Ondernemingsnr : 0839324073
Naam
(voluit) : SILVIUS ONDERHOUD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenwinkelstraat 640
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde HELLEMANS, notaris te Hemiksem, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap "Hellemans, Cuypers & Lepoutre, Geassocieerde Notarissen",
BV, met zetel te 2620 Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 1 februari 2022, neergelegd ter
registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “SILVIUS ONDERHOUD” met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle,
Steenwinkelstraat 640, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder ondernemingsnummer 0839.324.073, is bijeengekomen en dat zij de volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede Besluit
De vergadering beslist om in de plaats van het huidig directiecomité geen bestuursbevoegdheden
meer te delegeren naar een uitvoerend comité, en stelt alzo vast dat het huidig directiecomité een
einde neemt op heden. De vergadering verleent bij deze de nodige machtiging  aan de raad van
bestuur om deze beslissing uit te voeren.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Haar naam luidt: Silvius
Onderhoud.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verzorgen van het meerjarig onderhoud kaderend in het Project Brabo 1, deel van de openbare
vervoersprojecten in het kader van het Masterplan Antwerpen, bekend als de Tramlijn Mortsel-
Boechout fase 2 en Tramlijn Deurne-Wijnegem fase 1 (waaronder ook een deel van de
Ruggeveldlaan) inclusief een stelplaats voor tramtoestellen in Deurne.
De vennootschap kan daartoe overgaan tot :
    •  Het kopen, verkopen, en de handel in allerhande goederen en materialen en goederen dienstig
voor de uitoefening van dit doel, evenals allerhande toebehoren
    •  De aankoop, verkoop en de handel in alle materiaal en uitrusting, machines,
Luik B
machineonderdelen, uitrusting, gereedschappen
    •  Het kopen,  verkopen en de handel in allerhande goederen en rechten, zowel roerend als
onroerend, het vestigen, toestaan en/of verlenen van allerhande rechten, zowel roerend als
onroerend
    •  Alle handelingen stellen, alle werken uitvoeren of laten uitvoeren, allerhande diensten leveren,
naservice bieden, overgaan tot oplevering van werken, enzovoorts
    •  Alle overeenkomsten afsluiten met om het even wie, alle mogelijke verbintenissen aangaan, alle
mogelijke juridische handelingen stellen
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij mag alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €) en is
verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van waarde, waarvan
vijfhonderd vijfenveertig (545) aandelen categorie A, vijfenvijftig (55) aandelen categorie B,
driehonderd vijfenzestig (365) aandelen categorie C en vijfendertig (35) aandelen categorie D.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd door het afzonderlijk optreden van twee bestuurders,
elk behorend tot een verschillende klasse, die gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Bezoldiging.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand
Luik B
mei te elf (11.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
- De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.
- Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Vierde  besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd-bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-
statutaire bestuurders en dit tot de algemene vergadering van tweeduizend zes en twintig:
    •  De naamloze vennootschap FrateurDe Pourcq,
    •  De naamloze vennootschap Franki Construct,
    •  De naamloze vennootschap Besix Infra,
    •  De naamloze vennootschap Vanhout Bilzen,
allen voornoemde huidige bestuurders van de vennootschap, allen vertegenwoordigd zoals gezegd,
en dewelke bij monde van hun vertegenwoordigers verklaren deze functie te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende  jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vennootschap wordt in alle rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd door het afzonderlijke optreden van twee bestuurders,
elk behorende tot een verschillende klasse, die gezamenlijk optreden.  
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire De algemene vergadering beslist de
commissaris, de BV De Roover & Partners Bedrijfsrevisoren, met zetel
Rijmenansesteenweg 290 3150 Haacht Nr B00979 heraan te stellen tot de algemene
jaarvergadering van het jaar 2024.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel buiten de statuten is en dat de zetel is
gevestigd te: 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
dmaes@silviusonderhoud.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de project manager onderhoud, de heer David Maes, wonende te
9255 Buggenhout, Terkamerveld 17, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming tot project manager onderhoud voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)