Ondernemingsnr : 0536313394
Naam
(voluit) : Dokter Groessens Iris - Huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergse steenweg 135
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 4 mei 2022,
ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokter
Groessens Iris - Huisarts de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, de wettelijke reserve en de wettelijke
liquidatiereserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
driehonderdzevenenvijftig euro vijftig eurocent (€357,50) en duizend vierhonderdzevenennegentig
euro zeventig eurocent (€ 1.497,70) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
honderdvijftig euro (€ 6.150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Iris Groessens, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en rekening houdende met
voorgaande beslissingen:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Vorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dokter Groessens Iris - Huisarts”.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de datum van de neerlegging
ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdveertig (840) aandelen uitgegeven.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde, door de arts-aandeelhouder of door geneesheren van dezelfde
discipline die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, allen
ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Order der Geneesheren, en die door de
bestaande aandeelhouders met eenparigheid van stemmen zijn aanvaard, met dien verstande in
naam en voor rekening van de vennootschap, met in acht name van de regelen van de medische
deontologie, ondermeer betreffende het beroepsgeheim;
Het aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich daarenboven steeds te verhouden als hun
respectieve activiteit in de vennootschap.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat:
- het volgen en het zelf geven van wetenschappelijke seminaries, congressen en
conferenties;
- het verspreiden van de kennis met betrekking tot deze materies en meer bepaald de organisatie
van congressen, het onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels;
- de consultatie in voormelde domeinen;
- het bewaren en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies;
- het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen;
- het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-vennoten voor de inrichting van
een medisch praktijk en voor de uitvoering van technische-, medische-, radiografische- en
laboratorium prestaties, nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- de aankoop en huur en/of leasing van medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- het scheppen van mogelijkheden om de arts-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen, bij te
scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in
hun specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen;
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp:
de vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen over
alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren, investeringen en beleggingen uitvoeren
die kaderen in het normaal patrimoniumbeheer van burgerlijke vennootschappen, onder
uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en
hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geeft tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren
met unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daarop volgende jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden
in de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand maart, om negentien uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die
benoemd worden door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap. Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt
de duur van het mandaat van de bestuurders herleid tot 6 jaar en voor zover de bestuurder op
medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Worden aangesteld als statutair bestuurder met een onbezoldigd mandaat:
Mevrouw GROESSENS, Iris Maria Herman Jeannine, geboren te Dendermonde op 23 april 1977,
wonend te 9860 Oosterzele, Geraardsbergse steenweg 135, haar mandaat aanvaardend.
Bevoegdheden bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele,
Geraardsbergse steenweg 135.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten