Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
OptiMedis BE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Haachtsesteenweg 1405
1130 Haren
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op 19 december 2018 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd
notaris te Elsene, dat:
    1.  de vennootschap (‘Aktiengesellschaft’) naar Duits recht "OptiMedis AG", waarvan de zetel
gevestigd is te 20095 Hamburg (Duitsland), Burchardstrasse 17, ingeschreven in het handelsregister
van het arrondissement Hamburg (Duitsland) onder nummer HRB 87604, met Belgisch
ondernemingsnummer 0671.615.825;
    2.  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Health as a Service", afgekort
"Hhaas", waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Vaartdijkstraat 18, met
ondernemingsnummer BTW BE 0700.230.132 RPR Antwerpen (afdeling Turnhout);
    3.  mevrouw Karin Stephanie GENOE, geboren te Tienen, op 20 september 1968, gedomicilieerd
te 3384 Glabbeek, Steenbergestraat 29; en
    4.  de heer Frank Walter PONSAERT geboren te Antwerpen, op 19 augustus 1958, gedomicilieerd
te 2235 Hulshout, Vaartdijkstraat 18 ,
een vennootschap hebben opgericht, waarvan de statuten luiden als volgt :
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met als naam: “OptiMedis BE”.
In het rechtsverkeer wordt haar naam steeds voorafgegaan of gevolgd door “BVBA” of “besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd te Haren (1130 Brussel), Haachtsesteenweg 1405.
Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Nederlandstalige taalgebied en het tweetalige taalgebied
Brussel verplaatsen en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.
Artikel 3: Doel
De vennootschap streeft een doel na dat bestaat uit het bijdragen tot het realiseren van
geïntegreerde zorg in de praktijk in België, waaronder: (i) de verbetering van de kwaliteit van de
gezondheidszorg zoals de patiënt die ervaart, (ii) de verbetering van de gezondheidstoestand in de
gehele bevolking, (iii) de verhoging van de efficiëntie en de verbeterde duurzaamheid van het
gezondheidszorgsysteem en (iv) betere werkvoorwaarden in de gezondheidszorg.
Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap volgende handelingen stellen:
1. Het initiëren en beheren van “integrated care network” organisaties in samenwerking met
zorgverzekeraars en organisaties bedrijvig in de gezondheidszorgsector sensu lato.
Onder de term “integrated care network” dient te worden verstaan: een organisatorisch structuur die
de nadruk legt op coördinatie en integratie binnen de zorgsector om een hogere kwaliteit van
dienstverlening te kunnen aanbieden. Hiertoe zal de vennootschap kunnen samenwerken met alle
actoren in de (gezondheids)zorgsector alsook kan zij zelf alle activiteiten die eigen zijn aan de
zorgsector uitoefenen.
2. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
0716725575
Luik B
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de zorgsector,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en organisaties door onder meer het uitoefenen van
mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische,
organisatorische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden
met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven en organisaties op het gebied van handel, nijverheid en administratie,
het verrichten van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
3. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- en leasefinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen en afgeven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa waaronder onder meer patenten, brevetten, licenties,
auteursrechten en merken; het voorgaande met betrekking tot alle industriële en intellectuele
eigendomsrechten sensu lato.
Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap
alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel. De vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor
rekening van derden noch aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(18.550,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd en twee (102) gelijke aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Artikel 5bis: Volstorting kapitaal
De nog in geld uit te voeren stortingen van de op de inschrijvingsdag niet volledig volgestorte
aandelen, moeten alle te samen plaats vinden op de tijdstippen en de wijze die het bestuur zal
bepalen.
Elke storting door een vennoot wordt aangerekend op al zijn nog niet volgestorte aandelen in gelijke
mate.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel 6: Kapitaalverhoging
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden
ingeschreven met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden
van het kapitaal bezitten.
Artikel 7: Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die
zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet
beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen
werkwijze vermeld.
Artikel 8: Aandelen op naam
De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat
volgens artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden gehouden.
Artikel 9: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de
levenden noch overgaan wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de helft
van de vennoten in het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten
verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of medegedeeld.
Deze schriftelijke toestemming is eveneens vereist bij overdracht of overgang tussen vennoten,
echtgenoten of bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
Procedure
De vennoot of, in geval van overgang wegens overlijden, de erfgenamen, legatarissen of
rechthebbenden, die één of meer aandelen willen overdragen, moeten de andere vennoten hiervan
op de hoogte brengen bij een aangetekende brief; deze brief vermeldt de naam, voornamen, beroep
en woonplaats van de kandidaat overnemer of van de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden
en, in geval van overdracht, het aantal overgedragen aandelen, alsook de voorwaarden van de
voorgestelde overdracht en de geboden prijs.
De andere vennoten dienen, binnen de maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht
hun weigering tot goedkeuring, te bevestigen bij aangetekende brief; bij gebrek aan antwoord binnen
voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overdracht of
overgang wegens overlijden.
Bij weigering tot goedkeuring zullen de andere vennoten gehouden zijn binnen een termijn van zes
maand te rekenen vanaf het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, ofwel om kopers te vinden,
Luik B
ofwel de weigering op te heffen, ofwel zelf de aandelen aan te kopen in verhouding tot het aantal
aandelen dat zij reeds bezitten.
In de gevallen voorzien in de voorgaande alinea en behoudens andersluidende overeenkomst tussen
partijen, zal de koopprijs vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen,
daarbij rekening houdende met de eventuele niet uitgedrukte meer- en minderwaarden, alsook met
de evolutie van het vermogen sindsdien. In geval deze prijs betwist wordt, zal deze worden bepaald
volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen, door twee accountants 'IAB'
(Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door
de koper en de andere door de verkoper.
Bij weigering tot goedkeuring dient de afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs in elk
geval te gebeuren binnen de zes maand van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht; bij
gebrek hieraan te voldoen, kunnen de overdrager of de rechthebbenden, ofwel de weigerende
vennoten tot gezegde afkoop dwingen door alle rechtelijke middelen, ofwel hun aandelen geldig
overdragen aan de kandidaat overnemer, aan de voorwaarden en de prijs welke aangeduid werden
in het voorstel tot overname. De overdrager of de rechthebbenden zullen in geen geval de ontbinding
van de vennootschap mogen eisen.
Tegen een weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de
rechter open.
De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van
de overgegane aandelen. De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar zoals hierboven beschreven.
Artikel 10: Voorkooprecht tot overname
De vennoten genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis
van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde
vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door de
betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waar de zetel van de vennoot-schap gevestigd is; waardevaststelling die
imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige verhaalmogelijkheid.
Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van
de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig
een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van het
voorkooprecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de
erfgenamen en de kandidaatafstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het
overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.
De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven
geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van
de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en
in voorkomend geval de prijs.
Gezegd voorkooprecht tot overname bestaat eveneens bij overdracht of overgang tussen vennoten,
echtgenoten of bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
Artikel 11: Opsplitsing van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde
aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is
aangewezen.
Artikel 12: Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met
uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en
kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze
statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Artikel 13: Bestuur
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door twee zaakvoerders.
De zaakvoerders worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar. Indien een mandaat van
zaakvoerder vacant valt, dan wordt zo snel mogelijk een vervanger aangesteld op voordracht van de
aandeelhouder die de zaakvoerder had voorgesteld die is weggevallen. De vervanger wordt
aangesteld voor het resterende deel van de termijn van de weggevallen zaakvoerder.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering die ook hun aantal bepaalt. Een
vennoot die minstens dertig procent (30%) van de aandelen bezit heeft het recht om een
kandidatenlijst voor te dragen waaruit de algemene vergadering een zaakvoerder kan aanstellen.
De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
Luik B
rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Belangrijke beslissingen
Ongeacht het voormelde is voor volgende lijst van belangrijke beslissingen de goedkeuring vereist
van beide zaakvoerders:
    1.  het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten of transacties tussen de
vennootschap aan de éne zijde, en een zaakvoerder van de vennootschap of enige van haar
aandeelhouders, of een daarmee verbonden vennootschap, of enige andere persoon die verwant is
(via familiebanden of via huwelijk) met dergelijke zaakvoerder, aandeelhouder of verbonden
onderneming, aan de andere zijde, met uitzondering van overeenkomsten of transacties met een
waarde van minder dan tienduizend euro (10.000,00 EUR);
    2.  het doen van enige acquisities van een onderneming of een deel van een onderneming, via
een aandelenaankoop of een aankoop van activa, waarvan de aankoopprijs minstens tienduizend
euro (10.000,00 EUR)Euro in totaal bedraagt, of van enige verkoop van één of meer van de
bedrijfsactiviteiten van de vennootschap;
    3.  het aangaan van enig engagement met betrekking tot een investering (capex) van de
vennootschap voor een bedrag hoger dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) Euro per item (of
items met hetzelfde voorwerp of als deel van eenzelfde investeringsproject);
    4.  het afsluiten van enige overeenkomst door de vennootschap waarvan de jaarlijkse waarde het
bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) overschrijdt.
Ingeval beide zaakvoerders niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering die
beraadslaagt over één of meer voormelde belangrijke beslissingen, dan zal er een tweede
vergadering worden gehouden. Deze tweede vergadering beslist bij goedkeuring van alle aanwezige
en vertegenwoordigde zaakvoerders, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde
zaakvoerders.
Artikel 14: Bevoegdheden
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het bestuur mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.
Het mandaat van zaakvoerder zal bezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
beslist.
Artikel 16: Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissaris-sen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Artikel 17: Algemene Vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de vijftiende van de
maand april om elf uur; indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een
Luik B
zaakvoerder.
Artikel 18: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 19: Wijze van uitoefening van het stemrecht
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot zich op een
vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.
De vennoten mogen hun stem niet schriftelijk uitbrengen.
Artikel 20: Eénparige en schriftelijke besluiten
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel 21: Uitstel van algemene vergaderingen
Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone
algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste één vijfde van het kapitaal
vertegenwoor-digen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op het einde van ieder boekjaar zal het bestuur de inventaris opmaken en op de jaarvergadering
desgevallend het jaarverslag en de jaarrekeningen aan de goedkeuring van de vennoten
onderwerpen.
Artikel 23 Winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Artikel 24: Ontbinding - Vereffening
De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijzi-ging behoudens andersluidende wettelijke
bepalingen.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan de wijze van vereffening.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 184, §5, van
het Wetboek van Vennootschappen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal
bepalen. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden
voorgelegd overeenkomstig artikel 184, §2, van het Wetboek van Vennootschappen.
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste
uitgebreide machten als voorzien in artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen
en mogen zij alle in artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde handelingen stellen
zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen
zulks vereist is.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door
iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd
beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Artikel 25: Ontbinding wegens verlies
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen, had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de
vennootschap.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden
Luik B
samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Artikel 26: Woonstkeuze
De zaakvoerders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
DIVERSE BEPALINGEN
Volmachten : De comparanten sub 1.-4. zijn in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de heer
Steven VERBEKE, ingevolge vier (4) onderhandse volmachten.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de 102 aandelen werd als volgt ingeschreven:
    1.  De vennootschap "OptiMedis AG", voornoemd sub 1., ten belope van vierendertig aandelen;
    2.  De vennootschap "Health as a Service", voornoemd sub 2., ten belope van vierendertig
aandelen;
    3.  Mevrouw Karin Stephanie GENOE, voornoemd sub 3., ten belope van zeventien aandelen; en
    4.  De heer Frank Walter PONSAERT, voornoemd sub 4., ten belope van zeventien aandelen
Elk aandeel werd evenredig volstort voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd en één
euro (6.201,00 EUR) - zijnde tweeduizend zevenenzestig euro (2.067,00 EUR) voor "OptiMedis AG",
voornoemd sub 1, tweeduizend zevenenzestig euro (2.067,00 EUR) voor "Health as a Service",
voornoemd sub 2, duizend drieëndertig euro en vijftig cent (1.033,50 EUR) voor mevrouw Karin
Stephanie GENOE, voornoemd sub 3, en duizend drieëndertig euro en vijftig cent (1.033,50 EUR)
voor de heer Frank Walter PONSAERT, voornoemd sub 4.
De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het
Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij Bank J.
Van Breda & C° NV. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris
overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.
Benoeming van de zaakvoerder: Werden tot zaakvoerder benoemd, voor een duur eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:
    •  mevrouw Karin Stephanie GENOE, voornoemd;
    •  de heer Frank Walter PONSAERT, voornoemd.
Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31
december 2019.
Eerste jaarvergadering: in 2020.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte; 4 volmachten.