guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0475 873 882
Nom
(en entier) : BEL IS IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE JEAN MERMOZ 29 - 6041 GOSSELIES
Objet de l'acte : Nomination d'Administrateurs
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège le 16
janvier 2023.
- L'Assemblée acte à l'unanimité la nomiation de la SA Société Patrimoniale à Portefeuille (NN
0864.622.465) en qualité d'Administrateur-délégué. Celle-ci est représentée par Monsieur Robert, Jean
WAGNER (NN 460612-1323.32) en qualité d'Administrateur, domicile Allée des Peupliers 20 à 6280 Gerpinnes
avec effet au 15 novembre 2022 pour 6 ans.
- L'Assemblée acte à l'unanimité la nomination en qualité d'Administrateur de Monsieur Victor WAGNER
(NN 930712-093.94), domicilié Allée des Peupliers 20 à 6280 Gerpinnes avec effet au 15 novembre 2022 pour
6 ans.
Société Patrimoniale à Portefeuille SA
Administrateur-délégué
Représentée par son représentant Permanent
Robert, Jean WAGNER
Nº d'entreprise : 0466 641 363
Nom
(en entier) : Gavion
(en abrégé) :
----
Forme légale : Société Anonyme
------------------
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe, 150 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
PROCES-VERBAL DE L'A.G. ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SA GAVION TENUE AU SIEGE
SOCIAL, LE 26 JUILLET 2021
La séance est ouverte à 14 heures sous la présidence de Madame Charlotte Dupuis, laquelle invite Monsieur
Antoine Dupuis à remplir les fonctions de secrétaire.	--
· Après avoir entendu lecture du rapport de gestion et après délibération, l'assemblée, à l'unanimité:
5. Renouvelle pour un nouveau terme de 6 ans les mandats d'administrateur de Madame Charlotte
--------
Dupuis et Monsieur Antoine Dupuis ainsi que leur mandat d'administrateur délégué. Leur mandat prendra fin,
sauf reconduction, à l'issue de l'AGO de 2027.
L'Assemblée Générale décide de confier mandat à la SA Pyxis & co (NE 0850.855.708) valablement
-----
représentée par Céline Van der Elst afin de procéder aux formalités de publication au Moniteur Belge des
décisions ci-avant.
L'ordre du jour étant épuisé et, aucun autre point n'ayant été soulevé, la séance est levée à 14 heures 45
après lecture et approbation du présent procès-verbal.
---------
C. Dupuis Présidente
A. Dupuis Secrétaire
-----
----
--------
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0402 201 194
Dénomination
(en entier) : SONY PICTURES RELEASING
(en abrégé) : SPR
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai au Foin 55 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 septembre 2022.
L'assemblée générale nomme la SCRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social
à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société
désigne Madame Isabelle Rasmont, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL. Le mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social
qui sera clôturé le 31 mars 2025.
Les honoraires annuels du commissaire s'élèveront à EUR 15.940 (plus TVA, débours divers et
cotisation IRE), et seront adaptés annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la
consommation ou suivant accord entre les parties.
Divers.
A. SCHMIT
Administrateur Délégué et Directeur Général
N° d'entreprise : 0469 529 092
Nom
(en entier) : HEXION RESEARCH BELGIUM SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve (Belgique)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 16 octobre 2024 que :
[ ... ]
2.1 DÉMISSION DES ADMINISTRATEURS
L'actionnaire unique prend connaissance de, et, pour autant que de besoin, accepte, la démission des
administrateurs suivants, avec effet immédiat :
- David VANAKEN
- Jan SNIJDERS
[ ... ]
2.2 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
[ ... ]
L'actionnaire unique décide de renouveler la nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateur,
avec effet immédiat :
- David VANAKEN, [ ... ]
- Jan SNIJDERS, [ ... ]
Les administrateurs élisent domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent
l'exercice de leur mandat.
L'actionnaire unique décide que la durée du mandat de ces administrateurs sera de 6 ans.
L'actionnaire unique décide que le mandat de ces administrateurs s'exercera à titre gratuit.
[ ... ]
2.3 COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Compte tenu des décisions précédentes, l'actionnaire unique confirme que le conseil d'administration est,
d'aujourd'hui, composé comme suit :
- David VANAKEN
- Jan SNIJDERS
Extrait des statuts : « Article 11. Pouvoir de représentation [ ... ] L'organe d'administration représente la
société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La société est également valable
représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs
agissant conjointement. »
2.4 PROCURATIONS
L'actionnaire unique décide de donner procuration aux administrateur(s), à Michiel STUYTS, Mick
VEULEMANS et Benno VAN MOER (avocats d'Eubelius SRL), ainsi qu'à Silke DE GREEF (paralegal assistant
d'Eubelius SRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius
SRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, aux fins de poser tous
les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité,
l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent
document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du
Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
[ ... ]
Silke De Greef
Mandataire spéciale
Est déposé simultanément : Décisions de l'actionnaire unique du 16 octobre 2024.
Nº d'entreprise : 0672 885 733
Nom
(en entier) : Medi-Immobilier
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain, 479 - 1380 LASNE
Objet de l'acte : Nomination de nouveaux administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 décembre 2022 :
L'Assemblée aborde l'ordre du jour et décide de nommer en tant qu'Administrateurs :
la société anonyme Imocobel, représentée par son représentant permanent Louis De Clercq,
la société à responsabilité limitée IH Ventures, elle-même représentée par son représentant permanent
Jean-François Van Hecke ;
Louis De Clercq
Représentant LDC IC
Administrateur
Jean-François van HECKE
Représentant IH Ventures
Administrateur
- - -
0428 828 486	N Gestrepnse
Nom
(en entier) : REPOS FLEURI
(en abrege) .
Forme légale : Société anonyme
Rue Méaroulle 1, 4000 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte :	Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de la prise de décision écrite de l'actionnaire unique du 21/05/2024
[ ... ]
Résolution 5 - Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de la
présente assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration propose à l'actionnaire unique de renouveler son mandat pour une nouvelle
période de trois ans.
L'actionnaire unique, sur proposition du conseil d'administration, décide de renouveler le mandat du
commissaire de la Société, la société de droit belge "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS REVISEURS
D'ENTREPRISES" SRL (BCE : 0428.837.889), dont le siège social est situé Manhattan Office Tower Avenue
du Boulevard, 21 boîte 8 à 1210 BRUXELLES 21 Belgique (numéro d'identification IRE : B00021), représentée
par Mr François COLLIE (numéro IRE : A02317). Le mandatdu commissaire ainsi nommé prend effet ce jour et
a une durée de trois ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2026.
[ ... ]
Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur LINCE Guy, expert-
comptable certifié externe, représentant la SRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant
ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en
qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles
publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Prise de décision écrite de l'actionnaire unique du 21/05/2024
Nº d'entreprise : 0883 812 926
(en entier) : COSUCRA- GROUPE WARCOING.
Nom
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Sucrerie 1 - B-7740 WARCOING
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 28 novembre 2022.
Le Conseil valide le choix de Frédéric MANSY comme Directeur Qualité pour une durée de 3 ans et
demande au Comité de direction d'organiser la transition.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 10 janvier 2023.
Le Conseil d'administration proroge les mandats suivants jusqu'au 31/03/2026 :
- FITS SRL, représentée par M. Eric Bosly, CEO
- M. Fabien CARE, Directeur des Opérations Chicorées
- Mme Heidi JACOBS, Directrice Recherche et Développement
- ITHEOS SRL, représentée par M. Alain MESSENS, Directeur Sustainability & Future Activities
- M. Frédéric MANSY, Directeur Quality
- Mme Cécile DELPLANCQ, Directrice des Ressources Humaines
- M. Ronny PLATTEEUW, Directeur Commercial.
- VAEM Consult SRL, représentée par M. Marc SAINT-PAUL Directeur Financier
Le Mandat de Mme Julie VANNESTE comme Directrice des Opérations Pois se terminera à son départ, le
28/02/2023.
La SRL Phoenixs, représentée par Monsieur Guido RASSCHAERTS, est nommée Directeur des Opérations
Pois à partir du 01/03/2023 pour une durée de 3 ans.
Nº d'entreprise : 0465 925 246
Nom
RANDSTAD HR SOLUTIONS	(en entier) :
(en abrège)
société anonyme	Forme légale
Avenue Charles-Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe	Adresse complète du siège
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Procuration
A. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2024:
L'assemblée générale nomme comme commissaire pour une durée de trois ans: la SRL DELOITTE
Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel
Nationaal 1J, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur Dirk CLEYMANS,
réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires, qui approuvera les comptes
statutaires clos le 31 décembre 2026.
Les émcluments du commissaire sont fixés.
B. Extrait de la procuration spéciale du 22 juillet 2024:
RANDSTAD HR SOLUTIONS SA, représentée par son administrateur délégué Madame Annic
BOSMANS, nomme comme mandataire spécial, la SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080
Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann DE WILDE, pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de RANDSTAD
HR SOLUTIONS SA susmentionnée auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, ainsi que signer
tous les documents nécessaires à cet effet suite aux décisions de l'assemblée générale du 21 mai 2024
(renouvellement du mandat du commissaire de la société).
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial,
repres. par Ann DE WILDE
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
N° d'entreprise : 0404 364 789
Nom
(en entier) : PICARD
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boucle de la Famenne, 14 6900 Marche-En-Famenne
Objet de l'acte : Renouvellement du Mandat de Commissaire-Réviseur
Extraits du procès-verbal de l'assemblée Générale Ordinaire tenu le 20/01/2024.
Renouvellement du Mandat du Commissaire-Réviseur.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler pour une période de 3 ans et portant sur les
exercices comptables arrêtés au 30 juin 2024, 2025 et 2026 le mandat de Commissaire Réviseur
de la SRL ANDRE FRANCOIS, Réviseur d'entreprises, représentée par Monsieur André FRANCOIS.
La rémunération de sa fonction est fixée à 15.000 € hors tva indexé annuellement selon l'indice des
prix à la consommation.
(S) Alain PICARD : Administrateur-Délégué
N° d'entreprise : 0875 670 468
Nom
(en entier) : Desildis
(en abrégé) : Desildis
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Madou 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Place Madou 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
1.NOMINATION ADMINISTRATEUR MULAXIS
L'Assemblée Générale extraordinaire du 15/11/2022 prend note que la SRL Mulaxis est administrateur de
la SA Desildis et que madame Bordet Muriel est la représentante permanent de la SRL Mulaxis depuis le
31/05/2020.
2.DECHARGE ADMINISTRATEUR
A l'unanimité, l'Assemblée donne décharge à monsieur Gryseels Marc et le remercie pour son travail.
DIVERS	3.
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente lève la séance après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2022.
MULAXIS SRL	Madame Bordet Muriel
Administrateur	Administrateur
Représenté par madame Bordet Muriel
En Annexe: l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15/11/2022
Nº d'entreprise : 0472 182 439
Nom
(en entier) : LES COMBUSTIBLES DETHYE
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Sucrerie 17 - 6536 DONSTIENNES
Objet de l'acte : ELECTIONS STATUTAIRES - POUVOIRS
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2019)
Leur mandat ayant pris fin l'assemblée réélit en qualité d'administrateur :
-Mme Laurence DETHYE, rue de Rance, 10, 6470 GRANDRIEU ;
-M. Claude DETANDT, rue de Rance, 10, 6470 GRANDRIEU ;
-Mme Anne-Gaëlle PETIT, rue du Faubourg, 106, 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL.
Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025.
(Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 20 décembre 2019)
Mme Laurence DETHYE et M. Claude DETANDT, demeurant à 6470 GRANDRIEU, rue de Rance, 10,
ayant été réélus comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025, le conseil les
confirme, pour la même durée, dans leurs fonctions d'administrateur-délégué et dans les pouvoirs qui lui ont
été conférés en cette qualité.
Dans la limite de leurs pouvoirs, ils pourront engager la société sous leur seule singnature et se substituer
tout tiers mandataire.
DETANDT Claude,
Administrateur-délégué.
Nº d'entreprise : 0476 720 356
Nom
(en entier) : PROJETS, DEVELOPPEMENT ET GESTION
(en abrégé) : P.D.G.
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Missoul 1 à 4190 Ferrières
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2022 :
Le président expose que les mandats d'administrateurs de Monsieur Frédéric ROBA et de Madame'
Catherine LAURENTY, viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire, de sorte'
que le conseil d'administration propose à l'assemblée de renouveler leur mandat pour une nouvelle période de'
six ans.
L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide, à l'unanimité, de renouveler les'
mandats de Monsieur Frédéric ROBA et de Madame Catherine LAURENTY.
Les mandats ainsi renouvelés auront une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2027.
Les mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Les administrateurs, réunis en conseil d'administration, déclarent désigenre en qualité de délégué à la
gestion journalière, Monsieur Frédéric ROBA.
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à la SA Trigone-
Conseil, valablement représentée par un de ses administrateurs et ayant son siège social, Voie de l'Air Pur
17/19 à 4052 BEAUFAYS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins;
d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du
Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la société auprès de la Banque Carrefour des
entreprises et des guichets d'entreprises.
=
TRIGONE-CONSEIL SA
Mandataire
déposée en même temps : copie conforme du pv d'ago du 17/06/2022
Nº d'entreprise : 0875 670 468
Nom
(en entier) : Desildis
(en abrégé) : Desildis
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place Madou 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Place Madou 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
1.NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE
L'Assemblée Générale extraordinaire du 15/11/2022 a décidé de nommer Madame Muriel Bordet comme
nouveau administrateur délégué à partir du 31/05/2020.
DIVERS	2.
L'ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente lève la séance après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2022.
MULAXIS SRL	Madame Bordet Muriel
Administrateur	Administrateur
Représenté par madame Bordet Muriel
En Annexe: l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15/11/2022
Nº d'entreprise : 0843 635 823
Nom
INTERCBLM	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue Emile Vander velde 16, 6150 Anderlues
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission/Nomination
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 9 JUILLET 2024 A 18H30
L'assemblée s'est tenue à la date et à l'heure mentionnées ci-dessus au siège de la société.
L'assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur de la société de madame Sabrina
Della Montagna, et ce, avec effet immédiat.
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer monsieur Julien Bouvy, domicilié à 6150
Anderlues, rue Emile Vandervelde, 18, comme administrateur non statutaire de la société avec effet immédiat.
La mission est menée à durée indéterminée. La mission est exercée sans rémunération.
L'assemblée générale décide par ailleurs de nommer comme administrateur-suppléant, dans les cas prévus
au 9ème alinéa de l'article 15 des statuts, Madame Sabrina Della Montagna, ici présente, et qui accepte.
L'ordre du jour ayant été intégralement traité, la séance a été levée à 19 h00.
RAPPORT DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE DE L'ASSEMBLEE TENUE LE 9 JUILLET 2024 A 19H30
L'assemblée s'est tenue à la date et à l'heure mentionnées ci-dessus au siège de la société.
L'administrateur unique décide à l'unanimité des voix de nommer monsieur Julien Bouvy, domicilié à 6150
Anderlues, rue Emile Vandervelde, 18, comme délégué à la gestion journalière de la société avec effet
immédiat
La mission est menée à durée indéterminée.
La mission est exercée sans rémunération.
L'ordre du jour ayant été intégralement traité, l'assemblée a été clôturée à 20 h 00. Dont le présent rapport
a été établi le 09-07-24 et a été signé par l'administrateur repris ci-après.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0476 970 378
Nom
(en entier) : SOFRAZ
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue des sapeurs pompiers 9 - 7100 La Louvière
Objet de l'acte : modification des administrateurs et de l'administrateur délégué
extrait du PV d'assemblée générale du 30/08/2024
RESOLUTIONS : Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, l'assemblée ratifie les décisions
suivantes à l'unanimité :
1.Approuve à l'unanimité le transfert de la totalité des actions de Mr Alvarez Philippe à la SRL ADF INVEST
rue de la poste 51, 7110 La Louvière NE 1002.278.432 représenté par Mr Arnaud Delfosse
et Monsieur Alvarez décide de démissionner de son poste d'administrateur délégué et l'AG nomme à sa
place la SRL ADF INVEST NE 1002.278.432 qui est représentée par Mronsieur Arnaud Delfosse qui l'accepte.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.
ADMINISTRATEUR DELEGUE
ADF INVEST SRL
REPRESENTE
PAR MR ARNAUD DELFOSSE
Nº d'entreprise : 0449 739 312
Nom
(en entier) : ERIHOLD SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Frère Mérantius 88/0/1 6760 Ruette
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait du procès verbal-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2022:
Démission et nomination administrateur
l'assemblée décide
*Démission: Monsieur Philippe Emond demeurant 1 rue des Longues Rouyes à 6747 Saint-Léger donne sa
démission ce 26 septembre 2022 en tant qu'administrateur et administrateur délégué, L'assemblée lui donne
décharge pleine et entière pour son mandat écoulé.
*Nomination: Monsieur Renaud Emond deumeurant Rue d'Atrin, 5 4560 Clavier est nommé administrateur
et administrateur délégué, Son mandant prend court immédiatement pour une durée de 6 ans.
Renaud EMOND
Administrateur délégué
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0416 984 588
Nom
(en entier) : NIPCO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 851, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations - démissions
Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 02/01/2023, tenue au siège social de la société:
'L'Assemblée prend acte de la démission à partir du 02/01/2023 comme administrateur de
- Monsieur Roland Rousseaux, demeurant à 1310 La Hulpe, avenue Roi Baudouin 19,
- Monsieur Ghislain-Philippe de Ribeaucourt, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue
des Trembles 44.
L'Assemblée donne décharge à Monsieur Roland Rousseaux et Monsieur Ghislain-Philippe de Ribeaucourt
pour leur mission jusqu'à ce jour.
L'Assemblée générale décide de nommer à partir du 02/01/2023, les personnes suivantes
comme administrateurs, à savoir:
- Monsieur Jimmy Rousseaux, demeurant à Chaussée de Waterloo 841/2, 1180 Uccle
- Monsieur Tanguy Rousseaux, demeurant à Chaussée de Waterloo 841/2, 1180 Uccle
- Madame Véronique Wibo, demeurant à Avenue Gustave 47,1640 Rhode-Saint-Genèse
Les administrateurs ne seraient pas rénumérés pour leur mandat.
Messieurs Jimmy Rousseaux et Tanguy Rousseaux ne peuvent représenter la société dans tous les
actes juridiques qu'en agissant conjointement.
Le mandat des administrateurs se terminera de plein droit lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028.
Ces décisions sont prises à l'unanimité des voix.'
Benoît Rousseaux
Administrateur-délégué
Nom
(en entier) : GROUPE FORREST INTERNATIONAL
(en abrégé) : GFI
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE PASTEUR 9 - 1300 WAVRE - BELGIQUE
Objet de l'acte : Procès Verbal Conseil d'Administration du 16 décembre 2021
1. Le Conseil d'Administration délègue la gestion journalière de la société aux personnes suivantes :
- Monsieur Malta David FORREST - Administrateur-Délégué,
- Monsieur George Andrew FORREST - Membre du Comex,
- Monsieur Jean-Pierre PONCELET - Membre du Comex.
2. L'Administrateur-Délégué peut agir individuellement.
3. Les actes de gestion journalière posés par Messieurs George Andrew FORREST et Jean-Pierre
PONCELET ne le sont valablement que s'ils agissent conjointement.
Ils sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable (du 16/12/2021 au 16/12/2024).
Malta David FORREST, Administrateur-Délégué et Vice-Président
Nº d'entreprise : 0432 923 866
Nom
(en entier) : DISTRIFOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Arlon 59 - 6760 VIRTON
Objet de l'acte : Renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2024
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire et de nommer la société «
AXYLIUM AUDIT - LIEGE > (membre IRE n° B00193), avec pour représentant permanent Monsieur David
DEMONCEAU (membre IRE A02204), en qualité de Commissaire pour les exercices clôturés au 31 décembre
2024, 2025 et 2026. Les honoraires s'élèvent à 6.700,00 € HTVA, indexables annuellement selon l'indice des
prix à la consommation.
Déposé en même temps par Madame Françoise BLAISE (représentant permanent de l'administrateur
"DISTRI-IMMO S.A." SA) : le PV de l'AG du 17 juin 2024 pour extrait analytique.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0453 126 788
Nom
(en entier) : IMMO DP*DP & CIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Genval 30 1301 Wavre
Objet de l'acte : Extrait du PV de l'AGE du 10 mai 2024 - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
NOMINATION
L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur unique Madame van DAMME Marie pour une
durée illimitée.
Monsieur Stéphane van Damme,
Administrateur unique
Nº d'entreprise : 0456 710 543
Nom
(en entier) : MANA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1170 Watermael-Boitsfort, Rue Théophile Vander Elst 94
Objet de l'acte : Nomination de l'administrateur
Extrait de procès-verbal de l'assemblée Générale ordinaire tenue le 21/05/2024 au siège social
L'assemblée générale décide de designer comme nouvel administrateur : Jean-Louis Rossignon. Son
mandat prendra effet le 21/05/2023 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 26/06/2029, sous
réserve de réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de
l'assemblée générale,
Signé
Jean Rossignon
Administrateur délégué
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0744 830 138
Nom
(en entier) : HESBY MATERIAUX
(en abrégé) ·
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Pont 9D 4480 Hermalle sous Huy
Objet de l'acte : Démission Administrateur
Extrait du procès verbal de l'AGE du 31.08.2022
La séance se tient au siège social et est ouverte à 14 heures sous la présidence de Monsieur JACO Benoit
(Administrateur délégué).
L'assemblée se reconnait valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
Monsieur le président donne ensuite lecture de l'ordre du jour, à savoir :
·Démission d'administrateur.
Monsieur le président.commente les raisons de la démission d'un administrateur.
L'assemblée acte à l'unanimité la démission de son mandat d'administrateur de Mme GOTTA Patricia et lui
donne décharge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
GOTTA Patricia,	JACO Benoit,
Administrateur délégué.
Déposé en même temps le procès verbal de l'AGE du 31.08.2022
Nº d'entreprise : 0543 409 935
Nom
(en entier) : MEDI-MARKET GROUP
(en abrégé) : Medi-Market
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 479 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission - nomination - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 15/02/2023 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent, à l'unanimité, les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de :
- Monsieur Louis DE CLERCQ, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Beau-séjour 87.
La démission prend effet à compter du 1er février 2023.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent à Monsieur Louis De Clercq la décharge provisoire
pour l'exercice de son mandat en cours jusqu'à la date de sa démission reprise ci-dessus.
Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge à donner pour l'exercice du mandat de Monsieur Louis
De Clercq, en qualité d'administrateur au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en
cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
3. Nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires décident de nommer, avec effet à compter du 1er février 2023 en qualité d'administrateur
de la Société :
- LDC Investment Company SRL, en abrégé « LDC IC », ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de
Louvain 479, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0743.787.684 (RPM Brabant
wallon).
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Louis DE CLERCQ,
domicilié à 1180 Uccle, Avenue Beau-séjour 87, en qualité de représentant permanent de la société LDC
Investment Company, pour l'exercice de son mandat au sein de la Société.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur de la Société sera exercé à
titre gratuit.
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4. Pouvoirs
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Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau et/ou Madame
Julie Decelle ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Julie Decelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0664 882 342
Nom
(en entier) : MICHAEL MAZUIN CHARLEROI SUD
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : AVENUE DES DEPORTES 32 - 5070 FOSSES-LA-VILLE
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2024 :
L'assemblée constate que le mandat du Commissaire-Reviseur - BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ.
SCRL, représentée par Madame Catherine GREGOIRE - est arrivé à son terme en 2023. A l'unanimité, elle
décide de reconduire le mandat pour une durée de trois ans. Celui-ci se terminera lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2026.
Mazuin Fosses S.A.
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0427 115 150
Nom
(en entier) : AUDIOPRESSE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jacques Georgin 2 - 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : Démission, nomination du commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 25 octobre 2022
Suite à la démission pour raison médicale, en date du 29 août 2022, du commissaire aux comptes LINET &
PARTNERS SRL représentée par LINET Michel, notifiée au Collège de Supervision du Revisorat, l'assemblée
générale nomme la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5,
comme commissaire pour un terme de trois ans.
Cette société désigne Monsieur Kurt Cappoen, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de
l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
Bemard MARCHANT	Piet VROMAN
Administrateur	Administrateur
Francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0461.928.252
Dénomination
(en entier) : ASPRIA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siège : Rue Sombre 56 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Nomination administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue au siège social le 14 juin 2019 :
Les mandats des administrateurs Monsieur Brian ·MORRIS et Madame Isabelle BERGANS, arrivent à
échéance. L'Assemblée décide de renouveler les, mandats d'administrateur de Monsieur Brian MORRIS,
demeurant à Marryat Road 45- SW19 5BX Wimbledon-London (Royaume Uni) et Madame Isabelle BERGANS,:
demeurant à 5140 Sombreffe - Rue de Wavre 115. Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée!
Générale qui approuvera les comptes annuels se clôturant le 31 décembre 2024.
Pour extrait conforme
Brian MORRIS, administrateur délégué	Isabelle BERGANS, administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes"
Nº d'entreprise : 0806 423 356
Nom
(en entier) : Silversquare Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'Administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 17 janvier 2023
3. DELIBERATIONS ET DECISIONS
3.1. Prise de connaissance de la démission de Revron S. Comm, représentée par Monsieur Jean-Philip
Vroninks
( ... )
Résolution : Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Revron S. Comm, dont le siège est
situé à 1140 Evere, Avenue de l'Optimisme 1, boîte 3 et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0885.947.718, représentée par Monsieur Jean-Philip Vroninks, en sa qualité
d'Administrateur et de Président du Conseil d'administration de Silversquare Belgium SA, avec effet
immédiatement après la présente réunion.
3.2 Cooptation de Phirema SRL, représentée par Monsieur Philippe Berlamont
( ... )
Résolution : Après délibération, le Conseil d'administration décide de coopter Phirema SRL, dont le siège
est situé à 1950 Kraainem, Charles Verhaegenlaan 39, boîte 2 et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0700.748.190, représentée par Monsieur Philippe Berlamont, domicilié à 1950
Kraainem, Charles Verhaegen 39, boîte 2 en vue de remplacer et de continuer le mandat de Revron S.
Comm, représentée par Monsieur Jean-Philip Vroninks, avec effet immédiatement après la présente réunion.
Sa nomination définitive sera proposée à la prochaine Assemblée générale de Silversquare Belgium SA.
3.3 Nomination d'un Président
Résolution : Après délibération, le Conseil d'administration décide de nommer Phirema SRL en tant que
Président du Conseil d'administration de Silversquare Belgium SA, pour la durée de son mandat en qualité
d'Administrateur.
3.4 Pouvoirs
Résolution : Le Conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à Aminata Kaké, Marie
Waucquez, Louise Maes, et Celeste Valenzuela, chacune d'elles agissant seule et avec faculté de
substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication en lien
avec les présentes résolutions, notamment les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge et les
formalités auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Marie Waucquez
Senior Corporate Legal Counsel
Nº d'entreprise : 0422 625 733
Nom
(en entier) : XLG Reno
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Ernest Solvay 311 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination Fondé de pouvoir
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 05/08/2024
Le Conseil d'Administration décide de nommer comme fondé de pouvoir Monsieur Jérémie CZAGIEL
domicilié Cohy 5 à 4671 SAIVE.
A titre indicatif, et sans que cette énumération soit limitative, cette délégation à la gestion journalière
comprend le pouvoir de:
·Représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris
notamment la banque carrefour, la poste et toute autre administration fiscale et sociale
·Signer la correspondance journalière et les reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis
adressés à la société
·Représenter la société auprès des organisations patronales et syndicales
·Signer les offres commerciales et contrats commerciaux de la société jusqu'à un montant de € 250 000.
·Résoudre les litiges commerciaux et approuver des notes de crédit jusqu'à € 25 000
·Approuver des bons de commande et des dépenses opérationnelles jusqu'à € 50 000
·Gérer la carrière des membres du personnel en application des règles et directives du groupe y compris
les embauches et licenciements
Gatien LALOUX
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0633 780 083
Nom
(en entier) : WOODEXBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Avenir 2 - 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte : Demission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration du 24 octobre
2022.
L'assemblée décide d'acter la démission de la société Gallys Partner (Nº Ent. 0667.698.609) représentée
par Mr Dasnois Laurent de sa fonction d'administrateur et administrateur délégué.
L'assemblée décide d'acter la démission de la société KCG Sarl (Nº Ent. 0759.820.004) représentée par
Mme Keulders Caroline de sa fonction d'administrateur.
L'assemblée décide de nommer Mme Keulders Caroline (89.11.06-382.26) en tant qu'administrateur et
administrateur délégué.
L'actionnariat confère tous pouvoirs à la société Gallys Srl représentée par Mr DASNOIS Laurent, établie à
4801 Verviers, Ch. Menotte 48, avec pouvoir substitution, aux fins de procéder (i) aux formalités de dépôt au
greffe du Tribunal de l'entreprise compétent des présentes résolutions et (il) aux formalités de publication aux
annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent et à toute formalité généralement nécessaire ou utile,
y compris de représenter la Société devant tous greffes du tribunal de l'entreprise compétent, autorités
compétentes (administratives, fiscales, etc) et devant tous guichets d'entreprises en vue de déposer et de signer
tous actes, documents, pièces et déclarations et, de manière générale, de faire tout ce qui est nécessaire aux
fins précitées.
Dasnois Laurent
Représentant permanent de l'Administrateur Gallys Partner SRL
0446 696 381
ELECTRICAL BUSINESS TRADING
Société anonyme
Avenue de Rusatira 9 - 1083 Bruxelles
Renouvellement mandats des administrateurs
Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2024 :
"Le renouvellement des mandats des administrateurs a été approuvé pour une durée supplémentaire de 6
ans à compter de leur dernière échéance respective de leurs mandats. Les nouvelles périodes de mandat
sont les suivantes :
· Pierre Hallet : du 6 juin 2023 au 5 juin 2029
· William Jacobs : du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2029 "
Pierre HALLET
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0425 609 373
Nom
(en entier) : ZETES INDUSTRIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruxelles,
Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES
TENUE LE 19 JUIN 2024:
1. L'Assemblée confirme que le mandat du Commissaire RSM est exécuté par son représentant, Monsieur
Thomas Ghigny (A02617) depuis le début de cet exercice social.
L'assemblée renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat du Commissaire Reviseur de RSM
Réviseurs d'entreprises - Bedrijfsrevisoren, représentée par Monsieur Thomas Ghigny, pour un montant
d'honoraires qui s'élève à 57.500 EUR par an, indexé annuellement. Ce mandat viendra à expiration lors de
l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2027.
L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Satoshi MIZOBATA pour une période de
six ans, pour se terminer lors de l'assemblée générale ordinaire de 2030.
L'Assemblée précise que les mandats d'administrateur seront exercés à titre gratuit.
L'Assemblée confirme les mandats d'administrateurs de la Société :
1.Monsieur Pierre LAMBERT
2.Monsieur Satoshi MIZOBATA
3.Monsieur Juan-José MARTINEZ SABORIDO
4.Monsieur Ronny DEPOORTERE
5.Monsieur Yasuyuki HIGUCHI
6.Monsieur Yutaka TAMADA
7.Monsieur Takeshi NISHIKAWA
2. L'Assemblée confère par la présente tous pouvoirs à Mesdames Eline Meesseman et Kim Nguyen,
juristes d'entreprise, avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour compte de la Société
toutes les formalités de publication des décisions prises ci-avant dans les Annexes du Moniteur Belge, et de
modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et, en général, toutes autres démarches
nécessaires ou utiles devant permettre à la Société de procéder aux publications requises par la loi.
Pour extraits conformes,
Kim Nguyen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0426 399 033
Nom
(en entier) : MAC RAY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1300 Wavre, Avenue Edison 20
Objet de l'acte : démission
Extrait du procès verbal des décisions de l'Assemblée Générale extraordinaire du 04/01/2023
IV. RESOLUTIONS
Première résolution
L'assemblée accepte la démission du mandat d'administrateur de la société DRAGACO SRL, représentée
par son administrateur, Monsieur Gauthier De Norre, à dater de ce 04/01/2022.
Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
L'assemblée confie à la srl « MYB2B.BIZ », dont le siège social est établi à 1410 Waterloo, drève richelle,
161H/15, inscrite à la BCE sous le numéro 0719.786.322, valablement représentée par Monsieur Olivier
Baum,
avec pouvoir de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de publication au Moniteur Belge
découlant des décisions mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous documents et faire tout ce qui sera;
utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Cette deuxième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Philippe Vanhemelen
Serge Silber
Gauthier De Norre
MYB2B.BIZ, mandataire spécial représenté par Olivier Baum
Nº d'entreprise : 0455 546 543
Nom
(en entier) : OPTI INVEST S.A.
(en abrégé) :
Forme légale :	Société Anonyme
Adresse complète du siège : Allée des Platanes 16 à 4053 CHAUDFONTAINE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2024, il a été décidé à l'unanimité :
-d'accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Olivier OBERT de son poste d'administrateur.
-de lui accorder la décharge pleine et entière pour la gestion et tous les actes effectués jusqu'au jour de la
cession.
-de faire sortir les effets de cette décision à la date du 24/10/2024, décision qui empêche l'administrateur
démissionnaire de pouvoir engager la société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée se clôture.
M. Giuseppe OBERT	M. Olivier OBERT
Administrateur	Administrateur démissionnaire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0845 853 262
Nom
(en entier) : Sushi Shop Anvers
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise, 144 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission du mandat d'administrateur
Extrait du PV des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date
du 13 mars 2023
1. Démission du mandat de l'administrateur
L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Jonas Berg de son mandat d'administrateur avec
-----
effet au 1/03/2023.
L'Assemblée confie à la société anonyme « Pyxis & Co », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
Chaussée de la Hulpe 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0870.855.508, valablement représentée par
Madame Céline Van der Elst, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de
--------------
publication des décisions mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous les documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
2. Divers
L'Assemblée Générale n'a pas de question complémentaire à formuler à l'organe d'administration.
FIN DE LA SEANCE
L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Sushi Shop Belgique SA, représentée par
---------
Monsieur Christopher Jones,	Monsieur David Mertens,
-----
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes .
Nº d'entreprise : 0806 661 007
Nom
(en entier) : BE IP
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Fond Jean-Pâques 4 - 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Nomination personne déléguée à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er mars 2024
Le conseil décide à l'unanimité :
D'accepter la nomination de Virginie Delvaux en tant que personne déléguée de gestion journalière de la
société. Ce mandat peut être révoqué par le conseil d'administration à tout moment au cours de cette
période.
Aucune rémunération supplémentaire n'est attachée à son mandat.
Virginie Delvaux sera dûment autorisée à représenter BE IP dans le cadre de contrats de vente, de location,
de services ou d'entretien, d'offres commerciales, de réponses à des appels d'offres publics ou privés et de
procès-verbaux dans le cadre de livraisons de chantiers, de gestion des contacts avec les clients et les
fournisseurs, de signature et de suivi de documents officiels, ...
Pierre-André Guillaume
Administrateur
Nº d'entreprise : 0423 965 422
Nom
(en entier) : BALTEAU I.E.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Martyrs 115 - 4420 Saint-Nicolas
Objet de l'acte : Renouvellement mandats admnistrateurs et de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024
1.
Le mandat de Immobilière du Chainay SA représentée par Monsieur Georges Loix vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat d'administrateur de l' Immobilière du
Chainay SA représentée par Monsieur Georges Loix pour une durée de 1 an prenant dès lors fin à l'Assemblée
Générale Ordinaire de juin 2025.
2.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
Celle-ci désigne Madame Hélène REUCHAMPS, réviseur d'entreprise, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat aun nom et pour compte de la ScPRL.
JSR Consult SRL
Salvatore RIZZO
Administrateur délégué