Ondernemingsnr : 0418059508
Naam
(voluit) : MACHINEBOUW QUAEGEBEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Blasiusstraat 36 bus 21
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 10 november 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“MACHINEBOUW QUAEGEBEUR” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Sint-Blasiusstraat 36 bus 21
3. Besluit om het aantal bestuurders op 3 te bepalen.
Ontslag bestuurders.
Herbenoeming van de volgende niet-statutaire bestuurders voor een termijn eindigend na de gewone
algemene vergadering van 2029, te rekenen vanaf het verlijden van de akte:
- De heer QUAEGEBEUR Rudy Modest, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Blasiusstraat 36 bus 21.
- De heer QUAEGEBEUR Eddy Jozef, wonende te 8870 Izegem, Kokelarestraat 34.
- De heer QUAEGEBEUR Franky Willy, wonende te 8870 Izegem, Maria van Bourgondiëstraat 8.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “MACHINEBOUW QUAEGEBEUR”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp: machinebouw, matrijzenbouw, onderhouds- en
herstellingsmekaniek, in het kort algemene mechaniek. Aan- en verkoop, zowel groot- en kleinhandel
van machines, ijzerwarenartikels, gereedschappen en klein materieel en alle aanverwante artikels en
dit in de ruimste zin van het woord, dit zowel in binnen- als buitenland.
Zij mag alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende daden stellen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het voorwerp. De vennootschap mag zich
interesseren bij wijze van inbreng, volledige of gedeeltelijke versmelting, onderschrijving of op gelijk
welke manier, in alle ondernemingen of gelijkaardige vennootschap of vennootschappen die het
verwezenlijken van haar voorwerp zouden vergemakkelijken of bevorderen.
De algemene vergadering der aandeelhouders besluitende en stemmende zoals voorgeschreven in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag het voorwerp uitbreiden of nader uitleggen
en verklaren.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd vierenzeventig (2.374) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractie-waarde van
één/tweeduizend driehonderd vierenzeventigste (1/2.374ste) van het kapitaal, volgestort ten belope
van 100 percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit  minstens 3 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen
worden door de algemene vergadering.
Indien en zolang de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit 2 bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van haar leden, die dan de titel krijgen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
december, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in statutair bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van
de vennootschap.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 7:142 derde lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen
volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, bv. op basis
van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht
buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VOLMACHT
De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde
(rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap DECOSTERE ACCOUNTANCY
IZEGEM, met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-48 en met
ondernemingsnummer BE 0416.597.875, alsmede alle door haar aangestelden.
 
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
    •  De voornoemde heer Rudy Quaegebeur, voormeld,
    •  De voornoemde heer Eddy Quaegebeur, voormeld,
    •  De voornoemde heer Franky Quaegebeur, voormeld,
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot:
*  de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en benoeming als voorzitter van de raad van
bestuur, voor een termijn eindigend na de gewone algemene vergadering van 2029, te rekenen
vanaf heden, van:
- De heer Quaegebeur Rudy, voormeld;
Hij verklaart deze functie te aanvaarden.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en
buiten rechte kunnen vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten van de vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid tevens beschikken
over alle machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het
openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te open rekeningen alle verrichtingen
doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap
vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening
aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 10 november 2023
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 10 november 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata