Ondernemingsnr : 0845586315
Naam
(voluit) : ZWEVA ENVIRONMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark 1003
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 14 september 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "Zweva Environment", met zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Europark 1003 en met ondernemingsnummer BTW BE 0845.586.315 RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt , met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 18.600 euro en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 1.860 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING - Splitsing aandelen.
De vergadering besluit tot de splitsing van de bestaande honderd (100) aandelen van de
vennootschap in tweehonderd (200) aandelen, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel twee (2)
nieuwe aandelen worden toegekend, zodat de aandeelhoudersverhouding er als volgt uitziet:
 
Aantal Aandelen
Percentage
STEMOL BV
55
27,5 %
GREVIC BV
55
Luik B
27,5 %
PLASTIGI NV
50
25 %
BIDIEBEL BV
40
20 %
TOTAAL
200
100 %
VIERDE BESLISSING – Wijziging overdrachtsregeling aandelen
De algemene vergadering beslist om de overdrachtsregeling te wijzigen zoals opgenomen in de
nieuwe statuten zoals hierna weergegeven.
VIJFDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Zweva Environment”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het vervaardigen in alle stadia van afwerking van alle producten van de plasticnijverheid en van
de metaalnij-verheid in de ruimste zin van het woord; Het vervaardigen in alle stadia van de
afwerking van alle machines en apparaten en onderdelen ervan voor alle indu-striële, huishoudelijke
of geneeskundige bestemmingen; Het plaatsen, onderhouden en herstellen van al deze ma-chines,
apparaten en onderdelen;
    •  De handel in het groot en in het klein in al deze produc-ten, machines, apparaten en onderdelen,
in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export; dit alles als hoofdaannemer dan wel als
onderaannemer; als hoofd-handelaar dan wel als bemiddelaar, makelaar, commissionaris,
depositaris of consignataris.
    •  Het verkrijgen en de exploitatie van patenten en octrooi-en, alsmede marketing, verkoop en/of
productie van daar-uit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende producten. De vennootschap
mag alle roerende en onroerende, indu-striële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoe-ren
die in verband staan met haar voorwerp en alle hande-lingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de ver-wezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  Alle handel in de ruimste zin, inzonderheid koop en verkoop nieuw of tweedehands, huur en
verhuur, installatie, ombouw en aanbouw, van alle soorten machines, ongeacht hun aard, vorm of
aandrijving, hun onderdelen, wisselstukken en toebehoren, In het bijzonder de aanpassingen van
machines voor de kunststof en voedingsindustrie.
    •  Het onderhoud, de herstelling en installatie. van voornoemde machines alsook alle advies,
technisch en niet technisch, met betrekking tot voornoemde machines inzonderheid, zonder
beperkend te zijn, wat betreft aankoop, onderhoud, herstelling, keuring, implementatie,
samenstelling, planning, uitvoering, kwalificatie en dergelijke.
    •  Het aanmaken van machines of delen van machines en wisselstukken die kunnen verkocht
worden.
    •  Het produceren en assembleren van onderdelen en wisselstukken of diverse eindproducten
    •  Ontwerpen van concepten en modificaties die zelf kunnen worden aangemaakt of verkocht aan
derden. Zowel op gebied van software, mechanica, pneumatica en elektronica. Uitwerken van
prototypes en testen hierop om aan ontwikkeling van concepten te doen die verkocht kunnen
worden, maar niet noodzakelijk.
    •  Management en adviesverlening
    •  De uitwerking en realisatie van alle soorten projecten en industriële verwerkingsprocessen
    •  verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
Luik B
bijbehorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing.
    •  analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, incl.
systemen van automatische data identificatie : ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
    •  het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s
    •  het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s
    •  het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
    •  het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
    •  Technisch advies, ingenieurs
    •  De aankoop, verkoop, huren en verhuren van onroerende goederen en promotie van
onroerende projecten zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden
    •  Holding en het waarnemen van bestuursmandaten
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij
wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van
de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of
vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschapen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Niettegenstaande het voorgaande zijn de bestuurders gehouden om met unanimiteit te beslissen
over, alsook is de handtekening van alle bestuurders vereist voor:
- investeringen die een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) te boven gaan;
- het afsluiten van leningen door de vennootschap;
- het aangaan van participaties in andere vennootschappen;
- de overdracht van aandelen van de vennootschap;
- de aan- of verkoop van het geheel of een deel van het handelsfonds van de vennootschap;
Luik B
- commerciële samenwerkingsverbanden met nieuwe klanten.
Deze beperking van hun bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden, ook al
is ze openbaar gemaakt.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen.
Luik B
De algemene vergadering besluit de hierna vermelde zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder een onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap STEMOL, voornoemd, met aanstelling van de heer STEVENS Frank,
wonende te 3581 Beverlo (Beringen), Kroonstraat 27, als vaste vertegenwoordiger;
    •  de naamloze vennootschap PLASTIGI, voornoemd, met aanstelling van de heer CLAUS Filip,
wonende te 2200 Herentals, Lenskensdijk 3/102, als vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Europark 1003.
ACHTSTE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
NEGENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank
van Ondernemingen.
De Besloten Vennootschap "B&A ACCOUNTANTS”, te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100,
ondernemingsnummer 0461.403.165, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten