Ondernemingsnr : 0895 712 846
Naam
(voluit) : SLEEP-LUX
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Mechelbaan 612 te 2580 Putte
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - OVERBRENGING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op de buitengewone algemene vergadering der vennoten dd 15/07/2022 werd beslist :
1. Het ontslag van Robert De Kepper als bestuurder/gedelegeerd bestuurder vanaf 15-07-2022
De bestuurder Robert De Kepper, wonende te 2220 Heist o/d Berg, Kasteelstraat 64, aanvaardt zijn ontslag
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf 15-07-2022. De algemene vergadering dankt hem voor de
----
geleverde inspanningen die geleverd werden voor de onderneming en geeft hiervoor kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaten.
2. Het ontslag van Artuur De Kepper als bestuurder vanaf 15-07-2022
De bestuurder Artuur De Kepper, wonende te 2220 Heist o/d Berg, Kasteelstraat 64, aanvaardt zijn ontslag
als bestuurder vanaf 15-07-2022. De algemene vergadering dankt hem voor de geleverde inspanningen die
geleverd werden voor de onderneming en geeft hiervoor kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
3. Benoeming van BV Bert Consult als bestuurder/gedelegeerd bestuurder vanaf 15-07-2022
De algemene vergadering benoemt BV Bert Consult , BE 0788.627.123, met maatschappelijke zetel te
Kasteelstraat 64, 2220 Heist-op-den-Berg, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf 15-07-2022.
Deze mandaten zijn onbezoldigd. BV Bert Consult aanvaardt deze mandaten.
De vergadering neemt tevens akte van de beslissing van de voornoemde bestuurder dat zijn
bestuurdersmandaten in onze vennootschap, wordt uitgeoefend door de volgende vaste vertegenwoordiger
Robert De Kepper (66.08.04-335.17), wonende te Kasteelstraat 64, 2220 Heist-op-den-Berg, als vaste
vertegenwoordiger door BV Bert Consult benoemd voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in
onze vennootschap. Het mandaat van de vaste vertegenwoordiger is onbezoldigd.
4. Benoeming van BV Artuur Consult als bestuurder vanaf 15-07-2022
De algemene vergadering benoemt BV Artuur Consult, BE 0787.503.111, met maatschappelijke zetel te
Kasteelstraat 64, 2220 Heist-op-den-Berg vanaf 15-07-2022. Dit mandaat is onbezoldigd. BV Artuur
Consult aanvaardt dit mandaat
De vergadering neemt tevens akte van de beslissing van de voornoemde bestuurder dat zijn
bestuurdersmandaat in onze vennootschap, wordt uitgeoefend door de volgende vaste vertegenwoordiger
Artuur De Kepper (96.07.29-379.40) , wonende te Kasteelstraat 64, 2220 Heist-op-den-Berg, als vaste
vertegenwoordiger door BV Artuur Consult benoemd voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in
onze vennootschap. Het mandaat van de vaste vertegenwoordiger is onbezoldigd.
5. Overbrenging maatschappelijke zetel vanaf 01/01/2023
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel vanaf 01/01/2023 over te brengen naar
2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 206.
Bijzondere volmacht met recht van in de plaats stelling wordt verleend aan BV DE RYCK - DE BIE
ACCOUNTANTS, gevestigd te 2222 Itegem Karel Govaertsstraat 66/1, vertegenwoordigd door haar
bestuurder Geert De Ryck, teneinde de wettelijke publicatie uit te voeren en de nodige documenten te
ondertekenen met het oog op de neerlegging van deze beslissing bij de rechtbank van koophandel en de
publicatie ervan in de bijlagen van het Belgische Staatsblad en, indien nodig, de vennootschapsregistratie
bij het bevoegde register der rechtspersonen te wijzigen.
Voor getrouw uittreksel,Putte, 15/07/2022
DE RYCK GEERT
Lasthebber