Ondernemingsnr : 0831 292 275
Naam
(voluit) : Hedge Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prinses Elisabethlaan 57, 8450 Bredene
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26/06/2021 blijken volgende
beslissingen genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de vergadering
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort CommV) te behouden.
De vergadering beslist dat het bedrag van het kapitaal en de reserves van de Vennootschap dezelfde blijven,
zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en dat de
boekhouding zal worden verdergezet overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vergadering verklaart dat het vennootschapsvermogen vertegenwoordigd wordt door vijftig (50) aandelen
op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elke 1/50ste van het vennootschapsvermogen
vertegenwoordigen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVROM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt "Hedge Consulting".
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt de naam laten voorafgaan of volgen door
de melding van haar vennootschapsvorm, ofwel voluit geschreven als "commanditaire vennootschap", ofwel
afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s) overeenkomstig
de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap zal overal, zowel in het binnen- als in buitenland, bij gewone beslissing van de
zaakvoerder(s) administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren mogen
openen.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1)Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon - het verstrekken van consulting en advisering op
gebied van beheer, management, marketing en verzekeringen. Het voorlichten, opzetten, coördineren en
beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord. Het
optreden als studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake verzekeringsbeheer in de ruimste zin van
het woord. Het kopen, verkopen, afstaan, ruil en huren en verhuren, leasen alsook het beheer zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden van alle onroerende en roerende goederen en rechten,
waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, het nemen van participaties onder welke vorm ook en het
deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap zal alle burgerlijke,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in
alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden
als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan aan derden, zaakvoerders
en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan. Zij kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
2)Overige zakelijke dienstverlening.
3)Zij zał de haar beschikbare middelen mogen beleggen volgens het principe van 'de goede huisvader'.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
TITEL Il: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 50 aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk 1/50ste van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 7. Aandelenregister
Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. De vennoten mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan eveneens in elektronische vorm worden gehouden.
TITEL IV: VENNOTEN
Artikel 8. Vennoten
De vennootschap telt gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten.
De gecommanditeerde vennoot van de vennootschap is de heer Kim Hollevoet.
De gecommanditeerde vennoot van de vennootschap is hoofdelijk en onbeperkt gehouden voor de
verbintenissen van de vennootschap.
De andere vennoten zijn commanditaire vennoten, zij zijn enkel gehouden tot beloop van hun inbreng.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn niet overdraagbaar onder de levenden, behoudens bij unanieme beslissing van alle
vennoten.
TITEL V: BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.
De zaakvoerder(s) bezit(ten) alle machten van bestuur en van beschikking. Zijn (hun) afzonderlijke
handtekening verbindt geldig de vennootschap voor alle akten die haar aanbelangen, zelfs de akte waarbij
een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt.
Artikel 11. Controle
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft
recht op informatie bepaald in artikel 3:68 van het WVV, teneinde zich te kunnen vergewissen van de
financiële toestand van de vennootschap.
De vennoten kunnen zich op hun kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12. Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s). Indien alle vennoten aanwezig zijn
dient geen verantwoording van deze voorafgaandelijke bijeenroeping te worden gegeven.
De algemene vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder(s). De vergadering benoemt een
secretaris. Van de vergaderingen zullen notulen worden opgemaakt waarin de genomen beslissingen
worden geacteerd. De notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
vergadering en worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.
De kopies of uittreksels van deze notulen, voor gerechtelijke of buitengerechtelijke doeleinden, zullen
worden ondertekend door de zaakvoerder(s).
Artikel 13. Aanwezigheidsquorum
Zowel de jaarvergadering als de bijzondere algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen wanneer
alle vennoten aanwezig zijn en/of geldig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 14. Jaarvergadering
De algemene vergadering komt ten minste éénmaal per jaar bijeen. De jaarlijkse vergadering van de
vennoten zal worden gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur.
De jaarvergadering heeft onder meer tot doel:
-Bestemming van het resultaat;
-Goedkeuring van de balans en resultatenrekening;
-Kwijting aan de zaakvoerder(s).
De beslissingen op de jaarvergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 15. Bijzondere algemene vergadering
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten kan op elk ogenblik worden samengeroepen op
verzoek van iedere vennoot en dit binnen de maand van dit verzoek. De bijzondere algemene vergadering
heeft onder meer tot doel de wijziging van de statuten.
De beslissingen op de bijzondere algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid
van stemmen, behoudens de hierna bepaalde uitzondering.
Elke beslissing betreffende de wijziging van de statuten wordt genomen met een drie vierden meerderheid
van stemmen.
Artikel 16. Stemrecht
Elk aandeel heeft recht op één stem.
Elke stem van een vennoot mag persoonlijk worden uitgebracht, ofwel verzonden per gewone brief, telex,
telegram, telegraaf, fax of e-mail of om het even welk ander communicatiemiddel.
Een stem kan geldig worden uitgebracht door tussenkomst van een lasthebber of een gevolmachtigde.
TITEL VII: BOEKJAAR - BALANS - WINSTVERDELING
Artikel 17. Boekjaar
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 18. Inventaris - Balans
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) de inventaris van het vermogen
van de vennootschap opgesteld, wordt de balans en resultatenrekening opgemaakt over het voorbije
boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 19. Winstverdeling
Op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist de jaarvergadering over de bestemming die aan het resultaat zal
worden gegeven.
Ingeval van winstuitkering geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VIII: ONTBINDING
Artikel 20. Beslissing tot ontbinding
De vennootschap kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels
die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap zal niet ontbonden worden door het overlijden van één van de vennoten.
De afstammelingen en eventueel de echtgenoot van een overleden vennoot aan wie de aandelen van de
overledene toekomen, worden van rechtswege vennoot, en vervullen de plaats van de overledene als
vennoot van de vennootschap.
Andere rechthebbenden van de overleden vennoot worden slechts vennoot, wanneer zij als dusdanig
voorafgaandelijk en schriftelijk worden aanvaard door alle andere vennoten. Indien zij niet als vennoten
worden toegelaten, hebben zij enkel recht hun deel in waarde op te eisen, dat overeenstemt met het aandeel
van de overledene in het eigen vermogen van de vennootschap, zoals dit voorkomt in de laatste balans.
De erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden vennoot mogen in geen geval de zegels laten
leggen of een inventaris vorderen, noch de normale gang van zaken van de vennootschap verstoren.
Ingeval van overlijden, wettelijke onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder(s) zal de
algemene vergadering op verzoek van een of meerdere vennoten een beherende vennoot of enig ander
persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen gedurende de
door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan.
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder(s) heeft de
algemene vergadering verder het recht om bij eenvoudige meerderheid in de definitieve vervanging van de
zaakvoerder(s) te voorzien.
Artikel 21. Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
zaakvoerder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één
of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief/passief verdeeld onder alle vennoten
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 23. Woonplaats
Elke vennoot of zaakvoerder verklaart voor de toepassing van deze statuten, woonstkeuze te doen op de
zetel waar alle kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geacht zullen worden haar/hem
rechtsgeldig te zijn gedaan.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de
vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn
geschreven.
Kim Hollevoet, zaakvoerder