Ondernemingsnr : 0696 990 332
Naam
(voluit) : Shipto
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING
DER STATUTEN
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op twintig december.
( ... )
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, heeft de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap Shipto, met zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20,
een buitengewone algemene vergadering gehouden.
( ... )
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat:
I. deze vergadering als agenda heeft:
( ... )
4. Wijziging der statuten:
-artikel 2: de eerste en de tweede alinea vervangen door volgende tekst : « De zetel van de vennootschap
is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij mag worden overgebracht naar een ander gewest in België, bij beslissing van de raad van bestuur, voor;
zover deze verplaatsing geen wijziging van het taalregime van de vennootschap teweegbrengt.».
-artikel 5: de eerste zin vervangen door: "Het kapitaal bedraagt zes miljoen tweehonderdzeventienduizend
vierhonderdvijfennegentig euro vijfenzeventig cent (EUR 6.217.495,75).“
-artikel 20: de derde en vierde alinea vervangen door: "De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van;
de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op de plaats bepaald door de raad
van bestuur en vermeld in de oproeping."
-"artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door "artikel 8.1., 3º van het Burgerlijk
Wetboek" en "artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek" door "artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek"
( ... )
BESLISSINGEN
De algemene vergadering vat de agenda aan en beslist als volgt:
1. Verplaatsing van de zetel
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem, The
Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met onmiddellijke inwerkingtreding.
2. Vestigingseenheid - Volmacht
De algemene vergadering beslist om de vestigingseenheid te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, te sluiten.
De algemene vergadering beslist om een vestigingseenheid te openen te 1930 Zaventem, The Corporate:
Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3. Zij geeft volmacht aan liona Bene, Hilde Van Aerdebrugge, Bo:
Geeraerts en Kris Rasschaert, allen met professioneel adres op het adres van de zetel van de naamloze:
vennootschap CARREFOUR BELGIUM, afzonderlijk handelend en met de macht om in de plaats te stellen, om!
aangifte te doen en de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket met betrekking tot de opening!
en de sluiting van de vestigingseenheid.
3. Kapitaalvermindering
De	te	met twee	kapitaal	verminderen	miljoen	algemene	beslist	het	vergadering
zevenhonderdachtendertigduizend tweehonderdtachtig euro vijfentwintig cent (EUR 2.738.280,25), zonderį
vernietiging van aandelen, door aanzuivering, tot beloop van dit bedrag, van de overgedragen verliezen die
voorkomen in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
De algemene vergadering beslist aan de statuten de wijzigingen aan te brengen die worden vermeld onder
het 4de punt van de agenda.
5. Vertaling
De algemene vergadering beslist de statuten te vertalen in het Frans ( ... )
·VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht; de coördinatie der statuten