Ondernemingsnr : 0425086959
Naam
(voluit) : RAMOWAS
(verkort) : R.M.W.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Assestraat 17
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Henri Van Eeckhoudt te Lennik, Sint-Martens-
Lennik, op 9 mei 2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “RAMOWAS, met zetel te 1790 Affligem, Assestraat 17, met
ondernemingsnummer 0425.086.959, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen
heeft genomen :
    1.  Besluit om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en aan te passen ingevolge het
verslag en overeenkomstig artikel 7:154 WVV.
    2.  Besluit om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
    3.  Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "RAMOWAS", afgekort "R.M.W. ".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,:
- de uitbating te verzekeren van meerdere wassalons;
- totaal renovaties van woningen, aanleggen van nutsleidingen (water, gas, elektriciteit,), plaatsen
van ventilatiesystemen, plaatsen van warmtepompen, plaatsen van verwarmingsketels, plaatsen van
warmtepompboilers, sloop – en ruwbouwwerken, plaatsen van wand- en plafondsystemen, totale
afwerking en inrichting van gebouwen,…;
De vennootschap mag alle handelingen verrichten, zowel commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met haar voorwerp en
ondermeer de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren van roerende goederen, onroerende
goederen of van handelsfondsen, daarin begrepen alle materiaal voor het wassen van linnen,
klederen of andere voorwerpen.
Zij mag zich interesseren op alle mogelijke manieren in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek doel, een analoog doel, een gelijkaardig doel of een doel dat
hiermee verband houdt van die aard dat zij de ontwikkeling van haar vennootschap bevordert.
De vennootschap kan met ditzelfde doel participaties nemen in andere handelszaken, al dan niet
vennootschappen, fusioneren en er ander welkdanige contracten mede aangaan.
Voormelde opsommingen zijn enkel exemplatief en niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vermogen
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend vijftig (1.050) aandelen met stemrecht.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de raad van bestuur
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de raad van bestuur het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder of indien er meerdere bestuurders zijn, door de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder of indien van toepassing, de raad van bestuur, mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand
juni, om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
5. Ontslagen en benoemingen bestuurders
De algemene vergadering akteert dat de bestuurder Mevrouw Els DE BOLLE, haar ontslag heeft
aangeboden bij de algemene vergadering van 25 juni 2022. Voor zoveel als nodig wordt dit ontslag
hier nogmaals aanvaard.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Bart DE BOLLE, ontslag te geven
uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder:
De heer Bart DE BOLLE, wonende te 1755 Gooik, Oude Geraardsbergse baan 16, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
    1.  Wijziging adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te vestigen te: 1755 Gooik, Oude
Geraardsbergse baan 16.
    1.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
    1.  Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    1.  Bijzonder volmacht register van aandelen – elektronisch effectenregister in eStox – alle
administratieve handelingen en formaliteiten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “MULTUM
ACCOUNTANTS”, met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415 (ondernemingsnummer
BE0469.360.234) en ieder van haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd en die beschikken over het recht van substitutie, teneinde
* het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten en (eventueel) een
elektronisch effectenregister in eStox (of een ander beveiligd elektronisch effectenregister) (i) (indien
relevant) aan te maken, ter vervanging van de huidige effectenregisters van de volmachtgever en (ii)
permanent up-to-date te houden, op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie;
* alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie
 
 
VOOR EENSLUITEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Henri Van Eeckhoudt
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift
    •  Gecoördineerde statuten