Ondernemingsnummer :
0415559579
Benaming :
(voluit) :
CARROSSERIE LIEBENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrielaan 3120
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
 
De buitengewone algemene vergadering van
“CARROSSERIE LIEBENS”
Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid
te 3800 Sint_Truiden, Industrielaan 3120
KBO BTW BE 0415.559.579
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
 
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op eenentwintig december.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van De Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "CARROSSERIE LIEBENS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Industrielaan 3120
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0415.559.579,
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Raoul Vreven te Sint-Truiden, op 28
november 1975, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 december daarna
onder nummer 4333-7, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden
voor notaris Cédric Honorez, te Tienen, op 31 maart 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 21 april daarna onder nummer 16056070.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Bert LIEBENS, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van
het na hun naam vermelde aantal aandelen:
Vennoten
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van
het na hun naam vermelde aantal aandelen:
(…)
TOTAAL AANWEZIG EN/OF VERTEGENWOORDIGD: vierhonderd éénentachtig (481) aandelen,
hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De zaakvoerder van de vennootschap, benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering
van 31 maart 2016, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna
onder nummer 16056070, is:
Luik B
    1.  De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "FUTURE INVESTMENT", met
zetel te 3440 Zoutleeuw, Broekstraat 22/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer BE 0891.004.386,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LIEBENS, Bert Antoine Erik, geboren
te Sint-Truiden op vijfentwintig september negentienhonderd achtenzeventig, rijksregisternummer
(…), wonende te 3440 Zoutleeuw, Broekstraat 22/A000.
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 26 van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    3.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één januari en af te sluiten op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist eenparig om de eerste paragraaf van artikel 26 van de statuten integraal te
vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 juli 2018 te verkorten tot en af te sluiten op 31 december 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 17.30 uur (of de
eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is).
De vergadering beslist om artikel 19 van de statuten aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om
17.30 uur (of de eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) op de
Luik B
maatschappelijk zetel van de vennootschap.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur vijfentwintig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend;
(Volgen de handtekeningen)