Ondernemingsnr : 0886837247
Naam
(voluit) : LEISURE PROPERTY INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
            Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, geassocieerd notaris
met standplaats te Izegem, op 23 november 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “LEISURE PROPERTY INVEST” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
            1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en
besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
            2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het
adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.
            3. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan
worden gegeven aan een niet aandeelhouder.
            4. Kennisname en aanvaarding van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer
Simon GHEYSENS, met ingang vanaf aktedatum.
5. Besluit tot ontslag van alle overige bestuurders en tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren
vanaf aktedatum, van de niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap “OPUS TERRAE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul
GHEYSENS, voornoemd.
- de heer Michael GHEYSENS, voornoemd.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “LEISURE PROPERTY INVEST NV”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het patrimonium, waaron-der onroerende goederen kunnen voorkomen, te behou-den, en in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
    2.  Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de
huurfinanciering van onroe-rende goederen aan derden, evenals alle handelingen die recht-streeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbou-wing, de
bebouwing, de ontwikke-ling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goede-ren
evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aange-
gaan die het genot zouden hebben van deze onroe-rende goederen.
    3.  Het aankopen, verkopen, verhandelen, verpachten, splitsen, samenvoegen, ruilen, verkavelen,
in waarde brengen, ontwikkelen, beheren, de engineering, het commercialiseren, aanpassen door
urbanisatie, riolering en wegenaanleg, uitbaten, huren, verhuren, onder(ver)huren, omvormen,
bouwen, verbouwen, financieren, hypothekeren van onroerende goederen en roerende installaties in
de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd, en alle onroerende
verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, ontwer-pen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
    4.  Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatieter-
reinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herin-richting van bestaande gebouwen,
evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten.
    5.  De handel in allerhande goederen; alle structuren en operaties met betrekking tot alle
onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien.
    6.  Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van
beleggingen in effecten en roerende goederen.
    7.  Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijk-aardig,
in overeenstemming met of verwant is met haar voorwerp, of aan deze toestaan tussen te komen,
deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheren van vennoot-schappen welk voorwerp
deze vennoot-schappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vesti-ging en de ont-wik-keling
van onder-nemin-gen en inzon-der-heid het bevorde-ren van de oprichting van vennootschap-pen
door inbreng, parti-ci-pa-tie of investe-ring.
    8.  Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrach-ten en functies in andere vennoot-
schappen, het directie-voeren over onderne-mingen.
    9.  Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmel-ting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemin-gen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhan-gend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
    10.  De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om
het even welke vennootschap of private personen en inzon-der-heid voor haar aandeelhouders en
voor ondernemingen die recht-streeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders
verbonden zijn.
    11.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulie-ren onder
om het even welke vorm, met uitsluiting van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkas-sen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; de vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier
december negentien-honderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de
wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhon-derd
tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenen-twintig november negen-tienhonderd
drieënnegentig.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergade-ring
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voor-schriften voorzien door
het Wetboek van vennootschap-pen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandighe-den, niet onkundig van kon zijn;
openbaarma-king van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de ven-nootschap alle handelin-gen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp ver-wezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt negentien miljoen negenhonderd éénendertig duizend vijfhonderd
euro (19.931.500,00 EUR).. Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd
drieëntwintig (9.723) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van hun nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/negenduizend zevenhonderd drieëntwintigste (1/9.723ste) van het kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes
jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, of door één gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei
om 16u30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
   Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet een andere aandeelhouder. De raad van bestuur kan in
de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een
andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Volmachten dd. 20 november 2023
-  Volmachtgevers: de naamloze vennootschap “GHELAMCO INVEST” te 8900 Ieper, Zwaanhofweg
10 en de heer Paul Gheysens wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72.
- Volmachtdrager: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8501 Bissegem, Hendrik Dewildestraat
29.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 23 november 2023
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 23 november 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata