Ondernemingsnummer :
0859698231
Benaming :
(voluit) :
IPS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beukenhofstraat 11
3960 Bree
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IPS", waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 3960 Bree, Beukenhofstraat 11, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te
Bree op 14 juni 2019 blijkt dat:
1. Wijziging datum gewone algemene vergadering
De algemene vergadering stelt vast dat bij de voormelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders de dato 31 augustus 2006 waar beslist werd tot een wijziging van de statuten, het
boekjaar van onderhavige vennootschap werd gewijzigd, waardoor het boekjaar thans loopt van 1
augustus tot en met 31 juli.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge materiële vergissing alsdan de datum van de
gewone algemene vergadering der aandeelhouders niet werd gewijzigd, waardoor deze nog steeds
plaats vindt op de derde vrijdag van de maand februari om negentien uur (19:00 uur). Aldus verlopen
er thans meer dan zes (6) maanden tussen de afsluitingsdatum van het boekjaar en de goedkeuring
van de jaarrekening door de algemene vergadering, hetgeen in strijd is met artikel 92 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering deze materiële vergissing recht te zetten door de datum
van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders te wijzigen van ieder jaar op de de derde
vrijdag van de maand februari om negentien uur (19:00 uur) naar ieder jaar op de derde vrijdag van
de maand januari om negentien uur (19:00 uur).  
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 19 van de statuten en vervanging
ervan door navolgende bepaling:
“Artikel 19 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand januari om negentien uur (19:00 uur). 
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.  
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de
vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.”
2. Opdracht tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit notaris Bart Van Der Meersch te Bree de opdracht te verlenen tot
coördinatie van de statuten gezien het voorgaande besluit tot statutenwijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Luik B
Neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, Afdeling Tongeren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten