Ondernemingsnr : 0434298989
Naam
(voluit) : DOKTERSKABINET BOGAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikeldreef 9
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal op vijfentwintig oktober tweeduizend vierentwintig, door Meester Cédric
HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende bij videoconferentie de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DOKTERSKABINET
BOGAERT”, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 9, rechtspersonenregister Gent
(afdeling Gent) en met ondernemingsnummer 0434.298.989, is gebleken dat de vergadering de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 7
De enige aandeelhouder beslist om artikel 7 van de statuten als volgt aan te passen, om het vanaf
heden te laten luiden als volgt:
artikel 7. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap vijfduizend zevenhonderd en negen (5.709) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten negen (9) aandelen soort A,
genummerd van 1A tot en met 9A en vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen soort B,
genummerd van 1B tot en met 5.700B.
Aan de soorten aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.
In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders, zullen de overgedragen aandelen
automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de
overnemer reeds bezit.
In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen
aandeelhouder is, blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd.
Plaatsing – Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.
Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste
verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het
bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van
de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de
aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken
aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de
aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.
De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de
vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het
saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.
Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen,
verminderd met het niet volgestorte gedeelte.
In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de
statutaire en/of conventionele overdrachtsbeperkingen.
Rechten verbonden aan de soorten aandelen
Aan de aandelen soort A wordt een meervoudig stemrecht toegekend, bestaande uit duizend (1.000)
stemmen per aandeel.
Aan de aandelen soort B wordt een enkelvoudig stemrecht toegekend, hetzij één (1) stem per
aandeel.
Voormeld meervoudig stemrecht van de aandelen soort A geldt voor een bepaalde duurtijd, meer
bepaald tot het overlijden van mevrouw Anne Marie Bogaert, voornoemd.
Na verloop van deze termijn zal dit meervoudig stemrecht automatisch vervallen en verkrijgen de
aandelen soort A eveneens enkelvoudig stemrecht.
Voor het overige worden geen aparte rechten of plichten toegekend aan de soorten aandelen. Eén
aandeel soort A en één aandeel soort B zullen dus voor het overige dezelfde winstrechten hebben en
eenzelfde aandeel in het vereffeningssaldo.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 14
De enige aandeelhouder beslist om artikel 14 van de statuten als volgt aan te passen, om het vanaf
heden te laten luiden als volgt:
ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Indien meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
hetzij haar raad van bestuur, gezamenlijk optredend, hetzij door een statutaire bestuurder, alleen
optredend, met uitzondering voor wat betreft medische gelegenheden, waarvoor enkel een
bestuurder mag optreden die de hoedanigheid van arts heeft.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
DERDE BESLUIT – AANPASSING ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige bestuurder verklaart te bekrachtigen dat de zetel van de vennootschap met ingang op
01/10/2014 werd overgebracht naar 8300 Knokke (Knokke-Heist), Helmweg 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest en het adres wordt niet in de
statuten opgenomen.
Het adres van de zetel is dus thans 8300 Knokke (Knokke-Heist), Helmweg 2.
VIERDE BESLUIT – COORDINATIE
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.