N° d'entreprise :Nº. Nat. : 457.168.027
Nom
(en entier) :PROMOTIC IMMO STYLE S.A.
(en abrégé) :
Forme légale :Société Anonyme
Adresse complète du siège : 74, Route de Mons 7301 HORNU
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24/05/2020.
Procès-Verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
tenue au siège social de la société, le 24/05/2020.
L'Assemblée confirme et proroge le mandat, sans discontinuer, d'administrateur
principal de Monsieur DI GIACOMO NICOLA, né le 31-10-1957, NISS : 571031 15189
résidant rue du Danube, 2 à 7390 QUAREGNON, conformément aux statuts, pour un terme
de six ans prenant cours le 26/05/2020, à la date échéance de son précédent mandat,
mentionné dans les statuts.
Son mandat continue à être exercé à titre gratuit et sera automatiquement prolongé à
l'échéance prévue.
Monsieur Di Giacomo Nicola est prolongé dans le statut d'Administrateur Principal
Délégué.
L'Assemblée générale du 24/05/2020 a également entériné la réunion du 01/07/2017 :
Les fonctions d'Administrateur et de Mandataire Associé seront dévolues,
à Monsieur Di Giacomo Alexis (Niss : 84 11 02 301 25) (nommé le 01/10/21016),
à Mme Menalla Florinda (Niss : 89 04 26 608 24) et ce à partir du 01/07/2017.
Conformément au prescrit de l'article "18" des statuts, le Conseil d'Administration décide de conférer
la gestion journalière de la Société à M. DI GIACOMO ALEXIS et Mme MENALLA FLORINDA ici
présents et qui acceptent.
Les pouvoirs des MANDATAIRES sont identiques à ceux inscrits au M.B. du 9 mai 2001,
N. 20010509 - 220.
Les Mandataires associés détiennent chacun 3 % des parts, à savoir 8 actions
pour M. Di Giacomo Alexis et 8 actions pour Mme Menalla Florinda.
Ces actions ont été cédées selon des modalités internes, définies lors d'une réunion interne.
Ils exerceront la gestion journalière à titre d'indépendant rémunéré : variable, en général,
entre 1.000 euros nets/mois à 2.500 euros nets/mois, selon évaluation de l'Administrateur
Principal. Cette rémunération pourra être inférieure ou supérieure à cette fourchette, selon
les possibilités de la Société et le travail fourni. Cette fourchette pourra être calculée selon
des modalités internes, définies lors d'une réunion interne.
Frais de cotisations sociales, à leurs charges.
Frais de Gestion et ONSS à charge de Promotic Immo Style.
Les Administrateurs et membres associés sont révocables, à tout moment,
par l'Administrateur Principal M. Di Giacomo Nicola, pour quelque motif que ce soit, sans
indemnités compensatoires, et acceptent.
En cas d'impossibilité provisoire ou définitive pour l'Administrateur Principal M. Di Giacomo
Nicola d'exercer sa fonction, la passation globale et entière des pouvoirs, et des actions,
se fera au profit de l'Administrateur Associé M. Di Giacomo Alexis, à la demande expresse
de M. Di Giacomo Nicola.
L'Assemblée générale du 24/05/2020 a également entériné la réunion du 15/05/2018 :
NOMINATION DU MANDATAIRE ASSOCIE BALEVA IRINA (NISS : 920426 46833).
Mme BALEVA IRINA reçoit la fonction de Mandataire Associé à partir du 15/05/2018,
Les pouvoirs de la MANDATAIRE est identique à ceux inscrits au M.B. du 9 mai 2001,
N. 20010509 - 220.
L'Assemblée générale du 24/05/2020 a également entériné la réunion 30/04/2020 :
Mme BALEVA IRINA démissionne de la fonction de Mandataire Associé à partir du
30/04/2020, pour les motifs de non-rachat des actions prévues à temps et insuffisance
temporaire de fonds de la société, suite au black-out du COVID-19.
Di Giacomo Nicola	Di Giacomo Alexis	Menalla Florinda
Administrateur Principal	Administrateur	Administrateur
et Membre Associé	et Membre Associée