Ondernemingsnr : 0465683142
Naam
(voluit) : Dr. J.M. DESMARET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 58
 : 3665 As
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97, op 10 oktober 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie
zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dr. J.M. DESMARETS, dat met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
negenhonderd éénentachtig duizend vierhonderd euro (981.400,00 EUR) om het kapitaal te
herleiden van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR) door reële terugbetaling aan de enige vennoot.
Deze reële kapitaalvermindering dient expliciet aangerekend te worden op het werkelijk gestort
kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge
kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris Ivo
VRANCKEN te Genk op 19 december 2013.
De kapitaalvermindering wordt doorgevoerd met vernietiging van vierduizend achthonderd
éénenzestig (4.861) aandelen, zodat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR) voortaan terug vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
b) De uitbetaling aan de vennoot zal echter pas gebeuren, indien binnen de twee maanden na de
bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 317 van het
Wetboek van vennootschappen, geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het
ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van de gemelde termijn, zal
het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen.
c) Aan het bestuursorgaan wordt machtiging gegeven om het besluit tot kapitaalvermindering tot
uitvoer te brengen en de uitbetaling te doen, zodra dit door de wet toegelaten is.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van de zaakvoerder de dato 30 september 2019 betreffende de toelichting bij de wijziging van het
doel van de vennootschap. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 30
september 2019.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
DERDE BESLUIT: De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van de zaakvoerder te wijzigen, zodat het doel voortaan luidt zoals hierna bepaald
onder het achtste besluit.
VIERDE BESLUIT: De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde doelwijziging de
vennootschap niet langer een professionele artsenvennootschap meer is en dat de statuten derhalve
Luik B
hieraan dienen aangepast te worden (bv. vereiste hoedanigheid om vennoot/zaakvoerder te zijn,
overdrachtregeling van aandelen…)
VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Dr. J.-M.
DESMARETS” in “J.-M. DESMARETS”.
ZESDE BESLUIT: In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT: In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap
van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro
(20.460,00 EUR) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Verder besluit de vergadering gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
ACHTSTE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en rekening houdend met de doorgevoerde doelwijziging en kapitaalvermindering.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « J.-M. DESMARETS ».
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening voor derden, alleen of in participatie met derden:
-           onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
1.         de aan- en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening, het bouwrijp maken van
terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling,
het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
het verhuren en ter beschikking stellen, onder alle mogelijke vormen, van onroerende goederen voor
alle bestemmingen en voor eigen rekening;
2.         adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
3.         het beleggen van eigen vermogens en het beheer van eigen onroerend vermogen;
4.         alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de eigen onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing, …;
5.         de aan- en verkoop, de huur en verhuring, de huurfinanciering (onroerende leasing), het ter
beschikking stellen en onderhouden van onroerende goederen aan derden alsmede de borgstelling
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
6.         het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
7.         het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
8.         het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratief en financieel, verkoop, productie en algemeen bestuur;
9.         het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en kapitaalbestuur;
10.       het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
11.       het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
Luik B
immateriële duurzame activa;
12.       de verwerving, vervreemding, het beheer, het ter beschikking stellen, het onderhouden, de
uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of
verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord
met inbegrip van onroerende leasing, maar enkel voor eigen rekening.
-           het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, management-
adviezen en managementtaken ten behoeve van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, in
de meest brede betekenis van het woord;
-           beheer van roerend vermogen in de meest brede betekenis van het woord.
Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en fi-nanciële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te verge-makkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle on-dernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemak-kelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van
aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in  pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand ge-ven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle han-delingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking van haar doel.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: De vennootschap beschikt over een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders
geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming in een besloten vennootschap zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand juni om 18 uur.
Artikel 23. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder jaar.
Luik B
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
TIENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van:
- de heer DESMARETS Jean Marie, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd.
ELFDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3665 As,
Schoolstraat 58.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- statuten.