Ondernemingsnr : 0456 746 076
Naam
(voluit) : PHARMAHOLD LB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1982 Zemst, Driesstraat 117
Onderwerp akte : Verklaring eenhoofdigheid in toepassing van artikel 2:8, §4 WVV - Ontslag
en benoeming bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
- Zetelverplaatsing - Volmacht
A. De verklaring van eenhoofdigheid opgemaakt in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd neergelegd.
B. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 4 april
2025.
De enige aandeelhouder, optredend in haar hoedanigheid van algemene vergadering van voormelde
vennootschap, neemt de volgende beslissingen:
1. De enige aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van:
-Caroline Boers, wonende te 1982 Elewijt, Driesstraat 117 en dit met ingang van 4 april 2025.
-Steven Boers, wonende te 1933 Sterrebeek, Akkerwindeweg 7 en dit met ingang van 4 april 2025.
2. De vergadering beslist tot benoeming als bestuurder van:
-BRUVACO NV, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling) 0442.609.911 en dit met ingang van 4 april 2025. Voormelde bestuurder heeft Frank
Tans, wonende te 3720 Kortessem, Printhagendreef 4, aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit mandaat; en
-IMMO PLAN MANAGEMENT NV, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188,
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0448.212.056 en dit met ingang van 4 april 2025. Voormelde
bestuurder heeft Anny Christiaens, wonende te 3720 Kortessem, Printhagendreef 4, aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is voor onbepaalde duur.
Zij zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat.
3. De enige aandeelhouder beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants &
Belastingadviseurs BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, 0468.055.484 RPR Gent afdeling
Dendermonde, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en
neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissing(en) in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
C. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 4 april 2025.
1.De vergadering verwijst naar het ontslag van Steven Boers als bestuurder van de vennootschap met
ingang van 4 april 2025 en stelt vast dat ingevolge voormeld ontslag ook zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder met ingang van 4 april 2025 tot een einde is gekomen. Voor zoveel als nodig bevestigt zij het ontslag
als gedelegeerd bestuurder van Steven Boers en dit met ingang van 4 april 2025.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
2.De vergadering beslist om met ingang van 4 april 2025 volgende bestuurder te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap:
BRUVACO NV, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, RPR Brussel
(Nederlandstalige afdeling) 0442.609.911, vast vertegenwoordigd door Frank Tans, wonende te 3720
Kortessem, Printhagendreef 4.
Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang zij in functie blijft als bestuurder.
Dit mandaat is niet bezoldigd.
3.Conform artikel 2 van de statuten en conform artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de raad van bestuur om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 4 april 2025 te
verplaatsen van 1982 Zemst, Driesstraat 117 naar 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188.
Ingevolge voormelde beslissing zal ook het adres van de vestigingseenheid overeenkomstig gewijzigd worden.
4.De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants &
Belastingadviseurs BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, 0468.055.484 RPR Gent afdeling
Dendermonde, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en
neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
BRUVACO NV
Gedelegeerd bestuurder
met Frank Tans
als vaste vertegenwoordiger