Ondernemingsnr : 0865321756
Naam
(voluit) : VAN BALLAER-LAUWERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poederleesteenweg 26B bus 1
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
VAN BALLAER - LAUWERS
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
2460 Kasterlee-Lichtaart, Poederleesteenweg 26B bus 1,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
ondernemingsnummer 0865.321.756
 
AANPASSING STATUTEN
AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VER-ENIGINGEN
MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - BENOEMING BE-STUURDERS
 
Uit een akte verleden op 22 augustus 2023 voor notaris Marie-Astrid VAN DEN BOSSCHE, notaris-
plaatsvervanger, vervangende haar ambtsgenoot Isabelle VERHAERT, met standplaats te Lille -
Gierle, neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
Gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de aan-deelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN BALLAER - LAUWERS”, met zetel te 2460
Kasterlee-Lichtaart, Poederleesteenweg 26B bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0865.321.756, met volgende agenda:
Eerste besluit
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen,
zodat deze voortaan zal luiden: “VBL VERZEKERINGEN”
Ingevolge voormeld besluit beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 1 van de
statuten aan te passen, zodat dit vanaf heden zal luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «VBL VERZEKERINGEN».”
Tweede besluit
A/ De aanwezige aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 21 augustus 2023, overeenkomstig artikel 5:
101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp. 
Het verslag van het bestuursorgaan wordt aan onderhavige akte gehecht na “ne varietur” te zijn
ondertekend door partijen en ons, notaris.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen om het voortaan als volgt te bepalen in artikel 3 van de statuten:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen,
met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De wijziging van het voorwerp dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan KBC
Verzekeringen.”
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
* De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
* Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en
dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
* De vergadering verklaart voorts dat het adres van de zetel gevestigd is te 2460 Kasterlee-Lichtaart,
Poederleesteenweg 26B bus 1
Dit is geen statutaire bepaling.
Zesde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsrekening betreffende aandelen
te wijzigen, zodat deze voortaan zal luiden zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten.
Zevende besluit
De vergadering bevestigt dat de heer VAN BALLAER Herman, geboren te Turnhout op drie
december negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 2460 Kasterlee, Breemakkers 43, reeds
ontslag genomen heeft als zaakvoerder per 31/12/2021, dit werd gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch staatsblad van 11/02/2022, onder nummer 22019347.
Dit wordt alhier bevestigd door de heer Van Ballaer Herman.
De vergadering beslist aldus met eenparigheid van stemmen de heer Van Ballaer Herman als
statutaire zaakvoerder te schrappen uit het huidige artikel 16 van de statuten.
De vergadering besluit tevens met eenparigheid van stemmen de commanditaire vennootschap
"STELA", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lauwers Gert geboren te
Turnhout op zestien mei negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 2460 Kasterlee,
Kasteeldreef 6, te ontslaan als statutaire zaakvoerder. Het huidig artikel 16 van de statuten zal
hieraan aangepast worden.
In het navermelde nieuwe artikel 10 van de statuten zullen aldus thans geen statutaire bestuurders
meer opgenomen worden.
Achtste besluit
De vergadering bevestigt tevens dat de statuten een aantal opgelegde clausules vanwege de
naamloze vennootschap KBC Verzekeringen dienen te bevatten en telkens dienen voorgelegd
worden ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen.
De vergadering bevestigt dat de goedkeuring van de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen
bekomen werd bij mailbericht van 4 augustus 2023.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de opgelegde clausules door de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De oude benaming doel zal echter wel gewijzigd
worden in de nieuwe benaming voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit nieuwe statuten aan te nemen houdende onder meer
volgende bepalingen:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «VBL VERZEKERINGEN».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere wijziging van het adres van de zetel dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan
de naamloze vennootschap KBC VERZEKERINGEN.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen,
met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De wijziging van het voorwerp dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan KBC
Verzekeringen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, die aandeelhouder(s) dienen te zijn, benoemd door de algemene
vergadering. De bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum
vijfenzeventig procent (75 %) van de aandelen bezitten die minimum vijfenzeventig procent (75%)
van de stemrechten verlenen.
De benoeming van bestuurders dient te allen tijde vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
naamloze vennootschap KBC VERZEKERINGEN.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de door de naamloze
vennootschap KBC Verzekeringen aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van de
samenwerkingsovereenkomst. Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of
voor de vervanging van de bestuurders dient de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen vooraf
ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke goedkeuring te geven. 
 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mogen deze bestuurders
met twee gezamenlijk handelend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Twee bestuurders gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hiervoren bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door het
bestuursorgaan aangeduid.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van de naamloze
vennootschap KBC Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de
naamloze vennootschap KBC Verzekeringen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Samenwerkingsovereenkomst met de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij de naamloze vennootschap KBC
Verzekeringen onderschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals zijn eventuele
bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voormelde nieuwe statuten aan te nemen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen met ingang van
heden aan volgende niet-statutaire zaakvoerders:
1) De besloten vennootschap "FETIMA", met zetel te 2275 Lille, Moleneind 58, ingeschreven in het
rechtspersonen-register Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer BE0676.840.858,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer VAN BALLAER Roel, geboren te
Turnhout op tien juli negentienhonderdtachtig, wonende te 2275 Lille, Moleneind 58.
2) Mevrouw STESSENS Karin Maria Denis, geboren te Turnhout op vier februari
negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 2460 Kasterlee, Kasteeldreef 6.
3) de heer LEYS Domien, geboren te Turnhout op negen februari negentienhonderdnegenentachtig,
wonende te 2275 Lille (Gierle), Rooienkapel 11,
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen aan te stellen als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De commanditaire vennootschap "STELA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de heer LAUWERS Gert, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger wordt
herbenoemd bij beslissing van het bestuursorgaan van heden.
2) De besloten vennootschap "FETIMA", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de heer VAN BALLAER Roel, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger wordt
herbenoemd bij beslissing van het bestuursorgaan van heden.
3) de heer LEYS Domien, voornoemd.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, hebben dit uitdrukkelijk aanvaard.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmachten
Bijzondere volmacht met recht van substitutie wordt verleend aan de besloten vennootschap
INTEGRATED ACCOUNTANCY LICHTAART, met zetel te 2460 Lichtaart, Herentalsesteenweg 22,
ondernemingsnummer 0466.711.837, en al haar aangestelden, om:
- het aanmaken van het aandelenregister via E-STOX en om alle inschrijvingen en wijzigen te doen
in E-STOX;
- bij de griffies en/of ondernemingsloketten, bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij de BTW-
administratie en bij alle fiscale besturen alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, de aangifte tot wijziging van registratie en de
aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Marie-Astrid VAN DEN BOSSCHE, notaris-plaatsvervanger, vervangende haar
ambtsgenoot Isabelle VERHAERT
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: expeditie – verslag van de zaakvoerders -- coördinatie statuten.