Ondernemingsnr : 0824520784
Naam
(voluit) : PAUL VERHELST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Plateaustraat 1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Dominique VERHAEGHE, notaris te Oostende (eerste
kanton), op 2 februari 2024, eerstdaags te registeren, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “PAUL
VERHELST”, met zetel te 8400 Oostende, Joseph Plateaustraat 1 hebbende het
ondernemingsnummer BE 0824.520.784.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van en bekrachtigt voor zoveel als nodig met eenparigheid
van stemmen de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 2 februari 2024 voorafgaand aan
onderhavige buitengewone algemene vergadering, met betrekking tot:
- het ontslag van statutaire bestuurder:
De heer VERHELST, Paul Jules Alberic, wonende te 8460 Oudenburg, Klemskerksestraat 6,
- het ontslag van de niet-statutaire bestuurder en de schrapping in de statuten van de statutaire
bestuurder-opvolger:
Mevrouw RAMMANT Annick, wonende te 8460 Oudenburg, Klemskerksestraat 6,
- de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van :
de besloten vennootschap DEMEYAN, met zetel te 9990 Maldegem, Speyestraat 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0538.734.733,
met als vaste vertegenwoordiger:
De heer DE MEY Anthony, geboren te Brugge op 03 juli 1986, wonende te 9990 Maldegem,
Speyestraat 1,
hier vertegenwoordigd door mevrouw DECONINCK Britt Cheyenne T, geboren te Gent op 11 juli
1996, wonende te 9050 Gentbrugge, Brusselsesteenweg 661 overeenkomstig volmacht zoals
voormeld, en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De enige aandeelhouder heeft besloten om om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagen
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tot en met de datum van
inwerkingtreding van hun ontslag, doch onder voorbehoud en rekening houdend met de wettelijke
beperkingen zoals uiteengezet in artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met dien verstande dat voornoemde tussentijdse kwijting niet geldt in geval van
fraude, bedrog of opzettelijke fout.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden
voorgelegd aan de twee eerstvolgende gewone algemene vergaderingen die zich respectievelijk
zullen uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het vorige boekjaar en de
jaarrekening van het lopende boekjaar.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de tekst van de tussentitel
“statutair zaakvoerder” van artikel twaalf van de statuten te schrappen zodat artikel twaalf als volgt in
de statuten zal opgenomen worden.
“Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen hiernavermeld artikel in te voegen
in de statuten volgend op artikel 23. Bestemming van de winst - reserves:
“Artikel 24. Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.”
De algemene vergadering beslist om de nummering van de aansluitende artikels aan te passen
overeenkomstig deze toevoeging.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Dominique VERHAEGHE,
Notaris te Oostende (eerste kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Dominique VERHAEGHE, notaris.