N° d'entreprise : 0456548910
Nom
(en entier) : ACF AUDIT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Mac-Auliffe 38
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu le 02 mai 2024 par Joël TONDEUR, notaire à la résidence de Bastogne, en
cours d’enregistrement au bureau sécurité juridique de Neufchâteau, que s'est présenté l’actionnaire
unique de la société anonyme « ACF AUDIT BELGIUM », dénommée précédemment « M.K.S. &
PARTNERS, Réviseurs d’Entreprises », ayant son siège à 6600 Bastogne, Place Mac Auliffe 38,
Dont le numéro d’entreprise est le 0456.548.910, Registre des personnes morales de Liège, division
Neufchâteau,
Société constituée sous la forme d’une société privé à responsabilité limitée à caractère civile
dénommée « HAAG, MOREAUX & Cie », aux termes d’un acte reçu par le notaire Joël TONDEUR,
soussigné, en date du 08 novembre 1995, publié aux annexes du Moniteur Belge le 13 décembre
1995, sous dépôt numéro 951213-166,
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, aux termes d’un acte
reçu par le notaire Joël TONDEUR, soussigné, en date du 09 mars 2022, publié aux annexes du
Moniteur Belge le 17 mars suivant, sous dépôt numéro 22317981 (ci-après dénommée « la Société
»).
Est ici présent ledit actionnaire unique de la Société à savoir :
La société à responsabilité limitée « In Extenso Audit Belux », anciennement dénommée « Stéphan
MOREAUX, Réviseur d’Entreprises », ayant son siège à 6600 Bastogne, Place Mac Auliffe, 38.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, à Bastogne, en date du
22 avril 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge le 26 avril suivant, sous dépôt numéro
10302359.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le notaire Roland MOUTON, à Bastogne, en date du 31 août 2023, publié aux annexes du
Moniteur Belge le 06 septembre suivant, sous dépôt numéro 23388071.
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Liège, division Neufchâteau) sous le numéro
0825.269.961 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0825.269.961.
Détentrice de l’intégralité des actions (100%) de la Société à savoir trois cent nonante-quatre (394)
actions sans droit de vote et sept cent quatre-vingt-huit (788) actions avec droit de vote, soit au total
mille cent quatre-vingt-deux (1.182) actions, ainsi qu’il ressort du registre des actions présenté au
notaire instrumentant,
ORDRE DU JOUR
L’actionnaire unique expose et requiert le notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
    1.  Adoption d’une appellation commerciale.
    2.  Modification de la date de clôture de l’exercice social pour la ramener du trente et un décembre
au trente juin de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se clôturera le
trente juin deux mil vingt-quatre. 
    3.  Modification du jour et de l’heure de l’assemblée générale ordinaire pour la fixer au premier
décembre de chaque année à quinze heures. 
    4.  Pouvoirs.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'actionnaire unique aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes
:
Première résolution - Adoption d’une appellation commerciale. 
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, décide d’adopter l’appellation commerciale suivante
« In Extenso Audit Bastogne ».
En conséquence, il décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :   
« La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « ACF AUDIT BELGIUM ».
Elle peut également utiliser l’appellation commerciale suivante : « In Extenso Audit Bastogne » ».
Deuxième résolution - Modification de la date de clôture de l’exercice social. 
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, décide de modifier la date de clôture de l’exercice
social de sorte que ledit exercice social va dorénavant s’étendre du premier juillet de chaque année
au trente juin de l’année suivante.
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, constate que l’exercice social en cours et ayant
débuté le 1er janvier 2024, sera exceptionnellement raccourci et se terminera le 30 juin 2024, soit six
(6) mois plus tôt que prévu par les statuts et que l’exercice social prochain débutera le 1er juillet
2024 pour se terminer le 30 juin 2025.
En conséquence, il décide de modifier l’article 32 des statuts comme suit :
« L’exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année
suivante.
Le trente juin de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration
dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il
assure la publication conformément à la loi ».
Troisième résolution - Modification du jour et de l’heure de l’assemblée générale ordinaire.
L’actionnaire unique, représenté comme dit est, décide de modifier le jour et l’heure de l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le premier décembre de chaque année à quinze heures.
En conséquence, il décide de modifier l’article 23 des statuts comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se tient le premier décembre de chaque année à
quinze heures, soit au siège, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est un
jour férié, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.
Les titulaires d’actions sans droit de vote peuvent participer à l’assemblée générale ; ils disposent
des mêmes droits que les titulaires d’actions avec droit de vote si ce n’est le droit de vote lui-même.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote. »
Quatrième résolution - Pouvoirs.
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs à Madame BISTER Tamara, collaboratrice du notaire
soussigné, pour l’exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour coordonner les statuts
suite aux modifications intervenues et en assurer le dépôt au greffe du tribunal compétent.
 
Pour extrait analytique conforme, le 13 mai 2024
Déposés en même temps : l’expédition de l’acte 2024/67530 et les statuts coordonnés.
Joël TONDEUR, notaire à Bastogne.