Ondernemingsnr : 0455095492
Naam
(voluit) : SCHEEPVAART EN HANDELSMAATSCHAPPIJ GIJSBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlindenhofstraat 24
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jennifer De Weggheleire te
Brecht op 13 juni 2024, repertorium 22359 dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap "SCHEEPVAART EN HANDELSMAATSCHAPPIJ GIJSBERT", met
maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Terlindenhofstraat 24, BTW BE0455.095.492,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0455.095.492, volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “SCHEEPVAART EN
HANDELSMAATSCHAPPIJ GIJSBERT” in “Antwerp Barge Services” met onmiddellijke ingang.
Comparanten erkennen door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat overeenkomstig
artikel 2:3. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen elke rechtspersoon een naam
moet voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon. Indien de naam gelijk is aan een
andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen
wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon. Een
rechtspersoon kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan
diegene die hij geldig heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke
belanghebbende bij de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon de staking van dit
gebruik vorderen. De oprichters van een vennootschap of, bij latere naamswijziging, de leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de
schadevergoeding.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde woensdag van de maand juni om 18.00 uur.
De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 25 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven, op de derde woensdag van de maand juni
om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
Derde besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 33 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.”.
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023, te
verlengen en af te sluiten op 31 december 2024.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de derde woensdag van de
maand juni 2025 om 18.00 uur.
Vierde besluit
De vergadering verleent ondergetekende notaris De Weggheleire volmacht om de gecoördineerde
tekst der statuten op te stellen naar aanleiding van onderhavig proces-verbaal en een exemplaar
ervan neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Vijfde besluit
A. De algemene vergadering besluit voormelde bestuurder: mevrouw CLAESSENS Katy,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent heden kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat.
B. De algemene vergadering besluit volgende 3 bijkomende bestuurders aan te stellen:
- Mevrouw GOEMINNE Natalie Rita Marc, geboren te Antwerpen op 25 augustus 1981, wonende te
2900 Schoten, Erikadreef 3;
- Mevrouw SCHOENMAECKERS Anouk Christiane, geboren te Antwerpen op 23 juni 1977,
wonende te 2970 Schilde, Elzendreef 16 A;
- De heer VAN UFFELEN Anthony, geboren te Brasschaat op 30 juli 2001, wonende te 2900
Schoten, Constant Neutjensstraat 25.
telkens voor een periode van 6 jaar als niet-statutaire bestuurders, welke mandaten een einde zullen
nemen bij de gewone jaarvergadering van 2030.
Hun mandaat is onbezoldigd, dit alles behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verklaart dat er in hun hoofde, voor zover zij hiervan kennis hebben, geen
beletsel bestaat om het mandaat van bestuurder op te nemen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: Erikadreef 3, te 2900
Schoten vanaf heden.
Zevende besluit
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan naamloze vennootschap Kantoor De Vre gevestigd 2170
Antwerpen, Terlindenhofstraat 24, aan haar werknemers of aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping. Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist. Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar
uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die
ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en
beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de
organen van dagelijks bestuur.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Notaris Jennifer De Weggheleire
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift.