Ondernemingsnr : 1019884823
Naam
(voluit) : Agentic Megastructures
(verkort) : AMS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bellevue 5 nr 5/001
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Emma LIEKENS notaris te Antwerpen, op 18 april 2025, neergelegd op
het kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering;
- de naam van de vennootschap gewijzigd werd in "Ravical" en de afkorting “AMS” geschrapt werd.
- twee (2) nieuwe soorten van aandelen gecreëerd werden, met name de Soort A Aandelen en Soort
B Aandelen en de rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de Soort A Aandelen en
Soort B Aandelen bepaald werden.
- de bestaande vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen omgezet werden in een zelfde aantal Soort
A Aandelen.
- de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag
van zeven miljoen driehonderd vijftigduizend zevenhonderdveertig euro en achtenzeventig cent (€
7.350.740,78), door uitgifte van duizend tweehonderd zevenenveertig (1.247) Soort B Aandelen,
zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend
één/vijfduizend zevenhonderd zevenenveertigste (1/5.747ste) van het vennootschapsvermogen, en
waarop ingetekend werd door een inbreng in speciën ten belope van zulk bedrag aan een uitgifteprijs
van vijfduizend achthonderd vierennegentig euro en vierenzeventig cent (5.894,74) per Soort B
Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij BNP
Paribas Fortis.
- de totale inschrijvingsprijs van zeven miljoen driehonderdvijftigduizend zevenhonderdveertig euro
achtenzeventig cent (€ 7.350.740,78) geboekt werd op de beschikbare eigen vermogensrekening.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van dertig (30) Preferente Aandelen-
Antidilutieinschrijvingsrechten en goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals
uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van driehonderd zevenenzestig (367) ESOP
Inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2025, met inbegrip van de goedkeuring
van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden om deze in overeenstemming te brengen met de
besluiten aangaande het eigen vermogen en de inbrengen (inclusief het invoegen van een statutaire
bepaling handelend over de exitpreferentie en een wijziging van de statutaire bepalingen aangaande
de stortingsplicht, het voorkeurrecht en de aard van de aandelen en effecten), de (overdracht van)
aandelen en effecten, het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van de vennootschap
(inclusief een wijziging van de samenstelling en werking van het bestuur, een wijziging van de
externe vertegenwoordiging, de invoering van een statutaire bepaling aangaande voordrachtrechten,
de invoering van de bijzondere meerderheden en vermelding van de beslissingen die een dergelijke
bijzondere meerderheid vereisen), de (werking van de) algemene vergadering (inclusief de invoering
van bijzondere meerderheden en de beslissingen die een dergelijke bijzondere meerderheid
vereisen) en de algemene bepalingen.
- statutaire definities en algemene maatregelen in de statuten van de vennootschap toegevoegd
werden.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit maximum vier (4)
bestuurders (het Bestuursorgaan).
Één van de Bestuurders wordt door het Bestuursorgaan benoemd als voorzitter van het
Bestuursorgaan (de Voorzitter) en kan hem/haar te allen tijde uit dat ambt ontzetten.
De Voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Lakestar heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder
(de Preferente Bestuurder); en
Elk van de Oprichters zal, zolang (i) die Oprichter minstens 20 procent van de Aandelen in de
Vennootschap aanhoudt, en (ii) die Oprichter actief betrokken is bij de Vennootschap als werknemer
of dienstverlener of zijn betrokkenheid zonder Oorzaak wordt beëindigd, het recht hebben om
kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (elk een Oprichter
Bestuurder);
Hierna elk een Bestuurder en samen de Bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels inzake belangenconflict voor leden van het Bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend vertegenwoordigen de Vennootschap jegens derden
en in recht als eiser of als verweerder.
De Vennootschap is verbonden door de handelingen van het Bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen.
De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of  aan meer personen. Indien
van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De Vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het Bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.”
- benoemd werd als Preferente Bestuurder, op voordracht van de rechtspersoon Lakestar Early IV
LP: de heer MELLIS Enrico, wonende te 10405 Berlijn, Danziger Strasse 73 (Wohnung 220)
(Duitsland).
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk
handelend.
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen
bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, zonder afbreuk te doen aan hetgeen wordt bepaald in Artikel 5bis van deze Statuten.
Het Bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volgestorte
Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die Aandelen die
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders
naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld behoudens voor zover anderszins overeengekomen
tussen de Aandeelhouders, en in elk geval zonder afbreuk te doen aan hetgeen wordt bepaald in
Artikel 5bis van deze Statuten.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Emma LIEKENS - NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akte, gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de
oprichtings en wijzigende akten
Manueel: verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor