Ondernemingsnr : 0846962824
Naam
(voluit) : PROMINEXUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nerviërsstraat 73
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris te Peer op 16 maart 2020 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"PROMINEXUS", met zetel te 3000 Leuven, Nerviërsstraat 73, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Leuven, met ondernemingsnummer BE 0846.962.824, de volgende
besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, alsook van het
verslag van de commissaris inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te
lichten.
Luik B
4.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), zodat het eigen vermogen verhoogd zal worden van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot honderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€
168.600,00).
De vergadering beslist dat deze verhoging verwezenlijkt zal worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op
de nieuwe aandelen, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel en ieder aandeel zal
onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).
5.  Vijfde besluit
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel
5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.  Zesde besluit
Vervolgens heeft de heer LANGIE Koen Patrick Christiaan, enige aandeelhouder, verklaard volledig
op de hoogte te zijn van de hierna vermelde nieuwe statuten en de financiële toestand van de
vennootschap “PROMINEXUS”, en in te schrijven op alle duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe
aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, en onder
de hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De verhoging van
het eigen vermogen is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE57 3631 9708 4135 op naam van
de vennootschap bij ING België zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op
4 maart 2020, dat overhandigd wordt aan ondergetekende notaris en dat bewaard zal worden in het
dossier.
7.  Zevende besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op
honderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 168.600,00), vertegenwoordigd door duizend
zeshonderd (1.600) aandelen zonder nominale waarde.
8.  Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PROMINEXUS”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
Energie consulting:
Geven van advies en begeleiding aan haar klanten omtrent hun energieconsumptie. Bovendien biedt
ze de volgende diensten aan:
- het opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC);
- het uitvoeren van energie-audits (EAP);
- thermo grafische studies;
- het opmaken van energieprestatie- en binnenklimaat (EPB) verslagen;
Luik B
- een blowertest uitvoeren om de luchtdichtheid van de woning/het bedrijf te meten;
- het berekenen en in kaart brengen van de ecologische voetafdruk van beroeps-/privé activiteiten.
Om de veiligheid van haar klanten te garanderen worden er verschillende keuringsdiensten
aangeboden. Enkele voorbeelden zijn:
- keuring van elektrische installaties;
- mazouttank keuring;
- gasketel keuring.
Deze keuringen gebeuren steeds in samenwerking met erkende keuringsorganismen.
Verkoop en installatie van hernieuwbare energie installaties:
Klanten hun conventioneel energieverbruik deels/volledig te vervangen door duurzame energie. Op
basis van verschillende criteria wordt de best mogelijke oplossing gezocht en aangeboden aan de
klanten.
Mogelijke installaties zijn:
- PV installaties;
- Windturbines;
- Waterturbines;
- Warmtepompen;
- Zonnecollectoren;
- Aardwarmtewisselaars;
- WKK (warmtekrachtkoppeling).
Deze opsomming kan echter over de jaren variëren afhankelijk van nieuwe technologieën die op de
markt komen. Alle installaties worden bovendien voorzien van de nodige accessoires zoals onder
andere batterijen, omvormers, zekeringkasten, boilers en pompen.
Domotica:
Het verkopen en installeren van een monitoring- en controlesysteem dat instaat voor het registreren
en regelen van de energieconsumptie binnen een woning/bedrijf.
Bouwen en verbouwen van gebouwen om deze energiezuiniger te maken:
Advies en hulp aan klanten bij eventuele constructiewerken die moeten uitgevoerd worden om hun
energieconsumptie te optimaliseren. Hieronder vallen onder andere:
- het plaatsen of vervangen van muur-, dak- of vloerisolatie;
- het plaatsen of vervangen van ramen;
- het plaatsen van waterleiding voor het aansluiten van hernieuwbare energie installaties;
- het uitvoeren van elektriciteitswerken voor het aansluiten van hernieuwbare energie installaties;
- volledige bouw van een passieve woning.
Het verkopen van elektrische voertuigen en de nodige accessoires:
Advies en hulp aan klanten bij het omschakelen van conventionele voertuigen naar elektrische
voertuigen. De aangeboden producten zijn onder andere:
- elektrische scooters;
- elektrische wagens;
- elektrische laadpalen;
- betalingssystemen voor elektrische laadpalen;
- batterijen en batterij management systemen;
- brandstofcellen.
Het ontwikkelen van custom-made producten voor energie- en domoticatoepassingen:
Binnen de vennootschap zal er onderzoek gebeuren naar nieuwe producten, concepten en diensten
in de volgende sectoren:
- hernieuwbare energie;
- domotica;
- elektrische voertuigen;
- constructietechnieken.
In de toekomst zullen er sectoren bijkomen.
Het aanbieden van een immobiliëndienst voor ecologische woningen:
De vennootschap zal via een gespecialiseerde website ecologische woningen aanbieden. De
vennootschap komt echter niet tussen in de verkoop zelf. Het is louter een promotiedienst.
De vennootschap heeft en ondersteunt duurzame projecten:
- duurzame bosbouw;
- CO2 neutraliseringprojecten;
- studentenprojecten omtrent duurzame ontwikkeling;
- projecten in arme landen;
- ecologische projecten.
Het ontwikkelen en verkopen van ICT-oplossingen en grafisch ontwerp:
De vennootschap heeft een interne dienst die gespecialiseerd is in het aanbieden van duurzame ICT
producten en diensten. Bovendien biedt zij ook grafisch ontwerp. De aangeboden
Luik B
producten/diensten zijn onder andere:
- web design;
- web coding;
- het ontwerpen van logo’s en huisstijl;
- het ontwerpen van naamkaartjes, affiches en/of posters;
- professionele fotografie;
- “renders” maken van concept;
- “custom” made software applicaties;
- verkoop van computers, servers en netwerk installaties.
Deze opsomming kan echter variëren afhankelijk van de marktvraag en nieuwe producten.
Immo-activiteiten:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende de goederen.
Algemeen:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheid, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie, opslorping,
splitsing of op welke wijze dan ook.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging volgens artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand november, om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 18 - Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
[…]
Titel VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het opvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 - Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]
9.  Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer LANGIE Koen Patrick Christiaan, wonende te 3000 Leuven, Nerviërsstraat 73/0201,
hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat zijn functie een
onverenigbaarheid voor hem zou vormen.   
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
10.   Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven,
Nerviërsstraat 73.
11.   Elfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
12.   Twaalfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiskaplus BV, met zetel te 3473 Kortenaken,
Halensebaan 82, en met ondernemingsnummer BE 0881.351.601 evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende de neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van
de bestuurders, van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur,
alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, en de aanvraag van een BTW-nummer, en de neerlegging van de
documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet.
 
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte;
- de gecoördineerde tekst der statuten.