Ondernemingsnr : 0724 916 632
Naam
(voluit) : Firma Allcon
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baan op Sas 2 48 - 2960 Brecht
Onderwerp akte : Statutenwijziging - vervroegde onderwerping artikel 39§1 Wet 23 maart 2019
- bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 27 januari 2023, blijkt
het volgende:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een commanditaire vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om naar aanleiding van deze
akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap
die hiema zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in het volgende agendapunt.
De vergadering verklaart, in zover als nodig, dat de inbrengen in het verleden verricht door de vennoten,
welke in de oude statuten vastgesteld zijn als 'kapitaal', beschikbaar zijn en dienen geboekt te worden als
'beschikbare inbrengen buiten kapitaal' en zijn uitkeerbaar aan de vennoten. De vennootschap beschikt niet
over een onbeschikbaar vermogen.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt b wordt unaniem goedgekeurd zodat de bestaande statuten van de vennootschap integraal
worden opgeheven en worden vervangen vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van deze statutenwijziging door volledig nieuwe statuten van een (nieuwe) commanditaire
vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden (vanaf voormelde
bekendmaking), te weten:
STATUTEN
Artikel 1) Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een commanditaire vennootschap met als naam "Firma Allcon".
Alle stukken uitgaande van de vennootschap moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap" of de afkorting "CommV". In die stukken moet verder
de zetel van de vennootschap nauwkeurig aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen
"RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar
zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2) Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd binnen het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan bij besluit de zetel binnen het vermelde Gewest verplaatsen en waar dan ook
bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten. Indien de zetel zou worden verplaatst naar een
ander Gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met gewone
meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3) Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
1.Een onderneming voor aanneming van werken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
-het bouwen van daken in de meest ruime zin van het woord;
-dakbedekking in allerlei materialen en waterdichtheidswerken in de meest ruime zin van het woord;
-vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerken;
-onderhoud- en herstellingswerken van gevels;
-muur- en vloerbekleding, anders dan marmer, parketvloer en tegels;	-
-deklaag en industriële vloerbekleding;
-industriële schilderwerken;
-bijzondere grondwerken;
-proefboren en boren;
-draineringwerken;
-andere grondwerken;
- voegwerken;
-het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
-schrijnwerk van hout of van kunststof;
-montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout of van kunststof, waaronder deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen;
-installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden en plafonds in hout,
kunststof of gipskarton;
-installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken in hout of kunststof;
-installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-montage van serres en veranda's in hout of kunststof;
-metaalschrijnwerk;
-reparatie van producten van metaal;
-de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
-onderhouds- en herstellingwerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-vloerafwerking en wandbekleding;
-plaatsen van vloer -en wandtegels;
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer -of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei;
-plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
-schilderen en behangen in het algemeen en schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-het schilderen van metalen constructies;
-het aanbrengen van glas en spiegels;
-de installatie van binnendeuren en scheidingswanden van glas;
-overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- gevelreiniging;
-onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, voor het aanbrengen van chape, voor het bouwen van
schoorstenen en industriële ovens, voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen, voor
het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken, voor het bouwen van koelkamers en
kluizen, voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, voor de installatie van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen, voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, voor de
installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-bouw van sierschouwen en open haarden;
-optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
-bouw-van rioleringen;
-slopen en slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-isolatiewerkzaamheden;
-het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen;
-loodgieterswerk;
-de installatie van stores en zonneschermen;
-de installatie van lichtreclames en uithangborden;
-overige gespecialiseerde bouwwerken;
-algemene bouwinstallatie;
-afwerking van gebouwen;
-het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
-installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-alle activiteiten van een algemene bouwonderneming in de ruimste zin van het woord voor de uitvoering
van alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, en inzonderheid van een
bouwonderneming gespecialiseerd in elektriciteitswerken daaronder onder meer begrepen:
·alle aannemingen van werken betreffende elektrische installaties en elektriciteitswerken, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend: de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; de installatie van
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten); de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen; de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties; de installatie van liften en roltrappen;
de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; de installatie van antennes en
bliksemafleiders;
·alle aannemingen van werken betreffende loodgieterswerk, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, omvattende onder meer de installatie in gebouwen
en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie,
koeling en klimaatregeling; de algemene installatie in gebouwen en andere bouwwerken van sanitair,
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen
voor diverse gassen (onder meer voor zuurstof in hospitalen);
-algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
-de fabricage, de levering, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling van alle materialen die verband
houden met voorgaande activiteiten in alle mogelijke constructies;
-de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
2.Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het
verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven
van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3.Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante
immateriële duurzame activa.
4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen
en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen.
6.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten.
7.De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit doel, behoudens deze wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer · en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 6) Aandelen
De inbrengen zijn vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 10) Aansprakelijkheid van de vennoten
Elke gecommanditeerde vennoot is onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap. Zij zijn ten aanzien van de schuldeisers van de vennootschap persoonlijk en hoofdelijk gehouden
met hun eigen vermogen.
De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij
beloofd hebben te zullen inbrengen.
Artikel 11) Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, welke of derden, of gecommanditeerde
vennoten kunnen zijn, met de hoedanigheid van lasthebber, wier bevoegdheden en duur van het mandaat
worden vastgesteld door de akte van benoeming.
Artikel 12) Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerder
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
behoudens die handelingen waarvoor de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
expliciet de bevoegdheid hebben toegewezen aan de vennoten verenigd in vergadering of voor de handelingen
die expliciet bij de akte van benoeming werden uitgesloten van de bevoegdheid van de zaakvoerder.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, behoudens wanneer de akte van benoeming bepaalt dat zij
gezamenlijk moeten handelen.
Artikel 14) Vennoten verenigd in vergadering
Aan de vennoten verenigd in vergadering wordt er binnen 6 maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar,
de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen der vennoten en voor de uitoefening van
het stemrecht.
Behoudens andere bijeenroeping, zullen de vennoten jaarlijks vergaderen op de tweede maandag van juni
om 20 uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
Artikel 15) Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
De zaakvoerder is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels bepaald door
de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening
bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Artikel 16) Winstverdeling - Verdeling vennootschapsvermogen
Heel het vennootschapsvermogen kan worden uitgekeerd aan de vennoten.
De vennoten hebben het recht om de winsten te reserveren binnen de vennootschap zolang zij dit nodig
achten.
De uitkeringen en de verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens hun aandeel in de
vennootschap. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng
mogen overtreffen.
DERDE BESLUIT
Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder, te weten de heer Pieters
Paul, als zaakvoerder in de commanditaire vennootschap bevestigd vanaf voormelde bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Baan op Sas 2 48, 2960
Brecht.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO
CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker, Katherine Devis en Michaël Van de
Weygaert, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht:
- om naar aanleiding van de hierboven genomen besluiten, de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank;
-om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de " B.T.W.",
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te
doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Katherine Devis
Lasthebber
Mee neergelegd:
- Buitengewone algemene vergadering dd. 27/01/2023
- Gecoördineerde statuten