Ondernemingsnr : 0832329878
Naam
(voluit) : SANELI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hagelandstraat 4b
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 23 juni 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SANELI beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39 paragraaf 1 van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met:
    1.  behoud:
- van de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap (afgekort BV), en;
- voor de totaliteit van de eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’;
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde:
- ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening (samengesteld uit de som per éénendertig
december tweeduizend negentien van het werkelijk gestort gedeelte van het voormalige
maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves):
* welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en;
* waardoor de bedragen op vermelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande;
- eigen-vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ in deze zin dat, bij eventuele latere
volstorting en behoudens latere eliminatie van het alsdan (nog) niet-gestorte gedeelte van het
voormalige maatschappelijk kapitaal, de alsdan gestorte bedragen niet op een onbeschikbare
rekening zullen dienen geboekt te worden doch voor uitkering vatbaar zullen zijn en dit in lijn met
hetgeen beslist werd omtrent de voormelde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogens-rekening.
TWEEDE BESLISSING
Na voorafgaandelijke:
- zuivere, onvoorwaardelijke en onherroepelijke verzaking aan de termijnen en modaliteiten van
terbeschikkingstelling van de wettelijk voorziene verslaggeving, en;
- kennisname, bespreking en, voor zoveel als nodig, goedkeuring van het desbetreffende verslag
vanwege het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorgestelde wijziging en welk
verslag aan de instrumenterende notaris overhandigd wordt met verzoek dit in het dossier te
bewaren;
beslist de algemene vergadering om, om praktische redenen, de huidige tekst van het voorwerp
(voorheen ‘maatschappelijk doel’) integraal op te heffen en te verlaten en te vervangen door de tekst:
- zoals in extenso opgenomen in het voormelde verslag, en:
Luik B
- hierna hernomen en weergegeven onder artikel 3 van de nieuwe gecoördineerde statuten.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen
en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent eventuele voorgaand(e) agendapunt(en).
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam « SANELI ».
ZETEL
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
- het organiseren van personenvervoer te land onder alle mogelijke vormen met of zonder chauffeur,
inclusief deze waarvoor een taxivergunning vereist is;
- het onderhoud, de herstelling en de vervaardiging van machines voor gebruik van heftrucks,
evenals alle onderdelen en wisselstukken;
- de fabricatie, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de verhuring en leasing en, in het
algemeen, de commercialisering van allerlei heftrucks en liftjes, ook deze die zelf vervaardigd zijn,
zowel elektrisch als thermisch aangedreven, evenals alle aanverwante artikelen in alle mogelijke
materialen;
- de aan- en verkoop en renovatie voor eigen rekening van onroerende goederen met het oog op
herverkoop, al dan niet na bebouwing of verbouwing;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, vervreemding, het
beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals andere allerhande onroerende verhandelingen in de meest brede zin;
- alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap mag:
* onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengst, de verkoop en de wederverkoop;
* onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengsten;
* beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen
een activiteit als vastgoedmakelaar mogen uitmaken;
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- handel in eigen onroerend goed;
- overige zakelijke dienstverlening;
- het installeren, onderhouden, verkopen en verhuren van allerlei materialen, machines, installaties
en uitrustingen voor het uitoefenen van de activiteiten van een textiel, bouw-, hout- en
metaalverwerkende onderneming.
Het voorwerp bevat eveneens:
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het even welk
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
Luik B
verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten;
- het huren en leasen, kopen en verkopen en beheren van alle roerende en onroerende goederen,
voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten. Dit
alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven
in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig inzake
vastgoedmakelarij;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
- het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, met dien verstande
echter dat de vennootschap op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen;
- het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen;
- zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen;
- zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake;
- zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland
oprichten.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief te interpreteren.
De vennootschap zal al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest uitgebreide zin.
Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur (met aanvang op de dag van de ondertekening van
de oprichtingsakte).
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de (bij de oprichting) gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel).
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Ook de eventuele toekomstige bijstortingen van en op de nog niet volledig volgestorte aandelen
zullen niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gebeuren.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
BESTUUR
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar, op de derde vrijdag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur), wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering bevestigt:
- voor onbepaalde duur en met behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling, het (op niet-
statutaire wijze opgenomen) bestuursmandaat van de Besloten Vennootschap “HERMES”, voormeld,
en;
- neemt akte van de bevestiging van de aanstelling van de Heer DAS Tom, voornoemd, door het
bestuursorgaan van “Hermes” als haar vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen van
het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap.
De in hun functie bevestigde bestuurder en vaste vertegenwoordiger verklaren beiden, aanwezig dan
wel vertegenwoordigd zoals gezegd, hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
VIJFDE BESLISSING
De verplaatsing van de vennootschapszetel naar het huidige adres, te weten 3545 Loksbergen
(Halen), Hagelandstraat 4b (in het Vlaams Gewest), blijkens (onderhands) besluit van de bijzondere
algemene vergadering der aandeelhouders de dato zevenentwintig juli tweeduizend éénentwintig,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier november volgend, onder nummer
21130256, wordt bij deze, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk bekrachtigd en dit er aanvulling van
artikel 2 der statuten.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.