Ondernemingsnr : 0724 642 557
Naam
(voluit) : Movilitas.Cloud
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Kasteelhoekstraat 1, B-1820 Steenokkerzeel.	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Beëindiging van bestuurdersmandaat - Benoeming van bestuurders -
Ontslagneming van een bestuurder - Intrekking van bevoegdheden -
Volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten.
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 2 december 2022.
De enige aandeelhouder:
- BESLUIT om het mandaat van Movilitas.Cloud, LLC, met als vaste vertegenwoordiger Ross Young, als
bestuurder van de Vennootschap te beeindigen, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
BESLUIT om de bestuurder geen vertrekvergoeding toe te kennen.
BEVESTIGD de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin
van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
- BESLUIT om Maria Cristina Vetrone, die domicilie kiest op de zetel van de Vennootschap, te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur.
BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
- BESLUIT om Ninety-Five BV, met zetel te Kolveniersstraat 9, bus 37, 2000 Antwerpen ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0891.082.481 RPR Antwerp, met Marcus
(roepnaam : Marc) Blekkink als vaste vertegenwoordiger (die domicilie kiest op de zetel van de Vennootschap),
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor
onbepaalde duur.
BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
· - BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
--------
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (il) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Il. Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders dd. 2 december 2022.
------
De bestuurders :
- NEMEN KENNIS van de ontslagneming door Bridge The Gap BV (met Dieter Laevers als vaste
vertegenwoordiger) als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
· BESLUITEN om alle bijzondere bevoegdheden en alle bankbevoegdheden toegekend aan Bridge The Gap
BV (met Dieter Laevers als vaste vertegenwoordiger) in te trekken met ingang vanaf de datum van deze
besluiten.
· BESLUITEN om alle bijzondere bevoegdheden en alle bankbevoegdheden toegekend aan Movilitas.Cloud,
LLC (met Ross Young als vaste vertegenwoordiger) in te trekken met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
- BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.