Ondernemingsnr : 0752681002
Naam
(voluit) : HYPERFOX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestsestraat 28
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“HYPERFOX”, met maatschappelijke zetel te 3470 Kortenaken, Diestsestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Leuven, onder ondernemingsnummer 0752.681.002, opgesteld door
notaris Kathleen Denruyter te Glabbeek op 23 februari 2021, blijkt dat de volgende beslissingen
werden genomen:
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen.
De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan de dato 11 december 2020, overeenkomstig artikel 5:84 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist in navolging hiervan om het voorwerp zoals bepaald in artikel 3 van
de statuten aan te vullen met volgende activiteiten:
- De uitbating van een bloemenwinkel, onder meer omvattend de aan- en verkoop van alle bloemen
en planten en hun accessoires alsmede het maken van alle bloemstukken en decoraties;
- Alle leveringen, omvattend zowel verkopen als verhuringen, van bloemen, bloemstukken en planten
zowel aan particulieren als aan bedrijven;
- Het aanbieden van bloemstukken op maat via verzending of via een webshop;
- Verkoop en levering van bereide vleeswaren en vleesproducten;
- Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten;
- Vervaardiging van producten op basis van vlees (charcuteriewaren): worst, salami, witte pens,
bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, patés, galantines, rillette, gekookte ham, enz.;
- Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers;
- Het uitbaten van een slagerij zowel vast als bij gelegenheid,
- Permanent of niet permanent uitbaten van een eigen of niet-eigen slagerij.
In navolging van voorgaande beslissing, zal artikel 3 thans luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Consultancy, dienstverlening en onderaanneming inzake enterprise architectuur (EA), informatieen
communicatietechnologie (ICT), informatica en automatisering, computers en computersystemen,
software, hardware, programma’s en gebruiksklare systemen, systeembeheer en
gegevensverwerking, webdesign en webtoepassingen, applicaties, domeinnamen, hosting en
internetservices, communicatie, telefonie en multimedia, grafisch ontwerp, design en
productontwikkeling, geïntegreerde elektronische dienstverlening, integrale kwaliteitszorg, diverse
zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen, projectmanagement, programma management en change
management;
- Analyse, design, ontwikkeling en verkoop van software;
Luik B
- De promotie, aankoop, verkoop, verhuur, leasing en terbeschikkingstelling van ICT-infrastructuur en
ICT-toepassingen, zoals hard- en software, computer- en telecommateriaal, (rand)apparatuur,
systemen, knowhow, netwerken en aanverwante producten en systemen;
- Consultancy en dienstverlening inzake algemeen, commercieel, strategisch, financieel en
administratief management, technisch management, productmanagement, PR, publiciteit en
marketing, management, bedrijfsvoering en beheer;
- Consultancy en dienstverlening inzake human resources, organisatie design, aanwerving, selectie,
outplacement, executive search en headhunting en evaluatie van EA- en ICT-specialisten, alsook
opvolging van dienstverleners en binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, het ter
beschikking stellen van personeel en medewerkers en dit op alle gebied;
- Optreden als technologiepartner, solution provider en/of resources provider voor ICT en het
organiseren van bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en begeleiden en adviseren in dit
verband;
- Het uitbaten van een studiebureau voor het uitvoeren van technische studies, audits en expertises,
het geven van advies op het vlak van volgende domeinen: ICT-toepassingen, automatisatie, retail,
industriële organisatie en systeemontwikkeling, enz;
- Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen, opleidingen en leerbegeleiding;
- Het geven van seminaries en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van
literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen;
- Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende
en aanverwante dienstverlening; concept-analyse en probleemoplossing voor diverse toepassingen;
- Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening;
- Het organiseren van evenementen;
- Het organiseren van reizen, congressen en beurzen;
- Het verhuren en leasen van schepen, het vervoer van personen over binnenwateren, zee- en
kustwateren.
- Het verhuren en exploiteren van residentieel en niet-residentieel onroerende goederen.
- De vennootschap mag alle prestaties leveren van commerciële, industriële en financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.  Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen
alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De uitbating van een bloemenwinkel, onder meer omvattend de aan- en verkoop van alle bloemen
en planten en hun accessoires alsmede het maken van alle bloemstukken en decoraties;
- Alle leveringen, omvattend zowel verkopen als verhuringen, van bloemen, bloemstukken en planten
zowel aan particulieren als aan bedrijven;
- Het aanbieden van bloemstukken op maat via verzending of via een webshop;
- Verkoop en levering van bereide vleeswaren en vleesproducten;
- Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten;
- Vervaardiging van producten op basis van vlees (charcuteriewaren): worst, salami, witte pens,
bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, patés, galantines, rillette, gekookte ham, enz.;
- Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers/beenhouwers;
- Het uitbaten van een slagerij zowel vast als bij gelegenheid,
- Permanent of niet permanent uitbaten van een eigen of niet-eigen slagerij.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of
mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire
benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die
door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
Luik B
doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de
vennootschap.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Kathleen Denruyter.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.