Ondernemingsnr : 0651941156
Naam
(voluit) : BPA Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Victor Vanden Driesschestraat 39
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een authentiek proces-verbaal opgesteld door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op
16 maart 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 19 maart 2021, register OBA
(5), boek 000, blad 000, vak 4334, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “BPA Consult”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de Vennootschap vanaf zelfde datum automatisch de rechtsvorm
van een besloten vennootschap heeft, en dat het volledige bedrag van het kapitaal van de
Vennootschap wordt geacht te zijn geboekt onder een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
(2) Heeft beslist (i) om over te gaan tot de afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, die werd gecreëerd in toepassing van artikel 39, § 2, tweede alinea, van de wet
van 23 maart 2019 houdende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
diverse bepalingen, en tot de terbeschikkingstelling van de bedragen die op deze rekening zijn
geboekt voor eventuele latere uitkering aan de aandeelhouders. Bijgevolg dient deze rekening niet te
worden vernoemd in de statuten van de Vennootschap; en (ii) om alle bedragen die geboekt waren
op de aldus afgeschafte statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening over te boeken naar een
beschikbare reserverekening die daarvoor wordt gecreëerd.
 
(3) Heeft beslist de beschikbare reserves van de Vennootschap te verminderen ten belope van €
12.400,00, door de schrapping van het niet-gestorte gedeelte van het vroegere maatschappelijk
kapitaal ten belope van hetzelfde bedrag.
 
(4) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term “zaakvoerder”
heeft vervangen door de term bestuurder”, zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer Bernard
Palange, voortaan enige bestuurder zal zijn. Zijn mandaat blijft van onbepaalde duur.
 
(5) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze te conformeren
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ze aan te passen aan
de voorgaande beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende bepalingen:
(a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
(b) Naam: BPA Consult
(c) Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
(d) Duur: onbepaald
(e) Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december
 
(g) Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
(h) Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
(i) Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
(j) Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel alleen als in samenwerking met derden, alle mogelijke handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- het verlenen van diensten in de ruimste zin aan bedrijven, ondernemingen, overheidsorganisaties
en particulieren in verband met organisatie, management en ontwikkeling van hun activiteiten;
- het stellen van alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van
managementovereenkomst, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het optreden als holdingmaatschappij. Zij kan met name onder eender welke vorm participaties
verwerven en/of aanhouden in bestaande en nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze
participaties te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan: het bestuur en
toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door hen technische, administratieve en
financiële bijstand te verlenen;
Luik B
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, het
doen oprichten of verbouwen van onroerende goederen, evenals eender welk onroerende
transacties en verrichtingen doen in de ruimste zin;
- het optreden als tussenpersoon in de handel.
Zij kan optreden als consultant aangaande deze handelingen en aan prospectie doen.
Zij kan zich borg stellen voor haar zaakvoerder(s).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan met name bij wijze van inbreng, fusie, aankoop, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarmee enige band
van deelneming bestaat en mag te hunnen gunste alle mogelijke leningen,
borgstellingen en persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
 
(k) Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, de vierde dinsdag van juni,
om 18.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
(l) Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
(m) Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(6) Aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, bijzondere volmacht heeft verleend om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten