Ondernemingsnr : 0472514912
Naam
(voluit) : MONDURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Putlei 41 bus A
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan BOEYKENS te Antwerpen op 17 oktober
2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap MONDURA”, met
zetel te 2018 Antwerpen, Van Putlei 41 bus A, RPR Antwerpen 0472.514.912, heeft vastgesteld dat :
1. ingevolge het overlijden van de heer VAN DE WEGHE Roger, de raad van bestuur sinds 12
augustus 2022 eenhoofdig is geworden;
2. het adres waar de zetel van de vennootschap is gevestigd zich bevindt te 2018 Ant-werpen, Van
Putlei 41 bus A;
 
alsook heeft besloten hetgeen volgt:
1. de han-delingen gesteld door het bestuursorgaan sinds 12 augustus 2022, te bekrachtigen;
2. de verte-genwoordiging van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap slechts
geldig vertegenwoordigd is door twee bestuurders samen optredend;
3. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en vereni-gin-gen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen;
4. het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 december laatst en normaal zou afsluiten op 30
novem-ber 2023, uitzonderlijk te verlengen tot 31 december 2023 waarna het boekjaar telkens zal
lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en tot aanpassing van de statuten zoals hierna
integraal opgenomen;
5. het adres van de zetel uit de statuten te schrappen;
6. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennoot-schap-pen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Uittreksel uit de statuten
Rechtsvorm en naam – Gewest zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“MONDURA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd
(500) aan-delen met stemrecht, zonder aanduiding van de no-mi-nale waar--de, met een
fractiewaarde van één/vijfhonderdste van het kapitaal. Er is geen toegestaan kapitaal voorzien.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janua-ri en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Reserves, winstverdeling, vereffeningsaldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplich-ting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting her-leeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reserve-fonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vast--gesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wet-te--lijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op divi-denden te
beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar ver-hou-ding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bij-komende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door vooraf-gaande terug-betalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke of rechts-personen.
Zolang de vennootschap minder dan drie aan-deel-houders heeft, mag de raad van bestuur bestaan
uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, ver-liest elke bepaling die aan een
lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene ver-gadering van aandeelhouders voor een
bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat
van een bestuurder van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst het mandaat van de gecoöp-teerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger.
Een bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het de raad van
bestuur. Dit ont-slag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aan-vaarding ervan door de
algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voor-zien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddel-lijke ingang of met
opgave van de datum waarop het be-stuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan
wel een vertrekvergoeding toekennen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voor-zitter, die de raad alsmede de algemene
vergaderingen voor-zit. Hij kan tevens één of meer ondervoorzitters en titu-larissen van andere
functies aanduiden.
Indien hij belet is, wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige
aanwezige be-stuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter
vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennoot-schap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die
elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, draagt hij/zij de titel
‘gede-legeerd bestuurder’, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waar-voor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling onder de leden van de raad van bestuur kan niet aan derden worden
tegengeworpen.
De raad van bestuur kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de ver-ant-woordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van over-dreven volmacht.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens der-den, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn
leden die gezamenlijk optreden. Onverminderd deze al-ge-mene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van be-stuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegen-woordigd door twee
bestuurders, samen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte
geldig vertegen-woordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taak-verdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde be-stuur-ders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstan-
digheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet on-middellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoe-danigheid hij/zij
optreedt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Consultancy training, research en ontwikkeling van informatica toepassingen.
    2.  het beleggen in en het realiseren van immobiliën, het aankopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, huren, verhuren, exploiteren, beheren en het van waarde maken van alle on-roe-rende
goederen.
    3.  het verlenen van adviezen, bijstand of diensten in de ruimste zin, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en/of algemeen beheer.
    4.  het waarnemen van alle beheerscontracten, het uit-oefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
5.   het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie ne-men of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immate-riële duurzame activa.
6.   groothandel en tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goe-deren, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of ver-huren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het alge-meen, alle
commerciële, industriële of financiële hande-lingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in ver-band staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intel-lectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en on-roerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Dit alles in de meest ruime zin.
Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op 2 mei om twaalf (12:00) uur. Indien
die dag een wet-telijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerst-volgende werkdag die
geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laat-ste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agen-da-punten aangeven. De raad van
bestuur of, in voorkomend ge-val, de commissaris zal de algemene vergadering bijeen-roepen bin-
nen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene ver-gade-ringen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de alge-me-ne vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aan-deelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
in-schrijvingsrechten op naam of met medewerking van de ven-nootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commis-sarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping ver-stuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elek-tronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproe-ping, binnen de
beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn op-
geroepen in-dien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oe-fe-nen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voor-waarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig in-geschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effec-tenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wan-neer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegen-woor-digen op de algemene vergadering door
een gevolmach-tigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke vol-gende algemene vergadering in de mate waarin
daarop de-zelfde agen-da-punten worden behandeld, tenzij de vennoot-schap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een for-mulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermel-dingen bevat:
-    de identiteit van de aandeelhouder;
-    zijn handtekening en de plaats en datum van on-der-tekening;
-    het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deel-neemt;
-    het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-    de agenda van de algemene vergadering;  
-    de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voor-stel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden be-tekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven of via het e-
mailadres van de vennootschap met ontvangst-bewijs.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-zitter van de raad van bestuur of bij diens
ont-sten-tenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan onder-voorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over on-der-werpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens in-dien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraad-slagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping verei-sen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De algemene vergadering kan op afstand worden gehouden via elektronische weg, conform de
volgende regels:
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de al-gemene vergadering door middel van
een door de vennoot-schap ter beschikking gesteld elektronisch communica-tie-mid-del. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meer-derheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwe-zig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehou-den.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een in-tern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit regle-ment bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastge-
steld dat een aandeelhouder via het elektronische communi-ca-tie-middel aan de algemene
vergadering deelneemt en bij-gevolg als aanwe-zig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communica-tie-middel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatie-middel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergade-ring om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
verga-dering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden be-schouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elek--tronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbro-ken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergade-ring en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeel-hou-der bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een hel--dere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens 1) in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk ge-maakt op de website van de vennootschap,
indien de vennoot-schap een website heeft waarlangs aandeelhouders kunnen com-mu-niceren.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elek-tronische weg op afstand te stemmen vóór
de algemene ver-gadering, op de volgende wijze:
-    Indien de vennootschap beschikt over een e-mail-adres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de ven-nootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uit-bren-gen.
-    Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mail-adres waarlangs de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem
uitbrengen wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van de raad van bestuur en deze het
ontvangst van de e-mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene ver-gadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergade-ring om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stel-len van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stel-len langs elektronische weg vóór de algemene
verga-dering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aan-deel--houders schriftelijk vragen stellen aan
de raad van bestuur en aan de commissarissen, die tijdens de vergade-ring zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeel-houders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten wor-
den om tot de verga-dering te worden toegelaten. Die vra-gen kunnen langs elektro-nische weg tot
de vennootschap wor-den gericht via het in de oproeping tot de vergadering ver-melde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiter-lijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene ver-ga--dering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische
weg tot de al-ge-mene vergadering van obligatiehouders.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektro-nisch
communicatiemiddel onder deze voorwaarden als deze die zijn bepaald voor de algemene
vergadering van aandeel-houders.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statu-taire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aange-wezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wor-den de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rech-ten in de nalatenschap, en dit tot op
de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke al-gemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeen-ge-roepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders over-
eenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste verga-de-ring niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deel-genomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toe--gelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben ver-vuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste ver-gadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda be-raad--slagen en zal definitieve besluiten
nemen.
7. de huidige nog in func-tie zijnde bestuurder, de heer ROMBOUTS Dimitri, ont-slag te geven uit zijn
functie als bestuurder en gedele-geerd bestuurder met ingang op heden.
     De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoe-fening van hun mandaat.
     De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders
voor een duur van zes jaar, ingaande op heden:
1.   “ROMBOUTS MANAGEMENT”, besloten vennootschap, met ze-tel gevestigd te 2900 Schoten,
Horstebaan 186, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Ant-werpen met
ondernemingsnummer 0439.407.327, met als va-ste vertegenwoordiger de heer ROMBOUTS
Dimitri, voornoemd;
2.   “PYRENE”, besloten vennootschap, met zetel te 2018 Ant--werpen, Van Putlei 41, ingeschreven
in het rechts-per-sonen-re-gister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met onderne-mings-nummer
0462.303.681, vast vertegenwoordigd door me-vrouw VALVECCHI Manuela, [R.R. 56.10.26-460.06],
wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 41;
3.   Mevrouw VAN dE WEGHE Liliane Maria Cornelia, [R.R. 43.09.02-196.31], wonend te 2930
Brasschaat, Leopoldlei 52.
8. “VGD Bedrijfsrevisoren” besloten vennootschap met ves-ti-ging “VGD Beringen” te 3580 Beringen,
Hasseltsesteenweg 107, met ondernemingsnummer 0875.430.443 om de vennootschap te vertegen-
woordigen bij de Kruis-puntbank van Ondernemin-gen, het On-der-nemings-loket en de B.T.W.
adminis-tra-ties.
Voor ontledend uittreksel,
Jan Boeykens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan.