Ondernemingsnr : 0463 581 707
Naam
(voluit) : Nikon Metrology
(verkort) : M.I.H.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 86 - 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Benoeming afgevaardigdestuurder en commissaris, Delegatie van
bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 22 augustus 2024 :
1.
De Raad van Bestuur beslist tot de aanstelling van de heer Dries HERMANS tot afgevaardigd-bestuurder
van de vennootschap vanaf de datum van zijn benoeming tot bestuurder van de vennootschap en tot het
einde van zijn functie als bestuurder van de vennootschap. De heer Dries HERMANS zal bijgevolg het
dagelijks bestuur van de vennootschap uitoefenen.
Voor alle duidelijkheid, beslist de Raad van Bestuur dat het dagelijks bestuur onder andere, zonder dat
deze opsomming echter limitatief is, de bevoegdheden omvat tot het stellen van de volgende handelingen:
(a) De dagelijkse briefwisseling te ondertekenen;
(b) De vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van elke autoriteit, administratie, openbare dienst
en belastingautoriteiten;
(c) Ontvansgtbonnen te ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of pakketten die aan het
bedrijf zijn gericht via BPost, een expreskoerierbedrijf of via een ander bedrijf;
(d) De vennootschap aan te sluiten bij en te vertegenwoordigen bij professionele, werkgevers- of
vakbondsorganisaties;
(e) Alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te treffen om de beslissingen en aanbevelingen van de Raad
van Bestuur uit te voeren;
(f) Elk document voor te bereiden en te ondertekenen dat nodig is om deze bevoegdheden uit te oefenen.
De personen belast met de uitoefening van het dagelijks bestuur kunnen één of meerdere van de
bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur vallen, onder hun verantwoordelijkheid, aan één of meerdere
werknemers van de vennootschap of andere personen van hun keuze (sub)delegeren, zonder echter
gemachtigd zijn tot de feitelijke overdracht van het volledige dagelijks bestuur aan een derde.
2.
Bovendien beslist de Raad van Bestuur dat de heer Dries HERMANS, zelfs buiten de grenzen van het
dagelijkse management, alleen handelend de bevoegdheid zal hebben om de volgende handelingen te stellen
(a) Elke werknemer van de vennootschap aan te werven en te ontslaan, ongeacht zijn functies of
hierarchische positie;
(b) De functie, beloning en arbeidsvoorwaarden, promotie of ontslag van elke werknemer van het bedrijf te
bepalen;
(c) Elk contract aan te gaan en te beëindigen met elke onafhankelijke dienstverlener;
(d) Elk contract aan te gaan of te beëindigen met elke agent, verdeler of leverancier van de vennootschap;
(e) Alle gelden, documenten en eigendommen van welke aard dan ook te innen, te ontvangen en te
verrekenen;
(f) In naam en namens het bedrijf alle wissels, cheques, beloftes en soortgelijke documenten te
ondertekenen, te onderhandelen of te endosseren;
(g) Offertes opmaken en aanvaarden, bestellingen plaatsen en accepteren, en elk contract m.b.t. de
aankoop of verkoop van roerende goederen en diensten aangaan;
(h) Roerende goederen verhuren en huurovereenkomsten voor dergelijke goederen aangaan;
(i) Onroerend goederen in huur te nemen, zelfs voor lange periodes, en huurovereenkomsten met
betrekking tot dergelijke onroerende goederen aangaan;
(j) Transactieovereenkomsten onderhandelen en afsluiten;
(k) Het bedrijf vertegenwoordigen in gerechtelijke- of arbitrageprocedures, zijnde als eiser of als
verweerder;
(I) Alle acties ondernemen die, in het kader van gerechtelijke- arbitrageprocedures, nodig of dienstig zijn
om vonnissen te verkrijgen en deze ten uitvoer te leggen;
(m) Elk document voorbereiden en ondertekenen dat nodig is om de bovenvermelde bijzondere
bevoegdheden uit te oefenen.
De heer Dries HERMANS kan, onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere van deze bijzondere
bevoegdheden, onder zijn verantwoordelijkheid, aan éénder welke andere persoon van zijn keuze delegeren.
3.
Voor zover het juridisch vereist is, verleent de raad van bestuur hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven en
Albert Monfils of iedere andere advocaat van het kantoor "Van Cutsem-Wittamer-Marnef & Partners", gelegen
te 1050 Brussel, Louizalaan, 235, alle machten om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in
naam en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig om de vervulling van
de wettelijk publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door vergadering van de raad
van bestuur.
**	**
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 7 maart 2025 :
1.
De algemene vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de commissaris van de
vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1
J, 1930 Zaventem, en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0429.053.863,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Nico Houthaeve. De algemene vergadering besluit Deloitte
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0429.053.863, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Nico Houthaeve, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een
termijn van drie (3) jaar, hetzij voor de boekjaren afgesloten op 31 maart 2025, 31 maart 2026, en 31 maart
; 2027. Bijgevolg zal het mandaat verstrijken na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering die wordt
bijeengeroepen om de jaarrekening van de Vennootschap goed te keuren die wordt afgesloten op 31 maart
2027.
2.
De algemene vergadering verleent hierbij aan Pierre Van Fraeyenhoven en Albert Monfils of iedere andere
advocaat van het kantoor "Van Cutsem-Wittamer-Marnef & Partners", gelegen te 1050 Brussel, Louizalaan,
: 235, alle machten om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig om de vervulling van de wettelijk
publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door deze Algemene Vergadering van de
Vennootschap.
Albert Monfils
Lasthebber