Ondernemingsnr : 0711846178
Naam
(voluit) : 24Flow
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisboogstraat 6
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 maart 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "24Flow", met zetel te 9000 Gent,
Kruisboogstraat 6, ondernemingsnummer 0711.846.178, RPR Gent afdeling Gent en volgende
bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
(…)
Beslissing tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen
De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en derhalve tot
gelijkschakeling van de rechten verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "24Flow”.
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van
zaken, cliënten, financiers, of andere in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle
transacties of handelingen die kaderen in een commissie agentuur, -distributie, - concessie of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
    •  Alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering en
exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in en verkoop en verhuur van
ondersteunend materiaal, opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy,
diensten en voorlichting van natuurlijke personen en rechtspersonen, zowel privé als in de openbare
sector, met betrekking tot onder meer diverse informatiesystemen en het internet, dit alles in de
Luik B
meest ruime betekenis.
    •  De aankoop en verkoop, import en export, verhuur en leasing en installatie van
computerhardware en computersoftware en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard
gaande, alsmede met het onderhoud ervan.
    •  De onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via internet
of andere gegevensdragers, het opmaken van websites en het verlenen van diensten
dienaangaande.
    •  De productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimediatoepassingen, alsmede de
onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
    •  De groot en detailhandel in computers, randapparatuur en software.
    •  De computerconsultancyactiviteiten.
    •  De fotografie, fotoretouche en het webdesign.
    •  Het organiseren van workshops alsook het geven van lessen aangaande fotografie.
    •  Het maken van foto’s voor commerciële en dienstverlenende bedrijven, alsook particulieren.
    •  De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, vakantiewoningen,
renovatiewerken, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële en industriële centra en
alle andere onroerende goederen ongeacht hun aard of bestemming, inclusief woningen in opdracht
of bestemd voor sociale huisvestingsmaatschappijen.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. 
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Aandeelhouders die individueel of gezamenlijk ten minste dertig procent (30%) van de aandelen
aanhouden, hebben het recht om, bij gewone meerderheid van stemmen, al naargelang het geval:
(i) kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder; en
(ii) het ontslag van de aldus benoemde bestuurder voor te stellen en, na diens ontslag, kandidaten
voor te dragen om als bestuurder in diens plaats te worden benoemd.
Daarenboven zullen alle aandeelhouders samen, met gewone meerderheid van stemmen, het recht
hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming en het in functie houden van één (1)
onafhankelijke bestuurder, die voldoende zakelijke en technische kennis bezit op het gebied van de
vennootschap en die niet in dienst is van de vennootschap en wederzijds aanvaardbaar is voor de
meerderheid van de rest van het bestuursorgaan. Aandeelhouders zullen het recht hebben om bij
gewone meerderheid het ontslag te vragen van de onafhankelijke bestuurder en, bij zijn ontslag, een
andere persoon voor te dragen om op te treden als onafhankelijke bestuurder in zijn plaats.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan zal slechts kunnen beraadslagen en geldig besluiten indien de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, of
indien tijdens een bepaalde vergadering dit quorum niet langer gehandhaafd wordt, zal een volgende
vergadering dienen te worden bijeengeroepen binnen de vijf (5) werkdagen volgens de modaliteiten
bepaald in deze statuten. Deze vergadering zal geldig over dezelfde agenda kunnen beraadslagen,
ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Luik B
Het collegiaal bestuursorgaan zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan zullen kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
§ 2.        Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden van het bestuursorgaan als
college en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurders zoals hierna
bepaald, zal de vennootschap in alle aangelegenheden rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door
twee bestuurders die gezamenlijk handelen..
§ 4.        Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan twee
bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurders, die elk individueel belast zullen
zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap en die de vennootschap, afzonderlijk optredend,
rechtsgeldig zullen vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die vallen binnen het kader van het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart, om 14 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de laatste daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Luik B
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
- verslag revisor overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen