guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0453 179 644
Nom
(en entier) : TECNIBA QUINCAILLIER ARTISAN
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Wiltz 33B 33C - 6600 BASTOGNE
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR AU 31-12-22-RENOUVELLEMENT DE
DEUX MANDATS D'ADMINISTRATEURS-NOMINATION DE DEUX
NOUVEAUX ADMINISTRATEURS AVEC EFFET AU 01-01-2023
L'assemblée générale extraordinaire du 06 janvier 2023 accepte à l'unanimité la démission de Monsieur
Pierre MASSEN domicilié Wicourt 205 à 6600 Bastogne avec effet au 31-12-2022 suivant sa lettre de
démission datée du 12 décembre 2022.
L'assemblée décide à l'unanmité, avec effet au 01-01-2023 :
- de renommer aux fonctions d'administrateur délégué : la SA Tecnilogi dont le siège se situe Rue de
Willtz 33C à 6600 Bastogne - société représentée par Monsieur Olivier LEVEAU domicilié Wicourt 222 à 6600
Bastogne, agissant en qualité de représentant permanent de ladite société;
- de renommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Joseph MASSEN domicilié rue de Wiltz 4 à 6600
Bastogne qui exercera son mandat à titre gratuit;
- de nommer aux fonctions d'administrateur délégué Madame Dominique MASSEN domiciliée Wicourt 222
à 6600 Bastogne;
- de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur Romain LEVEAU domicilié Rue des Herdiers 35C à
6600 Bastogne.
Tous ces mandats ont une durée de 6 ans et viendront à échéance le premier janvier deux mille vingt-
neuf.
Les pouvoirs conférés sont identiques à ceux publiés précédemment.
Fait à Bastogne le 06 janvier 2023
La SA TECNILOGI	Joseph MASSEN	Dominique MASSEN
Représentée par Olivier LEVEAU	Administrateur	Administrateur délégué
Administrateur délégué
Romain LEVEAU
Administrateur
Déposé en même temps, le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 janvier 2023.
Nº d'entreprise : 427 291 631
Nom
(en entier) : SERVICES ET PROMOTION DE LASNE
(en abrégé) : S.P.L.
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : chaussée de Louvain 456 - 1380 LASNE
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2022
1.L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Olivier BLANPAIN de son mandat d'administrateur à
la date du 31.12.2022.
A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en remplacement aux fonctions d'administrateur, la SRL CLE
DES CHAMPS MANAGEMENT, inscrite à la BCE sous le n° 0794.545.113, dont le siège social est sis à B - 1380
Lasne, Chemin de Bas-Ransbeck, 28 et dont le représentant permanent désigné est M. Olivier BLANPAIN,
domicilié à B - 1380 Lasne, Chemin de Bas-Ransbeck, 28.
Le mandat de CLE DES CHAMPS MANAGEMENT SRL prendra cours le 01/01/2023 jusqu'à l'assemblée
générale de 2028 approuvant les comptes annuels au 31.12.2027. Son mandat sera rémunéré.
2.L'Assemblée décide, à l'unanimité, de mandater la SRL J. JORDENS / Marion de Crombrugghe, avenue
Kersbeek 308 à 1180 Bruxelles (avec faculté de substitution) pour effectuer les formalités nécessaires auprès du
Registre du commerce / Banque-carrefour des Entreprises ainsi que les formalités de publication au Moniteur
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0429 312 496
Nom
Société des Garages Luxembourgeois
(en entier) :
SOGALUX	(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Longwy, 594 à 6700 Arlon
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2024 :
"( ... ) Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une
durée de trois ans, en qualité de Commissaire pour les comptes statutaires la société civile sous forme de SRL
« BDO Réviseurs d'Entreprises » (agrément nº B00023), qui dispose d'un siège d'exploitation établi à 4651
Battice, rue Waucomont, 51. Conformément à l'article 3:60 du CSA, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises a
désigné Catherine GREGOIRE (agrément A02407), Réviseur d'entreprises, en tant que représentant
permanent pour exercer le mandat de Commissaire au sein de la société Sogalux.
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027, arrêtant les
comptes au 31/12/2026. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Stéphane Bailly
Représentant permanent de Domaine des Concessions SComm
Administrateur délégué
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du
27 mai 2024.
Nº d'entreprise : 0449 128 212
Nom
(en entier) : VAN BEVEREN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel, rue de l'Industrie 20 , 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Il ressort de la décision écrite des actionnaires du 6 décembre 2022 que les Actionnaires décident le
renouvellement du mandat de la SRL F.C.G. Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social se situe rue de
Jausse 49 à 5100 Nannine (Namur) et ayant comme numéro d'entreprise 0446.111.908, représentée par
Monsieur Guy Cremer en tant que commissaire de la Société, pour un terme de trois ans, venant à échéance
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de décembre 2025.
Signé
Linda Mertens
Administrateur Délégué
0443.551.997	Nº d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : THE GREEN CORNER
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242A - 1150 Woluwe Saint Pierre
Objet de l'acte : Démission
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires, ratifiées en date du 15 décembre 2022 :
1. Démission
Les Actionnaires ont pris connaissance de la démission de Mme Silke WEBER , effective au 31
décembre 2022 à 00h00.
Les Actionnaires en prennent acte et accordent décharge à Mme Silke WEBER pour l'exercice de
son mandat jusqu'au 31 décembre 2022 à 00h00.
Jonathan DEBUE
Administrateur
N° d'entreprise : BE 0444.945.829
Nom :
(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE DES TROIS ROIS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme .
Adresse complète du siège : 4430 Ans, Rue des Trois Rois 110
Objet de l'acte : REELECTION DES ADMINISTRATEURS
Texte : Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2022 que:
1. La réélection à la fonction d'administrateurs de Monsieur SZOTEK Philippe Honoré Thierry
Yves Georges, né à Liège le 9 août 1963, domicilié à 4430 Ans, Rue des Trois Rois 110 et de
Madame BOURLET Claire Thérèse Mathilde Marie, née à Liège le 9 mars 1965, domiciliée à
4430 Ans, Rue des Trois Rois 110, a été accepté.
Les mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin automatiquement après l'assemblée
générale de 2028. ·
2. La décharge aux administrateurs a été donnée ..
3. L'assemblée générale donne aux notaires Michel Coëme, Anne Michel et Manon Deprez,
notaires associés à Tilleur, tous pouvoirs nécessaires aux fins d'établir la liste des publications
prescrites par le code des sociétés et des associations, dès réception de ce document.
Notaire Anne MICHEL
Déposé en même temps: le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 décembre 2022
Tilleur, le 20 décembre 2022
N° d'entreprise : 0740 785 238
Nom
(en entier) : Cellistic
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Edouard Belin 2, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Il résulte des résolutions de l'assemblée générale écrite du 7 juin 2024 que:
1. La démission de M. Stefan Braam en tant qu'administrateur unique de la société avec effet au 7 juin 2024
est, pour autant que de besoin, acceptée et confirmée.
2. L'actionnaire nomme M. Gustavo Mahler, élisant domicile au siège de la société pour les besoins de son
mandat, en tant qu'administrateur unique de la société pour une durée indéterminée à compter du 7 juin 2024.
Le mandat de M. Mahler n'est pas rémunéré.
3. L'actionnaire donne procuration, avec faculté de substitution, à Mr. Cédric Darcis, élisant domicile au
siège de la société, Mme Nathalie Locht et/ou M. Timothy Speelman et/ou M. Pieter De Vos, élisant domicile
chez AKD SRL, place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles, Belgique, avec pouvoir d'agir ensemble ou
séparément, aux fins d'effectuer, au nom et pour le compte de la société, toute démarche et de signer tout
document nécessaire à la publication des résolutions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge et de faire
toute démarche utile ou nécessaire y afférente.
Nathalie Locht
Mandataire
Nº d'entreprise : 0469 243 834
Nom
(en entier) : Gelase
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23 (5e étage) - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / nomination commissaire - administrateur
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale des Actionnaires tenue le 08 décembre 2022.
Après délibération, les décisions suivantes ont été adoptées :
Première décision
Suite à un changement de commissaire au niveau du groupe, l'Assemblée Générale Spéciale de Gélase
décide de mettre fin au mandat d'EY Réviseurs d'Entreprises, dont les bureaux sont situés au Liège Office
Center, rue des Guillemins 129 boite 3 à 4000 Liège, représentée par Emilie Van Callemont, réviseur
d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société à compter de ce jour.
Les actionnaires décident de nommer comme commissaire avec effet immédiat pour un mandat d'une
durée de trois ans KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à
1930 Zaventem. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale de 2025 appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2024. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne Monsieur Fabian Branswyk (IRE
Nr. A02505), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Deuxième décision
L'assemblée générale spéciale prend acte de la démission de Monsieur Ruy Victor Barbosa de Souza, né
à Sao Paulo (Brésil) le 01/07/1986 et résidant à Calle 16A Sur #30-125, Medellin 050021, Colombia, de son
poste d'administrateur de la Société et ce avec effet au 31 décembre 2022 (23h59).
Elle décide de donner décharge à Monsieur Ruy Victor Barbosa de Souza pour l'exercice de son mandat
durant la période allant du 30 juin 2022 jusqu'à la date de sa démission et cette décharge sera confirmée lors
de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
L'assemblée générale spéciale décide de le remplacer en nommant au poste d'administrateur de la
Société, Madame Ivonne Windmueller Palacio née à Pereira (Colombia) le 14 juin 1981 et domiciliée à CL 22
---
SUR CR 44 - 50 (INT 411), Envigado, Colombia, avec effet au 01er janvier 2023, et ce pour une période qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2026 qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2025.
L'assemblée générale spéciale octroie à cet égard un mandat à Irène Florescu ou Christine Michel,
chacun pouvant agir individuellement, pour publier les présentes décisions dans les Annexes du Moniteur
belge, en ce compris pour établir et signer les formulaires pertinents de publication.
Christine Michel
Mandataire
Nº d'entreprise : 0456 473 090
Nom
(en entier) : burodime
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue des technologies, 13 à 4432 Alleur
Objet de l'acte : renouvellement mandat
extrait de l'AGE du 1° novembre 2024
... La séance est ouverte à 18 heures sous la Présidence de Monsieur LANA Gaetano, représentant de
l'administrateur délégué, la SA GL Immo Group, qui constate que toutes les actions sont réunies et que
l'Assemblée peut valablement délibérer.
Il rappelle que les administrateurs actuels ont vu leur mandat renouvelés depuis l'AGE du 9 novembre 2018.
Il propose une nouvelle prolongation de leur mandat pour un nouveau terme de six années.
A l'unanimité, l'Assemblée :
1) Marque son accord sur la prolongation des mandats d'administrateurs ;
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
pv synthétique de l'AGE en annexe
Nº d'entreprise : 0421 332 861
Nom
Delrivière-Maes	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du bon Pasteur 8, 7904 Tourpes
Objet de l'acte : Démission en nomination des administrateur
Il rélèves des les décisions écrites de l'actionnaire unique du 30 juin 2024, que l'actionnaire unique prend
acte de la démission de l'administrateur SRL Torka, ayant son siège à 3500 Hasselt, Vijversstraat 36, TVA BE
0738.476.836 RPM Anvers division Hasselt, avec représentant permanent monsieur Sven Bogaerts, en date
du 30 juin 2024 à la fin de la journée.
L'actionnaire unique nomme comme administrateur, à compter du 1er juillet 2024, pour un délai qui se
terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société appelée à se
prononcer sur les résultats de l'exercice arrêté au 30 juin 2025 :
- SRL Artas, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue 'T Kint 35, TVA BE 0627.647.309, RPM Bruxelles, dont
a été nommé représentant permanent monsieur Martijn Wanten, domicilié à 3500 Hasselt, Capucienenstraat 3
bte 1.01.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration de la société est désormais composé comme suite :
- monsieur Francis Wanten, domicilié à 3570 Alken, Steenweg 194 ;
- SRL Artas, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue 'T Kint 35, TVA BE 0627.647.309, RPM Bruxelles, avec
représentant permanent monsieur Martijn Wanten.
L'actionnaire unique donne procuration à chaque administrateur de la société et à monsieur Eric Haenen,
ayant ses bureaux à 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir
remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles aux décisions précitées, y compris la signature et le dépôt de
la demande de modification de l'enregistrement de la société auprès des services de la Banque Carrefour des
Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et les formalités nécessaires à la
publication des décisions prises en les Annexes au Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut faire toutes
les déclarations au nom de l'entreprise, signer tous les documents et documents et, plus généralement, faire
tout ce qui est nécessaire.
Eric Haenen
Mandataire
N° d'entreprise : 0451 362 180
Nom
(en entier) : SCHNEIDER ELECTRIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Dieweg 3, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait des résolutions écrites des actionnaires prises à l'unanimité le 26 juillet 2024:
"Le 26 juillet 2024, les actionnaires prennent les résolutions suivantes:
1. Approbation de la démission de Monsieur Frédéric Georges Robert Blaisot, en tant qu'administrateur de
la Société, avec effet au juillet 9, 2024. Monsieur Frédéric Georges Robert Blaisot sera déchargé de sa
fonction d'administrateur durant l'assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2025.
2. Octroi d'une procuration à Me Sophie Bertouille ou Me Valentine Pacco du cabinet d'avocat Everest
Law Brussels, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les
décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux
Annexes du Moniteur belge".
Sophie Bertouille, mandataire
Nº d'entreprise : 0403.360.444
Dénomination
(en entier) : SIGELOC
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle (Belgique)
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le Mardi
31 Mai 2022
[ ... ]
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES
SCRL, représentée par Monsieur Philippe GOSSART. Ce mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de 2025 et sa rémunération est fixée à un montant annuel de 3.880 EUR(HTVA).
[ ... ]
PATCH SRL,
représentée par son représentant permanent
Pierre Herpain
Administrateur
Nº d'entreprise : 0422 362 447
Nom
JOHN COCKERILL
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Jean Potier 1, 4100 Seraing
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de JOHN
COCKERILL SA du 30 mai 2024
Contexte
Les actionnaires, prennent acte de l'obligation de reporter l'assemblée générale ordinaire prévue le 30 mai
2024. Dans l'intervalle, conformément à l'article 28 /2ème alinea de nos statuts, ils décident de confirmer par
procédure écrite les décisions prises lors de la séance du Conseil du 27 avril 2024 en matière de composition
du Conseil, de manière à ne pas en ralentir la mise en œuvre. Les actionnaires renoncent aux délais et
formalités de convocation par le Conseil d'Administration.
Décisions
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Nicolas Serin de ses fonctions
d'administrateur et nomment en remplacement la société TEN2 SRL de droit luxembourgeois (RSC B211531)
dont le siège social est situé 17, route d'Esch à L-1470 Luxembourg, représentée par Monsieur Nicolas Serin.
Ils prennent acte de la démission de Path Consulting srl représentée par Monsieur Paul Thonon, et de
Louis Smal Consulting représentée par Monsieur Louis Smal.
Ils nomment à la fonction d'administrateur :
-Madame Sophie Dutordoir, domiciliée Pelikaanhof, 5 - 3090 Overijse ;
-Et la société Vincent Trevisan srl de droit belge (BE0872.516.681), dont le siège social est situé Rond-
Point de Blanckart Surlet, 3 - 4460 Horion-Hozemont, représentée par Monsieur Vincent Trevisan.
Ces mandats sont effectifs au 30 mai 2024. Ils arriveront à échéance lors de l'assemblée générale qui
aura à statuer sur les comptes clôturés au 31/12/2024 et seront renouvelés à cette occasion.
Yves HONHON
Administrateur
Il' d entrepnse	0402 295 721
Nom
Peltzer & Fils SA	. en entor.
Société anonyme	Forme legale
Rue de Renoupré 2 - 4821 Dison	Adresse complete du sega
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2024
L'assemblée générale décide de renouveler. à partir du 11 juin 2024. le mandat d'administrateur délégué de
la société NV Immo de Roye de Wichem (BE 0445.220.595). représentée par Monsieur Alan Phillips. pour
une période de 6 ans.
CARABI srl.
représentée par Emmanuel Schellekens
Administrateur délégué
Au recto
Nº d'entreprise : 0454 095 206
Nom
(en entier) : PAL INVEST
---
(en abrégé) :
-
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 24 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
EXTRAIT PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29/08/2024
L'assemblée générale accèpte le renouvellement des mandats suivants :
- Monsieur Lambilliotte Edouard, domicilié rue de Bettembourg 45A à Luxembourg ; en qualité
d'Administrateur
- Madame Lambilliotte Aline, domiciliée avenue de Saturne 41 à 1180 Bruxelles ; en quelité d'Administratrice
- Monsieur Lambilliotte Francis, domicilié rue de Frocourt 24 à 5310 Eghezée, en qualité d'Adsministrateur-
délégué
Et ce avec un effet rétroactif au 14/06/2023
Les mandats prendront fin au terme de l'Assemblée générale ayant à statuer sur les comptes arrêtés au
31/12/2028 et
sera exercé à tire gratuit.
Francis LAMBILLIOTTE
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0671 663 632
Nom
(en entier) : Odontolia Immo
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Camille Hubert 1, 5032
Objet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes - Procurations
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale tenue le 26 juin 2024
1.Nomination du commissaire aux comptes
L'Assemblée Générale décide de nommer RSM InterAudit SRL, sise 1932 Zaventem, Lozenberg 22 b2 avec
le numéro d'entreprise BE 0436.391.122, représentée par son représentant permanent M. Luis Laperal Castro,
né le 18/12/1972, et domicilié Rue Bois du Bosquet 55 à 1331 Rosieres, réviseur d'entreprises, en tant que
commissaire de la Société.
Le mandat a une durée de trois ans et prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de l'année
2027, qui sera appelée à délibérer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2026.
Les actionnaires décident que la rémunération du commissaire pour toute la durée de son mandat est fixée
à 3.000 EUR par an hors TVA et hors frais forfaitaires s'élevant à 4% de ce montant.
2. Procurations
L'assemblée générale donne procuration à chacun des administrateurs de la Société chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, pour procéder au dépôt et à la publication dans les annexes
du Moniteur Belge des décisions précitées.
Antonio Groenen
Administrateur
Nº d'entreprise : 0454 550 908
Dénomination
(en entier) : all protec
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siège : Rue de l'Eglise 42 - 4710 LONTZEN
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : NOMINATION REVISEUR D'ENTREPRISE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 09.09.2022
L'assemblée générale extraordinaire nomme la SCRL Grant Thornton Réviseurs D'entreprises
(inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0439.814.826), ayant son siège
social à Uitbreidingsstraat 72, 2600 Antwerpen, représentée par Monsieur Aman Kuderbux (IRE no.A02621)
réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la société. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée;
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé
le 31 décembre 2024.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent à EUR 6.000 (plus TVA, débours divers et cotisation
variable IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation
ou suivant accord entre les parties.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Martin STRUYF	AFL MANAGEMENT
Représenté par son représent.permanent	Administrateur
Xavier MIGNOLET
Administrateur
francophone de Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0787 858 051
Nom
(en entier) : INDIMMO DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars, 5 boîte 14 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2024 destiné au Moniteur Belge
***
Résolution 1 -Démission d'administrateur
Monsieur Tom VANDEKERCKHOVE a remis sa démission en tant qu'administrateur de la Société.
L'assemblée accepte celle-ci, avec effet immédiat, sans procéder à la nomination d'un autre administrateur.
Dès lors, il n'exerce plus aucun pouvoir de gestion journalière au sein de la Société.
L'article 13 des statuts de l'entreprise prévoit un conseil d'administration composé d'au moins du nombre
minimum d'administrateurs requis par la loi, ce qui reste le cas.
La décision sur sa décharge sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui
délibèrera et statuera sur les comptes annuels de la Société pour l'exercice concerné.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'Assemblée décide de mandater, avec pouvoir de délégation, la SRL ANTICIPER (BCE 0864.712.537),
ayant son siège social Rue de la Paroche, 6 - 1450 Chastre, représentée par son administrateur, Monsieur
Thomas DRAGUET afin d'effectuer les formalités nécessaires au Moniteur belge, relatives aux décisions
prises par la présente Assemblée.
***
ANTICIPER SRL, mandataire spécial représenté par Thomas DRAGUET
Nº d'entreprise : 0419 920 423
Nom
(en entier) : ZORGI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Bischoffsheim 15, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil d'administration du 23 juillet 2024 :
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Vekia SRL, dont le siège social est situé Avenue
du Parc 58, 4053 Chaudfontaine, TVA BE 1004.256. 737, représentée par M. Stéphane Lefebvre avec effet au
19 août 2024 en tant que CEO et administrateur de ZORGI SA et décide de la désignation de CHIAMALO SRL,
dont le siège social est situé Rue de la Comette 4D, 4210 Burdinne, TVA BE 0673.778.331, représentée par M.
Giacomino Bonsignore, avec effet au 19 août 2024 en tant que CEO ad interim.
A. Vanden Camp SRL	FVH M SRL
permanent représentée par	permanent représentée par
Monsier André Vanden Camp	Madame Florence Vanderthommen
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0453 915 161
Nom
(en entier) : R.G. OFFICE
(en abrégé) : R.G.O.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 17, avenue Delleur à 1170WATERMAEL-BOITSFORT
Objet de l'acte : Renouvellemnt de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21/02/22
La Présidente constate qu'il y a lieu de procéder à la nomination des administrateurs ci-après au cours de
cette Assemblée, le mandat de ceux-ci venant à expiration en 2022.
-Monsieur MEINGUET Laurent ;
-Monsieur MEINGUET Nicolas ;
-Madame STACHOWSKI Michelle ;
-La SA LE BRUSSELS GROUP dont le représentant permanent est Monsieur Christian MEINGUET.
L'Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs pour une période de six ans venant à
expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Le Conseil d'Administration se réunit et décide à l'unanimité de renouveler le mandat de la Présidente
Madame Michelle STACHOWSKI et appelle au poste d'Administrateur Délégué Monsieur Nicolas
MEINGUET.
Ces mandats viendront à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Nicolas MEINGUET
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0785 569 247
Nom
(en entier) : LISAM EHS SOFWARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : RUE Jean Jaures 5 à 7190 ECAUSSINNES
Objet de l'acte : Démission , Nomination d'un commissaire
Extrait du PV d' AGE du 07/10/2024
L'Assemblée Générale, à l'unanimité, acte la démission du commissaire d'entreprise la société DGST &
PARTNERS, nº entreprise BE0458.736.952, dont le siège social est situé à Watermael-Boitsfort (1170), Avenue
Emile Van Becelaere 28A/71 et représenté par M. LECOQ Michel. Cette décision est intervenue le 02 septembre
2024 et prendra effet au terme de l'exercice 2023.
_L'Assemblée Générale, à l'unanimité, décide de nommer en qualité de commissaire la société EY
Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B Boîte 1, 1831 Machelen,
représentée par Madame Marie-Laure Moreau, réviseur d'entreprises, pour une durée de trois exercices
comptables (2024, 2025 et 2026), soit jusqu'à la date de l'assemblée générale qui se réunira en 2027 afin de
statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2026.
Michel Hemberg
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0536 186 306
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DES POISSONNIERS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Boulevard Saint-Michel 125 à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Non renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'AGO en date du 28 juin 2022 ;
L'assemblée générale acte le non renouvellement du mandat du commissaire Auditas Bedrijfsrevisoren
SCRL, domiciliée à Keizersplein 40/A, 9300 Aalst, représentée par M. Sven Vansteelant. Leur mandat a donc
expiré à l'issue de l'assemblée générale 2021 qui a statué sur l'approbation des comptes annuels se clôturant
au 31/12/2020.
A l'unanimité l'assemblée charge la société TMA INTERNATIONAL S.A., Boulevard Saint-Michel 125, à
1040 Bruxelles, représentée par Monsieur Jean-Christophe Cardon de Lichtbuer, Administrateur Délégué, avec
pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication de la présente décision auprès du
Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
TMA INTERNATIONAL
Représentée par Jean-Christophe Cardon
Mandataire
N° d'entreprise : 0466 203 675
Nom
(en entier) : YMACO
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège ; Avenue des Communautés, 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 20 juillet 2022:
( ... )
5.Nominations
L'assemblée prend l'acte de la démission de Monsieur Laurent Graas comme administrateur de la Société
à la date du 28 avril 2022.
L'Assemblée décide, à l'unanimité, de nommer en tant qu'administrateur la société RLG Consulting,
représentée par M. Raphaël Legendre, pour une durée de trois ans échéant à l'assemblée générale de 2025.
6. Procuration
L'assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts et Madame Kathleen Verbiest, comme
mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir remplir toutes les
formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de l'Assemblée, y compris
l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de l'Assemblée aux Annexes du
Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises. À
cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous les documents et
registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Kathleen Verbiest,
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0426 041 123
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1110, boîte 7, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent du commissaire KPMG Réviseurs
d'Entreprises, nomination et démission d'administrateurs
Compte rendu des délibérations et décisions prises lors de l'assemblée générale du 11 novembre 2022 :
1.L'assemblée générale prend acte de la démission du poste d'administrateur de Monsieur Beni De Wever
à la date du 9 juin 2022. Le courrier faisant état de cette démission est joint en annexe.
L'assemblée générale des actionnaires donnera la décharge à Monsieur Beni De Wever pour l'exercice de
son mandat d'administrateur lors de la prochaine assemblée générale de la société.
2.L'assemblée générale a décidé de nommer Madame Jessica Wève en qualité d'administratrice avec effet
au 11 novembre 2022. Son mandat d'administrateur prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire qui doit statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clos au 31 décembre 2024.
Son mandat d'administrateur sera non-rémunéré.
3.L'assemblée générale a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL,
commissaire de International Medical Products SA, a décidé de remplacer Dominic Rousselle par Fabian
Branswyk, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir de l'exercice clos le 31
décembre 2022.
Le 2 novembre 2022
Philippe Perrin
Président Directeur Général
Représentant permanent de la sociét Médipréma Group S.A.S., Administrtaeur délégué
--
Nº d'entreprise : 0457 217 022
Nom
(en entier) : SODITRA - LOGISTIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Ateliers 36 à 6060 CHARLEROI
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
Extrait de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 2022 :
« Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination
de la société ayant emprunté la forme d'une société à responsabilité limitée « CHRISTOPHE REMON & CO »
en qualité de commissaire pour un terme de trois ans (exercice comptable 2022, 2023 et 2024) expirant à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2024. Cette dernière société a désigné Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises pour la
représenter dans l'exécution de ce mandat.
Les émoluments du commissaire sont fixés à 14.000 €, hors TVA, débours et cotisations dues à l'Institut
des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments feront l'objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des
prix à la consommation. »
Hlias SALAKENOU
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0450 578 856
Nom
(en entier) : R. Van Buggenhoudt & Fils
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Houba de Strooper 74, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Procès-verbal des décisions des actionnaires ayant tenu une assemblée générale spéciale des
actionnaires conformément à l'article 5:83 du code des sociétés et des associations.
1. Agenda
Conformément aux articles 5:81 et 5:83 du Code des Sociétés, nous mentionnons ci-dessous les
décisions prises sur les points suivants:
- Démission d'administrateur;
- Décharge à l'administrateur;
- Octroi de pouvoir spécial.
2. Décissions
1.Démission d'administrateur
L'assemblée générale a pris acte du décès de son administrateur non statutaire Van Buggenhoudt Roger,
décédé le 17/08/2024.
2.Décharge à l'administrateur
L'assemblée donne par les présentes décharge à l'administrateur non statutaire Van Buggenhoudt Roger
pour l'exercice de son mandat jusqu'au 17/08/2024.
3.Octroi pouvoir spécial
Les actionnaires décident de désigner comme mandataire spécial monsieur Filip Diez (numéro de membre
ITAA 10.456.091) et madame Marjolijn Himpens (numéro de membre ITAA 10.650.600), représentant
Rens Accountants BV (BE 0421.142.227), inscrits au tableau des auditeurs externes sous le numéro
50.692.907, Schaliënhoevedreef 20E, 2800 Mechelen auquels ils donnent procuration pour:
- les représenter et agir en leur nom à la Banque-Carrefour des Entreprises pour opérer la modification de
l'immatriculation de la SA 'R. Van Buggenhoudt & Fils' à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette
fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations requises et, en général,
faire toute ce qui est nécessaire en exécution de cette procuration.
- les représenter et agir en leur nom auprès du Moniteur belge pour opérer la publication de toutes les
décisions quelconques se rapportant à la SA 'R. Van Buggenhoudt & Flls' aux annexes du Moniteur belge
et, à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations requises et, en
général, faire toute ce qui est nécessaire pour l'exécution de cette procuration.
Filip Diez
Mandataire
Déposée en même temps:
- PV des décisions des actionnaires
Nº d'entreprise : 0448 668 748
Nom
(en entier) : DEPRO PROFILES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 7780 Comines, Chemin des Casernes 10
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire, démission administrateurs et
nomination administrateur unique
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale, tenu le 18/06/2022, que la réunion a décidé de
renouveler le mandat et de renommer la SRL VANDELANOTTE REVISEURS D'ENTREPRISES, ayant son
siège social à 8500 Courtrai, President Kennedypark 1a, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0433.608.707 et à l'IRE sous le numéro B00083, comme commissaire et ceci pour un terme
renouvelable de trois ans.
Le mandat de contrôle portera sur les exercices qui se terminent le 31/12/2022, 31/12/2023 et 31/12/2024.
Par conséquence, son mandat se termine à l'assemblée annuelle que approuve les comptes annuels olôtures
au 31/12/2024.
La SRL VANDELANOTTE REVISEURS D'ENTREPRISES nomme monsieur Francis Rysman, réviseur
d'entreprises, inscrite à l'IRE sous le numéro A01523, comme son représentant.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenu le 30/09/2022, que l'assemblée a
pris connaissance de la démission de
- Madame Carmen Bril, demeurant à 8980 Zandvoorde, Zandvoordeplaats 40
- Findes SRL, ayant son siège social à 8980 Zandvoorde, Zandvoordeplaats 40, inscrite au régistre des
personnes morales sous le numéro 0405.476.331.
- GENOS SRL, ayant son siège social à 8501 Bissegem, Bissegemsestraat 108, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0454.606.633.
Il ressort du procès-verbal que l'assemblée donne décharge pleine et entière de la gestion à madame
Carmen Bril, à FINDES SRL, représentée par son représentant, monsieur Jacques Desmet, et à GENOS SRL,
représentée par son représentant, monsieur Christian Martijn, jusqu'au 30 septembre 2022.
Il ressort aussi du même procès-verbal que l'assemblée a décidé de nommer comme administrateur unique
à partir du 30/09/2022, pour une durée indéterminée:
- SRL Findes, ayant son siège social à 8980 Zandvoorde, Zandvoordeplaats 40, inscrite au régistre des
personnes morales sous le numéro 0405.476.331 et représentée conformément à l'article 15 des statuts de la
SRL Findes par son administrateur, Jacques Desmet.
La société est représentée dans tous les actes, à l'égard des tiers et en justice, par ledit administrateur
unique (article des statuts 15 de la SA DEPRO PROFILES).
Fait à Comines, le 31/01/2023
Signé:
FINDES SPRL
Administrateur unique
Représentée par
monsieur Jacques Desmet,
N° d'entreprise : 0449 562 039
Dénomination
(en entier) : NEW ROYAL GARDENS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Monastère 32- B-1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs
L'organe d'administration décide, à partir du 03/06/2024, de nommer/réélire Ed Concept SRL, ayant son siège!
à Gachardstraat 88/2, 1050 Elsene, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0475;
422 635, représentée par son représentant permanent Alexandre François, en tant qu'administrateur délégué :;
ayant des pouvoirs de gestion journalière, conformément à l'article des statuts.
L'organe de gouvernance à pris note de la nomination avec effet à partir du 03/06/2024 de Alexandre Francois,
conformément à l'article 2:55 de CAC; en tant que représentant permanent de la société ED CONCEPT SRL,
située à Gachardstraat 88/2, 1050 Elsene immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro:
d'entreprise, chargée d'exercer cette fonction de gestion ( ansi que la fonction d'adminstrateur délégué) au nom!
et pour le compte de la société gestionnaire. Le manat est remunéré. Ces décisions ont ét adopté à l'unanimité:
des voix.
L'organe d'administration décide à l'unanimité, de donner pouvoir à la société KRESTON-MDS SRL,
representée par Ivo Claeys ou Patrick de Putter, avec droit de substition, de faire le nécessaire pour publier cette!
décision de renomination d'administrateur délégué et de son représentant permanent dans le Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13:00, après lecture et approbation du présent procès-
veribal et ses annexes.
Nomination/Réélection de l'administrateur(s)
Administrateur : ED CONCEPT SRL
L'assemblée générale décide de renouveller le mandat d'administrateur ED CONCEPT SRL, Gachardstraat!
88/2, 1050 Elsene. Son mandat prendre affet le 03/06/2024 et aura une durée de six ans.
Alexandre Francois, domicilié à place Sainte Alliance 7,1180 Uccle, interviendra pour cette société comme;
représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA. Le mandat de l'administrateur ne sera pas remunéré; sauf;
décision contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : Caroline Frings
L'assemblée générale de renouveller le mandat d'administrateur Caroline Frings, domicilié à Place Sainte;
Alliance 7, 1180 Uccle. Son mandat prendra effet le 03/06/2024 et aura une durée de six ans.
Le manda de l'administrateur ne sera pas remunéré, sauf contraire de l'assemblée générale.
L'assemble générale décide à l'unanimité, de donner pouvoir à la société Kreston-MDS SRL, représenté par;
Ivo Claeys ou pas Patrick de Putter, aveo droit de substitution, de faire le nécessaire pour publier cette décision!
de renomination des administrateursdans le moniteur Belge.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
ED CONCEPT SPRL
Représentée par Alexandre FRANCOIS
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0883 669 307
Nom
(en entier) : Kpler Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue des Celtes 20/8, 1040 Etterbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 6 janvier 2023:
( ... )
3.1. DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires prennent acte de la démission de monsieur Javed Ahmad Khan ( ... ) comme
administrateur, à partir de la date de la signature des présentes résolutions par tous les actionnaires.
( ... )
3.2.NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur, monsieur Adam Hull ( ... ) pour une durée
de six ans.
Son mandat en qualité d'administrateur de la Société ( ... ) prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de l'an 2028.
Les actionnaires notent qu'à compter de la date à laquelle les présentes résolutions seront signées par
tous les actionnaires, le conseil d'administration sera composé des membres suivants :
- François Cazor;
- Pascal Froux;
- Jean Maynier;
- Jean-Daniel Bertoncini;
- Atul JR Malhotra; et
- Adam Hull.
3.3. POUVOIRS
Les actionnaires donnes tous pouvoirs à Messieurs Jacques Meunier, Lukas Segers, Christiaan Feijen,
Harold Lenfant, Mesdames Céline Tallier, Fleur Vanswijgenhoven, Charlotte Ferron et Eilouna Ochana,
avocats auprès du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis
Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui
précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires
de publication et tous autres documents nécessaires.
Pour extrait conforme
Eilouna Ochana (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0891 555 308
Nom
(en entier) : DINA DISTRIBUTION NAMUR
(en abrégé) : DINA
Forme légale :
Adresse complète du siège : chaussée de Bruxelles, 4A à 1470 Genappe
Objet de l'acte : Commissaire
D'un procès-verbal du 23/12/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points
suivants:
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire M. François
CHALMAGNE de la SRL FRANCOIS CHALMAGNE REVISEUR D'ENTREPRISES, BCE : 0823.738.945, à
partir de l'exercice clôturé au 31/12/2022 et ce, pour une durée de trois ans.
Ce mandat prendra donc fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au
31/12/2025.
Ses émoluments sont fixés à 2.750€ HTVA par an.
Ceux-ci sont par ailleurs soumis à une indexation annuelle.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à l'unanimité à la société anonyme B.F.S., nº
d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, afin
d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
SA ARGAYON
représentée par Yves CATTELAIN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0447 654 208
Nom
Methanex Europe
(en entier)
ten abrégé)
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Waterloo Office Park - Building C, Drève Richelle 161 C, Boîte 95, B-
1410 Waterloo
Objet de l'acte : Expiration du mandat d'un administrateur et décision concernant le
renouvellement - Expiration du mandat du commissaire et décision
concernant le renouvellement - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication (et administratives).
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 26 juin 2024.
Les actionnaires :
- DÉCIDENT, après avoir constaté que le mandat de Monsieur David VALEMBOIS, en tant qu'administrateur
de la Société, vient à échéance à l'issue de cette assemblée générale, de renouveler son mandat
d'administrateur à partir de la date des présentes, pour une durée de six ans qui prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice
social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDENT que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
- DÉCIDENT, après avoir constaté que le mandat de KPMG Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d'Entreprises BV
/ SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Herwig
Carmans (IRE Nr. A02326), en tant que commissaire de la Société est venu à échéance, d'approuver, sur
proposition du conseil d'administration, le renouvellement du mandat du commissaire pour une durée
additionnelle de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur
l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026.
- DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue
d'accomplir (i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées,
y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de
tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités
(entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la
modification de l'information de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les
formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale
de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration,
autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les
débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0480 079 823
Nom
(en entier) : LES VENTS DE L'ORNOI
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Huy 120 A - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement statutaires suivantes et mandat
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 4 septembre 2024 :
LES ACTIONNAIRES DÉCLARENT QU'ILS SONT D'ACCORD AVEC LES RÉSOLUTIONS SUIVANTES :
Renouvellement du mandat du Commissaire de SCRL "C2 REVISEURS & ASSOCIES", établie à 5000 Namur;
Avenue de la Vecquée 14, représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Charles de Streel, réviseur
d'entreprises. Le mandat de ce Commissaire viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire qui
sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant au 31 mars 2027,
(et qui aura lieu en 2027).
Octroi d'un mandat à Madame Claudia Moschini - avec pouvoir de substitution - pour accomplir toutes les'
formalités et de manière générale, signer tous les documents et actes qui seraient nécessaires ou utiles à la mise
en œuvre de la décision précitée (en ce compris le dépôt et la publication au Moniteur Belge des décisions'
précitées).
Claudia Moschini
Mandataire spécial