Ondernemingsnr : 0738448231
Naam
(voluit) : Finance Tower Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86C bus 204
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap, georganiseerd als een
gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, "Finance Tower Belgium", waarvan de zetel gevestigd is
te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 204, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
overeenkomstig van 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 550.000.035,00 EUR, om
het te brengen van 61.500,00 EUR op 550.061.535,00 EUR, door inbreng in geld en met uitgifte van
894.309 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 615,00 EUR elk en dat op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van
100%, hetzij 550.000.035,00 EUR.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de totaliteit van de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 615,00 EUR per nieuw aandeel.
2. De voorzitter verklaart en enige aandeelhouder erkent dat op ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 550.000.035,00 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE92 7410 1347 9723 op naam
van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 13 januari 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de
Luik B
nieuwe tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM - GESPECIALISEERDE VASTGOEDBELLEGINGSFONDS.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met de naam "Finance
Tower Belgium".
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen onder de vorm van een institutionele
beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht. Zij heeft gekozen, op basis van
artikel 281, eerste lid van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders (hierna de "AICB-wet" genoemd), voor het statuut van een
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds (hierna "GVBF" genoemd) zoals bedoeld in artikel 1 van
het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 betreffende de gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen (hierna "GVBF-KB" genoemd). Zij is ingeschreven op de daartoe door
FOD Financiën gehouden lijst. Zij is onderworpen aan het GVBF-KB en aan Boek II van Deel III van
de AICB-wet.
De benaming van de vennootschap wordt voorafgegaan of gevolgd door de woorden "institutionele
beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die de vorm aanneemt van een
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfonds" of "GVBF". Alle documenten die van de vennootschap
uitgaan, zullen dezelfde vermelding bevatten.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp om, in overeenstemming met haar statutair beleggingsbeleid, te
beleggen in vastgoed zoals gedefinieerd in artikel 2, 4° van het GVBF-KB, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd. Vastgoed zoals gedefinieerd in artikel 2, 4° van het GVBF-KB omvat:
    1.  onroerende goederen, zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap, alsook zakelijke
rechten op dergelijke onroerende goederen;
    2.  onroerende goederen, zoals gedefinieerd in artikel 517 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek, gelegen in het buitenland en die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
aanhoudt, alsook zakelijke rechten op dergelijke onroerende goederen;
    3.  aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
    4.  aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
    5.  aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
    6.  aandelen of deelbewijzen van GVBF's;
    7.  aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de AICB-wet;
    8.  aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-wet;
    9.  aandelen uitgegeven door vennootschappen ( met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al
dan niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;
    10.  optierechten op vastgoed;
    11.  vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 5, §4 van de wet van 16 juni 2006;
Luik B
    12.  de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen
in leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
    13.  de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies; en
    14.  de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn verstrekt ten gunste
van zijn dochtervennootschappen.
Onverminderd het voorgaande, kan de vennootschap onrechtstreeks in België gelegen vastgoed
aanhouden, op voorwaarde dat (i) dit via een dochtervennootschap wordt aangehouden waarvan zij
rechtstreeks of onrechtstreeks alle aandelen of deelbewijzen aanhoudt, en (ii) zij binnen een termijn
van 24 maanden voldoet aan de voormelde verplichting om in België gelegen vastgoed rechtstreeks
te bezitten. Vastgoed dat niet in België is gelegen, mag rechtstreeks of onrechtstreeks worden
aangehouden.
De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk in effecten beleggen die geen vastgoed zijn in de zin van
het GVBF-KB.
De vennootschap mag eveneens niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de
vorm van zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander gemakkelijk verhandelbaar
monetair instrument.
Bovendien kan de vennootschap verrichtingen betreffende afdekkingsinstrumenten aangaan, op
voorwaarde dat deze er uitsluitend toe strekken het inflatie-, rente- en wisselkoersrisico te dekken in
het kader van de financiering en het beheer van het vastgoed van de vennootschap en met uitsluiting
van elke verrichting van speculatieve aard.
De vennootschap kan overeenkomsten betreffende onroerende leasing aangaan, als huurder en als
verhuurder. De activiteit van onroerende leasing met een aankoopoptie, als verhuurder, mag slechts
als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, tenzij het vastgoed bestemd is voor een doel van
algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs (in dit geval mag de activiteit als
hoofdactiviteit worden uitgeoefend).
De vennootschap kan alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, evenals alle voor de verwezenlijking van haar voorwerp relevante of
nodige daden stellen.
Zij kan eveneens alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan,
alsook zich borg stellen of zekerheden verschaffen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden, onder andere door borg te staan, aval toe te kennen of elke andere vorm
van garantie of zekerheid te verschaffen (onder andere door haar goederen met inbegrip van haar
handelsfonds in hypotheek of in pand te geven), mits die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling én met dien verstande dat
de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of
gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Het voorwerp is beperkt tot de bovengenoemde activiteiten en de vennootschap mag geen
verrichtingen of verbintenissen aangaan (i) die niet direct of indirect verband houden met haar
voorwerp of (ii) die niet relevant of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan niet optreden als bouwpromotor in de zin van het GVBF-KB.
Artikel 4. BELEGGINGSBELEID.
Onverminderd hetgeen bepaald in het voorwerp, mag de vennootschap investeren zowel in Tour des
Finances NV GVBF, die eigenaar zal zijn van de gebouwen gekend als de Financietoren en de
aangrenzende Door Building en Parking A, die deel uitmaken van het Rijksadministratiecentrum
gelegen aan Pachecolaan Z/N, 1000 Brussel, als (rechtstreeks of onrechtstreeks, al naar gelang het
geval, via een GVBF) alle soorten vastgoed, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kantoren,
residentieel vastgoed, magazijnen en winkelpanden. De vennootschap kan in meer dan één
vastgoed investeren.
De vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen, noch legt
zij zichzelf een maximum schuldgraad op.
Artikel 5. DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor een bepaalde duur van tien jaar vanaf de datum van haar
inschrijving op de lijst van GVBF's. Deze duurtijd kan worden verlengd met opeenvolgende periodes
van maximaal vijf jaar in overeenstemming met de onderstaande procedure. Bij gebreke van een
geldige verlenging in overeenstemming met de onderstaande procedure, wordt de vennootschap van
rechtswege ontbonden na afloop van haar termijn.
De duurtijd van de vennootschap kan slechts worden verlengd bij besluit van de buitengewone
algemene vergadering, die slechts geldig kan beraadslagen en beslissen indien de aanwezige
personen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien deze voorwaarde niet is
vervuld, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, waarin een
geldige stemming zal worden gehouden ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders
vertegenwoordigd kapitaal. Het besluit tot verlenging van de duurtijd van de vennootschap wordt
geldig goedgekeurd bij eenparigheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Luik B
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 6. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdvijftig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderdvijfendertig euro (€
550.061.535,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderdvierennegentigduizend vierhonderdennegen (894.409)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 894.409.
Artikel 7. AARD EN OVERDRACHT VAN DE AANDELEN.
Elke overdracht van aandelen in de vennootschap is tegenstelbaar aan derden na inschrijving van de
overdracht in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, geldig ondertekend namens de
overdrager en de overnemer.
De aandelen zijn op naam en kunnen slechts (net zoals enige andere financiële instrumenten die
zouden worden uitgegeven door de vennootschap) worden verworven of aangehouden door een in
aanmerking komende belegger, voor eigen rekening handelend, in de zin van artikel 3, 31° van de
AICB-wet.
Elke belegger die inschrijft op financiële instrumenten van de vennootschap of deze financiële
instrumenten verwerft, bevestigt formeel en schriftelijk aan de vennootschap dat hij een in
aanmerking komende belegger is, en verbindt zich er ten aanzien van de vennootschap toe om de
betrokken financiële instrumenten enkel over te dragen aan een overnemer die op zijn beurt formeel
en schriftelijk bevestigt aan de vennootschap dat hij een in aanmerking komende belegger is en dat
hij zich ertoe verbindt om dezelfde bevestiging te vragen aan de volgende overnemer.
Indien een aandeelhouder vaststelt dat hij niet meer aan de voorwaarden van in aanmerking
komende belegger voldoet, moet hij dit aan de vennootschap melden, die de mogelijkheid heeft om
de aandeelhouder te verplichten om zijn aandelen overeenkomstig marktvoorwaarden over te dragen
aan een in aanmerking komende belegger.
Een overdracht van aandelen aan een persoon die geen in aanmerking komende belegger is, is niet
tegenwerpelijk aan de vennootschap en de vennootschap zal weigeren om in het register van
financiële instrumenten op naam een overdracht van financiële instrumenten aan een overnemer in
te schrijven wanneer deze niet aantoont dat hij een in aanmerking komende belegger is. Wanneer de
vennootschap vaststelt dat een met dit artikel strijdige overdracht heeft plaatsgevonden, kan ze de
betalingen van dividenden en de uitoefening van maatschappelijke rechten opschorten totdat deze
overtreding is geregulariseerd.
De vennootschap schorst de betaling van de dividenden of interesten gekoppeld aan de financiële
instrumenten waarvan zij vaststelt dat zij in het bezit zijn van een aandeelhouder die geen in
aanmerking komende belegger is.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Wanneer de aandelen toebehoren aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.
 
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door, na unanieme beslissing van de algemene vergadering:
(i) een enkele bestuurder, alleen handelend; of
(ii) een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur, dat is samengesteld uit ten minste
één A-bestuurder en twee B-bestuurders, die geen aandeelhouders moeten zijn, benoemd voor een
hernieuwbare periode van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die hen te allen tijde
kan ontslaan.
Wanneer een plaats als bestuurder voortijdig openvalt binnen de raad van bestuur, om welke reden
dan ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat
de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend.
Artikel 12. VOORZITTER.
Het bestuursorgaan mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal het voorzitterschap worden waargenomen
door de bestuurder die aangewezen wordt onder de bestuurders die aanwezig zijn op de raad van
bestuur.
Artikel 13. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de bestuurder
Luik B
die hem vervangt, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer de
voorzitter of een andere bestuurder daarom verzoekt, ten minste vijf dagen (teruggebracht tot twee
dagen in spoedeisende gevallen) vóór de datum van de vergadering, tenzij van deze
oproepingstermijn wordt afgezien door alle bestuurders. De oproeping is geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder kan meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, op voorwaarde dat er
minstens twee leden aan de vergadering effectief deelnemen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder de A-bestuurder. Ieder lid van de raad van
bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of video deelnemen aan de
beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en mits het akkoord van de A-bestuurder, en bij
onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, die in een speciaal register
bijgehouden worden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan
gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 14. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan beschikt over de ruimste bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij
de titel van "dagelijks bestuurder".
Het bestuursorgaan en, in het kader van het dagelijks bestuur, de personen belast met de dagelijkse
bestuursbevoegdheden kunnen eveneens bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meer
personen van hun keuze, binnen de grenzen van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is ook geldig vertegenwoordigd tegenover derden en wordt voor de rechtbank, als
eiser of verweerder, vertegenwoordigd door:
- twee bestuurders, gezamenlijk handelend; of
- binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen handelend; of
- de enige bestuurder.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door elke persoon die
uitdrukkelijk daartoe door het bestuursorgaan wordt aangeduid.
Artikel 16. CONTROLE.
De vennootschap wijst één of meer commissarissen aan die de functies uitoefenen waarmee ze
worden belast krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de AICB-wet en het
GVBF-KB. Dergelijke commissaris moet erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA) voor het nazicht van de jaarrekening van GVBF's.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 17. ALGEMENE VERGADERINGEN.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei,
om 18.00 uur.
Luik B
(...)
Artikel 19. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Een aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, die geen aandeelhouder moet zijn.
Het bestuursorgaan kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de
aandeelhouder, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dient in te lichten van zijn intentie om aan de vergadering deel te nemen.
Het vervullen van deze formaliteiten is niet vereist indien dit niet in de oproeping is vermeld.
Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering toegelaten te worden, moet een aandeelhouder of zijn volmachtdrager
(s) verplicht de aanwezigheidslijst ondertekenen, met aanduiding van de achternaam, de voorna(a)m
(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouder en van het aantal aandelen dat
hij vertegenwoordigt.
(...)
Artikel 23. STEMRECHTEN.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24. BESLUITVORMING.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en de besluiten met eenparigheid van stemmen worden
genomen.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van
aandelen die deelnemen aan de stemming.
TITEL V. BOEKJAAR - UITKERINGSBELEID - INTERIMDIVIDENDEN.
Artikel 25. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het bestuursorgaan stelt op het einde van elk boekjaar de jaarrekening op, in overeenstemming met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de IFRS-normen en het GVBF-KB.
(...)
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren conform de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
(...)
TITEL VI. VEREFFENING.
Artikel 29. VERDELING.
De vennootschap behoudt haar statuut van GVBF tot en met de afsluiting van de vereffening. Op het
einde van de vereffening zal de vereffenaar de FOD Financiën vragen om haar van de lijst van
GVBF's te schrappen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste
bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris