Ondernemingsnummer :
0835911653
Benaming :
(voluit) :
To The Point Services
(verkort) :
T.T.P.S.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Volhardingsstraat 51
2650 Edegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“TO THE POINT SERVICES”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2650 Edegem, Volhardingsstraat 51
ondernemingsnummer 0835.911.653
 
STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING
 
Er blijkt uit een akte verleden op zeventien augustus tweeduizend achttien, voor mij, Kris
Ducatteeuw, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650
Edegem, Hovestraat 37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TO THE POINT
SERVICES”, met zetel te 2650 Edegem, Volhardingsstraat 51, ingeschreven in de kruispuntbank
voor ondernemingen onder nummer 0835.911.653 en bij de diensten van de BTW onder nummer
BE0835.911.653.
Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.
Met eenparigheid van stemmen worden volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zevenendertigduizend vierhonderd euro (€ 37.400,00), teneinde het te brengen van
zesenvijftigduizend euro (€ 56.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en zonder
vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht in het
kader van art. 537 WIB 92, zoals vastgesteld bij proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris
Kris Ducatteeuw te Edegem op 20 december 2013.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zevenendertigduizend vierhonderd euro (€ 37.400,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
Luik B
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Ondergetekende notaris wijst de vennoten erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk
als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap roerende
voorheffing verschuldigd is. Deze onroerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van
uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
Tweede besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissing:
Artikel 5 : om het te vervangen door de volgende tekst :
“Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde.”
Derde besluit - Machtiging zaakvoerder.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de
voorgaande besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten, alsook om de statuten te coördineren.
Vierde besluit - Volmacht KBO.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “J. Goossens”, te 2550 Kontich, Pierstraat 273, diens zaakvoerders, bedienden,
lasthebbers en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn
ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering.
De vergadering wordt gesloten om 16 uur 30 minuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS