Ondernemingsnr : 0475640290
Naam
(voluit) : STABIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 99
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 3 april 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 maart
2023, houdende:
- het ontslag als niet-statutair bestuurder van mevrouw Chantal Boucherie, wonende te 8800
Roeselare, Molenstraat 99, en dit met ingang van 1 januari 2023;
- de benoeming als niet-statutair bestuurder met ingang van 1 januari 2023 voor onbepaalde duur
van de besloten vennootschap “TEOS”, met zetel te 8800 Roeselare, Molenstraat 99 ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0885.236.054, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Leye, wonende te 8800 Roeselare, Molenstraat 99.
2. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bij uittreksel opgenomen.
3. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
4. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “STABIS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het ontwerpen en de studie van stabiliteitberekeningen voor diverse funderingswijzen en voor alle
constructies in hout, staal, beton en andere materialen;
b) het ontwerpen en de studie van technische uitrustingen zoals centrale verwarming, elektrische
uitrusting, sanitair, liften, waterzuivering en huisvuilverbranding;
c) het ontwerp en de studie van ontwerpen voor burgerlijke wegeniswerken, rioleringen, collectoren,
kunstwerken, waterbouwkundige werken en waterzuiveringsstations en pompstations;
d) het uitvoeren van topografische werken, opmeten van gronden, plaatsbeschrijving, expertise,
opmaken van verkavelingsplannen, rooilijnplannen en onteigeningsplannen;
e) het laten ontwerpen door een architect ingeschreven op de tabel van de orde en bestuurder van
de vennootschap, van gebouwen, sportinfrastructuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening,
restauratie en herinrichten van bestaande gebouwen;
f) het algemeen beheer van de middelen, de installaties en het materieel die nodig zijn voor de
uitoefening van het beroep van architect en ingenieur.
g) Het beheren van de eigen middelen via het beleggen van deze in aandelen en andere
Luik B
beursproducten.
h) Het patrimonium, waaron-der onroerende goederen kunnen voorkomen, te behou-den, en in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroe-rende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbou-wing, de bebouwing, de ontwikke-ling,
de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goede-ren, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aange-gaan die het genot zouden
hebben van deze onroe-rende goederen. De vennootschap heeft verder tot voorwerp het valoriseren
van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop,
verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren;  dit alles in de ruimste zin.  De
vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer
deze bouwrijp ge-worden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daar-toe dwingen.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beheer van een roerend patrimonium
inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen
en/of ondernemingen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp het verstrekken van dienstprestaties in de ruimste zin
inzake algemeen bedrijfsbeheer, administratief beheer…
Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp
of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
laatste zaterdag van de maand november, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
Luik B
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8800 Roeselare, Molenstraat 99.
7. Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere
gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan
wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: BV
DECAVAN, BE 0415.310.844, Oudenaardsesteenweg 350, 8500 Kortrijk, alsmede alle door haar
aangestelden.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 3/04/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata