Ondernemingsnr : 0439512641
Naam
(voluit) : KLEIN - BRABANTSE TOUWSLAGERIJ
(verkort) : KBT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hemelrijken 12
 : 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 20 februari 2024,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“Klein-Brabantse Touwslagerij”, met zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands, Hemelrijken 12, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer
0439.512.641.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter Verhaegen te Puurs-Sint-Amands, op 12 januari
1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer
900210-318.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Jan
Verstraeten, te Assenede, op 28 maart 2008, gepubliceerd als voorschreven op 22 april daarna,
onder nummer 08060641.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing - bestuur
De vergadering beslist de voormelde bestuurders 1) tot en met 4) voor zoveel als nodig te
bevestigen/bekrachtigen in hun bestuursmandaten voor de periode dat zij vervallen waren én
ontslaat vervolgens alle bestuurders én verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun
bestuursmandaat tot heden.
De vergadering herbenoemt vervolgens de voormelde bestuurders voor een periode van 6 jaar, te
weten:
1)De heer Hai Bin WANG, geboren te Zhejiang (China) op 27 juni 1969, wonende te No 126,
Jiangnanyipin Garden, Xinhui Road, Ningbo City, China.
2)De heer Dzienisz Lukasz, wonende te Al. Niepodleglosci 82/26 02-585 WARSZAWA POLEN.
3)De voormelde besloten vennootschap CAPITAL C PROJECTS, met als vaste vertegenwoordiger
de heer DE MEY Christiaan, voornoemd,
4)De vennootschap naar Pools recht Kalium spolka z  ograniczona odpowledzialnoscia, met
maatschappelijke zetel in 02-188 Warschau (Polen), te ul. Janka Muzykanta 4, ingeschreven in het
register van ondernemingen van de rechtbank van Warschau, 13de handelsafdeling van het Poolse
nationaal register, met Pools ondernemingsnummer 517446 – met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Maria Dzienisz, wonende te 84-240 Reda (Polen), Objadzowa 10.
Zij komen alhier tussen via voormelde vertegenwoordigen én aanvaarden dit mandaat.
Vervolgens komt de Raad van Bestuur én benoemt als gedelegeerde bestuurders én personen
belast met het dagelijks bestuur:
-de voormelde besloten vennootschap CAPITAL C PROJECTS, met als vaste vertegenwoordiger de
heer DE MEY Christiaan, voornoemd;
-De heer Dzienisz Lukasz, wonende te Al. Niepodleglosci 82/26 02-585 WARSZAWA POLEN.
Die aanvaarden vertegenwoordigd als voorzegd.
 
     Tweede beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
     Derde beslissing - Voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het
bestuursorgaan.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
 
     Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Klein-Brabantse Touwslagerij”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 Fabricatie van en handel in alle touwwerk, sport- en speelgoedartikelen, openluchtspeeltuigen,
netten en alle andere vormen van verwerking van draden en vezels, en alle aanverwante artikelen,
dit alles in de breedst mogelijke zin van het woord, niets uitgezonderd, zowel in het groot als in het
klein, zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissies als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk doel te realiseren of de
realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of
van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (€62.000,00), het is vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – VACATURE –
VOORZITTERSCHAP – BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGINGEN
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, tenminste bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien.
Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering. Bestuurders kunnen te allen tijde door de
Algemene Vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn
herkiesbaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door aangetekende kennisgeving
aan de vennootschap.
Vacature
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de
overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie van een
nieuwe bestuurder. In dat geval zal een bijzondere algemene vergadering in een vaste benoeming
voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger tenzij anders bedongen
wordt bij zijn benoeming.
Voorzitterschap
De Raad van Bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Bij gebrek aan gekozen voorzitter is de
oudste gedelegeerde bestuurder of bij gebrek de oudste bestuurder van rechtswege voorzitter.
Bijeenkomsten
De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de Voorzitter telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen of telkens één van haar leden erom vraagt. De Raad wordt voorgezeten
door de Voorzitter. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
eender welke andere plaats in de oproepingsbrieven vermeld.
Beraadslagingen
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten, voor de
gevallen bepaald in de wet. De besluiten in de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone
meerderheid der uitgedrukte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend, behalve indien de Raad van Bestuur slechts twee leden telt. De bestuurder die
belet is kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of ander visioneerbaar communicatiebericht
volmacht geven aan één van zijn collega's doch slechts voor één welbepaalde vergadering. Een
bestuurder kan slechts één mede-bestuurder vertegenwoordigen.
Artikel 13- Intern bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze
welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.
De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de
bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door twee Bestuurders.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer direkteurs gekozen onder de bestuurders of erbuiten.
De Raad bepaalt hun individuele of collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zo de direkteur
tevens Gedelegeerd Bestuurder of bestuurder is draagt hij de titel "Bestuurder-Direkteur".
Benoemingen en ambtsbeëindigingen worden bekendgemaakt zoals deze van de bestuurders.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijld besluit te nemen, het optreden
van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Worden onder meer aanzien als daden van dagelijks bestuur, alle postverrichtingen, zoals het
openen van een postcheck-rekening, de ontvangst van een aangetekende zending met of zonder
ontvangstbewijs, de ontvangst of de uitgifte van postmandaten en in het algemeen al hetgeen
betrekking heeft op de tussenkomst van de postdiensten, en alle openbare besturen en
administraties, zodat de directeur alleen mag optreden in verband met deze diensten, zonder enige
machtoverdracht te moeten bewijzen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
februari om 11 uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende kalender jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden.
Aan de Raad wordt bevoegdheid verleend met inachtneming van de wettelijke voorschriften
interimdividenden uit te keren.
Tot de uitkering van dividenden mag niet eerder worden overgegaan dan zes maanden na de
afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.
Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie
maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 32: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde beslissing – adres van de zetel
     De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de
zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. De
zetel is gevestigd te 2890 Sint-Amands, KMO Zone, Hemelrijken 12.
Zesde beslissing -volmacht voor de coördinatie van de statuten
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Zevende beslissing -machtiging aan het bestuursorgaan.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Achtste beslissing- administratieve volmacht
     De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Jolar Consult, Moortelhoekstraat
66, 9111 Belsele of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW).
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten