Ondernemingsnr : 0810334535
Naam
(voluit) : INVEST-MOBILE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 96
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 28
oktober 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“INVEST-MOBILE”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 96, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderdduizend euro (€ 100.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00),
hetzij in totaal honderdtienduizend euro (€ 110.000,00) sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van
“zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van mevrouw SUCHORA Magdalena en dit
voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
Vierde besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing
van het verslag van het bestuursorgaan van 26 oktober 2020 ter rechtvaardiging van de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der
statuten. De enige aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit
Luik B
verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan heeft tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
“De productie, installatie, plaatsing, beheer en verhuur van systemen van alternatieve energie,
collectoren, cellen, panelen, molens, allerhande toepassingen van zonne-, wind- en andere
alternatieve energie en aanverwante systemen en milieutechnologie, ontwikkeling van projecten,
zonne-, wind- en alternatieve-energiesystemen en milieutechnologie binnen de vervoers-, transport
en auto-sector. De commercialisering, verhuur, installatie, verkoop en beheer van deze systemen in
al hun toepassingen en met alle toebehoren en aanverwante installaties en dit zowel aan of voor
particulieren, ondernemingen of andere instellingen.
Het onderzoek naar ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-, wind- en alternatieve
energie en milieutechnologie, de commercialisering, verhuur, installatie en verkoop van allerhande
zonne-, wind- en alternatieve-energieproducten en andere toepassingen die in verband staan met
dergelijke energie, hernieuwbare energie of conventionele vormen van energie en/of
milieutechnologie.
De opleiding en vorming van alle mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de hiervoor
bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van overheidsinitiatieven in de
energiesector, de sector van de hernieuwbare energievormen en/of milieutechnologie.
Kleinhandel, groothandel, import en export van onderdelen en toebehoren, vloeibare brandstoffen,
smeermiddelen, materiaal, onderhoudsproducten, koelinstallaties, elektrische apparaten voor de
industrie en particulieren en andere.
De commerciële uitbating van toeristische, culturele dan wel recreatief geïnspireerde rondritten
middels het gebruik van elektrisch aangedreven traag rijdende miniatuurtreinslepen, en dit volgens
één of meerdere permanente desgevallend seizoensgebonden routes uitgestippeld met een
toeristisch, cultureel dan wel recreatief oogmerk.
De organisatie, de uitbating, de aan- en verkoop en/of het verhuur van rollend materiaal zo onder
meer doch niet beperkt tot autocars, lijn- en shuttlebussen al dan niet met vaste lijnuitbating, wagens,
toeristische treintjes, al dan niet elektrisch aangedreven, onder meer voor toeristische doeleinden.
Het organiseren van en het verlenen van advies in verband met evenementen, feestelijkheden,
tentoonstellingen, het uitoefenen van alle activiteiten van organisatie - en animatiebureau alsook de
inrichting en uitbating van allerhande activiteiten, attracties en vertoningen, zowel voor privé- als voor
rechtspersonen.
In dit verband en met het oog op het uitoefenen van de voormelde activiteiten :
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen, leningen of kredieten verstrekken of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Vijfde besluit: (…)
Zesde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Zevende besluit: (…)
Luik B
Achtste besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met voorgaande besluiten en het ingevoerde Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, na actualisering, hernummering, vernieuwing en herschikking van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar
(de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van
Vennootschappen.
Negende besluit: De vergadering besloot volmacht en opdracht te geven aan de vennootschap
CRIVITS & PERSYN, met zetel te 8000 Brugge, Ezelstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0446.760.521, haar bestuurders en
lasthebbers (in het bijzonder Meesters Vanessa Ramon en Viktor Dechilly),met mogelijkheid tot in de
plaatsstelling, voor het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten tot inschrijving,
wijziging en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, het verkrijgen en/of aanpassen
van een ondernemingsnummer, het aanvragen van de nodige vestigingsattesten en vergunningen,
en de aanvraag, activering en/of wijziging van een nummer voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging (inclusief
aangehechte volmacht), getekend verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het
voorwerp en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.