Ondernemingsnr : 0448730116
Naam
(voluit) : EUROFIDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 144
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte op 27 augustus 2020 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur,
vermits de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van (gecertificeerd) accountant en
belastingconsulent (gecertificeerd belastingadviseur) uit te oefenen, zoals omschreven in de wet
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), evenals het uitoefenen van alle
hiermee verenigbare activiteiten.
Behoren met name tot de activiteiten van de (gecertificeerd) accountant:
1.    het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2.    zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s;
3.    het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4.    het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5.    het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van
belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van
belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de
opdrachten zoals bedoeld in nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101  van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verricht;
6.    het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:
•      de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van (gecertificeerd) accountant
en of belastingconsulent (gecertificeerd belastingadviseur),
•      het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
•      het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de
Luik B
accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants/ de belastingconsulent die
is ingeschreven op de deellijst van de externe belastingconsulenten/ de gecertificeerd accountant/ de
gecertificeerd belastingadviseur.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met
de plichtenleer die geldt voor het beroep van (gecertificeerd) accountant/ belastingconsulent/
gecertificeerd belastingadviseur, tot stand brengen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere ander manier enkel
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de
reglementering van het beroep.
Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van
het beroep.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
accountant, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen
stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de
opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen
niet in strijd zijn met de deontologie van de (gecertificeerd) accountant/ belastingconsulent/
gecertificeerd belastingadviseur.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
- Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en behelzend onder andere nagemelde:
    •  De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder die alle handelingen mag
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp. Deze moet de hoedanigheid
hebben van accountant en belastingconsulent en wordt benoemd door de algemene vergadering
voor hoogstens 6 jaar. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig
wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij
het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van split- Bladzijde 10. sing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
    •  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De aanwending
van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, op voorstel van de enige bestuurder. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt. De enige bestuurder heeft tevens de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorafgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
Luik B
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
- De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ de BV J. DINGEMANS & CO met als vaste vertegenwoordiger: de heer DINGEMANS Johannes
Denise Maria, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 100, gedegeleerd bestuurder;
2/ De besloten vennootschap DE COSTER & CO, met zetel te 2600 Berchem (Antwerpen),
Berchemstadionstraat 76 bus 6, RPR Antwerpen, BTW BE 0427.419.810, met als vaste
vertegenwoordiger: de heer DE COSTER Jan Rosalie Benedictus, wonende te 8301 Heist-aan-Zee,
Kinderpad 1.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een periode van 6 jaar: de heer
DINGEMANS Johannes Denise Maria, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 100. Zijn
mandaat is onbezoldigd.
- De vergadering machtigt All Fin Acc, Antwerpsesteenweg 144, 2950 Kapellen, vertegenwoordigd
door Jan Dingemans en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-
stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en
belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2201311)