Ondernemingsnr : 0803.175.341
Naam
(voluit) : 22
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kattegatstraat 205, 8380 Zeebrugge (Brugge), België
Onderwerp akte :	Wijziging bestuur; Benoeming commissaris; Zetelverplaatsing; Verklaring :
eenhoofdigheid; Wijziging dagelijks bestuur
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/12/2024
blijken volgende beslissingen:
1	Beeindiging mandaat bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende bestuurders
met ingang vanaf 31/12/2024:
- Danny Demeyere, wonende te 8490 Jabbeke, Sint-Sebastiaanstraat 7
- Dries Demeyere, wonende te 8211 Aartrijke, Poorterijstraat 35
- Michaël Vander Brugghen, wonende te 8730 Beernem, Hugo Verrieststraat 58
De aandeelhouders beslissen om voornoemde ontslagnemende bestuurders
kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de
Vennootschap tot op heden. De eerstvolgende gewone algemene vergadering dient
zich uit te spreken over de definitieve kwijting te verlenen aan voornoemde
ontslagnemende bestuurders.
Benoeming bestuurder	2
De aandeelhouders beslissen om Horagro BV, met zetel te Sint-
Pietersgroenestraat 8-10, 8000 Brugge ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0846.815.839, te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden voor
onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd. De aandeelhouders nemen kennis van de aanstelling
van de heer Roderik D'Hoore, wonende te 8340 Damme, Kerkstraat 40 als
onbezoldigd vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[ ... ]
Benoeming commissaris	3
De bijzondere algemene vergadering beslist om als commissaris Figurad
Bedrijfsrevisoren, met zetel te J-B de Ghellincklaan 21, 9051 Gent, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0423.109.644,
vast vertegenwoordigd door Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te J-
B de Ghellincklaan 21, 9051 Gent, te benoemen voor een periode van drie
boekjaren waarvan het eerste boekjaar start op 01/07/2024. Het mandaat eindigt
onmiddellijk na de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening van het
boekjaar met afsluitdatum 30/06/2027.
Verklaring van eenhoofdigheid	4
Neerlegging verklaring bestuur de dato 01/12/2024 in overeenstemming met artikel
2:8 § 4 juncto artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inzake het feit dat alle aandelen van de vennootschap sinds
31/10/2024 in één hand zijn verenigd met vermelding van de identiteit van de enige
aandeelhouder.
Volmacht publicatie	5
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel
te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, evenals aan Stefaan Vinck, die woonstkeuze doet te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van
voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle
vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd.
01/12/2024:
1	Stopzetting mandaat dagelijks bestuur
Het bestuur neemt kennis van het ontslag van de volgende dagelijks bestuurders
met ingang vanaf 31/12/2024:
- Danny Demeyere, wonende te 8490 Jabbeke, Sint-Sebastiaanstraat 7
- Michaël Vander Brugghen, wonende te 8730 Beernem, Hugo Verrieststraat 58
Verplaatsing zetel	2
De bestuurders beslissen om de zetel met ingang vanaf heden, 1 december 2024,
te verplaatsen naar Sint-Pietersgroenestraat 8-10, 8000 Brugge.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
Volmacht publicatie	3
Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel
te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, evenals aan Stefaan Vinck, die woonstkeuze doet te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van
voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle
vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get.) Stefaan Vinck, lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen