Ondernemingsnr : 0790 296 117
Naam
(voluit) : DE VR
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENTSESTRAAT 1 - 9300 AALST
--
Onderwerp akte : OMVORMING COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP NAAR BV
TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 20 december 2022 door Meester Joni SOUTAER,
notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "VO.S, GEASSOCIEERDE
--------
NOTARISSEN", besloten vennootschap, met zetel te 9450 Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de commanditaire vennootschap "DE
VR", met zetel te 9300 Aalst, Gentsestraat, 1, volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
------
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde dertigduizend euro (€ 30.000,00) (er werd nog geen
wettelijke reserve aangelegd) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van dit artikel 39, § 2, tweede lid
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
De algemene vergadering beslist alhier om de huidige benaming 'De VR' te wijzigen naar 'Rokalist' met
onmiddellijke ingang van heden.
Vierde besluit:
A. Alvorens over te gaan tot de volgende punten van de dagorde, verklaart de voorzitter en de vergadering
erkent :
a) dat de aandeelhouders een kopij gekregen hebben van de documenten voorzien door artikel 14:4 en
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende de rechtvaardiging van het voorstel tot wijziging
van de rechtsvorm van de vennootschap;
- de staat van actief en passief, vastgesteld per 7 november 2022.
- het verslag van de revisor
- het ontwerp van de nieuwe statuten.
b) dat geen enkele bepaling van de statuten zich verzet tegen de wijziging van de rechtsvorm van de
vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarna de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van:
-het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 25 november 2022 houdende voorstel tot omzetting
van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd
die niet ouder is dan drie maanden.
-het verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap DANNY PRAET, te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg, 36, vertegenwoordigd door een bestuurder, de heer PRAET Danny, bedrijfsrevisor,
hebbende zijn kantoor op zelfde adres de dato 30 november 2022.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
"BESLUIT :
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met	zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door Danny Praet, bestuurder en bedrijfsrevisor, werd op 22
november 2022 aangesteld door de bestuurders van de Comm. V DE VR, om ingevolge artikel 14:4 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een
besloten vennootschap. Ondergetekende bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in
onderhavig rapport beschreven beperkte contro-lewerkzaamheden, hetgeen volgt:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd,
zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 07.11.2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Een exemplaar van deze verslagen zal in origineel worden neergelegd op de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van huidige akte.
B) Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot de verslagen.
C) De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven
dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per
7 november 2022.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de.besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van
de maatschappelijke rekeningen.
Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, waaruit
wordt overgenomen hetgeen volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Rokalist".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden :
De uitbating en in uitbating geven van alle mogelijke horecabedrijven en in het bijzonder de uitbating van
herbergen, tavernes en restaurants met aanverwante.
De aankoop en verkoop in het groot en in het klein, de import en export, de vervaardiging en bereidingen
van alle producten welke kunnen beschouwd worden als aanleveringen in de horecasector, zoals kleine
gerechten en snacks, dranken, ijsbereidingen, confiserie, eierbereidingen, bijhorigheden voor de horecasector
en zijn inrichtingen in het algemeen.
De catering in het algemeen of het bereiden van bovenvermelde voor derden in het algemeen.
Het uitbaten en laten uitbaten van horeca- en traiteurdienst.
Het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig kunnen zijn voor het hierboven vermelde.
Het ter beschikking stellen van uitbatingsruimten.
Exploitatie van kermisattracties, pretparken, snooker -en biljartzaal, al dan niet automatische spelen
(flippers, elektronische spelen, enz) waarbij in beginsel geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd
wordt; aanbieden var overig amusement en recreatie, waaronder circussen, poppentheaters, rodeo's, klank-
en lichtspelen; terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony's.
en	standaardprogrammatuur; detailhandel	in	Exploitatie	in computers	kleinhandel	van
telecommunicatieapparatuur; kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijke gebruik, zoals
radio en televisietoestellen, videoweergave toestellen, videocamera's, hifimateriaal; kleinhandel in spellen en
speelgoed; kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor overige
vormen van vrije tijdsbesteding; detailhandel in optische artikelen ( inclusief brillen), fotografische artikelen
(inclusief films) en precisie instrumenten, kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties,
kaders, lijsten, enz.
Verhuur van en operationele leasing zonder bedieningspersonen van speelautomaten, en al dan niet
elektronische spelen voor café, casino's enz; lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten,
met uitzondering van werken onder auteursrecht;
Exploitatie van musea, inclusief openlichtmusea (kunstmusea, musea voor sierraden, meubelen, kleding,
aardewerk, zilverwerk, natuurhistorische musea, musea voor wetenschap en techniek); beoefening van
uitvoerende kunsten door artistieke ensembles; promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
ontwerpen bouw van podia; gespecialiseerde beeld- verlichtings- en geluidstechnieken; overige
ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten; exploitatie van schouwburgen, theaters, musichalls,
cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst; exploitatie van geluidopnamestudio's voor rekening
van deren; beheren exploitatie van culturele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de
scheppende en uitvoerende kunst.
Organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, weddingschappen; exploitatie van casino's en speelzalen;
exploitatie van gokautomaten en dergelijke waarbij de winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt;
activiteiten in verband met verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren;
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden ;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van roerend en onroerend vermogen ;
- het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen ;
- het verlenen van management adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
in de ruimste zin, management, supervisie, beheer, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van de administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs allen
maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.000 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening maar over een
beschikbaar eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen die nog zouden geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij gebcekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
: Jeder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de hoofdzetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 18. Elektronische algemene vergaderingen
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om op
afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en! ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te
oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken, alsook om deel te
nemmen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
In voorkomend geval bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeel-houder raadpleegbaar
document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap) tevens op
welke wijzen de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan
de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal
vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden
beschouwd. Daarnaast bevatten zowel de oproeping als de website van de vennootschap een heldere en
nauwkeurige beschrijving van de procedures die de aandeelhouders dienen na te leven om op afstand deel
te nemen aan de vergadering. Ten einde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bij-komende
voorwaarden stellen.
De aandeelhouders die in voorkomend geval op afstand willen deelnemen aan de algemene vergadering,
dienen de formaliteiten te vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.
Wanneer de aandeelhouders op afstand deel-nemen aan de algemene vergadering, worden zij geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste een dag vóór
de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de bepalingen van het wetboek van
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel van de vennootschap wordt gewijzigd naar
9300 Aalst, Gentsestraat, 1 C.
Zevende besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het eerste boekjaar dat is aangevangen op 1 september 2022 zal
eindigen op 31 december 2023.
Achtste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden
de derde zaterdag van maand juni om 19 uur in 2024.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9300
Aalst, Gentsestraat 1 C.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder-beherend vennoot, de heer LIEVENS Hans,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem daartoe alle kwijting.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur.
1.De heer LIEVENS Hans, wonende te 9320 Nieuwerkerken, Bergstraat, 46.
2. Mevrouw VAN WETTERE Katleen Sara Joëlla, wonende te 9320 Erembodegem, Meidoornlaan, 11.
Voornoemde heer LIEVENS Hans en mevrouw VAN WETTERE Katleen hier beide aanwezig die
aanvaarden alsook :
-de heer LIEVENS Staf, wonende te 9450 Haaltert, Ekentstraat, 59.
-de heer LIEVENS Stenz, wonende te 9320 Niewerkerken, Bergstraat, 46.
-de heer PAYNE Robin, wonende te 9320 Erembodegem, Ninovestraatr, 19/A.
-de heer PAYNE Kenneth, wonende te 9320 Erembodegem, Meidoornlaan, 11.
Voornoemde heren LIEVENS Staf en Stenz en PAYNE Robin en Kenneth hier vertegenwoordigd door de
heer LIEVENS Hans en mevrouw VAN WETTERE Katleen blijkens onderhandse volmacht die hieraangehecht
blijft en gedateerd van 20 december 2022.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Elfde besluit
Daaropvolgend komen alle voormelde (niet-statutaire) bestuurders van de vennootschap, aanwezig of
vertegenwoordigd als gezegd, bijeen in bestuursraad en verklaren zij aan te stellen als gedelegeerde
bestuurders, de heer LIEVENS Hans en mevrouw VAN WETTERE Katleen voornoemd, hier aanwezig en die
uitdrukkelijk verklaren hur opdracht te aanvaarden.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige besluiten en de
i neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dertiende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan alle medewerkers van BV BDM Boekhouding & Fiscaliteit te
9450 Haaltert, Kerkskenhoek 106 bus 1, die allen alleen kunnen handelen en met macht tot indeplaatsstelling
voor uitvoering van alle formaliteiten naar aanleiding van huidige akte omvorming.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Joni SOUTAER
neergelegd terzeldertijd :
-uitgifte PV dd 20.12.2022
-verslag bestuurder
-veslag revisor
-volmacht
-coördinatie