Ondernemingsnummer :
0890616584
Benaming :
(voluit) :
XIPHIAS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Naastveldstraat 130
9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 28 augustus
2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “XIPHIAS”, met zetel te 9160 Lokeren, Naastveldstraat 130, opgericht bij akte
verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout op veertien juni
tweeduizend en zeven, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zestien juli tweeduizend en zeven, onder nummer 2007.07.16/104043, waarvan de statuten werden
gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van
zevenentwintig juni tweeduizend veertien, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door
Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van acht juli daarna, onder nummer 2014.07.08/131556, welke statuten
sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, maar waarvan de zetel werd gewijzigd ingevolge beslissing van
de zaakvoerders de dato zeven januari tweeduizend dertien en werd verplaatst naar huidig adres,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vier februari tweeduizend dertien, onder
nummer 2013.02.04/020516, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde), onder nummer 0890.616.584 en met als Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE 0890.616.584,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
Nadat de notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag van het
bestuursorgaan en de staat van activa en passiva op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
dienen te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
voormelde verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel,
alsmede van voormelde staat van activa en passiva afgesloten op dertig juni tweeduizend achttien.
De vennoten, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap,
verklaren voormeld verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van activa en passiva
tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, deze goed te keuren en te verzaken
aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging van gezegde
documenten.
Gezegde verslag en staat blijven aan het proces-verbaal gehecht.
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel 3 van
de statuten aan te passen, dat voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als
tussenpersoon, de uitoefening van alle activiteiten als holding, patrimonium, handels-, beheers-, en
managementvennootschap, in de meest ruime zin met inachtneming van eventuele wettelijke
reglementeringen.
Deze activiteiten omvatten onder meer:
Alle verrichtingen met betrekking tot de verwerving, de uitbreiding, verbouwing, verfraaiing of
Luik B
renovatie van onroerende goederen van welke aard ook, of van onroerende zakelijke rechten, met
inbegrip van huur, verhuur, en het in leasing geven of nemen van deze goederen.
Alle verrichtingen die betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle
soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of
andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten;
Alle verrichtingen met betrekking tot huur, verhuur, leasing of renting, of enige andere vorm van
gebruiksrecht op materiële of immateriële vaste activa van lichamelijke of onlichamelijke aard en het
toestaan of opnemen van alle contracten van uitbating, franchising, handelsagentuur of
handelsvertegenwoordiging;
Het verwerven, exploiteren of commercialiseren, huren of verhuren, leasen of renten of ten gelde
maken van octrooien, merken of licenties, en het in concessie nemen of in concessie geven van alle
soorten van materiële of immateriële activa;
Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle
domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design,
handels- en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve
organisatie, telecom support systemen en oplossingen en I.T. – omgeving, inrichting, planning,
bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het optreden als adviseur, commissionair, organisator of tussenpersoon in de reclame, promotie,
mediabeleid, events, voorlichting, public relations, markt- of opinieonderzoek, en dit zowel in de
commerciële als in de non-profit sector.
De invoer en uitvoer van goederen en diensten in de ruimste betekenis van het woord, de aan- en
verkoop van goederen en diensten, de productie en de verpakking. Al het voornoemde mag zich
situeren zowel onder groothandelsmarkt als op het niveau van de kleinhandel.
Het uitbaten en exploiteren van een manege, pensionstal, hengstenhouderij en rijschool, de
verhuring van paarden en pony’s, het verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en
berijden van de dieren en het geven van rijlessen, het verzorgen en organiseren van pony- en
ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden, keuringen, jumping, military’s, shows en parades, het
verlenen van raad en bijstand inzake het fokken en opvoeden van paarden en pony’s.
De import en export, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het
fokken en het africhten van paarden.
Uitbaten van een gemengd landbouwbedrijf, uitbaten van rundveehouderij, paardenfokkerij, telen van
granen en andere akkerbouwgewassen, het verhuren van landbouwmachines en
landbouwwerktuigen, kunstmatige inseminatie, planten- en boomkwekerij, fruitteelt.
Paardenmelkerij
Uitbaten van een tijdelijke verblijfsgelegenheid horende bij landbouwexploitatie.
Het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen zijnde
vennootschappen, verenigingen of stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten
als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle andere vormen van mandaten of opdrachten met
betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim
management, of het ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de hiervoor
vermelde taken of opdrachten;
Het waarnemen van alle opdrachten of tussenkomsten als verrichtingen van roerende en onroerende
aard.
De vennootschap kan voorschotten of leningen toestaan aan haar bedrijfsleiders of vennoten of zich
voor hen borg stellen, of kan dit doen aan of ten voordele van derden in het kader van haar
maatschappelijk doel.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die
de verwezenlijking hiervan kunnen vergemakkelijken of hiertoe kunnen bijdragen.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen of toelichten, of uitbreiden
met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap zal zich onthouden van het verlenen van diensten als bedoeld in artikel
zesenveertig van de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs.”
- DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan Mevrouw VANDEPUTTE Ann Christine Marie, geboren te Mechelen op
éénentwintig juli negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 9160 Lokeren, Naastveldstraat 130,
alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van BVBA “Verheyden en Co”, te 9200
Dendermonde, Zeelsebaan, 14, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en
Luik B
de bevoegdheid alleen te handelen, aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de
bevoegde rechtbank van Koophandel.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva