Ondernemingsnr : 0431979897
Naam
(voluit) : BLOEMEN VANSTEENKISTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oekensestraat 72
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"BLOEMEN VANSTEENKISTE", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Oekensestraat 72, ,,
opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare op 27 november 2024,  geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 6 december daarna, Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 28529, blijkt dat onder meer volgende beslissingen  genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
1. Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen en behoud van rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
2. Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3. Besluit dat het netto-actief van de vennootschap na terugbetaling van inbreng ten belope van een
bedrag van honderd en vijfduizend driehonderd euro (€ 105.300,00) nog voldoet aan de
voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
nageleefd.
Beslissing na voorlegging van het bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap om
over te gaan tot terugbetaling van inbreng aan de aandeelhouders ten belope van een totaalbedrag
van honderd en vijfduizend driehonderd euro (€ 105.300,00), en dit door uitkering in geld op ieder
van de achthonderdvijftig (850) aandelen van een brutobedrag van afgerond honderddrieëntwintig
euro achtentachtig cent (€ 123,88) volledig te nemen op het werkelijk volstort gedeelte van het
kapitaal dat werd gevormd overeenkomstig art. 537 WIB92 ingevolge notariële akte verleden voor
notaris Peter Verstraete, te Roeselare op 26 mei 2014.
Deze uitkering zal uitsluitend en integraal gedaan worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal
gevormd door de reserves die, in toepassing van artikel 537 WIB92, werden vastgeklikt in het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, ingevolge notariële akte verleden voor notaris Peter
Verstraete, te Roeselare op 26 mei 2014.
De aandeelhouders verklaren dat er sinds voormelde kapitaalverhoging nog geen eerdere uitkering
heeft plaatsgevonden.
Gezien de uitkering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat werd gevormd in
het kader van artikel 537 WIB 92, valt de uitkering buiten het toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid
WIB 92.
De terugbetaling van inbreng zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
Het bestuursorgaan wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen.
4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 november 2024 met
verantwoording betreffende de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp en beslissing om de
voorzitter te ontslaan van voorlezing ervan.
5. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren door de tekst van artikel 3 van
de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“-             Tuinaanleg en onderhoud
-              Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
-              Boomverzorging in de ruime zin, waaronder snoeien van bomen en heggen
-              Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden,
maaien en snoeien
-              Plaatsen van houten, metalen of kunststof tuinomheiningen en tuinhuisconstructies, overige
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-              Aanleggen van tuinpaden en terrassen
-              Beplanting van vijvers en zwemvijvers
-              Beplantingswerken in de ruime zin
-              Detailhandel in bloemen, planten
-              Detailhandel in sierplanten, kunstplanten en -bloemen, droogbloemen, fantasie artikels en
allerhande toebehoren
-              Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
-              Bloemschikken en workshops
-              Exploitatie van en handel in eigen onroerend goed; verkoop van eigen handelszaken en
van zelf verworven sleutelgeld (overname); verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend
goed; exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing, verhuur van (niet)-residentiële
onroerende goederen zolang dit kader in een normaal patrimoniumbeheer.
-              Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
-              Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
stellen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen,
ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren, verkavelen.
-              Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen; in het kort de activiteit van tussenpersoon in
de handel; Alle financiële handelingen, zowel roerende als onroerende handelingen stellen,
behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen, en zolang deze financiële verhandelingen
gebeuren volgens het beheer van een voorzicht en redelijk persoon.
De vennootschap zal een roerend vermogen kunnen aanleggen, uitbouwen en beheren onder alle
mogelijke vormen.
De vennootschap kan deelnemen in het bestuur van andere ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
De vennootschap mag het voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van haar
aandeelhouders en derden, zowel privaat als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in
tijdelijke vereniging, uitoefenen.”
6. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste zaterdag van de maand
maart om 17 uur en om artikel 19 van de statuten in die zin aan te passen.
7. Beslissing om  als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1.: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « BLOEMEN VANSTEENKISTE ».
Artikel 2.: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.: Voorwerp
-              Tuinaanleg en onderhoud
-              Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
-              Boomverzorging in de ruime zin, waaronder snoeien van bomen en heggen
-              Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden,
maaien en snoeien
-              Plaatsen van houten, metalen of kunststof tuinomheiningen en tuinhuisconstructies, overige
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-              Aanleggen van tuinpaden en terrassen
-              Beplanting van vijvers en zwemvijvers
-              Beplantingswerken in de ruime zin
-              Detailhandel in bloemen, planten
-              Detailhandel in sierplanten, kunstplanten en -bloemen, droogbloemen, fantasie artikels en
allerhande toebehoren
-              Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
-              Bloemschikken en workshops
-              Exploitatie van en handel in eigen onroerend goed; verkoop van eigen handelszaken en
van zelf verworven sleutelgeld (overname); verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend
goed; exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing, verhuur van (niet)-residentiële
onroerende goederen zolang dit kader in een normaal patrimoniumbeheer.
-              Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
-              Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
stellen, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen,
ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren, verkavelen.
-              Het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen; in het kort de activiteit van tussenpersoon in
de handel;
Alle financiële handelingen, zowel roerende als onroerende handelingen stellen, behoudens
wettelijke of reglementaire beperkingen, en zolang deze financiële verhandelingen gebeuren volgens
het beheer van een voorzicht en redelijk persoon.
De vennootschap zal een roerend vermogen kunnen aanleggen, uitbouwen en beheren onder alle
mogelijke vormen.
De vennootschap kan deelnemen in het bestuur van andere ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen meer bevorderend zijn.
De vennootschap mag het voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van haar
aandeelhouders en derden, zowel privaat als openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in
tijdelijke vereniging, uitoefenen.
Artikel 4.: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdvijftig (850) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of wanneer de algemene
vergadering hiertoe vrijwillig besluit, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 15.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering
genoemd, gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand maart om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-               de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-               de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
-               hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Artikel 22.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Beslissing om de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- De heer Johan Vansteenkiste, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Oekensestraat 72
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Johan Vansteenkiste, voornoemd
hier aanwezig en die aanvaardt.
9. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Rumbeke), Oekensestraat
72.
10. Beslissing om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
Beslissing om aan Boekhoudkantoor Lieve Hamers BV met zetel te 8800 Roeselare, Wulfkolstraat 9,
vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Hamers, fiscaal accountant ITAA, wonende te 8800
Roeselare, Wulfkolstraat 9 (De vennootschap is gekend onder het ondernemingsnummer
0441.734.832 en is als fiscaal accountant erkend door ITAA onder nummer 50.165.265.) met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de
eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een
elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen
en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden
gevraagd door de vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-              expeditie proces-verbaal dd. 27.11.2024
-              coördinatie dd. 27.11.2024