Ondernemingsnr : 0405366661
Naam
(voluit) : Société forestière et immobilière Soforim
(verkort) : Soforim
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel van de Woestijnestraat 1-3
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 26 mei 2020, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van naamloze vennootschap "SOCIÉTÉ FORESTIÈRE ET IMMOBILIÈRE SOFORIM", verkort:
"SOFORIM", met zetel te 9000 Gent, Karel van de Woestijnestraat 1-3, ondernemingsnummer
0405.366.661, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer: BE0405.366.661, opgericht bij akte
verleden voor Meester Octave DE HEYN, destijds Notaris te Brussel, op 8 januari 1941, waarvan de
statuten werden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari daarna,
onder nummer 806, waarvan de statuten nadien meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 24 augustus 2015 (houdende de
geruisloze fusie tussen voornoemde vennootschap SOFORIM en de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid PATRIGEST, waarbij PATRIGEST door SOFORIM werd overgenomen),
blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende notaris Luc DEHAENE, op
zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna,
onder nummer 15136122, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
II. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 19 mei 2020 voor wat betreft de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de aandeelhouders op 19 mei 2020.
III. De algemene vergadering beslist met ingang van 26 mei 2020 het bestaande voorwerp van de
vennootschap uit te breiden, en de omschrijving van het voorwerp met ingang van 26 mei 2020 te
vervangen door onderstaande tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
A. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak en meer algemeen in op alle gebieden waarin ze
competent is : het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere
rechtspersonen of ondernemingen;
B. Het oprichten van het op enigerlei wijze deelnemen in ondernemingen en vennootschappen;
C. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
Luik B
functies, het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
D. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
E. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij vermelde verrichtingen.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van alle
onroerende goederen (waaronder ook bosgronden) ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichtingen en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; alsmede zicht borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving op aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aar zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
IV. De algemene vergadering beslist dat de vennootschap met ingang van 26 mei 2020 zal worden
bestuurd door één enkele bestuurder. De artikelen van de statuten die handelen over het bestuur van
de vennootschap zullen in die zin worden aangepast.
V. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, de besloten
vennootschap GENGEST, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Appelzakstraat 5, ondernemingsnummer
0474.926.054, RPR Gent afdeling Brugge, en B.T.W.-nummer BE0474.926.054, met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Rudi MARIËN, wonende te L-2320 Luxembourg (Groot-Hertogdom
Luxemburg), 88 Boulevard de la Pétrusse, ontslag te geven uit haar functie en dankt haar voor haar
bewezen diensten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap, met ingang van 26 mei 2020 tot aan het einde van de jaarvergadering die gehouden
zal worden in 2026: de Heer Stefan MARIËN. Dit mandaat is onbezoldigd.
De enige bestuurder beslist vervolgens om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, met ingang van 26 mei 2020 tot aan het einde van de jaarvergadering die gehouden
zal worden in 2026: de Heer Stefan MARIËN, voornoemd.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Karel
van de Woestijnestraat 1-3.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten