Ondernemingsnr : 0889354396
Naam
(voluit) : PINNACLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meersstraat 9
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 23
augustus 2021, geregistreerd, dat de besloten vennootschap PINNACLE met RPR nummer
0889.354.396, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(B.S., 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het voorheen werkelijk volgestort kapitaal van de
vennootschap ten belope van achtduizend zeshonderdzeventig euro (€ 8 670,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1 855,00),
hetzij samen tienduizend vijfhonderdvijfentwintig euro (€ 10 525,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van tienduizend
vijfhonderdvijfentwintig euro (€ 10 525,00).
Het bestuursorgaan stelt voor om deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen naar een beschikbare eigen vermogensrekening vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (B.S., 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een
beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Behoud onbeschikbare reserve in het kader van de inkoop van eigen aandelen.
De algemene vergadering deelt mee dat een geldige inkoop van eigen aandelen heeft
plaatsgevonden op 22 juni 2020 met toestemming van de algemene vergadering.
In het kader van de inkoop van de eigen aandelen door de vennootschap Pinnacle werd een
onbeschikbare reserve aangelegd ten belope van zeventigduizend euro (€ 70 000,00), gelijk aan de
waarde van de aandelen.
Deze onbeschikbare reserve ten belope van  zeventigduizend euro (€ 70 000,00) blijft behouden tot
wanneer de aandelen worden vernietigd of nietig worden (artikel 5:148 WVV)
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van
negenduizend achthonderdtachtig euro (€ 9 880,00), zonder vernietiging van aandelen, door middel
van de vrijstelling van de verplichting tot volstorting van de inbreng door de aandeelhouders (5:141
WVV).
Deze uitkering van het eigen vermogen zal aangerekend worden op de post "niet-opgevraagde
inbrengen".
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering bevestigt dat deze vrijstelling van volstortingsplicht voldoet aan de netto-actieftest en
de liquiditeitstest (5:142 en 5: 143 WVV).
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ver-
mindering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten belope van negenduizend
achthonderdtachtig euro (€ 9 880,00) daadwer-kelijk werd verwezen-lijkt en dit zonder vernietiging
van aandelen, zodanig dat de inbrengen worden vertegenwoordigd door 100 aandelen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor werd
bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PINNACLE”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp :
    1.  Administratie, consultancy en managementactivitei-ten, omvattende onder meer:
    •  adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en be-heer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verle-nen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van ad-viezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op ge-
bied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan
de bedrijfs-leiding, het berekenen van de kosten en baten van de voor-gestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisa-tie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
    •  het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het ver-tegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of ver-effenaar;
    •  studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake ju-ridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of so-ciale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
    •  het begeleiden van bedrijven op het gebied van han-del,, nijverheid en administratie, het
verrichten van secre-tariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabri-cageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, econo-mische wetgeving, marketing, export
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
al-gemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-ren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met be-trekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vrucht-gebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, pro-specteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsme-de alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behe-ren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met be-trekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of bui-tenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördina-tie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aan-houdt.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposi-
Luik B
to's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handels-fonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (thans bestuurder), hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie :
- De heer DE ROO Frank Leopold Klara, wonend te 9820 Merelbeke, Meersstraat 9.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van :
-De heer DE ROO Frank, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke,
Meersstraat 9.
De vergadering beslist de statuten aan te passen conform de genomen beslissingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten