Ondernemingsnr : 0652703201
Naam
(voluit) : NOORDVELDE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Legeweg 384
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris te Brugge (eerste
kanton), bewaarder van de minuut, die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van
Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 20
april 2021:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 2 500 000,00) om het te brengen van zeven miljoen
driehonderdachttienduizend honderd euro (€ 7 318 100,00) naar vier miljoen
achthonderdachttienduizend honderd euro (€ 4 818 100,00) zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
In toepassing van artikel 18, tweede lid WIB92 wordt de reële kapitaalvermindering pro-rata verdeeld
over het fiscaal resultaat en de uitkeerbare beschikbare reserves. Bij gebrek aan voor uitkering
vatbare beschikbare reserves, wordt de volledige kapitaalvermindering ten belope van twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 2 500 000,00) aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Ondergetekende notaris wijst de algemene vergadering erop dat deze kapitaalvermindering in
toepassing van artikel 18 eerste lid, 2° juncto art. 18, tweede lid WIB92 gedeeltelijk als een uitkering
van dividend kan beschouwd worden, waarop de vennootschap, in voorkomend geval, roerende
voorheffing verschuldigd is.
Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van uitbetaling van de
kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de
inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen
van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves)
verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
Vaststelling verwezenlijking
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2 500 000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen
achthonderdachttienduizend honderd euro (€ 4 818 100,00), verdeeld in zevenduizend vijfhonderd
(7.500) aandelen.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande de afschaffing van de categorieën van aandelen overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Luik B
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot de afschaffing van de categorieën A, B, en C van de aandelen, teneinde
het kapitaal voortaan te verdelen in zevenduizend vijfhonderd (7.500) gelijke aandelen.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen beslissingen, inzonderheid in
overeenstemming met de afschaffing van de categorieën van aandelen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NOORDVELDE INVEST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp het beleggen in, het intekenen op, het vast overnemen,
plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk
statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
het optreden als portefeuillemaatschappij;
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing.
- Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
- De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de punten
hierboven. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
Luik B
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag
zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het
even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het
voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden
kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij zal belangen mogen
opnemen in alle bestaande of in het leven te roepen vennootschappen en ondernemingen in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zou zijn, en dit
bij middel van inbreng, versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële tussenkomst of
anderszins.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op vier miljoen achthonderdachttienduizend
honderd euro (€ 4 818 100,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, behoudens de wettelijke uitzondering,
samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en die ten alle tijde, door haar kunnen
worden afgezet.
Bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De nieuwe bestuurder wordt steeds gekozen uit een
lijst, opgesteld door de zelfde categorie aandeelhouders als deze die de weggevallen bestuurder had
voorgesteld.
De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en mag een ondervoorzitter benoemen.
De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvra-gen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voor-zitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering de ondervoorzitter of een bestuurder door zijn collega's
aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De
oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De Raad van Bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke verhinderde bestuurder kan schriftelijk, per telefax of per e-mail stemmen alsook, een collega
Luik B
afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de Raad van Bestuur
en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.
Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan een collega vertegenwoordigen.
Alle beslissingen worden binnen de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid der
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te
leven.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden met
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Dagelijks bestuur – Gedelegeerd bestuurder(s)
§ 1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd. De personen gelast met het
dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of
een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
§2. Gedelegeerd bestuurder(s)
De raad van bestuur kan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer gedelegeerd
bestuurder(s). De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen
worden binnen haar midden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambte-naar of een notaris vereist is, geldig
verte-gen-woordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
als college,
    •  hetzij door minstens twee bestuurders samen optredend,
    •  hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd be-stuur-der, aange-wezen door de
raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-dere
gevolmachtigden.
Het is slechts mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen dat de vennootschap
wordt verbonden en dat de handelingen die in haar naam worden gesteld geldig zijn.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
oktober om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van
bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Luik B
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden of
interimdividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Legeweg 384 .
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te
voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten,
na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
Luik B
vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
- expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag van de raad van bestuur