Ondernemingsnr : 0631913428
Naam
(voluit) : Cableco
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaarnewijkstraat 17
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 20
december 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van
de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Cableco”heeft besloten :
HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN
OP TWINTIG DECEMBER
Ten kantore, Lambermontlaan, 336, te Schaarbeek (Brussel).
Voor mij, Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton,
handelend voor rekening van de vennootschap “Maselis, Notaris-Notaire” met zetel te Schaarbeek,
Lambermontlaan, 336.
Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Cableco”, waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke,
Vaarnewijkstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0631.913.428.
 
I. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor Notaris Paul Maselis te Schaarbeek, op
09 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder
nummer 15309703.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge notulen opgemaakt door Notaris
Paul Maselis te Schaarbeek, op 21 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 24 november daaropvolgend, onder nummer 15164386.
II. OPENING VAN DE VERGADERING
BUREAU
De vergadering is geopend om 12.30 uur.
Onder het voorzitterschap van Meester Lagae Johan, wonende te Sint-Agatha -Berchem,
Strijdersstraat 25/7.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van een secretaris
en stemopnemers.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn vertegenwoordigd op de vergadering de volgende vennoten, die verklaren eigenaars te zijn van
het hierna vermeld aantal effecten :
1. De naamloze vennootschap “NORTHWIND”, waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Sint-
Maartenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Leuven met ondernemingsnummer 0894.163.222;
Dewelke verklaart eigenares te zijn van twee miljoen vijfhonderddrieënzeventigduizend
vijfhonderdeenenveertig (2.573.541) aandelen Klasse A;
2.573.541 A
2. De naamloze vennootschap “NOBELWIND”, waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Sint-
Maartenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Leuven, met ondernemingsnummer 0543.652.534.
Luik B
Dewelke verklaart eigenares te zijn van een miljoen zevenhonderdnegenenzeventigduizend
zeshonderdvijfentwintig (1.779.625) aandelen Klasse B.
1.779.625 B
3. De naamloze vennootschap “A&P WIND SERVICES”, waarvan de zetel gevestigd is te 8530
Harelbeke, Vaarnewijkstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Gent, Afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0563.425.686.
Dewelke verklaart eigenares te zijn van twee (2) aandelen Klasse C
2 C
TOTAAL: vier miljoen driehonderddrieënvijftigduizend honderdenachtenzestig (4.353.168).
4.353.168
VOLMACHTEN
De comparanten sub. 1 tot en met sub. 3 zijn hier vertegenwoordigd ingevolge drie (3) onderhandse
volmachten, die hieraan gehecht zullen blijven om geregistreerd te worden samen met de notulen,
door: Meester Johan Lagae, voornoemd.
De lasthebber erkent dat de ondergetekende Notaris hem gewezen heeft op de gevolgen van een
niet-geldige lastgeving.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van wat volgt :
1/ AGENDA
Deze vergadering heeft als agenda :
    1.  Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan
waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap is gevoegd, opgesteld overeenkomstig
artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.
    3.  Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
    4.  Omzetting van de juridische vorm van de vennootschap in een besloten vennootschap en
aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    6.  Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
    7.  Volmacht voor wijziging bij de administratie(s).
    8.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
2/ OPROEPINGEN
A/ Alle vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
B/ De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van
de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben in
deze verklaring verzaakt aan de oproepingsformaliteiten, alsmede aan de toezending van de stukken
die hen moeten ter beschikking gesteld worden;
Deze documenten worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het
verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.
C/ De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven, noch certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven.
3/ VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de algemene vergadering, die erkent geldig te
zijn samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Om aangenomen te worden dienen de voorstellen vermeld in de agenda, het minimum aantal
stemmen te behalen als voorzien bij de wet en de statuten.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
III. BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging de volgende besluiten :
EERSTE BESLUIT: OPT-IN – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
Luik B
waarop deze akte wordt bekendgemaakt,
TWEEDE BESLUIT : OMZETTING
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 17 december 2019, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van
de commissaris, de coöperatieve vennootschap "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831
Brussel, De Kleetlaan 2 en kantoor houdende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12,
vertegenwoordigd door Francis Boelens, opgesteld op 19 december 2019, over de staat van activa
en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 september 2019 2019, beiden opgemaakt in
toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te
hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris luiden letterlijk als volgt:
    •  3. Besluit
We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30
september 2019 van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cableco, in
overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in
staat de volgende conclusies te formuleren:
    •  Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgevonden;
    •  Het netto-actief is groter dan het geplande onbeschikbaar vermogen zoals voorzien in de
concept notariële akte ontvangen per 25 november 2019.
Beperking van verspreiding van ons conclusie
Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cableco in een Besloten Vennootschap
en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Gent, 19 december 2019
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
(handtekening)
Francis Boelens
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA
Ref.: 20FB0062".
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten
neergelegd worden in het -dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Beslissing tot omzetting
De vergadering beslist, in aansluiting bij het eerste besluit, de rechtsvorm van de Vennootschap om
te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een
besloten vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij 18.550 euro, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 1.855 euro, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij 18.550 euro, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 1.855 euro, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt verder vast dat het werkelijk gestort variabel kapitaal van rechtswege omgezet
wordt in een statutair beschikbaar eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt om de
Luik B
voornoemde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0631.913.428 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van de huidige bestuurders wordt verdergezet
als bestuurders van de besloten vennootschap, en dit tot het einde van het mandaat waarvoor ze
onder de huidige vennootschapsvorm werden benoemd.
DERDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam is ‘Cableco’.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Het geheel of gedeeltelijk bestuderen, ontwikkelen, bouwen, bezitten, beheren, exploiteren,
onderhouden, laten onderhouden, verkopen, met persoonlijke of zakelijke (gebruiks- en zekerheids-)
rechten bezwaren, ter beschikking stellen of anderzijds vervreemden en verwijderen van onderzeese
en ondergrondse kabels, transformatiestations (of onderdelen daarvan) op land of op zee en alle
andere substantiële en / of accessoire onderdelen en uitrusting (waar ook in België of daarbuiten
gelegen) nuttig voor het vervoer of de overbrenging naar het Belgische transmissienet en/of de
Belgische distributienetten van elektriciteit geproduceerd door windturbines welke gelegen zijn of
zullen zijn in de Belgische Exclusieve Economische Zone.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen in ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven, of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
De vennootschap kan leningen verstrekken aan groepsvennootschappen en derden en kan zowel tot
waarborg van haar eigen verbintenissen, de verbintenissen van groepsvennootschappen,
bestuurders, aandeelhouders als tot waarborg van de verbintenissen van derden, zich borg stellen,
zich garant stellen of eender welke andere persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen,
ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) of
een mandaat daartoe.
De vennootschap kan eveneens optreden als agent, bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in of voor andere vennootschappen en ondernemingen.
Verder kan de vennootschap alle industriële, commerciële, handels-, burgerlijke, financiële en/of
financieringsoperaties alsook roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, in België en in het
buitenland, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of van aard
zijn het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te begunstigen. Het voorwerp van de vennootschap
dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur
bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL 4. DUUR.
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN - EFFECTEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.353.168 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
ARTIKEL 6. STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Luik B
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
ARTIKEL 7. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
ARTIKEL 8. DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Er zijn drie Klassen van aandelen: Klasse A, Klasse B en Klasse C.
Buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten,
ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht
geven op een deel van de winst.
Buiten de aandelen van de vennootschap waarop werd ingeschreven ter gelegenheid van de
oprichting, mogen tijdens haar bestaan andere aandelen worden uitgegeven, onder meer in het
kader van de opneming van nieuwe aandeelhouders of van een verhoging van inschrijvingen. De
algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de uitgifteprijs, het bij de inschrijving te storten
inbreng en, in voorkomend geval, de tijdstippen voor de opvraging van de nog te storten inbrengen
en de rente verschuldigd op die inbrengen.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort
zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.
ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder
de aandeelhouders bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.
ARTIKEL 10. VORM VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. De vennootschap
heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten
tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht,
behoudens verzet vanwege de blote eigenaar; in dat geval wordt het stemrecht opgeschort.
ARTIKEL 11. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN TOETREDING NIEUWE AANDEELHOUDERS
Elke overdracht van aandelen en elke toetreding van een aandeelhouder is onderworpen aan de
instemming van de algemene vergadering. In geval van weigering is de algemene vergadering niet
verplicht dit te motiveren.
Deze instemming is evenwel niet vereist voor de toetreding van een aandeelhouder of de overdracht
van aandelen aan een pandhouder, aandeelhouder of derde koper in het kader van (i) een
terugneming van aandelen of een uitsluiting van aandeelhouder in overeenstemming met artikelen
14 en 15 van deze statuten, (ii) een uitwinning of een toe-eigening van de aandelen overeenkomstig
een pandrecht op de aandelen, of (iii) een Toegestane Overdracht zoals hieronder gedefinieerd.
Een “Toegestane Overdracht” is een overdracht door een aandeelhouder aan een (of meerdere) met
haar verbonden vennootschappen op voorwaarde dat:
    1.  deze overdracht toegelaten is op basis van de betreffende financieringsdocumenten met
betrekking tot het betreffende windpark;
    2.  de verbonden vennootschap gecontroleerd wordt door slechts één enkele aandeelhouder van
Cableco;
    3.  de overdragende aandeelhouder ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk zal blijven met de
Luik B
overnemende verbonden vennootschap voor alle verplichtingen onder de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot Cableco;
    4.  de overnemende verbonden vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen
zal toetreden tot en zich verbindt tot het naleven van alle voorwaarden van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot Cableco en; en
    5.  de overgedragen aandelen terug zullen worden overgedragen in het geval dat de overnemende
vennootschap ophoudt een verbonden vennootschap te zijn van de overdragende aandeelhouder.
In geval van een Toegestane Overdracht zal de overdragende aandeelhouder de andere
aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan kennisgeven, ten minste 15 werkdagen vóór de
beoogde overdracht. Deze kennisgeving zal de volgende informatie bevatten: (i) het aantal aandelen
dat men wenst over te dragen, (ii) de identiteit van de beoogde overnemer, en (iii) voldoende bewijs
inzake het bovenstaande.
Een overdracht tussen aandeelhouders wordt niet beschouwd als een Toegestane Overdracht.
HOOFDSTUK III. AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 12. DE AANDEELHOUDERS
Zijn aandeelhouder:
    1.  de ondertekenaars van deze akte;
    2.  de natuurlijke of rechtspersonen als aandeelhouder aanvaard door de algemene vergadering
van aandeelhouders (mits inachtname van het bepaalde in artikel 11).
Om als aandeelhouder te worden aanvaard, moet de aanvrager (i) bij toepassing van artikel 8 ten
minste op één aandeel inschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door het orgaan dat instaat
voor het bestuur, en (ii) toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot Cableco.
De aanvaarding houdt in dat de aandeelhouder instemt met de statuten en in voorkomend geval met
de huishoudelijke reglementen.
ARTIKEL 13. REGISTER VAN AANDELEN
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Het orgaan dat instaat voor het bestuur wordt met de inschrijvingen belast.
De inschrijvingen geschieden op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende
documenten.
Ze vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.
Op schriftelijk verzoek gericht aan het orgaan dat instaat voor het bestuur kunnen de
aandeelhouders van de inschrijvingen in het register die op hen betrekking hebben, een afschrift
verkrijgen.
De afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van
aandelen.
De uittreding van een aandeelhouder wordt vastgesteld door een vermelding in het register.
ARTIKEL 14. UITTREDING EN TERUGNEMING VAN AANDELEN
Uittreding en/of terugnemen van aandelen is niet toegestaan behalve in de omstandigheden en
onder de voorwaarden uiteengezet in dit artikel 14. De uittreding of terugname van aandelen kan op
ieder ogenblik gebeuren, gedurende het hele boekjaar.
De aandeelhouders met aandelen van Klasse A en B hebben het recht of – al naargelang het geval,
in overeenstemming met het laatste lid van dit artikel 14 - de plicht, om een aantal aandelen in de
vennootschap terug te nemen in overeenstemming met het laatste lid van dit artikel 14.
Deze terugneming is enkel toegestaan in zoverre ze niet tot gevolg heeft dat het nettoactief daalt tot
een bedrag dat kleiner is dan het onbeschikbaar eigen vermogen. Het beding waarop de
aandeelhouder recht heeft bij een uittreding is als bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder die aandelen wenst terug te nemen, zal de raad van bestuur schriftelijk
kennisgeven van zijn intentie tot het terugneming van aandelen. De raad van bestuur kan deze
terugneming enkel weigeren indien bovenstaande voorwaarden of voorwaarden in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen niet worden nageleefd. In dergelijk geval geeft de raad van
bestuur de betrokken aandeelhouder hiervan schriftelijk kennis en deelt zij de redenen voor de
weigering mee, en dit ten laatste twee weken na de schriftelijke kennisgeving door de
aandeelhouder.
De betrokken aandeelhouder die aandelen terugneemt, heeft recht op een terugbetaling van een
scheidingsaandeel gelijk aan de pro rata nominale waarde van zijn inbreng, in voorkomend geval na
Luik B
aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De terugnemende
aandeelhouder kan geen enkel recht doen gelden op de reserves van de vennootschap.
De betaling van het scheidingsaandeel zal worden voldaan door middel van schuldvergelijking, in
overeenstemming met modaliteiten uiteengezet in het laatste lid van dit artikel 14.
De Gebruiksvergoedingen (hierna de “Usage Fee A” en / of de “Usage Fee B”) verschuldigd door de
betrokken aandeelhouders overeenkomstig tussen hen en de vennootschap gesloten overeenkomst
(hierna de “Capacity Usage Agreement II”) zullen worden voldaan in overeenstemming met wat volgt:
    1.  De Usage Fee A verschuldigd door de betrokken aandeelhouders in overeenstemming met de
Capacity Usage Agreement II kan worden voldaan door de betrokken aandeelhouders ofwel in cash
ofwel door middel van schuldvergelijking met het scheidingsaandeel zoals hierboven beschreven.
    2.  Voor elk jaar waarin ze beide over een gebruiksrecht beschikken, zullen de aandeelhouders
van Klasse A en Klasse B de Usage Fee A op eenzelfde wijze betalen, zijnde in cash of door middel
van schuldvergelijking in ruil voor hun scheidingsaandeel ingevolge de terugname van aandelen.
Deze beslissing dient door de betrokken aandeelhouders schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan
Cableco, niet later dan 15 november van het kalenderjaar dat het kalenderjaar waarop de Usage Fee
betrekking heeft, voorafgaat.
Bij gebreke aan een tijdige kennisgeving met betrekking tot het betalen van de Usage Fee A in cash
en/of het ontbreken van een overeenkomst tussen de aandeelhouders van Klasse A een B met
betrekking tot het betalen van de Usage Fee in cash of door middel van schuldvergelijking met het
scheidingsaandeel, zal de Usage Fee A betaald worden door middel van schuldvergelijking met het
scheidingsaandeel en zullen de aandeelhouders van Klasse A en B een aantal aandelen terugnemen
dat overeenkomt met hun respectievelijke Usage Fee A, bij gebreke waarvan een dergelijke
weigering om deze aandelen terug te nemen zal worden beschouwd als een gegronde reden voor
partiële uitsluiting in overeenstemming met artikel 15.
    3.  In geval zowel de aandeelhouder van Klasse A als de aandeelhouder van Klasse B opteren
voor een betaling van de Usage Fee A in cash, kan de vennootschap deze betaling in cash niet
weigeren.
    4.  In geval van terugname van aandelen, zullen de aandeelhouders van Klasse A en Klasse B
een hoeveelheid aandelen terugnemen die overeenkomt met hun respectievelijke Usage Fee A en
zal de Usage Fee A worden terugbetaald door middel van schuldvergelijking met het
scheidingsaandeel;
    5.  Na het verstrijken van de termijn van het gebruiksrecht van een aandeelhouder van Klasse A of
Klasse B, zal de andere aandeelhouder, eenzijdig beslissen of de Usage Fee A zal worden betaald in
cash of door middel van schuldvergelijking met het scheidingsaandeel ingevolge een terugname van
aandelen.
ARTIKEL 15. UITSLUITING VAN AANDEELHOUDERS
Iedere aandeelhouder kan om de gegronde redenen vermeld in deze statuten (in het geval van (b)
gedeeltelijk) uitgesloten worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het besluit tot
uitsluiting dient naar behoren te worden gemotiveerd door de algemene vergadering. Bij het
berekenen van het vereiste quorum en de vereiste meerderheid voor het besluit tot (in het geval van
(b) gedeeltelijke) uitsluiting, wordt geen rekening gehouden met het aantal aandelen van de
aandeelhouder wiens uitsluiting voorligt.
De volgende redenen worden beschouwd als gegronde redenen voor de (in het geval van (b)
partiële) uitsluiting van een aandeelhouder:
    1.  de aandeelhouder heeft niet alle fees betaald die werden gefactureerd in overeenstemming met
de Capacity Usage Agreement II binnen de zes maanden na hun vervaldag ;
    2.  weigering om aandelen terug te nemen in overeenstemming met het laatste lid van artikel 14 –
ter voldoening van de Usage Fee A.
Weigering om aandelen terug te nemen in overeenstemming met het laatste lid van artikel 14 – ter
vergoeding van de Usage Fees– is een geldige reden voor de gedeeltelijke uitsluiting van die
aandeelhouder van Klasse A of Klasse B voor een aantal aandelen dat overeenkomt met de Usage
Fee A.
De algemene vergadering stelt de betrokken aandeelhouder via een met redenen omkleed
aangetekend schrijven op de hoogte van het voorstel tot uitsluiting. De betrokken aandeelhouder
wordt uitgenodigd zijn opmerkingen binnen een maand schriftelijk kenbaar te maken aan de
algemene vergadering. Indien de betrokken aandeelhouder hierom verzoekt, dient hij te worden
gehoord.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces verbaal en wordt ondertekend door de
algemene vergadering van aandeelhouders. Dit proces verbaal vermeldt de feiten waarop de
uitsluiting is gegrond. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen na
de beslissing per aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verstuurd. De uitsluiting
Luik B
wordt in het register van aandelen overgeschreven.
De aandeelhouder die wordt uitgesloten omwille van de redenen vermeld in (a) van dit artikel, heeft
recht op een terugbetaling van een scheidingsaandeel gelijk aan het totaal bedrag van openstaande
en onbetaalde Usage Fees op dat moment tot en met 28 februari 2034 (de “Breakage Fee”),
verschuldigd door die aandeelhouder in overeenstemming met de Capacity Usage Agreement II, in
voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding kan geven. De
terugnemende aandeelhouder kan geen enkel recht doen gelden op de reserves van de
vennootschap.
De aandeelhouder die wordt uitgesloten omwille van de redenen vermeld in (b) van dit artikel, heeft
recht op een terugbetaling van een scheidingsaandeel gelijk aan de pro rata nominale waarde van
zijn inbreng, in voorkomend geval na aftrek van de belastingen waartoe de terugbetaling aanleiding
kan geven. De terugnemende aandeelhouder kan geen enkel recht doen gelden op de reserves van
de vennootschap.
De betaling van het scheidingsaandeel aan de aandeelhouder die wordt uitgesloten omwille van de
redenen vermeld in (a) van dit artikel zal worden voldaan door middel van schuldvergelijking met de
Breakage Fee verschuldigd door die aandeelhouder in overeenstemming met de Capacity Usage
Agreement II.
De betaling van het scheidingsaandeel aan de aandeelhouder die wordt uitgesloten omwille van de
redenen vermeld in (b) van dit artikel, zal worden voldaan door middel van schuldvergelijking in
overeenstemming met het laatste lid van artikel 14 van deze statuten.
ARTIKEL 16. RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS
De aandeelhouders en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen
geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen
van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten
moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen.
HOOFDSTUK IV. BESTUUR
ARTIKEL 17. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
In het kader van dit artikel 17 betekent een “Referentie-Aandeelhouder Northwind” elke
aandeelhouder van de naamloze vennootschap Northwind die meer dan 30 % van de aandelen in
Northwind in eigendom houdt, en een “Referentie-Aandeelhouder Nobelwind” elke aandeelhouder
van de naamloze vennootschap Northwind die meer dan 30 % van de aandelen in Nobelwind in
eigendom houdt.
De vennootschap wordt bestuurd door een aantal bestuurders gelijk aan het aantal Referentie-
Aandeelhouders Northwind en Referentie-Aandeelhouders Nobelwind, met dien verstande dat indien
eenzelfde entiteit of groep Referentie-Aandeelhouder is in zowel Northwind als Nobelwind, zij slechts
één bestuurder kan afvaardigen. De bestuurders worden door de algemene vergadering van de
aandeelhouders benoemd, waarbij elke Referentie-Aandeelhouder Northwind en elke Referentie-
Aandeelhouders Nobelwind, het recht heeft om de kandidaten voor te dragen voor de benoeming
van één bestuurder.
Elke Referentie-Aandeelhouder Northwind en elke Referentie-Aandeelhouder Nobelwind die een
bestuurder kan voordragen, zal een lijst van minstens twee kandidaten voorleggen.
De lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming dient te besluiten,
te worden voorgelegd op het bureau.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. De algemene vergadering mag hen met
inachtneming van de in deze statuten voorziene meerderheden op elk tijdstip zonder reden of
vooropzegging ontslaan.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
ARTIKEL 18. RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders vormen een Raad van Bestuur dat een college uitmaakt en op een collegiale wijze
handelt en beslist.
De Raad van Bestuur kiest een voorzitter onder haar leden en een secretaris (die niet noodzakelijk
een bestuurder dient te zijn).
De raad komt bijeen zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet worden
Luik B
samengeroepen wanneer één bestuurder daarom verzoekt.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het
oproepingsbericht.
Bestuurders die niet fysiek aanwezig kunnen zijn op de vergadering van de Raad van Bestuur,
kunnen deelnemen en stemmen per telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle
deelnemende bestuurders rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemende
bestuurders. De bestuurders die per telefoon- of videoconferentie deelnemen aan de
beraadslagingen en stemmingen van de vergadering van de Raad van Bestuur worden geacht
aanwezig te zijn op deze vergadering. De notulen van de Raad van Bestuur moeten duidelijk
weergeven welke bestuurders de vergadering niet fysiek hebben bijgewoond.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief of per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf werkdagen
vóór de vergadering. Om geldig te kunnen beraadslagen, dient elke bestuurder op de Raad van
Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
De beslissingen worden genomen bij unanimiteit onder de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor deze statuten de mogelijkheid
uitsluiten.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te
vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door elk van de
aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de
ondervoorzitter.
ARTIKEL 19. OPENVALLEN VAN EEN BESTUURDERSMANDAAT
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er
een Raad van Bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen op voordracht van de partij die
de uittredende bestuurder heeft voorgedragen.
De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden
voorgelegd.
ARTIKEL 20. BEVOEGHEDEN
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken
met het voorwerp van de vennootschap en beschikt over alle bevoegdheden behoudens de
bevoegdheden die uit hoofde van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op dwingende
wijze en deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of
vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de
vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten,
voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling,
handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en
andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de
rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke
beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.
ARTIKEL 21. BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN
De Raad van Bestuur mag, onder meer in het kader van het dagelijkse bestuur van de
vennootschap, volmachten toekennen aan derden.
De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende
delegaties.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door alle bestuurders, gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
ARTIKEL 23. CONTROLE
Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven
in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden
Luik B
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen
of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel
3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten bijstaan of vertegenwoordi-gen door een accountant. De vergoe-ding van
de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd,
of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen
zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.
Ze bezit uitsluitend de volgende bevoegdheden, alsook de bevoegdheden die de wet en deze
statuten haar toekennen:
    •  goedkeuring van een overdracht van aandelen;
    •  uitsluiting van een aandeelhouder;
    •  de aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder met inachtneming van de
aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot Cableco;
    •  een fusie, splitsing, verkoop of inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid, vereffening en
ontbinding;
    •  de benoeming en vergoeding van vereffenaars;
    •  de benoeming en het ontslag van de commissaris(sen);
    •  de benoeming en het ontslag van bestuurders;
    •  de vergoeding en kwijting van bestuurders en commissaris(sen);
    •  de bestemming van het resultaat en uitkering van winsten;
    •  de goedkeuring van de jaarrekeningen;
    •  verhogingen en verminderingen van het onbeschikbaar eigen vermogen;
    •  uitgifte van effecten met of zonder stemrechten;
    •  wijzigingen van de statuten;
    •  de beslissing om de vennootschap te ontbinden, onder andere in geval van geleden verliezen in
overeenstemming met artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ze mag de statuten aanvullen en hun toepassing regelen door middel van huishoudelijke
reglementen waaraan de aandeelhouders, louter door het feit van hun toetreding tot de
vennootschap, zijn onderworpen.
De algemene vergadering kan deze reglementen evenwel alleen invoeren, wijzigen of opheffen met
inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid voorgeschreven voor wijzigingen in de
statuten.
Enkel aandeelhouders, bestuurders en commissarissen worden toegelaten op de algemene
vergadering, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om derde partijen
(zoals, maar niet beperkt tot advocaten, financiële en/of juridische adviseurs) toegang te verlenen
indien zij hierom schriftelijk verzoeken.
Aandeelhouders kunnen geldig worden vertegenwoordigd op de algemene vergadering door een
andere aandeelhouder die hiertoe een geldig volmacht houdt. Dergelijke volmacht dient zich te
beperken tot één algemene vergadering en dient duidelijk de agenda van de algemene vergadering
weer te geven.
ARTIKEL 25. OPROEPING
De algemene vergadering wordt opgeroepen door het orgaan dat instaat voor het bestuur. Dat moet
geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien
dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de aandeelhouders verstuurd.
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere derde vrijdag van de maand mei om 15.00 uur, om
zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge
aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouders
belast met de controle.
Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde
uur.
Luik B
        1.  wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet
in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op
verzoek van aandeelhouders met ten minste een tiende van alle aandelen in hun bezit of in
voorkomend geval van een commissaris. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden
bijeengeroepen.
De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
De algemene vergadering wordt naargelang van het geval voorgezeten door de voorzitter of de
ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en zoniet door de bestuurder daartoe door de raad
aangewezen.
ARTIKEL 26. VOLMACHTEN
Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van
de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven hem op een
algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
ARTIKEL 27. BESLISSINGEN
Behoudens de dwingende uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten beslist de
vergadering met een aanwezigheidsquorum van 75 % en met een meerderheid van 75 %
(vijfenzeventig procent) van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders
beslist.
De verkiezing van bestuurders en commissarissen geschiedt principieel bij geheime stemming.
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen en behoudens in geval van unanimiteit tussen de
aandeelhouders zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen
beraadslagen.
ARTIKEL 28. STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 29. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
ARTIKEL 30. NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die zulks wensen.
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter of de ondervoorzitter
getekend.
HOOFDSTUK VI. BALANS WINSTVERDELING
ARTIKEL 31. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van hetzelfde jaar.
ARTIKEL 32. JAARVERSLAG
Aan het eind van elk boekjaar stelt de raad van bestuur, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk
ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden
overgelegd.
Eén maand vóór de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een
verslag, aan de commissaris(sen) of de aandeelhouder (aandeelhouders) belast met de controle.
Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen vóór de
vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of aandeelhouders belast met de
controle) ter beschikking van de aandeelhouders neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Luik B
ARTIKEL 33. WINSTVERDELING
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 34. VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) met aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden in het geval bepaalt in artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend door de artikels 2:
87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 35. SLOTAFREKENING
Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats
worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de
aandelen.
Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het
evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een
opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL 36. KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder of bestuurder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in België heeft
gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen
in de zetel van de vennootschap, waar hem alle officiële kennisgevingen, mededelingen en
aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.
ARTIKEL 37. ALGEMENE BEPALING
De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als
niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire
bepalingen.
DERDE BESLUIT : MACHTIGING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te
voeren
VIERDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake
wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de
erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Paul Maselis bijzondere volmacht om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en neer te leggen.
 
IV. STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
V. SLOTVERKLARING
De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op
een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
De comparanten verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en
verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.
VI. SLOT
Nu de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 13.00 uur.
BURGERLIJKE STAND
De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van comparanten op zicht van hun
identiteitskaart/paspoort
De rijksregisternummers werden met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen opgenomen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt vijfennegentig (95) euro.
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.
Opgemaakt plaats en datum als boven.
Na gedane integrale lezing en toelichting van voorafgaand proces-verbaal, hebben comparanten met
Ons, Notaris, getekend.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten, verslagen
- de gecoördineerde statuten.