Ondernemingsnr : 0417604893
Naam
(voluit) : BOUWBEDRIJF J. VAN HAMME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aardenburgseweg 88
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton) op
19 december 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"BOUWBEDRIJF J. VAN HAMME", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Aardenburgseweg
88, geldig beraadslagend met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOELEN
1.2.1. Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 12 december 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
1.2.2. Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als
voorwerp heeft.
1.2.3. Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
    1.  Specifieke activiteiten
    •  alle aannemingen van private of openbare gebouwen;
    •  het kopen, verkopen of ruilen van gronden;
    •  het oprichten, kopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of ruilen van gebouwen;
    •  het bouwen of laten bouwen van “sleutelklare woningen”;
    •  de aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen;
    •  onderneming in onroerende goederen;
    •  onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
    •  rioleringswerken;
    •  slopingswerken;
    •  de aankoop en verkoop van bouwmaterialen;
    •  het vervoer van goederen te land, alsmede alles wat daarmee in verband staat;
Luik B
    •  het herstellen, onderhouden, veranderen van voertuigen en transportmiddelen van alle aard;
    •  onderneming voor het bedekken van gebouwen;
    •  onderneming voor sanitaire inrichtingen,
gasverwarming en
lood- en zinkwerk.
    •  Fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer , commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, distributie voor rekening van derden in binnen- en buitenland van apparatuur
en toepassingen, tussenpersoon in de handel.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan de depositobanken op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als
tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het aangaan, adviseren, beheren en exploiteren van patenten en octrooien voor eigen doel of voor
gebruik van derden.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Beheer van een (eigen) roerend en onroerend vermogen
    •  Het beheer van een onroerend vermogen (daarin begrepen zijnde het aan- en verkopen, ruilen,
verkavelen, beheren van alle onroerende goederen);
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
    1.  Bijzondere bepalingen
De vennootschap zal alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of hoe dan ook mogen deelnemen
aan de bedrijvigheid van alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van
Luik B
haar maatschappelijk voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van opsomming gegeven.
Zij mag ook de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE BESLUIT – (...)
VIERDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
VIJFDE BESLUIT – (...)
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSREGELING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besloot met unanimiteit de regeling inzake de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen door artikel 19 van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen
door de volgende bepalingen:
“Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het
bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.”
ZEVENDE BESLUIT – HERFORMULERING VAN DE MODALITEITEN VAN UITOEFENING VAN
HET VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN, SAMENSTELLING, WERKING
EN BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besloot met unanimiteit de regeling inzake uitoefening voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging in speciën te wijzigen door artikel acht van de bestaande statuten te schrappen en
te vervangen door de volgende bepalingen:
“Voorkeurrecht
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten, moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.”
De algemene vergadering besloot met unanimiteit de regeling inzake de samenstelling, werking en
bevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen door artikel acht tot en met twintig van de
bestaande statuten te schrappen en te vervangen door de bepalingen opgenomen in punt F. Bestuur
van de hierna onder punt 4.8 opgenomen statuten. Deze bepalingen luiden als volgt:
"Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De bestuurder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur vormt een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het
bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden of
afgevaardigden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet is vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door
de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders.
Artikel 18. Beraadslagingen en beslissingen
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief, per fax, telex,
telegrafisch of enig ander telecommunicatiemiddel, een ander lid van de raad van bestuur volmacht
geven om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Geen enkele mandataris mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
mag slechts beslissen over de punten die op de agenda zijn vermeld. De beslissingen worden bij
meerderheid van de stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van diegene
die voorzit, doorslaggevend. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest evenwel elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
Indien in deze zitting van het bestuursorgaan waarbij de meerderheid, die nodig is om op geldige
wijze te beraadslagen, aanwezig is, één of meerdere bestuurders zich van de stemming onthouden,
worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige,
aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door de statuten is uitgesloten."
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit in overeenstemming met voorgaande
besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van
alle overbodig geworden be-palingen.
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “CEFIAD-FIDUCIAIRE
GODDERIS”, met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 3 bus C, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0449.380.808,  met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, de
opmaak en de eventuele latere wijzigingen van een elektronisch aandelenregister in E-Stox,
vertegenwoordiging bij fiscale administraties en wijzigingen in het UBO-register.
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief
gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Vennootschappen.