Ondernemingsnr : 0866899985
Naam
(voluit) : FARMASO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gilainstraat 59
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen op 13 juni 2022, welk ter registratie werd neergelegd, en een proces-verbaal gesloten voor
zelfde notaris op 20 juni 2022, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “Farmaso”, met zetel te 3300 Tienen, Gilainstraat 59,
geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist :
- Na de notaris ontslag te geven van de voorlezing van het verslag opgesteld door de bestuurder
overeenkomstig artikel 5:101 WVV met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp,
het bestaande voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel 4 :  Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-
apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer: de magistrale
bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopathisch, de aflevering van
farmaceutische, farmaceutische en homeopathische producten, verbandstoffen,
gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor
persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de er aan verbonden zorgenverstrekking,
parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
    •  Veiligheidscoördinatie en projectmanagement bij tijdelijke en mobiele werven;
    •  Studie, advies, coördinatie, aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, installatie, onderhouds- en
herstellingswerken, en om het even welke commerciële handeling in verband met elektrotechnische
installaties, huishoudelijk zowel als industrieel nut, elektrische benodigdheden en toestellen, brand-
en diefstalbeveiliging, data- en telefonienetwerken, domotica, verlichtingsinstallaties,
geluidsinstallaties, elektrische verwarming, meet- en regeltechniek, waterzuiveringinstallaties,
computergestuurde installaties, zonder dat deze lijst beperkend is;
    •  Activiteiten van milieuadviseur, milieucoördinator voor bedrijven;
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Projectontwikkeling
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen. Zij mag alle beheers- , commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 3 van de statuten wordt aangepast dienovereenkomstig.
- de zetel van de vennootschap met ingang van 13 juni 2022 te verplaatsen van 3300 Tienen,
Gilainstraat 59 naar 3300 Tienen, Gilainstraat 37 en artikel 3 van de statuten aan te passen
dienovereenkomstig.
     - de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van de maand mei om
twintig uur naar de derde vrijdag van de maand juni van ieder jaar om twintig uur en artikel 19 der
statuten aan te passen dienovereenkomstig.
     - de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en onder
meer de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-  de huidige zaakvoerder, mevrouw Sophie Van Molhem, wonende te Tienen, Gilainstraat 59 ontslag
te geven uit haar functie en haar te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur. Haar mandaat is bezoldigd.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte;
    •  verslag bestuurder;
    •  gecoördineerde tekst der statuten.