N° d'entreprise : 0405816821
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2024 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
(…)
5.         Démission & nomination
5.1 Conseil d’administration
L’assemblée générale décide de prolonger le mandat des membres actuels du conseil d’
administration  - Messieurs James RYAN, Michel KROUWEL, Sven TEMPEL, Pascal
HEESAKKERS, Edwin SCHALKEN -  pour une nouvelle durée de 3 ans, soit pour une durée qui
prendra cours à dater de l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2024 et expirera à l'issue de
l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2027.
5.2 Commissaire au compte
Suite à la fin de mandat de KPMG Reviseurs d’Entreprises SRL (B00001) après l'assemblée
générale statutaire ordinaire de 2024, l’assemblée générale nomme PriceWaterhouseCoopers,
Reviseurs d’Entreprises SRL (B00009), BCE n°0429501944, Culliganlaan 5 - 1831 Diegem,  en tant
commissaire aux comptes, pour une durée de 3 ans (soit pour une durée qui prendra cours à dater
de l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2024 et expirera à l'issue de l'assemblée générale
statutaire ordinaire de 2027) ou pour une durée alignée sur les directives de Mercedes-Benz AG
applicables à la nomination du commissaire aux comptes, selon la première occurrence.
PriceWaterhouseCoopers nomme Brecht Lokere (A02511), réviseur d'entreprise, Culliganlaan 5-
1831 Diegem, en qualité de représentant permanent. Les honoraires du commissaire aux comptes
sont fixés à (...) EUR frais et TVA compris pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 (pro rata). Ces
honoraires sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution de l'indice santé.
(…)
 
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire
 
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 12 mars 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
4.            Démission et nomination
4.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration prend acte de la fin de la durée du mandat de ses membres  à dater de l’
assemblée générale statutaire ordinaire à venir.
Le conseil suggère à l’assemblée générale de prolonger le mandat des membres actuels du conseil
d’administration pour une nouvelle durée de 3 ans, soit pour une durée qui prendra cours à dater de
l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2024 et expirera à l'issue de l'assemblée générale
statutaire ordinaire de 2027.
Si l'assemblée générale approuve la prolongation du mandat de Monsieur James Ryan en tant
qu'administrateur de la société, le conseil d'administration décide de prolonger le mandat de
Monsieur James Ryan en tant qu'administratrice délégué pour la même durée.
4.2 Commissaire au compte
Suite à la fin de mandat de KPMG Reviseurs d’Entreprises SRL après l'assemblée générale
statutaire ordinaire de 2024, le conseil d’administration propose de nommer
PriceWaterhouseCoopers Reviseurs d’Entreprises SRL en tant commissaire aux comptes, pour une
durée de 3 ans (soit pour une durée qui prendra cours à dater de l'assemblée générale statutaire
ordinaire de 2024 et expirera à l'issue de l'assemblée générale statutaire ordinaire de 2027) ou pour
une durée alignée sur les directives de Mercedes-Benz AG applicables à la nomination du
commissaire aux comptes, selon la première occurrence.
5. Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration décide :
- Avec effet rétroactif en date du 1er juin 2020 d’accorder à Monsieur Jo Willems, Manager Sales, les
mêmes pouvoirs de représentation que ceux que le conseil a accordés à Monsieur Stephan
Rodenbach et qui a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 27 octobre 2016 sous le numéro
16148925.
Cette délégation de pouvoir met donc fin à la délégation de pouvoir accordée par le conseil
d'administration à Monsieur Stephan Rodenbach à la date du 30 avril 2020.
Pour le surplus, cette délégation de pouvoirs n'affecte pas les autres procurations données par le
conseil d'administration.
- Avec effet rétroactif en date du 1er juin 2022 d’accorder à Monsieur Max van Kraaij, Head of HR
Benelux, les mêmes pouvoirs de représentation que ceux que le conseil a accordés à Madame
Kaltrina Lloncari le 15 mai 2018 et qui ont été publiés aux Annexes du Moniteur belge du 9 octobre
2020 sous le numéro 20117548 ainsi que de lui accorder la procuration supplémentaire pour signer
les conventions collectives de travail ou les conventions ou accords avec les syndicats ou le comité
d’entreprise et pour faire et reprendre les provisions d’assurance ou de sécurité sociale à l’égard du
personnel. M. van Kraaij doit également agir pour le compte de ces mandataires supplémentaires en
collaboration avec le Chief Executive Officer ou le Chief Financial Officer.
Pour le surplus, cette délégation de pouvoirs n'affecte pas les autres procurations données par le
conseil d'administration.
- Avec effet rétroactif en date du 1er novembre 2022 d’accorder à Monsieur Stefan Roth, Head of IT
Benelux, accorder les procurations pour signer les contrats de licence et autres contrats
informatiques ainsi que tous les avenants, addenda et documents s’y rapportant.
M. Roth doit également agir pour le compte de ces mandataires supplémentaires en collaboration
avec le Chief Executive Officer ou le Chief Financial Officer.
Pour le surplus, cette délégation de pouvoirs n'affecte pas les autres procurations données par le
conseil d'administration.
(…)
 
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 12 avril 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
(…)
    •  avec effet rétroactif en date du 1er mars 2023 d’accorder à Monsieur Jeroen Wille
les mêmes pouvoirs de représentation que ceux que le conseil a accordés à Madame Machteld
Doms par décision du 8 octobre 2021 et qui a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 26
janvier 2022 sous le numéro 2306281.
Toutefois, cette délégation de pouvoir ne met pas fin à la délégation de pouvoir accordée par le
conseil d'administration à Madame Machteld Doms.
Pour le surplus, cette délégation de pouvoirs n'affecte pas les autres procurations données par le
conseil d'administration.
    •  avec effet rétroactif en date du 1er avril 2022 d’accorder à Madame Machteld Doms
les mêmes pouvoirs de représentation que ceux que le conseil a accordés à Monsieur Jean Paul
Van Scherpenzeel par décision du 11 mars 2020 et qui a été publié aux Annexes du Moniteur belge
du 27 juillet 2020 sous le numéro 20085343.
Cette délégation de pouvoir met donc fin à la délégation de pouvoir accordée par le conseil
d'administration à Monsieur Jean Paul Van Scherpenzeel.
Pour le surplus, cette délégation de pouvoirs n'affecte pas les autres procurations données par le
conseil d'administration.
    •  avec effet rétroactif en date du 1er février 2023 d’accorder à Monsieur Cihan Karapinar
les mêmes pouvoirs de représentation que ceux que le conseil a accordés à Madame Vanessa
Dahlke par décision du 11 mars 2020 et qui a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 27 juillet
2020 sous le numéro 20085343.
Cette délégation de pouvoir met donc fin à la délégation de pouvoir accordée par le conseil
d'administration à Madame Vanessa Dahlke.
Pour le surplus, cette délégation de pouvoirs n'affecte pas les autres procurations données par le
conseil d'administration.
(…)
 
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT, notaire