Ondernemingsnr : 0841142626
Naam
(voluit) : SMARTMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dok-Noord 6
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David De Neve, geassocieerd notaris te Gent –
Wondelgem, de dato 30 januari 2025 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SMARTMAT", met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Dok-Noord 6, BTW BE0841.142.626, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0841.142.626, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
a.- Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 21 januari
2025, waarin bij toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
b.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten door
het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Alle activiteiten van management en consultancy, waaronder het uitoefenen van
managementactiviteiten voor andere personen, hetzij rechtspersonen, dan wel natuurlijke personen.
    2.  Het leveren van beheersassistentie hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, voor eigen
rekening of voor rekening van derden tegen commissie of op percent, in regie of door
vertegenwoordiging van eender welke firma, als huurster, pachtster, zaakvoerster of ten eender
welke titel.
    3.  Raad en bijstand verlenen bij de administratieve organisatie, het financieel beheer en beleid
van alle vormen van ondernemingen en verenigingen.
    4.  De ontwikkeling, studie, aankoop, verkoop en handel van voeding en aanverwante producten al
dan niet in pakketvorm.
    5.  De bereiding en levering van (al dan niet bereide) voedingsmiddelen, maaltijden, bereide
schotels, kookpakketten en dranken.
    6.  Het schrijven en uitgeven van kookboeken, magazines en recepten.
    7.  De uitbating en beheer van een onlinewinkel, ongeacht de verdelings- en serviceformules.
    8.  Verlenen van diensten en operationele ondersteuning voor bedrijven, verenigingen en
zelfstandigen op commercieel, financieel en administratief vlak. Dit houdt onder meer in:
*             Kennis en ondersteuning bieden in alle facetten van de bedrijfsvoering.
*             Het uitoefenen van commerciële, financiële en administratieve opdrachten en taken.
*             Optreden als bemiddelaar en/of tussenpersoon bij zakelijke transacties en contracten.
*             Het uitoefenen van mandaten van bestuurder en vereffenaar.
9. De verkoop van bier en alle alcoholische dranken en aanverwante artikelen
10. Door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten een reële positieve impact te hebben op de
samenleving en het milieu in het algemeen.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook
de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar activiteiten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
2.- wijziging van artikel 9 van de staten door het te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 9. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING
I.- De oproeping geschiedt geldig per (al dan niet aangetekende) brief of -e-mail. De voorzitter roept
de raad van bestuur bijeen, (i) op verzoek van één bestuurder, indien de voorzitter van mening is dat
zulks verzoek redelijkerwijs verantwoord is in het belang van de vennootschap en (ii) in ieder geval
op verzoek van twee bestuurders, tenminste zeven (7) werkdagen (tenzij in geval van uitzonderlijke
en hoogdringende omstandigheden en indien het belang van de vennootschap dit vereist) voor de
datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België op de zetel van de
vennootschap, of op enige andere plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag maximaal twee (2) van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst, kan een raad
van be-stuur slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste één (1) A-bestuurder, één
(1) B- bestuurder en één (1) C-bestuurder aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien het quorum
niet wordt bereikt op de vergadering, zal de vergadering worden uitgesteld met dezelfde agenda tot
een dag die valt op tien (10) werkdagen na een dergelijke vergadering op hetzelfde tijdstip en
dezelfde plaats, tenzij drie bestuurders (waaronder tenminste één (1) B- bestuurder en één (1) C-
bestuurder) gezamenlijk hebben goedgekeurd dat de uitgestelde vergadering zal worden gehouden
met dezelfde agenda op een andere datum, plaats en tijdstip, met dien verstande dat de uitgestelde
vergadering niet eerder dan drie (3) werkdagen of later dan twintig (20) werkdagen na de
oorspronkelijke vergadering waarop het quorum niet werd bereikt, kan worden gehouden.
Het quorum voor de verdaagde vergadering van de raad van bestuur is bereikt indien tenminste drie
(3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Met uitzondering van de besluiten waarvoor een strengere meerderheid wordt vereist op grond van
de Aandeelhoudersovereenkomst, wordt elke beslissing van een raad van bestuur genomen met
gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij
onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders. Iedere
bestuurder beschikt over één stem. Blanco of beschadigde stembiljetten worden niet meegeteld.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen. Indien de notulen worden
ondertekend door ten minste één (1) A-bestuurder, één (1) B- bestuurder en één (1) C-bestuurder,
zijn de notulen bindend ten aanzien van alle bestuurders en de raad van bestuur.
Enig(e) uittreksel of kopie van de notulen wordt ondertekend door ten minste één (1) A-bestuurder,
één (1) B- bestuurder en één (1) C-bestuurder.
II.- Directors in an one-tier board (“monistisch bestuur”)
§1. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)
lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders
wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan
belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 1 bedoeld om er een dergelijk
recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere
derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele
bestuurders, of de Vennootschap.
3.- Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van alle genomen beslissingen die door de
algemene vergadering zullen genomen worden en coördinatie van de statuten.
4.- Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT
a. De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur de dato 21
januari 2025 omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap en beslist dit goed te keuren.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het punt
1.b. van de agenda en beslist dienvolgens artikel 3 van de statuten, omvattend het voorwerp van de
vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in voormeld punt 1.b.
van de agenda.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten te wijzigen en vervangt het door de tekst zoals
opgenomen in agendapunt 2.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot uitvoering van de
genomen beslissingen en machtigt de instrumenterende Notaris tot het opmaken van de
gecoördineerde statuten en de neerlegging ervan samen met de uitgifte van de akte op de
ondernemingsrechtbank alsook voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT
De aandeelhouders geven bij deze bijzondere volmacht aan Bv Persona Accountants met zetel te
8800 Roeselare Wijnendalestraat 177, BE 0812.146.554, vertegenwoordigd door de heer Pieter
Mestdagh of elke andere persoon die door hem wordt aangewezen teneinde alle stukken te
ondertekenen, alle nodige verklaringen af te leggen en in het algemeen alle nodige handelingen te
stellen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
(getekend) D De Neve, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan