Ondernemingsnr : 0404869387
Naam
(voluit) : Trading and Financing Corporation
(verkort) : Traficor
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heikensstraat 5
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 12 augustus 2020,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
    1.  Beslissing dat de aandeelhouders zich op de algemene vergadering kunnen laten
vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
    3.  Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Jos
Ratinckxstraat 5-7 bus 52 en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten
te schrappen.
    4.  Beslissing dat de vennootschap kan bestuurd worden hetzij door één (statutaire) bestuurder,
hetzij door een raad van bestuur en vaststelling van de modaliteiten hiervan als hierna opgenomen in
de nieuw aangenomen tekst der statuten.
    5.  Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV,
zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“TRADING AND FINANCING CORPORATION”, afgekort “TRAFICOR”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over¬gebracht wor¬den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp: financiering, agentschap, commissie en vertegenwoordiging; zij
mag handel drijven in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig voor
haar zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd duizend
(600.000,00) euro en is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde,
met een fractiewaarde van één duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal. (…)
Artikel 14. Benoeming en ontslag van bestuurders
14.1. De vennootschap wordt bestuurd door hetzij een enige bestuurder hetzij een raad van bestuur,
samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering
van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan
twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van
de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan
twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
De enige bestuurder of ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen
door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
14.2. Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad van bestuur drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder of in de raad van bestuur slechts
twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de enige of
overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het
oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
14.3. Bekendmaking van benoeming of ambtsbeëindi-ging
De benoeming van de bestuurder(s) en zijn/haar/hun ambtsbeëin-diging worden openbaar gemaakt
door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te
worden bekendgemaakt, en van een afschrift van het benoemingsbesluit.
Artikel 15. Vergadering van de raad van bestuur
15.1. De raad van bestuur, zo er een is, vergadert na oproeping door de voor-zitter zo dikwijls als het
belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe
strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat
bij ge-wone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-nootschap of in enige andere plaats,
Luik B
aangewezen in de oproepingsbrief.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft ieder van hen het initiatiefrecht tot samenroeping
van een vergadering van de bestuurders, welke moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na het
aan de andere bestuurder meegedeelde verzoek daartoe.
15.2. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslui-ten, wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders,
dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bijeenkomst.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de ver-gadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt -
met inbegrip van de digitale handtekening conform artikelen 3.10 t.e.m. 3.12 van de Europese
Verordening (EU) nr. 910/2014 VAN 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en
vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt of de geldende wettelijke
voorschriften - waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de
medebestuurders volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoor-digen en
er in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad
vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, op dezelfde wijze
de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde verga-dering, waarvan de voorstellen van besluit
in de volmacht duidelijk zijn omschreven, en zij kan enkel in uitzonder-lijke gevallen worden gegeven
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.
Dergelijke volmacht is bovendien niet geoor-loofd in de gevallen waarin de wet eveneens de
schriftelijke besluitvorming verbiedt.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register, dat telkens door de
aanwezige bestuur-ders wordt ondertekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende nood-zakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt,
heeft elke bestuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te worden genomen bij unanimiteit.
Artikel 16. Bezoldiging
Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan een bestuurder, onverminderd de vergoe-ding
van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
Artikel 17. Intern bestuur ? beperkingen
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 18. Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder vertegenwoordigt hij/zij de
vennootschap in en buiten rechte.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, vertegenwoordigt de raad van
bestuur als college de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte, handelend door de
meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap alsdan ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee
bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele
vertegen-woordigingsmacht is toegekend.
Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden
19.1. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Luik B
Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend
de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
19.2. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
in geval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering ? bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de eerste dinsdag van de maand juni om achttien (18.00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag
is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. (…)
Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping. (…)
Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
Artikel 32. Boekjaar ? jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op één en dertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 33. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. (…).
Artikel 36. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemings-rechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…).”
    1.  Beslissing om het mandaat van de beide bestuurders:
1) STEJILS NV, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), J. Ratinckxstraat 5-7 bus 52, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0455.150.526, met als vaste vertegenwoordiger de heer BAUWENS
Luik B
Hugo, wonende te 2930 Brasschaat, Vriesedonklei 28 E201.
2) C.A.T.’S NV, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), J. Ratinckxstraat 5-7/Bus 52, RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen 0455.153.395, met als vaste vertegenwoordiger de heer BAUWENS
Herman, wonende te 9250 Waasmunster, Potaardestraat 71,
te verlengen voor een duur van zes jaar, zodat aan dit mandaat een einde zal komen na afloop van
de gewone algemene vergadering van 2026.
    1.  Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: “ACCOUNTANTS & TAX ASSOCIATES
INTERNATIONAL” in het kort “ATA INTERNATIONAL” BV, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem),
Jos Ratinckxstraat 5-7 bus 52, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0715.445.868, met recht van
substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te
onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennoot-schap in het
rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.
RAAD VAN BESTUUR
Bij beslissing van de beide bestuurders terstond in vergadering bijeengekomen werd ieder van hen
tot gedelegeerd bestuurders benoemd voor de duur van hun mandaat als bestuurder.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten