Ondernemingsnr : 0700 954 860
Naam
(voluit) : Ortessa België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade 1 bus 16, 1020 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders + ontslag en benoeming;
vaste vertegenwoordigers
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 november 2024:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder vanaf heden, 1/11/2024, en dankt
hem voor de bewezen diensten:
·de heer Toonen Martinus Elisabeth Marie, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Obbicht en
Papenhoven (Nederland) op 22 september 1962, wonende te 6118 CM Nieuwstadt (Nederland),
Gouverneur Houbenstraat 12. Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem gevoerde mandaat.
De vergadering beslist vanaf heden, 1/11/2024, in zijn vervanging te voorzien door benoeming van volgende
bestuurder tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 27 mei 2030:
·de heer Van Dongen H.B, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Rotterdam (Nederland),
wonende te 4241 DP Arkel (Nederland), Frambozendreef 18. Hij aanvaardt zijn mandaat.
De vergadering beslist tevens om volgende personen te herbenoemen vanaf heden, 1/11/2024, als
bestuurder tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 27 mei 2030:
·de heer Segers Josephus Johannes Cornelus Adrianus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te
Veldhoven (Nederland) op 5 juli 1967, wonende te 5513 Wintelre (Nederland), Mostheuvel 16. Hij aanvaardt
zijn mandaat.
Als gevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld vanaf heden, 1/11/2024:
·de heer Segers Josephus Johannes Cornelus Adrianus, van Nederlandse nationaliteit, geboren te
Veldhoven (Nederland) op 5 juli 1967, wonende te 5513 Wintelre (Nederland), Mostheuvel 16.
·de heer Van Dongen B, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Rotterdam (Nederland),
wonende te 4241 DP Arkel (Nederland), Frambozendreef 18.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen en besluit:
-de heer Toonen Martinus Elisabeth Marie, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Obbicht en
Papenhoven (Nederland) op 22 september 1962, wonende te 6118 CM Nieuwstadt (Nederland),
Gouverneur Houbenstraat 12, te ontslaan als vast vertegenwoordiger van de vennootschap in de uitoefening
van een bestuurdersmandaat in de besloten vennootschap Lammertyn.net (ondernemingsnummer
0861.971.890) met onmiddellijke ingang en gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming van de heer
Van Dongen B wonende te 4241 DP Arkel (Nederland), Frambozendreef 18, geboren te Rotterdam, als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in de uitoefening van een bestuurdersmandaat in de
voorvernoemde besloten vennootschap Lammertyn.net;
-de heer Toonen Martinus Elisabeth Marie, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Obbicht en
Papenhoven (Nederland) op 22 september 1962, wonende te 6118 CM Nieuwstadt (Nederland),
Gouverneur Houbenstraat 12 ; te ontslaan als vast vertegenwoordiger van de vennootschap in de
uitoefening van een bestuurdersmandaat in de besloten vennootschap Rondo België
(ondernemingsnummer 0745.505.673) met onmiddellijke ingang en gaat vervolgens onmiddellijk over tot
Voorkant	Naem en hoc dantche itt van de instrumente rende notaris hetzy van ne persoro trajet}
bevoegd de rechtspersoon ten a6"> et ven detder, te vertegenwoordigen
benoeming van de heer Van Noord Raphael, wondende te 6716 SE Ede (Nederland), Sartrestraat 30,
geboren te Ede, alsvaste vertegenwoordiger van de vennootschap in de uitoefening van een
bestuurdersmandaat in de voorvernoemde besloten vennootschap Rondo België.
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
H.B. Van Dongen
Bestuurder
J.J.C.A. Segers
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen