Ondernemingsnr : 0548699009
Naam
(voluit) : 4K INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieverstedestraat 23
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf juni tweeduizend en drieëntwintig door Meester Sophie
Delaere, notaris te Brugge (Sint-Andries), die haar ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap BV",
met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, “Geregistreerd tweeëntwintig blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 20 juni 2023. Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 15222. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger” blijkt
dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap
«4K INTERIEUR» te  8020 Oostkamp, Lieverstedestraat 23, waarbij volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen en haar voortaan de naam
“Atelier PURE” te geven.
De aandeelhouder verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van die
van elke andere rechtspersoon, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige
opzoeking terzake in databanken dienaangaande alsook van enige verantwoordelijkheid hieromtrent.
De vergadering beslist artikel één (1) van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Atelier
PURE”.”.
2. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming voor een duur van zes jaar
met ingang vanaf heden :
De besloten vennootschap “TMPTT”, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Potteau
Tom, handelend overeenkomstig de statuten, tot deze functie benoemd blijkens voormelde
oprichtingsakte verleden voor notaris Liesbeth Degroote, te Kortrijk, op 21 juni 2019, bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna, onder nummer 19322645.
De besloten vennootschap “TMPTT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer
Potteau Tom, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn
door een besluit die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de besloten vennootschap “TMPTT”, zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: de heer Potteau Tom, voornoemd.
Is alhier tussengekomen :
De heer Potteau Tom, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden
en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Volledigheidshalve verklaart de huidige bestuurder vervolgens alle handelingen die het
bestuursorgaan sinds 19 augustus 2019 heeft gesteld, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen.
De vergadering verklaart op haar beurt voldoende te zijn ingelicht hieromtrent door de notaris en
ontslaat ondergetekende notaris om verdere toelichting in de akte op te nemen.
De vergadering verklaart alle handelingen die het bestuursorgaan sinds 19 augustus 2019 heeft
gesteld, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen. De vergadering verklaart volledigheidshalve
uitdrukkelijk te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering dienaangaande
3. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om als
gevolg van voorgaande besluiten nieuwe statuten aan te nemen, om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden als hierna vermeld, met te
publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Atelier
PURE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Alle aannemingen en uitvoeringen van timmer en schrijnwerk.
Vervaardigen en plaatsen van ramen en deuren in plastiek en aanverwante stoffen.
Leveren en plaatsen van keukenmeubelen en alle aannemingen van winkelinrichtingen.
De restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten.
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Het uitvoeren van werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers.
Geluids- en warmte-isolering.
Timmer- en schrijnwerken (houten, metalen, aluminium en PVC).
Installeren van geblindeerde en brandwerende deuren.
Montage van serres en veranda’s.
Binnenhuisinrichting.
Winkel- en kantoorinrichtingen.
Lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren.
Plaatsen tussenwanden van gipsplaten.
Plaatsen vloer-, plafond- en wandbekleding in allerhande materialen.
Plaatsen/herstellen van schrijnwerken.
Algemeen schrijnwerk.
Algemeen Aannemer.
Studie- en raadgevend bureau.
Interieurinrichting, en –advies.
De vennootschap zal, zowel in binnen-als buitenland, in het algemeen alle commerciële, burgerlijke,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, zowel in binnen-als buitenland, door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of om op het even elke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en
vennootschappen, hebbend een gelijkaardig of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdend voorwerp. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen. Deze
opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde de
verrichtingen vallende binnen haar voorwerp te vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening
van derden-opdrachtgevers.
Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch eerder aanwijzend.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats in België of in het
buitenland op om het even welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt zijn.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende en onroerende aard.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderdeenentwintigduizend vierhonderd euro (€ 421.400,00),
vertegenwoordigd door tweeduizend honderdenzeven (2.107) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizend honderdenzevende (1/2.107de) van
het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Aard van de aandelen – Register - Overdracht
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Overeenkomstig artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
bestuursorgaan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Aard van de andere effecten - Register
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
De overige effecten zijn op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan
hiertoe beslist heeft.
Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Overeenkomstig artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het
bestuursorgaan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden.
Benoeming - Ontslag van bestuurders
12.1. Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald aangaande de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee (2) personen of wanneer op een
algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
(2) aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee
(2) bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen door de algemene vergadering met
onmiddellijke ingang worden afgezet.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes (6) jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
12.2. Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, kan de vennootschap worden bestuurd door een
enkele bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest in haar midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die
aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen dertig (30) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de
vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur - Vertegenwoordiging van afwezige leden
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegen-woordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de raad van
bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden
gehouden bij middel van tele-of videoconferentie. De besluiten van de raad van bestuur kunnen
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslag-gevend.
Nochtans, indien de raad van bestuur is samengesteld uit twee (2) leden, is de stem van diegene die
de raad voorzit niet doorslaggevend en dit totdat de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie (3)
leden bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten
minste twee (2) bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dageljiks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
andere personen, genaamd directeur.
De enige bestuurder of de raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
21.1. Raad van bestuur
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd één bestuurder
afzonderlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerd bestuurder indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
21.2. Enige bestuurder
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de enige
bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
Bezoldiging van de bestuurders
De vaststelling van een bezoldiging of vergoeding gebeurt door de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd. Zolang de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing neemt, is de
opdracht van een bestuurder onbezoldigd.
Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de wet
de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van
één of meer commissarissen besluit.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens wanneer
de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit
aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met me-dewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Iedere aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen
door een bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de bij
deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan kan deze zijn bevoegdheden niet overdragen.
Hij kan wel schriftelijk stemmen.
Verdaging van de vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht voor of tijdens de zitting, elke gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering één enkele maal drie (3) weken uit te stellen, tenzij de
vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één
tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zulk een verdaging maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten vervallen,
ook die welke niet de jaarrekening betreffen.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.
Voorzitterschap
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door
een gedelegeerd bestuurder of een directeur.
Ingeval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder, aangeduid door de algemene vergadering en die aanvaardt.
De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn en de
vergadering kiest onder haar leden twee (2) stemopnemers, indien het getal der aanwezige
aandeelhouders het toelaat.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Stemrecht
30.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
30.2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 30.3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden
van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door
de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze
aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan
verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de notulen van de algemene vergadering bij authentieke akte werden opgemaakt,
zullen de afschriften of uittreksels in rechte of anderszins af te leveren, worden ondertekend door de
personen die de vennootschap geldig kunnen verbinden ongeacht of zij aan de vergadering hebben
deelgenomen.
Schriftelijke algemene vergadering – Schriftelijke stem
32.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
32.2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
32.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
32.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
32.5. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om,
overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient ten laatste één (1) dag vóór de dag van
de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap te zijn toegekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Uitkering van de dividenden en interimdividenden
De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de wet,
voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. Het
bestuursorgaan stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met achtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquora en meerderheden.
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen bij ontbinding van de vennootschap, om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen zijn als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
5. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuurder om de vervulling
van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket, te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Samenstelling raad van bestuur
Het bestuursorgaan besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming voor een duur van zes jaar met ingang
vanaf heden
De besloten vennootschap “TMPTT”, voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder de
heer Potteau Tom, handelend overeenkomstig de statuten, tot deze functie benoemd blijkens
voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Liesbeth Degroote, te Kortrijk, op 21 juni 2019,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna, onder nummer
19322645.
De besloten vennootschap “TMPTT”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer
Potteau Tom, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn
door een besluit die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de besloten vennootschap “TMPTT”, zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: de heer Potteau Tom, voornoemd.
Is alhier tussengekomen :
De heer Potteau Tom, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden
en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte met bijlage
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)