Ondernemingsnr : 0480281345
Naam
(voluit) : NINECUDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Knokke 513 bus 41
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het proces-verbaal, opgesteld op vier maart tweeduizend eenentwintig, door Meester Voor Peter
VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
luidt als volgt :
" Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op vier maart.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen
"NINECUDO", waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Zeedijk-Knokke 513
bus 41, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Eric Spruyt, te Brussel, op 20
mei 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 juni daarna, onder
nummer 03061504.   
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door Eric
Spruyt, notaris te Brussel, op 16 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 6 juni daarna, onder nummer 13085530. 
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0480.281.345.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van de heer Frederik Dominique
Vandenbriele, wonende te 1060 Sint-Gillis, Moskoustraat 22/2, medewerker van Berquin Notarissen
CVBA, in het kader van deze vergadering woonstkeuze doend ten kantore van Berquin Notarissen
CVBA te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal
aandelen te bezitten:
De volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
1.   De heer CUYPERS Gustaaf Leon Jozef, en zijn echtgenote, mevrouw D'HONDT Lilianne Joanna
Francisca, die verklaren voor rekening van de huwgemeenschap, 65 A-aandelen en 885 B-aandelen
in volle eigendom te bezitten en 21.250 B-aandelen in vruchtgebruik.
2.   Mevrouw CUYPERS Berte Aline Paul, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
3.   Mevrouw CUYPERS Karin Alice Helena, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
4.   Mevrouw CUYPERS Marjan Maria Viktor, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
Luik B
bezitten.
5.   Mevrouw CUYPERS Pia Maria Alice Edward, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
6.   De heer CUYPERS Luc Louis Hortense Coleta Jozef, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
7.   De heer CUYPERS Marc Luc Els, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te bezitten.
8.   Mevrouw CUYPERS Liesbeth Liliane Wim Maria, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom
te bezitten.
9.   De heer CUYPERS Raf Louis Madga Leo, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
10.  De heer CUYPERS Stefan Hendrik Alice Leo, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
11.  Mevrouw D'HONDT Lieve Jozef Mariette, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
12.  Mevrouw D'HONDT Hilde Martha Petrus, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
13.  Mevrouw D'HONDT An Maria Gustaaf, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
14.  De heer STEYAERT Filip Louis Maria, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
15.  Mevrouw STEYAERT Karine Alice Yvonne Guido, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
16.  Mevrouw VAN DE POEL Maria Clemencia Edward, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
17.  Mevrouw VAN DE POEL Annelies Hortentia Louis Maria, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
18.  De heer VAN DE POEL Eduard Alice Jozef Stanislas, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
19.  Mevrouw VAN DE POEL Ellen Lucia Paulus Jan Maria, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
20.  Mevrouw VERLINDEN Inge Johanna Antoon Maria Jozef, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
21.  Mevrouw VERLINDEN An André Maria Jozef, die verklaart 850 B-aandelen in blote eigendom te
bezitten.
22.  De heer VERLINDEN Marc Lea Henri Maria Jozef, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
23.  De heer VERLINDEN Karl Alice Pieter Maria Jozef, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
24.  De heer VERLINDEN Tom Paula Gustaaf Maria Jozef, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
25.  De heer VAN OVERLOOP Wim Paula Louis Maria, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
26.  Mevrouw VAN OVERLOOP Kristin Alice Cyriel Maria, die verklaart 850 B-aandelen in blote
eigendom te bezitten.
Totaal: 65 A-aandelen en 22.135 B-aandelen.
Vertegenwoordiging - Volmachten
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door de heer Frederik Vandenbriele, voornoemd, die
handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens zesentwintig (26) onderhandse
volmachten waarvan vijfentwintig (25) in het dossier van ondergetekende notaris zullen blijven en
één (1), namelijk die van de heer Gustaaf Cuypers, voornoemd sub 1, tevens statutaire zaakvoerder,
aan de akte gehecht zal blijven.
De voorzitter stelt vast de heer Gustaaf Cuypers, mevrouw Liliane D'Hondt en de heer Eduard Van
de Poel, voornoemd sub 1 en 18, de vergadering bijwonen via videoconferentie.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
I. Gelijkstelling soorten aandelen
1.   Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel
7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij het voorstel tot gelijkstelling
van de soorten aandelen wordt toegelicht.
2.   Gelijkstelling van de rechten verbonden aan de klasse B aandelen met de rechten van de klasse
A aandelen.
II. Omzetting in besloten vennootschap
Luik B
3.   Kennisname van:
a.   het bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan
waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 21 december 2020 is gevoegd,
opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.   het verslag van de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4.   Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
5.   Omvorming van het kapitaal in een beschikbare eigen vermogensrekening.
III. Statutenwijziging
6.   Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen beslissingen.
IV. Diversen
7.   Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8.   Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9.   Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige statutaire zaakvoerder, te weten de heer CUYPERS Gustaaf, voornoemd, is eveneens
vertegenwoordigd, zodat het bewijs van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
IV. In toepassing van artikel 14:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen en
beslissing bij aanwezigheid en met instemming van alle vennoten. Daar deze beslissing een
statutenwijziging vergt is eveneens de instemming van de statutaire zaakvoerder vereist.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige
inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I. Gelijkstelling van de soorten van aandelen
EERSTE BESLISSING: Gelijkstelling van de rechten verbonden aan de klasse B aandelen met de
rechten van de klasse A aandelen
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde gelijkstelling van de soorten aandelen
wordt gegeven, opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wordt met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Beslissing tot gelijkstelling
De vergadering neemt kennis van de gelijkschakeling van de rechten verbonden aan de klasse B
aandelen met de rechten van de klasse A aandelen, waardoor alle 22.135 B aandelen worden
omgevormd naar A aandelen.
De vergadering beslist om die reden de huidige aandelensoort B te schrappen, waardoor alle huidige
aandelen over dezelfde rechten beschikken, en er bijgevolg nog één soort aandelen bestaat.
II. Omzetting in een besloten vennootschap
Luik B
TWEEDE    BESLISSING: Beslissing tot omzetting in een besloten vennootschap
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 16 februari 2021, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor Marc Wauters, opgesteld op 2 maart 2021, over de staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 21 december 2020, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4
en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te
hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de Comm. VA (naamloze vennootschap volgens het nieuw WVV)
NINECUDO in een besloten vennootschap NINECUDO onderzocht. Uit de staat van activa en
passiva per 21 december 2020 blijkt dat een netto-actief van 47.038.709,73 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 21
december 2020 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 21 december 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder voorbehoud dat in het kader
van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers,
financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 47.038.709,73 EUR. Dit bedrag is hoger dan het in
voormelde staat opgenomen kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd ten bedrage van 21.815.883,00 EUR.
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een
volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap Ninecudo en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.".
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in
het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Beslissing tot omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap (BV).
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0480.281.345 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 21 december 2020.  
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op
aandelen werd gehouden, voortzetten.
DERDE BESLISSING: Omvorming van het kapitaal in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
III. Statutenwijziging
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met bovenvermelde beslissing tot omzetting van de Vennootschap in
een besloten vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat in
werking is getreden vanaf 1 mei 2019, en wat zijn dwingende bepalingen betreft vanaf 1 januari
2020.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1. - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de benaming "NINECUDO".
Artikel 2. - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3. - Zetel
De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voorzover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten
voor een statutenwijziging.
Artikel 4. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut ;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging conform de wetgevende bepalingen ter
Luik B
zake.
 
TITEL II. INBRENGEN - RECHTEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN -  EIGEN
VERMOGENSREKENING - STORTINGSPLICHT - UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN -
UITBRENGEN  - ALARMBELPROCEDURE - VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN
Artikel 5. - Inbrengen - Rechten verbonden aan de aandelen - Eigen Vermogensrekening
5.1. Als vergoeding voor de tot op heden gedane inbrengen zijn tweeëntwintigduizend tweehonderd
(22.200) aandelen uitgegeven.
5.2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard dan gelden inzake de winstverdeling en de
uitkering van het vereffeningssaldo de regels als uiteengezet respectievelijk onder artikel 32 en
artikel 35 van de statuten.
5.3. Op de algemene vergaderingen (zowel de jaarvergadering, als de bijzondere en buitengewone
algemene vergadering) geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de toepassing
van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht (zover dergelijke aandelen
zijn uitgegeven door de vennootschap) en behoudens het geval het stemrecht van een aandeel
geschorst is op grond van wettelijke bepalingen.
5.4. De tot op heden gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 16. - Bestuursorgaan (aantal - benoeming - ontslag)
16.1. - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat
van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan
niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er
geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon,
dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van
stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de
meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat
van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een
statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen
ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding
ontslaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij
meerderheid van stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan
slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van
alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire
bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.
Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Luik B
Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek
aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
16.2. - Benoeming van statutair bestuurder.
Wordt voor onbepaalde duurtijd tot statutair bestuurder benoemd:
De heer CUYPERS Gustaaf Leon Jozef, wonend te 2940 Stabroek, Laageind 58.
Het mandaat van statutair bestuurder is kosteloos, doch de algemene vergadering kan ten allen tijde
bij eenvoudige meerderheid beslissen tot een bezoldigd mandaat en zal ter gelegenheid van haar
beslissing het hoegrootheid van het bedrag bepalen. Wanneer aldus tot een bezoldigd mandaat
wordt beslist dan hoeft zulks niet noodzakelijk voor alle bestuurders zijn en het bedrag van de
bezoldiging kan variëren van bestuurder tot bestuurder.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één zaakvoerder, zal het overlijden, de
onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of de
vacature van de opdracht van zaakvoerder om welke reden ook, in hoofde van één onder hen, niet
tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden doch zal de vennootschap voortgezet
worden onder het bestuur van de overblijvende zaakvoerder(s). In het geval het overlijden, de
onbekwaamverklaring, de ontbinding, het ontslag, de afzetting of de vacature plaatsheeft in hoofde
van alle zaakvoerders, wordt er gehandeld zoals in de hierna volgende alinea beschreven.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één zaakvoerder, zal zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn
opdracht van zaakvoerder om welke reden ook (bv. fysieke of mentale onmogelijkheid om nog langer
het mandaat van zaakvoerder waar te nemen), niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt
ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de in deze statuten aangewezen
opvolger-bestuurder, op voorwaarde dat deze, in voorkomend geval, aanvaardt toe te treden tot de
vennootschap als gecommanditeerde (beherende) aandeelhouder. In het geval de in de vorige alinea
bedoelde fysieke of mentale onmogelijkheid betwist zou worden, hetzij door de opvolger-bestuurder
hetzij door een aandeelhouder, dan zal deze onmogelijkheid dienen vastgesteld te worden door een
geneesheer aan de duiden door de vrederechter van de woonplaats van de statutair-bestuurder, op
verzoek van de meest gerede partij. Deze geneesheer zal het resultaat van zijn expertise dienen
mee te delen aan de vrederechter.
16.3. Opvolger -bestuurder van rechtswege.
In uitvoering van de alinea die voorafgaat wordt bij deze tot opvolger-bestuurder aangewezen:
Mevrouw D'HONDT Liliane Joanna Francisca, wonende 2940 Stabroek,  Laageind, 58, die verklaart
zulks te aanvaarden.
16.4. Secundaire Opvolger- bestuurder van rechtswege
In het geval de Opvolger- bestuurder in de figuur van Mevrouw D'HONDT Liliane, voornoemd, het
mandaat van opvolger-bestuurder niet kan opnemen, in gevolge vooroverlijden of gelijktijdig
overlijden met de bestuurder of om of welke reden ook (bv. fysieke of mentale onmogelijkheid om het
mandaat waar te nemen), dan wordt bij deze reeds voorzien in een secundair opvolgingsscenario op
het niveau van het bestuur en wel als volgt. In het geval van betwisting over de fysieke of mentale
onmogelijkheid in hoofde van de opvolger-bestuurder, zal er gehandeld worden zoals hogerop in dit
artikel geregeld.
Als secundair Opvolger- Bestuurders wordt een collegiaal bestuursorgaan aangesteld dat
samengesteld zal zijn door de volgende personen:
- mevrouw Lieve Jozef Mariette D'HONDT, wonende te 9120 Beveren, Zillebeek, 90;
- de heer Marc Luc Els CUYPERS, wonende te 2950 Kapellen, Lijsterbeslaan, 3;
- mevrouw Annelies Hortentia Louis VAN DE POEL, wonende te 2300 Turnhout, Kampheidelaan, 30;
- de heer Filip Louis Maria STEYAERT, wonende te 2170 Merksem, Bredabaan, 734,
met dien verstande dat indien sommigen vooroverleden zouden zijn het college zal samengesteld
zijn uit de overblijvende personen.
Het collegiaal bestuursorgaan zal met ingang van hun mandaat functioneren als een gewone raad
van bestuur en overeenkomstig de wettelijke regels terzake zoals geregeld voor naamloze
vennootschappen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit betekent onder meer
dat de leden van dit collegiaal bestuursorgaan niet langer over het wettelijk georganiseerd vetorecht
beschikken binnen de schoot van de algemene vergadering en dat hun mandaat kan herroepen
worden bij beslissing van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en
meerderheidsquora die gelden voor een statutenwijziging.
Luik B
Indien een bestuurder een rechtspersoon is, leidt de fusie, de omvorming of elke andere vorm van
vennootschapsrechtelijke reorganisatie waarbij de rechtspersoonlijkheid van de bestuurder krachtens
het toepasselijk recht voortgezet wordt, niet tot het ontslag of de vervanging van de bestuurder.
De benoeming van de bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan en hun ambtsbeëindiging wordt
openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.  Uit die stukken moet in ieder
geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 17. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang - Externe vertegenwoordiging
(handtekeningsbevoegdheid)
17.1. - Interne bevoegdheden
§1 - Algemeen
De bestuurder(s) kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurder(s) regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 - Eén bestuurder
Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
§2 - Twee bestuurders
Zijn er twee bestuurders doen oefenen ze samen het geheel van de bevoegheden van het
bestuursorgaan uit.
§3 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)
Zijn er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen deze een college dat handelt zoals een
raadsvergadering en volgens de regels hieronder uiteengezet.
Voorzitterschap
Het college van bestuurders benoemt in zijn midden een voorzitter. Bij ontstentenis van effectief
benoemde voorzitter neemt de oudste onder de bestuurders deze functie waar.
Bijeenroeping - Locatie - Vertegenwoordiging
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het
vereisen of het college van bestuurders dit aangewezen acht, doch in ieder geval minstens één maal
per kwartaal en de oproeping (met vermelding van de agenda) voor elke vergadering wordt, , samen
met alle voor de beraadslaging vereiste  of nuttige documenten, minimaal zeven (7) kalenderdagen
voor de datum van de vergadering van het college aan de bestuurders bezorgd door toedoen van de
voorzitter van het college (of door om het even welke bestuurder). De voormelde
bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van
hoogdringendheid,  die alsdan in de notulen wordt verantwoord.
Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn)
moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of één van de  bestuurders.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.
Het college van bestuurders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het college van bestuurders worden gehouden in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van bestuurders zaakvoerders
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder  mag slechts één
van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.
Schriftelijke besluitvorming
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten:
- het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe;
- een beslissing tot uitkering van een interim-dividend;
Luik B
- alle "sleutelbeslissingen" hieronder opgelijst.
Stemrecht - Aanwezigheidsquorum - Meerderheid  (algemene principes)
Stemrechten
Elke bestuurder heeft één stem.
De voorzitter van het college van bestuurders beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval
van staking van de stemmen.
Aanwezigheidsquorum
Behalve in geval van overmacht kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Meerderheidsvereiste
Elke beslissing van het college moet genomen worden met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen worden aangerekend als een
tegenstem.
17.2. - Strijdig belang
In het geval van strijdig belang in hoofde van één of meerdere bestuurders met het belang van de
vennootschap dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
17.3. - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 20. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college
optreden.
Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het
dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze
beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. - Samenstelling en bevoegdheid
22.1 - Samenstelling
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan
schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders
van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk
voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.
Luik B
Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op
grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering
bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien
één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde
hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.
22.2. - Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.
Artikel 23 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering
23.1. - Jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op de derde
zaterdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende werkdag.
(...)
Artikel 24 - Locatie
De algemene vergaderingen wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of
op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.
Artikel 25 - Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het
bestuursorgaan of de commissaris(sen).
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.  De vennootschap bezorgt
op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen
personen.
Iedere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 26.-  Toegang tot de algemene vergadering
Voorzover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op
naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te
worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel
te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten
minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.
Artikel 27 - Vertegenwoordiging bij volmacht
Iedere aandeelhouder en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene
vergadering kunnen per brief, fax, e-mail of op iedere andere schriftelijke wijze volmacht geven om
hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
De volmachthouder hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(...)
28.2. - Aanwezigheidslijst
Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze
wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het het proces-verbaal van de
algemene vergadering als bijlage aangehecht.
De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of
persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en
rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager
optreedt.
(...)
Artikel 29. - Stemrecht
Luik B
29:1 - Stemkracht
Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a)
wat hieronder onder 29:3 gesteld wordt inzakte de houders van aandelen in blote eigendom, b) de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het
stemrecht van een aandeel geschorst is.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Artikel 32. Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard dan komt de winst bij winstuitkering integraal
toe aan de vruchtgebruiker van het aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, voorzover voor de
winstuitkering geput wordt uit hetzij de winst van het lopende boekjaar hetzij winsten uit vorige
boekjaren die geboekt staan op de boekhoudkundige post "Overgedragen Winsten".
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 33. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 34. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 35. Verdeling van het liquidatiesaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien in het kader van de sluiting van de vereffening tot uitkering van een liquidatiebonus  wordt
besloten dan komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de toegekende
activa (andere dan geldsommen) voor de blote eigendom aan de blote eigenaars van de aandelen
toe en het vruchtgebruik van de toegekende activa aan de vruchtgebruikers van de aandelen, dit bij
toepassing van het principe van de zaakvervanging.
Indien tot de uitgekeerde activa geldsommen behoren dan komen deze in kapitaal toe aan de blote
eigenaars van de aandelen op last evenwel voor de blote eigenaars om deze te plaatsen  op een
afzonderlijke rekening met als titularissen de vruchtgebruiker èn de blote eigenaar met het oog op de
verdere uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker die recht heeft op de inkomsten
die deze rekening voorbrengt. Echter, in gemeen akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote
eigenaars kan naar aanleiding van de uitkering eveneens besloten worden om tot een berekening
(kapitalisatie) over te gaan van de waarde van het respectievelijk vruchtgebruik en blote
eigendomsrecht om vervolgens aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar het hem respectievelijk
deel in geld uit te keren. Bij ontstentenis van andersluidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar zal in dat geval de gekapitaliseerde waarde van het levenslang vruchtgebruik berekend
worden volgende regels en met toepassing van de sterftetabellen zoals voorzien door artikel
745sexies §3 BW juncto artikel 624/1 BW die jaarlijks in een update-versie in het Belgisch Staatsblad
worden gepubliceerd.
(...)
Luik B
IV. Diversen
VIJFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
CVBA "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te
deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerken van de besloten vennootschap
"Verheyden & Co", met zetel te Zeelsebaan 14 - 9200 Dendermonde, en met ondernemingsnummer
0417 788 502, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  om - waar nodig - tot de vervulling van de
formaliteiten over te gaan bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen, evenals met de
expliciete instemming van de voormalige statutaire zaakvoerder van de Vennootschap, te weten de
heer CUYPERS Gustaaf voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld en nog steeds deelnemend
aan de vergadering via videoconferentie.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
VOORLEZING
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze
notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea
1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf
meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige
aandeelhouders op zicht van zijn identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)"
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris