Nº d'entreprise : 1010 574 011
Nom
(en entier) : Luxembourg Développement EUROPE TROIS
(en abrégé) : LDE3
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Drève de l'Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon
Objet de l'acte : Nomination du Président et de l'administrateur délégué / Comités de
rémunération et d'audit: constitution et nomination des membres / Pouvoirs
de signature
Extrait de la réunion du Conseil d'administration du 10 septembre 2024
......
1. Mandat de Président et Vice-Président: nominations
DÉCISION
Par cohérence avec le fonctionnement de Luxembourg Développement et Luxembourg Développement
Europe 2, il a été convenu dans la convention quadripartite du 20 juin 2024 relative à la constitution de
Luxembourg Développement Europe 3 que la composition des trois conseils d'administration soient identiques.
En conséquence, le Conseil d'administration Luxembourg Développement Europe 3 nomme :
-M. Gabriel Catania, représentant permanent de la SA WEX, comme Président de Luxembourg
Développement Europe 3 ;
-M. Simon Defat comme Vice-Président de Luxembourg Développement Europe 3.
2. Mandat de l'Administrateur délégué - nomination
DÉCISION
Conformément à l'article 19 des statuts, afin de faciliter la gestion journalière de la société, le Conseil
d'administration désigne comme Administrateur délégué la société Idelux Développement ayant elle-même
désigné Fabian Collard comme représentant permanent.
3. Comités de rémunération et d'audit: constitution et nomination des membres
DÉCISION
Conformément aux articles 15bis et 15quater du Décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur
public, le Conseil d'administration est invité à constituer un comité de rémunération et un comité d'audit en son'
sein.
Par cohérence avec le fonctionnement de Luxembourg Développement et Luxembourg Développement
Europe 2, le Conseil d'administration décide de désigner les mêmes membres, soit :
-Pour le comité de rémunération : Fabian COLLARD, représentant permanent de la SC IDELUX;
Développement, Xavier GOEBELS, représentant permanent de la SA UNIC Florenville et Yves PLANCHARD.
-Pour le comité d'audit : Gabriel CATANIA, représentant permanent de la SA WEX, Simon DEFAT et Jean-
Marc HANIN, représentant permanent de la SA TP HOLDING.
1.
5. Pouvoirs de signature
5.1. Gestion journalière
DÉCISION
Le Conseil d'administration donne pouvoir à l'Administrateur délégué pour la signature des conventions de
prêt et intervention en capital ainsi que les opérations de gestion journalière.
5.2. Pouvoirs de signature bancaire
DÉCISION
Le Conseil d'administration donne en matière de signature bancaire, la délégation de pouvoir aux personnes
suivantes agissant comme suit :
-L'administrateur délégué et le directeur financier du Groupe IDELUX agissant conjointement ;
-Le Président agissant conjointement avec un administrateur ;
-Deux administrateurs agissant conjointement.
Par ailleurs, les transferts internes de compte à compte ainsi que les placements de trésorerie sont délégués
aux personnes suivantes agissant conjointement :
-Le directeur financier du Groupe IDELUX ;
-Le trésorier du Groupe IDELUX.
Les différentes fonctions sont actuellement exercées comme suit :
-Président : Gabriel CATANIA ;
-Administrateur délégué : Fabian COLLARD ;
-Directeur financier du Groupe IDELUX : Christian PERILLEUX ;
-Trésorier du Groupe IDELUX : Sophie PIRSON.
Enfin, l'exécution électronique des paiements via le système Isabel est déléguée à une personne de la
catégorie A agissant conjointement avec une personne de la catégorie B :
Catégorie A
Le Directeur Général du groupe IDELUX (Fabian COLLARD)
Le Directeur Financier du groupe IDELUX (Christian PERILLEUX)
La Secrétaire Générale du groupe IDELUX (Céline DERMIENCE)
Le Conseiller Général du groupe IDELUX (Georges COTTIN)
Le Directeur Technique du groupe IDELUX (Bertrand LEJEUNE)
Catégorie B
La Trésorière du groupe IDELUX (Sophie PIRSON)
Une Comptable Senior du groupe IDELUX (Véronique WARREYN)
La Responsable « Comptabilité-Consolidation-Budgets » du groupe IDELUX (Véronique LOUVIGNY)
Le Responsable « Contrôle de gestion » du groupe IDELUX (Cédric DUMONT)
Une Comptable Senior du groupe IDELUX (Sabine GIOT)
5.3. Délégation de pouvoirs
DÉCISION
Afin de faciliter la gestion quotidienne et comme c'est déjà le cas au sein de Luxembourg Développement et
Luxembourg Développement Europe 2, le Conseil d'administration décide d'approuver la délégation de pouvoirs
suivante.
Pour autant que de besoin, le Conseil d'administration confirme que la gestion journalière des affaires de la
Société est déléguée à Monsieur F. COLLARD, représentant permanent d'Idelux Développement, Administrateur
délégué.
Nonobstant ce qui précède et en vue de faciliter la gestion journalière de la Société, le délégué à la gestion
journalière, prénommé, désigne conformément à l'article 20-a et b des statuts, au titre de mandataire spécial
pouvant agir séparément, Monsieur Christian PERILLEUX, qui accepte, aux fins de :
Oreprésenter LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT lors de la prise de participation au capital de Sociétés
existantes ou en cours de constitution ; souscrire, au nom de LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT, à toute
augmentation de capital ou nouvel apport d'une Société participée par apport en espèces ; libérer tout ou partie
des titres souscrits et faire effectuer tout versement à cet effet ; renoncer au droit de souscription préférentiel ;
Oreprésenter LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT aux assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires,
des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, quel qu'en soit l'ordre du jour, en ce compris une
modification statutaire ; Ch. PERILLEUX pourra dans ce cadre assumer, le cas échéant, les fonctions de
scrutateur ou secrétaire de séance ;
Daccomplir toute formalité préalable, établir toute déclaration ou document nécessaire à la présence ou
participation aux assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, amender les ordres du jour, renoncer à se
prévaloir d'un défaut de convocation auxdites assemblées ;
accepter tout mandat d'administrateur ou d'observateur au nom de LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT.
Monsieur Ch. PERILLEUX pourra exercer personnellement son mandat sans autre formalité que la présente
délibération. Monsieur Ch. PERILLEUX agira séparément, avec pouvoir de substitution en faveur du gestionnaire
du dossier. En cas de substitution, celle-ci ne sera effective que moyennant attestation écrite de Monsieur Ch.
PERILLEUX, le gestionnaire du dossier n'ayant à justifier ses pouvoirs vis-à-vis des tiers que par la production
de ladite attestation.
Le Conseil d'administration mandate l'Administrateur délégué pour effectuer les formalités de publication de
cette délégation de pouvoir.
Pour extrait conforme
(s) Fabian COLLARD
Représentant permanent IDELUX
Administrateur délégué .