Ondernemingsnr : 0430449871
Naam
(voluit) : VOLLERS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilmarsdonksteenweg 33
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VOLLERS BELGIUM”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2030 Antwerpen, Wilmarsdonksteenweg 33, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0430.449.871.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
    •  Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, en draagt de
naam “VOLLERS BELGIUM”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het kopen, verkopen, controleren, meten, wegen, bemonsteren, stapelen en stouwen van koopwaren
en handelsgoederen het bevrachten, charteren, laden en lossen van schepen, wagens en wagons,
het vervoeren en bewerken op staat, in magazijnen en stapelplaatsen van alle goederen en
koopwaren; het regelen en controleren van - magazijnwerk en alle soortgelijke werkzaamheden der
koophandel, betreffende of betrekking hebbende op commissionair-expediteur; het leveren van alle
diensten inzake opslag en transport van alle goederen, met alle vervoersmiddelen, en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van de
financiering van alle roerende en onroerende verrichtingen, kunnen realiseren die van aard zijn haar
voorwerp te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.
Zij kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren voor alle ondernemingen met een
gelijkaardig of verwant voorwerp. De vennootschap mag daarenboven alle vormen van zekerheid
geven voor haar verplichtingen en verplichtingen van derden (al dan niet verbonden
vennootschappen).
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van de vigerende wetgeving.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen achthonderdvierenvijftigduizend
honderdachtenveertig euro (€ 4.854.148,00).
Het is verdeeld in drieënveertigduizend vijfhonderdnegenendertig (43.539) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
 
Artikel 12: Overdracht van aandelen
1. Recht van voorkoop:
Onder voorbehoud van de dwingende wettelijke voorschriften zijn de volgende bepalingen van
toepassing:
De aandeelhouders kennen elkaar een recht van voorkoop toe. Zij verbinden er zich toe jegens
elkaar betreffende de aandelen, en eventueel warrants of andere effecten die recht geven op de
verkrijging van aandelen, noch tussen hen onderling, noch tussen hen en derden overeenkomsten te
sluiten die een onmiddellijk, toekomstig of eventuele eigendomsoverdracht tot gevolg zouden kunnen
hebben van vermelde stukken of de rechten daaraan verbonden, dan na deze eerst te hebben
aangeboden aan de andere aandeelhouders onder de hierna omschreven voorwaarden en
procedure. Onder “overeenkomsten die de eigendomsoverdracht tot gevolg kannen hebben” wordt
onder andere verstaan koop, schenking, inbreng in vennootschap (zowel gewone inbreng als inbreng
in het kader van fusie of splitsing).
Iedere aandeelhouder die een bovenvermelde overdracht wenst te verrichten, moet zijn voornemen
meedelen aan het bestuursorgaan bij aangetekende brief. Deze brief moet vermelden:
- het aantal aandelen waarop de overdracht betrekking heeft;
- de prijs en de betalingsvoorwaarden of de waarde die aan de aandelen zou worden toegekend;
- de volledige identiteit van de kandidaat-verkrijger.
Het recht van de aandeelhouder-kandidaat-overdrager zijn aandelen over te dragen, is geschorst
gedurende de procedure die de andere aandeelhouders toelaat hun recht van voorkoop uit te
oefenen
Binnen de vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum der poststempel op de aangetekende
brief, brengt de voorzitter van de raad van bestuur of de enige bestuurder al de aandeelhouders der
vennootschap op de hoogte van de voorgenomen overdracht, zo nodig via publicatie van een bericht
in twee nationaal verspreide dagbladen. Dat bericht vermeldt dat een aandeelhouder zijn aandelen
wenst over te dragen en dat de andere aandeelhouders van de juiste inhoud van het voorstel tot
overdracht op de zetel van de vennootschap kennis kunnen nemen.
De andere aandeelhouders beschikken - op straffe van verval - over een termijn van twintig dagen te
rekenen vanaf de kennisgeving door de voorzitter van de rand van bestuur, om aan het
bestuursorgaan te laten weten hoeveel aandelen zij wensen te verwerven tegen de door de
kandidaat-overdrager voorgestelde prijs of tegen een andere prijs.
De andere aandeelhouders betekenen hun antwoord aan de rand van bestuur hij aangetekend
schrijven.
Deze en andere termijnen van betekening beginnen te lopen op datum der poststempel op het
afgiftebewijs van aangetekende zending.
De voorzitter van de raad van bestuur of de enige bestuurder brengt zowel de kandidaat-overdrager
als de aandeelhouders die hun voorkooprecht betekend hebben onverwijld op de hoogte van de
gedane betekeningen. Ook tijdens de verdere procedure is de voorzitter van de rand van bestuur
bevoegd en verantwoordelijk voor het doen van alle kennisgevingen die nuttig zijn voor een vlot
verloop der procedure. Ingeval er in de door de andere aandeelhouders geboden prijs onderling enig
verschil is of indien er een verschil is tussen de prijs voorgesteld door de kandidaat-overdrager en de
door de andere aandeelhouders geboden prijs, wordt de prijs vastgesteld door een deskundige
aangeduid in algemeen overleg door de kandidaat-overdrager en de andere aandeelhouders die
voormeld antwoord betekend hebben of bi) gebreke aan onderling akkoord, door een deskundige
aan te stellen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank zoals in kort geding op vordering
van de meest gerede partij.
Zo de prijs door de deskundige bepaald, minstens twintig procent lager is dan de prijs voorgesteld
door de kandidaat-overdrager, heeft deze laatste de mogelijkheid de overdrachtsprocedure te
stoppen en zijn aandelen te houden.
Zo de prijs vastgesteld door de deskundige minstens twintig procent hoger ligt dan de prijs
voorgesteld door de kandidaat-overdrager, kunnen de aandeelhouders die hun voorkooprecht
betekend hadden, aan hun overnamebod verzaken.
In deze gevallen moet de beslissing van de kandidaat-overdrager of van de kandidaat-overnemer(s)
zich terug te trekken, aan het bestuursorgaan en aan de betreffende aandeelhouders betekend
worden bij aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen te rekenen nadat de prijsbepaling
door het bestuursorgaan aan de betrokken aandeelhouders ter kennis is gebracht.
Het voorkooprecht wordt uitgeoefend naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder
aandeelhouder, die zijn voorkooprecht uiteindelijk uitoefent, bezit.
In het gevat dat het aantal aandelen dat de andere aandeelhouders wensen over te nemen, meer
bedraagt dan het aantal beschikbare aandelen, gebeurt de verdeling der aandelen ook in verhouding
tot het aantal aandelen dat de betreffende aandeelhouders reeds bezitten.
Zo het aantal aandelen waarop het recht van voorkoop wordt uitgeoefend minder bedraagt dan het
aantal beschikbare aandelen, heeft de kandidaat-overdrager het recht ofwel
a) de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen te weigeren en gans de
overdrachtsprocedure stop te zetten;
b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen te aanvaarden en de resterende aandelen
te behouden of deze resterende aandelen over te dragen aan ieder ander persoon, behoudens de
bepalingen verder opgenomen.
De kandidaat-overdrager deelt zijn beslissing mee aan het bestuursorgaan binnen de vijftien dagen
nadat hij door de voorzitter van het bestuursorgaan in kennis is gesteld van het aantal aandelen
waarvoor een voorkooprecht betekend werd.
De overdrager gaat over tot de verdeling der aandelen en informeert het bestuursorgaan betreffende
de verdeling.
2. Goedkeuringsclausule:
Indien de overdrager de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet uitgeoefend is, wenst over te
dragen, en dit dan in zijn mededeling aan het bestuursorgaan ook vermeld heeft, kan het
bestuursorgaan zich verzetten tegen de voorgenomen overdracht, binnen de twee weken vanaf de
mededeling aan het bestuursorgaan. Die beslissing wordt de eerstvolgende werkdag aan de
kandidaat-overdrager meegedeeld per aangetekend schrijven.
Dat verzet heeft tot gevolg dat de voorgenomen overdracht geschorst wordt gedurende een periode
van twee maanden te rekenen vanaf de dag van de weigeringsbeslissing van het bestuursorgaan.
Tijdens die periode van twee maanden heeft het bestuursorgaan de mogelijkheid zelf één of
meerdere overnemer(s) voor te stellen, die de aandelen dan moeten overnemen tegen de prijs en de
voorwaarden overeenstemmend met de door de kandidaat-overdrager oorspronkelijk betekende
voorwaarden. Indien er na twee maanden geen koper voor de aandelen aangebracht is, zijn de
aandelen vrij overdraagbaar gedurende een maand. Na het verstrijken van die maand, moet ingeval
van voorgenomen vervreemding terug bovenstaande procedure worden gevolgd.
3. Algemene bepalingen:
De verkoopprijs moet worden betaald binnen de twee maanden na de levering- verdeling der
aandelen.
Voorgeschreven voorkooprecht en goedkeuringsclausule dienen in geval van overlijden van een
aandeelhouder tevens geëerbiedigd door de erfgenamen van de aandeelhouder.
Van voorgaande procedure van voorkoop en goedkeuring kan slechts worden afgeweken mits
unaniem akkoord van al de aandeelhouders.
 
 
Artikel 13: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
13.1     Tenzij de algemene vergadering beslist om het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele
bestuurder, “enige bestuurder” genoemd, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd.
13.2     De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
13.3     Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
13.4     De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien,
en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag
bestaan uit twee (2) bestuurders.
            Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
            Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
13.5     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden
benoemd tot de jaarlijkse algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende beslissing
door de algemene vergadering.
            Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn.
13.6     De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
            Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
13.7     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
13.8     Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
14.1     Het bestuursorgaan is collegiaal handelend bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de
doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
 
Artikel 19: Dagelijks bestuur – Bijzondere en bepaalde volmachten
19.1     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien een lid
van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd
bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
            Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Behoudens
andersluidende beslissing, oefenen zijn elk alleen het dagelijks bestuur uit.
19.2     Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
19.3     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
19.4     Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het
bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze.
19.5     De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
20.1     De vennootschap wordt geldig in en buiten rechte verbonden door hetzij de enige bestuurder
indien het bestuursorgaan bestaat uit een enige bestuurder, hetzij door de raad van bestuur,
handelend als college, of één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
20.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
20.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
20.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 21: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 22: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste werkdag van de
maand november om veertien uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 26: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 27: Toelating tot de vergadering
27.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt.
            Bovendien mogen de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in dit artikel.
27.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 28: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
28.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
28.2     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
28.3     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. .
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 29: Deelname op afstand
29.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
29.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
29.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
29.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
29.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
29.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 32: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
32.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
 
Artikel 33: Bestemming van de winst
33.1     Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
33.2     Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
33.3     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
 
Artikel 34: Dividenden – Interimdividend
34.1     Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
34.2     . Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de
vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
34.3     Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
Artikel 37: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
38.1     De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
38.2     De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten toekennen
voor welbepaalde verrichtingen.
38.3     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 28 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.