Ondernemingsnr : 0544628076
Naam
(voluit) : Alg. Bouwwerken B & B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoekje 61A
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 30 november
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ALG.
BOUWWERKEN B & B de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.200,00 euro, werd van rechtswege omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Van Loo
Benjamin als bestuurder van de vennootschap.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Alg. Bouwwerken B & B.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort);
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren, nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- verlaging van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- ruimen van bouwterreinen;
- algemene bouwinstallatie;
- onderneming voor het invoegen van gevels, het bedekken van gebouwen, het waterdicht maken
van gebouwen, het droogmaken van gebouwen, warmte- en geluidsisolering, vloerwerken en
wandbekleding, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van chapes,
gietvloeren en polybetonvloeren, het reinigen van gevels, het bewerken en plaatsen van arduin en
marmer, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van deuren, vensters, luiken,
scheidingswanden, schutsels, valse zolderingen, ruiten en glas, het schilderen van gebouwen, het
installeren van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, elektriciteitswerken;
- Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- Onderneming voor het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of
vervreemden van alle roerende en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen en het doen
bouwen en verbouwen van onroerende goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen
in de meest ruime zin;
- het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van financiële, industriële of commerciële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
De vennootschap mag direct of indirect deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of van wie het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden, zo zij er direct of indirect belang bij heeft.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
vrijdag van juni om twintig uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3130 Begijnendijk, Hoekje 61 A. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.