Ondernemingsnr : 0644726237
Naam
(voluit) : Dr. Lieze De Croock, Oftalmologe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Juliaan Braekeleirsstraat 42 bus 1
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV Dr. Lieze De Croock
- Oftalmologe, met maatschappelijke zetel te 9030 Gent, Juliaan Braekeleirsstraat 42/001
(ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent, nummer 0644.726.237), opgesteld op 3 september
2021 door notaris Stéphane Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton), die het ambt
uitoefent in de vennootschap “Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, geregistreerd op het eerste kantoor rechtszekerheid te
Gent op 7 september 2021, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 27777, waarbij volgende besluiten
werden genomen:
    1.  Beslissing om, zonder vernietiging van aandelen, het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid WVV aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Voormeld besluit geldt eveneens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen.
    2.  Beslissing om de niet-statutaire bestuurder (destijds aangesteld als zaakvoerder), mevrouw
Lieze De Croock, ontslag te geven uit haar functie, en haar onmiddellijk opnieuw te benoemen als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
    3.  Beslissing dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet zijn
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
    4.  Beslissing tot verplaatsen van de jaarvergadering van de derde vrijdag van de maand juni om
20.00 uur naar de vierde zaterdag van de maand juni om 20.00 uur.
    5.  Als gevolg van enerzijds de voorgaande vaststellingen en besluiten, en anderzijds de
inwerkingtreding van het WVV, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, met overname van alle specifieke bepalingen inzake doktersvennootschappen, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Dr. Lieze De Croock - Oftalmologe
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
f) Vermogen: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd
zesentachtig (186) aandelen op naam, die ieder 1/186ste van het vermogen vertegenwoordigen. Elk
aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
De inbrengen worden steeds geboekt op een beschikbaar eigen vermogen rekening.
g) Bestemming winst – reserve: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Luik B
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder. Indien zij worden benoemd in de statuten hebben zij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
Dit bestuur kan worden waargenomen door zowel artsen als administratieve niet-artsen. Personen
die niet ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen van België mogen enkel het algemeen,
administratief en/of operationeel beleid voeren, met uitsluiting van elke vorm van inmenging inzake
de uitoefening van algemene genees, heel- en verloskunde en/of materies die onder de jurisdictie
van de Orde der Artsen vallen.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met beperking van duur, met name
    •  de duur van hun medische activiteiten voor de bestuurders die tevens arts zijn.
    •  voor een duurtijd van zes jaar voor de bestuurders die geen arts zijn; hun mandaat is echter
hernieuwbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris. Indien deze mandataris geen arts is, zijn
deze volmachten beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
Hoofzakelijk in binnenland voor eigen rekening het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-
vennoot op het gebied van de oftalmologie, dit door de enige vennoot rekening houdend met de
Medische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennoot oefent zijn volledige activiteit uit in het kader van de vennootschap.
Dit omvat :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die rechtstreeks
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, kortom van een volledige materiële infrastructuur in rechtstreeks verband met
voormelde activiteit om deze ter beschikking te stellen van de arts-vennoot;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake oftalmologie en dit in de breedste betekenis
van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer ter zake, onder het
Luik B
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De overeenkomsten die de vennootschap wenst af te sluiten met andere artsen of met derden
dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de provinciale Raad van de Orde der
artsen.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen. Dit alles
rekening houdend met de Medische Plichtenleer ter zake en na voorafgaande goedkeuring door de
Provinciale Raad van de Orde van artsen.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp: het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs
gefinancierd door leningen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijke
karakter van de vennootschap niet wijzigt. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle
investeringen en beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de
oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit
aanneemt.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de zetel op de vierde zaterdag van de maand juni
om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  Opdracht aan de notaris Vander Eecken te Gent om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
                              
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten