Ondernemingsnr : 0797635552
Naam
(voluit) : AMODAMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krekelstraat 95
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zeven februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AMODAMO", waarvan de
zetel gevestigd is te 2660 Antwerpen (Hoboken), Krekelstraat 95, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I. BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 248.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 496.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 0,50 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 47,58%
(afgerond), hetzij 118.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 47,58% (afgerond), hetzij 118.000,00
EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZESDE BESLISSING: Statutenwijziging.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals hierna wordt
aangenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
II. CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
ZEVENDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen
I. De vergadering beslist tot creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de Klasse A Aandelen en
de Klasse B Aandelen.
II. De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna
door de onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de 3.000.000 bestaande aandelen van de Vennootschap uitgegeven
voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering toe te wijzen tot de Klasse A
Aandelen.
De vergadering beslist de 496.000 aandelen uitgegeven naar aanleiding van de bijkomende inbreng
in geld toe te wijzen aan de Klasse B Aandelen.
(…)
III. OVERIGE
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
aandeelhoudersovereenkomst, waarbij tevens onder andere de bepalingen betreffende de
overdracht van aandelen, betreffende de samenstelling, de interne bestuursbevoegdheid, de
beraadslaging, besluitvorming en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan, betreffende het dagelijks bestuur en betreffende de beraadslaging en besluitvorming
van de algemene vergadering gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "AMODAMO".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              het aanbieden van affiliate marketing diensten aan derden;
-              het aanbieden van promotionele content (aan derden);
-              het aanbieden van data inzichten (aan derden);
-              het aanbieden van (digitale) ondersteuning (aan derden);
-              techniek en engineering, processolution management, project management m.b.t. alle
toepassingen en vormen van IT & ICT;
-              audits, controles en expertises m.b.t. alle toepassingen en vormen van IT & ICT;
-              het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, brevetten, software en hardware systemen, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa en materiële activa;
-              het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met onder meer het technisch administratief economisch en algemeen beheer
van ondernemingen;
-              het verkrijgen, uitbaten of afstaan van octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten
inzake software en hardware systemen;
-              het verlenen van advies, diensten, bijstand of leiding, studies, expertises, consulting,
technische of andere handelingen en raadgevingen aan bedrijven, privé-personen, verenigingen of
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van marketing en (web) design,
management, algemene bedrijfskundige, strategische, organisatorische, financiële, analytische,
technische of commerciële aspecten, marketing, verkoop, ontwikkeling, onderzoek, productie,
distributie, informatica, personeelszaken, overleg, administratieve of juridisch aard, onder de vorm
management, algemeen management, target-, team), interim) of crisis management; onder de vorm
van opdrachten en of projecten, voor periodes van korte, middellange of lange termijn;
-              het organiseren van seminaries, reizen, beurzen, cursussen, evenementen;
-              het coachen en opleiding geven (doceren); het lobbyen;
-              de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging - in ‘t kort
tussenpersoon in de handel, groot- of kleinhandel van om het even welke roerende goederen;
-              de engineering, ontwikkeling, commercialising, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
-              het beheer van en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook, in de meest brede zin; het geven van management en consulting adviezen op het
gebied van de marketing, productrie, financiën en administratief en commercieel beheer; het
uitwerken van organisatie projecten in ondernemingen; het uitoefenen van bestuursmandaten in
verschillende vennootschappen; het nemen van minderheids en/of meerderheidsparticipaties in
bestaande en/of op te richten ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen; het uitwerken
van rendement studies en technische studies; het creëren van prototypes en nieuwe producten en
markten, ontwikkelingen allerhande in de meeste brede zin van de betekenis;
-              Algemene activiteiten (als bijkomstig voorwerk, zonder het specifiek karakter van de
vennootschap aan te tasten) het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen;
-              alle verrichtingen me betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuis inrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten; daarbij kan de vennootschap activa ter beschikking stellen
van de bestuurder(s) als wijze van verloning; het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van alle roerende goederen en rechten;
-              het verwerven van deelnemingen en participaties in andere vennootschappen, zelfs met
een verschillend voorwerp zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
-              het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen in binnen- en
buitenland;
-              het waarnemen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, directeur enz. in
vennootschappen met zowel een verschillend als een gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
-              de vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin
en namelijk de aankoop, de verkoop, de verhuring en de uitbating van gebouwen, zowel voor zichzelf
als voor rekening van derden en in samenwerking met derden;
-              het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten,
verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de
leasing van alle roerende en onroerende goederen;
Deze opsomming is niet limitatief.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen vierhonderdzesennegentigduizend
(3.496.000) aandelen uitgegeven, waarvan drie miljoen (3.000.000) Klasse A Aandelen en
vierhonderdzesennegentigduizend (496.000) Klasse B Aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst aan de
algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering
voorbehouden en met uitzondering van de voorbehouden bevoegdheden waarvoor de goedkeuring
van beide bestuurders, gezamenlijk handelend, vereist is:
a.            de verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
b.            de oprichting van een verbonden onderneming, met inbegrip van een filiaal of kantoor, of de
overdracht, ontbinding of vereffening daarvan;
c.            de verwerving van een meerderheid van de aandelen in een andere onderneming of
entiteit, een samenhangende groep activa, een bedrijfseenheid of enige andere verwerving die niet in
de normale gang van zaken is;
d.            de goedkeuring van het jaarlijkse bedrijfsplan en financiële plan;
e.            het opstellen en goedkeuren van de jaarrekening, met inbegrip van eventuele aanvullende
verslaglegging, die zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering;
f.             de goedkeuring van ondernemingsplannen, financiële plannen, jaarlijkse kapitaalbudgetten,
investeringen en eventuele kapitaaluitgaven of verplichtingen daartoe (afzonderlijk of in totaal) buiten
de normale bedrijfsvoering of het aangaan van een belangrijk contract waarmee een bedrag van
meer dan 20.000,00 EUR is gemoeid in de normale bedrijfsvoering of dat een verplichting inhoudt
voor de vennootschap met een looptijd van meer dan 1 jaar;
g.            het aannemen en/of beëindigen van een werknemer, manager of consultant en de
goedkeuring of beëindiging van managementovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten;
h.            het aanvragen van een faillissement (tenzij dit wettelijk vereist is of indien het niet
aanvragen van een faillissement aanleiding kan geven tot bestuurdersaansprakelijkheid) of het
aanvragen van andere beschermingsmaatregelen in verband met Titel V van Boek XX van het
Wetboek Economisch Recht betreffende het gerechtelijk akkoord en de continuïteit van
ondernemingen, voor rekening van de vennootschap;
i.             een overdracht van alle, of vrijwel alle, activa van de vennootschap (inclusief door een
verkoop, inbreng in natura of anderszins);
j.             een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van de vennootschap (anders dan in
verband met distributie-, leverings- of SaaS-overeenkomsten met klanten die zijn aangegaan in het
kader van de gewone bedrijfsuitoefening);
k.            elke beslissing over (bank)financiering (met inbegrip van het openen van een
kredietfaciliteit) van meer dan 20.000,00 EUR in verband met de activiteiten of het bedrijf van de
vennootschap en het toekennen of vestigen van zekerheidsrechten in dit verband;
l.             het bijeenroepen van een bijzondere of buitengewone algemene vergadering;
m.          elke goedkeuring of wijziging van de jaarlijkse budgetten met betrekking tot de
bedrijfsinkomsten en -uitgaven en van het bedrijfsplan van de vennootschap of elke beslissing die
wordt genomen boven de bedragen of buiten de voorwaarden die zijn vastgelegd in de budgetten of
het bedrijfsplan;
n.            elke goedkeuring of wijziging met betrekking tot materiële wijzigingen in de strategie van de
vennootschap (productaanbod, markt, go to market strategie, groeistrategie).
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De volgende aangelegenheden vereisen de goedkeuring van de algemene vergadering, die zal
beraadslagen en beslissen overeenkomstig artikel 19:
a.            elke beslissing met betrekking tot de vergoeding of enig ander voordeel van welke aard ook
(in contanten of in natura), met inbegrip van managementvergoedingen, tantièmes, vergoedingen
(bv. huur, diensten, enz.) aan een bestuurder of een aandeelhouder of aan een met hen Verbonden
Persoon in de zin van artikel 9.2.;
b.            materiële wijzigingen aan de algemene bedrijfsstrategie van de Vennootschap;
c.            de goedkeuring van het business plan van de Vennootschap en eventuele wijzigingen.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of één bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee
dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, met dien verstande dat ten minste
twee bestuurders de vergadering persoonlijk dienen bij te wonen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Zaken die niet in de agenda zijn opgenomen, kunnen alleen in de vergadering van de het
bestuursorgaan worden besproken als alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn en hiertoe unaniem
besluiten.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Indien het bestuursorgaan bestaat uit één bestuurder, dan wordt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder alleen
handelend.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit twee bestuurders, dan vertegenwoordigt iedere bestuurder
afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, tenzij voor
aangelegenheden waarvoor de goedkeuring van twee bestuurders nodig is overeenkomstig artikel
11, §1, lid 2 en in welk geval de vennootschap bijgevolg vertegenwoordigd wordt door twee
bestuurders gezamenlijk handelend.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit drie of meerdere bestuurders, dan wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk handelend, en dit onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het bestuursorgaan als college.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand
juni om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Onverminderd strengere quorumvereisten voorzien door de wet, kan de algemene vergadering van
aandeelhouders alleen geldig beraadslagen indien de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
aandeelhouders meer dan 50% van de aandelen vertegenwoordigen.
Als de voornoemde quorumvereiste op een eerste vergadering niet worden gehaald, kan binnen 15
kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen met
dezelfde agenda, die zal beraadslagen en beslissen over elke kwestie op de agenda, ongeacht het
quorum.
Behoudens in de gevallen  waarbij de wet of de statuten voorzien in een strengere meerderheid
(svereiste), worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen..
De volgende aangelegenheid vereisen een meerderheid van stemmen uitgebracht onder de Klasse
A Aandeelhouders én onder de Klasse B Aandeelhouders:
a.            een wijziging van de statuten
b.            de uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, effecten, eigen vermogen of "aandelenkapitaal"
of enig voorstel om de voorkeurrechten met betrekking tot de uitgifte van aandelen of effecten op te
heffen;
c.            het uitvoeren van een herstructureringsoperatie in de zin van Boek 12 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
d.            een dividenduitkering buiten het dividendbeleid of businessplan of een onevenredige
dividenduitkering;
e.            de vennootschap toestaan haar activiteiten te staken of voorstellen deze te staken of
stappen ondernemen om de vennootschap te vereffenen, te ontbinden of te liquideren of de
vennootschap onder bewind te stellen;
f.             alle aangelegenheden of beslissingen met betrekking tot een overeenkomst tussen de
vennootschap en een bestuurder of aandeelhouder (of een met hen Verbonden Persoon in de zin
van artikel 9.2.), met inbegrip van het afsluiten, wijzigen of beëindigen van
managementovereenkomst(en);
g.            elke beslissing met betrekking tot de vergoeding of enig ander voordeel van welke aard ook
(in contanten of in natura), met inbegrip van managementvergoedingen, tantièmes, vergoedingen
(bv. huur, diensten, enz.) aan een bestuurder of een aandeelhouder of een met hen Verbonden
Persoon in de zin van artikel 9.2.;
h.            materiële wijzigingen aan de algemene bedrijfsstrategie van de vennootschap;
i.             de goedkeuring van het business plan van de vennootschap en eventuele wijzigingen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur:
De heer MATIC Matko, voornoemd, geboren te Osijek (Kroatië) op 26 juni 1998.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, dertien
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris