Ondernemingsnr : 0812343425
Naam
(voluit) : SHIPREPAIR INVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noordzeestraat 14
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt op 26 mei 2023 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap « SHIPREPAIR
INVESTMENT » volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a)De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
van “de 1e werkdag van de maand mei om 11 uur” in “de 1 e werkdag van de maand juni om 13 uur.”
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de 1 e werkdag van de maand
juni 2024 om 13 uur.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het huidige artikel
17 te schrappen en te vervangen door de in de agenda sub 1 b) vermelde nieuwe tekst op te nemen
in artikel 16, 1e alinea.
2/§1.De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, met name:
1/De besloten vennootschap “KU Dé TA", met zetel te 8380 Brugge, Pontstraat 4.
Voor wie tekent haar vaste vertegenwoordiger de heer HOFMAN Johnny Peter, wonende te 8380
Brugge, Lisseweegs Opperhof 19.
2/De besloten vennootschap “N.O.INVEST", met zetel te 8200 Brugge, Noordbruggestraat 15,
voornoemd.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer OPSTAELE Nico Albert Isidoor,
wonende te 8200 Brugge, Noordbruggestraat 15.
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutaire bestuurders voor
een onbepaalde duur van:
1/De besloten vennootschap “KU Dé TA", met zetel te 8380 Brugge, Pontstraat 4.
Voor wie tekent haar vaste vertegenwoordiger de heer HOFMAN Johnny Peter,wonende te 8380
Brugge, Lisseweegs Opperhof 19, voornoemd;
2/De besloten vennootschap “N.O.INVEST", met zetel te 8200 Brugge, Noordbruggestraat 15,
voornoemd.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer OPSTAELE Nico wonende te 8200
Brugge, Noordbruggestraat 15.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
3/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort
gedeelte van het kapitaal negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00) bedroeg, het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve/onbeschikbare
reserve negenennegentigduizend euro (€ 99.000,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve,
omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte
gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt luidt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“SHIPREPAIR INVESTMENT”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële,
industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen
aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een
portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven,
exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.
De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht
aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor
noodzakelijk zijn.
Deze opsomming is niet beperkend.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of verwisselen.
Over het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidsverhandelingen
doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in geheel of bij gedeelten, zouden kunnen verband houden
met de verwezenlijking van haar voorwerp.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
NEGENHONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 990.000,00) aandelen op naam, die ieder
één/negenhonderdnegentig duizendste (1/990.000 e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Worden tot statutair bestuurders benoemd, voor de duur van de vennootschap:
1/De besloten vennootschap “KU Dé TA" met zetel te 8380 Brugge, Pontstraat 4.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HOFMAN Johnny Peter, wonende te
8380 Brugge, Lisseweegs Opperhof 19.
2/De besloten vennootschap “N.O.INVEST" met zetel te 8200 Brugge, Noordbruggestraat 15,
voornoemd,vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer OPSTAELE Nico Albert
Isidoor, wonende te 8200 Brugge, Noordbruggestraat 15.
Die voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, woonplaats kiezen op de zetel
van de vennootschap.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
Er zullen geen andere bestuurders benoemd mogen worden, tenzij met toestemming van de
statutaire bestuurders.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten welke nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Voor handelingen die het
dagelijks bestuur aangaan, is de handtekening van één bestuurder voldoende.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
*De vennootschap wordt jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door de bestuurder, wanneer
er maar één is, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, zo er meerdere zijn.
*De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder(s), zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was, of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 1e werkdag van de maand juni om 13 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres : te 8380 Brugge, Noordzeestraat 14.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten