Ondernemingsnr : 0460817108
Naam
(voluit) : INCLUYO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Honegemstraat 135
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
UITTREKSEL  
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 13 december
2023, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “INCLUYO”, met ondernemingsnummer
0460.817.108, waarvan de zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere (Erpe), Honegemstraat 135.
Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen
ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de buitengewone algemene
vergadering volgende beslissingen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
     Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen:
     1. Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
     2.Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel
van de rechtspersoon is gevestigd.
3. Derde besluit  
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering erkent een kopie van het verslag van de raad van bestuur de dato 01 december
2023 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door onderstaande tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en in de meest brede zin,
alle commerciële, industriële en financiële werkzaamheden, die in verband staan met de verpakking.
In het bijzonder de aan- en verkoop, in groot - en kleinhandel, van verpakkingsproducten, in eigen
naam of in naam van derden, zowel in papier, karton, kunststoffen als andere verpakkingen.
De verkoop van handelsdrukwerken en dergelijke.
De verkoop van decoratie – en interieuritems in de ruimste zin van het woord.
Het optreden als tussenpersoon in de voormelde operaties.
Het kopen, verkopen, huren en verhuren, het in leasing nemen en geven van machines, toestellen en
toebehoren voor verpakking.
Het optreden en de dienstverlening als adviesbureau op marketing- en commercieel gebied, op
technisch en logistiek gebied, de prospectie en de promotie van de verpakkingsindustrie en —
handel.
Het uitvoeren van expertises van alle aard en dienstverlening betreffende voormelde doelstellingen.
Het verwerven, beheren, kopen en verkopen van roerende waarden, van aandelen, participaties en
belangen in alle vennootschappen, alsmede verrichtingen die behoren tot de activiteit van
houdstermaatschappij, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van onroerend vermogen.
Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Het in staat van urbanisatie brengen van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze
goederen.
Het, rechtstreeks of onrechtstreeks, handelen ais makelaar van onroerende goederen, als
coördinator of promotor, het verrichten van schattingen, expertisen en metingen.
Het verwerven, inrichten, herstellen, beheren, instandhouden, ter beschikking stellen op alle
mogelijke wijzen en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het laten
onderhouden, het laten verbouwen, het laten bebouwen en verhuren van, zo nodig het verkavelen
van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
Het verstrekken van bouwadvies in de meest ruime zin van het woord.
Het uitoefenen van de functie van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom.
Het organiseren van een bedrijvencentrum, het ter beschikking stellen, verhuren, in leasing geven
kantoorruimte.
De vennootschap mag alle leningen, en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen, toegestaan aan derden. De vennootschap
mag alle waarborgen stellen ten behoeve van derden.
De vennootschap mag eveneens bestuurdersmandaten opnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen, Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, Inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen
in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen.”
4. Vierde besluit.
i.De voorzitter wordt ontslaan voorlezing te geven van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan de dato 13 december 2023 overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), dat het voorstel tot creatie van verschillende soorten van
aandelen die binnen de vennootschap zullen bestaan, toelicht en verantwoordt.
Ieder der aandeelhouders erkent kennis genomen te hebben van dit verslag en er kopie van
ontvangen te hebben.
Het verslag van de raad van bestuur zal tegelijk met het afschrift van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ii. De vergadering bevestigt tevens dat het verslag van de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant
met zijn beoordeling omtrent het voormelde verslag van de raad van bestuur over de creatie van de
verschillende soorten niet vereist is, vermits inzake de tussenkomst van de bedrijfsrevisor of
gecertificeerd accountant in het kader van artikel 7:155 WVV enkel vereist is als er financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de raad van bestuur en dit is
niet het geval voor deze beslissing in het kader van de creatie van verschillende soorten van
aandelen binnen onderhavige vennootschap.
iii. De algemene vergadering beslist dan ook op heden de tweeduizend tweehonderd vijfentwintig
(2.225) bestaande aandelen te verdelen in soort A- en soort B- aandelen, als volgt:
Soort A-aandelen
Soort A-aandelen zijn aandelen die toebehoren aan natuurlijke personen, zijnde in de huidige
situatie: mevrouw Van den Berghe Annemieke of de heer Loy Jo.
Ieder soort A-aandeel heeft recht op één (1) deel van de liquidatiereserves.
Soort B-aandelen
Soort B-aandelen zijn aandelen die toebehoren aan rechtspersonen, zijnde in huidige situatie : de
besloten vennootschap “Jumalo”.
Een soort B-aandeel kan geen aanspraak maken op een deel van de liquidatiereserves.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo voor belasting in
hoofde van de aandeelhouder, waarbij meer specifiek:
- de dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de A-aandelen bij voorrang, in de
mate van de beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves van de naamloze
vennootschap, en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata,
er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
- de dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de B-aandelen, bij voorrang, in de
mate van beschikbaarheid, geput worden uit gewone reserves van de naamloze vennootschap.
Voor het overige hebben de aandelen dezelfde rechten.
iiii. De vergadering stelt vast dat de aandelen als volgt zijn toebedeeld:
- aan mevrouw Van den Berghe Annemieke: vijfhonderd en zes (506) aandelen soort A;
- aan de heer Loy Jo: vijfhonderd en vijf (505) aandelen soort A;
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd.
- aan de besloten vennootschap “Jumalo”, voorheen genaamd “IMMA LOY”, : duizend tweehonderd
veertien (1.214) aandelen soort B.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een “B-aandeelhouder”
genoemd.
     5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging in haar voorwerp zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “INCLUYO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en in de meest brede zin,
alle commerciële, industriële en financiële werkzaamheden, die in verband staan met de verpakking.
In het bijzonder de aan- en verkoop, in groot - en kleinhandel, van verpakkingsproducten, in eigen
naam of in naam van derden, zowel in papier, karton, kunststoffen als andere verpakkingen.
De verkoop van handelsdrukwerken en dergelijke.
De verkoop van decoratie – en interieuritems in de ruimste zin van het woord.
Het optreden als tussenpersoon in de voormelde operaties.
Het kopen, verkopen, huren en verhuren, het in leasing nemen en geven van machines, toestellen en
toebehoren voor verpakking.
Het optreden en de dienstverlening als adviesbureau op marketing- en commercieel gebied, op
technisch en logistiek gebied, de prospectie en de promotie van de verpakkingsindustrie en —
handel.
Het uitvoeren van expertises van alle aard en dienstverlening betreffende voormelde doelstellingen.
Het verwerven, beheren, kopen en verkopen van roerende waarden, van aandelen, participaties en
belangen in alle vennootschappen, alsmede verrichtingen die behoren tot de activiteit van
houdstermaatschappij, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van onroerend vermogen.
Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Het in staat van urbanisatie brengen van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze
goederen.
Het, rechtstreeks of onrechtstreeks, handelen ais makelaar van onroerende goederen, als
coördinator of promotor, het verrichten van schattingen, expertisen en metingen.
Het verwerven, inrichten, herstellen, beheren, instandhouden, ter beschikking stellen op alle
mogelijke wijzen en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het laten
onderhouden, het laten verbouwen, het laten bebouwen en verhuren van, zo nodig het verkavelen
van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.
Het verstrekken van bouwadvies in de meest ruime zin van het woord.
Het uitoefenen van de functie van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom.
Het organiseren van een bedrijvencentrum, het ter beschikking stellen, verhuren, in leasing geven
kantoorruimte.
De vennootschap mag alle leningen, en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen, toegestaan aan derden. De vennootschap
mag alle waarborgen stellen ten behoeve van derden.
De vennootschap mag eveneens bestuurdersmandaten opnemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen, Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, Inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen
in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4: Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijfentwintig (2.225) aandelen met
stemrecht waarvan duizend en elf (1.011) aandelen soort A en duizend tweehonderd veertien (1.214)
aandelen soort B, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk
één/tweeduizend tweehonderd vijfentwintigste (1/2.225ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd procent.
Er zijn twee (2) soorten van aandelen: soort A en soort B.
Soort A-aandelen
Soort A-aandelen zijn aandelen die toebehoren aan natuurlijke personen.
Ieder soort A-aandeel heeft recht op één (1) deel van de liquidatiereserves.
Soort B-aandelen
Soort B-aandelen zijn aandelen die toebehoren aan rechtspersonen.
Een soort B-aandeel kan geen aanspraak maken op een deel van de liquidatiereserves.
[BT Legal1] Iedere persoon die eigenaar is van één of meer A-aandelen, wordt hierna een “A-
aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer B-aandelen, wordt
hierna een “B-aandeelhouder” genoemd.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
     Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
     Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
     Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
     Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
     De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een emailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties
per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van
de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun
respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot
geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die de
blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem toe in volle eigendom. Hij is ertoe
gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in
volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
     De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
     Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen,
staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
     Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
     Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
     De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
     Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan
het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
     Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
     In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort van effecten op naam
die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Er zijn twee (2) soorten van aandelen: soort A en soort B.
Soort A-aandelen
Soort A-aandelen zijn aandelen die toebehoren aan natuurlijke personen.
Ieder soort A-aandeel heeft recht op één (1) deel van de liquidatiereserves.
Soort B-aandelen
Soort B-aandelen zijn aandelen die toebehoren aan rechtspersonen.
[BT Legal2] Artikel 10: Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
b) Ondeelbaarheid
     Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen
is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 11 : Overdracht van aandelen
     De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Bij overdracht van aandelen van een soort naar een aandeelhouder van een andere soort, zullen de
overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de soort waarvan de overnemende
aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde-natuurlijk persoon zullen
de A- aandelen niet en de B-aandelen wel van soort veranderen. Ingeval van overdracht aan een
derde-rechtspersoon zullen de A-aandelen wel en de B-aandelen niet van soort veranderen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 13: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
     3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 17: Benoeming van één of meer commissarissen
     In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
     De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
april om tien uur (10u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 20: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
     Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
De volmachten mogen schriftelijk (per brief of per email of enig ander middel vermeld in artikel 2281
van het oud Burgerlijk Wetboek) gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
     Mede-eigenaars, pandschuldeisers en pandschuldenaars zijn verplicht zich door een
gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te
verwittigen.
     Onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke
mandatarissen vertegenwoordigd worden.
     Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 21: Aanwezigheidslijst
     Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 22: Stemming per brief
     Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
     Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
     De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
     In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
     De voorzitter duidt een secretaris aan.
     De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoordt.
Artikel 24: Beraadslaging
     De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
     1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn van de algemene vergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 25bis: Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
     Artikel 26: Stemrecht
     1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
     Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
     De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen. 
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. 
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
     Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris
en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Bestemming van de winst
     De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
     De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en statutaire bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Er zijn twee (2) soorten van aandelen: soort A en soort B.
Soort A-aandelen
Soort A-aandelen zijn aandelen die toebehoren aan natuurlijke personen.
Ieder soort A-aandeel heeft recht op één (1) deel van de liquidatiereserves.
Soort B-aandelen
Soort B-aandelen zijn aandelen die toebehoren aan rechtspersonen.
Een soort B-aandeel kan geen aanspraak maken op een deel van de liquidatiereserves.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo voor belasting in
hoofde van de aandeelhouder, waarbij meer specifiek:
- de dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de A-aandelen bij voorrang, in de
mate van de beschikbaarheid, geput worden uit de liquidatiereserves van de naamloze
vennootschap, en waarbij bij het aanwezig zijn van liquidatiereserves van verschillende aanlegdata,
er bij voorrang geput wordt uit de oudste liquidatiereserves;
- de dividenden die door de vennootschap toegekend worden aan de B-aandelen, bij voorrang, in de
mate van beschikbaarheid, geput worden uit gewone reserves van de naamloze vennootschap.
Voor het overige hebben de aandelen dezelfde rechten.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
     De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
     Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 35: Geschillen
     Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap
en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen
directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn
uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap
hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36: Keuze van woonplaats
     Iedere effectenhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
     Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan effectenhouders op naam,
geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de
effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de effectenhouder zijn nieuwe woonplaats per
brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een effectenhouder.
Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
     De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van
Maele en Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
7.Zevende besluit: Ontslag bestuurders, verlenen kwijting en benoeming enige bestuurder
     De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functies zijnde:
- voornoemde mevrouw Van den Berghe Annemieke;
- de voornoemde besloten vennootschap “Jumalo”, voorheen genaamd “IMMA LOY”, met
ondernemingsnummer 0465.024.037, waarvan de zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere (Erpe),
Honegemstraat 135.
Met als vaste vertegenwoordiger : mevrouw Van den Berghe Annemieke, voornoemd.
- de naamloze vennootschap “DOOREBEEK”, met ondernemingsnummer 0446.949.967, waarvan de
zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere (Erpe), Honegemstraat 135.
Met als vaste vertegenwoordiger : de heer Loy Jo, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
     Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur [BT Legal3] : 
- de voornoemde besloten vennootschap “Jumalo”, voorheen genaamd “IMMA LOY”, met
ondernemingsnummer 0465.024.037, waarvan de zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere (Erpe),
Honegemstraat 135.
Met als vaste vertegenwoordiger : mevrouw VAN dEN BERGHE Annemieke Johanna Guido,
geboren te Aalst op 9 mei 1968, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Pharaildelaan 43,
alhier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich
daartegen verzet.
     Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Achtste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere
(Erpe), Honegemstraat 135.
9. Negende besluit: Volmacht
De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA Baker Tilly
Belgium Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, met
ondernemingsnummer BE0476.410.352, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit
deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een
elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken
er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen
genomen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Olivier Van Maele op 13 december 2023
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
-verslag raad van bestuur
- coördinatie statuten