Ondernemingsnr : 0406 922 918
Naam
(voluit) : BESIX Infra
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle
Onderwerp akte : Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering
der Aandeelhouders van 29 mei 2024 - Beeindiging mandaat Commissaris
--
Aansteling Commissaris - Beeindiging bestuurdersmandaten en benoeming
van bestuurder - Volmachten
Uittreksel uit het Proces-verbaal van de Statutaire Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 29 mei
2024
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt kennis van de beslissing van Gabeli srl, vast
vertegenwoordigd door de heer Hans Beerlandt, bestuurder, om met ingang van de datum van deze
vergadering het mandaat van bestuurder te beëindigen.
De Algemene Vergadering neemt akte van deze beslissing, aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan
de bestuurder.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt kennis van de beslissing van Bevafin bvl, vast
vertegenwoordigd door de heer Johan Beerlandt, bestuurder, om met ingang van de datum van deze
vergadering het mandaat van bestuurder te beëindigen.
De Algemene Vergadering neemt akte van deze beslissing, aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan
de bestuurder.
De Algemene Vergadering beslist om met ingang van heden GACCO BV (KBO 0818.856.479), vast
vertegenwoordigd door de heer Geert Aelbrecht te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap. Het
mandaat gaat in vanaf de datum van deze vergadering en eindigt op datum van de algemene vergadering der
aandeelhouders te houden in 2027, behoudens herroeping. Het mandaat is onbezoldigd.
De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat op deze Algemene Vergadering een einde komt
aan het mandaat van de commissaris van de vennootschap, Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2600
Berchem, Berchemstadionstraat 78, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, Bedrijfsrevisor.
De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit vanı stemmer het mandaat van de commissaris van de
vennootschap, Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, Bedrijfsrevisor, niet
te verlengen.
De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen aan te stellen als commissaris, voor een
periode van 3 jaar, te rekenen vanaf boekjaar 2024, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 2018
Antwerpen, Lange Lozannalaan 270, vertegenwoordigd door de heer Ben Vadeweyer, Bedrijfsrevisor. Het
mandaat zal eindigen bij de Algemene Vergadering voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de jaarlijkse bezoldiging voor het mandaat van
de Commissaris wordt vastgesteld op 24.000,-€/jaar.
De Algemene Vergadering beslist aan de heer Luc Verstuyft, aan mevrouw Edwine Heremans en aan de
heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met
treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :
de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving
in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van
het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde
beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en
vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.
L. Vanpee
Lasthebber