Ondernemingsnr : 0894381471
Naam
(voluit) : A & P CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mijnwerkersstraat(Moe) 13
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 15 februari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat alle
aandelen zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3.De algemene vergadering preciseert dat de heer MATTHYS Peter die in de huidige statuten
benoemd werd als statutaire zaakvoerder, voortaan zijn mandaat zal verderzetten als statutaire
bestuurder, hetgeen, voor zover als nodig, wordt aanvaard door de heer MATTHYS Peter.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  A & P Concept
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  schrijnwerk van hout of van kunststof
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
    •  de montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof
    •  metaalschrijnwerk
    •  de montage van buiten- en binnen schrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal
    •  de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal
    •  plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
    •  het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort
    •  de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
    •  de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
    •  dakbedekking en bouw van dakconstructies
    •  de bouw van daken
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
    •  overig loodgietwerk
    •  de vervaardiging van houten emballage
    •  de vervaardiging van overige houten artikelen
    •  het zagen, schaven en impregneren van hout
    •  het vervaardigen van meubelen, en overige industrie
    •   groothandel en handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  groothandels en handelsbemiddeling in meubels
    •  detailhandel in meubels, verlichting en binnenhuisinrichting
Bij wijze van inbreng, overnames, fusie, inschrijving, geldschieting of op om het even welke wijze
belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, zelfs indien het voorwerp daarvan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het hare.
Roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten en portefeuillewaarden,
al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of
burgerlijke vennootschappen of verenigingen verwerven, aankopen, invoeren, verkopen,
verhandelen of ruilen of op een andere wijze vervreemden.
Alle financiële-, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van
haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Tot statutair bestuurder is voor onbepaalde duur benoemd, de heer MATTHYS Peter, geboren te
Geraardsbergen, op 30 mei 1967.
De statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de statutair bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige reden worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met de inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De statutair bestuurder kan steeds zelf ontslag nemen. Zijn ontslag neemt een aanvang binnen een
redelijke termijn tenzij deze reeds vroeger aanvaard werd door een gewone algemene vergadering.
Voor de aanvaarding van een vrijwillig ontslag is geen statutenwijziging nodig. Bekendmaking van
het besluit van deze algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad is voldoende
voor de tegenstelbaarheid aan derden.
Bij gebrek aan statutaire bestuurder of mits het akkoord van de statutaire bestuurder, benoemt de
algemene vergadering de bestuurder(s) of bijkomende bestuurder, bepaalt hun aantal en de duur
van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Bij feitelijke onbekwaamheid van de statutair bestuurder gedurende langer dan twintig dagen, door
ziekte of ongeval, mag de algemene vergadering, zelfs zonder toestemming van de statutair
bestuurder, een bijkomende bestuurder benoemen indien er geen niet statutair bestuurder in functie
is.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, derde maandag van de maand juni, om twintig (20:00) uur.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Mijnwerkersstraat 13.
6.De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurders om de
genomen beslissingen uit te voeren.
7.De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.