ondemeiningerechibank Brussel
Ondernemingsnr 0707.806.525
Naam
RAMFRED CONSTRUCT	(voluit):
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel: Léon Delacroixstraat 14
1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-
tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap "MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde
Notarissen" met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 28 december 2022, vóór registratie, dat de:
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RAMFRED CONSTRUCT" heeft besloten:
Eerste besluit :
:In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de:
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
:In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
: statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
.Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen:
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
'Derde besluit
:De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het
Vlaamse Gewest op basis van artikel 2:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig wordt artikel 2 van de statuten gewijzigd als volgt:
·"Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
.De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het
buitenland."
Bovendien verklaart de vergadering dat het adres van de zetel gevestigd is te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg:
:246 bus 1.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in de
Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en de Franstalige versie van de
statuten op te heffen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RAMFRED CONSTRUCT».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of door deelname van dezen:
- alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het stoffeerders- en schildersbedrijf;
- alle activiteiten die direct of indirect verband houden met het timmerbedrijf (vervaardiging
eetkamers, woonkamers, slaapkamers en badkamers);
- het algemene bouwbedrijf en de renovatie van onroerend goed;
- de installatie van parket en alle soorten vloeren;
- de montage van verplaatsbare wanden; de bekleding van wanden en vloeren, plafonds, metaal en niet-metaal,
metaal en houten latten;
- de montage van scheidingswanden op basis van gips; de bekleding van wanden, plafonds, metalen, houten of
metalen latten;
- het plafond en cimentfabriek bedrijf;
- het gipsplaten installatiebedrijf
- pleister- en stukadoorsbedrijf, aanbrengen van gietvloeren
- het schildersbedrijf;
- het metsel- en betonbedrijf, bekistingen, wapening, enz;
- het tegelzetbedrijf;
- elektrische installatie ;
- beglazingsbedrijf;
- Sanitair en loodgieterij installatie;
- installatie van gasverwarming per individueel toestel;
- het bedrijf varı zirkwerk en metalen dakbedekking van constructies;
- niet-metalen dakbedekkingsbedrijf voor gebouwen;
- het waterdichtingsbedrijf voor gebouwen;
- Het bedrijf voor de vervaardiging en installatie van ijzer- en schrijnwerken (met inbegrip van kozijnen, deurer,
balustrades, trappen en luiken)
- het metaalconstructiebedrijf in aluminium, staal en roestvrij staal
- het dakbedekkingsbedrijf en dakconstructies en alle soorten gevelbekleding
- het sloopbedrijf;
- het bouwbedrijf (ruwbouw en dakbedekking)
- waterdicht maken en bekleden van gebouwen door asfalteren en bitumeren
- thermisch en akoestisch isolatiebedrijf
- het pleisteren, cementeren en alle andere pleisterwerkzaamheden
- het bedrijf voor de vervaardiging en installatie van schrijnwerk en timmerwerk (met inbegrip van ramen en luiken)
voor gebouwen.
- de vervaardiging en installatie van ramen en luiken van PVC en aluminium
- het bedrijf voor de installatie van centrale verwarming met warm water en stoom
- het installeren van ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen;
- centrale verwarming installatie bedrijf;
- het bedrijf van sanitaire installatie, gasverwarming en loodgieterij - zinkwerken
- het plaatsen van glas in ramen, waarvan de uitvoering geen bijzondere goedkeuring behoeft op basis van een
koninklijk besluit in het kader van de wet van 15 december 1970 op de uitoefening van beroepsactiviteiten in
kleine en middelgrote ondernemingen.
- sloop eri grondverzet ;
- renovatie;
- installatie, montage en demontage, onderhoud en reparatie van licht- en reclameborden;
- steigers, liften, bouwmachines installatiebedrijven;
- invoer, uitvoer, verkoop en aankoop groothandel en detailhand van bouwmaterialen, gereedschap en
bouwmachines;
- de onderneming kan alle bouwgereedschappen en -machines op lange of korte termijn verhuren
bouwmachines;
- De huur van alle bouw- en ander materieel, waaronder steigers, bobcats, boormachines, schuurmachines,
boormachines, mixers, ladders, aanhangwagens, slijpmachines, schrapers, hogedrukreinigers, decoupeerzagen,
machines en materialer voor constructie, plafond, vloer, muur, waterdicht maken, enz;
- exploitatie van een speciale werkplaats in de metaalverwerkende industrie
- reiniging, onderhoud en desinfectie van meubilair en andere voorwerpen, alsmede commerciële en industriële
gebouwen, kantoren, evenals het reinigen van ramen;
- onderhoud van parken en tuinen, alsmede ontsmetting en bestrijding van knaagdieren
- schoonmaken van gevels;
- het bedrijf van het bekleden van kroonlijsten in hout en P.V.C.
- waterontharder installatiebedrijf bouw, afwerking, onderhoud en renovatie van gebouwen ;
- de fabricage, aankoop, groot- of kleinhandel en algemene verkoop van materialen die nodig zijn voor de bouw
of renovatie van gebouwen;
- de activiteit van tussenpersoon bij dergelijke operaties;
- het opzetten, ontwikkelen en promoten van vastgoedprojecten:
Zij kan ook de volgende activiteiten verrichten
- de uitvoering van rioleringswerkzaamheden:
- het opzetten van kabels en diverse leidingen;
- het bedrijf voor de aanleg van speelplaatsen en sportvelderi, parken en tuinen
- het grondverzetbedrijf;
- het bedrijf voor de bouw van demontabele paviljoens en niet-metalen barakken;
- omheiningensbedrijf;
- vervaardiging en installatie van sierhaarden (met uitzondering van marmerwerk, steerihouwen
en mozaïekwerk);
- het installeren van ijzerwerk, luiken en metalen en PVC schrijnwerk.
- het reinigen en ontsmetten van huizen en lokalen, meubilair, stoffering en diverse voorwerpen;
- de schoorsteenvegerij;
- het bedrijf voor het leggen van dekvloeren, valse plafonds en verwijderbare scheidingswarden;
- de industriële verfindustrie;
- het vervaardigen en stofferen van niet-metalen meubeleri;
- steigerinstallatie, voegwerk en gevelreinigingsbedrijven;
- parketbedrijf;
- de installatie, het onderhoud en de reparatie van alle branders;
- het schoonmaken van alle gebouwen er ramen;
- de renovatie van gebouwen, in de breedste zin van het woord;
- verkoop, aankoop, invoer, uitvoer, onderhoud, reparatie, productie en installatie van hardware, verwarming,
airconditioning, kamerpompen, koelruimtes, ventilatie, koeling en airconditioning apparatuur.
- detailhandel in alle uitrusting die verband houdt met haar activiteiten;
- het bouwbedrijf zonder beperking van activiteit, die welke zouder worden gereglementeerdenaf de erkenning,
met inbegrip varı de algemene bedrijf;
- op het gebied van binnenhuisarchitectuur, een ontwerpbureau dat met name belast is met de organisatie van
industriële of commerciële ruimten, het opstellen van studies, plannen en coördinatie op deze gebieden, de
aankoop en wederverkoop van decoratieve producten en artikelen, de aankoop en wederverkoop van meubilair
voor kantoren, handel, industrie, huisvesting, de aan- er verkoop, de verhuur vanı gebouwen, al dan niet gebouwd,
het beheer en de administratie van alle particuliere, commerciële, industriële of openbare gebouwen;
- de activiteit van industriële en particuliere reiniging, zoals het schoonmaken van kantoren, huizen, fabrieken en
in het algemeen van alle onroerende goederen en industriële installaties;
- nationale er internationale verhuizingen in alle soorten er maten
- nationaal en internationaal vervoer in alle vormen en met alle middeleri, van alle goederen en producten.
- vervoer van mensen, taxi's, bussen, exprespost, bezorging;
- de aankoop, verkoop, verhuur op lange en korte termijn, uitvoer en invoer van alle textiel en
mode- en decoratieartikelen, de exploitatie van een textielatelier, de productie, vervaardiging en
en de creatie alsmede de reparatie van alle soorten textiel en mode- en decoratieartikelen.
- de exploitatie van restaurants, snackbars, frietkramen, pizzeria's, drinklokalen, nachtwinkels, tavernes, cafés,
chichabars, brasseries, cabarets, discotheken, buffetten, vestiaires voor het publiek, verhuur van zitplaatsen,
exploitatie van telefoons, fotokopieerapparaten, faxdiensten, telefooncellen, internet, cybercafé, foto-
ontwikkelingslaboratorium, filmatelier, banket, catering, fotokopieën, drankenwinkel, alsmede de invoer, aankoop,
verkoop en handel in het algemeen in levensmiddelen en alcoholische of niet-alcoholische dranken; incidenteel
en mogelijk, de exploitatie van hotels en alles wat daarmee samenhangt. Het bedrijf
kan dus betrekking hebben op alles wat met de levensmiddelenindustrie verband houdt,
- de in- en uitvoer van levensmiddelen en alle producten en met alle middelen var vervoer.
- Verhuur van zalen (bruiloften, feesten, vergaderingen, verjaardagen, banketten, feesten en dansen, enz.)
- Nationaal en internationaal geldtransactiekantoor, wisselen en storten.
- Investeringen in ondernemingen die een gelijkaardig, nauw of verwant voorwerp hebben.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijkeri.
Deze opsomming is enunciatief en niet limitatief.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze een belang
nemen in elke vennootschap, vereniging of onderneming die geheel of gedeeltelijk een soortgelijk of verwant
voorwerp heeft als de hare of die de uitbreiding of ontwikkeling daarvan kan bevorderen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen teri voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan verbintenissen aangaan en in haar voordeel bedingen voor een onbepaald termijn.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaido.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt
geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per
e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden
de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders,
die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen werden niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geplaatst.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf
hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
deze inschrijvingen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Niet van toepassing.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
A) Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, is deze vrij om al zijn aandelen of een deel hiervan
over te dragen.
B) Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, zijn volgende bepalingen van toepassing:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen order leverden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werder beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomer van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke
aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals
voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn
ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het
geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen
dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval
van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende
zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door
iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes
maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat
hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 14. Bevoegdheden, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
§1. Interne bevoegdheid
De bestuurders kunnen alle handelingen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van het voorwerp uitvoeren,
met uitzondering van deze die de wet en de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, oefenen ze het bestuur gezamenlijk uit.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen ze een college dat een voorzitter
onder hen kiest en dat vervolgens handelt als een beraadslagende vergadering.
De bestuurders kunnen door middel van een bijzondere volmacht een deel van hun bevoegdheden delegeren
aan een bijzondere mandataris. Indien er meerdere bestuurders zijn dient deze bijzondere volmacht gezamenlijk
gegeven te worden.
De bestuurders bepalen onderling de uitoefening van hun bevoegdheden.
§2. Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder - zelfs indien er meerdere zijn - vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De vennootschap is tegelijkertijd geldig vertegenwoordigd door elke mandataris aan wie bijzondere volmacht
wordt gegeven.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig
de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het cok zij, is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit : Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen.
Vijfde besluit : Bevestiging en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit het huidige "zaakvoerder" te bevestigen als "bestuurder" voor een onbepaalde
duur:
De Heer MORALES SIGCHA Braulio Ramiro, gwonend te 1830 Machelen, Lindenplein 2.
De algemene vergadering besluit ook een nieuw niet-statutair bestuurder te benoemen voor een onbepaalde
duur:
De Heer PEÑA CABRERA Fredy Agustin, wonend te 1070 Anderlecht, Léon Delacroixstraat 14 .
Zesde besluit : website/e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap ramfredconstruct@gmail.com is.
Zevende besluit : volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Baele Eric, bestuurder van de
boekhoudkantoor "PROTAX", met zetel te 1070 Brussel, Victor Olivierlaan 6 bus 123, of allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de administratieve formaliteiten bij de
desbetreffende instellingen, zoals onder meer een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde statuten.