Ondernemingsnr : 0764332284
Naam
(voluit) : The Happiness Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenkaai 42
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 26 september
2023, ter registratie aangeboden, dat  werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “The Happiness Company”, met
ondernemingsnummer 0764.332.284, waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Steenkaai 42.
Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen
ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering volgende
beslissingen:
BESLISSINGEN
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering erkent een kopie van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 september
2023 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag zal in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijven.
Het bestuursorgaan stelt voor om in artikel 3 “Voorwerp van de Vennootschap” in de statuten
volgende clausule toe te voegen:
“Eén van de doelen van de vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.”
2. tweede besluit
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, beslist de
vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen zoals voorgesteld in voorgaand besluit.
3. derde besluit
     De algemene vergadering beslist om een artikel 14bis toe te voegen aan de statuten, welk artikel
luidt als volgt en overeenkomstig aanpassing aan de statuten:
 “Artikel 14bis. Bijzondere opdracht.
§1. De vennootschap en haar aandeelhouders zullen erop toezien dat de bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)
lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
    1.  de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
    2.  de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
    3.  de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
    4.  het lokale en globale milieu;
    5.  andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders
wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 1 bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele
bestuurders, of de vennootschap.”
4.Volmacht coördinatie statuten
De algemene vergadering verleent een volmacht aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en
Lien Couck om de statuten te coördineren.
5 Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met macht van indeplaatsstelling aan Agio Legal –
Agio Brussels, te 1210 Brussel, Kunstlaan 6B, of aan één van haar lasthebbers, aan wie de macht
verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij
de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.
STEMMING.
     Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen
genomen.
STEMMING
 
  Voor ontledend uittreksel
Notaris Olivier Van Maele op 26 september 2023
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten in het Nederlands