Ondernemingsnr : 0827712579
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Depinois-Ghyselen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Komenseweg 40
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
DOEL
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 14 mei 2024,
neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "ZAKENKANTOOR DEPINOIS-GHYSELEN", met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke),
Komenseweg 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het
nummer BE 0827.712.579.
Met unanimiteit van de vergadering werd onder meer het volgende beslist:
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
van heden aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen ieder een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van de
termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in de statuten, te
vervangen met de tekst zoals hiervoor vermeld en het desbetreffende artikel te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
- Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen;
- De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
- De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen;
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan;
- De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
- De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
- De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het tweede lid van het huidig artikel twee van de statuten te
vervangen door volgende tekst en de statuten in deze zin aan te passen:
“De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het eerste lid van het huidige artikel elf van de statuten te
vervangen door volgende tekst en de statuten in deze zin aan te passen:
“De vennootschap wordt bestuurd door één (2) bestuurder(s), natuurlijke persoon, die
aandeelhouder is.
Voor zover een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder van de vennootschap, dient deze
rechtspersoon te handelen naar de voorschriften van artikel 2:55 WVV”.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
(Get.) Greet Deboodt, notaris met standplaats te Diksmuide
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten alsook het
verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp