Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BELGIQA UNITED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hogeweg 245
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 maart 2020
(neergelegd vóór registratie), blijkt de volgende oprichting:
 
1. De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De naamloze vennootschap met de naam “BELGIQA UNITED”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
De zetel is gevestigd te 8930 Menen, Hogeweg 245.
 
3. De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. De naam, voornaam en woonplaats van de oprichters en van de aandeelhouders die hun inbreng
nog niet volledig hebben volgestort; in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze
aandeelhouders het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen
1. De BV “VANLANDSCHOOT HOUT”, met zetel te 8750 Wingene, Ratelingestraat 32, RPR Gent
(afdeling Brugge), BTW BE 0475.685.723.
2. De BV “GILENCO”, met zetel te 8880 Ledegem, Industrieweg 4, RPR Gent (afdeling Kortrijk),
BTW BE 0542.751.721.
3. De NV “BELGIQA” (voorheen “WOODPRODUXX”), met zetel te 8930 Menen, Hogeweg 245, RPR
Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0537.269.241.
 
5. In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000), vergoed door negenhonderd (900)
aandelen.
 
6. De inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000), vergoed door negenhonderd (900)
aandelen, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. Op alle bij
de oprichting door de vennootschap uitgegeven aandelen wordt ingeschreven in geld en dit als volgt:
1. De BV “VANLANDSCHOOT HOUT”, voornoemd, schrijft in op driehonderd (300) aandelen,
dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);
2. De BV “GILENCO”, voornoemd, schrijft in op driehonderd (300) aandelen, dewelke zij volledig
volstort door inbreng van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);
0745632961
Luik B
3. NV “BELGIQA”, voornoemd, schrijft in op driehonderd (300) aandelen, dewelke zij volledig volstort
door inbreng van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
De volstorting van de aandelen gebeurt via een inbreng in geld. De inbrengen in geld bedragen
zodoende 300.000,00 €. De notaris-minuuthouder bevestigt de deponering van het gestort
vermogen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarbij de deponering werd verricht bij ING België.
 
7. Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2020.
 
8. De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Bij vereffening zal het vennootschapsvermogen eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de
kosten van de vereffening te dekken. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het
liquidatiesaldo.
 
9. De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De raad van bestuur dient steeds samengesteld te zijn uit kandidaten voorgedragen door elke
aandeelhouder die minstens 25% van de stemrechten in de vennootschap aanhoudt.
Er dienen steeds minimum 2 (twee) kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
De aandeelhouders zullen steeds kandidaten voordragen die over de passende ervaring en
bekwaamheid beschikken.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde aandeelhouder, zal de benoeming vrij
door de algemene vergadering gebeuren, met dien verstande dat de benoemde bestuurder zal
geacht worden de bedoelde aandeelhouder te vertegenwoordigen. Telkens wanneer overgegaan
wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een
einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de
aandeelhouder die de uittredende bestuurder had voorgedragen.
Bij het openvallen van een bestuursmandaat als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de aandeelhouder die de desbetreffende bestuurder voorgedragen had. In
dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming
doen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Luik B
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzit-ter benoemen om
de algemene vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
    1.  een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere
bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “dagelijks
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
10. De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, van de leden van de raad van toezicht en van de
commissaris
1. De volgende personen worden benoemd tot bestuurders :
- de BV “VANLANDSCHOOT HOUT”, met zetel te 8750 Wingene, Ratelingestraat 32, RPR Gent
(afdeling Brugge), BTW BE 0475.685.723, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt
VANLANDSCHOOT, wonende te 8740 Pittem, Egemstraat 97.
- de BV “GILENCO”, met zetel te 8880 Ledegem, Industrieweg 4, RPR Gent (afdeling Kortrijk), BTW
BE 0542.751.721, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gillis SOENENS, wonende te 8880
Ledegem, Industrieweg 4.
- de NV “BELGIQA”, met zetel te 8930 Menen, Hogeweg 245, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met
BTW BE 0537.269.241, met als vaste vertegenwoordiger de heer Robbert DESMET, wonende te
8940 Wervik, De Balokken 1.
2. De aldus benoemde bestuurders hebben vervolgens benoemd als algemeen directeur:
- de voormelde BV “RODECOM”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Robbert DESMET,
wonende te 8940 Wervik, De Balokken 1, die aanvaardt; en
- de voormelde BV “MINCOM”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gregory MINNE, wonende
te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 14, die aanvaardt.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door een bestuurder, alleen
optredend, met uitzondering van de handelingen van dagelijks bestuur waarvoor de uitsluitende
handtekening van een algemeen directeur volstaat.
Dagelijks bestuur
Elke algemeen directeur, alleen optredend, zal beschikken over alle machten van dagelijks bestuur
Luik B
en de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen van dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag.
Naar banken betekent dit dat elke algemeen directeur, alleen optredend, alle rekeningen kan openen
bij de banken of bij de post; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en
goedkeuren, de rekeningen kan opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van
bedrag
Elke algemeen directeur, alleen optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor
alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen aanbieden zoals spoorwegen,
post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
3. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
 
11. De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
A/ De handel in al haar vormen (zijnde de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, en de productie van
alsmede de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, etc.), zowel
nationaal als internationaal, in parketvloeren, producten voor de afwerking van parketvloeren en
meubels (niet-exhaustief);
B/ Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, langs de weg, per spoor, te water en in de lucht van, maar niet beperkt tot, parketvloeren,
producten voor de afwerking van parketvloeren en meubels;
C/ Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het timmer- en
schrijnwerk voor gebouwen;
D/ Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, met
uitzondering van behangwerken en tegelzetten.
E/ De vervaardiging van parketvloeren, van fineer en van panelen op basis van hout en meer in het
algemeen, van alle schrijn- en timmerwerk.
F/ De vervaardiging van meubelen, in de meest ruime zin van het woord.
G/ Standenbouw en het ontwerp en de bouw van podia.
H/ Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van
plastiek schrijnwerk; het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
I/ De fabricatie van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uiteenneembare houten paviljoenen
J/ De handel in meubelen in de ruimste zin van het woord.
K/ De handel in en het plaatsen van volledig ingerichte keukens
L/ Het isoleren van muren, vloeren en daken, zowel voor particulieren als voor ondernemingen, en
het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, in de meest ruime zin van het woord.
M/ De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
N/ Elektrische installaties, sanitaire installaties en overige bouwinstallaties.
O/ Schrijnwerk, chapewerk en stukadoorswerk.
P/ Dakwerkzaamheden.
Q/ Gevelreiniging.
R/ Het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en open harden.
S/ Het uitvoeren van metsel- en voegwerken en het restaureren van bouwwerken.
T/ Het schilderen van gebouwen en van civieltechnische werken, en meer in het algemeen, diverse
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
U/ De klein- en groothandel in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton) en in andere motorvoertuigen
(> 3,5 ton).
V/ De groothandel in huismeubilair, kantoormeubelen, tapijten, verlichtingsapparatuur,
bouwmaterialen, hout, behang, verf en woningtextiel, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair, in de
meest ruime zin van het woord
W/ Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren, wand- en vloertegels, tapijten, andere
vloerbedekking en wandbekleding, houten bouw- en tuinmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen,
verf en verfwaren, sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal, elektrische huishoudapparaten,
huismeubilair, muziekinstrumenten, verlichtingsartikelen, glas-, porselein- en aardewerk en andere
huishoudelijke artikelen.
X/ Bosbouw, de exploitatie van bossen en ondersteunende diensten in verband met de bosbouw.
Y/ Het slopen van gebouwen en installaties en het bouwrijp maken van terreinen.
Z/ De bewerking, verwerking en productie van hout en afgeleide producten en vervangingsproducten
Luik B
en meer in het bijzonder de schrijnwerkerij, de fabricatie van elementen hoofdzakelijk uit hout of
dergelijke producten samengesteld en bestemd voor de bouw en de meubelmakerij.
A1/ De terugwinning en veredeling van afvalproductie.
B1/ De productie van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof.
C1/ De aannemingen en uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, schrijnwerken,
systeembouw, prefabricatiebouw, het maken van meubels, alle woning- en kantoorinrichting, alle
afwerking en voltooiingswerken, alsmede de aan- en de verkoop, de in- en uitvoer, de consignatie en
de commissiehandel van alle grondstoffen, materialen en machines in verband met deze activiteit.
D1/ Alle ondernemingen en de vervaardiging van alle producten dienstig tot de meubelmakerij en de
schrijnwerkerij.
E1/ De studie, montage, herstelling en het onderhoud van meubelen, in de meest uitgebreide zin van
het woord.
F1/ Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, herstellen, renoveren, onderhouden,… van
helikopters en vliegtuigen;
G1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van personenvervoer alsook het uitvoeren van
luchttaxi’ s;
H1/ Het per helikopter en/of vliegtuig organiseren van luchtdopen, vliegopleidingen, luchtfotografie en
toezicht vanuit de lucht;
I1/ Het per helikopter en/of vliegtuig uitvoeren van landbouwwerken, sproeien van akkers en velden,
ontdooien van boomgaarden, behandelen van landbouwgewassen,…;
J1/ Het per helikopter en/of vliegtuig scouten van bossen voor het analyseren en vinden van
grondstoffen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
Luik B
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
12. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in mei 2021.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering,
hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van
het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
13. De naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
Luik B
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch
aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, met name de
hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te
8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Julie CUPPENS.
 
14. Verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze
opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
 
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 24 maart 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen.
 
 
 
Hierbij ook neergelegd:
- afschrift van de akte.