N° d'entreprise : 0652992518
Nom
(en entier) : SELLIGENT INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Finlande 2
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
    1.  procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
SELLIGENT INTERNATIONAL», ayant son siège en Région wallonne à 1420 Braine-l’Alleud,
Avenue de Finlande 2 - Parc de l’Alliance – Building B, inscrite au registre des personnes morales
(Brabant-wallon) sous le numéro 0652.992.518, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant
partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-sept décembre deux mil vingt, enregistré au bureau
de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le vingt-huit décembre suivant, volume 0 folio 0,
case 28613, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de l’objet de la société
 
a) Rapport de l’organe d’administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
b) Modification de l’objet
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société et du groupe auquel elle appartient,
et de lui permettre expressément de, notamment, contracter des emprunts et des sûretés, l’
assemblée décide de modifier l’objet repris à l’article 3 des statuts comme suit:
 
- à la fin de la première phrase de l’article 3 des statuts, juste avant le point, ajouter : « ; cette
énumération étant exemplative et non limitative » ;
- à la quatrième phrase de l’article 3 des statuts, remplacer « effectuera » par « peut effectuer »,
remplacer chaque conjonction « et » par « ou », insérer, juste après l’adjectif « financières », l’adjectif
« , mobilières », et insérer, juste après l’adverbe « indirectement », les mots «, en tout ou en partie, »
;
- remplacer la sixième phrase de l’article 3 des statuts par : « La société peut conclure tout prêt ou
emprunt et peut également octroyer toute hypothèque, sûreté ou garantie (réelle ou personnelle), en
ce compris tout gage notamment sur son fonds de commerce, en vue de garantir ses propres
engagements, les engagements des sociétés auxquelles elle est liée ou les engagements de tout
autre tiers. Elle peut s'intéresser par toutes voies (y compris notamment par voie de participation, de
fusion ou d’acquisition), dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à contribuer au ou favoriser le développement
de son entreprise ou du groupe auquel elle appartient. Elle peut accepter et exercer tout mandat de
gestion et d’administration dans toute société et association quelconque et se porter caution pour
autrui. » ;
Volet B
- compléter l’article 3 des statuts par une (nouvelle) dernière phrase, libellée comme suit : « Seule l’
assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. »
 
Deuxième résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
 
L'assemblée décide, après délibération :
 
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 30 juin de chaque année de
telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er janvier 2020 sera clôturé le 30 juin
2021 et aura, dès lors, une durée totale de 18 mois.
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au 10 décembre de chaque
année à 15 heures et 30 minutes, et pour la première fois en 2021.
 
Troisième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet (repris à l’article 3 de ses statuts,
tel que modifié conformément à la première résolution abordée ci-avant).
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
FORME DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA.
Elle est dénommée "SELLIGENT INTERNATIONAL".
 
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’
administration.
 
OBJET
La société a pour objet, pour son compte propre et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à
l'étranger, l'aide à la gestion commerciale, l'étude de l'intégration de l’informatique, la conception et la
vente de ses propres logiciels et produits en direct ou par des intermédiaires, la revente de logiciels
et de matériel informatique, bureautique, électronique, télématique et de communication ; cette
énumération étant exemplative et non limitative.
La société peut vendre tout produit ou fournir tout service susceptible de l'aider à mener à bien son
objet social et son extension dans le domaine du service aux entreprises, aux particuliers et à l'Etat.
    1.  pourra pratiquer l’import, l'export, la vente en gros et en détail, la promotion, la réalisation et la
mise en valeur de tous produits.
Elle peut effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou
immobilières, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou
pouvant en faciliter la réalisation ou le développement.
Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer
à une telle activité de quelque façon que ce soit.
La société peut conclure tout prêt ou emprunt et peut également octroyer toute hypothèque, sûreté
Volet B
ou garantie (réelle ou personnelle), en ce compris tout gage notamment sur son fonds de commerce,
en vue de garantir ses propres engagements, les engagements des sociétés auxquelles elle est liée
ou les engagements de tout autre tiers. Elle peut s'intéresser par toutes voies (y compris notamment
par voie de participation, de fusion ou d’acquisition), dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à contribuer au ou
favoriser le développement de son entreprise ou du groupe auquel elle appartient. La société peut
accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association quelconque et
se porter caution pour autrui.
La société n'exercera pas d'activité pour lesquelles un permis est exigé sans avoir préalablement
obtenu ce permis.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet
 
CAPITAL
Le capital est fixé à la somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 €), représenté par
soixante-et-un mille cinq cents (61.500) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un soixante-et-un mille cinq centième (1/61.500ième)du capital.
 
REPARTITION BENEFICIAIRE
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité
absolue des voix sur proposition de l’organe d'administration et dans les limites fixées par la loi.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou
deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant
est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs
en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des
sociétés et associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
 
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l’année
suivante.
 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale annuelle se réunit le dix décembre à quinze heures et trente minutes.
Si ce jour est un samedi ou dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer la société à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de leur volonté
de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au
vote.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions dématérialisées doivent, dans le même délai que pour les actions nominatives, déposer au
siège de la société une attestation, établie par le teneur de comptes agrée ou l'organisme de
liquidation, certifiant le nombre d’actions dématérialisées inscrites à leur nom dans ses comptes,
pour lequel l’actionnaire a déclaré vouloir participer à l’assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché
à ces titres est suspendu.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
 
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
1. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales.
Volet B
Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration, elle
désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat
au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux
mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes
responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son
compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel
ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne
peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
2. En cas d’administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans les statuts ou par l’assemblée
générale. Il peut être nommé pour une durée déterminée ou indéterminée.
Même si le consentement de l’administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d’une
disposition statutaire, l’assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement,
aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes
motifs. Les titulaires d’actions avec droit de vote qui représentent au moins 10 % du capital peuvent
néanmoins désigner à l’unanimité un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé d’introduire une
demande de révocation de l’administrateur unique pour de justes motifs.
3. S’il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au moins le
nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les administrateurs sont
nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais leur mandat peut être
renouvelé de manière illimitée. L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec ou
sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par l’administrateur unique soit, en cas de conseil d’administration, par deux administrateurs
agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
¨POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.