Ondernemingsnr : 0831489047
Naam
(voluit) : 3SB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winston Churchilllaan 167
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de besloten vennootschap “3SB”, met zetel te Ukkel (B-1180 Brussel), Winston Churchilllaan
167, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met
ondernemingsnummer 0831.489.047 (Opgericht blijkens akte verleden voor Meester Alex DE WULF,
geassocieerd notaris te Gent, op 15 november 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 09 december daarna, onder nummer 10178689) opgemaakt door Meester François
Marcelis, geassocieerd notaris te Brussel, op 11 augustus 2021, waaruit blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
Titel A.
Voorwerpswijziging.
1. Voorafgaand verslag.
(weggelaten)
2. Voorwerpswijziging
2.1 De vergadering heeft besloten tot uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap aan de
hierna vermelde activiteiten:
- De aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen en rechten;
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en commercialisatie van kunst, decoratie en
designvoorwerpen (binnen en buiten) van allerlei aard.
2.2 De vergadering heeft besloten tot aanneming van een nieuw tekst van het voorwerp van de
vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
• De aankoop, de verkoop, de ruiling, het verkavelen, de valorisering, het doen bouwen, het doen
verbouwen, de oprichting, de afbraak, het buren, het verhuren, de leasing, de uitbating, het schatten
en expertiseren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen en zakelijke rechten.
• Het verkopen op plan van onroerende goederen en alle handelingen in het kader van activiteiten als
promotor.
• Optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij alle immobiliaire verrichtingen en bij het beheren
van onroerende goederen.
• Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen of personen, welke niet door de
wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen. Deze adviezen kunnen verstrekt worden
onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen. Het
verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricatie,
vervoer en distributie, voor binnenhuisinrichting, voor het coördineren van bouwwerken, voor het
inrichten van verkoopkantoren en alle daarmee verband houdende activiteiten.
• De aankoop, verkoop, het vervaardigen, het leveren en vertegenwoordigen van alle materialen voor
de bouw- en houtverwerkende sector zowel groot- als kleinhandel, import en export, groot- en
kleinhandel.
• De aan- en verkoop, het beheer, de instandhouding en valorisatie van roerende (inzonderheid van
Luik B
het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of
ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden) en
onroerende goederen en rechten, van zowel het hare als dat van een derde, door het stelle van alle
bestuursdaden.
• Het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen en het
bijstand verlenen. De vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen; het voeren van de algemene en/of financiële
en/of administratieve directie over andere vennootschappen.
• De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en commercialisatie van kunst, decoratie en
designvoorwerpen (binnen en buiten) van allerlei aard.
• Wanneer haar bestuurder optreedt als bestuurder kan de verloning afgestaan worden aan de
vennootschap.
• Het toestaan van financiering aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. Zij mag obligatieleningen en vastgoedcertificaten uitgeven en voor deze
leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.
• De vennootschap mag alle tradingactiviteiten verrichten tegen commissie of percent, met
uitzondering van de wettelijk gereglementeerde, en zij mag licenties, brevetten en octrooien, alle
rechten op know-how en ontwikkelde procédés verwerven.
• De vennootschap zal de activiteiten waarvoor een erkenning of aanvaarding vereist is door officiële
of beroepsinstanties slechts kunnen uitoefenen van zodra deze erkenning of aanvaarding bekomen
werd.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle burgerlijke verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
deze voorwerpstelling uitvoeren. Zij mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen
van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke die van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant
voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.”
Titel B.
Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besloten vennootschappen.
1. Vaststellingen.
Gezien onderhavige vennootschap sinds 01 januari 2020 een besloten vennootschap van
rechtswege geworden is overeenkomstig de overgangsbepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
heeft besloten de vergadering om vast te stellen wat volgt:
1°) Gezien de boekhoudkundige en balans elementen ongewijzigd blijven, bewaart de besloten
vennootschap dezelfde boekhouding als de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
blijkens het principe van continuïteit van de rechtspersoonlijkheid. Sinds 01 januari 2020, blijft zij
bestaan als een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van Boek 5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2°) de besloten vennootschap bewaart hetzelfde inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, zijnde 0831.489.047.
3°) overeenkomstig artikel 39, §2, lid 3 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het effectief
volgestort kapitaal, zijnde honderdzesenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 156.600,00-) en de
wettelijke reserve, zijnde vijftienduizend zeshonderd zestig euro (€ 15.660,00-) van de vennootschap,
op 01 januari 2020, van rechtswege omgezet in een in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogens rekening.
2. De vergadering heeft besloten tot afschaffing van de statutaire onbeschikbare eigen vermogens
rekening en om deze rekening beschikbaar te maken voor toekomstige distributies.
3. De vergadering heeft besloten tot aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besloten
vennootschappen, rekening houdend met voormelde voorwerpswijziging en met opname van de
bepaling met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van de vennootschap waarvan sprake in
de agenda.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Luik B
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « 3SB ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden:
• De aankoop, de verkoop, de ruiling, het verkavelen, de valorisering, het doen bouwen, het doen
verbouwen, de oprichting, de afbraak, het buren, het verhuren, de leasing, de uitbating, het schatten
en expertiseren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen en zakelijke rechten.
• Het verkopen op plan van onroerende goederen en alle handelingen in het kader van activiteiten als
promotor.
• Optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij alle immobiliaire verrichtingen en bij het beheren
van onroerende goederen.
• Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen of personen, welke niet door de
wet voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen. Deze adviezen kunnen verstrekt worden
onder de vorm van interim management, crisis management of nog andere denkbare vormen. Het
verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricatie,
vervoer en distributie, voor binnenhuisinrichting, voor het coördineren van bouwwerken, voor het
inrichten van verkoopkantoren en alle daarmee verband houdende activiteiten.
• De aankoop, verkoop, het vervaardigen, het leveren en vertegenwoordigen van alle materialen voor
de bouw- en houtverwerkende sector zowel groot- als kleinhandel, import en export, groot- en
kleinhandel.
• De aan- en verkoop, het beheer, de instandhouding en valorisatie van roerende (inzonderheid van
het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of
ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden) en
onroerende goederen en rechten, van zowel het hare als dat van een derde, door het stelle van alle
bestuursdaden.
• Het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen en het
bijstand verlenen. De vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen; het voeren van de algemene en/of financiële
en/of administratieve directie over andere vennootschappen.
• De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer en commercialisatie van kunst, decoratie en
designvoorwerpen (binnen en buiten) van allerlei aard.
• Wanneer haar bestuurder optreedt als bestuurder kan de verloning afgestaan worden aan de
vennootschap.
• Het toestaan van financiering aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. Zij mag obligatieleningen en vastgoedcertificaten uitgeven en voor deze
leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.
• De vennootschap mag alle tradingactiviteiten verrichten tegen commissie of percent, met
uitzondering van de wettelijk gereglementeerde, en zij mag licenties, brevetten en octrooien, alle
rechten op know-how en ontwikkelde procédés verwerven.
• De vennootschap zal de activiteiten waarvoor een erkenning of aanvaarding vereist is door officiële
of beroepsinstanties slechts kunnen uitoefenen van zodra deze erkenning of aanvaarding bekomen
werd.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle burgerlijke verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
deze voorwerpstelling uitvoeren. Zij mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen
van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke die van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant
voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zestien (216) aandelen, genummerd van 1
tot en met 216, uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht (8) dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht (8) dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
Luik B
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en door
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting
en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 9bis. Aankoop van eigen aandelen
De vennootschap mag overgaan tot de aankoop van eigen aandelen overeenkomstig artikels 5:145
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één raad van bestuur die het bestuursorgaan van de
vennootschap is, samengesteld uit één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders kunnen ad nutum worden ontslagen door de algemene vergadering,
zonder dat hun ontslag recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan in ieder geval het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder beëindigen om een gegronde reden, zonder opzegtermijn of vergoeding.
Indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. In geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger af, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebreke van bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, onverminderd de
regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot die datum.
De raad van bestuur kan uit de bestuurders een voorzitter aanwijzen. Bij gebreke van een dergelijke
verkiezing of bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de oudste aanwezige bestuurder het
voorzitterschap waar.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Aan de raad van bestuur worden de ruimste bevoegdheden toegekend om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan ook bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van
zijn keuze.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Ten aanzien van derden en in het bijzonder in alle gerechtelijke en administratieve procedures, zowel
als eiser als verweerder, alsook in alle akten en volmachten, met inbegrip van deze waarbij een
openbaar ambtenaar of ministerieel ambtenaar betrokken is, wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, met evenwel de hierna hernomen
beperkingen:
- het aankopen van onroerende goederen alsook het verwerven of toestaan van zakelijke rechten op,
het hypothekeren van of het vervreemden van goederen die toebehoren aan de vennootschap of
waar de vennootschap een rechtstreeks aandeel in heeft;
- het uitgeven van dividenden.
Luik B
Voor deze handelingen zijn de handtekeningen van alle bestuurders samen optredend noodzakkelijk.
De afschriften of gewaarmerkte uittreksels van de besluiten van de raad van bestuur en de algemene
vergadering worden ondertekend overeenkomstig het voorgaande lid.
De vennootschap kan ook worden vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden, die handelen
binnen de grenzen van hun mandaat.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat (zonder afbreuk te doen aan de beperkingen waarvan sprake onder artikel
12 hierboven), opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
Luik B
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 23. Betaling van de dividenden en voorschotten op dividenden
De betaling van de jaarlijkse dividenden vindt plaats op de data en plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan besluiten om een dividend genaamd « voorschot op dividenden » uit te
keren op de winst van het van kracht zijnde boekjaar en op dat van het vorige boekjaar, indien de
jaarrekeningen nog niet werden neergelegd.
De buitengewone algemene vergadering kan eveneens op elk moment besluiten om een “tussentijds
dividend” toe te kennen.
In het geval dat er een splitsing van de aandelen is in vruchtgebruik/blote eigendom omvat het
vruchtgebruik het recht op elk dividend betaalbaar vanaf de vestiging van het vruchtgebruik (hierin
begrepen die met betrekking tot een vorige periode of boekjaar) en dit voor zover dat de uitkering
van het gezegd dividend werd gestemd door de algemene vergadering tijdens het leven van de
vruchtgebruiker.
De vennootschap mag ook haar eigen aandelen verwerven en dit overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4. De vergadering heeft besloten om het precieze adres van de vennootschap buiten de statuten te
laten.
5. Website – E-mail adres.
De vergadering stelt vast dat de website en het bijzondere e-mail adres nog in ontwikkeling zijn.
Titel C.
Uitvoeringsmachten.
(weggelaten)
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders, verenigd in raad, heeft besluiten de hierna vermelde personen te benoemen als
gedelegeerd bestuurders voor de duurtijd van hun mandaat als bestuurder, te weten:
- Mevrouw BEAUMONT Caroline, voornoemd;
- Mevrouw BEAUMONT Valérie, voornoemd;
- Mevrouw BEAUMONT Natacha, voornoemd.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) François Marcelis, geassocieerd notaris
- eensluidende uitgifte
- gecoordineerde statuten