Ondernemingsnummer :
0874561601
Benaming :
(voluit) :
JEF NOELMANS VERVOER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Biestertstraat 57
3740 Bilzen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan D’Huys te Kortessem op 18
december 2018, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
TONGEREN 1 op negentien december tweeduizend achttien (19-12-2018) Register OBA (5) Boek
00000 Blad 0000 Vak 0012114, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JEF NOELMANS VERVOER”, met maatschappelijke
zetel te 3740 Bilzen, Biesterstraat 57.
De vergadering heeft na beraadslaging de volgende beslissingen eenparig genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderd
negentienduizend vierhonderd euro (€ 119.400), om het kapitaal te brengen van honderd
achtendertigduizend euro (138.000 €) naar achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), door
terugbetaling van honderdvijfentachtig euro achtennegentig cent (185,98 €) op ieder aandeel, dat zal
worden afgenomen van het bedrag van het werkelijk oorspronkelijk in speciën gestorte kapitaal.
Deze terugbetaling mag overeenkomstig artikel 317 van het wetboek van vennootschappen eerst
plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad in zoverre alle schuldeisers die hun rechten hebben doen gelden in de hiervoor bedoelde
termijn van twee maanden voldoening hebben gekregen of hun aanspraak om zekerheid te krijgen bij
een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Partijen wijzen erop dat deze kapitaalsvermindering zal gerealiseerd worden via een opname ten
bedrage van honderd negentienduizend vierhonderd euro (119.400 €) ten laste van het werkelijk in
speciën gestorte kapitaal, zodat de huidige kapitaalsvermindering geen aanleiding geeft tot de
bijzondere aanslag bedoeld in artikel 209 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen.
De algemene vergadering verklaart en bevestigt aan ondergetekende notaris het volgende:
De laatste kapitaalverhoging gebeurde bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan D’
HUYS te Kortessem op datum van 7 februari 2014.
    1.  Deze kapitaalverhoging werd wel verricht in het kader van artikel 537, 1ste lid WIB 9
    2.  Tussen sub 1. vermelde datum en vandaag ging de vennootschap niet over tot een
kapitaalvermindering.
    3.  Er geldt een onaantastbaarheidsperiode van het "kapitaal 537" van respectievelijk 4 of 8 jaar
naargelang de vennootschap voor het AJ. dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de
kapitaalinbreng zoals bedoeld in art. 537, 1e lid, WIB 92, werd verricht, al dan niet wordt beschouwd
als een kleine vennootschap op basis van art. 15, W.Ven (hierna KMO).
    4.  De periode wordt berekend van dag tot dag en begint te lopen vanaf de dag volgend op de
datum van de laatste inbreng in kapitaal dat de datum is van de authentieke akte van de verhoging
van het maatschappelijk kapitaal (de datum vermeld sub 1.). Voor wat deze vennootschap betreft
loopt deze termijn dus vanaf 8 februari 2014 tot en met 9 februari 2018.
    5.  Verschijners weten dat indien 'nieuw kapitaal' (n.a.v. oprichting of kapitaalverhoging vanaf
01.07.2013) onder de voorwaarden valt van dividenduitkeringen aan 15% roerende voorheffing (i.p.v.
Luik B
25% roerende voorheffing), een latere kapitaalvermindering eerst op dit 'nieuw' kapitaal aangerekend
zal worden.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel vijf
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 5 : Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is
verte-genwoordigd door zeshonderd twee en veertig aandelen (642) op naam met een nominale
waarde van ieder achtentwintig euro zevenennegentig cent (28,97 €).”
Derde beslissing
1. De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2018
zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, de som van 298.658,40 €
bedragen als overgedragen winst, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van eenendertig
december tweeduizend zeventien en volgens de balans per 16 december 2018 heden aan de
vergadering voorgelegd.
2. De vergadering beslist eenparig tot het aanleggen van een liquidatiereserve ten belope van
tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 €) aan te rekenen op de winst van het boekjaar 2017 zoals
voormeld, na betaling van tien procent (10%) roerende voorheffing.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan zaakvoerder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd :
- afschrift van de akte
- uittreksel
- gecoördineerde statuten