guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0879 626 187
Naam
(voluit) : AJSOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VIERSELBAAN 40 BUS 14/15 - 2240 ZANDHOVEN, VLAAMS
GEWEST
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van 02 januari 2025, werd onderstaande beslissing
genomen:
- De vergadering beslist unaniem om vanaf 01 januari 2025 te benoemen als bijkomend bestuurder:
GJSolutions BV, met maatschappelijke zetel te Grotesteenweg 28/402, 2600 Antwerpen, BE 1010.606.673,
met als vaste vertegenwoordiger haar bestuurder de heer Gilles Janssens, wonende te Grotesteenweg 28/402,
2600 Anwterpen, NN 95.06.27.419.32.
- Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF Bofidi Accountants & Advisers BV,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussel, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw Ellen
Carlier, , Mevrouw Suzana Fernandes, Mevrouw Kim Forment en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder
afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar
niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie
en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of
schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te
ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun
relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en
attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of
stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code
(Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de
oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hierbij neergelegd, notulen van de bijzondere algemene vergadering van 02 januari 2025.
Kim Forment
Gevolmachtigde
N° d'entreprise : 0849725839
Nom
(en entier) : GALIMMO ANDERLECHT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DIVERS
 Il résulte des décisions prises en date du 4 juin 2024 par les actionnaires de la société anonyme
GALIMMO ANDERLECHT (0849.725.839), notamment ce qui suit :
- Le mandat de commissaire de la société PwC Réviseurs d'Entreprise, rerésentée par Monsieur
Gaetan Roy, venant à échéance, les actionnaires ont décidé de le renouveller pour une nouvelle
période de 3 ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027, statuant sur les
comptes de l'exercice 2026. 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire 
- déposé : pv
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Extrait du procès-verbal de la réunion du Comité d'Audit de la société anonyme "ALLIANZ
BENELUX", ayant son siège B-1000 Bruxelles, Boulevard du Roi Albert II 32, identifiée sous le
numéro d'entreprise TVA BE 0403.258.197 RPM Bruxelles (Constituée sous la dénomination "Caisse
nationale de Retraite et d'Assurances", aux termes d'un acte reçu par le notaire Albert Poelaert,
ayant résidé à Bruxelles, le 18 mars 1920, dont un extrait a été publié à l'annexe au Moniteur belge
du 11 avril suivant, sous le numéro 3786), tenue le 20 décembre 2024, dont il résulte que la décision
suivante a notamment été prise :  
4.    Décision sur la Sélection de l'Audit Externe -  Lancement de l'Appel d'Offres du Groupe & Local
a) Présentation du projet de sélection d'un nouveau cabinet d'audit externe pour le Benelux à partir
de 2027, à l'aide d'une présentation intitulée Az BNL Audit Committee, External Auditor selection - 
Group Audit Tender qui fait partie du dossier de la réunion du Comité d'Audit.
Ce projet vise à challenger les candidats potentiels capables de contrôler les états financiers locaux
et est dirigé par Allianz Group. Celui-ci souhaite débuter le processus 2025 afin de maximiser ses
chances d'avoir la liberté de faire un choix.
Le processus est largement standardisé et le groupe exige des entités opérationnelles qu'elles
respectent le calendrier global.
Pour les Entités d'intérêt Public (EIP) de l'Union européenne, le processus basé sur un appel d'offres
est suivi au niveau local. Dans la région Benelux, nous avons 2 PlEs (Allianz Benelux and Allianz Life
Luxembourg) et 3 non-EIP (SCOB, Climmolux et UP 36) qui entreront dans ce cadre.
Les membres du comité d'audit ont analysé 5 aspects-clés :
1. Processus depuis la publication dans le Moniteur belge de l'invitation à prendre contact avec
Allianz jusqu'à la nomination par l'Assemblée Générale des Actionnaires
2. Nombre minimum de cabinets d'audit participants: 2
3. Calendrier: 1 an (clôture d'ici le 25/12) pour sélectionner le bon prestataire d'audit en totale
conformité avec le processus du Groupe
4. Gouvernance au niveau du Groupe et du Benelux (mise en place)
5. Méthodologie et critères utilisés pour sélectionner le cabinet d'audit externe
b) Après des discussions avec la direction et des échanges de points de vue, le comité d'audit a
décidé de lancer le processus et d'approuver le calendrier ainsi qu'un mode de fonctionnement.
c) pouvoirs donnés au notaire pour publication
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire 
Déposée en même temps :
- une expédition
N° d'entreprise : 0838918257
Nom
(en entier) : AFRICA RENEWABLES GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard des Invalides 117 bte 1
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DIVERS
Par courrier du 23 décembre 2022, Monsieur GUILLON César, domicilié à LONDRES (Royaume
Uni), Cottesmore Garden 18 – Flat D, W85PR, administrateur (de catégorie A) de la Société
anonyme « AFRICA RENEWABLES GROUP », ayant son siège à 1160 AUDERGHEM, Boulevard
des Invalides numéro 117 – boîte 1, inscrite au registre francophone des entreprises de
BRUXELLES sous le numéro 0838.918.257 et assujettie à la TVA sous le numéro 838.918.257, a
démissionné de ses fonctions d’administrateur de catégorie A à compter du 23 décembre 2022.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ETABLI PAR Me Olivier WATERKEYN, Notaire associé à
WATERLOO.
N° d'entreprise : 0429418703
Nom
(en entier) : SAPA PRECISION TUBING SENEFFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Parc Industriel de Seneffe 1 bte C
 : 7180 Seneffe
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un procès-verbal dressé le 12 mars 2020, il résulte que le conseil d'administration de la SA SAPA
PRECISION TUBING SENEFFE a notamment pris les décisions suivantes.
 
1/ Procuration spéciale est donnée à Monsieur Thierry Louis GUILLAUME, né à Messancy le 24 avril
1965, de nationalité française, domicilié à 54350 Mont-Saint-Martin (France), Route de Longwy 98,
agissant seul, pour, au nom et pour le compte de la Société :
Conclure, signer et résilier tout contrat de vente de biens immobiliers en Belgique, et ce moyennant
le prix, aux personnes et aux clauses et conditions dont le mandataire aura con-naissance et dans ce
contexte :
    •  recevoir le prix en principal et accessoires, donner quit-tance et décharge, dispenser
l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de prendre inscription d'office pour
quelque cause que ce soit, avec ou sans quittance,
    •  aux effets cidessus passer et signer tous actes, sous forme authentique ou non, élire domicile,
substituer et généralement faire tout ce qui est néces-saire ou utile pour arriver à la vente du bien
immeuble concerné,
    •  faire tout ce qui lui semble nécessaire ou utile en vue d’exercer les procurations spéciales
susmentionnées.
Ces pouvoirs spéciaux prendront fin avec effet immédiat à la date à laquelle :
    •  leur bénéficiaire cessera d’être employé par la Société ou les sociétés mère de la Société ou se
trouvera en période de préavis de son emploi, ou
    •  ces pouvoirs seront révoquées par le Conseil d’Administration.
 
2/ Procuration spéciale est donnée au Notaire Jean FONTEYN, à Seneffe, afin de remplir toutes les
formalités légales concernant les présentes décisions du Conseil d’Administration, y compris la
publication au Moniteur belge.
 
POUR EXTRAIT CONFORME. 
Signé Jean Fonteyn, Notaire.
N° d'entreprise : 0476187747
Nom
(en entier) : OCCHIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Chasseurs-Ardennais 4
 : 4031 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2023 de la société « OCCHIO »
ayant son siège à 4031 Liège (Angleur), Parc Scientifique du Sart-Tilman, Avenue des Chasseurs
Ardennais 4, ce qui suit  (erratum) :
 
L’assemblée décide de :
- renouveler le mandat d’administrateur, pour une durée de 6 ans à compter de ce jour, de  la société
à responsabilité limitée « ARTOR », ayant son siège à 4000 Liège, En Neuvice, 23 dont le
représentant permanent est Monsieur GODINO Christian, né à Torino (Italie) le 11 mai 1974 ;
- nommer en qualité d’administrateur, pour une durée de 6 ans, Madame DAYEZ Eleonore, née à
Watermael-Boitsfort le 9 décembre 1976.
N° d'entreprise : 0893623683
Nom
(en entier) : HULPE 181
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 181
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
D’un procès-verbal dressé par Benoît COLMANT, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau,
exerçant sa fonction dans la société civile à forme de SPRL « NICAISE, COLMANT ET LIGOT »,
Notaires associés, ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 18.12.2019,
portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le
26.12.2019, Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 16157. Droits perçus : cinquante euros (€
50,00). Le receveur», il résulte que l’assemblée de la société anonyme « Hulpe 181 » a pris les
résolutions dont il est extrait ce qui suit :
 
L’assemblée décide, aux conditions prévues par la loi pour les réductions de capital, de supprimer le
caractère indisponible de compte « prime d’émission » tel qu’il figure au bilan arrêté au 31 décembre
2018 pour un montant de 954.000 euros.
Les distributions éventuelles devront donc se faire dans le respect des conditions prévues par le
Code des sociétés et des association, pour les réductions de capital.
 
L’assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des
résolutions adop-tées.
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Benoît COLMANT, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal .
N° d'entreprise : 0682567719
Nom
(en entier) : I-CARE HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue René Descartes 18
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DIVERS
Lors de sa réunion du 31 décembre 2019, l'Assemblée Générale de la Société a, notamment, pris les
décisions suivantes:
    •  Nomination, en qualité de commissaire, de Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, société
à responsabilité limitée de droit belge dont le siège social est établi De Kleetlaan, 2 à B1831 Diegem
(Belgique), inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711
(RPM ni. Bruxelles) et ce, pour une période de trois exercices sociaux, à savoir, les exercices se
clôturant respectivement au 31 décembre 2019, 2020 et 2021. Le commissaire a déclaré désigner
Monsieur Vincent Etienne, réviseur d'entreprises, et Madame Marie Kaisin, réviseur d'entreprises
également, en qualité de représentants permanents dans le cadre de l'exercice de ce mandat. Les
émoluments annuels du commissaire pour son mandat son fixés à 5.000 EUR et seront indexés
annuellement selon les termes et conditions déterminés dans la lettre de mission.
    •  Délégation de pouvoirs à l'administrateur délégué (étant Monsieur Fabrice Brion), afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent
aux Annexes du Moniteur belge.
Lors de sa réunion du 08 septembre 2020, l'Assemblée Générale de la Société a, notamment, pris
les décisions suivantes :
    •  Prise d'acte de la fin du mandat de l'un des deux commissaires de la Société, à savoir, DGST &
Partners Réviseurs d’Entreprises SRL. Le contrôle légal des comptes de la Société se poursuivra au
cours des exercices 2020 et 2021 avec un seul des deux commissaires, à savoir, EY Réviseur d’
Entreprises SRL.
    •  Délégation de pouvoirs à Messieurs Fabrice Brion, Simon Wantiez et Benoît Lemince, chacun
agissant individuellement et avec faculté de substitution, aux fins d’accomplir toutes les formalités de
publication nécessaires relativement aux décisions qui précèdent (en ce compris l’établissement, la
signature et le dépôt de tout formulaire de publication et de tout autre document dans ce cadre).
    •  Fabrice Brion Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0697786623
Nom
(en entier) : FluxDune
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Guimard 4
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-six septembre deux mille vingt-quatre,
(…)
devant moi, maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd
George 11,
S’EST RÉUNIE
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FluxDune", ayant son siège à 1040
Etterbeek, Rue Guimard 4, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DÉLIBÉRATION – RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION:             Réduction de la prime d'émission.
L'assemblée décide de réduire la prime d'émission, conformément articles 7:208 et 7:209 du Code
des sociétés et des associations, à concurrence de quarante et un millions neuf cent six mille quatre
cent vingt-trois euros dix-huit cents (€ 41.906.423,18), pour le ramener de trois cent septante-huit
millions huit cent septante-neuf mille huit cent trente-deux euros quatre-vingt-trois cents (€
378.879.832,83) à trois cent trente-six millions neuf cent septante-trois mille quatre cent neuf euros
soixante-cinq cents (€ 336.973.409,65), par remboursement en espèces d'un montant égal au
montant précité aux actionnaires, proportionnellement à leur possession d’actions dans la Société.
L'assemblée décide que cette réduction de la prime d'émission a pour but de mettre la prime d’
émission de la Société en concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
DEUXIÈME RÉSOLUTION:             Constatation de la réalisation de la réduction de la prime d’
émission.
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION:            Pouvoirs à l'organe de gestion.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe de gestion afin d'exécuter les résolutions qui
précèdent.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0877824462
Nom
(en entier) : CETPROBEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Carbo(T) 10
 : 7333 Saint-Ghislain
Objet de l'acte :
DIVERS
L'an deux mille vingt-quatre.
Le treize décembre.
(…), le soussigné, maître Tim CARNEWAL, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société « BERQUIN NOTAIRES », ayant son siège à Bruxelles, avenue
Lloyd George 11,
Constate que l’acte reçu par son ministère en date du 17 octobre 2024, portant la mention « Acte du
notaire Tim CARNEWAL à Brussel le 17-10-2024, répertoire 2024/135530 Rôle(s): 2 Renvoi(s): 0
Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 2 le vingt-
trois octobre deux mille vingt-quatre (23-10-2024) Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case
25159 Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) Le receveur » et contenant la
constatation de la réalisation de la fusion transfrontalière par absorption de la société à
responsabilité limitée de droit irlandais "CETPRO LIMITED", dont le siège était sis à 1st Floor
Temple Hall, Temple Road, Blackrock Co. Dublin, Blackrock, Dublin, A94 K3K0, Irlande, qui était
inscrite au registre des personnes morales belge sous le numéro 0881.362.091 et qui portait le
numéro de société (irlandais) 410570 par la société anonyme de droit belge "CETPROBEL", ayant
son siège à 7333 Saint-Ghislain (Tertre), Rue de la Carbo 10 (Belgique), inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0877.824.462, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge
du 7 novembre suivant, sous le numéro 24159269, contient une erreur matérielle quant à l’effet
rétroactif du point de vue fiscal, qui doit être réputée non écrite.
La page 2 de l’acte mentionne ce qui suit :
« Sur la base de ce qui précède et donnant suite à la requête de la Société Absorbante et de la
Société Absorbée, le notaire soussigné constate, conformément à l’article 12:119 du Code belge des
sociétés et des associations, la réalisation de la fusion transfrontalière par absorption entre la
Société Absorbante et la Société Absorbée, et ce du point de vue juridique à compter du 17 octobre
2024 et du point de vue comptable et fiscal à compter du 1er septembre 2024 ».
Ce texte doit cependant se lire comme suit :
« Sur la base de ce qui précède et donnant suite à la requête de la Société Absorbante et de la
Société Absorbée, le notaire soussigné constate, conformément à l’article 12:119 du Code belge des
sociétés et des associations, la réalisation de la fusion transfrontalière par absorption entre la
Société Absorbante et la Société Absorbée, et ce du point de vue juridique à compter du 17 octobre
2024 et du point de vue comptable à compter du 1er septembre 2024 ».
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0811627308
Nom
(en entier) : EMEIS BRUXELLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée d'Alsemberg 1037
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
(…)
II.            ONT COMPARU
                D’une part:
1/ la société anonyme "RESIDENCE DU GOLF", ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée
d'Alsemberg 1037, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0436.142.286 "la
Société Cédante".
Et d’autre part:
2/ la société anonyme "EMEIS BRUXELLES", ayant son siège à 1180 Uccle, Chaussée d'Alsemberg
1037, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0811.627.308 "la Société
Bénéficiaire".
(…)
CONSTATATION DE LA
CESSION A TITRE ONEREUX DE L'UNIVERSALITÉ
La Société Cédante déclare céder à titre onéreux son universalité telle que décrite ci-après (l’"
Universalité") à la Société Bénéficiaire, laquelle accepte.
La Société Cédante et la Société Bénéficiaire déclarent expressément vouloir soumettre cette
cession, aux articles 12:93 à 12:95 et 12:97 à 12:100 du Code des sociétés et des associations,
comme prévu à l'article 12:103, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, de sorte
que le transfert a les conséquences visées à l'article 12:96 du Code des sociétés et des associations.
Les comparants requièrent au notaire soussigné d'établir que toutes les formalités légales préalables
à la réalisation de la cession à titre onéreux de l’Universalité en « going concern » ont été remplies.
DESCRIPTION DE L'UNIVERSALITÉ
I. La Cession de l'Universalité a pour objet l'entièreté des actifs et des activités de la Société
Cédante, constituant son patrimoine actif et passif.
L’Universalité comprend notamment sans que cette liste ne soit exhaustive, les éléments corporels et
incorporels, les droits et obligations, les contrats (en ce compris les contrats de travail), les permis,
les créances et dettes, les procédures, les archives et documents.
Pour une description plus large de l'Universalité, il est fait référence au Projet Commun de Cession.
II. La Société Cédante a déclaré qu'aucun bien immobilier ou droit réel immobilier ne fait partie de
l'Universalité.
MODALITES DE LA CESSION
La Cession de l'Universalité qui fait l’objet du présent acte se fait sous les conditions suivantes :
1. La Société Bénéficiaire aura la pleine propriété des éléments transférés de l’Universalité à
compter du 30 novembre 2024 à minuit.
2. La Cession de l’Universalité sera considérée du point de vue comptable comme étant effectuée
pour le compte de la Société Bénéficiaire avec effet du 30 novembre 2024 à minuit.
(…)
4. Aucun avantage particulier n'est octroyé aux membres des organes d’administration des sociétés
concernées.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0894469761
Nom
(en entier) : AG Pension & Health Services
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
DÉCISONS ECRITES DE L’ADMINISTRATEUR UNIQUE
L’administrateur unique de AG Pension & Health Services (AGPHS), société anonyme, prend les
décisions écrites suivantes, conformément à l’article 7:95 du Code des sociétés et des associations
(CSA).
 
 1. REMPLACEMENT DU REPRÉSENTANT DE PWC REVISEURS D’ENTREPRISE
L’administrateur unique prend acte du remplacement du représentant de la société PwC Réviseurs d’
entreprise, qui à partir du 6 octobre 2023 est représentée par Mr. Vincent Slembrouck dans l’exercice
de son mandat en sa qualité de Commissaire en remplacement de Mme Mieke Van Leeuwe.
 
 
2. PROCURATION POUR LES FORMALITES
L’administrateur unique décide de donner une procuration spéciale à Ann-Sophie Evenepoel, Em
Eka Terina ou à tout autre collaborateur/collaboratrice de l’étude notariale Van Halteren Notaires
Associés CV, dont le siège social est situé Rue de Ligne 13, 1000 Bruxelles et dont le numéro
d'entreprise est 0542.505.756, chacun agissant seul et avec possibilité de subdélégation, en vue (i)
d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication qui seraient nécessaires ou utiles dans le
cadre de les résolutions précitées, y compris l'établissement et la signature des documents et
formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt au greffe du tribunal d’entreprise compétent, (ii)
toutes les formalités (y compris au guichet) nécessaires ou utiles à l'enregistrement ou à la
modification des coordonnées de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii)
tous les actes nécessaires ou utiles à cet égard.
 
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0405816821
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 octobre 2022 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
1. Commissaire
L'assemblée générale prolonge le mandat de KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Brussels
National Airport 1K, 1930 Zaventem, en qualité de commissaire pour une durée de 3 ans. Le mandat
expirera après l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV/SRL désigne M. Dave Minnoy (IBR n° A02639), réviseur d'entreprise, comme
représentant permanent. …/…. Ces honoraires sont revalorisés chaque année en fonction de
l'évolution de l'indice santé. Tous les frais contractés directement auprès de tiers qui sont
nécessaires à l'exécution des services de KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL ne sont pas inclus dans
les honoraires et seront facturés en sus, y compris les contributions variables au chiffre d'affaires (y
compris la contribution par mandat) que KPMG Bedrijfsrevisoren BV/ SRL doit à l'Institut des
réviseurs d'entreprises..
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d’entreprise :
0876.569.402
Dénomination (en entier): JUSQU'AU LEVER DU JOUR
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
4800 Verviers, Rue des Charrons 62 Bte 20/2
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS
D’un procès-verbal dressé par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le vingt et un décembre 
deux mille onze, portant à la suite la mention : Enregistré à Verviers II, le 26 décembre 2011 volume 
15 folio 56 case 01, reçu 25 euros
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme « JUSQU'AU LEVER DU 
JOUR », ayant son siège à 4800 Verviers, Rue des Charrons 62, a notamment pris les résolutions 
suivantes :
1. L’assemblée décide de convertir toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives.
Le conseil d’administration est autorisé pour l’avenir à fixer les modalités de conversion et d’échange 
des titres nominatifs en titres dématérialisés.
En suite de cette résolution, l’article 8 des statuts est modifié comme suit :
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de 
son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de 
titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
2.- L’assemblée générale constate à l’instant l’existence du registre des actions nominatives dument 
complété et reprenant l’inscription des 100 actions représentatives du capital social de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés en même temps que le présent extrait d'acte :
- expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2011.
- coordination des statuts.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires 
associés", ayant son siège à Verviers.
N° d'entreprise : 0402980164
Nom
(en entier) :  AXIMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal du conseil de l’assemblée générale du 28 juin 2021 que l’assemblée a pris
les décisions suivantes :
…/…
    1.  NOMINATIONS STATUTAIRES
Conseil d’administration
L’assemblée est informée que le mandat d’administrateur de Madame Natalie Dewulf vient à
échéance à l’issue de la présente assemblée. Madame Dewulf est rééligible et se représente à vos
suffrages.
L’assemblée approuve à l’unanimité des voix le renouvellement du mandat d’administrateur de
Madame Natalie Dewulf pour une durée de quatre ans. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire de 2025.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
Commissaire
La Présidente informe l’assemblée que le mandat du commissaire, la SRL Deloitte, vient à échéance
à l’issue de la présente assemblée.
L’assemblée approuve à l’unanimité le renouvellement du mandat de commissaire, pour une durée
de 3 ans, de la SRL « Deloitte Réviseurs d’Entreprises», représentée par M. Laurent Boxus, …/….
Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2024.
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal de la présente
assemblée générale et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise
compétent ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0825256501
Nom
(en entier) : SOUTH CITY OFFICE BROODTHAERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 mai 2020
Nouveau siège social :
Conformément à l'article 2 des statuts, le Conseil décide de changer le siège social de la société qui
sera transféré du n°35 de la rue de Laeken à 1000 Bruxelles au n°32 du Boulevard du Roi Albert II à
1000 Bruxelles à partir du 15/04/2020.
Pour extrait certifié conforme
(signé) le notaire Louis-Philippe Marcelis
N° d'entreprise : 0548998026
Nom
(en entier) : HEBIOSO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 480
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du PV de l'AG qui s'est tenue le 9 décembre 2020; que l'assemblée générale extraordinaire
de la Société Anonyme "HEBIOSO" à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 480; a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
[...]
IV. Résolution
A l’unanimité, les actionnaires décident de nommer la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son
siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de
trois ans. Cette société désigne Monsieur Alexis Van Bavel, réviseur d'entreprises, pour la
représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2022.
[...]
N° d'entreprise : 0471533727
Nom
(en entier) : MILLENIUM ARLON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Poste 5
 : 6700 Arlon
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un procès-verbal dressé par Maître Philippe BOSSELER, notaire de résidence à Arlon, le 8 août
2024, portant à la suite mention : "Enregistré deux rôles, renvois, au Bureau Sécurité Juridique Arlon
- ENREGISTREMENT ACTES le 19 août 2024 Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 5811.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00). Le receveur", il résulte que l'assemblée générale
extraordiniare de la société anonyme MILLENIUM ARLON, ayant son siège à 6700 Arlon, rue de la
Poste, 5, a décidé de rectifier l’erreur matérielle commise dans le montant du capital figurant à l’
article 5 des statuts tel qu'il a été adopté lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2023 appelée
à adapter les statuts au Code des sociétés et des associations : le capital de la société s’élève à
soixante et un mille cinq cents euros (61.500,-€) et non pas à cent mille euros (100.000,-€) comme
indiqué erronément à l’article 5 des statuts.
Par conséquent, l’article 5 des statuts est désormais correctement rédigé comme suit :
« Article 5 : Capital
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR). Il est représenté par mille
(1.000) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/millième de l'avoir social.
Le capital a été entièrement souscrit et libéré lors de la constitution. »
 
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion dans les annexes du Moniteur belge.
 
Déposés en même temps: une expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés.
 
                                                                         Philippe BOSSELER - notaire
N° d'entreprise :
0865127063
Dénomination :
(en entier) :
Ethias Sustainable Investment Fund
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue des Croisiers 24
4000 Luik
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 19 juillet 2018, il résulte
que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
ETHIAS SUSTAINABLE INVESTMENT FUND », sicav institutionnelle de droit belge, ayant son siège
social à 4000 Liège, Rue des Croisiers 24, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les
objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification aux statuts
En vue d’adapter les statuts et de se conformer à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de
placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, l’assemblée décide d’adapter et de modifier l’
article 28 des statuts en le remplaçant par le texte libellé comme suit :
« La dissolution de la société ou d'un compartiment de la société est décidée par l'Assemblée
Générale des actionnaires compétente. Si la décision de dissolution concerne un compartiment de la
société, l'Assemblée Générale des actionnaires du compartiment concerné est compétente et la
décision de dissolution de ce compartiment modifie les statuts, le cas échéant. La dissolution du
dernier compartiment existant de la société entraîne la dissolution de la société. »
Deuxième résolution : Nomination d’un administrateur
Sur proposition du Conseil d’administration, l’assemblée décide de nommer en qualité d’
administrateur, Monsieur Thierry Georges Marie Ghislain MOINET, domicilié Rue sur le Mont(Givry),
11 à 6687 Bertogne.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Thierry MOINET sera exercé à titre gratuit et prendra fin
immédiatement à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de 2021.
Troisième résolution : Pouvoirs spéciaux
L’assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 liste de présence
- 3 procurations
N° d'entreprise : 0536439395
Nom
(en entier) : ZEPHYR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Progrès 55
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration dressé par Maître David
INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 12/10/2020, ce qui suit :
xxxxx
Le conseil d'administration décide :
1. la création d’un nouveau compartiment dénommé « Europe Equity ESG Optimized » ;
2. la suppression du compartiment « Global Equity » qui a été clôturé ;
3. la modification en conséquence de l’article 5 des statuts.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 12/10/2020, la résolution du conseil
d'administration et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU
N° d'entreprise : 0809679784
Nom
(en entier) : CARROSSERIE DES VENNES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Vennes 1
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé en date du 4 décembre 2024 par le Notaire Gaëlle TATON, à Liège, il
résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme,
Carrosserie des Vennes ayant son siège social à 4020 LIège, rue des Vennes, 1 a pris à l'unanimité
les résolutions:
Première résolution – Modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle « CARROSSERIE DES VENNES
» de la société par la dénomination « TIMELESS »
Deuxième résolution – Modification de l’article 1 des statuts
L’assemblée générale décide d’adapter l’article 1 des statuts comme suit :
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « TIMELESS ».
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent
et notamment pour effectuer la coordination des statuts.
Pour extrait analytique conforme Déposés en même temps une expédition de l'acte et la coordination
des statuts.
N° d'entreprise :
0456511494
Dénomination :
(en entier) :
TOURING ASSURANCES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue du Port 86C bte 117
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Uit een akte verleden voor Meester Christophe LE ROUX, Geassocieerde Notaris te Schaarbeek, lid
van de Notarisassociatie ACT & LEX, met zetel te Schaarbeek, Eugene Plaskylaan, 144/1, op 2
september 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap « TOURING VERZEKERINGEN », stelt vast dat zij geldig kan beraadslagen
over alle punten van de agenda en beslist :
1. WIJZIGING VAN DE BENAMING
De vergadering beslist, vanaf heden, de benaming van de vennootschap te vervangen door:
“YUZZU”.
2. STATUTAIRE WIJZIGINGEN
De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt :
    •  Artikel 2. De naam van de vennootschap is YUZZU ». »
3. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan Mevrouw Anne DE RICK en de Heren Philip da
COSTA SENIOR en Bertrand BRUYR, die elk apart kunnen optreden en met
indeplaatsstellingsrecht, alle nodige machten om de verwezenlijking van huidige besluiten te kunnen
uitvoeren, opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten inbegrepen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de registratie uitzonderlijk ter neerlegging op de Griffie van bedrijfsRechtbank.
Christophe LE ROUX, geassocieerde Notaris
 
Ter zelfde tijd neergelegd:
- Uitgifte akte
N° d'entreprise : 0448020729
Nom
(en entier) : BOEHRINGER INGELHEIM CENTRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15/23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le  vingt et un octobre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BOEHRINGER INGELHEIM CENTRE",
ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue Arnaud Fraiteur 15/23, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "BOEHRINGER INGELHEIM
CENTRE SA" et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
« Article 1 : Forme - Dénomination.
La société est une société anonyme. Elle est dénommée BOEHRINGER INGELHEIM CENTRE SA.
»
DEUXIÈME RESOLUTION:    Procuration pour la coordination.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Thierry Vanden Broeck qui, à cet effet, élit domicile à Avenue
Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Bruxelles, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit
de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire  
Volet B
N° d'entreprise :
0880777717
Dénomination :
(en entier) :
PGA BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Bruxelles 124
4340 Awans
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
D'un procès-verbal dressé par Yves Gribomont, Notaire au sein de la société civile à forme de
société privée à responsabilité limitée « Yves Gribomont & Jean Fonteyn, Notaires associés », dont
le siège est à Seneffe, Avenue de la Motte Baraffe 20.
Le 22 mai 2019.
 
Il résulte que :
 
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société anonyme PGA BELGIQUE, ayant
son siège social à 4340 Awans, rue de Bruxelles 124.
Numéro d’entreprise 0880.777.717.
Constituée sous la dénomination HV DEVELOPPEMENT BELGIQUE et sous forme de Société
privée à responsabilité limitée par acte reçu le 11.04.2006 par le notaire Dominique Tasset, à Braine-
le-Comte, publié par extrait à l’annexe au Moniteur belge du 27.04.2006 sous le numéro 06074174.
Transformée en société anonyme par acte du même notaire du 15.12.2007, publié par extrait à l’
annexe au Moniteur belge du 07.01.2008 sous le numéro 08003576.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois avec adoption de la dénomination actuelle, aux
termes du procès-verbal d’assemblée générale dressé le 11.03.2014 par le même notaire, publié par
extrait à l’annexe au Moniteur belge du 02.04.2014 sous le numéro 14071425.
 
A pris les résolutions suivantes :
 
    1.  Changement de dénomination
 
L’assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle « PGA Belgique » par celle qui suit avec
effet à la date de ce jour :
« EMIL FREY Belgique SA »
 
    2.  Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier les statuts pour remplacer le premier alinéa de l’article
«Dénomination» par :
 
Il est formé une société anonyme sous la dénomination EMIL FREY Belgique SA. Les dénominations
françaises, néerlandaises, complètes et abrégées peuvent être employées ensemble ou séparément.
 
    3.  Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions qui
Volet B
précèdent.
 
Déposés en même temps :
- Expédition de l'acte de modification des statuts
- Procurations
- Coordination des statuts
 
 
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
 
Yves GRIBOMONT
Notaire à Seneffe
N° d'entreprise : 0849185510
Nom
(en entier) : OONEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 367
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le neuf août deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "OONEX", ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 367, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en “Equals Money Europe”, et déclare
avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée “Equals Money Europe”."
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à tous les avocats ou collaborateurs de Lydian, à 1000 Bruxelles,
Avenue du Port 86c b113, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik Desmyttere
Notaire
N° d'entreprise :
0705934821
Dénomination :
(en entier) :
Persephone Bidco
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Royale 97
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le neuf novembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Persephone Bidco", ayant son siège à
Rue Royale 97, 1000 Bruxelles, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification dénomination sociale.
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "MIR Bidco", et déclare avoir
connaissance du contenu de l'article 65 du Code des sociétés.
L'assemblée décide de modifier l'article 1er des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"La société revêt la forme d'une société anonyme et prend la dénomination de "MIR Bidco".
Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie des mots "société anonyme" ou de l'abréviation
"SA".".
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Rodolphe Cartuyvels, Li-Yu Tu et tout autre avocat ou
collaborateur du cabinet d'avocats "Linklaters LLP" qui tous, à cet effet, élisent domicile à Rue
Brederode 13, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise
en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire