Ondernemingsnr : 0426222354
Naam
(voluit) : LOBELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterlaan 19
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Femke MEULEWAETER, notaris met standplaats te
Beveren op 16 november 2023 blijkt dat:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "LOBELLE", met adres van de zetel te 9140 Temse, Kloosterlaan 19, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer
0426.222.354.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming "Lobelle-Van Breuseghem", ingevolge akte verleden voor
notaris Karel Vercouteren te Beveren op 21 september 1984, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 10 oktober daarna onder nummer 2854-23.
Het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden voor het laatst aangepast, ingevolge akte
verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 22 januari 2014, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2014 onder nummer 14047021.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de wijziging van voorwerp op
omstandige wijze wordt verantwoord.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de statuten te wijzigen, daarbij rekening
houdende met de nieuwe terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zodat als gevolg hiervan het voorwerp thans luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
1. De fabricage, kleinhandel en garnering van niet-metalen meubelen, de groothandel in houten
meubelen en produkten van de beddenijverheid.
2. Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot het management, het beheer en de
administratie van ondernemingen, het uitvoeren van marketing-studies, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, alsmede de controle en de audit erop:
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeel-kundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten verbouwen en renoveren,
laten uitrusten, ombouwen, verhuren, leasen, renten, ter beschikking stellen e.d.m.; zij mag
onroerende goederen en rechten vervreemden en overdragen met het oog op de wederbeleg-ging
en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, en, indien
daartoe de wettelijke vereisten zijn voldaan, de activiteiten als vastgoedhandelaar uitoefe-nen.
4. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend, waaronder onder meer onroerende leasing, het
uitgeven van vastgoed-certificaten, obligatieleningen, en dergelijke meer.
5. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
6. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsver-banden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samen-hang met het hare staat.
7. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
8. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " LOBELLE ".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland :
1. De fabricage, kleinhandel en garnering van niet-metalen meubelen, de groothandel in houten
meubelen en produkten van de beddenijverheid.
2. Het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot het management, het beheer en de
administratie van ondernemingen, het uitvoeren van marketing-studies, en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, alsmede de controle en de audit erop:
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeel-kundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten verbouwen en renoveren,
laten uitrusten, ombouwen, verhuren, leasen, renten, ter beschikking stellen e.d.m.; zij mag
onroerende goederen en rechten vervreemden en overdragen met het oog op de wederbeleg-ging
en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, en, indien
daartoe de wettelijke vereisten zijn voldaan, de activiteiten als vastgoedhandelaar uitoefe-nen.
4. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend, waaronder onder meer onroerende leasing, het
uitgeven van vastgoed-certificaten, obligatieleningen, en dergelijke meer.
5. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan,
overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel.
6. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsver-banden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samen-hang met het hare staat.
7. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
8. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 887.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd en negen (809) aandelen op naam, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk achthonderd en negende (809de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad van bestuur ofwel door een enige bestuurder.
De raad van bestuur wordt samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Als er evenwel slechts één bestuurder, al dan niet aandeelhouder, wordt benoemd door de algemene
vergadering, dan wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder
oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Als de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, is hij of zij bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot
dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei
om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
25 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december
van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 32. Verdeling
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt
gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met
betrekking tot hun volstorting.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:
1. De heer LOBELLE Hugo Jules Antoine, voornoemd.
2. Mevrouw LOBELLE Katrien, voornoemd.
3. Mevrouw LOBELLE Mieke, voornoemd.
Vijfde besluit
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:
1. De heer LOBELLE Hugo Jules Antoine, voornoemd, die aanvaardt.
2. Mevrouw LOBELLE Katrien, voornoemd, hier vertegenwoordigd door voornoemde heer LOBELLE
Hugo, ingevolge voormelde onderhandse volmacht, die aanvaardt.
3. Mevrouw LOBELLE Mieke, voornoemd, hier vertegenwoordigd door voornoemde heer LOBELLE
Hugo, ingevolge voormelde onderhandse volmacht, die aanvaardt.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie: de
heer LOBELLE Hugo Jules Antoine.
Zevende besluit
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de gedelegeerde bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur voor een duur van 6 jaar: de heer LOBELLE Hugo Jules Antoine, voornoemd, en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel zal verplaatst worden naar: 9140
Temse, Philippe Saveryslaan 222.
Negende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Femke Meulewaeter, geassocieerd notaris te Beveren.