Ondernemingsnr : 0455895743
Naam
(voluit) : AGROVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schuiferskapelsesteenweg 80
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 december 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33 [Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Oostende op 12 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
32450 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger] blijkt dat de de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “AGROVAN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Schuiferskapelsesteenweg
80, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering verleent haar goedkeuring aan het verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de
voorzitter van de integrale voorlezing ervan.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtenzestigduizend vijfhonderd
tweeennegentig euro één cent (68.592,01 EUR) en de wettelijke reserve, hetzij zesduizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (6.859,20 EUR) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Vierde besluit
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, mevrouw VERHULST Anne,
wonende te 8700 Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 80, ontslag te geven uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van
mevrouw VERHULST Anne, voornoemd.
De algemene vergadering besluit om haar onmiddellijk kwijting te geven voor het gevoerde beleid.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8700 Tielt, Schuiferskapelsesteenweg 80, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te
nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «AGROVAN».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor industriële varkens-, paarden-, runder-, schapen- en geitenteelt, pluimveeteelt en
andere dierenteelten; dit omvat ondermeer de aan- en verkoop van allerlei dieren, zowel levende als
slachtafvallen;
- het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf;
- onderneming voor het uitvoeren van allerlei land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de veeteelt voor rekening van derden;
- nijverheid voor het bereiden van veevoeder en handel in veevoeders;
- nijverheid voor het bereiden van land- en tuinbouwproducten.
- Alle verwerking en verhandeling van alle afval van dieren (mest), groenten en fruit in al zijn
mogelijke vormen. Het ontwerpen, uitvoeren en uitbaten van installaties voor mest- en
afvalverwerking. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van installaties voor de opslag, de recyclage,
het transport, de verwerking en de behandeling van voormelde afval en/of al dan niet vervuilde vaste
stoffen, vloeistoffen, gassen en mengsels ervan.
- Het opwekken van energie door middel van de verwerking van afval van dieren, groenten en fruit of
ander afvalstoffen. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van installaties voor het opwekken van
energie.
- Het produceren van groene stroom, energie of ander bronnen van energie door middel van de zon,
wind, water of vuur. Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van installaties van groene stroom, en van
bronnen van energie door zon, wind, water of vuur.
- In het binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
* onderneming voor het uitvoeren van allerhande metaal- en aluminiumconstructies, algemene
mechaniek en fabricage, montage, herstelling en onderhoud van dergelijke constructies;
* onderneming voor de plaatsing van ijzerwerk, metalen schrijnwerk en buisleidingen;
* onderneming voor de bewerking en verwerking van kunststoffen, metalen en aluminium;
* onderneming voor groot- en kleinhandel, fabricage, herstelling, onderhoud, mechanisch en
elektrisch, van machines allerhande
* onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk
* onderneming voor het uitvoeren van grondwerken: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
terreinen, graven van sleuven en geulen.
* Onderneming voor het realiseren van versterkingswerken van de bodem, boren en aanleggen van
waterputten.
* Onderneming voor verhardingswerken, het aanleggen van opritten, parkings, betonvloeren en
dergelijke, alle rioleringswerken en het bouwrijp maken van terreinen.
* Onderneming voor alle afbraakwerken.
Dit alles mag zowel rechtstreeks of in coördinatie met onderaannemers. De vennootschap zal
eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van
de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het
best geschikt zal achten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of
andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en
onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren; alle brevetten, fabrieksmerken
of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen; alle beleggingen in roerende
waarden verrichten; aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het
even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo
in België als in het buitenland. De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en
stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan het voorwerp van de
vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, zal deze afzonderlijk zijn bevoegdheden uitoefenen en
afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser
en als verweerder.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met 20.000,00 (twintigduizend)
euro.
Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan 20.000,00 (twintigduizend ) euro dienen beide
bestuurders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan samen de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk
uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder
en van tijdelijke aard is. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met 20.000,00 (twintigduizend)
euro.
Voor bestuursdaden met een waarde hoger dan 20.000,00 (twintigduizend) euro dienen alle
bestuurders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan samen de vennootschap te
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de derde woensdag van de maand november om
veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende besluit
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan Kantoor Verbrugghe & C° bv, met zetel te
Oostrozebekestraat 186, 8760 Meulebeke, vertegenwoordigd door diens bestuurders met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt