Ondernemingsnr 0421.593.573
Naam
(voluit):	Constructie Industrie
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Hendekenstraat 1A
9960 Assenede
Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING - KAPITAALVERMINDERING -
KAPITAALVERHOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sirit-Niklaas op 15 december 2022, blijkt;
hetgeen volgt :
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN:
Er werd vastgesteld hetgeen volgt:
1) Kennisneming en bespreking van het gemeenschappelijk voorstel tot partiële splitsing opgesteld door dei
bestuursorganen van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen NV Constructie Industrie en;
¿BV Van der Plaetsen Immo op zevenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig overeenkomstig artikel 12:59;
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit voorstel werd respectievelijk op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent (voor de)
naamloze vennootschap Constructie Industrie), en de griffie van de Ondememingsrechtbank te Gent, afdeling
¿Dendermonde (voor de besloten vennootschap Van der Plaetsen Immo) neergelegd op één juli en vier juli;
tweeduizend tweeëntwintig, hetzij meer dan zes weken voor de algemene vergadering (artikel 12:59 laatste lid;
įvan het Wetboek van vennootschapper en verenigingen) en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch;
Staatsblad respectievelijk op elf juli tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22082622 voor de naamloze;
vennootschap Constructie Industrie en op twaalf juli tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22083379 voor;
de besloten vennootschap Van der Plaetsen Immo.
2) De aandeelhouders besloten uitdrukkelijk voorafgaandelijk vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel;
:12:65 en 12:61, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het
lopstellen van het verslag door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap zoals vereist door,
¡artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wanneer de aandelen van de nieuwe!
¡vennootschap aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap worden uitgegeven evenredig
aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.
3) De aandeelhouders besloten uitdrukkelijk voorafgaandelijk vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel
12:62 §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het
opstellen van een schriftelijk controleverslag over het voorstel tot partiële splitsing door een commissaris, een;
bedrijfsrevisor of door een extern accountant die de bestuurders hebben aangewezen, voorzien door artikel;
:12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wanneer de aandelen van de nieuwe;
'vennootschap aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap worden uitgegeven evenredig!
aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.
4) Afstand overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek var vennootschappen en verenigingen van de!
verplichtingen voorzien door artikel 12:61 en 12:64 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in
zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.
Artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt
dienaangaande : "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende
effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en
verwijst,	niet	12:64,	van	in	laatste	toepassing.	zover	dit	de	verslagen	naar
De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die
over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."
5) De besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas,
Plezantstraat 8b, vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, heeft op twee december
tweeduizend tweeëntwintig, een verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 en 5 :121 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura in de besloten vennootschap
Van der Plaetsen Immo ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Constructie Industrie,
waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben bekomen.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
"Besluit
Overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen
wij aan de buitengewone algemene vergadering van "VAN DER PLAETSEN IMMO" BV onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 juni 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hiema
beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op
datum van 27 juni 2022 onderzocht en hebben geen bijkomende bevindingen van materieel belang te melden
inzake:
- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- De toegepaste waardering;
- De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij
gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR
270.828,21, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze
voorkwam in de boekhouding van de te splitsen - inbrengende - vennootschap en vindt de weerhouden
methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 50 nieuwe aandelen van de vennootschap
"VAN DER PLAETSEN IMMO" BV, zonder vermelding van nominale waarde. De nieuw uit te geven aandelen
worden toegekend aan de enige huidige aandeelhouder van de inbrengende vennootschap "CONSTRUCTIE
INDUSTRIE" NV.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn
dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechter van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen er
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch
over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- De beschrijving er de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaanı is verantwoordelijk voor:
- De verantwoording van de uitgiftepremie;
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de akte wordt vermeld;
- Het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over
het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd opgesteld in toepassing van de artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader de voorgenomen partiële splitsing voorgesteld aan de
aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Sint-Niklaas op 2 december 2022,
Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BV
vertegenwoordigd door
Geert Van Hemelryck
Bedrijfsrevisor
(digitale handtekening) '
Het bestuursorgaan van de BV Van der Plaetsen Immo heeft op 2 december 2022 een bijzonder verslag
opgesteld, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
betrekking tot voormelde inbreng in natura.
6) Vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden hebben er zich geen belangrijke
wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.
7) Het splitsingsvoorstel werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (evenals het verslag
van de bedrijfsrevisor).
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN :
De vergadering vatte de agenda aan en nam na beraadslaging volgende beslissingen :
1. De vergadering besloot de notaris te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen
hiervoor genoemd.
De vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.
De vergadering besloot vervolgens een afschrift van het splitsingsvoorstel, en een afschrift van het verslag
van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan inzake de inbreng in natura (opgesteld overeenkomstig de
artikelen 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen) toe te vertrouwen aan de notaris.
2. Met eenparigheid van stemmen besloten de algemene vergaderingen uitdrukkelijk voorafgaandelijk
vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van de verplichting tot het opstellen van de omstandige schriftelijke verslagen door de bestuursorganen
voorzien door artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en vrijstelling te verlenen
en af te zien van de toepassing van de formaliteiten overeenkomstig artikel 12:64 var het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.
Artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepalen
dienaangaande : "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders var andere stemrechtverlerieride
effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en
12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.
De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die
over de deelneming aarı de splitsing moet besluiten."
De vergaderingen stelden wel vast dat overeenkomstig artikel 12:64 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel, alsmede de
jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van elk van de bij de partiële splitsing betrokken
vennootschappen, de verslagen van de bestuurders over de laatste drie boekjaren reeds meer dan een maand
ter inzage liggen op de zetels van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen.
De aandeelhouders verklaarden evenzeer reeds meer dan een maand kosteloos een afschrift te hebben
toegezonden gekregen van het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel.
3. Met eenparigheid van stemmen besloten de algemene vergaderingen van de aan de partiële splitsing
deelnemende vennootschappen uitdrukkelijk voorafgaandelijk vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel
12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de verplichting tot het
opstellen van de verslagen over het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel door de commissaris, hetzij
een bedrijfsrevisor of een extem accountant voorzien door artikel 12:62§1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
4. Uit de verklaring gedaan door de bestuurders van de aan de partiële splitsing deelnemende
vennootschappen overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt
dat er zich tusser de datum var opstelling van het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel er de datum
vanı huidige algemene vergaderingen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva
van het vermogen van de vennootschap.
5. De vergadering nam kennis van artikel 12:64 §2, laatste lid Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, wat verwijst naar andere stukken :
"Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere
stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."
Met eenparigheid vanı stemmen beslissen de algemene vergaderingen van de aan de partiële splitsing
deelnemende vennootschappen uitdrukkelijk voorafgaandelijk vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel
12:64 §2 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de verplichting tot het
opstellen van tussentijdse cijfers.
6. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder ontbinding noch vereffening
Met eenparigheid van stemmen besloten de algemene vergaderingen het aangekondigde
gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel te aanvaarden.
Zij besloten aldus met eenparigheid tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap Constructie
Industrie, zonder ontbinding noch vereffening van deze vennootschap, door overgang van een gedeelte van het
vermogen van de naamloze vennootschap Constructie Industrie met zowel de rechten als de verplichtingen aan
het gedeelte verbonden, naar de bestaande besloten verinootschap Van der Plaetsen Immo.
Het gedeelte van het vermogen zal overgaan naar de bestaande besloten vennootschap Var der Plaetsen
Immo volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel.
Bijgevolg zullen de voorwaarden voor de partiële splitsing luiden als volgt:
a. De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt:
Er wordt per aandeel van de naamloze vennootschap Constructie Industrie afgerond 0,01 nieuwe aandelen
van de besloten vennootschap Van der Plaetsen Immo toegekend.
Bijgevolg worden er aan de aandeelhouder van de inbrengende vennootschap Constructie Industrie, zijnde
de besloten vennootschap Van der Plaetsen Invest, vijftig (50) aandelen van de verkrijgende vennootschap Van
der Plaetsen Immo uitgereikt.
Er wordt geen opleg in geld betaald.
b. De datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op één januari
tweeduizend tweeëntwintig.
Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de partieel gesplitste vennootschap gedaan, komen, voor zover
zij betrekking hebben op de partieel afgesplitste vermogensbestanddelen, voor rekening van de verkrijgende
vennootschap, de besloten vennootschap Van der Plaetsen Immo, en de sindsdien verworven resultaten zullen,
eveneens voor zover zij betrekking hebben op de partieel afgesplitste vermogensbestanddelen, aldus in de ·
rekening van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.
c. De datum vanaf dewelke de aandelen van de verkrijgende vennootschap Van der Plaetsen Immo recht
geven te delen in de winst is bepaald op één januari tweeduizend tweeëntwintig.
d. De aandelen uitgereikt door de besloten vennootschap Van der Plaetsen Immo zullen door en order de
verantwoordelijkheid van de bestuurder van deze vennootschap worden ingeschreven.
Beschrijving van het overgedragen vermogen
De algemene vergaderingen besloten met eenparigheid van stemmen, met het oog op de hierna vermelde
inbreng in natura, de hierna bepaalde activa en passiva varı de naamloze vennootschap Constructie Industrie
over te dragen op de besloten vennootschap Van der Plaetsen Immo.
ACTIVA:
Totale activa: (rekening houdend met de netto-boekhoudkundige waarde per eenendertig december
tweeduizend eenentwintig): tweehonderd zeventigduizend achthonderd achtentwintig euro eenentwintig
eurocent (€270.828,21):
Vaste activa omvattende:
Materlële vaste activa: terreinen en gebouwen: tweehonderd zeventigduizend achthonderd achtentwintig
euro eenentwintig eurocent (€270.828,21)
PASSIVA:
Totale passiva: (rekening houdend met de netto-boekhoudkundige waarde per eenendertig december
tweeduizend eenentwintig): tweehonderd zeventigduizend	achthonderd achtentwintig euro eenentwintig
eurocent (€270.828,21):
Eigen vermogen omvattende:
Inbreng geplaatst kapitaal: achtenzestigduizend negenhonderd negenentachtig euro vijfenzestig eurocent
(€68.989,65)
Statutair onbeschikbare reserves: zesduizend achthonderd achtennegentig euro zesennegentig eurocent
(€6.898,96)
Belastingvrije reserves: zesduizend vijfhonderd zevenenveertig euro zeven eurocent (€6.547,07)
Overgedragen resultaat: honderd achtentachtigduizend driehonderd tweeënnegentig euro drieënvijftig
eurocent (€188.392,53)
Voor wat de verdere beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende
vennootschap wordt verwezen naar voorschreven gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel.
Niet-toegekende bestanddelen.
De algemene vergaderingen besloten met eenparigheid van stemmen dat alle niet geboekte, niet gekende
of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die eventueel later worden ontdekt,
waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de besloten vennootschap
Van der Plaetsen Immo of binnen de naamloze vennootschap Constructie Industrie zijn gebleven, worden
verondersteld in de naamloze vennootschap Constructie Industrie te zijn gebleven, tenzij deze
vermogensbestanddelen ondubbelzinnig verband houden met de partieel afgesplitste vermogensbestanddelen,
in welk geval zij zullen toekomen aan de verkrijgende vennootschap Van der Plaetsen Immo.
7. De algemene vergaderingen van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen besloten,
ieder afzonderlijk, met eenparigheid van stemmen - om in uitvoering van de voorgaande beslissingen - het
eigen vermogen van de besloten vennootschap Van der Plaetsen Immo te verhogen met tweehonderd
zeventigduizend achthonderd achtentwintig euro eenentwintig eurocent (€270.828,21), door het creëren van
vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde.
Deze aandelen, gelijk aan de thans bestaande, nemen deel in de winst vanaf één januari tweeduizend
tweeëntwintig. Zij zijn volledig geplaatst en zullen worden afbetaald in natura.
Zij zullen toegekend worden aan de aandeelhouder van de naamloze vennootschap Constructie Industrie,
op de wijze als hierboven gezegd.
Inbreng in natura.
De vergaderingen besloten dat de verhoging van het eigen vermogen van de besloten vennootschap Van
der Plaetsen Immo wordt verwezenlijkt door de inbreng in natura van het hiervoor beschreven vermogen van de
naamloze vennootschap Constructie Industrie, met een netto boekhoudkundige inbrengwaarde van
tweehonderd zeventigduizend achthonderd achtentwintig euro eenentwintig eurocent (€270.828,21) bevattende:
BESCHRIJVING VAN HET GOED.
GEMEENTE ASSENEDE - eerste afdeling
Een industrieel complex met afhangen en grond gelegen aan de Hendekenstraat en Hendekenstraat 3+,
volgens titels gekadastreerd sectie E, nummers 1661/M en 1661/N voor een grootte van zesduizend honderd
vierenvijftig vierkante meter en sectie E, nummer 1662/R voor een grootte van tweeduizend vijfhonderd
zesenveertig vierkante meter of voor een totale grootte van achtduizend zevenhonderd vierkante meter, thans
ten kadaster bekend sectie E, nummers 1661PP0000, 1662SP0000 en 1661MP0000 voor een respectievelijke
grootte van zesduizend negenhonderd vijfennegentig vierkante meter, duizend vijfhonderd tweeëntachtig
vierkante meter en honderd drieëntwintig vierkante meter of een totale grootte van achtduizend zevenhonderd
vierkante meter.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering artikel 5 van de statuten van
de besloten vennootschap Van der Plaetsen Immo aan te passen aan de voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van artikel 5 voortaan luidt als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zesendertig (236) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
9. De algemene vergaderingen stelden met eenparigheid vast dat, ingevolge de overdracht van voormeld
gedeelte van het vermogen, zijnde de activa en passiva zoals hiervoor beschreven, het kapitaal van de
naamloze vennootschap Constructie Industrie bedragende honderd vierentwintigduizend euro (€124.000,00)
verminderd is met achtenzestigduizend negenhonderd negenentachtig euro vijfenzestig eurocent (€68.989,65),
en dat het thans vijfenvijftigduizend en tien euro vijfendertig eurocent (€55.010,35) bedraagt.
10. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap Constructie Industrie besloot, met
eenparigheid van stemmen het kapitaal van de naamloze vennootschap Constructie Industrie te verhogen met
zesduizend vierhonderd negenentachtig euro vijfenzestig eurocent (€6.489,65), om het te brengen van
vijfenvijftigduizend en tien euro vijfendertig eurocent (€55.010,35) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€61.500,00).
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder nieuwe inbrengen en zonder nieuwe aandelen te
creëren, doch door incorporatie bij het kapitaal van een opname van de beschikbare reserves voor een bedrag
van zesduizend vierhonderd negenentachtig euro vijfenzestig eurocent (€6.489,65).
11. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Constructie Industrie volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen.
1) Vorm - naam : De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam:
Constructle Industrie.
2) Zetel: de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het maken en monteren van alle industriële constructies van beginstadium tot volledige afwerking, het
plaatsen van dakconstructies, luifels en dergelijke, tot volledige afwerking, het uitoefenen van de ijzer- en
metaalhandel, de in- en uitvoer van de nodige materialen, het verwerken van en de verkoop van afgewerkte
producten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
gemeenschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp
nastreven, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
4) Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde
per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/ vijfduizendste deel van het kapitaal.
6) Aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7) Overdracht van aandelen:
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of de
erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft
der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de stemrechten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januar en eindigt op eenendertig december
van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst - reserves - vereffening/verdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
10) Bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die
gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal
bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
11) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van
de maand mei om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
12. De vergaderingen verleenden aan notaris Raf Van der Veken alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de naamloze vennootschap Constructie Industrie en de besloten vennootschap Van der
Plaetsen Immo op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbanken, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
13. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven
- Voor de naamloze vennootschap Constructie Industrie te 9960 Assenede, Hendekenstraat 1 bus A;
- Voor de besloten vennootschap Van der Plaetsen Immo te 9250 Waasmunster, Donkerputstraat 25.
14. De algemene vergadering gaf machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande
beslissingen.
15. De vergadering verklaarde volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap Finvision Waasland te
9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b, ondernemingsnummer 0889.706.368, teneinde het nodige te doen voor de
formaliteiten inzake ondernemingsloket, aanvraag van vergunningen, btw-nummer en alle andere noodzakelijke
administratieve verplichtingen.
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Raf Van der Veken
Tegelijk met deze neergelegd: expeditie van de akte houdende statutenwijziging, verslag van de
bedrijfsrevisor, verslag van de bestuurders en de gecoördineerde statuten.