Ondernemingsnr : 0676 969 829
Naam
(voluit) : KBCo
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9111 Sint-Niklaas, Hooimanstraat 157, bus B
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 18 juli 2024 gehouden op de zetel:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden teneinde het mogelijk te maken
haar activiteiten verder te kunnen uitbouwen en haar groei te kunnen bewerkstellingen. De volgende
activiteiten zullen worden toegevoegd aan het voorwerp van de vennootschap:
-het uitbaten van landbouwactiviteiten waaronder begrepen: teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen
en oliehoudende zaden, teelt van meerjarige gewassen en de ondersteunende activiteiten in verband met
teelt van granen;
-de vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik;
-de vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
-de reparatie en installatie van machines en apparaten;
-de reparatie van producten van metaal, machines en apparaten;
-de installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
-het bouwrijp maken van terrein waaronder onder meer begrepen: het ruimen van bouwterreinen, het
grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, de verlaging van het grondwaterpeil, de drainage van bouwterreinen en land- en
bosgrond;
-het uitvoeren van grondwerken;
-de activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, waaronder begrepen het toepassen
van de fysische wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen,
instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen en het geven van advies op het vlak van onder andere
volgende domeinen: machines en industriële ontwikkeling, de uitwerking van projecten op het gebied van de
burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw, de hydraulica en het verkeer, de uitwerking van projecten
op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
-de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering, gezondheid en
milieu, akoestiek, enz.
-geofysisch, geodetisch, geologisch en seismisch onderzoek en prospectie;
-de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen;
-de vormgeving van het landschap en aanleg van beplanting;
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (CommV) te behouden, met ingang van
de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT - OMVORMING STATUTAIRE ONBESCHIKBARE VERMOGENSREKENING NAAR
EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare inbreng (destijds kapitaal genoemd) meteen
beschikbaar te maken en het desbetreffende artikel aan te passen als volgt:
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd aandelen uitgegeven op naam zonder nominale waarde,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel heeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De vennoot die
laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest,
verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, naar aanleiding van de (her)formulering van de statutaire bepalingen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging aan te brengen in haar voorwerp, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering met eenparigheid
van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
ARTIKEL 1.Rechtsvorm - naam - identificatie
De vennootschap neemt de vorm aan van een maatschap met rechtspersoonlijkheid in de vorm van een
commanditaire vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt: 'KBCo.
De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding commanditaire
vennootschap, afgekort CommV.
ARTIKEL 2.Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3.Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties, diensten
en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin
van het woord;
-Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de
functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
-Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
-Ontwerp, analyse en/of optimalisatie van machines, toestellen, constructies, producten en processen, het
uitvoeren van testen;
-de vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik;
-de vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
-de reparatie en installatie van machines en apparaten;
-de reparatie van producten van metaal, machines en apparaten;
-de installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
-het bouwrijp maken van terrein waaronder onder meer begrepen: het ruimen van bouwterreinen, het
grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, de verlaging van het grondwaterpeil, de drainage van bouwterreinen en land- en
bosgrond;
-het uitvoeren van grondwerken;
-de activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, waaronder begrepen het toepassen
van de fysische wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen,
instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen en het geven van advies op het vlak van onder andere
volgende domeinen: machines en industriële ontwikkeling, de uitwerking van projecten op het gebied van de
burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw, de hydraulica en het verkeer, de uitwerking van projecten
op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
organisatie en systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
-de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering, gezondheid en
milieu, akoestiek, enz.
-geofysisch, geodetisch, geologisch en seismisch onderzoek en prospectie;
-de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen;
-de vormgeving van het landschap en aanleg van beplanting;
-het uitbaten van landbouwactiviteiten waaronder begrepen: teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen
en oliehoudende zaden, teelt van meerjarige gewassen en de ondersteunende activiteiten in verband met
teelt van granen;
-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie,
marketing ;
-Organisatie van seminaries, evenementen, meetings, promotionele activiteiten, incentives in de meest
ruime zin, zowel voor bedrijven als voor particulieren;
-Het verstrekken van opleiding, training, het aanbieden van scholing en vorming;
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
-Ontwikkeling en verkoop van software, intemetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten;
-Het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime
betekenis;
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te
breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende
goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar;
Binnen dit kader :
1.overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke,
alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen ;
2.overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld
3.het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding,
bij wijze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen,
syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
4.de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen
van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-
courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke
waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten in de
meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
ARTIKEL 4.Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de vereffening, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten of zaakvoerders alsook de opzegging of
de verklaring van één van de vennoten dat hij niet langer tot de vennootschap wil behoren.
ARTIKEL 5.Inbreng
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven op naam zonder nominale
waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel heeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De vennoot die
laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest,
verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.
ARTIKEL 6.Aandelen
§1 Aandelen
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het aandelenregister.
Het aandelenregister wordt op de zetel van de vennootschap bewaard en is daar ter inzage van de
vennoten en van eenieder die daartoe een rechtmatig belang kan doen gelden. Alle overdrachten van
aandelen worden tevens ingeschreven in het aandelenregister.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. ledere vennoot mag evenwel, zonder
toestemming van zijn medevennoten, een derde persoon tot deelgenoot nemen, wat zijn aandeel in de
vennootschap betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de
uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Deze verscheidene personen die zakelijke
rechten hebben op eenzelfde effect zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten
vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die aandelen ultoefenen.
Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik en voor zover
geen gemeenschappelijke gemachtigde is aangeduid, oefent de vruchtgebruiker alle aan die aandelen
verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
§2 Overdracht van aandelen onder levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden, na vooraf aan
alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen
tegen een prijs te bepalen zoals aangeduid in §4 hierna.
Indien verscheidene vennoten de aandelen wensen over te nemen, zullen zij het voorkooprecht kunnen
uitoefenen, ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.
Wanneer geen der vennoten wenst gebruik te maken van zijn voorkooprecht of het voorkooprecht slechts
werd uitgeoefend op een deel van de aandelen, kan de vennoot zijn (resterende) aandelen slechts
overdragen aan een derde mits instemming van de vennoten die tenminste drie vierden van de aandelen
bezitten. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
§3 Overgang van aandelen in geval van overlijden
De vennootschap wordt niet ontbonden door overlijden van een vennoot maar wordt verdergezet met zijn
erfgenamen of legatarissen indien zij worden aanvaard door de overige vennoten. Zij dienen binnen de drie
maand na het overlijden van de vennoot te worden aanvaard. Bij gebrek aan beslissing binnen deze termijn
wordt de aanvaarding geacht te zijn geweigerd. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen
vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen zoals deze wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in §4 hierna.
De erfgenamen of legatarissen oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit naar evenredigheid van
hun rechten in diens nalatenschap en zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van alle
verbintenissen van de overleden vennoot.
Indien geen enkele erfgenaam of legataris wordt aanvaard en mits er nog sprake is van twee vennoten,
wordt de vennootschap voortgezet door de overige vennoten. Indien de vennootschap slechts twee vennoten
heeft, worden de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden ten gevolge van het overlijden van een
vennoot (of ontbinding van een rechtspersoon-vennoot) van rechtswege vennoot van de vennootschap.
§4 Waarde van de aandelen
Indien partijen geen akkoord bereiken omtrent de waarde van het aandeel, dan kan de waarde worden
vastgesteld door een externe deskundige in gemeen overleg door beide partijen aan te duiden. Raken zij het
niet eens over de aanstelling van de deskundige, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij
aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de vennootschap
haar zetel heeft.
§5 Vorm en publiciteit van overdracht
De overdracht van aandelen kan slechts gebeuren met inachtneming van de vormen van het burgerlijk
wetboek overeenkomstig artikel 5.179 BW.
De overdracht van aandelen van de gecommanditeerde vennoot is slechts tegenwerpelijk ten aanzien van
derden vanaf de dag van de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Conform artikel
4:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de overdracht van aandelen geen gevolg
hebben ten aanzien van de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór de tegenwerpelijkheid
van de overdracht.
Overdrachten die met miskenning van deze alinea gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap of aan
derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
§6 Verbod de aandelen te verpanden
Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven of anderszins met enig zakelijk recht
te bezwaren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gecommanditeerde vennoot/vennoten.
ARTIKEL 7.Vennoten
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
De commanditaire vennoten staan slechts voor de schulden en verliezen van de vennootschap in tot
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van derden indien zij er een
gewoonte van gemaakt hebben de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien hun naam in de
naam van de vennootschap voorkomt.
De commanditaire vennoten mogen zich derhalve niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar
zullen het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften en
controle uit te oefenen op alle verplichtingen van de vennootschap.
Vennoten kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap
zolang deze niet zelf is veroordeeld.
De vennoten hebben het recht uit de vennootschap uit te treden zonder dat de vennootschap van
rechtswege wordt ontbonden door de aankoop van zijn aandeel door de andere vennoten of door de
gedeeltelijke verdeling van het vennootschapsvermogen zoals dit ten tijde van zijn vertrek bestaat, zonder te
delen in de latere rechten of verplichtingen tenzij deze een noodzakelijk gevolg zijn van wat vóór zijn vertrek
werd verricht.
In geval van wanprestatie van een vennoot kunnen de andere vennoten vorderen dat de overeenkomst
enkel jegens hem wordt ontbonden voor zover de vennootschap zonder deze vennoot kan blijven
voortbestaan en de verwezenlijking van haar voorwerp niet onmogelijk wordt.
ARTIKEL 8.Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet vennoten.
De heer Kristof Baeyens wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder van de vennootschap. De duurtijd
van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zal slechts uitgesproken worden indien
daartoe wettige redenen bestaan die worden overgelaten aan de beoordeling van de rechter of bij eenparige
beslissing van de vennoten.
Bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of elke andere verhindering van de enige zaakvoerder zal de
vennootschap voortduren en zal een commanditaire vennoot, of een andere door de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank als voorlopig bewindvoerder aangesteld persoon, alle dringende daden van louter
beheer kunnen verrichten gedurende een maximumperiode van één maand. Bij overlijden, wettelijke
onbekwaamheid of elke andere verhindering van één van de zaakvoerders zal de vennootschap voortduren
en zal de overblijvende al dan niet zaakvoerder(s) het bestuur van de vennootschap verder waarnemen.
Elke zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegenworpen
onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 9.Interne bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder kan alle handelingen afzonderlijk verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Elke zaakvoerder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegenworpen
onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 10.Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien
van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te
leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
ARTIKEL 11.Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of
als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met
het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 12.Controle
ledere vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid. Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de
boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. ledere vennoot
kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern ITAA-accountant, ingeschreven op het tableau
van het Institute for tax advisors & accountants.
ARTIKEL 13.Algemene vergadering van de vennoten
De gewone algemene jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand februari om
veertien (14.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens
als het belang van de vennootschap zulks vereist. De buitengewone algemene vergadering heeft het recht om
wijzigingen aan te brengen in de statuten.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
De vergaderingen worden voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste der zaakvoerders.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief ten
minste vijftien dagen voor de vergadering per gewone brief verzonden aan hun adres, zoals dit in het
aandelenregister is genoteerd en meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze oproeping vermeldt de volledige identiteit van de vennootschap en
van de perso(o)n(en) door wie de uitnodiging is ondertekend met vermelding van de hoedanigheid waarin
hij/zij optreedt/optreden. Zij preciseert de plaats, dag en uur van de bijeenkomst en geeft de agendapunten
weer die zullen worden behandeld, met verwijzing naar de verslagen en bescheiden die desgevallend ter
inzage liggen van de vennoten en/of bijgevoegd worden bij de schriftelijke uitnodiging.
De vennoten, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er
ook voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager,
tevens vennoot en enkel op voorlegging van een geschreven volmacht.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de
zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
ongeacht	het aantal	de	De algemene vergadering mag in	regel	besluiten	treffen
aanwezige/vertegenwoordigde vennoten of het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt
deelgenomen, tenzij anders bepaald in de statuten. Een beslissing van de gewone of de bijzondere algemene
vergadering vereist de gewone meerderheid van de stemmen, tenzij anders bepaald in deze statuten.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering kunnen slechts worden goedgekeurd indien
tenminste de helft van de aandelen die het gehele vennootschapsvermogen vertegenwoordigen op de
buitengewone algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Het besluit is alleen dan aangenomen met 3/4 meerderheid van
de stemmen. Een wijziging van het voorwerp veronderstelt een 4/5 meerderheid van stemmen. Een omzetting
van de rechtsvorm veronderstelt de instemming van alle vennoten.
Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.
De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de
algemene vergadering daar met eenparigheid van stemmen om verzoekt. ledere vennoot, zowel
commanditaire als gecommanditeerde vennoot, beschikt over evenveel stemmen als dat hij aandelen bezit.
Van het verloop van de algemene vergadering wordt er tijdens de zitting een verslag opgemaakt. Deze
notulen worden ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een
speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register. De afschriften en/of uittreksels van de
notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer
zaakvoerders.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die een statutenwijziging vereisen. In dat geval
dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt
gehouden. De hoedanigheid var vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel
te nemen, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan. Het komt toe aan de voorzitter van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te
controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich
dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
ARTIKEL 14.Boekjaar - inventaris - jaarrekening - winstverdeling - reservering
Het boekjaar begint op 1 september er eindigt op 31 augustus van het jaar daarna.
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen
van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten. De zuivere wirst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de
afschrijvingen. Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering.
ARTIKEL 15.Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering,
van rechtswege als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis of door een gerechtelijke
beslissing.
De ontbinding en vereffening verloopt conform de wettelijk voorgeschreven procedure. Een ontbinding en
de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het
Wetboek var vennootschappen en verenigingen en is onderworpen aan de bepalingen van artikel 2:71,§ 2 tot
§4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars. De vereffenaars treden evenwel pas in
functie bij een deficitaire vereffening nadat de voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders ten aanzien
varı derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de wet.
ARTIKEL 16.Algemene bepalingen
Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zou
geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de
nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering. Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van
wat vermeld staat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden bij een wetswijziging
vervangen door de nieuwe bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 17.Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december
2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van
samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
VIJFDE BESLUIT - OPDRACHT AAN ZAAKVOERDER TOT OPMAAK EN NEERLEGGING
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de zaakvoerder om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met vorige besluiten, te ondertekenen en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 9111 Sint-Niklaas,
Hooimanstraat 157, bus B.
ZEVENDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Elise Vercruysse, medewerkster van
accountantskantoor BV ALASKA KORTRIJK, met zetel gelegen 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 76,
ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk en gekend onder het ondernemingsnummer 0448.680.725
met het oog op het volbrengen van de formaliteiten in navolging van voorgaande besluit ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, in het bijzonder met betrekking tot de opmaak, ondertekening en
neerlegging van de aanvraagformulieren bij de bevoegde ondernemingsrechtbank ter publicatie in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Elise Vercruysse
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hierbij neergelegd: - gecoördineede statuten dd. 18 juli 2024