Ondernemingsnummer :
0449972607
Benaming :
(voluit) :
LINEA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zwanenbergstraat 16
3583 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
In een proces-verbaal, opgemaakt door Véronique DESPIEGELAERE, notaris met standplaats te
Beringen (Beverlo), die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tournier & Despiegelaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 19 september 2018, staat onder
meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "LINEA”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3583 Beringen (Paal),
Zwanenbergstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0449.972.607, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard destijds te Genk op drie mei
negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder
referentie 1993-05-28/012, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en dit voor het laatst
blijkens proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op achttien
december tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
referentie 2014-02-21/0048059.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag
van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR) om het kapitaal van de vennootschap te brengen
van vierhonderd zesenveertig duizend zevenhonderd tweeënzestig euro drieënzeventig cent
(446.762,73 EUR) op tweehonderd zesennegentig duizend zevenhonderd tweeënzestig euro
drieënzeventig cent (296.762,73 EUR).
De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de vennoten van een
bruto afgerond bedrag per aandeel van vierhonderd achtentwintig euro zevenenvijftig cent (428,57
EUR).
Deze vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal,
meer bepaald het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 WIB 92, bij proces-verbaal
opgemaakt door geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op achttien december tweeduizend
dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-02-
21/0048059, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met
de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat de kapitaalvermindering geschiedt in overeenstemming met de
voorwaarden gesteld door de Programmawet van 28 juni 2013 inzake dividenduitkering en
kapitaalvermindering.
De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders om onderhavig besluit te
concretiseren en in het bijzonder om de uitbetalingen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
is toegelaten.
Luik B
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden
met volgende activiteiten:
    •  “De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de
verordening, de valorisatie, de verkaveling, het bouwen of verbouwen, de procuratie van onroerende
goederen.
    •  Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende en roerende goederen, in de ruimste
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
    •  Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- en kapitaalbeheer.
    •  Het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking
met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop te bouwen of verbouwen voor eigen
rekening.
    •  Het (laten) uitvoeren van aannemingswerken, de promotie in het algemeen, alle studies en
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de
ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en begeleiding bij alle projecten
betreffende onroerende goederen en zakelijke rechten en in het algemeen alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
inhoudt. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; het in hypotheek stellen van eigen onroerende goederen en alle andere goederen, met
inbegrip van haar handelsfonds; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten, onder andere van vereffenaar; het
uitoefenen van opdrachten en functies.
    •  Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in
het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle
over het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen
afkomstig van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.”
Overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen hebben de zaakvoerders in het
kader van deze doelswijziging het bijzon-der verslag opgemaakt op datum van 10 september 2018.
In dit verslag wordt de doelswijziging omstandig verantwoord. Bij dit verslag is gevoegd een staat van
activa en passiva, opgemaakt per 30 juni 2018 en dus binnen de wettelijke termijn zoals bepaald in
het wetboek van vennootschappen.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
genomen besluiten door artikel 3 en artikel 5 te wijzigen als volgt:
“Artikel 3.- DOEL.
De vennootschap heeft tot doel :
    •  Groot- en kleinhandel van alle bouwmaterialen, hieronder ondermeer begre-pen bouwstenen,
bakstenen, marmer, schouwen, architectonische versieringen, vloerstenen, tegels, dakleien,
dakpannen, kalk, cement, plaaster, zand en grind.
    •  Groot- en kleinhandel in artikelen voor wand- en vloerbe-kleding, meubile-ring, onderhoud en
huishoudelijke uitrusting.
    •  Onderneming voor het plaatsen van alle soorten tegels en van gepre-fabri-ceerde
Luik B
tegelelementen, alsmede de veranderings- en herstellings-werken.
    •  Onderneming voor het plaatsen van alle wand- en vloerbe-kledin-gen, andere dan tegelvloeren
en -wanden.
    •  Onderneming voor de verwerking van marmer en natuurstenen tot afgewerkte producten.
    •  Verkoop, leveren en plaatsen van parket en decoratieve hout elementen.
    •  Verkoop, leveren en plaatsen van sanitair.
    •  De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de
verordening, de valorisatie, de verkaveling, het bouwen of verbouwen, de procuratie van onroerende
goederen.
    •  Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende en roerende goederen, in de ruimste
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
    •  Het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- en kapitaalbeheer.
    •  Het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking
met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop te bouwen of verbouwen voor eigen
rekening.
    •  Het (laten) uitvoeren van aannemingswerken, de promotie in het algemeen, alle studies en
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, de
ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en begeleiding bij alle projecten
betreffende onroerende goederen en zakelijke rechten en in het algemeen alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
inhoudt. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; het in hypotheek stellen van eigen onroerende goederen en alle andere goederen, met
inbegrip van haar handelsfonds; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in
de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en
dit in de ruimste zin.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten, onder andere van vereffenaar; het
uitoefenen van opdrachten en functies.
    •  Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in
het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle
over het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen
afkomstig van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of on-recht-streeks in verband staan met haar doel. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennoot-schappen
die het-zelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikke-ling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstof-fen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemak-kelijken. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roe-ren-de of
onroerende aard en optreden als bestuurder en vereffe-naar van andere vennoot-schap-pen. Het
waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fenen van opdrachten en functies in andere
vennootschap-pen en/of onderne-mingen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de
vennoot-schap alles kan doen ter verwezenlijking van haar maat-schappe-lijk doel.”
“Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd zesennegentig duizend zevenhonderd
tweeënzestig euro drieënzeventig cent (296.762,73 EUR), en wordt vertegenwoordigd door
driehonderd vijftig (350) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderd
vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde besluit.
Luik B
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, verslag van de
zaakvoerders, staat van actief en passief, en de gecoördineerde statuten.
Notaris Véronique Despiegelaere