Ondernemingsnr : 0698602413
Naam
(voluit) : S.A.M & Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 449
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 27 juni
2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "S.A.M & Zonen", waarvan de zetel gevestigd is te 3582 Beringen,
Beverlosesteenweg 449, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
met ondernemingsnummer 0698.602.413.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 27 juni 2024, door uitbreiding van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Groothandel in sanitair;
- Groothandel in overige bouwmaterialen;
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in vloer- en wandtegels;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering;
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten;
- Verhuur en lease van tenten;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
- Reparatie van computers en randapparatuur.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "S.A.M & Zonen".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en
voor eigen rekening:
    •  Het leveren en plaatsen van alle sanitaire installaties en inrichtingen, keukeninstallaties,
gasverwarming- en andere verwarmingstoestellen, centrale verwarmingsinstallaties, airconditioning
en domotica;
    •  Alle metaalconstructies en smeedwerk;
    •  Alle onderhoud– en herstellingswerken die verband houden met voornoemde activiteiten;
    •  Reparatie en onderhoud verwarmingsinstallaties;
    •  Reparaties van elektronische en optische apparatuur;
    •  De groot- en kleinhandel, de import en export van alle elektrische toestellen, huishoudartikelen,
sanitaire artikelen, metaalwaren en soortgelijke artikelen, plastiekwaren, verwarmingstoestellen;
    •  Reparatie van producten van metaal;
    •  Reparatie van elektrische apparatuur;
    •  Installatie hulpvoedingssystemen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Installatie voor de installatie van verwarmingsinstallaties;
    •  Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
    •  Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  Handel in allerlei elektrisch materiaal, sanitair materiaal en andere bouwmaterialen;
    •  Reparatie van communicatieapparatuur, huishoudapparaten en allerlei werktuigen;
    •  De activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan schrijn- en timmerwerken en
gevelwerken. De montage van buiten en binnen schrijnwerken van hout of van kunststof: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden,
de bekleding van wanden, plafonds in hout of kunststof; verwarming, sanitair, loodgieterij en
algemene bouwonderneming, schilder- en metselwerken- elektriciteit- dak bekleding- onderhoud van
gebouwen, opruimen en schoonmaken van ruwbouw;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gebouwen steen, vloerbedekking en wandbedekking van terrazzo, marmer, graniet
of lei;
    •  Algemene elektriciteitswerken;
    •  De montage van hangen, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Onderneming voor het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Het uitvoeren en coördineren van alle schilderwerken, decoratiewerken en werken die verband
houden met binnenhuisinrichting, winkelinrichting en bedrijfsinrichting;
    •  Het uitvoeren van behangwerken;
    •  Het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  De aanneming van alle metsel - en betonwerken, van timmer- en schrijnwerken en van
elektrische en elektronische installaties.
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
    •  Onderhoud van telecommunicatielijnen en –netten;
    •  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische gas;
    •  Bouw van water- en gasdistributienetten;
    •  Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Installatie van zonnepanelen en zonneboiler;
    •  Installatie van lichtreclames en uithangborden;
    •  Alle activiteit met gebouwen (aan– en verkoop en verhuring van huizen, panden en gronden);
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken; grondwerken; rioleringswerken;
draineringswerken;
    •  Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbedekking van terrazzo, marmer, graniet
of lei;
    •  Alle activiteiten in de horecasector, onder meer de uitbating van alle vormen van
eetgelegenheden;
    •  Het uitbaten van pizzeria’s, restaurants, café-restaurants en drankgelegenheden;
    •  Het uitbaten van frietkramen en hotdogstalletjes;
    •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, zoals in
snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, tearooms, ijssalons, crêperies en
cafetaria’s en de uitbating van zulke gelegenheden;
    •  Het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, thuisbezorgen en serveren van koude en
warme maaltijden en bereide schotels, al dan niet om mee te nemen;
    •  Het organiseren en verzorgen van evenementen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries,
cursussen, voordrachten, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties;
    •  Aan- en verkoop, onderhoud en herstellingen van nieuwe en tweedehandswagens,
terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto's, fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel
in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, accessoires van welke aard ook;
    •  Verhuren van wagens aan derden;
    •  Het uitvoeren van depannages (takeldienst);
    •  De exploitatie van taxi's en luchttaxi's;
    •  Koerierdienst;
    •  Goederenvervoer over de weg;
    •  Ter beschikking stellen van bestuurders voor personen- of vrachtvervoer;
    •  Het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit.
    •  Personeelsselectie en vorming.
    •  Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren of, in het algemeen, onder welke vorm dan ook het
vervreemden, ten kosteloze of ten bezwarende titel, voor eigen rekening of voor de rekening van
derden, van roerende en onroerende goederen, rechten, titels en alle aanverwante activiteiten die
hiermee verband houden.
    •  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Groothandel in sanitair;
    •  Groothandel in overige bouwmaterialen;
    •  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Groothandel in vloer- en wandtegels;
    •  Computerconsultancy-activiteiten;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
    •  Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten;
    •  Verhuur en lease van tenten;
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
    •  Verhuur en lease van andere consumentenartikelen;
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
    •  Reparatie van computers en randapparatuur.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni, om negentien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer AKBAS Saim;
2/ De heer AKBAS Mustafa.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Beringen,
Beverlosesteenweg 449.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten