Ondernemingsnr : 0840291006
Naam
(voluit) : BELTRIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 298
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 13/03/2023 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “BELTRIMMO”, gevestigd te 9810 Nazareth, Steenweg 298, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Ontslag statutair zaakvoerder/herbenoeming tot statutair bestuurder - kwijting
Beslissing om mevrouw Rita Vanaken, wonende te 9810 Nazareth, Steenweg 298 te ontslaan als
statutair zaakvoerder en te herbenoemen als statutair bestuurder.
Kwijting
B/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BELTRIMMO ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van
onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, met
uitzondering van activiteiten waarvoor een vestigingsattest als makelaar vereist is, alsmede
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
- het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
- in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en geldplaatsingen,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatie-studies, expertises, technische
Luik B
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- het waarnemen en uitoefenen van alle bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten.
Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk
betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke
andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die van die aard zijn om de uitbreiding of
ontwikkeling ervan te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Rita Vanaken, wonende te
9810 Nazareth, Steenweg 298.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. ontslag en kwijting van de zaakvoerder/bestuurder; benoeming bestuurder;
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Karen Vermaerke, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Mevrouw Karen Vermaerke verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
5. adres van de zetel;
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Steenweg 298.
DERDE BESLISSING : VOLMACHT
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap VANOFISC, met zetel
te 9810 Nazareth, Steenweg 36 en ieder van zijn aangestelden, die beschikken over het recht van
substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen
via een ondernemingsloket te vervullen, EStox.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Delphine Coorevits, geassocieerd notaris te Gent, Drongen.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift, gecoördineerde statuten