Ondernemingsnr : 0429463045
Naam
(voluit) : BRUNO VANVOLSEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Leopoldlei 66
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met standplaats te Mortsel, met
zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 9 september 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap “Bruno
Vanvolsem”, met zetel te 2640 Mortsel, Prins Leopoldlei 66, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0429.463.045
en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN KAPITAAL
EN WETTELIJKE RESERVE EN OPHEFFING ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat sinds 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” en dat het niet volgestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een
“beschikbare eigen vermogensrekening”. Ook toekomstige bijstortingen zullen geboekt worden op
een “beschikbare eigen vermogensrekening” en bijgevolg beschikbaar zijn voor uitkering.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
    •  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 6 september 2024 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
    •  Wijziging van het voorwerp – Wijziging van artikel 4 van de statuten
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 4 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
                beheer van onroerend goed en bemiddeling in de verhuur en verkoop van onroerende
goederen.
-              aankoop en verkoop van onroerende goederen en verhuur daarvan aan derden.
-              bemiddeling bij de verkoop van vennootschappen.
-              het participeren in het aandelenkapitaal van vennootschappen, al dan niet via
beursverrichtingen.
-              het begeleiden van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen in hun dagelijks
bestuur, het verstrekken van financieel, fiscaal en economisch bedrijfsadvies aan die
ondernemingen, het besturen van vennootschappen, het verrichten van beheerstaken in
vennootschappen.
-              tuinaanleg en tuinonderhoud.
-              de verhuring van kleine gereedschappen voor (tuin)bouw.
-              de verkoop en verhuring van buitensportmateriaal in het algemeen en wintersportmateriaal
in het bijzonder.
-              de verhuring van vakantieverblijven
Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken.
Zij mag bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, opslorping of
inschrijving of op welke manier ook deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, en
vennootschappen die een gelijksoortig of bijkomstig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
voor gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden.”
DERDE BESLUIT: TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE
ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid de algemene vergadering op schriftelijke en elektronische
wijze te houden, in te schrijven in de statuten.
VIERDE BESLUIT: INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIM-
DIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interim-dividenden uit te
keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VEREFFENINGSPROCEDURE
De vergadering beslist om de vereffeningsprocedure aan te passen door de mogelijkheid in te
voegen in de statuten om de vennootschap in één akte te ontbinden en de vereffening te sluiten, dit
alles in overeenstemming met de huidige bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ZESDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering beslist de huidige bestuurder, te weten voornoemde heer Bruno VANVOLSEM
ontslag te verlenen uit zijn functie en beslist hem te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur.
ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
DE GENOMEN BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Bruno
Vanvolsem”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              beheer van onroerend goed en bemiddeling in de verhuur en verkoop van onroerende
goederen.
-              aankoop en verkoop van onroerende goederen en verhuur daarvan aan derden.
-              bemiddeling bij de verkoop van vennootschappen.
-              het participeren in het aandelenkapitaal van vennootschappen, al dan niet via
beursverrichtingen.
-              het begeleiden van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen in hun dagelijks
bestuur, het verstrekken van financieel, fiscaal en economisch bedrijfsadvies aan die
ondernemingen, het besturen van vennootschappen, het verrichten van beheerstaken in
vennootschappen.
-              tuinaanleg en tuinonderhoud.
-              de verhuring van kleine gereedschappen voor (tuin)bouw.
-              de verkoop en verhuring van buitensportmateriaal in het algemeen en wintersportmateriaal
in het bijzonder.
-              de verhuring van vakantieverblijven
Zij zal in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk
vergemakkelijken.
Zij mag bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, opslorping of
inschrijving of op welke manier ook deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, en
vennootschappen die een gelijksoortig of bijkomstig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn
voor gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij geza-men-lijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap.  Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand mei om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
estemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2640
Mortsel, Prins Leopoldlei 66.
ACHTSTE BESLUIT : MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name aan de voornoemde bestuurder.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Paul Wellens
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten