Ondernemingsnr : 0554902257
Naam
(voluit) : Newtechnics Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoeikensstraat 5
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 19 maart
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap
“Newtechnics Group” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
Vaststelling nieuwe statuten.
Er werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Newtechnics Group”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesentachtigduizend zeshonderd euro
(€ 186.600,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend twee-honderdzevenentachtig (52.287) gelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Deze statuten voorzien de mogelijkheid van twee (2) klassen aandelen, te weten:
a) aandelen van klasse A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de aandelen genummerd
van 1 tot en met 36.600 en ook alle aandelen die nadien door de houders van A-aandelen of met hen
verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan
wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden
personen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan houders van A-aandelen of aan met
hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de
datum van overdracht.
b) aandelen van klasse B, hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de aandelen genummerd
van 36.601 tot en met 52.287 en ook alle aandelen die nadien door de houders van B-aandelen of
met hen verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een
kapitaalverhoging dan wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan
met hen verbonden personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-
aandelen of aan met hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen
met ingang van de datum van overdracht.
In het algemeen zal elke overdracht van aandelen aan een houder van aandelen van een andere
klasse of aan een met een houder van aandelen van een andere klasse verbonden vennootschap of
persoon zoals gedefinieerd in artikel 1.20 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, van
rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als
welke de overnemer of de met de overnemer verbonden vennootschap of persoon als hiervoor
bedoeld bezit.
Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van klasse.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van de onderscheiden
klassen dezelfde rechten hebben.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door een raad
van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot
bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de
directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Er zullen maximaal vijf (5) bestuurders zijn en er moeten ten minste drie bestuurders zijn. Wanneer
evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van
de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot
de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De A-aandeelhouder(s) hebben het recht om kandidatenlijst(en) voor te dragen voor de benoeming
van drie A-bestuurders; de B-aandeelhouder(s) hebben het recht om kandidatenlijst(en) voor te
dragen voor de benoeming van twee B-bestuurders.
De kandidatenlijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming moet
besluiten, te worden neergelegd en dient ondertekend te zijn door de aandeelhouder(s) behorende
tot de klasse die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere lijsten door
aandeelhouders van dezelfde klasse, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend
door de houder(s) van de meeste aandelen van die klasse. Indien er aldus meerdere lijsten zijn die
het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit al deze lijsten.
Er dient één of meerdere lijsten per te begeven mandaat te worden ingediend en elke aandeelhouder
is maar gerechtigd één (1) lijst te ondertekenen.
Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door een bepaalde klasse aandeelhouder(s), is
de vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht verkozen te zijn op voordracht
van de klasse aandeelhouder(s) die geen of geen geldige lijst indiende.
De aandeelhouder(s) van de klasse die geen of geen geldige lijst indiende(n), behoud(t)(en) evenwel
steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het kapitaal dat zij
vertegenwoordig(t)(en), in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te verzoeken
een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene
vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats
van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze aandeelhouder(s)
uit de geldig ingediende lijst als hoger gezegd.
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal
aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon neemt
van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven
vaste vertegenwoordiger.
Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te
kiezen uit kandidaten voorgedragen door de houder van de klasse van aandelen die de bestuurder
voordroeg wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke
lijst met kandidaat-bestuurders de raad van bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. Een coöptatie
van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval
voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de
raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.
Algemene bepalingen
De duur van het bestuursmandaat mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden die werden benoemd op
voordracht van de B-aandeelhouders.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder, en bij voorrang een bestuurder die werd verkozen op voordracht van de B-
aandeelhouders. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste
vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De gedelegeerde bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.
De raad van bestuur zal minimaal vier (4) maal per jaar samenkomen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de
vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend waarvan één A-bestuurder en één B-
bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of
meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Reparatie van elektronische en optische apparatuur:
Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas- of
stookolieapparatuur, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (bijvoorbeeld ambulances).
Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties.
Handelsbemiddeling in goederen van algemeen assortiment.
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur.
Groothandel in verlichtingsapparatuur.
Overige groothandel in consumentenartikelen.
Groothandel in computers, randapparatuur en software.
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
Groothandel in apparaten voor centrale verwarming.
Niet-gespecialiseerde groothandel.
Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
Kleinhandel in verlichtingsartikelen.
Diensten in verband met beveiligingssystemen.
Verkoop van diensten met betrekking tot telefoon (abonnementen), gas en elektriciteit.
Het beheer voor eigen rekening van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de
tweede maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur; indien deze dag een wettelijke feestdag
of een zondag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Haesaert & Van de Velden”, Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0763.535.401, met zetel te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 32, en haar aangestelden,
lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te
vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van
ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen,
alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).