Ondernemingsnr : 0435 455 467
Naam
(voluit) : Agrifirm Belgium
(verkort) :
. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Booiebos 5, 9031 Drongen
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 april 2025:
Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen neemt de enige
aandeelhouder schriftelijk de volgende besluiten:
1.ontslaat de heer Steven Gunst, geboren te Tielt, op 17 februari 1976, in zijn hoedanigheid van
bestuurder van de Vennootschap, tot welke functie hij werd benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders van 23 december 2022 en waarvan publicatie geschiedde in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 25 januari 2023, onder het nummer 23012662, en dit met ingang vanaf 30 april 2025. Alle
bevoegdheden die werden verleend aan de heer Steven Gunst, hoedanigheid van bestuurder, worden
ingetrokken vanaf 30 april 2025.
2.benoemt de heer Tom Timmerman, geboren te Vilvoorde, op 3 maart 1974, als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2025, voor een duur van zes jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3.benoemt Agrifirm International B.V., met zetel te Landgoedlaan 20, 7325AW Apeldoorn, 20000, 7302HA,
Apeldoorn, ingeschreven bij Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 16072264, als bestuurder
van de Vennootschap met onmiddellijke ingang, voor een duur van zes jaar.
De enige aandeelhouder stelt het aantal bestuurders vast op drie, zijnde:
-de heer Robert-Jan van der Most;
-de heer Tom Timmerman;
-Agrifirm International B.V.
4.volmacht wordt verleend aan Justine Tallieu en Morgane Willekens, elk afzonderlijk optredend, en met
recht van sub-delegatie, om bovenstaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (alsook enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 22 april 2025:
Na beraadslaging over elk punt op de agenda, werden de volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen en bij afzonderlijke stemming genomen:
1.De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Steven Gunst, als persoon belast met het
dagelijks bestuur, waartoe hij werd benoemd door de raad van bestuur tijdens de vergadering op 2 januari
2023 en waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 januari
2023 onder het nummer 23012662 en dit met ingang vanaf 30 april 2025.
2.De raad van bestuur benoemt de heer Tom Timmerman als persoon belast met het dagelijks bestuur
binnen de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 mei 2025. Deze persoon zal de titel van gedelegeerd
bestuurder dragen.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Hij is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de
Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur kan hij welomschreven deelbevoegdheden overdragen aan medewerkers in de organisatie, in relatie
tot hun niveau en/of specifieke functie. De aard en de grenzen van deze overdracht worden omschreven in
een delegatiebesluit, dat door de gedelegeerd bestuurder wordt opgesteld en door de raad van bestuur wordt
bekrachtigd.
3.De raad van bestuur benoemt de heer Stefan Bulthuis, geboren te Bedum, op 19 juni 1973, als vaste
vertegenwoordiger van Agrifirm International B.V., met zetel te Landgoedlaan 20, 7325AW Apeldoorn, 20000,
7302HA Apeldoorn, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 16072264, en dit
met onmiddellijk ingang.
4.volmacht wordt verleend Justine Tallieu en Morgane Willekens, elk afzonderlijk optredend, en met recht
van sub-delegatie, om bovenstaande beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
(alsook enige andere publicatie of handeling in dit kader te verrichten).
Justine Tallieu
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening