N° d'entreprise : 0750536015
Nom
(en entier) : TOITURE L&M
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Manypré, Corroy 2
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du trois mai deux mille vingt-deux par Maître Philippe
DUPUIS, Notaire Associé de résidence à  Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il
ressort ce qui suit :
S’est réunie spontanément l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La Société à responsabilité limitée "TOITURE L&M", ayant son siège social à 1325 CHAUMONT-
GISTOUX (section Corry-le-Grand), Rue du Manypré, 2.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0750.536.015 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0750.536.015.
Société constituée par acte reçu par Maître Philippe DUPUIS, soussigné, en date du 9 juillet 2020,
publié aux annexes du Moniteur Belge le 14 juillet suivant sous le numéro 0332196 et dont les
statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
 
Bureau
L'assemblée est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence de Monsieur ROUSSEAU Léopold
Daniel Francis, domicilié à 6043 Ransart (Charleroi) Rue Tayant, 96 
unique administrateur.
 
La composition de l’assemblée ne permet pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions, à savoir :
    •  Monsieur ROUSSEAU Léopold, prénommé
    •  Titulaire de nonante-neuf (99) actions et administrateur
    •  Monsieur BOUMEDIANE Mustapha, domicilié à 6041 Gosselies (Charleroi)  Rue Marcel
Creusiaux, 22  .
    •  Titulaire d’une (1) action
 
En conséquence, la comparution devant nous, est arrêtée ainsi qu’il précède.
 
Convocations
Il n’y a pas lieu de justifier de la convocation de la présente assemblée, laquelle est par conséquent
valablement constituée et parfaitement apte à délibérer sur son ordre du jour, compte tenu de ce que
:
- d’une part, tous les associés  et l’unique administrateur de la société sont ici présents ;
- d’autre part, la présente société ne comporte ni de titulaires de certificats émis en collaboration
avec la société, ni de porteurs d'obligations, ni de commissaires ;
Volet B
 
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l’assemblée, qui a pris les résolutions suivantes.
 
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
 
    1.  Ordre du jour
La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Modification de la dénomination et de l’article 1 des statuts
    2.  Mission au Notaire d’établir et de déposer la coordination des statuts
 
Pour être admises, les propositions à l’ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d’entre elles par la loi ou les statuts.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
    1.  Première résolution- Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « PLM CONSTRUCT ».
 
En conséquence de ce qui précède, le texte de l’article 1 des statuts devient:
 
« Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PLM CONSTRUCT ».
 
2. Deuxième résolution- Pouvoirs
L’assemblée générale confère au Notaire soussigné tous pouvoirs aux fins de mettre les statuts en
concordance avec la décision ci-avant.
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.