Ondernemingsnr : 0699736224
Naam
(voluit) : HR Worx Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 25 november 2021, (Geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negenentwintig november tweeduizend
eenentwintig (29-11-2021) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 36741 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger) blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in
de gekozen nieuwe naam: “WorxInvest”.
Artikel 1 van de statuten werd dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“WorxInvest”.”
2. ZETELVERPLAATSING
De zetel van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang overgebracht naar 2000 Antwerpen,
Brouwersvliet 29.
Artikel 2 van de statuten luidt aldus voortaan als volgt:
“Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland
administratieve zetels, exploitatiezetels, vestigingen, alsmede kantoren, bijkantoren en andere centra
van werkzaamheden oprichten.”
3. UITBREIDING VOORWERP
Na voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 WVV aangaande de voorgestelde uitbreiding en actualisering van de
beschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft, waarvan een exemplaar
wordt bewaard op de zetel van de Vennootschap, besliste de vergadering om de statutaire
omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en meer bepaald uit te breiden en te
actualiseren zoals voorgesteld in het voormelde verslag mits enkele toegevoegde verfijningen zoals
blijkt uit de definitief goedgekeurde omschrijving hierna. Meer bepaald werd het voorwerp van de
Vennootschap zoals omschreven in haar statuten integraal vervangen door een volledig nieuwe
omschrijving in overeenstemming met haar bestaande activiteiten die zij ongewijzigd zal voortzetten,
en de bijkomend beoogde nieuwe activiteiten.
De nieuwe omschrijving van het voorwerp van de Vennootschap in artikel 4 van de statuten luidt
aldus voortaan als volgt:
“Artikel 4: voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
· de activiteiten van een investeringsvennootschap en holdingvennootschap in de ruimste zin van het
woord, omvattende onder meer:
- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van participaties, belangen of deelnemingen, het investeren of zich op andere wijze
interesseren in bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen,
organisaties, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan
niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs en al dan niet bij wijze van
meerderheidsparticipatie;
- het beheren, het kapitaliseren en het valoriseren van de hoger vermelde participaties, belangen en
beleggingen, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige
andere wijze ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, casu quo de raad van toezicht, de
directieraad en de eventuele andere bestuursorganen en adviescomités, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft, en door het verlenen van technische,
zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere adviserende diensten of bijstand;
- het verstrekken van financieringen aan de hiervoor bedoelde entiteiten door middel van het
onderschrijven, het verwerven, het overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van
aandelen, opties, inschrijvingsrechten (warrants), of andere effecten of andere vormen van
kapitaalfinanciering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of het verhandelen op enige andere wijze van leningen, (converteerbare) obligaties,
kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;
- het bevorderen, het plannen en het coördineren van de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij
participeert, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- het aanhouden in andere vennootschappen van aandelen, winstbewijzen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten (warrants) en andere effecten waarvan de wet certificering toestaat
op basis van overeenkomsten tot certificering van dergelijke effecten gesloten met derden-
certificaathouders, al dan niet met medewerking van de vennootschap waarvan de effecten worden
gecertificeerd; het nemen van het initiatief tot dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van
het optreden als emittent van certificaten, en het stellen van alle verrichtingen die betrekking hebben
op en nuttig zijn voor dergelijke certificeringen van effecten, met inbegrip van het voorbehouden van
de opbrengsten of de inkomsten uit zulke gecertificeerde effecten aan de houders van de certificaten
die betrekking hebben op die effecten en het betaalbaar stellen en doorstorten van zulke inkomsten
en opbrengsten ten voordele van de begunstigde certificaathouders;
- het afsluiten van alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens de activiteiten
die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen, groepen,
samenwerkingsverbanden en ander entiteiten waarin zij een belang of deelneming heeft en in het
algemeen het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met de activiteiten van een holding- en investeringsvennootschap;
- het in het algemeen uitoefenen van investeringsactiviteiten en het beheren van
investeringsfondsen;
- het beleggen van liquiditeiten of activa in effecten, cash, roerende waarden of onroerende goederen
in de meeste brede betekenis van het woord;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, en andere rechtspersonen;
- het oprichten en beheren van vennootschappen en andere entiteiten, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, en het uitgeven van alle soorten effecten, aandelen en obligaties in het kader
van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft;
· het verwerven of het ontwikkelen van werkinstrumenten en concepten die ondersteuning en bijstand
kunnen bieden aan ondernemingen en hun organisaties, in alle sectoren, met het oog op de
bevordering van de activiteiten en de verwezenlijking van de doelen die deze ondernemingen tot
voorwerp hebben, in de meest brede zin, inbegrepen initiatieven in het kader van sociale
investeringen (“corporate social responsibility”);
· de activiteiten van een vastgoedvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
- het beheren, het onderhouden, het aanhouden, het exploiteren, het huren, het verhuren, het
aankopen, het verkopen en het ruilen van vastgoed, waaronder worden begrepen onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals erfpacht- en opstalrechten, zowel in volle eigendom
als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, en alle daarmee gerelateerde vastgoedverrichtingen,
inclusief de huurfinanciering;
Luik B
- de uitvoering en de coördinatie van alle onroerende werkzaamheden, omvattende alle bouw- en
verbouwingswerkzaamheden, werkzaamheden betreffende de afwerking en het inrichten van
gebouwen, herstellingswerkzaamheden, onderhoudswerken, schoonmaakwerken en afbraakwerken
van alle onroerende goederen, in hun geheel of voor een gedeelte, alsook alle verrichtingen die
betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende goederen, zodanig dat ze onroerend
worden door hun bestemming;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen;
- het beheer van onroerende goederen die toebehoren aan andere vennootschappen, die al dan niet
verbonden zijn met onderhavige vennootschap;
- het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers ter bede, alsook andere gebruikers,
erfpachters, opstalhouders en andere houders van zakelijke rechten op de grond en/of de
constructies.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar
voorwerp, verwezenlijken; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al
haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft; zij mag tevens optreden als agent
of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten waarin zij participeert.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.”
4. BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besliste om het aantal bestuurders in de Vennootschap vast te stellen op acht (8) en
om de hierna genoemde (rechts)personen bijkomend te benoemen als nieuwe bestuurders van de
Vennootschap, met name:
- de besloten vennootschap “PROCEEDING”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0887.252.070, met zetel te 2900 Schoten, Struikenlei 13, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BINNEMANS Marc Godelieve August, geboren te Wilrijk op 26
september 1961, wonende te 2900 Schoten, Struikenlei 13;
- de besloten vennootschap “LOGIKA”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0500.490.009, met zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 6, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE VOS Patrick Eduard Helena, geboren te Wilrijk op 9 oktober 1957,
wonende te 2100 Antwerpen (Deurne), Venneborglaan 6;
- de besloten vennootschap “TO BE PROJECTS”, rechtspersonenregister Leuven 0826.334.783, met
zetel te 3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Vlierbeekstraat 40, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw BOONE Brigitte Marie Gisèle Antoine, geboren te Leuven op 10 oktober 1960, wonende te
3053 Oud-Heverlee (Haasrode), Vlierbeekstraat 40; en
- mevrouw BLATON Els Rosane, geboren te Gent op 2 augustus 1963, wonende te 9630 Zwalm
(Rozebeke), Rozebekeplein 10.
Deze functies, die allemaal op elk ogenblik herroepbaar zijn, gelden voor een termijn die loopt tot na
de afsluiting van de jaarvergadering in 2024.
Deze bestuursmandaten worden allemaal bezoldigd uitgeoefend.
De vergadering stelde vast dat de Raad van Bestuur aldus thans is samengesteld uit de volgende
acht (8) bestuurders:
(a) de besloten vennootschap “GINKGO Associates” (RPR Gent, afdeling Brugge 0831.313.061),
met als vaste vertegenwoordiger de heer DIERCKX Filip;
(b) de besloten vennootschap “DCM Seagull” (RPR Gent, afdeling Brugge 0642.931.440), met als
vaste vertegenwoordiger de heer COLLIER Dirk;
(c) de besloten vennootschap “Fusion Inc” (RPR Leuven 0644.675.658), met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN GERVEN Koenraad (roepnaam Koen);
(d) de heer DELBAERE Michel;
(e) de besloten vennootschap “PROCEEDING” (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0887.252.070),
met als vaste vertegenwoordiger de heer BINNEMANS Marc;
(f) de besloten vennootschap “LOGIKA” (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0500.490.009), met
als vaste vertegenwoordiger de heer DE VOS Patrick;
Luik B
(g) de besloten vennootschap “TO BE PROJECTS” (RPR Leuven 0826.334.783), met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw BOONE Brigitte;
(h) mevrouw BLATON Els.
5. MACHTIGINGEN
Er werd aan mevrouw LALLEMAND Fabienne, mevrouw STAS Sarah en de heer VERMEULEN
Wim, medewerkers van de SD Worx groep en die allen in het kader van deze opdracht woonstkeuze
gedaan hebben op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, elk van hen bovendien
met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van
vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van
de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)