Nº d'entreprise : 0419 201 534
Nom
(en entier) : VMA be.Maintenance
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard de l'Humanité 114, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Délégation de signatures sociales, Démission, Cooptation, Nomination
Il résulte du PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 MARS 2025
ce qui suit:
5. Constatation de la vacance d'un mandat d'administrateur et cooptation d'un administrateur
Le conseil d'administration prend acte de la démission de TRIE SRL, représentée par Monsieur Thomas
Ducamp, avec effet au 23 janvier 2025, et constate qu'à la suite de cette démission, un mandat d'administrateur
est devenu vacant.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer provisoirement, EVCR SRL, ayant pour
représentant permanent Eric de Ribaucourt, pour pourvoir à cette vacance et pour terminer le mandat de
l'administrateur démissionnaire. Le mandat de EVCR SRL, ayant pour représentant permanent Eric de
Ribaucourt, viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2026. Ce mandat
n'est pas rémunéré.
La confirmation de la nomination de EVCR SRL, ayant pour représentant permanent Eric de Ribaucourt,
sera mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Acceptation de mandat et élection de domicile :
Le conseil d'administration prend acte de la décision de EVCR SRL, ayant pour représentant permanent
Monsieur Eric de Ribaucourt, d'accepter son mandat d'administrateur et conformément à l'article 2:7, §5 du
CSA, d'élire domicile au siège de la Société pour tout ce qui touche à l'exercice de son mandat d'administrateur.
Il sera également tenu compte de cette élection de domicile pour la mention des coordonnées figurant dans la
liste des administrateurs reprise dans les comptes annuels de la Société.
6. Délégation de signature sociales
Le conseil d'administration décide de remplacer l'actuelle table des fonctions ou titres et dénomination des
mandataires annexée à la délégation de signatures sociales par la table des fonctions ou titres et dénomination
des mandataires jointe en annexe au présent procès-verbal.
7. Procuration.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De
Wolf et Alexia Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la
Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
***	***	***
ANNEXE A LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 DECEMBRE 2023
CONCERNANT LA DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES
Table des fonctions ou titres et dénomination des mandataires - Mise à jour du 14 mars 2025
I)Le CEO de CFE :
-TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
II)Les Administrateurs de CFE Contracting :
-TROREMA SRL, ayant pour représentant permanent Raymund TROST
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
III)Le Directeur Financier et Administratif de CFE/CFE Contracting :
-MSQ SRL, ayant pour représentant permanent Fabien DE JONGE
IV)Les Administrateurs :
-Nicolas NICOLAUS
-CONSULTON SNC, ayant pour représentant permanent Peter MATTON
-OOLU SRL, ayant pour représentant permanent Joris WOUTERS
-PROGESCO SRL, ayant pour représentant permanent André VANDENBAUW
-ID2ID SRL, ayant pour représentant permanent Marc HINDRYCKX
-EVCR SRL, ayant pour représentant permanent Eric DE RIBAUCOURT
V)Le Directeur Général :
-PROGESCO SRL, ayant pour représentant permanent André VANDENBAUW
VI)Le Directeur Financier et Administratif de VMA :
-EVCR SRL, ayant pour représentant permanent Eric de Ribaucourt
VII)Le Directeur des Ressources Humaines de VMA :
-HR Business Partners SNC, ayant pour représentant permanent Katrien SCHREVER
VIII)Les Directeurs Commercial
-Jan DE BAERE
-Marc GOESSENS
IX)Les Regional Managers
- Peter OOGHE
- Olivier THILLY
-Vanessa VANDAMME
X)Le Finance Manager:
- Hajar NOUHI
XI)Le HR Business Partner:
-Frédéric SIZAIRE
XII)Les Autres Responsables Désignés :
-Jan DE BAERE
- Hajar NOUHI
- Olivier THILLY
- Peter OOGHE
-Marc GOESSENS
-Vanessa VANDAMME
Les pouvoirs suivants leur sont conférés:
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 DECEMBRE
2023 - DELEGATION DE SIGNATURES SOCIALES
Le Conseil d'administration établit la délégation de signatures sociales suivante, laquelle se substitue le cas
échéant aux décisions antérieures. Celle-ci entre en vigueur au 1er janvier 2024.
La présente délibération comporte en annexe (« ci-après » l'Annexe) la correspondance entre les titres et
fonctions auxquels il est fait référence dans le corps de la délibération et le nom des mandataires. Les mises à
jour de l'Annexe sont faites par deux Administrateurs agissant conjointement.
Sauf stipulation expresse contraire dans le présent texte, les mandataires n'ont pas pouvoir de subdéléguer
autrement que par une procuration spécifique à une action donnée et limitée dans le temps et dans son objet.
Tout pouvoir et toute procuration spécifique doivent être attribués par écrit.
Il est rappelé que les présents pouvoirs spéciaux ne font pas préjudice à la représentation organique de la
société telle que réglée par l'article 26 des statuts.
1 OUVERTURE ET GESTION DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES
Un Administrateur agissant conjointement avec le Directeur Financier et Administratif sont autorisés à :
-ouvrir ou fermer un compte au nom de la société et à attribuer des délégations de signature au nom de la
société auprès d'un établissement financier pour opérer le compte ;
-(faire) émettre des cautions et garanties, négocier des lignes de crédit, emprunts, effectuer des opérations
de change et tout autre opération financière.
Au cas où CFE ou CFE Contracting contre-garantirait la société, seuls le CEO de CFE resp. un
administrateur de CFE Contracting et le Directeur Financier et Administratif de CFE resp. CFE Contracting
peuvent délivrer les garanties.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
conseil d'administration.
2 ACHAT, CREATION, CESSION, RESTRUCTURATION OU LIQUIDATION DE SOCIETE
Tout acte de constitution, de prise de participation (majoritaire ou minoritaire), de cession, de restructuration
(fusion, scission, opérations assimilées, apport ou cession d'universalité ou de branche d'activités) ou de
liquidation de société (autre que les actes de création ou de liquidation de société simple) passé au nom de la
société, doit être signé par le Directeur général agissant conjointement avec le directeur Administratif et
financier.
Les mandataires ci-dessus ne peuvent pas subdéléguer leurs pouvoirs sauf autorisation spécifique du
conseil d'administration de la société.
3 ACTES DE GESTION JOURNALIERE
Les engagements définis ci-après ne peuvent être pris et signés que par des mandataires d'un niveau au
moins égal à ceux ayant pouvoir pour signer en vertu des dispositions ci-après :
3.1Les actes portant sur la constitution ou la liquidation d'une société simple sont valablement signes :
-conjointement par deux Administrateurs ou par le Directeur général agissant conjointement avec le
directeur Administratif et financier.
3.2Les soumissions et offres adressées aux clients (et contrats en résultant) sont valablement signées :
-sans limitation de montant : conjointement par deux Administrateurs.
-pour un montant inférieur à 2.500.000 euros par acte : conjointement par le Directeur Général conjointement
avec le Directeur commercial;
-pour un montant inférieur à 250.000 euros par acte : conjointement par le Directeur Commercial et un
Regional Manager;
3.3Les offres relatives à des travaux complémentaires sont valablement signées :
-Sans limite de montant: conjointement par le Directeur Commercial et un Regional Manager;
-pour un montant inférieur à 250.000 euros par acte : conjointement par un Directeur Opérationnel et un
Contract Manager.
3.4Les commandes aux fournisseurs et/ou sous-traitants sont valablement signées :
-sans limitation de montant, conjointement par deux Administrateurs ;
-pour un montant inférieur à 1.000.000 euros par acte, par un administrateur agissant conjointement avec
le Directeur des Achats ou un Regional Manager;
-pour un montant inférieur à 500.000 euros par acte, conjointement par le Directeur des Achats et un
Regional Manager;
-pour un montant inférieur à 50.000 euros par acte, par le Directeur des Achats ou un Regional Manager,
agissant conjointement avec un acheteur ou un Contract Manager.
3.5Les actes se rapportant aux ressources humaines (engagement ou licenciement de personnel, octroi
d'augmentation ou d'avantage en nature, rémunérations, .. ) sont valablement signés :
-conjointement par le Directeur général et le HR Business Partner pour ce qui concerne les employés, et
par le HR Business Partner et un Regional Manager concerne les ouvriers.
3.6Les autres actes qui ne comportent pas d'engagement financier sont valablement signés :
-Soit par deux mandataires mentionnés aux paragraphes 3.1 à 3.5 ci-dessus, ou agissant conjointement
avec un Autre responsable désigné.
-soit conjointement par deux collaborateurs ayant reçu pouvoir pour ce faire de deux mandataires
mentionnés aux paragraphes 3.1 à 3.5, agissant conjointement
**	***	***
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 25
MARS 2025 ce qui suit:
6. Confirmation du mandat d'un administrateur et rémunération
L'assemblée générale décide à l'unanimité de confirmer le mandat d'administrateur de EVCR SRL, ayant
pour représentant permanent Monsieur Eric de Ribaucourt. Son mandat n'est pas rémunéré et viendra à
expiration immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2026.
7. Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia
Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme,
Anne Dooremont, Mandataire