Ondernemingsnr : 0780755473
Naam
(voluit) : Mediphos Diagnostics BeLux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pegasuslaan 5
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit de notulen de dato 15 maart 2022 opgemaakt door de enige bestuurder van de besloten
vennootschap “Mediphos Diagnostics BeLux”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 1831
Diegem, Pegasuslaan 5, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling BTW BE 0780.755.473, blijkt dat:
 
 
1.         Orgaan van dagelijks bestuur – Bevoegdheden
 
De enige bestuurder beslist tot het oprichten van een orgaan van dagelijks bestuur als voorzien bij
artikel 17 van de statuten en tot het verlenen van volgende bevoegdheden aan de personen die van
tijd tot tijd zullen worden benoemd als lid van dit orgaan van dagelijks bestuur, en met dien verstande
dat tot handelingen van dagelijks bestuur worden beschouwd
a)         zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het
dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen (artikel 17.3 van de statuten)
b)         de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover alle (openbare) besturen,
administraties, en andere, al dan niet regelgevende instanties met betrekking tot het aanvragen,
bekomen, behouden, uitbreiden, verbeteren, enzovoort, van alle inschrijvingen, erkenningen,
vergunningen, en dergelijke, die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van de
vennootschapsactiviteiten, of die van aard kunnen zijn daartoe bij te dragen.
 
De enige bestuurder beslist het aantal leden van het orgaan van dagelijks bestuur vast te stellen op
één (1) en voor een onbepaalde termijn, zijnde tot uitdrukkelijke herroeping bij besluit dat het
bestuursorgaan, in de hoedanigheid van leden van het orgaan van dagelijks bestuur aan te stellen:
            mevrouw PESONEN Saila Katriina, geboren te Kuusankoski (Finland) op 17 april 1982, met
Finse nationaliteit, wonend te 6828 HL Arnhem (Nederland), Karel van Gelderstraat 1.
 
Overeenkomstig artikel 19.2 van de statuten kan elk lid van het orgaan van dagelijks bestuur alleen
handelend de vennootschap geldig vertegenwoordigen in en buiten rechten en in alle transacties.
Het mandaat van lid van het orgaan van dagelijks bestuur wordt NIET bezoldigd.
 
2.         Aanstelling van een bijzondere gevolmachtigde – Bevoegdheden
 
De enige bestuurder beslist om bijzondere beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid te
verlenen aan mevrouw LEUNIS Astrid, geboren te ’s Gravenhage (Nederland) op 23 september
1969, met Nederlandse nationaliteit, wonend te 6661 JH Elst (Nederland), Fortuna 40, voor wat
betreft
a)         alle verrichtingen voor zover deze een transactiewaarde van vijfentwintig duizend euro (€
25.000,00) niet overtreffen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, het opstellen van offertes, het
Luik B
sluiten van overeenkomsten inzake aankoop, verkoop, distributie, transport, leasing, financiering,
onderhoud, software, enzovoort aangaande alle goederen, diensten, producten, materialen en
grondstoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de
activiteiten binnen het voorwerp van de vennootschap beschreven in artikel 3 van de statuten;
b)         de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover alle (openbare) besturen,
administraties, en andere, al dan niet regelgevende instanties met betrekking tot het aanvragen,
bekomen, behouden, uitbreiden, verbeteren, enzovoort, van alle inschrijvingen, erkenningen,
vergunningen, en dergelijke, die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van de
vennootschapsactiviteiten, of die van aard kunnen zijn daartoe bij te dragen;
 
en dit tot uitdrukkelijke herroeping bij besluit van het bestuursorgaan.
 
3.         Bijzondere volmachten
 
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan
a)         elke notaris en elke medewerker van de besloten vennootschap “Johan KIEBOOMS &
Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen” gevestigd in het Vlaams gewest, met adres te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0889.789.908, ieder
afzonderlijk handelend, teneinde alle verrichtingen te stellen met het oog op het neerleggen van
bovenstaand besluit op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en de bekendmaking
daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, met inbegrip van het ondertekenen van alle
documenten en formulieren, het afleggen van alle verklaringen, het indienen van alle welkdanige
stukken en bescheiden, en in het algemeen alles te doen wat nodig, nuttig of bevorderlijk is voor de
verwezenlijking van het bovenstaande
b)         de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW,
en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot  wijziging of aanvulling van
de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO).
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, bijzonder gevolmachtigde
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 15 maart 2022.