N° d'entreprise : 0719788795
Nom
(en entier) : GO Crossroads Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Louis Schmidt 87
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 19 mai
2023, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GO
Crossroads Belgium", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Royale 47, a décidé ce qui suit :
Première résolution : modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier le nom de la société en « Macbeth 3».
Par conséquence, le deuxième alinéa de l’article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« Elle est dénommée ‘Macbeth 3’ ».
Deuxième résolution : confirmation du transfert du siège de la société
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, la décision prise par le conseil d’administration
prise ce jour, antérieurement aux présentes, étant le transfert du siège de la société à l’adresse
suivant : 1000 Bruxelles, Rue Royale 47.
Troisième résolution : modification de l’article 16 des statuts
L'assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts conformément à la proposition reprise sous le
point 3. de l’agenda et sous les mêmes termes.
Quatrième résolution : modification de l’article 17 des statuts
L'assemblée décide de modifier l’article 17 des statuts conformément à la proposition reprise sous le
point 4. de l’agenda et sous les mêmes termes.
Cinquième résolution : modification de l’article 19 des statuts
L'assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts conformément à la proposition reprise sous le
point 5. de l’agenda et sous les mêmes termes.
Sixième résolution : confirmation de la démission et nomination des administrateurs
L’assemblée prend acte de la démission présentée par :
    •  Madame Shawana Fayolle ;
    •  Madame Caroline Hoogsteyns ;
    •  Monsieur Gérard Philippson ; et
    •  Madame Valérie Warland
de leurs fonctions d'administrateur et ce, avec effet au 15 mai 2023 et donne décharge intermédiaire
aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat depuis le début de l'exercice en
cours jusqu'à la date de la présente résolution (sans préjudice de l'application de l'article 7:149 du
Code des sociétés et des associations).
L'assemblée confirme ensuite la nomination des administrateurs suivants :
    •  Madame BELLAIZE AnneJulie Marie-France, née à Avranches (France), le 18 décembre 1979,
élisant domicile à l’adresse du siège social de la société, administrateur de catégorie A ;
    •  Monsieur SCHWAGTEN Tobias Reinhilde Germaan, né à Anvers, Belgique, le 20 avril 1989,
domicilié à B2520 Ranst, Kromstraat 124, administrateur de catégorie B ; et
    •  Madame SCHMITT Anna, née à Tioumen (Russie), le 28 février 1986, élisant domicile à l’
adresse du siège social de la société, administrateur de catégorie B.
Sauf réélection, leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée annuelle de 2030, approuvant les
comptes relatifs à l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
Leur mandat n'est pas rémunéré.
Septième résolution : confirmation de la démission et nomination du commissaire
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, la démission de la société à responsabilité limitée
"EY Réviseurs d’Entreprises", établie à 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, identifiée sous le numéro
d'entreprise TVA BE 0446.334.711 RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Jean-François Hubin,
réviseur d’entreprises, en tant que commissaire de la société, avec effet au 15 mai 2023 et donne
décharge intermédiaire au commissaire démissionnaire pour l'exécution de son mandat depuis le
début de l'exercice en cours jusqu'à la date de la présente résolution (sans préjudice de l'application
de l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations).
L’assemblée décide ensuite, pour autant que de besoin, de confirmer la société à responsabilité
limitée "PwC Réviseurs d’Entreprises", établie à 1831 Machelen, Culliganlaan 5, identifiée sous le
numéro d'entreprise TVA BE 0429.501.944 RPM Bruxelles, représentée pour l'exercice de son
mandat par Monsieur Didier Matriche, réviseur d’entreprises, dans ses fonctions de commissaire de
la société.
Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice
social se clôturant le 31 décembre 2025.
L'assemblée décide de fixer les émoluments du commissaire lors d’une autre assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal et 1 procuration en annexe ;
-    statuts coordonnés.