Nº d'entreprise : 0563 409 454
Nom
(en entier) : VACA Immo Houffalize
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative agréée comme entreprise sociale
Adresse complète du siège : Rue Royale 45, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Démission et nomination des
délégués à la gestion journalière
I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 juin 2021
( ... )
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL ( ... )
(B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat
d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice 2023. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL ( ... ) désigne monsieur Wim
Heyndrickx (IRE Nr. A01925), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. ( ... )
( ... )
Il. Extrait du procès-verbal des décisions du conseil d'administration prises par décision unanime par écrit
le 17 juin 2022
( ... )
Décision 1 : Prise de connaissance de la démission du Directeur Immo
Le conseil d'administration prend connaissance de la démission, avec effet en date du 1er mai 2022, de
Monsieur Wim Hoeken en tant que Directeur Immo.
Décision 2 : Nomination d'un Responsable Immo
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer Madame Melanie Vanhesschen,
directeur exécutif portant le titre de Responsable Immo, en tant que membre de l'organe collégial de gestion
journalière de la Société avec effet au 8 juin 2022.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Pour autant que de besoin, le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de ratifier tous les
actes pris par Madame Melanie Vanhesschen en sa qualité de Responsable immo depuis le 8 juin 2022.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Madame Melanie Vanhesschen
fait élection de domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son
mandat.
En conséquence, l'organe collégial de gestion journalière est composé, à compter du 8 juin 2022, comme
suit :
(i) M. Patrick Vandenberghe, directeur non-exécutif et président de l'organe collégial de gestion
journalière;
(ii) M. Pierre Cuppens, directeur non-exécutif et vice-président de l'organe collégial de gestion joumalière;
(iii) M. Eddy Huttener, directeur non-exécutif;
(iv) M. Koen De Weerdt, directeur exécutif portant le titre de Directeur Général;
(v) Mme Melanie Vanhesschen, directeur exécutif portant le titre de Responsable Immo; et
(vi) Mme Rebecca Windels, directeur exécutif portant le titre de Directeur Administration et Finances.
Dans les limites de la gestion journalière, la Société est valablement représentée et engagée par deux
membres de l'organe collégial de gestion journalière, agissant conjointement, dont l'un est un directeur non-
exécutif et l'autre un directeur exécutif.
Décision 3 : Nomination de mandataires spéciaux
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de nommer en qualité de mandataire spécial
Monsieur Patrick Geeraert, avocat, Monsieur Kristof Slootmans, avocat, Mademoiselle Karolien De Backer,
avocat, Madame Annick Garcet, Mademoiselle Guusje Huijbregts, Mademoiselle Chloë Everaert et tout autre
avocat ou employé du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège à, Luchthaven Brussel Nationaal 1
K, 1930 Zaventem, chaoun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin de (i) procéder au dépôt
et à la publication (d'un extrait) (a) du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11 juin 2021 et (b) le
procès-verbal des présentes décisions du conseil d'administration, y compris en signant et en déposant, en
tant que mandataire spécial, les formulaires de publication I et II, si nécessaire, (ii) modifier l'inscription de la
Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles
à cet égard.
Le cabinet d'avocats KPMG Law SRL ne prend pas de décisions à cet égard, mais est chargé de fournir
son assistance technique pour l'accomplissement des formalités administratives nécessaires.
( ... )
Pour extrait conforme
Karolien De Backer
Avocat et mandataire spécial