Ondernemingsnr : 0785985060
Naam
(voluit) : Gimmy Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellelaan 5
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijfentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig, door
Elsje VANDERLINDEN, notaris te  Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de
besloten vennootschap "GIMMY PRODUCTS", met zetel te 3012 Leuven (Wilsele), Kapellelaan 5,
BTW BE0785.985.060, rechtspersonenregister Leuven 0785.985.060, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
De vergadering heeft beslist om het huidige aantal aandelen hetzij zesenveertigduizend (46.000)
aandelen te wijzigen naar zevenenzeventigduizend (77.000) aandelen.
DERDE BESLUIT: INBRENG IN Geld met uITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Verslag
De voorzitter heeft vastgesteld dat:
    •  dat beide huidige aandeelhoudersoprichters elk individueel hebben afstand gedaan van de
verslagplicht overeenkomstig artikel 5:121 §1 WVV.
    •  dat hierna vermelde intekenaarsnieuwe aandeelhouders die inschrijven op de nieuwe aandelen
door inbreng in geld, elk vertegenwoordigd zoals hierna vermeld, tevens individueel hebben afstand
van de verslagplicht in artikel 5:121 §1 WVV.
De voorzitter verzoekt de instrumenterende notaris om vast te stellen dat de huidige
aandeelhouders-oprichters en de hierna vermelde intekenaars-nieuwe aandeelhouders, met kennis
van zaken afstand hebben gedaan hebben aan de verslagplicht van artikel 5:121 §1 WVV.
Beslissing tot inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen tot een inbreng in geld van
honderdvijftienduizend euro (€ 115.000,00) op de beschikbare eigen vermogensrekening, gekoppeld
met een uitgifte van drieëntwintigduizend (23.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving, wat het totaal der aandelen op honderdduizend (100.000)
brengt.
Inschrijving op de nieuwe aandelen door inbreng in geld – volledig volgestort
Op alle nieuw uitgegeven aandelen werd volledig ingetekend en volledig volstort door inbreng in
geld.
Aanvaarding
De vergadering beslist om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’ zodat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
Ingevolge het voorgaande bedraagt thans de beschikbare eigenvermogens-rekening ‘inbreng
beschikbaar’ honderdnegentienduizend zeshonderd euro (€ 119.600,00), die vertegenwoordigd
wordt door  honderdduizend (100.000)  aandelen.
Verwezenlijking
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
volledig gestort op een bijzondere rekening nummer (…) op naam van de vennootschap bij (…) Bank
Luik B
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 22 augustus 2022, dat aan de
notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Ondergetekende notaris stelt vast dat de inbreng in geld is verwezenlijkt.
Wijziging artikel 5 van de statuten
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te
passen aan de nieuwe inbrengen en te wijzigen als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VIERDE BESLUIT : Wijziging samenstelling bestuursorgaan en vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen teneinde de statuten aan te passen aan
de gesloten aandeelhouders overeenkomst om volgende artikelen met betrekking tot de
samenstelling van het bestuursorgaan, haar bevoegdheden en vertegenwoordiging te wijzigen als
volgt
Wijziging van de tekst van Artikel 12
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om de tekst van artikel 12 te wijzigen
als volgt :
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minimum twee (2) en maximum (8) bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben
Indien geopteerd wordt voor het maximum van acht (8) bestuurders, zal het bestuursorgaan als volgt
worden samengesteld en de bestuurders als volgt worden benoemd:
            1.  de aandeelhouders-oprichters zelf, zij zullen de titel bestuurders-oprichters voeren
            2.  de andere aandeelhouders zullen het recht hebben om vier (4) bestuurders te benoemen ,
zij zullen de titel bestuurder voeren
            3.  de aandeelhouders-oprichters en de andere aandeelhouders zullen samen het recht
hebben om bij meerderheid van stemmen twee (2) bestuurders aan te stellen die “onafhankelijke
bestuurders” zullen worden genoemd , voor de omschrijving van hun mandaat wordt verwezen naar
de aandeelhoudersovereenkomst
Indien hierna naar bestuurders wordt verwezen worden de 3 soorten van bestuurders benoemd,
behalve als er expliciet wordt verwezen naar bestuurder-oprichter of onafhankelijke bestuurder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel
2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De
rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht zoals
bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst.  Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering bepaalt indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, in
overeenstemming met de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Wanneer de bestuurders
een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn
mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Wijziging van artikel 13
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om de tekst van artikel 13 te wijzigen
als volgt :
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zullen zij als collegiaal
bestuursorgaan,
Aanwezigheidquorum - collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan zal enkel geldig kunnen beraadslagen indien de helft van de
bestuurders aanwezig is - waarvan minimaal één bestuurder-oprichter en één bestuurder.  Dit
aanwezigheidsquorum geldt niet indien de agenda van het collegiaal bestuursorgaan enkel gaat over
de bevestiging van de uitvoering van de bijkomende inbrengen.
Meerderheidsquorum – collegiaal bestuursorgaan
Luik B
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid
(50+1) tussen de aanwezige bestuurders behalve voor de beslissingen welke in de
aandeelhoudersovereenkomst worden aangeduid als belangrijk en worden opgelijst onder Part B of
Appendix 6 als “Important Board Matters” – voor deze beslissingen zal naast de meerderheid van de
aanwezige bestuurders ook minstens de goedkeuring behoeven van minstens één bestuurder-
oprichter.
Vertegenwoordiging
Twee bestuurders, waarvan één bestuurder-oprichter, gezamenlijk optredend vertegenwoordigen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven volmacht.
Bevestiging benoeming bij de oprichting van de bestuurders-oprichters.
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om het mandaat van de reeds
benoemde bestuurders bij de oprichting, meer bepaald
    •  de heer DEWAELE Simon, voornoemd
    •  de heer ROELANDT Boris, voornoemd
te bevestigen.
Zij zullen de titel voeren van bestuurder-oprichters.
VIJFDE BESLUIT Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om opdracht en volmacht te geven aan
het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten
ZESDE BESLUIT Opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om opdracht en volmacht aan de
optredende notaris te geven om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
ZEVENDE BESLUIT - Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen om bijzondere volmacht te geven aan
- de heer Jonas Billen, wonende te Kwaadbunder 73, 3150 Wespelaar;
- de medewerkers van Kwaraad BV (0781.344.205)
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de neerlegging van vennootschapsakten en beslissingen van het bestuursorgaan of de
algemene vergadering van de vennootschap bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en ter
publicatie ervan in het Belgisch
Staatsblad;
4. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
5. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een  ondernemingsnummer;
6. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurders(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
7. aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de
jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 25/08/2022
-gecoördineerde statuten.