Ondernemingsnummer :
0428891834
Benaming :
(voluit) :
Verheyen Invest
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pieter Van den Bemdenlaan 14
2650 Edegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
In het jaar tweeduizend achttien.
Op tien december.
Voor Mij, Meester Sylvie LEFEVRE geassocieerd notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de
vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA, met zetel te 2800 Mechelen,
Veemarkt 12.
Te Mechelen, Veemarkt, 12
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Verheyen Invest”, met maatschappelijke zetel te 2650 Edegem, Pieter
Van den Bemdenlaan 14, BTW BE0428.891.834 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De vennootschap werd opgericht als naamloze vennootschap op 24 april 1986, volgens akte
verleden voor notaris Tony De Schryver te Borgerhout, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 17 mei daarna, onder het nummer 1986-05-17/ 423, waarvan de statuten meermaals
werden gewijzigd en laatst ingevolge akte inhoudende omvorming van naamloze vennootschap naar
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verleden voor meester Sylvie Lefevre,
geassocieerd notaris te Mechelen, 26 juli 2017, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 16 augustus daarna, onder het nummer 17118733.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om zeventien uur dertig minuten, onder voorzitterschap van de heer Johan
Verheyen, hierna genoemd.
Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Enige aandeelhouder
Is hier aanwezig:
De Burgerlijke Maatschap “ANINKAJO”, met zetel te Pieter Van Den Bemdenlaan 14. 2650 Edegem
opgericht bij onderhandse akte op 16 juli 2018, niet geregistreerd, tevens opgericht onder de
benaming Burgerlijke Maatschap “ANINKAJO”.
Thans, ingevolge akte van schenking verleden voor notaris Sylvie Lefevre, notaris te Mechelen, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA, met
zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 12, d.d. 19 juli 2018, bestaat de Burgerlijke Maatschap
“ANINKAJO” voornoemd, uit de volgende maten:
1. De heer Verheyen Johan Rita Maria, geboren te Ekeren op 19 juni 1959, echtgenoot van mevrouw
Janssens Annick, gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, gewijzigd, doch niet
wat het stelsel betreft, bij huwelijkscontract verleden voor notaris Sylvie Lefevre te Mechelen op 16
juli 2018 en samenwonende te 2650 Edegem, Pieter Van Den Bemdenlaan 14.
Houder van 1 deelbewijs in volle eigendom en 4.464 deelbewijzen in vruchtgebruik van de
Burgerlijke Maatschap “ANINKAJO”.
 
2. Mevrouw Janssens Annick, geboren te Wilrijk op 24 januari 1960, samenwonende met haar
echtgenoot de heer Johan Verheyen te Pieter Van Den Bemdenlaan 14, 2650 Edegem.
Luik B
Houder van 1 deelbewijs in volle eigendom van de Burgerlijke Maatschap “ANINKAJO”.
3. Mevrouw Verheyen Inge, geboren te Wilrijk op 19 oktober 1986, samenwonende met haar
echgenoot de heer Tom Billiet te 2650 Edegem, Keltenheuvel 13.
Houder van 1 deelbewijs in volle eigendom en 2.232 deelbewijzen in blote eigendom van de
Burgerlijke Maatschap “ANINKAJO”.
4. Mevrouw Verheyen Karen, geboren te Wilrijk 19 oktober 1986, samenwonende met haar
echtgenoot de heer Tim Lüdecke te 2650 Edegem, Pieter Van Den Bemdenlaan 58 bus 1.
Houder van 1 deelbewijs in volle eigendom en 2.232 deelbewijzen in blote eigendom van de
Burgerlijke Maatschap “ANINKAJO”.
De Burgerlijke Maatschap “ANINKAJO” wordt hier vertegenwoordigd ingevolge artikel 8 van de
statuten door haar zaakvoerder (fase 1), de heer Johan Verheyen, voornoemd.
Die vertegenwoordigd als gezegd, verklaart eigenaar te zijn van honderdvijftig aandelen, het ganse
maatschappelijk kapitaal van tweehonderdzevenenveertigduizend driehonderdtweeëndertig euro (€
247.332) vertegenwoordigend.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd vijftig (150) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd vijftig (150) aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat
geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen, om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Kennisname van de akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te
Lede (Oordegem), op 27 maart 2014, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen.
2. Vermindering van het kapitaal met honderdachtenzestigduizend zevenhonderdeenendertig euro
drieënzeventig cent (€ 168.731,73) om het te brengen van tweehonderdzevenenveertigduizend
driehonderdeenendertig euro drieënzeventig cent (€ 247.331,73) op achtenzeventigduizend
zeshonderd euro (€ 78.600,00) door terugbetaling aan de enige aandeelhouders.
De kapitaalvermindering geschiedt door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
3. Verlenen van machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van hogervermelde
kapitaalvermindering.
4. Aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met hogervermelde
beslissingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
beraadslaging - beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
BESLISSINGEN
Eerste beslissing
De vergadering verwijst naar voormelde akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te
Lede (Oordegem), op 27 maart 2014 waarbij, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, onder meer werd overgegaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van
driehonderdtweeëntwintigduizend euro (€ 322.000,00) om het te brengen van honderdvijftigduizend
euro (€ 150.000,00) op vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 472.000,00).
De vergadering bevestigt dat de onaantastbaarheidsperiode van vier jaar inmiddels is afgelopen.
Tweede beslissing
De vergadering wijst erop dat bij akte verleden voor ondergetekende notaris Sylvie Lefevre, te
Mechelen, ten gevolge van een partiële splitsing het kapitaal verlaagd werd tot
tweehonderdzevenenveertigduizend driehonderdeenendertig euro drieënzeventig cent (€
247.331,73).
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap met
honderdachtenzestigduizend zevenhonderdeenendertig euro drieënzeventig cent (€ 168.731,73) te
Luik B
verminderen, zodat het kapitaal van tweehonderdzevenenveertigduizend driehonderdeenendertig
euro drieënzeventig cent (€ 247.331,73) tot achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 78.600,00)
wordt herleid.
Als gevolg hiervan wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de enige aandeelhouder.
Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier
vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Derde beslissing
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om de vorige beslissing inzake
kapitaalvermindering uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling aan de rechthebbende
aandeelhouder te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.
Vierde beslissing
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde
beslissing, de tekst van de statuten te wijzigen als volgt :
Wijziging van de tekst van artikel 5.1 van de statuten, zodat het luidt als volgt:
“Artikel 5 - Kapitaal.
“1. Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzeventigduizend
zeshonderd euro (€ 78.600,00).”
Fiscale verklaring:
De aandeelhouder verklaart dat de hierboven vermelde kapitaalvermindering door terugbetaling aan
de aandeelhouder geschiedt op hogervermelde, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, ingebrachte fiscaal (gestort) kapitaal, en niet op de reserves.
STEMMING
Alle voorgaande besluiten werden achtereenvolgens goedgekeurd met algemene stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging op
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
(get.) Sylvie Lefevre, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte,
- gecoördineerde statuten.