Ondernemingsnr : 0461369612
Naam
(voluit) : RENOVATIE EN DECORATIE
(verkort) : R en D
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 34
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Karel Feys te Mesen op 21 december 2022, neergelegd ter
registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt :
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Renovatie en
Decoratie”, de volgende beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT: Wijziging van het boekjaar
De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal beginnen op 1 juli om te
eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het lopend boekjaar zal uitzonderlijk lopen tot en
met 30 juni 2023.
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 22 van de statuten te schrapen en de vervangen
door navolgende zin:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.”
Aansluitend op voormelde wijziging van het boekjaar wordt de datum van de jaarvergadering
verplaatst naar de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 2 december 2023.
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door navolgende
zin:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand december, om tien uur.”
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 21 december
2022 overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter wordt ervan ontslagen dit verslag voor te lezen.
In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging en uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap als volgt:
“De bedoeling van deze wijziging is het voorwerp beter in overeenstemming te brengen met de
effectief door de vennootschap gevoerde activiteiten en met de wettelijke en reglementaire vereisten
eigen aan de gevoerde activiteiten, en ook in te spelen op nieuwe activiteiten die de vennootschap
wenst te ontwikkelen, die zullen bijdragen tot het in stand houden en verhogen van de omzet en het
resultaat en van het eigen vermogen van de vennootschap.”
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen, zodat het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van anderen,
zowel in België als in het buitenland:
Luik B
- de studie, de ontwerping, de vervaardiging en/of constructie, de installatie van alle inrichtingen, de
fabricatie, de handel, de vertegenwoordiging van alle hout-, plaat- en decoratieve materialen,
bouwmaterialen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- alle bewerkingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de vervaardiging, de
omvorming, de decoratie, de handel of vertegenwoordiging van alle producten bestemd voor de
binnen- of buitenbekleding van onroerende goederen;
- Fotografie in haar meest uitgebreide betekenis met alle mogelijke toestellen waaronder drones,
schade fotografie, aanschaffen van alle mogelijke toestellen en hulpmiddelen, verhuren er van,
verkopen er van;
- Alle bouwwerken en in het bijzonder schrijnwerk voor zowel binnen als buiten, industriële
onroerende goederen als residentiële goederen.
- Alle kleinere onderhouden en herstellingen (klusjes) en aannemingen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen.
Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als in
buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering,
alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend
voorwerp.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen
mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben of geacht
worden het voorwerp van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.
De vennootschap mag administratieve prestaties leveren voor derden.”
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
Dieber CVBA/AT4U ,vertegenwoordigd door Dieter Verhalle accountant/vennoot met
ondernemingsnummer 0809.489.546, per adres Staatsbaan 107 9870 Zulte, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling,
op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de onderhavige akte en de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
VOOR DE VENNOOTSCHAP
 
NOTARIS KAREL FEYS
 
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - afschrift van de akte statutenwijzing;
            - verslag bestuursorgaan;
            - de gecoördineerde tekst van de statuten.