Ondernemingsnr : 0896623458
Naam
(voluit) : AT COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gerard Walschapstraat 4
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijk uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 04 maart 2020, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AT COMPANY”, met zetel te
8870 Izegem, Gerard Walschapstraat 4, ondernemingsnummer 0896.623.458, neergelegd ter
registratie, geldig vertegenwoordigd, heeft volgende beslissingen genomen:
1.Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en dit in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
18.600,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
3. Verplaatsing van de zetel naar 3350 Linter (Wommersom), Geetkouterstraat 46 en dit met ingang
van 23 september 2019.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
5. De vergadering heeft het ontslag aanvaard ontslag, met ingang van 23 september 2019, van
mevrouw CARLIER Trui Agnes Veerle, geboren te Izegem op 22 maart 1965, wonende te 8870
Izegem, Gerard Walschapstraat 4, als statutaire zaakvoerder en van de heer LESY Kris Alfons
Constant, geboren te Izegem op 8 maart 1964, wonende te 8870 Izegem, Gerard Walschapstraat 4.,
als niet-statutaire zaakvoerder. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid.
De algemene vergadering heeft beslist om met ingang van 23 september 2019 te benoemen als niet-
statutair bestuurder, mevrouw RUS Eva-Maria, geboren in Roemenië te DEJ (Mica) op 23 januari
1989 wonende te 3350 Linter (Wommersom), Geetkouterstraat 46, die dit mandaat heeft aanvaard
en dit voor onbepaalde duur.
6. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor Sempels BVBA, te 3300
Tienen, Slachthuisstraat 108, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.