Ondernemingsnr : 0720650018
Naam
(voluit) : WEST RECYCLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenburgsesteenweg 106
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
 
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Arnold Vermeersch te Oudenburg op 26/08/2022, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “Top-Mix Recycling”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om artikel 29 van de huidige statuten aan te passen zodat de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd kan worden door de enige bestuurder.
Huidige artikels 28 en 29 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.”
DERDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de derde zaterdag van mei om zestien uur.
Artikel 13-eerste lid van de huidige statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de derde zaterdag van mei om zestien uur een jaarvergadering gehouden worden
op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€
12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering stelt vast dat er tot op heden nog geen onbeschikbare wettelijke reserve gevormd
werd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Oudenburgsesteenweg 106  en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
1. Naam : "TOP-MIX RECYCLING".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* Het op een ecologische en bedrijfseconomisch verantwoorde wijze hergebruiken en verwijderen
van rest- en afvalstoffen uit onder andere huishoudens, de bouw, de industrie, landbouw , alsook de
aanmaak van producten waarbij in principe te recycleren materiaal wordt aangewend. Daartoe mag
de vennootschap alle mogelijke handelingen stellen, zoals het verzamelen, ophalen, storten,
opslaan, breken, behandelen, sorteren, verwerken, verhandelen, kopen en verkopen;
* Het ontwerp, de bouw en de bedrijfsvoering van reinigingsinstallaties;
* Grond- en grondwatersanering, verwerken van verontreinigde grond en van verontreinigd water,
onder andere het saneren van fabrieksterreinen, door middel van biologische verwerking door een
composteringsmethode, extractieve reiniging (wassen), thermische desorptie,
stabilisatie/immobilisatie;
* Fabricage, bewerken, snijden, en behandelen van staal, inox, ijzer, metaal, aluminium, kunststoffen
alsmede al de aanverwante of afgeleide producten en toebehoren, handel in alle aanverwante
producten of nieuwe producten die op de markt zullen beschikbaar worden;
* De handel in alle hierboven opgenoemde producten, alle mogelijke diensten in verband met deze
producten;
* Het uitvoeren van alle mogelijke las- en montagewerken, metalen constructies, metaalbewerkingen,
smederijwerken, sierijzerwerken en dergelijke meer zonder enig mogelijke beperking door toepassing
van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
* Persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;
* Het snijden en beschrijven van metalen met laserstralen
* De productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk van rechtstreeks uit metaalpoeder
verkregen metalen voorwerpen;
* Het plateren, anodiseren, enz. van metaal;
* Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
* Het laserstralen, verven, graveren en bedrukken van metaal;
* De toelevering door derden, het laten bewerken, vervaardigen, leveren en
plaatsen door derden van voornoemd materieel, machines, grondstoffen, materialen en
wisselstukken;
* Het fabriceren en de plaatsing, de afwerking en omwerking, de aanpassing en de herstelling van
alle soorten metalen ramen, deuren, hekken en sierwerken, gebinten, trappen en leuningen,
borstweringen, gevelbekleding, overkappingen, kantoor-, winkel-, keukenmeubelen en alle
aanverwante artikelen, en dit zowel voor industriële als particuliere doeleinden;
* De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, het in- en uitvoeren, rechtstreeks of onrechtstreeks via
tussenpersonen, van alle metaal, kunststofproducten, glasproducten, bevestigingsproducten en
aanverwante producten;
Luik B
* Vervaardigen, montage en plaatsing van metalen constructies, smeedwerk, ijzerwerk, en alle
mogelijke laswerken, metaalwerken, inox en andere;
* Fabricage, handel herstelling, onderhoud en plaatsing van machines en machinetoebehoren en van
machinetoebehoren van gesmeed ijzer of materiaal hierboven vermeld, zelfstandige werkplaats voor
algemene mechaniek;
* Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage, montage en
installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, in- en uitvoer,
groot- en kleinhandel in alle mogelijke ijzerwaren van: metaalconstructies, metalen schrijnwerk,
metalen tuinmeubelen, kunstwerken, leidingen, ijzer- en smeedwerk, deuren, vensters en kozijnen,
trappen en leuningen, hekwerk en omheiningen, garagepoorten, gebinten, containers, bouwketens,
machines, aanhangwagens en opleggers, meubilair, lasapparatuur, gereedschappen,
metaalbewerkingsmachines, industriële machines, plaatwerk, constructies allerhande zonder enig
mogelijke beperking;
* Vervaardiging en montage van metalen en constructiewerken en gebinten voor zowel de landen
tuinbouw als voor industriële uitrusting zoals: hoogovens, hijsen hefwerktuigen, ... evenals de
vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;
* Onderhoud en herstelling van alle mogelijke metaalbewerkingsmachines zonder enig mogelijke
beperking;
* Verhuur van alle mogelijke metaalbewerkingsmachines en alle mogelijke bedrijfsmaterieel;
* Carrosseriewerken;
* Onderaanneming op gebied van bouw
* Fabricage en herstel van land- en tuinbouwmachines;
* Herstel van hydraulische componenten aan land- en tuinbouwmachines;
* Het persen van hydraulische leidingen voor land- en tuinbouwmachines;
* Het herstellen van elektromechanische componenten aan land- en tuinbouwmachines;
* Verhuur, groot- en kleinhandel en in- en uitvoer van alle land- en tuinbouwmachines en materieel;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
* Ondernemingen in onroerende goederen, zowel als vastgoedhandelaar en als vastgoedmakelaar.
Deze activiteiten omvatten onder meer voor eigen rekening (vastgoedhandelaar), van/of voor
rekening van derden en/of als tussenpersoon (vastgoedmakelaar), alle vastgoedoperaties van om
het even welke aard of ermede verband houdend, zoals onder meer: de aan- en verkoop (van
handelszaken), afstand, ruiling, in huur neming, verhuring, timesharing, expertise, beheer van
onroerende goederen of van onroerende rechten (rentmeester); beheer van onroerende goederen in
mede-eigendom (syndicus), bouwen en verbouwen, verkaveling en valorisatie van onroerende
goederen in mede-eigendom (syndicus), bouwen en verbouwen, verkaveling en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard, schatting en evaluatie van onroerende goederen; management,
dit alles in de ruimste zin;
* Alle roerende verrichtingen, onder meer het ruilen, kopen en verkopen, het beheer en de uitbating
alsmede het huren en het verhuren van roerende goederen, dit alles voor eigen rekening of voor
rekening van derden;
* Het optreden als bouwpromotor, dit is een professionele bouwheer die beroepsmatig initiatief neemt
tot en de organisatie en de bouwcoördinatie verzorgt van het verkavelen, slopen, bouwen en/of
verbouwen van een onroerend goed, zoals een woning, appartement, studio, loft, garage, loods,
kantoorgebouw, etc, ongeacht de benaming of de inhoud van de aangewende overeenkomsten.
Meer in het bijzonder projectontwikkeling, projectstudie en adviesverlening, evenals het
management, de organisatie en de coördinatie bij de verwezenlijking ervan, de algemene aanneming
en de inrichting van gebouwen allerlei, alsook infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen
middelen uit te voeren of door tussenkomst van derden, hierin begrepen nieuwbouw, verbouwing,
sloopwerken en verhandelingen, sleutel op de deur, alsmede de handel en de nijverheid in
bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen.
Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
* Het optreden en het uitoefenen van alle activiteiten als landmeter-expert;
* Het optreden als en het uitoefen van het beroep als architect en meer in het bijzonder het opmaken
Luik B
van plannen en de uitvoering van de werken controleren waarvoor een bouwaanvraag vereist is;
* Volgende activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van
een gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt
door incorporatie. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder gebouw:
onroerend goed van duurzaam materiaal bestemd voor bewoning door de mens, voor
administratieve, industriële, commerciële, medische, culturele, sportieve of religieuze doeleinden, of
voor land- en tuinbouwdoeleinden;
o Algemene bouwonderneming. Het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten als algemeen
aannemer door het uitoefenen van algemene aannemingsactiviteiten namens en voor rekening van
derden, in uitvoering van een aannemingscontract, een gebouw te slopen, bouwen, verbouwen, laten
bouwen of verbouwen zodat dit afgewerkt wordt, plaatsen van afsluitingen, waterwerken, enzovoort
en daarvoor een beroep doet op meerder onderaannemers;
o Het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten als stukadoor met inbegrip van cementeer
en dekvloeractiviteiten door het bepleisteren en het bekleden met gips, gipsplaten, mortel of cement
van dragers, binnen en buitenmuren en plafonds, en de herstelling ervan. En daarnaast het bekleden
van vloeren met een specie en de herstelling ervan;
o Het optreden als en het uitoefen van alle activiteiten als plaatser/herstellen van schrijnwerk -
glazenmaker. Dit is het plaatsen en herstellen van ramen, deuren, vensterluiken of -blinden, poorten,
trappen, veranda's, keuken- en badkamermeubelen en het plaatsen en herstellen van glas en alle
duurzaam doorzichtig materiaal;
o Het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten als algemeen schrijnwerker. Dit zijn alle
andere schrijnwerkersactiviteiten, zoals het plaatsen en herstellen van bedekkingen van wanden en
vloeren met harde materialen;
Met "andere schrijnwerkersactiviteiten" wordt verwezen naar de andere deelactiviteit van
schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten;
o Het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten als tegel-, marmeren
natuursteenactiviteiten. Het bekleden en herstellen van vloeren en wanden met keramische,
betonnen, natuurstenen of marmeren tegels, mozaïek, of elementen van natuursteen of marmer;
o Het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten van aannemer beton- en metselwerken en
alle activiteiten van een aannemer sloopwerken. Deze activiteiten omhelzen alle sloop activiteiten en
de volledige ruwbouwactiviteiten en meer in het bijzonder het optrekken, herstellen of slopen van het
skelet van een gebouw, namelijk de werken die betrekking hebben op de stevigheid en de weerstand
van het gebouw, inclusief het bouwen van betonkelders, vloerplaten, etc;
o Het optreden als installateur van elektrische installaties en het uitoefenen van alle activiteiten met
betrekking tot elektrotechniek en meer in het bijzonder het herstellen van elektrische toestellen het
plaatsen en herstellen van het plaatsen, onderhouden en herstellen van fotovoltaïsche panelen, het
plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor
lichtreclame, voor verwarming, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname en
weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal;
o Het optreden als schilder-behanger, tapijt- en parketlegger en het uitoefenen van alle activiteiten
met betrekking tot eindafwerking:
- Het bedekken van oppervlakken met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien;
- Het plaatsen van behang, schildersdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele
bekledingen;
- Het bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen;
o Het uitoefenen van alle activiteiten als dakdekker- en waterdichtmakingsactiviteiten. Meer in het
bijzonder het plaatsen en herstellen van:
- Dakgebinte;
- De dakbedekking;
- De dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren;
- De voorzieningen voor het opvangen, bufferen, infiltreren en het afvoeren van het regenwater;
- Evenals het plaatsen van groendaken;
o Het uitoefenen van alle installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en
sanitair. Meer in het bijzonder het plaatsen en het herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van:
- centrale verwarmingsinstallaties, dit wil zeggen installaties die bestaan uit een centrale
verwarmingsbron, waarbij de warmte wordt verspreid door leidingen met water, lucht of stoom;
- gastoestellen voor verwarming;
- artikelen en apparaten voor sanitair gebruik;
- klimaatregelinginstallaties waarvoor alleen water of lucht wordt gebruikt als koelmiddel;
- het plaatsen van zonnecollectoren voor productie van warmwater;
o Het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten als tuinaannemer: Het aanleggen en
herstellen van tuinen met inbegrip van zaaien van gras, aanleggen terrassen, opritten en tuinpaden,
het planten en vervangen van bomen, hagen en struiken. Het plaatsen en herstellen van poorten,
Luik B
tuinpoorten, omheiningen en afrasteringen in allerlei materialen, al dan niet geautomatiseerd. Het
aanleggen van parken, sportvelden, speelpleinen en tuinen. Het aanleggen en herstellen van
zwembaden en het plaatsen en herstellen van tuinberegeningssystemen, inclusief het plaatsen van
pompen. Het plaatsen en herstellen van tuinverlichting;
o Het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten van aannemer van grond-, funderings-,
wegenis- en sloopwerken.
Meer in het bijzonder het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot:
- Het slopen van gebouwen, uitbreken van vloeren, rioleringen en ondergrondse massieven met
inbegrip van het wegnemen van asbest en andere gevaarlijke producten en installaties, aan- en
afvoer van puin, grond, ijzer, staal en ander bouwafval;
- Het uitvoeren van alle grondbemalingstechnieken om grondwater in functie van bouwactiviteiten of
de voorbereiding ervan, te verlagen;
- Het uitvoeren van alle draineringswerken, graaf- ,grond- en nivelleringswerken zoals het graven van
putten, kelders, grachten, buffers voor regenwater, het graven van en plaatsen van
aardwarmtewisselaars, vijvers en bouwrijp maken van terreinen, het ophogen van het terrein en het
aanleggen van bermen, het ontwortelen van bomen en wegnemen van groen en andere
beplantingen, het af- en aanvoeren van grond en puin;
- Het uitvoeren van infrastructuurwerken in de meest brede zin en meer in het bijzonder het
aanleggen en herstellen van riolen, grachten, kanalen, bruggen, wegenis, starten en voetpaden, het
aanleggen en herstellen van alle water-, gas-, elektriciteits- en andere nutsleidingen in de meest
ruime zin en het leveren en plaatsen van straatverlichting en -meubilair;
- Het uitvoeren van funderings- en stabiliteitstechnieken in de meest uitgebreide zin zoals graven en
gieten van sleuf- en plaatfunderingen, het toepassen van onderschoeiingswerken, het plaatsen van
secanpalen, het heien van palen en damplanken voor verstevigingswerken van de bodem volgens
diverse methodes, het plaatsen van berlinerwanden, speldankers etc. om gebouwen te funderen of
de bestaande fundering te versterken en de algemene stabiliteit ervan te verbeteren of te
waarborgen. Evenals de aanvoer van aarde, zand, keien, puin, steenslag, magere beton en andere
die dienen als fundatie van vloeren, opritten,...
o Het optreden als en het uitoefenen van alle activiteiten van aannemer van diverse werken, klussen
en karweien.
Meer in het bijzonder het voegen of opspuiten van gevels, het isoleren van muren, daken en vloeren
het aanbrengen van externe zonneweringen etc;
* Het optreden als studie- en raadgevend bureau in de meest ruime zin zoals adviezen mbt isolatie,
stabiliteit, technieken, passiefhuisconcept etc;
* Het uitoefenen van activiteiten en dienstverleningen in de meest ruime zin voor de vastgoed- en
bouwsector zoals:
o Het verhuren van klein materiaal zoals hamers, ladders, boormachines,... maar ook rollend
materieel zoals vrachtwagens, kranen en materieel die dienstig kan zijn voor de werfinrichting zoals
werfhekkens, hijskranen, bouwlift, werfkeet, werftoilet, stellingen, werfsignalisatie etc;
o Verkoop van klein materiaal en toebehoren zoals werfplakkaten, werfdoeken, afspanningen, etc;
o Het nemen voor eigen rekening of voor rekening van derden van grond- en waterstalen in het
kader van een milieu hygiënisch onderzoek mbt het bodemsaneringsdecreet en het decreet op het
bodemverzet, deze stalen te laten analyseren en rapporten laten opstellen, het nemen van alle
initiatieven om een terrein te laten saneren van welkdanig bodem- en of waterverontreiniging;
o Het laten inventariseren van asbest in gebouwen, staalname en het laten saneren van gebouwen
van asbest voor eigen rekening en rekening van derden;
o Uitvoeren van veiligheidscoördinatie voor alle types van tijdelijke en mobiele werkplaatsen;
o Het uitvoeren van alle activiteiten mbt energieverslaggeving voor nieuwbouw of renovatie en de
energieadviesprocedure voor bestaande gebouwen bestemd voor private bewoning, scholen,
kantoren en bedrijfsgebouwen en loodsen, hetzij met een privatief of een openbaar karakter uit te
voeren;
o Het opmaken en afleveren van energieprestatiecertificaten voor private en publieke
gebouwen/organisaties;
o Het uitvoeren of laten uitvoeren van blowerdoor-test die de luchtdichtheid van gebouwen meet en
vaststelt;
o Het uitvoeren van thermografische metingen om onder andere warmte verliezen of lucht- en
waterlekken vast te stellen;
* Management en consultancy
* Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
* Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, commercieel, sociaal en
Luik B
algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
* Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
* Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel;
* De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding,
het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en
overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen inclusief de onroerende leasing;
* Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;
* Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
* De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand
stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
* Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels - financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
* Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en
kapitaalbestuur;
* Zij kan alle hoegenaamde financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming,
samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende
goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook
hun vorm weze;
* De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze;
* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
* Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten;
* De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
de derde zaterdag van mei om zestien uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de
oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.