Ondernemingsnr : 0505922207
Naam
(voluit) : WWTex
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvenselaan 26
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “WWTEX”, met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen,
Leuvenselaan 26, ondernemingsnummer BE 0505.922.207, opgesteld door notaris Kathleen
Denruyter te Glabbeek op 22 september 2021, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend vijfhonderd en tien euro (€
6.510,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend negentig
euro (€ 12.090,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp:
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
“WWTex”. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3) Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.
Luik B
4) De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging en mits naleving van de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren in die zin dat elke
handeling onderworpen is aan de instemming van beide bestuurders.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een collegiaal orgaan, “college van bestuurders”
genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders kan onder haar leden een voorzitter benoemen. Het college van
bestuurders bepaalt de duur van het mandaat van de voorzitter. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer één bestuurder erom verzoekt.
De oproepingen voor het college van bestuurders worden, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering,
tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post of middels enige
andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en
uur van de vergadering. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld - waarbij een
agendapunt “varia” of soortgelijke uitdrukking niet als agendapunt kan gelden -, kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te
besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar
is gemaakt.
Vergaderingen van het college van bestuurders mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, e-
mail of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Elke bestuurder mag maar één
andere bestuurder vertegenwoordigen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid of indien er geen
voorzitter werd benoemd, door het lid van het college dat bij aanvang van de vergadering bij gewone
meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Luik B
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Een bestuurder die verklaart een belang van vermogensrechtelijke aard te hebben, strijdig aan het
belang van de vennootschap, conform de belangenconflictregeling uit het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het
aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over de betreffende agendapunten.
In het geval het quorum is behaald, zal het betreffende besluit geldig worden genomen door een
meerderheid van de niet geconflicteerde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op de
betreffende vergadering.
In het geval het quorum behaald is en er slechts één bestuurder niet geconflicteerd is, kan deze
bestuurder besluiten de te nemen beslissing voor goedkeuring voor te leggen aan de algemene
vergadering.
Externe vertegenwoordiging
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de aangestelde tot het
dagelijks bestuur, zoals voorzien in artikel 16 van deze statuten, of door bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is kosteloos en onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van
en/of bevestiging van de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van ‘directeur’.
Bij benoeming van meerdere personen bepaalt het bestuursorgaan of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan bepaalt, in het benoemingsbesluit dan wel in een onderhandse overeenkomst
met de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, de duur van het mandaat en stelt de eventuele
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn, in welk geval hun mandaat op elk
ogenblik en met onmiddellijke ingang kan worden stopgezet.
Controle
De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd
door de algemene vergadering van de aandeelhouders:
- hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;
- hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.
Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
6) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, en dit alles in de  meest
ruime zin: 
1. De in- en uitvoer, de verkoop en de aankoop, de handelsvertegenwoordiging en de  makelarij,
zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening, van alle  textielartikelen, koopwaar,
afgewerkte of half afgewerkte producten en aanverwanten,  met inbegrip van het verstrekken van alle
diensten in dit verband. 
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar  niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met  public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het  bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het  berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van  planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer 
in het algemeen; 
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door  onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of  vereffenaar; 
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-
Luik B
,  bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die  verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,  economische en financiële
problemen; 
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het  verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter  beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van  voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering,  economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van  studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname  van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te  doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. 
3. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te  richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of  niet een participatie
aanhoudt. 
4. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het  internationale
handelsverkeer en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als  daar zijn het wisselrisico, het
debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enz.
5. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de  internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor  zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig. 
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen  of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en  financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan  depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen,  hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende  goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het 
handelsfonds, in pand geven. Zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle  leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle  vennootschappen van
de groep op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. 
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend  vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende  zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering  van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle  eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen  verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, promoveren,
prospecteren, ter  beschikking stellen en uitbaten van onroerende goederen; de aankoop en verkoop
van woningen in het algemeen of op plan; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle 
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van  aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. 
8. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend  patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van  welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van  aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van  Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en  ondernemingen. 
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en  Markten zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden  zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
9. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde en vereffenaar  van
ondernemingen en vennootschappen en, algemeen, het vertegenwoordigen van  derden en het
waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.  
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,  roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks  verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken  ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere  tussenkomst in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in  het buitenland, waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen  leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken. 
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de  uitgebreidste zin.
7) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook wel
‘jaarvergadering’ genoemd, gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand mei  om 18
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De besloten vennootschap WIM VERMEULEN, met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 26, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEULEN Wim Alexander Henri, wonende te 3300 Tienen,
Leuvenselaan 26.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Leuvenselaan 26.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Kathleen Denruyter.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.