Ondernemingsnummer :
0462075534
Benaming :
(voluit) :
LIHAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Meensesteenweg(Bis) 191
8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 19 april 2018, ter re-gi-stratie neergelegd
op het bevoegde registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de bui-tengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de naamloze ven-nootschap "LIHAN", te 8501 Kortrijk-Bissegem,
Meensesteenweg 191, be-slist heeft om:
EERSTE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen ten bedrage van vijfhonderd zesendertig duizend
vijfentachtig euro (€ 536.085,00), teneinde het kapitaal te brengen van vijfhonderd achtennegentig
duizend vijfentachtig euro (€ 598.085,00) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) en dit door
evenredige terugbetaling op ieder der vierendertigduizend achthonderd tweeëndertig (34.832)
aandelen.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, dat voor het
bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in
toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 januari
2014.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening
houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING – AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door vierendertigduizend achthonderd tweeëndertig (34.832) aandelen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in
vierendertigduizend achthonderd tweeëndertig (34.832) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT – VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVE
De vergadering besluit de wettelijke reserve te verminderen met drieënvijftig duizend zeshonderd en
negen euro (€ 53.609,00) om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit kader wordt opdracht
gegeven aan de raad van bestuur om een bedrag van drieënvijftig duizend zeshonderd en negen
euro (€ 53.609,00) over te boeken naar de beschikbare reserves.
De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas
geschieden onder dezelfde voorwaarden als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de
Luik B
aandeelhouders van het bedrag van de kapitaalvermindering.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding en vereffening van de
vennootschap als volgt aan te passen aan de gewijzigde wetgeving:
“Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.”
VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers
van Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 8a :
Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.
Mevrouw Linda Martens.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne
Bijlage :
    •  Gecoördineerde statuten (neerlegging ter griffie)
    •  expeditie van de akte