Ondernemingsnr: 0403 114 380
Naam
(voluit) : LEGRAND GROUP Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hector Henneaulaan 366 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag van de algemeen directeur in zijn functie van algemeen directeur
Legrand Group Belgium, benoeming van een nieuwe algemeen directeur
Legrand Group Belgium en toekenning van de bevoegdheden van het
dagelijks bestuur, toekenning aan de algemeen directeur Legrand Group
Belgium van bijzondere bevoegdheden buiten de grenzen van het dagelijks
bestuur.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 30/12/2022 (10.00u.).
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Gert Schrovenwever als algemeen directeur in zijn functie
van algemeen directeur Legrand Group Belgium, met ingang vanaf 31/12/2022 (24.00 u) .-
Er wordt opgemerkt, dat met ingang van de datum van zijn ontslag, de heer Gert Schrovenwever bijgevolg
niet langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur.
BESLOTEN de heer Christophe Vandebrouck, wonende te 1390 Graven, La Sablonnière 3,
bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het
dagelijks bestuur, de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met
ingang van 01/01/2023.
De heer Christophe Vandebrouck zal de titel « algemeen directeur Legrand Group Belgium» dragen.
Ter informatie, het dagelijks bestuur, zonder dat deze opsomming beperkend is, omvat de bevoegdheid
om de gangbare handelingen van dagelijks bestuur te stellen, hierna opgelijst :
(a)in voorkomend geval, alle besluiten van de Raad van Bestuur uitvoeren;
(b)alle gangbare handelsactiviteiten stellen, alle handelswaren en alle materialen en werktuigen kopen er
verkopen, contracten tegen vaste prijs onderhandelen en afsluiten en in voorkomend geval uitvoeren, alle
rekeningen sluiten en correspondentie ondertekenen;
(c)de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derder en elke administratieve overheid, evenals
tegenover elke rechtbank;
(d)alle sociale zaken begeleiden en opvolgen, alle aanslagen indienen en stappen ondernemen tegenover
de fiscale, de sociale zekerheid en andere administraties;
(e)alle vertegenwoordigers, werknemers en arbeiders aanwerven en ontslaan, hun voorwaarderı, loon,
kosten en voordelen vastleggen, evenals de voorwaarden van hun aanwerving en ontslag;
(f)alle verzekeringspolissen ter dekking van alle risico's afsluiten of beeindigen;
(g)alle rekeningen vanı de vennootschap bij alle banken openen, beheren en sluiter, het storten van
gelden op de rekeningen, alle wissels of commerciële effecten ter disconto of incasso onderschrijven of
endosseren, alle borderellen ondertekenen, alle waardetitels neerleggen, alle sommen en neergelegde
waardetitels innen, alle cheques, mandater en commerciële effecten uitschrijven en ondertekenen, alle
rekeningen af te sluiten, te vereffenen, er kwitantie van bijhouden, er het saldo van ontvangen, er kwijting
van verlenen;
(h)met betrekking tot de kasstroom, kortetermijnbeleggingen uitvoeren of handelingen stellen ter dekking
van wisselkoersschommelingen,
(i)sommen verschuldigd aan de vennootschap inrien en de door de vennootschap verschuldigde sommen
betalen, aan alle schuldenaars geldig kwijting verlener, de wijze van vrijgeving bepalen;
(j)beroep doen op koerier-, transport- en douanediensten, alle telegrammen, brieven, aangetekend of niet,
gefrankeerd of niet, postwissels, postpakketten, dozen of pakjes ontvangen of afhalen.
(k)ingeval van faillissement, gerechtelijke bewindvoering of van gerechtelijke vereffening van gelijk welke
schuldenaar ook, deelnemen aan alle vergaderingen en beraadslagingen van schuldeisers ; alle nodige
stukken opmaken, alle vakbondscontracten en overeenkomsten ondertekenen of er zich tegen verzetten,
alle dividenden ontvangen,
(I)met betrekking tot bovenvemoemde doeleinden, alle akten te verlijden, alle overeenkomsten en
processen-verbaal te ondertekenen en in het algemeen doen wat nodig is in het belang van de
vennootschap.
De algemeen directeur mag, onder zijn verantwoordelijkheid, één of meer bijzondere bevoegdheden in het
kader van het dagelijks bestuur subdelegeren aan werknemers van de vennootschap of aan elke andere
persoon van zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur als zodanig aan iemand te mogen
subdelegeren.
BESLOTEN, voorts, dat de algemeen directeur Legrand Group Belgium de volgende niet-gangbare
routinematige beheersdaden niet mag stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Raad van Bestuur, gestaafd door het officieel proces-verbaal var de vergadering of een eenparige
schriftelijke beslissing, geldig ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur, niettegenstaande de
wettelijke en statutaire bepalingen.
(a)de rekeningeri goedkeuren, de resultaten van de vennootschap toewijzen, al dan niet met dividenden,
(b)een bestuurder of een wettelijke vertegenwoordiger te benoemen of te herbenoemen, hun bezoldiging
voorstellen,
(c)wijziging van de statuten of de wijziging van het maatschappelijk kapitaal voor te stellen,
(d)een dochterondememing op te richten, te ontbinden of te fuseren, een vestiging op te richten of effecten
of belangen te vervreemden,
(e)het goedkeuren van de notulen van de Raad van Bestuur of van het besluit van de wettelijke
vertegenwoordiger,
(f)het openen van bankrekeningen of het verlenen van bankbevoegdheden,
(g)het verlenen van enige zekerheid, pand, retentierecht of hypotheek,
(h)het verlenen van obligaties, zekerheden of garanties ten gunste van natuurlijke personen of
rechtspersonen,
(i)andere beleggingen te doen dan in geldmarktinstrumenten of financiële beleggingen op lange termijn te
verrichten,
(j)het aangaan van een lening of een thesaurie-overeenkomst,
(k)een overeenkomst aangaan met het cog op een overdracht of toewijzing van enig beheer, zijn
handelsvorderingen toe te wijzen of over te dragen aan een kredietinstelling (factoring, effectisering, enz.),
of een kredietverzekering afsluiten,
(I)transacties te verrichten die aanzienlijke fiscale gevolgen kunnen hebben,
(m) het kopen of verkopen van een gebouw of een terrein, ongeacht het bedrag. Een gebouw of terrein in
eigendom van de Groep verhuren aan een derde, ongeacht het bedrag. Een gebouw of grond pachten
voor meer dan vijftigduizend euro (€50.000) per jaar, het vestigen van een erfdienstbaarheid of het sluiten
van een contract over een splitsing van onroerend goed,
(n)alle rechtsvorderingen in te stellen voor alle rechtbanken, alle vorderingen in te stellen en verweren te
voeren, alle rechtsmiddelen uit te oefenen; in elk geval, een schikking te treffen, een compromis te sluiten
wanneer het bedrag dat op het spel staat meer bedraagt dan tweehonderdvijftigduizend euro (€250.000)
per incident en/of in geval van strafrechtelijke vervolging,
(o)alle activa te vervreemden waarvan de aanschaffingswaarde hoger is dan tweehonderdvijftigduizend
euro (€250.000),
(p)immateriële activa te vervreemden of licenties te verlenen op industriële eigendomsrechten,
(q)het aangaan van directe of indirecte, zakelijke of lokale aanbestedingscontracten die de drempels
overschrijden die zijn vastgelegd in de goedkeuringsprocedure voor groepsopdrachten,
(r)een belang in een andere vennootschap, een tak van bedrijvigheid of een onderneming te verwerven of
over te dragen.
BESLOTEN dat de heer Christophe Vandebrouck de bevoegdheden die hierbij aan hem toegekend
worden kosteloos zal uitoefenen.
Voor eensluidend uittreksel,
Christophe Vandebrouck
Algemeen directeur Legrand Group Belgium