Ondernemingsnr : 0689569931
Naam
(voluit) : LIES MERTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 28
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
“LIES MERTENS”
Naamloze vennootschap
te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 28
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0689.569.931
B.T.W.-plichtige
--------
 
Zetelverplaatsing - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - Statutenwijzigingen –
Onderwerping aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen - Herformulering van de
statuten –
Ontslag van een bestuurder
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
29 juli 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “LIES MERTENS”,
gevestigd te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 28, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Antwerpen, inge-schreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en als BTW-plichtige
met ondernemingsnummer 0689.569.931;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
I. Zowel de statutaire, als de enige exploitatiezetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2000
Antwerpen, Steenhouwersvest 6, en daarbij tevens te bepalen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams gewest.
 
II. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van zestien duizend tweehonderd euro (€ 16.200,00),
om het van negentig duizend euro (€ 90.000,00) te brengen op honderd en zes duizend tweehonderd
euro (€ 106.200,00), door uitgifte van achttien (18) nieuwe aandelen, genummerd van 101 tot en met
118, die zullen behoren tot de reeks “B”, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen van de reeks “B”, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun
uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden inge-schreven tegen de prijs van afgerond tweeduizend
zevenhonderd zevenenzeventig euro achtenzeventig cent (€ 2.777,78) per aandeel, zijnde de frac-
tie-waarde van de bestaande aandelen van negenhonderd euro (€ 900,00) verhoogd met een
uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig in geld zullen worden volstort.
 
III. Het totale bedrag van de uitgifte-premies van drieëndertig duizend achthonderd euro (€
33.800,00) dat werd betaald ingevolge de bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de
Luik B
rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en
waarover, behoudens de mogelijk-heid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met
inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
 
IV. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van drieëndertig duizend achthonderd euro (€
33.800,00) om het van honderd en zes duizend tweehonderd euro (€ 106.200,00) te brengen op
honderd veertig duizend euro (€ 140.000,00) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag
afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
V. - de eerste zin van Artikel 2 : Zetel van de statuten te wijzigen, als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 2000 Antwerpen,
Steenhouwersvest 6, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.”;
- de tekst van 5.1. Kapitaal en aandelen van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten in overeenstemming
te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd veertig duizend euro (€ 140.000,00).
Het is verdeeld is in honderd achttien (118) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
waarvan :
- vijfenzestig (65) aandelen, genummerd van 1 tot en met 65 behoren tot de reeks “A”;
- drieënvijftig (53) aandelen, genummerd van 66 tot en met 118 behoren tot de reeks “B”.
Al deze aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen in deze statuten.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volestort.”;
- de tekst van 5.2. Historiek van het kapitaal van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten aan te vullen met
een punt 2, luidend als volgt:
    1.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 juli 2019 werd het kapitaal
    1.  eerst verhoogd met zestien duizend tweehonderd euro (€ 16.200,00), en gebracht op honderd
en zes duizend tweehonderd euro (€ 106.200,00) door uitgifte van achttien (18) nieuwe aandelen
reeks “B”, genummerd van 101 tot en met 118, die werden uitgegeven tegen de prijs van afgerond
tweeduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro achtenzeventig cent (€.2.777,78) per aandeel,
zijnde de frac-tie-waarde van de bestaande aandelen van negenhonderd euro (€ 900,00) verhoogd
met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig werden volstort in geld;
    2.  vervolgens verhoogd met drieëndertig duizend achthonderd euro (€ 33.800,00) en gebracht op
honderd veertig duizend euro (€ 140.000,00) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag
afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.”
 
De vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VI. Om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om bij
deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te
passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te
voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de
statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 1)
a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort “NV”
b) naam : “LIES MERTENS”
 
2. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 2000 Antwerpen,
Steenhouwersvest 6, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
3. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen reke-ning als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden :
- Ontwerpen en vervaardigen van lederwaren (handtassen, schoenen e.a.) en andere kledij en
accessoires;
Luik B
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
- Groothandel en detailhandel in lederwaren, reisartikelen, kledij, decoratie en accessoires;
- Innovatie en verwerking van nieuwe materialen;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- Organisatie van seminaries, workshops, beurzen;
- Styling (kledij);
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven;
- Grafisch ontwerp;
- Scenografie (interieurstyling).
De vennootschap mag :
* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;
* deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 
4. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd veertig duizend euro (€ 140.000,00).
Het is verdeeld is in honderd achttien (118) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
waarvan :
- vijfenzestig (65) aandelen, genummerd van 1 tot en met 65 behoren tot de reeks “A”;
- drieënvijftig (53) aandelen, genummerd van 66 tot en met 118 behoren tot de reeks “B”.
Al deze aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende bepalingen in deze statuten.
Onverminderd het bepaalde in artikel 42.2. van deze statuten, geeft elk aandeel recht op een deel in
de winst en in het veref-feningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt.
De vennootschap moet steeds minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel
moet stemrecht hebben.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en vol-gestort.
 
6. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
 
7. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
 
A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
 
a) Monistisch bestuur (artikel 15)
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Deze raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
 
b) Algemeen (artikel 16.1.)
    1.  De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Ten minste één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van
de aandelen reeks “A”; deze wordt aangeduid als bestuurders “A”
Ten minste één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van
Luik B
de aandelen reeks “B”; deze wordt aangeduid als bestuurders “B”
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling
die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
    1.  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders, waarvan ten minste één (1) bestuurder “A” en ten minste één (1)
bestuurder “B”.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd op de wijze die zal worden bepaald door de raad van bestuur in het betreffend
besluit.
    3.  Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
    4.  In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
    5.  Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is
hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
 
a) Enige bestuurder (artikel 15)
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder.
    2.  Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
 
b) Bevoegdheid van de enige bestuurder (artikel 16)
Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
 
c) Instemming van de enige bestuurder (artikel 17)
Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering
aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.
 
d) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
    1.  De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
Luik B
vertegenwoordigd op de wijze die zal worden bepaald door de enige bestuurder in het betreffend
besluit.
    3.  Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
    4.  In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
    5.  Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is
hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
8. TOEZICHT (artikel 25)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
9. ALGEMENE VERGADERINGEN
 
a) Datum (artikel 28)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag
van de maand mei, om zeventien (17:00) uur.
 
b) Kennisgeving (artikel 30)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Deelname op afstand (artikel 31)
    1.  De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
    2.  Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1. bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken. Het elektronische
communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1. bedoelde ef-fectenhouders in staat stellen om deel
Luik B
te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
    3.  De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene verga-dering. In voorkomend geval kunnen die procedures
voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de vennootschapswebsite.
    4.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
 
d) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 32)
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke verte-gen-woordiging en de wederzijdse vertegen-
woordi-ging van gehuwden, kan elke aandeelhouder zich op de algemene verga-dering laten
vertegenwoordigen door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
e) Stemrecht (artikel 36)
    1.  Wanneer de aandelen een gelijke kapitaal vertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk
recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaal vertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaal vertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stem-men worden verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen of winstbewijzen.
    1.  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
    2.  In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
 
Stemming op afstand (artikel 37)
    1.  Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene vergadering,
per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Bij stemmen op afstand via een web moet het bestuursorgaan de nodige maatregelen nemen
om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien,
tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op
afstand uitge-brachte stem buiten beschouwing gelaten.
    1.  De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
Luik B
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Stemmen via de
website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
    1.  De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op de
datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
    2.  Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Besluitvorming in algemene vergadering (artikel 38)
    1.  Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorzien,
worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
    2.  Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en
de nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
    1.  Over personen wordt in principe geheim en schrifte-lijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot
geheime stemming heeft besloten.
 
Schriftelijke besluitvorming (artikel 39)
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd
naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een
door het bestuursorgaan per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
10. BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
11. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 42)
    1.  Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
    1.  Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
    1.  het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
    2.  de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
    3.  het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
 
12. VERRICHTINGEN VAN DE VEREFFENING (artikel 49)
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:94. tot en met
Luik B
2.99. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
a. Bijeenroeping van de algemene vergadering
Indien de jaarrekening met betrekking tot het laatste boekjaar en het boekjaar dat eindigt door de
ontbinding nog niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de algemene vergadering, roep(t)(en) de
vereffenaar(s) haar bijeen binnen zes maanden na de afsluitingsdatum of de ontbinding.
De vereffenaars moeten binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten binnen
dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer
obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen,
het vragen.
b. Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
c. Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
d. Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
e. Jaarrekening
Elk boekjaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met
vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN :
 
De vergadering beslist het ontslag als bestuurder “B” te aanvaarden van mevrouw
VANDENDRIESSCHE Conny Sabine, gehuwd, geboren te Roeselare op 23 mei 1964, wonend te
8670 Koksijde, Zeedijk 510.
Tegelijk beslist de vergadering het aantal bestuurders te verminderen van drie (3) naar twee (2) en
bijgevolg geen nieuwe bestuurder te benoemen.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 29 juli 2019, met in bijlage : uittreksel, en
tekst van de statuten.