Ondernemingsnr : 0673812478
Naam
(voluit) : TVB FINANCIAL ARCHITECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Regenboog 7 bus 105
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het proces-verbaal opgesteld op 17 juni 2021, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, neergelegd
ter registratie, luidt als volgt:
"Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op zeventien juni.
Te Gent, Kortrijksesteenweg 1147, op het kantoor.
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de (gewone) commanditaire
vennootschap "TVB FINANCIAL ARCHITECTS", met adres waarop de zetel gevestigd is te Melle (B-
9090 Melle), Regenboog 7 bus 105, met ondernemingsnummer BTW BE0673.812.478 RPR Gent,
afdeling Gent.
Vennootschap opgericht volgens onderhandse akte in datum van 1 april 2017, waarvan een
uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 april daarna, onder
nummer 17308442, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, alzo verklaard.
BUREAU
De vergadering is geopend om 14 uur 32.
Onder voorzitterschap van nagenoemde heer VANDENBUSSCHE Tom, die eveneens de taak van
secretaris zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemers aangesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar
te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1.  de heer VANDENBUSSCHE Tom, (…), wonende te Melle (B-9090 Melle), Regenboog 7 bus
0105, eigenaar van negenhonderd negenennegentig aandelen (999)
2. de heer VANDENBUSSCHE Geert, (…), wonende te Heusden (B-9070 Destelbergen),
Zevengemede 53, eigenaar van één aandeel (1).
Samen: duizend aandelen (1.000)
VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN
De aandeelhouder sub 2. is hier vertegenwoordigd door de aandeelhouder sub 1., ingevolge een
onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze
notulen.
De lasthebber erkent dat de notaris gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:
I.       Deze vergadering heeft als agenda:
1.      Kennisname van volgende verslagen: (i) verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot
omzetting toelicht, waarbij een recente staat van activa en passiva van de vennootschap is gevoegd,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
Luik B
(ii) verslag van een door de algemene vergadering aangestelde bedrijfsrevisor betreffende de
voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.      Omzetting van de juridische vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3.      Verplaatsing van het adres van de zetel.
4.      Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
de huidige situatie van de vennootschap.
5.      Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.
6.      Terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in verhouding met het
aantal aandelen dat ze bezitten, voor een bedrag van achttienduizend tweehonderdzestig euro
(18.260,00 EUR) enerzijds via een terugbetaling in speciën van het gestort kapitaal, zonder
vernietiging van de bestaande aandelen, anderzijds via een dividenduitkering.
De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van art. 18, 2de tot 5de lid WIB 92 geacht
worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste
reserves.
7.      Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8.      Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9.      Volmacht voor de formaliteiten.
II.      Er bestaan thans duizend (1.000) aandelen, allen op naam en met stemrecht, en er werden
door de vennootschap geen andere categorieën van effecten gecreëerd.
III.     Gezien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs van oproeping
worden voorgelegd ten aanzien van de vennoten.
IV.     De vennootschap heeft geen commissaris.
V.      De ten aanzien van de zaakvoerders en commissarissen voorgeschreven oproeping, is hier
zonder nut, daar de vennootschap geen commissaris heeft en haar enige zaakvoerder, zijnde de
heer VANDENBUSSCHE Tom, voornoemd, hier aanwezig is.
V.      Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
VI.     Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de
aanwezigen minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan
aangenomen wanneer zij de instemming van alle vennoten heeft verkregen.
VII.    Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
beperkingen en uitzonderingen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering (1) niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten, (2) noch het voorwerp zijn geweest van een schenking of overdracht waarbij genoten werd
van een fiscale gunstregeling op het vlak van de registratierechten / registratiebelasting en (3) dat
hun aandelen evenmin verworven werden door erfenis waarbij genoten werd van een fiscaal
gunstregime op het vlak van de successierechten / erfbelasting, waarbij de thans geplande
rechtshandeling het genoten fiscaal voordeel desgevallend in het gedrang zou kunnen brengen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
TAALWETGEVING
De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht
heeft over de thans geldende taalwetgeving.
De vergadering vat de agenda aan.
VERSLAGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
1.      verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2021 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
2.      verslag van een door de algemene vergadering aangestelde bedrijfsrevisor betreffende de
voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De conclusies van het verslag opgesteld door de aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten
Luik B
vennootschap "VGD BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 1090 Brussel,
Burgemeester Etienne De Munterlaan, 5 bus 4, BTW BE0875.430.443 RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door de heer VANDEWALLE Peter, bedrijfsrevisor,
opgesteld op 9 juni 2021, luiden letterlijk als volgt:
"In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de commanditaire vennootschap TVB FINANCIAL ARCHITECTS in een
besloten vennootschap TVB FINANCIAL ARCHITECTS onderzocht. Uit de staat van activa en
passiva per 31 maart 2021 blijkt een netto-actief van 55.177,73 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31 maart
2021 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
per 31 maart 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder
voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar
klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.
Het netto actief volgens deze staat bedraagt 55.177,73 EUR en moet niet afgezet worden tegen een
minimumkapitaal aangezien er in een besloten vennootschap geen kapitaalvereisten zijn noch tegen
een onbeschikbaar vermogen aangezien dit in casu niet wordt aangelegd. Het in de staat
aangegeven vermogen-inbreng na omzetting is niet hoger dan het uit de staat blijkend netto-actief.
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een
volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk
achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de commanditaire vennootschap TVB FINANCIAL
ARCHITECTS en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Kortrijk op 9 juni 2021
---(dig.get.)---
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
De heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor.".
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, en het
verslag van de aangewezen bedrijfsrevisor worden aan onderhavige akte gehecht en zullen, samen
met een uitgifte van deze akte, neergelegd worden in het dossier van de vennootschap op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
BERAADSLAGING
Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT:        OMZETTING
De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).
De besloten vennootschap behoudt het nummer BE0673.812.478 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 maart 2021.
De vergadering besluit het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening. De afschrijvingen, de waardeverminderingen en
vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding
die door de (gewone) commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLUIT:       VERPLAATSING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Sint-
Martens-Leerne (B-9800 Deinze), Smissestraat 22, met ingang van heden.
Luik B
DERDE BESLUIT:          AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
De vergadering besluit een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "TVB FINANCIAL ARCHITECTS".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland;
evenals exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.       Specifieke activiteiten
A.     het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, financieel advies,
consultancy, projectmanagement, interim-management, audits, bemiddeling, vertalingen, studie en
onderzoek en in het algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening over
diverse afdelingen zoals HR, sales, marketing, administratie, bedrijfsbeleid, juridisch en financieel
management;
B.      voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-        het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van tweeëntwintig maart tweeduizend en zes betreffende de bemiddeling in
bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere rechtsnorm die
ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
-        Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van
zevenentwintig maart negentienhonderd vijfennegentig betreffende de verzekerings- en
herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren.
C.     aanbreng van klanten met het oog op de aankoop van vastgoed, met uitzondering van alle
activiteiten van vastgoedbemiddeling.
D.     coaching, begeleiding, het organiseren van seminaries, opleidingen in het algemeen, alsook het
geven van workshops en lezingen;
E.     het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van
contracten voor levering van goederen en/of diensten;
F.      het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
G.     het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
H.     het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
I.       het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samenstelling, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
J.      het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
II.      Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A.     Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
Luik B
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B.     Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III.    Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Heeft de hoedanigheid van "statutair bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap: de heer
VANDENBUSSCHE Tom.
De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de betrokken bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder
is. Zijn bevoegdheden kunnen ook om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door
een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijzigingen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het gedwongen ontslag van de statutaire bestuurder gaat in onmiddellijk na het besluit van de
algemene vergadering.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Evenwel vereist elk van de onderstaande handelingen het uitdrukkelijk akkoord van alle bestuurders,
zo er meerderen zijn:
-        Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en
andere zekerheden;
-        De aan-en verkoop van aandelenparticipaties of andere beleggingen;
-        Alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed of handelsfondsen;
-        Alle verrichtingen met een financiële impact van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) of
meer.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Luik B
Evenwel is de handtekening van alle bestuurders vereist voor elk van de onderstaande handelingen:
-        Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en
andere zekerheden;
-        De aan-en verkoop van aandelenparticipaties of andere beleggingen;
-        Alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed of handelsfondsen;
-        Alle verrichtingen met een financiële impact van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) of
meer.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, één december (1/12), om
negentien (19) uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli (1/07) van elk jaar en eindigt op dertig juni (30/06) van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."
VIERDE BESLUIT:         ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURSORGANEN
De vergadering besluit, met ingang vanaf 17 juni 2021, het ontslag te aanvaarden van de heer
VANDENBUSSCHE Tom, voornoemd, uit zijn functie van statutair zaakvoerder in de (gewone)
commanditaire vennootschap.
De vergadering besluit, eveneens met ingang vanaf 17 juni 2021, te benoemen tot statutair
bestuurder in de besloten vennootschap, en dit voor de ganse duur van de vennootschap: de heer
VANDENBUSSCHE Tom, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT: TERUGBETALING VAN HET EIGEN VERMOGEN
De vergadering besluit tot de terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in
verhouding met het aantal aandelen dat ze bezitten, voor een bedrag van achttienduizend
tweehonderd zestig euro (€ 18.260,00), enerzijds via een terugbetaling in speciën van het gestort
kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen, anderzijds via een dividenduitkering.
De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van art. 18, 2de tot 5de lid WIB 92 geacht
worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste
reserves.
Bijgevolg, wordt in overeenstemming met art. 18, lid 7 WIB 92 de terugbetaling aangerekend op het
gestort kapitaal ten belope van zestienduizend zeshonderd euro (€ 16.600,00) en op de belaste
reserves ten belope van duizend zeshonderd zestig euro (€ 1.660,00). Overeenkomstig het zevende
lid van voormeld artikel WIB 92 zal de terugbetaling geboekt worden volgens voormelde
aanrekening. Dat heeft tot gevolg dat het vermogen verminderd wordt met zestienduizend
zeshonderd euro (€ 16.600,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) op tweeduizend euro (€ 2.000,00).
In dit kader van voormelde terugbetaling verklaart de vergadering dat hierbij werd voldaan aan de
voorwaarden zoals gesteld door het artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (netto-actieftest) én het artikel 5:143 van hetzelfde Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (liquiditeitstest).
ZESDE BESLUIT:          VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke medewerker van ondergetekende
notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen,
te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT:     MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ACHTSTE BESLUIT:     VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Eugénie Carrez, met recht op
indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "GHYSEL EN DE LOMBAERDE", te 9051
Gent, Kortrijksesteenweg 1099, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde,
indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen evenals in het UBO-register,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren
VRAGEN VAN DE VENNOTEN
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de zaakvoerder
van de vennootschap.
Luik B
STEMMING
Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat
betreft de goedkeuring van de versie van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe
rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VERKLARINGEN
De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen
dat de notaris: a) hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die
voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt; b) hun aandacht
heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou hebben
vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman.
De voorzitter van de vergadering en de personen die deze vergadering bijwonen verklaren het
ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op minstens vijf (5) werkdagen vóór deze
vergadering.
SLOT
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven.
IDENTIFICATIEVERPLICHTING (ART. 11 OWN EN ART. 4 RNK)
De notaris bevestigt dat de identiteitsgegevens van de personen die deze akte ondertekenen hem
bekend zijn of hem werden aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
IDENTIFICERING VAN PARTIJEN (ART. 12 OWN & ART. 2BIS W.REG.)
Het identificatienummer uit het rijksregister/bisregister of het ondernemingsnummer van elke partij bij
de akte werd vermeld.
RECHTSBEKWAAMHEID VAN PARTIJEN
Alle partijen verklaren op uitdrukkelijke vraag van de notaris volledig rechtsbekwaam te zijn en dus:
geen bijstand nodig te hebben van een bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator; niet in staat
van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren; geen bestuurder of
zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van
artikel XX.229 van het Wetboek Economisch Recht; niet te vallen onder toepassing van de wet op de
collectieve schuldenregeling; niet te vallen onder toepassing van de wet op de continuïteit van
ondernemingen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt op plaats en datum als boven.
Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde
vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekent de voorzitter van
de vergadering, qualitate qua, en de leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals
gezegd, met Ons, notaris, na goedkeuring van de doorhaling van / woord(en), / lijn(en), / cijfer(s), /
letter(s), / getal(len) en / pagina(s) als nietig in deze tekst.
(volgen de handtekeningen)"
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, de gecoördineerde statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie.
 
Stijn RAES,
Notaris.