Ondernemingsnr : 0817306954
Naam
(voluit) : Vanherf P
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalderstraat 48
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Vanherf P”, met zetel te 3770 Riemst, Kalderstraat 48, ingeschreven in
de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0817.306.954, verleden voor notaris
Maarten BUNKENS te Riemst op 22 april 2024, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde
vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) respectievelijk zevenhonderd
negenentwintig euro en drieënvijftig cent (729,53 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 april 2024.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp uit te breiden met hetgeen volgt:
- Werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen en koetswerk;
- Garagehouder-hersteller, carrosserie-herstelling;
- Kleinhandel in tweedehands motorvoertuigen en onderdelen;
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, leasen en handelsbemiddeling in
nieuwe en tweedehandsvoertuigen;
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren en handelsbemiddeling in alle auto-
onderdelen, benodigdheden, in garagematerialen en toebehoren, in alle materialen en artikelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
- Uitbaten van een carwash en meerbepaald het wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Detailhandel in autobanden in combinatie met de montage daarvan;
- Het slepen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg;
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: Vanherf P
ZETEL:  Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-goederenvervoer over de weg;
-vrachtbehandeling;
-overige activiteiten in verband met de organisatie van vervoer;
-bewerken van grond, inclusief landbouw en bosgrond;
-verbrijzelen en stabiliseren van grond;
-grond en bodemreiniging;
-(aan)leggen van klinkers;
-(aan)leggen van leidingen en buizen;
-landbouwwerken;
-drainage;
-sneeuwruimen;
-overige activiteiten in verband met grondwerken;
-Werkplaats voor het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen en koetswerk;
-Garagehouderhersteller, carrosserie-herstelling;
-Kleinhandel in tweedehands motorvoertuigen en onderdelen;
-Groot en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, leasen en handelsbemiddeling in nieuwe
en tweedehandsvoertuigen;
-Groot en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren en handelsbemiddeling in alle auto-
onderdelen, benodigdheden, in garagematerialen en toebehoren, in alle materialen en en artikelen
die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
-Uitbaten van een carwash en meerbepaald het wassen en poetsen van motorvoertuigen;
-Detailhandel in autobanden in combinatie met de montage daarvan;
-Het slepen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
AANDELEN – INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders beiden voormeld, voor zoveel als nodig te
herbevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap en dit
voor onbepaalde duur:
1. De heer VANHERF Patrick Jean Mathieu, wonende te 3770 Riemst, Kalderstraat 48
2. Mevrouw COENEGRACHTS Marijke Greet Nicole, wonende te 3770 Riemst, Kalderstraat 48.
3. Mevrouw ACKERMANS Regina Agatha Maria, wonende te 3770 Riemst, Mgr Kerkhofslaan 33.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst,
Kalderstraat 48.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Calculo BV, met zetel te 3770 Riemst,
Visésteenweg 208, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de macht tot
indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, om alle formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen,
te vervullen en uit te voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij onder meer de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name
ondertekening van formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om
vrijstelling, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de
vennootschap toelaten haar activiteiten aan te vangen.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maarten BUNKENS
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten