Ondernemingsnr : 0453810243
Naam
(voluit) : WING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Beemden 56
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 06 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "WING", met zetel te 8870 Izegem, Ter Beemden 58,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0453.810.243, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij DERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (€ 30.986,69) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij DRIEDUIZEND ACHTENNEGENTIG EURO ZEVENENZESTIG
CENT (€ 3.098,67), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - Ontslag statutair zaakvoerders en herbenoeming als statutair bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie van statutair zaakvoerders en te herbenoemen als statutair bestuurders:
1/ Mevrouw Yvette Jeannette VANHAVERBEKE, voornoemd , te dien einde woonst kiezende op het
zeteladres van de vennootschap, hier aanwezig verklarende niet getroffen te zijn door een
verbodsbepaling die de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert en die aanvaardt.
2/ Mevrouw Stéphanie Virginie INGELS, voornoemd , te dien einde woonst kiezende op het
zeteladres van de vennootschap, hier aanwezig verklarende niet getroffen te zijn door een
verbodsbepaling die de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat als statutair
zaakvoerders.
Ondergetekende notaris heeft op 5 december 2023 het Centraal Register van bestuursverboden
nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat voormelde personen niet zijn opgenomen in voormeld Centraal
Register.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “WING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Reclame-, publiciteits- en sponsoringbureau;
- Sportmanagement;
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen, de binnen- en buitenlandse vertegenwoordiging;
- Technisch-commerciële consult in het algemeen, import- en exportconsulting;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van marketing, engineering,
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het beheer van
vennootschappen ongeacht hun voorwerp;
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat ondermeer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden elfhonderdvijfenzestig (1.165) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd :
1/ Mevrouw Yvette Jeannette VANHAVERBEKE, te dien einde woonst kiezende op het zeteladres
van de vennootschap, hier aanwezig verklarende niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling die
de aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert en die heeft aanvaard.
2/ Mevrouw Stéphanie Virginie INGELS, te dien einde woonst kiezende op het zeteladres van de
vennootschap, hier aanwezig verklarende niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling die de
aanvaarding of uitoefening van dit mandaat verhindert en die heeft aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat als statutair bestuurder.
Indien een bestuurder onbekwaam wordt verklaard of onder voorlopig bewind wordt gesteld of
langdurig onbeschikbaar is of fysiek of geestelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn/haar mandaat
uit te oefenen, dan eindigt zijn/haar mandaat voor de duur van deze periode van
onbekwaamverklaring, bewind of fysieke / geestelijke onmogelijkheid.
Indien mevrouw Yvette VANHAVERBEKE overlijdt, teruggetreden is of zich in  voorschreven situatie
bevindt, kan de enige overblijvende bestuurder in alle handelingen of afzonderlijk optredend de
vennootschap vertegenwoordigen of verbinden.
Indien mevrouw Stéphanie INGELS overlijdt, teruggetreden is of zich in de voorschreven situatie
bevindt, zal zij van rechtswege opgevolgd worden door mevrouw Valérie Stefanie INGELS, te dien
eind woonst kiezende op het zeteladres van de vennootschap, die opvolgend statutair bestuurder
wordt.
Statutaire bestuurders kunnen slechts met eenparigheid van stemmen of met een meerderheid zoals
vereist voor een statutenwijziging maar dan slechts om gewichtige redenen worden ontslaan.
Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de
aandeelhouders.
Bijkomende bestuurders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders
worden benoemd. Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder
van de aandeelhouders.
De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te
worden genomen.
Na de beëindiging van het mandaat van bestuurder in hoofde van mevrouw Yvette
VANHAVERBEKE kunnen (bijkomende) bestuurders worden benoemd met gewone meerderheid
van stemmen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Hij/zij
vertegenwoordigt de vennootschap vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dienen zij samen op te
treden om alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder dienen alle bestuurders samen op treden.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand februari om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
eropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Ter
Beemden 56.
ZEVENDE BESLUIT – Volmacht ad hoc
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan besloten vennootschap “BOFISC
ROESELARE” met zetel te 8800 ROESELARE, Koestraat 175B, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0433.459.643, vertegenwoordigd door
haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk  op
te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat
betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en de opmaak van een elektronisch
aandelenregister in E-Stox.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 06.12.2023
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete