guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0806.935.575
Nom
(en entier) : K INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 3, 4890 Thimister-Clermont, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10
MARS 2023
Ordre du jour :
Démission d'un administrateur
L'assemblée prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur
Roger GEHLEN, NN 65.07.14-247.68, domicilié à Houyire, 2, 4960 Malmedy
Cette démission prend ses effets ce jour. L'assemblée lui donne d'ores et déjà
décharge de sa gestion pour l'exercice écoulé.
La société sera dorénavant gérée et représentée par son administrateur unique, la SRL
Gehlen Management, BE 0899.433.290, ayant son siège à 4960 Malmedy, avenue
Monbijou, 34G.
Monsieur Roger Gehlen, représentant permanent de la SRL Gehlen Management,
accepte ce mandat.
SRL Gehlen Management, représentée par Roger Gehlen
Déposé en même temps : PV assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2023
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0736 823 084
Nom
(en entier) : MELFLO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Allée J.F. Kennedy 8 - 5650 WALCOURT
Objet de l'acte : Désignation de représentants permanents
LA SRL MELFLO exerçant la fonction d'administrateur d'une ou plusieurs sociétés tierces, l'Assemblée
Générale Extraordinaire désigne en qualité de représentants permanents chargés de cette mission au nom et
pour le compte de la personne morale:
1º Monsieur ROMAIN Florian : NN 88.10.21-225.93
2° Madame PHILIPPE Melissa : NN 87.06.05-388.70
Cette fonction est d'application depuis la date de constitution de la SRL MELFLO.
Chaque représentant peut agir seul et accomplir tous les actes nécessaires à cette fonction
d'administrateur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures.
Dont procès-verbal
Fait et passé au siège,
Date ci-dessus,
Et, après lecture, les associés ont signé.
Romain Florian,	Philippe Mélissa,	Romain Eric,
Administrateur	Administrateur	Administrateur
Déposé en même temps que le PV d'AGE original
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Tranmanhano da Anivelles
Nº d'entreprise : 0689 790 061
Nom
(en entier) : APDB
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue de la Forêt 107 bte 1 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2024
Monsieur Anthony De Boever a présenté sa démission en qualité d'Administrateur et Administrateur-délégué,
avec effet au 1er novembre 2024.
Par vote spécial, et à l'unanimité, l'Assemblée accepte cette démission et décide de pas nommer de
remplaçant.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0794 270 444
Nom
(en entier) : BSROTILUX
(en abrégé) ·
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Haute(MEL) 124 4633 Soumagne
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée générale extra ordinaire du 28/06/2024 a accepté la démission
de MR DROEVEN Bryan de la srl BSROTILUX pour son mandat d'administrateur et
de son poste en tant que délégué à la gestion journalière
ADMINISTRATEUR
LEGROS Samy
0843 453 897
Nom
LEIDGENS PISCINES
Société à responsabilité limitée
Rue des Nouvelles Technologies 10 - 4821 Dison
Objet de l'acte . Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 09/08/2024.
[ ... ]
1.Nomination d'un nouvel administrateur.
Délibération et décision :
L'assemblée générale décide de nommer administrateur, avec effet au 1er janvier 2024 et pour une durée :
illimitée, la SRL AGAMA, ayant son siège social à 4910 THEUX, Rue de la Léhette 21, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro BE0839.905.875, laquelle désigne en qualité de représentant permanent,
Monsieur Brice Leidgens, né le 09/08/1978, domicilié à 4910 Theux, rue de la Léhette 21, ici présent et qui
accepte.
Son mandat sera rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée mandate le cabinet d'expertise-comptable, JACQUES & ASSOCIES SRL (BCE
0473.951.403) représenté par AURELIE MEYER SCOMM, administrateur, elle même représentée par
Madame Aurélie Meyer en vue d'effectuer les démarches de la publication de cette décision.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
SRL Jacques & Associés
représentée par AURELIE MEYER SCOMM
représentée par Aurélie MEYER
mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 09/08/2024
Nº d'entreprise : 0726 767 946
Nom
(en entier) : LE MESS DU LIEUTENANT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du 10e-de-Ligne 84 à 6700 Arlon
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12/01/2023 - Nomination
de Monsieur Anthony Tondu en tant qu'administrateur
Aux termes d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 janvier 2023, l'assemblée a décidé:
- de nommer Monsieur Anthony Tondu en tant qu'administrateur de la société à responsabilité limitée LE
MESS DU LIEUTENANT avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
- D'accorder tous pouvoirs à la société VO CONSULTING afin de procéder aux formalités de publication
relatives à la nomination.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12/01/2023.
eNOVATION S.A.
Administrateur
Représentée par Cédric Rensonnet
Nº d'entreprise : 0466 784 784
Nom
(en entier) : WAVENET
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Artisanat, 16 - 7900 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26/06/2024 à 15h, au siège
( ... )
7. Nomination/renouvellement du commissaire
L'assemblée générale nomme en qualité de commissaire de la société: 2C&B, la société avec la forme
juridique d'une SRL, au siège social Place Herge 2 D28, 7500 Tournai, qui sera représentée par Colin Victor,
auditeur.
Le commissaire effectuera sa mission sur trois exercices, à partir de l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice 2026.
Ce mandat sera soumis à une réélection, se terminant à l'issue de l'assemblée générale de l'année 2026. Une
rémunération annuelle est fixée à un montant de 5 000,00 EUR.
( .... )
WVN SRL
représentée par son représentant permanent
Jean-Noël Wallez
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0775 828 170
Nom
(en entier) : MUMUS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Albert 1er 79- 4280 Hannut
Objet de l'acte : Nomination Administrateur / Démission Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 31/12/2022:
Les soussignés, agissant en leur qualité d'associés dans la srl MUMUS énoncent par le présent
procès-verbal, avoir pris ce jour au siège social de la société, les décisions suivantes.
1) Monsieur MUHAMMAD Akhtar devient Administrateur à partir de 01/01/2023.
2) Monsieur SAMADI Farhad quitte sa fonction d'administrateur à partir de 31/12/2022.
3) Madame PARWAZ Razia quitte sa fonction d'administrateur à partir de 31/12/2022.
Monsieur SAMADI Farhad et Madame PARWAZ Razia restent responsable de toutes les dettes
(ONSS, TVA, Impôt directe, cotisations sociale, autres dettes antérieures à la vente du 31/12/2022.
L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal.
Déposé en même temps texte intégral.
MUHAMMAD Akhtar
Administrateur
1
Nº d'entreprise : 0707 893 825
Nom
(en entier) : Mithras Underwriting Europe SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Marais 49-53	Adresse complète du siège :
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination du commissaire
Extrait des décisions prises par écrit et par l'actionnaire unique le 5 décembre 2024 :
[ ... ]
3.1 Démission et nomination du commissaire de la Société
L'actionnaire unique prend acte de la décision du commissaire actuel de la Société, De Bock
Bedrijfsrevisor BV, dont le siège est sis à Schijnparklaan 19, 2900 Schoten (Belgique), représentée par
Monsieur Gunter De Bock, réviseur d'entreprise, et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0880.910.250, de mettre fin à son mandat.
Ce mandat, initialement prévu pour expirer lors de l'assemblée générale de 2025 statuant sur les comptes
annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, prend donc fin de manière anticipée.
L'actionnaire unique décide de nommer PKF Bofidi Audit BV, dont le siège est sis à Half Daghmael 11/1,
3020 Herent (Belgique), représentée par Monsieur Jeroen Rans, réviseur d'entreprise, et enregistrée auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0472.945.769, en qualité de commissaire de la
Société, pour un terme de trois (3) exercices financiers à compter de ce jour, soit jusqu'à l'assemblée
générale de 2027, statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Les émoluments annuels du commissaire seront fixés ultérieurement.
3.2. Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique donne mandat à Maître Erwin Simons, avocat, Maître Hélène Carbonnelle, avocate,
Madame Mélanie Dangreau, juriste ou tout autre avocat ou juriste du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP,
dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier,
la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à
cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du Tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire. Si le dépôt de ces résolutions auprès du greffe du tribunal compétent pour la Société s'avère
nécessaire, l'actionnaire unique autorise également les personnes susmentionnées à les signer. Les
résolutions, signées électroniquement par l'actionnaire unique, pourront ainsi comporter la signature
manuscrite du mandataire, considérée comme originale.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Hélène Carbonnelle
Mandataire
N° d'entreprise : 0787 524 390
Nom
(en entier) : FLANDERS CAPITAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7520 Templeuve, Rue de Roubaix 119
Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent du réviseur d'entreprises
L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/08/2023 fait apparaître:
L'assemblée générale prend acte de la décision du réviseur d'entreprises, BDO Bedrijfsrevisoren SRL, de
remplacer M. Bruno Claeys par M. Kevin Defauw, réviseur d'entreprises, en tant que son représentant
permanent pour l'exercice de son mandat de réviseur d'entreprises, avec effet à partir du contrôle légal de
l'exercice se clôturant le 29 février 2024.
SARL "LYS CAPITAL" - administrateur délégué
Jean-Charles VERBAERE - représentant permanent
Nº d'entreprise : 1006 105 279
Nom
(en entier) : POKEAA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue de la Blanche Maison 12, 1440 Braine-le-château
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
Est tenue ce jour, le 23/05/2024, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, au siège social de
la société.
Délibération du point à l'ordre du jour :
DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblé générale prend acte de la démission de la fonction d'administrateur présentée par Mr Sedji
Boris
Cette démission prend effet à partir du 23/05/2024.
Cette décision est prise à l'unanimité.
MBANGU MBELO Olivier
Administrateur
-
Nº d'entreprise : 0873 803 219
Nom
ten entier) : GRENKE LEASE
(en abrégé): SRL
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Ruisbroek, 76 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un Commissaire aux Comptes
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 04 septembre 2024
La présente assemblée prend les résolutions suivantes à partir de ce jour :
a)L'assemblée décide de nommer, en tant que Commissaire aux Comptes, BDO Réviseurs d'entreprises
SCRI - numéro d'entreprise 0431.088.289, dont le siège social est situé à The Corporate Village, Da Vincilaan
9 Bus E6 à Zaventem, représenté par Monsieur Rodrigo ABELS - réviseur d'entreprises inscrit au registre de
l'IRE sous le numéro A02439, pour une durée de trois ans dont le terme viendra à l'Assemblée générale devant
se prononcer sur les comptes annuels clos au 31.12.2026. Les honoraires annuels sont fixés à 44.000 EUR
HTVA indexables annuellement.
b)L'assemblée décide de donner procuration à Mr Grégory Van Michel dit Valet c/o Bureau de Comptabilité,
Gestion et Fiscalité, dont le siège est établi Rue d'Angoussart, 173 à 1301 Bierges afin d'accomplir, au nom et
pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles et nécessaires à la publication des résolutions
susmentionnées dans les Annexes du Moniteur Belge.
Grégory Van Michel dit Valet
Mandataire
N° d'entreprise : 0787.342.961
Dénomination
(en entler) : PROHOME
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5100 Namur (Jambes), avenue du Prince de Liège, 103 - boîte 1
Objet de l'acte : Fin de mandat d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2022
L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur LJUTVI Elmedin, né à Skopje (ex-Yougoslavie), le 24
décembre 1992, domicilié à 5100 Namur (Jambes), Avenue du Bourgmestre Jean Materne, 160 - boîte 12, en
sa qualité d'administrateur, avec effet immédiat.
L'assemblée a décidé de ne pas procéder à son remplacement.
POUR EXTRAIT CONFORME
Bertrand DESSAINTES, Administrateur
Déposé en même temps : copie du procès-verbal du 26 décembre 2022
Nº d'entreprise : 0406 763 956
Nom
(en entier) : H. GHISBAIN - TRANSPORTS - THORICOURT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Noir Jambon, 7 - 7830 SILLY (Thoricourt)
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur.
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21/08/2024, il résulte que
Monsieur GHISBAIN Mathieu, demeurant à 7830 Silly (Thoricourt), Rue du Noir Jambon, 7, démissionnera de
ses fonctions d'administrateur à dater du 21/08/2024.
GHISBAIN Henri,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0480 020 831
Nom
(en entier) : NBSAT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Chêne Saint-Jean 7 Boîte E 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale prend acte de la nomination de Madame Nada ELGHAZOUANI, née à Khémisset
(Maroc) le 19 septembre 1998, inscrite au registre national sous le numéro suivant : 98.09.19-520.61, en tant
qu'administrateur de la société et ce, à compter du 08 août 2024.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Nabil ELHALFI
Administrateur
Nº d'entreprise : 0739 812 268
Nom
(en entier) : BIO-NUTRILAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Chaudronnerie, 11 bte A, 4340 AWANS
Objet de l'acte : Démission
A l'unanimité, l'Assemblée Générale du 3 juin 2024 prend les décisions suivantes :
Acte la démission de Giovanni SCIACCA comme Administrateur avec effet à ce jour
Fouzia OUKACHA
Administratrice
Greffe
N° d'entreprise: BE0686716943
Nom
(en entier) : ANGELO ET SARAH FUNERAILLES	1 1
(en abrégé) : A&S FUNERAILLES
1	Forme légale : Société à responsabilité limitée	1	1
Adresse complète du siège : Faubourg de Soignies, 28 à 1400 Nivelles
1
Objet de l'acte : Nominations
Lors de la délibération du 11/07/2024. l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Nomination de TANNORELLA SARAH comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de TANNORELLA SARAH, demeurant à 5060 Verlaine
sur Sambre, Rue D'Auby, 31, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/08/2024. Ce
mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat est rémunéré.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 11/07/2024.
1	1	Pour la société
Angelo TEMPIO
Administrateur
Nº d'entreprise : 0789 565 944
Nom
(en entier) : LA TABLE TCOSY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Bouvier 18 - 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Ce jour le 31 OCTOBRE 2022, à 11 heures s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés
au siège de la société.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Zekhnini Maissène, qui rappelle l'ordre du jour annoncé
·Démission d'administrateur
L'Assemblée décide :
1.Madame Achnoug Dina démissionne à partir de ce jour de son poste d'administrateur.
2.Monsieur Boukarouita Zaid démissionne à partir de ce jour de son poste d'administrateur.
3.Monsieur Bakkali Lahlou Zakaria démissionne à partir de ce jour de son poste d'administrateur.
4.Madame Achnoug Dina transfère 25% de ses parts à Mme Zekhnini Maissène qui l'accepte.
5.Monsieur Boukarouita Zaid transfère 25% de ses parts à Mme Zekhnini Maissène qui l'accepte.
6.Monsieur Bakkali Lahlou Zakaria transfère 25% de ses parts à Mme Zekhnini Maissène qui l'accepte.
Mme Zekhnini Maissène	100%
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal.
Administrateur,
ΖΕΚΗNINI MAISSENE
Nº d'entreprise : 0474 293 277
Nom
NOVAK prod
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Rue de Florence, 53, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2024
L'assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 30 novembre 2024, de M. Olivier Dubois
de ses fonctions d'administrateur. La décharge pour l'exercice de son mandat pendant l'exercice social 2024
sera soumise à la prochaine assemblée annuelle.
Est nommé administrateur unique de la société M. Vincent Canart, producteur de cinéma, domicilié rue des
Cottages, 11 à 1180 Uccle, et ce à partir du 1er décembre 2024 pour une durée indéterminée.
CANART Vincent
Administrateur
Nº d'entreprise : 0738 839 892
Nom
(en entier) : Maze Tech Ventures
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue de Nivelles 10/2 - 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte : Démission des administrateurs
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique de la société Maze Tech Ventures SRL, le 16 novembre
2022
I.	Agenda
-Démission des administrateurs
-Procuration spéciale
II.	Résumé
Conformément à l'article 5:85 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique, Monsieur
TANDON Vikas, de nationalité britannique, né à Delhi (Inde) le 10 août 1965, numéro national 65.48.10-267.67,
domicilié à WV6 7HD Wolverhampton (Royaume-uni), Ridge House, Pattingham Road, Perton Ridge, décide
que cette résolution sera adoptée par écrit dans son intégralité. L'actionnaire unique décide également de
renoncer à toute formalité de notification.
III.	Réunion
-Démission de l'administrateur Monsieur NAGY Joseph, né à Anderlecht le 31 décembre 1968, domicilié à
1440 Braine-le- Château, rue Idès Vanschepdael 78; et
-Démission de l'administrateur Monsieur GROVER Nakul, de nationalité britannique, né à Londres
(Royaume-uni) le 29 mars 1983, domicilié à WV4 4DT Penn, Wolverhampton (Royaume-uni), Mason Crescent
25.
L'actionnaire unique de la société donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de
leur mandat à ce jour, conformément à l'article 5:98 du Code des sociétés et associations.
-Octroi d'une procuration spéciale à Sansen International Tax Lawyers
L'actionnaire unique de la société décide de donner une procuration spéciale à Gertjan Verachtert, avocat
chez Sansen International Tax Lawyers BV, ayant son siège social à Amerikalei 35, 2000 Anvers, avec droit de
substitution, pour rédiger et exécuter et signer tous les documents, actes et formalités et donner toutes les
instructions nécessaires et utiles à l'accomplissement des formalités relatives à la publication des résolutions
antérieures, ainsi que pour accomplir tous les actes et autres obligations administratives.
Gertjan Verachtert, mandataire autorisé
Nº d'entreprise : 0740 769 402
Nom
(en entier) : L& BROTHERS
(en abrégé) :
Forme légale ; SRL
Adresse complète du siège : Rue des Faines 32,1120 Bruxelles
Objet de l'acte : A.G EXTRAORDINAIRE DU 02 OCTOBRE 2024 Nomination .
Objet : Assemblée Générale Extraordinaire
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR.
Ce 02 Octobre 2024, la séance est ouverte à 17 h00 sous la présidence de Mr Lotfi Najib Administrateur
de la Société.
Le président expose :
Que l'assemblée générale a pour ordre du jour
1/Nomination d'un Administrateur.
Il. Que les associés possédant la totalité des parts sociales étant présents ou représentés, la présente
assemblée est valablement constituée sans qu'il soit nécessaire de justifier des convocations.
1/L'A.G accépte la Nomination de Mr LOTFI MOHAMED né le 01/01/1956, en tant qu'Administrateur , à
partir de ce jour le 02 Octobre 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h50 après une lecture et approbation du présent
procès-verbal qui est signé par les associés présents.
LOTFI NAJIB	EL YATTOUTI MOUSSA	Mr LOTFI MOHAMED
Administrateur	Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0741 782 259
Nom
(en entier) : GUY MYLENE FASHION AGENCY
(en abrégé) : G.M.F.A.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Cornemont(LVG) 69 Boîte A à 4141 Sprimont
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2024 :
"Décharge aux membres de l'organe d'administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice,
écoulé et approbation de leur rémunération
L'assemblée générale donne décharge aux membres de l'organe d'administration pour l'exercice de leur;
mandat au cours de l'exercice écoulé. La réunion approuve également l'ensemble de leur rémunération et
avantages.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Nomination administrateur
L'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix de nommer Mr Lucas Simon au poste d'administrateur
et ce, avec effet rétroactif au 01/02/2023. Ce mandat est à durée indéterminée.
Le mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à la SA'
TRIGONE-CONSEIL, valablement représentée par un de ses administrateurs/collaborateurs et ayant son siège'
social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052 BEAUFAYS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité'
de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles'
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès'
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises."
TRIGONE-CONSEIL SA
Mandataire
déposé en même temps : pv d'AGO du 28/06/2024
N° d'entreprise : 0776 514 001
Nom
(en entier) : EYES SECURITY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue des Petits Bois(MAU) 8 bte A - 7534 Tournai	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2024
Démission et nomination du premier administrateur
M. SIEUW JEAN-FRANÇOIS démissionne de ses fonctions d'administrateur, et est nommée en'
remplacement comme administrateur externe pour une durée indéterminée Mme EL BOUKILI Nassima, qui est
présente et accepte cette nomination.
Transfert d'actions
Par ailleurs, M. SIEUW JEAN-FRANCOIS cède 4999 de ses parts à Mme EL BOUKILI Nassima.
Procuration
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0747.827.735
Nom
KAMI TRADE	(en entier) :
(en abrégé) :
SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE	Forme légale :
Adresse complète du siège :	Avenue Louise 207, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATIF
KAMI TRADE SRL
Avenue Louise 207 1050 Bruxelles
TVA: 0747.827.735
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Associés
tenue au siège social en date du 3 octobre 2022 à 9 heures
La réunion est ouverte sous la présidence de Mr Frédéric Constant, administrateur.
valablement sur les divers points de l'ordre du jour.
La séance est ouverte à 9 heures.
Le président donne lecture de l'ordre du jour.
Ordre du jour
Démission d'un administrateur
Délibérations-résolutions
Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix:
dater de ce jour.
Il lui est donné entière décharge quant au mandat écoulé.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h30,
N° d'entreprise : 0782 962 026
Nom
(en entier) : TREETOYSCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 31 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission
L'organe de gestion du 9 février 2023 acte la démission de Monsieur Patrice Van Donghen de
son poste d'administrateur en date du 31 janvier 2023.
Le procès-verbal est déposé au Greffe du Tribunal du Hainaut division Charleroi.
Frédéric Henrotte
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0783 741 588
Nom
(en entier) : ADEM 38
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Grand-Place 89 à 6240 FARCIENNES
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
En sa séance du 20 mars 2025, l'assemblée générale des actionnaires a accepté à l'unanimité des
actionnaires présents ou représentés :
-La démission de ses fonctions d'administrateur de Madame Yördem Asli (NN :02082938437).
Ces nouvelles dispositions prennent effet le 20 mars 2025.
FARCIENNES, le 20 mars 2025
Nº d'entreprise : 0466 810 619
Nom
LE GALION D'ARGENT	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DU PONT 105 B-4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE
Objet de l'acte : MANDAT ADMINISTRATEUR-DELEGUE EXERCE A TITRE GRATUIT
Le mandat d'administrateur-délégué est exercé par Madame Brigitte DUFOUR.
Le mandat est rémunéré jusqu'au 31 octobre 2024
.A partir du 1er novembre 2024, le mandat sera exercé à titre gratuit.
ADMINISTRATEUR-DELEGUE
BRIGITTE DUFOUR
Nº d'entreprise : 0562 985 822
Nom
(en entier) : NEW SHAKE HANDS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise 84 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 9/05/2024
L'assemblée acte la démission de Jonathan Barre de son mandat d'administrateur avec effet immédiat.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
*24130140*
Greffe
Nº d'entreprise : 0751 620 138
Nom
(en entier) : BB Energy Belgium
(en abrégé)
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place du Luxembourg 1 boîte 1 - 1420 Braine-l'Alleud - Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du PV de L'assemblée Générale Ordinaire du 28/06/2024
Résolution 4 - Renouvellement du mandat de commissaire SRL PWC Reviseurs d'Entreprises pour une durée
de trois ans.
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de renouveler la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège
social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois
ans. Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant Tim Vanheuverzwijn BV,
réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Tim
Vanheuverzwijn, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale
chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
ALPHAFIN SRL Représentée par Bernard Stainier
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso · Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0451 539 750
Nom
GENESIS CONSULT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 64, boite 3 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 08 novembre 2024:
0
Après délibération, les actionnaires confirment les points suivants :
1.La nomination avec effet au 28 juin 2024 de la SRL REWISE, ayant son siège social sis à 4020 Liège,
Rue des Vennes 151, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.161.463,
représentée par Monsieur Pascal Celen, Réviseur d'Entreprises, en qualité de commissaire aux comptes.
Le mandat a une durée de 3 ans et prendra fin après l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2027
et qui devra approuver les comptes de l'exercice comptable de 2026 ;
Les honoraires annuels du commissaire sont fixés à 6.400 EUR et sont indexés annuellement.
2.Abordant le deuxième point à l'ordre du jour, l'assemblée donne tous pouvoirs spéciaux à Monsieur
Philip Mackenzie Hartog, employé de la société à responsabilité limitée Deprince, Cherpion et Associés, dont
le siège social est sis à 1120 Bruxelles, avenue des Croix de Guerre 149/13, enregistrée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.994.191, aux fins d'entamer les démarches administratives
relatives aux décisions prises ci-avant.
Plus particulièrement, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tout document et d'accomplir toute
formalité dans le but :
- De représenter la société pour toute publication au Moniteur belge, notamment la signature et le dépôt
des documents destinés au Greffe du Tribunal des entreprises ;
Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan
financier.
Ce mandat est valable aussi bien pour les opérations déjà réalisées que pour celles à venir et remplace
tout autre mandat dont l'objet est similaire ou identique.
=
Philip Mackenzie Hartog
Mandataire
Nº d'entreprise : 0555 985 687
Nom
(en entier) : Phil'Cuisine
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège . Rue de la Drève 22A, 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Démission - Nomination
D'un procès-verbal établi en date du 19 mai 2023, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont
pris la résolution suivante :
[ ... ]
En préalable, Monsieur le président fait lecture du courrier reçu de Luxembourg Développement faisant part
du remplacement de Madame Natascha Holper par Monsieur Xavier Goebels en tant que représentant
permanent de Luxembourg Developpement à compter du 30 janvier 2023.
L'assemblée prend acte que Monsieur Xavier Goebels reprend le mandat d'administrateur dévolu à
Luxembourg Développement à compter de cette date.
[ ... ]
La SRL ELEGY (BCE : 0555.733.190)
représentée par Monsieur Michel DEVOS
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0465 582 281
Nom
(en entier) : ALTIVET
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Place de l'Altitude Cent 1, 1190 Forest	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
qui s'est tenue au siège social le 28/03/2024, à 10 heures.
L'assemblée générale est ouverte à 10 heures, sous la présidence de Madame Vanderborght Hélène
La totalité des membres étant représentée, le président déclare que l'Assemblée est apte et habilitée à
délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant :
1.Démission d'un administrateur
2.Nomination d'un administrateur
Après examen successif des points figurants à l'ordre du jour, l'assemblée générale prend les résolutions
suivantes, et ce à l'unanimité :
1.L'assemblée accepte la démission de Monsieur Cordiez Frédéric de son poste d'administrateur à dater
du 04/03/2024 et lui donne décharge pour sa gestion passée.
2.L'assemblée accepte la nomination de Madame Gavrilescu Alice au poste d'administrateur à dater du
04/03/2024.
L'assemblée accepte la nomination de la société VTVanderborght au poste d'administrateur à dater du
26/03/2024 représentée par Madame Vanderborght Hélène
L'assemblée accepte la nomination de la société veThera au poste d'administrateur à dater du 26/03/2024
représentée par Madame Gavrilescu Alice
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 11h00.
Vanderborght Hélène	Cordiez Frédéric	Gavrilescu Alice
--
---
Nº d'entreprise : 0730 635 771
Nom
(en entier) : BEST SHOP
----------
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 1083 BRUXELLES - AVENUE CHARLES-QUINT 124 BOITE 14
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Texte
----
Madame WEISS LYDIA MARGARETTE
AVENUE CHARLES-QUINT 124 BTE 14
BEST SHOP SRL	1083 BRUXELLES
Monsieur EL MOUADDIB MOULAY RCHID
Avenue Charles-Quint 124 bte 14
1083 Bruxelles
--
Bruxelles, le 12 décembre 2022
DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Lettre recommandée
Monsieur,
Par la présente lettre, je vous informe de ma décision de démissionner.
de mon post d'administrateur à compter du 12/12/2022.
La cause de cette décision est le manque de communication entre le
les administrateurs ..
Je ne peux joindre l'administrateur principal et je n'ai plus d'informations de l'entreprise, c'est
pour ces raisons que je souhaite démissionner.
Bien à vous
WEISS LYDIA MARGARETE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0436 115 463
Nom
(en entier) : CONCORDIM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responabilité limitée
Adresse complète du siège : 4350 Remicourt, rue Nouvelle Percée, 13
Objet de l'acte : RECTIFICATIF
Ensuite d'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire à la résidence de Moha, commune de Wanze,
exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée "Etude GREGOIRE, notaires associés", dont
le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, nº252 A, le 26 décembre 2023, enregistré au Bureau Sécurité
Juridique Huy, le 27 décembre 2023, Référence ACP (5) volume 000, folio 000, case 14831, 16 rôles 0 renvoi,
reçu 50 euros, étant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme (devenue
société à responabilité limitée) "CONCORDIM", et dont extrait a été publié aux annexes du Moniteur Belge le
vingt-neuf janvier deux mil vingt-quatre sous le numéro 24345951, il y a lieu de lire ce qui suit :
"- Administrateur
L'assemblée a décidé de renommer Monsieur WERTZ Jean-Luc et de nommer Madame MIDRÉ Carine, en
qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée, pour une durée indéterminée, qui ont accepté.
Chaque administrateur ainsi nommé peut valablement engager seul la société sans limitation de sommes,
sous réserve de restrictions statutaires. Ils sont nommés jusqu'à révocation.
L'administrateur est nommé jusqu'à révocation.
Le mandat de l'administrateur est gratuit, sauf.décision contraire de l'assemblée générale."
Pour extrait analytique conforme.
Renaud GREGOIRE, notaire
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0771 845 232
Nom
(en entier) : BLUE SEA HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : · Avenue du Port 86C204 Boîte 204 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateurs
extrait des résolutions écrites des actionnaires de Blues Sea Holding du 16 décembre 2022.
"( ... )
3.RÉSOLUTIONS
3.1.Révocation d'un administrateur
Les actionnaires actent, à l'unanimité, la démission de M. Robert Ševela de son mandat de
d'administrateur, avec effet immédiat.
3.2.Nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer la personne suivante comme administrateur de la
Société, avec effet immédiat:
-Jan Harrer, né le 26 février 1985 et domicilié à K Čihadlům 464, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9,
République Tchèque.
3.3. Pouvoirs
Les actionnaires donnent pouvoir à Jean-Quentin De Cuyper et Zoé Janssen, avocats du cabinet
d'avocats Willkie Farr & Gallagher LLP ainsi qu'à tout administrateur de la Société, chacun agissant seul et
avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toute formalité de publicité nécessaire relative aux présentes
résolutions et notamment, le dépôt des résolutions précitées au greffe du tribunal de commerce compétent."
Zoé Janssen
avocat/mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0786 411 860
Nom
(en entier) : Curewiki
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Cantersteen 12 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Délégation de pouvoirs
Extrait de la résolution écrite des actionnaires du 19 juillet 2024
L'assemblée générale acte la démission de Jean-Sebastien Gosuin en qualité d'administrateur avec effet à
la date des présentes résolutions, soit le 19 juillet 2024.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la
Société :
-PAMICA NV (0449.920.246), représentée en qualité de représentant permanent par M. Michel Akkermans
;
-The Chris Burggraeve Revocable Trust, représenté en qualité de représentant permanent par M. Chris
Burggraeve;
- JSGM SRL (0831.700.170), représentée en qualité de représentant permanent par M. Jean-Sebastien
Gosuin.
Ces administrateurs sont nommés pour une période indéterminée à dater du 19 juillet 2024.
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 18 octobre 2024
Délibérations et décisions
1. Démission d'un administrateur
L'Organe acte la démission de Pamica NV, représentée par Michel Akkermans avec effet au 1er octobre
2024. Sa démission a été donnée oralement après de la réunion de l'organe du 30 septembre 2024 à laquelle
il était présent, suivie d'un écrit.
2. Cooptation d'un administrateur
L'Organe décide de coopter avec effet immédiat Julien Pestiaux en qualité d'administrateur de la Société
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société qui statuera sur sa nomination finale en qualité
d'administrateur. Julien Pestiaux est présent lors de la présente réunion et confirme accepter cette fonction et
indique déjà que si l'assemblée générale devait confirmer sa nomination, il accepterait l'exécution du mandat
pour une durée indéterminée.
Ce mandat ne sera pas rémunéré.
3. Délégation de pouvoirs
Dans la discussion préalable, il est demande s'il n'y a pas une liste de pouvoirs dans le pacte d'actionnaires.
Cette liste sera revue et mise à jour au moment de la clôture du Seed2.
L'Organe décide de déléguer à The Chris Burggraeve Revocable Trust, représenté en qualité de
représentant permanent par M. Chris Burggraeve le pouvoir d'approuver seul tout versement à effectuer au
nom et pour le compte de la Société, avec pouvoir de délégation quant à la réalisation effective du paiement et
des démarches et pouvoirs de signature nécessaires à cet effet avec effet rétroactif au 1er juin 2024.
Me Olivia de Patoul mandate J. Jordens SRL aux fins de procéder à toute démarche liée aux présentes
décisions en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
-
Nº d'entreprise : 0558 952 503
-----
Nom
(en entier) : S.D.W. ENTREPRISES GENERALES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Allée des Plantains, 7/1 - 5651 Chastrès
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 22 février 2023 valant assemblée générale
Il résulte de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 22 février 2023 que :
1.Constat de la cession des actions et signature du registre des actions
La convention de cession d'actions a été lue et a été signée par les différentes parties concernées.
Celle-ci constate la cession de 50 actions de la SRL S.D.W. ENTREPRISES GENERALES appartenant à
Monsieur David WAGEMANS et représentant 50 % du capital, à la SRL LES MATERIAUX DE LA DENDRE.
Suite à cette cession, la SRL LES MATERIAUX DE LA DENDRE détient 100 % des actions de la SRL
S.D.W. ENTREPRISES GENERALES.
La cession des actions est ensuite transcrite au registre des actionnaires. Le registre des actionnaires est
signé par le cédant et la cessionnaire. Le registre est ensuite remis à la cessionnaire. L'actionnaire unique
constate que la cession des actions est effective et conforme à la volonté des parties.
2.Démission et décharge des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission des administrateurs suivants :
-Monsieur David WAGEMANS ;
-LES MATERIAUX DE LA DENDRE - SRL, représentée par Monsieur Jean-Claude DHERTE.
L'actionnaire unique vote cette résolution et donne décharge aux administrateurs de leur mandat.
3.Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique, la SRL LES MATERIAUX DE LA DENDRE, décide de nommer Monsieur Jean-Claude
DHERTE, Monsieur Philippe LENFANT et Monsieur Christophe CARDINAEL en qualité d'administrateurs pour
une durée indéterminée.
Ils exerceront chacun les tâches de gestion journalière conformément aux dispositions statutaires. Ils
pourront agir seuls sans limitation de montants.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
Divers	4.
Le conseil d'administration nouvellement constitué mandate la SRL FIMAT & CO (représentée par Monsieur
Philippe LEMAIRE) aux fins d'accomplir les formalités administratives liées aux présentes décisions.
LENFANT Philippe
Administrateur
Déposé en même temps : P.V. de la décision de l'actionnaire unique du 22/02/2023
Pour extrait analytique conforme
Nº d'entreprise : 0507 592 486
Nom
(en entier) : ASSURANCES LIURNO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue Fossoul 84 - 4100 SERAING
Objet de l'acte : Démission
Le 28/06/2024 à 20 heures, une assemblée générale extraordinaire a été tenue au siège de la sociétéi
ASSURANCES LIURNO SRL.
L'ordre du jour est le suivant :
·Démission de Madame Stéphanie ZARBO
L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission de Madame Stéphanie ZARBO avec effet
immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30, après lecture et approbation du présent procès;
verbal qui sera signé par les associés qui le désirent.
Fait à Seraing, le28 juin 2024
LIURNO Geoffrey
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0468 411 020
Nom
(en entier) : DEP IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Hautbois 17-19-21 - 7000 Mons
Objet de l'acte : Démissions - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22.01.2025.
Démissions des administrateurs :
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de la démission de Monsieur Norman FREY, domicilié
rue Goethe 39 - LU 1637 Luxembourg, de son poste d'administrateur à dater du 1er janvier 2025.
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de la démission de Monsieur Michel FREY, domicilié
rue Goethe 39 - LU 1637 Luxembourg, de son poste d'administrateur à dater du 1er janvier 2025.
Nomination d'un administrateur :
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de la nomination de Monsieur Rateb Touran Ibrahim,
domicilié rue Casimir Pinel 9 à FR 92200 Neuilly sur Seine (France), au poste d'administrateur
à dater du 1er janvier 2025, son mandat sera exercé à titre gratuit.
Rateb Touran Ibrahim
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0758 797 445
Nom
(en entier) : DAHU PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Cervantès 15 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission
Extrait conforme du procès-verbal à l'assemblée Générale extraordinaire du 01/05/2024
1. Démission
Le président annonce que Monsieur Olivier TABERY a manifesté sa volonté de démissionner de son poste
d'administrateur.
Il est dès lors proposé de prendre acte de la démission de Monsieur Olivier TABERY à dater de ce jour.
Conformément au nouveau CSA, la durée de son mandat est fixée pour une durée illimitée.
Résolution prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme.
Edouard HURT
Nº d'entreprise : 0877 353 914
Nom
(en entier) : JORLA
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Av des Azalées 14 - 1030 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination administrateur
1.Nomination administrateur :
En vue de développer les activités en Belgique mais aussi à l'international, l'assemblée générale vote à
l'unanimité la nomination d'un second administrateur, avec effet au
15/04/2022, Monsieur Jordi Corderroure Serra, domicilié en Espagne, 08670 Navàs, Carrer Llevant 24, né
le 05/03/1985.
2.Procuration pour publication :
l'assemblée générale prie M. Pierre-Marie JACQUES, représentant comme gérant la SNC DE ROY-
JACQUES de procéder aux formalités de publication de ce qui doit l'être et autres démarches légales et lui
donne mandat, pour autant que de besoin, pour ce faire. Le présent procès-verbal vaut mandat.
JACQUES Pm Mandataire
N° d'entreprise : 0739 591 643
Nom
(en entier) : Lucky Way Game
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Circulaire 118, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission et cooptation d'administrateurs
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 juillet 2024 :
"1.Démission d'un administrateur
Le Conseil rappelle qu'il a pris acte, lors de sa réunion du 10/07/2024, de la démission par Monsieur
Sébastien Van Vyve, de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
2. Constatation de la vacance d'un poste d'administrateur et cooptation d'un administrateur
Conformément à la résolution ci-avant, le Conseil prend acte de la vacance du poste d'administrateur de
Monsieur Sébastien Van Vyve.
Conformément à l'article 5 :71 du Code des sociétés et des associations, le Conseil décide de coopter
Monsieur Basile Thisse, [ ... ], pour pourvoir à cette vacance et pour terminer le mandat.
Ce mandat prend effet à la date du 17/07/2024 et expirera donc immédiatement après l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2025. La confirmation de cette nomination sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion de
l'assemblée générale de la Société.
Pouvoirs Le Conseil décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, à Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats du cabinet Harvest Legal, dont les bureaux sont situés à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire. "
Guillaume Sauvage
Mandataire spécial