Ondernemingsnr : 0788 585 452
Naam
(voluit) : MITISKA EUROPEAN REAL ESTATE PARTNERS 3
(verkort) : MEREP 3
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - volmacht
(Uittreksel uit de besluiten van de manager (enige zaakvoerder) van 17 december 2024)
1 Geldigheid van de vergadering - bevoegdheid
Mitiska REIM NV, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat 2, en ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0449.790.681 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling), vast vertegenwoordigd door dhr. Axel Despriet, geboren te Kortrijk op 25 augustus 1979, die voor de
doeleinden van dit mandaat woonstkeuze heeft gedaan op de zetel van de Vennootschap (in
overeenstemming met artikel 33.1 van de statuten), enige zaakvoerder van de Vennootschap (conform artikel
13.1.1 van de statuten "Manager" genaamd) van de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een
commanditaire vennootschap "Mitiska European Real Estate Partners 3" ("MEREP 3"). De Manager, zijnde
enige zaakvoerder van de Vennootschap, is aanwezig. ( ... )
( ... )
2 Besluiten
De Manager, in haar hoedanigheid van enige zaakvoerder van de Vennootschap, vat de agenda aan en
neemt op heden de volgende besluiten:
2.1 Aanvaarding van de Inschrijvingsovereenkomsten
De Manager beslist uitdrukkelijk om de Inschrijvingsovereenkomsten (zoals gedefinieerd in artikel 5.1.1
van de statuten) van alle Commanditaire Vennoten (zoals gedefinieerd in artikel 5.1.3 van de statuten) die
zich hebben verbonden om in het kader van de Zevende Volgende Kapitaalronde (in de zin van een Volgende
Kapitaalronde zoals gedefinieerd in artikel 7.2.3 van de statuten) een kapitaalinbreng te doen in de
Vennootschap bij wijze van inbreng in geld en om als Commanditaire Vennoten toe te treden tot de
Vennootschap, waarbij de desbetreffende Investeerders worden opgesomd onder punt 0, formeel, volledig en
onvoorwaardelijk te aanvaarden.
Aldus wordt de Vennootschap definitief en onherroepelijk titularis van alle rechten en voordelen die
voortvloeien uit deze Inschrijvingsovereenkomsten.
2.2 Kapitaalverhoging in geld in het kader van de Zevende Volgende Kapitaalronde
Verhoging van het kapitaal in het kader van de Zevende Volgende Kapitaalronde
De Manager beslist het kapitaal van de Vennootschap in het kader van de Zevende Volgende
Kapitaalronde te verhogen met EUR 6.225.000,00 om het te brengen van EUR 229.149.500,00 op EUR
235.374.500,00, en daarnaast een totaal bedrag van ( ... ) te boeken op de rekening "Uitgiftepremie".
De Manager beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 62.250 A aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande A aandelen, en welke A aandelen zullen delen in de winsten op dezelfde wijze als de
worden op de nieuwe aandelen, waarbij de Uitgifteprijs (zoals gedefinieerd in artikel 7.5.1 van de statuten) per
aandeel (afgerond) ( ... ) bedraagt, waarvan:
(i) EUR 100,00 per A aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij
in totaal EUR 6.225.000, -; en
( ... )
Op ieder A aandeel moet voor of op de datum van deze besluiten (onmiddellijk) gestort worden in kapitaal
tot beloop van 25%. Het bedrag van de Uitgiftepremie (zoals gedefinieerd in artikel 7.5.3 van de statuten)
moet eveneens voor of op de datum van deze besluiten (onmiddellijk) volledig worden gestort.
De Eerdere Vennoten (zoals gedefinieerd in artikel 7.3.3 van de statuten) genieten niet van enig
voorkeurrecht, noch op basis van de wet, noch op basis van de statuten van de Vennootschap, noch
conventioneel.
Inschrijving op de kapitaalverhoging - storting op de nieuwe aandelen en storting van de Uitgiftepremie
( ... )
De Manager stelt vast dat:
(i) op ieder A aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal, ten
belope van 25%; en aldus op de kapitaalverhoging is gestort ten belope van
EUR 1.531.250,00; en
( ... )
De inbrengen in geld werden gestort op een rekening met nummer ( ... ) bij KBC Bank NV op naam van de
Vennootschap.
Vaststelling van de kapitaalverhoging
Gelet op bovenstaande, stelt de Manager aldus vast dat de voormelde kapitaalverhoging in het kader van
de Zevende Volgende Kapitaalronde, voor een bedrag van EUR 6.225.000,00 en met uitgifte van 62.250
nieuwe aandelen, daadwerkelijk werd verwezenlijkt, waardoor het kapitaal van EUR 229.145.500,00 op EUR
235.374.500,00 werd gebracht, vertegenwoordigd door 2.353.745 aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
Boeking van de Uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies"
De Manager beslist het volledige bedrag van de Uitgiftepremie, zijnde ( ... ), te boeken op een
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over
beschikt overeenkomstig de voorwaarden door de statuten van de Vennootschap gesteld voor een
kapitaalvermindering.
De Manager beslist de Uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
2.3 Wijziging van de artikel 6.1 van statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de Manager artikel 6.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Er werden inbrengen gedaan in de Vennootschap ten bedrage van tweehonderdvijfendertig miljoen
driehonderdvierenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 235.374.500,00). Naar het geheel van de inbrengen
wordt doorheen deze statuten verwezen als "kapitaal". Als vergoeding voor de inbrengen werden er twee
miljoen driehonderddrieënvijftigduizend zevenhonderdvijfenveertig (2.353.745) Aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 2.353.745 uitgegeven, waaronder twee miljoen
drieënveertigduizend vierhonderdvijfennegentig (2.043.495) Aandelen van Soort A, tweehonderdvijftig (250)
Aandelen van Soort B, tienduizend (10.000) Aandelen van Soort C en driehonderdduizend (300.000)
Aandelen van Soort D. Op heden werden er nog geen Soort G Aandelen uitgegeven."
2.5 Volmacht
De Manager verleent een bijzondere volmacht aan (i) de heer Matthias Van Dorpe, de heer Bert Heyman,
en (ii) Freya Jorens, Charlotte Herpoelaert en Maud van Hoorn te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende
op het adres van de besloten vennootschap "Argo Law", te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsook aan (ii) de besloten vennootschap "Ad-Ministerie", met
zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel), alsook aan elk van haar medewerkers, te dien einde
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van "Ad-Ministerie", elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om:
· de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
alsook (voor zoveel als mogelijk) elektronisch voor opname in het elektronisch
databanksysteem, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
· ( ... );
· de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met
bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten, uittreksels en formulieren
op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die
nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging, elektronisch en/of
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en bekendmaking (bij uittreksel)
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.
( ... )
Voor eensluidend uittreksel,
Maud van Hoorn
Lasthebber
Gelijktijdig neergelegd, gecoördineerde statuten dd. 17 december 2024