Ondernemingsnr : 0753768687
Naam
(voluit) : Express Verhuizingen en Liftservice
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 503
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op ELF OKTOBER.
Voor mij, Bart van OPSTAL, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat
49.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “EXPRESS VERHUIZINGEN EN LIFTSERVICE”, met zetel te 8400 Oostende,
Zandvoordestraat 503, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer
0753.768.687, BTW-plichtig.
(…)
Eerste besluit: Kennisname ontslag statutair bestuurder
De algemene vergadering ontslaat de Heer GHAZARYAN Mikayel (NN …), wonende te 8400
Oostende, Koolmeesstraat 4, als statutair bestuurder met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering ontslaat Mevrouw ARAMYAN Ani (NN …), wonende te 8400 Oostende,
Koolmeesstraat 4, als niet-statutair bestuurder met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Er wordt beslist niet in hun vervanging te voorzien.
Tweede besluit: Wijziging voorwerp.
            a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 23 juni 2023 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging van het
voorwerp waarvan sprake onder punt 2 b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De
aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en  verklaren geen
opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp aan te vullen met:
“1. De uitbating en het beheer van een koerier- en taxibedrijf en de exploitatie van taxi’s voor alle
(bezoldigd) vervoer van personen, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onder
meer maar niet uitsluitend:
o verhuur van personenauto’s met chauffeur, ceremoniewagens en staanplaatsen;
o verhuur van personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens zonder chauffeur;
o verhuur van mobilhomes
o verhuur van aanhangwagens
o verhuur van moto’s, fietsen, steps en bromfietsen
o goederenvervoer over de weg en alle vervoer voor rekening van derden te land, te water en in de
lucht;
o garagebedrijf en werkplaats in de ruimste zin van het woord voor het onderhoud en de herstelling
van motorvoertuigen, de herstelling van koetswerk en de uitvoering van alle carrosseriewerken;
o oproepcentrale voor taxi’s;
o activiteiten van vervoersmakelaars;
o depannagediensten, slepen en takelen van alle rollend materieel en hulpverlening bij pech
onderweg;
o koerierdiensten;
2. Klein- en groothandel, aan- en verkoop, zowel nieuw als tweehands, en onderhoud van
personenwagens, bestelwagens, aanhangwagens, fietsen, bromfietsen, moto’s, vrachtwagens, boten
en onderdelen”
Derde besluit: Naamswijziging.
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap
“EXPRESS VERHUIZINGEN EN LIFTSERVICE” te wijzigen in “H&C RENTING” en beslist derhalve
de statuten aan te passen aan deze genomen beslissing en bijgevolg artikel 1 te vervangen door het
nieuwe artikel 1 zoals beschreven onder het vijfde besluit hierna.
Vierde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief de uitbreiding van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel statuten)
              TITEL I.-  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
              Artikel 1: Naam en rechtsvorm
              De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
              Zij verkrijgt de naam “H&C RENTING”.
              Artikel 2. Zetel
              De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
              De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
              De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten
of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het
op de vennootschap toepasselijke taalregime.
              Artikel 3. Voorwerp
              De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon:
              VOOR EIGEN REKENING:
              1. De uitbating en het beheer van een koerier- en taxibedrijf en de exploitatie van taxi’s voor
alle (bezoldigd) vervoer van personen, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onder
meer maar niet uitsluitend:
              o verhuur van personenauto’s met chauffeur, ceremoniewagens en staanplaatsen;
              o verhuur van personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens zonder chauffeur;
              o verhuur van mobilhomes
              o verhuur van aanhangwagens
              o verhuur van moto’s, fietsen, steps en bromfietsen
              o goederenvervoer over de weg en alle vervoer voor rekening van derden te land, te water
en in de lucht;
              o garagebedrijf en werkplaats in de ruimste zin van het woord voor het onderhoud en de
herstelling van motorvoertuigen, de herstelling van koetswerk en de uitvoering van alle
carrosseriewerken;
              o oproepcentrale voor taxi’s;
              o activiteiten van vervoersmakelaars;
              o depannagediensten, slepen en takelen van alle rollend materieel en hulpverlening bij pech
onderweg;
              o koerierdiensten;
              2. Klein- en groothandel, aan- en verkoop, zowel nieuw als tweedehands, en onderhoud van
personenwagens, bestelwagens, aanhangwagens, fietsen, bromfietsen, moto’s, vrachtwagens, boten
en onderdelen.
              3. Verhuur, lease, import, export, aan- en verkoop, het onderhoud en herstelling van allerlei
gereedschap en machines van materieel en machines, bouwmaterieel, transportmaterieel, land- en
tuinbouwmaterieel, horecamaterieel, vervoermaterieel en dit in de meest ruime betekenis van het
woord.
              4. Vervoer van goederen over de weg zowel voor eigen rekening als voor derden;
              5. Verhuisonderneming
              6. Verhuur, lease, aan- en verkoop, het onderhoud en herstelling van lichte vrachtwagens,
vrachtwagens en personenwagens
              7. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
              VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN:
              a. Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen ,
exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen; het
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg,
ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle
ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten, exploiteren en urbaniseren van
nieuwe residentiële woonwijken of andere, en , in de ruimste zijn van het woord, alle immobiliere
verrichtingen en andere, zowel in België voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming van derden ontwerpen, aangaand doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering
weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het
beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV).
              b. Het aanleggen van vermogen, zowel roerend als onroerend
              c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende assistentie
op gebied van management, engineering en consulting;
              d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van mandaten en functies;
              e. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
              f. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng participatie of
investering;
              g. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen , particulieren
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zijn, alle handels en financiële operaties verrichten
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappij en kapitalisatieondernemingen;
h. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerend financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant verkocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
              Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
              De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
              Artikel 4. Duur
              De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
              Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
              (…)
              Artikel 8. Aard van de aandelen
              Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
              Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
              Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
              Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
              De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
              (…)
              Artikel 10. Bestuursorgaan
              De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
              De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
              Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
              De Heer GHAZARYAN, Hayk geboren te Razdan (Unie d. Socialist. Sovjetrep.) op
vierentwintig juni negentienhonderddrieëntachtig, van Armeense nationaliteit, wonend te 8400
Oostende, Kanariestraat 14.
              Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
              Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
              Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
              Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
              Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                   (…)
              Artikel 13. Dagelijks bestuur
              Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
              Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
              De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
              Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
              Artikel 14. Controle van de vennootschap
              Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
                   Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
              Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde maandag van de maand december, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
              Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
              De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
              Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
              Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
              Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
              - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
              - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
              Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
              § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
              § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
              Artikel 18. Beraadslagingen
              § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
              §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
              §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
              § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
              § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
              Artikel 19. Verdaging
              Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens
de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
              Artikel 20. Boekjaar
              Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
              Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
              Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
              De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
              (…)
              Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
              Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
              (…)
Artikel 28. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
(einde uittreksel statuten)
Zesde besluit: Zetelverplaatsing
De algemene vergadering beslist om de zetel vanaf heden te verplaatsen naar 2500 Lier, Stenenstap
16.
Zevende besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “ACCOLIN”, kantoor houdende
te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 226, hebbende als ondernemingsnummer 0841.877.945, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie,
en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister
(…)
(einde uittreksel akte)
 
Voor eensluidend letterlijk uittreksel
 
Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 13 oktober 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26374
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
 
Getekend: notaris Gaëlle Vanbelle
 
Gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de notulen dd. 11 oktober 2023; 2) omstandig verslag van de
bestuurder omtrent de voorwerpwijziging dd. 23 juni 2023; 3) gecoördineerde tekst van de statuten.