Ondernemingsnr : 0436262547
Naam
(voluit) : CHAMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meulebeeksesteenweg 23
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony Wittesaele te Tielt op 29 april
2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap ‘CHAMA’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de tweede maandag van de
maand december om 11 uur.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CHAMA”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De aan- en verkoop, de exploitatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, de
coördinatie, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en
niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en
aanverwante activiteiten, in de meester brede betekenis van het woord.
b)            het oprichten, overnemen en uitbaten van-, het assisteren in apotheken, aan-en verkoop,
in-en uitvoer en participatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en
parafarmaceutische artikelen.
c)            de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet,-
laboratorium-, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten.
Luik B
d)            het ondernemen van industriële en klinische, elke handelsbedrijvigheid die met de
gezondsheidszorg verband houdt.
e)            De aan-en verkoop, de exploitatie, valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, de coördinatie, het huren en verhuren van alle roerende gebouwde en ongebouwde,
gemeubelde en niet gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en
verbouwingswerken en aanverwante activiteiten, in de meest brede zin van het woord.
f)             Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en beheren in de ruimste in van het
woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen en weder te beleggen
zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen
- overgaan tot het aankopen, Verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren Of in huur nemen van onroerende goederen, ai dan niet gemeubeld.
g) Overgaan tot alle financiële verrichtingen met uit zondering van deze voorbehouden aan Banken
en Spaarmaatschappijen.
h)            Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening
van derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met
beheer en advies.
i)             De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van
projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische, planografisch of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele
tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding,
van gebouwen,-lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in
het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
financiële verrichtingen doen.
j)             Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben.
k)            Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en
rechtspersonen.
l)             het uitzenden van kantoor-, technisch-, en industrieel personeel in de meest ruime zin van
het woord, ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische procedes in verband met
research en development zowel op bet gebied van software als van- hardware, assistentie op gebied
van engeneering en spitstechnologie. Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt met al hetgeen hiervoor.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd negenenvijftig duizend negenhonderd zevenentwintig euro
eenenzeventig cent (€ 859 927,71).
Het wordt vertegenwoordigd door negenenveertigduizend zevenhonderdvijfenveertig (49 745)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot
negenenveertigduizend zevenhonderdvijfenveertig, met een fractiewaarde van één /
negenenveertigduizend zevenhonderd vijfenveertigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden aangehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de
wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn
van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerde
bestuurder(s).
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
december om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 33: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit volgende huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
    •  Voornoemde vennootschap LCM-PROJECTS met als vaste vertegenwoordiger voornoemde
heer Marc Dubaere;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit nagenoemde bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
    •  Mevrouw Charlotte Dubaere, voornoemd;
    •  De heer Matthias Dubaere, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan alle ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit tevens tot benoeming van volgende twee bestuurders:
    •  De besloten vennootschap “Duvest”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Voordelaan 12, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Dubaere, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “Alvento”, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Heist 157 bus
0082, vast vertegenwoordigd door de heer Matthias Dubaere, voornoemd;
hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van Bestuur
De raad van bestuur komt onmiddellijk samen om met unanimiteit te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
Voornoemde vennootschap LCM-PROJECTS met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
Marc Dubaere, hier aanwezig en die aanvaardt.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8700 Tielt,
Meulebeeksesteenweg 23.
ZESDE BESLUIT
De vergadering wenst de eenhoofdigheid van de vennootschap neer te leggen ter griffie.
De vergadering verklaart dat de enige aandeelhouder van de vennootschap is:
(…)
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap "Flamée & Partners" met
zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100 en eveneens aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op
naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin
de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Anthony Wittesaele
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 29 april 2021
Gecoördineerde tekst der statuten