Ondernemingsnr : 0861086123
Naam
(voluit) : M M SEVEN O
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Middelmolenlaan 175
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
“MM Seven O”
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2100 Antwerpen, Middelmolenlaan 175
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0861.086.123
--------
 
Adreswijziging – Naamwijziging – Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar –
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering – Statutenwijzigingen – Vermindering
van het vermogen – Herbestemming van balansposten – Herformulering van de statuten –
Benoeming en ontslag van bestuurders – Wijziging van het voorwerp en de doelen -
Statutenwijziging
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 6
augustus 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MM Seven O”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2100 Antwerpen,
Middelmolenlaan 175, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0861.086.123;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om het adres van de vennootschap te wijzigen naar 1840 Londerzeel, Waterbossen 3/1.
 
Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “AUTOMATIC DOOR PROJECTS” en dienvolgens
de tweede zin van Artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap draagt de benaming "AUTOMATIC DOOR PROJECTS”.”
 
Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 december van ieder jaar naar 30
september van ieder jaar, en voor de eerste maal in het jaar 2021, zodat het lopende boekjaar, dat
een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020, een periode van 21 maanden zal omvatten en zal
eindigen op 30 september 2021, en dienvolgens de eerste zin van Artikel 26 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.”
 
Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op één april om twintig uur, te
Luik B
verplaatsen naar voortaan de eerste maandag van de maand maart om veertien uur, en voor de
eerste maal in het jaar 2022, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal
worden gehouden op 7 maart 2022, en dienvolgens de tweede zin van Artikel 20 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag van de
maand maart om veertien uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van vorig boekjaar en om de
bestuurders en desgevallend de commissarissen of met controle gelaste vennoten kwijting en
ontlasting te verlenen.”
 
Om het bedrag van het niet-volgestorte deel van het vast kapitaal ten belope van twaalfduizend
zeshonderd euro (€12.600,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 WVV-
Wet, van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, te verminderen met twaalfduizend zeshonderd euro (€12.600,00) en
aldus te brengen naar nul euro (€ 0,00).
 
Om het bedrag van het volgestorte deel van het vast kapitaal ten belope van zesduizend zeshonderd
euro (€ 6.600,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, van rechtswege werd omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te herbestemmen en over te boeken naar de rekening “ANDERE
BESCHIKBARE INBRENG BUITEN KAPITAAL”.
 
Vast te stellen dat de vennootschap niet voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap
zoals omschreven in artikel 6:1 WVV en beslist om de in artikel 41, § 2 WVV-Wet aangeduide
rechtsvorm aan te nemen voor een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die
niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV-Wet beantwoordt, zijnde een
besloten vennootschap.
Vervolgens de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij
    1.  de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal aannemen;
    2.  de zetel statutair gevestigd in het Vlaams Gewest;
    3.  het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 1840 Londerzeel,
Waterbossen 3/1;
    4.  een beschikbaar eigen vermogen zal hebben van zesduizend zeshonderd euro (€ 6.600,00);
    5.  de vennootschap honderdtweeënnegentig (192) aandelen heeft uitgegeven, waarvan
honderdachtentachtig (188) aandelen “A” en vier (4) aandelen “B”, alle genietend van de rechten en
voordelen zoals bepaald in de huidige statuten;
    6.  de vennootschap zal worden bestuurd door hetzij één (1) bestuurder, hetzij meerdere
bestuurders handelend als college;
    7.  de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door elke bestuurder,
alleen handelend;
    8.  overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:154 WVV, de aandeelhouders het recht
zullen hebben uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
    9.  overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:155 WVV, de algemene vergadering
bevoegd is een aandeelhouder uit te sluiten;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid
zal verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
    2.  Haar naam luidt “AUTOMATIC DOOR PROJECTS”.
    3.  De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Luik B
 
Zetel - Website en mededelingen
    1.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    2.  Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
    3.  Elke zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    4.  De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.
    5.  De vennootschap kan te allen tijde een e-mailadres en/of website ontwikkelen en bekend
maken en eventueel in de statuten laten opnemen.
Elke communicatie tussen een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de
commissaris, en de vennootschap via zulk e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de verkoop, promotie, ontwikkeling en consultancy van
marketing- en rapporteringsconcepten en -instrumenten met betrekking tot de e-commerce en
andere communicatiekanalen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële, financiële, handels-,
nijverheids-, administratieve, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die gelijkaardig
of aanverwant voorwerp hebben.
De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Duur
Onverminderd het bepaalde in artikel 31 van de statuten, bestaat de vennootschap voor onbepaalde
duur.
 
Aandelen
    1.  De vennootschap heeft honderdtweeënnegentig (192) aandelen uitgegeven, waarvan:
- honderdachtentachtig (188) aandelen, genummerd van 1 tot en met 188, behoren tot de soort “A”;
- vier (4) aandelen, genummerd van 189 tot en met 192, behoren tot de soort “B”.
Behoudens het bepaalde in 5.4. hierna betreffende het stemrecht, zullen alle aandelen genieten van
dezelfde rechten en voordelen.
    1.  De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat dit register wordt aangehouden in elektronische vorm.
    1.  De aandelen dienen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volledig te worden volgestort.
    2.  Elk aandeel “A” geeft recht op één (1) stem.
De houder van één of meerdere aandelen “B” heeft één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen “B”
zulke aandeelhouder bezit.
    1.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
    2.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
    3.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    4.  De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
    5.  De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de bestuurder(s) opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip.
Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennisgegeven met opgave van een
Luik B
bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente
verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee
punten.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de bestuurder
(s) worden gedaan.
 
Overdracht en overgang van aandelen
    1.  Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV wordt een aandeelhouder in
geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring niet
geacht van rechtswege te zijn uitgetreden.
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
    1.  Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgaan:
1° aan een aandeelhouder;
2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
    1.  Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van dit artikel gebeuren, kunnen niet
aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van
de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is
opgenomen.
    2.  Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken
het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
    3.  Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en legatarissen
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, kunnen de
betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64 en 5:65 WVV.
 
Bestuursorgaan
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is.
Indien twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als
“raad van bestuur”.
In deze statuten worden de bestuurders of de raad van bestuur gezamenlijk aangeduid als “het
bestuursorgaan”.
    1.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
    1.  De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    2.  De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
    3.  Een bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst
met de vennootschap zijn verbonden.
 
Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
    1.  Indien één (1) bestuurders werd benoemd, kan zulke bestuurder alle handelingen verrichten
Luik B
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien overeenkomstig artikel 12.1 van de statuten een raad van bestuur is benoemd, kan dit
bestuursorgaan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
    1.  De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in België
aangewezen in het oproepingsbericht.
Het oproepingsbericht bevat de agenda.
    1.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
    2.  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, onverminderd het bepaalde in de alinea hierna.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden
beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
    1.  Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
    1.  Iedere bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, en om
voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezige aangerekend.
Een bestuurder kan niet meer dan één (1) ander medelid van het bestuursorgaan
vertegenwoordigen.
    1.  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
    1.  Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
    1.  De besluiten van de enige bestuurder of, naargelang het geval, van de raad van bestuur
worden vastgesteld in notulen, die worden ingebonden in een bijzonder register en, naargelang het
geval worden ondertekend door de enige bestuurder of door minstens de meerderheid van de
aanwezige leden.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
 
Externe vertegenwoordigingsmacht
    1.  De vennootschap wordt geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke bestuurder,
alleen handelend.
    2.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als
lid van het bestuursorgaan of wordt belast met het dagelijks bestuur (al dan niet als lid van een
Luik B
college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het mandaat van de vaste vertegenwoordiging mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
    1.  In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Commissarissen
    1.  De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
    1.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag
van de maand maart om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
    1.  Volmacht
Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de overdracht van
aandelen door de volmachtgever.
    1.  Statutaire vertegenwoordiging
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
Toelating tot de vergadering
    1.  Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht
te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven
in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
    1.  Kennisgeving
Luik B
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Stemrecht – Schriftelijke stemming
    1.  Elk aandeel “A” geeft recht op één (1) stem.
De houder van één of meerdere aandelen “B” heeft één (1) stem, ongeacht het aantal aandelen “B”
zulke aandeelhouder bezit.
    1.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
    2.  Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen
schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering aan
de vennootschap te worden toegezonden.
    1.  Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Deelname op afstand
    1.  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
    1.  Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
    2.  In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering
zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de kennisgeving
bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
    1.  hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
    2.  de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal aandelen
waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
    3.  de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van aandeelhouder,
statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de algemene
vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel;
    4.  het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
Luik B
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
    1.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
    2.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Boekjaar
    1.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september.
 
Bestemming van de winst - Reserve
    1.  Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
    2.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
    3.  De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een commissaris bij
de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en
financiële gegevens van dit verslag.
 
Benoeming van vereffenaars
    1.  De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
    1.  Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
 
Bevoegdheden van de vereffenaars
    1.  De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap.
    2.  Evenwel kunnen de vereffenaars de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van de
algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
1° de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
2° het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
3° het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
4° de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de vereffenaars
deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
5° de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht of de
Luik B
vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
6° de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
    1.  De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging van
de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
    1.  De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen indien
zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De onroerende
goederen worden steeds openbaar verkocht.
    2.  De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
 
Verrichtingen van de vereffening
    1.  Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en
met 2.93 WVV.
    2.  Bijeenroeping van de algemene vergadering
Zo moeten de vereffenaars binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
    1.  Omstandige staat van de toestand van de vereffening
Tenzij bij ontbinding en vereffening in één akte, zenden de vereffenaars in de zevende en de
dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de
vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste
vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de
zetel van de vennootschap is gevestigd.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden.
    1.  Betaling van de schulden
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva
aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn,
onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.
    1.  Plan voor de verdeling van de activa
Indien bij de beëindiging van de vereffening wordt vastgesteld dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars, vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij
eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de bevoegde rechtbank.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het
verdelingsplan na te gaan.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
    1.  Jaarrekening
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding
van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
De jaarrekening wordt neergelegd met inachtneming van artikel 2:99 WVV.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
Luik B
 
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:
    1.  de naamloze vennootschap “STIMANO HOLDING”, met adres te 2100 Antwerpen, Jan
Welterslaan 13, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0469.525.431, vast
vertegenwoordigd door
mevrouw VALCKE Sabine Marie Paul, wonend te 2970 Schilde, Rozenlaan 43;
    1.  mevrouw KEMPENAERS Esther Joëlle, wonend te 2920 Kalmthout, Heidestatiestraat 61 bus 7;
    2.  de heer QUINTIN Christophe Fernande Gaëtan, wonend te 2560 Nijlen, Liersesteenweg 10
Vervolgens beslist de vergadering het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en de volgende
persoon voor onbepaalde termijn te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap:
de heer VAN DROOGENBROECK Koen Pieter Dominiek, geboren te Dendermonde op 21 juni 1973,
wonend te 1840 Londerzeel, Waterbossen 3/1.
Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurder is onbezoldigd behoudens een andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen handelend.
 
Wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap - Statutenwijziging
De vergadering beslist om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel
3 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp
- onderhoud, herstelling, installatie en verkoop van alle soorten automatische deuren;
- het bouwen van alle civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- het uitvoeren van alle elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- het uitvoeren van alle mogelijke isolatiewerkzaamheden;
- het uitvoeren van alle mogelijke stukadoorswerken;
- het uitvoeren van alle cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- het plaatsen en installeren van tussenwanden van gipsplaten en andere materialen;
- het plaatsen en herstellen van schrijnwerk, glazenmaker, inclusief het installeren van brandwerende
deuren;
- het uitvoeren van algemeen schrijnwerk;
- het uitvoeren van alle renovatiewerkzaamheden;
- algemene zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële, financiële, handels-,
nijverheids-, administratieve, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking
van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die gelijkaardig
of aanverwant voorwerp nastreven.
De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
mevrouw VAN HOEYDONCK Gerda, wonend te 2100 Antwerpen, Couwelaarlei 98, om de nodige
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de wijzigingen inzake BTW-
registratie.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 6 augustus 2020, met in bijlage : tekst
van de statuten, en uittreksel.