Ondernemingsnr: 0639 782 603
Naam
(voluit) : Hedin Automotive TL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 2
Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP "MARC JANSSENS" - BENOEMING
COMMISSARIS - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, achtentwintig februari tweeduizenddrieëntwintig,
( ... )
voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap!
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Hedin Automotive TL", waarvan!
de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 2, hierna de "Vennootschap" of de:
"Overnemende Vennootschap" genoemd.
( ... )
I.De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
( ... )
2.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "Hedin:
Automotive TL", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 2 en met ondernemingsnummer!
0639.782.603 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "MARC JANSSENS", met zetel te:
9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 2 en met ondernemingsnummer 0422.173.890 (de "Overgenomen;
Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1.Overneming bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming van de Overgenomen
Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een verrichting
gelijkgesteld met fusie door overneming overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2.Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 oktober 2022 om 00.01 uur
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3.Juridische datum
Deze verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.
( ... )
DERDE BESLISSING: Benoeming commissaris en vergoeding.
De vergadering benoemt de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", met zetel te Culliganlaan 5,
1831 Diegem, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Filip Drieghe ,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast;
wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de!
algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan
( ... )
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor Monard Law, met zetel
te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris