Ondernemingsnr : 0644788989
Naam
(voluit) : ICTG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogleedsesteenweg 348 bus 1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
ICTG, opgemaakt door Meester Stefaan BUYLAERT, Notaris ter standplaats Torhout die zijn ambt
uitoefent in de BV ‘Buylaert, Dobbelaere & Vandeputte Notarissen’, afgekort ‘BDV Notarissen’, met
zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW 0791.568.993 RPR Gent (Oostende) op 27 september
2023, geregistreerd, heeft de besloten vennootschap ICTG volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist over te gaan tot vernietiging van de zestig (60) aandelen die de vennootschap
zelf aanhoudt naar aanleiding van de inkoop eigen aandelen de dato 31 maart 2021 ingevolge
waarvan de onbeschikbare reserve aangelegd overeenkomstig artikel 5:148 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt opgeheven.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de resterende (na voormelde vernietiging van de eigen aandelen) bestaande
aandelen te splitsen. De bestaande tweehonderd veertig (240) aandelen zullen vervangen worden
door achtendertigduizend negenhonderd achttien (38.918) nieuwe aandelen, zodat er derhalve thans
negentienduizend vierhonderd negenenvijftig (19.459) aandelen eigendom zijn van de heer Kenny
Casier en negentienduizend vierhonderd negenenvijftig (19.459) aandelen eigendom zijn van de
heer Dieter Haspeslagh.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om dit besluit uit te voeren.
De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten ingevolge het eerste besluit en dit besluit te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtendertigduizend negenhonderd achttien (38.918)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het artikel 12 van de statuten inzake de overdracht van de aandelen te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 12. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het huidig boekjaar te verkorten tot éénendertig december
tweeduizend en drieëntwintig, zodat voortaan ook het boekjaar zal lopen van één januari tot
éénendertig december van elk jaar, en aanpassing van artikel 24 der statuten in die zin.
De vergadering beslist, in navolging van voorgaande beslissing, dat de eerstvolgende algemene
vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april tweeduizend en
vierentwintig om tien uur dertig minuten, en dit voortaan elk jaar, en aanpassing van artikel 18 der
statuten in die zin.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het artikel 14 van de statuten te schrappen en te vervangen door
een nieuw artikel 14 luidend als volgt:
“Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd
bestuur-der of twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
§4 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig verte-gen-
woordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het huidig artikel 7 van de statuten te schrappen en te vervangen
door een nieuwe artikel 7 luidend als volgt:
“Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen worden bij hun uitgifte volledig volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door haar bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 27 september 2023
-Coördinatie van de statuten
 
Stefaan Buylaert, Notaris te Torhout