Ondernemingsnr : 0436275217
Naam
(voluit) : S.P.& J.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kallohoekstraat 59
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Notaris PHILIPPE VERLINDEN, notaris te Sint-
Niklaas, op tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig, ter registratie aangeboden dat een
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “S.P. & J.” werd gehouden,
waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1° Wijziging voorwerp vennootschap
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het eerste
agendapunt.
2° Invoering regeling overdracht aandelen en andere effecten
De vergadering besluit tot invoering van een regeling inzake overdracht van aandelen en andere
effecten onder levenden en bij overlijden, zoals voorzien in artikel 9 onder het zesde besluit hierna,
dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
3° Wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen
Na kennisname van de vereiste verslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor, te
weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt - Roobrouck -
Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A, RPR Brugge (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.836.191,
vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, besluit de vergadering tot wijziging van de rechten verbonden
aan de aandelen soort A, soort B en soort C.
De vergadering besluit meer bepaald om de huidige regeling betreffende de verdeling van de voor
uitkering vatbare winst, te weten de regeling waarbij:
    •  de aandelen soort A recht hebben op vijftien procent (15 %) van de voor uitkering vatbare winst,
met een maximum van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00);
    •  aandelen soort B recht hebben op zevenentwintig procent (27 %) van de voor uitkering vatbare
winst, met een maximum van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00); en
    •  aandelen soort C recht hebben op het saldo van de voor uitkering vatbare winst,
te schrappen en aan de aandelen soort B en soort C een preferent dividend toe te kennen als volgt:
    •  de aandelen soort B (elk van hen voor een gelijk deel) hebben recht op een preferent dividend
ten belope van zevenentwintig procent (27 %) van de voor uitkering vatbare winst, met een maximum
van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00);
Luik B
    •  de aandelen soort C (elk van hen voor een gelijk deel) hebben recht op een preferent dividend
ten belope van drieënzestig procent (63 %) van de voor uitkering vatbare winst, met een maximum
van zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00).
De algemene vergadering kan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake, beslissen
over te gaan tot een bijkomende uitkering van de voor uitkering vatbare winst. In voorkomend geval
zal deze uitkering worden verdeeld onder alle aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om de huidige regeling opgenomen
in artikel 24 van de statuten inzake de winstbesteding en uitkeringen te wijzigen zoals opgenomen in
het zesde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
4° Ontslag voltallige raad van bestuur – benoeming statutair enige bestuurder en statutair opvolgend
bestuurder
De vergadering besluit met ingang van heden tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, te
weten:
    •  de heer Johan CALMEYN, wonende te 9100 SintNiklaas, Kallohoekstraat 59.
    •  de heer Piet CALMEYN, wonende te 1670 Pepingen, Heikruisesteenweg 12.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de betreffende
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
Gelet op zijn ontslag als bestuurder, deelt de heer Johan CALMEYN, voornoemd, ook zijn ontslag
mee als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens om met ingang van heden en voor onbepaalde duur te benoemen
tot statutair enige bestuurder van de vennootschap, die over de volle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt: de heer Johan CALMEYN, voornoemd.
Het mandaat van de heer Johan CALMEYN, voornoemd, zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De vergadering besluit vervolgens om te benoemen tot statutair opvolgend bestuurder: de heer Piet
CALMEYN, voornoemd.
De heer Johan CALMEYN en de heer Piet CALMEYN, beiden voornoemd, verklaren voor zoveel als
nodig voormelde respectieve mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
5° Herformulering statutaire bepalingen
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en
vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan
verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in
geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere
effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in het  zesde besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
6° Aanneming nieuwe statuten
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “S.P.
&J.”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Kunsthandel in het algemeen en meer bepaald:
- De klein- en groothandel in kunstvoorwerpen, schilderijen, gravuren, tekeningen, beelden en
meubelen.
Luik B
- Het uitvoeren van beschrijving, expertise en schatting van kunstvoorwerpen.
- Het advies in kunstbeleggingen.
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van alle mogelijke kunstvoorwerpen, antiquiteiten en
siervoorwerpen in de ruimste zin.
- De promotie van kunstenaars en kunstwerken.
B/ Het vervaardigen van houten hindernissen voor de paardensport.
C/ Het trainen, aankopen en verkopen van paarden, alsook het begeleiden van en lesgeven aan
ruiters.
D/ Huur en verhuur van accommodatie en vervoer voor de paardensport in de ruimste zin van het
woord.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Luik B
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in achtentwintigduizend achthonderdvijfentwintig (28.825) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, te weten:
honderdtwintig (120) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met honderdtwintig (120);
achtentwintigduizend tweehonderdvierentwintig (28.224) aandelen soort B, genummerd van
honderdéénentwintig (121) tot en met achtentwintigduizend driehonderdvierenveertig (28.344);
vierhonderdéénentachtig (481) aandelen soort C, genummerd van achtentwintigduizend
driehonderdvijfenveertig (28.345) tot en met achtentwintigduizend achthonderdvijfentwintig (28.825).
Aan de soorten van aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of
onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Niet-statutaire enige bestuurder
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Statutaire enige bestuurder
De benoeming en het ontslag van een statutaire enige bestuurder geschiedt in overeenstemming
met de vereisten voor een statutenwijziging.
De heer Johan CALMEYN, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kallohoekstraat 59, is als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd.
Enige bestuurder-opvolger
In geval (van):
ontslag, overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van de heer Johan CALMEYN;
een vermoeden van afwezigheid van de heer Johan CALMEYN wordt vastgesteld, overeenkomstig
artikel 112 en verder van het oud Burgerlijk Wetboek;
op de heer Johan CALMEYN een wettelijk beschermingsstatuut van toepassing wordt, zoals bedoeld
in de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot
instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, inclusief de
feitelijke onbekwaamheid vastgesteld op grond van een buitengerechtelijke voorzorgsvolmacht, dan
wel gelijkaardige beschermingsstatuten naar (toekomstig) Belgisch of buitenlands recht;
een gerechtelijke verklaring van overlijden van de heer Johan CALMEYN, overeenkomstig artikel 126
en verder van het oud Burgerlijk Wetboek;
zal het bestuursmandaat van de heer Johan CALMEYN van rechtswege worden beëindigd en zal hij
van rechtswege als bestuurder worden opgevolgd door de heer Piet CALMEYN, wonende te 1670
Pepingen, Heikruisesteenweg 12.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van de enige
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen,
evenwel rekening houdend met het vetorecht van de enige bestuurder zoals hierna voorzien. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
De enige bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer in zijn
vervanging is voorzien.
Luik B
BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING
Algemeen
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Vetorecht enige bestuurder
Voor elke statutenwijziging alsook voor het ontslag van de enige bestuurder, is de instemming van de
enige bestuurder vereist.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die alleen of
gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
woensdag van de maand december om elf uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar
afgesloten.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
Algemeen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
Luik B
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Voor alle duidelijkheid omvat de voor uitkering vatbare winst: de winst van de laatst goedgekeurde
jaarrekening, de overgedragen winst en de voor uitkering vatbare reserves.
De uitkering wordt bovendien beperkt tot maximum de in de vennootschap aanwezige
geldbeleggingen (code 50/53 van de jaarrekening) en liquide middelen (code 54/58 van de
jaarrekening).
Indien besloten wordt tot uitkering:
geven de aandelen soort B en elk van hen voor een gelijk deel, recht op een preferent dividend ten
belope van zevenentwintig procent (27 %) van de voor uitkering vatbare winst, met een maximum
van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00);
geven de aandelen soort C en elk van hen voor een gelijk deel, recht op een preferent dividend ten
belope van drieënzestig procent (63 %) van de voor uitkering vatbare winst, met een maximum van
zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00).
De algemene vergadering kan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake, beslissen
over te gaan tot een bijkomende uitkering van de voor uitkering vatbare winst. In voorkomend geval
zal deze uitkering worden verdeeld onder alle aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.
Van zodra de heer Johan CALMEYN geen bestuursmandaat meer waarneemt in de vennootschap,
dient de voor uitkering vatbare winst elk boekjaar verplicht te worden uitgekeerd, evenwel beperkt tot
één miljoen euro (€ 1.000.000,00) per boekjaar. Voormelde beperking geldt niet ingeval een hogere
uitkering vereist is met het oog op het betalen van de erfbelasting verschuldigd naar aanleiding van
het overlijden van de heer Piet CALMEYN.
De voormelde bedragen inzake dividenduitkering dienen jaarlijks geïndexeerd te worden op basis
van de index der consumptieprijzen.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake en mits inachtname van de hiervoor omschreven preferentie verbonden aan de aandelen
soort B en de aandelen soort C.
7° Volmachten
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die
woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:
1/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
2/ Mevrouw Shauni HERMIE;
3/ Mevrouw Melissa VERHOEVEN.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
- uitgifte van de akte;
- de gecoördineerde statuten.