Ondernemingsnr : 0454271982
Naam
(voluit) : Huylebroeck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 72
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen
(tweede kanton), op 26 september 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap
“Huylebroeck”, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Antwerpsestraat 72, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0454.271.982.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door van “HUYLEBROECK” naar
“LST-Entreprises”.
 
Tweede besluit
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst in de statuten volledig
te vervangen door volgende tekst: “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen
De organisatie van markten, salons, beurzen, tentoonstellingen, en evenementen in het algemeen;
Promotie van evenementen in het algemeen
Verlenen van advies en praktische hulp bij het organiseren van evenementen, zoals onder meer met
betrekking tot public relations en communicatie,
verhuur en leasing van motoren, turbines en gereedschapstuigen, evenals radio- televisie en
communicatieapparatuur en in het algemeen alle apparatuur dat nuttig kan zijn bij de organisatie van
evenementen;
Verhuur van gereedschappen
verhuur van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten en andere evenementen.
Verhuur van vaat- glaswerk, keuken en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten enzovoort;
Verhuur van kleding, onder meer, maar niet beperkt tot theatercostuums, carnavalkleding,
ceremoniekleding, sieraden.
Verhuur van gereedschappen;
Verhuur van decors;
Verhuur van roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik.
 
Het uitbaten van horecazaken en het voeren van alle denkbare activiteiten ressorterend onder de
horecasector, zoals onder meer de uitbating van drank- en eetgelegenheden, café, taverne, tea-
room, snackbar, dancing, de verhuring van feestzalen, het organiseren van feesten, catering, hotel,
soepbedeling, drankgelegenheid, verbruiksalons, kantines en fritures, pizza-, pita en
meeneemrestaurant en het afleveren aan huis;
De verkoop en het leveren van maaltijden, bereide maaltijden en bereide schotels; het inrichten van
banketten en het verzorgen en opdienen van maaltijden, zelfs buiten haar instellingen
Luik B
De groot- en kleinhandel, import en export, agentuur en commissieverkoop van alle daarmee
verband houdende producten.
Het oprichten, kopen en verkopen van horecazaken.
Het uitbaten van amusementsspelen in de ruimst mogelijke zin van het woord, zoals onder andere
tafelvoetbal, darts, enzovoort.
Activiteiten van invoer, uitvoer, groothandel, kleinhandel of ambulante handel van alle vormen van
personenwagens, lichte vrachtvoertuigen, alle machines en materieel, zonder enige beperking.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken.
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle (burgerlijke-, commerciële-,
industriële, financiële-, roerende en onroerende) handelingen en verrichtingen te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
 
Vijfde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit over de tekst van de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Ze verkrijgt de naam
"LST-Entreprises"
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Voorwerp:
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
De organisatie van markten, salons, beurzen, tentoonstellingen, en evenementen in het algemeen;
Promotie van evenementen in het algemeen
Verlenen van advies en praktische hulp bij het organiseren van evenementen, zoals onder meer met
betrekking tot public relations en communicatie,
verhuur en leasing van motoren, turbines en gereedschapstuigen, evenals radio- televisie en
communicatieapparatuur en in het algemeen alle apparatuur dat nuttig kan zijn bij de organisatie van
evenementen;
Verhuur van gereedschappen
verhuur van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten en andere evenementen.
Verhuur van vaat- glaswerk, keuken en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten enzovoort;
Verhuur van kleding, onder meer, maar niet beperkt tot theatercostuums, carnavalkleding,
ceremoniekleding, sieraden.
Verhuur van gereedschappen;
Verhuur van decors;
Verhuur van roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik.
 
Het uitbaten van horecazaken en het voeren van alle denkbare activiteiten ressorterend onder de
horecasector, zoals onder meer de uitbating van drank- en eetgelegenheden, café, taverne, tea-
room, snackbar, dancing, de verhuring van feestzalen, het organiseren van feesten, catering, hotel,
soepbedeling, drankgelegenheid, verbruiksalons, kantines en fritures, pizza-, pita en
meeneemrestaurant en het afleveren aan huis;
De verkoop en het leveren van maaltijden, bereide maaltijden en bereide schotels; het inrichten van
banketten en het verzorgen en opdienen van maaltijden, zelfs buiten haar instellingen
De groot- en kleinhandel, import en export, agentuur en commissieverkoop van alle daarmee
verband houdende producten.
Het oprichten, kopen en verkopen van horecazaken.
Het uitbaten van amusementsspelen in de ruimst mogelijke zin van het woord, zoals onder andere
tafelvoetbal, darts, enzovoort.
Activiteiten van invoer, uitvoer, groothandel, kleinhandel of ambulante handel van alle vormen van
personenwagens, lichte vrachtvoertuigen, alle machines en materieel, zonder enige beperking.
De vennootschap zal haar maatschappelijk voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen
welke haar het meest geschikt of nuttig lijken.
 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle (burgerlijke-, commerciële-,
industriële, financiële-, roerende en onroerende) handelingen en verrichtingen te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur (18:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
    •  §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
    •  §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
    •  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
    •  op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
    •  § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
    •  § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
 
 
Luik B
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
Reserves en winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer Huylebroeck Patrik, wonende te 2520 Ranst, Hagenbroekseweg 8.
    •  Mevrouw Slaets Elisabeth, wonende te 2520 Ranst, Haegenbroekseweg 8.
De algemene vergadering keurt de tussentijdse balans gedateerd op 9 augustus 2019 goed en geeft
de ontslagen zaakvoerders kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde
duur:
- De heer SEMPO, Louis, wonende te 1020 Brussel, Rue Mellery 64, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer Janssens Jean-Marie Christian, wonende te Rue Chant des Oiseaux 3, – 1470 Genappe,
die zelf het mandaat nog niet formeel heeft aanvaard.
Hun mandaat is bezoldigd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
 
Achtste besluit
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Aartshertoginnestraat 27.
 
Volmachten
De bestuurder verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEVISCH W.
BELASTINGCONSULENT”, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 302,
ondernemingsnummer 0416.261.444 en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Anne CARTUYVELS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
 
Luik B