francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise 0720.966.554
Nom
(en entier):	IMMODERM
(en abrégé):
société à responsabilité limitée	Forme légale:
Adresse complète du siège: Allée de la Minerva 6
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
Tenue le 19 juillet 2021 au siège de la société à 14h
Sont présents :
:Mme Valérie-Anne Lizin, détentrice de	400 actions
400 actions	Mme Caroline De Jaegher, détentrice de
Représentée par Mme Valérie-Anne Lizin en vertu d'une procuration écrite dont une copie restera
annexée au présent PV.
L'assemblée constate que les convocations ont été adressées aux actionnaires dans les délais légaux.
L'assemblée désigné, à l'unanimité/à la majorité des deux tiers, comme présidente Mme Valérie-Anne Lizin, qui
demande à son conseil, Me Patrick Van Leynseele, d'en préparer le procès-verbal.
L'assemblée constate qu'elle n'a pu se réunir à la date prévue dans les statuts mais qu'elle a été convoquée
conformément à l'article 5:83 du CSA par lettre recommandée envoyée le 30 juin 2021 avec, en annexe, le projet.
de comptes annuels et le Rapport spécial art. 5 :153.
L'agenda de la réunion est le suivant :
1. Rapport de gestion
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020
3. Rapport spécial (art. 5 :153 CSA) re : actif net négatif
4. Décision quant à la poursuite éventuelle des activités ou la mise en liquidation
5. Nominations - révocations gérants.
6. Décharges
7. Divers
L'assemblée aborde ces points :
:1. Rapport de gestion
L'assemblée entend le rapport verbal des administratrices présentes, tant concernant les comptes annuels - qui!
se soldent par une perte d'exploitation de EUR 16.170,67, qui s'ajoute à la perte enregistrée en 2019 en EUR;
96.997,80, pertes qui excèdent largement le montant du capital social, et concernant les dissensions qui sont
survenues et qui ont engendré des soucis sérieux depuis la décision de Mme Ceulemans de quitter le cabinet;
médical.
¿ Le projet de comptes annuels présenté en séance est conforme à celui qui a été envoyé avec les convocations,
avec toutefois une correction dans les imputations des compte-courants des associés BC et BC Derm.
L'assemblée générale retient que, conformément aux attentes, la société à enregistré un bénéfice d'exploitation
de EUR 5.402,59 durant les cinq premiers mois de 2021.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2020
L'assemblée confirme avoir pris connaissance du projet de comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020. Elle
approuve ces comptes à l'unanimité des présentes.
:3. Rapport spécial (art. 5 :153 CSA) re : actif net négatif
L'assemblée confirme avoir pris connaissance du rapport spécial qui était joint à la convocation de l'assemblée.
Après en avoir débattu, elle décide de l'approuver à l'unanimité des présentes.
4. Décision quant à la poursuite eventuelle des activités ou la mise en liquidation
Après en avoir débattu, l'assemblée estime que le départ de Mme Ceulemans, et la demande de celle-ci d'obtenir
le remboursement des avances qu'elle a consenties, si elles auront un effet négatif passager qui devra être
absorbé par une nouvel effort financier temporaire des actionnaires restant, ne mettent pas la situation de la
société en péril, d'autant plus que ces avances doivent être au moins partiellement compensées par une
indemnisation du dommage financier subi par la société en raison du départ de la pratique du Dr. Ceulemans
sans aucun préavis le 30 juin dernier.
Après délibération, l'assemblée décide, à l'unanimité des présentes, de poursuivre l'exploitation sans qu'il ne soit
nécessaire de prendre des mesures particulières si ce n'est un appel de fonds auprès des actionnaires. Cette
décision est notamment inspirée par le constat que les pertes sont essentiellement la conséquence des frais
d'acquisition, des amortissements de l'immeuble acquis et des travaux d'aménagement, lesquels sont financés
par un emprunt bancaire et par les apports en compte-courants des associés, avances qui ne sont pas remises
en cause à l'exception de celle de Mme Ceulemans.
5. Nominations - révocations gérants
L'assemblée décide, à l'unanimité des présentes, de révoquer, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur
de Mme Bénédicte Ceulemans.
Elle ne nomme pas de nouvel administrateur pour la remplacer.
6. Décharges
Par votes séparés à l'unanimité des présentes, l'assemblée décide d'accorder la décharge à Mmes De Jaegher
et Lizin mais pas à Mme Ceulemans dont elle regrette les agissements contraires aux intérêts de la société,
notamment son refus de se reconnaitre redevable, elle-même ou sa société, de la facturation qui a été établie en
fonction de l'utilisation effective des locaux, des services et du matériel mis à sa disposition.
7. Divers
L'assemblée donne mandat à Philippe Hombeau pour le dépôt des comptes annuels et pour effectuer les
publications nécessaires suites aux décisions adoptées.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est clôturée à 15h.
Caroline De Jaegher