N° d'entreprise : 0832758955
Nom
(en entier) : H - F MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Norvège 29
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D’un acte reçu par le notaire, Olivier CRESPIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 19 septembre
2023, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « H-F MEDICAL », ayant l’
adresse de son siège à 4960 Malmedy, Avenue de Norvège 29.  
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises  sous le numéro 0832.758.955.
a pris les résolutions suivantes :
- adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;
- adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations + pouvoir du CA d’octroyer des acomptes sur dividendes.
L’assemblée a ensuite décidé de convertir le compte de capital et la réserve légale en comptes de
capitaux propres et disponibles pour distribution.
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « H-F
MEDICAL».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers,
ou en participation avec ceux -ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
    •  à l’entreprise de nettoyage ;
    •  à la vente au détail de produits et de matériel de nettoyage ;
    •  au nettoyage après sinistre ;
    •  aux prestations de services et aide aux entreprises ;
    •  l’organisation et la gestion des services sociaux (tels que repas à domicile, services d’aides aux
handicapés et aux personnes âgées) ;
    •  l’organisation et la gestion des services médicaux et paramédicaux tels qu’un service de
transports urgentes et nonurgents de malades ou de blessés par ambulance, par véhicule sanitaire
léger (VSL) ceci, en faveur de toutes les catégories e population en Belgique et à l’étranger ;
    •  l’organisation et la gestion d’actions préventives de secours lors de manifestations ;
    •  le transport de personnes à mobilité réduite ;
    •  le transport urgent de matériel et de courrier médical ;
    •  l’organisation et la gestion de formation, la formation continue, le perfectionnement des
ambulanciers et du personnel relevant du transport médicosanitaire, du grand public ainsi que du
personnel infirmier, soignant et autres des institutions de soins et de tout ce qui touche le secteur de
la santé, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé suivant les
directives du Belgian Resuscitation Council, en Belgique et à l’étranger ;
    •  l’organisation et la consultance en ce qui concerne les normes d’agrément et de financement
dans les établissements pour personnes âgées (maison de repos, maisons de repos et de soins, …)
;
    •  la location, l’achat, la vente de matériel médical et de tous véhicules ;
    •  l’information aux entreprises et la formation de leur personnel au moyen de cours, de
publications, la mise à disposition de matériels ou de services de nature à améliorer ou à promouvoir
la sécurité et la santé des travailleurs ou des personnes en général, la sûreté et le bienêtre en
général.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, toutes
opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion et la valorisation d’un patrimoine
immobilier notamment par l’achat, la vente, la location, la mise en location, l’échange, la construction,
le lotissement, la promotion immobilière, l’assainissement, le tout au sens le plus large ainsi que
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à
favoriser le rapport des biens immeubles, tels que entretien, le développement, l’embellissement et la
location des biens immobiliers.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature
à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de l’objet
social prédécrit sans que l’énumération des opérations soit limitative. La société peut s’intéresser par
voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou autrement, dans toutes affaires,
sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou susceptible
de favoriser le développement de son entreprise, ou de constituer pour elle une source d’
approvisionnement ou une possibilité de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait
soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en
ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
4. La société a été constituée le 13 janvier 2011, pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 186 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Si la société compte plus de eux administrateurs, ceux-ci constitue un organe d’administration au
sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Chaque administrateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’
administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social sauf ceux
que le Code des Sociétés réserve à l’assemblée générale, et représenter la société à l’égard des
tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant, pour autant que chaque opération prise
isolément ne dépasse pas la somme de cinq mille euros (5.000 €). En conséquence, la signature de
chaque administrateur sera requise pour tous engagements de la société ne dépassant la somme de
cinq mille euros (5.000 €). Cette somme est indexée.
Agissant conjointement, les administrateurs peuvent déléguer l’accomplissement d’actes déterminés
à des employés de la société ou à toutes autres personnes associés ou non. Ils peuvent notamment
conférer la direction technique de la société à toutes les personnes associées ou non.
L’organe d’administration pourra effectuer des acomptes sur dividendes en suivant les règles
légales.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de mai à 18 heures.
8. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
- L’assemblée générale a décidé de remplacer le gérant par un administrateur unique en la personne
de KESCH Patrick et de confirmer l’adresse du siège à : 4960 Malmedy, Avenue de Norvège, 29.
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN
Notaire à Malmedy.