Ondernemingsnr : 0438113069
Naam
(voluit) : DUYSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zavelstraat(STE) 33
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse te Lokeren op 16 november 2023, blijkt:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, beslissing om het voorwerp van
de vennootschap te wijzigen.
4. Beslissing om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen.
5. Beslissing om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DUYSE”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het ontwerpen alsook de engineering van machines, apparaten, of onderdelen ervan alsook de
ontwikkeling en het bouwen ervan zodat deze toepasbaar zijn in diverse industriële takken van de
economische werkingssfeer; zowel op niveau van prototypes als seriematig werk. Inbegrepen het
verwerven van patenten.
    •  Alle commissiehandel, alsmede de vertegenwoordiging van concessies, samenwerking met
fabrieken en/of handelshuizen en/of tussenpersonen, zoals daar zijn agenten, commissionairs,
makelaars en anderen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
    •  Deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping
en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen
waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen,
voorschotten, borgstellingen en/of pandverstrekking. De vennootschap kan dan ook ten voordele van
derden alle waarborgen toestaan, alle roerende en/of onroerende goederen verpanden of met een
hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het verlenen van bouwkundig advies, expertise inzake aannemingswerken, praktische en
technische opvolging van bouwprojecten. Hieronder ook begrepen de studie van technische testen
en toetsen, en het erop volgend advies aangaande isolatiewerkzaamheden met het oog op het
bekomen van energieprestatiecertificaten. Het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert.
    •  Bouwen, laten bouwen, verkoop, alle aannemingen van werken, van nieuw te bouwen
gebouwen en constructies van allerlei aard in zowel de particuliere als de semi-industriële sector; en
dit aan natuurlijke- en rechtspersonen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Opzoeken van potentiële klanten alsook diegene contacteren die door derden worden doorgegeven.
De activiteitsector omvat Europa. Verkoop en handelsvertegenwoordiging van alle artikelen,
materialen, gereedschappen die betrekking hebben op het beroep van aannemer.
    •  Het beheer van een onroerend vermogen.
    •  Activiteiten van binnenhuisinrichter, het ontwerpen en tekenen van interieurs, algemene
inrichting en afwerking van woningen en alle mogelijke gebouwen alsook het uitvoeren van de
handelingen voor de realisatie van deze ontwerpen en studies. Beheer, kopen, huren, verhuren,
verpanden en hypothekeren van roerende en onroerende goederen, waaronder het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Subvermelde bepalingen zijn exemplatief en niet limitatief dewelke zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden in België maar ook in het buitenland uitgeoefend kunnen worden.
In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen stellen die hiermee in verband kunnen gebracht worden. Dit alles zowel in
het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon,
makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in België als in het buitenland. Dit alles in de meest
ruime zin.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 75, met een fractiewaarde van één/vijfenzeventigste
(1/75ste) van het maatschappelijk kapitaal.
(...)
ARTIKEL 8: OPVRAGING VAN STORTINGEN
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de
enige bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
(...)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13: SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
ARTIKEL 14: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 15: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 16: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(...)
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
(...)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 19: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand juni
om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
ARTIKEL 20: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(...)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL 30: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
ARTIKEL 31: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
ARTIKEL 32: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
(...)
7. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer ELEGEERT Luc, voornoemd;
- de besloten vennootschap MUNIO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Elegeert Luc,
voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap MUNIO, met als
vaste vertegenwoordiger de heer ELEGEERT Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9190 Stekene,
Zavelstraat 33.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Volmacht.
De vergadering geeft bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder
afzonderlijk te handelen, aan VAN ROEYEN A–BC BV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Ropheide 5, RPR Gent - afdeling Dendermonde BE 0867.553.350, en haar aangestelden, of
elke andere door haar aangewezen persoon :
    •  teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het
vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere
authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het
ondernemingsloket en bij de belastingdiensten (directe en indirecte belastingen);
    •  voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
    •  voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in
de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
    •  voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
    •  op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
    •  inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en het digitale
aandelen/effectenregister eStox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan.