N° d'entreprise : 0425555727
Nom
(en entier) : HOTEL PLAZA BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Adolphe Max 118-126
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à
Bruxelles (1er canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires
associés" ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Midi 146 (RPM Bruxelles – TVA BE
0683.499.711), le onze mai deux mil vingt et un, que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme "HÔTEL PLAZA BRUSSELS" ayant son siège à 1000 Bruxelles,
boulevard Adolphe Max 118-126, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0425.555.727, a décidé notamment :
 
1. de mettre les statuts en conformité au Code des sociétés et association et de refondre les statuts
sans changer un élément essentiel, comme suit :
 
FORME DE LA SOCIÉTÉ
Société anonyme
DÉNOMINATION
"HÔTEL PLAZA BRUSSELS"
RÉGION DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
Région de Bruxelles-Capitale
ADRESSE DU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ
1000 Bruxelles, boulevard Adolphe Max 118-126.
CAPITAL
- 2.630.000 €
OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La société pour objet l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, d'hôtels, cafés, restaurants,
cinémas et salles de spectacles, ainsi que toutes gestions d'immeubles ou d'exploitations de cette
nature pour son compte propre ou pour compte de tiers.
Elle pourra, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire, d'une façon générale, tous actes, transactions ou
opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter ou à en développer
la réalisation.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui serait de nature à en favoriser la
réalisation.
Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la
plus large.
L'objet de la société peut être modifié par l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les
conditions requises pour les modifications aux statuts.
DURÉE
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ORGANE D’ADMINISTRATION
Volet B
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit par un administrateur-délégué agissant seul;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls
ou conjointement suivant ce qui sera décidé lors de la nomination;
- soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat.
À moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, le mandat des
administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la décision
de nomination.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de
l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
GESTION JOURNALIÈRE
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents,
actionnaires ou non.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Elle se tient au siège social le 1er jeudi du mois de mai de chaque année, à 16 heures.
Sauf lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tout actionnaire peut donner à toute autre
personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Le conseil d'administration peut stipuler dans l'avis de convocation que, pour être admis à
l'assemblée générale, tout propriétaire d'actions nominatives doit, au plus tard le sixième jour qui
précède la date de l’assemblée, informer par écrit ou par le biais de l’adresse électronique de la
société ou à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation, le conseil
d'administration de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour
lesquels il entend prendre part au vote.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote.
EXERCICE SOCIAL
L'année sociale commence le 1er  janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
RÉSERVES - BÉNÉFICES ET BONI DE LIQUIDATION
Après constitution de la réserve légale, le bénéfice net de la société est mis à la disposition de
l'assemblée générale. Aucune règle particulière n'est prévue quant à la répartition du boni de
liquidation.
 
2. de réitérer les nominations actées lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 août 2020 et de
l’assemblée générale extraordinaire du 19 août 2020, savoir la réélection en qualité d’administrateur
de la société de :
    •  la société anonyme "SOCIÉTÉ ANONYME BELGE IMMOBILIÈRE ET DE GESTION", en
abrégé "S.A.B.I.G.", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de Malines 31 ((TVA BE 0403.366.976 –
RPM Bruxelles), représentée par Madame Myriam Libeert domiciliée à 7700 Mouscron, avenue du
Château 156,
    •  le Baron Jean Van Gysel de Meise domicilié à FL 33414 Wellington (Floride – ÉtatsUnis
d'Amériques), 2328 Golf Brook Drive,
    •  le Baron Willem Van de Voorde domicilié à 3090 Overijse, Keizerlaan 23,
    •  la société en commandite simple "WHITEHOUSE 21" ayant son siège à 9830 SintMartens-
Latem, Twee Dreven 70 (TVA BE 0537.172.241 – RPM Gent), représentée par Monsieur Laurent
Dekerf domicilié à 9830 SintMartens-Latem, Twee Dreven 70.
Leurs mandats prendront fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2024.
 
3. de renouveler le mandat du commissaire, la société à responsabilité limitée "Degeest, Réviseurs
d’entreprises" (TVA BE 0455.898.812), représentée par Monsieur Stéphane de Lovinfosse, pour une
durée de trois ans jusqu’à l’assemblée statuant sur l’approbation des comptes au 31 décembre 2022.
Volet B
 
4. d’un même contexte, les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en conseil d'administration,
ont décidé de déléguer au profit de la société en commandite simple "WHITEHOUSE 21" (TVA BE
0537.172.241), représentée par Monsieur Laurent Dekerf, prénommé, la gestion journalière de la
société avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société en ce
qui concerne cette gestion. Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement
engagée par la simple signature de l’administrateur-délégué.
 
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal
de l’entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, trois procurations, la coordination des statuts.