Ondernemingsnr : 0468235034
Naam
(voluit) : DERUDDER CLEANING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat 24
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 26 december 2023:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het huidig boekjaar welke een aanvang heeft
genomen op 1 juli 2023 in te korten tot en af te sluiten op 31 december 2023.
Dat nadien de boekjaren steeds zullen lopen van één januari tot en met éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Tengevolge van de genomen beslissing wordt de tekst van artikel 37 van de statuten geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
"Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te laten doorgaan op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00u).
Tengevolge van de genomen beslissing worden de eerste twee zinnen van artikel 25 van de statuten
geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00
u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de samenstelling van de raad van bestuur te
wijziging naar het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, zijnde minimum drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
Daarnaast beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen het onderscheid tussen A-
bestuurders en B-bestuurders af te schaffen.
Tengevolge van voormelde beslissingen, worden volgende artikelen van de statuten aangepast als
volgt:
a) De tekst van artikel 15 van de statuten wordt aangepast zoals voorzien in het vierde besluit hierna.
b) De tekst van artikel 16 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap zal worden aangeduid door Maxi
Cleaning Holding NV. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.”
c) De tekst van artikel 18 van de statuten wordt aangepast zoals voorzien in het vierde besluit hierna.
d) de tekst van artikel 21 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De bestuurders kunnen het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van haar leden, die gedelegeerd bestuurder worden
genoemd.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hem/haar op elk ogenblik ontslaan.”
e) De tekst van artikel 22 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
VIERDE BESLUIT
Aangezien er geen aandeelhoudersovereenkomst meer bestaat tussen de aandeelhouders, beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen alle verwijzingen in de statuten naar een
aandeelhoudersovereenkomst te schrappen.
Tengevolge van voormelde beslissingen, worden volgende artikelen van de statuten aangepast als
volgt:
a) De tekst van artikel 7 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
de raad van bestuur, tegen de voorwaarden die zij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.”
b) De tekst van artikel 12 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.”
c) de tekst van artikel 13 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Behoudens met de expliciete en schriftelijke toestemming van alle andere aandeelhouder(s), is het
een aandeelhouder niet toegelaten om een zekerheid toe te staan op zijn/haar effecten (met inbegrip
van maar niet beperkt tot inpandgeving van de aandelen). In voorkomend geval zal in elk geval
dienen gegarandeerd te worden dat: (i) de zekerheidsstelling geen enkele afbreuk doet aan de in
deze statuten opgenomen verplichtingen van de desbetreffende aandeelhouder (in het bijzonder
maar niet beperkt tot de overdrachtsbeperkingen) en geen enkele overdracht van effecten kan
worden bemoeilijkt of verboden en (ii) de derde ten voordele van wie de zekerheid gevestigd wordt
voorafgaandelijk schriftelijk en uitdrukkelijk het voorgaande bevestigt aan de andere aandeelhouder
(s).”
d) ingevolge het derde en vierde besluit wordt de tekst van artikel 15 van de statuten geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders die hun aantal
en de duur van hun mandaat vaststelt en hen te allen tijde kan ontslaan.
De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. De
mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. De
benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.”
e) ingevolge het derde en vierde besluit wordt de tekst van artikel 18 van de statuten geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen
de tien (10) dagen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van
de vorige vergadering voorkwamen.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle bestuurders op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende.”
f) De tekst van artikel 34 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behalve in de bij wet of deze statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen, genomen bij
eenvoudige meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen.
Geeft deze tweede stemronde ook geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag, ter zitting aangeboden, als bestuurders van
de vennootschap en dit met ingang vanaf 1  januari 2024:
    1.  De Heer VANCOILLIE Baudewijn, voornoemd;
2) De besloten vennootschap “SDMS”, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6; ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0898.306.310, met als vaste vertegenwoordiger
de Heer SLUYS Jos, voornoemd.
De goedkeuring van de jaarrekening over het betrokken boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de uitoefening van hun bestuursmandaat.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE - VOLMACHT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- 2 volmachten