Ondernemingsnr : 0894733047
Naam
(voluit) : PACK HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Catharinadreef 54
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“PACK HOLDING”
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
met zetel te 2970 Schilde, Catharinadreef 54
Ondernemingsnummer 0894.733.047 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op twintig mei
tweeduizend twintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PACK
HOLDING" met zetel te 2970 Schilde, Catharinadreef 54, ondernemingsnummer 0894.733.047 -
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Beslissing om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te verminderen met
zevenduizend euro (€ 7.000,00) om het deze rekening van zevenduizend euro (€ 7.000,00) te
brengen op nul euro (€ 0,00), zonder terugbetaling in geld aan de aandeelhouders, daar er nooit een
volstorting van het vroeger geplaatste kapitaal plaatsvond.
De vermindering van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” zal plaatshebben
zonder vernie-tiging van aandelen, doch met proportionele vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
4/ Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met
tachtigduizend vijfhonderd euro (€ 80.500,00) om het onbeschikbaar eigen vermogen van
driehonderdvijfenveertigduizend euro (€ 345.000,00) te brengen op tweehonderdvierenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 264.500,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.
De vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zal plaatshebben zonder
vernie-tiging van aandelen, doch met proportionele vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
5/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
6/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2970 Schilde, Catharinadreef 54.
8/ Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
 9/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Antwerps Boekhoudkantoor”
te 2100 Antwerpen, Dascottelei 11, met ondernemingsnummer 0430.935.366, met recht van
indeplaatsstelling door één van haar bestuurders en/of medewerkers, ieder afzonderlijk optredend,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen en andere fiscale
administraties, de RSZ, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, evenals bij alle erkende
Luik B
ondernemingsloketten en sociale verzekeringsfondsen, en dit zowel voor de neerlegging en de
inschrijving/aansluiting, als voor elke latere wijziging en/of aanpassing.
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.