de Griffier,
Ondernemingsnr 0460.214.124
Naam
(voluit):	MARCHETTA INDUSTRIES
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Marcel Habetslaan 30
3600 Genk
Onderwerp akte : NV: vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris te Genk, die het
ambt uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en
antennes te Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 21 december 2022, dewelke
binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"MARCHETTA INDUSTRIES", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME HERBENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering neemt kennis van het besluit genomen door de jaarvergadering op 30 juni
2022 tot herbenoeming van de hiernavolgende bestuurders van de Vennootschap voor een
periode ingegaan op 03 juni 2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die
gehouden zal worden in 2028:
· de heer MARCHETTA Emilio, wonende te 3600 Genk, Rozenkranslaan 103/23;
· de heer MARCHETTA Franco, wonende te 3520 Zonhoven, Kneuterweg 17;
· MADE BY DOLCE BV, (Ondernemingsnummer: BE 0686.884.219), met zetel te 3680
Maaseik, Wouterbos 7, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
MARCHETTA Cerina, wonende te 3680 Maaseik, Wouterbos 7;
· M.G.C.C. NV, (Ondernemingsnummer: BE 0462.070.683), met zetel te 3520 Zonhoven,
Kneuterweg 17, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
MARCHETTA Claudia, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8a.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME HERBENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDERS EN VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De vergadering neemt kennis van het besluit genomen door de raad van bestuur op 30 juni
2022 tot herbenoeming van onderstaande personen tot gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap voor een periode ingegaan op 3 juni 2022 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering die gehouden zal worden in 2027:
· M.G.C.C. NV (Ondernemingsnummer: BE 0462.070.683), met zetel te 3520 Zonhoven,
Kneuterweg 17, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
MARCHETTA Claudia, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
· MADE BY DOLCE BV (Ondernemingsnummer: BE 0686.884.219), met zetel te 3680
Maaseik, Wouterbos 7, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
MARCHETTA Cerina, tot gedelegeerd bestuurder.
B. GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING
De voorzitter stelt de verkorte jaarrekening van de vennootschap over de periode ingaand
op 1 januari 2022 en afgesloten op heden voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en besluit, na beraadslaging,
de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot op
heden, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren, inclusief de door
de bestuurders voorgestelde bestemming van het resultaat.
C. ONTBINDING EN VEREFFENING
VIERDE BESLUIT - KENNISNAME VAN DE STUKKEN
Verslagen
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag
opgesteld door het bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap
inhoudende een voorstel van verdelingsplan, en van het controleverslag opgemaakt door
de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd
afgesloten per 5/12/2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Besluiten verslag bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "BOFIDI
AUDIT", met zetel te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Leuven, onder nummer 0472.945.769 en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE 0472.945.769, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Half Daghmael 11 bus 1, 3020
Herent, luiden als volgt:
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30
november 2022, opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de procedure tot
vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de naamloze vennootschap Marchetta
Industries, verklaart ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor, optredend als
permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met maatschappelijke
zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
1 De staat van activa en passiva per 30 november 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt
voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 37.818,89 EUR en afsluit met een eigen
vermogen van 37.818,89 EUR, de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en
juiste wijze weergeeft.
In deze staat geen rekening wordt gehouden met mogelijke latente verplichtingen inzake
fiscale en sociale wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle RSZ,
vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te
maken.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet
van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming,
inzonderheid wat betreft het niet verder zetten van de activiteit van de onderneming, zoals
verder omschreven in artikel 3:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van wat
hierboven werd gesteld.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van
het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de
buitengewone algemene vergadering van de NV Marchetta Industries en kan enkel gebruikt
worden voor de doeleinden van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit
verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Herent, 19 december 2022
BOFIDI Audit BV
Vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor"
VIJFDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING ZONDER
AANDUIDING VAN EEN VEREFFENAAR OVEREENKOMSTIG 2:80 WVV
De vergadering besluit, met éénparigheid en algemeenheid van alle stemmen, tot
ontbinding van de vennootschap en spreekt vanaf heden haar invereffeningstelling uit.
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de
mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende
voorwaarden is voldaan:
1/ Er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2/ Alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71 §2 tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; en
de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:70 §2
derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opmaakt,
bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; en
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in voormelde staat van
activa en passiva, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing
van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:70 §2
derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opmaakt,
bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3/ De algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen;
4/ De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde bestuursverslag blijkt dat de vennootschap op datum van de staat van
actief en passief geen schulden aan derden/aandeelhouders-schuldeisers meer zijn. De
aanwezige bestuurder(s) bevestig(t)(en) dat de situatie op heden onveranderd is gebleven.
Ook werden de erelonen van de accountant, de revisor en de notaris, alsmede de
aktekosten van de notaris vereffend. De betalingsbewijzen dienaangaande werden
voorgelegd.
Ontbinding
Na kennisname van voormelde vaststellingen en verklaringen, beslist de vergadering tot de
ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar.
Het bestuursorgaan verklaart op de hoogte te zijn dat het in toepassing van artikel 2:79 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden beschouwd
wordt als vereffenaar van rechtswege, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de
vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en
verengingen dat stelt dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het boekjaar
impliceert. De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de vennootschap,
het lopend boekjaar per heden wordt afgesloten.
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN HET NETTO LIQUIDATIESALDO EN
TOEBEDELING VAN HET RESTEREND ACTIEF - VOLMACHT
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het
bestuursverlag en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in
het bestuursverslag door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit zal worden
teruggenomen.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden en verklaren dat zij in
voorkomend geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zullen
overnemen.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de
heer MARCHETTA Franco, wonende te 3520 Zonhoven, Kneuterweg 17, teneinde het
vereffeningssaldo, in voorkomend geval na afhouding en doorstorting van de verschuldigde
liquidatieheffing, uit te keren aan de aandeelhouders.
De algemene vergadering besluit machtiging te verlenen aan de heer MARCHETTA
Franco, voornoemd, voor de neerlegging en openbaarmaking van de goedgekeurde
jaarrekening, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De vergadering verleent vervolgens volmacht aan de heer MARCHETTA Franco,
voornoemd om de laatste aangifte in de vennootschapsbelasting van de vennootschap
(aangifte speciaal) op te stellen en te ondertekenen.
De algemene vergadering besluit machtiging te verlenen aan de heer MARCHETTA
Franco, voornoemd, voor de neerlegging en openbaarmaking van de goedgekeurde
jaarrekening, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT - BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres:
3520 Zonhoven, Kneuterweg 17.
ACHTSTE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING - VASTSTELLING
EINDE MANDATEN EN KWIJTING
De vergadering besluit, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te
bestaan en dat de mandaten van de bestuurder(s) op heden definitief beëindigd zijn.
De vergadering besluit kwijting te verlenen aan elke bestuurder afzonderlijk hun mandaat
tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan tot bijzondere gemachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van de
besloten vennootschap "DELOITTE ACCOUNTANCY" met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in de Nederlandstalige afdeling van het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0443.578.822, die woonstkeuze doen op het
kantoor te Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen:
1) Mejuffrouw Cécile Wolfs;
2) Mejuffrouw Naomi VAN PUYMBROECK;
3) De heer Karel ERREYGERS; en
4) De heer Maxim Vanschooren.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Opgemaakt op 21 december 2022
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Verslag van de bedrijfsrevisor;
- Staat van activa en passiva.