Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DE CONINCK GREEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kroonstraat 170
 : 3020 Veltem-Beisem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op drieëntwintig februari tweeduizend en tweeëntwintig voor Meester Michel
Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap
BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd
opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een besloten
vennootschap werd opgericht, genaamd « DE CONINCK GREEN », met een aanvangsvermogen
van negenhonderdduizend euro nul cent (€ 900.000,00).
Identificatie der oprichters :
    1.  De naamloze vennootschap “FDK De Coninck – Vander Elst”, met zetel te 3054 Oud Heverlee,
Prosperdreef 10. BTW BE 0448.152.371,
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar twee bestuurders, te weten:
1/ de heer De Coninck Franky Jozef August, tot deze functie benoemd blijkens de notulen van de
bijzondere algemene vergadering de dato eenendertig januari tweeduizend en twintig, gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achttien februari daarna, onder nummer 20027206.
2/ mevrouw Vander Elst Karin Maria Lucie, tot deze functie benoemd blijkens de notulen van de
bijzondere algemene vergadering de dato eenendertig januari tweeduizend en twintig, gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achttien februari daarna, onder nummer 20027206.
2.  De besloten vennootschap “VELA FUND”, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de
Dopperestraat 17.
BTW BE 0777.582.682,
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurder, te weten:
De besloten vennootschap “Olivier Lanckriet”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Gotevlietstraat 86, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-
Andries), op achttien juni tweeduizend en vijftien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van drieëntwintig juni daarna, onder nummer 15310379, en waarvan de statuten tot op
heden niet werden gewijzigd, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0632.606.284, Rechtbank Gent (afdeling Brugge), BTW BE 0632.606.284, vast vertegenwoordigd
door de heer Lanckriet Olivier Etienne Angèle, hiertoe benoemd blijkens oprichtingsakte verleden
voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op achttien november tweeduizend en
eenentwintig, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig november
daarna onder nummer 21368557.
Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als
holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, management-vennootschap, syndicus,
agent, makelaar, bouwpromotor, aannemer, installatiebedrijf, handelaar, expert, commissionair,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen. De activiteiten betreffen onder meer:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
A/ Het op eender welke manier investeren in, verwerven van participaties in eender welke vorm in
0782599958
Luik B
alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, het stimuleren, de planning,
de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven.  De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
C/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten en het uitoefenen van mandaten van
vereffenaar, het uitoefenen van opdrachten en functies, advies- en dienstverlening aan derden op
financieel, administratief, technisch, commercieel en organisatorisch gebied, dit alles in de meest
ruime zin. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
onderhuren – of verhuren, het nemen of afstaan van optierechten, in leasing geven of nemen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, projectontwikkeling en bouwpromotie voor de bouw en renovatie van alle soorten
gebouwen, de coördinatie van en toezicht op alle aannemingen, bouwwerkzaamheden,
herstellingswerken en onderaannemingen uitgevoerd door aannemers, onderaannemers, directie
van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen met betrekking tot immobiliën; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
E/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
F/ Het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van consultancydiensten, het verlenen van
strategisch advies en bijstand aan natuurlijke personen, ondernemingen, verenigingen en andere
rechtspersonen inzake hun bedrijfsvering, organisatie en hun (administratief en financieel) beheer,
alsook inzake de voortzetting, de ontwikkeling en verdere uitbouw van hun activiteiten en vermogen
alsook op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
II. ALGEMEEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet  aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Luik B
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten:
    •  drieduizend (3.000) aandelen soort A;
    •  drieduizend (3.000) aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
In geval van overdracht of overgang van aandelen of uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge
inbrengverhoging (al dan niet na conversie van inschrijvingsrechten en/of andere effecten) zullen de
overgedragen of nieuwe aandelen automatisch behoren tot de soort aandelen die de verwervende
partij reeds bezat, voor zover deze reeds aandeelhouder is.
Wanneer een aandeel van een bepaalde soort wordt overgedragen aan een aandeelhouder van een
andere soort, zal het overgedragen aandeel behoren tot de soort van de verkrijgende
aandeelhouder. Indien een aandeel van een bepaalde soort wordt overgedragen aan een derde niet-
aandeelhouder, dan zullen deze aandelen hun soort blijven behouden.
De aandelen van de vennootschap worden opgedeeld in twee (2) soorten van aandelen, met name
de soort A-aandelen en soort B-aandelen.
In ruil voor de inbreng van het aanvangsvermogen worden zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven,
opgedeeld in drieduizend (3.000) aandelen van soort A en drieduizend (3.000) aandelen van soort
B. 
Comparanten verklaren dat op de zesduizend (6.000) aandelen als volgt zal ingetekend worden:
1/ voor drieduizend (3.000) aandelen soort A door de naamloze vennootschap “FDK De Coninck –
Vander Elst”, voornoemd, door onmiddellijke inbreng in natura van vijfhonderdeneenduizend
driehonderd en achttien (501.318) aandelen, van naamloze vennootschap “RECOVER ENERGY”,
zoals nagemeld, ter waarde vierhonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 450.000,00).
2/ voor drieduizend (3.000) aandelen soort B onmiddellijk in geld voor de prijs van honderdvijftig euro
nul cent (€ 150,00) per stuk, door de besloten vennootschap “VELA FUND”, voornoemd, hetzij voor
een totaal bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 450.000,00);
Hetzij in totaal: zesduizend (6.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
1/ Inbreng in natura door NV “FDK De Coninck – Vander Elst”
a. Verslagen
De oprichters leggen de volgende documenten neer:
a) het verslag van de besloten vennootschap “Compass Audit”, vertegenwoordigd door de heer Jo
François, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
b) het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
door de oprichters.
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder
verslag van de oprichters zullen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen ter griffie van de ondernemingsrechtbank neergelegd worden met een expeditie van
deze akte.
b. Overdracht bij wijze van inbreng
Comparanten bevestigen het volgende en verzoeken de notaris te akteren :
1. Verslagen
Verslag bedrijfsrevisor
De hierna vermelde inbreng in natura is nader beschreven in het verslag van de besloten
vennootschap “Compass Audit”, vertegenwoordigd door de heer Jo François, opgesteld op
tweeëntwintig februari tweeduizend en tweeëntwintig (22/02/2022).
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en bevat de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en
de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag besluit als volgt: “[…]  V. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap DE CONINCK GREEN BV, hierna genoemd “de Vennootschap”
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn bij
opdrachtbrief dd. . 21 februari 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura :
Overeenkomstig artikel 5:7 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
Luik B
opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichter op datum van 22 februari 2022 waarvan
kopie in bijlage tot onderhavig verslag, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
 
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng
onder voorbehoud van het toekennen van een recht van opstal aan RECOVER ENERGY NV op de
betreffende projectgronden.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat er geen volledige audit werd uitgevoerd over de balans en de
resultatenrekening per 31 december 2021 van de NV RECOVER ENERGY, voornoemd.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.000 aandelen met een inbrengwaarde van € 450.000,00.
No fairness opinion :
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van de oprichter betreffende de inbreng in natura:
De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
.het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
.de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en het melden van de
vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
.het onderzoeken van de door de oprichter gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
.het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
.de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
.het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag :
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7 van het WVV in het kader van de inbreng
in natura voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 22 februari 202
(handtekening)
COMPASS AUDIT BV
Vertegenwoordigd door
Jo François
bedrijfsrevisor […]“
Verslag oprichters
Overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek van vennootschappen en Verenigingen hebben de oprichters
eveneens een bijzonder verslag opgemaakt, waarin zij uiteenzetten wat het belang is van de inbreng
in natura voor de vennootschap. In het verslag van de oprichters worden geen afwijkingen van het
verslag van de bedrijfsrevisor vermeld. Voor zoveel als nodig verklaren de oprichters op heden
nogmaals uitdrukkelijk dat er niet wordt afgeweken van het verslag van de bedrijfsrevisor.
2. Inbreng in natura : inbreng van aandelen
Comparant sub 1/, de naamloze vennootschap “FDK De Coninck – Vander Elst”, verklaart bij middel
van inbreng in de onderhavige vennootschap volgende elementen over te dragen:
De volle eigendom vijfhonderdeneenduizend driehonderd en achttien (501.318) aandelen van de
naamloze vennootschap “RECOVER ENERGY”, met zetel te 3020 Herent (Veltem-Beisem),
Kroonstraat 170, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven, te Bertem
(Leefdaal), op dertig september tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van eenentwintig oktober daarna, onder nummer 11159431, en waarvan de statuten
werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven, te Bertem (Leefdaal)
op eenentwintig februari tweeduizend en tweeëntwintig, eerstdaags te publiceren in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
ondernemingsnummer 0840.145.506, RPR Brussel, BTW BE 0840.145.506;
c. Voorwaarden van de inbreng
1. De vennootschap “DE CONINCK GREEN” bekomt de volle eigendom van de aandelen zoals
voormeld vanaf heden.
2. De aandelen worden ingebracht voor vrij van alle voorrechten, pandrechten, beslagen, schulden
en van de ontbindende rechtsvorderingen.
Luik B
3. De vennootschap “DE CONINCK GREEN” wordt in de plaats gesteld van de inbrenger betreffende
alle rechten en verplichtingen in verband met de overgedragen aandelen.
4. De inbrenger verklaart aan de oprichters alle documenten en akten te hebben voorgelegd en alle
inlichtingen te hebben verstrekt en geen inlichtingen te hebben weggelaten of verzwegen, die de
inbrenger redelijkerwijze behoort te geven opdat de vennootschap en de oprichters zich een juist
oordeel omtrent de inbreng kunnen vormen.
Voormelde inbreng in natura wordt vergoed voor een bedrag van vierhonderdvijftigduizend euro nul
cent (€450.000,00) met drieduizend (3.000) aandelen soort A, zoals vermeld.
2/ Inbreng in geld door BV “VELA FUND” - bewijs van deponering
De oprichters verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop in geld werd ingetekend volledig
volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij
vierhonderdvijftigduizend euro nul cent (€ 450.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening,
namens de vennootschap in oprichting bij KBC Bank.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op drieëntwintig februari tweeduizend en
tweeëntwintig (23/02/2022) afgeleverd door genoemde financiële instelling, is aan Ons Notaris
overhandigd om bewaard te worden.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Aandelen
Aard
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutaire bestuurders kunnen
hebben, met dien verstande dat :
a) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de aandelen soort A, de "A-Bestuurder" genoemd;
b) één bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de aandelen soort B, de "B-Bestuurder" genoemd.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het nalaten om kandidaten voor te dragen, zal niet geacht worden een verzaking te zijn aan het recht
van een aandeelhouder of een groep aandeelhouders om kandidaten voor benoeming tot bestuurder
voor te dragen, noch belet het de betrokken aandeelhouder of groep aandeelhouders om zijn rechten
op een later tijdstip uit te oefenen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook,
coöpteren de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder uit de kandidatenlijst
Luik B
voorgedragen door de aandeelhouder of de groep aandeelhouders die de bestuurder had
voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, of die nieuw wordt voorgedragen door de
desbetreffende soort aandeelhouders. Deze benoeming wordt door de eerstvolgende algemene
vergadering bekrachtigd. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het
ogenblik dat het mandaat verstrijkt van de bestuurder die hij vervangt.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt een voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij
vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop
hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere
bestuurder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het
collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, zal deze alleen de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden als volgt :
- door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A-bestuurder en één B-
bestuurder.
- door één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend voor :
    •  het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal vijfduizend (€ 5.000), al dan niet gespreid in de tijd;
    •  alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget.
De (gedelegeerd) bestuurder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Luik B
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de
voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en
commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de
agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de
vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend en vierentwintig (2024).
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op de
eerste vergadering, zal er een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen
binnen de veertien dagen, hetzij met een wachttermijn van zeven dagen. Deze vergadering kan
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, evenwel met
inachtname van het quorum zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op eenendertig december tweeduizend en drieëntwintig (31/12/2023).
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van
interimdividenden.
Ontbinding en vereffening
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Kroonstraat 170.
Benoeming van niet-statutaire bestuurder(s)  
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, bestuurders, en dit
voor onbepaalde duur:
    •  Als nietstatutaire A-bestuurder (op voordracht van de aandeelhouder soort A):
De heer De Coninck Franky Jozef August, thans wonende te 3054 Oud Heverlee, Prosperdreef 10,
die verklaart de functie van bestuurder te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
onverminderd de terugbetaling van gemaakte kosten waarvan bewijsstukken of kostennota’s kunnen
worden voorgelegd;
    •  Als nietstatutaire B-bestuurder (op voordracht van de aandeelhouder soort B):
De besloten vennootschap “Olivier Lanckriet”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Gotevlietstraat 86, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-
Andries), op 18 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna,
onder nummer 15310379, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0632.606.284, Rechtbank Gent (afdeling Brugge), BTW
BE 0632.606.284, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 28 van de statuten door haar
(niet-statutaire) bestuurder, met name de heer Lanckriet Olivier Etienne Angèle, thans wonende te
8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17, hiertoe benoemd blijkens oprichtingsakte
verleden voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op 18 juni 2015, gepubliceerd in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummer 15310379, die alhier is
tussengenkomen en verklaart de functie van bestuurder te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te
zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
en onverminderd de terugbetaling van gemaakte kosten waarvan bewijsstukken of kostennota’s
kunnen worden voorgelegd.
Voor deze vennootschap zal de heer Lanckriet Olivier, voornoemd, optreden als vast
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De heer Lanckriet Olivier, is alhier tussengekomen, die verklaart de functie van vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Benoeming eerste dagelijks bestuurders
Onmiddellijk komt het bestuursorgaan samen en beslist bij eenparigheid van stemmen te benoemen
tot gedelegeerd bestuurders en dit voor onbepaalde duur:
1/ De heer De Coninck Franky Jozef August, thans wonende te 3054 Oud Heverlee, Prosperdreef
10, die verklaart de functie van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te
zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
onverminderd de terugbetaling van gemaakte kosten waarvan bewijsstukken of kostennota’s kunnen
worden voorgelegd;
2/ De besloten vennootschap “Olivier Lanckriet”, waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Gotevlietstraat 86, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-
Andries), op 18 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna,
onder nummer 15310379, en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder nummer 0632.606.284, Rechtbank Gent (afdeling Brugge), BTW
BE 0632.606.284, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 28 van de statuten door haar
(niet-statutaire) bestuurder, met name de heer Lanckriet Olivier Etienne Angèle, thans wonende te
8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 17, hiertoe benoemd blijkens oprichtingsakte
verleden voor notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op 18 juni 2015, gepubliceerd in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummer 15310379, die alhier is
tussengenkomen en verklaart de functie van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en
Luik B
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
en onverminderd de terugbetaling van gemaakte kosten waarvan bewijsstukken of kostennota’s
kunnen worden voorgelegd.
Voor deze vennootschap zal de heer Lanckriet Olivier, voornoemd, optreden als vast
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De heer Lanckriet Olivier, is alhier tussengekomen, die verklaart de functie van vaste
vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet te zijn getroffen door een besluit dat zich
hiertegen verzet.
Commissaris
De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt
dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de
aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te
benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten
derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één juli tweeduizend en eenentwintig (01/07/2021)  door de comparanten in naam en voor rekening
van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte
vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving
van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmachten
De besloten vennootschap “SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs” (ondernemingsnummer
0459.609.556), waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a, en alle
bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen, alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen, alle
besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren, het openen van een elektronisch
effectenregister, de inschrijving in het UBO-register en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Verslag van de oprichters
Verslag van de bedrijfsrevisor
Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)