Ondernemingsnr : 0474147084
Naam
(voluit) : SITE MANAGEMENT SERVICES
(verkort) : SIMS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint Laureysplein 6 bus 2
 : 2540 Hove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 22
december 2020
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SITE MANAGEMENT
SERVICES”, afgekort “SIMS”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2540 Hove, Sint
Laureysplein 6 bus 2, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0474.147.084
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om de zetel te verplaatsen naar 2540 Hove, Haagbeuklaan 3, in het Vlaams Gewest, in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, daarbij te bepalen dat het adres van de
zetel van de vennootschap voortaan niet meer in de statuten zal worden vermeld en dienvolgens de
eerste zin van Artikel 2: Zetel van de statuten te vervangen door de volgende zin:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
 
Om de bedragen die overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, voortaan beschikbaar te maken en aldus:
*          het bedrag van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) van de voormalige post
“Kapitaal” te bestemmen op de rekening “Beschikbare inbrengen”
*          het bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de voormalige post
“Wettelijke reserve
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij
*          de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
*          de zetel statutair gevestigd is in het Vlaams Gewest;
*          het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 2540 Hove,
Haagbeuklaan 3;
*          de vennootschap honderd (100) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van dezelfde
rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de
winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
*          de vennootschap zal worden bestuurd door hetzij één (1) zelfstandig bevoegde bestuurder,
hetzij door meerdere bestuurders handelend als raad van bestuur; in de statuten worden deze
Luik B
gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”,
*          de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door één (1)
bestuurder;
*          overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders het recht
zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
*          overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering
bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
*          bij uitsluiting van de voorschriften van artikel 5:156 WVV, een aandeelhouder, in geval van
zijn overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring, niet geacht
wordt op dat ogenblik van rechtswege uit te treden;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” van de vennootschap
waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal
verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “SITE MANAGEMENT SERVICES”, afgekort “SIMS”.
            De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden
gebruikt.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
Het verlenen van advies en verrichten van pretstaties inzake administratieve en organisatorische
aangelegenheden, budgetcontrole en algeheel management.
Het verrichten van diverse bedrijfseconomische en wetenschappelijke studies allerhande.
De uitbouw van een vermogen, zowel roerend als onroerend. 
Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend
materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia in het kader van de in haar
voorwerp genoemde activiteiten.
De planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projec-ten van allerlei aard in
binnen- en in buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die
aan de ontwikkeling van zulke projecten ten goede komen.  De vennootschap kan de uitvoering van
dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op uitoefenen.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële
verrichting doen en zich borg stellen ten overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor
deze derden.
De vennootschap mag zich bezig houden met allerhande in- en exportactiviteiten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in of tot de overname overgaan van zaken,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde voorwerp heb-ben, of die de ontwikkelingen van
haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van obligatieleningen en vastgoedcertificaten.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, finan-ciële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
die van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaan-de of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
België of in het buiten-land.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valori-seren en te gelde maken,
Luik B
alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffe-ning van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, onder-nemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden
ver-strek-ken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Eigen vermogen – Aandelen
5.1.      Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2020, werden de
voormalige balansposten “Kapitaal” en “Wettelijke reserve” herbestemd op de beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
5.2.      De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
5.3.      De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
            Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
5.4.      De aandelen dienen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volledig te worden volgestort.
5.5.      Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
5.6.      Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
5.7.      Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
5.8.      Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
5.9.      De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
5.10.    De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de bestuurder(s) opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip.
Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennisgegeven met opgave van een
bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente
verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee
punten.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de bestuurder
(s) worden gedaan.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV wordt een aandeelhouder in
geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring niet
geacht van rechtswege te zijn uitgetreden.
            Onverminderd het bepaalde in artikels 10.6 en 10.7 hierna is elke overdracht of overgang,
onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge
van overlijden van aandelen, onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld.
            Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
10.2.    Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgaan:
            1°         aan een aandeelhouder;
            2°         aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
            3°         aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
            4°         aan een natuurlijke of rechtspersoon die met een aandeelhouder verbonden is (in de
zin van artikel 1:20 WVV).
10.3.    Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van dit artikel gebeuren, kunnen niet
aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van
de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is
opgenomen.
10.4.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
10.5.    Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en
Luik B
legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten,
kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64 en 5:65 WVV.
10.6.    Overdrachten onder de levenden
            Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil
overdragen, de overige aandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de
voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de
overdracht.
            Indien de aandeelhouders binnen de veertien (14) dagen na toezending van het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan
met de vervreem-ding.
            Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt, is tegen het verzet van
een of meerdere aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter
open, maar de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende
aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden
tegen de voorwaarden in gemeenschappe-lijk overleg te bepalen binnen een door hem gestelde
termijn van ten vroegste dertig (30) dagen na de door hun daartoe bij aangetekende brief aan hen
verzonden aanmaning.
            Indien geen overeenstemming bereikt kan worden over de prijs, dan geschiedt de overname
op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door beide partijen aangestelde expert.
            Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van de expert, dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
            Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige. Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
            Blijft een partij in gebreke haar deskundige aan te duiden binnen een termijn van dertig (30)
dagen nadat zij hiertoe werd aangezocht bij aangetekende brief, of komen de deskundigen van beide
partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede respectievelijk de derde deskundige
aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het
adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd.
            De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie (3) maanden na de
definitieve vaststelling van de prijs, zo niet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap
vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig (40) dagen na het verstrijken van
deze termijn.
10.7.    Overdracht ingevolge overlijden
            In geval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden, binnen de dertig (30) dagen na het overlijden, bij aangetekende brief te richten
aan het bestuursorgaan van de vennootschap, de overige aandeelhouders inlichten over de identiteit
van de persoon of de personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met
vermelding van hun erfrechten.
            Indien de overige aandeelhouders nalaten binnen de veertien (14) dagen, na toezending van
deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan het bestuursorgaan te laten kennen, worden
zij geacht de erfgenamen, le-ga-tarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouder te aanvaarden.
            Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen
de dertig (30) dagen aan het bestuursorgaan mededelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de
vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
            Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij
gebrek aan de vereiste instemming van de overige aandeelhouders, moeten deze laatste een
overnemer aanwij-zen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te
nemen aandelen zal vergoeden.
            Deze waarde wordt behoudens minnelijke regeling, bepaald en uitbetaald op de wijze als
hierboven vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
            Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder, of zolang
de door de weigerende aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard
met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een
overleden aandeelhouder geschorst.
10.8.    Recht van voorrang
            Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit
de nalatenschap van een overleden aandeelhouder, omdat de erfgenaam of legataris niet als
aandeelhouder wordt toegela-ten, of wanneer een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over
te dragen onder de levenden, wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorrang gegeven tot
aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.
            Indien een of meerdere overige aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun
recht van voorrang met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, kunnen zij de
overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.
Luik B
            Indien ten gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden
toegewezen, dan geschiedt de toeken-ning van dit ondeelbaar restaantal aan één van de gegadigde
overige aandeelhouders, via loting door het bestuursorgaan georganiseerd.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid
als “raad van bestuur”.
            In deze statuten worden de enige bestuurder, of de raad van bestuur, gezamenlijk aangeduid
als “het bestuursorgaan”.
Artikel 13: Benoeming, coöptatie en ontslag van bestuurders
13.1.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
13.2.    Bestuurders kunnen worden benoemd voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.3.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
13.4.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
13.5.    Wanneer overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12.1 van deze statuten de
bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
            Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Indien slechts één (1) bestuurder is benoemd, kan deze alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien overeenkomstig artikel 12.1 van de statuten een college van bestuur is benoemd, kan
dit bestuursorgaan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
17.7.    Het bestuursorgaan kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop de opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
17.8.    Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie
door een loutere opzegging aan het bestuursorgaan.
Luik B
            Op verzoek van het bestuursorgaan blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze
in zijn vervanging kan voorzien.
            In ieder geval dient deze vervanging te hebben plaatsgevonden binnen de drie (3) maanden
na de opzegging door de betrokken persoon.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennoot-schap aanstellen.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Artikel 20: Commissarissen
20.1.    De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
            De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
20.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij
met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing.
            In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
Artikel 22: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
22.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste dinsdag
van de maand juni om vijftien (15:00) uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
            Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
24.1.    Volmacht
            Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op
naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
            De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de
overdracht van aandelen door de volmachtgever.
24.2.    Statutaire vertegenwoordiging
            Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders
van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke stemming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
Luik B
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de
vergadering zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de
kennisgeving bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal
aandelen waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
            c)         de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van
aandeelhouder, statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
            d)         het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 30: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
Artikel 31: Bestemming van de winst - Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
Luik B
worden gereserveerd.
            Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een
commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen
            -           uit de winst van het lopende boekjaar of
            -           uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd,
            in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
31.5.    Beperkingen aan uitkeringen
            Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief van
de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, of indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of de
statuten onbeschikbare eigen vermogen.
            Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
            Wanneer bij de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat, en dit
beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
34.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
            Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
34.2.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
            Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
            Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
-----------------------------
 
Om, voor zover als nodig en toepasselijk de huidige enige bestuurder van de vennootschap in deze
hoedanigheid te bevestigen voor een onbepaalde termijn:
            de heer MEULEMANS Stefan, Emiel, Maria, geboren te Mechelen op 18 april 1964, wonend
te 2540 Hove, Haagbeuklaan 3.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Luik B
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd in
het Vlaams Gewest met adres te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen BTW BE 0863.958.808, vertegenwoordigd door Mevrouw MOYAERT Simonne, wonend
te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, 
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 22 december 2020, met in bijlage :
volmacht, tekst van de statuten, en uittreksel.