Ondernemingsnr : 0438011913
Naam
(voluit) : Servibox
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spoorwegbaan 20
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
18/04/2024 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  Aanpassing aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
    •  Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: (bij uittreksel)
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Servibox”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de handel onder alle vormen zowel in België als in het
buitenland, in het bijzonder:
- de commercialisatie, het fabriceren en het verwerken van papieren, kartons, plastic stoffen en alle
andere stoffen, zowel in binnen als in het buitenland, en namelijk zonder dat deze opsomming
beperkend weze:
- de fabricatie, en de commercialisatie van papier, karton en plastic stoffen, of van al andere
stofverpakkingen.
- de studie van nieuwe kunsten en van hun industriële en commerciële toepassingen, het bouwen,
kopen, verkopen en uitbaten van fabrieken van fabricering van papieren, kartonnen, plastic stoffen
en van alle andere stoffen.
- de creatie, de fabricatie en de installatie van alle noodzakelijke apparaten voor het uitbaten van
gezegde fabrieken en kunsten.
- de verkrijging, de aankoop, de exploitatie en de overdracht van alle merken, vergunningen en
brevetten.
- de deelneming, onder alle vormen, in alle vennootschappen, vakverenigingen, consortia of
verenigingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
- de aankoop, de verhuring, de in huur neming van alle constructies, gronden en gebouwen, evenals
van alle roerende en onroerende goederen noodzakelijk aan het voorwerp van de vennootschap; de
handel van onroerende goederen en de handel van industriële en commerciële; goederen en
rechten.
De vennootschap mag dit voorwerp realiseren voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger of anders, of via derden, samen ermee of in deelname. Voor deze reden mag zij
alle contracten afsluiten op gebied van onderneming, beheer of deelname, met andere
vennootschappen of andere ondernemingen.
Zij mag alle algemene werkzaamheden uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp.
De vennootschap mag belang stellen voor alle zaken, ondernemingen of vennootschappen van
Belgisch of buitenlands recht, die hetzelfde, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, en
die haar uitbreiding kunnen begunstigen.
De vennootschap mag belang nemen bij wijze van inbreng, deelneming, versmelting, onderschrijving
of op ieder andere wijze in alle vennootschappen of onderneming die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzesendertigduizend vierhonderd euro (€ 136.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdeenennegentig (1.291) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend
tweehonderd eenennegenstigste (1/1.291ste) van het kapitaal, dat volledig werd volgestort.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd.
Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen
haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Hij-zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers, binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vertegenwoordiging in het buitenland
De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door één van haar
bestuurders, hetzij door iedere andere persoon speciaal met dat doel aangeduid door de raad van
bestuur.
Deze afgevaardigde zal, onder de leiding en de controle van de raad van bestuur belast worden met
het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschap bij de overheden in die landen en met
het uitvoeren van alle beslissingen van de raad van bestuur die hun uitwerking moeten krijgen in het
buitenland.
Hij zal voorzien worden van een volmacht of een machtiging die vaststelt dat hij de verantwoordelijke
agent is van de vennootschap in die landen.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 14.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
De voorwaarden en procedures voor deelname op afstand zoals bepaald door de wet, deze statuten
en het bestuursorgaan worden nauwkeurig en helder meegedeeld in de oproeping tot de algemene
vergadering.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- de heer ROSSMANN Bernard, wonende te Frankrijk, 992200 Neuilly-sur-Seine, Boulevard Victor
Hugo 35
- de heer DUFOUR Frédéric, wonende te Frankrijk, 92200 Neuilly-sur-Seine, Rue d’Orléans 15bis.
- de besloten vennootschap “A.T.J.”, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist
(Westkapelle), Dorpsstraat 105, BTW BE0474.036.822, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Brugge BE0474.036.822., met als vaste vertegenwoordiger de heer STAS DE RICHELLE André,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Dorpsstraat 105.
De algemene vergadering heeft besloten volledige en algehele kwijting te geven aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf
heden:
- de voornoemde heer ROSSMANN Bernard, die heeft aanvaard,
- de voornoemde heer DUFOUR Frédéric, die heeft aanvaard,
- de voornoemde besloten vennootschap “A.T.J.”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
STAS DE RICHELLE André, die heeftaanvaard;
 
    •  De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1742 Ternat,
Spoorwegbaan 20.
 
    •  De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten
vennootschap “MICHEL SIMONS”, met maatschappelijke zetel te 9830 SintMartens-Latem,
Heidebergenpark 1, BTW BE0459.531.758, of aan diens aangestelden en aan de bestuurders, met
recht van indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTWadministratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de bestuurders om het
nodige te doen voor de uitvoering van voorgaande besluiten en heeft besloten opdracht te geven aan
de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
RAAD VAN BESTUUR
Het bestuursorgaan, aldus samengesteld zoals voormeld, is onmiddellijk in vergadering
bijeengekomen om over te gaan tot benoeming van gedelegeerde bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen heeft het bestuursorgaan besloten:
- de voornoemde heer DUFOUR Frédéric, die heeft aanvaard, en
- de voornoemde besloten vennootschap “A.T.J.”, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
STAS DE RICHELLE André, die heeft aanvaard, te benoemen tot gedelegeerde bestuurders met
ingang vanaf heden, voor de duur van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 18/04/2024
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Barbara Glorieux