Ondernemingsnr : 0756930590
Naam
(voluit) : Promanys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Halenplein(Kor) 7
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, ondergetekend op negen mei tweeduizend tweeëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de de besloten vennootschap "Promanys" met zetel te Kortrijk, Halenplein 7.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0756.930.590, BTW-nummer BE0756.
930.590.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de heer NYS Thomas Lucas Maria, wonend te
Kortrijk, Tulpenlaan 3 als statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap met ingang
vanaf heden:
De commanditaire vennootschap "Moetti", met zetel te Kortrijk, Tulpenlaan 3, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0785.287.551, met als vast vertegenwoordiger de heer NYS Thomas
Lucas Maria, wonend te Kortrijk, Tulpenlaan 3.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.".
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Delbeke – Verledens" met zetel te Kortrijk, Aalbeke, Lauwsestraat 8 voor alle
verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch)
register van aandelen en het UBO-register.
 
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte ontslag en benoeming – wijziging statuten de dato negen mei tweeduizend
tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.