Ondernemingsnummer :
0462177779
Benaming :
(voluit) :
MK ILLUMINATION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Haspengouwlaan(Horpm.) 18
3870 Heers
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERHOGING
“MK ILLUMINATION BELGIUM”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
te 3870 Heers, Haspengouwlaan 18
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.
--- Op eenentwintig december.
--- Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “MK ILLUMINATION BELGIUM”, met zetel te 3870 Heers, Haspengouwlaan 18,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Tongeren), onder nummer
0462.177.779, BTW nummer: BE 462.177.779.
De vennootschap werd opgericht met als benaming “DIRK RAVOET CONSULTING B.V.B.A.”
krachtens akte verleden voor notaris Francis De Boungne te Kalmthout op 12 december 1997,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 1998, onder nummer 1998-01-
06/196.
De statuten werden gewijzigd ingevolge artikel 47 van de Programmawet van 30 oktober 1998 bij
onderhandse akte van 7 december 2001, waarbij het kapitaal werd verhoogd en omgezet in euro,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2002, onder nummer 2002-
01-25/444.
De statuten werd voorts gewijzigd:
-bij akte verleden voor notaris Karel Lacquet te Herent op 11 december 2008, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2009, onder nummer 2009-01-09/0005847, waarbij
onder meer de benaming “THE DREAMMAKERS” werd aangenomen;
-bij akte verleden voor notaris Catherine Croes te Herent op 8 juli 2010, bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarna, onder nummer 2010-08-09/0118891, waarbij
onder meer de huidige benaming werd aangenomen;
-bij akte verleden voor notaris Catherine Croes te Herent op 12 juli 2013, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna, onder nummer 2013-07-30/0119309;
-bij akte verleden voor notaris Catherine Croes te Herent op 18 juli 2016, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus daarna, onder nummer 2016-08-09/0112625;
-bij akte verleden voor notaris Catherine Croes te Herent op 12 september 2017, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna, onder nummer 2017-10-04/0140057.
-en voor het voorlaatst bij akte verleden voor notaris Catherine Croes te Herent op 27 september
2018, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna onder nummer
18332676
- en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Philip Odeurs, te Sint-Truiden, op 18 oktober 2018,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna onder nummer
18333202
Luik B
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer BOYEN Johan, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
(…)
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: drieduizend zevenhonderd negentig elf (3.790) aandelen,
hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De nagemelde enige zaakvoerder is hier aanwezig:
    1.  De heer BOYEN, Johan, geboren te Leuven op vierentwintig oktober negentienhonderd
negenenzestig, rijksregisternummer (…), wonende te 3870 Heers, Haspengouwlaan 18.
Hij heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Bespreking van de voorafgaande verslagen inzake kapitaalverhoging:
Verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor over de hierna beschreven inbreng in natura,
over de toegepaste schattingsmethodes en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
    2.  Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in natura ten belope van 80.000,00 EURO om het te
brengen van 947.958,01 EURO op 1.027.958,01 EURO door het creëren van 320 nieuwe aandelen,
zonder nominale waarde.
De inbreng in natura zal gebeuren door de inbreng van de nagemelde schuldvordering:
BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA:
De schuldvordering van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Oostenrijks recht “MK
Beteiligungs GmbH” op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MK
ILLUMINATION BELGIUM” per 13 november 2018, boekhoudkundig voorgesteld als “een
leningsschuld op lange termijn”, ten bedrage van 80.000,00 EURO.
    3.  Besluit tot volstorting van deze 320 nieuwe aandelen door inbreng in natura.
4. Vaststelling realisatie kapitaalverhoging en aanpassing van de statuten conform voorgaand
besluit.
5. Volmacht tot coordinatie van de statuten en opdracht aan de zaakvoertder tot uitvoering van de
genomen besluiten.
6. Volmacht voor de administraties.
B. Vaststellingen
        1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
        2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is
en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
        3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
        4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
        5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
Luik B
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT - BESPREKING VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen, opgesteld door de
zaakvoerder en, door de bedrijfsrevisor betreffende de hierna beschreven inbreng in natura.
De aanwezige aandeelhouder erkent immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IRA
NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156,
vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in natura besluit
letterlijk als volgt:
“
BESLUT
In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 80.000,00 EUR bij BVBA MK
ILLUMINATION BELGIUM met zetel te Heers, Haspengouwlaan 18, werd het dossier van de inbreng
in natura, bestaande uit de inbreng van een schuldvordering op BVBA MK ILLUMINATION BELGIUM
door MK BETEILIGUNGS GmbH, vennootschap naar Oostenrijks Recht, gecontroleerd
overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, op going concernbasis:
    •  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
    •  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
    •  de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale
omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 80.000,00
EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie
uit te geven aandelen. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen
schuldvordering;
    •  de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 320 nieuwe, volstorte aandelen van
BVBA MK ILLUMINATION BELGIUM aan MK BETEILIGUNGS GmbH, vennootschap naar
Oostenrijks recht, met zetel te lnnsbruck (Oostenrijk), Grabenweg 9.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting
Sint-Truiden, 30 november 2018.
(getekend)
Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor.
”
Het origineel van beide verslagen wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten
en wordt samen met de expeditie van onderhavige akte neergelegd op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel.
 
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGNG - INBRENG
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door inbreng in natura ten belope
van 80.000,00 EURO om het te brengen van 947.958,01 EURO op 1.027.958,01 EURO door het
creëren van 320 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande 3.790
aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden toe te kennen aan de inbrenger als vergoeding
voor de inbreng in natura.
Vervolgens verklaart voornoemde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Oostenrijks
recht “MK Beteiligungs GmbH” inbreng te doen van de hieronder beschreven roerende goederen.
Deze inbreng zal vergoed worden door uitgifte van 320 nieuwe aandelen, toe te kennen aan de
inbrenger als vergoeding voor de inbreng in natura.
Deze 320 nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 3.791 tot 4.110.
BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA:
De schuldvordering van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Luik B
Oostenrijks recht “MK Beteiligungs GmbH” op de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MK ILLUMINATION BELGIUM” per 13 november 2018, boekhoudkundig
voorgesteld als “een leningsschuld op lange termijn”, ten bedrage van 80.000,00 EURO.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de ingebrachte roerende goederen wordt verwezen
naar hoger vermeld revisoraal verslag.
VOORWAARDEN WAARONDER DE INBRENG IN NATURA PLAATSVINDT
    1.  Eigendomsrecht en ingenottreding:
De vennootschap zal de volle eigendom en het genot van de ingebrachte roerende goederen
verkrijgen vanaf heden door de vrije beschikbaarheid ervan, en ze zal alle inkomsten vanaf heden
kunnen innen, en alle rechten die eraan verbonden zijn vanaf heden kunnen uitoefenen, op last voor
haar om alle lasten en risico's te betalen en te dragen, alsook alle belastingen, taksen en heffingen,
geheven of te heffen op de ingebrachte roerende goederen, insgelijks vanaf heden.
Alle voor- en nadelen, baten en lasten, evenals de risico's verbonden aan het eigendomsrecht, het
genot en de beschikking over de goederen komen ten goede en zijn ten laste van de vennootschap
vanaf heden.
    1.  Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura:
De inbrenger verklaart dat de inbreng gebeurt onder de volgende algemene voorwaarden:
-De roerende goederen worden ingebracht onder de gewone waarborg als naar recht en vrij van elke
hoegenaamde schuld of inpandstelling, of welkdanig beletsel dat de vrije eigendoms- en
genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.
-De vennootschap verkrijgt de roerende goederen in de toestand en gesteldheid waarin ze zich
bevinden, zonder dat onnauwkeurigheid in de beschrijving of de gesteldheid van de
goederen, aanleiding kan zijn tot enige klacht of vordering jegens de inbrenger.
-De vennootschap moet alle overeenkomsten en verbintenissen eerbiedigen en uitvoeren die de
inbrengers zouden kunnen afgesloten hebben met alle derden, en alle overeenkomsten en
verbintenissen waartoe de inbrenger gehouden is uit welken hoofde ook met betrekking tot de
ingebrachte goederen, zodat de inbrenger voor zijn engagementen nooit meer kan aansprakelijk
gesteld worden of lastig gevallen.
-Het betreft een transactie ten bezwarende titel.
-De vennootschap wordt in de plaats van de inbrenger gesteld betreffende alle rechten en
verplichtingen in verband met de ingebrachte roerende goederen.
-Alle kosten, rechten en honoraria die onderhavige inbreng opvorderbaar maakt, werden en worden
betaald door de vennootschap “MK ILLUMINATION BELGIUM”.
LEVERING VAN DE INGEBRACHTE GOEDEREN
De zaakvoerder verbindt zich ertoe om onderhavige inbreng te bevestigen in de boekhouding van de
vennootschap, en dit binnen de vijf werkdagen na het verlijden van onderhavige akte.
VERGOEDING EN STORTING VAN DE NIET-GELDELIJKE INBRENG
Als vergoeding voor deze inbreng, worden aan voornoemde vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Oostenrijks recht “MK Beteiligungs GmbH”, hier vertegenwoordigd zoals
vermeld, 320 aandelen toegekend die zijn volgestort.
DIVERSE VERKLARINGEN
    1.  De comparanten verklaren op heden handelingsbekwaam te zijn om deze rechtshandeling te
stellen, niet gefailleerd te zijn en geen collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd noch
bekomen.
    2.  De comparanten verklaren dat zij door de werkende notaris werden gewezen op de
regelingeving betreffende de bewimpeling van de prijs.
Hierna verklaart de inbrenger de verkoopwaarde van de ingebrachte goederen te schatten op
80.000,00 EURO.
Overeenkomstig artikel 119 van het Wetboek van Registratierechten verklaren de inbrenger en de
vennootschap dat de waarde van de aan de inbrenger toegekende aandelen als vergoeding van de
inbreng, niet hoger is dan de venale waarde van de ingebrachte goederen.
Is hier tussengekomen :
“MK Beteiligungs GmbH”, hier vertegenwoordigd zoals vermeld, voornoemd, die na voorlezing te
hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der
vennootschap en verklaart met de som van 80.000,00 EURO te willen intekenen op voormelde
kapitaalverhoging en zulks op de wijze als voormeld.
 
DERDE BESLUIT - VOLSTORTING NIEUWE AADELEN
De vennoot besluit de 320 nieuwe aandelen te volstorten door hoger vermelde inbreng in natura.
Luik B
De inbrenger, verklaart dat alle nieuwe aandelen volledig afgelost zijn en dat het bedrag van de
kapitaalverhoging, zijnde 80.000,00 EURO, na de kapitaalsverhoging ter beschikking van de
vennootschap is.
 
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING – AANPASSING VAN DE
STATUTEN
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van 80.000,00 euro aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het
kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op 1.027.958,01 euro, vertegenwoordigd door 4.110 aandelen
op naam zonder nominale waarde.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 5.- KAPITAAL - VOLSTORTING.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZEVENENTWINTIGDUIZEND
NEGENHONDERD ACHTENVIJFTIG EURO EEN CENT (1.027.958,01 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door VIERDUIZEND HONDERDENTIEN (4.110) aandelen, op naam,
zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vierduizend honderd en tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 4.110.
De vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap. In dit geval beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting
van de onderschreven aandelen.
De zaakvoerder kan de verdere gehele of gedeeltelijke volstorting van de aandelen welke niet geheel
volstort werden vorderen op de tijdstippen die hij het meest geschikt acht, en naargelang de
behoeften van de vennootschap het vereisen. Hij mag eveneens de vervroegde gehele of
gedeeltelijke volstorting toelaten. Vervroegde gehele of gedeeltelijke volstortingen worden niet
beschouwd als voorschotten aan de vennootschap.
De vennoot welke in gebreke blijft de op zijn niet-volstorte aandelen ingevorderde stortingen te doen
binnen de hem toegekende termijn, is ertoe gehouden in voordeel van de vennootschap
verwijlintresten, berekend aan de rentevoet van vijftien ten honderd ’s jaars, te vergoeden vanaf de
dag van de eisbaarheid tot en met de dag van de werkelijke en algehele betaling van de gevorderde
stortingen. Indien een tweede ter post aangetekende aanmaning aan de in gebreke blijvende
vennoot gedurende één maand na de postdatumstempel zonder gevolg is gebleven, zal het de
zaakvoerder vrijstaan de aandelen van de in gebreke zijnde vennoot hetzij zelf over te nemen, hetzij
deze te laten overnemen door een andere aandeelhouder of door een derde persoon, na diens
aanvaarding overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van onderhavige statuten.”
 
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN – VOLMACHT AAN DE
ZAAKVOERDER.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE.
De vergadering verleent den bijzondere volmacht aan “SBB Accountants en Adviseurs” te 3800 Sint-
Truiden, Tiensesteenweg 178 blok A bus 101-102, BE0459.609.556, vertegenwoordigd door
mevrouw Sofie Cillis, die woonstkeuze doet op voormeld adres, om, met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten.
 
--- SLOTVERKLARINGEN.
    1.  Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de partijen/ comparanten hem werd
aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart en raadpleging van het rijksregister; de nationale
nummers vermeld zijnde met akkoord van de betrokkenen.
    2.  De comparant erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
hem opgelegd door artikel 9, § alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Luik B
De comparant heeft hierop verklaard dat hij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor
evenwichtig houdt en deze aanvaardt.
Hij bevestigt tevens dat de notaris hem naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hem op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
    1.  De comparant erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben, zijnde
minstens vijf werkdagen vóór het verlijden dezer.
De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om tien uur veertig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)