Ondernemingsnr : 0424273149
Naam
(voluit) : A.D. INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reinpadstraat 6
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
18 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
 
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2. Wijziging samenstelling bestuursorgaan
Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voorziet de mogelijkheid om de naamloze
vennootschap te besturen met een enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit om de statuten in die zin aan te passen en te voorzien dat het
bestuursorgaan kan bestaan uit één enkele bestuurder of uit twee of meer bestuurders die collegiaal
de raad van bestuur uitmaken, afhankelijk van de beslissing van de algemene vergadering.
De tekst van de statuten wordt dienaangaande aangepast zoals in artikel 14 en volgende, hierna
vermeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met duizend achthonderd (1.800) stemmen, hetzij met
unanimiteit van de uitgebrachte stemmen.
3. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van 5 december 2023 opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de wijziging van
het maatschappelijk voorwerp; de aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
4. Wijziging maatschappelijk voorwerp
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het huidig voorwerp van de vennootschap te
vervangen en de statuten hieraan aan te passen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het huidig voorwerp volledig te
schrappen en te vervangen door volgende tekst :
  “De vennootschap heeft als voorwerp:
  -Kopen en verkopen van onroerende goederen en tevens het verhuren ervan.
  -Aan- en verkoop, import en export, groot- en klein-handel van auto- en nijverheidsbenodigdheden
alsook de herstelling ervan.
  -Verhandelen van Hard- en Software, huishoud- en decora-tiearti-kelen, antiek en antiquiteiten.
  -De aan- en verkoop, en verhuur van alle soorten voertui-gen en vaartuigen (auto's, bestelwagens,
vrachtwa-gens, boten).
  -Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende en onroe-rende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
  -Zij kan ook de funktie van bestuurder, commissaris of vereffe-naar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-Zij mag voor eigen rekening het beheer van beleggingen en vermogens doen en dit mogelijkerwijze
op een dynamische manier.
5. Vaststelling materiële vergissing met betrekking tot het boekjaar en datum jaarvergadering en
opdracht tot aanpassing van de gecoördineerde statuten
De vergadering stelt vast dat de buitengewone algemene vergadering op 14 maart 1996 beslist heeft
om het boekjaar, met ingang vanaf 1 april 1996, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
april en af te sluiten op 31 maart van elk jaar. Deze beslissing werd gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 6 april 1996 onder nummer 195.
De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de gecoördineerde statuten nooit in
overeenstemming werden gebracht met voormelde beslissing en dat het hier een materiële
vergissing betreft. 
De bepalingen opgenomen in de statuten die verwijzen naar het boekjaar, worden thans aangepast
aan voormelde beslissing de dato 14 maart 1996, en staan opgenomen in navermeld besluit 6.
De vergadering stelt tevens vast dat, tengevolge van voormelde beslissing van 14 maart 1996, ook
de datum van de jaarvergadering in de gecoördineerde statuten verkeerdelijk is vermeld op de
tweede dinsdag van de maand december.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de tweede dinsdag van de maand september om zeventien uur.
De bepalingen opgenomen in de statuten die verwijzen naar de datum van de jaarvergadering,
worden thans aangepast aan voormelde beslissing, en staan opgenomen in navermeld besluit 6.
Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering, en de bestuurders bevestigen dit, dat het boekjaar
sedert 1 april 1996 steeds gelopen heeft van 1 april tot en met 31 maart.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt : « AD INVEST ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
  -Kopen en verkopen van onroerende goederen en tevens het verhuren ervan.
  -Aan- en verkoop, import en export, groot- en klein-handel van auto- en nijverheidsbenodigdheden
alsook de herstelling ervan.
  -Verhandelen van Hard- en Software, huishoud- en decora-tiearti-kelen, antiek en antiquiteiten.
  -De aan- en verkoop, en verhuur van alle soorten voertui-gen en vaartuigen (auto's, bestelwagens,
vrachtwa-gens, boten).
  -Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende en onroe-rende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
  -Zij kan ook de funktie van bestuurder, commissaris of vereffe-naar van andere vennootschappen
uitoefenen.
  -Zij mag voor eigen rekening het beheer van beleggingen en vermogens doen en dit mogelijkerwijze
op een dynamische manier.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd tweeënzestig duizend euro (€ 562.000,00). Het is verdeeld in
duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder vermelding van waarde. 
RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig be-sluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of ver-tegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s bij gewone brief, telegram, telefax, mail of elk ander
communicatie-middel dat drager is van een gedrukt document, volmacht ver-lenen om hem te
vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s te-gelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blij-kens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap even-wel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur kan tevens geldig beraadslagen via video- en telefoonconferentie of via een
ander op het internet gebaseerd communicatiemiddel waarbij er een simultane interactie mogelijk is
tussen de deelnemers.
De raad van bestuur kan tevens kiezen om haar beslissingen via schriftelijke besluitvorming te laten
verlopen. Bij schriftelijke besluitvorming dient de raad van bestuur haar unaniem akkoord te geven
over de genomen besluiten.
Enige bestuurder
Artikel 14 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van slechts
één bestuurder.
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aan-gaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, al dan niet lid van de raad van bestuur. De
raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamen-lijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en ver-loning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door: één
gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
september. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De blote eigenaar heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het
recht op informatie.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
7. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3600 Genk,
Reinpadstraat 6.
8. Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennoot-schap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
9. Machtiging aan de bestuurders
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht verleend
aan Fineko naamloze vennootschap (ondernemingsnummer BE0458.916.007), met zetel te 3600
Genk, Toekomstlaan 38, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.