Ondernemingsnr : 0844635319
Naam
(voluit) : TALLIEU Marino
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lavoordestraat 16 C
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 april 2023 door Meester Benedikt DEBERDT, Notaris
te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel
te 8700 Tielt, Europalaan 33 (RPR BTW BE 0716.866.127), geregistreerd, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “TALLIEU Marino” waarvan de zetel gevestigd
is te 8750 Wingene, Lavoordestraat 16 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Brugge) met ondernemingsnummer 0844.635.319, is bijeengekomen en aldaar volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij (6.200,00 EUR), en de wettelijke reserve,
hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (12.350,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist de aandeelhouders te ontheffen van de storting van het saldo van
de nog niet gestorte bijdragen, namelijk het bedrag van twaalfduizend driehonderd vijftig euro
(12.350,00 EUR) op de honderd (100) aandelen die overeenstemmen met het geheel van de activa.
De notaris wijst erop dat pas tot uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden
overgegaan onder de opschortende voorwaarde van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Derde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer TALLIEU Marino, wonende te 8750 Wingene, Lavoordestraat 16 C.
De algemene vergadering beslist tot de aanstelling van mevrouw VANDEWEGHE Nathalie, wonende
te 8750 Wingene, Lavoordestraat 16 C, als opvolgend bestuurder. Haar mandaat zal een aanvang
nemen wanneer de heer TALLIEU Marino, voornoemd, overlijdt of zijn taak niet meer kan behartigen
door het onbekwaam worden. 
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, om de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel (8750
Wingene, Lavoordestraat 16 C) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen
dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door toevoeging van van navolgende tekst aan artikel 3 van de
statuten:
    •  De creatie, ontwikkeling, uitvoering en commercialisering van alle laseren graveerwerken in de
ruimste zin van het woord, zowel voor consumenten als voor professionals;
    •  Laser snijden en laser graveren van alle materialen en grondstoffen;
    •  Personalisatie van alle materialen;
    •  Alle leveringen en diensten op het terrein van grafische vormgeving en publiciteit;
    •  Belettering van roerende en onroerende goederen;
    •  Wrapping en bestickering, zandstraalfolie, ontwerpen, leveren en plaatsen van reclameborden
en signalisaties daarbij gebruik makend van alle beschikbare technieken: computergestuurde snij,
print, spuit en graveersystemen, zeefdruk en andere druktechnieken;
    •  Drukwerk van alle mogelijke materialen;
    •  De grooten kleinhandel in, de aan-en verkoop, de in-en uitvoer van alle daarmee verband
houdende producten, artikelen, waren, grondstoffen, benodigdheden, materialen, materieel,
machines, toestellen, werktuigen en gereedschappen;
    •  De grooten kleinhandel in, de aan-en verkoop, de in- en uitvoer van goederen zoals onder meer
decoratiemateriaal, metalen voorwerpen, kunststof, houten voorwerpen en dergelijke meer;
    •  Vervoer van alle voormelde producten en materialen;
    •  Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheren en commercialiseren van een webshop en
soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan; alle mogelijke
commerciële activiteiten hieraan verbonden;
    •  Het online aan en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest
brede zin te interpreteren;
    •  Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop,
onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming;
    •  Alle activiteiten in verband met ecommerce;
    •  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «TALLIEU Marino».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De onderneming heeft tot voorwerp:
- Het leveren en plaatsen van alle dakbedekkingen op gebouwen: pannen, zink, koper, asfalt, enz.;
het leveren en plaatsen van dakconstructies en de dakbedekking ervan;
- Het uitvoeren van gevelbekledingen met leien, zink, enz;
- Het isoleren van gebouwen : daken, gevels, enz.;
- Het leveren en plaatsen van dakgoten en dakafvoerbuizen;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Het uitvoeren van alle schrijnwerk;
- Het leveren en plaatsen van alle sanitaire installaties.
- Het optreden als veiligheidscoördinator voor deze werken.
- Het aan- en verkopen van bouwmaterialen.
- Het maken van fabricaten en halffabricaten in koper, zink en PP zoals tapbuizen, in de meest ruime
zin;
De onderneming heeft tot voorwerp:
- Het aankopen, afbreken, ruilen, het bouwen en verbouwen, het huren en verhuren van gebouwen
en gronden;
- Het leasen en in leasing geven van onroerende goederen;
- Het verkavelen en bouwrijp maken van terreinen; het geschikt maken van onroerende goederen
voor alle bestemmingen en doeleinden; het coördineren van al deze werkzaamheden.
De onderneming heeft eveneens tot voorwerp:
- Het uitbaten van een detailhandel, met zelfbediening van producten, toebehoren en verzorging in
de ruime zin bestemd voor alle huisdieren;
- De uitbating van een was-en kapsalon voor huisdieren, het toiletteren en verzorgen van huisdieren;
- De uitbating van een pension voor huisdieren;
- Alle groot-en kleinhandel, import en export, fabricatie, herstelling en onderhoud van alle producten
inzonderheid voeding, huisvestings-en verzorgingsartikelen voor huisdieren in de meest ruime zin;
- Alle toebehoren en toeleveringen aan aanverwante handelszaken, alle materialen, toebehoren,
grondstoffen en apparatuur inzake dierenzaken en aanverwante activiteiten;
- Het verzorgen van de begrafenis of crematie van dieren.
De onderneming heeft eveneens tot voorwerp:
- De creatie, ontwikkeling, uitvoering en commercialisering van alle laser-en graveerwerken in de
ruimste zin van het woord, zowel voor consumenten als voor professionals;
- Laser snijden en laser graveren van alle materialen en grondstoffen;
- Personalisatie van alle materialen;
- Alle leveringen en diensten op het terrein van grafische vormgeving en publiciteit;
- Belettering van roerende en onroerende goederen;
- Wrapping en bestickering, zandstraalfolie, ontwerpen, leveren en plaatsen van reclameborden en
signalisaties daarbij gebruik makend van alle beschikbare technieken: computergestuurde snij, print,
spuit en graveersystemen, zeefdruk en andere druktechnieken;
- Drukwerk van alle mogelijke materialen;
- De groot-en kleinhandel in, de aan-en verkoop, de in-en uitvoer van alle daarmee verband
houdende producten, artikelen, waren, grondstoffen, benodigdheden, materialen, materieel,
machines, toestellen, werktuigen en gereedschappen;
- De groot-en kleinhandel in, de aan-en verkoop, de in- en uitvoer van goederen zoals onder meer
decoratiemateriaal, metalen voorwerpen, kunststof, houten voorwerpen en dergelijke meer;
- Vervoer van alle voormelde producten en materialen;
- Het vervaardigen, ontwerpen, openen, beheren en commercialiseren van een webshop en
soortgelijke onlineplatforms, alsmede de onlinemarketingcommunicatie hiervan; alle mogelijke
commerciële activiteiten hieraan verbonden;
- Het online aan- en verkopen via internet en via webshop van goederen en diensten, in de meest
brede zin te interpreteren;
- Het verwerken van alle gegevens die ter kennis komen van de vennootschap via webshop,
onlineplatformen en via eender welke andere vorm van gegevensdoorstroming;
Luik B
- Alle activiteiten in verband met e-commerce;
- Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-
how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Algemene bepaling
Dit alles zowel in eigen naam als voor derden zowel in België als in het buitenland.
Het beheren van eigen onroerend of roerend vermogen: aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
ruilen, huren en verhuren, onderhouden ervan evenals het uitvoeren van handelingen nuttig en
noodzakelijk om dit voorwerp te bereiken en welke van aard zijn de opbrengst van de onroerende en
roerende goederen te bevorderen.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren en coördineren van de ontwikkeling van deze
vennootschappen en ondernemingen.
Het verlenen van adviezen inzake management, de technische aspecten inzake de bouw en het
commercialiseren van gebouwen en gronden.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruim zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten
voor zover zij toegelaten zijn door de wet.
Het optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen
of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt vindt.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders)
en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of nuttig achten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of soortgelijk
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor het verwezenlijken van het geheel of een deel van haar
voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
Luik B
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Zevende besluit
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ‘DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE, naamloze
vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Benedikt Deberdt
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten