Ondernemingsnr : 0718964394
Naam
(voluit) : KATH-IAN
(verkort) : KATH-IAN
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gebroeders van Raemdoncklaan 69 bus 1
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door  Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 29 juni 2023,
geregistreerd vierentwintig bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
op 4 juli 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21060, dat op de buitengewone algemene
vergadering van De commanditaire vennootschap "KATH-IAN" met zetel te 2650 Edegem,
Gebroeders van Raemdoncklaan 69 bus 1, BTW BE0718.964.394, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0718.964.394.
 volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT:          AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK  VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:        lezing en onderzoek van de verslagen
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de hierna
vermelde verslagen:
    1.  het verslag opgesteld overeenkomstig artikelen 14:3 en 14:5 WVV door het bestuursorgaan op
8 juni 2023 waarbij een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde omzetting van de
vennootschap wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 maart 2023, zijnde minder dan drie maanden vóór vandaag, gevoegd.
    2.   het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV door de externe accountant, IMT
Accountants BV, vertegenwoordigd door Woodacc CommV (bestuurder), vertegenwoordigd door Van
Hout Ilse, Gecertificeerde accountant, op 20 juni 2023 over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift
van deze verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis nemen, ontslaan zij
de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de
beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde
stukken hen niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt bijgevolg
deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde externe accountant omvat volgend besluit, hierna letterlijk
weergegeven:
“BESLUIT
Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht om na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Kath-Ian CommV werd opgesteld.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het ITAA inzake
omzetting, zijn er geen elementen naar voren gekomen die mij er op wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens de staat bedraagt 67.864,56 EUR en is niet kleiner dan het in de staat van
activa en passiva per 31 maart 2023 vermelde opgenomen kapitaal, vermeerderd met de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, van 1.100,00 EUR.
Terzake maakt ondergetekende een algemeen voorbehoud met betrekking tot mogelijke
navorderingen inzake vennootschapsbelasting, btw en/of sociale wetgeving voor wat betreft de nog
niet definitief goedgekeurde controlejaren van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de Kath-Ian CommV in een BV en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brecht, 20 juni 2023,
IMT Accountants BV
Vertegenwoordigd door
Woodacc CommV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Van Hout Ilse
Gecertificeerd (fiscaal) accountant”.
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Het verslag opgemaakt door externe accountant zal samen met een afschrift van deze akte en
eventuele volmachten door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig
artikel 14:10, 4e lid WVV.
DERDE BESLUIT:           Omzetting in een besloten vennootschap
In aansluiting van de voorgaande besluiten, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de gewone
commanditaire vennootschap niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van een
besloten vennootschap zal aannemen. Deze omzetting gebeurt zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0718.964.394 waaronder de vennootschap in het
rechtspersonenregister is ingeschreven.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 maart 2023, waarvan een exemplaar aan het verslag van het bestuursorgaan is
gehecht. Alle verrichtingen sedert die datum door de vennootschap verricht, worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de besloten vennootschap.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap
werd gehouden, voortzetten.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de beherende aandeelhouders (vennoten)
ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen
die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen.
VIERDE BESLUIT:          OMVORMING VAN HET KAPITAAL IN EEN BESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering beslist bijgevolg om het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, om te zetten in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van:
    •  artikel 5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering
tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
    •  artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het
nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn
jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
    •  artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering  die in strijd met
voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
VJIFDE BESLUIT:           wijzigen VAN HET ADRES EN AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL
BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres en de zetel van de vennootschap te wijzigen van 2650 
Edegem, Gebroeders van Raemdoncklaan 69 bus 1 naar 2540 Hove,  Elzenstraat 49.
Vervolgens besluit de vergadering om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te
nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
ZESDE BESLUIT:            AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met voormelde beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) maar met voormelde
wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “KATH-IAN”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde landen:
A. Voor eigen rekening of voor rekening van derden: groot- en detailhandel in verlichtingsartikelen
alsmede in elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur, computers en randapparatuur
alsmede de niet elektrische huishoudelijke artikelen.
Elektrotechnisch installateur, onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon-,
alarm- en beveiligingstoestellen, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels voor computers op basis
van sterkstroom en op basis van zwakstroom, onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders,
kabeltelevisienet, belinstallatie, parlofoon met sterkstroom en parlofoon met zwakstroom,
schotelantennes, elektrische zonnecollectoren, plaatsen van deze toestellen en systemen, studie en
advies van hoger vermelde zaken en alle hieraan
rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante zaken. De installatie van industriële machines, toestellen
en werktuigen waaronder hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) etc. Installatie centrale
verwarming, klimaatregeling, verwarming op gas en sanitaire installaties. Elektrotechniek, het
verstekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen. Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van
water, gas, elektriciteit enz,. Bovenvermelde opsomming is niet limitatief, doch enkel exemplatief
bedoeld.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
B. Het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging zoals daar
zijn, gezichtsmassages, anti-rimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up etc, de huidverzorging
en het epileren, manicure en pedicure, nagelstudio en alle aanverwante zaken. Deze opsomming is
niet van beperkende maar van aanwijzende aard.
C. Alle diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, afslanking- en vermageringsinstituten, Turkse baden, sauna’s,
stoombaden, solariums en alle aanverwante zaken. Deze opsomming is niet van beperkende maar
van aanwijzende aard.
D. Het plaatsen van tatoeages en piercings.
E. De exploitatie van fitnesscentra en centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding en andere
aanverwante zaken.
Deze opsomming is niet van beperkende maar van aanwijzende aard
F. De kleinhandel en groothandel in parfumerieën en cosmetica alsmede toiletartikelen zoals
toiletzepen, tandpasta, haarschampoos en alle aanverwante zaken. Deze opsomming is niet van
beperkende maar van aanwijzende aard.
G. De kleinhandel en groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en
sierraden alsmede de detailhandel in imitatiesieraden. Deze opsomming is niet van beperkende
maar van aanwijzende aard.
H. Managementvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, bedrijfsvoering
en alle hieraanverwante activiteiten.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. Tussenpersoon in verzekeringen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere
derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen
naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen- als buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen.
I. Het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, administratie en organisatie in de ruime zin
van het woord, het beheren, organiseren en adviseren van bedrijven, bedrijfsactiviteiten, roerende en
onroerende projecten en organisatie in de ruime zin van het woord, het beheren, organiseren en
adviseren van bedrijven,
bedrijfsactiviteiten, roerende en onroerende projecten en organisaties, het organiseren van
opleidingen, concours, seminaries, incentives en soortgelijke initiatieven, het leveren van
secretariaats- en ondersteunende diensten, het ter beschikking stellen van maatschappelijke- of
uitbatingszetels, bedrijfsvoering en alle daarmee verwante activiteiten. Het ter beschikking stellen
van personeel, het beheren van onroerende goederen voor derden, optreden als syndicus.
J. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken,voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
Het aankopen en verkopen van onroerende goederen (bouwpromotor); de aankoop, verkoop en
ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt; het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. De
bemiddeling en beheer van onroerende goederen in de meest ruime zin zoals; het schatten en
evalueren van onroerende goederen, beheer van
onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis, syndicus, beheer van residentiële
gebouwen, innen van huurgelden, beheer van andere onroerende goederen en de bemiddeling bij
aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
K. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechterlijk statuut;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
Het beleggen van roerende waarden. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als
buitenland.
L. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen
waarin ze bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
diezelfde ondernemingen.
M. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
N. Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle daartoe noodzakelijke of nuttig geachte
beschikkingsdaden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen
voor de goede afloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van de onroerende
goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. Het beleggen van roerende waarden. De vennootschap kan eveneens optreden als
bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan dit
voorwerp alleen, of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag deelnemen aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
analoog is of in verband staat met het hare.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrok-ken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vas-te
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuur-der zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuur-der mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet be-ëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.  
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De ge-vol-machtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woor-de-lijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven vol-macht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de vierde woensdag van de maand juni, om
twintig (20:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt. 
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbe-schikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto--
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te re-ke-nen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het be-stuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voor-komend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143, 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT:       OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT:       ONTSLAG MET KWIJTING VAN ZAAKVOERDERS EN BENOEMING VAN
BESTUURDER(S)
De vergadering beslist daarop de zaakvoerders van de gewone commanditaire vennootschap, zijnde
mevrouw Kathleen Witters en de heer Ian Vets, beiden  voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders van de gewone commanditaire vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders van de besloten vennootschap te bepalen
op 2 en beslist om te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  mevrouw Kathleen Witters, hier aanwezig en die aanvaardt.
    •  de heer Ian Vets, hier aanwezig die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
NEGENDE BESLUIT:      VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2540 Hove, Elzenstraat
49 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaand beslist.
TIENDE BESLUIT:          Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLUIT:             BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor HUGO
DECKER ACCOUNTANTS BV, met zetel te 2590 Berlaar, Itegembaan 99 en met
ondernemingsnummer 0428.928.555, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.)  Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-      voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-      gecoördineerde statuten
-      bijzonder verslag van de bestuurders
-      controleverslag extern accountant.