Ondernemingsnr : 0719807702
Naam
(voluit) : KPMG Deal Advisory
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luchthaven Brussel Nationaal 1K
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
A. Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
die werd gehouden voor notaris Kim Lagae, te Brussel, op 30 september 2020.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap, de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging
van het voorwerp van de vennootschap door dit te vervangen door de tekst vermeld onder artikel 3
der statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt (volgt een
uittreksel)
1 Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "KPMG
Deal Advisory".
2 Zetel
De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaamse Gewest. (…)
3 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, allerlei diensten te verlenen, zij
het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden.
De vennootschap verleent diensten, onder meer op, doch niet beperkt tot, de volgende gebieden:
    •  Adviesverlening aan natuurlijke personen en ondernemingen in binnen- en buitenland, actief in
alle mogelijke sectoren, in transacties - aan de koop- dan wel verkoopzijde- met betrekking tot
aandelen, activa en passiva in de meest brede zin van de betekenis, i.e. inclusief maar niet beperkt
tot fusies, overnames, (partiële) splitsingen, inbreng van activa en passiva, investeringen, het nemen
van participaties, etc.
    •  Adviesverlening neemt daarbij de vorm aan van de integrale begeleiding van bovengenoemde
transacties, i.e. vanaf de strategiebepaling en tot en met het sluiten van de transactie, inclusief, maar
niet beperkt tot identificatie van tegenpartijen, waardebepaling, (finale) prijsanalyse, uitvoeren van
zogenaamde due diligence procedures (financieel, fiscaal, juridisch, operationeel, strategisch, …) al
dan niet met onderaannemers, integratie en zogenaamde carve out van (delen van) ondernemingen
Luik B
en/of activa en passiva, aantrekken van financiering (vreemd vermogen, eigen vermogen en hybride
financieringsvormen), onderhandeling van de finale voorwaarden van de transactie, ondersteuning bij
contractdocumentatie, etc.
    •  Waardebepaling in de meest brede zin van het woord voor strategische-, operationele-,
juridische-, fiscale- en accountingdoeleinden.
    •  Uitvoeren van strategische en financiële analyses in het kader van operationele en financiële
(her)structureringen, budgettering, financiering, accounting, fiscale structurering, juridische
structurering, geschillen, … al dan niet in samenwerking met andere partijen.
    •  Het adviseren in binnen- en buitenland, aan overheidszijde dan wel aan private zijde, bij
zogenaamde publiek-private samenwerkingen en infrastructuurwerken in de brede zin van de
betekenis, al dan niet in onderaanneming, inclusief maar niet beperkt tot de vorming van consortia,
analyseren van financieringsbehoefte (projectfinanciering en andere financieringsvormen), bepaling
en onderhandeling van beschikbaarheidsvergoedingen en andere contractuele elementen,
ondersteuning van contractdocumentatie, etc.
    •  Projectmanagement in de brede zin van de betekenis.
    •  Het uitvoeren van lesopdrachten en het realiseren van seminaries, studies, artikels, etcetera
verspreid via multimedia.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in
voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur van, het
toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle handelingen, zowel roerende als onroerende verrichten die de
verwezenlijking van haar voorwerp beogen. Zij mag onder meer samenwerken en deelnemen in
andere professionele vennootschappen van beoefenaars van zelfstandige beroepen met een
aanvullend karakter aan haar voorwerp en deelnemen in interprofessionele vennootschappen van
beoefenaars van zulke beroepen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen en, in het algemeen,
waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan
van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
5 Inbrengen
Het eigen vermogen van de vennootschap is opgedeeld tussen onbeschikbaar eigen vermogen en
beschikbaar eigen vermogen.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (18.550 EUR). (...)
10 Ondeelbaarheid van aandelen
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een aandeel het voorwerp
uitmaakt van concurrerende rechten, met name wegens het bestaan van een pand, een opsplitsing
van het eigendomsrecht of een mede-eigendom, wordt de uitoefening van de eraan verbonden
rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangewezen, ten aanzien van de vennootschap, als
eigenaar van het aandeel.
19 Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurder(s), die, behoudens andersluidende
bepaling in het intern reglement, niet noodzakelijkerwijze aandeelhouder moeten zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, beslissend met een gewone
meerderheid, voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar en de algemene vergadering kan het mandaat van de
bestuurders te allen tijde herroepen.
Het college van bestuurders kan, bij gewone meerderheid, onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Het college van bestuurders
kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger-natuurlijke persoon die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het
mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
20 Ontslag van een bestuurder
Luik B
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen en dit zonder
opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang, behoudens een
andersluidende beslissing in het ontslagbesluit van de algemene vergadering.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
21 Openvallende vacatures
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en wanneer een plaats van bestuurder
openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De
algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst voorlopige invullingen bevestigen, dan
wel de voorlopige bestuurder benoemen, dan wel de voorlopige invulling weigeren. Wanneer
meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien. Zolang de algemene vergadering of het
bestuursorgaan, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan
het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat het collegiaal bestuursorgaan het
minimum aantal leden zou tellen.
23 Beraadslaging – Besluiten
(…) Wanneer er twee (2) bestuurders zijn, dienen beslissingen unaniem te worden genomen.
Wanneer er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een
beraadslagende vergadering (college van bestuurders) en dient, behoudens andersluidende bepaling
in deze statuten, elk besluit van het college van bestuurders te worden genomen met een gewone
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.
Bovendien vereisen de volgende beslissingen niet alleen een geldige beslissing van het
bestuursorgaan maar eveneens de goedkeuring door de algemene vergadering met dien verstande
dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en de aanwezigen minstens de helft van de
aandeelhouders vertegenwoordigen, op voorwaarde dat ten minste één aandeelhouder die A
aandelen aanhoudt en KPMG Belgium BV aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, en
het besluit hieromtrent met een gewone meerderheid van de stemmen werd genomen inclusief de
positieve stem van KPMG Belgium BV met inachtneming van de eerste twee paragrafen van artikel
34:
    1.  de verkoop van het cliënteel van de vennootschap;
    2.  de verkoop, overdracht of bezwaring met enig zakelijk recht of enig ander recht met
gelijkaardige gevolgen van het handelsfonds van de vennootschap;
    3.  het opzeggen van een KPMG licentie en het nemen van licenties van andere netwerken door
de vennootschap; en
    4.  de verkoop of overdracht van bedrijfstak of een algemeenheid van de vennootschap. (…)
24 Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen (…)
Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de enige bestuurder indien
er slechts één (1) bestuurder is of door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd
bestuurder of door twee (2) bestuurders indien er twee (2) of meer bestuurders zijn.
25 Bestuursbevoegdheid - Comités - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip
van het uitvaardigen van professionele handleidingen en richtlijnen alsook van kantoorrichtlijnen. Het
bestuursorgaan beschikt evenwel niet over die bevoegdheden waarvoor volgens de wet of deze
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag, in zijn midden en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, één of meer
adviserende en/of ondersteunende comités oprichten, wiens leden geen bestuurders dienen te zijn.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, de duur van hun
mandaat, hun bevoegdheden en de werkwijze van de comités worden bepaald door het
bestuursorgaan of in het intern reglement.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die elk afzonderlijk, mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tevens bestuurder is, voert hij/zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het
Luik B
geval is, voert hij/zij de titel van algemeen directeur.
Het bestuursorgaan mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
Behalve indien de wet het verbiedt, worden de opdrachten voor cliënten uitgevoerd door de
vennootschap.
26 Vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
handelend als college en aan de toepassing van enige andere bepaling van de huidige statuten,
wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door de
enige bestuurder die alleen optreedt of, wanneer er twee (2) of meer bestuurders zijn, door twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn
met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.
27 Bezoldiging - Kosten - Uitgaven
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering. (…)
29 Soorten - Datum - Plaats
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van maart om
tien uur dertig (10u30). Indien 1 maart echter op een vrijdag valt, dan zal deze algemene vergadering
plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand maart, om tien uur dertig (10u30).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats op hetzelfde uur. (…)
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping.
30 Bijeenroeping
(…) Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een algemene vergadering
waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het
ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De algemene vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan,
tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en er eenparig mee
instemmen.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Schriftelijke vragen kunnen per brief, fax, e-mail of enig ander
communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, tot de vennootschap worden
gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die
schriftelijke vragen uiterlijk op de laatste werkdag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
31 Vertegenwoordiging
Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
andere aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan
zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de aandeelhouder dragen.
33 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder op de datum van de bijeenroeping te voldoen aan
de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
34 Stemkracht - Beraadslaging – Besluiten
Elke A en B aandeelhouder heeft recht op honderd (100) stemmen ongeacht het door hem
aangehouden aantal aandelen.
Elke C aandeelhouder heeft recht op vijfentwintig (25) stemmen ongeacht het door hem
aangehouden aantal aandelen.
Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum en
volgens de voorwaarden die in deze statuten of in het intern reglement worden vastgelegd.
Luik B
Tenzij anders bepaald in deze statuten of het intern reglement en behoudens in de gevallen waarin
dwingende bepalingen in de wet een strenger aanwezigheidsquorum vereisen, kan de algemene
vergadering slechts geldig beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en indien de
aanwezigen minstens de helft van de aandeelhouders vertegenwoordigen, op voorwaarde dat ten
minste één aandeelhouder die A aandelen aanhoudt en KPMG Belgium BV aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Is de eerste voorwaarde betreffende het bijzonder aanwezigheidsquorum niet vervuld, dan is een
nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze
ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders met dien verstande dat KPMG Belgium BV wel
steeds aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn op de vergadering.
Tenzij anders bepaald in deze statuten of het intern reglement en behoudens in de gevallen waarin
dwingende bepalingen in de wet een bijzonder meerderheidsquorum vereisen, worden besluiten van
de algemene vergadering geldig genomen met een gewone meerderheid van de stemmen waarmee
aan de stemming wordt deelgenomen, met dien verstande dat bovendien in alle gevallen steeds de
positieve stem van KPMG Belgium BV zal vereist zijn.
Bovendien kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten over wijzigingen
in de statuten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en de aanwezigen ten minste de helft van de
aandeelhouders vertegenwoordigen, op voorwaarde dat ten minste één aandeelhouder die A
aandelen aanhoudt en KPMG Belgium BV aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Is
de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen met dien verstande dat KPMG Belgium BV wel
steeds aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn op de vergadering. Een wijziging is alleen dan
aangenomen wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen in de teller, noch in de noemer worden meegerekend, en waaronder de positieve stem
van KPMG Belgium BV.
Meerderheden zullen steeds bepaald worden met inachtneming van de eerste twee paragrafen van
artikel 34. Stemmingen hebben plaats door handopheffing of door naamafroeping, tenzij de
algemene vergadering daar anders over beslist en zonder afbreuk te doen aan andersluidende
bepalingen voorzien door huidige statuten of door de wet.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per
brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek toegezonden aan alle aandeelhouders, samen met een afschrift van de stukken die hen
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moeten worden
gesteld, met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de
zetel van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (die
elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek) kunnen worden aangebracht, hetzij op één document, hetzij op meerdere exemplaren van
het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst
aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen algemene vergaderingen
worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Het bestuursorgaan bepaalt hiervan de verdere
modaliteiten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke aandeelhouder kan voor elke aandeelhoudersvergadering per brief stemmen, via een formulier
waarvan het model door de vennootschap wordt bepaald en dat de volgende vermeldingen moet
bevatten: (i) naam en adres of zetel van de aandeelhouder, (ii) het aantal aandelen waarmee hij aan
de stemming deelneemt, (iii) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (iv)
de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen per brief dient te ontvangen,
(v) de handtekening van de aandeelhouder, (vi) de vermelding voor elk punt van de agenda, van de
manier waarop hij zijn stemrecht uitoefent of zich onthoudt. Voor de berekening van het quorum,
wordt enkel rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap, uiterlijk op de dag vóór de
dag van de vergadering ontvangen heeft op het adres aangeduid in de uitnodiging.
Het bestuursorgaan kan een stemming per brief op elektronische wijze organiseren. Hij bepaalt de
praktische modaliteiten van de elektronische stemming en zorgt ervoor dat het gebruikte systeem
toelaat de meldingen bedoeld in de vorige alinea op te nemen en controle uit te oefenen op de
hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder en op de naleving van de voorgeschreven
Luik B
ontvangsttermijnen.
35 Notulen
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen (…)
Afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de enige bestuurder indien
er slechts één (1) bestuurder is of door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd
bestuurder of door twee (2) bestuurders indien er twee (2) of meer bestuurders zijn. (…)
36 Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend kalenderjaar.
(…)
37 Winstverdeling
De winstverdeling gebeurt conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, met inachtneming van de
grenzen gesteld in artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst (zoals deze wordt weergegeven in de resultatenrekening) en tot vaststelling van
de uitkeringen met een meerderheid van zestig procent (60%) van de stemmen met inachtneming
van de eerste twee paragrafen van artikel 34 en met dien verstande dat bovendien in alle gevallen
steeds de positieve stem van KPMG Belgium BV zal vereist zijn. Het bestuursorgaan is bevoegd om
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
38 Dividenden
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de datum en
plaats bepaald door de algemene vergadering of door het bestuursorgaan.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar en komen dan aan de vennootschap
toe.
41 Ontbinding – Vereffening
(…) Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
bestuurder(s) ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd, evenwel zonder
de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening
toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de
rechtbank. Indien er drie (3) of meer vereffenaars zijn, vormen zij een college. Indien slechts twee (2)
vereffenaars werden benoemd, is elk van hen individueel handelend bevoegd om alle handelingen te
stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. (…)
43 Vereffeningsbonus
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of blokkering van de nodige
bedragen daartoe en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet-voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, zal het netto-actief vooreerst worden aangewend om aan
de aandeelhouders het bedrag van het werkelijke inbrengen vertegenwoordigd door hun aandelen
terug te betalen, desgevallend vermeerderd met de eventueel aan hen toekomende
geïndividualiseerde reserves.
Het saldo zal integraal toekomen aan KPMG Belgium BV.
Van voormelde principes kan slechts worden afgeweken door de algemene vergadering beslissend
met een meerderheid van zestig procent (60%) van de stemmen met inachtneming van de eerste
twee paragrafen van artikel 34 en met dien verstande dat bovendien in alle gevallen steeds de
positieve stem van KPMG Belgium BV zal vereist zijn
4. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1K.
5. De algemene vergadering beslist dat alle hiervoor genomen beslissingen ingaan op 1 oktober
2020.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, notaris
Samen neergelegd met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten, een aanwezigheidslijst
en het verslag van het bestuursorgaan art. 5:101 WVV; een coördinatie der statuten
 
B. Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 24 september 2020
1. De vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de heer Peter Lauwers als enige
bestuurder van de vennootschap vervalt op 30 september 2020.
De vergadering beslist de heer Jorn De Neve, wonende te 9320 Nieuwerkerken (Aalst),
Kerselaarstraat 4, te benoemen als nieuwe enige bestuurder van de vennootschap voor een periode
vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2024. Het mandaat van de enige bestuurder zal
onbezoldigd uitgeoefend worden.
Luik B
2. De vergadering beslist om een volmacht toe te kennen aan K law CVBA, via een van haar
aangestelden, elk met de macht om alleen te handelen en een volmacht toe te kennen aan notaris
Kim Lagae, te Brussel, beide volmachten met het recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot het einde mandaat en de benoeming van de enige bestuurder, zo onder
meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste
publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, lasthebber
Samen neergelegd met een voor eensluidend verklaard uittreksel van het proces-verbaal van de
bijzondere algemene vergadering van 24/09/2020