Ondernemingsnr : 0436834253
Naam
(voluit) : VANDERBORGHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torenstraat 5
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
23 december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“VANDERBORGHT”, met zetel te 3110 Rotselaar, Torenstraat 5, de volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij 
vierhonderdnegentigduizend euro (€ 490.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenenveertigduizend euro (€ 49.000,00), hetzij in totaal vijfhonderdnegenendertigduizend
euro (€ 539.000,00), van rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
3. CREATIE VAN NIEUWE AANDELEN ZONDER INBRENG.
De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te verhogen van 125 naar 250, zonder
bijkomende inbreng. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.
Ieder nieuw aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De nieuwe
aandelen zullen vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst
deelnemen. De nieuwe aandelen worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders naar
evenredigheid van hun huidig aandelenbezit.
 
Luik B
4. ONTSLAG STATUTAIR BESTUURDER EN OPVOLGEND STATUTAIR BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair-bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie, met ingang vanaf heden:
- de heer Jurgen Vanderborght, voornoemd.
De algemene vergadering besluit eveneens de opvolgend statutair-bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie, met ingang vanaf heden:
- mevrouw Els Van Asschot, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP, BEHOUDENS TERMINOLOGISCHE AANPASSINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VANDERBORGHT ».
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op
commissie, zowel in België als in het buitenland:
- de export, import, verhuring, renting, financiering en leasing, groot- en kleinhandel in nieuwe en
occasie personenwagens en bedrijfsvoertuigen, tuinbouw-machines, allerhande machines en
gereedschappen, heftoestellen, transportmiddelen en alle andere motorvoertuigen alsook alle
onderhoud en herstellingen aan deze voertuigen en machines;
- carrosseriewerkplaats,
- handel in onderdelen, accessoires, banden, brandstoffen en smeermiddelen;
- constructie, fabricage en vervaardiging van allerhande machines, gereedschappen en werktuigen.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan zich borgstellen voor alle verrichtingen van roerend of onroerende aard.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN:
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie:
- Mevrouw Els Van Asschot, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee, en benoemt
tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “LEXAM 2007”, met zetel te Rotselaar, Torenstraat 5 (RPR
0760.479.010) voor wie de heer Vanderborght Jurgen aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van dit bestuursmandaat. De vennootschap “LEXAM 2007” is alhier
tussengekomen en medeverschenen, vertegenwoordigd door de heer Vanderborght Jurgen, en heeft
deze aanstelling aanvaard.
- de besloten vennootschap “MAXEL 2004”, met zetel te Rotselaar, Torenstraat 5 (RPR
0760.477.525) voor wie mevrouw Van Asschot Els aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van dit bestuursmandaat. De vennootschap “MAXEL 2004” is alhier
tussengekomen en medeverschenen, vertegenwoordigd door mevrouw Van Asschot Els, en heeft
deze aanstelling aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
 
7. VOLMACHT
Luik B
De algemene vergadering besluit bij deze bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het
nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoor houdende te 2830
Willebroek, Mechelse-steenweg 355, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, die
elk afzonderlijk kunnen optreden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstellingen en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.