Ondernemingsnr : 0548809964
Naam
(voluit) : ARDORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merksemsebaan 215
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met
zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op twintig juni tweeduizend vierentwintig,  vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "ARDORE", gevestigd te 2110 Wijnegem,
Merksemsebaan 215, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen),
onder nummer 0548.809.964, onder meer:
1. vastgesteld heeft dat de rechtsvorm van de vennootschap, krachtens de bepalingen van artikel 41,
§2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, sedert 1 januari 2024 van rechtswege is omgezet in
een besloten vennootschap aangezien de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap zoals bepaald in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering heeft besloten om overeenkomstig artikel 41, §3 van zelfde wet de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de nieuwe rechtsvorm van de vennootschap met name deze van
een besloten vennootschap (afgekort BV).
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het vroegere kapitaal en de
wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. vastgesteld heeft dat er twintigduizend honderdtwintig (20.120) aandelen werden uitgegeven als
vergoeding van de inbrengen zoals blijkt uit de aantekeningen in het aandelenregister.
4. heeft besloten, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens (i) de vervanging van de term ‘doel’ door
‘voorwerp’ en (ii) de schrapping van de term ‘burgerlijke’, en waarbij tevens zal voorzien worden in (i)
de mogelijkheid van uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen en (ii) beperkingen
inzake de overdracht en overgang van aandelen die afwijken van artikel 5:63 ev. van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waaronder de volgplicht.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: "Ardore".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden:
- De aan- en verkoop, de import en export, groothandel en han-delsbemiddeling van diverse
consumptiegoederen en levensmiddelen zoals er zijn kruidenierswaren, voedingswaren,
zuivelproducten, vis-en vleeswaren, diepvriesproducten, groenten en fruit en dranken. De-ze
opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin geïn-terpreteerd te worden.
- Het verhuren van tenten, kookmaterieel, bestek, servies en cu-linaire artikelen, ovens en alle
toebehoren.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en verte-genwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussen-persoon in handel.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroeren-de goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinancie-ring van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkave-len, prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in ver-band staan en die van aard
zijn de opbrengst van roerende en onroe-rende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas-bons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en on-dernemingen.
- Het uitoefenen van mandaten van bestuur-der/ zaakvoerder/ vereffenaar in andere ondernemingen.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan zich ten gunste van de vennootschap-pen,
ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen
of haar aval verlenen, optre-den als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, persoonlijke, hypothecaire of andere zekerheden verstrek-ken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggings-advies doen als bedoeld in
de specifieke wetgeving ter zaken.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met
haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder
dat deze opsomming beperkend is, alle roe-rende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen ver-richten in roerende waarden; belangen nemen
bij middel van associa-tie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle bestaan-de of op te richten
vennootschappen en onderneming in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend
voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend honderdtwintig (20.120) aandelen
uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien er één bestuurder is, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.
Indien er twee bestuurders zijn, besturen zij samen de vennoot-schap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een col-lege.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van beide
bestuurders, gezamenlijk handelend.
Indien er meerdere bestuurders zijn benoemd, vertegenwoordigen zij de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder als college. Het college
handelt door de meerderheid van zijn leden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar
de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. beslist heeft het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name van de heer DE
WACHTER Hans, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
6. heeft vastgesteld dat het adres van de zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem, Merksemsebaan 215.
7. beslist heeft om artikel 5 van de statuten, naar aanleiding van de vernietiging van de verkregen
drieduizend twintig (3.020) aandelen waarmee in totaal werd uitgetreden door een aantal
aandeelhouders voorafgaandelijk dit besluit, aan te passen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventienduizend honderd (17.100) aandelen
uitgegeven.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat