Ondernemingsnr : 0756639293
Naam
(voluit) : Newton Force
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 47
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, eenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Newton Force", waarvan de
zetel gevestigd is te 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 47, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
c.   Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in
toepassing van artikel 5: 121 en artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133,
§1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 9 juni 2022,
opgesteld door de besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem", te 8790 Waregem,
Vredestraat 55 bus 31, vertegenwoordigd door Christophe De Paepe, luiden letterlijk als volgt:
"8. Besluiten
Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Newton Force BV onze conclusies uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 31 mei 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de
inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Besluiten inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen
werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
Luik B
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
De inbreng in natura tot verhoging van het beschikbaar vermogen van de vennootschap Newton
Force, bestaat uit de inbreng van een schuldvordering op Newton Force met een nominale waarde
van 2.483.700,00 EUR. De inbreng van deze schuldvordering zal gebeuren door inbrenger Frank
Van Hoorick. We zijn van oordeel dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden
methode van waardering, met name de waardering aan nominale waarde, bedrijfseconomisch
verantwoord is en dat de dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte is vermeldt.
De werkelijke vergoeding bestaat uit uitgifte van nieuwe aandelen in Newton Force BV, op naam en
zonder nominale waarde. De inbrenger zal delen in de winsten van de vennootschap pro rata
temporis vanaf de uitgifte. Rekening houdende met de uitgifteprijs van 1.461,00 EUR per aandeel,
zullen aan de inbrenger in totaal 1.700
nieuwe B-aandelen in Newton Force worden toegekend.
Besluiten inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121/5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het Bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121/5:133 WVV in het kader
van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aldus opgesteld en beëindigd te Waregem op 9 juni 2022,
Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.483.700,00 EUR, door een
inbreng in natura en door de uitgifte van 1.700 B-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande B-Aandelen van die respectievelijke soort, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de heer VAN HOORICK Frank, hierna vermeld van  een zekere, vaststaande en opeisbare
Luik B
schuldvordering die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in
voormelde verslagen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.   
(...)
2.   Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de heer VAN HOORICK Frank, voormeld, die aanvaardt, de 1.700 nieuwe volledig
gestorte B-Aandelen toegekend.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde de bepalingen van
een aandeelhoudersovereenkomst te implementeren, dit in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"TITEL I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Newton Force".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties in eender
welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse rechtspersonen en/of
vennootschappen en het te gelde maken van deze participaties;
2. het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en mandaten in
andere vennootschappen, onder meer in deze waarin zij enige deelneming of participatie bezit of
bezeten heeft alsmede het delegeren van die functies;
3. het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
4. het verlenen van adviezen van financiële, boekhoudkundige, technische, juridische, commerciële
of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
5. het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
6. het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten
(registergoederen).
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden 11.700 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name klasse A-aandelen en klasse B-
aandelen. Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen, met inbegrip van stemrechten
en winstrechten, behoudens indien uitdrukkelijk anderszins bepaald in deze statuten of de
overeenkomst tussen de aandeelhouders met betrekking tot de vennootschap gesloten op of rond 21
juni 2022 (de "Aandeelhoudersovereenkomst").
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit maximaal 6
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur, die als volgt benoemd worden:
(a)  maximaal 3 bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de houders van de
meerderheid van de A-Aandelen (de "A-Bestuurders"); en
(b)  maximaal 3 bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de houders van de
meerderheid van de B-Aandelen (de "B Bestuurder(s)").
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij anderszins besloten door de
algemene vergadering wordt het mandaat van de bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan zal een voorzitter onder de A-Bestuurders benoemen. De voorzitter heeft een
doorslaggevende stem in geval van een staking van de stemmen.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde beslissen over het ontslag van iedere bestuurder. Het
voordrachtrecht van de A-aandeelhouder, respectievelijk de B-aandeelhouder, omvat echter ook het
recht om het ontslag van een A-Bestuurder, respectievelijk B-Bestuurder, voor te stellen. Het
voordrachtrecht voor de vervanging van de ontslagen A-Bestuurder, respectievelijk B-Bestuurder, zal
eveneens toekomen aan de A-aandeelhouder, respectievelijk de B-aandeelhouders.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten (met inbegrip van de
Sleutelbeslissingen) aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergaderingen en besluitvorming
12.1 Vergaderingen
Iedere bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan bijeenroepen die (tenzij met unaniem
schriftelijk akkoord van alle bestuurders) zal doorgaan op de zetel van de vennootschap. Een oproep
daartoe moet schriftelijk en ten minste 1 week voor de vergadering gebeuren. Zulke oproep moet het
tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten, en een kopie van alle relevante
documenten. Iedere bestuurder kan, ten laatste 3 dagen voor de datum van een vergadering,
agendapunten toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen agendapunten worden
toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig en unaniem akkoord zijn. Vergaderingen
van het bestuursorgaan kunnen geldig op kortere termijn worden bijeengeroepen indien alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in geval van dringende noodzakelijkheid.
Een bestuurder kan zich op grond van een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere
bestuurder. Een bestuurder kan houder zijn van maximaal 1 volmacht. Een stem uitgebracht op
grond van een volmacht wordt beschouwd als een stem van de vertegenwoordigde bestuurder.
Het bestuursorgaan vergadert zo vaak als het belang van de vennootschap dit vereist en in elk geval
minstens 6 keer per jaar en minstens 1 keer per kwartaal. Het bestuursorgaan kan vergaderen via
telefoon- of videoconferentie en kan eveneens besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, conform artikel 5:75, §2 WVV.
(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders. Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De volgende materies behoren niet tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, en behoren tot de
bevoegdheid van het bestuursorgaan:
Luik B
(a)  goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een belangrijke
afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke verandering in de
aard van de activiteiten van de Groep of de strategie;
(b)  overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, opstarten van activiteiten in nieuwe
geografische markten;
(c)  het nemen van beslissingen met betrekking tot leningen en/of kredieten waarvan de financiële
waarde of impact op de Groep EUR 100.000 te boven gaat - met uitzondering van courante opnames
onder de factoring overeenkomst met KBC;
(d)  het verstrekken van leningen en/of garanties;
(e)  de aanwerving of het ontslag van personeelsleden of dienstverleners die lid zijn/worden van het
management van de Groep, of waarvan de kost voor de Groep minstens EUR 100.000 per jaar
bedraagt;
(f)  iedere beslissing met betrekking tot het uitkeren van interim-dividenden;
(g)  kapitaaluitgaven door de Groep niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan
EUR 75.000;
(h)  alle contracten met agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de Groep afsluiten,
substantieel wijzigen of beëindigen, met een mogelijke impact op de passiva van de Groep van EUR
75.000 (excl. BTW) op jaarbasis;
(i)  goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;
(j)  het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van
EUR 50.000 te boven gaan; en
(k)  enige beslissing die verband houdt met de rechten of verplichtingen onder de 
Aandeelhoudersovereenkomst of met een overeenkomst met één of meer van de B-aandeelhouders
of een met een B-aandeelhouder Verbonden Persoon.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan,
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder
(a)  door 2 bestuurders, waaronder ten minste 1 A-Bestuurder, samen handelend;
(b)  binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door elke gedelegeerd bestuurder of dagelijks
bestuurder, alleen handelend; en
(c)  door elke bijzondere volmacht houder binnen de grenzen van zulke volmacht.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 3e vrijdag
van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
(a)  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(b)  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 20. Beraadslagingen
20.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
20.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
20.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
20.4. Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de aanwezige of
Luik B
geldig vertegenwoordigde aandeelhouders tenminste 50% binnen elke klasse aandelen
vertegenwoordigen. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een
tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die ten vroegste 15
kalenderdagen na de eerste vergadering zal plaatsvinden. Op deze tweede vergadering kan de
algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige
quorumvereisten.
20.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de Sleutelbeslissingen uiteengezet in artikel
20.6, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
20.6 Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
worden de volgende beslissingen ("Sleutelbeslissingen") enkel aangenomen mits goedkeuring door
ten minste 65% van alle aandelen die aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens
1 B-aandeelhouder:
(a)  iedere beslissing in het kader van een formele procedure tot Exit zoals voorzien in de
Aandeelhoudersovereenkomst;
(b)  iedere statutenwijziging;
(c)  iedere uitgifte van aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten
die recht geven op verwerving van aandelen;
(d)  iedere beslissing die besluit tot een ontbinding, een fusie, een splitsing, een met fusie of splitsing
gelijkgestelde verrichting van de vennootschap; en
(e)  iedere beslissing tot inbreng van bedrijfstak of algemeenheid in de Vennootschap.
Artikel 21. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Artikel 24. Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap
en dit voor een duur van zes (6) jaar:
(1)  VAN HOORICK Frank, voormeld; en
(2)  BALEMENS Stefan Jeanne Michel geboren te Antwerpen op 21 augustus 1976.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij doen, voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel,
Louizalaan 221, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
Luik B
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het WVV, het
verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikelen 5:121 en 5:133 van het WVV, het verslag
van de revisor in toepassing van artikelen 5:121 en 5:133 van het WVV, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris