Nº d'entreprise : 0851 077 604
Nom
(en entier) : Association européenne des Médecins des Hôpitaux
AEMH	(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue Guimard 15, 1040 Bruxelles (Bruxelles)
Objet de l'acte : Fin de mandat et (ré)élections d'administrateurs - Composition du Conseil
d'Administration
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 MAI 2024
1. Fin du mandat du Président
L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Président de M. Erich-Theo MERHOLZ, né le 18
août 1950 à Solingen (Allemagne) et élisant domicile au siège de l'Association, avec effet au 31 décembre
2024.
2. Fin du mandat du Troisième Vice-Président
L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Troisième Vice-Président, et par conséquent de
membre du Conseil d'Administration, de M. Jean-François CERFON, né le 22 août 1950 à Strasbourg (France)
et élisant domicile au siège de l'Association, avec effet au 31 décembre 2024.
3. Fin du mandat du Trésorier
L'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Trésorier, et par conséquent de membre du
Conseil d'Administration, de Mme Karin Ingrid BATELSON, née le 31 juillet 1961 en Suède et élisant domicile
au siège de l'Association, avec effet au 31 décembre 2024.
4. Réélection du Premier Vice-Président
L'Assemblée Générale décide de réélire M. Sergio BOVENGA, né le 4 août 1959 à Molfetta (Italie) et élisant
domicile au siège de l'Association, en tant que Premier Vice-Président, avec effet au 1er janvier 2025.
Conformément à l'article 31.3 des Statuts, la durée de son mandat est de trois (3) ans, renouvelable
indéfiniment. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Conformément à l'Article 23.1, (b), des Statuts de l'Association, le Premier Vice-Président est membre du
Conseil d'Administration de plein droit.
5. Réélection du Deuxième Vice-Président
L'Assemblée Générale décide de réélire M. Konstantinos KOUMAKIS, né le 1er mars 1954 en Grèce et
élisant domicile au siège de l'Association, en tant que Deuxième Vice-Président, avec effet au 1er janvier 2025.
Conformément à l'article 31.3 des Statuts, la durée de son mandat est de trois (3) ans, renouvelable
indéfiniment. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Conformément à l'Article 23.1, (b), des Statuts de l'Association, le Deuxième Vice-Président est membre du
Conseil d'Administration de plein droit.
6. Election du Président
L'Assemblée Générale décide d'élire M. João Miguel DA CONCEIÇÃO PEDRO DE DEUS, né le 12
décembre 1959 au Portugal et élisant domicile au siège de l'Association, en tant que Président, avec effet au
1er janvier 2025.
Conformément à l'article 31.3 des Statuts, la durée de son mandat est de trois (3) ans, renouvelable
indéfiniment. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Conformément à l'Article 23.1, (a), des Statuts de l'Association, le Président est membre du Conseil
d'Administration de plein droit.
7. Election du Troisième Vice-Président
L'Assemblée Générale décide d'élire Mme Clarisse JOACHIM, née le 23 avril 1984 à Schoelcher
(Martinique, France) et élisant domicile au siège de l'Association, en tant que Troisième Vice-Président, avec
effet au 1er janvier 2025.
Conformément à l'article 31.3 des Statuts, la durée de son mandat est de trois (3) ans, renouvelable
indéfiniment. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Conformément à l'Article 23.1, (b), des Statuts de l'Association, le Troisième Vice-Président est membre du
Conseil d'Administration de plein droit.
8. Election du Trésorier
L'Assemblée Générale décide d'élire M. Pierre MALDAGUE, né le 28 novembre 1958 à Schaerbeek
(Belgique) et élisant domicile au siège de l'Association, en tant que Trésorier, avec effet au 1er janvier 2025.
Conformément à l'article 31.3 des Statuts, la durée de son mandat est de trois (3) ans, renouvelable
indéfiniment. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Conformément à l'Article 23.1, (c), des Statuts de l'Association, le Trésorier est membre du Conseil
d'Administration de plein droit.
9. Réélection d'un membre du Conseil d'Administration
L'Assemblée Générale décide de réélire M. Erich-Theo MERHOLZ, susmentionné, en tant que membre du
Conseil d'Administration, avec effet au 1er janvier 2025.
La durée de son mandat est de trois (3) ans, renouvelable indéfiniment. Son mandat ne sera pas rémunéré.
M. Erich-Theo MERHOLZ est le Président sortant de l'Association.
10. Composition du Conseil d'Administration
Par conséquent, en date du 1er janvier 2025, le Conseil d'Administration sera composé comme suit :
- M. João Miguel DA CONCEIÇÃO PEDRO DE DEUS (Président) ;
- M. Sergio BOVENGA (Premier Vice-Président) ;
- M. Konstantinos KOUMAKIS (Deuxième Vice-Président) ;
- Mme Clarisse JOACHIM (Troisième Vice-Président) ;
- M. Pierre MALDAGUE (Trésorier) ; et
- M. Erich-Theo MERHOLZ (membre du Conseil d'Administration).
11. Délégation de pouvoir en vue de la réalisation des formalités administratives et de publication
L'Assemblée Générale a décidé de donner, avec effet immédiat, une procuration spéciale à M. Antoine
Druetz, Mme Fantine Miroir, Mme Léa Cartier et Mme Pauline Vansteenkiste tous élisant domicile à rue Belliard
40, 1040 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec la faculté de délégation à d'autres avocats des
bureaux belges de EY Law, et à AD-Ministerie SRL, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par M.
Adriaan de Leeuw, résidant à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, agissant seul avec pouvoir de substitution,
en vue de déposer auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles tous formulaires de publication et
tous autres documents nécessaires afin de procéder à (i) tous dépôts, (ii) toutes publications aux Annexes du
Moniteur belge, et (iii) toutes modifications des informations afférentes à l'Association auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, afférents à toutes résolutions prises par l'Assemblée Générale.
Pour extrait conforme,
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2024.
AD-Ministerie SRL,
Mandataire spécial,
Représentée par Adriaan de Leeuw,
Représentant légal.