Ondernemingsnr : 0880202348
Naam
(voluit) : HEDGREN CREATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Steenweg 50
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op negenentwintig
december tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “HEDGREN CREATIONS”, gevestigd te 2550
Kontich, Grote Steenweg 50, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0880.202.348 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE 0880.202.348, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Verslagen raad van bestuur en commissaris
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld door
de raad van bestuur en door de commissaris, over de voorgenomen inbreng in natura, over de
toegepaste methode van waardering, de waarde der aandelen, en welke werkelijke vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng wordt ver-strekt, daar alle aandeelhouders erkennen een afschrift van
dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd ter griffie.
Het verslag van de commissaris, zijnde VGD BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd door de
heer Jurgen Lelie, besluit als volgt:
“BESLUITEN
De kapitaalverhoging door inbreng in natura in de vennootschap Hedgren Creations NV bestaat uit
de inbreng van het saldo van een rekening-courant voor een bedrag van
5.260.030,83 EUR of 6.136.930,57 USD aan de wisselkoers per 31/10/2020. Immers, indien het
saldo van de rekening courant ten bedrage van 6.136.930,57 USD zou worden
gewaardeerd aan de slotkoers per 17/12/2020 leidt dit tot een Euro waarde van 5.011.375,61 EUR.
Dit betekent dat de inbreng ten opzichte van de slotkoers per 17/12/2020 met
248.655,22 EUR overgewaardeerd is.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van het vermelde in
voorgaande paragraaf beschreven, van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de bepaling
van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is onder voorbehoud van de veronderstelling van continuïteit. We
merken op dat er geen nieuwe aandelen gecreëerd worden. De werkelijke vergoeding van de
inbreng in natura bestaat uit de toename van de fractiewaarde per aandeel van 1,34 EUR/per
aandeel naar 1,84 EUR/per aandeel. De waarde waartoe de weerhouden methode van waardering
leidt, komt aldus overeen met de toegenomen fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de
Luik B
inbreng in natura in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is, onder
voorbehoud van de gehanteerde wisselkoers van het bestuursorgaan zoals in de eerste paragraaf
beschreven. Wij dienen tevens te benadrukken dat de waarde van de ingebrachte vordering ten
bedrage van 5.260.030,83 EUR onder een continuïteitsgedachte wordt ingebracht.
Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen wij in onze
hoedanigheid van commissaris, de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan te beoordelen. Op basis van onze beoordeling is niets
onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en
financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan niet in alle
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven
bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikelen 7:197, §1 j.° artikel 7:179, §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van
de naamloze vennootschap Hedgren Creations en mag niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 18 december 2020
(volgt de digitale handtekening)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door Jurgen Lelie
Bedrijfsrevisor”
TWEEDE BESLISSING – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist op basis van voornoemde verslagen het kapitaal te verhogen met vijf miljoen
tweehonderd zestigduizend dertig euro drieëntachtig cent (€ 5.260.030,83) om het kapitaal te
brengen van veertien miljoen honderd dertigduizend vierhonderd en zeven euro vierenvijftig cent (€
14.130.407,54) op negentien miljoen driehonderd negentigduizend vierhonderd achtendertig euro
zevenendertig cent (€ 19.390.438,37) door inbreng in natura door de vennootschap naar Chinees
recht "LEAGUE (HANGZHOU) CO, LTD.", voornoemd, aandeelhouder, van de vaststaande, zekere
en opeisbare schuldvordering die zij heeft lastens de vennootschap.
Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Inschrijving
Op de totaliteit van deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de vennootschap naar Chinees
recht "LEAGUE (HANGZHOU) CO, LTD.", voornoemde aandeelhouder sub. 1, alhier
vertegenwoordigd door de Heer Paul Robert, voornoemd, krachtens voormelde volmacht, die
verklaart lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de boekhoudkundige en financiële toestand van de vennootschap, alsmede van de
financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging op de boekhoudkundige en financiële situatie van de
vennootschap, en die verklaart in te tekenen op deze kapitaalverhoging door inbreng van de
rekening courant die zij aan de vennootschap heeft verstrekt voor een inbrengwaarde van vijf miljoen
tweehonderd zestigduizend dertig euro drieëntachtig cent (€ 5.260.030,83).
Voornoemde intekenaar verklaart een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering op haar
naam te hebben op de vennootschap die beloopt tot een bedrag gelijk aan de door haar
onderschreven kapitaalverhoging, zoals deze schuldvordering beschreven is in voormeld verslag van
de commissaris, en welke zij verklaart bij deze ten belope van de door haar onderschreven
kapitaalverhoging in te brengen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
Alle aandeelhouders erkennen en verzoeken mij notaris te akteren dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd
gebracht op negentien miljoen driehonderd negentigduizend vierhonderd achtendertig euro
zevenendertig cent (€ 19.390.438,37) en is vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderd
vierendertigduizend honderd eenentachtig (10.534.181) aandelen, zonder nominale waarde.
Verklaring pro fisco
Voor het heffen van de registratierechten verklaart voornoemde intekenaar dat de door haar
ingebrachte schuldvordering noch geheel noch gedeeltelijk hypothecair gewaarborgd is.
Luik B
DERDE BESLISSING – Machtigingen aan de raad van bestuur
De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande de kapitaalverhoging en inzonderheid om deze beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING - Verslag van de raad van bestuur betreffende de uitbreiding van het
voorwerp
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het
voorwerp, daar de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de raad van bestuur zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
VIJFDE BESLISSING - Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
- de distributie van mondmaskers, indien en in de mate dat dit wettelijk mogelijk is.
De uitbreiding zal toegevoegd worden na het derde streepje van de huidige voorwerpomschrijving.
Bovendien wordt de gehele voorwerpomschrijving terminologisch aangepast op grond van de huidige
begrippen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ZESDE BESLISSING: Aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering beslist om hierbij enkele nieuwe clausules op te nemen die sinds de
invoering van het Wetboek van Verenigingen mogelijk zijn voor de naamloze vennootschap:
-De mogelijkheid tot het bewaren van een elektronisch aandeelhoudersregister;
-De mogelijkheid tot het organiseren van een schriftelijke en elektronische algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2550 Kontich, Grote
Steenweg 50.
ACHTSTE BESLISSING - Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam HEDGREN CREATIONS.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het geven van marketingadvies, het uitvoeren van expertises, technische en
bedrijfsorganisatorische studies, het promoten, het voeren van reclame en publiciteit voor diverse
producten en diensten, alsook het uitvoeren van klantenprospectie;
- het vervaardigen en laten vervaardigen, het aankopen en verkopen, zowel in groot- als in
kleinhandel, het invoeren, doorvoeren en uitvoeren van evenals de handelsbemiddeling in alle
textielproducten, lederwaren, kunstlederwaren en aanverwante producten, zoals onder meer maar
niet beperkt tot reisartikelen, handtassen, boekentassen, sporttassen, schoenwaren, kledingwaren,
papierwaren, kleine lederwaren, pennenzakken, schoolgerief, riemen, handschoenen, sleutelhangers
evenals accessoires;
- de distributie van mondmaskers, indien en in de mate dat dit wettelijk mogelijk is;
- het beheren en exploiteren van merken en andere intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten,
octrooien, tekeningen, modellen en dergelijke meer) evenals het verlenen van advies daaromtrent;
- het verlenen van licenties zowel met betrekking tot het gebruik van merken, modellen, tekeningen
en andere intellectuele eigendomsrechten, als met betrekking tot de fabricatie en distributie van
producten evenals de adviesverlening daaromtrent;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoeken, het verlenen van adviezen inzake productlicenties,
marketingbeleid en alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- het verstrekken van adviezen en diensten betreffende design, imago, marketing en ontwerpen van
alle voormelde goederen en producten;
- het verstrekken van adviezen en diensten betreffende de organisatie en de reorganisatie van
Luik B
vennootschappen en alle deelaspecten van administratie, het personeelsbeleid en het commercieel
beleid voeren;
- de vorming, de plaatsing en/of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd
personeel;
- het openen van bijkantoren of dochtermaatschappijen in binnen- of buitenland.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, laten vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle verrichtingen van
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt negentien miljoen driehonderd negentigduizend vierhonderd achtendertig euro
zevenendertig cent (€ 19.390.438,37).
Het wordt vertegenwoordigd door tien miljoen vijfhonderd vierendertigduizend honderd eenentachtig
(10.534.181) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/10.534.181ste van het kapitaal.
 
RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Deze laatste mag
zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming
en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Er moeten minstens drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
De duur van de opdracht van de bestuurders mag zes jaar niet te boven gaan. Zij kunnen te allen
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de functie van voorzitter op
die vergadering waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder. Desgevallend zal, indien één
of meer bestuurders rechtspersoon zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de
bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de vennootschap dit
vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht,
is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
Indien dit aanwezegheidsquotum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde
agenda worden bijeengeroepen, mits aangetekende brief verzonden vijf dagen vooraf en welke
vergadering ten vroegste tien (10) werkdagen na de eerste vergadering kan doorgaan; deze tweede
vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders; voor de toepassing van voormelde regeling wordt met werkdag
bedoeld elke dag, uitgezonderd zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, waarop de banken open zijn
in België.
Luik B
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten worden bij proces verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door twee bestuurders of door een
persoon belast met het dagelijks bestuur.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde dinsdag van
de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Zij zal het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) horen en samen met de jaarrekening,
waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat; eventueel bij
afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris(sen) en tot hun
aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, ook éénparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld.
stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Luik B
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
NEGENDE BESLISSING: Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor uittreksel
1) Werd als bijlage gehecht aan de akte:
-De volmacht
-De verzaking door de commissaris aan de oproepingsformaliteiten
2) Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag bestuurders inbreng in natura
    •  Verslag bestuurders uitbreiding voorwerp
    •  Verslag commissaris inbreng in natura