Ondernemingsnr : 0863 039 385
Naam
(voluit) : ALBESTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Volmolenstraat 10 - 2500 LIER
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING
VEREFFENING
EEr blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algeme-ne vergadering van de besloten
vennootschap ALBESTO, met zetel te 2500 Lier, Volmolenstraat 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0863.039.385,
opgemaakt door geassocieerd notaris Margot VAN DEUN, te Bornem, op 23 december 2024, geregistreerd,
dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslagen
De vergadering krijgt lezing en gaat over tot goedkeuring van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 18 november 2024, alsook van het verslag van de gecertificeerde accountant de dato
20 december 2024, met name de besloten vennootschap Accountantskantoor Corthout Michel & Partners,
vertegenwoordigd door de heer Michel Corthout, gecertificeerd accountant, met betrekking tot de
voorgestelde ontbinding van de vennootschap, evenals van de staat van activa en passiva van de
vennootschap opgesteld per 31 oktober 2024.
Het besluit van het verslag van de gecertificeerde accountant luidt als volgt:
"7. CONCLUSIE
In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de BV ALBESTO een boekhoudkundige staat, afgesloten per 31
oktober 2024 opgesteld, die - rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap - een balanstotaal opgeeft van 36.928,16 euro. Het netto actief bedraagt 27.766,07 euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of de nodige gelden hiervoor werden geconsigneerd.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 31 oktober 2024 de toestand van de vennootschap
getrouw weergeeft en onder voorbehoud van eventuele financiële consequenties naar aanleiding van voor
ons kantoor ongekende claims en eventuele financiele consequenties naar aanleiding van mogelijke
belastingcontroles inzake vennootschapsbelasting en/of btw en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico
van de vereffening zullen dragen.
Wij maken een voorbehoud omdat wij niet hebben kunnen controleren of de verkoopwaarden van de
materiële vaste activa overeenstemden met hun marktwaarden.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
achten.
Heist-Op-Den-Berg, 20 december 2024
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners BV
vertegenwoordigd door
Michel Corthout
Gecertificeerd fiscaal accountant"
Beslissing
De vergadering:
-Beslist geen vereffenaar te benoemen;
-stelt vast dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
-verwijst naar het verslag van de gecertificeerde accountant die deze betaling of consignatie en/of
schriftelijke bevestiging bevestigt in zijn verslag.
Het bestuursorgaan verklaart bijkomend dat de vennootschap geen schulden heeft welke op heden
vaststaand en opeisbaar zijn doch niet zijn opgenomen in voormelde staat van actief en passief, en verklaart
tevens dat de kosten der vereffening reeds betaald werden.
Aangezien er:
-geen vereffenaar wordt aangeduid,
-alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
-de rekeningen van de vennootschap werden goedgekeurd en
-alle aandeelhouders op onderhavige vergadering aanwezig zijn,
beslist de vergadering unaniem, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de vennootschap vervroegd te ontbinden, evenals deze onmiddellijk te vereffenen, met ingang
vanaf heden.
De aandeelhouders zullen het resterend actief terugnemen in verhouding tot hun aandelenbezit.
Zij verklaren tevens dat eventuele teruggaven van B.T.W. en/of andere tegoeden mogen gebeuren op
rekening met nummer ( ... ) op naam van Filip STOOP.
De vergadering verklaart vervolgens de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de vennootschap
definitief heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn
neergelegd bij en bewaard te 2500 Lier, Volmolenstraat 10 bij de echtgenoten Stoop-Albers.
Comparanten verklaren dat de vennootschap geen onroerend goed of zakelijke rechten meer bezit.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt het einde van de opdracht van de bestuurder vast gelet op de ontbinding en
vereffening van de vennootschap en geeft kwijting voor zijn mandaat.
DERDE BESLISSING
De besloten vennootschap ADVICEGROUP, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0458.079.926, haar
bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber
ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MARGOT VAN DEUN
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 18
november 2024 - verslag van externe accountant de dato 20 december 2024 - staat van activa en passiva