Ondernemingsnr : 0865056787
Naam
(voluit) : GAETAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotestraat 54
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 28 november 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1.         De algemene vergadering stelt vast dat het bij de oprichtingsakte d.d. 29 april 2004,
bekendgemaakt zoals gemeld, ingebrachte vijftienjarige vruchtgebruik op het goed te 9500
Geraardsbergen, Grotestraat 54, ingevolge het aflopen van deze termijn is uitgedoofd. Bijgevolg
behoort ingevolge het verlopen van de termijn voormeld goed van rechtswege reeds sedert 29 april
2019 in volle eigendom toe aan de oprichter, zijnde de heer DE TEMMERMAN Philip, voornoemd.
2.         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
3.         De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend euro
(19.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro
(12.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en dat alle aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4.         Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM:     Besloten vennootschap
NAAM:                      GAETAN
ZETEL:                     Gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR:                       Onbeperkt
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    1.  De aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein van kleding en schoeisel in de meest
ruime zin van het woord, en in het bijzonder van maatwerk, heren- en damesconfectie en schoenen,
kinderkleding en schoenen, werkkledij en lederwaren, laarzen en pantoffels en toebehoren bij kleding
en schoenen.
    2.  Het ontwerpen en het plaatsen van etalages. Het ontwerpen en uitvoeren van alle decoratie-
elementen, alsmede de verhuur en de verkoop hiervan voor uitstalramen en andere gebruikers van
decoratieve voorwerpen met inbegrip van praalwagens. Het verstrekken van adviezen en het leveren
van bijstand terzake en dit in de meest ruime zin van het woord.
    3.  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en industriële
aangelegenheden in de meest uitgebreide zin en in de textielsector in het bijzonder.
    4.  Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-,
financiële-,  industriële, roerende en onroerende handelingen stellen, ondermeer kopen, verkopen,
huren, verhuren die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp betrekking hebben of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag bovendien
alle zakelijke rechten verwerven of verlenen op deze onroerende goederen.
    5.  De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand,
samensmelting, of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkwaardige
ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te
bevorderen.
    6.  De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van de
schulden en verbintenissen, aangegaan tegenover derden door verbonden ondernemingen, door
andere ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door bestuurders van de
onderneming.
    7.  De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
 
AANDELEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder(s) kan ten allen tijde worden beëindigd mits respect
voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende
opzegtermijnen en/of – vergoedingen.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of elke
andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.        
Zij kunnen individueel optreden.     
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het mandaat kan ten allen tijde worden beëindigd mits respect voor gebeurlijk
conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of
– vergoedingen.
 
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste vrijdag van de maand juni, om dertien uur (13.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING VEREFFENINGSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5.         De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen: zaakvoerders), hierna
vermeld, voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-           De heer DE TEMMERMAN Philip, wonende te 9500 Geraardsbergen, Kattestraat 62 bus
003.
Zijn mandaat is bezoldigd.
-           Mevrouw DE TAEYE Godelieve Bertha Ghislena, wonende te 9500 Geraardsbergen,
Kattestraat 63 bus 003
Haar mandaat is onbezoldigd.
Die beiden hun mandaat aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6.         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Grotestraat 54.
7.         De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder(s) om de
genomen beslissingen uit te voeren.
8.         De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verleden aan de CVBA Baker
Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122,
teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan
te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren
en dit desgevallend stop te zetten.
9.         De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden
gewijzigd ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het
vennootschapsdossier.
 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten
Paul DE MAN, notaris.