Ondernemingsnr : 0809628910
Naam
(voluit) : BOEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Azalealei 82
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt voor Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
NOTARIS PAUL ROMMENS, met maatschappelijke zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16 op
30 juli 2019 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "BOEST" besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 5 februari 2009,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2009 onder nummer 09025064.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Azalealei 82, BTW
BE0809.628.910, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0809.628.910 .
na beraadslaging door de algemene vergadering werd beslist als volgt:
Eerste beslissing:
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 2930 Brasschaat, Bredabaan 575.
Tweede beslissing:
Nadat de algemene vergadering vastgesteld heeft dat aan artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen werd voldaan, wordt beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit
te breiden en luidt het doel van de vennootschap als volgt:
De vennootschap heeft als doel:
- de handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
- de handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren.
- de handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
- de handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
- de handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- de detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
De hiervoor vermelde activiteiten omvatten in het bijzonder de marketing en de verkoop van sanitaire
toestellen en –inrichtingen, alsook de toebehoren, zoals daar zijn keuken- en badkamerinrichtingen,
verder alles wat met de inrichting van een woning te maken heeft. Deze opsomming is louter bij wijze
van voorbeeld en de vennootschap kan optreden als tussenpersoon in de handel in allerhande
artikelen en sectoren.
- de ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
- de ontwikkeling en hosting van webportalen.
- het optreden als verzekeringsagenten en –makelaars of met andere woorden alle activiteiten met
betrekking tot de verzekeringsbemiddeling.
- de handel in eigen onroerend goed.
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- de activiteiten van hoofdkantoren, zoals daar zijn de managementactiviteiten van holdings.
- de exploitatie van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- de exploitatie van overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het
Luik B
gebied van bedrijfsvoering.
- de exploitatie van reclamebureaus.
- de exploitatie van markt- en opinieonderzoekbureaus.
- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken.
-reproductie van opgenomen media.
- kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enz.
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
- persbureaus en persagentschappen, die nieuwberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen leveren
aan de media.
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- interieurarchitecten.
- reclamebureaus.
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
- ontwerpen van publicitaire artikelen.
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- activiteiten van grafische designers.
- activiteiten van interieurdecorateurs.
- overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
- maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode – en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in roerende goederen, enz.
- maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke.
- zelfstandig werkende persfotografen.
- overige fotografische activiteiten.
- beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten.
- promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
- overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
- scheppende kunsten.
- ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
- beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve
van de scheppende en uitvoerende kunst.
- bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank – en lichtspelen,
enz.
- overige recreatie – en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze,
bestuurdersfuncties uitoefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen
van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft tevens tot doel om een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden,
alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Derde beslissing:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering
de vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort
B.V.) aanneemt, vorm die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege
wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Vierde beslissing:
Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de
volgende nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van huidige statuten:
Luik B
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft als doel:
- de handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
- de handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren.
- de handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen.
- de handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
- de handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- de detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
De hiervoor vermelde activiteiten omvatten in het bijzonder de marketing en de verkoop van sanitaire
toestellen en –inrichtingen, alsook de toebehoren, zoals daar zijn keuken- en badkamerinrichtingen,
verder alles wat met de inrichting van een woning te maken heeft. Deze opsomming is louter bij wijze
van voorbeeld en de vennootschap kan optreden als tussenpersoon in de handel in allerhande
artikelen en sectoren.
- de ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten.
- de ontwikkeling en hosting van webportalen.
- het optreden als verzekeringsagenten en –makelaars of met andere woorden alle activiteiten met
betrekking tot de verzekeringsbemiddeling.
- de handel in eigen onroerend goed.
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
- de activiteiten van hoofdkantoren, zoals daar zijn de managementactiviteiten van holdings.
- de exploitatie van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- de exploitatie van overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsvoering.
- de exploitatie van reclamebureaus.
- de exploitatie van markt- en opinieonderzoekbureaus.
- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en praktijken.
-reproductie van opgenomen media.
- kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi,
enz.
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
- persbureaus en persagentschappen, die nieuwberichten, nieuwsfoto’s en speciale artikelen leveren
aan de media.
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- interieurarchitecten.
- reclamebureaus.
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
- ontwerpen van publicitaire artikelen.
- ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- activiteiten van grafische designers.
- activiteiten van interieurdecorateurs.
- overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
- maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode – en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in roerende goederen, enz.
- maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke.
- zelfstandig werkende persfotografen.
- overige fotografische activiteiten.
Luik B
- beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten.
- promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen.
- overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten.
- scheppende kunsten.
- ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten.
- beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve
van de scheppende en uitvoerende kunst.
- bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank – en lichtspelen,
enz.
- overige recreatie – en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze,
bestuurdersfuncties uitoefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in ondernemingen
van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen, kredieten en leningen
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft tevens tot doel om een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen te behouden in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden,
alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt,
bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening TWINTIGDUIZEND
VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand maart om 18u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Vijfde beslissing:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Bofimas BVBA te Wuustwezel, Marialaan 5,
vertegenwoordigd door de heer Maarten Cantrijn, met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving
en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het
handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-
register te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul ROMMENS