Ondernemingsnr : 0693755579
Naam
(voluit) : CompliData
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philipssite 5 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Naamloze V.
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel op 13
februari 2025, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “CompliData”, met zetel te 3001 Heverlee,
Philipssite 5, bus 1, de volgende beslissingen werden genomen :
EERSTE BESLUIT : UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES
                    1.  Verslagen
De vergadering stelt de voorzitter unaniem vrij van het voorlezen van :
- het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:155, 7:180, 7:191,
en 7:193, §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de uitgifte van
Converteerbare Obligaties en, in geval van uitoefening van deze Converteerbare Obligaties, omtrent
de voorwaardelijke uitgifte van nieuwe B Aandelen, die door de vennootschap uitgegeven zullen
worden. In voormeld verslag wordt onder andere de uitgifteprijs, verantwoord en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogensrechtelijke en lidmaatschapsrechten van de Aandeelhouders.
Het verslag voorziet ook in de redenen tot opheffing van het voorkeurrecht en vermeldt de gevolgen
daarvan op de vermogen en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Michel Weber, Reviseur d’Entreprises B.V., te 1000
Brussel, Wolstraat 38, 0465.812.410 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Michel Weber,
bedrijfsrevisor, de dato 20 januari 2025 opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:155, 7:180, 7:191,
en 7:193, §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin hij beoordeelt of de
financiële en boekhoudkundige gegevens in het verslag van de Raad van Bestuur in alle materiële
opzichten juist en toereikend zijn voor de Algemene Vergadering die moet stemmen over het voorstel
tot uitgifte van de Converteerbare Obligaties en de uit te geven nieuwe B Aandelen.
Dit verslag bevat tevens de beoordeling van de bedrijfsrevisor dat de in voormeld verslag van de
raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen, voor te lichten.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit letterlijk zoals hierna volgt :
“Conform artikelen 7:155, 7:180, 7:191, en 7:193, §1  van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag uit
gericht aan de algemene vergadering van de NV « COMPLIDATA » over de financiële en
boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan in verband met de
uitgifte van Converteerbare Obligaties. en, in geval van uitoefening van deze Converteerbare
Obligaties, omtrent de voorwaardelijke uitgifte van nieuwe B Aandelen, die door de vennootschap
uitgegeven zullen worden. Het verslag voorziet ook in de redenen tot opheffing van het voorkeurrecht
en vermeldt de gevolgen daarvan op de vermogen en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen
voor te lichten.
Met betrekking tot de omstandige beoordeling over de verantwoording van de uitgifteprijs conform 7:
193 WVV., de conversieprijs van de obligaties in aandelen zal worden vastgesteld door de Raad van
Bestuur op het ogenblik van de kapitaalverhoging op basis van de waarde van de Vennootschap
bepaald volgens een rendementswaarde gebaseerd op de actualisatie van een toekomstig resultaat.
De gebruikte veronderstellingen, die aan de toekomstgerichte financiële informatie met betrekking tot
de waardering van de vennootschap, ten grondslag liggen, zullen naar alle waarschijnlijkheid
verschillen van de realiteit, aangezien verwachte gebeurtenissen zich vaak niet voordoen zoals
verwacht, en de variatie van materieel belang kan zijn.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren  inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het
getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
• de opstelling van een verslag in verband met de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten
van aandelen.
• het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
• voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
• het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikelen 7:155, 7:180, 7:191, en 7:193, §1, op basis van onze
beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:155, 7:180, 7:191, en 7:193, §1  in
verband met de uitgifte van Converteerbare Obligaties en het mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Brussel, de  20 januari 2025
SRL « Michel Weber, reviseur d‘entreprises »
Vertegenwoordigd door
Michel Weber
Bedrijfsrevisor”
Elke Aandeelhouder erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en deze te
hebben gelezen.
Een kopie van deze verslagen zal samen met een kopie van deze documenten worden neergelegd
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Leuven.
B) Opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in het kader van de uitgifte
van de Converteerbare Obligaties.
(…)
C) Voorstel tot uitgifte, onder de voorwaarden beschreven in de verslagen waarnaar onder a)
hierboven worden verwezen, van 1.500 Converteerbare Obligaties, die hun houders, mits naleving
van de relevante voorwaarden, het recht geven om in te schrijven op nieuwe soort B Aandelen.
De Algemene Vergadering besluit tot uitgifte van 1500 Converteerbare Obligaties, in
overeenstemming met de voorwaarden van uitgifte zoals uiteengezet in het verslag van de Raad van
Bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor waarnaar hierboven worden verwezen, die hun
houders, mits naleving van de relevante voorwaarden, het recht geven om in te schrijven op nieuwe
soort B Aandelen in deze vennootschap. Het aantal nieuw uit te geven soort B Aandelen zal worden
bepaald conform de modaliteiten en voorwaarden opgenomen in voormelde verslagen onder A).
D) Inschrijving, volledige volstorting en vaststelling
Zijn hier tussengekomen :
(…)
De Obligatiehouders verklaren een perfecte kennis te hebben van de statuten en financiële toestand
van de vennootschap en zij schrijven samen in op de 1.500 Converteerbare Obligaties, tegen de
uitgifteprijs van duizend euro (€ 1.000,00) per obligatie, en wel als volgt :
(…)
De Algemene Vergadering stelt vast dat de Obligatiehouders de Converteerbare Obligaties volledig
hebben volstort, zodat de vennootschap een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€
1.500.000,00) ter beschikking heeft, dat werd gestort op rekening met nummer (…) BIC bij (…) bank
op naam van de vennootschap. Dit blijkt uit de betalingsbewijzen die door de Vennootschap werden
overgemaakt aan de instrumenterende notaris en die in zijn dossier blijven bewaard.
De Obligatiehouders verklaren kennis te hebben genomen van de voormelde verslagen die
uiteenzetten onder welke voorwaarden deze uitgifte van de Converteerbare Obligaties plaatsvindt en
zij verklaren er uitdrukkelijk mee akkoord te gaan.
De Algemene Vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de Converteerbare
Obligaties voor een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) volledig
werden onderschreven en volstort.
E) Omzetting en kapitaalverhoging
De Algemene Vergadering besluit, onder opschortende voorwaarde en in de mate dat de
Converteerbare Obligaties worden omgezet in Aandelen, om het kapitaal van de Vennootschap te
verhogen door uitgifte van nieuwe B Aandelen, waarvan het aantal door de Raad van Bestuur zal
worden bepaald, conform de bepalingen opgenomen in voormelde verslagen. De algemene
vergadering beslist dat het aantal nieuwe aandelen zal worden berekend op het moment van de
conversie op basis van de formules die zijn opgenomen in de “Convertible Bonds Agreement” die
blijft aangehecht aan huidige akte.
De omzetting, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuw uit te geven B Aandelen
zullen zo nodig worden vastgesteld per authentieke akte. Deze akte zal op verzoek van de Raad van
Bestuur worden opgemaakt, vergezeld met de lijst van de opgevraagde omzettingen. Deze
vaststelling zal tot gevolg hebben dat de statutaire bepalingen met betrekking tot het aantal Aandelen
worden gewijzigd; zij zal aan de Obligatiehouders die de omzetting hebben gevraagd, de
hoedanigheid van Aandeelhouder verlenen.
F) Bevoegdheid aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders, met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, voor het notarieel vastleggen van: (i) de omzetting van de Converteerbare
Obligaties, (ii) de overeenkomstige bijkomende inbrengen in speciën en het aantal nieuwe Aandelen
dat wordt uitgegeven om de inbrengen te vertegenwoordigen, en (iii) de daaruit voortvloeiende
wijziging van de Statuten.
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om (i) de omzetting van de Converteerbare Obligaties in
Aandelen, (ii) de overeenstemmende bijkomende inbrengen in geld en het aantal nieuwe Aandelen
dat uitgegeven wordt om de inbrengen te vertegenwoordigen, en (iii) de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging geldig te laten vaststellen.
Beraadslaging en beslissing
(…), voornoemd, die in het bezit is van meer dan 10% van de stemrechten, neemt niet deel aan
huidige stemming, in de zin van artikel 7:193, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Bijgevolg onthoudt hij zich van de deelname aan de beraadslaging over dit besluit en
neemt hij niet deel aan de stemming van dit besluit.
(…)
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN ARTIKEL 17.1 VAN DE STATUTEN
De Algemene Vergadering besluit om over te gaan tot de wijziging van artikelen 17.1 en 17.2 van de
statuten opdat de vennootschap voortaan wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit
drie Bestuurders.
Een Bestuurder zal benoemd worden door de familie Verbeke (betekent voor zover zij
aandeelhouder zijn : Matthias (…), Adriaan (…), Jean-Erik Verbeke (…) en de vennootschap naar
Hongaars recht “AYMON Korlátolt Felelösségü Társaság” (01-09-302735) de overige Bestuurders
worden benoemd door de heer LHOIST Jérôme.
De tekst van deze artikelen wordt aldus als volgt gewijzigd :
« Artikel 17.1. Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit drie Bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de
Raad van Bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon Bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen. »
Artikel 17.2. Benoemingsrechten
De Raad van Bestuur wordt als volgt samengesteld, steeds op voordracht van de relevante
Aandeelhouders:
(i) Matthias, Adriaan en Jean-Erik Verbeke en de vennootschap naar Hongaars recht “AYMON
Korlátolt Felelösségü Társaság” hebben het recht om één Bestuurder te benoemen, die al dan niet
Aandeelhouders kunnen zijn;
(ii) Jerome Lhoist heeft het recht om twee Bestuurders te benoemen, die al dan niet Aandeelhouders
kunnen zijn.
(…)
DERDE BESLUIT : HERNIEUWING MACHTIGING TOEGESTAAN KAPITAAL
A) Verslagen
De vergadering stelt de voorzitter unaniem vrij van het voorlezen van het verslag van de Raad van
Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot de hernieuwing van het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere
omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij
nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
Elke Aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en dit te hebben
gelezen.
Een kopie van dit verslag zal samen met een kopie van deze akte worden neergelegd ter griffie van
de Ondernemingsrechtbank van Leuven.
B) Machtiging
De algemene vergadering beslist om de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te
hernieuwen en te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal in
één of meerdere malen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het voormelde verslag en
om artikel 6 van de statuten (“Toegestane kapitaal”) dienovereenkomstig te wijzigen in functie van
het genomen besluit.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de machtiging van de raad van bestuur om het
kapitaal van de vennootschap te verhogen ten bedrage van maximaal achthonderdveertigduizend
euro (€ 840.000,00), zoals beslist bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dimitri CLEENEWERCK
de CRAYENCOUR, te Brussel op 31 mei 2022 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 17 juni daarna onder het nummer 0072095, te vervangen door een nieuwe
machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, in één of
meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag vier miljoen honderdduizend euro (€
4.100.000,00) Deze machtiging is geldig voor vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van het
uittreksel van het proces-verbaal van huidige algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, maar zij zal kunnen worden hernieuwd conform de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder
uitgifte van aandelen. De raad van bestuur kan ook binnen de grenzen van het toegestane kapitaal,
in één of meer malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur kan, zowel
bij kapitaalverhoging als bij uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, het
voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer
bepaalde personen, andere dan leden van het personeel van de Vennootschap.
C) Wijziging van artikel 6 van de statuten
De inhoud van artikel 6 wordt bijgevolg vervangen door huidige tekst :
Artikel 6. Toegestaan kapitaal
“De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal van de vennootschap in één of meerdere keren
te verhogen ten bedrage van maximaal vier miljoen honderdduizend euro (€ 4.100.000,00).
Deze machtiging is geldig voor vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het
proces-verbaal van huidige algemene vergadering de dato 13 februari 2025 in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, maar zij zal kunnen worden hernieuwd conform de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura
binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder
uitgifte van aandelen. De raad van bestuur kan ook binnen de grenzen van het toegestane kapitaal,
in één of meer malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur kan, zowel
bij kapitaalverhoging als bij uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, het
voorkeurrecht van de aandeelhouders beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer
bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar
dochtervennootschappen. In dat geval mogen de bestuurders die de begunstigde van de opheffing
van het voorkeurrecht of een met de begunstigde verbonden persoon in feite vertegenwoordigen niet
aan de stemming deelnemen.”
(…)
VIERDE MACHTEN : MACHTEN
De buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders geeft  alle machten aan :
    •  elke bestuurder van de vennootschap en elke medewerker van “CFG” B.V., met
maatschappelijke zetel te 6000 Charleroi, Quai Arthur Rimbaud 6 boîte 2.01, ingeschreven bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0759.412.703 en mevrouw Nathalie Calomme
met mogelijk van vervanging ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering
van de huidige vergadering (met name bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, voor de
actualisering van het register van uiteindelijke begunstigden (UBO), het opstellen van het register
van obligatiehouders, en alle andere formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de
beslissingen van de huidige vergadering. De gemachtigde is bevoegd om alle documenten te
ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap en/of haar bestuurders).
    •  en machtigt de instrumenterende notaris om over te gaan tot de publicatie van huidige
beslissingen in het Belgisch Staatsblad en de coördinatie van de statuten.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Eric JACOBS, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie