Ondernemingsnummer :
0478706876
Benaming :
(voluit) :
PEPPERSTREET CAPITAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Peperstraat(Ned) 40
9636 Zwalm
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal verleden op 18 december 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de
“NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Pepperstreet Capital", met maatschappelijke zetel te 9636 Zwalm
(Nederzwalm-Hermelgem), Peperstraat 40, ondernemingsnummer 0478.706.876, RPR Gent afdeling
Oudenaarde en volgende besluiten heeft genomen:
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL MET INGANG VANAF 1 JANUARI 2019
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 1 januari 2019 te
verplaatsen naar 9000 Gent, Meersstraat 95.
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een
vervanging van de bestaande tekst van de statuten.
WIJZIGING ONTBINDINGS-, VEREFFENINGS- EN VERDELINGSPROCEDURE
De vergadering beslist om de ontbindings-, vereffenings- en verdelingsprocedure te wijzigen en
tevens de mogelijkheid in te voegen om de vennootschap in één akte te ontbinden en de vereffening
te sluiten, dit alles in overeenstemming met de huidige bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen.
WIJZIGING AARD HUIDIG ZAAKVOERDERSCHAP EN BENOEMING STATUTAIRE
ZAAKVOERDER
De vergadering beslist de aard van het zaakvoerderschap van voornoemde heer Bart Rossel te
wijzigen door het voortaan te kwalificeren als een statutair zaakvoerderschap.
De vergadering besluit tevens te benoemen tot tweede statutaire zaakvoerder van de vennootschap
voor onbepaalde duur: mevrouw Borms, Brunhilde Elisabeth Emile, geboren te Leuven op 23 oktober
1969, hier aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing, beslist
de vergadering om een alinea in artikel 12 in fine van de statuten toe te voegen.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten en het wetboek van Vennootschappen:
- De tekst van de eerste alinea van artikel 3 wordt vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Meersstraat 95.”
- De tekst van artikel 4 wordt integraal geschrapt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: de creatie van toegevoegde waarde uit
toegepaste wetenschap en kunsten.
De vennootschap heeft als eerste doel de bedrijfsexploitatie van innovatie in de medische en
farmaceutische wetenschappen, de biotechnologie voor mens, dier en plant, andere life sciences,
engineering, technologie, bio-informatica, alsook gezondheidszorg, algemeen welzijn, consumenten-
wetenschappen, marketing en aanverwante disciplines.
Luik B
Als tweede doel heeft de vennootschap activiteiten in de media, de letteren en de kunsten, zoals de
tussenkomst in de uitgave van literatuur, grafische, audiovisuele en multimediale publicaties, alsook
andere commerciële aanverwante activiteiten zoals de handel en de bemiddeling in kunst.
Het mag ook het management en bedrijfsbeheer van dergelijke activiteiten behartigen, voor eigen
rekening of voor rekening van derden.
In het bijzonder kan de vennootschap dit doel nastreven door geldbeleggingen en directe of indirecte
investeringen in dergelijke ondernemingen, door handel in producten en diensten, door consulting,
licentiëringsactiviteiten, en door de neerlegging, bemiddeling en verhandeling van patenten, merken
of andere intellectuele eigendomsrechten.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie,
de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- alle handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
- Een alinea wordt toegevoegd aan artikel 12 in fine, als volgt:
“Zijn benoemd tot statutaire zaakvoerders: de heer Rossel, Bart Julia Francois, geboren te Aalst op
18 november 1971 en mevrouw Borms, Brunhilde Elisabeth Emile, geboren te Leuven op 23 oktober
1969.”
- De tekst van artikel 39 wordt integraal vervangen als volgt:
“Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
Alarmbelprocedure
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
geplaatst kapitaal, moet de zaakvoerder de vraag van de ontbinding van de vennootschap en
eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen
overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde
van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan
de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Voortbestaan – ontbindingsprocedure
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
Luik B
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de
procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen.”
- De tekst van artikel 40 wordt integraal vervangen als volgt:
“In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens
oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door
de algemene vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de
zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.”
- Toevoeging van een nieuw artikel 41, waarvan de inhoud als volgt luidt:
“Artikel 41. Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.”
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Speeckaert & Partners”, afgekort “S & P”, met maatschappelijke zetel te 9030
Mariakerke (Gent), Brugsesteenweg 585, ondernemingsnummer 0862.505.390, RPR Gent afdeling
Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
HERNUMMERING EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de hernummering en de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de
ondergetekende notaris.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen met staat van activa en passiva;