Ondernemingsnr : 0433 371 551
Naam
(voluit) : Building and Industrial Topographical Services
BITS	(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Trompstraat 36B, 9190 Stekene
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - eenhoofdigheid
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 14 APRIL 2025
1. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van SOLID BV, met zetel te
2960 Brecht, Goorstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder
het nummer 0471.678.435, met vaste vertegenwoordiger Gert Sprangers, en dit met ingang van heden. De
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal zich uitspreken over de te verlenen
kwijting.
2. De vergadering beslist dat het bestuur van de vennootschap voortaan zal worden waargenomen door een
raad van bestuur overeenkomstig artikel 13 van de statuten en beslist daartoe de volgende bestuurders te
benoemen, en zulks met ingang vanheden:
- SLR BV, met zetel te 2550 Kontich, Singel 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
(afdeling Antwerpen) onder het nummer 0650.996.890, met vaste vertegenwoordiger Shemona Redzić;
- MATIVE BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 333/102, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0769.490.211, met vaste
vertegenwoordiger Mathijs Adriaensen;
- Lafema BV, met zetel te 9840 Nazareth-De Pinte, Oude Gentweg 98 ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0556.850.175, met vaste vertegenwoordiger
Marc Hennau;
- Dileas BV, met zetel te 9840 Nazareth-De Pinte, Oude Gentweg 98, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0769.580.479, met vaste vertegenwoordiger
Dominique Troubleyn.
Hun mandaat is voor onbepaalde duur.
Zij zullen bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat.
Voormelde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
3. De vergadering beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Birver Accountants, met zetel te 2930
Brasschaat, Elshoutbaan 24, 0466.189.126 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door Birgit
Vercruysse, zaakvoerder, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op
de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en op de wijziging van de
registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.	-
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 14/4/2025
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van SOLID BV, met
zetel te 2960 Brecht, Goorstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling
Antwerpen) onder het nummer 0471.678.435, met vaste vertegenwoordiger Gert Sprangers, en dit met ingang
van heden.
2. De vergadering beslist om volgende bestuurders tot gedelegeerd bestuurder te benoemen, en zulks met
ingang van heden:
a. SLR BV, met zetel te 2550 Kontich, Singel 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen
(afdeling Antwerpen) onder het nummer 0650.996.890, met vaste vertegenwoordiger Shemona Redzić;
b. MATIVE BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 333/102, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0769.490.211, met vaste
vertegenwoordiger Mathijs Adriaensen;
c. Lafema BV, met zetel te 9840 Nazareth-De Pinte, Oude Gentweg 98, ingeschreven in het
· rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0556.850.175, met vaste vertegenwoordiger
: Marc Hennau;
d. Dileas BV, met zetel te 9840 Nazareth-De Pinte, Oude Gentweg 98, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0769.580.479, met vaste vertegenwoordiger
Dominique Troubleyn.
Hun mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang zij in functie blijven als bestuurder. Zij
zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
In toepassing van artikel 21 van de statuten kan elke gedelegeerd bestuurder de vennootschap alleen
vertegenwoordigen voor het dagelijks bestuur.
3. De vergadering beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Birver Accountants, met zetel te 2930
: Brasschaat, Elshoutbaan 24, 0466.189.126 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door Birgit
Vercruysse, zaakvoerder, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op
de publicatie van voormelde beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Verklaring voor neerlegging in vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bestuurders - SLR BV met vaste vertegenwoordiger Shemona Redzić, MATIVE BV met vaste
vertegenwoordiger Mathijs Adriaensen, Lafema BV met vaste vertegenwoordiger Marc Hennau en Dileas BV
met vaste vertegenwoordiger Dominique Troubleyn - verklaren enbevestigen hierbij het volgende:
· alle aandelen van Building and industrial Topographical Services NV zijn sinds 11 april 2025 verenigd in
één hand;
· de identiteit van de enige aandeelhouder is: MOVIM BV, met zetel te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg
315 bus F, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), 0770.972.529.
De vergadering beslist unaniem om bijzondere volmacht te verlenen aan Birver Accountants,
met zetel te 2930 Brasschaat, Elshoutbaan 24, 0466.189.126 RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, vertegenwoordigd door Birgit Vercruysse, zaakvoerder, voor de ondertekening en
neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van de neerlegging van
voormelde verklaring in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
getekend bij volmacht
Birgit Vercruysse
Birver Accountants CommV
lasthebber