Ondernemingsnr : 0836982019
Naam
(voluit) : Dr.Charles Smets
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plaslei 8A
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 6 april 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dr.Charles Smets het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat:
- de vennootschap sinds 1 november 2018 geen burgerlijke vennootschap meer is door de opheffing
van artikel 3 van het wetboek van vennootschappen.
- sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de
vennootschap; de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder
bestuurder is; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen besluit in tot uitkering uit het eigen vermogen.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Dr. Charles Smets.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest. De vennootschap mag bijkomende praktijken vestigen
in het Vlaamse Gewest mits voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde
van Artsen. Na het bekomen van deze goedkeuring kan de vennootschap, bij beslissing van het
bestuursorgaan, hiertoe overgaan.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, specialisme neurochirurgie
door de arts-aandeelhouder, met inachtname van de regels van de Medische Plichtenleer.
De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam van en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, zonder dat deze activiteit een regelmatig en
commercieel karakter mag krijgen.
Luik B
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de
eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in
hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen. De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of
met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na voorafgaande goedkeuring door de
Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die al dan niet arts zijn. Zijn er
meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt
en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan
het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de
statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 25 juni om
20 uur. Indien dit een zondag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Daarnaast kunnen buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Voor het aanleggen van een conventionele reserve is unanimiteit van alle
aandeelhouders vereist. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering besluit om de heer Smets Charles-Albert, wonende te 2820 Bonheiden,
Plaslei 8 A, te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur met ingang
vanaf vandaag. Hij kan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.
 
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 2820 Bonheiden, Plaslei 8A.
 
Volmacht
De bestuurder, de heer Smets Charles, verleent volmacht aan de besloten vennootschap Consensus
Accountants, met ondernemingsnummer 0842.168.153, met zetel te 2400 Mol, Donk 63, en haar
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen bij e-stox en dit register bij te werken bij
iedere toekomstige wijziging.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Luik B
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal;
    •  Gecoördineerde statuten.