Ondernemingsnr : 0899182278
Naam
(voluit) : Creatibouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudekastelseweg 38
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 6
oktober 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap Creatibouw
volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2 Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.3 Derde besluit: Ontslag en (her)benoeming
1) Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur::
De heer DAMS Jelle, geboren te Geel op 7 maart 1986, wonende te 2440 Geel, Oudekastelseweg
38
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
2) Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "CREATI-INVEST", met zetel te 2440 Geel, Oudekastelseweg 38,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer BTW
BE 0657.890.127, hier geldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DAMS
Jelle, wonende te 2440 Geel, Oudekastelseweg 38.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor
de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
3) Er wordt besloten om als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen:
De heer DAMS Luc Maria Remi, wonende te 2440 Geel, Elsum 30/0008.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
1.4 Vierde besluit: Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2440 Geel,
Oudekastelseweg 38.
1.5 Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 6 oktober 2023.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
1.6 Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid met volgende tekst:
    •  oprichten en verkopen van onroerende goederen
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
1.7 Zevende besluit: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de
rechten verbonden aan soorten aandelen
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan op 6 oktober 2023 een geschreven en omstandig
verslag opgesteld waarin zij de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van
de bestaande soorten verantwoordt. Uit dit verslag blijkt dat er geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, en er dus geen verslag moet worden opgemaakt door een
commissaris, of, bedrijfsrevisor of een externe accountant.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
1.8 Achtste besluit: opsplitsing van de aandelen in A- en B-aandelen en wijziging van de rechten
verbonden aan de soorten aandelen
De vergadering beslist tot het creëren van twee (2) soorten aandelen, met name soort A "A-
aandelen" en soort B "B-aandelen.
De vergadering besluit de rechten aan de verschillende soorten aandelen vast te leggen in de
nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering
zal worden aangenomen.
De bestaande tweehonderd (200) aandelen worden opgedeeld als volgt:
1/ honderdtachtig (180) aandelen van soort A (A-aandelen), dewelke volledig toekomen aan de heer
Jelle Dams, voornoemd
2/ twintig (20) aandelen van soort B (Baandelen), dewelke volledig toekomen aan de BV CREATI-
INVEST, voornoemd
Beide soorten aandelen hebben dezelfde rechten, zij hebben ook elk een gelijk stemrecht (te weten 1
stem per aandeel), maar een verschillend recht in de liquidatiereserve.
1. Inbrengen
De A-aandelen zijn aandelen die worden aangehouden door natuurlijke personen.
De B-aandelen zijn aandelen die worden aangehouden door rechtspersonen.
De aard van de aandeelhouder (natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon) is aldus bepalend voor
de kwalificatie van het soort aandeel. Een overdracht van aandelen kan de wijziging van de
betreffende soort tot gevolg hebben. Zo zal de overdracht van 1 aandeel door een aandeelhouder-
natuurlijke persoon aan een aandeelhouder-rechtspersoon tot gevolg hebben dat het betreffende
aandeel verandert van een A-aandeel naar een B-aandeel, en dat de soortenrechten verbonden aan
A-aandelen enerzijds en B-aandelen anderzijds, wijzigen.
Zowel A-aandelen als B-aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel.
Ieder aandeel van soort A en soort B geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
zoals bepaald in de artikelen 33 en 36 van deze statuten.
2. Bestemming van de winst – reserves
Een A-aandeel en een B-aandeel hebben dezelfde winstrechten en geven in geval van een
dividenduitkering elk recht op een gelijk bedrag aan dividenden.
De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in
de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap, waarbij bij het
aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de
oudste liquidatiereserves.
De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan B-aandelen worden bij voorrang, in
de mate van beschikbaarheid, geput uit de overgedragen winsten en de beschikbare reserves,
andere dan de liquidatiereserves, van de vennootschap.
3. Verdeling van het netto-actief
Een A-aandeel en een B-aandeel geven elk recht op een gelijk gedeelte van het netto-actief.
De gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap uit de gereserveerde winst toegekend
worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
liquidatiereserves van de vennootschap, waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van
verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves.
De gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap toegekend worden uit de gereserveerde
winst aan B-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
gereserveerde winst andere dan de liquidatiereserves.
De vergadering beslist de statuten als dusdanig aan te passen.
1.9 Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
De besloten vennootschap Creatibouw met zetel te 2440 Geel, Oudekastelseweg 38.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het aannemen van beton en metselwerk;
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
    •  algemene bouwonderneming, omvattend werken die betrekking hebben op gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie ervan indien ze door
onderaannemers worden uitgevoerd;
    •  onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand en vloerbekledingen met uitzondering van hout;
    •  onderneming voor plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
    •  groot en kleinhandel in alle mogelijke bouwmaterialen en aanverwanten;
    •  alle mogelijke leveringen en werken bijkomstig aan bouwwerken zoals rioleringswerken,
voegwerken, klinkerwerken, draadafsluitingen, poorten, houten bijgebouwen, zwembaden en
dergelijke meer zonder enig mogelijke beperking;
    •  oprichten en verkopen van onroerende goederen
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 180 aandelen, soort A of "A-aandelen"
- 20 aandelen, soort B of "B-aandelen"
De A-aandelen zijn aandelen die worden aangehouden door natuurlijke personen.
De B-aandelen zijn aandelen die worden aangehouden door rechtspersonen.
Beide soorten aandelen hebben dezelfde rechten, zij hebben ook elk een gelijk stemrecht (te weten
1 stem per aandeel), maar een verschillend recht in de liquidatiereserve.
1. Inbrengen
De aard van de aandeelhouder (natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon) is aldus bepalend voor
de kwalificatie van het soort aandeel. Een overdracht van aandelen kan de wijziging van de
betreffende soort tot gevolg hebben. Zo zal de overdracht van 1 aandeel door een aandeelhouder-
natuurlijke persoon aan een aandeelhouder-rechtspersoon tot gevolg hebben dat het betreffende
aandeel verandert van een A-aandeel naar een B-aandeel, en dat de soortenrechten verbonden aan
A-aandelen enerzijds en B-aandelen anderzijds, wijzigen.
Zowel A-aandelen als B-aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel.
Ieder aandeel van soort A en soort B geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
zoals bepaald in de artikelen 33 en 36 van deze statuten.
2. Bestemming van de winst – reserves
Een A-aandeel en een B-aandeel hebben dezelfde winstrechten en geven in geval van een
dividenduitkering elk recht op een gelijk bedrag aan dividenden.
De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in
de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap, waarbij bij het
aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de
oudste liquidatiereserves.
De dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan B-aandelen worden bij voorrang, in
de mate van beschikbaarheid, geput uit de overgedragen winsten en de beschikbare reserves,
andere dan de liquidatiereserves, van de vennootschap.
3. Verdeling van het netto-actief
Een A-aandeel en een B-aandeel geven elk recht op een gelijk gedeelte van het netto-actief.
De gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap uit de gereserveerde winst toegekend
worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
liquidatiereserves van de vennootschap, waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van
verschillende aanlegdata, er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves.
De gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap toegekend worden uit de gereserveerde
winst aan B-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de
gereserveerde winst andere dan de liquidatiereserves.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.10 Tiende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.11 Elfde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan "BOEKHOUDKANTOOR VAN MIERT" BV, met zetel
te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 17C, ondernemingsnummer 0423.949.782, en aan diens
werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
1.12 Twaalfde besluit: Elektronisch effectenregister en UBO
De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan wijziging voorwerp, verslag bestuursorgaan over aandelen en gecoö-rdineerde tekst
van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters