Ondernemingsnr : 0457949668
Naam
(voluit) : WILLEMS LUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pottershoek 11 bus D
 : 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester  Luc Roegiers notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord “geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 22 maart 2021 te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (voorheen Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) “WILLEMS LUC” met zetel te 9185 Wachtebeke,
Pottershoek 11/D. BTW BE 0457.949.668 RPR GENT is bijeengekomen en volgende beslissingen
alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal -na kapitaalverhoging ten bedrage van
tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00) naar aanleiding van toepassing van artikel 537 van
het Wetboek van de Inkomstenbelasting- zijnde tweehonderd acht en dertigduizend zeshonderd euro
(€238.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap zijnde  drie en twintigduizend
achthonderd zestig euro (€ 23.860,00) hetzij samen tweehonderd twee en zestigduizend vierhonderd
zestig euro (€ 262.460,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen enkel voor
een bedrag van tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00), en deze beschikbaar te maken
voor uitkering, het saldo ten belope van twee en veertigduizend vierhonderd zestig euro (€
42.460,00)  blijft statutair onbeschikbaar en zal geboekt worden op de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening welke bijgevolg vermeld zal worden in de statuten van de
vennootschap. De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen rekening te zullen
houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft haar goedkeuring over het verslag opgemaakt door de raad van
bestuur houdende de netto-actieftest en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waaruit blijkt dat het netto-actief voldoende
Luik B
is om tot uitkering over te gaan en beslist tot uitkering over te gaan. Dit verslag wordt alhier niet
aangehecht.
De algemene vergadering besluit tot vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap
overeenkomstig artikel 537 WIB 92 met een  bedrag van tweehonderd twintigduizend euro (€
220.000,00), welke zal afgeboekt worden van het “Fiscaal volstort kapitaal” dat werd gevormd door
inbreng overeenkomstig zelfde artikel 537 WIB 92 bij akte verleden voor Notaris Luc Roegiers op 16
december 2013 en werd gebracht op tweehonderd acht en dertigduizend zeshonderd euro
(€238.600,00). Deze kapitaalverhoging werd volledig geplaatst en volstort door voormelde
aandeelhouders in toepassing van artikel 537WIB 92. De vergadering stelt vast dat er werd voldaan
aan de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting.
Deze vermindering gebeurt door terugbetaling van beschikbare gelden aan de aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit en zal afgeboekt worden van het fiscaal volstort kapitaal zonder
vernietiging van aandelen. Deze vermindering strekt  ertoe het eigen vermogen van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Ingevolge voormelde vermindering van het beschikbaar eigen vermogen ten belope van
tweehonderd twintigduizend euro (€ 220.000,00), zal ;
    •  het beschikbaar eigen vermogen nul worden en
    •  het onbeschikbare (statutair) eigen vermogen twee en veertigduizend vierhonderd zestig euro (€
42.460,00) blijven.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WILLEMS LUC".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
Het voorwerp van de vennootschap is:
- tussenpersoon zijn in de handel;
-  het verrichten van investeringen en financiële operaties, het optreden als agent, makelaar,
commissionair of tussenpersoon met betrekking tot hiernagenoemde verrichtingen, onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen;
- het verlenen van diensten en raadgevende activiteiten in de meest ruime zin;
- zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- het patrimoniumbeheer van onroerende en roerende goederen. Binnen dit kader kan de
vennootschap voor eigen rekening, bij deelneming of anderzins, alle onroerende verrichtingen
stellen, zoals huren, verhuren, aan- en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, alsook het
oprichten van gebouwen of centra, met het oog op wederbelegging in onroerende of roerende, vaste
of materiële activa.
- de vennootschap zal werkzaam zijn als aannemingsonderneming in loodgieterwerken, waaronder
plaatsen en herstel van centrale verwarming met warm water en stoom, van sanitaire inrichtingen,
verwarmingsinstallaties met gas en met individuele toestellen, gasverwarming voor lood en zinkwerk,
wasverzachters en andere algemene loodgieterwerken niet limitatief.
- de vennootschap zal ook werkzaam zijn als aannemingsonderneming in dakwerken, waaronder
zink en metalen dakbedekkingen van gebouwen.
Deze opsomming is aldus exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handels-, nijverheids-
en financiële verrichtingen, zo roerende en onroerende, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
met voornoemd voorwerp verband houden of van aard zijn de uitbreiding ervan te bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp, of voor de bevordering van de ontwikkeling van de onderneming.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders ten belope van twee en veertigduizend vierhonderd zestig euro (€ 42.460,00) . Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor bestuurders  en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch
als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende
orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurder bezoldigd is en bepaalt het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
laatste zaterdag van de maand mei van elk jaar om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen, of kan schriftelijk zijn stem uitbrengen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december  van elk jaar.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
Luik B
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 25. Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het wetboek vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE  BESLUIT
Ingevolge de dwingende bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing op alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 besluit de algemene
vergadering de zaakvoerder/bestuurder in de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot
zijn herbenoeming als bestuurder  in de huidige Besloten Vennootschap voor een onbepaalde duur
met name: 
de heer WILLEMS Luc Valère Georgette, geboren te Gent op 2 juli 1963  en wonende te 9185
Wachtebeke, Pottershoek 11/D
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE  BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:  9185 Wachtebeke,
Pottershoek 11/D.
ZEVENDE  BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan elke aandeelhouder / bestuurder, of elke andere
door hem aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en  andere formaliteiten te
verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Luc Roegiers
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 22 maart 2021 , verslag van de Raad van Bestuur en
gecoördineerde statuten.