guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0884 767 484
Naam
(voluit) : FUDIUM
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 21L - 2550 Kontich
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS, HERBENOEMING BESTUURDERS EN
GEDELEGEERD BESTUURDER
Blijkens de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 28
juni 2024, werd met eenparigheid van stemmen volgende beslissing genomen :
Wordt aangesteld voor de functie van commissaris voor een duur van drie jaar, de BV MOORE AUDIT,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Carmen Van Camp, bedrijfsrevisor. De
aanstelling gebeurt voor drie boekjaren, aanvang nemend met het boekjaar per 31/12/2024 en eindigend met
het boekjaar per 31/12/2026.
Blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel dd.
28 juni 2024, werd met eenparigheid van stemmen volgende beslissing genomen:
De vergadering heeft het aantal bestuurders vastgesteld op drie (3) en tot deze functie werden
herbenoemd:
1/ de besloten vennootschap "ELADO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen
0886.262.274, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Bergstraat 76, die voor de uitoefening van deze
functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN dER VELDEN David Pieter Marie
Jeanne, geboren te Antwerpen op 15 mei 1970, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Bergstraat 76;
2/ de besloten vennootschap "BRIQ", rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0894.573.392,
met zetel te 9190 Stekene, Poliaenstraat 6, die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger de heer DE SCHUTTER Bart Liesbeth Marcel, geboren te Brasschaat op 11 maart
1975, wonende te 9190 Stekene, Poliaenstraat 6;
3/ De heer RODE Steffen, geboren te Bad Segeberg (Duitsland) op 18 augustus 1963, wonende te 24568
Winsen (Duitsland), Dorfstrasse 23.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
Vergadering van de raad van bestuur
Na deze algemene vergadering zijn de bestuurders samengekomen in vergadering en namen eenstemmig
volgend besluit:
Tot afgevaardigde bestuurder wordt herbenoemd: De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ELADO", voornoemd, met dezelfde vaste vertegenwoordiger.
Elado BV
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door
David Van der Velden
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(oin(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0476 560 307
Naam
(voluit) : ANITA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : ATOMIUMLAAN 54 - 1020 LAKEN
Onderwerp akte : Herbenoeming
Notulen van de gewone algemene vergadering op 25 mei 2024
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, de benoeming voor een période van twee jaar.
Mr. Frans Van der Kelen, Heuvel, 34 - 9320 Erembodegem - België, Gedelegeerd-Bestuurder.
Het mandaat van Mr. Frans Van der Kelen loopt ten einde op 15/05/2026.
De mandaten worden niet verloond.
De algemene vergadering machtigt J. Jordens BV om alle stappen te ondernemen in verband met deze
beslissing van de algemene vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd zijni
voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0475 330 088
Naam
(voluit) : High-Tense Eurimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lintsesteenweg 307 2540 Hove
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 16 september 2022 :
De vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen om het mandaat van de heer Lambregts Luc
als bestuurder te verlengen met een nieuwe periode van zes jaar tot en met de jaarvergadering van 2028
De vergadering beslist met éénparigheid van de stemmen om het mandaat van de heer Lambregts Philippe
als bestuurder te verlengen met een nieuwe periode van zes jaar tot en met de jaarvergadering van 2028.
Uit het verslag van het bestuursorgaan dd. 16 september 2022 :
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 16/09/2022, Philippe Lambregts en Luc Lambregts
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de jaarvergadering
van 2028.
Er wordt voor beide beslissingen volmacht gegeven aan Gert Van Bortel, bestuurder bij accratio BV
(0821.971.367) om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de publicatie in het
Belgisch Staatsblad van bovenstaande herbenoeminger en om eveneens de vennootschap
te vertegenwoordiger bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
Gert Van Bortel
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0697 973 297
Naam
(voluit) : TOUR DES FINANCES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C, BUS 204 1000 Brussel Belgie
Onderwerp akte : Onstlag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit geschreven besluiten van de enige aadeelhouder van de vennootschap overrenkomstig artikel
7:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d 3 februari 2023
De enige aandeelhouder heeft besloten om:
- het ontslag van de heer Yungsoo LEE als bestuurder van categorie A de Vennootschap goed te keuren en
dit met onmiddellijke ingang. De enige aandeelhouder geeft de heer Yungsoo LEE kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat als bestuurder. De definitieve kwijting voor de uitvoering van zijn mandaat zal verleend worden
op de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2023 zal goedkeuren.
- de benoeming goed te keuren van de heer Sungjeh MOON als bestuurder van categorie A van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal onbezoldigd
worden uitgeoefend.
Bijgevolg is, met onmiddellijke ingang, de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- de heer Sungjeh MOON, bestuurder A;
- de heer Kwang Hee MIN, bestuurder A;
- de heer Mathieu LOQUET, bestuurder B;
- mevrouw Gitte dE BRABANDER, bestuurder B; en
- mevrouw Jessica LANZILLOTTA, bestuurder B.
Elk van de voormelde bestuurders besluit om voor doeleinden van hun bestuurdersmandaat van de
Vennootschap woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden
door twee bestuurders samen handelend.
- hierbij een volmacht toe te kennen aan juffrouw Tiffany PHILIPS, juffrouw Jessica LANZILLOTTA, juffrouw
Charlotte BLIJWEERT, en mevrouw Miruna MARIN, woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000
Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige
formaliteiten betreffende de beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en
neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0473 097 407
Naam
(voluit) : Bemapro
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizerstraat 36 - 8700 Tielt
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit het verslag van de algemene vergadering dd. 18 februari 2023, blijkt dat beslist werd wat volgt:
De vergadering keurt bij afzonderlijke stemming met éénparigheid van stemmen goed dat volgende
bestuurders herbenoemd worden voor een periode van zes jaar:
- Dhr. Nick PROVYN, bestuurder
- Mevr. Annick VAN GHELUWE, bestuurder
Allen voornoemd aanvaarden hun ambt dat eindigt met de gewone algemene vergadering van 9 juni 2029.
Meteen na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en werd met algemeenheid van
stemmen beslist dhr. Nick PROVYN te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van
bestuur. En tevens dit tot de gewone algemene vergadering van 9 juni 2029.
Nick PROVYN
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0441 571 714
Naam
Toyota Motor Europe	(voluit) :
TME	(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 60, 1140 Evere
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 22 juli 2024:
5. De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist unaniem, om het mandaat ban de heer
Matthew Harrison as bestuurder te verlengen voor een periode vanaf de datum van de Gewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders tot onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders
die gehouden zal worden in 2029.
De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevestigt unaniem dat het mandaat van de
Bestuurders niet wordt vergoed, met uitzondering van het mandaat van Didier Leroy en Matthew Harrison.
Yoshihiro Nakata
Afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0441 797 980
Naam
(voluit) : SAP BELGIUM - Systems Applications and Products
(verkort) : SAP BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Hermeslaan 9, 1831 Diegem, België
Onderwerp akte :	Bekrachtiging van de benoeming van een commissaris -
Benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 13 juni 2024:
"[ ... ]
3. De Algemene Vergadering beslist haar beslissing tot benoeming van de commissaris van 8 juni 2023 te
bekrachtigen, zijnde de besloten vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises, met
zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6 (Elsinore Building -- Corporate Village), titularis van het
ondernemingsnumer 0431.088.289, met als vaste vertegenwoordiger, Manuel Soria Machado, en dit voor de
boekjaren 2023, 2024 en 2025.
[ ... ]
8. De Algemene Vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Harald Winkler, met
woonplaats te 40670 Meerbusch, Camesallee 4, Duitsland, als bestuurder van de Vennootschap te
herbenoemen en dit met ingang vanaf heden.
De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:
- de heer Stijn De Beuckelaer;
- mevrouw Katelijne Leemans; en
- Harald Winkler.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt rechtsgeldig
vertegenwoordigd: "Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
( ... )"
9. De Algemene Vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te
kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah, Meester Hannah De
Schrijver en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1000
Brussel, Wolstraat 70, en te 2000 Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 39, elk alleen handelend en met de
bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van
de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de BTW-administratie, aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in
dit verband te stellen.
[ ... ]"
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0865 751 823
Naam
(voluit) : BELYSSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Franklin Rooseveltlaan 172-174, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 september 2022:
BESLUIT tot goedkeuring van de herbenoeming van PWC Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door
Peter Opsomer, als commissaris van de Vennootschap, voor een bijkomende termijn van drie jaar die zal
eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Hannes D'Hoop, de heer Bart
Schoenmaekers en mevrouw Myriam Tuytschaever of elke andere medewerker van de Vennootschap of aan
de heer Bob Bultereys, notaris te Avelgem, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande
besluiten te verrichten. Voornoemde persoon is bevoegd om de Vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager
alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.
Hannes D'Hoop
Volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0479 223 847
Naam
(voluit) : Democo Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herkenrodesingel 4b,3500 Hasselt
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris, ontslag en benoeming bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering der aandeelhouders van 22/06/22 :
De aandeelhouders herbenoemen BDO Bedrijfsrevisoren BV (BE0431.088.289) - Prins Bisschopssingel
36/3, 3500 Hasselt vertegenwoordigd door dhr. Michel Dupont en dhr. Gert Maris als commissaris.
Deze benoeming vangt aan op datum van de algemene vergadering van 2022 over boekjaar 2021 met name
22/06/2022 en betreft de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 31 december 2023 en
31 december 2024.
De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van onderstaande bestuurder van de vennootschap vanaf de
datum van de algemene vergadering van 2022 over boekjaar 2021 met name 22/06/2022 :
- Mevrouw Daniëlle Demot
De aandeelhouders benoemen onderstaande bestuurder voor een periode van 6 jaar die aanvang neemt
op datum van de algemene vergadering van 2022 over boekjaar 2021 met name 22/06/2022 en zal eindigen
tijdens de algemene vergadering in juni 2028 gehouden over de cijfers van het boekjaar eindigend op
31 december 2027.
- Tdevelopment BV, BE 0774.835.802, met maatschappelijke zetel te Scheepvaartlaan 46 bus 001, 3500
Hasselt en met als vaste vertegenwoordiger Thibaud Demot wonende te Scheepvaartlaan 46 bus 001, 3500
Hasselt.
CYGA BV	TIGA-R NV
Gedelegeerd-Bestuurder	Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger	met als vaste vertegenwoordiger
Philip Demot	Houben Rudy
Ondernemingsnr : 406 080 305
Naam
(voluit) : ALMAVER DEVOS DEVRIESE
(verkort) : ADD
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : INDUSTRIEWEG 1 - 3001 LEUVEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMINGEN LEDEN RAAD VAN BESTUUR
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Axel Roussis als
bestuurder met ingang van 1 juli 2022.
De enige aandeelhouder heeft tevens kennis genomen van het vrijwillig ontslag van mevrouw Nele Vandaele
als bestuurder met ingang van 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist tot benoeming van de heer Johan Maertens als bestuurder voor een periode
van vier jaar, d.i. tot na afloop van de jaarvergadering van 2027.
Ingevolge artikel 20 van haar statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden. De huidige samenstelling van de raad van bestuur is:
Dhr. Dirk Ector, gedelegeerd besturder
Dhr. Johan Maertens, bestuurder
Dhr. Wim Merckx, bestuurder
Mw. Catharina Orient, bestuurder
Dhr. Philippe Rommel, bestuurder
Dhr. Gustaaf Sap, bestuurder
Mw. Ilse Sprangers, bestuurder
Mw. Annelies Van Bauwel, bestuurder
Dhr. Kristo van Holsbeeck, bestuurder
Dhr. Jan Van Hove, voorzitter-bestuurder
Dhr. Johan Maertens, bestuurder
De heer Dirk Ector is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het
bestuur van ADD NV.
Waarvan akte te Leuven , 9 Januari 2022
Dirk Ector, gedelegeerd-bestuurder
--	. - -
Ondernemingsnr . 0439 652 401	-
Naam
ívoluit). Amgen
(verkort)
Rechtsvorm . naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Telecomlaan 5-7, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 augustus 2024:
"2. BESLUITEN
De ondergetekenden beslissen eenparig en schriftelijk om:
(A) Akte te nemen van het ontslag van Gabor Sztaniszlav als bestuurder van de Vennootschap met ingang
vanaf 30.08.2024 en voor zover noodzakelijk dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen.
Er wordt aan Gabor Sztanislav voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat als
bestuurder van de Vennootschap t.e.m. 31 december 2024. De uiteindelijke kwijting zal worden voorgelegd op
de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.
In zoverre als nodig en voor alle duidelijkheid besluiten en erkennen de aandeelhouders van de
Vennootschap, met unanimiteit, dat de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt is samengesteld:
(1) Roman Stampfli als bestuurder; en
(2) Paraskevi Florou als bestuurder.
(B) Een bijzondere volmacht te verlenen aan Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf
Thielemans en elke andere advocaat en/of medewerker bij Simmons & Simmons LLP, met kantoren te
Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om
de Vennootschap te vertegenwoordigen om, onder meer, alle noodzakelijke en nuttige handelingen te verrichten
met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het verzorgen van de
· nodige neerleggingen en publicaties bij, inter alia, de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen."
Gevolmachtigde
Zeger Saerens
Ondernemingsnr : 0454 896 841
Naam
(voluit) : Prato
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 293 bos 35
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering dewelke op 03 juni 2024 werd gehouden op de zetel van de
vennootschappen blijken volgende beslissingen:
- Herbenoeming van bOneA bv vast vertegenwoordigd door de heer Joris Peumans als bestuurder van de
vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar ingaand op 03 juni 2024 en onmiddellijk eindigend na de
jaarvergadering gehouden in het jaar 2030;
- Herbenoeming van Scara.Be nv vast vertegenwoordigd door de heer Alex Vandereycken als bestuurder
van de vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar ingaand op 03 juni 2024 en onmiddellijk eindigend na
de jaarvergadering gehouden in het jaar 2030;
- Herbenoeming van Umani.Blue VOF vast vertegenwoordigd door de heer Marc Surinx als bestuurder van
de vennootschap en dit voor een termijn van zes jaar ingaand op 03 juni 2024 en onmiddellijk eindigend na de
jaarvergadering gehouden in het jaar 2030;
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 22 juli 2024 blijkt bovendien de volgende beslissing:
- Benoeming van bOneA bv als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, vast vertegenwoordigd door
de heer Joris Peumans
- Het verlenen van een bijzondere volmacht aan mr. Stijn Tutenel, mr. Jasmine Doumen en elke andere
advocaat of medewerker van ConSenso Advocaten MS, met kantoren te Henry Fordlaan 47, 3600 Genk
(België), met recht van indeplaatsstelling, om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap - alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met voormelde
beslissingen (van zowel de algemene vergadering alsook van de raad van bestuur) en in het algemeen alle
handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van
voormelde beslissingen
Jasmine Doumen
ConSenso Advocaten
Bijzondere gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0544 983 711
Naam
(voluit) : Storm Group
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Aftreding bestuurder - benoeming nieuwe bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 04 februari 2025:
"1. Vrijwillig ontslag A-bestuurder en volmacht - vaststelling door de algemene vergadering
De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van de A-bestuurder Double V BV (vast
vertegenwoordigd door Veerle Rosseels), met ingang van 29 januari 2025 ( ... ).
De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan Nathalie Van Speybroeck en/of Debora Nijs
Demeulemeester en/of Gert Verbraeken, elk alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en
hen te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen
(zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de
ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen)."
2. Benoeming van een nieuwe A-bestuurder en volmacht
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van een nieuwe A-bestuurder, te weten
Finisca BV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Edelweissbaan 6, 2900 Schoten, en ingeschreven
in KBO onder nummer 0502.669.341, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Kris Goormans; met ingang vanaf
29 januari 2025 en voor een duur van 6 jaar eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering van 2031.
De nieuwe A-bestuurder, Finisca BV (vast vertegenwoordigd door Kris Goormans), kiest woonplaats op de
zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan Nathalie Van Speybroeck en/of Debora Nijs-
Demeulemeester en/of Gert Verbraeken, elk alleen handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en
hen te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissing
(zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen en de
ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen).
Debora Nijs-Demeulemeester
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0406 883 821
Naam
(voluit) : B-STEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Pokmoere 4, 9900 Eeklo
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van NV B-Steel gehouden op 13 mei 2024:
6. Benoemingen en ontslagen:
Herbenoeming van bestuurder
De Algemene Vergadering beslist om BV Tower Consulting, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Inge
Plochaet, te herbenoemen als bestuurder voor een tijdsduur van twee jaar.
Het mandaat verstrijkt na de Algemene Vergadering van 2026 over boekjaar 2025, uiterlijk op 11/05/2026.
Ho Nam Lo
Gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd: volmacht tot publicatie
Ondernemingsnr : 0440.714.649
Naam
(voluit) : ANESTSTAAL
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
METROPOOLSTRAAT 38, 2900 Schoten, België	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte :	Herbenoeming commissaris
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15 juli 2024 blijkt het
volgende:
Mazars Bedrijfrevisoren (BE0428.837.889) vertegenwoordigd door Anton
Nuttens wordt herbenoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar, tot na
de gewone algemene vergadering van 2027.
Volmacht
De heer Robin van Duuren, gedelegeerd bestuurder verleent bij deze volmacht aan de
heer Luc Van den Abbeele, bedrijfsrevisor, en elke andere aangestelde van het
kantoor, VAN DEN ABBEELE , BURGELMAN & Partners BV, RPR Antwerpen 0429.708.416,
met maatschappelijke zetel te Britse lei 36, 2000 Antwerpen, teneinde al het nodige te
doen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de
wijziging in het KBO register van deze wijzigingen, alsook om alle formulieren te
ondertekenen namens de vennootschap die nodig of dienstig zijn in het kader van de
betrokken verrichting.
Luc Van den Abbeele
lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. helzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
fdeling leper
Ondernemingsnr : 0437 446 145
Naam
(voluit) : PsiControl
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steverlyncklaan, 15 8900 leper
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadedering van 13 mei 2024
Het mandaat van de commissaris komt te vervallen. De voorzitter stelt voor om het mandaat van KPMG
bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België,
vertegenwoordigd door de heer Brecht Buysschaert, te verlengen voor een periode van drie jaar. Deze zal
ingaan op 13/05/2024 en aldus een einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot
het boekjaar eindigend per 31 december 2026. De bezoldiging van de commissaris bedraagt 17.561 euro,
exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie, voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening.
PsiControl NV
Vertegenwoordigd door Catherine Defoor
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0414 858 607
Naam
(voluit) : DKV Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Loksumstraat 25, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders, leden directiecomité,
CEO en CRO
Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 29 september 2022 en de
schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 6 december 2022:
Mevrouw Silke Lautenschläger heeft ontslag genomen als gedelegeerd bestuurder (CEO), voorzitter van
het directiecomité en uitvoerend bestuurder met ingang van 1 januari 2023.
De raad van bestuur heeft mevrouw Ruth Verstraete benoemd als gedelegeerd bestuurder (CEO) en
voorzitter van het directiecomité met ingang van 1 januari 2023 voor een periode van zes jaar. De enige
aandeelhouder heeft haar mandaat als uitvoerend bestuurder, hoewel dit nog niet ten einde kwam, hernieuwd
met ingang van 1 januari 2023 voor een periode van zes jaar, zodat het gelijk loopt met haar andere mandaten.
De enige aandeelhouder heeft de heer Dennis van Giezen benoemd als uitvoerend bestuurder met ingang
van 1 januari 2023 voor een periode van zes jaar. De raad van bestuur heeft de heer Dennis van Giezen
benoemd als lid van het directiecomité en CRO met ingang van 1 januari 2023 voor een periode van zes jaar.
Er wordt aan herinnerd dat de vennootschap krachtens haar statuten geidig wordt vertegenwoordigd als
volgt:
- door twee bestuurders gezamenlijk in aile rechtshandelingen;
- door de leden van het directiecomité ais volgt: (i) binnen de perken van de bevoegdheid van het
directiecomité samen met een ander lid van het directiecomité en (il) binnen de perken van het dagelijks bestuur
alleen handelend;
- door de gedelegeerd bestuurder binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Silke Lautenschläger	Peter Dierckx
Bestuurder	Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0818 598 440
Naam
(voluit) : SPORTKING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9200 Dendermonde, Wissenstraat 1
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden dd. 01/09/2022 blijkt dat de
vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurder van de vennootschap naar;
Nederlands recht I.O.T.S., met zetel te 1016VX Amsterdam/Nederland, Lijnbaansgracht 162d,
ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister onder het nummer 0645.741.074 met ingang
vanaf 01/09/2022.
Bijgevolg komt er vanaf 01/09/2022 eveneens een einde aan het mandaat van de heer Pieter!
Kobben, wonende te 1016VX Amsterdam/Nederland, Lijnbaansgracht 162d, als vaste;
vertegenwoordiger van de vennootschap naar Nederlands recht I.O.T.S. voor de uitoefening van haar!
bestuursmandaat in de NV SPORTKING.
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door
één alleen optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Gedaan te Dendermonde op 24/11/2022
Getekend:
De CommV PLUS, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Vercambre
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0500 813 770
Naam
(voluit) : Basware Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korte Keppestraat 7 bus 51, 9320 Aalst
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 20 januari 2023
Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nemen alie
aandeelhouders van de vennootschap eenparig en schriftelijk de hieronder vermelde beslissingen.
1.
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Klaus Andersen als bestuurder van de
vennootschap, met ingang op 16 januari 2023.
2.
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen de heer Jason Kurtz, wonende te 3591 Cape
York Trace, Alpharetta, GA 30022 (Verenigde Staten van Amerika), tot bestuurder van de vennootschap te
benoemen met ingang op datum van 16 januari 2023. Zijn mandaat locpt af onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2024. De heer Jason Kurtz zal zijn bestuursmandaat onbezoldigd uitoefenen.
De raad van bestuur is sinds 16 januari 2023 samengesteld als volgt (tot de gewone algemene vergadering
van 2024):
-dhr. Danny De Budt;
-dhr. Martti Tapani Nurminen;
-dhr. Jason Kurtz.
3.
De aandeelhouders beslissen unaniem een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Paul Hermant en
de heer Cedric Berckmans, advocaten bij Bird & Bird LLP, kantoor houdende te 1050 Brussel, Louizalaan 235,
bus 1, met mogelijkheid van indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde
alle neerleggings- en cpenbaarmakingverplichtingen te volbrengen.
Cedric Berckmans
Advocaat
bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0407 566 284
Naom
(voluit) : CRH Structural Concrete
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixdreef 5, 2500 Lier
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaten
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni
2024 :
"Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen beslist de enige aandeelhouder het
mandaat van de heer Davy Ras te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030.
Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van stemmen beslist de enige aandeelhouder het
mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA met zetel te 2018 Antewerpen, Lange Lozanastraat
270, en btw nummer BE 0429 053 863, vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer, te verlengen voor een
periode van 3 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027"
Davy Ras, bestuurder	Stefan Van Buggenhout, bestuurder
Ondernemingsnr : 0413 695 201
Naam
(voluit) : Freyssinet Belgium
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Harensesteenweg 299 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : herbenoeming revisor
De vergadering herbenoemt Laurent Van der Linden, optredend voor RSM Inter AuditBedrijfsrevisoren,
van 3 jaar, vervallend
Lozenberg 22 b2, 1932 Zaventem, in hoedanigheid van Commissaris voor een termijn
na afloop van de Gewone Algemene Vergadering te houden in 2027.
Vilvoorde, 31/5/2024
Bart DEGREEF
Afgevaardigdbestuurder
Tegelijk neergelegd : Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 31/5/2024
Ondernemingsnr : 0454 655 133
Naam
NATIONAL INTERNATIONAL TRADING COMPANY	(volut) :
(verkort) · N.I.T.C.
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteelstraat 23, 8980 Zonnebeke, België
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 28.06.2024:
De algemene vergadering stelt aan NV Callens Vandelanotte ( ON 0433.608.707 en ingeschreven bij IBR
onder nummer B00083) als commissaris van de vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, die zal vertegenwoordigd worden door Frank Vandelanotte (ingeschreven bij IBR onder nr
A01476 ), Bedrijfsrevisor & Francis Rysman (ingeschreven bij IBR onder nr. A01523), bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2025 tot
boekjaar 31/12/2027. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het
jaar 2028.
Popelier Antony,
gedelegeerd bestuurder
Naam on sedat gred var gensrun entoronto ";	Voorkant
Ondernemingsnr : 0475 741 646
Naam
(voluit) : Sirva Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleine Winkellaan 14-0102, 1853 Strombeek-Bever, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering, gehouden op 17/06/2024, herbenoemt EY Bedrijfsrevisoren BV als commissaris
van de vennootschap, met zetel te Kouterveldstraat 7B 001 1831 Diegem, die zal vertegenwoordigd worden
door Eef Naessens, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Eveneens beslist de algemene vergadering een bijzondere volmacht toe te kennen aan Acco
Accountantskantoor BV - ON 0423.338.286, met kantoor te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179,
vertegenwoordigd door haar bestuurders de heer Cyriel Cornelis en de heer Geert Famaey. leder van
voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de
griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Acco Accountantskantoor BV
Vertegenwoordigd door de heer Geert Famaey
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0458 271 451
Naam
(votut) : T.V.W.
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kanaalstraat 8, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 19 juni 2024
gehouden op de zetel van de vennootschap, blijkt dat de aandeelhouder kennis neemt van het ontslag met
ingang van 19 juni 2024 van de volgende bestuurder:
-BV 12SMD, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35, BTW BE 0885.627.123, RPR Antwerpen
afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Tom Lambert.
De aandeelhouder besluit vervolgens om te benoemen voor een duur ingaande op 19 juni 2024 en eindigend
onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027 over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2027 als bestuurder
van de vennootschap:
-Comfort Energy Group BV, zetel te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 24, BTW BE 0799.973.450, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Tom Lambert.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Gelet op de voorgaande beslissing, bestaat de raad van bestuur van de vennootschap voortaan uit:
-De heer Francis Wanten, wonende te 3570 Alken, Steenweg 194;
-BV Jowan, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3570 Alken, Irislaan 15 en met ondernemingsnummer
0846.603.825, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met vast vertegenwoordiger de heer Jonas Wanten;
-Comfort Energy Group BV, zetel te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 24, BTW BE 0799.973.450, RPR
Antwerpen afdeling Hasselt, met vast vertegenwoordiger de heer Tom Lambert.
De aandeelhouder geeft volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan de heer Eric Haenen,
kantoor houdend te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen,
met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij
de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de genomen beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, al het nodige doen.
Eric Haenen
Gevolmachtige
Ondernemingsnr	0898 723 509
Naam
Belden Solutions	' voiuit) :
(verkorti
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 17B, 2250 Olen (België)
Onderwerp akte : Benoeming lokale Site Leader en toekenning bijzondere volmachten
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 4 juli 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
Na beraadslaging stelt de raad van bestuur voor om Bart Sprengers aan te stellen als lokale site leader met
de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in naam van de directeur.
De raad van bestuur stemt unaniem in met de aanstelling van Bart Sprengers als lokale site leader. De
aanstelling gaat in per 8 juli 2024.
Bevoegdheden van de Lokale Site Leader:
De lokale site leader zal onder andere de volgende bevoegdheden hebben:
1. Vertegenwoordigen van de vennootschap in lokale aangelegenheden.
2. Beslissingen nemen binnen de kaders gesteld door de directeur en de raad van bestuur.
3. Fungeren als het primaire aanspreekpunt voor lokale medewerkers en externe partijen.
4. Rapporteren aan de directeur en de raad van bestuur over de voortgang en belangrijke ontwikkelingen
op de locatie.
[ ... ]
Uit de volmacht van 18 oktober 2023 blijkt het volgende:
Ondergetekende: OTN Systems NV, met zetel te Industrielaan 17B, 2250 Olen (België) en ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondememingen met ondernemingsnummer 0898.723.509 (RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout) geeft volmacht aan: Joris DE WOLF, Thijs KEULEERS, Marion BAINE en Mick VEULEMANS
(advocaten bij Eubelius CVBA), en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij
Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie om alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervutling van de formaliteiten
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met
het oog op (ü) de neerlegging van alle (uittreksel van) notulen, besluiten, verslagen, fusie-, splitsing- en
inbrengvoorstellen, akten, jaarrekeningen en overige documenten (met inbegrip van [ ... ]) ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de
inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen.
Thijs Keuleers
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 4 juli 2024 en de
volmacht van 18 oktober 2023.
ELHELEN-
Ondernemingsnr : 0448 641 925
Naam
(voluit) : IMMO-WEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Stationsstraat 105 te 2235 Hulshout
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van de Aandeelhouders d.d. 31 juli 2024 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 juli 2024, van:
·BV SALINCO, met zetel te 2235 Hulshout (Westmeerbeek), Stationsstraat 105,
vertegenwoordigd door de heer Philip SALAERTS, vaste vertegenwoordiger.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om te benoemen als bestuurder van
de Vennootschap, met ingang van 31 juli 2024, voor een periode van zes (6) jaar:
·mevrouw Nathalie PELEMAN, wonende te 2840 Reet, Molenstraat 14/2.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Met ingang van 31 juli 2024 is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:
· BV FREENICS, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Bierkorfstraat 28A,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Frederik SALAERTS, vaste vertegenwoordiger;
· de heer Leon SALAERTS, wonende te 2235 Hulshout, Stationsstraat 103,
bestuurder,
· mevrouw Nathalie PELEMAN, wonende te 2840 Reet, Molenstraat 14/2,
bestuurder.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de Vennootschap in haar handelingen jegens derden,
zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden. Buiten de algemene
vertegenwoordiging door de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap ook vertegenwoordigd
in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder
die alleen kan optreden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Getekend, voor BV FREENICS, gedelegeerd bestuurder,
Frederik SALAERTS, vaste vertegenwoordiger.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 31/07/2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Ondernemingsnr : 0406 414 162
Naam
(voluit) : OLEON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Assenedestraat 2 - 9940 Evergem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming dagelijks bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 5 januari 2023:
"[ ... ]
1. Ontslag van 2Trade.com BV - Jo De Roover
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van 2trade.com BV, vertegenwoordigd door Jo De
Roover, als dagelijks bestuurder met ingang vanaf 10 december 2022. De raad van bestuur wenst Jo De
Roover te bedanken voor de jarenlange samenwerking binnen Oleon.
2. Benoeming mevr. Douwina Bosscher als dagelijks bestuurder
De raad van bestuur besluit om mevr. Douwina Bosscher, Oleon's nieuwe CTO/R&D Director, te
benoemen tot dagelijks bestuurder met ingang vanaf 9 januari 2023
[ ... ]
4. Volmacht voor publicatie
De raad van bestuur geeft volmacht aan dhr. Tom Devolder, corporate legal manager van de
Vennootschap, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle formaliteiten en verplichtingen i.v.m. de
bekendmaking van voormelde beslissingen, om hiertoe alle nodige of nuttige handelingen te stellen en alle
formulieren en documenten te ondertekenen."
Voor eensluidend afschrift,
Tom Devolder
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0867 440 316
Naam
(voluit) : ONDERNEMERSCENTRUM KORTRIJK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leiestraat 22 - 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders en benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2022 blijkt, met eenparigheid
van stemmen, dat volgende bestuurders werden ontslaan:
- SYNTRA WEST VZW (0410.959.009), vertegenwoordigd door de heer Joannes STEVERLYNCK;
- De heer Johan DE NEVE;
- De heer Patrick HUYGHE;
Deze beslissing gaat in met onmiddellijke ingang. De vergadering verleent kwijtig aan de bestuurders voor
hun gevoerde mandaat.
Daarnaast beslist de vergadering de dato 20 december 2022, met eenparigheid van stemmen, tot de
benoeming van volgende bestuurders:
- De heer Patrick DE KLERCK
- De heer Joannes STEVERLYNCK
- De heer Simon BEKAERT
- De heer Wim DAVID
- De heer Vincent KINT
De beslissing gaat in met onmiddellijke ingang, voor een periode van 6 jaar.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De heer Jean de Béthune
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0449 029 430
Naam
(voluit) : CERTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ingooigemstraat 47, 8570 Anzegem
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER -
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering en de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur
van 01/06/2024 blijkt de herbenoeming van de heer Antoon Callens, wonende te 8570 Anzegem,
Ingooigemstraat 47 tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, voor een
termijn, ingaand op 3 juni 2023 en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029.
Voor handelingen van en buiten dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden en
Vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder.
De gedelegeerde bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. Naar banken en
bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer het openen van alle rekeningen
bij de banken of op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen
opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij e
bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, dit
alles zonder beperking van bedrag.
De algemene vergadering en raad van bestuur hebben besloten om in dit kader een bijzondere volmacht te
verlenen aan BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 en
ondernemingsnummer 0407.901.826, en meer specifiek aan mevrouw Sofie LANNAU en de heer Jan PISON,
alsmede aan al haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, om, individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, alle stukken en akten te tekenen met betrekking tot deze herbenoeming, inclusief de
neerlegging te doen van alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Voor BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, bijzondere gevolmachtigde
Sofie LANNAU
Ondernemingsnr : 8088 421 21
Naam
(voluit) : Pegasus Polymers
(verkort) :
,Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moerenstraat 85A, 2370 Arendonk, België
Onderwerp akte :
Uit notulen van de algemene vergadering van de vennootschap de date 10 juni 2022 blijkt het volgende
met betrekking tot het herbenoemen van de commissaris:
De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om EY
Bedrijfsrevisoren BV, Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen, met als vertegenwoordiger Mr. Ronald Van den
Ecker, kantooradres Borsbeeksebrug 26, 2600 Antwerpen te herbenoemen als commissaris met ingang vanaf
heden. De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen dat het voormelde
mandaat geldig is tot en met de Algemene Jaarvergadering van juni 2025.
Boplicity - Paul Depudyt
Ondernemingsnr : 0876 605 232
Naam
(voluit) : Bio-Incubator Leuven
(verkort) :
--
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De Raad van Bestuur nam kennis van het schriftelijk ontslag van Paul Deleu als bestuurder en dit naar
aanleiding vanı de uittrede van Arvesta BV als aandeelhouder van Bio-Incubator Leuven NV. Het ontslag van
Paul Deleu gaat in op 19/12/2022. Geen andere bestuurder werd voorgedragen, noch benoemd.
Getekend,
MDBM BV
Michaël De Blauwe
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0402 956 608
Naam
(voluit) : ERIKS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roderveldlaan 3/1, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Uittreksel uit het besluit van de Raad van bestuur van 2 september 2024
Eerste resolutie:
De raad van bestuur trekt op heden de bijzondere volmacht in die op de raad van bestuur van 25 januari
2023 werd verleend aan de heer Joeri Serruys voor het ondertekenen van alle documenten van commerciële
aard in het licht van een openbare aanbesteding. Tevens wordt op heden de bijzondere volmacht ingetrokken
die op de raad van bestuur van 25 januari 2023 werd verleend voor het goedkeuren en ondertekenen van
commerciële overeenkomsten tot 500.000 (vijfhonderdduizend) EUR en gezamenlijk met de Financiële
Directeur of de Managing Director, tevens bestuurders van de Vennootschap, tot 1.000.000 (één miljoen) EUR.
Anne Demuynck	Joost Derickx
Bestuurder	Bestuurder