N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Moonstone Marketing
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Roger Lallemand 13 bte 16
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d’un acte reçu le cinq mai deux mille vingt-deux par Maître Jean-Pierre BERTHET, Notaire
de résidence à Molenbeek-Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société  « Jean-Pierre
BERTHET, Notaire », ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Avenue François
Sebrechts, 61, que Monsieur DESTREE Arnaud Marc Claude Nicolas Laurent Pierre Jacques
domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Roger Lallemand, 13 boîte 16 a constitué une société à
responsabilité limitée, dénommée « Moonstone Marketing SRL » ayant son siège à 1050 Ixelles,
Avenue Roger Lallemand, 13 boîte 16, aux capitaux propres de départ de cinq mille euros (5.000, -
€).  Le comparant, Monsieur DESTREE Arnaud Marc Clause Nicolas Laurent, déclare souscrire cent
(100) actions, en espèces, au prix de cinquante  euros (50 €) chacune, soit pour cinq mille euros
5.000 €. Soit :  cent (100) actions ou l'intégralité des apports.
Le comparant a déclaré et reconnu que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement
libérée par versements en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille euros
(5.000,- EUR), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. La
société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros (5.000,-
EUR). Les statuts de la société contiennent en outre entre autre :
Objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
1) Au  graphisme en général, ce qui inclut, notamment :
            - la création et la modification de magazines, et invitations, logos, images de marques (logo –
papier entête – carte de visite - carte de compliment), packaging (design produit et emballage),
image de gammes et ses déclinaisons,  mise en page publicitaire et site internet, etc ;
            - la mise au net et les retaietements pour divers supports :
            - leaflet, enveloppes, brochures, posters affiches, etc ;
            - retouche chromatiques ;
            - détourages images ;
2) Prestations de consultance en marketing digital ;
3) Création de contenu textuel et audiovisuel à destination du web et des réseaux sociaux ;
4) Affiliate marketing ;
5) Entretien et développement de chaînes Youtube ;
6) Service de recrutement de travailleurs ;
7) Achat et vente de montres
8) Organisation de séminaires et d'événements sur le marketing digital et l’univers du luxe
9) Toutes opérations foncières et immobilières et notament :
            - l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la
transformation, l’exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;
            - l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’
affermage de tous immeuble bâtis ;Cette énumération étant exemplative et non limitative. Au cas où
la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de
ces conditions. La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’interesser par voie d’apport,
0785746619
Volet B
de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises,
associations ou sociétés ayant un rapport direct ou indirect avec la présente société.
Administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques
ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou
les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.
A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. S’il n’y a qu’un
seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de
déléguer partie de ceux-ci.  Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque
administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement
de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.  Chaque
administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.  Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Assemblée générale : il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le
premier jeudi du mois de juin à 18h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-           le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-           les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Séances - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Volet B
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement ;
Exercice social : commence chaque le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Répartition - réserves : le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices ;
Dissolution : après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET / OU TRANSITOIRES
Le comparant prend à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du
dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au
greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2023.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : 1050 Ixelles, Avenue Roger Lallemand, 13 boîte 16.
3. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à un (1).
Est appelé à la fonction d’administrateur non statuaire pour une durée illimitée : DESTREE Arnaud
Marc Claude Nicolas Laurent Pierre Jacques prénommé, qui accepte, et déclare qu’aucune mesure
ne s’oppose à sa nomination.
Son mandat sera exercé à titre onéreux, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société
présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à compter de
l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.
A été déposé en même temps : expédition électronique de l’acte.