Ondernemingsnr : 0540838049
Naam
(voluit) : STEMAR FACILITIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 151b
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 4 juni 2020, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “STEMAR FACILITIES”, waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde,
Mechelsesteenweg 151 B, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft beslist onmiddellijk een einde te stellen aan het mandaat van de
statutair bestuurder, te weten de heer PLATTIAU Stephan.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de statutair bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen achtentachtigduizend euro (€ 88.000), van rechtswege omgezet wordt in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarvan de tekst bij
ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm – naam
Besloten vennootschap onder de naam "STEMAR FACILITIES".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Luik B
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achtentachtigduizend euro (€ 88.000).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5. Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
7. Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
8. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De duur van het mandaat van de bestuurders benoemd door de algemene vergadering is beperkt tot
6 jaar en zij kunnen worden herbenoemd.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide machten en bevoegdheden om namens de
vennootschap in alle omstandigheden te handelen of te doen handelen, alle daden van beschikking
en beheer te stellen of te doen stellen, en de vennootschap te vertegenwoordigen of te doen
vertegenwoordigen in en buiten rechte, als eiser of verweerder, alle akten te ondertekenen die de
vennootschap verbinden, met het oog op de verwezenlijking van het voorwerp.
De verschillende bestuurders zijn, ieder alleen handelend, bevoegd om namens de vennootschap
alle hiervoor bevoorwerpde verrichtingen te stellen, akten te ondertekenen en
vertegenwoordigingsbevoegdheden uit te oefenen behoudens voor handelingen die de waarde van
honderdduizend euro (100.000 EUR) te boven gaan. Op dat ogenblik zijn twee handtekeningen
vereist voor alle handelingen die dit bedrag overtreffen en de vertegenwoordiging van de
vennootschap geschiedt in dat geval door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De bestuurders kunnen de dagelijkse technische leiding van de vennootschap delegeren naar een
ander persoon, al dan niet aandeelhouder, die in hoedanigheid van aangestelde van de
vennootschap, het dagelijks technisch bestuur zal waarnemen en hiervoor verantwoordelijk zal zijn
en de vennootschap hierbij zal kunnen vertegenwoordigen.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachten verlenen aan derden om de vennootschap te
vertegenwoordigen en rechtshandelingen te stellen namens de vennootschap, binnen de perken van
het bijzonder mandaat.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
10. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verwerven, verbeteren, bouwen en als bouwheer door derden doen bouwen, beheren,
verbouwen of als bouwheer door derden doen verbouwen, van onroerende goederen van gelijk
welke aard zonder enige beperking, het vervreemden, overdragen ervan.
- het huren, verhuren, onder bezwarende titel op gelijk welke wijze ter beschikking stellen aan
derden, van onroerende goederen van gelijk welke aard of delen ervan.
- alle daden en verrichtingen stellen , contracten afsluiten, die rechtstreeks of onrechtstsreeks
verband houden met deze voormelde activiteiten of de verwezenlijking van het voorwerp.
- het financieren van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden,
Luik B
in verband met voormelde activiteiten.
- het lenen en opnemen van leningen, het uitlenen en beleggen van gelden, het overdragen en
beschikken over vorderingen en vermogenswaarden in het algemeen.
- het verrichten van alle financiële transacties.
- de vennootschap mag onroerende goederen verwerven, verkopen, huren, verhuren, of enig ander
zakelijk recht in dit verband verwerven of vervreemden, overdragen, tot realisatie rechtstreeks of
onrechtstreeks van haar voorwerp.
- het bezwaren en verbinden van de vennootschap, en al haar bezittingen, met garanties, borgtocht
of andere zekerheden, zakelijke of persoonlijke, voorrechten en hypotheken, voor verbintenissen,
zowel van de vennootschap zelf als voor verbintenissen van ondernemingen, rechtspersonen,
vennootschappen of samenwerkingsverbanden waarmee de vennootschap op enigerlei wijze
verbonden is, rechtstreeks of onrechtstreeks.
- de vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, overnemen van of directie voeren over,
andere ondernemingen, ongeacht het voorwerp ervan.
-de vennootschap kan op gelijk welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
vennootschappen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden, die hetzelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn om haar onderneming te
ondersteunen, of te ontwikkelen, haar grondstoffen, materialen of diensten kunnen leveren of de
afzet/omzet van haar materialen, goederen, producten of diensten, kunnen vergemakkelijken of
bevorderen.
- de vennootschap kan alle verrichtingen en rechtshandelingen stellen, contracten afsluiten, die nodig
zijn , of verband houden met voormelde activiteiten, of daartoe bevorderlijk zijn, en dit alles in de
meest uitgebreide zin.
- de vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële-roerende- of onroerende zaken, stellen,
uitvoeren of verrichten, die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
11. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige niet-statutair bestuurder, mevrouw Annik
PLATTIAU voormeld, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan mevrouw Annik
PLATTIAU voormeld voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde,
Mechelsesteenweg 151/B.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat er geen website en geen e-mailadres van de
vennootschap is.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft besloten opdracht te geven aan notaris Mireille Bedert te Ternat om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
genomen beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte