Ondernemingsnr : 0886837742
Naam
(voluit) : VABELDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 608
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op
23 december 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VABELDA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 608,
ondernemingsnummer 0886.837.742, RPR Gent (afdeling Kortrijk), gehouden op datum van 23
december 2024, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING TERMINOLOGIE
De vergadering besluit om in artikel 10 van de statuten de term “statutair onbeschikbaar eigen
vermogen” te wijzigen naar “beschikbaar eigen vermogen”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN EN INTERNE
BESTUURSBEVOEGDHEID – BENOEMING OPVOLGEND BESTUURDERS
De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat er bij het benoemen
van twee of meer bestuurders een college van bestuurders ontstaat, alsook dat er een regeling met
betrekking tot opvolgend bestuur wordt opgenomen in de statuten van de vennootschap, zoals hierna
bepaald in de tekst van de te vervangen artikelen.
De vergadering besluit om de heer Didier KERCKHOF, wonende te 8000 Brugge, Rolweg 60, en
mevrouw Dorine KERCKHOF, wonende te 8800 Roeselare, Dadizeleleenstraat 2, te benoemen als
opvolgende bestuurder van de vennootschap.
De heer KERCKHOF Didier en mevrouw KERCKHOF Dorine, beiden voornoemd, verklaren voor
zoveel als nodig het mandaat van opvolgend bestuurder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat, uitgesproken door
een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
In het kader van het voorgaande, besluit de vergadering om artikel 11 en 13 van de statuten van de
vennootschap te schrappen en te vervangen door:
“ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
11.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
11.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met unanimiteit van stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering, mits een besluit met
unanimiteit van stemmen, het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
11.3. Statutaire bestuurder - Bestuurder-opvolger
De heer Danny KERCKHOF, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg 27 is als enige statutaire
bestuurder van de vennootschap benoemd.
De benoeming en het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist
een statutenwijziging, met unanimiteit van stemmen.
Bestuurder-opvolger
In geval van (i) overlijden of onbekwaamverklaring van de voornoemde statutaire bestuurder en (ii)
mevrouw Demi KERCKHOF, wonende te 8800 Roeselare, Ieperseweg 27, de leeftijd van 30 jaar nog
niet heeft bereikt, zal de statutair bestuurder van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd
worden door de heer Didier KERCKHOF, wonende te 8000 Brugge, Rolweg 60, en mevrouw Dorine
KERCKHOF, wonende te 8800 Roeselare, Dadidzeleleenstraat 2.”
En
“ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. 
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2) verschillende personen
kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door enerzijds haar enige
bestuurder alleen handelend, en anderzijds in het geval van benoeming van twee of meer
bestuurders door de meerderheid van het college van bestuurders of 2 bestuurders, gezamenlijk
handelend.
In het kader van het voorgaande, besluit de vergadering om artikel 14 van de statuten van de
vennootschap te schrappen en te vervangen door:
“ARTIKEL.14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, zijn twee bestuurders samen optredend, bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.”
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING BEPALINGEN ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit dat de beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een
gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de volgende beslissingen dewelke enkel
kunnen genomen worden met unanimiteit van stemmen op een vergadering waarop alle
stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn:
- beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een
bijzondere meerderheid vereisen (in het bijzonder beslissingen tot het wijzigen van de statuten);
- het ontslag en de benoeming van (niet-) statutaire bestuurders en/of bestuurder-opvolgers;
- alle mogelijke vormen van uitkeringen (onder andere, doch niet beperkt tot dividenden, vrijstelling
van volstortingsplicht…).
In het kader van voormeld beslissing, besluit de vergadering om artikel 25 van de statuten van de
vennootschap te schrappen en te vervangen door:
“ARTIKEL 25. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID –
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
25.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen.
25.2. Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens de volgende beslissingen waarvoor unanimiteit van de stemmen vereist is op
een vergadering waarop alle stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd
zijn:
- beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere
meerderheid vereisen (in het bijzonder beslissingen tot het wijzigen van de statuten);
- het ontslag en de benoeming van (niet-) statutaire bestuurders en/of bestuurder-opvolgers;
- alle mogelijke vormen van uitkeringen (onder andere, doch niet beperkt tot dividenden, vrijstelling
van volstortingsplicht…).
Een onthouding wordt niet meegerekend.”
VIJFDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020
Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
4/ De heer Stef GOOSSENS;
5/ Mevrouw Anne-Sophie BOELENS.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 23 december 2024;
- Gecoördineerde statuten.