N° d'entreprise : 0424938687
Nom
(en entier) : DRYTEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Légende 36
 : 4141 Sprimont
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’une assemblée générale tenue devant Maître Christian BOVY, notaire à Comblain-au-
Pont, le 27 décembre 2023, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité :
Première résolution
Suite à l’entrée en vigueur du Code des Sociétés, l’assemblée générale décide de prévoir, dans les
statuts, la possibilité pour la société d’être administrée de deux manières possibles, à savoir :
*par un conseil d’administration
*par un administrateur unique.
 
La société sera représentée par :
*si la société est administrée par un conseil d’administration :
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, y compris dans les actes
auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, sont valables s’ils sont
signés :
- soit par 2 administrateurs qui agissent conjointement ;
- soit par un administrateur-délégué.
 
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice :
- soit par un administrateur-délégué ;
- soit par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui ne serai(en)t pas administrateur(s), qui
agissent seul ou conjointement.
 
*si la société est administrée par un administrateur unique : par cet administrateur unique.
 
Le tout sous réserve des délégations de pouvoirs.
 
Deuxième résolution
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
 
Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
 
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1: Dénomination et forme
 
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « DRYTEC ». 
 
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de
la mention "société anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être
accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots « registre des personnes
morales » ou l’abréviation « RPM » suivi du numéro d’entreprise, de l'indication du ou des sièges du
tribunal de l’Entreprise dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges
d'exploitation.
Article 2: Siège
 
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
 
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
           
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3: Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte tiers ou
en participation avec des tiers :
- la fabrication et la vente des sécheurs pour air comprimé, de tout appareil de traitement des fluides
ainsi que des installations utilisant les circuits frigorifiques.
- la fabrication, la production, le négoce, la distribution, l’importation, l’exportation, l’installation, la  
réparation de tout produit ou composant lié à la génération d’énergie, à l’économie d’énergie,
- la réalisation d’études de production d’énergie renouvelable ou à meilleur rendement énergétique,
- la réalisation d’audits énergétique des bâtiments,
- la production d’énergie renouvelable,
- l’analyse, l’étude et la mise en œuvre et l’optimisation des procédés énergétiques,
- l’étude, la conception et la mise en œuvre de nouvelles capacités de production et d’utilisation d’
énergie,
- l’étude et la promotion de projets dans le domaine des énergies renouvelables,
- le commerce sous toutes ses formes, en gros ou en détail, par toute formule de distribution, de tous
produits de consommation, d’entretien et d’équipement et de toutes marchandises généralement
quelconques,
- de procéder à toutes recherches, études et travaux tendant à promouvoir, réaliser ou faciliter l’
adaptation et l’introduction des entreprises industrielles et commerciales, ainsi que des particuliers,
au marché européen et au marché mondial.
 
De façon générale, le commerce, la production, l’installation, l’entretien et la réparation de tout
matériel relatif à l’écologie.
 
Elle peut acquérir, exploiter et concéder tous brevets, licences ou marques relatives à son objet.
 
La société peut également effectuer tout placement, entretien ou réparation de toutes tuyauteries,
gaines ou canalisations pour le transport des fluides y compris les travaux nécessaires de
terrassements, maçonnerie, etc…
 
Elle peut également procéder aux travaux de montage, démontage, entretien et réparation de toutes
constructions métalliques, soudées ou non, ainsi que toutes installations électriques ou
électromécaniques.
 
L’énumération qui précède n’est pas limitative.
 
Elle peut, tant en Belgique ou à l’étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, à son objet ou de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
 
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à toutes opérations immobilières, de
gestion, de vente, d'achat, de location, de promotion, de lotissement, de construction et en général
tout ce qui concerne l'immobilier ;
- toutes les opérations immobilières généralement quelconques, et le commerce d'immeubles
comprenant notamment l'achat, la vente, la revente, la prise en location, la mise en location, la sous-
location, la gestion, la restauration, la transformation, la mise en valeur, la décoration, la promotion
immobilière, les avants projets de constructions; 
- tout ce qui concerne le domaine immobilier pour compte propre ou pour compte de tiers sans
exception ni réserve.
 
Elle peut d’ailleurs sous-louer tout ou partie des immeubles dont elle serait locataire ou propriétaire
ou sur lesquels elle jouirait d’un autre droit réel.
 
La société pourra aussi s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés belges ou étrangères ayant un objet
similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.
 
Elle peut accomplir son objet soit pour elle-même, soit pour compte de tiers, en Belgique ou à l’
étranger. Elle peut affermer ou donner à bail tout ou partie de ses exploitations et installations.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires sous réserve des
dispositions du code des sociétés et des associations.
Elle peut se porter garant ou caution pour une personne physique ou morale et ce pour autant que la
société ait un intérêt économique à l’opération.
 
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans une autre société.
 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Article 4: Durée
 
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
 
Titre II: Capital
 
Article 5: Capital de la société
 
Le capital est fixé à cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et septante-six cents
(123.946,76 EUR).
 
Il est représenté par cinq mille (5.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un cinq millièmes du capital social, libérées entièrement.
 
Article 6: Augmentation et réduction du capital
 
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit,
des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles
actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf
convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
 
Article 7: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail
communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour
de l’exigibilité du versement.
 
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la
déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’
administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de
la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la
différence ou profitera de l'excédent.
 
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre III: Titres
 
Article 8: Nature des actions
 
Toutes les actions sont nominatives.
 
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents seront exercés par
l’usufruitier.
 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 9: Nature des autres titres
 
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits
respectifs.
 
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
 
Article 10: Indivisibilité des actions
 
Toute action est indivisible.
 
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
Article 11 : Émission d'obligations
 
La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil
d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des
remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas
d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est
prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.  L'assemblée générale des
actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en
respectant les conditions prévues par la loi.
 
Article 12: Cession et transmission des actions
 
Les cessions à titre onéreux ou gratuit et les transmissions d’actions sont soumises aux restrictions
ci-après.
Toutefois, demeurent libres:
1°) les cessions et les transmissions entre actionnaires;
2°) Les cessions et les transmissions au profit des ascendants en ligne directe et des descendants
en ligne directe et du conjoint de l’actionnaire cédant;   
3°) les cessions au profit de sociétés dans lesquelles la société actionnaire cédante détient cinquante
pour cent du capital d’une société actionnaire cédante.
    a) Celui qui projette de céder des actions doit en aviser le conseil d’administration en indiquant les
nom, prénoms et profession du cessionnaire projeté ou, s’il s’agit d’une société, sa dénomination et
son siège social, ainsi que le nombre d’actions à céder et le prix proposé.
Dans le mois qui suit la réception par la société de cet avis, le conseil d’administration doit statuer
sur l’agrément du cessionnaire proposé. Il statue à la majorité simple. Sa décision n’est pas motivée
et ne peut donner lieu à aucun recours quelconque. Il est immédiatement donné connaissance de la
décision à l’actionnaire cédant. A défaut de communication à l’actionnaire cédant de la décision prise
par le conseil dans les six semaines de l’avis donné à la société, le conseil est réputé avoir donné
son agrément à la cession.
Si le conseil refuse l’agrément du cessionnaire proposé, le cédant peut renoncer à son projet de
cession, en avisant le conseil d’administration dans un délai d’un mois, à peine de forclusion.
En cas de refus d’agrément du cessionnaire proposé, et à défaut de renonciation à la cession, les
actions sont offertes par préférence aux autres actionnaires proportionnellement à leur participation
dans le capital social, la part de ceux qui ne lèvent pas l’offre accroissant celle des autres.
L’attribution des fractions d’actions ou des rompus a lieu par tirage au sort à moins que les parties ne
conviennent d’un autre mode d’attribution.
A cette fin, le conseil d’administration avise, dans les six semaines de la notification du refus de
cession, tous les actionnaires de la faculté de préemption ouverte en leur faveur et leur fait connaître,
en même temps, le prix de la cession établi comme il est dit au paragraphe d).
Dans le mois de la remise de cette offre, les actionnaires font connaître au conseil d’administration le
nombre de titres qu’ils désirent acheter, Ceux qui n’auraient pas répondu dans ce délai, seront
réputés avoir renoncé à exercer le droit de préemption.
Si l’option n’est pas levée par les actionnaires pour toutes les actions offertes par préemption, il est
loisible au conseil d’administration de présenter, en qualité d’acheteurs, des personnes ou des
sociétés de son choix, Il doit désigner celles-ci à l’unanimité des membres présents à la délibération,
dans le mois de l’expiration du délai utile pour lever l’option. Le conseil d’administration avisera le
cédant du nombre de titres pour lesquels l’option a été levée et pour lesquels des acheteurs ont été
présentés et de l’identité des acheteurs. Il avise de même ceux-ci que l’opération est conclue pour
cette double notification.
Les titres pour lesquels l’option n’a pas été levée pourront être cédés librement au profit du
cessionnaire proposé, le refus d’agrément de celui-ci étant, en ce cas, levé pour lesdits titres.
Le refus d’agrément sera, de même, réputé levé, à défaut pour le conseil de faire connaître aux
actionnaires cédants les acheteurs pour les titres offerts dans un délai de quatre mois, à dater de la
notification du refus d’agrément et sauf le cas de renonciation par le cédant à la cession.
b) Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis en cas de transmission de titres à
cause de mort.
Dans les six mois du décès, les ayants-cause de l’associé décédé ont l’obligation d’aviser la société
de l’identité des ayants-cause de cet actionnaire. Le conseil d’administration statue sur leur agrément
et, à défaut, les titres sont offerts par préférence dans les conditions et suivant la procédure décrite
au paragraphe a), à l’exception du droit de renoncer à la cession en cas de refus d’agrément.
c) Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les cas de cession, de transfert et de
transmission de titres, y compris le cas de distribution d’actions à la suite de la dissolution d’une
société actionnaire, d’apports en société, d’adjudication sur saisie, etc.
d) Pour l’application du présent article, le prix des titres cédés ou transmis sera déterminé ainsi qu’il
suit, à moins que, après l’attribution des titres à un acheteur, celui-ci ne convienne avec le vendeur d’
un prix différent. Le prix sera égal à la valeur intrinsèque, laquelle sera déterminée par le quotient de
l’actif net, déterminé sur la base du dernier bilan approuvé par l’assemblée générale des actionnaires
à l’exclusion des comptes d’ordre, mais sans autre modification ou rectification, par le nombre
d'actions.
Toute contestation sur l’application du présent paragraphe sera tranchée par un expert réviseur
d'entreprise désigné de commun accord entre parties et, à défaut, par Monsieur le président du
tribunal de commerce, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société, sur requête de
la partie la plus diligente. L’arbitre déterminera souverainement et sans appel la valeur des titres sur
la base indiquée ici. Sa décision devra être rendue dans les deux mois de sa désignation. Elle sera
motivée. Elle ne sera susceptible d’aucun recours.
L’arbitre sera dispensé d’observer les règles de la procédure; il devra, toutefois, entendre les parties
et les inviter à comparaître devant lui.
Le prix devra être payé par l’acheteur dans un délai maximum de douze mois, à dater de la
conclusion de l’opération, comme il est dit ci-dessus. Le transfert de la propriété des titres ne sera
inscrit dans le registre qu’après complet paiement de leur prix.
A défaut de paiement à l’échéance, la vente pourra être résolue, de plein droit, sur simple demande
du vendeur, sans mise en demeure, ni sommation, à moins que le cédant ne préfère en poursuivre l’
exécution.
Les titres ayant fait l’objet d’une vente résolue ne pourront être cédés à nouveau que moyennant les
conditions prévues par le présent article.
Si l’offre ayant donné lieu à la vente est intervenue à la suite du décès d’un actionnaire, les titres
ayant fait l’objet de ladite vente seront à nouveau offerts, à la diligence du conseil d’administration,
suivant la procédure prévue par le présent article, entre les actionnaires, à l’exclusion de l’actionnaire
défaillant ou, le cas échéant, à des tiers agréés à l’unanimité par le conseil d'administration.
e) Toutes les notifications faites en exécution de la présente clause se font par lettres
recommandées à la poste. La date de la remise à la poste fait foi. Ces lettres pourront valablement
être adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.
 
Titre IV: Administration et représentation
 
Section 1 : Conseil d’administration
 
Article 13: Composition du conseil d’administration
 
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les
cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à deux membres.
 
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
 
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
 
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
 
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
 
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
 
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
 
Article 14: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président s’il le juge opportun.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
 
Article 15: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les 15 jours d’une requête à
cet effet émanant de deux administrateurs.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
 
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité
de sa convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
 
  Article 16: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
 
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, email ou tout autre moyen de
communication ayant pour support un document écrit, mandat pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
 
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des
abstentions.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
 
Article 17: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous
les membres qui ont pris part à la délibération ou au moins par ceux qui ont concouru à la formation
de la majorité.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
 
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, email ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel y sont annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par :
    •  soit le président ;
    •  Soit par deux administrateurs ;
    •  Soit par l’administrateurdélégué.
 
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
 
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans
son sein.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
 
Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, y compris dans les actes
auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, sont valables s’ils sont
signés :
- soit par 2 administrateurs qui agissent conjointement ;
- soit par un administrateur-délégué.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice :
- soit par un administrateur-délégué ;
- soit par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui ne serai(en)t pas administrateur(s), qui
agissent seul ou conjointement.
 
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
 
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
 
Article 21: Rémunération des administrateurs
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
 
Section 2 : administrateur unique
 
Article 22: Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
 
Lors de la nomination de l’administrateur unique, l’assemblée générale des actionnaires peut décider
que le consentement de l’administrateur unique soit exigé pour toute modification de statuts, pour
toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
 
Article 23: Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
 
Article 24: Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs-délégués à la gestion journalière
ou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
En outre, l’administrateur unique peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
 
Article 25: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
 
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul
 
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
 
Article 26: Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Le conseil d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux.
 
Titre V: Contrôle de la société
 
Article 27: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Aussi longtemps qu’il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire
de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Titre VI: Assemblée générale
 
Article 28: Tenue et convocation
 
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier lundi du mois de mai à 18 heures.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant
autre qu’un samedi.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
 
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
 
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre
du droit à l’information.
 
Article 29: Assemblée générale électronique
 
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
 
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’
administrateur unique/conseil d’administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant
lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de
communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
 
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
 
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
 
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
 
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
 
Article 30: Admission à l’assemblée générale
  
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par
écrit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l’assemblée, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
 
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
 
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
 
Article 31: Représentation à l’assemblée générale
 
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire.
 
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
 
Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par
une seule et même personne.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Article 32: Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de
leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires
présents.
 
Article 33: Vote par correspondance  
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
 
Pour autant que l’organe d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par
correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’
administration et qui contient les mentions suivantes:
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention.
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 3 jours ouvrables avant l’
assemblée générale à l’organe d’administration par courrier ou à l’adresse e-mail de la société le cas
échéant.
 
Article 34: Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par le vice-président ou à défaut de vice-président, par l’administrateur-délégué.
 
En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par le
plus fort actionnaire présent et acceptant ou par le plus âgé de ceux-ci s'il y en a plusieurs de même
importance.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
 
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Article 35: Délibération
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
 
Article 36: Assemblée générale par procédure écrite
 
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
 
Article 37 : Assemblée générale électronique
 
§1. Les associés peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
 
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées
et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant/conseil d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
associé participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès
lors être considéré comme présent.
 
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
 
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l’
assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré
comme présent.
 
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
 
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’associé de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
 
Article 38: Droit de vote
 
1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
3. L’assemblée ne peut délibérer sur les sujets suivants que si les actionnaires présents ou
représentés représentent au moins la moitié du capital social:
- une augmentation ou une diminution du capital social,
- la fusion ou la scission de la société avec d'autres organismes,
- la dissolution,
- ou de toute autre modification aux statuts.
 
En outre, l’assemblée générale ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est
spécialement indiqué dans les convocations.
 
Ces décisions ne sont admises que si elles réunissent une majorité spéciale de trois quarts des voix.
 
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet, sur la modification des droits
respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à
un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou sur une
fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est valablement
constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité respectivement
requises par le Code des sociétés et des associations
 
4. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
 
5. En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est
suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
 
6. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
 
Article 39: Prorogation de l’assemblée générale
 
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée
générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant
accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Article 40: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
 
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les
expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’administration,
par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l’administrateur délégué.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
 
Article 41: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
Article 42: Affectation des bénéfices
 
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
 
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
 
Article 43: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
 
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
 
Titre VIII: Dissolution – Liquidation
 
Article 44: Désignation des liquidateurs
 
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
À défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
 
Article 45: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 46: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
 
Titre IX: Dispositions diverses
 
Article 47: Litiges
 
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
 
Article 48: Élection de domicile
 
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
 
Article 49: Application du Code des sociétés et des associations
 
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites.
 
Quatrième résolution
La société sera administrée par un l'organe administration.
 
§1er. L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels,
mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme
administrateurs non statutaires :
- Monsieur Evren YAZICI (NNbis : 78.45.28-345.89) ;
- Monsieur Ibrahim Kemal YAZICI (NNbis : 48.42.23-077.50) ;
- Madame Gizem YAZICI (NN : 82.01.20-416.34).
 
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de leur mandat.
Le conseil d’administration, soit les 3 administrateurs sont représentés par Madame Chloé
FORGEUR, prénommée, en vertu d’une procuration sous signature privée du 19 décembre 2023
dans laquelle ils acceptent leur mandat.
 
Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
 
§2. Le conseil d’administration décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur délégué actuel,
mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme
administrateurs délégué non statutaire pour une durée de 6 ans :
- Monsieur Evren YAZICI (NNbis : 78.45.28-345.89), représenté par Madame Chloé FORGEUR,
prénommée, en vertu d’une procuration sous signature privée du 19 décembre 2023 dans laquelle il
accepte son mandat.
 
§3. Le conseil d’administration confirme à l’unanimité la délégation de pouvoirs ainsi que le pouvoir
de représentation de la société anonyme « DRYTEC », prénommée, à Monsieur ROENEN Frédéric
(NN : 73.10.31-131.57), agissant seul, pour une durée illimitée. Les pouvoirs sont listés aux termes
de la séance tenue par l'organe d'administration le 21 mai 2021, publié par extrait aux Annexes du
Moniteur belge le 30 novembre suivant, sous le numéro 0140232.
 
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4141 Louveigné (Sprimont), rue
de la Légende, 36.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE