Ondernemingsnr : 0685428328
Naam
(voluit) : Isolstar Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 94 bus 201
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Isolstar Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 - 201, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
(...)
Conclusies van de commissaris
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 19 december 2019, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", te
1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, luiden letterlijk als
volgt:
"De inbreng in natura voor een bedrag van € 4.650.000 door Isoland S.à r.l., tot kapitaalverhoging
van de naamloze vennootschap Isolstar Holding ("de Vennootschap"), bestaat uit de inbreng van een
schuldvordering. Naar aanleiding van de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met €
419.880 en zal het saldo ten bedrage van € 4.230.120 worden geboekt als uitgiftepremie.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek
van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuldbevrijdend
karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke
wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de
fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden
toegekend, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 419.880 nieuwe aandelen van de Vennootschap,
zonder vermelding van nominale waarde.
Luik B
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gent, 19 december 2019
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Lieve Cornelis
Vennoot*
Handelend in naam van een BVBA".
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met vierhonderd
negentienduizend achthonderdtachtig euro (€ 419.880,00), om het van dertien miljoen achthonderd
zesenzeventigduizend euro (€ 13.876.000,00) te brengen op veertien miljoen tweehonderd
vijfennegentigduizend achthonderdtachtig euro (€ 14.295.880,00), door uitgifte van vierhonderd
negentienduizend achthonderd tachtig (419.880) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
vennootschap "ISOLAND", aandeelhouder voornoemd, van een zekere, vaststaande en opeisbare
schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in
het verslag van de commissaris.
Uitgiftepremie
Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvordering vier miljoen
zeshonderdvijftigduizend euro (€ 4.650.000,00) bedraagt, wordt een bedrag van vier miljoen
tweehonderd dertigduizend honderdtwintig euro (€ 4.230.120,00) geboekt op een onbeschikbare
rekening "Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie wordt volledig gestort.
TWEEDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Tussenkomst - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Is vervolgens tussengekomen de vennootschap "ISOLAND", aandeelhouder voornoemd, die
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de
Vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft
ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de
commissaris.
Na deze uiteenzetting verklaart de vennootschap "ISOLAND", voornoemd, deze schuldvordering ten
belope van vier miljoen zeshonderdvijftigduizend euro (€ 4.650.000,00) in de Vennootschap in te
brengen waarvan vierhonderd negentienduizend achthonderdtachtig euro (€ 419.880,00) wordt
toegekend aan kapitaal en vier miljoen tweehonderd dertigduizend honderdtwintig euro (€
4.230.120,00) aan uitgiftepremie.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de vennootschap "ISOLAND", voornoemd, die aanvaardt, de vierhonderd
negentienduizend achthonderd tachtig (419.880) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
VIERDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde vier miljoen tweehonderd
dertigduizend honderdtwintig euro (€ 4.230.120,00), te boeken op een onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen
worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen
gesteld voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien miljoen tweehonderd vijfennegentigduizend
achthonderdtachtig euro (€ 14.295.880,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertien miljoen tweehonderd vijfennegentigduizend
achthonderdtachtig (14.295.880) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.".
ZESDE BESLISSING: Wijziging artikel 2 van de statuten
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan
te passen.
Luik B
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen
door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94
- 201.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de
commissaris)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris