Ondernemingsnr : 0712521517
Naam
(voluit) : TER GAREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Weg 39
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Alicia Lecluyse te Brugge op 14 maart 2022 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TER
GAREN” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “ASCOT BETA
CONSTRUCT”.
De enige aandeelhouder besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door
vervanging van de huidige tekst van de laatste zin van artikel 1 van de statuten door volgende tekst:
“Zij draagt de naam “ASCOT BETA CONSTRUCT””
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De enige aandeelhouder besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te
eindigen op éénendertig december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige aandeelhouder het lopend boekjaar aangevangen
op 1 juli 2021 te verlengen tot 31 december 2022.
De enige aandeelhouder besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door
vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 30 van de statuten door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om
zestien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de laatste
zaterdag van de maand mei van het jaar 2023.
De enige aandeelhouder besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door
vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 19 van de statuten door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om 16.00 uur.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder zal in zijn hoedanigheid van bestuurder overgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
Luik B
- mevrouw Ann Hemeryck
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten