Ondernemingsnr : 0441 622 984
Naam
OCEAN NUTRITION EUROPE	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Rijkmakerlaan 15, 2910 Essen	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 30 april 2025:
"2.1 Ontslag van bestuurders
De aandeelhouders beslissen, unaniem en schriftelijk, het ontslag van PETLINQ BV, een besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Speckweg 40, 2950 Kapellen (België), ingeschreven in het
Rechtspersonenregister (Kruispuntbank van Ondernemingen) te Antwerpen onder het nummer 0811.402.624,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Erik Van den Brande, [ ... ] als bestuurder van de
vennootschap te bevestigen en te aanvaarden, en dit met ingang vanaf de datum en het tijdstip van deze
besluiten.
2.2 Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk:
(i) om:
(a) Nireas, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nuffelstraat 24, 2801 Mechelen
(België), ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Kruispuntbank voor Ondernemingen) te Antwerpen,
afdeling Mechelen onder het nummer 0811.403.713, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Ward Brijs, [ ... ];
(b) Timothy Hawkes, [ ... ];
(c) Robert Wade Wallace, [ ... ];
(d) Sean Boyle, [ ... ]; en
(e) Anke Lambrechts, [ ... ],
als bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de datum en het tijdstip van deze
besluiten.
Tenzij toekomstige beslissing anderszins, is het mandaat voor onbeperkte duur. De bestuurders doen voor
de uitoefening van hun mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap;
(ii) dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is; en
(iii) dat de bestuurders over de bevoegdheden beschikken zoals vermeld in de statuten van de vennootschap
en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg zijn de volgende personen bestuurder van de vennootschap:
(i) Nireas, vast vertegenwoordigd door Ward Brijs voor onbeperkte duur;
(ii) Timothy Hawkes, voor onbeperkte duur;
(iii) Robert Wade Wallace, voor onbeperkte duur;
(iv) Sean Boyle, voor onbeperkte duur; en
(v) Anke Lambrechts, voor onbeperkte duur.
2.3 Bevoegdheden van de bestuurders
Onverminderd en ter aanvulling van bovenstaande benoeming, en uitsluitend voor interne
de enige alleen handelende bestuurder in ieder geval beperkt zijn tot het onderstaande (onderhavig aan de
beperkingen daarin) en dat alle overige aangelegenheden een beslissing van de raad van bestuur vereisen,
genomen bij een gewone meerderheid van de bestuurders:
(i) het beheren van bank- en andere financiële rekeningen, het regelen van krediet- en debetfaciliteiten en
het vertegenwoordigen van de vennootschap voor iedere bank voor een maximum individueel bedrag ten
belope van EUR 250.000 (met uitzondering van intragroepsoverdrachten);
(ii) het ondertekenen, afhalen, bekrachtigen, uitgeven, verdisconteren, onderhandelen, betalen,
aanvaarden, leveren, ontvangen en/of protesteren van cheques en andere betalingsopdrachten, promessen,
kredietbrieven of andere verhandelbare waardepapieren en kredietdocumenten, voor een maximum individueel
bedrag ten belope van EUR 250.000 (met uitzondering van intragroepsoverdrachten);
(iii) het ondertekenen, sluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beeindigen van
overeenkomsten, onder de meest geschikte voorwaarden voor een maximum individueel bedrag ten belope van
EUR 50.000;
(iv) het ondertekenen, sluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beeindigen van
arbeidsovereenkomsten of andere dienstovereenkomsten voor een maximum individueel bedrag ten belope
van EUR 75.000;
(v) het ondertekenen, sluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beeindigen van
overeenkomsten voor nutsvoorzieningen in het algemeen, met inbegrip van de levering van gas, water en
elektriciteit, alsmede overeenkomsten voor het opzetten van IT-diensten en alle andere soortgelijke
overeenkomsten die nodig of nuttig zijn om de behoeften van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap uit
te voeren, voor een maximum individueel bedrag ten belope van EUR 50.000;
(vi) het uitgeven en ondertekenen van alle correspondentie, pakketten, facturen, ontvangstbewijzen en, in
het algemeen, alle andere documenten die van de vennootschap uitgaan, alsmede het ontvangen van alle aan
de vennootschap geadresseerde correspondentie, en hiervoor kwitantie verstrekken;
(vii) het ondertekenen, verzenden en ophalen bij de postkantoren, de douane en andere administraties van
aangetekende brieven, pakketten, bestellingen, goederen en alles wat aan de vennootschap kan worden
geadresseerd of door de vennootschap kan worden verzonden;
(viii) het vorderen, aanrekenen of ontvangen van bedragen, goederen, waarden of documenten die aan de
vennootschap zijn geadresseerd, en het geven van de desbetreffende ontslagbrief daarvan;
(ix) het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de vennootschap in alle burgerlijke,
administratieve, juridische en economische zaken, voor alle rechtbanken, administratieve of andere autoriteiten,
met de nodige bevoegdheden om bekentenissen af te leggen, zich terug te trekken, een schikking te treffen of
een compromis te sluiten in dergelijke procedures, om een aanvraag in te dienen voor elke soort vergunning of
licentie die vereist of nuttig is voor de activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van het recht om beroep
aan te tekenen;
(x) het vorderen, aanrekenen en ontvangen van elke administratie, autoriteit, entiteit of persoon, hetzij lokaal,
regionaal, nationaal of supranationaal, van bedragen of cijfers die verband houden met de activiteiten van de
vennootschap, en hiervoor kwitantie verstrekken, met inbegrip van met betrekking tot alle soorten belastingen;
(xi) in het algemeen, het vertegenwoordigen van en het verrichten van alle handelingen voor de
vennootschap binnen de bovengenoemde drempels ten aanzien van elke administratie, autoriteit, entiteit of
persoon, hetzij lokaal, regionaal, nationaal of supranationaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
administratie en de administratie van de inkomensbelastingen; en
(xii) het verlenen van bijzondere volmachten aan derden, op individuele en beperkte basis, met betrekking
tot de hierboven uiteengezette zaken.
Voor alle duidelijkheid, en niettegenstaande het voorgaande, vereisen de volgende aangelegenheden een
beslissing van de raad van bestuur, genomen bij meerderheid van stemmen van de bestuurders:
(i) het kopen of verkopen van onroerende goederen;
(ii) het aangaan van enige overeenkomst voor goederen of diensten die de vennootschap bindt voor een
duur van meer dan zes maanden;
(iii) het instellen van of het schikken van enige gerechtelijke procedure namens of tegen de vennootschap;
en
(iv) het nemen van investeringsbeslissingen die meer dan 5% afwijken van het eerder goedgekeurde budget
van de vennootschap en een bedrag van EUR 25.000 overschrijden.
2.4 Volmacht
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan Michel Bonne, Viktor Francq en aan Seppe Jansegers , met professioneel adres ten kantore van
Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te
voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid
om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Seppe Jansegers
Lasthebber