N° d'entreprise : 0478102310
Nom
(en entier) : AFFINITY PETCARE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rond-Point Robert Schuman 6 bte 5
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Frédéric de GRAVE, notaire à la résidence de Molenbeek-
Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de
GRAVE , notaires associés", ayant son siège à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard du Jubilé 92,
le 14 décembre 2023 et déposé au greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles, avant l’
accomplissement des formalités d’enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme «AFFINITY PETCARE BELGIUM», dont le siège est établi à
1040 Etterbeek, Rond-point Robert Schuman 6 Boîte 5, a décidé :
1. d’adopter de nouveaux statuts, afin de les mettre en conformité au Code des sociétés et des
associations, comme suit (reproduit en extrait) :
Forme – dénomination
La société est constituée sous forme de société anonyme.
Elle est dénommée «Affinity Petcare Belgium ».
Siège
Le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Objet
La société a pour objet, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, le commerce, la production, le
traitement, le conditionnement, au sens le plus large de ces activités, de produits alimentaires à
destination animale ainsi que de tous les articles, matériels, appareils et machines ou autres se
rapportant à ces produits, y compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, le
négoce, la promotion, l'intermédiation commerciale.
La société peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales industrielles,
financières, mobilières, immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou tout objet social similaire ou connexe, de nature à favoriser directement ou indirectement ta
réalisation de l'objet de la société.
La société peut acquérir, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipement, même sans rapport direct ou indirect avec
les activités ci-dessus, et, d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales,
industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris
la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou
commerciale y relatifs.
La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés et consentir tous prêts
à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription,
de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises
existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Capital
Le capital est fixé à un million quatre cent quarante-deux mille quatre-vingt-huit euros (EUR
1.442.088,00). Il est représenté par cent quatre-vingt-quatre mille sept cent septante-huit (184.778)
actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Administration
La société est administrée par un conseil composé d'un nombre de membres au moins égal au
nombre minimum exigé par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés
pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé à la réélection.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. A défaut d'élection, ou en cas
d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi
réserve à l'assemblée générale.
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de
la société ou l'exécution des décisions du conseil à un ou plusieurs administrateurs ou à un ou
plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non.
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent
également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Représentation de la société
La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le
concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant
conjointement ou par le président du conseil d'administration agissant seul, et, dans les limites de la
gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Si cette personne est également administrateur
de la société, elle portera le titre d'administrateur délégué.
Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.
A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet
par le conseil d'administration.
Assemblée générale
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le trente juin à onze heures.
Si ce jour est un jour férié, un samedi ou un dimanche, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable
précédent.
L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration
ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le dixième du
capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre
endroit mentionné dans la convocation ou autrement.
Représentation
Tout actionnaire empêché peut, par écrit, e-mail, ou tout autre moyen de communication écrite
donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à une réunion de
l'assemblée. Les procurations sont déposées sur le bureau de l'assemblée.
Le conseil d'administration peut toutefois déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci
soient déposées cinq jours pleins avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.
Répartition des bénéfices
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur le bénéfice net de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au
moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde du bénéfice net.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distribué sur les résultats de l'exercice.
Disssolution-Liquidation-Répartition
Lors de la dissolution, le(s) liquidateur(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale.
Si rien n'est décidé à ce sujet, les administrateurs en fonction seront considérés de plein droit comme
liquidateurs à l'égard des tiers. Les liquidateurs disposent, sauf disposition contraire dans la décision
de nomination, de tous les pouvoirs utiles ou nécessaires à la liquidation, sans autorisation spéciale
de l'assemblée générale.
Tous les actifs de la société seront réalisés sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétabli(ssen)t
l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
2. de donner tous pouvoirs, avec faculté de substitution et le pouvoir d'agir séparément, afin de
signer et d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et en général faire tout ce qui sera
nécessaire ou utile à l'exécution du présent acte, à : la société à responsabilité limitée « Ernst et
Young Réviseurs d’Entreprises »ayant son siège à 1831 Machelen, De Kleetlaan 2. En particulier ce
mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire à la Banque
Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales et au guichet des entreprises, rédiger
et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les
sociétés, la T.V.A., l’O.N.S.S. et autres.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Dépôt simultané : Expédition, 1 procuration, 1 renonciation, rapport de l’organe d’administration
conformément à l’article 5 :101  du Code des sociétés et des associations, historique + coordination.
F. de GRAVE