N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : TECK ZEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route des Gohineaux 2
 : 6880 Bertrix
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu Olivier CRESPIN, Notaire suppléant, désigné par ordonnance de Monsieur le
président du Tribunal de Première Instance de Dinant, en date du onze avril deux mil dix-neuf, en
remplacement de Maître François DEBOUCHE, notaire associé de la société civile professionnelle
ayant emprunté la forme d’une société privée à responsabilité limitée dénommée « François
Debouche et Quentin Delwart – Notaires associés » ayant son siège social à 5500 Dinant, Avenue
Cadoux 3, en date du dix-neuf août deux mil dix-neuf, en cours d’enregistrement à Dinant, il résulte
que les fondateur et souscripteurs suivants ont constitué une Société à Responsabilité Limitée sous
la dénomination TECK ZEN :
1/ Madame AMIABLE Solange Isabelle Anne Micheline Ghislaine, née à Namur, le sept octobre mil
neuf cent soixante-cinq, épouse de Monsieur Amand Absolonne, domiciliée à 5100 Namur (Dave),
rue du Rivage, 217.
2/ Monsieur ABSOLONNE Laurent Mike Yannick Pierre, né à Namur, le deux mai mil neuf cent
nonante-et-un, célibataire, déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale non interrompue
à ce jour, domicilié à 5300 Andenne, rue Villette 407 boîte B.
3/ Monsieur ABSOLONNE Sébastien Michel François Alain, né à Namur, le vingt-six mai mil neuf
cent nonante-quatre, célibataire, domicilié à 5100 Namur (Dave), rue du Rivage 217.
Extraits de l’acte :
Les comparants requièrent le notaire instrumentant d’acter qu’ils constituent entre eux une société et
de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « TECK ZEN », ayant son
siège à 6880 Bertrix, route des Gohineaux 2, aux capitaux propres de départ de quarante-deux mille
euros (42.000,00 €).
Madame Solange AMIABLE, comparante précitée sous 1), détenant au moins un tiers des actions,
déclare assumer seule la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des
associations, les autres comparants étant tenus pour simples souscripteurs.
Préalablement à la constitution de la société, Madame Solange AMIABLE, en sa qualité de
fondateur, a remis au notaire instrumentant le plan financier de la société, réalisé le premier août
dernier par Monsieur Vincent Hesbois et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se
trouvent justifiés.
Les comparants déclarent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur la responsabilité des
fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres
de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants déclarent souscrire les quatre cent vingt (420) actions, en espèces, au prix de cent
euros (100,00 €) chacune, comme suit :
    •  par Madame Solange AMIABLE : cent soixante-huit (168) actions, soit pour seize mille huit cents
euros (16.800,00 €) ;
    •  par Monsieur Laurent ABSOLONNE : cent vingt-six (126) actions, soit pour douze mille six cents
euros (12.600,00 €) ;
    •  par Monsieur Sébastien ABSOLONNE : cent vingt-six (126) actions, soit pour douze mille six
cents euros (12.600,00 €) ;
0732685243
Volet B
Soit ensemble : quatre cent vingt (420) actions ou l'intégralité des apports.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit quarante-deux mille euros
(42.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès
de la Banque « CBC Banque » sous le numéro BE04 7320 5145 6531.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations. La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une
somme de quarante-deux mille euros (42.000,00 €).
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « TECK ZEN ».
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement, à :
    •  l’achat et la vente, en gros ou au détail, de mobilier intérieur et extérieur de tout genre, l’
importation et exportation de mobilier de tout genre, la fabrication de mobilier de tout genre, la
transformation, réparation et entretien de mobilier de tout genre, la vente (en gros ou au détail) de
tapis et moquettes ;
    •  l’achat et la vente (en gros ou au détail) de canapés, fauteuils et salons, de coussins, de
luminaires et ampoules en tout genre, de lampes à sel, d'objets de décoration de tout genre, de
tableaux, posters et toiles, de rideaux, de tentures et de supports de tringlerie, de portes décoratives,
de miroirs et cadres, d'objets d'art de la table de tout genre, de plantes et de plantes artificielles, de
cache-pots, de statues et de fontaines, d'horloges, de bougies, de produits de vannerie, d’articles
cadeaux, de temples et de bols chantants, de bâtons d'encens, de maroquinerie, de bijoux à base de
pierres précieuses, de vasques éviers, d’objets de salle de bain, de produits d'entretien de tout
genre, de boissons et de friandises,
    •  l’achat et la vente (en gros ou au détail) tout article de jardin et dérivés, de tous végétaux, de
tous outils, produits ou accessoire de jardinage ;
    •  l’achat et la vente (en gros ou au détail) de bateaux neufs et voitures neuves et tout véhicule
motorisé ou électrique neuf ;
    •  toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, en pleine ou nue-propriété,
usufruit, superficie ou emphytéose ; à ce titre, la société pourra acheter et vendre tout immeuble,
droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou
les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous
travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire,
conclure tous contrats de leasing, etc… ;
    •  l’électro-mécanique (consultance, formation, développement…) ; l’achat et la vente (en gros ou
au détail) de tout matériel ou service lié à l’électro-mécanique ;
    •  l’informatique (développement, consultance, formation…) ; l’achat et la vente (en gros ou au
détail) de tout matériel ou service lié à l’informatique ;
    •  l’activité de coach sportif (formation, évènements, consultance…) ;
    •  la philologie germanique (formations, traductions, consultance, publications…).
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Volet B
En rémunération des apports, quatre cent vingt (420) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
Volet B
reçues dans un acte authentique.
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard un jour avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes
les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A
cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le trente et un décembre deux mil vingt.
La première assemblée générale annuelle se réunira dans le cours de l’année deux mil vingt et un à
Volet B
la date prévue par les statuts.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : 6880 Bertrix, route des Gohineaux 2.
3. Site internet et adresse électronique
Néant.
4. Désignation de(s) l’administrateur(s)
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée Madame Solange
Amiable précitée, laquelle accepte expressément cette fonction.
L’assemblée décide expressément que son mandat est gratuit.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 19 juin 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
7. Pouvoirs
Madame Solange Amiable ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d’insertion aux annexes du Moniteur
belge.
Déposé en même temps que l’expédition de l’acte constitutif.
Déposé avant l’enregistrement de l’acte constitutif.
Notaire instrumentant : Olivier Crespin, Notaire suppléant à Dinant.