Ondernemingsnr : 0403631945
Naam
(voluit) : SMART INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Michielslaan 123
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, dertien september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMART INDUSTRIES",
waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Sint-Michielslaan 123, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Beslissing aangaande de taal van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat de taal van de Vennootschap het Nederlands zal zijn.
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest, naar het volgende adres: 
2550 Kontich, Neerveld 14.
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 2 van de statuten, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING:  Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten in het Nederlands in
overeenstemming met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “SMART INDUSTRIES”.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, om het even welke activiteit uit te oefenen in de sectoren van:
- Reclame, publiciteit, marketing, met inbegrip van premiums en incentives, speelgoed, gadgets en
educatief materiaal;
- Import, export, distributie en productie van goederen en diensten, in de breedste zin van het woord;
- Babyuitrusting, -producten en -diensten;
- Postorder-, telefoon- en andere verkoop;
- Computers en hun onderdelen, inclusief assemblage en alle aanverwante
gerelateerde hardware- en softwareproducten en -diensten;
- Verlenen van diensten als "aanvrager" en "leverancier" in alle soorten netwerken en databanken,
zoals internet, met inbegrip van de werking ervan;
- Organiseren van reizen, evenementen, demonstraties en entertainment;
- Transport en behandeling van goederen en personen;
- Consultancy op het gebied van engineering, verkooporganisatie en marketing, in de breedste zin
van het woord;
- Teelt, fabricage, samenstelling, verwerking, aan- en verkoop, import en export en export, distributie
van alle soorten voedingsmiddelen, voedingsmiddelen en dranken, zowel biologisch als niet-
biologisch, alcoholisch en niet-alcoholisch, met inbegrip van voedingssupplementen,
vitaminepreparaten, plantenextracten en plantenextracten en -derivaten, zaden, vezels,
farmaceutische producten, cosmetica, medische hulpmiddelen en allerlei bouwmaterialen.
De vennootschap heeft ook de volgende doelstellingen, direct of indirect, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- het kopen en verkopen, verhuren of onderverhuren, exploiteren en onderhouden van zowel
roerende als onroerende goederen en activa, waaronder huizen, appartementen, kantoren, winkels,
magazijnen, grond en landerijen, bedrijfspanden en goodwill, in de ruimste zin van het woord;
- het beheren, overdragen, overnemen, ruilen, schoonmaken, herstellen, renoveren, verbouwen en
promoten van alle soorten vastgoed, zowel commercieel, industrieel als residentieel, zowel in volle
eigendom als in eigendom van natuurlijke of rechtspersonen.
De Vennootschap is gemachtigd om structuren op te zetten als projecteigenaar, om renovatie- en/of
verbouwingswerken uit te voeren, om studies uit te voeren voor wooncomplexen en de realisatie
ervan, om voor dit doel alle materialen aan te kopen, zoals alle onderhoudsproducten en apparatuur
die verband houden met haar activiteit, en om elk type zakelijk contract af te sluiten dat nodig kan
zijn om vastgoedbeheer uit te voeren.
De Vennootschap mag, voor eigen rekening of voor rekening van derden, elke handeling stellen en
elke transactie uitvoeren met betrekking tot roerende of onroerende goederen, op commercieel of
industrieel vlak, of op financieel vlak, indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden met het doel en/of indien zij kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en de
verwezenlijking ervan. In het bijzonder mag zij, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle
soorten octrooien, modellen, handelsmerken, auteursrechten, licenties, ontwerpen en andere
zekerheden of onroerende goederen deponeren, registreren, uitlenen, hypothekeren, verwerven,
overdragen, toekennen of toekennen.
De vennootschap mag deelnemen in, of een belang nemen in, andere vennootschappen en
verenigingen, zowel Belgische als buitenlandse, door inbreng, afstand, inschrijving, participatie, fusie
of opslorping, voor zover het doel analoog, identiek, verwant of in dezelfde zin is als het doel van de
vennootschap.
De Vennootschap mag leningen verstrekken aan andere vennootschappen en/of personen, zich voor
hen borg stellen en/of zich voor derden borg stellen. De vennootschap kan optreden als bestuurder,
zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Tot slot heeft de vennootschap tot doel diensten en advies te verlenen in economische, financiële en
commerciële aangelegenheden.
Zij kan instaan voor het dagelijks bestuur van vennootschappen in de ruimste zin van het woord.
De Algemene Vergadering kan door middel van statutenwijzigingen het huidige voorwerp verder
specificeren, aanpassen, verfijnen, interpreteren, ontwikkelen of beperken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tien miljoen euro (10.000.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door  tweeënveertigduizend driehonderdtweeëndertig (42.332)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand mei
om 11  uur.
 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN
  WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurders van de Vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris