Ondernemingsnr : 0886490621
Naam
(voluit) : SPITS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Claessensdreef 94
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
10 augustus 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SPITS CONSULTING”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2950 Kapellen, Claessensdreef 94, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, BTW BE 0886.490.621.
 
Verslag
Het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101 WVV, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap omstandig wordt
verantwoord, wordt besproken.
Aangezien alle aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Om de titel en de tekst van Artikel 3.- DOEL van de statuten overeenkomstig het voorstel van het
bestuursorgaan, te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3.- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake informatica en algemene strategie, met uitsluiting van
vermogensbeheer.
-           Een markt- en opinieonderzoekbureau uit te baten, met inbegrip van het uitvoeren van de
statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
-           Functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen
en vennootschappen uitoefenen en verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen.
-           Ontwikkeling van, opleiding in, adviesverlening in, aankoop, verkoop, verhuur, import, export,
groot- en kleinhandel, leasing, uitbating en in licentie geven of nemen en onderhoud van software,
hardware, databanken, netwerk- en/of websites, automatisatieprojecten, telecommunicatieprojecten,
Luik B
computers, netwerken en alle toebehoren en materialen, voor private of professionele doeleinden, in
de private of publieke sector; uitvoeren van software-integratie en workflowplanning.
-           Assemblage van computerapparatuur onder eigen werknaam en de commercialisatie ervan.
-           Verhuur van gespecialiseerd hard- en softwarepersoneel, opleidingen, vertalingen en
publicaties.
-           Managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van
gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatisering en
communicatie.
-           Het aanbieden van vertaaldiensten en het uitvoeren van diensten als tolk.
-           Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een roerende en onroerend
patrimonium In het kader hiervan mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht of opstal geven of nemen, verhuren, in huur nemen,
onderverhuren van alle mogelijke roerende en onroerende goederen.
-           Het bemiddelen bij de aankoop-, verkoop en verhuur, het schatten en evalueren van
onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
-           Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn, voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvoor het beheer wordt
waargenomen en overige zakelijke dienstverlening.
-           Het innen van huur van zowel residentiele als niet-residentiele gebouwen.
-           Het uitoefenen van managementsactiwteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijke kapitaal
-           Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven In verband met public relations en
communicatie.
-           Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficientie en dergelijke.
-           Het uitoefenen van algemene audit-activiteiten.
-           Het uitbaten van een groothandel in foto- en filmapparatuur.
-           Het maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografe; mode- en
reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen, luchtfotogratle en overige fotografische activiteiten.
-           Het uitoefenen van het beroep van zelfstandige persfotograaf.
-           Het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke.
-           De reproductie van opgenomen media.
-           Het ontwerpen van publicitaire films en publicitaire artikelen.
-           Het concipieren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing) en
telefonische koopvoorstellen.
-           Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media.
-           Het uitoefenen van overige gespecialiseerde wetenschappelijke, technische en
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
-           De productie, aankoop en verkoop van voedingsmiddelen zoals o.a. koekjes, desserts, ijs,
chocolade, suikerwerk, enz.
-           Het voeren van een catering, m.a.w. het klaarmaken, het thuisbezorgen en het eventueel
serveren van maaltijden, alsook het organiseren en verzorgen van o.a. tuin-, communie-, lente-,
geboorte- en huwelijksfeesten, themabarbecues, teambuildings, lunches, recepties en feesten
allerhande.
-           Het verhuren van cateringmateriaal.
-           De aankoop en verkoop van wijnen en geestrijke dranken.
Dit alles in de meeste ruim zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, als commissionair of tussenpersoon, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verhandelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten, agentschappen en vertegenwoordigingen aannemen en
waarnemen, en, alles wat met haar voorwerp in verband staat of nuttig is tot het verwezenlijken van
dit voorwerp.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Al die verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend ondernemingsloket bij de kruispuntbank
Luik B
werd genomen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp als het hare.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden of hen hypothecaire zekerheden verschaffen.”
 
2. Om het niet-gestorte deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van vierduizend
zeshonderd euro (€ 4.600,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te herleiden tot nul euro (€ 0,00) en om het gestort
deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van veertienduizend euro (€ 14.000,00), samen
met de voormalige balanspost “Wettelijke reserve” ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij een totaalbedrag van vijftienduizend achthonderdzestig euro (€ 15.860,00) dat
overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de WVV-Wet van rechtswege werd
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te herbestemmen en over te
boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.
 
3. Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het
adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten,
inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in
de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal
worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de
statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig
zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de
statuten aan te nemen
 
4. Om ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor
zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde
stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord,
als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, zijnde
            de heer DE GROOF Nikolaas Oscar Josephine, geboren te Antwerpen op 25 mei 1968,
wonend te 2950 Kapellen, Claessensdreef 94.
De vergadering beslist tevens om mevrouw VAN DE SOMPEL Marie-Christine Simone Georges,
geboren te Ekeren op 3 december 1968, wonend te 2950 Kapellen, Claessensdreef 94, te benoemen
tot opvolgend bestuurder voor het geval dat de huidige bestuurder komt te overlijden of in de fysieke
of mentale onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat te kunnen vervullen en zij in voormelde gevallen
van rechtswege in de rechten en plichten zal treden van de huidige bestuurder.
Voor zoveel nodig stelt de vergadering mevrouw VAN DE SOMPEL Marie-Christine, voornoemd,
tevens aan tot bijzondere gevolmachtigde om voormelde onmogelijkheid vast te stellen, met de
bevoegdheid om alle besluiten te nemen betreffende het in functie treden van de opvolgend
bestuurder en te dien einde alle documenten op te maken, te ondertekenen die nodig of nuttig zijn
om dit bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle formaliteiten te vervullen
teneinde de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen.
De opdracht van de bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “SPITS CONSULTING”.
1.3.      De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
Luik B
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake informatica en algemene strategie, met uitsluiting van
vermogensbeheer.
-           Een markt- en opinieonderzoekbureau uit te baten, met inbegrip van het uitvoeren van de
statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
-           Functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen
en vennootschappen uitoefenen en verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen.
-           Ontwikkeling van, opleiding in, adviesverlening in, aankoop, verkoop, verhuur, import, export,
groot- en kleinhandel, leasing, uitbating en in licentie geven of nemen en onderhoud van software,
hardware, databanken, netwerk- en/of websites, automatisatieprojecten, telecommunicatieprojecten,
computers, netwerken en alle toebehoren en materialen, voor private of professionele doeleinden, in
de private of publieke sector; uitvoeren van software-integratie en workflowplanning.
-           Assemblage van computerapparatuur onder eigen werknaam en de commercialisatie ervan.
-           Verhuur van gespecialiseerd hard- en softwarepersoneel, opleidingen, vertalingen en
publicaties.
-           Managementadvies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding van
gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatisering en
communicatie.
-           Het aanbieden van vertaaldiensten en het uitvoeren van diensten als tolk.
-           Het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een roerende en onroerend
patrimonium In het kader hiervan mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht of opstal geven of nemen, verhuren, in huur nemen,
onderverhuren van alle mogelijke roerende en onroerende goederen.
-           Het bemiddelen bij de aankoop-, verkoop en verhuur, het schatten en evalueren van
onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
-           Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn, voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvoor het beheer wordt
waargenomen en overige zakelijke dienstverlening.
-           Het innen van huur van zowel residentiele als niet-residentiele gebouwen.
-           Het uitoefenen van managementsactiwteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het
maatschappelijke kapitaal
-           Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven In verband met public relations en
communicatie.
-           Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficientie en dergelijke.
-           Het uitoefenen van algemene audit-activiteiten.
-           Het uitbaten van een groothandel in foto- en filmapparatuur.
-           Het maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografe; mode- en
reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in
onroerende goederen, luchtfotogratle en overige fotografische activiteiten.
-           Het uitoefenen van het beroep van zelfstandige persfotograaf.
-           Het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke.
-           De reproductie van opgenomen media.
-           Het ontwerpen van publicitaire films en publicitaire artikelen.
-           Het concipieren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing) en
telefonische koopvoorstellen.
-           Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media.
-           Het uitoefenen van overige gespecialiseerde wetenschappelijke, technische en
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
Luik B
-           De productie, aankoop en verkoop van voedingsmiddelen zoals o.a. koekjes, desserts, ijs,
chocolade, suikerwerk, enz.
-           Het voeren van een catering, m.a.w. het klaarmaken, het thuisbezorgen en het eventueel
serveren van maaltijden, alsook het organiseren en verzorgen van o.a. tuin-, communie-, lente-,
geboorte- en huwelijksfeesten, themabarbecues, teambuildings, lunches, recepties en feesten
allerhande.
-           Het verhuren van cateringmateriaal.
-           De aankoop en verkoop van wijnen en geestrijke dranken.
Dit alles in de meeste ruim zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, als commissionair of tussenpersoon, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verhandelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten, agentschappen en vertegenwoordigingen aannemen en
waarnemen, en, alles wat met haar voorwerp in verband staat of nuttig is tot het verwezenlijken van
dit voorwerp.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Al die verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend ondernemingsloket bij de kruispuntbank
werd genomen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp als het hare.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden of hen hypothecaire zekerheden verschaffen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorschriften van artikelen 5:63 en volgende WVV.
10.2.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
 
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
Luik B
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3.    De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
 
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni om achttien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
Luik B
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – […]
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Luik B
 
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke
medewerker van de besloten vennootschap “J. VAN LOON EN CO”, met zetel te 2960 Brecht,
Schotensteenweg 49 en ondernemingsnummer 0430.185.694 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Kruispuntbank, de
ondernemingsloketten, de administratie van de BTW en alle andere belastingdiensten. In verband
hiermee kunnen de lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat
noodzakelijk of nuttig is om voorgaande opdrachten te realiseren.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 10 augustus 2021, met in bijlage : tekst
van de statuten en uittreksel.