Ondernemingsnr : 0788247041
Naam
(voluit) : ESC Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1093C
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zeven juni tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “ESC Holding”, gevestigd te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1093C, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0788.247.041 onder meer beslist heeft
1. met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kennis te nemen van het
ontslag van volgende bestuurders met ingang vanaf 5 juni 2023, beslist op de algemene vergadering
die werd gehouden op 6 juni 2023:
- de heer DE BAAN Sep, wonende te 1073 CR Amsterdam, Sarphatipark 39H (Nederland);
- mevrouw SMET Carine van Belgische nationaliteit, wonende te 9052 Gent, Grotesteenweg-Zuid 7.
2.om de statuten van de vennootschap te wijzigen dit overeenkomstig gelet op de ontslagen van
twee (2) bestuurders, waarbij de tekst van artikel 13.1, eerste alinea van de statuten wordt vervangen
door de volgende tekst:
De vennootschap wordt bestuurd door minstens vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet Aandeelhouder en benoemd met of zonder beperking van duur, waarvan:
    1.  twee (2) bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Capital A (hierna
genoemd Capital A Bestuurders),
    2.  één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Familiale
Aandeelhouders (hierna genoemd Familiale Bestuurder),
    3.  één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de Net It
Aandeelhouders (hierna genoemd Net It Bestuurder).
3.tot kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt (a) in toepassing van
artikel 5:121, §1, eerste lid, juncto 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarin wordt bepaald dat wanneer een besloten vennootschap haar vermogen wenst te verhogen,
haar bestuursorgaan een bijzonder verslag opstelt waarin deze de uitgifteprijs van de aandelen
verantwoordt, en uiteenzet wat de gevolgen zijn voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders, en (b) in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat het bestuursorgaan ertoe gehouden is om een bijzonder
verslag op te stellen omtrent elke (rechtstreekse of onrechtstreekse) wijziging aan de rechten van de
verschillende soorten aandelen binnen de vennootschap, waarbij een uitgifte van een aantal
aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, is
gelijkgesteld aan een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort.
4. tot kennisname van het verslag van de commissaris, heer Jeroen RANS, commissaris,
vertegenwoordigende de besloten vennootschap “PKF Bofidi Audit”, met zetel gevestigd te 3020
Herent, Half Daghmael 11/1, waarin wordt beoordeeld of de in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn.
5. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van vier
miljoen negenhonderddertigduizend euro (€ 4.930.000,00) door uitgifte van één miljoen
vierenzeventigduizend tweehonderdnegenenvijftig (1.074.259) nieuwe Gewone Aandelen, identiek
aan de bestaande Gewone Aandelen en met onmiddellijke ingenottreding;
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd volledig volstort.
6.artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:
“5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden negenentwintig miljoen
tweehonderdachtenzestigduizend negenhonderdvierenvijftig (29.268.954) Aandelen uitgegeven.
5.2. De Aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, met name:
- achttien miljoen driehonderddertien duizend achthonderdzevenendertig (18.313.837)
Preferente Aandelen (hierna genoemd: de Preferente Aandelen);
- tien miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend honderdzeventien (10.955.117) (hierna genoemd: de
Gewone Aandelen).
5.3. Bij een overdracht van Aandelen zal de Klasse van de overgedragen Aandelen onveranderd
blijven.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat