Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Femsa Holding
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2400 Mol, Kapellestraat 173
Onderwerp akte : Oprichting – aanstelling zaakvoerder
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 26 oktober 2011, dat er 
door de heer DEKKERS Mario, geboren te Turnhout op 11 februari 1972, gekend onder rijksregisternummer 
72.02.11-095.34, en zijn echtgenote mevrouw VAN EECKELEN Peggy Elisabeth, geboren te Turnhout op 27 
juli 1972, gekend onder rijksregisternummer 72.07.27-026.46, wonende te 2400 Mol, Rechtestraat 8 een 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan de statuten bij uittreksel luiden 
als volgt.
Op de aandelen wordt ingetekend aan pari, zegge voor een waarde van honderd euro (€ 100,00) per 
aandeel.
De comparanten tekenen in op het volledig kapitaal door middel van contanten, als volgt:
a)
de heer Dekkers tekent in voor twintigduizend euro (€ 20.000,00) hetzij voor tweehonderd (200)aandelen;
b)
mevrouw  Van Eeckelen tekent in voor twintigduizend euro (€ 20.000,00) hetzij voor tweehonderd (200)  
aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 69,14° van het Wetboek van Vennootschappen, werd het 
volledig bedrag van de volstorting in contanten gedeponeerd op rekening nummer BE46 7310 2112 3036 bij de 
vennootschap KBC Bank geopend op naam van de vennootschap in oprichting. Hieruit blijkt dat vanaf heden het 
volledig bedrag van het volgestorte kapitaal in contanten ter beschikking staat van de vennootschap. Het bankattest 
wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, met het oog op de bewaring ervan in het dossier van de ven-
nootschap.
Artikel 1.
De vennootschap wordt opgericht onder de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en onder de naam “Femsa Holding”.
Artikel 2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, met name te 2400 Mol, Kapellestraat 173.
Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen het 
Vlaams Gewest worden overgebracht, mits hiervan behoorlijke publiciteit wordt gemaakt volgens de wettelijke 
voorschriften.
De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar 
ook in binnen- en buitenland.
Artikel 3.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, bij akte verleden voor notaris Paul Van 
Roosbroeck te Mol op zesentwintig oktober tweeduizend elf.
Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel:
-
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
-
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten zoals onder 
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
-
het aankopen en verkopen, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen 
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, uitrusten, verhuren, huren, verkavelen, in pacht nemen of geven, 
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
-
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van 
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband 
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-
De vennootschap kan tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking 
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.
-
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen 
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door 
inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van 
0840634563
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en 
ondernemingen, alsmede te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
Het verlenen van adviezen van technische of commerciële aard, in de ruimste zin,  bijstand en adviezen 
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop, productie en algemeen bestuur, zowel voor eigen 
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling 
van ondernemingen en inzonderheid:
a)
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
b)
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even 
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende 
goederen in hypotheek  stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand 
stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
c)
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van 
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en 
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het 
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
d)
In de meest ruime zin van het woord alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke 
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn spaarkassen, 
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies;
e)
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere 
vennootschappen of ondernemingen, met inbegrip van de functie van vereffenaar;
f)
Het verhuren of huren van roerende goederen;
g)
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante 
immateriële duurzame activa.
h)
Het waarnemen van managementsfuncties onder welke vorm ook bij verwante of niet verwante 
vennootschappen.
Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op veertigduizend euro (40.000 EUR) vertegenwoordigd 
door vierhonderd (400) aandelen, zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel één/honderdste van het 
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt.
Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal volledig volstort.
Artikel 11.
De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene 
vergadering die de duur van zijn mandaat bepaalt.
De algemene vergadering kan ten allen tijde een einde stellen aan het mandaat van niet-statutaire 
zaakvoerders.
De machten van een statutaire zaakvoerder kunnen slechts om ernstige redenen herroepen worden.
Artikel 12.
Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig 
zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet 
de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, 
zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de 
handeling de grenzen van het doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; 
bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De algemene vergadering of het college van zaakvoerders indien dit voorhanden is, kunnen steeds een 
reglement van inwendige orde opstellen waarbij hun respectieve bevoegdheden worden vastgelegd. Dergelijk 
reglement heeft uitsluitend kracht binnen de vennootschap.
De zaakvoerder(s) moet(en) alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en de belangen van de 
vennootschap.
In principe worden zij niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat, tenzij de algemene vergadering 
daartoe uitdrukkelijk anders beslist. Zij hebben uiteraard recht op vertegenwoordigings- , reis- en verblijfkosten.
Artikel 16.
Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de maatschappelijke zetel op twaalf 
juni om twintig uur.
Indien deze dag een feestdag is wordt de vergadering uitgesteld tot de volgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20.
Het maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang de eerste januari en eindigt op eenendertig december 
van ieder jaar.
Op eenendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerder een jaarrekening opgemaakt. Deze 
houdt onder meer in, een inventaris, een balans en een rekening van winst of verlies, alsmede een nota omtrent 
belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het lopend boekjaar.
Artikel 21.
Het resultaat van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en 
afschrijvingen, vormt de netto-winst.
Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet 
meer vereist wanneer het reservefonds tien procent van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering kan op voorstel van de zaakvoerders het saldo geheel of ten dele aanwenden 
voor uitzonderlijke afschrijvingen, het overbrengen op een bijzondere reserve- of voorzieningsfonds of voor 
overdracht naar het volgend boekjaar.
Er wordt aan de vennoten geen enkele vergoeding gewaarborgd voor het door hen belegd kapitaal.
Het deel van de netto-winst dat eventueel door de algemene vergadering tot uitkering van de vennoten zal 
worden bestemd, zal onder hen verdeeld worden in verhouding tot hun aantal aandelen.
Door de voornoemde vennoten-intekenaars, handelend als eerste buitengewone algemene vergadering, 
werd nog eenparig de volgende beslissing goedgekeurd.
1.
Eerste maatschappelijk boekjaar.
Het eerste maatschappelijk boekjaar zal lopen vanaf de neerlegging van de statuten ter griffie van de 
Rechtbank van Koophandel tot eenendertig december tweeduizend twaalf.
De volgende boekjaren lopen samen met het burgerlijk jaar.
De eerste jaarlijkse algemene vergadering vindt in 2013 plaats.
2.
Aanstelling zaakvoerder.
Worden tot zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap : 
-
De heer Mario DEKKERS, 2400 Mol, Rechtestraat 8, gekend onder rijksregisternummer 720211-095-
34;
-
Mevrouw Peggy VAN EECKELEN, 2400 Mol, Rechtestraat 8,  gekend onder rijksregisternummer 
720727-026-46.
3.
Vaststelling maatschappelijke zetel.
De zaakvoerder stelt het adres van de maatschappelijke zetel vast te 2400 Mol, Kapellestraat 173.
4.
Bekrachtiging daden gesteld voor de vennootschap in oprichting.
De heer Dekkers en mevrouw Van Eeckelen voornoemd, beiden handelend als zaakvoerder, verklaren alle 
daden welke werden gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, te bekrachtigen.
5.
Volmacht.
Aan de BVBA Adacfi Blockx, met zetel te 2400 Mol, Martelarenstraat 44/glv, gekend onder 
ondernemingsnummer 0470.347.852, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Hans Blockx, wordt 
volmacht verleend om alle formaliteiten te vervullen ten aanzien van de directe belastingen, BTW en de 
Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel inschrijving, wijziging als doorhaling. Deze volmacht wordt verleend met 
recht van indeplaatsstelling voor wat betreft de formaliteiten voor de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get. notaris Paul Van Roosbroeck.
Wordt hiermede neergelegd:
- Afschrift van de akte.