Ondernemingsnr : 0839 343 077
Naam
Solaerco Antwerpen
(voluit) .
(verkort)
NV	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . Poortakkerstraat 25, 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en toekenning van een bijzondere volmacht
Herbenoeming commissaris
Uitreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 28 september
2023:
"De aandeelhouders van de Vennootschap beslissen om DELOITTE Bedrijfsrevisoren CVBA, met
maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal bus J, als bedrijfsrevisor te herbenoemen voor
een duur van 3 jaar. Deze vennootschap stelt de heer Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te
vertegenwoordigen en belast hem met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de CVBA.
Het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering van aandeelhouders die zal oordelen nopens de
jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 maart 2026. De jaarlijkse honoraria van de commissaris
bedragen 6.500 EUR en zullen jaarlijks aangepast worden op grond van de evolutie van het indexcijfer der
consumptieprijzen of volgens akkoord tussen de partijen.
De algemene vergadering geeft volmacht aan Mevr Sophie Bonnevalle om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande deze beslissingen te
vervullen en in het bijzonder de publicatie van het uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgische
Staatsblad en te dien einde alle documenten te ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig is in
dit verband."
Toekenning van een bijzondere volmacht:
Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 13 maart 2023 :
"De raad van bestuur beslist, unaniem, om de heer Iwein Goigne, geboren op 29 maart 1977, wonende te
8420 De Haan, Westhinderlaan 34, te benoemen als bijzonder gevolmachtigde en dit met ingang per 14 maart
2023, voor een periode van 3 jaar, om een einde te nemen op 14 maart 2026.
De aan hem gedelegeerde bevoegdheden, die evenwel beperkt zijn tot het bedrag van 250.000 EUR, zijn
de volgende:
- Het afsluiten of stopzetten van dienstenovereenkomsten met klanten;
- Het afsluiten of stopzetten van dienstenovereenkomsten met leveranciers, met uitzondering van het sluiten
van huur - of koop overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen en /of de heronderhandeling van
dergelijke lopende overeenkomsten;
- Het afsluiten van EPC contracten, inclusief het aftekenen van de opleveringsdocumenten ;
- Het aankopen en verkopen van goederen en activa, met uitzondering van aandelen;
- Het ten laste nemen van alle zaken met betrekking tot de technische diensten (waaronder het water, de
gas, de elektriciteit, de telefoon), en, in het bijzonder, het openen van alle tellers en /of het bekomen van een
overzicht dienaangaande en /of het negotiëren en ondertekenen van alle documenten en contracten met
betrekking tot de desbetreffende technische diensten;
- Het aannemen, ontslaan, onderhandelen en afsluiten van arbeidsovereenkomsten, behoudens
arbeidsovereenkomsten met managers en kaderleden;
Voorkant	Naam e sedang. and .lo temst omertaregle 2 5 672 0- 1 25 0 Gr
- Het afsluiten, onderhandelen, ondertekenen en beeindigen van overeenkomsten en met
overheidsinstanties (VREG, Eandis, Infrax, Elia, Brugel, Cwape, ... ) en het voeren van enige communicatie met
deze laatsten;
- Het ondertekenen van fiscale aangiften of andere overheidsdocumenten;
- Het doen van officiële mededelingen aan contracterende partijen;
- Het afsluiten, onderhandelen, en ondertekenen van enige overname van rechten en verplichtingen in
hoofde van de leasingnemer van bestaande leaseovereenkomsten;
- Het inleiden en het opvolgen van juridische procedures, de vertegenwoordiging van de vennootschap voor
enig rechts- of arbitraal college en het onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van dadingen.
De aan de heer Iwein Goigne gegeven bijzondere volmacht is evenwel ten allen tijde bij eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur herroepbaar.
Volmacht tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
De raad van bestuur geeft volmacht aan Mevr. Sophie Bonnevalle om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter
gelegenheid van deze vergadering van de raad van bestuur te vervullen en in het bijzonder de publicatie van
een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en te dien einde alle documenten te
ondertekenen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband."
Recto Naam en hoedanigheid van de asturmenterende rutas heten van de pois hinten.