Ondernemingsnr : 0839701086
Naam
(voluit) : ECOSY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venlaan 21
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven Morrens te Bonheiden op 14 oktober
2021, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 15 oktober 2021,  twintig bladen
nul verzendingen,  Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 32453 ontvangen 50,00 euro de ontvanger
getekend dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
ECOSY waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van 12.400,00 euro en de wettelijke
reserve  ten bedrage van 1.860,00 euro van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, ten
bedrage van 6.200,00 euro omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”,
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
derde besluit
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
1) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op  18 februari 2021 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van bedoeld stuk.
2) De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding van het
voorwerp met volgende activiteiten:
“
    •  Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten, algemene
Luik B
bouwwerkzaamheden, eventueel in coördinatie met onderaannemers, fabricage, levering, plaatsing,
onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies;
    •  Alle handelingen stellen voor het beheer van eigen patrimonium in de breedste zin;
-           De aan- en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling van dergelijke operaties;
-           Het laten oprichten, het laten aanpassen, het laten herstellen, het laten inrichten, het laten
bemeubelen van alle gebouwen of constructies, voor eigen rekening of als promotor voor rekening
van derden;
-           Het verkavelen, het laten uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende goederen, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden;
-           het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, het verlenen van alle
adviezen in verband met hogervermelde activiteiten, ook voor rekening van derden;
-           Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, of onderhuren;
-           Het beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen;
-           Bouwpromotor en projectontwikkelaar, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
-           De algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf, en toezicht op algemene
bouwkundige werken, zoals het plaatsen van dakbedekking, uitvoeren van metselwerken,
voegwerken, chapewerken, plaatsen van isolatie, loodgieterij en andere sanitaire werken, het
plaatsen van vloer- en wandtegels en behang, algemene schilderwerken,
elektriciteitswerkzaamheden, schrijnwerken, enzovoort. Eveneens zal zij al het voorgaande via
geregistreerde aannemers in opdracht kunnen laten uitvoeren voor eigen rekening en voor rekening
van derden Projectontwikkeling voor woning- en industriebouw;
    •  Verhuur van onroerende goederen aan professionele en particuliere huurders;
    •  Aan- en verkoop allerlei bouwmaterialen;
    •  Verhuur van roerende goederen in functie van het voorwerp van de vennootschap;
    •  Verhuur van allerlei machines en installaties voor de bouwnijverheid;
    •  Het verstrekken van diensten inzake management en consulting, met begrip van, maar niet
beperkt tot het initiëren, plannen, coördineren, opvolgen, beheren en rapporteren van projecten en dit
in de meest ruime zin, zowel voor professionele als particuliere klanten;
    •  Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
    •  Consulting op het gebied van beheer, management, projectontwikkeling, productontwikkeling,
ICT en marketing in de meest ruime zin;
    •  Consulting inzake project management in de meest ruime zin;
    •  Consulting op het gebied van public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen van public-
relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties;
    •  Planning, creatie, uitvoering en opvolging van promotie, reclame en managementactiviteiten
uitvoeren en waarnemen
    •  Het verstrekken van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de meest
ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
verkoop, productie, algemeen bestuur, almede het maken van studies van diverse aard;
    •  Management en beheer van een groot- en kleinhandel in elektronica, ICT en software producten
in de breedste zin;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    •  Het verstrekken van opleidingen, seminaries en cursussen aan derden.
 
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en hier bij uittreksel worden bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming ECOSY
Luik B
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
-onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
-detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
-detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
-kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enzovoort
-kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
-kleinhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen en voedingswaren, meer bepaald:
telefoonkaarten
-overige uitgeverijen van software
-draadgebonden telecommunicatie
-draadloze telecommunicatie
-onderhoud van het netwerk
-ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
-computerconsultancy-activiteiten
-verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
Luik B
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
-beheer van computerfaciliteiten
-overige diensten op het gebied van Informatietechnologie en computer
-gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
-al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens
-samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort
-opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
-terbeschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep),
in een bepaalde volgorde, door on-line terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
-webportalen
-activiteiten van grafische designers
-onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
-detailhandel via postorderbedrijven of via internet
gites, vakantiewoningen en –appartementen
-groothandel in computers, randapparatuur en software
-groothandel in andere kantoormachines en –benodigdheden, met uitzondering van computers en
randapparatuur
-groothandel in papier- en kartonwaren
-verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (kleiner dan 3,5 ton)
-verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan 3,5 ton)
-drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen
-snackbar
-tuinarchitectuur
-kleinhandel in kledij, schoenen en textielwaren
-kleinhandel algemeen
-kopen, verkopen en verhuren van onroerend goed zonder de functie van makelaar uit te oefenen
    •  Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten, algemene
bouwwerkzaamheden, eventueel in coördinatie met onderaannemers, fabricage, levering, plaatsing,
onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle mogelijke constructies;
    •  Alle handelingen stellen voor het beheer van eigen patrimonium in de breedste zin;
-           De aan- en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling van dergelijke operaties;
-           Het laten oprichten, het laten aanpassen, het laten herstellen, het laten inrichten, het laten
bemeubelen van alle gebouwen of constructies, voor eigen rekening of als promotor voor rekening
van derden;
-           Het verkavelen, het laten uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende goederen, voor eigen rekening of als promotor voor rekening van derden;
-           het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen, het verlenen van alle
adviezen in verband met hogervermelde activiteiten, ook voor rekening van derden;
-           Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, of onderhuren;
-           Het beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen;
-           Bouwpromotor en projectontwikkelaar, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden;
-           De algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf, en toezicht op algemene
bouwkundige werken, zoals het plaatsen van dakbedekking, uitvoeren van metselwerken,
voegwerken, chapewerken, plaatsen van isolatie, loodgieterij en andere sanitaire werken, het
plaatsen van vloer- en wandtegels en behang, algemene schilderwerken,
elektriciteitswerkzaamheden, schrijnwerken, enzovoort. Eveneens zal zij al het voorgaande via
geregistreerde aannemers in opdracht kunnen laten uitvoeren voor eigen rekening en voor rekening
van derden Projectontwikkeling voor woning- en industriebouw;
    •  Verhuur van onroerende goederen aan professionele en particuliere huurders;
    •  Aan- en verkoop allerlei bouwmaterialen;
    •  Verhuur van roerende goederen in functie van het voorwerp van de vennootschap;
    •  Verhuur van allerlei machines en installaties voor de bouwnijverheid;
    •  Het verstrekken van diensten inzake management en consulting, met begrip van, maar niet
beperkt tot het initiëren, plannen, coördineren, opvolgen, beheren en rapporteren van projecten en
Luik B
dit in de meest ruime zin, zowel voor professionele als particuliere klanten;
    •  Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
    •  Consulting op het gebied van beheer, management, projectontwikkeling, productontwikkeling,
ICT en marketing in de meest ruime zin;
    •  Consulting inzake project management in de meest ruime zin;
    •  Consulting op het gebied van public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen van public-
relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties;
    •  Planning, creatie, uitvoering en opvolging van promotie, reclame en managementactiviteiten
uitvoeren en waarnemen
    •  Het verstrekken van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de meest
ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
verkoop, productie, algemeen bestuur, almede het maken van studies van diverse aard;
    •  Management en beheer van een groot- en kleinhandel in elektronica, ICT en software producten
in de breedste zin;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    •  Het verstrekken van opleidingen, seminaries en cursussen aan derden.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, finan-ciële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die recht-streeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
          De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmel-ting, in-schrij-ving of om het even
op welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, onderne-mingen en vennootschappen, die een
gelijkaar-dig of verwant doel nastre-ven. Zij handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zowel in binnen- als in buitenland.
8. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel op 18 juni om 19 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
vijfde besluit
De algemene vergadering besliste het adres van de zetel te wijzigen naar 2820 Bonheiden, Guido
Gezellelaan 42 bus 12.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder
-gecoördineerde statuten
Anke Coelst
Notaris