Ondernemingsnr : 0460 563 918
Naam
(voluit) : FLOWSPARKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus B545
Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurder(s) - herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden in datum van 21/06/2024 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de benoeming tot bestuurder van de besloten vennootschap
Cedher, met zetel te 9910 Aalter, Brauwbilk 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 1001.472.342, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Herregodts, wonende te 9910
Aalter, Brauwbilk 7, welke door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde:
statuten heeft plaatsgevongen op 05/09/2023 ter invulling van de ontstane vacature als gevolg van
het ingediende ontslag als bestuurder van de heer Cédric Herregodts, voornoemd, te bekrachtigen en
dit voor dezelfde termijn als het opengevallen mandaat tot aan de algemene vergadering over het:
boekjaar 2025. De Raad van Bestuur heeft eveneens dd. 05/09/2023 beslist om de BV Cedher,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Cédric Herregodts, voornoemd, te benoemen als
gedelegeerd bestuurder en dit voor een hernieuwbare termijn tot aan de algemene vergadering over
het boekjaar 2025;
- de vergadering beslist heeft om de vennootschap naar Duits recht LBO Asset Management:
GmbH, met zetel te 86159 Ausburg/Duitsland, Schertlinstrasse 23, met Duits ondernemingsnummer:
38799 en vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Kopple, wonende te 86152:
Ausburg/Duitsland, Jakobsplatz 6d te benoemen als bestuurder met ingang van 21/06/2024, en dit
voor een hernieuwbare termijn tot aan de algemene vergadering over het boekjaar 2025;
- de vergadering beslist heeft om de besloten vennootschap GUY HERREGODTS CONSULTING,
met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Antoon De Pesseroeylaan 13, ingeschreven in het'
rechtspersonenregister onder het nummer 0462.047.127, vast vertegenwoordigd door de heer Guy:
Herregodts, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Antoon De Pesseroeylaan 13 te benoemen als'
bestuurder met ingang van 21/06/2024 en dit voor een hernieuwbare termijn tot aan de algemene
vergadering over het boekjaar 2026;
Er is een einde gekomen aan het mandaat van de heer Johannes Kopple, voornoemd, als
bestuurder met ingang van 21/06/2024 wegens het verstrijken van de termijn van zijn mandaat, welke
liep van 16/06/2023 tot aan de algemene vergadering over het boekjaar 2023.
- de vergadering beslist heeft om de naamloze vennootschap CALLENS VANDELANOTTE, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder:
het nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen tot
commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02110 aan als haar vertegenwoordiger.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 23):
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door één
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, hetzij door twee bestuurders, samen handelend. Wanneer
een of meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar
· handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
. het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk
orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze
vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
In afwijking van bovenstaande, worden de rechtsvorderingen als eiser of als verweerder gevoerd
en gevolgd in naam van de vennootschap, door de raad van bestuur op verzoek van zijn voorzitter,
een gedelegeerd bestuurder of de daartoe gemachtigde persoon van de raad van bestuur.
Gedaan te Gent op 13/08/2024
Getekend:
De BV Cedher, vast vertegenwoordigd door de heer Cédric Herregodts
Gedelegeerd bestuurder