Ondernemingsnr : 0768645123
Naam
(voluit) : F-kiles
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Avenue des Genêts 16
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Michielsen te Charleroi op 08 maart 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeel-houders van de besloten vennootschap “F-KILES”,
gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan, 16, bijeengekomen. RPM 0768.645.123 heeft wat
volgt besloten:
“BESLUITEN.
De agenda aanvattend, beslist de vergadering :
1. Verzaking door de aandeelhouders aan het opstellen van een verslag door het bestuursorgaan
zoals bedoeld in artikel 5:121 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:121 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
2. Voorstel tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
Nadat de vergadering uitdrukkelijk heeft verklaart aan het verslag bedoeld in artikel 5:121 § 1 van het
Wetboek van  Vennootschappen en Verenigingen te verzaken in toepassing van §2 van dit artikel en
nadat de Voorzitter haar ingelicht heeft dat de kosten die ten laste vallen van de vennootschap
ingevolge de voorgenomen verhoging van het eigen vermogen ongeveer 3.500 euro bedragen,
beslist de vergadering het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van drie miljoen
veertigduizend driehonderd zevenenveertig euro vijfennegentig eurocent (3.040.347,95-€) om het te
brengen van vier miljoen twintig duizend euro (4.020.000-€) op zeven miljoen zestigduizend
driehonderd zevenenveertig euro vijfennegentig eurocent (7.060.347,95-€) met uitgifte 3.015.000
nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van 1,01 euro (afgerond) per aandeel
en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.  De nieuwe aandelen zijn te
volstorten ten belope van 21,06% (afgerond).
3. Verzaking door de aandeelhouders van hun wettelijk recht van voorkeur zoals bedoeld in artikel 5:
128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast dat de bestaande aandeelhouders, te weten; de maatschap ANURA
INVESTMENTS, en de heer Marc DELVAUX, vertegenwoordigd als gezegd uitdrukkelijk en
onherroepelijk verzaakt hebben aan hun voorkeurrecht in de voorgenomen verhoging van het eigen
vermogen als bepaald in artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ten
gunste van de Intekenaars.
 4. Inschrijving en volstorting van de nieuw uitgegeven aandelen. Vaststelling van het zo verhoogde
vennootschapsvermogen.
Ondergetekende notaris bevestigd dat overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, elk aandeel waarop werd ingetekend ten belope van 21,06 %
(afgerond) volstort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
640.407,95 euro is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend bij de bank BNP PARIBAS
FORTIS NV.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 640.407,95 euro.
Luik B
5. Wijziging van artikel 5.1 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het eigen vermogen.
Dientengevolge beslist de vergadering artikel 5.1 van de statuten aan de nieuwe toestand aan te
passen als volgt:
“5.           Vennootschapsvermogen
“5.1 Als vergoeding voor de inbrengen van de Aandeelhouders in geld werden er zeven miljoen en
vijfendertig duizend (7.035.000) aandelen van de Vennootschap uitgegeven (de Aandelen).”
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
6. Voorstel tot benoeming van drie bijkomende nieuwe bestuurders.
De vergadering beslist eveneens drie nieuwe bestuurders te benoemen.
Worden tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang
benoemd:
-De Heer HOFLACK Jeannot voornoemd;
-De Heer HOFLACK Frank voornoemd;
-De Heer BUYSE Bernard Arnold José, geboren te Waregem, op 19 januari 1964, wonende te 9870
Zulte, Kerkstraat, 23.
De nieuwe bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
7. Volmachten voor de uitvoering van bovenstaande besluiten
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en/of bij de
ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging
of aanpassing daarvan, wordt (i) iedere bestuurder van de vennootschap, (ii) Filip Meire, Didier
Roemers, Bert Van Camp, Wouter Verhelst en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor
Ace Law BV, kantoor houdende te Silversquare Zaventem, Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem en (iii) ‘Ad-
Ministerie’ besloten vennootschap, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd
door haar bestuurder de heer Adriaan de Leeuw, aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling.
Met het oog hierop, heeft iedere lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. “