N° d'entreprise : 0698753455
Nom
(en entier) : THESSALIAN INFORMATION SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Frioul 8
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Aux termes d’un acte reçu par Maître Pamela Carrette, notaire associé de résidence à Jette, le 6
juillet 2023, à enregistrer,  l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée «THESSALIAN INFORMATION SYSTEMS» a pris entre autre les résolutions
suivantes :
1.PREMIÈRE RÉSOLUTION
      En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2.DEUXIÈME RÉSOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, ont été convertis de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, a été
converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses .
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.  Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore
libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de
capitaux propres “apports non appelés”.
3.TROISIÈME RÉSOLUTION – LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT
À l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’
administrateur exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet. L’actionnaire
unique reconnait avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
4. QUATRIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET.
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société en modifiant l’article 3 des statuts comme stipulé
dans l’ordre du jour.
5. CINQUIEME RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée décide de transférer le siège vers Overstraat 28 bus A003 à 3290 Diest, à partir de ce
jour sous la condition suspensive expresse que la même assemblée générale constate, dans un
deuxième acte, l'adaptation des statuts dans la nouvelle langue à savoir le néerlandais,
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Les nouveaux statuts en néerlandais feront l’objet d’une publication en langue néerlandaise.
6. SIXIEME  RESOLUTION – NOMINATION ET DEMISSION GERANT
     L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, à savoir Monsieur
MAGLKARAS Dimitrios et procède immédiatement à la nomination de monsieur MAGLKARAS
Dimitrios prénommé comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée: Monsieur
MAGLKARAS Dimitrios ici présent accepte son mandat. Son  mandat est gratuit. La prochaine
assemblée lui donne une décharge.
7.SEPTIEME RESOLUTION : SIEGE – SITE INTERNET
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à Overstraat 28 bus A003 à 3290
Diest. Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
CLOTURE.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé : expédition de l’acte, coordination des statuts
Pamela Carrette, notaire associé