N° d'entreprise : 0783959938
Nom
(en entier) : EdR BE SICAV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Port 86C
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE:
l’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital variable publique (Sicav)
de droit belge ayant opté pour des placement répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE
sous la forme d’une société anonyme "EdR BE SICAV", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue
du Port 86C, ci-après dénommée la "Société" ou la "SICAV".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIER POINT A L’ORDRE DU JOUR (PREMIERE RESOLUTION) : Modification de l’article 12
des statuts : Remplacement de la société de gestion de la SICAV de Edmond de Rothschild Asset
Management Luxembourg par Edmond de Rothschild Asset Management France.       
La société de gestion de la SICAV, à savoir Edmond de Rothschild Asset Management
(Luxembourg), est remplacée par Edmond de Rothschild Asset Management (France), ayant son
siège social au numéro 47 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, France et immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro 332 652 536. En conséquence, ce
changement nécessite une modification de l’article 12 des statuts.
Il est alors proposé à l’assemblée de modifier l’article 12 des statuts en remplaçant les mots « la
société anonyme Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) » par les mots « la
société anonyme Edmond de Rothschild Asset Management (France) ». Il est proposé à l’assemblée
que cette modification entrera en vigueur le 7 octobre 2024 ou à une date ultérieure, telle que sera
déterminée par le Conseil d’administration de la SICAV.
(…)
DEUXIEME POINT A L’ORDRE DU JOUR (DEUXIEME RESOLUTION) : Modification de l’article 6
des statuts : Changement de dénomination d’une classe d’actions.
Les classes d’actions « J » auront dorénavant la dénomination « KD ». En conséquence, ce
changement nécessite une modification de l’article 6 des statuts.
Il est alors proposé à l’assemblée de modifier l’article 6 des statuts en remplaçant, dans la section
‘6.2 Création de classes d’actions’ les mots « Classe J » par les mots « Classe KD ». Il est proposé à
l’assemblée que cette modification entera en vigueur le 7 octobre 2024 ou à une date ultérieure, telle
que sera déterminée par le Conseil d’administration de la SICAV.
(…)
TROISIEME POINT A L’ORDRE DU JOUR (TROISIEME RESOLUTION) :  Confirmation des
honoraires et prévoir la possibilité d’indexer les honoraires du commissaire.
(…)
QUATRIEME POINT A L’ORDRE DU JOUR : Réponse aux questions des actionnaires
conformément à l’article 7:139 du Code des sociétés et des associations.
(…)
CINQUIEME POINT A L’ORDRE DU JOUR : Divers.
Procuration pour la coordination.
(…)
Pouvoirs au conseil d'administration.
(…)
 
Extrait de la résolution circulaire du conseil d’administration du 2 octobre 2024 :
 
« […]
Compte tenu des remarques préliminaires faites,
Chaque administrateur,
DECIDE d’approuver le 7 octobre 2024 comme date d’entrée en vigueur des modifications et des
nouveaux statuts. »
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences, le
texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire