N° d'entreprise : 0839809172
Nom
(en entier) : GG Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Dewarichet,H.-M. 2
 : 1320 Beauvechain
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
ll résulte du procès-verbal dressé par Maître Nicolas VERBIST, Notaire à Antwerpen, le 7 août 2023,
avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "GG Management", ayant son siège à 1320 Beauvechain, Rue Dewarichet 2, a
pris les résolutions suivantes : 1/a) en application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1),
constatation que le capital effectivement libéré, soit douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00), et
la réserve légale de la société, soit mille huit cent soixante euros (€ 1.860,00), s’élevant ensemble à
un montant global de quatorze mille deux cent soixante euros (€ 14.260,00),  ont été convertis de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital, soit six mille deux cents euros (€ 6.200,00), a été converti en un compte de
capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
(1).  b) immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts,
décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application
de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds disponibles pour
distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.  2/a)
décision de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts. b) décision de
sortir la mention de l’adresse exacte du siège hors des statuts et de la remplacer par le texte suivant
: « Le siège est établi en Région wallonne» c) déclaration que l’adresse du siège est située à 1320
Beauvechain, Rue Dewarichet 2. Ceci n’est pas une donnée statutaire.  3/ décision, comme
conséquence des décisions qui précèdent, d’adapter le texte existant des statuts aux dispositions du
Code des sociétés et des associations en remplaçant complétement le texte des statuts par un
nouveau texte adapté à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter de modification à son objet. Un EXTRAIT du nouveau texte des
statuts s’énonce comme suit : Forme - dénomination - siège : une société à responsabilité limitée,
sous la dénomination “GG Management”, le siège est établi en Région wallonne. L’adresse du siège
est situé à 1320 Beauvechain, Rue Dewarichet 2. Durée: la société a été constituée pour une durée
illimitée. Apports : En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
La société dispose d’un compte de capitaux propres disponible. Exercice social: commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre. Exercice Social – Repartition – Reserves: Le bénéfice annuel net
recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’
administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non
entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de
fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions
préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre
tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés dans la même proportion.  Administration: La société est administrée par un ou plusieurs
administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur
statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé
conféré sans limitation de durée. Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’
assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. S’il n’y a qu’
un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf
organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur
agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.  Chaque
administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration peut
déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou
plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les
délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats
spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations
éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Objet: La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à
l'étranger :  1/ La prestation de services d’assistance sous quelque forme que se soit, en vue de l’
étude, la surveillance et la direction de toutes opérations dans les domaines financiers,
commerciaux, industriels, techniques et scientifiques, et dans le domaine de l’organisation des
entreprises. 2/ Toutes opération se rattachant directement ou indirectement à l’achat, la vente, la
construction, la transformation, l’aménagement, la rénovation, la location, l’exploitation directe ou en
régie, l’échange, et, en général toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à la
gestion et la mise en valeur de toutes propriétés immobilières bâties ou non-bâties, en Belgique ou à
l’étranger. Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement. La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité
d'administrateur, liquidateur ou autrement, de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Elle peut
également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées.
Tenue et convocation - Admission à l’assemblée générale:  Il est tenu chaque année, au siège, une
assemblée générale ordinaire le troisième mercredi du mois de mai, à dix-sept heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales
extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’administration et, le cas échéant, le
commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant
un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur
demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le
commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les
convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les
actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-   le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ; -       les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas
être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée
générale sans pouvoir participer au vote. Délibérations: § 1. A l’assemblée générale, chaque action
donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire
peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration
octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité
des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions
concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier
cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les
présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée générale. 4/a) décision de mettre fin à la fonction du « gérant » actuel,
actuellement dénommé selon le Code des sociétés et des associations « administrateur », à savoir :
Madame GASTIAUX Geneviève Alberte Juliette, née à Leuven, le 13 juillet 1965, demeurant à 1320
Beauvechain, rue Dewarichet 2. b) de renouveller immédiatement sa nomination comme «
administrateur non statutaire » pour une durée illimitée. L’administrateur fait élection de domicile au
siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat. Son mandat est
exercé à titre gratuit. c) de donner décharge entière et définitive au gérant (administrateur)
démissionnaire pour l’exécution de son mandat. 5/a) décision de confier à l’administrateur non-
statutaire tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent.  b) décision de confier un
mandat spécial à la société à responsabilité limitée « FILOTAX » à 2600 Antwerpen, district
Berchem, Grotesteenweg 616, avec pouvoir de substitution et avec pouvoir d’agir séparément, afin d’
effectuer toutes les formalités administratives requises en vertu de cet acte auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises, du greffe du Tribunal d’Entreprise de
l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Nicolas VERBIST, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition du procès-verbal;
- le texte coordonné des statuts.