Ondernemingsnr : 0458751503
Naam
(voluit) : VAN EIJGENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weertersteenweg (Kin) 326
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
AANPASSING AANTAL AANDELEN
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 13 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamlooze
Vennootschap "VAN EIJGENHOF", met zetel te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 326, volgende
beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot elk der tweehonderd vijftig (250) bestaande aandelen te vervangen door
negen (9) nieuwe aandelen, dit om zo veel mogelijk onverdeeldheden te vermijden bij latere
transacties.
Voortaan zijn er in het totaal tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen, welke bij deze, ter
vervanging van de bestaande tweehonderd (250) aandelen, toegekend worden aan voornoemde
aandeelhouders, die aanvaardden, als volgt:
a) de heer VAN EIJGEN Joannes en zijn echtgenote, mevrouw CARIS Helena, voor rekening van het
tussen hen bestaand gemeenschappelijk vermogen: negenhonderd (900) "NV VAN EIJGENHOF"-
aandelen;
b) mevrouw VAN EIJGEN Yolanda voor haar persoonlijk vermogen: vierhonderd vijftig (450) "NV
VAN EIJGENHOF"-aandelen;
c) de heer VAN EIJGEN Johan voor zijn persoonlijk vermogen: vierhonderd vijftig (450) "NV VAN
EIJGENHOF"-aandelen;
d) de heer VAN EIJGEN Lode voor zijn persoonlijk vermogen: vierhonderd vijftig (450) "NV VAN
EIJGENHOF"-aandelen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM “VAN EIJGENHOF”.
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het KAPITAAL bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent
(€ 61.973,38) en werd volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.250, met een fractiewaarde van
1/2.250ste van het kapitaal.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 2. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één
gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP en dit zowel in België als in het buitenland:
a) het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van en samenwerken met andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook en het verstrekken van
adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management,
direktie en organisatie;
b) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan: kortom alle verrichtingen te doen van
onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedhandelaar zouden geven;
c) het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud en verhuring ervan;
d) het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen.
De vennootschap mag tevens alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij
mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden,
hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zich borgstellen. De vennootschap mag het bestuur
waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke
één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor
gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland,
waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, met name de heer VAN EIJGEN Joannes
Arnoldus Hubertus, geboren te Molenbeersel op vierentwintig februari negentienhonderd
achtenveertig, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 326, mevrouw VAN EIJGEN Yolanda
Anna Huberta, geboren te Maaseik op vijftien mei negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te
3640 Kinrooi (Molenbeersel), Winkelstraat 13, de heer VAN EIJGEN Johan Gaspard Helena,
geboren te Maaseik op twee september negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3640 Kinrooi
(Molenbeersel), Ververstraat 25, en de heer VAN EIJGEN Lode Arnold Kristien, geboren te Maaseik
op acht januari negentienhonderd tachtig, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Grootbroekstraat
35, ontslag te geven uit hun functies en ging onmiddellijk over tot herbenoeming voor een periode
van zes jaar als niet-statutaire bestuurders voornoemde heer VAN EIJGEN Joannes, voornoemde
mevrouw VAN EIJGEN Yolanda, voornoemde heer VAN EIJGEN Johan en voornoemde heer VAN
EIJGEN Lode.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaten over de periode voor dewelke zij nog geen kwijting bekomen hadden.
Na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming
verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschrift(en), verklaarde elk van hen het
mandaat van bestuurder te aanvaarden.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3640 Kinrooi,
Weertersteenweg 326.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het bestuursorgaan verleende bijzondere volmacht aan de heer HUMBLET Martin, accountant,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Brammertstraatje 17, of elke andere door hem aangewezen
persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het sociaal
verzekeringsfonds, de Kruispuntbank van Ondernemingen e.d.m. n.a.v. deze statutenwijziging.
VOORZITTER BESTUURSORGAAN - GEDELEGEERDE BESTUURDER
Met eenparigheid van stemmen besloten de bestuurders voornoemd te benoemen tot voorzitter van
het bestuursorgaan en tot gedelegeerde bestuurder: voornoemde heer VAN EIJGEN Joannes, die
verklaarde te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten