Ondernemingsnr : 0646893592
Naam
(voluit) : ZATARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hondskruidstraat 10
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
JAARREKENINGEN, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Verlenging Boekjaar – Aanpassing datum jaarvergadering - Omzetting BVBA in BV met aanneming
nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd
notaris, te Destelbergen, op 20 augustus 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZATARA” volgende
beslissingen heeft genomen :
    •  Het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 oktober 2018 zal
uitzonderlijk niet eindigen op 30 september 2019, doch wordt verlengd tot 30 juni 2020, en dat
bovendien in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 juli van ieder jaar en eindigen op 30 juni
van het daaropvolgende jaar.
    •  Verplaatsing van de jaarvergadering naar de derde zaterdag van de maand december om elf
uur, en dat zodoende de eerstkomende jaarvergadering op deze nieuwe datum zal gehouden
worden in het jaar 2020.
    •  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    •  dat in aansluiting daarmee, de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij samen zesduizend tweehonderdenvier euro vijfendertig cent (€
6.204,35), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
    •  dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besloten heeft volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar benaming, en voorwerp, en waarbij werd gesteld dat de zetel der vennootschap zal gelegen zijn
in het Vlaams Gewest.
    •  dat de algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en onmiddellijk is overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De Heer Slos, Johnny Roger, geboren te Gent op 22 oktober 1972, wonend te 9041 Gent
Luik B
(Oostakker), Hondskruidstraat 10, die aanvaardde;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  coördinatie der statuten.