Ondernemingsnr : 0413202677
Naam
(voluit) : SPANBETON HOLLEVOET CHARLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keibergstraat 89
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op negen november
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SPANBETON HOLLEVOET
CHARLES, met zetel te 8820 Torhout, Keibergstraat 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister 
Gent afdeling Oostende onder nummer 0413.202.677, B.T.W. nummer BE 0413.202.677.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“SPANBETON HOLLEVOET CHARLES”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden te doen :
- het vervaardigen van producten in spanbeton;
- de aan- en verkoop van bouwmaterialen en betonproducten en de voortbrenging ervan;
- de vervaardiging en ter plaatse levering van stortklare beton;
- het bouwen, de aankoop en verkoop, onderhoud en verhuring van alle onroerende goederen;
- alle aannemerswerk van vloerbekleding, sanitair, elektriciteit, schrijnwerk, met inbegrip van
betonwerken, plakwerken, wegeniswerken;
- het beheer van onroerende goederen, overnemen en overlaten van handelszaken of het
bemiddelen ervan en in het algemeen alle verrichtingen die met immobiliën en handelszaken
verband houden;
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting lotissering,
uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even
welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van
alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het oprichten of doen oprichten, het bouwen of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of
bouwwerken;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden;
- alle aannemingen van private of openbare gebouwen;
- het beheer (syndic) van alle onroerende goederen;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen,
maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat
in verband staat met haar voorwerp, dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDENTIENDUIZEND EURO
(110.000,00 EUR). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op naam of
gedematerialiseerd.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen
zijn. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of
onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders door de algemene vergadering benoemd
voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De algemene vergadering is
bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een
bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt
beëindigd. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
de algemene vergadering bevoegd is. De enige bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. Indien er een collegiaal
bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door
één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend of door twee bestuurders, gezamenlijk
handelend. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur. 
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Het bestuursorgaan mag eisen in de
bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten: - de
eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle
dagen vóór de vergadering; - de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen vóór
de vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen
deel te nemen. Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op
één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun
houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste
bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn
aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. De aanwending
van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel
in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet
op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen,
hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
3. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Keibergstraat
89.
4. De vergadering besluit daarop te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een
periode verstrijkende na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en achtentwintig : a)
de heer SPRIET Walter, wonende te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 168, en b) mevrouw
HOLLEVOET Nancy, wonende te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 168. Zij ver¬klaren allen de
opdracht te aanvaarden, onder de bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel
die zich hierte¬gen verzet.
De raad van bestuur is hierna onmiddellijk samengekomen en stelt aan als gedelegeerd bestuurders
voor een termijn verstrijkende na de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en
achtentwintig (duur van het respectievelijk mandaat als bestuurder) : a) de heer SPRIET Walter,
wonende te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 168, en b) mevrouw HOLLEVOET Nancy, wonende
te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 168. Zij ver¬klaren allen de opdracht te aanvaarden, onder de
bevesti¬ging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hierte¬gen verzet.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, aan de CVBA VANDELANOTTE
ACCOUNTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, evenals haar bestuurders, bedienden en
alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.