Ondernemingsnr : 0832239115
Naam
(voluit) : DEROLUCQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenstraat 7A
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 22 augustus 2023 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te
Merelbeke (Bottelare), aandeelhouder in de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER &
BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DEROLUCQ", met zetel te 9810 Nazareth, Rozenstraat 7A. Ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0832.239.115 en gekend
als BTW-plichtige onder het nummer BTW BE 0832.239.115., werd gehouden waarin volgende
beslissingen werden genomen:
WIJZIGING VOORWERP
            a) In verband met de voorgenomen voorwerpuitbreiding (uitbreiding voorwerp) geeft de
voorzitter van de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 1 juni
2023.
            De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
            Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
            b) De vergadering beslist om het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
            “De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle mogelijke
industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken hebben met:
- Het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende en aanverwante
toestellen.
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen.
- Lood- en zinkwerken in het algemeen.
- De installatie van waterverzachters.
- Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken.
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
- De montage en demontage van buis- en andere soortgelijke constructies.
- Het plaatsen van industriële pijpleidingen.
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met lucht, en luchtconditionering en isoleren van leidingen.
- Het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- Het installeren van lichtreclames.
- Algemene elektriciteitswerken, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, alsook fabricage
van lichtreclame.
            - Het plaatsen van airconditioning, alarm en brandbeveiliging.
            - Het kopen en verkopen zowel in groot- als kleinhandel van allerlei materialen voor sanitair,
chauffage, elektriciteit, alarminstallaties, airconditioning en allerlei bouwmaterialen.
            - Het installeren, onderhoud en herstellen van zwembaden en sauna’s.
            - Het chemisch reinigen en ontsmetten van sportcomplexen en private, industriële gebouwen.
            - Het kopen en verkopen, plaatsing en onderhoud van brandbestrijdingsinstallaties en –
apparaten.
            - De constructie, herstellen, onderhoud, aan- en verkoop van mechanische en elektrische
installaties zoals liften, kranen en hijsmateriaal.
            - Algemene elektriciteits werken (residentieel en niet-residentieel) ;
- Het ontwikkelen, produceren, commercialiseren van energieopwekkingssystemen uit alternatieve
bronnen, zoals wind, zon, gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of uit eender welke
nieuwe energiebron ;
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies ;
- Plaatsing en onderhoud van domotica ;
- Plaatsing en onderhoud alarm- en beveiligingssytemen ;
- Installatie van airco, ventilatie en warmtepompen ;
- Handelsbemiddeling in systemen en technieken m.b.t. hernieuwbare energie ;
- Verlenen van adviezen inzake energietransitie ;
- De installatie, de montage, de reparatie en het onderhoud van oplaadstations voor elektrische auto’
s en elektrische fietsen ;
- De exploitatie van elektrische laadpalen voor elektrische auto’s en elektrische fietsen ;
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur, de groot- en kleinhandel, de import en export, de
installatie en plaatsing, het monitoring, het onderhoud en herstel van energie besparende systemen
in de meest ruime zin omvattende onder andere : fotovoltaïsche panelen (PV), thuisbatterijen,
omvormers en alle daarmee samenhangende accessoires en zonneboilersystemen en bijhorende
installaties, zonnecollectoren en bijhorende installaties ; windmoleninstallaties;
warmtepompsystemen ; enz.
            Ingeval één of meer van bovenvernoemde activiteiten onderworpen is of zou worden aan de
voorlegging van bepaalde attesten en/of getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts
kunnen uitgeoefend worden en opgenomen worden in de nomenclatuurlijst voor zover aan de
gestelde vereisten werd voldaan.
            - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, roerende en onroerende goederen verhuren,
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, beschikbare
middelen beleggen in roerende goederen en waarden, het nemen van participaties in derde
aanverwante ondernemingen en vennootschappen.
            De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
            De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen.
            De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, ondersteuning verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen of ook bij
wijze van bijstand inzake bestuur, beheer en administratie.
            De vennootschap mag ten voordele van derde partijen alle borgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheken bezwaren.
            De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
bepalingen terzake.
            De vennootschap mag dienstprestaties van administratieve, technische en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekening, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden verlenen aan derde partijen.
            Dit alles in de meest ruime zin. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.”
KEUZE RECHTSVORM BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OMZETTING KAPITAAL IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VOLLEDIGE VERVANGING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DEROLUCQ”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle mogelijke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te
maken hebben met:
- Het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende en aanverwante
toestellen.
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen.
- Lood- en zinkwerken in het algemeen.
- De installatie van waterverzachters.
- Het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstellings- en onderhoudswerken.
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders.
- De montage en demontage van buis- en andere soortgelijke constructies.
- Het plaatsen van industriële pijpleidingen.
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met lucht, en luchtconditionering en isoleren van leidingen.
- Het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- Het installeren van lichtreclames.
- Algemene elektriciteitswerken, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, alsook fabricage
van lichtreclame.
            - Het plaatsen van airconditioning, alarm en brandbeveiliging.
            - Het kopen en verkopen zowel in groot- als kleinhandel van allerlei materialen voor sanitair,
chauffage, elektriciteit, alarminstallaties, airconditioning en allerlei bouwmaterialen.
            - Het installeren, onderhoud en herstellen van zwembaden en sauna’s.
            - Het chemisch reinigen en ontsmetten van sportcomplexen en private, industriële gebouwen.
            - Het kopen en verkopen, plaatsing en onderhoud van brandbestrijdingsinstallaties en –
apparaten.
            - De constructie, herstellen, onderhoud, aan- en verkoop van mechanische en elektrische
installaties zoals liften, kranen en hijsmateriaal.
            - Algemene elektriciteits werken (residentieel en niet-residentieel) ;
- Het ontwikkelen, produceren, commercialiseren van energieopwekkingssystemen uit alternatieve
bronnen, zoals wind, zon, gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of uit eender welke
nieuwe energiebron ;
- Dakbedekking en bouw van dakconstructies ;
- Plaatsing en onderhoud van domotica ;
- Plaatsing en onderhoud alarm- en beveiligingssytemen ;
- Installatie van airco, ventilatie en warmtepompen ;
- Handelsbemiddeling in systemen en technieken m.b.t. hernieuwbare energie ;
- Verlenen van adviezen inzake energietransitie ;
- De installatie, de montage, de reparatie en het onderhoud van oplaadstations voor elektrische auto’
s en elektrische fietsen ;
- De exploitatie van elektrische laadpalen voor elektrische auto’s en elektrische fietsen ;
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur, de groot- en kleinhandel, de import en export, de
installatie en plaatsing, het monitoring, het onderhoud en herstel van energie besparende systemen
in de meest ruime zin omvattende onder andere : fotovoltaïsche panelen (PV), thuisbatterijen,
omvormers en alle daarmee samenhangende accessoires en zonneboilersystemen en bijhorende
installaties, zonnecollectoren en bijhorende installaties ; windmoleninstallaties;
warmtepompsystemen ; enz.
            Ingeval één of meer van bovenvernoemde activiteiten onderworpen is of zou worden aan de
voorlegging van bepaalde attesten en/of getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts
kunnen uitgeoefend worden en opgenomen worden in de nomenclatuurlijst voor zover aan de
gestelde vereisten werd voldaan.
            - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen,
laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, roerende en onroerende goederen verhuren,
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, beschikbare
middelen beleggen in roerende goederen en waarden, het nemen van participaties in derde
aanverwante ondernemingen en vennootschappen.
            De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
            De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen.
            De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten, ondersteuning verlenen aan ondernemingen
waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen of ook bij
wijze van bijstand inzake bestuur, beheer en administratie.
            De vennootschap mag ten voordele van derde partijen alle borgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheken bezwaren.
            De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en
vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
bepalingen terzake.
            De vennootschap mag dienstprestaties van administratieve, technische en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekening, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden verlenen aan derde partijen.
            Dit alles in de meest ruime zin. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
HOOFDSTUK IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
HOOFDSTUK V. Algemene Vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 16. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de
volgende vermeldingen inhoudt:
(i) identificatie van de aandeelhouder;
(ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is;
(iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene verga-dering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het for-mulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één (1) werk-dag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
HOOFDSTUK VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
worden overgegaan tot uitkeringen uit de winst van het lopen-de boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
HOOFDSTUK VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ONTSLAG EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
A)De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie als zaakvoerder:
De besloten vennootschap “Versawest”, met zetel te 9820 Merelbeke, Oude Gaversesteenweg 137.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0826.240.258.
Met als vaste vertegenwoordiger:
de heer VERWEST Jasper, geboren te Gent op 23 oktober 1985, wonend te 9820 Merelbeke, Oude
Gaversesteenweg 137.
Hier aanwezig en die dit aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B)De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur vanaf heden:
De besloten vennootschap “Versawest”, met zetel te 9820 Merelbeke, Oude Gaversesteenweg 137.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0826.240.258.
Met als vaste vertegenwoordiger:
de heer VERWEST Jasper, geboren te Gent op 23 oktober 1985, wonend te 9820 Merelbeke, Oude
Gaversesteenweg 137.
Hier aanwezig en die dit aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth,
Rozenstraat 7A.
BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Global Fiscal Service te Geraardsbergen, of zijn
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward Bultereys te Merelbeke (Bottelare).