Ondernemingsnr : BE 0751.807.507
Naam
(voluit) : eLogisticsjob
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 9
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - ONTSLAG
BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor notaris Truus Jaspers te Heusden-Zolder, op 27 november 2024, "Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 12 december 2024 (12-12-2024)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0021257 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€
50,00) De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene van de besloten vennootschap "eLogisticsjob", met
zetel te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 9, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Mechelen en met ondernemingsnummer 0751.807.507 en BTW nummer BTW BE0751.807.507 met unanimiteit
besloten heeft wat volgt:
1. Kennisname verslaggeving in het kader van de ontbinding en invereffeningstelling van de
Vennootschap conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
a. Verantwoordingsverslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgenomen ontbinding; bij dit verslag
werd een samenvattende staat gevoegd over de activa en passiva van de Vennootschap.
b. Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan over voormelde staat van activa
en passiva.
De algemene vergadering neemt voorafgaandelijk kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de
dato 10 oktober 2024, opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31 augustus 2024.
Zij neemt tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten VGD Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling
onder nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, de dato 22 november 2024,
dat werd opgemaakt over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"9. BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap eLogisticsjob over de daarbij gevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige
ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 24 september 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap eLogisticsjob BV
om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de besloten vennootschap eLogisticsjob, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel
met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuiteit per 31 augustus 2024 met een
balanstotaal van 11.458,32 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap eLogisticsjob BV, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de
bedrijfsrevisor".
We formuleren een voorbehoud met betrekking tot eventuele verplichtingen die op datum van onderhavig verslag
niet waren gekend of konden worden ingeschat.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde
werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 31
augustus 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de
nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling van de schulden ten aanzien derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald om te voldoen aan
alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 22 november 2024
Jurgen Lelie
(handtekening)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Jurgen Lelie
Bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen en staat van actief en passief en ontslaan de voorzitter
de voorlezing ervan.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met éénparigheid van stemmen integraal goed.
Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de
bedrijfsrevisor, zullen samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier op
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
De algemene vergadering stelt vast dat, op basis van de conclusies van de voornoemde bedrijfsrevisor, de
schulden tegenover de aandeelhouder of derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De algemene vergadering kan aldus rechtsgeldig
beslissen tot de ontbinding en vereffening in één akte.
De algemene vergadering beslist vervolgens met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
teruggenomen.
3. Goedkeuring over de rekeningen betreffende het lopende boekjaar hetwelk loopt van 1 januari 2024 tot
27 november 2024.
De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het lopende boekjaar goed, hetwelk loopt vanaf 1 januari
2024 tot en met heden, zijnde 27 november 2024 en besluit de winst/verlies de volgende bestemming te geven:
Te bestemmen verlies van het boekjaar: - 3.519,05 EUR
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar: - 15.250,50 EUR
Over te dragen verlies: - 18.769,55 EUR
Het bestuursorgaan bevestigt dat deze jaarrekening werd samengesteld aan de hand van de door hem verstrekte
verantwoordingsstukken. De algemene vergadering verleent daarom kwijting aan de accountant van de
vennootschap voor de correcte samenstelling ervan.)
4. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De aandeelhouders, alhier aanwezig als gezegd, beslissen, ingevolge het voorgaande besluit, de vereffening
onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Boeken en bescheiden
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de boeken en bescheiden van de
Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende een termijn van vijf (5) jaar op volgende adres:
2800 Mechelen, Hanswijkstraat 9.
Consignatie van gelden
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers.
Onroerend goed
De algemene vergadering verklaart dat er geen onroerend goed toebehoort aan de vennootschap.
5. Ontslag en kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het bestuursorgaan te ontslaan en dit met
ingang vanaf heden, te weten:
- de Heer HENSMANS Bernard, wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 9;
- Mevrouw ENGELEN Karin, wonende te 2800 Mechelen, Hanswijkstraat 9.
Mevrouw ENGELEN Karin, voornoemd ( ... ), die dit ontslag uitdrukkelijk aanvaardt.
De Heer HENSMANS Bernard, voornoemd, heeft zijn ontslag uitdrukkelijk aanvaard ingevolge onderhands
ondertekend document de dato 26 november 2024.
De algemene vergadering beslist volledige en algehele kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurders voor
het vervullen van hun opdracht en zonder enig voorbehoud of beperking voor zijn beheer van de Vennootschap.
6. Bijzondere volmachten.
Voor zover als nodig wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
medewerkers van de besloten vennootschap Finvision Waregem, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55
bus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0697.752.870, elk
met de macht om alleen te handelen, alsmede aan haar vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers,
teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijzigingen en schrapping te vorderen van de inschrijving van de
Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Alle voormelde beslissingen worden genomen met unanimiteit der stemmen.
Voor gelijkluidend uittreksel,
Truus Jaspers, notaris
Tegelijk hier neergelegd:
- Uitgifte van voormelde akte;
- Verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief
- Verslag van de bedrijfsrevisor.