Ondernemingsnr : 0455951369
Naam
(voluit) : SECREFISC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-West 75
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Fransiska De Meirsman, te Lokeren, op 12 september
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Secrefisc”, met zetel te Sint-Niklaas, Industriepark-West 75, volgende beslissingen
genomen heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4. Ontslag statutaire bestuurder – aanpassing huidige statuten.
5. Beslissing om de huidige statuten in overeenstemming te brengen met bepalingen voor de
statuten van een rechtspersoon ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants - aanpassing huidige statuten.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM “Secrefisc”
ZETEL De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm.
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden.
- studie - organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden.
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp
- de vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover deze in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep
van boekhouder.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alles nijverheids-, handels-, financiële
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp
betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van
aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen. Zij mag zich voor
deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Deze verrichtingen mogen de burgerlijke aard van
de vennootschap niet in gedrang brengen.
BOEKJAAR het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINST er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
JAARVERGADERING op de eerste maandag van de maand mei om achttien uur.
7. De algemene vergadering bevestigt de huidige zaakvoerder, met name de heer Laceur Jean-Paul,
wonende te Lokeren, eekstraat 357, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer Laceur Jean-
Paul, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gevestigd te Lokeren,
Eekstraat 357
9. De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan ondergetekende notaris tot
coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel.
 
Fransiska De Meirsman, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten