Ondernemingsnr : 0810950682
Naam
(voluit) : S.R.W. Industries
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wenduinse Steenweg 10
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 19 juni 2019, neergelegd op
de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "S.R.W. INDUSTRIES", gevestigd te 8370 Blankenberge, Wenduinse Steenweg
10, BTW BE 0810.950.682, RPR Gent afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering heeft beslist het ontslag, haar voorheen reeds aangeboden door de heer Ian
Wittevrongel, wonende te 8370 Blankenberge, Bosstraat 1, te aanvaarden met ingang vanaf 19 juni
2019.
Kwijting voor zijn mandaat tot op 19 juni 2019 zal hem verleend worden door de eerstvolgende
jaarvergadering.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Hiervoor werd door de zaakvoerder het verslag de dato 05 juni 2019 opgemaakt in uitvoering van het
artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief
van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2019, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum
van dit verslag.
Dit verslag zal samen met de akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING BOEKJAAR
Het lopend boekjaar, dat eindigt op 30 juni 2019, werd ten uitzonderlijke titel verlengd tot 31
december 2019.
Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 01 januari tot 31 december van elk jaar.
De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere eerste maandag van de maand juni, om 19u00, ook
al is deze dag een wettelijke feestdag.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de eerste maandag van de maand juni van
het jaar 2020.
De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.
VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslagen
1. Ingevolge toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de cvba VGD
Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door de
heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, aangesteld door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid S.R.W. Industries, het verslag, gedateerd op 02 mei 2019, opgesteld.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
“8. BESLUITEN
De kapitaalverhoging door inbreng in natura in de BVBA S.R.W. INDUSTRIES bestaat uit de inbreng
van 374 aandelen van de BVBA Wittevrongel Sails-Rigging Industries, welke aandelen op heden
aangehouden door de heer Steve Wittevrongel en dit ten bedrage van 224.400,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
Luik B
a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van
het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en
dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met de
verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is. Wij dienen hierbij te benadrukken dat de verhoging van de fractiewaarde
unaniem werd voorgesteld door de huidige vennoten.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” is.
Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven
bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen
aangaande de inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘S.R.
W. INDUSTRIES’ en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Kortrijk, 2 mei 2019
(getekend)
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
2. Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen heeft het (toenmalige)
bestuursorgaan op 03 mei 2019, een bijzonder verslag opge-maakt, waarin zij uiteenzet waarom de
inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, en waarbij niet van de conclusies van het
verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeen-kom-stig de bepalingen van artikel 75
van het Wetboek van vennootschappen worden neerge-legd op de grif-fie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.
De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in
natura, ten bedrage van tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd euro (€ 224.400,00) om het
kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd
drieënveertigduizend euro (€ 243.000,00), door inbreng in natura door de heer Steve Wittevrongel,
wonende te 8000 Brugge, Sint-Annaplein 31, met betrekking tot de goederen zoals verder
beschreven.
Ter vergelding van deze inbreng worden aan de heer Steve Wittevrongel, voornoemd, geen nieuwe
aandelen toegekend.
De enige vennoot is uitdrukkelijk akkoord gegaan dat in ruil voor zijn inbreng geen nieuwe aandelen
worden uitgegeven, maar dat de fractiewaarde van de aandelen verhoogt.
De notaris werd verzocht te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt, dat de nieuwe
aandelen volstort zijn, en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op tweehonderd
drieënveertigduizend euro (€ 243.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen en zonder
nominale waarde met gelijke rechten.
Beschrijving van de inbreng:
De heer Steve Wittevrongel, voornoemd, heeft 374 aandelen ingebracht van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WITTEVRONGEL SAILS-RIGGING”, met zetel te
8370 Blankenberge, Wenduinse Steenweg 10, BTW BE 0405.813.455, RPR Gent, afdeling Brugge,
met een totale waarde van tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd euro (€ 224.400,00).
VIJFDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal 230.600,00 euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap 714,03, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE HET
VOORGAANDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de statuten van een besloten vennootschap luiden als volgt :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “S.R.W. INDUSTRIES”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm. In alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële , financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen in hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
2. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human resources,
producten en hun ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de
meest ruime betekenis.
Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen van financiële, commerciële, juridische,
esthetische (zoals binnenhuisinrichting) of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de leasing, de verkaveling en , in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
5. Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar
toebehorende goederen ook voor schulden van derden, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede
verbinden of het verlenen van aval.
6. Investeren en beleggen (zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en oprichting van roerende en
onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld en/of in natura.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere rechtspersonen.
Deze lijst geldt als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
Zo kan de vennootschap onder meer voor eigen rekening een onroerend patrimonium uitbouwen en
Luik B
deze onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en alle mogelijke zakelijke en
persoonlijke rechten verwerven of toestaan die nodig zijn, zonder dat de vennootschap zal optreden
als makelaar.
Zij kan bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Tevens kan zij het mandaat van bestuurder en/of vereffenaar van vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap kan onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
…
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om negentien uur, zelfs als deze dag een wettelijke feestdag
is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de, vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Steve Wittevrongel, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TIENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8370 Blankenberge, Wenduinse Steenweg 10.
ELFDE BESLUIT: AANSTELLING VAN DE HEER STEVE WITTEVRONGEL ALS VASTE
VERTEGENWOORDIGER
De heer Steve Wittevrongel, voornoemd, werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor
bestuursmandaten, opgenomen of op te nemen door de bvba S.R.W. INDUSTRIES.
De notaris werd verzocht deze tussenkomst van vaste vertegenwoordiger mee te laten publiceren in
het uittreksel van de akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Becue-Smets, Boens & C°, Accountants-
Belastingconsulenten IAB, kantoorhoudende te 8450 Bredene, Driftweg 11, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  verslag van de zaakvoerder dd. 05 juni 2019
    •  verslag van bedrijfsrevisor dd. 02 mei 2019
    •  verslag van het bestuursorgaan dd. 03 mei 2019
    •  coördinatie van statuten