Ondernemingsnummer :
0832775286
Benaming :
(voluit) :
APPELMANS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Begoniastraat 32
9810 Nazareth
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens te Dilbeek Schepdaal, op 29 juni 2018,
dat de enige vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "APPELMANS
GROUP", met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth-Eke, Begoniastraat 32, opgericht bij akte
verleden voor Notaris Bart Vandercruysse te Wervik op 30 december 2010, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2011, onder nummer 0013065, in buitengewone
algemene vergadering is samengekomen en de volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen heeft goedgekeurd :
1)KAPITAALVERMINDERING
Kapitaalvermindering van achthonderd vierenvijftig duizend honderd éénennegentig euro
(854.191,00 euro) om het te brengen van één miljoen driehonderd en vier duizend honderd
éénennegentig euro (1.304.191,00 euro) op vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 euro), door
vernietiging van achthonderd vierenvijftig duizend honderd éénennegentig (854.191) aandelen om
het aantal aandelen te brengen van één miljoen driehonderd en vier duizend honderd éénennegentig
(1.304.191) aandelen op vierhonderd vijftig duizend (450.000) aandelen.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de vennoot.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de vennoot, maar zal dit gedurende een
periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot
zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde
termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders overgaan tot betaling, in zover de
schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
Er werd hen door de notaris gewezen op de fiscale gevolgen van voormelde kapitaalvermindering.
2)VERVANGING VAN ARTIKEL VIJF DER STATUTEN
Artikel vijf van de statuten wordt vervangen door het volgende:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 euro). Het is
verdeeld in vierhonderd vijftig duizend aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder
aandeel een fractiewaarde vertegenwoordigend van één/vierhonderd vijftig duizendste van het
maatschappelijk kapitaal.”
3)ONTSLAGEN EN (HER)BENOEMING ZAAKVOERDERS
Ontslag van de volgende zaakvoerders van de vennootschap met ingang per 21 juni 2018 zoals
vastgesteld in het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 21 juni 2018 :
-Mevrouw Karin Maria APPELMANS, wonende te 1750 Lennik, Processiestraat 21
- de Heer Daniel Frans Jean ROSSEL, wonende te 1750 Lennik, Processiestraat 21
Decharge wordt verleend voor het door hen gevoerde bestuur.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap en dit voor onbepaalde
duur met macht afzonderlijk te handelen conform artikel 13 der statuten :
-de Heer Patrick Joséphine François APPELMANS, wonende te 1701 Dilbeek – Itterbeek,
Doylijkstraat 63.
Luik B
-Mevrouw Marianne Fanny Léonce FAUT, wonende te 1701 Dilbeek – Itterbeek, Doylijkstraat 63.
Geen enkel besluit verzet zich tegen deze benoemingen.
4) COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De statuten worden in overeenstemming gebracht met de voorgaande beslissingen. De
zaakvoerders worden gemachtigd om al de voorgaande beslissingen uit te voeren.
                                     VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL