Ondernemingsnummer :
0479326092
Benaming :
(voluit) :
ERIC VAN DE VELDE DENTALKERAMIEK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Veldstraat 12
9840 De Pinte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
ERIC VAN DE VELDE DENTALKERAMIEK
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Veldstraat 12
Ondernemingsnummer 0479.326.092 – RPR Gent (afdeling Gent)
KAPITAALVERMINDERING - Boekjaar - ALGEMENE VERGADERING
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
OP DRIE SEPTEMBER
Voor Ons, Meester Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te DE PINTE, die zijn ambt uitoefent
in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid HULSBOSCH & RIJCKBOSCH, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9840 De
Pinte, Keistraat 113,
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ERIC VAN DE VELDE DENTALKERAMIEK, met maatschappelijke zetel te 9840
De Pinte, Veldstraat 12.
Ondernemingsnummer 0479.326.092 – RPR Gent (afdeling Gent).
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke, destijds te Sint-Martens-
Latem op 10 januari 2003, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari
2003, onder nummer 20030129-0013980.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd onder meer blijkens proces-verbaal opgemaakt
door genoemde notaris Pascal Vandemeulebroecke op 20 november 2012, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 december 2012, onder nummer 12198146, en voor het
laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jacques Hulsbosch, te De Pinte, op 10 juni
2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2014, onder nummer
14123982.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om elf uur onder voorzitterschap van de heer Van De Velde Eric, hierna
genoemd, die de functie van voorzitter vervult.
Er wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een stemopnemer en secretaris.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd:
A. De hierna genoemde vennoot, volgens zijn verklaring in het bezit van het hierna vermeld aantal
aandelen, welke hem in volle eigendom toebehoren:
De heer VAN DE VELDE Eric Theofiel Gerard, geboren te Zottegem op 3 februari 1953, echtgenoot
van mevrouw Detand Marijke, wonende te 9840 De Pinte, Veldstraat 12.
Gehuwd te Brakel op 27 april 1979 onder het wettelijk huwelijksstelsel ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Chevalier Maurice Charles, destijds te Lierde, op 27 april 1979, gewijzigd, met
behoud van stelsel, ingevolge akte verleden voor de instrumenterende notaris op 25 april 2013, niet
meer gewijzigd sedertdien tot op heden, aldus verklaard.
Die verklaart eigenaar te zijn van HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen.
Luik B
Totaal: HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen, vertegenwoordigend het volledig
maatschappelijk kapitaal.
B. De hierna genoemde zaakvoerders overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen:
- De heer VAN DE VELDE Eric, voornoemd, daartoe benoemd in voormelde oprichtingsakte en
ermee gepubliceerd;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DE VELDE P&T, met
maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Veldstraat 12.
Ondernemingsnummer 0537.511.147 – RPR Gent (afdeling Gent).
Alhier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger de heer VAN DE VELDE Pieter Jan-
Baptist Leon, geboren te Zottegem op 13 juli 1981, wonende te 9000 Gent, Achilles Musschestraat
98, daartoe benoemd blijkens beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 31
augustus 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april 2014, onder
nummer 14079129.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen zijn uitgegeven
en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden HONDERDZESENTACHTIG (186) aandelen aanwezig,
zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
De zaakvoerders van de vennootschap zijn heden aanwezig en verklaren kennis te hebben genomen
van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
5. De voorzitter deelt mee dat er geen bedrijfsrevisor, noch een commissaris-revisor werd
aangesteld.
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van
TWEEHONDERDZESTIENDUIZEND EURO (€216.000,00) om het van
TWEEHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€234.600,00) terug te brengen
op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00), zonder vernietiging van aandelen,
door terugbetaling aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. Deze
terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Verlenging boekjaar;
3. Wijziging datum jaarvergadering;
4. Aanpassing van de artikelen van de statuten aan voorgaande beslissingen;
5. Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen en machtiging
notaris tot coördinatie van de statuten.
TOELATINGSFORMALITEITEN TOT DE VERGADERING
De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten dienden te worden verricht door de enige
vennoot om toegelaten te worden tot huidige algemene vergadering.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De enige vennoot aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
beraadslaging – beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De enige vennoot stelt vast dat de vennootschap over overtollige liquiditeiten beschikt en wenst een
gedeelte van de voorheen in het kapitaal geïnvesteerde bedragen niet langer te onderwerpen aan
het ondernemingsrisico en dus wenst hij dit terugbetaald te zien. Er zijn dan ook voldoende
economische motieven die een gedeeltelijke uitkering door middel van een kapitaalvermindering
verantwoorden.
De enige vennoot verklaart dat bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de vennootschap van 10 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 26 juni 2014, onder nummer 14123982, met volkomen naleving van alle voorwaarden
Luik B
opgelegd door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 (hierna “WIB92”), het kapitaal werd
verhoogd door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, met verhoudingsgewijze
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met dien verstande dat later
doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt
onder het regime van artikel 537 WIB92. Daarenboven verklaart de enige vennoot dat er sinds
voormelde kapitaalverhoging nog geen eerdere kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden.
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met een bedrag van TWEEHONDERDZESTIENDUIZEND EURO (€216.000,00) om het
van TWEEHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€234.600,00) terug te
brengen op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00), zonder vernietiging van
aandelen. De kapitaalvermindering zal, overeenkomstig artikel 537, vijfde lid WIB92, prioritair,
integraal en uitsluitend worden aangerekend op het fiscaal kapitaal dat voortkomt uit de toepassing
van gemeld artikel 537 WIB92 (het zogenaamd “vastklikkapitaal”). Gezien de kapitaalvermindering
wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel
537 WIB92, valt de kapitaalvermindering, rekening houdend met de wachtperiode van 4 jaar en 2
dagen, buiten het toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid WIB92.
De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens, met eenparigheid van stemmen, dat deze kapitaalvermindering
zal geschieden door terugbetaling in geld van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de enige vennoot. Deze terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek
van vennootschappen.
De vergadering deelt mee dat de terugbetaling pas zal gebeuren twee maanden na de publicatie van
het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de
bepaling van het Wetboek van vennootschappen, hierna toegelicht door de instrumenterende notaris.
Zolang de enige vennoot niet werd terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van TWEEHONDERDZESTIENDUIZEND EURO (€216.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om, binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de enige
vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, dat na voormelde termijn van twee maanden
en mits voldaan is aan de voormelde wettelijke voorwaarde inzake voldoening, de betreffende
tegoeden aan de enige vennoot uitbetaald zullen worden, zoals voormeld, en machtigt, voor zover
als nodig, de zaakvoerders tot uitvoering van deze beslissing.
TWEEDE BESLUIT: VERLENGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, huidig boekjaar dat is aangevangen op 1
oktober 2017 en normaal zou afsluiten op 30 september 2018, te behouden.
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het volgend boekjaar dat zal aangevangen
op 1 oktober 2018 en normaal zou afsluiten op 30 september 2019, per uitzondering te verlengen tot
31 december 2019. Naderhand zal het boekjaar lopen van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen van de tweede vrijdag van de maand maart om twintig uur naar de laatste vrijdag van de
maand mei om zeventien uur.
VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de statuten van de vennootschap aan te
passen aan voorgaande besluiten als volgt:
Luik B
De vergadering besluit artikelen vijf, drieëntwintig en achtentwintig te wijzigen als volgt:
- "Artikel vijf : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
De vennootschap kan tevens aandelen zonder stemrecht creëren en wederinkopen zoals bepaald in
de vennootschappenwet en obligaties op naam uitgeven.
De aandelen waarop wordt ingeschreven worden in een register van aandelen ingeschreven. Naar
aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd en aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
A/ KAPITAALVERHOGING
Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan besloten worden door de algemene vergadering
volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe
aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte
van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht,
met dien verstande dat de eerste bij voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen
met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn te bepalen door de algemene
vergadering, doch zonder dat hij korter zou mogen zijn dan vijftien dagen te rekenen van de dag van
de openstelling van de inschrijving.
De uitgifte met voorkeurrecht en de termijn waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht van de
vennoten.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald hiervoor kan slechts worden
ingeschreven door derde personen mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.
Bij een kapitaalverhoging in twee fazen dienen twee notariële akten te worden opgemaakt.
B/ KAPITAALVERMINDERING
Mits inachtneming van de voorwaarden vervat in het wetboek van vennootschappen mag de
algemene vergadering tot kapitaalvermindering overgaan.";
- "Artikel drieëntwintig : ALGEMENE VERGADERINGEN EN JAAR VERGADERINGEN
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien
uur.";
- "Artikel achtentwintig : BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder daaropvolgend jaar.".
VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
zaakvoerders om de voorgaande beslissingen, inzonderheid om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, uit te voeren, alsook aan de instrumenterende notaris om de statuten,
zoals deze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, te coördineren en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING
1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om elf uur vijfenveertig.
KOSTEN
De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke
vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen, duizend vierhonderdtweeëntachtig euro
achtentwintig cent (€1.482,28) belopen.
SLOTVERKLARINGEN
1. De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, §1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet
Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te
laten bijstaan door een raadsman.
2. De partijen bevestigen hierbij eveneens dat de instrumenterende notaris hen volledige toelichting
heeft verstrekt en op een onpartijdige wijze raad heeft gegeven omtrent de rechten, verplichtingen en
Luik B
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen die zij bij deze akte hebben vastgelegd.
3. De partijen bevestigen dat zich bij huidige akte geen tegenstrijdigheden van belangen voordoen en
dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.
IDENTITEITSVERKLARINGEN
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van diegenen die bij deze akte verschijnen
hem werd aangetoond aan de hand van de door de wet vereiste bewijskrachtige stukken, namelijk de
identiteitskaarten.
De natuurlijke personen verklaren hierbij de instrumenterende notaris toestemming te verlenen tot
het vermelden van hun nationaal nummer in huidige akte en waar nodig in de stukken bestemd voor
neerlegging en publicatie.
VOORLEZING EN TOELICHTING VAN DE AKTE
De partijen erkennen een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf
werkdagen voor heden. Zij verklaren allen dat zij gezegd ontwerp tijdig voor het verlijden van de akte
hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige voorlezing geen
prijs te stellen.
De partijen verklaren dat deze kennisgeving voldoende en tijdig was om het ontwerp na te lezen en
te onderzoeken.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen worden voor wat betreft de vermeldingen vervat in
artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de gebeurlijke wijzigingen die aan
het vooraf meegedeelde ontwerp werden aangebracht.
De gehele akte werd door Mij, instrumenterende Notaris, ten behoeve van de partijen toegelicht.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te De Pinte.
Ter studie van de instrumenterende notaris, datum als ten hoofde vermeld.
Na gezegde voorlezing en toelichting van de akte, hebben de comparanten deze akte getekend met
Mij, Notaris.