Ondernemingsnr : 0433860610
Naam
(voluit) : DE COSTER DOMINIQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 572
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, notaris te Houthalen-Helchteren op 5 juni 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "De COSTER Dominque" met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 572 en
met ondernemingsnummer BTW BE 0433.860.610 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor grondwerken, voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, voor het
plaatsen van afsluitingen, voor het ruimen en bouwrijp maken van terreinen, inclusief dienstverlening.
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, evenals
aanplantingen.
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, bruggen, tunnels en
spoorwegen, aanleg van dammen en dijken, en andere civieltechnische werken.
- Onderneming voor het uitvoeren van funderingswerken, stuttingswerken en schoringswerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of
onderaanneming in de ruimste zin (zo onder meer ruwbouw, afwerking, schrijnwerk, dakwerken,
inrichting elektriciteitswerken, sanitair, verwarming en verluchting, airconditioning, isolatiewerken,
zonder dat deze lijst limitatief is)
- Onderneming voor het plaatsen van vangrails en veiligheidsinrichtingen.
- Onderneming voor rioleringswerken.
- Onderneming voor draineringswerken.
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor tuinbouw, bosbouw en landschapsverzorging.
- Onderneming voor het transporteren van alle goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van welfsels en stortklaar beton en gebruiksklare mortel.
- Werkplaats voor het bewerken van stenen en steenafval, die niet aan een groeve is gehecht.
- Onderneming voor de verwerking en verwijdering van gevaarlijk en ongevaarlijk afval, inclusief
mechanische behandeling, voor de terugwinning van gesorteerd materiaal, voor het sorteren,
schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen.
- Onderneming voor de uitvoering van saneringswerken en overig afvalbeheer.
- Onderneming voor de winning van steen, zand klei en delfstoffen.
- Onderneming voor de vervaardiging van metalen constructiewerken.
- Onderneming voor de reparaties en onderhoud van machines en transportmiddelen.
- Onderneming voor het proefboren en boren, nemen van bodemmonsters ten behoeve van de
bouw, voor het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en leidingen.
- Onderneming voor verlagen van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, land- en
bosbouwgrond
- Onderneming voor het huren, verhuren en ter beschikking stellen van roerende goederen.
- Onderneming voor het verhuren van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- Fabricage van cementagglomeraten.
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwproducten en -materialen.
- Onderneming in onroerende goederen,  welke onder meer doch niet uitsluitend omvat: de
verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en rechten.
- Onderneming voor het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke
waarden.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen of
particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen
aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten.
- Zakelijke dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Deze beschrijving is niet limitatief noch beperkend waarbij elke activiteit mag gevoerd worden die
inherent verbonden is aan het voorwerp van de vennootschap en bijdraagt tot het bereiken van het
voorwerp.”
TWEEDE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DE COSTER Dominque”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor grondwerken, voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, voor het
plaatsen van afsluitingen, voor het ruimen en bouwrijp maken van terreinen, inclusief dienstverlening.
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, evenals
aanplantingen.
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, bruggen, tunnels en
spoorwegen, aanleg van dammen en dijken, en andere civieltechnische werken.
- Onderneming voor het uitvoeren van funderingswerken, stuttingswerken en schoringswerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of
onderaanneming in de ruimste zin (zo onder meer ruwbouw, afwerking, schrijnwerk, dakwerken,
inrichting elektriciteitswerken, sanitair, verwarming en verluchting, airconditioning, isolatiewerken,
zonder dat deze lijst limitatief is)
- Onderneming voor het plaatsen van vangrails en veiligheidsinrichtingen.
- Onderneming voor rioleringswerken.
- Onderneming voor draineringswerken.
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- Onderneming voor tuinbouw, bosbouw en landschapsverzorging.
- Onderneming voor het transporteren van alle goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van welfsels en stortklaar beton en gebruiksklare mortel.
- Werkplaats voor het bewerken van stenen en steenafval, die niet aan een groeve is gehecht.
- Onderneming voor de verwerking en verwijdering van gevaarlijk en ongevaarlijk afval, inclusief
mechanische behandeling, voor de terugwinning van gesorteerd materiaal, voor het sorteren,
schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen.
- Onderneming voor de uitvoering van saneringswerken en overig afvalbeheer.
- Onderneming voor de winning van steen, zand klei en delfstoffen.
- Onderneming voor de vervaardiging van metalen constructiewerken.
- Onderneming voor de reparaties en onderhoud van machines en transportmiddelen.
- Onderneming voor het proefboren en boren, nemen van bodemmonsters ten behoeve van de
bouw, voor het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en leidingen.
- Onderneming voor verlagen van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen, land- en
bosbouwgrond
- Onderneming voor het huren, verhuren en ter beschikking stellen van roerende goederen.
- Onderneming voor het verhuren van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- Fabricage van cementagglomeraten.
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwproducten en -materialen.
- Onderneming in onroerende goederen,  welke onder meer doch niet uitsluitend omvat: de
verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en rechten.
- Onderneming voor het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke
waarden.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen of
particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen
aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten.
- Zakelijke dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Deze beschrijving is niet limitatief noch beperkend waarbij elke activiteit mag gevoerd worden die
inherent verbonden is aan het voorwerp van de vennootschap en bijdraagt tot het bereiken van het
voorwerp.”
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 62.000,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende
rechten betreft.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks  bestuurder(s)  die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt desgevallend een secretaris en twee stemopnemers aan onder de aanwezige
aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op
hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één
akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Grote Baan 572.
VIJFDE BESLISSING - Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als
betuurders van de vennootschap en dit voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te
houden in 2029:
    •  De Naamloze Vennootschap TROBEJA, voornoemd en vast vertegenwoordigd door mevrouw
DRIESEN Ghislaine, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A;
    •  De heer DE COSTER Felix Dominique, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat
15/A;
    •  De Besloten Vennootschap De Coster Jan, met zetel te 3990 Peer, Meeuwerbaan 145 en met
ondernemingsnummer BTW BE0533.786.248 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt en vast
vertegenwoordigd door de heer DE COSTER Jan, wonende te 3990 Peer, Meeuwerbaan 145;
    •  De Besloten Vennootschap DECOTECH, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren,
Winningstraat 19 en met ondernemingsnummer BTW BE0842.091.939 en vast vertegenwoordigd
door de heer DE COSTER Bert, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Winningstraat 19;
    •  De Besloten Vennootschap ROMICO, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 30
en met ondernemingsnummer BTW BE0842.093.226 en vast vertegenwoordigd door de heer DE
COSTER Rob, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 30;
    •  De Besloten Vennootschap EHBEMA, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 34
bus B en met ondernemingsnummer BTW BE0842.095.404 en vast vertegenwoordigd door de heer
DE COSTER Tom, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 34 bus B.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Het mandaat van de naamloze vennootschap TROBEJA zal bezoldigd
uitgeoefend worden behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
bestuurders, allen voornoemd, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
ZESDE BESLISSING- Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD ACCOUNTANTS
EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en met
btw-nummer BE0875.430, kantoorhoudendete 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen voor zover als
nodig met het oog op de herbenoeming van gedelegeerde bestuurders en dit voor een periode van
zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2029.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad, na te hebben vastgesteld dat deze voltallig aanwezig
is, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders:
    •  De Naamloze Vennootschap TROBEJA, voornoemd en vast vertegenwoordigd door mevrouw
DRIESEN Ghislaine, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A;
    •  De heer DE COSTER Felix Dominique, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat
15/A
De gedelegeerd bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden. De mandaten zullen
onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Het
mandaat van de naamloze vennootschap TROBEJA zal bezoldigd uitgeoefend worden behoudens
andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Hun mandaten zullen gelijk lopen met hun
mandaat als bestuurder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Frank Goddeeris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Verslag van het bestuursorgaan met aangehecht staat van actief en passief
    •  Revisoraal verslag
    •  Gecoördineerde statuten.