Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : INFRA RON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 94
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge
(derde kanton) die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock &
Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 72/0002,
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge op 23 juni
2023, te registreren, dat er door:
1° CAAAP, naamloze vennootschap met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat 94,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0508.557.736,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht door
Mevrouw DE PRINCE Sandra Linda, notarismedewerkster, wonende te 8310 Brugge, Wantestraat
153;
2° DC Industrial, verkort DCI, naamloze vennootschap met zetel te 1050 Brussel , Gachardstraat
88/12 , ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0426.
164.847, rechtspersonenregister Brussel (Franstalig) vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht
door Mevrouw DE PRINCE Sandra Linda, notarismedewerkster, wonende te 8310 Brugge,
Wantestraat 153;
3° DEME Concessions, naamloze vennootschap met zetel te 2070 Zwijndrecht , Scheldedijk 30,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0533.783.278,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht
door Mevrouw TILLY Liliane Marc, notarismedewerkster, wonende te 8000 Brugge, Biddersstraat 35
én
4° ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, verkort PMV, naamloze vennootschap met zetel te 1000
Brussel , Oude Graanmarkt 63 , ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE0455.777.660, rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd bij
onderhandse volmacht door de Heer VANHOVE Manuel Luc, notarismedewerker, wonende te 8200
Brugge, Rijselstraat 195,
een besloten vennootschap werd opgericht.
NAAM: INFRA RON.
ZETEL: Vlaams gewest - 9051 Gent, Poortakkerstraat 94.
E-MAILADRES EN WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP: geen. 
DUUR: Onbepaalde duur. 
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp de realisatie van een project van integrale
gebiedsontwikkeling op de site gelegen te Nieuwpoort, Rechteroever, en het uitvoeren van
activiteiten in het kader van grond- en vastgoedexploitatie in de ruimste zin van het woord evenals
alle aanverwante activiteiten (daarin begrepen, doch zonder beperking het aangaan van financiering
en het toestaan van zekerheden).
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
- de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
0803149211
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen;
- het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het
bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van
rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal en erfpacht geven of nemen van
onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende
goederen;
- het optreden als vastgoedmakelaar, de exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met
inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering,
verzekeringsbemiddelingen van alle risico’s en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
- de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de
ontwikkeling, commercialisering van en de begeleiding van projecten betreffende onroerende
goederen, de verkaveling en het tot staat brengen van onroerende goederen door urbanisatie;
- de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren,
als nijverheid – en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemers;
- aanneming en uitvoering van gebouwen, burgerlijke bouwkunde en waterbouw, zowel ruwbouw,
afwerking, technische installaties, omgevingsaanleg, wegenis, infrastructuur, zijnde in opsommende
en niet beperkende zin: alle metsel- en betonwerken, slopingswerken, schrijn- en timmerwerken,
dak- en zinkwerken, installaties voor centrale verwarming, ventilatie, luchtbehandeling, alle
renovatiewerken aan gebouwen, alle restauratiewerken aan monumenten en geklasseerde
gebouwen, riolerings- wegenis- en spoorwerken en baggerwerken;
- het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen, verhuren, en beheren van alle
onroerende goederen, het afsluiten van alle onroerende transacties in de meest ruime zin van het
woord. Het optreden als agent inzake het bemiddelen van verkoop, verzekeringen en
kredietverlening met betrekking tot roerende en onroerende goederen en het beheer ervan;
- import, export, vervaardiging, verhuur, verdeling en handel van industriële en commerciële
goederen, onderdelen, elementen, materieel en materiaal voor ruwbouw, afwerking, installaties en
machines, meubelen, energie, water, informatie en communicatietechnologie en nutsvoorzieningen;
- uitoefenen van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot verwerving,
oprichting, uitbreiding, instandhouding, onderhoud en exploitatie van centra voor gezondheidszorg,
ouderenzorg, onderwijs- en sportinfrastructuur, woon- en zorg- en retentiecentra;
- selectie, opleiding, vorming en begeleiding van personeel en medewerkers.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurders in geld of in natura.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pand nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardige of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan, zelf of als tussenpersoon,
alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties in andere ondernemingen waarnemen en diensten
verlenen door middel van contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of
samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te begunstigen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
INBRENGEN: er werden inbrengen in geld gedaan voor een totaalbedrag van twee miljoen euro
(2.000.000,00 EUR), bij de oprichting volledig volgestort. Het bedrag van twee miljoen euro
(2.000.000,00 EUR) werd geplaatst op een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
Het gestorte geld is bij overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas
Fortis geopend ten name van de besloten vennootschap INFRA RON in oprichting, zoals blijkt uit het
bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 23 juni 2023, dat aan de notaris-
minuuthouder werd overhandigd om door haar te worden bewaard.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven. De aandelen
zijn onderverdeeld in vier (4) soorten, met name: Aandelen van Klasse A, Aandelen van Klasse B,
Aandelen van Klasse C en Aandelen van Klasse D.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat acht (8)
bestuurders telt, waarvan:
(i) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders (de “A-bestuurders”);
(ii) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouders (de “B-bestuurders”);
(iii) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de C-Aandeelhouders (de “C-bestuurders”);
(iv) twee (2) bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de D-Aandeelhouders (de “D-bestuurders”).
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd; zij worden
(niet-statutair) benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar.
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn recht tot voordracht van kandidaten heeft niet tot gevolg dat hij dit recht in de
toekomst verliest.
Ingeval voor één of meerdere bestuurdersmandaten, ondanks het uitdrukkelijk verzoek hiertoe
vanwege de algemene vergadering aan de betrokken Klasse van Aandelen, geen kandidaten worden
voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, naar eigen goeddunken
een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.   
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken zoals hiervoor
uiteengezet, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal overgaan
tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste
verzoek van zulke aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te
oefenen.
Bij een vacature voor een bestuurder van een bepaalde Klasse in het bestuursorgaan ten gevolge
van overlijden, ontslag of andere reden, zal het bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature
voorzien uit de lijst van kandidaten die werd voorgesteld door de aandeelhouder die de overleden
/ontslagen/ontslagnemende bestuurder destijds heeft voorgedragen. In dergelijk geval wordt door de
eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering tot de definitieve benoeming
overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt
ten einde.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene
vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan zal vergaderen telkens wanneer dit vereist is in het belang van de vennootschap
of op verzoek van één van de bestuurders, en in ieder geval minstens viermaal per jaar. Iedere
bestuurder heeft het recht om punten op de agenda te plaatsen. De uitnodiging, de agenda en alle
relevante informatie ter voorbereiding van de vergaderingen van het bestuursorgaan zullen minstens
drie (3) Werkdagen ervoor worden verstuurd aan iedere bestuurder.  De vergaderingen van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen door de voorzitter.
Zonder afbreuk te doen aan strengere quorumvereisten bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of onderhavige statuten, kan het bestuursorgaan slechts geldig
beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. 
Indien niet aan voornoemd aanwezigheidsquorum is voldaan, kan een nieuwe vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen ongeacht het
aantal bestuurders dat aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer de agenda van het
bestuursorgaan één of meerdere sleutelbeslissingen zoals vermeld in de statuten
(“Sleutelbeslissingen van het Bestuursorgaan”) bevat, dan kan het bestuursorgaan over deze
Sleutelbeslissingen enkel geldig beraadslagen en beslissen voor zover er minstens één bestuurder
per Klasse aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Een bestuurder die zich overeenkomstig de statuten inzake belangenconflicten onthoudt van
beraadslaging en/of stemming zal voor het aanwezigheidsquorum als aanwezig of vertegenwoordigd
beschouwd worden.
De bestuurder die belet is, kan per brief, e-mail of enige andere schriftelijke wijze volmacht geven
aan één van zijn collega's. Een bestuurder kan slechts één medelid van het bestuursorgaan
vertegenwoordigen.
Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of onderhavige statuten, worden de besluiten van het
bestuursorgaan genomen met een bijzondere meerderheid van drie vierden van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. De Sleutelbeslissingen van het Bestuursorgaan zoals
hierna vermeld dienen met unanimiteit door alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders te
worden goedgekeurd.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid.
De volgende beslissingen worden als Sleutelbeslissingen van het Bestuursorgaan beschouwd en
dienen met unanimiteit door alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders te worden
goedgekeurd.:
1) Oprichting en ontbinding van dochtervennootschappen of bijkantoren in binnen- of buitenland; de
toetreding tot, het aangaan van en/of uittreding uit een joint venture, partnership, alliantie of
samenwerkingsverband; het overnemen van bedrijven of ondernemingen (anders dan in de normale
gang van zaken); alsook alle verdere beslissingen in verband met de overname van, overdracht van
of inschrijving op en de uitoefening van de rechten verbonden aan effecten (aandelen, obligaties,
opties, et cetera) van dochtervennootschappen, joint ventures, partnerships, allianties of
samenwerkingsverbanden;
2) Het herzien van de strategie of het businessplan van de vennootschap; Opstarten van een nieuwe
bedrijfsactiviteit die niet ondergeschikt is of incidenteel is aan de thans ontwikkelde activiteiten; Het
beëindigen of in belangrijke wijze wijzigingen van de bestaande bedrijfsactiviteit;
3) Het vaststellen dat de opschortende voorwaarden voor de financiering door de Aandeelhouders na
oprichting zijn vervuld overeenkomstig Artikel 3.1.1. van de Aandeelhoudersovereenkomst en het
bepalen van het bedrag van het eigen vermogen dat door de respectieve Aandeelhouders dient te
worden volstort evenals de voorwaarden waaraan de achtergestelde aandeelhoudersleningen zullen
worden aangegaan (alsook eventuele latere wijzigingen/herzieningen van dergelijke voorwaarden);
4) Het opvragen van volstorting van het eigen vermogen aan de aandeelhouders; het bepalen van de
modaliteiten van een verhoging van het eigen vermogen (voor zover de algemene vergadering deze
zelf niet heeft bepaald/zal bepalen);
5) Overdracht van activa van de vennootschap buiten de gewone bedrijfsvoering die een verkoops-
of boekwaarde hebben die hoger is dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) (exclusief BTW) hetzij in
één enkele verrichting, hetzij in een reeks van onderling verbonden verrichtingen; met overdracht van
activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, (partiële) splitsing,
inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak;
6) Beslissingen in verband met de overdracht en overdraagbaarheid van Aandelen, met inbegrip van
(zonder beperking) de vaststelling of de voorgenomen overdracht kan worden aangemerkt als een
Vrije Overdracht en de inkoop van eigen aandelen; 
7) Het aangaan van enige verbintenis die niet voorzien is in de financiële planning of het jaarlijks
budget en die een totale (tegen)waarde heeft van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) of hoger
(berekend per boekjaar); 
8) Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst die een totale (tegen)waarde heeft
van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) of hoger (berekend per boekjaar);
9) Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een Aannemingsovereenkomst en alle daarmee verband
houdende overeenkomsten of verrichtingen;
10) Het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten en elke verrichting tussen de
vennootschap en één of meer van haar effectenhouders (aandelen, winstbewijzen, obligaties,
warrants, et cetera), bestuurders of managers (in de zin van “sleutelfiguren” of “Key Persons”) of met
voorgaande partijen verbonden personen in de zin van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, al dan niet in consortium met andere partijen; 
11) Uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren of andere schuldinstrumenten; het
verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten, of gelijk welke transactie met
gelijkaardig effect (met inbegrip van, niet beperkt tot, financiële leasing, sale and leaseback
operaties, et cetera); het toestaan van om het even welke zekerheid, met inbegrip van garanties,
borgstellingen, patronaatsverklaringen, hypotheken, panden, opties, retentierechten en alle overige
persoonlijke en/of zakelijke zekerheden over de activa casu quo handelszaak van de vennootschap; 
12) Delegatie van bevoegdheden van het bestuursorgaan (zowel interne beslissingsbevoegdheid als
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid), daaronder begrepen (zonder beperking) de installatie,
samenstelling en bepaling van de werkwijze van de comités die in haar midden worden opgericht en
het toevertrouwen van het dagelijks bestuur en het vastleggen van de voorwaarden voor deze
aanstelling. De benoeming van de voorzitter van het bestuursorgaan; 
13) De aanwerving of aanstelling van management (in de zin van “sleutelfiguren” of “Key Persons”,
daaronder begrepen (zonder beperking) de CEO en CFO);
14) Opmaak of wijzigen van de financiële planning en het jaarlijks budget; het opstellen of wijzigen
van de ontwerp-jaarrekeningen;
15) Het stellen van handelingen die specifiek voorzien zijn in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of andere toepasselijke regelgeving en die een bijzonder voorstel of verslag van het
bestuur ten aanzien van de aandeelhouders vereisen;
16) Enige beslissing inzake het toekennen en/of betaalbaar stellen van een (interim)dividend;
17) Het opstarten van insolventieprocedures zoals (zonder beperking) het aanvragen van een
faillissement, het opstarten van de WCO-procedure; Het aanvragen of instemmen met de benoeming
van een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaarnemer, trustee of gelijkaardige persoon;
Voorstel tot ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap; De erkenning van zijdens
derden geuite beweringen geuit in het kader van één van vorige procedures, het tot stand brengen
van een algemene (eigendoms- of andere) overdracht ten voordele van de schuldeisers van de
vennootschap; De erkenning van het onvermogen of het verzuim van de vennootschap om de
lastens haar opeisbare schulden te betalen; Enige handeling die tot doel of gevolg heeft een of meer
van voornoemde verrichtingen te bewerkstelligen; In ieder van de voornoemde omstandigheden met
uitzondering van het geval waarin een verzuim zijdens het bestuursorgaan een inbreuk zou uitmaken
op dwingende wettelijke bepalingen; 
18) Het aanvatten, beëindigen of schikken van materiële rechtszaken of andere gerechtelijke of
administratieve procedures; 
19) Het bepalen van de door de vennootschap in te nemen standpunten in de vergaderingen van het
Ontwikkelingscomité met de andere stakeholders van het Project (waaronder Braet, Skyline, en
andere);
20) Het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement
tot het verrichten of deelnemen in een of meer van voorgaande verrichtingen.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten via een elektronisch communicatiemiddel,
onder meer via video- of teleconferentie. Het komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe
om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de vergadering deelneemt en als aanwezig kan worden beschouwd.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De statuten voorzien in een bijzondere procedure in geval van ernstige conflicten alsook
belangenconflicten bij beslissingen van het bestuursorgaan. 
DAGELIJKS BESTUUR: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, die volgens het besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het
dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Geen van de Sleutelbeslissingen van
het Bestuursorgaan kunnen worden beschouwd als aangelegenheden van dagelijks bestuur.
COMITES: Het bestuursorgaan heeft het recht om comités in te richten in haar midden (zoals een
audit-, remuneratie-, benoemingscomité, et cetera), waarbij minstens één bestuurder uit elke Klasse
van Aandeelhouder gerechtigd zullen zijn om deel uit te maken van, of een vertegenwoordiger aan te
duiden om deel uit te maken van, een dergelijk comité. De voorzitter van zulke comités zal worden
gekozen onder de leden van het comité.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders van
verschillende Klasse samen optredend. 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES EN WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd om op
voorstel van het bestuursorgaan en met naleving van de bijzondere aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten door de statuten voorgeschreven voor Sleutelbeslissingen van de Algemene
Vergadering, over te gaan tot bestemming van de winst en binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen.
In geval de algemene vergadering beslist tot de uitkering van een dividend, zal aan ieder van de
aandeelhouders (ongeacht zijn Klasse van Aandelen) een deel worden toegekend pro rata het aantal
Aandelen dat hij bezit in verhouding tot het totaal aantal Aandelen dat door de vennootschap is
uitgegeven.
Er zullen geen dividenden door de vennootschap worden uitgekeerd totdat de uitgestelde
Grondvergoedingen, de Projectvergoeding en de Aandeelhoudersleningen (zowel het hoofdbedrag
als de daarop verschuldigde interesten) volledig zijn terugbetaald.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om met naleving van de bijzondere
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de statuten voorgeschreven voor Sleutelbeslissingen
van het Bestuursorgaan en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. In de
gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming
van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd.
De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar
beperken. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze
openbaar gemaakt.   In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de
algemene vergadering vereist.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST: er werd een aandeelhoudersovereenkomst ondertekend.
In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid tussen de statuten en de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst
primeren.
EERSTE BOEKJAAR: Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van een uitgifte van de
oprichtingsakte en eindigt op eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
EERSTE JAARVERGADERING:     De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar
tweeduizend vijfentwintig.
BENOEMINGEN: Werden voor een termijn van drie (3) jaar tot niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap benoemd: 
a) op voordracht van kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders en dus als A-bestuurders:
- de Heer HOORNAERT, Robert Raoul, wonende te 8200 Brugge , Vogelzangdreef 11;
- LODE WAES, besloten vennootschap, met zetel te 9000 Gent , Galjoenstraat 12/5.01,
ondernemingsnummer 0479.826.039, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer WAES, Lode Dirk, wonende te 9090 Melle , Collegebaan 25/A.
b) op voordracht van kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouders en dus als B-bestuurders:
- GROUP DE CLOEDT, naamloze vennootschap, met zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88 bus
12, ondernemingsnummer 0439.797.604, rechtspersonenregister Brussel, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer DE CLOEDT, Léon Jacques Raymond Marcel, wonende te 1170
Watermaal-Bosvoorde (Watermael-Boitsfort) , Ministerstraat 14;
- DE BOSHOEVE, verkort DBH, besloten vennootschap, met zetel te 1050 Elsene, Gachardstraat 88
bus 12, ondernemingsnummer 0440.697.130, rechtspersonenregister Brussel, met als vaste
vertegenwoordiger de MEIER, Carsten-Roland, wonende te 9600 Ronse , Kleine Bergkouter 10.
c) op voordracht van kandidaten voorgesteld door de C-Aandeelhouders en dus als C-bestuurders:
- de Heer BERNARD Alain, wonende te 9111 Sint-Niklaas, Bosstraat 28;
-  de Heer BOUCKAERT Steven Arthur, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 25.
d) op voordracht van kandidaten voorgesteld door de D-Aandeelhouders en dus als D-bestuurders:
- ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, verkort PMV, naamloze vennootschap, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger Mevrouw VANNESTE Sara Gengele, wonende te 1081 Koekelberg, De
Neckstraat 43/H 0000;
- de Heer VRIJENS Erwin, wonende te 1840 Londerzeel, Pilatusveld 31.
COMMISSARIS: Werd voor een termijn van drie jaar tot commissaris benoemd: GRANT
THORNTON BEDRIJFSREVISOREN – REVISEURS D’ENTREPRISES, coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7,
ondernemingsnummer 0439.814.826, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Ria Verheyen. 
VOLMACHT: Werden als bijzondere gevolmachtigden aangeduid: de Heer VAN ACKER, Koenraad
Maurice Florine, wonende te 9000 Gent , Blekerijstraat 33 en de Heer VANBESIEN, David, wonende
te 8480 Ichtegem , Stokerijstraat 24, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in
voorkomend geval,  de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere
openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank. 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend Notaris François Blontrock 
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- afschrift van de oprichtingsakte;
- eerste versie van de tekst van de statuten.
- onderhandse volmachten tot oprichting.