Ondernemingsnr : 0864850218
Naam
(voluit) : RvR CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 15 bus 11
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Notaris Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op 20
juni 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoot van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RvR Consulting”, met maatschappelijke
zetel te 3620 Lanaken, Broekstraat 15 bus 11, hebbende het ondernemingsnummer 0864.850.218,
opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Catherine Delwaide, alsdan
plaatsvervangend notaris van notaris Anna Delwaide-Schautteet te Borgloon, op negentien april
tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertig april
tweeduizend en vier onder nummer 04066956, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens
proces-verbaal opgemaakt voor ondergetekende notaris Catherine Delwaide met standplaats te
Borgloon op zeven december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van vierentwintig december tweeduizend en tien onder nummer 10187287, en waarvan
de statuten nadien ongewijzigd bleven, doch de maatschappelijke zetel werd gewijzigd naar huidig
adres bij beslissing van de zaakvoerder vanaf één juni tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juni tweeduizend vijftien onder nummer
15088794.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 €), worden omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Derde besluit
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dd. veertien mei
tweeduizend negentien met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp
van de vennootschap (art. 5:101 WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
Luik B
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te aan te vullen zoals voorgesteld in
de agenda zoals volgt:
De uitbating van frituur, met afhaling en levering van fast food, snacks, broodjes, lichte maaltijden,
omvattende de verkoop aan de toog of via de telefoon, fax of internet van eetwaren en dranken, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden of die ter plaatse worden genuttigd.
Het uitbaten van een frietkraam, snackbar, hotdogkraam, enz.
De kleinhandel in kranten.
Bedrijf van alle horeca-activiteiten, het uitbaten van een frituur, hotel, restaurant, loungebar, tearoom,
drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, feestzalen, de detailverkoop van voedingswaren,
de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten, kortom het verstrekken
van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
De groot- en kleinhandel in deze artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen en
activiteiten, die aan- en verkoop, de studie, fabricage, in-, uit- en doorvoer van dezelfde artikelen;
De inrichting, de uitbating en organisatie van traiteurdienst, de organisatie van banketten. De
productie, de bereiding, de thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken,
alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband heeft;
Het verzorgen van alle catering.
c) De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen met voormelde wijziging.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RvR CONSULTING ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het uitvoeren van alle opdrachten inzake de tussenkomst in de handel, met speciali-satie inzake
verkoop van alle soorten goede-ren, met in het bijzonder keukens, meubilair, en dergelijke.
B. 1. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
2. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland, de ver-werving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen, verbouwen en renoveren, het verwe-zenlijken en oprichten van alle onroerende goederen,
evenals het oprichten in mede-eigendom, het leasen van onroerende goederen, de procuratie, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobi-
liënvennootschappen, de expertises en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen.
Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende ver-handeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende lea-sing.
3. De participatie, onder welke vorm ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Bel-gische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titel of rechten door mid-del van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
4. Het nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan van alle fabrieksmerken, paten-ten en
vergunningen.
5. De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde per-sonen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
6. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden, omvat onder meer een administratiekantoor en een beheersbureau.
7. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij finan-cieel,
met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandge-ving van onroerende goederen.
8. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door ge-hele of gedeeltelijke overname van
aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emmissiever-richtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, almede het
verwezenlijken van om het even welke verrich-tingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
9. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financiering en project-ontwikkeling.
10. Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handels-
vertegenwoordiger en commissionair.
C. 1. Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen.
2. Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens.
3. Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens.
4. Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens.
5. Groothandel in andere motorvoertuigen.
6. Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen.
7. Detailhandel in andere motorvoertuigen.
8. Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans.
9. Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwa-gens.
10. Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen.
11. Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
12. Carrosserieherstelling.
13. Bandenservicebedrijven.
14. Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
15. Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen n.e.g.
16. Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoi-res van motorvoer-tuigen.
17. Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertui-gen.
18. Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.
19. Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen.
D. De uitbating van frituur, met afhaling en levering van fast food, snacks, broodjes, lichte maaltijden,
omvattende de verkoop aan de toog of via de telefoon, fax of internet van eetwaren en dranken, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden of die ter plaatse worden genuttigd.
Het uitbaten van een frietkraam, snackbar, hotdogkraam, enz.
De kleinhandel in kranten.
Bedrijf van alle horeca-activiteiten, het uitbaten van een frituur, hotel, restaurant, loungebar, tearoom,
Luik B
drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, feestzalen, de detailverkoop van voedingswaren,
de verhuur van zalen en alle hierop aansluitende producten en activiteiten, kortom het verstrekken
van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca;
De groot- en kleinhandel in deze artikelen en alle daarmee verband houdende voorwerpen en
activiteiten, die aan- en verkoop, de studie, fabricage, in-, uit- en doorvoer van dezelfde artikelen;
De inrichting, de uitbating en organisatie van traiteurdienst, de organisatie van banketten. De
productie, de bereiding, de thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken,
alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband heeft;
Het verzorgen van alle catering.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijver-heids-, financiële en on-roerende
verrichtingen, zo voor eigen re-kening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwe-
zenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevor-deren, dit zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die een-zelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar pro-ducten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffe-naar uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een nota-ris onder de bij de wet bepaalde voorwaarden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen (Rijkhoven), Kasteelstraat 5.
Benoeming van de bestuurder
De algemene vergadering benoemt als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: De heer
ROMBOUTS-van ROOSMALEN Gerard Marie Johan Edgard, geboren te Maaseik op één mei
negentienhonderd zeventig, wonende te 3620 Lanaken, Broekstraat 15 bus 11.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: De heer ROMBOUTS-van ROOSMALEN Gerard Marie Johan Edgard, geboren te Maaseik op
één mei negentienhonderd zeventig, wonende te 3620 Lanaken, Broekstraat 15 bus 11, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel is te vestigen te: 3740 Bilzen (Rijkhoven),
Kasteelstraat 5.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Catherine DELWAIDE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.