Ondernemingsnr : 0546615784
Naam
(voluit) : b-source
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Victor Bocquéstraat 5
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Op heden, zes september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "b-source", waarvan de zetel
gevestigd is te 9300 Aalst, Victor Bocquéstraat 5, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissing-en:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel naar Hasselt (en opening van een tweede
vestigingseenheid in Aalst).
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap (en de bijhorende vestigingseenheid) met
onmiddellijke ingang te verplaatsen naar het volgende adres: 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 304
bus 3.
De vergadering bevestigt voor zover als nodig dat er een tweede vestigingseenheid werd geopend
op het volgende adres: 9320 Aalst, Ninovesteenweg 198 bus 25.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 22 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.".
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur (10u00).
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 16 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om tien uur (10u00).".
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2023,
te verlengen en bijgevolg af te sluiten op 31 december 2024.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de eerste vrijdag
van de maand mei van het jaar 2025 om tien uur (10u00).
VIJFDE BESLISSING: Aanpassing aan de huidige wetgeving van artikel 3 en artikel 20 van de
statuten.
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp en artikel 20 van de statuten
inzake de schriftelijke besluitvorming aan te passen aan de huidige wetgeving, zonder inhoudelijke
wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist bijgevolg de laatste alinea van artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp
te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende
het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
(desgevallend zoals van tijd tot tijd gewijzigd). De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”.
De vergadering beslist verder artikel 20 van de statuten inzake de schriftelijke besluitvorming te
wijzigen.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Tom Vantroyen, Jef Sprengers, Thijs
Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux en iedere andere advocaat werkzaam bij het
advocatenkantoor ALTIUS BV, met zetel te Havenlaan 86C B414, 1000 Brussel, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris