Ondernemingsnr : 0420517863
Naam
(voluit) : Ijzer en metaalgieterij De Sweemer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 38
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te 
Watervliet, gemeente Sint-Laureins,  op 16 oktober 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.     
Zij draagt de naam “IJZER- EN METAALGIETERIJ DE SWEEMER’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitbating van een ijzer- en metaalgieterij met een zelfstandige werkplaats voor algemene
mechaniek en voor de metaal verwerkende nijverheid. De vennootschap kan, binnen het kader van
haar voorwerp, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële, en burgerlijke daden
stellen.
Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle soortgelijke ondernemingen. Zij zal ook deze laatste kunnen overnemen of
opslorpen. In het algemeen, zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of handelingen stellen die van
aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken, zelfs met deelgenoten als
tegenpartij. Zij mag ook een andere juridische vorm aannemen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal : Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend vijfhonderd vijfenzestig euro
veertig cent (€ 80.565,40) en is verdeeld in negenduizend vierhonderd drieënnegentig (9.493)
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde en die alle volstort zijn.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.          Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.     De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp met uitzondering van deze welke door de
wet aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.      
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur).
Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden
bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7  kalenderdagen later, die geldig kan
beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Indien op een eerste vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt  7 kalenderdagen later een
tweede raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan
wordt het voorstel definitief verworpen.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Onder daden van dagelijks bestuur dient verstaan te worden: handelingen die de dagelijkse werking
van de vennootschap betreffen, handelingen die van gering belang zijn voor de vennootschap en
daden die dermate dringend zijn dat geen beroep kan gedaan worden op de tussenkomst van de
raad van bestuur.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de voltallige raad van bestuur,
wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend  
- hetzij door de gedelegeerd-bestuurder alleen optredend
Verder wordt de individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan elke gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend voor daden welke behoren tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap wordt.
Onder daden van dagelijks bestuur dient verstaan te worden: handelingen die de dagelijkse werking
van de vennootschap betreffen, handelingen die van gering belang zijn voor de vennootschap en
daden die dermate dringend zijn dat geen beroep kan gedaan worden op de tussenkomst van de
raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 31 mei om 11
uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling - reservering: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.    De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Industrielaan 38.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders met name :
- de heer Ernest De Sweemer, voornoemd
- mevrouw Pascale Bonte, voornoemd
ontslag te geven uit hun functie.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor hun bestuur.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering
van 2029 :
- de heer Ernest De Sweemer, voornoemd
- mevrouw Pascale Bonte, voornoemd
Die beiden verklaren dit mandaat te aanvaarden
Raad van Bestuur
De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder :
- de heer Ernest De Sweemer, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 16-10-2023
- coordinatie van statuten