Ondernemingsnr : 0738596206
Naam
(voluit) : Apricusa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zep 7
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op twaalf september tweeduizend vierentwintig door Meester
Cédric HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap ”APRICUSA”, met zetel te 1861
Meise, Zep 7, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen met unanieme stemmen:
1. Punt een der agenda : Creatie van een bijkomende soort aandelen en hun rechten – Bijzonder
Verslag Bestuursorgaan - Besluit tot omzetting van 150 klasse A aandelen in Klasse C aandelen
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin dit de
voorgestelde wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten
verantwoordt. In haar verslag vermeldt het bestuursorgaan dat er geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er hierover geen bijzonder revisoraal verslag
vereist is. Dit verslag werd in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.
In toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de
vergadering over te gaan tot het creëren van een bijkomende soort aandelen, met name
VIERENNEGENTIG (94) aandelen klasse C.
De vergadering besluit eveneens om 150 bestaande aandelen om te zetten in aandelen klasse C ...
2. Punt twee der agenda : Voorstel tot verzaking door de aandeelhouders aan het opstellen van een
verslag door het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 5:121, §1, lid 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De aandeelhouders besluiten te verzaken aan het zich laten voorleggen van een  verslag van het
bestuursorgaan waarin de voorwaarden der uitgifte en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en de uitgifte van
nieuwe aandelen wordt gemotiveerd, en dit in uitvoering van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
3.A. Punt drie, punt A der agenda : Bijkomende inbreng in geld
Na beraadslaging, beslist de vergadering over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld ten
bedrage van TWEE MILJOEN EURO (2.000.000,00 €) door uitgifte van VIERENNEGENTIG (94)
NIEUWE AANDELEN KLASSE B en VIERENNEGENTIG (94) NIEUWE AANDELEN KLASSE C,
 met onmiddellijke ingenottreding. De inbreng zal onmiddellijk en deels worden volgestort.
De vergadering beslist dat er deels onmiddellijk en deels uitgesteld in geld ingeschreven zal worden
op de  nieuwe aandelen tegen de prijs van afgerond 10.638,29 Euro elk.
3.B. Punt drie, punt B der agenda : Afstand door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht -
inschrijving door nieuwe aandeelhouders
De aandeelhouders die niet intekenen op voormelde bijkomende inbreng verklaren afstand te doen
van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de aandelen, zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het voordeel van de hierna vermelde
inschrijvers.
Er werd ingeschreven
-              voor een bedrag van EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 €) volledig volstort...
-              voor een bedrag van EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 €) te volstorten tegen 31 oktober
2024 maar uiterlijk 15 november 2024...
4. Punt vier der agenda: vaststelling verwezenlijking van de inbreng
De leden van de vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris bij akte vast te
leggen dat op de inbreng volledig werd ingeschreven en dat deze deels werd volgestort.
Als vergoeding voor de inbreng werden HONDERDACHTENTACHTIG (188) nieuwe aandelen
uitgegeven.
Het bedrag der reeds gestorte inbreng werd geboekt op een bijzondere rekening bij de Bank KBC
BANK,  waarvan het stortingsbewijs aan ondergetekende notaris werd overhandigd. Zodoende
beschikt de vennootschap vanaf heden over een bedrag van EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 €).
5. Punt vijf der agenda : aanpassing van de statuten
De volgende artikelen der statuten van de Vennootschap worden aldus aangepast met de
bepalingen inzake de creatie en de rechten verbonden aan de nieuwe soorten aandelen en dit als
volgt :
“Artikel  5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden vierhonderd drieëntwintig (423) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn opgedeeld in drie soorten, zijnde de A aandelen, de B aandelen en de C aandelen,
als volgt:
- Vijftig  (50) A aandelen.
- Honderd negenentwintig (129) B aandelen
- Tweehonderd vierenveertig  (244) C aandelen
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
“Artikel 10 :
Het Collegiaal Bestuursorgaan van de Vennootschap zal bestaan uit 5 Bestuurders van wie:
i)             1 Bestuurder gekozen is uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de Klasse A Aandelen (de Klasse A Bestuurder);
ii)            1 Bestuurder gekozen is uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de Klasse B Aandelen (de Klasse B Bestuurder);
iii)           2 Bestuurder(s) gekozen zijn uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een
meerderheid van de stemmen verbonden aan de Klasse C Aandelen (de Klasse C Bestuurders); en
iv)           1 Bestuurder gekozen is met een gewone meerderheid van de Aandeelhouders uit een lijst
van onafhankelijke kandidaten (in de zin van artikel 7:87 WVV en de Toelichtende nota inzake
onafhankelijke bestuurders uitgebracht door de Commissie Corporate Governance) voorgedragen
door alle Aandeelhouders (de Onafhankelijke Bestuurder).
De voorzitter van het Collegiaal bestuursorgaan zal benoemd en gekozen worden uit het Collegiaal
Bestuursorgaan.
De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.
Artikel 11: Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming :
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één twee bestuurders gezamenlijk
handelend, tenminste 7 (zeven) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan
verzaakt wordt door alle bestuurders, en vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien deze voorwaarde niet is
vervuld, kan evenwel binnen de 14 (veertien) dagen een nieuwe vergadering van het collegiaal
bestuursorgaan worden gehouden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en
besluiten met de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering met dien
verstande dat er minstens 2 Bestuurders moeten aanwezig zijn.
Artikel  12 :  Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
Twee Bestuurders samen optredend, of een gedelegeerd-bestuurder aangewezen door
de raad van bestuur binnen de uitoefening van het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens
rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
6. Punt zes der agenda : Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan het kantoor van ondergetekende notaris Cédric HONOREZ te Tienen,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te legen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomst de wettelijke bepalingen ter zake.
7. Punt zes der agenda : ontslag/benoeming
De vergadering ontslaat met ingang van heden als bestuurders :
1. De Heer KLUPPELS Luc, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Eikevlietbaan 24 A.
2. De besloten vennootschap “MORANDER”, met zetel te Edgard Heirmandreef 8, 9250
Waasmunster. Deze vennootschap heeft als vaste vertegenwoordiger mevrouw DULLAERT Birgit,
wonende te 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 8.
Er wordt hen tussentijdse décharge verleend voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tot
heden.
De vergadering (her)benoemt als bestuurders :
1.            De besloten vennootschap “3RM”, met zetel te 9870 Zulte, Hoevestraat 19. Deze
vennootschap heeft als vaste vertegenwoordiger : de heer PETERS Roderick, wonende te 9870
Zulte, Hoevestraat 19. – bestuurder klasse A
2.            De heer D'HELFT Patrick Charles Urbain Pierre Herman, wonende te 8300 Knokke-Heist
(Knokke), Kustlaan 279 bus 0041 – bestuurder klasse B
3.            De Besloten Vennootschap “ACKERMAN ADVIESBUREAU”, met e zetel te 9830 Sint-
Martens-Latem, Albert Servaesdreef 4. Deze vennootschap heeft als vaste vertegenwoordiger de
Heer ACKERMAN Edward, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Albert Servaesdreef 4 –
onafhankelijk bestuurder
4. De Heer PEPERSTRAETE Anton,  wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 167 –
bestuurder klasse C
5. De Heer LAMBRECHT Xavier, wonende te 1700 Dilbeek, Bruggeveldstraat 63 – bestuurder klasse
C
8.Punt acht der agenda : machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal – bijzonder bestuursverslag en gecoördineerde statuten.