Ondernemingsnr : 0418477301
Naam
(voluit) : INCRIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 19
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
     " INCRIUS "
 
     Naamloze Vennootschap
 
     Te 9270 Laarne, Dorpsstraat 19
     ------------------------------------------------------
     Rechtspersonenregister: Gent, afdeling Dendermonde
     Ondernemingsnummer: 0418.477.301
     ------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING –
WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING JAARVERGADERING  - STATUTENWIJZIGING
     =====================================================
     Het jaar tweeduizend en tweeëntwintig,
     op eenendertig mei.
     Te Waregem, ten kantore.
     Voor ons, ELISABETH DESIMPEL, notaris met standplaats te Waregem, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap ‘Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout,
geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71.
     Is bijeengekomen de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap " INCRIUS ", waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Dorpsstraat 19.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Wylleman te Sleidinge, op 7 juli 1978, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna, onder nummer 1873-8.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Elisabeth
Desimpel te Waregem, op 26 augustus 2020, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 1 september daarna, onder nummer 0339993.
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     De vergadering neemt, na beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT – Wijziging boekjaar
     a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één
januari van elk jaar en te laten eindigen op éénendertig december van het zelfde.
     b) De vergadering beslist het huidige boekjaar eenmalig te verlengen tot éénendertig december
tweeduizend tweeëntwintig.
                c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 31 van de statuten te schrappen en te
vervangen door het volgende:
     ‘Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van het
zelfde jaar.’
     TWEEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering.
     a) De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de derde dinsdag
van de maand september van elk jaar om vijftien uur naar de derde dinsdag van de maand maart om
Luik B
twintig uur.
     b) De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de
derde dinsdag van de maand maart tweeduizend drieëntwintig om twintig uur.
     c) De vergadering beslist de eerste zin van artikel 19 van de statuten te schrappen en te
vervangen door het volgende:
     ‘De jaarvergadering wordt gehouden op derde dinsdag van de maand maart om twintig uur in de
zetel van de vennoot-schap.’
                DERDE BESLUIT – machtiging bestuursorgaan.
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
VIERDE BESLUIT – machtiging notaris. 
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
Voor eensluidend uittreksel
 
Notaris Elisabeth Desimpel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte akte
    •  gecoördineerde statuten