Ondernemingsnr : 0847355871
Naam
(voluit) : Recon Wall Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Weg 39
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch
te Oudenburg op acht januari tweeduizend twintig, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “PUNCHCO”.
TWEEDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato zes januari tweeduizend twintig
zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het maatschappelijk doel uit te breiden volgende tekst in te lassen onder punt
I. van artikel 3 van de statuten :
"Onderneming voor het uitvoeren van technische installaties, sanitaire en gasverwarmingsinstallaties,
centrale verwarming en thermische installaties, elektrische en elektronische installaties, ventilatie en
airconditioning.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders :
1) "ASCOT PROJECTS" NV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bendedict Huys,
voornoemd.
2) "HUVACO", CommV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUYS Wim,
voornoemd.
Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ambt van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van
tweeduizend zesentwintig.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het aantal aandelen van honderd (100) naar tienduizend
(10.000) te brengen zonder wijziging van categorie of rechten.
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt :
“Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in
tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tienduizendste (1/10.000)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht."
Aldus horen de aandelen op heden toe als volgt :
      - aan de heer HUYS Benedict : zevenduizend vijfhonderd euro
      - aan "ASCOT PROJECTS" NV : tweeduizend vijfhonderd euro
Luik B
      Samen : tienduizend  euro
De bestuurders worden gelast om het register van aandelen aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
STATUTEN
1. Naam : "PUNCHCO".
2. Zetel : in het Vlaams Gewest
3. Voorwerp :
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in binnen- als
buitenland :
- In het algemeen onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruw-bouw en onder dak zetten),
metsel- en betonwerken, plafoneer-, cemen-teer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbekle-ding,
algemene bouwondernemingen.
Onderneming voor timmer- en schrijnwerk.
- Meer specifiek onderneming voor het optrekken van gebouwen bij middel van fabricage en
montage van muren op de werf, alle vormen van prefabbouw in aparte ateliers en montage op de
werf (met inbegrip van alle ruw-bouw en onder dak zetten), metsel- en betonwerken, plafoneer-,
cemen-teer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbekle-ding, algemene bouwondernemingen.
- Onderneming voor het uitvoeren van technische installaties, sanitaire en
gasverwarmingsinstallaties, centrale verwarming en thermische installaties, elektrische en
elektronische installaties, ventilatie en airconditioning.
Coördinatie van alle opgesomde activiteiten wanneer zij door onderaannemers uitgevoerd worden.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in binnen- als
buitenland, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
Het uitbouwen en runnen van een management- en dienstenvennootschap voor de industriële- en
dienstensector met inbegrip van alle activiteiten die daarbij dienstig zijn of nuttig kunnen worden,
onder andere :
- Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
bedrijfsvoering en –beheer, van commerciële, organisatorische, financiële, technische, fiscale en
algemeen juridische aard of betrekking hebbend op het beheer van mensen, middelen, machines of
methodes;
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het verzorgen, verwerken en opvolgen van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en
sociaal beheer van ondernemingen.
- Alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële,
handelsvennootschappen en verenigingen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur
(waarnemen van bestuursmandaten), als bij wijze van managementovereenkomst.
- Het verschaffen van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een
degelijk zakelijk beleid te verzekeren.
- Het selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden zowel in industriële en
handelsvennootschappen als in verenigingen.
- Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen..
III. Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland) :
- Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
Luik B
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b) het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- De bouwpromotie in de meest uitgebreide zin van het woord;
- Het verstrekken van bouwadvies in de ruimste zin van het woord (bouwmanagement).
- De makelarij en de vertegenwoordiging in onroerende goederen.
- De verhuring van materiaal;
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der vennoten mag de vennootschap met andere
vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit
te baten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig
verband met het hare staat.
Het maatschappelijk doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende producten en activiteiten.
De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van
één of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden
aan derden.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit
geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is verdeeld in
tienduizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tienduizendste (1/10.000)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van afgevaardigde bestuurders die individueel kunnen optreden.
De raad van bestuur kan afgevaardigde bestuurders benoemen.
Luik B
Kwalitatieve beperking
Voor de vervreemding van bestanddelen die essentieel zijn voor de goede werking van de
vennootschap is een voorafgaande expliciete machtiging van de raad van bestuur vereist.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één april tot éénendertig maart.
9. Algemene vergadering :
de tweede dinsdag van september om zeventien uur een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel niet meer in de statuten vermeld
wordt en gevestigd is  te 9991 Maldegem (Adegem), Oude Weg 39
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de nieuwe raad van bestuur voltallig bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen worden benoemd tot afgevaardigd bestuurder bekleed met
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, ook voor het dagelijks bestuur :
1) "ASCOT PROJECTS" NV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bendedict Huys,
voornoemd.
2) "HUVACO", CommV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUYS Wim,
Luik B
voornoemd.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
 
Notaris A. Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de wijzigingsakte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde tekst der statuten;