Ondernemingsnr : 0428083863
Naam
(voluit) : DAKWERKEN BREPOELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 46A
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 26 september
2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Melding door de heer BREPOELS Peter Ghislain, geboren te Genk op 16 juli 1982, wonende te
3730 Hoeselt, Groenstraat 73, van het gegeven dat alle aandelen in zijn hand verenigd zijn
overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij heeft
ondergetekende notaris verzocht om deze melding mee op te nemen bij bekendmaking van dit
proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, met
herformulering van: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen
en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming
en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en
commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en
vereffening; de omzetting en de geschillenbeslechting. Deze nieuwe statuten worden hierbij bij
uittreksel weergegeven (onder “uittreksel statutentekst”).
- Verplaatsing van de zetel naar: 3730 Hoeselt, Groenstraat 73.
- Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur voor een duur van zes jaar van:
* De heer BREPOELS Robert Joseph René, geboren te Tongeren op 25 mei 1954, wonende te 3730
Hoeselt, Groenstraat 46/A. 
* Mevrouw DELLO Leona Simonne, geboren te Munsterbilzen (Bilzen) op 4 augustus 1958, wonende
te 3730 Hoeselt, Groenstraat 46/A. 
* De heer BREPOELS Peter Ghislain, geboren te Genk op 16 juli 1982, wonende te 3730 Hoeselt,
Groenstraat 73.
Die aanvaard hebben.
Hun bestuursmandaat is kosteloos wat de heer Robert Brepoels en mevrouw Leona Dello betreft, en
bezoldigd wat de heer Peter Brepoels betreft.
- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de BV Accuraad, met zetel te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 358, vertegenwoordigd door haar bestuurder, D.T. Accountants BV (0832.830.518),
vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Tania Driesen, alsmede aan haar
vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de
sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van
vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
<< UITTREKSEL STATUTENTEKST >>
OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming
«Dakwerken Brepoels ».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)
DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)
De vennootschap heeft als voorwerp :
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen.
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebou-wen met asfalt en teer,
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolatie.
- Onderneming voor zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
- Onderneming voor het plaatsen van brandbeveiligings- en anti-diefstalinstallaties.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels.
- Kleinhandel in bouwmaterialen, artikelen voor centrale verwarming en sanitaire verlichtingsartikelen
en meubelen.
- Het laten oprichten als beroepsoprichter van gebouwen, en/of de bedrijvigheden met betrekking tot
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd. De aan- en verkoop, huur en verhuur,
bemiddeling bij verkoop, van alle onroerende goederen. Het optreden als bouwpromotor of
ontwikkelaar van bouwprojecten in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigheden,
verwerven, huren of ver-huren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
kommerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrecht-streeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanne-ming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en
niet beper-kend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of be-perkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeen-komstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
DUUR (art. 2.8, §2, 3°)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°)
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk het duizend vijfhonderdste (1.500ste) vertegenwoordigen van het
vermogen van de vennootschap.
Het kapitaal is volgestort.
INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8, §2, 6°)
ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar (zolang
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op dit punt niet gewijzigd is).
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders of door de gedelegeerde bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei
om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)
Aanleg reserves – verdeling winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur /
enige bestuurder aanduidt.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)
VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)
Vervolgens is de raad van bestuur samengekomen, en heeft de heer Peter Brepoels, voormeld,
benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, tot gedelegeerd bestuurder en persoon belast met
het dagelijks bestuur voor een periode dadelijk ingaand om te eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering gehouden in 2029.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).