N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LUYNA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin des Champs 6
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu par le Notaire Maxime STAS de RICHELLE, à Waterloo, le 10 octobre 2023,
en cours d’enregistrement, ce qui suit :
 
Madame LUYPAERT Nathalie, domiciliée à 1380 Lasne, chemin des Champs, 6.
 
Ci-après dénommée « la comparante ».
 
CONSTITUTION
 
La comparante requière le Notaire soussigné d’acter qu’elle constitue entre une société et de dresser
les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « LUYNA », ayant son siège à 1380
Lasne, chemin des Champs, 6, aux capitaux propres de départ de trois mille euros (3.000,00 €).
 
La comparante déclare souscrire les 3.000 actions, en numéraire, au prix de 1 euro (1,00 EUR)
chacune, soit : 3.000 actions ou l'intégralité des apports.
 
Elle déclare et reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un
versement en numéraire et que le montant de ces versements, soit trois mille euros (3.000,00 EUR),
a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation.
 
STATUTS
 
La comparante nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
 
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1. Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
 
Elle est dénommée « LUYNA ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre et pour le compte
de tiers :
La dispense de conseils stratégiques pour des entreprises et leurs clients (direct et indirect) ;
Le soutien stratégique de développement des entreprises, y compris dans le domaine politique,
législative, communication, relations publics et gouvernementales, gérance des crises (risque
1001022578
réputationnelle).
La production et la commercialisation de toutes prestations de services en matière de communication
ainsi que tous biens et/ou services associés, conseils, assistance, en ces matières ;
Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser
des avis stratégiques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à
l'exception des conseils de placement, d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, et plus
généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de
management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales
quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.
Toutes prestations de services dans le domaine de l’informatique et de la bureautique, telles que
notamment, la création, la diffusion, la gestion de logiciels ainsi que de tous autres supports
informatiques, l’activité de conseil, la formation, la tenue de cours et l’organisation de tous systèmes
informatiques ainsi que l’accueil et la gestion de services internet.
Toute activité en rapport avec le monde de l’art au sens large, et notamment le commerce sous
toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la
représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes
marchandises et de tous produits généralement quelconques, et notamment, de tout objet d’art au
sens large.
La constitution, le développement et la gestion d’un patrimoine mobilier et faire toutes opérations
mobilières quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par
voie d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou
non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières,
de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères,
existantes ou encore à constituer.
L'impression sous toutes ses formes et selon tous procédés, le commerce, la transformation, le
brochage, la reliure, la distribution de toutes matières pouvant être imprimées ;
Toute activité se rapportant au domaine du journalisme, de l’audiovisuel et spécialement :
 
* l’écriture, la réécriture, la consultance, le développement de scénari ; * l’achat et la vente de droits
littéraires ;
* le développement de projet audiovisuel et publicitaire ;
* la réalisation, la production, la post-production de projet audiovisuel et publicitaire ;
* la promotion et la publicité desdits projets.
L’acquisition, l’exploitation, la gestion, la cession, la concession, ainsi que tous contrats relatifs aux
droits d’auteur, intellectuels, phonographiques ou voisins, de quelque nature que ce soit liés à la
personne, à la voix, à l’image ou au nom de la personne de son fondateur et associé principal ;
La perception et la gestion du produit de ces activités, des droits d’auteur et des intérêts d’artistes
dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la télévision, du music-hall...
L’exploitation au sens le plus large de toutes œuvres artistiques, graphiques, musicales, littéraires,
en ce compris l’édition graphique, sonore et audiovisuelle desdites œuvres, ainsi que toutes activités
concernant l’enregistrement de semblables œuvres, l’acquisition, la cession de toutes opérations
relatives à semblables œuvres ;
Toutes activités dans le domaine de la reproduction d’image, gestion de tous supports de publicité,
activité studio de photographie et laboratoire de photographie, graphisme, activité de reliure,
imprimerie, édition et reproduction d’enregistrement vidéo et informatique ;
Toutes activités et opérations de conseils d’agence en publicité, d’édition, d’achat, d’espaces, de
créations, de photographie, de gestion de budget publicitaire, de marketing, d’audiovisuel et de
production d’audiovisuel, de promotions, de relations publiques, de sponsors de n’importe quel
genre, d’organisation de manifestations ;
La fourniture de services proposés dans le cadre de mission d'intermédiaire au sens le plus large du
terme et dans tous les domaines et à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous biens ou
produits ;
La création de présentations multimédias, sur tous supports,
La dispense, l’organisation et la gestion de formations et de séminaires, la réalisation ou le soutien
de formations, stages, conférences, séminaires, dispensées notamment dans des universités, des
entreprises, des particuliers, ...
La réalisation, la production, la diffusion de livres, ebooks et de reportages photos et vidéos, y
compris par drone ;
Le coaching individuel et au coaching d’équipes ;
Le développement du bien-être personnel, individuel, dans un contexte privé ou en entreprise ;
Le développement organisationnel en entreprise ou en association ;
l’'exploitation de locaux à usage d'hôtel ou de restaurant, chambre d'hôtes, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à la création, la construction, l'acquisition, la vente, la
location, l'investissement et l'exploitation de résidences hôtelières, d’hôtels, de chambres d’hôtes,
gîtes, de restaurants, salons de consommation, boutiques, camping et en général de commerce de
toute nature. La restauration ou l'exploitation de restaurants, tavernes, café ou self-service, le service
traiteur, l'achat et la vente, le commerce dans alimentation en général et toute activité en rapport
avec le secteur Horeca ainsi que l'importation et l'exportation de tout produit en général. Toutes
activités en rapport avec le secteur Horeca et la location de salles.
 
Elle peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute
opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout
dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever,
l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection,
l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la
mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de
tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de
biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération
soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous
les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre
gratuitement des biens immobiliers à disposition de ses administrateurs et leur famille en tant que
rémunération des prestations fournies à la société.
Le commerce, l’importation, l’exportation et la vente de plantes, de produits horticoles et agricoles et
de produits forestiers ;
Intermédiaires du commerce en produits divers ;
Commerce de gros non spécialisé ;
Commerce de détail par correspondance ou par internet ;
Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits
connexes;
La production de produits agricoles, horticoles, maraîchers et fruitiers ainsi que l’élevage de volailles,
bovins, ovins et caprins ;
Les affaires immobilières, le commerce de détail en matériaux de construction, en papiers peints,
linoléum, balatum, en couleurs et produits d’entretien, en articles sanitaires, en articles d’
ameublement, le commerce de détail et le placement d’articles en matière plastique ou produits
synthétiques suivant l’article 6 de l’Arrêté royal du trente et un août mil neuf cent soixante-quatre,
hormis les activités réglementées ;
L’exploitation agricole, horticole, avicole et piscicole ou sylvicole, sous toutes ses formes, ainsi que l’
agroforesterie et toutes activités connexes ou complémentaires de boucherie, laiterie, fabrication du
beurre, de fromage ou autres dérivés du lait, les techniques agro-alimentaires de traitement des
produits agricoles, horticoles, piscicoles ou sylvicoles, leur commercialisation et distribution, ainsi que
celle des matières premières (semences, engrais, additifs des sols , matériel etc. . . ). Elle pourra
effectuer pour compte propres ou compte de tiers, des travaux agricoles. Elle peut donner conseil en
toutes ces matières ;
La recherche, le développement la réalisation, la gestion et le conseil dans le domaine des énergies
renouvelables, du stockage des énergies et de leurs transmissions.
La société peut se porter garant ou caution, fournir des sûretés personnelles ou réelles, conférer
hypothèque, pour elle-même, pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
 
Elle peut conclure toutes conventions de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres
avec toute entreprise, association ou société.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, artisanales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en
favoriser la réalisation et le développement, et s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de
cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,
associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut également exploiter tous brevets d’invention et de perfectionnement se rapportant à son
objet.
L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative, notamment en ce qui concerne les
techniques et produits nouveaux et futurs, et seule l’assemblée générale des actionnaires peut
interpréter le présent article. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des
conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II : Capitaux propres et apports 
 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 3000 actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
Néant.
 
TITRE III : TITRES
 
Article 9. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
 
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 14. Gestion journalière 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de
juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
 
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
 
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
 
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
 
La liste des présences ne peut pas être consultée.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
 
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours calendrier avant le jour
de l’assemblée générale.
 
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
 
Les présents statuts délèguent à l’organe d’administration le pouvoir de procéder dans les limites des
articles 5 :142 et 5 :143 du CSA à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou
du bénéfice de l’exercice précédent, conformément à l’article 5 :141 du CSA.
 
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
 
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
 
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2024.
 
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le quatrième jeudi du mois de juin de l’
année 2025.
 
2. Adresse du siège 
L’adresse du siège est située à 1380 Lasne, chemin des Champs, 6.
 
3. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un.
 
Est appelée à la fonction d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
 
- Madame LUYPAERT Nathalie, ici présente et qui accepte.
 
Son mandat est rémunéré.
 
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
 
5. Statuts coordonnés initiaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné ou à l’un de ses associés d’
établir et de signer la coordination initiale des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de la société. 
 
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er janvier 2023 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME 
 
Notaire Maxime STAS de RICHELLE, à Waterloo
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte, le texte coordonné des statuts. 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173-1° bis du Code des Droits d’
Enregistrement