Nº d'entreprise : 0676 725 547
Nom
(en entier) : HAPPINEXT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Petits Sarts, 121 à 6230 Pont-à-Celles
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 30 septembre 2024 :
"( ... )Démission d'un administrateur
PREND ACTE de la démission de Madame Nathalie Brognaux en qualité d'administrateur.
Cette démission prend effet à compter de ce jour.
DECIDE de donner une décharge provisoire à cet administrateur de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à cet administrateur pour
l'exercice de son mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Nomination d'un administrateur
DECIDE de nommer SKY PARTNERS SRL, dont le siège est établi rue des Petits Sarts, 121 à 6230 Pont-
à-Celles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1012.289.030 (RPM Hainaut,
division Charleroi) et qui a désigné Madame Nathalie Brognaux en tant que représentant permanent, en
qualité d'administrateur.
Ce mandat d'une durée indéterminée prend effet à compter de ce jour.
SKY PARTNERS SRL, représentée par Madame Nathalie Brognaux, ici présente, accepte ce mandat et
déclare que rien ne s'oppose à cette acceptation.
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et Valentin
Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans :
les Annexes du Moniteur belge.( ... )"
Pour extrait conforme.
Extrait des décisions de l'administrateur unique du 30 septembre 2024 :
"( ... ) Délégation de la gestion journalière	-
DECIDE de confier la gestion journalière de la société (au sens de l'article 5:79 du Code des sociétés et
des associations) ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à Monsieur
Benjamin Bataille, domicilié rue de l'Eglise, 68 à 6230 Pont-à-Celles.
Monsieur Benjamin Bataille portera le titre de « délégué à la gestion journalière ».
unique.
Les pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de celle-ci en ce qui concerne cette
gestion sont exercés individuellement par Monsieur Benjamin Bataille et l'administrateur.
Monsieur Benjamin Bataille, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette
acceptation.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et Valentin
Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur belge.( ... )"
Pour extrait conforme.
Nicolas Weinberg
Mandataire
Déposés en même temps : un exemplaire original (i) des décisions de l'actionnaire unique du 30
septembre 2024 et (ii) des décisions de l'administrateur unique du 30 septembre 2024.