Ondernemingsnr 0779.252.666
Naam
(voluit):	Finance & More
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Dr. Robert Clarastraat 19
2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte : AANPASSING STATUTEN AAN DE REGELGEVING VAN HET ITAA
MET INBEGRIP VAN WIJZIGING VOORWERP
VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen!
(tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen,;
met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 december 2024, blijkt het volgende:
1. AANPASSING AAN ITAA MET INBEGRIP VAN WIJZIGING VAN HET VOORWERP
'De Voorzitter verklaarde en de vergadering bevestigde dat zij de Vennootschap wensen te laten opnemen in de:
ledenlijst van het ITAA ('Institute for Tax Advisors and Accountants') en aldus dienen haar statuten naar aanleiding:
van deze akte te worden aangepast aan de regelgeving van het ITAA zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de:
statuten.
Ingevolge deze aanpassing van de statuten aan de regelgeving van het ITAA besloot de vergadering eveneens:
de tekst van het voorwerp te wijzigen.
:De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig:
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde wijziging van:
het huidige voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering besloot om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt
'als volgt:
"Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerd (fiscaal) accountant evenals het.
uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. De vennootschap verwezenlijkt haar:
voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register,
hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke
en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante;
activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke:
'beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
- juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden en:
administratieve dienstverlening;
·- het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies:
en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan
:andere beroepen;
.- het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand:
„bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
· - activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
- uitoefening van activiteiten van syndicus;
- vereffenaar van andere vennootschappen;
- het geven van opleidingen op het vlak van belastingen in het algemeen en btw in het bijzonder, facturatie;
- het tot stand brengen van publicaties op het vlak van belastingen in het algemeen en btw in het bijzonder, hetzij
zelf uitgeven, hetzij als auteur in opdracht van derden;
- het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register
van het Instituut (ITAA).
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het
voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of
gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere
activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief
kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben: het ontwikkelen, ontwerpen, kopen,
verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet
beperkt tot -merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële
vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten voortkomende
patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij mag haar patrimonium
uitbreiden door alle onroerende goederen zowel in volle eigendom als in blote eigendom en/of in vruchtgebruik,
alle onroerende zakelijke rechten zoals erfpacht- en opstalrechten en roerende goederen als investering te
verwerven, beheren, in stand houden en valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring,
uitrusting, verbouwing en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot
een meer gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium in de mate dat de betreffende activiteit niet
de vorm aanneemt van een commerciële activiteit. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële
handelingen verrichten, zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, in pand stellen."
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe
statuten, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
De bepalingen aangaande het bestuur werden hierin gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
"Artikel 15: Bevoegdheden bestuur
15.1. Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap
en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder die lid is van het 'Instituut' heeft in zijn hoedanigheid van beroepsbeoefenaar en lid van het
bestuursorgaan de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alleen alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de uitoefening van de beroepsactiviteiten die de
vennootschap tot voorwerp heeft.
De leden van het bestuursorgaan en hun eventuele vaste vertegenwoordigers die geen lid zijn van het 'Instituut',
mogen zich niet bevinden in een toestand die wettelijk verboden is of onverenigbaar is met de beroepsactiviteiten
van de vennootschap; zij mogen zich niet inmengen in de uitvoering van de beroepsactiviteiten noch op enige
andere wijze de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaars, die namens de vennootschap een opdracht
uitvoeren, in het gedrang brengen.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen
die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
15.2. Werkwijze
Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, dat
beraadslaagt en besluiten neemt zoals hierna geregeld.
ledere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de
vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping gebeurt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en
agenda van de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, met inbegrip van de meerderheid van de
bestuurders die lid van het 'Instituut' zijn, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid
van de besluiten. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan
een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, met inbegrip van de meerderheid van de
bestuurders die lid van het 'Instituut' zijn, tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden bestaat en in
· welk geval zij steeds gezamenlijk alle besluiten zullen nemen onverminderd het hoger bepaalde inzake de
regeling van de doorslaggevende stem.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid
van de aanwezige leden, tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden bestaat en in welk geval zij
steeds samen de notulen ondertekenen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit
van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document
ondertekent.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur; ook indien er meerdere
bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle
handelingen van de vennootschap, met dien verstande dat de vertegenwoordiging van de vennootschap bij het
verrichten van werkzaamheden voor derden die verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten
van de vennootschap, uitsluitend kan gebeuren door een bestuurder die lid van het 'Instituut' is of die een
gelijkwaardige hoedanigheid in een andere Europese lidstaat bezit en dit bovendien steeds in overeenstemming
met zijn beroepskwalificatie en onverminderd het bepaalde in artikel 15.1. van de statuten.
leder bestuurder kan lasthebbers aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, met
dien verstande dat de lasthebbers die geen lid van het 'Instituut' zijn, namens de vennootschap geen handelingen
kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten
van de vennootschap. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven
lastgeving."
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)