Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BLUE SKY TRAVEL
Rue de l'Aéroport 36
4460 Grâce-Hollogne
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SC SPRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés », ayant son siège à Herstal,
en date du 23 avril 2018, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1- Monsieur STASSEN Philippe René Joseph, né à Verviers, le vingt-deux mai mil neuf cent
soixante, domicilié à 4650 Herve (Chaineux), Levée Gérard, 17.
2- Monsieur CLOES Jean Rémy François Joseph, né à Coquillatville (Conge belge) le trente et un
mars mil neuf cent cinquante-sept, domicilié à 4690 Glons, rue Brouck au Tilleul, 20.
 
Ont constitué entre eux une société ainsi qu’il suit :
 
I. CONSTITUTION
Les comparants déclarent constituer entre eux une société anonyme sous la dénomination de BLUE
SKY TRAVEL.
Le capital de la société est fixé à la somme de septante-cinq mille euros (75.000 €), à représenter
par trois cents (300) actions de capital égales entre elles, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un / trois centième de l'avoir social, à souscrire en numéraire et à libérer
immédiatement pour totalité au prix de deux cent cinquante euros (250 €) par action.
Les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit :
- Monsieur STASSEN Philippe, deux cent quarante (240) actions sans désignation de valeur
nominale;
- Monsieur CLOES Jean, soixante (60) actions sans désignation de valeur nominale.
Les comparants déclarent libérer en numéraire leur souscription à concurrence de la totalité chacun,
savoir :
- Monsieur STASSEN Philippe, par un apport en numéraire de soixante mille euros (60.000 €) ;
- Monsieur CLOES Jean, par un apport en numéraire de quinze mille euros (15.000 €) ;
En rémunération des apports en numéraire qui précèdent, il est attribué à:
- Monsieur STASSEN Philippe, deux cent quarante (240) actions sans désignation de valeur
nominale;
- Monsieur CLOES Jean, soixante (60) actions sans désignation de valeur nominale.
 
II. STATUTS
Forme  Dénomination
La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « BLUE SKY TRAVEL ».
Siège social
Le siège social est établi à 4460 GRACE-HOLLOGNE, rue de l’Aéroport, 36 (Terminal Passager
B36).
Objet
0694971643
Volet B
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités
n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires
qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres, pour
compte propre, compte de tiers ou avec participation de tiers, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à :
•        l’exploitation d’une agence de voyages ;
•        la vente de tous moyens de transport par air, mer, fer ou terre ;
•        la création et la vente de voyage à forfait, de produits tourisitiques
•        l'émission et la vente de billets d'aviation ;
•        l'émission et la vente de billets de chemin de fer ;
•        la location de voitures ;
•        la vente de produits d'assurance voyage ;
•        l'organisation et la vente d'incentive, d’évènements, de manifestations à caractère culturel ou
publicitaire et de séminaires ;
•        l’exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;
•        la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ;
•        toutes opérations d’agents d’affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de
services ;
•        l’achat, la vente, la représentation, l’importation, l’exportation, le courtage de tous produits
manufacturés ou non, marchandises et matières premières.
•        l’étude, la création, l’acquisition, la vente, la mise en valeur, l’exploitation, la direction, la
gérance, la régie, l’organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ;
•        la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de
management au sens le plus large ;
•        l’acquisition, par la voie d’achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances,
toutes parts d’associés, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou
financières, l’accomplissement pour elle-même de tous actes de gestion de portefeuille ou de
capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d’apport ou autrement de
toutes sociétés ou syndicat, en bref, toutes opérations propres aux sociétés à portefeuille ;
•        la gestion de participations sous n’importe quelle forme dans toutes sociétés belges et
étrangères, tant en vue de les valoriser qu’en exercice pur et simple de mandats d’administration ;
•        la gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En
conséquence, la société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en
location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie
d’immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens,
meubles ou immeubles, affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu’elle pourrait
souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La société peut également
effectuer des placements mobiliers pour son propre compte à court, moyen ou long terme ;
•        La société peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières,
industrielles et financières, se rattachant directement ou indirectement à l’une ou l’autre branche de
son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, de toutes manières, suivant les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.
•        La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Durée
La société a une durée illimitée.
Capital
Le capital social est fixé à septante-cinq mille euros (75.000 €)
Il est représenté par trois cents (300) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale
représentant chacune un trois centième (1/300e) de l’avoir social.
Composition du Conseil d’administration
La société est administrée par un Conseil composé d'un nombre de membres dont le minimum est
fixé par la loi, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale et en tout temps révocables
par elle.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera la personne physique, parmi les
personnes autorisées par le code de société, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions
d'administrateur. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du
représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa désignation en qualité de
représentant.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'Assemblée
générale qui a procédé aux réélections.
Pouvoirs du Conseil
Volet B
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée générale.
Direction des affaires sociales.
Le Conseil d'administration peut confier la direction d'une ou plusieurs parties des affaires sociales à
un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs.
Il peut créer tout Comité consultatif, technique ou de direction dont il fixe la mission, la composition et
les pouvoirs au sein de la société.
Délégations spéciales.
Le Conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, associée ou non, tels
pouvoirs spéciaux qu'il détermine.
Gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux
à deux, soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateurdélégué, soit à un ou plusieurs
directeurs et autres agents, associés ou non, agissant soit seuls soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire.
Représentation de la société
Sans préjudice aux pouvoirs conférés aux mandataires spéciaux et à ce qui est prévu pour la gestion
journalière, la société est représentée à l'égard des tiers et notamment dans les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu'en justice, tant en
demandant qu'en défendant, par deux administrateurs agissant conjointement et qui n'auront, en
aucun cas, à justifier d'une décision préalable du Conseil d'administration.
Contrôle
Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des
opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.
Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.
Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
Indemnités
A l'occasion de chaque nomination, l'Assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat
d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux.
Le Conseil d'administration peut accorder aux administrateurs, directeurs ou mandataires, chargés
de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Assemblée générale
L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de juin à dix-
huit heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.
Ecritures sociales
L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Distribution
Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé
cinq pour cent minimum pour être affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque cette réserve aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du Conseil d'administration, par
l'assemblée générale.
Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net
tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.
Liquidation
Sauf liquidation en un seul acte, en cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les
soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée générale.
L'Assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération éventuelle du ou des liquidateurs.
Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de
leur nomination, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Le Conseil d'administration
reste en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée par le Tribunal de commerce.
 
III- ASSEMBLEE GENERALE  NOMINATION
1) Dispositions transitoires :
Volet B
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société pour se terminer le
trente et un décembre deux mille dix-huit.
La première assemblée générale ordinaire se réunira en juin deux mille dix-neuf.
 
2) Nominations :
L'assemblée :
a) fixe à deux le nombre d'administrateurs;
b) appelle aux fonctions d'administrateurs :
    •  La société privée à responsabilité limitée « STASSEN & CO », dont le siège social est établi à
4650 Herve (Chaineux), rue Levée Gérard, 17, TVA BE 0848.320.329 RPM LIEGE (Division
Verviers), laquelle aura pour représentant permanent, Monsieur STASSEN Philippe René Joseph,
domicilié à 4650 Herve (Chaineux), Levée Gérard, 17.
    •  Monsieur CLOES Jean, domicilié à 4690 Glons, rue Brouck au Tilleul, 20.
 
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
deux mille vingt-quatre
Les mandats d'administrateurs seront rémunérés suivant décision de l’assemblée.
d) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un commissaire eu égard aux critères
légaux en la matière.
 
IV. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs ci-dessus nommés, réunis en Conseil d'administration et statuant à l'unanimité
désignent comme président du Conseil la SPRL « STASSEN & CO », représentée par son
représentant permanent, Monsieur STASSEN Philippe.
Conformément aux statuts, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur
CLOES Jean, pour la durée de ses fonctions d'administrateur.
Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera rémunéré.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire
Exerçant ses fonctions dans la
SC SPRL « GAUTHY & JACQUES Notaires Associés »
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’acte de constitution comportant en annexe l’attestation bancaire.