Ondernemingsnr : 0540765892
Naam
(voluit) : 2 BRIDGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rodendijk 60 bus X
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, éénendertig juli tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "2 BRIDGE", waarvan de
zetel gevestigd is te 2980 Zoersel, Rodendijk 60 X, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Vernietiging van alle 4 winstbewijzen.
De vergadering beslist tot vernietiging van alle 4 bestaande winstbewijzen, uitgegeven door de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 7 mei 2021 waarvan het
proces-verbaal werd opgesteld door Tim Carnewal, ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna onder nummer 21334016.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, waarbij onder andere de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan gewijzigd wordt, evenals de
overdrachtsregeling van de effecten.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam “2
BRIDGE”.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-              Het verlenen van adviezen inzake onderzoek & ontwikkeling, alsook het verlenen van
adviezen inzake technische, commerciële, financiële of administratieve aard; in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van onderzoek en
ontwikkeling, administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
-              Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten (o.a. beveiliging…) aan
bedrijven, overheden, privépersonen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon
alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of
indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of (niet)statutaire benoeming, in hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van
de cliënt;
-              Het uitvoeren van alle vormen van onderzoek en ontwikkeling op biologische producten,
chemische producten, farmaceutische producten, cosmeticaproducten, dieetvoeding en alle
aanverwante producten, evenals nieuwe toedieningsvormen, de productie en commercialisatie van
de resultaten hiervan;
-              Overige onderzoek en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
-              Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz…;
-              Uitvoeren van labotesten en analyses;
-              Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
-              Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne;
-              Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
-              Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek, het verwerken van gegevens,
databanken en info van marktonderzoekbureaus;
-              Het verstrekken van alle vormen, en via alle mogelijke methoden van scholing en onderwijs
in de meest ruime zin, zoals onder meer beroepsopleiding, seminaries, conferenties, organiseren van
stages, enzovoort, en van alle hiermee samenhangede diensten;
-              Het aankopen, beheren, verhuren, investeren, van- en in alle onroerende en roerende
goederen en alle roerende en onroerende rechten;
-              Het participeren door middel van inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle
andere vennootschappen;
-              Het organiseren, de levering en het uitbesteden van arbeid en diensten, evenals interim- en
tijdelijke arbeid. Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever
of werkzoeker: formulering van taakomschrijving; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken
van referenties;
-              Verkoop, verhuur en leasing van medisch en paramedisch materieel;
-              Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enzoverder;
-              Metingen in verband met de zuiverheid van bodem, water of lucht, metingen van de
radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging zoals rook en
afvalwater;
Overige activiteiten in verband met de gezondheidszorg. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerend of onroerende goederen, materialen of benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop
betrekking hebben. Zij mag alle roerend en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen
over alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en
mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor welke duur, aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaand of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. De bindende voordrachtrechten voor de samenstelling van de raad van bestuur
zoals opgenomen in de Aandeelhoudersovereenkomst zijn van kracht.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. De voorzitter heeft een
doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid
onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, onverminderd enige bijzondere
vertegenwoordigingsbepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op één juni om 15 uur. Indien deze dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
 Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid      en      de      identiteit       van       de       aandeelhouder       te       controleren.  De
aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De
vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, en dit met
ingang vanaf heden:
- de besloten vennootschap CeeMCee Pharma Consulting;
- de besloten vennootschap A.L.M. Management & Consulting;
- de besloten vennootschap ELANDD;
- de besloten vennootschap Tomafin; en
- de besloten vennootschap Iceberg Consulting.
De vergadering verleent voorlopig kwijting aan de uittredende bestuurders, voor de uitoefening van
hun mandaat tot op heden. Over de definitieve kwijting zal worden beslist naar aanleiding van de
eerstvolgende algemene vergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening.
II. De vergadering beslist te benoemen vanaf heden tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor een
periode van zes jaar vanaf de datum van onderhavige akte:
- de besloten vennootschap Normec Belgium, voornoemd, vast vertegenwoordigd door WOLFF
Robert;
- de besloten vennootschap Tomafin, met zetel te 2650 Edegem, Archimedeslaan 2, ingeschreven in
rechtspersonenregister onder het nummer 0711.955.947, vast vertegenwoordigd door VAN DYCK
Tomas;
- de heer PORTENGEN Milan Arvid, geboren te Leiden (Nederland), op 20 november 1989.
- de heer BREMMER Vincent Johan, geboren te Hilversum (Nederland), op 23 april 1974.
De vergadering verklaart dat de bestuurders niet het voorwerp uitmaken van enig verbod.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sayanah Staelens en iedere advocaat of
medewerker van het kantoor Quinz BV, woonstkeuze doend op de zetel, te weten te Medialaan 28B,
1800 Vilvoorde, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw,
woonstkeuze doend op de zetel, te weten te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise,  evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de raad van bestuur in uitvoering van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zes volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris