Ondernemingsnr : 0459 551 554
Naam
(voluit) : Pharma Nord
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Minervastraat 14, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : benoeming bestuurder
Notulen van de enige bestuurder dd. 1/08/2024
1. Intrekking en toekenning van machten van dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan besluit om, in toepassing van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen juncto artikel 15 van de statuten, alle machten van dagelijks bestuur en alle machten om
hieromtrent afzonderlijk te handelen, met ingang van 1 oktober 2024, in te trekken van de heer Erwin
MISSIAEN, wonende te 1930 Zaventem, Boomgaard 25.
2. Bijzonder volmacht.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Filip Diez (lidnummer ITAA 10.456.091) en mevrouw
Marjolijn Himpens (lidnummer ITAA 10.650.600), Rens Accountants bv (BE 0421.142.227)- ingeschreven
op het tableau van externe accountants onder nummer 50.692.907, met zetel te 2800 Mechelen,
Schaliënhoevedreef 20 E:
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van het Belgisch Staatsblad om
alle beslissingen en wijzigingen betreffende de vennootschap "Pharma Nord BV" te publiceren in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen,
om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van
deze volmacht.
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging van de vennootschap
"Pharma Nord" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en hiervoor alle documenten in te
vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het
nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.
Bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 5/8/2024
Op de maatschappelijke zetel wordt op 05 augustus de Bijzondere Algemene Vergadering van de
vennootschap gehouden.
Agenda :
De voorzitter deelt mede dat de huidige Bijzondere Algemene Vergadering als dagorde heeft:
1. Benoeming 2de bestuurder
2. Intrekking en toekenning van machten van dagelijks bestuur
3. Bijzondere volmacht
1.Benoeming tweede bestuurder.
De heer Michael Svarrer wondende te 7100 Velje, Denemarken, Stamesvej 64 wordt benoemd als
2de bestuurder en dit vanaf 1/8/2024.
2. Intrekking en toekenning van machten van dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan besluit om, in toepassing van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen juncto artikel 15 van de statuten, alle machten van dagelijks bestuur en alle machten om
hieromtrent afzonderlijk te handelen, met ingang van 1 oktober 2024, in te trekken van de heer Erwin
MISSIAEN, wonende te 1930 Zaventem, Boomgaard 25.
3. Bijzonder volmacht.
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Filip Diez (lidnummer ITAA 10.456.091) en mevrouw
Marjolijn Himpens (lidnummer ITAA 10.650.600), Rens Accountants bv (BE 0421.142.227)- ingeschreven
op het tableau van externe accountants onder nummer 50.692.907, met zetel te 2800 Mechelen,
Schaliënhoevedreef 20 E:
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van het Belgisch Staatsblad om
alle beslissingen en wijzigingen betreffende de vennootschap "Pharma Nord BV" te publiceren in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen,
om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van
deze volmacht.
- om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging van de vennootschap
"Pharma Nord" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en hiervoor alle documenten in te
vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het
nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.
Marjolijn Himpens
Mandataris
Gelijktijdig neergelegd:
- Notulen van de bestuurder dd. 01/08/2024
- Bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 05/08/2024
- Kopie paspoort Svarrer Michael