Unternehmensnr. : 0456320761
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : P + M EIFELER FLEISCHVERTRIEB
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Talstrasse 12
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GEGENSTAND, GESCHAEFTSJAHR, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION,
ANDERE AENDERUNGEN), GENERALVERSAMMLUNG
Aus einem Protokoll, das am fünften Dezember zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. Der einzige Aktionär, Herr Marcel Peter PETERS, wohnhaft in 4770 Amel, Zur Breitenbach 6,
beschließt, dass der Ge-gen-stand erweitert wird, so dass die Gesellschaft künftig  neben den
bisherigen Tätigkeiten auch folgende Tätigkeiten zum Gegenstand hat:
„Sie hat auch zum Ziel den An- und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung im weitesten
Sinne von Liegenschaften aller Art; zu diesem Zweck kann die Gesellschaft insbesondere alle
Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vornehmen, Miet- und Pachtverhältnisse, sogar für eine
sehr lange Dauer, abschließen.
Sie kann ebenfalls alle Aktivitäten eines Immobilienpromotors im weitesten Sinne des Wortes
ausüben.“
Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 3 der Statuten anzupassen.
II. Der einzige Aktionär beschließt,
a) dass das Geschäfts-jahr künftig am 1. Januar beginnt und am 31. Dezember des gleichen Jahres
endet;
b) dass das laufende Geschäftsjahr am 31. Dezember 2022 enden wird;
c) dass die ordentliche Generalversammlung künftig am vierten Freitag des Monats Juni, um 18.00
Uhr, stattfinden wird.
Die Statuten werden infolge der gefassten Be-schlüsse wie folgt an-gepasst:
In Artikel 22 wird der erste Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Alljährlich findet am vierten
Freitag des Monats Juni, um 18.00 Uhr, die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft statt."
In Artikel 30 wird der erste Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt: "Das Geschäftsjahr beginnt am
ersten Januar und endet am einunddrei-ßigsten Dezember des gleichen Jahres." -
III. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt in Ausführung der Übergangsbestimmungen des vorerwähnten Gesetzes, die Statuten der
Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
IV. Der einzige Aktionär beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
Teil B
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Statuten ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Talstraße 12.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt der einzige Akionär fest, die Artikel 1, 3, 6, 7, 10,
14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 31, 33, 35 und 36 der Statuten an das neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
VI. Die Generalversammlung beschließt, folgende neue Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen,
nämlich:
- Die Aktiengesellschaft „Entwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Ostbelgiens“, abge-kürzt
„OSTBELGIENINVEST“, mit Sitz in 4700 Eupen, Hütte 79, eingetragen in der zentralen Datenbank
für Unternehmen unter der Nummer 0437.216.117, Register der juristischen Personen Eupen, hier
vertreten durch ihre ständige Vertreterin, Frau Isabel SCHLEMBACH, wohnhaft in 4700 Eupen,
Buchenweg 27;
- Herrn Audry PETERS, geboren in Sankt Vith am 23. Januar 1998, wohnhaft in 4770 Amel, Zur
Breitenbach 6.
Die vorgenannten neuen Verwaltungsratsmitglieder haben ausdrücklich erklärt, diese Mandate
anzunehmen.
Die vorerwähnten Mandate endet unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2025.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.