Ondernemingsnr : 0458447635
Naam
(voluit) : BATIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredelaan 43 B
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op vijf december
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BATIMMO, met zetel te 8820
Torhout, Vredelaan 43b, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende)
onder nummer 0458.447.635, B.T.W. nummer BE 458.447.635.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “BATIMMO”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : 
1) onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer voor eigen rekening en/of voor
rekening van derden en/of als tussenpersoon: alle immobiliaire operaties van om het even welke
aard of ermee verband houdend, onder meer: de aankoop, verkoop, ruiling, in huur neming,
verhuring, expertise, beheer (syndicus en rentmeester), omvorming, ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen van alle aard, dit alles in de ruimste zin van het woord;
2) het optreden als bouwpromotor, alsook projectontwikkeling en projectstudie en adviesverlening in
de ruimste zin van het woord, de algemene aanneming en de inrichting van gebouwen allerlei, alsook
infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen middelen of door tussenkomst van derden uit te
voeren, hierin begrepen zo nieuwbouw als verbouwing, slopingswerken evenals “sleutel
op de deur”, alsmede de handel en de nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen;
3) algemene bouwonderneming omvattende ondermeer alle bouw-, verbouwingswerken en
structuurwerken, waaronder algemene electriciteit, loodgieterij, aanneming van metsel- en
betonwerk, aanneming dakbedekking, het plaatsen van waterdichte systemen, het reinigen en
invoegen van gevels, evenals plaatsen van stellingen, plaatsen van isolatie en kunststofdaken, het
werken met asfalt en teer, het verwijderen van asbest, het monteren van metalen constructies,
industrieel schilderwerk, handel in bouwmaterialen, enzovoort.
4) verhuur van roerende goederen;
5) tussenhandelaar, omvattende onder meer makelaar in handelsfondsen, zelfstandig
handelsvertegenwoordiger, commissionair;
6) verzekeringsagent en agent van Spaarkas, Krediet- en Financieringsondernemingen;
7) managementsvennootschap, omvattende ondermeer:
a) het uitvoeren van alle door derden opgedragen taken in verband met de administratie, financien
en verkoop;
b) het geven van management en consulting adviezen op het gebied van marketing, productie,
financien, administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in
ondernemingen;
c) het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiele middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies;
d) het beheer en de controle voeren over vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
e) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillering, publicitaire en
verkoopstechnieken.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met
hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij zal ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen kunnen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) 
AANDELEN, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste)  van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet
ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Iedere bestuurder
kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand december om tien
uur op de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem,
behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk daaropvolgend jaar. Het batig saldo
van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als
liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de
vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze
betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan
niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, namelijk de besloten
vennootschap WOONSERVICE DN, met zetel te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Bergenstraat 69,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0471.727.034,
B.T.W. nummer BE 471.727.034, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer D'OLIESLAGER Arne, wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde) Bergenstraat 69, vanaf
heden wordt beschouwd als niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde
duur.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Vredelaan 43b.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.