Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Ginion Rent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 403
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte opgemaakt door Pierre NICAISE, geassocieerd notaris met standplaats te Grez-
Doiceau, die zijn functie uitoefent in de vennootschap "NICAISE, COLMANT EN LIGOT",
geassocieerde notarissen, met zetel te 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 op
25.02.2021, blijkt dat :
Als inschrijver
1. de Heer SERTANG Stéphane Marguerite Marie Willy Léon Georges Moïse, wonende te 1390
Grez-Doiceau, Fontaine Cabouche 13.
Als oprichter
2. de naamloze vennootschap “GINION GROUP” met zetel te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg,
403, ondernemingsnummer 0453.212.110.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Arnout Schotsmans te Mechelen op 04 augustus
1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus daarna, onder het
nummer 940825-0206. Waarvan de statuten voor het laatste gewijzigd werden blijkens proces-
verbaal opgemaakt door notaris Sophie Maquet te Brussel op 24 décember 2009, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder datum en nummer 20100118-0008732
 
A. OPRICHTING
De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons, notaris,
de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam “ Ginion Rent” met zetel
te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 403 , waarvan het geheel geplaatst kapitaal
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt en verdeeld is in 100 aandelen zonder nominale
waarde.
Comparanten verklaren dat op de 100 aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs
van 620,- euro per stuk, als volgt:
- door de Heer Stéphane Sertang: 1 aandeel, hetzij voor 620,- euro
- door de naamloze vennootschap GINION GROUP : 99 aandelen, hetzij voor 61.380,- euro
Hetzij in totaal: 100 aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van 62.000 euro door storting in speciën et dat het bedrage van deze stortingen, het zij
62.000,- euro, is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de bank BELFIUS. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft
plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
B. STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ Ginion Rent ”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
0764387021
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelf of via tussenkomst van derden, zowel in België als in het
buitenland, alle transacties uit te voeren die verband houden met:
    •  Verhuring en leasing van auto’s en van andere lichte motorvoertuigen;
    •  Verhuring en leasing van vrachtwagens en andere zware motorvoertuigen;
    •  Verhuring en leasing van vrijetijds en sportartikelen en hun accessoires;
    •  Verhuring op korte termijn of leasing van lichte bedrijfsvoertuigen zonder bestuurder, evenals
verhuring en leasing van vrachtwagens en andere zware motorvoertuigen;
    •  Beheer en uitbating van een transportnetwerk;
    •  Herstelling en onderhoud van andere transportapparatuur;
    •  Algemeen onderhoud en herstelling van auto’s en andere lichte motorvoertuigen;
    •  Groothandel in auto’s en andere lichte motorvoertuigen;
    •  Groothandel in andere motorvoertuigen;
    •  Activiteiten van tussenpersoon en groothandel in uitrustingen voor motorvoertuigen;
    •  Detailhandel in uitrustingen voor motorvoertuigen ;
    •  Activiteiten van tussenpersoon en groothandel in tweewielige motorvoertuigen, inclusief
onderdelen en accessoires;
    •  Stedelijk en voorstedelijk reizigersvervoer evenals ieder ander niet nader genoemd
reizigersvervoer over land;
    •  Ondersteunende diensten voor vervoer over land;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot het beheer, het bestuur, de leiding en de organisatie. In dit
kader kan zij met name instaan voor het dagelijks bestuur en alle al dan niet verbonden personen
vertegenwoordigen.
    •  Het verwerven van participaties, ongeacht in welke vorm, in alle Belgische of buitenlandse
vennootschappen, overnames door aankoop, inschrijving, uitwisseling of op elke andere manier,
evenals de overdracht door verkoop, uitwisseling of op elke andere manier, van aandelen, obligaties,
effecten van alle aard, het beheer in de breedste betekenis van het woord, de verbetering of de
valorisatie van de portefeuille die wordt ingebracht, die zij verwerft of waarop zij alle rechten bezit;
    •  Het verkrijgen en/of verlenen van kredieten aan haar filialen en het financieren van hun
activiteiten. Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële transacties
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap heeft ook als voorwerp :
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, bijdragen tot de
oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen. Zij heeft ook als doel:
A) Financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen verstrekken, in de breedste
betekenis van het woord; met uitzondering van beleggingsadviezen voor gelden en andere, bijstand
en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het bestuur en de
financiën, de verkoop, de productie en het beheer in het algemeen; alle diensten verlenen en alle
mandaten uitvoeren in de vorm van studies van organisaties, expertises, akten en technische of
andere adviezen in alle domeinen die verband houden met haar maatschappelijk doel;
B) Alle informatica- en kantoorprojecten en alles wat daarmee verband houdt ontwerpen, bestuderen,
promoten en uitvoeren;
C) Studies uitvoeren, organisatie-, verkoop-, reclame-, marketingsystemen programmeren en in
bedrijf stellen, systemen voor de gegevensverwerking in gebruik nemen, evenals alle technieken in
het kader van het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
D) Alle bestuursmandaten uitvoeren, en in het algemeen alle mandaten en functies die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar doel;
E) De ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, het verwerven of verlenen van licenties, octrooien,
merken, knowhow en bijbehorende roerende goederen;
F) Het verlenen van administratieve en informaticadiensten;
G) De aan- en verkoop, import en export, de commissie, het makelaarschap en de
Luik B
vertegenwoordiging van alle goederen, kort samengevat de commerciële bemiddeling;
H) Het onderzoek, de ontwikkeling, de productie of de verkoop van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en de toepassing ervan;
I) Bijdragen tot de oprichting van ondernemingen door middel van inbreng, deelname of
investeringen;
J) De creatie, het promoten, het bestuur en de organisatie van alle soorten evenementen, ongeacht
van welke aard, zowel sportief als cultureel, feesten recepties, vergaderingen, seminaries,
tentoonstellingen, voorstellingen, recreatieve activiteiten, festivals, manifestaties, salons, beurzen,
jaarvergaderingen, vergaderingen.
II. Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbonnen en
andere effecten, van Belgische of buitenlandse vennootschappen, hetzij bestaande of nog op te
richten, evenals het beheer van roerende goederen;
De oprichting en het beheer van vastgoed en de financieringshuur van vastgoed aan derden, de
overname door aankoop of op andere wijze, de verkoop, de uitwisseling, de bouw, de verbouwing,
de renovatie, de uitrusting, de inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, de verhuring, het huren, de
verkaveling, de prospectie en de exploitatie van vastgoed, evenals alle transacties die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, verband houden met dit doel en die van die aard zijn dat ze de groei en de
opbrengsten van een vastgoed kunnen bevorderen, evenals zich borg stellen voor de goede afloop
van verbintenissen aangegaan door derden die het vruchtgebruik genieten van dit vastgoed.
III. De voorgaande opsomming is niet volledig, zodat de vennootschap alle transacties kan uitvoeren
die kunnen bijdragen tot de realisatie van haar maatschappelijk doel of van een deel ervan.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, in de vormen
en op de manieren die zij het meest geschikt acht.
Over het algemeen beschikt zij over alle juridische bevoegdheden om alle handelingen en
transacties uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de
verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk.
Door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op andere manieren, kan zij
belangen verwerven in alle vennootschappen, verenigingen, zaken of bedrijven waarvan het doel
identiek, analoog, vergelijkbaar is met het hare of ermee samenhangt of de ontwikkeling van haar
bedrijf kan bevorderen of kan bijdragen tot de afzet van haar producten en diensten.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verstrekken voor vennootschappen
of privépersonen, en dit in de breedst mogelijke betekenis.
Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen in het kader van het
uitvoeren van deze handelingen, afhankelijk stellen van de naleving van deze voorwaarden.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 62.000 euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door 100 aandelen zonder vermelding van waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen
Alle aandelen zijn op naam en kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking
tot deze aandelen.
Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
Luik B
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn,
benoemd voor ten hoogste zes jaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid
van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Zolang
de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij twee
bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de
gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De vennootschap kan zich in het buitenland laten vertegenwoordigen, hetzij door een van haar
bestuurders, hetzij door een bedrijfsleider, hetzij door een andere persoon die daartoe speciaal door
de raad van bestuur is aangewezen.
De afgevaardigde is onder leiding en controle van de raad van bestuur verantwoordelijk voor de
vertegenwoordiging van de belangen van de onderneming bij de buitenlandse autoriteiten en voor de
uitvoering van alle besluiten van de raad van bestuur waarvan de gevolgen in die landen voelbaar
zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen. Indien er een raad van
bestuur is, worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders
die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de laatste vrijdag van juni om 17 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
en op hetzelfde uur.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
 
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de
vergadering te worden toegelaten:
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste drie werkdagen
vóór de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste drie werkdagen vóór de vergadering het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Luik B
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke
andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele-of videoconferentie.
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering slechts beraadslagen
indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij gewone meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van wijziging van statuten.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerder exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutaire
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
Luik B
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of via de vennootschapswebsite.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, §4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen
vast te stellen.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
bijzondere of de buitengewone verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Kopieën of uittreksels voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De beslissingen van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een register dat op de zetel van
de vennootschap wordt bijgehouden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 décember van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste een/twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van een
reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde
reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffening
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Indien er meerdere vereffenaars werden benoemd, dienen de vereffenaars
gezamenlijk alle handelingen te stellen.
Ingeval er meer dan twee vereffenaars zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd zonder dat zij dezelfde bevoegdheden hebben als een vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
C. OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte
en eindigt op 31 december 2022.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op juni 2023.
 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse, Brusselsesteenweg, 403.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2).
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
Luik B
1. de besloten vennootschap “A&S Sertang” met zetel te 1300 Wavre, chaussée de Namur 250,
ondernemingsnummer 0464.973.755, die benoemt als vaste vertegenwoordiger overeenkomstig
artikel 2: 55 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Heer Stephane Sertang,
voornoemd, die aanvaardt;
2. de besloten vennootschap “VV Consulting” met zetel te 1180 Uccle, avenue Winston Churchill
247/14, ondernemingsnummer 0822.149.630, die benoemt als vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig artikel 2: 55 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Heer
Vincent Vandenbroeck, voornoemd, die aanvaardt.
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Dit mandaat is kosteloos.
 
Het aantal commissaris wordt vastgesteld op 1.
Wordt benoemd: de vennootschap “Mazars Bedrijfsrevisoren” vertegenwoordigd door Xavier Doyen.
De benoemde commissaris zal zijn mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren.
Alle verbintenissen en de verplichtingen die eruit voortvloeien en alle verrichtingen uitgevoerd sedert
1 januari 2021 door de comparanten, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting,
worden overgenomen door de vennootschap die thans opgericht wordt.
Deze overname heeft slechts uitwerking op het ogenblik waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verkrijgt. De vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid vanaf de indiening van
het uittreksel van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank.
 
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter : de besloten vennootschap “VV Consulting” met zetel te 1180 Uccle,
avenue Winston churchill 247/14, ondernemingsnummer 0822.149.630, hier vertegenwoordigd in
overeenstemming met het artikel 2:55 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door
zijn vaste vertegenwoordiger de Heer Vincent Vandenbroeck, voornoemd;
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder: de besloten vennootschap “A&S Sertang” met zetel te
1300 Wavre, chaussée de Namur 250, ondernemingsnummer 0464.973.755, hier vertegenwoordigd
in overeenstemming met het artikel 2:55 van de Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
door zijn vaste vertegenwoordiger de Heer Stephane Sertang, voornoemd.
Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Pierre NICAISE, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie vóór registratie van de oprichtingsakte in overeenstemming
van artikel 173-1 bis W.Reg