Ondernemingsnr : 0891 253 519
Naam
(voluit) : ARKEUS CAPITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korenbloemenlaan 30, 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : Ontbinding - Invereffeningstelling - Onmiddellijke sluiting van de
vereffening - Machten
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 14 juni 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 4 juli 2024, register OBA
(5), boek 000, blad 000, vak 17092, blijkt dat de enige aandeelhouder, optredend zoals een buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap "ARKEUS CAPITAL", hierna
kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:
(1) Heeft kennisgenomen van de verslagen opgesteld door:
- de enige bestuurder, houdende rechtvaardiging van het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en
waarbij een staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd die is vastgesteld per 11 april 2024;
en
- Nathalie Bogaerts, handelend voor rekening van de besloten vennootschap "VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVISOREN", zijnde een bedrijfsrevisor aangeduid door de enige bestuurder, betreffende zijn
controle van de gezegde staat van activa en passiva. Het besluit van dit laatste verslag luidt als volgt, hierna
letterlijk geciteerd:
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
- Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva bij de vennootschap ARKEUS CAPITAL BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 11 april 2024 met
een balanstotaal van 914.907,31 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap ARKEUS
CAPITAL BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
- Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
- De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering die zal beslissen tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in den akte
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
- Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
- Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 11 april 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 12 april 2024 om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen op basis van een staat van activa en passiva, afgesloten op 11 april 2024, is het
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de
staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende
hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
- Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva of te bevestigen dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
(2) Heeft beslist de staat van activa en passiva vastgesteld per 11 april 2024 goed te keuren, en heeft
beslist dat de Vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
(3) Heeft vastgesteld dat het mandaat van de enige bestuurder, zijnde de gewone commanditaire
vennootschap "Arkeus Beheer", met als vaste vertegenwoordiger de heer TOUQUET Filip, van rechtswege is
beëindigd ingevolge de ontbinding van de Vennootschap.
(4) Heeft beslist geen vereffenaar te benoemen. Overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wordt de enige bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar van
rechtswege beschouwd, doch zonder de bevoegdheden van vereffenaar.
(5) Heeft vastgesteld dat alle schulden van de Vennootschap ten aanzien van derden zijn terugbetaald of
dat de gelden nodig voor hun betaling zijn geconsigneerd, en heeft beslist het resterend actief van de
Vennootschap terug te nemen.
(6) Heeft verklaard en gecertificeerd dat alle door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
: opgelegde voorwaarden om de vereffening van de Vennootschap onmiddellijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
(7) Heeft beslist om de vereffening van de Vennootschap onmiddellijk te sluiten en heeft vastgesteld dat
de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
(8) Heeft beslist dat de boekhouding en alle documenten van de Vennootschap zullen worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste vijf jaar op de huidige zetel van de vennootschap.
(9) Heeft beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "FINVISION
ANTWERPEN", met zetel te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 4, met ondernemingsnummer 0632.479.788. Aan
: deze bijzondere lasthebber zijn alle machten verleend, met macht van indeplaatsstelling, om in uitvoering van
de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering alle nodige of nuttige administratieve
formaliteiten te vervullen, alle stukken te ondertekenen en al het nodige te doen, met name bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, de B.T.W .- administratie, de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid en de Nationale Bank van België.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van de enige
bestuurder met staat van activa en passiva, controleverslag van de bedrijfsrevisor