Ondernemingsnr : 0683505055
Naam
(voluit) : LEXIGOGO
(verkort) : LXGG
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 308
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor meester Ruud JANSEN,  notaris te Lommel, op 26 maart 2025, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “LEXIGOGO” het volgende beslist:
Eerste agendapunt – Goedkeuring jaarrekening
De vergadering neemt kennis van de jaarrekeningen van de Vennootschap, voor het boekjaar
afgesloten per 31 december 2024. De algemene vergadering keurt deze jaarrekening goed.
Tweede agendapunt – Kwijting bestuurders
De vergadering beslist de bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat
vanaf de laatste kwijting tot op heden.
Derde agendapunt – Verplaatsing zetel
De algemene vergadering beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 3990 Peer,
Nijverheidsstraat 7.
De algemene vergadering beslist om, in overeenstemming met artikel 2:4 van het WVV, in de
statuten van de Vennootschap enkel melding te maken van het Gewest waarin de zetel van de
Vennootschap is gelegen.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen en zij verwijst naar de
nieuw aangenomen statuten, zoals hieronder uiteengezet.
Vierde agendapunt – Bepaling m.b.t. de volstorting
De algemene vergadering beslist om een artikel m.b.t. de volstortingsplicht in de statuten in te lassen
als volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering naar aanleiding van de beslissing tot uitgifte van de aandelen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoef-
ten van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren
stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
Vijfde agendapunt – Uitgifte van aandelen
De algemene vergadering beslist om honderd achtentwintigduizend honderd vijfentwintig (128.125)
nieuwe aandelen uit te geven als vergoeding voor een inbreng in de Vennootschap van een
totaalbedrag van één miljoen vijfentwintigduizend euro (€ 1.025.000,00), welke inbreng deels in
speciën zal zijn en deels in natura, zoals hieronder nader uiteengezet.
A. Verslaggevingsverplichting
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende de
nieuwe inbreng conform artikel 5:121 §1, eerste lid van het WVV.
De algemene vergadering neemt tevens kennis van het verslag van het bestuursorgaan wat betreft
de nagenoemde inbreng in natura conform artikel 5:133 juncto artikel 5:121 §1, lid 1 van het WVV,
alsook van het verslag van Moore Audit BV, kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt,
ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor,
hieromtrent conform artikel 5:133 van het WVV.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk overgenomen:
“9.Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van LEXIGOGO BV
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de
buitengewone algemene vergadering de BV LEXIGOGO, met zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat
8 bus 308, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0683.505.055,
gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 januari 2025. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd
volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en
quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van
deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de
ontwerpakte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 76.375 nieuwe aandelen
LEXIGOGO BV. Deze 76.375 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen. Gelijktijdig met de inbreng in natura van schuldvorderingen zal er eveneens
een inbreng in geld plaatsvinden.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.”
De algemene vergadering bevestigt dat zij een kopie van deze verslagen hebben verkregen vóór
huidige buitengewone algemene vergadering en dat zij voldoende kennis hebben van de inhoud
ervan. Zij ontslaat de voorzitter van de vergadering van verdere voorlezing of toelichting ervan.
De algemene vergadering verklaart dat deze verslagen in de agenda werden vermeld en neergelegd
en bekend gemaakt zullen worden overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het WVV.
B. Uitgifte van nieuwe aandelen
a) Nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist om honderd achtentwintigduizend honderd vijfentwintig (128.125)
nieuwe aandelen uit te geven voor een prijs van acht euro (€ 8,00) per stuk, zodat er in totaal een
bijkomende inbreng in het vermogen van de Vennootschap wordt gedaan van één miljoen
vijfentwintigduizend euro (€ 1.025.000,00).
De nieuwe inbrengen zullen geboekt worden op het statutaire onbeschikbare eigen vermogen.
Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen; zij zullen met onmiddelijke ingang in de winst delen.
b) Inbreng in speciën
b.1) Voorkeurrecht
Nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders gewezen heeft op artikel 5:128 van het WVV en
op artikel 8 van de statuten, waarin hen de mogelijkheid dient geboden te worden in geval van uitgifte
van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, deze bij voorkeur te onderschrijven naar
evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten en op de gevolgen van een eventuele
verzaking, verklaren alle aanwezige aandeelhouders, de ene ten overstaande van de andere,
zichzelf verbindende als hun erfgenamen, rechthebbenden en rechtverkrijgenden, (deels) te
verzaken aan hun voormeld wettelijk en statutair voorkeurrecht. De aandeelhouders verklaren dat zij
allen de kans werd geboden deel te nemen aan de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld
wordt ingeschreven zoals werd meegedeeld op de buitengewone algemene vergadering van 9
januari 2025.
b.2) Inschrijving
De algemene vergadering erkent dat op eenenvijftig duizend zevenhonderd vijftig (51.750) nieuw
uitgegeven aandelen à rato van acht euro (€ 8,00) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van
vierhonderd veertienduizend euro (€ 414.000,00), in speciën werd ingeschreven als volgt:
    1.  De heer Kurt Marschou, voornoemd, schrijft in op 9.837 aandelen voor een totaal bedrag van
achtenzeventigduizend zeshonderd zesennegentig euro (€ 78.696,00);
    2.  De heer Maarten Scholten, voornoemd, schrijft in op 1.675 aandelen voor een totaal bedrag
van dertienduizend vierhonderd euro (€ 13.400,00);
    3.  De heer Mario Timmers, voornoemd, schrijft in op 35.863 aandelen voor een totaal bedrag van
tweehonderd zesentachtigduizend negenhonderd en vier euro (€ 286.904,00);
    4.  De heer Jan Maurissen, voornoemd, schrijft in op 3.125 aandelen voor een totaal bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
    5.  De heer Benny Westaedt, voornoemd, schrijft in op 1.250 aandelen voor een totaal bedrag van
tienduizend euro (€ 10.000,00);
De inschrijvers, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben
van de statuten en van de financiële toestand van de Vennootschap.
b.3) Toelating van de heer MARSCHOU Kurt als aandeelhouder
De algemene vergadering neemt kennis van bovenstaande inschrijving op 9.837 aandelen door de
heer MARSCHOU Kurt en bevestigt de toetreding van de heer MARSCHOU Kurt tot aandeelhouder
van de Vennootschap.
b.4) Volstorting & bankattest
De algemene vergadering bevestigt dat de nieuw uitgegeven aandelen bij uitgifte nog niet moeten
worden volgestort, overeenkomstig de nieuw aangenomen bepaling uit het vorige agendapunt. De
inschrijvers volstorten gedeeltelijk de prijs van de nieuw uitgegeven aandelen ten belope van 20%
door stortingen in speciën. Het bedrag van deze stortingen, hetzij tweeëntachtigduizend achthonderd
euro (€ 82.800,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer *, geopend namens de
Vennootschap bij *.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
De algemene vergadering bepaalt dat de inbrengen integraal volgestort dienen te worden binnen een
termijn van 1 jaar, hetzij uiterlijk op 25 maart 2026.
Bij volstorting zullen de inbrengen in speciën geboekt worden op de statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
c.) Inbreng in natura
De algemene vergadering beslist om zesenzeventigduizend driehonderd vijfenzeventig (76.375)
nieuwe Aandelen uit te geven à rato van acht euro (€ 8,00) per aandeel als vergoeding voor de
inbreng in natura door:
    1.  de heer Mario Timmers, voornoemd, van een schuldvordering onder de vorm van een
rekening-courant geboekt op rekeningnummer “489001” op de Vennootschap voor een totaalbedrag
 per 31 december 2024 van vierhonderd zesenzeventigduizend euro (€ 476.000,00), waarvoor 
59.500 nieuwe aandelen uitgegeven worden;
    2.  de heer Benny Westaedt, voornoemd, van een schuldvordering onder de vorm van een
rekening-courant geboekt op rekeningnummer “489002” op de Vennootschap voor een totaalbedrag
per 31 december 2024 van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), waarvoor  1.875 nieuwe aandelen
uitgegeven worden;
    3.  de heer Benny Westaedt, voornoemd, van inbreng van een schuldvordering (tot stand
gekomen door de overname van een leveranciersschuld ten aanzien van W-Company BV,
ondernemingsnummer 0818.180.251) op de Vennootschap voor een totaalbedrag per 31 december
2024 van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), waarvoor  15.000 nieuwe aandelen uitgegeven
worden.
c. 1) Inschrijving en volstorting
De algemene vergadering erkent dat op alle zesenzeventigduizend driehonderd vijfenzeventig
(76.375)  nieuwe Aandelen zal inge-schreven worden door nagemelde huidige aandeelhouders, de
heren Mario Timmers en Benny Westaedt, die houder zijn van de ingebrachte schuldvorderingen op
de Vennootschap, voorwerp van de inbreng in natura, zoals vastgelegd in deze akte.
De inschrijvers, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben
van de statuten en van de financiële toestand van de Vennootschap.
De vergadering erkent dat op alle zesenzeventigduizend driehonderd vijfenzeventig (76.375) nieuwe
Aandelen à rato van acht euro (€ 8,00) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van zeshonderd en
elfduizend euro (€ 611.000,00) werd ingeschreven door de heren Mario Timmers en Benny
Westaedt, voornoemd. Ingevolge de verkrijging van deze vorderingen door de Vennootschap, zijn de
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, volledig volstort.
d. Vermogen en aandelen van Vennootschap
De algemene vergadering stelt vast dat er door de inbrengen in de Vennootschap in totaal honderd
tweeënvijftigduizend negenhonderd zesentachtig (152.986) aandelen in het heden en verleden
werden uitgegeven.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
e. De aandelenverhouding na inbrengen is thans als volgt:
AANDEEL-HOUDERS
NIEUWE INBRENG
HUIDIGE AANDELEN
NIEUWE AANDELEN
TOTAAL AANTAL AANDELEN
Spranex druzstvo
0,00 EUR
1.957
0
1.957
Maarten Scholten
13.400,00 EUR
332
1.675
2.007
Mario Timmers
762.904,00 EUR
17.294
95.363
112.657
Cindy Gijsen
0,00 EUR
745
0
745
Bob Cuypers
0,00 EUR
1.250
0
1.250
Jan Maurissen
25.000,00 EUR
1.250
3.125
4.375
Gert De Greeve
0,00 EUR
781
0
781
Benny Westaedt
145.000,00 EUR
626
18.125
18.751
Tatjana Medic
0,00 EUR
626
0
626
Kurt Marschou
78.696,00 EUR
0
9.837
9.837
TOTAAL
1.025.000,00 EUR
24.861
128.125
152.986
 
Zesde agendapunt – Aanpassing van bepaalde statutaire meerderheden
De algemene vergadering beslist om binnen het orgaan van de algemene vergadering enkele
aanwezigheids- en meerderheidsquora te wijzigen.
Artikel 28, tweede paragraaf van de huidige statuten inhoudende de beraadslaging en het
aanwezigheidsquorum wordt gewijzigd als volgt:
“De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.”
Artikel 29 van de huidige statuten inhoudende de meerderheid wordt gewijzigd als volgt:
“Behalve in de bij wet of de statuten bepaalde gevallen worden de beslis-singen ongeacht het aantal
van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegere-
kend bij het tellen van de stemmen.”
Zevende agendapunt – Inlassing mogelijkheid om elektronisch te vergaderen zowel op
bestuursniveau als op niveau van de algemene vergadering
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien en de regels vast te
leggen m.b.t. elektronisch vergaderen, zowel op bestuursniveau, als op niveau van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen, zoals hieronder
uiteengezet.
Achtste agendapunt – Herschrijving, hernummering en coördinatie van de statuten, onder andere om
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de ingetreden
wetswijzigingen
De hierna volgende bepalingen zullen worden toegevoegd aan de statuten. De algemene
vergadering bevestigt dat de artikels in de statuten van de Vennootschap tevens hernummerd zullen
worden.
Volgende artikels worden toegevoegd en/of gewijzigd:
    •  Wijziging van artikel 5:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd tweeënvijftigduizend negenhonderd
zesentachtig (152.986) aandelen uitgegeven..
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstdeling en in het vereffeningsaldo.”
    •  Invoering nieuw artikel 7:
“Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering naar aanleiding van de beslissing tot uitgifte van de aandelen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoef-
ten van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren
stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
    •  Invoering nieuw artikel 15:
“Artikel 15. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.”
    •  Wijziging van artikel 22:
“Artikel 22. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegen-woordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegen-woordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 8.1. van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aange-duide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.”
    •  Wijziging van artikel 27:
“Artikel 27. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, ten-zij
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.”
    •  Wijziging van artikel 29 & 30:
“Artikel 29. Meerderheid
Behalve in de bij wet of de statuten bepaalde gevallen worden de beslis-singen ongeacht het aantal
van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerder-heid van
de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegere-
kend bij het tellen van de stemmen.”
“Artikel 30. Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over o.a.:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- elke beslissing omtrent inbreng en iedere beslissing omtrent het beschikbaar of onbeschikbaar
maken van de vermogensrekening;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten;
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproe-pingen voor de
vergadering en moet tenminste drie/vierde van het totaal aantal uitgegeven aandelen op de
vergadering vertegen-woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe
verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, indien vijftig procent (50 %) van
het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig en/of  vertegenwoor-digd is.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van 75% van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere aanwezigheids- en meerderheidsver-eisten voorzien door het WVV.”
    •  Invoering nieuw artikel 31bis:
“Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering
A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de algemene vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder
kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier, dat de
volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe
hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene
vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt
verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel
toekomen.
B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
C. Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
Negende agendapunt – Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende agendapunt – Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
            VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
            Ondertekend, Ruud JANSEN, geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd:
-           uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
-           verslag bedrijfsrevisor;
-           verslag bestuursorgaan;
-           gecoördineerde statuten, historiek.