N° d'entreprise :
0695912840
Dénomination :
(en entier) :
Polybius Fintech
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Boulevard d'Anvers 40
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
Ce jour, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "Polybius Fintech",
ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard d'Anvers 40, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de cinquante mille euros
(50.000,00 EUR), pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR) à
soixante-huit mille cinq cent cinquante euros (68.550,00 EUR).
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de cinquante mille (50.000,00) parts du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire et au pair comptable
desdites parts nouvelles, au prix d'un euro (1,00 EUR) chacune et chaque part sera libérée à
concurrence de cent pourcent (100,00 %).
(...)
Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code des
sociétés, sur un compte spécial numéro BE81 0689 0984 0324 au nom de la Société, auprès de
Belfius Banque, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 27
novembre 2018, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION - Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à soixante-huit mille cinq cent cinquante euros (68.550,00 EUR).
Il est représenté par soixante-huit mille cinq cent cinquante (68.550) parts sociales sans valeur
nominale".
SIXIEME RESOLUTION - Transfert du siège social
L'assemblée décide de transférer, le siège social vers 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 34,
avec effet à partir du 2 janvier 2019.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts et de le remplacer :
- par le texte suivant, jusqu'au 1 janvier 2019 (inclus) :
"Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard d'Anvers 40".
- par le texte suivant à partir du 2 janvier 2019 :
Volet B
"Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 34".
SEPTIEME RESOLUTION - Nomination de gérants non-statutaires
L'assemblée décide de nommer en tant que gérants, pour une durée indéterminée, et avec effet
immédiat :
- Monsieur HARDY Mathieu, domicilié à 1040 Etterbeek, Avenue D'Auderghem 156/boîte 10;
- Monsieur DICKINSON Jérôme Charles, domicilié à 1050 Ixelles, Rue de Stassart 66/68;
- Monsieur GERASSIMOV Vadim, domicilié à 11311 Tallinn (Estonie), Räägu 52-2;
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
(...)
DIXIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Frank Hoogendijk, prénommé, et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Osborne Clarke qui tous, à cet effet, élisent domicile au bureau
d'Osborne Clarke, à 1000 Bruxelles, avenue Marnix 23, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire