0627 632 461	Ondernemingsnr
Naam
EUROCARE DENTAL
werk ort,
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
1040 Etterbeek, Jacques de Lalaingstraat 18A	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Verhoging van het eigen vermogen - Wijziging van de naam van de
vennootschap - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Catherine HATERT, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-
Node, op 19 februari 2025, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in ·
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat, indien van toepassing, het nog niet gestort deel
van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
· invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Pearl Dental Immo".
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 1 van de statuten te wijzigen door worden
"EUROCARE DENTAL" te vervangen door worden "Pearl Dental Immo".
Vierde besluit: Verhoging van het eigen vermogen met twintigduizend euro (€ 20.000,00), om het eigen
vermogen te verhogen van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) naar vijfenzestigduizend euro (€
65.000,00). De verhoging van het eigen vermogen zal worden uitgevoerd door middel van een inbreng in
contanten zonder creatie van nieuwe aandelen
De algemene vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
twintigduizend euro (€ 20.000,00), van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) tot vijfenzestigduizend euro (€
65.000,00). De verhoging van het eigen vermogen gebeurt door een inbreng in geld zonder creatie van
nieuwe aandelen.
Vijfde besluit: Ontheffing van de verplichting tot het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 5:121§1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering ziet uitdrukkelijk af van de verplichting tot het opstellen van het verslag bedoeld
in artikel 5:121§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het bestuursorgaan
specifiek de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de transactie voor het vermogen en de rechten van
Zesde besluit: Individuele afstand van voorkeursrechten
De bovengenoemde aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals hierboven, doen onherroepelijk afstand van
hun voorkeursrechten zoals bepaald in artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit: Inschrijving en betaling van de verhoging van het eigen vermogen
1. Vervolgens hebben Mevrouw ARSLANIAN Jemma en Mevrouw KHACHATRYAN Margarit, voornoemd
en vertegenwoordigd krachtens volmacht, verklaard op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
positie van de vennootschap en hebben zij verklaard in te schrijven op voornoemde verhoging van het eigen
vermogen voor een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) als volgt:
a) Mevrouw ARSLANIAN Jemma, voor een bedrag van vierduizend euro (€ 4.000,00) ;
b) Mevrouw KHACHATRYAN Margarit, voor een bedrag van zestienduizend euro (€ 16.000,00).
2. Mevrouw ARSLANIAN Jemma en Mevrouw KHACHATRYAN Margarit, voornoemd en
vertegenwoordigd krachtens volmacht, verklaren dat de kapitaalverhoging waarop aldus is ingeschreven
volledig is volgestort voor een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00).
3. Voormelde bijdragen, die in geld bestaan, werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gestort op rekeningnummer BE81 7512 0745 2324 op naam van de
vennootschap bij de bank CRELAN, zoals blijkt uit een attest van deze financiële instelling, gedateerd 14
februari 2025, dat werd overhandigd aan ondergetekende notaris.
Achtste besluit: Erkenning van de effectieve voltooiing van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering erkent en vraagt de notaris om de bovenstaande verhoging van het eigen
vermogen van twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Negende besluit: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met
bovenstaand besluit tot verhoging van het eigen vermogen
De algemene vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst om deze in overeenstemming te brengen met het besluit om het eigen vermogen te verhogen:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
Tiende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en is "Pearl Dental Immo"
genaamd.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan heeft macht om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in België voor zover
zulke verplaatsing geen taalwijziging van de statuten eist krachtens de toepasselijke taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, en
bijkantoren vestigen of opheffen in Belgie of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van of in samenwerking met derden:
- alle algemene tandheelkundige activiteiten, in het bijzonder de operatieve tandheelkunde,
overeenkomstig de deontologische regels van het beroep ;
- de vervaardiging, reparatie en plaatsing van implantaten en vaste, uitneembare of door implantaten
ondersteunde tandprothesen;
- alle endodontie, pedodontie, parodontologie, implantologie, orthodontie, dentofaciale orthopedie,
occlusodontie, orthognathie activiteiten;
- alle kaakchirurgische activiteiten
- alle radiologische activiteiten;
- alle onderzoeks- en doctoraatswerkzaamheden op bovengenoemde gebieden;
- alle opleidingsactiviteiten, organisatie van cursussen, seminars, bijscholingen en publicaties,
- voorbereiding van intercollegiale toetsingen;
- alle tandheelkundige hulpverlening;
- het opzetten van nationale en internationale databanken met betrekking tot bovengenoemde activiteiten
op alle bestaande of toekomstige dragers.
Ze mag alle handelingen stellen die nuttig, noodzakelijk en/of essentieel zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp en, meer bepaald, alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen die
verband houden met medische of paramedische lokalen, de aankoop van medische en niet-medische
apparatuur en de aanwerving van administratief en verzorgend personeel dat voor de vennootschap werkt of
zal werken.
De vennootschap mag onroerende goederen leasen of onderverhuren, er zakelijke rechten op verwerven
of er de volle eigendom van verwerven met het oog op de vestiging van haar maatschappelijke zetel, een
bedrijfszetel of de huisvesting van haar bestuurders en hun gezinsleden als hoofd- of tweede verblijfplaats.
In het algemeen mag de Vennootschap alle financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen vergemakkelijken.
Ze mag een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op eender welke andere manier in een
bedrijf, vereniging of vennootschap met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp als het hare, of die de
ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen, haar grondstoffen kan leveren of de verkoop van haar
producten kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars zijn van alle vennootschappen,
ongeacht hun voorwerp.
De vennootschap mag hypotheken of andere zekerheden op de activa van de Vennootschap verlenen of
als borg optreden.
De vennootschap mag leningen verstrekken aan elke vennootschap en/of natuurlijke persoon en zich voor
hen borg stellen, zelfs met hypotheek.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
maar dat minstens vijftien dagen bedraagt, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en
worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen
kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden
of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of
aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op
de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan
deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn
van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftien
juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan tevens besluiten tot uitkering van voorschotten op dividenden en aldus binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitkeringen
doen ten laste van de winst van het lopende boekjaar of ten laste van de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, zo nodig verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Hij bepaalt het bedrag van deze voorschotten op
dividenden en de datum van hun betaling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk. moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
Elfde besluit: Volmachten
De vergadering verleent aan de bestuurder(s) alle machten om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleent alle machten aan de vennootschappen "J. JORDENS" en 'KREANOVE', met zetel
te 1180 Brussel, Kersbeeklaan 308, vertegenwoordigd door de heer Serge SOLAU, met bevoegdheid tot
subdelegatie, teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de
gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien van toepassing, bij de BTW-administratie.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Catherine HATERT,
Notaris
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- bankattest
- volmachten en verzakingen