Ondernemingsnr : 0658763622
Naam
(voluit) : VDPM INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maretak 109
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op 26
november 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “VDPM INVEST”, met zetel te 9250 Waasmunster, Maretak 109, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0658.763.622, dat alle aandelen
vertegenwoordigd waren en dat, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Ondergetekende notaris wijst comparanten op de wettelijke verplichtingen voorzien in artikelen 5.142
en 5.143 van het Wetboek van Vennootschappen.
Derde beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het vermogen van de vennootschap te
verhogen met dertigduizend euro (€ 30 000,00) door inbreng in geld, om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) op achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48
600,00), met uitgifte van twee (2) nieuwe aandelen.
Deze inbreng zal niet worden geplaatst op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Deze twee (2) aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in
de resultaten van het lopende boekjaar.
Er bestaan in de vennootschap geen verschillende soorten aandelen zodat artikel 5:102 WVV niet
Luik B
van toepassing is.
Vanaf de datum van de inbreng in geld zal de vennootschap de rechten verbonden aan de daartoe
uitgegeven aandelen toekennen aan de onderschrijvers van deze inbreng in speciën.
Vierde beslissing
Verzaking verslagen
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de opmaak van de verslagen zoals voorzien
in artikel 5:121 §1 WVV; zoals deze optie werd voorzien in artikel 5:121 §2 WVV.
Verzaking voorkeurrecht
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien
door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en unaniem in te stemmen
met de hiernavolgende inschrijving op de twee (2) nieuwe aandelen.
Vijfde beslissing
Inschrijving
In toepassing van artikel 5:120 §1 worden de nieuw uitgegeven aandelen volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst door inbreng in geld, en wel als volgt:
- de heer Van der Putten Johan, wonende te 9290 Berlare, Heidekasteeldreef 43, verklaart in te
schrijven op één (1) aandeel, zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven tegen de globale
prijs van vijftienduizend euro (€ 15 000,00);
- de heer Vande Meirssche Filip, wonende te 9250 Waasmunster, Maretak 109, verklaart in te
schrijven op één (1) aandeel, zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven tegen de globale
prijs van vijftienduizend euro (€ 15 000,00).
Zesde beslissing
Vaststelling van de verhoging van het vermogen
De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging volledig werd ingeschreven, en dat
het eigen vermogen daadwerkelijk werd gebracht op achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48
600,00), vertegenwoordigd door honderdentwee (102) aandelen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke ingang de naam van de vennootschap te
wijzigen van “VDPM INVEST” naar “FJF Invest”.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om artikel 1 van de statuten aan te passen zodat dit luidt
als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FJF Invest ».
De Franse, Nederlandse, volledige en afgekorte namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden
gebruikt.”
Achtste beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Artikel 1:    Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « FJF Invest ».
De Franse, Nederlandse, volledige en afgekorte namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden
gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3:       Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten tot voorwerp:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, het in opstal geven, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- Onderneming gespecialiseerd in het optrekken van houtskeletbouw en ruwbouw van gebouwen.
- Het uitvoeren van dakwerken in het algemeen, plaatsen van dakbedekking, roofing, epd enzovoort.
- Schrijn- en timmerwerken.
- De aan- en verkoop, levering en plaatsing van (inbouw-)keukens, vensters en kozijnen, deuren,
gevelbekleding, maatkasten, trappen enzovoort.
- Het uitvoeren van gyprocwerken en isolatiewerken.
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
Luik B
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het plaatsen van binnendeuren en scheidingswanden in glas.
- Het verlenen van adviezen en hulp, in de meest ruime zin van het woord, aan het bedrijfsleven en
de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, risico-analyse, kwaliteitscontrole en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten.
- Het beheren en beleggingen en van participaties in (dochter)vennootschappen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij zal deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en/of onroerende
verrichtingen zowel in binnenland als in het buitenland doen, en die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot begunstiging, ontwikkeling of
verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld.
Bovendien mag de vennootschap, bij wijze van inbreng, deelneming, versmelting, inschrijving,
geldschieting door een eenvoudige zaakvoering of anderszins, belangen nemen in elke onderneming
van gelijke of aanverwante aard, wanneer zij daarmee hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks haar
voorwerp kan begunstigen, vergemakkelijken of ontwikkelen.
Zij mag ook nog voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen alle roerende en
onroerende goederen verwerven en aankopen. Zij mag huurcelen afsluiten, bouwwerken verrichten,
goederen verkopen en ruilen.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten,
evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het voorwerp.
Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
Zij mag tevens alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende handelingen en
bewerkingen evenals rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.       Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdentwee (102) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8:       Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (…)
(…)
Artikel 12.     Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13.     Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, behoudens voor de ondertekening van notariële akten, alle vormen van
kredieten, en alle rechtshandelingen met een waarde van meer dan 25.000,00 euro wordt de
vennootschap vertegenwoordigd door al haar bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…).
Artikel 15.     Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
(…)
Artikel 17:     Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
december om elf (11) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 18:     Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20:     Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
Artikel 22:     Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Artikel 23.     Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24.     Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
(…)
Artikel 25.     Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26.     Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27.     Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Vande Meirssche Filip, voornoemd;
- de besloten vennootschap “Kantoor Van der Putten”, met zetel te 9290 Berlare, Heidekasteeldreef
43, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer
0420.687.416, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van der Putten Johan, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Vande Meirssche Filip, voornoemd, die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “Kantoor Van der Putten”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Van der Putten Johan, voornoemd, die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “FAIR BUILDING MANAGEMENT SUPPORT”, met zetel te 9290
Berlare, Alfons De Grauwelaan 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling
Dendermonde, onder het nummer 0472.326.652, met als vast vertegenwoordiger de heer BOGAERT
Filip, wonende te 9290 Berlare, Alfons De Grauwelaan 23, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Tiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar: 9290 Berlare,
Alfons De Grauwelaan 23.
Elfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit de BV CPO Fiduciaire, met kantoor te 9200 Dendermonde,
Noordlaan 21, ondernemingsnummer 0461.904.991, of elke andere door hem aangewezen persoon,
aan te stellen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-           expeditie van het proces-verbaal
-           gecoördineerde statuten