Ondernemingsnr : 0407113453
Naam
(voluit) : Danis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Knijffelingstraat 15
 : 8851 Ardooie
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 21
december 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DANIS", gevestigd te 8851 Ardooie
(Koolskamp), Knijffelingstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge, met ondernemingsnummer 0407.113.453;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1.1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging van het
voorwerp.
1.2. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van het
desbetreffend artikel van de statuten, als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. specifieke activiteiten
A/ De fabricatie van alle samengestelde vee- en kernvoeders, van alle meelstoffen, zowel voor
dierlijke als voor menselijke consumptie, de bewerking en verwerking van alle grondstoffen en
producten dienstig voor de voormelde fabricaten.
B/    De handel in al zijn vormen, in- en uitvoer, van hierboven vermelde fabricaten, van soortgelijke
of aanverwante producten, van alle granen, zaden en producten van de land- en tuinbouw en de
voedingsnijverheid, hun onder- en bijproducten, producten van dierlijke oorsprong, minerale
mengsels, voederkernen, en enkelvoudige en samengestelde meststoffen.
C/    Het inrichten en exploiteren, zowel in eigen regie als in loonwerk, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, van bedrijven die dienen tot het voortbrengen en fokken van allerhande vee,
pluim- en kleinvee daarin begrepen, zijnde het kweken, mesten en uitzetten van groot- en kleinvee
op loon- en contractkweek bij derden.
D/    De handel in al zijn vormen, het bewerken of verwerken, voor eigen rekening of voor derden van
vee, pluim- en kleinvee, van alle dierlijke producten en aanverwanten.
E/    Het laten op- en inrichten van stallen, voedersilo’s en voederinstallaties met bijhorende uitrusting
en materieel hetzij dienstig voor de hiervoor vermelde fabricaties en bedrijven hetzij voor
doorverkoop.
F/    Het verrichten van vervoer in binnen- en buitenland van alle mogelijke producten voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
G/ Het laden en lossen van alle goederen hiervoor opgesomd in en uit binnenschepen en alle andere
vervoermiddelen te water en te land, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
H/ Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken in verband met de veeteelt voor rekening van
derden, omvattend de inrichting van alle materieel voor de veeteelt, en de vogelkwekerij zoals de
installatie of de binneninrichting van stallen, van systemen voor het bewaren van alle voeders van
dieren, het plaatsen van apparaten voor het mengen van voeders, van systemen voor het rapen van
eieren, van systemen voor het voederen van dieren, van systemen voor ventilatie of verluchting van
stallen, van verwarmingssystemen van luchtregeling en van industriële pijpleidingen; voorts ook in
verband met de accommodatie van stallen, het plaatsen herstellen en onderhouden van alle soorten
branders en het plaatsen van verlichting, drijfkracht en elektrische aansluiting van installaties.
I/ het ontwikkelen en realiseren van één of meer innoverende hoogtechnologische procédés in de
agro-biotechnologische sectoren;
J/ het exploiteren van deze procédés in België bestaande uit hoogtechnologische nieuwe
veredelingen van grondstoffen tot hoogwaardige bestanddelen voor de voeding;
K/ het aan en verkopen, in- en uitvoeren alsook het in licentie gevenof nemen van dergelijke
procédés en van materiaal en/of produkten dienstig voor of betrekking hebbend op de exploitatie van
bedoelde procédés;
L/ Het bewerken en verwerken, commercialiseren, exporteren, transporteren van organisch
materiaal, in het bijzonder dierlijke mest, alsmede het uittesten, het ontwerpen en commercialiseren
van procédés aangaande voormeld organisch materiaal, dit alles in de meest ruime zin van het
woord en zowel voor eigen rekening als voor derden.
M/ Vervaardigen en commercialiseren van organische meststoffen.
N/ Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen
hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
O/ Het huren en verhuren van alle vervoersmiddelen, in de ruimste zin van het woord, met of zonder
bestuurder.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “DANIS”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. specifieke activiteiten
A/ De fabricatie van alle samengestelde vee- en kernvoeders, van alle meelstoffen, zowel voor
dierlijke als voor menselijke consumptie, de bewerking en verwerking van alle grondstoffen en
producten dienstig voor de voormelde fabricaten.
B/    De handel in al zijn vormen, in- en uitvoer, van hierboven vermelde fabricaten, van soortgelijke
of aanverwante producten, van alle granen, zaden en producten van de land- en tuinbouw en de
voedingsnijverheid, hun onder- en bijproducten, producten van dierlijke oorsprong, minerale
mengsels, voederkernen, en enkelvoudige en samengestelde meststoffen.
C/    Het inrichten en exploiteren, zowel in eigen regie als in loonwerk, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, van bedrijven die dienen tot het voortbrengen en fokken van allerhande vee,
pluim- en kleinvee daarin begrepen, zijnde het kweken, mesten en uitzetten van groot- en kleinvee
op loon- en contractkweek bij derden.
D/    De handel in al zijn vormen, het bewerken of verwerken, voor eigen rekening of voor derden van
vee, pluim- en kleinvee, van alle dierlijke producten en aanverwanten.
E/    Het laten op- en inrichten van stallen, voedersilo’s en voederinstallaties met bijhorende uitrusting
en materieel hetzij dienstig voor de hiervoor vermelde fabricaties en bedrijven hetzij voor
doorverkoop.
F/    Het verrichten van vervoer in binnen- en buitenland van alle mogelijke producten voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
G/ Het laden en lossen van alle goederen hiervoor opgesomd in en uit binnenschepen en alle andere
vervoermiddelen te water en te land, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
H/ Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken in verband met de veeteelt voor rekening van
derden, omvattend de inrichting van alle materieel voor de veeteelt, en de vogelkwekerij zoals de
installatie of de binneninrichting van stallen, van systemen voor het bewaren van alle voeders van
dieren, het plaatsen van apparaten voor het mengen van voeders, van systemen voor het rapen van
eieren, van systemen voor het voederen van dieren, van systemen voor ventilatie of verluchting van
stallen, van verwarmingssystemen van luchtregeling en van industriële pijpleidingen; voorts ook in
verband met de accommodatie van stallen, het plaatsen herstellen en onderhouden van alle soorten
branders en het plaatsen van verlichting, drijfkracht en elektrische aansluiting van installaties.
I/ het ontwikkelen en realiseren van één of meer innoverende hoogtechnologische procédés in de
agro-biotechnologische sectoren;
J/ het exploiteren van deze procédés in België bestaande uit hoogtechnologische nieuwe
veredelingen van grondstoffen tot hoogwaardige bestanddelen voor de voeding;
K/ het aan en verkopen, in- en uitvoeren alsook het in licentie gevenof nemen van dergelijke
procédés en van materiaal en/of produkten dienstig voor of betrekking hebbend op de exploitatie van
bedoelde procédés;
L/ Het bewerken en verwerken, commercialiseren, exporteren, transporteren van organisch
materiaal, in het bijzonder dierlijke mest, alsmede het uittesten, het ontwerpen en commercialiseren
van procédés aangaande voormeld organisch materiaal, dit alles in de meest ruime zin van het
woord en zowel voor eigen rekening als voor derden.
M/ Vervaardigen en commercialiseren van organische meststoffen.
N/ Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen
hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
O/ Het huren en verhuren van alle vervoersmiddelen, in de ruimste zin van het woord, met of zonder
bestuurder.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfenzeventigduizend euro (€ 7.075.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend achthonderdnegentien (9.819) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van
één/negenduizendachthonderdnegentiende van het maatschappelijk kapitaal.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging, opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders. Indien deze persoon een bestuurder is, zal
hij de titel 'dagelijks bestuurder' dragen. Indien deze persoon geen bestuurder is, zal hij de titel
'algemeen directeur' dragen.
   Volgende (niet-limitatieve) lijst geeft een indicatie van wat voor de vennootschap beschouwd wordt
als daden van dagelijks bestuur:
   * de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven
van de vennootschap;
   * de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van minder belang, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan (raad van bestuur) niet
rechtvaardigen.
   Bij twijfel over zijn bevoegdheid moet de dagelijks bestuurder overleggen met de bestuurders.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden  door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Indien deze persoon een bestuurder
is, zal hij de titel 'dagelijks bestuurder' dragen. Indien deze persoon geen bestuurder is, zal hij de titel
'algemeen directeur' dragen.
Volgende (niet-limitatieve) lijst geeft een indicatie van wat voor de vennootschap beschouwd wordt
als daden van dagelijks bestuur:
   * de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven
van de vennootschap;
   * de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van minder belang, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan (raad van bestuur) niet
rechtvaardigen.
   Bij twijfel over zijn bevoegdheid moet de dagelijks bestuurder overleggen met de bestuurders.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover
derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
maart, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in de statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. (Her)benoeming van volgende bestuurders tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering
in het jaar 2029, met ingang vanaf 21 december 2023:
- mevrouw Danis Ann, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Lichterveldsestraat 103;
- de heer Lambrecht Stefaan, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp), Lichterveldsestraat 103;
- mevrouw Lambrecht Marie Stephanie Céline, wonende te 8851 Ardooie (Koolskamp),
Burgerleenstraat 53.
5. Adres van de zetel: 8851 Ardooie (Koolskamp), Knijffelingstraat 15.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Ontslag van de leden van het directiecomité.
Benoeming van de heer Lambrecht Stefaan, mevrouw Danis Ann en mevrouw Lambrecht Marie,
allen voornoemd, tot gedelegeerde bestuurders tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering van het jaar 2029, te rekenen vanaf 21 december 2023.
Benoeming van de heer Lambrecht Stefaan, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur tot
onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029, te rekenen vanaf 21 december
2023.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en de tekst der gecoördineerde statuten.