Ondernemingsnr : 0459421296
Naam
(voluit) : ELRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tisselrietweg 2
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 12 november 2020
voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 14 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 20 november 2020, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 19441; ontvan-gen : vijftig
euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ELRO”, met
maatschappelijke zetel te 3910 Pelt, Tisselrietweg 2, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing - Uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig artikel 7:
154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
De vergadering beslist het huidige voorwerp uit breiden met volgende activiteiten:
”De vennootschap mag een dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in
aandelen, aandelenfondsen en/of trackers (ETF’s).”
Bijgevolg aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Tweede beslissing – Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid, ontslag bestuurders en benoeming
statutaire bestuurder
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen. De vergadering beslist dat
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
de vennootschap in en buiten rechte kan vertegenwoordigd worden door één bestuurder of één
gedelegeerd bestuurder.
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer HENDRIKX Ronny;
- Mevrouw AARTS Elisabeth;
- De BV HR VLIEGENRAMEN en – DEUREN met zetel te Overpelt, Halstraat 88, met
ondernemingsnummer 0461.145.720 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, met vaste
vertegenwoordiger, de heer HENDRIKX Ronny.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist in de statuten volgende bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
Ronny Hendrikx, wonende te 3910 Pelt, Tisselrietweg 2, is statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur.
Hij is bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.
Luik B
Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat behalve in
gevallen van het “defungeren” van een bestuurder-natuurlijke persoon. In geval van “defungeren” is
de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend. In de statuten worden de gevallen van
“defungeren van een bestuurder-natuurlijk persoon” opgenomen.
Als eerste statutaire bestuurder-opvolger – dus in het geval Ronny Hendrikx defungeert - wordt Els
Aarts, wonende te 3910 Pelt, Tisselrietweg 2 aangesteld.
Derde beslissing- Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde beslissing - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "ELRO".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitba-ting, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het
doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
- Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroe-rende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commer-ciële, financi-ële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van partici-patie, in-breng,
onderschrijving, koop, aankoopop-tie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goe-deren in pand geven of hypothekeren
voor verbintenis-sen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
- Het verlenen van technische, administratieve, financi-ële, commerciële, fiscale en boekhoudkundige
bijstand, in de meest ruime zin genomen, aan derden.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deel-neemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissiever-richtin-gen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezen-lijken van om het even welke verrichtingen inzaké porte-feuille- of kapitaalsbeheer.
- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypothe-ken, financiering en projectontwikkeling.
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermo-gens voor eigen rekening.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of belegginsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderdtwee-ënnegentig.
De vennootschap mag een dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in
aandelen, aandelenfondsen en/of trackers (ETF’s).
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrek-king hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden
kunnen bevorderen, in welk land ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt acht miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend eenenzestig euro en
zeventien cent (€ 8.975.061,17).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend zevenhonderdzesentachtig (27.786)
aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/zevenentwintigduizend zevenhonderdzesentachtigste (1/27.786ste) van het kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van de bestuurder(s)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd treedt het bestuursorgaan op
als een college van bestuurders (Raad van bestuurders), waarbij er steeds een meerderheid vereist
is binnen het college van bestuurders.
Ronny Hendrikx wonende te 3910 Pelt, Tisselrietweg 2, is statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat behalve in
gevallen van het “defungeren” van een bestuurder-natuurlijke persoon. In geval van “defungeren” is
de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend. Onder “defungeren van een bestuurder -
natuurlijk persoon" wordt verstaan:
    •  het overlijden van een bestuurder;
    •  de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 e.v. Burgerlijk Wetboek;
    •  de rechterlijke vaststelling van faillissement;
    •  de toelating tot de collectieve schuldregeling;
    •  de ontzetting door een rechterlijk vonnis;
    •  de onbekwaamverklaring van een bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet
tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
    •  Vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
    •  het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
    •  het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2
artsen;
    •  het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. seniliteit, ernstige
geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen
onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);
    •  elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet
vastgesteld worden door 2 artsen in de geneeskunde.
De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:
    •  Vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in art. 112 e.v.
Burgerlijk Wetboek;
    •  Vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als
hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid;
In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze
bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.
Als eerste statutaire bestuurder-opvolger – dus in het geval Ronny Hendrikx defungeert - wordt Els
Aarts aangesteld.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte,
Luik B
door de handtekening van de enige bestuurder of de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3910 Pelt Tisselrietweg
2.
Zesde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Foederer DFK Accountants met zetel te 3960 Bree,
Opitterstraat 62, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan.