Ondernemingsnr : 0685797027
Naam
(voluit) : Omega Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Romeinsesteenweg 566
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drieëntwintig oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Omega Invest", waarvan
de zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen , Romeinsesteenweg 566, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
 (…)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 20 oktober 2023, opgesteld door de 
besloten vennootschap “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren”, te Antwerpen , vertegenwoordigd door
Steven Pazen , in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:155 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van vennootschap Omega Invest NV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 oktober 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 20 oktober 2023
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
•             de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
•             de toegepaste waardering
•             de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 112.694 nieuw uit te geven klasse A-aandelen met een
uitgifteprijs ten bedrage van EUR 100 (afgerond) per aandeel.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel  7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
•             de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
o             het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
o             de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
o             het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
•             de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
o             de verantwoording van de uitgifteprijs;
o             de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
o             de opstelling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
o             het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel belang zijnde opzichten, van de
verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van
zaken.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
•             de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
o             het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven
beschrijving van elke inbreng in natura
o             het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
o             de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij een gebrek aan een nominale waarde,
de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, in voorkomend geval verhoogd met
een uitgiftepremie; en
o             het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
•             de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. 
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen  7:179, 7:197 en 7:155  WVV in het
kader van de inbreng in natura van schuldvorderingen ten belope van EUR 11.269.304,53
voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.".
(…)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
                De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
11.269.304,53 EUR, om het van 9.700.000,00 EUR te brengen op 20.969.304,53 EUR, door uitgifte
van 112.694  klasse A-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen
bieden als de bestaande klasse A-aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
(…)
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.   
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op 20.969.304,53 EUR, vertegenwoordigd door 209.694 aandelen, zonder vermelding van
waarde.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt twintig miljoen negenhonderdnegenenzestigduizend driehonderdenvier euro
drieënvijftig cent (€ 20.969.304,53). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdennegenduizend
zeshonderdvierennegentig (209.694) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De tweehonderdennegenduizend zeshonderdvierennegentig (209.694) aandelen zijn verdeeld in
twee soorten, zijnde tweehonderdenvierduizend vierenveertig (204.044) Klasse A-aandelen en
vijfduizend zeshonderdvijftig (5.650) Klasse B-aandelen.".
ZESDE BESLISSING: Herbenoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat:
- de naamloze vennootschap “BNP Paribas Fortis Private Equity Management”, voornoemd, met
vaste vertegenwoordiger de heer GEVENS Mark Fernand Kamiel, geboren te Brugge op 26 oktober
1972; en
- de heer SMEETS Gerd Louis Alice Johan Elisa, geboren te Hasselt op 28 februari 1975; en
- de heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin, geboren te Brakel op 15 juli 1972.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling ongeldige samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang van 19 juni 2023
niet geldig was samengesteld.
Voor zoveel als nodig, verzoekt de vergadering het bestuursorgaan om alle handelingen die het
bestuursorgaan sedert 19 juni 2023, op welke wijze ook, heeft gesteld, te willen bekrachtigen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Caroline Wildemeersch, Femke Tordeur en Ilias D’
havé en ieder advocaat of medewerker van het advocatenkantoor “Laurius”, met zetel te
Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0880.655.773, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, een verslag van het bestuursorgaan (i) opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt en (ii) opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen, een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155,
7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris