Ondernemingsnr : 0428906878
Naam
(voluit) : VERBIEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkenhoekstraat 10
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 7
november 2023, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2023/1241,
verleden op 7 november 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd tweeëntwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 16 november 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33928 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "VERBIEST", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver),
Berkenhoekstraat 10, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Lezing werd gegeven van het verslag van zes november tweeduizend drieëntwintig (06/11/2023)
dat de bestuurders overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording geven van de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft als voorwerp:
- Groothandel in platen kunststof, hout en metaal;
- De handel, de levering, het plaatsen, het herstellen en onderhouden van alle elektrische en
elektronische apparaten, alle verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal en televisietoestellen
met materiaal, video en audiovisuele apparatuur, huishoudtoestellen, verwarmingsapparaten,
airconditioningtoestellen, ontvangst- en zendantennes, alarm en beveiligingssystemen,
kantoormachines, computers, meubelen, geschenken, keukenmeubelen en inrichting, allerhande
cassetten, banden en platen, laserapparatuur met toebehoren, meet- en controleapparatuur,
didactisch materiaal, elektronische installaties, allerhande videoproducties en realisaties.
- Alle toebehoren en bijbehoren van het voorgaande.
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verplichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap zal bevoegd zijn zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
hoofdelijk nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere, vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of een verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting, borgstelling, of op gelijk
welke andere wijze."
Voormelde beschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "VERBIEST", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf achtentwintig april
negentienhonderd zesentachtig;
d) Het kapitaal bedraagt HONDERD DUIZEND EURO (100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / driehonderdste (1/300-ste) van het
kapitaal.
e) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de Raad van Bestuur, als college, of door de meerderheid van haar leden.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordig door de
gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft als voorwerp:
- Groothandel in platen kunststof, hout en metaal;
- De handel, de levering, het plaatsen, het herstellen en onderhouden van alle elektrische en
elektronische apparaten, alle verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal en televisietoestellen
met materiaal, video en audiovisuele apparatuur, huishoudtoestellen, verwarmingsapparaten,
airconditioningtoestellen, ontvangst- en zendantennes, alarm en beveiligingssystemen,
kantoormachines, computers, meubelen, geschenken, keukenmeubelen en inrichting, allerhande
cassetten, banden en platen, laserapparatuur met toebehoren, meet- en controleapparatuur,
didactisch materiaal, elektronische installaties, allerhande videoproducties en realisaties.
- Alle toebehoren en bijbehoren van het voorgaande.
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële
verplichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap zal bevoegd zijn zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe
hoofdelijk nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheden van andere, vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of een verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting, borgstelling, of op gelijk
welke andere wijze.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
mei om zeventien uur (17.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VERBIEST Dirk Maria Jozef, geboren te Lier
op vierentwintig februari negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 2800 Mechelen, Koolstraat 10
bus 1, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om over te gaan tot het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf heden, te weten:
1. De heer VERBIEST Dirk Maria Jozef, geboren te Lier op vierentwintig februari negentienhonderd
vijfenvijftig, wonende te 2800 Mechelen, Koolstraat 10 bus 1;
2. Mevrouw VERBIEST Suzanne Ivonne Francine, bestuurder, geboren te Duffel op zeven
september negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 3220 Holsbeek, Heideweg 13;
3. De besloten vennootschap "VERDICOM", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Berkenhoekstraat 10 en met ondernemingsnummer 0887.459.037, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer VERBIEST Dirk, voornoemd.
Voornoemde bestuurders verklaarden zich akkoord met hun ontslag.
De vergadering verleende de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige
uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
Beslissing om volgende personen tot bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen, voor een
duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf 7 november 2023:
1. De besloten vennootschap "VERDICOM", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Berkenhoekstraat 10 en met ondernemingsnummer 0887.459.037, waarvoor werd
aangestelde als vaste vertegenwoordiger: De heer VERBIEST Dirk Maria Jozef, geboren te Lier op
vierentwintig februari negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 2800 Mechelen, Koolstraat 10 bus 1;
2. Mevrouw VERBIEST Suzanne Ivonne Francine, bestuurder, geboren te Duffel op zeven
september negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 3220 Holsbeek, Heideweg 13;
Deze aanvaardden allen hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Het aantal bestuurders werd hierdoor thans bepaald op twee (2).
Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, hetzij door minstens 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de
gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die
alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren
van zijn-haar-hun machten.
6) Voornoemde bestuurders hebben vervolgens, verenigd als raad van bestuur, beslist om de
besloten vennootschap "VERDICOM", met de heer VERBIEST Dirk als vaste vertegenwoordiger,
voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur,
voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf 7 november 2023.
7) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver
(Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Berkenhoekstraat 10..
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs", met zetel te 3000 Leuven,
Diestsevest 32 bus 1A met ondernemingsnummer 0459.609.556 (RPR Leuven), en haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 7 november 2023;
- verslag bestuursorgaan d.d. 6 november 2023;
- coördinatie statuten per 7 november 2023.
 
Leo VLAEYMANS, notaris