Ondernemingsnr : 0806915185
Naam
(voluit) : M=ECO²
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brechtsebaan 116 B
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 30 september 2019 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van 1 oktober van elk
kalenderjaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar, zo te wijzigen dat het
voortaan loopt van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar, en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Verlenging lopend boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar, dat normaal eindigt op heden 30
september 2019, bij wijze van overgangsregel te verlengen tot en met 31 december 2019. Het
eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 januari 2020 om te eindigen op 31
december 2020.
Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de eerste (1e)
dinsdag van de maand maart om twaalf uur (12u00), te verplaatsen naar eerste (1e) dinsdag van de
maand juni van om twaalf uur (12u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vervroegde toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“opt-in”) en
aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV)
De algemene vergadering heeft besloten tot vervroegde toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (opt-in). Aangezien (i) de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt afgeschaft en vervangen door de rechtsvorm
van de coöperatieve vennootschap, (ii) deze rechtsvorm enkel openstaat voor coöperatieve
ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en (iii) de vennootschap niet beantwoordt aan deze definitie, moet zij voor een andere
rechtsvorm kiezen.
(...)
De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de omvorming van de vennootschap van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap ter
gelegenheid van de vervroegde onderwerping (opt-in) aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, niet moet gebeuren via de door dit Wetboek bepaalde
bijzondere procedure inzake de omzetting van de vennootschappen, maar kan worden verwezenlijkt
via een gewone statutenwijziging, zoals de opt-in zelf.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de vennootschap om te vormen in een besloten
vennootschap (BV).
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volledig volgestorte kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van tweehonderd negenennegentig euro (€ 299,00)
Luik B
overeenkomstig artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
en zonder vervulling van enige formaliteiten worden omgezet ingevolge de opt-in goedgekeurd in het
vierde besluit, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met voormelde besluiten.
De aandeelhouders verklaren dat zij voorafgaandelijk aan deze vergadering kennis hebben genomen
van de nieuwe tekst van de statuten en de wijzigingen die deze bevat ten aanzien van de actuele
tekst. Zij beslissen om deze wijzigingen niet individueel, wijziging per wijziging, goed te keuren, maar
als één geheel, door goedkeuring van de hierna vermelde statuten, waarin al deze wijzigingen zijn
opgenomen.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"M=ECO²".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen - Aandelen
Het bedrag van het eigen vermogen bij oprichting werd vastgesteld in de oprichtingsakte. Het eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen
uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan
elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
Artikel 14 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
(…)
Artikel 18 - Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden
verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 21 - Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste (1e) dinsdag van de maand juni om twaalf uur
(12u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Luik B
Artikel 23 - Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 34 - Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het maatschappelijk jaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk
kalenderjaar.
Het bestuursorgaan stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat, ingevolge de omvorming van de
vennootschap van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, het mandaat van de bestuurders van rechtswege werd beëindigd.
Daarop besluit de algemene vergadering om de ontslagnemende bestuurders, de heer Kristof
Vermeiren, wonende te 2930 Brasschaat, Bloemaard 11 en de heer Manuel Nys, wonende te 2547
Lint, Beekhoekstraat 43 met onmiddellijke ingang te herbenoemen als bestuurders van de BV. Het
mandaat van de bestuurders is niet beperkt in de tijd en het is onbezoldigd.
Machtigingen en volmachten
De vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met
het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen : de BVBA
Bedrijfsrevisor Graré & Co te 2600 Antwerpen-Berchem, Elisabethlaan 2 wordt gemachtigd, met de
bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-
administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte,
en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te
ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar vennoten, bestuurders en/of
vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren
I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in
deze akte;
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 3 oktober 2019.
 
Bijlage : volledig afschrift