Ondernemingsnr : 0832386494
Naam
(voluit) : DIDMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(VRA) 124
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 16 oktober 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “DIDMAR”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-  De vervaardiging, plaatsing en herstelling van allerhande rubberbanden, binnen- en buitenbanden,
voor alle mogelijke voertuigen, met of zonder motor.
-  Het complete onderhoud, reparaties en herstellingen van auto’s, vrachtwagens en andere
motorvoertuigen, inclusief de vervanging en installatie van onderdelen en accessoires.
-  Groot- en kleinhandel in, import en export van, installatie, onderhoud en reparatie van alle soorten
banden voor voertuigen, onderdelen en accessoires, tuningkits, zowel voor motor als carrosserie,
tweedehandsonderdelen, inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
-  Het afslepen van auto’s en andere motorvoertuigen en hulpverlening bij pech onderweg.
-  De handel in banden, velgen, wielen, rubber, vrachtwagens en onderdelen, en alle aanverwante
artikelen, de import en export van deze artikelen.
-  Kleinhandel in nieuwe en tweedehands auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens, aanhangwagens, enzovoort.
-  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen,
bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid
en informatie.
-  Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen en congressen en het geven van
opleidingen en lessen voor alle mogelijke personen, bedrijven en instellingen.
-  Het verlenen van managementdiensten en het verstrekken van alle mogelijke adviezen aan
personen en ondernemingen.
-  Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder
meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen,
appartementen en alle andere soorten gebouwen.
-  Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie-
en voegwerken, deze lijst is niet limitatief.
-  Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden
opgericht, uitgerust en afgewerkt.
-  Opleidingen, coaching, adviesverlening in en produceren van alle media.
-  Het doen aan grafische vormgeving in de meeste ruime zin van het woord, zijnde bijvoorbeeld het
ontwerpen van logo’s, huisstijlen, briefhoofden, folders, affiches, flyers, websites, enzovoort.
-  Het zoeken, selecteren, verwijzen, plaatsen en ter beschikking stellen van personeel voor diverse
doeleinden.
-  Import en export van, groot- en kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende
goederen.
-  Verhuring van divers materieel.
-  Goederenvervoer via de weg, water en lucht en alle andere vervoersondersteunende activiteiten.
-  Logistieke ondersteuning, het stockeren van, verpakken, behandelen, verhandelen, klaarmaken
voor afhaling van diverse goederen.
-  Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen in vennootschappen;
-  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
-  Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekeningen met uitsluiten
van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden;
-  Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen.
-  Het ontwikkelen, verwerven, verhandelen, commercialiseren van alle vormen van intellectuele
eigendom, zoals bijvoorbeeld know-how, licenties, octrooien, patenten, enzovoort.
-  Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht.
-  De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
-  Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, het nemen van alle beslissingen en het
controleren van de uitvoering.
-  Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
-  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelname in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris, of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen
borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap
mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar
werk. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag van de maand maart om zeventien (17)
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Didier Martens, wonende te 9120 Beveren, Kerkstraat 124.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Didier Martens,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Adres van de zetel: 9120 Beveren, Kerkstraat 124.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL