Ondernemingsnr : 0627961073
Naam
(voluit) : Project AW Halle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
28 oktober 2024, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap Project AW Halle, waarvan de zetel gevestigd is te
1853 Grimbergen, Temselaan 100A, beslist heeft:
1. - de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op 24 juni om vijftien uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 24 juni 2025 om
15.00 uur.
2. om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zodat de vennootschap
vertegenwoordigd kan worden door elke bestuurder alleen optredend, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (weergegeven bij uittreksel):
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Project AW Halle ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening
of voor die van derden:
- de handel in eigen onroerend goed met inbegrip van de activiteit als beroepskoper.
- de aankoop, de verkoop en de ontwikkeling van onroerende goederen.
- het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen.
- alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, vruchtgebruik,
erfpacht, opstal, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, dit zowel in België als in het buitenland,
evenals alle handel in verband met deze activiteiten.
- het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.
De exploitatie, in eigen beheer of via beheer door derden, in de ruimste zin van het woord, van
onroerende goederen.
- De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de
vereffening van ondernemingen, alsook deze adviezen verlenen.
- De vennootschap kan aan andere vennootschappen of ondernemingen diensten verlenen op
administratief, financieel, economisch of bestuursrechtelijk gebied.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,
het verwerven door inschrijving op of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
inschrijvingsrechten, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- Het coördineren van werkzaamheden in de meest brede zin van het woord.
- Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
- Makelaar zijn in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij
alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle
zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze
goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere
technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of van dien aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst,
belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België
en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is aan het hare of die van dien aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag tevens alle leningen aangaan of toestaan, leningen en verbintenissen van verbonden
vennootschappen of personen waarborgen en/of zekerheden in dit verband verschaffen, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op krediet- en/of financiële instellingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op 24 juni om
vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - Vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
6.- huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie : de heer Michel Vanstallen.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
- te benoemen als niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur : de naamloze vennootschap
DORIAN GROEP, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, rechtspersonenregister Brussel,
ondernemingsnummer 0837.393.377, vast vertegenwoordigd door de heer Michel Vanstallen.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. dat de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024 verplaatst is van 1700
Dilbeek, Eikelenbergstraat 20 naar 1853 Grimbergen, Temselaan 100A.
8. om alle volmachten die werden verleend aan mevrouw Nathalie Vanoverberghe op te heffen met
ingang vanaf 1 februari 2023.
9. aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.
O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.
W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering: mevrouw
Katrien Peeters en mevrouw Iris Exelmans.
VERKLARING VAN VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.
Een verklaring van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank waarin, overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wordt bevestigd dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en
de identiteit van de enige aandeelhouder, Dorian Groep nv, te 1853 Grimbergen, Temselaant 100A,
wordt vermeld, om  in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken, overeenkomstig
artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, volmacht, verzaking, verklaring vereniging in 1 hand, historiek +
coördinatie.
I. RAES