N° d'entreprise :
0657816980
Dénomination :
(en entier) :
WALLONIA OFFSHORE WIND
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Maurice-Destenay 13
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu le 20 décembre 2018, par Maître Pierre GOVERS, Notaire de la SPRL à objet civil «
Pierre GOVERS & Emilie GILLET-Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue
Neuve 6, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires de la société anonyme WALLONIA OFFSHORE WIND, ayant son siège à 4000
Liège, avenue Maurice Destenay, 13, inscrite au Registre des personnes morales de Liège division
Liège sous le numéro d’entreprise 0657.816.980, constituée aux termes d’un acte du Notaire Ariane
DENIS, de Liège, en date du 28 juin 2016, publié aux Annexes du Moniteur belge le 1er juillet suivant
sous le numéro 16314021, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois aux termes d’une assemblée générale en date du 31 juillet 2018 dont le procès-verbal, dressé
par le Notaire Ariane DENIS, de Liège, a été publié aux Annexes du Moniteur belge le 9 août suivant
sous le numéro 18324692.
RESOLUTIONS
1 Décision d'augmenter le capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d’un million huit cent six mille neuf
cents euros (1.806.900 €) par la création de dix-huit mille soixante-neuf (18.069) actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale.
Les parts sociales nouvelles participeront aux bénéfices à compter de ce jour.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimi-té.
2 Renonciation partielle au droit de souscription préférentielle.
La totalité des actionnaires, représentée comme dit est, après que lecture a été donnée de l'article
592 du code des sociétés, se déclare parfaitement éclairée sur les conditions de l'augmentation de
capital proposée à l'ordre du jour et décide de renoncer au droit de souscription préférentiel-le
conféré aux associés par la loi, sans qu'il soit besoin de fournir d'autres informations, à l'exception de
la société anonyme dénommée « S.R.I.W. Environnement », qui, représentée comme dit est, déclare
vouloir souscrire à l'augmentation de capital à concurrence des dix-huit mille soixante-neuf (18.069)
actions nouvelles créées.
DONT ACTE.
3 Souscription-Libération.
Suite aux déclarations qui précèdent, l'assemblée décide d'offrir en souscription dix-huit mille
soixante-neuf (18.069) actions nouvelles à la société anonyme dénommée « S.R.I.W. Environnement
», actionnaire prénommée.
A l'instant, la société anonyme dénommée « S.R.I.W. Environnement », représentée comme dit est,
déclare :
 avoir parfaite connaissance des statuts et de la situa-tion financière de la société;
 souscrire à la présente augmentation de capital à concur-rence de dix-huit mille soixante-neuf
(18.069) actions;
 libérer immédiatement sa souscription pour la totalité par un apport en numéraire total d’un million
huit cent six mille neuf cents euros (1.806.900 €).
- que les fonds destinés à la libération de son apport en numéraire, soit au total un million huit cent
Volet B
six mille neuf cents euros (1.806.900 €) ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la
société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro BE22 0018 5368 4447.
L'attestation bancaire en justifiant est à l'instant an-nexée aux présentes.
L'assemblée constate et accepte cette souscription et, en conséquence attribue les dix-huit mille
soixante-neuf (18.069) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, libérées pour la
totalité, à la société anonyme dénommée « S.R.I.W. Environnement ».
L'assemblée donne pouvoir à Monsieur Luigi DEL CALZO, demeurant à 4051 Vaux sous
Chêvremont, rue des Gottes 54, à l'effet de disposer des fonds affectés à la libération de
l'augmentation de capital.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimi-té.
4 Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital d’un million huit cent six mille neuf cents euros (1.806.900 €) est
effectivement réalisée;
- le capital social est actuellement de neuf millions quatre cent trois mille quatre cents euros
(9.403.400 €) représenté par nonante-quatre mille trente-quatre (94.034) actions sans désignation de
valeur nominale.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimi-té.
5- Modification aux statuts.
En conséquence de l'augmentation de capital qui précède, l'assemblée décide de modifier :
    •  l'article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant:
« Le capital social est fixé à la somme de neuf millions quatre cent trois mille quatre cents euros
(9.403.400 €).
Il est représenté par nonante-quatre mille trente-quatre (94.034) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 94.034, représentant chacune une fraction
équivalente du capital social, libérées intégralement. »
    •  l’article 5 bis des statuts par l’ajout, après le dernier alinea, du texte suivant :
« L’assemblée générale extraordinaire tenue devant le Notaire Pierre GOVERS le vingt décembre
deux mil dix-huit a décidé d’augmenter le capital pour le porter à la somme de neuf millions quatre
cent trois mille quatre cents euros (9.403.400 €) avec création de dix-huit mille soixante-neuf
(18.069) actions nouvelles. »
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimi-té.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps, l'expédition de l'acte du 20 décembre 2018 et les statuts coordonnés
Pierre Govers