Ondernemingsnummer :
0459422088
Benaming :
(voluit) :
WESTHUUR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Akademiestraat 18
8940 Wervik
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WESTHUUR
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Te 8940 Wervik, Akademiestraat 18
B.T.W. nummer BE-0459.422.088
RPR Gent, afdeling Kortrijk
WIJZIGING NAAM - WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING -
OMZETTING BVBA IN BV - AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDER – BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSE te Wervik op 30
december 2019, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten
genomen heeft:
Eerste besluit-wijziging naam:
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “WEST PROJECTS”.
Als gevolg hiervan zal artikel één van de statuten voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL ÉÉN
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam :
“WEST PROJECTS”.”
Tweede besluit-wijziging boekjaar:
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober van elk jaar om te
eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Als gevolg hiervan zal artikel tweeëntwintig van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Het boekjaar begint ieder jaar op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende
jaar.”
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1
januari 2019 te verlengen tot 30 september 2020.
Derde besluit-wijziging datum jaarvergadering:
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand februari om acht uur.
Als gevolg hiervan zullen de eerste twee paragrafen van artikel achttien van de statuten vervangen
worden door één paragraaf luidend als volgt:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand februari om acht uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de laatste
vrijdag van de maand februari van het jaar 2021.
Vierde besluit:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit:
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij in totaal achtenzestigduizend tweehonderd euro (68.200,00 EUR), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit:
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam:
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap en draagt de
naam: “WEST PROJECTS”.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de verhuring van alle aannemersmaterieel en bijhorend personeel;
-de groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, producten en machines;
-alle werken van burgerlijke bouwkunde, baggerwerken, zee- en rivierwerken;
-het droogleggen en pompen;
-de irrigatiewerken, regeling der waterlopen;
-het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken;
-de water- en gasvoorziening;
-het leggen van kabels en diverse leidingen;
-de verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
-het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen;
-de grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen;
-de onderneming voor funderingen, heien van damplanken en palen en voor versterkingswerken van
de bodem volgens allerlei methodes;
-het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
-alle activiteiten van een algemene bouwonderneming met inbegrip van ruwbouw en de volledige
voltooiing zowel in de openbare als de private sector;
-plaatsen van chappes en industriële bevloering;
-alle bouwwerken in gewapend beton, spanbeton en alle mogelijke betonconstructies;
-de onderneming voor het ontwerpen, bouwen en exploiteren van waterzuiveringsinstallaties;
-de onderneming voor het ontwerpen, bouwen en exploiteren van slibverbrandingsinstallaties;
-de onderneming voor het ontwerpen, bouwen en exploiteren van gaswasinstallaties;
-de onderneming voor het ontwerpen, bouwen en exploiteren van alle installaties in de
milieubouwtechniek;
-de onderneming voor het ontwerpen en bouwen van elektromechanische uitrustingen;
-werken in coördinatie met onderaannemers;
-de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, preventie-advisering en
veiligheidscoördinatie; projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken. De
coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie-en raadgevend bureau; de
onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie;
-het verlenen van adviezen inzake engineering ten behoeve van alle aannemersopdrachten;
-bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, verkoop,
Luik B
productie en algemeen bestuur;
-het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp van de vennootschap;
-het opzetten, bestuderen, promoten en uitvoeren van alle projecten in verband met burgerlijke
bouwkunde en aanverwante toepassingen;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur-Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
De bevoegdheid van de bestuurder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Niet-statutaire bestuurder:
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire bestuurder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bestuursbevoegdheid:
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en
in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het
voorwerp van de vennootschap.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
Luik B
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
De bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, van wie
de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van
rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand februari om acht uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen en de eventuele andere uitgegeven effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de
vennootschap.
Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Vertegenwoordiging op de vergadering:
De aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de
andere aandeelhouders of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen
worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar:
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142. en 5:
143. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Wijze van vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit–ontslag niet-statutaire zaakvoerder:
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MARC GOEMAERE PROFESSIONAL”, met zetel te 8940 Wervik, Akademiestraat
18, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk en met B.T.W. nummer BE-0898.732.615,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc GOEMAERE, wonende te 8940
Wervik, Geluwesesteenweg 150, ontslag te geven uit haar functie als niet-statutaire zaakvoerder van
de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Negende besluit–benoeming niet-statutaire bestuurder:
De vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder
van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur, van dezelfde besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MARC GOEMAERE PROFESSIONAL”, voormeld, vertegenwoordigd
zoals voormeld, dewelke vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart haar mandaat
te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
haar mandaat.
Tiende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten en opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart Vandercruysse
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-gecoördineerde tekst van de statuten.