Ondernemingsnr : 0890763272
Naam
(voluit) : Dr. Lampaert Veerle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Diksmuidse Boterweg 37
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
 
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Dr.
Lampaert Veerle opgemaakt door notaris Bart Cluyse met standplaats te Pittem op 2 december
2022, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap ‘Dr. Lampaert Veerle’, op gemelde datum met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (W.V.V.),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van zesduizend en tien euro (6.010,00 EUR)
van de vennootschap, hetzij samen achttienduizend vierhonderd en tien euro (18.410,00 EUR),
welke van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Behoudens definitieve vrijstelling geldt dit besluit in voorkomend
geval tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Rekening houdend met het voormelde en rekening houdend met de door de bestuurder voorgelegde
verslag betreffende de voorgeschreven liquiditeits- en solvabiliteitstoets beslist de algemene
vergadering vervolgens om het nog niet gestorte deel van het voormalig kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR), volledig vrij te stellen van volstorting en wordt hierbij opdracht
gegeven de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” ingevolge voormelde vrijstelling
Luik B
volledig weg te boeken.
De aandeelhouder wordt hierdoor bijgevolg definitief vrijgesteld van bijstorting van het bij
oprichting/inbreng niet volstortte deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat zij tot op heden nog niet had volgestort.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap (voorheen doel van de
vennootschap) ongewijzigd te behouden toch tekstueel overal in de tekst van het voorwerp van de
vennootschap het woord ‘doel’ te vervangen door ‘voorwerp’ van de vennootschap, de benaming
geneesheer-vennoot te vervangen door arts-aandeelhouder en te verwijzen naar de medische
deontologie (in de plaats van plichtenleer) en gezien de afschaffing de noodzaak van voorafgaande
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren te schrappen (wegens niet
meer van toepassing) zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan tekstueel doch inhoudelijk
ongewijzigd zal luiden als volgt:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de geneesheer-vennoot op het gebied van de gynaecologie en verloskunde
rekening houdend met de regels van de medische deontologie.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
-het inrichten van algemene diensten die; en/of in het bijzonder van een medisch secretariaat dat
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
-de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de arts-aandeelhouder;
-het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
-het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gynaecologie en dit in de breedste betekenis
van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp: het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs
gefinancierd door leningen, en dit zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter
mag krijgen.  De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie terzake,
onder het normaal beheer als een zorgvuldig en redelijk persoon, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle
investeringen en beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de
oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen/geneesheren niet mogen afsluiten met andere artsen/geneesheren of
met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.  De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.  Dit alles
rekening houdend met de medische deontologie en met eerbiediging van de deontologische en
administratieve voorschriften volgens de principes van de medische ethiek en overeenkomstig de
eisen van de wetenschappelijke discipline.’
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder), mevrouw
Veerle Lampaert, voornoemd, mits haar akkoord en instemming ontslag te geven uit haar functie van
statutair bestuurder.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van
mevrouw Veerle LAMPAERT, geboren te Roeselare op 6 februari 1967, wonende te 8760
Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 37, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit
voor onbepaalde duur.
Mevrouw Veerle LAMPAERT, hier aanwezig verklaart hierbij uitdrukkelijk haar ontslag als statutair
zaakvoerder/bestuurder te aanvaarden en vervolgens dadelijk haar benoeming als niet-statutair
bestuurder (voor onbepaalde duur) te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de periode van het door haar uitgeoefende mandaat
voorafgaand aan voormeld ontslag.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande wordt de artikel 35 zoals
hierna opgenomen in de nieuwe statuten aangepast.
Achtste besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en aangepast zijn rekening houdend met voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden (bij
uittreksel hierbij bekendgemaakt):
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “Dr. Lampaert Veerle”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de geneesheer-vennoot op het gebied van de gynaecologie en verloskunde
rekening houdend met de regels van de medische deontologie.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
-het inrichten van algemene diensten die; en/of in het bijzonder van een medisch secretariaat dat
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
-de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de arts-aandeelhouder;
-het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
-het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gynaecologie en dit in de breedste betekenis
van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp: het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs
gefinancierd door leningen, en dit zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter
mag krijgen.  De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie terzake,
onder het normaal beheer als een zorgvuldig en redelijk persoon, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle
investeringen en beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de
oprichting van gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen/geneesheren niet mogen afsluiten met andere artsen/geneesheren of
met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.  De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.  Dit alles
Luik B
rekening houdend met de medische deontologie en met eerbiediging van de deontologische en
administratieve voorschriften volgens de principes van de medische ethiek en overeenkomstig de
eisen van de wetenschappelijke discipline.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd en elf (411) aandelen uitgeven, waarvan elk
aandeel één/vierhonderd en elfste (1/411e) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Deze bestuurder zal alleen optredend alle beslissingen kunnen nemen en namens de vennootschap
optreden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, kan dan namens de vennootschap
beslissingen nemen evenwel rekening houdend met zijn professionele en
bestuurdersaansprakelijkheid.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand december om twintig (20.00) uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus van elk jaar en eindigt op 31 juli van het
daarop volgend jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er werd evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de
wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld..
DEONTOLOGIE
Elke arts-aandeelhouders is onderworpen aan de regels van de Code van de Geneeskundige
Plichtenleer (of medische deonotlogie) door de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren
opgesteld. De bepalingen van deze Code worden geacht integraal deel uit te maken van deze
statuten.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, dient elke aandeelhouder de andere aandeelhouder(s) in te
lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag
op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening. De aandeelhouder die geschorst is in het recht de
geneeskunde uit te oefenen, verliest de voordelen van de vennootschap voor de duur van de
schorsing.
Negende besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 37.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit:
- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten