Ondernemingsnr : 0502401897
Naam
(voluit) : ARTBOUTIQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 284
 : 3970 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
op 19 december 2022, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "ARTBOUTIQ", met zetel te 3970 Leopoldsburg, Antwerpsesteenweg 284,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0502.401.897, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te
stellen van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit
aansluitend deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in “Bijnens-
Sijbers”, zodat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam « BIJNENS-SIJBERS ».”
4. Vierde besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 16 december 2022 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsmede een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BIJNENS-SIJBERS ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- 4779101: kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
- 4778701: kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten,
enzovoort;
- 5819001: uitgeverijen van: foto’s, gravures en prentkaarten; kalenders en dienstregelingen; posters
en reproducties van kunstwerken;
- 90011: beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (mogelijk
burgerlijke activiteiten);
- 90012: beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (mogelijke burgerlijke
activiteit);
- 90031: scheppende kusten, met uitzondering van ondersteunende diensten (mogelijke burgerlijke
activiteit);
- 90032: ondersteunende activiteiten voor schppende diensten (mogelijk burgerlijke activiteit);
- 9004202: beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst;
- 9004101: exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst;
- 90029: overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (mogelijk burgerlijke
activiteit);
- 90021: promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (mogelijk burgerlijke activiteit);
- 9101103: uitlenen van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, CD’s, banden,
kunstwerken, enzovoort (mogelijk burgerlijke activiteit);
- 9102001: exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea: kunstmusea, musea van sieraden,
meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enzovoort; natuurhistorische musea, musea voor
wetenschappen en techniek, enzovoort (mogelijk burgerlijke activiteit);
- 4759902: gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
- 8292003: inpakken van pakjes en geschenken;
- 1629108: vervaardiging van houden sierlijsten voor schilderijen;
- 46499: groothandel in andere consumentenartikelen niet eerder genoemd.
- 01.19101: teelt van bloemen en snijbloemen;
- 01.19103: teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeelt;
- 01.309: overige plantenvermeerdering;
- 46.220: groothandel in bloemen en planten;
- 47.59301: detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk,
aardewerk, porselein en glaswerk;
- 47.59901: detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- 47.59902: gespecialiseerde detailhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
- 47.761: detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- 47.76101: kleinhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
- 47.76102: kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enzovoort;
- 47.76103: kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen;
- 47.76104: kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en
tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra;
- 47.91001: kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper
Luik B
gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet
gespecialiseerde catalogi, enzovoort;
- 47.91003: detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- 56.10101: restaurant van het traditionele type;
- 56.10102: verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
- 56.10103: restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enzovoort;
- 56.10104: restaurants met een beperkt aantal kamers (max. 5) ten behoeve van de eigen cliënteel;
- 56.210: catering;
- 56.21001: klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- 56.21002: organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
enzovoort;
- 56.290: overige eetgelegenheden;
- 77.29601: verhuur van bloemen en planten;
- 81.220: overige reiniging van gebouwen, industriële reiniging;
- 81.22001: reiniging van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen,
allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- 81.22002: lappen van ramen;
- 81.22003: schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- 81.290: Andere reinigingsactiviteiten
- 81.29001: desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen,
enzovoort;
- 81.29002: reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzovoort, inclusief olietankers;
- 49.320: exploitatie van taxi’s;
- 49.32002: verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- 77.110: verhuur en lease van personenauto’s en lichte vrachtwagens (<3.5 ton);
- 77.11001: verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
- 85.599: overige vormen van onderwijs.
Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand mei om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
Luik B
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- mevrouw ILYINA Tatsiana, voornoemd, wonende te 3970 Leopoldsburg , Antwerpsesteenweg 284.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer BIJNENS Corneel, voornoemd, wonende te 3990 Peer , Sellestraat 3  , hier aanwezig en
die aanvaardt.
Luik B
- de heer SIJBERS Krijn, voornoemd, wonende te 3990 Peer , Sellestraat 3, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3990 Peer,
Sellestraat 3.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Annelies op’t eynde
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.