Ondernemingsnr : 0424258105
Naam
(voluit) : ELEC - LIGHTIN' ART
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keesinglaan 21
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 4 mei 2020 voor Meester Steven MORRENS notaris te Bonheiden,
die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Morrens, Coelst & Somers, notarissen” met
ondernemingsnummer 0880.920.148 met zetel te Bonheiden, Rijmenamseweg 81B geregistreerd
achttien bladen nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 15 juni 2020 register
OBA (5) boek 0 blad 0 Vak 12239 ontvangen 50,00 euro de ontvanger, dat een buitengewone
algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap ELEC - LIGHTIN' ART waarop
volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering heeft besloten tot aanpassing van de bestuursregeling in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en opteerde voor een
bestuur door één enkele bestuurder.
 
Derde beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
hier bij uittreksel weergegeven:
 
1.. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Elec – Lightin’Art
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt 84.709,73 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van één duizend tweehonderd
Luik B
vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Hij wordt benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes jaar.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de moge-lijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
7.Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
voor eigen rekening of rekening van derden, als in deelneming met derden, zowel in België als in het
buitenland, de handel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de doorvoer, het vervoer, de fabricatie,
de vertegenwoordiging, in het groot en in het klein van:
            - alle elektriciteits-, gas-, en verlichtingsartikelen, huishoudelijke toestellen, keuken- en
aanverwante artikelen, radio- en televisie- en andere toestellen, alsook het verpakken en het
voorverpakken van voormelde goederen en de distributie ervan.
            Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
            Zij mag alle industriële, commerciële en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere
vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds
opgericht of nog op te richten inbrengen en in het algemeen alle handelingen doen en verrichten
welke haar doel kunnen bevorderen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel om de eigendom of andere zakelijke rechten of
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden.
8. Algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni, om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- de heer Wim Lumbeeck, voornoemd
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, De NV Win Co, met zetel te 3140 Keerbergen,
Emiel Opdebeecklaan 44, met ondernemingsnummer 0462.907.160, met als vaste
vertegenwoordiger,  de heer Wim Lumbeeck, wonende te 3140 Keerbergen, Emiel Opdebeecklaan
44.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2100 Antwerpen,
Keesinglaan 21.
 
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris