Ondernemingsnr : 0459617870
Naam
(voluit) : PYROVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keiberg 33
 : 3053 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal verleden voor meester Hilde Hellemans, notaris met standplaats te
Hemiksem die haar ambt uitoefent in de vennootschap Notaris Hilde Hellemans BV met zetel te 2620
Hemiksem, Molendreef 20 bus 1 op 04 februari 2020, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “PYROVA” met
maatschappelijke zetel te 3053 Oud-Heverlee, Keiberg 33, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder ondernemingsnummer 0459.617.870, met BTW –Nummer
BE 0459.617.870 en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen,
Eerste besluit
De vergadering stelt het ontslag vast als statutaire zaakvoerder per 17 oktober 2019 aangeboden
door de heer ROOFTHOOFT Yves Maria Arthur, wonende te 2840 Rumst, Begijnenbossen 69.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserves hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00) van de
vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€20.460,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer VANNIEUWENBORGH
Philip, wonende te 3053 Oud-Heverlee, Keiberg 33, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer VANNIEUWENBORGH Philip, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hierbij rekening gehouden met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres buiten de
statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
waarvan hierna een uittreksel volgt:
Rechtsvorm-naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “PYROVA”
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Vermogen
- De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€20.460,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht
statutaire bestuurder:
Tot statutaire bestuurder werd benoemd, de heer Vannieuwenborgh Philip voor de duur van de
vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voorwerp
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- Het vertegenwoordigen van alle mogelijke financiële instellingen, zoals verzekeringsinstellingen,
voor alle mogelijke financiële handelingen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake; het
verkopen van alle mogelijke kredieten, leningen en financieringen en onder andere persoonlijke en
hypothecaire leningen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Zij mag haar maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie, of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van mandaat, zowel voor eigen
rekening en op risico van derden;
- zij kan zich met het ook hierop borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken;
- zij kan optreden als verzekeringsagent, als bemiddelaar voor het afsluiten en plaatsen van
hypothecaire leningen, persoonlijke leningen, financieringen, geldbeleggingen, aan- en verkoop, huur
en verhuur, beheer, inrichting van onroerende goederen voor eigen rekening en als tussenpersoon.
Verhuur van bedrijfs- en andere voertuigen zonder bestuurder, schaderegelingsbureau van alle
takken die niet gereglementeerd zijn, incasso- en schuldvorderingsbureau;
- het organiseren van opleidingssessies en vormingen met betrekking tot de hiervoor genoemde
activiteiten;
- de vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden
indien daarvoor goede redenen bestaan. Binnen het kader van haar vennootschappelijk voorwerp zal
de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en
verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, als dan niet gemeubeld, alsmede tot alle
verrichtingen van onroerende leasing.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden ge-ïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag alle verrichtingen doen van industriële, commer-ciële of financiële, roerende en onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de verge-makkelijking van haar
maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen,
samenwerken of samensmelten met alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
wier betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn. Zij mag in het algemeen alle
verrichtingen uit-voeren die nodig of dien-stig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste maandag
van de maand juni om twintig uur
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3053 Oud-Heverlee,
Keiberg 33 en dat deze zetel buiten de statuten wordt gehouden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat er geen website noch e-mailadres is.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Luik B
Volmacht.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de vennootschap Boox, RPR Hasselt met
ondernemingsnummer 0666.979.819 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is
Voor uittreksel (ondertekend)
Hilde Hellemans
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift akte;
    •  - Oorspronkelijke statuten (bewaard in de data van Statuten)