Ondernemingsnr : 0806051192
Naam
(voluit) : Groendesign Koen Cox
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heikant 6
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op 28 november
2023, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “GROENDESIGN KOEN
COX”, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Heikant 6, hebbende als ondernemingsnummer BE
0806.051.1929.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
In aansluiting op het vorige besluit, beslist de algemene vergadering de aandeelhouders vrij te stellen
van de volstortingsplicht van het bedrag dat geboekt werd op de eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen”.
De aandeelhouders bevestigen dat voldaan is aan de voorwaarden van de netto-actieftest en de
liquiditeitstest overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
Vijfde besluit
De vergadering beslist een aantal activiteiten toe te voegen in de omschrijving van het voorwerp van
de vennootschap en enkele terminologische aanpassingen door te voeren, zodat de tekst van de
statuten vervangen wordt door de volgende tekst: [zie statuten].
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de eerder genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Groendesign Koen Cox”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-  Overige groothandel.
-  Overige gespecialiseerde detailhandel in artikelen, andere dan voedingsmiddelen.
-  Tuinbouwbedrijf; boomkwekerij; klein- en groothandel in bomen en sierstruiken; kleinhandel in
bloemen en planten sierstruiken; bomen; tuinaanleg, onderneming voor het aanleggen en
onderhouden van parken en tuinen, speelpleinen, sportvelden met aanplantingwerken; zwembaden
en siervijvers, klein en groothandel in bloemisterijbenodigdheden en tuinartikelen.
-  Overige kleinhandel in de ruimste zin van het woord.
-  Houtteelt: aanplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere
houtopstanden.
-  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels.
-  Snoeien van bomen en heggen.
-  Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort.
-  Uitvoeren van klinkerwerken en bestratingen.
-  Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten.
-  Zij mag machines en materiaal aankopen, leasen, in huur nemen of verhuren.
-  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard.
-  Het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
-  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen.
-  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn
om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland die een aanvullend of soortgelijke voorwerp nastreven, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders. Zij kan hun eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de
wettelijke beperkingen ter zake.
Ze kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
01 TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE
ACTIVITEITEN
01.1 Teelt van eenjarige gewassen
01.19 Teelt van andere eenjarige gewassen
01.191 Teelt van bloemen 01.199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
01.2 Teelt van meerjarige gewassen
01.29 01.290 Teelt van andere meerjarige gewassen
01.3 Plantenvermeerdering
01.30 Plantenvermeerdering
01.301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
01.309 Overige plantenvermeerdering
02 BOSBOUW EN DE EXPLOITATIE VAN BOSSEN
02.1 Bosbouw
02.10 02.100 Bosbouw
02.2 Exploitatie van bossen
02.20 02.200 Exploitatie van bossen
16.1 Zagen en schaven van hout
16.10
16.100 Zagen en schaven van hout
16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk
16.21 16.210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 16.22
16.23
16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
16.24
16.240 Vervaardiging van houten emballage
16.29 Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of
vlechtwerk
16.291 Vervaardiging van andere artikelen van hout
16.292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN
20.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
20.20
20.200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de
landbouw
25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
25.71 25.710 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
25.72 25.720 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 25.73 Vervaardiging van gereedschap
25.731 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen
25.739 Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen
27 VERVAARDIGING VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR
27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
27.31 27.310 Vervaardiging van kabels van optische vezels
27.32 27.320 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
27.33 27.330 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d
27.4 Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
27.40 Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten
27.401 Vervaardiging van lampen
27.402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten
28.3 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
28.30 28.300 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
23.30.014 Vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin-en
landbouwproducten:
31.0 Vervaardiging van meubelen
31.092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
41 BOUW VAN GEBOUWEN; ONTWIKKELING VAN BOUWPROJECTEN
41.1 Ontwikkeling van bouwprojecten
41.10 Ontwikkeling van bouwprojecten
41.101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
41.102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
41.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw 41.20 Burgerlijke en utiliteitsbouw
41.201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
41.202 Algemene bouw van kantoorgebouwen
41.203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
42 WEG- EN WATERBOUW
42.212 Bouw van rioleringen
42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
42.21 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
42.211 Bouw van water- en gasdistributienetten
42.212 Bouw van rioleringen
42.219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
4.221911 Aanleg van waterdistrubutienetten en rioleringen
43 GESPECIALISEERDE BOUWWERKZAAMHEDEN
43.9 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
43.99 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten,
43.994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken
43.995 Restaureren van bouwwerken
43.996 Chapewerken
43.999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
4399931: installatie van particulieren zwembaden
46.22 46.220 Groothandel in bloemen en planten
47.522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
47.592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
47.76 Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor
huisdieren in gespecialiseerde winkels
47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
47.762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren
68.1 Handel in eigen onroerend goed
68.10 68.100 Handel in eigen onroerend goed
68.2 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed 68.20 Verhuur en exploitatie van
eigen of geleasd onroerend goed
68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
68.202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen
68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen
68.204 Verhuur en exploitatie van terreinen
68.3 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.31 Bemiddeling in onroerend goed
68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of
op contractbasis
68.312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.32 Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.322 Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
71.113 Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
77 VERHUUR EN LEASE
77.1 Verhuur en lease van motorvoertuigen
77.11 77.110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
77.12 77.120 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
77.296 Verhuur en lease van bloemen en planten
77.31 77.310 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
77.32 77.320 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw
77.33 77.330 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
81 DIENSTEN IN VERBAND MET GEBOUWEN; LANDSCHAPSVERZORGING
81.1 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
81.10 81.100 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
82.1 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
82.11 82.110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
82.19 82.190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren
81.3 Landschapsverzorging 81.30 81.300 Landschapsverzorging
91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
91.04 Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten
91.041 Botanische tuinen en dierentuinen
91.042 Beheer en instandhouding van natuurgebieden
95.2 Reparatie van consumentenartikelen
95.220 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
[…]
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
[…]
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Karen SABBE, Notaris te
Hamont-Achel om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
-  De heer COX, Koen, wonende te 3930 Hamont-Achel, Bleekstraat 6, hier aanwezig en die
aanvaardt.
-  Mevrouw DRIESEN, Sara, wonende te 3930 Hamont-Achel, Bleekstraat 6, hier aanwezig en die
aanvaardt.
[…]
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaten.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel,
Heikant 6.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “BML Accountants & Tax Advisors”, met
zetel te Neerstraat 110/1, 3980 Tessenderlo, BE 0886.198.928, bestuurd door de besloten
vennootschap “Maesen Accountants”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Maesen, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Karen SABBE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte + verslag bestuur wijziging voorwerp.