Unternehmensnr. : 0567676167
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : STONE STORE
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rue Kloth 42
des Sitzes : 4720 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
GESELLSCHAFTSSITZ, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
GESELLSCHAFTSNAME, AENDERUNG RECHTSFORM,
GEGENSTAND
Aus einer Urkunde vom 10. August 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
1. Beschluss den Namen der Gesellschaft von „STONE STORE“ in „STONE STORE BATIHOME“ zu
ändern.
 
2. Verlegung des Sitzes der Gesellschaft an die folgende Adresse : 4730 Raeren, Aachener Straße
212. 
 
3. Auf Grundlage eines rechtfertigenden Berichtes des Verwaltungsorgans, Beschluss den
Gegenstand der Gesellschaft um folgende Aktivitäten zu erweitern :
 
- Allgemeiner Bau von Wohngebäuden (41201)
- Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und
Fertigteilbauten aus Holz (16230)
- Bautischlerei und -schlosserei (43320)
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten (43999)“
 
4. Beschluss die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen
des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft nimmt die Form an,
die ihrer aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
 
Die Versammlung stellt fest, dass der eingezahlte Teil des Kapitals in Höhe von 9.300 Euro und die
gesetzliche Reserve von Rechts wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt
worden sind. Außerdem wird festgestellt, dass der Teil des gezeichneten aber nicht eingezahlten
Kapitals in Höhe von 9.300 Euro in ein Eigenmittelkonto „nicht eingeforderte Einlagen“ umgewandelt
wird. Die Versammlung beschließt diesen Teil zu streichen und erteilt Dispens die 9.300 Euro
einzuzahlen und das Kapital entsprechend zu reduzieren. Schließlich beschließt die Versammlung
die Mittel des satzungsgemäß nicht verfügbaren Eigenkapitalkontos als verfügbare Mittel zu buchen,
die folglich nicht mehr in den Statuten erwähnt werden müssen.
 
Auszug aus den Statuten :
 
 Name und Rechtsform :  Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „STONE STORE
BATIHOME“.
 
Sitz : Raeren, Aachener Strasse 212
 
Gegenstand : Die Gesellschaft hat zum Gegenstand, sowohl in Belgien als auch im Ausland, für
eigene Rechnung oder für Rechnung von Dritten oder in Beteiligung mit diesen:
 
- Gross- und Einzelhandel mit Bau- und Gartenmaterialien;
- Gross- und Einzelhandel mit Farben und Lacken; 
- Gross- und Einzelhandel mit Boden- und Wandfliesen;
- Gross- und Einzelhandel mit Parkett-, Laminat- und Korkböden;
- Gross- und Einzelhandel mit Sanitärartikeln und Installationszubehör;
- Gross- und Einzelhandel mit Eisenwaren und Handwerkzeugen;
- Gross- und Einzelhandel mit Bauelementen aus Metall;
- Allgemeiner Bau von Wohngebäuden (41201);
- Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und
Fertigteilbauten aus Holz (16230);
- Bautischlerei und -schlosserei (43320);
- Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten (43999).
 
Die Gesellschaft kann alle Operationen tätigen, so Handel, Industrie, Finanz und bewegliche,
unbewegliche, bürgerliche Operationen, welche einen direkten oder indirekten Zusammenhang mit
ihrem Gegenstand haben und die die Betreibung oder die Entwicklung vereinfachen können. 
 
Sie kann sich außerdem über gleich welchen Weg an allen Gesellschaften, Unternehmen,
Geschäften, Vereinigungen, deren Gegenstand mit dem ihrigen identisch, analog oder konnex wäre
oder einfach möglicherweise ihre gesellschaftliche Tätigkeit begünstigen könnte, beteiligen.
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgestellt.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Die aktuellen Geschäftsführermandate wurden beendet. Die folgende allgemeine
Generalversammlung wird über die Entlastung entscheiden.
 
Die Versammlung beschließt umgehend zu nicht-statutären Verwaltern für eine unbestimmte Dauer
zu ernennen :
 
- Herr KESSELS Pascal, geboren zu Verviers am 8. Januar 1976,  wohnhaft in  Kelmis, Rue Kloth 42
A,-
- Herr SCHWEITZER Angelo, geboren zu Eupen am 7. September 1977, wohnhaft in  Lontzen,
Chemin du Moulin 18,-
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln.
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.    
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am ersten Freitag des Monats Juni um 18:00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R..LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Bericht des Verwaltungsorgans, Koordinierung der Statuten.