Nº d'entreprise : 0441 071 668
Nom
(en entier) : MOLKEREI - LAITERIE WALHORN
(en abrégé) : WALHORN
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Laiterie 14 - 4711 Lontzen
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - PROCURATION
(extrait du Procès-Verbal de la réunion du conseil d'administration d.d. 17 décembre 2024
Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
Le conseil d'administration prend acte de la décision de Monsieur Paulin LEMARCHAND de démissionner de
son mandat d'administrateur délégué à partir du 1er janvier 2025 et le remercie.
Afin de remplacer Monsieur Paulin LEMARCHAND, le conseil d'administration propose à l'Assemblée
générale ordinaire de nommer, à partir du 1er janvier 2025, en tant qu'administrateur Monsieur Yvan HAFFNER
pour un mandat, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, statuant sur les comptes 2026.
Sous réserve de sa nomination en tant qu'administrateur par l'assemblée générale, le conseil d'administration
désigne en qualité d'administrateur délégué Monsieur Yvan HAFFNER, pour la durée de son mandat
d'administrateur, soit à partir du 1er janvier 2025, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027,
statuant sur les comptes 2026.
Le conseil d'administration prend acte du départ à la retraite de Monsieur Roland FRANCK en 31 mars 2024
et le remercie. Le conseil révoque le mandat spécial octroyé à Monsieur Roland FRANCK lors du conseil
d'administration du 12 novembre 2018.
Le conseil d'administration décide de nommer en tant que mandataire spécial Monsieur Fabien LEROY,
résidant 63 Simarstrasse 4700 EUPEN, afin d'effectuer les actes ci-dessous :
- représenter la Société vis-à-vis des autorités nationales, communautaires, régionales, provinciales et
communales, l'administration fiscale, les douanes, l'administration du travail, ainsi que toutes les autorités et
services publics dans le cadre de l'activité commerciale avec le droit de donner mandat à un salarié de la Société;
- représenter la Société à l'égard des tiers, en Belgique et à l'étranger, dans tous les actes, quelle qu'en soit
leur nature, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, dans les limites des
pouvoirs spéciaux qui lui sont conférés.
(extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire d.d. 20 décembre 2024)
L'Assemblée délibère et adopte à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
L'Assemblée prend acte de la décision de Monsieur Paulin LEMARCHAND de démissionner de son mandat
d'administrateur de la Société le 1er janvier 2025 et le remercie. Pour le remplacer, l'Assemblée décide de
nommer en qualité d'administrateur Monsieur Yvan HAFFNER, à partir du 1er janvier 2025, pour une durée de
expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027 statuant sur les comptes 2026.
L'assemblée donne procuration à Sandra MYLE, et à Fabien LEROY, avec droit de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors
auprès du registre des personnes morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives
et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet
d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
MYLE Sandra
Mandataire