Ondernemingsnr : 0848 513 735
Naam
(voluit) : ECHO PRECAST ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 1533, 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - ontslag en benoeming bestuurder - volmacht -
ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - bevoegdheden
gedelegeerd bestuurder - kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
commissaris - volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap dd. 17/02/2023, blijkt dat de
aandeelhouders hebben:
(a) KENNIS GENOMEN VAN het einde van het mandaat van Dhr. Helmut STOFNER als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 11/11/2022 wegens zijn overlijden en zoals vastgesteld door de raad van bestuur
--
van de Vennootschap per 29/11/2022;
(b) KENNIS GENOMEN VAN en INGESTEMD MET met het ontslag van Mevr. Sabine ERSPAMER als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 01/03/2023;
Aan voormelde bestuurder wordt kwijting verleend voor haar mandaat als bestuurder.
(c) BESLOTEN om Dhr. Mallory VERVLOET te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang
van 01/03/2023 er voor een periode tot en met de jaarvergadering in 2025 die zich dient uit te spreken over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31/12/2024;
(d) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Thomas Van Boven en Peter Vlietinck,
woonplaats kiezende te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
er met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en
publicatieformaliteiter die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboveri vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie var de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervuller var enige
formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de
registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip
van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Uit de schriftelijke besluiter van de bestuurders van de Vennootschap dd. 01/03/2023, blijkt dat de
bestuurders hebber:
(a) KENNIS GENOMEN VAN en INGESTEMD met het ontslag van Mevr. Sabine ERSPAMER als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 01/03/2023;
(b) BESLOTEN om Dhr. Mallory VERVLOET te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 01/03/2023;
(c) BESLIST om Dhr. Mallory VERVLOET de bevoegdheden te geven toegekend door beslissing van de
raad van bestuur dd. 12/02/2020;
(d) KENNIS GENOMEN VAN de beslissing van de bestuurders van de commissaris van de Vennootschap,
Groupe Audit Belgium BV per dd. 22.11.2022, om Dhr. Werner CLAEYS te vervangen als vaste
vertegenwoordiger door Dhr. David AUGUSTINUS;
(e) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Thomas Van Boven en Peter Vlietinck,
woonplaats kiezende te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen
en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige
formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de
registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip
van werknerners, clienteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Thomas Van Boven
Bijzonder gevolmachtigde