Ondernemingsnr : 0750640537
Naam
(voluit) : WINDVISION WINDFARM DILSEN STOKKEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 15/D
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « WINDVISION WINDFARM DILSEN STOKKEM », met zetel te 3001
Leuven, Interleuvenlaan 15/D, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Leuven) onder het
nummer 0750.640.537, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op achttien
maart tweeduizend éénentwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op
vijfentwintig maart daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 7572 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd
door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing - Beslissing om de bepaling met betrekking tot de samenstelling van het bestuur
aan te passen
De vergadering beslist om de bepaling met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Bestuur
aan te passen opdat de Raad van Bestuur met minstens twee (2) bestuurders bestaat.
 
Tweede Beslissing - Beslissing om de bepaling met betrekking tot de vertegenwoordiging van de
vennootschap aan te passen
De vergadering beslist om de bepaling met betrekking tot de vertegenwoordiging aan te passen
opdat de vennootschap enkel kan worden vertegenwoordigd in en buiten rechte in alle
rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een
staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een
raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
 
Derde beslissing - Beslissing om de bepaling met betrekking tot de beraadslaging van de algemene
vergadering aan te passen
De vergadering beslist om de bepaling met betrekking tot de beraadslaging van de algemene
vergadering aan te passen opdat de vergadering en de stemming schriftelijk kunnen plaatsvinden. 
 
Vierde beslissing - Wijziging van de statuten
De vergadering beslist artikel 17, 26 en 34, 4e alinea van de statuten te wijzigen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de
vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt :
ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING
1. De vennootschap wordt bestuurd door twee (2) of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
Luik B
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. De bestuurders vormen een raad van bestuur bestaande uit ten minste twee (2) bestuurders, al
dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
ARTIKEL 34 – BERAADSLAGINGEN
(…)
Op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de algemene vergadering bijeenroept, kan de
vergadering en de stemming ook op afstand plaatsvinden, langs elektronische weg of met gelijk welk
vocaal (conferentiegesprek), visueel (videovergadering) of schriftelijk communicatiemiddel
(bespreking via een intern of extern beveiligd platform of door uitwisseling van elektronische post,
waarbij alle leden tegelijkertijd op één enkel systeem voor berichtenverkeer aangesloten zijn). De
aandeelhouders die op die wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de algemene vergadering gehouden wordt, wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft.”
(…)
 
Vijfde beslissing - Ontslag en benoeming
De vergadering neemt akte van het ontslag van :
- Mevrouw COULON Laurence Marie Pierre Jacqueline, wonende te 1325 CHAUMONT-GISTOUX,
Rue du Centre, Longueville 9, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap;
- De Heer VANKAN Leon Johannes, wonende te 6075 Herkenbosch (Nederland), Boterbloemdreef
8, als bestuurder van de vennootschap;
- De Heer NEERINCKX Simon Bert Yvo, wonende te 3020 HERENT, Leo Meulemansstraat 55, als
voorzitter van de Raad van Bestuur.
De vergadering verleent hen de volledige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
De vergadering (her)benoemt, voor een duur van zes jaar :
- De heer TETOT Stéphane, wonende te N5 1PT Londen (Verenigd Koninkrijk), Melgind Road 34, als
bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, die heeft aanvaard;
- De heer DURAND Jean-Michel Joseph, wonende te 3001 Leuven, Armand Thiérylaan 68, als
bestuurder, die heeft aanvaard;
- De heer MASCHER Franz, wonende te 51100 Reims (Frankrijk), Rue Ruinart de Brimont 48, als
bestuurder, die heeft aanvaard;
- De Heer NEERINCKX Simon, voornoemd, als bestuurder die heeft aanvaard.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door het bestuursorgaan.
 
Zesde beslissing - Machten
Luik B
De vergadering geeft alle machten aan :
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.