Ondernemingsnr : 0662526925
Naam
(voluit) : THIVAN GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reeënlaan 51
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  22
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap " Thivan Group" met  zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Reeënlaan 51; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0662.526.925.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort ”BV”
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen – dat  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdzestig Euro (€ 1.860) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening
derde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
…
Het bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) afkomstig van het voormalige
volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00) afkomstig
van de voormalige wettelijke reserve zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Reserves – Beschikbaar”.
            Na kennisname van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin de uitbreiding van
het voorwerp wordt gemotiveerd: :
Vierde besluit: goedkeuring van het verslag
De vergadering sloot zich aan bij de in het verslag vervatte verantwoording en stelde vast dat er
verder geen opmerking op wordt gemaakt door de aandeelhouders; de vergadering keurde het
verslag goed.
…
Vijfde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst in te
lassen na het laatste streepje in artikel 3:
“- De activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
- De activiteiten van beheerder van goederen, zowel het beheer van onroerende goederen of van
onroerende rechten, als het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen en
het innen van de huurgelden van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen.
- De verhuur van sociale woningen.
- Schatten en evalueren van onroerende goederen.
- de uitoefening van de activiteiten van schade-expert en risico-expert;
- de uitoefening van alle activiteiten, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in verband
met het beroep van deskundige betreffen.”
Zesde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
          De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij draagt de naam "Thivan Group”.
Artikel 2. Zetel
          De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in Belgie als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen, instellingen, prive-personen en ondernemingen voor alle mogelijke
aangelegenheden met betrekking tot de sector van onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen, het ontwikkelen van residentiele bouwprojecten, het slopen en bouwrijp maken van
terreinen;
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening, verhuur van eigen onroerend
goed, bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden, alsmede
bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, en alles wat daarmee gepaard
gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten;
- Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz. en de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen enzovoort;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en
materieel, noodzakelijk voor de bouw, elektriciteitswerken, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken en -installatie aan gebouwen, met inbegrip van maar niet
beperkt tot het aanleggen van leidingen, het installeren van zekeringkasten en stroomverdelerkasten,
het installeren van verlichtingsarmaturen, het uitvoeren van kleine aanpassingswerkzaamheden
teneinde de uitvoering van elektriciteitswerken te bevorderen;
- Het onderhouden of herstellen van alle elektrische en elektronische installaties;
- De aankoop, verkoop, import, export, commercialisatie, distributie, bemiddeling, algemene
vertegenwoordiging, als klein- of groothandel, van alle elektrische en elektronische materialen,
producten, toestellen, toebehoren en installaties, en alle onderdelen die er betrekking op hebben;
- Installateur in centrale verwarming, sanitair installateur-loodgieter, installateur-frigorist, de
aanneming van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen en onderhoud van gemelde
installaties. De groot- en kleinhandel, de levering, plaatsing of installatie van al wat betrekking heeft
in de meest ruime betekenis, op centrale of andere verwarming, sanitair, loodgieterij- en zinkwerken;
- De aan- en verkoop, het plaatsen en leveren van verwarming, ventilators, airconditioning,
koelinstellingen, elektrische installaties en sanitaire installaties, verluchtingssystemen en de
daarmede verband houdende leveringen, herstellingen en onderhoudswerken, dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord.;
- Het afwerken van gebouwen, zoals schrijn- en timmerwerk, plafonneer- en cementwerken,
voegwerken, het zetten van tegels en leggen van vloeren en glaswerken;
- De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, handelsbemiddeling,
als tussenpersoon of commissionair, het fabriceren, ontwerpen, bereiden en handel in het algemeen,
als groot- of kleinhandel, van producten die verband houden met voedings- en genotsmiddelen,
geestrijke dranken, wijnen, likeuren, frisdrank, water, vloeistoffen, koekjes, snoepgoed,
versnaperingen en andere voedingswaren, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao,
specerijen en andere consumentenartikelen;
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotsmiddelen niet
overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m2);
- Detailhandel in tabaksproducten, sigaren, sigaretten, rookwaren of rookwarenartikelen in
gespecialiseerde winkels;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Klein- en groothandel via postorderbedrijven of via internet;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en informatica, n.e.g.;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciele, industriele of andere vennootschappen en het waarnemen van alle
bestuurs- of beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- Het beleggen, intekenen op, vat overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiele en onroerende verrichtin-
gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp of onrecht-streeks te bevorderen, dit
zowel in Belgie als in het buitenland.
- Het optreden als adviseur en makelaar inzake verzekeringen, herverzekeringen en
pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen;
- Alle mogelijke makelaarsverrichtingen, uitvoeren op het vlak van financieringen, persoonlijke en
hypothecaire leningen, leasings enz.;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
- De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere
vennootschappen, zaakvoerders, bedrijfsleiders en derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer of de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
- De activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
- De activiteiten van beheerder van goederen, zowel het beheer van onroerende goederen of van
onroerende rechten, als het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen en
het innen van de huurgelden van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen.
- De verhuur van sociale woningen.
- Schatten en evalueren van onroerende goederen.
- de uitoefening van de activiteiten van schade-expert en risico-expert;
- de uitoefening van alle activiteiten, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in verband
met het beroep van deskundige betreffende schaderegelingen, bevindingsstaten, brandschade aan
roerende goederen Dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciele, industriele, financiele, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5.1.      Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
….
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
Artikel 17. : Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
 De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België, zoals
aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
             Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
        1.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
24.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
24.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering
24.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
24.5.    Elektronische algemene vergadering
24.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
24.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
24.5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 26. : Notulen
….
De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, dienen
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  eindigt op eenendertig december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit : zetel
De vergadering bevestigde adres van de zetel, niet langer niet langer als statutaire bepaling,
namelijk  te 3550 Heusden-Zolder, Reeënlaan 51.
Achtste besluit :bestuur
De vergadering bevestigde de mandaten van mevrouw Sabine Thijs en de heer Vanroelen Charlie
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
BESLUIT VAN DE BESTUURDERS
 Het bestuursorgaan besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan te
stellen,  gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het
wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van
vergunningen, het al voor zoveel als nodig:
    •  de heer Marcel Tschoschia, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  mevrouw Chantal Claessen., wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Bofimac”, met zetel te 3600 Genk,
Hasseltweg 401A, rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.824.450.
              …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen