Ondernemingsnummer :
0686836016
Benaming :
(voluit) :
WIM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Visserskaai 8
8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 4 september 2018
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap
“WIM”, met zetel te 8400 Oostende, Visserskaai 8 heeft beslist:
* het aantal bestaande aandelen met 8 te vermenigvuldigen waardoor er in totaal 218.968 aandelen
zijn.
* de naam van de vennootschap te wijzigen in “Westendse Investeringsmaatschappij”, afgekort
“WIM”
* de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8434 Westende (Middelkerke), Essex
Scottishlaan 49.
* ontslag van het volledig bestuur sedert 28/08/2018
* benoeming nieuwe bestuurders vanaf 28/08/2018 :
- de BVBA KUSTVERHUURBEDRIJF WESTENDE, afgekort KVW, met zetel te Middelkerke
(Westende), Henri Jasparlaan 179, voor wie de Heer Louis Dobbelaere, wonende te 8434
Middelkerke (Westende), Henri Jasparlaan 40 optreedt als vaste vertegenwoordiger
- de Burgerlijke vennootschap onder vorm van BVBA KNK ENGINEERING met zetel te 8460
Oudenburg, Brugsesteenweg 236, voor wie Mevrouw Katrien Dobbelaere, wonende te 8434
Middelkerke (Westende), Meeuwenlaan 41 bus 504 optreedt als vaste vertegenwoordiger
* aanpassen van de statuten aan de genomen beslissingen en
- aanpassen 1ste alinea van artikel 14 : “De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
bestaande uit ten minste drie leden (of ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten), al dan niet
aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun
aantal en de duur van hun mandaat vaststelt. Zij zijn herbenoembaar.”
-Aanpassing van de 6° alinea van artikel 17 :
“De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.”
-De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt aan te passen
:
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueelmoeten gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders gedelegeerd-bestuurder die alleen handelten.
Luik B
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
-Aanpassing van de 1ste zin van artikel 24 :
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 9 juni, om 10.00 uur.
* opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten
* Bijeenkomst van de raad van bestuur die benoemt tot gedelegeerd bestuurder vanaf 4 september
2018 :
de BVBA KUSTVERHUURBEDRIJF WESTENDE, afgekort KVW, voornoemd voor wie de Heer
Louis Dobbelaere, voornoemd optreedt als vaste vertegenwoordiger
- de Burgerlijke vennootschap onder vorm van BVBA KNK ENGINEERING voornoemd voor wie
Mevrouw Katrien Dobbelaere, voornoemd optreedt als vaste vertegenwoordiger
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Wim Maes, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten