Ondernemingsnr : 0500747256
Naam
(voluit) : GLOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Textielstraat 6
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 27 december 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap
"GLOTEC", met zetel te 9240 Zele, Textielstraat 6, ondernemingsnummer 0500.747.256, RPR Gent
afdeling Dendermonde en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
TOEVOEGING BEPALING BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit om volgende bepaling aan de regeling van het bestuursorgaan toe te voegen:
§ 10. Familiebijeenkomst
Een keer per jaar wordt een familiebijeenkomst gehouden waarin het bestuur wordt toegelicht, alsook
de jaarcijfers en de recente waardering van de Effecten op basis van de Formule besproken worden.
Ieder Familielid heeft het recht om deze bijeenkomst bij te wonen, ongeacht of hij of zij bestuurder is
van de Vennootschap. Deze vindt plaats binnen de maand volgend op de gewone algemene
vergadering.
AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GLOTEC”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
- de fabricatie, verkoop, verhandeling, herstelling, oppervlakte- of dieptebehandeling van alle soort
constructies in metaal, hout, textiel, kunststof in de breedste zin van het woord, en dit zowel in het
binnen- als in het buitenland, zowel in- als uitvoer, tussenhandel als makelaar, vertegenwoordiger of
commissionair, zowel groot- als kleinhandel, zowel nieuw als tweedehands.
- alle vormen van winkel en warenhuizeninrichtingen, van publiciteitsartikelen, van uitstaltuig, van
artikelen die het bedienen van de verbruiker kunnen vergemakkelijken, die het aanvullen en het
opschikken van de inrichting toelaten, die de aantrekkelijkheid en de opvallendheid van de
aangeboden artikelen bevorderen, die de beveiliging van de cliënt en het personeel in de hand
werken.
- alle toeleveringen naar andere bedrijven waarbij zij haar eigen installaties kan inschakelen,
onderaannemingen van alle werken, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
doelstellingen.
- alle werken in verband met buiten- en binnenbouw, naast deze van winkels en warenhuizen ook
van woonhuizen, van fabrieksgebouwen, van verplaatsbare constructies zoals tenten en tijdelijke
loodsen, van stellingen, van afrasteringen, van legborden, van wanden, plafonds, van geluids- en
isolatiepanelen, meubels, kasten en bureelinrichtingen, containers, enzovoort.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, kortom van management voor bedrijven en/of overheden;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- alle onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen, het huren en verhuren en het
beheren van onroerende goederen, het aanleggen van verkavelingen, het zelf oprichten of laten
oprichten en/of het verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen;
- het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen
geven van adviezen op het gebied van management, boekhouding, computerisering en de gebieden
welke verband houden met het voorwerp van de vennootschap; dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
- het beheren van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben, het
waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder en
vereffenaar;
- het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten;
- het geven van pand of hypotheek op eigen goederen als waarborg voor zowel eigen leningen als
leningen van derden.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap
haar voorwerp mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar
zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig kunnen
uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard met een identiek
voorwerp, gelijklopend of samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen en dit door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke
andere wijze, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het
volledig eigen vermogen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Indien door de bestuurder(s) handelingen zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap
erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de mede contracterende partij(en) op de hoogte was/waren of
niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding. Openbaarmaking van de statuten
voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de regels gesteld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 13: Bestuursorgaan
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering van de
raad van bestuur voorzit.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, door twee bestuurders, ten laatste
vijf dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering(in geval van hoogdringendheid wordt   deze
termijn teruggebracht tot 2 dagen).
De oproeping geschiedt geldig per brief, of e-mail of enig ander schriftelijk communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.  Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering van de raad van bestuur waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die niet kan aanwezig zijn, kan, hetzij schriftelijk, hetzij via enig ander schriftelijk
communicatiemiddel volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door één of
meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van de raad van bestuur.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere (rechts)personen , die dan de titel
dragen van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit worden aangeduid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
§ 10. Familiebijeenkomst
Een keer per jaar wordt een familiebijeenkomst gehouden waarin het bestuur wordt toegelicht, alsook
de jaarcijfers en de recente waardering van de Effecten op basis van de Formule besproken worden.
Ieder Familielid heeft het recht om deze bijeenkomst bij te wonen, ongeacht of hij of zij bestuurder is
van de Vennootschap. Deze vindt plaats binnen de maand volgend op de gewone algemene
vergadering.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen op aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats, in België of in het buitenland, vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt
de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…).”
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten