Ondernemingsnr : 0456183575
Naam
(voluit) : SOSTEMA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boterweg 1
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Alain MAHIEU, Notaris met standplaats te Mouscron,
die zijn ambt uitoefent voor Meester Christophe WERBROUCK, Notaris met standplaats te
Mouscron, notaris die zijn ambt uitoefent voor de besloten vennootschap « ACTALEX Notaires
associés - Geassocieerde notarissen », met zetel gevestigd te 7711 Mouscron (Dottignies),
Boulevard d’Herseaux, 1, wettelijk belet ratione personae, op 31 mei 2022 neergelegd ter registratie,
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "
SOSTEMA INVEST " met zetel te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Boterweg, 1, volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder neemt kennis van artikel 7:179 § 3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en stelt uitdrukkelijk de afstand vast door de enige aandeelhouder van de
onderhavige vennootschap van de toepassing van artikel 7:179 § 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal een eerste maal te verhogen met honderd
tweeënzeventigduizend vijfhonderd zesennegentig euro vierenzestig cent (€ 172.596,64), om het
kapitaal te brengen van achthonderd drieënnegentigduizend euro (€ 893.000,00) op één miljoen
vijfenzestigduizend vijfhonderd zesennegentig euro vierenzestig cent (€ 1.065.596,64), door uitgifte
en met creatie van zesenveertig (46) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/tweehonderd vierentachtigste (1/284ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, welke
aandelen worden uitgegeven tegen de waarde van ongeveer tienduizend vierhonderd vierendertig
euro achtenzeventig cent (€ 10.434,78) per aandeel, hetzij tegen de globale prijs vierhonderd
tachtigduizend euro (€ 480.000,00), waardoor een globale uitgiftepremie van driehonderd en
zevenduizend vierhonderd en drie euro zesendertig cent (€ 307.403,36) ontstaat.
Alle aandelen zijn te volstorten door inbreng in geld.
Deze zesenveertig (46) nieuw gecreëerde aandelen zijn gelijk aan de bestaande aandelen, genieten
van dezelfde rechten en voordelen en zullen delen in de winsten vanaf datum van intekening.
DERDE BESLUIT
Hierna heeft, nadat de financiële toestand van de vennootschap werd toegelicht, de Heer Van Dun
Stephan, voornoemd, verklaard te zullen intekenen op de kapitaalverhoging door inbreng in geld, in
verhouding tot het aantal aandelen die hij reeds bezit in de vennootschap “Sostema Invest”,
overeenkomstig artikel 7 van de statuten en 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De Heer Van Dun Stephan, in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder, verklaart te zullen
inschrijven op alle zesenveertig (46) aandelen en ter afbetaling heeft de Heer Van Dun Stephan,
voorafgaandelijk dezer, een bedrag, van vierhonderd tachtigduizend euro (€ 480.000,00) gestort of
overgeschreven op de bijzondere rekening met nummer BE33 0019 3051 8046, geopend op naam
van de vennootschap “Sostema Invest” bij de Bank BNP Paribas Fortis. De Heer Van Dun Stephan,
verklaart en erkent, verder dat hem zesenveertig (46) nieuwe aandelen, alle volledig volstort, werden
Luik B
toegekend.
Een attest van deze storting of overschrijving op de voormelde bijzondere rekening werd door
gemelde bank afgeleverd aan de notaris.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig onderschreven is en volstort is,
waarbij het verschil tussen de boekhoudkundige waarde van de inbreng en het bedrag van de
kapitaalverhoging in vergoeding waarvoor de zesenveertig (46) nieuwe aandelen, die deze inbreng
vertegenwoordigen, werden uitgegeven, op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” wordt
geboekt, die zoals het maatschappelijk kapitaal strekt tot waarborg van derden en die slecht kan
worden verminderd of opgeheven op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, na de verwezenlijking van de inbreng door de Heer Van Dun
Stephan, voornoemd, het kapitaal van de vennootschap gebracht is op één miljoen
vijfenzestigduizend vijfhonderd zesennegentig euro vierenzestig cent (€ 1.065.596,64),
vertegenwoordigd door tweehonderd vierentachtig (284) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/tweehonderd vierentachtigste (1/284ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De enige aandeelhouder stelt verder vast dat er na de verwezenlijking van de voormelde inbreng een
globale uitgiftepremie van driehonderd en zevenduizend vierhonderd en drie euro zesendertig cent (€
307.403,36) is ontstaan.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal te verhogen met driehonderd en zevenduizend
vierhonderd en drie euro zesendertig cent (€ 307.403,36), om het kapitaal te brengen van één
miljoen vijfenzestigduizend vijfhonderd zesennegentig euro vierenzestig cent (€ 1.065.596,64) op
één miljoen driehonderd drieënzeventigduizend euro (€ 1.373.000,00), door incorporatie in het
kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten bedrage van driehonderd en zevenduizend vierhonderd 
en drie euro zesendertig cent (€ 307.403,36), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met
verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder stelt vast dat, na verwezenlijking van de inbreng de Heer Van Dun Stephan,
de beide kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn en het kapitaal van de vennootschap is gebracht op
één miljoen driehonderd drieënzeventigduizend euro (€ 1.373.000,00), vertegenwoordigd door
tweehonderd vierentachtig (284) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/tweehonderd
vierentachtigste (1/284ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist om het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de hiervoor
genomen beslissingen.
De enige aandeelhouder besluit dat het artikel 5 van de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van één miljoen driehonderd
drieënzeventigduizend euro (€ 1.373.000,00); het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd
vierentachtig (284,-) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/tweehonderd vierentachtigste (1/284ste)  van het kapitaal.
- Het kapitaal is volledig volstort.
- Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig de akte opgesteld door notaris Georges
Vernimmen, te Moerzeke (Hamme), op 28 september 1995, bedroeg het kapitaal negentien miljoen
frank (19.000.000 BEF) en werd het vertegenwoordigd door honderd negentig (190) aandelen met
een fractie waarde van elk een/honderd negentigste. Op deze aandelen werd ingeschreven door
inbreng in natura, ten belope van achttien miljoen negenhonderdduizend frank (18.900.000 BEF), en
voor het overige, honderdduizend frank (100.000 BEF), in speciën.
- Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe Werbrouck, te Dottignies, op
18 december 2000, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslist om
het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijf miljoen tweeduizend vijfenvijftig frank (5.002.055
BEF), om het te brengen op dertien miljoen negenhonderd zevenennegentigduizend negenhonderd
vijfenveertig frank (13.997.945 BEF), door terugbetaling aan de aandeelhouders van
zesentwintigduizend driehonderd zesentwintig frank zestig (26.326,60 BEF) op elk aandeel, hetzij in
totaal vijf miljoen tweeduizend vijfenvijftig frank (5.002.055 BEF). Er werd eveneens beslist het
maatschappelijk kapitaal om te zetten in EURO, zodat het maatschappelijk kapitaal driehonderd
zevenenveertigduizend euro (€ 347.000,00) bedroeg, vertegenwoordigd door honderd negentig (190)
aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend
een/honderd negentigste (1/190ste) van het maatschappelijk kapitaal.
- Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Michel Dubuisson, te Dottignies,
optredend als plaatsvervanger voor zijn ambtgenoot Christophe Werbrouck, te Dottignies, wettelijk
belet, op 19 februari 2004, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd tweeënvijftigduizend euro (€
Luik B
152.000,00), om het te brengen op honderd vijfennegentigduizend euro (€ 195.000,00), door
terugbetaling aan de aandeelhouders van achthonderd euro (€ 800,00), op elk aandeel, hetzij in
totaal honderd tweeënvijftigduizend euro (€ 152.000,00).
- Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Michel Dubuisson, te Dottignies,
optredend als plaatsvervanger voor zijn ambtgenoot Christophe Werbrouck, te Dottignies, wettelijk
belet, op 15 april 2010, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslist
om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd vijfenvijftigduizend euro (€
355.000,00), om het te brengen op vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 550.000,00), door incorporatie
van geboekte herwaardingsmeerwaarden op terreinen, ten belope van gezegd bedrag.
- Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit Cloet, te Herseaux, optredend
als plaatsvervanger voor zijn ambtgenoot Christophe Werbrouck, te Dottignies, op 19 juni 2019, heeft
de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te
verhogen, ten belope van honderd achtendertigduizend negenhonderd zevenenveertig euro
zesendertig cent (€ 138.947,36), teneinde het te brengen tot op zeshonderd achtentachtigduizend
negenhonderd zevenenveertig euro zesendertig cent (€ 688.947,36), mits uitgifte van achtenveertig
(48) nieuwe aandelen, waarop werd ingetekend door inbreng in geld, volledig volstort, tegen een
globaal bedrag van driehonderd drieënveertigduizendduizend euro (€ 343.000,00), en een tweede
maal te verhogen met tweehonderd en vierduizend tweeënvijftig euro vierenzestig cent (€
204.052,64), teneinde het te brengen tot op achthonderd drieënnegentigduizend euro (€ 893.000,00),
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van
gezegd bedrag ontstaan naar aanleiding van de eerste kapitaalverhoging.
- Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Alain Mahieu, te Mouscron, optredend
als plaatsvervanger voor zijn ambtgenoot Christophe Werbrouck, te Dottignies, op 31 mei 2022, heeft
de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te
verhogen, ten belope van honderd tweeënzeventigduizend vijfhonderd zesennegentig euro
vierenzestig cent (€ 172.596,64), teneinde het te brengen tot op één miljoen vijfenzestigduizend
vijfhonderd zesennegentig euro vierenzestig cent (€ 1.065.596,64), mits uitgifte van zesenveertig
(46) nieuwe aandelen, waarop werd ingetekend door inbreng in geld, volledig volstort, tegen een
globaal bedrag van vierhonderd tachtigduizend euro (€ 480.000,00), en een tweede maal te
verhogen met driehonderd en zevenduizend vierhonderd en drie euro zesendertig cent (€
307.403,36), teneinde het te brengen tot op één miljoen driehonderd drieënzeventigduizend euro (€
1.373.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door incorporatie van de uitgiftepremie ten
belope van gezegd bedrag ontstaan naar aanleiding van de eerste kapitaalverhoging.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te vullen met een nieuw artikel 41, zodat alle
vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds het voorwerp zullen uitmaken van nettingovereenkomsten.
De enige aandeelhouder besluit dat het nieuw artikel 41 van de statuten als volgt zal luiden:
Artikel 41: Compensatie
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
ACHTSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder verleent alle nodige machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering
van de hiervoor genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht de instrumenterende notaris om
de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten en om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Zij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt
om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de administratie der belastingen,
vergunningen & andere overheidsdiensten, te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij enig ondernemingsloket
naar keuze van de volmachtdrager, met name de hierna volgende medewerkers van EY Fiduciaire
BV, met vestiging te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsbergelaan, 12:
    •  de Heer Verheyen Johan;
    •  Mevrouw Valentyn An;
    •  alsmede al haar bestuurders, aangestelden en werknemers,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling.
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMING ANALYTISCHE UITTREKSEL :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, aangehechte stukken en gecoördineerde statuten
De notaris Alain MAHIEU