Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Walterscheid GmbH
(verkort) : Naam bijkantoor: Walterscheid Powertrain Services
Belgium
Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Duits recht
Volledig adres v.d. zetel : Haupstraße 150, 53797 Lohmar, Duitsland
Adres bijkantoor: Tongersesteenweg 190 bus 17, 3800 Sint-Truiden,:
België
Onderwerp akte : Opening bijkantoor - Benoeming wettelijk vertegenwoordiger
A. Analytisch uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Walterscheid GmbH d.d. 23
september 2024:
I. De Comer Industries Group (de "groep") voert thans een reorganisatie van de groep door, waarbij de
Duitse vennootschap Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH ("OffHighway"), die via meerdere
bijkantoren, waaronder één in België, actief is, in de definitieve concernstructuur opwaarts met de vennootschap
wordt gefuseerd, en weliswaar met rechtskracht vanaf de inschrijving van de fusie in het handelsregister (de
"fusie"). Het is niet mogelijk om het Belgische bijkantoor van de Off-Highway aan de vennootschap over te
dragen, omdat het bijkantoor aan het registratienummer van Off-Highway gebonden is. Daarom moet de
vennootschap een nieuw Belgisch bijkantoor met dezelfde activiteiten oprichten en laten registreren om de
activiteiten voort te zetten die thans door het Belgische bijkantoor van Off-Highway worden uitgeoefend. Alle
activa, rechten en verplichtingen van het Belgische bijkantoor van Off-Highway worden in het kader van de fusie
van het nieuw op te richten Belgische bijkantoor van de vennootschap met volledige continuïteit voortgezet.
Il. De aandeelhouders van Walterscheid GmbH nemen dan ook de volgende besluiten:
1. Er wordt een bijkantoor van de vennootschap met ingang van 23 september 2024, zijnde de datum waarop
de fusie in het handelsregister in Duitsland, werd geregistreerd. Het bijkantoor zal zich te Tongersesteenweg
190 bus 17, 3800 Sint-Truiden, België, bevinden en de volgende activiteiten uitoefenen: Uitvoeren van de
activiteiten van de vennootschap en in het bijzonder de verkoop en levering van diensten in verband met de
producten van de vennootschap op de Belgische markt.
2. Het bijkantoor zal ook onder de volgende bijzondere handelsnaam actief zijn: Walterscheid Powertrain
Services Belgium.
3. De volgende persoon wordt door de vennootschap benoemd als wettelijke vertegenwoordiger van het
Belgische bijkantoor: de heer Peter Smeets, woonplaats kiezend te Naamsesteenweg 279, 3800 Sint-Truiden,
België.
4. Het mandaat wordt niet vergoed.
5. De wettelijke vertegenwoordiger is belast met het dagelijks bestuur van het bijkantoor.
6. De wettelijke vertegenwoordiger is individueel gemachtigd om alle handelingen te stellen in verband met
het dagelijkse bestuur en de vertegenwoordiging van het Belgische bijkantoor ten opzichte van derden.
7. De vennootschap verleent Peter Smeets een volmacht tot alleenvertegenwoordiging om formulier I te
ondertekenen en in te dienen om de genomen beslissingen te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de inschrijving in de Kruispuntbank van Onderneming te wijzigen.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
B. Volgende documenten worden gelijktijdig neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
Anwerpen, afdeling Hasselt:
· De oprichtingsakte, inclusief de statuten, van de vennootschap Walterscheid GmbH;
· Uittreksel van de vennootschap Walterscheid GmbH uit het Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg;
· De jaarrekening en het jaarverslag voor het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december 2023 van de
vennootschap Walterscheid GmbH;
· De schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van Walterscheid GmbH waarin de enige
aandeelhouder beslist tot de oprichting van een Belgisch bijkantoor en de benoeming van de heer Peter Smeets
als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor.
Voor analytisch uittreksel
Peter Smeets
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening