Ondernemingsnr : 0843540902
Naam
(voluit) : WIPACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bootweg 6
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op vierentwintig oktober
tweeduizend vierentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van twee miljoen vierhonderdnegenenveertigduizend
tweehonderdendrie euro (€ 2.449.203,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
 
B.         De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
 
(…)
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
Onmiddellijk worden aangesteld als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
-            de Heer Wim Noyez, wonende te Wervik,
-            Mevrouw Patricia Keirsebilck, wonende te Wervik,
 
De aangestelde bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden elk hun mandaat.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Vierde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
 
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Vijfde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Bootweg 6 - 8940 Wervik.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zesde besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de
besloten vennootschap “TRIACCOUNT - Accountants & Belastingconsulenten”, met zetel te 8310
Brugge, Baron Ruzettelaan 288, ingeschreven in het Rechtpersonenregister Gent (afdeling Brugge)
onder nummer 0817.125.129, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der
ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van
vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten of private dienstverleners, waaronder
het UBO-register en de eStox-applicatie.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris