Ondernemingsnr : 0845998564
Naam
(voluit) : ARTHUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Victor Jacobslei 34
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 25
september 2023, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ARTHUR”, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Victor
Jacobslei 34, met ondernemingsnummer 0845.998.564; Opgericht blijkens akte verleden voor notaris
Yves Mallentjer, te Antwerpen-Hoboken, op zestien mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig mei daarna onder nummer 12302806,
waarvan de statuten nog niet gewijzigd zijn.
De volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot doel: Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het ontwerpen, verkopen en beheren van meubelen, speelgoed of andere objecten en het
ontwerpen, verkopen en beheren van creatieve leef-, woon- en werkomgevingen.
Het Vervaardigen van meubels, objecten, constructies en onderdelen ervan.
Daarnaast wil de onderneming ook beschikbaar zijn voor derden inzake advies en sturing alsook het
geven van workshops en cursussen rond het ontwerpen, vervaardigen en verkopen van meubels,
objecten en constructies.
Het ontwerpen, beheren en geven van advies aan derden omtrent de inrichting van woon- werk- en
kantoorruimtes, alsook aan retail en horeca.
Het adviseren, onderzoeken en uitbouwen van een netwerkt bv de recuperatie van materialen.
Het bewerken van hout: van boomstammen (grondstof) tot fijner schrijn- en timmerwerk.
Tot slot is het bedoeling van de onderneming om het nodige vastgoed te beheren (aankoop en
verkoop) en exploiteren.
Het uitvoeren van architectuuropdrachten.
Ook is de vennootschap in staat om reclame en communicatie te ontwerpen en voeren. Dit via
verschillende media: tv, internet, kranten, magazines, radio, mobiele toepassingen,….
De opsomming is niet beperkend doch louter aanwijzend. De vennootschap mag ten einde alle
verrichtingen doen van roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële aard, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, en welke andere
wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werd
gecoördineerd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw WARMENBOL Minne Hanna Lode, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Victor
Jacobslei 34, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Stemming
Alle voorafgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer (get.),
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.