Ondernemingsnr : 0735588909
Naam
(voluit) : Spectra
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kampstraat (Kin) 35
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vijfentwintig juni tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de bestaande honderd (100) aandelen zonder nominale waarde gesplitst werden in tienduizend
(10.000) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel honderd
(100) nieuwe aandelen toegekend werden.
- twee (2) nieuwe soorten van aandelen gecreëerd werden, genaamd “Soort A Aandelen” en “Soort B
Aandelen” en de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Soort A Aandelen en de
Soort B Aandelen bepaald werden in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
- de bestaande tienduizend (10.000) aandelen omgezet werden als volgt: negenduizend
zeshonderdnegentig (9.690) aandelen werden ingedeeld als Soort A Aandelen en driehonderdentien
(310) aandelen werden ingedeeld als Soort B Aandelen en de rechten, voorrechten en verplichtingen
verbonden aan de Soort A Aandelen en de Soort B Aandelen werden bepaald in de nieuwe tekst van
de statuten.
- de beschikbare eigen vermogensrekening verhoogd werd met een bedrag van honderdduizend en
drie komma tweeënvijftig euro (€ 100.003,52) om het te brengen van achtenveertig duizend euro
(€48.000) op honderd achtenveertigduizend en drie euro komma tweeënvijftig cent (€148.003,52)
door uitgifte van duizend tweehonderdzesendertig (1.236) Soort B Aandelen, zonder nominale
waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, vertegenwoordigend één/elfduizend
tweehonderd zesendertigste (1/11.236ste) van het vennootschapsvermogen, en waarop ingetekend
werd door een inbreng in speciën aan een uitgifteprijs van tachtig komma negenhonderdennegen
euro (€ 80,909) per Soort B Aandeel, welke aandelen voor honderd procent (100%) volgestort
werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van tien (10) anti-dilutie Inschrijvingsrechten met inbegrip
van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten
uiteengezet in het bijzonder verslag van de enige bestuurder overeenkomstig 5:122 WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande:
* het eigen vermogen en inbrengen van de vennootschap.
* de effecten van de vennootschap (met inbegrip doch niet beperkt tot de wijziging van de
overdrachtsregeling en de toevoeging van een liquidatiepreferentie).
* (de werking van) het bestuur en de controle van de vennootschap (met inbegrip doch niet beperkt
tot de samenstelling van het bestuur, de invoering van bijzondere meerderheden bij de
besluitvorming en de wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid naar een
gezamenlijke vertegenwoordigingsbevoegdheid door twee bestuurders (met én A bestuurder)
* de (werking van de) algemene vergadering van de vennootschap (met inbegrip doch niet beperkt
tot de toevoeging van de mogelijkheid tot een schriftelijke algemene vergadering en de invoering van
Luik B
bijzondere meerderheden bij de besluitvorming).
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“§1. Het bestuursorgaan bestaat uit minimaal drie (3) bestuurders die door de algemene vergadering
van  de vennootschap worden verkozen als volgt:
(i) één (1) bestuurder die tevens als gedelegeerd bestuurder zal handelen, wordt op voorstel van de
heer Jordi Kollenburg benoemd (de “A Bestuurder”) op voorwaarde dat deze laatste minstens vijf
procent (5%) van de aandelen in de vennootschap houdt;
(ii) één (1) bestuurder wordt op voorstel van LRM  benoemd (de “LRM Bestuurder”) op voorwaarde
dat LRM minstens vijf procent (5%) van de aandelen in de vennootschap houdt; en
(iii) één (1) bestuurder wordt op voorstel van U2P benoemd (de “U2P Bestuurder”) op voorwaarde
dat U2P minstens vijf procent (5%) van de aandelen in de vennootschap houdt.
De LRM Bestuurder en de U2P Bestuurder worden gezamenlijk de “B Bestuurders” genoemd.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Iedere (groep van) aandeelhouder(s) die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van een lid van het bestuursorgaan, zal de andere aandeelhouders informeren over de
identiteit van de kandidaat-bestuurders ten minste één (1) week voorafgaand aan de algemene
vergadering van aandeelhouders waarop de bestuurders zullen benoemd worden. Voor elk
bestuurdersmandaat moeten ten minste twee (2) kandidaat-bestuurders worden voorgedragen aan
de aandeelhouders.
§4. Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de (groep van) aandeelhouder(s) die
aanvankelijk hadden voorgesteld de bestuurder te vervangen. Deze (groep van) aandeelhouder(s)
zal gerechtigd zijn om te verzoeken om de op zijn voorstel voorgedragen bestuurder te ontslaan en
indien van toepassing, om nieuwe kandidaten voor de te vervangen bestuurder voor te dragen. In
dergelijk geval, zullen de overige aandeelhouders stipt en in ieder geval voorafgaand aan de
volgende vergadering van het bestuursorgaan, het aan hun aandelen verbonden stemrecht ten
gunste van een dergelijke voorstel uitoefenen.
§5. Indien een mandaat van een bestuurder openvalt en een bestuurder moet gecoöpteerd worden,
komt eenzelfde recht van voorstel toe aan de (groep van) aandeelhouder(s) die de bestuurder
hadden voorgesteld voor het opengevallen mandaat.
Niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuursorgaan en
behoudens de bevoegdheden van het dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder, kan de
vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend
waarvan één (1) bestuurder altijd de A Bestuurder zal zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen
bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- het ontslag als bestuurder aanvaard werd van: de heer KOLLENBURG, Jordi Johannes Petrus
Antonius, wonende te 3640 Kinrooi, Kampstraat 35.
- als bestuurder herbenoemd werd:
* de heer KOLLENBERG Jordi, voormeld, op voordracht van deze laatste (de “A Bestuurder”);
* de heer PLEVOETS Gunter Henri Ghislain, wonende te 3800 Sint-Truiden, Melveren-Centrum 39,
op voordracht van de naamloze vennootschap “LRM”;
* de besloten vennootschap “Incognito 007”, met zetel te 3440 Zoutleeuw, Predikherenstraat 5, BTW-
nummer BE0823.471.503, Ondernemingsnummer (RPR Leuven) 0823.471.503, vast
vertegenwoordigd door de heer BEN-AL-LAL Ismail, wonende te 3440 Zoutleeuw, Schoolstraat 21 A,
op voordracht van de besloten vennootschap “U2P”, (hierna samen de “B Bestuurders”).
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
vijfentwintig juni tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd in rechte als daarbuiten door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan
één bestuurder steeds de A Bestuurder zal zijn.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor “FOUR and FIVE
Law”, met zetel te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1/101, Ondernemingsnummer
0699.862.720, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van
ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten