Ondernemingsnr : 0444698478
Naam
(voluit) : Dr A.M. Van Ermen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bollenberg(LUB) 110
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Jean Michel Bosmans te Heverlee (Leuven) op
1 oktober 2019, dat is samengekomen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Dr. A.M. Van Ermen", met zetel te 3210 Lubbeek, Bollenberg 110, ingeschreven in het RPR te
Leuven met ondernemingsnummer 0444.698.478, en met eenparigheid de volgende beslissingen
werden genomen:
Eerste beslissing: Uiteenzetting kapitaalvermindering
De algemene vergadering zet uiteen dat deze kapitaalvermindering wordt aangegaan in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
Dienaangaande werd er een bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 december 2013
waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bedrag van € 262
675,54.
Vervolgens werd een algemene vergadering gehouden op 27 december 2013 voor notaris Jean
Halflants te Lubbeek om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan 90 ten honderd van het
tussentijds dividend, zijnde € 236 407,99 om het kapitaal van € 18 592,01 daadwerkelijk op € 255
000,00 te brengen. De overige 10 ten honderd, zijnde € 26.267,55 werd aangewend voor de betaling
van de roerende voorheffing.
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zou verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij niet gepaard zou gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing: kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van €
236 407,99, teneinde het te brengen van € 255 000,00 op € 18 592,01 en zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van € 236 407,99 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op € 18 592,01.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 (BVBA) van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Luik B
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing: wijziging der statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten te wijzigen.
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen: “Het kapitaal wordt vastgesteld op
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (€ 18 592,01), verdeeld in
tweehonderdvijftig (250) aandelen met een nominale waarde van vierenzeventig euro zevenendertig
eurocent (€ 74,37), zonder dat het patiëntenbestand in rekening gebracht wordt.“.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing: toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing: volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Derhaeg, Janssen & Hermans, te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 408, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Zesde beslissing: volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan het notariskantoor Bosmans & Brusselmans alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean Michel Bosmans
notaris