Ondernemingsnr : 0438258767
Naam
(voluit) : DE DRUIVENRANK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 595
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 21
juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap "DE DRUIVENRANK", met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
Wegens voorafgaandelijke kennisname door alle leden van de vergadering, van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld bij toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werd de secretaris ervan ontslagen het verslag van het bestuursorgaan, in datum
van 14 juni 2021, waarin deze omstandig de door hen voorgestelde wijziging van het voorwerp
verantwoordt, voor te lezen.
Tweede besluit
De vergadering besliste het huidige voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen
door de navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland rechtstreeks of onrechtstreeks, in
eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden en in deelneming met derden, voor
zover het wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige
vergunningen en/of erkenningen heeft/hebben:
(i) de groot- en/of kleinhandel in groeten, fruit, sierplanten, bloemen, meststoffen, sproeistoffen,
potterie, brandhout, potgronden, substraten en alle aanverwante artikelen, algemene voedingswaren,
tabakswaren, vleeswaren, alcohol en andere dranken, tuinmateriaal en tuinmeubilair;
(ii) de groot- en/of kleinhandel in geschenkartikelen, kleinmeubelen, lederwaren, papierwaren,
schoolartikelen, en alle aanverwante artikelen dit in de meest ruime zin;
(iii) verwerken en bereiden van groenten en fruit;
(iv) Tussenpersoon in de handel;
(v) De verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
(vi) De aan- en verkoop van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
(vii) De ontwikkeling van bouwprojecten, meer in het bijzonder de projectontwikkeling met het oog op
de verkoop of verhuring van eigen of geleased onroerend goed;
(ix) Het vervoer van goederen over de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
(x) Groothandel van groenten, fruit en tuingereedschap; Het leveren van goederen aan andere
ondernemingen;
(xi) Het uitvoeren van activiteiten van ondersteunende en praktische dienstverlening aan bedrijven op
vlak van administratie, organisatie, beleidsvoering en bedrijfsvoering;
(xii) Het uitoefenen van managementsactiviteiten van holdings, zoals het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven,…;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen (zoals bijvoorbeeld de verhuring of de aan- en verkoop van onroerend goed) mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
Luik B
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De
vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere
tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is
verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin. De vennootschap kan
voor de verwezenlijking van dit voorwerp samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken”.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal € 18.592,01 en de wettelijke reserve € 1.859,20
van de vennootschap, hetzij samen € 20.451,21, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 0
euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 201 tot
invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor de inbrengen die geschieden na onderhavige akte, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zijn eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden. Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “DE
DRUIVENRANK”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Artikel 2: Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het Buitenland. De Vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland rechtstreeks of onrechtstreeks, in
eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden en in deelneming met derden, voor
zover het wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige
vergunningen en/of erkenningen heeft/hebben:
(i) de groot- en/of kleinhandel in groeten, fruit, sierplanten, bloemen, meststoffen, sproeistoffen,
potterie, brandhout, potgronden, substraten en alle aanverwante artikelen, algemene voedingswaren,
tabakswaren, vleeswaren, alcohol en andere dranken, tuinmateriaal en tuinmeubilair;
(ii) de groot- en/of kleinhandel in geschenkartikelen, kleinmeubelen, lederwaren, papierwaren,
schoolartikelen, en alle aanverwante artikelen dit in de meest ruime zin;
(iii) verwerken en bereiden van groenten en fruit;
(iv) Tussenpersoon in de handel;
(v) De verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
(vi) De aan- en verkoop van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
(vii) De ontwikkeling van bouwprojecten, meer in het bijzonder de projectontwikkeling met het oog op
de verkoop of verhuring van eigen of geleased onroerend goed;
(ix) Het vervoer van goederen over de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
(x) Groothandel van groenten, fruit en tuingereedschap; Het leveren van goederen aan andere
ondernemingen;
(xi) Het uitvoeren van activiteiten van ondersteunende en praktische dienstverlening aan bedrijven op
vlak van administratie, organisatie, beleidsvoering en bedrijfsvoering;
(xii) Het uitoefenen van managementsactiviteiten van holdings, zoals het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven,…;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen (zoals bijvoorbeeld de verhuring of de aan- en verkoop van onroerend goed) mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs
alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen,
voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen. De
vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet
beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin. De vennootschap kan voor de
verwezenlijking van dit voorwerp samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
Luik B
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16: Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap elke tweede donderdag van de maand mei om zestien uur.
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 28: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- De heer Blanchaert Peter
Luik B
- De Heer Naessens Pieter
De bestuurders verklaarden het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 9030 Gent
(Mariakerke), Brugsesteenweg 595.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat:
De website van de vennootschap is: www.dedruivenrank.be
Het e-mail adres van de vennootschap is: info@dedruivenrank.be
Negende besluit
De vergadering verleende alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat. Tevens gaf zij aan de notaris of aan de bestuurders de opdracht, tot coördinatie van de
statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De vergadering neemt kennis van de tekst van de
gecoördineerde statuten en keurde deze goed.
STEMMING.
Alle hierboven genomen besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT BTW/HANDELSREGISTERFORMALITEITEN.
De vergadering en de bestuurders gaven bij deze, elk afzonderlijk, bijzondere volmacht aan Van
Coile & Partners CV(BA) met maatschappelijke zetel te Boelenaar 1 – 9031 Drongen,
Ondernemingsnummer BE0443.127.375 of een door dit kantoor aangeduide lasthebber, om voor de
vennootschap alle handelingen te stellen die nodig zijn voor het aanvragen van vestigingsattesten,
registratienummer aannemer, alsook voor het uitvoeren van inschrijvingen, wijzigingen en
schrappingen in de kruispuntbank van ondernemingen, alsook om voor de vennootschap op te
treden als gevolmachtigde ten overstaan van de B.T.W.-administratie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, de dato 21 juni 2020;
- gecoördineerde statuten, de dato 21 juni 2020.