Ondernemingsnummer :
0829653074
Benaming :
(voluit) :
PERITUS BRANDS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stuivenbergvaart 69 bus 2
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op zevenentwintig
november tweeduizend negentien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap PERITUS BRANDS, met zetel te 2800 Mechelen, Stuivenbergvaart 69
bus 2.
Ondernemingsnummer 0829.653.074
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste beslissing
De voorzitter bevestigt dat de raad van bestuur voorafgaand aan deze vergadering van
zevenentwintig november tweeduizend negentien overging tot de inkoop van vijftien (15) aandelen
van categorie A. De bevoegdheid daartoe werd hem gegeven bij besluit van de voorafgaandelijke
buitengewone algemene vergadering de dato zeventwintig november tweeduizend negentien. De
inkoop geschiedde overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Op voorstel van de voorzitter besluit de buitengewone vergadering met eenparigheid van stemmen
om deze vijftien (15) ingekochte aandelen van categorie A, met de nummers 191 tem 205, te
vernietigen.
Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering tot de hernummering van de aandelen
als volgt:
- aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 231;
- aandelen van categorie B, genummerd van 232 tot en met 583;
- aandelen van categorie C, genummerd van 584 tot en met 818.
Tweede beslissing
In navolging van voorgaande beslissing besluit de buitengewone algemene vergadering artikel 5 van
de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd duizend euro (€ 800.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd achttien (818) aandelen, zonder nominale waarde, die
ieder één/achthonderd achttiende (1/818-de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn opgedeeld in tweehonderd éénendertig (231) aandelen categorie A (de aandelen
genummerd 1 tot en met 231), driehonderd tweeënvijftig (352) aandelen categorie B (de aandelen
genummerd 232 tot en met 583) en tweehonderd vijfendertig (235) aandelen categorie C (de
aandelen genummerd 584 tot en met 818).
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde beslissing
De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de volgende bestuurder van
de vennootschap, aangeduid door de houders van de aandelen categorie A, met name: de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAESSENS & PARTNERS, met zetel te 8500 Kortrijk,
Dam 15/bus 61, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0475.173.207, met als vaste
Luik B
vertegenwoordiger NAESSENS Marc Odile Paul, geboren te Kortrijk op acht januari
negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 8500 Kortrijk, Dam 15/ bus 61.
Vijfde beslissing
Vervolgens besluit de buitengewone algemene vergadering te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap: aangeduid door de houders van de aandelen categorie A: de vennootschap onder
firma met beperkte aansprakelijkheid DAGERAEDT CONSULTING, met zetel te 2812 Mechelen
(Muizen), Jan van Musenelaan15, ondernemingsnummer 0641.706.468, met als vaste
vertegenwoordiger CLAES Stijn, geboren te Mechelen op zeven november negentienhonderd
vierentachtig, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Jan van Musenelaan 15.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen