Ondernemingsnr : 0474356229
Naam
(voluit) : Studiebureau Vinckier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandbergstraat 82
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 15 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
vierentwintigduizend achthonderd euro (24.800,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van
tweeduizend vierhonderdtachtig euro (2.480,00 EUR), hetzij in totaal zevenentwintigduizend
tweehonderdtachtig euro (27.280,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en
te bepalen dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel gevestigd blijft te 8530
Harelbeke, Zandbergstraat 82.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder (thans bestuurder), wonende te
8530 Harelbeke, Herdersstraat 26, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
de heer Dirk Vinckier, voornoemd, hier niet aanwezig teneinde zijn mandaat te aanvaarden, doch hij
heeft dit mandaat voorafgaandelijk aan deze aanvaard.
De benoemde bestuurder verklaart bij monde van zijn vertegenwoordiger niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: Studiebureau Vinckier
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op
eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Dirk Peter Vinckier,
wonende te 8530 Harelbeke, Herdersstraat 26.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zijn gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
- het optreden als expert in al zijn aspecten, dit is zowel gerechtelijk als in opdracht van
verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, advocaten, architecten als particulieren;
- het uitvoeren van alle ingenieurswerk, dit is onder meer en zonder limitatief te zijn: alle teken- en
studiewerk, sterkteberekeningen, stabiliteitsstudies, betonstudies, wegenis- en rioleringsontwerpen,
en het afleveren van alle werktekeningen. Dit zowel voor rekening van de bouwheer, de architect
en/of de aannemer;
- het optreden als veiligheidscoördinator, en alle werkzaamheden die hiermee zouden kunnen te
maken hebben;
- landmeten, het opmeten van onroerend goed, topografie en hoogtemetingen. Schattingen
onroerend goed, plaatsbeschrijvingen;
- tussenpersoon in de handel, algemene bouwonderneming;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), bekisting en
ijzervlechtwerk, alle voltooiingswerken, geheel of ten dele;
- onderneming van slopingswerken, kunst- en restauratiewerken, het bouwen van stellingen, het
invoegen van gevels, het plaatsen van afsluitingen;
- het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen;
- onderneming voor plafonneer-, cementeer en andere pleisterwerken, onderneming voor
reinigingswerken, onderneming voor alle beveiligingswerken, kunstsmederij;
- onderneming voor warmte-, vochtigheids- en geluidsisolering, het plaatsen van chapes, het leggen
van tegelvloeren, parketvloeren en mozaïek, het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
- onderneming voor timmer- en schrijnwerken in het algemeen (alle materialen van plastiek en
aanverwante inbegrepen);
- meubelmakerij en binneninrichting, onderneming voor het leveren en plaatsen van ruiten (glas,
spiegelglas, gekleurde ramen en alle doorschijnend en/of doorzichtig materiaal);
- onderneming voor grondwerken, het leveren en plaatsen van geprefabriceerde gebouwen, zowel
voor privaat als voor industrieel gebruik, stukadoorswerk, arduin- en marmerwerken, het leveren en
plaatsen van sierschouwen;
- steenhouwer, het bewerken van steen en aanverwante materialen;
- dakbedekking in het algemeen, sanitair installateur, installateur centrale verwarming, lood- en
zinkwerken, elektriciteitswerken.
De productie en handel in bouwmaterialen, halffabricaten en producten in het algemeen nodig ter
uitvoering van omschreven activiteiten, en zo wel de groot- en kleinhandel ervan. Dit alles nieuw of
tweedehands, geheel of ten dele, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met of zonder
toeleveranciers, onderaannemers of in coördinatie met onderaannemers, zowel als commissionair,
makelaar, handelsagent, onderagent, inspecteur of vertegenwoordiger uitgevoerd.
Verhuring van roerende goederen in de meest uitgebreide zin van het woord, zoals onder meer het
ter beschikking stellen van voertuigen.
Alle immobiliënactiviteiten, onder meer aankoop, verkoop, verhuring, promotie, valorisatie en
oprichting van onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als in hoedanigheid van makelaar,
alsmede alle financiële of commerciële verrichtingen die ermee verband houden.
Het beheer van een onroerend patrimonium. Het verzorgen van alle secretariaatswerk, welke ook.
Het optreden als beheerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Raadgever en/of
consultant in het algemeen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit alles
behalve vermogensbeheer voor derden en beleggingsadvies.
Vermelde elementen in het voorwerp van de vennootschap gelden alleen voor deze activiteiten
waarvoor de vennootschap in casu de aandeelhouders of medewerkers de nodige activiteitsattesten
zullen kunnen afleveren, en dit alles volgens de alsdan geldende wettelijke bepalingen.
De vennootschap mag alle financiële, industriële, commerciële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen
nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie, opslorping, splitsing, of op een andere
wijze, en, in het algemeen alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen.
Zij kan zich tevens borg stellen voor derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld, de derde zaterdag
van de maand september om 11.30 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.