Ondernemingsnr : 0478 980 852
Naam
(voluit) : D.E.S.O.T.E.C. INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Benoeming van een bestuurder - Ontslag
persoon belast met het dagelijks bestuur - Benoeming van een persoon
belast met het dagelijks bestuur - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van enige aandeelhouder d.d. 25 november 2022.
1. BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt vervolgens volgende besluiten:
(a) Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Hercon BV, vast vertegenwoordigd door Mario:
Hertegonne, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven d.d. 25
november 2022, met ingang vanaf 1 februari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag te aanvaarden.
(b) Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om Alexander Dehaene te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
met ingang vanaf 1 februari 2023.
Diens mandaat zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die wordt gehouden in het jaar;
2028. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om aan Nina Coussement, Sanne van Esch, Marcos Lamin-Busschots en
elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de:
meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de:
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige:
besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig
zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schirftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 25 november 2022. ·
1. BESLUITEN
De bestuurders nemen vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
(a) Kennisname ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van Hercon BV, vast vertegenwoordigd door Mario Hertegonne
als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per
schrijven d.d. 25 november 2022, met ingang vanaf 1 februari 2023. Ingevolge voormeld ontslag, zal Hercon BV
niet langer de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
(b) Benoeming van persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap
De bestuurders besluiten om Kafinco BV, vast vertegenwoordigd door Julie Santens, te benoemen als
persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2023. Zij zal bijgevolg
de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Voormeld mandaat zal onbezoldigd zijn.
(c) Volmacht
De bestuurders besluiten om aan Nina Coussement, Sanne van Esch, Marcos Lamin-Busschots en elke
andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest
uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met onderhavige
besluiten en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig
zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris