Ondernemingsnr : 0446199505
Naam
(voluit) : BIO SERVICES INTERNATIONAL
(verkort) : B.S.I.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jagershoek 13
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 17
december 2020, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap BIO
SERVICES INTERNATIONAL, met zetel te 8570 Anzegem (Vichte), Jagershoek 13, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0446.199.505
volgende beslissingen hebben genomen:
         1.       Vaststelling aanpassing kapitaal.
2.       Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap en
voorstel tot wijziging voorwerp.
3.       Omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap en aanneming van
volledig nieuwe statuten van een NV die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4.       Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
5.       Ontslag en benoeming bestuurders.
6.       Adres van de zetel.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING AANPASSING KAPITAAL
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 100.000,00 en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij € 10.000,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT - VOORSTEL TOT OMZETTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN
EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP EN VOORSTEL TOT WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan stelt voor de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van de volgende verslagen:
1. verslag van het bestuursorgaan de dato 10 december 2020 in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat het voorstel tot omzetting van de besloten
vennootschap in een naamloze vennootschap “BIO SERVICES INTERNATIONAL” toelicht;
2. verslag van de bedrijfsrevisor, de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door de heer Filip Remmery, de dato 16
december 2020, over de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30
september 2020 (hetzij minder dan 3 maanden vóór heden), die gevoegd werd bij het verslag van het
bestuursorgaan, dit in overeenstemming met de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen en
bevestigen ze goed te keuren.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:3 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 september
2020 van de Bio Services International BV aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de
omzetting in een NV.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap Bio Services International BV heeft opgesteld,
heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap  zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
De rubriek voorraad bevat een saldo van 2.124.267,85 EUR op 30 september 2020. Gezien onze
aanstelling van 14 december 2020 verkeerden wij tijdens onze opdracht in de onmogelijkheid om een
fysieke voorraadtelling te verrichten op datum van 30 september 2020, zodat wij ons niet kunnen
uitspreken over de correctheid van het bedrag van de voorraad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 4.327.601,16 EUR en is groter dan het onbeschikbaar
eigen vermogen ten belope van 100.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.”
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Het bestuursorgaan stelt daarnaast ook voor om het voorwerp te wijzigen zoals in hun vereiste
verslag opgenomen, overeenkomstig artikel 5:101 WVV.
Het huidige voorwerp zal bijgevolg vervangen worden door het onderstaande:
         “De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
         - Handel, import en export, productie en distributie van verzorgings- en bestrijdingsmiddelen in
talrijke domeinen;
         - Gewas en plantenbescherming, insecten- en ongediertebestrijding, dierenverzorging en
afweer, bemesting, onderhoud en verzorging van vijvers en zwembaden, terrasverzorging en
bescherming;
         - Overname van en participatie in bedrijven die actief zijn in dezelfde en aanverwante sectoren;
         -Reiniging en desinfectiemiddelen voor huis, tuin, landbouw en industrie;
         -Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
         De vennootschap mag roerende goederen beheren in de ruimste zin van het woord zijnde:
         - Aankopen en verkopen van aandelen;
         - Nemen van participaties in andere ondernemingen;
         - Optreden alsmede oprichter in nieuwe vennootschappen;
         - Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten om voordeel te halen voor
haar ontwikkeling.
         Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, met het oog op beheer en opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst; waarvan de bedrijvigheid voor haar nuttig kan zijn.
         Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen,
van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
         Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige
andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
         Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Luik B
         De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
DERDE BESLUIT - OMZETTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP EN AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN VAN EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP, INCLUSIEF WIJZIGING VAN HET VOORWERP
         De vergadering beslist de besloten vennootschap “BIO SERVICES INTERNATIONAL” om te
zetten in een naamloze vennootschap “BIO SERVICES INTERNATIONAL”, met ingang van heden.
De samenstelling van het eigen vermogen blijft dezelfde met dien verstande evenwel dat het kapitaal
en de wettelijke reserve van de besloten vennootschap, zijnde in totaal een bedrag van 110.000,00
euro die, overeenkomstig artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vanaf 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, geboekt
wordt ten belope van 100.000,00 euro op de rekening “kapitaal” en ten belope van 10.000,00 euro op
de rekening “wettelijke reserve” van de naamloze vennootschap. Aldus bedraagt het kapitaal van de
naamloze vennootschap honderdduizend euro (€ 100.000,00), verdeeld in 750 aandelen, zonder
nominale waarde.
De naamloze vennootschap “BIO SERVICES INTERNATIONAL” is de voortzetting van de besloten
vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt
aan de activa- en passivaposten, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen
van de omgezette vennootschap “BIO SERVICES INTERNATIONAL”, rekening houdend met de
heden voorafgaandelijk aan de onderhavige beslissing genomen beslissingen.
         De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30
september 2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
         Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap “BIO SERVICES
INTERNATIONAL”.
         De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de besloten
vennootschap gehouden werden, voortzetten.
         De 750 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de aandeelhouders
toegekend in verhouding tot het quorum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap.
         Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouder, is de
besloten vennootschap “BIO SERVICES INTERNATIONAL” omgezet in een naamloze
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
          De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van hetgeen bepaald is in artikel 14:12
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en verklaart te weten dat,
niettegenstaande andersluidende bepaling, de leden van het bestuursorgaan jegens de betrokkenen
hoofdelijk gehouden zijn tot hetgeen in genoemd artikel is vermeld.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering, overeenkomstig artikel
14:9 en 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIERDE BESLUIT – COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de BV BIO-HOLD, de BV
WHITEFIELD en de BV BERNARD VERCAEMST, ontslag te geven uit hun functie (waardoor ook
van rechtswege een einde komt aan het mandaat van hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger)
en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders voor een duur
van 6 jaar:
- De BV BIO-HOLD, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Vermeulen.
De enige bestuurder bevestigt hierbij zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV
BIO-HOLD voor de uitoefening van haar mandaat in de NV BSI.
- De BV WHITEFIELD voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Vanassche.
Uit de notulen van BV WHITEFIELD blijkt dat het bestuur beslist dat de heer Stefaan Vanassche
aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger van de BV WHITEFIELD voor de uitoefening van haar
mandaat in de NV BSI.
- De BV BERNARD VERCAEMST, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard
Vercaemst.
Luik B
De enige bestuurder bevestigt hierbij zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV
BERNARD VERCAEMST voor de uitoefening van haar mandaat in de NV BSI.
Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT -  ADRES
         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8570 Anzegem
(Vichte), Jagershoek 13.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de NIEUW SAMENGESTELDE RAAD VAN BESTUUR
bijeengekomen met als agenda:
- benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur.
          Met eenparigheid van stemmen wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van
de Raad van Bestuur:
          De BV Bernard Vercaemst, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard
Vercaemst, voornoemd, die aanvaardt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 17 december 2020
-de gecoördineerde tekst van de statuten.