Ondernemingsnr : 0835561265
Naam
(voluit) : FLANDERIJN INCASSO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijnkaai 37
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op twee december tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de naam van de vennootschap gewijzigd werd in “Flanderijn”.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van honderddrieënzestigduizend
tweehonderd euro (€ 163.200,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op
tweehonderdvijfentwintigduizend tweehonderd euro (€ 225.200,00) door uitgifte van duizend
zeshonderdtweeëndertig (1.632) aandelen van de vennootschap, zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van één tweeduizend tweehonderdtweeënvijftigste (1/2.252ste) van het kapitaal,
deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop a pari ingetekend werd door een
inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant voor een totaal bedrag van
honderddrieënzestigduizend tweehonderd euro (€ 163.200,00), zijnde een uitgifteprijs van honderd
euro (€ 100,00) per Aandeel, voor honderd procent (100%) geboekt als kapitaal, welke aandelen
voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- het besluit van het bijzonder verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen
7:179 en 7:197 WVV, aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura, luidt letterlijk als volgt:
“Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
omvat - in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.”
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het kapitaal en de aandelen, aangaande het
bestuur en de vertegenwoordiging en op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering,
meer bepaald de invoeging in de statuten van de mogelijkheid van een elektronische algemene
vergadering.
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat,
op het vlak van de ontbinding en de vereffening en de algemene bepalingen van de vennootschap.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders.
Wanneer op een algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
Luik B
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximum duur van zes
jaar.
Hun opdracht neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die zal overgaan tot de
benoeming van de nieuwe bestuurders.
De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Tot bestuurder kunnen zowel fysische personen als rechtspersonen worden aangeduid. Wanneer
een rechtspersoon wordt aangeduid, zal deze conform de ter zake geldende wetgeving een vast
vertegenwoordiger dienen aan te duiden.
Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslagen worden door schriftelijke kennisgeving aan de
Raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dit geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn
voorganger.
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur
beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid; Zij zullen de titel van afgevaardigd
bestuurder dragen en kunnen voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van
de vennootschap.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit
bestuur, mogen aan elke lasthebber bijzondere bevoegdheid delegeren. Zij bepalen de
bevoegdheden en de vergoedingen die als algemene onkosten worden aangerekend van de
personen aan wie delegatie wordt verleend.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig
verbonden door de handtekening van twee bestuurders, die in geen geval ten overstaan van derden
van een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur zullen moeten doen blijken.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een
afgevaardigde bestuurder alleen optredend.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer één of meer aandelen of andere effecten toebehoren aan verscheidene personen in volle
eigendom dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts
uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden. Zolang zodanige aanwij-zing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden
rechten geschorst. Bij splitsing in vrucht-gebruik en blote eigendom worden alle lidmaatschaps-
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn
gegeven, wordt uitgeoefend door de eigenaar-pandsteller.”
Luik B
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene- en uitbatingskosten,
maatschappelijke lasten en nodige afschrijvingen, de nodige fiscale- en andere provisies, en
gebeurlijk overgedragen verliezen, maakt de netto-winst van het dienstjaar uit.
Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt.
De algemene vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de bestemming van het
saldo der netto-winst.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
- het ontslag als bestuurder aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot de herbenoeming
als bestuurder van:
* De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Flanderijn Beheer”, met zetel te ’s Gravendijkwal
134, 3015CC Rotterdam (Nederland), met Nederlands KvK-nummer 24235624, met
bisondernemingsnummer 0835.558.196, vast vertegenwoordigd door de heer FLANDERIJN
Johannes Marco, wonende te s-Gravendijkwal 134, 3015 CC Rotterdam (Nederland).
* de besloten vennootschap naar Nederlands recht “TP Nieuwpoort”, met zetel te Prinses Irenestraat
1, 3261AP Oud-Beijerland, met Nederlands KvK-nummer 809026235, met bisondernemingsnummer
0835.558.790, vast vertegenwoordigd door de heer NIEUWPOORT Teunis Peter, wonende te
Prinses Irenestraat 1, 3261AP Oud-Beijerland.
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap worden er slechts twee bestuurders benoemd,
gelet op de verklaring van de aandeelhouder dat er niet meer dan twee aandeelhouders zijn.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
twee december tweeduizend twintig.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de cooperatieve vennootschap vennootschap “RSM Interfiduciaire” met
zetel te Posthofbrug 10 b4, 2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0442.616.443, en haar
aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch:
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Manueel:
Verslag van de raad van bestuur
Verslag van de bedrijfsrevisor