Ondernemingsnr : 0536235794
Naam
(voluit) : Carlo Eggermont
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Huidevettershoek 1-102
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 21 juni 2022 door Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris
met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van
Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder
van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
 "Carlo Eggermont", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Grote Huidevettershoek 1 bus 102,
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit twee aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde toe te
kennen voor elk bestaand aandeel op naam, zodat de inbrengen in de toekomst vertegenwoordigd
worden door tweehonderd (200) aandelen.
De vergadering besluit dat aandelen van de vennootschap derhalve toebehoren als volgt:
a) aan de heer Carlo Eggermont, ten belope van honderdvijftig (150) aandelen;
b) aan mevrouw Stephanie De Lille, ten belope van vijftig (50) aandelen.
TWEEDE BESLUIT
A. De vergadering beslist categorieën van aandelen te creëren, zijnde:
- aandelen categorie A, met tweevoudig stemrecht, en;
- aandelen categorie B, met enkelvoudig stemrecht.
Ieder aandeel van categorie A geeft aldus recht op twee stemmen in de algemene vergadering.
Ieder aandeel van categorie B geeft aldus recht op één stem in de algemene vergadering.
Ieder aandeel van zowel categorie A als B geven recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
Ingevolge voormeld besluit van de algemene vergadering is de huidige aandelenverhouding tussen
de huidige aandeelhouders als volgt:
Aan de heer Carlo Eggermont voornoemd, worden toegekend: vijfenzeventig (75) aandelen van
categorie A, en vijfenzeventig (75) aandelen van categorie B;
Aan mevrouw Stephanie De Lille voornoemd, worden toegekend: vijfentwintig (25) aandelen van
categorie A, en vijfentwintig (25) aandelen van categorie B.
B. Ingevolge voorgaande besluiten, beslist de vergadering  de tekst van de statuten als volgt te
wijzigen:
1. De tekst van artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd naar volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd (100) aandelen categorie A, met tweevoudig stemrecht.
- honderd (100) aandelen categorie B, met enkelvoudig stemrecht
Ieder aandeel (ongeacht de categorie) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
2. De tekst van artikel 7 van de statuten wordt gewijzigd naar volgende tekst:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders  naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
Luik B
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
3. De tekst van artikel 17, subtitel ‘stemrecht’, van de statuten wordt gewijzigd naar volgende tekst:
“ Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van categorie A recht op twee stemmen,
- van categorie B recht op één stem.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de overdrachtsregeling met betrekking tot aandelen te wijzigen.
Ingevolge voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 11 van de statuten gewijzigd naar volgende
tekst:
“ §1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle
eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen, evenals bij iedere overdracht van het
voorkeurrecht.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen dan na ze te hebben
aangeboden aan:
I. in eerste orde: de houders van aandelen categorie A, in verhouding tot hun aandelenbezit, en;
II. in subsidiaire orde: de houders van aandelen categorie B, in verhouding tot hun aandelenbezit;
Hierna ook genoemd ‘de Begunstigden’.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen (ongeacht hun categorie) wil
overdragen (hierna ook genoemd ‘de Overdrager’), moet het bestuursorgaan hierover inlichten, door
middel van een aangetekend schrijven.
Dit is de ‘Initiële Kennisgeving’.
Hij vermeldt, op straffe van nietigheid:
- de identiteit van de kandidaat-overnemer (naam en adres),
- aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie;
- het aantal aandelen die hij wenst over te dragen,
- de prijs, betalings- en de andere modaliteiten van de overdracht en indien toepasselijk, het ontwerp
van de overeenkomst tot overdracht van aandelen (hierna ook genoemd de ‘Ontwerpovereenkomst’).
De prijs waartegen de begunstigde van het voorkooprecht hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is
deze waartegen de kandidaat-overnemer bereid is de aandelen over te nemen.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders categorie A, binnen
de vijftien dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders categorie A kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de vijftien
dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde
termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan.
Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan
het voorkooprecht.
Ingeval de aandeelhouders categorie A verzaken aan hun voorkooprecht, hun voorkooprecht slechts
deels uitoefenen en/of nalaten te reageren binnen voormelde termijn van vijftien dagen, betekent het
Luik B
bestuursorgaan deze (resterende) aanbieding aan de andere aandeelhouders categorie B, binnen de
tien dagen na het verstrijken van voormelde termijn van vijftien dagen (rekening houdende met de
hierna vermelde bepalingen betreffende aanwas).
De aandeelhouders categorie B kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de vijftien
dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde
termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan.
Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan
het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders binnen de betrokken categorie, opnieuw in verhouding van hun
aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Het bestuursorgaan betekent deze aanwas aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig
hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijf dagen na de betekening
waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende
aandelen, binnen elke categorie.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de overdracht uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kunnen de resterende aandelen vrij
worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
Indien de voorgenomen overdracht een overdracht om niet betreft, dan wel indien de voorwaarden
en modaliteiten van de overdracht of Ontwerpovereenkomst geen duidelijke of bepaalbare prijs
bevatten, zal de prijs waaraan de begunstigden van het voorkooprecht hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen en de te volgen procedure van waardebepaling vastgesteld worden in onderling overleg
en met unaniem akkoord tussen de Begunstigden, de Overdrager en de overnemer(s), of bij gebrek
aan unaniem akkoord zoals hierna bepaald:
- de prijs van de aangeboden aandelen zal worden bepaald in onderling overleg tussen twee
deskundigen aangesloten bij het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, waarbij één deskundige wordt
benoemd op voordracht van de Overdrager en de andere deskundige wordt benoemd op voordracht
van de Begunstigden. De voordrachten van de deskundigen dienen te gebeuren binnen een termijn
van 2 weken na ontvangst van de voormelde Initiële Kennisgeving. De niet-aanstelling van een
deskundige door de Begunstigden zal gelden als verzaking aan de uitoefening van hun
voorkooprecht.
- binnen de 3 weken volgend op hun benoeming zullen de deskundigen de door hen begrote prijs
gelijktijdig kenbaar maken aan de Overdrager en aan de Begunstigden per aangetekend schrijven
met ontvangstbewijs. De deskundigen zullen zich bij de begroting laten leiden door ‘relevante
marktprijzen’, waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de aandelen van vennootschappen in een
vergelijkbare positie en in een vergelijkbare markt.
- indien deze deskundigen het niet eens geraken over een te betalen prijs binnen een periode van 3
weken na hun benoeming, zullen deze onmiddellijk na het verstrijken van deze periode een derde
deskundige aanstellen die binnen 3 weken op bindende wijze zal beslissen. De deskundige deelt de
door hem berekende prijs mee in een verslag die hij gelijktijdig aan de Overdrager en aan de
Begunstigden meedeelt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.
- Indien de Overdrager niet akkoord gaat met de prijs van de aangeboden aandelen zoals bepaald
door de deskundigen volgens voormelde procedure, kan de Overdrager per aangetekend schrijven
met ontvangstbewijs gericht aan alle aandeelhouders alsook aan de vennootschap zelf melden het
aanbod tot overdracht van de aandelen in te trekken en dit binnen een termijn van 1 week na finale
vaststelling van de prijs door de deskundigen. Ingeval van intrekking van het aanbod tot overdracht,
dient opnieuw de volledige procedure van het voorkooprecht te worden gevolgd indien de aandelen,
die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht, opnieuw te koop zouden aangeboden
worden door de Overdrager.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij gewone brief of op het e-mail adres van de
vennootschap, behoudens anders vermeld in punt §2. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte
aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
Luik B
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Een overdracht van aandelen met miskenning van de bepalingen uit dit artikel is volstrekt nietig. De
aandeelhouders kunnen echter ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen
van de naleving van dit voorkooprecht.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering machtigt de bestuurders en de ondergetekende notaris tot coördinatie van
de statuten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
de besloten vennootschap Edouard Van Grembergen, met zetel te 9000 Gent, Perkamentstraat 22,
met ondernemingsnummer 0739.536.413,
vast vertegenwoordigd door de heer Edouard Van Grembergen, thans wonende te 9000 Gent,
Perkamentstraat 22.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
VOLMACHT
De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap De Prol Consulting, met
zetel te 9000 Gent, Brandstraat 1 bus 201, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent onder nummer 0889.605.905, haar bestuurders, bedienden en aangestelden, elk met
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
-  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten