Ondernemingsnr : 0726983029
Naam
(voluit) : De Roose
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldekens 4
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 24 december
2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van:
 
de besloten vennootschap "DE ROOSE", met maatschappelijke zetel in het Vlaams Gewest, te 9991
Maldegem (Adegem), Veldekens 4, RPR Gent, afdeling Gent, BTW BE0726.983.029.
Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem op 21
mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna onder
nummer 19318469, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden.
 
Waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
BESLUIT 1.CREATIE VAN SOORTEN AANDELEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om soorten van aandelen te
creëren, als volgt:
a) Soorten aandelen:
De 100 bestaande aandelen zullen “A-aandelen” genoemd worden, en haar houders “A-
aandeelhouders”.
Er wordt een bijkomende soort aandelen gemaakt, met name de “B-aandelen”. Haar houders zullen
“B-aandeelhouders” genoemd worden.
b) Rechten in de winsten en in het vereffeningssaldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
c) Stemrechten:
Elk A-aandeel geeft recht op één stem.
De B-aandelen zijn aandelen zonder stemrecht. Enkel in de gevallen voorzien in artikel 5:47
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen zij stemrecht hebben.
BESLUIT 2. VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van de bestuurders van de vennootschap, omvattende de verantwoording
van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandelen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te
hebben genomen.
Dit afschrift zal neergelegd en bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikel 2:8 en 2:14, 4°
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT 3. UITGIFTE VAN B-AANDELEN.
De algemene vergadering beslist daarop met eenparigheid van stemmen vijfentwintig (25) nieuwe B-
aandelen uit te geven.
Deze B-aandelen zijn aandelen zonder stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 5:47
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar hebben een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo als A-aandelen.
Luik B
BESLUIT 4. AFSTAND VOORKEURRECHT.
De aandeelhouders verklaren ten persoonlijke titel, en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, te
verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht, aan het inroepen van de termijn ervan, en aan
het recht op informatie en kennisname bij aangetekende brief, zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de
vennootschap.
BESLUIT 5. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING.
De heer GEERARD Ivan Cyrille [IK …] [RR …], geboren te Gent op 28 mei 1960, en zijn echtgenote
mevrouw SPILLEBEEN Martine Denise Omer [IK …] [RR …], geboren te Sint-Laureins op 8 maart
1962, samen wonende te 9930 Lievegem, Nekke 13 A.
Welke verklaren en bevestigen dat zij gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
huwelijkscontract en dat zij bij akte verleden door notaris Frank Desmet te Eeklo op 14 juli 2014 een
wijziging aan hun huwelijksvermogensstelsel hebben aangebracht, zonder echter het stelsel zelf te
hebben gewijzigd.
Zijn beiden alhier aanwezig en verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de
vennootschap, van haar financiële toestand en van het voormeld verslag van de bestuurders van de
vennootschap, omvattende de verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandelen, en verklaren hierbij een inbreng te doen in geld voor een bedrag van twintigduizend
euro (€ 20.000,00), volstort, waarvoor hen vijfentwintig B-aandelen worden toegekend.
De inbrengers bevestigen er op de hoogte van te zijn dat de B-aandelen aandelen zonder stemrecht
zijn.
Voornoemde intekenaars verklaren en alle leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid
van de aldus onderschreven aandelen volstort zijn ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)
door storting in geld op een bijzondere rekening nummer … bij de KBC Bank, op naam van de
besloten vennootschap “De Roose” zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voornoemde instelling op 23 december 2019, en dat ons, notaris, is overhandigd om bewaard te
worden op het kantoor van de werkende notaris. Over die rekening kan alleen worden beschikt door
de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, nadat de werkende notaris aan
genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
Om te voldoen aan artikel 10 van de statuten, verklaren de inbrengers dat zij mevrouw GEERARD
Elisa als houder van het stemrecht aanwijzen voor de gevallen wanneer deze B-aandelen stemrecht
zouden hebben.
BESLUIT 6. VASTSTELLING DAT DE INBRENG IS VERWEZENLIJKT.
De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, werkende
notaris, te acteren, dat de inbreng ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) volledig werd
onderschreven en dat alle vijfentwintig (25) nieuwe B-aandelen volledig volstort zijn.
Deze B-aandelen zijn aandelen zonder stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 5:47
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar hebben een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo als A-aandelen.
Deze inbreng zal op een beschikbare eigenvermogensrekening geboekt worden, zoals bepaald in de
uitgiftevoorwaarden.
BESLUIT 7. WIJZIGEN VAN DE ARTIKELEN 5, 7, 22, 25 en 28.
Als gevolg van de voormelde besluiten beslist de algemene vergadering de artikelen 5, 7, 22, 25 en
28 van de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:
a) Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven. De
aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 100 A-aandelen, met stemrecht.
- 25 B-aandelen, zonder stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 5:47 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ieder aandeel (A- en B-aandeel) geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
b) Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
c) Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder:
- A-aandeel recht op één stem,
- B-aandeel geen stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Een aandeelhouder kan geen volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5
dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het
stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
d) Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
e) Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders der beide soorten, met of
zonder stemrecht, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
BESLUIT 8. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van akte