Ondernemingsnr : 0425 381 820
Naam
(voluit) : ONAFHANKELIJKE SOFTWARE GROEP
(verkort) : O.S.G
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herman De Nayerstraat 1A, Bus 101, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Kennisname van het onslag en benoeming van bestuurders, benoeming
van een commissaris
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder van 18 januari 2023
1.Kennisname van het ontslag van bestuurders
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders met ingang op 18 januari
2023:
- dhr. Christoph Böhmer ( ... ) als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd door
de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden bij unanieme
schriftelijke besluitvorming van 3 mei 2021, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 1 juli 2021 onder nummer 21078722; en
- mevr. Sabine Wuytens ( ... ) als bestuuder van de Vennootschap functie waartoe zij werd benoemd door
de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap gehouden bij unanieme
schriftelijke besluitvorming van 3 mei 2021, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 1 juli 2021 onder nummer 21078722.
Een kopie van hun ontslagbrieven worden aan deze besluiten gehecht als Bijlage 1 en Bijlage 2.
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan bovengenoemde
personen in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang op 18 januari
2023.
2.Benoeming van bestuurders
De Enige Aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen in hoedanigheid van bestuurder van
de Vennootschap, voor onbepaalde duur, en met ingang op 18 januari 2023:
Douglas Balog ( ... );
Sean Langan ( ... );
Austin F. Noil III ( ... ).
Hun mandaat is niet bezoldigd.
De Enige Aandeelhouder stelt het aantal bestuurders vast op vier (4) bestuurders, te weten:
OCristiano Rizzo;
ODouglas Balog;
OSean Langan; en
OAustin F. Noll Ill.
3.Benoeming van een commissaris
De Enige Aandeelhouder besluit Mazars Bedrijfsrevisor BV, met zetel te Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Sint-
Joost-ten-Node, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0428.837.889
(RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), met vaste vertegenwoordiger dhr. Thomas Verhamme,
bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap.
De benoeming is voor drie jaar geldig (zijnde de boekjaren 2022, 2023 en 2024) en zal eindigen na afloop
van de gewone algemene vergadering van het jaar 2026, die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen
over de jaarrekeningen m.b.t. het boekjaar 2025. De commissaris word retroactief benoemd voor het boekjaar
2022.
( ... )
4. Volmachten
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Nicolas de Crombrugghe, Meester
Louisa Vandepitte, Meester Leopold Bellemans, en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor
NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpensesteenweg 120, ieder alleen handelend, met
macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
i betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en
neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot
de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.