Ondernemingsnr : BTW BE 0428.567.180
Benaming
(voluit) : Z.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Paradijsweg 12 bus 302 te 2500 Lier
Onderwerp akte : Ontbinding - Sluiting Vereffening
Uit een akte verleden voor Stéphanie Westerlinck, notaris in de besloten vennootschap "Notaris SW" te
Berlaar op 24 december 2024, "Geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 1 augustus 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 328 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Z",
met zetel te 2500 Lier, Paradijsweg 12 bus 302, volgende besluiten heeft genomen:
* EERSTE BESLISSING KENNISNAME EN GOEDKEURING VERSLAGEN BESTUURDERS	&
BEDRIJFSREVISOR
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt door de
bestuurders van de vennootschap hun bij-zonder verslag voorgelegd omtrent de ontbinding van de
vennootschap. Bij dit verslag was gevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op
30 november 2024, te weten niet meer dan drie maanden vóór heden.
Er wordt ontslag gegeven van voorlezing van dit verslag. Ook omtrent de staat van actief en passief van de
vennootschap wordt ontslag gegeven van voorlezing.
VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
Omtrent de hierboven vermelde staat van actief en passief heeft de besloten vennootschap "Group Audit
Belgium", kantoor houdende te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10 vertegenwoordigd door
de heer Philippe Boesmans, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Elk van de aandeelhouders erkent volledige kennis te hebben van zowel de verslagen alsook de staat van
actief en passief daar hij voordien een kopie ervan heeft gekregen.
De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van voorlezing van dit verslag. De besluiten van dit
verslag, waarvan het origi-neel samen met een uitgifte van deze akte zal worden neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank, luiden letterlijk als volgt:
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV «Z.»
verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090
Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Philippe BOESMANS,
bedrijfsrevisor, dat: O De staat van activa en passiva per 30 november 2024, op basis waarvan de ontbinding
wordt voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 637.945,58 EUR en afsluit met een netto-actief van
456.242,74 EUR, een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar. O Op grond van
de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben
uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Wij willen er
echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het nemen
van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. D Wij formuleren een
voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale
zekerheid en eventuele andere verplichtingen (waaronder claims met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid,
contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op heden nog niet werden gevestigd of aan de
vennootschap betekend. O Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel
3:6, §2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, onder voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld. Ondergetekende wenst op te merken dat het
over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap. Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende
bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de BV «Z.» en kan enkel gebruikt
worden voor de doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw, Antwerpen, 23 december 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Philippe BOESMANS
Bedrijfsrevisor
Hieruit blijkt dat alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen voldaan werden, en in het bijzonder het feit dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders,
of derden zoals vermeld in voormelde staat van activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd; Voormelde commissaris of, als er geen commissaris is, voormelde
bedrijfsrevisor of externe accountant bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; De
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten
of derden wiens schuldvordering is opgenomen in voormelde staat van activa en passiva, en die schriftelijk
hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel, in welk geval de besluiten van voormeld verslag
van voornoemde commissaris of, als er geen commissaris is, voornoemde bedrijfsrevisor of externe accountant,
dit schriftelijk akkoord bevestigen;
BEVESTIGING VAN DE EXTERNE WETTIGHEID:
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris dat alle wettelijke vereisten om tot een geldige beslissing van ontbinding te komen, voor
deze ven-noot-schap vervuld zijn.
* TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
Met unanimiteit van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering de vennootschap te ontbinden en in
vereffening te stellen. De besloten vennootschap "Z" bestaat thans enkel nog voor haar vereffening.
* DERDE BESLISSING - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER(S) - GEEN AANDUIDING
VEREFFENAAR
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen ontslag te verlenen aan de heer Jan Van de Perre en
mevrouw Christiane Hendrickx als bestuurder van de vennootschap en hun wordt kwijting gegeven over hun
beleid en de wijze van uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om geen vereffenaar aan te duiden.
* VIERDE BESLISSING - VASTSTELLING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING
TOEPASSING ARTIKEL 2:80 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Gezien alle aandeelhouders op deze vergadering aanwezig zijn, alle beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen werden, er geen vereffenaar wordt aangeduid en er uit voormelde staat van activa en passiva
geen passiva blijken, besluit de algemene vergadering - overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen- in deze akte onmiddellijk over te gaan tot vereffening van de vennootschap.
VERZAKING ARTIKEL 2:100 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er wordt met éénparigheid van stemmen verzaakt aan de termijn en de formaliteiten voorzien in artikel 2:100
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te
hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in verband met de vereffening.
AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouders verklaren met éénparigheid van stemmen dat de vereffening van Z in vereffening,
afgesloten is.
De beslissing tot sluiting van de vereffening impliceert noodzakelijkerwijze de goedkeuring van de
vereffeningsrekening.
GOEDKEURING VAN DE VEREFFENINGSREKENING
De aandeelhouders keuren met éénparigheid van stemmen de eindafrekening die afgesloten is op 30
november 2024 goed, alsook de bestemming van het vereffeningssaldo en de vereffeningsdividenden.
De aandeelhouders erkennen de hen toegekende aandelen in het vereffeningsresultaat te hebben ontvangen,
waarvoor kwijting verleend wordt.
AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat de vereffening afgesloten is en dat de besloten vennootschap "Z" opgehouden
heeft te bestaan zelfs voor de noden van haar vereffening; zij bezit vanaf heden geen rechtspersoonlijkheid
meer.
De boeken en bescheiden van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen bewaard worden
gedurende een periode van tenminste zeven jaar op nagemeld adres te 2500 Lier, Paradijsweg 12 bus 302.
VERKLARING INZAKE SCHENKING FAMILIALE VENNOOTSCHAPPEN
De aandeelhouders verklaren dat in de vijf jaar voor heden geen schenking inzake aandelen van de
vennootschap, voorwerp van deze akte, werd uitgevoerd met toepassing van artikel 2.8.6.0.3 VCF.
BIJZONDERE VOLMACHT
De algemene vergadering geeft met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan MDM Accounting
MD Accounting, kantoor houdende te 2820 Bonheiden, Weynesbaan 73, met recht van indeplaatsstelling alsook
de bevoegdheid om indien het meerdere personen betreft elk afzonderlijk en alleen op te treden, om bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten van de Vennootschapsbelasting en de Belasting over de
Toegevoegde Waarde (BTW) en alle andere administraties en overheden alles te doen wat noodzakelijk en nuttig
is teneinde de ontbonden vennootschap in regel te stellen met de nodige for-maliteiten.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Stéphanie Westerlinck
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte ontbinding en sluiting-vereffening dd. 24/12/2024
- verslag zaakvoerder;
- verslag bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva;
- ontledend uittreksel voormelde akte dd. 24/12/2024.