Ondernemingsnr : 0568568369
Naam
(voluit) : SUNTRONICS SOLAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 17
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
SUNTRONICS SOLAR
Besloten vennootschap
’t Lindeke 17
8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel)
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
Ondernemingsnummer 0568.568.369
 
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING – UITBREIDING
VOORWERP – ONTSLAG BESTUURDER EN AANPASSING VASTE VERTEGENWOORDIGER -
BEVESTIGING BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN
 
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 14 juli
2022, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot en met éénendertig
december van hetzelfde jaar en besluit artikel 29 van de statuten te vervangen door de woorden “Het
boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.”.
Ten titel van overgangsmaatregel besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen dat het
lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één juli tweeduizend tweeëntwintig en normaal
zou lopen tot dertig juni tweeduizend drieëntwintig, wordt verlengd tot éénendertig december
tweeduizenddrieëntwintig.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van
de maand maart om 10 uur en besluit de eerste zin van artikel 25 van de statuten te vervangen door
de woorden “Ieder jaar, de laatste zaterdag van de maand maart om 10 uur, zal een jaarvergadering
gehouden worden.”.
DERDE BESLUIT
    1.  Verslag:
De vergadering ontslaat het bestuursorgaan van het voorlezen van het verslag de dato 14 juli 2022
ter verantwoording van de uitbreiding van het voorwerp; de aandeelhouders erkennen een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    1.  Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door in artikel 3 in fine van
Luik B
de statuten volgende tekst toe te voegen:
“- Het leveren alsook commercialiseren van energie in de meest ruime zin, ongeacht welke vorm en
ongeacht op welke wijze deze werd opgewekt, aan industrieën, (semi-) overheden, organisaties en
particulieren. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd
worden: de aan- en verkoop, de uitwisseling, groot- en/of kleinhandel, levering en het vermarkten van
energie in de vorm van onder andere elektriciteit, gas, thermische energie, alsook het leveren van
diensten en producten die daarmee verband houden.
- De studie, planning, ontwikkeling, constructie, financiering, het technische en administratieve
beheer, alsook het uitbaten van installaties voor de opwekking van energie uit hernieuwbare en niet
hernieuwbare energiebronnen.
- De handel (trading) in producten, rechten en diensten die betrekking hebben tot voornoemde
levering van energie en de installatie en uitbating van productie-installaties. Dit houdt onder meer in,
zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd worden: de handel in, het beheer van en
alle verrichtingen met betrekking tot derivaten, futures, opties, emissierechten,
groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten, garanties van oorsprong en andere financiële
instrumenten, dit zowel voor eigen rekening en voor rekening van derden en binnen het kader van de
vooropgestelde vennootschapsdoelen zoals aangehaald.
- het aanbieden van alle diensten en systemen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden in de hoedanigheid van raadgever, analist, expert, bemiddelaar en/of mandataris, met
betrekking tot alle particuliere, commerciële, industriële en openbare verbruiken van elektriciteit, gas,
industrieel gas, water, industriële afvalstoffen, petroleum, petroleumproducten en derivaten, fossiele
brandstoffen, in het algemeen van energie en hernieuwbare energie, met inbegrip van het aanbieden
van alle diensten die betrekking hebben op de toeleverings-, arbeids-, en serviceovereenkomsten in
deze voornoemde domeinen;
- het bemiddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als intermediair, promotor
of commissionair in alle mogelijke handelsverrichtingen met betrekking tot energie, hernieuwbare
energie en emissie rechten, zonder hierbij limitatief te zijn;
- het uitvoeren van alle prestaties van kostprijsberekening, analyse, risico analyse, studie en
marktonderzoek aangaande het verhandelen van energie, energie- en ecologieoplossingen in de
ruimste zin van het woord, eveneens inbegrepen alle onderzoeken van technische, commerciële
en/of financiële aard;
- het uitwerken van systemen met het oog op de verbetering, uitbating, modernisering, optimalisatie
en expansie van de activiteiten van particulieren, commerciële-, industriële- en openbare instellingen
met betrekking tot energiebeheer, gebruik van alternatieve energiebronnen, alsook het uitvoeren van
toepasbaarheidsstudies en het voeren van onderzoek naar de beste leveringsvoorwaarden voor
energie alsook het controleren van verbruikskarakteristieken en toegepaste prijzen inzake handel in
energie en energieoplossingen.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
(publicatie bij uittreksel)
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: “SUNTRONICS SOLAR”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) Het adres van de zetel is gevestigd te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), ’t Lindeke 17.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) …
5) …
6) …
7) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8) Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
10) De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De algemene vergadering bevestigt bij
deze dat de hierna vermelde rechtspersonen thans de hoedanigheid hebben van niet-statutair
Luik B
bestuurder:
- de besloten vennootschap “AMPIO”, met zetel te 8780 Oostrozebeke, Keizerstraat 8, met
ondernemingsnummer 0817.181.844, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Kortrijk);
- de besloten vennootschap “MEEDIO”, met zetel te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel),
Gullegemsestraat 137, met als ondernemingsnummer 0817.182.537, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk);
- de besloten vennoot-schap “SUNTRONICS”, met zetel te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), ’t
Lindeke 17, met als ondernemingsnummer 0897.880.894, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk).
De vergadering beslist hierop om de besloten vennootschap “MEEDIO” te ontslaan als bestuurder.
De vergadering beslist om de heer VANSTEENKISTE Louis, voornoemd, te benoemen als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “SUNTRONICS” in plaats van de besloten
vennooschap “MEEDIO”.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer VANSTEENKISTE Louis, voornoemd, werd
aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “SUNTRONICS” (besturende
vennootschap) voor de besloten vennootschap “SUNTRONICS SOLAR” (bestuurde vennootschap)
door beslissing van de bestuurders van de besloten vennootschap “SUNTRONICS” van heden. De
heer VANSTEENKISTE Louis, voornoemd, verklaart in haar hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden dat de besloten vennootschap “SUNTRONICS” tot (niet-statutaire)
bestuurder wordt benoemd van de besloten vennootschap “SUNTRONICS SOLAR”.
11) …
12) De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening :
    1.  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager, en van alle functies die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
    2.  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot
het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere
advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid,
personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    3.  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, bedrijfseconomische en economische
aard in meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
    4.  Daarin wordt onder andere begrepen:
- de raadgeving, studie en organisatie inzake, handels-, financiële en sociale aangelegenheden.
- het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief, financieel en bedrijfseconomisch vlak.
- het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie.
- het huren en verhuren en het ter beschikkingstellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, installaties en van personeel, voor zover wettelijk toegelaten.
    5.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zijn al of niet een participatie
aanhoudt.
    6.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    8.  Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke
dienstverlening.
    9.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
    10.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    11.  Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
Luik B
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het kapitaal.
    12.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    13.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan-verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven alsook waarborgen verstrekken, en dit zowel voor
eigen rekening als ten behoeve van derden en andere vennootschappen die al dan niet met de
vennootschap verbonden zijn.
    14.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven of
die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
    15.  Bijzondere bepalingen : de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De
vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere samenhangende doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
    16.  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
    17.  Het leveren alsook commercialiseren van energie in de meest ruime zin, ongeacht welke vorm
en ongeacht op welke wijze deze werd opgewekt, aan industrieën, (semi-)overheden, organisaties en
particulieren. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd
worden; de aan- en verkoop, uitwisseling, groot- en/of kleinhandel, levering en het vermarkten van
energie in de vorm van onder andere elektriciteit, gas, thermische energie, alsook het leveren van
diensten en producten die daarmee verband houden.
    18.  De studie, planning, ontwikkeling, constructie, financiering, het technische en administratieve
beheer, alsook het uitbaten van installaties voor de opwekking van energie uit hernieuwbare en niet
hernieuwbare energiebronnen.
    19.  De handel(trading) in producten, rechten en diensten die betrekking hebben tot voornoemde
levering van energie en de installatie en uitbating van productie-installaties. Dit houdt onder meer in,
zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd worden; de handel in, het beheer van en
alle verrichtingen met betrekking tot derivaten, futures, opties, emissierechten,
groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten, garanties van oorsprong en andere financiële
instrumenten, dit zowel voor eigen rekening en voor rekening van derden en binnen het kader van de
vooropgestelde vennootschapsvoorwerpen zoals aangehaald.
het aanbieden van alle diensten en systemen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden in de hoedanigheid van raadgever, analist, expert, bemiddelaar en/of mandataris, met
betrekking tot alle particuliere, commerciële, industriële en openbare verbruiken van elektriciteit, gas,
industrieel gas, water, industriële afvalstoffen, petroleum, petroleumproducten en derivaten, fossiele
brandstoffen, in het algemeen van energie en hernieuwbare energie, met inbegrip van het aanbieden
van alle diensten die betrekking hebben op de toeleverings-, arbeids-, en serviceovereenkomsten in
deze voornoemde domeinen.
    20.  Het bemiddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als intermediair,
Luik B
promotor of commissionair in alle mogelijke handelsverrichtingen met betrekking tot energie,
hernieuwbare energie en emissie rechten, zonder hierbij limitatief te zijn zoals voorgaand vermeldt
onder artikel 3.
    21.  Het uitvoeren van alle prestaties van kostprijsberekening, analyse, risico analyse, studie en
marktonderzoek aangaande het verhandelen van energie, energie- en ecologieoplossingen in de
ruimste zin van het woord, eveneens inbegrepen alle onderzoeken van technische, commerciële
en/of financiële aard.
    22.  Het uitwerken van systemen met het oog op de verbetering, uitbating, modernisering,
optimalisatie en expansie van de activiteiten van particulieren, commerciële-, industriële- en
openbare instellingen met betrekking tot energiebeheer, gebruik van alternatieve energiebronnen,
alsook het uitvoeren van toepasbaarheidsstudies en het voeren van onderzoek naar de beste
leveringsvoorwaarden voor energie alsook het controleren van verbruikskarakteristieken en
toegepaste prijzen inzake handel in energie en energieoplossingen.
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel van toepassingen in
windenergie, thermische en fotovoltaïsche zonne-energie en dit in zijn ruimste betekenis.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel van toepassingen in
airconditionning, klimaatregeling, luchtverwarming, centrale verwarmingssystemen, warmtepompen
en ventilatie en dit in zijn ruimste betekenis.
    •  De groot en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel betreffende
electrische installaties inclusief domotica toepassingen.
- Plaatsing en onderhoud van installaties in al zijn toepassingen betreffende zonne-energie,
windenergie, airconditionning, klimaatregeling, ventilatie, luchtverwarming, electrische installaties,
centrale verwarmingssystemen, warmtepompen en domotica.
- Consultancy in zake toepassingen van alle mogelijke hernieuwbare energiebronnen.
- Algemene dak- en isolatiewerken voor toepassingen in zonne-energie, windenergie,
airconditionning, klimaatregeling en ventilatie.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel van bouwmaterialen,
electrische apparaten, sanitair, meetapparatuur en computer hard- en software.
- Algemene bouwcoördinatie in samenspraak met onderaannemers.
- Renovatie van onroerende goederen en dit in zijn ruimste betekenis.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel.
- Krediet-, verzekerings-, financieel- en fiscaal advies bemiddeling.
- Digitale fotografie.
- Consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken
in vennootschappen en ondernemingen.
- Het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
- De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van
allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze
projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen,
materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en
consulting, commercieel, technisch, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend
vermogen, dit alles voor eigen rekening.
- Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering ;
Luik B
b/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen ;
c/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
d/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen ;
- Het leveren alsook commercialiseren van energie in de meest ruime zin, ongeacht welke vorm en
ongeacht op welke wijze deze werd opgewekt, aan industrieën, (semi-) overheden, organisaties en
particulieren. Dit houdt onder meer in, zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd
worden: de aan- en verkoop, de uitwisseling, groot- en/of kleinhandel, levering en het vermarkten van
energie in de vorm van onder andere elektriciteit, gas, thermische energie, alsook het leveren van
diensten en producten die daarmee verband houden.
- De studie, planning, ontwikkeling, constructie, financiering, het technische en administratieve
beheer, alsook het uitbaten van installaties voor de opwekking van energie uit hernieuwbare en niet
hernieuwbare energiebronnen.
- De handel (trading) in producten, rechten en diensten die betrekking hebben tot voornoemde
levering van energie en de installatie en uitbating van productie-installaties. Dit houdt onder meer in,
zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd worden: de handel in, het beheer van en
alle verrichtingen met betrekking tot derivaten, futures, opties, emissierechten,
groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten, garanties van oorsprong en andere financiële
instrumenten, dit zowel voor eigen rekening en voor rekening van derden en binnen het kader van de
vooropgestelde vennootschapsdoelen zoals aangehaald.
- het aanbieden van alle diensten en systemen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden in de hoedanigheid van raadgever, analist, expert, bemiddelaar en/of mandataris, met
betrekking tot alle particuliere, commerciële, industriële en openbare verbruiken van elektriciteit, gas,
industrieel gas, water, industriële afvalstoffen, petroleum, petroleumproducten en derivaten, fossiele
brandstoffen, in het algemeen van energie en hernieuwbare energie, met inbegrip van het aanbieden
van alle diensten die betrekking hebben op de toeleverings-, arbeids-, en serviceovereenkomsten in
deze voornoemde domeinen;
- het bemiddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als intermediair, promotor
of commissionair in alle mogelijke handelsverrichtingen met betrekking tot energie, hernieuwbare
energie en emissie rechten, zonder hierbij limitatief te zijn;
- het uitvoeren van alle prestaties van kostprijsberekening, analyse, risico analyse, studie en
marktonderzoek aangaande het verhandelen van energie, energie- en ecologieoplossingen in de
ruimste zin van het woord, eveneens inbegrepen alle onderzoeken van technische, commerciële
en/of financiële aard;
- het uitwerken van systemen met het oog op de verbetering, uitbating, modernisering, optimalisatie
en expansie van de activiteiten van particulieren, commerciële-, industriële- en openbare instellingen
met betrekking tot energiebeheer, gebruik van alternatieve energiebronnen, alsook het uitvoeren van
toepasbaarheidsstudies en het voeren van onderzoek naar de beste leveringsvoorwaarden voor
energie alsook het controleren van verbruikskarakteristieken en toegepaste prijzen inzake handel in
energie en energieoplossingen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
13) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste zaterdag van de maand maart om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
14) …
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De algemene vergadering bevestigt bij
deze dat de hierna vermelde rechtspersonen thans de hoedanigheid hebben van niet-statutair
bestuurder:
- de besloten vennootschap “AMPIO”, met zetel te 8780 Oostrozebeke, Keizerstraat 8, met
ondernemingsnummer 0817.181.844, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Kortrijk);
- de besloten vennootschap “MEEDIO”, met zetel te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel),
Gullegemsestraat 137, met als ondernemingsnummer 0817.182.537, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk);
- de besloten vennoot-schap “SUNTRONICS”, met zetel te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), ’t
Lindeke 17, met als ondernemingsnummer 0897.880.894, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk).
De vergadering beslist hierop om de besloten vennootschap “MEEDIO” te ontslaan als bestuurder.
De vergadering beslist om de heer VANSTEENKISTE Louis, voornoemd, te benoemen als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “SUNTRONICS” in plaats van de besloten
vennooschap “MEEDIO”.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de heer VANSTEENKISTE Louis, voornoemd, werd
aangesteld tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “SUNTRONICS” (besturende
vennootschap) voor de besloten vennootschap “SUNTRONICS SOLAR” (bestuurde vennootschap)
door beslissing van de bestuurders van de besloten vennootschap “SUNTRONICS” van heden. De
heer VANSTEENKISTE Louis, voornoemd, verklaart in haar hoedanigheid van vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden dat de besloten vennootschap “SUNTRONICS” tot (niet-statutaire)
bestuurder wordt benoemd van de besloten vennootschap “SUNTRONICS SOLAR”.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem (Sint-
Eloois-Winkel), ’t Lindeke 17.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.
STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 14/07/2022;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.