Ondernemingsnr : 0838486014
Naam
(voluit) : D & D Interieur
(verkort) : Dewulf John Interieur
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gasthuisstraat 40
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Kristien Puype te Poperinge op 10 februari 2020, geregistreerd op
het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 11 februari 2020, Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 1529, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap “D & D interieur”, met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge,
Gasthuisstraat 40, rechtspersonenregister nummer 0838.486.014, ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Ieper, opgericht bij akte verleden voor notaris Ludo Debucquoy, destijds te Passendale, op 8
augustus 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus daarna,
onder nummer 11129684, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap (25.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (onder de vorm van liquidatiereserve (2.500,00 EUR)), hetzij
samen zevenentwintig duizend vijfhonderd euro (27.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het eventueel in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en die rekening
houden met voorgaande beslissingen, als volgt:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt “D
& D Interieur”. Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken : “Dewulf John Interieur”.
-De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-Het uitvoeren van timmerwerken in de meest ruime zin;
-Het uitvoeren van schrijnwerken in de meest ruime zin;
Luik B
-Het uitvoeren van ander schrijn- & timmerwerk;
-Het vervaardigen van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz … overwegend van andere materialen dan metaal;
-Het vervaardigen van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz. … overwegend
van andere materialen dan metaal;
-Het vervaardigen van badkamermeubels;
-Het vervaardigen van geassembleerd parketvloer;
-Montage van binnen- & buiten schrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.;
-Het installeren van tussenwanden, al dan niet verplaatsbaar, de bekleding van wanden, planfonds,
enz. … in hout of kunststof;
-Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-Het plaatsen van parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding, in hout;
-Kleinhandel in meubels, trappen, vensters, …;
-Het plaatsen van thermische en geluidsisolatie;
-Glaswerken, o.a. het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle
doorschijnende en doorzichtig materiaal;
-Opleidingen en studies i.v.m. het beroep;
-Het huren en verhuren van voertuigen en vrachtwagens en hun toebehoren;
-Handel in reukwerk, cosmetica en toiletartikelen
-Schoonheidsverzorging
-Verlenen van advies op gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging
-Het aanbrengen van make-up, enz.
-Huidverzorging
-Epileren
-Manicure
-Pedicure
-Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
-Het geven van kleurenadvies en -analyse
-Stijlconsulent
-Organiseren van workshops
-Uitbaten van sauna’s, solaria, baden, enz.
-Verkopen van kledingaccessoires
-Vervaardigen en verkopen van dranken en voedingswaren
-Uitbaten van een drankgelegenheid
-Het uitvoeren van werkzaamheden in hoofdaanneming en in onderaanneming, dit alles zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede de dienstverlening en de bemiddeling, de
administratie en het algemeen beheer in diverse sectoren
Dit alles in de meest ruime zin van het woord en zonder enige beperking.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samen hangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerend en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het
bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
-De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
-Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur (15u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via een e-mail met leesbevestiging.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
-De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari van ieder jaar, om te eindigen op
éénendertig (31) december van hetzelfde jaar.
-De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
4) De vergadering besluit de zaakvoerders, te weten: 1) de heer DEWULF John, wonende te 8970
Poperinge, Krombekestraat 77 en 2) mevrouw DEKONING Isabelle, wonende te 8970 Poperinge,
Krombekestraat 77, te ontslaan. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend
mandaat.
Tevens worden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde termijn: 1) de heer DEWULF John en 2)
mevrouw DEKONING Isabelle, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden.
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge,
Gasthuisstraat 40.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, enkel dienstig voor neerlegging ter griffie.
Kristien PUYPE
Luik B
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.