N° d'entreprise :
0458334403
Dénomination :
(en entier) :
GEORGES H
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Georges Henri 431
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L’AN DEUX MILLE DIX NEUF,
Le vingt mai,
Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek-Bruxelles;
En l’étude.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
GEORGES H », établie à 1200 Bruxelles (Woluwe Saint Lambert), Avenue Georges Henri 431
Immatriculée sous BE 0458.334.403 RPM Bruxelles ;
Société constituée suivant acte reçu le 27 juin 1996, par Alain Van den Weghe, notaire à
Grimbergen-Strombek-Bever (Annexe au Moniteur belge n° 1996-07-17 / 226) ;
Dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 7 juin 2016 par Régis Dechamps, notaire à
Schaerbeek (Annexe au Moniteur belge n° 24/06/2016 / 16086840).
Bureau
La séance est ouverte à 15 heures, sous la présidence de Monsieur WEINBERGER Benjamin
Samuel, avocat, président du conseil d’administration, qui désigne en qualité de scrutateur Monsieur
MARTIN Gérard Léon, avocat.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés les actionnaires dont la désignation et le nombre d’actions suivent:
1.La SPRL WEINBERGER BENJAMIN, dont le siège social est établi Avenue Georges Henri 431 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, BCE n° 0863.136.088, représentée par son gérant, Monsieur
WEINBERGER Benjamin, prénommé,
Propriétaire de sept cent nonante actions: 790
2.Monsieur MARTIN Gérard, prénommé,
Propriétaire de mille cinq cent quarante actions: 1.540
3.Monsieur COOLS Germain Albert Gérard, avocat,
Propriétaire de neuf cent trente actions : 930
4.La SPRL MIGEAL JEAN-PIERRE, dont le siège social est établi Avenue Georges Henri 431 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, BCE n° 0863.134.803, représentée par son gérant, Monsieur MIGEAL
Jean-Pierre Maurice, avocat
Propriétaire de sept cent nonante actions: 790
5.La SPRL LEROY, CABINET D'AVOCATS, dont le siège social est établi Avenue Georges Henri
431 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, BCE n° 0475.646.032, représentée par Madame LEROY
Marlène, gérante, avocat,
Propriétaire de quatre cent cinquante actions: 450
Ensemble, quatre mille cinq cent actions: 4500
Soit la totalité des actions existantes.
Procuration
L’actionnaire sub 5 est ici représentée par l’actionnaire sub 2 en vertu d’une procuration sous seing
privé qui, après vérification et agréation par le Bureau, demeurera ci-annexée.
Exposé du Président
Le Président expose et requiert le notaire d'acter que:
Volet B
La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Prorogation de la durée de la société, pour une durée à déterminer par l’assemblée ;
    2.  Modification de l’art. 4 des statuts en fonction de la décision de l’assemblée quant à la durée de
la société ;
    3.  Procuration pour la coordination des statuts ou adoption d’un nouveau texte des statuts ;
    4.  Autorisation au conseil d’administration pour l’exécution des décisions ;
    5.  Procuration pour les formalités administratives ;
    6.  Divers.
II. La totalité des actions étant présente ou représentée, il n’y a pas lieu de justifier des convocations.
La preuve de l’envoi des convocations est néanmoins déposée sur le bureau.
III. Chaque titre donne droit à une voix.
IV. Le Président requiert le notaire d'acter que les trois administrateurs sont présents, soit Messieurs
WEINBERGER, MIGEAL et COOLS.
Le Président déclare en outre que la société ne dispose pas d’obligataire, de titulaire de certificats
nominatifs émis avec la collaboration de la société ou de parts bénéficiaire.
Président déclare enfin que la société n’a pas désigné de commissaire.
Validité de l'assemblée
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
Délibérations
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après délibérations, prend les résolutions ci-après, à l’
unanimité sauf autre mention ci-après:
    1.  L’assemblée décide à l’unanimité de proroger la durée de la société jusqu’au 30 juin 2021
    2.  L’article 4 des statuts est remplacé par le texte suivant : « La société existe pour une durée
limitée expirant le 30 juin 2021 ».
    3.  L’assemblée donne procuration et demande au notaire instrumentant de coordonner les
statuts.
    4.  Le conseil d’administration est autorisé à exécuter les décisions prises ce jour.
    5.  Procuration est donnée à Monsieur Germain COOLS, prénommé, pour toutes les formalités
administratives utiles.
    6.  Néant.
Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 30.
Certificat d’identité
Le notaire soussigné certifie que les noms, prénoms, lieu et date de naissance et domicile de chacun
des comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte
d’identité nationale.
Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l’exactitude des données reproduites
ci-avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro
national.
Droit d’écriture
Un droit d’écriture de nonante-cinq euros (95,00 €) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur
de la minute des présentes.
DONT ACTE ET PROCÈS-VERBAL.
Fait et passé à Schaerbeek-Bruxelles, en l'étude.
Lecture intégrale et commentée faite au vœu de la loi, les parties ayant pris connaissance du projet
du présent acte depuis au moins cinq jours ouvrables, les membres du Bureau et les actionnaires qui
en auraient fait la demande, ont signé, ainsi que nous, notaire.
Suivent les signatures.
Pour extrait littéral conforme.Dépôt simultané d'une expédition de l'acte
Régis Dechamps, notaire.