Unternehmensnr. : 0430258841
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LAUFFS Mathias et Fils
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Roetgener Strasse 8
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GENERALVERSAMMLUNG
Aus einer Urkunde vom 4. Oktober 2023, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat :
 
Erster Beschluss
       
Die Versammlung beschließt die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu
unterwerfen. 
 
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in Raeren, Roetgener Strasse 8 bestehen.
 
Die Versammlung nimmt folgende Statuten an: 
 
„Artikel 1 : Form und Name
                                          
Die Gesellschaft hat die Form einer Aktiengesellschaft unter den Namen „LAUFFS MATHIAS ET
FILS“.
                      
Alle Unterlagen der Gesellschaft müssen den Namen, die juristische Form, den Sitz und die
Unternehmensnummer erwähnen.    
 
Artikel 2 : Sitz
                               
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3 : Gegenstand
 
Gegenstand der Gesellschaft sind alle Vorgänge und Handlungen, die sich direkt oder indirekt
beziehen auf :
 
- den An- und Verkauf, den Im- und Export, die Herstellung von Aluminium- und Kunststoffenstern
sowie -teilen aller Art,-
- den Betrieb einer Bauschlosserei,-
- die Fertigung von Stahlkonstruktionen.
 
Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter überall und
gleichwie auf die ihr bestens erscheinende Möglichkeit verwirklichen.
 
Artikel 4 : Kapital und Aktien
 
Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von 65.000 Euro und wird vertreten durch 255
Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.
 
Hinsichtlich des Ausübens des Stimmrechts kennt die Gesellschaft nur einen Eigentümer pro Aktie. 
Die mit einer Nutznießung belasteten Aktien sind im Aktienregister auf den Namen des Nutznießers
und des nackten Eigentümers eingetragen. Das Stimmrecht einer mit Nutznießung belasteten Aktie
wird durch den Nutznießer ausgeübt. Das Stimmrecht der Aktien, die verpfändet sind, wird weiterhin
durch den Eigentümer ausgeübt, es sei denn der Verpfändungsvertrag sieht gegenteiliges vor und
die Gesellschaft ist darüber informiert worden.
 
Artikel 5 : Verwaltungsorgan 
 
Das Verwaltungsorgan besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle erforderlichen oder nützlichen
Tätigkeiten zur Erfüllung des Zweckes und zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder
bei der Justiz zu gewährleisten.
 
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht, die für eine Dauer von sechs Jahren ernannt
werden.
 
Gibt es mehrere Verwalter, so wählen diese aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Im Falle der
Verhinderung, wird der Vorsitzende durch den ältesten, anwesenden Verwalter vertreten. Das
Verwaltungsorgan tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern, und zwar
auf Antrag eines Verwalters. Das Organ kann nur rechtgültig beraten, wenn mindestens die Hälfte
der Verwalter anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Im
Falle der Gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend, unter der Voraussetzung
dass mehr als zwei Verwalter ernannt wurden.
 
Die Sitzungen finden an dem Ort statt, der in den Einladungen angegeben ist. Das Verwaltungsorgan
kann auch per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder einem anderen elektronischen
Kommunikationsmittel, das die Sicherheit der elektronischen Kommunikation gewährleistet,
zusammentreten und Beschlüsse fassen. Die Einberufung enthält eine Beschreibung der Verfahren
für die Teilnahme an der Sitzung aus der Ferne. Das Protokoll der Sitzung muss alle möglichen
technischen Probleme und Vorfälle festhalten, die die Teilnahme und/oder Abstimmung auf
elektronischem Wege verhindert oder gestört haben. Beschlüsse können durch einstimmige,
schriftlich ausgedrückte Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder gefasst werden.
 
Jeder Verwalter kann schriftlich, per Telefax oder e-mail einen seiner Kollegen mit seiner Vertretung
bei einer bestimmten Versammlung des Verwaltungsorgans beauftragen, der an seiner Stelle
abstimmt. Ein und der gleiche Verwalter kann jedoch nur einen Kollegen vertreten.
 
Artikel 6 : Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die damit verbundende
Vertretung einem oder mehreren Verwalter (genannt delegierter Verwalter) und/oder Direktor
übertragen.
 
Die mit der täglichen Verwaltung beauftragten Personen dürfen in diesem Rahmen
Sondervollmachten an jedem Bevollmächtigen anvertrauen. 
 
Das Verwaltungsorgan setzt die eventuelle Vergütung dieser Personen fest und darf sie zu jeder Zeit
wiederrufen.
 
Artikel 7 : Vertretung 
 
Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige Unterschrift.
 
Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch zwei gemeinsam handelnde
Verwalter, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen. 
 
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige
Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.
 
Artikel 8 : Entschädigungen des Verwaltungsorgans
 
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwaltungsorgans.
 
Wenn das Mandat entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter Mehrheit der
Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen Entlohnung.
Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und Reisen unter
Gemeinkosten verbucht.
 
Artikel 9 : Aufsicht
 
Falls das Gesetz es fordert, werden die Handlungen der Gesellschaft durch einen Kommissar-
Revisor überwacht.
 
Artikel 10 : Einladungen zu den Generalversammlungen
 
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am ersten Dienstag im Juni um sechzehn Uhr
zusammen. 
 
Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Ar-beitstag um die
gleiche Uhrzeit zusammen.
 
Die Versammlungen werden durch das Verwaltungsorgan einberufen und werden am Sitz oder an
dem in den Einladungen vorgesehenen Ort abgehalten.
 
Artikel 11 : Zulassung zu den Versammlungen
 
Jeder Aktionär kann sich auf der Versammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
 
Artikel 12 : Leitung der Versammlung
 
Gibt es mehrere Aktionäre, wird bei jeder Versammlung ein Büro gebildet welches durch den
Vorsitzenden des Verwaltungsorgans oder dessen Stellvertreter geleitet wird. Der Vorsitzende
bestimmt einen Schriftführer; die Versammlung bezeichnet mindestens einen Stimmzähler.
 
Artikel 13 : Beratungen 
 
Keine Versammlung kann über Punkte beraten die nicht auf der Tagesordnung stehen.
 
Unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien werden die Entscheidungen mit Stimmenmehrheit
gefaßt. 
 
Sollte die Versammlung jedoch über eine Satzungsände-rung beschließen, kann sie nur beraten,
wenn diejenigen die dieser Versammlung beiwohnen mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten.
Sollte diese letzte Bedin-gung nicht erfüllt sein, ist eine neue Einladung erforderlich und die zweite
Ver-sammlung kann gültig beraten, gleich in welcher Höhe das Kapital vertreten ist. Keine
Abänderung wird angenommen, wenn sie nicht über drei/Viertel der Stimmen verfügt.
 
Artikel 14 : Vertagung
 
Jede Generalversammlung kann durch Beschluß des Verwaltungsorgans sofort für drei Wochen
vertagt werden. Diese Vertagung hebt alle getroffenen Entscheidun-gen auf. Neue
Aktieneintragungen können vorgenommen werden. Die zweite Versammlung entscheidet endgültig.
 
Artikel 15 : Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr enspricht das Kalenderjahr. Am Ende eines jeden Jahres schließt das
Verwaltungsorgan die Geschäftsbücher der Gesellschaft ab, erstellt seinen Bericht und die
Jahreskonten gemäß dem Gesetz.
 
Artikel 16 : Gewinnzuteilung
 
Auf den Nettogesellschaftsgewinn werden fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen Rücklage
entnommen und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem diese Rücklage zehn Prozent des Kapitals
erreicht hat. Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über die
Zuteilung entscheidet.
 
Artikel 17 : Vorschuß auf Dividenden
 
Das Verwaltungsorgan kann unter seiner Verantwortung, gemäß dem Gesetz, Vor-schuß auf
Dividenden ausschütten.“
 
Zweiter Beschluss
Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Verwalter auf drei festzulegen.
Folgende Person sind für eine Dauer von 6 Jahren, also bis zur ordentlichen Generalversammlung
von 2029, ernannt: 
 
- Herr LAUFFS Tobias, wohnhaft in Raeren, Marienthalstrasse 16
- Herr LAUFFS Armin, wohnhaft in Raeren, Rottstrasse 4 A
- Herr LAUFFS Udo, wohnhaft in Raeren, Rottstrasse 5
 
Diese Aufträge werden entlohnt.
 
Die Verwalter, die das Verwaltungsorgan bilden, entscheiden:
 
- Herr LAUFFS Armin wird Vorsitzender,-
- Herr LAUFFS Armin und Herr LAUFFS Udo werden als delegierte Verwalter ernannt und werden
mit der täglichen Verwaltung beauftragt,-
- Herr LAUFFS Tobias wird kommerzieler Direktor.
 
 
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Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.