Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
RAD-PACK SERVICES
Rue des Gaillettes,Battice 1
4651 Herve
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SC SPRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés », ayant son siège à Herstal,
en date du 16 avril 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1- La société en commandite par actions "R-PACK TRADING" ayant son siège social à 4651 HERVE
(Battice), rue des Gaillettes, 1.
T.V.A. numéro 454.238.033. RPM VERVIERS.
2- La société anonyme « SA RADERMECKER » ayant son siège social à 4651 HERVE (Battice), rue
des Gaillettes, 1.
TVA BE 0429.538.467. RPM Verviers.
 
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
Les comparants déclarent constituer entre eux une société anonyme sous la dénomination de "RAD-
PACK SERVICES".
Le capital de la société est fixé à la somme de quatre cent mille euros (400.000 €), à représenter par
quatre cents (400) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/quatre centième de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer
immédiatement pour totalité au prix de mille euros par action.
Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :
- La société en commandite par actions "R-PACK TRADING", trois cent nonante-neuf (399) actions
sans désignation de valeur nominale;
- La société anonyme « SA RADERMECKER », une (1) action sans désignation de valeur nominale.
Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de la totalité chacun,
savoir :
- La société en commandite par actions "R-PACK TRADING", par un apport en numéraire de trois
cent nonante-neuf mille euros (399.000 €);
- La société anonyme « SA RADERMECKER », par un apport en numéraire de mille euros (1.000 €).
En rémunération des apports en numéraire qui précèdent, il est attribué :
- à la société en commandite par actions "R-PACK TRADING", trois cent nonante-neuf (399) actions
sans désignation de valeur nominale;
- à la société anonyme « SA RADERMECKER », une (1) action sans désignation de valeur
nominale.
Toutes les actions sont entièrement libérées.
 
II. STATUTS
Forme  Dénomination
La société revêt la forme de société anonyme.
0694792093
Volet B
Elle est dénommée "RAD-PACK SERVICES".
Siège social
Le siège social est établi à 4651 HERVE (Battice), rue des Gaillettes, 1.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers,
le stockage, le warehousing, l’emballage en bois et toute autre matière, de tous produits ainsi que les
opérations de transports connexes à ces activités.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut également concéder des sûretés personnelles et/ou réelles en faveur de tiers,
personnes physiques ou morales.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés.
Durée
La société a une durée illimitée.
Capital
Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (400.000 €).
Il est représenté par quatre cents (400) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un/quatre centièmes de l’avoir social.
Composition du Conseil d’administration
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les
personnes autorisées par le code de société, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions
d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
Pouvoirs du Conseil
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.
Direction des affaires sociales.
Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à
un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout Comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et
les pouvoirs au sein de la société.
Délégations spéciales.
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux
à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs
directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
Représentation de la société
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion
journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en
demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en
aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.
Contrôle
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
Volet B
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Indemnités
A l'occasion de chaque nomination, l'Assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat
d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux.
Le Conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés
de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Assemblée générale
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mercredi de juin à onze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
Ecritures sociales
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Distribution
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé
cinq pour cent minimum pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque cette réserve aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par
l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net
tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Liquidation
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée générale.
L'Assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs.
Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de
leur nomination, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le Conseil d'administration
reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de commerce.
 
III- ASSEMBLEE GENERALE  NOMINATION
1) Dispositions transitoires :
La société reprend les engagements contractés en son nom à compter du premier mars deux mille
dix-huit.
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le
trente et un décembre deux mille dix-neuf.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin deux mille vingt.
2) Nominations :
L'assemblée :
a) fixe à trois le nombre d'administrateurs;
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
- La société en commandite par actions "R-PACK TRADING" ayant son siège social à 4651 HERVE
(Battice), rue des Gaillettes, 1, T.V.A. numéro 454.238.033. RPM VERVIERS, laquelle aura pour
représentant permanent Madame GILSON Marie-Claire, domiciliée à 4651 Herve (Battice), rue des
Gaillettes, 3.
- Madame RADERMECKER Christine, domiciliée à 4651 Herve (Battice), rue des Berlaines, 26.
- Monsieur RADERMECKER Stéphane, domicilié à 4651 Herve (Battice), rue des Gaillettes, numéro
2.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire du
mois de juin deux mille vingt-trois.
Les mandats d'administrateurs seront exercés gratuitement.
d) désigne en qualité de commissaire pour une durée de trois ans la SC SCRL « BDO REVISEURS
D’ENTREPRISES », ayant ses bureaux à 4651 Herve (Battice), rue de Waucomont, 51, représentée
par Monsieur Cédric ANTONELLI.
 
IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Conseil Madame RADERMECKER Christine.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Madame
RADERMECKER Christine et Monsieur RADERMECKER Stéphane, agissant seuls, pour la durée
de leurs fonctions d'administrateur.
Volet B
Ils porteront le titre d'administrateur-délégué.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire
Exerçant ses fonctions dans la
SC SPRL « GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire.