Ondernemingsnr : 0720.812.146
Naam
(voluit) : IDL ILYAMO
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455/1
Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL IN HET BRUSSELS GEWEST - AANPASSSING AAN DE
NIEUWE WETGEVING
Volgens een akte verleden voor Meester Florence le MAIRE, notaris met standplaats te Brussel
(eerste kanton) op 17/12/2024,
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "IDL ILYAMO", met zetel te 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 455 bus 1.
B
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verplaatsing zetel in het Brussels Gewest
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
3. Vaststelling van de omzetting van rechtswege op 1 januari 2020 van het volledig volstort kapitaal
en de wettelijke reserves in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
4. Afschaffing van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in de statuten om deze
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
7. Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
"
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Verplaatsing zetel in het Brussels Gewest
De zetel wordt verplaatst in het Brussels Gewest, op het volgende adres: 1190 Vorst, Andre
Baillonstraat 1.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. Vaststelling van de omzetting van rechtswege op 1 januari 2020 van het volledig volstort kapitaal
en de wettelijke reserves in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het effectief gestorte kapitaal (18.600,00 €) en de wettelijke reserves
(0,00 €) van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), van rechtswege
werden omgezet in een statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening, in toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt vast dat tot op heden geen enkel deel van het kapitaal nog niet is volgestort die
kunnen worden omgezet in een eigenvermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen", in
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. Afschaffing van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening in de statuten om deze
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
Daarna beslist de algemene vergadering onmiddellijk tot de opheffing van de statutaire
onbeschikbare eigenvermogensrekening die werd gecreëerd overeenkomstig artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen, en tot de terbeschikkingstelling van deze fondsen voor uitkeringen.
Bijgevolg wordt de melding van deze eigenvermogensrekening afgeschaft van de statuten.
De aandeelhouder verklaart door de notaris ervan op de hoogte te zijn gesteld dat de
terbeschikkingstelling van de eigenvermogensrekening hem slechts machtigt om dit vrij te maken
met inachtneming van de uitdelingsprocedure, die een dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstoets
inhoudt. De aandeelhouder bevestigt dat hij hierover alle nodige informatie heeft ontvangen en door
de notaris op de hoogte zijn gebracht van het feit dat hij geadviseerd worden een beroep te doen op
een professionele accountant om deze dubbele toets uit te voeren.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
" "
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Ontslag van de zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering beslist de functie van de huidige zaakvoerder, hieronder vermeld, te
beëindigen en gaat onmiddellijk over tot de hernieuwing van zijn benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur: de heer EL HASSOUNI Mohamed, voornoemd, hier aanwezig en
aanvaardend.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoerder volledige kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten.
Voor gelijkvormig uittreksel
Florence le Maire, Notaris
Bijlage : uitgifte van de akte