Ondernemingsnr : 0423 855 851
Naam
(voluit) : P - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN
FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "PARTENA BUSINESS SOLUTIONS" -
ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - NOTULEN VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "P - INVEST", waarvan de zetel
gevestigd is te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen
Vennootschap" genoemd.
( ... )
AGENDA:
( ... )
4.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap
"PARTENA BUSINESS SOLUTIONS", met zetel te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 36, en
ondernemingsnummer 0479.282.740 (de "Overnemende Vennootschap"), de naamloze vennootschap "P -
INVEST", met zetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, en ondernemingsnummer 0423.855.851 (de
"Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door
overneming.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 17 december 2024 alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van één aandeelhouder.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Kennisname benoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de algemene vergadering van 29 juni 2023 met
betrekking tot:
-de kennisname en aanvaarding van het ontslag van de besloten vennootschap Verheyden Heyvaert Co,
met zetel te Zeelsebaan 14 bus 3, 9200 Dendermonde en vertegenwoordigd door de heer Geert HEYVAERT
en dit met ingang vanaf boekjaar 2022.
-de bevestiging van de benoeming van de besloten vennootschap DPO Bedrijfsrevisoren, met zetel te
Gentstraat 337 te 9041 Oostakker en vertegenwoordigd door de heer Ulrich DE POORTERE, als commissaris
van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar en dit met ingang vanaf boekjaar 2022 en eindigend op de
algemene vergadering aangaande de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2024.
( ... )
DERDE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt op voorwaarde dat
de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de Overgenomen
Vennootschap ontbonden zonder vereffening.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 om middernacht
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van 1 januari 2025 om middernacht.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, alsook aan Wouter D'herde, Thijs
Weverbergh, Hilde Tobback, Brent Mastin en Anthea Debou, woonstkeuze gedaan hebbende te Deloitte
Legal - Lawyers BV, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, allen individueel
bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris