Ondernemingsnummer :
0876613051
Benaming :
(voluit) :
DOKTER ROOSE KRISTOF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molenwalstraat 57
9030 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 5 november 2018 werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DOKTER ROOSE KRISTOF” waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9030 Gent (Mariakerke), Molenwalstraat 57, alwaar volgende
agenda werd afgehandeld:
1.-Vermindering van het kapitaal met vierhonderd en één duizend vierhonderd en tien euro
zesennegentig cent (€ 401.410,96) door het geplaatst kapitaal te brengen van vierhonderd
twintigduizend tien euro zesennegentig cent (€ 420.010,96) euro naar achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), volledig toe te rekenen op het gedeelte van het kapitaal dat werd gevormd onder
het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de
dato 19 november 2013 verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, zonder vernietiging van
aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som van vierduizend veertien euro elf cent (€
4.014,11), afgerond, welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft
vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Deze kapitaalvermindering zal
geschieden overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van het Wetboek van vennootschappen.
2.-Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van vierhonderd en één duizend
vierhonderd en tien euro zesennegentig cent (€ 401.410,96) zodat het kapitaal van de vennootschap
daadwerkelijk werd gebracht van vierhonderd twintig duizend tien euro zesennegentig cent (€
420.010,96) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
3.-Vervanging van artikel vijf van de statuten door de hiernavolgende tekst:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
4.- wijziging van artikel 3 van de statuten overeenkomstig de beslissing van de buitengewone
algemene vergadering de dato 28/11/2016 om het te vervangen door:
“Artikel 3.  Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 9030 Gent-Mariakerke, Molenwalstraat 57.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), de zetel verplaatsen in
België, mits desgevallend alle deontologische regels te hebben nageleefd en mits voorafgaande
mededeling aan de Orde van Geneesheren.”
5.- Machtiging aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.
6.- Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met vierhonderd en één duizend vierhonderd en tien euro zessennegentig cent (€
401.410,96) door het geplaatst kapitaal te brengen van vierhonderd twintigduizend tien euro
Luik B
zesennegentig cent (€ 420.010,96) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volledig toe
te rekenen op het gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal gevormd onder het regime van artikel
537 WIB ’92 ingevolge de akte kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 19 november 2013
verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, zonder vernietiging van aandelen, door
terugbetaling op ieder aandeel van een som van vierduizend veertien euro elf cent (€ 4.014,11),
afgerond, welke van het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft
vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; Deze kapitaalvermindering
geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van artikel 537 WIB ’92 en in het bijzonder de onaantastbaarheidsperiode van acht jaar opdat de
kapitaalvermindering niet als een dividend zou kwalificeren. Deze termijn is voor de
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat op datum van de kapitaalverhoging de dato 19 november
2013, de vennootschap als een kleine vennootschap diende te worden aangemerkt en dat op heden
de termijn van vier jaar zoals bepaald in artikel 537 WIB ’92 is verstreken.
De vergadering ontslaat de tussenkomende notaris in dit verband van enige verdere
aansprakelijkheid.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderd en één duizend vierhonderd en tien euro zessennegentig cent
(€ 401.410,96) gerealiseerd werd, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd
gebracht van vierhonderd twintigduizend tien euro zesennegentig cent (€ 420.010,96) naar
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€);
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste zin van de eerste paragraaf van
artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten overeenkomstig de beslissing van de buitengewone
algemene vergadering de dato 28/11/2016 te wijzigen en het te vervangen door:
“Artikel 3.  Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 9030 Gent-Mariakerke, Molenwalstraat 57.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), de zetel verplaatsen in
België, mits desgevallend alle deontologische regels te hebben nageleefd en mits voorafgaande
mededeling aan de Orde van Geneesheren.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te machtigen tot
coördinatie van de statuten.
Zesde beslissing
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de heer Erik De Meersman, met het oog op het
verrichten van alle formaliteiten in verband met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket en in verband met de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
(getekend) D Cottenie, Geassocieerd Notaris
samen hiermee neergelegd:
Luik B
afschrift van de akte, gecoördineerde statuten