Ondernemingsnummer :
0518952671
Benaming :
(voluit) :
PACKAUMAT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Baronstraat 118
8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit akte verleden op 7 maart 2018 voor geassocieerd notaris Baudouin Moerman te Kortrijk
(eerste kanton), vennoot van de BVBA “B&B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vennoten de volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT: Rechtzetting van de vergetelheid tot publicatie in het Belgisch Staatsblad en
aanpassing van de statuten ingevolge het ontslag van de statutaire zaakvoerder Michaël Borms
a) De algemene vergadering zet uiteen dat de heer Michael Borms, thans wonende te 9820
Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 1318, bij schrijven van 25 april 2017 ontslag heeft genomen uit
zijn hoedanigheid van statutaire zaakvoerder van de vennootschap, welk ontslag onmiddellijk
mondeling werd aanvaard, doch bij vergetelheid niet werd neergelegd bij de Rechtbank van
Koophandel, noch werd gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en niet werd
aangepast in de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit aldus deze vergetelheid recht te zetten om alsnog aan de wettelijke
formaliteiten te voldoen en verduidelijkt aldus dat de heer Michael Borms sedert 25 april 2017 geen
(statutaire) zaakvoerder meer is van de vennootschap.
Voor zoveel als nodig wordt nogmaals bevestigd dat aan de heer Michael Borms kwijting wordt
verleend voor zijn mandaat.
b) De vergadering besluit artikel 9 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen door
schrapping van de tekst van littera a) om deze te vervangen door hetgeen volgt:
“a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERVIER”, met zetel te 8554 Zwevegem
(Sint-Denijs), Zandbeekstraat 1, ondernemingsnummer BE0898.214.159, Rechtbank van
Koophandel Gent, Afdeling Kortrijk, is benoemd tot statutaire zaakvoerder sedert de oprichtingsakte.
Indien er een even aantal zaakvoerders is en zij in een patstelling zouden komen te staan, zullen zij
binnen de 8 dagen na de vaststelling van deze toestand een bijzondere algemene vergadering
bijeenroepen teneinde een bijkomende zaakvoerder te laten aanstellen te kiezen uit een vooraf
bepaalde lijst kandidaten.
Indien een zaakvoerder tijdelijk (maximum één jaar) in de onmogelijkheid verkeert zijn functie uit te
oefenen zal hij vervangen worden tijdens de duur van deze onmogelijkheid door een interim manager
met de vereiste hoedanigheden. Bij langere onbeschikbaarheid zal een manager vast worden
aangeworven ter vervanging. In beide gevallen kan de zaakvoerder die in de onmogelijkheid verkeert
zijn functie uit te oefenen, of de persoon die wegens de onmogelijkheid, het feitelijk beheer over zijn
aandelen voert, mee beslissen over de interim of vaste manager.”
c) De algemene vergadering verduidelijkt voor zoveel als nodig dat de statutaire zaakvoerder BVBA
‘VERVIER’, voormeld, vertegenwoordigd blijft door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier
Verbeke, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 1.
TWEEDE BESLUIT: Zetelverplaatsing naar 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 1
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van huidige plaats naar 8554
Luik B
Zwevegem (Sint-Denijs), Zandbeekstraat 1...
DERDE BESLUIT: ontbinding - vereffening
De vergadering besluit de tekst van artikel 17 van de statuten te schrappen en te vervangen door:
“ARTIKEL 17 / ONTBINDING
A. De vrijwillige ontbinding van de vennootschap geschiedt overeenkomstig artikel 181 van het
Wetboek van vennootschappen.
B. Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen zijn een ontbinding en
vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1) Er is geen vereffenaar aangeduid;
2) Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3) Alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een
externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze
terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”
De vergadering besluit de tekst van artikel 18 van de statuten te schrappen en te vervangen door:
“ARTIKEL 18 / VEREFFENING
    1.  Benoeming van de vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
De vennootschap kan zelf één of meer vereffenaars voordragen of alternatieve kandidaat-
vereffenaars in volgorde van voorkeur voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet zou
gehomologeerd worden door de voorzitter van de rechtbank.
    1.  bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 186, 187 en 188 van het
wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.”...
VIJFDE BESLUIT:…
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE COSTER ROLAND” met
zetel te 9880 Aalter, Weibroekdreef 8B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte dd. 7 maart 2018 en de gecoördineerde tekst van de statuten.