Ondernemingsnr : 0794351410
Naam
(voluit) : HIIGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grauwmeer 1 bus 41
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"HIIGH", met zetel in het Vlaams gewest te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1 41, BTW
BE0794.351.410, rechtspersonenregister Leuven 0794.351.410, afgesloten door notaris Sebastiaan-
Willem VERBERT te Antwerpen op 17 december 2024, blijkt dat volgende beslissingen genomen
werden:
 
Beslissing tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door inbreng in geld, ten
bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), mits aanmaak van duizend
zeshonderdzevenenzestig (1.667) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis, na afstand
van het recht op het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van voormelde inbreng
overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
 
Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng – toekenning van de
aandelen.
De vergadering stelt dientengevolge vast dat daadwerkelijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe
aandelen door de commanditaire vennootschap "PE CAPITAL GROUP", met zetel te 3001 Leuven
(Heverlee), Grauwmeer 1/41, rechtspersonenregister Leuven 0788.341.467 aan honderd twintig (€
120,-) per aandeel, hetzij voor een totaalbedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Afbetaling
De genoemde aandeelhouder, voornoemde vennootschap "PE CAPITAL GROUP" verklaart dat bij
toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen, hetgeen eveneens is
voorzien in artikel 6 van de statuten van de vennootschap, en wordt aanvaard door de vergadering.
 
Boeking van de inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
In artikel 5 wordt de eerste zin vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentwintigduizend zeshonderdzevenenzestig (26.667)
aandelen uitgegeven.”
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Ontslag en kwijting bestuurder(s).
De algemene vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de bestuurder:
- de heer YEE Stefan Jenny André, wonende te 3320 Hoegaarden, Molenstraat 10.
De vergadering dankt hem voor het gevoerde mandaat en verleent hem kwijting onder voorbehoud
van goedkeuring van de lopende jaarrekening.
 
Benoeming bestuurder(s).
De algemene vergadering beslist aansluitend te benoemen tot nieuwe bijkomende bestuurder met
ingang van heden, met een mandaat van onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "AS PARTNERS", met zetel te 3320 Hoegaarden, Molenstraat 10, BTW
BE0466.690.556, rechtspersonenregister Leuven 0466.690.556,
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Vincent BERQUIN te Brussel op vier augustus
negentienhonderdnegenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig augustus negentienhonderdnegenennegentig onder nummer 990824-190,
Voor wie als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid: voornoemde heer Stefan YEE.
Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Volmachten van de commanditaire vennootschap "PE CAPITAL GROUP", de heer SWAEB Lennert,
en de besloten vennootschap "AS PARTNERS" aan mevrouw BEIRNAERT Annelies Maria Luk,
medewerkster van notaris Sebastiaan-Willem Verbert met kantoor te Antwerpen Van Eycklei 21, en
keuze van woonplaats doende op het kantoor van zelfde notaris voor ondertekening van onderhavig
verslagschrift.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.