Ondernemingsnr : 0455788053
Naam
(voluit) : BM GROTIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 35
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 18 mei 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BM GROTIUS”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - VERSLAG - WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten aan te vullen als volgt:
“- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op juridisch vlak;
- bemiddeling in ondernemingszaken;
- begeleiding van ondernemingen en zelfstandige ondernemers, voornamelijk doch niet uitsluitend op
juridisch vlak, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.”
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.951.528,50) en de wettelijke reserve (€
132.641,71) van de vennootschap, samen hetzij zeven miljoen vierentachtigduizend honderdzeventig
euro éénentwintig eurocent (€ 7.084.170,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(UITTREKSEL):
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "BM
GROTIUS". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-   Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers;
-   Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
-   alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op juridisch vlak;
-   bemiddeling in ondernemingszaken;
-   begeleiding van ondernemingen en zelfstandige ondernemers, voornamelijk doch niet uitsluitend
op juridisch vlak, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en
het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Algemene bepalingen:
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken. De vennootschap zal onder meer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of
investeren in roerende of onroerende activa en dit roerend en/of onroerend vermogen beheren op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van
aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen of
rechtspersonen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
Luik B
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierentwintigduizend vierhonderd achtentachtig (24.488)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
§ 1. Algemeen
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
b) Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen, zonder dat de herroeping recht
geeft op enige vergoeding.
De afzetting van een statutaire bestuurder kan slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen,
hetzij met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders. Het ontslag van een statutaire bestuurder
vereist in elk geval een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
c) Om tot bestuurder te kunnen worden benoemd en in functie te kunnen blijven geldt dat hij/zij zich
niet mag bevinden in één van de volgende omstandigheden:
-   van zodra een statutaire bestuurder onder bescherming werd geplaatst overeenkomstig de
bepalingen voorzien in het oud Burgerlijk Wetboek of
-   indien hij/zij omwille van zijn/haar gezondheidstoestand niet meer in staat is zijn/haar
bestuurstaken uit te oefenen en dit werd vastgesteld op grond van twee afzonderlijke geneeskundige
verslagen, opgesteld door twee onafhankelijke artsen, aangeduid door de algemene vergadering.
Een bestuurder die niet meer beantwoordt aan deze vereisten (hetgeen als gewichtige reden wordt
beschouwd) wordt geacht van rechtswege ontslag te nemen.
d) Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft
benoemd.
Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt aan de andere
bestuurders.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
§ 2. Aanstelling statutaire bestuurder
De heer PANIS Leo, wonende te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 35 wordt benoemd als enige statutaire
bestuurder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.
§ 3. Bestuurder-opvolger
In geval van overlijden of ontslag van de voornoemde statutaire bestuurder, de heer Leo Panis, zal
deze van rechtswege als statutaire bestuurder opgevolgd worden door een college van bestuurders,
bestaande uit statutaire bestuurders. Het college van bestuurders zal in dat geval bestaan uit de
volgende personen:
-   De langstlevende echtgenote van de heer Leo Panis, voor zover zij niet onder bescherming werd
geplaatst en haar gezondheidstoestand dit toelaat, overeenkomstig hetgeen hiervoor bepaald; en
-   De twee kinderen van de heer Leo Panis, voor zover zij niet onder bescherming werden geplaatst
en hun gezondheidstoestand dit toelaat, overeenkomstig hetgeen hiervoor bepaald én voor zover zij
ook minstens 10 % van de aandelen in de vennootschap aanhouden.
In de situatie dat een kind vooroverleden zou zijn of overlijdt, in welk geval het nog in leven zijnde
kind automatisch ontslagnemend is, geldt het volgende: de algemene vergadering zal de bestuurders
benoemen overeenkomstig de volgende richtlijnen:
    1.  De langstlevende van de twee kinderen, zijnde de bestuurder die automatisch ontslagnemend
Luik B
is, zal worden herbenoemd door de algemene vergadering.
    2.  Indien het betreffende vooroverleden kind zelf geen afstammelingen heeft, zal de zetel in het
bestuurderscollege voor het betreffende vooroverleden kind niet ingevuld worden.
    3.  Indien het vooroverleden kind zelf wel afstammelingen heeft geldt het volgende:
        1.  Indien de afstammeling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, heeft deze afstammeling het
recht de zetel van zijn of haar vooroverleden ouder in het college van bestuurders in te vullen voor
zover deze afstammeling beantwoordt aan de voorwaarden om bestuurder te kunnen zijn. Indien een
vooroverleden kind meerdere afstammelingen heeft die in aanmerking komen om bestuurder te
worden en dit recht wensen uit te oefenen, zal de algemene vergadering de afstammeling die de
zetel mag invullen aanduiden.
        2.  Indien het vooroverleden kind afstammelingen heeft die de leeftijd van 18 jaar nog niet
hebben bereikt, heeft de langstlevende ouder, die beantwoordt aan de voorwaarden om bestuurder
te kunnen zijn, van die afstammelingen het recht de zetel in het college van bestuurders in te vullen,
doch enkel voor zover deze langstlevende ouder een partner is van het vooroverleden kind, die op
de dag van het overlijden ten minste vijf (5) jaar ononderbroken met de langstlevende ouder
samenwoonde en er een gemeenschappelijke huishouding mee voerde. Een uittreksel uit het
bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van
het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Indien dit niet het geval is zal de zetel in het
college van bestuurders voor het desbetreffende vooroverleden kind niet worden ingevuld.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, waarvan
de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks handelingen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders in functie zijn, vormen zij een college.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke plaats
vermeld in de bijeenroeping. De uitnodiging tot de vergadering kunnen geschieden bij gewone brief
of e-mail.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elke verhinderde bestuurder mag aan één van zijn collega’s volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken; één voor hem en één voor zijn lastgever.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er
slechts twee bestuurders zijn, beslissen zij met unanimiteit van stemmen. Bij staking van stemmen
wordt het besluit niet aangenomen.
Van zodra de enige statutaire bestuurder, de heer Leo Panis, niet meer in functie is en deze van
rechtswege werd opgevolgd door een college van bestuurders, overeenkomstig hetgeen in artikel 11
§ 3 bepaald, geldt dat dit college van bestuurders de meest uitgebreide bevoegdheid zal hebben om
alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens hetgeen hierna bepaald.
Van zodra de enige statutaire bestuurder niet meer in functie is geldt, ten aanzien van de volgende
beslissingen, dat ze slechts kunnen worden genomen door het college van bestuurders mits de
voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering, die hiertoe dient te beslissen met een
2/3 meerderheid van stemmen:
-   Alle beslissingen van de vennootschap in haar hoedanigheid van aandeelhouder binnen haar
dochtervennootschappen;
-   Strategische beslissingen die de vennootschap in voorkomend geval in haar hoedanigheid van
bestuurder binnen haar dochtervennootschappen dient te nemen zoals:
*   aankoop/verkoop van aandelenparticipaties;
*   intrede van een derde binnen de groep;
*   investeringen boven een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
-   Ontslag/benoeming van familieleden (of de vennootschappen van familieleden) als bestuurders.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in en
buiten rechte, als eiser of als verweerder.
Van zodra er meer dan één bestuurder is en er bijgevolg sprake is van een college, vertegenwoordigt
het college de vennootschap handelend met meerderheid van haar leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend
met de meerderheid van haar leden, zijn twee bestuurders, gezamenlijk optredend, bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Indien er maar twee bestuurders zetelen in het college, dienen zij steeds gezamenlijk optredend de
vennootschap te vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Zij wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van hun mandaten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei, om veertien uur (14u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
In de statutentekst werd de “statutaire-zaakvoerder”, de heer PANIS Leo, wonende te 3690
Zutendaal, Hoogstraat 45, ontslagen uit zijn functie en onmiddellijk herbenoemd als statutair
bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, mevrouw HOUBEN Christiane, wonende
te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 45, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerders” voor de uitoefening van hun mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
    •  De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in
en buiten rechte, als eiser of als verweerder.
    •  Van zodra er meer dan één bestuurder is en er bijgevolg sprake is van een college,
Luik B
vertegenwoordigt het college de vennootschap handelend met meerderheid van haar leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend
met de meerderheid van haar leden, zijn twee bestuurders, gezamenlijk optredend, bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
    •  Indien er maar twee bestuurders zetelen in het college dienen zij gezamenlijk optredend de
vennootschap te vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Hoogstraat 35.
Dit gegeven is niet langer opgenomen in de statutentekst.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten