Ondernemingsnr : 0521898602
Naam
(voluit) : MANAGEMENT SYSTEM CONSULTING ab-
(verkort) : MSCab
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 140
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 8 september 2021, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap MANAGEMENT SYSYEM CONSULTING ab-, afgekort MSCab-, met zetel te 1500
Halle, Brusselsesteenweg 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en met
ondernemingsnummer BE 0521.898.602 (BTW BE 0521.898.602).
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
1) Vaststelling aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap uit kracht van de
wet aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering stelt unaniem vast dat krachtens de wet de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit
bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de aangelegde wettelijke
reserves, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het gebeurlijk nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk éénparig om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering werd in het kader van het beschikbaar maken van de eigen
vermogensrekening door ondergetekende notaris voorafgaandelijk dezer gewezen op de bepalingen
vervat in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en op
de noodzaak voorafgaand over te gaan tot de netto-actieftest en de liquiditeitstest.
3) Wijziging benaming
De algemene vergadering beslist unaniem om de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen
naar « Terra Housing »
4) Wijziging aantal aandelen
De algemene vergadering beslist het bestaande aantal aandelen te wijzigen
om het van driehonderd (300) naar drieduizend (3.000) te brengen, met behoud van de huidige
Luik B
bestaande verhoudingen tussen de aandeelhouders onderling (1 huidig bestaand aandeel wordt
bijgevolg omgezet in 10 aandelen).
Bijgevolg zal na het doorvoeren van deze wijziging elke aandeelhouder een
tienvoud van het aantal aandelen dat hij of zij nu bezit hebben doordat elk
van de huidige aandelen na verhoging tien aandelen zal vertegenwoordigen door de
vermenigvuldiging met factor tien.
Deze beslissing wordt met unanimiteit genomen.
5) Wijziging voorwerp
Verslaggeving
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en waarvan alle aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders en bestuurders verklaren tijdig kennis te hebben genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een
afschrift van deze notulen.
Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering beslist het huidig voorwerp te wijzigen en de tekst van het betreffende
artikel uit de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privé-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, het marketingbeleid, het produktie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch
beleid, het promotie-en verkoopsbeleid, het financieel-administratief- en personeelsbeleid.
Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.
2/ De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de
(re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten
met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
3/ Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.
4/ De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een
statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.
5/ Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
*alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
*Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het
beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren.
6/ Belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder
welke vorm ook (aandelen, al dan niet converteerbare obligaties en andere) en op welke wijze ook
(inbreng,inschrijving, opslorping,fusie en andere) en deze beheren.
7/ coördinatie en opvolging van volgende werken: verbouwingswerken, elektriciteitswerken,
plafonnering, loodgieterij, schilderwerken, bevloering, valse riolering, scheidingswanden, inrichting en
meubilering, dakwerken, metaalconstructies.
8/ aannemen van bouw- metsel- en betonwerken, leggen van vloeren en rioleringswerken, leggen
van kabels en van diverse leidingen, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, water
dichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, aanleggen van speelpleinen en
sportvelden, evenals parken en tuinen, grondwerken, bouwen van stellingen alsmede voor het
invoegen en reinigen van gevels, optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken,
plaatsen van afsluitingen, warmte en geluidsisolering, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen,
plaatsen van ijzerwerk, metalenvensterluiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van bliksemafleiders,
reinigen en ontsmetten van huizen, lokalen, meubelen, meubilering en verscheidene voorwerpen,
schoorsteenvegen, aanleggen van chapes, valse plafonds en wegneembare omheiningen, het
plaatsen van kroonlijsten met decoratieve plankjes in kunststoffen.
- Dat in aanvulling op voornoemde activiteiten, de Vennootschap evenzeer de hierna volgende
activiteiten in hun meest ruime betekenis van het woord kunnen uitoefenen en dit zowel rechtstreeks
via de vennootschap hetzij onrechtstreeks via enige participatie :
- Algemene verbouwingen, uitvoering en/of coördinatie van deze verbouwingen in de meest ruime
betekenis van het woord, algemene elektriciteitswerken, algemene loodgieterij, algemene werken
inzake chauffage, algemene plakwerken, chape en vloerwerken, tegelwerken en grondwerken in de
meest ruime betekenis van het woord, aanleggen van klinkers en opritten, dakwerken, isolatie -
Luik B
werken en gyprocwerken, algemene schrijnwerkerij.
- Verkoop, verhuur, plaatsing van keukens, dressings, inbouwkasten, badkamers, zolders,...
- Algemene zuivere bouwcoördinatie met alle werkzaamheden dewelke hiermee direct hetzij indirect
in verband staan;
- Kopen van onroerend goed, renoveren en opnieuw verkopen en of verhuren, projectontwikkeling
en/of promotie in de meest ruime betekenis van het woord, leasen van gebouwen, ter beschikking
stellen van ruimten of gebouwen,
- Het algemeen verstrekken van logistieke diensten in de meest ruime betekenis van het woord;
De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg
stellen in het algemeen.
Zij mag alle handels- financiële- en nijverheidshandelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
6. Creatie van soorten aandelen – omzetting/toewijzing van huidige aandelen
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de voorgenomen creatie van soorten aandelen, en de bijhorende toekenning van diverse
rechten verbonden aan deze aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 5:102, 2de lid van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soort(en) wordt uiteengezet.
Voor zoveel als nodig wordt hierbij bevestigd dat in genoemd verslag geen financiële of
boekhoudkundige gegevens werden opgenomen om het verslag te onderbouwen, zodat een
revisorale controle niet is vereist.
De aandeelhouders hiervoor vermeld verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Neerlegging
Voormeld verslag wordt met een uitgifte van onderhavige proces-verbaal neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 5:10 W.V.V. juncto artikelen
2:8 en 2:14,4° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Beslissing tot creatie van aandelen van categorie A en aandelen van categorie B
De vergadering beslist om twee soorten aandelen, met name A-aandelen en B-aandelen, te creëren,
en de rechten verbonden aan gemelde aandelencategoriën te bepalen als volgt, zoals uiteengezet in
voornoemd verslag van het bestuursorgaan:
    •  A-aandelen : aan deze categorie komt toe :
        •  80% van de stemrechten
        •  95% van de winst
    •  B-aandelen : aan deze categorie komt toe:
        •  20% van de stemrechten
        •  5% van de winst
De rechten en plichten verbonden aan alle aandelen zijn voor het overige gelijk, behoudens
andersluidende bepalingen opgenomen in de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst tussen
de aandeelhouders of enig ander intern reglement.
7) Voorstel tot inbreng(en) in speciën met uitgifte van nieuwe aandelen categorie B – verzaking
verslagplicht bestuursorgaan
Voorstel tot inbreng in speciën met uitgifte van nieuwe aandelen categorie B
De vergadering neemt kennis van het voorstel tot inbrengen in speciën ten belope van een totaalsom
van negenduizend zeshonderd vijfennegentig euro vijfentwintig cent (9.695,25 euro), onder
voorbehoud van inschrijving, door :
a) de Besloten Vennootschap "GREENANT" voornoemd met zetel te 1500 Halle, Brusselsesteenweg
140, ondernemingsnummer BE 0848.316.171, ten belope van vierduizend achthonderd
vierenzeventig euro tweeënzestig cent (4.847,62 euro)
b) de besloten vennootschap M & G MANAGEMENT,  voornoemd met zetel te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Baasbergstraat 48 . ondernemingsnummer BE 0693.972.741, ten belope van vierduizend
achthonderd vierenzeventig euro drieënzestig cent (4.847,63 euro)
De vergadering verklaart voorafgaandelijk te zijn ingelicht over de financieel-economische motieven
van deze transactie, welke zal worden aanschouwd als beschikbaar vermogen en waarbij ter
vergoeding voor voormelde inbreng zevenhonderd vijftig (750) aandelen van categorie B zouden
worden toegekend aan de inbrengers.
Verzaking verslagplicht bestuursorgaan
Luik B
Aangezien gemelde inbreng niet gekwalificeerd wordt als een inbreng in natura, verzaakt de
vergadering uitdrukkelijk aan de verslagplicht waarvan sprake in artikel 5:121 §1 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit besluit tot afstand van gemelde verslagplicht wordt met éénparigheid genomen, overeenkomstig
artikel 5:121§2 W.V.V.
8) Goedkeuring inbreng in speciën met uitgifte nieuwe aandelen van categorie B.
Na kennis te hebben genomen van voorgaande beslist de vergadering goedkeuring te verlenen voor
de voorgenomen inbrengen in geld ten belope van voormelde som van negenduizend zeshonderd
vijfennegentig euro vijfentwintig cent (9.695,25 euro) en dat deze inbrengen zullen gepaard gaan met
de uitgifte van zevenhonderd vijftig (750) aandelen van categorie B, die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
9) Verzaking voorkeurrecht
Overeenkomstig de statuten en de artikelen 5:128 – 5 :131 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen beschikken de bestaande aandeelhouders over een voorkeurrecht, evenredig met hun
aandelenbezit, met betrekking tot de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven.
Alle aandeelhouders hebben ieder afzonderlijk verklaard te verzaken aan hun voorkeurrecht tot
inschrijving met betrekking tot voormelde inbrengen in geld, welke afstand individueel, uitdrukkelijk
en onherroepelijk wordt gedaan, dit overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
10) Inschrijving op de inbreng in speciën
Zijn alhier tussengekomen:
a) de Besloten Vennootschap "GREENANT" voornoemd met zetel te 1500 Halle, Brusselsesteenweg
140, ondernemingsnummer BE 0848.316.171, alhier vertegenwoordigd door de heer MARECHAL
Gino, voornoemd
b)  de Besloten Vennootschap “M & G MANAGEMENT” voornoemd met zetel te 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Baasbergstraat 48, ondernemingsnummer BE 0693.972.741, alhier vertegenwoordigd door
de heer LEFEBURE Gunther, voornoemd.
Die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap.
Die bevestigen dat de inbreng in speciën ten belope van negenduizend zeshonderd vijfenennegentig
euro vijfentwintig cent (9.695,25 euro) volledig onderschreven en volstort wordt door :
1. de besloten vennootschap GREENANT, voormeld, ten belope van de helft of vierduizend
achthonderd zevenenveertig euro tweeënzestig cent (4.847,62 EUR) in ruil waarvoor driehonderd
vijfenzeventig (375) B-aandelen worden toegekend;
2. de besloten Vennootschap “M & G MANAGEMENT , voormeld, ten belope de helft of vierduizend
achthonderd zevenenveertig euro drieënzestig cent (4.847,63 EUR), in ruil waarvoor driehonderd
vijfenzeventig (375) B-aandelen worden toegekend
Zij verklaren deze vergoeding voor de onderschrijving te aanvaarden.
Genoemde inbrengen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE21 7370 5613
9603 op naam van de vennootschap bij KBC Bank overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
11) Vaststelling verwezenlijking inbreng en toekenning aandelen
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de inbreng effectief
werd verwezenlijkt, volledig werd onderschreven en volgestort door het voorafgaandelijk deponeren
van voormeld bedrag van negenduizend zeshonderd vijfennegentig euro vijfentwintig cent (9.695,25
euro) op een rekening op naam van de vennootschap zoals hiervoor aangehaald.
Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde inbreng werd uitgevoerd conform de bepalingen
vervat in artikel 5:132 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Een kopie van het bankattest afgeleverd door KBC Bank in datum van 3 september 2021 zal worden
gevoegd aan het dossier welke bewaard blijft door ondergetekende notaris.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris eveneens de statuten aan te passen aan de aldus
genomen besluiten.
12) Wijziging overdrachtsregeling aandelen
De vergadering beslist aansluitend op voorgaande besluiten om de huidige regeling met betrekking
tot de overdracht van aandelen te wijzigen, en derhalve de desbetreffende clausule in de nieuwe
statuten waarvan sprake hierna integraal te vervangen door volgende tekst:
“In alle gevallen kunnen aandelen slechts worden afgestaan en/of overgedragen aan personen die
voldoen aan de wettelijke én/of statutaire vereisten én/of conventionele vereisten om aandeelhouder
te zijn. De overdrachten zullen onderworpen zijn aan de bepalingen opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst dewelke buiten de statuten werd opgemaakt onder de
aandeelhouders. “
13) Wijziging procedure voorkeurrecht bij inschrijving op nieuwe aandelen
De vergadering beslist aansluitend op voorgaande besluiten om de huidige regeling met betrekking
Luik B
tot het statutair bepaalde recht van voorkeur en bijhorende procedure te wijzigen, en derhalve de
desbetreffende clausule in de nieuwe statuten waarvan sprake hierna integraal te vervangen door
volgende tekst:
“Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe Aandelen kan enkel gebeuren door de algemene vergadering. Nieuwe A-
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande A-
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Nieuwe B-aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande B-
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen
gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van
de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door: personen waaraan volgens de wet of volgens deze statuten
de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Voor aandelen bezwaard
met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. Laat de blote eigenaar het
recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.”
14) Aannemen van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de voorafgaande besluiten.
In navolging van voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen.
15) Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
    •  De Besloten Vennootschap BRUNO MARÉCHAL voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Bruno Maréchal,
    •  De Besloten Vennootschap GREENANT voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Gino Maréchal,
    •  De Naamloze Vennootschap H&M Building Company voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Hugo Maréchal;
en gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde
duur:
    •  De Besloten Vennootschap BRUNO MARÉCHAL voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Bruno Maréchal,
    •  De Besloten Vennootschap GREENANT voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Gino Maréchal,
    •  De Naamloze Vennootschap H&M Building Company voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Hugo Maréchal,
    •  De Besloten Vennootschap M & G MANAGEMENT voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Gunther Lefebure.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd. Indien de algemene vergadering beslist het mandaat te vergoeden,
dan kan dit zowel via een geldelijke toelage als via voordelen in natura.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
16) Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1750 Lennik, Joseph
Vanden Bosschestraat 45.
17) Opdracht aan ondergetekende notaris coördinatie statuten - mandatendatabank
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast geeft de algemene vergadering de ondergetekende notaris opdracht de bestaande
vertegenwoordigingsbevoegdheden toe te voegen aan de mandatendatabank en de gebeurlijk hierbij
gewijzigde vertegenwoordigingsbevoegdheden te wijzigen in de mandatendatabank.
18) Volmachten
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan Belastingconsulenten –
Accountants A. Schets & Partners, gevestigd te 1651 Lot (Beersel), Bergensesteenweg 163, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris
 
 
 
 
 
 
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren, verslagen bestuursorgaan