Ondernemingsnr : 0696882246
Naam
(voluit) : UNLIMITED AQUASCAPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor de Tiliastraat 13
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (BV) "UNLIMITED AQUASCAPING", met zetel te 2640 Mortsel, Pastoor de Tiliastraat
13, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0696.882.246, gehouden voor notaris
Tine Landuydt te 2640 Mortsel op 14 december 2023, blijkt dat onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Er werd beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op datum van deze buitengewone algemene vergadering nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besliste de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Nys Advice", met behoud
van UNLIMITED AQUASCAPING als bijkomende handelsbenaming.
 
De vergadering besliste de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: Breemlaan 4, 2530
Boechout.
 
De vergadering beslist het voorwerp aan te passen door het uit te breiden met de activiteiten
opgenomen in de agenda:
 
"- Alle mogelijke management, advies -en of dienstenfuncties in de meest ruime zin, omvattend doch
geenszins beperkt tot:
            - Consultancy (al dan niet via onderaanneming) op vlak van bedrijfsvoering, financial
management, credit management, controlling, administratie, HR, logistiek,… Het geven van
opleidingen en seminaries hieromtrent.
            - Dienstverlening ter beheer van onroerende goederen, voor eigen rekening en voor rekening
van derden. Conciërge activiteiten, preventief onderhoud van het patrimonium, verbetering en
continuïteit,…
De opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook bijdragen aan de verwezenlijking van het voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Op alle wijzen en mogelijkheden die zij nodig acht."
 
Als gevolg van genomen beslissingen werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap (BV) en wordt genoemd "Nys
Advice".
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: "UNLIMITED AQUASCAPING"
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Alle mogelijke management, advies -en of dienstenfuncties in de meest ruime zin, omvattend doch
geenszins beperkt tot:
- Consultancy (al dan niet via onderaanneming) op vlak van bedrijfsvoering, financial management,
credit management, controlling, administratie, HR, logistiek,… Het geven van opleidingen en
seminaries hieromtrent.
- Dienstverlening ter beheer van onroerende goederen, voor eigen rekening en voor rekening van
derden. Conciërge activiteiten, preventief onderhoud van het patrimonium, verbetering en
continuïteit,…
De opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook bijdragen aan de verwezenlijking van het voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Op alle wijzen en mogelijkheden die zij nodig acht.
– Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, groot- en
kleinhandel, de verkoop, import, export, productie, distributie, vervoer, prospectie, plaatsen,
onderhoud, herstellingen, service, marketing, de makelaardij en de commissie van de hierna
genoemde producten, zoals onder meer verschillende variëteiten hout en steen, allerhande
producten gerelateerd aan de aquaristiek, CO2 gasflessen, aquaria, dieren, planten, bloemen,
waterelementen voor binnenshuis, aquaponische home-installaties, decoratieartikelen, siervissen en
allerhande toebehoren, alsook zwembaden.
– Het concipiëren, fabriceren en commercialiseren van voornoemde producten en allerhande
producten gerelateerd aan aquaristiek.
– Distributie, ontwerpen, tekenen, fabriceren, stockeren, leveren, plaatsen, inrichten en onderhouden
van vijvers en aquariums en alle toebehoren. Telen, kweken, fokken en distributie van planten en
vissen.
– Consultancy en adviesverlening op het gebied van aquaria en het verlenen van alle daarmee
rechtstreeks op onrechtstreeks gerelateerde diensten zoals de plaatsing van aquaria en de inrichting
met beplantingen van aquaria, daaronder mede begrepen het uitvoeren van studies, onderzoeken,
workshops en opleidingen, het maken van ontwerpen en creaties, de organisatie, de uitvoering en/of
het verlenen van bijstand bij de plaatsing, aanleg, inrichting en onderhoud, inclusief het ontwikkelen
en uitvoeren van totale aquariaprojecten.
– Verhuur, lease, onderhoud, inrichting, plaatsing van aquaria in de breedst mogelijke zin.
– Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software.
Alle bovenvermelde activiteiten kunnen tevens worden aangeboden via een conceptstore, webshop
en op alle andere mogelijke manieren.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
– de controle op het beheer van of de participatie in andere vennootschappen of ondernemingen
door het  opnemen van alle mogelijke mandaten binnen deze vennootschappen of ondernemingen;
– de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke sociale rechten en, meer algemeen, het uitvoeren van alle verrichtingen met
betrekking van het beheer van de aldus samengestelde portefeuille.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van  aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend  worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Duur
Onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Volgende bestuurders werden herbenoemd: NYS Vincent, wonende te 2530 Boechout, Breemlaan 4.
 
Mee neergelegd:
afschrift van de akte van 14/12/2023,
de gecoördineerde tekst van statuten,
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel