guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0417 743 960
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS PHILIPPE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DEDOBBELEER 50 -7170 MANAGE
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du Pv d'AGE du 15 février 2023
L'assemblée acte la démission de Monsieur Antonin MISONNE de son poste d'administrateur à dater de ce
jour.
Pour extrait conforme
signé Marie GONZALEZ
pour la MG COMPTA-COGESSOC SRL
agissant comme comptable mandataire
-
Nº d'entreprise : 1001 887 469
Nom
(en entier) : MARINES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE NEUVE 30 - 4530 Villers-Le-Bouillet
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 septembre 2024
Sont présents, tous les associés de la SRL MARINES. et il n'est pas nécessaire de justifier des moyens de
convocation.
Madame GREGOIRE , présidente, ouvre la séance à 19 heures.
La présidente constate que la présente assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
-L'Assemblée générale prend acte de la démission de Madame LHERMEROUT Charlotte domiciliée à la
Rue Neuve 30- 4530 Villers-le-Bouillet née le 10/04/2000 à LIEGE en sa qualité d'administrateur et ce à partir
du 19 septembre 2024.
A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission de Madame LHERMEROUT Charlotte à partir de
ce 19 septembre 2024.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à
19 heures 30 après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 1002 519 447
Nom
(en entier) : MYFILE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilibité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Lille 507 à 7501 Orcq
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03/07/2024 :
Première résolution : démission et décharge de l'administrateur
L'assemblée prend acte de la démission présentée par Monsieur Hadrien BERTON de son mandat
d'administrateur et de Président de l'organe d'administration, avec effet ce jour.
Par vote spécial, l'Assemblée générale donne, à l'unanimité des voix, décharge pleine et entière, sans
réserve ni restriction, à l'administrateur pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
A la suite de la démission de Monsieur Hadrien BERTON, un nouveau Président de l'organe d'administration
est désigné en la personne de Monsieur Thomas BERTON.
Deuxième résolution : désignation d'un mandataire en vue de l'accomplissement des formalités découlant
de la présente assemblée
L'assemblée décide, à l'unanimité, de donner mandat à la SRL Roland, Bloquiau & associés avec faculté
de substitution à tout employé exerçant en son sein, ayant son siège à 7060 Soignies, Rempart du Vieux
Cimetière 5, numéro d'entreprise 0809.149.254, RPM Hainaut (Division Mons), qui accepte, pour accomplir
toutes les formalités nécessaires ou utiles pour l'exécution des résolutions de la présente assemblée, en ce
compris, sans en être toutefois limité, toutes les formalités auprès du Registre des personnes morales, auprès
de la Banque carrefour des entreprises, ainsi que pour toutes publications (telles qu'aux annexes du Moniteur
belge).
Copie conforme des actes joints
Vanı Overbeke Mathieu,
Mandataire spécial,
Nº d'entreprise : 0795 469 680
Nom
(en entier) : TOITURES NICOLAS MONCOMBLE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Wayères 34, 6460 Chimay. Belgique
Objet de l'acte : Nomination administratrice
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 janvier 2023 de la société TOITURES NICOLAS
MONCOMBLE SRL
L'Assemblée aborde l'ordre du jour :
- Nomination d'une administratrice.
Après avoir débattu, tous les actionnaires présents acceptent la nomination de Madame Servais Mathilde
en tant qu'adminstratrice à partir du 18 janvier 2023. Le mandat sera exercé à titre gratuit
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
La séance est levée à 20 heures.
Moncomble Nicolas
ADMINISTRATEUR
N° d'entreprise : 0449 029 529
Nom
(en entier) : REALCASTRO
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée Romaine, 194 à 4400 Flémalle
Objet de l'acte : Démission, nomination d'administrateurs
En vertu de l'article 5 :85 du Code des Sociétés et Associations, les actionnaires prennent, par écrit et à
l'unanimité, la décision suivante :
Démission :
Madame Calogera GUERRIERO, identifiée sous le numéro national 64.04.11-436.24, démissionne de son
poste d'administratrice avec effet rétroactif au 31 janvier 2023 23h59.
67.12.21-057.28 démissionne de son poste	Monsieur Pasquale CRAPANZANO, nº national
d'administrateur gérant avec effet rétroactif au 31 janvier 2023 23h59.
Monsieur Tommaso ROMANO, nº national 62.01.19-405.43 démissionne de son poste d'administrateur
gérant, avec effet rétroactif au 31 janvier 2023 23h59.
Nomination
La SRL PR ROMANO, société identifiée sous le numéro d'entreprise BE0764-666-737, est désignée
administratrice gérante de la srl RELACASTRO. La SRL PR ROMANO est représentée de façon permanente
par :
·Pasquale Crapanzano, nº national 67.12.21-057.28
·Salvatore Crapanzano, nº national 94.09.11-209.43
·Paolo Crapanzano, nº national 90.11.05-383.76
·Maria Romano, nº national 64.04.06-490.23
Tommaso ROMANO est nommé administrateur sans pouvoir de décision avec un rôle consultatif.
Pasquale CRAPANZANO
Représentant permanent de la
SRL PR ROMANO
Salvatore CRAPANZANO
Représentant permanent de la
SRL PR ROMANO
Paolo CRAPANZANO
Représentant permanent de la
SRL PR ROMANO
Maria ROMANO
Représentant permanent de la
SRL PR ROMANO
Texte
N° d'entreprise : 0788 241 004
Nom
(en entier) : OKAPI CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Ry Mazarin 13, 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2024:
L'assemblée acte la nomination de Ghilin Isabelle comme administrateur.
Cette nomination prend effet au 1er janvier 2025
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces;
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise: 0798.804.304
Nom
(en entier): ICT Vision
en abrégé:
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 209A 7 1050 Ixelles
Objet de l'acte: Nomination d'un administrateur non statutaire, La démission d'un de
l'administrateur non statutaire
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire Écrite du 19 Novembre 2024.
L'Assemblée générale décide à l'unanimité :
D'accepter la démission en qualité d'administrateur non statutaire de Monsieur
Abdelmalek AISSI domicilié à rue des Droits de l'Homme 23-3/8, 7160 Chapelle-lez-
Herlaimont. Cela avec effet immédiat.
D'accepter la nomination en qualité d'administrateur non statutaire de Monsieur	-
Bernard BIZUMUREMYI domicilié à rue des Prés Verts 51, 7033 Cuesmes. Cela avec effet au
12 novembre 2024.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso:	Nom et signature (pas applicable aux actes de type << Mention >> ).
N° d'entreprise : 0476 663 641
Nam
(en entier) : Wiers Habitat
(en abrégé) :
Forme legale: SRL
Adresse complète du siège : Rue du Sart 7 - 7760 Popuelles
Objet de l'acte : Nomination et démission administrateurs
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SRL Wiers Habitat
tenue le 26 septembre 2024 :
L'assemblée prend acte de la démission de Evrard Lucien , domicilié rue de Vergne 30 à 7608 Wiers , en tant
qu'administateur en date du 26 septembre:2024:
L'assemblée donne décharge à Monsieur Evrard Lucien, en sa qualité d'administrateur.
Nº d'entreprise : 0782 888 186
Nom
(en entier) : LB RiHa
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue du Belvédère 29, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démissions d'administrateurs
Extrait des décisions adoptées par le conseil d'administration selon la procédure écrite le 17 février 2023 :
"( ... )
II.Ordre du jour du conseil d'administration
L'ordre du jour est le suivant :
1. Démission de Fulton Company SRL et Madame Katrien De Clerck en leur qualité d'administrateur
( ... )
6. Pouvoirs
IV. Résolutions
Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, à l'unanimité des voix, ( ... ) :
1. PREND ACTE de la démission (i) de Fulton Company SRL, représentée par Monsieur Jean-Michel
Courtoy, représentant permanent, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 31 décembre 2022
et (ii) de Madame Katrien De Clerck, en sa qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 10 février 2023.
( ... )
6. DÉCIDE de donner tous .. pouvoirs à Maïka Bernaerts, Chloé Delhaye ou tout autre avocat du cabinet
LIME, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant
agir seules et avec faculté de substitution, aux fins de la mise en oeuvre des présentes décisions et notamment
pour faire publier aux Annexes du Moniteur belge les décisions visées au point 1 de l'ordre du jour, en ce
compris l'accomplissement de toutes le formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et
de publication aux Annexes du Moniteur belge et, de manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à
l'exécution des présents pouvoirs.
Les présents pouvoirs sont valables jusqu'au 31 avril 2023.
( ... ) ».
Chloé Delhaye
Mandataire spéciale
N° d'entreprise : 0762 816 710
Nom
(en entier) : CARBONIFERE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue de Gozée 405 à 6110 Montigny-le-Tilleul
Démission et décharge de monsieur LACOMBLEZ Sébastien de	Objet de l'acte :
son poste d'administrateur + désignation mandataire ..
L'an 2022, le 30 septembre, au siège social, s'est tenu l'assemblée générale extraordinaire des
administrateurs de la société à responsabilité limitée « CARBONIFERE» .
La séance est ouverte à 14h00 sous la présidence de monsieur DELIN Thomas.
1.Démission d'administrateur.
L'assemblée générale reçoit et accepte la démission de monsieur LACOMBLEZ Sébastien, à partir de ce
jour.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité par les administrateurs présents.
2.Décharge d'administrateur.
L'assemblée générale décharge monsieur LACOMBLEZ Sébastien, de toutes ses responsabilités et ce à
partir de ce jour.
3.Désignation d'un mandataire
Monsieur DELIN Thomas, administrateur, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la
société à responsabilité limitée « Efficiens », représentée par monsieur Berger Giraud, R.P.M. Bruxelles,
432.449.853, ayant son siège à 1050 Bruxelles, av. des saisons 90, avec droit de substitution, afin d'effectuer
les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer
l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et l'immatriculation auprès de
l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30.
Bruxelles, le 30/09/2022.
LACOMBLEZ Sébastien	DELIN Thomas
0424 884 843
Nom
CHANTIERS LURQUIN
1. : 42
Société à responsabilité limitée
RUE DU CHEMIN DE FER 15B 6536 THUILLIES
DEMISSION ET NOMINATION COMMISSAIRE REVISEUR	Objet de laste
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 19/08/2024
Il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de réviseur arrivant à échéance sur les comptes
annuels clôturés au 31/12/2023 de la société AUDICIA SRL (BE0667.912.009 - rue de Bomerée 89
à 6534 Thuin), représentée par Monsieur Philippe BERIOT - réviseur d'entreprises.
L'assemblée générale nomme an tant que commissaire, la SRL Pragma audit, chaussée de Nivelles 400
à 6238 Liberchies.
Ce cabinet a déclaré désigner comme représentant Olivier FREZIN - réviseur d'entreprises.
Le mandat de Pragma audit s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes
annuels clôturés au 31/12/2026.
Pour extrait conforme,
Les actionnaires
1007 319 363
Nor
LAL.009
SRL
Allée des Ormes(BL) 2B - 5001 Namur	Se comparte du Sega
Objet de L'acto : Démission Administrateur / Nomination Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 20/02/2025:
Les soussignés, agissant en leur qualité d'associés dans la srl LAL.009 énoncent par le présent
procès-verbal, avoir pris ce jour au siège social de la société, les décisions suivantes.
1) Monsieur Amarkhel Zabihullah n'est plus administrateur à partir d'aujourd'hui.
2) Moniseur SAFI Abdul Fatah devient administrateur à partir d'aujourd'hui.
L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal.
Déposé en même temps texte intégral.
SAFI Abdul Fatah
Administrateur
Nº d'entreprise : 0563 626 418
Nom
(en entier) : PIMP MY HOUSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Royale-Sainte-Marie 25 - 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV d'assemblée général extraordinaire du 30 JUIN 2024
DISCUSSIONS ET DELIBERATIONS
1-Démission de l'administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission à dater de ce jour de Madame Güçlü Bugse domiciliée à
Hildebrandweg 5, 1860 Melse.
2- Décharge :
L'assemblée donne décharge à l'administrateur démissionnaire Madame Güçlü Bugse pour l'exercice de
son mandat jusqu'à ce jour.
*
*
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, il est donné lecture du présent
procès-verbal que l'Assemblée ratifie après avoir invité les associés présents à signer le procès-verbal.
La séance est levée à 10H30 heures.
Güçlü Bugse	Güçlü Kübra
Administrateur
Administrateur démissionnaire	Présidente
N° d'entreprise : 0692 994 526
Nom
(en entier) : IIV CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Moriensart 16, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait de l'Assemblée générale du 30 décembre 2022
L'assemblée générale extraordinaire acte la démission de la personne suivante ;
Pawel Poleszczuk en date du 30 décembre 2022 et lui donne décharge par son mandat exercé.
Iliya lliyne,
Administrateur
MONITEUR BELGE
------
DIRECTION
Nº d'entreprise : 0860.637.547
Nom
2 5 FEV. 2025
(en entier) : DUMORTIER DAVID
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE LADRERIE 8, 7620 Jollain-Merlin, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2025.
Monsieur MAXIME ROLET domicilié Chemin de Bléharies 6D - 7623 Rongy
présente sa démission en tant qu'administrateur.
L'assemblée générale prend acte de sa démission en tant qu'administrateur et
administrateur-délégué à partir du 15 janvier 2025.
David Dumortier
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0707 629 054
Nom
(en entier) : WEWORK BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C / 204
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extraits des décisions écrites de l'actionnaire unique du 28 février 2023, conformément à l'artcile 5:85 du
Code des sociétés et associations.
"L'actionnaire unique décide de :
1. Prendre note de la démission de James Alexander CURTIS de son mandatd'administrateur aveceffet à
compter de ce jour ;
2. Nommer en qualité d'administrateur Michael David DEPINHO pour une durée illimitée, avec effet à
compter de ce jour. Son mandat ne sera pas rémunéré ;
3. Donner procuration à Stéphane BERTOUILLE et à Valentine PACCO, ayant leur cabinet sis à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocatdu cabinetEVEREST LAW sis à la même adresse, en
vue de poser tout acte qui est nécessaire aux fins d'accomplir les démarches inhérentes à la publications des
presentes résolutions"
N° d'entreprise : 0768 533 572
Nom
(en entier) : PARC EOLIEN WALLONIE 1
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4000 Liège, Quai Banning 6
Objet de l'acte : Prolongation
Il ressort du procès verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 30 juin 2024, la décision suivante:
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de prolonger le mandat du commissaire-réviseur,
BKF Bofidi Audit SRL, représentée par Monsieur Jeroen Rans, pour une nouvelle periode de 3 ans, jusqu'à
l'assemblée générale de juin 2027.
Ben Bisenius
Administrateur
Nº d'entreprise : 0832 294 642
Nom
(en entier) : GHALAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 31/01, 7503 Tournai
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité des voix de nommer comme commissaire: la
société Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège à 2600 Anvers, Uitbreidingstraat 72 boîte 7,
représentée par Monsieur Stefaan De Coninck, réviseur d'entreprise, ayant son cabinet à 2600 Anvers,
Uitbreidingstraat 72 boîte 7 pour une durée de trois ans. Le mandat du commissaire prend fin immédiatement
après l'assemblée générale ordinaire du 2027.
Pour extrait analytique,
GREEN HILL II srl, administrateur
Représenté par Monsieur Stijn VANDEPUTTE
T.T. HOLDINGS sa, administrateur
Représentée par Madame Valerie DESEYN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0817 363 471
Nom
(en entier) : RESIDENCE ACACIAS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE JEAN DUBRUCQ 89, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Objet de l'acte : NOMINATION DE COMMISSAIRE
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 28 juin 2022
Le mandat du commissaire arrivant à son échéance lors de cette assemblée, l'Actionnaire Unique décide del
nommer en qualité de commissaire, la société à responsabilité limitée Michel WEBER, Réviseur d'Entreprises;
rue aux Laines 38, 1000 Bruxelles, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro,
0465.812.410 et représentée par son représentant permanent M. Michel WEBER, pour une durée de trois ans'
prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se'
clôturant au 31 décembre 2024.
---
L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à Maître Louis-Francois DU CASTILLON, Alexandre
DENIS ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt
29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bemier 15,
représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge!
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces'
--	et, en général, faire le nécessaire.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0426 694 684
Nom
(en entier) : BAXTER WORLD TRADE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD RENE BRANQUART 80, 7860 LESSINES
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 26 août 2024
L'actionnaire unique décide de nommer Madame Isabelle Allouch domiciliée à 1332 Genval, Route d'Ohain'
54, comme administrateur de la Société avec effet à compter du 16 septembre 2024.
En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit à compter du 16
septembre 2024 :
· Finola O'Boyle.
· Annelies Bryon.
· Guy In 't Ven.
· Serge Vandermotten.
· Isabelle Allouch.
Conformément à l'article 14 des statuts, l'administrateur unique représente la Société à l'égard des tiers et en
justice, tant en demandant qu'en défendant.
En cas de pluralité d'administrateurs, la société sera valablement représentée par deux administrateurs;
agissant conjointement.
Ils peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L'actionnaire unique confère une procuration spéciale à Corpoconsult Srl, Avenue Louise 200, Bte 21, 1050
Ixelles, représentée par Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément et avec pouvoiri
de subdélégation, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes
du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication;
accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes en
vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de
l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0485 556 027
Nom
(en entier) : MM COMME A LA MAISON
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussee d'Ophain, 59, 1420 Braine-L'Alleud
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée passe à la discussion et les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :
1.L'assemblée nomme Monsieur Franco Monachino, domicilié Chaussée D'Ophain 59b à 1420 Braine-
L'Alleud, au poste d'administrateur. Sa fonction commencera au 1er octobre 2024 ..
MONACHINO Dominico, administrateur.
Nº d'entreprise : 0783 743 469
Nom
(en entier) : PUPS AND PETS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Edison, 8 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : Démissions - Nomination
La SA "SPARAXIS", Administrateur de la société, décide de remplacer Madame Sabine Colson comme
représentant permanent de leur société, et de nommer pour exercer le mandat d'administrateur au sein du
Conseil d'Administration de la SRL "PUPS AND PETS", Monsieur Alexis VAN LEDE, domicilié Rue de la
Chapelle 16 à 1330 Rixensart (Brabant Wallon).
Le changement de représentant permanent prend effet à la date du 9 mai 2023.
Felix DELVA,
Administrateur.
N' d'entreprise : 0460.873.922
Nom
(en entier) : PIERRE MESTDAG
(en abrégé)
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE DE MORTAGNE 157, 7904 Pipaix, Belgique
Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs	Objet de l'acte :
Par délibération du 30 septembre 2024, l'assemblée générale de la SRI ..
Pierre Mestdag a mis un terme avec effet immédiat au mandat exercé
par Madame Pascale MORTAIGNIE (NN : 70.01.06-094.39) domiciliée
rue de Mortagne 157 à 7904 Pipaix.
L'administrateur-délégué Pierre Mestdag
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0662 954 121
Nom
(en entier) : MISSINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Obiet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Objet : Assemblée Générale Extraordinaire
NOMINATION D'un Administrateur.
Ce 18 Novembre 2024, la séance est ouverte à 17 h00 sous la présidence de Mr HAMMANI MOUSSA
Le président expose :
Que l'assemblée générale a pour ordre du jour
1/Nomination d'un Administrateur.
Il. Que les associés possédant la totalité des parts sociales étant présents ou représentés, la présente
1/L'A.G accepte la Nomination de Mr Sahraoui Ahmed en tant qu'Administrateur à partir de ce jour le 18
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h50 après une lecture et approbation du présent
HAMMANI Moussa	Mr Sahraoui Ahmed
Administrateur	Associé Actif
au greffe du tribunal de l'entreprise
Nº d'entreprise : 1008 884 330
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : Enlighten Advisory
(en abrégé)
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Drève du Caporal 7 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale particulière de l'actionnaire unique du 2 septembre 2024:
Démission d'un administrateur :
Madame Kim HUBERT présente, en séance, sa démission comme administrateur de la société.
Par vote spécial, l'assemblée générale de l'actionnaire unique acte cette démission et remercie Madame
Kim HUBERT pour l'exécution de son mandat depuis la date de constitution de la société, le 26 avril 2024
jusqu'à ce jour.
En sus de cette démission, la gestion de la société reste valablement assurée par Monsieur Konstantinos
APOSTOLATOS, administrateur.
L'administrateur désigne la SRL Fiduciaire Ampe, Mr. Vincent d'Ydewalle avec pouvoir de substitution,
Chaussée de Ninove 530 à 1701 Itterbeek, aux fins de procéder aux différentes formalités liées à cette
décision.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2024.
Konstantinos Apostolatos
Administrateur
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0722 599 520
Nom
(en entier) : GLAWAV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 1 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 01/07/2024 :
1. Première résolution
L'actionnaire unique prend acte et accepte la démission de :
- CPMT SARL, avec comme représentant permanent Claude VANPARYS et
- PPMT SARL, avec comme représentant permanent Philippe CUVELIER,
de leur mandat d'administrateur de la Société avec effet à ce jour.
2. Deuxième résolution
L'actionnaire unique décide d'accorder la décharge intermédiaire aux administrateurs démissionnaires pour
l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2024 étant entendu que cette décharge sera confirmée
lors de l'assemblée générale annuelle de 2025.
3. Troisième résolution
L'actionnaire unique décide de nommer comme nouveaux administrateurs :
· Monsieur Ignace DE RIBAUCOURT, domicilié ( ... ),
· Monsieur Antoine DE PEYERIMHOF, domicilié ( ... ),
· Monsieur Charles DELLOYE, domicilié ( ... ).
Les nouveaux administrateurs sont nommés à partir de ce jour pour une durée indéterminée.
Le mandat de Ignace DE RIBAUCOURT et de Antoine DE PEYERIMHOF sera rémunéré. Le mandat de
Charles DELLOYE ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
4. Quatrième résolution
L'actionnaire unique décide de désigner les administrateurs de la Société, avec pouvoir de substitution, afin
d'assurer l'ensemble des démarches utiles et nécessaires en vue de la publication de la présente décision.
Stéphane Moriaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0792877802
Nom
(en entier) : CMC DISCOUNT
(en abrégé) :
Forme légale: SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU SERMENT 42 - 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION GERANT A TITRE GRATUIT
A.G.E. du 24.02.2023
L'assemblée générale extraordinaire du 24.02.2023 décide à l'unanimité de nommer MR CHAAMI
ABDESSAMAD en tant que gérant à titre gratuit. Son mandat ne sera pas rémunéré.
CHAAMI ABDESSAMAD	CHAAMI ABDERRAHIM	ADMINISTRATEUR	ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0861 138 185
Nom
(en entier) : FIDUCIAIRE J.C.P
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Royale, 123 à 7134 Binche (LEV)
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2024 a décidé de :
- D'accepter la démission au poste d'administrateur à partir de ce jour la société :
FIDEXCO Group SRL, identifiée à la TVA sous le numéro 0831.939.009.
Siège social : Rue de Merbes, 290 à 7133 Buvrinnes
Représentée par son administrateur, Monsieur RUSSO Giovanni.
PIETTE Alexis
Administrateur
Nº d'entreprise : 0731 571 921
Nom
(en entier) : Umicore Holding Belgium
(en abrégé) ;
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 31 Rue du Marais, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Composition conseil d'administration
Extrait analytique du procès-verbal de l'assemblée général ordinaire du 10 octobre 2022
Madame Anke Van Bergeijk présente sa démission à compter du 10 octobre 2022. L'assemblée accepte sa
démission.
L'assemblée décide d'élire Monsieur Tom Vandebosch en qualité de nouvel administrateur pour un terme
de trois ans, arrivant à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2025.
L'assemblée générale autorise Mr Bjorn Dejonghe et Mme Mireille Montgomery à publier les décisions dans
le Moniteur belge et la Banque Carrefour des Entreprises.
Bruxelles, le 10 octobre 2022
Bjorn Dejonghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0750 529 778
Nom
(en entier) : MAISON OSMOSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Xavier De Bue nº45 à 1180 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
L'Assemblée Générale extraordinaire est tenue au siège social et est ouverte à 10 heures sous la
présidence de Monsieur Laurent SINGLE.
Monsieur Laurent SINGLE est désigné comme secrétaire.
Sont présents :
·Monsieur Romain LA FOUGE
.Monsieur Laurent SINGLE
L'intégralité du capital étant représentée, l'Assemblée est apte à délibérer et statuer valablement sur les
points repris à l'ordre du jour et ce, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives
aux convocations.
Exposé de l'ordre du jour :
·Démission au poste d'administrateur de Monsieur Romain LA FOUGE à la date du 31 décembre 2021
·Nomination au poste d'administrateur de Monsieur Marc SCHEBEK à dater du 23 février 2023
Tenue de l'Assemblée :
Après avoir délibéré sur les points repris à l'ordre du jour, les associés prennent à l'unanimité les
résolutions suivantes :
·L'Assemblée accepte la démission au poste d'administrateur de Monsieur Romain LA FOUGE
à la date du 31 décembre 2021.
·L'assemblée accepte la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Marc SCHEBEK à dater du 23
février 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 10h30.
Lecture faite, les membres de l'Assemblée ont signés le présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 1007 029 749
Nom
(en entier) : Marina Sur Meuse
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de Meuse, 11 à 5540 Waulsort
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Assemblée Générale Extraordinaire du 31 août 2024
A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer monsieur Fabrizio Di Pardo en tant qu'administrateur
Pour le Greffier
N° d'entreprise : 0755 756 395
Dénomination
(en entier) : ALYE
(en abrégé) .
Forme juridique · SRL
Adresse complète du siège : Trieu Josse, 12 à 1520 Flawinne
Objet de l'acte : Démission administrateur - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 juin 2024:
1. Démission:
L'assemblée générale accepte à l'unanimité des voix la démission de Monsieur Romain FAYT en date du
30/06/2024.
2. Nomination:
Par l'ensemble des voix, décharge est donnée à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Romain FAYT,
pour la gestion de l'exercice du 01/01/2024 jusqu'au 30/06/2024.
3. Procuration:
L'assemblée donne procuration à la société BCFISC SRL - BE0597799122, afin d'effectuer les démarches
de publication du présent procès-verbal et de représenter la société tant vis-à-vis du Greffe du Tribunal de
l'Entreprise, de l'administration fiscale (TVA, contributions), de la Banque Carrefour des Entreprises et de la
Caisse d'assurances sociales dans le cadre des décisions prises lors de la présente assemblée générale
extraordinaire.
Pour extrait conforme
Yekbun TEKE
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0825 330 339
Nom
(en entier) : CLEAR LAKE
(en abrégé) .
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5eme étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : (Re-) Nomination du commissaire
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DD 8 MAI 2024:
[ ... ] L'actionnaire unique décide, par un vote spécial, après avoir pris connaissance du fait que le mandat
du commissaire viendra à échéance à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels clôturé
le 31 décembre 2023, de renouveler le mandat de PwC Bedrijfsrevisoren BV, dont le siège est sis 1831
Diegem, Culliganlaan 5, en tant que commissaire de la Société pour un mandat d'une durée de trois ans,
conformément à la proposition du conseil d'administration.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice 2026.
PWC Bedrijfsrevisoren BV désigne Didier MATRICHE, réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent. [ ... ]
Intertrust (Belgium) SA
Administrateur
representée par son représentant permanent
Christophe Tans
Nº d'entreprise : 0427 701 407
Nom
Laboratoires Réunis	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Bureau 37, 4620 Fléron	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2024 :
=
1. Décision de nomination d'un commissaire
L'assemblée générale nomme, à l'unanimité des voix, KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société pour les exercices
comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
2026 KPMG a désigné monsieur Ankaert Joffrey (IRE Nr. A02731), réviseur d'entreprises, comme
représentant permanent.
Les émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se
clôturant le 31 décembre 2024, sont de ( ... ) EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque
année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé.
( ... )
2. Pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Charles
Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un
pouvoir de subdélégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge,
ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres
autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
n
Charles Haverbeke
Mandataire
Ondernemingsnr : 0845 144 667
Naam
(voluit) : EUROCONST
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Rue des Coteaux 216, 1030 - Schaerbeek
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 17-02-2025
De zitting begint om 10u00 aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
Rue des Coteaux 216 - 1030 SCHAERBEEK als voorzitter Meneer URKAN YAKUP, bestuurder.
Op de buitengewone algemene vergadering van 17/02/2025 zijn de volgende beslissingen
genomen:
- De ingang als bestuurder en aandeelhouder van Meneer ERÇIFTÇI ALI is met ingang
van 17/02/2025 aanvaard.
- Meneer URKAN YAKUP heeft 65 aandelen aan Meneer ERÇIFTÇI ALI verkocht.
URKAN YAKUP en ERÇIFTÇI ALI
BESTUURDERS
Nº d'entreprise : 0633.800.176
Dénomination
(en entier) : HN JOY
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : avenue Léopold 21 à 1330 Rixensart
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire du 1 mars 2023 prend acte, avec effet immédiat, de la nomination en
tant qu'administrateur de Mme Noël Valérie pour une durée indéterminée. Celle-ci se chargera de la gestion;
journalière et administrative de la société. L'assemblée générale pourra décider à tout moment de rémunérer ou;
non les administrateurs.
L'assemblée donne procuration à la SRL LdW Associés - Experts comptables et Conseils fiscaux,
représentée par son administrateur, Madame Christelle de Win et dont le siège social est sis rue des Acquises
44 à 5100 Naninne, avec pouvoir de substitution et pouvant agir seule :
Pour entamer de manière générale toutes les démarches administratives auprès du Moniteur Belge, et par
conséquent remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration
éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette!
procuration.
Faire tout ce qui est nécessaire afin d'entamer toutes les démarches administratives pour la modification de
l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et toutes autres formalités nécessaires pour la
bonne exécution de cette procuration particulière.
LdW Associés SRL
Représentée par Mme de Win Christelle
N° d'entreprise . 0434 208 820
Nom
RGF IMMO
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Sentier du Lièvre, 95 à 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 6 mars 2024 :
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Laurent VANDEN CAMP en qualité
d'administrateur de la société.
Comme mentionné dans son courrier du 15 décembre 2023, la démission de Monsieur VANDEN CAMP
prend effet à partir du 15 décembre 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures après lecture et signature du présent procès-
verbal.
Pour extrait certifié conforme,
"Raoul Gauthier Holding" SA
Administrateur
Représentée par Raoul GAUTHIER
au greffe du tribunal de l'entreprise
N' d'entreprise : 1008 819 794
franbophone de Bruxelles	Nom
(en entier) : YES.ME.TAXI
(en abrégé)
Forme légale. SRL
Adresse complète du siège Avenue de l'Exposition 442 Boite 4, 1090 Jette
Objet de l'acte : Nomination administrateur: Assemblée générale extraordinaire du
05/11/2024
Cet assemblé général extraordinaire du 05/11/2024 accepte la Nomination de Mr Jean-Pierre Rukohoza au
poste d'administrateur, qui accepte.
L'assemblée générale extraordinaire du 05/11/2024 accepte que l'administrateur Farid Bounedjar, exercent
leur fonction à titre gratuit depuis respectivement le 30/09/2024.
L'assemblée générale extraordinaire du 05/11/2024 accepte que l'administrateur l'administratrice Sakina
Kadri, exercent leur fonction à titre gratuit depuis respectivement le 10/09/2024.
Après ladite cession la répartition des parts est comme suit :
100 PARTS	Mellah Adnan
Jean-Pierre Rukohoza	0 PART
Jean-Pierre Rukohoza	Mellah Adnan
Administrateur	Administrateur
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0773 646 462
Nom
(en entier) : GREEN ENERGY INVEST
(en abrège)
-
Forme légale · Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Wattimez-Bas 26 à 6210 Les Bons Villers
d'administrateurs
Objet de l'acte : nomination et démission
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 15 septembre 2024 prend les décisions
suivantes:
-,L'Assemblée acte la démission, à dater du 15 septembre 2024, de Monsieur Arthur SILLIS.
- L'Assemblée nomme, à dater du 15 septembre 2024, Monsieur Adrien SILLIS qui accepte, au poste
d'administrateur ;
Son mandat sera rémunéré pour une fonction administrative.
Christophe SILLIS,
gérant
Déposé en même temps : PV de l'Assemblée générale extraordinaire et copies des cartes d'indentité
N° d'entreprise : 0479 009 061
Nom
(en entier) : VANRO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Fosses, 31, à 4845 Jalhay
Objet de l'acte : Démission, nomination
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 mars 2025 :
1. Démission
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame ROGISTER Bénédicte Renée Clémentine
de son poste d'administrateur et lui donne décharge pour sa mission.
2. Nomination
L'assemblée générale nomme à la fonction d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée
Monsieur LEMAITRE Jean-Pierre Léon Hubert Ghislain, né à Verviers, le vingt octobre mil neuf cent soixante-
six, domicilié à 4845 Jalhay, rue des Fosses, 31.
Ici présent et qui accepte.
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision de l'assemblée générale.
Lequel fait élection de domicile, pour l'exercice de sa fonction, au siège de la société.
LEMAITRE Jean-Pierre,
Administrateur
Grette
Nº d'entreprise : 0798 845 478
Nom
(en entier) : ZRIDA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Rogier 8, 7000 Mons
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2024
A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide :
1ère résolution
Il est décidé la démission de Monsieur Anass BASRI, domicilié rue Nouvelle, 2 bte 102 à 7100 Trivières de
son poste d'administrateur de la société et ce avec effet au 4 décembre 2024.
Monsieur BASRI se désolidarise de tous les actes contraires à la législation qui auraient pu être commis
par Monsieur ZRIGUE Houssem.
3ème résolution
Il est donné procuration à Monsieur Anass BASRI pour procéder à la publication de la présente décision
au Moniteur belge.
Anass BASRI
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0806 198 078
Nom
(en entier) : D.J. CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de Libersart(TSL) 1 - 1457 Waihain	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission / Nomination d'administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29.09.2024
L'Assemblée acte la démission de la société COSY HOUSE DESIGN (0752.710.793) au poste d'administrateur
ainsi que la démission de son représentant permanent Madame Willem Anne-Catherine à partir du 18.04.2024.
L'Assemblée donne à l'unanimité décharge pleine et entière à Madame Willem Anne-Catherine pour l'exécution:
de son mandat durant l'exercice écoulé.
L'Assemblée acte la nomination de Monsieur Becquevort David au poste d'administrateur à partir du
18.04.2024.
Monsieur Becquevort David ici présent, accepte le mandat.
Administrateurs
Administrateurs
WILLEM Anne-Catherine	BECQUEVORT David
Déposé en même temps : le PV de l'assemblée générale
N° d'entreprise : 0731 991 890
Nom
(en entier) : NOOR AB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue de la Banque 1 - 4100 Seraing
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Le 1/09/2024, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés a décidé à l'unanimité les points suivants:
DELIBERATION-RESOLUTIONS.
Démission
A.
Monsieur Ali Zulfiqar, né le 20 juin 1971, est démissionné de son poste d'administrateur à dater du 1er
septembre 2024.
L'assemblée générale a décidé de lui donner décharge pleine, entière et définitive de son mandat.
L'assemblée prend acte de cette décision.
-----
B. Nomination
Monsieur Abdul Sattar, né le 1er janvier 1967, est nommé au poste d'administrateur à dater du 1er septembre
2024.
L'ordre du jour étant épuisé, il est donné lecture du procès-verbal, qui est signé ensuite par les membres du
Bureau.
Déposé en même temps: PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 1/09/2024
ALI ZULFIQAR	ABDUL SATTAR
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0767 877 041
Nom
(en entier) : BRASSERIE MASTER
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Mérode, 15 - 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINSTRATEUR
Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 15/12/22
-----
L'ordre du jour est ensuite abordé:
- L'assemblée générale approuve, à l'unanimité, la nomination de Madame FERREIRA TEIXEIRA EMILIA
DA CONCEICAO au poste d'administrateur et ce à partir du 01/01/2023 et jusqu'au 31/03/2023 inclus. Ce mandat'
est exercé à titre gratuit
L'ordre du jour étant épuisé, Le président lève la séance à 12h00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal
Fait à Bruxelles, Le 15/12/2022
DE JESUS SANTOS VITOR	FERREIRA TEIXEIRA EMILIA DA CONCEICAO
Adminstrateur	Adminstrateur
--------
Nº d'entreprise : 0467 455 074
Nom
(en entier) : Henogen
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Prof Jeneer et Brachet 12, 6041 Charleroi, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société d.d. 8 décembre 2022:
L'actionnaire a décidé :
- de nommer monsieur Guillaume MOREALE, en tant qu'administrateur de la Société, et et ceci avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Par conséquent, les administrateurs sont:
-Monsieur Petrus VAN DER ZANDE,
-Madame Maura SPELLMAN,
-Monsieur Guillaume MOREALE.
Conformément à l'article 12 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée vis-à-vis des
tiers, en justice et dans les actes, par chaque administrateur agissant séparément.
- de donner par la présente procuration à Mademoiselle Tiffany PHILIPS, Mademoiselle Jessica
LANZILLOTTA et Mademoiselle Charlotte BLIJWEERT, élisant leur domicile à leur adresse professionnelle
Avenue du Port 86C boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à la BV Ad-Ministerie, représentée par Monsieur
Adriaan De Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et
déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour
des Entreprises, et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie BV
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire