Ondernemingsnr : 0449199080
Naam
(voluit) : De Smedt Geert
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 22
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 13 november 2024, aangeboden ter
registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "De Smedt Geert", met zetel gevestigd te 9240 Zele, Vaartstraat 22, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0449.199.080,
opgericht blijkens akte verleden voor meester Patrick Lemmerling, destijds notaris te Zele, op 12
januari 1993, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari daarna, onder
nummer 1993-02-03/160, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte
verleden voor meester Arne Ryssaert, notaris te Zele, op 31 oktober 2024, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 november daarna, onder nummer 24442115, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:
1. Eerste besluit: rechtzetting ingevolge materiële vergissing.
De tegenwoordige algemene vergadering verklaart dat aan nagemelde besluiten twee tot en met vier
(2 t.e.m. 4) genomen blijkens de buitengewone algemene vergadering gehouden voor
ondergetekende notaris Arne Ryssaert, de dato 31 oktober 2024, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 7 november daarna, onder nummer 24442115, houdende verscheidene
statutenwijzigingen, door een materiële vergissing in de oorspronkelijke akte geen tijdsbepaling werd
gekoppeld, hetzij de uitwerking vanaf 1 januari 2025, waar dit nochtans van meet af aan de
bedoeling was.
De tegenwoordige algemene vergadering bevestigt bijgevolg dat de statutenwijzigingen ingevolge
gezegde besluiten twee tot en met vier (2 t.e.m. 4) genomen blijkens de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor ondergetekende notaris Arne Ryssaert, de dato 31 oktober 2024, slechts
uitwerking zullen hebben vanaf 1 januari 2025, zoals initieel bedoeld, en dus geen onmiddellijke
uitwerking hebben vanaf voormelde buitengewone algemene vergadering.
De besluiten twee tot en met vier (2 t.e.m. 4) genomen blijkens de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor ondergetekende notaris Arne Ryssaert, de dato 31 oktober 2024,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 november daarna, onder nummer
24442115, dienen bijgevolg als volgt gelezen te worden:
“2. Tweede besluit: informatieverstrekking en mededelingen aan KBC Verzekeringen NV.
De algemene vergadering beslist dat bij volgende beslissingen en/of wijzigingen KBC Verzekeringen
NV dient te worden geïnformeerd (vanaf 1 januari 2025):
- bij wijziging van de naam van de vennootschap;
- bij wijziging/verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
- of bij wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist dat volgende beslissingen en/of wijzigingen dienen te worden
meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV (vanaf 1 januari 2025):
- wijzigingen aan het register van aandeelhouders;
- elke voordracht tot bestuurder (voorafgaande mededeling);
- en alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap. 
De algemene vergadering beslist diengevolge de statuten te wijzigen door schrapping van de
artikelen 1, 2, 3, 8, 10 en 22, en aanname van de nieuwe artikelen als volgt en dit met ingang vanaf 1
januari 2025:
Artikel 1 wordt vervangen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “De Smedt Geert”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de naam van de
vennootschap.”
Artikel 2 wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de zetel van de
vennootschap.”
Artikel 3 wordt vervangen zoals vermeld in het derde besluit, verder vermeld.
Artikel 8 wordt vervangen als volgt:
“Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten en zal de vruchtgebruiker alle
rechten, inbegrepen het stemrecht kunnen uitoefenen.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Eventuele wijzigingen aan het register van de aandeelhouders worden meegedeeld aan KBC
Verzekeringen NV.”
Artikel 10 wordt vervangen zoals vermeld in het vierde besluit, verder vermeld.
Artikel 22 wordt vervangen als volgt:
“Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap moeten worden meegedeeld aan KBC
Verzekeringen NV.”
3. Derde besluit: wijziging voorwerp (vanaf 1 januari 2025).
- Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het bijzonder
verslag van de bestuurder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de vooropgestelde
wijziging aan het voorwerp;
Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier bijgevoegd.
- Wijziging voorwerp:
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen door opheffing
van de bestaande voorwerpsomschrijving en aanname van het volgend nieuw voorwerp, ter
vervanging, en dit met ingang vanaf 1 januari 2025:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstellingen:
- Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsdistributie als verzekeringssubagent en dit onder de
verantwoordelijkheid van verzekeringsagent BOON & HEYNINCK besloten vennootschap, met zetel
te 9160 Lokeren, Martelarenlaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, onder het nummer 0870.021.407.
- Het beheer van het ingebracht en ingekocht vermogen, met inbegrip van de wederbelegging der
fondsen, die eruit voortvloeien.
De vennootschap is gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien
moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.”
- De algemene vergadering beslist diengevolge het artikel 3 van de statuten te wijzigen, door het
schrappen van de huidige voorwerpsomschrijving en aanname van een volledig nieuwe
voorwerpsomschrijving, met ingang vanaf 1 januari 2025, als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstellingen:
- Het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsdistributie als verzekeringssubagent en dit onder de
verantwoordelijkheid van verzekeringsagent BOON & HEYNINCK besloten vennootschap, met zetel
te 9160 Lokeren, Martelarenlaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, onder het nummer 0870.021.407.
- Het beheer van het ingebracht en ingekocht vermogen, met inbegrip van de wederbelegging der
fondsen, die eruit voortvloeien.
De vennootschap is gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien
moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.
KBC Verzekeringen NV dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.”
4. Vierde besluit: Wijziging van de regels omtrent het bestuursorgaan met ingang vanaf 1 januari
2025.
De algemene vergadering beslist dat de bestuurders van de vennootschap natuurlijke personen en
aandeelhouders moeten zijn die (samen) steeds minimum 75% van de aandelen moeten bezitten,
dewelke minimum 75% van de stemrechten verlenen.
- De algemene vergadering beslist diengevolge het artikel 10 van de statuten te wijzigen, door het
schrappen van de huidige regeling en aanname van een nieuwe regeling omtrent het
bestuursorgaan, en dit met ingang vanaf 1 januari 2025, als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders moeten samen
steeds minimum 75% van de aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke voordracht tot bestuurder dient vooraf te worden meegedeeld aan KBC Verzekeringen NV””
2. Tweede besluit: volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via de website: https://statuten.notaris.be.
 
Voor ontledend uittreksel,
Arne Ryssaert,
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte statutenwijziging
- coördinatie van de statuten