N° d'entreprise : 0651771407
Nom
(en entier) : OPTIMA IT CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Drève du Parc 24 bte 12
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Ken PENNE, Notaire de résidence à Bruxelles (1er
canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires associés" ayant
son siège à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles – TVA BE 0683.499.711),
le 29 décembre 2023, enregistré au Bureau Sécurité juridique Bruxelles 1 le 5 janvier 2024,
référence ACP (5) volume 000 folio 000 case 0569, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée Optima IT Consulting, ayant son siège à 1000
Bruxelles, Drève du parc 24 boite 12, TVA BE0651.771.407 (erronément reprise sous le numéro
BE0651.771.704 dans l’acte précité), a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et associations.
 
2. après avoir constaté que le capital souscrit, soit dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00), et la
réserve légale de la société, soit mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00), ont été convertis de plein
droit le 1er janvier 2020 en un compte de capitaux propres statutairement indisponible (compte
« apport capital », et compte « réserves statutairement indisponibles ») en application de l’article 39,
§ 2, 2ème alinéa, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses, de limiter le compte de capitaux propres statutairement
indisponible à cent euros (€ 100,00) et de rendre le solde, de même que le compte de capitaux
propres "apports non appelés", disponible pour des distributions.
 
3. d’adopter des nouveaux statuts en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, comme suit :
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société à responsabilité limitée
DÉNOMINATION
OPTIMA IT CONSULTING
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour
compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci ;
- la gestion d'installation informatique ;
- le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;
- l'achat et vente de matériel informatique ;
- l'achat et vente de bien immobilier ;
- la location immobilière ;
- programmation informatique ;
- conseil informatique ;
- activités de conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel informatique et
les applications logicielles ;
- autres activités informatiques ;
- gestion et exploitation en continu de matériel informatique appartenant à des tiers.
La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à
l'étranger.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles
se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation, une assemblée
générale ordinaire le troisième lundi du mois de juin à 18h.
Délibérations
§ 1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait pas plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§ 3. Dans les autres cas, tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non,
par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter
en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Le bénéfice net de la société est mis à la disposition de l'assemblée générale. Aucune règle
particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de liquidation.
 
4. de confirmer que l’adresse du siège est située à 1000 Bruxelles, Drève du parc 24 boite 12.
 
Pour extrait analytique conforme
(Signé) Ken PENNE, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.