Ondernemingsnr : 0647928227
Naam
(voluit) : DOKTER FLORENCE HAERTEN BVBVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avenue de l'Esplanade 51
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Justine VAN LERBERGE, geassocieerd notaris te Sint-
Pieters-Woluwe, op 23 november 2021, ter registratie neergelegd, wat volgt :
Zijn bijeengekomen in Buitengewone Algemene Vergadering, de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap « DOKTER FLORENCE HAERTEN », met zetel te 1970 Wezembeek-Oppem,
Pleinlaan 51, ondernemingsnummer BE 0647.928.227 RPM Brussel.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris David Indekeu, te Brussel, op 4 februari
2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari daaropvolgend
onder nummer 0303414, ongewijzigd tot op heden.
BUREAU
De vergadering is geopend om 13 uur 30 minuten.
Onder voorzitterschap van Mevrouw HAERTEN Florence, hierna genoemd, die eveneens de taak
van secretaris zal waarnemen.
Er worden geen stemopnemers aangesteld.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1/ Mevrouw HAERTEN Florence Jean Marie, geboren te Etterbeek op 21 februari 1984, ongehuwd,
wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Pleinlaan 51.
Hier vertegenwoordigd door de heer NAVEZ Adrien Augustin Laurence, wonende te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Bosstraat 317A, medewerker van notaris Justine Van Lerberge, ondertekende, met
woonstkeuze in haar kantoor te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Alfred Madouxlaan 129, ingevolge een
onderhandse volmacht de dato 22 november 2021, hier aangehecht.
Eigenaar van negenennegentig (99) aandelen.
2/ Mevrouw BONNELANCE Audrey Christine Perrine, geboren te Anderlecht op 4 mei 1983, gehuwd
met de heer VERMER Rodolphe Adelin, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Luchtvaartlaan 81.
Hier vertegenwoordigd door de heer NAVEZ Adrien Augustin Laurence, wonende te 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, Bosstraat 317A, medewerker van notaris Justine Van Lerberge, ondertekende, met
woonstkeuze in haar kantoor te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Alfred Madouxlaan 129, ingevolge een
onderhandse volmacht de dato 22 november 2021, hier aangehecht.
Eigenaar van een (1) aandeel.
SAMEN de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Mevrouw HAERTEN Florence, voornoemd, is eveneens op deze vergadering aanwezig in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap;
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
Luik B
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    2.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; Beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen;
    3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
    4.  Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
    5.  Adres van de zetel;
    6.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen;
    7.  Vragen van de aandeelhouders.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT: ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAP EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: AANEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DOKTER FLORENCE HAERTEN ».
Luik B
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens
vermelden:
    •  de naam van de vennootschap;
    •  de rechtsvorm, voluit of afgekort;
    •  de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
    •  het ondernemingsnummer;
    •  het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de vennootschap;
    •  in voorkomend geval, het emailadres en de website van de vennootschap;
    •  in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere zetelverplaatsing dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de bevoegde Provinciale
Raad van de Orde van Artsen.
Elke arts-aandeelhouder kan een bijkomende praktijk vestigen mits voorafgaandelijke goedkeuring
door de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Artsen waarna de vennootschap, bij beslissing
van haar bestuursorgaan, hiertoe kan overgaan.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van de geneeskunst door één of meerdere arts(en)
die wettelijk gemachtigd zijn het beroep van geneesheer uit te oefenen en die ingeschreven staan op
de Lijst van de Order der Geneesheren in België en die overeenkomen aan de vennootschap te
verschaffen of te verdelen, alle of een deel van hun medische activiteit, waarbij de geneeskunde
wordt uitgeoefend door elke vennoot-geneesheer, in naam van en voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap heeft tot doel hen in staat te stellen een kwaliteitsvolle geneeskunde uit te oefenen,
met naleving van de deontologie en van de therapeutische en diagnostische vrijheid, van de
waardigheid en van de professionele onafhankelijkheid van de arts alsook van de vrije keuze van
patiënt door de verbetering en de rationalisering van hun professionele uitrusting, met name door:
    •  de zaakvoering te verzorgen van een medisch centrum of van een dokterspraktijk, met inbegrip
van de aankoop, de huur en het onderhoud van het medisch materiaal en van de
uitrustingsgoederen, de facturatie en het innen van medische honoraria, het ter beschikking stellen
van alles wat nodig is voor de beoefening van de geneeskunst;
    •  de creatie, de opbouw, de huur, de aankoop, de organisatie en de werking van een
dokterspraktijk of van een medisch centrum toe te laten dat/die de uitoefening van het medisch
beroep mogelijk moet maken;
    •  in te staan voor de verdediging van de professionele, morele en materiële belangen van de
artsen die in het kader van de vennootschap werken. De vennootschap stelt zich ook tot doel het
wetenschappelijk onderzoek te bevorderen door recyclageactiviteiten te organiseren en door met alle
organisaties die dezelfde doelen nastreven de nodige relaties aan te knopen voor de verwezenlijking
van haar doel.
In het algemeen mag de vennootschap elke activiteit uitoefenen die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kan bevorderen en middels het akkoord van de bevoegde Provinciale Raad
van de Order der Geneesheren via alle mogelijke kanalen belangen te verwerven in alle
ondernemingen met een identiek, analoog of verwant doel of die van die aard is dat ze de
ontwikkeling van haar eigen activiteit bevordert.
De vennootschap mag in het algemeen alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel maar
die het burgerlijk karakter van de vennootschap en haar medische roeping niet veranderen.
De honoraria gegenereerd door de medische activiteit verleend aan de maatschappij van de
vennoot-artsen worden geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap.
Elke vorm van commercialisering van de geneeskunde, van rechtstreekse of onrechtstreekse
samenspanning, van honorariumverdeling en van overconsumptie is uitgesloten.
Bijkomend mag de maatschappij ook tot doel hebben de samenstelling, het beheer en de valorisatie
van een roerend en onroerend patrimonium, meer bepaald door de aankoop, de verkoop, de huur,
de verhuring, de bouw, dit alles in de ruimste betekenis, voor zover noch haar burgerlijk karakter,
noch haar prioritair medische roeping worden gewijzigd en deze verrichtingen in het kader passen
van een « goede huisvader »-beheer en niet van repetitieve en commerciële aard zijn.
Luik B
Conform de medische deontologische regels moet de professionele aansprakelijkheid van de
geneesheer gewaarborgd zijn om de herstelling van de eventueel veroorzaakte schade mogelijk te
maken.
De investeringsmodaliteiten zullen het voorwerp vormen van een voorafgaandelijk akkoord met een
2/3 meerderheid van de stemmen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij#bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 7. Hoedanigheid van aandeelhouder
Om aandeelhouder te zijn moet men geneesheer zijn die wettelijk gemachtigd is om de Geneeskunst
in België uit te oefenen en zijn beroep persoonlijk of in een professionele vennootschap uitoefenen.
Elke aandeelhouder-arts behoudt een totale diagnostische en therapeutische onafhankelijkheid en
verbindt zich ertoe de regels van de medische deontologische code na te leven.
De professionele aansprakelijkheid van elke aandeelhouder-arts is beperkt. De honoraria worden
geïnd in naam en voor rekening van de vennootschap.
De sanctie van de opschorting van het recht de Geneeskunst in België uit te oefenen brengt voor de
arts die deze sanctie heeft opgelopen het verlies van de voordelen van het contract voor de duur van
de opschorting met zich mee.
Elke arts die werkt binnen de vennootschap moet de andere aandeelhouders op de hoogte brengen
van elke disciplinaire, burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve beslissing die enige gevolgen kan
hebben voor hun professionele relaties. In dit geval zal de Algemene Vergadering in de
omstandigheden van eenvoudige meerderheid van stemmen over de aan deze beslissing te geven
gevolgen.
Als één of meer aandeelhouders tot de vennootschap, moeten zij de statuten voorleggen aan de
provinciale Raad van de Orde der Geneesheren waarbij ze zijn ingeschreven.
Elk geschil van deontologische aard behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de provinciale Raad
van de Order der Geneesheren.
Elke aanpassing aan de statuten van de vennootschap moet vooraf ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
Artikel 8. Aard en overdracht van aandelen
De aandelen zijn op naam en mogen alleen worden bewaard door of overgedragen aan artsen die
wettelijk gemachtigd zijn om het beroep van arts in België uit te oefenen en die zijn ingeschreven op
de Lijst van de Orde der Geneesheren en die een dokterspraktijk uitoefenen in of weldra zullen
Luik B
uitoefenen binnen de vennootschap.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan bij besluit van het bestuursorgaan in elektronische vorm worden
bijgehouden.
Als er slechts één aandeelhouder bestaat, staat het hem vrij zijn aandelen over te dragen zoals hij
dat wenst, behalve dat hij de voorgaande alinea moet naleven.
Als er meerdere aandeelhouders bestaan, mogen de aandelen van een vennootschap slechts
worden overgedragen tussen levenden of overgedragen omwille van overlijden, met het unanieme
akkoord van de andere aandeelhouders en conform de eerste alinea van onderhavig artikel;
De toelating van een nieuwe aandeelhouder kan alleen plaatsvinden met het unanieme akkoord van
de andere aandeelhouders.
Het overlijden van de enige aandeelhouder leidt niet tot ontbinding van de vennootschap.
De legatarissen en erfgenamen, op regelmatige wijze aanhanging gemaakt of in verhouding tot hun
rechten in de erfenis in het bezit gesteld, moeten binnen een termijn van zes maanden kiezen voor
één van de volgende voorstellen en het tot stand brengen :
    1.  een wijziging van de benaming en van het doel met uitsluiting van elke medische activiteit met
naleving van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
    2.  ofwel de aandelen van de vennootschap onderling verhandelen als één of meerdere van hen
voldoen aan de voorwaarden van onderhavig artikel;
    3.  ofwel onderhandelen over de aandelen van de vennootschap met derden die voldoen aan
dezelfde voorwaarden;
    4.  bij gebrek aan uitvoering van één van de drie voornoemde veronderstellingen wordt de
vennootschap vereffend.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders benoemd door de algemene
vergadering en aangesteld voor een bepaalde duur.
Voor medische zaken moet de bestuurder een aandeelhouder-arts zijn. Voor de niet-medische zaken
kan de bestuurder een niet-aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.
Het mandaat van de bestuurder is gratis, tenzij bij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Als het mandaat van bestuurder gratis wordt uitgeoefend, moet de vergoeding van de bestuurder
overeenkomen met de werkelijk geleverde zaakvoeringsprestaties. Als andere artsen toetreden tot
de vennootschap, mag de vergoeding van de bestuurder niet plaatsvinden ten koste van de andere
aandeelhouders.
Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden door het bestuur
Het bestuur mag op haar eigen verantwoordelijkheid overdragen:
    •  ofwel het dagelijks beheer, inclusief de bevoegdheid om alle aangetekende brieven, al dan niet
met ontvangstbevestiging, in ontvangst te nemen;
    •  ofwel bepaalde speciale bevoegdheden voor bepaalde doeleinden (met uitzondering van de
specifiek medische activiteiten) aan de al dan niet vennoten die hij zal aanstellen.
Deze bevoegdheidsoverdrachten kunnen slechts plaatsvinden voor een duur van meer van een jaar
middels akkoord van de Algemene Vergadering, dat de omvang van de overgedragen
bevoegdheden en de duur ervan zal aangeven; middels dit akkoord van de Algemene Vergadering
wordt de delegerende vrijgesteld van elke aansprakelijkheid naar rato van de gevolgen van deze
delegatie.
De bestuurder-arts mag zijn bevoegdheden slechts overdragen aan een arts zodra het gaat om het
verrichten van handelingen in verband met de uitoefening van de geneeskunst.
De niet-arts afgevaardigde van de bestuurder mag geen enkele handeling verrichten die in
tegenspraak is met de medische deontologie die hij volgens schriftelijke verbintenis moet naleven, in
het bijzonder het beroepsgeheim.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Elke bestuurder krijgt de meest uitgebreide bevoegdheden toegewezen om alle administratieve of
beschikkingshandelingen te verrichten die in het belang van de vennootschap zijn, in het kader van
haar doel, met uitzondering van de bevoegdheden die de wet voorbehoudt aan de Algemene
Vergadering. Hij vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in de rechtspraak,
als eisende en als verwerende partij.
Hij heeft alle bevoegdheden om alleen en in naam van de vennootschap op te treden. In alle
handelingen waardoor de vennootschap een verbintenis aangaat moet de handtekening van de
Luik B
zaakvoerder worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de hoedanigheid waarin hij optreedt.
Hij ziet er op toe dat de duidelijke aansprakelijkheid van de vennootschap wordt gewaarborgd.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
derde woensdag van de maand mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 16. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Indien de vereffenaar geen bij de Orde ingeschreven arts is, moet hij zich laten bijstaan door een arts
die aan deze voorwaarden voldoet voor de behandeling van medische kwesties, zoals, maar niet
beperkt tot, het beheer van medische dossiers, kwesties in verband met de persoonlijke levenssfeer
van patiënten en/of het beroepsgeheim van aandeelhouders.
Bij ontbinding van de vennootschap zal in elk geval een beroep worden gedaan op artsen voor de
afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of
het beroepsgeheim van de aandeelhouders en/of bestuurders.
De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen van de vereffenaar(s)
evenals de wijze van vereffening.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de arts(en)-bestuurder(s) die op het tijdstip van
de ontbinding in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s).
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Luik B
Artikel 24. Verwijzing naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De aandeelhouders hebben de bedoeling zich volledig te schikken naar het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en bijgevolg de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op
geoorloofde wijze wordt afgeweken door onderhavige statuten, worden geacht erin vermeld te staan,
en de bepalingen die indruisen tegen de verplichte bepalingen van dit Wetboek worden geacht niet
geschreven te zijn.
Artikel 25. Medische deontologie
De professionele aansprakelijkheid van de arts blijft onbeperkt. Deze moet worden gewaarborgd om
de herstelling van de eventueel veroorzaakte schade mogelijk te maken. De vrije keuze van de arts,
de diagnostische en therapeutische onafhankelijkheid en de naleving van het beroepsgeheim
moeten worden gewaarborgd. Dit beroepsgeheim mag alleen worden gedeeld voor zover de
verzorging van de patiënt dit vereist.
Elk geschil van deontologische orde behoort uitsluitend tot het domein van de bevoegde Provinciale
Raad van de Order der Geneesheren.
De statuten worden pas van kracht na het akkoord te hebben gekregen van de bevoegde Provinciale
Raad van de Orde der Geneesheren.
Elke aanpassing aan de statuten van de vennootschap en (of) aan het/de vennootschapscontract(en)
moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der
Geneesheren.
Als één of meer artsen toetreden tot de vennootschap, moeten ze het geheel of een deel van hun
medische activiteit en van de gegenereerde honoraria die worden geïnd in naam en voor rekening
van de vennootschap verdelen.
De toewijzing van de aandelen moet steeds in verhouding zijn tot de activiteit van de
aandeelhouders. In ieder geval mag de verdeling van de aandelen de normale vergoeding van de
vennoot-arts voor het gepresteerde werk niet belemmeren.
Elke arts die werkt binnen de vennootschap moet de andere leden of aandeelhouders op de hoogte
brengen van elke disciplinaire, burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve beslissing die enige
gevolgen kan hebben voor hun professionele relaties. De algemene vergadering beslist met
eenvoudige meerderheid van stemmen over het gevolg dat moet worden gegeven aan deze
beslissingen.
De eventuele opschorting van het recht de geneeskunst uit te oefenen brengt voor de
gesanctioneerde arts het verlies van de voordelen van het vennootschapscontract met zich mee voor
de duur van de schorsing.
De genomen beslissingen moeten ter kennis worden gebracht van de Provinciale Raad waaronder
de arts ressorteert.
Als een aandeelhouder wordt geschrapt van de Lijst van de Orde der Geneesheren, dan is hij
verplicht zijn aandelen over te laten aan de andere aandeelhouders. Als hij enige aandeelhouder is,
dan moet hij ofwel zijn aandelen overdragen ofwel overgaan tot vereffening van de vennootschap of
er de naam en het maatschappelijk voorwerp van wijzigen met uitsluiting van elke medische activiteit.
Als een vervanger wordt aangeworven, dan ontvangt hij de prestatiehonoraria, eventueel verminderd
met het bedrag dat de hem ter beschikking gestelde middelen vertegenwoordigen.
De arts oefent een effectieve autoriteit uit ten opzichte van het persoon dat hem assisteert.
Elke wijziging betreffende de medische activiteit of de samenwerkingswijze, de creatie van een
bijkomende praktijk, de overdracht van een activiteit of van aandelen wordt vooraf ter kennis
gebracht van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren en deze ter goedkeuring
voorgelegd.
Elk akkoord van financiële orde moet worden vermeld en beschreven in de details.
Als één of meer artsen toetreden tot de vennootschap, moeten deze de statuten van de
vennootschap en het vennootschapscontract voorleggen aan de Provinciale Raad van de Orde
waaronder zij ressorteren.
Artikel 26. Continuïteit van zorg
De aandeelhouders nemen alle nodige maatregelen met betrekking tot het medisch dossier, opdat
de continuïteit van de zorg ten gunste van de patiënten kan worden gewaarborgd in geval van
overlijden of stopzetting van de activiteit van een aandeelhouder en/of van een binnen de
vennootschap praktiserende arts.
De wijze van bewaring en overdracht van medische dossiers, alsmede de eventuele voortzetting van
de medische activiteit door een andere arts, al dan niet aandeelhouder, moeten in overeenstemming
zijn met de toepasselijke wettelijke en ethische bepalingen, met name inzake het medisch geheim,
de professionele onafhankelijkheid en het beginsel van de vrije keuze van de patiënt.
In een dergelijk geval behoudt de arts die de activiteit overdraagt en die de nieuwe beheerder van
het medisch dossier is, de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid.
Het advies van de Provinciale Raad van de betrokken Orde van geneesheren kan worden
Luik B
ingewonnen en deze moet in ieder geval op de hoogte worden gebracht in geval van daadwerkelijke
toepassing van dergelijke maatregelen.
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  Mevrouw HAERTEN Florence Jean Marie, geboren te Etterbeek op 21 februari 1984, ongehuwd,
wonende te 1970 WezembeekOppem, Pleinlaan 51.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1970 Wezembeek-
Oppem, Pleinlaan 51.
ZESDE BESLUIT: OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten
Notaris Justine VAN LERBERGE, te Sint-Pieters-Woluwe