Ondernemingsnr : 0756 537 543
Naam
(voluit) : Sulcas Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Generaal Lartiguelaan 97
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING in ÉÉN AKTE
Blijkens proces-verbaal verleden bij akte voor notaris Robbe Tack, notaris met standplaats te Merchtem, op
28 juni 2024, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ASSE op 5 juli 2024,
hebben de aandeelhouders van de vennootschap "Sulcas Consulting", volgende beslissingen met unanimiteit
genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan in datum van 18 juni 2024, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het
verslag in datum van 26 juni 2024 opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij het verslag van het bestuursorgaan in datum van
18 juni 2024 is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 maart 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
"1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of cooperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
Na vastgesteld te hebben dat alle vaststaande schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van het controleverslag werden betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap
met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
DERDE BESLISSING - Vaststelling van de afsluiting van het lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot
ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
goedkeuring van de jaarrekening.
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2023, sluit van rechtswege af op vandaag, ingevolge het
besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De jaarrekening opgemaakt over voormeld boekjaar, inclusief de resultaatsbestemming, wordt
door de vergadering goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening.
De enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd zoals voormeld, beslist gezien het voorgaande, de
vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennoot-schap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplich-te termijn op volgend adres: 1200 Sint-Lambrechts-
Woluwe, Generaal Lartiguelaan 97.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer SULCAS Algis,
voornoemd.
ZESDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het boekhoudkantoor - de besloten vennootschap
"Digicount Advisory" met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Jozef De Vleminckstraat 16, RPR
Brussel (Nederlandstalige afdeling), met ondernemingsnummer 0802.427.154 of elke andere door haar
aangewezen persoon, om de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
--- VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL ---
Notaris Robbe Tack