Ondernemingsnr : 0682576627
Naam
(voluit) : Piccard
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 90
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 22
november 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “Piccard”, blijkt onder meer dat:
1) a) Er werd verwezen naar zijn bijzonder verslag, opgesteld in zijn hoedanigheid van het
bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, ter verantwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing ervan. 
b) Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met een aantal activiteiten; hij
besluit de volgende nieuwe omschrijving van het voorwerp aan te nemen:
“De vennootschap heeft als voorwerp, dit zowel in België als daarbuiten:
-              Het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en
de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake kredietbeleid, financiële zaken, praktische en
fiscale zaken, enzovoort); het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het
bedrijfsleven en aan de overheid.
-              Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
-              Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, logistieke, technische, commerciële of
admini¬stratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiering, verkoop, productie, warehousing, logistiek
en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies en verslagen afleveren.
-              Onafhankelijke bouwbegeleiding, veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking in de
bouw, projectleiding, het optreden als bouwadviseur, bouwcoördinatie bij nieuwbouw en renovatie,
het optreden als zelfstandig preventieadviseur, het begeleiden van bedrijven inzake veiligheid.
-              De aan en verkoop van voertuigen; verhuur van voertuigen.
-              De aan- en verkoop van auto-onderdelen.
-              Verkoop via internet.
-              Groot- en kleinhandel in diverse goederen. Import, export.
-              Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens.
-              Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie, projectontwikkeling,
onroerende leasing en roerende leasing.
-              De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
-              Uitoefenen van bestuursmandaten in binnen en buitenlandse vennootschappen, al dan niet
dochtervennootschappen
-              Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
-              Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
-              Industriële vormgeving
-              Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
-              Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijken en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer
-              Overige technische testen en toetsen
-              Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
-              Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
-              Holdings
-              Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
-              Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit berscheidene economische sectoren…
-              Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-              Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
-              Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-              Ontwerpen van showrooms, enz.
-              Handel in eigen onroerend goed
-              Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
-              Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelene op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.
-              De handelsbemiddeling, import en export, groot- en kleinhandel in allerhande materialen,
machines en handelsgoederen zowel basisgrondstoffen, halffabricaten als afgewerkte producten en
alle mogelijke industriële en consumptiegoederen met of zonder installatie
-              Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstel-lingsruimtes, opslagplaatsen, werkplaatsen, magazijnen, hangars, enz.
-              Handel in eigen onroerende goederen
-              Verhuur en operationele leasing, met of zonder bedieningspersoneel, van alle mogelijke
machines, uitrusting, voertuigen, alle mogelijke roerende goederen en gebouwen voor
wetenschappelijke, particuliere, commerciële en industriële doeleinden.
-              De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingscontracten, in het kader van bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp
nastreven.”
Er werd besloten de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals blijkt uit artikel 4 van de
nieuwe tekst van statuten.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, er werd
vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserves, hetzij
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20 460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk werd er besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de
hierboven vermelde wijzigingen.
5) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer PICCARD Wim Marc, geboren te Heusden-Zolder op 17 juli 1983, wonende te 3940
Hechtel-Eksel, Dorpsstraat 90.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij verleent zichzelf volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
6) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3940 Hechtel-Eksel (Hechtel), Dorpsstraat 90.
7) Er werd de notaris verzocht om vast te stellen en dit met het oog op de neerlegging in het
vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat alle aandelen verenigd zijn in één hand.
8) De bestuurder werd gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumente-rende
notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
9) Bijzondere volmacht werd verleend aan BML Accountants en Taks Advisors BV, met zetel te 3980
Tessenderlo, Neerstraat 110 bus 1, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis¬ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.