Ondernemingsnr : 0457476546
Naam
(voluit) : MOEYS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paardenstraat 13
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 21 december 2023
(elektronisch ter registratie aangeboden), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. Tweede besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MOEYS INVEST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
De vennootschap heeft tot voorwerp het patrimonium dat zij tot stand zal brengen en dat grotendeels
onroerend van aard zal zijn in de ruimste zin van het woord te beheren en in het bijzonder te
verhuren en desnoods oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap wordt bijgevolg als een
patrimoniumvennootschap opgericht. De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende
goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende
omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelneming met
anderen, tot de aan- en verkoop, uit ter hand of, openbaar, van alle roerende en onroerende
goederen, ruilen van zelfde goederen, beleggingen, onderhouden, wijzigingen en verbeteren, het
huren en verhuren van zelfde goederen, het verkavelen, het uitvoeren van alle handels- en financiële
werkingen, de uitbating van goederen en alles wat hiermede in verband staat,
appartementsgebouwen oprichten, instellen en met roerende meubelen voorzien, alle
overeenkomsten dienaangaande aan te gaan, te erkennen en te doen uitvoeren. De voornaamste
bedrijvigheid zal er in bestaan het beheer van haar patrimonium door volgende onroerende
verrichtingen: aankopen, verkopen, uitbaten, huren en verhuren van eigendommen in binnen- en
buitenland en huizen bouwen. Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren,
zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids-
en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk lijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijze die zich het best geschikt zal
achten. De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen. De vennootschap
mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen, een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd en vier duizend achthonderd drieënnegentig euro
tweeënvijftig cent (€ 1.404.893,52).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd zevenenzestig (5.667)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/vijfduizendzeshonderd zevenenzestigste (1/5.667ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd (100) percent.
Bestuur/vertegenwoordiging/controle
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die samen optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
maart om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar:
- De naamloze vennootschap ‘Moeys & Co’ met maatschappelijke zetel te 3060 Bertem,
Paardenstraat 13, vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder
nummer 0456.746.472, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de  heer MOEYS
Gilbert Joseph Marcel, geboren te Leuven op 17 oktober 1949, wonende te 3060 Bertem, Bosstraat
33, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw FEYTENS Monique Clara, geboren te Leuven op 17 mei 1951, wonende te 3060 Bertem,
Bosstraat 33, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer MOEYS Marc Carolus, geboren te Leuven op 12 oktober 1971, wonende te 3060 Bertem,
Ferdinand Vanlaerstraat, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening
van hun mandaat.
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel buiten de
statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd
is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels
Hoofdelijk Gewest.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3060 Bertem,
Paardenstraat 13.
 
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens hebben de voornoemde bestuurders:
- De naamloze vennootschap ‘Moeys & Co’ met maatschappelijke zetel te 3060 Bertem,
Paardenstraat 13, vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder
nummer 0456.746.472, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de  heer MOEYS
Gilbert Joseph Marcel, voornoemd
- Mevrouw FEYTENS Monique Clara
- De heer MOEYS Marc Carolus
Zich in raad verenigd teneinde de gedelegeerd bestuurder belast met dagelijks bestuur te (her)
benoemen alsook zijn bevoegdheden vast te stellen:
Aldus besluit de raad van bestuur te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur, voor een periode van zes jaar:
- De naamloze vennootschap ‘Moeys & Co’ met maatschappelijke zetel te 3060 Bertem,
Paardenstraat 13, vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder
nummer 0456.746.472, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de  heer MOEYS
Gilbert Joseph Marcel, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven