Ondernemingsnr : 0448320340
Naam
(voluit) : ISIS REIZEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Generaal Baron Jacquesstraat(D) 48
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 10 oktober 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “ISIS REIZEN” en dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende  eenentachtigduizend (81.000) euro en  achtduizend
honderd (8.100) euro, hetzij samen  negenentachtigduizend honderd (89.100) euro –  bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en beslist
eenparig om deze rekening op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor
uitkering.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de mevrouw MOERMAN Hilde (wonende te 8600 Diksmuide,
Ploemeurlaan 9) en dit voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  het uitbaten van een reisbureau en omvattend onder meer:
a) de organisatie, als aannemer of onderaannemer en de verkoop van individuele of groepsreizen
tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som;
b) de verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som en
verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijdbons;
c) de verkoop, als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermidde-len.
d) en in bijkomende orde de verkoop van reisverzekeringen, kaarten, reisgidsen en -boeken,
bemiddeling tussen de klant en organisaties in het buitenland.
    •  het in- en uitvoeren van en het handeldrijven in om het even welke producten, goederen en
diensten, bestemd voor de handel, de nijverheid en het verbruik en dit zowel in kleinhandel,
groothandel of als tussenpersoon
    •  de aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde aller aard:
de oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies;
het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
bebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren en beheren van onroerende goederen; dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdaandeelhouder of als agent, in
binnen- en buitenland.
    •  het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even
welke vennootschap, vereniging of onderneming;
    •  het verlenen van alle diensten die verband houden met publiciteit, marketing en promotie, zowel
wat betreft de conceptie, de creatie als de materiële uitvoering
    •  de vennootschap kan onder het normaal beheer als goed huisvader een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten, van welke aard ook.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar
voorwerp verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken en/of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen meer
bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag tevens ten voordele van haarzelf of ten voordele van derden alle waarborgen
toestaan, roerende goederen verpanden, onroerende goederen met hypotheek bezwaren, zich borg
stellen of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, behoudens
de wettelijke bepalingen terzake.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen.
    •  De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van een vakantiewoning en
toeristische logies in de ruimste zin van het woord, met of zonder restaurant ten behoeve
van de toeristen, drankgelegenheden, verbruikssalons, traiteurdiensten, alsook het
inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak, confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren, en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle
diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
    •  Het rondleiden en begeleiden van mensen en het verschaffen van uitleg bij ondermeer
toeristische en andere bezienswaardigheden, de aankoop en doorverkoop van gidsbeurten.
    •  Het organiseren en inrichten van allerhande activiteiten en uitbating van de nodige
accommodaties voor onder andere seminaries, lezingen, vertoningen, vergaderingen,
cursussen, opleidingen, demonstraties, tentoonstellingen, culturele en artistieke
manifestaties;
Dit alles in de meest ruime zin.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.”
vijfde besluit: wijziging boekjaar/jaarvergadering
Eveneens met eenparigheid van de stemmen wordt beslist dat de jaarvergadering voortaan wordt
gehouden op de laatste zaterdag van de maand april om achttien uur.
zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
 
- aangehecht verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.