Ondernemingsnummer :
0890881256
Benaming :
(voluit) :
BeVe CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kiekenhaag(STE) 69
9190 Stekene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 28 december 2018, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEVE CONSULTING”, met
maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Kiekenhaag 69, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing – Eerste kapitaalvermindering (art. 537 WIB 92)
De vergadering stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 26 juni
2014 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92 verhoogd
werd met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde
vijfennegentig duizend achthonderd vijftig euro (€ 95.850,00).
De vergadering verklaart dienaangaande dat de vennootschap op voormeld tijdstip aangemerkt werd
als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 537 WIB 92, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met vijfennegentig duizend achthonderd vijftig euro (€ 95.850,00), om het van honderd
veertien duizend vierhonderd euro (€ 114.400,00) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 18.550,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel en zonder vernietiging van
aandelen onder de voorwaarden voorzien bij artikels 316 tot 317 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal dat onder het regime van artikel 537 WIB 92 valt, en dat deze er eveneens toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal terugbetaald worden indien de
liquiditeiten dit toelaten, en dit met inachtname van de wettelijke termijnen inzake terugbetaling.
De notaris wijst erop dat deze terugbetaling niet mag geschieden dan na verloop van 2 maanden na
de bekendmaking van dit besluit. Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor deze bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen
voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking niet zijn vervallen,
overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze
kapitaalvermindering van vijfennegentig duizend achthonderd vijftig euro (€ 95.850,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).
Tweede beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2019 zodat het boekjaar in
de toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Derde beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de derde
zaterdag van de maand juni om 15.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal in principe doorgaan op zaterdag 20 juni 2020 om 15.00 uur.
Vierde beslissing – Aanpassing statuten
Luik B
In overeenstemming met de hierboven genomen beslissingen beslist de vergadering volgende
artikelen van de statuten als volgt te wijzigen:
-“ARTIKEL VIJF:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(€ 18.550,00) vertegenwoordigd door honderd aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend
één/honderdste van het kapitaal.”
-“ARTIKEL ZESTIEN: ALGEMENE VERGADERINGEN:
De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de
maand juni om 15.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging
bepaald. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de vergadering verplaatst worden naar de
eerstvolgende werkdag.
Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben: bespreking van het verslag van de
zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven
aan de zaakvoerder(s) en eventueel de herbenoeming van de zaakvoerder(s).”
-“ARTIKEL ACHTTIEN: INVENTARIS-JAARREKENING- WINSTVERDELING:
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Elk jaar op het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden
door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening en
toelichting, opgemaakt.”
Vijfde beslissing – Bijzondere volmacht
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel/ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 2 januari 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.