Ondernemingsnr : 0447860381
Naam
(voluit) : ARTHUR INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wambachstraat 36
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Myriam-Alexandra Vreven, te Antwerpen, binnen het
grondgebied van het zesde kanton, op 04/02/2025, geregistreerd, blijkt dat de besloten
vennootschap ARTHUR INTERNATIONAL te 2018 Antwerpen, Jacob Jordaensstraat 60, volgende
beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
2.1 Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van gezegde wet van 23 maart 2019, heeft de vergadering
vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zestienduizend zesennegentig euro één
eurocent (€ 16.096,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig eurocent (€ € 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend achthonderd (13.800) euro, werd
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 
2.2 Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van gezegde wet van 23 maart
2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit - Naamswijziging
De algemene vergadering heeft beslist de naam te wijzigen, zodat enkel nog volgende benaming in
voege is: “VERBERCK International”, met als commerciële naam “Building SUSTAINABLE
Performance Through Business SHERPA Programs”, afgekort “BSPBSP”.
Vierde besluit - Wijziging van het voorwerp
        1.  Verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering heeft verwezen naar het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 4
februari 2025 overeenkomstig artikel 5:101 WVV, waarin de verantwoording voor de wijziging van het
voorwerp werd opgenomen.
        1.  Wijziging voorwerp
De vergadering heeft besloten het voorwerp te wijzigen en aan te passen aan de effectieve
activiteiten van de vennootschap of die de vennootschap zal uitvoeren.
Met het oog hierop wordt het voorwerp geformuleerd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: het verstrekken van advies, diensten, bijstand of leiding aan
ondernemingen, vennootschappen, non-profit organisaties afgekort tot “klanten organisaties” en
rechtspersonen enerzijds en natuurlijke personen anderzijds op vlak van bedrijfsvoering en
bedrijfsbeleid en vakmanschap in dit leven van homo sapiens digitalis.
Het verstrekken van adviezen kan gebeuren in verschillende vormen:
    •  als raadgever, advies verlenen door informatie en inzichten te verstrekken en te inspireren tot
het ondernemen van acties in functie van haar operationele, tactische en strategische doelen, op
basis van advies rapporten en voorstellen tot een plan van aanpak. Rapporten en voorstellen tot een
plan van aanpak, die in samenspraak met één of meerdere vertegenwoordigers van de klant-
organisatie, worden vertaald naar concrete actieplannen. Actieplannen en adviezen die een klant-
organisatie helpen zijn bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid bij te stellen, waar gewenst in functie van de
vooropgestelde objectieven: van het uitstippelen van een strategie, over het vertalen van die
strategie in programma’s, projecten en andere initiatieven, tot het beter of anders uitvoeren en/of
opvolgen van operationele activiteiten. Operationele activiteiten uitgevoerd en/of opgevolgd door
medewerkers of leveranciers die werken voor de klant-organisatie. Het management/bestuur van de
klant-organisatie beslist hierbij of de verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk of niet, bij
VERBERCK International ligt, om de actieplannen mede op te volgen en/of de realisatie van de
adviezen te begeleiden. Het management/bestuur van de klant-organisatie beslist eveneens wie
binnen de organisatie, verantwoordelijk wordt gesteld om de actieplannen te realiseren en/of de
realisatie van de adviezen helpen te verwezenlijken. Het management/bestuur van de klant-
organisatie en VERBERCK International beslissen samen op welke manier en met welke frequentie
de begeleiding en opvolging van de actieplannen zal georganiseerd worden, inclusief de
noodzakelijke feedback over de status en voorruitgang van deze actieplannen. 
    •  als (team van) medewerker(s), advies verstrekken door in de organisatie te stappen van de klant
en op ad-interim basis, bijstand te verlenen en/of leiding te nemen om programma’s, projecten en
andere initiatieven of delen hiervan te helpen realiseren. Dit gebeurt in samenspraak met één of
meerdere vertegenwoordigers van een klant-organisatie, door oftewel individuele medewerkers lees
consultants van VERBERCK International genaamd Sherpa’s een specifieke opdracht toe te
vertrouwen, welke steeds rapporteren aan één leidinggevende van de klant-organisatie. Ofwel door
de verantwoordelijkheid bij VERBERCK International te leggen voor het uitvoeren van specifieke
opdrachten en/of projecten via een resultaatsverbintenis, waarbij meestal een team van
medewerkers lees consultants van VERBERCK International of Sherpa team aan het werk worden
gezet.
    •  als trainer, advies verstrekken door het voorbereiden, geven en verzorgen van trainingen,
seminaries en lessen en het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord.  Dit
advies is voornamelijk gericht op medewerkers van een klant-organisatie of op natuurlijke personen,
die deze trainingen wensen te volgen.  Al dan niet aangepast aan de noden van trainee(s), in
samenspraak met de trainee(s) of één of meerdere vertegenwoordigers van een klant-organisatie.
    •  als coach, advies verstekken door coachee(s) individueel of in team verband te begeleiden in
functie van coaching doelen, in samenspraak met de coachee(s) (natuurlijke personen) of één of
meerdere vertegenwoordigers van een klant-organisatie.  Indien noodzakelijk bevat de coaching,
elementen van life coaching.
    •  Deze dienstverlening ondersteund het verstrekken van eerder beschreven adviezen, maar kan
ook apart als “knowledge product & platform services” door producten aan te bieden of diensten,
bereikbaar te maken via een platform voor klanten van de vennootschap VERBERCK International.
Naast het documenteren, verwerven, delen, ontwikkelen van kennis heeft deze dienstverlening als
bijkomend commercieel oogmerk om industriële te vergaren en intellectuele eigendom op te bouwen:
kennismodellen, methodieken, processen, procedures, technieken, technologieën, patenten,
licenties, auteursrechten, modellen rechten en handelsmerken. 
Het is niet uitgesloten dat deze adviesverlening gepaard gaat met het schrijven en publiceren of laten
publiceren van artikels en/of boeken en/of eender welke vorm om informatie op te slaan (vb.
YouTube film, website, games, enz.) en te verspreiden om zo kennis op vlak van bedrijfsvoering en
bedrijfsbeleid en craftsmenship (vakmanschap) aan de man of vrouw te brengen.
Het is niet uitgesloten dat deze dienstverlening gebeurt door de zaakvoerder zelf of in team verband
door het aantrekken van medewerkers, al dan niet in vast dienstverband.  Een ander mogelijkheid is
dat de vennootschap, andere vennootschappen betrekt bij het verlenen van de diensten als
onderaannemer of partner om de dienstverlening te realiseren voor één of meerdere “klanten
organisaties”.
Het is ook niet uitgesloten dat de vennootschap media en reclamecampagnes ontwikkelt of laten
ontwikkelen van met inbegrip van mogelijke ondersteunde elementen zoals websites, printmedia,
advertenties, netwerk events, catering, workshops, lezingen, beurzen, e.d.  
En dit voor een breed scala van activiteiten van een klant-organisatie zoals daar zijn ICT activiteiten,
marketing, public relations, personeelszaken, planning, administratieve, financiële en logistieke
opvolging, aankopen, verkopen van diensten en/of producten, project management, engineering,
product design, quality assurance, service management, supplier management, change
management en alle andere activiteiten die worden uitgevoerd in functie van de werking, het beheer,
het beleid en voorwerp van een klant-organisatie.
Activiteiten, waarvan de uitvoering al dan niet ondersteund wordt door gebruikte maken van één of
meerdere ICT of andere technologische oplossingen. Activiteiten waar de klant-organisatie mee
willen stoppen, mee willen starten, of die klant-organisatie wenst te verbeteren of innoveren, anders
en beter doen in functie van haar operationele, tactische en strategische doelen. Doelen zoals daar
zijn méér winst maken, méér klanten hebben, veranderen van product en/of service portfolio, enz. of
eender welk ander objectief, dat verband houdt met maatschappelijk verantwoord ondernemen, in lijn
met de visie, missie van de klant-organisatie.
Al dan niet met inbegrip van het begeleiden van het in-sourcen of out-sourcen of afstoten van
activiteiten, het begeleiden van fusies of verkoop/afstoot van één of meerdere onderdelen van een
klant-organisatie in functie van haar voorwerp.
De vennootschap mag activiteiten ontplooien als groothandelaar en kleinhandelaar in alle materialen
en onderdelen en opgebouwde (intellectuele) rechten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband
houden met het uitvoeren en het realiseren van haar voorwerp.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor het aankopen
en verkopen van roerende en onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de
ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en
verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten
verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis
woonst verlenen, dit ter compensatie van door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de
vennootschap.
De vennootschap mag voorts deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van en
samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen.
De vennootschap mag ook voor eigen rekening en/of rekening van derden alle commerciële,
industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, en die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van
participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen. Alsook het deelnemen aan het
bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De
vennootschap kan alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar roerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf, als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.”
Vijfde besluit - Wijziging tijdstip algemene vergadering
De vergadering heeft besloten de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de
maand juni om twintig uur (20u00).
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben onder het nieuwe regime en wel in het jaar 2025.
Zesde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam VERBERCK International.
De vennootschap kan tevens als commerciële naam gebruiken “Building SUSTAINABLE
Performance through Business SHERPA Programs”, afgekort “BSPBSP”. De volledige en de
commerciële naam, afgekorte commerciële naam, kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp: het verstrekken van advies, diensten, bijstand of leiding aan
ondernemingen, vennootschappen, non-profit organisaties afgekort tot “klanten organisaties” en
rechtspersonen enerzijds en natuurlijke personen anderzijds op vlak van bedrijfsvoering en
bedrijfsbeleid en vakmanschap in dit leven van homo sapiens digitalis.
Het verstrekken van adviezen kan gebeuren in verschillende vormen:
    •  als raadgever, advies verlenen door informatie en inzichten te verstrekken en te inspireren tot
het ondernemen van acties in functie van haar operationele, tactische en strategische doelen, op
basis van advies rapporten en voorstellen tot een plan van aanpak. Rapporten en voorstellen tot een
plan van aanpak, die in samenspraak met één of meerdere vertegenwoordigers van de klant-
organisatie, worden vertaald naar concrete actieplannen. Actieplannen en adviezen die een klant-
organisatie helpen zijn bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid bij te stellen, waar gewenst in functie van de
vooropgestelde objectieven: van het uitstippelen van een strategie, over het vertalen van die
strategie in programma’s, projecten en andere initiatieven, tot het beter of anders uitvoeren en/of
opvolgen van operationele activiteiten. Operationele activiteiten uitgevoerd en/of opgevolgd door
medewerkers of leveranciers die werken voor de klant-organisatie. Het management/bestuur van de
klant-organisatie beslist hierbij of de verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk of niet, bij
VERBERCK International ligt, om de actieplannen mede op te volgen en/of de realisatie van de
adviezen te begeleiden. Het management/bestuur van de klant-organisatie beslist eveneens wie
binnen de organisatie, verantwoordelijk wordt gesteld om de actieplannen te realiseren en/of de
realisatie van de adviezen helpen te verwezenlijken. Het management/bestuur van de klant-
organisatie en VERBERCK International beslissen samen op welke manier en met welke frequentie
de begeleiding en opvolging van de actieplannen zal georganiseerd worden, inclusief de
noodzakelijke feedback over de status en voorruitgang van deze actieplannen. 
    •  als (team van) medewerker(s), advies verstrekken door in de organisatie te stappen van de klant
en op ad-interim basis, bijstand te verlenen en/of leiding te nemen om programma’s, projecten en
andere initiatieven of delen hiervan te helpen realiseren. Dit gebeurt in samenspraak met één of
meerdere vertegenwoordigers van een klant-organisatie, door oftewel individuele medewerkers lees
consultants van VERBERCK International genaamd Sherpa’s een specifieke opdracht toe te
vertrouwen, welke steeds rapporteren aan één leidinggevende van de klant-organisatie. Ofwel door
de verantwoordelijkheid bij VERBERCK International te leggen voor het uitvoeren van specifieke
opdrachten en/of projecten via een resultaatsverbintenis, waarbij meestal een team van
medewerkers lees consultants van VERBERCK International of Sherpa team aan het werk worden
gezet.
    •  als trainer, advies verstrekken door het voorbereiden, geven en verzorgen van trainingen,
seminaries en lessen en het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord.  Dit
advies is voornamelijk gericht op medewerkers van een klant-organisatie of op natuurlijke personen,
die deze trainingen wensen te volgen.  Al dan niet aangepast aan de noden van trainee(s), in
samenspraak met de trainee(s) of één of meerdere vertegenwoordigers van een klant-organisatie.
    •  als coach, advies verstekken door coachee(s) individueel of in team verband te begeleiden in
functie van coaching doelen, in samenspraak met de coachee(s) (natuurlijke personen) of één of
meerdere vertegenwoordigers van een klant-organisatie.  Indien noodzakelijk bevat de coaching,
elementen van life coaching.
    •  Deze dienstverlening ondersteund het verstrekken van eerder beschreven adviezen, maar kan
ook apart als “knowledge product & platform services” door producten aan te bieden of diensten,
bereikbaar te maken via een platform voor klanten van de vennootschap VERBERCK International.
Naast het documenteren, verwerven, delen, ontwikkelen van kennis heeft deze dienstverlening als
bijkomend commercieel oogmerk om industriële te vergaren en intellectuele eigendom op te bouwen:
kennismodellen, methodieken, processen, procedures, technieken, technologieën, patenten,
licenties, auteursrechten, modellen rechten en handelsmerken. 
Het is niet uitgesloten dat deze adviesverlening gepaard gaat met het schrijven en publiceren of laten
publiceren van artikels en/of boeken en/of eender welke vorm om informatie op te slaan (vb.
YouTube film, website, games, enz.) en te verspreiden om zo kennis op vlak van bedrijfsvoering en
bedrijfsbeleid en craftsmenship (vakmanschap) aan de man of vrouw te brengen.
Het is niet uitgesloten dat deze dienstverlening gebeurt door de zaakvoerder zelf of in team verband
door het aantrekken van medewerkers, al dan niet in vast dienstverband.  Een ander mogelijkheid is
dat de vennootschap, andere vennootschappen betrekt bij het verlenen van de diensten als
onderaannemer of partner om de dienstverlening te realiseren voor één of meerdere “klanten
organisaties”.
Het is ook niet uitgesloten dat de vennootschap media en reclamecampagnes ontwikkelt of laten
ontwikkelen van met inbegrip van mogelijke ondersteunde elementen zoals websites, printmedia,
advertenties, netwerk events, catering, workshops, lezingen, beurzen, e.d.  
En dit voor een breed scala van activiteiten van een klant-organisatie zoals daar zijn ICT activiteiten,
marketing, public relations, personeelszaken, planning, administratieve, financiële en logistieke
opvolging, aankopen, verkopen van diensten en/of producten, project management, engineering,
product design, quality assurance, service management, supplier management, change
management en alle andere activiteiten die worden uitgevoerd in functie van de werking, het beheer,
het beleid en voorwerp van een klant-organisatie.
Activiteiten, waarvan de uitvoering al dan niet ondersteund wordt door gebruikte maken van één of
meerdere ICT of andere technologische oplossingen. Activiteiten waar de klant-organisatie mee
willen stoppen, mee willen starten, of die klant-organisatie wenst te verbeteren of innoveren, anders
en beter doen in functie van haar operationele, tactische en strategische doelen. Doelen zoals daar
zijn méér winst maken, méér klanten hebben, veranderen van product en/of service portfolio, enz. of
eender welk ander objectief, dat verband houdt met maatschappelijk verantwoord ondernemen, in lijn
met de visie, missie van de klant-organisatie.
Al dan niet met inbegrip van het begeleiden van het in-sourcen of out-sourcen of afstoten van
activiteiten, het begeleiden van fusies of verkoop/afstoot van één of meerdere onderdelen van een
klant-organisatie in functie van haar voorwerp.
De vennootschap mag activiteiten ontplooien als groothandelaar en kleinhandelaar in alle materialen
en onderdelen en opgebouwde (intellectuele) rechten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband
houden met het uitvoeren en het realiseren van haar voorwerp.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor het aankopen
en verkopen van roerende en onroerende goederen. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de
ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen en
verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten
verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis
woonst verlenen, dit ter compensatie van door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de
vennootschap.
De vennootschap mag voorts deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van en
samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen of rechtspersonen.
De vennootschap mag ook voor eigen rekening en/of rekening van derden alle commerciële,
industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, en die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van
participaties in gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen. Alsook het deelnemen aan het
bestuur in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten. De
vennootschap kan alle verrichtingen die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar roerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf, als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien zij
worden benoemd in de statuten hebben ze de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Indien er geen duurtijd is
bepaald, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De mandaten van de niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
-                   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
-                  Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, tenzij er
beperkingen worden opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt, en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. In dit geval
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
5. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-                De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-                De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-                 De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrechten
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
6. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
7. UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waaronder ook begrepen interim- en tussentijdse dividenden.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
8. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
9. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zevende besluit - Bestuursmandaten
        1.  Ontslag bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten de bestuurder, te weten mevrouw MANKOVA Leia
Dmitrievna, wonende te 2018 Antwerpen, Wambachstraat 36, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
        1.  Benoeming bestuurder
Het aantal bestuurders werd bepaald op één (1).
Werd tot niet-statutaire bestuurder benoemd, zonder beperking van duur: De heer Ben VERBERCK,
wonend te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 15.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit - Contactgegevens
Het bestuursorgaan heeft besloten de zetel van de vennootschap te wijzigen, als volgt:
*       van : Wambachstraat 36 te 2018 Antwerpen;
*       naar : Laagland 22 te 2930 Brasschaat;
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Negende besluit - Volmacht formaliteiten
De comparanten hebben volmacht gegeven aan de heer Karel PIOT, zijn/haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Bijzondere slotverklaring
In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV en met het oog op de neerlegging van nagemelde verklaring in
het vennootschapsdossier op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, heeft het bestuursorgaan
verklaard dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in de hand van :
De heer, VERBERCK Ben Adel Stanny, wonende te 2160 Wommelgem, Sint-Damiaanstraat 154.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Myriam-Alexandra Vreven
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, tekst der statuten