Ondernemingsnr : 0459411301
Naam
(voluit) : SPECTRAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lombeeksestraat 57
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
"SPECTRAL"
Besloten Vennootschap
Lombeeksestraat 57
1750 Lennik
RPR BE 0459.411.301
 
 
Statutenwijziging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Er blijkt uit een akte verleden op 2 november 2022, voor mij, Dirk VAN DEN HAUTE, notaris te
Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “SPECTRAL”, met zetel te 1750 Lennik, Lombeeksestraat 57, en met
ondernemingsnummer 0459.411.301.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij zesduizend honderd zevenennegentig euro
drieëndertig cent (€ 6.197,33)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20)), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Luik B
a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5 :101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5 :101 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen op datum van 25 oktober 2022 en waarvan de verschijners verklaren kennis te
hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, samen
met een afschrift van deze notulen.
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering beslist unaniem de huidige omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap aan te vullen, als volgt:
“1) Tuinaanleg en tuinonderhoud
2) Kleine bouw- en verbouwingswerken
3) Verhuur van containers
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden opgevat
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van het voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enig andere vorm
van deelneming alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde,
analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
Ondergetekende notaris wijst er de algemene vergadering op dat indien het voorwerp van de
vennootschap activiteiten bevat dewelke zijn voorbehouden aan een in België beschermd beroep, de
vennootschap over de benodigde bekwaamheden en kwalificaties zal dienen te beschikken en in
voorkomend geval een erkenning bij deze beroepsgroep zal dienen aan te vragen evenals alle
formaliteiten die deze beroepsgroep of de op deze beroepsgroep van toepassing zijnde wetgeving
zal dienen na te leven, alvorens deze welbepaalde activiteit uit te oefenen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder te herbenoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De heer Luc Blendeman, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is voor onbepaalde duur en bezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1750 Lennik,
Lombeeksestraat 57.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan "Accofiska" naamloze
vennootschap, met zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de B.T.W. en andere administraties.
 
 
 
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk VAN DEN HAUTE
Notaris
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren