Ondernemingsnr : 0440947746
Naam
(voluit) : BAKKERIJ K. ENGELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat(ITE) 58
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 8
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
Bakkerij K. Engels de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen (‘onbeschikbare inbrengen’ en
‘statutair onbeschikbare reserves’).
Mevrouw Vanhorenbeek Lidwina werd benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering van 9
juni 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 23085435.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft op 9 juni 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder nummer 23085435, besloten om de heer Engels Kris te ontslaan als bestuurder
met ingang vanaf 1 juli 2023.
Krachtens artikel 13 van de statuten is/was de heer Engels Kris statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit vervolgens om haar besluit van 9 juni 2023 te bevestigen en om
vervolgens de statuten aan dit besluit aan te passen zoals hierna vermeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging aan haar voorwerp, luidende
als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Bakkerij K. Engels.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van bakkerijgrondstoffen en bakkerijmachines,
biscuiteriemachines en aanverwante in het bakkerijbedrijf;
- de productie en verkoop van brood en banket, chocolade, biscuits, confiserieartikelen, ijsroom en al
wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt;
- de uitbating van tearoom, ijssalon, snackbar en horecazaken in het algemeen;
- de kleinhandel in algemene voedingswaren en vleeswaren;
- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er zorg voor
dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien het collegiaal bestuursorgaan uit slechts
twee bestuurders bestaat, dienen zij beide aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een ander bestuurder en mits
de volmacht blijkt uit een geschreven stuk. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-
genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten
heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval
het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel
is verworpen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door het collegiaal bestuursorgaan, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
maandag van augustus om twintig uur.
Artikel 17
Het boekjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgend kalenderjaar.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 2223 Heist-op-den-Berg (Itegem), Schoolstraat 58. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.