Ondernemingsnummer :
0462428494
Benaming :
(voluit) :
SERGE VAN CANNEYT - PLASTISCH CHIRURG
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Afsneedorp 34
9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SERGE VAN CANNEYT – PLASTISCH
CHIRURG” waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Afsnee, Afsneedorp 34, opgemaakt door
meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”,
met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 29 april 2019, neergelegd ter registratie,
blijkt dat de enige vennoot in zijn hoedanigheid van algemene vergadering volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat bij beslissing van de zaakvoerder van de
vennootschap genomen op 15 oktober 2018 en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 24 januari 2019, onder nummer 20190124/19012322, de maatschappelijke zetel van
de vennootschap werd overgebracht van “9831 Deurle, Lindenstraat 3” naar “9051 Gent, Afsnee,
Afsneedorp 34”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen om deze zin te
vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Gent, Afsnee, Afsneedorp 34”.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van vijfenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 75.600,00), om het te brengen van
vierennegentig duizend tweehonderd euro (€ 94.200,00) op achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft
welke integraal zal aangerekend worden op de vastgeklikte reserves welke in toepassing van artikel
537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal werden geïntegreerd, zoals
voormeld.
Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist dat de kapitaalvermindering, bedragend
vijfenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 75.600,00) zal doorgevoerd worden door terugbetaling in
speciën en/of door inschrijving op de rekening courant van het bedrag van de kapitaalvermindering,
zijnde vijfenzeventig duizend zeshonderd euro (€ 75.600,00) aan de enige vennoot van de
vennootschap, zijnde de heer VAN CANNEYT Serge Marc Gaston Marie, geboren te Brugge op 22
december 1955, in huwelijk met mevrouw Grymonpon Inge Alice Victorina, wonend te 9051 Gent,
Afsnee, Afsneedorp 36.
De vergadering heeft tevens beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen
aandelen worden vernietigd.
De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden in overeenstemming met de doorgevoerde
kapitaalvermindering.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit:
Luik B
-dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van vijfenzeventig duizend zeshonderd euro (€
75.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap daardoor
daadwerkelijk werd gebracht op achttien duizend zeshonderd euro. (€ 18.600,00).
-dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal
aangerekend worden op de reserves opgenomen in het kapitaal in toepassing van het artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
-dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen en/of het
inschrijven op de rekening courant van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde vijfenzeventig
duizend zeshonderd euro (€ 75.600,00) aan de enige vennoot, zoals voormeld.
Met betrekking tot deze kapitaalvermindering heeft de enige vennoot verklaard door de notaris
voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het wetboek van
vennootschappen, dat letterlijk werd voorgelezen.
De vergadering heeft erkend dat deze wettelijke bepalingen door de notaris voldoende werden
toegelicht en heeft de notaris ontslagen van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
De vergadering heeft bevestigd dat de notaris gewezen heeft op het feit dat een kapitaalvermindering
moet beantwoorden aan rechtmatige economische belangen en op de mogelijke fiscale gevolgen
van een kapitaalvermindering welke niet zou voldoen aan deze wettelijke bepalingen.
De vergadering heeft beslist de notaris van elke verantwoordelijkheid in dit verband te ontslaan.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te
vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal en aandelen
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro. (€
18.600,00).
Het is verdeeld in vijfenzeventig (75) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk
gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder een volmacht te verlenen tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot uitvoering van alle door
deze vergadering genomen besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
Er werd een bijzondere volmacht verleend voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten
(zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan de
heer Jan Verhoeye en/of de heer Sven De Wit, beide kantoor houdend te 9920 Lievegem, Kort
Eindeken 25, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte kapitaalvermindering
-coördinatie van de statuten
 
 
 
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris