Ondernemingsnr : 0816928555
Naam
(voluit) : NOTARIS ANN BERBEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenseweg 2 bus 0.1
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig op vierentwintig maart voor
Meester Dorine Merlo, notaris, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Delta
Notarissen", met zetel te 3740 Bilzen, Beekomstraat 10, met antennes te Sint-Truiden, Hasselt,
Bilzen en Lanaken, vervangende Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog
te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“NOTARIS ANN BERBEN”, met zetel te 3690 Zutendaal, Kempenseweg 2/0.1 en met
ondernemingsnummer BE 0816.928.555.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken
op 6 juli 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2009 onder
nummer 09103190.
De statuten werden eenmaal gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Mia Knapen
te Lanaken op 25 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei
2014 onder nummer 14095659.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0816.928.555.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd negenenvijftig duizend euro (€ 159.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
Luik B
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan. 
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als enig en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is. Zij mag tevens haar roerend en
onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de
vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende
goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten
bezwaren.
Als een aandeelhouder geen notaris meer zou zijn, door ontslag of afzetting, zal hij zijn aandelen
dienen over te dragen aan een mede-aandeelhouder die notaris is. Anders dient ofwel de
vennootschap door een algemene vergadering te worden ontbonden ofwel het voorwerp van de
vennootschap te worden gewijzigd.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van hogervermelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NOTARIS ANN BERBEN".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse
Gewest, verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp 
De vennootschap heeft als enige en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij zaakvoerder of bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren of verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Als een aandeelhouder geen notaris meer zou zijn, door ontslag of afzetting, zal hij zijn aandelen
dienen over te dragen aan een mede-aandeelhouder die notaris is. Anders dient ofwel de
vennootschap door een algemene vergadering ontbonden te worden ofwel het voorwerp van de
vennootschap te worden gewijzigd.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam van de enige aandeelhouder die (geassocieerd) notaris moet zijn.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Bij de inschrijving in het
register wordt aan de enige aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de
aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die
aandeelhouder en notaris dienen te zijn benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Als vaste vertegenwoordiger kan enkel een bestuurder worden aangesteld.
Vertegenwoordiging
De vennootschap zal geldig verbonden zijn door de handtekening van de bestuurder.
De rechtsgedingen als eiser en verweerder, evenals alle gerechtelijk af administratief verhaal worden
vervolgd in naam van de vennootschap door de bestuurder.
Indien de enige bestuurder voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de
verrichting doen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen i neen stuk dat tegelijk met
de jaarrekening wordt neergelegd.
De handtekening van de bestuurder moet in alle akten waarbij de verantwoordelijkheid van de
vennootschap in aanmerking komt, onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd worden door de
vermelding van zijn hoedanigheid als bestuurder.
Statutair bestuurder
Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap:
Mevrouw BERBEN Ann Rosette Thea, wonende te 3690 Zutendaal, Langblookstraat 19.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
Luik B
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder, hetgeen
wordt bevestigd in de statuten voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw BERBEN Ann Rosette Thea, wonende te 3690 Zutendaal, Langblookstraat 19, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Kempenseweg 2/0.1.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om negen uur.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Dorine Merlo
Neergelegd: uitgifte van de akte, kopie verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.