Ondernemingsnr : 0896124897
Naam
(voluit) : CHAMARAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Esdoornstraat 19
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 8 januari 2024, gehouden
voor notaris Yves DE DEKEN, notaris met standplaats te Antwerpen (2e kanton), in zijn kantoor te
Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op een naamloze
vennootschap.
2/ Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder.
3/ Beslissing om het bestuursorgaan om te vormen naar een enige bestuurder en benoeming van de
enige bestuurder, te weten de heer CRUYL Alfred Alfons Rita Marie.
4/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap in het Vlaams Gewest te 2580 Putte,
Esdoornstraat 19 en beslissing om dit adres niet meer in de statuten op te nemen.
5/ Aanneming van de volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de ter vergadering genomen besluiten, luidend als volgt (bij
uittreksel):
“TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt:
“CHAMARAL”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechts-
personenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel
van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1
vermelde stukken.
De zetel kan door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de
raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
- In België en in het buitenland, het verlenen van adviezen van financiële, commerciële, technische of
administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. Geven van
cursussen, seminaries en workshops desbetreffende, dit alle zowel in binnen- als buitenland, zowel
in het groot als in het klein. Dit alles voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming
met derden;
- In België en in het buitenland, het waarnemen van bestuursopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden;
- Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp
betrekking hebben of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken;
- De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, het
samensmelten met of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige
ondernemingen om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Dit alles
in de meest ruime zin;
- De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtsreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap;
- Het uitvoeren van consulting opdrachten voor Belgische of buitenlandse ondernemingen op het
gebied van interne audit, risk assesment, business impact analyse, business continuity management,
bedrijf continuiteitbeleid, uitvoeren en begeleiden van control risk self assesment, corporate security
management. Geven van cursussen, seminaries en workshops desbetreffende, dit alle zowel in
binnen- als buitenland, zowel in het groot als in het klein. Dit alles voor eigen rekening, voor rekening
van derden, of in deelneming met derden;
- Het maken van marktstudies, het verstrekken van advies en managementbijstand in het bijzonder in
interne audit, control risk assesment, business continiuity management, supply chain, facilities,
aankoop, total cost of ownership beleid, vrije tijdssector, import en export;
- Alle verzekeringen, herverzekeringen en hypothecaire verrichtingen in hoedanigheid van makelaar
of tussenpersoon, rekening houdend met de bepalingen en vereisten gesteld door de Commissie
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen;
- Alle leen-, financierings- en financiële verrichtingen, alsmede alle bedrijfseconomische en
managementadviezen in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, rekening houdend met de bepalingen en vereisten gesteld door de Commissie voor het
Bank-, Financie- en Assurantiewezen;
- Vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse verzekeraars en makelaars, inzonderheid met
alle representatieverrichtingen, met het beheer van alle rechten en belangen, de verrichtingen inzake
makelarij, agentuur, onderagentschap en inspectie, bureau voor de controle van goederen en
materieel (expertises);
- Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of
commerciële aard;
- De aankoop, het beheer en de verkoop van zowel roerende als onroerende
goederen, waarden en effecten. Handel in onroerende goederen, kopen en verkopen, huren en
verhuren, beheren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, dit enkel voor eigen
rekening. Het aankopen, verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen
verbouwen, het verhuren, het huren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van
onroerende goederen, het geven van advies terzake. Het optreden als agent en eventueel in een
latere fase als makelaar, van zodra de nodige vestigingsattesten aanwezig zijn;
- De deelneming onder welke vorm ook, in alle nijverheids-, handels-, landbouw- of
patrimoniumvennootschappen, bestaande of op te richten; de opdracht van bestuurder of vereffenaar
waar te nemen in welke vennootschap ook. Het verhandelen van alle onroerende beleggingsobjecten
als projectontwikkelaar, zowel in binnen- als buitenland;
- Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren;
- In België en in het buitenland, de aankoop, verkoop en installatie van harden software, plus alle
onderdelen en toebehoren alsook het fungeren als tussenpersoon bij het verhandelen van hardware,
software en aanverwante diensten. Geven van cursussen, seminaries en workshops desbetreffende,
dit alle zowel in binnen- als buitenland, zowel in het groot als in het klein. Dit alles voor eigen
rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden. In België en in het buitenland, het
optreden als expert in het kader van gerechtsexpertises, arbitrage, bemiddeling en verzoening,
alsook bij het regelen van schadegevallen gedekt door de verzekeringsmaatschappijen;
- In België en in het buitenland, de aankoop en verkoop van antieke voorwerpen en tweedehands
voorwerpen alsook het fungeren als tussenpersoon bij het verhandelen ervan. Het organiseren van
veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines en dergelijke roerende goederen. De restauratie van
antieke voorwerpen, tweedehands voorwerpen of kunstvoorwerpen voor eigen rekening alsook voor
rekening van derden;
- Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, huur en verhuur
van allerhande bureelmeubilair of bureelmaterialen, hard- en software en bureelbenodigdheden
alsook allerhande werktuigen of machines;
- Alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp aanbelangen of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of uit te breiden;
- In België en in het buitenland, het verkrijgen, exploiteren of afstaan van alle octrooien, merken,
licenties en intellectuele rechten;
- De aan- en de verkoop van paarden of schepen of vaartuigen;
- Het geven van lessen in de paardrijkunst of watersporten;
- De diensten inzake de verzorging en het onderhoud van paarden of schepen
en andere vaartuigen. De diensten verstrekt door een stoeterij of watersporthandel;
- Het inrichten van wedstrijden met paarden, zoals jumpings, cross-country,
dressuur en dergelijke met uitzondering van paardenwedrennen of wedstrijden en manifestaties met
zeilschepen of andere vaartuigen.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderdzestigduizend euro (€
1.360.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd (3.400) aandelen zonder aanduiding
van de waarde. 
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
Artikel 6: Toegestaan kapitaal
Er is geen machtiging voorzien van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen overeenkomstig
de artikelen 7:198 e.v. WVV.
Artikel 7: Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
§ 1. Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving in geld, alsmede bij uitgifte van converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de
houders van kapitaalaandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat door hun
aandelen wordt vertegenwoordigd.
Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de
overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel
wensen in te tekenen.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
§ 2. De termijn waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend bedraagt ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving; de openstelling van de inschrijving en
het tijdvak waarin het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene
vergadering, en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen
van wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post op dezelfde dag te
verzenden als de communicatie per e-mail.
§ 3. Het voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, en mits naleving van de
voorschriften van artikelen 7:191. e.v. WVV. (…)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die handelen
overeenkomstig hetgeen bepaald in hun benoemingsbesluit.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming
het bedrag van de vaste of variabele vergoeding
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Dit ontslag vereist een
statutenwijziging.
(…)
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand mei om
negentien uur (19u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.              
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (…)
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de
vergadering kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone of
elektronische brief, te bezorgen respectievelijk op de zetel van de vennootschap of het e-mailadres
van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag. (…)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESER-VES
Artikel 32: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.(…)
Artikel 34: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt,
maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 35: Interim dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
F. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 35: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
(…)”.
6/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
7/ De ondergetekende notaris Yves De Deken wordt gemachtigd om de nieuwe tekst van de statuten
neer te leggen in de elektronische databank van statuten, alsmede zorg te dragen voor de
formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan de besloten vennootschap
“ACCRATIO”, ondernemingsnummer 0821.971.367, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4,
met recht van indeplaatsstelling.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen
alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten