Ondernemingsnr : 0812319966
Naam
(voluit) : STRATEGIC DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY
(verkort) : SDMC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninklijke Baan(Kok) 281
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 7 december 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“STRATEGIC DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY”, gevestigd te 8670 Koksijde,
Koninklijke Baan(Kok) 281, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist
(zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone algemene vergadering genomen werden
behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige beslissingen en/of zinssnedes):
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE (RECHTS)GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN KEUZE OM DE STATUTEN
CONFORM DE BEPALINGEN VAN DIT WETBOEK OP TE STELLEN
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderd negenenzestig duizend zeshonderd euro (€
569.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesenvijftigduizend negenhonderd
zestig euro (€ 56.960,00), hetzij samen zeshonderd zesentwintig duizend vijfhonderd zestig euro (€
626.560,00), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde
inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
OMVORMING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN NAAR BESCHIKBAAR VERMOGEN
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van
zeshonderd zesentwintig duizend vijfhonderd zestig euro (€ 626.560,00), om te zetten in een
beschikbare eigen vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige
uitkeringen.
DERDE BESLISSING
BESLISSING TOT HET SCHRAPPEN VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
Luik B
HERBEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de voornoemde heer DEVLOO Stefaan en dit voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van het
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLISSING
(…)
ZESDE BESLISSING
(…)
ZEVENDE BESLISSING
(…)
ACHTSTE BESLISSING
SCHRAPPEN VAN STATUTAIR STRENGERE VEREISTEN INZAKE HET MANDAAT VAN DE
VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel 22 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: “De benoeming
van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel (lees:
ondernemingsrechtbank) ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.” De algemene
vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen,
maar dat deze bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere
vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene
vergadering verklaart het tweede lid van artikel 22 integraal te schrappen.
NEGENDE BESLISSING
VOORAFGAANDELIJKE MACHTIGING ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist dat het bestuur voor welbepaalde rechtshandelingen de
voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering nodig heeft, met dien verstande dat er
unanimiteit onder de aandeelhouders moet worden bereikt. Het uitgangsprincipe van de
eenhandtekeningsclausule wordt echter behouden. De algemene vergadering beslist om toe te
voegen in de statuten:
“Evenwel dient de bestuurder voor het stellen van navermelde handelingen de voorafgaandelijke
goedkeuring van de algemene vergadering te verkrijgen die met unanimiteit dient goed te keuren:
    •  Beslissingen omtrent de verkoop van de handelszaak
    •  Beslissingen betreffende het ontslag en benoeming van de bestuurders
    •  Beslissingen betreffende het investeringsbudget, met name investeringen van boven de
vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
    •  Beslissingen betreffende de remuneratie van kaderleden
    •  Beslissingen betreffende de oriëntatie van het beleid van de Vennootschap, of die een invloed
van betekenis hebben op de strategische positie of strategie van de Vennootschap
    •  Het aangaan van verbintenissen of engagementen met (potentiële) klanten of met leveranciers
tegen ongebruikelijke en/of abnormale voorwaarden of voor een bedrag boven de honderdduizend
euro (€ 100.000,00); het wijzigen of beëindigen van deze verbintenissen
    •  Het aanschaffen of verkopen van vastgoed of (andere) belangrijke activa en rechten
    •  De aanvraag tot faillissement of gerechtelijke reorganisatie of het sluiten van een akkoord met
schuldeisers
    •  Elke beslissing (ongeacht het bedrag) tot het nemen (of overdragen) van participaties of
deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen
    •  Het aangaan van partnerships, agentuurcontracten
    •  De verdediging tegen vorderingen van derden boven de honderd duizend euro (€ 100.000,00)
    •  Het uitkeren van interimdividenden
    •  De vaststelling van de waarderingsregels
    •  Alle statutenwijzigingen
Deze beperking kan echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Voor de verdere bijzondere modaliteiten in dit kader wordt er verwezen naar de onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst van 4 december 2021 en/of haar latere addenda en/of wijzigingen.”
TIENDE BESLISSING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
ELFDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap ““STRATEGIC DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY”” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de besloten vennootschap
““STRATEGIC DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY”” en deze neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de naamloze
vennootschap Q.V.A., ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne, met zetel
te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25 bus A  haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
vestigingseenheid). Zelfde machtiging wordt verleend om naar aanleiding van een administratieve
vergissing de naam van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen
naar “STRATEGIC DEVOLOPMENT MANAGEMENT  COMPANY” in plaats van “STRATEGIE
DEVOLOPMENT MANAGEMENT  COMPANY”. Voor zoveel als nodig keurt de algemene
vergadering deze wijziging van de naam in de uit te voeren publicaties ook goed.
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne overeenkomstig artikel 173 Wetboek Registratierechten.