Ondernemingsnr : 0474530235
Naam
(voluit) : DESTIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 530 bus 101
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Verplaatsing datum jaarvergadering - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 21 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DESTIMMO”
volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), sedert 01 januari 2020 van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de driehonderdveertig (340) bestaande aandelen om te ruilen
naar tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen.
De nieuwe aandelen worden toegekend als volgt:
    1.  De heer Van den Bulke, Kristof voornoemd, verkrijgt in ruil voor zijn honderdzeventig (170)
aandelen, duizend (1.000) nieuwe aandelen; en
    2.  Mevrouw Deprins, Dominique voornoemd, verkrijgt in ruil voor haar honderdzeventig (170)
aandelen, duizend (1.000) nieuwe aandelen;
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om deze omruiling aan te tekenen
in het register van aandelen op naam.
 
Luik B
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige enig niet statutair benoemde zaakvoerder/bestuurder,
hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming, maar dan als statutair
benoemde bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Deprins, Dominique Emmy Paule, ongehuwd, geboren te Gent op 12 april 1978, wonend te
9070 Destelbergen, Heibosstraat 24
Hier aanwezig en aanvaardend;
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering benoemt hierbij tevens, doch enkel in geval van overlijden, ontslag of
bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder; vanaf deze dag; te benoemen als
opvolgend statutair bestuurder,  zonder beperking van duur:
De Heer Van den Bulke, Kristof Etienne Suzanna, ongehuwd, geboren te Eeklo op 2 februari
1976, wonend te 9070 Destelbergen, Heibosstraat 24. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag
van de maand mei om tien uur.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering beslist wel om bij de regeling van de overdracht of overgang van aandelen, deze
overdracht of overgang, in alle gevallen, afhankelijk te maken van de goedkeuring der (overige)
aandeelhouders.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, en waarbij de regels met betrekking tot het bestuur werden vastgelegd als volgt:
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, of bestuurders een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Is tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap :
Mevrouw Deprins, Dominique Emmy Paule, ongehuwd, geboren te Gent op 12 april 1978, wonend te
9070 Destelbergen, Heibosstraat 24
die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.
De opdracht van de bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur:
De Heer Van den Bulke, Kristof Etienne Suzanna, ongehuwd, geboren te Eeklo op 2 februari 1976,
wonend te 9070 Destelbergen, Heibosstraat 24. 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Luik B
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 530, bus 101.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie procesverbaal
    •  coördinatie der statuten.