Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
NOMINE
Groenendaallaan 387
2030 Antwerpen
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op tien maart tweeduizend vijftien, voor Meester Tim Carnewal, Notaris
te Brussel,
dat:
1) De heer JULLET Luc Georges, wonende te 3070 Kortenberg, Blockmansstraat 32;
2) De heer LAROSSE Joris Bert Kris, wonende te 2300 Turnhout, Hertoginstraat 98;
3) De heer PROVEZ Mario, wonende te 9500 Geraardsbergen, Veldekensdreef 10;
4) De heer SEURINCK Bruno, wonende te 8780 Oostrozebeke, Tieltsteenweg 30;
5) Mevrouw VERBELEN Gerda Mathilda Joanna Maria, wonende te 1800 Vilvoorde, Azaleastraat 1;
6) De vennootschap naar Luxemburgs recht "EUROPEAN TRANSPORT HOLDING s.à.r.l.", met
maatschappelijke zetel te 1931 Luxemburg, Avenue de la Liberté 14, Groothertogdom Luxemburg;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
INLEIDEND HOOFDSTUK - DEFINITIES.
In onderhavige statuten zullen de hieronder vermelde begrippen de volgende betekenis hebben:
"Aandelen": alle huidige en toekomstig uitgegeven aandelen door de vennootschap;
"X-Aandelen": aandelen van klasse X, en alle aandelen die op eender welk ogenblik worden
uitgegeven als, of ingedeeld bij klasse X;
"Y-Aandelen": aandelen van klasse Y, en alle aandelen die op eender welk ogenblik worden
uitgegeven als, of ingedeeld bij klasse Y;
"Vennoten": alle huidige en toekomstige aandeelhouders van de vennootschap;
"X-Vennoten": alle huidige en toekomstige houders van X-Aandelen zoals hiervoor bepaald;
"Y-Vennoten": alle huidige en toekomstige houders van Y-Aandelen zoals hiervoor bepaald;
"Overdracht":      iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer Aandelen (of enig
recht daarin) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer ten gevolge van de toegestane
rechten het voorwerp van een overdracht zouden kunnen uitmaken, ongeacht of de Aandelen van
een specifieke klasse zijn of niet en ongeacht of de overdracht rechtstreeks of onrechtstreeks, ten
bezwarende titel of om niet, inter vivos of mortis causa en/of vrijwillig of gedwongen geschiedt, zoals
onder meer (doch zonder beperking) een verkoop, een verpanding, een inbreng, een ruil, een
overdracht ten algemene titel bij fusie of splitsing of inbreng van een algemeenheid of een overdracht
na vereffening;
"Werkdag": iedere dag andere dan een zaterdag, een zondag of een federale Belgische feestdag.
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "NOMINE".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Groenendaallaan 387.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
0600848781
Luik B
management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de
bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
2. Holding-activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van tien maart
Luik B
tweeduizend vijftien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend en een euro (600.001,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdduizend (600.000) X-Aandelen en één (1) Y-Aandeel,
allen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer JULLET Luc, voornoemd, ten belope van 200.000 X-aandelen;
- door de heer LAROSSE Joris, voornoemd, ten belope van 100.000 X-aandelen;
- door de heer PROVEZ Mario, voornoemd, ten belope van 100.000 X-aandelen;
- door de heer SEURINCK Bruno, voornoemd, ten belope van 100.000 X-aandelen;
- door mevrouw VERBELEN Gerda, voornoemd, ten belope van 100.000 X-aandelen;
- door de vennootschap naar Luxemburgs recht "EUROPEAN TRANSPORT HOLDING s.à.r.l.",
voornoemd, ten belope van 1 Y-aandeel;
totaal: 600.000 X-aandelen en 1 Y-aandeel.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zeshonderdduizend en één euro
(600.001,00 EUR).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE36 0017
5075 1481 bij BNP Paribas Fortis Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 9
maart 2015 afgeleverd bankattest.
GEWONE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone vergadering zal gehouden worden op de laatste Werkdag van de maand juni om
tweeëntwintig uur.
De gewone vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, in de gemeente van de
zetel van de vennootschap of op elke andere locatie vermeld in de oproepingsbrief tot de
vergadering.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen van Vennoten worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke Vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet Vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de Vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de Vennoten en van het aantal Aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Elk Aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
Vennoot.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder wordt benoemd door de Vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Luik B
Werd tot statutair zaakvoerder benoemd: de heer JULLET Luc, wonende te 3070 Kortenberg,
Blockmansstraat 32.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de conform artikel 25 tweede lid van
onderhavige statuten bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De beslissing tot uitkering van dividenden aan de Vennoten vereist evenwel de naleving van het
quorum en de meerderheid van de in de algemene vergadering uitgebrachte stemmen binnen elke
klasse van Aandelen, zoals voorzien in de artikelen 19 en 21 van de onderhavige statuten.
ONTBINDING MET VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden beperken overeenkomstig het quorum en
de meerderheid van de in de algemene vergadering uitgebrachte stemmen binnen elke klasse van
Aandelen, zoals voorzien in de artikelen 19 en 21 van de onderhavige statuten.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist
overeenkomstig het quorum en de meerderheid van de in de algemene vergadering uitgebrachte
stemmen binnen elke klasse van Aandelen, zoals voorzien in de artikelen 19 en 21 van de
onderhavige statuten.
Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van tien maart tweeduizend vijftien en zal worden
afgesloten op 31 december 2016.
EERSTE GEWONE VERGADERING.
De eerste gewone vergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan meester Wouter D'herde, meester Tim Baart en elk andere
advocaat of paralegal van het advocatenkantoor "Laga", die te dien einde allen woonstkeuze doen te
1831 Diegem, Berkenlaan 8A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte).
Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Luik B
Notaris