N° d'entreprise : 0446 766 162
Nom
(en entier) : HIGHER EDUCATION EXPANSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Namur, 48, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
A. Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2022
(4) Nomination(s), révocation(s), démission(s) d'administrateur(s):
Le président informe l'assemblée que l'organe d'administration est actuellement composé de trois'
administrateurs comme suit:
(1) Mme (Jenny) Qun XIA, domiciliée 105-107 Quay Street, Sydney NSW 2000, Australie, nommée
administrateur par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2018 pour une durée de 6 ans expirant lors de
l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice
-	clôturé le 30 juin 2024.
(2) Mme Yohet Shijia XIA, domiciliée 105-107 Quay Street, Sydney NSW 2000, Australie, nommée
administrateur par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2018 pour une durée de 6 ans expirant lors de
l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice
clôturé le 30 juin 2024.
(3) Mr Wei SUN, domicilié 10200 Bamberton Drive, Richmond, BC, V7A 1K3, Canada, nommé,
administrateur par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2018 pour une durée de 6 ans expirant lors de
l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice,
clôturé le 30 juin 2024.
Résolution:
L'assemblée décide de mettre fin au mandat d'administrateur de Mr Wei SUN domicilié 10200 Bamberton'
Drive, Richmond, BC, V7A 1K3, Canada, avec effet ce 15 décembre 2022.
La décharge à Mr Wei SUN pour son mandat d'administrateur pour la période du 1er juillet 2022 au 15
décembre 2022 sera à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour
l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé le 30 juin 2023.
Vote:
cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Résolution:
L'assemblée décide de nommer administrateur Mr Joshua LIM HAO ZHENG, domicilié 109B Highland
Road, Singapore 544921, Singapore, avec effet ce 15 décembre 2022 pour une durée de 2 ans expirant lors de
l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice
clôturé le 30 juin 2024, qui accepte.
Vote:
cette résolution est adoptée à l'unanimité.
En conséquence, l'organe d'administration est dorénavant composé de trois administrateurs comme suit:
(1) Mme (Jenny) Qun XIA, domiciliée 105-107 Quay Street, Sydney NSW 2000, Australie, nommée !
administrateur par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2018 pour une durée de 6 ans expirant lors de
l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice
clôturé le 30 juin 2024.
(2) Mme Yohet Shijia XIA, domiciliée 105-107 Quay Street, Sydney NSW 2000, Australie, nommée
administrateur par l'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2018 pour une durée de 6 ans expirant lors de
l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice
clôturé le 30 juin 2024.
(3) Mr Joshua LIM HAO ZHENG, domicilié 109B Highland Road, Singapore 544921, Singapore, nommé
administrateur par l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2022 pour une durée de 2 ans expirant lors
de l'assemblée générale ordinaire qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice
clôturé le 30 juin 2024.
(5) Pouvoirs:
Résolution:
L'assemblée donne tous pouvoirs à Mr Gaël IMBERECHTS, demeurant Rue Jules Vieujant, 25, B-1080
Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), Belgique, avec droit de substitution et pouvoirs de subdélégation, pour
accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de: (1) déposer au Greffe du Tribunal les modifications
intervenues ci-dessus, (2) publier les modifications intervenues ci-dessus aux annexes du Moniteur belge, (3) :
modifier l'immatriculation de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
A cette fin, il a le pouvoir de signer tous actes, pièces, formulaires et documents.
Vote:
cette résolution est adoptée à l'unanimité.
B. Extrait du procès verbal de la réunion de l'Organe d'Administration du 15 décembre 2022
(1) Nomination d'un administrateur-délégué
L'organe d'administration décide à l'unanimité de nommer Mr Joshua LIM HAO ZHENG, domicilié 109B
Highland Road, Singapore 544921 administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec
effet ce 15 décembre 2022 pour une durée égale à son mandat d'administrateur, qui accepte.
(2) Pouvoirs
L'assemblée donne tous pouvoirs à Mr Gaël IMBERECHTS, demeurant Rue Jules Vieujant, 25, B-1080
Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), Belgique, avec droit de substitution et pouvoirs de subdélégation, pour
: accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de: (1) déposer au Greffe du Tribunal les modifications
intervenues ci-dessus, (2) publier les modifications intervenues ci-dessus aux annexes du Moniteur belge, (3)
: modifier l'immatriculation de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
A cette fin, il a le pouvoir de signer tous actes, pièces, formulaires et documents.