N° d'entreprise : 0650666793
Nom
(en entier) : MAXEL RENOV'
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Frères Heusghem 19
 : 6043 Charleroi
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Erpent, le onze
février deux mille vingt et un, en cours d'Enregistrement, s’est tenue l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité limitée « MAXEL RENOV », ayant son
siège à 6043 Ransart (Charleroi), Rue des Frères Heusghem, 19, inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0650666793.
Constituée suivant acte reçu par le Notaire Bernard Lemaigre, à Montignies sur Sambre, en date du
21 mars 2016, publiée à l’Annexe au Moniteur belge du 24 mars 2016, sous les références 0306607.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Changement de dénomination
L’assemblée décide d’amender la dénomination de la société en « RENOC » et de modifier
consécutivement les statuts.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxième résolution : transfert du siège
L’assemblée décide de retenir comme siège statutaire, la Région wallonne et de déplacer le siège,
dorénavant repris dans une disposition transitoire à 6200 Châtelet, rue Neuve 17.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Troisième résolution : adresse électronique
L’assemblée décide d’adopter une adresse électronique et de se doter d’un site internet parmi les
dispositions transitoires.
Elle adopte l’adresse suivante [info@renoc.be] et le site suivant [www.renoc.be].
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Quatrième résolution: traitement des capitaux propres
L’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société (elle-même
constituée), soit dix-huit mille six cents euros, ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Il en
est de même pour la réserve légale non appelée, indépendamment de l’obligation qui subsiste à
propos de celle-ci.
Cinquième résolution : Modification de l’exercice et de la date de l’assemblée générale annuelle –
Disposition transitoire
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social, pour le faire courir du 1er janvier au 31
décembre de chaque année, avec effet à dater des présentes. En conséquence, l’exercice en cours
courra jusqu’au 31 décembre 2021.
Elle décide dans la foulée de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
Volet B
désormais le dernier vendredi du mois de juin, à 18h00, chaque année.
En conséquence, elle décide d’amender les statuts.
Sixième résolution: adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Renoc ».
Dans tous les actes, annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale
sera précédée ou suivie immédiatement des initiales « SRL » ou de ces mots écrits en toutes lettres
« Société à responsabilité limitée », avec l'indication du siège, du ou des numéros d'entreprise,
suivies de l'indication du ou des sièges du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel la société a
son siège.
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne
Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l’organe d’
administration, pour autant que ce déplacement n’entraine pas de modification du régime linguistique
OBJET
La société a pour objet, en Belgique et à l’étranger, l’entreprise générale de construction.
Elle peut réaliser toutes activités relatives à la construction de tous bâtiments, publics ou privés, y
compris par sous-traitance, tous travaux de gros œuvres, de construction de maisons individuelles
ou immeubles résidentiels ou non, clé sur porte ou non; Notamment les travaux d’isolation, le
nettoyage de bâtiments, y compris le sablage, le terrassement, les travaux d’égouttage, de
démolition, la maçonnerie, le rejointoiement, la réalisation de charpentes et de couvertures, le
plafonnage-cimentage et chape, la pose de carrelage-marbre et pierre naturelle.
Elle a encore pour objet la promotion immobilière et la construction en vue de la revente de blocs d’
immeubles.
Elle peut faire ces opérations en nom et pour compte propre mais aussi pour compte de tiers,
notamment à titre de commissionnaire.
La société peut réaliser son objet par tous les moyens qui lui paraîtront les plus adaptés, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
De plus, la société pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Elle pourra éventuellement s'intéresser à toutes
sociétés ou associations poursuivant le même objet social ou dont l'objet social serait de nature à
faciliter la réalisation ou le développement des opérations de la société.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
EMISSION DES ACTIONS
La société a émis 186 actions, en rémunération des apports, toutes de même classe et conférant les
mêmes droits et avantages.
ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, rémunérés ou
gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir
la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs.
POUVOIRS
L’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de
la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Chaque administrateur est plénipotentiaire dans les limites prévues par la loi, à moins que la décision
de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi,
limités à la sphère interne.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou
ministériel et en justice, par chaque administrateur, à moins que la décision de nomination ne
comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l’égard des tiers de mauvaise foi, limités à la
sphère interne.
Volet B
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des administrateurs
et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils
agissent.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la société, la première est obligée de
désigner parmi ses actionnaires, administrateurs, administrateurs ou travailleurs, une ou
exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent ». Ce
représentant permanent est nommé jusqu’à la désignation de son successeur. La preuve de l’
acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant
permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l’exercice de la mission du représentant
permanent sont le fait de l’organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou
conjointement, s’ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société administrateur pour
tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l’exercice de ce pouvoir, le représentant
permanent rencontre un conflit d’intérêts, il est tenu d’observer la loi.
En cas de cessation de ses fonctions par suite d’un décès ou d’une démission, ou en cas d’
interruption temporaire par suite d’une incapacité physique ou mentale, même temporaire, l’
administrateur unique est remplacé de plein droit par un administrateur suppléant, nommé pour une
durée limitée ou illimitée. Le mandat de l’administrateur suppléant est gratuit, sauf décision contraire
de l’assemblée générale.
MANDATS SPECIAUX
L’administrateur ou s'ils sont plusieurs, chaque administrateur peut, dans les rapports avec les tiers,
se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des manda-taires de leur choix, employés ou
non de la société, le cas échéant, pour l’administration journalière.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le dernier vendredi du mois de juin à dix-
huit heures de chaque année au siège.
L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier janvier de chaque année, l’organe d’administration dressera un inventaire et établira les
comptes annuels.
DIVIDENDES ET DISSOLUTION
La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée
générale ordinaire, moyennant le respect du double test.
L’organe d’administration peut, moyennant le respect de celui-ci, consentir des acomptes sur
dividende.
L'assemblée générale a le pouvoir de dissoudre la société aux conditions énoncées par la loi. Elle
désigne, s’il y a lieu, un ou plusieurs liquidateurs et sollicite, s’il y a lieu, la confirmation du président
du tribunal compétent.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions
Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La société a son siège à 6200 Châtelet, rue Neuve 17.
Elle adopte l’adresse suivante [info@renoc.be] et le site suivant [www.renoc.be].
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix
Septième Résolution : Démission – décharge - Nomination
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur DE COSTER Ludovic, né à Charleroi,
le vingt-sept janvier mille neuf cent septante-deux, époux de Madame Marie DELLISSE, domicilié à
6043 Ransart (Charleroi), rue des Frères Heusghem, 19, intervenant, à la fonction de gérant
(actuellement administrateur) et lui donne décharge pour l’exercice de cette mission, conformément
à la convention conclue avec le comparant.
Elle nomme en qualité d’administrateur(s), la ou les personnes suivantes, avec les pouvoirs dévolus
par les statuts, sans restriction, pour une durée indéterminée, Monsieur MARCHETTI Sébastien.
Sa fonction sera rémunérée, sauf décision contraire de l’assemblée générale. L’administrateur
accepte cette mission.
Est désigné en qualité d’administrateur suppléant avec les pouvoirs dévolus à l’article 12 in fine des
statuts, Monsieur MARCHETTI Xavier, né à Charleroi, le 10 novembre 1993, domicilié à Chatelineau,
128, rue du Corbeau, sous réserve de son acceptation. Son mandat est gratuit, sauf décision
contraire de l’assemblée générale. Il ne devient effectif qu’en cas de publication sous sa
responsabilité, à sa diligence, de la vacance ou de l’empêchement de l’administrateur et ce, le cas
Volet B
échéant, pour une durée déterminée.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Huitième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au(x) administrateur(s) pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.