Ondernemingsnr 0844.426.768
Naam
(voluit):	Special Packing Services
SPS	(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Hooigaardestraat 34
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING VAN DE
VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise op 19
december 2022, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "Special Packing Services", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde,
Hooigaardestraat 34, tegenwoordig volgende aandeelhouder, die verklaart, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, het volgend aantal aandelen te bezitten:
De heer MYTTENAERE Walter André Alfons, geboren te Vilvoorde op 30 augustus 1968wonende te
1800 Vilvoorde, Hooigaardestraat 34, die verklaart honderd (100) aandelen te bezitten;
TOTAAL: honderd (100) aandelen, die samen de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigen.
I. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1º Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en staat van activa en passiva conform artikel
2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor conform artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2° Ontbinding van de vennootschap.
3° Kennisname ontslag niet-statutair bestuurder.
4º Besluit tot niet-benoeming van een vereffenaar.
5° Vereffeningsverslag. Bestemming van de goederen die eigendom zijn van de
vennootschap.
6° Kwijting. Sluiting van de vereffening.
7° Bewaring van boeken en bescheiden. Volmacht formaliteiten.
Il. Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter het volgende vast:
a) Op 16 december 2022 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag
opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bij dat verslag werd een staat van activa en
passiva van de vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. Dit
verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel
2:71§2, tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) Op 16 december 2022 heeft de heer Willy GILLISJANS, bedrijfsrevisor, overeenkomstig
artikel 2:71 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag
opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"8. BESLUIT
In het kader van de procedure van ontbinding en vereffening voorzien door artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap
SPECIAL PACKING SERVICES BV een boekhoudkundige staat afgesloten op 30 november 2022
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van EUR 252.074,41 en een netto-actief van EUR 252.074,41.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat, onder voorbehoud van de latente schulden inzake RSZ, directe en indirecte
belastingen over de nog niet gecontroleerde boekjaren en de door ondergetekende niet gekende
hangende geschillen, de staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft,
in zoverre de vooruitzichten van de bestuurder met succes gerealiseerd zullen worden.
Ik ben van oordeel dat alle vereiste inlichtingen meegedeeld werden aan de aandeelhouder en aan
derden.
Ik herinner eraan dat de sluiting van de vereffening voorzien is tijdens dezelfde akte als de ontbinding,
en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voorheen
ingevoerd door de wet van 25/04/2014 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met
betrekking tot de procedures van liquidatie).
Op basis van de schriftelijke informatie die mij werd overgemaakt door de bestuurder en als gevolg
van de controles, die ik uitgevoerd heb in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden betaald. Ik wil erop wijzen dat, volgens de door de
bestuurder gemaakte berekening, er een roerende voorheffing op de liquidatiebonus zal ontstaan op
het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering. Deze
roerende voorheffing werd als dusdanig reeds betaald.
Huidig verslag is uitsluitend bestemd om aan de aandeelhouder een inzicht te verschaffen in de
werkelijkheid van het netto-actief op een gegeven moment, rekening houdende met het
noodzakelijkerwijze aleatoire karakter van de vooruitzichten van de realisatie van de activa in een
kader van vereffening; het mag bijgevolg niet gebruikt worden voor een ander doel dan dat van de
vereffening van de vennootschap in het kader van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Kapelle-op-den-Bos, 16 december 2022
WILLY GILLISJANS
BEDRIJFSREVISOR"
Neerlegging
De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met
een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
Deze vergadering is rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over alle punten
van de agenda zonder dat de vervulling van de modaliteiten van samenroeping moet worden verantwoord.
NOTARIËLE WETTIGHEIDSVERKLARING
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap krachtens artikel 2:71 §2 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op	30
november 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist tot ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
DERDE BESLISSING - Kennisname ontslag niet-statutair bestuurder
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
hiernavolgende niet-statutair bestuurder, van rechtswege ontslagnemend is: de voornoemde heer Walter
MYTTENAERE.
VIERDE BESLISSING - Niet-benoeming vereffenaar
De vergadering, die voltallig is gezien alle aandeelhouders aanwezig zijn, beslist eenparig geen vereffenaar
te zullen aanstellen gezien het hier een eenvoudige vereffening betreft. Zij wenst de vereffening te doen conform
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Partijen worden door ondergetekende notaris gewezen op het feit dat derden overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen de zittende bestuurders als vereffenaar kunnen beschouwen. Partijen worden
eveneens gewezen door ondergetekende notaris op de verhoogde aansprakelijkheid in hoofde van de bestuurders in
het kader van de 'passieve rechtspersoonlijkheid' van de vennootschap tot vijf (5) jaar na de sluiting van de
vereffening (conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
VIJFDE BESLISSING - Vereffening - Bestemming van de goederen die eigendom zijn van de
vennootschap
De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk dat alle activa van de vennootschap zijn verdeeld en dat
de vennootschap geen onroerende goederen bezit.
TOEBEDELING GOEDEREN VAN DE VENNOOTSCHAP
Terstond beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen over te gaan tot vereffening van
de vennootschap en alle activa en passiva toe te bedelen aan de gewezen aandeelhouders conform hun
gerechtigdheden. Zij verklaart dat de vennootschap geen passief meer bezit, zoals blijkt uit de lijst van actief en
passief de dato 30 november 2022. Mochten er in de toekomst nog activa zijn die ten goede zouden komen aan de
vennootschap, zullen deze toekomen aan de gewezen aandeelhouders conform hun gerechtigdheden.
ZESDE BESLISSING - Kwijting - Sluiting van de vereffening
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de statutair bestuurder eveneens kwijting
te geven voor de door haar uitgevoerde taak.
Gezien er niets meer te verdelen is besluit de algemene vergadering tot definitieve sluiting van de
vereffening van de vennootschap. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de besloten vennootschap
"Special Packing Services" definitief heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden - Volmacht formaliteiten
De algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard
en neergelegd gedurende de door de wet verplichte termijn van vijf (5) jaar in de voormelde woonplaats van de heer
Walter MYTTENAERE, voornoemd, of in zijn nieuwe woonplaats mocht hij deze binnen deze termijn wijzigen.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en/of waarden die toekomen aan schuldeisers of aandeelhouders die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het kantoor "EC BOEKHOUDING & FISCALITEIT" te
1840 Londerzeel, Breendonkstraat 4 bus A002, vertegenwoordigd door de heer Erwin CUYCKENS, en haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en hun aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te verzekeren.
INFORMATIE - RAADGEVING
De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten
die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat zij hen op onpartijdige
wijze raad heeft gegeven.
Partijen verklaren door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de vereffening in één akte.
Zij verklaren uitdrukkelijk de invereffeningstelling, vereffening en sluiting op heden integraal te willen afhandelen
bij één akte. De heer Walter MYTTENAERE, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid
hieromtrent op zich te willen nemen.
STEMMING
Afzonderlijk ter stemming voorgelegd, besliste de algemene vergadering in deze met eenparigheid van
stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Sabine Van Buggenhout - Notaris