Ondernemingsnr : 0465013149
Naam
(voluit) : ARICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peutiesesteenweg 111
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op achtentwintig april
tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “ARICS” volgende besluiten nam:
 
                I. VASTSTELLING ONTSLAG BESTUURDERS
                De vergadering stelt vast dat volgende bestuurders hun ontslag aangeboden hebben:
1)  de besloten vennootschap “ADOCS”, met zetel te 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111,
ondernemingsnummer 0460.848.186, BTW-nummer 0460.848.186, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Lucas Vrambout, wonende te 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111;
2) de heer Lucas Vrambout, voornoemd.
                Het ontslag van deze bestuurders wordt aanvaard met ingang van heden.
                II.  AANNEMING VAN EEN ENIGE BESTUURDER ALS BESTUURSORGAAN
                De vergadering besluit om bij toepassing van artikel 7:101 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen het bestuursorgaan de vorm te laten aannemen van een enige bestuurder.
                Dit bestuur wordt geregeld zoals  bepaald in de nieuwe statuten.
                III.  BENOEMING VAN DE ENIGE BESTUURDER
                De vergadering besluit aan te stellen tot enige bestuurder voor onbepaalde duur: de heer
Lucas Vrambout, wonende te 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111, die aanvaardt.
                IV. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
                De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en
datum van de jaarvergadering. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde
vennootschapswetgeving de term “doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ARICS”
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De enige bestuurder is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van de enige bestuurder vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de enige bestuurder bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
                - Bereiding, verpakking, distributie, dienstverlening, registratie, aankoop, verkoop, import,
export, fabricatie, onderzoek en ontwikkeling van allerlei farmaceutische, parafarmaceuti-sche,
cosmetische, galenische, biologische, chemische, dieet en medische producten en specialiteiten in
alle sectoren die direct of indirect verband houden met deze producten en specialiteiten
                - Het verlenen van adviezen, diensten, know-how, marketing-support aan de mens- en
diergeneeskundige industrie en daarmee direct of indirect aanverwante sectoren
                - Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip
van onderhoud en verhuring ervan
                - Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van roerend patrimonium met inbegrip
van onderhoud en verhuring ervan
                - Dienstverlening in de economische sector, zoals bijstand bij engineering, commercieel,
technisch, financieel, fiscaal en industrieel advies
                - Het beheer van vennootschappen, wat ook hun voorwerp is. In het kader hiervan kan de
vennootschap de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen
                - Het verkrijgen, beheren en te gelde maken van octrooi-en, brevetten, licenties en alle
andere intellectuele rechten
                -   De uitoefening van de activiteit van schoonheidsspecialist
                - De  uitbating in binnen- en/of buitenland van de Kliniek BeauCare, evenals van één of
meerdere andere centra voor alle soorten van lichaamsverzorging en/of lichaamscorrectie,
waarbinnen onder meer liposculptuur, figuurcorrectie en andere ingrepen van esthetische en
plastische chirurgie worden uitgevoerd. Daartoe kan de vennootschap onder meer
samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met artsen, die deze ingrepen binnen één of meerdere van
deze centra volledig autonoom en zelfstandig uitvoeren en dit met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer.
                De vennootschap zelf voert geen enkele activiteit uit die valt onder het toepassingsgebied
van de Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen en oefent dus zelf zeker geen geneeskunde uit.
                - Het organiseren, uitvoeren en opvolgen van de nodige diensten inzake onder meer
patiëntenonthaal en -administratie, reclame en facturatie in naam en voor rekening van de artsen, het
samenbrengen en ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur en apparatuur, het nodig
technisch, administratief of verpleegkundig personeel, de nodige gebouwen en lokalen en alle
andere middelen nodig voor de uitoefening van alle prestaties binnen één of meerdere centra voor
alle soorten van lichaamsverzorging en/of lichaamscorrectie.
                De vennootschap waakt erover dat alle activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en wettelijke voorschriften en reglementen en volgens de eisen van de
wetenschappelijke “standards of care”.
                De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de artsen in de uitvoering van
hun beroep gewaarborgd blijft en dat er geen aanleiding ontstaat tot directe of indirecte collusie,
dichotomie of overconsumptie. De vennootschap waakt er tevens over dat de rechten van de patiënt
gevrijwaard blijven en dat de diagnostische en therapeutische vrijheid van de artsen met wie de
vennootschap samenwerkt ten allen tijde en volledig wordt gerespecteerd.
                De vennootschap beheert daarbij op generlei wijze de geneeskundige praktijk van de
artsen met wie zij samenwerkt.
                De opsomming van vermelde activiteiten dient begrepen in de meest ruime zin.
                De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde, analoog of verwant is, of
waarvan de activi-teiten de ontplooiing van haar onderneming kunnen bevorderen of het bekomen
van grondstoffen en de verkoop van haar producten kunnen vergemakkelijken.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
zowel in eigen naam als voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als door participaties in
vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
                 De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industrië-le, commerciële of financiële,
roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar voorwerp.
                Zij mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
Luik B
                Activiteiten voor dewelke de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunning of
activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.  De vennootschap
ontzegt zich uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van de Nationale Bank van
België of de Autoriteit  voor Financiële Diensten en Markten zou onderworpen zijn.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd (61.500) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500)
van het kapitaal.
                 
Bestuur
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand april
om twaalf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
Luik B
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. De enige bestuurder en de commissaris mogen op hun verzoek
kennis nemen van deze besluiten.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op eenendertig oktober van
het daaropvolgende jaar.  
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die enige bestuurder bepaalt.
De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
 
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
 
VERKLARING INZAKE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND
De comparant, de heer Lucas Vrambout, verklaart in zijn hoedanigheid van bestuurder en bij
toepassing van artikel 2:8§4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat sinds 27 april 2022
Luik B
alle aandelen van de naamloze vennootschap “ARICS” verenigd zijn in één hand, zijnde  die van
hem, Lucas Vrambout, wonende te 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 111.
Deze verklaring is een herhaling van de mededeling die de heer Vrambout diengaande heeft
opgemaakt op 27 april laatst.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte tevens inhoudende verklaring inzake vereniging
van alle aandelen in één hand,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.