Ondernemingsnr : 0406109306
Naam
(voluit) : TERBASSENWEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap TERBASSENWEI op de zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
ondernemingsnummer 0406.109.306.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Georges Masureel te Koekelare op 17 januari 1969,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 februari 1969 onder het nummer
270-10.
Eerste besluit – Ontslag
De enige aandeelhouder beslist om de NV POLLET WATER GROUP, met zetel gevestigd te 8680
Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende onder het ondernemingsnummer 0832.152.409,vast vertegenwoordigd door de heer
POLLET Jacques Noel, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B. te ontslaan als bestuurder
van de vennootschap, met ingang vanaf 7 oktober 2024.
De NV POLLET WATER GROUP is hier vertegenwoordigd als voormeld, en verklaart haar ontslag
als bestuurder te aanvaarden.
De vergadering verleent kwijting en décharge aan de NV POLLET WATER GROUP voor het
uitgevoerde mandaat.
Tweede besluit – Benoeming
De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap, met
ingang vanaf 7 oktober 2024, voor een termijn die zal eindigen op datum van de jaarvergadering over
het boekjaar 2029:
De heer POLLET Jacques Noel, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.
De heer POLLET Jacques, is hier aanwezig en bevestigt elk dat hij zijn mandaat aanvaardt, en dat zij
niet getroffen is door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten. 
*          *          *
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
VOORZITTER – AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van
TERBASSENWEI NV, wordt de raad van bestuur van TERBASSENWEI NV gehouden, op de zetel
van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig:
Bestuurders:
1.De Besloten Vennootschap “SMARDIX”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.
2.De heer POLLET Jacques”, voornoemd.
3.De Naamloze Vennootschap “POLLET MEDICAL GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw POLLET Sofie, eveneens voornoemd.
UITEENZETTING
    1.  Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
        1.  “aanstelling voorzitter”.
    2.  Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten
moeten niet aangetoond worden.
    3.  De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de
punten van de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Eerste besluit – Aanstelling Voorzitter
De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 7 oktober 2024 aan te stellen als voorzitter van de
raad van bestuur: de heer POLLET Jacques, voornoemd.
Stemming: deze beslissing is aanvaard met unanimiteit.