Ondernemingsnr : 0439 040 212
Naam
(voluit) : VAN GOETHEM
(verkort) .
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : FRILINGLEI 106, 2930 BRASSCHAAT
Onderwerp akte : TURBOLIQUIDATIE
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te Antwerpen,
op eenendertig maart tweeduizendvijfentwintig, ter registratie aangeboden op het KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de besloten vennootschap VAN GOETHEM met zetel te 2930
Brasschaat, Frilinglei 106, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer
0439.040.212, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen, op 27 november 1989,
bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 21 december nadien, onder nummer *1989-12-
21/171*, waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot heden.
OPENING VERGADERING - SAMENSTELLING BUREAU
De vergadering wordt geopend om 16.00 uur onder voorzitterschap van de heer STEENACKERS, Casimir
Armand Claudette Jaak, nagemeld.
Hij is tevens secretaris.
Gelet op het gering aantal deelnemers, wordt geen stemopnemer aangeduid.
DEELNEMERSLIJST
a). Mevrouw VAN GOETHEM, Dana, wonende te 6244 Scottsbrook (Australië), Boyupbrook Kojonup Road
3628.
Houder van 250 aandelen.
b). Mevrouw VAN GOETHEM, Marilie, wonende te Frilinglei 106, 2930 Brasschaat.
Houder van 250 aandelen.
c). Mevrouw VAN GOETHEM, Linde Florence, wonende te 1056KP Amsterdam (Nederland), Geuzenkade
79.
Houder van 250 aandelen.
Comparanten sub a, b en c tezamen houders der 750 aandelen, of de totaliteit van de aandelen van de
vennootschap.
VOLMACHT - VERZAKING OPROEPINGSFORMALITEIT.
a). Mevrouw VAN GOETHEM, Dana, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer
STEENACKERS, Casimir Armand Claudette Jaak, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 maart 2025,
hieraan gehecht.
Bij gedagtekende verklaring de dato 27 maart 2025, verzaakte voormelde mevrouw VAN GOETHEM, Dana,
aan de te volbrengen formaliteiten inzake de oproeping der aandeelhouders voor onderhavige buitengewone
algemene vergadering, waardoor haar vertegenwoordiging als regelmatig beschouwd dient te worden.
b). Mevrouw VAN GOETHEM, Marilie, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer
STEENACKERS, Casimir Armand Claudette Jaak, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 maart 2025,
hieraan gehecht.
Bij gedagtekende verklaring de dato 27 maart 2025, verzaakte voormelde mevrouw VAN GOETHEM,
Marilie, aan de te volbrengen formaliteiten inzake de oproeping der aandeelhouders voor onderhavige
buitengewone algemene vergadering, waardoor haar vertegenwoordiging als regelmatig beschouwd dient te
worden.
c). Mevrouw VAN GOETHEM, Linde, voornoemd, wordt alhier vertegenwoordigd door de heer
STEENACKERS, Casimir Armand Claudette Jaak, ingevolge onderhandse volmacht de dato 27 maart 2025,
hieraan gehecht.
Bij gedagtekende verklaring de dato 27 maart 2025, verzaakte voormelde mevrouw VAN GOETHEM, Linde,
aan de te volbrengen formaliteiten inzake de oproeping der aandeelhouders en bestuurders voor onderhavige
buitengewone algemene vergadering, waardoor haar vertegenwoordiging als regelmatig beschouwd dient te
worden .-
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumerterende notar s hetzi; van ce persololateni
Beraadslaging en besluiten
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
VERSLAGEN
a). De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder waarin deze het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op
31 december 2024.
b). Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van Van den Abbeele & Partners gecertificeerde accountants,
vertegenwoordigd door Luc Van den Abbeele, de dato 28 maart 2025, over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap VAN GOETHEM BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31/12/2024 met een
balanstotaal van € 168.819,86 en eigen vermogen van € -48.484,97 een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap VAN GOETHEM BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de
ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn
verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de gecertificeerd accountant".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vereiste bevestigingen
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan, bevestigen wij dat op datum van ons verslag
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva:
·ofwel zijn terugbetaald
·ofwel dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
·ofwel dat er een schriftelijk akkoord bestaat tot instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld
in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waardoor de terugbetaling
of consignatie niet vereist is.
Overige aangelegenheden
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie. Hierdoor is
de administratieve organisatie en interne controle beperkt, waardoor beheersmaatregelen ontbreken die de
volledigheid van kosten en schulden
waarborgen. Wij kunnen ons dan ook niet uitspreken over de volledigheid van kosten en schulden.
Verder kunnen wij ons niet uitspreken over eventuele latente fiscale en sociale schulden die zouden kunnen
voortvloeien uit een controle van de overheid. Volgens het bestuursorgaan zal er geen roerende voorheffing op
liquidatieboni verschuldigd
zijn naar aanleiding van de sluiting van de vereffening.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren."
ONTBINDING
a). DE BESTUURDER VERKLAART :
a.1). dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name op 31
december 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2). dat voormelde staat van activa en passiva schulden ten aanzien van derden vermeldt. Uit het verslag
van de bedrijfsrevisor blijkt dat de schulden ondertussen betaald werden of dat de schuldeisers schriftelijk
hebben bevestigd dat zij instemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen waardoor de terugbetaling of consignatie niet vereist is.
a.3). te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te
stellen, de bestuurders overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaars zullen worden beschouwd.
b). De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c). De vergadering stelt vast dat:
1º geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze te voldoen
geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3º alle aandeelhouders bij vertegenwoordiging aanwezig zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te
kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld
zijn.
d). Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e). Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap
te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VEREFFENING
a. De bestuurder verklaart dat:
(i) na (gedeeltelijke) aanzuivering van de schulden van de vennootschap, er geen resterend actief is welke
door de aandeelhouders kan worden teruggenomen;
(ii) de aandelhouders aanvaarden dat het resterende gedeelte van hun gebeurlijke schuldvordering ten
aanzien van de vennootschap niet meer verhaalbaar is.
b. De vergadering bevestigt dat, overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, er geen resterend actief is welke door haar kan worden teruggenomen.
c. De vergadering stelt vast dat de vereffening sluit met een negatief eigen vermogen ten bedrage van
achtenveertigduizend vierhonderdvierentachtig euro zevenennegentig cent (48.484,47 €).
EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden de bestuurder van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag als bestuurders van de
vennootschap van mevrouw VAN GOETHEM, Linde, voormeld.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het door hem tot op heden gevoerde bestuur.
SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste vijf jaar worden
bewaard te 2930 Brasschaat, Frilinglei 106.
VOLMACHT KBO EN BTW
De vergadering stelt aan als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie: FILOTAX BV, te 2020
Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 162, vertegenwoordigd door Jean-Louis Verhaert, aan wie de macht is
gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar
registratie als BTW-belastingplichtige.
STEMMING
Voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS
Tegelijk hiermee neergelegd :
-Een vooreensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering ;
- Verslag bestuursorgaan ;
- Interne balans ;
- Controleverslag ;
- Verzaking buitengewone algemene vergadering.