N° d'entreprise : 0444067186
Nom
(en entier) : MABA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Fleurie 1
 : 6941 Durbuy
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
« MABA »
Société Anonyme
Rue de Fleurie 1
6941 Durbuy
Ressort du tribunal de l’Entreprise de Liège division Marche-en-Famenne
Numéro d’entreprise (BCE) 0444.067.186
 
MODIFICATION DE L’OBJET, DU SIEGE ET DE LA DENOMINATION
MANDATS
POUVOIRS
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN.
Le dix-sept juin.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, membre de
l’association « Louis JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés » à
5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
En l'Etude,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MABA »,
ayant son siège social à 6941 Durbuy, Rue de Fleurie 1, dans le ressort du tribunal de l’Entreprise de
Liège division de Marche-en-Famenne et immatriculée à la BCE sous le numéro 0444.067.186.
Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire Philippe RAVET, à la résidence de Jemeppe-
sur-Sambre, le six mai mil neuf cent nonante-et-un, publié aux Annexes du Moniteur belge, sous le
numéro 1991-05-28 / 078.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire
Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, à Namur, le dix-sept mai deux mille vingt et un, publié aux
Annexes au Moniteur belge sous le numéro 2021-05-20 / 0331370.
 
Bureau
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Mikaël TILMAN, ci-après plus
amplement dénommé.
 
Composition de l’assemblée
Est présent l’actionnaire unique ci-après désigné, déclarant posséder l'intégralité des actions, à
savoir :
Monsieur TILMAN Mikaël Jacques Bruno, né à Woluwe-Saint-Lambert le treize septembre mil neuf
cent quatre-vingt-sept, célibataire, domicilié à 5100 Jambes, rue des Verreries 112 boîte C, lequel
déclare être propriétaire de deux mille actions, ici représenté par Monsieur Alexandre
BUGGENHOUT, domicilié à 5100 Wépion, chemin des étangs 33, aux termes d’une procuration
sous seing privé du dix-sept juin deux mille vingt et un, versée au dossier du notaire soussigné
----------------
Volet B
    1.  : deux mille actions représentant l'intégralité du capital social.
2.000,00.-
 
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
ADMINISTRATEUR
Conformément au Code des Sociétés et des Associations, est ici représenté l’administrateur-
délégué, à savoir Monsieur Mikaël TILMAN, prénommé.
 
Exposé
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1° Modification de l’objet, du siège et de la dénomination
 
2° Mandats
 
3° Pouvoirs à conférer aux administrateurs en vue de prendre les mesures nécessaires à la
coordination des statuts.
 
II. Il résulte de la liste des présences qui précède que l’intégralité du capital social est valablement
représentée à la présente assemblée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier des convocations et que
l’assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour, sans qu’il doive être
justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
III. Il n'existe pas de titres non représentatifs du capital.
IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts ; chaque action donnant droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se déclare valablement constituée
et apte à délibérer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
 
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les résolutions suivantes :
 
1° Modification de l’objet, du siège et de la dénomination
À l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du
rapport de l’organe d’administration sur la modification de l’objet établi sur base de l'article 7:154 du
Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-
verbal, au greffe du tribunal de l’Entreprise de Liège division Marche-en-Famenne.
L'assemblée décide de modifier l’article trois des statuts comme suit :
« Article 3 : Objet
La société a pour but de distribuer ou procurer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou
indirect.
 
    1.  Activités principales
La Société a aussi pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte
de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- La gestion et d’administration d’entreprises, de gestion et d’administration d’un portefeuille de
marques commerciales.
- Les services liés aux conseil et à la gestion dans le domaine de la propriété intellectuelles au sens
large, en ce compris : les brevets d’inventions, les marques, les modèles, les droits d’auteurs, noms
de domaines et licences, sans que cette liste ne soit considérée comme exhaustive.
- Les services liés aux conseil et à la gestion de logiciels et programmes informatiques pour la
gestion de données et le traitement de données, logiciels et programmes informatiques à utiliser
dans le domaine de la propriété intellectuelle.
- Services de recherche, de rédaction, d’introduction, de traitement, de modification, d’
enregistrement, d’opposition, d’annulation, de révocation, d’invalidation, d’entretien et de
Volet B
renouvellement dans le domaine de la propriété intellectuelle.
- L’obtention et la gestion de licences et brevet, la constitution, l’alimentation et la gestion de bases
de données.
- l'achat, la vente, la détention et l’administration de toutes valeurs mobilières et plus principalement
d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, côtés ou non en bourse, et la prise de
participation financière dans des sociétés de droit belge ou étrangère.
- La prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés, associations,
établissements existants ou à créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières,
commerciales ou civiles.
- La gestion et la valorisation de ces participations, notamment par la stimulation, la planification et la
coordination du développement des sociétés, associations, établissements dans lesquels elle détient
une participation.
- La réalisation de toutes études en faveur de tiers notamment dans des sociétés, associations,
établissement dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une participation, et l’
exécution de toute assistance technique, administrative et financière.
 
    1.  Activités immobilières et activités diverses
La Société a aussi pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte
de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de toutes
opérations foncières et immobilières et notamment :
- la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location-financement de biens
immeubles aux tiers, notamment l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la
construction, la reconstruction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’
embellissement, l’entretien, l’exploitation, la location, la prise en location, le lotissement, la
prospection et l’exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou
indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le
rapport d’un patrimoine immobilier.
- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;
- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage
de tous immeubles non bâtis.
 
La Société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour
compte de tiers :
- Les prestations de conseil, de gestion, de promotion, de coordination et d’organisation d’
entreprises, notamment mais non exclusivement la gestion journalière de sociétés, l’analyse de
marché, la réalisation d’études économiques, d’analyses financières, d’organisation administrative et
informatique, la mise en place de structure financière, la réalisation d’opérations de restructuration,
fusion et acquisition, la définition et tenue de politique d’investissement/désinvestissement.
- La formation sous toute forme (conférences, congrès, …), le conseil, la coordination et la
consultance en général et plus particulièrement en matière de stratégie, de gestion, de
restructuration, d’organisation, de méthodologie, d’informatique et d’applications techniques, de
marketing, de business développement, de publicité, de relation publique, la recherche de fonds
propres et de financements connexes, l’assistance et le conseil en partenariat d’entreprise et en mise
en relation de sociétés, le conseil en gestion de l’énergie, la gestion des ressources humaines, l’
intermédiation commerciale et industrielle et de toutes sortes de services rendus aux entreprises.
 
- L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des
particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou
donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et
financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des
dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des
entreprises de capitalisation.
 
- La société peut également exécuter tous mandats d’administrateur et/ou de liquidateur, ou de
directeur de toute personne ou entité morale, avec ou sans personnalité juridique et ce, quelle que
soit la qualification de la fonction, en qualité d’organe ou non, sans exception.
 
Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles,
financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre
branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.
 
Volet B
La société peut également constituer des garanties pour compte de tiers.
 
Elle pourra également exercer des activités comme le management, la gestion, la consultance, pour
elle-même ou pour compte de tiers.
 
Elle peut également exercer ou participer à la gestion d'une ou plusieurs sociétés ou entreprises, et
notamment effectuer des tâches de conseil, de gestion et/ou de représentation de sociétés ou
entreprises et faire partie de leurs organes collégiaux de gestion.
 
La société peut également, pour compte propre, acquérir, assurer la mise en valeur, la gestion, la
location et la sous-location d’immeubles bâtis ou non bâtis et notamment leur entretien, leur
construction, leur réparation, leur transformation, leur aménagement, leur restauration, leur
démolition ainsi que tous travaux de promotion et de réalisation immobilière, sans toutefois pouvoir
exercer la profession d’agent immobilier.
La société peut, pour la réalisation de son objet social, obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder,
construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières, et tous
établissements, matériels, et installations.
 
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la
réalisation.
 
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la
réalisation de ces conditions ».
 
L'assemblée décide de transférer le siège à compter de ce jour à 5377 Baillonville, ZI Baillonville Sud
15.
 
L'assemblée décide enfin de modifier la dénomination de la société pour adopter le nom « BRAND
INVEST ».
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l’article un des statuts comme suit :
« Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « BRAND INVEST » ».
 
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
2° Mandats
L'assemblée décide d’accepter la démission de l’administrateur unique Monsieur Mikaël TILMAN, de
lui accorder décharge de sa mission jusqu'à ce jour et d'appeler aux fonctions d’administrateurs du
conseil d’administration les personnes dont la désignation suit.
Sont élus administrateurs à dater de ce jour et pour une période prenant fin immédiatement après l’
assemblée générale ordinaire de 2027 :
- Monsieur Mikaël TILMAN, prénommé et représenté comme dit ci-avant.
- Monsieur Jean-Noël TILMAN, né à Liège le quatre août mil neuf cent cinquante-neuf, ici représenté
par Monsieur Alexandre BUGGENHOUT, domicilié à 5100 Wépion, chemin des étangs 33, aux
termes d’une procuration sous seing privé du dix-sept juin deux mille vingt et un, versée au dossier
du notaire soussigné.
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Invest Nature », dont le siège social
est établi à 9647 Doncols (Luxembourg), Aale Wee 2, numéro BCEbis 0691.725.509, ici représentée
par Monsieur Alexandre BUGGENHOUT, domicilié à 5100 Wépion, chemin des étangs 33, aux
termes d’une procuration sous seing privé du dix-sept juin deux mille vingt et un, versée au dossier
du notaire soussigné, laquelle société a antérieurement aux présentes déclaré avoir désigné en
qualité de représentant permanent Monsieur Roland COLETTE, né à Rocourt le deux avril mil neuf
cent soixante-quatre.
 
Volet B
Le mandat des administrateurs désignés ci-avant est exercé à titre gratuit.
 
3° Pouvoirs au conseil d’administration
L'assemblée confère au conseil d’administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions
prises comme actées ci-avant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer la
coordination des statuts.
Vote
La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et, à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux
fins de procéder à la nomination de l'administrateur-délégué.
 
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué chaque
administrateur prénommé.
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société, et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion.
Les émoluments de l'administrateur-délégué sont fixés suivant les décisions du conseil
d'administration.