Ondernemingsnr : 0477264645
Naam
(voluit) : META KIME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Alfons Dewitstraat 50
 : 3078 Kortenberg
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
30/08/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap META KIME, met zetel te Kortenberg-Meerbeek, Alfons Dewitstraat 50, is
bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp over te gaan. De nieuwe tekst van het
voorwerp van de vennootschap wordt hierna in het vierde besluit, aannemend de nieuwe statuten
van de vennootschap, opgenomen (onder artikel 3 van de nieuwe statuten).
2. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 18.550,00 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van voormelde wet van 23/03/2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Als gevolg van de besluiten 2. en 3. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen evenals met het overige hiervoor reeds genomen besluit, zonder evenwel een (verdere)
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, tijdstip van
jaarvergadering en boekjaar).
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam META
KIME.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, zowel in België als in het buitenland:
1)     verkopen en aanbrengen van beveiligingssystemen zoals sloten en electronische beveiliging
zowel als videobewaking;
2)     aankopen, verkopen en beheren van roerende goederen;
3)     beheren van onroerende goederen, evenals aankoop, verkoop, verbouwing en restauratie van
onroerende goederen;
4)     verlenen van diensten, adviezen en training in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven
en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie, informatica en verkoop;
5)     waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen;
6)     nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
7)     import, export en handel van grondstoffen en hulpstoffen, halffabricaten en afgewerkte
producten;
8)     toestaan van leningen aan derden, alsmede borgstellingen voor derden;
9)     koerierdienst voor goederen minder dan vijfhonderd kilogram;
10)   animator op festiviteiten, evenals barman en kelner;
11)   reinigen en afstellen van branders voor centrale verwarming;
12)   onderneming voor het onderhouden en aanleggen van sportvelden, parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen;
13)   onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen en meubels
(schoonmaakbedrijf);
14)   onderneming voor grondwerken;
15)   onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
16)   onderneming voor bouwen van stellingen en invoegen en reinigen van gevels;
17)   onderneming voor binnenhuisdecoratie;
18)   onderneming voor kleine herstellingen;
19)   onderneming voor het plaatsen van gyprocplaten;
20)   onderneming voor het plaatsen van sierschouwen;
21)   onderneming voor het leggen van parketvloeren;
22)   onderneming voor warmte en geluidsisolering;
23)   onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk en metalen luiken én voor schrijnwerk;
24)   onderneming voor het plaatsen van dakgoten in pvc;
25)   onderneming voor het ontmossen van daken;
26)   onderneming voor het leggen van klinkers en kasseien voor opritten en terrassen;
27)   onderneming voor het plaatsen van ramen en deuren in aluminium en pvc;
28)   onderneming voor plaatsen van aanbouwkeukens;
29)   installateur-frigorist; installateur sanitair;
30)   electro-technisch installateur;
31)   onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
32)   onderneming voor het ontwikkelen, ondersteunen en verdelen van netwerkproducten en
diensten;
33)   telecommunicatie- en informatieverwerking;
34)   studie- en adviesbureau inzake informatica;
35)   conceptie en plaatsing van alarminstallaties.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle
financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend
karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden:
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de
uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Tony Maria
André Van den Bogaert, bestuurder, gehuisvest te Rotselaar-Wezemaal, Stenenkruisbosweg 4 als
(niet-statutaire) bestuurder van de BV (voorheen, niet-statutaire zaakvoerder van de BVBA).
6. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel van de vennootschap, gevestigd te
Kortenberg-Meerbeek, Alfons Dewitstraat 50, te verplaatsen naar 3111 Rotselaar-Wezemaal,
Stenenkruisbosweg 4.
Het adres van de zetel van de vennootschap is vanaf heden (30/08/2023) dan ook gevestigd te: 3111
Rotselaar-Wezemaal, Stenenkruisbosweg 4.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Hij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
      Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap  Accountantskantoor GoVa &
Partners met zetel te 3390 Tielt-Winge, Kruisstraat 3 bus 1 (RPR Leuven 0668.450.952), met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de griffie
van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS