Ondernemingsnr 0805.131.078
Naam
(voluit):	Copilots
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Mergelweg 42
1730 Asse
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: ONTBINDING EN
VEREFFENING - SLUITING VAN DE VEREFFENING.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 6 december 2024, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Copilots" als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING : LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.
De voorzitter leest het verslag voor van het bestuursorgaan. Dit verslag geeft een toelichting bij de
voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd, opgesteld op 30 september 2024, dit is niet meer dan drie maanden vóór heden.
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van de accountant ingeschreven op het tableau van
de externe accountants van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten onder nummer
10.436.590, de heer Marijn Devries, accountant en belastingconsulent, aandeelhouder en statutair
bestuurder van de BV AccountaX (0818.206.480), met zetel te 3118 Rotselaar (Werchter),
Haachtsesteenweg 16, over de staat van activa en passiva.
Het verslag van de accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het
Instituut der Accountants en Belastingconsulenten besluit in de volgende termen:
"De staat van activa en passiva van Copilots BV, met zetel te 1730 Asse, Mergelweg 42, dewelke
werd opgesteld in het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht
door de bestuurder/bijzondere lasthebber van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2024,
op basis waarvan de ontbinding/vereffening wordt voorgesteld, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap geeft een netto-actief van € 29.897,44. Er is
geen belaste liquidatiebonus, aangezien het resterend saldo kan toegerekend worden op de
beschikbare inbreng buiten kapitaal.
Overeenkomstig artikel 2:80 tweede lid bevestigen wij dat alle schulden ten aanzien van derden zijn
terugbetaald.
Wij hebben vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa
en passiva, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en de schuldeiser, wiens vordering op datum van
ondertekening van dit verslag nog niet werd betaald of geconsigneerd, heeft schriftelijk ingestemd met
de toepassing van de procedure van ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
acht.
Te Werchter op 02 december 2024
(get.)
Devries Marijn, extern accountant bij het ITAA onder nummer 10.436.590"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders; zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies erin vervat.
Deze verslagen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank na "ne
varietur" te zijn ondertekend door mij, Notaris, en de comparanten.
TWEEDE BESLISSING : GOEDKEURING VAN DE LOPENDE REKENINGEN.
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
De vergadering neemt kennis van de lopende rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op heden en keurt
deze goed.
DERDE BESLISSING : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening
uit, te rekenen vanaf heden.
VIERDE BESLISSING : VASTSTELLING DAT DE VENNOOTSCHAP GEEN SCHULDEN MEER
HEEFT OF DAT DE NODIGE GELDEN OM DIE SCHULDEN TE VOLDOEN WERDEN
GECONSIGNEERD OF DAT DE SCHULDEISERS SCHRIFTELIJK HEBBEN INGESTEMD MET DE
TOEPASSING VAN DE PROCEDURE VAN ONTBINDING EN AFSLUITING VAN DE VEREFFENING
IN ÉÉN AKTE EN DAT DE VEREFFENINGSVERRICHTINGEN ZIJN BEËINDIGD.
Bij kennisneming van de eenvoud van de rekeningen van de vennootschap, van de uiteenzetting van
de bestuurders en van het besluit van de accountant ingeschreven op het tableau van de externe
accountants van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten, vervat in hoger vermelde
verslagen en staat van activa en passiva per 30 september 20245, opgesteld overeenkomstig artikel
2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaruit blijkt dat alle schulden ten
aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd of dat de schuldeisers van de vennootschap schriftelijk hebben ingestemd met
de toepassing van de procedure van ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte en dat het
hele vermogen van de vennootschap vereffend en verdeeld is, besluit de vergadering aldus om geen
vereffenaar aan te duiden en om over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De aandeelhouders zijn overeenkomstig artikel 2:104, §3 van het Wetboek ven Vennootschappen en
Verenigingen aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de
sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat moment een bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij
al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn.
Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het
laatst in functie waren. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hen
terugbetaalde inbrengen en hun aandeel in het vereffeningssaldo.
Is hier tussengekomen: de heer PODEVYN Stephan, één van de bestuurders van de vennootschap,
die verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van
activa en passiva werd afgesloten en heden, met uitzondering van de kosten van vereffening voor
accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke kosten inmiddels betaald blijken te zijn, alsook een
voorafbetaling aan de vennootschapsbelastingen en een voorafbetaling aan roerende voorheffing op
de liquidatiebonus die werden betaald.
De algemene vergadering besluit aldus dat de vennootschap in feite nu reeds vereffend is, en dat er
aldus geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren, aangezien voldaan is aan alle
voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bestuurders van de vennootschap zullen bij afwezigheid van de benoeming van vereffenaars
overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tegenover
derden als vereffenaar beschouwd worden en aldus dezelfde verantwoordelijkheid dragen als deze
van een vereffenaar.
Het resterende actief van de vennootschap zal door de aandeelhouders worden teruggenomen.
VIJFDE BESLISSING : ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER(S).
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde beslissing tot ontbinding, het mandaat van de
bestuurders van de vennootschap van rechtswege wordt beëindigd. De vergadering neemt aldus
kennis van het ontslag van: de heren PODEVYN Stephan, KHAMAL ARBIT Naïm en SERRUYS
Niki.
De vergadering verleent hen kwijting in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap, voor
hun bestuur over de besloten vennootschap "Copilots".
ZESDE BESLISSING : SLUITING VAN DE VEREFFENING MET OVERDRACHT VAN
RECHTSWEGE VAN HET VERMOGEN AAN DE AANDEELHOUDERS.
De vergadering verklaart een einde te willen stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap
en verklaart de vereffening van de vennootschap als gesloten, en stelt vast dat de besloten
vennootschap "Copilots" vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.
Deze beslissing brengt van rechtswege overdracht teweeg van het vermogen van de ontbonden
vennootschap aan de aandeelhouders.
De vereffening is dientengevolge afgesloten.
ZEVENDE BESLISSING : BEWARING VAN DE DOCUMENTEN.
De boeken en bescheiden van de besloten vennootschap "Copilots" zullen neergelegd worden en
gedurende een periode van vijf jaar bewaard worden te 1730 Asse, Mergelweg 42.
ACHTSTE BESLISSING : VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap "Polar Advisory", met zetel
te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Liemingenstraat 21, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de diensten van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde en in het algemeen bij alle andere overheden, in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- verslagen inzake ontbinding (bestuursorgaan en extern accountant).