Ondernemingsnr : 0889792282
Naam
(voluit) : VAN VLASSELAER BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Rechtestraat 58 bus b
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 28 februari 2023 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Van Vlasselaer Bouw het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
De algemene vergadering heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen met volgende
kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Van Vlasselaer Bouw.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De onderneming voor metselwerken, betonwerken, bouwwerken, verbouwing en herstelling van
gebouwen, coördinatie van algemene werkzaamheden in de bouw.
b) Uitsluitend voor eigen rekening het aankopen en verkopen, verwerven en vervreemden, bouwen
en verbouwen, onderhoud en herstelling, huren en verhuren, beheer van onroerend goed.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat eveneens al wat in deze sectoren, waarin de
onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.
c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
d) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben,
wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of
veilig stellen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door elke bestuurder, afzonderlijk
handelend.
De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd door de houder van een volmacht die beperkt is in de
tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 15
december om 20 uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de
zetel is: 3120 Tremelo, Lange Rechtestraat 58 bus B. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.