Ondernemingsnr : 0678896268
Naam
(voluit) : FD Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engels Plein 33 bus 5/02
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit de notulen opgesteld door notaris Pieter-Jan De Cock te Overijse op 4 februari 2020 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “FD
Finance”, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Engels Plein 33 bus 05/02, volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging van het voorwerp
A) Verslag
B) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te willen vervangen door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen;
De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan;
De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.”
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna WVV).
3. Elektronische aandeelhoudersregister
4. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering verklaart dat mevrouw Alexia Slabbaert vrijwillig ontslag heeft genomen
als zaakvoerder op 31 december 2019.
Op heden besluit de algemene vergadering de huidige zaakvoerder, de heer Frank Dirick ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de beide ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De heer Frank Dirick, wonende te 3000 Leuven, Engels Plein 33/0502, wordt herbenoemd als
statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap, hetgeen hij aanvaardt. Zijn mandaat zal
onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
5. wijziging van de bevoegdheid van de bestuurders – vergoeding van de bestuurders - dagelijks
bestuur
Luik B
6. Algemene vergadering : de organisatie en de bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene
vergadering, de zittingen en processen-verbalen, de beraadslaging en de verdaging ervan
7. De algemene vergadering beslist om de tekst van de statuten te vervangen door nagemelde tekst:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “FD Finance”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Engels Plein 33 bus 05/02.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen;
De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen aangegaan;
De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon en aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die de hoedanigheid van statutair bestuurder  moet
hebben.
De aanstelling van een rechtspersoon als bestuurder is niet toegelaten. De bestuurder moet
natuurlijke persoon en aandeelhouder zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht en of zijn
mandaat bezoldigd is. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De heer Frank Dirick wordt benoemd tot statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap. Zijn
mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Aangezien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
De bestuurder mag zich onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of
vertegenwoordigen in haar betrekkingen met derden door één of meer personen, op voorwaarde dat
hun mandaat speciaal weze en van tijdelijke aard.
De bestuurder heeft NIET de bevoegdheid om zijn machten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan
derden.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
 
8. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht voor
de coördinatie van de statuten.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
Gelijktijdig hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten
 
Pieter-Jan De Cock
Geassocieerd notaris te Overijse