Ondernemingsnr : 0453 226 362
Naam
(voluit) : RUMEVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 40, 1745 Opwijk
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) -
Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 september 2024
1.Bevestiging einde mandaat bestuurder
De enige aandeelhouder stelt vast dat het mandaat als bestuurder van de vennootschap van mevrouw Carla
AWAD eindigde op 30/12/2014. Per materiële vergissing werd haar ontslag als bestuurder van de vennootschap
nooit formeel genotuleerd en bijgevolg nooit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De enige aandeelhouder bevestigt dat het mandaat als bestuurder van de vennootschap van mevrouw Carla
AWAD, van rechtswege een einde nam op 30 december 2014.
Gezien mevrouw Carla AWAD reeds jarenlang niet meer actief is in de vennootschap, zal ze niet meer
tekenen voor de aanvaarding van haar ontslag, doch wordt ze verondersteld haar ontslag te hebben aanvaard.
2.Bevestiging herbenoeming bestuurders
De enige aandeelhouder bevestigt dat met ingang van 23 maart 2024 tot bestuurders van de vennootschap
herbenoemd werden, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029
-de heer Paul GEEURICKX, wonende te 1745 Opwijk, Stationsstraat 40; en
-mevrouw Goedele GEEURICKX, wonende te 1090 Jette, Jetselaan 149.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering.
De heer Paul GEEURICKX en mevrouw Goedele GEEURICKX verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te
hebben aanvaard.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 23 maart 2024 als volgt samengesteld:
-de heer Paul GEEURICKX, wonende te 1745 Opwijk, Stationsstraat 40; en
-mevrouw Goedele GEEURICKX, wonende te 1090 Jette, Jetselaan 149.
Volmacht	3.
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst 168, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Laura MOENS of aan de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 19 september 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging herbenoeming gedelegeerd bestuurder
De vergadering bevestigt dat met ingang van 23 maart 2024 tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap herbenoemen werd, tot aan de jaarvergadering te houden 2029:
-De heer Paul GEEURICKX, wonende te 1745 Opwijk, Stationsstraat 40.
Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Paul GEEURICKX verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te hebben aanvaard.
Volmacht	2.
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst 168, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Laura MOENS of aan de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber