N° d'entreprise : 0654846406
Nom
(en entier) : CUISICENTER SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Marloie, Aux Minières 2
 : 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
En vertu d’un acte reçu le 4 février 2021 par Maître Martine MANIQUET,  notaire associé de la
société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée,  Martine Maniquet et Moïra PLENEVAUX, Notaires
associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à
Wanze, l’assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme CUISICENTER a pris en
présence de tous les actionnaires présents ou représentés et administrateurs présents ou
représentés et à l’unanimité, les décisions suivantes :
    1.  Première résolution
 
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier la date de l’assemblée générale.
L’assemblée générale se déroulera le 3ème vendredi du mois de juin à 16h00.
 
    1.  Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et particulièrement
concernant les points suivants :
Transfert de siège social par simple décision de l’organe d’administration
Assemblée générale par écrit
Appel de fonds
Prorogation de l’assemblée générale à 3 semaines
Registre des actions électronique
Présidence du CA
Composition du bureau de l’AG
Prorogation de l’AG
Compétence judiciaire
 
    1.  Troisième résolution
Modification de l’objet social
L’assemblée générale extraordinaire dispense de la lecture du rapport de l’organe d’administration
établi conformément à l’article 7 :154 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires en
ayant eu connaissance depuis plus de quinze jours.
Ce rapport daté du 18 janvier 2021 demeurera ci-annexé pour être déposé au Greffe du tribunal de l’
entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social et donc de modifier en ce sens le texte des
statuts relatifs audit objet social, lequel devient :
« La société a pour objet la conception, la commercialisation, tant au détail qu'en gros, et le montage
Volet B
de cuisines, de salles de bains, d'appareils électro-ménager, de mobilier d'intérieur et de bureau ainsi
que tous travaux accessoires relatifs à l'installation, au dépannage et à l'aménagement de ces biens.
La société pourra en outre, tant en Belgique qu'à l'étranger:
    •  exercer des mandats d'administrateur-délégué, d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés ;
    •  effectuer des prestations de services, d'études, de conseil pour compte d'autrui ;
    •  prendre des participations minoritaires ou majoritaires en capital dans d'autres sociétés ;
    •  acquérir ou remettre des commerces, industries, sociétés, brevets, licences, secrets de
fabrication, goodwill.
Elle pourra exploiter tout brevet, licence, secret de fabrication, dessin et modèle, etc.
La société pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger de toutes les manières et
suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par toutes voies d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, associations, sociétés ayant un objet identique, analogue,
connexe ou complémentaire ou de nature à favoriser celui de la société.
Enfin, la société peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non. »
    1.  Quatrième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et avec les décisions qui précèdent.
 
    1.  Cinquième résolution
Démissions, nominations et renouvellement des mandats d’administrateurs :
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
- Monsieur PALMKOECK Yannick, prénommé.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 3.
Sont appelés à la fonction d’administrateurs non statutaires, aux côtés de la SRL BAUDIS
MANAGEMENT qui est administrateur délégué et président du conseil d’administration :
    •  La SARL GCP Group dont le siège social est à L1537 Luxembourg, Rue des Foyers, 1, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B.1552522, dont
Monsieur PALMKOECK Yannick né à Cologne, le 25/12/1981, domicilié rue du Wérihet, 3/23 à 4052
Beaufays, est désigné comme nouveau représentant permanent.
Ici nommée comme administrateur et qui accepte,
    •  La SRL GCP INVEST dont le siège est situé à 6900 Marcheen-Famenne, Aux Minières, 2 dont
Monsieur Julien SAINTES, né à Liège le 10/09/1985 , domicilié à 4460 GrâceHollogne, rue du
Presbytère, 5, est désigné comme représentant permanent, lequel est représenté par Monsieur
PALMKOECK Yannick né à Cologne, le 25/12/1981, domicilié rue du Wérihet, 3/23 à 4052 Beaufays,
aux termes d’une procuration sous seing privée datée du 21 janvier 2021, laquelle restera annexée
aux présentes.
Ici nommée comme administrateur et qui accepte,
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
Les mandats d’administrateurs prendront fin à l’assemblée générale ordinaire appelée à approuver
les comptes de l’exercice 2025 (soit en juin 2026).
 
    1.  Sixième  résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 6900 Marche-en-Famenne, - ZI
Volet B
Marloie II, Aux Minières, 2
    1.  Septième résolution :
Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent
L’assemblée donne pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions à prendre sur les
objets qui précèdent.
 
Pour extrait analytique conforme.
Dépôt simultané d'une expédition de l'acte et des statuts coordonnés.
Martine MANIQUET, notaire