Ondernemingsnr : 0707738427
Naam
(voluit) : Helexia Flanders
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jules Bilmeyerstraat 32 bus 201
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « HELEXIA FLANDERS », met zetel te 2600 Antwerpen, Jules
Bilmeyerstraat 32 / 201, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen) onder het
nummer 0707.738.427, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op
negentien oktober tweeduizend Tweeëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van
BRUSSEL 3, op zevenentwintig oktober daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 26809 ontvangen vijftig
euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing
Wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “HELEXIA BELGIUM”.
De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn
van deze van elke andere rechtspersoon, en verklaren kennis te hebben genomen van de
voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.
 
Tweede beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt " HELEXIA BELGIUM ".
 
Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden, de planning, ontwikkeling en
exploitatie van energieprojecten, waaronder in het bijzonder de ontwikkeling van zonne-
energieprojecten en energie-efficiëntie projecten.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige
voorwaarden.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, verpanden.
Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke
zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard
ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000,00 €), vertegenwoordigd door honderd
duizend (100.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, verdeeld in zestig duizend
(60.000) aandelen van categorie A, tien duizend (10.000) aandelen van categorie B en van
dertigduizend (30.000) aandelen categorie C, elk vertegenwoordigend één/honderd duizendste
(1/100.000ste) van het kapitaal. Ze zijn genummerd van 1 tot 100.000.
De rechten en plichten van de drie categorieën aandelen zijn uiteengezet in enige overeenkomst
tussen aandeelhouders en in de statuten.
 
Winstverdeling
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
Luik B
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op
eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste vrijdag van de maand juni om 14u30.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in
de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute
meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
 
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van Bestuur bestaande uit drie (3) bestuurders, die
voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die
ze te allen tijde kan ontslaan.
De bestuurders zullen worden gekozen in overeenstemming met de bepalingen van enige
overeenkomst tussen aandeelhouders. Twee bestuurders worden benoemd op basis van een
kandidatenlijst die wordt voorgesteld door de aandeelhouder van categorie A ("bestuurder A") en één
directeur wordt benoemd op basis van een kandidatenlijst die wordt voorgesteld door de
aandeelhouder van categorie B ("bestuurder B") .
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
Vierde beslissing: Ontslag, herbenoeming en benoeming van bestuurders
Luik B
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, van de heer
Matthieu MOLS.
 
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de volledige kwijting te
verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van de akte..
 
De vergadering beslist om het mandaat van de bestuurder te herbenoemen, op de dag van de akte,
te weten de Heer Tom MORTIER.
 
Het mandaat heeft een duur tijd van zes jaar, en wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
 
De vergadering benoemt nieuwe bestuurders, voor een duur van zes jaar:
De Heer MARIËN Levi
De heer VIROUX Jan; en
De Heer Charles DOURLENS, wonende te 59223 Roncq (France), Rue de Lille, 14/Q.
 
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd.
 
RAAD VAN BESTUUR
 
Enige Beslissing
Ontslag en Benoeming van afgevaardigde-bestuurder
 
De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van afgevaardigde-bestuurder :
 
- De naamloze vennootschap naar Frans recht « Helexia Développement », vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Benjamin SIMONIS.
 
Ze geeft haar volledige kwijting over haar bestuur voor de uitoefening van haar mandaat, tot op de
dag van de akte.
 
De Raad van Bestuur beslist tot de functie van voorzitter en afgevaardigde-bestuurder van de
vennootschap, en dit voor de hele periode van zijn bestuurdersmandaat te benoemen:
 
- De Heer MARIËN Levi..
 
Ieder afgevaardigde-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur overeenkomstig de statuten.
 
Het mandaat der hierboven benoemde afgevaardigde-bestuurder is onbezoldigd, tenzij de Raad van
Bestuur er anders over beslist.
 
Vijfde beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- aan de VZW UCM, ondernemingsnummer 0480.411.504, waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 5100 Namen (Wierde), Chaussée de Marche, 637, alsook aan elke persoon die voor
de VZW UCM werkt, teneinde over te gaan tot de wijziging van de huidige vennootschap bij de
Carrefourbank van Ondernemingen, eventueel met de administratie van de BTW en de aansluiting
van de vennootschap bij het sociaal verzekeringsfonds. Daartoe mag de gevolmachtigde namens de
vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het kader
van de bezoldiging van de bestuurders van de vennootschap, in het algemeen alles doen wat nodig
is met betrekking tot de administratie en/of de vennootschap.
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten