Ondernemingsnr : 0672494664
Naam
(voluit) : De Zwagerij
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat(HAL) 30
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Benedikt CUYPERS, geassocieerd notaris te Heist-op-den-
Berg, ondergetekend, op 9 maart 2020:
Blijkt er dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van "De
Zwagerij" Vennootschap onder Firma, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Broekstraat 30,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE
0672.494.664 de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de Voorzitter van het voorlezen van het verslag van
de bestuurder de dato 17 februari 2020, staat van actief en passief, afgesloten per 15 december
2019 en van het verslag door mevrouw WILLEKENS Ann, bedrijfsrevisor met kantoor te 1910
Kampenhout, Sparrendreef 27, aangewezen door de bestuurder, betreffende de omzetting van de
vennootschap van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap , dit
overeenkomstig artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen; iedere aanwezige
vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het besluit van het verslag van mevrouw WILLEKENS Ann, voornoemd, luidt als volgt:
“Ondergetekende, Ann WILLEKENS, bedrijfsrevisor met kantoor te 1910 Kampenhout, Sparrendreef
27, verklaart dat :
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de activa- en passivabestanddelen, afgesloten per 15 december 2019, van de
vennootschap onder firma DE ZWAGERIJ, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Broekstraat 30, aan
een revisoraal nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten
vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het
bestuursorgaan van de vennootschap de vennootschap onder firma DE ZWAGERIJ heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Gedaan te goeder trouw,
Kampenhout, 8 maart 2020.
Ann Willekens Bedrijfsrevisor B.V,
Vertegenwoordigd door :
Ann Willekens
Bedrijfsrevisor”
Luik B
Derde besluit
De vergadering beslist unaniem en met ingang van heden de vorm van de vennootschap om te
zetten van een vennootschap onder firma naar een besloten vennootschap.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De bestaande overeenkomsten blijven behouden en worden overgenomen door de besloten
vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
dezelfde, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de
comptabiliteit die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
Het voorwerp van de vennootschap zal ongewijzigd blijven.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0672.494.664 waaronder de
vennootschap onder firma ingeschreven is in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Mechelen.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken
van de jaarrekening.
De honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die het vermogen vertegenwoordigen worden
aan de vennoten toegekend in de verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
besloten vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de vennootschap
onder firma De Zwagerij omgezet in de besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te
moeten overgaan.
Deze beslissingen worden genomen met algemene stemmen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De Zwagerij".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging
van artikelen van riet en van vlechtwerk.
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten.
Vervaardiging van meubelen.
Vervaardigingen van spellen en speelgoed.
Reparatie en installatie van machines en apparaten.
Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie, afwerking van gebouwen.
Groot- en detailhandel in en onderhoud van motorvoertuigen en motorfietsen.
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten n.e.g.
Verhuur en lease
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging.
Cretieve activiteiten, kunst en amusement.
Reparatie van consumentenartikelen.
Geven van ontbijt en brunchen.
Zagen en schaven van hout.
Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout.
Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren.
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk.
Vervaardiging van houten emballage.
Vervaardiging van andere artikelen in hout.
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
Vervaardiging van metalen deuren en vensters.
Luik B
Vervaardiging van hang- en sluitwerk.
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal.
Vervaardiging van overige artikel van metaal n.e.g.
Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen.
Vervaardiging van keukenmeubelen.
Vervaardiging van matrassen.
Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen.
Vervaardiging van andere meubels, n.e.g.
Reparatie van producten en metaal.
Reparatie van machines.
Reparatie van elektronische en optische apparatuur.
Reparatie van elektrische apparatuur.
Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen.
Loodgieterswerk.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
Isolatiewerkzaamheden.
Schrijnwerk.
Plaatsen van vloer- en wandtegels.
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
Schilderen van gebouwen.
Glaszetten.
Overige werkzaamheden met de afwerking van gebouwen.
Groothandel in auto’s en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton).
Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton).
Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton).
Groothandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton).
Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton).
Detailhandel in andere motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton).
Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans.
Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (kleiner of gelijk aan 3,5 ton).
Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton).
Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen.
Carrosserieherstelling.
Bandenservicebedrijven.
Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.
Detailhandel in en onderhoud van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen.
Hotels en dergelijke accommodatie.
Eetgelegenheden met beperkte bediening.
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton).
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton).
Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
Algemene reiniging van gebouwen.
Andere reinigingsactiviteiten.
Reparatie van computers en randapparatuur.
Reparatie van communicatieapparatuur.
Reparatie van consumentenelektronica.
Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin.
Reparatie van schoeisel en lederwaren.
Reparatie van meubelen en stoffering.
Reparatie van uurwerken en sieraden.
Reparatie van andere consumentenartikelen.
Rijwielen. Het verkopen van rijwielen of het herstellen van rijwielen voor rekening van derden.
Motorvoertuigen intersectoraal. Motorvoertuigen sectoraal tot 3,5 ton en ook boven 3,5 ton.
Luik B
Het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of
elektronische gedeelte van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en
bromfietsen.
Het verkopen aan eindgebruikers van gebruikte motorvoertuigen.
Het herstellen of wijzigen van het koetswerk van motorvoertuigen.
Aannemer in:
-ruwbouw, aannemer metsel- en betonwerken, sloopwerken
-stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten, aannemer plafonneerder – cementwerker.
-tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten, aannemer-tegelzetter, aannemer-steenhouwer,
aannemer-marmerbewerker.
-dakdekker- en waterdichtingsactiviteiten, zinkwerken en metalen dakbedekking, niet-metalen
dakbedekking, waterdichtmaken, dakgebinte.
-plaatsen/herstellen van schrijnwerk-glazenmaker, schrijnwerker-timmerman, aannemer van
glaswerken.
-polyvalent schrijnwerker/algemeen schrijnwerk, het leggen van parket.
-eindafwerking, aannemer van schilderwerken, behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding.
-installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair.
-elektrotechniek: elektrotechnisch installateur.
-algemeen aannemer.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar voorwerp te
bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar
belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of verknocht voorwerp
nastreeft. De vennootschap kan haar voorwerp bereiken volgens de voorwaarden die haar het meest
geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Luik B
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 5de juni om 18.00u
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
De heer SAELEN Klaus en de heer VAN hOOGTEN Jan.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
 Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2220 Heist-op-den-
Berg (Hallaar), Broekstraat 30.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 9 maart 2020
2) gecoördineerde statuten