelhouders
het recht om de totaliteit van hun Aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs en
voor het overige aan dezelfde voorwaarden (het Volgrecht).
2/ Uitoefening.
De Overdrager en de Bieder brengen de overige Aandeelhouders op de hoogte van de effectieve
overdracht van Aandelen aan de Bieder, binnen de 10 (tien) Werkdagen na de daadwerkelijke
totstandkoming daarvan (Bericht van Effectieve Overdracht). Elke Aandeelhouder die zijn Volgrecht
wil uitoefenen brengt de Overdrager daarvan op de hoogte binnen de 20 (twintig) Werkdagen na het
Bericht van Effectieve Overdracht.
3/ Betaling en overdracht. Indien het Volgrecht werd uitgeoefend, dan zullen de betreffende
Aandeelhouders met de Bieder een overdrachtsovereenkomst ondertekenen (aan voorwaarden die
in overeenstemming zijn met het bovenvermeld principe) binnen de 40 (veertig) Werkdagen na het
Bericht van Effectieve Overdracht, en zal de Bieder de Geboden Prijs (of de tegenwaarde daarvan in
geld) betalen aan de betreffende Aandeelhouders binnen de 10 (tien) daarop volgende Werkdagen.
De Aandelen van deze Aandeelhouders gaan automatisch in eigendom over op de Bieder bij
betaling.
Artikel 11 - Uittreding.
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
    •  De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
    •  Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
    •  De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
    •  De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
    •  Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van
de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.”
VIERDE BESLISSING – AANPASSING VOORWERP.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van 12 september 2024 het
bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders
erkennen een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag wordt mee gestuurd bij het neerleggen van deze statutenwijziging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-        Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de
promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer, maar niet
uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten onder meer met betrekking tot de bouw en realisatie
van woningen, kantoren, appartementen, commerciële en industriële projecten, het uitvoeren van
projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de
coördinatie van de werkzaamheden en de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de
werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiings-
werken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen,
allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten,
aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties
voor vergunningen en andere administratieve procedures; aan- en verkoop, huur en verhuur van
onroerende goederen.
-        De uitoefening van alle handelingen, verrichtingen en activiteiten van een bouwpromotor;
De algemene coördinatie van bouwwerken in opdracht van derden;
-        De onroerende promotie in de breedste zin, begrijpende onder meer het ontwerpen;
-        Programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende bouwwerken
en van bijhorende, zowel als aanverwante verrichtingen;
-        Het beheer van een patrimonium waarnemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende
goederen aanleiding kunnen geven;
-        Advies verlenen op vlak van onroerend goed projecten en algemeen bedrijfsbeheer, zowel als
externe dienstverlener dan als zaakvoerder of bestuurder.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerders, met ingang van heden, van :
1. de naamloze vennootschap "DRIES BOSSUYT", met zetel te 8500 Kortrijk, Beeklaan 54, RPR
0833.746.672.
2. de naamloze vennootschap "BELGIUM LAND & PROPERTY", met zetel te 2220 Heist-op-den-
Berg, Schaliehoevestraat 11a, RPR 0727.575.917.
De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist in hun plaats als niet-statutair bestuurders te benoemen, voor onbepaalde
duur :
1. De besloten vennootschap "CLIQUE INVEST", met zetel te 2950 Kapellen, Essenhoutstraat 207-
209 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0726.869.795, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN GILS Tom, wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Diksmuidestraat 21 /A/31.
2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Nassau Property Management", met zetel te
4815NZ Breda (Nederland), Rat Verleghstraat 3, met Belgisch RPR 1012.719.293.
Centraal Register van Bestuursverboden
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurder geraadpleegd op 16 september 2024. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
De bovenvermelde bestuurders verklaren dat op hen geen bestuursverbod van toepassing is, noch
strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZEVENDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Mechelen  
ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan besloten vennootschap
Meesters Accountants, 2970 Schilde, Mastendreef 13, RPR 0447.620.257, of elk van haar
aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de
diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij
alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van
de toekomstige handelingen van de vennootschap.
De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de
notaris op te vragen.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
            Is verschenen:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Nassau Property B.V.” met zetel te 4815NZ Breda
(Nederland), Rat Verleghstraat 3;
- wordt vertegenwoordigd door haar zelfstandig bestuurder de besloten vennootschap naar
Nederlands recht “TBI Investments B.V.” met zetel te 4847DA Teteringen (Nederland),
Oosterhoutseweg 95;
- welke vennootschap op haar beurt wordt vertegenwoordigd door haar zelfstandig bestuurder de
besloten vennootschap naar Nederlands recht “Joosen Property Group B.V.” met zetel te 4815NZ
Breda (Nederland), Rat Verleghstraat 3;
- welke vennootschap op haar beurt wordt vertegenwoordigd door haar zelfstandig bestuurder de
heer JOOSEN Niki Johannes Nicolaas Peter, wonende te 4847DA Teteringen, Oosterhoutseweg 95.
Hierna genoemd “de aandeelhouder”
            Benoeming
De besloten vennootschap “Nassau Property B.V.” verklaart enige aandeelhouder te zijn van de
besloten vennootschap "Nassau Property Management", welke laatste vennootschap hierboven is
benoemd als bestuurder van de besloten vennootschap “MNPD – Construct”.
Om haar hoedanigheid als bestuurder, lid van directiecomité of vereffenaar van een andere
vennootschap te kunnen uitoefenen, moet voor de besloten vennootschap "Nassau Property
Management" een vaste vertegenwoordiger aangesteld worden conform art. 2:55 WVV.
De aandeelhouder verklaart bij deze te benoemen als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap "Nassau Property
Management":
de heer JOOSEN Niki Johannes Nicolaas Peter, wonende te 4847DA Teteringen (Nederland),
Oosterhoutseweg 95, hier aanwezig die zijn mandaat aanvaardt.
Hij geeft ondergetekende notaris de opdracht om het nodige te doen voor neerlegging en publicatie
van dit besluit.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan