Ondernemingsnr : 0743 648 916
Naam
(voluit) : Curavi
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117A
Onderwerp akte : AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
- ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Op heden, dertig januari tweeduizend vijfentwintig.
( ... )
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Curavi", waarvan de zetel gevestigd
is te 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
Ontslag
De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van de statutaire bestuurder, zijnde de naamloze.
vennootschap "ALDEA GROUP", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117 A en met:
ondernemingsnummer 0843.673.732, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Jozef Maurits Frans,
geboren op 15 september 1967 te Tielt.
De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 12 van de oude statuten, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
-De naamloze vennootschap "ALDEA GROUP", met zetel te 9820 Merelbeke-Melle, Guldensporenpark 117
A en met ondernemingsnummer 0843.673.732, vast vertegenwoordigd door de heer WELLENS Geert Alfons
Irma, geboren op 18 februari 1966 te Lier;
-De besloten vennootschap "INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT", met zetel te 8800 Roeselare , Ter
Reigerie 5 en met ondernemingsnummer 0597.811.889, vast vertegenwoordigd door de heer DESIMPEL
Christophe Jozef Maurits Frans, geboren op 15 september 1967 te Tielt; en
-De naamloze vennootschap "DR. IR. U. VANDEURZEN MANAGEMENT FIRM", met zetel te 3210 Lubbeek,
Diestsesteenweg 31 en met ondernemingsnummer 0435.484.270, vast vertegenwoordigd door de heer
VANDEURZEN Bert Jan Jozef, geboren op 29 november 1982 te Genk.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
TWEEDE BESLISSING: Aanname een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten in overeenstemming met de genomen
beslissingen en teneinde, onder meer, de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap
en de regels inzake de samenstelling en besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Curavi".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zelfstandig of in samenwerking met derden:
- de verwerving, de oprichting, de overdracht, het beheer, de uitbating, de ontwikkeling en de ontbinding van
woon- en zorgcentra, assistentiewoningen en serviceflats, et cetera, en de directe of indirecte deelname in
dergelijke sectoren.
- de extramurale zorg waaronder thuisverpleging en thuiszorg.
- de intramurale zorg waaronder het opstarten en uitbaten van woon- en zorgcentra, assistentiewoningen en
serviceflats.
- dienstverlening aan huis in de breedste zin van het woord.
- het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële leiding van ondernemingen alsmede bijstand
verlenen op juridisch, fiscaal of personeel-technisch vlak.
- het optreden als bestuurder, bewindvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen. Wanneer haar
bestuurder optreedt in een van deze functies kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap.
- alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan.
- alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke manier, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve directie over andere vennootschappen.
- horeca-activiteiten en -uitbatingen;
- het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet voorbehouden
zijn aan gespecialiseerde beroepen. Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interim
management, crisis management of nog andere denkbare vormen.
- het verstrekken van informatie en het organiseren van colloquia of opleidingen, van het leveren van goederen
en diensten met betrekking tot het voorgaande.
- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden onder meer, verkoop, verwerven onder welke juridische vorm ook, bouwen, opschikken, uitrusten,
verbouwen, huren en al dan niet uitgerust of gemeubeld verhuren, oprichten, ruilen, laten uitvoeren van
bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan.
Dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Zij zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993
(Belgisch Staatsblad 13 oktober daarna), kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend.
Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, deze verwerven onder welke
juridische vorm ook, huren en verhuren.
- het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of
persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm.
In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin;
- alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het uitgeven van obligatieleningen en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke
panden.
- het verrichten van tradingactiviteiten, met uitzondering van de wettelijk gereglementeerde, tegen commissie
of percent, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procédés.
De vennootschap mag alle commerciële, industriele, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband hebben met haar voorwerp
of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengen, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen toestaan aan en waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend vijfhonderdvijfenveertig (15.545) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
( ... )
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is
samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij
de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om
welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de
aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien
voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief
of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van
zijn collega's vertegenwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige
vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.
leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid
van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter
van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd
door drie bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
( ... )
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder,
of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
( ... )
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni om 15
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
( ... )
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
( ... )
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ili) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
( ... )
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
( ... )
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
( ... )
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
( ... )
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE BESTUURDERS
III. BESLUITEN
III.1.Verlenen van een bijzondere volmacht aan The Living Formula
De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de besloten vennootschap
"THE LIVING FORMULA", met zetel te Tiensesteenweg 296, 3000 Leuven, België, met ondernemingsnummer
0843.183.584, vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts, geboren te Leuven op 30 november 1987, de
volgende bijzondere volmachten toe te kennen, met alle beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden,
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om namens de Vennootschap de volgende handelingen te
stellen en alle daarmee gepaard gaande documentatie te ondertekenen:
1.het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
2.het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vennootschap zoals goedgekeurd door
de Raad van Bestuur;
3.het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, openbare diensten,
openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen, belasting op
de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
4.het beheren van de HR-politiek, inclusief:
a.het benoemen van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de Vennootschap,
inclusief het vaststellen van hun wedden, commissies, vergoedingen en alle andere voorwaarden van hun
tewerkstelling met betrekking tot personen voor wie de jaarlijkse kost voor de Vennootschap en/of haar
dochtervennootschappen honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet te boven gaat, en het ondertekenen en
uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten en akten die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in verband
daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het ondertekenen van en het stellen van handelingen met betrekking tot
arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met zelfstandige dienstverleners (alsook alle addenda bij deze
overeenkomsten);
b.het ontslaan van alle consultants, dienstverleners, agenten en personeelsleden van de Vennootschap,
inclusief het vaststellen van hun ontslag of de voorwaarden van hun ontslag met betrekking tot personen voor wie
de jaarlijkse kost voor de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen honderdvijftigduizend euro (EUR
150.000) niet te boven gaat en het ondertekenen en uitvoeren van alle documenten, overeenkomsten en akten
die nuttig geacht worden of noodzakelijk zijn in verband daarmee, inclusief, doch niet beperkt tot, het
ondertekenen van en het stellen van handelingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten,
waarschuwingsbrieven en ingebrekestellingen, ontslagbrieven, overeenkomsten van beeindiging van
arbeidsovereenkomsten in onderling overleg en C4-formulieren;
5.het ontvangen van betalingen namens de Vennootschap en er kwijting voor geven;
6.het verkopen van activa van de Vennootschap in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot een
individueel bedrag per activa van ten hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000);
7.het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening, ongeacht het bedrag;
8.het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
9.het in ontvangst nemen in naam van de Vennootschap van alle brieven, kisten, pakketten, collies,
aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten,
vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring gegeven stukken; het tekenen van
cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten;
10.het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren;
11.het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;
12.het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsorganisaties;
13.het aangaan en opzeggen van verzekeringscontracten;
14.bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen
waarbij de Vennootschap deposito's heeft;
15.de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een jaarlijks
bedrag van honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) niet overschrijden (exclusief BTW);
16.het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster, het
uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van
dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en
17.het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen (ander
dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een bedrag van ten
hoogste honderdvijftigduizend euro (EUR 150.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding.
Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van handelingen of
transacties tussen de Vennootschap en een of meerdere aandeelhouders van Aldea Group NV, de Manager
(zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of met hen verbonden personen.
Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze besluiten, en
kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door The Living Formula BV,
vertegenwoordigd door de heer Pieter Bollaerts (dan wel door Pieter Bollaerts rechtstreeks) in naam en voor
rekening van de Vennootschap in overeenstemming met bovenstaande volmachten voorafgaand aan de
inwerkingtreding hiervan.
111.2.Verlenen van een bijzondere volmacht aan de financieel directeur van Aldea Group NV, de heer Karel
Wanzeele
De Raad van Bestuur besluit om met ingang vanaf de datum van deze besluiten de heer Karel Wanzeele,
geboren te Kortrijk op 11 augustus 1993, de volgende bijzondere volmachten toe te kennen, met alle beslissings-
en vertegenwoordigingsbevoegdheden, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om namens de
Vennootschap de volgende handelingen te stellen en alle daarmee gepaard gaande documentatie te
ondertekenen:
1.het uitvoeren van de besluiten van de Raad van Bestuur;
2.het uitvoeren van alle beslissingen voorzien in het budget van de Vennootschap zoals goedgekeurd door
de Raad van Bestuur;
3.het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten overstaan van alle overheden, openbare diensten,
openbare en private administraties, de administratie van douane en accijnzen, directe belastingen, belasting op
de toegevoegde waarde, nutsbedrijven, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
4.het ontvangen van betalingen namens de Vennootschap en er kwijting voor geven;
5.het ondertekenen van commerciële offertes, aanbiedingen of offerteaanvragen in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening, tot een bedrag van ten hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op jaarbasis per
overeenkomst, bestelling of aanbieding;
6.het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
7.het in ontvangst nemen in naam van de Vennootschap van alle brieven, kisten, pakketten, collies,
aangetekend of niet, die al dan niet waardevolle stukken bevatten, van het postkantoor, de douaneautoriteiten,
vervoerbedrijven en de spoorwegen; het aannemen van alle in bewaring gegeven stukken; het tekenen van
cognossementen en vrachtbrieven, kwijtschriften en alle andere vereiste documenten;
8.het opmaken van alle inventarissen van goederen en waarden die aan de Vennootschap toebehoren;
9.het doorvoeren van alle inschrijvingen, en de wijzigingen daarvan, van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen en het Belgisch Staatsblad;
10.het aansluiten van de Vennootschap bij beroepsorganisaties;
11.bankmachten over de bankrekeningen waarvan bijzondere kennisgeving werd verleend aan de instellingen
waarbij de Vennootschap deposito's heeft;
12.de aanstelling van, en goedkeuring van verloningen voor, externe adviseurs die in totaal een jaarlijks
bedrag van twintigduizend euro (EUR 20.000) niet overschrijden (exclusief BTW);
13.het stellen van juridische handeling in rechte in hoedanigheid als verzoekster of als verweerster, het
uitvoeren of laten uitvoeren van ieder vonnis, oordeel of beslissing, het onderhandelen, afsluiten en uitvoeren van
dadingen; dit alles voor zover binnen het kader van de normale bedrijfsvoering; en
14.het aangaan van overeenkomsten, aanvaarden van bestellingen, en indienen van aanbiedingen (ander
dan de aangelegenheden die reeds gedekt zijn door één van de voorgaande punten) tot een bedrag van ten
hoogste twintigduizend euro (EUR 20.000) op jaarbasis per overeenkomst, bestelling of aanbieding.
Deze bijzondere volmachten zullen nooit betrekking kunnen hebben op goedkeuringen van handelingen of
transacties tussen de Vennootschap en een of meerdere aandeelhouders van Aldea Group NV, de Manager
(zoals gedefinieerd in artikel 16.1.2 van de statuten van Aldea Group NV), of met hen verbonden personen.
Deze bijzondere volmacht is geldig met ingang vanaf (en met inbegrip van) de datum van deze besluiten, en
kunnen op elk ogenblik worden herroepen door de Raad van Bestuur.
Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van Bestuur alle handelingen gesteld door de heer Karel Wanzeele
in naam en voor rekening van de Vennootschap in overeenstemming met bovenstaande volmachten voorafgaand
aan de inwerkingtreding hiervan.
III.3.Verlenen van bijzondere volmacht met het oog op publicatie
De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan (i) Meester Koen Hoornaert, Meester Laurent
Detaille, Meester Stijn Goovaerts en Meester Hannes Cleemput, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050
Brussel, Louizalaan 221, of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Van Olmen &
Wynant en (ii) iedere notaris of medewerker van het notariskantoor "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel,
Lloyd Georgelaan 11 (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de nodige of
nuttige neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan
stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de eenparige schriftelijke
besluitvorming van de bestuurders, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris