Ondernemingsnummer :
0823267704
Benaming :
(voluit) :
T-HL International
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Jakobsstraat 52
8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 08 juni 2018,
neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "T-HL INTERNATIONAL”,
gevestigd te 8000 Brugge, Sint Jakobsstraat 52, BTW BE 0823.267.704, RPR Gent, afdeling Brugge,
de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Het lopend boekjaar, dat eindigt op 30 juni 2018, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot 31 maart
2019.
Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 01 april van ieder jaar tot 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere 20ste augustus om 16u00, ook al is deze dag een
feestdag of zondag.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op 20 augustus 2019.
TWEEDE BESLUIT: SPLITSING VAN HET AANDEEL AANDELEN
De vergadering heeft beslist om het aantal aandelen te splitsen à rato van drie (3) nieuwe aandelen
voor één (1) bestaand aandeel.
Bijgevolg wordt het aantal aandelen op achtentwintigduizend driehonderd en twee (28.302) gebracht.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst, om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten.
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd tweeënzestigduizend euro (€
762.000,00). Het is verdeeld in achtentwintigduizend driehonderd en twee (28.302) gelijke aandelen
zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 28.302.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst.”
- De eerste zin van artikel 17 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder jaar
door op de twintigste van de maand augustus, om zestien uur.”
- De eerste zin van artikel 23 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.”
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De vergadering heeft bevestigd dat er twee bestuurders zijn, te weten:
- de heer Koenraad Stuyts, wonende te 8450 Bredene, Verbondenenlaan 12, en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SQUARE EQUITY”, gevestigd te 8000
Brugge, Sint Jakobsplein 1, BTW BE 0448.945.395, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd
door de heer Koenraad Stuyts, voornoemd.
Luik B
Tussenkomst vaste vertegenwoordiger.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Square Equity”, zal in de toekomst voor
bestuursmandaten, ter vervanging van de heer Koenraad Stuyts, voornoemd, vertegenwoordigd
worden door mevrouw Desramault, Mieke, wonende te 8450 Bredene, Verbondenenlaan 12.
Het mandaat van de vaste vertegenwoordiger wordt uitdrukkelijk niet bezoldigd.
De vergadering heeft de notaris verzocht deze tussenkomst van vaste vertegenwoordiger mee te
laten publiceren in het uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden
bekendgemaakt, overeenkomstig de richtlijnen van de Minister van Justitie van éénentwintig
november tweeduizend en twee (brief aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat VZW
te Brussel).
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING
De gedelegeerd bestuurders, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting Services, 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin
Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor
ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de
BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten