Ondernemingsnr : 0415 201 669
Naam
(voluit) : C-Fire
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frank Van Dyckelaan 3 - 9140 Temse
Onderwerp akte : 1. BAV dd. 29.11.2024 - ontslag en benoeming
2. RvB dd. 29.11.2024 - Benoeming dagelijks bestuurder
1. De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft de dato 29.11.2024 onderstaande
besluiten genomen.
De Aandeelhouders van de Vennootschap keuren volgende schriftelijke besluiten goed:
1.Ontslag en kwijting bestuurder
Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit het bestuursmandaat, dit met ingang vanaf
heden, uitgeoefend door The Quest for Apricots, besloten vennootschap, KBO-nummer 0896.360.271, met
vennootschapszetel te 9940 Evergem, Ralingen 69, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Laureyns Inge.
Kwijting bestuurder
De Aandeelhouders besluiten tot het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
2.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
2.De Raad van Bestuur heeft de dato 29.11.2024 onderstaande besluiten genomen.
Na beraadslaging, nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen de volgende besluiten:
1.Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur
De raad van bestuur benoemt de heer ABEEL Diego, geboren te Sint-Niklaas op 12 januari 1975,
wonende te 9190 Stekene, Voorthoek 93 tot gevolmachtigde die belast wordt met het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
Het dagelijks bestuur van een vennootschap omvat de daden die behoren tot de normale courante
exploitatie van een onderneming. Hiertoe behoren alle handelingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap of de behoeften die zowel wegens het minder belang dat ze
vertonen als wegens de noodzakelijkheid er een spoedige oplossing aan te geven, het optreden van de raad
van bestuur niet rechtvaardigen, en dit alles zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de
bestuurders.
Duur
Dit mandaat wordt uitgeoefend voor onbepaalde duur;
Bezoldiging
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
2.Bijzondere volmacht
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
getekend
bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet