Ondernemingsnr : 0476952265
Naam
(voluit) : LGV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tildonksesteenweg 62
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine Croes, notaris te Wezembeek-Oppem, op 28
augustus 2024, neergelged ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LGV", met zetel te Herent, Tildonksesteenweg 62,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING OVERDRACHT VAN AANDELEN.
De vergadering besluit om de overdracht van aandelen te wijzigen zodat de overdracht van aandelen
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal plaatsvinden.
Als gevolg van de voorgaande beslissing, beslist de vergadering artikel 13 van de statuten te
vervangen door het volgende artikel:
“ARTIKEL 13. OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.”
TWEEDE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN HET BESTUUR.
a) Wijziging van de vorm van het bestuursorgaan
De vergadering besluit om het bestuur van de vennootschap te wijzigen om het te laten
overeenstemmen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
vorm van de enige bestuurder (artikel 7:101 WVV en volgende).
b) Verwijdering van het verschil tussen de A-aandeelhouders en B-Aandeelhouders in het kader van
het bestuur
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 28 augustus 2024 overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen. De
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag wordt, voor zover als nodig, goedgekeurd.
De vergadering stelt vast dat artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is
nageleefd.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist het verschil tussen de A-aandeelhouders en B-Aandeelhouders te verwijderen
in het kader van het bestuur, zodat alle aandelen gelijkgesteld worden voor het bestuur.
c) Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 14 tot en met artikel 20
van de statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 14: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 15: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor:
-           goedkeuring van het budget;
-           investeringen, leningen en andere gelijkaardige verbintenissen die niet in het budget zijn
goedgekeurd of die buiten de normale bedrijfsuitoefening vallen en die alleen of gezamenlijk een
waarde van meer dan 100.000 EUR per boekjaar vertegenwoordigen;
-           alle overeenkomsten en transacties met aandeelhouders en daarmee verbonden personen;
-           de terugbetaling van kapitaal, de uitgifte van opties, converteerbare leningen of wijzigingen in
het toegestane kapitaal;
-           goedkeuring en wijziging van het businessplan;
-           de voorstellen aan de algemene vergadering in verband met de winstverdeling;
-           de aanvraag van een gerechtelijk akkoord of de aangifte van faillissement;
-           het aanwerven en ontslaan van hogere kaderleden en directieleden (CEO, CFO, en hun
assistenten, …) en het vastleggen van hun bevoegdheden en vergoedingen;
-           de aanduiding van de permanente vertegenwoordiger om de vennootschap te
vertegenwoordigen voor bestuursfuncties in andere vennootschappen
-           het aangaan van financieringen die een bedrag aan 10% van het eigen vermogen van de
Vennootschap te boven gaan;
-           het verstrekken van zekerheden tot waarborg van financieringen;
-           het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekening courant of anderszins
aan aandeelhouders of bestuurder(s) van de Vennootschap of met hen aanverwante
rechtspersonen;
-           aankoop en verkoop van onroerende goederen (buiten het goedgekeurde budget);
-           het oprichten van filialen en/of dochterondernemingen;
-           de goedkeuring van de ontwerp jaarrekening en het ontwerp jaarverslag;
-           iedere wijziging van de totale kost voor de vennootschap van de vergoedingen die betaald
worden wegens of bestuurdersprestaties.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur volgens die alleen dan
wel gezamenlijk moeten handelen, zoals enige bestuurder heeft bepaald.
Er moet tegenover derde geen bewijs worden geleverd van deze machten
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
DERDE BESLISSING: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Overeenkomstig de schriftelijke algemene vergadering van 25 april 2024, bevestigt de algemene
vergadering het ontslag van de heer Stefaan Bettens, uit zijn functie als bestuurder.
De algemene vergadering beslist de heer Bram Lamens, de heer Peter Lamens en mevrouw Monica
Robberechts te ontslaan uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist om mevrouw Monica Robberechts te benoemen tot de enige
bestuurder.
VIERDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de heer Steffen Vos, woonstkeuze doende te 3020
Herent, Tildonksesteenweg, 62, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld adres, allen
individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van de
vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten.
ZESDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan de medewerkers van Notaris Catherine Croes te Wezembeek-
Oppem om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS, Catherine Croes
Gelijktijdige neerlegging:
    •  De uitgifte van de notulen
    •  De coördinatie van de statuten
    •  Twee onderhandse volmachten
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan