Ondernemingsnr : 0465521113
Naam
(voluit) : BILLIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat(WEE) 23
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twaalf november tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap BILLIE”, gevestigd te 2880 Bornem,
Dijkstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer
0465.521.113, onder meer beslist heeft :
1. tot bevestiging van het ontslag, met ingang van 7 november 2019, van de in functie zijnde
bestuurders, met name:
- de naamloze vennootschap “DE JOHAN MICHIELSENS HANDELSONDERNEMING”, afgekort “D.
J.M.H.” gevestigd te 2880 Bornem, Dijkstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 440.906.372, vast vertegenwoordigd door de heer Johan MICHIELSENS, nagenoemd,
waardoor er ook een einde komt aan haar mandaat van gedelegeerd bestuurder;
- de heer MICHIELSENS Johan, wonende te 2880 Bornem, Dijkstraat 33;
Over de aan voormelde bestuurders te verleden kwijting zal worden beslist door de eerstvolgende
algemene vergadering.
De vergadering besluit vervolgens met ingang van 7 november 2019 en dit tot aan de gewone
algemene vergadering te houden in 2025, te benoemen tot nieuwe bestuurders:
- De heer DEDECKER Frank Pierre, geboren te Wilrijk op 9 augustus 1950, van Belgische
nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Bellemond 21 ;
- Mevrouw DEDECKER Eva, geboren te Antwerpen, op 26 maart 1981, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 22;
- Mevrouw DEDECKER Kris, geboren te Antwerpen op 5 juni 1982, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2970 Schilde, Silvesterlaan 24;
- Mevrouw DEDECKER Karen, geboren te Antwerpen, op 19 mei 1984, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2970 Schilde, Eekhoornlaan 2.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De zopas benoemde bestuurders hebben ondergetekende notaris verzocht in deze akte hun
verklaring op te nemen dat zijn volgend besluit hebben genomen :
De heer Frank DEDECKER, voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door 2 bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
2. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap
Luik B
(afgekort NV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. gelet op de goedkeuring van het eerste besluit, waardoor de vennootschap ten overstaan van de
aandeelhouders voortaan is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en onder voorwaarde van bekendmaking van dit besluit, de procedure voor wijziging
van het voorwerp van de vennootschap zoals deze is voorgeschreven in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toe te passen.
De vergadering besluit vervolgens om artikel 3 van de statuten inzake het doel van de vennootschap
te wijzigen zoals hierna vermeld in het uittreksel.
4. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij de
statuten ook worden aangepast met het oog op het bekomen van het statuut van GVBF en waarbij
de bepalingen die specifiek betrekking hebben op het statuut van GVBF gelden vanaf de inschrijving
van de vennootschap op de daartoe door de FOD Financiën gehouden lijst van de GVBF’s.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: “BILLIE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de activiteiten van een gespecialiseerd
vastgoedbeleggingsfonds (hierna GVBF) en heeft bijgevolg als voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, de collectieve belegging van kapitalen verworven bij in aanmerking komende beleggers
in de zin van artikel 3, 31° van de wet van 19 april 2014, in onroerende goederen, zoals bepaald in
artikel 183, eerste alinea, 3° van de wet van 19 april 2014, en nader omschreven in artikel 2, 4° van
het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met als voorwerp de aandeelhouder te laten genieten
van de resultaten van het beheer van deze activa.
Onder onroerende goederen in de zin van artikel 2,4° van het Koninklijk Besluit van 9 november
2016 wordt begrepen:
a) onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door het GVBF alsook zakelijke rechten op
dergelijke onroerende goederen,
b) onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in het buitenland en die het GVBF rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke
rechten op dergelijke onroerende goederen,
c) aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden,
d) aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
e) aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoed-vennootschappen,
f) aandelen of deelbewijzen van GVBF's,
g) aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de wet van 19 april 2014,
h) aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die
op haar van toepassing is in haar land van herkomst,
i) aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder
het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen
al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al dan niet
onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit
de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen,
j) optierechten op vastgoed,
k) vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, § 4 van de wet van 16 juni 2006,
l) de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan het GVBF één of meer goederen in leasing
Luik B
worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend,
m) de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;
n) de kredieten en zekerheden of garanties die door het GVBF zijn verstrekt ten gunste van zijn
dochtervennootschappen;
Evenals alle onroerende goederen die nog zouden worden toegevoegd ingevolge een latere wijziging
van artikel 2,4° van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016.
Overeenkomstig artikel 288, §2 van de wet van 19 april 2014, mag de vennootschap geen andere
activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap moet de onroerende goederen in België rechtstreeks aanhouden. De
vennootschap kan nochtans onrechtstreeks een in België gelegen onroerend goed aanhouden op
voorwaarde dat (i) deze wordt aangehouden via een dochtervennootschap waarvan zij rechtstreeks
of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen aanhoudt en (ii) zij zich in regel stelt met het eerste
lid binnen een termijn van 24 maanden. De in het buitenland gelegen onroerende goederen mogen
rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangehouden.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp en in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
kunnen bijdragen tot ontwikkeling ervan.
Overeenkomstig artikel 7, §1, al. 3 van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016, moet de totale
waarde van het vastgoed dat wordt aangehouden door het GVBF op het einde van het tweede
boekjaar volgend op de inschrijving op de lijst van GVBF's aangehouden door de FOD Financiën
overeenkomstig artikel 5 van voormeld Besluit, minstens 10.000.000 EUR bedragen.
Binnen de grenzen bepaald in de wet van 19 april 2014 en het Koninklijk Besluit van 9 november
2016 kan de vennootschap (i) leningen toestaan ongeacht hun aard, bedrag of duur, (ii) waarborgen
toestaan zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inbegrepen haar handelsfonds.
Het GVBF mag niet als bouwpromotor optreden.
Het GVBF mag als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten. Het GVBF mag
één of meer onroerende goederen in leasing geven. Het in leasing geven van één of meer
onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit worden
uitgeoefend. Dit alles binnen de perken bepaald in het Koninklijk Besluit van 9 november 2016.
Het GVBF mag binnen de perken bepaald in het Koninklijk Besluit van 9 november 2016, bijkomend
of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van artikel 2, 4° het Koninklijk Besluit
van 9 november 2016 en niet-toegewezen liquide middelen bezitten.
Het GVBF kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, die het risico indekken van de intrestvoet of
de wisselkoers in het kader van de financiering en het beheer van haar onroerende goederen en met
uitzondering van speculatieve verrichtingen.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere rechtspersonen of
ondernemingen waarnemen of advies verlenen aan andere rechtspersonen of ondernemingen.
De bepalingen in deze statuten die specifiek betrekking hebben op het statuut van GVBF gelden
vanaf de erkenning van de vennootschap als GVBF.
Duur
Met ingang van 30 november 2019 bestaat de vennootschap voor een duur van 10 jaar. De duur van
de vennootschap kan worden verlengd met opeenvolgende termijnen van maximaal vijf jaar, door
een besluit van de buitengewone algemene vergadering. De buitengewone algemene vergadering
kan slechts geldig over de verlenging van de termijn van het GVBF beraadslagen en besluiten indien
de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Indien aan
deze voorwaarde niet wordt voldaan, zal een nieuwe oproeping vereist zijn en zal de tweede
buitengewone algemene vergadering geldig kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders of vennoten vertegenwoordigd deel van het
kapitaal.
Het besluit om de duur van het GVBF te verlengen wordt geldig goedgekeurd met unanimiteit van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Indien er geen geldige verlenging plaatsvindt wordt het GVBF bij het einde van zijn termijn van
rechtswege ontbonden.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND
ZEVENHONDERD EURO (€ 5.165.700,00).
Het is vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNTACHTIG (2.682) aandelen
zonder nominale waarde.
Bestuur
Enig bestuurder
Voorzover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
Luik B
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigd deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op zeventien
juni, om twaalf uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 7:50 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Het aanleggen van deze reserve is niet verplicht indien het
bijzonder statuut van de vennootschap een afwijking toelaat.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering met naleving van de bepalingen
van artikel 22 van het koninklijk Besluit van 9 november 2016.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
Luik B
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel met onmiddellijke uitwerking te
verplaatsen naar volgend adres:
Bijkhoevelaan 4 te 2110 Wijnegem.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte