Ondernemingsnr : 0589928759
Naam
(voluit) : UA 805
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 13
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 22 november 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “UA
805” besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) en de wettelijke reserve, groot vijfhonderd euro (€ 500,00),
hetzij samen driehonderdduizend vijfhonderd euro (€ 300.500,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Het vroegere
volgestorte kapitaal van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) wordt geboekt als beschikbare
inbreng en de vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “UA 805”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :
A. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alsook voor
derden :
1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als voorzichtig en
redelijk persoon, en in activa die gebruikt worden voor een verloning van de bestuurders in natura.
De vennootschap mag middelen in natura ter beschikking stellen als bijkomende verloning voor de
bestuurder(s).
B. in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening alsook voor derden :
1.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
2.- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerders/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van
de vennootschap.
C. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alsook voor
derden :
1.- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2.- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3.- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen,
D. In België en in het buitenland :
1.- Het uitoefenen van een makelaardij in onroerende goederen en beheren en taxeren van
onroerende goederen en alle activiteiten die hiermee samenhangen.
2.- Het begeleiden van bouwprojecten.
3.- Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken,
hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
4.- Het adviseren omtrent en bemiddelen bij hypothecaire leningen en andere financieringsvormen.
5.- Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een    commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
E. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam alsook voor
derden :
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van alle
andere roerende voorwerpen, waaronder kunstvoorwerpen in de breedste zin van het woord, auto’s
waaronder oldtimers, enzovoort.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Indien in het voorwerp van de vennootschap gereglementeerde activiteiten zijn opgenomen, kunnen
deze slechts uitgeoefend worden na het bekomen van de nodige vergunningen, attesten of
machtigingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn opgedeeld in twee categorieën, waarvan:
- tweehonderd (200) aandelen behoren tot categorie A (de “A-aandelen”);
- tweehonderd (200) aandelen behoren tot categorie B (de “B-aandelen”).
            Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere
categorie verwerft dan zullen deze laatstvermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van
rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die de
verwervende aandeelhouder reeds houdt.
            De houders van A-aandelen zijn de A-aandeelhouders. De houders van B-aandelen zijn de
B-aandeelhouders.
            Indien en zodra alle aandelen worden verworven door aandeelhouders, behorende tot
dezelfde groep (A-aandeelhouders of B-aandeelhouders), vervalt de opdeling van de aandelen in
categorieën en de opdeling van de aandeelhouders in groepen onmiddellijk en van rechtswege,
alsook de daaraan verbonden bijzondere rechten.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De voordracht van de bestuurders zal geschieden als volgt:
- de A-aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de aanstelling van één
bestuurder, zijnde de A-bestuurder;
- de B-aandeelhouders hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de aanstelling van één
bestuurder, zijnde de B-bestuurder.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Volgende beslissingen zullen slechts rechtsgeldig door de bestuurders kunnen worden genomen
onder de voorwaarde van de goedkeuring door de algemene vergadering op de wijze zoals
uiteengezet in deze statuten:
a) de vervreemding of bezwaring van activa met een minimale waarde van vijftigduizend euro (€
50.000,00);
b) de uitkering door enige vennootschap waarin de vennootschap stemrechtverlenende effecten
aanhoudt;
c) de verwerving, rechtstreeks of onrechtstreeks, van effecten of een belang in een Belgische of
buitenlandse vennootschap of onderneming;
d) elke verwerving of verhuur van een onroerend goed, alsook het verlenen van een waarborg
(hypotheek, pand, enzovoort) op een onroerend goed;
e) investeringen door de vennootschap met financiële impact van minimaal vijftigduizend euro (€
50.000,00);
f) elk voorstel of elke fusie, splitsing, of gelijkaardige verrichting waarbij de vennootschap is
betrokken.
Uiterlijk vijf dagen na een besluit van de bestuurders aangaande één van onder artikel 11.2
genoemde bevoegdheden wordt een bijzondere algemene vergadering, met als agenda de
besluitvorming over één of meerdere van hoger genoemde beslissingen, bijeengeroepen
overeenkomstig de bepalingen van de statuten. Bij gebrek aan goedkeuring door de algemene
vergadering van de door de bestuurders voorgestelde besluit(en) binnen dertig dagen na besluit door
de bestuurders, wordt een voorgesteld besluit geacht te zijn verworpen door de algemene
vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de derde donderdag van de maand mei, om negentien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividenden. De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire A-bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “KAVANO”, met zetel te 2840 Rumst, Kerkstraat, 13 – RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen – Ondernemingsnummer 0543.542.270, welk mandaat uitdrukkelijk aanvaard
werd door haar vertegenwoordiger, mevrouw DENS Wendy, notarieel bediende in het kantoor van
notaris Jan Van Hemeldonck te 2250 Olen, Oosterwijkseweg 50 en aldaar woonst kiezende,
ingevolge volmacht opgenomen in voormelde verzakingsbrief van 15 november 2023, namens haar
bestuurder, de heer VAN OOSTERWYCK Karl Maria Jozef Ivo, wonende te Rumst, Kerkstraat 13
(aangesteld tot bestuurder in de oprichtingsakte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen
op 18 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2014,
onder nummer 14004488), en waarbij de heer VAN OOSTERWYCK Karl Maria Jozef Ivo zal
optreden als vaste vertegenwoordiger in de besloten vennootschap “UA 805”.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst,
Kerkstraat, 13.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft besloten de Acs Accountants NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote
Baan 201, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers bijzondere volmacht te
verlenen voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke
latere wijziging daarvan.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris