Ondernemingsnr : 0758421224
Naam
(voluit) : EL-TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gontrode Heirweg 298 bus 7
 : 9090 Merelbeke-Melle
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG,
Op veertien april,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van
Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap EL-TECHNICS, met zetel te
9090 Merelbeke-Melle, Gontrode Heirweg 298 bus 7, RPR Gent afdeling Gent 0758.421.224, BTW
BE0758.421.224.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Steven Verbist te Gent op 5 november 2020, bekend
gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 november nadien, onder nummer 20355088
en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN VAERENBERGH Hans,
hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1/De Heer VAN VAERENBERGH Hans Bernard Agnes, geboren te Gent op 1 juli 1981, wonende te
9070 Destelbergen, Slootstraat 1, houder van honderdertig (130) aandelen;
2/De Heer VAN de CAPELLE Dieter Albert Magdalena, geboren te Gent op 10 juli 1991, wonende te
4537 Verlaine, Voie des Maquets 14, houder van zesenvijftig (56) aandelen;
Samen houdende de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Wijziging van de benaming van de vennootschap in “Celsius & Watt" en overeenkomstige
aanpassing van de statuten.
2) Coördinatie van de statuten.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders, zijnde de BV Bonelli, met zetel te 9070 Destelbergen, Slootstraat 1, RPR Gent
afdeling Gent 0791.474.864, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN VAERENBERGH Hans,
voornoemd, en de BV Regenerative, met zetel te 4537 Verlaine, Voie des Maquets 14, RPR Luik
afdeling Huy 0791.474.963, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN de CAPELLE Dieter,
voornoemd, zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de benaming te wijzigen in “Celsius & Watt”
en overeenkomstige aanpassing van artikel één van de statuten.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Axxi met zetel te 8520 Kuurne,
Brugsesteenweg 513, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten
aanzien van het rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-
administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit
te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te
doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.