Ondernemingsnr : 0730727823
Naam
(voluit) : RED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap “NOTARIS GERALDINE COPS”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg
85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met
ondernemingsnummer 0832.483.593 op 25 maart 2022.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “RED”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1,
Rechtspersonenregister Brussel, Afdeling Brussel, met ondernemingsnummer 0730.727.823 en BTW
nummer BTW BE0730.727.823.en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
“RED” te wijzigen naar “DERALUX”.
Artikel 1 van de statuten dat thans luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RED”.
Zal voortuin luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DERALUX”.”
TWEEDE BESLUIT - VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te verplaatsen van 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1 naar 3530 Houthalen, Centrum-Zuid 3053F.
DERDE BESLUIT – MACHTIGING AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops
Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder BV STOKBROEKX & STOKBROEKX met zetel te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 17,
Luik B
evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze
vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te
vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 25/03/2022
- gecoördineerde statuten.