N° d'entreprise : 1015659779
Nom
(en entier) : URBANS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Bon Air 3A
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
S’est réunie devant maître Bruno MICHAUX Notaire à Etterbeek, le 21 février 2025, l’assemblée
générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « URBANS », ayant son siège à 1410
Waterloo, Avenue Bon Air 3A, inscrite au Registre des Personnes Morales du Brabant-Wallon sous
le numéro d’entreprise 101.565.9779, laquelle a pris les décisions suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
1.        Transfert du siège de la société 
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 1040 Etterbeek, Avenue Victor
Jacobs 11. 
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
2.    Modification de l’article deux (2) des statuts
En conséquence du transfert du siège, l’assemblée générale décide d’adapter l’article 2 des statuts
par l’article suivant :
« Article 2 - Siège - Adresse électronique 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de
Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société peut avoir une adresse électronique. Toute communication vers cette adresse par les
actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la
collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.»
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
    3.    Nomination d’un second administrateur 
a) L’assemblée générale décide de nommer un second administrateur (non statutaire), pour une
durée illimitée, à savoir, Monsieur AUBRY Alexis, prénommé, ici présent et qui accepte. 
Son mandat est rémunéré. 
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
    4. Pouvoirs
    
a) Pouvoirs généraux
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
b) Pouvoirs particuliers 
Un pouvoir particulier est conféré à la société à responsabilité limitée « Pyxis&Co», dont le siège est
établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 150 (numéro d’entreprise de Bruxelles :
0870855508), avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes les formalités administratives liées
à la constitution de la société et notamment pour requérir l’inscription de la société à la Banque
carrefour des Entreprises, au Registre des Personnes Morales, à l’Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, si nécessaire, et en général, auprès de tout autre administration publique ou privée.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
    Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX Notaire à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées