guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0897265143
Nom
(en entier) : AAXE - NET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 124
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le 10/12/2024
SE SONT REUNIS
Tous les actionnaires de la société à responsabilité limitée AAXE-NET.
PREAMBULE
L'assemblée prend acte que le procès-verbal du 18 septembre 2023 publié aux annexes du Moniteur
belge du 26 septembre suivant contient une erreur matérielle concernant le renouvellement des
mandats des administrateurs.
DELIBERATION - RESOLUTIONS
Les actionnaires prennent, à l'unanimité, les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Démissions et nomination d'administrateurs : Rectification d'une erreur
matérielle.               
L’assemblée générale prend acte de la démission la fonction de l'administrateur suivant, et ce avec
effet au 1er août 2023 :
- Madame HAMBYE Emmanuelle.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur de sa responsabilité liée à son mandat.
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateurs, et ce pour une durée illimitée :
- avec effet au 1er  août 2023 : la société à responsabilité "BRIGHTNET" (BCE : 0847.582.238)
représentée par son représentant permanent Madame HAMBYE Emmanuelle, prénommée.
- avec effet au 18 septembre 2023 : Monsieur de SAUVAGE VERCOUR André, prénommé ;
 
Ils acceptent leurs mandats. Leurs mandats sont rémunérés, sauf décision contraire de l’assemblée
générale. Ils font élection de domicile au siège de la Société.
 
Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Berquin Notaires SRL ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : les résolutions unanimes signées).
 
 
Marie-Pierre Géradin
Notaire
N° d'entreprise : 0475399671
Nom
(en entier) : SIMULFI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Coquelicots 23 bte 12/05/2019
 : 4431 Ans
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'assemblée générale du 24 juin 2024 a décidé:
- de nommer comme administrateur la SRL AB CONSEILS, RPM 0860.885.292, ayant son siège à
4431 Ans (Loncin), rue des Coquelicots, 23, dont le représentant permanent est Monsieur MANKA
Marc, sans limitation de durée, avec mandat rémunéré;
- de mandater le notaire François Noé, à Nivelles, pour procéder à la publication de cette décision.
 
Notaire François Noé,
à Nivelles
 
Pièces jointes: un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale
N° d'entreprise : 0480700722
Nom
(en entier) : EDOUARD JACMIN CONSULTANT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Grande Couture(MAR) 2
 : 7522 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’assemblée générale des actionnaires de la SRL EDOUARD JACMIN CONSULTANT, tenue le 1er
juillet 2024, a décidé ce qui suit :
 
Nomination aux fonctions d’administrateur, à compter de ce jour, et pour une durée indéterminée
de Madame Anne CAPOUILLEZ, domiciliée à TOURNAI, 
 
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf autre décision ultérieure de l’assemblée générale.
 
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire Gaëtan QUENON à TOURNAI (second canton) aux fins
de procéder sous sa seule signature aux formalités de publication au Moniteur belge de la présente
assemblée.
Tournai, le 1er juillet 2024
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Gaëtan QUENON, Notaire.
N° d'entreprise : 0464848051
Nom
(en entier) : Transports PIRSON
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Lignières, Al Basse 61
 : 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 03 février 2021, les décisions suivantes ont
été prises :
 
Il a été décidé de nommer au poste d’administrateur la Société à Responsabilité Limitée « Nicolas
Salée », ayant son siège social à 6987 Rendeux (Chéoux), rue du Gros Chêne, 15, BCE
0502.940.149, qui désigne comme représentant permanent, Monsieur SALEE Nicolas Gérald,
domicilié à 6987 Rendeux (Chéoux), rue du Gros Chêne, 15.
Son mandat sera rémunéré ou non suivant la décision de l’assemblée générale.
 
Pierre COLLIGNON
administrateur
N° d'entreprise : 1008462577
Nom
(en entier) : CL TOITURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Omer Lison(L) 80
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
" CL TOITURE "
Société à responsabilité limitée
6220 Fleurus, Rue Omer Lison 80
 
Numéro d’entreprise (BCE) 1008.462.577
____________________________
ADMINISTRATEUR – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le trois juin
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée " CL TOITURE ", dont le siège social est établi à 6220 Fleurus, Rue Omer Lison 80,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 1008.462.577.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d’
actions ci-après mentionné, savoir :
 
Actionnaire Nombre d’actions
Monsieur LEFÈVRE Cédric,
né à Charleroi le sept décembre mil neuf cent septante-six
vingt-cinq (25) actions
Monsieur LEFÈVRE Amaury Ghislain,
né à Sambreville le deux juin deux mille un
septante-cinq (75) actions
Soit l’intégralité des actions.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le président expose ce qui suit :
 
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
°- Administrateur
 
°- Pouvoirs
 
II. Il résulte de la liste de présence qui précède que l'intégralité des actions est valablement
représentée à la présente assemblée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier de la convocation et que
l'assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
 
III. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités prévues par la
loi et les statuts.
 
Constatation de la validité de l'assemblée
Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, l'assemblée constate qu'elle est valablement
constituée et apte à statuer sur son ordre du jour.
 
Résolutions
L'assemblée adopte ensuite par votes distincts, les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION –ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide de confirmer les mandats d’administrateur de Messieurs Amaury et Cédric
LEFEVRE, et de révoquer les mandats d’administrateur-délégué en vigueur.
 
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix.
N° d'entreprise : 0735928508
Nom
(en entier) : Square du Champ de Mars
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Champ de Mars 23
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des décisions écrites de l’actionnaire unique du 07 avril 2022, que les
décisions suivantes ont été prises :
…/…
3EME DECISION : NOMINATIONS
L’actionnaire unique décide de nommer :
    •  Monsieur Mark GORHOLT, domicilié à 8242 Mamer (Luxembourg), Rue Lydie Schmit 13 ;
    •  Monsieur Frank DIESCH, domicilié à 54597 Burbach (Allemagne), Fleischstrasse 31
en tant qu’administrateurs de SQUARE DU CHAMP DE MARS SRL pour un mandat prenant fin à l’
issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2026 ; ce mandat est exercé à titre gratuit.
DEMISSIONS :
L’actionnaire unique prend acte des démissions de Messieurs Dorsan van Hecke et Bjorn Marlier
comme administrateurs de SQUARE DU CHAMP DE MARS SRL. Comme précisé dans leur lettre,
cette démission prend effet ce 7 avril 2022, à l’issue de la présente Assemblée Générale.
L’actionnaire unique souhaite remercier Messieurs Dorsan van Hecke et Bjorn Marlier pour toute l’
énergie et les efforts qu’ils ont consacrés à la société.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0739660236
Nom
(en entier) : Impératrice 66
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Champ de Mars 23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal des décisions écrites de l’actionnaire unique du 07 avril 2022, que les
décisions suivantes ont été prises :
…/…
3EME DECISION : NOMINATIONS
 
L’actionnaire unique décide de nommer :
    •  Monsieur Mark GORHOLT, domicilié à 8242 Mamer (Luxembourg), Rue Lydie Schmit 13 ;
    •  Monsieur Frank DIESCH, domicilié à 54597 Burbach (Allemagne), Fleischstrasse 31
en tant qu’administrateurs de IMPERATRICE 66 SRL pour un mandat prenant fin à l’issue de l’
Assemblée Générale Ordinaire de 2026 ; ce mandat est exercé à titre gratuit.
DEMISSIONS :
L’actionnaire unique prend acte des démissions de Messieurs Dorsan van Hecke et Bjorn Marlier
comme administrateurs de IMPERATRICE 66 SRL. Comme précisé dans leur lettre, cette démission
prend effet ce 7 avril 2022, à l’issue de la présente Assemblée Générale.
L’actionnaire unique souhaite remercier Messieurs Dorsan van Hecke et Bjorn Marlier pour toute l’
énergie et les efforts qu’ils ont consacrés à la société.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0694615515
Nom
(en entier) : KBD Ortho
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Marguerite d'Autriche 1
 : 1083 Ganshoren
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
S'est réuniele 03 juin 2024 l'assemblée générale extaordinaire des associés de la Société à
Responsabilité Limitée « KBD ORTHO » ayant son siège social à 1083 Ganshoren, Place Marguerite
d’Autriche, 1 et ayant comme numéro d’entreprise le 0694.615.515. 
 
            A) La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  Démission et nomination de deux adminstrateurs :
 
Les admsintrateurs actuels de la société sont :
 
1/ La Société à Responsabilité Limitée « DOCTEUR PHILIPPE BOUTÉ SRL », préqualifiée, qui est
représentée dans le cadre de son mandat par Monsieur BOUTÉ Philippe, en sa qualité de
représentant permanent.
2/ La Société à Responsabilité Limitée « ORTHOPAEDIA », préqualifiée, qui est représentée par
Madame KHORASSANI Roudabeh, en sa qualité de représentant permanent.
3/ Monsieur BOUTÉ Philippe, Frédéric, né à Anderlecht le 04 avril 1970, domicilié à 1082 Berchem-
Saint-Agathe, Drève des Maricolles, 80
4/ Madame KHORASSANI Roudabeh, née à Behshahr (Iran), le 24 décembre 1981, domiciliée à
1082 Berchem-Saint-Agathe, Drève des Maricolles, 80
 
            II. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur les objets ins-crits à l'ordre du jour, sans qu'il y ait lieu à
justifier les convocations.
 
            Cet exposé fait, la société dûment représentée a décidé :
 
            PREMIERE RESOLUTION.
           
            L'assemblée prend acte et accepte la démission de ses fonctions des adminstrateurs
suivants :
 
    •  Monsieur BOUTÉ Philippe, Frédéric, né à Anderlecht le 04 avril 1970, domicilié à 1082
BerchemSaint-Agathe, Drève des Maricolles, 80.
 
    •  Madame KHORASSANI Roudabeh, née à Behshahr (Iran), le 24 décembre 1981, domiciliée à
1082 BerchemSaint-Agathe, Drève des Maricolles, 80.
 
            Cette démission prend effet à la date du 03 juin 2024.
 
            La présente assemblée décide de donner décharge immédiate de leurs mandats.
 
            Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
N° d'entreprise : 0795193033
Nom
(en entier) : JOBALTO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Guillaume Detroch 10 bte 1160
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de l'organe
d'administration de la Société à Responsabilité Limitée « JOBALTO » ayant son siège Avenue
Guillaume Detroch 10, 1160 Auderghem, inscrite au registre des personnes Morales (Bruxelles) sous
le numéro 0795.193.033 , tenus le 9 janvier 2023, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Ouverture d’un siège d’exploitation en région Wallonne, conformément à l’article deux des statuts de
la société à l’adresse reprise ci-dessous, pour pouvoir opérer en Wallonie et faire la demande d’
agrément nécessaire pour les agences de travail privé.
 
Adresse du Nouveau siège d’exploitation:
Avenue du Bois de la Pierre 22, 1300 Wavre, Belgique
 
Changement d’administrateur : démission et nomination :
1. L’assemblée générale décide à l’unanimité d’accepter la démission de son administrateur actuel :
Monsieur LEFEBVRE Pierre-Alexandre, domicilié à 1160 Auderghem, Avenue Guillaume Detroch 10
;
et donne décharge à l’administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
2. L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur non statutaire pour
une durée indéterminée : Monsieur KETELS Diego John Laurent Alexandre, domicilié à 1030
Schaerbeek, Rue Josse Impens, 23.
Son mandat sera gratuit.
 
 
Dimitri Cleenewerck de Crayencour, Notaire associé
Déposé en même temps : procès-verbal sous seing privé.
N° d'entreprise : 0701599713
Nom
(en entier) : IMAGINE INVEST BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Ch. et L. Godin 5 bte 12
 : 4500 Huy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal du 4 novembre 2024
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  IMAGINE INVEST
BENELUX ayant son siège à 4500 Huy, avenue Charles et Louis Godin 5/12, inscrite au registre des
personnes morales de Liège, division Huy sous le numéro TVA BE 0701.599.713
A pris, à l’unanimité, les décisions suivantes :
- Décision de confirmer la démission, avec effet au 16 mai 2024 de l’administrateur suivant :
Monsieur FOLLY Messan,  domicilié à 4683 Oupeye, rue Thier d’Oupeye 69.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge de l’
administrateur démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
- Pour autant que de besoin, décision de ratifier l’ensemble des actes posés et signés par la société
IMAGINE INVEST seule depuis le 16 mai 2024 (représentée par son représentant permanent),
laquelle est devenue l’administrateur unique de la société IMAGINE INVEST BENELUX depuis  le 16
mai 2024.
Pour extrait analytique conforme
Signé Simon GERARD, notaire à Huy
N° d'entreprise : 0896245059
Nom
(en entier) : ReaCarLux
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Etang 26
 : 5590 Ciney
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès verbal daté du 27 août 2022, il résulte que l'assemblée générale de la société
REACARLUX a décidé :
NOMINATION D'UNE ADMINISTRATRICE
Suite au décès de Monsieur CARBUTTI Giuseppe survenu le 18 juillet 2022, il y a lieu de nommer un
nouvel administrateur pour procéder à la gestion administrative de la société et à sa liquidation.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Madame PIRAUX Caroline née le 27 avril 1979,
domiciliée à Ciney, rue de l'Etang 26 en qualité d'administratrice pour une durée illimitée.
Madame PIRAUX a accepté cette nomination et son mandat sera exercé à titre gratuit.
DELEGATION DE POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au notaire Antoine Declairfayt à Assesse pour publier cette
décision aux annexes du Moniteur Belge
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse
N° d'entreprise : 0787641186
Nom
(en entier) : CHAUFFAGE & O
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Yvon Dufour 9
 : 7063 Soignies
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée CHAUFFAGE & O, réunie le 24.06.2022, il résulte que l'assemblée générale a
accepté la démission du mandat de l'administrateur suivant :
 
- Lenglez Audrey avec effet à la date du 24/06/2022.
 
 
Anthony Gebhardt
Administrateur
N° d'entreprise : 0515944087
Nom
(en entier) : SOFARAU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Clos du Haras 14
 : 1301 Wavre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par Benoît COLMANT, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau,
exerçant sa fonction dans la SRL « NICAISE, COLMANT ET LIGOT », Notaires associés, ayant son
siège à 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 01.4.2021, portant à la suite « Enregistré
au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 9.4.2021, Référence ACP (5) Volume 0
Folio 0 Case 5453. Droits perçus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveur», il résulte que l’
assemblée de la société « SOFARAU » a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :
L’assemblée générale prend acte de la démission de la société par action simplifiée de droit français
« SOGERAU » ayant son siège social à 66300 Fourques (France), rue des Amandiers, 5, inscrite au
Registre du commerce sous le numéro 0837 979 467, qui a désigné conformément à l’article 2 :55
du Code des sociétés et des associations en qualité de représentant permanent, Monsieur Vincent
Rausens,.
Le mandat de Monsieur Vincent Rausens en qualité de représentant permanent prend fin également.
En remplacement, l’assemblée générale décide de nommer aux fonctions d’administrateur non
statutaire à dater des présentes pour un terme illimité : Monsieur Vincent RAUSENS, qui accepte.
Son mandat est gratuit.
 
Pour extrait analytique conforme,
Benoît COLMANT, Notaire associé.
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal .
N° d'entreprise : 0707 894 023
Nom
(en entier) : BDB Europe SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitéef
Rue du Marais 49-53	Adresse complète du siège :
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique le 27 septembre 2024 :
[ ... ]
1. Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de Monsieur Joseph Faila en sa qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 19 septembre 2024. .
En conséquence, à compter du 19 septembre 2024, l'organe d'administration est composé comme suit:
-Monsieur Silvestro De Besi;
-Monsieur Matteo Guiliani;
-Monsieur Peter Goff;
-Monsieur David Ronald Hon David Colville;
-Monsieur Martin Lunn;
-Monsieur Pierluigi Pezone;
-Madame Sofie Temmerman.
2. Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique décide de donner mandat à Maître Erwin Simons, Maître Charlotte Peeters, Maître
Imane Nassah, Maître Margot Horowitz, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats "DLA Piper UK LLP", dont
les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de
substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur belge,
notamment en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication I et II, (ii)
adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA
et (iii) accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Hélène Carbonnelle
Mandataire
N° d'entreprise : 0756 860 811
Nom
(en entier) : M&S FOODS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Maréchal Foch, 37, 6200 Chatelet
Objet de l'acte : Démission
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 10 fevrier 2023, les résolutions suiventes ont été
prises:
Monsieur REZGUI Mohsen, domicilié à 6200 Châtelet (Châtelineau), rue des Haies, numéro 43, de
numéro national 69.12.29-601.62 a donné sa lettre de démission de son poste d'administrateur de la société.
Cette démission à pour effet retro actif au 31 décmbre 2021.
Cette démission est acceptée à l'unanimité par l'assemblée générale.
L'organe d'administration
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0753 751 861
Nom
(en entier) : LAWSTUD.IO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Wansijn 53 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Modification administrateurs
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19/01/2022
Est tenue ce jour, le 19/01/2022 au siège social de la société, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires,
La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de SRL FREDERIC DECHAMPS (représentée par
Monsieur DECHAMPS Frédéric)
APP VELVET SAS (représentée par Monsieur DE LOCHT Olivier), délégué à la gestion journalière.
1.Composition de l'assemblée
Sont présents ou valablement représentés conformément aux procurations signées, les actionnaires
indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
2. Ordre du jour
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour la démission et nomination des
administrateurs.
3.Constatation de la validité de l'assemblée
Tous les faits exposés par le président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée. Celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour.
4.Délibérations et résolutions
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de la SRL FREDERIC DECHAMPS (0470.550.661
représentée par Monsieur DECHAMPS Frédéric)
L'assemblée acte la nomination en tant qu'administrateur délégué de la SAS APP VELVET (0752.720.592
représentée par Monsieur DE LOCHT Olivier),
La décision est prise avec effet rétroactif au 31/12/2022.
L'assemblée donne procuration à Madame Dieu Delphine, employée au sein de la fiduciaire Compass
Accounting SC SRL, enregistrée sous le numéro TVA BE0691.853.983, sis Rue Château de Lothier, 9 à 1470
Genappe pour effectuer les démarches de publications au Moniteur et à la BCE.
5.	Clôture
La séance est levée à 17 heures.
Il est donné lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.L'assemblée
donne procuration à Madame Dieu Delphine, employée au sein de la fiduciaire Compass Accounting SC SRL,
enregistrée sous le numéro TVA BE0691.853.983, sis Rue Château de Lothier, 9 à 1470 Genappe pour
effectuer les démarches de publications au Moniteur et à la BCE.
Monsieur DECHAMPS Frédéric, administrateur
Madame Dleu Delphine, mandataire
Nº d'entreprise : 0835 142 383
Nom
(en entier) : SpaceTec Partners
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 89 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024
DECISION
L'associé unique décide de nommer comme administrateur, à compter des présentes :
PaRev Group, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé 47, rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie (France) et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
(France) sous le numéro 951 660 323 (« PaRev Group »).
PaRev Group, représentée par son président Monsieur Pacôme Révillon, déclare accepter sa nomination en
qualité d'administrateur de la Société.
Rainer Horn
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0678 974 561
Nom
(en entier) : Detralytics SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Boulevard 21, boite 5, 1210 Saint-Josse-Ten-Noode
Objet de l'acte : Demission, Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 04 juin 2024
"Les actionnaires prennent acte de la démission de Jean-Claude DEBUSSCHE de la fontion
d'administrateur de la société pour donner suite à la réception et la lecture de son courrier du 21 mars 2024 qui
fait part de la démission, date à laquelle la fin de son mandat d'administrateur a pris effet
Procuration au bureau d'expertise comptable KPMG Tax, Legal and Accountancy - Accountants, représenté
par Monsieur Wim MEERT afin d'effectuer les démarches relatives à la publication de la démission d'un
administrateur au Moniteur Belge."
Nº d'entreprise : 1019 603 820
Nom
KEVMAR	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue de Moscou, 29 - 1060 Saint-Gilles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2025
L'assemblée se réunit en ce jour et acte les décisions suivantes :
L'assemblée accepte la démission de Mr Marcelo Mareel de son poste d'administrateur et décide de nommer,
en remplacement Mr Bernard Namur, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de Tchéquie nº5 boite 3.
L'assemblée mandate J. Jordens srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en
ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Dénomination : GREENFLAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : rue du Beau Lieu 45, à 1370 Jodoigne
N° d'entreprise : 0537659617
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV de l'assemblée génrale extra-ordinaire du 08/02/2023
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Diane GODIN, née le 13/09/1979 à Liège, domiciliée!
à 1370 Jodoigne, rue du Beau Lieu, 45 en tant qu'administrateur et ce à partir du 01/01/2023. Le mandat est;
gratuit
L'assemblée générale mandate la srl BECOVFIDUS, (Nº nat. 0425.375.385), Expert-comptable certifié:
ITAA, dont le siège social est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Av. du Cor de Chasse 21, représenté par!
Vincent HARDI, son administrateur, afin d'effectuer les formalités de publication nécessaires à cette;
modification.
Pour extrait conforme,
HARDI Vincent,
Mandataire,
Nº d'entreprise : 0432 413 429
Nom
(en entier) : IZIFIN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Bruxelles 71 - b7 à 4340 AWANS
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SRL « IZIFIN » du 14 novembre 2024 au
siège de la société, il ressort que :
L'assemblée adopte à l'unanimité la proposition de démission en qualité d'administrateur de Monsieur
Dumont Christophe et adopte la nomination en qualité d'administrateur de la SRL ALL YOU NEED
BE0785.479.868, représenté par Monsieur de Dorlodot Loïc.
Elle déclare donner mandat à la société Fiscus Consilium Fiduciaire SRL (BE0895.177.366), représentée
par Monsieur Loïc de Dorlodot, afin d'agir en leur nom, pour leur compte auprès du moniteur belge.
Il est 9 h 30, la séance est levée après signature du présent rapport par les présents.
De Dorlodot Loïc
Administrateur
Nº d'entreprise : 0741 656 258
Nom
(en entier) : CAP3
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVE NUE ALBERT IER, 1 5070 FOSSES-LA-VILLE
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS
Pour extrait conforme de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2022
1.
-
L'assemblée générale décide d'élire en tant qu'administrateur et à l'unanimité des voix :
- Madame Alicia GALIOTTO, domiciliée 24, Rue Adolphe Braas à 4317 Faimes, née le 29 décembre 1983
à Waremme, ayant comme numéro national 83.12.29-118.63.
- Madame Charlotte DEFOSSE, domiciliée 5/A, Rue Grande Commune à 5340 Gesves, née le 23 octobre
1985 à Namur, ayant comme numéro national 85.10.23-274.18.
Cette nomination prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
La société donne procuration à HD Consulting (0764.363.364), Avenue du Levant 36/A02 à 5030
Gembloux, représentée par Monsieur Denis Higny, afin d'accomplir toutes démarches en vue de la
publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions oi-annexées, en ce compris, procéder à la
signature des formulaires de publication et déposer les documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
./ ...
HD CONSULTING
Representée par Denis Higny
Mandataire
Nº d'entreprise : 0793 139 108
Nom
(en entier) : CALDERYS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 31 janvier 2023 :
"L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes :
Première décision
L'actionnaire unique de la Société prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Christian
DAUVÉ. Une copie de la lettre de démission restera annexée aux présentes résolutions écrites en Annexe 1.
Deuxième décision
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Michel CORNELISSEN, domicilié Rue Fosty 57, 1470
Genappe, Belgique, en qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat.
Michel CORNELISSEN est nommé en tant que nouvel administrateur de la Société pour une durée
indéterminée.
Le mandat du nouvel administrateur est régi par les dispositions du contrat d'administrateur visé à la
troisième décision.
L'administrateur a fait élection de domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent
l'exercice de son mandat.
[ ... ]
Quatrième décision
L'actionnaire unique décide de donner la procuration spéciale suivante à Marie Brasseur, Evrard de
Lhoneux, Jef Sprengers et tout autre avocat, employé ou associé du cabinet ALTIUS CVBA, Avenue du Port
86C, B.414, 1000 Bruxelles. Chacune des personnes susmentionnées est autorisée, agissant
individuellement et avec possibilité de substitution, à remplir au nom et pour le compte de la Société toutes les
obligations de dépôt et de publication légalement requises en vertu des décisions susmentionnées. Plus
particulièrement, et sans être limité à cet égard, chacun des mandataires est autorisé à signer tous les
formulaires de publication et à les déposer au greffe compétent."
Pour extrait analytique,
Evrard de Lhoneux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0412 722 528
Nom
(en entier) : SEE TELECOM
(en abrégé) : S.E.E
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE ROBERT SCHUMAN N°201, 1401 BAULERS
Objet de l'acte : DEMISSIONS-NOMINATIONS
L'Assemblée Générale ordinaire du 17 mai 2024 accepte de nommer la S.A SPARAXIS, RPM Liège
0452.116.307, ayant son siège social à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13 en qualité d'Administrateur
en remplacement de la S.A SAMANDA démissionnaire.
La représentante permanente de la S.A SPARAXIS sera Madame Haquet Sabrina domiciliée Avenue Bois
Le Comte 1B à 4140 Gomzé-Andoumont.
Guy Spillebeen
Administrateur
Déposé en même temps : PV de l'Assemblée Générale du 17 mai 2024
Nº d'entreprise : 0526 900 436
Nom
(en entier) : POLITICO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Loi 62, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir!
les formalités légales
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique adoptées le 07 août 2024 en vertu de l'article 5:85 du
code des sociétés et des associations :
"L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de M. Nicolas Serinegon au mandat d'administrateur de
catégorie A avec effet du 31 juillet 2024.
Conformément aux dispositions légales applicables, une décharge de responsabilité sera accordée à M.
Nicolas Sennegon pour l'exercice de son mandat d'administrateur et celle-ci sera inscrite à l'ordre du jour de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société, qui approuvera les comptes annuels de la
Société pour l'exercice social clos le 31 décembre 2024.
L'Actionnaire Unique accorde une décharge provisoire à M. Nicolas Sennegon pour l'exécution de son
mandat d'administrateur de la Société, sauf en cas de fraude ou de faute intentionelle.
[ ... ]
En conséquence de la démission qui précède, le conseil d'administration de la Société est composé des
deux membres suivants:
·Mme. Golnar Sheikholeslami, administrateur catégorie A, et
-M. Jamil Edmond Anderlini, administrateur catégorie B.
[ ... ]
L'Actionnaire Unique donne une procuration à M. Stanko Radoman, M. Bruno Schroé et Mme Jeanne
Adam, chacun faisant élection de domicile dans les bureaux du cabinet d'avocats Jones Day, rue de la
Régence 4 à 1000 Bruxelles, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et déposer tout
formulaire requis pour la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge et, le cas
échéant, pour la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises."
Stanko Radoman
Mandataire
Nº d'entreprise : 0701 609 017
Nom
(en entier) : S.M.U FONTAINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Hébronval 68 6690 VIELSAM
Obiet de l'acte : Démission d'un administrateur	-
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024
1.L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de son poste d'administrateur avec effet immédiat de
Monsieur FONTAINE Emerson (NN 00.07.31-317.92) et domicilié à 6690 VIELSAM, Hébronval, 68.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôt la réunion
de l'assemblée générale à 12 heures.
FONTAINE Christophe
Administrateur
Nº d'entreprise : 0808 275 957
Nom
(en entier) : Immobilized Vehicles Transfert Management
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue du Rupel 1 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2024
L'assemblée Générale acte la nomination de LA MANAGEMENT (0795.185.907) en tant que
qu'administrateur et administrateur délégué à dater du 1er octobre 2024.
L'Assemblée Générale acte la démission de Mr. Luca Agostini, domicilié Kaasmarkt 167/1 à 1780 Wemmel;
en tant qu'administrateur et administrateur délégué à dater du 1er octobre 2024.
il est nommé en tant que représentant permanent de la société LA MANAGEMENT. Son mandat est gratuit.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0680 423 623
Nom
(en entier) : LGTECH
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Mont Saint-Martin, 73 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE LE 20 JUIN 2024
Le mandat de commissaire confié à la SRL REWISE (numéro d'agrément : B00010) vient à échéance.
L'Assemblée générale décide à l'unanimité de la renommer pour 3 ans. Elle sera représentée par François
CUITTE (numéro d'agrément : A02497). La rémunération annuelle du mandat sera de 5.150,00 € hors TVA,
indexable annuellement.
Pour extrait conforme
Laurent GRUTMAN, Administrateur
Nº d'entreprise : 0777 998002
Nom
(en entier) : MDV
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A REPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 7011 GHLIN - RUE DE DOUVRAIN Nº 32 A
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Par l'assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2022, il a été décidé à l'unanimité d'acter à dater
de ce jour la démission de Madame DE VLAMINCK Ingrid de son poste d'administrateur.
Madame DE VLAMINCK Ingrid, reste donc uniquement associée non active et non rémunérée
MATON Fabian
Administrateur
Nº d'entreprise : 0794 195 121
Nom
(en entier) : LUPE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 273, 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Nomination administratrice
L'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022 nomme à l'unanimité Madame Ingrid BONNET
comme administratrice à partir du 15 décembre 2022.
Renaud DE KEPPER,
mandataire
Nº d'entreprise : 0450 118 404
Nom
Sabena Aerospace Technologies
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Fusillés 11, 6040 Charleroi
Objet de l'acte : Démissions - nominations
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE (ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6
SEPTEMBRE 2024)
[ ... ]
3.5. Démissions - nominations
1.
Tenant compte de l'arrivée à expiration de son mandat en cours, l'Actionnaire décide de renouveler le
mandat, et de nommer avec effet immédiat en tant qu'administrateurpour une période de six ans, qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour approuver les comptes annuels de
l'exercice clôturé au 31.12.2029 :
- B Global Management SRL, dont le représentant permanent est Monsieur Stéphane Burton.
2.
Tenant compte de l'arrivée à expiration de son mandat en cours, l'Actionnaire décide de renouveler le
mandat, et de nommer avec effet immédiat en tant que commissaire pour un mandat de 3 ans, qui prendra fin
à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée pour approuver les comptes annuels de
l'exercice clôturé au 31 décembre 2026 :
- KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem,
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne Monsieur Xavier Nys (IRE Nr. A02619), réviseur d'entreprises,
comme représentant permanent.
3.6. Mandat relatif aux formalités de publication légale
L'actionnaire donne mandat à Maître Charles Dumont de Chassart, avocat, ou tout autre avocat du cabinet
d'avocat DLA Piper, dont les bureaux sont établis rue aux Laines, 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant
agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les
formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et,
à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des
Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.
Pour extrait certifié conforme
Charles Dumont de Chassart
Mandataire
Nº d'entreprise : 0845 924 726
Nom
(en entier) : CEA Construct
(en abrégé) :
Forme légale : sprl
Adresse complète du siège : Rue de l'industrie 20 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démision- nomination
Au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 24/12/2022, il a été décidé d'accepter la démission de
Myusyal Ahmed en date du 31/12/2022. Il est remplacé par Mahmud Levent à partir du 1/1/2023. M. Van
Houtte, gérant de la sprl VIC est chargé de la publication de la présente au MB.
Charles VAN HOUTTE
Mandataire
Nº d'entreprise : 1000 320 517
Nom
(en entier) : CGG 2.0
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
RUE LAURENT JORION 15, 7740 PECQ	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
RAPPORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23-10-24
L'assemblée générale décide de démissionner les administrateurs suivant :
- Vancauwenberghe Anaëlle
- Dubois Gérard
DUPUREUR CEDRIC	VANCAUWENBERGHE ANAELLE	DUBOIS GERARD
Administrateur démissionnaire	Administrateur	Administrateur démissionnaire
DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0792 928 379
Nom
(en entier) : CENTRALE SOLAIRE WALLONIE 4
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4000 Liège, Quai Banning 6
Objet de l'acte : Nomination
Il ressort du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2023, la décision
suivante:
L'assemblée aborde l'ordre du jour et décide à l'unanimité ce qui suit :
Résolution 1 : La nomination avec effet immédiat de PKF Bofidi AUDIT SRL, ayant son siège social à 3020
Herent, Half Daghmael 11/1, inscrit au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0472.945.769, et à la
IRE sous le numéro B 00925, comme commissaire de la société et cela pour une période de 3 ans, qui
prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'année 2026 qui
statuera sur les comptes annuels de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2025.
La SRL PKF Bofidi Audit désigne comme représentant permanent Monsieur Jeroen Rans, réviseur
d'entreprises, inscrit à l'IRE sous le numéro A 02404.
La SRL PKF Bofidi Audit percevra une rémunération annuelle de EUR 2.000, et cela pour toute la durée
de son mandat. Ce montant est le montant hors TVA, menues dépenses et cotisations IRE. Ce montant sera
adapté chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Résolution 2 : L'actionnaire unique octroie à cet égard mandat à Corinne Boumans et Jonathan Binot,
représentants de Bibo Tax & Accounting SRL, administrateur de la THG Eupen SA, expert-comptable, chacun
compétent individuellement, pour publier la présente décision dans les Annexes du Moniteur belge, en ce
compris pour l'établissement et la signature des formulaires pertinents de publication.
Ben Bisenius et Niclas Fritsch
Administrateurs
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0779 504 866
Nom
(en entier) : MEGA TRADE PLUS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Giele 35, 1090 Jette
Objet de l'acte : Nomination, démission adminstrateur
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01 JUIN 2024 A 18 HEURES
L'assemblée générale extraordinaire se tient ce jour sous la présidence de Monsieur Abarkane Mohamed à
18 heures. Tous les associés étant présents, il n'y a pas lieu d'envoyer des convocations.
Il résulte de cette assemblée générale extraordinaire réunie ce jour à 18 heures, qui décide à l'unanimité
des voix :
Objet : Démission et nomination.
Monsieur Abarkane Mohamed démissionne de son poste d'administrateur rémunéré et ce à partir du
01/06/2024.
Monsieur Abarkane Mohamed est nommé au poste d'administrateur avec un mandat gratuit et ce à partir
de 01/06/2024.
Après avoir épuisé l'ordre du jour, Monsieur le président lève la séance à 18h30 heures.
Abarkane Mohamed,
Administrateur,
Nº d'entreprise : 0781 828 809
Nom
(en entier) : CENTRE BASCULE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : chaussée de waterloo 710 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : DEMISSION D UN ADMINISTRATEUR
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2022, est actée, à l'unanimité, la démission
comme administratrice de Mme Sharma née Arian Anjali Devi et domiciliée rue de l'idylle 1/15 à 1080
Bruxelles et ce à partir du 01/10/2022. A partir de cette date, Mme Sharma née Arian Anjali Devi n'a plus rien
à voir avec la société CENTRE BASCULE. Elle n'en détient d'ailleurs plus aucune action.
Il est ensuite donné lecture du document.
Après échange de vues, l'assemblée adopte, à l'unanimité des voix les présents changements.
---
---
Fait à Bruxelles le 01/10/2022
Sharma Pardip Kumar, administrateur,
Nº d'entreprise : 0676 879 856
MONITEUR BELGE
Dénomination
DIRECTION
(en entier) : MADS
27 SEP. 2024
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme juridique : SPRL
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue Thier May 60, 4910 THEUX
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administratrices
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28/08/2024, tenue au siège de la société
à 10 heures
1.Démission et nomination d'administratrices
Mademoiselle Pauline FETTWEIS, domiciliée Avenue Peltzer 41 à
4800 - VERVIERS est démise de son mandat d'administratrice à dater de ce jour.
Mademoiselle Gaby SAUREN, domiciliée rue Baudouinthier, 34 à
4890 - THIMISTER est nommée administratrice de la société à dater de ce jour.
Une copie conforme du PV d'AGE a été expédié au Greffe avec les formulaires.
Nº d'entreprise : 0836 224 231
Nom
(en entier) : MEDICARE-MARKET ONLINE SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 6000 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2.	Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin
Mathilde Boucquiau
Mandataire
Nom
(en entier) : COSFIBEL
(en abrégé) .
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, boîte 8, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 28 août 2024 :
"[ ... ]
3. DECISIONS
[ ... ]
3.1. Révocation d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de révoquer de sa qualité d'administrateur de la Société, Madame Marie
Sermadiras de Pouzols de Lile. La révocation a lieu à compter du 24 mai 2024.
Tous les pouvoirs reconnus à Madame Marie Sermadiras de Pouzols de Lile, en sa qualité
d'administrateur de la Société, lui sont retirés à compter du 24 mai 2024.
3.2. Pouvoirs pour publication
L'actionnaire unique donne procuration à Julie Lo Bue, Eléonore Simonet et Maria Ninahualpa, ou tout
autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Strelia, dont les bureaux sont situés Rue Royale 145, 1000
Bruxelles, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises par l'actionnaire unique et afin
d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes
morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de
représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de son choix
et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
[ ... ]".
Eléonore SIMONET
mandataire
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature ipas applicable aux actes de type " Mention . )
Nº d'entreprise : 0866 013 822
Nom
(en entier) : Expertimmo Egal
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Victor Hugo, 94 à 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Nomination
Le Conseil d'Administration rappelle l'ordre du jour du CA du 09.10.2024 à 17h00:
1.Nomination de Monsieur Sylvain Fayaux en tant qu'administrateur de la société
2.Pouvoirs pour les formalités
1.Nomination de Monsieur Sylvain Fayaux en tant qu'administrateur de la société :
L'assemblée générale décide d'élire le membre suivant en qualité d'administrateur : FAYAUX Sylvain,
domicilié Avenue Reine Astrid, 172/5 à 1780 Wemmel, né le 17.11.1999.
Le conseil d'Administration est désormais compose de :
- Alex Fayaux
-Sylvain Fayaux
2.Pouvoirs pour les formalités :
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Madame Laurence Vanmechelen, domiciliée Chaussée
d'Alsemberg, 770 à 1420 Braine-l'Alleud en vue de poser tout acte qui est nécessaire pour l'établissement, le
dépôt et la publication des nominations et démissions aux annexes du Moniteur belge et de toutes autres
éventuelles administrations ainsi que tout autre formalité de publicité requise.
La séance est levée à 17h15
Fait à Bruxelles ,le 09.10.2024
Alex Fayaux
Administrateur