Ondernemingsnr : 0478410235
Naam
(voluit) : DR. JAN INDESTEEGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spurkerweg 34
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "DR. JAN INDESTEEGE", met zetel te 3740 Bilzen, Spurkerweg 34, ,.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer
0478.410.235 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0478410235,
opgemaakt door Notaris Ernst van Soest te Hasselt (eerste kanton) op 15 december 2023,
eerstdaags te registreren, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met
eenparigheid van stemmen:
- Eerste besluit: Aanpassing aan de nieuwe wetgeving.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- Tweede besluit : Inzake de onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) en veertienduizend euro (€
14.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Derde besluit : Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DR. JAN INDESTEEGE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd (700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door één of meerdere fysische personen, die steeds aandeelhouder-specialist
oto-rhino-laryngologie moeten zijn, benoemd met beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door
de enige aandeelhouder handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
mandatarissen, fysische personen, die steeds aandeelhouder-specialist oto-rhino-laryngologie
dienen te zijn.
Rechtspersonen kunnen nooit benoemd worden tot bestuurder.
De duur van het mandaat van een bestuurder mag nooit meer dan twintig jaar bedragen.
De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat
hij zijn functie aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet is verboden. Deze
verklaringen worden aangetekend in de notulen van de algemene vergadering.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
verandering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een niet statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Het
ongevraagd ontslag van een niet statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en de tijd en gelegenheid heeft gehad een
nieuwe bestuurder te benoemen.
Een uittredende bestuurder is herbenoembaar.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De bestuurder heeft recht, behoudens de vergoeding voor zijn medische prestaties,
verplaatsingskosten en andere bewezen onkosten in dienst van de vennootschap, op een vast
salaris, waarvan het bedrag en de wijze van betaling bepaald worden, in overleg met de betrokken
bestuurder, door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De vergoeding
dient overeen te stemmen met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
De werkverdeling, alle vergoedingen voor het gepresteerde werk, inclusief de eventuele bezoldiging
als bestuurder en terugbetalingen van kosten en vacaties, worden vastgesteld tussen de
aandeelhouders oto-rhino-laryngologie en de vennootschap.
Het salaris van de bestuurder kan elk jaar gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering,
genomen volgens hetzelfde meerderheidsbesluit. Het salaris blijft van rechtswege behouden zolang
het nieuwe besluit van de algemene vergadering niet aanvaard werd door de betrokken bestuurder.
Het salaris en de vergoedingen waarvan hiervoor sprake worden geboekt op algemene onkosten.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De uitoefening door de geneesheer-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als
specialist oto-rhino-laryngologie in naam en voor rekening van de vennootschap, en dit onder de
persoonlijke en onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer-aandeelhouder en met
inachtneming van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, onder meer betreffende de vrije
geneesherenkeuze, de onafhankelijkheid van de geneesheer, en de bescherming van het
beroepsgeheim.
De activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van
een vergoeding aan de geneesheer-aandeelhouder in verhouding tot de prestaties die zij voor
rekening van de vennootschap geleverd hebben.
2. De inrichting van een medisch secretariaat en van de algemene diensten die nuttig zijn voor de
hoofdactiviteit van de vennootschap.
3. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties,
nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
4. Het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten.
5. Het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen aan te schaffen.
6. Het scheppen van mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten om
werkverdelingen en vakantieregelingen uit te werken, zich bij te scholen en verder te bekwamen, bij
te scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in zijn specifieke discipline alle
evoluties te volgen en te kennen.
Mits in acht name van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan en
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven en die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
Elke geneesheer-aandeelhouder zal de andere aandeelhouders inlichten over elke beslissing van
disciplinaire, burgerrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve aard die enige weerslag heeft op
hun professionele relatie.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
exclusief zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
UITOEFENING STEMRECHT:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf vennoot-specialist oto-rhino-
laryngologie moet zijn, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Om geldig te zijn moet de volmacht bij
gedateerd geschrift gegeven zijn en de te behandelen agenda bevatten.,
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Wijzigingen van de statuten dienen voorafgaandelijk ter goedkeuring van de Provinciale Raad
van de Orde der Geneesheren neergelegd te worden.
-  Vierde besluit : Herbenoeming zaakvoerder tot bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur doch voor niet meer dan twintig jaar: De Heer Jan Michel Martha Maria Kamiel
Indesteege, wonende te 3740 Bilzen, Spurkerweg 34, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
-  Vijfde besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen,
Spurkerweg 34.
-  Zesde besluit : Opdracht bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuurders  tot uitvoering van de genomen
besluiten.
-  Zevende besluit : Opdracht notaris
De vergadering geeft de notaris opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
-  Achtste besluit : Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap “ACCURAAD”, ondernemingsnummer 0630.624.516, met zetel te 3500
Hasselt, Luikersteenweg 358 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekennen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 15 december
2023.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.