Ondernemingsnr : 0441554688
Naam
(voluit) : GBL COMMUNICATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat(Heu) 152
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 17 december 2020 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6 dat de algemene vergadering van de vennootschap de
volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, be-sluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennoot-schap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergade-
ring vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepas-sing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigin-gen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbe-schikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT: aanpassing van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap aan te passen van ‘GBL
Communication’ naar ‘GBL Marketing Agency’.
 
VIERDE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum
van 15 december 2020 opgesteld omstandig verslag; Een exemplaar van dit verslag zal worden
neergelegd ter griffie.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te passen
door schrapping van de huidige tekst om deze te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de aanneming en de commer-cialisatie van alle activiteiten,
materialen, uitrustingen, ideeën of know-how die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de communicatie in het algemeen. Hierin is begrepen iedere activiteit en handel die betrekking heeft
op de papier-industrie, de grafische kunst, onafhankelijk de aard van behan-delde of verhandelde
Luik B
goederen en dit in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1. On- en offline marketing strategie, advies en opleiding;
2. Opbouwen communicatieplan;
3. Content marketing (verhogen omzet, realiseren besparing, groei naam- of merkbekendheid,…);
4. Strategie en nieuwe businessmodellen, advies en opleiding;
5. Branding en positionering;
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het uitvoeren van diensten en het ontwikkelen van
producten met betrekking tot communicatie en commerciële communicatie via zowel traditionele als
nieuwe media, online en offline, via gelijk welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager. Dit houdt
onder meer, maar niet beperkend, in: het verlenen van advies, het opzetten van cur-sussen,
seminaries, en elke andere vorm van opleiding of trai-ning, de ontwikkeling van software en
hardware en aanpassingen van software van derden; de doorverkoop van software en hardwa-re,
zowel van eigen ontwikkelingen als de ontwikkelingen van derden; de creatie van elke vorm van
beeldmateriaal, stilstaand of bewegend, in twee of meerdere dimensies; de creatie van ge-luid in
gelijk welke vorm; de creatie van elke andere vorm van media. De selectie en de werving van
arbeiders, bedienden, ho-gere kaderleden, bedrijfsleiders en bestuurders van vennoot-schappen
alsmede het verlenen van om het even welke psycholo-gische en sociaalwetenschappelijke
consultancy-adviezen die daarmee gepaard kunnen gaan. Hiernaast heeft de vennootschap de
mogelijkheid om alle bovengenoemde activiteiten, producten en diensten, te exploiteren voor eigen
rekening of voor rekening van derden; de vennootschap kan eigen informatie creëren, of informatie
van derden aanwenden, en deze vrij of tegen gelijk welke vorm van betaling verspreiden.
De vennootschap mag alle goederen, roerende en onroerende, ma-terieel en installaties aankopen,
in huur nemen, verhuren, op-richten, verkopen, ruilen, renoveren, verbouwen en herinrichten en
verder alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of on-rechtstreeks verband houden met het beheer
van haar patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur.
De vennootschap kan alle handelingen en daden stellen in recht-streeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in on-dernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevor-deren.”…
 
ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “GBL Marketing Agency”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de aanneming en de commercialisatie van alle activiteiten,
materialen, uitrustingen, ideeën of know-how die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
de communicatie in het algemeen. Hierin is begrepen iedere activiteit en handel die betrekking heeft
op de papierindustrie, de grafische kunst, onafhankelijk de aard van behandelde of verhandelde
goederen en dit in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
Luik B
1. On- en offline marketing strategie, advies en opleiding;
2. Opbouwen communicatieplan;
3. Content marketing (verhogen omzet, realiseren besparing, groei naam- of merkbekendheid,…);
4. Strategie en nieuwe businessmodellen, advies en opleiding;
5. Branding en positionering;
 
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het uitvoeren van diensten en het ontwikkelen van
producten met betrekking tot communicatie en commerciële communicatie via zowel traditionele als
nieuwe media, online en offline, via gelijk welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager. Dit houdt
onder meer, maar niet beperkend, in: het verlenen van advies, het opzetten van cursussen,
seminaries, en elke andere vorm van opleiding of training, de ontwikkeling van software en hardware
en aanpassingen van software van derden; de doorverkoop van software en hardware, zowel van
eigen ontwikkelingen als de ontwikkelingen van derden; de creatie van elke vorm van beeldmateriaal,
stilstaand of bewegend, in twee of meerdere dimensies; de creatie van geluid in gelijk welke vorm; de
creatie van elke andere vorm van media. De selectie en de werving van arbeiders, bedienden,
hogere kaderleden, bedrijfsleiders en bestuurders van vennootschappen alsmede het verlenen van
om het even welke psychologische en sociaalwetenschappelijke consultancy-adviezen die daarmee
gepaard kunnen gaan. Hiernaast heeft de vennootschap de mogelijkheid om alle bovengenoemde
activiteiten, producten en diensten, te exploiteren voor eigen rekening of voor rekening van derden;
de vennootschap kan eigen informatie creëren, of informatie van derden aanwenden, en deze vrij of
tegen gelijk welke vorm van betaling verspreiden.
De vennootschap mag alle goederen, roerende en onroerende, materieel en installaties aankopen, in
huur nemen, verhuren, oprichten, verkopen, ruilen, renoveren, verbouwen en herinrichten en verder
alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van haar
patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en
bestuur.
De vennootschap kan alle handelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur sedert haar oprichting.
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven…
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam…
 
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer LEFEVRE Geert,
wonende te 8501 Kortrijk (Heule) Molenstraat 152.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen
door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder heeft niet eerder effect dan nadat de algemene
vergadering van dit ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd.
Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder zal hij van rechtswege opgevolgd worden door
mevrouw VANDENHEEDE Caroline, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Molenstraat 152, die aldus
statutair aangeduid is als opvolgend bestuurder. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan zal zulks
Luik B
openbaar gemaakt worden door neerlegging in het vennootschapsdossier van het uittreksel van het
benoemingsbesluit en van een afschrift om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekend
gemaakt te worden.
 
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van door de jaarlijkse algemene vergadering…
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan…
 
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag…
 
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden…
 
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan…
 
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming…
 
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten behoudens andersluidend akkoord evenwel uitgeoefend
door de vruchtgebruiker…
 
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst…
 
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld…
 
ZEVENDE BESLUIT: bevestiging benoeming bestuursorgaan:
Zoals ook reeds blijkt uit artikel 11 van de statuten, bevestigt de vergadering het mandaat van de
heer Lefevre Geert als statutair bestuurder van de vennootschap.
 
ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8501 Kortrijk (Heule),
Molenstraat 152…
 
 
ELFDE BESLUIT: volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurder en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan BV “Derudder Boekhoudingskantoor”
te 8940 Wervik, Elf Juli-plein 5 bus 5, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, notaris te Kortrijk
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 17 december 2020, verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het voorwerp en de gecoördineerde tekst van de statuten.