Ondernemingsnr : 0690858546
Naam
(voluit) : A.K.A.G.!
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 131-135
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 22 juli 2021, blijkt het volgende:
1. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd met ingang op 22 juli 2021 overgebracht naar 2550 Kontich,
Prins Boudewijnlaan 7 bus B.03.
2. AANPASSING STATUTEN AAN REGELGEVING ITAA
De vergadering stelde vast dat het BIBF en IAB zijn samengevoegd in het ITAA en dat de statuten
naar aanleiding van deze akte aldus dienden te worden aangepast aan de nieuwe regelgeving van
het ITAA.
Ingevolge de aanpassing van de statuten aan de regelgeving van het ITAA besloot de vergadering
eveneens de tekst van het voorwerp aan te passen.
De vergadering verklaarde dat in dat kader er in de Vennootschap geen andere relevante effecten
zijn uitgegeven waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 WVV aangaande de voorgestelde aanpassing van het huidige
voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ van de statuten) van de
Vennootschap aan te passen en tegelijk te actualiseren.
3. WIJZIGING RECHTEN SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 WVV aangaande de omzetting van negenenveertig (49) B-aandelen in
A-aandelen zodat er na omzetting geen B-aandelen meer bestaan in de Vennootschap en de
aandelen van soort B worden afgeschaft samen met de specifieke rechten die aan deze soort
verbonden zijn en wijziging dientengevolge van de statutaire regelingen betreffende soorten van
vennoten, verlies van hoedanigheid van vennoot, voordrachtregeling bestuurders, aanwezigheids- en
stemquora op vergaderingen van de raad van bestuur en de regeling inzake externe
vertegenwoordiging.
De vergadering besloot tot omzetting van negenenveertig (49) B-aandelen in negenenveertig (49) A-
aandelen met de bijzondere rechten en voordelen daaraan verbonden.
De volgnummers van de aandelen bleven behouden, maar zij zullen allemaal A-aandelen zijn. Het
bestuursorgaan werd gemachtigd tot uitvoering van deze beslissing en in het bijzonder tot
aanpassing van het aandelenregister.
De vergadering stelde vast dat er ingevolge voormelde omzetting in A-aandelen er geen B-aandelen
meer bestaan in de Vennootschap en besloot om de aandelen van soort B af te schaffen zodat er
nog slechts twee (2) soorten bestaan, te weten A en C, met de rechten en plichten eraan verbonden
Luik B
zoals opgenomen werd in de nieuwe tekst van de statuten.
4. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV EN OMZETTING IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van de wet besloot de vergadering om naar aanleiding van deze
akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, waarbij de
vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel
heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen.
Vermits de Vennootschap niet beantwoordde aan de definitie van coöperatieve vennootschap
opgenomen in artikel 6:1 WVV, voorziet artikel 41, §2 en §4 van de wet van 23 maart 2019 in de
mogelijkheid tot omzetting naar een besloten vennootschap zonder dat daarbij de formaliteiten voor
omzetting dienen te worden nageleefd.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om van deze mogelijkheid gebruik te maken en besliste om de
Vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap zoals voorzien in de wet van 23 maart
2019.
In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting in een besloten
vennootschap, werden volgende besluiten genomen:
4.1. De vergadering verklaarde dat het kapitaal van de Vennootschap en de wettelijke reserve op 22
juli 2021 samengesteld zijn als volgt:
- vast gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), welk bedrag
volgestort is ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00);
- variabel gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), welk bedrag
volgestort is ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00);
- wettelijke reserve: drieduizend zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00).
De vergadering besloot dat zowel het volgestort vast kapitaal als het volgestort variabel kapitaal
alsook de wettelijke reserve – zijnde samen aldus voor een bedrag van zestienduizend
honderdtwintig euro (€ 16.120,00) - ingevolge de omzetting naar een besloten vennootschap werd
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten vierentwintigduizend achthonderd euro (€
24.800,00), werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
4.2. De vergadering besloot vervolgens de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’
te verminderen met vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00), om dit terug te brengen
van vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder
afschaffing van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen die nog niet volgestort zijn.
De vergadering erkende dienaangaande door de instrumenterende notaris erop te zijn gewezen dat,
volgens bepaalde rechtsleer, de vrijstelling van de verplichting tot volledige volstorting van
gedeeltelijk volgestorte aandelen werd gelijkgesteld met een terugbetaling van een, weliswaar nog
niet gestorte, maar wel toegezegde inbreng in de Vennootschap en dat dergelijke terugbetaling moet
toegelaten zijn krachtens de netto-actieftest en de liquiditeitstest voorgeschreven door de artikelen 5:
142 respectievelijk 5:143 WVV.
De vergadering verklaarde hierop, met verzoek aan de instrumenterende notaris om te akteren,
vooreerst wat betreft de netto-actieftest, dat de Vennootschap geen negatief eigen vermogen heeft
en dat de vrijstelling van de volstortingsplicht geen invloed heeft op het netto-actief van de
Vennootschap bij gebreke aan een beslissing tot opvraging van de niet volgestorte inbreng(en) en bij
gebreke aldus van een overeenstemmende boeking op de actiefzijde van de balans en, verder wat
betreft de liquiditeitstest, dat er feitelijk geen enkele terugbetaling gebeurde aan de aandeelhouders
aangezien het effectief gaat om de vrijstelling van een inbrengverbintenis teneinde nutteloos hoog,
weliswaar nog niet gestort, eigen vermogen te herleiden tot de werkelijke behoeften van de
Vennootschap en zonder enig risico dat de Vennootschap hierdoor insolvabel werd om haar
schulden te voldoen over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf 22 juli 2021.
Alle aandelen van de Vennootschap zijn in dezelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze vermindering werd verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen, werden de aandelen die gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte
aandelen.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle bestaande aandelen een gelijk deel van het
eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van
uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het
Luik B
vereffeningssaldo).
4.3. Het bestuursorgaan werd bij deze gemachtigd tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissing
tot omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap en het formaliseren en effectueren
van deze operatie en inzonderheid ook om in het register van aandelen op naam van de
Vennootschap de nodige vermeldingen te doen en de nodige aanpassingen die voortvloeien uit de
hiervoor genomen beslissing tot omzetting zodat het register voortaan het register van aandelen van
een besloten vennootschap betreft.
4.4. Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, werden de in functie zijnde bestuurders
eervol ontslagen, te weten:
- de commanditaire vennootschap “ORA AJLO”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Mechelen 0839.649.519, met zetel te 2500 Lier, Peperstraat 16, met als vaste vertegenwoordiger de
heer JACOBS Johan, geboren te Lier op 31 juli 1979, wonende te 2500 Lier, Peperstraat 16;
- de heer JACOBS Johan, voornoemd; en
- de heer BOLLEN Kris, geboren te Heusden-Zolder op 4 mei 1980, wonende te 3971 Leopoldsburg
(Heppen), Frankendijk 16.
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het WVV, welke tekst als
enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt en waaruit onder meer blijkt:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “A.K.A.G.!”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 bus B.
03.
3. Vermogen:
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
4. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
5. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
5.1. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening
houdend met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.
5.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening
houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
6. De regeling inzake bevoegdheden van het bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“16.1. Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder die lid is van het ‘Instituut’ heeft in zijn hoedanigheid van beroepsbeoefenaar en lid
van het bestuursorgaan de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de uitoefening van
de beroepsactiviteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft.
De leden van het bestuursorgaan en hun eventuele vaste vertegenwoordigers die geen lid zijn van
het ‘Instituut’, mogen zich niet bevinden in een toestand die wettelijk verboden is of onverenigbaar is
met de beroepsactiviteiten van de vennootschap; zij mogen zich niet inmengen in de uitvoering van
de beroepsactiviteiten noch op enige andere wijze de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaars,
die namens de vennootschap een opdracht uitvoeren, in het gedrang brengen.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
16.2. Werkwijze
Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
dat beraadslaagt en besluiten neemt zoals hierna geregeld.
Iedere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen
Luik B
van de vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping gebeurt minstens vijf dagen vooraf en bevat
datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, met inbegrip van de meerderheid van
de bestuurders die lid van het ‘Instituut’ zijn, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor
de geldigheid van de besluiten. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten
wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere
volmachten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, met inbegrip van de meerderheid van
de bestuurders die lid van het ‘Instituut’ zijn, tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden
bestaat en in welk geval zij steeds gezamenlijk alle besluiten zullen nemen.
Voor beslissingen met een waarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), kan het
bestuursorgaan slechts geldig besluiten mits akkoord van de meerderheid van alle in functie zijnde
A-bestuurders (wat impliceert dat dus alle A-bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn).
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde
agenda worden bijeengeroepen, mits aangetekende brief of e-mail overeenkomstig artikel 2:32 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verzonden tien dagen vooraf, die geldig zal
kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht of alle A-bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, doch wel mits unanieme instemming van alle aanwezige of geldig
vertegenwoordigde A-bestuurders.
De besluiten worden bij procesver-baal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden, tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden
bestaat en in welk geval zij steeds samen de notulen ondertekenen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen eveneens genomen worden bij eenparig
schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een
bestuurder die de vennootschap extern kan vertegenwoordigen.”
7. Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
8. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap, met dien verstande dat de
vertegenwoordiging van de vennootschap bij het verrichten van werkzaamheden voor derden die
verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap, uitsluitend kan
gebeuren door een bestuurder die lid van het ‘Instituut’ is of die een gelijkwaardige hoedanigheid in
een andere Europese lidstaat bezit en dit bovendien steeds in overeenstemming met zijn
beroepskwalificatie en onverminderd het bepaalde in artikel 16.1. van de statuten.
Ieder bestuurder kan lasthebbers aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, met dien verstande dat de lasthebbers die geen lid van het ‘Instituut’ zijn, namens
de vennootschap geen handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap. De lasthebbers
verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven lastgeving.
9. Commissaris(sen): Geen.
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
- de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
- de analyse met boekhoud-technische procedés van de positie en werking van ondernemingen
Luik B
vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s die niet leidt tot een attestering
of een expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
- het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
- het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
- het bijstaan van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
- het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen;
- alle andere beroepsactiviteiten die verenigbaar zijn met de hoger vermelde activiteiten.
Tot de verenigbare beroepsactiviteiten zoals hiervoor bedoeld behoren onder meer de volgende
activiteiten:
- de juridische dienstverlening in het kader van de werkzaamheden van accountant of fiscaal
accountant, voor zover zulks niet gebeurt als hoofdwerkzaamheid en voor zover zulks door zijn aard
een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of fiscaal
accountant;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, strategische, economische, financiële
en administratieve aangelegenheden, evenals het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet specifiek voorbehouden zijn aan andere beroepsgroepen;
- het verstrekken van advies over sociale wetgeving en loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover zulks gebeurt als
een aanvullende en bijkomstige activiteit die niet het voorwerp uitmaakt van afzonderlijke facturatie;
- het aanvaarden van interim-managementopdrachten in ondernemingen, onder de cumulatieve
voorwaarden dat zulke opdrachten geen taken als feitelijke bestuurder of zaakvoerder in zulke
ondernemingen omvatten en dat de vennootschap in het kader van de uitoefening van zulke
opdrachten zich ten aanzien van derden niet presenteert als extern accountant en/of fiscaal
accountant;
- het verstrekken van advies op gebied van human ressources;
- het verstrekken van advies op gebied van loopbaanbegeleiding, rekrutering, communicatie en
conflictbeheersing binnen een onderneming;
- het uitvoeren van opdrachten van consultancy op gebied van bedrijfsmanagement;
- het verlenen van bijstand bij het onderhandelen en het afsluiten van financieringstransacties;
- het uitvoeren van opdrachten van multidisciplinaire financiële planning;
- het uitvoeren van opdrachten van bemiddeling in economische, familiale of burgerlijke zaken;
- het uitvoeren van opdrachten van consultancy op gebied van familiaal vermogensrecht en
vermogensplanning;
- het verstrekken van adviezen en diensten in het kader van het aanvragen van overheidssubsidies.
De vennootschap mag deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de hoger vermelde beroepsactiviteiten van de
vennootschap.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen of rechtspersonen, waarvan de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de hoger
vermelde beroepsactiviteiten van de vennootschap.
De vennootschap mag voor eigen rekening in het algemeen alle handelingen, met inbegrip van
financiële, roerende en onroerende verrichtingen en zekerheden, stellen, die op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de beroepsactiviteiten die zij tot voorwerp heeft.
De activiteiten van de vennootschap dienen steeds te worden uitgeoefend met inachtneming van de
toepasselijke wetgeving en uitvoeringsbesluiten, de deontologische en administratieve voorschriften
voor de beroepsbeoefenaars van de hoger beschreven activiteiten.
11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
dinsdag van de maand juni om achttien uur (18h00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is op
de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
11.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
11.3. De oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren schriftelijk overeenkomstig de
wettelijke formaliteiten en andere voorschriften ter zake, tenzij de betrokkenen uitdrukkelijk en
schriftelijk hieraan verzaken.
De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop
de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen onderwerpen,
en alle eventuele andere gegevens die krachtens de wet daarin verplicht op te nemen zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en de enige aandeelhouder ook de enige
bestuurder is, dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te
worden nageleefd, onverminderd de wettelijke verslag- en openbaarmakingsverplichtingen volgens
Luik B
de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn uitvoeringsbesluit.
6. BENOEMING BESTUURDERS
Tot nietstatutaire bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werden
benoemd:
1/ de heer JACOBS Johan, voornoemd; en
2/ de heer BOLLEN Kris, voornoemd.
7. BIJZONDERE MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap, “KONSILANTO”, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0404.876.020, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 bus B.03., en haar medewerkers,
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  verslag bestuursorgaan art. 5:102