Ondernemingsnr : 0807404046
Naam
(voluit) : SMART HEALTHCARE CONSULTING SERVICES
(verkort) : SHCS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woluwelaan 148-150 bus 8
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter De Proft met standplaats te Deinze op 26 juni 2024,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SMART HEALTHCARE CONSULTING SERVICES”, afgekort “SHCS”, met zetel te 1831 Machelen,
Woluwelaan 148-150 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder het nummer
0807.404.046, BTW BE0807.404.046, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
…
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat alle aandelen sedert 1 juli 2023 aangehouden worden door
haar enige aandeelhouder, de heer OUASSIF Nordin, voornoemd.
Het bestuursorgaan zal hierover notulen opmaken die zullen neergelegd worden in het
vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verzoekt het bestuursorgaan tot neerlegging van deze kennisgeving in het
vennootschapsdossier en bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
          -        de besloten vennootschap “SMART HEALTCARE CONSULTING”, afgekort “SHC”, met
zetel te 1831 Machelen, Woluwelaan 148-150 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Brussel, onder het nummer 0536.226.391, BTW BE0536.226.391, op haar beurt vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer OUASSIF Nordin, voornoemd;
          -        de heer OUASSIF Nordin, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens wordt tot niet-statutaire enige bestuurder benoemd, de heer OUASSIF Nordin, …, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
-        Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan
De voornoemde aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag en verzaken
bijgevolg, voor zoveel als nodig, aan de verzending van een afschrift van dit verslag overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van zelfde verslag.
Het voormelde verslag zal, tegelijk met het afschrift van onderhavige akte, worden neergelegd op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
-        Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ofwel rechtstreeks of in
medewerking met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder
andersluidende bepaling, hetgeen hierna is voorzien:
-   de levering van diensten en producten, in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de sector van de gezondheids- en ouderenzorg;
-   het oprichten, bouwen, verwerven, beheren en exploiteren, rechtstreeks of onrechtstreeks, van
alle verzorgingsinstellingen, medisch-sociale instellingen, alle soorten logiesverstrekkende
instellingen voor ouderen, alle soorten logiesverstrekkende instellingen voor gehandicapten van alle
leeftijden, hotel-, para-hotel- en vrijetijdsverblijven;
-        rusthuis en ouderenzorg in het algemeen;
    •  zorginstelling voor gehandicaptenzorg;
    •  vastgoed- en projectontwikkelingsactiviteiten in de gezondheidszorgsector;
    •  de (klassieke) vastgoed- en projectontwikkelingsactiviteiten in de residentiële vastgoedmarkt;
    •  aankoop en verkoop, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandsvoertuigen;
    •  consultancy i.v.m. voorgaande activiteiten;
dit alles op nationaal en internationaal vlak.
-   het verlenen van technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand aan alle
bedrijven waarvan de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze hierboven
beschreven activiteiten.
De Vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, roerende of onroerende, financiële of
industriële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en in het bijzonder alle leningen aangaan.
Ze mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins een belang nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk
een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben als de hare of die de ontwikkeling ervan kunnen
bevorderen.
Zij mag elk bestuurs-, management- of vereffeningsmandaat aanvaarden.
Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot
het beroep, zal de Vennootschap haar handelingen met betrekking tot de uitoefening van dergelijke
handelingen afhankelijk maken van de vervulling van deze voorwaarden.
    •  De vennootschap kan een vastgoedpatrimonium tot stand brengen, ontwikkelen, promoten en
beheren en kan elke vastgoed en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren (inclusief
rusthuizen, serviceflats, gehandicaptenzorg, kinderdagverblijf enz), met inbegrip van die welke
betrekking hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook
vastgoedleasing, dit alles in de ruimste betekenis en meer bepaald: verwerven, vervreemden, de
handeling van bezwaren, ruilen, renoveren, verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen,
prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen, aannemingswerken van alle aard,
verhuren of huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis,
aankoop en verkoop, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, in eigen naam en in
naam van derden, van onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze
opsomming beperkend is, en van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de uitrusting
van onroerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend is, de exploitatie van
handelszaken en/of onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen
die een rechtstreeks of indirect verband hebben met dit voorwerp of die rechtstreeks of indirect
bevorderlijk zouden zijn voor het rendement van roerende en onroerende goederen. De
vennootschap kan onroerend goed gratis aan zijn managers en hun familie bezorgen als vergoeding
voor de dienstverlening aan de vennootschap.
Ze mag een roerend patrimonium oprichten, ontwikkelen en beheren en alle roerende transacties
van welke aard ook realiseren, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle roerende
rechten zoals verwerven door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen,
al dan niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbonnen of
andere roerende waarden, in welke vorm ook, zowel van rechtspersonen of bedrijven in het binnen-
of buitenland, die bestaan of nog moeten worden opgericht.
De vennootschap kan gelijk welk mandaat van welke aard ook uitoefenen evenals gelijk welke
toegelaten functie bij eender welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de
functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit
mandaat kan al dan niet bezoldigd zijn.
De vennootschap kan, door inbreng in geld of natura, door fusie, inschrijving, deelname, financiële of
andere tussenkomst, participaties nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkt op of analoog is met
haar voorwerp of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Ze kan ook alle leningen toekennen of alle door derden toegekende leningen garanderen, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal verrichten waarvan de uitoefening
onderworpen zou zijn aan wetten of reglementen die van toepassing zijn op de krediet- en/of
financiële instellingen.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard
ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits wijziging aan haar voorwerp, doch rekening houdende met de genomen besluiten hiervoor.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SMART HEALTHCARE CONSULTING SERVICES ”, afgekort “SHCS”.
Artikel 2:- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3:- Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, ofwel rechtstreeks of in
medewerking met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder
andersluidende bepaling, hetgeen hierna is voorzien:
-        de levering van diensten en producten, in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of
onrechtstreeks bijdragen tot de sector van de gezondheids- en ouderenzorg;
-        het oprichten, bouwen, verwerven, beheren en exploiteren, rechtstreeks of onrechtstreeks, van
alle verzorgingsinstellingen, medisch-sociale instellingen, alle soorten logiesverstrekkende
instellingen voor ouderen, alle soorten logiesverstrekkende instellingen voor gehandicapten van alle
leeftijden, hotel-, para-hotel- en vrijetijdsverblijven;
-        rusthuis en ouderenzorg in het algemeen;
    •  zorginstelling voor gehandicaptenzorg;
    •  vastgoed- en projectontwikkelingsactiviteiten in de gezondheidszorgsector;
    •  de (klassieke) vastgoed- en projectontwikkelingsactiviteiten in de residentiële vastgoedmarkt;
    •  aankoop en verkoop, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandsvoertuigen;
    •  consultancy i.v.m. voorgaande activiteiten;
dit alles op nationaal en internationaal vlak.
-        het verlenen van technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand aan alle
bedrijven waarvan de activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze hierboven
beschreven activiteiten.
De Vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, roerende of onroerende, financiële of
industriële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en in het bijzonder alle leningen aangaan.
Ze mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of
anderszins een belang nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk
een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben als de hare of die de ontwikkeling ervan kunnen
bevorderen.
Zij mag elk bestuurs-, management- of vereffeningsmandaat aanvaarden.
Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorwaarden voor toegang tot
het beroep, zal de Vennootschap haar handelingen met betrekking tot de uitoefening van dergelijke
handelingen afhankelijk maken van de vervulling van deze voorwaarden.
    •  De vennootschap kan een vastgoedpatrimonium tot stand brengen, ontwikkelen, promoten en
beheren en kan elke vastgoed en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren (inclusief
rusthuizen, serviceflats, gehandicaptenzorg, kinderdagverblijf enz), met inbegrip van die welke
betrekking hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook
vastgoedleasing, dit alles in de ruimste betekenis en meer bepaald: verwerven, vervreemden, de
handeling van bezwaren, ruilen, renoveren, verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen,
prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen, aannemingswerken van alle aard,
verhuren of huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis,
aankoop en verkoop, huur en verhuur van nieuwe en tweedehandsvoertuigen, in eigen naam en in
naam van derden, van onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze
opsomming beperkend is, en van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de uitrusting
van onroerende goederen, zonder dat deze opsomming beperkend is, de exploitatie van
handelszaken en/of onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen
die een rechtstreeks of indirect verband hebben met dit voorwerp of die rechtstreeks of indirect
bevorderlijk zouden zijn voor het rendement van roerende en onroerende goederen. De
vennootschap kan onroerend goed gratis aan zijn managers en hun familie bezorgen als vergoeding
voor de dienstverlening aan de vennootschap.
Ze mag een roerend patrimonium oprichten, ontwikkelen en beheren en alle roerende transacties
van welke aard ook realiseren, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle roerende
rechten zoals verwerven door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen, deelbewijzen,
al dan niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbonnen of
andere roerende waarden, in welke vorm ook, zowel van rechtspersonen of bedrijven in het binnen-
of buitenland, die bestaan of nog moeten worden opgericht.
De vennootschap kan gelijk welk mandaat van welke aard ook uitoefenen evenals gelijk welke
toegelaten functie bij eender welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de
functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit
mandaat kan al dan niet bezoldigd zijn.
De vennootschap kan, door inbreng in geld of natura, door fusie, inschrijving, deelname, financiële of
andere tussenkomst, participaties nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkt op of analoog is met
haar voorwerp of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Ze kan ook alle leningen toekennen of alle door derden toegekende leningen garanderen, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal verrichten waarvan de uitoefening
onderworpen zou zijn aan wetten of reglementen die van toepassing zijn op de krediet- en/of
financiële instellingen.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard
ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Artikel 4:- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II:- Kapitaal
Artikel 5:- Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 100, met een fractiewaarde van 1/100ste van het
maatschappelijk kapitaal.
…
TITEL III: Effecten
Artikel 9:- Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10:- Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11:- Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
TITEL IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan 
De vennootschap kan bestuurd worden door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder kan in het kader van dat bestuur wel bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.       Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.       Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.       De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd. Het bestuursorgaan is echter bevoegd om aan de
bestuurders gelast met speciale functies of opdrachten een bijzondere vergoeding toe te kennen aan
te rekenen op de algemene kosten.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI:- Algemene vergadering
Artikel 19:- Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni van elk jaar om 10 uur. Indien
die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20:- Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 28:- Stemrecht
1.       Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
…
TITEL VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31:- Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd: 1831 Machelen (Diegem)
Woluwelaan 148-150 bus 8.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Accountantskantoor LVC BV – Accountantskantoor Van Cauwenberghe Lieve BV, met zetel te 9800
Deinze, Houtkantlaan 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0860.044.362, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen (bij onder andere de belastingadministraties) met het oog op de aanpassingen bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de
lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te
gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen
alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
…
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Peter De Proft, Notaris te Deinze
 
Neergelegde stukken:
-        uitgifte van de akte;
-        verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp;
-        gecoördineerde tekst van de statuten.