Ondernemingsnummer :
0643608163
Benaming :
(voluit) :
COOREVITS LIFTSERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Vennootschap onder firma
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Jozefsstraat 80
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 24 oktober
2018, ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/ De vergadering besluit tot de aanpassing van artikel 2 van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de overbrenging van de zetel van de vennootschap naar de
huidige locatie, zijnde 8800 Roeselare, Sint-Jozefsstraat 80, zoals beslist door de bijzondere
algemene vergadering gehouden op 30 april 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 04 juni daarna, onder nummer 18086571.
Als gevolg hiervan zal artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Sint-Jozefsstraat 80.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied en het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), die over alle machten
beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan. ”
2/ Kapitaalverhoging
a) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van zestienduizend zeshonderd
euro (€ 16.600,00) om het te brengen van tweeduizend euro (€ 2.000,00) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend honderd zevenentachtig (1.187)
kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal
onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs
van dertien euro achtennegentig cent (€ 13,98) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal
onmiddellijk volgestort worden tot beloop van tien euro drieënvijftig cent (€ 10,53).
b) Individuele afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel en voor zoveel als nodig, verklaard te verzaken
aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals
voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
c) Vervolgens heeft de heer COOREVITS Robbert, voornoemde vennoot, verklaard volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van voornoemde vennootschap
“COOREVITS LIFTSERVICE”, en in te schrijven op de duizend honderd zevenentachtig (1.187)
nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap tegen de prijs van dertien euro achtennegentig
cent (€ 13,98) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van tien euro drieënvijftig cent (€ 10,53). De
kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van twaalfduizend vijfhonderd euro (€
Luik B
12.500,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap “COOREVITS LIFTSERVICE” bij Bank
Nagelmackers nv met zetel te 1210 Brussel, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven
door voornoemde instelling op 15 oktober 2018 en dat door ondergetekende notaris bewaard zal
worden.
d) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van zestienduizend zeshonderd euro (€ 16.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zevenentachtig (1.287) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde die ieder één/duizend tweehonderd zevenentachtigste (1/1.287ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
e) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door een nieuw artikel 5 dat luidt als volgt :
“Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), verdeeld in duizend tweehonderd zevenentachtig (1.287) gelijke aandelen zonder
nominale waarde.”
3/ De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van :
a) het verslag van de zaakvoerders van 08 oktober 2018 ter rechtvaardiging van de omzetting van de
vennootschap en van de eraan gehechte staat van actief en passief afgesloten per 30 september
2018,
b) het verslag van de externe accountant over de staat van actief en passief afgesloten per 30
september 2018, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerders.
De enige twee vennoten, aanwezig als voormeld, erkennen bovendien een kopie ontvangen te
hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de externe accountant, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MDM TAX & ACCOUNTANCY” met zetel te
8572 Anzegem, Bevrijdingslaan 62, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0686.656.862, vertegenwoordigd door mevrouw Demeulemeester Marissa, accountant, besluit met
de volgende woorden:
“8. BESLUIT
Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2018 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij mijn werkzaamheden,
uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap, werden geen overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld.
Het gecorrigeerde netto-actief, na kapitaalverhoging (ad 13.899,01 EUR), van de vennootschap
onder firma per 30 september 2018 is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal ten belope van
18.600,00 EUR.
Ik merk op dat het bestuursorgaan aansprakelijk is overeenkomstig artikel 785 van het Wetboek van
vennootschappen voor het negatief verschil tussen het wettelijk minimumkapitaal vereist voor een
BVBA en het netto actief van de vennootschap na omzetting zijnde 4.700,99 EUR.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 18.600,00 EUR, ná het
doorvoeren van de vooropgestelde kapitaalverhoging, is voldoende als minimumkapitaal voor een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 214
van het Wetboek van vennootschappen op 18.550,00 EUR.
Conform artikel 786 van het Wetboek van Vennootschappen blijven de vennoten onder firma ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap die dagtekenen voor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting van heden kan
worden tegen geworpen overeenkomstig artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek
van vennootschappen, in het kader van omzetting van de vennootschap onder firma COOREVITS
LIFTSERVICE naar een BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Kaster, 8 oktober 2018
BV BVBA MDM TAX & ACCOUNTANCY,
vertegenwoordigd door
Mevr.Marissa Demeulemeester, accountant
(getekend)”
Het verslag van de zaakvoerders en van de voornoemde externe accountant en de staat van activa
en passiva, zullen worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling
Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Luik B
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat van actief en passief goed.
4/ a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerders op 19 oktober 2018 met het oog op de hierna vermelde
doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief
afgesloten per 30 september 2018 gehecht.
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
- Het reinigen en schoonmaken van alle gebouwen, gevels, tentoonstellingsruimtes, handelsbeurzen,
zonnepanelen, standen en uitrusting van gebouwen en hun toebehoren;
- Reinigen van terrassen en vloeren;
- Reinigen en opruimen van branden;
- Ontmossen van daken, opritten en gevels;
- Reinigen en schoonmaken van boten en vliegtuigen;
- Aan- en verkopen, klein- en groothandel van schoonmaakproducten en schoonmaaktoestellen;
- Alle activiteiten verricht ten huize van de gebruiker: schoonmaken van de woning met inbegrip van
de ramen;
- Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook alle activiteiten van
tussenpersoon in verhuizingen;
- Het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling zoals: het laden, lossen,
overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, opbergen, conditioneren en bewaren
van goederen;
- De aankoop, verkoop, verhuring en lease van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het
realiseren van bovenstaande activiteiten evenals het optreden als tussenpersoon;
- De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- Het verzekeren van distributiediensten;
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel:
De verkoop van allerhande producten en goederen in de leefwereld van mens, dier en tuin, met
inbegrip van consumentengoederen in de ruimste zin van het woord hetzij aan de toonbank; levering
aan huis, via webshops en andere distributiekanalen aan personen en ondernemingen, in concreto
maar niet limitatief:
- Lifestyle artikelen voor mens en dier:
- kinder- en speelgoedartikelen;
- sfeer- en verlichtingsartikelen;
- kantoorartikelen en werkplekaccessoires;
- bestekken en eetserviezen;
- kleinmeubelen;
- badkameraccessoires;
- alle textielwaren en vloerbekledingen;
- keukengereedschap en elektrische apparaten;
- tuin- en decoratieproducten;
- schoenen, kledij en accessoires;
- juwelen, schoonheidsproducten en cosmetica;
- sport- en vrijetijdsartikelen;
De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
Luik B
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
5/ De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
waaronder de vennootschap onder firma is gekend: 0643.608.163.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten per 30 september 2018.
Alle verrichtigen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.
De duizend tweehonderd zevenentachtig (1.287) aandelen die samen het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.
6/ De vergadering beslist de statuten van de bij deze akte omgezette vennootschap als volgt vast te
stellen, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel:
1. NAAM: COOREVITS LIFTSERVICE
2. RECHTSVORM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3. ZETEL: 8800 Roeselare, Sint-Jozefsstraat 80
4. DOEL:
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming van derden:
- Het reinigen en schoonmaken van alle gebouwen, gevels, tentoonstellingsruimtes, handelsbeurzen,
zonnepanelen, standen en uitrusting van gebouwen en hun toebehoren;
- Reinigen van terrassen en vloeren;
- Reinigen en opruimen van branden;
- Ontmossen van daken, opritten en gevels;
- Reinigen en schoonmaken van boten en vliegtuigen;
Luik B
- Aan- en verkopen, klein- en groothandel van schoonmaakproducten en schoonmaaktoestellen;
- Alle activiteiten verricht ten huize van de gebruiker: schoonmaken van de woning met inbegrip van
de ramen;
- Bedrijf voor verhuizingen, zowel nationaal als internationaal, alsook alle activiteiten van
tussenpersoon in verhuizingen;
- Het verlenen van diensten op het gebied van goederenbehandeling zoals: het laden, lossen,
overslaan, stouwen, wegen, meten, peilen, nazien, verpakken, opbergen, conditioneren en bewaren
van goederen;
- De aankoop, verkoop, verhuring en lease van diverse verpakkingsmaterialen, dienstig voor het
realiseren van bovenstaande activiteiten evenals het optreden als tussenpersoon;
- De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- Het verzekeren van distributiediensten;
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks, en dergelijke meer, hetzij met of zonder chauffeur of bediener;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel:
De verkoop van allerhande producten en goederen in de leefwereld van mens, dier en tuin, met
inbegrip van consumentengoederen in de ruimste zin van het woord hetzij aan de toonbank; levering
aan huis, via webshops en andere distributiekanalen aan personen en ondernemingen, in concreto
maar niet limitatief:
- Lifestyle artikelen voor mens en dier:
- kinder- en speelgoedartikelen;
- sfeer- en verlichtingsartikelen;
- kantoorartikelen en werkplekaccessoires;
- bestekken en eetserviezen;
- kleinmeubelen;
- badkameraccessoires;
- alle textielwaren en vloerbekledingen;
- keukengereedschap en elektrische apparaten;
- tuin- en decoratieproducten;
- schoenen, kledij en accessoires;
- juwelen, schoonheidsproducten en cosmetica;
- sport- en vrijetijdsartikelen;
De vennootschap heeft tevens tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
Luik B
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00),
verdeeld in duizend tweehonderd zevenentachtig (1.287) gelijke aandelen, zonder nominale waarde,
die ieder één/duizend tweehonderd zevenentachtigste (1/1.287ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
6. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
7. OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE
UITOEFENEN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Behoudens eenparig
goedvinden van de vennoten, kan zijn opdracht om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift
daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die
stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap verbinden.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er
verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte .
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Luik B
9. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 10 juni om zeventien uur (17u00).
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene
vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De zaakvoerder(s) kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere
of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen
op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is verplicht een bijzondere of buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk een/vijfde van
het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het
Wetboek van Vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
vennoot zelf betreft. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze
met aangetekende brief op te roepen zoals hierna vermeld.
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt bij aangetekende brief, toegezonden aan de
vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris ten minste vijftien
dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda, naast dag, uur en plaats van de
vergadering en vermelding van de verslagen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
zaakvoerders en eventuele commissaris een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze
stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 28 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder(s)/college van zaakvoerders, samen met haar
rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens vóór of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, ook als deze is aangesteld blijkens een
volmacht opgemaakt in het kader van de buitengerechtelijke bescherming, al dan niet vennoot.
Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is
verboden.
De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering.
De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met
de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder(s), en in
voorkomend geval de commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder(s) heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
Luik B
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda
begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om
zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Met uitzondering van :
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van
Vennootschappen en
- de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
10. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere
stukken voorgeschreven door de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens wanneer toepassing gemaakt kan worden van de artikelen 184 § 5 en 185 van het
Wetboek van Vennootschappen, treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming door de
voorzitter van de rechtbank werd bevestigd.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet
wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.
Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij
één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan
de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een
besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na
homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de
vennootschap haar zetel heeft. Zijn er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd,
dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar
(s).
De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Luik B
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van het indienen
van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door in¬schrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hoge¬re verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.
7/ a) De vergadering aanvaardt het ontslag, te rekenen vanaf heden, van de enige statutaire
zaakvoerder van de voormalige vennootschap onder firma, te weten:
- mevrouw CLABAU Carmen, voornoemd.
b) De vergadering aanvaardt het ontslag, te rekenen vanaf heden, van de enige niet-statutaire
zaakvoerder van de voormalige vennootschap onder firma, te weten:
- de heer COOREVITS Robbert, voornoemd.
c) Over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende boekjaar en de kwijting voor de
uittredende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden zal beslist worden op
de eerstvolgende jaarvergadering.
8/ De vergadering beslist te benoemen als enige en niet-statutaire zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
- de heer COOREVITS Robbert, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
9/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige zaakvoerder, de heer COOREVITS Robbert, voornoemd, verklaart zelf het nodige
te zullen doen en bijgevolg geen bijzondere lasthebber aan te stellen om alle formaliteiten die
verband houden met onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Ann Daels te Kortrijk, 2° kanton.
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van statutenwijziging;
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap
met bijgevoegde staat van actief en passief per 30 september 2018;
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de doelswijziging met bijgevoegde staat
van actief en passief per 30 september 2018;
-verslag van de extern accountant over voormelde staat van actief en passief;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;