Ondernemingsnr : 0578865712
Naam
(voluit) : Claudine De Meulemeester
(verkort) : CDM Consult
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sijselestraat 85
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris François-Xavier Willems, te Brugge (tweede
kanton), op 20 juli 2022, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van “Claudine De Meulemeester”, afgekort “CDM Consult”, besloten vennootschap,
opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij
authentieke akte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck, destijds te Oostende, op 24 januari
2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari daarna, onder
nummer 15301659; en sedert de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap, met zetel te
8730 Beernem (Oedelem), Sijselestraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Brugge, onder nummer 0578.865.712, met éénparigheid van de stemmen besloten heeft:
(1) tot bijkomende inbreng door de enige aandeelhouder van een bedrag van tweeënzeventigduizend
vierhonderdnegenennegentig euro (€ 72.499,00) in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De
inbreng werd volledig volstort.
(2) tot bijkomende inbreng van een bedrag tweeënzeventigduizend vierhonderdnegenennegentig
euro (€ 72.499,00) in geld, met de uitgifte van honderd nieuwe aandelen, overeenkomstig artikel 5:
120 WVV.
Tot verzaking aan de opmaak door het bestuursorgaan van het verslag dat de uitgifteprijs van de
nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten beschrijft.
Voor zoveel als nodig, verklaart Mevrouw Claudine De Meulemeester, overeenkomstig artikel 5:130
WVV, afstand te hebben gedaan van haar voorkeurrecht op de inschrijving van nieuwe aandelen,
behoudens voor de inschrijving op één (1) nieuw aandeel, en zij verklaart akkoord te gaan met het
voorstel tot inschrijving op negenennegentig (99) nieuwe aandelen door de Heer LAUWERS Eric
René Jozef, geboren te Etterbeek op 14 mei 1969, wonende te 9200 Dendermonde,
Lambroeckstraat 93. Niet gehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd.
Mevrouw Claudine De Meulemeester, voornoemd, verklaart vervolgens in te schrijven op de
bijkomende inbreng in geld, voor een bedrag van zevenhonderdvijfentwintig euro (€ 725,00), welk
bedrag volledig werd geplaatst in geld en integraal volstort, en waarvoor haar één (1) aandeel
worden toegekend, die zal genieten van dezelfde vermogens- en lidmaatschapsrechten als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
De Heer Eric Lauwers, voornoemd, verklaart vervolgens in te schrijven op de bijkomende inbreng in
geld, voor een bedrag van eenenzeventigduizend zevenhonderdvijfenzeventig euro (€ 71.775,00),
welk bedrag volledig werd geplaatst in geld en integraal volstort, en waarvoor hem negenennegentig
(99) aandelen worden toegekend, die ieder zullen genieten van dezelfde vermogens- en
lidmaatschapsrechten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze bijkomende inbreng van
zevenhonderdvijfentwintig euro (€ 725,00) euro en van eenenzeventigduizend
Luik B
zevenhonderdvijfenzeventig euro (€ 71.775,00) zal worden geboekt op de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De inbreng werd volledig volstort.
(3) tot vaststelling dat de bijkomende inbreng volledig werd verwezenlijkt en dat de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening werd verhoogd tot honderdvijfenveertigduizend euro (€
145.000,00), thans vertegenwoordigd door 200 aandelen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen
dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
invrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare vermogensrekening bedraagt honderdvijfenveertigduizend euro (€
145.000,00).”
(4) om de huidige niet-statutaire bestuurder, te weten Mevrouw Claudine De Meulemeester,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie. De algemene vergadering verleent volledige en
algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk Mevrouw Claudine De Meulemeester, voornoemd, te
herbenoemen als statutair bestuurder, voor een onbepaalde termijn. Mevrouw Claudine De
Meulemeester is hier aanwezig, zij aanvaardt en verklaart dat er geen reden is die zich verzet tegen
haar aanstelling.
Is tussengekomen: de Heer LAUWERS Eric, voornoemd.
Welke wordt aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.
De Heer Eric Lauwers is hier aanwezig, hij aanvaardt en verklaart dat er geen reden is die zich
verzet tegen zijn aanstelling.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen
dat artikel 11 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerde accountants /gecertificeerde belastingadviseurs en/of personen die in een andere
lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door
het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de
ledenberoepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van
de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Wanneer er maar één bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze
bestuurder de hoedanigheid van gecertificeerde accountants / gecertificeerde belastingadviseurs
hebben.
Werd benoemd tot enig bestuurder van de vennootschap:
Mevrouw DE MEULEMEESTER Claudine, geboren te Brugge op 28 april 1972, wonende te 8370
Beernem, Sijselestraat 85.
Ingeval evenwel van overlijden van Mevrouw Claudine De Meulemeester zal zij van rechtswege
worden opgevolgd als enig statutair bestuurder, door de Heer LAUWERS Eric René Jozef, geboren
te Etterbeek op 14 mei 1969, wonende te 9200 Dendermonde, Lambroeckstraat 93.”
(5) dat het adres van de zetel met ingang vanaf 1 oktober 2022 verplaatst wordt naar 9290 Berlare,
Cleylandt 7, doch verklaart dit niet in de statuten op te nemen.
(6) Machtiging:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen;
- aan het notariskantoor Filip Maertens & François-Xavier Willems om de nodige formaliteiten te
Luik B
vervullen met het oog op de neerlegging van onder meer onderhavige akte op de zetel van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap, en te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- De expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering de dato 20
juli 2022;
- de gecoördineerde tekst der statuten.