Ondernemingsnr : 0825350630
Naam
(voluit) : DR. HAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Falconrui 44
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, notaris met standplaats te Alken, die zijn ambt
uitoefent in de notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te Alken, Stationsstraat 1, op elf mei
tweeduizend eenentwintig, blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DR. HAAN", met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Falconrui 44, opgericht krachtens authentieke akte
verleden voor notaris Jean-Jacques BOEL geassocieerde notaris te Asse, destijds op tweeëntwintig
april tweeduizend en tien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig
april tweeduizend en tien onder nummer 10302402.
    Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden. 
    Ondernemingsnummer: 0825.350.630.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste besluit
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    Tweede besluit
    De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.
    Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend vijfhonderd (27.500) euro, van rechtswege omgezet
zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
        De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
    Derde besluit
    Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
De naam van de vennootschap luidt "DR. HAAN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
Luik B
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van kindergeneeskunde meer bepaald kinderneurologie en revalidatie door
geneesheren-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van
de regels van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende het beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet
van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen alsmede de verhuring van
deze goederen.
Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven
zijn op de lijst van de Orde van Geneesheren zijn toegelaten als aandeelhouder.
De geneesheren-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteiten in
gemeenschap te brengen. 
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet afgesloten mogen worden. 
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening aangelegd.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen en benoemd
door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem
uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber al dan niet aandeelhouder en drager van
een schriftelijke volmacht.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. 
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen doch enkel in niet-
medische aangelegenheden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
Artikel 10.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij bij een verrichting een belang van vermogensrechtelijke aard
dat strijdig is met dat van de vennootschap, dan stelt hij de aandeelhouder daarvan in kennis. De
beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een
persoon ad hoc voor rekening van de vennootschap. Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is
en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst kan hij de beslissing nemen of de
Luik B
verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de
jaarrekening wordt neergelegd, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale
omstandigheden plaatsvinden.
Zijn er verscheidene bestuurders, dan is de bestuurder die bij een beslissing of een verrichting, een
belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht
het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden te doen
opnemen in de notulen van de vergadering. Het college omschrijft de aard van de beslissing of
verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de vermogensrechterlijke gevolgen ervan.
Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese
van artikel 5:76, §5, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 10.00 uur. Indien dit een feestdag is, zal de vergadering
gehouden worden op de volgende werkdag, op hetzelfde uur. Zij wordt biieengeroepen door de
bestuurder(s) en wordt gehouden op de zetel van de
de vennootschnp. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij eenvoudige met de post
verstuurde brief of op iedere andere manier (fa\ - email) , toegezonden aan elke aandeelhouder,
bestuurder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgave van
de agenda naast dag, uur, en plaats van de vergadering, en van de verslagen. 
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behalve de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, kan de algemene vergadering op
geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt.
Te allen tijde kan er een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen.
Gaat het om een wijziging van de statuten, dan worden de wettelijke vereisten inzake quorum en
meerderheid voor een buitengewone algemene vergadering nageleefd. 
De bestuurder en in voorkomend geval de commissarissen moeten de bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen wanneer één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/vijfde van het eigen vermogen vertegenwoordigen, het vragen. Zij kunnen
te allen tijde een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.Over de punten
die niet in de agenda zijn opgenomen kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin
alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De
vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de welke die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december  van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 15. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 18. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 19. Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij kunnen slechts verworven
worden door geneesheren die op de lijst van de Orde der Geneesheren ingeschreven zijn en die hun
beroep actief uitoefenen in de vennootschap.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden
aangetekend;
    1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het aantal
hem toebehorende aandelen;
    2. De gedane stortingen; 
    3. De overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de
zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval overgang wegens overlijden.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot
bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
    Vierde besluit
    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    Vijfde besluit
    De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de niet-statutaire bestuurder, hierna
vermeld, voor een onbepaalde duur:
    De heer HAAN Jurn, voornoemd, die aanvaardt
    Zijn mandaat is bezoldigd.
    Zesde besluit
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is: 2000 Antwerpen,
Falconrui 44.
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie