Ondernemingsnr : 0568727430
Naam
(voluit) : TRIAXIS PRINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aartrijkestraat 224
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TRIAXIS PRINT, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 224, opgemaakt door Meester Stefaan
BUYLAERT, Notaris ter standplaats Torhout die zijn ambt uitoefent in de BV ‘Buylaert, Dobbelaere &
Vandeputte Notarissen’, afgekort ‘BDV Notarissen’, met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW
0791.568.993 RPR Gent (Oostende) op 21 april 2023, geregistreerd, heeft de besloten
vennootschap TRIAXIS PRINT volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit dat de naam van de vennootschap zal gewijzigd worden naar:
Pixels by Triaxis en dien overeenkomstige aanpassing van de statuten.
Vierde besluit
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door de huidige tekst van artikel drie van de statuten
door de volgende nieuwe tekst te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland;
- Overige zakelijke dienstverlening.
Luik B
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden voor dieren.
- Activiteiten in verband met mechanische sporten.
- Activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, en andere
sportactiviteiten die elders niet genoemd worden.
- Pre productionele en productionele bijstand voor evenementen, concerten, corporate shows, en
andere soortgelijke evenementen.
- Tekenen en ontwerpen van decors, podia, tv-sets, en andere soortgelijke apparatuur.
- Bedienen van allerhande video-, licht- en geluidsmateriaal.
- Verhuur en verkoop van audiovisueel en IT-materiaal.
- Creëren van content.
- Creatie en ontwikkeling van beelden voor audiovisuele doeleinden.
- Installatie en onderhoud van audiovisueel materiaal.
- Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur.
- Vervaardiging van ongebruikte informatiedragers.
- Diensten verwant aan filmproductie.
- Adviesverlening.
- Bedenken en produceren van audiovisuele producten.
- Aankoop en verkoop van audiovisueel materiaal.
- Adviesverlening i.v.m. computers.
- Activiteiten onder de vorm van consultancy op het vlak van IT, marketing, logistiek en dergelijke.
- Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen.
- Vervaardiging van computers en apparatuur voor de verwerking van informatie.
- Installatie van bedrading voor computersystemen.
- Aankoop en verkoop van IT-materiaal.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, m.a.w. tussenpersoon in de handel.
- De koop en verkoop, het leasen en het huren en verhuren van allerlei goederen, uitrustingen en
producten in het algemeen (inclusief, zonder beperkingen, handleidingen, ontwerpen, materialen,
toestellen en machines, enz. ) en het voeren van allerlei activiteiten, inclusief, zonder beperking, het
ontwerpen en produceren, de consulting, het ontwerpen van prototypes, marketing, evenementen,
seminaries, inrichten van beurzen en allerlei onderzoek en ontwikkeling, rechtstreeks of
onrechtstreeks, door rechtstreeks contact met het publiek of d.m.v. tussenpersonen, handelaars of
via het internet, met betrekking op meerdimensionale producten (en in het bijzonder , zonder
beperking, met betrekking op driedimensionale producten, het ontwerpen ervan, de samenstelling
ervan, en het scannen en uitprinten ervan). De vennootschap kan in dit kader franchising en andere
rechten en licenties aangaan of zelf toekennen, en allerlei octrooien, licenties en andere intellectuele
rechten aanvragen, ontwikkelen, bekomen van derden, en beheren, al dan niet voor zichzelf.
- In dit kader en binnen de activiteiten aangegeven onder het voorgaande punt, kan de vennootschap
horeca- en andere ondersteunende activiteiten voeren.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw en verbouw, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen , alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of door aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbonnen,
afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
andere emittenten.
- Het uitbouwen, coördineren en verlenen van allerhande diensten en adviezen, inclusief, zonder
beperking, algemene bestuurs- en managementdiensten en het toezicht houden op het uitvoeren van
richtlijnen en instructies, ten gunste van verbonden vennootschappen en/of derden, inclusief, zonder
beperkingen, financiële, juridische, informatica- of ICT-, milieudeskundige, sociale en HR-, PR-,
management-, strategische en verzekeringsdeskundige diensten.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmacht drager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen. In het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen,
Luik B
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap kan door middel
van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak
deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de
deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen en/ of derden borg stellen of hun
aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Pixels by Triaxis.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland;
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden voor dieren.
- Activiteiten in verband met mechanische sporten.
- Activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, en andere
sportactiviteiten die elders niet genoemd worden.
- Pre productionele en productionele bijstand voor evenementen, concerten, corporate shows, en
andere soortgelijke evenementen.
- Tekenen en ontwerpen van decors, podia, tv-sets, en andere soortgelijke apparatuur.
- Bedienen van allerhande video-, licht- en geluidsmateriaal.
- Verhuur en verkoop van audiovisueel en IT-materiaal.
- Creëren van content.
- Creatie en ontwikkeling van beelden voor audiovisuele doeleinden.
- Installatie en onderhoud van audiovisueel materiaal.
- Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur.
- Vervaardiging van ongebruikte informatiedragers.
- Diensten verwant aan filmproductie.
- Adviesverlening.
- Bedenken en produceren van audiovisuele producten.
- Aankoop en verkoop van audiovisueel materiaal.
- Adviesverlening i.v.m. computers.
- Activiteiten onder de vorm van consultancy op het vlak van IT, marketing, logistiek en dergelijke.
- Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen.
- Vervaardiging van computers en apparatuur voor de verwerking van informatie.
- Installatie van bedrading voor computersystemen.
- Aankoop en verkoop van IT-materiaal.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
Luik B
welke goederen, m.a.w. tussenpersoon in de handel.
- De koop en verkoop, het leasen en het huren en verhuren van allerlei goederen, uitrustingen en
producten in het algemeen (inclusief, zonder beperkingen, handleidingen, ontwerpen, materialen,
toestellen en machines, enz. ) en het voeren van allerlei activiteiten, inclusief, zonder beperking, het
ontwerpen en produceren, de consulting, het ontwerpen van prototypes, marketing, evenementen,
seminaries, inrichten van beurzen en allerlei onderzoek en ontwikkeling, rechtstreeks of
onrechtstreeks, door rechtstreeks contact met het publiek of d.m.v. tussenpersonen, handelaars of
via het internet, met betrekking op meerdimensionale producten (en in het bijzonder , zonder
beperking, met betrekking op driedimensionale producten, het ontwerpen ervan, de samenstelling
ervan, en het scannen en uitprinten ervan). De vennootschap kan in dit kader franchising en andere
rechten en licenties aangaan of zelf toekennen, en allerlei octrooien, licenties en andere intellectuele
rechten aanvragen, ontwikkelen, bekomen van derden, en beheren, al dan niet voor zichzelf.
- In dit kader en binnen de activiteiten aangegeven onder het voorgaande punt, kan de vennootschap
horeca- en andere ondersteunende activiteiten voeren.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw en verbouw, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen , alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of door aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbonnen,
afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
andere emittenten.
- Het uitbouwen, coördineren en verlenen van allerhande diensten en adviezen, inclusief, zonder
beperking, algemene bestuurs- en managementdiensten en het toezicht houden op het uitvoeren van
richtlijnen en instructies, ten gunste van verbonden vennootschappen en/of derden, inclusief, zonder
beperkingen, financiële, juridische, informatica- of ICT-, milieudeskundige, sociale en HR-, PR-,
management-, strategische en verzekeringsdeskundige diensten.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmacht drager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen. In het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan
de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De vennootschap kan door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen
in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder
onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk
voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan zich
ten gunste van dezelfde vennootschappen en/ of derden borg stellen of hun aval verlenen, optreden
als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
het adres uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, de eerste maandag van de maand december, om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (destijds niet-statutair zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer De Schrijver Sander, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s)/bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Torhout, Aartrijkestraat
224.
negende besluit
De algemene vergadering besluit de medewerkers van Van Den Neste & Partners, die woonstkeuze
doen te 1654 Huizingen-Beersel, Steenweg naar Alsemberg 912, met ondernemingsnummer
0436.039.150 of elke andere door hen aangestelde persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de BTW en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale
instanties, het digitaal aandelenregister, en met het oog op de inschrijving bij het ondernemingsloket
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 21 april 2023
-Coördinatie van de statuten
-Verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp
 
Stefaan Buylaert, Notaris te Torhout