Ondernemingsnr : 0507827860
Naam
(voluit) : FANUC BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Baan 3 F
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
17 augustus 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Mechelen vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “FANUC BENELUX”, waarvan de zetel gevestigd is
te 2800 Mechelen, Oude Baan 3 F, beslist heeft :
1. vast te stellen dat het kapitaal en de wettelijke reserve omgezet zijn in onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en om deze eigen vermogensrekeningen beschikbaar te maken.
2. tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, waarvan de nieuwe tekst luidt als volgt
(weergeven bij uittreksel):
Rechtsvorm - naam. De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de
naam “Fanuc Benelux”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de verkoop
van robots, controle- en automatiseringssystemen van werktuigmachines en machines. Het voorwerp
omvat ook de verkoop van reserveonderdelen, het organiseren van trainingen en het leveren van
diensten die met de bovenvermelde producten verband houden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, zelfs zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met de voormelde activiteiten, aanschaffen, in huur geven of nemen,
oprichten, vervreemden of ruilen. Zij mag alle contracten van onderaanneming afsluiten en alle
intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom uitbaten.
De vennootschap kan participaties en andere directe of indirecte belangen in bestaande en nog op te
richten vennootschappen en ondernemingen verwerven, beheren en vervreemden en dit ongeacht
hun vorm of voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening van alle vennootschappen waarnemen. Zij mag
leningen toestaan, onder iedere vorm en voor om het even welke duur.
De vennootschap mag, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen.
Duur. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Aandelen. De vennootschap heeft eenenzeventigduizend zestien (71.016) aandelen met gelijke
rechten uitgegeven.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze kan hen te allen tijde
ontslaan.
Indien er slechts één bestuurder is, maakt deze het bestuursorgaan uit.
Indien er meerdere bestuurders zijn, heeft ieder van hen afzonderlijk de volledige bevoegdheid van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die door
de wet of door de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder moet zich houden aan het intern reglement zoals vastgelegd door de enige
aandeelhouder op 21 januari 2015.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen van zijn
keuze. Deze lasthebbers kunnen de vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun
volmacht.
Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op 15 juli
om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone algemene vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen dienen de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers
de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Resultaatverwerking. Het resultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van het te verwerken resultaat.
Ontbinding - Vereffening - Verdeling. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, besluiten RvB, verzaking, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris