Ondernemingsnr : 0471946372
Naam
(voluit) : E T E Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Testeltsesteenweg 115
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15 juni
2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd en vijf euro
tweeëndertig cent (€6.205,32) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserves (de vergadering stelt vast dat deze reserves zestienduizend vierhonderd negenennegentig
euro vijfenveertig cent (€16.499,45) bedragen), werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet
in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€12.394,68) van rechtswege werd omgezet in
een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt bijgevolg vast:
- dat de heer Erik Teniers, wonend te 3200 Aarschot, Amerstraat 42 bus 0002, nog gehouden is tot
volstorting van twaalfduizend honderd zesenveertig euro achtenzeventig cent (€12.146,78).
- dat de heer Jonas Teniers, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 115, nog
gehouden is tot volstorting van honderd drieëntwintig euro vijfennegentig cent (€123,95).
- dat de heer Vincent Teniers, wonend te 2431 Laakdal, Diestse Baan 78, nog gehouden is tot
volstorting van honderd drieëntwintig euro vijfennegentig cent (€123,95).
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10
maart 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143
WVV). Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Vierde besluit - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopend boekjaar, ingegaan op 01 oktober 2022 te verlengen tot 31
december 2023.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Vijfde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste maandag van
de maand juni om twintig (20u) uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2024.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal verplaatst en voortaal gevestigd
worden op volgend adres: 3200 Aarschot, Amerstraat 42 bus 2. Dit adres wordt niet opgenomen in
de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld ABD CVBA te Aarschot, Gelrodeweg 2 aan wie
macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met
name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.