Ondernemingsnr : 0721620513
Naam
(voluit) : Alix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikestraat 57
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Alix”, met zetel te 3080 Tervuren, Eikestraat 57, ondernemingsnummer 0721.620.513, opgemaakt
door meester Tijl DE TROYER, geassocieerd notaris te Elsene, vervangende zijn ambtsgenoot,
Meester Nicolas INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, wettelijk belet ratione personae, op
7 juli 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
 
Eerste besluit  - Verplaatsen zetel
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3080 Tervuren,
Eikestraat 57 in het Vlaams Gewest naar 1040 Etterbeek, Sint-Michielswarande 30b, in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Ingevolge deze wijziging zal het artikel 2 van de statuten als volgt luiden:
“Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland”. 
 
Tweede besluit – Wijziging van het voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van
dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en derhalve artikel 3 van de
statuten aan te vullen met de volgende paragraaf:
“Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.”
 
De volledige tekst van artikel 3 zal bijgevolg als volgt luiden:
“Artikel 3 -     Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van energie, duurzame ontwikkeling,
schoonmaak, transport, telecom, milieu, mobiliteit, recyclage of afvalverwerking en overige hieraan
nauw gerelateerde sectoren;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zijn mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelf als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
 
Derde besluit – Verfijnen van de bestuursbevoegdheid
De algemene vergadering beslist om de bestuursbevoegdheid te verfijnen door de volgende tekst toe
te voegen aan artikel 22 van de statuten:
“22.6. De Vennootschap en haar aandeelhouders zullen er op toezien dat de bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)
lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders
wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
22.7. De bepaling uit 22.6. kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit 22.6. bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele
bestuurders, of de Vennootschap.”
 
Ingevolge deze beslissing zal het artikel 22 van de statuten als volgt luiden:
“Artikel 22 - Bevoegdheden en besluitvorming van het bestuursorgaan
22.1 De raad van bestuur van de vennootschap komt ten minste vier (4) keer per kalenderjaar
samen, en met een grotere frequentie indien de bestuurders dit in het belang van de vennootschap
nodig achten. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden via fysieke
vergaderingen of via conference calls.
22.2 De raad van bestuur zal geldig samengesteld zijn om te beslissen over de punten op haar
agenda indien ten minste (i) vier (4) leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn en (ii) de twee (2) Investeringsbestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn (het Quorum van de Raad van Bestuur). Indien op een eerste vergadering van
de raad van bestuur het Quorum van de Raad van Bestuur niet wordt gehaald, zal een tweede
vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen een
termijn van vijftien (15) werkdagen, die rechtsgeldig kan beslissen over de agendapunten, ongeacht
het aantal en de soort van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.
22.3 Tenzij anders voorzien door de wet, de Investerings- en Aandeelhoudersovereenkomst of de
statuten, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen door een gewone meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in geval van één of meer onthoudingen, door
een meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar kan naast zijn eigen stem evenveel stemmen uitbrengen als
het aantal volmachten van collega-bestuurders waarover hij/zij beschikt.
Elk lid van de raad van bestuur zal zich terugtrekken uit elke vergadering (inclusief de bijbehorende
materies) of stemming over alle agendapunten van de raad van bestuur waarbij hij/zij een
belangenconflict heeft.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur niet doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eenparig en schriftelijk genomen worden
overeenkomstig de toepasselijke regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
22.4 Twee bestuurders samen handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
22.5 De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan mandatarissen.
22.6. De Vennootschap en haar aandeelhouders zullen er op toezien dat de bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)
lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders
wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
22.7. De bepaling uit 22.6. kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit 22.6. bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele
bestuurders, of de Vennootschap.”. 
 
Vierde besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
WAARVAN UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, verslag van bestuursorgaan.
 
Tijl De Troyer
Notaris