Ondernemingsnr : 0428328442
Naam
(voluit) : OM PARTNERS
(verkort) : O M P
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koralenhoeve 23
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 4 december 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
1.EERSTE RESOLUTIE:
De Voorzitter stelde aan de vergadering voor om over te gaan tot wijziging van de artikelen 7
(overdrachtsbepalingen), 8 (duur bestuurdersmandaat), 9 (regeling in geval van staking van de
stemmen), 11 (strategisch comité), 16 en 18 (dagelijks bestuur-directiecomité), 21 (datum algemene
vergadering), 24 (volmachten), 26 (bijzondere meerderheden) en 30 (winstuitkering) overeenkomstig
het voorstel dat bij de oproepingen tot de algemene vergadering was gevoegd. Deze wijzigingen
werden toegelicht door de Voorzitter.
Tevens verwees de Voorzitter naar de verplichting toe om in dit kader de statuten van de
vennootschap verder aan te passen en te herwerken in toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Tenslotte werd door de Voorzitter voorgesteld om de statuten te actualiseren en te hernummeren en
een update van de vrije Engelse vertaling, voor zover als nodig, goed te keuren.
De vergadering besloot om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door een nieuwe tekst.
De vergadering verzocht om de integrale tekst van de nieuwe statuten bekend te maken,
uitgezonderd artikel 7 van de statuten, vanaf punt 7.2.
I. Vorm - naam – zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt: “OM
PARTNERS”, in het kort “OMP".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van
de vennootschap wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dat laatste geval is de raad van bestuur
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de ontwikkeling, de exploi-tatie en de commercialisatie van
innoverende hoogtechnolo-gische systemen ter ondersteuning van het beleid van orga-nisaties.
Deze opsomming is niet beperkend.
Luik B
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrecht-streeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan alle financiële
handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks
met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op drieëntwintig december negentienhonderd vijfentachtig en bestaat
voor onbepaalde duur.
II. Kapitaal - aandelen
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijftigduizend Euro (350.000 EUR). Het is
volledig geplaatst en verdeeld in tweehonderdzevenenzestigduizend zevenhonderd (267.700)
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één /
tweehonderdzevenenzestigduizend zevenhonderdste (1 / 267.700) van het kapitaal.
Artikel 7. Aandelen – Vorm en overdrachtsbepalingen
7.1. Aandelen op naam
7.1.1. Alle Aandelen zijn en blijven op naam en worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister
van de vennootschap.
[…]
III. Raad van bestuur
Artikel 8. Samenstelling
De raad van bestuur is samengesteld uit maximum negen (9) leden voorgedragen door de
Aandeelhouders, eventueel aangevuld met twee (2) onafhankelijke bestuurders. Elke Aandeelhouder
heeft het recht (maar niet de plicht) om kandidaat-bestuurders voor te dragen, met dien verstande
dat telkens één (1) bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door een of
meerdere Aandeelhouders per blok van meer dan 10% van de Aandelen die zij aanhouden (d.w.z.
een aandeelhouder wiens Aandelen 20% van het totaal aantal Aandelen vertegenwoordigen, heeft
een bindend voordrachtrecht voor 1 bestuurder; een aandeelhouder wiens Aandelen meer dan 20 %
tot en met 30% van het totaal aantal Aandelen vertegenwoordigen, heeft een bindend
voordrachtrecht voor 2 bestuurders).
Voor doeleinden van deze bepaling kunnen Aandeelhouders een gezamenlijke voordracht doen, in
welk geval hun aantal Aandelen zal worden samengeteld. Voor doeleinden van het bepalen van
bindende voordrachtrechten op basis van dit Artikel, mag een Aandeel echter slechts éénmaal
worden meegeteld (d.w.z. zolang het mandaat van een voorgedragen bestuurder loopt, kan het
betreffende blok van Aandelen op basis waarvan de bindende voordracht gebeurde, niet meer
worden meegeteld in het kader van de bindende voordracht van een andere bestuurder). De raad
van bestuur zal de concrete praktische modaliteiten van deze voordrachtregeling nader bepalen.
Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de
eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing,
over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld
door de Aandeelhouder(s) op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant
geworden is.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergader-ing voor een maximum termijn van vier
(4) jaar. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergader-ing worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen
door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, moeten aanduiden zoals voorzien in het toepasselijke
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 9. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee
bestuurders benoemd zijn dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. De bestuurder die belet is kan
schriftelijk (met inbegrip van e-mail), volmacht geven aan een van zijn collega’s van de raad van
bestuur, maar slechts voor één (1) vergadering. Een bestuurder kan slechts één (1) andere
Luik B
bestuurder vertegenwoordigen. Van de beslissingen worden notulen gehouden, die door de
gedelegeerd bestuurder, de voorzitter en de bestuurders die dit wensen, worden ondertekend.
De bestuurders streven in de mate van het mogelijke naar een consensus in hun besluitvorming.
Wanneer geen consensus kan gevonden worden, worden de beslissingen genomen met
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord (dat kan blijken uit e-mail, brief of andere geschriften) van de bestuurders. Zij worden
gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
Artikel 10. Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
de algemene vergader-ing in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert in beginsel minstens éénmaal (1) per kwartaal en zo dikwijls als het
belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen vier (4) weken na een daartoe
strekkend verzoek van twee bestuurders. Indien de voorzitter weigert of niet antwoordt op dit
verzoek, richten de betreffende leden zich tot de secretaris, die voormelde vergadering zal
bijeenroepen. Naast de gewone vergaderingen van de raad van bestuur, vindt jaarlijks een
bijzondere vergadering plaats die volledig gericht is op strategie. De raad van bestuur wordt
voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad van bestuur dat bij
gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt
gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het Vlaamse of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of, bij unanimiteit van de bestuurders, in enige andere plaats daarbuiten,
aangewezen in de oproeping.
De vergaderingen kunnen worden gehouden via videoconferentie, conference call of andere
telecommunicatiemiddelen op afstand.
Artikel 12. Salaris
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin
voordelen in natura. Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergader-ing waarbij
uitdrukkelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoe-
ding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergader-ing wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
Artikel 13. Tegenstrijdig belang
Het lid van de raad van bestuur, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een aan de raad van bestuur voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan
de andere bestuurders, vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn/haar verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering
van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing
niet delegeren.
De vermogensrechtelijke gevolgen van dit belangenconflict voor de vennootschap worden besproken
en het genomen besluit wordt verantwoord. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen
in het jaarverslag of bij gebreke opgenomen in een stuk dat gelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de
vergadering aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergader-ing bevoegd is. Onverminderd de
bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan
een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur is tevens gemachtigd om, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, een
intern reglement op te stellen. De raad van bestuur heeft op 3 november 2020 zulk intern reglement
Luik B
vastgesteld.
IV. Dagelijks bestuur - adviserende comités.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, opdragen aan één of meer personen.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ of ‘CEO’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks
bestuur’ of ‘CEO’. Indien de raad van bestuur het dagelijks bestuur delegeert aan meerdere
personen vormen zij een college, het ‘executief comité’ genoemd.
Artikel 16. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden een of meer adviserende comités oprichten. De raad van
bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
V. Vertegenwoordigingsmacht - aansprakelijkheid - controle
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht
a) Raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur en een andere
bestuurder die gezamenlijk optreden, hetzij een aangestelde voor het dagelijks bestuur en een
andere bestuurder die gezamenlijk optreden.
b) Dagelijks bestuur
De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd, binnen het dagelijks bestuur, door de persoon of
personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk handelend zoals bepaald door de
raad van bestuur in het benoemingsbesluit. Bij afwezigheid van bepaling in het benoemingsbesluit,
zal iedere persoon belast met het dagelijks bestuur, de vennootschap binnen het dagelijks bestuur,
alleen kunnen vertegenwoordigen.
c) Bestuursmandaat
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
d) Bijzondere volmachten
Het orgaan dat in overeenstemming met de voorgaande artikelen de vennootschap
vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-handelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
De bestuurders en de dagelijkse bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verant-woordelijk voor de uitvoering van de hun
opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, in overeenstemming met het gemeen recht
en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ten aanzien van over-tredingen waaraan
bestuurders of dagelijkse bestuurders geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid
slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben
aangeklaagd op de eerste algemene vergader-ing of de raad van bestuur nadat zij er kennis van
kregen.
Artikel 19. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het
instituut van de bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
door de algemene vergader-ing, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris
benoemd in overeenstemming met de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft iedere
aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
VI. Algemene vergadering
Artikel 20. Algemene vergadering
De gewone algemene vergader-ing van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand mei om dertien uur (13u00). Is die dag
een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende maandag gehouden. Te allen
tijde kan een bijzondere algemene vergader-ing worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de
statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergader-ing worden
bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Elke algemene vergader-ing wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Luik B
Artikel 21. Bijeenroeping
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel de gewone algemene
vergader-ing als een bij-zondere of een buitengewone algemene vergader-ing bijeen-roepen. De
raad van bestuur moet de jaarvergadering bijeen-roepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De
raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buiten-gewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen of in andere door de wet voorziene
gevallen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergader-ing behoren, behoudens deze die bij authentieke akte moeten worden
vastgesteld.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch
communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Indien
de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, zal dit elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder ook
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Artikel 22. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden bijeengeroepen op
de wijze voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke bestemmeling van de oproeping kan echter overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om de oproeping en andere
stukken voor de algemene vergader-ing enkel per e-mail of ander communicatiemiddel te ontvangen.
Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping aan
de houders van effecten op naam, aan de bestuurders en de commissarissen. Zelfde stukken
worden toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergader-ing kennis
hebben gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de
oproeping. De effectenhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen krijgen de
stukken op de algemene vergader-ing.
Die stukken zijn ook ter beschikking tegen voorlegging van het effect op de zetel van de
vennootschap minstens vijftien dagen voor de algemene vergader-ing.
Minstens vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders
of hun vertegenwoor-digers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen
zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien
daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en
commissarissen zijn vrijge-steld van deze formaliteit.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke
aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een schriftelijke volmacht
(met inbegrip van e-mail) verleend aan een andere aandeelhouder. Het model van volmacht kan
door de raad van bestuur worden vastgesteld.
Artikel 24. Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een
enkele maal drie weken te verdagen. Deze verdaging doet de beslissing van de goedkeuring van de
jaarrekening vervallen, maar doet geen afbreuk aan de ander genomen besluiten behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergader-ing. De volgende vergadering heeft het recht
de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 25. Quorum - Stemrecht
Elke algemene vergader-ing kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord
gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere algemene vergader-ing kan na oproeping geldig beraadslagen
wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor elke buitengewone algemene vergader-ing dient na oproeping minstens de helft (½) van het
kapitaal aanwezig of vertegen-woordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede buitengewone algemene
vergader-ing kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit
alles onverminderd strengere aanwezig-heidsvereis-ten voorzien door de wet en de statuten.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het
aandeelhouderschap, zijn ge-schorst, voor wat de niet volgestorte aande-len betreft zolang de
behoorlijk opge-vraagde en eisbare stor-tingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien
Luik B
in de wet en deze statuten. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde volstorting te verrichten op
de datum van de betaalbaar-stelling is van rechtswege, en zonder aanmaning, een interest
verschuldigd tegen twaalf percent (12%) op jaarbasis vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de
effectieve betaling.
De beslis-singen worden genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, behalve voor de
volgende beslissingen;
    1.  Elke (machtiging tot) opheffing of beperking van het voorkeurrecht in het kader van een
kapitaalverhoging in geld (met inbegrip van de uitgifte van inschrijvingsrechten of converteerbare
obligaties), elke kapitaalverhoging door inbreng in natura, elke machtiging tot inkoop of vervreemding
van eigen aandelen en elke fusie of splitsing vereist een meerderheid van 80,01% van de
uitgebrachte stemmen; en
    2.  Elke andere statutenwijziging vereist een meerderheid van vijfenzeventig percent (75%) van de
uitgebrachte stemmen, onverminderd de stren-gere meer-derheids-vereisten door de wet opgelegd
in bijzondere geval-len.
Artikel 26. Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst opgemaakt.
De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergader-ing worden door de secretaris
onder leiding van de voorzitter opgete-kend en worden door hen onderte-kend. Van elke buiten-
gewone algemene vergader-ing, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authen-tiek
proces-ver-baal opgemaakt.
Artikel 27. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik
Wanneer één of meer aandelen of andere effecten toebehoren aan verscheidene personen in volle
eigendom dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts
uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden. Zolang zodanige aanwij-zing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden
rechten geschorst. Hetzelfde geschiedt bij splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom.
VII. Boekjaar - jaarrekening - winst
Artikel 28. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en sluit af op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en beschei-den afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 29. Bestemming van de winst - Reserve
De algemene vergader-ing beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de
winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de
wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de divi-
denden. De vennootschap zal ernaar streven om jaarlijkse ten minste 30% van de geconsolideerde
winst uit te keren aan de aandeelhouders van de vennootschap, waarbij echter steeds rekening zal
worden gehouden met de toepasselijke wettelijke bepalingen, contractuele verplichtingen van de
Vennootschap en de investeringsbehoefte van de vennootschap, en waarvan in het belang van de
Vennootschap kan worden afgeweken.
Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
VIII. Ontbinding - woonplaats
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbon-den bij
besluit van de buitengewone algemene vergader-ing, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statu-tenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde (¼) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, inge-
val het netto-actief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde (¼) van
het kapitaal.
Artikel 31. Vereffening
De algemene vergader-ing van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergader-ing treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en vereniging.
Artikel 32. Keuze van woonplaats
Elke in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
Luik B
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en veref-fenaars, die in het buitenland
woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-schap, waar hun
alle dagvaardingen, betekeningen en kennis-gevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
Artikel 33. Definities
Voor de doelstellingen van deze statuten worden de hierna opgesomde en met hoofdletter
aangeduide begrippen als volgt gedefinieerd:
    •  Aandeelhouder: betekent de natuurlijke of rechtspersoon die, op het beschouwde ogenblik,
houder van Aandelen is.
    •  Aandelen: aandelen van de vennootschap en andere door de vennootschap uitgegeven en nog
uit te geven effecten die al dan niet het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
    •  Alternatieve Transactie: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.10.2 a).
    •  Pro Rata Deel: met betrekking tot een bepaalde Aandeelhouder, het aantal Aandelen gehouden
door die Aandeelhouder, gedeeld door het totaal aantal Aandelen van de Aandeelhouders die hun
Voorkooprecht uitoefenen.
    •  Erfgenaam: hetzij wettelijke erfgenamen, hetzij legatarissen voor zover deze legatarissen (i)
verwanten of aanverwanten tot de derde graad zijn of (ii) derden zijn die op het ogenblik van de
Overdracht op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn bij concurrenten van
de vennootschap of Dochtervennootschappen of deelnemen aan activiteiten die concurrerend zijn
met de activiteiten van de vennootschap of Dochtervennootschappen.
    •  Controle: betekent controle in de zin van artikel 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    •  Dochtervennootschap: betekent een rechtstreekse of onrechtstreekse dochtervennootschap (in
zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) van de vennootschap.
    •  Eerste Kennisgeving van Voorkoop: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.2.
    •  Eerste Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in
Artikel 7.5.3.7.
    •  Gerechtigde Aandeelhouder(s): heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.1.
    •  Kennisgeving van Geen Voorkoop en Overdracht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel
7.5.10.1.
    •  Kennisgeving van Overdracht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.4.1.
    •  Kennisgeving van Transactie: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.10.2.
    •  Kennisgeving van Volgrecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.6.2.
    •  Kennisgeving van Voorkoop: naar gelang het geval, de Eerste Kennisgeving van Voorkoop of de
Tweede Kennisgeving van Voorkoop.
    •  Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht: naar gelang het geval, de Eerste Kennisgeving
van Uitoefening Voorkooprecht of de Tweede Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht.
    •  Kennisgeving van Uitoefening Volgrecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.6.2.
    •  Mededeling: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.4.3
    •  Overdracht / Overdragen: enige transactie of verrichting onder de levenden of ingevolge
overlijden, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke
wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of naakte) eigendom van Aandelen over te dragen of toe te
kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of m.b.t. Aandelen toe te kennen, te
vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt
onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier,
waaronder (nietlimitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken,
inbrengen, de vestiging van een vruchtgebruik; het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de
overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen, inbreng van
algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing, opslorping, vereffening of
gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht van Aandelen.
    •  Overdrachtsvoorwaarden: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.4.1.3.
    •  Overdrager: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.4.1.
    •  Tweede Kennisgeving van Voorkoop: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.6.
    •  Tweede Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in
Artikel 7.5.7.
    •  Volgrecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.6.1.
    •  Volgplicht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.7.1.
    •  Voorkopers: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.9.
Luik B
    •  Vrije Overdracht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.3.1.
    •  Werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is in België.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen: het wetboek van vennootschappen en verenigingen
d.d. 23 maart 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
De voorzitter lichtte toe dat er, gelet op de internationale context waarin de vennootschap opereert,
reeds een vrije Engelse vertaling van de statuten bestaat die op een eerdere vergadering werd
goedgekeurd.
Aan de vergadering werd een ontwerp van Engelse vertaling van de voormelde nieuwe statuten
voorgelegd dat voor zoveel als nodig door de vergadering werd goedgekeurd.
De goedgekeurde nieuwe tekst van de vrije Engelse vertaling werd gehecht aan de akte.
De raad van bestuur kreeg de nodige bevoegdheden om deze vrije vertaling eveneens neer te
leggen of te laten neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
2.TWEEDE RESOLUTIE:
De Voorzitter legde aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van een tussentijds
dividend ten belope van een (bruto-)bedrag van vijf euro (€ 5,00) per aandeel (of in totaal een miljoen
driehonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 1 338 500,00)), uit te keren uit de overgedragen
winst zoals deze blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.
De Voorzitter lichtte toe dat de voorgestelde uitkering op basis van de gegevens uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening in overeenstemming is met de regel van artikel 7:212 WVV.
De vergadering keurde dit voorstel goed en machtigt de Raad (met recht van indeplaatsstelling en
subrogatie) om de dividenduitkering te implementeren en uit te voeren, met onmiddellijke toekenning
en betaalbaarstelling.
Voor alle duidelijkheid lichtte de Voorzitter toe dat dit dividend toekomt aan de personen die op het
ogenblik van deze vergadering aandeelhouder zijn.
3.DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besloot tot de benoeming als bestuurders van de vennootschap:
- De heer COOREMAN André Xavier Paul Louis Marie, geboren te Zele op 18 maart 1964, wonende
te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 8;
- De heer TERNEST Thomas Leon Albert Emiel, geboren te Kortrijk op 19 oktober 1980, wonende te
8500 Kortrijk, Erasmuslaan 16;
Hun mandaat is onbezoldigd, loopt voor een periode van vier (4) jaar en zal een einde nemen
onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2024 (over het boekjaar 2023).
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
vertegenwoordigingsmacht verleend om op te treden in rechte en de vennootschap ten aanzien van
derden rechtsgeldig te verbinden, aan elk van de bestuurders, samen met de Voorzitter van de raad
van bestuur, hetzij samen met een aangestelde voor het dagelijks bestuur, telkens gezamenlijk
optredend.
Voormelde bestuurders aanvaardden hun benoeming.
4.KENNISNEMING BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De Voorzitter verzocht de vergadering tenslotte om kennis te nemen van de notulen van de raad van
bestuur van 3 november 2020 waarin overeenkomstig het vroegere artikel 16 (thans artikel 15) van
de statuten werd besloten het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het dagelijks bestuur betreft, toe te vertrouwen aan mevrouw VAN LOOVEREN Anita,
overeenkomstig de bepalingen van de notulen aangehecht aan akte van deze vergadering. Deze
bijzondere volmacht dagelijks bestuur vervangt een vroegere, gelijkaardige volmacht verleend door
de raad van bestuur dd. 29 maart 2019.
De Voorzitter verzocht de instrumenterende notaris om deze volmacht mee bekend te maken door
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De tekst ervan luidt als volgt:
 
BIJZONDERE VOLMACHT DAGELIJKS BESTUUR - OM PARTNERS NV
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur overeenkomstig artikel 16 van de statuten om het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur
betreft, toe te vertrouwen aan Anita Van Looveren, alleen optredend. De volmacht kan op ieder
ogenblik worden herroepen door de raad van bestuur.
Aldus zal de gevolmachtigde alle handelingen en verrichtingen mogen stellen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of handelingen die van gering belang
zijn of nood hebben aan een snelle oplossing waardoor de tussenkomst van de raad van bestuur niet
nodig of opportuun is.
Volgende bevoegdheden worden in elk geval (zonder dat het dagelijks bestuur hiertoe beperkt is)
onder het dagelijks bestuur begrepen:
    •  De beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren;
Luik B
    •  Louter bewarende handelingen zoals:
        •  de organisatie van de bewaking: besprekingen met bewakingsfirma's, onderhandeling en
ondertekening van contracten;
        •  betaling van niet-betwiste en eisbare schulden in hoofdsom, intresten en toebehoren;
        •  betalingen van bedragen die verschuldigd zijn ingevolge wettelijke verplichtingen (inclusief
belastingen);
        •  verzending van ingebrekestellingen in het algemeen;
        •  handelingen ter stuiting van een verjaringstermijn;
        •  inschrijving en vernieuwing van de inschrijving van een hypotheek;
        •  verzoek tot benoeming van een sekwester;
        •  (dringende) herstellings- en onderhoudswerken aan materiële of immateriële vaste activa;
        •  van de openbare Schatkist, van alle administraties of van alle vennootschappen of private
ondernemingen of personen, alle sommen in geld en handelspapieren ontvangen en incasseren,
alsook het bedrag van alle wissels en geldwaardige papieren, van mandaten, facturen,
schuldbekentenissen, van om het even welke obligaties, van postassignaties, en er kwijting en
decharge over verlenen;
    •  Lopende zaken zoals:
    •  de gewone briefwisseling van de Vennootschap ondertekenen;
    •  namens de Vennootschap alle briefwisseling en verzendingen ontvangen en in dit verband alle
documenten, notulen, bezwaarschriften, verzakingen en ontvangstmeldingen ondertekenen;
    •  bankrekeningen openen en sluiten, opnemen van kortlopende leningen, en alle normale
bankrelaties onderhouden en bankverrichtingen aangaan,
    •  voor rekening van de Vennootschap alle goederen, voorraden/grondstoffen en materiaal en
machines aan- en verkopen, huren en verhuren (met inbegrip van leasing, renting of soortgelijke
overeenkomsten);
    •  de aansluiting van de Vennootschap bij alle beroepsorganisaties en instellingen van de sociale
zekerheid aanvragen, alsook alle inschrijvingen en wijzigingen van de inschrijving bij
vennootschapsregisters, de Kruispuntbank der Ondernemingen, het UBO-register en bij de BTW-
administratie of andere overheidsinstanties;
    •  alle overeenkomsten afsluiten en alle nodige maatregelen treffen voor de inrichting en
organisatie van de kantoren van de Vennootschap;
    •  inzake personeelsbeleid:
            •  Alle personeelsleden van de Vennootschap en onafhankelijke dienstverleners in dienst
nemen, benoemen en ontslaan (hierbij inbegrepen het ondertekenen namens de vennootschap van
elke dading in geval van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of onafhankelijke
dienstverlener);
            •  Alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake
bescherming en organisatie van de arbeid opstellen en ondertekenen, alsook alle documenten met
betrekking tot personeelszaken of loonsadministratie van de Vennootschap;
    •  belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen
en ondertekenen, bezwaarschriften of beroepen indienen, en een akkoord met de fiscus
onderhandelen en ondertekenen;
    •  de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen;
    •  verzekeringscontracten aangaan die de risico's dekken die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteiten
van de vennootschap en haar dochtervennootschappen;
    •  commerciële overeenkomsten (met inbegrip van samenwerkingsovereenkomsten, licentie- en
onderhoudsovereenkomsten, offertes, overeenkomsten voor nutsvoorzieningen) onderhandelen en
ondertekenen;
    •  intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, handelsmerken, auteursrechten,
beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) verwerven en overdragen;
    •  overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten van administratieve,
technische, commerciële, IT, juridische, fiscale, financiële of revisorale aard.
De volgende zaken zijn echter uitgesloten van het dagelijks bestuur:
    1.  onderhandelen en ondertekenen van commerciële overeenkomsten (met inbegrip van
samenwerkingsovereenkomsten, licentie- en onderhoudsovereenkomsten, offertes, overeenkomsten
voor nutsvoorzieningen) waarvan de verwachte vergoedingen voor de Vennootschap op jaarbasis
hoger zijn dan EUR 5.000.000 of die een uitzonderlijk hoog aansprakelijkheidsrisico voor de
Vennootschap met zich meebrengen dat bij aanvang van de overeenkomst wordt begroot op meer
dan EUR 5.000.000;
    2.  beslissingen of transacties m.b.t. het dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de
Luik B
vennootschap die een financiële impact hebben voor de vennootschap van meer dan EUR
1.000.000, met uitzondering van die beslissingen of transacties die (i) ofwel de uitvoering van
beslissingen van de raad van bestuur betreffen (ii) ofwel betrekking hebben op commerciële
overeenkomsten (met inbegrip van samenwerkingsovereenkomsten, licentie- en
onderhoudsovereenkomsten, offertes, overeenkomsten voor nutsvoorzieningen) waarvoor de
drempels opgenomen in punt a) hierboven gelden; en
    3.  de aan- en verkoop van onroerende goederen of het bezwaren van onroerende goederen met
persoonlijke rechten voor een duur langer dan 3 jaar (b.v. huur) of met zakelijke rechten (hypotheek,
erfpacht,...).
Deze licht gewijzigde bijzondere volmacht dagelijks bestuurd werd op 3 november 2020
goedgekeurd door de raad van bestuur van OM Partners NV en vervangt de bijzondere volmacht
dagelijks bestuurd die de raad van bestuur op 29 maart 2019 had goedgekeurd.
5.VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt mevrouw GEURTS Marika Joanna C., geboren te Aalst op 5 juni 1968,
wonende te 9190 Stekene, Dobbelsteenstraat 7, alle advocaten en paralegals van Eubelius CVBA,
ondernemingsnummer 0460.946.968, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 99 (inclusief, zonder
beperking, Elias Van Marcke, Filip Jenné en Lene Verhaegen) alsook ondergetekende notaris, en al
hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de gegevens bij het Ondernemingsloket te wijzigen en de
hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten, historiek.
 
Notaris Gert Siffert
 
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 4 december 2020, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
1.EERSTE RESOLUTIE:
De Voorzitter stelde aan de vergadering voor om over te gaan tot wijziging van de artikelen 7
(overdrachtsbepalingen), 8 (duur bestuurdersmandaat), 9 (regeling in geval van staking van de
stemmen), 11 (strategisch comité), 16 en 18 (dagelijks bestuur-directiecomité), 21 (datum algemene
vergadering), 24 (volmachten), 26 (bijzondere meerderheden) en 30 (winstuitkering) overeenkomstig
het voorstel dat bij de oproepingen tot de algemene vergadering was gevoegd. Deze wijzigingen
werden toegelicht door de Voorzitter.
Tevens verwees de Voorzitter naar de verplichting toe om in dit kader de statuten van de
vennootschap verder aan te passen en te herwerken in toepassing van artikel 39, §1, eerste en
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Tenslotte werd door de Voorzitter voorgesteld om de statuten te actualiseren en te hernummeren en
een update van de vrije Engelse vertaling, voor zover als nodig, goed te keuren.
De vergadering besloot om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door een nieuwe tekst.
De vergadering verzocht om de integrale tekst van de nieuwe statuten bekend te maken,
uitgezonderd artikel 7 van de statuten, vanaf punt 7.2.
I. Vorm - naam – zetel  - voorwerp - duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap  heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt: “OM
PARTNERS”, in het kort “OMP".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van
de vennootschap wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dat laatste geval is de raad van bestuur
bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Luik B
De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de ontwikkeling, de exploi-tatie en de commercialisatie van
innoverende hoogtechnolo-gische systemen ter ondersteuning van het beleid van orga-nisaties.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrecht-streeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan alle financiële
handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks
met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op drieëntwintig december negentienhonderd vijfentachtig en bestaat
voor onbepaalde duur.
II. Kapitaal - aandelen
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijftigduizend Euro (350.000 EUR). Het is
volledig geplaatst en verdeeld in tweehonderdzevenenzestigduizend zevenhonderd (267.700)
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één /
tweehonderdzevenenzestigduizend zevenhonderdste (1 / 267.700) van het kapitaal.
Artikel 7. Aandelen – Vorm en overdrachtsbepalingen
7.1. Aandelen op naam
7.1.1. Alle Aandelen zijn en blijven op naam en worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister
van de vennootschap.
[…]
III. Raad van bestuur
Artikel 8. Samenstelling
De raad van bestuur is samengesteld uit maximum negen (9) leden voorgedragen door de
Aandeelhouders, eventueel aangevuld met twee (2) onafhankelijke bestuurders. Elke Aandeelhouder
heeft het recht (maar niet de plicht) om kandidaat-bestuurders voor te dragen, met dien verstande
dat telkens één (1) bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door een of
meerdere Aandeelhouders per blok van meer dan 10% van de Aandelen die zij aanhouden (d.w.z.
een aandeelhouder wiens Aandelen 20% van het totaal aantal Aandelen vertegenwoordigen, heeft
een bindend voordrachtrecht voor 1 bestuurder; een aandeelhouder wiens Aandelen meer dan 20 %
tot en met 30% van het totaal aantal Aandelen vertegenwoordigen, heeft een bindend
voordrachtrecht voor 2 bestuurders).
Voor doeleinden van deze bepaling kunnen Aandeelhouders een gezamenlijke voordracht doen, in
welk geval hun aantal Aandelen zal worden samengeteld. Voor doeleinden van het bepalen van
bindende voordrachtrechten op basis van dit Artikel, mag een Aandeel echter slechts éénmaal
worden meegeteld (d.w.z. zolang het mandaat van een voorgedragen bestuurder loopt, kan het
betreffende blok van Aandelen op basis waarvan de bindende voordracht gebeurde, niet meer
worden meegeteld in het kader van de bindende voordracht van een andere bestuurder). De raad
van bestuur zal de concrete praktische modaliteiten van deze voordrachtregeling nader bepalen.
Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de
eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing,
over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld
door de Aandeelhouder(s) op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant
geworden is.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergader-ing voor een maximum termijn van vier
(4) jaar. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergader-ing worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen
door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, moeten aanduiden zoals voorzien in het toepasselijke
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 9. Besluitvorming
Luik B
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met de agenda, of wanneer, na oproeping, tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien er slechts twee
bestuurders benoemd zijn dienen beide bestuurders aanwezig te zijn. De bestuurder die belet is kan
schriftelijk (met inbegrip van e-mail), volmacht geven aan een van zijn collega’s van de raad van
bestuur, maar slechts voor één (1) vergadering. Een bestuurder kan slechts één (1) andere
bestuurder vertegenwoordigen. Van de beslissingen worden notulen gehouden, die door de
gedelegeerd bestuurder, de voorzitter en de bestuurders die dit wensen, worden ondertekend.
De bestuurders streven in de mate van het mogelijke naar een consensus in hun besluitvorming.
Wanneer geen consensus kan gevonden worden, worden de beslissingen genomen met
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord (dat kan blijken uit e-mail, brief of andere geschriften) van de bestuurders. Zij worden
gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
Artikel 10. Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal
de algemene vergader-ing in haar eerstvolgende vergadering de vaste benoeming doen. De nieuw
benoemde bestuurder doet de tijd van zijn voorganger uit.
Artikel 11. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert in beginsel minstens éénmaal (1) per kwartaal en zo dikwijls als het
belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen vier (4) weken na een daartoe
strekkend verzoek van twee bestuurders. Indien de voorzitter weigert of niet antwoordt op dit
verzoek, richten de betreffende leden zich tot de secretaris, die voormelde vergadering zal
bijeenroepen. Naast de gewone vergaderingen van de raad van bestuur, vindt jaarlijks een
bijzondere vergadering plaats die volledig gericht is op strategie. De raad van bestuur wordt
voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad van bestuur dat bij
gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten. De vergadering wordt
gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in het Vlaamse of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of, bij unanimiteit van de bestuurders, in enige andere plaats daarbuiten,
aangewezen in de oproeping.
De vergaderingen kunnen worden gehouden via videoconferentie, conference call of andere
telecommunicatiemiddelen op afstand.
Artikel 12. Salaris
Ambtshalve is voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris voorzien, evenmin
voordelen in natura. Nochtans kan hen, bij beslissing van de algemene vergader-ing waarbij
uitdrukkelijk bepaald wordt voor welke bestuurders en voor welke periode, onverminderd de vergoe-
ding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergader-ing wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
Artikel 13. Tegenstrijdig belang
Het lid van de raad van bestuur, dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding
van een beslissing of een aan de raad van bestuur voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan
de andere bestuurders, vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn/haar verklaring en
toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering
van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing
niet delegeren.  
De vermogensrechtelijke gevolgen van dit belangenconflict voor de vennootschap worden besproken
en het genomen besluit wordt verantwoord.  Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen
in het jaarverslag of bij gebreke opgenomen in een stuk dat gelijk met de jaarrekening wordt
neergelegd. Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de
vergadering aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan de raad van bestuur ze uitvoeren.
Artikel 14. Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergader-ing bevoegd is. Onverminderd de
Luik B
bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid aan
een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur is tevens gemachtigd om, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, een
intern reglement op te stellen. De raad van bestuur heeft op 3 november 2020 zulk intern reglement
vastgesteld.
IV. Dagelijks bestuur - adviserende comités.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft, opdragen aan één of meer personen.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ of ‘CEO’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks
bestuur’ of ‘CEO’. Indien de raad van bestuur het dagelijks bestuur delegeert aan meerdere
personen vormen zij een college, het ‘executief comité’ genoemd.
Artikel 16. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden een of meer adviserende comités oprichten. De raad van
bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
V. Vertegenwoordigingsmacht - aansprakelijkheid - controle
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht
a) Raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur en een andere
bestuurder die gezamenlijk optreden, hetzij een aangestelde voor het dagelijks bestuur en een
andere bestuurder die gezamenlijk optreden.
b) Dagelijks bestuur
De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd, binnen het dagelijks bestuur, door de persoon of
personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk handelend zoals bepaald door de
raad van bestuur in het benoemingsbesluit. Bij afwezigheid van bepaling in het benoemingsbesluit,
zal iedere persoon belast met het dagelijks bestuur, de vennootschap binnen het dagelijks bestuur,
alleen kunnen vertegenwoordigen.
c) Bestuursmandaat
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
d) Bijzondere volmachten
Het orgaan dat in overeenstemming met de voorgaande artikelen de vennootschap
vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechts-handelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
De bestuurders en de dagelijkse bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verant-woordelijk voor de uitvoering van de hun
opgedragen taak en aansprakelijk voor bestuursfouten, in overeenstemming met het gemeen recht
en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ten aanzien van over-tredingen waaraan
bestuurders of dagelijkse bestuurders geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid
slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben
aangeklaagd op de eerste algemene vergader-ing of de raad van bestuur nadat zij er kennis van
kregen.
Artikel 19. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het
instituut van de bedrijfsrevisoren, die benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar
door de algemene vergader-ing, die tevens hun bezoldiging vaststelt. Wordt geen commissaris
benoemd in overeenstemming met de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft iedere
aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris.
VI. Algemene vergadering
Artikel 20. Algemene vergadering
De gewone algemene vergader-ing van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand mei om dertien uur (13u00). Is die dag
een wettelijke feestdag, dan wordt de vergadering de eerstvolgende maandag gehouden. Te
Luik B
allen tijde kan een bijzondere algemene vergader-ing worden bijeengeroepen om te beraadslagen en
te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van
de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergader-ing worden
bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Elke algemene vergader-ing wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 21. Bijeenroeping
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel de gewone algemene
vergader-ing als een bij-zondere of een buitengewone algemene vergader-ing bijeen-roepen. De
raad van bestuur moet de jaarvergadering bijeen-roepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De
raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buiten-gewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen of in andere door de wet voorziene
gevallen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergader-ing behoren, behoudens deze die bij authentieke akte moeten worden
vastgesteld.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch
communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Indien
de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, zal dit elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder ook
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen.
Artikel 22. Oproeping - Kennisgeving van deelneming
De houders van effecten op naam, de bestuurders en de commissarissen worden bijeengeroepen op
de wijze voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Elke bestemmeling van de oproeping kan echter overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om de oproeping en andere
stukken voor de algemene vergader-ing enkel per e-mail of ander communicatiemiddel te ontvangen.
Een afschrift van de ter beschikking te stellen stukken wordt verstuurd samen met de oproeping aan
de houders van effecten op naam, aan de bestuurders en de commissarissen. Zelfde stukken
worden toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergader-ing kennis
hebben gegeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de
oproeping. De effectenhouders die de toelatingsformaliteiten na dit tijdstip vervullen krijgen de
stukken op de algemene vergader-ing.
Die stukken zijn ook ter beschikking tegen voorlegging van het effect op de zetel van de
vennootschap minstens vijftien dagen voor de algemene vergader-ing. 
Minstens vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders
of hun vertegenwoor-digers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen
zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien
daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en
commissarissen zijn vrijge-steld van deze formaliteit.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke
aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden krachtens een schriftelijke volmacht
(met inbegrip van e-mail) verleend aan een andere aandeelhouder. Het model van volmacht kan
door de raad van bestuur worden vastgesteld.
Artikel 24. Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een
enkele maal drie weken te verdagen. Deze verdaging doet de beslissing van de goedkeuring van de
jaarrekening vervallen, maar doet geen afbreuk aan de ander genomen besluiten behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergader-ing. De volgende vergadering heeft het recht
de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 25. Quorum - Stemrecht
Elke algemene vergader-ing kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij akkoord
gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere algemene vergader-ing kan na oproeping geldig beraadslagen
wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor elke buitengewone algemene vergader-ing dient na oproeping minstens de helft (½) van het
kapitaal aanwezig of vertegen-woordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede buitengewone algemene
Luik B
vergader-ing kunnen besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, dit
alles onverminderd strengere aanwezig-heidsvereis-ten voorzien door de wet en de statuten.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
De uitoefening van het stemrecht, evenals alle andere rechten verbonden aan het
aandeelhouderschap, zijn ge-schorst, voor wat de niet volgestorte aande-len betreft zolang de
behoorlijk opge-vraagde en eisbare stor-tingen niet gedaan zijn, en in alle andere gevallen voorzien
in de wet en deze statuten. De aandeelhouder die nalaat de gevraagde volstorting te verrichten op
de datum van de betaalbaar-stelling is van rechtswege, en zonder aanmaning, een interest
verschuldigd tegen twaalf percent (12%) op jaarbasis vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de
effectieve betaling.
De beslis-singen worden genomen bij gewone meerder-heid van stemmen, behalve voor de
volgende beslissingen;
    1.           Elke (machtiging tot) opheffing of beperking van het voorkeurrecht in het kader van een
kapitaalverhoging in geld (met inbegrip van de uitgifte van inschrijvingsrechten of converteerbare
obligaties), elke kapitaalverhoging door inbreng in natura, elke machtiging tot inkoop of vervreemding
van eigen aandelen en elke fusie of splitsing vereist een meerderheid van 80,01% van de
uitgebrachte stemmen; en
    2.         Elke andere statutenwijziging vereist een meerderheid van vijfenzeventig percent (75%)
van de uitgebrachte stemmen, onverminderd de stren-gere meer-derheids-vereisten door de wet
opgelegd in bijzondere geval-len.
Artikel 26. Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen en een aanwezigheidslijst opgemaakt.
De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergader-ing worden door de secretaris
onder leiding van de voorzitter opgete-kend en worden door hen onderte-kend. Van elke buiten-
gewone algemene vergader-ing, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authen-tiek
proces-ver-baal opgemaakt.
Artikel 27. Onverdeeldheid - Vruchtgebruik
Wanneer één of meer aandelen of andere effecten toebehoren aan verscheidene personen in volle
eigendom dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts
uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden. Zolang zodanige aanwij-zing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden
rechten geschorst. Hetzelfde geschiedt bij splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom.
VII. Boekjaar - jaarrekening - winst
Artikel 28. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en sluit af op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en beschei-den afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Artikel 29. Bestemming van de winst - Reserve
De algemene vergader-ing beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de
winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de
wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de divi-
denden. De vennootschap zal ernaar streven om jaarlijkse ten minste 30% van de geconsolideerde
winst uit te keren aan de aandeelhouders van de vennootschap, waarbij echter steeds rekening zal
worden gehouden met de toepasselijke wettelijke bepalingen, contractuele verplichtingen van de
Vennootschap en de investeringsbehoefte van de vennootschap, en waarvan in het belang van de
Vennootschap kan worden afgeweken.
Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.
VIII. Ontbinding - woonplaats
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbon-den bij
besluit van de buitengewone algemene vergader-ing, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statu-tenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde (¼) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, inge-
val het netto-actief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde (¼) van
het kapitaal.
Artikel 31. Vereffening
De algemene vergader-ing van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergader-ing treden de in functie zijnde bestuurders van
Luik B
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en vereniging.
Artikel 32. Keuze van woonplaats
Elke in het buitenland wonende houder van aandelen op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in
België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen,
betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en veref-fenaars, die in het buitenland
woonachtig zijn, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennoot-schap, waar hun
alle dagvaardingen, betekeningen en kennis-gevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
Artikel 33. Definities
Voor de doelstellingen van deze statuten worden de hierna opgesomde en met hoofdletter
aangeduide begrippen als volgt gedefinieerd:
    •  Aandeelhouder: betekent de natuurlijke of rechtspersoon die, op het beschouwde  ogenblik,
houder van Aandelen is.
    •  Aandelen: aandelen van de vennootschap en andere door de vennootschap uitgegeven en nog
uit te geven effecten die al dan niet het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
    •  Alternatieve Transactie: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.10.2 a).
    •  Pro Rata Deel: met betrekking tot een bepaalde Aandeelhouder, het aantal Aandelen gehouden
door die Aandeelhouder, gedeeld door het totaal aantal Aandelen van de Aandeelhouders die hun
Voorkooprecht uitoefenen.
    •  Erfgenaam: hetzij wettelijke erfgenamen, hetzij legatarissen voor zover deze legatarissen (i)
verwanten of aanverwanten tot de derde graad zijn of (ii) derden zijn die op het ogenblik van de
Overdracht op geen enkele wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn bij concurrenten van
de vennootschap of Dochtervennootschappen of deelnemen aan activiteiten die concurrerend zijn
met de activiteiten van de vennootschap of Dochtervennootschappen.
    •  Controle: betekent controle in de zin van artikel 1:14 tot en met 1:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    •  Dochtervennootschap: betekent een rechtstreekse of onrechtstreekse dochtervennootschap (in
zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) van de vennootschap.
    •  Eerste Kennisgeving van Voorkoop: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.2.
    •  Eerste Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in
Artikel 7.5.3.7.
    •  Gerechtigde Aandeelhouder(s): heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.1.
    •  Kennisgeving van Geen Voorkoop en Overdracht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel
7.5.10.1.
    •  Kennisgeving van Overdracht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.4.1.
    •  Kennisgeving van Transactie: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.10.2.
    •  Kennisgeving van Volgrecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.6.2.
    •  Kennisgeving van Voorkoop: naar gelang het geval, de Eerste Kennisgeving van Voorkoop of de
Tweede Kennisgeving van Voorkoop.
    •  Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht: naar gelang het geval, de Eerste Kennisgeving
van Uitoefening Voorkooprecht of de Tweede Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht.
    •  Kennisgeving van Uitoefening Volgrecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.6.2.
    •  Mededeling: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.4.3
    •  Overdracht / Overdragen: enige transactie of verrichting onder de levenden of ingevolge
overlijden, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke
wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of naakte) eigendom van Aandelen over te dragen of toe te
kennen, dan wel enig ander zakelijk of persoonlijk recht op of m.b.t. Aandelen toe te kennen, te
vestigen of over te dragen, al dan niet als zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt
onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging of op een andere manier,
waaronder (nietlimitatief) het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, afstaan, schenken,
inbrengen, de vestiging van een vruchtgebruik; het toestaan van opties tot aankoop of verkoop, de
overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van goederen, inbreng van
algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak, fusie, splitsing, opslorping, vereffening of
gelijkaardige verrichtingen of enige andere overdracht van Aandelen.
    •  Overdrachtsvoorwaarden: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.4.1.3.
    •  Overdrager: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.4.1.
Luik B
    •  Tweede Kennisgeving van Voorkoop: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.6.
    •  Tweede Kennisgeving van Uitoefening Voorkooprecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in
Artikel 7.5.7.
    •  Volgrecht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.6.1.
    •  Volgplicht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.7.1.
    •  Voorkopers: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.5.9.
    •  Vrije Overdracht: heeft de betekenis daaraan gegeven in Artikel 7.3.1.
    •  Werkdag: een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is in België.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen: het wetboek van vennootschappen en verenigingen
d.d. 23 maart 2019, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
De voorzitter lichtte toe dat er, gelet op de internationale context waarin de vennootschap opereert,
reeds een vrije Engelse vertaling van de statuten bestaat die op een eerdere vergadering werd
goedgekeurd.
Aan de vergadering werd een ontwerp van Engelse vertaling van de voormelde nieuwe statuten
voorgelegd dat voor zoveel als nodig door de vergadering werd goedgekeurd.
De goedgekeurde nieuwe tekst van de vrije Engelse vertaling werd gehecht aan de akte.
De raad van bestuur kreeg de nodige bevoegdheden om deze vrije vertaling eveneens neer te
leggen of te laten neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
2.TWEEDE RESOLUTIE:
De Voorzitter legde aan de vergadering het voorstel voor tot goedkeuring van een tussentijds
dividend ten belope van een (bruto-)bedrag van vijf euro (€ 5,00) per aandeel (of in totaal een miljoen
driehonderd achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 1 338 500,00)), uit te keren uit de overgedragen
winst zoals deze blijken uit de laatste goedgekeurde jaarrekening.
De Voorzitter lichtte toe dat de voorgestelde uitkering op basis van de gegevens uit de laatst
goedgekeurde jaarrekening in overeenstemming is met de regel van artikel 7:212 WVV.
De vergadering keurde dit voorstel goed en machtigt de Raad (met recht van indeplaatsstelling en
subrogatie) om de dividenduitkering te implementeren en uit te voeren, met onmiddellijke toekenning
en betaalbaarstelling.
Voor alle duidelijkheid lichtte de Voorzitter toe dat dit dividend toekomt aan de personen die op het
ogenblik van deze vergadering aandeelhouder zijn.
3.DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besloot tot de benoeming als bestuurders van de vennootschap:
-           De heer COOREMAN André Xavier Paul Louis Marie, geboren te Zele op 18 maart 1964,
wonende te 2630 Aartselaar, Barones Ludwina de Borrekenslaan 8;
-           De heer TERNEST Thomas Leon Albert Emiel, geboren te Kortrijk op 19 oktober 1980,
wonende te 8500 Kortrijk, Erasmuslaan 16;
Hun mandaat is onbezoldigd, loopt voor een periode van vier (4) jaar en zal een einde nemen
onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2024 (over het boekjaar 2023).
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
vertegenwoordigingsmacht verleend om op te treden in rechte en de vennootschap ten aanzien van
derden rechtsgeldig te verbinden, aan elk van de bestuurders, samen met de Voorzitter van de raad
van bestuur, hetzij samen met een aangestelde voor het dagelijks bestuur, telkens gezamenlijk
optredend.
Voormelde bestuurders aanvaardden hun benoeming.
4.KENNISNEMING BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De Voorzitter verzocht de vergadering tenslotte om kennis te nemen van de notulen van de raad van
bestuur van 3 november 2020 waarin overeenkomstig het vroegere artikel 16 (thans artikel 15) van
de statuten werd besloten het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het dagelijks bestuur betreft, toe te vertrouwen aan mevrouw VAN LOOVEREN Anita,
overeenkomstig de bepalingen van de notulen aangehecht aan akte van deze vergadering. Deze
bijzondere volmacht dagelijks bestuur vervangt een vroegere, gelijkaardige volmacht verleend door
de raad van bestuur dd. 29 maart 2019.
De Voorzitter verzocht de instrumenterende notaris om deze volmacht mee bekend te maken door
publicatie in het Belgisch Staatsblad.
De tekst ervan luidt als volgt:
 
      BIJZONDERE VOLMACHT DAGELIJKS BESTUUR - OM PARTNERS NV
Na beraadslaging beslist de raad van bestuur overeenkomstig artikel 16 van de statuten om het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat het dagelijks bestuur
betreft, toe te vertrouwen aan Anita Van Looveren, alleen optredend. De volmacht kan op ieder
ogenblik worden herroepen door de raad van bestuur.
Aldus zal de gevolmachtigde alle handelingen en verrichtingen mogen stellen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of handelingen die van gering belang
Luik B
zijn of nood hebben aan een snelle oplossing waardoor de tussenkomst van de raad van bestuur niet
nodig of opportuun is.
Volgende bevoegdheden worden in elk geval (zonder dat het dagelijks bestuur hiertoe beperkt is)
onder het dagelijks bestuur begrepen:
    •  De beslissingen van de raad van bestuur uitvoeren;
    •  Louter bewarende handelingen zoals:
        •  de organisatie van de bewaking: besprekingen met bewakingsfirma's, onderhandeling en
ondertekening van contracten;
        •  betaling van niet-betwiste en eisbare schulden in hoofdsom, intresten en toebehoren;
        •  betalingen van bedragen die verschuldigd zijn ingevolge wettelijke verplichtingen (inclusief
belastingen);
        •  verzending van ingebrekestellingen in het algemeen;
        •  handelingen ter stuiting van een verjaringstermijn;
        •  inschrijving en vernieuwing van de inschrijving van een hypotheek;
        •  verzoek tot benoeming van een sekwester;
        •  (dringende) herstellings- en onderhoudswerken aan materiële of immateriële vaste activa;
        •  van de openbare Schatkist, van alle administraties of van alle vennootschappen  of private
ondernemingen of personen, alle sommen in geld en handelspapieren  ontvangen en incasseren,
alsook het bedrag van alle wissels en geldwaardige papieren, van mandaten, facturen,
schuldbekentenissen, van om het even welke obligaties, van postassignaties, en er kwijting en
decharge over verlenen;
    •  Lopende zaken zoals:
    •  de gewone briefwisseling van de Vennootschap ondertekenen;
    •  namens de Vennootschap alle briefwisseling en verzendingen ontvangen en in dit verband alle
documenten, notulen, bezwaarschriften, verzakingen en ontvangstmeldingen ondertekenen;
    •  bankrekeningen openen en sluiten, opnemen van kortlopende leningen, en alle normale
bankrelaties onderhouden en bankverrichtingen aangaan,
    •  voor rekening van de Vennootschap alle goederen, voorraden/grondstoffen en materiaal en
machines aan- en verkopen, huren en verhuren (met inbegrip van leasing, renting of soortgelijke
overeenkomsten);
    •  de aansluiting van de Vennootschap bij alle beroepsorganisaties en instellingen van de sociale
zekerheid aanvragen, alsook alle inschrijvingen en wijzigingen van de inschrijving bij
vennootschapsregisters, de Kruispuntbank der Ondernemingen, het UBO-register en bij de BTW-
administratie of andere overheidsinstanties;
    •  alle overeenkomsten afsluiten en alle nodige maatregelen treffen voor de inrichting en
organisatie van de kantoren van de Vennootschap;
    •  inzake personeelsbeleid:
            •  Alle personeelsleden van de Vennootschap en onafhankelijke dienstverleners in dienst
nemen, benoemen en ontslaan (hierbij inbegrepen het ondertekenen namens de vennootschap van
elke dading in geval van ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer of onafhankelijke
dienstverlener);
            •  Alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake
bescherming en organisatie van de arbeid opstellen en ondertekenen, alsook alle documenten met
betrekking tot personeelszaken of loonsadministratie van de Vennootschap;
    •  belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen
en ondertekenen, bezwaarschriften of beroepen indienen, en een akkoord met de fiscus
onderhandelen en ondertekenen;
    •  de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen;
    •  verzekeringscontracten aangaan die de risico's dekken die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteiten
van de vennootschap en haar dochtervennootschappen;
    •  commerciële overeenkomsten (met inbegrip van samenwerkingsovereenkomsten, licentie- en
onderhoudsovereenkomsten, offertes, overeenkomsten voor nutsvoorzieningen) onderhandelen en
ondertekenen;
    •  intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van patenten, handelsmerken, auteursrechten,
beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) verwerven en overdragen;
    •  overeenkomsten aangaan voor het ontvangen van advies en studiediensten van administratieve,
technische, commerciële, IT, juridische, fiscale, financiële of revisorale aard.
De volgende zaken zijn echter uitgesloten van het dagelijks bestuur:
    1.   onderhandelen en ondertekenen van commerciële overeenkomsten (met inbegrip van
Luik B
samenwerkingsovereenkomsten, licentie- en onderhoudsovereenkomsten, offertes, overeenkomsten
voor nutsvoorzieningen) waarvan de verwachte vergoedingen voor de Vennootschap op jaarbasis
hoger zijn dan EUR 5.000.000 of die een uitzonderlijk hoog aansprakelijkheidsrisico voor de
Vennootschap met zich meebrengen dat bij aanvang van de overeenkomst wordt begroot op meer
dan EUR 5.000.000;
    2.  beslissingen of transacties m.b.t. het dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap die een financiële impact hebben voor de vennootschap van meer dan EUR
1.000.000, met uitzondering van die beslissingen of transacties die (i) ofwel de uitvoering van
beslissingen van de raad van bestuur betreffen (ii) ofwel betrekking hebben op commerciële
overeenkomsten (met inbegrip van samenwerkingsovereenkomsten, licentie- en
onderhoudsovereenkomsten, offertes, overeenkomsten voor nutsvoorzieningen) waarvoor de
drempels opgenomen in punt a) hierboven gelden; en
    3.  de aan- en verkoop van onroerende goederen of het bezwaren van onroerende goederen met
persoonlijke rechten voor een duur langer dan 3 jaar (b.v. huur) of met zakelijke rechten (hypotheek,
erfpacht,...).
Deze licht gewijzigde bijzondere volmacht dagelijks bestuurd werd op 3 november 2020
goedgekeurd door de raad van bestuur van OM Partners NV en vervangt de bijzondere volmacht
dagelijks bestuurd die de raad van bestuur  op 29 maart 2019 had goedgekeurd.
5.VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt mevrouw GEURTS Marika Joanna C., geboren te Aalst op 5 juni 1968,
wonende te 9190 Stekene, Dobbelsteenstraat 7, alle advocaten en paralegals van Eubelius CVBA,
ondernemingsnummer 0460.946.968, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 99 (inclusief, zonder
beperking, Elias Van Marcke, Filip Jenné en Lene Verhaegen) alsook ondergetekende notaris, en al
hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de gegevens bij het Ondernemingsloket te wijzigen en de
hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten, historiek.
 
Notaris Gert Siffert