Unternehmensnr. : 0686659931
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : C. NIESSEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Amel,Zum Krähenvenn 12
des Sitzes : 4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
    •  Bezeichnung : C. NIESSEN
    •  Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
    •  Sitz: 4770 Amel, Zum Krähenvenn 12
    •  Gesellschaftsnummer : 0686.659.931
    •  Gegenstand der Urkunde: Anpassung der Statuten
Aus einem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „C. NIESSEN“, mit Sitz in 4770 Amel, Zum Krähenvenn 12 und Unternehmensnummer
0686.659.931, das am 4. Januar 2023 durch Frau Florence GODIN, Notarin mit dem Amtssitz zu
Malmedy, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:
ERSTER BESCHLUSS
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft stellt
fest, dass das Kapital in Höhe von 50.000,00 Euro und die gesetzliche Reserve in Höhe von
5.000,00 €, welche gänzlich eingezahlt sind, von Recht wegen in ein verfügbares Eigenmittelkonto
umgewandelt werden. Es bestehen 500 Aktien, gänzlich eingezahlt.
 
ZWEITER BESCHLUSS
In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen vollständig neuzufassen.
Die Generalversammlung beschloss daher einstimmig die Satzungen der Aktiengesellschaft wie folgt
festzulegen :
„Artikel 1: Name und Rechtsform
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "C. NIESSEN".
 
Artikel 2 : Sitz          
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.        
 
Artikel 3 : Zweck     
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an belgischen und
ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren
jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf,
Tausch oder in anderen Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligung.
Teil B
Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie direkt oder indirekte
Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie
selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede
andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann jede Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in
jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln,
Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw.
Wertpapieren.
Die Gesellschaft kann Verwaltermandate annehmen.
Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Gegenstand den An- und Verkauf, die Ein- und Ausfuhr, die Be-
und Verarbeitung von Hölzern jeglicher Art und deren Derivaten, den Transport dieser Produkte und
Gegenstände, sowie den Betrieb von Sägewerken; außerdem der An- und Verkauf von Immobilien,
außerdem den An- und Verkauf als Vermittler.
Die Gesellschaft hat auch zum Gegenstand die Verwaltung und Aufwertung des
Immobilienvermögens, im Besonderen, den Ankauf, zum vollen Eigentum oder anderen dinglichen
Rechten, den Verkauf, die An- und Vermietung, den Bau, alles im weitesten Sinne des Wortes.
Die Gesellschaft kann alle Dienstleistungen in Bezug auf PC- und Netzwerkstechnik leisten, sowie
den An- und Verkauf der entsprechenden Hard- und Software
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller
Natur sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheint.
Bei der Ausübung dieser Tätigkeiten kann die Gesellschaft für ei-gene Rechnung, für Rechnung
Dritter, als Vermittler oder als Vertreter handeln.
Die Gesellschaft kann in Belgien und im Ausland alle Geschäftshandlungen unbeweglicher,
beweglicher, kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vorneh-men, die mittelbar oder
unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesell-schaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegen-stand überall ausüben und hierzu alle notwendi-gen
und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
Sie kann ebenso auch andere Gesellschaften verwalten.
 
Artikel 4 : Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden 500 Aktien ausgestellt.
 
Artikel 5 : Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien – Vorzugsrecht
Neu durch Bareinlage zu zeichnenden müssen vorrangig den bestehenden Aktionären angeboten
werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und entsprechend
den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab Zeichnungsbeginn ausgeübt
werden.
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien entsprechend den vorhergehenden Sätzen vorrangig den Aktionären
angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt entsprechend den
von der Geschäftsführung festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder bis
kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Artikel 6 : Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen.
Bei einer Aufteilung des Eigentumsrechts für eine Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung
werden der Nutznießer und der nackte Eigentümer unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte getrennt in
das Namensaktienbuch eingetragen.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.         
 
Artikel 7 : Unteilbarkeit der Titel
Teil B
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte nur einen Eigentümer pro Titel an.
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich der Nutznießung angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nutznießung und nacktes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom
Nutznießer ausgeübt.
 
Artikel 8 : Verwaltungsorgan       
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um physische
oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutärer Verwalters besitzen.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen.
 
Artikel 9 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser die gesamte Verwaltungsmacht mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, so kann
jeder alleine handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der
gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung
der Zielsetzung tätigen.
Artikel 10 : Tägliche Verwaltung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel täglicher Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.       
 
Artikel 11 : Vertretung
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Falle von mehreren Verwalter, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der
Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift .             
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Artikel 12 : Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwalters.
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter
Mehrheit der Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht.
Reisekosten und andere durch die Verwalter im Dienst der Gesellschaft gemachte Auslagen werden
durch die Gesellschaft gegen einfache Vorlage einer richtig bezeichneten Aufstellung vergütet.
 
Artikel 13 : Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich sowie innerhalb dieser Grenzen
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.  
 
Artikel 14: Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am letzten Freitag des Monats
September um 18 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den
ersten folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die
Genehmigung der Jahresrechnung. 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Teil B
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten.
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am selben
Tag wie die Einberufungen per E-Mail per Briefpost an die Personen versandt, die keine E-Mail-
Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.          
 
Artikel 15 : Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 16 : Sitzungen - Protokolle
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär abgehalten, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem
ältesten. Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.       
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem im Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die Repräsentationsrechte besitzen, unterzeichnet.
 
Artikel 17 : Beschlüsse
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht das Recht auf eine Stimme.
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.    
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fälle werden die Beschlüsse mit
der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung
vertretenen Titel.
 
Artikel 18 : Verlängerung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei Wochen verlängert werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Verlängerung nicht
annulliert. Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige
Entscheidungen.
 
Artikel 19 : Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April eines Jahres und endet am 31. März des darauffolgenden
Jahres.  
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 20 : Aufteilung - Rückstellungen 
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält, jedoch unter Vorbehalt der zu unterzeichnenden Aktionärenvereinbarung.
Von dem Reingewinn sind jährlich fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis letzterer
zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
 
Teil B
Artikel 21 : Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden,
die in den vorgesehenen Formen über Änderungen der Statuten beschließt. 
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.      
 
Artikel 22 : Wohnsitzwahl
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.“     
 
Schlussbestimmungen
 
Die Erschienenen treffen einstimmig die folgenden Entscheidungen, die ab dem Datum der
Hinterlegung einer Ausfertigung der Urkunde bei der Gerichtskanzlei in Übereinstimmung mit dem
geltenden Recht in Kraft treten.
 
Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Verwalter auf zwei (2) festzulegen.
Folgende Personen sind für eine unbegrenzte Dauer für die Aufgaben des nicht statutären
Verwalters ernannt:
- Herr NIESSEN Christoph, hier anwesend, als Gesellschafter und Verwalter, der diese annimmt.
Dieser Auftrag ist nicht entlohnt.
- Frau PAASCH Iris, geboren zu  Malmedy, am 11. August 1972, NN 72.08.11 160-11, wohnhaft in
4770 Amel, Auf Eichenhardt 5   , hier anwesend, die diese annimmt. Dieser Auftrag ist nicht entlohnt.
- Herr ARNOULD Didier, geboren zu  Verviers, am 24. Dezember 1970, NN 70.12.24-211.41,
wohnhaft in 4910 Theux, Jévoumont 2C   , hier anwesend, der diese annimmt. Dieser Auftrag ist
entlohnt.
Herr Christoph NIESSEN wird als ständiger Vertreter bezeichnet und nimmt dieses Mandat an.
 
 
Für analytischen Auszug:
 
Florence GODIN, Notarin
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie eine
koordinierte Fassung der Statuten
 
Malmedy am 4. Januar 2023