Ondernemingsnr : 0535899264
Naam
(voluit) : Le Bouquetin
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eeckhoutstraat 2
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 22 december 2023 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Le Bouquetin", met zetel te 9310 Meldert (Aalst), Eeckhoutstraat 2,
ondernemingsnummer 0535.899.264, RPR Gent, afdeling Dendermonde en volgende bekend te
maken besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
AANNEMING VAN DE RECHTSVORM VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort: BV).
(…)
CREATIE VAN TWEE (2) SOORTEN VAN AANDELEN
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan
ter verantwoording van de creatie van twee (2) soorten van aandelen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
Het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal
worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Creatie van twee (2) soorten van aandelen
De vergadering besluit twee (2) nieuwe soorten van aandelen te creëren, te weten A-Aandelen en B-
Aandelen.
Aan deze onderscheiden soorten van aandelen zullen de hierna beschreven rechten verbonden zijn.
    1.  Voordrachtrechten bestuur
Het bestuursorgaan zal steeds paritair zijn samengesteld waarbij de helft van de bestuurders wordt
benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van soort A en de helft
van de bestuurders wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders van soort B.
Indien een bestuurdersmandaat openvalt, om welke reden dan ook, zal dit mandaat worden ingevuld
door een nieuwe bestuurder (via coöptatie of benoeming) die zal worden voorgedragen door de
aandeelhouders van de soort die de bestuurder hebben voorgedragen wiens mandaat ten einde
kwam.
    1.  Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder voorgedragen
door de A-aandeelhouders en een bestuurder voorgedragen door de B-aandeelhouders, samen
handelend.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG BESTUURDERS CVBA EN BENOEMING BESTUURDERS BV
De vergadering besluit alle op heden in functie zijnde bestuurders, te weten:
1. De Brabanter Steven;
2. Bernaert Hilde;
3. Van der Veken Ken;
4. Malin Mireille,
allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en beslist tevens dat kwijting die gegeven zal
worden door de eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurders in de BV eveneens zal gelden als
kwijting voor de ontslagnemende bestuurders van de CVBA voor het door hen gevoerde beleid.
Vervolgens benoemt de algemene vergadering tot bestuurders van de besloten vennootschap, op
voordracht van de A-aandeelhouders voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
1. De Brabanter Steven gedomicilieerd en verblijvende te 9310 Aalst (Baardegem), Eeckhoutstraat 2;
2. Bernaert Hilde, gedomicilieerd en verblijvende te 9310 Aalst (Baardegem), Eeckhoutstraat 2;
Vervolgens benoemt de algemene vergadering tot bestuurders van de besloten vennootschap, op
voordracht van de B-aandeelhouders, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
3. Van der Veken Ken , gedomicilieerd en verblijvende te 9420 Erpe-Mere, Broekveldstraat 62 en;
4. Malin Mireille, gedomicilieerd en verblijvende te 9420 Erpe-Mere, Broekveldstraat 62,
allen voornoemd.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Le Bouquetin".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan bun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering
mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit
bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
evenwel steeds om wettige reden beëindigen zonder opzegtermijn en/of -vergoeding.
Het bestuursorgaan is steeds paritair samengesteld. De helft van de bestuurders wordt benoemd uit
een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders (hierna de ‘A-bestuurder(s)’) en de
helft van de bestuurders wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de B-
aandeelhouders (hierna de ‘B-bestuurder(s)’).
Wanneer de plaats van een bestuurder voorgedragen door A-aandeelhouders openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren, die uit dezelfde of een nieuwe lijst van kandidaten voorgedragen door A-aandeelhouders
dient te worden gekozen.
Wanneer de plaats van een bestuurder voorgedragen door B-aandeelhouders openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren, die uit dezelfde of een nieuwe lijst van kandidaten voorgedragen door B-aandeelhouders
dient te worden gekozen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet beslissen over de al dan niet bevestiging van het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door:
- hetzij twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen, alleen handelend;
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder of elke andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand mei, om 20.00
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaropvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
E X T R A S T A T U T A I R E   B E P A L I N G
De vergadering bevestigt dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is te: 9310 Aalst (Meldert),
Eeckhoutstraat 2.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten", met zetel te 9300 Aalst,
Kareelstraat 122, ondernemingsnummer 0468.055.484, RPR Gent afdeling Dendermonde, om de
vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste
verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits
voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit
desgevallend stop te zetten.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de creatie van soorten aandelen;
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem