Ondernemingsnr : 0476454892
Naam
(voluit) : COLOR MATCH PRINTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruidenstraat 16
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Dominique VERHAEGHE, notaris te Oostende (eerste
kanton), op 31 oktober 2019, eerstdaags te registeren, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “COLOR MATCH PRINTING”, met zetel te 8400 Oostende, Kruidenstraat 16,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0476.454.892.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit en tweede besluit
Neerlegging van het verslag van de zaakvoerder in verband met de doelwijziging en erbij gevoegde
staat van activa en passiva.
Wijziging van het doel door aanvulling van artikel 3 van de statuten, zodat deze luidt als volgt:
Artikel drie:
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot doel:
- De uitbating van een drukkerij en uitgeverij en van alle activiteiten die er rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden en onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zij, het
voeren van een werkplaats voor typografisch en/of mechanisch zetten en drukken van alle drukwerk,
het uitgeven en distribueren van alle drukwerk folders, reclame- en weekbladen en het verrichten van
alle handelingen die tot doel hebben het valoriseren van handschriften, weekbladen en tijdschriften;
- De invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle artikelen die met bovenvermelde activiteiten
verband houden en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Voor eigen rekening en voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
* De uitbating van boten, jachten of andere vormen van schepen, inrichtingen van personenvervoer,
de bouw, de aankoop, herstelling en verkoop van schepen, evenals alle bedrijvigheid in verband met
de horecasector zowel aan boord en toerisme in het algemeen.
* De creatie, omvorming en het onderhouden van websites.
* Het verlenen van diensten in verband met hard- en software en alle aanverwante gebruik- en
verbruiksproducten in de meest brede zin van het woord zoals herstelling, onderhoud, verhuring van
computers en bureelmachines in het algemeen.
* Het verzorgen en organiseren van opleidingen, ermee verband houdend.
* Fotografie en ontwikkelen van fotografisch materiaal. Het zetten van bijvoorbeeld tekst en beeld op
film, fotografisch of normaal papier, alsook alle aanverwante producten
* Het geven van lessen en opleidingen, opmaak van brochures en cursussen inzake public relations,
grafische toepassingen en software
* De aan- en verkoop, verhuur en restauratie van rijwielen en gemotoriseerde voertuigen in de meest
ruime zin van het woord.
Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
gelijk welke wijze.
Luik B
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder waarnemen in andere vennootschappen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met het doel
van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze in alle zaken ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten zo
in België als in het buitenland, die een gelijkluidende, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.”
Derde en vierde besluit
Wijziging van de naam en vervanging van artikel één van de statuten door volgende tekst: ‘De
vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
en haar naam luidt: ‘VERCNOCKE’
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
veertigduizend vijfhonderd euro (€ 40.500,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VERCNOCKE".
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitbating van een drukkerij en uitgeverij en van alle activiteiten die er rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden en onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zij, het
voeren van een werkplaats voor typografisch en/of mechanisch zetten en drukken van alle drukwerk,
het uitgeven en distribueren van alle drukwerk folders, reclame- en weekbladen en het verrichten van
alle handelingen die tot doel hebben het valoriseren van handschriften, weekbladen en tijdschriften;
- De invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle artikelen die met bovenvermelde activiteiten
verband houden en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Voor eigen rekening en voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
* De uitbating van boten, jachten of andere vormen van schepen, inrichtingen van personenvervoer,
de bouw, de aankoop, herstelling en verkoop van schepen, evenals alle bedrijvigheid in verband met
de horecasector zowel aan boord en toerisme in het algemeen.
* De creatie, omvorming en het onderhouden van websites.
* Het verlenen van diensten in verband met hard- en software en alle aanverwante gebruik- en
verbruiksproducten in de meest brede zin van het woord zoals herstelling, onderhoud, verhuring van
computers en bureelmachines in het algemeen.
* Het verzorgen en organiseren van opleidingen, ermee verband houdend.
* Fotografie en ontwikkelen van fotografisch materiaal. Het zetten van bijvoorbeeld tekst en beeld op
film, fotografisch of normaal papier, alsook alle aanverwante producten
* Het geven van lessen en opleidingen, opmaak van brochures en cursussen inzake public relations,
Luik B
grafische toepassingen en software
* De aan- en verkoop, verhuur en restauratie van rijwielen en gemotoriseerde voertuigen in de meest
ruime zin van het woord.
Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
gelijk welke wijze.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder waarnemen in andere vennootschappen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met het doel
van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze in alle zaken ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten zo
in België als in het buitenland, die een gelijkluidende, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening veertig
duizend vijfhonderd euro (€ 40.500,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste woensdag van de maand juni om tien uur (10
uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tiende besluit
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met inbegrip van de coördinatie van de statuten en alle bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.
Elfde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het accountancykantoor BV-BVBA ACCOLIN, met
zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 223, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, o , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en directe belastingen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Kruidenstraat 16
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Meester Dominique VERHAEGHE, notaris.