-------
Ondernemingsni : 0471 349 823
Naam
CODIT	voluit: :
(verkort)
Rechtsvorm · Besloten vennootschap
Volledig adres v.d zetel. Gaston Crommenlaan 14 bus 0301, 9050 Ledeberg
Onderwerp akte : Herroepbare volmacht
(Uittreksel uit de schriftelijke beslissing van de Raad van Bestuur van 30 oktober 2023)
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten kan de Raad van Bestuur besluiten nemen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Om de continuïteit in het dagelijks bestuur van de vennootschap te garanderen, neemt de Raad van Bestuur,
vertegenwoordigd door Frédéric Lhostte en Codit Holding BV, vast vertegenwoordigd door Stijn Degrieck, bij
eenparige schriftelijke besluitvorming de volgende beslissing:
1.De Raad van Bestuur verleent een herroepbare volmacht (hierna de "Volmacht"), die vanaf 30 oktober
2023 in werking treedt:
oAan mevrouw Leslie Cottenjé, natuurlijk persoon geboren op 12/12/1984, thans wonende te Leopold I Laan
109, 8000 Brugge (België),
(de Lasthebber),
om de Vennootschap te vertegenwoordigen en vervolgens te verbinden met betrekking tot de
hiernavolgende (rechts)handelingen (onder voorbehoud van de beperkingen uiteengezet in paragraaf 2
hieronder), op voorwaarde dat volgende (rechts)handelingen onder het maatschappelijk doel van de
Vennootschap vallen:
(a)het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij de nationale, gemeenschappelijke, regionale,
provinciale en gemeentelijke autoriteiten, administraties en overheidsdiensten, waaronder, in het bijzonder, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de post, de telecomoperatoren, werknemersorganisaties,
vakbonden en alle belastingadministraties;
(b)het ontvangen namens de Vennootschap van alle poststukken, aangetekende brieven, pakketten en
andere, betaalopdrachten, kwitanties, kredietbrieven, en andere waarden en het tekenen en leveren van
geldige, daarop betrekking hebbende kwitanties;
(c)het ondertekenen van dagelijkse correspondentie die namens de Vennootschap moet worden verzonden;
(d)het aanwerven van werknemers en/ of het beëindigen van arbeidsovereenkomsten of het substantieel
wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden van werknemers, tot een bedrag of waarde van 100.000 euro;
(e)het uitvoeren en beeindigen van alle overeenkomsten met onafhankelijke dienstverleners,
handelsvertegenwoordigers en verdelers van de Vennootschap tot een bedrag of waarde van 90.000 euro;
(f)het uitvoeren en aanvaarden van prijsoffertes en bestellingen voor de aankoop of verkoop van materialen,
uitrustingen, of andere investeringsgoederen, diensten of producten tot een bedrag of waarde van 25.000 euro
(exclusief BTW)
(g)het verhuren en leasen, inclusief voor lange duur, van onroerende goederen, materiaal of andere vaste
activa en het afsluiten van leaseovereenkomsten met betrekking tot dezelfde goederen tot een bedrag of een
jaarlijkse waarde van 5.000 euro (exclusief BTW);
(h)het openen van bankrekeningen bij alle banken, krediet- of financiële instellingen, zowel in België als in
het buitenland, alsook postchequerekeningen, in naam en voor rekening van de Vennootschap, en het
gebruiken hiervan;
(i)het uitvoeren, verhandelen en bekrachtigen voor rekening van de Vennootschap van rekeningen,
cheques, handelsbrieven, en alle soortgelijke documenten;
(j)het vorderen, ontvangen en innen van betalingsbewijzen, documenten of eigendom van alle aard en te
dien einde het ondertekenen van betalingsbewijzen;
(k)het vertegenwoordigen van de Vennootschap als eiser of verweerder voor rechtbanken of in arbitrage;
het onderhandelen van minnelijke schikkingen, het nemen van de nodige stappen met betrekking tot
bovengenoemde procedures, het verkrijgen van een gerechtelijk vonnis of de uitvoering ervan, voor en in
aangelegenheden en procedures tot een bedrag of waarde van 20.000 euro (exclusief BTW);
(I)het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om beslissingen van de raad van bestuur uit te voeren;
(m)het beheer van en toezicht op personeel;
(n)het maken van investeringen binnen een kader van maximaal 25.000 euro (exclusief BTW);
(o)het verkopen van activa binnen de normale bedrijfsvoering tot een bedrag van 5.000 euro (exclusief
BTW);
(p)het betalen van verschuldigde en onbetwiste schulden tot een bedrag van 150.000 euro (exclusief BTW);
(q)het ontvangen van betalingen voor vervallen vorderingen en het leveren van geldige betalingsbewijzen;
(r)het aanvaarden en goedkeuren van kredietnota's voor klanten;
(s)het beheren van, toezicht houden op en instrueren van lokale landenmanagers van een van de
Dochtervennootschappen (zoals hieronder gedefinieerd) van de Vennootschap;
(t)het opstellen en ondertekenen van alle documenten om de hierboven genoemde bevoegdheden uit te
oefenen.
2.Voor alle duidelijkheid, vallen volgende (rechts)handelingen niet onder de reikwijdte van deze volmacht:
(a)het bepalen of het wijzigen van het business plan of de waarderingsregels van de Vennootschap of van
één van haar dochtervennootschappen in de zin van artikel 6,2° van het Belgisch Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (de Dochtervennootschap en samen met de Vennootschap, de Groep);
(b)het maken van investeringen of desinvesteringen voor een bedrag gelijk aan of groter dan 25.000 euro
(exclusief BTW);
(c)het aangaan van commerciële overeenkomsten of verplichtingen met een totale verwachte waarde van
meer dan 400.000 euro (exclusief BTW);
(d)het aangaan of beëindigen van langdurige samenwerkingen of overeenkomsten tussen de Vennootschap
of één van haar Dochtervennootschappen enerzijds en andere (juridische) entiteiten of partnerschappen
anderzijds, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, joint venture-overeenkomsten, winstdelingsafspraken of
technologielicenties;
(e)het oprichten, verwerven, verkopen of vervreemden van een deelname van de Vennootschap of een
Dochtervennootschap in het kapitaal van een andere entiteit, evenals een aanzienlijke verhoging of afname van
de deelname;
(f)het opzetten van een filiaal of van een vaste inrichting van de Vennootschap of van één van haar
Dochtervennootschappen in België of in het buitenland;
(g)het aanvragen van het faillissement of een gerechtelijk reorganisatie van de Vennootschap of een
Dochtervennootschap;
(h)het verstrekken of verkrijgen van leningen, of het verbinden van de Vennootschap of een
Dochtervennootschap, of hun vermogen, voor hun eigen schulden of voor schulden van derden, door middel
van een zekerheid, hypotheek of anderszins;
(i)het aangaan van een transactie waarbij de Vennootschap of een Dochtervennootschap (al dan niet
gelijktijdig) deelneemt in een andere entiteit en een ondergeschikte of converteerbare lening toekent aan die
entiteit;
(j)het bezwaren van het geheel of een wezenlijk deel van de onderneming, de eigendom of het vermogen
van de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen, met een last, pand, hypotheek of enig ander
zekerheidsrecht van welke aard dan ook
(k)het aangaan, beëindigen of wijzigen van huurovereenkomsten waarbij de Vennootschap of één van haar
Dochtervennootschappen partij is en die het bedrag of de jaarlijkse waarde van 25.000 euro (exclusief BTW)
overschrijden;
(I)het aangaan, beëindigen of wijzigen van managementovereenkomsten, consultancyovereenkomsten of
zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten (inclusief bezoldigingen en vergoedingen) die het bedrag of de
waarde van 100.000 euro overschrijden;
(m)het aannemen van werknemers en/ of het beëindigen van arbeidsovereenkomsten of het substantieel
wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van werknemers, die het bedrag of de waarde van 90.000 euro
overschrijden;
(n)het verlenen van een volmacht aan werknemers om de Vennootschap of een Dochtervennootschap te
vertegenwoordigen;
(o)het maken van een persmededeling in naam van de Vennootschap;
(p)het uitoefenen van stemrechten in de Dochtervennootschappen;
(q)het vervreemden of overdragen van intellectuele eigendomsrechten, het verlenen van licenties of het
aangaan van licentieovereenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, of het verzaken aan
de handhaving van intellectuele eigendomsrechten;
(r)het substantieel wijzigen van de activiteiten van de Vennootschap of een van de
Dochtervennootschappen;
(s)het aangaan van transacties met verbonden partijen, met name alle overeenkomsten en / of transacties
gesloten door de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen met de Lasthebber of een andere
volmachthouder, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks;
(t)het deelnemen aan handelingen met betrekking tot geschillen en juridische procedures, zoals de
benoeming van arbiters of het aangaan van overeenkomsten van bindend advies voor geschillenbeslechting,
alsmede het aangaan van dadingsovereenkomsten of andere soorten juridische schikkingen voor en in
aangelegenheden en procedures die een bedrag of waarde van 5.000 euro (exclusief BTW) overschrijden;
(u)het stellen van enige andere handeling die de Vennootschap of één van haar Dochtervennootschappen
verbindt voor een duur van meer dan 1 jaar of een bedrag van meer dan 10.000 euro.
3.De benoeming onder deze Volmacht is ook van toepassing op situaties waarin de Lasthebber als
tegenpartij van de Vennootschap of als vertegenwoordiger van de tegenpartij van de Vennootschap optreedt.
4.Alle handelingen of verrichtingen uitgevoerd of aangegaan door de Lasthebber in overtreding van deze
Volmacht, worden beschouwd als niet-geoorloofd en binden de Vennootschap niet.
5.Deze Volmacht treedt in werking op de datum hiervan en eindigt bij de intrekking hiervan door de
zaakvoerders van de Vennootschap. Deze Volmacht wordt verleend zonder machtiging tot indeplaatsstelling.
6.De Vennootschap zal (i) alle rechtshandelingen uitgevoerd door de Lasthebber op basis van en binnen de
grenzen van deze Volmacht erkennen, goedkeuren en, voor zover als nodig, bekrachtigen en (ii) de Lasthebber
volledig en zonder kosten vergoeden voor alle kosten, verliezen, vorderingen (binnen en buiten de rechtbank),
schulden, verplichtingen, aansprakelijkheden en schade die hij zou lijden en/of waaraan hij zou worden
blootgesteld en die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden verleend door deze Volmacht, behalve
voor zover ze zijn toe te schrijven aan bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid of een andere schending van
deze Volmacht.
Deze Volmacht is onderworpen aan en moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch
recht. leder probleem of geschil, onenigheid of vordering die voortkomt uit of in verband met deze Volmacht, of
met de schending, beeindiging of ongeldigheid hiervan, moet worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandstalige rechtbanken te Brussel, België, ongeacht of dergelijke geschillen contractueel of niet-
contractueel van aard zijn.
De Raad van Bestuur beslist om alle bevoegdheden toe te kennen aan de heer Thomas Van den Branden
teneinde de vervulling van de formaliteiten te verzekeren bij de ondernemingsrechtbank voor publicatie in de
bijlage van het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend verklaarde uittreksels.
Thomas Van den Branden
Gevolmachtigde