Ondernemingsnr : 0463903587
Naam
(voluit) : H.S.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Broekweg 14
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 6 november 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “H.
S.M.” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 27 oktober
2023, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door
inlassing van volgende tekst na de opsomming onder punt 3. en de statuten overeenkomstig aan te
passen:
“4. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  Zowel fysiek als online verkoop van consumptieartikelen zoals schoenen, kledij, enz.“
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «H.S.M.». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp.  De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer van haar vermogen, zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan :
    •  het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
    •  het kopen en verkopen, beheren enzovoort van alle roerende goederen en waarden, het
beleggen en investeren van gelden en waarden;
    •  het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
Alle activiteiten van een holdingmaatschappij.
    1.  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasde niet-residentiële onroerende goederen; verhuur en
exploitatie van eigen of geleasde residentiële onroerende goederen;
        •  Handel in eigen onroerende goederen: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen en terreinen.
    1.  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
        •  Ontwikkeling, vervaardiging, handelsbemiddeling, groot en kleinhandel in parfums, cosmetica,
toiletartikelen en reinigingsmiddelen.
    2.  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
zowel voor haar rekening als voor rekening van derden:
- alle diensten en verkoop van alle toebehoren in verband met het gehoor, audiologie en logopedie.
- De handel in het algemeen, onder audiologische benodigdheden en erbij horende artikelen.
- Alle toegelaten activiteiten met betrekking tot audiologie.
- De handel in het algemeen, onder meer optische benodigdheden en erbij horende artikelen.
- Alle toegelaten activiteiten met betrekking tot de contactologie, optiek, optometrie, orthoptie en
refracties.
4. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  Zowel fysiek als online verkoop van consumptieartikelen zoals schoenen, kledij, enz.
Financiële, administratieve en consultatieve bijstand verlenen aan ondernemingen en personen,
inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties,
waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen.
Het zijn van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake
organisatorische, financiële, administratieve, handels- en sociale opleiding, opleidingen en
marketing, public relations en managementaangelegenheden.
Elke dienstverlening van welke aard ook, de bijstand en deelname in het bestuur van
vennootschappen, ondernemingen en instellingen.
Het verhuren van haar diensten of van diensten van derden, vennoot of niet; het verstrekken van
raad, beheers- of bestuursadvies; het waarnemen van belangen, het uitvoeren van studies, de
zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van kosteloze en bezoldigde mandaten, het aangaan van
commissiecontracten, handelsvertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon in het
verstrekken van diensten en van alle activiteiten in verband met de vestiging, de ontwikkeling, de
administratie, het beleid, de controle van handels- of industriële bedrijven.
Het verstrekken van alle bijstand aan alle personen, vennootschappen, organisaties, besturen en
verenigingen, zowel op juridisch, fiscaal, administratief of organisatorisch vlak.
Dit alles in de ruimte zin genomen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendvijfhonderdste (1/.
2500ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent
(100%).
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die
alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, dan wel
gezamenlijk handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag
van de maand mei, om zestien uur. Indien die een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een periode van zes jaar:
    1.  Mevrouw SWYZEN Lieve, geboren te Herentals op 19 november 1968, wonende te 2590
Berlaar, Broekweg 14, aanwezig en aanvaardend.
    2.  Mevrouw HELLINGS Heleen Irène Hilaire Justine, geboren te Herentals op 7 augustus 1995,
wonende te 2590 Berlaar, Broekweg 14, aanwezig en aanvaardend.
    3.  Mevrouw HELLINGS Astrid Marie-Thérèse Robert, geboren te Herentals op 19 april 1997,
wonende te 2590 Berlaar, Broekweg 14, aanwezig en aanvaardend.
    4.  De heer HELLINGS Hendrik Peter Anne-Marie, geboren te Herentals op 29 oktober 1999,
wonende te 2590 Berlaar, Broekweg 14, aanwezig en aanvaardend.
Vervolgens hebben de bestuurders besloten als afgevaardigd bestuurder aan te stellen voor een
periode van zes jaar: Mevrouw SWYZEN Lieve, voornoemd, aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar,
Broekweg 14.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de naamloze vennootschap “Bekaert – Callebaut
Accountancy”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50 (ON. 0879.961.828) of
elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze
diensten te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris