Ondernemingsnr : 0863171425
Naam
(voluit) : LORAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 27 bus 1
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Maxime Ruiters te Lier op 21 oktober 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 3 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te
passen, zodat vanaf heden de vennootschap vertegenwoordigd wordt door iedere bestuurder
afzonderlijk.
Aanpassing van artikel 12 van de oude statuten (artikel 13 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van honderdduizend
euro (100.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van tienduizend euro (10.000,00 EUR)
van de vennootschap, hetzij samen honderd tienduizend euro (110.000,00 EUR), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: LORAX.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2840 Rumst, Nijverheidsstraat 27/1.
Luik B
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. – het uitvoeren van alle management – opdrachten, het verlenen van adviezen, het uitvoeren en
begeleiden van projecten;
- uitsluitend voor rekening van de vennootschap het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen
en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid
van leasing, opstalcontracten en erfpachtcontracten.
- uitsluitend voor rekening van de vennootschap het beheren en verwerven van roerende goederen
in het algemeen en van aandelenportefeuilles en effectenportefeuilles in het bijzonder, het investeren
in vennootschappen en ondernemingen op welke wijze ook, het ontwikkelen van of deelnemen aan
projecten in verband met patrimoniumbeheer in het algemeen.
- het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen; het verlenen van zakelijke waarborgen en borgstellingen.
Deze opsomming is niet limitatief doch slechts exemplatief.
b. alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenvermelde verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c. deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of
complementair voorwerp hebben.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede maandag van de maand december om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Luik B
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder (volgens de statuten: zaakvoerder)
de voormelde heer VAN CAMPENHOUT Mark Francis Maria, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Elizabetlaan 158/E/32.
De voormelde heer VAN CAMPENHOUT Mark is van rechtswege benoemd als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur in verderzetting van zijn functie als zaakvoerder onder het oude
recht.
De functie is bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2840 Rumst,
Nijverheidsstraat 27/1.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, aan EY Accountants BV met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, met
ondernemingsnummer 0423.360.260, vertegenwoordigd door de heer Philippe Verhoeven, Mark
Feremans, Stefan Joos, Yves Justin, of elke andere werknemer van deze vennootschap, om in hun
naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de
ondernemingsloketten, als ook de BTW administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de
inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch
Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering
van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).