Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ICE DREAMS
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Blauwmolenstraat 16 Bus A
3221 Holsbeek
Oprichting
Onderwerp akte :
 
Uit de akte verleden voor not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 20 maart 2018
houdende de oprichting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkt
hetgeen volgt:
1.VENNOTEN:
1.De heer ELSEN Theophiel Remigius,  geboren te Wilsele op 8 april 1950 echtgenoot van  mevrouw
PEETERS Magda Emma, wonende te 3210 Lubbeek, Nachtegalenstraat 86.
Gehuwd onder het beheer der wettelijke gemeenschap van goederen ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Gillis, destijds te Kessel-Lo, op 14 september 1973. Gewijzigd, doch niet wat
het stelsel zelf betreft bij akte verleden voor notaris Eugène Vangoetsenhoven, alsdan te Bertem
(Leefdaal), op 28 februari 2011. Sindsdien ongewijzigd, zoals zij verklaren.
2. De Heer ORGANE André Julien Emile,  geboren te Leuven op 25 juni 1952,echtgenoot van
mevrouw Van Roy Maria Paula, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Sliepersveldweg 31-0004.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Raymond
Rooman alsdan te Leuven op 22 juli 1975, gewijzigd doch met behoud van stelsel ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Hugo Van Elslande, geassocieerd notaris op 31 augustus
2016, ongewijzigd tot op heden, aldus verklaard.
3. De heer HEMELAERS Eric Elisabeth Paul,  geboren te Leuven op 18 december 1965,
echtgescheiden, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Schoolbergenstraat 218.
4. De heer VANAUTGAERDEN Joris Herman Maria, geboren te Leuven op 23 februari 1978,
 echtgenoot van mevrouw GEMOETS Marijke Yvette Emmanuella, wonende te 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Laurent-Benoit Dewezlaan 32.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract ongewijzigd tot op heden, aldus
verklaard
5. Mevrouw JAUBIN Lauren Sandra,  geboren te Leuven op 31 december 1996, ongehuwd,
wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Platte Lostraat 354.     
2. NAAM - RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam is ICE DREAMS en wordt verder ook aangeduid met "de
vennootschap".
De woorden «coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de afkorting «CVBA»
moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk
voorafgaan of volgen.
3. DUUR: De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
4.    ZETEL –  De zetel van de vennootschap Is gevestigd te 3221 Holsbeek (Nieuwrode)
Blauwmolenstraat 16 A. Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur. De
zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier en
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Bij beslissing van de raad van bestuur mag
de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.
5.    DOEL: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
0692793893
Luik B
en voor eigen rekening:
Het ontwikkelen, het produceren, het vermarkten en verkopen van a) consumptie-ijs, zoals roomijs,
melkijs, waterijs en slagroomijs en al zijn varianten alsmede van alle andere producten (substanties)
die door bevriezing een vaste of vastachtige substanties worden, die in bevroren toestand voor
consumptie bestemd zijn en b) allerhande voedingsstoffen of voedingsmiddelen die voor consumptie
bestemd zijn;
Werken rond ijs in al zijn vormen via allerhande activiteiten (vorming, opleiding, studie, bezoeken,
proeverijen, demonstraties en workshops.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
6.KAPITAAL:
Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt en samengesteld uit aandelen onderschreven door
vennoten. Het is deels vast en deels veranderlijk.
Het aanvangskapitaal bedraagt vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00).
Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) dat volledig
onderschreven is en volledig volgestort wordt bij onderschrijving.
Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte
van het kapitaal overtreft.
INBRENG
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld werd ingeschreven:
1) de heer Elsen Theophiel, voornoemd sub 1, schrijft in geld in voor een bedrag van vijfduizend euro
(€ 5.000,00), waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend;
2) de heer Organe André, voornoemd sub 2, schrijft in geld in voor een bedrag vijfduizend euro (€
5.000,00), waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend;
3)De heer Hemelaers Eric, voornoemd sub 3 schrijft in geld in voor een bedrag vijfduizend euro (€
5.000,00), waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend;
4) de heer Vanautgaerden Eric, voornoemd sub 4, schrijft in geld in voor een bedrag vijfduizend euro
(€ 5.000,00), waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend;
5) mevrouw Jaubin Lauren, voornoemd sub 4, schrijft in geld in voor een bedrag van vijfduizend euro
(€ 5.000,00), waarvoor haar vijftig (50) aandelen worden toegekend;
        Hetzij in totaal tweehonderd vijftig (250) aandelen, samen voor een bedrag van vijfentwintig
duizend  euro (€ 25.000).
        Ondergetekende notaris bevestigt dat voormeld bedrag van vijfentwintig duizend  euro  (€
25,000) gestort zijn op een bijzondere rekening nummer BE 23 0018 3496 7891, geopend bij de
naamloze vennootschap BNP PARIBAS FORTIS BANK, ten name van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ICE DREAMS in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs
van storting afgeleverd door voornoemde bank op heden.
7. AANDELEN
Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld In aandelen op naam onderverdeeld in aandelen A, B, C
en D met elk een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel. Elk aandeel is voorzien
van een volgnummer. Op aandelen A kan enkel worden ingeschreven door de stichtende vennoten
die een of meerdere verkooppunten in beheer nemen en als dusdanig erkend door de
oprichtingsvergadering.
Op aandelen B kan enkel worden ingeschreven door stichtende vennoten-sympathisanten die geen
verkooppunten in beheer nemen of zullen nemen en als dusdanig erkend door de  oprichtings-
vergadering.
Op aandelen C kan enkel worden ingeschreven door vennoten die na de oprichting toetreden en die
een of meerdere verkooppunten in beheer nemen en als dusdanig erkend door de raad van bestuur.
Op aandelen D kan enkel worden ingeschreven door vennoten die na de oprichting toetreden als
vennoten-sympathiseren die geen verkooppunten in beheer nemen of zullen nemen en als dusdanig
erkend door de raad van bestuur.
Een vennoot, houder van aandelen van een bepaalde categorie kan nooit terzelfder tijd aandelen uit
een andere categorie aandelen aanhouden.
De aandelen moeten bij onderschrijving volledig volgestort worden.
Luik B
Aandelen die in de loop van het bestaan van de vennootschap worden uitgegeven, kunnen door een
beslissing van de raad van bestuur boven de nominale waarde verhoogd worden met een
uitgiftepremie.
Naast de mogelijke beslissing tot een uitgiftepremie moeten de vennoten van C-aandelen die
toetreden na de oprichting een instap-fee betalen als volgt:
-de eerste honderd betalen een instap-fee van tien procent (10%) op de inventariswaarde
inbegrepen de uitgiftepremie;
-de volgende honderd betalen een instap-fee van twintig (20%) op de inventariswaarde inbegrepen
de uitgiftepremie;
-de volgende tweehonderd betalen een instap-fee van dertig (30%) op de inventariswaarde
inbegrepen de uitgiftepremie en dit tot maximum 50% op de inventariswaarde inbegrepen de
uitgiftepremie.
Indien naar aanleiding van de één of de andere juridische rechtshandeling een vennoot aandelen
van verschillende categorie verkrijgt, is hij verplicht de aandelen, te vervreemden zodat hij slechts
één categorie overhoudt en dit binnen een periode van drie maanden na de datum van de juridische
rechtshandeling overeenkomstig het bepaalde van artikel 9 van de statuten. Hij kan wat die aandelen
betreft van zodra mogelijk en overeenkomstig het bepaalde van artikel 13 van de statuten de
gedeeltelijke terugneming van aandelen verzoeken. Zolang de vervreemding of de terugneming niet
is gebeurd, worden de rechten verbonden aan deze aandelen geschorst.
Bijkomende modaliteiten worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel van de winst.
Een met het vast gedeelte van het kapitaal overeenstemmend aantal aandelen moet ten allen tijde
onderschreven zijn.
Buiten de hierna bedoelde aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven, mogen
tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het kader van de opneming
van nieuwe vennoten of van een verhoging van inschrijvingen. Het bestuursorgaan van de
vennootschap, omschreven in het artikel 21, bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten
bedrag en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten bedragen en
de rente verschuldigd op die bedragen.
De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke
blijven, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een interest van zeven percent te
betalen vanaf de datum waarop het bedrag opeisbaar is en dit onverminderd het recht van de
vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de
inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort
zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.
De algemene vergadering van de vennoten kan bij gewone meerderheid van de stemmen beslissen
over uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de
rentevoet modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de vergadering van de
obligatiehouders
8. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit maximaal 7
leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
Drie bestuurders zullen verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de houders van aandelen A, zij krijgen de naam A-bestuurders. Een bestuurder
zal verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
de houders van aandelen B, deze krijgt de naam B-bestuurder. Twee bestuurders zullen verkozen
worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders
van aandelen C, zij krijgen de naam C-bestuurders. En tot slot zal één bestuurder verkozen worden
door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van
aandelen D, deze krijgt de naam D-bestuurder. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt
benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te dulden die belast met de uitvoering van de opdracht
van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen. Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van
het mandaat vast. De algemene vergadering kan de bestuurders op elk tijdstip zonder reden of
vooropzegging ontslaan.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste
Luik B
en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.
Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven
uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De raad van bestuur kiest onder de A-bestuurders een voorzitter en onder zijn leden een
ondervoorzitter. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter en de ondervoorzitter
wordt die raad door de gedelegeerd bestuurder-zaakvoerder voorgezeten en bij afwezigheid of
verhindering van deze door het oudste lid onder de A-bestuurders.
De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het
belang vennootschap dat vergt, Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder
daarom verzoekt. De raad vergadert minstens één maal per jaar.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het
oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen
vóór de vergadering. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in
aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda warden opgeroepen. Deze zal dan
geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda werden
geplaatst. In dringende gevallen kunnen andere punten ter zitting aan de agenda toegevoegd
worden. De urgentie moet vooraf door de raad van bestuur vastgesteld worden met gewone
meerderheid.
Een bestuurder kan een bijzondere volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur dat
behoort tot dezelfde categorie van bestuurders als de volmachtgever om hem te vertegenwoordigen
en in zijn naam te stemmen op één welbepaalde vergadering. Elke bestuurder mag maar één andere
bestuurder vertegenwoordigen. De volmacht moet blijken uit een brief, fax, e-mail of gelijk welk ander
schriftelijk communicatiemiddel, waarvan de authenticiteit van de herkomst op voldoende wijze
identificeerbaar is, dat de naam en de handtekening van de volmachtgever bevat en aanduidt op
welke vergadering ze betrekking heeft.
Elke bestuurder mag eveneens per brief, fax, e-mail of gelijk welk ander schriftelijk
communicatiemiddel, waarvan de authenticiteit van de herkomst op voldoende wijze identificeerbaar
is, advies uitbrengen en stemmen, op voorwaarde echter dat minstens de helft van de leden van de
raad van bestuur fysiek aanwezig is, en voor zover de raad van bestuur voorafgaand aan de
behandeling van het (de) betrokken agendapunten) hiervan kennis krijgt.
Elke bestuurder mag eveneens met telecommunicatiemiddelen zoals telefoon- of videoconferentie,
advies uitbrengen, beraadslagen en stemmen voor zover de leden van de raad van bestuur elkaar
minstens simultaan kunnen horen en op voorwaarde dat minstens de helft van de leden van de raad
van bestuur fysiek aanwezig is.
Ook de volledig schriftelijke besluitvorming zonder fysieke aanwezigheid van de leden van de raad
van bestuur (brief, fax, e-mail of gelijk welk ander schriftelijk communicatiemiddel, waarvan de
authenticiteit van de herkomst op voldoende wijze identificeerbaar is) is mogelijk indien aan de
volgende voorwaarden voldaan is:
-      wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen
-      mits eenparig schriftelijk akkoord.
Enkel de voorzitter kan het initiatief nemen tot de schriftelijke procedure. Deze procedure kan echter
niet gevolgd worden voor beslissingen voorgesteld aan de algemene vergadering inzake de
vaststelling van de jaarrekening, een statutenwijziging, aanvaarding of uitsluiting van deelnemers en
alle andere beslissingen voorgesteld aan de algemene vergadering waarvoor in de algemene
vergadering meer dan een gewone meerderheid nodig is.
Behoudens van wat in artikel 38 en de paragraaf hierna gesteld wordt zijn de besluiten van de raad
van bestuur slechts geldig indien zij worden aangenomen met een gewone meerderheid. Ingeval van
staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diegene die het voorzitterschap waarneemt
beslissend. De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van
voornoemde meerderheden.
De beslissingen met betrekking tot investeringen en de aanduiding van de voorzitter of de
gedelegeerd-bestuurder/zaakvoerder moeten met eenparigheid van stemmen genomen worden.
Wordt geen eenparigheid van stemmen bereikt, dan mag de beslissing opnieuw op de agenda van
de eerstvolgende zitting geplaatst warden. In dat geval wordt de beslissing genomen met een drie
vierde (3/4) meerderheid.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de
meerderheid van de aanwezige bestuurders. De afschriften of uittreksels van die notulen worden
getekend door de voorzitter samen met een bestuurder of door twee bestuurders.
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige
Luik B
vervanger benoemen uit de lijst van bestuurders voorgesteld door de vennoten van de betreffende
categorie. De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging
worden voorgelegd.
De raad van bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels II en III,
de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de
vennootschap. De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn
bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer bestuurders te kiezen uit de A-bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder of
zaakvoerder. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de
vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan niet bestuurder is. Verder mag
hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. De raad van bestuur zal de
emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser,
als verweerder of als tussenkomende partij. De beslissing tot optreden in rechte zowel als eiser, als
verweerder of als tussenkomende partij wordt geldig genomen door twee bestuurders.
Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegatie verleend door de raad van bestuur,
worden de handelingen die voor de vennootschap bindend zijn, geldig verricht door twee
bestuurders.
9.    CONTROLE: Controle van de vennootschap
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering warden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2' van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het
Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
10. ALGEMENE VERGADERING
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn
bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke
reglementen waaraan de vennoten, louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap, zijn
onderworpen.
De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met
inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de
statuten.
De algemene vergadering wordt opgeroepen door de raad van bestuur. Dat moet geschieden door
middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, tenminste vijftien dagen voor de
datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen om zich onder meer uit te
spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in
voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle. Deze
algemene vergadering vindt elk jaar plaats tussen tien (10) mei en dertig (30) juni, op datum, uur en
plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld in de oproepingsbrief.
Bij ontstentenis van oproeping zal deze algemene jaarvergadering van rechtswege plaatsvinden op
de laatste vrijdag van de maand juni, of voor het geval dit geen werkdag zou zijn, op de laatste
werkdag van juni om achttien uur dertig, in de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
30bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op
verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend
Luik B
geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.
De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, opgegeven in het
oproepingsbericht. Als de vergadering bij een notaris bijeenkomt, mag ze plaatsvinden in gelijk welke
andere plaats vermeld in het oproepingsbericht voor zover ze gelegen is in het gerechtelijke
arrondissement waartoe die gemeente behoort. De algemene vergadering wordt voorgezeten door
de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur en, zo deze afwezig of verlet zijn, door de
bestuurder daartoe door de raad aangewezen of bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, door de oudste
A-bestuurder aanwezig op de vergadering, met dien verstande evenwel de voorzitter een vennoot
moet zijn.
De voorzitter wijst de secretaris aan die weliswaar geen vennoot hoeft te zijn.
De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten twee stemopnemers aan.
De eerste gewone algemene vergadering wordt vastgesteld in het jaar 2020 in de zetel van de
vennootschap.
11. WINSTVERDELING:
Het batig saldo, na aftrek van de algemene kosten, de financiële lasten en de afschrijvingen wordt
als volgt verdeeld:
1) vijf procent aan de wettelijke reserve tot een maximum van 10 % van het geplaatst kapitaal;
2) drie procent op het gestort bedrag van het maatschappelijk kapitaal (de aandelen A,B, C en D).
Deze toewijzing wordt het kapitaalsdividend genoemd;
3) de toewijzing van een investeringsfonds;
deze toewijzing mag maximaal 25 procent bedragen van het saldo dat overblijft na de toewijzing
vermeld onder bovenstaand 1) en 2);
4) het saldo zal de eerste drie boekjaren uitsluitend aangewend worden voor zelffinanciering. Vanaf
het vierde boekjaar wordt het saldo, het exploitatiedividend genoemd, als volgt toegekend aan de
vennoten:
- vijfentwintig procent (25%) van het saldo wordt toegekend onder de houders van aandelen A (65%)
en B (35%) en in verhouding tot de door hen aangehouden aandelen;
- vijfenzeventig procent (75%) van het saldo wordt toegekend onder de houders van aandelen A, B,C
en D en in verhouding tot de door hen aangehouden aandelen.
De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud
van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.
De betaling van de dividenden — zowel het kapitaals-en exploitatiedividend geschiedt op de datum
op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld maar uiterlijk binnen de vijfenveertig (45)
kalenderdagen na de dag van de algemene vergadering die over de verdeling van het batig saldo
heeft beslist ;
Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over
de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de
vennoot (vennoten) belast met de controle.
12.  BEGIN EN EINDE BOEKJAAR –
Boekjaar stemt overeen met kalenderjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december van het jaar volgend op het jaar van de oprichting.
Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op 31 december 2019, met dien verstande dat het
alle verrichtingen zal omvatten die sinds 1 maart 2018 voor rekening van de vennootschap in
oprichting werden gedaan, en waarbij de oprichters verklaren alle rechtshandelingen over te nemen
en te bekrachtigen die vooraleer de vennootschap in oprichting rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting werden gesteld, bij
toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen.
        Nochtans zal deze overname slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkregen hebben door neerlegging van het uittreksel van
deze statuten ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel
13. BENOEMING BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vijf en tot deze functie worden benoemd voor
onbeperkte duur, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid
van stemmen:
1)de heer Elsen Theophiel, voornoemd sub 1,
2) de heer Organe André, voornoemd sub 2,
3)De heer Hemelaers Eric, voornoemd sub 3
4) de heer Vanautgaerden Joris, voornoemd sub 4,
5) mevrouw Jaubin Lauren, voornoemd sub 5,
die ieder verklaren hun opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hen niet
Luik B
verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934.
        Het mandaat der aldus benoemde bestuurders is onbezoldigd zolang een algemene
vergadering hen voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
En op dit ogenblik, de Raad van Bestuur samengesteld zijnde, verklaren de bestuurders geldig in
voltallige vergadering samen te komen, teneinde de voorzitter te benoemen, het aantal gedelegeerd
bestuurders te bepalen en hen te benoemen.
        Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:
        a) Voorzitter van de Raad van Bestuur :
        Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd voor onbepaalde duur vanaf heden, de
heer Theo Elsen, voornoemd sub 1, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
        Het mandaat van de aldus benoemde voorzitter is onbezoldigd.
        b) Gedelegeerd bestuurder :
        Het aantal gedelegeerd bestuurders wordt vastgesteld op twee en tot deze functie worden
benoemd voor onbepaalde duur vanaf heden:
1) De Heer Elsen Theo, voornoemd sub 1,
2) De heer Organe André, voornoemd sub 2,
die verklaren hun opdracht te aanvaarden, gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap,
met de macht om ieder afzonderlijk op te treden en de vennootschap rechtsgeldig te
vertegenwoordigen en te verbinden krachtens artikel 23 van de statuten.
        Het mandaat van de aldus benoemde gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd zolang een
algemene vergadering hen voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
14. 
 
 
 
 Volmacht :
Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd: de heer André Organe, voornoemd sub 2, met
bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze akte alle formaliteiten te
vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht
verleend voor  al de formaliteiten bij de directe en indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.
 
Voor analytisch uittreksel