Ondernemingsnr : 0899916708
Naam
(voluit) : O/SV INTERIOR GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borgeindstraat 21 bus 6
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (BV) "O/SV INTERIOR GROUP", met zetel te 2900 Schoten, Borgeindstraat 21 bus 6,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0899.916.708, gehouden voor notaris Tine
Landuydt te 2640 Mortsel op 9 mei 2023, blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering besliste om het huidig boekjaar te verlengen tot en met 31 maart 2024. De
vergadering besliste dat het boekjaar van de vennootschap nadien steeds zal lopen van 1 april tot en
met 31 maart.
De algemene vergadering besliste om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze
binnen de wettelijke tijdspanne van zes maanden na afsluiting van het boekjaar zal liggen. 
Er werd beslist om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de laatste vrijdag van
de maand augustus om negentien uur op de zetel van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Er werd beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op datum van deze buitengewone algemene vergadering nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Als gevolg van voorgaande beslissing werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
O/SV INTERIOR GROUP
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren (code 4615001), Kleinhandel
in kantoormaterieel en -meubelen (code 4741002), Overige dienstverlenende activiteiten op het
gebied van informatie, niet elders genoemd (code 63990), Verlenen van advies en praktische hulp
aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie (code 7021001). Verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. (code 7022001). Berekenen van
de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, enz. (code 7022002) Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische
activiteiten (code 74909) Overige zakelijke dienstverlening niet elders genoemd (code 82990)
Het patrimonium gevormd door de aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De
vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer
deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar ertoe dwingen. Binnen het kader
van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld.  De aan- en verkoop, huur- en verhuur, bouwen en verbouwen, verkavelen,
beheer van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede
alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen (code 46494)
Groothandel in andere machines en werktuigen, niet elders genoemd (code 46699)
Niet-gespecialiseerde groothandel (code 46900)
Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels (code 47410)
Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels (code 47591)
Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels (code 47592)
Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels (code 47620)
Interieurarchitecten (code 71112)
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen
en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel
van haarzelf als deze van alle derden. De vennootschap mag alle financiële, commerciële en
industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Duur
Onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand augustus om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april eindigt op eenendertig maart van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
--
De algemene vergadering besliste de bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
VIAENE Paul Werner Florent François, wonend te 2900 Schoten, Borgeindstraat 21 bus 6.
De vergadering verleende bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren. Volmacht werd verleend aan notaris Tine Landuydt te Mortsel voor het coördineren en
neerleggen van de statuten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering verleende bijzondere volmacht, aan de commanditaire vennootschap Sharkfin (RPR
0797.509.155) met zetel te 9040 Gent, Paviljoenweg 112, evenals aan diens bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren en documenten te ondertekenen met inbegrip van de
aanvraag of wijziging bij de B.T.W., Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, directe
belastingen en andere nuttige administraties.
 
Mee neergelegd:
    •  afschrift van de akte van 09 mei 2023,
    •  de gecoördineerde tekst van statuten.
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel