Ondernemingsnr : 0455603654
Naam
(voluit) : BESTRATINGEN MARTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brechtseweg 71
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 26 mei 2020, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de
ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap "BESTRATINGEN MARTENS" met zetel te 2990
Wuustwezel, Brechtseweg 71, gekend onder het ondernemingsnummer 0455.603.654, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20 405,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
* NAAMSWIJZIGING
De enige aandeelhouder, te weten de heer Martens, Kurt Louisa Jacobus, geboren te Turnhout op 1
februari 1973, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Van Hasselt-Aertsen, Tinny,
wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Brechtseweg 71, beslist de naam van de vennootschap te
wijzigen in “Martens Bestratingen”.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1 aangepast.
* WIJZIGING VAN VOORWERP
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met wat volgt:
    •  aan- en verkopen van gronden;
    •  het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen.
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
Zoals voormeld in voorgaande beslissing werd de naam van de vennootschap gewijzigd in “Martens
Bestratingen”.
Zoals voormeld in voorgaande beslissing werd het voorwerp van de vennootschap aangevuld met:
Luik B
    •  “aan- en verkopen van gronden;
    •  het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast luiden als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij in eigen beheer, hetzij door bemiddeling van derden, de
onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, idem voor rioleringswerken,
idem voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden en idem voor het plaatsen van
afsluitingen, alsook de fabricage, het plaatsen, de import- en export, het kopen en verkopen in groot-
en kleinhandel van alle gereedschappen en aanverwante materialen, nodig voor het voorwerp;
aan- en verkopen van gronden;
het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen.
Deze opsomming is niet beperkend enkel aanwijzend. Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel
in België als in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten."
De zetel van de vennootschap bleef ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres
van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel, Brechtseweg 71.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste vrijdag van de maand mei, om
20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
Luik B
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering heeft op 5 februari 2020 besloten besluit de huidige bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
    •  de heer Martens Kurt, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft op 5 februari 2020 besloten het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap “Marvas Holding”, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de
heer Martens Kurt, voornoemd, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte de dato 4 februari 2020,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 7 februari daarna, onder nummer 20308101,
bevoegd om alleen handelend op te treden, hier aanwezig en die aanvaardt.
Tot vaste vertegenwoordiger van besloten vennootschap Marvas Holding werd benoemd de heer
Martens Kurt, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber ACS Accountants, met zetel te
2380 Ravels, Grote Baan 201, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om
het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten