Ondernemingsnr : 0840284769
Naam
(voluit) : Caubergs Lucas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kazernelaan 134
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Caubergs Lucas te 3530 Houthalen-
Helchteren, Kazernelaan 134, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 19
april 2023, "Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Hasselt 1 op 20 april 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7705. Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.    
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1). 
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten haar statuten naar aanleiding van de wetswijziging, aan te passen
en meer bepaald wijzigingen dan wel verduidelijkingen door te voeren met betrekking tot de artikelen
die betrekking hebben op de volstorting van de (nieuwe) aandelen, het aandelenregister, de
aandelenoverdracht, het recht van voorkeur en inpandgeving en de organisatie van het
bestuursorgaan. Dientengevolge heeft de vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen enerzijds alsmede met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen anderzijds.   
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Caubergs Lucas.  
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor het uitvoeren van bezettingswerken, plafonneringswerken, pleisterwerken,
Luik B
dakwerken, vloerwerken en cementwerken;    
- Onderneming voor het uitvoeren van chapewerken;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen en sierschouwen;   
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; 
- Onderneming voor het uitvoeren van metsel- en karwei en bezettingswerken; 
- Onderneming voor het uitvoeren van alle werkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen;  
- Het coördineren van alle werken in de bouw;   
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren van materialen en hulpstoffen die verband houden met de
bouw- en kartonwerken; 
- Afbraakwerken en grondwerken; 
- Tussenpersoon in de handel in verband met bouw-, bezettings- en kartonmaterialen;    
- Uitvoeren van management voor externe vennootschappen;   
- De handel in onroerend goed voor eigen rekening.    
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.    
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen, die een
zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven.  
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.    
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.  
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.       
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.   
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.   
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:   
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:    
- de heer Caubergs Lucas, geboren te Genk op 31 maart 1988, wonende te 3560 Lummen,
Stokrooiestraat 47;  
Luik B
- de heer Caubergs Jasper, ongehuwd, geboren te Bree op 15 augustus 1999, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 134 bus 011.
De heer Caubergs Lucas en de heer Caubergs Jasper hebben aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.        
5) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530
Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 134.
6) De besloten vennootschap Boekhoudkantoor Van Miert, afgekort B.V.M., gevestigd te 3920
Lommel, Louis Pasteurstraat 17C, inge-schreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0423.949.782, ressorterend onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, of elke andere door
haar aangewezen persoon, werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over
de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen. 
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 19 april 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten, evenals een
exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document
neergelegd.