Ondernemingsnr : 0454 642 859
Naam
(voluit) : POINT CARRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1785 Merchtem, Brusselsesteenweg 185
Onderwerp akte : Verlening boekjaar - kapitaalverhoging
Uit een akte, verleden voor meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 30 juli 2024, voor
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, alsook
uit een onderhands proces-verbaal van algemene vergadering van 25 juli 2024, blijkt dat de algemene
vergadering van de naamloze vennootschap 'POINT CARRE ' volgende beslissingen genomen heeft:
1. De algemene vergadering heeft op 25 juli 2024 volgende beslissingen genomen:
1. Herbenoeming van de commissaris
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris weldra zal aflopen
en beslist om de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B
Bus 001, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Filip
SIMPELAERE (A024071), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B Bus 001, te
herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar dewelke zal aflopen direct na
de algemene vergadering van juni 2027.
2. Volmacht
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Mathias AERTSEN en
mevrouw Juna JACQUEMIN, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een daarmee verbonden
vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling en
delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de Bijzondere
Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te
vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien
einde, al het nodige te doen.
2. De algemene vergadering heeft op 30 juli 2024 volgende beslissingen genomen:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 februari en af te
sluiten op 31 januari van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 33 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het
volgende jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
tweede dinsdag van de maand juni om 13.00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
« leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
tweede dinsdag van de maand juni, om 13.00 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1ºDe vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus 2023, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 januari 2025.
2°De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening
afgesloten per 31 januari 2025, zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni van het jaar
2025 om 13.00 uur.
Derde besluit: Verhoging van het kapitaal.
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van vijf miljoen
euro (€ 5.000.000,00), om het te brengen van zeshonderd vijfenveertig duizend euro (€ 645.000,00) op vijf
miljoen zeshonderd vijfenveertig duizend euro (€ 5.645.000,00), zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld
ten belope van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
Vijfde besluit: Inschrijving en storting.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening gehouden bij BNP Paribas Fortis NV op naam van de Vennootschap, blijkens
een attest afgeleverd door de voormelde kredietinstelling de dato 29 juli 2024 en dat aan de instrumenterende
notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
Zevende besluit: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van
het kapitaal, als volgt:
"Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderd vijfenveertig duizend euro (€ 5.645.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd éénenveertig (141) aandelen, zonder vermelding van waarden,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
Achtste besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende besluit: Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan op heden wordt samengesteld uit vier (4) bestuurders, met
name:
- De heer VANDAMME, Stefaan Walter Alphons, wonende te 3090 Overijse, Terhulpensesteenweg 601.
- De heer CASTELEIN, Kris Roger, wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 225.
- De heer GOETHAERT, Stefan Annie Willy Maria, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Doornstraat 28.
- De heer WILLEMYNS, Jo Paul Maria Agnès Maurits, wonende te 1755 Gooik, Bruneaustraat 21.
De benoeming eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt uitgevoerd door de besloten vennootschap PECUNIA
NON OLET, met ondernemingsnummer 0561.973.656, met zetel te 3390 Tielt-Winge, Optielt 26, vast
vertegenwoordigd door de heer HINDRIKS Matthias.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris het KBO terzake te laten corrigeren.
Tiende besluit: Keuze woonplaats bestuurders.
De bestuurders van de vennootschap kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap Colruyt Group
NV, zijnde 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening
van dit mandaat.
Twaalfde besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Dertiende besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group NV om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van
de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, volmacht en de gecoördineerde statuten.