Ondernemingsnr : 0462 747 804
Naam
(voluit) : D & C
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Lindeveldstraat 8, 9308 Aalst
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 11 januari 2023:
=
1. Kennisname ontslag van bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
vandaag, van:
- Altaline Technologies NV, vertegenwoordigd door Jos Sluys;
- SDMS BV, vertegenwoordigd door Jan Geerts.
[ ... ]
3. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders beslissen om de volgende personen te benoemen:
- Pedro Debergh, wonende te Vierschaarlaan 48, 9051 Sint -Denijs Westrel, België;
- Jean-Marie Vaissaire, wonende te 9 rue des halles, 75001 Paris, Frankrijk;
met onmiddellijke ingang, tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De aandeelhouders erkennen dat de raad van bestuur op heden three bestuurders telt, en met name:
- (Gedelegeerd bestuurder) Wings NV (KBO: 0462.614.873), vertegenwoordigd door Patrick Dierickx;
- Pedro Debergh, wonende te Vierschaarlaan 48, 9051 Sint -Denijs Westrel, België;
- Jean-Marie Vaissaire, wonende te 9 rue des halles, 75001 Parijs, Frankrijk.
4. Bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder
De aandeelhouders erkennen dat Wings NV (KBO: 0462.614.873), vertegenwoordigd door Patrick
Dierickx, op heden instaat voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
In dit opzicht wordt verduidelijkt dat de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder geen
aangelegenheden, bevoegdheden en machten omvatten die bij wet zijn voorbehouden aan de raad van
bestuur of aan de algemene vergadering van de Vennootschap als voorbehouden aangelegenheden. In het
bijzonder mogen de hieronder genoemde besluiten alleen worden genomen met voorafgaande toestemming
van de aandeelhouders van de Vennootschap.
(a) de goedkeuring, beslissing of uitvoering van de inbreng, verkoop of overdracht, op welke wijze dan
ook, van de activiteiten van de Vennootschap, geheel of gedeeltelijk; of van enig belangrijk
vermogensbestanddeel (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten);
(b) afstand doen van enig materieel recht dat een aanzienlijke impact kan hebben op de activiteiten of
vorderingen van de Vennootschap (d.w.z. met een financiële impact van EUR 50.000 of meer);
(c) een individuele uitgave of investering doen van meer dan EUR 50.000;
(d) het aangaan, wijzigen, beëindigen of verzoeken om wijziging van een belangrijke lening, leasing,
commerciële (anders dan het indienen van een antwoord op een verzoek tot voorstel (waarvoor (e) van
(e) het indienen van een antwoord op een verzoek tot voorstel waarbij de brutomarge gelijk of lager is dan
20%;
(f) het aangaan, wezenlijk herzien van voorwaarden of beeindigen van (arbeids)overeenkomsten met
belangrijke werknemers of belangrijke onafhankelijke contractanten;
(g) het aangaan van een nieuwe overeenkomst met een looptijd van meer dan 12 maanden of het
wezenlijk wijzigen of beeindigen van een bestaande belangrijke overeenkomst buiten de normale
bedrijfsvoering;
(h) elke wijziging van de praktijken die de Vennootschap heeft ingevoerd om handelsvorderingen te innen,
handelsschulden, belastingen en sociale premies te betalen of het beheer van voorraden of enig ander
element waarmee rekening wordt gehouden in haar werkkapitaalvereisten of kasstroom;
(i) een wezenlijk deel van de activiteiten van de Vennootschap stopzetten of een wezenlijke verandering
aanbrengen in de aard of organisatie van haar activiteiten;
(j) een verzekeringspolis of -dekking aanzienlijk wijzigen, beëindigen of niet verlengen; of
(k) instemmen met of toestaan dat een rechtszaak of geschil wordt aangespannen of beslecht wanneer dit
kan leiden tot een betaling aan of door de Vennootschap van EUR 10.000 of meer, waarbij een
overheidsinstantie of tegenpartij van een belangrijk contract betrokken is, of betreffende de schending van
intellectuele eigendomsrechten.
5. Volmacht
De aandeelhouders beslissen een volmacht te verlenen aan Mr David Prync, Mr Alinna Hu, Mr Lola
Verelst, Mr Charles Haverbeke en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS Belgium, te 1170
Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen.
=
Charles Haverbeke
Lasthebber