Ondernemingsnr : 0534 524 141
Naam
(voluit) : QUALITY BRANDS LUXEMBURG
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158
Onderwerp akte : Ontbinding en Vereffening BV QUALITY BRANDS LUXEMBURG
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap
"NOTARIS GERALDINE COPS", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, Rechtspersonenregister
Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met ondernemingsnummer 0832.483.593 op 30 januari 2023.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap "QUALITY BRANDS LUXEMBURG", met
zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren, BTW-
nummer BTW BE0534.524.141 en met ondernemingsnummer 0534.524.141, BLIJKT dat volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de niet-
statutaire bestuurders, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt
door voornoemde mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van de niet-statutaire bestuurders is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per
31 december 2022.
De bedrijfsrevisor heeft naar aanleiding van de voorgestelde ontbinding van de vennootschap een verslag
gemaakt, waarvan het besluit hierboven letterlijk is aangehaald.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Een exemplaar van ieder verslag wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
samen met een afschrift van deze akte.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening van voormelde besloten vennootschap "QUALITY BRANDS LUXEMBURG" in onderhavige akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris
of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2,
derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist
voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders , vennoten of derden wiens schuldvordering is opgeriomen in
de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of exteme accountant die overeenkomstig artikel
2:71, §2, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk
akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De vergadering verklaart op erewoord en stelt vast
dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft ten opzichte van derden.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
zijn/haar aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De aanwezige enige bestuurder verklaart door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte gebracht
te zijn van de verhoogde aansprakelijkheid die in hoofde van bestuurders ontstaat, overeenkomstig artikel
2:143, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de bestuurders ten aanzien van
derden als vereffenaar worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:80, eerste lid, 1° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouder, aanwezig als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te
sluiten.
De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap "QUALITY BRANDS LUXEMBURG",
met zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158, en met ondernemingsnummer 0534.524.141, definitief
opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - DÉCHARGE AAN DE BESTUURDERS
De vergadering verleent décharge aan de niet-statutaire bestuurders, de besloten vennootschap naar
Nederlands recht "PAQUAY HOLDING" en de besloten vennootschap naar Nederlands recht "QUALITY
BRANDS RETAIL HOLDING B.V.", voornoemd, voor het door hem tot op heden gevoerde bestuur.
De vergadering bevestigt - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - dat
met ingang van heden een einde is gekomen aan het mandaat van de niet- statutaire bestuurder, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN
De vergadering keurt de rekeningen goed.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Monnens & Partners, met zetel te 3680 Maaseik,
Weertersteenweg 158, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de
schrapping of uitschrijving bij de BTW-administratie, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
ZEVENDE BESLISSING - UITVOERINGSBESLUITEN
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "QUALITY
BRANDS LUXEMBURG", voormeld, definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap
"QUALITY BRANDS LUXEMBURG" worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn
op volgend adres: 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
· en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de besloten
vennootschap "QUALITY BRANDS LUXEMBURG", voornoemd, teneinde het eventuele vereffeningsaldo uit te
keren aan de voornoemde aandeelhouders.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 30 januari 2023