Ondernemingsnr : 0759373606
Naam
(voluit) : Matsor Shower Solutions
(verkort) : MSS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boezingestraat 166
 : 8906 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, DOEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 15 december 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “Matsor Shower
Solutions” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en
voortaan de naam  “MTB” aan te nemen en de statuten hieraan aan te passen.
 
TWEEDE BESLUIT
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
            De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
derde BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van artikel drie van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,         
a) de zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van een vennootschap of
onderneming, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die onderneming;
b) de algemene managementactiviteiten, waaronder het verlenen van strategisch,
bedrijfseconomische technisch, human resources, commercieel en financieel advies;
c) managementactiviteiten van holdings, zijnde het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten;        
d) interim-management en aanverwanten;       
e) Dienstverlening inzake milieu en bouwaangelegenheden waaronder doch zonder een limitatieve
opsomming te beogen, het begeleiden van ondernemingen, zelfstandigen en particulieren inzake
milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, het waarnemen van de functie als
milieucoördinator, omgevingswetgeving, het opstellen van milieu- en effectenrapporten, het verlenen
van milieubouwtekeningen en beheerplannen, advies verlenen inzake groenbeheer alsook het
verschaffen van algemeen bodemadvies
f) het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;   
g) diverse zakelijke dienstverlening;    
h) het uitoefenen van holdingactiviteiten.         
i) Het organiseren van allerhande evenementen alsook het zetelen in jury-panels allerhande: het
gidsen van groepen en begeleiden van groepen bij toeristische studiereizen, dit alles in de meest
ruime zin van het woord  
j) Het commercialiseren, aan en verkopen, verdelen, verhandelen, import en export en vervoer van
allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog op
deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen die hiermee verband
houden.    k) De handel in apparatuur, meetinstrumenten en installaties voor milieubeheer; het
plaatsen, onderhouden en reinigen van alle installaties voor afvalbeheer, -verwerking en recuperatie
van afvalstoffen; advies en werkzaamheden inzake groenbeheer; het voeren van managament
inzake milieuaangelegenheden; het verstreken van bodemadvies en het uitvoeren van
bodemonderzoek inzake milieuaangelegenheden
l) Uitbaten rund- en varkenhouderij, schapen-, geiten-, en overige hoefdierenhouderij, pluimvee en
jachtvogelhouderij, konijnenfokkerij, paardenfokkerij, telen van granen en andere
akkerbouwgewassen, wijnbouw, telen van groenten, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken,
bossen en diverse terreinen, produceren van vlees en vleeswaren, platen - en boomkwekerij.
Aankoop van groenten, fruit, en vlees voor de verwerking en verpakking om nadien te verkopen. Het
kweken en verhandelen van allerhande dieren en het tussenkomen bij de verhandeling ervan
m) Uitbaten en exploiteren van jachtterreinen. Beheren van jachtterreinen. Bemiddeling en
advies        in de jacht. Aankoop en verhuur van jachtterreinen. Handel in wild
n) Het uitbaten van een paardenkwekerij, paardenstoeterij, paardenmanège, landbouwbedrijf, aan en
verkoop van streek- en hoeveproducten, uitbaten hoeveslagerij, vakantiewoning, hoeve voor
hoevetoerisme, kinderboerderij, inrichting voor plattelandstoerisme, verhuur vakantiewoningen,
uitbaten inrichting bed&breakfast, alsook het uitbaten van een sportcomplex, wellnesscenter,
uitbaten van een inrichting met congres- en vergaderfaciliteiten, dit alles in de meest ruime zin van
het woord.
o) Het verlenen van diensten en adviezen in verband met bovenstaande alsook het algemeen van
financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop,     
productie en algemeen beheer.
p) Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van managementconsultancy in de zorgsector in de
ruimste zin van het woord als ondermeer:
- uitwerken van dossiers met het oog op de voorafgaande vergunningen voor rusthuizen, serviceflats,
dagverzorgingscentra, wooncomplexen met dienstverlening en centra voor kortverblijf
- het opmaken en uitwerken van zorgstrategische en technisch-financiële plannen in het kader VIPA
dossiers    
- het verstrekken van adviezen op het gebied van efficiëntie en bedrijfsvoering in het kader van
instellingen onderworpen aan het toezicht van het RIZIV
- het verstrekken van adviezen inzake bedrijfsvoering en beheer van woon-en zorgcentra en  
serviceflats.
- het verstrekken van adviezen in het kader van human resource management en auditering
- de supervisie, beheer, organisatie, leiding en coördinatie van instellingen die actief zijn in de
zorgsector alsmede het uitwerken van organisatieprojecten
- De exploitatie en ondersteuning van het beheer van serviceflats, rusthuizen, dagverzorgingscentra
met dienstverlening en centra voor kortverblijf
- en verder kan deze opsomming niet limitatief worden uitgebreid met diensten zoals
behoeftenonderzoek, tevredenheidsonderzoek, studie en analyse van organisaties, begeleiding en
ondersteuning van de voorbereidende fases van bouwprojecten enzovoort
q) Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van de ontwikkeling, het design en de hosting van
websites op het internet
r) De aankoop, verkoop en fabricatie van bier, limonades en alle dranken in het algemeen        
s) De groot en kleinhandel in wijnen, likeuren, geestrijke en andere dranken, de handel in
brouwerijmateriaal en producten gebruikt in de brouwerijsector, de groot en kleinhandel in
voedingswaren
t) Het verlenen van alle diensten in verband met de brouwerijactiviteit zoals de technische bijstand en
engineering
u) Verhuur van feestmateriaal, koelinstallaties en dergelijke     
De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende
activiteiten verrichten :     
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur, de ruil ; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en dit zowel met eigen
middelen als mits kredietopname ;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of-
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits
kredietopname
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. 
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.   
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.                 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.    
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken       
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”      
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat vanaf heden de zetel zal gevestigd zijn te: 9900 Eeklo,
Raverschootstraat 343.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit mevrouw Corne Sofie, wonende te 8951 Heuvelland (Dranouter),
Smijterstraat 1, te benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de
vennootschap.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
 
ZESDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT– Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE BESLUIT
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “STEYAERT Ronny Accountants”, gevestigd te
8900 Ieper, Westkaai 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0831.759.459, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
NEGENDE BESLUIT
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “STEYAERT Ronny Accountants”, gevestigd te
8900 Ieper, Westkaai 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0831.759.459, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag gelijktijdig neergelegd
 
Tom Degryse
Notaris