Ondernemingsnummer :
0654922224
Benaming :
(voluit) :
MASINI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klauwaartslaan 32 bus 9
1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijftien maart tweeduizend
negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MASINI”, met maatschappelijke zetel te
1853 Grimbergen, Klauwaartslaan 32, bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel
met ondernemingsnummer 0654.922.224, onder meer beslist heeft :
1. het ontslag te aanvaarden met ingang van vijftien maart tweeduizend negentien van alle statutaire
zaakvoerders, met name:
- De heer TIMMERS Mario, van Belgische nationaliteit, wonende te 3990 Peer, Nijverheidsstraat 7;
- De heer DECOSTER Siegfried Michel Laurent, van Belgische nationaliteit, wonende te 9280
Lebbeke, Langestraat 145;
- De besloten vennootschap “EXPERTISE DE MEESTER”, gevestigd te 1853 Grimbergen,
Klauwaartslaan 32 bus 9, RPR Brussel, 0839.135.716, waardoor tevens een einde komt aan het
mandaat van de vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer DE MEESTER Nick, wonende te 1853
Grimbergen, Klauwaartslaan 32 bus 9.
2. tot aanpassing van artikel 11 van de statuten aan voormeld besluit zodat dit artikel voortaan zal
luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.”
3. met ingang van zelfde datum te benoemen tot gewone zaakvoerder voor de duur van de
vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- de heer TIMMERS voornoemd;
- de heer DECOSTER voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FARENDIJS”, gevestigd te 1560
Hoeilaart, Joseph Kumpsstraat 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder
nummer 0719.556.787, vast vertegenwoordigd door de heer DE MAN Bavo, wonende te 1560
Hoeilaart, Joseph Kumpsstraat 89.
4. om artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst
“Artikel 14: externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Interne bevoegdheidsbeperking
Bij alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor meer dan twintigduizend euro
Luik B
(€ 20.000,00) wordt de vennootschap, in afwijking van voorgaand lid, slechts gebonden door de
handtekening van twee gezamenlijk handelende zaakvoerders voor zover er minstens twee
zaakvoerders in functie zijn.
Deze bevoegdheidsbeperking kan niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar is gemaakt.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers
binnen de perken van het hen verleende mandaat.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten