Ondernemingsnr : 0441519452
Naam
(voluit) : ANCADINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wikkelaarstraat(V) 31
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap Ancadine, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BVBA “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 19 december 2019, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering beslist heeft het doel van de vennootschap uit te breiden door
vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
- bewerking van goederen toebehorend aan derden;
- opslaan van goederen toebehorend aan derden.
- de studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en het raadgeven onder al haar vormen
van industriële, IT- en handelsprojecten;
- Groot – en/of kleinhandel in, alsmede in – en uitvoer van alle goederen, gereedschap en
koopwaren welke gewoonlijk verhandeld worden in grote verkoopsruimten, alsmede meubelen,
bouwmaterialen, scheikundige en farmaceutische producten voor huishoudelijk of commercieel
gebruik, toestellen en werktuigen van allerlei aard, enz., kortom in en van alle artikelen welke met de
uitbating van een grootwarenhuis verband houden of kunnen hebben, alsmede detailverkoop,
plaatsen en herstellingswerk voor land – en tuinbouwmachines en alle andere werktuigen
hoegenaamd.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen, handels- en
nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken mogen aankopen, in pacht nemen, huren en
verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijzen mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten en rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De algemene vergadering, beraadslagende en stemmende, zoals voor wijzigingen aan de statuten,
mag het voorwerp uitbreiden of interpreteren."
2) de algemene vergadering beslist heeft de aandelen van de vennootschap te splitsen, waarbij het
totaal aantal aandelen van de vennootschap gebracht wordt van driehonderd vijftig (350) aandelen
op vijfentwintigduizend achthonderd (25.800) aandelen.
De algemene vergadering heeft beslist de vijfentwintigduizend achthonderd (25.800) aandelen onder
te verdelen in twaalfduizend negenhonderd (12.900) aandelen van soort A (genoemd ”A Aandelen”)
Luik B
en twaalfduizend negenhonderd (12.900) aandelen van soort B (genoemd “B Aandelen”).
3) de algemene vergadering beslist heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van
de tekst, na invoering van beperkingen op de overdracht en overgang van effecten, na schrapping
van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de datum waarop de
aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
NAAM: ANCADINE.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: onbepaalde duur
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- als buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- bewerking van goederen toebehorend aan derden;
- opslaan van goederen toebehorend aan derden.
- de studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en het raadgeven onder al haar vormen
van industriële, IT- en handelsprojecten;
- Groot – en/of kleinhandel in, alsmede in – en uitvoer van alle goederen, gereedschap en
koopwaren welke gewoonlijk verhandeld worden in grote verkoopsruimten, alsmede meubelen,
bouwmaterialen, scheikundige en farmaceutische producten voor huishoudelijk of commercieel
gebruik, toestellen en werktuigen van allerlei aard, enz., kortom in en van alle artikelen welke met de
uitbating van een grootwarenhuis verband houden of kunnen hebben, alsmede detailverkoop,
plaatsen en herstellingswerk voor land – en tuinbouwmachines en alle andere werktuigen
hoegenaamd.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen, handels- en
nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken mogen aankopen, in pacht nemen, huren en
verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijzen mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten en rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De algemene vergadering, beraadslagende en stemmende, zoals voor wijzigingen aan de statuten,
mag het voorwerp uitbreiden of interpreteren.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd achtenzestigduizend
euro (868.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend achthonderd (25.800)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van
één/vijfentwintigduizend achthonderdste (1/25.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in aandelen van soort A (genoemd ”A Aandelen”) en aandelen van soort B
(genoemd ”B Aandelen”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt een ”A
Aandeelhouder ” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt een ”
B Aandeelhouder ” genoemd.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten zijn
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes
jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van
elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon
lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de
akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of
als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een bestuurder die alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste zondag  van de maand juni om veertien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemmin.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij
gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn. Tenzij de akte van benoeming of
de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig
of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit
uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8600
Diksmuide (Vladslo), Wikkelaarstraat 31.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Zal afzonderlijk worden neergelegd:
- verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief.