Ondernemingsnr : 0474462434
Naam
(voluit) : BITZONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortenhoekstraat 55
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 26 december 2023 blijkt dat de
volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouder:
Eerste besluit : Uitbreiding voorwerp
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering het bestuursorgaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan de dato 1 december 2023 dat het voorstel tot wijziging van het
voorwerp toelicht. Ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger:
Het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
• In verband met het leveren van advies, ontwerpen, installeren, onderhouden en het begeleiden van
projecten in de informatica, automatisering, gegevensverwerking en -beveiliging, netwerken,
informatie- en communicatietechnologie
• In verband met adviesverlening op het vlak van organisatie, processen en/of technologie,
waaronder onder meer governance, business analyse, ICT sourcing, risicobeheersing, security
management; opleiding in onder meer de volgende domeinen: governance, risk management, project
management, informatica, security management
• In verband met het verstrekken van zakelijke dienstverlening met betrekking tot forensisch
onderzoek op digitale gegevens opgeslagen of verzonden in enigerlei vorm en al hetgeen hieraan
direct of indirect te relateren is
• In verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en directeur
• In verband met bedrijfsvoering en –beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en
ontwikkeling, productontwikkeling, innovatie, informatiecontrole, verkoop, grafisch design en
marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen, alsook het ter
beschikking stellen en het inhuren en verhuren van personeel
• In verband met het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau
• In verband met adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische,
milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard
• In verband met het organiseren, uitwerken, begeleiden en exploiteren van publicaties, opleidingen,
cursussen, seminaries en vakbeurzen
• In verband met het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten
• In verband met het ontwerpen, engineeren en vervaardigen van machineonderdelen, mechanismen
en machines, alsook het bekabelen, automatiseren en programmeren ervan
• In verband met het installeren, bekabelen, integreren en programmeren van robotsystemen
• In verband met het verhandelen van robotsystemen en de componenten ervan
• In verband met het verhandelen van onderdelen voor bovenvermelde systemen
• Ingenieursadviesbureau, energieconsultancy, het ontwikkelen van strategieën inzake sustainability
en hernieuwbare energie
• In verband met het verlenen van advies inzake investeringen in hernieuwbare energie of hierin zelf
te investeren
En dit alles voor natuurlijke personen, ondernemingen-organisaties en overheidsorganisaties zowel
op strategisch, tactisch als operationeel niveau
• De aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, import en export, de
makelarij, de ontwikkeling, vervaardiging en verpakking, herstelling en transformeren, uitbaten,
uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procédés
• Het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van materiaal (hard- en software ), tools en
hulpmiddelen voor automatiserings-, media-, communicatie- en informaticatoepassingen
• Het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en
marktonderzoek
• Het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen,
diensten en concepten
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten,
valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpacht geven of nemen, vruchtgebruik of naakte
eigendom, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van
goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
• Binnenhuisinrichting
• Aankoop, verkoop en fabricatie van interieurartikelen
• Plaatsing, installatie, onderhoud, verkoop, verhuur, leasing en configuratie van domotica,
elektronica, verlichting, elektrische installaties, camera’s, IT infrastructuur, netwerk, ventilatie en
sanitair, alsook alle toebehoren die hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag
de functie uitoefenen van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere
leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin
uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.
De algemene vergadering beslist het desbetreffende artikel van de statuten in die zin aan te passen.
Tweede besluit : aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit :  beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit : aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voormelde aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BITZONE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger:
Het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
• In verband met het leveren van advies, ontwerpen, installeren, onderhouden en het begeleiden van
projecten in de informatica, automatisering, gegevensverwerking en -beveiliging, netwerken,
informatie- en communicatietechnologie
• In verband met adviesverlening op het vlak van organisatie, processen en/of technologie,
waaronder onder meer governance, business analyse, ICT sourcing, risicobeheersing, security
management; opleiding in onder meer de volgende domeinen: governance, risk management, project
management, informatica, security management
• In verband met het verstrekken van zakelijke dienstverlening met betrekking tot forensisch
onderzoek op digitale gegevens opgeslagen of verzonden in enigerlei vorm en al hetgeen hieraan
direct of indirect te relateren is
• In verband met management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en directeur
• In verband met bedrijfsvoering en –beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en
ontwikkeling, productontwikkeling, innovatie, informatiecontrole, verkoop, grafisch design en
marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen, alsook het ter
beschikking stellen en het inhuren en verhuren van personeel
• In verband met het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau
• In verband met adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische,
milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard
• In verband met het organiseren, uitwerken, begeleiden en exploiteren van publicaties, opleidingen,
cursussen, seminaries en vakbeurzen
• In verband met het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en
diensten
• In verband met het ontwerpen, engineeren en vervaardigen van machineonderdelen, mechanismen
en machines, alsook het bekabelen, automatiseren en programmeren ervan
• In verband met het installeren, bekabelen, integreren en programmeren van robotsystemen
• In verband met het verhandelen van robotsystemen en de componenten ervan
• In verband met het verhandelen van onderdelen voor bovenvermelde systemen
• Ingenieursadviesbureau, energieconsultancy, het ontwikkelen van strategieën inzake sustainability
en hernieuwbare energie
• In verband met het verlenen van advies inzake investeringen in hernieuwbare energie of hierin zelf
te investeren
En dit alles voor natuurlijke personen, ondernemingen-organisaties en overheidsorganisaties zowel
op strategisch, tactisch als operationeel niveau
• De aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, import en export, de
makelarij, de ontwikkeling, vervaardiging en verpakking, herstelling en transformeren, uitbaten,
uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procédés
• Het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van materiaal (hard- en software ), tools en
hulpmiddelen voor automatiserings-, media-, communicatie- en informaticatoepassingen
• Het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en
marktonderzoek
• Het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen,
diensten en concepten
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten,
valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpacht geven of nemen, vruchtgebruik of naakte
eigendom, opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van
goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen
• Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
• Binnenhuisinrichting
• Aankoop, verkoop en fabricatie van interieurartikelen
• Plaatsing, installatie, onderhoud, verkoop, verhuur, leasing en configuratie van domotica,
elektronica, verlichting, elektrische installaties, camera’s, IT infrastructuur, netwerk, ventilatie en
sanitair, alsook alle toebehoren die hier rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag
de functie uitoefenen van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere
leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
Zij mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin
uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk het bestuur
voeren, met de mogelijkheid gezamenlijk een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
dertigste van de maand juni  te vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerst voorgaande werkdag. Indien
er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
Vijfde besluit: Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de Heer Wim Bakkaus ontslag te
geven uit zijn functie als zaakvoerder. De beslissing tot omzetting naar de rechtsvorm van een
besloten vennootschap die hier aan voorafgaand werd goedgekeurd, stelt immers een einde aan zijn
mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder van de Heer Wim Bakkaus voornoemd voor een onbepaalde duur, hetgeen hij aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoordineerde statuten; verslag bestuursorgaan
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris