Ondernemingsnr : 0867113088
Naam
(voluit) : MARS LOGISTIC HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Medialaan 50
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 17 februari 2021, dat werd gehouden de bui-ten-
gewone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MARS
LOGISTIC HOLDING”, afgekort “MLH”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 50, met
ondernemingsnummer 0867.113.088., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om dertien uur.     Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse
algemene vergadering plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend
éénentwintig om dertien uur.
-De vergadering besluit in toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van dit Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 - Als gevolge van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
   ARTIKEL 1 - NAAM.
   De vennootschap is als naamloze vennootschap opgericht onder de naam “Mars Logistic Holding”,
afgekort “MLH”. De naam of de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.
   De naam van de vennootschap zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV".
   ARTIKEL 2 – DUUR.
   De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.
   ARTIKEL 3 – ZETEL.
   De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
   Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
   ARTIKEL 4 – VOORWERP.
   De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
1. het beheer van een roerend en onroerend patrimonium in de meest ruime zin van het woord,
alsmede alle verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp en
die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerend goederen te bevorderen;
2. het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
Luik B
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur inzake onroerende goederen van alle
aard, al dan niet gemeubeld, en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten;
3. het uitvoeren van roerende en onroerende operationele, financiële of andere leasing- en
financieringsverrichtingen, zowel als leasinggever dan als leasingnemer;
4. het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders;
5. het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het
beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties
en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere
intellectuele rechten;
6. het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden, alle verrichtingen van projectmanagement en
coördinatie en het voeren van de directie over andere ondernemingen;
7. het beheren van vennootschappen of ondernemingen ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen.
       Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden
geïnterpreteerd.
       Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
     De vennootschap handelt in eigen naam, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, of als
algemeen vertegenwoordiger.
     Kortom, mag zij alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
      ARTIKEL 5 – KAPITAAL EN AARD VAN DE AANDELEN.
     Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweehonderddrieënzestigduizend euro
(2.263.000 €). Het is vertegenwoordigd door driehonderdvijfen-zestigduizend (365.000) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
      ARTIKEL 9 – AARD VAN DE EFFECTEN.
     Alle aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven, al
dan niet voorzien van een volgnummer.
     Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten
op naam, hetzij in papieren vorm, hetzij in elektronische vorm. Het eigendomsrecht van de effecten
op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register. Naar aanleiding van de inschrijving in
zulk register, kan aan de houder van het effect een certificaat hiervan worden overhandigd.
    
     ARTIKEL 12 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samenge-steld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de
raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
     Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes (6) jaren.
     Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone
jaarvergadering.
     De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
     Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
     Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
         ARTIKEL 15 – BEZOLDIGING.
     Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     ARTIKEL 16 – BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
     De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waar-voor volgens de wet alleen de algemene vergadering
Luik B
bevoegd is.
     ARTIKEL 17 – DAGELIJKS BESTUUR.
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de ven-nootschap
wat dit bestuur aangaat aan één of meer personen opdragen, die elk alleen optreden. Indien een
persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens bestuurder van de vennootschap
is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
     Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
     ARTIKEL 18 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING.
     De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee bestuurders
samen optredend.
     Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
     Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
lasthebbers.
       ARTIKEL 21 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.
     De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal ieder
jaar gehouden worden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste
vrijdag van de maand juni om 13.00 uur.
     Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.
     Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
     Bovendien moet de raad van bestuur, en in voorkomend geval, de commissaris, een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste
vijftien dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissaris(sen).
     Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een door de aandeelhouder bevestigd e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     ARTIKEL 34 – BOEKJAAR – JAARREKENING.
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
     Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
     De raad van bestuur stelt indien wettelijk vereist, een jaarverslag op waarin zij haar bestuur
verantwoordt, overeenkomstig artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
      ARTIKEL 35 – WINSTVERDELING.
 Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de nettowinst wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de
wettelijk reservefonds. Deze afneming zal niet meer verplicht zijn wanneer het wettelijk reservefonds
één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene
vergadering over de bestemming van het saldo van het te verwerken resultaat.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
     ARTIKEL 36 – DIVIDENDEN – INTERIM-DIVIDENDEN.
De dividenden worden betaald binnen de termijn en op de plaats door de raad van bestuur vast te
stellen.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
Luik B
terzake, de uitkering van interim-dividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
    -De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en machtigt
de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.
     -De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan
50.
 
    VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
   Notaris Marianda MOYSON
 
   In bijlage : afschrift akte, coördinatie der statuten