Ondernemingsnr : 0694971940
Naam
(voluit) : Famber
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monseigneur Debrabanderestraat(O) 4
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton), ondergetekend
op elf december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “FAMBER” met zetel te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Monseigneur
Debrabanderestraat 4.
Ondernemingsnummer BE0694.971.940
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
(…)
VIERDE BESLUIT : statutenwijzigingen
De vergadering besluit in de hierna opnieuw vast te stellen statuten ondermeer te voorzien in:
 aanpassing van de bestuursbevoegdheid als volgt:
Met betrekking tot de interne vertegenwoordiging:
Indien er slechts één bestuurder is benoemd zal een bijzondere algemene vergadering worden
bijeengeroepen – die met een drie/vierde (3/4) meerderheid moet beslissen - voor het nemen van de
volgende beslissingen:
- het wijzigen van de waarderingsregels;
- elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten
van de vennootschap;
- de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de
ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande
kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de
vennootschap;
- investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00 ) overschrijden;
- beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
- beslissingen omtrent het afsluiten en beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met
zelfstandige medewerkers;
- leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden;
- het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen.
Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, dienen bovenstaande beslissingen unaniem te
worden genomen door de bestuurders zelf.
Met betrekking tot de externe vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder behalve voor onderstaande beslissingen waarbij de handtekening van minstens twee
bestuurders is vereist indien er meerdere zijn benoemd:
- investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€25.000,00 ) overschrijden;
- leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€25.000,00) overschrijden;
- beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
- beslissingen omtrent het afsluiten en beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met
zelfstandige medewerkers; 
 de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming voor de algemene vergadering;
 de mogelijkheid tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand via elektronische weg;
 een delegatie van bevoegdheid aan het bestuursorgaan inzake de uitkering van interimdividenden;
(…)
ZESDE BESLUIT: bevestiging bestuursorgaan
De vergadering bevestigt het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van:
- de heer BERTON Franky Michel Racheld;
- mevrouw GROENINCK Nancy Marcella Rene;
- De heer BERTON Cedric Paul.
ZEVENDE BESLUIT : adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8710 Wielsbeke (Ooigem),
Monseigneur Debrabanderestraat 4.
ACHTSTE BESLUIT : website/e-mail
Na hierover ingelicht te zijn door de notaris, besluit de algemene vergadering geen gebruik te maken
van de mogelijkheid tot het publiceren van de URL van de website of van een e-mailadres van de
vennootschap.
STEMMING
Elk besluit en elk onder-deel van besluit werd, telken-s on-mid-dellijk na de behandeling, bij
afzonderlij-ke stemming, geno-men met eenparigheid van stemmen.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de naamloze
vennootschap “Warfid” te Waregem, Noorderlaan 76 voor alle verplichtingen tegenover het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, Notaris te Kortrijk (eerste kanton)"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato elf december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.