Ondernemingsnummer :
0643887978
Benaming :
(voluit) :
The House of His Royal majesty the customer II
(verkort) :
The House of HRmtc II
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Beversesteenweg 576
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, dertig mei tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "The House of His Royal
majesty the customer II", in het kort "The House of HRmtc II", waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 576, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vernietiging van 34.351.238 aandelen.
De vergadering beslist tot vernietiging van de vierendertig miljoen driehonderdeenenvijftigduizend
tweehonderdachtendertig (34.351.238) eigen aandelen van de Vennootschap, die behoren tot klasse
E, verkregen ingevolge de overdracht onder algemene titel bij het besluit tot een verrichting
gelijkgesteld met een fusie door overneming door de Vennootschap van het gehele vermogen,
zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "We Are One" en bij het besluit tot fusie door overneming door de Vennootschap
van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "The House of Loyalty", waarvan beide processen-verbaal werden
opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 16 maart 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april daarna, onder nummers 18061254 en 18061264.
Ingevolge deze vernietiging zal het aantal aandelen van de Vennootschap op
driehonderdachtenzeventig miljoen zeshonderdzeventigduizend tweehonderdtweeëndertig
(378.670.232) aandelen worden teruggebracht.
TWEEDE BESLISSING: Vernietiging van 30.403 aandelen.
De vergadering beslist tot vernietiging van de dertigduizend vierhonderdendrie (30.403) eigen
aandelen van de Vennootschap, waarvan veertienduizend tweehonderdenelf (14.211) klasse E
aandelen toebehoorden aan de naamloze vennootschap "Accent Construct" en zestienduizend
honderdtweeënnegentig (16.192) klasse E aandelen toebehoorden aan de naamloze vennootschap
"Accent Jobs for People", verkregen ingevolge een inkoop van eigen aandelen tegen een prijs van
vijfentwintigduizend vijfhonderdachtendertig euro tweeënvijftig cent (25.538,52 EUR) waartoe de
beslissing tot inkoop werd genomen door de raad van bestuur van de Vennootschap de dato 22 mei
2018, op grond van een machtiging verleend, conform artikel 620 van het Wetboek van
vennootschappen, door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, de dato 16
maart 2018, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te
Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april daarna, onder
nummer 18061262. Ingevolge deze vernietiging zal het aantal aandelen van de Vennootschap op
driehonderdachtenzeventig miljoen zeshonderdnegenendertigduizend achthonderdnegenentwintig
(378.639.829) aandelen worden teruggebracht.
Luik B
DERDE BESLISSING: Opheffing aangelegde onbeschikbare reserves.
De vergadering beslist dat de onbeschikbare reserves die zijn aangelegd voor de verkrijging van
vierendertig miljoen driehonderdeenenvijftigduizend tweehonderdachtendertig (34.351.238) eigen
aandelen ten belope van een bedrag van achtentwintig miljoen achthonderdvijfenvijftigduizend
negenendertig euro negentig cent (28.855.039,90 EUR), opgeheven worden.
De vergadering beslist eveneens dat de onbeschikbare reserves die zijn aangelegd voor de
verkrijging van dertigduizend vierhonderdendrie (30.403) eigen aandelen ten belope van een bedrag
van vijfentwintigduizend vijfhonderdachtendertig euro tweeënvijftig cent (25.538,52 EUR), opgeheven
worden.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen van de
Vennootschap, beslist de vergadering, de tweede alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen,
als volgt:
"Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdachtenzeventig miljoen
zeshonderdnegenendertigduizend achthonderdnegenentwintig (378.639.829) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/driehonderdachtenzeventig miljoen
zeshonderdnegenendertigduizend achthonderdnegenentwintigste (1/378.639.829ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris