Ondernemingsnr : 0896702246
Naam
(voluit) : JOZEF TIMMERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drieselken 38
 : 9473 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op tien juli tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “JOZEF TIMMERMANS”, met zetel te
9473 Denderleeuw (Welle), Drieselken 38, opgericht bij akte verleden door ondergetekende notaris,
op vijfentwintig maart tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van zeven april daarna onder nummer 2008-04-07/0051071, waarvan de statuten sindsdien
ongewijzigd zijn. Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op dertien
september tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
vijfentwintig september daarna onder nummer 2013-09-25/0145936, werd de zetel verplaatst naar
het huidige adres.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0896.702.246, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde, beslist
hebben met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (12.400,00 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (1.860,00 euro), hetzij 14.260,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij 6.200,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING – VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN
ARTIKEL 5:101 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp. De enige
aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben
genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
VIERDE BESLISSING - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP EN
AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de huidige omschrijving van het voorwerp van de vennootschap te vervangen
zoals weergegeven in artikel 3 van de nieuwe statuten, zoals aan te nemen in de volgende
beslissing.
VIJFDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, MET WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JOZEF TIMMERMANS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon
ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst
of op de B-lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag
associëren overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en de eigen
reglementen van de bevoegde Orde van Advocaten en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn
met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische beginselen, de Codex
Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de enige
aandeelhouder-bestuurder deel uitmaakt.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor
rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
ervan.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat. De vennootschap
zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals bepaald
door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat is.
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet
langer het beroep van advocaat uitoefenen.
De enige aandeelhouder is de enige bestuurder.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: intern en extern
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn  tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
in en buiten rechte.
De enige bestuurder kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen, voor zover de
gevolmachtigde verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep van advocaat.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. De enige aandeelhouder oefent de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uit. Hij kan die niet overdragen.
§3. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten
bestaat.
§4. De enige aandeelhouder kan eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de vereffening geschieden door de zorgen van
één of meer vereffenaars, die de hoedanigheid van advocaat moeten hebben voor zover voor
rekening van de ontbonden en in vereffening zijnde vennootschap het beroep van advocaat wordt
uitgeoefend.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening en wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de
verdeling van het overschot na vereffening.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Jozef Timmermans,  aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
ZEVENDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9473 Denderleeuw (Welle),
Drieselken 38.
ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS