francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0402 149 330
Nom
(en entier) : CHANEL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 64 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateurs / Délégation de pouvoirs
1/ RESOLUTIONS ECRITES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE EN DATE DU
17 DECEMBRE 2024
( ... )
II. Décisions
1. Démission et nomination d'Administrateurs.
L'assemblée générale prend acte de la démission de son mandat d'administrateur, notifiée par Madame
Guergana IVANOVA. Sa démission prendra effet le 01/01/2025. L'assemblée générale lui accorde décharge
pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée générale nomme en remplacement, à dater du 01/01/2025 et pour une durée de six ans,
Monsieur Nader EL MIR , domicilié professionnellement au 64, Boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles, qui
accepte sa nomination au titre d'administrateur.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
2. Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration spéciale à LBBH SRL, dont le siège social est établi à
1200 Bruxelles, Avenue George Henri 485, RPM Bruxelles, BCE 0881.186.404, représentée par Monsieur
François Hols et/ou Madame Elisabeth Culot et/ou Mme Ludivine Depryck, ou un de ses préposés, avec pouvoir
de substitution, afin de requérir, pour la société et en son nom, la publication au Moniteur Belge et à la Banque-
Carrefour des Entreprises, et plus généralement auprès de toutes entités administratives auxquelles il y aurait
lieu d'y faire état, des résolutions prises ci-avant par l'assemblée générale de la société.
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2/ PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS ÉCRITES UNANIMES DES MEMBRES DE L'ORGANE
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ EN DATE DU 6 JANVIER 2025
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4. Résolutions
En signant ces décisions, l'organe d'administration de la Société a approuvé à l'unanimité chacune des
résolutions suivantes :
4.1. Les administrateurs décident d'annuler et de retirer, à compter de la date des présentes résolutions les
comptes bancaires de la Société) attribués à Madame Guergana IVANOVA par décision du 20 octobre 2023.	:
Sous réserve des termes et conditions des décisions prises aux présentes et telles que ces décisions seront
adoptées, il est précisé que les pouvoirs octroyés à Madame Géraldine FREGE
par la décision du 20 octobre 2023 précitée, resteront en vigueur tels que modifiés par la décision ci-
dessous;
4.2. Les administrateurs décident de déléguer à Madame Géraldine FREGE et Monsieur Nader EL MIR,
chacun agissant individuellement, à partir de la date des présentes résolutions, pour une durée indéterminée
(étant entendu que les pouvoirs conférés peuvent à tout moment être retirés ad nutum), le pouvoir de
représenter la Société dans la conclusion, la négociation, la modification et la signature de tout contrat par
lequel la Société prend des engagements dont la valeur potentielle est inférieure ou égale à deux cent mille
euros (200.000 EUR) et de tout contrat à conclure avec la société par actions simplifiée de droit français «
CHANEL » (RCS Nanterre 542 052 766) par lequel la Société prend des engagements dont la valeur potentielle
est égale ou inférieure à cinq cent mille euros (500.000 EUR).
Pour autant que de besoin, toutes les actions entreprises par Madame Géraldine FREGE et Monsieur Nader
EL MIR depuis le 1er janvier 2025 sont ratifiées à condition que ces actions aient été entreprises dans l'intérêt
de la Société et dans les limites des pouvoirs susmentionnés.
4.3. Les administrateurs décident de déléguer des pouvoirs spéciaux aux fins de gérer le ou les compte(s)
bancaire(s) de la Société, au nom et pour le compte de la Société, et notamment pour effectuer et signer les
paiements bancaires de la Société et pour effectuer toute opération bancaire, cette délégation prenant effet à
compter de ce jour et pour une durée indéterminée (étant entendu que les pouvoirs conférés peuvent à tout
moment être révoqués ad nutum), dans les limites suivantes :
Pour tout montant, sont requises les signatures conjointes de deux mandataires parmi les personnes
suivantes :
o Madame Géraldine FREGE ; et/ou
o Monsieur Nader EL MIR ; et/ou
o Monsieur Vianney LEGRAVEREND.
Cette procuration spéciale est donnée conformément à l'article 11 des statuts de la Société, et inclut (afin
d'éviter tout doute) le pouvoir de représentation externe, tel qu'établi à l'article 11 des statuts de la Société.
Pour autant que de besoin, toutes les actions entreprises par Madame Géraldine FREGE et/ou Monsieur
Nader EL MIR et/ou Monsieur Vianney LEGRAVEREND depuis le 1er janvier 2025 sont ratifiées à condition
que ces actions aient été entreprises dans l'intérêt de la Société et dans les limites des pouvoirs susmentionnés.
4.4. Les administrateurs décident que les mandataires précités ne recevront pas de rémunération pour
l'exécution de ces pouvoirs.
4.5. Les délégations de pouvoirs mentionnées dans les présentes décisions seront régies par et interprétées
conformément au droit belge. Les cours et tribunaux de Bruxelles (division francophone) seront exclusivement
compétents pour connaître de toute contestation relative aux délégations de pouvoirs mentionnées dans les
présentes décisions.
4.6. Les administrateurs décident d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Monsieur François HOLS et/ou
madame Elisabeth CULOT et/ou Madame Ludivine Depryck, de la société LBBH, dont le siège est établi à 187,
chaussée de la Hulpe, 1170 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir les formalités de
publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la
signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, le dépôt de tels documents et formulaires
auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et la publication de tels documents aux Annexes du
Moniteur belge, le cas échéant.
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Pour extrait conforme
Ludivine DEPRYCK
Mandataire