Unternehmensnr. : 0885252286
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : SCHREINEREI MICHAEL HUNGS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Textilstrasse 4
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
VERSCHIEDENES, AENDERUNG RECHTSFORM, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Philippe MALHERBE, Notar mit dem Amtssitz in Eupen, am 8.
Dezember 2023, Registriert in Eupen (BSJ), am 13/12/2023, Ref. ACP (5) Fach 0005475, gehen
folgende Beschlüsse hervor :
ERSTER BESCHLUSS : UMWANDLUNG DER NICHT VERFÜGBAREN EIGENMITTEL IN
VERFÜGBARE EIGENMITTEL UND DISPENS ÜBER DIE VOLLEINZAHLUNG DER
URSPRÜNGLICHEN EINLAGEN
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die „nicht verfügbaren“ Eigenmittel, das heißt das
vorherige Kapital und die gesetzliche Reserve, in „verfügbare“ Eigenmittel umzuwandeln.
Alle weiteren neuen Einbringungen werden automatisch, in Abwesenheit von diesbezüglichen
Beschlüssen der Generalversammlung, auch als „verfügbare Eigenmittel“ gebucht.
Bezüglich der nicht freigemachten Einlagen beschließt die Generalversammlung, die Aktionäre von
der Einzahlung des Saldos der nicht eingezahlten Einlagen jeder Aktie zu befreien. Die Aktionäre
wurden darüber informiert, dass vor dieser Befreiung von Einlagen, die Solvabilität- (Art. 5:142 CSA)
und Liquiditätstests (Art. 5:143 CSA) durchgeführt werden müssen und welche Folgen es haben
könnte, wenn diese Tests nicht durchgeführt werden.
Soweit erforderlich, wird beschlossen, den Nennwert der Aktien aufzuheben, sodass die Einlagen in
die Gesellschaft bis zum heutigen Tag nur in einem Konto "verfügbare Einlagen" erfasst sind. Sie
belaufen sich daher auf zwölftausendvierhundert Euro (12.400,00 €) und werden durch
eintausendachthundertsechzig (1.860) Aktien ohne Nennwert vertreten.
ZWEITER BESCHLUSS: ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESETZBUCH DER
GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN - NEUFASSUNG DER STATUTEN
Im Anschluss an die vorstehende Beschlussfassung, beschließt die Generalversammlung einstimmig
die Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
Desweiteren beschließt die Generalversammlung :
- die Adresse des Gesellschaftssitzes aus den Statuten zu streichen;
- die Möglichkeit für Anzahlungen auf Dividenden vorzusehen.
Demzufolge werden die Statuten wie folgt neugefasst:
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet : "Schreinerei Michael HUNGS", Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesellschaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat als Gegenstand :
- Herstellung von Balken, Trägern, Dachsparren, Deckenträgern (2030101);
- Herstellung von Türen, Fenstern, Rolladen und ihre Rahmen, Umzäunungen (2030102);
- Herstellung von Dachschindeln, Stäben und Profilleisten aus Holz (2030104);
- Herstellung von Blöcken, Plättchen usw., die in Parkettbodenplatten eingebaut werden (2030105);
- Herstellung von wohnwagenähnlichen Holzkonstruktionen ohne Räder, die nicht geschleppt werden
können (2030107);
- Herstellung von Kisten, Kästchen, Gitterkisten, Zylindern und ähnlichen Holzverpackungen
(2040001);
- Herstellung von Flachpaletten, Kistenpaletten und anderen Ladeplatten aus Holz (2040002);
- Herstellung von Möbeln aus allen Materialien (3610001);
- Herstellung von Einrichtungssitzen und Teilen von Sitzen, Stühle, Bänke, Sessel, Sofas, Hocker
usw. (3611101);
- Herstellung von Spezialmöbeln für Läden, Theken, Schautheken, Regale usw. (3612101);
- Herstellung von Möbeln für Büros und Werkstätten, Restaurants, Schulen, Kirchen usw. (3612102);
- Herstellung von Möbeln und modularen Elementen für Einbauküchen (3613001);
- Herstellung von Badezimmermöbeln (3613002);
- Herstellung und Fertigung (einschließlich Polsterung, Anstrich, Lackierung usw.) von Schlaf-, Ess-,
und Wohnzimmermöbeln (3614101);
- Herstellung von Wandschränken, speziellen Fernsehmöbeln, Zusatzmöbeln usw. (3614102);
- Herstellung von Garten- und Außenmöbeln (3614201);
- Durchführung von Schreinerarbeiten innen oder außen : Türen, Fenster, Treppen, Wandschränke,
ausgestattete Küchen, Ausstattungen für Läden, Türträger und Fenster, usw., ist ebenfalls enthalten
das Anbringen von Fußleisten und Türen aus Plastik (4542101);
- Montage beweglicher Trennwände, Verkleidung von Mauern, Decken, usw., beinhaltet das
Anbringen von falschen Decken aus Holz (4542102);
- Montage von Garagentoren, Rolladen, Sonnenblenden, Gittern, Gittertoren usw., ist ebenfalls
enthalten das Anbringen von Rolladen aus Plastik (4542103);
- Montage von Panzertüren und Feuerschutztüren (4542104);
- Montage von Gewächshäusern und Wintergärten (+) nur die reglementierte Tätigkeit wofür die
Bescheinigung vorliegt wird aus ausgeübt (4542105);
- Montage innen und außen von Schreinerarbeiten aus Metall : Türen, Fenster, Türträger und
Fenster, Treppen, Wandschränke, ausgestattete Küchen, Ausstat-tungen für Läden usw. beinhaltet
ebenfalls das Anbringen von Treppengeländern (4542201);
- Montage beweglicher Trennwände, metallische Verkleidung von Mauern, Decken usw. (4542202);
- Montage von Garagentoren, Rolltoren, Blenden, Gittern, Gittertoren usw. aus Metall beinhaltet das
Anbringen von Rolladen und von äußeren Rollos aus Metall (4542203);
- Montage von Panzertüren und Feuerschutztüren aus Metall (4542204);
- Montage von Gewächshäusern, Wintergärten, usw. aus Metall (+) nur die regle-mentierte Tätigkeit
wofür die Bescheinigung vorliegt wird aus ausgeübt (4542205);
- Verlegung folgender Elemente in Gebäuden und anderen Bauten : Parkette und andere
Bodenbeläge aus Holz, Teppichböden und sonstige Bodenbeläge aus Linoleum, einschließlich
Gummi und sonstige Werkstoffe (4543201).
Die Gesellschaft hat ferner als Gegenstand :
- Dachdeckerarbeiten, Abdeckung von Bauten und von wasserabweisenden Arbeiten, das Abdecken
mit Ziegel, Stroh, Natur- und Kunstschiefer, mit Stahlplatten oder metallartigen Abdeckungen aller Art
und in Asbest-Zement, die Dichtungs- und Bekleidungsarbeiten von Bauten durch Asphaltierung und
Bitumierung, unter anderem die Dachabdeckungen auf Asphaltbasis oder auf Basis von
paraffinhaltigen Produkten, gegebenenfalls in Kombination mit Metallen, die Austrocknungsarbeiten
von Bauten durch andere Mittel als Bitumen und Asphalt, sanitäre Installationen sowie
Klempnerarbeiten, An- und Verkauf von Materialen für Bedachungen und Zubehörteile.
- das Immobiliengeschäft (promotion immobilière), den An- und Verkauf, die Vermittlung, Verwaltung
und Vermietung von Mobilien und Immobilien jeglicher Art, sowie die Beratung und Verwaltung von
Gesellschaften, an denen sie unmittelbar beteiligt ist, oder die mit dem Gesellschaftsgegenstand in
Verbindung stehen, unter Ausschluss jedoch der Tätigkeiten eines Immobilienmaklers (IPI)
beziehungsweise Immobiliensachverständigen (Gutachter).".
Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend und ist im weitesten
Sinne auszulegen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Handlungen mobilarischer und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen, die
ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die gemachten Einlagen wurden eintausendachthundertsechzig (1.860) Aktien
geschaffen.
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Jede Aktie entspricht einem/Eintausendachthundertsechzigstel (1/1.860) des
Gesellschaftsvermögens.
Die ursprünglichen Einlagen von zwölftausendvierhundert Euro (12.400,00 €) sowie die vorherigen
gesetzlichen Rücklagen werden als verfügbare Eigenmittel gebucht.
ARTIKEL 6. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch das Verwaltungsorgan
beschlossen. Jede aufgeforderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch die Aktionäre
gezeichneten Aktien angerechnet.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmungen beschließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinlagen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten.
Das Verwaltungsorgan beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des
Vorzugs- und Unterzeichnungsrechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
Nutznießer immer alle Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8. (anwendbar im Falle von mehreren Aktionären)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todeswegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, deren Mandat zeitlich begrenzt wird oder nicht, geleitet. Wenn sie in der
Satzung bestellt werden, handelt es sich um statutäre Verwalter.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit
und, wenn mehrere benannt werden, ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt
die Mandatserteilung als zeitlich unbegrenzt.
Ein Verwalter darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches in
Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Ein Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
ARTIKEL 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden ihm sämtliche Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der
Möglichkeit, einen Teil davon zu delegieren.
Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern verwaltet, und wird von der Generalversammlung
kein kollegiales Verwaltungsorgan gebildet, so kann jeder einzelne Verwalter alle zur Verwirklichung
des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen alleine vornehmen,
vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger als
auch als Beklagter.
Der Verwalter beziehungsweise das Verwaltungsorgan kann Bevollmächtigten bestimmte
Sondervollmachten übertragen.
ARTIKEL 11 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Falls ein Verwalter beim Verwaltungsrat als natürliche Person und als ständiger Vertreter eines
anderen Verwalters teilnimmt, hat er nur ein Stimmrecht.
Diese Begrenzung gilt auch für die Außen-Vertretung der Gesellschaft.
ARTIKEL 12 – Entlohnung
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemeinen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 13 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 14 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am zweiten Mittwoch des Monats Mai um 18
Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
ARTIKEL 15.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 16.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird die Generalversammlung zur Verfügung gestellt. Die Generalversammlung
beschließt über die Bestimmung dieses Gewinns.
Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss den gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency
Test) und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
respektieren.
Die Dividenden werden zu dem Zeitpunkt und an den Stellen ausgezahlt, die vom Verwaltungsorgan
bestimmt werden.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 17.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8 des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 18.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, seine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 19.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen, und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
RÜCKTRITT- ERNENNUNGEN
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt aller augenblicklichen im Amt befindlichen
Geschäftsführer beziehungsweise Verwalter, und zwar 1/ Herr HUNGS Michael und 2/ Herr
BECKERS Patrick, beide vorgenannt, sowie 3/ Frau COMUTH Céline, nachgenannt, an, und erteilt
diesen Entlastung für ihr Amt.
Die Generalversammlung ernennt als neue nicht-statutäre Verwalter, für eine unbestimmte Dauer :
- Herrn HUNGS Michael, vorgenannt;
- Herrn BECKERS Patrick, vorgenannt;
- Frau COMUTH Céline, geboren zu Eupen, am 4. März 1982, (NN 820304 076-92), wohnhaft in
4700 Eupen, Pfarrer-Henreco-Straße 10.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließt die Generalversammlung den Sitz der Gesellschaft in 4700 EUPEN,
Textilstraße 4, festzulegen.
Für gleichlautenden analytischen Auszug : Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Generalversammlung. Die Koordinierung der Statuten
wurde im elektronischen Statutenregister hinterlegt.