Ondernemingsnr : 0847111391
Naam
(voluit) : NIBIRU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krommebeekstraat 44
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 11 juni 2024,
geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “NIBIRU”, met zetel te
8930 Menen, Krommebeekstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder nummer BE-0847.111.391 volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de creatie van twee nieuwe soorten
van aandelen.
    2.  Creatie van twee soorten aandelen, zijnde 40 A Aandelen en 80 B Aandelen, vaststelling van
de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen in de statuten van de
Vennootschap en toekenning van de aandelen aan een bepaalde soort.
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de
huidige toestand van de Vennootschap
    5.  Benoeming bestuurders
    6.  Adres van de zetel
    7.  Volmacht voor de coördinatie van statuten
    8.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen
    9.  Volmacht voor de formaliteiten
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT-VERSLAGGEVING
         De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake de creatie van twee nieuwe soorten aandelen, en de uitgifte van nieuwe aandelen die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
         De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
         Neerlegging
         Voormeld verslag wordt met een uitgifte van het onderhavige notulen neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT-CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering beslist tot creatie van twee soorten aandelen, zijnde 40 A Aandelen en 80 B
Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 40 aandelen op naam van de heer Verplancke Wouter toe te wijzen aan de
A-aandelen.
De vergadering beslist de 40 aandelen op naam van mevrouw Verplancke Patsy toe te wijzen aan de
B-aandelen.
De vergadering beslist de  40 aandelen op naam van mevrouw Neyrinck Valerie toe te wijzen aan de
B-aandelen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij   achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij  duizend negentig euro (€ 1.090,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
         VIERDE BESLUIT-AANNAME NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
         De vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen
en verengingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Michaël Mertens
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 11 juni 2024
-de gecoördineerde tekst van de statuten