Ondernemingsnr : 0718650927
Naam
(voluit) : Max Terminals
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Christoffel Columbuslaan 31
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Op heden, tweeëntwintig april tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Max Terminals", waarvan
de zetel gevestigd is te 9042 Gent, Christoffel Columbuslaan 31, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Voor zoveel als nodig verklaren alle aandeelhouders te verzaken aan het opstellen van het verslag
van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
en van het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant inzake de beoordeling of de in het
verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 1.500.000,00 EUR, om
het van 62.100,00 EUR te brengen op 1.562.100,00 EUR, door inbreng in geld en zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving op de kapitaalverhoging.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging
voor 100% is volgestort ten belope van 1.500.000,00 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE17 0018 8466 3621 op naam
van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 22 april 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt een miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend honderd
Luik B
euro (1.562.100,00 EUR). Het is verdeeld in zeshonderdeenentwintig (621) gelijke Aandelen zonder
vermelding van nominale waarde. De Aandelen worden onderverdeeld in twee (2) soorten, met name
tweehonderd en zeven (207) A-aandelen en vierhonderdveertien (414) B-aandelen."
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Peter De Ryck en de heer Alexander
Depauw, woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van advocatenkantoor "Lydian CV(BA)", allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris