Ondernemingsnr : 0895646728
Naam
(voluit) : VYMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollandstraat 11
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal neergeleg voor registratie en opgesteld voor Meester Stijn JOYE,
geassocieerde Notaris te Brussel, op zevenentwintig december tweeduizend tweeentwintig.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
" VYMAX ” , met zetel te 3090 Overijse, Hollandstraat 11.
Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Brussel
onder nummer 0895.646.728, en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde
onder nummer BE 0895.646.728.
de volgende beslissingen heeft genomen : 
1. WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, om het voortaan te
laten aanvangen op één juli en te laten afsluiten op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
zoals aangenomen in de derde resolutie.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de algemene vergadering dat het lopende boekjaar,
aangevangen op 1 januari 2022 afgesloten zal worden op 30 juni 2023.
2. WIJZIGING VOORWERP
A. Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter bij eenparigheid om lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.
Elke aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te
hebben en er kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal,
neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de Wet.
B. Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en aldus te voorzien in volgend statutair voorwerp :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: 
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  Het optreden als makelaar bij de aan en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en
praktijken;
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
    •  Het verstrekken van financieel advies;
    •  De vertegenwoordiging van financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden
zoals onder meer maar niet uitsluitend durf of venturekapitaal en investeringsbanking.
    •  Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar en depositobanken en
Luik B
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen.
Zij kan elk mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of elk ander gelijkaardig mandaat in
andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, ongeacht of dit mandaat al dan niet tegen
bezoldiging wordt uitgeoefend.
De vennootschap kan elke vorm van zekerheid stellen tot waarborg van verbintenissen van
verbonden vennootschappen, van geassocieerde vennootschappen, van vennootschappen waarmee
er een deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen.
De opsomming hierboven is geenszins beperkend en moet in de ruimste zin van het woord worden
geïnterpreteerd.
De algemene vergadering is als enige bevoegd om dit artikel te interpreteren; met eenparigheid van
stemmen kan zij ook achteraf alle handelingen goedkeuren goedkeuren of zelfs bekrachtigen die
verder gaan dan dit voorwerp, waardoor deze bijgevolg ab initio zullen worden geacht te zijn verricht
binnen het kader van het voorwerp.
Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp en de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kan
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze
een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp
gelijkaardig is aan of verband houdt met haar eigen voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.
In geval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitvoering van
deze handelingen, afhankelijk stellen van het vervullen van deze voorwaarden.”
3. WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist de datum van de bijeenkomst van de gewone algemene
vergadering te wijzigen, om haar voortaan elk jaar te laten plaatsvinden op de eerste donderdag van
de maand december om tien (10) uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering het desbetreffende artikel van de statuten te wijzigen
zoals aangenomen in de derde resolutie.
4. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal en aanneming nieuwe statuten
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), te weten een totaal van twintigduizend vierhonderdzestig euro
(€ 20.460,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag van  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00) beschikbaar te maken voor uitkering.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
STATUTEN
ARTIKEL EEN: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
VYMAX ”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
Luik B
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: 
    •  Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  Het optreden als makelaar bij de aan en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en
praktijken;
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
    •  Het verstrekken van financieel advies;
    •  De vertegenwoordiging van financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden
zoals onder meer maar niet uitsluitend durf of venturekapitaal en investeringsbanking.
    •  Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar en depositobanken en
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen.
Zij kan elk mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of elk ander gelijkaardig mandaat in
andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, ongeacht of dit mandaat al dan niet tegen
bezoldiging wordt uitgeoefend.
De vennootschap kan elke vorm van zekerheid stellen tot waarborg van verbintenissen van
verbonden vennootschappen, van geassocieerde vennootschappen, van vennootschappen waarmee
er een deelnemingsverhouding bestaat en van derden in het algemeen.
De opsomming hierboven is geenszins beperkend en moet in de ruimste zin van het woord worden
geïnterpreteerd.
De algemene vergadering is als enige bevoegd om dit artikel te interpreteren; met eenparigheid van
stemmen kan zij ook achteraf alle handelingen goedkeuren goedkeuren of zelfs bekrachtigen die
verder gaan dan dit voorwerp, waardoor deze bijgevolg ab initio zullen worden geacht te zijn verricht
binnen het kader van het voorwerp.
Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp en de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kan
vergemakkelijken.
Zij kan door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze
een belang nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp
gelijkaardig is aan of verband houdt met haar eigen voorwerp of die de ontwikkeling van haar
onderneming kan bevorderen of voor haar een afzetmogelijkheid kan vormen.
In geval het stellen van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot de uitvoering van
deze handelingen, afhankelijk stellen van het vervullen van deze voorwaarden.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.  (...)
ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft een beschikbare rekening van het eigen vermogen, dat beschikbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders, waarop een deel van de inbrengen zijn ingeschreven.
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). (...) 
ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
Luik B
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
Wordt tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap aangesteld: de heer
VANDEKERCKHOVE Yves, voornoemd. Het mandaat is onbezoldigd.
ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de eerste donderdag van de maand december om 10 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering
vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag. (...) 
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
Luik B
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.  (...) 
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.  (...) 
5. Bevestiging van het bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurder, te weten :
- De heer VANDEKERCKHOVE Yves, voornoemd.
de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerders) van de vennootschap draagt voor een
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel zestien (16) van de statuten, te weten door
een bestuurder die alleen optreedt.
6. BEVESTIGING VAN DE zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Hollandstraat 11.
7. MACHTEN
De algemene vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel : 
Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoordineerde statuten