Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
FITRAMA VERZEKERINGEN
(verkort) :
FITRAMA
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Knaptandstraat 77
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
Oprichting
 
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : FITRAMA VERZEKERINGEN
(verkort) : FITRAMA
 
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9100 Sint-Niklaas, Knaptandstraat 77
 
Onderwerp akte : OPRICHTING
 
Tekst :
 
Uit een akte, verleden voor mij, meester Meester Veerle DE RECHTER, notaris te Lokeren, op 22
november 2018, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat :
1. De heer LENTACKER Tom Ernest Victor, geboren te Sint-Niklaas op 18 september 1974,
rijksregisternummer 74.09.18-097.10, echtgenoot van mevrouw DE BELEYR Teresa, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Kardinaal Cardijnlaan 17.
2. De heer VAN EYNDE Wesley Freddy Ingrid, geboren te Beveren op 14 januari 1982,
rijksregisternummer 82.01.14-021.27, echtgenoot van mevrouw DE GRAEVE Tamara, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Destelwijk 52.
3. De heer TEERLYNCK William René, geboren te Brussel op 17 maart 1986, rijksregisternummer
86.03.17-197-53, echtgenoot van mevrouw WILLOCKX Nancy Maria William, wonende te 9190
Stekene, Molenbergstraat 51.
4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TOM LENTACKER", met zetel te
9100 Sint-Niklaas, Kardinaal Cardijnlaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, onder het nummer BTW BE 0632.835.126, opgericht bij akte verleden voor
notaris Raf Van der Veken, te Belsele, op 26 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 1 juli 2015 onder nummer 15310961, waarvan de statuten meerdere malen
werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Raf Van der Veken, te Belsele, op
7 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 december 2017
onder nummer 17179405.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer LENTACKER Tom Ernest Victor, voornoemd
sub 1, hiertoe benoemd bij de oprichtingsakte en optredend overeenkomstig de statuten.
5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WESLEY VAN EYNDE”, met zetel te
9100 Sint-Niklaas, Destelwijk 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde onder het nummer BTW BE 0713.689.475, opgericht bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Carol Bohyn, te Haasdonk (Beveren), op 19 november 2018, bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2018 onder nummer 18336766, waarvan
de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
0713867540
Luik B
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN EYNDE Wesley Freddy Ingrid,
voornoemd sub 2, hiertoe benoemd bij de oprichtingsakte en optredend overeenkomstig de statuten.
6. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TEERLYNCK MANAGEMENT
SERVICES", met zetel te 9190 Stekene, Molenbergstraat 51, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0559.961.303,
opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Smet, te Sint-Gillis-Waas, op 11 augustus 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 september 2014 onder nummer
14162706, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer TEERLYNCK William René, voornoemd sub
3, hiertoe benoemd bij de oprichtingsakte en optredend overeenkomstig de statuten.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam FITRAMA VERZEKERINGEN:
TITEL II - STATUTEN
HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
Artikel 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “FITRAMA
VERZEKERINGEN”, afgekort "FITRAMA".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Naamloze Vennootschap" of door de afkorting "NV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer”.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Knaptandstraat 77.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de
wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
• zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, optreden
als makelaar in verzekeringen, onder andere het afsluiten van polissen, het beheren en het uitbaten
van een verzekeringsportefeuille, inbegrepen het voeren van de nodige contacten met klanten,
tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen en het beheer van schadedossiers, dit alles in de
ruimst mogelijke betekenis.
• zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert, te stimuleren, te plannen en te coördineren.
• het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
• het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen.
• haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld,
alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing.
Het beheer van roerende en onroerende goederen.
• het doen en het organiseren van beleggingen voor zichzelf.
• tussenpersoon in de handel;
Luik B
• aan- en verkoop, beheer, verhuring, valorisatie en terbeschikkingstelling van eigen roerende en
eigen onroerende goederen.
• het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten
omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten
verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en
incentives;
• voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer
van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen.
• met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of
kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
    4.  het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    5.  het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan– en verkoop van eigen roerende en
eigen onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op
onroerende leasing;
    6.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    7.  het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
    8.  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden;
    9.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
• de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, behoudens wanneer aan de wettelijke
bepalingen ter zake wordt voldaan;
• bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doel;
• de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten;
• de vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
• de vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
Luik B
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, evenals niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VEERTIG DUIZEND EURO (€ 240.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vierentwintigduizend (24.000) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/vierentwintigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien
meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de
eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de
titel tegenover de vennootschap.
Artikel 7. OVERDRACHT VAN AANDELEN
A. Algemene bepalingen
De overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de
vennootschap, worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel onder letter B. (voor
overdracht onder levenden) en onder letter C. (voor overgang wegens overlijden).
De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte of
volle eigendom, van aandelen, warrants, of enige andere effecten die recht geven op de verwerving
van aandelen, inbegrepen de converteerbare obligaties, obligaties met warrant of obligaties
uitkeerbaar in aandelen, van toepassing.
B. Afstand onder levenden
De afstand onder de levenden van aandelen is onderworpen, ten eerste, aan het voorkooprecht van
de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van bestuur.
In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn aandelen in de
vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaandeelhouder of aan een
derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de
vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan
akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen
ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.
Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de
aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard
wordt door de raad van bestuur.
Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, moet de raad van bestuur
zelf een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstanddoener werd voorgesteld.
De toepassing van voormelde voorkoop- en goedkeu-ringsclausules moet betrekking hebben op alle
aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de
onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van
de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.
Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de aandeelhouder-
afstanddoener vrij, zonder enig voorkooprecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het
jaar volgend op het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder
dezelfde voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze.
C. Overgang wegens overlijden
De overgang wegens overlijden van aandelen is onderworpen aan het inkooprecht van de andere
aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als
Luik B
aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.
De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur
in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele
aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het
overlijden.
Van zodra de medeaandeelhouders zelf in kennis zijn van het overlijden van een aandeelhouder
kunnen zij ook zelf initiatief nemen naar de erfgenamen toe tot uitoefening van het inkooprecht.
De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De
medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken
over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post
aangetekende brief door de raad van bestuur verwittigd werden.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien
bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de
aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen
wordt.
De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan
overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle
aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een overnemer voorstellen voor
de aandelen die nog beschikbaar zijn.
De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de
overgang wegens overlijden.
De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van
de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen
van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die
termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden aandeelhouder
geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats die in de oproeping wordt
bepaald.
De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met uitzondering van de besluiten inzake de oriëntatie van het
beleid van de vennootschap, waarvoor steeds alle bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd
dienen te zijn.
Elke bestuurder kan aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft. In dat geval wordt de lastgever
geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan hoogstens één collega vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met
uitzondering van de besluiten inzake de oriëntatie van het beleid, zoals hierna gemeld. Bij gelijkheid
van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, behoudens wanneer de raad van bestuur
Luik B
slechts uit twee leden zou bestaan.
Ieder besluit inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap vereist unanimiteit van de
bestuurders, waardoor geen enkel besluit inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap
zonder te voldoen aan de voorwaarde van unanimiteit kan worden opgelegd aan één van de andere
bestuurders.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders,
hetzij door de gedelegeerde bestuurder.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samen optredend,
hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Met betrekking tot verbintenissen met een waarde van of meer dan € 25.000,00 wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor
dewelke tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is pas geldig
vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders samen optredend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 13. DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni om achttien
uur op de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 14. OPROEPING
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
Luik B
oproepingsbrief.
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per
telegram, telex of telekopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 16. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 17. BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad
van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's
aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de
vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks
wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden
gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
Artikel 18. BERAADSLAGING
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits
daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
Artikel 19. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de
vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de
stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 21. PROCESSEN-VERBAAL
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee
bestuurders, hetzij door de gedelegeerde bestuurder.
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING
Artikel 22. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
Artikel 23. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 24. INTERIMDIVIDEND
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 25. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen.
Luik B
HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 26. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
wettelijke bepalingen terzake.
TITEL III - SLOTBEPALINGEN
Artikel 1. BENOEMINGEN
a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders
benoemd:
- De heer VAN DAELE Gerrit Ludovicus Leona, geboren te Sint-Niklaas op 21 september 1958,
rijksregisternummer: 58.09.21-111-55, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Wijnstraat 37.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TOM LENTACKER", voornoemd sub
4, met vaste vertegenwoordiger: de heer Lentacker Tom, voornoemd.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WESLEY VAN EYNDE”, voornoemd
sub 5, met vaste vertegenwoordiger: de heer Van Eynde Wesley, voornoemd.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TEERLYNCK MANAGEMENT
SERVICES", voornoemd sub 6, met vaste vertegenwoordiger: de heer Teerlynck William,
voornoemd.
De bestuurders zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, tenzij de algemene vergadering daar
anders over beslist.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris
benoemd.
Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
- Eerste boekjaar
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2019.
- Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig overeenkomstig de
statuten.
Artikel 3. OVERGANGSBEPALING
Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur
gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten
en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter griffie van de Ondernemingsrechtbank zal gedeponeerd zijn.
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf 1 oktober 2018. Deze overneming zal
maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de
deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Artikel 4.
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
Bofisco bv BVBA, Reepstraat 103a, 9170 Sint-Gillis-Waas, BE08 8315 4514, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Artikel 5. RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen,
onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
ondernemingsrechtbank:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"TOM LENTACKER", voornoemd sub 4.
- tot gedelegeerd-bestuurder:
1. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TOM LENTACKER", voornoemd sub
4, met vaste vertegenwoordiger: de heer Lentacker Tom, voornoemd; en
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WESLEY VAN EYNDE”, voornoemd
sub 5, met vaste vertegenwoordiger: de heer Van Eynde Wesley, voornoemd; en
3. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TEERLYNCK MANAGEMENT
SERVICES", voornoemd sub 6, met vaste vertegenwoordiger: de heer Teerlynck William,
voornoemd.
 
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Veerle DE RECHTER.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.