N° d'entreprise :
0452671482
Dénomination :
(en entier) :
Forefront InfraRed & Technologies
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Combattants 91
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, ANNEE COMPTABLE
L'an deux mil dix-huit, le vingt-huit septembre, à treize heures trente.
A Eghezée, en l'étude.
Par devant Maître Michel HERBAY, notaire de résidence à EGHEZEE.
A COMPARU
L'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société privée
à responsabilité limitée FOREFRONT INFRARED & TECHNOLOGIES en abrégé « FIR & T », dont
le siège social est établi à 1340 Ottignies, Avenue des Combattants, 91, inscrite au Registre des
Personnes Morales du Brabant Wallon, sous le numéro 452.671.482.
Constituée sous la dénomination « UNDATIM S.A » aux termes d’un acte reçu par le notaire Charles
TYTGAT, à Spy, le dix-huit mai mil neuf cent nonante-quatre, publié aux annexes du Moniteur Belge
du neuf juin suivant, sous le numéro 940609-69, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises
et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par le notaire Jean TYTGAT, à Spy, en date du
sept novembre deux mil seize, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq novembre
suivant, sous le numéro 16162248.
La séance est ouverte à treize heures trente, sous la présidence de Monsieur Pierre DONTAINE.
Est présent l’associé unique et seul gérant de la société, Monsieur DONTAINE Pierre Georges, né à
Seraing le vingt-huit février mil neuf cent cinquante-cinq, époux de Madame Saskia VAN UFFELEN,
domicilié à 1840 Londerzeel, Brusselsestraat, 197.
Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage
reçu par Maître Stephaan VAN den EYNDE, alors notaire à Meise, en date du vingt-sept juin mil neuf
cent nonante quatre. Contrat modifié aux termes d’un acte reçu par Maître Stéphanie VAN RIET,
notaire à Londerzeel, en date du six juillet deux mil dix-huit, portant adjonction d’une communauté
limité.
Qui déclare être titulaire des DIX MILLE CENT VINGT QUATRE (10.124) parts représentant l’
intégralité du capital social.
Comparant dont l’identité a été établie au vu de la carte d’identité.
L'assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les objets ci-après à
l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
ORDRE DU JOUR
L'associé unique expose et requiert le notaire soussigné d'acter que l'ordre du jour est le suivant :
1° - Modification de la dénomination sociale en CAPTRACK
2° - Transfert du siège social.
3° - Modification de la date de clôture de l’exercice social.
4° - Modification de la date de l’assemblée générale.
5° - Modification aux statuts.
DECISIONS
L'associé unique prend les décisions suivantes :
I. CHANGEMENT DE DENOMINATION
La société sera dorénavant dénommée CAPTRACK.
Volet B
II. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Le siège social sera dorénavant, et à compter de ce jour, transféré à l’adresse suivante : Allée de la
Recherche, 12 à 1070 Anderlecht.
III. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commencera dorénavant le premier avril et se terminera le trente et un mars de l’
année suivante.
Exceptionnellement, l’exercice en cours ayant débuté le premier juillet deux mil dix-huit se clôturera
le trente et un mars deux mil vingt.
IV. MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée générale ordinaire aura lieu dorénavant chaque année, le dernier vendredi du mois de
septembre à dix-huit heures, et pour la prochaine fois le dernier vendredi du mois septembre deux
mil vingt.
V. MODIFICATION DES STATUTS
Suite aux décisions intervenues, il décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
Article 1 :
L’article 1 sera dorénavant libellé comme suit :
La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée CAPTRACK.
Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie de la mention en toutes lettres ‘’société privée à
responsabilité limitée’’ ou des initiales ‘’sprl ‘’.
Article 2 :
Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, 12, Allée de la Recherche.
Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous
pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
Article 19 :
Le premier paragraphe de l’article 19 est remplacé par ce qui suit :
L’assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier vendredi du mois de septembre de
chaque année à dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la
convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
Article 22 :
L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.
Chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont la forme et le
contenu sont déterminés par la loi.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quatorze heures.
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus.
Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, l'associé unique a signé avec le Notaire le présent
procès-verbal qui sera consigné dans le registre des décisions tenu au siège social, conformément à
l'article 279 du Code des Sociétés.
(Suivent les signatures).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Michel HERBAY, Notaire