Ondernemingsnr : 0808535778
Naam
(voluit) : Windkracht Vlaanderen
(verkort) : CE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornstraat 98
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 14 maart 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “WINDKRACHT
VLAANDEREN", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Doornstraat 98, volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk vijftienduizend driehonderd euro (15.300,00 EUR) en
negenenvijftig euro achtenzestig cent (59,68 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
drieduizend driehonderd euro (3.300,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
Vijfde besluit
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door artikel 3 van de
statuten te wijzigen naar volgende tekst: 
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het produceren, verhandelen, transporteren, distribueren en leveren van energie, opgewekt door
windenergie systemen.
De ontwikkeling, commercialisering, promotie, verkoop, aankoop, verhuur, leasing, exploitatie, het
onderhoud, de bouw en afbraak van windenergie systemen in de ruimste zin van het woord, zo voor
haar eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het meest geschikt acht.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De algemene vergadering mag, mits naleving der bepalingen van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen, het voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen."
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist het oude artikel 9 betreffende de overdracht van aandelen te
wijzigen in de hierna vermelde nieuw aangenomen statuten onder artikel 10, met name als volgt:
"De aandelen worden onder de levenden of bij overlijden slechts tussen de aandeelhouders
overgedragen; indien bij overlijden van een aandeelhouder één of meerdere van zijn erfgenamen
actief is/zijn in de schoot van de vennootschap, worden de aandelen van de overleden
aandeelhouder geërfd door deze erfgena(a)m(en), ter uitsluiting van alle anderen.
De houder van de aandelen van de BV "WINDKRACHT VLAANDEREN" kan zijn pakket aandelen
overdragen aan een vennootschap waarvan hij hoofdaandeelhouder is, zonder dat de toestemming
van de andere aandeelhouder(s) vereist is."
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige statutaire bestuurders (destijds benoemd als
statutaire zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1) De besloten vennootschap "BOREAS & ZEPHYR", met zetel te 9550 Herzele, Terbiest 47 C, met
ondernemingsnummer 0475.931.686, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik DE SMET,
wonende te 9750 Kruisem (Zingem), Kruishoutemsesteenweg 187.
2) De commanditaire vennootschap "Emax", met zetel te 8200 Brugge, Doornstraat 98, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Stefaan DAUWE, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Doornstraat
98.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft beslist overeenkomstig dit besluit artikel 12 van de hierna vermelde
nieuw aangenomen statuten aan te passen.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft beslist om het oude artikel 12 van de statuten betreffende de
bevoegdheid van het bestuursorgaan aan te passen in de hierna vermelde nieuw aangenomen
statuten onder artikel 13, met name met volgende tekst:
"Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid, behoudens de beperkingen voorzien in
een separate managementovereenkomst, om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, alsook met betrekking tot het dagelijks bestuur,
evenwel met een kwantitatieve en kwalitatieve beperking en met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en
verweerder.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van:
- die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is;
- alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van  honderdduizend
euro (€100.000,00.) overschrijdt
- alle rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen
alsmede met het aangaan van leningen met hypotheek.
In de twee laatste gevallen is de handtekening van twee bestuurders vereist."
Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan het voorwerp.
Elfde besluit
De algemene vergadering heeft beslist te benoemen als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur:
1) De commanditaire vennootschap "Emax", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Stefaan DAUWE.
2) De besloten vennootschap "TEMSED ENERGY", met zetel te 9550 Herzele, Terbiest 47 C, in te
schrijven in het register van rechtspersonen, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE SMET
Frederik wonende te 9750 Kruisem (Zingem), Kruishoutemsesteenweg 187.
Opgericht bij proces-verbaal verleden voor notaris Charlotte Rombaut, te Herzele, op heden,
voorafgaandelijk aan dezer, ter publicatie aan te bieden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
De bestuurders hebben verklaard dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Doornstraat 98, doch niet meer in de
statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig
besluit van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Dertiende besluit
De vergadering heeft aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht verleend tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmachten B.A.V.,  verslag van het
bestuursorgaan, coördinatie statuten.