Ondernemingsnr : 0870696744
Naam
(voluit) : MEDI-OPTICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ballingenweg 13
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 8
december 2022, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap “MEDI-OPTICAL”, gevestigd te 8530 Harelbeke,
Ballingenweg 13 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met
ondernemingsnummer 0870.696.744;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap in “CAPTIC”, vanaf heden.
2. Verplaatsing van de zetel met ingang vanaf heden naar 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de
Voorde 1.
3.1. Beslissing om de huidige bestuurder, te weten mevrouw Anna Camerlynck, wonende te 8530
Harelbeke, Ballingenweg 13, ontslag te verlenen uit haar functie als bestuurder van de
vennootschap. 
3.2. Benoeming van de heer Jonathan Kesteloot, wonende te 9000 Gent, Parelhoenstraat 72, de
heer Tim De Smet, wonende te wonende  9000 Gent, Annonciadenstraat 14 en de besloten
vennootschap “SKYHAUS”, gevestigd te 9000 Gent, Esplanade Oscar Van de Voorde 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer BE
0502.515.626, vast vertegenwoordigd door de Heer FEYS Matthias, wonende te 8020 Oostkamp,
Bergenstraat 118, vanaf heden als gewone bestuurders, voor onbepaalde duur.
De heer Jonathan Kesteloot en de heer Tim De Smet worden vanaf heden benoemd als A-
bestuurders; de besloten vennootschap “SKYHAUS”, vast vertegenwoordigd door de heer FEYS
Matthias, voornoemd, wordt vanaf heden benoemd als B-bestuurder.
4.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
4.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffende artikel van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende activiteiten:
   Specifieke activiteiten:
   de verkoop en ontwikkeling van het “Captic” product - i.e. een combinatie van hardware & software
om bedrijven te helpen met het digitaliseren, optimaliseren & automatiseren van hun operationele
processen op basis van computer visie - zoals aangegeven op de website captic.com en de diensten
die worden aangeboden aan de klanten met als doel het product te implementeren, de outcome te
optimaliseren of te integreren met systemen van derden;
   Algemene activiteiten:
Luik B
    •  de aankoop en verkoop van computer hardware, software, telecommunicatieen multimedia-
apparatuur en bijhorigheden. De handel onder al zijn vormen (groot-en kleinhandel, aan- en verkoop,
import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) van alle computerprogramma’s
(software), computersystemen en randapparatuur (hardware) en informatiedragers allerhande;
    •  projectbegeleiding, consultancy, turn key projecten, opstellen van visuele analyses,
softwareontwikkeling, netwerkbeheer en webtoepassingen;
    •  consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan en verkoop, de exploitatie,
commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden en
herstellen van elektronica materiaal (hardware en software), kantoormachines en –materieel en
aanverwante goederen;
    •  optimalisatie algemene bedrijfs en productieprocessen;
    •  het laten maken onder licentie of het vervaardigen van volledige computersystemen,
randapparatuur en informatiedragers of delen ervan;
    •  freelance ITmanagement;
    •  activiteiten en diensten die verband houden met de beveiliging van personen en goederen in de
meest ruime zin van het woord;
    •   aan en verkoop, huur en verhuur, vervaardiging, ontwikkeling, ontwerp, installatie, plaatsing,
onderhoud en herstelling van alarm- en beveiligingssystemen, en aanverwante elektrische,
elektronische en/of elektrotechnische installaties en/of systemen, zowel draadloos, bedraad als
hybride, zowel aan particulieren als aan bedrijven;
    •  aan en verkoop, huur en verhuur, vervaardiging, ontwikkeling, ontwerp, installatie, plaatsing,
onderhoud en herstelling van bewakingscamera’s en aanverwante elektrische, elektronische en/of
elektrotechnische installaties en/of systemen, zowel aan particulieren als aan bedrijven;
    •  dienst en adviesverlening en het uitvoeren van opdrachten die enig (rechtstreeks of
onrechtstreeks) verband houden met het voorgaande;
    •  groot en kleinhandel, import en export van materialen en producten die nodig of dienstig zijn
voor de voormelde activiteiten;
    •  het opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake
bovenvermelde materies;
    •  Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerdbestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    •  Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.  Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
    •  Het terbeschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de bestuurders. 
De bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het voordeel alle
aard, dient om het voorwerp te realiseren.
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als
wettelijk toegelaten.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. 
    •  De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
    •  De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
Luik B
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen of uit te breiden.
   Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel
van aanwijzende aard.”
5. Beslissing om de externe vertegenwoordiging van de statuten met betrekking tot de vennootschap
te wijzigen door integrale vervanging van desbetreffende passage in de statuten als volgt:
“De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één B-bestuurder.”
6. Aanvaarding van een bijkomende inbreng door de huidige aandeelhouders pro rata hun
aandelenbezit ten belope van zesenvijftigduizend en vierenzeventig komma vier euro (56.057,04
EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, volledig volstort.
7. Beslissing om de huidige honderdzesentachtig (186) aandelen te brengen naar in totaal
tienduizend (10.000) aandelen.
Beslissing om het desbetreffende artikel van de statuten te vervangen zoals hierna bepaald.
8.1. Beslissing tot omzetting van de huidige tienduizend (10.000) aandelen in vijfduizend (5.000)
aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met 5.000, en vierenveertig (5.000) aandelen van
soort B, genummerd van 5.001 tot en met 10.000.
8.2. Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan conform aan artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8.3. Beslissing om het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
   De aandelen zijn verdeeld als volgt:
   -   vijfduizend (5.000) aandelen van soort A (”Aandelen A”);
    - vijfduizend (5.000) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
  Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
   Ieder aandeel geeft echter een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo in
verhouding van de aandelen, ongeacht de soort van aandelen.
   In geval van de uitgifte van nieuwe Aandelen waarop wordt ingeschreven door een Partij die een
bestaande Aandeelhouder is of van een Overdracht van Aandelen aan een Partij die een bestaande
Aandeelhouder is, zullen de nieuwe respectievelijk Overgedragen Aandelen automatisch behoren tot
de soort van Aandelen die deze Partij voordien reeds bezat.
   In geval van een Overdracht van B-Aandelen aan een nieuwe Aandeelhouder, zullen de
Overgedragen Aandelen behoren tot de soort van Aandelen zoals bepaald door de Partijen.
   Indien en van zodra alle Aandelen worden verworven door één of meerdere houders van Aandelen
van een bepaalde soort, vervalt van rechtswege definitief en onherroepelijk de indeling van de
Aandelen in soorten.
   Alle Aandelen bezitten stemrecht op de algemene vergadering en dit voor één (1) stem per
Aandeel. Er is geen sprake van een meervoudig stemrecht.”
9.1. Beslissing tot wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de laatste zaterdag van de
maand juni om 14.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand
juni 2023 om 14.00 uur.
9.2. Beslissing tot vervanging het eerste lid van het desbetreffende artikel van de statuten zoals
hierna vermeld.
 10. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
11. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
12. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CAPTIC”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
VOORWERP
   De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op volgende activiteiten:
   Specifieke activiteiten:
   de verkoop en ontwikkeling van het “Captic” product - i.e. een combinatie van hardware & software
om bedrijven te helpen met het digitaliseren, optimaliseren & automatiseren van hun operationele
processen op basis van computer visie - zoals aangegeven op de website captic.com en de diensten
die worden aangeboden aan de klanten met als doel het product te implementeren, de outcome te
optimaliseren of te integreren met systemen van derden;
   Algemene activiteiten:
    •  de aankoop en verkoop van computer hardware, software, telecommunicatieen multimedia-
apparatuur en bijhorigheden. De handel onder al zijn vormen (groot-en kleinhandel, aan- en verkoop,
import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) van alle computerprogramma’s
(software), computersystemen en randapparatuur (hardware) en informatiedragers allerhande;
    •  projectbegeleiding, consultancy, turn key projecten, opstellen van visuele analyses,
softwareontwikkeling, netwerkbeheer en webtoepassingen;
    •  consulting, opleiding, onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging, de aan en verkoop, de exploitatie,
commercialisatie en marketing, de in- en uitvoer, het verhuren, leasen, installeren, onderhouden en
herstellen van elektronica materiaal (hardware en software), kantoormachines en –materieel en
aanverwante goederen;
    •  optimalisatie algemene bedrijfs en productieprocessen;
    •  het laten maken onder licentie of het vervaardigen van volledige computersystemen,
randapparatuur en informatiedragers of delen ervan;
    •  freelance ITmanagement;
    •  activiteiten en diensten die verband houden met de beveiliging van personen en goederen in de
meest ruime zin van het woord;
    •   aan en verkoop, huur en verhuur, vervaardiging, ontwikkeling, ontwerp, installatie, plaatsing,
onderhoud en herstelling van alarm- en beveiligingssystemen, en aanverwante elektrische,
elektronische en/of elektrotechnische installaties en/of systemen, zowel draadloos, bedraad als
hybride, zowel aan particulieren als aan bedrijven;
    •  aan en verkoop, huur en verhuur, vervaardiging, ontwikkeling, ontwerp, installatie, plaatsing,
onderhoud en herstelling van bewakingscamera’s en aanverwante elektrische, elektronische en/of
elektrotechnische installaties en/of systemen, zowel aan particulieren als aan bedrijven;
    •  dienst en adviesverlening en het uitvoeren van opdrachten die enig (rechtstreeks of
onrechtstreeks) verband houden met het voorgaande;
    •  groot en kleinhandel, import en export van materialen en producten die nodig of dienstig zijn
voor de voormelde activiteiten;
    •  het opstellen, het uitgeven, het verspreiden en het inrichten van opleidingscursussen inzake
bovenvermelde materies;
    •  Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerdbestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    •  Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.  Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
    •  Het terbeschikking stellen van roerende en onroerende goederen in natura aan de bestuurders. 
De bezoldiging van de bedrijfsleider, met inbegrip van de kosten verbonden aan het voordeel alle
aard, dient om het voorwerp te realiseren.
    •  Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, dit alles voor zover als
wettelijk toegelaten.
    •  Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
Luik B
inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al
wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, zowel
aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. 
    •  De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
    •  De vennootschap zal bij middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  In het algemeen zal de vennootschap alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen of uit te breiden.
   Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel
van aanwijzende aard.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
   De aandelen zijn verdeeld als volgt:
   -   vijfduizend (5.000) aandelen van soort A (”Aandelen A”);
    - vijfduizend (5.000) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
  Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
   Ieder aandeel geeft echter een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo in
verhouding van de aandelen, ongeacht de soort van aandelen.
   In geval van de uitgifte van nieuwe Aandelen waarop wordt ingeschreven door een Partij die een
bestaande Aandeelhouder is of van een Overdracht van Aandelen aan een Partij die een bestaande
Aandeelhouder is, zullen de nieuwe respectievelijk Overgedragen Aandelen automatisch behoren tot
de soort van Aandelen die deze Partij voordien reeds bezat.
   In geval van een Overdracht van B-Aandelen aan een nieuwe Aandeelhouder, zullen de
Overgedragen Aandelen behoren tot de soort van Aandelen zoals bepaald door de Partijen.
   Indien en van zodra alle Aandelen worden verworven door één of meerdere houders van Aandelen
van een bepaalde soort, vervalt van rechtswege definitief en onherroepelijk de indeling van de
Aandelen in soorten.
   Alle Aandelen bezitten stemrecht op de algemene vergadering en dit voor één (1) stem per
Aandeel. Er is geen sprake van een meervoudig stemrecht.
   OVERDRACHT VAN AANDELEN
   De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door een aparte
aandeelhoudersovereenkomst/de statuten.
BESTUUR
   De Vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) niet-statutaire bestuurders, al dan niet
Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouder
worden benoemd door de algemene vergadering.    De bestuurders vormen een college.
   De bindende voordrachtrechten van de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouder worden als
volgt georganiseerd: elke A-Aandeelhouder en de B-Aandeelhouder heeft het recht om kandidaten
voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder.
    In geval in de vervanging van één of meerdere bestuurders dient te worden voorzien, komt het
recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de Aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
   Het college van bestuurders kiest onder haar leden een voorzitter. Indien en zolang het college
geen voorzitter benoemt, neemt diegene die de oudste is in jaren, van rechtswege de functie van
voorzitter waar. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
   De besluiten van het bestuursorgaan worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
   Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang
van de Vennootschap, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
Luik B
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één B-bestuurder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
   Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerde bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd
bestuurders:
Luik B
    •  De heer Jonathan Kesteloot, voornoemd;
    •  De heer Tim De Smet, voornoemd;
   De gedelegeerd bestuurder zal individueel kunnen optreden enkel voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel
5:102 Wetboek vennootschappen en verenigingen en gecoördineerde statuten.