Ondernemingsnummer :
0880389816
Benaming :
(voluit) :
ERIK STEENACKERS TRUCKING & TRADING
(verkort) :
E.S.T.T.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Annastraat 31
1860 Meise
Onderwerp akte :
DOEL
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL - AANPASSING STATUTEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene ver-gadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 4 september 2018, ter registratie, blijkt dat de bui-ten-gewone alge-
mene vergadering ondermeer volgende be-slissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk doel en van de
samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten per 30
juni 2018.
2) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door
de in artikel 3 van de statuten de volgende tekst in te lassen na het derde gedachtenstreepje :
- goederenvervoer langs de weg; vervoercommissionair, vervoermakelaar en commercieel
expediteur.
3) De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de hierboven genomen beslissing
(en) en aan de huidige vennoot-schapswetgeving.
De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten
voortaan in zijn totaliteit als volgt luidt :
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap met
beperkte aansprakelijkheid heeft als naam "ERIK STEENACKERS TRUCKING & TRADING" of in het
kort "E.S.T.T.". Beide benamingen mogen afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Meise, Sint-Annastraat 31.
Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de
zaakvoerder bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag bovendien bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder bestuurlijke zetels,
agentschappen, bijhuizen en kan-toren oprichten, zelfs in het buitenland.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van deze :
- het vervoer voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs
de weg of in de lucht ;
- het vervoer, laden, afladen stockeren en overslaan van alle materialen en goederen alsook
bulkgoederen en dit zowel als hoofdaannemer en als onderaannemer, evenals hert verhuren, kopen
en verkopen van alle voertuigen en machines, zoals vrachtwagens, heftrucks en dergelijke meer in
dit verband ;
- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen ;
- goederenvervoer langs de weg, vervoercommissionair, vervoermakelaar en commercieel
expediteur.
- het uitvoeren van onderhouds-en herstellingswerken aan voertuigen ;
Luik B
- het aankopen, verkopen en opslaan van aardappelen, granen en meststoffen ;
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving, of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle
andere vennootschappen.
De voorgaande beschikkingen dienen in de breedste zin opgevat te worden.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfendertigduizend euro (€
35.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/driehonderd vijftigste (1/350ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, benoemd door
de algemene vergadering voor onbepaalde duur, behoudens andersluidend beding, en door haar
steeds herroep-baar.
BEVOEGDHEID
De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behou-dens andersluidende beslissing
bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle
hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene
vergadering bevoegd is.
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte
als eiser of als verweerder.
Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun
keuze.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand december om achttien
(18u00) uur. Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvol-gende
werkdag op hetzelfde uur gehouden.
De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschap-pelijke
belangen van de vennootschap dit verei-sen of wanneer de vennoten, welke samen minstens
één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.
Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.
Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.
De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en
volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van
Vennootschap-pen.
Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Ieder vennoot mag op de vergadering zelf stemmen of zich laten vertegenwoordigen door een ander
vennoot.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
WINSTVERDELING
Het resultaat wordt als volgt verdeeld :
a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer
verplichtend wanneer voornoemd reserve-fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal
heeft bereikt ;
b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergade-ring, die er de bestemming van
bepaalt.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings-kosten of consignatie die voor
deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoaktief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits
Luik B
deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.
4) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Acco Partners" met
kantoren te 1861 Meise (Wolvertem), Driesstraat 166, vertegenwoordigd door de heer Patrick
Verbruggen, wonende te 1851 Humbeek, Eglantierlaan 15 of door één van haar haar zaakvoerder,
bedienden of aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten en gecoordineerde tekst der
statuten, verslag zaakvoerder, staat van actief en passief