Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0744.401.952
Naam
(voluit):	Erian
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Doornstraat 140
2650 Edegem
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - vervroegde ontbinding - afsluiting
van de vereffening
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Stephanie VOUNCKX, toegevoegd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 26 november
2024, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - Verslag bestuurder en verslag bedrijfsrevisor met betrekking tot de
ontbinding.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder en van het controleverslag van Callens Vandelanotte NV te Kortrijk,
vertegenwoordigd door de heer Dries OOSTERLINCK, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 13 november
.2024, waarvan de besluiten luiden als volgt:
"9. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van ERIAN BV een boekhoudkundige staat opgesteld,
afgesloten per 31 oktober 2024.
Deze staat toont een balanstotaal van 561.387,68 EUR en een netto-actief van 561.387,68 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze
staat opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft,
onder voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 13 november 2024
Callens Vandelanotte NV
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Dries Oosterlinck
Bedrijfsrevisor"
De enige aandeelhouder, hier aanwezig als gezegd, verklaart in het bezit te zijn gesteld van een
afschrift van genoemde verslagen en van de staat van activa en passiva, en te verzaken aan de
formaliteiten van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71 §3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens stelt de notaris vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 §6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gehouden is met het oog op de ontbinding en
invereffeningstelling van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING - Decharge en ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder tengevolge van de ontbinding, van de
heer JANSSENS Erik Marc Maria Jozef Rene, wonende te 2650 Edegem, Doornstraat 140.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het door hem tot op heden waargenomen
bestuur.
DERDE BESLISSING - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte met naleving van de
procedure in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Vaststelling van
de afsluiting van het boekjaar met inbegrip van de goedkeuring van de jaarrekening.
De enige aandeelhouder, hier aanwezig als gezegd, verklaart dat hij overeenkomstig artikel 2:100 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op voldoende wijze kennis heeft genomen van
de rekeningen en stukken tot staving van de vereffening, en indien deze rekeningen en stukken niet
ten minste één maand voor deze vergadering werden neergelegd zoals voorgeschreven door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verkaart hij uitdrukkelijk op voldoende wijze zijn
individueel onderzoeksrecht te hebben kunnen uitoefenen, en afstand te doen om de nietigheid van
de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen, op grond dat voormelde stukken niet
minstens één maand voor deze op de zetel van de vennootschap werden neergelegd.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één
akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan :
"1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag
opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of
consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of
derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71,
§ 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;
de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in
de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
voor zover zij, in een besloten vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal."
De terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens voornoemde
staat van activa en passiva, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de
ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit zal worden teruggenomen, te weten volledig door de enige aandeelhouder, de heer
JANSSENS Erik.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap teruggenomen en
overgedragen worden aan de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit, te weten volledig
aan de enige aandeelhouder, de heer JANSSENS Erik, welke aldus gerechtigd zal zijn om gezegde
vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden en die zich ertoe verbindt alle eventuele nog niet
gekende passiva voor zijn rekening te nemen.
De vergadering stelt dan ook de definitieve sluiting van de vereffening vast.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de vennootschap het lopende
boekjaar per heden wordt afgesloten.
Ingevolge de beslissing tot ontbinding worden de in kapitaal geïncorporeerde reserves, de statutair
onbeschikbare reserves en de beschikbare reserves, onttrokken aan het eigen vermogen. De totaliteit
van de aan het eigen vermogen onttrokken reserves en de winst van het boekjaar zal aan de
aandeelhouder worden uitgekeerd.
VIERDE BESLISSING - Aanwijzing van de plaats waar de boeken en bescheiden van de
Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf (5) jaar.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard worden
te 2650 Edegem, Doornstraat 140.
VIJFDE BESLISSING - Bijzondere volmacht.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking en schrapping	van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ondernemingen.
Als bijzondere gemachtigde wordt aangesteld: Boekhoudkantoor VAN HOOFF te 2520 Ranst
(Oelegem), Torenplein 11, 0859.737.724, vertegenwoordigd door haar aangestelden, ieder met macht
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige of bij
andere administraties.
De bijzondere gemachtigden krijgen de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende
akten bij de notaris op te vragen.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
Stephanie Vounckx
Tegelijkertijd neergelegd:
- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan
- controleverslag bedrijfsrevisor