Ondernemingsnr : 0656561326
Naam
(voluit) : GARAGE  &  AUTOHANDEL  BAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tipstraat 28
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
            Uit een proces-verbaal opgemaakt op 5 september 2024 door notaris Emile JAGENEAU, met
standplaats te Diepenbeek, elektronisch neergelegd ter griffie vóór registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap " GARAGE & AUTOHANDEL
BAS ", met adres van de zetel te 3740 Bilzen, Tipstraat 28, de volgende besluiten heeft genomen:
 
            1)  AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV)
            De vergadering stelt vast dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) sinds 1 januari 2020.
            In toepassing van artikel 39 §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om
de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            2)  VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
            Overeenkomstig artikel 39 §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast
dat met ingang van 1 januari 2020:
            - het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, omgevormd werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
            - het eventuele nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
            3)  OPHEFFING VAN DE STATUTAIRE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE
EIGENVERMOGENSREKENING      
            De vergadering besluit om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, deze om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening
en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
            Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat
pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan ná toepassing van
de solvabiliteits- en liquiditeitstest, overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 voormeld Wetboek.
            Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
           
            4)  WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN BETREFFENDE  HET BESTUUR EN
 DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, volgens het benoemingsbesluit,
overeenstemming artikel 5:79 van voormeld Wetboek. De vergadering besluit bijgevolg de
mogelijkheid te voorzien om een orgaan in te richten gelast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
            Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering de statutaire bepalingen inzake
de bestuursbevoegdheden en externe vertegenwoordigingsbevoegdheden van de vennootschap te
wijzigen, te herformuleren en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die door
de vergadering aangenomen werd.
            5)  WIJZIGING VAN DE STATUTEN
            De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
            -  deze in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten,
            -  deze aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en
            -  deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van voormeld Wetboek.
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
 
            TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
            ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"GARAGE  &  AUTOHANDEL  BAS".
            ARTIKEL 2 - ZETEL
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, filialen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
            ARTIKEL 3 - VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
            - algemeen onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, inclusief deze voor bijzondere
doeleinden;
            - carrosserie herstelling;
            - de uitbating van een werkplaats voor het onderhoud en voor herstelling van alle nieuwe en
tweedehandse motorvoertuigen en koetswerk;
            - werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen;
            - uitbating van pechverhelpingsdiensten;
            - de uitbating van een ophaaldienst van voertuigwrakken en de bewerkstelling van hun
volledige definitieve ontmanteling bij de beëindiging van hun gebruik;
            - de uitbating van garage en stalling van motorvoertuigen;
            - de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de verdeling en levering
van alle motorvoertuigen zoals personen- en vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
autobussen, enzovoort, zowel nieuwe als tweedehandse;
            - de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van onderdelen,
accessoires en wisselstukken van motorvoertuigen, inclusief tweedehands onderdelen;
            - de kleinhandel, de aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van motorbrandstoffen, omvattend
brandstoffen (inclusief LPG), smeer- en koelmiddelen, evenals alle aanverwante artikelen en
producten;
            - het verhuren van personenwagens, bedrijfsvoertuigen, mono volumes en minibusjes;
            - consulting op het gebied van beheer en management;
            - consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement;
            - het verlenen van diensten en adviezen aan bedrijven en personen zowel in België als in het
buitenland, in het algemeen, met betrekking tot bedrijfsbeheer, managementadvies, planning,
organisatie, logistiek, human resources, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
            - adviesbureau op het gebied van administratie, fiscale, sociale en financiële diensten;
            - het verlenen van bemiddeling en verstrekken van adviezen voor commerciële doeleinden,
als anderszins;
            - het uitvoeren van opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
            - het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
             - onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de verhuring, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de huur en verhuur, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met
inbegrip van de onroerende leasing;
            - het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen,
het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
            - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een(semi)-publiek rechterlijk statuut;
            - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
            Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of beleggingsadvies in
deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten terzake.
            - De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
            - tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
            - de verhuring van alle roerende installaties, uitrusting en materialen.
            Deze opsomming is niet beperkend.
            Zij kan eveneens bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere
vennootschappen of ondernemingen zijn.
            Zij kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, in
de meest ruime zin, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden,
hypothecaire of andere waarborgen of zekerheden verstrekken, onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelszaak.
            Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. In het algemeen kan de
vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, uit te breiden of
bevorderen, grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te
vergemakkelijken.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan
wettelijke en reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
            ARTIKEL 4 - DUUR
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
            TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            ARTIKEL 5 - AANDELEN - EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen
uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
            De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
 
            TITEL III : EFFECTEN - OVERDRACHT & OVERGANG VAN EFFECTEN
            ARTIKEL 8 - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - REGISTERS VAN
EFFECTEN OP NAAM
            De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en inschrijvingsrechten.
            Alle aandelen en andere effecten zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
            Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten
kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag
kennis nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
            Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm,
met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel of ander effect opgesplitst is in blote eigendom
en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in
het effectenregister op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register van de betrokken effecten. Aan de houders van effecten kunnen certificaten worden
afgegeven van deze inschrijvingen.
            ARTIKEL 9 - ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
            De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan
de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
            Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze effecten schorsen totdat
een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
            In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden alle aan het effect verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, met
inbegrip van de lidmaatschapsrechten en de vermogensrechten, tenzij de statuten, een testament of
een overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, anders bepalen.
 
            TITEL IV : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
            ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering en steeds door
haar afzetbaar. De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal, de duur van hun mandaat,
hun eventuele bezoldiging, hun bevoegdheden indien er meerdere bestuurders zijn, en in
voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
            De enige bestuurder kan ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de algemene
vergadering. Elk lid van het collegiaal bestuursorgaan kan ontslag nemen door een schriftelijke
kennisgeving aan het college. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat
de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
            ARTIKEL 12 - VOORZITTERSCHAP - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan. Het college kan onder de bestuurders een voorzitter benoemen. Bij
ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid door het college onder de aanwezige bestuurders of bij
gebreke daaraan, de oudste bestuurder.
            Het college vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van
2 bestuurders. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid,
herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt
door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
            Elke bestuurder die aan de vergadering van het college deelneemt of zich laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of
na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
            Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
            Elke bestuurder kan volmacht geven aan een andere bestuurder, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening (met inbegrip
van de elektronische handtekening) draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft ontvangen.
            ARTIKEL 13 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING - NOTULEN
            1) Het college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op
de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
            Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het college via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier
aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt
gehouden.
            Het communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, om deel te nemen aan
de beraadslaging, om vragen te stellen, en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
            2) De besluiten van het college worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
            3) Binnen de wettelijke grenzen, kunnen de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
            4) De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de
samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden
bijgehouden in een bijzonder register. Indien het bestuursorgaan daartoe besluit, mag dit register
worden gehouden in elektronische vorm.
            ARTIKEL 14 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN - DAGELIJKS BESTUUR
            1) Bestuursorgaan
            Het bestuursorgaan, te weten de enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan, is
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            2) Orgaan van dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder of aandeelhouder, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald
bij hun aanstelling. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel "directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging
en de omvang van hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van
dagelijks bestuur.
            3) Bijzondere lasthebbers
            Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van
dit bestuur, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer bepaalde rechtshandelingen of voor een
reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
            De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) ingeval van overdreven
volmacht.
            ARTIKEL 15 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN
            Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien in en buiten
rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die
afzonderlijk of gezamenlijk optreden volgens de benoemingsbesluiten van het bestuursorgaan.
            Binnen de perken van hun verleende volmacht is de vennootschap bovendien rechtsgeldig
verbonden door de bijzondere gevolmachtigden.
            Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
            ARTIKEL 16 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
            De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
            TITEL V : ALGEMENE VERGADERINGEN
            ARTIKEL 17 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde
uur.
            Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang
van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten.
            De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, evenals de agenda met de te behandelen
onderwerpen; zij worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            De personen die krachtens de wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of zich laten vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens aan verzaken
zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de
vergadering waarop zij niet aanwezig zijn.
            ARTIKEL 18 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, wat de aandeelhouders betreft,
om er hun stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende
voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn op datum van de
algemene vergadering in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen op datum van de
algemene vergadering niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen deelnemen aan de algemene vergadering doch slechts met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
            De bestuurders mogen steeds de algemene vergadering bijwonen. De commissaris woont de
algemene vergadering bij, wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem
opgemaakt verslag.
            ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERINGEN
            Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, die in zijn plaats zal stemmen.
            De volmachten moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, elektronische post of
enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat de handtekening van de
volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
            Daarenboven mag het bestuursorgaan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.
            Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            ARTIKEL 20 - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN
            1) Aanwezigheidslijst
            Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
            De aandeelhouders of hun volmachtdragers zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel
te nemen, de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats of adres
van de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoor-digen, te
ondertekenen.
            Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij niet heeft
deelgenomen aan deze algemene vergadering of was vertegenwoordigd.
            2) Samenstelling van het bureau
            De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste onder hen.
            Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan en kiest de vergadering, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
            3) Notulen van de algemene vergaderingen  
            De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden bijgehouden in een bijzonder
register. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in
elektronische vorm.
            De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
            Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, worden de kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden
ondertekend door één of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegd.
            ARTIKEL 21 - STEMRECHT - BERAADSLAGING - BESLUITVORMING
            1) Stemrecht
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
            2) Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit
die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
            3) Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in
de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
én met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist, kan de algemene vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
            Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een bijzondere meerderheid
vereist, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. De onthoudingen
en de nietige stemmen worden niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
            4) Eénparige en schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
            Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vormvereisten van de formulieren bepalen
en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.
            De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
            ARTIKEL 22 - DEELNAME OP AFSTAND AAN DE ALGEMENE VERGADERING EN
STEMMING OP AFSTAND VÓÓR DE VERGADERING
            1) DEELNEMING aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
            Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders en andere effectenhouders de mogelijkheid
bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders en andere
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
            Het bestuursorgaan bepaalt welke elektronisch communicatiemiddel wordt gebruikt, de
modaliteiten voor het gebruik ervan, alsmede de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van
de personen die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden gecontroleerd en de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            Het elektronische communicatiemiddel moet:
            - de aandeelhouders en de andere effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering, om deel te nemen aan de beraadslaging en om vragen te stellen, en
            - de aandeelhouders toelaten om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
            2) STEMMING op afstand vóór de vergadering
            Iedere aandeelhouder heeft het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door het bestuursorgaan ter
beschikking gesteld formulier, dat de volgende vermeldingen bevat:
            1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of het adres van de zetel;
            2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
            3° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
            4° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
            5° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden, de melding "ja", "neen" of "onthouding";
            6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische
handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
            Het bestuursorgaan bepaalt op welke wijze de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder die op afstand stemt via elektronische weg worden gecontroleerd.
            De vennootschap moet de formulieren voor de stemming per brief of langs elektronische weg
ten laatste ontvangen binnen de termijn vastgelegd in het formulier.
            Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
            Een aandeelhouder die op afstand heeft gestemd per brief of langs elektronische weg, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
            De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien
tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op
afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
            De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
            Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op
afstand uitgebrachte stemmen.
           
            TITEL VI : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
            ARTIKEL 24 - BOEKJAAR - JAARREKENING
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
            Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
            Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn
beleid, voor zover dit wettelijk verplicht is.
            ARTIKEL 25 - BESTEMMING VAN DE WINST - UITKERINGEN
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
            De algemene vergadering kan op elk ogenblik een tussentijds dividend toekennen over de
overgedragen winsten en/of de beschikbare reserves van de vennootschap zoals deze blijken uit de
laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de wettelijke
bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
            TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
            ARTIKEL 26 - ONTBINDING EN VEREFFENING 
            De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, of wordt ontbonden
in de gevallen bepaald door de wet.
            De ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits
naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen.
            ARTIKEL 27 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
wijze van vereffening en hun vergoeding te bepalen, mits naleving van de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
            De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
            ARTIKEL 28 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF 
            Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.
 
            6)  VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL
            De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Tipstraat 28.
            7)  ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS - HERBENOEMING ALS NIET-STATUTAIRE
BESTUURDERS
            Voor zoveel als nodig besluit de vergadering de huidige bestuurders (voorheen
"zaakvoerders" genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
            - de heer BAS Benny Florent Antoon, wonend te 3740 Bilzen, Tipstraat 26,
            - de heer BAS Bart, wonend te 3740 Bilzen, Koekoekstraat 10, en
            - de heer BAS Wim, wonend te 3740 Bilzen, Tipstraat 26.
            De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
            De eerstvolgende algemene vergadering besluit over de al dan niet bezoldiging van elk
bestuurder afzonderlijk.
            Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd, door iedere bestuurder afzonderlijk.
            8)  MACHTIGINGEN
            De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze vergadering
genomen besluiten uit te voeren, en aan de notaris om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
            Vervolgens verleent de vergadering bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"FINEKO HASSELT", met adres van de zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81 bus 3
(ondernemingsnummer BE 0876.200.109 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), alsmede aan haar
vertegenwoordigers, haar bedienden en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk op te treden
en met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of aanpassing bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register.
 
            Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
            VOOR   ONTLEDEND   UITTREKSEL            
            Emile JAGENEAU,  geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde  statuten.