Ondernemingsnr : 0665 706 446
Naam
(voluit) : COZIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 36
Onderwerp akte : FUSIE - ONTBINDING
Uit een proces-verbaal verleden voor Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van
"Van Halteren Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 19 december 2024, blijkt dat:
( ... )
Il. Verslagen.
(i)	Fusie
A. Verslag van de raad van bestuur
In overeenstemming met artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd het
aan alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden voorgesteld om aan
het omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde fusie opgesteld te verzaken.
B. Verslag van de commissaris
Overeenkomstig artikel 12:26 §1, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
werd het aan alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden voorgesteld
om aan het verslag van de commissaris over de voorgestelde fusie opgesteld te verzaken.
(ii)Inbreng in natura
Verslagen over de inbreng in natura zullen opgesteld worden en zullen aan de akte van de overnemende
vennootschap aangehecht worden.
( ... )
EERSTE BESLUIT.
De vergadering, die alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden
vertegenwoordigt, besluit uitdrukkelijk te verzaken aan :
- het opstellen van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde fusie, overeenkomstig artikel
12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het opstellen van het verslag van de commissaris over de voorgestelde fusie, overeenkomstig artikel 12:26
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- de terbeschikkingstelling van de tussentijdse cijfers, overeenkomstig artikel 12:28, §2 lid 6 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist de vervroegde ontbinding van de vennootschap met het oog op de fusie hierna.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist de fusie van de vennootschap met de naamloze vennootschap SENEC, met zetel te
1190 Brussel, Ruisbroeksesteenweg 85, bij wijze van overdracht aan deze laatste van het gehele vermogen
van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, tegen de uittrekking van 1.154.463
nieuwe volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap aan de enige aandeelhouder van
gezegde overgenomen vennootschap, overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en het fusievoorstel.
De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
De nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen van de overnemende
vennootschap en genietend van dezelfde rechten en voordelen.
De nieuwe aandelen zullen in de winsten van de vennootschap delen vanaf 1 januari 2025.
Dit besluit zal slechts uitwerking hebben op het ogenblik van de goedkeuring door de algemene
vergaderingen van de aandeelhouders van de overgenomen en overnemende vennootschappen van
overeenstemmende besluiten tot fusie door overneming.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de raad van bestuur
van de overnemende vennootschap, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
( ... )
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht.
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel.