Ondernemingsnr : 0466502593
Naam
(voluit) : LARSBY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 351
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 12 juli 2023, door
meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 14 juli
2023  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14775. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50
EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tien miljoen zevenhonderd tachtigduizend
tweehonderd euro (10.780.200,00 EUR), om het te verminderen van dertien miljoen zeshonderd
drieëntachtigduizend tweehonderd vijfendertig euro (13.683.235,00 EUR) tot twee miljoen
negenhonderd en drieduizend vijfendertig euro (2.903.035,00 EUR).
De kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door terugbe-taling van een ge-deelte van het werke-lijk
volge-stort kapi-taal aan de aandeelhouders ten belope van tien miljoen zevenhonderd
tachtigduizend tweehonderd euro (10.780.200,00 EUR).
Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de
aandeelhouderq in het register van de aandelen op naam.
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal van de
vennootschap.
De aandeelhouders verklaren dat deze kapitaalvermindering integraal voortkomt uit het op 9
december 2013 ingebrachte kapitaal, bij wijze van kapitaalverhoging, in toepassing van artikel 537
WIB92.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen
terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders, zolang de schuldeisers, die binnen de twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van
nominale waarde dragen.
2/ De vergadering beslist een gedeelte van het eigen vermogen, ten belope van vijf miljoen
tweehonderd negentienduizend achthonderd euro (5.219.800,00 EUR), uit te keren als volgt:
a) deels door het kapitaal een tweede keer te verminderen met twee miljoen vierenzeventigduizend
zeshonderd vierenzestig euro (2.074.664,00 EUR) om het kapi-taal te verla-gen van twee miljoen
negenhonderd en drieduizend vijfendertig euro (2.903.035,00 EUR) tot achthonderd
achtentwintigduizend euro driehonderd éénenzeventig euro (828.371,00 EUR), door terug-be-taling
in geld aan de aandeelhouders van een ge-deelte van het werke-lijk volge-stort kapitaal ten belope
van twee miljoen vierenzeventigduizend zeshonderd vierenzestig euro (2.074.664,00 EUR), om het
zeer hoge kapitaal te herleiden tot de werkelijke financiële behoeften van de vennoot-schap.
Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de
aandeelhouders in het register van de aandelen op naam. 
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal van de
vennootschap.
Deze vermindering van het werkelijk volgestort kapitaal gebeurt overeenkomstig artikel 18, lid 1, 2°
WIB 92 en artikel 18, lid 2 tot en met lid 7 WIB 92 en in overeenstemming met de administratieve
richtlijnen vervat in de circulaire 2018/C/103 van 2 augustus 2018 over de terugbetaling van
maatschappelijk kapitaal en advies 2019/13 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen van
16 oktober 2019 inzake de pro rata-regel van artikel 18 WIB 92 bij terugbetaling van inbreng /
kapitaalvermindering.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen
terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders, zolang de schuldeisers, die binnen de twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
b) deels door een (tussentijdse) dividenduitkering aan de aandeelhouders ten belope van drie miljoen
honderd vijfenveertigduizend honderd zesendertig euro (3.145.136,00 EUR) voortkomend uit de
beschikbare reserves.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van
nominale waarde dragen.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:    naamloze vennootschap
NAAM:    "LARSBY"
ZETEL:   De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp :
1/ Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deel-neemt en aan derden, al dan niet bezol-digd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of admini-stra-tief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borg-stel-ling, avalgeving, of in-pandgeving van onroerende goede-ren.
2/ Consulting op het gebied van beheer, management en marke-ting.
3/ Consulting op het gebied van publiciteit, public-relati-ons en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
4/ Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecam-pagnes, communicatiestrategie en
media-voering.
5/ Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat : de verwer-ving, de ver-
vreemding, het beheer, de borgstel-ling, de uitba-ting, de valori-satie, de verkave-ling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbou-wen, evenals alle welkdanige onroeren-de ver-
han-delin-gen in de meest brede zin, met inbe-grip van de on-roe-rende leasing.
6/ Onderneming voor het beheer van eigen beleg-gingen en vermogens.
7/ De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprich-ting, ontwikkeling, omvor-ming en
controle van alle onderne-mingen, Belgische of buitenlandse, commer-ciële, fi-nanciële, industriële of
andere; de verwer-ving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participa-tie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste leve-ring of aankoop-optie, verhandeling, of op
iedere andere wijze.
8/ De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
9/ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goede-ren, als zelfstandige handelsvertegen-
woordiger en als commissio-nair.
10/ De uitbating van een bureau voor nijverheids-stu-dies.
11/ De agentuur bij het afsluiten van verzekerin-gen, hypo-the-ken, finan-cie-ringen en projectontwik-
keling.
12/ De verhuring van installaties, uitrusting en mate-rieel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrich-tingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp recht-streeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt ACHTHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD
EENENZEVENTIG EURO (828.371,00 EUR).
Het is verdeeld in duizend driehonderd zevenenzestig (1.367) gelijke aandelen zonder vermelde
waarde maar met gelijke fractiewaarde.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om 13 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL NEGENTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die samen optreden of de gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
    3.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Luikersteenweg 351.
6/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt
verleend aan:
Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Indra
Vanderstuyft,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.