Ondernemingsnummer :
0462102753
Benaming :
(voluit) :
TONNY RUTTEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bosstraat 147
3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 01 augustus 2018, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De vennoten doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroe-ping.
De voorzitter verklaart dat de zaakvoerders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van
de agenda en dat de heer RUTTEN Antonius, voornoemd per schrijven dd. 12 juli 2018 heeft
verzaakt en mevrouw RUTTEN Debby hierbij verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
en de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de
nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.
KAPITAALVERMINDERING
De vergadering der vennoten beslist het kapitaal te verminderen met driehonderddrieëndertigduizend
euro (€ 333.000,00) om het kapitaal te brengen van driehonderdzevenenvijftigduizend
zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 357.789,35) op vierentwintigduizend
zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in geld voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen. Deze
kapitaalvermindering heeft plaats in het kader van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen. De akte waarbij de overeenstemmende inbreng geschiedde, werd verleden
voor ondergetekende notaris op 05 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 23 juni 2014 onder nummer 14121308.
De comparant verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel
537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus.
MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – TERUGBETALING IN GELD
De terugbetaling en kwijtschelding van de volstortingsplicht mag, volgens artikel 317 van het wetboek
van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Na voorlezing van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering dat ten
voordele van de vennoten een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop het hierna
vermelde tegoed voor de vennoten zal geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening-courant zal
onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 317 van het wetboek van
vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen,
zoals gesteld in voormeld artikel 317.
De vergadering beslist dat het tegoed zal toekomen aan de vennoten, in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk
Luik B
kapitaal thans vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35)
bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder vermelding van de
nominale waarde.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering der vennoten beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de
navolgende tekst:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintigduizend
zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35).
Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale
waarde.”.
MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS
De vergadering der vennoten geeft aan de zaakvoerders alle machten noodzakelijk om de genomen
beslissingen uit te voeren.
COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering der vennoten verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten
desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Overpelt.