Ondernemingsnr : 0661 877 322
Naam
(voluit) : MOEDERVERENIGING: European Landscape
Contractors Association, verkort "ELCA"
BELGISCH BIJKANTOOR: European Landscape
Contractors Association, verkort "ELCA"
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel : MOEDERVENNOOTSCHAP:
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede (Nederland)
BELGISCH BIJKANTOOR:
Robert Schumanplein 6 bus 5 te 1040 Brussel
Onderwerp akte : - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER MOEDERVERENIGING
- VERVANGING WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER BIJKANTOOR
Blijkens de notulen van de Vergadering van het Bestuursorgaan d.d. 13 december 2022 werd:
- kennis genomen van de Beslissingen van het Presidium van 12 mei 2022 van de moedervereniging,
inhoudende:
·het ontslag van mevrouw Catherine Nicole MULLER-VANOTTI,
met ingang van 30 juni 2022, als bestuurder en vice-president,
·de benoeming van de heer Hervé Lançon, wonende te 75017 Parijs (Frankrijk), 38 Rue Vernier,
met ingang van 1 juli 2022, als bestuurder en als vice-president.
- beslist om, met ingang van 1 september 2022, de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor
European Landscape Contractors Association, ELCA, met zetel te 1040 Brussel (België),
Robert Schumanplein 6 bus 5 en ondernemingsnummer 0661.877.322, te vervangen, met name:
·het ontslag van mevrouw Maria Juul Jozef MERTENS,
wonende te 7890 Ellezelles, Rue Beaufaux 2E;
·de benoeming van mevrouw Amélie Odette BULTOT,
wonende te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg 249, geboren te Charleroi op 6 september 1990.
Alle aan mevrouw Maria Juul Jozef MERTENS toegekende bevoegdheden, zoals beslist bij de notulen van
de Vergadering van het Bestuursorgaan d.d. 29 januari 2021 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 9 juni 2021, onder nummer 21068404, worden aldus met ingang van 1 september 2022
herroepen.
Het bestuursorgaan beslist aldus om de eerder toegekende bevoegdheden inzake het Belgisch Bijkantoor
te verlenen aan de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger, mevrouw Amélie Odette BULTOT, zoals beslist
blijkens de notulen van de Vergadering van het Bestuursorgaan d.d. 29 januari 2021 en gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2021, onder nummer 21068404.
De wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch Bijkantoor, mevrouw Amélie Odette BULTOT,
die ook verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur, wordt aangesteld voor onbepaalde duur.
De wettelijke vertegenwoordiger is gemachtigd om alle juridische handelingen uit te voeren met tot de
noodzakelijke dagelijkse administratie van het Belgisch Bijkantoor en om het dagelijks beheer van het
Belgisch Bijkantoor te voeren.
De Raad van Bestuur legt hierbij uitdrukkelijk de nadruk op het feit dat aan mevrouw Amélie Odette BULTOT
tevens de bevoegdheid wordt verleend om namens en voor rekening van het Belgisch Bijkantoor te handelen
ten aanzien van de bank. Deze bevoegdheden omvatten onder andere:
· alle documenten (o.a. contracten, verklaringen, attesten ... ) in het kader van de bedrijfsvoering van de
Vereniging ondertekenen ten behoeve van de bank, evenals het vervullen van alle formaliteiten nodig voor
de klantenadministratie en de ondertekening van de daarbij horende fiscale en juridische verplichtingen;
· het openen, beheren en vereffenen van bestaande en nieuwe rekeningen, inclusief het verlenen van
volmachten aan derden voor het tekenen van betalingen;
· het afsluiten van diverse overeenkomsten bij de bank waaronder tevens bedoeld worden leasing
overeenkomsten en leningen met een looptijd van minder dan of gelijk aan één (1) jaar;
· alle huurcontracten van bankkluizen evenals bankdeposito's van waarde sluiten en beëindigen;
· overige bancaire verplichtingen van diverse aard, welke kaderen in het voorwerp van de Vereniging en
in uitvoering van deze volmacht.
Deze lijst is niet-limitatief.
Het mandaat van wettelijke vertegenwoordiger is onbezoldigd.
- zonder enige beperking een mandaat verleend aan het kantoor NV VAN HAVERMAET, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw
Stephanie Casado, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot het stellen van alle nodige en nuttige
acties in het kader van de uitvoering van de heden genomen beslissingen aangaande het ontslag en de
benoeming van bestuurder(s) en tot vervanging van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch
Bijkantoor, inclusief en zonder beperking, de ondertekening van de nodige publicatieformulieren en het
verzorgen van de neerlegging voor publicatie van deze beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, evenals het stellen van alle handelingen nodig voor de aanvulling van het
vennootschapsdossier bij de Ondernemingsrechtbank en de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Stephanie CASADO, lasthebber.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Getekend verslag van de Vergadering van het Bestuursorgaan d.d. 13 december 2022,
voorzien van een apostille.