Ondernemingsnr : 0458887105
Naam
(voluit) : ERWAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spoorweglaan(MEL) 9
 : 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGNG
Uit een akte verleden voor ons, Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren-
Kruibeke-Zwijndrecht op 28 maart 2025, blijkt dat:
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “
ERWAL ”, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht (Melsele),
Spoorweglaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0458.887.105.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 23 september 1996,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 09 oktober 1996 onder nummer
19961009-304 en nadien niet meer gewijzigd tot op heden.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verzaakt aan het opmaken van het verslag
van de bedrijfsrevisor dat is voorgeschreven indien aan het verslag van het bestuursorgaan ook
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren, te weten de zevenduizend (7.000) A-
aandelen en de zevenduizend (7.000) B-aandelen.
De zevenduizend (7.000) A-aandelen zijn de aandelen die thans toebehoren aan de
aandeelhouders-natuurlijke personen en zijn genummerd van 1 tot en met 7.000 en behoren toe aan
:
- De heer DE RYCKE Koenraad : drieduizend vierhonderd negenennegentig (3.499) aandelen in
bloot eigendom.
- De heer DE RYCKE Jo : drieduizend vierhonderd negenennegentig (3.499) aandelen in bloot
eigendom.
- De heer DE RYCKE Walter : zesduizend negenhonderd achtennegentig (6.998) aandelen in
vruchtgebruik en twee (2) aandelen in volle eigendom.
De zevenduizend (7.000) B-aandelen zijn genummerd van 7001 tot en met 14.000 zijn de aandelen
die thans toebehoren aan de NV Wizco, voornoemd.
Zowel een ‘A-aandeel’ en een ‘B-aandeel’ geven elk recht op een gelijk stemrecht (één aandeel is
gelijk aan één stem) geven recht aan een gelijk bedrag in euro aan dividenden, maar de dividenden
die toegekend worden aan ‘A-aandelen’, worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid
geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap en de dividenden die toegekend worden aan ‘B-
aandelen’, worden bij voorrang geput worden uit gewone reserves van de uitkerende vennootschap.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 5 van de statuten aangepast als volgt :
“Artikel 5.- kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op DRIEHONDERD
ZEVENENVEERTIGDUIZEND EN VIJFTIG EURO DRIEENNEGENTIG EUROCENT (€347.050,93),
vertegenwoordigd door veertienduizend (14.000) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/veertienduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in zevenduizend A-
aandelen en zevenduizend B-aandelen.”
DERDE BESLUIT
Ten gevolge van de voorgaande beslissingen wordt in de tekst van artikel 35 van de nieuwe tekst
van de statuten de volgende alinea toegevoegd :
“Zowel een ‘A-aandeel’ en een ‘B-aandeel’ geven elk recht op een gelijk bedrag in euro aan
dividenden, maar de dividenden die toegekend worden aan ‘A-aandelen’, worden bij voorrang en in
de mate van beschikbaarheid geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap en de dividenden
die toegekend worden aan ‘B-aandelen’, worden bij voorrang geput worden uit gewone reserves van
de uitkerende vennootschap.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154
van het WVV met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bestaande tekst van
artikel 4 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  Alle handelingen verrichten met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatie;
    •  Het verstrekken van leningen, borgstelling en voorschotten onder eender welke vorm of duur,
aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsook aan
andere ondernemingen, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van deze ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag het bestuur, management, mandaat en de vereffening waarnemen in alle
verbonden vennootschappen of ondernemingen met dewelke een of andere band van deelneming
bestaat, alsook aan alle andere vennootschappen of ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze een aandeel of belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België en het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkwaardig of verwant is met het hare, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp of het drijven van handel of
nijverheid in het algemeen te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. “
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan zal bestaan uit een enige bestuurder en beslist om de
bepalingen omtrent de bevoegdheid van enige bestuurder en de vertegenwoordigingsbevoegdheid
daaraan aan te passen.
ZEVENDE BESLUIT :
Ten gevolge van de voorgaande beslissingen beslist de vergadering om de tekst van de artikelen 11
en 12 en artikel 15 en 16 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 11. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad ofwel door een enige bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan bestaan
uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een
lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Als er evenwel slechts één bestuurder, al dan niet aandeelhouder, wordt benoemd door de algemene
vergadering, dan wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder
oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.”
Artikel 12 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 12. Bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid en is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Als de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, is hij of zij bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.”
Artikel 15 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.”
 
En artikel 16 wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er een raad van bestuur is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Indien er een enige bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het voorafgaand
akkoord van de algemene vergadering van aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte
houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor de
aan- en verkoop van financiële vaste activa, andere deelnemingen of aandelen die de vennootschap
verbindt voor een bedrag van meer dan honderd duizend euro (€ 100.000,00).”
ACHTSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschapen en verenigingen.
NEGENDE BESLUIT - nieuwe terminologie
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
TIENDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
Naam
De vennootschap fungeert onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap onder de naam : “
ERWAL “.
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  Alle handelingen verrichten met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
    •  De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatie;
    •  Het verstrekken van leningen, borgstelling en voorschotten onder eender welke vorm of duur,
aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsook aan
andere ondernemingen, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van deze ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag het bestuur, management, mandaat en de vereffening waarnemen in alle
verbonden vennootschappen of ondernemingen met dewelke een of andere band van deelneming
bestaat, alsook aan alle andere vennootschappen of ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze een aandeel of belang nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België en het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek,
gelijkwaardig of verwant is met het hare, of die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp of het drijven van handel of
nijverheid in het algemeen te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op DRIEHONDERD
ZEVENENVEERTIGDUIZEND EN VIJFTIG EURO DRIEENNEGENTIG EUROCENT (€347.050,93),
vertegenwoordigd door veertienduizend (14.000) aandelen zonder nominale waarde die elk
één/veertienduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in zevenduizend A-
aandelen en zevenduizend B-aandelen.
Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad ofwel door een enige bestuurder.
Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan bestaan
uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een
lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Als er evenwel slechts één bestuurder, al dan niet aandeelhouder, wordt benoemd door de algemene
vergadering, dan wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder
oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid en is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Als de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, is hij of zij bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er een raad van bestuur is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Indien er een enige bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het voorafgaand
akkoord van de algemene vergadering van aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte
houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor de
aan- en verkoop van financiële vaste activa, andere deelnemingen of aandelen die de vennootschap
verbindt voor een bedrag van meer dan honderd duizend euro (€ 100.000,00).
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand mei van ieder jaar om 16 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en de
vereffenaar verdeelt de gelden of waarden aan de aandeelhouders, dan komen de gelden of
waarden toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam
van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik
door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker.
TWAALFDE BESLUIT :
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en vaste vertegenwoordiger, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie, te weten :
- de naamloze vennootschap Wizco met zetel te 9120 Beveren, Vesten, 57-59. Ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BE0876.842.287
en met vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad De Rycke, voornoemd.
- de heer DE RYCKE Jo, voornoemd.
en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als enige bestuurder en vaste vertegenwoordiger voor
een periode van 6 jaar :
-de naamloze vennootschap Wizco met zetel te 9120 Beveren, Vesten, 57-59. Ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer BE0876.842.287
en met vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad De Rycke, voornoemd.
Hier aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
De enige bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verbindt er zich toe op de eerstvolgende jaarvergadering volledige en
algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat alsook aan de ontslagnemende gedelegeerde bestuurder.
DERTIENDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren-
Kruibeke-Zwijndrecht (Melsele), Spoorweglaan 9.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht