Ondernemingsnr : 0400947718
Naam
(voluit) : MIJTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 100
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves DE CEUNYNCK te Diest
op 31 januari 2024, ter registratie neergelegd, blijkt hetgeen volgt:
 
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen
genomen met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste beslissing:
a) Inkoop van 2.758 eigen aandelen overeenomstig artikel 7:216, 1° WVV, op basis van de
tussentijdse staat van de vennootschap per 31/10/2023.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de inkoop van
tweeduizend zevenhonderd achtenvijftig (2.758) aandelen die worden aangehouden door BELLIVO
SA voor de prijs van twee miljoen vierenzestig duizend driehonderd vijfendertig euro tweeënveertig
cent (2.064.335,42 EUR), zijnde zevenhonderd achtenveertig euro negenenveertig cent (748,49
EUR) per aandeel.
De Heer MIJTEN Benjamin verleent zijn uitdrukkelijk akkoord dat de door hem aangehouden
aandelen van de vennootschap niet zullen worden ingekocht.
b) Aanleg van een onbeschikbare reserve
De vergadering beslist vervolgens om in toepassing van artikel 7:217§2 WVV een onbeschikbare
reserve aan te leggen ten belope van twee miljoen vierenzestig duizend driehonderd vijfendertig euro
tweeënveertig cent (2.064.335,42 EUR), en dit door overboeking van de beschikbare reserves naar
de onbeschikbare reserves.
c) Vernietiging eigen aandelen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot onmiddellijke
vernietiging van de tweeduizend zevenhonderd achtenvijftig (2.758) ingekochte eigen aandelen.
De vernietiging van de tweeduizend zevenhonderd achtenvijftig (2.758) ingekochte eigen aandelen
wordt ten belope van vijfhonderd en één duizend tweehonderd vierendertig euro zeventig cent
(501.234,70 EUR) aangerekend op het kapitaal, om het te brengen van twee miljoen vier duizend
vijfhonderd vijfenzeventig euro vierendertig cent (2.004.575,34 EUR) op één miljoen vijfhonderd en
drie duizend driehonderd veerig euro vierenzestig cent (1.503.340,64 EUR).
De kapitaalvermindering zal ten belope van vijfhonderd en één duizend vijfennegentig euro
eenenveertig cent (501.095,41 EUR) worden aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal en ten
belope van honderd negenendertig euro dertig cent (139,30 EUR) op de belaste reserves in kapitaal.
De vernietiging van de 2.758 ingekochte eigen aandelen wordt ten belope van het saldo van één
miljoen vijfhonderd drieënzestig duizend honderd euro tweeënzeventig cent (1.563.100,72 EUR)
aangerekend op de aangelegde onbeschikbare reserves.
d) Het saldo van de onbeschikbare reserve, namelijk vijfhonderd en een duizend tweehonderd
vierendertig euro zeventig cent (501.234,70 EUR), wordt terug overgeboekt van de onbeschikbare
reserves naar de beschikbare reserves.
 
Tweede beslissing:
a) Inkoop van 2.757 eigen aandelen, overeenkomstig artikel 7:216, 1° WVV, op basis van de
tussentijdse staat van de vennootschap per 31/10/2023, rekening houdende met de reeds
doorgevoerde inkoop en vernietiging van 2.758 eigen aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de inkoop van
tweeduizend zevenhonderd zevenenvijftig (2.757) aandelen die worden aangehouden door BELLIVO
SA voor de prijs van twee miljoen drieënzestig duizend vijfhonderd zesentachtig euro drieënnegentig
cent (2.063.586,93 EUR), zijnde zevenhonderd achtenveertig euro negenenveertig cent (748,49
EUR) per aandeel.
De Heer MIJTEN Benjamin verleent zijn uitdrukkelijk akkoord dat de door hem aangehouden
aandelen van de vennootschap niet zullen worden ingekocht.
b) Aanleg van een onbeschikbare reserve
De vergadering beslist vervolgens om in toepassing van artikel 7:217§2 WVV een onbeschikbare
reserve aan te leggen ten belope van twee miljoen drieënzestig duizend vijfhonderd zesentachtig
euro drieënnegentig cent (2.063.586,93 EUR), en dit door overboeking van de beschikbare reserves
naar de onbeschikbare reserves.
c) Vernietiging eigen aandelen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot onmiddellijke
vernietiging van de tweeduizend zevenhonderd zevenenvijftig (2.757) ingekochte eigen aandelen.
De vernietiging van de tweeduizend zevenhonderd zevenenvijftig (2.757) ingekochte eigen aandelen
wordt ten belope van vijfhonderd en één duizend tweeënvijftig euro zevenennegentig cent
(501.052,97 EUR) aangerekend op het kapitaal, om het te brengen van één miljoen vijfhonderd en
drie duizend driehonderd veerig euro vierenzestig cent (1.503.340,64 EUR) op één miljoen twee
duizend tweehonderd zevenentachtig euro zevenenzestig cent (1.002.287,67 EUR).
De kapitaalvermindering zal ten belope van vijfhonderd duizend negenhonderd dertien euro
tweeënzeventig cent (500.913,72 EUR) worden aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal en ten
belope van honderd negenendertig euro vijfentwintig cent (139,25 EUR) op de belaste reserves in
kapitaal.
De vernietiging van de tweeduizend zevenhonderd zevenenvijftig (2.757) ingekochte eigen aandelen
wordt ten belope van het saldo van één miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd
drieëndertig euro zesennegentig cent (1.562.533,96 EUR) aangerekend op de aangelegde
onbeschikbare reserves.
d) Het saldo van de onbeschikbare reserve, namelijk vijfhonderd en één duizend tweeënvijftig euro
zevenennegentig cent (501.052,97 EUR), wordt terug overgeboekt van de onbeschikbare reserves
naar de beschikbare reserves.
 
Derde beslissing:
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hiervoor genomen
beslissingen.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal na voorgaande beslissingen één
miljoen twee duizend tweehonderd zevenentachtig euro zevenenzestig cent (1.002.287,67 EUR)
bedraagt (waarvan EUR 1.002.009,13 fiscaal gestort kapitaal en EUR 278,55 belaste reserves in
kapitaal). Het wordt vertegenwoordigd door vijf duizend vijfhonderd vijftien (5.515) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De statuten zullen in die zin worden aangepast.
 
Vierde beslissing:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om haar statuten in toepassing van
artikel 39 §1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
Vijfde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“MIJTEN”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder/ het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder/het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitbating van een maalderij en een pletterij, handel in
granen, meststoffen, bloem, zemelen, samengestelde en enkelvoudige veevoeders, turf en
dergelijke, de fabricatie van alle samengestelde veevoeders.
Zij kan zich eveneens bezighouden met de aan— en verkoop van farmaceutische producten en
sproeistoffen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de opfok van varkens, rundvee, pluimvee en
konijnen, evenals het voortbrengen van landbouwproducten en peulvruchten, evenals gelijk welke
activiteit verband houdende met de landbouw of de veeteelt. De aan— en verkoop in het groot en in
het klein van zaden, evenals de aan- en verkoop van visbenodigdheden en alles daarmee verband
houdend.
Aan- en verkoop van tuingerief , klein landbouwgerief , vogelhuisjes en duivensportartikelen.
De fabricatie en het mengen van alle veevoeders en organische minerale mengsels voor alle dieren,
evenals het vervoer voor rekening van derden, alsmede verhandelingen van industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die zich rechtstreeks bij dit voorwerp
aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt één miljoen tweeduizend tweehonderd zevenentachtig euro zevenenzestig
cent (€ 1.002.287,67). Het is volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door vijf duizend vijfhonderd vijftien (5.515) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
 
BESTUUR
Zolang er slechts 1 bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door de enige
bestuurder, zoals bepaald in de artikelen 13 tot en met 17 van de statuten.
Zodra er er meerdere bestuurders worden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een
Raad van Bestuur, zoals bepaald in de artikelen 18 tot en met 25 van de statuten.
A. Regeling zolang de vennootschap slechts één bestuurder heeft:
Samenstelling van het bestuursorgaan
Zodra de vennootschap slechts één bestuurder meer heeft, wordt ze bestuurd door de enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
B. Regeling zodra de vennootschap meerdere bestuurders heeft:
Samenstelling van de raad van bestuur
Zolang de vennootschap meerdere bestuurders heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni
om zestien (16) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Bovendien moet de enige bestuurder/het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap
het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder/ het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurder/het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de
oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder/het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder/de voorzitter van de raad van
bestuur.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
• Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
• Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
• Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur / enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de
jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de
jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder/de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder/ de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder/de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
 
Zesde beslissing:
De vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te
weten:
- de besloten vennootschap “BM Assist”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer
MIJTEN Benjamin;
- de besloten vennootschap “VERHERSTRAETEN PETER”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de Heer VERHERSTRAETEN Peter;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering benoemt tot enige niet-statutaire bestuurder: de besloten vennootschap
“BM Assist”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer MIJTEN Benjamin, eveneens
voornoemd, die hier aanwezig is en aanvaardt.
Die verklaart niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
 
Zevende beslissing:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan
100.
 
Achtste beslissing:
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Yves DE CEUNYNCK
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- Expeditie akte;
- Coördinatie van de statuten.