Ondernemingsnr : 0459013205
Naam
(voluit) : FINANSURA
(verkort) : FINANSURA
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 125 bus 1
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 17 april 2025, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering de tekst van
artikel 4 van de statuten te schrappen en integraal te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de activiteit van tussenpersoon of agent of makelaar inzake verzekeringen;
- de uitoefening van de activiteit van tussenpersoon of agent of makelaar inzake financiële en
kredietverrichtingen;
- het verlenen van administratieve adviezen en diensten en, als bemiddelaar voor personen en/of
vennootschappen die door de F.S.M.A. hiervoor vergund zijn, van financiële adviezen en diensten.
- verstrekken van juridisch en fiscaal advies;
- het verwerven, vervreemden, beheren en verhuren van onroerende goederen;
- makelaar en/of commissionair zijn inzake onroerende goederen;
- het oprichten, aan- en verkopen van onroerende goederen;
- het nemen, beheren en afstoten van participaties in vennootschappen;
- het verwerven, vervreemden en beheren van licentierechten en patenten;
- het in exploitatie geven van goederen, welke tot haar patrimonium behoren;
- het aangaan van alle leningen op korte en/of lange termijn met inbegrip van obligatieleningen en
voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs eventueel zakelijke panden;
- het organiseren van opleidingssessies en vormingen met betrekking tot de hiervoor genoemde
activiteiten;
- het verrichten van alle mogelijke handelingen inzake handelsagentuur in de meest ruime betekenis,
met inbegrip van alle handelingen die daarop rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben of daartoe bevorderlijk zijn.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Tweede besluit
De vergadering besluit de heer OP DE BEECK Jan en de heer SYMONS David, statutaire
bestuurders, op hun verzoek, ontslag te verlenen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijgevolg luidt artikel 10 van de statuten voortaan als volgt:
“ARTIKEL 10. Bestuurder(s) - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of ver-trekvergoeding.
In geval van overlijden of fysieke onbekwaamheid die het uitoefenen van een bestuursmandaat
(statutair of niet-statutair) langdurig verhindert, treedt de echtgeno(o)t(e) van de betrokken
bestuurder in diens rechten en plichten.”
Derde Besluit
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de heer OP DE BEECK Jan en de heer
SYMONS David als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, die dit aanvaarden en die
verklaren niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
De comparanten erkennen te zijn ingelicht door de notaris dat hij ingevolge de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij de benoeming van
een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en
dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder
een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is op 1 augustus 2023 bevat thans enkel
de strafrechtelijke bestuursverboden sinds 1 augustus 2023, en werd door de ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurders geraadpleegd op 20 maart 2025. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Op vraag van de notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk) bestuursverbod, verklaren de
heer OP DE BEECK Jan en de heer SYMONS David dat op hen geen bestuursverbod van
toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
Vierde Besluit
De vergadering geeft de notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).