Ondernemingsnummer :
0478692327
Benaming :
(voluit) :
ACCOUNTDATA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 199
1770 Liedekerke
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Olivier De Ruyver, te Liedekerke
de dato 27.03.2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen werden genomen:
 
Eerste beslissing – Omvorming van de vennootschap
De vergadering stelt vast dat de vennootschap haar burgerlijk karakter verliest en zij zich bijgevolg
wenst om te vormen in een vennootschap met een commercieel karakter wat ook zal blijken uit het
hierna te wijzigen doel.
 
Twee beslissing - Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “CYLLENE” en aanpassing van
artikel één van de statuten.
 
Derde beslissing - Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 9320 Erembodegem (Aalst),
Hof Ter Burghtstraat 5, en artikel 2 in die aan te passen.
 
Vierde beslissing – Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 december 2018.
 
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 december 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
 
Vijfde beslissing – Doelswijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel drie van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks alle
werkzaamheden te verrichten in verband met :
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het kopen, ruilen, huren
en verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van alle onroerende
goederen, het beheren van onroerende goederen, de expertise , agentuur en leasing inzake
onroerende goederen, dit zowel voor eigen rekening als ten behoeve van derden
-het aanleggen, oordeelkundig beheer en uitbreiden van vermogen , zowel onroerend als roerend.
-het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen.
Luik B
-het bouwpromotorschap.
-het vervullen van allerlei administratieve taken en verlenen van diensten
-de vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel. De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten
gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken en
allerhande roerende waarden, daaronder begrepen , de aankoop, verkoop en arbitrage van
dergelijke waarden. Bovendien kan zij functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar zaakvoerder(s), zelfs
indien die handelingen buiten haar doel vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat de
derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.”
 
Zesde beslissing – Wijziging artikel 15 van de statuten
De vergadering beslist artikel 15 van de statuten te herschrijven als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders benoemd door de algemene
vergadering.
Rechtspersonen, al dan niet vennoot, kunnen nooit benoemd worden tot zaakvoerder.
De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald.
Zij zijn ten allen tijde, zonder motivering of opzegging afzetbaar door de algemene vergadering.
Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging voorzien kan worden.
De benoeming van de zaakvoerder en zijn ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
De controle wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra en voor zover de
vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die tot aanstelling van een commissaris
verplichten. Zolang echter geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere vennoot individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 385 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de
individuele onderzoeks en controlebevoegdheden van de vennoten worden overgedragen aan één of
meer met de controle belaste vennoten. Die vennoten worden benoemd door de algemene
vergadering. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat
aanvaarden. Zij kunnen zich overeenkomstig de wet laten vertegenwoordigen door een accountant.
De vergadering kan hen een vaste vergoeding toekennen voor de uitoefening van hun mandaat.
Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door de
vennootschappenwet of door onderhavige statuten, om over te gaan tot de benoeming van een
commissaris, dan is de zaakvoerder gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de
gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot de benoeming.”
 
Zevende beslissing - Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Achtste beslissing – bezoldiging zaakvoerders
De vergadering bevestigt dat het mandaat van de bestaande zaakvoerders, te weten de heer De Nil
Guy en Mevrouw Segers Myriam, onbezoldigd is, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over
zou beslissen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: uitgifte van de akte + coördinatie van de statuten + verslag van de zaakvoerder samen met
staat van activa en passiva