Ondernemingsnummer :
0506803224
Benaming :
(voluit) :
BIG MOOSE PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mispelaarlaan 8
2950 Kapellen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BIG MOOSE PROJECTS", met maatschappelijke
zetel te 2950 Kapellen, Mispelaarlaan 8, BTW BE0506.803.224, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, opgemaakt door geassocieerd notaris SABINE DESTROOPER te Ledegem op 18 juli
2018, neergelegd ter registratie op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 2, blijkt dat
    •  Alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
EERSTE BESLUIT - ZETEL
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2950 Kapellen,
Mispelaarlaan 8 naar 2000 Antwerpen, Frankrijklei 119 met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan dit besluit.
Artikel 2, eerste lid van de statuten zal voortaan luiden:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 119.”
TWEEDE BESLUIT – DOEL
        1.  De voorzitter, geeft lezing van het verslag van de zaakvoerder van 11 juli 2018 dat de
voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap omstandig verantwoordt.
Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd afgesloten op 30 juni 2018.
        1.  Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het doel van de
vennootschap te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
A. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in buitenland en op een permanente manier,
een commerciële uitbating te voeren van alle mogelijke vormen van amusement, entertainment, sport
en toerisme. De activiteit is zowel gericht naar individuen, groepen én bedrijven. De activiteiten zijn
niet beperkt tot het adres van de vennootschap of het adres van een economische activiteit van de
vennootschap.
Daarbij hoort onder meer, niet beperkt tot:
- uitbaten van niet-gereglementeerde vormen van georganiseerd amusement, entertainment,
recreatie, sport en toerisme
- opzetten en organiseren van spelvormen binnen- en buitenshuis, zoektochten,
teambuildingactiviteiten, verjaardags- en alle andere mogelijke vormen van (feest)dienstverlening
- het promoten en coördineren van deze activiteiten, het uitgeven, verspreiden en verkopen van
drukwerk, websites, publicaties en alle andere mogelijke vormen van zowel digitale als analoge
informatiedragers
- het organiseren van spelvormen op locatie (al dan niet tijdelijk of permanent) onder vorm van
permanente attractie, pop-up, of marketingactie
- verkrijgen van octrooien en patenten op spelconcepten en puzzels
- het uitbaten van verkregen octrooien, patenten alsook het daarbij handelen in licenties, en/of
werken met royalties aan derden (zowel voor de verhuur als de verkoop van puzzels en spellen)
- ontwikkelen, verkoop of verhuur van software -toegespitst op het beheer van organisatie van
Luik B
spelvormen, of daadwerkelijk ook electronische en/of digitale puzzels-, al dan niet voor eigen beheer
of voor verhuur en/of verkoop aan derden
- de verkoop van artikelen die de inwendige mens versterken tijdens de activiteit,
- de verkoop van artikelen die verband houden met de activiteit, of dienen ter nagedachtenis van
deze,
- het coördineren en vastleggen van samenwerkingen met derden.
B. Vastleggen, helpen vastleggen, integreren en verkopen van fotografische, videografische of
schriftelijke opnames, alsook creatieve invullingen om bepaalde boodschappen over te brengen. Dit
omvat, maar is niet beperkt tot:
- promoten en verlenen van diensten om de opnames uit te voeren, alsook het promoten en verlenen
van diensten om bestaande opnames te optimaliseren.
- dienstverlening om de expertise van derden m.b.t. opnames vastleggen te helpen verbeteren (bv.
bijscholing, training,..)
- bewerking, integratie en verkoop van vastgelegde momenten, dit omvat ook beeldverwerking,
grafische vormgeving, creatieve visualisatie en copywriting, laten drukken of drukken, en verkopen
van beelddragers.
C. Verstrekken aan derden van management- en operationele diensten - zowel consultancy als
implementatie - en bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, op het vlak
van bedrijfsbeleid, general management, informatie technologie, financieel management, sales en
marketing, human resources:
- professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;
- begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan;
- adviesverlening rond product- en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
- adviesverlening rond marketingcommunicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, ondersteunen van nationale en internationale beurzen, websitecommunicatie,
direct-mailingactiviteiten, tele-marketingactiviteiten, interne communicatie, copywriting en lay-out van
brochures en ander documentatie-materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
- adviesverlening rond recrutering en selectie van sales- en marketingprofielen;
- coördineren en uitvoeren van marktonderzoek, zowel kwalitatief en kwantitatief, en formuleren van
aanbevelingen.
        1.  Handel in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de ruiling, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en
de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de promotie en de coördinatie van het bouwen of
verbouwen van onroerende goederen;
- het onderhoud en het herstel van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals
alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
- de aankoop en de verkoop van onroerende goederen met het oog op de bouw, de verbouwing of
renovatie;
- de aankoop, de verkoop of de verkaveling van gronden.
E. Beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader
- het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;
- alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de
vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van welke roerende
goederen ook, die de vennootschap zou bezitten;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere
wijze
Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de
vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot
het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten. Deze
opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere
dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties van de financiële markten, net zoals de termen vermogensbeheer of advies
andere activiteiten zijn dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Luik B
F. Als aanvulling op activiteiten : het serveren van dranken, alcoholische zowel als niet-alcoholische,
warme zowel als koude; de bereiding, verkoop en het opdienen van eetwaren, zowel bestemd voor
verbruik ter plaatse als op verplaatsing (traiteurdienst - catering); het organiseren en/of verzorgen
van banketten, seminaries en feesten.
De verhuur van vergaderzalen, het ter beschikking stellen van vergaderruimtes met of zonder
presentatiemateriaal, het organiseren van seminaries, feesten en bijeenkomsten, al dan niet gepaard
gaande met de bereiding van maaltijden en dranken, de logistieke ondersteuning voor al deze
activiteiten; het leveren en verhuren van goederen en diensten in het kader van al de voornoemde
activiteiten.
        1.  Het verlenen van advies met betrekking tot reizen.
        2.  Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven, de overheid en individuen op het
gebeid van overplaatsen en/of verhuizen van individuen of families.
        3.  De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten
en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van enige activiteit hiervoor of hierna
vermeld.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan tevens het mandaat waarnemen van bestuurder,
directeur, zaakvoerder, vereffenaar of andere gelijkaardige mandaten, mits daartoe in voorkomend
geval een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.”
        1.  De vergadering besluit artikel drie van de statuten aan te passen aan het genomen besluit.
DERDE BESLUIT - OVERDRACHT EN OVERGANG AANDELEN
(…)
VIERDE BESLUIT - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vergadering besluit artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Benoemen en uittreden van de zaakvoerder.-
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meerdere natuurlijke of rechtspersonen, vennoot of niet-vennoot, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige vennoot handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten wordt de vennootschap bestuurd door één of meerdere
zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene
vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.-
Ieder zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken
van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Ieder zaakvoerder alleen optredend, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De zaakvoerder of zaakvoerders mogen één of meerdere lasthebbers aanduiden voor bepaalde
handelingen of voor een reeks bepaalde handelingen.”
VIJFDE BESLUIT - BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 januari en eindigen op 31
december van ieder jaar.
Luik B
Het boekjaar ingegaan op 1 oktober 2017 zal eindigen op 31 december 2018.
Artikel 14 wordt in overeenstemming gebracht met dit besluit van deze vergadering en zal voortaan
luiden:
" Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."
ZESDE BESLUIT - JAARVERGADERING
        1.  De jaarvergadering wordt voortaan ieder jaar bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de
maand juni om 10.30 uur.
Zo zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand
juni 2020.
De statuten worden gewijzigd en aangepast overeenkomstig het genomen besluit.
Artikel 12, b) eerste lid wordt in overeenstemming gebracht met dit besluit en zal voortaan luiden:
" De jaarvergadering komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in
het bericht van bijeenroeping de laatste zaterdag van de maand juni om 10.30 uur."
        1.  De vergadering besluit vervolgens artikel 12 te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 12 – Algemene vergadering
(…)
Stemrecht.-
Ieder aandeel geeft recht op één stem. De vennoot die meerdere aandelen bezit beschikt over
zoveel stemmen als aandelen.
Aandeelhoudersovereenkomsten, welke beperkt zijn in de tijd, kunnen de uitoefening van het
stemrecht regelen. Dergelijke overeenkomsten dienen steeds verantwoord te zijn op grond van het
belang van de vennootschap.
(…)
ZEVENDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 17 van de statuten te schrappen en aan te passen aan de vigerende
wetgeving, als volgt:
“Artikel 17 – Ontbinding en vereffening
    1.  Ontbinding.-
De vennootschap wordt niet ontbonden door het faillissement, de staat van onvermogen, de
interdictie of het overlijden van één der vennoten.
    2.  Vereffening.-
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging of
homologatie worden voorgelegd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, wordt de verdeling door de bevoegde rechtbank van
koophandel goedgekeurd.
In afwijking van voorgaande alinea’s kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden
indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
(…)
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER - BENOEMING NIET-STATUTAIR
ZAAKVOERDER
    1.  Ontslag zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden bij schrijven van 5 juli 2018 door de
statutaire zaakvoerders van de vennootschap, te weten:
    •  De heer Pieter De Pauw, wonende te Kapellen, Misepelaarlaan 8;
    •  Mevrouw Elin De Boel, wonende te Kapellen, Misepelaarlaan 8.
Het ontslag van de zaakvoerders ging in op 5 juli 2018.
Benoeming zaakvoerder
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen met ingang vanaf heden te
benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbeperkte duur:
Luik B
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARGYT", voornoemd, met als vast
vertegenwoordiger de heer Chung Hei Wei WONG, voornoemd.
De zaakvoerder van de BVBA “Argyt”, te weten de heer Chung Hei Wong, voornoemd, heeft bij
beslissing van heden de heer Chung Hei WONG, voornoemd, benoemd tot vast vertegenwoordiger
voor het uitoefenen van alle bestuursmandaten in de BVBA ‘Big Moose Projects’.
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AENIMA", voornoemd, met als vast
vertegenwoordiger Mevrouw Kimberley De Winter.
De zaakvoerder van de BVBA “Aenima”, te weten de vennootschap onder firma ‘Filimperley’, met
maatschappelijke zetel te Vichte, Oudenaardestraat 50, RPR Gent afdeling Kortrijk onder nummer
0648.950.883, heeft bij beslissing van heden, Mevrouw Kimberley De Winter, wonende te Anzegem,
Oudenaardestraat 50, benoemd tot vast vertegenwoordiger voor het uitoefenen van alle
bestuursmandaten in de BVBA ‘Big Moose Projects’.
 
 
 
 
VOOR UITTREKSEL,
 
 
Sabine Destrooper, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen,
afdeling Antwerpen:
        1.  Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 18 juli 2018;
        2.  Het verslag van de zaakvoerder mbt de uitbreiding van het doel, met bijgevoegde staat van
actief en passief afgesloten op 30 juni 2018;
        3.  De gecoördineerde tekst van de statuten.