N° d'entreprise : 0428026554
Nom
(en entier) : S.I.W.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Pesage 56
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
EXTRAIT ANALYTIQUE
 
Il résulte d'un acte reçu le 3 mars 2023 par Maître Carl-Eric LEGRAND, notaire de résidence à
Bruxelles, exerçant sa fonction au sein de la société "Carl-Eric Legrand, Notaire", ayant son siège à
1000 Bruxelles, boulevard de la Cambre 74 boîte 12 que :
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « S.I.W. »
ayant son siège à 1050 Ixelles, avenue du Pesage, 56, inscrite au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro TVA BE 0428.026.554. Société constituée aux termes d'un acte reçu par
Maître Jacques POSSOZ, Notaire à Bruxelles, en date du 31 octobre 1985, publié aux Annexes du
Moniteur Belge du 22 novembre suivant sous le numéro 851122-216, statuts modifiés pour la
dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Carl-Eric LEGRAND, Notaire à Bruxelles, le 3
mars 2023, en cours d’enregistrement et de publication au Moniteur Belge, ayant pour ordre du jour
les points suivants :
 
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    •  Modification de l’exercice social pour que celuici commence le deux novembre et se termine le
premier novembre de l’année suivante.
    •  Modification de la date de l’assemblée générale annuelle pour porter cette date au troisième
vendredi du sixième mois, soit le mois d’avril, à 10 heures.
    •  Prolongation de l’exercice social en cours jusqu’au premier novembre deux mille vingtquatre
(1/11/2024)
    •  Mise en concordance du texte des statuts avec les résolutions qui précèdent.
    •  Pouvoirs
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l’exercice social pour que celui-ci
commence dorénavant le deux novembre et se termine le premier novembre de l’année suivante.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de modifier la date de l’assemblée ordinaire
annuelle pour porter cette date au troisième vendredi du mois d’avril à 10 heures.
TROISIEME RESOLUTION
Suite aux résolutions adoptées, l’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours,
commencé le 1er janvier 2023 jusqu’au 1er novembre 2024.
La prochaine assemblée ordinaire aura donc lieu en avril 2025.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de mettre en concordance le texte des statuts avec les résolutions qui
Volet B
précèdent.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte existant comme suit :
-Article 19 : « L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois
d’avril à 10 heures ».
- Article 29 : « L’exercice social commence le deux novembre et se termine le premier novembre de l’
année suivante. »
Les autres alinéas de ces dispositions restent inchangés.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des
résolutions adop-tées.
 
Pour extrait analytique conforme,
Déposés en même temps : une expédition de l'acte et statuts coordonnés
 
Carl-Eric Legrand
Notaire