Ondernemingsnr : 0878481587
Naam
(voluit) : LOS TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roosendaalsebaan (Ab) 153
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
«Notariskantoor Philippe Aerts», met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op 19 september 2024,
neergelegd ter registratie, blijkt dat:
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "LOS TRADING", met zetel te 2920 Kalmthout, Roosendaalsebaan 153, met
ondernemings- en BTW-nummer BE0878.481.587, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0878.481.587.
telkens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het gemotiveerd verslag van de vergadering van het
bestuursorgaan van 18 april 2024 om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door lezing
en goedkeuring ervan.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met:
“Alle textielartikelen in de meest ruime zin.
Online verkoop van alle diensten en goederen”
De algemene vergadering beslist om artikel 3 van de statuten uit te breiden met voorgaande tekst.
Deze tekst wordt toegevoegd in artikel 3 van de statuten voor de zin: “Deze opsomming is niet
beperkend.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de commerciële benaming “Depot 155” toe te voegen, en artikel
1 van de statuten in die zin aan te passen.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm aan te nemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Los
Trading”.
Zij kan tevens de volgende commerciële benaming gebruiken: “Depot 155”.
De volledige benaming en de commerciële benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De import en export van, de groot-, klein- en commissiehandel en vertegenwoordiging in, het huren
en verhuren van om het even welke goederen, apparaten, grondstoffen, halffabrikaten in het
algemeen, en in het bijzonder van elektrische en andere toestellen en apparaten voor huishouden,
keukeninrichting en verlichting, video- en audiocassettes, compactdisc’s, dvd’s en alle andere geluid-
, beeld en audiovisuele apparaten; elektrische en elektronische apparaten, computers,
computerspelletjes en amusementstoestellen, tijdschriften, magazines, week- en maandbladen,
fotoboeken, albums, allerhande soorten boeken, stripverhalen, post- en wenskaarten, stickers,
speelgoed en gadgets; artikelen voor sport, visvangst en jacht; houten meubelen en producten van
de beddennijverheid; nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, rijwielen en toebehoren, ijzerwaren;
alle horecatoestellen, uitrusting en toebehoren; alle voedingswaren, zowel bereid als niet bereid
onder welke vorm ook bewaard en/of opgeslagen, dranken, zowel alcoholische als andere, met
inbegrip van tabaks- en rookwaren, suikergoedwaren, snoepgoed; parfumerieartikelen, snuisterijen
en fantasieartikelen, juwelen, souvenirs, folkloreartikelen en luxeartikelen; lederwaren, schoeisel, alle
toebehoren en onderdelen en alle aanverwante producten van het voormelde.
Alle textielartikelen in de meest ruime zin.
Online verkoop van alle diensten en goederen.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen in binnen-
en buitenland, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het waarnemen van het bestuur, het management, leiding vereffening en beheer van andere
vennootschappen, ondernemingen of bedrijven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; het aandelenregister kan gehouden
worden in elektronische vorm.
De effecten zijn ondeelbaar.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Is er slechts één bestuurder, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
gehouden op de zetel de laatste maandag van de maand juni om 11.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 is het bestuursorgaan bevoegd over te
gaan tot uitkeringen van dividenden en interimdividenden, uit de winst van het lopend boekjaar of uit
de winst van het voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van de heer LOS Adrianus Dirk, wonende te 2920 Kalmthout, Roosendaalsebaan
153, die hier aanwezig is en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit bijkomend te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van mevrouw BUITENDIJK Barbara, wonende te 2920 Kalmthout,
Roosendaalsebaan 153, die hier aanwezig is en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2920 Kalmthout,
Roosendaalsebaan 153.
Negende besluit
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door
de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
Volmacht administratie
Er werd aan, de besloten vennootschap Factum Fiscalis, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0668.680.881, met zetel te 2950 Kapellen, Stationsstraat 35, evenals aan haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, aan de heer Ivan Mermans, elk afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, UBO-register, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, conform artikel 2:8 WVV,
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
De comparanten machtigen de accountant of instrumenterende notaris om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, waaronder de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door
de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Philippe Aerts
Te Essen
 
Tegelijk hiermee neergelegd;
- uitgifte van akte tot statutenwijziging
- gecoördineerde statuten