Ondernemingsnr : 0453478364
Naam
(voluit) : CANAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortsesteenweg 52
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CANAL”, met
zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 52, BTW BE0453.478.364,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen, verleden voor Notaris Jan Boeykens op
20/12/2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissigen werden genomen met unanimiteit
van de stemmen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
a) De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van de raad van bestuur de dato 18/12/2023 houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt wijzigen door wijziging van de
woorden « handel te drijven in alle producten in de fabricatie- en afscheiding procedé” in « productie
en handel te drijven in alle producten in de scheidingsmedia en architecturale oplossingen”
Het verslag van de raad van bestuur zal in het dossier bewaard blijven.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze wordt
vervangen van de tweede mei om elf uur van ieder jaar naar 27 februari om 14:00uur.
DERDE BESLUIT: ONDERWERPING AAN NIEUWE WETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
VIJFDE BESLUIT – OMZETTING IN EURO
De vergadering stelt vast dat het oude kapitaal van de vennootschap nog niet werd omgezet in euro.
De vergadering beslist om dit om te zetten van vier miljoen achthonderdduizend Belgische Frank
(4.800.000 BEF) in honderd achttienduizend negenhonderdachtentachtig euro negenentachtig cent
(€ 118 988,89) verdeeld in vierduizend achthonderd aandelen (4.800).
ZESde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten honderdachttienduizend
negenhonderdachtentachtig euro negenentachtig cent en de wettelijke reserve van de vennootschap
te weten elfduizend achthonderdachtennegentig euro negenentachtig cent, hetzij in totaal
honderddertigduizend achthonderdzevenentachtig euro achtenzeventig cent (€ 130 887,78), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLUIT – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,  behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt bij
uittreksel:
I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
1. De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “CANAL”.
2.De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 52.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
4.- De vennootschap heeft als voorwerp wereldwijd productie en handel te drijven in alle producten in
de scheidingsmedia en architecturale oplossingen, zoals gaasdoek, geperforeerde plaat en roosters,
in alle metaalsoorten en kunststoffen, filters, ziften en gelijksoortige producten, alsook alle andere
producten die nuttig of noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van haar hoofdvoorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële,
roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
5.- Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achthonderd (4.800) aandelen uitgegeven.
6.- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
7.- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.-Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10.- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de op 27 februari om 14:00uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap MERLION INVESTMENTS BV, met vaste vertegenwoordiger de heer
VAN BOGAERT François;
    •  De besloten vennootschap WIPOLA CONSULTING BV, met vaste vertegenwoordiger de heer
VAN BOGAERT Michaël;
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
TIENDe besluit: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
ELFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan:
-  Filotax BV
Grotesteenweg 616
2600 Berchem
0460.051.697
Jean-Louis Verhaert / Philippe Van dieren / Gregory Verhaert
- Ad-Ministerie
Brusselsesteenweg 66
1860 Meise
0474.966.438
Adriaan De Leeuw
evenals al hun aangestelden en/of bedienden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en
Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
TIENDE besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 52a. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jan BOEYKENS
Samen neergelegd :
 afschrift akte