Ondernemingsnr : 0890089222
Naam
(voluit) : BLUE BEAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keistraat 12
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 29 september 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing
van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “BLUE BEAN”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Keistraat
12, KBO 0890.089.222, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 9.700, en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij € 1.860, hetzij in het totaal € 11.560, sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal € 8.900, sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING TEN BELOPE VAN €
8.900 ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN GUNSTIGE NETTO-ACTIEF- EN
LIQUIDITEITSTEST. UITVOERING NETTO ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. VASTSTELLING
VAN VERWEZENLIJKING OPSCHORTENDE VOORWAARDE
1. De vergadering beslist om de twee aandeelhouders vrij te stellen om tot volstorting van voormeld
bedrag, zijnde € 8.900 over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te
gaan aanleiding geeft tot de netto-actieftest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest
van het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering
aan de aandeelhouder wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-actief tot
gevolg heeft. Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is
aan beide voormelde testen.
Netto-actieftest
(...)
Liquiditeitstest
(...)
----------------------------------------------------------
3. De algemene vergadering stelt vast dat haar besluit inzake vrijstelling tot volstorting gevolgd werd
door zowel een gunstige netto-actief-, als een gunstige liquiditeitstest, en stelt vast dat het besluit
inzake vrijstelling tot volstorting actueel en uitvoerbaar is geworden wegens vervulling van voormelde
opschortende voorwaarde.
4. De instrumenterende notaris wijst de comparant op de fiscale gevolgen van deze ingreep,
ondermeer de onmogelijkheid om tot uitkering van VVPR-bis-dividenden over te gaan, voor zoverre
de aandelen uitgegeven zijn in de tijdsperiode van na invoering van voormeld gunstregime.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer VERHOYE Kris en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
ZESDE BESLUIT – (…)
ZEVENDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER
ALS LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat huidig artikel vijftien, eerste lid voorschrijft dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde,
die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties
kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is.
De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel vijftien, eerste lid integraal te schrappen en te
vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ACHTSTE BESLUIT (…)
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 29 september 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten, zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie op het vlak van
management, consulting, marketing, communicatie en opleiding. Tussenkomsten die ondermeer
gericht zijn op de personeels-poli-tiek, aanwerving en selectie van personeel, personeelssurvey,
coaching, bedrijfsorganisa-tie en training.
De uitbating van een studie, organisatie en raadgevend bureau inzake economische, handels,
fiscale, juridische en sociale aangelegenheden.
Het beheren van bedrijven ondermeer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding.
2. Het uitbaten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of als tussenpersoon,
van een onderneming van immobiliën en alle financiële operaties, omvattende ondermeer het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing; het optreden als syndicus en het beheer van gebouwen in mede-eigendom
overeenkomstig artikel 3.84 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, het rentmeesterschap.
3. De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, assemblage, levering, plaatsing,
herstelling, onderhoud, huur, verhuur, leasing en vertegenwoordiging van alle elektrische en
elektroni-sche apparaten in het algemeen en in het bijzonder kantoor-machines, computers,
communicatiesystemen evenals van alle randappara-tuur, toebehoren en benodigdheden
dienaangaande.
Het ontwikkelen, installeren, onderhouden, herstellen, in- en uitvoeren en commerci-ali-se-ren van
alle hard- en software(toepassingen), computerbeheersystemen en databanken.
De uitbating van een mechanografisch bureau en een studie- en adviesbureau inzake automati-se-
ring en administra-tieve organisatie ; Het verlenen van alle technische bijstand en dienstverlening, de
delegatie van gespecialiseerd personeel en de informatie-- en gegevensver-wer-king voor derden.
Het inrichten en verstrekken van alle cursussen, seminaries en opleidingen inzake automatisering en
computertoepassingen ; Het uitgeven van alle vakliteratuur dienaan-gaande.
4. het organiseren en inrichten van alle soorten culturele en artistieke manifestaties, events,
schouwspelen en spektakels.
5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, import, export van klank-, film, video, en
televisieproducties, show, spektakels, zowel voor eigen rekening als voor derden; de creatie,
realisatie, uitvoering, productie, distributie, import en export van alle vormen van communicatie die
een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie, de naam ervan, de diensten, de werking en de
producten zowel intern als extern kunnen helpen te identificeren en/of te promoten, inbegrepen alle
vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, pers en public relations, dit alles zonder enige
beperking of restrictie.
6. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.
7. Hoevetoerisme, uitbaten van (kamergebonden) logies, hostel(s), vakantiewoningen, gîtes,
terreingebonden logies en B&B.
8. Inzake reizen:
- reisbureau, reisagent- en reisorganisatordiensten en andere diensten/producten die aansluiten bij
deze sector, deze opsomming is geenszins beperkend en worden aangeboden aan zowel
particuliere als professionele klanten;
- reisbegeleiding voor professionele als particuliere klanten, inclusief het aanbieden van
reisverzekeringen als tussenpersoon aan professionele en particuliere klanten en het verschaffen
van informatie en advies over reizen;
- organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van ‘reizen op maat’, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen;
- verkoop aan de hand van brochures en catalogi door touroperators georganiseerde reizen;
- verkoop van entreekaarten;
- contacten leggen met en de schakel/link zijn tussen/met reisorganisatoren, toeristische
informatiediensten, reisbegeleiders en gidsen alsook andere reserveringsactiviteiten en
reisprofessionelen, die in het algemeen een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij de
cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen;
- kaartverkoop en plaatsbespreking;
- instaan, al dan niet als tussenpersoon en/of begeleider, voor het verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf in gîtes, vakantieparken, vakantiewoningen, hotels, hostels, jeugdherbergen, time
sharingentiteiten, kampeergelegenheden;
- instaan, al dan niet als tussenpersoon en/of begeleider, voor het verschaffen en/of bereiden van
bereide maaltijden, snacks en dranken, ongeacht of deze aangeboden worden door traditionele
restaurants, zelfbedieningsrestaurants, afhaalrestaurants, tavernes, banketten, gelegenheden voor
feesten, congressen, recepties, en of via al dan niet permanente of tijdelijke andere vestigingen waar
drank en/of voedsel wordt aangeboden;
- het reserveren van transport, hotels en restaurants, het huren van voertuigen, spektakels en
sportieve evenementen;
- het vervoer van personen te land door middel van “verhuur voertuig met chauffeur”;
- het vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen
toeristische excursies, enzovoort;
- verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens, alsook fietsen en andere vervoersmiddelen,
met of zonder chauffeur;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet of telefoon, waarbij de cliënt/consument zijn
keuze maakt aan de hand van advertenties, catalogi, informatie via websites, via modellen of aan de
hand van gelijk welke vorm van publiciteit;
- instaan, al dan niet als tussenpersoon, voor het verschaffen van de verkoop van tickets voor en/of
uitstappen naar spektakels, sportieve manifestaties, dancings, optredens, discotheken, excursies, en
alle overige ontspanningsevenementen;
- handelsvertegenwoordiger en consultancy;
- groot- en/of detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels, zoals boeken,
kranten en tijdschriften, audio- en video-opnamen, sport- en kampeerartikelen en spellen en
speelgoed;
- de groot- en detailhandel, onderhoud en herstelling, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, distributie
en verhuur op korte of middellange termijn van alle reisartikelen en toeristische producten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezen-lijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
Notaris Vincent VAN WALLEGHEM
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.