Ondernemingsnr : 0686920841
Naam
(voluit) : Stella and Maynard
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Evergemsesteenweg 69
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op
7 juni 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “Stella
and Maynard”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten:
mevrouw VAN PETEGHEM Delphine Martine Marleen, geboren te Gent op 25 februari 1978,
wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Evergemsesteenweg 69.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN PETEGHEM Delphine, voornoemd;
- De heer CLOMPEN Pieter Paul, geboren te Geraardsbergen op 30 december 1977, wonende te
9032 Gent (Wondelgem), Evergemsesteenweg 69.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Stella and Maynard”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Uitbating van één of meerdere, al dan niet industriële, apotheken, de groot-en kleinhandel, de aan-
en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en bereiding van alle soorten
chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, homeopathische en hygiënische producten,
pesticiden en specialiteiten, inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, kinder- en natuurvoeding
alsook de groot-en kleinhandel, de aan-en verkoop, de productie en reparatie van alle soorten
gezichts-en gehoorapparaten, zonnebrillen van alle soorten artikelen, producten, toestellen en
voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van
klinische analyse, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen van klein
huisdieren, alles in de meest ruime zin van het woord en zonder beperking.
2. De samenstelling en beheer van een onroerend vermogen, het verwerven door aankoop met het
oog op wederverkoop, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
verhuren, het uitbaten van onroerende goederen alsmede de handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met die voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de uitbating en de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
3. Het verlenen van advies en het uitvoeren van activiteiten betreffende biotechnologische en
farmaceutische producten.
4. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder om
het even welke vorm.
6. Groot- en kleinhandel in audio- en videoapparatuur, zowel voor huishoudelijk als voor
gespecialiseerde winkels zoals er zijn radio-, televisie- videoweergave-, huishoudtoestellen. Zowel
voor verkoop, leasing als reparatie.
7. Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
beveiliging, administratieve activiteiten.
8. Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, geluidsopnamestudio’s.
9. Groot- en kleinhandel, productie en verkoop gebotteld water, frisdranken, alcoholische en andere
dranken zowel voor eigen distributie als voor gespecialiseerde winkels.
10. Uitgeverij, producent, kleinhandel, groothandel van grammofoonplaten, compact discs en banden
met muziek.
11. Productie van en activiteiten in verband met films en televisieprogramma’s, zowel in eigen naam
als voor rekening van derden (zoals er zijn: producen, nasynchronisatie, effecten dubben, montage,
inkleuren, ondertiteling, ontwikkeling, …)
12. Alle taken en diensten betreffende computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten,
gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
13. Koop en verkoop van hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders in eigen
naam en voor derden.
14. Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakke-lijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen be-langen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met iden-tiek, analoog of samen-hangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwik-keling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te be-zorgen of de afzet van haar pro-ducten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verle-nen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).