Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Sebastian Thomas
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Flossweg 26
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Raphaël HERBRAND mit dem Amtssitz zu Sankt Vith
vom 16. November 2023, zur Registrierung verschickt.
 
Aufgrund dieser Urkunde hat Herr THOMAS Sebastian, geboren in Malmedy am 24. Juli 1995, ledig,
wohnhaft in 1050 Elsene, Rue Van Elewyck 32/2E, den unterzeichnenden Notar ersucht, die
Gründung einer Gesellschaft zu beurkunden und die Satzung dieser Gesellschaft mit beschränkter
Haftung festzustellen unter der Bezeichnung „Sebastian Thomas“, mit Sitz in 4750 Bütgenbach,
Weywertz, Flossweg 26, mit einem Anfangseigenkapital von dreitausend Euro (3.000,00 €).
 
GRÜNDER UND ZEICHNER
 
Der Erschienene war der einzige Zeichner der Aktien und demnach Gründer im Sinne des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen.
 
FINANZPLAN UND ANFANGSEIGENKAPITAL
 
Vor der Gesellschaftsgründung hat der Erschienene in seiner Eigenschaft als Gründer dem
unterzeichnenden Notar den Finanzplan der Gesellschaft vom 26. Oktober 2023 überreicht. Aus
diesem Finanzplan geht hervor, dass das Anfangseigenkapital der Gesellschaft gerechtfertigt ist.
Der Erschienene bestätigte, dass der unterzeichnende Notar ihn auf die Gründerverantwortung im
Fall eines Konkurses innerhalb von drei Jahren nach der Gesellschaftsgründung hingewiesen hat,
falls das Anfangseigenkapital für die geplante Tätigkeit offensichtlich unzureichend war.
Der Erschienene bestätigte einhundert (100) Aktien zu zeichnen mittels einer Geldleistung zum Preis
von dreißig Euro (30,00 €) pro Aktie.
Demnach insgesamt: einhundert (100) Aktien oder die Gesamtheit der Einlagen.
Der Erschienene erklärte und bestätigte, dass alle Aktien, die wie hiervor beschrieben gezeichnet
wurden, auch vollständig eingezahlt wurden und zwar durch eine Geldüberweisung von dreitausend
Euro (3.000,00 €) auf ein Sonderkonto, das durch die sich in Gründung befindliche Gesellschaft bei
der AXA Bank unter der Nummer BE27 7512 1275 3473 eröffnet wurde.
Der unterzeichnende Notar bescheinigte, dass diese Hinterlegung gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen erfolgte. Folglich verfügte die Gesellschaft
über den Betrag von dreitausend Euro (3.000,00 €).
 
SATZUNG
 
Der Erschienene hat daraufhin erklärt, die Satzung der Gesellschaft wie folgt festzulegen:
 
Titel I: Rechtsform – Name – Sitz – Zweck – Dauer 
 
Artikel 1: Name und Rechtsform 
1002529741
 
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an. 
Sie trägt die Bezeichnung „Sebastian Thomas“. 
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesellschaft mit
beschränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, sowie die Unternehmensnummer, den Ausdruck
„Register der Rechtspersonen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks,
dem sie untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten. 
 
Artikel 2: Sitz 
 
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region, im Gebiet deutscher Sprache.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre beinhaltend die Neufassung
der Satzung gemäß der dann anwendbaren Sprachengesetzgebung.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agenturen, Geschäftsbüros oder Lager in Belgien und/oder im Ausland errichten. 
 
Artikel 3: Gegenstand 
 
Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausübung des Berufes als Rechtsanwalt, durch den
beziehungsweise die Aktionäre, sowie die Bereitstellung aller materiellen, technischen und
menschlichen Mittel, die hierzu erforderlich sind, als auch alle anverwandten Tätigkeiten, die
vereinbar sind mit der Ausübung des Berufes als Rechtsanwalt, wie beispielsweise Tätigkeiten im
Rahmen eines Schiedsprozesses, im Rahmen von außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren, als
Mediator, als Gerichtsmandatar, als Verwalter, als Hausverwalter, als Liquidator, als
Konkursverwalter sowie das Geben von Vorträgen, Unterrichtstätigkeiten und das Verfassen sowie
Veröffentlichen von rechtlichen Schriften unter Ausschluss jeglicher Handelsaktivität, die nicht im
Einklang steht mit der Ausübung des Berufes als Rechtsanwalt.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen, die zivilrechtlichen oder
handelsmäßigen, finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder
unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in
Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu
fördern. 
Die Gesellschaft ist berechtigt, Geschäftsführermandate in anderen Gesellschaften zu übernehmen,
unter Ausschluss jeder Tätigkeit, die mit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts unvereinbar ist.
Zur Ausübung des vorbeschriebenen Gesellschaftsgegenstandes wird sich ausdrücklich auf die
Berufsordnung und der Rechtsanwaltskammer bezogen, an denen der oder die Aktionäre
angeschlossen sind. 
Die Gesellschaft kann darüber hinaus Immobilien erwerben, verkaufen, vermieten und verwalten
sowie sämtliche Mobilien- und Immobilienaktivitäten ausüben, die direkt oder indirekt, gänzlich oder
teilweise mit dem Gegenstand in Verbindung stehen oder geeignet sind, die Verwirklichung dieses
Gegenstands zu erleichtern oder zu fördern.
 
Artikel 4: Dauer 
 
Die Gesellschaft wird gegründet für unbestimmte Dauer. 
 
Titel II: Eigenvermögen und Einlagen 
 
Artikel 5: Einlagen 
 
Als Vergütung für die Einlagen wurden dreihundert (300) Aktien ausgegeben. 
Jede Akte gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder an dem Liquidationssaldo. 
 
Artikel 6: Einzahlung 
 
Die Aktien sind bei ihrer Ausgabe einzuzahlen. 
Im Falle eines einzigen Aktionärs-Verwalters bestimmt letzterer frei, je nach den Bedürfnissen der
Gesellschaft und an den von ihm zu bestimmenden Zeitpunkten, die später von ihm
vorzunehmenden Einzahlungen auf die bar gezeichneten aber nicht voll eingezahlten Aktien. 
 
Artikel 7: Bareinlage mit Ausgabe neuer Aktien – Vorzugsrecht 
 
Neue Aktien, die bar gezeichnet werden, werden zuerst den bestehenden Aktionären angeboten im
Verhältnis zur Aktienanzahl, die sie besitzen. 
Sie können ihr Vorzugsrecht während einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab Eröffnung der
Zeichnung ausüben. 
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht und der Zeitraum, in dem dieses Recht ausgeübt
werden kann, werden bestimmt, durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt und werden den
Aktionären zur Kenntnis gebracht per E-Mail oder, für Personen, bei denen die Gesellschaft über
keine E-Mail-Adresse verfügt, mit gewöhnlicher Post, die am selben Tag wie die Übermittlung per
Email zu versenden ist.  
Wird dieses Recht nicht vollständig ausgeübt, so werden die übrigbleibenden Aktien gemäß den
vorangehenden Absätzen zuerst den anderen Aktionären angeboten, die ihr Vorzugsrecht vollständig
ausgeübt haben. Es wird auf dieselbe Weise vorgegangen bis die Ausgabe völlig gezeichnet ist oder
keiner der Aktionäre mehr noch dieser Möglichkeit Gebrauch macht. 
Die Aktien, die nicht von den Aktionären gezeichnet wurden wie oben gesagt, können gezeichnet
werden von Personen, an welche gemäß dem Gesetz oder Artikel 9 der gegenwärtigen Satzung die
Aktien frei übertragen werden dürfen oder von Dritten, die Rechtanwälte sein müssen, mit
Zustimmung von wenigstens der Hälfte der Aktionäre, die mindesten drei Viertel der Aktien besitzen. 
 
Titel III: Wertpapiere 
 
Artikel 8: Art der Aktien 
 
Alle Aktien sind Namensaktien und sind mit einer Folgenummer versehen. 
Sie sind eingetragen im Register der Namensaktien; dieses Register enthält die vom Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorgeschriebenen Erwähnungen. Die Aktionäre dürfen Kenntnis
nehmen dieses Register bezüglich ihrer Aktien. 
                                                Der Verwalter kann entscheiden, dass das Aktienregister künftig in
elektronische Form geführt wird. 
Die Übertragungen unter Lebenden und von Todes wegen sind der Gesellschaft und Dritten
gegenüber erst ab ihrer Eintragung ins Aktionärsregister entgegenhaltbar. Den Aktionären werden
Zertifikate dieser Eintragungen ausgehändigt. 
Wenn eine Aktie mehreren Eigentümern gehört, kann die Gesellschaft die Ausübung der
entsprechenden Rechte solange aufschieben, bis eine einzige Person bezeichnet wurde, um der
Gesellschaft gegenüber als Aktieneigentümer aufzutreten. 
Im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nutznießung und bloßes Eigentum,
werden der Nutznießer, der Rechtsanwalt sein muss, und der bloße Eigentümer gesondert ins
Namensaktienregister eingetragen, mit Erwähnung ihrer jeweiligen Rechte. In diesem Fall werden
sämtliche diesbezüglichen Rechte durch den Nutznießer ausgeübt, vorbehaltlich abweichender
Vereinbarungen der Parteien. 
 
Artikel 9: Übertragung von Aktien  
 
§1. Standesrechtliche Voraussetzungen 
 
Die Aktien dürfen nur einem oder mehreren Rechtsanwälten, die ihre berufliche Tätigkeit im Rahmen
der Gesellschaft ausüben beziehungsweise ausüben werden und ordnungsgemäß einer belgischen
Rechtsanwaltskammer registriert sein müssen, zugeteilt werden. 
Der Tod eines Aktionärs – auch nicht, wenn es sich um den alleinigen Aktionär handelt – bringt nicht
unmittelbar von Rechts wegen die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft mit sich. Sollten seine
Erben und Rechtsnachfolger nicht die in Absatz eins erwähnte Bedingung erfüllen, so sind diese
verpflichtet, in einer Frist von sechs (6) Monaten ab dem Todestage, ihre Aktien einem anderen
Rechtsanwalt, Aktionär oder nicht, der jedoch seine berufliche Tätigkeit im Rahmen der Gesellschaft
ausübt oder ausüben wird, zu übertragen oder den Gegenstand der Gesellschaft gänzlich
anzupassen, so dass die in Absatz eins erwähnte Bedingung entfällt. Anderenfalls wird die
Gesellschaft von Rechts wegen aufgelöst und in Liquidation versetzt. 
 
§2. Freie Übertragbarkeit 
 
Die Aktien eines Aktionärs können ohne Zustimmung der übrigen Aktionäre unter Lebenden
abgetreten oder von Todes wegen übertragen werden an einen Aktionär der Gesellschaft, an den
Ehegatten des Abtretenden oder des Erblassers oder auf Verwandte der Aktionäre in gerader
aufsteigender oder absteigender Linie, insofern diese die unter §1 genannten Bedingungen erfüllen. 
 
§3. Der Zustimmung unterworfene Übertragung 
 
Jeder Aktionär, der seine Aktien unter Lebenden an eine andere Person als die in Paragraf 2
beschriebenen Personen übertragen möchte, muss bei Strafe der Nichtigkeit die Zustimmung aller
anderen Aktionäre erhalten. 
Zu diesem Zweck richtet er an das Verwaltungsorgan per Einschreiben eine diesbezügliche Anfrage,
unter Angabe des Namens, der Vornamen, des Berufes und des Wohnorts der vorgeschlagenen
Übernehmer, der Zahl der Aktien, deren Übertragung er beabsichtigt, sowie des gebotenen Preises. 
Innerhalb von acht Tagen nach Empfang dieses Schreibens bringt das Verwaltungsorgan den
Aktionären diese Anfrage per Einschreiben zur Kenntnis, wobei es die Aktionäre darauf hinweist,
dass in Ermangelung einer zustimmenden oder ablehnenden Antwort innerhalb einer Frist von
fünfzehn Tage man davon ausgeht, dass sie ihre Zustimmung erteilen. Die Antwort des Aktionärs ist
per Einschreiben zu versenden. Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Frist, innerhalb welcher
die Aktionäre ihre Entscheidung zu übermitteln haben, übermittelt das Verwaltungsorgan dem
Abtretenden die Antwort auf seine Anfrage. 
Die Erben und Vermächtnisnehmer, die nicht von Rechts wegen aufgrund von Paragraf 2 als
Aktionäre angenommen werden, müssen ebenso, nach denselben Formalitäten die Zustimmung der
übrigen Aktionäre beantragen. 
Gegen die Zustimmungsweigerung besteht keine Berufungsmöglichkeit.  Dennoch kann der Aktionär,
der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen möchte, von den sich weigernden Aktionären
verlangen, dass sie die Aktien selbst kaufen zum Preis, der von ihm in der ursprünglichen
Bekanntmachung erwähnt war oder, bei Bestreitung dieses Preises, zu dem von einem
Sachverständigen ermittelten Preis.   Dieser Sachverständige wird im Einvernehmen oder, mangels
Einigung, durch den Vorsitzenden des Unternehmensgerichts, der auf Antrag der schnelleren Partei
wie in einem Eilverfahren entscheidet, bestellt. 
Sämtliche Verfahrens- und Sachverständigenkosten sind zur Hälfte zu Lasten des Abtretenden und
für die andere Hälfte zu Lasten der/des Erwerber(s), in Verhältnis zur Zahl der von jedem Erwerber
erworbenen Aktien wenn es mehr als einen Erwerber gibt. Dasselbe gilt im Falle von Weigerung der
Zustimmung eines Erben oder eines Vermächtnisnehmers.    
                                               In den beiden Fällen hat die Zahlung innerhalb von sechs Monaten
nach der Weigerung stattzufinden. 
Die Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels sind anwendbar auf jede Übertragung unter
Lebenden, sowohl entgeltlich als auch unentgeltlich, sowohl freiwillig als auch gezwungen
(Ausschließung und Ausscheiden), sowohl in Nutznießung als auch in bloßem Eigentum oder in
Volleigentum, von Aktien oder irgendwelchen sonstigen Wertpapieren, die zum Aktienerwerb
berechtigen. 
                                               Eine Übertragung im Sinne dieses § 3 ist jedoch nur möglich, wenn die
standesrechtlichen Voraussetzungen gemäß § 1 erfüllt sind.
In Abweichung des Vorangehenden, wenn die Gesellschaft nur (noch) einen Aktionär zählt, kann
dieser die Aktien unter Berücksichtigung der in §1. Festgelegten Bedingungen frei übertragen. 
 
Artikel 10: Ausschluss eines Aktionärs 
 
Ein Aktionär kann wegen eines schweren beruflichen Fehlers, oder wegen eines schweren
Verstoßes gegen die deontologischen Regeln, der durch die belgische Rechtsanwaltskammer
festgestellt wird, durch einstimmigen Beschluss der anderen Aktionäre ausgeschlossen werden. 
Keine Tatsache kann als ein solcher Fehler oder Verstoß angesehen werden, wenn sie nicht
innerhalb von drei Tagen ihres Geschehens oder ihres Bekanntwerdens per Einschreiben dem
betroffenen Aktionär mitgeteilt wird. 
Im Falle des Ausschlusses eines Aktionärs werden seine Aktien durch den oder die übrigen
Aktionäre aufgekauft zum Preis, der wie unter Artikel 9 Paragraf 3 bestimmt festgesetzt wird. Der
Preis ist innerhalb von sechs (6) Monaten nach dem Ausschluss zahlbar. 
 
Titel IV: Verwaltung – Kontrolle 
 
Artikel 11: Verwaltungsorgan 
 
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, die Aktionäre sein müssen, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die,
wenn sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben
können. 
Solange es nur einen Gesellschafter gibt, muss dieser auch der einzige Geschäftsführer sein.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde 
 
Artikel 12: Befugnisse des Verwaltungsorgans 
 
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren. 
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalversammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind.   
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder
Beklagter. 
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren. Das Verwaltungsorgan kann die tägliche
Verwaltung der Gesellschaft einem oder mehreren seiner Mitglieder anvertrauen, und bestimmte
Befugnisse der täglichen Verwaltung jeder anderen Person übertragen, wobei lediglich Nicht-
Rechtsanwaltstätigkeiten von Personen ausgeführt werden dürfen, die nicht Rechtsanwalt sind. 
Die Personen, denen bestimmte Befugnisse durch das Verwaltungsorgan übertragen werden, dürfen
keine Handlungen verrichten, die im Widerspruch zur Berufsethik der Rechtsanwälte stehen. 
 
Artikel 13: Vergütung der Verwalter 
 
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters unentgeltlich oder entgeltlich
ausgeübt wird. Wenn das Mandat entgeltlich ausgeübt wird, legt die Generalversammlung oder der
alleinige Aktionär mit einfacher Stimmenmehrheit die Höhe der Entlohnung fest. 
Diese Entlohnung wird den allgemeinen Kosten zugeführt, unabhängig von etwaigen
Repräsentations- und Reisekosten. 
 
Artikel 14: Überwachung der Gesellschaft 
 
Sofern es aufgrund der gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist und innerhalb der gesetzlichen
Grenzen, wird die Überwachung der Gesellschaft einem oder mehreren Kommissaren anvertraut,
welche für eine erneuerbare Dauer von drei Jahren ernannt werden. 
 
Titel V: Generalversammlung 
 
Artikel 15: Organisation und Einberufung 
 
Alljährlich findet am dritten Freitag im Monat Juni, um 14.00 Uhr, die ordentliche
Generalversammlung statt.   Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet diese
Versammlung am folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt. Wenn es nur einen Aktionär gibt,
wird er an diesem Datum die Jahresrechnung zur Billigung unterzeichnen. Die Generalversammlung
kann außerdem durch das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls durch den Kommissar stets dann
einberufen werden, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert. Sie muss auf schriftlichen
Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien vertreten, einberufen
werden. In diesem Falle haben die Aktionäre in ihrem Antrag die Punkte der Tagesordnung
anzugeben. Das Verwaltungsorgan oder gegebenenfalls der Kommissar berufen die
Generalversammlung innerhalb von drei Wochen nach dem Antrag ein. 
                                               Die Einladungen zur Generalversammlung enthalten die
Tagesordnung. Sie werden wenigstens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an
die Aktionäre, an die Verwalter und gegebenenfalls an die Inhaber von auf Namen lautenden
Wandelschuldverschreibungen oder Zeichnungsrechten oder mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegebenen Namenszertifikaten und an die Kommissare versandt. Den Personen, für die die
Gesellschaft über keine E-Mail-Adresse verfügt, wird die Einberufung am selben Tag wie die
elektronischen Einberufungen per gewöhnlicher Post zugesandt. 
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als ordnungsmäßig
einberufen betrachtet, wenn er auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist. 
 
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung 
 
Um zugelassen zu werden zur Generalversammlung und, für die Aktionäre, um dort das Stimmrecht
auszuüben, hat ein Aktieninhaber folgende Bedingungen zu erfüllen: 
    •  der Inhaber von Namensaktien muss im Namensaktienregister bezüglich seiner Aktienkategorie
eingetragen sein; 
    •  die mit den Aktien des Wertpapierinhabers verbundenen Rechte dürfen nicht ausgesetzt sein;
wenn nur die Stimmrechte ausgesetzt sind, kann er dennoch an der Generalversammlung
teilnehmen, ohne jedoch stimmberechtigt zu sein. 
 
Artikel 17: Sitzungen – Protokolle 
 
§1. Die Generalversammlung wird durch einen Verwalter oder, in dessen Ermangelung, durch den
anwesenden Aktionär, der die meisten Aktien besitzt oder bei Gleichheit durch den ältesten
anwesenden Aktionär präsidiert. Der Vorsitzende bezeichnet den Schriftführer, der nicht
notwendigerweise Aktionär sein muss. 
Bevor die Sitzung beginnt, wird eine Anwesenheitsliste mit den Namen der Aktionäre und der Anzahl
ihrer Aktien durch jeden von ihnen oder durch ihre Bevollmächtigte unterschrieben. 
 
§2. Die Protokolle der Generalversammlung oder des einzigen Aktionärs werden in das beim Sitz
aufbewahrte Register hinterlegt.  Sie werden von den Mitgliedern des Vorstands und von den
anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterschrieben.  Kopien für Dritte werden von einem
oder mehreren vertretungsbefugten Mitgliedern des Verwaltungsorgans unterschrieben. 
 
Der alleinige Aktionär kann jedoch alle Beschlüsse, die in die Zuständigkeit der Hauptversammlung
fallen, schriftlich fassen, mit Ausnahme derjenigen, die durch öffentliche Urkunde zu fassen sind.
 
Artikel 18: Beratschlagung und Abstimmung 
 
§1. Auf der Generalversammlung gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme, vorbehaltlich der
gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen in Bezug auf Aktien ohne Stimmrecht. 
 
§2. Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, kann dieser die Befugnisse, welche der
Generalversammlung zugeteilt sind, allein ausüben. 
 
§3.Jeder Aktionär kann sich bei der Generalversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten
lassen, selbst wenn dieser nicht selbst Aktionär ist. Dazu kann dieser durch alle möglichen
Übertragungsmittel eine schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn auf der Generalversammlung zu
vertreten und dort an seiner Stelle zu abzustimmen. Eine erteilte Vollmacht bleibt gültig für jede
folgende Generalversammlung insoweit diese dieselben Tagesordnungspunkte behandelt. Ein
Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat ebenfalls die Möglichkeit, seine Stimme vorab schriftlich
abzugeben.  Diese schriftliche Stimme ist der Gesellschaft mitzuteilen bis spätestens 2 Tagen vor
dem Tag der Generalversammlung. 
Eine schriftlich abgegebene Stimme bleibt gültig für jede folgende Generalversammlung insoweit
diese dieselben Tagesordnungspunkte behandelt. Wenn die Bevollmächtigten keine Rechtsanwälte
sind, können sie nicht über Angelegenheiten abstimmen, die die Tätigkeiten von Rechtsanwälten
betreffen.
 
§4. Jede Generalversammlung kann nur über die zur Tagesordnung stehenden Beschlussfassungen
entscheiden, außer wenn alle einzuberufenden Personen anwesend oder vertreten sind und, in
letzterem Fall, unter der Voraussetzung, dass die Vollmacht es ausdrücklich erwähnt. 
 
§5. Ausgenommen in den im Gesetz oder in der gegenwärtigen Satzung vorgesehenen Fällen,
werden die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, ungeachtet der Anzahl der auf der
Generalversammlung vertretenen Aktien. 
 
§6. Sollten mehrere Personen dingliche Rechte an ein und derselben Aktie haben, so kann die
Gesellschaft die Ausübung des Stimmrechts aussetzen, bis nur eine Person als Inhaber im Hinblick
auf sein Stimmrecht benannt wird. 
                                               Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den
Aktien verbundenen Rechte von den Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien in Besitz
genommen haben oder die ihnen übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur
Aushändigung des sich darauf beziehenden Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass
ausgeübt.
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum
wird das damit verbundene Stimmrecht vom Nießbraucher ausgeübt.
Soweit die hier aufgeführten Personen keine Rechtsanwälte sind, können sie nicht über
Angelegenheiten abstimmen, die die Tätigkeiten von Rechtsanwälten betreffen.
 
Artikel 19: Vertagung 
 
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann durch das Verwaltungsorgan
während der Sitzung um drei Wochen vertagt werden. Außer bei gegenteiliger Entscheidung der
Generalversammlung, beeinträchtigt diese Vertagung die übrigen bereits getroffenen
Entscheidungen nicht. Die zweite Versammlung wird über dieselbe Tagesordnung beratschlagen und
entscheidet endgültig. 
 
Titel VI: Geschäftsjahr – Gewinnverteilung – Rücklagen 
 
Artikel 20: Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres. 
An letzterem Datum werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und das Verwaltungsorgan
stellt alsdann ein Inventar und die Jahresrechnungen auf, welche es gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, nach Billigung durch die Generalversammlung, veröffentlicht. 
 
Artikel 21: Verwendung des Gewinns – Rücklagen 
 
Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Verwaltungsorgans bestimmt, wobei jede Aktie zu gleichen Teilen an der Gewinnverteilung
berechtigt. 
Das Verwaltungsorgan ist befugt, unter eigener Verantwortung und gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere gemäß den Artikeln 5:141 und folgende des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen, über die Zahlung von Dividenden zu entscheiden.
 
Titel VII: Auflösung – Liquidation 
 
Artikel 22: Auflösung 
 
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung, welche gemäß den
bei einer Satzungsänderung erforderlichen Formen entscheidet, aufgelöst werden. 
 
Artikel 23: Liquidatoren
 
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft - gleich aus welchem Grund diese erfolgt - wird die
Liquidation durch die Liquidatoren vorgenommen, welche die Generalversammlung bezeichnet hat;
in Ermangelung einer solchen Bezeichnung wird die Liquidation durch den/die im Amte befindlichen
Verwalter vorgenommen. Der oder die Liquidatoren müssen Rechtsanwälte sein.
Zu diesem Zweck verfügen die Liquidatoren über die weitgehendsten Befugnisse, die durch das
Gesellschaftsgesetzbuch gewährt werden, es sei denn die Generalversammlung legt die Befugnisse
anders fest. Die Versammlung legt gegebenenfalls die Vergütungen des oder der Liquidatoren fest. 
 
Artikel 24: Verteilung des Nettoaktivs 
 
Nach Begleichung aller Schulden, Kosten und Auslagen der Liquidation oder nach Hinterlegung der
dazu erforderlichen Beträge, und, wenn es nicht vollständig eingezahlte Aktien gibt, nach
Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den Aktien, entweder durch zusätzliche
Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien oder durch vorrangige Rückzahlungen
zugunsten der mehr eingezahlten Aktien, werden die Netto-Aktiva unter allen Aktionären im
Verhältnis zu der Zahl der Aktien, die sie besitzen, verteilt, und werden die noch vorhandenen Güter
auf dieselbe   Weise verteilt. 
 
Titel VIII: Allgemeine Bestimmungen 
 
Artikel 25: Domizilwahl 
 
Für die Ausführung der Satzungen wählen alle Aktionäre, Inhaber von Schuldverschreibungen,
Verwalter, Kommissare und Liquidatoren, die im Ausland wohnhaft sind, Domizil am
Gesellschaftssitz, wohin alle Mitteilungen, Aufforderungen, Vorladungen und Zustellungen gültig an
sie gerichtet werden können, es sei denn sie hätten der Gesellschaft gegenüber eine andere
Domizilwahl geäußert. 
 
Artikel 26: Gerichtstand 
 
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Inhabern von
Schuldverschreibungen, Verwaltern, Kommissaren und Liquidatoren hinsichtlich der
Gesellschaftsangelegenheiten und hinsichtlich der Ausführung der vorliegenden Satzungen wird der
Gerichtsstand ausschließlich bei den Gerichten sein, die für den Gesellschaftssitz zuständig sind, es
sei denn, die Gesellschaft würde ausdrücklich darauf verzichten. 
 
Artikel 27: Allgemeines Recht 
 
Für alles, was in den gegenwärtigen Satzungen nicht vorgesehen ist, beziehen die Parteien sich auf
das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen und auf die deontologischen Regeln
bezüglich des Anwaltsberufes. 
Im Falle eines Konfliktes zwischen den Aktionären, bezeichnet der Präsident der Anwaltskammer
Schiedsrichter, die in erster und letzter Instanz diesen Streitfall zu beurteilen haben. 
 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
 
Der Erschienene traf folgende Beschlüsse, die jedoch erst ab der Hinterlegung einer Ausfertigung
der Gründungurkunde bei der Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen wirksam werden:
 
1. Erstes Geschäftsjahr und erste ordentliche General-versammlung.
 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung der Ausfertigung dieser Urkunde bei der
Gerichtskanzlei des zuständigen Unternehmensgerichts und endet am 31. Dezember 2024. 
Die erste ordentliche Generalversammlung findet somit am dritten Freitag des Monats Juni 2025
statt.
 
2. Adresse des Gesellschaftssitzes.
 
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4750 Bütgenbach, Weywertz, Flossweg 26.
 
3. Ernennung des Verwalters und des ständigen Vertreters.
 
Die Generalversammlung bestimmte die Anzahl Verwalter auf einen. Als nichtsatzungsmäßiger
Verwalter wurde für eine unbestimmte Dauer bestellt:
    •  Herr THOMAS Sebastian, vorgenannt, welcher anwesend war und die Ernennung anahù.
 
Das Mandat von Herrn THOMAS Sebastian wird bis zu einem anders lautenden Beschluss der
Generalversammlung entlohnt.
 
Weiter beschloss die Generalversammlung Herrn THOMAS Sebastian, vorgenannt, zum ständigen
Vertreter der Gesellschaft zu ernennen. Er erklärte, auch dieses Mandat anzunehmen.
 
4. Kommissar.
 
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien entscheidet der Erschienene augenblicklich, keinen
Kommissar zu ernennen.
 
5. Befugnisse.
 
Die Gesellschaft IMMUNIS und deren Mitarbeiter oder jede andere durch sie bezeichnete Person,
wurde als Bevollmächtigter ad hoc der Gesellschaft ernannt, um sämtliche mit der Gründung
verbundenen Formalitäten, insbesondere beim Mehrwertsteueramt oder für die Eintragung in der
Unternehmensdatenbank, zu erledigen.
Ausschließlich zum vorgenannten Zweck ist der ad hoc Bevollmächtigte dazu bevollmächtigt, die
Gesellschaft zu verpflichten, Erklärungen im Namen der Gesellschaft abzugeben, Dokumente zu
unterzeichnen und allgemein alles Nützliche oder Notwendige für die Ausübung des ihm
anvertrauten Mandats zu tun.
 
Für analytischen Auszug, 
 
Raphaël HERBRAND, Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Gründungsurkunde, Gründungssatzungen.