Ondernemingsnr : 0875171117
Naam
(voluit) : ALTORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stasegemsesteenweg 46 bus 103
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D2221087) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerd notaris te Kortrijk,
tweede kanton op 1 december 2022, blijkt dat:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van voornoemde vennootschap,
onder meer besloten heeft: 
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:
100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg besluit de vergadering om de
statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren. 
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen inzake de duur; de zetel; kapitaalverhoging in geld en recht
van voorkeur; de aard van de aandelen en de registers van aandelen en andere effecten; de
aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en
werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen
van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de
elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.
4° de statuten aan te passen ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing
van de effecten aan toonder en de gedematerialiseringvan effecten (Wet van 14 december 2005 -
Belgisch Staatsblad 23 december 2005); de aandelen aan toonder te vernietigen en te vervangen
door een inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam. Daarbij
aansluitend besluit de vergadering:
- dat de volgestorte aandelen op naam zijn;
- dat de obligaties op naam zijn en de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering te wijzigen, door de verwijzingen naar titels aan toonder te schrappen.
Dientengevolge besluit de vergadering om:
- (oud) artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door nieuw artikel 8;
- (oud) artikel 26 van de statuten te schrappen en te vervangen door nieuw artikel 26.
5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannnemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt: 
1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“ALTORE”.
Luik B
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur. 
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), vertegenwoordigd door duizend
(1.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één
duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar:  
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende: 
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de
raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van ger na vereffing overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Luik B
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s)
genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen
worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van
zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen
toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, be-zoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hiervoor gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen
aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoor-delijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
Onverminderd de algemene wettelijke bevoegdheid van de raad van bestuur, is de vennootschap in
de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden
geldig ondertekend door 2 bestuurders, gezamenlijk optredend of de gedelegeerd bestuurder,
individueel optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, individueel handelend,
onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder
overeenkomstig het eerste lid van dit artikel.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
10. Voorwerp: 
De vennootschap zal tot voorwerp hebben:
1. Management in diverse bedrijven;
2. Holding:
Het voorzien in investeringen en beleggingen, coöperatie met of participatie in bedrijven, het geven
van bijstand bij oprichting van nieuw geaffilieerde bedrijven, het oprichten van gezamenlijke kapitaal
markt en door de voortzetting van haar activiteiten door coöperatie met de nieuw op te richten
bedrijven.
Door het aandeelhouderschap in de opgerichte bedrijven of bedrijven in oprichting heeft de
holdingmaatschappij medebeslissingsrecht zonder dat hier sprake kan zijn van investeringen uit
portefeuille.
De holdingmaatschappij mag andere bedrijven en vestigingen overnemen en mag tevens deelnemen
aan het beheer van bedrijven. De holding mag voor eigen rekening optreden voor wat volgt: de
holding mag overgaan tot het opnemen of aankopen van aandelen, die door de andere bedrijven
werden uitgegeven en deze aandelen indien nodig verkopen; mag verbintenissen aangaan met privé
personen en privé bedrijven en mag met deze samengaan; mag hypotheken verlenen om de
schulden te dekken of een lening toestaan; mag hypotheken en waarborgen ontvangen; mag
voorschotten toekennen voor het realiseren van haar projecten, de holding mag kopen, verkopen,
ruilen en kan hypotheken toekennen op haar eigen bezittingen en voor eigen rekening behoudens dit
niet gebeurt in de hoedanigheid van wisselagent; de holding mag meedoen aan de activiteiten welke
Luik B
tot stand kwamen door lokale of buitenlandse investeringen in binnen- en buitenland; mag nieuwe
bedrijven oprichten en er een participatie in hebben; mag andere bedrijven of vestigingen overnemen
(door overname van aandelen) en mag met deze bedrijven samenwerken; de holding mag de
financiële controle van deze bedrijven voor haar rekening nemen en kan overgaan tot
herstructureringen teneinde haar projecten te kunnen realiseren.
De holding kan voor haar eigen organisaties kredieten bekomen, overdragen en verhandelen
teneinde de kredieten van haar eigen klanten te vrijwaren. Daartoe kan zij onder meer zakelijke en
persoonlijke zekerheden voor rekening van derden vestigen.
De holding mag nieuwe obligaties en effecten uitgeven en mag deze onderling uitwisselen mits de
wettelijke voorschriften van het handelsrecht, de financiële wetgeving en het burgerlijk recht
dienaangaande in acht genomen worden; de holding mag allerlei eigendommen kopen en huren en
alle hiermee gepaard gaande rechten voor haar rekening nemen; de holding mag tevens haar
eigendommen verhuren; de holding kan de aansprakelijkheid van haar bedrijven op zich nemen; de
holding mag technische “knowhow” informatie verwerven en alle bepalingen hieromtrent formuleren
ingeval niet wordt overgegaan tot import; de holding mag moderne systemen en activiteiten invoeren,
bijstand verleden en dergelijke en instaan voor de onderlinge coördinatie met als doel het geheel zo
goed mogelijk te coördineren; de holding mag Fondsen en Organisatie oprichten die zich bezig
houden met goeden werken en mag tevens toetreden tot andere dergelijke organisaties met oog op
sociale en commerciële activiteiten in overeenstemming met de voor handen zijnde mogelijkheden;
de holding kan allerlei bepalingen formuleren en diensten verlenen in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen ter zake.
3. De import en export, aan- en verkoop van allerhande industriële en niet-industriële toestellen voor
het onderhouden van roerende en onroerende goederen alsmede alle elektrische en elektronische
toestellen en verder alle daarbij horende artikelen in de meest ruime zin van het woord alsook alle
verhuur hiermede gepaard gaande.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap zich mogen inlaten met alle
commerciële activiteiten zowel in het groot als in het klein, van roerende en onroerende aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dat voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen
door onder andere het inrichten van demonstraties, tentoonstellingen en feestelijkheden en het
verstrekken van er mee samenhangende prestaties.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke ander
wijze in alle vennootschappen; ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of
op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend aan de statuten,
kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de eerste maandag van de maand juni om 11.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 3 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met me-dewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 3 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Luik B
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met me-dewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
6° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire bestuurders: 
- mevrouw Kathy DEBAERE, met woonplaats te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 8. Het
bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering;
- de heer Emile Frank LACLIE, met woonplaats te 77170 Servon (Frankrijk), Allée Du Compte de
Lyonne 2. Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering; en
- de heer Francisco PEREA, wonende te 8980 Sant Feliu de Llobregat (Spanje),C. Pere Alvarez
43/D. Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. De
vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
8° bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap
“TITECA ACCOUNTANCY KORTRIJK”, met zetel te 8500 Kortrijk, ’t Hoge 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0671.758.355, om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het
bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-
administratie.
 
B. de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “ALTORE”, onder meer besloten heeft: 
1° te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders: 
- mevrouw Kathy DEBAERE, voornoemd; en
- de heer Emile Frank LACLIE, voornoemd.
Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
2° te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur:  
de heer Emile Frank LACLIE, voornoemd. Zijn opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend
besluit van het bestuursorgaan. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het
jaar 2028.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
 
Bruno Raes
Notaris