Ondernemingsnr : 0763659719
Naam
(voluit) : Raymond
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jakobijnenstraat 6
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 4 april 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Raymond”, met zetel te 9000
Gent, Jakobijnenstraat 6, met ondernemingsnummer 0763.659.719, volgende beslissingen heeft
genomen:
 
Eerste besluit – Nieuwe inbreng
1. Individuele vrijwillige verzaking aan het voorkeurrecht
De aandeelhouders elk afzonderlijk, verklaren individueel te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke
en onherroepelijke wijze aan hun recht van bevoorrechte inschrijving en zijn uitoefeningstermijn.
2. Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in
uitvoering en bij toepassing van artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. De aandeelhouders bevestigen een
kopie van dit verslag ontvangen te hebben, en ontslaan de voorzitter ervan het verslag van het
bestuursorgaan voor te lezen.
 
3. Realisatie nieuwe inbrengen – volstorting in speciën
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen 477 nieuwe aandelen te creëren. Deze
aandelen zullen aandelen soort C zijn.
De vergadering beslist dat deze nieuwe aandelen soort C zullen toegekend worden als vergoeding
voor de nieuwe inbrengen ten bedrage van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00).
Deze bijkomende inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het verschil in rechten met de aandelen soorten A en B worden uitgewerkt in een
aandeelhoudersovereenkomst. De vergadering beslist dat deze verschillen de volgende zijn:
    •  De winstverdeling zal verschillend zijn voor de Caandelen. Ze hebben geen recht op reserves
opgebouwd in het verleden en kunnen pas deelnemen in de winst vanaf 31.03.2024.
    •  Bij het samenroepen van de algemene vergadering dient er steeds een Aaandeelhouder
aanwezig te zijn voordat een vergadering kan plaatsvinden, bij gebreke waaraan er een 2de
oproeping gerealiseerd dient te worden.
    •  Caandelen zijn slechts overdraagbaar mits het akkoord van de A-aandeelhouder hieromtrent
voorligt.
    •  Er gelden bevoegdheidsbeperkingen voor de Caandeelhouder/bestuurder, zoals gelden voor de
voormalige B-aandeelhouder.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuw aandelen tegen de prijs van
tweehonderd eenenvijftig euro en zevenenvijftig cent (€ 251,57) per aandeel.
Derhalve zullen er als vergoeding voor de inbrengen (aanvangsvermogen en nieuwe inbrengen)
1.588 aandelen uitgegeven zijn, waarvan 1.000 aandelen soort A, 111 aandelen soort B en 477
aandelen soort C.
 
Inschrijving:
Op deze 477 aandelen soort C wordt onmiddellijk in geld ingeschreven door de hierna
tussenkomende verschijner:
Mevrouw NEYENS Justine Marc Maximiliane Michel, wonende te Gent- Sint-Amandsberg,
Wittemolenstraat 60.
die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en in te schrijven op de vierhonderd zevenenzeventig (477) nieuwe aandelen soort C
tegen een prijs van tweehonderd eenenvijftig euro en zevenenvijftig cent (€ 251,57) hetzij voor een
totaal bedrag van honderd twintig duizend euro (€ 120.000,00) en onder de voorwaarden hoger
gesteld.
 
Volstorting
De vergadering verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingeschreven volledig werd volstort,
hetzij aldus op elk aandeel tweehonderd eenenvijftig euro en zevenenvijftig cent (€ 251,57) hetzij
samen honderd twintig duizend euro (€ 120.000,00) in speciën.
Dit bedrag van € 120.000,00 is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE66 0689
5190 1443 geopend bij de Belfius, zoals blijkt uit het afgeleverd bankattest dd 3.4.2024
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over deze som van honderd twintig
duizend euro (€ 120.000,00).
4. Vaststelling dat de bijkomende inbrengen zijn verwezenlijkt
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de bijkomende inbrengen zijn
verwezenlijkt.
Dientengevolge stelt de vergadering met eenparigheid van stemmen vast dat de aandelen soort A, B
en C volledig volgestort zijn.
 
5. Wijziging van artikelen 5, 10, 12, 18 en 21.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen overeenkomstig hoger genomen beslissingen
de artikelen 5, 10, 12, 18 en 21 te wijzigen door vervanging door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd achtentachtig (1.588) aandelen
uitgegeven waarvan
- 1.000 aandelen soort A
- 111 aandelen soort B
- 477 aandelen soort C
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan én overeenkomstig de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.”
 
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, met uitzondering van aandelen soort C die slechts
overdraagbaar zijn mits toestemming van de aandeelhouder van aandelen soort A overeenkomstig
de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.”
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behalve de hierna opgesomde handelingen waarvoor de
vennootschap vertegenwoordigd wordt door de bestuurder die houder is van aandelen soort A,
alleen optredend.
De handelingen waarvoor de dubbele handtekeningsbevoegdheid geldt :
 
    1.  Het aangaan en wijzigen van materiële leningen of andere vormen van financiering, het in pand
geven, dan wel het hypothekeren van bedrijfsmiddelen of activa, eigendom van de vennootschap, tot
zekerheidstelling van schulden van de vennootschap, dan wel van derden (ongeacht het bedrag van
de zekerheidstelling);
    2.  De acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
    3.  Het afsluiten van joint-ventures of andere partnerships;
    4.  Het uitbreiden en/of aanpassen van de activiteiten van de vennootschap;
    5.  Het aanwerven van personeel, afsluiten van management- en dienstenovereenkomsten, alsook
elke wijziging van de voorwaarden met betrekking tot de relatie van de vennootschap met het
personeel, manager(s) en/of dienstverlener(s) met een financiële impact van meer dan
vijfenzeventigduizend euro (75.000, 00 EUR) op jaarbasis;
    6.  Het aankopen van investeringsgoederen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro
(50.000, 00 EUR). Deelverrichtingen van dezelfde transactie worden samengeteld voor de
berekening van voormeld bedrag;
    7.  Elke beslissing met tegenstrijdig belang in hoofde van enige bestuurder, aandeelhouder of met
hem gerelateerde persoon;
    8.  De goedkeuring van de strategie, het jaarlijks budget, het business plan (incl. materiële
afwijkingen).
 
Bij blokkering heeft één van de bestuurders benoemd door de houders van de aandelen soort A
steeds doorslaggevende stem.
Een bestuurder desgevallend het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.”
 
“Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering moet steeds een houder van A aandelen aanwezig zijn om geldig
te kunnen beraadslagen.
 
§2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
 
“Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst.
Onverminderd het voorgaande is het bestuursorgaan bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV,
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
 
Tweede besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, en in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
 
Derde besluit - Ontslag en (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer VAN OOST Ruben, geboren te Deinze op 22 december 1976, wonende te 9000 Gent,
SintJansvest 31,
    •  De heer VANDENHOLE Simon, geboren te Ronse op 23 oktober 1998, wonende te 9000 Gent,
Ijskelderstraat 109,
De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid.
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders te bepalen op drie en
gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    •  Voornoemde heer VAN OOST Ruben, die dit mandaat aanvaardt.
    •  Voornoemde heer VANDENHOLE Simon, die dit mandaat aanvaardt.
    •  Voornoemde mevrouw NEYENS Justine, die dit mandaat aanvaardt.
Daarbij stelt de vergadering vast dat elke bestuurder afzonderlijk kan optreden conform artikel 12 en
dat enkel bestuurder Ruben Van Oost (houder van aandelen soort A) gerechtigd is alleen op te
treden voor de handelingen opgesomd in zelfde artikel.
 
Vierde besluit - Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap "Mondriaan", met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7,
ondernemingsnummer 0634.893.110 - RPR Gent (afdeling Gent), of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw,
vennootschapsbelasting, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat en de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen en alle andere administratieve verplichtingen voortvloeiend uit
onderhavig proces-verbaal.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten,
bijzonder verslag van het bestuursorgaan.