Ondernemingsnr : 0511969661
Naam
(voluit) : VERHEMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Papeleugoed 5
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 21 november 2023 door Meester Paul HENRIST,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "VERHEMA", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Papeleugoed 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0511.969.661, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – BESLISSING OM DE STATUTEN
OVEREENKOMSTIG AAN TE PASSEN
(…)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING – BESLISSING OM IN DE STATUTEN ENKEL HET GEWEST OP TE
NEMEN WAAR DE ZETEL IS GEVESTIGD
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
                a) In verband met de voorgenomen voorwerpuitbreiding (uitbreiding voorwerp) geeft de
voorzitter van de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 21
november 2023
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemings-rechtbank.
                b) De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden als volgt:
                “Kunstwerken maken en/of creëren van, aankoop, verkoop, huur, verhuur….
De groot- en kleinhandel, import en export in allerhande kunstvoorwerpen, schilderij-en,
beeldhouwwerken en dergelijke; het beheer van privé-collecties.
De uitvoering van vertegenwoordigingen in een brede context; het in bewaring en consignatie nemen
van kunstvoorwerpen; de organisatie van kunstfora, tentoonstel-lingen, vernissages, events,
evenementen en dergelijke.
Het geven van interieuradvies en vormgeving, art dealership, collection care.
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle kunstgerelateerde domeinen, en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Golflessen en golfinitiaties in binnen en buitenland.”
DERDE BESLISSING - OMZETTING KAPITAAL IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, (…) euro (€ …), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij (…) euro (€ …), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets 
vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe  aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING: INTERIM-DIVIDEND
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interim-dividend.
…
VIJFDE BESLISSING: Beslissing dat het aandelenregister elektronisch kan worden gehouden.
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan worden gehouden.
…
ZESDE BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VERHEMA”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
…
De vennootschap heeft de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp zowel in binnen- als in
buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het beheren, her raadgeven en controleren van
filialen.
Het beheren van vennootschappen in de meest brede zin.
Het geven van management adviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatie-projecten in ondernemingen.
Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
Het verlenen van adviezen in de IT sector, het verkopen van hard en software.
Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer,
informaticatechnologie in de ruimste zin alsmede het verlenen van bijstand in deze domeinen.
Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen met betrekking
tot bovenvermelde aangelegenheden en alle daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden
handelingen.
Het organiseren van seminaries en bijeenkomsten in het kader van voorschreven activiteiten
alsmede het terbeschikking stellen van alle bijhorende uitrusting en faciliteiten.
Kunstwerken maken en/of creëren van, aankoop, verkoop, huur, verhuur….
De groot- en kleinhandel, import en export in allerhande kunstvoorwerpen, schilderij-en,
beeldhouwwerken en dergelijke; het beheer van privé-collecties.
De uitvoering van vertegenwoordigingen in een brede context; het in bewaring en consignatie nemen
van kunstvoorwerpen; de organisatie van kunstfora, tentoonstel-lingen, vernissages, events,
evenementen en dergelijke.
Het geven van interieuradvies en vormgeving, art dealership, collection care.
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle kunstgerelateerde domeinen, en al wat daarmede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Golflessen en golfinitiaties in binnen en buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke
overeengekomen met het voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar voorwerpstellingen, in alle takken van de industrie.
Zij mag daarenboven alle handelingen van industriële, commerciële, roerende en financiële aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap.
Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen,
verenigingen of vennootschapen met een gelijksoortig of aanverwant voorwerp, of die eenvoudig
nuttig zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
…
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van een niet-statutaire
bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen hetzij in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
…
Iedere bestuurder, zelfs indien er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder, en is geldig verbonden door de handtekening van één van
hen.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en eenparig instemmen met een uitbreiding van de agenda en, in het geval
van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd
volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in
de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
…
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
ALS NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, voor KBO-
doeleinden ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VERFAELLIE Jan Jos Louis Luk Leon, geboren te Gent op 3 augustus 1976, wonende te
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Papeleugoed 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLISSING – BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL VOOR KBO-DOELEINDEN
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap het volgende is:
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Papeleugoed 5
NEGENDE BESLISSING - BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE
1. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan De Nul Michaël Accountancy CommV (ondernemingsnummer 0759.699.743), met
zetel te 9290 Berlare, Turfputstraat 84, of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige of nuttige voortvloeiend uit deze akte te doen met het oog op de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW en kadaster), de
Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen
aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit register desgevallend stop
te zetten.
TIENDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan houdende wijziging van het voorwerp.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).