Ondernemingsnummer :
0416405558
Benaming :
(voluit) :
POLAK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoogledestraat 122
8610 Kortemark
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een proces-verbaal (D.2191235) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 5 december 2019, blijkt:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer heeft:
1) vastgesteld:
- dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de
afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december
2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005);
- dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam; en,
- dat dientengevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een
inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.
Daarbij aansluitend heeft de vergadering besloten:
- dat de niet volledig volgestorte aandelen op naam zijn en de volledig volgestorte aandelen, naar
keuze van de aandeelhouder, op naam zullen zijn;
- de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de
statuten te bepalen:
a) dat de raad van bestuur in de oproepingen kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering
te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
b) dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen worden beschouwd, en,
c) dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem,
indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
Dientengevolge besluit de vergadering om de statuten aan te passen als volgt, met desgevallend
hernummering van de artikelen overeenkomstig het derde besluit hierna:
- artikel tien van de statuten te schrappen en te vervangen zoals opgenomen in het derde besluit
hierna;
- artikel achtentwintig van de statuten te schrappen en te vervangen zoals opgenomen in het derde
besluit hierna;
- artikel achtendertig van de statuten te schrappen en te vervangen zoals opgenomen in het derde
besluit hierna. 
2) heeft besloten om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
3) als gevolg van het voorgaande besluit, besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
Luik B
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam “POLAK”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00),
vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde,
met een fractiewaarde van één/zesduizendste (1/6.000ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van elk jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de
vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad
van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Luik B
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van
zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, genaamd
directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: De raad van bestuur is
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer en de verhuring van onroerende goederen evenals de handel in bouwmaterialen in het
algemeen en afsluitingsmaterialen in het bijzonder; de exploitatie van landbouwgronden, het telen
van landbouwproducten en het verhandelen ervan;
- de fabricage van buizen uit bandstaal en in de lengte gelaste buizen;
- de fabricage van draadvlechtwerk, metaalgaas en metaalrasterwerk;
- de fabricage van sloten en klein ijzerwerk;
- de groothandel in door een motor aangedreven pneumatische en hydraulische installaties;
- de kleinhandel in door een motor aangedreven pneumatische en hydraulische installaties;
- de fabricage in door een motor aangedreven pneumatische en hydraulische installaties;
- groothandel, import, export en kleinhandel in ijzerwaren;
- groothandel, import, export en kleinhandel in ruwe en half afgewerkte producten voor ijzer en
metaalnijverheid;
- groothandel, import, export en kleinhandel in ruwe en half afgewerkte producten voor non ferro
metaalnijverheid;
- groothandel, import, export en kleinhandel in alarm- en beveiligingstoestellen;
- vervaardigen van metalen constructies;
- smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
- oppervlaktebehandeling en bekleden van metaal;
- vervaardigen van overige produkten van metaal.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze: alle commerciële, industriële,
financiële en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te
vergemakkelijken, en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen
nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of om het even welke andere wijze; in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp met het hare verwant is of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van
onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene
vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen
worden de laatste zaterdag van de maand mei om zestien uur.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan
de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten
inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen
meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. 
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): 
- Mevrouw SEGAERT Marie Thérèse Madeleine Valentine Adrienne, met woonplaats te 8610
Kortemark, Hoogledestraat 78, werd bij deze akte statutenwijziging vertegenwoordigd bij
onderhandse volmacht door de heer TALPE Stefaan Marie Ida Marc, met woonplaats te 8610
Kortemark, Hoogledestraat 78;
- “EL GOLFO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9800 Deinze,
Witte-Kaproenenstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0688.560.141 en met btw-nummer BE0688.560.141 werd bij deze akte
statutenwijziging vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht door “TELESCO”, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefaan
Marie, beiden voornoemd;
- “WINGS TO FLY”, in ‘t kort “WTF”, gewone commanditaire vennootschap, met zetel te 8610
Kortemark, Hoogledestraat 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne,
met ondernemingsnummer 0846.388.049 en met btw-nummer BE0846.388.049, werd bij deze akte
statutenwijziging vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht door “TELESCO”, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefaan
Marie, beiden voornoemd 
4) als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een monistisch collegiaal bestuur in te
stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besloten heeft om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer TALPE Stefaan; 
- “TELESCO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefaan; en
- mevrouw SEGAERT Marie Thérèse.
Kwijting voor hun opdracht zal hen worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring
van de jaarrekening. 
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- “TELESCO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door
de heer TALPE Stefaan, beiden voornoemd;
- “TUMBAOO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8300 Knokke-
Heist (Westkapelle), Kalvekeetdijk 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge, met ondernemingsnummer 0688.560.240 en met btw-nummer BE0688.560.240, vast
vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefan Julien Marie Filip, met woonplaats te 8300 Knokke-
Heist (Westkapelle), Kalvekeetdijk 22;
- “EL GOLFO”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, , vast vertegenwoordigd door
de heer TALPE Tony Julien Hilda Joseph Marie, met woonplaats te 9800 Deinze, Witte-
Kaproenenstraat 20; en 
- “WINGS TO FLY”, in ‘t kort “WTF”, gewone commanditaire vennootschap, met zetel te 8610
Kortemark, Hoogledestraat 78, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne,
met ondernemingsnummer 0846.388.049 en met btw-nummer BE0846.388.049, ,vast
vertegenwoordigd door de heer TALPE Louis Julien Joseph Marie, met woonplaats te 8610
Luik B
Kortemark, Hoogledestraat 78.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025. 
5) bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANCY VAN AS”, met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat
1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0426.286.591 en met btw-nummer BE0426.286.591, om alle administratieve formaliteiten te
vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of
meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
 B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, besloten heeft om “TELESCO”, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefaan,
beiden voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- drie volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris