Ondernemingsnr : 0676884806
Naam
(voluit) : LETEN KRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laakstraat 64
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte opgesteld door Meester Valerie MAUSSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen op 25 juli 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “LETEN KRIS” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen
heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend vierhonderd (1.400,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer LETEN Kris Antoine, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Laakstraat 64, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3582 Beringen
(Koersel), Laakstraat 64.
VIJFDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LETEN KRIS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verrichten van algemeen schrijnwerk en alle daar bijhorende activiteiten;
- het verrichten van algemene dakwerken en alle daar bijhorende activiteiten;
- betonherstellingen met epoxy en kunstharsen;
- het uitvoeren van betonboringen en trekken van sleuven;
- het voegen van gebouwen;
- het reinigen en zandstralen van gevels;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- het optreden als bouwpromotor;
- de algemene bouwonderneming;
- het coördineren van alle werkzaamheden en bedrijvigheden in verband met de oprichting van
gebouwen en hun algehele voltooiing;
- de constructie en het plaatsen van geprefabriceerde woningen, vakantiewoningen, tuinhuisjes,
chalets, zowel in hout als in andere materialen;
- het restaureren van gebouwen en monumenten;
- het maken van funderingen voor het heien van palen en damplanken;
- het uitvoeren van versterkingswerken van de bodem;
- het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken;
- het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- het aanleggen van zwembaden en vijvers;- het uitvoeren van schrijn- en timmerwerk voor
gebouwen;
- het plaatsen van trappen, zowel in steen als overige materialen;
- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, het uitvoeren van lood- en zinkwerk en
het installeren van waterverzachters;
- het plaatsen van ijzerwerk, van metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- het uitvoeren van plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;
- het plaatsen van scheidingswanden;
- het uitvoeren van steenhouwwerken;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt;
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer;
- het bedekken van gebouwen;
- het schilderen van gebouwen;
- het behangen en garneren;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- het plaatsen van afsluitingen;
- het slopen van gebouwen;
- het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- het vervoer van goederen, zowel op de weg als op gesloten terreinen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het verhuren van divers materieel;
- het verlenen van advies en bemiddeling inzake technische en bedrijfseconomische
aangelegenheden.
- de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, levering en installatie van: centrale
verwarming, sanitaire installatie en pijpleidingen, isolatie tegen warmte, koude en geluid, lood- en
zinkwerk, machines, gereedschappen en werktuigen, ijzerwaren, bouwmaterialen, bouwproducten,
hout, gas, verwarmingstoestellen, doe-het-zelf artikelen, producten en systemen voor het bedekken
en waterdicht maken van gebouwen, vloer- en wandtegels, schuur- en polierartikelen, elektrische en
thermische installaties.
Daarnaast heeft de vennootschap eveneens tot doel, de onderneming in zowel onroerende, als
roerende goederen, dewelke onder meer omvatten:
- de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren, en verhuren, de
ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie;
- het optreden als tussenhandelaar, de makelarij en/of handelen in onroerende goederen, dit in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van de onroerende leasing;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord;
- het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille en kapitaalbeheer;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
- het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren en directie voeren over andere
ondernemingen en vennootschappen;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op vlak van algemeen
beheer of financieel beheer.
Tweede blad- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt
onder meer
vervat: organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met
leveranciers en
klanten, het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen
aangegaan;
- het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met beleggingen, het beheer van
vermogens, voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord.
- alle handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als
onroerende;
Voorgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in
de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies
aan derden;
Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen Welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van vastgoedmakelaar;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren behoort
eveneens tot het voorwerp van deze vennootschap. In dit kader mag de vennootschap zich tevens
borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde
personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle
financiële operaties verrichten, behalve dewelke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op kortetermijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
Ten slotte bestaat het voorwerp van de vennootschap eveneens uit het waarnemen van alle
bestuursopdrachten, het uitoefenen van alle mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met
haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat;
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers, klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren
die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd zal worden
uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan
Boekhoudkantoor Els Hermans, kantoorhoudende te M. Scheperslaan 101, 3550 Heusden-Zolder,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Valerie Maussen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.