Ondernemingsnr: 0414 683 314
Naam
(voluit) : KAMPENHOUT MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LEUVENSESTEENWEG 61 - 3140 KEERBERGEN
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGEN EN BENOEMING - ZETEL
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 20 december 2022 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap KAMPENHOUT MOTORS het
volgende vastgesteld en besloten:
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat de aandelen van de vennootschap sinds 2 december 2011 op
naam zijn. De gedrukte aandelen aan toonder werden neergelegd in de zetel van de vennootschap en door de
raad van bestuur vernietigd. De eigendomsrechten op de aandelen werden reeds ingeschreven in een
aandelenregister. Deze wijziging wordt opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
.
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Kampenhout Motors.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
- Alle handel en verkoop, in- en uitvoer, huren en verhuren, in leasing geven en nemen, renting, wassen,
carwash, monteren, herstellen en onderhouden, assembleren en produceren van nieuwe en tweedehands-
motorvoertuigen, fietsen, caravans, aanhangwagens, rompen en alle andere voertuigen.
- Herstelling en constructie van voornoemde voertuigen, constructie van trekkers en laadbakken,
allerhande carrosseriewerken, inbouwen en herstellen van L.P.G .- installaties.
- Leveren, plaatsen, herstellen en onderhouden van alle alarminstallaties.
- Handel in motorbrandstoffen en smeermiddelen.
- Handel in autotoebehoren, autoradio's en dergelijke meer, wisselstukken en tuinbouwtuigen (zoals
grasmachines, ploegen, boomzagen, enzovoort), verkoop van snoepgoed, eten en drinken, tabakswaren,
kranten, tijdschriften, boeken, bloemen, kleding en speelgoed.
- Alle verrichtingen van import en export in verband met voormelde activiteiten.
De vennootschap mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze
belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig doel hebben.
In het algemeen mag de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, onroerende en roerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
haar nijverheid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 euro en wordt vertegenwoordigd door 1.500
aandelen met gelijke fractiewaarde. De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de
winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. Hij is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De bestuurder wordt benoemd door de
algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De
algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beeindigen.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap kan bovendien
vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft
het voorwerp.
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste dinsdag van de maand juni
om veertien uur.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder en bij gebreke van de bestuurder
door de oudste aanwezige aandeelhouder. Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de
houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen
te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen
voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst; hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Elke
aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen. De
volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in
artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De
vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de punten met eenparigheid van stemmen worden
goedgekeurd.De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst
opgenomen in de notulen van de vergadering. Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake
beslist de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen. De aandeelhouders kunnen eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
: uitzondering van besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden. leder aandeel geeft recht op één
stem.
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van
de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering heeft besloten om de volgende bestuurders te ontslaan:
- de heer Dethier Tony, wonende te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 60 B.
- mevrouw Poiters Josiane, wonende te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 60 B.
- de naamloze vennootschap Laser, met zetel te 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 61, met
ondernemingsnummer 0444.055.508.
De algemene vergadering heeft besloten om de heer Dethier Tony voor onbepaalde duur te benoemen als
bestuurder van de vennootschap. Hij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de zetel
is: 1910 Kampenhout, Leuvensesteenweg 61.
Voor ontledend uittreksel.
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.