Ondernemingsnr : 0537225689
Naam
(voluit) : AMBASSADE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondse steenweg 75
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op éénentwintig december.
Te 1785 Merchtem, Mollemstraat 4.
Voor mij, Meester Harold BAUWENS, notaris met standplaats te Dilbeek.     
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AMBASSADE HOLDING”, met zetel te 9300 Aalst, Dendermondse steenweg 75, 
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0537.225.689 en met btw-nummer BE0537.225.689.
…
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
EERSTE BESLISSING: BESLSSING TOT INBRENG IN NATURA - PLAATSING – VOLSTORTING
De vergadering beslist tot inbreng in natura, door inbreng van honderd éénentachtigduizend
zeshonderd éénennegentig (181.691) aandelen in volle eigendom van de naamloze vennootschap
“WAREHOUSES DE PAUW”, afgekort “WDP”, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap
naar Belgisch recht met zetel te 1861 Meise, Blakebergen 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met ondernemingsnummer
0417.199.869 en met btw-nummer BE0417.199.869, toebehorende aan de heer Mathias Jacques en
mevrouw De Pauw Kathleen, beiden voornoemd, en bijgevolg vermogensrechtelijk behorend tot hun
gemeenschappelijk vermogen, voor een totaal bedrag van vier miljoen vierhonderd
vijfennegentigduizend vijfendertig euro vierendertig cent (€ 4.495.035,34), met creatie van (afgerond)
drieduizend negenhonderdzestien  (3.916) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Deze aandelen worden uitgegeven aan een prijs van duizend honderdzevenenveertig euro
negenennegentig cent (€ 1.147,99) per aandeel.
Deze aandelen worden toegewezen aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen de
echtgenoten MATHIAS-DE PAUW, doch de lidmaatschapsrechten worden individueel ingeschreven
in het aandelenregister als volgt:
- duizend negenhonderdachtenvijftig (1.958) aandelen op naam van de heer MATHIAS Jacques,
voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van voormelde aandelen, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- duizend negenhonderdachtenvijftig (1.958) aandelen op naam van  mevrouw DE PAUW Kathleen,
voornoemd, als vergoeding voor de inbreng van voormelde aandelen, hier aanwezig en die
aanvaardt;
De algemene vergadering verklaart dat de voormelde aandelen effecten zijn zoals bepaald in artikel
2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten, die werden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij
gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van
de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 3, 7°, 8° en
9°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële
instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU werden verhandeld.
De algemene vergadering verklaart dat voormelde inbreng wordt gedaan overeenkomstig artikel 5:
133 §2 en 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zodat geen verslag van het
bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of een verslag van een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet opgesteld worden.
De ondergetekende notaris heeft gewezen op de verplichting van artikel 5:133 §3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, hierna letterlijk overgenomen:
“§ 3. In de gevallen bepaald in paragraaf 2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder toepassing van
paragraaf 1, legt het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng van
het vermogensbestanddeel een verklaring neer en maakt deze bekend overeenkomstig de artikelen
2:8 en 2:14, 4°, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld:
1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;
2° de naam van de inbrenger;
3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de
waarderingsmethode;
4° het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;
5° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte
van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.”
De algemene vergadering geeft, voor zover als nodig, een bijzondere volmacht aan het
bestuursorgaan voor de neerlegging van voormelde verklaring en bekendmaking.
De inbrenger bevestigt vrij te zijn deze aandelen in te brengen en verklaart dat geen enkele statutaire
beperking of overeenkomst deze inbreng belet.
…
TWEEDE BESLISSING:  WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeen-
stemming te brengen met de nieuw uitgegeven aandelen:
“Artikel 5. Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend vijfhonderdtweeënzestig (7.562) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.”
…
DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING EN VOLSTORTING INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende Notaris te akteren dat de inbreng in
natura werd verwezenlijkt en volledig volstort werd.
…
VIERDE BESLISSING: WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “AMBASSADE
HOLDING” naar “MDP HOLDING”.
De ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
…
VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de
daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
…
ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en  om alle mogelijke formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte nuttig of noodzakelijk zouden zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder
meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingslokketten, de BTW administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
en ten dien einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
...
VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL:
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoordineerde statuten
Harold Bauwens
Notaris