N° d'entreprise : 0678820846
Nom
(en entier) : Mon cafetier
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chée de Roodebeek 431
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’après un procès-verbal reçu par Maître Katrin ROGGEMAN, notaire à Bruxelles (deuxième
canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 26
octobre 2020, il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
Conformément à l’article 5:121 du Code des sociétés et associations, l’assemblée, représentant l’
ensemble des actionnaires, décide de renoncer aux rapports prévus par ce même article.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de porter le montant maximum de l’apport décidé en assemblée générale
extraordinaire du 5 juin 2020 de 250.000 EUR à 328.400 EUR et le nombre maximum d’actions à
émettre de 1.250 à 1.642, par l’émission complémentaire de maximum 392 actions nouvelles en
rémunération de l’apport complémentaire de 78.400 EUR.
Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix de 200 EUR par action et entièrement libérées
en espèces lors de la souscription. Les apports seront rendus disponibles.
.../…
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée déclare et requiert le notaire soussigné d'acter, conformément à l’article 5 :126 du Code
des sociétés et associations, ce qui suit:
    1.  sur les 1.642 actions à souscrire, 1.642 actions ont été souscrites pour un montant total de 200
EUR chacune ainsi qu'il résulte du relevé des souscriptions qui restera ci-annexé.
    2.  L’ensemble des actions a été entièrement libéré à l’exception de ce qui suit :
L’ensemble des actions souscrites par la société à responsabilité limitée PÄÄOMA Invest, ayant son
siège à 1000 Bruxelles, rue de la Presse 4, numéro d’entreprise 0684.717.654, ne seront pas
libérées au moment de la signature de l’acte mais à concurrence de 50.000 EUR pour le 30
novembre 2020 et à concurrence du solde, soit 100.000 EUR, sur appel du conseil d’administration ;
· Les actions souscrites par Monsieur VANDENSCHRICK Jean, prénommé, n’ont pas été libérées au
moment de la signature de l’acte. Il reste donc redevable de 15.000 EUR.
    1.  En conséquence, la somme de cent soixante-trois mille quatre cents (163.400 EUR) se trouve
à la libre disposition de la société sur un compte spécial ouvert à cet effet auprès de la banque ING
Belgique S.A., ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par cette banque, attestation qui restera ci-
annexée ;
    2.  la somme de trois cent vingt-huit mille quatre cents euros (328.400 EUR) a été affectée au «
compte propre disponible ».
QUATRIEME RESOLUTION.
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de remplacer l’article 5 des statuts par le
texte suivant:
En rémunération des apports, 4.392  actions ont été émises.
Volet B
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
CINQUIEME RESOLUTION.
Le conseil d’administration présente sa démission à l’Assemblée qui l’accepte.
L’assemblée décide d’élire les personnes suivantes en tant qu’administrateurs :
    •  Monsieur Emmanuel van der PLANCKE, prénommé, ici présent et qui accepte ;
    •  Monsieur Xavier Bocquet, prénommé, ici présent et qui accepte ;
    •  Monsieur Joao Lopes Carvalho Martins, domicilié à 3078 Kortenberg, Dorpelstraat, 37, ici
présent et qui accepte.
En conséquence, le conseil d’administration est désormais composé comme suit:
    •  Monsieur Emmanuel van der PLANCKE, prénommé ;
    •  Monsieur Xavier BOCQUET, prénommé ;
    •  Monsieur Joao Lopes Carvalho Martins, prénommé.
SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:
    •  à l’organe d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
- à Madame Stéphanie Ernaelsteen, Madame Myriam Tebarint, Madame Nathalie Dubois et
Monsieur Martin Pierreux, agissant séparément pour l’établissement des statuts coordonnés.
…/…
-* RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION *-
Et à l'instant, les administrateurs nommés comme dit ci-dessus ont déclaré se réunir en
conseil et ont décidé à l'unanimité d'appeler aux fonctions d’administrateur-délégué,
pour la durée de son mandat d’administrateur :
- Monsieur Emmanuel van der PLANCKE, prénommé, lequel exercera tous les
pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, avec faculté de subdéléguer
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration, attestation bancaire et rapport.
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.