Ondernemingsnr : 0701 921 989
Naam
(voluit) : De Tolhuizen Galgenberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 53, 8790 Waregem
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris, ontslag bestuurder, (her)benoeming
bestuurder
Uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
de dato 11 juni 2023, blijkt het volgende:
1.Benoeming van de commissaris
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris de besloten vennootschap "BDO
BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9
bus E.6, ondernemingsnummer 0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY
Veerle, bedrijfsrevisor, kantoor houdende 8800 Roeselare, Westwing Park, Kwadestraat 153/5.
De commissaris zal de controle verrichten voor een periode van vier jaar. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering handelend over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026.
Er wordt voorgesteld om voor de uitoefening van het mandaat een jaarlijkse vergoeding van EUR 3.000,00
te betalen.
Het voorstel tot benoeming van BDO als commissaris van de Vennootschap wordt met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd. De vaststelling van haar vergoeding zal het onderwerp zijn van een later te houden
algemene vergadering.
2.Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Hannah De Paermentier, en aan mevrouw
Griet T'Jollyn, individueel handelend met macht om afzonderlijk te handelen en macht van indeplaatsstelling,
teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande
beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Uit de eenparig schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 11
juni 2024, blijkt het volgende:
1.Kennisname ontslag bestuurder
Per brief van 10/06/2024 heeft de heer Peter Vermeiren zijn vrijwillig ontslag genomen als bestuurder van
de Vennootschap.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit zijn functie van bestuurder dat werd ingediend
door de heer Peter Vermeiren. Dit ontslag gaat in op 01/06/2024.
per 01/06/2024. Het voorstel tot kwijting wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
2.Benoeming bestuurder
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de heer Mark Hillewaere, geboren op 15 juni
1972, met nationaal nummer 72.06.14 .- 199.32 en met identiteitskaartnummer 595-0947504-26, wonende te
Booischot, Ter Laken 28A, België.
Zijn mandaat gaat in op 01/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal behoudens herverkiezing eindigen
na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
3.Machtiging voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om en bijzondere volmacht te
verlenen aan mevrouw Griet T'Jollyn en mevrouw Hannah De Paermentier, woonstkeuze doend op de zetel
van de Vennootschap, om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen
dien noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot
de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van deze akte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Hannah De Paermentier
Bijzonder gevolmachtigde