Ondernemingsnr : 0644498187
Naam
(voluit) : DE HAVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekveldstraat 34
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Jean Michel Bosmans, te Leuven (Heverlee), op 21
december 2021, dat is samengekomen de besloten vennootschap (BV) genaamd “DE HAVEN”, met
zetel te 3020 Herent, Broekveldstraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer BE0644.498.187, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING EN VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennootschap gewijzigd wordt van een boekjaar dat
ingaat op 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar naar een boekjaar dat ingaat op 1 januari
en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist eveneens het huidig boekjaar dat loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30
september 2022 te verlengen tot 31 december 2022.
TWEEDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE
PASSEN AAN HET WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij NUL EURO (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° Zij verkrijgt de naam «DE HAVEN»
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het doel van de vennootschap, is, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in
deelneming met anderen, met uitzondering van de hierna opgesomde activiteiten die het voorwerp
uitmaken van een bijzondere erkenning of die bijzonder gereglementeerd zijn :
1. De verwerving en het aanhouden voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschap-pen. Zij kan deze
participa¬ties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert.
2. Aangaande onroerende goederen: de verwerving, de vervreem¬ding, het in leasing geven en
nemen, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur,
het doen bouwen en het verbouwen, het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen
ervan, uitvoeren van expertises, het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van
opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
3. Het huren en verhuren, de aankoop en verkoop van roerende goederen.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot¬schappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden. Zij mag tevens alle financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappij¬en en kapitalisatieondernemingen.
5. Het verlenen aan de vennootschappen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband
houden, het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder
meer vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;
- secretariaatswerkzaamheden.
6. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen: in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken door intekening van om het even welke verrichtingen inzake porte¬feuil¬le- of
kapitaalbeheer.
7. De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten, onderschrijving, intekening,
waarborg, koop, aankoop-optie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
8. Het beheer van beleggingen en vermogens voor eigen rekening.
9. Tussenpersoon in de handel als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
10. Het optreden als vereffenaar.
B. De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
C. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
D. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband met
de hare staat.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van het voorgaande dienen de bestuurders unaniem te beslissen met betrekking tot de
volgende sleutelbeslissingen:
- de aan- en verkoop van onroerende goederen in de meest ruime zin,
- de aan- en verkoop van aandelen en andere roerende goederen voor een bedrag groter dan €
50.000,00,
- het aangaan van leningsovereenkomsten voor een bedrag van groter dan € 50.000,00,
- het hypothekeren of in pand geven van goederen voor een bedrag groter dan € 50.000,00.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde zaterdag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER(S) ALS
BESTUURDER(S)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DRAYE Hendrik, wonende te 3020 Herent (Winksele), Dalenstraat 46 A.
Luik B
- De heer DRAYE Simon, wonende te 3020 Herent, Broekveldstraat 30.
- De heer BRYON Joris Antoine Edmond Ivo, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Ter Elstlaan 23. 
Hun mandaat is bezoldigd op grond van de besluiten van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3020 Herent,
Broekveldstraat 34.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de kantoor Deloitte, te 3010 Kessel-Lo,
Martelarenlaan 38.
OVERGANGSBEPALINGEN
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2021 af
te sluiten op 31 december 2022.
2° De eerstvolgende algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand juni
van het jaar 2023, om 17 uur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean Michel Bosmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten