Ondernemingsnr : 0695432689
Naam
(voluit) : EDU-TECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maria-Theresiastraat 45
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Tom Wilsens, te Leuven, op zestien december
tweeduizend vierentwintig dat op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Edu-Tech, met zetel te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 45, de
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag van de huidige
bestuurders: zijnde de heer ROOSBEEK Kurt, wonende te 3012 Leuven, Boomgaardstraat 26 en de
heer NAUDTS Casper, wonende te 3000 Leuven, Maria-Theresiastraat 45, hiertoe benoemd bij
oprichting van de vennootschap te aanvaarden.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen onmiddellijk Mark BOELHOUWER,
wonende te Loonsebaan 169, 5263 CN Vught (Nederland), als niet-statutair bestuurder te benoemen
voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 10 van de
statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De overdracht van aandelen is aan geen enkele bepaling onderworpen.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 12.1 van de statuten van
de vennootschap te wijzigen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse gewone algemene
vergadering voortaan te laten plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni, om 16 uur.
Artikel 16 van de statuten van de vennootschap zal vanaf heden luiden als volgt: “Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag
van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene
vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig is.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk jaar te
wijzigen van 01 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Artikel 23 van de statuten van de vennootschap zal vanaf heden luiden als volgt:
“Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidig boekjaar te
verlengen tot 31 december 2025. De eerste volgende algemene vergadering zal bijgevolg
plaatsvinden in het jaar 2026.
Zevende besluit
Bijzondere volmacht: De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om een
onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, aan Andreas Wuylens en aan
Viktor Francq, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166,
1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het
uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid om
publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle
andere formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig
sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de
administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of
overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten,
leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap
indien nodig.
Achtste besluite
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Tom Wilsens,
Neergelegd: uitgifte van de akte en coördinatie van de statuten.