Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Defendum Smart Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 123
 : 9120 Haasdonk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit akte verleden voor Meester Katherine De Wispelaere,  notaris met standplaats te
Merksem, stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te
2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op negen december tweeduizend tweeëntwintig, ‘ter
registratie aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2”,  is verschenen:
de naamloze vennootschap "SPIDER SECURITY GROUP", met zetel te 2900 Schoten, Jagerdreef
4B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0737.871.872.
Opgericht onder de benaming "J & W SECURITY", blijkens akte verleden voor notaris Erik Van Tricht
te Antwerpen (Merksem) op 12 november 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 22 november 2019, onder nummer 19344499.
De statuten werden voor het laatst werden gewijzigd (naamswijziging), ingevolge buitengewone
algemene vergadering gehouden voor notaris Erik Van Tricht te Antwerpen (Merksem) op 23 maart
2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2021, onder nummer
21319201.
Volgens artikel 26.3 van de statuten geldig vertegenwoordigd door het bestuursorgaan of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden,
De vennootschap wordt in deze akte vertegenwoordigd door:
    •  De heer WYNS Jozef Alfons Maria, wonende te 2960 Brecht, Schotensteenweg 158 E.   
    •  De heer VAN LIER Werner Leonarda Albert, wonende te 2000 Antwerpen, Jan van Lierstraat 3
bus 11 .  
Beiden benoemd bij de oprichting van de vennootschap tot na de jaarvergadering te houden in juni
2026, samen met de oprichting bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
De naamloze vennootschap Spider Security Group wenst een besloten vennootschap op te richten
en heeft de notaris verzocht hiervan akte te verlijden.
OPRICHTING
Financieel plan
Informatie
De oprichter is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een
verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement uitgesproken binnen de 3 jaar na het
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid, indien het aanvangsvermogen van de vennootschap
kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten
minste 2 jaar (artikel 5:16, 2° WVV).
Het financieel plan verantwoordt de financiële middelen voor de voorgenomen bedrijvigheid over die
periode. Het moet minstens de elementen bevatten die artikel 5:4, §2 WVV voorschrijft, getekend
worden door de oprichter en voor de oprichting aan de notaris bezorgd worden met het oog op
bewaring. Enkel in geval van faillissement kan de rechtbank dit bij de notaris opvragen.
Concreet
Vóór de oprichting heeft de oprichter een door haar vertegenwoordigers ondertekend financieel plan,
dat beantwoordt aan de minimale wettelijke voorschriften, overhandigd aan de notaris met het oog
0794597373
op de bewaring.
 Zij verklaren dat de expert aan wie op het einde van de akte volmacht wordt verleend voor de
verdere administratieve formaliteiten, hen bijstand heeft verleend bij de opmaak er van.
Plaatsing van de aandelen en inbrengen
De vennootschap geeft bij de oprichting honderd (100) aandelen uit. Deze worden volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst, wat wil zeggen dat de verzoeker heeft ingeschreven op alle aandelen. 
De oprichter heeft daarvoor een inbreng gedaan van vijfduizend euro (€ 5 000,00) in geld.
Storting
In afwijking van artikel 5:8 WVV wordt uitdrukkelijk voorzien dat er thans geen storting dient te
gebeuren. 
De storting van deze inbreng zal moeten gebeuren op eerste verzoek van het bestuursorgaan. 
Naleving artikelen 5:3, 5:5 en 5:8 WVV
    •  De oprichter stelt vast dat alle uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn
(artikel 5:5 WVV).
    •  Ondanks het feit dat op de inbreng thans geen storting is gebeurd, is de oprichter van oordeel
dat de vennootschap, mede gelet op de andere financieringsbronnen, over een eigen vermogen
beschikt dat toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid (artikel 5:3 WVV).
    •  Daar deze oprichtingsakte anders bepaalt, moet en kan er niet vastgesteld worden dat alle
inbrengen vanaf de oprichting volledig gestort zijn (art 5:8 WVV).
Geen bijzondere voordelen
Noch de oprichter, noch een persoon die rechtstreeks of zijdelings aan de oprichting heeft
deelgenomen heeft een bijzonder voordeel bekomen.
STATUTEN
INLEIDING
Deze vennootschap wordt beheerst door deze statuten. Voor al de niet in deze statuten geregelde
punten zijn de eventuele aandeelhoudersovereenkomst(en) en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing. Dit laatste wordt in deze statuten aangeduid als ‘WVV’.
Indien er tegenspraak zou zijn tussen deze statuten en een aandeelhoudersovereenkomst hebben
de bepalingen van deze laatste voorrang.
NAAM – ZETEL  – VOORWERP – DUUR 
Rechtsvorm en naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De naam is Defendum Smart
Security, in het kort DSS.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijk besluit vereist geen statutenwijziging. De verplaatsing naar een ander gewest
vereist een statutenwijziging, waartoe het bestuursorgaan kan beslissen.
Agentschappen en bijkantoren kunnen in het binnen- en buitenland opgericht worden na een besluit
van het bestuursorgaan.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
In hoofdorde:
I.    Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
    •  De productie, de fabricatie, de in- en uitvoer, de verhandeling, de makelarij, de installatie van
eender welke mechanische, elektrische, elektronische, elektro-mechanische werktuigen, alle
beveiligingsmaterialen en beveiligingssystemen en van alle andere artikelen of roerende goederen,
stoffelijk of onstoffelijke
    •  De conceptie, fabricatie en installatie en onderhoud of herstelling van allerlei bewakings- en
alarmsystemen, met inbegrip van de camera’s, allerlei sensoren en detectiemateriaal, verlichting,
verweer- en afschrikmiddelen.
    •  De plaatsing en de uitbating van informaticasystemen van overbrenging van gegevens en de
overbrenging alsook de verwezenlijking van volledige netwerken
    •  Het verstrekken van adviezen en het leveren van diensten aan andere vennootschappen,
openbare instellingen en personen in het kader van marktonderzoek, bedrijfsbeleid, management,
personeels- en bedrijfsbeleid, merchandising, marketing, aan- en verkoop, import, export en trading,
met inbegrip van verkoop begeleiding, handelsagentuur, bedrijfsoptimalisatie, distributie en public-
relations, alsmede de consultatie en opleiding in beveiliging en methodologie van
beveiligingssystemen: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het
velrenen van management, intellectuele, administratieve, financiële, technische, industriële en
commerciële hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, hard- en
software.
    •  Bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
    •  Hulpvoedingssystemen
    •  Elektrisch- en elektrotechnische installaties
    •  Elektrische bedrading en toebehoren
    •  De opsomming geldt voor België als in het buitenland als alles vermeldend en niet beperkend.
    •  Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijke doel.
    •  De vennootschap stelt zich tot doel, zowel in België als in het buitenland, onder eender welke
vorm, participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten
maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door
deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische,
administratieve en financiële bijstand te verlenen.
    •  De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij
participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
    •  Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden stellen.
II.   Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.  
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en, in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
Duur
De vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Aantal aandelen – winstdeel 
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. 
Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op gelijk deel in de winst en het vereffeningssaldo. 
BESTUUR 
Individueel / collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet
aandeelhouders, te benoemen in de oprichtingsakte of door een algemene vergadering van
aandeelhouders. Tenzij anders voorzien in het benoemingsbesluit worden zij benoemd voor een
onbepaalde termijn.
Indien er 1 bestuurder is benoemd of door de beëindiging van de andere mandaten nog 1 bestuurder
overblijft,  is die bestuurder individueel bevoegd voor het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap.  
Indien er 2 of meer bestuurders zijn benoemd, vormen zij een college, behoudens indien in de
benoeming uitdrukkelijk is voorzien dat de bestuurders individueel bevoegd zijn. Vormen de
bestuurders een collegiaal orgaan, dan hebben de overblijvende (2 of meer) bestuurders het recht
om een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt. Deze
coöptatie geldt tot aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Deze moet een besluit
nemen over het al dan niet bevestigen van dit mandaat.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
Einde van een bestuursmandaat
Het mandaat eindigt van rechtswege door de dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk
onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder.  De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij de algemene vergadering een latere datum bepaalt.
De algemene vergadering zal zich uitspreken over het al dan niet toekennen van een
ontslagvergoeding. 
Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap rederlijkwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Vergoedingsregeling
Het ambt van bestuurder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.
In voorkomend geval zal zij, onverminderd de vergoeding van de kosten, het bedrag van de uit te
keren wedde jaarlijks vaststellen en op algemene kosten laten brengen. De bezoldiging kan zowel
bestaan uit geldelijke vergoedingen als uit door de vennootschap toegekende voordelen van alle
aard.
Bevoegdheid, werking en vertegenwoordiging (collegiaal)
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het WVV de algemene vergadering bevoegd is.
College van bestuurders - werking
Vormen de bestuurders een college. Dit zal bijeengeroepen worden telkens wanneer een bestuurder
hierom verzoekt, alsook wanneer het belang van de vennootschap het vereist.
De voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, nodigen tenminste vijf dagen voor de
datum voorzien voor de vergadering uit. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid
discretionair en in alle redelijkheid wordt vastgesteld door de voorzitter, kan deze oproepingstermijn
korter zijn. 
De uitnodigingen gebeuren schriftelijk maar kunnen ook per e-mail gebeuren.
De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig was.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met
inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda
bijeengeroepen. 
Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong
op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van het college om
hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één van zijn collega’s
vertegenwoordigen. 26.2.4. Het bestuursorgaan vergadert op de plaats die aangeduid is in de
oproeping, onder voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij
afwezig is, onder voorzitterschap van de oudste bestuurder.
Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na
gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Bij onthouding van één of meer onder hen wordt een
besluit goedgekeurd met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen is
de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Besluiten worden gebeurlijk genomen met eerbiediging van de wettelijke voorschriften inzake het
tegenstrijdig belang van een bestuurder met dat van de vennootschap.
De besluiten van het college worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Delegatie
Het bestuursorgaan kan, met behoud van eigen bevoegdheid, één of meer lasthebbers aanstellen
die bevoegd zijn voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen. 
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten opzichte van derden vertegenwoordigd : 
- indien er 1 bestuurder is benoemd of door de beëindiging van de andere mandaten nog 1
bestuurder overblijft,   door deze bestuurder;  
- indien er 2 of meer bestuurders zijn benoemd met individuele bevoegdheid, door ieder van deze
bestuurders;   
- indien er 2 of meer bestuurders zijn benoemd met collegiale bevoegdheid, door iedere bestuurder
voor verrichtingen die een waarde van veertigduizend euro (€ 40.000,00) niet overtreffen. Deze
beperking van de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid kan niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al wordt ze openbaar gemaakt (artikel 5:73, §2 WVV). 
Deze wijze van vertegenwoordiging betreft eveneens de vertegenwoordiging in rechte.
Het bestuursorgaan of de bestuurders die hiertoe zijn aangewezen kunnen één of meer lasthebbers
aanstellen die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor bepaalde of voor een reeks van
bepaalde rechtshandelingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van de vertegenwoordiger van de
vennootschap, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij
zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn; alleen de verwijzing naar de bekendmaking van
de statuten is hiertoe onvoldoende.
Tegenstrijdig belang
Heeft een bestuurder bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met de vennootschap en als de verrichting niet tot de
gebruikelijk verrichtingen behoort en/of niet onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de
markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, moet de betrokken bestuurder dit meedelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. 
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangconflict, dan legt hij de beslissing of verrichting
voor aan de algemene vergadering. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang
worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De verrichting zal dan gedaan worden door
een lasthebber ad hoc.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en er is
een tegenstrijdig belang met deze vennootschap in hoofde van een lid van dat bestuursorgaan, zijn
de voorschriften voor het tegenstrijdig belang van een bestuurder in een raad van bestuur van
toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig
belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd;
ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan
ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren, doch zal hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen.
De verslaggeving waarvan sprake vermeldt de aard van het tegenstrijdig belang en de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel in het jaarverslag opgenomen en
gepubliceerd of in een stuk opgenomen dat het bestuursorgaan samen met de jaarrekening neerlegt.
Beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel
bepaalde regels zijn nietig, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. 
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of
derden hebben geleden, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een
onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap. 
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet
verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan dit dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit bestuur aangaat opdragen aan een of meer personen. Zij zijn individueel bevoegd en dragen
de titel van directeur indien zij geen bestuurder zijn en van gedelegeerd bestuurder indien zij
bovendien bestuurder zijn.
Tenzij anders voorzien bij de benoeming, wordt een directeur of gedelegeerd bestuurder benoemd
voor een onbepaalde termijn. 
Het bestuursorgaan kan het mandaat van een directeur of de opdracht van het dagelijks bestuur van
een gedelegeerd bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen. Zodanig
ontslag gaat onmiddellijk in, tenzij een latere datum wordt bepaald. 
Een directeur kan zelf ontslag nemen en een gedelegeerd bestuurder kan zijn opdracht van dagelijks
bestuur ten allen tijde beëindigen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij blijft in
functie totdat het bestuursorgaan rederlijkwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Het bestuursorgaan zal de bezoldiging voor dit mandaat bepalen. 
Aansprakelijkheid
Elke bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur en elke persoon die ten aanzien van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheden heeft of heeft gehad is tegenover de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaan heeft in de uitoefening van zijn opdracht. 
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die vermeld zijn in artikel 2:57 WVV. Deze
beperking geldt zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden. De
aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in de gevallen vermeld bij wet, onder meer in geval van
bedrieglijk opzet. 
ALGEMENE VERGADERINGEN 
De gewone algemene vergadering is de vergadering die jaarlijks bijeenkomt op de laatste werkdag
van de maand juni om 14.30 uur, onder meer met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening.
Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. 
In afwijking van de statuten zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op de laatste werkdag
van de maand juni 2024.
BOEKJAAR – INVENTARIS EN JAARREKENING
Boekjaar - inventaris en jaarrekening 
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
In afwijking van de statuten zal het eerste boekjaar aanvangen op het ogenblik dat het uittreksel van
deze akte is openbaar gemaakt door neerlegging ter griffie en eindigen op 31 december 2023. 
Alle verbintenissen aangegaan door de oprichter in het kader van de overname van (delen van) de
onderneming die gevoerd wordt door de besloten vennootschap Ragheno Marketing Service (BE
0452.5625.190) met zetel te 9140 Temse, Doornstraat 166, in het bijzonder wat betreft de
voorbereiding van deze overname met het inwinnen van allerhande financiële, juridische en andere
adviezen sinds 1 augustus 2021, zijn gedaan voor de vennootschap in oprichting en worden bij deze
bekrachtigd en overgenomen door de thans opgerichte vennootschap.
 
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Behoud van het vermogen
De vennootschap kent geen statutaire onbeschikbaar eigen vermogen. Het niet afgeschreven
gedeelte van herwaarderingsmeerwaarden wordt wettelijk wel als onbeschikbaar beschouwd. Er mag
geen uitkering geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van
de uitkering negatief zou worden.
Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen. Deze vaststelling van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Interimdividend. Nochtans kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
SLOT- en OVERGANGSBEPALINGEN
Zetel 
Bij de oprichting wordt de zetel gevestigd te 9120 Haasdonk (Beveren), Bergstraat 23.
Het bestuursorgaan kan de zetel verplaatsen naar elke andere gemeente in Vlaanderen.
Benoeming van de bestuurders
1. De heer WYNS Jozef Alfons Maria, geboren te Turnhout op 14 juni 1959, echtgenoot van de heer
VEGAS SEQUERA Jean Carlos, wonende te 2960 Brecht, Schotensteenweg 158 E; 
2. De heer VAN LIER Werner Leonarda Albert, geboren te Antwerpen (Merksem) op 1 juli 1958,
echtgenoot van de heer VAN DE VELDE Marc Melania François, wonende te 2000 Antwerpen, Jan
van Lierstraat 3 bus 11;
worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap. Zij verklaren ieder deze
opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Commissaris
Daar de vennootschap met het bedrijf start of pas is gestart moet er een schatting gebeuren van de
criteria om te bepalen of de vennootschap al dan niet een kleine vennootschap of
microvennootschap is in toepassing van de artikelen 1:24 en 1:25 van het WVV.
De vertegenwoordigers van de vennootschap-oprichter verklaren dat het volgens hen een kleine
vennootschap zal betreffen. Hierdoor moet onder meer de controle niet opgedragen worden aan een
of meer commissarissen. 
Elektronisch aandelenregister
Artikel 12.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurders beslissen om het aandelenregister in
elektronische vorm te houden. 
De notaris ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op aandelen daarin uit te
voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn. 
Volmacht
Administratieve formaliteiten -volmacht
De bestuurders (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voorvloeiende verkrijging van
rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaren bij deze volmacht te
verlenen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "C. ROMBAUT
BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Belpairestraat 4 bus 21, BTW-
nummer BE0461.240.245, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0461.240.245, vertegenwoordigd door het bestuursorgaan of
door haar bedienden en/of aangestelden, om ieder afzonderlijk en alleen handelend met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren,
zoals:
    •  om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank Van Ondernemingen" (aanvraag van een
ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidnummer); 
    •  om de inschrijving van de vennootschap te bekomen als belastingplichtige bij de Belastingen
over de toegevoegde waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte
van alle fiscale administraties en diensten met het oog op het opstarten van de onderneming die
gevoerd zal worden door de vennootschap; 
    •  om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen en de
periodieke update daarvan aan dit register over te maken namens de vennootschap.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van deze volmacht.
                                                                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Katherine De Wispelaere te Antwerpen (Merksem)
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift oprichtingsakte dd. 9 december 2022