Ondernemingsnr : 0450 204 615
Naam
(voluit) : RICAREL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Krankenstraat 6, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 24 december 2024 blijkt het volgende:
1.Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap:
-de heer William Leclef, met ingang vanaf 24 december 2024 om 14 uur; en
-de heer Charles Leclef, met ingang vanaf 15 januari 2025.
2.Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap met ingang vanaf 24 december 2024:
-Brouwerij L. Huyghe NV, met zetel te Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.402.982 (RPR Gent, afdeling Gent). met als
vaste vertegenwoordiger Alain De Laet.
-Alexandre De Laet.
Het mandaat van de bestuurders heeft een duurtijd van zes jaar en zal eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2030.
Voor zover als nodig besluit de enige aandeelhouder voor de doeleinden van artikel 18 van de statuten
van de Vennootschap dat Brouwerij Huyghe NV, vast vertegenwoordigd door Alain De Laet, als afgevaardigde
bestuurder zal worden beschouwd en aldus de mogelijkheid heeft om de Vennootschap, individueel
handelend, te vertegenwoordigen.
Volmacht	3.
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Frederik Meuwissen, Aline
Gesquiere, Elise Depuydt en/of iedere andere advocaat en medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen
om deze besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 24 december 2024 blijkt het volgende:
1.Ontslag gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Charles Leclef als gedelegeerd bestuurder
van, en voor zover als nodig, als persoon belast met het dagelijks bestuur in, de Vennootschap met ingang
vanaf 15 januari 2025.
2.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders besluiten om Brouwerij L. Huyghe NV, met zetel te Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle,
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0427.402.982 (RPR Gent,
afdeling Gent). met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain De Laet te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 24 december 2024.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal eindigen zodra het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder als bestuurder eindigt.
3.Afgevaardigdbestuurders
Voor zover als nodig besluiten de bestuurders voor de doeleinden van artikel 18 van de statuten van de
Vennootschap dat Brouwerij Huyghe NV, vast vertegenwoordigd door Alain De Laet, als afgevaardigde
bestuurder zal worden beschouwd en aldus de mogelijkheid heeft om de Vennootschap, individueel
handelend, te vertegenwoordigen.
4.	Volmacht
De bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Frederik Meuwissen, Aline
Gesquiere, Elise Depuydt en/of iedere andere advocaat en medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen
om deze besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Elise Depuydt,
Volmachthouder