Ondernemingsnr : 0479824158
Naam
(voluit) : VERSCHUREN - BUERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (Heide) 146
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op 1 augustus 2023 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT
DAT:
    •  De vergadering, in toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(hierna afgekort “wet van 23 maart 2019”), besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap te behouden.
    •  De vergadering, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
vaststelde dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“nietopgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besloot onmiddellijk om de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moest bijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Dit besluit gold tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Voor de latere inbrengen
zouden de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
    •  De vergadering besloot om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in
de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest. De algemene vergadering
verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 146.
    •  De vergadering besloot om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
    •  De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: VERSCHUREN-BUERMANS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden :
- de aan- en verkoop en bereiding van belegde broodjes hamburgers, hotdogs, pitta's, croissants,
deegwaren pizza's, quiches of andere hartige taarten, koude salades, koude vleesschotels, bereide
eieren, roomijs en consumptieijs, wafels, pannenkoeken, gebak, yoghurts en milkshakes; kortom:
snacks, koude en warme lichte maaltijden - het alles in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het huren en verhuren, het aankopen en verkopen, het beheren van bedrijfsmaterieel, dit alles in de
meest ruime zin van het woord, doch met uitsluiting van onroerende verhuur, maar met inbegrip van
alle roerende en onroerende verrichtingen waarvoor uitdrukkelijk geen specifieke vergunningen
vereist zijn;
- het verlenen van diensten op het vlak van informatica; de technische, commerciële, administratieve
en financiële studie van alle vraagstukken betreffende diensten, bedrijfsmaterieel, roerende en
onroerende goederen, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle fiscale en boekhoudkundige activiteiten
die onder de reglementering van een beroepsinstituut zoals BIBF, IAF en IBR vallen;
- het oprichten, het organiseren, het reorganiseren, het uitbreiden, het exploiteren, het vereffenen, en
dergelijke, van nijverheids- en handelsondernemingen in België en in het buitenland;
- participaties nemen en aanhouden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen in België en in het buitenland; het beheren, te gelde maken en valoriseren daarvan,
ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van en de controle over dergelijke ondernemingen;
- alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden
aan de depositobanken en aan de private spaarkassen;
- het zich borg stellen of het aval verlenen voor vennootschappen en ondernemingen waarin zij
deelneemt, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden stellen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in ondernemingen, al dan niet vennootschappen, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp al dan niet in verband staat met het
hare;
- alle daden van beheer stellen die het behoud of de uitbreiding van haar patrimonium ten goede
kunnen komen;
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
die verband houden met haar voorwerp of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen
en dit zowel in binnen- als buitenland.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste donderdag van de maand mei om 18.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  De algemene vergadering besloot aan de notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    •  De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De vergadering besloot
daarop de huidige bestuurders, zijnde voornoemde: 1. de heer VERSCHUREN Henricus Jacobus,
wonende te Enclaveberg 62, 4708 EB Roosendaal (Nederland); 2. mevrouw BUERMANS Jolanda,
wonende te Enclaveberg 62, 4708 EB Roosendaal (Nederland); 3. de heer VERSCHUREN Alain,
wonende te Ambrozijnberg 378, 4707 MT Roosendaal (Nederland), en 4. mevrouw VERSCHUREN
Selina Lucia Margaretha, wonende te Charitasstraat 15, 4702 ZL Roosendaal (Nederland) voor
zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit
voor onbepaalde duur.
De aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders kozen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van het mandaat als
bestuurder.
    •  De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor APIM
Accountants, gevestigd te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14 bus GLV, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met
inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmachten en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt