Ondernemingsnr : 0732822924
Naam
(voluit) : Ampère
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Lemmensstraat 42
 : 9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 12 november
2019, blijkt de buitengewone algemene vergadering van Coöperatieve vennootschap AMPÈRE de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
1. Eerste besluit
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de voorlezing van het verslag door
het bestuursorgaan over de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen in de voorgestel-de zin en tevens artikel 3 der
statuten aan te passen zoals voorgesteld op de agenda.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een afschrift dezer worden neerge-legd ter Griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist tot toevoeging van een nieuw artikel 2bis aan de statuten, welk zal luiden als
volgt:
“Artikel 2bis Waarden – Coöperatieve finaliteit
De coöperatieve vennootschap verenigt een groep van burgers die een lokale, ecologische en
maatschappelijke transitie wil realiseren. Deze burgers zijn doordrongen van de huidige
verwevenheid van de ecologische, maatschappelijke en sociale uitdagingen, alsook van de nodige
veelzijdigheid aan oplossingen om deze transitie te bekomen. De coöperatieve definitie en principes
zoals geformuleerd door de ICA (International Cooperative Alliance) zijn de leidraad van de
vennootschap. De vennootschap zal het lidmaatschap overwegen van nationale en internationale
federaties of koepels van coöperatieve ondernemingen, al dan niet met gelijkaardige doelen.
De vennootschap houdt in haar werking zoveel mogelijk rekening met de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties en gelijkaardige,
toekomstige programma’s, richtlijnen, e.d. rond duurzaamheid.
Daarnaast kan de vennootschap ook een eigen, karakteristieke invulling van de coöperatieve
waarden geven al dan niet met een lokale inslag. Deze invulling wordt beschreven in het
huishoudelijk reglement.”
3. Derde besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 7 door schrapping van de 2e en 3e alinea. De
nieuwe tekst van het artikel 7 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 7. Uitgifte van nieuwe aandelen
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in deze
statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen, al dan niet van
dezelfde soort als de bestaande aandelen.
Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe
aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van
de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort
Luik B
aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de
uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.”
4. Vierde besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 13, welk voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 13. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden na een periode van elke zes (6) jaar vennoot te zijn
en voor het eerst zes (6) jaar na de intreding, en dit gedurende de eerste zes maanden van het
boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding kan gedeeltelijk of volledig zijn; de aandeelhouder die gedeeltelijk wil uittreden ,
geeft aan met hoeveel aandelen hij wil uittreden. Deze aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
§ 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in deze statuten gestelde vereisten om
aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen
van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.”
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 15, welk voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van minimum drie (3) bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een periode van drie (3) jaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De duurtijd van het mandaat van de bestuurders is drie (3) jaar.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.”
6. Zesde besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 17, welk voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.”
7. Zevende besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 20, welk voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand maart om 19.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
8. Achtste besluit
De vergadering beslist tot schrapping van artikel 20bis.
9. Negende besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 23, welk voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 23. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering beschikt iedere aandeelhouder over één stem, ongeacht het aantal
aandelen in zijn bezit.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3 Een vennoot die op de algemene vergadering niet kan aanwezig zijn, kan volmacht geven aan
een andere vennoot om hem te vertegenwoordigen. Een vennoot kan maximaal over twee stemmen
beschikken, de eigen stem en een volmacht.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
10. Tiende besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 26 door de vervanging van 2e alinea. De nieuwe
tekst van artikel 26 zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er kan een dividend worden toegestaan op de gestorte inbreng, met een maximum percentage dat in
geen geval meer mag bedragen dan dat vastgesteld door de koning ter uitvoering van de wet van 20
juli 1955 houdende instelling van den Nationale Raad voor de Coöperatie.
Een eventueel toe te kennen ristorno mag aan de vennoten enkel worden uitgekeerd naar rato van
de verrichtingen die zij met de vennootschap hebben gedaan.”
 
 
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Neergelegd voor registratie.
 
Getekend,
Liesbeth Muller,
notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Verslag bestuursorgaan