Ondernemingsnr : 0665595687
Naam
(voluit) : CONSTRUCTEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Huttelaan 6
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 17 oktober 2023,
neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap (niet-omgevormde BVBA) CONSTRUCTEM, met zetel te 3001
Leuven (Heverlee), Huttelaan 6, ondernemingsnummer 0665.595.687, opgericht bij akte verleden
voor notaris Isabelle Mostaert, te Leuven, op 24 oktober 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 3 november 2016 onder nummer 16322305, waarvan de statuten verder
ongewijzigd bleven tot op heden, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
2. Tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit: beslissing om de uitkering van een interimdividend zonder delegatie aan
bestuurders mogelijk te maken.
De algemene vergadering besluit de uitkering van een interimdividend zonder delegatie aan
bestuurders mogelijk te maken.
4. Vierde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3001 Leuven
(Heverlee), Huttelaan 6. Dit is geen statutair gegeven.
5. Vijfde besluit: wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 6 juli 2023,  in  uitvoering  van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de hierna voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Een exemplaar van dit verslag zal samen met een
uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank. De
aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaart dit goed te keuren.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de huidige
omschrijving van het voorwerp in artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  verlenen van advies en bijstand met betrekking tot bouwpromotie, projectontwikkeling en meer
algemeen gerelateerd aan de vastgoedsector;
    •  de in en uitvoer van groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, meubelen, textiel- en
kledingnijverheid, decoratiematerialen, alle elektrische materialen en toebehoren, zowel industrieel
als huishoudelijk;
    •  optreden als tussenpersoon bij de verkoop van roerende en onroerende goederen;
    •  verlenen van advies, bijstand en praktische hulp aan bedrijven, organisaties en instellingen op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer, reorganisatie, marketing, personeelszaken,
informatisering, publiciteit, automatisering, public relations en communicatie;
    •  ontwerpen, geven en organiseren van presentaties, opleidingen, lezingen, seminaries,
workshops, beurzen of andere evenementen;
    •  schrijven, tekenen, schilderen, publiceren en uitgeven van artikels, tijdschriften en boeken,
alsook het verstrekken van informatie via eender welk media;
    •  verhuren van roerende goederen;
    •  verlenen van bouwkundig advies;
    •  expertise inzake aannemingswerken;
    •  alle aannemingen van werken, verwerken van alle mogelijke materialen in diverse constructies,
binnen en buitenhuisinrichting;
    •  verwerven en aanhouden van participaties in andere vennootschappen;
    •  uitoefenen van mandaten van bestuur in andere vennootschappen;
    •  verstrekken van managementadviezen;
    •  beheer van roerende en onroerende goederen;
    •  bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren en verhuren van eigen onroerende goederen
alsmede alle toegelaten activiteiten van bouwpromotie;
    •  haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van
aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;
    •  verwerven en beheren van handelszaken;
    •  organisatie van trainingen inzake voormelde activiteiten;
    •  deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair doel hebben.
Zij  mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.”
6. Zesde besluit : aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam CONSTRUCTEM.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  verlenen van advies en bijstand met betrekking tot bouwpromotie, projectontwikkeling en meer
algemeen gerelateerd aan de vastgoedsector;
    •  de in en uitvoer van groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, meubelen, textiel- en
kledingnijverheid, decoratiematerialen, alle elektrische materialen en toebehoren, zowel industrieel
als huishoudelijk;
    •  optreden als tussenpersoon bij de verkoop van roerende en onroerende goederen;
    •  verlenen van advies, bijstand en praktische hulp aan bedrijven, organisaties en instellingen op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer, reorganisatie, marketing, personeelszaken,
informatisering, publiciteit, automatisering, public relations en communicatie;
    •  ontwerpen, geven en organiseren van presentaties, opleidingen, lezingen, seminaries,
workshops, beurzen of andere evenementen;
    •  schrijven, tekenen, schilderen, publiceren en uitgeven van artikels, tijdschriften en boeken,
alsook het verstrekken van informatie via eender welk media;
    •  verhuren van roerende goederen;
    •  verlenen van bouwkundig advies;
    •  expertise inzake aannemingswerken;
    •  alle aannemingen van werken, verwerken van alle mogelijke materialen in diverse constructies,
binnen en buitenhuisinrichting;
    •  verwerven en aanhouden van participaties in andere vennootschappen;
    •  uitoefenen van mandaten van bestuur in andere vennootschappen;
    •  verstrekken van managementadviezen;
    •  beheer van roerende en onroerende goederen;
    •  bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren en verhuren van eigen onroerende goederen
alsmede alle toegelaten activiteiten van bouwpromotie;
    •  haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van
aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;
    •  verwerven en beheren van handelszaken;
    •  organisatie van trainingen inzake voormelde activiteiten;
    •  deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair doel hebben.
Zij  mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit: wijziging van de benaming van zaakvoerder(s) naar bestuurder(s).
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de
vennootschap, te weten de heer VAN MIERLOO Wouter, voornoemd, sinds 1 januari 2020
aangemerkt wordt als bestuurder.
8. Achtste besluit: machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap Accounting & Tax
Partners, te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1C, evenals aan haar bedienden, aangestelden of
lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen,
teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de
BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.
Notaris Caroline Goukens