Ondernemingsnr : 0449790681
Naam
(voluit) : MITISKA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
(verkort) : MITISKA REIM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontbeekstraat 2
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, één juli tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Mitiska Real Estate
Investment Management", in het kort "Mitiska REIM", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-
Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winsten.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 63.500,00 EUR, om het
van 61.500,00 EUR te brengen op 125.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
overgedragen winsten in het kapitaal en dat zij niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe
aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging.
(...)
DERDE BESLISSING: Statutenwijziging.
De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand,
zoals hierna hernomen in artikel 5 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
VIERDE BESLISSING: Kennisname verslaggeving inzake de wijziging van het voorwerp.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna hernomen in
artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal
worden.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I - BENAMING, ZETEL, VOORWERP, DUUR
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Mitiska Real Estate Investment Management", in' t kort "Mitiska REIM".
ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van Bestuur bijkantoren, filialen en
agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft, overeenkomstig de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders, tot voorwerp, in België en in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van of in samenwerking met derden op grond van
een aanstelling, of een lastgevings- of een aannemingsovereenkomst, of op enige andere grond, één
of meer beheertaken uit te oefenen voor alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB's),
naar Belgisch of buitenlands recht.
Daartoe mag de vennootschap onder meer de volgende activiteiten voeren:
-    het beheer van de beleggingsportefeuille van AICB's;
-    het risicobeheer;
-    de administratie van AICB's;
-    de verhandeling van de rechten van deelneming van AICB's; en
-    de werkzaamheden met betrekking tot de activa van AICB's.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
ARTIKEL 4.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf haar oprichting.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de    
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging.
TITEL II - KAPITAAL, AANDELEN
ARTIKEL 5.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (EUR 125.000,00)
vertegenwoordigd door een miljoen tweehonderdveertienduizend vierhonderdachtenzeventig
(1.214.478) aandelen op naam zonder nominale waarde.
(...)
TITEL III - BESTUUR EN TOEZICHT
ARTIKEL 14 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie bestuurders
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders, en die
ten allen tijde door haar kunnen worden afgezet.
Ze zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Ingeval één of meer plaatsen van
bestuurder openvallen hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te
voorzien tot de volgende algemene vergadering, die tot definitieve benoeming zal overgaan.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ARTIKEL 15 - Bevoegdheden en delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter noemen.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten, de uitvoering van de beslissingen van de raad en de vertegenwoordiging voor dit
dagelijks bestuur aan één of meer personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders, delegeren.
De raad van bestuur kan het geheel van haar bevoegdheden delegeren aan een of meerdere
gedelegeerde bestuurders. Zij kan te allen tijde deze delegatie wijzigen of intrekken.
De gedelegeerde bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan personen van hun keuze
en de dagelijkse leiding van het geheel of van delen van het voorwerp aan een of meerdere
personen toevertrouwen.
Luik B
ARTIKEL 16 - Machten van de raad
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen van intern bestuur te stellen,
noodzakelijk of nuttig, voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de algemene vergadering en van eventueel
voorbehouden rechtshandelingen, welke tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
voor zover deze in onderhavige statuten zijn voorbehouden. Onverminderd de verplichtingen
voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
ARTIKEL 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap - akten en rechts -vorderingen
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een ministerieel ambtenaar, vertegenwoordigd door twee
bestuurders - van wie één van beiden een gedelegeerd-bestuurder dient te zijn- samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door zijn gevolmachtigden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die hetzij wegens
minder belang hetzij wegens de noodzakelijkheid van onverwijlde beslissingen te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Hun benoeming en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het
vennootschapsdossier van een uittreksel uit de notulen betreffende hun benoeming of
ambtsbeëindiging of van een verklaring van de bevoegde organen omtrent hun overlijden, een en
ander vergezeld van een afschrift bestemd tot publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap voor wat het dagelijks
bestuur aangaat, vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk of als college
verbinden.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen. De beperkingsbevoegdheden kunnen tegenover
derden niet worden ingeroepen ' tegenover wie zij geen blijk dienen te geven van de hun verleende
machten. De kopijen of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering, van de raad van
bestuur, welke aan het gerecht of andere instanties moeten worden Voorgelegd en meer specifiek
alle uittreksels ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend
door een gedelegeerd bestuurder of door een bestuurder, die daartoe een uitdrukkelijke volmacht
van de raad heeft ontvangen. De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders of door ieder andere persoon, uitdrukkelijk daartoe
aangesteld en gemachtigd door de raad van bestuur.
ARTIKEL 18 - Vergadering van de raad van bestuur - wijze van beraadslaging
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van
zijn voorzitter, of bij diens verhindering, één bestuurder door zijn collega's aangeduid. De
vergaderingen worden gehouden op de plaats, die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
De oproeping van bestuurders, die in het buitenland verblijven, geschiedt geldig per brief, luchtpost,
telegram of telex of telefax; elke telefonische oproep is eveneens geldig.
ARTIKEL 19
Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of
telefax, volmacht geven aan een bijzondere lasthebber, al dan niet bestuurder om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een volmachtdrager mag meerdere bestuurders
vertegenwoordigen en mag evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
ARTIKEL 20
Behalve ingeval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen,
indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die dan geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten voorkomend op de agenda van de vorige vergadering; op
deze nieuwe vergadering dienen tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd te
zijn.
ARTIKEL 21
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding van één of meerdere onder
hen, met de meerderheid van de andere tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij
staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Luik B
ARTIKEL 22 - Persoonlijk belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft,
rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, zal hij zich gedragen naar de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 23 - Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden door
minstens de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een bijzonder register
ingeschreven of ingebonden. Kopijen of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten
worden voorgelegd worden ondertekend overeenkomstig artikel 17 voornoemd.
ARTIKEL 24 - Toezicht
Indien de wettelijke voorschriften dit vereisen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd
aan één of meerdere commissarissen, die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
ARTIKEL 25 - Verbintenissen met de vennootschap
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, verricht door de raad van bestuur, door
de bestuurders, bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur,
zelfs zo deze de grenzen van het voorwerp overschrijden, tenzij de vennootschap bewijst dat derden
daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden daarvan niet onkundig konden zijn.
TITEL IV- ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 26 - Bijeenkomst
De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van
aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door de wet of de statuten
getrokken grenzen.
Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en
de wijze waarop zij gestemd hebben.
De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste werkdag van de maand juni om
tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is heeft de vergadering de vorige werkdag plaats. De
gewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap
of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd,
aangewezen in de oproeping.
(...)
ARTIKEL 27 - Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke houder van aandelen op naam vijf
volle dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst aan de raad van bestuur zijn inzicht te
kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
Deze bepaling geldt slechts in geval de raad van bestuur dit in de oproeping voorziet.
ARTIKEL 28 - Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, doen
vertegenwoordigen door een volmachtdrager aandeelhouder of niet.
De volmachten mogen schriftelijk, per telegram of telex of telefax gegeven worden; ze worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen kunnen door hun
gevolmachtigde, die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn, vertegenwoordigd worden.
Gehuwde aandeelhouders vertegenwoordigen elkaar wederzijds. De medeschuldeisers en
pandgevers, dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
De rechten die verbonden zijn aan de in het vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende
aandelen worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend met uitzondering van de deelname aan de
beslissingen over kapitaalverhoging, vermindering, vereffeningen, verlengingen en incorporatie van
reserves, voor welke beslissing het stemrecht toekomt aan de blote eigenaar.
Aandelen in onverdeeldheid: zo aandelen aan verscheidende personen in onverdeeldheid
toebehoren zal de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten opzichte van de vennootschap
slechts worden uitgeoefend door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden.
Zolang zulke aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Luik B
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder aanduiden om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijk gerechtigden.
Wanneer een of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten toebehoren
en tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, kan de vrederechter
overeenkomstig artikel 1421 B.W. één der echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde
rechten alleen uit te oefenen.
(...)
ARTIKEL 30 - Notulen en aanwezigheidslijst
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken.
Afschriften voor derden worden ondertekend overeenkomstig artikel 17 voornoemd.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
ARTIKEL 31
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig het aantal aanwezige
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
ARTIKEL 32 - Aantal stemmen
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder de voorwaarden bepaald in het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandelen zonder stemrecht krijgen stemrecht in de door de vennootschapswet voorziene
gevallen.
(...)
TITEL V - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING
ARTIKEL 35 - Maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(...)
ARTIKEL 36 - Uitkering
Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Op deze winst
wordt vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen. Op voorstel van de raad van
bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst. Nochtans
kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur beslissen dat, voor elke uitkering
van voormeld saldo dit geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden voor aanleg van een
buitengewone reserve - of voorzieningsfonds, of op het nieuwe boekjaar zal worden overgedragen.
Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
ARTIKEL 37 - Dividenden. - interimdividend
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad
van bestuur worden aangeduid; dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar,
tenzij de wet er anders over beschikt.
De raad van bestuur mag overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op het resultaat van het
boekjaar een interimdividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd. Dit interimdividend wordt besloten en betaald op de plaats en de
tijdstippen te bepalen door de raad van bestuur.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 38 - Verdeling
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter dan wel
besluit van de algemene of buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als
rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders van rechtswege de vereffenaars. De
algemene vergadering kan ten alle tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of
afzetten.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd
terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de
verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvraging en van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
Luik B
afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Syrche De Schepper, Natacha Put en Matthias
Van Dorpe, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1702 Dilbeek, Pontbeekstraat 2, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris