N° d'entreprise : 0871549849
Nom
(en entier) : SUDEXQUIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Zénobe Gramme 23 bte A
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
L'an deux mil vingt et un
Le trente et un mai
Devant le notaire Simon WETS résidant à Schaerbeek, exerçant sa fonction dans la société
anonyme "Benjamin Wets & Simon Wets, notaires associés" à Schaerbeek (1030 Bruxelles)
boulevard Auguste Reyers, 41 boîte 7
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
"SUDEXQUIS" dont le siège social est établi à Wavre (1300) avenue Zénobe Gramme, 23A, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro 0871.549.849.
Constituée par acte du notaire David Hollanders de Ouderaen à Leuven le 18 janvier 2005, publié
aux annexes du moniteur belge du 8 février suivant sous le numéro 05023777, modifiée par acte du
notaire David Hollanders de Ouderaen à Leuven le 23 janvier 2013, publié aux annexes du moniteur
belge du 25 mars suivant sous le numéro 13047636, et par acte du notaire Simon Wets à
Schaerbeek le 31 janvier 2020, publié aux annexes du moniteur belge du 17 février suivant sous le
numéro 26330.
Laquelle a adopté les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Tous les actionnaires renoncent, chacun individuellement, en ce qui concerne les présentes
augmentations du capital, à l'exercice du droit de préférence, nonobstant les dispositions de l’article
6 des statuts et des articles 7:188 à 7:194 du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 520.000 € pour le porter de 704.000 € à
1.224.000 € par la création de 3.220 actions, sans désignation de valeur nominale, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.
TROISIEME RESOLUTION
L'augmentation de capital est présentement souscrite comme suit :
…
La présente souscription au capital a été entièrement libérée et, conformément à l'article 7:195 du
Code des sociétés et des associations, la somme de 520.000 € a été préalablement à la présente
augmentation du capital et ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt remise au notaire soussigné,
déposée par versement au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque Belfius.
QUATRIEME RESOLUTION
Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation du
capital est intégralement souscrite, que les 3.220 actions nouvelles sont libérées à concurrence de
520.000 € et que le capital social est effectivement porté à 1.224.000 € représenté par 7.580 actions
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/1.708ème de l'avoir social.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital est fixé à un million deux cent vingt-quatre mille euros (1.224.000 €).
Il est représenté par sept mille cinq cent quatre-vingt (7.580) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 7.580, représentant chacune 1/7.580ème du
Volet B
capital social, entièrement libérées."
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour la mise en concordance des
statuts et l'exécution des résolutions qui précèdent.
Les membres du bureau déclarent que le notaire les a entièrement informés sur leurs droits,
obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels ils sont intervenus et qu’il les a
conseillés en toute impartialité.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été votées successivement à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures
Pour extrait analytique conforme
(sé) notaire Simon Wets