N° d'entreprise : 0739510875
Nom
(en entier) : BioScientific Group
(en abrégé) : BSG
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Zénobe Gramme 38
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D’un procès-verbal dressé par Benoît COLMANT, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau,
exerçant sa fonction dans la SRL « My Not – Société notariale », ayant son siège à 1390 Grez-
Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14  le 27.11.2024, portant à la suite « Enregistré au Bureau
Sécurité Juridique  Ottignies-Louvain-la-Neuve le 2.12.2024, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0
Case 17464. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la
société « BioScientific Group » ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Zénobe Gramme 38, dont le
numéro d’entreprise est le BE0739.510.875  a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
 
L’assemblée aborde l’ordre du jour et adopte à l’unanimité les résolutions suivantes :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION
      L’assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l’exercice social pour que
celui-ci commence dorénavant le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
 
DEUXIEME RESOLUTION
      L’assemblée, suite à la résolution qui précède, décide de modifier la date de l’assemblée
ordinaire pour porter cette date au 1er vendredi du mois de mai à 16 heures.
 
TROISIEME RESOLUTION
      Suite aux résolutions adoptées, l’assemblée décide de clôturer anticipativement l’exercice social
en cours, commencé le 1er avril 2024 jusqu’au  31 décembre 2024.
      La prochaine assemblée ordinaire aura donc lieu en mai 2025.
 
QUATRIEME RESOLUTION
      En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le texte existant des articles 15 et 20 par le
texte suivant :
      ARTICLE 15. ASSEMBLEE GENERALE
      Il est tenu chaque année, au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire le 1er vendredi du mois de mai à 16 heures. Si ce jour est férié, l'assem-blée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
      Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’organe d’administration
chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du
nombre d’actions en circulation.
      Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
      Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.-
      Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts.  Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
      ARTICLE 20. EXERCICE SOCIAL
      L'exercice social commence le 1er janvier et finit le  31 décembre.
      A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire
et établit les comptes annuels conformément à la loi. »
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Benoît COLMANT, Notaire associé.
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal,  statuts coordonnés.