Ondernemingsnr : 0427898474
Naam
(voluit) : NIMAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mimosalaan 43
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carl POLFLIET te Oostende, op 29 november 2023, te
registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “NIMAS”, met zetel te 8400 Oostende, Mimosalaan 43 en met
ondernemingsnummer BE 0427.898.474, opgericht bij akte verleden voor notaris Lahaye Johan te
Oostende op twee oktober negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van zesentwintig oktober negentienhonderd vijfentachtig onder nummer 851026-
115, waarvan statuten meermaals gewijzigd werden en voor de laatste maal bij proces-verbaal
opgesteld door notaris Carl Polfliet te Oostende op éénentwintig december tweeduizend elf,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op vijf januari tweeduizend twaalf onder
nummer 12003726.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de algemene
vergadering tevens besluit om de vennootschap de rechtsvorm te laten aannemen overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen van Verenigingen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) conform het nieuw Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, Deel Twee, Boek Zeven.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het adres te schrappen uit huidige statuten waar de zetel van
de vennootschap gevestigd en te vervangen door een eenvoudige bepaling van het Gewest waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen en dat het adres van
de zetel van de vennootschap thans gevestigd is te 8400 Oostende Albert 1 Promenade 40 bus
0902.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de huidige datum van de jaarlijkse algemene vergadering,
zijnde de laatste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur, tenzij dit een wettelijke feestdag betreft
dan vindt deze plaats op de eerstvolgende werkdag, te wijzigen naar de twintigste van de maand juni
om 20.00 uur, zelfs indien deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag en/of zondag.
Vierde besluit
Nadat de algemene vergadering kennis heeft genomen van het bijzonder verslag van het
Bestuursorgaan houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap conform artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen en aldus het voorwerp van de
vennootschap te herformuleren door vervanging van de huidige tekst der statuten door de volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Het verstrekken van logies met of zonder ontbijt. In het algemeen wordt bedoeld het
verschaffen van accommodaties voor tijdelijke verblijven. In het bijzonder wordt hier bedoeld de
uitbating van een appartement en de bijhorende parking;
    2.  Het uitbaten van hotels, dagverblijven, kortstondige verblijven al dan niet met het verstrekken
van maaltijden;
    3.  Verhuren en de bemiddeling bij het verhuren van vakantiewoningen;
    4.  Het inrichten van verblijfrecreaties, manifestaties en toeristische evenementen;
    5.  het organiseren, verzorgen en doen uitvoeren van alle soorten reizen, alsmede van toeristische
arrangementen in verband met zulke reizen, het exploiteren van reisbureaus, en het verlenen van
bemiddeling als agent
    6.  Webshop voor de verkoop van allerlei goederen (kleinhandel)
    7.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichting inzake portefeuille of kapitaalbeheer;
    8.  Het optreden als tussenpersoon of makelaar bij het verhuren of huren, aan-en verkoop van
roerende en onroerende goederen, en de overname van handelsfondsen of activa of aandelen
voornamelijk in de toeristische sector;
    9.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel
in het binnen-als in het buitenland;
    10.  Het verrichten van alle ver-richtin-gen (al dan niet onder het stelsel van de BTW) met
betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten in de meeste ruim zin;
    11.  De aan- en verkoop (zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom), het
(doen)bouwen, (doen) verbouwen, het onderhoud, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en
ver-huur, de overdracht, de rui-l, de verkave-ling, leasing en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen
die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken,
van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;
    12.  Het ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
    13.  Het verrichten van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
    14.  Het vervreemden van onroerende goederen met het oog op wederbelegging en opbrengst en
het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
    15.  Het stellen van gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid teneinde de verbintenissen van
derden te waarborgen of zich zelfs hoofdelijk en ondeelbaar met derden mede verbinden.
    16.  Het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën;
    17.  Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
    18.  Management en consultancy in de ruimste zin van het woord; Alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in alle juridische,
gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden;
    19.  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en tevens, als gevolg van de
voorgaande beslissingen, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen onderhavige
nieuwe statuten aan te nemen waarin voormelde wijzigingen zijn opgenomen
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Het verstrekken van logies met of zonder ontbijt. In het algemeen wordt bedoeld het
verschaffen van accommodaties voor tijdelijke verblijven. In het bijzonder wordt hier bedoeld de
uitbating van een appartement en de bijhorende parking;
    2.  Het uitbaten van hotels, dagverblijven, kortstondige verblijven al dan niet met het verstrekken
van maaltijden;
    3.  Verhuren en de bemiddeling bij het verhuren van vakantiewoningen;
    4.  Het inrichten van verblijfrecreaties, manifestaties en toeristische evenementen;
    5.  het organiseren, verzorgen en doen uitvoeren van alle soorten reizen, alsmede van toeristische
arrangementen in verband met zulke reizen, het exploiteren van reisbureaus, en het verlenen van
bemiddeling als agent.
    6.  Webshop voor de verkoop van allerlei goederen (kleinhandel)
    7.  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, alsmede het verwezenlijken van om het even welke
verrichting inzake portefeuille of kapitaalbeheer;
    8.  Het optreden als tussenpersoon of makelaar bij het verhuren of huren, aan-en verkoop van
roerende en onroerende goederen, en de overname van handelsfondsen of activa of aandelen
voornamelijk in de toeristische sector;
    9.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel
in het binnen-als in het buitenland;
    10.  Het verrichten van alle ver-richtin-gen (al dan niet onder het stelsel van de BTW) met
betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten in de meeste ruim zin;
    11.  De aan- en verkoop (zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom), het
(doen)bouwen, (doen) verbouwen, het onderhoud, de binnenhuisinrich-ting en decoratie, de huur- en
ver-huur, de overdracht, de rui-l, de verkave-ling, leasing en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen
die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken,
van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;
    12.  Het ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
    13.  Het verrichten van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
    14.  Het vervreemden van onroerende goederen met het oog op wederbelegging en opbrengst en
het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
    15.  Het stellen van gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid teneinde de verbintenissen van
derden te waarborgen of zich zelfs hoofdelijk en ondeelbaar met derden medeverbinden.
    16.  Het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën;
    17.  Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
    18.  Management en consultancy in de ruimste zin van het woord; Alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de studie en het advies in alle juridische,
gerechtelijke, economische, financiële, technische, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden;
    19.  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder( en/of personeelsleden;
De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals
alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Met
uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden zij benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer er meerdere bestuurders in functie zijn en de plaats van een bestuurder openvalt, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze
personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien
deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere
titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk, of als college verbinden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter
niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks
bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met
de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd geldig vertegenwoordigd hetzij door twee
bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur wat dat bestuur aangaat, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de twintigste van de maand juni om
20.00 uur, zelfs indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de stemrechten
in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene
vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met
fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid,
ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders
regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds te goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan. In geval van kapitaalvermindering en vereffening komen, wat de aandelen betreft
die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde bedragen in eigendom toe aan de blote
eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de ontvangen geldsom te plaatsen op een
geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk
zal worden geopend met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker,
die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging.
Gebeurt de kapitaalvermindering of de vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van
het principe van zaakvervanging, in vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote
eigendomsrecht aan de blote eigenaar.
Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van
lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend
door de lidmaatschapshouder.
Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat deze opsomming beperkend is:
het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap, het recht in te tekenen op nieuwe
aandelen, het recht de aandelen van de uittredende aandeelhouders te kopen alsook het recht de
geschillenregeling te voeren.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Ontbinding-vereffening - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Carl POLFLIET en Thibauld POLFLIET,
geassocieerde notarissen te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist over te gaan tot benoeming van een niet-statutaire bestuurder na
ontslag van de huidige niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat. Voor de modaliteiten in de
breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat
verwijzen de aandeelhouders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór hun
ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren, en zij verklaren dat deze afspraken ook
onder hun nieuw bestuursmandaat onverkort van toepassing blijven.
De algemene vergadering gaat over tot benoeming van:
Mevrouw CHARPENTIER Sophie Jacqueline Christiane Ghislaine wonende te 8400 Oostende,
Mimosalaan 43, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Dit mandaat wordt verleend voor onbepaalde duurtijd.
Achtste besluit: volmacht
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer Kris Jonckheere bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV, op haar beurt
bestuurder van de besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen
die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog
op :
- De inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
- Alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
- Om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de
briefwisseling dienaangaande te voeren.
- De registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- De registratie van de aandelen in het UBO-register.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.