Ondernemingsnr : 0633 773 749
Naam
(voluit) : NIPRO EUROPE GROUP COMPANIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blokhuisstraat 42, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Toekennen volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 1 januari 2023:
1. De raad van bestuur beslist om een bijkomende volmacht toe te kennen aan de heer Svend LARSEN om
namens de Vennootschap:
-Geheimhoudingsovereenkomsten ("Non-disclosure agreements") te ondertekenen;
-Verklaringen m.b.t. "UBO" ("Ultimate Beneficial Owner") te ondertekenen en in te dienen;
-Verklaringen m.b.t. "KYC" ("Know Your Customer") te ondertekenen en in te dienen;
-Verklaringen m.b.t. "MSC" ("Mayor Sanctioned Countries") te ondertekenen en in te dienen;
-Alle zaken m.b.t. "Electronic Banking" (zoals aanduiden nieuwe gebruikers, aanvragen nieuwe kaarten, het
resetten van wachtwoorden, enz.) te beheren;
-Autorisatiebrieven voor banktransacties ("Bank Transaction Authorization Letters") te ondertekenen (voor het
toestaan van de banktransacties die kunnen worden uitgevoerd per telefoon/fax/e-mail; bevestigen van de
personen die gemachtigd zijn om dergelijke transacties uit te voeren in geval van personeelswisselingen in het
financiële/thesauriedepartement).
De raad van bestuur specifieert dat de heer Svend LARSEN, binnen de grenzen van zijn volmacht, de
bevoegdheid heeft om alle documenten te ondertekenen en uit te voeren die nodig of nuttig zijn in dit verband en,
in het algemeen, hij alles kan doen dat nodig of nuttig is om deze volmacht naar behoren uit te voeren.
Deze volmacht wordt toegekend voor onbepaalde duur met ingang van 30 november 2022.
Voor deze bevoegdheidsdelegatie wordt geen vergoeding of andere remuneratie toegekend.
Deze volmacht kan te allen tijde door de Vennootschap worden beëindigd.
De raad van bestuur beslist dat deze volmacht van rechtswege zal worden beëindigd, met onmiddellijke
ingang, indien de betrokken bijzonder gevolmachtigde niet langer werkzaam is bij de Vennootschap, noch bij
enige andere met de Vennootschap verbonden vennootschap.
2. De raad van bestuur beslist om een volmacht toe te kennen aan de heer Ben DE WITTE om, namens de
Vennootschap:
-Overeenkomsten met een waarde tot en met 25.000,00 EUR m.b.t. ICT activiteiten te ondertekenen;
-Geheimhoudingsovereenkomsten ("Non-disclosure agreements") te ondertekenen;
-Overeenkomsten met een waarde boven 25.000,00 EUR te ondertekenen, op voorwaarde dat deze
overeenkomsten volledig in lijn zijn met de voorafgaandelijk bekomen CAPEX ("RINGI" in het Japans)
goedkeuring van Nipro Corporation Japan.
De raad van bestuur specifieert dat de heer Ben DE WITTE, binnen de grenzen van zijn volmacht, de
bevoegdheid heeft om alle documenten te ondertekenen en uit te voeren die nodig of nuttig zijn in dit verband en,
in het algemeen, hij alles kan doen dat nodig of nuttig is om deze volmacht naar behoren uit te voeren.
Deze volmacht wordt toegekend voor onbepaalde duur met ingang van 30 november 2022.
Voor deze bevoegdheidsdelegatie wordt geen vergoeding of andere remuneratie toegekend.
Deze volmacht kan te allen tijde door de Vennootschap worden beëindigd.
De raad van bestuur beslist dat deze volmacht van rechtswege zal worden beëindigd, met onmiddellijke
ingang, indien de betrokken bijzonder gevolmachtigde niet langer werkzaam is bij de Vennootschap, noch bij
enige andere met de Vennootschap verbonden vennootschap.
3. De raad van bestuur beslist om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Wendy MEYERS om, namens
de Vennootschap:
-Overeenkomsten met een waarde tot en met 25.000,00 EUR m.b.t. ICT activiteiten te ondertekenen;
-Geheimhoudingsovereenkomsten ("Non-disclosure agreements") te ondertekenen;
-Overeenkomsten met een waarde boven 25.000,00 EUR te ondertekenen, op voorwaarde dat deze
overeenkomsten volledig in lijn zijn met de voorafgaandelijk bekomen CAPEX ("RINGI" in het Japans)
goedkeuring van Nipro Corporation Japan.
De raad van bestuur specifieert dat mevrouw Wendy MEYERS, binnen de grenzen van haar volmacht, de
bevoegdheid heeft om alle documenten te ondertekenen en uit te voeren die nodig of nuttig zijn in dit verband en,
in het algemeen, zij alles kan doen dat nodig of nuttig is om deze volmacht naar behoren uit te voeren.
Deze volmacht wordt toegekend voor onbepaalde duur met ingang van 30 november 2022.
Voor deze bevoegdheidsdelegatie wordt geen vergoeding of andere remuneratie toegekend.
Deze volmacht kan te allen tijde door de Vennootschap worden beëindigd.
De raad van bestuur beslist dat deze volmacht van rechtswege zal worden beëindigd, met onmiddellijke
ingang, indien de betrokken bijzonder gevolmachtigde niet langer werkzaam is bij de Vennootschap, noch bij
enige andere met de Vennootschap verbonden vennootschap.
4. De raad van bestuur beslist om een volmacht toe te kennen aan de heer Matteo LAVEZZINI om, namens
de Vennootschap:
-Overeenkomsten met een waarde tot en met 25.000,00 EUR m.b.t. ICT activiteiten te ondertekenen;
-Geheimhoudingsovereenkomsten ("Non-disclosure agreements") te ondertekenen;
-Overeenkomsten met een waarde boven 25.000,00 EUR te ondertekenen, op voorwaarde dat deze
overeenkomsten volledig in lijn zijn met de voorafgaandelijk bekomen CAPEX ("RINGI" in het Japans)
goedkeuring van Nipro Corporation Japan.
De raad van bestuur specifieert dat de heer Matteo LAVEZZINI, binnen de grenzen van zijn volmacht, de
bevoegdheid heeft om alle documenten te ondertekenen en uit te voeren die nodig of nuttig zijn in dit verband en,
in het algemeen, hij alles kan doen dat nodig of nuttig is om deze volmacht naar behoren uit te voeren.
Deze volmacht wordt toegekend voor onbepaalde duur met ingang van 30 november 2022.
Voor deze bevoegdheidsdelegatie wordt geen vergoeding of andere remuneratie toegekend.
Deze volmacht kan te allen tijde door de Vennootschap worden beëindigd.
De raad van bestuur beslist dat deze volmacht van rechtswege zal worden beëindigd, met onmiddellijke
ingang, indien de betrokken bijzonder gevolmachtigde niet langer werkzaam is bij de Vennootschap, noch bij
enige andere met de Vennootschap verbonden vennootschap.
Kristoffel Vermeersch
Bijzonder gevolmachtigde