Ondernemingsnr : 0628660859
Naam
(voluit) : BEERENDRUK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baan naar Helchteren 12
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 27 juni 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “BEERENDRUK”, met zetel gevestigd te 3990 Peer, Baan naar
Helchteren 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer BE 0628.660.859., de volgende besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
a./       Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b./       Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten zodat voortaan de tekst van het voorwerp
als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het uitvoeren van alle activiteiten omtrent het bedrukken van (professioneel) textiel, inhoudende
maar niet uitsluitend:
De studie, het grafische ontwerp en het aanmaken van beletteringen, logo’s en drukwerk in diverse
materialen;
De handel in kledij in het algemeen en in bedrijfskledij in het bijzonder, alsook de plaatsing, op welke
manier dan ook, van beletteringen en logo’s op deze (bedrijfs)kledij;
Het ontwerp, design en de hosting van websites en software met het verzorgen van mailings;
De studie, het ontwerp en het aanmaken in zelfklevende stoffen van toepassing in de meest ruime
zin;
Fotografie in de breedste zin van het woord. Dit bevat onder meer: het maken van allerhande foto’s,
beelden voor zowel particulieren, bedrijven, instellingen, overheidsinstanties, verenigingen e.d.,
portretfotografie, reclamefotografie, landschapsfotografie, modefotografie, product- en onroerend
goed fotografie, lucht- en onderwaterfotografie, persfotografie, interieurfotografie, fotoreportages, alle
fotografische prestaties, alle activiteiten die enig verband houden met grafische beeldvorming,
waarmee ook de handel in allerhande fotografie- en aanverwante producten wordt bedoeld;
Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden;
Fotolaboratoria en beeldbanken;
Het verwerken van digitale workflow, opslag van beelden, ontwikkelen, printen, lamineren,
restaureren en retoucheren van foto’s, beelden en films;
Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in het algemeen en
in het bijzonder op het vlak van publiciteit en publiciteitsbudgetten;
Het uitbaten van publiciteit- en reclamedragers;
Luik B
Het geven van opleidingen rond grafisch ontwerp, beletteringen, drukkerijen, audio, video en
fotografie in de ruimste zin van het woord;
Alle activiteiten zijn niet limitatief opgesomd en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden,
rekening houdend met de voortdurende ontwikkelingen en innovatie.
Het organiseren van publiciteitsacties, inhoudende maar niet uitsluitend:
Het uitoefenen van alle activiteiten omtrent marketing; de uitwerking, organisatie en begeleiding van
diverse animatie- en publiciteitsacties, al dan niet in samenwerking met externe marketingteams,
fotografen, drukkerijen, experten op het vlak van social media, de overheid, de nationale en lokale
pers en andere belangengroepen;
Het bedenken en uitvoeren van allerhande publiciteitsacties; het bedenken en uitvoeren van
innovatieve manieren om ondernemingen in de kijker te zetten, inhoudende de aan- en verkoop, het
(laten) maken van en het aanbieden van diverse voedingswaren, (alcoholische) dranken en andere
consumptiegoederen, zoals diverse kledij, sleutelhangers, gebruiksvoorwerpen, technologische en
IT-gerelateerde gadgets en allerlei andere accessoires, zonder dat deze lijst limitatief is; 
Het coördineren en uitvoeren van de online en offline publiciteit van ondernemingen (zoals input
leveren aan de (media)partners, opmaken van flyers en verzorgen van verdeling en rapportering
hiervan, het opmaken van prospectiebrieven, het organiseren van (lokale) campagnes, het
aanvragen, controleren en rapporteren van publicaties op social media en andere portaalsites, het
opmaken en versturen van e-mailings, het verzorgen van de publiciteitsrapportering en dergelijke
meer);
Het organiseren van evenementen en feesten voor bedrijven, bedrijfsfeesten, privéfeesten,
opendeurdagen van bedrijven, openingen van bedrijven, eerste steenleggingen van bedrijven,
organiseren van feesten voor staatsinstellingen en andere, alsook het organiseren van vip-
ontvangsten. Deze opsomming is niet beperkend;
Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het
voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak van juridische
aspecten, marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige aspecten,
milieuaspecten, administratieve verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante domeinen,
alsook op het vlak van management, conceptontwikkeling, projectontwikkeling, productontwikkeling,
procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van goederen en diensten, afzetmarkt en aanverwante
bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een
bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
Alle andere activiteiten die nodig en/of nuttig zijn voor het organiseren en uitvoeren van reclame- en
publiciteitsacties, animatieprogramma’s en commerciële manifestaties.
Het exploiteren van publieke laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen, inclusief het uitbaten
van een belevingsruimte voor de chauffeur, inhoudende maar niet uitsluitend:
Het installeren van publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen op terreinen
van de Vennootschap, waar nodig in overleg met de (lokale) besturen;
Het uitbaten en verdelen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en van
fietsbergingssystemen;
Het geven van adviezen aan bedrijven, particulieren en overheden met betrekking tot groene energie
en mobiliteit;
Het aankopen, verkopen, installeren, uitbaten en het onderhouden van
elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie;
Het uitbaten van een bijhorende rust- en belevingsruimte voor actieve en passieve ontspanning in de
ruime zin van het woord: het inrichten en aanbieden van een ruimte om te ontspannen en te
ontstressen, eventueel door het combineren van diverse toepassingen in het kader van licht, warmte,
beeld en/of geur;
Het organiseren en aanbieden van animaties en activiteiten voor spel, sport en ontspanning, inclusief
het ter beschikking stellen van (ergonomische) zitruimte, (bord)spelen, televisie en muziek, toestellen
voor het beoefenen van fitness en/of andere sporten, boeken en tijdschriften, (gratis) WiFi-verbinding
en dergelijke meer;
Het uitbaten van een bijhorende drank- en eetgelegenheid, het uitoefenen van alle activiteiten in de
horecasector in de ruimste zin, zoals het opdienen van warme en koude maaltijden en/of dranken,
met inbegrip van de verkoop van koude en warme dranken, broodjes, kleine gerechten, snacks,
suikergoedwaren en snoepgoed;
Alle activiteiten zijn niet limitatief opgesomd en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden,
rekening houdend met de voortdurende ontwikkelingen en innovatie.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
Het verwerven en het beheren van eigen patrimonium dat kan bestaan uit onroerende en roerende
goederen en rechten op dergelijke goederen;
De verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
Luik B
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin 
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;;
Het beheren van het onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen, zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting
en decoratie, de huur en de verhuur, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
Verhuur, lease en aan- en verkoop van machines, werktuigen en alle andere materiële roerende
goederen.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Bijgevolg zal het voorwerp thans luiden zoals beschreven in het nieuwe artikel 3 in het vierde besluit
hierna.
2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en vierhonderd euro (€ 400,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BEERENDRUK”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het uitvoeren van alle activiteiten omtrent het bedrukken van (professioneel) textiel, inhoudende
maar niet uitsluitend:
De studie, het grafische ontwerp en het aanmaken van beletteringen, logo’s en drukwerk in diverse
materialen;
De handel in kledij in het algemeen en in bedrijfskledij in het bijzonder, alsook de plaatsing, op welke
manier dan ook, van beletteringen en logo’s op deze (bedrijfs)kledij;
Het ontwerp, design en de hosting van websites en software met het verzorgen van mailings;
De studie, het ontwerp en het aanmaken in zelfklevende stoffen van toepassing in de meest ruime
zin;
Fotografie in de breedste zin van het woord. Dit bevat onder meer: het maken van allerhande foto’s,
beelden voor zowel particulieren, bedrijven, instellingen, overheidsinstanties, verenigingen e.d.,
portretfotografie, reclamefotografie, landschapsfotografie, modefotografie, product- en onroerend
goed fotografie, lucht- en onderwaterfotografie, persfotografie, interieurfotografie, fotoreportages, alle
fotografische prestaties, alle activiteiten die enig verband houden met grafische beeldvorming,
waarmee ook de handel in allerhande fotografie- en aanverwante producten wordt bedoeld;
Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden;
Fotolaboratoria en beeldbanken;
Het verwerken van digitale workflow, opslag van beelden, ontwikkelen, printen, lamineren,
restaureren en retoucheren van foto’s, beelden en films;
Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in het algemeen en
in het bijzonder op het vlak van publiciteit en publiciteitsbudgetten;
Het uitbaten van publiciteit- en reclamedragers;
Het geven van opleidingen rond grafisch ontwerp, beletteringen, drukkerijen, audio, video en
fotografie in de ruimste zin van het woord;
Alle activiteiten zijn niet limitatief opgesomd en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden,
rekening houdend met de voortdurende ontwikkelingen en innovatie.
Het organiseren van publiciteitsacties, inhoudende maar niet uitsluitend:
Het uitoefenen van alle activiteiten omtrent marketing; de uitwerking, organisatie en begeleiding van
diverse animatie- en publiciteitsacties, al dan niet in samenwerking met externe marketingteams,
fotografen, drukkerijen, experten op het vlak van social media, de overheid, de nationale en lokale
pers en andere belangengroepen;
Het bedenken en uitvoeren van allerhande publiciteitsacties; het bedenken en uitvoeren van
innovatieve manieren om ondernemingen in de kijker te zetten, inhoudende de aan- en verkoop, het
(laten) maken van en het aanbieden van diverse voedingswaren, (alcoholische) dranken en andere
consumptiegoederen, zoals diverse kledij, sleutelhangers, gebruiksvoorwerpen, technologische en
IT-gerelateerde gadgets en allerlei andere accessoires, zonder dat deze lijst limitatief is; 
Het coördineren en uitvoeren van de online en offline publiciteit van ondernemingen (zoals input
leveren aan de (media)partners, opmaken van flyers en verzorgen van verdeling en rapportering
hiervan, het opmaken van prospectiebrieven, het organiseren van (lokale) campagnes, het
aanvragen, controleren en rapporteren van publicaties op social media en andere portaalsites, het
Luik B
opmaken en versturen van e-mailings, het verzorgen van de publiciteitsrapportering en dergelijke
meer);
Het organiseren van evenementen en feesten voor bedrijven, bedrijfsfeesten, privéfeesten,
opendeurdagen van bedrijven, openingen van bedrijven, eerste steenleggingen van bedrijven,
organiseren van feesten voor staatsinstellingen en andere, alsook het organiseren van vip-
ontvangsten. Deze opsomming is niet beperkend;
Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het
voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten op het vlak van juridische
aspecten, marktgegevens, socio-economische gegevens, stedenbouwkundige aspecten,
milieuaspecten, administratieve verplichtingen, financiën, fiscaliteit en aanverwante domeinen,
alsook op het vlak van management, conceptontwikkeling, projectontwikkeling, productontwikkeling,
procesbeheer, marketing, aan- en verkoop van goederen en diensten, afzetmarkt en aanverwante
bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een
bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
Alle andere activiteiten die nodig en/of nuttig zijn voor het organiseren en uitvoeren van reclame- en
publiciteitsacties, animatieprogramma’s en commerciële manifestaties.
Het exploiteren van publieke laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen, inclusief het uitbaten
van een belevingsruimte voor de chauffeur, inhoudende maar niet uitsluitend:
Het installeren van publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen op terreinen
van de Vennootschap, waar nodig in overleg met de (lokale) besturen;
Het uitbaten en verdelen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en van
fietsbergingssystemen;
Het geven van adviezen aan bedrijven, particulieren en overheden met betrekking tot groene energie
en mobiliteit;
Het aankopen, verkopen, installeren, uitbaten en het onderhouden van
elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie;
Het uitbaten van een bijhorende rust- en belevingsruimte voor actieve en passieve ontspanning in de
ruime zin van het woord: het inrichten en aanbieden van een ruimte om te ontspannen en te
ontstressen, eventueel door het combineren van diverse toepassingen in het kader van licht, warmte,
beeld en/of geur;
Het organiseren en aanbieden van animaties en activiteiten voor spel, sport en ontspanning, inclusief
het ter beschikking stellen van (ergonomische) zitruimte, (bord)spelen, televisie en muziek, toestellen
voor het beoefenen van fitness en/of andere sporten, boeken en tijdschriften, (gratis) WiFi-verbinding
en dergelijke meer;
Het uitbaten van een bijhorende drank- en eetgelegenheid, het uitoefenen van alle activiteiten in de
horecasector in de ruimste zin, zoals het opdienen van warme en koude maaltijden en/of dranken,
met inbegrip van de verkoop van koude en warme dranken, broodjes, kleine gerechten, snacks,
suikergoedwaren en snoepgoed;
Alle activiteiten zijn niet limitatief opgesomd en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden,
rekening houdend met de voortdurende ontwikkelingen en innovatie.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
Het verwerven en het beheren van eigen patrimonium dat kan bestaan uit onroerende en roerende
goederen en rechten op dergelijke goederen;
De verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin 
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
Het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;;
Het beheren van het onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen, zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting
en decoratie, de huur en de verhuur, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
Verhuur, lease en aan- en verkoop van machines, werktuigen en alle andere materiële roerende
goederen.
Luik B
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Storting van de inbrengen
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt zijn de inbrengen geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te
worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel IV: Bestuur - controle
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
Luik B
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
 […]
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op 10 juni om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5.  De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 […]
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 […]
Artikel 23 - Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Luik B
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 […]
Titel VI: Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - reserves
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 […]
5.  Vijfde besluit
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw CRAEGHS Goele, wonende te
3990 Peer, Baan naar Helchteren 12, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot
de herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur van mevrouw CRAEGHS Goele,
voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat haar functie een
onverenigbaarheid voor haar zou vormen.   
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6.  Zesde besluit
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3990 Peer, Baan naar
Helchteren 12.
7.  Zevende besluit
De enige aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan m.b.t. de wijziging van het voorwerp
- de gecoördineerde tekst der statuten