Ondernemingsnr : 0473916066
Naam
(voluit) : BEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Balkweg 53
 : 1981 Zemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 3 november 2023 - neergelegd voor
registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) - blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BEVER” de volgende besluiten heeft genomen:
 
1ste BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna “wet
van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (hierna afgekort “NV”)
te behouden.
 
2de BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BEVER”.
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.                             Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verwerving van deelnemingen, onder om het even welke vorm, in alle commerciële, industriële,
dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.
De verwerving door inbreng, deelneming, inschrijving, aankoop, optie, versmelting, geldschieting of
door enig ander middel, van aandelen, obligaties, waarden en effecten.
De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap zal kunnen behouden, exploiteren
en beheren.
De vennootschap zal leningen kunnen verstrekken of afsluiten, met of zonder waarborg; nochtans
zullen aldus ontleende gelden uitsluitend het doel moeten dienen van de vennootschap, van haar
bijhuizen en filialen, of van met haar geassocieerde of geaffilieerde vennootschappen.
Het verhuren van haar eigen diensten of van diensten van derden, vennoten of niet, het verstrekken
van raad, beheers- en bestuursadviezen, het waarnemen van belangen, de zaakvoering, het
opnemen en uitvoeren van mandaten, inbegrepen mandaat van de afgevaardigd-bestuurder, het
verstrekken van alle diensten en van alle activiteiten in verband met administratie, beleid en controle
van commerciële en industriële ondernemingen.
De vennootschap mag eveneens voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen en voor
het plaatsen van haar voorzorgs- en reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen
verwerven en uitbaten.
Alle roerende en onroerende beleggingen.
De aankoop, de verkoop, het verkavelen, het aanbrengen, het in huur nemen of geven, het beheren,
het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen voor eigen
rekening en in het algemeen, het ten uitvoer brengen van alle onroerende handelingen voor eigen
rekening.
Het investeren van de eigen middelen van de vennootschap op gelijk welke wijze, het in pand geven
van onroerende goederen ten voordele van derden.
Zij zal haar voorwerp om het even waar, zo in België als in het buitenland mogen nastreven op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt voorkomt. Zij mag in het kader van
haar werkzaamheden en voor zover dit niet tegenstrijdig is met haar doelstellingen, alle roerende en
onroerende, financiële, burgerlijke, handels- en nijverheidsverrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of, op
om het even welke wijze, interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, die een zelfde doel of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.
De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan,
zelfs gebeurlijk zakelijke panden.
Zij kan onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle
bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot de drukkerij, de
grafische kunsten, de gravure, het boekbinden, het inbinden, volgens alle mogelijke procedés, de
papierhandel, de kartonnage, het verwerken van papier en karton, de boekhandel, de uitgeverij en de
publiciteit, in al hun vormen, alsmede de aan-en verkoop, zo in groot- als kleinhandel, import en
export van alle kantoormateriaal en bureaubenodigdheden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4.                             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan worden ontbonden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5.                             Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.
 (…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 12.          Aard van de aandelen
12.1. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan elektronisch worden bijgehouden.
12.2.      De aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen mits besluit van de
algemene vergadering, genomen in overeenstemming met de voorschriften opgelegd voor een
statutenwijziging. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op
een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeninsinstelling.
12.3.      Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
12.4.      De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
 (…)
Artikel 15.           Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 (…)
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16.           Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouder. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 21.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22.           Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen binnen het kader van dit
bestuur.
(…)
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 25.          Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.      
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26.           Organisatie en bijeenroeping
26.1.      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand
december om 18.00 uur.
 (…)
Artikel 27.          Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling vijf (5) werkdagen voor de
datum van de voorgenomen vergadering te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  binnen een termijn van vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering
moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de
vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter
vergadering zullen beraadslagen en besluiten.
Artikel 29.           Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 30.          Beraadslaging – vertegenwoordiging op de algemene vergadering
30.1.      De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
30.2. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder.
De vorm der volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur. Deze kan eisen dat de volmacht
wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde
plaats, ten minste vijf dagen voor de vergadering.    
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33.          Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de
algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 34.          Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36.          Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 37.          Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…)
Artikel 39.           Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit alles onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van
de vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. “
 
3de BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE  
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
4de BESLISSING – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE (GEDELEGEERD) BESTUURDER
(S)
    •  De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Bernard VERLINDEN;
- Mevrouw Monique CEULEMANS;
- De naamloze vennootschap Drukkerij Coloma, met als vaste vertegenwoordiger: De heer Bernard
VERLINDEN.
    •  De algemene vergadering beslist de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder:
- de heer Bernard VERLINDEN.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
5de BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1981 Zemst
(Hofstade), Balkweg 53, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
 
6de BESLISSING – Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan het kantoor B & R
Administration BV, met zetel te 3300 Tienen, Gilainstraat 101/1, ondernemingsnummer
0457.640.654, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in
het UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als
in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
Voor eensluidend uittreksel,
notaris Filip Huygens
tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de akte
    •  gecoördineerde statuten