Ondernemingsnr : 0837990423
Naam
(voluit) : Ancilux Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ferdinand Uylenbroeckstraat 109
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Rodolphe van der Vaeren, notaris te Sint-Pieters-
Woluwe, op 27 juli 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "ANCILUX SERVICES" volgende beslissingen heeft genomen :
 
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter, bevestigt dat zij rechtsgeldig is
samengesteld, bekwaam om te besluiten omtrent alle punten vermeld op de agenda en neemt, na
omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke
ingang:
EERSTE BESLUIT.
A. Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
het voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met volgende
activiteit:
“1.1.De onderneming heeft als voorwerp om in België of in het buitenland, zowel in eigen naam
alsook voor rekening van derden, al dan niet betalend, in groot- of kleinhandel, diensten en
producten, in de meest brede betekenissen van de woorden, te verlenen aan overheden,
ondernemingen, zelfstandigen, organisaties, verenigingen en particulieren, waaronder, maar niet
beperkt tot,
1.1.1.het adviseren, het begeleiden of het realiseren van projecten inzake het ontwerpen, het
uitvoeren, het financieren, het verzekeren of het opvolgen ervan;
1.1.2.het begeleiden van commerciële, technische, management of administratieve mensen of de
aanwerving ervan, ook in opdracht van derden;
1.1.3.het verlenen van verkoop-, kwaliteits-, productie- of veiligheidsadviezen;
1.1.4.het contacteren van prospecten, klanten, kandidaat-kopers of -verkopers, tussenpersonen of
bemiddelaars, ook in opdracht van derden;
1.1.5.het deelnemen in, of het dirigeren of overnemen van, andere vennootschappen of organisaties;
1.1.6.het opzetten van, of het actief meewerken in, samenwerkingsverbanden met overheden;
1.1.7.het vervullen van (tele-)secretariaatsopdrachten of van postbedeling of van leverings- of
incasso- opdrachten;
1.1.8.het organiseren, begeleiden of communiceren van evenementen en het verhuren of het
verkopen van materiaal of personeel daartoe;
1.1.9.het uitvoeren van audits of het verlenen van toezichts- of controle-opdrachten, zorg- of
nazorgdiensten;
1.1.10.het vervoeren van personen of goederen, of het regelen ervan voor of door derden, of het
bergen of tijdelijk bewaren van goederen;
1.1.11.het aankopen, verkopen of het verhuren van transportmiddelen (met of zonder bestuurder), in
eigen naam of in opdracht van of voor rekening van derden;
1.1.12.het leveren, onderhouden of herstellen van goederen, wagens, apparatuur of programmatuur,
of de recuperatie en recyclage ervan;
1.1.13.het geven van theoretische en praktische (bij)lessen aan groepen of individuele personen;
1.1.14.het opstellen of het vertalen van documentatie, artikels, boeken en handleidingen;
1.1.15.het ontwikkelen, het verder uitwerken of het beveiligen van internet-sites of andere media;
1.1.16.het verwerken van gegevens;
1.1.17.het digitaliseren van documenten;
1.1.18.het ontwerpen, het produceren of het herstellen van textiel, voorwerpen of concepten;
1.1.19.het aan- en verkopen van consumptie-goederen, tuinartikelen, sieraden, reinigingsproducten
of van school- of kantoorbenodigheden;
1.1.20.het aanleggen, het beheren, het verhuren of het uitbouwen van roerende en onroerende
goederen of waarden of patrimonium, ook voor rekening van derden;
1.1.21.het lenen van gelden aan of van natuurlijke of rechtspersonen of overheden of andere
organisaties; 1.1.22.het adviseren of het realiseren van bouwwerken, al dan niet in opdracht van
derden.
1.1.22.het aanleggen van zonne- en fotovoltaïsche panelen, laadpalen en warmtepompen in gelijk
welke vorm en op gelijk welke manier.
1.1.23.de productie, distributie, levering, aankoop en verkoop van alternatieve, duurzame,
hernieuwbare of traditionele energie, zoals daartoe behoren de productie en levering van elektriciteit
al dan niet opgewerkt door een fotovoltaïsche installatie;
1.1.24.de studie, ontwikkeling, bouw, aankoop, verkoop, installatie, uitbating, onderhoud van
alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energieprojecten;
1.1.25.De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van laadinstallaties voor
elektrische aangedreven voertuigen.
1.2.Indien, voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, bijzondere toelatingen zouden nodig
zijn, wordt het uitvoeren van deze activiteiten ondergeschikt gemaakt aan het bekomen van de
nodige toelatingen. Bovenstaande opsomming is enkel illustratief en zeker niet limiterend. De
producten en diensten mogen zeer breed van inhoud, samenstelling, aard, omvang en bestemming
zijn.
1.3.De vennootschap kan, in België of in het buitenland, samenwerken met, of op gelijk welke wijze
belangen nemen in, of alle mogelijke functies of mandaten waarnemen, al dan niet bezoldigd, in
andere ondernemingen, organisaties, verenigingen of overheden. Zij kan agentschappen of bijhuizen
oprichten of samenwerken met overheden; zij kan alle commerciële, industriële, financiële, controle,
huur- en verhuur, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden kunnen zijn om de verwezenlijking ervan,
geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook borgstellingen verlenen of
andere zekerheden verstrekken en optreden als vertegenwoordiger voor derden.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
De algemene vergadering betoont haar akkoord en instemming met het verslag waarvan de leden
verklaren sedert meer dan vijftien dagen vooraf kennis te hebben genomen.
B. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering beslist tot het wijzigen van het maatschappelijk voorwerp zoals hiervoor
uiteengezet en artikel drie van de statuten aan te passen.
              Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
              TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
              Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
              DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk daarna, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
              Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
              VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zoals hiervoor beslist. De algemene vergadering
verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ANCILUX SERVICES”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
1.1.De onderneming heeft als voorwerp om in België of in het buitenland, zowel in eigen naam
alsook voor rekening van derden, al dan niet betalend, in groot- of kleinhandel, diensten en
producten, in de meest brede betekenissen van de woorden, te verlenen aan overheden,
ondernemingen, zelfstandigen, organisaties, verenigingen en particulieren, waaronder, maar niet
beperkt tot,
1.1.1.het adviseren, het begeleiden of het realiseren van projecten inzake het ontwerpen, het
uitvoeren, het financieren, het verzekeren of het opvolgen ervan;
1.1.2.het begeleiden van commerciële, technische, management of administratieve mensen of de
aanwerving ervan, ook in opdracht van derden;
1.1.3.het verlenen van verkoop-, kwaliteits-, productie- of veiligheidsadviezen;
1.1.4.het contacteren van prospecten, klanten, kandidaat-kopers of -verkopers, tussenpersonen of
bemiddelaars, ook in opdracht van derden;
1.1.5.het deelnemen in, of het dirigeren of overnemen van, andere vennootschappen of organisaties;
1.1.6.het opzetten van, of het actief meewerken in, samenwerkingsverbanden met overheden;
1.1.7.het vervullen van (tele-)secretariaatsopdrachten of van postbedeling of van leverings- of
incasso- opdrachten;
1.1.8.het organiseren, begeleiden of communiceren van evenementen en het verhuren of het
verkopen van materiaal of personeel daartoe;
1.1.9.het uitvoeren van audits of het verlenen van toezichts- of controle-opdrachten, zorg- of
nazorgdiensten;
1.1.10.het vervoeren van personen of goederen, of het regelen ervan voor of door derden, of het
bergen of tijdelijk bewaren van goederen;
1.1.11.het aankopen, verkopen of het verhuren van transportmiddelen (met of zonder bestuurder), in
eigen naam of in opdracht van of voor rekening van derden;
1.1.12.het leveren, onderhouden of herstellen van goederen, wagens, apparatuur of programmatuur,
of de recuperatie en recyclage ervan;
1.1.13.het geven van theoretische en praktische (bij)lessen aan groepen of individuele personen;
1.1.14.het opstellen of het vertalen van documentatie, artikels, boeken en handleidingen;
1.1.15.het ontwikkelen, het verder uitwerken of het beveiligen van internet-sites of andere media;
1.1.16.het verwerken van gegevens;
1.1.17.het digitaliseren van documenten;
1.1.18.het ontwerpen, het produceren of het herstellen van textiel, voorwerpen of concepten;
1.1.19.het aan- en verkopen van consumptie-goederen, tuinartikelen, sieraden, reinigingsproducten
of van school- of kantoorbenodigheden;
1.1.20.het aanleggen, het beheren, het verhuren of het uitbouwen van roerende en onroerende
goederen of waarden of patrimonium, ook voor rekening van derden;
1.1.21.het lenen van gelden aan of van natuurlijke of rechtspersonen of overheden of andere
organisaties; 1.1.22.het adviseren of het realiseren van bouwwerken, al dan niet in opdracht van
derden.
1.1.22.het aanleggen van zonne- en fotovoltaïsche panelen, laadpalen en warmtepompen in gelijk
welke vorm en op gelijk welke manier.
1.1.23.de productie, distributie, levering, aankoop en verkoop van alternatieve, duurzame,
hernieuwbare of traditionele energie, zoals daartoe behoren de productie en levering van elektriciteit
al dan niet opgewerkt door een fotovoltaïsche installatie;
1.1.24.de studie, ontwikkeling, bouw, aankoop, verkoop, installatie, uitbating, onderhoud van
alternatieve, duurzame, hernieuwbare of traditionele energieprojecten;
1.1.25.De aan- en verkoop, huur, verhuur, installatie en onderhoud van laadinstallaties voor
elektrische aangedreven voertuigen.
1.2.Indien, voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, bijzondere toelatingen zouden nodig
zijn, wordt het uitvoeren van deze activiteiten ondergeschikt gemaakt aan het bekomen van de
nodige toelatingen. Bovenstaande opsomming is enkel illustratief en zeker niet limiterend. De
producten en diensten mogen zeer breed van inhoud, samenstelling, aard, omvang en bestemming
zijn.
1.3.De vennootschap kan, in België of in het buitenland, samenwerken met, of op gelijk welke wijze
belangen nemen in, of alle mogelijke functies of mandaten waarnemen, al dan niet bezoldigd, in
andere ondernemingen, organisaties, verenigingen of overheden. Zij kan agentschappen of bijhuizen
oprichten of samenwerken met overheden; zij kan alle commerciële, industriële, financiële, controle,
huur- en verhuur, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden kunnen zijn om de verwezenlijking ervan,
geheel of gedeeltelijk, te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook borgstellingen verlenen of
andere zekerheden verstrekken en optreden als vertegenwoordiger voor derden.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand mei, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
              VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist ontslag te nemen van de heer SUENENS Wim Willem Tania, geboren te Halle
op 28 maart 1988, wonende te 1540 Herne, Steenweg Asse 158, in zijn hoedanigheid van
zaakvoerder van de vennootschap.
Ze beslist als bestuurders te benoemen voor een onbepaalde tijd :
- de heer SUENENS Wim, voornoemd;
- de besloten vennootschap "MMS CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Ferdinand Uylenbroeckstraat 109, BTW BE0771.531.664, rechtspersonenregister Brussel
0771.531.664, vast vertegenwoordigd door de heer SUENENS Michael Herman Karine, geboren te
Halle op 7 juni 1991, wonende te 7070 Mignault (Le Roeulx), rue Martial Autier 31;
die aanvaarden.
De heer SUENENS Wim en de besloten vennootschap "MMS CONSULTING", beiden voornoemd,
zijn hier vertegenwoordigd door Mevrouw LELEU Anne, voornoemd, ingevolge onderhandse
volmachten die hieraan gehecht blijven.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
 
Notaris Rodolphe van der Vaeren
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- verslag van de bedrijfsrevisor