Ondernemingsnr : 0896728574
Naam
(voluit) : KOMEVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aardemolenstraat 9
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris Benedikt DEBERDT”
met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33, op 25 september 2019, geregistreerd
drieëntwintig bladen, nul verzendingen, op het kantoor rechtszekerheid Oostende op 27 september
2019, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 vak 21990, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00),
de ontvanger, dat is bijeengekomen:de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid “KOMEVA”, met zetel te
8780 Oostrozebeke, Aardemolenstraat 9.
De algemene vergadering neemt de volgende beslissingen:
kapitaalvermindering in toepassing van de bepalingen van het artikel 537 WIB92.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van zestigduizend driehonderd euro (60.300,00 EUR) om het te brengen van tachtigduizend
driehonderd euro (80.300,00 EUR) op twintigduizend euro (20.000,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden aan de vastgeklikte
reserves voor zestigduizend driehonderd euro (60.300,00 EUR) welke onmiddellijk werden
opgenomen in het volstorte kapitaal ingevolge akte kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende
notaris Benedikt DEBERDT op negenentwintig september tweeduizend veertien in toepassing van
art 537 van het wetboek van Inkomstenbelasting (WIB 92), en ertoe strekt het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van
een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot
hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen.
Vaststelling van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zestigduizend driehonderd euro
(60.300,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op twintigduizend euro (20.000,00 euro).
De vennoten verklaren op de hoogte te zijn van het feit dat de uitbetaling slechts mag plaatshebben
mits inachtname van de termijnen en voorwaarden gesteld door artikel 613 van het wetboek van
vennootschappen.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen door vervanging van
deze alinea door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“ Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€20.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Onderwerping aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39§2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering unaniem om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
Luik B
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro
(20.000,00 euro), en de wettelijke reserve hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van een besloten vennootschap, tevens rekening houdende met
voorgaande (overige) wijzigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «KOMEVA».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in
België als in het buitenland:
- de onderneming voor het goederenvervoer over de weg, zowel in België als in het buitenland;
    •  goederenvervoer over de weg, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met
koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer, vervoer van
ADR;
    •  verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
    •  verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
    •  vervoercommissionair;
    •  verhuisonderneming;
    •  het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermaterieel, zowel in België als in het
buitenland;
    •  de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder met uitzondering van personenauto’s en lichte vrachtwagens, spoorwegmateriaal,
vrachtauto’s, trekken van aanhangwagens, opleggers, containers;
    •  het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg,
per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
    •  het vervoer van personen, zowel in België als in het buitenland met bus of autocar;
- Mestverwerking in de meest uitgebreide zin van het woord: ophalen, opslaan, verwerkingen,
verdelen, transport en uitspreiden van mest, nazuiveringen, enzovoort.
- de exploitatie van een landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf
Bedoelde exploitatie omvat het telen van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen
die daarmee verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien,
bewerken, maaien, opslaan en verkopen van de gewassen, dit alles in de gebouwen en op de
gronden die bij de oprichting van de vennootschap of later worden ingebracht, of waarvan de
exploitatie aan de vennootschap, krachtens welke overeenkomst ook, is toevertrouwd.
Deze exploitatie omvat bovendien de veeteelt in al zijn aspecten, zoals het houden, fokken en
vetmesten van alle vee, inclusief varkens, in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling
om de producten die ze voortbrengen of de dieren zelf te verkopen, in pacht of in huur nemen, het
genot of gebruik ervan verwerven, voor zover deze rechtshandelingen rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap of van aard zijn om dit voorwerp te
vergemakkelijken.
- Alle verrichtingen die verband houden met het landbouwbedrijf, in het bijzonder het uitvoeren van
landbouwwerk in de ruimste zin van het woord, onder meer het gereedmaken van de gronden, het
bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer en het behandelen en verhandelen
van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn voor de landbouw.
Luik B
Zo mag de vennootschap onder meer ook land- en tuinbouwmachines-, werktuigen en –materiaal
aankopen en verkopen, huren en verhuren, en diensten van onderhoud en herstelling van deze
zaken inrichten.
- de verwerking, afzet of dienstverlening in de land- en tuinbouwsector;
- Het uitbaten van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van
landbouwproducten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de verkoop.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor eigen rekening en voor rekening van derden, evenals alle landbouwloonwerken
- het in-en uitvoeren, zowel in groothandel als kleinhandel, van dieren en dit in de meest ruime
betekenis van het woord
- het kweken van fokmateriaal
- klein- en groothandel in bloemen en planten
- klein- en groothandel in zaad- en pootgoed
- klein- en groothandel in ruwvoeders
- klein – en groothandel in granen, mest- en sproeistoffen
- Huren en verhuren van landbouwgronden
- Alle aankoop, verkoop en uitbating van onroerende goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, alle
verkavelingen van gronden gepaard gaande met immobiliënverrichtingen
- Tussenpersoon in de handel
- Het verlenen van adviezen en consulting van financiële, technische, commerciële, operationele en
administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
personeelsselectie en evaluatie, administratie en financiën, verkoop en marketing, productie en
algemeen bestuur in de ruimste zin
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten
van de bedrijfsvoering (financieel, commercieel, operationeel, informatie technologie,…) in haar
ruimste betekenis
- het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord
        1.  De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
        2.  De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen
roerend en onroerend patrimonium.
        3.  Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp
te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
        1.  De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen,
zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of
financiële verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op
verhandelingen voor deze derden.
        2.  De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
alsmede ten voordele van derden, zaakvoerders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de
eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Op de datum waarop het wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van
toepassing wordt, bedraagt deze eigen vermogensrekening tweeëntwintigduizend euro (22.000,00
EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op een al dan niet onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand maart om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het al dan niet
elektronisch register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Elektronisch stemmen
Onverminderd hetgeen hierboven gesteld heeft iedere aandeelhouder de mogelijkheid langs
elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
-De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontslag zaakvoerder BVBA – Benoeming bestuurders van de BV – bepaling adres van de zetel
a) De vergadering beslist unaniem het ontslag van de in functie zijnde zaakvoerder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KOMEVA” zijnde de heer DESIMPELAERE Koen,
wonende te 8780 Oostrozebeke, Aardemolenstraat 9, te aanvaarden en beslist tevens dat kwijting
die gegeven zal worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders in de BV
eveneens zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende zaakvoerder van de BVBA voor het door
hem gevoerde beleid.
b) de vergadering besist unamiem tot de benoeming als niet-statutaire bestuurder van de nieuwe
besloten vennootschap, vanaf heden en voor onbeperkte duur: de heer DESIMPELAERE Koen,
wonende te 8780 Oostrozebeke, Aardemolenstraat 9. Tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering is het mandaat onbezoldigd.
c) de vergadering bepaalt dat het adres van de zetel gevestigd is te 8780 Oostrozebeke,
Aardemolenstraat 9.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Waregemse Fiduciaire bv of elke andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw, ingevolge huidige omvorming en wijziging van de statuten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
Luik B
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd, uitgifte van de akte en coördinatie van de statuten
 
Notaris Bendikt Deberdt te Tielt