Ondernemingsnr : 0462765818
Naam
(voluit) : IDVISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Veurnestraat 50
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 8 december 2023, geregistreerd
op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 13 december 2023 Register OBA (5)
Boek 000 Blad 000 Vak 14589, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “IDVISION”, met zetel te 8900 Ieper, Oude Veurnestraat 50, met
ondernemingsnummer 0462.765.818 en ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Ieper, opgericht
bij akte verleden voor notaris Pierre Impe destijds te Poperinge op 27 februari 1998, gepubliceerd in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna, onder nummer 980317-492, met
eenparigheid van stemmen heeft besloten :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
3) vaststelling dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer
DEGRAUWE Geert, wonende te 8900 Ieper, Oude Veurnestraat 50, optreedt als enige
aandeelhouder
4) vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap zeven en negentig duizend negenhonderd euro
(97.900,00 EUR) bedraagt, en de wettelijke reserve vierduizend zeshonderd en acht euro vierenvijftig
cent (4.608,54 EUR). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserve werden
krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te
stellen.
5) kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 december 2023 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101
WVV).  De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in volgend
voorwerp: “De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis: Specifieke activiteiten: - het onderzoek, de ontwikkeling, de
begeleiding, de fabricage, de handel en het in toepassing brengen van alle apparatuur, hardware en
software dienstig in de elektriciteit, elektronica, informatica, informatietechnologie en
telecommunicatie. Dit gebeurt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in alle
mogelijke huishoudelijke, industriële en handelsomgevingen; - de plaatsing, het onderhoud, de
herstelling van alle elektrische en elektronische installaties en producten; - de import en export,
groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling van alle elektrische en elektronische producten:
componenten, halffabricaten en eindproducten; - groothandel en kleinhandel in alle bouwmaterialen.
Algemene activiteiten: - advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent
is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat,
bedrijfs- en financieel beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis; - het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook
mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen,
alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen; - het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies,
bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisch gebied; -
het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten; - het uitvoeren van alle studies en
onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing; - ontwikkeling en
verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten; -
managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere; - het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging,
evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of
diensten, onder hun meest verscheiden vormen; - consultancy, bijstand en begeleiding hetzij
rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations,
public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de
breedst mogelijke zin; - de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen,
conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen
vervat in het voorwerp van de vennootschap; - de productie, het opstellen, de redactie, het drukken,
de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en
informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap; - het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, de
verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende
goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als
vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders; - het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten; - de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische
of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp; -
de vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken. Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke
verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in het binnen-als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
6) de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni om 16 uur.
7) beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“IDVISION”.
-De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
-De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, als commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis: Specifieke activiteiten: - het onderzoek, de ontwikkeling, de
begeleiding, de fabricage, de handel en het in toepassing brengen van alle apparatuur, hardware en
software dienstig in de elektriciteit, elektronica, informatica, informatietechnologie en
telecommunicatie. Dit gebeurt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in alle
mogelijke huishoudelijke, industriële en handelsomgevingen; - de plaatsing, het onderhoud, de
herstelling van alle elektrische en elektronische installaties en producten; - de import en export,
groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling van alle elektrische en elektronische producten:
componenten, halffabricaten en eindproducten; - groothandel en kleinhandel in alle bouwmaterialen.
Algemene activiteiten: - advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent
is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat,
bedrijfs- en financieel beheer en alles waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis; - het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook
mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen,
alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in
vennootschappen en andere rechtspersonen; - het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies,
bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief, commercieel, administratief en organisch gebied; -
het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten; - het uitvoeren van alle studies en
onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing; - ontwikkeling en
verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten; -
managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen
en andere; - het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging,
evenals alle activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of
diensten, onder hun meest verscheiden vormen; - consultancy, bijstand en begeleiding hetzij
rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en bedrijven betreffende public relations,
public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de
breedst mogelijke zin; - de organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen,
conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen
vervat in het voorwerp van de vennootschap; - de productie, het opstellen, de redactie, het drukken,
de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en
informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap; - het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop, de
verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken van
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens onroerende
goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als
vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders; - het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide
producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten; - de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische
of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp; -
de vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken. Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet
beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan alle om het even welke
verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in het binnen-als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De
vennootschap mag op elke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
- Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, die ieder
één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Overeenkomstig artikel 5:46
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het toegestaan om overeenkomsten over
de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Het mandaat van de
bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit laatste
geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de vergoeding van zijn kosten,
een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt
vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen doen op deze bezoldiging.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in
de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur (16u00). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. 
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De
aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Het is bovendien toegelaten over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend. De
“te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
8) beslissing om de heer DEGRAUWE Geert voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en te
bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van deze besloten vennootschap, en dit
voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.     
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste bijeenkomst
gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit de heer DEGRAUWE Geert,
voornoemd. Het bestuursorgaan beslist om vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm
aan te houden.
9) bijzondere volmacht wordt verleend aan de CVBA “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter
Waarde 64, en ondernemingsnummer 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling: - om namens en voor rekening
van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle
wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen”; - om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de
belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten; - om op naam
van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige inschrijvingen
daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn; - om de
wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of aangepast,
aan dit register over te maken namens de vennootschap. Meer algemeen blijven deze machtigingen
gelden voor latere wijzigingen op vraag van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
 
 
Kristien PUYPE
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal,  gecoördineerde statuten.