Ondernemingsnr : 0436178019
Naam
(voluit) : Vanderhaeghe Patrick
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijselseweg 106
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 19 december 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VANDERHAEGHE
PATRICK” onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer VANDERHAEGHE Patrick, wonende te 8980 Zonnebeke,
Oude Zonnebekestraat 2, en mevrouw BOSSCHAERT Ingrid, wonende te 8980 Zonnebeke, Oude
Zonnebekestraat 2, beiden voornoemd, beiden destijds benoemd als statutair zaakvoerder, ontslag
te geven uit hun functie als statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hen kwijting
te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer VANDERHAEGHE Patrick en mevrouw BOSSCHAERT
Ingrid beiden voornoemd evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van de vennootschap. Deze aanvaarden dit mandaat en verklaren niet gebonden te
zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de benoeming van de heer VANDERHAEGHE Guillaume,
wonende te 8980 Zonnebeke, Zandvoordeplaats 33 als niet statutair bestuurder ongewijzigd te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
DErde BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve ten belope van
duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
viERde BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VANDERHAEGHE PATRICK”
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Alle verrichtingen (met inbegrip van groot- en kleinhandel en in- en uitvoer) die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op: sierglaswerk en keramiek, dinanderie en sierijzerwerk, andere
dan elektrische verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren, snijgereedschap,
elektrische toestellen.
Handel in vloeibare brandstoffen.
Onderneming voor het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, het wijzigen of het herstellen van
elektrotechnische verbruikstoestellen, zo statische als roterende; het aanleggen, wijzigen of
herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie en -signalisatie; het aanleggen of herstellen van
buizen voor elektriciteitsleidingen; het aanleggen of herstellen van allerlei verwarmingsinstallaties
voor gebouwen, waarvan de enige energiebron de elektriciteit is, geleverd door de netten van de
elektriciteitsvoorziening.
Klein- en groothandel, in- en uitvoer, en herstelplaats van landbouwtraktoren, land- en
tuinbouwmachines en aanverwant materieel.
Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, omvat
eveneens het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken (met
inbegrip van het werk in de werkplaats gevolgd door plaatsing).
Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materieel.
Groot- en kleinhandel in plastiekbekleding, groot- en kleinhandel van diverse artikelen van plastiek,
onderneming in plastiekbekleding, handel in keukens en huishoudartikelen, groot- en kleinhandel in
onderhoudsprodukten.
Onderneming voor metaalconstructies en metalen kunstwerken, omvat ook montage- en
demontagewerk, buis- en ander soortgelijke constructies.
Onderneming voor industriële pijpleidingen en kanalisatie, omvat onder meer het plaatsen van
ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefurage van leidingen en
kanalisaties.
Onderneming voor het reinigen van gebouwen en schoorstenen.
Onderneming voor centrale verwarming en sanitair, omvat onder meer:
- het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
- installatie van waterverzachters;
- het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van dakvensters, evenals de
herstelling- en onderhoudswerken;
- het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
Onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor
wegen, spoorwegen, rivieren, zee en luchtwegen evenals het plaatsen van
bliksemafleiders.
Onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen
van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, melkmachines, enzovoort.
Onderneming voor dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, omvat ondermeer:
- het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen, en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen;
- het waterdicht maken én bedekken van gebouwen;
- het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
Onderneming voor thermische- en geluidsisolatie.
Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
De aanleg en het onderhoud van velden, gronden, terreinen en tuinen, omvat eveneens het plaatsen
van aanplantingen, afsluitingen en omheiningen.
Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk.
Onderneming voor de bouw in het algemeen.
Het uitvoeren van stukadoorswerken, restauratiewerken, arduin- en marmerwerken.
Onderneming voor vloerbedekking en muurbekleding.
Het geheel met uitsluiting van zink- en asfaltwerken.
Kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, met ondermeer alle verhandelingen en
verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing,
het ruilen, huren en verhuren ervan.
Alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden: het lenen en ontlenen van
kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en
ontvangen, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van
een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al
wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
De vennootschap heeft tevens het voorwerp alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren
van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruime zin van het woord en zonder dat deze
opsomming beperkend weze.
Zij kan gebouwen, terreinen en materiaal huren en aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren
of zelf uitbaten of verkopen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Maatschappelijk vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni, om elf (11.00)
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Rijselseweg 106.
 
ZESDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ACHTSTE besluit
De vergadering verleent tot herroeping door het bestuursorgaan bijzondere volmacht aan
Boekhoudkantoor Accountantsburo Lauwers Kortrijk, te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4a,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0432.408.562, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Mieke Breyne
Notaris