Ondernemingsnr : 0823128142
Naam
(voluit) : Appono bvba
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 56
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Paul VERHAVERT te Mechelen, op 12 januari 2022, geregistreerd
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 20 januari 2022, Boek
000 Blad 000 Vak 1947, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Appono bvba", met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden,
Hoogstraat 56, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit : Wijziging benaming.
De vergadering besluit de benaming “Appono bvba” vanaf heden te wijzigen. Voortaan zal de
vennootschap de maatschappelijke benaming “Appono” dragen.
Vierde besluit : Verplaatsing zetel.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van 2820
Bonheiden, Hoogstraat 56, naar 2800 Mechelen, Motstraat 60K U10.
Vijfde besluit : Wijziging voorwerp.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijziging met aanpassing van artikel
3 der statuten na kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld op
04 januari 2022 bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin zij omstandig de door hen voorgestelde wijziging van het voorwerp
verantwoorden, welk stuk door de vergadering wel gekend, en waarbij beslist wordt om de
Luik B
bepalingen van het huidige voorwerp te vervangen door de hierna vermelde bepalingen:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, alleen of in participatie met derden, alle verrichtingen die, algemeen
genomen op een of andere wijze verband houden met:
A) - Het ontwikkelen, uitbaten en aanbieden van webshops, online marketplaces en
webshoptoepassingen;
- De detailhandel via postorderbedrijven of via internet waaronder detailhandel in allerlei producten
via het internet (e-commerce) en de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via
internet;
- Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door
posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting. Voor het
transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en het
transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren;
- Het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.;
- De exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (pakhuizen,
hangars, enz.) voor diverse goederen;
B) - Computerconsultancy-activiteiten;
- Alle mogelijke advies- en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen, op het
gebied van computer-activiteiten;
- Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software);
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- De programmatie van software en integraties tussen softwarepakketten;
- Het uitvoeren van om het even welke activiteit, verband houdende met webdesign en
internetontwikkeling in de meest ruime zin van het woord;
- Het beheer van de computerfaciliteiten;
- De overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computer;
- Het verhuur van de standaard programmatuur;
- Het verhuren van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten;
- Het fabriceren van alle mogelijke sturingssystemen en processen, alsmede alle aanverwante
cad/cam tekeningen en systemen;
- het ontwikkelen van energie oplossingen;
C) - De klein- en groothandel in IT-producten;
- De detailhandel in computers, randappartuur en software;
- Het herstellen van computers en randapparatuur;
- Het in- en uitvoeren, verhandelen, reparatie en onderhouden van computers, randapparatuur,
rekenmachines en overige kantoormachines, alle elektronische toestellen op het gebied van
communicatie- en gegevensverwerking, alsmede consumentenelektronica, audio- en
videoapparatuur, huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- De gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines, computers en standaard programmatuur,
elektronische instrumenten, elektronische meetinstrumenten, elektronische componenten,
geluidstudio apparatuur, DJ-apparatuur, geluidsversterking apparatuur en
telecommunicatieapparatuur;
- de verdeling van medische apparatuur en ICT installaties;
- de reparatie en het onderhoud van medische apparatuur en electronische onderdelen
D) - de ontwikkeling en het uitbaten van webportalen;
- De uitgeverij van software en verlenen van IT-diensten via internet;
- De overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- De gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- De overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
E) - Het op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen en beheer van
systemen van gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten en alle technieken in
verband met het technische, administratief, commercieel economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant;
- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- Het ter beschikking stellen van databanken. Het samenstellen van databanken door samenbrengen
en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
F) - het ontwikkelen, verwerven, uitbaten en vervreemden, in concessie en licentie nemen of geven
Luik B
van octrooien, know-how, intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa zoals
ondermeer auteursrechten die verbonden zijn aan literaire werken, software,…;
- Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en ter
beschikking stellen; - overige uitgeverijen van software;
G) - Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met domotica. De
vennootschap kan domotica installaties, alsook alle aanverwante benodigdheden, onderdelen in- en
uitvoeren, verhandelen, installeren en onderhouden;
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, herstelling en onderhoud van alle soorten
elektronische apparatuur in de meest ruime zin van het woord;
- De groot- en kleinhandel in elektronisch gestuurde of elektromechanisch gestuurde apparatuur en
de onderdelen ervan;
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoontoestellen;
- PCB design en manufacturing;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- De exploitatie en het onderhoud van telecommunicatienetwerken (telefoon, fax, enz.) en andere
draadloze/mobiele telecommunicatienetwerken met inbegrip van VOIP, mobilofoon, enz.;
H) - Het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
- Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met de fotografie in de meest
ruime zin van het woord, zoals onder meer digitale fotografie, concepten, design, beeldbewerking en
retoucheren, dtp, grafische vormgeving, productontwikkeling, prototyping;
I) - Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties aan ondernemingen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, juridische adviesverlening en het algemeen bestuur van vennootschappen;
- Het geven van advies binnen de telecom-, ICT-diensten, -management, -consultancy en ICT
security en het visueel-grafisch domein;
- De dienstverlening aan en ondersteuning van ondernemingen bij personeels- en organisatieadvies,
personeels- en loonadministratie, werving en selectie van personeel, competentie management;
- Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard;
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- De projectbegeleiding en -opvolging van al dan niet ICT-gerelateerde activiteiten;
J) - De detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires
(algemeen assortiment);
K) - Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a..: gites, vakantiewoningen en -
appartementen, met inbegrip van kortstondig verblijf op hoeven;
- het uitbaten van gastenkamers;
 L) - Het geven van beroeps- en aanverwante opleidingen en schrijven van teksten, cursussen,
handleidingen, procedures,… en het uitgeven en publiceren van documenten;
- Het geven van overige vormen van onderwijs;
- Het organiseren en inrichten van opleidingen, workshops, cursussen en trainingen;
- Het organiseren en inrichten van lezingen, tentoonstellingen, congressen, beurzen,
bedrijfsevenementen, vergaderingen, seminaries, zowel nationaal als internationaal, en voorbereiden
van presentaties en voorstelling met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;
M) - De aankoop, verkoop, bouw, verandering, verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur,
verhuring, leasing, promotie, uitbating, beheer, valorisatie, ruil, verkaveling van onroerende goederen
en in het algemeen de handel van alle onroerende of deerbare of ondeelbare gedeelten ervan. Alle
verrichtingen doen betreffende onroerende goederen alle aannemingen van openbare of private
werken;
- Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, leasing, promotie, uitbating,
beheer, valorisatie, verkaveling, bouw, verandering, verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie
van roerende en onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, bedrijfs-, of
privédoeleinden;
- Het opnemen van elk mandaat als syndicus in een gebouw onderworpen aan het statuut van mede-
eigendom.
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
Luik B
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.
N) - De verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie of door om het even welk
middel, van alle participaties in andere Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
ondernemingen, deelbewijzen, aandelen, waarden en titels, alsmede brevetten en andere
intellectuele rechten welke een vennootschap kan bezitten of beheren;
- Het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende waarden met uitzondering van de
activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;
- Het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris en vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen;
- Het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen
heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook, of door het
verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
 - Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industriële of commerciële
contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook;
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap;
- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake;
- Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan alle industriële en handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening
van de vennootschap, zulks ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
bestuurder en vereffenaar uitoefenen.”
Zesde besluit : Wijziging datum algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen door
de tweede alinea van artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 juni om 19.00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de bijeenroepingsbrief
vermelde plaats.”.
Zevende besluit : Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Appono”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland, alleen of in participatie met derden, alle verrichtingen die, algemeen
genomen op een of andere wijze verband houden met:
A) - Het ontwikkelen, uitbaten en aanbieden van webshops, online marketplaces en
webshoptoepassingen;
- De detailhandel via postorderbedrijven of via internet waaronder detailhandel in allerlei producten
via het internet (e-commerce) en de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via
internet;
- Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door
posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting. Voor het
transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en het
transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren;
- Het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer.;
- De exploitatie voor rekening van derden van niet-gekoelde opslagvoorzieningen (pakhuizen,
hangars, enz.) voor diverse goederen;
B) - Computerconsultancy-activiteiten;
- Alle mogelijke advies- en diensten aan ondernemingen, privépersonen en instellingen, op het
gebied van computer-activiteiten;
- Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software);
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- De programmatie van software en integraties tussen softwarepakketten;
- Het uitvoeren van om het even welke activiteit, verband houdende met webdesign en
internetontwikkeling in de meest ruime zin van het woord;
- Het beheer van de computerfaciliteiten;
- De overige diensten op het gebied van informaticatechnologie en computer;
- Het verhuur van de standaard programmatuur;
- Het verhuren van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten;
- Het fabriceren van alle mogelijke sturingssystemen en processen, alsmede alle aanverwante
cad/cam tekeningen en systemen;
- het ontwikkelen van energie oplossingen;
C) - De klein- en groothandel in IT-producten;
- De detailhandel in computers, randappartuur en software;
- Het herstellen van computers en randapparatuur;
- Het in- en uitvoeren, verhandelen, reparatie en onderhouden van computers, randapparatuur,
rekenmachines en overige kantoormachines, alle elektronische toestellen op het gebied van
communicatie- en gegevensverwerking, alsmede consumentenelektronica, audio- en
videoapparatuur, huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- De gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines, computers en standaard programmatuur,
elektronische instrumenten, elektronische meetinstrumenten, elektronische componenten,
geluidstudio apparatuur, DJ-apparatuur, geluidsversterking apparatuur en
telecommunicatieapparatuur;
- de verdeling van medische apparatuur en ICT installaties;
- de reparatie en het onderhoud van medische apparatuur en electronische onderdelen
D) - de ontwikkeling en het uitbaten van webportalen;
- De uitgeverij van software en verlenen van IT-diensten via internet;
- De overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- De gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
Luik B
- De overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie);
E) - Het op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen en beheer van
systemen van gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten en alle technieken in
verband met het technische, administratief, commercieel economisch en algemeen beheer van
ondernemingen;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant;
- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- Het ter beschikking stellen van databanken. Het samenstellen van databanken door samenbrengen
en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
F) - het ontwikkelen, verwerven, uitbaten en vervreemden, in concessie en licentie nemen of geven
van octrooien, know-how, intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa zoals
ondermeer auteursrechten die verbonden zijn aan literaire werken, software,…;
- Zij kan licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen en ter
beschikking stellen; - overige uitgeverijen van software;
G) - Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met domotica. De
vennootschap kan domotica installaties, alsook alle aanverwante benodigdheden, onderdelen in- en
uitvoeren, verhandelen, installeren en onderhouden;
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, herstelling en onderhoud van alle soorten
elektronische apparatuur in de meest ruime zin van het woord;
- De groot- en kleinhandel in elektronisch gestuurde of elektromechanisch gestuurde apparatuur en
de onderdelen ervan;
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoontoestellen;
- PCB design en manufacturing;
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- De exploitatie en het onderhoud van telecommunicatienetwerken (telefoon, fax, enz.) en andere
draadloze/mobiele telecommunicatienetwerken met inbegrip van VOIP, mobilofoon, enz.;
H) - Het onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
technologieën en hun toepassingen;
- Het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met de fotografie in de meest
ruime zin van het woord, zoals onder meer digitale fotografie, concepten, design, beeldbewerking en
retoucheren, dtp, grafische vormgeving, productontwikkeling, prototyping;
I) - Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties aan ondernemingen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, juridische adviesverlening en het algemeen bestuur van vennootschappen;
- Het geven van advies binnen de telecom-, ICT-diensten, -management, -consultancy en ICT
security en het visueel-grafisch domein;
- De dienstverlening aan en ondersteuning van ondernemingen bij personeels- en organisatieadvies,
personeels- en loonadministratie, werving en selectie van personeel, competentie management;
- Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard;
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- De projectbegeleiding en -opvolging van al dan niet ICT-gerelateerde activiteiten;
J) - De detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires
(algemeen assortiment);
K) - Het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a..: gites, vakantiewoningen en -
appartementen, met inbegrip van kortstondig verblijf op hoeven;
- het uitbaten van gastenkamers;
 L) - Het geven van beroeps- en aanverwante opleidingen en schrijven van teksten, cursussen,
handleidingen, procedures,… en het uitgeven en publiceren van documenten;
- Het geven van overige vormen van onderwijs;
- Het organiseren en inrichten van opleidingen, workshops, cursussen en trainingen;
- Het organiseren en inrichten van lezingen, tentoonstellingen, congressen, beurzen,
bedrijfsevenementen, vergaderingen, seminaries, zowel nationaal als internationaal, en voorbereiden
van presentaties en voorstelling met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;
M) - De aankoop, verkoop, bouw, verandering, verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur,
verhuring, leasing, promotie, uitbating, beheer, valorisatie, ruil, verkaveling van onroerende goederen
Luik B
en in het algemeen de handel van alle onroerende of deerbare of ondeelbare gedeelten ervan. Alle
verrichtingen doen betreffende onroerende goederen alle aannemingen van openbare of private
werken;
- Het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, leasing, promotie, uitbating,
beheer, valorisatie, verkaveling, bouw, verandering, verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie
van roerende en onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie-, bedrijfs-, of
privédoeleinden;
- Het opnemen van elk mandaat als syndicus in een gebouw onderworpen aan het statuut van mede-
eigendom.
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Zij mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen.
N) - De verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, ruiling, optie of door om het even welk
middel, van alle participaties in andere Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
ondernemingen, deelbewijzen, aandelen, waarden en titels, alsmede brevetten en andere
intellectuele rechten welke een vennootschap kan bezitten of beheren;
- Het beheer en de valorisatie van deze participaties en roerende waarden met uitzondering van de
activiteiten voorbehouden aan gereglementeerde beroepen;
- Het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris en vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen;
- Het verlenen van financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen
heeft, onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen onder welke vorm ook, of door het
verstrekken van hypothecaire en andere waarborgen;
 - Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van industriële of commerciële
contracten of het verhandelen van deelnemingen onder gelijk welke vorm ook;
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap;
- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake;
- Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan alle industriële en handelsverrichtingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij kan zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger,
die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening
van de vennootschap, zulks ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
bestuurder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht. Laat de
blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is
ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de aandeelhouders ongeacht het kapitaalaandeel door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Slechts indien de kapitaalverhoging niet wordt gerealiseerd door inschrijving zoals hierboven
bepaald, kan op de aandelen worden ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
Luik B
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Bijzondere machten kunnen worden toegekend aan elke mandataris, doch bij bestaan
van meerdere bestuurders, mits gezamenlijk akkoord van alle bestuurders.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 juni om 19.00 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de bijeenroepingsbrief
vermelde plaats.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 15bis. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
Luik B
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Verder dient er gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Achtste besluit : Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vernoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- de heer Wautelet Filip, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit verder het vrijwillig ontslag ingediend door de opvolgend statutaire
zaakvoerder, mevrouw De Roo Hilde, te aanvaarden en de zaakvoerder kwijting te verlenen voor
diens beheer.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Tiende besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2800 Mechelen, Motstraat 60K U10.
 
 
Luik B
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte akte;
- Bijzonder verslag bestuurder;
- Gecoördineerde statuten.
 
Getekend Notaris Paul Verhavert