Ondernemingsnr : 0811378967
Naam
(voluit) : VAMOVAR - VANDERHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vuilpanstraat 3
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper), op 27 maart 2023, inmiddels
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
landbouwvennootschap “Vamovar-Vanderhaeghe“, de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT: ERKENDE LANDBOUWONDERNEMING
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de dwingende bepalingen van hetzelfde wetboek die op de
commanditaire vennootschap van toepassing zijn, automatisch en van rechtswege van toepassing
zijn geworden op onderhavige vennootschap daar er beherende vennoten en stille vennoten bestaan
in onderhavige vennootschap.
Landbouwvennootschappen die opgericht zijn voor één mei tweeduizend negentien worden vermoed
erkend zijn als landbouwonderneming en te zijn opgenomen in de lijst van vennootschappen die
werden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het Ministerieel
besluit van 27 augustus 2019 houdende lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te
zijn als landbouwonderneming. De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap
aan te passen ingevolge besluiten hierna te nemen, doch zonder behoud van de erkenning als
landbouwonderneming.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “VAMOVAR”.
DERDE BESLUIT — WIJZIGING VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de
huidige tekst, door de volgende bepalingen:
‘§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
    •  De exploitatie van een landbouw en/of tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van doch niet beperkt tot alle activiteiten op gebied van varkensteelt
    §2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp:
    •  Het verlenen van alle diensten en het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
land en tuinbouw, veeteelt en gewassenteelt en de verwerking ervan na de oogst;
    •  Het aannemen van alle loonwerken in de landbouw en tuinbouw in ruimste zin ;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commisssiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten en/of goederen, in’t kort tussenpersoon in de handel ;
    •  Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
Luik B
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functie in ondernemingen;
    •  Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
§3.       De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.’
VIERDE BESLUIT : NATIONALE OMZETTING - LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering heeft kennis genomen van 1/ het verslag van het bestuursorgaan én 2/ het verslag
van de revisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap,
bevattende een staat van activa en passiva per 31 december 2022, zijnde niet meer dan drie
maanden voordien werd vastgesteld.
De besluiten van het verslag van Bedrijfsrevisor BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd ex ultimo door de Heer Bruno Pouseele, Bedrijfsrevisor, in datum van 23 maart
2023 luiden als volgt :
"8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de LV VAMOVAR-
VANDERHAEGHE werd opgesteld.
Wij zijn niet in staat geweest om voldoende onderbouwende informatie te verkrijgen voor onze
controlewerkzaamheden met betrekking tot de inventarisatie van de voorraden. Door deze
fundamentele onzekerheden en het belang ervan ten opzichte van eigen vermogen, kunnen wij geen
conclusie vormen betreffende het nettoactief en dienen wij ons te onthouden van het geven van een
oordeel. Bijgevolg bevelen wij de partijen aan de verrichting uit te stellen totdat voldoende
bewijskrachtige gegevens verkregen zijn, die de preciseringen kunnen geven die noodzakelijk geacht
worden om de beslissing te kunnen nemen met kennis van zaken.
Onverminderd bovenstaande onthoudende verklaring melden wij dat volgens de staat van activa en
Luik B
passiva afgesloten per 31 december 2022, het nettoactief -34.178,45 EUR (nettopassief) bedraagt
en kleiner is dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd, van 300.000,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva. Het
verschil bedraagt -34.178,45 EUR – 300.000,00 EUR = -334.178,45 EUR.
Zelfs als de vennootschap die zich omzet een nettoactief heeft dat kleiner is dan het minimumbedrag
van het kapitaal voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan de
omzetting plaatsvinden. Ter zake moet echter worden gewezen op het specifieke risico dat eruit
voortvloeit, met name onder meer de eventuele aansprakelijkheid van de leden van het
bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap (artikel 14:12 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen).
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de LV VAMOVAR-VANDERHAEGHE
in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 23 maart 2023.”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondememingsrechtbank.
OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de
naam, zetel, de duur en het doel/voorwerp (rekening houdend met voormeld derde besluit) dezelfde
zullen zijn, hetzij als die van de huidige vennootschap, hetzij als de voormelde beslissingen. Ook de
activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het eigen vermogen en de reserves, de
afschrijvingen, de minwaarden, de meerwaarden zullen onveranderd behouden worden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap, zijnde driehonderd duizend euro en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde nul euro van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de
Landbouwvennootschap.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31 december 2022 zoals vermeld in een staat van activa en passiva, waarvan supra
sprake.
Al de bewerkingen gemaakt sinds 1 januari 2023 door de landbouwvennootschap worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap voornamelijk wat betreft het voeren van
de maatschappelijke boekhouding.
Elke aandeelhouder zal in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette landbouwvennootschap één
(1) aandeel van de besloten vennootschap verkrijgen.
Derhalve zullen de bestaande aandelen van de om te zetten landbouwvennootschap tegen inlevering
door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, gebeurlijk materialiter worden vernietigd en
vervangen worden door aandelen van de besloten vennootschap en welke derhalve zullen warden
geregistreerd door een inschrijving op naam in het aandelenregister.
De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke
aandelen.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle betrokkenen, de drieduizend aandelen van de besloten
vennootschap toegewezen aan :
- de heer Frank Vanderhaeghe: tweeduizend honderd negenenvijftig (2.159) aandelen
- mevrouw Lien Mol: achthonderd negenendertig (839) aandelen
- mevrouw Martine Vanraes: één (1) aandeel
- mevrouw Nicole Lambrecht: één (1) aandeel
allen voornoemd, die verklaren te aanvaarden.
De omzetting geschiedt op grond van :
A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING
De bestuurders van de vennootschap, te weten de Heer Frank Vanderhaeghe en mevrouw Lien Mol,
beiden voornoemd en alhier aanwezig verklaren ontslag te nemen als bestuurder van de
vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap.
Luik B
De vergadering stelt dit ontslag vast.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van dit mandaat.
VASTSTELLING STATUTEN
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap vast als volgt :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VAMOVAR».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
    •  De exploitatie van een landbouw en/of tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van doch niet beperkt tot alle activiteiten op gebied van varkensteelt
§2. In ondergeschikte orde heeft de vennootschap tot voorwerp:
    •  Het verlenen van alle diensten en het verstrekken van alle ondersteunende activiteiten inzake
land en tuinbouw, veeteelt en gewassenteelt en de verwerking ervan na de oogst;
    •  Het aannemen van alle loonwerken in de landbouw en tuinbouw in ruimste zin ;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commisssiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten en/of goederen, in’t kort tussenpersoon in de handel ;
    •  Het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functie in ondernemingen;
    •  Het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen, overheden en andere
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen beheer,
marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in
de meest ruime betekenis.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
§3.       De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende han-delingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Luik B
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie duizend aandelen (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, integraal
toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, oefenen zij hun bevoegdheden
gezamenlijk uit.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een
collegiaal bestuur.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Luik B
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering beslist over te gaan tot benoeming van volgende bestuurders: de Heer Frank
Vanderhaeghe en mevrouw Lien Mol, beiden voornoemd, die alhier aanwezig verklaren dit mandaat
te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande.
Alle mandaten van bestuur zullen onbezoldigd worden uitgevoerd, tenzij de algemene vergadering
uitdrukkelijk anders beslist.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8610 Kortemark
(Zarren), Vuilpanstraat 3.
ACHTSTE BESLUIT
Vervolgens stelt de vergadering — en dit tot herroeping door het bestuursorgaan - aan als bijzondere
gevolmachtigde, welke gevolmachtigde alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Betasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en ondernemingsrechtbank, met name de bedienden, aangestelden en
lasthebbers van de besloten vennootschap SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV, met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556 en dit tot herroeping door het
bestuursorgaan.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte statutenwijziging;
    •  exemplaar van de gecoördineerde statuten;
    •  verslag van het bestuursorgaan de dato 23 maart 2023;
    •  verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 maart 2023.