Ondernemingsnr : 0881 480 570
Naam
(voluit) : Immo Loteling
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hallebaan 118, 2390 Malle
Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - Ontslag en
benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Zetelverplaatsing - Volmacht
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen:
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 oktober 2024.
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten, de hierna opgesomde
beslissingen:
( ... )
1. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van
-de heer Fernand KENNES, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 285 bus 9; en
-de heer Steven KENNES, wonende te 2390 Malle, Hallebaan 118
en zulks met ingang vanaf 31 oktober 2024.
Hen wordt eervol ontslag verleend, de enige aandeelhouder wenst de heer Fernand KENNES en de heer
Steven KENNES dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist tussentijds kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders tot op datum
van heden en verbindt zich ertoe om op de gewone algemene vergadering die zal oordelen over de afsluiting
van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024 voor de kwijting te zullen stemmen.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met ingang van 31 oktober 2024 tot bestuurder van de vennootschap
te benoemen, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
-de heer Ammar AHMED, wonende te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 297; en
-mevrouw Sana SHAHID, wonende te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 250 bus 4.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De heer Ammar AHMED en mevrouw Sana SHAHID, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang vanaf 31 oktober 2024 als volgt samengesteld:
-de heer Ammar AHMED; en
-mevrouw Sana SHAHID
3. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Kathleen Selleslagh of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
: Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift"
te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 oktober 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1. Ontslag gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur beslist met ingang van 31 oktober 2024 tot het ontslag als gedelegeerd bestuurder van
de vennootschap van
-de heer Fernand KENNES, wonende te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 285 bus 9; en
-de heer Steven KENNES, wonende te 2390 Malle, Hallebaan 118
Hen wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Fernand KENNES en de heer Steven
KENNES dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van 31 oktober 2024 tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap te benoemen, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
- de heer Ammar AHMED, wonende te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 297.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Ammar AHMED verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
3. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar volgend adres: 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 112
De raad van bestuur besluit de zetel van de vennootschap met ingang van 31 oktober 2024 te verplaatsen
naar het volgende adres: 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 112.
Volmacht	4.
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Kathleen Selleslagh of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van
de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift"
te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Kathleen Selleslagh
lasthebber