N° d'entreprise : 0721736022
Nom
(en entier) : Cyran Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Ban,Fronville 42
 : 6990 Hotton
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS,
SIEGE SOCIAL, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Laurence HÉBRANT, à
Marche-en-Famenne, le 29 novembre 2023, en voie d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION – RAPPORTS
L’actionnaire unique dispense de donner lecture du rapport de l’administrateur justifiant la
modification à l’objet proposée, rédigé en vertu de l’article 5 :101 du Code des sociétés et des
associations.
L’actionnaire unique reconnait avoir reçu copie dudit rapport et déclare n'avoir aucune remarque à
formuler au sujet de son contenu.
Ce rapport restera au dossier du notaire soussigné et sera déposé par ce dernier au Tribunal de l’
Entreprise.
DEUXIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET
L’actionnaire unique décide de modifier l’objet en remplaçant le texte de l’article 3 des statuts de la
société par le texte suivant :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété
avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des
conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
- Toutes opérations se rapportant aux activités suivantes : toute activité quelconque de management,
conseil en gestion, conseil en organisation et gestion d’entreprises, marketing, vente et commerce,
étude de marché, recherche et développement, gestion financière, comptable et administrative,
gestion du personnel et formation.
- Le consulting, le support, l'organisation de séminaires et de cours de formation, l’enseignement, la
présentation de conférences.
- Toute activité de gestion et de conseil, d’assistance opérationnelle, d'administration, de direction et
d'organisation.
- La prestation de services de consultance, d’études et conseils, de courtage et d’assistance sous
quelque forme que ce soit et en toute matière généralement quelconque.
- Toutes activités de coaching.
- Toutes activités liées au développement personnel, aux soins et à l’entretien corporels.
- Toutes activités d’ingénierie et de conseils techniques.
- Toutes activités spécialisées, scientifiques et techniques.
- L’organisation et la production de tous types d’événements, notamment : spectacles d’art et/ou de
culture, festivals, salons, expositions, évènements sportifs, journées d'étude, séminaires,
conférences et congrès, team building, lancement de produit, etc., la vente de tous produits en
rapport avec ces évènements, et toutes autres activités complémentaires qui favorisent le
développement de la société et qui pourraient profiter aux collaborateurs, partenaires et clients.
- Les activités et services de traiteur (organisation de fêtes, buffets, restaurants, catering, barbecue,
…).
- Les activités et services de conseil en relations publiques et la mise à disposition sous toutes ses
formes de tout matériel, équipement et objets décoratifs destinés à ces événements en ce compris l’
achat, la vente, la location de tous vêtements, matériel de table, de décoration, …
- Toutes activités ou prestation de services en rapport direct ou indirect avec la location et la mise à
disposition de véhicules : automobiles, utilitaires, limousines, voitures de sport, véhicules anciens ou
de collection, véhicules à deux roues, hélicoptères, montgolfières, et autres, avec ou sans chauffeur,
avec ou sans personnel de protection ou de sécurité, destinés au transport d’objets et de personnes,
de même que la mise à disposition de ces véhicules pour l’organisation et la participation à des
événements culturels ou autres.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut généralement faire tous actes et opérations, industrielles, financières, mobilières et/ou
immobilières, agricoles, forestières ou autres, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou
en partie, à son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement
ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes
participations nationales et/ou internationales, d'interventions financières, ou de toute autre manière
et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer,
dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le
développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. »
TROISIÈME RÉSOLUTION – ADAPTATION DE LA FORME LÉGALE AU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
QUATRIÈME RÉSOLUTION – ADAPTATION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ AU CODE DES
SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit la somme de dix-huit mille six cents euros
(18.600 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
CINQUIÈME RÉSOLUTION – COMPTE DE CAPITAUX PROPRES INDISPONIBLE
L’actionnaire unique décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
SIXIÈME RÉSOLUTION – ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
intégrant la modification de l’objet de la société qui précède.
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « « Cyran Management ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété
avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des
conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
- Toutes opérations se rapportant aux activités suivantes : toute activité quelconque de management,
conseil en gestion, conseil en organisation et gestion d’entreprises, marketing, vente et commerce,
étude de marché, recherche et développement, gestion financière, comptable et administrative,
gestion du personnel et formation.
- Le consulting, le support, l'organisation de séminaires et de cours de formation, l’enseignement, la
présentation de conférences.
- Toute activité de gestion et de conseil, d’assistance opérationnelle, d'administration, de direction et
d'organisation.
- La prestation de services de consultance, d’études et conseils, de courtage et d’assistance sous
quelque forme que ce soit et en toute matière généralement quelconque.
- Toutes activités de coaching.
- Toutes activités liées au développement personnel, aux soins et à l’entretien corporels.
- Toutes activités d’ingénierie et de conseils techniques.
- Toutes activités spécialisées, scientifiques et techniques.
- L’organisation et la production de tous types d’événements, notamment : spectacles d’art et/ou de
culture, festivals, salons, expositions, évènements sportifs, journées d'étude, séminaires,
conférences et congrès, team building, lancement de produit, etc., la vente de tous produits en
rapport avec ces évènements, et toutes autres activités complémentaires qui favorisent le
développement de la société et qui pourraient profiter aux collaborateurs, partenaires et clients.
- Les activités et services de traiteur (organisation de fêtes, buffets, restaurants, catering, barbecue,
…).
- Les activités et services de conseil en relations publiques et la mise à disposition sous toutes ses
formes de tout matériel, équipement et objets décoratifs destinés à ces événements en ce compris l’
achat, la vente, la location de tous vêtements, matériel de table, de décoration, …
- Toutes activités ou prestation de services en rapport direct ou indirect avec la location et la mise à
disposition de véhicules : automobiles, utilitaires, limousines, voitures de sport, véhicules anciens ou
de collection, véhicules à deux roues, hélicoptères, montgolfières, et autres, avec ou sans chauffeur,
avec ou sans personnel de protection ou de sécurité, destinés au transport d’objets et de personnes,
de même que la mise à disposition de ces véhicules pour l’organisation et la participation à des
événements culturels ou autres.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Elle peut généralement faire tous actes et opérations, industrielles, financières, mobilières et/ou
immobilières, agricoles, forestières ou autres, se rattachant directement ou indirectement, en tout ou
en partie, à son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement
ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes
participations nationales et/ou internationales, d'interventions financières, ou de toute autre manière
et sous quelque forme, dans toutes entreprises, associations ou sociétés, existantes ou à constituer,
dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le
développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Lorsqu’en raison d’une cause étrangère, le débiteur d’un apport en industrie est dans l’impossibilité
temporaire d’exécuter ses obligations pour une période de plus de trois mois, les droits sociaux
attachés aux actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont suspendus pour
toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas d’incapacité juridique d’un actionnaire, les droits attachés à ses actions sont valablement
exercés par son représentant légal.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont suspendus jusqu’au
jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, ou à un ou plusieurs
directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin, à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels. (…)
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 19. Délibérations
§ 1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Les incapables et les personnes morales sont toujours valablement représentés par leur mandataire
légal.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§ 6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice du droit de vote afférent aux actions est suspendu
jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les décisions déjà régulièrement prises. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§ 1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§ 2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire,
à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§ 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§ 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 22. Assemblée générale électronique
§ 1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§ 2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§ 3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1.
§ 4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
§ 5. Les membres du bureau de l’assemblée générale, l’organe d’administration et, le cas échéant, le
commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique.
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. (…)
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration dispose du pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5 :142 et 5 :
143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
SEPTIÈME RÉSOLUTION – COORDINATION DES STATUTS
L’actionnaire unique décide de donner mission au notaire instrumentant d’établir la coordination des
statuts conformément à la résolution précédente, et de la déposer au dossier de la société.
HUITIÈME RÉSOLUTION – DÉMISSION ET RENOUVELLEMENT DU GÉRANT COMME
ADMINISTRATEUR
L’actionnaire unique décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, Monsieur BREULS de
TIECKEN Thibaut Jean-Pierre Emmanuel, né à Liège le 26 février 1976, domicilié à 6900 Champlon
(Marche-en-Famenne), Rue Grandchamps, 6, et procède immédiatement au renouvellement de sa
désignation comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
Monsieur BREULS de TIECKEN Thibaut pré-qualifié, ici présent, déclare accepter et confirme ne
jamais avoir encouru de condamnation l’empêchant d’exercer le mandat qui lui est confié.
Son mandat est rémunéré, sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée générale ou l’actionnaire
unique.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
L’assemblée générale annuelle se prononcera sur la décharge à accorder au gérant sortant pour l’
exécution de son mandat.
NEUVIÈME RÉSOLUTION – ADRESSE DU SIÈGE
L’actionnaire unique déclare que l’adresse du siège est transférée avec effet immédiat à l’adresse
suivante : rue Grandchamps, 6 à 6900 Champlon (Marche-en-Famenne).
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DÉLIVRÉ AVANT ENREGISTREMENT, MAIS
EXCLUSIVEMENT EN VUE DES FORMALITÉS DE PUBLICITÉ LÉGALES.
 
Déposés en même temps :
- Expédition de l'acte constitutif ;
- Rapport de l’administrateur exposant la justification détaillée de la modification de l’objet.
 
Signé Laurence HÉBRANT, notaire