N° d'entreprise : 0866085185
Nom
(en entier) : BIZLINER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Thomas Edison 95
 : 1402 Nivelles
Objet de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
S'est réunie devant Maître Marie Thiebaut par videoconférence, le 12 octobre 2023, l’assemblée
générale extraordinaire de la société anonyme « BIZLINER », ayant son siège à 1402 Nivelles
(Thines), avenue Thomas Edison, 95, inscrite au registre des personnes morales du Brabant Wallon,
sous le numéro d’entreprise 0866.085.185., laquelle a pris les décisions suivantes:
1.    Modification de la dénomination de la société – Modification de l’article 1 des statuts
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en remplaçant la
dénomination actuelle « BIZLINER » par la dénomination « Ecologic-Reconditionnement ».
L’assemblée générale décide d’adopter les appellations commerciales « Ecologic », « Eco-Re » ou
Ecologic-RE ».
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer l’article 1 des statuts par le texte suivant :
    La société revêt la forme d’une société anonyme.
    Elle est dénommée « Ecologic-Reconditionnement ».
    Elle peut également utiliser les appellations commerciales suivantes : « Ecologic », « Eco-Re » ou
Ecologic-RE ».
Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
 
2.    Modification de l’objet de la société
a)    Rapport du conseil d’administration (article 7:154 CSA)
A l’unanimité des voix, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d’
administration rédigé conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations,
rapport justifiant la proposition de modification de l’objet de la société pour répondre à la
réorganisation des activités de la société et de sa stratégie de développement.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu copie de ce rapport et en avoir déjà pris connaissance.
Aucune remarque n’est formulée sur ce rapport.
    b)     Modification de l’objet de la société
L’assemblée décide de modifier de l’objet de la société pour répondre à la réorganisation des
activités de la société et de sa stratégie de développement.
Le texte de l’article 3 est remplacé par le texte suivant :
« La société a, pour son compte propre, pour compte de tiers ou en participations, en Belgique ou à l’
étranger :
-    conception, développement, fabrication, import, export, achat, vente, revente, commissions,
courtage de matériels et périphériques informatiques y compris de logiciels, progiciels et systèmes d’
exploitation informatiques standards, ainsi que toutes formes de droits et licences liées ou non à ces
équipements ;
-    l’achat, l’assemblage, le reconditionnement, la réparation, la maintenance, l’entretien courant, la
mise à jour et l’amélioration desdits produits et matériels informatiques ainsi que l’installation desdits
logiciels, progiciels et systèmes d’exploitation ;
-    la réutilisation de tout produit électronique et informatique ou composants destinés à un usage
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
-    la vente d’appareils électriques et électroniques neufs, reconditionnés ou d’occasion, la vente en
magasin, sur internet et par correspondance ;
-    la prestation de conseils et d’accompagnement auprès des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes privés ou publics sur les activités de réparations,
reconditionnement et d’économie circulaire ;
-    le conseil en stratégie, organisation, management, gestion marketing, ressources humaines ou
communication ;
-    toute activité économique et commerciale dans le domaine du réemploi ou de la seconde main,
du reconditionnement ou recyclage ;
-    l’organisation d’évènements, foires, salon dans le domaine du reconditionnement ;
-    toute activité liée à la sensibilisation et la formation dans le domaine de l’économie circulaire et la
durabilité.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, exclusivement pour son compte
propre, le développement, la gestion productive et la valorisation, au sens le plus large, de son
patrimoine comprenant tant des biens et droits immobiliers que mobiliers. Dans le cadre de cette
gestion et de cette valorisation, la société peut acquérir, aliéner, donner et prendre en location tous
biens et droits mobiliers ou immobiliers ainsi que constituer tous droits, faire tout emprunt et accorder
tout crédit, hypothécaire ou non, accomplir tout acte de disposition ou d’administration, cette
énumération n’étant pas limitative.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
 
    3.    Réunion du conseil d’administration - Nomination d’un administrateur-délégué
Le conseil d’administration est actuellement composé de deux administrateurs, à savoir :
    -    Monsieur Bernard PERSOONS, prénommé,
    -    la société anonyme « BDE INVEST », prénommée, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Jean-Paul BOON, prénommé.
    Monsieur Bernard PERSOONS, prénommé, est en outre actuellement administrateur-délégué,
avec les pouvoirs d’administration journalière les plus étendus et tous pouvoirs de représentation de
la société, pour une durée égale à son mandat d’administrateur confié ou renouvelé.
    Ceci rappelé, les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en conseil d’administration, ont pris la
décision suivante :
    - est nommé comme administrateur-délégué, avec des pouvoirs d’administration journalière limités
à l’engagement de la société dans le cadre d’appels d’offres pour la fourniture de biens et de
services, pour une durée égale à son mandat d’administrateur confié ou renouvelé : la société
anonyme « BDE INVEST », prénommée, qui accepte par le biais de son représentant permanent,
Monsieur Jean-Paul BOON, prénommé.
La Société anonyme BDE INVEST pourra agir seule pour des contrats et engagements inférieurs ou
égaux à deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €).
Pour tout contrats ou engagements supérieurs à ce montant, la signature conjointe des deux
administrateurs-délégués sera nécessaire.
-    Les mêmes pouvoirs sont confiés à Monsieur Bernard PERSOONS.
    Vote : ces décisions sont adoptées à l'unanimité.
 
4. Pouvoirs
   
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé Maître Marie Thiebaut, Notaire associé à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition conforme et des statuts coordonnés.