N° d'entreprise : 0749 530 480
Nom
(en entier) : LIFERCAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques, 29/E - 7522 MARQUAIN
Objet de l'acte : Cooptation et nomination
Extrait des DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PRISES PAR ECRIT A L'UNANIMITÉ DE SES
MEMBRES
[ ... ]
Il est précisé que ces décisions prendront effet à la date de la dernière signature des présentes.
Première décision - Cooptation d'un nouvel Administrateur
La SRL KEROLD ayant été dissoute du fait de son absorption par la SA MUTATIS en date du 5 décembre
2022, le Conseil décide de coopter la SA MUTATIS (0881.733.067 RPM Hainaut, division Tournai), en qualité
d'Administrateur, en remplacement de la SRL KEROLD (0898.179.814 RPM Hainaut, division Tournai), à
compter de ce jour. Le mandat de la SA MUTATIS prendra fin à la date de la fin du mandat de la SRL KEROLD,
c'est-à-dire immédiatement après l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31
décembre 2025, soit en 2026. Cette cooptation sera présentée pour ratification au vote des actionnaires lors de
la prochaine décision collective desdits actionnaires.
Le mandat sera rémunéré.
Conformément aux dispositions de l'article 2 :147 du CSA, le représentant permanent de la SA MUTATIS,
aujourd'hui Monsieur Pierre DESSAINT, domicilié à l'étranger, élira domicile au siège statutaire de la Société
sis Rue Terre à Brique 29 E, 7522 Marquain, où tout courrier, signification ou notification pourra lui être adressé
ou donné.
La SA MUTATIS, représentée par son représentant permanent déclare :
-accepter les fonctions d'Administrateur qui viennent de lui être confiées ;
-que ni elle, ni son représentant permanent ne sont frappés d'une quelconque incapacité, interdiction ou
déchéance susceptible d'empêcher l'exercice de ce mandat.
Deuxième décision - Nomination d'un Président du Conseil et d'un Administrateur Délégué
Le Conseil décide de nommer la SA Mutatis Président du Conseil et de lui déléguer la gestion journalière et
par conséquent de la nommer Administrateur Délégué pour une durée égale à celle de son mandat
d'Administrateur.
La SA MUTATIS exercera ce mandat dans le respect des dispositions législatives, règlementaires et
statutaires jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2025,
soit en 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 2 :147 du CSA, le représentant permanent de la SA MUTATIS,
aujourd'hui Monsieur Pierre DESSAINT, domicilié à l'étranger, élira domicile au siège statutaire de la Société
sis Rue Terre à Brique 29 E, 7522 Marquain, où tout courrier, signification ou notification pourra lui être adressé
ou donné.
La SA MUTATIS, représentée par son représentant permanent déclare :
-accepter les fonctions de Président du Conseil et d'Administrateur Délégué qui viennent de lui être confiées
;
-que ni elle, ni son représentant permanent ne sont frappés d'une quelconque incapacité, interdiction ou
déchéance susceptible d'empêcher l'exercice de ce mandat.
[ ... ]
Cinquième décision - Pouvoirs pour les formalités
Le Conseil donne tous pouvoirs à l'Administrateur Délégué, à la SA MUTATIS (0881.733.067 RPM Hainaut,
division Tournai), au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes
formalités de publicité qu'il appartiendra.
Madame Carine MULLIEZ, Administrateur
20/12/2022
Monsieur Tanguy MULLIEZ, Administrateur
20/12/2022
SA MUTATIS, Administrateur, représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre DESSAINT
20/12/2022