N° d'entreprise : 0442178755
Nom
(en entier) : AP PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Métallurgistes 22 M
 : 1490 Court-Saint-Étienne
Objet de l'acte :
OBJET
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Alexandre HEBRANT, de résidence à Namur (Bouge), en
date du $, en cours d’enregistrement à Namur, il résulte que s’est tenue l'assemblée générale
extraordinaire de la société anonyme « AP PROPERTIES », ayant son siège social à 1490 Court
Saint Etienne, avenue des Métallurgistes, 22 M. Société immatriculée à la BCE sous le numéro
0442.178.755, laquelle a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION - MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
1. Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification de l’objet.
L’assemblée générale prend acte du rapport de l’organe d’administration sur la proposition de
modifier l’objet social. Elle décide que ce rapport ne restera pas annexé au présent procès-verbal,
mais sera déposé au Tribunal de l’Entreprise en original, en même temps qu’une expédition des
présentes.
 
2. Modification de l’objet
   L’assemblée décide modifier l’objet social pour y adjoindre les activités suivantes:
« Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement, en
tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation et notamment, sans que cette énumération soit limitative : prêter, emprunter, octroyer des
avances, hypothéquer, se porter caution et/ou affectant hypothécaire, conclure des contrats de
location-financement, acquérir ou céder tous brevets, licences ou marques, consentir, au profit de
tous tiers et de toutes sociétés, soit apparentée, soit avec lesquelles elle contracte des
engagements, toutes dations en gage hypothécaire ou autres et toutes garanties plus généralement
quelconques.
Elle peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion, de scission, de
souscription, de participation, d’achats d’actions ou autres valeurs, d’intervention financière ou par
toutes autres voies, dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en
Belgique ou à l’étranger, ayant en tout ou en partie, un objet identique, analogue, similaire ou
connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement.
La société peut enfin accepter et exercer tout mandat dans toute société quel que soit son objet en
ce mais sans s’y limiter, le mandat d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de directeur
ou de liquidateur ainsi qu’agir en tant que mandataire. »
 
La société percevra une rémunération pour les garanties concédées auprès des tiers.
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts qui
sera libellé comme suit :
« La société a pour objet tant en Belgique qu'à 1'étranger:
- pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations immobilières et notamment l'achat, la
vente, la location, la gérance, les constructions, la transformation, l'aménagement, la promotion, le
lotissement, l'étude, services et le commercé sous toutes ses formes de tous produits, matières,
matériel et articles, et en général toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières ou financières généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement
à cet objet ou pouvant contribuer à sa réalisation.
- la prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés ou entreprises industrielles,
commerciales, financières, de services, mobilières et immobilières, par voie de création de société
ou entreprises nouvelles, belges ou étrangères, d’apports, de souscriptions, d'achat de titres, de
droits sociaux, fusions, associations en participation, syndicats de garantie ou autrement; la gestion
par voie d'achat, échange, vente ou arbitrage de ces intérêts et participations.
Elle pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou
indirectement à son objet social en Belgique ou ailleurs dans le monde, et notamment, sans que
cette énumération ne soit exhaustive, avoir recours à la publicité, sous toutes ses formes ou moyens
pour lui permettre de remplir son objectif.
Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement, en
tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la
réalisation et notamment, sans que cette énumération soit limitative : prêter, emprunter, octroyer des
avances, hypothéquer, se porter caution et/ou affectant hypothécaire, conclure des contrats de
location-financement, acquérir ou céder tous brevets, licences ou marques, consentir, au profit de
tous tiers et de toutes sociétés, soit apparentée, soit avec lesquelles elle contracte des
engagements, toutes dations en gage hypothécaire ou autres et toutes garanties plus généralement
quelconques.
Elle peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion, de scission, de
souscription, de participation, d’achats d’actions ou autres valeurs, d’intervention financière ou par
toutes autres voies, dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en
Belgique ou à l’étranger, ayant en tout ou en partie, un objet identique, analogue, similaire ou
connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension et le développement.
La société peut enfin accepter et exercer tout mandat dans toute société quel que soit son objet en
ce mais sans s’y limiter, le mandat d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de directeur
ou de liquidateur ainsi qu’agir en tant que mandataire.
Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social.»
 
TROISIEME RÉSOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et notamment pour la coordination des statuts.
 
 
Pour extrait analytique conforme.
Bouge, le 10 juillet 2024
Alexandre HEBRANT, Notaire.