N° d'entreprise :
0892450478
Dénomination :
(en entier) :
BIOPTIS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Mont-le-Soie 1
6698 Vielsalm
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
BIOPTIS
Société Anonyme
Siège social : Mont-le-Soie, 1 à 6690-VIELSAM
RPM Liège- Division Marche-en-Famenne numéro 0892.450.478
 
 
 
Capital autorisé – Constatation d’une augmentation de capital-
Mise en Concordance des Statuts
 
D’un procès-verbal dressé le 31 août 2018 par le notaire Ariane DENIS de la société civile
professionnelle, ayant revêtu la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée «
Yves GODIN & Ariane DENIS – Notaires Associés », ayant son siège à Liège, enregistré constatant
les résolutions du Conseil d’Administration de la société anonyme BIOPTIS mieux qualifiée ci-avant,
il a été décidé ce qui suit :
 
 
Première résolution : rapport circonstancié du Conseil d’administration
On omet
 
Deuxième résolution : augmentation de capital
Le conseil d’administration, décide d’augmenter le capital à concurrence de six mille euros (6.000,00
€) pour le porter de deux cent trente mille huit cent quatre-vingt euros (230.880.-€) à deux cent
trente-six mille huit cent quatre-vingt euros (236.880-€) avec création de vingt-cinq (25) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale, de même nature que les actions existantes et offrant
les mêmes droits et avantages, participant aux résultats de l’entreprise prorata temporis, à souscrire
au prix unitaire de deux mille euros (2.000,00 €). Le conseil d’administration adopte cette résolution à
l’unanimité
 
Troisième résolution : Suppression du droit de préférence
    1.  conseil d’administration décide de supprimer, comme le lui permettent les statuts, pour ce qui
concerne l’augmentation de capital objet de la précédente résolution, le droit de préférence prévu par
l’article 592 du Code des Sociétés, au profit exclusif de Frank VANLEEUWE lequel se propose de
souscrire seul et exclusivement la totalité des actions nouvelles. conseil d’administration adopte cette
résolution à l’unanimité
 
Quatrième résolution : souscription et libération de l’augmentation de capital
1. A l’instant intervient Monsieur VANLEEUWE Frank, domicilié à 2000 Anvers, Godefriduskaai, 32
boîte 001, …. lequel déclare souscrire les vingt-cinq (25) actions nouvelles au prix de deux mille
Volet B
euros (2.000,00 €) chacune.
 
Les vingt-cinq (25) actions ainsi souscrites sont intégralement libérées, soit six mille euros (6.000,00
€) outre la prime d’émission de quarante-quatre mille euros (44.000.-€) par un versement effectué
conformément à l’article 600 du code des droits des sociétés et préalablement à la présente
assemblée à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BELFIUS …. ainsi
qu’il résulte d’une attestation de dépôt en date du 9 juillet 2018 présentée à l’instant au Notaire
soussigné.
 
Cinquième résolution : Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Sixième résolution : Affectation de la prime d’émission à un compte indisponible « prime d’émission
».
Le conseil d’administration décide d’affecter la différence entre le montant de la souscription soit
cinquante mille euros (50.000,00 -€) et la valeur de l’augmentation de capital par le nouvel
actionnaire soit six mille euros (6.000.-€), différence s’élevant à la somme de quarante-quatre mille
euros (44.000.-€) à un compte de prime d'émission, réserve indisponible, qui constituera, à l'égal du
capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de
l'Assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions de quorum et de
majorité requises pour la réduction du capital. Cette réserve dénommée « prime d’émission » est
donc entièrement libérée.
Le conseil d’administration adopte cette résolution à l’unanimité
 
Septième résolution : Mise en concordance des statuts -
Afin de les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent, le conseil d’administration
décide de modifier les articles 5 et 6§2.1..des statuts.
 
 
Pour Extrait analytique conforme
Notaire Ariane DENIS
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 31 août 2018 avec coordination des
statuts.