Ondernemingsnr : 0758601960
Naam
(voluit) : SYNIMMO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 2
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 12 mei 2023 blijkt dat de volgende
beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT: Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te wijzigen in «Terre Invest».
De algemene vergadering beslist artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar 9280 LEBBEKE,
Brusselsesteenweg 309.
DERDE BESLUIT: Wijziging maatschappelijk boekjaar
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar zal
aanvangen op één april om te eindigen op ééndertig maart van het daaropvolgend jaar.
Ter uitzondering zal het huidig boekjaar, hetwelk is aangevangen op 1 januari 2023 eindigen op 31
maart 2024.
De algemene vergadering beslist artikel 21 van de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT: Wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit dat de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst plaats zal hebben op
één september om 19 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben in 2024.
De algemene vergadering beslist artikel 15 van de statuten in die zin aan te passen.
VIJFDE BESLUIT: Ontslag bestuurders – Kwijting – Benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde de Heer Johan CHRISTIAENS,
voornoemd, en Mevrouw Christel CLAUS, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist te benoemen als nieuwe bestuurder: de besloten vennootschap
BAMOFISC, met zetel te 9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 301, RPR Gent, afdeling Dendermonde,
nummer 0811.368.673, met als haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Bart MOENS, wonende te
9280 Lebbeke, Brusselsesteenweg 309.
ZESDE BESLUIT: Opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmachten
De bestuurder verleent aan B&F Consult, met kantoor te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 299, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de
formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en desgevallend bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of
wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten
alsook een elektronisch effectenregister aan te leggen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
BIJLAGEN: afschrift akte-wijziging; gecoördineerde statuten
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris