Ondernemingsnr : 0713476570
Naam
(voluit) : INDUSTRIAL LOGISTIC WAREHOUSING SERVICES
(verkort) : ILWS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 66
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 2 augustus 2023 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Voorafgaande uiteenzetting
Voorafgaandelijk aan onderhavige besluiten heeft de algemene vergadering besloten om de
statutaire zetel van de vennootschap te verplaatsen van het Waals Gewest (adres : 4040 Herstal,
1ère Avenue 50 – Parc Industriel des Hauts Sarts ) naar het Vlaams Gewest (adres : 2600
Antwerpen-Berchem, Uitbreidingsstraat 66) en om de statuten dienovereenkomstig te wijzen.
  Bijgevolg zal de vennootschap worden uitgeschreven uit het rechtspersonenregister te Luik afdeling
Luik en worden ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen.  Als
gevolg van de wijziging van het taalregime door deze verplaatsing van de statutaire zetel worden de
statuten integraal opnieuw vastgesteld in het Nederlands.
(…)
Wijziging datum en uur jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum en het uur van de jaarvergadering, thans de
derde (3e) donderdag van de maand mei om elf uur (11u00), te verplaatsen naar de laatste
woensdag van de maand april om tien uur (10u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands, zonder wijziging van het voorwerp van
de vennootschap en zonder andere wijzigingen die onderworpen zijn aan bijzondere formaliteiten
In het kader van de verplaatsing van de statutaire zetel van de vennootschap naar het Vlaamse
gewest besluit de algemene vergadering om de statuten integraal opnieuw vast te stellen in het
Nederlands, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en zonder andere wijzigingen
die onderworpen zijn aan bijzondere formaliteiten, zoals hierna bepaald.
(…)
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Industrial
Logistic Warehousing Services”, afgekort “ILWS”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd en twee duizend vierhonderdnegentig
(102.490) uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem
en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 13 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap (omvattende onder meer, en dit zonder
beperkend te zijn, alle commerciële, industriële, financiële, administratieve en bancaire
verrichtingen), en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten aan
de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 14 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 15 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, indien slechts
één bestuurder werd benoemd, door twee bestuurders gezamenlijk handelend, indien twee
bestuurders werden benoemd, dan wel, indien er een college van bestuurders is bestaande uit drie
of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 16 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 19 – Oproeping
De jaarvergadering, de buitengewone algemene vergadering en de bijzondere algemene vergadering
worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissaris(sen).  Deze zijn verplicht een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering samen te roepen indien één of meer
aandeelhouders die samen één tiende van het totaal aantal uitgegeven aandelen bezitten, daarom
verzoeken.  Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproepingen, zowel voor de jaarvergadering als voor een buitengewone of bijzondere algemene
vergadering, bevatten de dagorde en worden tenminste vijftien dagen vóór de datum van de
vergadering verzonden op de wijze en aan de personen bepaald door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Samen met de oproepingsbrief wordt een afschrift verzonden van de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven stukken.
De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen zonder bij de
aanvang van de vergadering voorbehoud te maken met betrekking tot de geldigheid van de
bijeenroeping, wordt geacht regelmatig te zijn opgeroepen.
Artikel 20 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Ontslag en benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van de heer CAMBIER Bruno,
wonende te Sint-Pieters-Woluwe, Pater Eudore Devroyestraat 56, als bestuurder van de
vennootschap, dit met ingang vanaf 2 augustus 2023.
De algemene vergadering heeft voorts besloten om, voor zoveel als nodig, het mandaat van de heer
CAMBIER Jean Paul, wonende te Sint-Pieters-Woluwe, Raketlaan 17, als niet-statutaire bestuurder
te bevestigen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten om drie (3) bijkomende bestuurders te
benoemen, met name :
-        de heer DE GREEF Kevin, wonende te Halle, Vlieringendreef 3, die voor de uitoefening van het
mandaat verklaard heeft woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap;
-        de heer MACHARIS Vincent Karel Leon, die voor de uitoefening van het mandaat verklaard
heeft woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap; en
-        de heer RAES Kevin Achiel Marie-Louise, die voor de uitoefening van het mandaat verklaard
heeft woonstkeuze te doen op de zetel van de vennootschap.
Het mandaat van alle bestuurders is onbezoldigd en de duur ervan is onbeperkt, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Volmachten en machtigingen
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde volmachten en machtigingen te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt (worden) gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de btw-administratie en alle overige administraties aan te passen en/of te
schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, evenals om de nodige formaliteiten te
vervullen inzake eStox, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te
vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris
om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte : de heer CAESTECKER Dirk, mevrouw VERHAEGHE Evy, de
heer SCHUERMANS Tijs of enige andere advocaat van de vennootschap “Eversheds Sutherland
(Belgium)”, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 12A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0817.550.246 RPR Brussel;  
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 10 augustus 2023.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten