Ondernemingsnr : 0811437464
Naam
(voluit) : Octinion Robotics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 46
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 29
december 2021, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Octinion Robotics" heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering besluit het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
beginnen op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens
volgende wijziging aan te brengen in de statuten: het statutaire artikel drieëntwintig (23) met
betrekking tot het boekjaar wordt aangepast als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
OVERGANGSBEPALING
De vergadering heeft als overgangsbepaling besloten dat het huidige boekjaar begonnen op 1 juli
2021 bij wijze van uitzondering zal eindigen op 31 december 2021.
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING.
De vergadering heeft besloten de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te
houden op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur.
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming, beslist de vergadering vervolgens
volgende wijziging aan te brengen in de statuten: de eerste zin van het statutaire artikel zestien (16)
met betrekking tot het boekjaar wordt aangepast als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur.”
 
DERDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Carl MAERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VIERDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
 
VIJFDE BESLUIT – Volmacht voor formaliteiten
Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan Accountantskantoor DRT & Partners
bv, met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28 (KBO 0446.415.081), met macht tot
Luik B
indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die tengevolge van deze akte zouden nuttig
of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot
het ondernemingsloket en BTW en het indienen van de aangifte in de roerende voorheffing.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Carl MAERE, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen, 1 volmacht
- de coördinatie van de statuten