Ondernemingsnummer :
0426811876
Benaming :
(voluit) :
BALANCK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bedrijvenlaan 5
8630 Veurne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde
(Sint-Idesbald) op 16 juli 2018, ter registratie neergelegd te Veurne, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “BALANCK” gevestigd te 8630 Veurne, Bedrijvenlaan 5,
KBO 0426.811.876, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van EEN
MILJOEN TACHTIG DUIZEND EUR (€ 1.080.000,00), teneinde het te brengen van EEN MILJOEN
HONDERD TWEEENVEERTIG DUIZEND EUR (€ 1.142.000,00) op TWEEENZESTIG DUIZEND
EUR (€ 62.000,00) zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort maatschappelijk kapitaal, met name op het conform artikel 537 WIB92 en conform het DBI-
regime ingebrachte maatschappelijk kapitaal, hetzij respectievelijk zeventigduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 71.550,00) en één miljoen achtduizend vierhonderd vijftig euro (€ 1.008.450,00), krachtens
proces-verbaal de dato éénentwintig mei tweeduizend veertien, verleden voor notaris Vincent Van
Walleghem te Koksijde (Sint-Idesbald), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
tien juni daarna, onder nummer 14114097.
De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het maatschappelijk kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan
de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
voornoemde aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen tachtig duizend euro (€ 1.080.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeënzestig duizend
euro (€ 62.000), vertegenwoordigd door achthonderd aandelen zonder nominale waarde, ieder met
een breukwaarde van één/achthonderdste;
Toelichting door de instrumenterende notaris.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van:
A) de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
Luik B
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
B) het artikel 537 WIB92, en met name de bepaling dat het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte
kapitaal na een periode van vier jaar, te rekenen vanaf de akte kapitaalverhoging, belastingvrij zou
kunnen worden uitgekeerd door de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden
aangemerkt volgens het “oud” artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van de
kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB92.
TWEEDE BESLISSING
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET GENOMEN BESLUIT
In overeenstemming met de hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de eerste zin van
artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld in
achthonderd (800) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen
besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte statutenwijziging;
- coördinatie;