N° d'entreprise : 0799225560
Nom
(en entier) : HERMAN 1874
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jean Meunier,Halma 6
 : 6922 Wellin
Objet de l'acte :
DIVERS
Aux termes d’un acte reçu par le Notaire Rodolphe van der Vaeren, à Woluwe-Saint-Pierre, le 11
avril 2023, en cours d’enregistrement, il apparait que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la société à responsabilité limitée « HERMAN 1874 »
L’assemblée a décidé :
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à l’
unanimité :
Première résolution
a) Renonciation par les actionnaires actuels aux rapports visés à l’article 5:121, §1er du Code des
sociétés et des associations
L’assemblée générale, à laquelle les actionnaires sont présents, décide à l’unanimité, conformément
à l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et des associations, de renoncer aux rapports visés à l’
article 5:121, §1er du Code des sociétés et des associations.
b) Augmentation de capital par apport en espèces
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (€ 450.000,00) pour le porter de CINQUANTE MILLE EUROS (€ 50.000,00) à CINQ CENT
MILLE EUROS (€ 500.000,00) par apport en espèces, sans émission d’actions nouvelles.
Le montant des apports supplémentaires ne sera pas inscrit en compte de capitaux propres
statutairement indisponible et pourra par conséquent être distribué aux actionnaires sans
modification des statuts.
c) Renonciation au droit de préférence – Intervention – Souscription – Libération
Dans le cadre de la présente augmentation de capital dont question ci-avant, les actionnaires
actuels, étant Monsieur MOUGENOT Gilles et Monsieur BAUDR Stéphane, prénommés, présents ou
représentés, déclarent chacun renoncer irrévocablement et intégralement au droit de préférence
prévu par l’article 5:128 du Code des sociétés et des associations au profit exclusif des souscripteurs
plus amplement qualifiés ci-après.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents ou représentés, renoncent
chacun expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 5:129
du Code des sociétés et des associations.
Monsieur MOUGENOT Gilles représenté comme dit est et Monsieur BAUDRY Stéphane, après avoir
entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation
financière de la présente société que de ses statuts, déclarent souscrire à leur nom et pour leur
compte en numéraire :
Pour Monsieur MOUGENOT Gilles : pour un montant de TROIS CENT QUINZE MILLE EUROS (€
315.000,00)
Pour Monsieur BAUDRY Stéphane : 30 actions, pour un montant de CENT TRENTE-CINQ MILLE
EUROS (€ 135.000,00)
Ce montant a été intégralement libéré par dépôt préalable au compte spécial numéro BE48 7320
6923 6227 ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC.
À l’appui de ces déclarations, est remise au notaire soussigné l’attestation dudit organisme qui sera
Volet B
conservée par Nous, Notaire.
d) Constatation de la réalisation effective de l'apport
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions qui
précèdent, appuyées par les attestations prérappelées, le capital de la société est effectivement
porté à CINQ CENT MILLE EUROS (€ 500.000,00), représenté par 100 actions, que la société a, à
sa disposition, le montant libéré de l'augmentation de capital, étant entendu que le montant des
apports supplémentaires ne sera pas inscrit en compte de capitaux propres statutairement
indisponible et pourra par conséquent être distribué aux actionnaires sans modification des statuts.
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les
décisions prises ci-avant et décide de le remplacer par le texte suivant :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Le notaire associé Rodolphe van der Vaeren.
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et d’une procuration.