Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : HECK VERSICHERUNGEN
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz :
(volständige adresse)
Hofstraße 2
4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
Gründung
D’un acte reçu par Maître Morgane CRASSON, notaire suppléant du notaire honoraire Erwin
MARAITE ayant résidé à Malmedy, désigné en cette qualité aux termes de l’ordonnance rendue le 3
octobre 2014 par Monsieur Philippe GLAUDE en sa qualité de Président du Tribunal de Première
Instance séant à Liège, en date du 09 août 2018, en cours d’enregistrement, contenant constitution
d’une société privée à responsabilité limitée, il résulte ce qui suit :
 
1) Fondateurs :
 
1) Monsieur HECK Philippe, né à Waimes, le trois juin mil neuf cent septante et un, demeurant et
domicilié à 4750 Butgenbach, Zur Hütte n° 39, de nationalité belge;
 
2) Madame HECK Christianne, née à Malmedy, le dix-sept décembre mil neuf cent septante et un,
demeurant et domiciliée à 4750 Butgenbach, Zur Hütte n° 39, de nationalité belge ;
 
3) Monsieur HECK Marc Charles Stephan, né à Saint Vith, le vingt-huit novembre mil neuf cent
soixante-trois, demeurant et domicilié à 4750 Butgenbach, Zum Walkerstal n° 56, de nationalité
belge;
 
4) Monsieur FRANZEN Marc, né à Malmedy, le dix-huit octobre mil neuf cent sep-tante-quatre,
demeurant et domicilié à 4750 Bütgenbach, Zum Walkerstal n° 36, de nationalité belge;
 
5) Monsieur THEIS Wolfgang, né à Malmedy, le 26 avril 1983, demeurant et domicilié à 4750
Butgenbach (Elsenborn), Kal-terherberger Straße n° 25, de nationalité belge ;
 
6) Madame JANOVCOVÁ Jana, née à Vysoké Myto (Czechoslovakia), le 20 février 1976 , épouse de
Monsieur MÜSCH Horst, demeurant et domiciliée à 4780 Saint Vith (Recht), Zur Kaiserbaracke n°
29, de nationalité belge ;
 
    1.  La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «
HECK VERSICHERUNGEN».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de
la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L.", reproduite lisiblement.
La société pourra également avoir comme dénomination commerciale « HECK ASSURANCES ».
 
    1.  Le siège social est établi à 4750 Bütgenbach, Hofstrasse 2.
 
0700798472
Teil B
    1.  La société a pour objet toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement aux
activités suivantes, à exercer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers :
 
    •  Intermédiaire en services bancaires et en services d’investissements (agent).
- Le courtage en assurances y compris tous travaux, études et conseils en matière d'assurances
dans le plus large sens du terme.
- Elle peut être gérant ou administrateur d’autres sociétés
 
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant en favoriser le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans
que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles,
développer, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs
immobiliers apparentés.
 
Elle pourra s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription,
d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des nouveaux clients ou à faciliter l’écoulement de
ses offres de services.
 
Elle peut être gérant ou administrateur d’autres sociétés.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
 
    1.  La société est constituée pour une durée illimitée à partir du 9 août 2018.
 
    1.  Le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS (100.000,00 €), divisé en cent (100) parts
sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital social est intégralement libéré lors de la
constitution.
 
 
    1.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, rémunérés ou non, associés ou non,
personnes physiques ou personnes morales, nommées par l'assemblée générale.
 
Les gérants ou l'unique gérant sont chacun individuellement investis des pouvoirs les plus étendus
pour faire tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale dans les limites ci-après prévues.
Les gérants ont chacun le droit de déléguer à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à une tierce personne
tout ou partie de la gestion journalière de la société. Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, en cas
de décès de l'un d'eux, l'autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de la
gérance.
Le ou les gérants peuvent substituer dans leurs pouvoirs d'autres associés ou des tiers pour des
opérations spécialement et préalablement déterminées par l’assemblée générale.
 
Chaque gérant peut représenter seul la société en justice, soit en demandant, soit en défendant.
 
***La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
ou un officier ministériel et en justice, par chaque gérant, agissant seul.
 
Lorsqu'il y a deux ou plusieurs gérants, en cas de décès de l'un d'eux, l'autre ou les autres sont
investis de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance.
Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas, même s’il est
associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa
Teil B
déconfiture ; la survenance d’un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit à ses
fonctions de gérant.
 
Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions,
aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Ils ne sont responsables
que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
 
Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes
conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en
nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il
représente, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 61 du Code des Sociétés. Celle-ci ne peut
révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la
cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
 
En cas de conflit d'intérêts, le ou les gérants doivent se conformer à la procédure prévue aux articles
259 à 261 du Code des Sociétés.
 
Sont nommés gérants statutaires :
 
- Monsieur Philippe HECK, prénommé, qui accepte ;
- Madame Christianne HECK, prénommée, qui accepte.
 
La nomination est faite pour toute la durée de la société.
Ces mandats sont rémunérés.
 
 
    1.  Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le premier vendredi du mois de
juin à dix-sept heures au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations.
 
    1.  L'année sociale commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES :
 
A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris,
à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :
 
1. Clôture du premier exercice social :
 
Le premier exercice social commencé le 9 août 2018 se terminera le 31 décembre 2019.
 
2. Première Assemblée Générale :
 
La première assemblée générale ordinaire est fixée au vendredi 5 juin 2020 à 17 heures.
 
3. Représentant permanent :
 
Pour le cas où la société présentement créée devrait exercer un mandat d'administrateur ou de
gérant dans une autre société, la présente assemblée générale désigne, en qualité de représentant
permanent pour exercer lesdits mandats, Monsieur Philippe HECK, prénommé, qui a accepté.
La durée de sa fonction n'est pas limitée.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
 
4. Commissaire :
 
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
 
L’ensemble de ces décisions prises par cette première assemblée générale n’auront d’effet qu’au
Teil B
moment où la société aura acquis la personnalité juridique, c’est-à-dire au jour du dépôt de l’acte
constitutif de la société au greffe du tribunal de commerce compétent.
 
Pour extrait analytique conforme,
 
 
 
Morgane CRASSON, notaire suppléant.
 
Déposée en même temps : expédition de l’acte de constitution