Ondernemingsnr : 0848338442
Naam
(voluit) : ALLEGRISSIMO BEDRIJFSREVISOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijnendale-Stationsstraat 39
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op dertig oktober
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ALLEGRISSIMO
BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 8820 Torhout, Wijnendale-Stationsstraat 39, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0848.338.442, B.T.W. nummer
BE 848.338.442.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8820 Torhout,
Wijnendale-Stationsstraat 39, naar 8820 Torhout, Wijnendale-Stationsstraat 43.
2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00 €), en de wettelijk reserve, hetzij duizend
negenhonderdzesendertig Euro (1.936,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend negenhonderd Euro (12.900,00 €), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar” te
maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste (oud)’kapitaal’
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De naam luidt:
“ALLEGRISSIMO BEDRIJFSREVISOR”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen
naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de
samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het
buitenland. De uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in
artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van
alle werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, zoals onder meer:
het geven van advies en bijstand aan ondernemingen en vennootschappen, het opmaken van
waardebepalingen van ondernemingen, het uitvoeren van gerechtelijke opdrachten, het geven van
onderwijs, het publiceren van artikels en boeken.
De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor uitsluitend handelen door
haar aandeelhouders en/of bestuurders die de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, erkend als
lid van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Indien geen enkele aandeelhouder deze hoedanigheid nog bezit dient beslist te worden tot wijziging
van het voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap tenzij de aandelen vooralsnog worden
overgedragen aan één of meer aandeelhouders die wel de voormelde hoedanigheid bezitten mits
naleving van de voorwaarden hierna voorzien.
De vennootschap kan eveneens deelnemen in en samenwerken met andere professionele of
interprofessionele vennootschappen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met
de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor
het beroep van bedrijfsrevisor.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van bedrijfsrevisor, tot stand brengen.
De vennootschap mag verder alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of die passen in het kader van een voorzichtig
beheer van haar vermogen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de
hoedanigheid van bedrijfsrevisor en in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het
beroep van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van
bedrijfsrevisor, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle
handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard
zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze
handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de bedrijfsrevisor.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERDÉÉNENNEGENTIG (191) AANDELEN
uitgegeven. De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan
dient samengesteld te zijn uit auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren. Wanneer het
bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, moet ten minste één van hen een bedrijfsrevisor, een
auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer het bestuursorgaan uit slechts één lid bestaat,
moet dit lid een bedrijfsrevisor, een auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer een
revisorenkantoor of een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan, wordt dit kantoor,
overeenkomstig artikel 3:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, respectievelijk
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft of door
een natuurlijk persoon die als wettelijke auditor is erkend. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De enige bestuurder kan
alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. De vennootschap wordt vertegenwoordigd
jegens derden en in rechte door één bestuurder, afzonderlijk handelend. Binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit
bestuur. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onder voorbehoud van de wettelijke en deontologische beperkingen
betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor.
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste zaterdag
van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerders, namelijk a) mevrouw
VANDENABEELE Liesbet, wonende te 8820 Torhout, Wijnendale-Stationsstraat 39, en b) de heer
POLLET Yannick, wonende te 8820 Torhout, Wijnendale-Stationsstraat 39, vanaf heden worden
beschouwd als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
5. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Wijnendale-
Stationsstraat 43.
6. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.