Ondernemingsnr : 0899524253
Naam
(voluit) : Energetic Management Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smeysberg 68
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte, verleden voor Meester Karen Hauwaerts, notaris te Huldenberg (Neerijse), op 3
december 2020, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ENERGETIC MANAGEMENT
CONSULTING”, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari en zal eindigen op 31
december van hetzelfde jaar. Bijkomend beslist de buitengewone algemene vergadering tot
verlenging van het huidig boekjaar tot 31 december 2021.
Tweede besluit
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de derde vrijdag
van de maand juni om 18 uur. Bijkomend beslist de buitengewone algemene vergadering dat de
eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden worden in 2022.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zeventienduizend vijfhonderd negentig euro (€ 17.590,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), de heer Dirk Wouters,
Luik B
wonende te 3040 Huldenberg, Smeysberg 68, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist als statutair bestuurder te benoemen: De heer Wouters Dirk,
voormeld.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist, dit alles
overeenkomstig de bepalingen in de statuten.
De algemene vergadering beslist om als opvolgend bestuurder te benoemen, mevrouw ROMBOUTS
Ellen, wonende te 3040 Huldenberg, Smeysberg 68. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de
algemene vergadering anders beslist, dit alles overeenkomstig de bepalingen in de statuten.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3040 Huldenberg,
Smeysberg 68.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Het Accountantskantoor”, Soenen & Partners BV
te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling
van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan “Het Accountantskantoor”,
Soenen & Partners BV te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36, teneinde het nodige te doen met
betrekking tot de registratie van de aandeelhouder en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.