Ondernemingsnr : 0416 588 175
Naam
(voluit) : HERVE COLDSTORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Waalstraat 250, 9870 Zulte (België)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, benoeming van de persoon belast
met dagelijks bestuur en van de commissaris
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 2 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 VRIJWILLIG ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurders, met ingang vanaf 24 september 2024:
- Franciscus (Frans) van Helden
- Gerben Paauwe
2.2 (HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS
[ ... ]
De enige [aandeelhouder] besluit om Hardip Rai, [ ... ] te benoemen als A-bestuurder, met ingang vanaf 24
september 2024.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met
de uitoefening van hun mandaat.
De enige [aandeelhouder] besluit dat het mandaat van alle bestuurders (zowel de huidige bestuurders als
de nieuwe bestuurder) onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030 zal eindigen.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van alle bestuurders (zowel de huidige bestuurders als
de nieuwe bestuurder) gratis zal worden uitgeoefend.
[ ... ]
2.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat, vanaf 24 september 2024, de
raad van bestuur als volgt is samengesteld:
- Hardip Rai (A-bestuurder)
- De Drie Essen NV, met als vaste vertegenwoordiger Bernard Van Colenberghe (B-bestuurder)
- De Meimeersen NV, met als vaste vertegenwoordiger Frank Van Colenberghe (B-bestuurder)
Uittreksel uit de statuten:
"Het bestuursorgaan, handelend bij meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien één of meerdere A-bestuurders zijn aangesteld,
dan kan de vennootschap niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door het collegiaal handelend
bestuursorgaan dan met de tussenkomst van ten minste één A-bestuurder.
Twee bestuurders, waarvan één A-bestuurder, gezamenlijk handelend vertegenwoordigen tevens de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Zijn geen A-bestuurders aangesteld,
dan vertegenwoordigen eender welke twee bestuurders gezamenlijk handelend de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder".
[ ... ]
2.4. VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Joris DE WOLF,
Fréderic VAN CAMPE en Sophie CEULEMANS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal
assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius
BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen
te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het
oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Uit de schriftelijke bestuurdersbesluiten van 2 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.2 BENOEMING PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
[ ... ]
De bestuurders besluiten om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan Hardip Rai, [ ... ], op te dragen, met ingang vanaf 24
september 2024:
De personen belast met het dagelijks bestuur (en desgevallend hun vaste vertegenwoordigers) kiezen
woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun
mandaat.
De bestuurders besluiten dat de duur van het mandaat van de personen belast met het dagelijks bestuur
onbeperkt zal zijn.
Het (vrijwillige of gedwongen) ontslag als bestuurder brengt ook automatisch het einde van het mandaat
als persoon belast met het dagelijks bestuur met zich mee.
De bestuurders besluiten dat het mandaat van deze personen belast met het dagelijks bestuur gratis zal
worden uitgeoefend.
[ ... ]
2.3 HUIDIGE PERSONEN BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de bestuurders dat, vanaf 24 september 2024, Hardip Rai
belast is met het dagelijks bestuur.
Uittreksel uit de statuten: "Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur".
[ ... ]
2.4 VOLMACHT
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Joris DE WOLF, Fréderic
VAN CAMPE en Sophie CEULEMANS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant
bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk
van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 23 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Regenboog 2, 9090
Melle (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
0449.065.260 (RPR Gent, afdeling Gent), als commissaris te benoemen.
Het is de commissaris toegestaan om een of meerdere andere vaste vertegenwoordigers aan te duiden.
De commissaris-rechtspersoon duidt Wim Van De Walle [ ... ] en Stijn De Coen [ ... ] aan als vaste
vertegenwoordigers. De commissaris-rechtspersoon en de vaste vertegenwoordigers kiezen woonplaats op
de zetel van de commissaris-rechtspersoon voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun
mandaat. Het is de commissaris toegestaan om een of meerdere andere vaste vertegenwoordigers aan te
duiden.
De enige aandeelhouder besluit dat de duur van het mandaat als commissaris 3 jaar zal zijn en zal
eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027, die de jaarrekening over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2026 zal goedkeuren. Het mandaat omvat aldus de boekjaren 2024, 2025 en
2026.
[ ... ]
2.2 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Joris DE WOLF,
Fréderic VAN CAMPE en Sophie CEULEMANS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal
assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius
BV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen
te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het
oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de besluiten van de enige aandeelhouder van 2 oktober 2024, de schriftelijke
bestuurdersbesluiten van 2 oktober 2024 en de besluiten van de enige aandeelhouder van 23 oktober 2024.