N° d’entreprise : 0430.195.691
Dénomination :
(en entier) : PHARMACIE GUILMIN
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch 37
Objet de l’acte : ASSEMBLEE GENERALE : MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, en date du vingt et un décembre deux mille onze, 
en cours d'enregistrement, il résulte textuellement ce qui suit :
On omet.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « PHARMACIE 
GUILMIN », ayant son siège social à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch, numéro 37.
On omet.
ORDRE DU JOUR
1. Proposition de modification des statuts :
- article huit, pour acter la transformation des titres au porteur en titres nominatifs ;
- article dix-huit, pour supprimer le terme « réviseur ».
- article vingt-cinq, pour supprimer la référence aux titres au porteur.
2. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets 
qui précèdent.
On omet.
PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
* article huit : cet article est remplacé par le texte suivant :
« ARTICLE HUIT - TITRES.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions 
nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions entièrement libérées sont nominatives, ou dématérialisées, dans les limites de la loi. 
L'actionnaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses actions en actions nominatives 
ou dématérialisées.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son 
détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. »
* article dix-huit : cet article est remplacé par le texte suivant :
« ARTICLE DIX-HUIT - SURVEILLANCE.
Aussi longtemps que la société répond aux critères énncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas 
lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il 
peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été 
désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaires. »
* article vingt-cinq : cet article est remplacé par le texte suivant :
« ARTICLE VINGT-CINQ. - ADMISSION A L'ASSEMBLEE.
Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires 
d'actions nominatives ou dématérialisées l'informent, par écrit (lettre ou procuration), dans un délai trois jours au 
moins avant l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour 
lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les 
formalités prescrites à l'alinéa précédent. »
Vote : Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les 
objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VOTE 
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix. 
Volet B - Suite
On omet.
Pour extrait analytique,
Le notaire Jacques Wathelet,
Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés