Ondernemingsnummer :
0433687889
Benaming :
(voluit) :
BEHEERSMAATSCHAPPIJ DE WIT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwebosstraat 1
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ondernemingsnr : 0433.687.889
Benaming (voluit) : beheersmaatschappij De Wit
 
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : 9000 Gent, Nieuwebosstraat 1
Onderwerp(en) akte : Wijziging doel/kapitaalvermindering/kapitaalverhoging/benoeming
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Pierre Verschaffel te Gent op 20 december
2018, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Beheersmaatschappij De Wit’ met
maatschappelijk zetel te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 1, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van, en keurt goed, het verslag, opgemaakt in het kader van de
wijziging van het doel door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen, en van de staat van actief en passief van minder dan drie maanden oud.
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals
voorzien in de agenda.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, ten gevolge van voorgaande besluiten, de
tekst van artikel 4 der statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair op te treden als management holding.
1.Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, hotels, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een (semi)-publiek rechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede aan haar
aandeelhouders alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
Luik B
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
5. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
6. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
7. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
8. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
9. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
10. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
11 Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van hotel uitbating.
- Advies en logistieke steun bij hotel exploitatie.
- Dienstverlening met betrekking tot uitbating hotel sector in de ruimste zin.
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische knowhow
- Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract.
- Het optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten & goederen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmacht drager of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onder aanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
Tweede besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen navermelde persoon te benoemen tot niet-
statutaire zaakvoerder:
De heer Olivier de Wit voornoemd.
De aldus benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen zijn benoeming zou verzetten.
Derde besluit
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen het
maatschappelijk ka-pitaal te verminderen met vijftigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro veertig
Luik B
cent (€ 50.557,40) ten belope van het niet volstorte gedeelte van het kapitaal, teneinde het kapitaal
te brengen van honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent
(€ 123.946,76) tot drieënzeventig duizend driehonderd negenentachtig euro zesendertig cent (€
73.389,36).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze ge-schiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Vierde besluit
a) De vergadering neemt kennis van en onderzoekt het bijzondere verslag van de raad van bestuur
de dato 17 december 2018, en van het verslag opgemaakt door mevrouw Martine Buysse,
bedrijfsrevisor, te 9052 Gent (Zwijnaarde), Eedstraat 80, de dato 14 december 2018, overeenkomstig
artikel 313, §1 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de voorgenomen
verhoging van het kapitaal door inbreng in natura.
Het besluit van de revisor luidt letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat
80, werd op 7 november 2018 aangesteld door de zaakvoerders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid BEHEERSMAATSCHAPPIJ DE WIT om verslag uit te brengen in
toepassing van artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen
kapitaalverhoging door inbreng in natura van 403 aandelen DE WIT BVBA ad 197.470,00 Euro.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerders van BVBA
BEHEERSMAATSCHAPPIJ DE WIT verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter
vergoeding van de inbreng in natura;
de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt en de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
de waardebepaling waartoe deze methode leidt ten minste overeenkomt met de fractiewaarde van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder
voorbehoud van verkrijging van de resterende erfpachtrechten op het onroerend goed gelegen te
Gent, Nieuwebosstraat 1,
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de inschrijving van 13.452 nieuwe
aandelen BEHEERSMAATSCHAPPIJ DE WIT BVBA op naam van de inbrenger, de heer Olivier De
Wit. De vergoeding werd berekend op basis van de fractiewaarde van de aandelen
BEHEERSMAATSCHAPPIJ DE WIT BVBA per 31 december 2017 en is een conventionele waarde.
Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige
informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor
andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in
bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met
andere woorden, dit verslag bevat geen ‘fairness opinion’.
Opgemaakt te Zwijnaarde op 14 december 2018
Martine Buysse
Bedrijfsrevisor“
In het bijzonder neemt de vergadering kennis van het feit dat in het verslag van de bedrijfsrevisor de
waardering van de inbreng in natura uitdrukkelijk gebeurt onder de opschortende waarde van de
verwerving van alle erfpachtrechten op het onroerend goed te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 1 door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE WIT.
Ondergetekende notaris wijst de zaakvoerders derhalve op hun hoofdelijke en ondeelbare
aansprakelijkheid krachtens artikel 313 derde lid van het Wetboek van Vennootschappen bij
onderhavige kapitaalverhoging mocht de voormelde opschortende voorwaarde niet worden vervuld.
De genoemde verslagen worden, na onderzoek en bespreking, goedgekeurd met unanimiteit van
stemmen.
Zij zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
b) De vergadering beslist over te gaan tot kapitaalverhoging met creatie van 12.079 nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist de kapitaalverhoging goed te keuren, door inbreng in natura, van honderd
zevenennegentig duizend vierhonderd zeventig euro (€ 197.470,00) die gerealiseerd wordt door de
inbreng in natura van 403 aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE
WIT door de heer Olivier De Wit voornoemd.
De inbrenger verwerft in ruil voor deze inbreng 13.452 nieuwe aandelen.
Dit agendapunt wordt na onderzoek en bespreking goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.
Luik B
c) De heer Olivier De Wit voornoemd bevestigt inbreng in natura te doen van het voornoemde 403
aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE WIT, waarvoor hem
13.452 nieuwe aandelen worden toegekend.
Dit agendapunt wordt, na onderzoek en bespreking, goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.
d) De vergadering stelt vast dat heden de kapitaalverhoging als hoger uiteengezet, werd gerealiseerd
en dat onderhavige vennootschap thans over een kapitaal beschikt van tweehonderd zeventig
duizend achthonderd negenenvijftig euro zesendertig cent (€ 270.859,36), dat vertegenwoordigd
wordt door 18.452 gelijke aandelen op naam zonder nominale waarde.
Dit agendapunt wordt, na onderzoek en bespreking, goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.
e) De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd zevenennegentig duizend
vierhonderd zeventig euro (€ 197.470,00), om het te brengen van drieënzeventig duizend
driehonderd negenentachtig euro zesendertig cent (€ 73.389,36) tot tweehonderd zeventig duizend
achthonderd negenenvijftig euro zesendertig cent (€ 270.859,36), met creatie van 13.452 nieuwe
aandelen.
Dit agendapunt wordt, na onderzoek en bespreking, goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.
f) Ingevolge vorenstaande besluiten wordt de tekst van artikel 5 der statuten vervangen door
volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zeventig duizend
achthonderd negenenvijftig euro zesendertig cent (€ 270.859,36).
Het is verdeeld in achttien duizend vierhonderd tweeënvijftig (18.452) gelijke aandelen op naam,
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
Dit agendapunt wordt, na onderzoek en bespreking, goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.
Vijfde besluit
De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de te nemen besluiten en
aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
Alle beslissingen werden unaniem genomen.
De dagorde uitgeput zijnde wordt de vergadering opgeheven om 10.30 uur.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pierre Verschaffel
Hiermee samen neergelegd: afschrift akte, lijst publicaties, coördinatie statuten