Ondernemingsnr : 0422955830
Naam
(voluit) : Roger en Jozef Cool
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bevrijdingslaan (APP) 116
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 21 december
2021, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "ROGER
EN JOZEF COOL”, met zetel te 9200 Dendermonde (Appels), Bevrijdingslaan 116, opgericht onder
de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor
Meester Christian De Wulf, notaris te Dendermonde, op twaalf augustus negentienhonderd
tweeëntachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig
augustus nadien, onder nummer 1730-16, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van twee augustus
negentienhonderd negentig, inhoudende onder meer omzetting naar een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Christian De Wulf,
notaris te Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
tweeëntwintig augustus nadien, onder nummer 90.08.22/393, alsmede ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van zeven juni tweeduizend en twaalf, blijkens
proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Astrid De Wulf, notaris te Dendermonde,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni nadien,
onder nummer 2012.06.28/114255 en alsmede ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van vierentwintig maart tweeduizend zestien, blijkens proces-verbaal dan
opgemaakt door Meester Astrid De Wulf, notaris te Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien april nadien, onder nummer 2016.04.13/051143, en
voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van tweeëntwintig  december tweeduizend twintig, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door
Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december nadien, onder nummer 2020.12.29
/366038, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het
rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0422.955.830 en met als
belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0422.955.830,
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om:
- het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap te wijzigen waardoor dit voortaan telkens zal
lopen van één juli tot dertig juni van het opvolgende jaar;
- de eerste paragraaf van artikel vierentwintig van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt:
“ Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.(…)”.
Bij wijze van overgangsbepaling beslist de vergadering het lopende boekjaar te verlengen, waardoor
dit niet zal aflopen op éénendertig december tweeduizend éénentwintig, maar op dertig juni
tweeduizend tweeëntwintig.
Luik B
 
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om:
- de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen naar de laatste
zaterdag van de maand november om twintig uur;
- de eerste zin van artikel achttien van de statuten overeenkomstig te wijzigen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand november om twintig uur.(…)”.
Bij wijze van overgangsbepaling, beslist de vergadering, dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op zesentwintig november tweeduizend
tweeëntwintig, om twintig uur, ter maatschappelijke zetel, behoudens als deze dag een wettelijk
feestdag is, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
- DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de Heer COOL Jozef, Roger Augusta, geboren te Appels, op
zesentwintig maart negentienhonderd achtenvijftig, alle machten om de gecoördineerde statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
 
- VIERDE BESLISSING
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de Heer Johan Lybeert, kantoorhoudende te
9300 Aalst, Parklaan 23, aan wie de macht verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de
bevoegdheid alleen op te treden, om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij de B.T.W.-administratie te wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel
als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten