Ondernemingsnr : 0432724720
Naam
(voluit) : WUYTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mijnwerkerslaan 33
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Wuytens te 3550 Heusden-Zolder,
Mijnwerkerslaan 33, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 17 mei 2022,
"Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
18 mei 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11568. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.    
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergade-ring vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke re-serve van de
vennootschap, hetzij driehonderdvierenzeventigduizend honderd euro (€ 374.100,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepas-sing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt te-vens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen ver-mogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten om de statutair beschikbare eigen vermogens-rekening, ten belope
van een bedrag van driehonderdzevenendertig-duizend vijfhonderd euro (€ 337.500,00) uit te keren
aan de huidige aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd, onder voorwaarde dat het bestuursorgaan van de vennootschap een netto-
actieftest alsmede een liquiditeitstest, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, uitvoert alvorens tot uitkering over te gaan.        
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene verga-dering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstem-ming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Wuytens.        
Luik B
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de onderneming voor het plaatsen en onderhouden van centrale ver-warmingsinstallaties en
sanitaire installaties; 
- de kleinhandel in apparaten en toebehoren voor centrale verwar-mings- en sanitaire installaties.  
De vennootschap kan zowel in het binnen- als in het buitenland alle verrichtingen doen, die de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.     
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.        
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverde-ling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval ver-minderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overge-dragen winst.    
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhou-ders
gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand mei om 17.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:   
- de heer Wuytens Guido Mathieu, geboren te Hasselt op 30 maart 1948, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Lakerweg 3 bus 0004;
- mevrouw Frans Godelieve Marie Charlotte, geboren te Lommel op 18 december 1949, wonende te
3530 Houthalen-Helchteren, Lakerweg 3 bus 0004; 
- de heer Wuytens Marco, geboren te Hasselt op 31 augustus 1979, wonende te 3530 Houthalen-
Helchteren, Broekstraat 34 C.    
De heer Wuytens Guido voornoemd, mevrouw Frans Godelieve voornoemd en de heer Wuytens
Marco voornoemd, hebben aanvaard. 
Hun mandaat is onbezoldigd.    
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun man-daat.
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3550
Luik B
Heusden-Zolder, Mijnwerkerslaan 33.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 17 mei 2022, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en uitkering van een
gedeelte van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening, evenals een exemplaar van de
gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document neergelegd.