Ondernemingsnr : 0723907238
Naam
(voluit) : Surprice Creations
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodebergstraat(West) 27
 : 8954 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VIER DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SURPRICE
CREATIONS, met zetel te 8954 Heuvelland (Westouter), Rodebergstraat 27. RPR Gent, afdeling
Ieper. Ondernemingsnummer : 0723.907.238 ; B.T.W.-nummer :  BE 0723.907.238, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
            EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna
wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurders houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
            “ De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden voldaan
werden, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij
deelneming:
            a) Het uitbaten van ijssalons, tearooms, eethuis, cafetaria’s, cafés;
            b) Het inrichten, beheren en uitbaten van een horecazaak;
            c) Het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden;
            d) De verkoop aan de toog van :
            a. eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke;
            b. van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies, warme wafelkramen en in
snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, frietkramen en
hotdogstalletjes;
            e) De detailhandel in zuivelproducten en eieren, brood en banketbakkerswerk (koude
bakkers) in gespecialiseerde winkels, in brood en banket;
            f) Groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas,..)
            g) Overige handel in voedings-en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
            h) De exploitatie van ondernemingen onder de vorm van een franchise, zijnde het optreden
als franchisegever en het sluiten van contracten met derden die optreden als franchisenemer waarbij
het recht wordt verleend om de handelsnaam te exploiteren;
            i) Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten met uitzondering van werken
die beschermd zijn met auteursrechten, waaronder het uitvoeren van activiteiten die aan derden de
toelating verleent om producten te gebruiken die vallen onder de intellectuele eigendom en
vergelijkbare producten. Daarvoor zijn evenwel retributies of licentierechten verschuldigd aan de
eigenaar. De operationele lease van deze producten kan verschillende vormen aannemen zoals de
toelating op reproducties te maken, het gebruik maken van deze producten in latere processen, de
exploitatie van ondernemingen onder de vorm van een franchise.
            j) Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard:
            k) Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
            l) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing,
verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-en kapitaalbestuur;
            m) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
            n) Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen,
voor zover wettelijk toegelaten;
            De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
            a) Management en consultancy in de ruimste zin van het woord; Alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in alle juridische,
gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
            b) Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest
ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
            c) Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en
dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes,
als schriftelijk of audiovisueel
            d) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
            e) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende
goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling, leasing en, in het
alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;
            f) Onroerende leasing.
            g) Het drijven van handel in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd.
            h) Het voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten.
            i) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle
verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen.
            j) Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen;
            k) Het aangaan, toestaan en verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan
zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële operaties
verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
            De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook. Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden
vereffend.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
            Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
            Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
            Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
            De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken. ”
            TWEEDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            DERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            VIERDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
SURPRICE CREATIONS ".
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden voldaan
werden, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij
deelneming:
            a) Het uitbaten van ijssalons, tearooms, eethuis, cafetaria’s, cafés;
            b) Het inrichten, beheren en uitbaten van een horecazaak;
            c) Het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden;
            d) De verkoop aan de toog van :
            a. eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in tearooms, ijssalons en dergelijke;
            b. van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies, warme wafelkramen en in
snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en hamburgerrestaurants, frietkramen en
hotdogstalletjes;
            e) De detailhandel in zuivelproducten en eieren, brood en banketbakkerswerk (koude
bakkers) in gespecialiseerde winkels, in brood en banket;
            f) Groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas,..)
            g) Overige handel in voedings-en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
            h) De exploitatie van ondernemingen onder de vorm van een franchise, zijnde het optreden
als franchisegever en het sluiten van contracten met derden die optreden als franchisenemer waarbij
het recht wordt verleend om de handelsnaam te exploiteren;
            i) Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten met uitzondering van werken
die beschermd zijn met auteursrechten, waaronder het uitvoeren van activiteiten die aan derden de
toelating verleent om producten te gebruiken die vallen onder de intellectuele eigendom en
vergelijkbare producten. Daarvoor zijn evenwel retributies of licentierechten verschuldigd aan de
eigenaar. De operationele lease van deze producten kan verschillende vormen aannemen zoals de
toelating op reproducties te maken, het gebruik maken van deze producten in latere processen, de
exploitatie van ondernemingen onder de vorm van een franchise.
            j) Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard:
            k) Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
            l) Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing,
verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-en kapitaalbestuur;
            m) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
            n) Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen,
voor zover wettelijk toegelaten;
            De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
            a) Management en consultancy in de ruimste zin van het woord; Alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in alle juridische,
gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden.
            b) Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest
ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
            c) Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en
dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes,
als schriftelijk of audiovisueel
            d) De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
            e) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende
goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling, leasing en, in het
alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;
            f) Onroerende leasing.
            g) Het drijven van handel in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd.
            h) Het voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten.
            i) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle
verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen.
            j) Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen;
            k) Het aangaan, toestaan en verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten,
financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan
zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële operaties
verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
            De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke
aard ook. Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden
vereffend.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
            Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
            Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
            Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
            De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Er is geen intern reglement. Het bestuursorgaan kan evenwel een intern regelement uitvaardigen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
            De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de
vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
            Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap, worden de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nageleefd.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor volgende handelingen zal de vennootschap evenwel steeds moeten vertegenwoordigd worden
door alle bestuurders gezamenlijk handelend, indien meer dan één (1) bestuurder werd aangesteld :
- aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
- hypotheekvestiging van deze onroerende goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
- het in huur geven van deze onroerende goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
- het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
            De gedelegeerde kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten zoals
hierboven bepaald.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
            De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd
is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in
natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist.  Een bestuurder kan
ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
            In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de
personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de
vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
            Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op dit orgaan.
            De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meerdere personen die
elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegenworpen onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden
tegengeworpen ook al zijn ze openbaar gemaakt.
            Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van dagelijks
bestuurder. Wordt een niet bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van
directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als dagelijks bestuurder, benoemt deze
een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
            In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Moet volgens de wettelijke bepalingen geen commissaris worden benoemd, dan is het
bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris voor te leggen aan het bevoegde orgaan.
 Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op 20 september om 18 uur, zelfs indien deze dag een zaterdag, zondag of een feestdag is.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Het Bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de
volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
            Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere lasthebber die zelf een aandeelhouder moet zijn behoudens het feit dat een
aandeelhouder- natuurlijke persoon zich kan laten vertegenwoordigen in geval van onbekwaamheid
door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of zijn/haar conventionele vertegenwoordiger die hiertoe
werd aangesteld ingevolge een zorgvolmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke
bescherming.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            VIJFDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ZESDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders / zaakvoerders ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            - de heer THORREZ Christof voornoemd, die aanvaardt.
            - mevrouw DE GRYSE Nancy voornoemd, die aanvaardt.
            Hun mandaat is onbezoldigd.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8954
Heuvelland (Westouter), Rodebergstraat 27.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
            VOLMACHT
            De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere
volmacht aan de heer Dieter Devlamynck, zaakvoerder van B&F Devlamynck CommV, op haar beurt
bestuurder van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog
op :
            - de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
            - alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
            - om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te
bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
            - de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
            - de registratie van de aandelen in het UBO-register.
 
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten