Ondernemingsnr : 0839 024 165
Naam
(voluit) : ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herentalsebaan 406
2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming gedelegeerd
bestuurders - Volmacht
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ondertekend op 21 oktober 2024 blijkt wat volgt:
- Ontslag bestuurders
De aandeelhouders bevestigen het ontslag als bestuurder van de vennootschap van:
- de heer Matthew Hopkinson, wonende te TW9 2EJ Richmond, Surrey (Verenigd Koninkrijk), Windsor
Road 27.
- De heer Michiel Graswinckel, wonende te 4631 BH Hoogerheide (Nederland), Dennenlaan 12.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Matthew Hopkinson en de heer
Michiel Graswinckel dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
- Benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 1 oktober 2024 tot bestuurder van de
vennootschap werd benoemd tot aan de jaarvergadering te houden in 2029, de heer Marco Di Bernardo,
wonende te Nieuweweg 111, 4811 LW BREDA, Nederland.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De heer Marco Di Bernardo ondertekent deze notulen ter aanvaarding van zijn mandaat.
Derhalve is de raad van bestuur met ingang van 1 oktober 2024 als volgt samengesteld:
-De heer Marco Di Bernardo;
-De heer Gavin Dashwood.
- Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Valerie Verbessem, de heer Thibaut Berckx, mevrouw Neelke De
Vriendt of aan mevrouw Inge Marquenie, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen.
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 14 oktober 2024 blijkt vervolgens wat volgt:
- Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt het ontslag als gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 oktober 2024 van
de heer Michiel Graswinckel, wonende te 4631 BH Hoogerheide (Nederland), Dennenlaan 12.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Michiel Graswinckel dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
- Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt dat met ingang van 1 oktober 2024 tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap werden benoemd, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:
-de heer Marco Di Bernardo, wonende te Nieuweweg 111, 4811 LW BREDA, Nederland .;
-de heer Davin Gashwood, wonende te 3 St. Martin Avenue, Dundee, DD3 ORN, Verenigd Koninkrijk.
Hen wordt ieder individueel de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
opgedragen, overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de statuten.
Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.
De heer Marco Di Bernardo en de heer Davin Gashwood bevestigen uitdrukkelijk hun mandaat te hebben
aanvaard.
- Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Valérie Verbessem, de heer Thibaut Berckx, mevrouw Neelke De
Vriendt of aan mevrouw Inge Marquenie, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Voor eensluidend afschrift
VGD Accountants en Belastingconsulenten
Valérie Verbessem
Bijzonder lasthebber