Ondernemingsnr : 0821848732
Naam
(voluit) : Impresmi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Azaleastraat 75
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie MAERE te Gent, Drongen,
op 27/06/2024 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMPRESMI”, met zetel
te 9040 Gent, Sint-Amandsberg, Azaleastraat 75, met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
A/ Beslissing omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming tot statutair bestuurder.
De vergadering beslist tot het ontslag van de heer Jean-Louis van Nunen als statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer Jean-Louis van
Nunen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Jean-Louis van Nunen is hier aanwezig en aanvaardt. De heer Jean-Louis van Nunen
verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Aanpassing voorwerp
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het verslag van het
bestuursorgaan van heden, te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financi-ële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het exploiteren van een advies- en uitvoerend bureau voor communicatie, reclame, marketing,
verkoop, promotie, contentcreatie en/of -verspreiding, public relations, media, commercialisatie en
commerciële organisatie, eventorganisatie, algemene organisatie, onderzoek, vormgeving en
productontwikkeling, intellectuele eigendom, development, programmatie, AI-prompting & -
ontwikkeling, productie, outsourcing; allen zowel online, als offline, het deelnemen in, het zich op
andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over soortgelijke aanverwante ondernemingen
en het verrichten van hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
- Het ontwerpen en/of de creatie, het ontwikkelen, aanpassen, installeren, opzetten, organiseren,
plaatsen, verkopen, ver- en/of bewerken, distribueren, licentiegeven of -nemen, commercialiseren,
algemene vertegenwoordigen van merken, producten, websites, webshops, online en/of digitale
toepassingen, logo’s, verpakkingen, audiovisueel materiaal, design, content en communicatie in alle
mogelijke uitingen, architecturaal en grafisch materiaal, evenementen, manifestaties, beurzen,
concerten, software, softwaretoepassingen, algemene informatica, evenals hardware, allen in de
meest ruime betekenis.
- Het uitwerken, leveren, optimaliseren en adviseren van marketing- en communicatiediensten,
evenals sales allen zowel offline, als online.
- Het leveren van creatieve en artistieke werken in de beeldende, muzikale en scheppende kunsten,
evenals het leveren van ondersteunende activiteiten, intellectuele en uitvoerende prestaties terzake.
- Het onderzoek, (door)ontwikkelen, aanpassen, commercialiseren & distributie, verkopen, verhuren,
in licentie geven van eigen systemen, programma’s, algoritmes, soft- & hardware, prompts en/of
onder licentie allen in de meest ruime betekenis.
- Het ontwikkelen, de productie, verhuur en verkoop van IP/Intellectual Property;
- De creatie, productie, reproductie, uitgave en/of distributie van alle mogelijke audiovisuele opnames
en/of creaties in de meest brede zin.
- Het leveren van diensten, advies en middelen inzake de digitalisatie en transformatie van al dan
niet commerciële organisaties in de meest ruime betekenis.
- Het onderzoeken, (door)ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in groot- en kleinhandel,
import en export, huren, verhuren, plaatsen, installeren, herstellen en onderhouden van alle
hardware, installaties, al dan niet elektronisch materiaal voor (tele)communicatie, automatisatie,
evenals software, softwaretoepassingen, algemene informatica en alle toebehoren en onderdelen
voor dergelijke materialen en/of toepassingen in de meest ruimte zin en voor éénder welke sector.
- Het ontwerpen, (door)ontwikkelen, leveren, installeren van software, softwarepakketten en -
toepassingen, alsmede het beheer van deze software in de meest ruime zin.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en/of nemen van merken, knowhow,
methodieken, research, ontwikkeling, goodwill, octrooien en aanverwante immateriële duurzame
activa.
- Het organiseren en/of geven van allerhande opleidingen, cursussen, opleidingen, lessen en/of
trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Het optreden als handelsbemiddelaar hetzij voor eigen rekening, in consignatie, als commissionair
of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en/of vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, eventueel ver-
en/of bewerking, promotie, distributie, de verkoop, de makelaardij en/of de commissie van door
andere ondernemingen gefabriceerde producten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, productie, aanpassing, commercialisering, distributie, verkoop,
algemene vertegenwoordiging van eigen geproduceerde producten en/of diensten en/of producten
en/of diensten onder licentie allen in de meest ruime betekenis, zo ook onder andere voedings- en
chemische producten en/of andere stoffen die aan een specifieke wetgeving moeten voldoen.
- Het selecteren, werven en/of uitzenden van personen in de ruimste zin ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, overheden, instellingen, verenigingen of privépersonen zowel
voor tijdelijke, als permanente opdrachten.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks uitvoeren en/of verlenen van diensten, ondersteuning, advies,
handelingen en/of leiding aan alle types bedrijven, privépersonen, overheden, instellingen en
verenigingen en overige van alle aard, op het vlak van ondermeer doch niet uitsluitend management,
beheer, marketing, communicatie, onderzoek, ontwikkeling, productie, processing, aankoop, verhuur,
verkoop, verhandelen, commissiehandel, vertegenwoordiging, installeren, onderhouden, opslag,
distribueren, import, export, administratie, financiën, personeelsbeheer, (interim-)management, het
besturen van vennootschappen,… dit alles in de meest ruime betekenis in het algemeen en voor om
het even welke goederen of diensten voor alle mogelijke sectoren. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en
diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens een eenvoudige opdracht, contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever, externe uitvoerder of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze rechtsreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen, instellingen of verenigingen en kan
managementactiviteiten uitoefenen en daden van dagelijks bestuur stellen in andere
vennootschappen en dergelijke.
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstar-ten van onderzoek, van
organisatiesystemen, van publici-teitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van
systemen van gegevensverwerking en alle technieken met be-trekking tot de technische,
administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
- Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het orga-niseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing, administratie en financiën, verkoop,
productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische han-delingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak bin-nen het voorwerp.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechterlijk statuut. Het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnamen van bestuursfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Het verstrekken
van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden onder-
nemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van zes april negentienhonderdvijfeennegentig inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggings- ondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnamen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ander ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, de binnenhuisinrichting en decoratie,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandel- bare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een ander
wijze, een aandeel nemen in de bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, ge- lijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de
termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfeennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhan-
gend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Zij kan bijgevolg alle agrarische, commerciële, indu-striële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mo-gen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
- Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuur-ders en aandeelhouders en andere
vennootschappen”
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en vijfduizend euro (€ 5.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Impresmi”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financi-ële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het exploiteren van een advies- en uitvoerend bureau voor communicatie, reclame, marketing,
verkoop, promotie, contentcreatie en/of -verspreiding, public relations, media, commercialisatie en
commerciële organisatie, eventorganisatie, algemene organisatie, onderzoek, vormgeving en
productontwikkeling, intellectuele eigendom, development, programmatie, AI-prompting & -
ontwikkeling, productie, outsourcing; allen zowel online, als offline, het deelnemen in, het zich op
andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over soortgelijke aanverwante ondernemingen
en het verrichten van hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
- Het ontwerpen en/of de creatie, het ontwikkelen, aanpassen, installeren, opzetten, organiseren,
plaatsen, verkopen, ver- en/of bewerken, distribueren, licentiegeven of -nemen, commercialiseren,
algemene vertegenwoordigen van merken, producten, websites, webshops, online en/of digitale
toepassingen, logo’s, verpakkingen, audiovisueel materiaal, design, content en communicatie in alle
mogelijke uitingen, architecturaal en grafisch materiaal, evenementen, manifestaties, beurzen,
concerten, software, softwaretoepassingen, algemene informatica, evenals hardware, allen in de
meest ruime betekenis.
- Het uitwerken, leveren, optimaliseren en adviseren van marketing- en communicatiediensten,
evenals sales allen zowel offline, als online.
- Het leveren van creatieve en artistieke werken in de beeldende, muzikale en scheppende kunsten,
evenals het leveren van ondersteunende activiteiten, intellectuele en uitvoerende prestaties terzake.
- Het onderzoek, (door)ontwikkelen, aanpassen, commercialiseren & distributie, verkopen, verhuren,
in licentie geven van eigen systemen, programma’s, algoritmes, soft- & hardware, prompts en/of
onder licentie allen in de meest ruime betekenis.
- Het ontwikkelen, de productie, verhuur en verkoop van IP/Intellectual Property;
- De creatie, productie, reproductie, uitgave en/of distributie van alle mogelijke audiovisuele opnames
en/of creaties in de meest brede zin.
- Het leveren van diensten, advies en middelen inzake de digitalisatie en transformatie van al dan
niet commerciële organisaties in de meest ruime betekenis.
- Het onderzoeken, (door)ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in groot- en kleinhandel,
import en export, huren, verhuren, plaatsen, installeren, herstellen en onderhouden van alle
hardware, installaties, al dan niet elektronisch materiaal voor (tele)communicatie, automatisatie,
evenals software, softwaretoepassingen, algemene informatica en alle toebehoren en onderdelen
voor dergelijke materialen en/of toepassingen in de meest ruimte zin en voor éénder welke sector.
- Het ontwerpen, (door)ontwikkelen, leveren, installeren van software, softwarepakketten en -
toepassingen, alsmede het beheer van deze software in de meest ruime zin.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en/of nemen van merken, knowhow,
methodieken, research, ontwikkeling, goodwill, octrooien en aanverwante immateriële duurzame
activa.
- Het organiseren en/of geven van allerhande opleidingen, cursussen, opleidingen, lessen en/of
trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Het optreden als handelsbemiddelaar hetzij voor eigen rekening, in consignatie, als commissionair
of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en/of vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, eventueel ver-
en/of bewerking, promotie, distributie, de verkoop, de makelaardij en/of de commissie van door
andere ondernemingen gefabriceerde producten.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, productie, aanpassing, commercialisering, distributie, verkoop,
algemene vertegenwoordiging van eigen geproduceerde producten en/of diensten en/of producten
en/of diensten onder licentie allen in de meest ruime betekenis, zo ook onder andere voedings- en
chemische producten en/of andere stoffen die aan een specifieke wetgeving moeten voldoen.
- Het selecteren, werven en/of uitzenden van personen in de ruimste zin ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, overheden, instellingen, verenigingen of privépersonen zowel
voor tijdelijke, als permanente opdrachten.
- Het rechtstreeks of onrechtstreeks uitvoeren en/of verlenen van diensten, ondersteuning, advies,
handelingen en/of leiding aan alle types bedrijven, privépersonen, overheden, instellingen en
verenigingen en overige van alle aard, op het vlak van ondermeer doch niet uitsluitend management,
beheer, marketing, communicatie, onderzoek, ontwikkeling, productie, processing, aankoop, verhuur,
verkoop, verhandelen, commissiehandel, vertegenwoordiging, installeren, onderhouden, opslag,
distribueren, import, export, administratie, financiën, personeelsbeheer, (interim-)management, het
besturen van vennootschappen,… dit alles in de meest ruime betekenis in het algemeen en voor om
het even welke goederen of diensten voor alle mogelijke sectoren. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en
diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens een eenvoudige opdracht, contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever, externe uitvoerder of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze rechtsreeks belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen, instellingen of verenigingen en kan
managementactiviteiten uitoefenen en daden van dagelijks bestuur stellen in andere
vennootschappen en dergelijke.
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstar-ten van onderzoek, van
organisatiesystemen, van publici-teitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van
systemen van gegevensverwerking en alle technieken met be-trekking tot de technische,
administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.
- Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het orga-niseren en uitgeven van cursussen en opleidingen. Bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing, administratie en financiën, verkoop,
productie, en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische han-delingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak bin-nen het voorwerp.
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechterlijk statuut. Het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnamen van bestuursfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Het verstrekken
van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden onder-
nemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen
vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door
de Wet van zes april negentienhonderdvijfeennegentig inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggings- ondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnamen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ander ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, de binnenhuisinrichting en decoratie,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandel- bare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een ander
wijze, een aandeel nemen in de bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, ge- lijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de
termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfeennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand,
fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhan-
gend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- Zij kan bijgevolg alle agrarische, commerciële, indu-striële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mo-gen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
- Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuur-ders en aandeelhouders en andere
vennootschappen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Jean-Louis van Nunen,
wonende te 9810 Nazareth, Dorp 42.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9040 Gent, Sint-
Amandsberg, Azaleastraat 75.
B/ Nieuwe inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen
1. Verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor
Kennisname en bespreking van de in toepassing van artikel 5:133 juncto 5:121, §1, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verslagen van het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor, aangaande de voorgenomen inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de als
tegenprestatie verstrekte vergoedingen en kennisname (in zelfde voormeld verslag van het
bestuursorgaan) van de redenen waarom de voorgenomen inbreng van belang zijn voor de
vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van bijgevoegde verslag
van de bedrijfsrevisor.
2. Inbreng in natura
Beslissing tot inbreng van 25 aandelen van de naamloze vennootschap “IOTTA
COMMUNICATIONS”, met zetel te 9040 Gent, Sint-Amandsberg, Azaleastraat 75, met
ondernemingsnummer 0415.789.015, zoals nader omschreven in het voormelde revisorale verslag.
Zelfde inbreng zal gebeuren tegen uitgifte van veertien (14) nieuwe aandelen met dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
onderschrijving.
De algemene vergadering beslist de uitgifteprijs van deze nieuwe aandelen vast te stellen op
veertienduizend negenhonderdzevenenzestig euro zesenzestig cent (€ 14.967,66) per aandeel. De
vergadering verwijst naar het voormeld verslag van het bestuursorgaan waarin wordt vermeld dat “dit
geen gevolgen heeft voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders van de
Impresmi BV, vermits de inbrenger, de heer Jean-Louis van Nunen, op heden de enige (100%)
aandeelhouder van Impresmi BV is en dit ook zal zijn na de voorgenomen inbreng in natura”.
3. Inschrijving en volstorting.
De voornoemde enige aandeelhouder verklaart te willen inschrijven op het volledige bedrag van de
voormelde inbreng, zijnde op een bedrag van tweehonderdennegenduizend
vijfhonderdzevenenveertig euro vierentwintig cent (€ 209.547,24), hetgeen de vergadering verklaart
te aanvaarden.
De inschrijving voor het volledige bedrag van tweehonderdennegenduizend
vijfhonderdzevenenveertig euro vierentwintig cent (€ 209.547,24) gebeurt door inbreng van 25
aandelen in de naamloze vennootschap “IOTTA COMMUNICATIONS”, met zetel te 9040 Gent, Sint-
Amandsberg, Azaleastraat 75, met ondernemingsnummer 0415.789.015, hetgeen eveneens door de
vergadering wordt aanvaard.
4. Vergoeding van de inbreng.
Als vergoeding voor deze inbrengen beslist de vergadering veertien (14) nieuwe en volledig
volgestorte aandelen toe te kennen aan de voornoemde enige aandeelhouder, die verklaart dit te
aanvaarden.
5. Vaststelling dat de inbreng in natura is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast dat dat de voormelde inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
6. Aanpassing van de artikel 5 van de statuten aan voorgaande beslissing.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen,
zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt :
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvierenzestig (264) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
C/ Volmachten
1. Eerste besluit
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2. Tweede besluit
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, coördinatie en Revisoraal Versag met Bijzonder Verslag van
het Bestuursorgaan.