DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0450 384 757
Naam
(voluit) : Bierhalle Demeyer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Langestraat 20, 8580 Avelgem
Onderwerp akte : Eenhoofdigheid van vennootschap - ontslag en benoeming
1/ Op 22 december 2022 is de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen, die
de volgende besluiten hebben genomen:
Eerste besluit
De vergadering bevestigt in uitvoering van artikel 2:8 § 4 WVV, dat alle aandelen van de vennootschap in
één hand zijn verenigd, zijnde in handen van de BV Helenico, met maatschappelijke zetel gelegen te 8550
Zwevegem, Otegemstraat 274 en gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0793.723.581.
Tweede besluit
De vergadering neemt akte van en besluit met eenparigheid van stemmen om het vrijwillig ontslag van de
heer Geert Demeyer en het vrijwillig ontslag van mevrouw Hilde De Boever als bestuurders van de
vennootschap met ingang vanaf de datum van huidige vergadering, te aanvaarden.
De vergadering verleent aan de heer Geert Demeyer en aan mevrouw Hilde De Boever tussentijdse kwijting
voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met het heden.
Definitieve kwijting zal worden verleend op de jaarvergadering van de vennootschap over het boekjaar
eindigend per 30 september 2023, in zoverre er in hoofde van betrokkenen geen aansprakelijkheden of
tekortkomingen kunnen worden vastgesteld die voortvloeien uit supranationale, internationale, nationale,
regionale of lokale regelgeving die van dwingendrechtelijke aard of van openbare orde is of uit statutaire
bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang vanaf de datum van
huidige vergadering, de hiernavolgende personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap tot na de
jaarvergadering van 2028:
- BV Helenico, met maatschappelijke zetel gelegen te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 274 en gekend bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0793.723.581, vast vertegenwoordigd
door de heer Nico Ottevaere, woonplaats hebbende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 274; en
- mevrouw Helena Da Silva Dos Santos, woonplaats hebbende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 274.
Met ingang vanaf de datum van voornoemde vergadering is het bestuursorgaan aldus samengesteld uit:
- BV Helenico, vast vertegenwoordigd door de heer Nico Ottevaere; en
- mevrouw Helena Da Silva Dos Santos, voornoemd.
Onmiddellijk daarna is de Raad van Bestuur van de vennootschap bijeengekomen, die het volgende besluit
heeft genomen:
De raad van bestuur beslist met unanimiteit om, met ingang vanaf de datum van huidige besluitvorming, de
hiernavolgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit tot na de
jaarvergadering van 2028:
- BV Helenico, met maatschappelijke zetel gelegen te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 274 en gekend bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0793.723.581, vast vertegenwoordigd
door de heer Nico Ottevaere; en
- mevrouw Helena Da Silva Dos Santos, voornoemd.
De besluiten van de raad van bestuur werden ter ondertekening voorgelegd aan de gedelegeerd bestuurder
en zijn vaste vertegenwoordiger, waarbij de ondertekening geldt als aanvaarding van hun mandaat.
BV Helenico
bestuurder
Nico Ottevaere
vaste vertegenwoordiger