Ondernemingsnr : 0405413676
Naam
(voluit) : FAVEERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Borluutstraat 17
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA, op 27 november 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten en in de statuten enkel te bepalen dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel gevestigd blijft te 8790
Waregem, Jan Borluutstraat 17.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: FAVEERE
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor een termijn van dertig jaar, aanvang nemend op 12
augustus 1955.
Op 27 december 1984, werd de duur van de vennootschap verlengd met de maximumduur door de
Wet toegelaten, hetzij dertig jaar vanaf laatst vermelde datum, en voor onbepaalde duur van zodra
de Wet geen maximum duurtijd meer zal voorschrijven voor de vennootschappen.
Op 16 april 1992 werd bevestigd dat zij voor onbepaalde duur werd verlengd.
De vennootschap mag verbintenissen aangaan en bedingen voor een duurtijd die de datum van haar
eventuele ontbinding overtreft.
Voorwerp: De vennootschap heeft voor voorwerp:
1. De handel onder zijn verschillende vormen in de volgende koopwaren: ijzer, staal en andere
metalen, producten van buiswerk, de draadtrekkerij, het hout- schroef- en nagelwerk en van de
metaalnijverheid in het algemeen; ijzer en koperwerk voor de opbouw, de stoffering enzovoort,
allerhande ijzerwaren, artikelen, toestellen en apparaten voor huishoudelijk gebruik alsmede de
producten welke dienen tot hun in werk stellen onder andere brandstoffen, gas, enzovoort,
werktuigen en gereedschappen, eternitfabrikanten, smidse en aannemersbenodigdheden.
2. De uitvoering van alle werkaannemingscontracten welke betrekking hebben op de voormelde
goederen onder andere hun plaatsing, verbinding, herstelling, enzovoort. De vennootschap mag haar
voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening, of voor rekening van derden, op allerhande
manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het voorwerp
aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat
deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij
middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst
of op elke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zich borg stellen of waarborgen verlenen ten gunste van vennootschappen of ondernemingen in
dewelke de vennootschap belangen heeft.
De algemene vergadering mag, vermits naleving der bepalingen van artikel 7:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het voorwerp verklaren, uitbreiden en wijzigen..
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).
Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, die gezamenlijk handelen.
2. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene Vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel of in elke andere door de
uitnodiging aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij een
meerderheid van drie/vierden der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.
Indien geen enkel voorstel tot aanwending der winsten de hiervoren voorziene meerderheid bekomt,
dan wordt aan het batig saldo, na de gebeurlijke afhouding voor de wettelijke reserve, de volgende
bestemming gegeven:
a) een dividend gelijk aan zes ten honderd van het bedrag ten belope waarvan de aandelen
afbetaald waren “prorata temporis” gedurende het boekjaar, wordt eerst aan de aandeelhouders
uitgekeerd;
b) twintig ten honderd van het saldo overblijvend na toepassing van littera a) wordt toegekend als
tantièmes aan de bestuurders, van wie de opdracht niet kosteloos uitgeoefend is en die ze onder
mekaar verdelen volgens hun overeenkomst en bij gebrek aan overeenkomst, bij gelijke delen;
c) het overschot wordt gereserveerd en dient tot het vormen van een buitengewoon voorzienings- of
reservefonds, of wordt opnieuw overgedragen. De aldus gevormde reserven kunnen slechts worden
uitgekeerd door beslissing der algemene vergadering genomen bij een meerderheid van de drie
vierden der geldig uitgebrachte stemmen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit vervroegd te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van 6
jaar ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- De besloten vennootschap DIFA, met zetel te 9630 Zwalm, Molenberg 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0814.781.885, BTW-nummer
BE0814.781.885, met vaste vertegenwoordiger de heer Dick Faveere, wonende te 9630 Zwalm,
Molenberg 1;
- De besloten vennootschap TIMILA, met zetel te 8790 Waregem, Guldensporenlaan 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0814.806.631,
BTW-nummer BE 0814.806.631, met vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Faveere, wonende te
8790 Waregem, Guldensporenlaan 35;
- De naamloze vennootschap GYFA, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Egaalstraat 24,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder nummer 0467.047.674,
BTW-nummer BE0467.047.674, met vaste vertegenwoordiger de heer Guy Faveere, wonende te
9790 Wortegem-Petegem, Egaalstraat 24.
Het mandaat van de aldus herbenoemde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De herbenoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.