Ondernemingsnr : 0832459839
Naam
(voluit) : BVBA DOKTER LUX LEEN ALGEMENE GENEESKUNDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 73
 : 3404 Landen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Albert JANSSEN te Tienen op 5
april 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “B.V.B.A. DOKTER LUX LEEN ALGEMENE
GENEESKUNDE”, met zetel te 3404 Attenhoven, Kapelstraat 73 en met ondernemingsnummer
0832.459.839, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
- het adres van de zetel te schrappen uit de statuten en enkel te verwijzen naar het Vlaamse Gewest;
- de naam van de vennootschap te wijzigen door de bestaande naam “B.V.B.A. DOKTER LUX LEEN
ALGEMENE GENEESKUNDE” te vervangen door “DOKTER LUX LEEN ALGEMENE
GENEESKUNDE”;
- de beperking van de duur van het mandaat van de bestuurders indien er meerdere bestuurders zijn
te schrappen. Artikel 12 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
- de terminologie in de statuten aan te passen in overeenstemming met de deontologische
bepalingen uit de Code Medische Deontologie, onder meer ‘geneesheer’ vervangen door ‘arts’,
‘Code van geneeskundige plichtenleer’ door ‘Code van Medische Deontologie’.
- dat de algemene vergadering kan beslissen over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan en dat het bestuursorgaan tevens kan overgaan tot de uitkering van
interimdividenden;
- om artikel 30 van de statuten inzake de voorafgaande goedkeuring door de Provinciale Raad van
de Orde van Artsen te schrappen;
- om artikel 9 van de statuten te schrappen en artikel 7 van de statuten inzake de overdracht van
aandelen te vervangen door de hierna vermelde tekst:
“De overdracht van aandelen gebeurt op basis van een aandeelhoudersovereenkomst.
Indien er geen aandeelhoudersovereenkomst voorhanden is, op basis van de bepalingen zoals
hieronder vermeld:
Behoudens hetgeen bepaald in de statuten in het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder
telt, gelden de volgende regels:
1. Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet
overgaan wegens overlijden, dan met instemming van de helft van de vennoten die ten minste drie
Luik B
vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
2. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal
gebeuren, dienen te omvatten.
3. In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben
binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang geweigerd is, zelf in te
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over
een andere verdeling.
4. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals
blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst
tussen de partijen.
5. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld
worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meeste gerede partij.
6. De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door bedoelde
aandeelhouders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende aandeelhouder voorgestelde overnemer tegen de
voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op
erfgenamen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
Aandelen mogen wegens overlijden overgaan op andere personen op voorwaarde dat binnen de
maand de procedure tot wijziging van de statuten met onder andere de aanpassing van de naam en
het voorwerp wordt gestart en ten laatste beëindigd binnen de 5 maanden, zodat elke verwijzing naar
een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.
7. Iedere overdracht van aandelen moet vooraf gemeld worden aan de Provinciale Raad.
8. Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt
op geen enkele manier geschaad worden.
9. Bij overdracht van aandelen moet de garantie geboden worden dat de medische dossiers
overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.”
- de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- Dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd euro (€6.100,00) omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
“Naam
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap onder de naam
"DOKTER LUX LEEN ALGEMENE GENEESKUNDE".
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3404 Attenhoven, Kapelstraat 73.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-
aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inacht-name van de regels van
de Code van Medische Deontologie, onder-meer betref-fende het beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelin-gen verrichten die van aard
zijn de verwezen-lijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet
van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven
Luik B
zijn op de lijst van de Orde van Artsen zijn toegelaten als aandeelhouder.
De geneesheren-artsen verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijk-aardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de ven-nootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen meegedeeld werd.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoor-digd door honderd (100) aandelen zonder
vermel-ding van een nominale waar-de die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen
vertegen-woordigen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheid
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet–artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.         
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en
terugbeta-lin-gen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelij-ke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Jaarvergadering
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één juni om negentien (19.00) uur.
Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de volgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve – Interimdividend
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- de huidige enige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
- mevrouw LUX Marleen, wonende te 3404 Landen, Kapelstraat 73.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder
Luik B
voor de uitoefening van haar mandaat over de afgesloten boekjaren.
Word herbenoemd tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw LUX Marleen,
voornoemd.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde tekst der statuten