Ondernemingsnr : 0448620644
Naam
(voluit) : VERSMISSEN MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Corneliusstraat 54
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers, te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris, op
30 september 2024, geregistreerd vijf blad(en) nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Turnhout 1, op 1 oktober 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21138. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  De ontvanger.
DAT:
1) Het boekjaar van de vennootschap gewijzigd werd zodat dit voortaan loopt van 1 juli tot en met 30
juni.
Het lopende boekjaar werd verlengd om te eindigen op 30 juni 2025.
Artikel 27 van de statuten luidt dienovereenkomstig als volgt:
“Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de
vijftiende van de maand december om 19.00 uur. Indien deze dag een zondag of een feestdag is,
gaat de vergadering door op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de zetel, de
vijftiende van de maand december, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag
of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze da-tum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de ven-nootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze wor-den tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrij-vingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping ver-stuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regel-matig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
3) Er aan TLN BV, kantoorhoudende te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 167, een bijzondere
volmacht werd gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het on-dernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de ven-nootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten