Ondernemingsnr : 0536410097
Naam
(voluit) : WESTERVLIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paul Smekensplein 10
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“WESTERVLIET”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Paul Smekensplein 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0536.410.097,
op 31 maart 2022, blijkt dat ingevolge het overlijden van de heer Hubertus Johannes Maria
GOESSENS op 23 april 2021 er een einde is gekomen aan zijn mandaat als vaste
vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “MAMMOT”, gevestigd te 2000 Antwerpen, Paul
Smekensplein 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen)
onder nummer 0475.617.427.
De vergadering besluit vervolgens op verzoek van de besloten vennootschap “MAMMOT”
voornoemd, in plaats van de heer Hubertus GOESSENS, voornoemd, mevrouw Mechtildis Johanna
Marie GOESSENS te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap
“MAMMOT” voornoemd voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de vennootschap.
Bijgevolg is de raad van bestuur vanaf heden samengesteld uit volgende bestuurders:
1/ de besloten vennootschap “MAMMOT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
GOESSENS Mechtildis Johanna Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 1400 Nijvel, Rue
François-Lebon 48;
2/ de naamloze vennootschap “PILOT”, gevestigd te 3010 Leuven, Martelarenlaan 50 bus 402,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0444.329.680, vast
vertegenwoordigd door de heer LIZEN Werner, van Belgische nationaliteit, wonende te 8300
Knokke-Heist, Ieperstraat 33 bus 0042; en
3/ de besloten vennootschap “ILFINPRO”, gevestigd te 3080 Tervuren, Jagerslaan 13, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0740.673.984, vast vertegenwoordigd door
mevrouw LIJNEN Ingrid Marie-Josepha, van Belgische nationaliteit, wonende te 3080 Tervuren,
Jagerslaan 13.
Voormelde bestuurders, sub 1/ en 2/ zijn benoemd en aangesteld tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2024, de voormelde bestuurder, sub 3/ is benoemd en
aangesteld tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025.
Vergadering van de raad van bestuur
Vervolgens zijn de hierboven vermelde bestuurders in de raad van bestuur samengekomen en
hebben zich eenparig en schriftelijk besloten:
1/ het mandaat van de besloten vennootschap “MAMMOT”, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap te bevestigen, met dien verstande dat de besloten vennootschap “MAMMOT”,
voornoemd, voortaan vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw GOESSENS Mechtildis,
voornoemd;
2/ De zetel van de vennootschap wordt met ingang van 1 april 2022 te verplaatsen naar volgend
adres: 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 18
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap verbonden door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000
Luik B
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen),
met recht van indeplaatsstelling teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van dit
besluit en de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
gegevens in de KBO.
Notaris Veronique HULPIAU
Handelend voor rekening van “Deckers notarissen”
Lasthebber
Wordt neergelegd:
- schriftelijk besluit van de raad van bestuur