N° d'entreprise : 0649682343
Nom
(en entier) : Next Day Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Louis Mettewie 312 bte 10
 : 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un provès-verbal reçu par le notaire Stéphanie Laudert, à Walhain, le 18 février 2020, il résulte que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « NEXT DAY GROUP », ayant son siège
à 1080 Bruxelles, boulevard Louis Mettewie 312, inscrite au RPM (Bruxelles) sous le numéro
0649.682.343 a pris les résolutions suivantes : 
1.           Première résolution – 1e augmentation de capital en espèces
1.1.  Le Président de l’assemblée générale donne lecture de l’article 7 :179 du CSA qui stipule ce qui
suit :
« § 1er. L'organe d'administration rédige un rapport sur l'opération, qui justifie spécialement le prix
d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux
des actionnaires.
  Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-
comptable externe désigné par l'organe d'administration, établit un rapport dans lequel il évalue si les
données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont
fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée
à voter sur cette proposition.
  Ces rapports sont déposés et publiés conformément aux articles 2 :8 et 2:14, 4°. Ils sont annoncés
dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 7 :132.
  En l'absence de rapport de l'organe d'administration ou de rapport du commissaire, du réviseur
d'entreprises ou de l'expert-comptable externe contenant l'évaluation visée à l'alinéa 3, la décision de
l'assemblée générale est nulle.
  § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux augmentations de capital par incorporation de
réserves.
  § 3. Sauf si les actions sont émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée
générale, à laquelle l'ensemble des actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer par
une décision unanime aux rapports visés au paragraphe 1er. »
Ensuite de cette lecture, l’ensemble des actionnaires présents ou représentés comme il est dit,
déclarent avoir parfaite connaissance des informations financières et comptables de l’opération et
des conséquences financières résultant de la renonciation auxdits rapports et déclarent renoncer,
individuellement et de manière expresse et irrévocable, aux rapports susvisés.
1.2. L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de 36.000,00 EUR, pour le
porter de 100.000,00 EUR à 136.000,00 EUR, par la création de 450 actions nouvelles de catégorie
B, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/1.700e de l’avoir social et jouissant des
droits et avantages fixés dans les statuts de la société.
Ces  actions  nouvelles  seront  émises  chacune  au  pair  comptable  de  80,00 EUR,  montant
majoré  d’une  prime  d’émission  fixée  à  142,40 EUR,  de  sorte  que  le  prix  de  souscription  de
chaque   action   nouvelle   est   fixé   à 222,40 EUR.  
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, en rémunération d’un apport de
36.000,00 EUR, et par le paiement d’une prime d’émission de 64.080,00 EUR, entièrement libérées
à la souscription.
2.           Deuxième résolution : Droit de préférence / Souscription et libération
Volet B
À l’instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de l’
assemblée.
Lesquels, présents ou représentés comme il est dit, déclarent avoir parfaite connaissance de la
présente augmentation de capital, du délai d’exercice de la souscription, des informations financières
et comptables de l’opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de
préférence au profit des souscripteurs ci-après désignés et déclarent renoncer, individuellement et
de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai d’exercice prévus par
les articles 7 :188 et 7 :189 du CSA, au profit des souscripteurs ci-après désignés.
Aux présentes interviennent les souscripteurs suivants :
Monsieur GABANT Alain André, et Madame BAUDELET Fabienne Danielle, domiciliés ensemble à
1348 Louvain-la-Neuve (Ottignies-Louvain-la-Neuve), rue de l'Union Européenne, 10/0002.
Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance
des statuts tels que modifiés aux termes de l’acte reçu ce jour, antérieurement aux présentes, par le
notaire soussigné, et dont ils reconnaissent expressément avoir reçu copie, et de la situation
financière de la présente société.
Ils déclarent ensuite souscrire les 450 actions nouvelles de catégorie B, à concurrence de 50%
chacun, soit chacun pour 225 actions de catégorie B, en rémunération de leur apport en espèces de
36.000,00 EUR, majoré d’une prime d’émission de 64.080,00 EUR.
Et moyennant libération totale.
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’ils ont effectué au
compte n° BE68 7360 6168 9034 ouvert au nom de la société auprès de KBC Bank, de sorte que la
société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de 100.080,00 EUR.
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 13 février 2020 reste ci annexée.
3.           Troisième résolution : Affectation de la prime d’émission
L'assemblée décide d'affecter le montant de la prime d'émission, soit 64.080,00 EUR, représentant la
différence entre la valeur conventionnelle de l’apport et le montant de l’augmentation de capital, au
compte indisponible intitulé « Primes d'émission », qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des
tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant
dans les conditions du quorum et de majorité, requises pour la réduction du capital.
4.           Quatrième résolution : 2e augmentation de capital par incorporation de la réserve
indisponible « prime d’émission » sans émission de nouvelles actions.
L’assemblée décide d’incorporer au capital le montant de la prime d’émission s’élevant à 64.080,00
EUR de manière à porter le capital de la société de 136.000,00 EUR à 200.080,00 EUR, sans
création d’actions nouvelles.
5.           Cinquième résolution - Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Monsieur Vittorio METTEWIE, administrateur présent, constate et tous les membres de l’assemblée
requièrent le notaire soussigné d’acter que les augmentations de capital sont intégralement
souscrites, que chaque action nouvelle de catégorie B est entièrement libérée et que le capital est
ainsi effectivement porté à 200.080 EUR et est représenté par 1.250 actions de catégorie A, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune 1/.1.700e de l’avoir social et 450 actions de
catégorie B, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/1.700e de l’avoir social.
6.           Sixième résolution - Modification des statuts
L’assemblée décide d’apporter les modifications suivantes aux statuts :
- article 5 : le 1er alinéa de cet article est remplacé par le texte suivant,
« Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille quatre-vingt euros (200.080,00 €)
représenté par 1.700 actions, sans désignation de valeur nominales, entièrement souscrites et
libérées ; divisées en deux catégories d’actions de manière suivante :
- 1.250 actions de la catégorie A numérotées de 1 à 1.250,
- 450 actions de la catégorie B numérotées de 1.251 à 1.700. »
L’historique du capital est complété comme suit :
Une 2e assemblée générale extraordinaire tenue le 18 février 2020, a décidé d’augmenter le capital
à concurrence de 36.000 EUR pour le porter de 100.000 EUR à 136.000 EUR par création de 450
actions nouvelles de catégorie B, souscrites chacune au pair de 80 EUR, majoré d’une prime d’
émission de 142,40 EUR, et a ensuite décidé d’une 2e augmentation de capital, pour le porter à
200.080 EUR par incorporation de la totalité de la prime d’émission au capital, sans création de
nouvelles actions.
7.           Septième résolution : Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
8.           Huitième résolution : Pouvoirs
Volet B
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME