guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Griffie
Ondernemingsnr : 0766 451 537
Naam
(voluit) : GELATINES PROPERTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : Gemeenschappenlaan, 100 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 26 April 2024 :
BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige commissaris, Mazars Bedrijsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens / Jurgen Ostyn.
De Algemene vergadering van aandeelhouders beslist als nieuwe commissaris te benoemen "Deloitte
Bedrijfsrevisoren" voor een periode van 3 jaar met ingang vanaf heden, teneinde de controle uit te voeren
over de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt uiteindelijk vast dat de Commissaris van de
Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijvsrevisoren", met zetel te Gateway Building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, en met ondernemingsnummer 0429.053.863, mevrouw
MITRUGNO Angélique als vaste vertegenwoordiger heeft.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De Algemene Vergadering besluit volmachten te verlenen aan Julien Neyts, Nick Huylebroeck, en Gaël
Palmaers als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling
optreden, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
beslissingen van de Vergadering, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten voor de publicatie van de
beslissingen van de Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het indienen van de wijzigingen
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daartoe kan de gevolmachtigde namens de vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en registers ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor éénsluitend uittreksel,
Gaël Palmaers
Lasthebber
0441 834 604
Smits
Naamloze Vennootschap
Nijverheidsstraat 72 bus 25, 2160 Wommelgem
Ontslag en benoeming bestuurder
Tijdens de algemene vergadering gehouden op 02/01/2024 worden volgende beslissingen genomen:
- Ontslag als bestuurder van Dhr. Smits Ludwig, wonende te 2400 Mol, Brandstraat 129. Dit vanaf
01/01/2024.
- Benoeming tot bestuurder van de Besloten Vennootschap Smits Immo, met ondernemingsnummer
0452.496.783 en zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 Unit 25, hier vertegenwoordigd door
Dhr. Smits Ludwig, bestuurder.
Smits Ludwig
Ontslagnemend bestuurder
Smits Immo BV
vertegenwoordigd door Smits Ludwig, bestuurder
Ondernemingsnr : 0453 954 753
Naam
(voluit) : Shell Catalysts&Technologies Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pantserschipstraat 331, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - volmacht
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 15 januari 2025 blijkt dat:
1. De aandeelhouders nemen kennis van het verzoek van de heer Christophe Vaessen om ontheven te
worden van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 december 2024. De
aandeelhouders beslissen zijn ontslag te aanvaarden met ingang van 1 december 2024.
De aandeelhouders wensen de heer Christophe Vaessen te bedanken voor de bewezen diensten en
verlenen hem voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot 1 december 2024.
Over de definitieve kwijting voor zijn mandaat uitgeoefend gedurende het lopende boekjaar zal beslist
worden op de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2024 dient goed te keuren.
Aangezien de Vennootschap niet meer dan drie aandeelhouders heeft, besluiten de aandeelhouders
voorlopig niet in de vacature te voorzien en om het aantal bestuurders van drie naar twee terug te brengen.
De raad van bestuur bestaat momenteel uit:
-De heer Jannes Colaert; en
-De heer Koen Scheirlinxck.
2. De aandeelhouders beslissen verder om de heer Jean-François Mouchet, mevrouw Sixtine Borres, de
heer Michael Allaert, de heer Ward Van Aelst en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor PwC
Legal BV/SRL, die elk individueel en met de bevoegdheid tot subdelegatie kunnen handelen, te machtigen de
formulieren I en Il te ondertekenen voor de neerlegging en de bekendmaking van het voorafgaande besluit in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Ward Van Aelst
Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr	0428 310 626
Naam
BETONBOUW VERELST	,voluit;
:verkort;
Rechtsvorm · Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d zetel . 2580 PUTTE, KMO Zone Klein Boom 15
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering d.d. 09.07.2024 beslist om EY BEDRIJFSREVISOREN BV, ingeschreven op de
lijst der bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 1831 MACHELEN, Kouterveldstraat 7B bus 1,
vertegenwoordigd door Daniel WUYTS, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Het mandaat loopt vanaf heden tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op
31.12.2026.
RC CONSTRUCT BV,
met als vaste vertegenwoordiger
Roel COENEN,
bestuurder.
Afdeling ANTWERPEN.
Ondernemingsnr: 0442 493 610
Naam
(voluit) : DACOMA
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aarschotplaats 3 te 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 5 JANUARI 2024 GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP
Volgende punten zullen besproken worden:
1. Benoeming bestuurder
Hierna wordt overgegaan tot de stemming:
1. De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen vanaf 5 januari 2024
voor zes jaar tot na de algemene vergadering van 2030 :
- mevrouw Marina Zivieri
Haar mandaat is onbezoldigd.
de heer Guy Gillain
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0426 053 791
Naam
(voluit) : Naxos Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2820 Bonheiden, Donkerstraat 42
Onderwerp akte : Einde mandaat bestuurder - Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden dd. 17/01/2023 blijkt dat:
- de vergadering kennisgenomen heeft van het overlijden van de heer Willem Van Sintjan, laatst
wonende te 2820 Bonheiden, Donkerstraat 42 in datum van 16/11/2022. Bijgevolg is er vanaf!
16/11/2022 eveneens een einde gekomen aan zijn mandaat als bestuurder.
- de vergadering beslist heeft om de benoeming van de heer Olivier Leysen, wonende te 3120
Tremelo, Guldensporenlaan 50 A, als enige bestuurder met ingang van 16/11/2022 en dit voor een
onbepaalde duur, te bevestigen en te bekrachtigen.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 16 november 2022 door voormelde
persoon in zijn hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen, zodat!
zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Gedaan te Bonheiden op 17/01/2023
Getekend:
De heer Olivier Leysen
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0429 874 405
Naam
Izico Belgium	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Goolderheideweg 23, 3950 Bocholt
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering van 28 juni 2024 blijkt het volgende :
De algemene vergadering van 28 juni 2024 benoemt PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel
te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Katrijn Verhaegen BV (BO1238), bedrijfsrevisor,
aan voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Katrijn Verhaegen,
tevens bedrijfsrevisor.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient
goed te keuren.
Voor eensluidend uittreksel,
KINGCO NV,
vast vertegenwoord door Dirk Bert Van de Walle
Afgevaardigdestuurder
Ondernemingsnr: 0535 931 433
Naam
(voluit) : NEDCAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijvisschestraat 122 - 9052 Gent
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van vergadering van de raad van bestuur van 17 oktober 2022:
( ... )
VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE BESTUURDER NEDCO NV
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van de NV Nedco genomen op
30 september 2022 om de heer Bart Elias te vervangen als vaste vertegenwoordiger van de NV Nedco door
de heer Carl-Philip de Villegas de Clercamp overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit met het oog op het uitoefenen van het bestuursmandaat in de
Vennootschap en dit vanaf 1 oktober 2022.
VOLMACHT
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elk lid en aan Virginie de Callatay, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een
uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
( ... )
Voor eensluidend uittreksel
Virginie de Callataÿ
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0405 041 019
Naam
(voluit) : MEUBELEN-MAATWERK MAES-BOONS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Bazelstraat 61 te 9150 Kruibeke
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Kruibeke op 15
december 2022 blijkt het volgende
Worden herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar :
-Maes Eva Germana Rafaella, Bazelstraat 69, 9150 Kruibeke
-Van Meel Ellen, Kruibeeksesteenweg 202, 9120 Beveren
Hun mandaat vangt aan op 15 december 2022. Zij aanvaarden hun benoeming
Worden herbenoemd als bestuurder voor een periode van zes jaar :
-Maes Adolf Rachel Albert, bazelstraat 14 9150 Kruibeke
-Maes Eva Germana Rafaella, Bazelstraat 69,9150 Kruibeke
-Maes Maria Willem Martha, Bazelstraat 63/201, 9150 Kruibeke
-Van Meel Ellen, Kruibeeksesteenweg 202, 9120 Beveren
Hun mandaat vangt aan op 15 december 2022. Zij aanvaarden
hun benoeming
Ondernemingsnr : 0452 584 974
Naam
(voluit) : RECYCLING CVB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Henri Farmanstraat 36, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 19 mei 2022.
Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen het volgende besluit.
De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, zulks
met ingang van 19 mei 2022 en voor een periode van 6 jaar:
- Linda Van Berkel, te Wilhelminapark 31, 5041 EC Tilburg.
- Cornelis Van Berkel, te Wilhelminapark 31, 5041 EC Tilburg.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend
op 31 december 2027.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuurder van 19 mei 2022.
De vergadering beslist om volgende personen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders van de
vennootschap, zulks met ingang van 19 mei 2022 en voor een periode van 6 jaar:
- Linda Van Berkel, te Wilhelminapark 31, 5041 EC Tilburg.
- Cornelis Van Berkel, te Wilhelminapark 31, 5041 EC Tilburg.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend
op 31 december 2027.
Cornelis Van Berkel
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0405 839 783
Naam
(voluit) : BACARDI-MARTINI BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Medialaan 50, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de unanieme besluiten van de aandeelhouder dd. 23 mei 2024
De aandeelhouder noteert het vrijwillig ontslag van de heer François in Albon en de heer Georgius Kester,
als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 mei 2024.
De aandeelhouder besluit om vanaf 23 mei 2024 de heer Richard Till, wonende te Frankrijk, 75017 Parijs,
Bat A 2 ETG, 2 avenue des Ternes, de heer Stéphane Cluzet, wonende te Frankrijk, 75116 Parijs, Bat: 8, 8 rue
Crevaux en de heer Gilles Nackaerts, wonende te België, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Vergrote 12, als
bestuurders van de Vennootschap aan te stellen.
De duur van het mandaat van deze 3 nieuwe bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de algemene
vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2030. Hun
mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aandeelhouder besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
tijdens het boekjaar 2024 en tot op daturn van einde mandaat tijdens de algemene vergadering van
aandeelhouders die zal plaatsvinden in 2024.
De aandeelhouder besluit bijzondere volmacht te geven aan Vistra Corporate Services (Belgium) NV of één
van haar aangestelde, Eric Hendrickx en/of Ellen Paelinckx, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de
publicatie van bovenvermelde beslissing in het Belgisch Staatsblad en om de nodige aanpassingen te doen in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Antwerpen, 30 mei 2024
Vistra Corporate Services (Belgium) NV
vertegenwoordigd door haar (gedelegeerd) bestuurder
CCMS BVBA , vertegenwoordigd door de heer Eric Hendrickx
Gevolmachtigde ekst
Ondernemingsnr : 0550 372 555
Naam
(voluit) : IP-Mobile
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwlandlaan 111 bus 201 - 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurders
Notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 17 juni 2024
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om dhr. Henricus Smulders te ontslaan
als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 17/06/2024.
Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Indigo Infra Belgium NV (KBO
0440.502.536), met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bijenstraat 21, vast vertegenwoordigd door dhr,
Thomas Bimson, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar met
ingang vanaf 17/06/2024.
Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om Amavia Services BV (KBO
0829.672.672), met zetel te 1652 Beersel, J. B. Woutersstraat 11, vast vertegenwoordigd door dhr. Philippe
Vranckx, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang
vanaf 17/06/2024.
Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Jimmy Smulders Beheer B.V.(KvK
17184252), met zetel te 5753 PB, Deurne (Nederland), Industrieweg 19, vast vertegenwoordigd door dhr.
Jimmy Smulders, te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar met ingang
vanaf 17/06/2024.
Amavia Services, vast vertegenwoordigd door Philippe Vranckx
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0417 900 645
Naam
(voluit) : Vandenbosch-Polydis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Molenstraat 55, 1651 Beersel
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap op 13 februari 2024:
Met eenparigheid van stemmen wordt Figurad Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger Dhr.
Bart Meganck, bedrijfsrevisor, als commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaar, eindigend bij de
gewone algemene vergadering over het boekjaar 2025/26.
ARDIES CONSULTING BV, Bestuurder
met vaste vertegenwoordiger Bart ARDIES
Griffie
Ondernemingsnr : 0432.078.976
Naam
(voluit) : PATIRROCA
(verkort) : /
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Dijkbeemdenweg 58, 3520 Zonhoven
---------------------------------------------------
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 24/06/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Hugo Robijns als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Hugo Robijns als bestuurder met ingang op
24/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
2/ Herbenoeming van Yves Robijns als bestuurder
-----
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Yves Robijns als bestuurder met ingang op
24/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
3/ Herbenoeming van Annick Deboes als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Annick Deboes als bestuurder met ingang op
24/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Bij beraadslaging dd. 10/06/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Annick Deboes als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Annick Deboes als gedelegeerd bestuurder ,
en dit met ingang op 24/06/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
1	1
Bij beraadslaging dd. 30/12/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
---
-
-
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1
-- -
1
1/ Ontslag van Hugo Robijns als bestuurder
1
De vergadering beslist tot: ontslag van Hugo Robijns als bestuurder met ingang op 01/01/2023.
1
-
-
1
---
1
2/ Benoeming van Maria Achten als bestuurder
$
De vergadering beslist tot Benoeming van Maria Achten als bestuurder met ingang op
-
01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
1
-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd
tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
-
1
-
*
-	1
1	-
-	-
-
1
Voor de vennootschap
Annick Deboes en Yves Robijns
1
Bestuurders
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
!
*
1
1	1
1
1
1
₹
-	-	1
Ondernemingsnr : 0454 891 594
Naam
(voluit) : JUBILANT PHARMACEUTICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guldensporenpark 22, blok C - 9820 Merelbeke
---
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap d.d. 27 september 2022:
De aandeelhouders. na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, en met
eenparigheid van stemmen:
BESLUITEN om de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VRC Bedrijfsrevisoren".
met zetel te Lichterveldestraat 39A. 8820 Torhout. België, te benoemen als commissaris. die als
vertegenwoordiger de heer Bart Roobrouck heeft aangeduid en dit voor drie jaar zodat haar mandaat een
einde neemt op de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening afgesloten op 31
maart 2025.
BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck. Eveline Parisis. Amber
Rogiers en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law CVBA, met zetel te 1150
Sint-Pieters-Woluwe. Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel.
Nederlandstalige afdeling). elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling. teneinde alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de
Vennootschap. met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen. het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap In de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe.
in naam van de Vennootschap. alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en In
het algemeen. het noodzakelijke doen.
Amber Rogiers
Lasthebber - Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0676 461 370
Naam
IMMO SECO	(volut) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kantersteen 47, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 juni 2024:
[ ... ]
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening
van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
5.Benoemingen en ontslagen bestuurders
De Algemene Vergadering beslist om bestuurder B.H. GROUP nv met haar vaste vertegenwoordiger
Bernard Heiderscheidt, wiens mandaat tijdens deze Algemene Vergadering ten einde loopt, te herbenoemen
voor een periode van zes jaar die eindigt op de algemene vergadering van 2030.
6. Herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering beslist om de commissaris Daniel (Danny) WUYTS, Partner bij EY
Bedrijfsrevisoren BV, wiens mandaat ten einde loopt, te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot de
Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt.
7. Volmacht
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal
Officer) en aam Mevr. Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), beide woonstkeuze doende op de
maatschappelijke zetel, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen bij de administratieve diensten van
het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot de uitvoering van de op
deze Raad van Bestuur goedgekeurde besluiten.
Ten dien einde kunnen de volmachthouders alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen
en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Voor eensluidend afschrift
Valentine Hellin
Bijzondere lasthebber
- Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 6 juni 2024
Ondernemingsnr : 0465 483 006
Naam
(voluit) : T for G Decision Support
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Justitiestraat 6, bus B, 2018 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 1 februari 2023:
(1) De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Frank Swaelens in zijn hoedanigheid als
bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang (de "Ontslagnemende Bestuurder").
(2) De Aandeelhouder besluit kwijting te verlenen, in de mate van het wettelijk mogelijke, aan de
Ontslagnemende Bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor
de periode tussen de laatste gewone algemene vergadering van de Vennootschap en de datum van ingang
van het ontslag van de Ontslagnemende Bestuurder.
(3) De Aandeelhouder besluit de heer Emmanuel Vanderhaegen, woonstkeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang tot de datum van
de algemene vergadering van de Vennootschap van 2028. Het mandaat is onbezoldigd.
(4) De Aandeelhouder besluit het mandaat van de heer Clément Vanthournhout, woonstkeuze doende op
de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen en te verlengen tot en met
de datum van de algemene vergadering van de Vennootschap van 2028. Het mandaat is onbezoldigd.
(5) De Aandeelhouder kent aan elk van Jan- Frederik Keustermans, Kasper Theunissen, Michiel De Wolf
en Talitha Crabbe, met beroepsadres te Wetstraat 57, 1040 Brussel, ieder met bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en
alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap, die nodig of nuttig zijn om
de bovenvermelde schriftelijke besluiten uit te voeren, met inbegrip van de wettelijke formaliteiten die moeten
worden vervuld bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Deze besluiten treden onmiddellijk in werking.
Talitha Crabbe
Lasthebber
Ondernemingsnr	0428 994 970
Naam
PONNET	: voluit)
(verkort!
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Gentsesteenweg 358, 9420 Erpe-Mere	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uit de notulen van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap STAN gehouden op 30 juni 2023
blijkt dat het bestuursorgaan beslist om mevrouw Christiane HEYVAERT met ingang vanaf 5 september 2022
te vervangen door de heer Job SLEGERS als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de
uitoefening van het mandaat van bestuurder in de Naamloze Vennootschap PONNET (O.N. 0428.994.970).
Het bestuursorgaan geeft hierbij volmacht aan: Marlies VAN DAMME, vertegenwoordiger van D&P Aalst
BV, met zetel te Beekveldstraat 68 bus A/C, 9300 Aalst en ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent afdeling Dendermonde onder het nummer 0758.719.746, om alle wettelijk vereiste en alle andere
nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen in uitvoering van de voorgaande beslissing. Meer
bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is de volmachtdrager bevoegd om alle publicatieformulierKies een
item.en te ondertekenen in naam van de onderneming en ter griffie neer te leggen.
Marlies VAN DAMME
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0829 482 335
Naam
Belgian Eco Energy	(voluit) :
Bee	(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittrekreksel uit het proces verbaal van de Algemene Vergadering die gehouden werd op 28 juni 2024:
Ontslag, benoeming en vergoeding bestuurders
De voorzitter deelt mee dat alle bestuurders ontslagnemend zijn wegens het verstrijken van hun mandaat.
Op voorstel van de Raad van Bestuur besluit de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen, het
mandaat van alle bestuurders te verlengen met een termijn van 1 jaar tot aan de Algemene Vergadering te
houden in 2025.
In de bijlage kan u het ondertekende jaarverslag terugvinden, alsook de beide zijden van de identiteitskaart
van alle bestuurders.
Gantis BV vertegenwoordigd door Michael Corten, gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0458 011 927
Naam
(voluit) : BRUCO CONTAINERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venhof 3-5
2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Bevoegdheidsdelegatie met betrekking tot openbare aanbestedingen
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaangehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming van de
Vennootschap op datum van 24/01/2025
2.1.Bevoegdheidsdelegatie met betrekking tot openbare aanbestedingen
De Raad beslist, na bespreking, unaniem om met ingang vanaf 24/01/2025 de heer Koen Smets, elk
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen om de hiernavolgende handelingen te
stellen in naam van en voor rekening van de Vennootschap, voor een duur van 5 jaar. Deze
bevoegdheidsdelegatie loopt tot 24/01/2030. Voor doeleinden van deze bevoegdheidsdelegatie doen beide
woonplaatskeuze op de zetel van de vennootschap.
(i)De Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van openbare aanbestedingsprocedures, alsook elke
offerte voor de levering van goederen en diensten in dit kader op te stellen en te ondertekenen, en alle hiertoe
benodigde informatie te verzamelen en in te dienen.
(ii)Elk document te ondertekenen en neer te leggen dat nuttig of noodzakelijk is in het kader van een
openbare aanbestedingsprocedure of offerte.
(iii)Elk formulier, document of uittreksel van eender welk overheidsorgaan of publieke instantie aan te vragen
in het kader van een openbare aanbestedingsprocedure of offerte.
2.2. Volmacht
De Raad geeft volmacht aan iedere bestuurder, ieder individueel bevoegd, om alles te doen wat nodig of
nuttig is, met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, het tekenen van alle verslagen, notulen,
overeenkomsten, bekrachtigingen of ieder ander document, met betrekking tot de uitvoering van de besluiten
genomen tijdens deze vergadering.
Bruco Invest
Bestuurder
Kris Nys
Vaste Vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van ce instrumentererde notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0876 352 240
Naam
(voluit) : DIEP IMMO CONSULTING
(verkort) : D.I.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 13, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 19/04/2023, blijkt
het volgende:
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met
ingang vanaf 19/04/2023:
- Jan Gorissen;
- Katrien Gorissen;
- Regine Palmers.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 19/04/2023, blijkt het volgende:
Er wordt beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang
vanaf 19/04/2023:
- Regine Palmers.
Regine Palmers,
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0465 925 246
Naam
(voluit) : RANSTAD HR SOLUTIONS
(verkort)
Rechtsvorm . naamloze vennootschap
Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Volmacht
A. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 mei 2024:
De algemene vergadering herbenoemt tot commissaris voor een periode van 3 jaar: de BV DELOITTE
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, die voor
het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door de heer Dirk CLEYMANS, bedrijfsrevisor.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten op 31 december 2026 zal
goedkeuren.
De mandaatvergoeding werd bepaald.
B. Uittreksel uit de bijzondere volmacht van 22 juli 2024:
RANDSTAD HR SOLUTIONS NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder mevrouw Annic
BOSMANS, stelt aan als bijzonder gevolmachtigde de BV ADW LEGAL CONSULT, met zetel te 9080
Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0770.783.774, vertegenwoordigd door haar
bestuurder mevrouw Ann DE WILDE, om voor voormelde RANDSTAD HR SOLUTIONS NV alle nodige
neerleggingen te doen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en hiertoe alle nodige
documenten te ondertekenen ingevolge de besluiten genomen door de algemene vergadering van 21 mei
2024 tot herbenoeming van de commissaris van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel.
BV ADW LEGAL CONSULT, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door Ann DE WILDE
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persoioinien!
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0428 300 233
Naam
(voluit) : Immo Craenhals
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zwinlaan 35, 2.1.2E, 2800 Knokke
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit het verslag van de Gewone Algemene Vergadering gehouden op 15 juni 2024 blijkt de benoeming als
commissans van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, :
Luchthaven Nationaal 1 J, vertegenwoordigd door de Heer Franky Wevers, bedrijfsrevisor, voor een periode
van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2027.
Voor analytisch uittreksel.
Caroline Craenhals
Gedelegeerd Bestuurder
-
-
Ondernemingsnr : 1011 807 592
Naam
(voluit) : Sparkle Data Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Officenter Leuven - Grauwmeer 1, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 september 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
om:
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· Divirsiti NV, gevestigd Veldkant 33 bus A te 2550 Kontich vast vertegenwoordigd door Sam Bambust,
woonachtig Notelarendreef 6 te 8200 Sint-Andries
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 september 2024. Dit mandaat
vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
De duurtijd van het huidige bestuurdersmandaat van De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost, zal evenwel herleid worden tot de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 september 2024,
De Cronos Groep NV	Josephus de Wit
Bestuurder	Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
Ondernemingsnr : 0533 769 521
Naam
(voluit) : Patronale Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de vennootschap gehouden op 6 mei 2024:
"[ ... ]
5. Wijziging gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten na gezamenlijk overleg met ingang van 1 juli 2024 de gedelegeerd bestuurder te
wijzingen als volgt:
-Ontslag als gedelegeerd bestuurder:
ABC-Group NV, vast vertegenwoordigd door Werner Van Walle; het mandaat van bestuurder wordt
ongewijzigd voortgezet.
-Aanstelling als gedelegeerd bestuurder:
Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door Filip Moeykens, gedurende de looptijd van zijn mandaat als
bestuurder.
De bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Daisy Deraymaeker,
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap. met de bevoegdheid tot subdelegatie, teneinde de nodige
formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank van Ondernemingen, om de inschrijving van de
vennootschap bij de KBO in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om
alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking
daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank,
inclusief de nodige publicatieformulieren.
[ ... ]“
Getekend,
Daisy Deraymaeker,
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0525 991 705
Naam
(voluit) : DEKOM Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Robert Schumanplein 2-4, 1040 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger van bestuurder - Neerlegging van
verklaring in overeenstemming met artikel 2:8, $4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Neerlegging van schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 2 januari 2025
in overeenstemming met artikel 2:8, 4§ van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 2 januari 2025:
"2. BESLUITEN
2.1 Wijziging van vaste vertegenwoordiger van een bestuurder
De enige aandeelhouder erkent de beslissing van DEKOM AG, bestuurder van de vennootschap, dat Jörg
Weisflog, in zijn hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger van DEKOM AG, vervangen zal worden door de
heer Simon Härke, wonende te Brüder-Grimm-Straße 21, 21337 Lüneburg, Duitsland vanaf de datum van deze
besluiten.
Voor zoveel als nodig, keurt de enige aandeelhouder voornoemde beslissing goed.
Bijgevolg, en vanaf de datum van deze besluiten, is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt
samengesteld:
(i) Aguarena BV, tot en met 24 March 2027; en
(ii) DEKOM AG, vast vertegenwoordigd door Simon Härke, tot en met 24 March 2027.
[ ... ]
2.3 Administratieve volmacht
De enige aandeelhouder beslist, schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan
Michel Bonne, Virginie Lescot en aan Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van Bael &
Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog
op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid om
publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispunttbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Jens Westerwoudt
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0446 409 341
Naam
(voluit) : Beneens Alucon
(verkort) :
·
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stadsestraat 43, 2250 Olen
Onderwerp akte : Ontslag & Benoeming bestuurdersr
Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15/12/2022
1. Ontslag Bestuurders
De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Beneens Luc als bestuurder.
Het ontslag gaat in op heden 15/12/2022. Er wordt kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder.
De buitengewone algemene vergadering aanvaardt het ontslag van bestuurder J & S MANAGEMENT bv,
kbo 0869 583 620, met maatschappelijke zetel Kanaalstraat 12, 2250 Olen vertegenwoordigd door Beneens
Jo. Er wordt kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder.
2. Benoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering benoemt Benecon GCV, KBO 0718 628 161 met
maatschappelijke zetel Hofstraat 8 2260 Westerlo, vertegenwoordigd door de heer Beneens Ward als
bestuurder. Het mandaat gaat in vanaf heden 15/12/2022 voor onbepaalde duur.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Luc Beneens
Bestuurder
J & S MANAGEMENT
Vertegenwoordigd door Beneens Jo.
BENE FACTA
vertegenwoordigd door Beneens Joeri
Griffie
Ondernemingsnr : 0438.350.225
Naam
(voluit) : WAESLAND
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Europark-Zuid 19-20, 9100 Sint-Niklaas
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 09/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Charlotte Hellyn als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540
Deerlijk, Hoogstraat 103, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/07/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Bij beraadslaging dd. 04/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Charlotte Hellyn als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Charlotte Hellyn, met woonplaats te 8540 Deerlijk,
Hoogstraat 103, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 31/07/2024.
Voor de vennootschap
Hellyn Frans
- - neergelegd ter griffie
de griffier
Ondernemingsnr : 0419 863 015
Naam
(voluit) : Vatana
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 15 - 3583 Beringen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Blijkens proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25
september 2024 werd volgende beslissing genomen :
-
Luc Callaert BV, met maatschppelijke zetel te Zwaluwstraat 117, 1840 Londerzeel, vertegenwoordigd door de
heer Luc Callaert, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, met ingang
vanaf 25 september 2024, teneinde de controle op de jaarrekening per 31 januari 2025, 2026 en 2027 uit te
voeren.
Voor éénsluidend afschrift,
Put Willy
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0460 213 926
Naam
(voluit) : MARCHETTA WONINGBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marcel Habetslaan 30, 3600 Genk
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD. 29/06/2024
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
- de heer Marchetta Franco , wonende te Kneuterweg 17, 3520 Zonhoven
- CMAR BV (Ondernemingsnummer: BE 0686.884.912), met zetel te Vliegpleinweg 8/a, 3520 Zonhoven, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marchetta Claudia'
- M.G.C.C. NV (Ondernemingsnummer: BE 0462.070.683), met zetel te Kneuterweg 17, 3520 Zonhoven, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marchetta Cerina;
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 29/06/2024
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op,
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
- M.G.C.C. NV (Ondernemingsnummer: BE 0462.070.683), met zetel te Kneuterweg 17, 3520 Zonhoven, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marchetta Cerina'
, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
- CMAR BV (Ondernemingsnummer: BE 0686.884.912), met zetel te Vliegpleinweg 8/a, 3520 Zonhoven, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marchetta Claudia;
tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde;
bestuurders, afzonderlijk optredend. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen'
van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
M.G.C.C. NV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.
CMAR BV, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
M.G.C.C. NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Mevrouw Cerina Marchetta
Ondernemingsnr : 0446 809 912
Naam
(voluit) : STOOT OPTIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 363, 2650 Edegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Bij bijzondere algemene vergadering dd 25/06/2024 wordt met algemeenheid van stemmen beslist het
ontslag te aanvaarden van bestuurders Mik Somers wonende te Van Schoonbekestraat 137b, 2018 Antwerpen,
Toon Somers, wonende te Missionarislei 10, 2970 Schilde en Somers-Cardoen NV, met ondernemingsnummer
--
0451.704.056, gevestigd te Arsenaalstraat 3, 2000 Antwerpen, en dit met ingang vanaf heden. De vergadering
dankt hen voor hun inzet, en verleent hen kwijting voor het gevoerde beleid.
Tevens wordt met ingang van dezelfde datum, benoemd met unanimiteit van de stemmen als bestuurders:
-MIJATO BV, houder van het ondernemingsnummer 1010.697.636, gevestigd te Arsenaalstraat 3, 2000
Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger Jan Somers
-MI.SO BV, houder van het ondernemingsnummer 0775349407, gevestigd te Van Schoonbekestraat 137b,
2018 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger Mik Somers
-TOSO BV, houder van het ondernemingsnummer 0775349704, gevestigd te Missionarislei 10, 2970
Schilde, met als vaste vertegenwoordiger Toon Somers
--
Jan Somers	--
Mijato BV
---
-
----
Ondernemingsnr : 1000 901 032
Naam
(voluit) : FOOD SERVICES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vliegveld 132a, 1820 Steenokkerzeel
Onderwerp akte : Ontslagen
Aktename van de Raad van Bestuur op 28 augustus 2024:
Cédric Evenepoel bracht de Raad van Bestuur op 28 augustus 2024 op de hoogte van zijn beslissing om zijnį
mandaat als bestuurder neer te leggen met ingang van 2 september 2024.
De vergadering neemt kennis van het besluit van Cédric Evenepoel en bedankt Cédric Evenepoel voor zijn
bijdragen.
De algemene vergadering verleent voorlopig kwijting aan de heer Cédric Evenepoel, voor de uitoefening van'
zijn mandaat als bestuurder tot 2 september 2024. De definitieve kwijting zal worden verleend op de
eerstvolgende algemene vergadering die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening van de
vennootschap goed te keuren.
De vergadering machtigt J. Jordens BV/Serge Solau om aile stappen te ondernenemen in verband met deze
beslissing met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het
Belgish Staatsblad
Serge Solau
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0462 423 942
Naam
(voluit) : A.M. BUSES
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ASTRIDLAAN 272 3900 PELT
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
In de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 februari 2023 werd met eenparigheid van stemmen beslist
dat Mevrouw Ruelens Hildegarde, Molensteenstraat 6 te 3930 Hamont-Ache met NN. 58021933437 per
01.03.2023 benoemd werd tot Bestuurder tot 30.06.2027. Haar mandaat is onbezoldigd. De Algemene
Vergadering, vertegenwoordig door De Raad van Bestuur kan ten allen tijde een bezoldiging toekennen voor
haar mandaat.
Getekend,
Meeuwissen Antoon, Bestuurder
Meeuwissen Christophe, Gedelegeerd- Bestuurder
MeeuwissenThomas, Gedelegeerd -Bestuurder
-	-
Ruelens Hildegarde, Bestuurder
--
Ondernemingsnr : 0442 030 087
Naam
(voluit) : Christbourg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Waterloose Steenweg 196, 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Op de bijzondere algemene vergadering van 15/12/2022, gehouden op de maatschappelijke zetel, werd
met éénparigheid van stemmen de ontslagen van de heren Christiaens Maxime er Christiaens Rony, als
bestuurders aanvaard.
Tevens werd met éénparigheid van stemmen de benoeming varı de heer Geldhof Bjöm als bestuurder
aanvaard
en dit vanaf 16/12/2022
De bestuurder geeft volmacht aan De Voeght Consulting BV, vertegenwoordigd door dhr. Stever De
Voeght, met vestiging te 2280 Grobbendonk, Floris Primsstraat 41 bus 003, om de wijziging in de KBO te
registreren, evenals alle formaliteiten en publicaties te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, diensten van
de B.T.W., Vennootschapsbelasting, het Ondernemingsloket, enz.
Steven De Voeght
Mandataris
Ondernemingsnr : 0443 670 377
Naam
(voluit) : KBC Index Fund
(verkort): Index
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 27 maart 2024.
De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als vertegenwoordigend vennoten
de heer Dirk Stragier en mevrouw Nele Van Laethem, bedrijfsrevisoren en revisoren erkend door de
FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en
met de gewone algemene vergadering van 2027. De bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse
audit per bevek wordt vastgelegd op 6.150 EUR excl. BTW, en bijkomend 980 EUR excl. BTW per niet-
gestructureerd compartiment.
Patrick Dallemagne	Johan Tyteca
Bestuurder	Bestuurder