Ondernemingsnr : 0763659719
Naam
(voluit) : Raymond
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jakobijnenstraat 6
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 12 december 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Raymond”, met zetel
te 9000 Gent, Jakobijnenstraat 6, met RPR Gent - afdeling Gent – ondernemingsnummer
0763.659.719, volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING: Volstorting aandelen
De vergadering verklaart en erkent dat op 111 aandelen soort B waarop werd ingeschreven op 2
maart 2021 een storting werd gedaan ten bedrage van vijfentwintig procent (25%) hetzij aldus op elk
aandeel tweehonderd zeventig euro zevenentwintig cent (270,27€) hetzij samen dertig duizend euro
(30.000,00€) in speciën.
De vergadering neemt kennis van het voornemen om over te gaan tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in hoofde van de heer Simon Vandenhole. De vergadering is op de hoogte van de
omvang het eigen vermogen van de vennootschap. De vrijstelling doet geen afbreuk aan de rechten
van de schuldeisers. De vennootschap heeft op heden voldoende liquiditeiten om haar huidige en
toekomstige schuldeisers te voldoen, minstens over een periode van de komende 12 maanden.
Bevestiging dat het eigen vermogen van de vennootschap niet negatief is of dreigt te worden ten
gevolge van de beslissing tot vrijstelling van de volstortingsplicht.
Na overleg besluit de vergadering dat de vrijstelling tot volstorting uitwerking kan hebben. Dit vereist
geen aanpassing van de statuten.
 
TWEEDE BESLISSING : wijziging van de regeling van de winstverdeling en de bestemming van de
winst
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de aanwending van de jaarlijkse
nettowinst zal worden bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist dat bij gebreke aan een dergelijke bestemmingsbeslissing de helft van de
jaarlijkse nettowinst zal gereserveerd worden en dat de andere helft zal worden uitgekeerd
overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
De vergadering beslist het artikel 21 in overeenstemming te brengen met deze nieuwe regeling voor
de verdeling van de winst.
 
DERDE BESLISSING – wijziging van de artikelen 5 en 21
De vergadering beslist met eenparigheid de artikel 5 en 21 te wijzigen door vervanging door
volgende tekst
 
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd en elf (1.111) aandelen uitgegeven
waarvan
Luik B
-1.000 aandelen soort A
-111 aandelen soort B
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.”
 
“Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.”
 
VIERDE BESLISSING – Machtiging bestuurders & machtiging notaris
De bestuurders worden door de vergadering met eenparigheid van stemmen gemachtigd om de
hoger genomen beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te
verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap "Mondriaan", met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7,
ondernemingsnummer 0634.893.110 - RPR Gent (afdeling Gent), of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw,
vennootschapsbelasting, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat en de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen en alle andere administratieve verplichtingen voortvloeiend uit
onderhavig proces-verbaal.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten.