Ondernemingsnr : 0807 380 389
Naam
(voluit) : SOFTATHOME
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartdijk 3/502, 3018 Wijgmaal
Onderwerp akte : Wijziging van een rechtspersoon
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 6 SEPTEMBER
De leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap SOFTATHOME ("De Vennootschap") kwamen op
6 september 2024 om 9.30 uur bijeen via telecommunicatiemiddelen, bij regelmatige oproeping door de
Voorzitter.
Uit de registers die bij binnenkomst op de vergadering door de Bestuurders zijn ondertekend, blijkt dat de
volgende personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
Bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd:
De heer Koen VERMEULEN, Voorzitter van de Raad van Bestuur,
IDe heer Olivier BRAMLY,
De heer Dirk WIERZBITZKI,
De heer Bruno ZERBIB,
Mevrouw Laetitia ORSINI-SHARPS.
Ook aanwezig:
ODe heer Marc BERNARD de COURVILLE, Algemeen Directeur van SOFTATHOME,
De heer Florian ROUZAUD, personeelsvertegenwoordiger van SOFTATHOME,
Mevrouw Laëtitia DUBOIS CROCHEMORE, Secretaris van de Raad van Bestuur,
De heer Arnaud BELLIVIER De PRIN,
Mevrouw Edith JAMET, Juridisch Directeur van SOFTATHOME,
D De heer Christian ICARD, personeelsvertegenwoordiger van SOFTATHOME,
De heer Koen VERMEULEN zit de vergadering voor.
Na de Bestuurders bedankt te hebben voor hun aanwezigheid, stelt de Voorzitter vast dat het quorum bereikt
is en dat de Raad geldig kan beraadslagen.
De voorzitter benoemt mevrouw Laëtitia DUBOIS CROCHEMORE als Secretaris van de Raad van Bestuur.
De voorzitter herinnert de vergadering er vervolgens aan dat de Raad moet beraadslagen over de volgende
punten op de agenda:
1.Benoeming van de Algemeen Directeur,
2.Benoeming van wettelijke vertegenwoordigers in filialen en vestigingen,
3.Bevoegdheden voor formaliteiten.
De agenda voor de vergadering van de Raad van Bestuur wordt unaniem goedgekeurd door de
Bestuursleden.
EERSTE BERAADSLAGING
BENOEMING VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR
Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur kennis van het ontslag van de heer Marc BERNARD de
COURVILLE uit zijn functie als Algemeen Directeur met ingang van 6 september 2024 en besluit de heer Arnaud
BELLIVIER de PRIN, geboren op 16 oktober 1972 in NIORT en woonachtig te 28. rue Waldeck Rousseau 35700
RENNES, te benoemen tot Algemeen Directeur van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar, d.w.z.
overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, tot na afloop van de algemene vergadering die in 2027 wordt
bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goed te keuren.
De Raad van Bestuur besluit dat de heer Arnaud BELLIVIER de PRIN, in zijn hoedanigheid van Algemeen
Directeur, de ruimste bevoegdheden krijgt om in alle omstandigheden te handelen in naam van de
vennootschap, behoudens:
(i)De bevoegdheden die de wet uitdrukkelijk toekent aan aandeelhoudersvergaderingen en aan de Raad
van Bestuur, en
(ii)De beslissingen die, volgens de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst die op 29 oktober 2015
werd ondertekend door de aandeelhouders van de Vennootschap, voor aan hun uitvoering moeten worden
goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur heeft besloten dat de heer Arnaud BELLIVIER de PRIN geen vergoeding zal
ontvangen voor de uitvoering van zijn taken als Algemeen Directeur, maar wel een onkostenvergoeding voor
de uitvoering van deze taken op vertoon van de desbetreffende bewijsstukken.
De heer Arnaud BELLIVIER de PRIN verklaart op eer dat hij zijn benoeming als Algemeen Directeur van de
Vennootschap aanvaardt, dat hij voldoet aan alle wettelijke en statutaire voorwaarden voor de uitoefening van
dit mandaat en dat niets (vb een bestuursverbod) de uitoefening van deze taken verhindert.
TWEEDE BERAADSLAGING
BENOEMING VAN VERTEGENWOORDIGERS IN FILIALEN EN VESTIGINGEN
ZWITSERLAND
Benoeming van een procuratiehouder
De Voorzitter van de Raad van Bestuur wijst erop dat er wijzigingen moeten worden aangebracht in de
directie van de vestiging van de Vennootschap in Zürich.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur wijst met spijt op het onverwachte overlijden van de heer Andreas
Gottfried KELLER, van ZURICH (ZWITSERLAND), procuratiehouder zonder functie met individuele volmacht,
op 24 november 2023.
De Raad van Bestuur besluit unaniem om de heer Andreas Gottfried KELLER te laten schrappen uit het
handelsregister van het kanton ZURICH als procuratiehouder zonder functie van de vestiging in ZURICH met
individuele volmacht.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur stelt voor om de heer Raphael KELLER, woonachtig te Holzwiesweg
40, 8047 ZURICH (ZWITSERLAND), aan te stellen als procuratiehouder voor de vestiging in ZURICH zonder
functie, en hem hiervoor een individuele volmacht toe te kennen.
De Raad van Bestuur besluit unaniem om de heer Raphael KELLER te benoemen als procuratiehouder
voor de vestiging in ZURICH zonder functie. De Raad geeft hem hiervoor een individuele volmacht.
Benoeming van een Filiaaldirecteur
De Voorzitter van de Raad van Bestuur stelt de benoeming voor van de heer Arnaud BELLIVIER de PRIN,
Frans staatsburger, woonachtig te 28, rue Waldeck Rousseau 35700 RENNES, tot Directeur van het filiaal van
de Vennootschap in ZURICH (ZWITSERLAND), vanwege het ontslag van de heer David VIRET-LANGE, met
de ruimste bevoegdheden om in alle omstandigheden te handelen in naam van het filiaal, binnen de grenzen
van haar doel.
De Raad van Bestuur besluit unaniem om de heer Arnaud BELLIVIER de PRIN te benoemen tot Directeur
van het filiaal van de Vennootschap in ZURICH.
DUBAI
Benoeming van een Vestigingsdirecteur
De Voorzitter van de Raad van Bestuur stelt de benoeming voor van de heer Arnaud BELLIVIER de PRIN,
Frans staatsburger, woonachtig te 28, rue Waldeck Rousseau 35700 RENNES, tot Directeur van de vestiging
van de Vennootschap in DUBAI, vanwege het ontslag van de heer David VIRET-LANGE, met de ruimste
bevoegdheden om in alle omstandigheden te handelen in naam van het filiaal, binnen de grenzen van haar
doel.
De Raad van Bestuur besluit unaniem om de heer Arnaud BELLIVIER de PRIN te benoemen tot Directeur
van de vestiging van de Vennootschap in DUBAI.
CANADA
De Voorzitter van de Raad van Bestuur stelt de benoeming voor van de heer Arnaud BELLIVIER de PRIN,
Frans staatsburger, woonachtig te 28, rue Waldeck Rousseau 35700 RENNES, tot Directeur van het filiaal van
de Vennootschap in CANADA, SoftAtHome Inc genoemd, vanwege het ontslag van de heer David VIRET-
LANGE, met de ruimste bevoegdheden om in alle omstandigheden te handelen in naam en voor rekening van
het filiaal, binnen de grenzen van het doel van het filiaal.
De Raad van Bestuur besluit unaniem om de heer Arnaud BELLIVIER de PRIN te benoemen tot Directeur
van het filiaal van de Vennootschap in CANADA.
DERDE BERAADSLAGING
BEVOEGDHEDEN VOOR FORMALITEITEN
De Voorzitter van de Raad van Bestuur stelt voor dat aan de houder van een origineel, uittreksel of kopie
van de notulen van dit schriftelijk overleg alle bevoegdheden worden verleend om alle noodzakelijke
neerleggingen of formaliteiten uit te voeren, inclusief via elektronische weg met een elektronische handtekening,	:
in overeenstemming met de geldende wetgeving.
Na discussie tussen de leden keuren de bestuurders deze beraadslaging goed.
***
Aangezien de agenda is afgehandeld en niemand het woord meer vraagt, wordt de vergadering om 9.50
uur gesloten.
Van het voorgaande zijn de onderhavige notulen opgesteld, die zijn gelezen en ondertekend door de
Voorzitter van de Raad van Bestuur, een Bestuurder, de Secretaris van de vergadering en de heer Arnaud
BELLIVIER de PRIN.
De Voorzitter	Een Bestuurder
Mevrouw Laëtitia ORSINI-SHARPS	De heer Koen VERMEULEN
De heer Arnaud BELLIVIER de PRIN, Directeur van de Vennootschap	De Secretaris
Laëtitia DUBOIS CRIOCHEMORE	"Goed voor de aanvaarding van het mandaat