guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0465 935 639
Nom
(en entier) : RESIDENCE ARCHAMBEAU
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE LEVIS MIREPOIX 15, 1090 JETTE
Objet de l'acte : NOMINATION DE COMMISSAIRE
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 1er mars 2022
L'Actionnaire Unique décide de nommer en qualité de commissaire, la société à responsabilité limitée Michel
WEBER, Réviseur d'Entreprises, rue aux Laines 38, 1000 Bruxelles, enregistrée à la Banque Carrefour des!
Entreprises sous le numéro 0465.812.410 et représentée par son représentant permanent M. Michel WEBER!
pour une durée de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2025, appelée à statuer sur les'
comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2024.	-
L'Actionnaire Unique décide de donner procuration à Maître Louis-Francois DU CASTILLON, Alexandre
DENIS ou tout autre avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situé à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt
29/15, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bemier 15,
représentée par Monsieur David RICHELLE, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses
pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société
en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge!
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces
et, en général, faire le nécessaire.
Signé
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0433 128 259
Nom
(en entier) : IMPRIMERIE P. BRANKART
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Louis Happart 53, 4367 Crisnée
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
· Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24/06/2022
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Benoît
BRANKART, Madame Caroline TIHON et Madame Isabelle RENQUIN pour une durée de six ans.
Le Conseil d'administration du même jour a renouvelé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Benoît
BRANKART pour une durée identique de six ans.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0472 184 122
Nom
(en entier) : W. INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Floride 35 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission d'un admnistrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 25 avril 2024
L'assemblée aborde ensuite l'ordre du jour et décide d'acter la démission de Monsieur Charles-Henry
WAUCQUEZ du poste d'administrateur, et ce, avec effet au 23 avril 2024.
La société donne procuration à Madame Christine DEFAYS afin de procéder aux formalités de publication
auprès du Greffe du Tribunal des Personnes morales.
Pour extrait certifié conforme,
Christine Defays
Mandataire
Nº d'entreprise : 0693 923 152
Nom
(en entier) : ForAtenoR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Démission-Nomination d'Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mars 2023
Les Actionnaires actent la démission de Monsieur Frank DONCK à la fonction d'Administrateur avec effet
immédiat.
Les Actionnaires décident de nommer à la fonction d'Administrateur la BV IBERIS, sise à 9000 Gent;
Onafhankelijkheidslaan 17-18, nº d'entreprise 0452352075, représentée par Monsieur Frank DONCK, avec
effet immédiat et pour une période de quatre ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2027 et sera exercé à titre gratuit.	-
Les Actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS afin d'accomplir toutes les formalités'
relatives à la publication dans les annexes du Moniteur belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute'
modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les'
formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des'
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de son choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire'
tout le nécessaire.
Pour extrait conforme
Vera Franceus, Mandataire
Nº d'entreprise : 0428.985.666
Nom LE MARCHE DES CHEFS	0	(en entier) :
(abrégé) ::
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lens nº38 à 1150 Ixelles
Objet de l'acte : démission de Madame Delbart Christelle
Extrait du :
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17/07/2024 A 15H30
Ce jour, le 17/07/2024 à 15h30 s'est tenue, en remplacement de la date et heure prévue
par les status, au siège social de la société, l'assemblée générale des actionnaires.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mailian Valérie.
Sont présents :
- Madame Delbart Christelle	80 actions
- Madame Mailoff dit Mailian Tatiana 160 actions
900 actions	- Madame Mailoff dit Mailian Valérie
Soit la totalité des actions :	1140 actions
La totalité du capital étant présente ou représentée, l'assemblée est par conséquent
valablement constituée et apte à délibérer sur son ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
- Démission de Madame Delbart Christelle
RÉSOLUTIONS
QUATRIEME RESOLUTION
Madame Delbart Christelle, précise qu'elle donne sa démission et que sa démission prendra
cours en date du 31/07/2024 à 18h00. L'assemblée accepte sa démission qui prendra cours ce
31/07/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à
16h30 après approbation et signature du présent procès-verbal.
Mailian Valerie
Administrateur
*23031465*
7	Greffe	DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0418 852 532
Nom
(en entier) : SA SIRIUS BELGIUM REASSURANCES
(en abrégé) : SIRIUS BELGIUM REASSURANCES
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Mont Saint Martin 62 - 4000 Liège , Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un représentant permanent du liquidateur - Nomination d'un
représentant permanent du liquidateur - Pouvoirs pour les formalités.
Extrait du procès-verbal de décisions par écrit de l'actionnaire unique du 16 février 2023
Il résulte du procès-verbal que l'actionnaire unique :
1. PREND ACTE de la démission de Madame Monica Cramér Manhem comme représentant permanent du
liquidateur de la Société, à savoir la succursale belge de SiriusPoint International Compagnie d'Assurances SA,
conformément aux articles 2:8 §1, 5° c) et 2:14 du Code des sociétés et des associations. Cette démission
prend effet à partir du 16 février 2023.
2. APPROUVE la nomination de Monsieur Frédéric Royen comme représentant permanent du liquidateur
de la Société, à savoir ia succursale belge de SiriusPoint International Compagnie d'Assurances SA,
conformément à l'article 2:83 deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations.
3. DECIDE de donner tous pouvoirs à Mr Frédéric Royen et Mr Marc Hella, élisant domicile à Mont Saint-
Martin 62, 4000 Liège, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de
signer et de déposer les formulaires de publication afférents à la résolution qui précède.
Pour extrait conforme
Mr Frédéric Royen
Mandaire spécial
Déposé en même temps que le présent formulaire:
- Décisions par écrit de l'actionnaire unique du 16 février 2023
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0427 724 963
Nom
(en entier) : IMMOWAL
(en abrégé) : IMMOWAL
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Av. Gouverneur Bovesse 74 à 5100 Jambes
Objet de l'acte : Changement de la gestion journalière
En date du 12 décembre 2022, le Conseil d'Adminsitartion a décidé:
1- la clôture du mandat de gestionnaire de Monsieur Pepinster Emmanuel à dater du 31 décembre 2022. Il
lui donne décharge de sa gestion.
2- la reprise du mandat de gestionnaire par le bureau exécutif, lequel est habilité à poser collégialement les
actes de gestion journalière généralement quelconques.
José Maria Cordovil de Sousa Uva
Président du Conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0404 386 862
Nom
: LES CARRIERES DU FOND DES VAULX
(en entier) :
(en abrége)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège · Rue Fond des Vaulx 60 - 6920 Wellin - Belgique
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent de l'administrateur DC Industrial
SA - Démission et nomination - Nomination d'un administrateur -
Procuration
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 16 avril 2024
[ ... ]
4. Changement du représentant de l'administrateur DC Industrial SA
Le 16 avril 2024, l'Assemblée de l'actionnaire unique de la société a été informée que son administrateur,
DC Industrial SA (BCE 0426.164.847), a nommé Monsieur Léon De Cloedt comme représentant permanent en
remplacement de Monsieur Lucien De Cloedt à partir du 16 avril 2024
5. Démission et nomination
L'Assemblée nomme DRAGACO SRL, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0836.569.768, dont le siège social est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Crockaert, 32, représentée
par son administrateur, Monsieur Gauthier De Norre, pour un nouveau mandat d'administrateur de six années,
jusqu'à l'AG annuelle de 2030.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale tenue le 7 juin 2024
L'actionnaire unique décide de nommer la société LES SABLIÈRES DE WAUTHIER - BRAINE SA
(BCE 0415.561.856), dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue Gachard 88 bte 12, ayant comme
représentant permanent, Monsieur Mick Neukermans, en sa qualité d'administrateur de la Société, à dater de
ce jour et ceci pour une période de 6 ans. Son mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire de 2030.
Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Monsieur Patrick VAN EYCK, ayant son bureau à 1050 Ixelles,
rue Gachard 88 bte 12, agissant individuellement avec droit de substitution, afin d'entreprendre les étapes
nécessaires à la publication des décisions de l'actionnaire unique au Moniteur belge ; d'effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de remplir,
à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autre, de représenter la Société auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises de son choix et du greffe du Tribunal de
l'Entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Patrick Van Eyck
Mandataire
Nº d'entreprise	0446 200 196
Nom
Alysse Food	(en entier) .
ten abrège)
Société anonyme	Forme légale
Rue Charles Richet SN, B-7180 Seneffe.	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination du président du conseil d'administration - Pouvoirs spéciaux
pour les formalités de publication et administratives.
Extrait du procès-verbal des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 25 juillet 2024.
Les membres du conseil d'administration de la Société :
- DÉCIDENT de nommer Madame Camille Benoit en tant que président du conseil d'administration, et ce,
pour la durée de son mand at d'administrateur de la Société.
- DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (ili) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0413 638 187
Nom	1
(en entier) : AGC Glass Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 à 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale du 29 mai 2024:
CONSTATE que le mandat de commissaire exercé par KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège
social est établi à l'Aéroport National Bruxelles 1 K, 1930 Zaventem, arrive à échéance cette année. DECIDE
de renouveler ce mandat pour une période de trois ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
de cette année et venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 et qui sera appelée
à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne
monsieur Axel Jorion (IRE Nr. A02363), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
Tous les administrateurs élisent domicile au siège de la société pour toutes les questions relatives à
l'exercice de leur mandat.
Jean Marc Meunier
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0436 403 493
Nom
(en entier) : BATIMENT ET TECHNIQUE
(en abrégé) : BATITEC
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Argenteau, 15 à 4681 Hermalle sous Argenteau
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR
EXTRAIT PV AGO DU 29 AVRIL 2022
POINT 3
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler pour un nouveau mandat de 3 ans,
la SA Dero-Invest, représentée par son représentant permanant, Monsieur Patrick Deroanne,
comme administrateur.
L'AG donne mandat à Monsieur Claude Darimont pour effectuer les démarches de publication
au Tribunal des Entreprises
Signé : Claude Darimont, Mandataire
Nº d'entreprise : 0431 301 590
Nom
(en entier) : CHAMPS ELYSEES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Champs-Elysées 6A - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS - DEMISSIONS
Suivant l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraodrinaire du 7 novembre 2024 de la
société anonyme "CHAMPS-ELYSEES", il a été décidé d'acter les résolutions suivantes:
"L'assemblée générale à l'unanimité approuve le dépôt des comptes au 31/12/2023 réalisée de manière
conservatoire par le comptable le 7 juillet 2024, compte tenu des problèmes survenus dans la communication
des extraits bancaires conséquemment au décès de l'administrateur délégué, Monsieur De Cooman, et
parallèlement à la reprise de la banque Axa par Crelan.
L'assemblée acte à l'unanimité que les extraits de compte ont finalement été obtenus lors de cette
semaine et que le comptable effectuera sur cette base une déclaration rectificative dans le courant du 4ème
trimestre 2024.
[ ... ] Elle prend acte [ ... ] de la démission de Monsieur Fraeys de sa qualité d'administrateur [ ... ]
Le Conseil d'administration, auquel n'a pas participé Monsieur Fraeys, a décidé de retirer la gestion
journalière à Madame Bonda."
Alain Coumont
Administrateur-délégué
Greffe
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0865 284 045
Nom
SAGI EXPORT
(en entier)
(en abrège)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège . rue du Parc, 50 à 4432 ALLEUR
Objet de l'acte : Démission administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA « SAGI EXPORT » tenue
au siège social le 27/05/2024
Mr. Kai Thiel est présent comme président et comme secrétaire de l'assemblée générale extraordinaire.
Le président constate que tous les actionnaires possédant la totalité des actions sont présents ou
représentés, de sorte que l'assemblée est composée valablement et que les formalités de convocation ne
doivent pas être justifiées. L'assemblée confirme à l'unanimité cette constatation.
Ordre du jour
Le président expose que l'assemblée générale actuelle a été convoquée afin de délibérer sur l'ordre du
jour suivant:
- démission d'administrateur
Délibération - Vote
Aprés délibération, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :
L'assemblée générale démissionne de sa fonction d'administrateur :
Monsieur Hendrik STEINDAM de son poste d'administrateur et de lui donner décharge de sa mission
jusqu'à ce jour.
Cette décision prend cours avec effet rétroactif à dater du 30/04/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Les administrateurs,
Au recto Nom et quahte du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a fégard des tiers
Au verso Nom ot signature (pas apphcable aux autes de type « Mention » ).
N° d'entreprise : 0463 834 697
Nom
(en entier) : A.J. MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Chappelle 2A - 6210 Villers-Perwin
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11/05/2021 :
1. Renouvellement du mandat d'administrateur délégué sous réserve du renouvellement de son mandat
d'administrateur par l'AG du 25/05/2021
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué de la personne suivante
sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par l'AG du 25/05/2021. Ce, pour une période
qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du 25/05/2027:
- Monsieur Cuvelier Philippe, vivant à Rue de la Chapelle 2/A, 6210 Villers-Perwin
La proposition de renouvellement de mandat pour Monsieur Philippe Cuvelier est faite anticipativement afin
d'aligner la durée de son mandat d'administrateur avec celui d'administrateur délégué.
2. Pouvoirs
Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino et/ou Madame Louise
Collin, et/ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives
à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25/05/2021 :
Après délibération, l'assemblée adopte les décisions suivantes :
1. Renouvellement de mandat d'administrateur
L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur des personnes
suivantes pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire du 25/05/2027 :
- Monsieur Cuvelier Adrien, vivant à Rue de la Chapelle 2A, 6210 Villers-Perwin
- Monsieur Cuvelier Philippe, vivant à rue de la Chapelle 2A, 6210 Villers-Perwin
- Madame Monnoye Judith, vivant à Rue de la Chapelle 2A, 6210 Villers-Perwin.
Le proposition de renouvellement de mandat pour Madame Judith Monnoye et Monsieur Philippe Cuvelier
est faite anticipativement afin d'aligner la durée des différents mandats.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, et/ou Madame Louise Collin ou à tout
collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes
les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du
présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour
des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Louise Collin
Mandataire
0477 194 567	N d'entreprise
Nom
Optimobil Wallonie
tor abrigos.
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complete du siège . Rue Buisson Saint-Guibert 1B - 5030 Gembloux
Objet de l'acte : démission et nomination administrateur délégué
Rapport du conseil d'administration dd 22 mai 2024 :
Mr. David Van Kesteren donne sa démission comme administrateur délégué, à partir d'aujourd'hui.
Frédéric Van Malleghem, déjà administrateur de l'entreprise, prends la place comme administrateur délégué.
Le conseil accepte la démission de David Van Kesteren et décide en unanimité la nomination de Frédéric
Van Malleghem comme administrateur délégué. Son mandat prendra effet à partir d'aujourd'hui.
Mr Van Kesteren restera disponible par après comme consultant et restera comme membre du conseil
d'administration.
(sign) Van Kesteren David
administrateur
Nº d'entreprise : 0784 800 769
Nom
(en entier) : DUODEV MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Jean Mermoz 1 bte 4 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2023
Il a été convenu de tenir cette assemblée générale à distance. Par conséquent, l'ensemble des actionnaires
ont unanimement décidé ou accepté ce qui suit :
4.1. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
L'assemblée générale décide de confier le mandat de commissaire à la SRL RSM InterAudit pour une durée
de trois ans (pour les exercices 2022, 2023 et 2024). RSM InterAudit a désigne comme représentant Monsieur
Vincent Thyrion, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandant. Les honoraires annuels du mandat de
commissaire sont à fixé à 3.750 EUR hors TVA, montant auquel s'ajoute annuellement la participation aux frais
pour un montant de 4% du montant des honoraires (incluant la participation aux frais de fonctionnement de
l'institut des Réviseurs d'Entreprises).
4.2.PROCURATIONS
L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs,
pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal
au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de
ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 2 :14 du Code des sociétés et des
associations et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme.
Aude Michel
Mandataire
N° d'entreprise : 0430 248. 349
Nom
(en entier) : PADIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Nivezé Bas, 22 à 4845 Jalhay
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extraits du procès Verbal de l'Assemblée Générale du 12 août 2024 :
"L'assemblée décide de renommer les mandats des deux administrateurs, Mr Christian Starck et Madame
Pascale Zanier, pour une durée de 6 ans
Les mandats arriveront à échéance à l'AG de 2029"
Zanier Pascale
Asministratrice
Nº d'entreprise : 0463 127 587
Nom
(en entier) : TOP BUSINESS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE ABBE CUYPERS 3 A 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Suivant le procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 2024, il a été
acté les décisions suivantes, à dater de ce jour :
Monsieur le président propose sa démission en tant qu'administrateur délégué.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.
Monsieur le président propose la démission de Poels Pascale en tant qu'administrateur.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.
Monsieur le président propose sa nomination en tant qu'administrateur non rémunéré (gratuit).
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.
Monsieur le président propose la nomination de Monsieur Tarik Al-Bidir, domicilié Rue Joseph Il,
82 à 1000 BRUXELLES, en tant qu'administrateur délégué non rémunéré (gratuit), du 13/09/2024
jusqu'au 12/09/2030. Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 50, après lecture et approbation du présent
procès-verbal qui est signé.
Alexandre Cambier	Tarik Al-Bidir
Président	Administrateur délégué
Administrateur
N° d'entreprise : 0598 753 680
Nom
(en entier) : RESIDE ETUDES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177 Boîte 20 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 24 octobre 2022.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Jean-Philippe SUC et de la nomination de
la SRL ANTEO CONSEILS, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0787.895.960
et dont le siège est établi à 1040 Etterbeek - Rue de la Tourelle, 20 représentée par son administrateur,
Monsieur Jean-Philippe SUC en qualité d'administrateur qui viendra terminer son mandat et ce à partir de
ce jour.
L'assemblée générale prend également acte de la démission de Monsieur Bertrand de Demandolx-
Dedons et de la nomination de la SRL BDDX MANAGEMENT, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0788.588.818 et dont le siège est établi à 1000 Bruxelles - Rue de la Vallée,
41 représentée par son administrateur, Monsieur Bertrand de Demandolx-Dedons en qualité
d'administrateur qui viendra terminer son mandat et ce à partir de ce jour.
Nicolet Philippe
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0471 860 557
Nom
(en entier) : ACTITO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Athena 1, 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nomination du mandat du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2024
«L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant Mélanie Adorante SRL,
réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentante permanente Mélanie
Adorante, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale
chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026. »
Kenya ROSE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0697 749 803
Nom
MIDFINPAR	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
rue Arsène Falla, 56 - 4621 Fléron Belgique	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Décisions écrites de l'administrateur chargé de la gestion journalière en
date du 31 janvier 2025 en application de l'article 5:79 du Code des sociétés
et des associations, MA.DE Management, une société à responsabilité
limitée de droit belge, ayant son siège à rue de Nalinnes 22, 5651 Walcourt
(Belgique), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0765.437.292, représentée par son représentant permanent, Monsieur Marc
DEDRY
1. Modification de la représentation de la société PwC Réviseurs d'Entreprises SRL
L'administrateur chargé de la gestion journalière prend acte de la décision suivante:
La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL sera représentée par Vincent Vroman (agissant
au nom de Vincent Vroman SRL), réviseur d'entreprises, dans l'exercice de son mandat de
Commissaire à partir du 1er juillet 2024, en remplacement d'isabelle Rasmont. »
2.Procuration pour les formalités
L'administrateur chargé de la gestion journalière décide d'accorder une procuration spéciale
et irrévocable à Michelle DIGNEFFE ou à tout autre employé, mandataire et agent de la
Société, chacun agissant seul, avec pouvoir de substitution, afin d'assurer
l'accomplissement l'accomplissement des formalités auprès d'un guichet d'entreprises en
en vue de l'inscription/la mise à jour des données à la Banque Carrefour des Entreprises et,
le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi que
l'accomplissement des formalités de publication au Moniteur Belge.
Michelle Digneffe
Mandataire
N° d'entreprise : 0438 681 213
Nom
(en entier) : TECHNOFLUID
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Estampage 7 - 4340 Awans - Belgique
Objet de l'acte : COMMISSAIRE - NOMINATION
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 08 septembre 2020
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de commissaire confié à la SRL
REWISE, réviseur d'entreprises ayant son siège à 4020 Liège, rue des Vennes 151 pour un terme de 3 années
qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2022. Cette société a désigné Monsieur François CUITTE pour la représenter dans
l'exercice de son mandat.
L'assemblée générale désigne Monsieur Jonathan Bouhy, représentant permanent de la SA MJB
MANAGEMENT en qualité de mandataire ad hoc en vue de la publication des présentes décisions.
N° d'entreprise : 0459 711 605
Nom
(en entier) : VEOLIA TREATMENT & RECYCLING BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584/7 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Changement de commissaire - AGS 15/09/2022
Suite à une décision prise au niveau du groupe Veolia, L'Actionnaire Unique décide de mettre fin, avec effet
à la date des présentes décisions écrites, au mandat du commissaire Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises
SRL, avec pour représentant permanent Madame Emilie Van Callemont qui a succédé à Monsieur Romuald
Billem depuis le 1er juillet 2022. L'Actionnaire Unique en profite pour remercier Ernst & Young pour les bons
services prestés par ces derniers au cours des demières années.
En outre, l'Actionnaire Unique décide de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de
trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
se clôturant au 31 décembre 2024 (qui se tiendra en 2025). KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL nomme
Madame Vanessa Cordonnier (IBR Nr. A02391), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent.
[ ... ]
L'Actionnaire Unique confère à chaque administrateur de la Société et à Monsieur Thomas Deruytter,
Madame Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de
substitution, le pouvoir d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents au nom et pour le compte de
la société qui sont nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des résolutions susmentionnées, y compris, mais
non exclusivement, l'accomplissement des formalités de publication nécessaires, ainsi que toutes les formalités
légales à accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, aux guichets des entreprises ou à la Banque-Carrefour
des Entreprises.
Pour extrait analytique
Laure Vijfeyken
Mandataire
Nº d'entreprise : 0434 915 732
Nom
(en entier) :
(en abrégé) : LE ROANNAY
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Spa 155, 4970 Stavelot
Objet de l'acte : Nomination d'une Administratrice
A l'assemblée générale du 25 novembre 2022, l'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la
nomination de Valérie CHINA au poste d'administratrice.
Le conseil d'adminsitration se compose donc comme suit:
- Roger GEHLEN
- Victor BOSQUIN
- Valérie CHINA
Roger GEHLEN
Ondernemingsnr : 0754970202
Naam
(voluit) : Moore Belgium Group
(verkort) : MBG
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanade 1
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, eenentwintig oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Moore Belgium Group",
waarvan de zetel gevestigd is te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 6.070.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 6.070.000 aandelen, waarvan 3.338.500 klasse A aandelen en 2.731.500
klasse B aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
klasse A en B aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden  6.070.000 nieuwe aandelen uitgegeven, waarvan
3.338.500 klasse A aandelen en 2.731.500 klasse B aandelen, zodat het totaal aantal aandelen op
29.272.833 Klasse A Aandelen en 23.950.500 Klasse B Aandelen werd gebracht.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste alinea van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden 29.272.833 Klasse A Aandelen en 23.950.500 Klasse B
Aandelen uitgegeven."
Luik B
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris
Ondernemingsnr : 0446244144
Naam
(voluit) : LEASE - INVEST STEKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Walstraat 28 bus 1
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 03 juli 2023 voor meester HOUBEN Herbert, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Genk en antennes te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot vermeerdering van het vermogen door de aanvaarding van een
bijkomende inbreng in geld van TWEEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 52.500,00)
zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Om het vermogen te brengen van TIENDUIZEND EURO (€
10.000,00) naar TWEEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00) door een inbreng
in geld ten bedrage van TWEEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 52.500,00).
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de intekening op de vermogensvermeerdering door een
inbreng in geld, ingeschreven wordt door mevrouw HELEVEN Magda, voornoemd, ten bedrage van
TWEEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 52.500,00) en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Voormelde inbrengen werden volledig volstort en overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een
bijzondere rekening [*] geopend op naam van de vennootschap bij [*] zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze kredietinstelling op 6 juni 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn
dossier zal worden bewaard.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande vermogensvermeerdering effectief
verwezenlijkt is, zodat het vermogen van de vennootschap thans TWEEËNZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 62.500,00) bedraagt, geplaatst op een beschikbare eigenvermogens
rekening, vertegenwoordigd door DRIEDUIZEND DRIEHONDERD (3.300) aandelen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van de stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester HOUBEN Herbert, geassocieerde notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0897364915
Naam
(voluit) : IMMO CADIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 30 bus 2.2
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Delphine DE LANGE, te Kortrijk, op 20 december 2022  blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “IMMO
CADIX”, met zetel te Waregem, Kalkhoevestraat 30 bus 2.2, ondernemingsnummer 0897.364.915,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 9, §1 van de statuten te willen vervangen door hetgeen
volgt:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit artikel 9, §1 in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer SAELENS André, voormeld,
ontslag te geven uit zijn functie als niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit evenwel over te gaan tot de benoeming van de heer SAELENS
André, wonende te 9771 Kruisem, Beelkenstraat 2, als statutaire bestuurder van de vennootschap
voor een onbepaalde duur.
De heer SAELENS André aanvaardt
De statutaire bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist artikel 10 van de statuten in die zin aan te passen en artikel 10 aan te vullen
met een derde alinea die luidt als volgt:
Werd als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld, de heer André
Saelens, die zulks aanvaard heeft.
DERDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de vennootschap ‘TITECA ACCOUNTANCY’, met
zetel te Roeselare, Heirweg 198, vertegenwoordigd door haar bestuurders met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor
alle andere administratieve formaliteiten.
VIERDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
Luik B
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Delphine DE LANGE
Ondernemingsnr : 0426053494
Naam
(voluit) : Staar & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelsestraat 9
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een verbeterende akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen op 23
april 2024, geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 1 op 26 april 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12874 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat in het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van De besloten vennootschap " Staar & Co”, met zetel te 2950 Kapellen,
Kapelsestraat 9, met ondernemingsnummer 0426.053.494, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen, opgemaakt op 16 oktober 2023 en bekend gemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 9 april 2024, onder nummer 24057188, de volgende rechtzettingen dienen te
gebeuren:
Ingevolge materiële vergissing:
- werd verkeerdelijk vermeld in de paragraaf “SAMENSTELLING DER VERGADERING” dat het
totaal aantal aandelen vijfhonderd (500) aandelen was, terwijl dit zevenhonderdvijftig (750) had
moeten zijn. Bijgevolg dient voormelde paragraaf als volgt te worden verbeterd en gelezen:
“1) De heer STAAR Guy Jean Pierre Marie Emile, geboren te Kapellen op 2 maart 1957, wonende te
2950 Kapellen, Kapelsestraat 9: driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen.
2) Mevrouw RUYSSERS Colette Caroll Guylaine Nicole, geboren te Kalmthout op 29 augustus 1961,
wonende te 5563 Hour (Houyet), Petite-Hour 1: driehonderdvijfendertig (335) aandelen.
3) De heer DEVOS Vincent, geboren te Virton op 16 januari 1961, wonende te 5563 Hour (Houyet),
Petite-Hour 1: veertig (40) aandelen.
Samen zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijnde de totaliteit der aandelen.”
- werd wegens vergetelheid de naam van mevrouw RUYSSERS Colette niet vermeld bij de paragraaf
van ontslag van huidige zaakvoerders en benoeming van niet-statutaire bestuurders. Bijgevolg dient
voormelde paragraaf als volgt te worden verbeterd en gelezen:
“5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer STAAR Guy Jean Pierre Marie Emile, geboren te Kapellen op 2 maart 1957, wonende te
2950 Kapellen, Kapelsestraat 9.
- Mevrouw RUYSSERS Colette Caroll Guylaine Nicole, geboren te Kalmthout op 29 augustus 1961,
wonende te 5563 Hour (Houyet), Petite-Hour 1.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.”  
 
 
DE NOTARIS, Carlos DE BAECKER
Tegelijkertijd neergelegd
Uitgifte akte
Coördinatie der statuten
Ondernemingsnr : 0643586288
Naam
(voluit) : Aviatize
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 106
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zeven november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Aviatize", waarvan de zetel
gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 106, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 649.176,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 2.459 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 264,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 39%
(afgerond), hetzij 250.000,01 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van (afgerond) 39%, hetzij 250.000,01 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend negenhonderdachtentachtig (5.988) aandelen
uitgegeven.".
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
Ondernemingsnr : 0430080281
Naam
(voluit) : BRABOPAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uilenbaan 200
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventien februari tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BRABOPAK”, gevestigd
te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 200, Unit 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0430.080.281, onder meer beslist heeft :
1. om navolgende zin toe te voegen onderaan artikel 12 en 13 van de statuten inzake de overdracht
van aandelen:
“In afwijking van bovenstaande, zijn overdrachten naar aanleiding van de uitoefening van een pand
op aandelen steeds toegelaten en vereisen zij geen goedkeuring.”
2. om in artikel 32 van de statuten inzake de schriftelijke besluitvorming van de algemene
vergadering artikel 32.1. te vervangen door navolgende tekst:
“De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.”
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
statuten