Ondernemingsnr : 0894053255
Naam
(voluit) : VERVEKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Maternuswal 1A
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katharina Pragt, notaris met standplaats te Tongeren,
Koninksemsteenweg 190, vervangende haar ambtgenoot, notaris Georges Hougaerts, wegens
wettelik belet, op 11 februari 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennooten van de Naamloze Vennootschap "VERVEKO", met
maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Sint-Maternuswal 1A, hebbende het
ondernemingsnummer BE0894.053.255.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERVEKO".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
A. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, zowel roerend als onroerend, in de
meest ruime zin van het woord, alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met dit doel;
B. Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat het onderhoud, de ontwikkeling,
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, het investeren in onroerende projecten.
Tussenhandelaar, de makelarij, en/of handel in onroerende goederen in de meest ruime zin, met
inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag zich borg stellen, en onroerende goederen in pand
geven of hypothekeren, voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
C. De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële, of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze, evenals alle
verrichtingen van roerende, onroerende, commerciële en financiële aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
D. Tussenhandelaar in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging, en als commissionaris. De vennootschap kan overgaan tot alle
handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn het doel van haar onderneming te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten. De vennootschap mag ook op elke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een samenhangend of gelijkaardig doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd negenenveertig duizend vijfhonderd negenenveertig euro
éénennegentig cent (€ 249.549,91).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijftig (10.050) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 10.050 met een fractiewaarde van 1/10.
050 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om het geplaatste maatschappelijke kapitaal in een of
meerdere malen te verhogen met maximum vierhonderd duizend euro (400.000,00 €) zijnde het
bedrag van het toegestane kapitaal.
Deze bevoegdheid kan slechts uitgeoefend worden gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de
bekendmaking van deze akte in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De verhoging kan
geschieden door omzetting van reserves. De Algemene Vergadering kan de bevoegdheid toegekend
aan de Raad van Bestuur in een of meer malen hernieuwen, telkens voor een termijn die niet langer
mag zijn dan vijf jaar.
Deze termijn wordt bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke regels ter zake. Het voorkeurrecht
is gedurende de gehele inschrijvingsperiode verhandelbaar. Aan deze verhandelbaarheid kunnen
geen beperkingen worden gesteld, welke niet van toepassing zouden zijn op het effect waaraan het
recht verbonden is.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, bij toepassing van het artikel 34 bis paragraaf één
van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, het voorkeurrecht op te heffen of te
beperken in het belang van de vennootschap bij een kapitaalsverhoging binnen de grenzen van het
toegestane kapitaal.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het nodige te doen voor de aanpassing van de statuten
aan de nieuwe kapitaalstoestand.
Behoudens regelmatige kapitaalsvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts
verkrijgen met de goedkeuring van de Algemene Vergadering, beslissend met inachtneming van de
bepalingen van de wet voor wat betreft de meerderheids en aanwezigheidsvereisten.
Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen van de vennootschap minder
bedraagt dan het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de niet-beschikbare reserves, en dat de
Luik B
vennootschap daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaal tien ten honderd van het
geplaatste kapitaal overtreft.
Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt, blijven alle daaraan verbonden rechten
geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor het berekenen van het quorum of de
meerderheid in een algemene vergadering.
Tot vermindering van kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering op de
wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Als besloten wordt de vermindering te laten geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouders of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van storting van het saldo van de inbreng, dan mag dit slechts
plaats hebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is
bekendgemaakt in de Bi lagen tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een
vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmaking nog niet
eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig het
vennootschappenwetboek.
In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of
zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
In geen geval, mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.
De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste maatschappelijk
kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag vereist overeenkomstig het
vennootschappenwetboek. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden
verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, onder de
opschortende voorwaarde van een daarop volgende verhoging van het kapitaal tot het voorgestelde
minimumbedrag.
Geschiedt de kapitaalvermindering tot dekking van een voorzienbaar verlies dan mag de reserve die
wordt gevormd niet hoger zijn dan tien ten honderd (10%) van het geplaatste kapitaal, voor
vermindering ervan.
Deze reserve mag behoudens in geval van latere vermindering van het kapitaal niet aan de
aandeelhouders worden uitgekeerd. Ze mag slechts worden aangewend tot aanzuivering van
geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Dit voorkeurrecht zal binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde termijn en voorwaarden
uitgeoefend worden. In principe bedraagt deze termijn vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling
van de inschrijving.
De algemene vergadering zal nochtans steeds mogen beslissen, na beraadslaging en stemming
zoals in geval van statutenwijziging, dat het geheel of een deel der nieuwe in geld te onderschrijven
aandelen niet bij voorkeur aan de eigenaars van bestaande titels zullen aangeboden worden.
De Raad van Bestuur zal in elk geval het recht hebben om onder alle bepalingen en voorwaarden die
hem passend zullen lijken, overeenkomsten af te sluiten om de onderschrijving van het geheel of een
deel der uit te geven aandelen te verzekeren.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
Elke opvraging van kapitaal op niet volgestorte aandelen zal geschieden door de Raad van Bestuur
mits verwittiging van de aandeelhouders ten minste twee maanden op voorhand, per aangetekend
schrijven.
De aandeelhouder die te laat is met het voldoen van zijn verplichting, zal een intrest, gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
De raad van bestuur mag na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven die zonder resultaat
is gebleven gedurende één maand:
- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de
regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de
eventuele intresten gerechtelijk op te eisen;
- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een ander aandeelhouder of zelfs aan derden
tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel, en dit onverminderd het recht om
het verschuldigd gebleven bedrag, elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te
vorderen.
De raad van bestuur mag aan de aandeelhouders toelating geven om hun aandelen vervroegd te
volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder de welke de vervroegde stortingen
Luik B
toegelaten zijn.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen eigenaar zijn van een titel of indien de eigendomsrechten zijn gesplitst in
vruchtgebruik en in blote eigendom, en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen waarbij
zij een persoon aanduiden die ten overstaan van de vennootschap optreedt als eigenaar van de titel,
heeft de vennootschap het recht ofwel enkel de vruchtgebruiker te erkennen voor het uitoefenen van
de lidmaatschapsrechten die aan de titel verbonden zijn, ofwel deze rechten te schorsen totdat er
een persoon is aangeduid die als eigenaar van de titel optreedt ten opzichte van de vennootschap.
Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het
stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.
Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door
een gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
Luik B
Ieder bestuurder mag zich op de vergadering van de raad van Bestuur laten vertegenwoordigen door
een ander bestuurder om in zijn naam deel te nemen aan de beraadslagingen en te stemmen over
de punten van de dagorde. De daartoe nodige volmacht moet schriftelijk worden gegeven of per
telegram, telex of telefax en zal gehecht worden aan de notulen van de vergadering. De
opdrachtgever wordt in deze omstandigheden gerekend als aanwezig.
Een bestuurder mag tevens per brief, telegram, telefax of telex, zijn oordeel kenbaar maken en zijn
stemmingen duidelijk uitdrukken.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Geen enkele beslissing kan worden genomen indien niet
minstens de helft der leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan slechts één
medelid vertegenwoordigen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit beslissende stem.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan, kan de raad van bestuur slechts
geldig beraadslagen indien al de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en allen akkoord gaan.
Bovendien zullen de besluiten mogen genomen worden bij middel van schriftelijke opgestelde
beslissingen en opeenvolgend door ieder der bestuurders aangenomen, op voorwaarde dat
dusdanige beslissingen de totaliteit van de handtekeningen van de bestuurders verzamelen.
Dit alles dient gelezen te worden samen met het artikel 18 en volgende van de onderhavige statuten
voor wat betreft de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders ten overstaan van derden,
hetgeen niet in tegenstelling staat met het voorgaande. De vennootschap is in ieder geval gebonden
tegenover derden door de handtekening van de bestuurder of bestuurders die, overeenkomstig deze
artikels, geldig de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door twee
bestuurders of door een afgevaardigde-bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het alleenbestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders, alsdan afgevaardigde bestuurders genoemd, gekozen binnen de raad.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan:
a) één of meerdere personen, alsdan directeurs genoemd, gekozen buiten de raad;
b) een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders, en steeds collegiaal optredend;
De Raad van Bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot een of meerdere rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de
Luik B
maand mei, om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste in jaren
aanwezige bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt één of meer stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
Artikel 26. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, voor besluiten tot een
statutenwijziging komt het echter aan de blote eigenaar toe.
Artikel 29. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigde
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De Raad van Bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden.
Interimdividend:
De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten om op het resultaat van het lopende
boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling te bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten gevormd.
De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van
activa en passiva van vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaat.
Deze staat wordt door de commissarissen, indien er benoemd worden, nagezien en het verificatie-
verslag opgesteld door deze laatsten wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.
Tot uitkering mag ten vroegste zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar worden
Luik B
besloten en dit nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste
interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit
over het eerste interimdividend.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later, door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op een volgend
dividend.
Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de
aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat
de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was, of
daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38 Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 39. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer HOUGAERTS Joseph Antoine Marie Marc, wonende te 3700 Tongeren, Kielenstraat
Luik B
18, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer HOUGAERTS Fabrice Louis Georges Joseph, wonende te 3700 Tongeren, Kielenstraat
45, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw CLAESEN Laurette Elise Lucienne, wonende te 3700 Tongeren, Kielenstraat 18, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren, Sint-
Maternuswal 1A.