Ondernemingsnr : 0885808948
Naam
(voluit) : Solid Group bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beemdweg(Kessel) 10
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 16 februari 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “SOLID GROUP”.
Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.
Derde besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te schrappen, en
te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Vierde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zesde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend  zestig euro (8.060,00
EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zevende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: SOLID GROUP.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2560 Nijlen, Beemdweg 10.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland:
- vervaardigen van pompen voor vloeistoffen. ook Indien voorzien van meet- toestel,
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid,
- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid,
- handelsbemiddeling In elektrische en elektronisch materiaal. inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
- groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, niet elders
gespecifieerd.
- Medische diensten; paramedische diensten in de vorm van Individuele en groepstherapie in het
geven van psychologische begeleiding (coaching) en advisering ; het geven Van medische adviezen
ten behoeve van een gezonde levensstijl; coaching (mentale begeleiding) ten behoeve van een
gezonde levensstijl en vitaliteit, zowel in preventieve als curatieve zin.
- Opvoeding, opleiding, ontspanning. sportieve en culturele activiteiten.
- Handelsbemiddelling en kleinhandel van voedingssupplementen, voedings- middelen,
parfumerieën, cosmetica, toiletartikelen en andere - al dan niet verwante - goederen in de ruimste zin
van het woord.
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, alsook Installatie van particuliere zwembaden.
- Geven van advies en maken van ontwerpen betreffende binnenhuis- en interieurinrichting.
- Het verlenen van diensten, zoals het managen, verlenen van advies en bijstand, supervisie en
werkzaamheden die verband houden met consultancy, marketing, communicatie, publiciteit en public
relations;
- Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen en
rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend
doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
-           Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of
ondernemingen van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het
technisch, administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en
vennootschappen;
-           Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen en/of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen
evenals alle gelijksoortige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin, met
inbegrip van onroerende leasing;
-           Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
-           Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren;
-           Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g;
-           Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-           Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
-           Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
-           Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enz.;
-           Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag
of op contractbasis;
-           Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
Luik B
-           Innen van de huur (residentiële gebouwen);
-           Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-           Handel in eigen onroerend goed;
-           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;;
-           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
-           Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
-           Het organiseren van workshops en opleidingen
-           Overige vormen van onderwijs;
-           Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
Deze opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of on- rechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één honderd zesentachtigste (1/186) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
vrijdag van de maand mei om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Luik B
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Negende Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurders (volgens de statuten:
zaakvoerder), de voormelde heer DIRIX Frank Julien Gustaaf en mevrouw DE RUYTTER Claire
Maria Fernand.
De voormelde bestuurders zijn van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur in verderzetting van hun functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2560 Nijlen,
Beemdweg 10.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor
MEESTERS ACCOUNTANS, te 2970 Schilde, Mastendreef 11, en diens aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).