Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Ambrozijn
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1026
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit de akte verleden voor Stijn RIJCKBOSCH, notaris met standplaats te De Pinte, op 15 oktober
2020, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
1. De heer dE JAEGER Maurice Joseph, geboren te Oostburg (Nederland) op 21 mei 1982,
wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Kardinaal Mercierstraat 20 bus 11.
2. Mevrouw HELLBURG Deborah Alexandra Martha, geboren te Rotterdam (Nederland) op 21 juni
1982, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Kardinaal Mercierstraat 20 bus 11.
3. De vereniging zonder winstoogmerk AZ MARIA MIDDELARES, afgekort AZMM,  met zetel te 9000
Gent, Buitenring Sint-Denijs 30, ondernemingsnummer 0410.214.186 – RPR Gent, afdeling Gent.
Opgericht bij onderhandse akte, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1970,
onder nummer 5967, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij besluiten van de
algemene vergadering van 8 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 29 december 2005, onder nummer 05190049.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 36 van haar statuten, door 2 van haar bestuurders,
te weten:
1. de heer VERMEERSCH Antoon Peter, geboren te Gent op 19 juli 1965, wonende te 9840 De
Pinte, Oude Gentweg 21, hiertoe benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering de dato
13 december 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2007,
onder nummer 07021877.
2. de heer VERDONCK Pascal René, geboren te Gent op 28 december 1963, wonende te 9000
Gent, Rijsenbergstraat 58, hiertoe benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering de
dato 1 juli 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juli daarna, onder
nummer 15101346, op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer VERMEERSCH Antoon,
voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 13 oktober 2020, welke volmacht door de notaris
in zijn dossier zal bewaard worden;
een besloten vennootschap, genaamd "Ambrozijn", gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg
1026, hebben opgericht.
 
Het aanvangsvermogen bedraagt honderddrieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 163.500,00),
vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen, op deze aandelen werd ingetekend als
volgt:
- Door de heer dE JAEGER Maurice, voornoemd, ten belope van zesduizend zevenhonderdvijftig
(6.750) aandelen van de categorie A voor een bedrag van zesduizend zevenhonderdvijftig euro (€
6.750,00) welk bedrag hij bij de oprichting volledig heeft volgestort;
- Door mevrouw HELLBURG Deborah, voornoemd, ten belope van  zesduizend zevenhonderdvijftig
(6.750) aandelen van de categorie A voor een bedrag van zesduizend zevenhonderdvijftig euro (€
6.750,00) welk bedrag hij bij de oprichting volledig heeft volgestort;
- Door de vzw AZ MARIA MIDDELARES, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzegd, ten belope
van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van de categorie B voor een bedrag van
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), welke bedrag zij bij de oprichting volledig heeft volgestort.
0756691159
Luik B
Totaal: vijftienduizend (15.000) aandelen.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van
honderddrieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 163.500,00).
 
Een uittreksel van de tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Ambrozijn".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten:
De exploitatie van alle restaurant-, banqueting-, seminarie-, ontbijt-, en traiteur-activiteiten, evenals
het aankopen, huren en verhuren van alle roerende goederen die hiervoor nuttig zijn.
De activiteiten van een horeca-uitbating en organisator van allerhande evenementen in de ruimste
zin.
Verkoop van wijnen en andere dranken al dan niet alcoholische en voeding in de breedste zin van
het woord in groot-of kleinhandel.
II. Algemene activiteiten:
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waar zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Alle activiteiten die verband houden met een holdingvennootschap en een
patrimoniumvennootschap.
Het verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin; met uitzondering van adviezen in beleggingen en geldplaatsingen: bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke nuttig zijn of van aard zijn om de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen.
Zij mag bovendien roerende en onroerende goederen aankopen, huren en verhuren, handelshuren
en leasing toestaan, financieringen hiertoe aangaan, participeren in de bedrijvigheid van andere
vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde, gelijksoortig of verwant voorwerp hebben, en dit
bij wijze van inbreng, akkoord, samenwerking, overeenkomst fusie of opslorping, waarborg of elke
andere welk danige wijze.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor de aandelen van categorie A:
Luik B
- de heer dE JAEGER Maurice, voornoemd, die aanvaardt;
- mevrouw HELLBURG Deborah, voornoemd, die aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien en zolang de aandelen van een bepaalde klasse meer dan 55 % van het totale aantal
aandelen vertegenwoordigen, beslist de Algemene Vergadering bij meerderheid van stemmen
Luik B
vereist bij wet, met dien verstande dat beslissingen over de hierna opgesomde “Veto-Materies AV”
slechts kunnen worden genomen mits goedkeuring van minstens één A-Aandeelhouder en één B-
Aandeelhouder. De Veto-Materies AV zijn de volgende:
(i)           De aanstelling, vaststelling (inclusief wijziging) van de totale bezoldiging en andere
voorwaarden van de dagelijkse leiding en bestuurder(s);
(ii)          Wijziging van de rechten verbonden aan de Aandelen, uitgifte van aandelen en andere
effecten dan aandelen, inkoop van eigen Aandelen;
(iii)         Het aangaan en wijzigen van materiële leningen of andere vormen van financiering, het in
pand geven, dan wel het hypothekeren van bedrijfsmiddelen of activa, eigendom van de
Vennootschap, tot zekerheidstelling van schulden van de Vennootschap, dan wel van derden
(ongeacht het bedrag van de zekerheidstelling);
(iv)         Het aangaan van engagementen op lange termijn en de beëindiging ervan die een waarde
van vijftigduizend euro (50.000, 00 EUR) overschrijden.
(v)          De acquisities van en/of investeringen in andere Vennootschappen;
(vi)         Het afsluiten van joint-ventures of andere partnerships;
(vii)        Het uitbreiden en/of aanpassen van de activiteiten van de Vennootschap;
(viii)       Het afsluiten en opzeggen van managementovereenkomsten, alsook elke wijziging van de
voorwaarden met betrekking tot de relatie van de Vennootschap met de manager(s);
(ix)         Het aankopen van investeringsgoederen voor een bedrag van meer dan vijftigduizend euro
(50.000, 00 EUR). Deelverrichtingen van dezelfde transactie worden samengeteld voor de
berekening van voormeld bedrag;
(x)          Elke beslissing met tegenstrijdig belang in hoofde van enige bestuurder, aandeelhouder of
met hem gerelateerde persoon;
(xi)         De goedkeuring van het jaarlijks budget, het business plan (incl. materiële afwijkingen), en
de jaarrekening van de Vennootschap;
(xii)        Enige statutenwijziging, met inbegrip van bijkomende inbrengen, fusies, splitsingen of een
besluit tot ontbinding of reorganisatie, inbreng of overdracht van een bedrijfstak en beslissing over
alle modaliteiten daarvan.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
2. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar
2022 om 17 uur.
3. OVERNEMING VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 juli 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Luik B
4. ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1026.
5. VOLMACHT
De besloten vennootschap "Mondriaan", met zetel te 9890 Gavere, Burchtweg 7,
ondernemingsnummer 0634.893.110 - RPR Gent (afdeling Gent), of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (afgeleverd vóór registratie)
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte;
    •  De oorspronkelijke tekst van de statuten.
 
Stijn RIJCKBOSCH Notaris