Ondernemingsnr : 0635874689
Naam
(voluit) : ALBERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 32 bus C
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, tweeëntwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALBERTS", waarvan de
zetel gevestigd is te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 32 bus C, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.   EERSTE KAPITAALVERHOGING IN NATURA MET UITGIFTEPREMIE.
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 9 augustus 2022, opgesteld door de
besloten vennootschap "C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren", te 2600 Antwerpen, Belpairestraat 4 bus
21, vertegenwoordigd door Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:
179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
luiden letterlijk als volgt:
De conclusie van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen:
"Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het ontwerp van
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor
de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 WV en het mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te goeder trouw.
Antwerpen, 9 augustus 2022
C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren BV
Luik B
vertegenwoordigd door
de heer C.  ROMBAUT
Bedrijfsrevisor
CR/kp/1755.2022.08.a0054"
De conclusie van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen:
"Conclusie
Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 mei 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de "Norm" inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van bet bestuursorgaan". 
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 22
augustus 2022 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode[n] van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng ad 1.739.131,09 Euro en deze ten minste
overeenkomen met het aantal en de intrinsieke waarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap vijftien (15) dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
He bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door de oprichters/het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke
inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
Luik B
• de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van de oprichters : het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. 
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van
kapitaalverhoging bij de NV Alberts en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 9 augustus 2022
C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
de heer C.  ROMBAUT
Bedrijfsrevisor
CR/kp/1755.2022.05.a0055"
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 1.090,7156
EUR, om het van 70.949,8900 EUR te brengen op 72.040,6056 EUR, door uitgifte van 53.704
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van vier (4)
schuldvorderingen die ontstaan zijn uit converteerbare leningsovereenkomsten en
leningsovereenkomsten die ieder van de hieronder vermelde inbrengers met de Vennootschap is
aangegaan zoals hieronder uiteengezet.
Uitgiftepremie
Aangezien de totale waarde van de inbreng gelijk is aan een bedrag van   122.982,1600 EUR, zal
het saldo van 121.891,4444 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".
De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 121.891,4444 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal
worden.
B.   TWEEDE KAPITAALVERHOGING IN NATURA MET UITGIFTEPREMIE.
ZEVENDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.192,7966
EUR, om het van 72.040,6056 EUR te brengen op 75.233,4022 EUR, door uitgifte van 164.128
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Bij het bepalen
van het aantal aandelen dient een contractueel bedongen discount in rekening te worden genomen,
waarbij het aantal aandelen op volledig gedilueerde basis in rekening dient te worden genomen
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van één
(1) schuldvordering die ontstaan is uit een SAFE-overeenkomst die de hieronder vermelde inbrenger
met de Vennootschap is aangegaan zoals hieronder uiteengezet.
Uitgiftepremie
Aangezien de totale waarde van de inbreng gelijk is aan een bedrag van  359.999,4500 EUR, zal het
Luik B
saldo van 356.806,6534 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". De
uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.
NEGENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(...)
TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ELFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 356.806,6534 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal
worden.
C.   DERDE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
DERTIENDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.792,9707
EUR, om het van 75.233,4022 EUR te brengen op 84.026,3729 EUR, door uitgifte van 432.943
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van twee
(2) schuldvorderingen die ontstaan zijn uit converteerbare leningsovereenkomsten die ieder van de
hieronder vermelde inbrengers met de Vennootschap is aangegaan zoals hieronder uiteengezet.
Uitgiftepremie
Aangezien de totale waarde van de inbreng gelijk is aan een bedrag van   1.256.149,4791 EUR, zal
het saldo van 1.247.356,5084 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".
De uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.
VIJFTIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de uitgiftepremie.
(...)
ZESTIENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ZEVENTIENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 1.247.356,5084 EUR,
zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde
mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ACHTTIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal
worden.
D.   KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
NEGENTIENDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TWINTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld met uitgiftepremie.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 4.567,3818
EUR, om het van 84.026,3729 EUR te brengen op 88.593,7547 EUR, door uitgifte van 224.886
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Uitgiftepremie
Aangezien de inbreng gelijk is aan een bedrag van 724.987,4868 EUR, zal het saldo van
720.420,1050 EUR geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". De
Luik B
uitgiftepremie zal worden gestort ten belope van 100%.
ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en de
uitgiftepremie.
(...)
DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening
"Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 720.420,1050 EUR, zal
worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate
als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
VIJFENTWINTIGSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de artikel 5 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden.
E.   VERNIETIGING VAN SOP 2016 INSCHRIJVINGSRECHTEN
ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Vernietiging van 124.661 SOP 2016 inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist tot vernietiging van de niet-toegekende 124.661 SOP 2016
inschrijvingsrechten uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 juni
2016, waarvan de notulen werden opgesteld door notaris Jean Van de Putte, te Schaarbeek en bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2016, onder
nummer 16116739.
Ten gevolge van deze vernietiging stelt de vergadering vast dat er geen uitstaande SOP 2016
inschrijvingsrechten meer zijn.
F.   UITGIFTE VAN 124.661 SOP 2022 INSCHRIJVINGSRECHTEN
ZEVENENTWINTIGSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(...)
ACHTENTWINTIGSTE BESLISSING: Uitgifte van SOP 2022 Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit tot de uitgifte van 124.661 2022 SOP Inschrijvingsrechten met een looptijd
van tien (10) jaar te rekenen vanaf de datum van uitgifte, die elk recht geven om in te schrijven op
één (1) aandeel, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de hierna vermelde uitgifte-
en uitoefenvoorwaarden van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten, het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en het toepasselijke Inschrijvingsrechtenplan:
"1)  Inschrijvingsrecht: elk SOP 2022 Inschrijvingsrecht, onder de hierna bepaalde voorwaarden,
geeft recht om in te schrijven op één (1) nieuw aandeel van de Vennootschap, met dezelfde rechten
als de bestaande aandelen.
2)   Dividendgerechtigdheid: de nieuwe aandelen zullen dividendgerechtigd zijn vanaf de datum van
hun uitgifte.
3)   Vesting: het bestuursorgaan bepaalt de voorwaarden waaronder de SOP 2022
Inschrijvingsrechten definitief verworven worden (het zogenaamde "vesten") door de begunstigden.
4)   Uitoefening:
4.1)      Periode voor uitoefening: De uitoefening van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten zal kunnen
verzocht worden in een periode van tien (10) jaar ingaand op de datum van uitgifte van de SOP 2022
Inschrijvingsrechten, met dien verstande dat de uitoefening in beginsel ten vroegste kan plaatsvinden
vanaf het vierde jaar volgend op de datum van de toekenning van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten,
en dit uitsluitend in één van de voorziene uitoefenperioden of enig andere periode zoals gebeurlijk
bepaald wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap. De aanvraag tot uitoefening van de
SOP 2022 Inschrijvingsrechten dient te gebeuren overeenkomstig de modaliteiten bepaald door het
bestuursorgaan. De uitoefening van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten wordt geacht te zijn
aangevraagd op het ogenblik van de verzending van deze brief, de poststempel geldt als bewijs.
4.2)      Uitoefenprijs: de uitoefenprijs van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten is gelijk aan:
a.   indien de aandelen van de Vennootschap niet worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs
op het moment van het aanbod van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten, de werkelijke waarde van het
aandeel van de Vennootschap op het moment dat de SOP 2022 Inschrijvingsrechten worden
Luik B
aangeboden aan de geselecteerde deelnemers, zoals vastgesteld door het bestuursorgaan van de
Vennootschap, op eensluidend advies van de commissaris (wanneer een commissaris werd
benoemd). Indien de Vennootschap geen commissaris heeft, wordt de waarde van het aandeel
vastgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant die door de Vennootschap wordt
aangewezen. De uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde
van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatste jaarrekening van de Vennootschap die afgesloten en
goedgekeurd is door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod, en kan niet lager zijn dan
de fractiewaarde van de aandelen;
b.   indien de aandelen van de Vennootschap worden verhandeld of genoteerd zijn op een beurs, de
gemiddelde beurskoers van het aandeel van de Vennootschap gedurende dertig (30) dagen vóór het
aanbod van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten aan de geselecteerde deelnemers of de laatste
slotkoers die voorafgaat aan de dag van het aanbod aan de geselecteerde deelnemers. De
uitoefenprijs die wordt bepaald kan niet lager zijn dan de boekhoudkundige waarde van de aandelen,
zoals die blijkt uit de laatste jaarrekening van de Vennootschap die afgesloten en goedgekeurd is
door het bevoegde orgaan vóór de datum van het aanbod, en kan niet lager zijn dan de
fractiewaarde van de aandelen.
5)   Kosten: de kosten met betrekking tot de inbrengen resulterend uit de uitoefening van SOP 2022
Inschrijvingsrechten vallen ten laste van de Vennootschap.
6)   Vorm van de inschrijvingsrechten: de SOP 2022 Inschrijvingsrechten zijn op naam en kunnen
niet omgezet worden in toondereffecten. Een niet verhandelbaar certificaat van inschrijving zal aan
de inschrijver overhandigd worden.
7)   Verhandelbaarheid van de inschrijvingsrechten: een SOP 2022 Inschrijvingsrecht is
onoverdraagbaar van zodra het bestuursorgaan of een door het bestuursorgaan aangeduid
vergoedingscomité de desbetreffende SOP 2022 Inschrijvingsrechten in het kader van een door het
bestuursorgaan van de Vennootschap goedgekeurd Inschrijvingsrechtenplan heeft toegekend aan de
begunstigde.
8)   Anti-verwateringsclausule: de Vennootschap behoudt zich het recht voor alle verrichtingen door
te voeren die een invloed kunnen hebben op het vermogen of de aandelen, zoals
vermogensverhoging door inbreng in geld of in natura, incorporatie van reserves al dan niet met
uitgifte van nieuwe aandelen of de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, al
dan niet verbonden aan obligaties, en wijzigingen aan te brengen aan de statutaire bepalingen met
betrekking tot de verdeling van de winst of het batig saldo van de vereffening. In geval van splitsing
van de aandelen of in geval van uitgifte van bonusaandelen door incorporatie van reserves, zal het
aantal inschrijvingsrechten per inschrijvingsrecht worden verhoogd in dezelfde verhouding als die
waarmee het aantal aandelen die het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen wordt
verhoogd, zonder rekening te houden met fracties. In voorkomend geval zal de berekeningswijze van
de uitoefenprijs worden aangepast. Deze aangepaste berekeningswijze zal worden vastgesteld door
het bestuursorgaan, zodanig dat de meest correcte uitoefenprijs wordt bekomen alsof er geen
splitsing of uitgifte van bonusaandelen had plaatsgehad.
9)   Geen vervroegde uitoefenbaarheid in geval van uitgifte van nieuwe aandelen tegen inbreng in
geld: Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de begunstigden in geval van uitgifte van nieuwe aandelen
tegen inbreng in geld niet gerechtigd zijn om hun SOP 2022 Inschrijvingsrechten vervroegd uit te
oefenen en zij aldus niet gerechtigd zijn om als aandeelhouder deel te nemen aan de nieuwe uitgifte.
10)  Wijzigingen: het bestuursorgaan mag deze uitgifte- en uitoefenvoorwaarden te allen tijde geheel
of gedeeltelijk wijzigen."
NEGENENTWINTIGSTE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
DERTIGSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit
van de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de 124.661 SOP 2022 Inschrijvingsrechten uitgegeven in
het kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen het bestuursorgaan of het
door het bestuursorgaan aangeduid vergoedingscomité om de identiteit van de begunstigden vast te
stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten en om deze inschrijvingsrechten aan
de uiteindelijke begunstigden toe te kennen, en dit overeenkomstig de bepalingen van het door het
bestuursorgaan goedgekeurd Inschrijvingsrechtenplan. De uiteindelijke begunstigden van deze SOP
2022 Inschrijvingsrechten zijn de natuurlijke personen die werknemer, bestuurder of zelfstandige
dienstverlener zijn van de Vennootschap of van een groepsvennootschap en die geselecteerd
worden door het bestuursorgaan van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
inschrijvingsrechtenplan.
ÉÉNENDERTIGSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld onder opschortende
voorwaarde ingevolge uitgifte van 124.661 SOP 2022 Inschrijvingsrechten.
De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap op voorwaarde en
naarmate van de uitoefening van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten, tot beloop van het
Luik B
maximumbedrag gelijk aan het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten (die bij de uitgifte 124.661
bedragen), vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van
de uitgifte - of indien de inschrijvingsprijs van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten lager is dan de
vermelde fractiewaarde - met deze inschrijvingsprijs, met uitgifte van een aantal aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen, zoals
vastgesteld in de uitgifte -en uitoefenvoorwaarden van de SOP 2022 Inschrijvingsrechten.
G.   STATUTENWIJZIGINGEN.
TWEEËNDERTIGSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de nieuwe
aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALBERTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het conceptualiseren, ontwikkelen, aanpassen, optimaliseren, distribueren, commercialiseren
en/of exploiteren van producten en diensten teneinde in het algemeen het leven van mensen te
vergemakkelijken en hun levenscomfort te vergroten in alle mogelijke sectoren, waaronder, doch
evenwel niet beperkt tot: textiel, accessoires, technologie, sport- en kampeerartikelen, organisatie
van sportactiviteiten en outdoor evenementen, horeca-activiteiten.
2. Zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin, waaronder, doch niet beperkt tot:
- Financiële dienstverlening aan bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland;
- IT-consultancy;
- Advies geven op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- Het leveren van ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten;
- Advies verlenen op het gebied van Public Relations, marketing en communicatie;
- Het begeleiden en adviseren van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie,
het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn;
3. Het beheer van roerend en onroerend patrimonium, met name door middel van:
- Alle roerende en onroerende verrichtingen of transacties voor eigen rekening, zoals de aankoop,
verkoop, ruil, verkaveling, sanering, renovatie, uitbating en uitrusting onder alle vormen, evenals de
promotie van alle onroerende goederen, bebouwd of niet, bestemd tot bewoning, kantoren, handel of
industrie en op algemene wijze alle transacties met betrekking tot onroerende goederen,
handelsfondsen, met uitzondering van de activiteiten geregeld door het Koninklijk Besluit van 6
september 1993, evenals het beheer en de exploitatie van voormelde onroerende goederen en de
verhuur ervan, net als de verhuur van roerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, veiling, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, met inbegrip van het beheer
van effectenportefeuilles.
Luik B
4. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
a) Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid,
b) Het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen,
c) Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding;
De vennootschap mag tevens:
- Voorschotten, leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
De vennootschap mag tevens alle bewerkingen uitoefenen van industriële, commerciële en financiële
aard, zowel in alle roerende als onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van het
voorwerp, of hetzelfde kunnen vergemakkelijken en dit in de breedste zin.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan direct of indirect investeren, door middel van inbreng, inschrijving, cessie,
participatie, fusie, financiële interventie, zowel in België als in het buitenland, in ondernemingen
waarvan het voorwerp in de hierboven opgenomen omschrijvingen past, met name research en
development, consultancy, detailhandel en onroerende activiteiten, evenals in alle vennootschappen
waarvan zij van oordeel is dat een uitbreiding van haar activiteiten nuttig of gunstig zou zijn voor de
realisatie van het gehele of gedeeltelijke voorwerp, dan wel voor de ontwikkeling van de
vennootschap.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Bovenstaande lijst is geenszins limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5. Kapitaal
§1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt achtentachtigduizend vijfhonderddrieënnegentig komma zeven vijf
vier zeven euro (€ 88.593,7547) en is verdeeld in vier miljoen driehonderdnegenenzestigduizend
negenenveertig (4.369.049) kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.
§2. Kapitaalverhoging - voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe
wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de
algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en
zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (in deze statuten ook "raad van
bestuur" genoemd), samengesteld uit maximum vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, waarbij:
-    twee (2) bestuurders aangewezen als de A-Bestuurders (de "A-Bestuurders");
Luik B
-    twee (2) bestuurders aangewezen als de B-Bestuurders (de "B-Bestuurders"); en
-    één (1) bestuurder aangewezen als de C-Bestuurder (de "C Bestuurder").
Waarbij de B-Bestuurder en de C-Bestuurder gezamenlijk worden gedefinieerd als de "Investeerder
Bestuurders".
Waarbij ingeval van een staking van stemmen tussen de A-Bestuurders en de Investeerder
Bestuurders, de aandeelhouders (anders dan de Oprichters) het recht om een vijfde (5de) bestuurder
(de "Bijkomende Bestuurder") ter benoeming voor te dragen aan de algemene vergadering. Dit recht
is onherroepelijk verworven vanaf de eerste keer dat een voormelde staking van stemmen zich
voordoet, zelfs indien het recht niet onmiddellijk na het voordoen van voormelde staking van
stemmen wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van bepaalde duur van zes (6) jaar te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Bevoegdheden
14.1. De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
14.2. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden zo dikwijls als het belang van de
Vennootschap het vereist, maar in elk geval niet minder dan vier (4) keer per kalenderjaar, tenzij alle
bestuurders daarvan afstand doen, in overeenstemming met en onderworpen aan de relevante
bepalingen van deze statuten.
De raad van bestuur kan onder zijn leden te allen tijde een voorzitter aanstellen, die geen
doorslaggevende stem heeft.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden gehouden per telefoon of videoconferentie,
of op een andere wijze die een doeltreffende beraadslaging onder de bestuurders mogelijk maakt.
Elke bestuurder kan andere bestuurders vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van
bestuur op grond van een volmacht. De volmacht moet schriftelijk worden gegeven (per brief, per
telefax, per e-mail of anderszins, mits de afzender duidelijk kan worden geïdentificeerd) en kan
slechts aan een andere bestuurder worden gegeven.
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op de agenda
indien ten minste drie (3) leden van de raad van bestuur aanwezig (of geldig vertegenwoordigd) zijn,
met inbegrip van één van de A-Bestuurders.
Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten, wordt elke beslissing
van de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Indien één of meer bestuurders een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard hebben met een
door de raad van bestuur te nemen beslissing, zullen deze bestuurders (overeenkomstig de
bepalingen terzake in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) niet mogen deelnemen
aan de beraadslaging en aan de stemming. Indien ten gevolge van dergelijk(e) belangenconflict(en)
het quorum niet langer bereikt wordt, zal de beslissing worden doorverwezen naar de algemene
vergadering.
Tenzij (i) alle bestuurders hiervan afstand doen, of (ii) in geval van hoogdringendheid, heeft iedere
bestuurder het recht de vergaderingen van de raad van bestuur bijeen te roepen met inachtneming
van een minimum oproepingstermijn van tien (10) werkdagen aan de andere bestuurders. De
oproeping zal vergezeld gaan van een agenda van de te behandelen onderwerpen, samen met alle
documenten die moeten worden verspreid of voorgelegd aan de vergadering. Een inbreuk op deze
verplichting zal geen invloed hebben op de geldigheid van een vergadering van de raad van bestuur
indien iedere bestuurder die gerechtigd is om de vergadering bij te wonen schriftelijk of tijdens de
vergadering afstand heeft gedaan van zijn recht om opgeroepen te worden.
Iedere bestuurder zal gerechtigd zijn, alvorens enige oproeping aan de bestuurders wordt verzonden,
een punt op de agenda te plaatsen ter bespreking op een vergadering van de raad van bestuur.
Van elke vergadering van de raad van bestuur worden notulen opgemaakt en bijgehouden in de
vennootschapsboeken van de Vennootschap. Deze notulen worden ondertekend door alle
bestuurders die op de vergadering aanwezig waren. Afschriften van zulke notulen zullen kort na de
vergadering aan iedere bestuurder worden bezorgd.
Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd bij eenparig schriftelijk akkoord,
Luik B
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2 Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder,
door twee (2) bestuurders samen handelend, of door één van de gedelegeerd bestuurders,
afzonderlijk handelend.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in zaken met betrekking het dagelijks bestuur
zoals bepaald in het Wetboek vennootschappen en verenigingen  door elke gedelegeerd bestuurder
of directeur, afzonderlijk handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan een of meer van zijn leden, die de titel
van gedelegeerd bestuurder zal voeren, of aan een of meer directeuren.
In het kader van het dagelijks bestuur treedt iedere gedelegeerd bestuurder of directeur afzonderlijk
op.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan derden.
De raad van bestuur bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de gedelegeerden voor het
dagelijks beheer. Hij kan hun mandaten te allen tijde intrekken.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(...)
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(...)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen terzake opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
(...)
Luik B
H.   ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS.
DRIEËNDERTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van:
-    de besloten vennootschap "ONYX & Co",  vast vertegenwoordigd door de heer DE WOLF
Christian, voornoemd;
-    de heer D'HOORE Peter;
-    de heer DE MULDER Philip, voornoemd;
-    de heer MAAS Stefan, voornoemd;
-    de heer MATHIJSSEN Glenn, voornoemd;
-    de heer ROSSENEU Frédéric.
De vergadering bedankt hen voor de geleverde prestaties die ze deden voor de Vennootschap en
verleent hen voor zover als mogelijk voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun respectievelijk
mandaat tot op heden.
De vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf heden en
voor een duur die zes (6) jaar niet te boven gaat:
-    de heer MATHIJSSEN Glenn, voornoemd, als A-Bestuurder van de Vennootschap;
-    de heer MAAS Stefan, voornoemd, als A-Bestuurder van de Vennootschap;
-    de heer ROSSENEU Frédéric, geboren te Gent op 9 maart 1978;
-    de besloten vennootschap "ONYX & Co", met zetel te 9660 Brakel, Rozenhoek 6 bus A en met
ondernemingsnummer 0674.641.730,  vast vertegenwoordigd door de heer DE WOLF Christian,
voornoemd, als C-Bestuurder.
De mandaten zijn onbezoldigd.
I.   MACHTIGINGEN
VIERENDERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
VIJFENDERTIGSTE BESLISSING: Machtigingen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te
nemen beslissingen.
(...)
ZESENDERTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent alle machten aan de heer Luc Wynant, de heer Laurent Detaille, de heer
Tom De Koster, mevrouw Anouck Van Elsen en aan iedere andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor Van Olmen & Wynant, met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 221, ieder
afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als
onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het
zorgdragen voor de aanvulling van en de ondertekening van de aandelen -en
inschrijvingsrechtenregisters van de Vennootschap
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, 10 volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en
7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de
bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van bestuursorgaan opgesteld
in toepassing van de artikel 7:180 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikel 7:180, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris