Ondernemingsnr : 0422591485
Naam
(voluit) : Happy House
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parkstraat 147
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 10
november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijfenzeventigduizend euro
(€75.000,00) bedraagt. Dit kapitaal werd gedeeltelijk volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal
bedraagt vijfenzestigduizend vierentachtig euro zesentwintig cent (€65.084,26) en de wettelijke
reserves, bedragen drieduizend achthonderd achtenzeventig euro zesennegentig cent (€3.878,96)
en werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van
de vennootschap. De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij
negenduizend negenhonderd vijftien euro vierenzeventig cent (€9.915,74) van rechtswege werd
omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast de aandeelhouders bijgevolg nog gehouden zijn tot volstorting van
voormeld bedrag maar beslist voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31
augustus 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van
heden (art 5:143 WVV).
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6
oktober 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV). 
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda, om het aan te vullen met volgenden activiteit: "activiteiten van grafisch ontwerp".
c) De vergadering beslist dat artikel 4 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Herberguitbating, uit-bating van feestzaal; verschaffen van kleine eetwaren en snacks, uitbating van
varietévoorstellingen en culturele activiteiten, organiseren van allerhande voorstellingen, uitgeven
van platen en cassettes en andere audio-visuele middelen;
- Binnenhuisinrichtingen en vertalingen;
- de activiteiten van grafisch ontwerp.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar zijn in
andere vennootschappen.”
Vijfde besluit – Aanpassing aandelenoverdracht
De vergadering wenst te voorzien in een vrije overdracht van de aandelen wanneer de aandelen
overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgeno(o)te van de overdrager of aan
bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager, dit zowel bij een overdracht onder levenden als
bij overlijden.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder hierna vermeld ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder,
de heer DE ROECK Theo, wonend te 3000 Leuven, Parkstraat 147, die deze benoeming aanvaardt
en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3000 Leuven, Parkstraat 147. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via
dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap
en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht
geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld de Fiscaal Accountancy Kantoor (F.A.K.) te
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 178, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te
kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.