Ondernemingsnr : 0535 891 643
Naam
(voluit) : A.N.B.G.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1560 Hoeilaart, Charles Coppensstraat 79
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Aanneming van nieuwe statuten in
het Nederlands na verplaatsing van de zetel
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Gaétan BLEECKX, te Sint-Gillis-Brussel, op 12
februari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap A.N.B.G. met zetel 1560 Hoeilaart, Charles Coppensstraat 79, de volgende beslissingen heeft
genomeri:
Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands gelet op de verplaatsing van de zetel in het
Vlaams gewest
Als gevolg van de voorgaande algemene vergadering met verplaatsing van de zetel in het Vlaams Gewest,
heeft de algemene vergadering besloteri volledig nieuwe statuten aarı te nemen, zonder everwel een wijziging
aan de brengen in haar doel.
De algemene vergadering heeft beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1) VORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « A.N.B.G. ».
2) ZETEL :
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) VOORWERP :
Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of samen met derden, is de volgende
- algemene bouwwerken, metselwerk, leggen van funderingen, ijzerwerk, metaalconstructie, algemeen
schrijnwerk, binnen en buiten, metaal en kunststof, ruwbouw, algemeen loodgieterswerk, afbraakwerken, bouw,
herstelling, verbouwing, renovatie, afwerking en onderhoud van alle onroerende en roerende goederen.
- opbouwen en afbreken van steigers en werkplatforms
- schoonmaken, onderhouden en desinfecteren van woningen en lokaler, gemeubileerd of ongemeubileerd
- alle gevelreinigingswerkzaamheden, ongeacht het procédé
- alle voegwerk
- installatie, montage en onderhoud van alle verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen; aan- en
verkoop van deze systemen en reserveonderdelen
- alle isolatiewerkzaamheden, het leggen van dekvloeren, plafonds, pleisterwerk, de installatie varı
verplaatsbare en niet-verplaatsbare panelen en verlaagde plafonds
- alle elektriciteitswerkzaamheden
- alle algemene of speciale schrijnwerkerij, maken en monteren varı kasten, keuken- en badkamermeubels
- alle tegelwerk, installatie van alle soorten vloeren (hout, tapijt en linoleum, inclusief rubber eri kunststof)
- Alle beglazingswerkzaamheden en binnen- en buitenschilderwerk.
- kopen en verkopen, importeren en exporteren, en in het algemeen handelen in alle bouwmaterialen.
Deze verschillende activiteiten zijn toegestaan als de noodzakelijke toegang tot het beroep wordt verleend
en gerespecteerd.
Deze opsomming is niet beperkend maar slechts indicatief.
- uitsluitend voor eigen rekening, de aankoop, de verkoop, de verhuur en het beheer vanı alle onroerende
goederen.
De Vennootschap mag voor eigen rekening beleggen in om het even welke vorm van belegging (beurs,
Ze mag optreden als bestuurder, manager of vereffenaar van een andere vennootschap.
Het doel van de Vennootschap omvat eveneens alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen van welke aard ook die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
De Vennootschap mag op gelijk welke manier een belang nemen in gelijk welke onderneming of
vennootschap die een identiek, gelijkaardig of verwant doel heeft of die de ontwikkeling van haar activiteiten
kan bevorderen, haar grondstoffen kan leveren of de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken.
4) DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) AANDELEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
6) BESTUUR :
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beeindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
7) ALGEMENE VERGADERING :
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel de eerste dinsdag van de maand
juni om 18 uur.
8) BOEKJAAR :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9) BESTEMMING VAN DE WINST :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd, mits de voornoemde nettoactief-en liquiditeitstest worden nageleefd, om
interim dividende uit te keren komende van de winst van de het lopende boekjaar of de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van de lopende boekjaar niet goedgekeurd zijn, desgevallend verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) WIJZE VAN VEREFFENING :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
(getekend) Notaris Gaétan Bleeckx
Gelijktijdige neerlegging van :
- een uitgifte van het proces-verbaal
- een exemplaar van de gecoördineerde tekst der statuten.