Ondernemingsnr : 0563 314 533
Naam
(voluit) : DOMUS INNOVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stagestraat 26, 8791 Waregem, Beveren-Leie
Onderwerp akte : ontbinding en sluiting vereffening in één akte
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
zeventien april tweeduizend vijfentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DOMUS INNOVA", met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Stagestraat 26.
Ondernemingsnummer 0563.314.533
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT HET VOLGENDE:
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:
1. Op huidige vergadering alle aandeelhouders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
2. Alle schulden vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald, of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd of eike schuldeiser heeft zijn schriftelijke toestemming gegeven met de
vereffening in één akte.
3. De agenda voorziet niet in de aanstelling van een vereffenaar.
De vergadering stelt derhalve vast dat de voorwaarden voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vervuld zijn, behoudens de voorwaarde van goedkeuring bij unanimiteit
van stemmen, welke zal dienen te blijken uit het verloop van de stemming.
BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 2:72.§6 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BESLUITEN
( ... )
EERSTE BESLUIT
De vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat van activa en passiva
van 28 februari 2025 goed.
Het verslag wordt neergelegd op het bureau.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Wim Bossuyt,
met kantoor te Roeselare, Boomgaardstraat 14, handelend voor de besloten vennootschap "Auditas
Bedrijfsrevisoren" met zetel te Roeselare, Boomgaardstraat 14.
Het besluit luidt letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn door middel van de aanstellingsbrief van 21 maart 2025. Wij hebben de controle uitgevoerd
van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 28 februari 2025 van de vennootschap BV Domus
Innova, met zetel te Stagestraat 26, 8791 Beveren-Leie, opgesteld op grond van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en voor de
interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken van de staat
van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid op basis van onze controle een oordeel over deze staat van activa en
passiva tot uitdrukking te brengen. Wij hebben onze controle overeenkomstig de International Standards on
Auditing (ISA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij ethische voorschriften naleven en de controle
plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de staat van activa
en passiva geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de
staat van activa en passiva opgenomen bedragen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
oordeelsvorming van de auditor, met inbegrip van diens inschatting van de risico's op een afwijking van
materieel belang in de financiële overzichten die het gevolg is van fraude of van fouten. Bij het maken van die
risico-inschattingen teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden
passend zijn maar niet met het doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit, neemt de auditor de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het door
de entiteit opstellen van de staat van activa en passiva. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van door het
bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de financiële
overzichten.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop
ons controleoordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de staat van actief en passief, met een balanstotaal van 71.493,18 EUR en een
netto-actief van 24.617,70 EUR, een getrouw beeld van de financiële toestand van de vennootschap per 28
februari 2025, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overige mededelingen
Volgende schuldeisers, wiens respectievelijke schuldvorderingen ten opzichte van BV Domus Innova
opgenomen zijn in de staat van actief en passief per 28 februari 2025, hebben schriftelijk bevestigd in te
stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen(ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte):
- De heer Jurgen Dekyvere, met een schuldvordering van 15.239,75 EUR.
- Mevrouw Laila Clarisse, met een schuldvordering van 15.239,75 EUR.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat alle schulden, uitgezonderd deze waarvan melding wordt gemaakt in
voorgaande paragraaf en waarvoor de vereiste schriftelijke bevestiging werd bekomen, op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
De roerende voorheffing op de liquidatiebonus, die verschuldigd zal zijn op het moment van het nemen
van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, werd noch betaald noch geconsigneerd.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 16 april 2025."
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het resterend actief wordt teruggenomen door de aandeelhouders.
( ... )
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van bovenstaande stelt de vergadering vast dat de vereffening als beëindigd wordt beschouwd,
en besluit zij dat de vereffening wordt afgesloten.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap derhalve definitief heeft opgehouden te bestaan met
ingang van heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar bewaard worden te 8791
Waregem (Beveren-Leie), Stagestraat 26.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit aan mevrouw CLARISSE Laila Rachel, wonende te 8791 Waregem (Beveren-
Leie), Stagestraat 26 volmacht met recht van substitutie te verlenen, om alle nodige rechtshandelingen te
stellen welke nodig zijn ter afsluiting van de vereffening, onder meer:
- Uitbetaling van het saldo van de vereffening aan de aandeelhouders.
- Afsluiting van de bankrekeningen
- Fiscale afhandeling van de vereffening
- Consignatie van de nodige gelden indien deze niet kunnen worden afgegeven aan schuldeisers of
aandeelhouders.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht
met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de besloten vennootschap "AVSK Accountancy & Fiscaliteit" te
Wevelgem, Gullegem, Peter Benoitstraat 58.
De vergadering stelt vast dat alle besluiten elk afzonderlijk werden genomen met eenparigheid van
stemmen, zodat hiermede eveneens voldaan is aan alle voorwaarden gesteld door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato zeventien april tweeduizend vijfentwintig.