Ondernemingsnr : 0476317114
Naam
(voluit) : VETRAHO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Thijsstraat 18
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERSTER, BENOEMING NIEUWE
BESTUURSTER
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 28
mei 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap "VETRAHO", met zetel te 3960 Bree, Thijsstraat 18, volgende beslissingen genomen
heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot het kapitaal te verminderen met vierhonderd negenenzestig
duizend achthonderd euro (€ 469.800,00) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd
zevenenzestig duizend driehonderd euro (€ 767.300,00) op tweehonderd zevenennegentig duizend
vijfhonderd euro (€ 297.500,00).
Kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap,
en het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd volledig gevormd ingevolge
kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris Anita
Indekeu te Maaseik op twaalf december tweeduizend dertien, en strekt ertoe het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap, en zal plaatshebben door terugbetaling van honderd zevenenvijftig euro
tweeënnegentig cent (€ 157,92) op tweeduizend negenhonderd vijfenzeventig (2.975) aandelen,
zonder vernietiging van aandelen. De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van
de wettelijke termijn.
De aandeelhouder verklaarde uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen schuldvergelijking zal
plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de aandeelhouder op zijn beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van
welke titel dan ook.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de huidige zaakvoerster/toekomstige
bestuurster om dit besluit te concretiseren.
De huidige zaakvoerster/toekomstige bestuurster werd inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of
te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan
te passen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
Luik B
hetzij zesenzeventigduizend zevenhonderd dertig euro (€ 76.730,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij tweehonderd drieëntwintig duizend honderd vijfentwintig euro (€ 223.125,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «VETRAHO».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3960 Bree,
Thijsstraat 18.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
jaar erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vennootschap wordt BESTUURD door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden:
* Het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs
de weg, in de lucht.
* Op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
* De verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder van
personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, hoogtewerkers, heftrucks, bouwmaterieel en -
Luik B
machines en diverse materialen.
* Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor de clienteel.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend
negenhonderd vijfenzeventig (2.975) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand februari om elf uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerster, met name mevrouw BONHOMME Anita, ontslag te
geven uit haar functie en verleent haar volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van haar
mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot herbenoeming van mevrouw BONHOMME Anita
als bestuurster voor een onbepaalde duur.
Zij verklaarde het mandaat van bestuurster te aanvaarden.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree,
Thijsstraat 18.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.