Nº d'entreprise : 0438 004 983
Nom
(en entier) : GENERICA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue des Celtes 20 à Etterbeek (1040 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Modification de l'objet-Modification des statuts-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GENERICA
», ayant son siège à Etterbeek (1040 Bruxelles), avenue des Celtes 20, inscrite au registre des personnes
morales (Bruxelles) sous le numéro 0438.004.983, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le quinze avril deux mil vingt-cinq, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification de l'objet de la société
a) Rapport de l'organe d'administration
L'assemblée prend connaissance du rapport de l'organe d'administration établi conformément à l'article 7:154
du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de l'objet de la société.
b) Modification de l'objet
Afin d'adapter l'objet à l'élargissement des activités de la société, l'assemblée décide de remplacer l'objet par
un nouveau texte, comme mentionné à la deuxième résolution.
Deuxième résolution : Modification des statuts
L'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts afin de le mettre en conformité avec la
résolution prise, comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en
participation :
La société peut accomplir toutes opérations quelconques directement ou indirectement liées à la restauration
en général (publique et collective), sauf pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, pays où la
restauration collective sera exclue, exception faite de ce qui concerne les études de promotion et les conseils.
Elle peut également consentir tous prêts à des sociétés ou personnes liées ou non, ou garantir tous prêts
consentis par des tiers, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l'exercice serait soumis à
des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et ou financiers.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,
la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. »
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.