Ondernemingsnr : 0443846264
Naam
(voluit) : T.A. Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Doornstraat 33
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
16 januari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “T.A. Management”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kleine
Doornstraat 33, ondernemingsnummer 0443.846.264, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit om als opvolgende statutaire bestuurders te benoemen:
    •  mevrouw Portolani, Chiara Claudia, geboren te Antwerpen op 24 oktober 1995, ongehuwd,
wonende te 2650 Edegem, Elsbos 31 2V.
    •  mevrouw Portolani, Gloria Vita, geboren te Antwerpen op 15 november 1997, ongehuwd,
wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Kleine Doornstraat 33. 
In afwijking van artikel 14.2 van de statuten moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen
besluiten.
In afwijking van artikel 14.4 van de statuten vertegenwoordigen zij samen handelend de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hier aanwezig en die verklaren de hen toegekende mandaten te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit om artikel 14.1 te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het
voorgaande besluit.
Artikel 14.1 luidt thans als volgt:
Artikel 14. Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De aanstelling tot statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten. Tot statutaire
bestuurder wordt benoemd mevrouw Antonsen Martina, geboren te Antwerpen op 23 juni 1965.
Als opvolgende statutaire bestuurders worden benoemd mevrouw Portolani, Chiara en mevrouw
Portolani, Gloria.
In afwijking van artikel 14.2 moeten de opvolgende statutaire bestuurders beiden akkoord gaan om
geldig te kunnen besluiten.
In afwijking van artikel 14.4 vertegenwoordigen de opvolgende statutaire bestuurders samen
handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Over het ontslag van een
statutaire bestuurder kan alleen maar geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag kan alleen maar
genomen worden bij eenparigheid van stemmen. De algemene vergadering kan in het besluit tot
ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht.
Mevrouw Antonsen Martina, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de
besloten vennootschap “V.G. Business Consulting”, met zetel te 2610 Wilrijk, Kleine Doornstraat
263/265, ondernemingsnummer 0474.575.369 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, om namens en
voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.