Ondernemingsnummer :
0899425372
Benaming :
(voluit) :
AQUA VITE TRUCK CLEANING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zonnekestraat(Bis) 13
8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 27 december
2018, ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/ De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan de naam “BDW CONSTRUCT” zal dragen.
Als gevolg hiervan zal de eerste alinea van het artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft
als naam "BDW CONSTRUCT".”
2/ De vergadering besluit tot de schrapping van de vermelding van het adres van de zetel uit de tekst
van het artikel 2 van de statuten.
De vergadering besluit artikel 2 van de statuten aan te passen aan deze beslissing door de
schrapping van de eerste zin van artikel 2 zodat het artikel 2 van de statuten voortaan zal luiden als
volgt:
“ARTIKEL 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied en het
tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), die over alle machten
beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.”
Bij wijze van overgangsbepaling en voor zoveel als nodig verklaart de vergadering de zetel van de
vennootschap voorlopig te behouden op de huidige locatie, zijnde 8501 Kortrijk – Bissegem,
Zonnekestraat 13, zoals beslist door de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 mei 2017
en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder het nummer
17090809.
3/ a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerders op 22 december 2018 met het oog op de hierna vermelde
doelswijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief
afgesloten per 30 september 2018 gehecht.
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
b) De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 3 als volgt:
“ARTIKEL 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. De bouw, opbouw, ombouw, uitbouw, transformatie, modificatie, assemblage en kleuring van alle
vormen van carrosserieën op bestaande voertuigen en onderstellen, inclusief de optimalisatie van
allerhande hydraulische, pneumatische, elektromechanische, elektrische en elektronische sturingen,
Luik B
activiteiten, handelingen en technische oplossingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met carrosseriebouw.
Motorvoertuig aanpassingen en inrichting in de meest ruime zin, onder meer aanpassingen van
voertuigen voor personen met een beperking, ombouw van personenwagens naar lichte
vrachtwagens, inrichting van voertuigen en prioritaire voertuigen zoals politiewagens, ambulance,
brandweerwagens, etcetera.
De fabricage en constructie van chassis, carrosserieën, opbouwconstructies, cabines,
bagagedragers, ladderopbergsystemen, scheidingswanden, coversystemen, koffer-, lift- kip, ladder-
en laadsystemen, trekhaken en koppelsystemen, op wagens, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
kraanwagens, koel- utiliteits-, kampeer- en andere voertuigen. De fabricage en constructie van
aanhangwagens, opleggers, trailers, opbouwvoertuigen en accessoires. Installatie van onderdelen
en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
Onderneming voor het conform maken van voertuigen in overeenstemming met de ADR-wetgeving
en andere aanverwante regelgeving.
Vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, tandems,
driewielers, kinderfietsen, inclusief de onderdelen en accessoires van rijwielen.
Aan- en verkoop, import en export, groot-en kleinhandel, carrosseriebouw, onderhoud en herstelling
van motorvoertuigen, personenwagens, lichte vrachtwagens, bussen, vrachtwagens,
aanhangwagens, opleggers, trailers, caravans, rupsvoertuigen, landbouwvoertuigen, tractoren,
motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, fietsen, heftrucks, rollend materieel in het algemeen,
heftoestellen, werktuigen, koelinrichtingen, vriesinstallaties, materieel, accessoires, wisselstukken,
onderdelen, hulpmiddelen en toebehoren, nieuw en tweedehands, zowel inzake mekaniek-, koets-,
verf- en spuitwerk. Revisie van motoren. Garagist, carrosseriehersteller.
Onderneming in elektrotechniek. Reparatie van elektrische apparatuur, installatie, onderhoud en
herstelling van industriële machines, toestellen en werktuigen. Onderneming voor de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren.
Takeldienst, depannagedienst, slepen van voertuigen en hulpverlening bij pech onderweg.
Bandencentrale. Het uitbaten van weegbruggen.
Het uitbaten van een carwash, het reinigen van tankinstallaties.
Alle verrichtingen toegelaten in een onderneming voor garage-uitbating, met inbegrip van
carrosseriewerken, aankoop- en verkoop, klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen en
aanverwante producten binnen het aanbod van tankstation.
Huur, verhuur en leasing van voertuigen met of zonder chauffeur, onderneming voor
personenvervoer, onderneming voor goederenvervoer. Bestel- en koerierdiensten inclusief
expressleveringen.
2. Metaalconstructieatelier. Het oprichten van industriële gebouwen, bijgebouwen en overkappingen,
alle bouwwerken en algemene constructiewerken, dak- en vochtwerende bedekkingen, timmer- en
schrijnwerken, waaronder schrijnwerken in metaal en aluminium.
De fabricage en constructie van elektrotechnische installaties, inclusief lichtreclames en verlichte
aanwijzingsborden. Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van ijzerwerk, metalen
schrijnwerk, poorten, ramen, (rol)luiken en afsluitingen. Werkplaats van algemene mekaniek.
Karweidiensten.
Algemene metaalbewerking, alle verrichtingen voor het monteren van metalen constructies en
bijhorend vakwerk zoals het smeden van werkstukken door toepassing van diverse technieken zoals
boren, draaien, frezen, zagen, slijpen, lassen, afbramen, graveren, bekleden, verven, enzovoort van
metalen stukken voor wooninrichting en bouwwerken. Het uitvoeren van werkzaamheden onder
water, waaronder het lassen. Laserwerken. Het vervaardigen van onderdelen en accessoires van
rijwielen. De uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van machine- en werktuigbouw,
industriële systeemontwikkeling en het maken van metaalconstructies.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van bijstand en
ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen, bedrijven en de overheid,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica, marketing, verkoop, promotie,
productie en algemeen bestuur in de ruimste zin, markt- en, opinie-onderzoeksbureau,
marketingbureau, publiciteitsagentschap, adviesbureau bedrijfsvoering, berekenen van kosten en
baten van voorgestelde maatregelen op gebied van planning, organisatie, efficiëntie. Technische en
algemene audit-activiteiten en overige dienstverlenende activiteiten op vlak van informatie.
Overige gespecialiseerde wetenschappelijk en technische activiteiten, technoconsult.
Testen en analyseren van materialen, producten, installaties enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier. Activiteiten van schade-expert, risicoanalyse en schadetaxatie.
Rekruteringsbureau voor personeelsselectie en plaatsing. Arbeidsbemiddeling, uitzendbureau.
4. Het verlenen van assistentie op gebied van administratie, management, engineering en consulting
Luik B
in het algemeen. Het begeleiden en adviseren inzake crisismanagement, verkoops-promotie, public
relations en communicatie. Het organiseren van alle verkoop- en prestatiebevorderende activiteiten.
Het ontwikkelen en participeren in nieuwe businessideeën en -concepten, reclamebureau, ontwerpen
en voeren van reclame- en promotiecampagnes, copywriting, ontwerpen van reclameborden, -
banners en -panelen, lichtkranten en displays, publicitaire films en, publi-reportages, inclusief de
hiermee gepaard gaande informaticadiensten. Overige zakelijke dienstverlening.
5. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interimmanagement, alsook het waarnemen van bestuursopdrachten, en -
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen, inclusief de uitoefening van het mandaat van vereffenaar van andere
vennootschappen.
6. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, ondernemingen of associaties. Het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
7. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
8. Het promoten, inrichten, organiseren van events, congressen, huisconcerten, seminaries,
tentoonstellingen, beurzen, manifestaties, trainingen, voordrachten, brainstorming- en networking
sessies, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks hiermee verband houden.
De ter beschikking stelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals fietsen, go-carts, enzovoort.
Activiteiten in verband met mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enzovoort)
Het publiceren van artikels en vakliteratuur, evenals het verkopen van boeken en andere inhoud.
9. De uitbating van trainingscentra, muziektheaters, concertruimten, al dan niet in beperkte kring, op
eigen locatie of op verplaatsing, met aangepaste infrastructuur, inclusief aanverwante diensten, met
of zonder restaurant. Activiteiten van DJ, muziekevenementen, klank- en lichtspelen. Manager van
artiesten, concertzalen, huisconcerten en music-halls.
10. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel. Handelsbemiddeling,
gespecialiseerd in overige goederen of nutsvoorzieningen, inclusief handel per postorder en middels
gebruik van webshop.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, vastgoedontwikkeling en -promotie, bouwcoördinatie,
projectmanagement, gedelegeerd bouwheerschap, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot
immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht
of belang in onroerende goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik, …), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of
andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken, ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurder) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voorzover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschapen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming van de doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in
de ruimste zin.”
4/ De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt met ingang van heden het ontslag van
alle huidige zaakvoerders, te weten:
- voornoemde heer MALYSSE Luc Michel Urbain, wonende te 8510 Kortrijk – Marke, Gymnasiastraat
21, voornoemd, en
- mevrouw MALYSSE Martine Maria Elisabeth, wonende te 8501 Kortrijk – Bissegem, Kerkvoetweg
44, eveneens voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledig en algehele kwijting voor het uitvoeren van hun mandaat.
5/ a) De algemene vergadering beslist als nieuwe en statutaire zaakvoerders te benoemen:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MALYCON”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8510 Kortrijk – Marke, Gymnasiastraat 21, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, ondernemingsnummer 0477.940.774 – B.T.W.-nummer BE0477.940.774.
Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.
Voor deze vennootschap zal voornoemde heer MALYSSE Luc Michel Urbain, wonende te 8510
Kortrijk – Marke, Gymnasiastraat 21 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61 §2
van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering neemt kennis van het besluit van voornoemde heer MALYSSE Luc, zaakvoerder van
voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MALYCON”, genomen op 19
december 2018, om persoonlijk de functie uit te oefenen van vaste vertegenwoordiger van
voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MALYCON”, belast met de
uitvoering van de bestuursopdracht van deze vennootschap in de onderhavige vennootschap, waarin
hij tevens heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel
die zich hiertegen verzet.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WOUTER VLAEMINCK”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8930 Menen, Hemelstraat 14, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0538.972.877 – B.T.W.-nummer BE0538.972.877.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WOUTER VLAEMINCK”, alhier
vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder, voornoemde heer VLAEMINCK Wouter, tot
deze functie benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Bob Bultereys te Avelgem op 23
september 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 oktober 2013,
onder het nummer 13151865, verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.
Voor deze vennootschap zal voornoemde heer VLAEMINCK Wouter Adolf Michiel Kristof Cecil,
wonende te 8930 Menen, Hemelstraat 14, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel
61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.
De bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de zaakvoerders zijn bepaald in nieuwe
artikelen 16 en 17 van de statuten.
b) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voormelde benoeming van nieuwe
statutaire zaakvoerders, beslist de vergadering om de tekst van artikel 13 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 13 als volgt:
“ARTIKEL 13: Benoeming – ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
De hiernavolgende personen zijn benoemd als statutair zaakvoerder:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MALYCON”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8510 Kortrijk – Marke, Gymnasiastraat 21, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, ondernemingsnummer 0477.940.774 – B.T.W.-nummer BE0477.940.774, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MALYSSE Luc Michel Urbain, wonende te 8510 Kortrijk – Marke,
Gymnasiastraat 21, die de opdracht heeft aanvaard onder de bevestiging niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich hiertegen verzet;
- besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WOUTER VLAEMINCK”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8930 Menen, Hemelstraat 14, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0538.972.877 – B.T.W.-nummer BE0538.972.877 met als vaste
vertegenwoordiger de heer VLAEMINCK Wouter Adolf Michiel Kristof Cecil, wonende te 8930
Menen, Hemelstraat 14, die de opdracht heeft aanvaard onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Behoudens eenparig
goedvinden van de vennoten, kan zijn opdracht om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift
daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die
stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap verbinden.”
6/ De vergadering beslist over te gaan tot actualisering van artikel 7 van de statuten door het artikel 7
integraal te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 7 als volgt:
“ARTIKEL 7: Niet-volstorte aandelen - Stortingsplicht.
Wanneer het kapitaal niet volledig volstort is, kan de zaakvoerder(s) de fondsen invorderen tot
verdere volstorting van de aandelen waarop in geld ingeschreven werd naar gelang van de
behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die hem passend voorkomen. Hij mag ook de
vervroegde stortingen op aandelen toelaten.
De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen na een
aanmaning, betekend vijftien dagen te voren bij aangetekende brief door de zaakvoerder(s), zal een
intrest, berekend aan twee ten honderd boven de wettelijke intrest, ten bate van de vennootschap
moeten betalen te beginnen van de dag der eisbaarheid der stortingen.
Indien een tweede aanmaning van de zaakvoerder(s) gedurende een maand zonder gevolg is
gebleven, zullen de aandelen van de ingebreke zijnde vennoot door toedoen van de zaakvoerder(s)
aangeboden worden aan de medevennoten, zoals voorzien in geval van overdracht van aandelen en
geregeld in onderhavige statuten.
Indien de in gebreke zijnde vennoot weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen in het
register van aandelen, dan zal de zaakvoerder(s) hem bij aangetekende brief aanmaning doen om
deze formaliteit te vervullen binnen de acht dagen. Blijft deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de
zaakvoerder(s), na afloop van de gestelde termijn, mogen ondertekenen in de plaats van de in
gebreke zijnde vennoot. Wanneer de zaakvoerder(s) persoonlijk de aandelen van de in gebreke
zijnde vennoot overneemt, wordt zijn handtekening vervangen door die van een lasthebber die
daartoe bijzonder wordt aangesteld door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats
waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Niettemin zal de overdracht slechts dan ingeschreven worden in het register van aandelen, wanneer
de zaakvoerder(s) heeft vastgesteld dat de vennootschap de overdrachtsprijs heeft ontvangen,
alsook het bedrag, met bijkomende kosten, van de storting welke op de aandelen van de in gebreke
zijnde vennoot moesten worden gedaan. Na de overdracht stelt de zaakvoerder(s) de
Luik B
overdrachtsprijs ter beschikking van de in gebreke zijnde vennoot.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, is geschorst,
zolang de stortingen, rechtmatig gevorderd en opeisbaar, niet werden uitgevoerd.”
7/ De vergadering beslist om de overdrachtsbeperkingen opgenomen in het artikel 10 van de
statuten te wijzigen door de tekst van artikel 10 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door een nieuw artikel 10.
8/ De vergadering beslist om de regeling van het intern bestuur van de vennootschap opgenomen in
het artikel 16 van de statuten te wijzigen door de tekst van artikel 16 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 16 als volgt:
“ARTIKEL 16: Intern bestuur - Beperkingen.
In afwijking van artikel 257 eerste lid van het wetboek van vennootschappen geldt het volgende:
Tot zolang er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er 3 of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering. Het voorzitterschap van het college van zaakvoerders zal
steeds worden uitgeoefend door de oudste in functie zijnde zaakvoerder. De voorzitter heeft geen
doorslaggevende stem.
De besluiten van het college van zaakvoerders worden aangenomen met een gewone meerderheid
van stemmen, behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies in welk
geval zij met instemming van alle zaakvoerders dienen genomen te worden:
- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Afsluiten van joint ventures of partnerships;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of de activa;
- Aangaan van financiële schulden;
- De aankoop, verkoop, verwerving of vervreemding onder om het even welke vorm van onroerende
goederen, de vestiging van zakelijke rechten op onroerende goederen;
- Aankoop van investeringsgoederen voor een bedrag van meer dan zevenduizend vijfhonderd euro
(€ 7.500,00). Deelverrichtingen van dezelfde transactie worden samengeteld voor de berekening van
voormeld bedrag.
Partijen komen overeen om de hiernavolgende handelingen steeds te zullen aanmerken als
handelingen van dagelijks bestuur waarvoor elke zaakvoerder afzonderlijk kan beslissen:
- Alle overeenkomsten met betrekking tot de aan- en verkoop van grond- en hulpstoffen en
handelsgoederen;
- Het sluiten van andere overeenkomsten dan vermeld onder de eerste gedachtestreep, waaruit een
éénmalige verbintenis voortspruit die niet meer bedraagt dan tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00);
- Het sluiten van om het even welke andere overeenkomst dan bedoeld onder de eerste en tweede
gedachtestreep, ter uitvoering van besluiten van (het college van) de zaakvoerders of in het kader
van een door (het college van) de zaakvoerders goedgekeurd budget.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.”
9/ De vergadering beslist ingevolge voorgaande beslissing om de bestaande kwalitatieve en
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen van de zaakvoerders op te heffen door de integrale
schrapping van het artikel 16 bis en het artikel 16 ter van de statuten.
10/ De vergadering beslist over te gaan tot actualisering van artikel 29 van de statuten door de
tweede alinea van het artikel 29 te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap voert een boekhouding volgens de wettelijke voorschriften.”
11/ De vergadering beslist het artikel 25 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen als
volgt:
“ARTIKEL 25: Verloop van de vergadering.
a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming
met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderings-techniek. De zaakvoerder(s), en in
voorkomend geval de commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
b) De zaakvoerder(s) heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
c) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda
begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
Luik B
instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
d) Onverminderd strengere meerderheden opgelegd door de wet worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid. Indien de beslissing betrekking heeft
op één van de volgende materies zal het besluit slechts kunnen worden aangenomen:
a. met unanimiteit van stemmen:
i. Elke beslissing tot wijziging van het kapitaal, tot uitgifte van aandelen;
ii. Elke beslissing waarvan de impact dermate is, dat de eigenheid van de vennootschap aangetast
wordt, zoals onder meer een fusie, splitsing, inbreng van een bedrijfstak of voortijdige ontbinding;
iii. Elke beslissing tot benoeming van bijkomende zaakvoerders;
iv. Elke beslissing tot beëindiging van een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst met een
vennoot.
b. met drie vierde meerderheid:
i. Beslissingen inzake winstuitkeringen;
ii. Beslissingen inzake bezoldiging zaakvoerders.”
12/ De vergadering beslist over te gaan tot actualisering van artikel 31 van de statuten door het
artikel 31 integraal te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 31 als volgt:
“ARTIKEL 31: Ontbinding en vereffening.
a) De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens wanneer toepassing gemaakt kan worden van de artikelen 184 § 5 en 185 van het
Wetboek van Vennootschappen, dient de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de
rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer al¬ternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet
wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.
Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij
één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan
de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden.
Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na
homologatie van de beslissing door de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de
vennootschap haar zetel heeft. Zijn er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd,
dan is de zaakvoer-der(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege
vereffenaar(s).
b) De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
c) Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van
het indienen van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door in¬schrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande te¬rugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hoge¬re verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.”
13/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
Luik B
tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid
tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake de uitvoering
van onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “BOFISC ROESELARE”, met zetel te 8800 Roeselare, Henri Horriestraat
42, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0433.459.643.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Daels te Kortrijk, 2° kanton.
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van statutenwijziging;
-bijzonder verslag van de zaakvoerders in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen met bijgevoegde staat van actief en passief per 30 september 2018;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.