N° d'entreprise : 0746950973
Nom
(en entier) : Marmot BE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Bischoffsheim 15 bte 100/004
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
D’un acte reçu par notaire Rembert VAN BAEL à Tongres le 2 octobre 2024, avant régistration, il
résulte que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Marmot BE»,
société à responsabilité limitée ayant son siège à 1000 Bruxelles, Bischoffsheimlaan 15 boîte
100/004, numéro d’entreprise (RPM Bruxelles FR) BE0746.950.973, laquelle valablement constituée
et apte à délibérer a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
Augmentation des fonds propres :
L'assemblée décide d'augmenter les fonds propres de vingt millions euros (20.000.000,00 EUR) pour
les porter de dix mille euros (10 000,00 EUR) à vingt millions dix mille euros (20.010.000,00 EUR),
par la création de vingt million (20.000.000) actions nouvelles, auxquelles sont attachés les mêmes
droits et avantages que ceux attachés aux actions existantes, d'une valeur fractionnée d'un/20.
010.000ième de l'actif chacune, et qui participeront au résultat à compter de ce jour.
L’actionnaire déclare renoncer au droit de préférence conformément à l'article 5:130 du Code des
sociétés et des associations ainsi qu’à l’obligation de rapport prévue à l’article 5 :121 du Code des
sociétés et des associations, conformément à l’article 5:121 § 2 du Code des sociétés et des
associations, et s'engage à souscrire comme indiqué ci-dessous.
Souscription
 L’actionnaire unique, la Société par Actions Simplifiée de droit français « ALAN SERVICES » a
déclaré souscrire à ces actions.
Elle déclare que la libération de ces actions a été reportée jusqu’à nouvel ordre, conformément à la
possibilité prévue à l’article 5:125 du Code des sociétés et des associations.
Rémunération de l'apport en numéraire
En contrepartie de l'apport en numéraire décrit ci-dessus, toutes les vingt millions (20.000.000)
actions émises en plus par la société seront attribuées à l’actionnaire unique, la Société par Actions
Simplifiée de droit français « ALAN SERVICES », susmentionnée.
Deuxième résolution
L'assemblée décide d’adapter les statuts pour les rendre conformes à la décision prises.
L'assemblée décide de changer la première phrase de l'article 5 des statuts en :
«En rémunération des apports, vingt millions dix mille (20.010.000) actions ont été émises.»
Troisième résolution - Autorisation - Coordination
L'assemblée décide d'autoriser l’administrateur à mettre en œuvre les décisions prises et d'autoriser
le notaire instrumentaire à coordonner les statuts.
Quatrième résolution - Procuration
Une procuration est donnée à la SRL PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central
Gate, 1000 Bruxelles ou à l'un de ses mandataires, notamment Mme Lindsey Schamp, Mme Lisa
Kennis, Mme Sylvia Vanbeveren, Mme Eva Thielemans et Mme Tine Talpe, agissant conjointement
ou individuellement, avec la possibilité de substitution, d'accomplir toutes les formalités relatives à
l'inscription, au changement ou à la résiliation auprès du Bureau des Entreprises et de la Banque-
Carrefour des Entreprises (BCE) ainsi qu'à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à cet
effet signer également tous les documents et actes, y compris tous les documents et formulaires
envers les autorités compétentes et le Tribunal des Sociétés, ainsi que l'ouverture d'un registre
électronique des valeurs mobilières (e-stox) au nom de la société et d'effectuer et signer toutes les
inscriptions futures dans celui-ci et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, ainsi que
l'inscription et la modification des données légalement requises au registre UBO, ainsi que
d'accomplir toutes les formalités (notamment signature des formulaires) relatives à l'affiliation à la
caisse d'assurance sociale tant pour l'entreprise que pour les représentants de l'entreprise,
éventuellement avec une demande d’exemption.
Pour extrait analytique conforme
Notaire Rembert Van Bael
Déposé en même temps:
Procuration
Coordination des statuts