Ondernemingsnr : 0447048254
Naam
(voluit) : VSA SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelbrakelsesteenweg 412
 : 1502 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 25 april 2023 waarbij de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "VSA
SERVICE", met zetel te 1502 Halle (Lembeek), Kasteelbrakelsesteenweg 412, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE(0) 447.048.254 de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Deze rechtsvorm sluit het
beste aan bij de vroegere rechtsvorm van bvba.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de tekst van artikel 1 van de statuten zal worden vermeld:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
bedragen : achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) volgestort
kapitaal en driehonderd tweeënzeventig euro en drieënvijftig cent (€ 372,53) wettelijke reserve, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In de statuten van de vennootschap zal worden vermeld dat er 750 aandelen werden uitgegeven.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te
heffen. De gelden worden met andere woorden beschikbaar gesteld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de tekst van artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
5. Vijfde besluit: aanpassing en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een wijziging en uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap teneinde het voorwerp in overeenstemming te brengen met de huidige
activiteiten die door de vennootschap worden ontwikkeld.
Deze aanpassing zal het resultaat van de vennootschap ten goede komen.
In bijlage aan deze akte wordt gevoegd: een verslag van de bestuurder van de vennootschap waarin
het nut van deze voorwerpwijziging wordt uiteengezet (bijlage).
Bijgevolg wordt voorgesteld om toe te voegen aan de huidige tekst van het voorwerp van de
vennootschap dat de vennootschap eveneens als voorwerp heeft:
“De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht;
- het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- tussenkomen in het dagelijks bestuur;
- controle en beoordeling van werkzaamheden;
- personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden;
- de organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de geleverde diensten door leveranciers;
- de budgetbewaking, met inachtneming van de juiste prijs- en kwaliteitverhouding en
marktvoorwaarden;
- uitbouw en bijsturing van de operationele werkingsstructuren en rapporteringssystemen;
- de rapportering aan de raad van bestuur, het aanreiken van de nodige elementen en voorstellen in
functie van de strategische beslissingen;
- uitvoeringen geven aan de beslissingen van de raad van bestuur;
- optreden als tussenpersoon voor organisatie, informatisering, dagelijks beheer, evenals het
verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en
organisaties (management consulting).
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband te houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat artikel 3 van de statuten van de vennootschap met
betrekking tot het voorwerp wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
- onderneming voor de installatie van verwarming, sanitair, airco’s, zonneboilers, warmtepompen en
verluchting;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz;
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen;
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- overige operaties van consumentenartikelen;
- secretariaten;
- het coördineren van bouwactiviteiten;
- algemene bouwwerkzaamheden;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- installatie van stores en zonneschermen;
- installatie van lichtreclames en uithangborden;
- overige installaties (inclusief accessoires), …;
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- reparatie van audio- en videoapparatuur;
- reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- reparatie van consumentenelektronica;
- reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz;
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van :
- thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- groothandel in sanitair;
- groothandel in overige bouwmaterialen;
- de uitoefening van alle onroerend goed activiteiten.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
dit voorwerp, onroerende goederen aankopen en verkopen, huren en verhuren, alle investeringen
verwezenlijken om de vennootschap de nodige middelen te bezorgen voor de uitoefening van
voormelde activiteiten en alle samenwerkingen aangaan of deelnemen aan elke vereniging die de
nationale of internationale uitoefening van de vennootschap of de leden ervan kan bevorderen.
De vennootschap kan deelnemen aan verenigingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag aan alle vennootschappen en personen krediet verlenen en zich voor hen
borg stellen, zelfs hypothecair.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen
die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht;
- het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- tussenkomen in het dagelijks bestuur;
- controle en beoordeling van werkzaamheden;
- personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden;
- de organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de geleverde diensten door leveranciers;
- de budgetbewaking, met inachtneming van de juiste prijs- en kwaliteitverhouding en
marktvoorwaarden;
- uitbouw en bijsturing van de operationele werkingsstructuren en rapporteringssystemen;
- de rapportering aan de raad van bestuur, het aanreiken van de nodige elementen en voorstellen in
functie van de strategische beslissingen;
- uitvoeringen geven aan de beslissingen van de raad van bestuur;
- optreden als tussenpersoon voor organisatie, informatisering, dagelijks beheer, evenals het
verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en
organisaties (management consulting).
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband te houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om voortaan het aandelenregister in elektronische vorm bij te
houden.
De notaris krijgt de bevoegdheid om dit elektronisch aandelenregister te activeren voor de
vennootschap.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de besluiten genomen onder de punten 1 tot en met 6 hiervoor, zonder verder
evenwel een wijziging aan te brengen aan: de naam van de vennootschap en de datum en het uur
van samenkomst van de gewone algemene vergadering en de looptijd van het boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VSA SERVICE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- onderneming voor de installatie van verwarming, sanitair, airco’s, zonneboilers, warmtepompen en
verluchting;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz;
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen;
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- overige operaties van consumentenartikelen;
- secretariaten;
- het coördineren van bouwactiviteiten;
- algemene bouwwerkzaamheden;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- installatie van stores en zonneschermen;
- installatie van lichtreclames en uithangborden;
- overige installaties (inclusief accessoires), …;
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- reparatie van audio- en videoapparatuur;
- reparatie van elektrische huishoudapparaten;
- bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur;
- groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- reparatie van consumentenelektronica;
- reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz;
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van :
- thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- groothandel in sanitair;
- groothandel in overige bouwmaterialen;
- de uitoefening van alle onroerend goed activiteiten.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
dit voorwerp, onroerende goederen aankopen en verkopen, huren en verhuren, alle investeringen
verwezenlijken om de vennootschap de nodige middelen te bezorgen voor de uitoefening van
voormelde activiteiten en alle samenwerkingen aangaan of deelnemen aan elke vereniging die de
nationale of internationale uitoefening van de vennootschap of de leden ervan kan bevorderen.
De vennootschap kan deelnemen aan verenigingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag aan alle vennootschappen en personen krediet verlenen en zich voor hen
borg stellen, zelfs hypothecair.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen
die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
- het verlenen van advies en hulp bieden op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht;
- het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
- tussenkomen in het dagelijks bestuur;
- controle en beoordeling van werkzaamheden;
- personeel aanwerven, selecteren en achteraf opleiden en begeleiden;
- de organisatie, coördinatie en kwaliteitsbewaking van de geleverde diensten door leveranciers;
- de budgetbewaking, met inachtneming van de juiste prijs- en kwaliteitverhouding en
marktvoorwaarden;
- uitbouw en bijsturing van de operationele werkingsstructuren en rapporteringssystemen;
- de rapportering aan de raad van bestuur, het aanreiken van de nodige elementen en voorstellen in
functie van de strategische beslissingen;
- uitvoeringen geven aan de beslissingen van de raad van bestuur;
- optreden als tussenpersoon voor organisatie, informatisering, dagelijks beheer, evenals het
verstrekken van adviezen in verband met het beheer en de controle van ondernemingen en
organisaties (management consulting).
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband te houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Dit artikel is niet van toepassing in geval
van samenloop vruchtgebruik – blote eigendom want dan komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker, dan wel aan de blote eigenaar, in functie van de aard van de beslissing, naargelang
deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de blote eigenaar.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Bij uitbreiding van de bepalingen van artikel 5:63 §1 tweede alinea is tevens geen instemming vereist
voor de overdracht of overgang aan een verbonden vennootschap, zoals gedefinieerd in artikel 1:20
WWV.
§ 2. Volgrecht
Indien een aandeelhouder de aandelen die hij bezit wenst te verkopen, hebben de andere
aandeelhouders het recht om hun aandelen voor dezelfde prijs en aan dezelfde voorwaarden mee te
verkopen aan de derde-overnemer.
§ 3. Volgplicht
Indien met inachtneming van de statuten een aandeelhouder die ten minste 75% (vijfenzeventig
procent) van het eigen vermogen vertegenwoordigt zijn aandelen ter koop wenst aan te bieden tegen
een marktconforme prijs en de potentiële koper stelt de verkrijging van 100% (honderd procent) van
de aandelen als voorwaarde, dan is de andere aandeelhouder op verzoek van de aanbiedende
aandeelhouder verplicht zijn aandelen voor dezelfde prijs en onder gelijke condities aan de potentiële
koper aan te bieden dan wel zelf de door de aanbiedende aandeelhouder gehouden aandelen tegen
diezelfde condities te kopen.
§ 4. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd:
door 1 bestuurder alleen handelend.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00h. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
…
2. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (ex zaakvoerder) van de vennootschap,
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functies.
Het betreft: de heer PARIDAENS Steve, voornoemd.
Wordt benoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer PARIDAENS
Steve, voornoemd. Hij is hier aanwezig en verklaart zijn aanstelling tot niet-statutaire bestuurder te
aanvaarden.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende latere
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder (ex zaakvoerder)
voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Indien nodig, zal deze beslissing nogmaals
worden hernomen tijdens de jaarvergadering.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1502 Halle (Lembeek),
Kasteelbrakelsesteenweg 412.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap nog niet over een officiële website beschikt
die dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor het e-mailadres
van de vennootschap.
12. Uitvoeringsmachten.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Gevolgd door de handtekening van de notaris.
Worden eveneens neergelegd in het dossier: een uitgifte van de akte, de rapporten in bijlage aan de
akte en de gecoördineerde statuten.