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Nº d'entreprise 0429.851.441
Nom
(en entier):	GESIMON
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Adresse complète du siège:	Rue de la Paix 45
6200 Châtelet
Objet de l'acte : SA: dissolution et liquidation en un seul acte
Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Sophie LEFEVRE, notaire à Charleroi (quatrième canton),
exerçant sa fonction dans la S.R.L. « Sophie LEFEVRE - Notaire », ayant son siège à Mont-sur-Marchienne,
Avenue Paul Pastur 155, le 19 décembre 2024 pour la société « GESIMON »>, enregistré au Bureau Sécurité
Juridique de Charleroi 1 le 20 décembre 2024 sous la référence ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 24184, il
résulte que l'Assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée générale déclare expressément que le changement apporté au mandat
des administrateurs en fonction (qui est, depuis lors, exercé à titre gratuit) à l'occasion de
l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2021 et publié aux annexes du Moniteur
belge du 26 janvier 2022 sous le numéro 22010803, doit être interprété comme un
renouvellement tacite des mandats effectué à cette occasion.
Par conséquent, l'assemblée générale confirme que les administrateurs actuellement
en fonction au sein de la société sont Monsieur MONTES-CABANILLAS Benoit et
Madame MONTES CABANILLAS Cécile, ici présents, qui le confirment à leur tour.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION.
Le président donne lecture du rapport de l'organe d'administration justifiant la
proposition de dissolution de la société, établi conformément à l'article 2 :71 du Code des
sociétés et des associations, et de l'état y annexé résumant la situation active et passive de
la société arrêté au 30 septembre 2024, ainsi que du rapport de Monsieur Julien ROGER,
réviseur d'entreprise, exerçant au sein de la SRL CHRISTIAN NEVEUX, JULIEN
ROGER & ASSOCIES portant le numéro d'entreprise 472.565.984 et dont les bureaux
sont situés à Première rue Basse 52, 7970 BELOEIL, sur l'état annexé au rapport de
l'organe d'administration.
Ledit rapport conclut dans les termes suivants:
« Conclusion du rapport
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la
proposition de dissolution de la Société Anonyme GESIMON, établi en vertu du référentiel
comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 30
septembre 2024 avec un total de bilan de 287.336,64 EUR et un actif net de 283.358,55 EUR donne
une image fidèle de la situation de la Société Anonyme GESIMON conformément au référentiel
comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément au projet de la Norme de l'Institut des
Réviseurs d'Entreprise publié le 17 novembre 2022 relatif à la mission du professionnel dans le cadre
d'une dissolution et une liquidation de sociétés. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de
cette norme sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du réviseur d'entreprises
».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre
mission.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, all, 2° du Code des sociétés et
des associations à l'assemblée générale extraordinaire prévue le 19 décembre 2024
Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été transmises par l'organe
d'administration, nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard
d'actionnaires, d'associés ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active et passive
ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées.
Responsabilités de l'organe d'administration
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation
active et passive de la société, clôturé le 30 septembre 2024, donnant une image fidèle de la situation
de la société, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un
rapport justifiant la proposition de dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises
par le Code des sociétés et des associations pour la dissolution.
Suite à la proposition de décision de l'organe d'administration du 2 décembre 2024 de
dissoudre et de liquider la société le 19 décembre 2024, l'organe d'administration est responsable de
l'établissement de l'état résumant la situation active et passive selon le principe comptable de
discontinuité. Dans ce contexte, il lui incombe de fournir en annexe à l'état résumant la situation
active et passive les informations nécessaires dans le cadre de l'application du principe comptable de
discontinuité et de respecter les dispositions de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations et
de l'article 3:6, §2 de l'Arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations.
L'organe d'administration est responsable du remboursement ou de la consignation des
sommes nécessaires à l'acquittement des dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers
mentionnés dans l'état résumant la situation active et passive, visé par l'article 2:71, §2, al.2 du Code
des sociétés et des associations. L'organe d'administration est également responsable de l'obtention
de la confirmation écrite des actionnaires, associés ou tiers dont la créance figure dans l'état résumant
la situation active et passive, concernant leur accord sur l'application de l'article 2:80 du Code des
sociétés et des associations.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d'entreprises ne
décharge ni l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et
comptables de leurs responsabilités.
Responsabilités du réviseur d'entreprises
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état
résumant la situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport contenant notre opinion.
Notre responsabilité est de confirmer le paiement ou la consignation des sommes nécessaires
à l'acquittement de toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans
l'état résumant la situation active et passive. Notre responsabilité est également de confirmer, le cas
échéant, l'existence d'un accord écrit acceptant l'application de la procédure visée à l'article 2:80 du
Code des sociétés et des associations.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et de l'article 2:80
alinéa 1º, 2° du Code des sociétés et des associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Fait à Beloeil, le 3 décembre 2024
Pour la SRL Christian NEVEUX, Julien ROGER & Associés, Réviseurs d'Entreprises
Représentée par son Administrateur,
Julien ROGER
Réviseur d'Entreprises ».
Les actionnaires reconnaissent avoir une parfaite connaissance des rapports
précités pour en avoir reçu copie.
Un exemplaire de ces deux rapports restera joint au dossier en l'étude du notaire
soussigné.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION - Dissolution de la société.
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en
liquidation à compter de ce jour.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION - Clôture immédiate de la liquidation.
Conformément aux articles 2 :71 et 2 :80 du Code des sociétés et des associations,
l'assemblée confirme que la société n'a plus d'activité et qu'elle ne possède plus de passif.
L'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur, d'approuver les comptes et
la répartition, de donner décharge aux administrateurs et administrateurs-délégués étant
Monsieur MONTES-CABANILLAS Benoit et Madame MONTES CABANILLAS
Cécile, prénommés, et de clôturer immédiatement la liquidation de la société.
L'assemblée constate par conséquent que la société anonyme « GESIMON » a
définitivement cessé d'exister. L'assemblée déclare, sous sa responsabilité personnelle,
que la liquidation est ainsi immédiatement terminée.
L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés
durant cinq ans au moins à l'adresse suivante : 6200 Châtelet, Rue de la Paix 45.
Madame MONTES	Monsieur MONTES-CABANILLAS Benoit	et
CABANILLAS Cécile, prénommés, s'engagent expressément à supporter toutes dettes
généralement quelconques non connues de la société à ce jour, qui seraient mises à charge
de la société. Toutes autres sommes ou valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et
l'assemblée et dont la remise n'a pu lui être faite seront déposées à la Caisse des Dépôts
et Consignations.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur MONTES-
CABANILLAS Benoit, afin de faire le nécessaire pour la radiation de l'inscription de
ladite société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes institutions
publiques ou privées et pour la clôture des comptes bancaires et le transfert au profit des
actionnaires de tout l'avoir actif de la présente société.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Sophie LEFEVRE, Notaire, aux fins de dépôt au Greffe du Tribunal
de l'entreprise compétent.