Ondernemingsnr : 0879559871
Naam
(voluit) : B.B.B.
(verkort) : BUREAU VOOR BOEKHOUDING EN BEDRIJFSANALYSE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graaf d'Ursellaan 35 bus 1
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “B.B.B.”, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Graaf d’
Ursellaan 35, opgemaakt door Elisabeth LOMMÉE, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 11
maart 2024, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-
singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18
600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro (€ 1
860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot  zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur, te weten:
- de heer LAPORTE Carlos, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart dat niets hem belet dit
mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De statuten worden in die zin aangepast.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam “B.B.B.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadplegingen daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het besluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belasting advies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen en alle
belastingaangelegenheden;
- studie – organisatie – en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij oprichting en vereffening van
vennootschappen;
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen  met gelijkaardig doel;
- de vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.
            Aldus omvat het maatschappelijk doel al de activiteiten die behoren tot het wettelijk
monopolie van de zelfstandig boekhouder (art49 van de Wet van twee en twintig april
negentienhonderd negen en negentig ) en anderzijds laat het ruimte om die activiteiten die
verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie uit te voeren
            Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen,
van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, geheel of ten dele vergemakkelijken.
            Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige
andere vorm deelnemen in alle ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingen met eenzelfde,
analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van het
voorwerp van de vennootschap kan bevorderen.
            Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
            De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen alsmede leningen of
voorschotten verstrekken ten voordele van vennootschappen of particulieren, alsmede aan
bestuurder(s) en aan aandeelhouder(s).
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. 
Artikel 6. Gelijke rechten
            Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan de bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) waarop de bestuurder
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) (jaarvergadering)
van het boekjaar waarin haar / zijn mandaat van bestuurder volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
            Bestuurders kunnen ook statutair worden benoemd en het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
            Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) in het benoemingsbesluit anders
bepalen kan een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) het mandaat van een niet-statutair
benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
            De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) kan op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
            De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) kan het mandaat van een al dan niet in
de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in de vervanging van de bestuurder kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van haar / zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in het artikel 2:18 WVV.
            Een bestuurder is verplicht om na haar / zijn ontslag verder haar / zijn opdracht te vervullen
totdat in haar / zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
            Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van haar / zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering van de aandeelhouder(s) of jaarvergadering moet
het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij een bevestiging van het mandaat van
bestuurder volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van haar / zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering van de aandeelhouder(s) er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
van het mandaat van bestuurder eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de afloop
van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) of jaarvergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan  tot op dat ogenblik.
            Als de vennootschap ingevolge het overlijden of de onbekwaamheid van een bestuurder of
bestuurders nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan haar / hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten, die verwijzen naar de het
bestuursorgaan, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
            Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: de heer
Carlos LAPORTE, hier aanwezig, die zijn/haar opdracht aanvaardt.
            De duur van het mandaat van statutair bestuurder of opvolgende statutair bestuurder is niet
beperkt
            Het mandaat van de bestuurder(s) is niet bezoldigd.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            De notulen van de vergaderingen van een collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Een kopie van de notulen van het
bestuursorgaan wordt ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
            Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen, waarbij een bestuurder een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het
belang van de vennootschap dient de procedure van het artikel 5:76 en volgende van het WVV te
worden gerespecteerd.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering van de aandeelhouder(s) beslist of het mandaat van de bestuurder
(s) al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
van de aandeelhouder(s), beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding van de bestuurder(s). Deze
vergoeding(en) wordt / worden geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-,
reis- en verplaatsingskosten.
            Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
            Een bijkomende vergoeding van (een) bestuurder(s) kan eveneens worden verricht met een
bonusbedrag of / en een tantièmebedrag.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
            Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
            De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan
kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder.
            Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
            Het bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerd bestuurder(s) alleen, dan wel gezamenlijk als
college optreden.
            De gedelegeerde(n) voor het dagelijks bestuur kan / kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber(s) of / en directeur(s).
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan een gedelegeerd bestuurder op elk ogenblik ontslaan van
zijn / haar functie van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
            De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door elke aandeelhouder. Elke
aandeelhouder heeft het recht van onderzoek en de controle op de verrichtingen van de
vennootschap. Elke aandeelhouder mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken,
briefwisseling, notulen en over het algemeen al de geschrif-ten van de vennootschap. Een
aandeelhouder mag zich laten bij-staan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
            Wanneer het door het WVV is  vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd onder de leden van
het “Instituut van de bedrijfsrevisoren” voor een (hernieuwbare) termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere
datum en/of andere plaats worden gehouden.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
            De resultaatbestemming wordt bepaald door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
            Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geeft van het
beleid, voor zover de vennootschap overeenkomstig de wettelijke criteria daartoe gehouden is. Het
jaarverslag bevat een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven
van de gang van zaken van de vennootschap.
            De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de jaarvergadering is goedgekeurd,
door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd en worden gepubliceerd bij de NBB.
            Geen uitkering mag geschieden indien uit een verslag van de algemene vergadering van de
aandeelhouder(s) blijkt dat op de datum van de afslui-ting van het laatste boekjaar het netto actief,
zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het
bedrag van het gestorte inbrengbedrag, vermeerderd met alle reserves die volgens het WVV of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd ("Nettoactieftest"). Tevens dient het bestuursorgaan een
“Liquiditeitstest” uit te voeren.
            Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge van de voorgenomen uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over
eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren
indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris deze staat. Het beoordelingsverslag van de
commissaris wordt bij het jaarlijks controleverslag van de commissaris gevoegd.
            Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
            Het besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouder(s) tot uitkering heeft slechts
uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt de commissaris de historische
en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt
in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
            Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76 , 5:77  en 5:78
WVV geen toepassing.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist
(Heist-aan-Zee), Graaf d’Ursellaan 35.
             
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 11 maart 2024;
    •  gecoördi-neer-de statuten.