Ondernemingsnr : 0668 446 596
Naam
polum) : DE STEENOVEN
Dikort!
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . 8800 Roeselare, Kwadestraat 155 bus 12.1
Onderwerp akte : Ontslag (dagelijks) bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 december 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, van BV "AZELFZEN",
met zetel te 9450 Haaltert, Processieweg 12A, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Dendermonde, onder
het ondernemingsnummer 0779.693.027, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN MOL Geert, als
bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
: Staatsblad, de naamloze vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
. Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de naamloze vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig
of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Corneel Maertens handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0882.371.584.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 2 december 2024 blijkt het volgende:
1.De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van BV "AZELFZEN", met
zetel te 9450 Haaltert, Processieweg 12A, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde, onder het
ondernemingsnummer 0779.693.027, vast vertegenwoordigd door Van Mol Geert, als gedelegeerd bestuurder
en dit vanaf heden.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon
om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
-de heer Corneel Maertens handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0882.371.584.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 12 december 2024 blijtk het volgende:
1.De bestuurders hebben vastgesteld dat volgend op de aandelenoverdracht dd. 09 december 2024 alle
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand, wat leidt tot de toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ('WVV').
Alle aandelen van de Vennootschap worden sinds 09 december 2024 gehouden door:
BV "BEEHIVE", met zetel te 8840 Staden, Roeselarestraat 205, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling leper, onder het nummer 0728.450.994, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar bestuurder BV "Petrix", vast vertegenwoordigd door de heer Peter
TEMMERMAN.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De bestuurder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon
om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Corneel Maertens handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, onder het
ondernemingsnummer 0882.371.584.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
NV "Titeca Accountancy"
Bijzondere volmachthebber,
vertegenwoordigd door haar afgevaardigde,
de heer Corneel MAERTENS