guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0444453703
Nom
(en entier) : RENKENS ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Waide 23
 : 4670 Blégny
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d’acte dressé par François MATHONET, notaire suppléant Maître Eric HANSEN, Notaire à
la résidence de HERVE, le 10 décembre 2024 contenant procès verbal d’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RENKENS et FILS", ayant son siège à 4670
Blegny, rue de la Waide, 23, , ,, que les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité :
1° Modification de la date de clôture de l’exercice social
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de
l’exercice en cours qui se clôturera le 31 décembre 2025.
L’assemblée décide de modifier l’article 32 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : «
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de l’année suivante, et ce à
compter de l’exercice social commencé le 1er mai 2024 qui se clôturera le 31 décembre 2025.
A la fin de l’exercice, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales »
2° Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le quatrième mercredi du mois de juin de chaque année à 14 heures.
L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts en conséquence, et de remplacer le mot «
octobre » par le mot « juin »
 
Pour extrait analytique conforme
François MATHONET
Notaire suppléant Maître Eric HANSEN, notaire à Herve
 
Déposés en même temps :
    •  expédition du procès verbal d’assemblée
    •  statuts coordonnés
N° d'entreprise :
0658886059
Dénomination :
(en entier) :
Holding Dandoy
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue au Beurre 31
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Ce jour, le vingt décembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Holding Dandoy", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Rue au Beurre 31, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier
avril pour se terminer le trente et un mars de chaque année.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 35 des statuts par le
texte suivant :
" L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars de chaque
année."
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le troisième mardi du mois septembre à dix-huit heures trente (18h30).
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 20 des statuts par le
texte suivant :
" L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le troisième mardi du mois de septembre
à dix-huit heures trente.".
TROISIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
1° L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1 janvier 2018, se
terminera le 31 mars 2019.
2° L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 mars 2019, se tiendra 17 septembre 2019 à dix-huit heures trente (18h30).
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Eric SPRUYT
Notaire
Volet B
N° d'entreprise :
0441923189
Dénomination :
(en entier) :
Biscuiterie Dandoy
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue au Beurre 31
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Ce jour, le vingt décembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, 11, avenue Lloyd George.
Devant Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Biscuiterie Dandoy", ayant son siège à
1000 Bruxelles, Rue au Beurre 31, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier
avril pour se terminer le trente et un mars de chaque année.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 35 des statuts par le
texte suivant :
" L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le trente et un mars de chaque
année."
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le troisième mardi du mois septembre à dix-huit (18) heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 20 des statuts par le
texte suivant :
" L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le troisième mardi du mois de septembre
à dix-huit heures.".
TROISIEME RESOLUTION : Dispositions transitoires.
1° L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1 janvier 2018, se
terminera le 31 mars 2019.
2° L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 31 mars 2019, se tiendra le 17 septembre 2019 à dix-huit (18) heures.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Eric SPRUYT
Notaire
Volet B
N° d'entreprise : 0423408859
Nom
(en entier) : ALTERNATIV WORKSPACE SOLUTIONS
(en abrégé) : alternativ et/ou A.W.S
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Eté 15
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles, le 25 juin 2021, il résulte
que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « ALTERNATIV
WORKSPACE SOLUTIONS », en abrégé « ALTERNATIV » ou « A.W.S. » ayant son siège à 1050
Ixelles, rue de l’Eté, 15 a décidé:
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre de chaque année.
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier l’article 35 des statuts y relatif.
Exceptionnellement l'exercice social commencé le 1er juillet 2020 se terminera le 31 décembre 2021.
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au troisième
mercredi du mois de juin à quinze heures.
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier l’article des statuts y relatif.
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire soussigné pour procéder à la rédaction et au dépôt d'un texte coordonné des
statuts, conformément aux dispositions légales
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Valéry COLARD
N° d'entreprise :
0450192143
Dénomination :
(en entier) :
PROFIRST INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Lasne 42
1330 Rixensart
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier Dubuisson, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 22 décembre 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "PROFIRST INTERNATIONAL" à 1330 Rixensart, chaussée de Lasne 42;  a
pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
premier juillet de chaque année pour se clôturer le trente juin de l’année suivante.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 18 des statuts comme
suit :
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l’année
suivante.
 
Exceptionnellement l'exercice social commencé le 1er janvier 2018 se terminera le 30 juin 2019
 
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au premier
mercredi du mois de novembre à seize (16) heures.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 14 des statuts comme
suit :
L’assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre
endroit mentionné dans les convocations, le premier mercredi du mois de novembre à seize (16)
heures, au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, ou si ce
jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0438856209
Nom
(en entier) : SERVICES TRAVAUX DIVERS
(en abrégé) : S.T.D.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Léopold III(PER) 25 bte 2
 : 7134 Binche
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
« SERVICES TRAVAUX DIVERS »
Société anonyme
à 7134 Binche (Péronnes-lez-Binche), Avenue Léopold III 25/2
Numéro d’entreprise BE 0438.856.209
---------------------------------------------------------------------
Démission et nomination
-------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE PREALABLE
L’assemblé générale expose qu’à la suite d’une erreur matérielle, les administrateurs, ci-après
présentés, ont été nommés à cette fonction.
Que dès lors, leur démission a pris cours au jour de leur nomination, en sorte qu’ils n’ont jamais été
administrateurs.
 
D’une assemblée générale extraordinaire, il résulte que l’assemblée générale a décidé à l’unanimité :
 
1) De mettre fin à la fonction des administrateurs suivants depuis le jour de leur nomination :
- Madame VERCRUYSSE, Laetitia Christine Ghislaine, domiciliée à 7100 La Louvière, Rue Victor
Garin 123 ;
- Monsieur MAROTTA, Antonino Felino, domicilié à 7134 Binche, rue des Boulois, 23.
- Monsieur CYMBALENKO, Simon Mickey André, domicilié à 7141 Morlanwelz, Rue du Passe-vite
50.
 
2) De conférer un mandat spécial donnant pouvoir à :
- Madame VERCRUYSSE, Laetitia prénommée, la gestion financière et économique de la société,
en qualité de directeur financier et de signer les documents y relatif ;
- Monsieur MAROTTA, Antonino Felino, prénommé, de la gestion administrative et de la signature
des actes et des actions en justice ;
- Monsieur CYMBALENKO, Simon, prénommé, en qualité de Directeur technique, de signer tous
documents relatifs à l’achat, au prêt et la vente de matériaux.
 
Pour extrait analytique conforme.
(sé) Sylvain BAVIER
N° d'entreprise : 0472111866
Nom
(en entier) : PATRIMONIUM ONE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Aulnes 16
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme «
PATRIMONIUM ONE », ayant son siège à 4800 Verviers, Rue des Aulnes 16, dans le ressort du
Tribunal de l’Entreprise de Liège — Division de Verviers , inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro TVA BE 0472.111.866, dressé en date du 15 mai 2024, il résulte que la résolution
suivante a été prise à l'unanimité :
RESOLUTION UNIQUE :
L’assemblée générale décide de déplacer l’adresse du siège de la société à l’adresse suivante, avec
effet au 1er juin 2024 :
4000 Liège, Rue des Guillemins, 139, SPACES WORKS CENTER.
Cette décision est prise par l'assemblée générale à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Catherine CREMER, de résidence à Stavelot
Déposé en même temps que les présentes :
le PV d'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2024.
N° d'entreprise : 0403224149
Nom
(en entier) : CANDY HOOVER BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Lennik 451
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Ce jour, le quatorze décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CANDY HOOVER BELGIUM SA/NV",
ayant son siège à 1070 Anderlecht, Route de Lennik 451, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "HAIER BENELUX" avec effet au
15 décembre 2022 et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et
des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "HAIER BENELUX".
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Lara Trawinski, Gauthier Davignon, Pierre Lüttgens et Nicolas
Bosschaerts, qui, à cet effet, élit domicile à Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, avec
droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire
N° d'entreprise : 0464156480
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE LA PLACE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Tervuren 99 bte 11
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
D’un acte reçu par le notaire associé Philippe Vernimmen, à Rhode-Saint-Genèse, le 16 novembre
2023, déposé en vue de l’enregistrement, il résulte que s’est réunie l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Immobilière de la Place, ayant son siège à
1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren 99 boîte 11, et a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution.
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en Patrimoniale Group. La
dénomination Immobilière de la Place cesse d’exister.
Dès lors l’article 1 des statuts est modifié comme suit :
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée Patrimoniale Group.
4. Deuxième résolution.
L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur, afin de se rajouter aux
administrateurs actuels, pour une nouvelle durée de six ans.
- Monsieur THERY Eric, domicilié à 1380 Lasne, Rue Bois-Lionnet 4, qui a accepté sa nomination
lors de la signature de la procuration.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
A l’instant, le conseil d’administration déclare se réunir en vue de procéder à la nomination du
président et de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, le conseil décide :
- d’appeler à la fonction d’administrateur délégué, THERY Eric, prénommé, domicilié à 1380 Lasne,
Rue Bois-Lionnet 4, ici présenté comme repris ci-dessus et qui accepte, pour une nouvelle durée de
six ans.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Philippe Vernimmen, notaire associé à Rhode-Saint-Genèse.
 
Déposé simultanément: expédition de l’acte, deux procurations.
N° d'entreprise : 0599786434
Nom
(en entier) : Co.station Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Sainte-Gudule 5
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal sous signature privée de l’assemblée générale du 25 juin 2021
1. L’assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire, Deloitte Réviseurs d’
entreprises SRL, ayant son siège à Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, représentée par Yves Dehogne, réviseur d’entreprises, pour un nouveau terme de 3 ans,
c’est-à dire jusqu’à et y compris, l’assemblée générale des actionnaires qui approuve les comptes
annuels au 31 décembre 2023.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Mme Katty Scheerlink en tant
qu'administrateur de la société avec effet au 25 juin 2021 et donne décharge à Mme Kathy
Scheerlink de l'accomplissement de ses obligations et de sa qualité d'administrateur de la Société.
L'Assemblée Générale nomme Scheerlinck Consulting BV, ayant son siège social à 9620 Zottegem,
Sint-Hubertusplein 13, enregistrée sous le numéro 0766.795.985, en qualité d'administrateur de la
société avec effet au 25 juin 2021.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Kim Lagae, Notaire et mandataire
Déposée en même temps une copie du procès-verbal de l’assemblée générale.
N° d'entreprise :
0425893247
Dénomination :
(en entier) :
ARTEXIS EASYFAIRS GROUP
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Saint-Lambert 135
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
Ce jour, le vingt-neuf juin deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ARTEXIS EASYFAIRS GROUP", ayant
son siège à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert, 135, ci-après dénommée "la
Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification dénomination sociale.
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "Easyfairs Group" et déclare avoir
connaissance du contenu de l'article 65 du Code des sociétés.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
" La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Easyfairs Group". ".
(...)
QUATRIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Benoit David, qui, à cet effet, élit domicile à Woluwe-Saint-
Lambert (1200 Bruxelles), rue Saint-Lambert, 135, ainsi qu'à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise
en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0473356337
Nom
(en entier) : MERENA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève des Rhododendrons 5
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DIVERS, ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
LE TRENTE-ET-UN MAI
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Eric JACOBS, notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS »
[…]
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « MERENA
», dont le siège est établi à 1170 Bruxelles, Drève des Rhododendrons, 5.
[…]
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Première résolution : Rectification d’une erreur matérielle
L’assemblée générale constate qu’une erreur matérielle a été commise lors de l’adaptation des
statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations qui fut décidée par l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en présence du notaire soussigné en date
du 16 décembre 2021 et publiée par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du 7 janvier 2022, sous
le numéro 2022-01-07/0301611.
Cette erreur matérielle est relative à l’exercice social.
Antérieurement à l’adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations, l’exercice social de la société s’étalait entre le 1er décembre de chaque année et le 30
novembre de l’année suivante.
L’assemblée générale décide qu’il y a lieu de remettre cet exercice social dans son pristin état et,
partant, dans les statuts. Par conséquent, l’assemblée générale confirme que l’exercice social en
cours qui a débuté le 1er décembre 2021 se clôturera le 30 novembre 2022.
Deuxième résolution : Adaptation des statuts en conséquence
L’assemblée décide d’adapter les statuts en conséquence de ce qui a été décidé à la première
résolution en remplaçant le texte de l’article 34 par le texte libellé comme suit :
Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier décembre de chaque année et se termine le trente novembre
de l’année suivante.
Troisième résolution : Pouvoirs spéciaux.
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
[…]
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
Volet B
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
N° d'entreprise : 0440521936
Nom
(en entier) : NSF Euro Consultants
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 21
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Op heden, zesentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NSF Euro Consultants",
waarvan de zetel gevestigd is te 1300 Waver, Avenue Pasteur 21, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
het Vlaamse Gewest, te 1831 Machelen, De Kleetlaan 12A.
De tekst van het eerste lid van artikel 2 van de statuten wordt bijgevolg vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere medewerker van de Vennootschap, elk
afzonderlijk handelend, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris
N° d'entreprise : 0402537726
Nom
(en entier) : CORA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Zoning de Jumet,4ème rue 20
 : 6040 Charleroi
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal du conseil d’administration de la société anonyme « CORA » ayant son
siège social à B-6040 Jumet, Zoning Industriel, Quatrième Rue, 20, inscrite au registre des
personnes morales de Charleroi, sous le numéro d’entreprise TVA BE (0)402.537.726/RPM
Charleroi, tenue en date du 25 avril 2020, qu'il a été décidé de transférer le siège social de la société
à l'adresse suivante : B-6220 Heppignies. rue de Capilône 6C, et ce conformément à l'article 2 des
statuts de la Société
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire associé
Déposé en même temps :
- copie du procès-verbal du CA du 25/4/2020
- statuts coordonnés
N° d'entreprise :
0414352722
Dénomination :
(en entier) :
M/SIX
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Jules Cockx 8-10
1160 Auderghem
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Benoit Ricker, notaire associé à Ixelles, le 19 juillet
2018, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "M/SIX",
ayant son siège social à Auderghem (B-1160 Bruxelles), rue Jules Cockx, 8-10, a décidé de modifier
la dénomination sociale en "OPENMINDWORLD" et de modifier l’article 1 des statuts comme suit :
« La société a la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée ‘OPENMINDWORLD'.
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention ‘société anonyme’ ou des
initiales ‘SA’. ».
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal et 2 procurations sous seing privé en annexe;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0403170701
Nom
(en entier) : ELECTRABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DIVERS
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 25 novembre 2022 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
Déplacement du siège
Le Conseil confirme son accord de principe sur le déplacement du siège au numéro 36 Boulevard
Simon Bolivar (avec effet au 1er avril 2023).
Il mandate les administrateurs ainsi que Michaël DELMÉE, Danielle TIMPERMAN et Sylvie
DECONINCK, agissant seuls ou deux à deux pour prendre toutes les formalités requises dans ce
cadre au moment le plus opportun.
…/…
Divers
MM. Paulo ALMIRANTE, Sébastien ARBOLA, Thierry SAEGEMAN, Pierre-François RIOLACCI,
Cedric OSTERRIETH, Patrick van der BEKEN et Philippe VAN TROEYE déclarent faire l’élection de
domicile au siège la Société pour l’exercice de leur mandat.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d’entreprise : 0812.058.957
Dénomination :
(en entier) : Sushi Sablon
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1000 Bruxelles, Place du Grand Sablon 10
Objet de l’acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN ESPECES –
MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 4 juin 2010.
L'assemblée générale extraordinaire a décidé:
1. d’augmenter le capital social à concurrence de quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,00) 
pour le porter à cent quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 185.000,00) par la création de huit cent 
cinquante (850) actions nouvelles, libérées entièrement par des virements effectués à un compte 
spécial ouvert au nom de la société auprès de ING Belgique SA de sorte que la société a, dès à 
présent, de ce chef, à sa disposition une somme de quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 85.000,00). 
Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.
2 de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant :
“A. Le capital social s’élève à cent quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 185.000,00), représenté par 
mille huit cent cinquante (1.850) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 
un mille huit cent cinquantième du capital social. (…)”
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal et une coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0672584340
Nom
(en entier) : ALPHA INNOVATIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Alexander Fleming 1
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
OBJET
Extrait d’un acte reçu par le Notaire Patrick SMETZ, à Liège (Bressoux) en date du 28 avril 2021, en
cours d’enregistrement au bureau de Sécurité Juridique de Liège II :
 
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ALPHA INNOVATIONS",
ayant son siège social à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve – Avenue Alexander Fleming n°1, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro 0672.584.340.
 
Qui a adopté les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’objet de la société
 
L'assemblée dépose sur le bureau le rapport spécial établi par l’administrateur  en date du 9 avril
2021, sur la proposition de modification de l’objet.
 
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la manière suivante :
 
° au premier tiret, les mots « de la physique et de la chimie » sont remplacés par les mots « de l’
électronique, de l’électricité et de l’informatique ».
° au troisième tiret, les mots « de recherche et de développement » sont ajoutés entre les mots « de
faisabilité » et les mots « ou autres »
° cinq nouveaux tirets sont ajoutés après le troisième tiret existant. Ils sont rédigés de la manière
suivante :
    •  Les technologies de la communication et de l’information, le développement et l’implémentation
de logiciels en général,
    •  Les logiciels de gestion (ERP), bases de données, infrastructures informatiques,
dématérialisation, Web, Cloud, Big data et intelligence artificielle
    •  Le développement de logiciels embarqués
    •  Tous travaux d’électrotechnique, système d’énergie, domotique ;
    •  L’électronique numérique ;
 
° Dans le deuxième alinéa, les mots « la gestion de projet » sont ajoutés entre les mots « l’ingénierie
» et les mots « et toutes prestations ».
 
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de la date de l’assemblée générale
 
L’assemblée générale décide qu’à compter de l’année 2021, l’assemblée générale ordinaire aura lieu
le troisième mardi du mois de mai et de modifier l’article 23 des statuts en conséquence.
 
TROISIEME RESOLUTION : pouvoirs
Volet B
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme,
Patrick SMETZ, Notaire à Liège (Bressoux).
 
Déposé en même temps, une expédition de l’acte du 28 avril 2021.
N° d'entreprise :
0473033465
Dénomination :
(en entier) :
VANCOPPENOLLE MOREAU COMPANY
(en abrégé) : VMC
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Athéna 1
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION
Il résulte ce qui suit d'un procès-verbal dressé le 6 décembre 2018 par le notaire Thomas Licoppe, à
Auderghem exerçant sa fonction dans la société privée à responsabilité limitée "Paul DAUWE &
Thomas LICOPPE, notaires associés", ayant son siège à Auderghem, avenue des Paradisiers, 24, à
enregistrer :
1) Changement de dénomination La dénomination de la société est remplacée par la dénomination
suivante : « MEDSCAPE BENELUX ». La dénomination abrégée « VMC » est abandonnée.
2) Inscription dans les statuts du siège actuel de la société L’actionnaire unique a décidé de profiter
de la modification des statuts pour indiquer dans ceux-ci le siège actuel de la société.
3) Raccourcissement de l'exercice social en cours L’exercice social en cours se clôture normalement
le trente et un mars deux mille dix-neuf. Il a décidé de le clôturer au trente et un décembre deux mille
dix-huit et de prévoir par la suite que l'exercice courra du premier janvier au trente et un décembre de
chaque année.
4) Changement de la date de l'assemblée générale ordinaire Il a décidé de changer corollairement la
date de l'assemblée générale ordinaire en prévoyant que celle-ci se tiendra désormais le deuxième
lundi du mois de juin au lieu du deuxième lundi du mois de septembre.
5) Modification des statuts  Suite à ces décisions, les statuts ont été modifiés comme suit :
* à l’article 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Elle est dénommée "MEDSCAPE BENELUX". La dénomination complète et l'abréviation peuvent
être utilisées séparément. »
* à l’article 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le siège social est établi à (1348) Ottignies-Louvain-la-Neuve, avenue Athéna, 1. »
* à l’article 14, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le deuxième lundi de juin à dix heures. »
* à l’article 23, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de
chaque année. »
6) Pouvoirs L'actionnaire unique a conféré tous pouvoirs nécessaires à l'exécution des résolutions
qui précèdent au conseil d'administration et a donné en outre tous pouvoirs à la société privée à
responsabilité limitée "ACMB" à (1050) Ixelles, Avenue Louise, 222 boîte 8, pour accomplir toutes les
formalités nécessaires à la modification de l'immatriculation de la société auprès du Registre des
Personnes Morales et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Tous pouvoirs ont par ailleurs été donnés au notaire soussigné pour signer et déposer les statuts
coordonnés au Tribunal de Commerce.
Pour extrait analytique et conforme
(signé) Thomas Licoppe, Notaire
Dépôt simultané d'une expédition et des statuts coordonnés
N° d’entreprise : 0403.928.784
Dénomination :
(en entier) : "Amcor Verrerie Amiable  Industrie et Commerce"
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4460 Grâce-Hollogne, Rue de l'Informatique 5
Objet de l’acte : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET 
DE L’EXERCICE SOCIAL – MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 29 juin 2010.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. de clôturer l’exercice social le 30 juin de chaque année.
2. de clôturer l’exercice social en cours le 30 juin 2010.
3. de tenir l’assemblée générale ordinaire au mois de novembre de chaque année.
4. de modifier les statuts et notamment :
Article 19 : pour remplacer « mai » par « novembre »
Article 29 : pour le remplacer par le texte suivant : « L’exercice social commence le premier juillet et 
se termine le 30 juin de l’année suivante. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal avec une coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0452696921
Nom
(en entier) : SOCIETE ATHOISE DE TRAVAUX
(en abrégé) : S.A.T.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Artisans(GHI) 27 bte A
 : 7822 Ath
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2023.
- Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Laurence Vincent domiciliée à 7830
Silly (Gondregnies), rue Haute, 11 en tant qu'administrateur.
- Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Stéphane Bottemane domicilié à 7830
Silly (Gondregnies), rue Haute, 11 en tant qu'administrateur.
- Les actionnaires désignent la SRL BATI J-C (BCE : 0890.251.845) représentée par son
représentant permanent, Monsieur William Cleppe, domicilié à 7620 Brunehaut (Bléharies), Rue
Jules Décarpentrie 11 comme administrateur.
-  Les actionnaires désignent la SA TRAVAUX BRUNEHAUT (BCE : 0457.997.277) représentée par
son représentant permanent, Monsieur Jean-François Bègue, domicilié à 7740 Pecq, Rue de Saint-
Léger 41 A comme administrateur.
Chacun avec pouvoir d'agir séparément.
 
Extrait du PV du Conseil d'administration du 22 novembre 2023 qui a suivi.
Le Conseil d'administration désigne en tant qu'administrateurs-délégués:
- la SRL BATI J-C (BCE : 0890.251.845) représentée par son représentant permanent, Monsieur
William Cleppe, domicilié à 7620 Brunehaut (Bléharies), Rue Jules Décarpentrie 11
- SA TRAVAUX BRUNEHAUT (BCE : 0457.997.277) représentée par son représentant permanent,
Monsieur Jean-François Bègue, domicilié à 7740 Pecq, Rue de Saint-Léger 41 A
chacun avec pouvoir d'agir séparément.
Tous les mandats précités prennent effet à compter du 22 novembre 2023.
 
Pour extrait analytique conforme.
 
Jean-François Bègue, représentant permanent de la SA TRAVAUX BRUNEHAUT, administrateur.
William Cleppe, représentant permanent de la SRL BATI J-C, administrateur.
Laurence Vincent, administrateur sortant 
Monsieur Stéphane Bottemane, administrateur sortant
N° d'entreprise : 0472140768
Nom
(en entier) : M.G. FINANCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parc Industriel(W-B) 9
 : 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le trente janvier deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "M.G. FINANCES", ayant son siège à
1440 Braine-le-Château (Wauthier-Braine), Parc Industriel 9, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer le 1er août pour se
terminer le 31 juillet de l'année suivante.
L’assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 36 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1er août pour se terminer le 31 juillet de l'année suivante.".
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 10 décembre à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 28 des
statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 10 décembre à 10 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'assemblée a lieu le premier jour
ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.".
TROISIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er février 2023, se terminera
le 31 juillet 2024.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 juillet 2024 se tiendra le 10 décembre 2024 à 10 heures.
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise :
0717703295
Dénomination :
(en entier) :
MYDIBEL FRESH
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Anne Franck 9
7700 Mouscron
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, ANNEE COMPTABLE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Benoit CLOET à Mouscron en date du 18 février
2019, en cours d’enregistrement,
 
Que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « MYDIBEL FRESH », dont le siège
social est situé à 7700 Mouscron, rue Anne Franck 9, registre des personnes morales de Mons et
Charleroi, division Tournai, numéro d’entreprise 0717.703.295., a pris à l'unanimité des voix entre
autres les résolutions suivantes :
 
Première résolution
L’assemblée décide de rectifier une erreur matérielle reprise dans l’acte de constitution de la
présente société par scission partielle de la société « GRAMYBEL » à Mouscron, reçu par le notaire
soussigné en date du 21 décembre 2018, publié aux annexes du Moniteur Belge du 17 janvier 2019
sous le numéro 19008203, en ce sens que le premier exercice social de la société a été clôturé le 31
décembre 2018 et que la première assemblée générale ordinaire de la société se tiendra en 2019.
Les actionnaires déposent également en les mains du notaire soussigné un plan financier rectifié que
le notaire conservera dans son dossier.
 
Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le 30 juin de chaque année à dix-huit heures.
 
Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux décisions prises ci-
avant:
 
Article 17 : la première phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante :
« L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit obligatoirement chaque année, dans la
commune du siège social, dans les locaux de ce dernier ou en tout autre endroit de cette commune
indiqué dans les convocations, le 30 juin à dix-huit heures. »
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Benoit CLOET
Déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte de modifications aux statuts;
- texte coordonné des statuts.
N° d'entreprise : 0696638261
Nom
(en entier) : ELECTRABEL OFFSHORE ENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’après un procès-verbal reçu devant Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième
canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 11
février 2021, il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
                L’assemblée décide de modifier le nom de la société en « OW Belgium Netherlands ».
                En conséquence, l’article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :
                « La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination : " OW Belgium Netherlands ". »
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée acte la démission de Messieurs Lionel Matthysen et Thierry Lambrecht en leur qualité d’
administrateurs de la société. En remplacement, l’assemblée décide de nommer
- Monsieur MARTINIS Spyridon, domicilié à Calle Calle Principe de Vergara, 276 Piso P01 Puerta F
Madrid (MADRID) (Espagne); et
- Monsieur GORSKI Grzegorz, domicilié à Calle Agatha Christie 51 PBJ Madrid (MADRID) Madrid
(Espagne).
TROISIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer:
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
    •  à Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Nathalie Dubois, agissant  séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procuration.
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0563942162
Nom
(en entier) : SMARTNODES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Quai Banning 6
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à
Herstal, en date du 27 juillet 2020, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SMARTNODES", ayant son siège
à 4000 Liège, Val Benoît, Quai Banning, 6.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
1- L’assemblée décide de modifier l’article 36 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit
les comptes annuels conformément à la loi. »
 
A titre transitoire, l’assemblée décide de clôturer le 31 décembre 2020 l’exercice social commencé le
1er octobre 2019.
 
2- L’assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts par le remplacement de l’alinéa 1er par le
texte suivant :
 
« L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi de mai à dix heures. »
 
A titre transitoire et vu la date de clôture du prochain exercice, la prochaine assemblée ordinaire se
tiendra le dernier vendredi de mai 2021.
 
II- DEMISSION
 
L’assemblée prend acte de la démission de son mandat d’administrateur et de délégué à la gestion
journalière de la société à responsabilité limitée « BEKA SQUARE MANAGEMENT CONSULT »,
numéro d’entreprise 0500.918.391, représentée par Monsieur BEKA Jean, en date du 30 septembre
2020.
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION
 
Les administrateurs, réunis en conseil d'administration et statuant à l'unanimité, Monsieur BEKA
Jean se portant fort pour les autres administrateurs, décident à l'unanimité de déléguer la gestion
Volet B
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation pour cette gestion à Monsieur
LOUGERSTAY Laurent, domicilié à 78230 Le Pecq (France), Route de Saint Nom, 65, pour la durée
de ses fonctions d'administrateur. Son mandat prendra effet le 1er octobre 2020.
Il portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat sera exercé gratuitement jusqu’à décision contraire du conseil.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant une procuration.
- la coordination des statuts.