Ondernemingsnr : 0478857821
Naam
(voluit) : IMMO HORECA MECHELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 3C bus 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 08 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 13 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 37927 geregistreerd, dat de naamloze vennootschap “IMMO HORECA
MECHELEN”, waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C, bus 2, volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39, §2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden. De algemene
vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de aanvullende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in
de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.
Tweede besluit – Herformulering van de bestuursbevoegdheid van het bestuur
Beslissing (i) enerzijds om expliciet in de statuten te voorzien in de mogelijkheid tot delegatie van het
dagelijks bestuur van de vennootschap, en (ii) anderzijds, om daarbij expliciet te bepalen dat het
bestuursorgaan, alsook het dagelijks bestuur, binnen het kader van hun opdracht, specifieke
bevoegdheden mogen delegeren aan bijzondere gevolmachtigden.
Besluit aldus om de hiernavolgende passage toe te voegen aan de bestuursbevoegdheid van de
raad van bestuur in de statuten:
“c) Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, die elk, individueel handelend, het dagelijks bestuur
van de vennootschap waarnemen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het delegatiebesluit van het
bestuursorgaan. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
d) Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.”
Derde besluit – Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur
Beslissing om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen, zodoende dat
de vennootschap voortaan geldig wordt vertegenwoordigd door hetzij de raad van bestuur, hetzij
twee bestuurders samen optredend, hetzij het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen allen steeds bijzondere gevolmachtigden aanduiden bij de uitoefening van hun opdracht.
Besluit aldus, om de vertegenwoordigingsbevoegdheid voortaan als volgt in de statuten op te nemen:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door:
    •  hetzij twee bestuurders samen optredend;
    •  hetzij het afzonderlijk handelen van een gedelegeerdbestuurder
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, elk individueel handelend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
Vierde besluit – Zetel
Vaststelling dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft.
De vergadering stelt vast dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest de zetel van de
Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel
dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.
De algemene vergadering besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap
haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest
besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist
is (artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Vijfde besluit – Schrapping van de bepalingen in de statuten die niet (langer) van toepassing zijn
Beslissing om van de gelegenheid gebruik te maken om de bepalingen in de statuten die niet
(langer) van toepassing zijn, te schrappen. Zo worden alle verwijzingen naar aandelen aan toonder
geschrapt, alsook de bepalingen toepasselijk op beursgenoteerde vennootschappen.
Zesde besluit – Opnieuw nummeren van de artikelen in de statuten
Besluit om de artikelen in de statuten opnieuw te nummeren, gelet op de bepalingen die in het
verleden, of naar aanleiding van de beslissingen genomen bij huidige algemene vergadering, werden
opgeheven.
Zevende besluit – Aanpassing van de statuten met inachtneming van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist licht gewijzigde statuten aan te nemen, waar
nodig in overeenstemming gebracht met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die
luiden als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is opgericht als Naamloze vennootschap onder de naam "IMMO HORECA
MECHELEN".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden, "naamloze vennootschap" of door de afkorting "N.V.", met nauwkeurige aanwijzing
van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "handelsregister" of de
afkorting "RR." gevolgd door de vermelding van de zetel, van de ondernemingsrechtbank in welk
rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en haar inschrijvingsnummer.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
A/ De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van roerende en onroerende goederen als
patrimoniumvennootschap.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die gelijkaardig doel nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van de burgerlijke als commerciële
aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
B/ Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens een ontbinding van rechtswege of door een rechterlijke beslissing, kan de vennootschap
slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd vijfenveertigduizend honderd
tweeëndertig euro drieënzeventig cent (€ 1.345.132,73) en is verdeeld in duizend vierhonderd
eenenvijftig (1.451) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
vierhonderd eenenvijftigste (1/1.451ste) van het kapitaal.
BESTUURSORGAAN
a)            De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
drie en ten hoogste zes bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft mag de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er
opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
b)           Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de
sluiting van de jaarvergadering.
c)            De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. leder lid van de raad van bestuur kan zelf ook ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
d)           Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht
om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen van een nieuwe bestuurder. Deze doet de tijd
uit van zijn voorganger.
e)            De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar
gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank
van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de
personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk
dan wel als college verbinden.
BEVOEGDHEID
a)            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b)           Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan
inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
c)            Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of
meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders, die elk, individueel handelend, het dagelijks
bestuur van de vennootschap waarnemen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het delegatiebesluit
van het bestuursorgaan. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
d) Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd, door:
    •  hetzij twee bestuurders samen optredend;
    •  hetzij het afzonderlijk optreden van een gedelegeerdbestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, elk individueel handelend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald
in het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
ALGEMENE vergadering
a)            De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei, om achttien uur
(18.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden.
b)           Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
c)            Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten, ten overstaan van een notaris.
d)           De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Bijeenroeping:
a)            De raad van bestuur en ieder eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De
raad van bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
b)           De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris
worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Dit geldt ook voor de
eventuele houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten op naam (met medewerking .
van de vennootschap uitgegeven) Zij bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde
stukken.
c)            De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de
agendapunten opgeven, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de
verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken
ter inzage op de zetel van de vennootschap.
d) De aandeelhouders melden uiterlijk de zesde dag vóór datum van de vergadering, dat zij deel
willen nemen aan de algemene vergadering, op de wijze zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deelneming
a)            Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke
aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet
aandeelhouder, mits een geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en
handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.
b)           Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem.
boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
winstbesteding
a)            Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten de algemene kosten,
de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap
uit.
b)           Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één tiende van het kapitaal bedraagt.
c)            De algemene vergadering beslist vrij over de verder bestemming van het saldo van het
resultaat.
d)           Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
e)            De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemeen vergadering is
goedgekeurd, door de raad van bestuur bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen
met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:9 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
f)            De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VEREFFENING
a)            Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders
besluit. Zij handelen naar het voorschrift van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
b)           De vereffenaars zijn bevoegd tot alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals
bepaald in artikel 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Achtste besluit – Volmachten aan het bestuursorgaan en de instrumenterende notaris.
1) De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de hiervoor genomen
besluiten uit te voeren.
2) De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Onderhandse volmacht: De aandeelhouders werden vertegenwoordigd ingevolge drie (3)
onderhandse volmachten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmachten