Ondernemingsnr : 0468382613
Naam
(voluit) : FICHER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 3
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 04 december 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
 
1.         De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zoals voorgesteld in
het voormeld verslag van het bestuursorgaan, en dienvolgens het voorwerp uit te breiden en aan
artikel 3 van de statuten de volgende tekst toe te voegen:
“De creatie, de realisatie, de inrichting, de installatie, het kopen, het verkopen, het verhuren, het
leasen en in leasing geven, het beheer, het bestuur, de uitbating van :
    •  horecavestigingen, te weten, restaurants, omvattende eveneens de verkoop van bereide
schotels en het inrichten van banketten, spijshuizen, omvattende eveneens de aan de inrichting
verbonden drankgelegenheid, verbruikssalons, tavernes, cafés, cafetaria, frituren, dancings,
dansgelegenheden, bars, privé-clubs, snack-bars, tea-rooms, traiteurs, dit alles in de ruimste zin van
het woord;
    •  discobars, schouwburgzalen, productie en verspreiding van muziek in de ruimste zin van het
woord;
    •  onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen, onderneming voor inrichten van
tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  uitbating van drankgelegenheden onder eender welke vorm of benaming;
    •  uitbaten van danszalen;
    •  catering in de ruimste zin van het woord;
    •  verhuring van divers materieel en feestzalen;
Handel in voedingswaren in de meest ruime zin van het woord, groot- en kleinhandel in bereide
gerechten in de meest ruime zin van het woord.
Aan- en verkoop van materiaal bestemd voor de uitbating van gezegde horeca-vestigingen, alsmede
alle activiteiten aangaande de levering van om het even welk produkt of dienst, rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdend met voormelde activiteit.
Onderneming van happening en animator en/of organisator van feestelijkheden.
Advies voor horeca-ondernemingen.”
 
2.         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
3.         De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
vierhonderdzevenenvijftig komma tweeëndertig euro (18.457,32 EUR) en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig komma twintig euro (1.859,20 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij duizend vijfhonderdtweeënveertig komma achtenzestig
euro (1.542,68 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
4.         Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM:     Besloten vennootschap
NAAM:                      FICHER
ZETEL:                     Gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR:                       Onbeperkt
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, verhuur, installatie, exploitatie en makelarij van materieel ter
bevordering van comfort in woon- en werkomgeving, alsook het onderhoud, reparatie en revisie van
voorafgaande vermelde goederen en toebehoren en dit in de meest uitgebreide zin.
De creatie, de realisatie, de inrichting, de installatie, het kopen, het verkopen, het verhuren, het
leasen en in leasing geven, het beheer, het bestuur, de uitbating van :
    •  horeca-vestigingen, te weten, restaurants, omvattende eveneens de verkoop van bereide
schotels en het inrichten van banketten, spijshuizen, omvattende eveneens de aan de inrichting
verbonden drankgelegenheid, verbruikssalons, tavernes, cafés, cafetaria, frituren, dancings,
dansgelegenheden, bars, privé-clubs, snack-bars, tea-rooms, traiteurs, dit alles in de ruimste zin van
het woord;
    •  disco-bars, schouwburgzalen, productie en verspreiding van muziek in de ruimste zin van het
woord;
    •  onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen, onderneming voor inrichten van
tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  uitbating van drankgelegenheden onder eender welke vorm of benaming;
    •  uitbaten van danszalen;
    •  catering in de ruimste zin van het woord;
    •  verhuring van divers materieel en feestzalen;
Handel in voedingswaren in de meest ruime zin van het woord, groot- en kleinhandel in bereide
gerechten in de meest ruime zin van het woord.
Aan- en verkoop van materiaal bestemd voor de uitbating van gezegde horeca-vestigingen, alsmede
alle activiteiten aangaande de levering van om het even welk produkt of dienst, rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdend met voormelde activiteit.
Onderneming van happening en animator en/of organisator van feestelijkheden.
Advies voor horeca-ondernemingen.
Zij zal alle roerende, onroerende, financiële, handels- en industriële verrichtingen kunnen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te
begunstigen.
Onder andere zal zij op welke wijze ook betrokken kunnen zijn in ondernemingen met een soortgelijk,
identiek of samenhangend voorwerp. Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan, alsook
waarborgen, garanties verlenen aan derden, zelfs voor aangelegenheden die niet deel uit maken van
het voorwerp, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
 
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
 
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om negen (09.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING VEREFFENINGSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5.         De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Pé Philippe, geboren te Etterbeek op 29 oktober 1965, wonende te 1500 Halle, Parklaan 4,
die dit mandaat aanvaard heeft.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
6.         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle,
Parklaan 3
 
7.         De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder om de
genomen beslissingen uit te voeren.
 
8.         De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden
gewijzigd ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het
vennootschapsdossier.
 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend)  en onderhandse volmacht
(getekend)
Paul DE MAN, notaris.