Ondernemingsnummer :
0476887038
Benaming :
(voluit) :
RANE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heikemp(Mol) 1307
3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 29 juni 2018.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “RANE”, met maatschappelijke zetel te 3640
Molenbeersel, Heikemp 1307, Ondernemingsnummer 0.476.887.038, BTW-nummer BTW BE0.
476.887.038, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en op welke buitengewone algemene vergadering
alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen en het maatschappelijk
boekjaar te laten aanvangen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het thans lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen
op 1 juli 2017, verlengd worden en eindigen op 31 december 2018.
Artikel 16 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de jaarvergadering die tot op heden gehouden
werd op de laatste vrijdag van de maand november om zeventien uur: voortaan zal de
jaarvergadering plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18u00.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening, afgesloten per 31 december 2018, gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand juni 2019 om 18u00.
Artikel 13, eerste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand juni om 18u00 in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats van het gerechtelijk
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat het aantal aandelen gewijzigd en opgesplitst zal worden, met
name voor elk bestaand aandeel zullen er 1.000 aandelen in de plaats komen zodat er 25.000
aandelen in het totaal zijn.
Op heden bestaan er 25 aandelen. Ingevolge voormelde opsplitsing zal het aantal aandelen
geplaatst worden op 25.000 aandelen in het totaal.
Artikel 5 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 5.
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëntwintigduizend en vijfenveertig euro (€
23.045,00) en is vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend (25.000,00) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/vijfentwintigduizendste (1/25.
000ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
Luik B
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris volmacht om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT -  MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZESDE BESLUIT
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor BV BVBA “B&A
ACCOUNTANTS” met zetel te 3900 Overpelt, Leopoldlaan 100, evenals aan haar bedienden,
vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer
enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 29/06/2018
- gecoördineerde statuten