N° d'entreprise : 0861354654
Nom
(en entier) : SUNNY TIMES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Jolé 21-23
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 16 novembre 2020
devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. L’assemblée générale décide d’apporter aux statuts notamment les modifications suivantes :
Article 1 : le remplacer par le texte suivant :
La société est une société anonyme; elle est dénommée SUNNY TIMES.
Article 2 : le remplacer par le texte suivant :
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale. (…)
Article 10 : le remplacer par le texte suivant :
La société est administrée par un conseil com-posé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'as-semblée générale des actionnaires et
toujours révocables par elle. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil
d'administration peut être constitué de deux administrateurs.        
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a
statué sur le remplacement.
Article 16 : le remplacer par le texte suivant :
Article 16. Gestion journalière
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes ; si
ces personnes ont la qualité d'administrateur, ils prendront la qualification "d'administra-teurdélégué".
Il peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à une ou plusieurs
personnes choisies dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Il fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations en raison de ces attributions spéciales. Il les révoquera
et pourvoira à leur remplacement, s'il y a lieu.
Les personnes chargées de la gestion journalière, administrateurs, directeurs ou non, peuvent
conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
Article 17 : le remplacer par le texte suivant :
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Le mandat d’
administrateur-délégué sera rémunéré.
Article 23 : le remplacer par le texte suivant :
Volet B
Tout propriétaire de titres peut se faire re-présenter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs,
actionnaire ou non.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action ou part bénéficiaire, la société peut
suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme
titulaire à son égard du droit de vote.
Par dérogation à l’alinéa précédent, l'usufruitier de titres exerce tous les droits attachés à ceux-ci.
3. L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège de la société est à Auderghem (1160
Bruxelles), Avenue Jolé 21-23.
4. Le président déclare et l’assemblée générale confirme que l’adresse électronique de la société est
michelandre.verhaeghe@gmail.com
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, mandataire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, une liste des présences ; une coordination des
statuts