Ondernemingsnr : 0863771538
Naam
(voluit) : WARD THANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Javanastraat 40
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Karolien LEMMENS notaris-plaatsvervanger van Meester
Geraldine COPS, notaris te Maaseik, die haar ambt uitoefent onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85
en met ondernemingsnummer 0832.483.593, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, aangewezen bij
beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren op 7 april 2022, op 5
mei 2022.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “WARD THANS”, waarvan de zetel gevestigd is te 3680 Maaseik,
Javanastraat 40, en met ondernemingsnummer 0863.771.538.
en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING IN DE SOORTEN VAN AANDELEN
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van “Frank Bloemen van BB3
Audit BV”, betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt: “Conform artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (het “WVV”), publiceren wij in onze hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van vennootschap
Ward Thans BV (“de Vennootschap”) over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen
in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad van Bestuur”).
Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming met betrekking tot:
    1.  De voorgestelde wijzigingen aan de rechten verbonden aan de aandelen;
    2.  De gevolgen daarvan op de rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde bijzonder verslag
van de Raad van Bestuur beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuurd met betrekking tot de opstelling van een bijzonder
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag dat:
Artikel 5:102 WVV: (…) het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Als aan het verslag van het
bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de
commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
Beide verslag worden in de agenda vermeld en aan de houders van aandelen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten ter
Luik B
beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84. Wanneer deze verslagen ontbreken is het besluit
van de algemene vergadering nietig. Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zij verslag en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de
voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van
Bestuur uit hoofde van artikel 5:102 WVV, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur – niet in alle
van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die
over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder
verslag van de Raad van Bestuur bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en
andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het bijzonder
verslag van de Raad van Bestuur – niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over de voorgesteld verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de Vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 WVV met betrekking tot de
voorgestelde wijzigingen aan de rechten verbonden aan de aandelen en de gevolgen daarvan op de
rechten verbonden aan de bestaande soorten en het mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Herent, 28 april 2022”
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging in de soorten van aandelen.
Wijziging in de soorten van aandelen
De statuten worden op heden gewijzigd in die zin dat:
    •  De A-soort aandelen uitsluitend toegekend zullen worden aan natuurlijke personen en dat er
voor deze A-soort aandelen, in geval van reservering van winst, een liquidatiereserve zal worden
aangelegd, waarop de A-soort aandelen in geval van uitkering bij voorrang recht hebben; en dat
    •  De B-soort aandelen uitsluitend toegekend zullen worden aan rechtspersonen en dat er voor
deze B-soort aandelen, in geval van reservering van winst, een gewone reserve zal worden
aangelegd, waarop de B-soort aandelen in geval van uitkering bij voorrang recht hebben.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, verklaart en besluit de algemene vergadering de statuten
van de besloten vennootschap te wijzigen als volgt:
a) Artikel 28 van de huidige statuten luidt als volgt:
“Artikel 28 – Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A: tweeënvijftig komma achtentachtig procent (52,88 %);
- aandelen van soort B: zevenenveertig komma twaalf procent (47,12 %);
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
Artikel 28 van de statuten zal vanaf heden gewijzigd worden en luiden als volgt:
“Artikel 28 – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
    •  Aandelen van soort A: tweeënvijftig komma achtentachtig procent (52,88%);
    •  Aandelen van soort B: zevenenveertig komma twaalf procent (47,12%).
Bij gebrek aan uitkering wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd als volgt:
    •  Voor de aandelen soort A wordt het pro rata bedrag in de winstverdeling waar zij recht op
hebben (zijnde tweeënvijftig komma achtentachtig procent (52,88%) van de winst) gereserveerd als
liquidatiereserve;
    •  Voor de aandelen soort B wordt het pro rata bedrag in de winstverdeling waar zij recht op
hebben (zijnde zevenenveertig komma twaalf procent (47,12%) van de winst) gereserveerd als
(gewone) beschikbare reserves.
Op het moment van effectieve uitkering van de opgebouwde reserves behoudt elke aandeelhouder
recht op zijn/haar pro rata gedeelte in de winstverdeling overeenkomstig hetgeen hiervoor bepaald,
doch op het moment van effectieve uitkering casu quo toekenning rekening houdend met de eerder
betaalde anticipatieve heffing. Dividenden toegekend aan de A-aandelen (welke uitsluitend zullen
toebehoren aan natuurlijke personen) worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit
de liquidatiereserves. Dividenden toegekend aan de B-aandelen (welke uitsluitend zullen toebehoren
aan rechtspersonen) zullen bij voorrang in de mate van beschikbaarheid, worden geput uit gewone
reserves.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
b) In artikel 31 van de huidige statuten “Artikel 31 – Verdeling van het netto-actief” wordt een nieuwe
tweede alinea ingevoegd, die zal luiden als volgt:
“Op het moment van effectieve uitkering van de opgebouwde reserves behoudt elke aandeelhouder
recht op zijn/haar pro rata gedeelte in het vereffeningssaldo overeenkomstig hetgeen hiervoor
bepaald, doch op het moment van effectieve uitkering wordt rekening gehouden met de eerder
betaalde anticipatieve heffing. De liquidatiebonus toegekend aan de A-aandelen (welke uitsluitend
zullen toebehoren aan natuurlijke personen) worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid,
geput uit de liquidatiereserves. De liquidatiebonus toegekend aan de B-aandelen (welke uitsluitend
zullen toebehoren aan rechtspersonen) zullen bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, worden
geput uit gewone reserves.”
DERDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops
Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Luik B
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder “Foederer DFK Accountants CV” te 3960 Bree, Opitterpoort 62, met
ondernemingsnummer 0466.466.268 evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en
uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige
of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 5 mei 2022;
- coördinatie der statuten.