Ondernemingsnr : 0867 318 174
Naam
(voluit) : QUARES FACILITY MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 20 bus B, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en vervanging vaste vertegenwoordiger - benoeming van
bestuurders - categorieën van bestuurders
UITTREKSEL UIT EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE
VENNOOTSCHAP VAN 23 DECEMBER 2024 HANDELEND IN DE PLAATS VAN EEN ALGEMENE
VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
1. Ontslag van vaste vertegenwoordiger - kwijting aan de vaste vertegenwoordiger
De Aandeelhouders nemen nota van het ontslag van de Mevrouw Seham RAHMUNI als vaste
vertegenwoordiger van QUARES INVEST BV (K.B.O. nummer 0832.755.589), en dit met ingang vanaf heden.
( ... )
2. Vaststelling van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van bestuurder QUARES INVEST BV
De Aandeelhouders stellen vast dat Mevrouw Seham RAHMUNI wordt vervangen door de Heer Guillaume
PINTE als vaste vertegenwoordiger van QUARES INVEST BV voor de uitoefening van haar bestuursmandaat
in de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
3. Benoeming van bestuurders - categorieën van bestuurders - kwijting
De Aandeelhouders beslissen de volgende personen te benoemen in de functie van bestuurder van de
Vennootschap :
1) NEAR CONSULT BV, met zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Groelstveldlaan 9, ingeschreven in de K.B.O.
onder het nummer 0726.367.078, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Nicolas
RENDERS, dewelke wordt benoemd als bestuurder categorie B;
2) BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE BV, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Vilain XIIII-straat
53-55, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0543.510.497, en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer Raphaël DE PLAEN, dewelke wordt benoemd als bestuurder categorie B.
De voornoemde bestuurders worden benoemd met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar
dewelke eindigt op de jaarvergadering van 2030. De mandaten van bovenvermelde bestuurders worden niet
vergoed.
De Aandeelhouders beslissen QUARES INVEST BV, met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen,
Museumstraat 50, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0832.755.589, en vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Guillaume PINTE, aan te stellen als bestuurder categorie A evenals
FONTENELLE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Herman DU BOIS, evenals
BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANCY CENTER BV, afgekort "B.M.C.C.", vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Freddy HOORENS, aan te stellen als bestuurder categorie C.
4. Bevestiging van samenstelling van de raad van bestuur - vetorecht bestuurder categorie A -
vertegenwoordiging t.o.v. derden;
De Aandeelhouders bevestigen dat volgend op voorgaande besluiten, de raad van bestuur van de
Vennootschap is samengesteld uit de volgende 5 bestuurders:
1) QUARES INVEST BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Guillaume
PINTE, bestuurder categorie A;
2) NEAR CONSULT BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Nicolas
RENDERS, bestuurder categorie B;
3) BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de Heer Raphaël DE PLAEN, categorie B;
4) FONTENELLE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Herman DU BOIS,
bestuurder categorie C;
5) BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANCY CENTER BV, afgekort "B.M.C.C.", vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Freddy HOORENS, bestuurder categorie C.
De Aandeelhouders bevestigen dat de bovenvermelde mandaten onbezoldigd zijn.
( ... )
5. Bijzondere volmacht voor administratieve en publicatieformaliteiten
De enige aandeelhouder beslist volmacht te verlenen aan Meester Anouk DE GRAEF en/of Meester
Muhamet BEGAJ, en/of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor VERHAEGEN WALRAVENS,
waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg, 6 b 7, die elk alleen kunnen
optreden, met het recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, om elke noodzakelijke of nuttige formaliteit te
vervullen die verband houdt met de beslissingen van de enige aandeelhouder van de Vennootschap, met
inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondememingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de
bevoegde griffie en om de nodige formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de beslissingen van de
enige aandeelhouder van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daartoe mag de
gevolmachtigde namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Muhamet BEGAJ
Gevolmachtigde