N° d'entreprise : 0675370319
Nom
(en entier) : V&G DISTRIBUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Levée, S.-St-L. 306
 : 5070 Fosses-la-Ville
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DENOMINATION, OBJET,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Auvelais commune
de Sambreville, le vingt-huit novembre deux mille vingt-trois, aux termes duquel ladite assemblée a
décidé :
1/ de prendre acte de la démission du gérant et immédiatement appelle aux fonctions d’
administrateur, sans limita-tion de la durée de leur mandat :
1)Monsieur VANDESTEENE Jean-François, domicilié à 20302 Irun (Espagne) Rua Albisu 2 ;
2)Monsieur GENIN Benoît, domicilié à Profondeville, rue du Maïeur, 12.
Le mandat d’administrateur sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
2/ de modifier la dénomination « HACIENDA BELGA » et de modifier l’article 1 des statuts pour
remplacer les mots « V&G DISTRIBUTION » par « HACIENDA BELGA ».
3/ de modifier l’article 3 des statuts pour modifier les six premiers tirets par le texte suivant :
« - la production, la transformation, la distribution, l’importation, l’exportation en gros ou en détail, l’
achat et la vente, la promotion de fruits à coques, fruits et légumes, sucre, café, thé, cacao, épices et
de toutes autres denrées alimentaires et tout produits dérivés en lien avec l’activité de la société ;
-la fabrication d’huiles et graisses, la fabrication de biscuits, chocolat, produits de confiserie, l’
emballage, l’entreposage et le stockage, le transport, le commerce de détail ;
-l’achat, la vente, l’exploitation de terre agricoles ;
-l’organisation et la participation à des foires à caractère promotionnel, l’organisation d’évènements
;».
4/ de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’
article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
5/la refonte des statuts comme suit :
1° Forme : société à responsabilité limitée.
2° Dénomination : HACIENDA BELGA
3° Région du siège social : Région wallonne.
4° Objet social : La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation, en Belgique ou à l’étranger :
- la production, la transformation, la distribution, l’importation, l’exportation en gros ou en détail, l’
achat et la vente, la promotion de fruits à coques, fruits et légumes, sucre, café, thé, cacao, épices et
de toutes autres denrées alimentaires et tout produits dérivés en lien avec l’activité de la société ;
-la fabrication d’huiles et graisses, la fabrication de biscuits, chocolat, produits de confiserie, l’
emballage, l’entreposage et le stockage, le transport, le commerce de détail ;
-l’achat, la vente, l’exploitation de terre agricoles ;
-l’organisation et la participation à des foires à caractère promotionnel, l’organisation d’évènements ;
-la création, l’implantation, l’aménagement, l’entretien, la conception, le terrassement de jardins et d’
espaces verts, de paysages, de parcs, étangs, de domaines tant privés que publics, pose de clôtures
;
-la vente en gros, demi-gros, détail de toutes graines, semences, fleurs, plantes arbustes, fourrages,
céréales ainsi que de tout matériel de toute nature concernant le jardinage et le domaine horticole et
agricole ;
-l’exploitation agricole tant la culture que l’élevage, les activités de soutien aux cultures et à la
production animale, l’entreprise de tous travaux agricoles pour compte propre ou pour compte de
tiers ; l’achat et vente en gros ou en détail de produits de récoltes d’utilisation et consommation pour
agriculture, horticulture et arboriculture ;
-sylviculture sur pied : boisement, reboisement transplantation, coupe d’éclaircie et conservation des
forêts et des coupes ;
- exploitation forestière : abattage d’arbres et production de bois brut tels que bois de mines, échalas
fendus, piquets, bois de chauffage ;
-toutes opérations foncières et immobilières et notamment : la constitution et la gestion du patrimoine
immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l’acquisition par l’
achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la transformation, l’
amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, l’exploitation, la location, la
prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immeubles ainsi que toutes
opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à
favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que de se porter caution
pour la bonne fin d’engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens
immeubles.
La société pourra d’une façon générale, accomplir toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou im-mobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle pourra de même s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
existantes ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise et à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement
de ses produits.
La société pourra exercer tous mandat relatifs à l’administration, à la gestion, à la direction, au
contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n’effectuera aucune activité dont l’exerce serait soumis à des dispositions légales ou
règlementaires applicables aux établissements de crédit et/ou financiers.
5° En rémunération des apports, cent vingt actions ont été émises.
6° Durée : illimitée.
7° Réserves - répartition des bénéfices : L’assemblée a le pouvoir de décider de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tenant que les comptes annuels de cet exercice n’ont
pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de distribution.
8° Partage : Après apurement de toutes les dettes et char-ges de la société et des frais de
liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non
amorti de leurs actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d’actions.
9° Exercice social : premier avril de chaque année/trente et un mars de l’année suivante.
10° a) Assemblée générale ordinaire : le premier vendredi du mois de septembre, à dix-neuf heures,
avec remise au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adres-sée à tout actionnaire, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et le cas échéant
les commissaires, quinze jours avant l'assemblée.   L’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre
émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment
communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle
conformément à l’article 2 :32 du code des sociétés et des associations.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.  Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne
figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si
tous les associés sont repré-sentés et que les procurations le permettent.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par
mandataire.
11° Administration :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés par
l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, leur nombre et leur rémunération.
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom de la société quelle que soit la
nature et l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.
Par suite ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition,
pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.
Les administrateurs peuvent déléguer sous leur responsabi-lité, certains pouvoirs pour des fins
déterminées, à telles personnes que bon leur semble.
Tous les actes engageant la société sont va-lablement signés par chacun des administrateurs
séparément.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du
mandataire engage va-lablement la société dans les limites des attributions lui conférées.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la so-ciété, la signature des administrateurs et
des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu
de laquelle ils agissent.
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
                                                             (s) JS LAMBIN Notaire
Mention
- Expédition de l’acte du 28 novembre 2023;
-rapport des administrateurs ;
- une procuration(s).