Ondernemingsnr : 0478506344
Naam
(voluit) : ADVIESGROEP RUKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venlosesteenweg 36
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Frederik VAN DAMME, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 10
februari 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Adviesgroep Ruko”, met zetel te 3680 Maaseik,
Venlosesteenweg 36, hebbende het ondernemingsnummer 0478.506.344.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit : Naamswijziging.
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap, naar “ Ruko Vastgoed ”.
Artikel 1 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst : “De vennootschap
heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Ruko Vastgoed””.
Tweede besluit : Wijziging voorwerp.
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen geven de bestuurders
in een verslag van 10 februari 2021 omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp
die zij voorstellen.
Het bestaande voorwerp, zoals thans weergegeven en geformuleerd in artikel 3 van de statuten,
wordt aangepast om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe voorgenomen activiteiten
van de vennootschap.
De tekst van het artikel 3 van de statuten wordt derhalve als volgt herschreven:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. De onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
a. de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen
ervan met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren
van onroerende goederen van alle aard, het verkavelen, het aanleggen en oprichten of het laten
aanleggen en oprichten van infrastructuurwerken in verkavelingen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende
goederen van alle bestemmingen;
b. tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in de onroerende goederen in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende leasing;
c. adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
d. het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, alsmede, alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meeste ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
Luik B
het verwezenlijken van om het. even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur;
f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
g. tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en als commissio-nair;
II.-Projectontwikkeling
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde besluit :
De vergadering stelt vast dat het voormalige kapitaal en de voormalige wettelijke reserves van de
vennootschap van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De vergadering besluit thans, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om elke onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor
uitkering en aldus elke onbeschikbaarheid op te heffen. Boekhoudkundig zullen de nodige
aanpassingen worden doorgevoerd.
Vierde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan elke notaris van het notariskantoor Hage
Goetsbloets & Van Damme, te Hasselt, om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit om één bijkomende bestuurder te benoemen. Hiermee komt het
totaal aantal bestuurders op drie.
Als bijkomende bestuurder wordt benoemd:
    •  De heer KOOLEN Brecht, wonend te 3640 Kinrooi, Meierstraat 36.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd en die zijn mandaat heeft aanvaard.
Elk bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder(s) met het oog op de uitvoering van
de hierboven opgenomen besluiten.
De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris de machtiging om de bijgewerkte
volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen, neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank.
Stemming
Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen genomen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frederik VAN DAMME, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
Luik B
    •  gecoördineerde statuten.