Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : NEELE-VAT LOGISTICS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Riyadhstraat 2
 : 2321 Meer
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 18 februari
2022, vóór registratie dat 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “Neele-Vat Oostvogels
Holding B.V.”, met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en met adres te 3165 AL Rotterdam
(Nederland), Marco Polostraat, 2; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 72994622. (BIS-ondernemingsnummer 0718.735.356) en 2. De
besloten vennootschap naar Nederlands recht “Neele-Vat Logistics B.V.”, met statutaire zetel te
Rotterdam (Nederland) en met adres te 3165 AL Rotterdam (Nederland), Marco Polostraat, 2;
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62312731.
(BIS-ondernemingsnummer 0690.562.301) een besloten vennootschap hebben opgericht, onder de
naam “NEELE-VAT LOGISTICS BELGIUM”, met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel
is gevestigd te 2321 Meer, Riyadhstraat, 2. Duur: De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Aanvangsvermogen: € 1.000,00 vertegenwoordigd door 10.000 aandelen. Het
aanvangsvermogen is volgestort ten belope van duizend euro (€ 1.000,00), mits storting verricht op
een bijzondere rekening met nummer BE96 3632 1921 6505 bij ING België. Boekjaar: begint op 1
januari en eindigt op 31 december, het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2022.
Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende
saldo: * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan. Interimdividenden en
tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
0782377452
Luik B
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: 1. De Heer van DAM
Hiltjo Jan, geboren te Ede (Nederland) op 19 oktober 1983, wonende te 2613 TW Delft (Nederland),
Hugo de Grootstraat 60 en 2. De Heer FOK Paulus Maria, geboren te Rotterdam (Nederland) op 9
oktober 1967, wonende te 4631 MN Hoogerheide (Nederland), Op Den Duyn 51. Hun opdracht wordt
niet vergoed. Zij zullen elk afzonderlijk kunnen optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen
in alle handelingen, in en buiten rechte. De benoeming van bovenvermelde niet-statutaire
bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp : ° Alle
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met vervoer, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, verzendingen, bevrachtingen en vertegenwoordiging van rederijen,
douane-inklaringen en – uitklaringen, bewaarneming van goederen en meubelen en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; ° De opslag, overslag en bewaarneming van goederen
voor eigen rekening en voor rekening van derden; ° Het beheren van bedrijven, ondermeer door het
uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van
adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat
alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming
en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen. ° De deelname, onder
welke vorm ook, aan de oprichting, de uitbreiding en de omvorming van ondernemingen en
vennootschappen allerhande. ° Het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten
in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze
ook. ° Het beheer voor eigen rekening van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa
en beleggingsgoederen in het bijzonder. ° Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. ° Het vervullen van de functie van
zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of vereffenaar van vennootschappen naar
Belgisch recht en naar buitenlands recht. ° Het verrichten van logistieke werkzaamheden in de meest
ruime zin en alle activiteiten die hiermee samenhangen. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp :
° de exploitatie van een internationaal logistiek bedrijf, waaronder met name het doen laten
vervoeren van goederen over de weg, over het water en via de lucht, de verzorging van im- en
exportdocumenten, het optreden als douane-agent, het afsluiten van transportverzekeringen, het
verstrekken van adviezen inzake distributiemogelijkheden en al hetgeen daartoe behoort of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; ° het deelnemen in, het financieren van,
het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere rechtspersonen,
vennootschappen en ondernemingen; het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het
zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van
Groepsmaatschappijen of derden; en ° het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in de commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en mag aval verlenen voor alle leninigen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derde. Daartoe mag de vennootschap alle roerende
en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Zij mag deelnemen door
inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Jaarvergadering - Voorwaarden voor
toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De jaarvergadering wordt gehouden op
de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van
de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming. Beraadslagingen: §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke
aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Lasthebbers - Volmacht: Een bijzondere volmacht wordt toegekend
aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat, 8 GVL en aan Mevrouw
DEGENAERS Maxime, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3 met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle formaliteiten
met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en
bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Nicolas VERBIST, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de oprichtingsakte.