Ondernemingsnr : 0833220003
Naam
(voluit) : Artsengroep VLK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijn 156 bus C3
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 12
januari 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
ARTSENGROEP VLK volgende be-slissingen heeft genomen:
Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen.
In de huidige statuten is voorzien dat de algemene vergadering plaats zou vinden op de eerste
zaterdag van de maand juni omstreeks 10u. Naar de toekomst toe besluit de algemene vergadering
de datum te verplaatsen naar 25 juni om 20.00u.
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig aangepast zoals vermeld onder het
volgende besluit.
Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
1. Mevrouw VAN CAMPENHOUT Kirsten, wonende te 2440 Geel, Hanestrik 34
2. Mevrouw DEMARNEFFE Veerle Gaby Carla, wonende te 2260 Westerlo, Goorakker 16
3. Mevrouw AERTS Fanny, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Van Ruusbroecstraat 13
4. Mevrouw DE BLEECKERE Leen Mady Ann, wonende te 2440 Geel, Rijn 156/C002
‘Mevrouw Van Campenhout Kirsten, mevrouw Demarneffe Veerle, mevrouw Aerts Fanny en
mevrouw De Bleeckere Leen, allen voornoemd, verklaren niet het voorwerp uit te maken van een
strafrechtelijk of civielrechtelijke bestuursverbod.’
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
aanstelling vaste vertegenwoordiger
Wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor onbepaalde duur en in iedere huidige of
toekomstige vennootschap waar de vennootschap een bestuursfunctie zou uitoefenen:
Mevrouw DE BLEECKERE Leen Mady Ann, wonende te 2440 Geel, Rijn 156/C002.
Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2440 Geel, Rijn 156 bus
C3.
Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm - Naam
besloten vennootschap (BV) heeft de naam “ARTSENGROEP VLK”.
Zetel
2440 Geel, Rijn 156 bus C3.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het aan de geneesheren-vennoten van de dienst ter beschikking
stellen van materiële uitrusting en eventuele technische, administratieve en financiële organisatie die
nodig of nuttig is om hen toe te laten de geneeskunde in groepsverband op een deontologisch
verantwoorde wijze uit te oefenen en zich te documenteren en bij te scholen met het oog op een
kwalitatief hoogstaande dienstverlening.
De medische erelonen maken geen deel uit van deze middelenvennootschap die geheel vreemd blijft
aan de uitoefening van de geneeskunde zelf.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig goed nastreven,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
Aantal en soorten aandelen
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 520 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
…..
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, geneesheren-vennoten,
benoemd door de algemene vergadering.
De vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat (hetgeen tien jaar
niet mag overschrijden) en, indien zij met meerdere zijn, hun bevoegdheid. Indien er enkel een
zaakvoerder is, komt de geheelheid van de bevoegdheid toegeschreven aan het bestuur hem toe.
Hun opdracht is hernieuwbaar.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk - inclusief de eventuele bezoldiging
als zaakvoerder - en terugbetalingen van onkosten en vacaties worden vastgesteld in een
schriftelijke overeenkomst tussen de geneesheren-vennoten en de vennootschap, dewelke is
onderworpen aan de bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Indien een bestuurder geen arts is dan zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden en zal deze noch de waardigheid, noch de deontologie, noch de werking in de
ruimste betekenis van het woord, met betrekking tot het beroep van arts in het gedrang brengen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 juni om
20.00u. Als die dag een zondag of een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaalbijzondere volmacht,
bijzondere verklaring géén bestuursverbod en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek
van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters