Ondernemingsnr : 0448 953 117
Naam
(voluit) : AGENCE ULTIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 106
Onderwerp akte : omzetting in BV, ontslagen en benoemingen
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 7 maart 2023, heeft de buitengewone algemene:
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGENCE
ULTIMMO met zetel 8670 Koksijde, Koninklijke Baan 106 beslist :
* ontslag van de statutair zaakvoerder met onmiddellijke herbenoeming tot statutaire bestuurder van de Heer
Peter Jonckheere, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap. Ontslag van de bestuurder de BV Beach:
Invest als bestuurder.
* vaststelling dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 18.600,00 €, evenals de wettelijke:
reserve van de vennootschap ten bedrage van 3.225,00 €, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39 van:
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
1 .- RECHTSVORM : besloten vennootschap
11 .- NAAM : De vennootschap draagt de naam AGENCE ULTIMMO
III .- ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te:
8670 Koksijde, Koninklijke Baan 106
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP : De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp :
Het oprichten van gebouwen :
a) het verkrijgen, het vervreemden, administreren, het optreden als syndicus, het exploiteren, huren en
verhuren van onroerende goederen;
b) het verkopen van onroerende goederen;
c) het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het verhuren van onroerende goederen;
d) het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden al dan niet onder hypothecair verband;
e) het doen van aanbestedingen, het verstrekken van juridische, financiële en technische adviezen;
f) het optreden als tussenpersoon bij verzekeringen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, inbegrepen
alle industriële, financiële en verhandelingen van onroerende en roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks,:
geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen.
Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen,
onderschrijven, samensmelten of op het even welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen:
en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke voor verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en.
manieren die zij het best geschikt acht.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII .- BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
irdieri er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling var de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder is benoemd de heer Peter Jonckheere, woonst kiezerid op de zetel van de
vennootschap
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel var de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel varı deze bevoegdheden
te delegeren.
Indier de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag ledere bestuurder, alleer
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derder er in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan
niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Irıdier het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met !
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging varı de :
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leder, die dan de titel dragen var
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleeri, dan wel gezamenlijk optreder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader varı dat bestuur bijzondere volmachten
verlener aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII .- BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het jaar.
IX .- ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der aandeelhouders
gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om 14u. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dierit een effectenhouder te voldoen aan de volgeride voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register var de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de :
stemrechter geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zorder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan karı deze de bevoegdheden die aarı de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefeneri.
§3. Elke aandeelhouder karı aarı ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middeler van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordiger op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij eik aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vereffening : vereffening of consignatie vari de nodige sommen om die te voldoen er, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende ;
volstorting te eiser lasteris de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandeleri die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het
netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijri op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim MAES, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie varı de akte, coördinatie van de statuten