Ondernemingsnr : 0891885504
Naam
(voluit) : CLINIFACS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwland 7
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING
Uittreksel uit de akte verleden op 22 januari 2021 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten
geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor
registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT – WIJZING NAAM
De vergadering der aandeelhouders beslist de naam van de vennootschap te wijzigen als volgt: “I’
MMSPRO”.
De vergadering der aandeelhouders beslist de tweede zin van artikel 1 van de statuten als volgt te
wijzigen: “De benaming van de vennootschap luidt: “I’MMSPRO”.
TWEEDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp/doel te wijzigen. De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag
van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van
het voorwerp/doel. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij
de hierin vervatte verantwoording.
De algemene vergadering besluit tot wijziging van artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp
door toevoeging van volgende activiteit aan het huidige voorwerp van de vennootschap:  
“Het uitbaten en de verhuur van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de
gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast.”
DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
    1.  Beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering neemt de principiële beslissing om het kapitaal te verhogen met een bedrag van
DRIEHONDERD VIERENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERD NEGENTIG EURO VIJFTIG CENT –
€ 384.690,50 euro om het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO – €
61.500,00 tot een bedrag van VIERHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND HONDERD NEGENTIG
EURO VIJFTIG CENT - € 446.190,50.
Deze kapitaalverhoging gebeurt door een inbreng van onroerende goederen.
      In ruil voor deze inbreng zullen 3.847 nieuwe aandelen uitgegeven worden, zonder vermelding
van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die
in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.
    1.  Verslaggeving
- Verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Compass
Audit”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg, 331, vertegenwoordigd door de heer Jo
François, bedrijfsrevisor, opgemaakt in toepassing van het artikel 7:197 § 1 tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na hiertoe te zijn aangesteld door de raad van
Luik B
bestuur.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt :
"VII.CONCLUSIE AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOOTSCHAP
CLINIFACS NV
Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn bij schrijven dd. 17 november 2020.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door
partijen weerhouden methode van waardering door Mevrouw SPRONKEN Maria Leonardina Antonia
Elisabeth, geboren te Heerlen (Nederland) op 19 januari 1962, wonende te Andorra, Erts-La
Massana, A7 Cami Pujol del Piu.(hierna “Overzicht”).
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.847 aandelen van de NV CLINIFACS
toegekend aan Mevrouw SPRONKEN Maria, voornoemd.
Naar ons oordeel, onder voorbehoud van eventuele bezwaringen op de onroerende goederen van de
NV CLINIFACS en het akkoord van de KBC bank met voornoemde transacties :
a.beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b.zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c.is het Overzicht  per 4 december 2020  door Mevrouw Maria SPRONKEN, voornoemd en voor een
bedrag van € 374.300,50 in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in
overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,
d.leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
niet overgewaardeerd is. We spreken on niet uit over de waarde van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons
verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethoden
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het Raad van Bestuur betreffende
het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
7:197 WVV is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in
te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die
het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie
verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van
fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de
continuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevalland met de agio van de tegen de inbreng uit
Luik B
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de norm van het IBR is uitgevoerd altijd een overwaardering van
materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg
van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers
op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van
de daarop betrekking hebbende bijlagen;
• desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuiteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
• het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Sint-Truiden, 28 december 2020 “
    •  Verslag opgesteld door de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van het artikel 7:197 § 1
eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
      Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
      Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden
neergelegd.
      Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
    1.  Realisatie van de kapitaalverhoging
      Is alhier tussengekomen en medeverschenen:
Mevrouw SPRONKEN Maria, voornoemd, hierna genoemd “de inbrenger”, die verklaart in
overeenstemming met vorige beslissingen volgende onroerende goederen in de vennootschap in te
brengen :
    1.  STAD GENK: Eerste afdeling.-
Een perceel bouwgrond, gelegen ter plaatse “Molenstraat”, gekadastreerd volgens titels sectie I
nummers 974/S – deel zonder nummer en deel van nummer 975/N, gekadastreerd volgens huidig
kadaster sectie I nummer 974/C/2P0000, groot volgens huidig kadaster 03 are 60 centiare.
    1.  GEMEENTE DILSEN-STOKKEM – Afdeling ROTEM
Drie aan elkaar palende percelen “woeste grond”, gelegen ter plaatse “Scholtissen Hoef”,
Luik B
gekadastreerd volgens titel en huidig kadaster sectie B nummers 1789P0000 – 1790P0000 en
1791P0000, respectievelijk groot volgens huidig kadaster 18 are 60 centiare, 18 are 60 centiare en
16 are 70 centiare, hetzij samen de oppervlakte vermeld in de eigendomstitel of 53 are 90 centiare.
    1.  STAD GENK: Derde afdeling.-
Een perceel bouwland, ter plaatse “In de Kattevennen”, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer
716/K, gekadastreerd volgens huidig kadaster sectie C nummer 716/K P0000, groot volgens titel en
huidig kadaster 33 are 60 centiare.
Een perceel weiland, ter plaatse “In de Kattevennen”, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer
719/G, gekadastreerd volgens huidig kadaster sectie C nummer 719/G P0000, groot volgens titel en
huidig kadaster 35 are 90 centiare.
Een perceel hoogstamboomgaard, ter plaatse “In de Kattevennen”, gekadastreerd volgens titel sectie
C nummer 719/K, gekadastreerd volgens huidig kadaster sectie C nummer 719/K P0000, groot
volgens titel en huidig kadaster 09 are 80 centiare.
Een perceel weiland, ter plaatse “In de Kattevennen”, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer
719/L, gekadastreerd volgens huidig kadaster sectie C nummer 719/L P0000, groot volgens titel en
huidig kadaster 27 are 20 centiare.
Een perceel weiland, ter plaatse “In de Kattevennen”, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer
719/N, gekadastreerd volgens huidig kadaster sectie C nummer 719/N P0000, groot volgens titel en
huidig kadaster 49 are 55 centiare.
    1.  STAD GENK: Derde afdeling.-
Een perceel weiland, ter plaatse “In de Kattevennen”, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer
727/A, gekadastreerd volgens huidig kadaster sectie C nummer 727/A P0000, groot volgens titel en
huidig kadaster 33 are 40 centiare.
    1.  STAD GENK: Derde afdeling.-
Een perceel weiland, ter plaatse “In de Kattevennen”, gekadastreerd volgens titel sectie C nummer
728/B, gekadastreerd volgens huidig kadaster sectie C nummer 728/B P0000, groot volgens titel en
huidig kadaster 35 are 30 centiare.
    1.  Vergoeding
      Als vergoeding voor deze inbreng, worden 3.847 aandelen toegekend aan de inbrengende
vennootschap.
      Deze aandelen zijn volgestort.
     e.    Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal
werkelijk werd verhoogd tot VIERHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND HONDERD NEGENTIG
EURO VIJFTIG CENT - € 446.190,50.
     Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten te
wijzigen zoals hierna volgt :
“Het kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND HONDERD NEGENTIG
EURO VIJFTIG CENT - € 446.190,50.  Het is verdeeld in 4.462 aandelen zonder nominale waarde.”
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Volgt het uittreksel uit de statuten:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “I’MMSPRO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
    •  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde persoon aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
    •  Het uitbaten en de verhuur van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt
voor de gasten, kortom het uitbaten van een bed and breakfast.
    1.  De vennootschap heeft verder als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening  van derden of
in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in
zonderheid:
    1.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard en
dit in de ruimste zin;
    2.  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur aan bedrijven in het binnen- en buitenland;
    3.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen.
    4.  adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen;
    5.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    6.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    7.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    8.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Ill. Uitbating van een privé-kliniek: het verlenen van adviezen hieromtrent of het management
hiervan.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is vastgesteld op VIERHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND HONDERD NEGENTIG
EURO VIJFTIG CENT - € 446.190,50.  Het is verdeeld in 4.462 aandelen zonder nominale waarde.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
 - door de afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
Luik B
van overdreven volmacht.
Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van juni om 9.00
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – jaarrekening – bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Ontbinding - vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER
Werd ontslagen uit haar mandaat van bestuurder :
mevrouw SPRONKEN Maria Leonardina Antonia Elisabeth, wonende te Andorra - 400 Erts), Cami
Pujol del Piu A7 - Xalet Pic Alt.
ZESDE BESLUIT – (HER)BENOEMINGEN BESTUURDERS
Werd herbenoemd als bestuurder van de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur:
De heer Spronken Hoeyberghs Caius, wonende te Andorra - 400 Erts), Cami Pujol del Piu A7 - Xalet
Pic Alt.
Werd benoemd als bestuurder van de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur:
Mejuffrouw Spronken Hoeyberghs Raccea Livia Eugenie, wonende te Andorra - 400 Erts), Cami
Pujol del Piu A7 - Xalet Pic Alt.
ZEVENDE BESLUIT
De raad van bestuur kreeg de opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten. 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht aan notaris Herbert Houben om de gecoördineerde tekst der statuten
op te stel-len, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT
Werd door de bestuurders aangesteld als bijzondere gemachtigde, met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap “INDEKEU
& Partners” – BTW BE 870.678.433 RPR Antwerpen – afdeling Hasselt en al haar aangestelden, die
woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Heidestraat, 47.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Werd benoemd tot afgevaardigd-bestuurders:
    1.  De heer Spronken Hoeyberghs Caius, wonende te Andorra - 400 Erts), Cami Pujol del Piu A7 -
Xalet Pic Alt;
    2.  Mejuffrouw Spronken Hoeyberghs Raccea Livia Eugenie, wonende te Andorra - 400 Erts),
Cami Pujol del Piu A7 - Xalet Pic Alt;
Overeenkomstig het artikel 21 punt 1. van de statuten zullen deze afgevaardigd-bestuurders de
vennootschap alleen handelend kunnen vertegenwoordigen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag raad van bestuur
uitbreiding voorwerp, bijzonder verslag raad van bestuur verhoging kapitaal, controleverslag
bedrijfsrevisor.