Ondernemingsnr : 0477289983
Naam
(voluit) : EYCKMANS BANKET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 62
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 27
juni 2022, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EYCKMANS BANKET",
met zetel te 2400 Mol , Statiestraat 62 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Turnhout onder nummer 0477.289.983 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde
onder nummer BE0477.289.983, en waarbij het volgende werd beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist unaniem, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, om het
voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
- e-commerce
- verkoop van kleine snacks, belegde broodjes, gebak, koekjes, frisdrank, al dan niet alcoholische
drank, snoep en suikerwaren, zowel consumptie ter plaatse als om mee te nemen, al dan niet met
thuisbezorging;
- uitbating van eet- en drankgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest algemene
zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tea-room, sandwichbar,
horecazaken, pizzeria’s, ijssalons, verbruikszaal, restaurant-banketaannemer, uitzendkok (traiteur),
drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen, feestzaal en exposities enzovoort met volledige en/of
beperkte bediening;
- de groot- en kleinhandel, import en export van voedingswaren, dranken, zowel alcoholische als
niet-alcoholische en de hiermee verwante producten en goederen;
- de groot- en kleinhandel in brood en broodproducten, belegde broodjes en bereide schotels;
- het organiseren van feesten, banketten en ceremonies;
- de handel in, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel alsook de verwerking van koffie en thee en
alle aanverwante producten en artikelen;
- groot- en kleinhandel in decoratiematerialen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;
- het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- tussenpersoon, innings- en plaatsingskantoor van producten van de Nationale Loterij en andere
wettelijk toegestane kansspelen;
- aankoop en verkoop (zowel groothandel, kleinhandel als tussenpersoon in de handel) van tabaks-
en rookwaren, telefoon- en tramkaarten, snoep, frisdranken, bieren en wijnen, algemene
voedingswaren en koloniale waren, zonder dat deze lijst limitatief is;
- aan- en verkoop (zowel groothandel, kleinhandel als tussenpersoon in de handel) van dagbladen,
tijdschriften, wenskaarten, wegenkaarten, strips, boeken, klein kantoormateriaal, presentjes,
gelegenheidsgeschenken, fantasieartikelen, schrijfgerief, vakliteratuur en aanverwante producten,
zonder dat deze lijst limitatief is;
Het voorwerp luidt derhalve in het vervolg:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- brood- en banketbakkerij;
Luik B
- handel in voedingswaren;
- handel in verpakkingsmaterialen, geschenkartikelen en doopsuiker;
- fabricatie en handel in consumptie-ijs;
- chocolatier
- e-commerce
- verkoop van kleine snacks, belegde broodjes, gebak, koekjes, frisdrank, al dan niet alcoholische
drank, snoep en suikerwaren, zowel consumptie ter plaatse als om mee te nemen, al dan niet met
thuisbezorging;
- uitbating van eet- en drankgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest algemene
zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tea-room, sandwichbar,
horecazaken, pizzeria’s, ijssalons, verbruikszaal, restaurant-banketaannemer, uitzendkok (traiteur),
drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen, feestzaal en exposities enzovoort met volledige en/of
beperkte bediening;
- de groot- en kleinhandel, import en export van voedingswaren, dranken, zowel alcoholische als
niet-alcoholische en de hiermee verwante producten en goederen;
- de groot- en kleinhandel in brood en broodproducten, belegde broodjes en bereide schotels;
- het organiseren van feesten, banketten en ceremonies;
- de handel in, de in-en uitvoer, de groot- en kleinhandel alsook de verwerking van koffie en thee en
alle aanverwante producten en artikelen;
- groot- en kleinhandel in decoratiematerialen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;
- het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- tussenpersoon, innings- en plaatsingskantoor van producten van de Nationale Loterij en andere
wettelijk toegestane kansspelen;
- aankoop en verkoop (zowel groothandel, kleinhandel als tussenpersoon in de handel) van tabaks-
en rookwaren, telefoon- en tramkaarten, snoep, frisdranken, bieren en wijnen, algemene
voedingswaren en koloniale waren, zonder dat deze lijst limitatief is;
- aan- en verkoop (zowel groothandel, kleinhandel als tussenpersoon in de handel) van dagbladen,
tijdschriften, wenskaarten, wegenkaarten, strips, boeken, klein kantoormateriaal, presentjes,
gelegenheidsgeschenken, fantasieartikelen, schrijfgerief, vakliteratuur en aanverwante producten,
zonder dat deze lijst limitatief is;
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. De
vennootschap zal alle industriële, onroerende, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Het bestuur is
bevoegd om de aard en de reikwijste van het voorwerp te interpreteren.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 24.900 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «EYCKMANS BANKET». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- brood- en banketbakkerij;
- handel in voedingswaren;
- handel in verpakkingsmaterialen, geschenkartikelen en doopsuiker;
- fabricatie en handel in consumptie-ijs;
- chocolatier
- e-commerce
- verkoop van kleine snacks, belegde broodjes, gebak, koekjes, frisdrank, al dan niet alcoholische
drank, snoep en suikerwaren, zowel consumptie ter plaatse als om mee te nemen, al dan niet met
thuisbezorging;
- uitbating van eet- en drankgelegenheden al dan niet met verbruikszaal, dit in de meest algemene
zin, en zoals gebruikelijk genaamd als restaurant, bistro, brasserie, taverne, tea-room, sandwichbar,
horecazaken, pizzeria’s, ijssalons, verbruikszaal, restaurant-banketaannemer, uitzendkok (traiteur),
drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen, feestzaal en exposities enzovoort met volledige en/of
beperkte bediening;
- de groot- en kleinhandel, import en export van voedingswaren, dranken, zowel alcoholische als
niet-alcoholische en de hiermee verwante producten en goederen;
- de groot- en kleinhandel in brood en broodproducten, belegde broodjes en bereide schotels;
- het organiseren van feesten, banketten en ceremonies;
- de handel in, de in-en uitvoer, de groot- en kleinhandel alsook de verwerking van koffie en thee en
alle aanverwante producten en artikelen;
- groot- en kleinhandel in decoratiematerialen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiging;
- het optreden als tussenpersoon met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- tussenpersoon, innings- en plaatsingskantoor van producten van de Nationale Loterij en andere
wettelijk toegestane kansspelen;
- aankoop en verkoop (zowel groothandel, kleinhandel als tussenpersoon in de handel) van tabaks-
en rookwaren, telefoon- en tramkaarten, snoep, frisdranken, bieren en wijnen, algemene
voedingswaren en koloniale waren, zonder dat deze lijst limitatief is;
- aan- en verkoop (zowel groothandel, kleinhandel als tussenpersoon in de handel) van dagbladen,
tijdschriften, wenskaarten, wegenkaarten, strips, boeken, klein kantoormateriaal, presentjes,
gelegenheidsgeschenken, fantasieartikelen, schrijfgerief, vakliteratuur en aanverwante producten,
zonder dat deze lijst limitatief is;
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden. De
vennootschap zal alle industriële, onroerende, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Het bestuur is
bevoegd om de aard en de reikwijste van het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd negenenveertig (249) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen alleen stellen voor wat betreft de bewerkingen van dagelijks
beheer. Voor alle andere handelingen zullen de bestuurders als college dienen op te treden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zon- of wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2400 Mol, Statiestraat 62 bus A.
Zevende besluit
De vergadering besluit om de huidige zaakvoerders, zegge de heer Eyckmans Ivo en de heer
Eijckmans Dennis te ontslaan en onmiddellijk te herbenoemen als bestuurder. De decharge zal
worden verleend op de eerstvolgende algemene vergadering. Beide bestuurders zijn thans aanwezig
en aanvaarden hun mandaat.
.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get. Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.