Ondernemingsnr : 0407098508
Naam
(voluit) : STANWICK NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 20
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGGEMAN, notaris te Brussel, tweede
kanton, lid van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13,
bewaarder van de minuut, met tussenkomst van Christian VAN BELLE, notaris met standplaats te
Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CV “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel
te 9000 Gent, Kouter 27, wettelijk belet ratione loci, op 14 februari 2020, blijkt dat:
…/…
NAAMWIJZIGING
De vergadering beslist tot wijziging van de benaming van de Vennootschap in “STANWICK”.
(HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van
zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
    1.  De voornoemde heer Vandenberghe, Stefaan Willy, gedomicilieerd en verblijvende te 8560
Wevelgem, Toekomststraat 63;
    2.  De voornoemde heer Van Helder, Dirk Jules Emile, gedomicilieerd en verblijvende te 2360
Oud-Turnhout, Eksterstraat 8;
    3.  De voornoemde heer Pochart, Hervé Jean Edouard, gedomicilieerd en verblijvende te 69800
(Frankrijk) Saint-Priest, Montée de Robelly 16;
    4.  De voornoemde heer Provoost, Jan Karel August, gedomicilieerd en verblijvende te 8020
Oostkamp, Sint-Jansdreef 6;
    5.  De voornoemde heer Van der Straeten, Tom, gedomicilieerd en verblijvende te 2200 Herentals,
Poederleeseweg 266;
    6.  Voornoemde mevrouw Roodhooft, Karine Jos Emma, gedomicilieerd en verblijvende te 3210
Lubbeek, Kortrijkstraat 108;
    7.  De voornoemde heer Vanhalst, Nick Robert André, gedomicilieerd en verblijvende te 1500
Halle, Nijverheidsstraat 27;
    8.  De voornoemde heer Nauwelaers, Jean-Paul Joanna Frans, gedomicilieerd en verblijvende te
2500 Lier, Mechelsesteenweg 32 B 7;
    9.  Mevrouw Van den Bremt, Katia Leona Philemon, gedomicilieerd en verblijvende te 9308 Aalst,
Vijverstraat 10.
De bestuurders genoemd sub 3, 5, 6, 7, 8 en 9 zijn hier aanwezig en verklaren het mandaat te
aanvaarden. Zij maken zich tevens sterk dat de niet-aanwezige bestuurders hun mandaat
aanvaarden.
De heer Bracke, Guy Achiel, gedomicilieerd en verblijvende te 2620 Hemiksem, Moerelei 4, en de
heer Caporali, Didier Yves François, gedomicilieerd en verblijvende te 1380 Lasne, La Grande
Buissière 21, worden niet herbenoemd; hun mandaat eindigt met ingang van heden.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Luik B
            •  Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als
coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met het genomen besluit en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “STANWICK”.
. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitwerken van systemen voor en het verlenen van diensten,
raadgevingen en zulkdanige bijstand als vereist mocht zijn door commerciële, industriële, openbare
en andere instellingen met het oog op de verbetering, de modernisering en de expansie van hun
activiteiten.
    •  Het verzorgen van opleidingen en trainingen op het gebied van management, in de meest ruime
zin van het woord, zowel in de vorm van open opleidingen als in companytrainingen;
    •  Het ontwikkelen en verkopen van computersystemen, bestaande uit hardware en/of software,
gericht op bedrijfskundige toepassingen en aanverwante gebieden in de meest ruime zin van het
woord;
    •  De handel in onroerend goed.
    •  In het algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen vergemakkelijken, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks.
Zij kan, binnen het kader van haar voorwerp, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële en burgerlijke daden stellen.
De vennootschap mag, door middel van inbreng, intekening, financiële tussenkomst, geldschieting of
hoe dan ook deelnemen aan alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig voorwerp nastreven of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen. Ze mag
eveneens met dergelijke vennootschappen of ondernemingen samensmelten.
…/…
TITEL II: KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdzestig (1.160) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ duizend honderdzestigste van
het kapitaal.
…/…
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Raad van bestruur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De bestuurders moeten natuurlijke personen zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan bij benoeming of
opzegging een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…/…
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei,
om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…/…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…/…
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
            •  Extrastatutaire overgangsbepaling:
Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke,
Guldensporenpark 20 Blok B.
 
MACHTIGINGEN
            •  Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam
Dietens, aan mevrouw Julie Lenaerts, aan de heer Ruben Ruysbergh, aan de heer Bram Demeester,
aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij
BDO te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, evenals aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan
mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te 8800
Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, het UBO-register, en om het even welke andere
administratieve instanties.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmachten.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.