Ondernemingsnr : 0810710855
Naam
(voluit) : Houttechniek Vanham
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenbaan 45
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 1 december 2023,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende
beslissingen met eenparigheid heeft genomen:
1. Wijziging van het voorwerp zoals hierna vermeld in de statuten
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De statuten luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam "Houttechniek Vanham".  
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp : De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  aannemer schrijnwerker Timmerman;
    •  aannemer van metsel en betonwerken;
    •  installateur in centrale verwarming;
    •  aannemer plafonneerder cementwerken;
    •  aannemer van schilderwerken;
    •  aannemer tegelzetter;
    •  elektrotechnisch installateur;
    •  behanger plaatser van wand- en vloerbekleding;
    •  aannemer van glaswerken;
    •  sanitair installateur loodgieter;
    •  installateur van verwarming met gas met individuele toestellen;
    •  aannemer van zinkwerken, metalen dakbedekkingen van gebouwen en nietmetalen
dakbedekkingen van gebouwen;
    •  aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken;
    •  aannemer van sloopwerken;
    •  algemene bouwonderneming (met uitzondering aan diegene aan een voorafgaande machtiging
onderworpen);
    •  onderneming voor rioleringswerken en voor grondwerken;
    •  onderneming voor warmte en geluidsisolering, voor het plaatsen van chapes, voor het leggen
van parketvloeren, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het
plaatsen van dakgoten in PVC, voor het ontmossen van daken en voor het plaatsen van ramen,
deuren, garagepoorten, vensterluiken in PVC en voor het vervaardigen en plaatsen van houten
vensterluiken;
    •  onderneming voor kleine herstellingswerken (met uitzondering van de gereglementeerde
beroepen);
    •  onderneming voor het plaatsen van giprocplaten;
    •  onderneming voor binnendecoratie (met uitzondering van gereglementeerde beroepen) en voor
het plaatsen van sierschouwen;
    •  onderneming voor het plaatsen van aanbouwkeukens;
    •  onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  import, export, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en diverse goederen;
    •  onderneming voor goederenvervoer over de weg voor rekening van derden;
    •  Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden algemeen (aan eigen onroerend goed of uitbesteding)
    •  Het uitbreiden van de handel en exploitatie in eigen onroerend goed en het bouwrijp maken van
eigen terrein 
    •  Markt en straathandel
    •  Overige detailhandel in nieuwe en tweede hands artikelen inclusief kleding en inclusief online
    •  Bouw en herstelling van schepen en drijvend materiaal  
    •  Groot en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen tot en
met 3.5ton.  
    •  Inrichting van bedrijfsvoertuigen
    •  Autoherstelplaats en garagewerkzaamheden voor voertuigen tot en met 3.5T
    •  Verkoop van nieuwe machines
    •  Verkoop van tweedehandsmachines
    •  Verkoop van tweedehands artikelen inclusief kleding.
  Dit alles in de meest ruime zin.
  De vennootschap mag alle handelingen verrichten van financiële en commerciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar doel in verband staan of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag tevens alle onroerende goederen
nodig tot de uitbating aankopen, bouwen of in huur nemen. Zij zal zich mogen interesseren, door
middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met het hare.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vierentwintig (124) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand december, om 18 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.  Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen. De
algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Eric LERUT en Meester
Liesbeth LERUT, geassocieerde notarissen te Tielt-Winge om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer VANHAM Bruno, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hij verklaart dat hij tot op heden niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure
in het kader waarvan een beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3111 Rotselaar
(Wezemaal), Molenbaan 45.
8. De algemene vergadering beslist Accountantskantoor Claes BV te 3220 Holsbeek, Dutselstraat
174A, vertegenwoordigd door mevrouw Stefanie Claes, als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Liesbeth Lerut
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan en statuten