Ondernemingsnr : 0442091158
Naam
(voluit) : BRUYNEEL INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koperstraat 18 bus A
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies
Wylleman, in de besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te
Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 03/10/2023 dat de buitengewone algemene vergadering
van de NV Bruyneel Invest bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen  :
 
 
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
tweede besluit: wijziging van het voorwerp (voorheen doel)
       a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp (voorheen doel) verleent de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van
het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp (voorheen doel). Het verslag van het
bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
       De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap
te wijzigen, door integrale vervanging van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen en ondernemen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies,
management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;
- de aan- en verkoop van onderhoudsproducten in de meest ruime zin van het woord, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon hetzij als commissionair.
De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
 
Derde besluit : wijziging regeling overdracht van aandelen
De algemene vergadering besluit om de regeling omtrent de overdacht van aandelen te wijzigen,
zodat deze voortaan zal luiden zoals hierna vermeld onder het vierde besluit (artikel 12).
 
Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap, om deze te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BRUYNEEL INVEST”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.  
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen en ondernemen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies,
management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;
- de aan- en verkoop van onderhoudsproducten in de meest ruime zin van het woord, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon hetzij als commissionair.
De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel ii. kapitaal
Kapitaal van de vennootschap 
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdtweeënvijftigduizend achthonderdentwee euro zesenvijftig cent (€
552.802,56). Het wordt vertegenwoordigd door 1.269  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde met een fractiewaarde van 1/1.269ste van het kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van 100 percent.
Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande,
kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
*Opheffing voorkeurrecht.
Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften
vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beperkt of opgeheven worden.
 (…)
Titel iii.- effecten
(…)
Overdracht en overgang van aandelen
    1.  Algemeen
Onverminderd de dwingende bepalingen van het Belgisch recht, zal elke overdracht van aandelen
onderworpen zijn aan de bepalingen opgenomen in dit artikel. Onder “overdracht” dient te worden
verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn),
inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of
een verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de
economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie,
splitsing, verdeling ingevolge vereffening, schenking, overdracht ingevolge echtscheiding, ongeacht
of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht
afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen, in geld of op een andere manier, alsmede
de overdracht van het voorkeurrecht.
Overdrachten van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden (niet-
aandeelhouders) slechts vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.
    1.  Vrije overdrachten
De overdracht van aandelen is, behoudens de dwingende wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake, aan geen verdere beperkingen dan de in deze artikel vermelde voorwaarden onderworpen in
de volgende gevallen (“Vrije Overdracht”):
-Indien zij plaatsvindt ten voordele van juridische entiteiten die door de betreffende aandeelhouder
gecontroleerd worden of naar personen of juridische entiteiten die de betreffende aandeelhouder
controleren, en op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de  voorwaarde dat de aandelen
terugkeren naar de overdrager van zodra de controleband niet meer aanwezig is;
-De overdracht van aandelen voorafgaand aan een controlewijziging over een aandeelhouder-
rechtspersoon ten voordele van juridische entiteiten die voor de controlewijziging door de betreffende
aandeelhouder-rechtspersoon gecontroleerd werden of naar een persoon of juridische entiteit die de
betreffende aandeelhouder-rechtspersoon voor de controlewijziging controleerden;
“Controle” moet worden verstaan in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Indien de retrocessieplicht niet wordt gerespecteerd of indien
voor controlewijziging over een aandeelhouder-rechtspersoon geen vrije overdracht plaatsvindt,
hebben de overige aandeelhouders in verhouding tot hun onderling aandeelhouderschap een optie
tot aankoop van de desbetreffende aandelen van de aandeelhouder-rechtspersoon in de
vennootschap.
Als Vrije Overdracht worden eveneens beschouwd:
-de overdracht van aandelen aan een aandeelhouder, zowel onder bezwarende titel als kosteloos,
ingevolge echtscheiding van de desbetreffende aandeelhouder;
-de overdracht van aandelen in volle eigendom van Etje Deelstra ingevolge het overlijden van Etje
Deelstra;
-de overdracht die plaatsvindt met unaniem akkoord van alle aandeelhouders.
Dergelijke overdrachten moeten binnen de vijftien (15) kalenderdagen medegedeeld worden aan het
bestuursorgaan van de vennootschap
    1.  Voorkooprecht
De aandelen mogen  noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen worden, zonder ze
voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeaandeelhouders (“Voorkooprecht”).
A. Kennisgeving
A.1. Kennisgeving bij overlijden
De erfgenamen van een overleden aandeelhouder (gezamenlijk de “Aanbieder”) zijn ertoe gehouden
alle andere aandeelhouders en de bestuurders in kennis te stellen van het overlijden ten laatste
binnen zestig (60) kalenderdagen na de overlijdensdatum.
De Aanbieder moet de eerste kennisgeving (de “Eerste Kennisgeving”) aangetekend versturen en
hierbij melding maken van het aantal aandelen van de decujus (de Aangeboden Aandelen).
Behoudens in geval van akkoord tussen de partijen, stelt de bestuurders binnen vijf (5)
kalenderdagen na ontvangst van de Eerste Kennisgeving een onafhankelijke expert aan, die lid moet
zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, om over te gaan tot de prijsbepaling waartegen het
Voorkooprecht uitgeoefend kan worden. Binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen te
rekenen vanaf zijn aanstelling dient de expert over te gaan tot prijsbepaling en deze prijsbepaling
over te maken aan de bestuurders.
Binnen de vijf (5) kalenderdagen nadat zij de waardebepaling van de expert heeft ontvangen, sturen
de bestuurders aan alle andere aandeelhouders de prijs waartegen het Voorkooprecht kan
uitgeoefend worden.
Die prijsbepaling is niet vatbaar voor betwisting, behoudens indien zij blijkbaar strijdig is met de
billijkheid in de zin van artikel 4:5 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat geval kan
tegen deze prijsbepaling beroep worden aangetekend bij de Ondernemingsrechtbank waaronder de
zetel van de vennootschap ressorteert, binnen de maand nadat de onafhankelijke expert zijn
waardebepaling kenbaar heeft gemaakt aan de bestuurders. De prijs die door de expert werd
vastgesteld, is in elk geval bindend voor de andere aandeelhouders die hun Voorkooprecht wensen
uit te oefenen.
A.2. Kennisgeving anders dan bij overlijden
Elke aandeelhouder die een deel of al zijn aandelen wil overdragen (de “Aanbieder”), is ertoe
gehouden alle andere aandeelhouders en de bestuurders daarvan in kennis te stellen.
De Aanbieder moet de eerste kennisgeving (de “Eerste Kennisgeving”) aangetekend versturen. Deze
Kennisgeving moet de volgende vermeldingen bevatten:
    1.  het aantal aandelen welke zullen worden overgedragen, (de Aangeboden Aandelen);
    2.  naam, adres of zetel en nationaliteit van de kandidaat-overnemer;
    3.  de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-overnemer wordt geboden of
indien de betaling niet in contanten plaatsvindt dan wel bij een overdracht om niet, de tegenwaarde in
contanten van de Aangeboden Aandelen;
    4.  alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht;
    5.  een verklaring dat de kandidaat-overnemer de statutaire bepalingen inzake de overdracht van
aandelen zal naleven.
Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-overnemer met hoger
vernoemde vermeldingen dient aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.
A.3. Algemeen
De Eerste Kennisgeving is een aanbod vanwege de Aanbieder aan de andere aandeelhouders met
het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en
modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in dit artikel wordt
beschreven niet is beëindigd.
B. Begunstigden van het Voorkooprecht
De personen die ertoe gerechtigd zijn om hun Voorkooprecht uit te oefenen worden hierna de
“Begunstigden” genoemd.
C. Uitoefening van Voorkooprecht
C.1. Termijn voor uitoefening van het voorkooprecht
A. Termijn in geval van overdracht bij overlijden
Vanaf ontvangst van het schrijven van de bestuurders waarin de prijs vermeld wordt waartegen het
Voorkooprecht kan uitgeoefend worden, hebben de Begunstigden drie (3) maanden de tijd om hun
voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uit te oefenen.
B. Termijn in geval van overdracht anders dan bij overlijden
De Begunstigden hebben drie (3) maanden de tijd vanaf de Eerste Kennisgeving om hun
Voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uit te oefenen.
C.2. Wijze van uitoefening van het voorkooprecht
Elke Begunstigde kan dit voorkooprecht uitoefenen ten opzichte van alle Aangeboden Aandelen of
van een gedeelte daarvan.
Een Begunstigde die zijn Voorkooprecht wil uitoefenen, moet de Aanbieder en de bestuurders per
aangetekende brief van zijn voornemen in kennis stellen. Het postmerk zal gelden als de datum
waarop het Voorkooprecht is uitgeoefend.
C.3. Procedure van toewijzing van de Aangeboden Aandelen na al dan niet uitoefening van het
voorkooprecht
Indien het aantal aandelen waarvoor het Voorkooprecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of groter dan
het aantal Aangeboden Aandelen, zal het aantal aandelen dat elk van de Begunstigden zal
ontvangen bepaald worden in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij aan elke Begunstigde niet
meer aandelen kunnen toegewezen worden dan deze gevraagd heeft.
De cijfers die voortvloeien uit bovenstaande berekening zullen naar boven worden afgerond op de
volgende eenheid indien het gedeelte na de komma gelijk is aan of groter dan een half, en zullen
naar beneden worden afgerond tot de lagere eenheid indien het gedeelte na de komma kleiner is
dan een half.
De Aanbieder is ertoe gehouden alle Begunstigden en de bestuurders binnen een week na het
verstrijken van de termijn bedoeld in artikel C1. Hiervoor het aantal aandelen mee te delen met
betrekking tot welke het Voorkooprecht werd uitgeoefend, alsmede de identiteit van de respectieve
Begunstigden die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend (de “Tweede Kennisgeving”).
Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, of
indien geen enkel Voorkooprecht werd uitgeoefend, is de Aanbieder alsdan verplicht zijn aandelen
aan de kandidaat-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept.
D. Prijs uitoefening Voorkooprecht & overdracht ingevolge uitoefening Voorkooprecht
In geval van overdracht bij overlijden zal de prijs waartegen het Voorkooprecht kan uitgeoefend
worden gelijk zijn aan de prijs vastgesteld door de expert.
In geval van overdracht anders dan bij overlijden zal de prijs waartegen het Voorkooprecht kan
uitgeoefend worden gelijk zijn aan de prijs vermeld in de Eerste Kennisgeving voor zover de betaling
in contanten gebeurt.
Indien de betaling niet in contanten gebeurt of bij overdracht om niet, zal de prijs gelijk zijn aan de
tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen.
Indien een Begunstigde niet akkoord gaat met de tegenwaarde in contanten, kan deze binnen een
termijn van vijf (5) kalenderdagen na de Eerste Kennisgeving opinie vragen van een onafhankelijke
expert, die lid moet zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien de Aanbieder en de
Begunstigde(n) het niet eens zijn over de aanstelling van een onafhankelijke expert binnen een
periode van vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf de postdatum van het schrijven met het
voorstel voor de aanstelling van de onafhankelijke expert, dan is elk van hen gerechtigd de
onafhankelijke expert te horen aanstellen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank
waaronder de zetel van de vennootschap ressorteert. De onafhankelijke expert zal binnen
vijfenveertig (45) kalenderdagen op definitieve en onherroepelijke wijze de prijs tegen dewelke het
voorkooprecht kan uitgeoefend worden, bepalen en deze prijsbepaling overmaken aan de
Begunstigden.
De prijs waartegen het Voorkooprecht kan worden uitgeoefend, dient door de expert berekend te
worden op basis van een combinatie van verschillende waarderingsmethoden die steunen op de
substantiële waarde en op de rendementswaarde van de vennootschap, en dit rekening houdend
met de activiteiten van de vennootschap.
De prijs moet worden betaald, zonder interest, binnen tien (10) kalenderdagen na de Tweede
Kennisgeving, tenzij in de Eerste Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in
welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. De Aanbieder dient de betaling te bewijzen
binnen vijf (5) kalenderdagen na betaling.
Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee
percent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van werkelijke betaling.
De overdracht van de eigendom van de Aangeboden Aandelen heeft plaats wanneer de prijs volledig
is betaald. De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de Aangeboden Aandelen op dat
ogenblik in het aandelenregister in te schrijven.
E. Inbreuk
Indien de in dit artikel beschreven Voorkooprechtprocedure door de Aanbieder niet wordt gevolgd en
de aandelen worden overgedragen met schending van deze bepaling, is de Aanbieder ertoe
gehouden de voorkoopgerechtigde aandeelhouders bij wijze van schadevergoeding een bedrag te
betalen, dat is vastgesteld op vijftig (50) procent van de prijs die door de voorgedragen kandidaat-
overnemer werd betaald, dan wel de tegenwaarde in contanten.
Elke kandidaat-overnemer die aandelen verkrijgt en die daarbij de Voorkooprechten van de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders schendt, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder
worden erkend, ondanks zijn rechten ten opzichte van de Aanbieder.
Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die ten
gevolge van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort.
Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten
die zij kunnen bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun
Voorkooprecht.
 
 
 
Titel iv.- Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, zijnde drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen beëindigen mits het respecteren van de gebeurlijk conventioneel overeengekomen en/of in
het benoemingsbesluit toegekende opzeggingstermijn en/of -vergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur, mits het respecteren van de gebeurlijk conventioneel overeengekomen en/of in het
benoemingsbesluit toegekende opzeggingstermijn en/of - vergoeding. Hij kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
(…)
Bevoegdheden bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur, dan wel aan één of meer niet-leden die dan de
titel dragen van directeur dan wel elke andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen alleen handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan, mits het respecteren van de gebeurlijk
conventioneel overeengekomen en/of in het benoemingsbesluit toegekende opzeggingstermijn en/of
- vergoeding.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder die alleen handelt. 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 (…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
            Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur (dan wel de
enige bestuurder), of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid,
door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk
aandeelhouder moeten zijn.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de voorzitter, het bureau.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn van de vergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de
datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het besluit door alle aandeelhouders ondertekend
werd en alle vereiste handtekeningen draagt.
3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan, te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is
gekomen.
Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsgerechtigde bestuurders.
Titel vii. boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel
dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interim-dividend uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX: Diverse bepalingen
(…)
(einde statuten)
 
vijfde besluit: ontslag en herbenoeming bestuurders
a) Ontslag (gedelegeerd) bestuurder(s) en herbenoeming
1. De algemene vergadering besluit om mevrouw DEELSTRA Etje Edith,  destijds benoemd als
(gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering besluit om de heer BRUYNEEL Joannes Andries,  destijds benoemd als
bestuurder van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemden Etje Deelstra en Joannes Bruyneel voor de uitoefening van hun mandaat.
Gelet op het feit dat de vennootschap thans slechts uit twee aandeelhouders bestaat, besluit de
algemene vergadering onmiddellijk tot de herbenoeming van voornoemden Etje Deelstra, wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 18 bus A en Joannes Bruyneel, wonende te 3078,
Kortenberg, Dorpsstraat 63 A, als niet-statutair bestuurders voor een duur van 6 jaar, hetzij tot de
algemene vergadering te houden in 2029 over het boekjaar afgesloten per 31 december 2028.
Voornoemde bestuurder Etje Deelstra, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Voornoemde bestuurder Joannes Bruyneel heeft bij onderhands document van 28 september 2023
verklaard dit mandaat te aanvaarden voor zover hij benoemd zou worden als bestuurder van de
vennootschap “BRUYNEEL INVEST” en heeft bevestigd niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich hiertegen verzet.
    1.  Vaststelling beëindiging en kwijting voor het mandaat van wijlen de heer Willem Bruyneel als
(gedelegeerd) bestuurder.
De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van rechtswege per 26 augustus 2022
van het bestuursmandaat van de heer Willem Bruyneel, ingevolge zijn overlijden op voormelde
datum. Hiermee heeft ook zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van rechtswege een einde
genomen per 26 augustus 2022. De vergadering besluit om voor zoveel als nodig kwijting te verlenen
aan (de erfgenamen van) de (gedelegeerd) bestuurder wijlen de heer Willem Bruyneel.
 
zesde besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 SINT-MARTENS-
LATEM, Koperstraat 18 bus A .
 
zevende besluit: volmacht voor administratieve formaliteiten
De CVBA “Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 9300 Aalst,
Kareelstraat 122, met ondernemingsnummer 0468.055.484, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, teneinde de vervulling van de
formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.
 
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Annelies Wylleman , geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.