Ondernemingsnr : 0473 071 275
Naam
(voluit) : Duke & Grace
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Foreestelaan 1 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Toekenning & Intrekking Bijzondere Bevoegdheden - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het collegiaal bestuursorgaan genomen op 16 januari
2023)
De bestuurders nemen unaniem de volgende besluiten in het belang van de Vennootschap:
(a) Het bestuursorgaan heeft besloten de volgende limitatief opgesomde bijzondere bevoegdheden toe te
kennen aan Brandopia BV (KBO: 0822.114.491), vast vertegenwoordigd door de Geert Desager (de Bijzondere:
Volmachthouder) met ingang vanaf heden tot op het ogenblik van de intrekking van deze bijzondere
bevoegdheden door de Vennootschap.
De Bijzondere Volmachthouder mag, na het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van het bestuursorgaan van
de Vennootschap, beslissen ieder persoon toe te voegen aan of te schrappen van de hierboven vermelde lijst
van met bijzondere bevoegdheden belaste personen, en deze veranderingen te melden en te laten publiceren in:
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Elke verandering aan de omvang van de hierna vermelde bijzondere
bevoegdheden of aan de hierna vermelde beperkingen vereist echter een nieuw besluit van het bestuursorgaan:
van de Vennootschap.
De Bijzondere Volmachthouder mag de volgende bijzondere bevoegdheden individueel uitoefenen: .
(i) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap
besteld door Bpost, koerierdiensten of andere ondernemingen;
(ii) alle prijsoffertes (met inbegrip van maar niet beperkt tot openbare aanbestedingen), bestellingen en:
contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen of diensten ondertekenen, indienen en/of
aanvaarden tot een maximumbedrag van 100.000 EUR per prijsofferte, bestelling en/of contract. De gezamenlijke:
handtekening van een Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting
voor een bedrag hoger dan 100.000 EUR;
(iii) de Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare
diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, Bpost, koerierdiensten,
telefoonmaatschappij, alle belastingadministraties en/of het UBO-register;
(iv) alle roerende en/of onroerende goederen en/of diensten met een individuele contractwaarde van:
maximaal 100.000 EUR op jaarbasis huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze:
goederen en/of diensten afsluiten en/of beeindigen. De gezamenlijke handtekening van een Bijzondere:
Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 100.000
EUR;
(v) alle contracten vcor de aankoop of verkoop van roerende goederen en/of diensten met een individuele:
contractwaarde van maximaal 100.000 EUR op jaarbasis afsluiten. De gezamenlijke handtekening van een
Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger
dan 100.000 EUR;
(vi) alle contracten met agenten, verdelers of leveranciers van de Vennootschap met een individuele
contractwaarde van maximaal 100.000 EUR op jaarbasis afsluiten en/of beeindigen. De gezamenlijke:
handtekening van een Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting
voor een bedrag hoger dan 100.000 EUR;
(vii) alle rekeningen openen of sluiten bij kredietinstellingen in België;
(vili) op alle rekeningen van de Vennootschap in België alle verrichtingen uitvoeren (met inbegrip van maar
niet beperkt tot alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst
nemen, en er kwijting voor geven) met een individuele waarde van maximaal 25.000 EUR per verrichting. De
gezamenlijke handtekening van een Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke
verrichting voor een bedrag hoger dan 25.000 EUR. Deze beperkingen zijn evenwel niet van toepassing op
stortingen op een van de rekeningen van de Vennootschap. Een Bijzondere Volmachthouder kan ongeacht het
bedrag dergelijke stortingen verrichten;
(ix) alie cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen,
aanvaarden en endosseren;
(x) enige garantie verstrekken (zij het als borgtocht, aval of anderszins) of enige passiva anderszins
waarborgen met een individuele waarde van maximaal 25.000 EUR per verrichting. De gezamenlijke
handtekening van een Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting
voor een bedrag hoger dan 25.000 EUR;
(xi) alle leningen of kredietfaciliteiten aanvragen en aanvaarden zowel op korte als op middellange of lange
termijn met een individuele waarde van maximaal 25.000 EUR. De gezamenlijke handtekening van een
Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger
dan 25.000 EUR;
(xii) kredietinstellingen in te lichten over bovenvermelde bankbevoegdheden en alle documenten opstellen,
ondertekenen, uitvoeren, erkennen, certificeren, afleveren, aanvaarden, registreren en neerleggen, teneinde
bovenvermelde bevoegdheden te kunnen uitoefenen;
(xiii) alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, onafgezien van hun functie of
hierarchische plaats; de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en
ontslag van alle personeelsleden bepalen met een individuele contractwaarde van maximaal 100.000 EUR op
jaarbasis. De gezamenlijke handtekening van een Bijzondere Volmachthouder en een bestuurder is evenwel
vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 100.000 EUR;
(xiv) alle contracten met zelfstandige dienstverleners met een individuele contractwaarde van maximaal
100.000 EUR op jaarbasis afsluiten en/of beeindigen. De gezamenlijke handtekening van een Bijzondere
Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 100.000
EUR;
(xv) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te voeren; en
(xvi) alle dadingen onderhandelen en afsluiten, de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of
verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of nuttige handelingen
stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren met een individuele
waarde van maximaal 50.000 EUR op jaarbasis. De gezamenlijke handtekening van een Bijzondere
Volmachthouder en een bestuurder is evenwel vereist voor elke verrichting voor een bedrag hoger dan 50.000
EUR.
De uitoefening van de lijst van bijzondere bevoegdheden onder punten 1 tot en met 16 dient plaats te vinden
overeenkomstig het beleid van de Vennootschap uitgestippeld door het bestuursorgaan waarbij de Bijzondere :
Volmachthouder een expliciet mandaat heeft om de marktevoluties te volgen en in functie daarvan zijn/haar
bijzondere bevoegdheden uit te oefenen. De Bijzondere Volmachthouders mag geen van de voormelde
bijzondere bevoegdheden subdelegeren. Daarnaast zal de Bijzondere Volmachthouder geen afzonderlijke
bezoldiging ontvangen voor de uitoefening van zijn bijzonder mandaat.
Het bestuursorgaan besluit, na kennisname, beraadslaging en rekening houdend met de uiteenzetting van de
voorzitter, alle bijzondere bevoegdheden en volmachten die voor de datum van deze besluiten werden toegekend
namens de Vennootschap met ingang vanaf heden in te trekken.
Het bestuursorgaan besluit, na kennisname, beraadslaging en rekening houdend met de uiteenzetting van de
voorzitter, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Philippe Van den Bossche, de heer Kristof Kennis
en/of alle andere medewerkers van FIDIAZ NV, met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149. leder van
voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde
de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste
publicatieformulieren vervat in artikel 2:33 van het WVV, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad met inbegrip van maar niet beperkt tot de ondertekening van de formulieren
I en Il en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen ..
Fidiaz NV
vertegenwoordigd door
Kennis, Kristof
Lasthebber