Ondernemingsnr : 0437073486
Naam
(voluit) : T.R. ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europark 126
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 22 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “T.R. ENGINEERING”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING -
OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar zal voortaan aanvangen op 01
januari van ieder jaar en afsluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 juli 2021, eenmalig te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2022.
Dientengevolge zal de jaarvergadering voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om twintig uur (20u00), en voor een eerstvolgende maal in 2022.
TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
De algemene vergadering besluit specifiek tot aannemen van een “enige bestuurder”
overeenkomstig artikel 7:101 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten zullen hierop aangepast worden.
DERDE BESLUIT– AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp maar met benoeming van een enige
bestuurder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL):
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt "T.R. ENGINEERING".  
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelformulieren en andere
documenten die van de vennootschap uitgaan, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding ‘naamloze vennootschap’
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
Luik B
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-    Hoevesmederij en smederij;
-    Fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer;
-    Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en   metalen schrijnwerk;
-    Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
-    Bijzondere werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid, voor het plaatsen van ventilatie en
verluchting, verwarming met warme lucht en voor industriële pijpleidingen.
-    Onderhoud en modernisering van industriële installatie.
-    Vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
-    De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting
(bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen enzovoort);
-    Algemene metaalbewerking;
-    Vervaardigen en montage van overige producten van metaal;
-    Metaalschrijnwerk.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschap
die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd vijfentwintigste
(1/125e) van het maatschappelijk kapitaal.   
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 12. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om twintig uur (20u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 18. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 23. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 25. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 26. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 27. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 29. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 30. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX. Diverse bepalingen
Artikel 33. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING
Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, tevens gedelegeerd bestuurder, ontslag te
Luik B
geven uit hun functie: de besloten vennootschap “ATC Management”, gevestigd in het Vlaams
Gewest, met adres te 3620 Lanaken, Europark 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer BTW BE 0437.073.486, met als vaste
vertegenwoordiger de heer CIÇEK Abdullah, wonende te 3620 Lanaken, Europark 27.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming enige bestuurder
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: de besloten vennootschap “ATC Management”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3620 Lanaken, Europark 27, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer BTW BE 0437.073.486, met
als vaste vertegenwoordiger de heer CIÇEK Abdullah, wonende te 3620 Lanaken, Europark 27.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anders zou
beslissen.
VIJFDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Europark 126.
Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan “HUYSMANS-RUETTE BOEKHOUDING & FISCALITEIT”
BV, met zetel te Jan Rosierlaan 8, 3620 Lanaken; RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; ingeschreven
onder het nummer 0641.972.823 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om wijzigingen aan te
brengen inzake het ondernemingsloket. Tevens wordt volmacht verleend aan “HUYSMANS-RUETTE
BOEKHOUDING & FISCALITEIT” BV, met zetel te Jan Rosierlaan 8, 3620 Lanaken; RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren; ingeschreven onder het nummer 0641.972.823, teneinde eventuele
inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten
ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten