Ondernemingsnr : 0466 458 449
Naam
(voluit) : PUBLIMA LICHTRECLAME
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8550 Zwevegem, Pluim 10
Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders en wijziging van de zetel van de
vennootschap
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 april 2025 blijkt het volgende:
De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag, met ingang op 30 april 2025, van de hiernavolgende
bestuurder:
- NV Jumaxan, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8850 Zwevegem, Pluim 10
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0896.451.729, vast
vertegenwoordigd door de heer Koen Bossuyt.
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf 30 april 2025 tot en met de jaarvergadering van de
vennootschap van 2030, de hiernavolgende persoon te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:
- NV HET FONDS, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Stuivenbergstraat (W.) 3 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0426.276.792, vast vertegenwoordigd door de heer Domien Loosveldt, woonstkeuze doende op de zetel van
de vennootschap.
Het mandaat van voormelde bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij een latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering van de vennootschap.
Op heden is de enige bestuurder van de vennootschap:
- NV HET FONDS, vast vertegenwoordigd door de heer Domien Loosveldt .
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen (i) aan elke bestuurder alsook (ii) aan
de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met
kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling,
om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien
einde al het nodige en het nuttige te doen.
De enige bestuurder beslist, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de vennootschap, om de huidige
zetel van de vennootschap gelegen te 8550 Zwevegem, Pluim 10, met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
volgend adres:
8740 Pittem, Brugsesteenweg 64
De enige bestuurder beslist om bijzondere volmacht te verlenen (i) aan elke bestuurder alsook (ii) aan de
heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met
kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling,
om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien
einde al het nodige en het nuttige te doen.
Sara Burm
Lasthebber