Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AETERRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hekers 50
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Manuel VAN HOOF, notaris te Gent (tweede kanton), op 30
november 2020, neergelegd ter griffie vóór registratie, blijkt dat:
1. De heer MAES, Carl Maria Martha Jan, geboren te Antwerpen op tweeëntwintig november
negentienhonderd achtenzestig, ongehuwd, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat 131.
2. De heer MEERT, Mathias Nele Bernard, geboren te Gent op veertien september
negentienhonderd éénentachtig, echtgenoot van mevrouw VERTONGEN Marijke, wonende te 9052
Gent (Zwijnaarde), Hekers 50.
3. De heer VANDEN BERGHE, Kevin Dirk Jozef Philippe, geboren te Roeselare op zeventien
augustus negentienhonderd tachtig, echtgenoot van mevrouw CHYS Evelien Augusta, wonende te
8800 Roeselare, Oude Diksmuidsestraat 26.
4. De heer VANDEN BERGHE, Tim Geert Johan, geboren te Roeselare op zeven april
negentienhonderd tweeëntachtig, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Zalmstraat 91.
Een besloten vennootschap hebben opgericht onder de naam “AETERRA” met een
aanvangsvermogen van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000).
Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van driehonderd euro (€ 300) per stuk, als volgt:
1. De heer MAES Carl, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat 131, titularis van driehonderd
vijfenzeventig (375) aandelen, hetzij voor honderd twaalf duizend vijfhonderd euro (€ 112.500);
2. De heer MEERT Mathias, wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 50, titularis van
driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen, hetzij voor honderd twaalf duizend vijfhonderd euro (€
112.500);
3. De heer VANDEN BERGHE Kevin, wonende te 8800 Roeselare, Oude Diksmuidsestraat 26,
titularis van honderd vijfentwintig (125) aandelen, hetzij voor zevenendertigduizend vijfhonderd euro
(€ 37.500);
4. De heer VANDEN BERGHE Tim, wonende te 9000 Gent, Zalmstraat 91, titularis van honderd
vijfentwintig (125) aandelen, hetzij voor zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 37.500);
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën.
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AETERRA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij louter besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
0758953239
Luik B
eigen rekening:
Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing,
alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter en
bouwpromotor.
Voorts ook het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijvingen, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functie van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van
projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen,
afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop,
de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen
en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit.
Het beheren van een onroerend patrimonium (inclusief bedrijfsruimten) en het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in
huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen.
Al het vorige geldt zowel voor residentiële als niet residentiële projecten
De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Zij zal hiertoe alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren, zij
zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere
wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en
ontwikkeling ervan te bevorderen, of om haar voorwerp te verwezenlijken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen,. Het verrichten van geldleningen en het stellen van zakelijke of persoonlijke
waarborgen in het voordeel van derden. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle
rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke
zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij
belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren onder meer door deel te nemen
aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische ,
administratieve en financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag
onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en haar eventuele latere
wijzigingen.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
 
9.1 OVERDRACHT DOOR OVERLIJDEN
 
In geval van het overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen van de overleden
aandeelhouder verplicht de aandelen aanbieden aan de andere aandeelhouders en dit naar
evenredigheid van het totaal aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
In voorkomend geval zal de voorzitter van het bestuursorgaan binnen een termijn van 15 (vijftien)
dagen nadat hij kennis nam van het overlijden een kennisgeving richten aan zowel de erfgenamen
van de aandeelhouder, waarin hij hen wijst op het voorkooprecht dat ingevolge dit overlijden in
hoofde van de andere aandeelhouders is ontstaan, als aan de overige aandeelhouders waarin hij
hen uitnodigt hun voorkooprecht uit te oefenen.
Indien de overige aandeelhouders beslissen om hun voorkooprecht niet uit te oefenen, is de
overdracht aan de erfgenamen van het deel waarvoor het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend vrij.
 
 
De prijs waartegen de aandelen worden overgedragen wordt op een definitieve en bindende wijze
bepaald door een college bestaande uit een ‘erkend en gekwalificeerd’ onafhankelijke accountant
aangesteld door de erfgenamen en een ‘erkend en gekwalificeerd’ onafhankelijke accountant
aangesteld door de andere aandeelhouders die in onderling overleg door hen werd aangesteld. Bij
gebreke aan een unanieme beslissing door het college van accountants inzake de prijs en
modaliteiten, stelt het college van accountants in onderling overleg een derde onafhankelijk
accountant aan die op een definitieve wijze de prijs en modaliteiten zal vaststellen, met dien
verstande dat de prijs dezelfde dient te zijn ten aanzien van aandeelhouder en minimaal 1 EUR (één
euro) dient te bedragen. De aanstelling van de accountants door de erfgenamen en de andere
aandeelhouders gebeurt per kennisgeving aan de accountants binnen een termijn van 5 (vijf) dagen
na de in deze alinea bedoelde kennisgeving.
 
Het college van accountants zal binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na haar aanstelling de prijs
per aandeel bepalen en per kennisgeving ter kennis brengen van partijen. Indien het college van
accountants niet tot een akkoord komt, zal een derde onafhankelijk accountant binnen de 5 (vijf)
dagen na voormelde termijn worden aangesteld per kennisgeving door het college van accountants.
Luik B
De derde accountant zal binnen een termijn van 30 dagen na zijn aanstelling de prijs en modaliteiten
per aandeel bepalen en per kennisgeving ter kennis brengen aan partijen. De waardering zal
gebeuren op basis van de op dat ogenblik in de sector gebruikelijke waarderingsmethoden. De
kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht van de accountants zijn voor rekening van de
bij de overdracht betrokken partijen zoals door de accountants, in onderling overleg naar billijkheid
bepaald.
 
In voorkomend geval zullen de stemrechten verbonden aan de aandelen van de overleden
aandeelhouder gedurende 6 (zes) maanden vanaf de datum van het overlijden worden geschorst tot
aan de toegelaten overdracht overeenkomstig dit artikel.
Artikel 9.1 primeert op alle artikelen onder Artikel 9.
 
 
9.2 ONVERVREEMDBAARHEIDSCLAUSULE
Met het oog op het verzekeren van de stabiliteit van het aandeelhouderschap, het engagement van
de aandeelhouders en de groei van de vennootschap verbinden de aandeelhouders zich ertoe om
hun aandelen noch geheel noch gedeeltelijk te zullen overdragen gedurende een periode van 6 (zes)
jaar te rekenen vanaf de datum van oprichting van de vennootschap en in het algemeen, gedurende
dezelfde periode, niet te zullen meewerken aan enige verrichting die dergelijke overdracht van
aandelen tot gevolg kan hebben.
In afwijking hiervan, is het de aandeelhouders wel toegestaan aandelen over te dragen tijdens de
onvervreemdbaarheidstermijn, in onderstaande gevallen en dit volgens de daaraan gekoppelde
modaliteiten:
1) Aan andere aandeelhouders: De overdracht van alle of een deel van de aandelen ten voordele
van de andere aandeelhouders en dit naar evenredigheid van het totaal aantal aandelen dat elke
bestaande aandeelhouder bezit
2) Aan derden mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders: De
overdracht van alle of deel van de aandelen ten voordele van een derde mits uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van elke aandeelhouder.
Artikel 9.2 primeert op artikel 9.3.
 
9.3 OVERDRACHTEN NA DE ONVERVREEMDBAARHEIDSTERMIJN
Elke overdracht is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de andere aandeelhouders
naar evenredigheid van het totaal aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Dit voorkooprecht
zal door de aandeelhouders worden uitgewerkt in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
 
Na het respecteren van het voorkooprecht en de onvervreemdbaarheidstermijn vermeld in artikel 9.2
is de overdracht van de aandelen vrij
.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
De besluiten van het bestuursorgaan worden aangenomen met een gewone meerderheid van
stemmen behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies in welk geval
zij de unanieme goedkeuring (welke niet op onredelijke wijze zal weerhouden worden in functie van
het vennootschapsbelang) vereisen van het voltallige bestuursorgaan :
-De tussentijdse resultaten van de vennootschap;
-De jaarrekening van de vennootschap;
-Elk gepland investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap;
-Elk gepland investeringsproject van de vennootschap in materieel en immaterieel vast actief hoger
dan 50.000 EUR (individueel of gezamenlijk);
-Elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap;
-Het afsluiten van langlopende contracten waarvan de globale waarde hoger is dan 100.000 EUR
(individueel of gezamenlijk);of waarvan de duur langer is dan 5 jaar, met uitzondering van de verkoop
van software licentiecontracten voor wat betreft de duurtijd;
-Het toekennen interimdividenden;
Luik B
-Het formuleren van een voorstel aan de algemene vergadering van de vergoedingen van de
gedelegeerd bestuurder(s);
-Verplaatsen van de maatschappelijke zetel
-Geplande investeringsprojecten in onroerend goed van de vennootschap waarvan de globale
waarde hoger is dan 100.000 EUR(individueel of gezamenlijk);;
–De desinvesteringen van de vennootschap waarvan de globale waarde hoger is dan 100.000 EUR
(individueel of gezamenlijk);;
–voorstellen aan de algemene vergadering het kapitaal te verhogen, de vennootschap te ontbinden
en vereffenen, het doel te wijzigen;
–Elke verrichting van de vennootschap met één of meerdere partijen in de onderhavige
overeenkomst of met een vennootschap verbonden met één of meerdere partijen in de onderhavige
overeenkomst, waarvan de globale waarde hoger is dan 100.000 EUR (individueel of gezamenlijk);
–Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de vennootschap;
–Het bepalen van een nieuw business plan of het door voeren van wijzigingen aan het business plan
of het vastleggen van een nieuwe strategie;
–Het vastleggen van het jaarlijks budget en de meerjarenplannen;
–Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan 50.000 EUR (individueel of gezamenlijk);;
–Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
–Afsluiten van joint ventures of partnerships;
–Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
–Sluiten van structurele en/of lange-termijn samenwerkingsverbanden, en/of overeenkomsten
waarbij territoriale rechten worden toegestaan;
–Aangaan van financiële schulden boven 100.000 EUR (individueel of gezamenlijk);in zoverre niet
opgenomen in het formeel goedgekeurde jaarbudget;
–Human resources beleid (in het bijzonder benoeming, verloning en ontslag)
–De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het management van de vennootschap;
–Het toekennen van warrants of aandelenopties;
–Verhoging van het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap voor zoverre deze
bevoegdheid toekomt aan het bestuursorgaan;
–Het oprichten van een directiecomité en de benoeming en beëindiging van de leden ervan;
–De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de
gedelegeerd bestuurder c.q. algemeen directeur;
–Toestaan en/of aangaan van aandeelhoudersleningen, alsook het bepalen van de voorwaarden
ervan.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigd de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurders. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun mandaat”.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met unanimiteit van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Iedere aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten bijstaan door zijn advocaat of
accountant.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen waarbij door de wet, deze statuten of een eventueel bestaande
aandeelhoudersovereenkomst voorzien is in strengere voorwaarden, kan men enkel geldig
beraadslagen en besluiten indien 70% van de aandelen vertegenwoordigd zijn.
§6
Met uitzondering van de besluiten waarvoor krachtens de wet een bijzondere meerderheid is vereist,
worden alle besluiten in beginsel, en behoudens het hierna bepaalde, aangenomen met een gewone
meerderheid der stemmen. Echter, indien de beslissing betrekking heeft op één van de volgende
materies zal het besluit bovendien slechts kunnen worden aangenomen indien alle Aandeelhouders
aanwezig zijn en indien het wordt goedgekeurd (welke niet op onredelijke wijze zal weerhouden
worden in functie van het vennootschapsbelang) met unanimiteit:
 
– Enige wijziging aan de statuten;
– Het toekennen van een machtiging inzake het verhogen van het onbeschikbaar eigen vermogen
aan het bestuursorgaan en de hernieuwing ervan;
– De ontbinding van de vennootschap;
– Een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de vennootschap affecteert;
– Het organiseren van een verkoopproces van de vennootschap of beursnotering;
– Een verhoging of vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen;
– De opheffing of beperking van het voorkeurrecht, volgrecht en - plicht;
– De uitgifte van warranten of stock optieplannen;
– De benoeming, ontslag en vervanging van bestuurders.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
Luik B
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend eenentwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent, Hekers 50.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
a/ "WESTGATE SERVICES" Besloten Vennootschap, met zetel te Hovestraat 131, 2650 Edegem
(nummer BTW BE 0898.361.441) met als vast-vertegenwoordiger de heer MAES, Carl Maria Martha
Jan, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat 131.
Luik B
b/ "M & M CONSULTANCY" Besloten Vennootschap, met zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem),
Aaigemdorp 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
het nummer BTW BE 0875.659.778, met als vast-vertegenwoordiger de heer MEERT Mathias,
wonende te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 50.
c/ "UNIMONTIS" Besloten Vennootschap, met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 54,
ondernemingsnummer 0833.421.129, met als vast-vertegenwoordiger Kevin Vanden Berghe,
wonende te 8800 Roeselare, Oude Diksmuidsestraat 26
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
….
6. Volmachten
Titeca Accountancy nv te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Manuel VAN HOOF, notaris.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.