Ondernemingsnr : 0407256676
Naam
(voluit) : PANASONIC ENERGY BELGIUM
(verkort) : PECBE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 6
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 4 juni 2021.
1. De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in Advanced Power
Solutions Belgium met ingang van 4 juni 2021.
2. De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen door dit af te sluiten op 31 december
van elk jaar. Zij beslist het lopende boekjaar af te sluiten op 31 december 2021.
3. De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en die te houden op
de derde woensdag van juni om 10 uur.
4. De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap te vervangen door een nieuwe
tekst. Hierna volgt een uittreksel:
Artikel 1.- Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam: Advanced Power Solutions Belgium.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp de vervaardiging van batterijen alsmede de verkoop en
verspreiding van deze producten zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks op haar
naam, hetzij onrechtstreeks op naam en voor rekening van derden,
De vennootschap mag alle intellectuele en/of industriële eigendommen, die betrekking hebben op
haar voorwerp verwerven, afstaan of exploiteren alsmede alle handels-, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden
met haar voorwerp.
Zij kan, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang nemen in Belgische of buitenlandse
ondernemingen met een gelijk of aanverwant voorwerp.
Het voorwerp kan veranderd worden met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 5.- Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt zeshonderdzesenzeventigduizend tweehonderddrieënzeventig euro en
eenenzestig cent (EUR 676.273,61) vertegenwoordigd door vierhonderdvijftigduizend (450.000)
aandelen op naam, zonder nominale waarde.
Artikel 9.- Raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.
Artikel 12. Notulen.
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een
gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 13.- Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 15.- Vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden zal vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser
of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder
alleen hetzij twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Artikel 16.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden op de derde woensdag van de maand juni
om 10.00 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats. (…)
Artikel 17.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht.
Artikel 19.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone, bijzondere als buitengewone, kan tijdens de zitting, bij
besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld. Zulk uitstel doet een eerder genomen
beslissing niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 20.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21.- Beraadslagingen - Notulen.
(…) De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau
en de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur,
hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.
Artikel 22.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder kalenderjaar. (…)
Artikel 23.- Verdeling.
Van de nettowinst wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, Deze afneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van
bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Artikel 24.- Betaling van dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van
bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
Luik B
Artikel 25.- Ontbinding.
(…) Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal
bepalen.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen. (…)
Artikel 26.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het
werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
5. De algemene vergadering ontslaat volgende bestuurders met ingang van 4 juni 2021:
    •  Hideyuki Okunaga en
    •  Junichi Suzuki
De algemene vergadering bevestigt dat het mandaat van bestuurder van de heer Marc De Baere een
einde heeft genomen op 30 juni 2015 door het verstrijken van de duur ervan en dat hij belast is met
het dagelijks bestuur zonder het mandaat van bestuurder uit te oefenen.
6. De algemene vergadering beslist als bestuurders te benoemen, voor een duur van 6 jaar:
- Marco Grohmann;
- Kurt De Smet;
- Jarosaw Janas.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
De voorzitter verklaart dat de bestuurders hun mandaat hebben aanvaard en dat zij allen woonplaats
kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat
raken.
7. De algemene vergadering geeft volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap alsook aan
de heer Marc Van tieghem, de heer Hans Vansweevelt en de heer Vincent De Munck, advocaten bij
Deloitte Legal – Lawyers BV, allen individueel handelend en met het recht van in de plaats stelling,
om alle documenten te ondertekenen en alle administratieve formaliteiten te vervullen ingevolge de
door deze vergadering genomen beslissingen en met het oog hierop, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere
administraties en instellingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der
statuten