Ondernemingsnr : 0406077434
Naam
(voluit) : Bellefroid
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Naamsesteenweg 9
 : 3052 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“BELLEFROID”
besloten vennootschap
te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Naamsesteenweg 9
ondernemingsnummer BE 0406.077.434
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin BODDEZ te Hoegaarden, op 22 november 2023,
neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering is
bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “BELLEFROID”, met zetel te
3052 Oud-Heverlee (Blanden), Naamsesteenweg 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Leuven, ondernemingsnummer BE 0406.077.434. De vennootschap werd opgericht onder de naam
“Chauffage Bellefroid” bij akte verleden voor notaris Jacques VAN LAEYS te Wetteren op 20
december 1968, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1969 onder
nummer 90-4. De statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Claude
HOLLANDERS DE OUDERAEN te Leuven op 20 november 1995, bekendgemaakt in gezegde
bijlagen van 13 december 1995 onder nummer 312.
Volgende beslissingen werden genomen.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. - De algemene vergadering bekrachtigt bij notariële akte het ontslag als statutaire zaakvoerder van
heer PEETERS Jean-Pierre Joseph Ghislain, wonende te 3000 Leuven, Volmolenlaan 3, verleend op
de algemene vergadering van 27 juni 2008.
- De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020
is gewijzigd naar bestuurder.
De algemene vergadering besluit met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
om het lopende mandaat van de heer CLAESSENS Philippe Jean Marie, wonende te 1320
Beauvechain, rue de l'Ecluse 1, als aangestelde statutaire zaakvoerder te beëindigen en hem te
herbenoemen als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap, wat hij aanvaardt.
4. Wijziging voorwerp:
a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 22 november 2023 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het plaatsen, onderhouden en herstellen van: schrijnwerkerij, centrale verwarmingen, waterleidingen,
beregeningsinstallaties, elektrische leidingen, drijfkracht en verlichting, pompen en compressoren,
sanitaire toestellen en leidingen, hydraulische en pneumatische toestellen, elektrische en
elektronische toestellen.
De constructie van ketels en branders, van algemene huishoudelijke en nijverheidsmachines, en
algemene staalconstructie, alsmede het plaatsen, onderhouden en herstellen van al deze zelf
geconstrueerde goederen of soortgelijke niet-zelf geconstrueerde goederen.
Algemene bouwwerken en bouwpromotie.
Teken- en- studiebureel, droogzuigingen en grondbemalingen, putboringen, aankoop en verkoop van
alle materialen voor centrale verwarming, sanitair, waterleidingen, hydraulische en pneumatische
uitrustingen en constructie.
Het beheer van patrimonium.
Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van
onroerende goede-ren voor eigen beheer.
De vennootschap is gerechtigd alle roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aan
te kopen, te verkopen en te ruilen, te huren en te verhuren, te bouwen en meer in het algemeen alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het hoofdvoorwerp of
die de ontwikkeling of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen; in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.”
5. De vergadering besluit tot verplaatsing van de datum van de jaarvergadering van de laatste vrijdag
van de maand april naar de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarin tevens het bovenstaande is opgenomen. De krachtlijnen
van deze statuten luiden als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BELLEFROID".
- ZETEL: is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het plaatsen, onderhouden en herstellen van: schrijnwerkerij, centrale verwarmingen, waterleidingen,
beregeningsinstallaties, elektrische leidingen, drijfkracht en verlichting, pompen en compressoren,
sanitaire toestellen en leidingen, hydraulische en pneumatische toestellen, elektrische en
elektronische toestellen.
De constructie van ketels en branders, van algemene huishoudelijke en nijverheidsmachines, en
algemene staalconstructie, alsmede het plaatsen, onderhouden en herstellen van al deze zelf
geconstrueerde goederen of soortgelijke niet-zelf geconstrueerde goederen.
Algemene bouwwerken en bouwpromotie.
Teken- en- studiebureel, droogzuigingen en grondbemalingen, putboringen, aankoop en verkoop van
alle materialen voor centrale verwarming, sanitair, waterleidingen, hydraulische en pneumatische
uitrustingen en constructie.
Het beheer van patrimonium.
Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van
onroerende goede-ren voor eigen beheer.
De vennootschap is gerechtigd alle roerende en onroerende goederen, materiaal en installaties aan
te kopen, te verkopen en te ruilen, te huren en te verhuren, te bouwen en meer in het algemeen alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het hoofdvoorwerp of
die de ontwikkeling of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen; in alle bestaande
en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
- INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING:
Niet van toepassing.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Is benoemd tot statutaire bestuurder, voor de duur van de vennootschap: de heer CLAESSENS
Philippe Jean Marie, wonende te 1320 Beauvechain, rue de l'Ecluse 1.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
- EFFECTEN:
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden,
op hun verzoek, certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Benjamin DEPUYDT en Benjamin
BODDEZ, geassocieerde notarissen te Hoegaarden om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Naamsesteenweg 9.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Benjamin BODDEZ, notaris.
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte, uittreksel, gecoördineerde statuten.