Ondernemingsnr : 0831599014
Naam
(voluit) : PYLYSER SOFIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Izenbergestraat 57
 : 8691 Alveringem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, geassocieerd
notaris met standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA &
LAGA, NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44, op 1 september 2022, dat de
algemene vergadering van de besloten vennootschap “PYLYSER SOFIE” in buitengewone
algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van
stemmen:
            1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit
tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van vijfenvijftigduizend euro (55.000,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng
dient te worden beschouwd.
            3. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: “OPHIRA”, met ingang vanaf
aktedatum.
            4. Besluit dat elke aandeelhouder aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder,
een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            5. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
            6. Besluit tot bevestiging van het bestuursmandaat van mevrouw Pylyser Sofie, voornoemd,
enige bestuurder voor onbepaalde duur.
            7. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “OPHIRA”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening:
-          Het verlenen van alle mogelijk advies en managementondersteuning voor de algemene
uitbating van een apotheek;
-          Het verlenen van dienstprestaties van economische aard in de farmaceutische sector, zowel
in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied
van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van dienstdoend apotheker en/of
apothekerassistent(en);
-          Het maken van alle farmaceutische, farmacologische en toxicologische studies en
onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten, de organisatie van
vennootschappen en ondernemingen, het verrichten van marktonderzoek, de promotie en het
Luik B
raadgeven met betrekking tot industriële projecten en alle werkzaamheden met betrekking tot de
informatica;
-          De studie, verkoop en fabricage van voedingssupplementen, kruiden, sportproducten;
-          De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van bovenvermelde producten, evenals van
grondstoffen en de moederlogen bestemd voor de bereiding van deze producten, alsook van planten,
gewassen en etherische oliën, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
-          De invoer, uitvoer, doorvoer, opslag en verkoop van alcoholische dranken en van
verscheidene fantasieartikelen, gecatalogeerd onder de benaming gadgets, zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
-          Het drukken en verspreiden van geschriften, studies en werken over bovenvermelde
producten, en hun leer, fungeren als raadgevend bureau inzake industriële en commerciële
activiteiten die betrekking hebben op therapeutische middelen in hun meest uitgebreide toepassing;
-          Het beheren, verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend vermogen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
-          Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening;
-          Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
-          De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
-          Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
-          Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
-          Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
-          Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-          Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of in welke hoedanigheid ook, inzake
verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen;
-          Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichten van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
-          Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in alle
ondernemingen;
-          Aankoop en verkoop van kunstwerken, commissiehandel in kunstwerken, promotie van
kunstwerken, verhuur en uitlening voor tentoonstellingen, research in verband met kunstwerken,
creatie en restauratie van kunstwerken. De handel in en het vervaardigen van alle meubelen,
kunstvoorwerpen, schilderijen alsmede de handel in antiquiteiten, decoratie, het inrichten en
openbare verkopingen van dergelijke goederen, het uitbaten van een kunstgalerij, organisatie van
tentoonstellingen en vernissages en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt en/of in betrekking staat.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
            Dit alles in de mate dat de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel
3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de
Luik B
financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus
1992 en het Koninklijk Besluit van 29 november 1993.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
Duur: onbepaalde duur.
            Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
            Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
Luik B
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
            Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
De comparant stelt, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap “VANHAECKE, DEVRIENDT &
ROSSEEL”, afgekort “VADERO”, met adres van de zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 101 bus
1.01, BTW BE 0722.677.219, alsmede alle door haar aangestelden.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 1 september 2022
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 1 september 2022
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata