Ondernemingsnr : 0454005926
Naam
(voluit) : GECA SCREEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoon Van Dycklaan(Kor) 21
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 17 december 2020 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6 dat de algemene vergadering van de vennootschap de
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT: wijziging van de naam
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Geca Screen” naar
“GBL Digital Agency”.
 
VIERDE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum
van 15 december 2020 opgesteld omstandig verslag; Een exemplaar van dit verslag zal worden
neergelegd ter griffie.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te passen
Luik B
door schrapping van de huidige tekst om deze te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanmaken, de bewerkingen en de ontwikkeling van de fotogravure in al haar aspecten;
- het verwerken van beelden tot drukclichés;
- het inscannen van foto’s en dia’s, of ander beeldmateriaal, om deze te verwerken op Desk Top
Publishing;
- het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp;
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het uitvoeren van diensten en het ontwikkelen van
producten met betrekking tot communicatie en commerciële communicatie via zowel traditionele als
nieuwe media, online en offline, via gelijk welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager. Dit houdt
onder meer, maar niet beperkend, in: het verlenen van advies, het opzetten van cursussen,
seminaries, en elke andere vorm van opleiding of training, de ontwikkeling van software en hardware
en aanpassingen van software van derden; de doorverkoop van software en hardware, zowel van
eigen ontwikkelingen als de ontwikkelingen van derden; de creatie van elke vorm van beeldmateriaal,
stilstaand of bewegend, in twee of meerdere dimensies; de creatie van geluid in gelijk welke vorm; de
creatie van elke andere vorm van media. De selectie en de werving van arbeiders, bedienden,
hogere kaderleden, bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen alsmede het verlenen van
om het even welke psychologische en sociaalwetenschappelijke consultancy-adviezen die daarmee
gepaard kunnen gaan. Hiernaast heeft de vennootschap de mogelijkheid om alle bovengenoemde
activiteiten, producten en diensten, te exploiteren voor eigen rekening of voor rekening van derden;
de vennootschap kan eigen informatie creëren, of informatie van derden aanwenden, en deze vrij of
tegen gelijk welke vorm van betaling verspreiden.
De vennootschap mag alle goederen, roerende en onroerende, materieel en installaties aankopen, in
huur nemen, verhuren, oprichten, verkopen, ruilen, renoveren, verbouwen en herinrichten en verder
alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van haar
patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en
bestuur.
Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of
waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland.”…
 
ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):…
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “GBL Digital Agency”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanmaken, de bewerkingen en de ontwikkeling van de fotogravure in al haar aspecten;
Luik B
- het verwerken van beelden tot drukclichés;
- het inscannen van foto’s en dia’s, of ander beeldmateriaal, om deze te verwerken op Desk Top
Publishing;
- het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp;
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het uitvoeren van diensten en het ontwikkelen van
producten met betrekking tot communicatie en commerciële communicatie via zowel traditionele als
nieuwe media, online en offline, via gelijk welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager. Dit houdt
onder meer, maar niet beperkend, in: het verlenen van advies, het opzetten van cursussen,
seminaries, en elke andere vorm van opleiding of training, de ontwikkeling van software en hardware
en aanpassingen van software van derden; de doorverkoop van software en hardware, zowel van
eigen ontwikkelingen als de ontwikkelingen van derden; de creatie van elke vorm van beeldmateriaal,
stilstaand of bewegend, in twee of meerdere dimensies; de creatie van geluid in gelijk welke vorm; de
creatie van elke andere vorm van media. De selectie en de werving van arbeiders, bedienden,
hogere kaderleden, bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen alsmede het verlenen van
om het even welke psychologische en sociaalwetenschappelijke consultancy-adviezen die daarmee
gepaard kunnen gaan. Hiernaast heeft de vennootschap de mogelijkheid om alle bovengenoemde
activiteiten, producten en diensten, te exploiteren voor eigen rekening of voor rekening van derden;
de vennootschap kan eigen informatie creëren, of informatie van derden aanwenden, en deze vrij of
tegen gelijk welke vorm van betaling verspreiden.
De vennootschap mag alle goederen, roerende en onroerende, materieel en installaties aankopen, in
huur nemen, verhuren, oprichten, verkopen, ruilen, renoveren, verbouwen en herinrichten en verder
alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van haar
patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en
bestuur.
Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of
waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven…
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Is aangesteld als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: mevrouw
VANDENHEEDE Caroline, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Molenstraat 152.
 
Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder zal hij van rechtswege opgevolgd worden door
de heer LEFEVRE Geert, wonende te 8501 Kortrijk (Heule) Molenstraat 152, die aldus statutair
aangeduid is als opvolgend bestuurder. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan zal zulks
openbaar gemaakt worden door neerlegging in het vennootschapsdossier van het uittreksel van het
benoemingsbesluit en van een afschrift om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekend
gemaakt te worden.
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan…
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
zes december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag…
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden…
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd…
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd…
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
Luik B
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten behoudens andersluidend akkoord evenwel uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar…
 
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst…
 
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld…
 
ZEVENDE BESLUIT: bevestiging benoeming bestuursorgaan:
Zoals ook reeds blijkt uit artikel 11 van de statuten, bevestigt de vergadering het mandaat van
mevrouw Vandenheede Caroline als statutair bestuurder van de vennootschap.
 
ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8500 Kortrijk, Antoon Van
Dycklaan 21…
 
ELFDE BESLUIT: volmachten…
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurder en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan BV “Derudder Boekhoudingskantoor”
te 8940 Wervik, Elf Juliplein 5 bus 5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, notaris te Kortrijk
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 17 december 2020, verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het voorwerp en de gecoördineerde tekst van de statuten.