Ondernemingsnr : 0693810613
Naam
(voluit) : BANN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vissersstraat 55-59
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes juni tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BANN”, gevestigd te 8370
Blankenberge, Vissersstraat 55-59, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) met ondernemingsnummer 0693.810.613, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal sedert 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen
wettelijke reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschapen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde creatie van
soorten van aandelen, met name de aandelen van soort A en soort B, tot de creatie van soorten van
aandelen, met name de aandelen van soort A en soort B.
De vergadering heeft besloten de bestaande zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen als volgt te
klasseren:
- drieduizend honderd (3.100) aandelen als aandelen van soort A; en 
- drieduizend honderd (3.100) aandelen als aandelen van soort B.
De rechten verbonden aan de soorten van aandelen zullen worden vastgelegd in de nieuwe tekst
van de statuten van de vennootschap.
4. om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals
opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders en
de vennootschap op 15 september 2021.
De statutaire bepalingen met betrekking tot (i) de overdracht van aandelen, (ii) de samenstelling en
werking van het bestuursorgaan evenals de wijze van vertegenwoordiging van de vennootschap en
(iii) de aanwezigheidsvereisten en besluitvorming van de algemene vergadering zullen worden
aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.
5. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met (i) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens de vervanging van de term ‘(maatschappelijk)
doel’ door ‘voorwerp’ en (ii) de bepalingen zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst,
hierbij tevens rekening houdende met het besluit inzake de creatie van soorten van aandelen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "BANN".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en of in het buitenland, voor eigen rekening, hetzij in
eigen naam hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden:
I. Specifieke activiteiten
De uitbating van eetgelegenheden, bistro’s, tavernes, restaurants, fastfood restaurants,
drankslijterijen, ontspanningsgelegenheden, brasserieën, verbruikszalen en feestzalen, in de meest
ruime zin en om het even welke aard;
Het serveren van maaltijden, feestbanketten, lichte snacks alsook het verzorgen van catering en
traiteurdienst;
De organisatie, het opzetten, het besturen, het promoten en het uitvoeren van feesten,
bijeenkomsten en allerhande vrijetijdsevenementen in de meest ruime zin;
De verhuur van horecamateriaal, het verlenen van commercieel advies, evenals het optreden als
tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord,
De uitbating van ruimten met hotel en restaurantbestemming, alle mogelijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het creëren, bouwen, verwerven, verkopen,
verhuren, uitbaten van en investeren in hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruiksalons, boetieks
en algemeen genomen handelsinrichtingen;
De aan- en verkoop van voedsel- en drankproducten;
De uitbating van frituur- en snacketablissementen.
II. Algemene activiteiten
Verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van de investering
in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
Het toestaan van leningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies,
Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
Alle onroerende investeringen, met name het aankopen, uitrusten, herstellen, valoriseren, bouwen en
verbouwen, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, gebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of onbemeubeld, inclusief het verrichten van alle handelingen van onroerende leasing.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn opgedeeld in twee (2) soorten, met name de aandelen van soort A (hierna
genoemd de “A-Aandelen”) en de aandelen van soort B (hierna genoemd de “B-Aandelen”), waarvan
(i) drieduizend honderd (3.100) A-Aandelen en drieduizend honderd (3.100) B-Aandelen.
Tenzij anders bepaald in deze statuten of in de Aandeelhoudersovereenkomst hebben de soort A-
Aandelen en de soort B-Aandelen dezelfde rechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden
aan de respectieve soorten van aandelen waartoe de algemene vergadering kan besluiten met
toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (2) bestuurders, handelend als een college,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering, waarvan:
(i) de helft wordt gekozen op bindende voordracht uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door
de A-Aandeelhouder(s) (hierna genoemd de “A-Bestuurders”); en
(ii) de helft wordt gekozen op bindende voordracht uit de lijst van de kandidaten voorgedragen door
de B-Aandeelhouder(s) (hierna genoemd de “B-Bestuurders”).
Hierdoor zal het bestuursorgaan steeds zijn samengesteld uit een even aantal bestuurders.
Onverminderd het voorgaande, zal (zullen) de houder(s) van de A-Aandelen respectievelijk de B-
Aandelen, indien zij 60% of meer van de aandelen van de vennootschap aanhoudt (aanhouden), het
recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van een bijkomende bestuurder, in
welk geval het bestuursorgaan van de vennootschap uit een oneven aantal bestuurders zal
samengesteld zijn.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder zal het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een
nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder worden voorgedragen conform voorgaande voordrachtregeling een bestuurder te
benoemen.
Indien een mandaat vrijvalt lopende de duurtijd ervan, zullen de overige bestuurders onmiddellijk een
nieuwe bestuurder benoemen (coöptatie) op voordracht van de bestuurders van de soort tot dewelke
de te vervangen bestuurder behoorde. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder zal in voege
blijven voor de resterende duurtijd van de te vervangen bestuurder en de benoeming van de
gecoöpteerde bestuurder zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende algemene
vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van het bestuursorgaan, zal alleen het bestuursorgaan
bevoegd zijn om beraadslagen en te besluiten omtrent de voorbehouden materies zoals opgenomen
in de statuten.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere B-Bestuurders, die dan de titel dragen van
dagelijkse bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan mag bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van haar keuze.
Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 
Het dagelijks bestuur zal nooit betrekking hebben op (i) de aan het bestuursorgaan voorbehouden
bevoegdheden zoals uiteengezet in artikel 15.2 van de statuten, (ii) het algemeen beleid en de
strategie van de vennootschap en (iii) enige andere bevoegdheid die uitdrukkelijk door de wet of
statuten zijn toegewezen aan of gereserveerd voor het bestuursorgaan of de algemene vergadering
van de vennootschap.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan handelend als een
college, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser
of als verweerder, verbonden door minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder samen
handelend, hetzij door elke dagelijks bestuurder voor wat betreft het dagelijks bestuur zoals
omschreven in artikel 16 van de statuten van de vennootschap.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni om achttien uur (18:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6.  het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders als niet-statutaire bestuurders, met name
van:
- de heer LOOTS Frédéric (met kwalificatie van B bestuurder); en
- de besloten vennootschap “MATHILO”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Tivoli 30A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0691.726.301, vast
vertegenwoordigd door mevrouw HAECK Els Maria (met kwalificatie van A bestuurder).
De vergadering bevestigt verder dat hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering
van het jaar 2028 overeenkomstig het benoemingsbesluit van de bijzondere algemene vergadering
van 16 mei 2022, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 augustus
daarna, onder nummer 22100075.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge, Vissersstraat 55-59.
Volmacht
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF BOFIDI Accountants &
Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name,
mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva
Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting
bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een
LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II,
tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en
besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun
aangestelden op te treden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat