Ondernemingsnr : 0768658880
Naam
(voluit) : Jarodama
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bogaertstraat 3A
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Michaël ADRIAENS, notaris te Leuven (eerste kanton), op
15 juni 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Jarodama”, BE
0768.658.880, met zetel te 1910 Kampenhout, Bogaertstraat 3A.
Uit de vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, behoudens voor wat betreft het voorstel tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hetgeen alleen kan worden aangenomen wanneer
dit voorstel vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
“Eerste besluit
1) De vergadering aanvaardt het ontslag van JAKI BV als statutair bestuurder vanaf 31 december
2023. De algemene vergadering zal op de jaarvergadering volgend op zijn ontslag beslissen over de
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) De vergadering beslist om de volgende vennootschap te benoemen tot statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur en dit met ingang op 1 juli 2023:
“FINDL”, besloten vennootschap, met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Frans Smeyersstraat
78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0655.675.854,
opgericht bij akte verleden voor notaris Kathleen Pelgrims te Aarschot op 25 mei 2016,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2016 onder nummer
16311381, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VALVEKENS Gert, geboren te Diest op 14 november 1977, wonende te 3270 Scherpenheuvel-
Zichem, Frans Smeyersstraat 78.
3) De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de vennootschap DERAEMAECKER RISK SOLUTIONS COMM.V., BTW BE 0829.617.937, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Deraemaecker David Jan Jo, wonende te 3110 Rotselaar,
Heirbaan 44;
- de vennootschap BOTRUGNO INVEST SOLUTIONS COMM.V., BTW BE 0829.610.811, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Botrugno Emanuello Vittorio Antonio, wonende te 1910
Kampenhout, Bogaertstraat 3/A;
- de vennootschap ZAKENKANTOOR VANWINKEL BV, BTW BE 0438.575.996, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Vanwinkel Ronny Raymond Kris, wonende te 3390 Tielt-Winge,
Kriebekestraat 36.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf 1 juli 2023:
- de vennootschap FINDL BV, BTW BE 0655.675.854, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Valvekens Gert, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Frans Smeyersstraat 78.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder tot 31 december 2023:
- de vennootschap JAKI BV, BTW BE 0874.085.311, met als vaste vertegenwoordiger de heer
POSSEMIERS Jan, wonende te 3460 Bekkevoort, Oude Leuvensebaan 83/A.”
Tweede besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd naar 3000 Leuven,
Baron D’Eynattenstraat 4 bus 0802.”
Stemming en afsluiting
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12.45 uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michaël ADRIAENS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.