Ondernemingsnr : 0898970858
Naam
(voluit) : ANDDOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Nulenstraat(SHL) 48
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 10 september
2021 voor Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met
volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 19 bladen geen verzendingen te kantoor
rechtszekerheid Hasselt I, op 17 september 2021, register OBA boek 000 blad 000 vak 20517 ;
ontvan-gen : vijftig euro (€ 50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ANDDOR, met
maatschappelijke zetel te 3910 Pelt, De Nulenstraat 48, volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierhonderd vijftienduizend euro (415.000 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing – Creatie van categoriën aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan de
aandelen
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
categoriën aandelen zoals bepaald in artikel 5:102 WVV.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis te hebben van genomen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om drie categoriën aandelen te
creëren waaraan verschillen de rechten zijn verbonden, zijnde:
-aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 43 die toebehoren aan de huwgemeenschap
Luik B
EMMERS-JOOSTEN
-aandelen categorie B, genummerd van 44 tot en met 229, die toebehoren als volgt:
*169 aandelen aan de huwgemeenschap EMMERS-JOOSTEN, voornoemd.
*17 aandelen aan de heer EMMERS Leo, voornoemd.
-aandelen categorie C, genummerd van 230 tot en met 415, die toebehoren als volgt:
*169 aandelen aan de huwgemeenschap EMMERS-JOOSTEN, voornoemd.
*17 aandelen aan de heer EMMERS Leo, voornoemd.
Aan de aandelen categorie A wordt meervoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie A recht geeft op tien (10) stemmen.
Aan de aandelen categorie B en categorie C blijft enkelvoudig stemrecht verbonden, zodat elk
aandeel van categorie B en C recht geeft op één (1) stem.
Bijgevolg zullen er door de totaliteit van aandelen, zijnde 415 aandelen, in totaal achthonderd en
twee stemmen (802) stemmen kunnen worden uitgebracht. Aan de aandelen categorie A zullen dus
430 stemrechten verbonden zijn en aan categorie B en C zullen 372 stemrechten verbonden zijn.
Aan de aandelen categorie C wordt een tijdelijk preferent dividend toegekend zoals vermeld in artikel
25 van de statuten.
Met uitzondering van de stemrechten en het tijdelijk preferent dividend zijn de rechten verbonden aan
alle 415 aandelen, onderverdeeld in categorie A, B en C, gelijk.
Vierde beslissing - Ontslag bestuurder en benoeming statutaire bestuurders - Wijziging van de
bevoegdheden en de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
-De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming van drie statutaire bestuurders voor een onbepaalde
duur:
*de heer EMMERS Leo, hier aanwezig en die aanvaardt.
*mevrouw JOOSTEN Paula, hier aanwezig en die aanvaardt
*de heer EMMERS Andries, hier aanwezig en die aanvaardt
De statuten worden aangepast zoals hieronder vermeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-De algemene vergadering beslist de bevoegdheden en de vertegenwoordiging van de bestuurders
te wijzigen. De nieuwe statutaire clausules luiden voortaan als volgt:
“Artikel 13 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan (intern bestuur)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd treedt het bestuursorgaan op
als een college van bestuurders waarbij er steeds een meerderheid vereist is binnen het college van
bestuurders.
Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap (extern bestuur)
1. De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door
de handtekening van één bestuurder.
Nochtans is unanimiteit vereist van alle bestuurders voor de overdracht van aandelen van de
vennootschap Emmers Algemene Ondernemingen Nv (0433.299.394) toebehorend aan de
vennootschap. Deze bevoegdheidsbeperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is
ze openbaar gemaakt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.”
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Vijfde beslissing – Wijziging inzake de overdracht van aandelen
De vergadering beslist de overdracht van aandelen te beperken en te onderwerpen aan volgende
clausule die de huidige clausules zal vervangen en die zal worden opgenomen in nagemelde
statuten:
“A. Overdracht van aandelen onder de levenden - meerhoofdigheid
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel
als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Luik B
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de maand na
de betekening ervan. De andere aandeelhouders bezitten een voorkooprecht.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de
betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van
de vennootschap aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn,
worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een
maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op
de overblijvende aandelen.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-
aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouders beslissen over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand
na de verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van de andere aandeelhouders wordt binnen de maand betekend aan de overdrager.
Indien de overdrager geen antwoord van de andere aandeelhouders heeft ontvangen binnen de in dit
artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de andere aandeelhouders hun goedkeuring
verlenen.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de maand te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moeten de andere aandeelhouder(s) een
andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien
geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke
kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door het door de andere
aandeelhouder(s) voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden
door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt
het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt
aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de
deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist
zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet
deze prijs binnen de maand nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en
aan de door andere aandeelhouder(s) voorgedragen kandidaat-overnemer.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs vijf percent meer of minder bedraagt dan het bod van
de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer
van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden
betekend aan het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap, binnen de maand vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de
deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de andere aandeelhouder(s), worden de
aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer
van de andere aandeelhouder(s), indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de
overdracht, draagt de vennootschap de kosten.
De resterende aandeelhouders ten aanzien van wie de intentie wordt gemeld tot overdracht van
aandelen door een andere aandeelhouder kunnen hun goedkeuring afhankelijk maken van de
Luik B
verplichting dat tevens hun aandelen worden overgenomen door de kandidaat-koper aan dezelfde
prijs zoals aangeboden aan de andere aandeelhouder. Dit volgrecht dient binnen de maand na de
betekening van de overdracht van de aandelen te worden uitgeoefend. Een aanvaarding van de
kandidaat-koper om de aandelen van de resterende aandeelhouders over te nemen moet door de
kandidaat-koper binnen de maand te rekenen vanaf de betekening van de uitoefening van het
volgrecht aan het bestuursorgaan worden betekend. Bij gebreke aan zulke betekening wordt
verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht van alle aandelen. Indien de kandidaat-
koper niet afziet van zijn weigering, moeten de andere aandeelhouder(s) een andere kandidaat-
koper vinden.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van verzending.
B. Overdracht van aandelen bij overlijden - meerhoofdigheid
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van de andere aandeelhouders.
b) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen een
maand te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de bestuurders nauwkeurig
opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en
de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en meedelen
hoe de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld. De bestuurder aan wie de kennisgeving wordt
gedaan, is verplicht binnen de zeven dagen de andere aandeelhouders daarvan op de hoogte te
brengen.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand vanaf de kennisgeving door de
bestuurder te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht
worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c) De weigerende aandeelhouder zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden mee
te delen, of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. De
termijn gaat in vanaf de kennisgeving van de weigering. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de
afkoop geacht te zijn totstandgekomen.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel 10 van deze statuten is
bepaald en zonder rekening te houden met de schatting in het testament.
Indien uitstel van betaling wordt toegekend, mag de afbetalingstermijn niet meer dan vijf jaar
bedragen te rekenen vanaf het besluit tot inkoop. Zolang de aandelen niet zijn afbetaald, zijn zij niet
vatbaar voor overdracht.
Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende
aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
C. Overgang van aandelen onder de levenden en bij overlijden – éénhoofdigheid
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen. Indien de enige aandeelhouder overlijdt
zijn de beperkingen opgenomen in voorgaand artikel niet van toepassing.”
Zesde beslissing – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "ANDDOR".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren ven verhuren, de
verkaveling van onroerende goederen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen;
De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
De controle op hun beheer of het participeren hierin door opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen;
De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle
mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking
Luik B
tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en
planning, prijsbepaling, personeelsaangelegenheden, budgettaire, boekhoudkundige en financiële
aangelegenheden, commerciële en promotionele activiteiten, en marketing;
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
Het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
slopingswerken en reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen kunstwerken; het optrekken
van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer; leggen van
tegelvloeren en mozaïek; warmte en geluidsisolering, plafoneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken; plaatsen van, chapes; leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-,
vloer- en plafondbekledingen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van
houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk
in kunststof, grond- en rioleringswerken; aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
aanplantingswerken.
Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van
sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van
waterverzachters; onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, onderneming voor het bedekken van gebouwen,
metalen en niet-metalen dakbedekkingwerken van gebouwen; steen- en marmerwerken voor
gebouwen.
Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonprodukten.
Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen en onderhouden
van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen;
plaatsen van afsluitingen en omheiningen, en vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels
en diverse leidingen; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor
sportvelden; plaatsen van sport- en speelaccommodatie.
Het coördineren van werven op gebied van veiligheid.
Het plaatsen van industrievloeren, kunststofvloeren, epoxivloeren, alsook renoveren en herstellen
hiervan.
Onderneming voor het bouwen van individuele huizen en individuele appartementen, formule sleutel
op de deur.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 415 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-43 aandelen categorie A
-186 aandelen categorie B
-186 aandelen categorie C
Aan de aandelen categorie A wordt meervoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie A recht geeft op tien (10) stemmen.
Aan de aandelen categorie B en categorie C blijft enkelvoudig stemrecht verbonden, zodat elk
aandeel van categorie B en C recht geeft op één (1) stem.
Bijgevolg zullen er door de totaliteit van aandelen, zijnde 415 aandelen, in totaal achthonderd en
twee stemmen (802) stemmen kunnen worden uitgebracht. Aan de aandelen categorie A zullen dus
430 stemrechten verbonden zijn en aan categorie B en C zullen 372 stemrechten verbonden zijn.
Aan de aandelen categorie C wordt een tijdelijk preferent dividend toegekend zoals vermeld in artikel
Luik B
25 van de statuten.
Met uitzondering van de stemrechten en het tijdelijk preferent dividend zijn de rechten verbonden aan
alle 415 aandelen, onderverdeeld in categorie A, B en C, gelijk.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden als statutaire bestuurders benoemd voor een onbepaalde duur:
*de heer EMMERS Leo, wonende te 3910 Pelt, De Nulenstraat 48
*mevrouw JOOSTEN Paula, wonende te 3910 Pelt, De Nulenstraat 48
*de heer EMMERS Andries, wonende te 3910 Pelt, Kerkstraat 35 bus 3
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door
de handtekening van één bestuurder.
Nochtans is unanimiteit vereist van alle bestuurders voor de overdracht van aandelen toebehorend
aan de vennootschap. Deze bevoegdheidsbeperking kan niet aan derden worden tegengeworpen,
ook al is ze openbaar gemaakt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
Luik B
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen.
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel recht op volgend stemrecht:
-Aan de aandelen categorie A wordt meervoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie A recht geeft op tien (10) stemmen.
-Aan de aandelen categorie B en C blijft enkelvoudig stemrecht verbonden, zodat elk aandeel van
categorie B recht geeft op één (1) stem.
Bijgevolg zullen er door de totaliteit van aandelen, zijnde 415 aandelen, in totaal achthonderd en
twee stemmen (802) stemmen kunnen worden uitgebracht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In afwijking van het principe dat elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winst zal bij elk
dividend na 10 september 2021 de aandelen van categorie C gerechtigd zijn om uit de winstuitkering
een preferent dividend ten belope van € 360.000 netto te ontvangen. Indien de totale winstuitkering
minder bedraagt zal het preferent dividend tot dit mindere bedrag worden beperkt. Indien de
winstuitkering meer bedraagt dan zal het meerdere bedrag toekomen aan alle aandeelhouders in
verhouding tot hun aandelenbezit. Dit preferent dividend zal niet meer van toepassing zijn nadat
doorheen de jaren in totaal een netto-dividend ten belope van € 1.800.000 is uitgekeerd. Het netto
dividend is het bruto-dividend minus de wettelijk in te houden roerende voorheffing.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3910 Pelt, De
Nulenstraat 48.
Negende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Tiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Comtabel te Pelt, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Marc TOPFF,
geassocieerd notaris met standplaats te Neerpelt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.