Ondernemingsnr : 0438971421
Naam
(voluit) : VIJOMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St.Aldegondisstraat 25
 : 3665 As
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 27
december 2023 geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 de dato 2 januari 2024,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 114 blijkt dat is gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “VIJOMA” met zetel te 3665 As, Sint-Aldegondisstraat
25, en met ondernemingsnummer 0438.971.421, waaruit blijkt dat volgende voor publicatie vatbare
beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing: aanpassing van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
De vergadering besluit om de statuten aan te passen op het vlak van de ‘titels aan toonder’,
aangezien de aandelen van de vennootschap, dewelke thans sedert geruime jaren ‘op naam’ zijn, in
de statuten nog staan vermeld als titels aan toonder. De vergadering bevestigt dat de bestaande
aandelen reeds eerder werden vernietigd door de raad van bestuur, en deze toen gelijktijdig werden
ingeschreven in een aandelenregister. De aldus vervangen aandelen hadden dezelfde rechten en
verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te
schrijven, te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber.
Tweede beslissing: wijziging van het minimum aantal bestuurders en afschaffing van de raad van
bestuur als college.
De vergadering stelt vast dat het niet langer opportuun is om de vennootschap te laten
vertegenwoordigen door een raad van bestuur, aangezien er slechts 3 aandeelhouders zijn. De
huidige aandeelhoudersstructuur heeft geen nood aan een college van beraadslagende organen en
die organisatie is nefast voor een kleine vennootschap met beperkte aandeelhouders. Het bestuur
kan beter worden waargenomen door 1 bestuurder, aangezien er ook 1 hoofdaandeelhouder is.
Bijgevolg beslist de vergadering om de huidige organisatie van het bestuur, evenals de organisatie
van de externe vertegenwoordiging drastisch te wijzigen door de afschaffing van het systeem van de
raad van bestuur en het nieuw systeem van de ‘enige bestuurder’ te introduceren in de plaats van
het bestaand college binnen de raad van bestuur als beraadslagend orgaan, op de manier zoals
hieronder in extenso opgenomen onder de nieuwe artikelen 10 tot en met 13.
Derde beslissing: Wijziging van de externe vertegenwoordiging.
De algemene vergadering besluit in functie van de afschaffing van de raad van bestuur en de
inlassing van de enige bestuurder om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigen zoals opgenomen in het nieuw artikel 14 infra waarbij de enige bestuurder alleen de
vennootschap rechtsgeldig kan verbinden.
Zesde beslissing: aanpassing statuten aan het WVV.
De algemene vergadering besluit de huidige statuten aan te passen aan het WVV door schrapping
van de bestaande statuten en inlassing van nieuwe statuten
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De statuten kunnen bepalen dat de enige bestuurder hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de
verbintenissen van de vennootschap. In dat geval kan de enige bestuurder niet persoonlijk worden
veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze laatste zelf niet is
veroordeeld.
De statuten kunnen bepalen dat de instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen,
kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die
ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te
stellen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Toelating tot de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Stemmen op afstand
Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch
communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), behoudens indien dat het bestuursorgaan in deze
mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping. In dat geval heeft iedere aandeelhouder het recht om op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Als de vennootschap stemmen op afstand via een website toestaat, moet zij op de bij of krachtens de
statuten bepaalde wijze in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
3° de vorm van de gehouden aandelen;
4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening
of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens
de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand
uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 8 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan
bij aangetekend schrijven.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Zevende beslissing: benoeming bestuurder
De algemene besluit te benoemen als bestuurders voor de duur van 6 jaar, tot aan de
jaarvergadering van dat jaar:
Mevrouw Vaes Victorine.
Volmacht
De vergadering beslist volmacht te geven aan iedere medewerker van LCA BV te of een in de plaats
gestelde, om de vennootschap te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten en de KBO.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde akte.
 
Notaris Monique SERONVALLE