Ondernemingsnr : 0454497755
Naam
(voluit) : YAKULT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lennikse Baan 451
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, één december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "YAKULT BELGIUM",
waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Route de Lennik 451, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. NAAM   ZETEL – VOORWERP   DUUR
Artikel 1. NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "YAKULT
BELGIUM".
Artikel 2. ZETEL. 
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,
dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in participatie met derden :
- het produceren, distribueren, verkopen, importeren en exporteren van alle soorten producten welke
worden vervaardigd van melk en levende melkzuurbacteriën;
- het produceren en verkopen van voedingsmiddelen in het algemeen, frisdranken, vruchtensappen,
vruchtendranken;
- het produceren en verkopen van agrarische producten, zuivelproducten en fruitproducten;
- het produceren en verkopen van cosmetica, pharmaceutische producten en pharmaceutische
producten voor dieren alsmede chemische producten voor industriële toepassing;
- het vervaardigen en ontwikkelen van alle soorten van flessen, potten, vaten, containers en andere
werktuigen voor het houden en opslaan van gefermenteerde melkprodukten en allerhande andere
producten die de vennootschap kan vervaardigen of verhandelen;
- het verkopen van goederen en producten via catalogi;
- het importeren en exporteren van goederen in het algemeen;
- het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
- het inlenen, uitlenen en verwerven van geldmiddelen, met inbegrip van de uitgifte van
schuldbekentenissen, obligaties en andere schuldbewijzen alsmede het aangaan van
overeenkomsten met het voorgaande samenhangend;
- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op
ondernemingen en vennootschappen;
- het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende goederen en van
vermogenswaarden in het algemeen;
- het ontwikkelen en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere
industriële eigendomsrechten;
- het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten alsmede alle
activiteiten die met het voorgaande samenhangen of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, één en ander
in de ruimste zin van het woord.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks
of onrechtstreeks, in geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn het
verwezenlijken van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met zulkdanige vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zeshonderd zestigduizend euro (660.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend honderd zevenendertig (10.137) aandelen, zonder
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste twee jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Een rechtspersoon-bestuurder van de vennootschap is verplicht om een natuurlijke persoon als
diens vaste vertegenwoordiger aan te duiden. Deze natuurlijke persoon zal belast worden met de
uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon-
bestuurder.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering.
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
(…)
Artikel 17. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor  de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap , met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
§ 4. Uitvoerend comité
De raad van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten dat - om twijfel te voorkomen - geen
directieraad is in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waaraan het bijzondere en beperkte bevoegdheden kan delegeren. Dergelijke bijzondere en
beperkte bevoegdheden mogen geen bevoegdheden omvatten die door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De
raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van het uitvoerend
comité. De raad van bestuur kan de subdelegatie door het uitvoerend comité van de bevoegdheden
die aan haar zijn gedelegeerd toestaan.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt voor het gerecht en in de akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij
door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee
bestuurders.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Binnen het kader van de bestuursbevoegdheden die de raad van bestuur delegeert aan het
uitvoerend comité overeenkomstig artikel 17 van de statuten, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door twee leden van het uitvoerend comité, samen optredend.
(…)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 21. DATUM.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand mei om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
(…)
Artikel 23. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per brief, per
e-mail of enig ander communicatiemiddel in de zin van artikel 1.5 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
gegeven worden.
(…)
Artikel 27. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs
elektronische weg stemmen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
(…)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 32. BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 33. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf percent afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(…)
Artikel 35. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 36. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerderheid beperken.
De vennootschap kan eveneens worden ontbonden en vereffend in één akte indien de wettelijke
voorwaarden daartoe zijn voldaan.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jef Sprengers en elke andere advocaat of
medewerker van Altius, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B414,
evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris