Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HEINEN SERVICES
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Brunnenstraße 49
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Im Jahre zweitausendzwanzig, am achtundzwanzigsten Mai,-
 
Vor mir, Notar Renaud CHAUVIN mit dem Amtssitz zu Verviers, handelnd in Vertretung seiner
verhinderten Kollegin, Notarin Morgane CRASSON mit dem Amtssitz zu Malmedy,
 
SIND ERSCHIENEN :
 
1) Herr HEINEN Fabrice, geboren zu Malmedy, am 28. Februar 1991, wohnhaft in 4750 Bütgenbach
(Weywertz), An der Lehmkaul Nr 11/B, belgischer Staatsangehörigkeit;
 
2) Frau HERMANN Stephanie Christine, geboren zu Eupen, am 30. September 1989, wohnhaft in
4750 Bütgenbach (Weywertz), An der Lehmkaul Nr 11/B, belgischer Staatsangehörigkeit;
3) Herr HEINEN Olivier, geboren zu Malmedy, am 4. April 1985, wohnhaft in 4750 Bütgenbach
(Weywertz), Bahnhofstraße Nr 2 – 1/1, belgischer Staatsangehörigkeit.
 
IDENTITÄTSNACHWEIS UND PERSONENSTANDSANGABEN :
 
Der unterzeichnende Notar bescheinigt die Identität der Erschienenen sowie ihres Namens,
Vornamen, Geburtsort und –Datum und Domizil aufgrund der Einsichtnahme der Angaben in den
vom Hypothekengesetz vorgeschriebenen Dokumente.
 
Laut Artikel 11 des Verfassungsergänzungsgesetzes bescheinigt der unterzeichnende Notar die
Identität der Erschienenen sowie ihres Namens, Vornamen, Geburtsort und –Datum und Domizil
aufgrund Einsichtnahme in den Personalausweis oder in das Nationalregister.
 
RECHTSFÄHIGKEIT DER PARTEIEN :
 
Jeder der Erschienenen und gegebenenfalls ihr Vertreter, erklären von keiner Einschränkung ihrer
Rechts- und Geschäftsfähigkeit in Bezug auf die aufgrund der gegenwärtigen Urkunde
einzugehenden Verpflichtungen betroffen zu sein.
 
Die Erschienenen erklären uns und bestätigen besonders :
 
    •  weder eine kollektive Schuldenregelung erhalten noch beantragt zu haben und in naher Zukunft
keinen solchen Antrag zu stellen;
    •  dass sie nicht unter (vorläufiger) Verwaltung stehen;
    •  nicht in Konkurs zu sein oder gewesen zu sein aufgrund eines Urteils;
    •  keine Erklärung über das gesetzliche Zusammenleben vor dem Standesbeamten ihres
Wohnsitzes abgegeben zu haben, welche in den Anwendungsbereich des Gesetzes vom
0747836742
Teil B
20. November 1998 fällt.
 
AUSKUNFT - BERATUNG :
 
Die Erschienenen erklären, dass der unterzeichnende Notar sie vollständig über ihre Rechte und
Verpflichtungen informiert hat, die in Zusammenhang mit den Rechtsgeschäften stehen, an denen
sie beteiligt ist. Sie erklären darüber hinaus, dass der unterzeichnende Notar sie in völliger
Unparteilichkeit beraten hat.
 
KOMMENTIERUNG UND TEILWEISE VORLESUNG :
 
Die Urkunde wird integral durch den urkundsbeauftragten Notar kommentiert. Den Parteien steht es
frei die Notarin um zusätzliche Auskünfte zu ersuchen in Bezug auf sämtliche Bestimmungen die in
der vorliegenden Urkunde enthalten sind und zwar vor der Unterschrift der betreffenden Urkunde.
Die Erschienenen bekennen, dass ihnen alles Vorstehende vorgelesen wurde und erklären
ausdrücklich, dass ihre vorerwähnten Personenstandsangaben vollständig und korrekt sind.
Der unterzeichnende Notar informiert die Erschienenen, dass sie den Wortlaut der Urkunde integral
vorliest für den Fall, dass eine der Parteien darauf bestehen sollte oder falls sie der Meinung sind
den Entwurf nicht rechtzeitig erhalten zu haben.
Die Erschienenen bekennen den Urkundenentwurf rechtzeitig erhalten zu haben, dass sie hiervon
Kenntnis genommen haben und, dass sie keine Vorlesung der integralen Urkunde fordern. Die
eventuell erfolgten oder noch folgenden Abänderungen werden jedoch integral vorgelesen.
 
*******
 
Die Erschienenen ersuchten uns Folgendes zu beurkunden :
 
 
I. GRÜNDUNG :
 
 
    1.  Die Unterzeichnenden ersuchen der unterzeichnende Notar zu beurkunden, dass sie zwischen
ihnen eine Gesellschaft gründen und die Statuten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
festlegen mit der Bezeichnung „HEINEN SERVICES“, welche ihren Sitz in 4750 Bütgenbach
(Weywertz), Brunnenstraße Nr 49 haben und über einen Anfangsbetrag an Eigenmitteln in Höhe von
eintausend Euro (000,00 €) verfügen wird;
 
    1.  Vor der Gesellschaftsgründung haben die Erschienenen, handelnd in ihrer Eigenschaft als
Gründer der Gesellschaft dem unterzeichnenden Notar den Finanzplan der Gesellschaft
ausgehändigt, welcher am 27. Mai 2020 erstellt wurde und worin der Anfangsbetrag an Eigenmitteln
gerechtfertigt wird.
Die Erschienenen erklären, dass der Notar sie auf die Haftung der Gründer im Falle des Konkurses
der Gesellschaft innerhalb einer Frist von drei Jahren ab dem Tag der Gründung aufmerksam
gemacht hat falls der Anfangsbetrag der Eigenmittel offenkundig zu niedrig angesetzt wurde im
Hinblick auf die Ausübung der geplanten Tätigkeiten.
    1.
Die Erschienenen erklären einhundert (100) Aktien in bar zu zeichnen zum Preise von jeweils zehn
Euro (10,00 €) und zwar wie folgt :
 
- durch Herrn Fabrice HEINEN : fünfunddreißig (35) Aktien, also für dreihundertfünfzig Euro (350,00
€);
- durch Frau Stephanie HERMANN : fünfunddreißig (35) Aktien, also für dreihundertfünfzig Euro
(350,00 €);
- durch Herrn Olivier HEINEN : dreißig (30) Aktien, also für dreihundert Euro (300,00 €);
 
Insgesamt : einhundert (100) Aktien oder die Gesamtheit der Einlagen.
 
Teil B
Die Erschienenen erklären und bestätigen, dass jede der so gezeichneten Aktien integral
freigemacht wurde durch Bareinzahlung und dass der Betrag der Einzahlungen in Höhe von
eintausend Euro (1.000,00 €) auf einem Sonderkonto auf Namen der in Gründung befindlichen
Gesellschaft bei der AXA Bank unter der Nr BE15 7512 1048 9030 hinterlegt wurde.
 
Der unterzeichnende Notar bestätigt, dass diese Hinterlegung gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen getätigt wurde.
 
Die Gesellschaft verfügt infolgedessen und ab sofort über einen Betrag in Höhe von eintausend Euro
(1.000,00 €), welcher dem Konto der unverfügbaren Eigenmittel gutgeschrieben wird.
 
 
II. STATUTEN :
 
 
TITEL I :
GESETZLICHE FORM – BEZEICHNUNG – SITZ – GEGENSTAND - DAUER
 
 
Artikel 1: Bezeichnung – Form
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „HEINEN SERVICES“.
Die vollständige Bezeichnung und die Abkürzung können zusammen oder getrennt verwendet
werden.
 
Artikel 2. Sitz
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss ihres Verwaltungsorgans,
    •  Verwaltungssitze, Agenturen, Werkstätten, Lager und Niederlassungen sowohl in Belgien, als
auch im Ausland einrichten;
    •  Betriebssitze einrichten oder streichen insofern diese Entscheidung keine Änderung des für die
Gesellschaft angewandten Sprachregimes nach sich zieht.
 
Artikel 3. Gegenstand
Die Gesellschaft hat als Gegenstand, sowohl in Belgien als auch im Ausland, für eigene Rechnung
oder für Rechnung Dritten oder in Form einer Beteiligung mit diesen und zwar jeweils im weitesten
Sinne des Worte :
- der An- und Verkauf, Import und Export, den Gross- und Einzelhandel von Kaffee, Süßwaren,
Tabakwaren, Hygieneartikeln, Horecamaterial, -maschinen und -bedarf;
- die Vermietung und Leasing von allen mobilen, nicht geschützten, Gegenständen, Maschinen und
Fahrzeugen, sowie deren Reparatur und Unterhalt;
- die Dachdeckerei und Zimmerei, der Bau von Dächern, die Dachabdeckungen aus allen
Materialien;
- die Tätigkeiten eines Bauklempners;
- die Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung;
- die Arbeiten zur Abdichtung von Mauern, Dächern und Terrassen;
- die Fassadenreinigung und -bau;
- die Sandstrahlarbeiten;
- die Montage, Demontage, der An- und Verkauf, die Vermietung von Gerüsten und
Arbeitsplattformen;
- das Fegen und Reinigen von Schornsteinen, Feuerstellen, Kaminen, Öfen, Zentralheizungen,
Lüftungsschächten und sonstigen Abzügen;
- die Ausführung von Büro-, Sekretariats- und Verwaltungsarbeiten.
Die Gesellschaft kann gleichwelche Handlungen kommerzieller, industrieller, finanzieller,
mobiliarischer oder immobiliarischer Art tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit
ihrem Gegenstand stehen oder die die Entwicklung der Gesellschaft oder die Ausführung des
Gegenstands begünstigen und insbesondere ohne, dass diese Auflistung einschränkend zu
verstehen ist kaufen, mieten oder vermieten, jegliche Immobilien verkaufen, entwickeln, kaufen,
verkaufen, Lizenzen oder Patente, unternehmerisch-technisches Wissen erwerben oder
weitergeben.
Im Allgemeinen verfügt sie über die vollständige Rechts- und Geschäftsfähigkeit um alle Akten und
Handlungen zu tätigen, die einen direkten oder indirekten Bezug zu ihrem Gegenstand haben oder
Teil B
die Verwirklichung dieses Gegenstandes direkt oder indirekt, ganz oder teilweise begünstigen
beziehungsweise erleichtern.
Sie kann sich in Form von Assoziierungen, Einlagen, Fusion, Finanzbeteiligungen oder auf anderem
Wege an allen Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die den gleichen, einen
ähnlichen oder zusammenhängenden Gesellschaftszweck verfolgen oder die die Entwicklung der
Gesellschaft begünstigen oder die ihr neue Perspektiven bieten.
Sie kann sie Tätigkeit eines Verwalters oder Liquidators in anderen Gesellschaften ausüben.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften eingehen oder dingliche Sicherheiten für andere Gesellschaften
oder Privatpersonen leisten und dies im weitesten Sinne des Wortes.
Falls die Ausübung von verschiedenen Tätigkeiten abhängig sein sollte von der Zulassung zur
Berufsausübung, wird die Gesellschaft die Ausübung dieser Tätigkeiten abhängig machen von der
vorherigen Erfüllung dieser Bedingungen.
 
Artikel 4. Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann aufgelöst werden durch Beschluss der Generalversammlung, die den
betreffenden Beschluss fassen muss und zwar mit der Stimmenmehrheit die für die Abänderung der
Statuten erforderlich ist.
 
TITEL II: EIGENMITTEL UND EINLAGEN
 
Artikel 5. Einlagen
Der Betrag der nicht verfügbaren Eigenmittel beträgt eintausend Euro (1.000,00 €).
Als Vergütung der Einlagen wurden einhundert (100) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie verleiht das gleiche Recht bei der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
 
Artikel 6. Anforderung des Finanzierungsbeitrages
Die Aktien müssten anlässlich ihrer Zeichnung freigemacht werden.
Falls nur ein einziger Aktionär-Verwalter vorhanden ist, legt dieser ohne Einschränkung je nach
Finanzbedarf der Gesellschaft und an den durch ihn für notwendig erachteten Zeitpunkten die zu
einem späteren Zeitpunkt durch ihn zu leistenden Einzahlungen des noch nicht freigemachten Teils
der durch ihn gezeichneten Aktien fest.
Artikel 7. Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien – Vorzugsrecht
 
Die neuen durch Bareinlagen zu zeichnenden Aktien müssen den bestehenden Aktionären vorrangig
angeboten werden und zwar proportional zu der Anzahl ihrer bisherigen Aktien.
Dieses Vorzugsrecht kann ausgeübt werden innerhalb einer Frist von wenigstens fünfzehn Tagen ab
dem Datum der Eröffnung der Zeichnungsfrist.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht, sowie die Frist innerhalb welcher dieses
Vorzugsrecht ausgeübt werden kann werden durch das mit der Ausgabe befasste Verwaltungsorgan
festgelegt und werden den Aktionären zur Kenntnis gebracht durch elektronische Briefübermittlung,
oder, für die Personen die über keine E-Mail Adresse verfügen, durch Normalpost, welche am
gleichen Tage verschickt werden muss wie die elektronische Briefübermittlung.
Wurde dieses Vorzugsrecht nicht vollständig in Anspruch genommen, werden die verbleibenden
Aktien gemäß den in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Modalitäten vorzugsweise den
Aktionären angeboten, die bereits ihr Vorzugsrecht vollständig in Anspruch genommen haben.
Es wird entsprechend vorgegangen gemäß den durch das Verwaltungsorgan festgelegten
Modalitäten und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein
Aktionär diese Möglichkeit mehr in Anspruch nimmt.
Für die Aktien die mit einer Nutznießung belastet sind, kommt der Nackteigentümer in den Genuss
dieses Vorzugsrechtes, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung der Nutznießer und der
Nackteigentümer.
Die neuen Aktien, die dieser mit Eigenmitteln erwirbt gehören ihm in Volleigentum.
Er ist verpflichtet dem Nutznießer den Gegenwert der Nutznießung in Bezug auf das Vorzugsrecht
zurückzuerstatten. Der Nutznießer kann das Vorzugsrecht in Anspruch nehmen falls der
Nackteigentümer dasselbe nicht in Anspruch nimmt. Die neuen Aktien, die dieser mit Eigenmitteln
erwirbt gehören ihm in Volleigentum.
Er ist verpflichtet dem Nackteigentümer den Gegenwert des Nackteigentum in Bezug auf das
Vorzugsrecht zurückzuerstatten.
Für die in Pfand gegebenen Aktien kommt der Pfandschuldner in den Genuss des Vorzugsrechtes.
 
Die Aktien, die nicht wie vorstehend beschrieben durch die Aktionäre gezeichnet wurden, können die
Teil B
durch die Personen gezeichnet werden an die die Aktien frei übertragen werden können gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen oder in Ausführung der Bestimmungen des Artikels 10 der
gegenwärtigen Statuten oder durch Drittpersonen nach Erhalt der Zustimmung von wenigstens der
Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei/Viertel der Aktien besitzen.
 
TITEL III. AKTIEN
 
Artikel 8. Aktien
Alle Aktien sind nominativ, sie tragen eine laufende Nummer.
Sie werden eingetragen im Register der nominativen Aktien; dieses Register umfasst die durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen geforderten Angaben. Die Inhaber der Aktien
sind berechtigt Kenntnis des Aktienregisters in Bezug auf ihre Aktien zu nehmen.
Dieses Aktienregister kann in elektronischer Form angelegt werden.
Bei Aufteilung des Eigentumsrechtes einer Aktie in Nackteigentum und Nutznießung werden der
Nutznießer und der Nackteigentümer separat im Register der nominativen Aktien aufgeführt mit
Angabe ihre jeweiligen Rechte.
Die Übertragungen sind erst rechtsgültig gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen ab dem
Datum ihrer Eintragung in das Register der Aktien. Den Inhabern der Aktien wird eine Bescheinigung
ausgehändigt woraus die Eintragungen hervorgehen.
 
Artikel 9. Unteilbarkeit der Aktien
Die Aktien sind unteilbar.
Für die Ausübung der Rechte der Aktionäre erkennt die Gesellschaft lediglich einen einzigen
Eigentümer für jede Aktie an.
Falls mehrere Personen Inhaber eines Eigentumsrechtes in Bezug auf ein und dieselbe Aktie sind,
so wird die Ausübung des Stimmrechtes dieser Aktien solange ausgesetzt bis zu dem Zeitpunkt an
dem eine einzige Person der Gesellschaft gegenüber als Stimmberechtigte bezeichnet wurde.
Vorbehaltlich einer anderslautenden Bestimmung der gegenwärtigen Statuten oder des Testamentes
oder der Vereinbarung woraus die Entstehung der Nutznießung hervorgeht, wird die Ausübung der
Rechte bei einer Aufteilung zwischen Nackteigentum und Nutznießung durch den Nutznießer
wahrgenommen.
 
Artikel 10. Übertragung von Aktien
§ 1. Freie Übertragung
Die Aktien können zu Lebzeiten oder im Fall des Ablebens ohne Zustimmung übertragen werden an
einen Aktionär, an den Ehegatten des Abtretenden oder des Erblassers oder an die Aszendenten
oder Deszendenten in direkter Linie der Aktionäre.
§ 2. Übertragungen die einer Zustimmung bedürfen
Jeder Aktionär der seine Aktien an eine andere als die im vorstehenden Paragraph bezeichneten
Personen abtreten möchte, muss die Zustimmung von wenigstens der Hälfte der Aktionäre erhalten,
die wenigstens drei/Viertel der Aktien besitzen, abzüglich der Aktien deren Übertragung
vorgeschlagen ist. Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen ist die Übertragung null und nichtig.
Zu diesem Zweck muss er an das Verwaltungsorgan per Einschreibebrief oder per Normalpost oder
durch elektronische Briefübermittlung an die E-Mail Adresse der Gesellschaft eine entsprechende
Anfrage richten worin die Namen, Vornamen, Beruf, Wohnsitz des oder der vorgeschlagenen
Übernehmer der Aktien, sowie die Anzahl der zur Übertragung vorgeschlagenen Aktien, sowie der
gebotene Übernahmepreis aufgeführt sind.
Innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Erhalt dieser(s) Nachricht/Schreibens verschickt das
Verwaltungsorgan den Inhalt dieses Schreibens per Einschreibebrief an jeden der Aktionäre und
bittet sie um ihre zustimmende oder ablehnende Stellungnahme in schriftlicher Form innerhalb einer
Frist von fünfzehn Tagen, indem er ihnen gleichzeitig mitteilt, dass die Tatsache, dass ein Aktionär
keine schriftliche Stellungnahme innerhalb der vorerwähnten Frist abgibt als Zustimmung zu der
beabsichtigten Übertragung gewertet wird. Die Antwort der Aktionäre muss per Einschreibebrief an
die Gesellschaft erfolgen.
Das Verwaltungsorgan teilte dem abtretungswilligen Aktionär innerhalb einer Frist von acht Tagen
nach Ablauf der Antwortfrist das Ergebnis der Befragung der Aktionäre in Bezug auf seine Anfrage
mit.
Die Erben und Vermächtnisnehmer die nicht von Rechts wegen Aktionär aufgrund der
Bestimmungen der gegenwärtigen Statuten werden, sind verpflichtet die Zustimmung der Aktionäre
unter Einhaltung der gleichen Formalitäten und Bedingungen zu beantragen.
Im Falle der Zustimmungsverweigerung bei einer Übertragung unter Lebenden besteht keine
Möglichkeit Widersprich einzulegen.
Nichtsdestotrotz kann der Aktionär, der seine Aktien ganz oder teilweise übertragen möchte von den
Teil B
sich der Abtretung widersetzenden Aktionären verlangen, dass die ihm gehörenden Aktien zu dem
von ihm in der ursprünglichen Mitteilung genannten Preis zurückgekauft werden oder, im Falle von
Uneinigkeit über den Preis, zu dem Preis den ein gemeinsam bezeichneter Sachverständiger festlegt
oder im Falls der Uneinigkeit in Bezug auf die Bezeichnung des Sachverständigen, durch den
Vorsitzenden des Unternehmensgerichts, welcher wie bei einem Eilverfahren beschließt und zwar
auf Antrag der betreibenden Partei. Sämtliche Verfahrens- und Expertisekosten sind zu Lasten des
abtretungswilligen Aktionärs für eine Hälfte und zu Lasten des oder der Übernehmer proportional im
Verhältnis zu der Anzahl der übernommenen Aktien für die andere Hälfte
Die gleiche Regelung findet Anwendung bei einer Zustimmungsverweigerung betreffend einen Erben
oder Vermächtnisnehmer.
Sowohl in dem einen wie auch in dem anderen Fall muss die Zahlung innerhalb einer Frist von sechs
Monaten ab dem Tage der Zustimmungsverweigerung erfolgen.
Die Bestimmungen dieses Artikels sind anwendbar in allen Fällen der Übertragung unter Lebenden,
gleich ob entgeltlich oder unentgeltlich, freiwillig oder gezwungenermaßen (im Falle des
Ausschlusses oder Austritts), sowohl bei Nutznießung wie auch bei Nackteigentum oder bei
Volleigentum von Aktien oder allen anderen Dokumenten die Anrecht auf den Erwerb von Aktien
geben.
Im Widerspruch zu dem Vorstehenden und für den Fall, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär
haben sollte, so ist Letzterer frei seine Aktien ganz oder teilweise frei zu übertragen.
 
TITEL IV. VERWALTUNG - KONTROLLE
 
Artikel 11. Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, natürliche oder juristische
Person, Aktionäre oder nicht, die für eine beschränkte oder unbeschränkte Dauer ernannt werden
und die, falls sie durch die Statuten ernannt werden, die Eigenschaft als statutarische Verwalter
haben können.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Verwalter, legt deren Anzahl fest, sowie die Dauer
ihres Mandats und deren Befugnisse bei mehreren Verwaltern.
Falls keine Dauer festgelegt wurde, so wird vorausgesetzt, dass das Mandat für eine unbegrenzte
Dauer erteilt wurde.
 
Artikel 12. Befugnisse des Verwaltungsorgans
Ein Verwalter :
Falls nur ein Verwalter ernannt wurde, so verfügt er über sämtliche Befugnisse in Bezug auf die ihm
anvertraute Verwaltung, mit der Möglichkeit einen Teil dieser Befugnisse zu übertragen.
Mehrere Verwalter :
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter verwaltet wird, so kann jeder alleinhandelnde
Verwalter alleine sämtliche notwendigen oder nützlichen Handlungen im Rahmen der Verwirklichung
des Gesellschaftsgegenstandes tätigen, dies jedoch unter Vorbehalt derjenigen, die laut Gesetz oder
die Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber bei Gericht.
Er kann Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten erteilen.
 
Artikel 13. Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung beschließt ob das Mandat der Verwalter entlohnt wird oder ob es
unentgeltlich ausgeübt wird.
Falls das Mandat entlohnt wird, beschließt die Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit
oder der einzige Aktionär die Höhe der fixen oder proportionalen Vergütung. Diese Vergütung wird
bei den allgemeinen Unkosten eingetragen, so wie ebenfalls die Repräsentationskosten,
Reisekosten und Fahrkosten.
 
Artikel 14. Tägliche Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft in
Bezug auf diese tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren ihrer Mitglieder übertragen, die die
Bezeichnung „delegierter Verwalter“ tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln können.
Die Delegierten in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung können in Bezug auf diese Verwaltung,
Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten erteilen.
Das Verwaltungsorgan legt die eventuellen Bezüge und Entgelte der delegierten Verwalter für die
tägliche Geschäftsführung fest.
 
Artikel 15. Kontrolle der Gesellschaft
Teil B
Falls das Gesetz dies verlangen sollte und im Rahmen der durch das Gesetz vorgesehenen Grenzen
wird die Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare gewährleistet, die für eine
Dauer von drei Jahren ernannt werden und die wiederwählbar sind.
 
TITRE V. GENERALVERSAMMLUNG
 
Artikel 16. Abhaltung und Einladung
Jedes Jahr wird am Sitz der Gesellschaft am dritten Freitag des Monats September um achtzehn Uhr
eine ordentliche Generalversammlung abgehalten. Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, so
findet die Versammlung am darauffolgenden Werktag statt.
Falls nur ein Aktionär besteht, so unterzeichnet er an diesem Datum den Jahresabschluss zwecks
Genehmigung.
Darüber hinaus müssen außerordentliche Generalversammlungen jedes Mal durch das
Verwaltungsorgan und, gegebenenfalls durch den Kommissar einberufen werden, wenn die
Interessen der Gesellschaft dies notwendig machen oder auf Antrag von Aktionären, die wenigstens
ein/Zehntel der im Umlauf befindlichen Aktien vertreten. Im dem letzten Falls bringen die Aktionäre
ihren Antrag und den Gegenstand auf die Tagesordnung. Das Verwaltungsorgan oder
gegebenenfalls der Kommissar laden die Generalversammlung ein innerhalb einer Frist von drei
Wochen ab dem Tage des entsprechenden Antrags.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen beinhalten die Tagesordnung. Sie erfolgen durch
Zusendung einer elektronische Briefübermittlung, die den Aktionären, den Verwaltern und
gegebenenfalls den Inhabern von nominativen Wandelschuldverschreibungen, den Inhabern von
nominativen Zeichnungsrechten oder nominativen Zertifikaten, die unter Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden und den Kommissaren wenigstens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung
zugestellt wird. Sie werden durch Einschreibebrief an die Personen versandt von denen die
Gesellschaft keine E-Mail-Adresse kennt und zwar am gleichen Tage wie der Versand per
elektronischer Briefübermittlung.
Jede Person kann auf die Einladung verzichten; es wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass
jede Person die bei der Versammlung anwesend oder vertreten war rechtsgültig eingeladen wurde.
 
Artikel 17. Zulassung zur Generalversammlung
Um zur Generalversammlung zugelassen zu werden und um es den Aktionären zu ermöglichen sich
an der Abstimmung zu beteiligen muss ein Inhaber von Aktien die nacherwähnten Bedingungen
erfüllen :
 
    •  der Inhaber von nominativen Aktien muss in dieser Eigenschaft im Aktionärsregister eingetragen
sein in seiner Aktienkategorie;
    •  der Inhaber von Aktien, die auf elektronische Medien umgestellt wurden muss in dieser
Eigenschaft bei einem agreierten Kontenführer oder der liquidationsbeauftragten Einrichtung
eingetragen sein und muss der Gesellschaft eine durch den agreierten Kontenführer oder der
liquidationsbeauftragten Einrichtung ausgestellte Bescheinigung beibringen woraus diese Eintragung
hervorgeht;
    •  die mit den Titeln des Inhabers verbundenen Rechte dürfen nicht ausgesetzt sein; falls nur das
Stimmrecht ausgesetzt sein sollte, kann er an der Generalversammlung teilnehmen ohne jedoch an
der Abstimmung teilnehmen zu dürfen.
 
Artikel 18. Sitzung - Protokoll
§ 1. Die Generalversammlung wird geleitet durch einen Verwalter oder, ersatzweise durch den
anwesenden Aktionär der die größte Anzahl Aktien besitzt oder bei gleicher Anzahl durch den
ältesten der betreffenden Aktionäre. Der Vorsitzende bezeichnet den Sekretär, der nicht Aktionär
sein muss.
§ 2. Die Protokolle enthalten die Beschlüsse der Generalversammlung oder die Beschlüsse des
alleinigen Aktionärs und werden in einem Register festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft
geführt wird. Sie werden durch die Mitglieder des Büros und die dies wünschenden anwesenden
Aktionäre unterschrieben. Die an Dritte auszustellenden Kopien werden durch ein oder mehrere
Mitglieder des Verwaltungsorgans, die über Vertretungsvollmacht verfügen, unterschrieben.
Die Anwesenheitsliste und die eventuellen Berichte, die Vollmachten oder die Abstimmungen per
Korrespondenz werden dem Protokoll beigefügt.
 
Artikel 19. Abstimmungen
§ 1. Anlässlich der Generalversammlung gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme, vorbehaltlich
Teil B
jedoch der Bestimmungen, die die Aktien ohne Stimmrecht betreffen.
§2. Falls die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, so übt dieser alleine die der Generalversammlung
zustehenden Befugnisse aus.
 
§3. Jeder Aktionär kann jeder anderen Person, Aktionär oder nicht in Form jeglicher Art der
Übermittlung eine schriftliche Vollmacht erteilen um sie bei der Generalversammlung zu vertreten
und um an seiner Stelle das Stimmrecht auszuüben.
Eine erteilte Vollmacht bleibt gültig für jede folgende Generalversammlung insofern die gleichen
Tagesordnungspunkte behandelt werden, außer wenn die Gesellschaft von dem Umstand in
Kenntnis gesetzt worden wäre, dass eine Übertragung der betreffenden Aktien stattgefunden hat.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann hat zudem die Möglichkeit vor der Generalversammlung
in schriftlicher Form abzustimmen. Diese schriftliche Abstimmung muss der Gesellschaft wenigstens
fünf Tage vor der Generalversammlung zugestellt werden.
Eine schriftliche Abstimmung bleibt gültig für jede folgende Generalversammlung insofern die
gleichen Tagesordnungspunkte behandelt werden, außer wenn die Gesellschaft von dem Umstand
in Kenntnis gesetzt worden wäre, dass eine Übertragung der betreffenden Aktien stattgefunden hat.
 
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über die Punkte beschließen, die sich auf der
Tagesordnung befinden, außer wenn alle vorzuladenden Aktionäre anwesend oder vertreten sind
und, in diesem letzten Fall, wenn die Vollmachten dies ausdrücklich vorsehen.
 
§ 5. Außer in den durch das Gesetz oder den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen Fällen werden
die Beschlüsse mit Stimmenmehrheit gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der bei der
Generalversammlung vertretenen Aktien.
Im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts einer Aktie zwischen Nutznießung und Nackteigentum
wird das diesbezügliche Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.
Artikel 20. Vertagung
 
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann durch das Verwaltungsorgan
während der Sitzung für drei Wochen oder mehr vertagt werden. Vorbehaltlich einer anderslautenden
Entscheidung des Verwaltungsorgans annulliert diese Vertagung nicht die anderen bereits
getroffenen Entscheidungen. Die zweite Generalversammlung berät über die gleiche Tagesordnung
und beschließt endgültig.
 
TITRE VI. GECHÄFTSJAHR – VERTEILUNG - RESERVEN
 
Artikel 21. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten April und endet am einunddreißigsten März des
darauffolgenden Jahres.
An diesem letzten Datum werden die Geschäftsbuchungen eingestellt und das Verwaltungsorgan
stellt ein Inventar, sowie die Jahreskonten, die nach erfolgter Genehmigung durch die
Generalversammlung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht werden.
 
Artikel 22. Verteilung - Reserven
Der Nettojahresgewinn wird entsprechend dem Beschluss der Generalversammlung verwendet,
welche auf Vorschlag des Verwaltungsorgans entscheidet. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass
jede Aktie gleiche Rechte besitzt bei der Verteilung der Gewinne.
 
TITEL VII. AUFLÖSUNG - LIQUIDATION
 
Artikel 23. Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit aufgelöst werden durch Beschluss der Generalversammlung, die mit
gleicher Stimmenmehrheit beschließt wie für die Statutenabänderungen.
 
Artikel 24. Liquidatoren
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt
dies auch sei, werden der oder die im Amt befindlichen Verwalter aufgrund der gegenwärtigen
Statuten zu(m) Liquidator(en) bezeichnet, falls kein anderer Liquidator ernannt worden ist, dies unter
Vorbehalt jedoch der Möglichkeit für die Generalversammlung einen oder mehrere Liquidatoren zu
ernennen und ihre Befugnisse und Vergütungen festzulegen.
 
Teil B
Artikel 25. Aufteilung der Nettoaktiva
Nach Begleichung aller Schulden, Lasten und der Kosten der Liquidation oder nach erfolgter
Hinterlegung aller zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und falls Aktien bestehen die nicht ganz
freigemacht sind nach erfolgter Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen allen Aktien
entweder durch eine zusätzliche Zahlungsaufforderung an die Aktionäre deren Aktien nicht
vollständig freigemacht sind oder durch die Vorabverteilung zugunsten der ganz freigemachten
Aktien in einem höheren Verhältnis, wird die Nettoaktiva unter alle Aktionäre aufgeteilt im Verhältnis
zu ihrer Anzahl Aktien und die verbleibenden Vermögenswerte werden ihnen ausgehändigt zwecks
Aufteilung im gleichen Verhältnis.
 
TITRE VIII. VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN
Artikel 26. Wohnsitz
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder im
Ausland wohnhafter Inhaber von Obligationen Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle
Mitteilungen, Aufforderungen, Vorladungen und Zustellungen ihnen rechtsgültig abgegeben werden
können falls sie der Gesellschaft gegenüber keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt haben
sollten.
 
Artikel 27. Gerichtsbarkeit
Für alle Streitfalle zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren betreffend die Gesellschaft und der Ausführung der gegenwärtigen Statuten sind
ausschließlich die Gerichte des Gesellschaftssitzes zuständig, außer wenn die Gesellschaft
ausdrücklich darauf verzichtet.
 
Artikel 28. Zivilrecht
Es wird davon ausgegangen, dass die Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen wovon nicht ausdrücklich abgewichen wird, sich in den gegenwärtigen Statuten
wiederfinden und die abweichenden Klauseln zum Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen werden als nicht existent betrachtet.
 
 
III. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
 
 
Im Augenblick, nach erfolgter Gründung der Gesellschaft sind die Aktionäre zu einer
Generalversammlung zusammengetreten und fassten folgende Beschlüsse einstimmig :
 
1. Abschluss des ersten Geschäftsjahres :
 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. März 2021.
 
2. Erste Generalversammlung :
 
Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt am 3. Freitag des Monats September 2021
um 18 Uhr.
 
3. Adresse des Gesellschaftssitzes :
 
Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet wie folgt : 4750 Bütgenbach (Weywertz), Brunnenstraße
Nr 49.
 
4. Bezeichnung der Verwalter :
 
Die Versammlung beschließt die Anzahl der Verwalter auf einen (1) festzulegen.
Wird als nicht statutarischer Verwalter bezeichnet :
-Herr HEINEN Cornel Johann Bernhard, geboren zu Bütgenbach, am 4. Juli 1955 (Nationalnummer
55.07.04 285-23), wohnhaft in 4750 Bütgenbach (Weywertz), Brunnenstraße Nr 49, belgischer
Staatsangehörigkeit, hier anwesend, der dies ausdrücklich annimmt;
Die Dauer dieses Mandates ist zeitlich unbegrenzt.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, vorbehaltlich einer anderslautenden Entscheidung der
Generalversammlung.
 
Teil B
5. Kontrolle :
 
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien beschließt die Versammlung augenblicklich keinen
Kommissar zu ernennen.
 
6. Ständiger Vertreter :
 
Falls die gegenwärtig gegründete Gesellschaft das Mandat einer Verwalterin erhalten oder als
Verwalterin in einer anderen Gesellschaft ernannt werden sollte, so beschließt die gegenwärtige
Generalversammlung Herrn Cornel HEINEN, hier anwesend, der dies annimmt, zum ständigen
Vertreter der Gesellschaft für die Ausübung dieser Mandate zu ernennen.
Die Dauer dieses Mandats ist zeitlich nicht begrenzt.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt, unter Vorbehalt einer anderslautenden Entscheidung der
Generalversammlung.
 
7. Befugnisse :
 
Herr Cornel- HEINEN oder jede andere durch ihn bezeichnete Person wird zum ad hoc
Bevollmächtigten der Gesellschaft ernannt zwecks Unterzeichnung jeglicher Dokumente und
Unterlagen und für die Erledigung sämtlicher Formalitäten bei der Mehrwertsteuerverwaltung und im
Hinblick auf die Eintragung der Gesellschaft in der zentralen Datenbank der Unternehmen.
 
Zu diesem Zweck erhält der ad hoc Bevollmächtigte die Befugnis um in diesem Zusammenhang
sämtliche Verpflichtungen im Namen der Gesellschaft einzugehen, alle notwendigen Erklärungen
abzugeben, sämtliche Dokumente zu unterzeichnen und im allgemeinen alles Notwendige zu tun im
Hinblick auf die Ausführung seines Mandats.
Sämtliche durch die gegenwärtige erste Generalversammlung gefassten Beschlüsse werden
rechtsgültig ab dem Zeitpunkt an den die Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit erhalten hat, das
heißt ab dem Datum der Hinterlegung der Gründungsurkunde der Gesellschaft beim zuständigen
Unternehmensgericht.
 
IV. ABSCHLUSS
 
 
Die Erschienenen ermächtigen den unterzeichnenden Notar diesen Betrag einzubehalten anlässlich
der Freistellung des Bankguthabens.
 
Die Erschienenen bestätigen, dass der unterzeichnende Notar ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache
gerichtet hat, dass die Gesellschaft im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit im Vorfeld besondere
Ermächtigungen oder Lizenzen erhalten und bestimmte Bedingungen erfüllen muss und zwar im
Rahmen der geltenden Gesetzgebung über die Zulassung zu bestimmten Berufen.
 
SCHREIBGEBÜHR :
 
Die Schreibgebühr in Höhe von 95,00 € wird entrichtet laut Erklärung der unterzeichnenden Notarin.
 
WORÜBER URKUNDE :
 
Aufgestellt und beurkundet zu Malmedy, am vorangegebenen Datum.
Die Erschienenen erklären, dass sie von dem Entwurf der gegenwärtigen Urkunde vor mehr als fünf
Tagen Kenntnis genommen haben infolge der Zusendung durch den unterzeichnenden Notar.
Nach integraler Vorlesung der durch das Gesetz vorgeschriebenen Abschnitte der gegenwärtigen
Urkunde, nach teilweiser Vorlesung der übrigen Abschnitte und nachdem sie bestätigten, dass die
vorliegende Urkunde ihren Willen genau wiederspiegelt, haben die Parteien mit uns, Notar
unterschrieben.