N° d'entreprise : 0645890039
Nom
(en entier) : OPAL SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue André Dumont 7
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « OPAL SOLUTIONS », ayant son siège en Région Wallonne à 1435 Mont-
Saint-Guibert, Rue André Dumont, 7, inscrite au Registre des Personnes Morales (Brabant Wallon)
sous le numéro 0645.890.039, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
résidant à Bruxelles, le 28 septembre 2023, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3,
le 5 octobre suivant, volume 0, folio 0, case 23147, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu
par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution-Apport supplémentaire en nature avec émission d’actions nouvelles
a) Rapports
L'assemblée prend préalablement connaissance :
- du rapport de l’organe d'administration établi conformément aux articles 5:121, § 1er, alinéa 1er et
5:133, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations qui d’une part justifie spécialement
le prix d'émission des actions nouvelles et décrit les conséquences de l'opération sur les droits
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et qui d’autre part expose l'intérêt que l'apport en
nature présente pour la société, comporte une description de l’apport en nature et en donne une
évaluation motivée.
- du rapport du réviseur d'entreprises Monsieur Christian Missante, Réviseurs d’Entreprises et
représentant de la SRL « Christian Missante » établi conformément à l’article 5:133, § 1er, alinéa 2
du Code des sociétés et des associations dans lequel il examine la description faite par l'organe
d'administration de l’apport en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués.
Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :
« Conformément à l’article 5:133 du Code des sociétés et associations, nous présentons notre
conclusion à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitée «Opal 
Solutions» dans le cadre de notre mission de réviseur d’entreprises, pour laquelle nous avons été
désignés par lettre de mission du 21 septembre 2023.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature ».
Conformément à l’article 5:133 du Code des sociétés et associations, nous avons examiné les
aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’organe d’
administration et nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
* la description des biens à apporter;
* l’évaluation appliquée;
* les modes d’évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent
à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l’apport mentionné dans
le projet d’acte.
Les apports en nature d’un montant total de 355.000,00 seront rémunérés par l’attribution de
102.559 nouvelles actions. Aucun autre avantage ne sera octroyé aux apporteurs.
No fairness opinion
Notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération,
ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime
et équitable de cette opération.
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’apport en nature
L’organe d’administration est responsable :
* d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société;
* de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature; et
* de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
Responsabilité du Réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature
Le Réviseur d’entreprises est responsable :
* d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature;
* d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet;
* d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au moins à
la valeur de l’apport mentionnée dans l’acte; et
* de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5:133 CSA dans le cadre du présent apport en nature en
augmentation des capitaux propres de la société à responsabilité limitée « Opal  Solutions ». Il ne
pourra servir, en tout ou en partie, à d’autres fins.
Bruxelles, le 27 septembre 2023
Christian Missante SRL
Représentée par Christian Missante
Administrateur
b) Acceptation d’un apport supplémentaire en nature avec émission d’actions nouvelles
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en nature par des actionnaires actuels et
un nouveau souscripteur de leurs créances certaines et liquides sur la société sur la société d’un
montant total de trois cent cinquante-cinq mille euros (355.000,00 €) avec émission de cent deux
mille cinq cent cinquante-neuf (102.559) actions nouvelles, identiques aux actions existantes,
donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata
temporis, à titre de rémunération de l’apport en nature.
c) Intervention et apport
Et le jour de l'acte, sont ici intervenus, représentés par Monsieur ROUBY Xavier, en vertu de
procurations sous seing privés qui resteront ci-annexées en copie, après avoir entendu lecture de
tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance des statuts de la présente société et de la
situation financière de la société, ainsi que du montant approximatif des frais, dépenses,
rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, mis à charge de la société du chef de
tout ce qui précède :
En qualité d’actionnaires :
- Monsieur ROUBY Xavier, qui apporte cent mille euros (100.000,00€). En contrepartie de cet apport,
vingt-trois mille cent quarante-trois (23.143) actions nouvelles sont attribuées à l’apporteur.
- Monsieur de HEMPTINNE Renaud, qui apporte vingt-cinq mille euros (25.000,00€). En contrepartie
de cet apport, six mille septante cinq (6.075) actions nouvelles sont attribuées à l’apporteur.
En qualité de souscripteur :
- La Société Anonyme « DIGITAL ATTRAXION » ayant son siège à 7000 Mons, Rue des Quatre Fils
Aymon, 14, inscrite au registre des personnes Morales (Hainaut) sous le numéro 0658.992.957, qui
apporte cent cinquante mille euros (150.000,00 €). En contrepartie de cet apport, quarante-six mille
deux cent quatre-vingt-six (46.286) actions nouvelles sont attribuées à l’apporteur.
- Monsieur ROUBY Jean-Pascal Eric Bernard, domicilié à 1908 Riddes (Suisse), Rue des
Courteneaux, 6, qui apporte trente-cinq mille euros (35.000,00 €). En contrepartie de cet apport, huit
mille cinq cent cinq (8.505) actions nouvelles sont attribuées à l’apporteur.
- Monsieur de FAVEREAU de JENERET Jérôme Paul Emmanuel Marie, domicilié à 1457 Walhain,
Rue Margot, 105, qui apporte vingt mille euros (20.000,00 €). En contrepartie de cet apport, quatre
mille huit cent soixante (4.860) actions nouvelles sont attribuées à l’apporteur.
- La Société à Responsabilité Limitée « AURILOG» ayant son siège à 1780 Wemmel, Avenue de
Bouchout, 13, inscrite au registre des personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0526.961.903,
qui apporte vingt-cinq mille euros (25.000,00 €). En contrepartie de cet apport, treize mille six cent
nonante (13.690) actions nouvelles sont attribuées à l’apporteur.
Les apporteurs Nous ont déclaré apporter ensemble des créances certaines, liquides et exigibles qu’
ils détiennent sur la société, pour un montant d'apport total de trois cent cinquante-cinq mille euros
(355.000,00 €).
En contrepartie de cet apport, cent deux mille cinq cent cinquante-neuf (102.559) actions nouvelles
sont réparties entre apporteurs.
 
Deuxième résolution Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente-et-un décembre de
chaque année de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er octobre 2022 sera
clôturé le 31 décembre 2023 et aura, dès lors, une durée totale de (15) quinze mois.
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au premier vendredi du mois
de juin de chaque année à dix-neuf heures, et pour la première fois en juin 2024.
 
Troisième résolution-Modification des statuts
L’assemblée, en conséquence des précédentes résolutions, décide de modifier le premier alinéa de l’
article 5, le deuxième alinéa de l’article 14 et le premier alinéa de l’article 15 des statuts comme suit :
ARTICLE 5
« Il existe neuf cent douze mille cinq cent cinquante-neuf (912.559) actions. Chaque action est émise
en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
*** »
ARTICLE 14
« ***
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier
vendredi du mois de juin à dix-neuf heures.
*** »
ARTICLE 15
« L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque
année ».
 
Quatrième résolution-Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée et de mettre à jour le registre des actionnaires;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.