Ondernemingsnr : 0406 455 437
Naam
(voluit) : Guina
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 194, 1830 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 16 december 2022:
"2.1 Goedkeuring van het ontslag van een bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Maverco, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Petegemstraat 15, 9070 Destelbergen (België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0646.847.765, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Matthias Vermeersch, [ ... ], als bestuurder van de vennootschap, en beslissen unaniem en schriftelijk om dit
ontslag goed te keuren, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
[ ... ]
2.2 Benoeming van een bestuurder
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk:
(i) om, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, Debrako, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht, met zetel te Grote Steenweg 27 bus A, 9930 Lievegem (België), ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0456.833.079, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger Koen De Brabander, [ ... ], als bestuurder van de vennootschap te benoemen. Tenzij
toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat van de bestuurder automatisch eindigen na de gewone
algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024 (of naar aanleiding
van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd
moet worden;
(ii) dat het mandaat van de bestuurder niet bezoldigd is [ ... ]
In het licht van de benoeming van Debrako BV, vast vertegenwoordigd door Koen De Brabander, beslissen
de aandeelhouders unaniem en schriftelijk om de mandaten van de overige huidige bestuurders van de
vennootschap, meer bepaald (i) Geansa BV, vast vertegenwoordigd door Geert Saelens en (ii) F-Action BV,
vast vertegenwoordigd door Kris Françoys, respectievelijk benoemd bij aandeelhoudersbesluiten van 2 februari
2017 en 1 oktober 2017, omwille van administratieve redenen te hernieuwen. De aandeelhouders beslissen
dan ook unaniem en schriftelijk dat, tenzij toekomstige beslissing anderszins, het mandaat van beide
bestuurders zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring van de jaarrekening
van het boekjaar 2024 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen
worden).
Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf heden als volgt samengesteld:
1.Geansa BV, vertegenwoordigd haar vaste vertegenwoordiger Geert Saelens, tot en met het einde van de
gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024;
2.F-Action BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Kris Françoys, tot en met het einde
van de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024;
en
3.Debrako BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Koen De Brabander, tot en met het
einde van de gewone algemene vergadering van 2025 ter goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar
2024.
[ ... ]
2.4	Volmacht
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Andreas Wuylens en Viktor Francq, met professioneel adres
ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om
uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen en het verrichten van de
nodige formaliteiten inzake publicatie van de hierboven vermelde beslissingen, met inbegrip van het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers,
schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Viktor Francq
Lasthebber