Nº d'entreprise : 0460 850 166
Nom
(en entier) : Arkema Antwerp
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143, boîte 4, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur et nomination commissaire
Extrait du PV des résolutions écrites de l'actionnaire unique dd. 20/03/2024:
1. Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique a été informé que Monsieur Pascal Bocquet n'exerce plus son mandat d'administrateur.
En conséquence, l'actionnaire unique décide de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Pascal
Bocquet avec effet immédiat.
2. Procuration pour les formalités de publication
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Maîtres Jan Van Gysegem et Jens Goeman, ou à tout
autre avocat du cabinet Claeys & Engels, ayant son siège à 9000 Gand, Ferdinand Lousbergskaai 103/4-5,
agissant chacun individuellement et avec possibilité de substitution pour remplir les formalités nécessaires à la
publication des décisions susmentionnées dans les annexes du Moniteur Belge et pour accomplir toutes les
formalités requises auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, de la Banque- Carrefour des Entreprises et du
guichet d'entreprises.
Extrait du PV des résolutions écrites de l'actionnaire unique dd. 30/05/2024
3.3 Nomination commissaire
L'actionnaire unique décide de nommer MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS REVISEURS D'
ENTREPRISES BV, dont le siège social est situé à Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node, et dont
l'unité d'établissement (2.143.558.161) est située à Raymonde de Larochelaan 15, bus 104, 9051 Gand et
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889, réviseur d'entreprises agréé sous
le numéro B00021, en qualité de commissaire de la Société.
Ce mandat est d'une durée de trois ans, commençant le 20 septembre 2023 et se terminant après
l'assemblée générale qui se prononcera sur l'approbation des comptes de l'exercice de 2025 (AGA 2026).
Le commissaire a désigné Monsieur Thomas Verhamme, réviseur d'entreprise, en qualité de représentant
permanent pour l'exécution de son mandat.
3.6 Procuration pour les formalités de publication
L'assemblé générale donne procuration à Jan Van Gysegem, avocat Claeys & Engels, dont le bureau est
situé à 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/4-5, avec la possibilité de substitution de tout autre avocat de
Claeys & Engels, pour, individuellement, signer les formulaires à publier dans les Annexes au Moniteur Belge
des décisions susmentionnées et pour remplir toutes les formalités avec le Greffe du Tribunal d'Entreprise, la
Banque-Carrefour des entreprises et le guichet des entreprises.
Extrait du PV des résolutions écrites de l'actionnaire unique dd. 12/06/2024
1. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Roch Meunier à partir du 10 juin 2024.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme Monsieur Gilles Carraz, domicilié 83 Chemin du Relais, Les Spels, 04100
Manosque (France), à compter du 10 juin 2024.
En conséquence, le conseil d'administration sera composé comme suit, à partir du 10 juin 2024 :
- Richard Van de Plasse
- Monique Van der Plas
- Gilles Carraz
3. Procuration pour les formalités de publication
L'actionnaire unique décide de donner procuration à maître Jan Van Gysegem, avocat Claeys & Engels,
dont le cabinet est sis à 9000 Gand, Ferdinand Lousbergskaai 103 boîte 4-5, avec possibilité de substitution
par tout avocat de Claeys & Engels, chacun pouvant agir individuellement, afin de signer les formulaires pour
la publication des décisions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et pour accomplir toutes les
formalités auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, de la Banque- Carrefour des Entreprises et du guichet
d'entreprise.
Extrait du PV des résolutions écrites du conseil d'administration dd. 01/07/2024:
1. Nomination du Président
Le Conseil décide de nommer, à l'unanimité, Monsieur Gilles Carraz en qualité de Président du Conseil, à
compter de l'issue de cette réunion du Conseil, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
2. Modification des pouvoirs de Monsieur Frank Thuwis, délégué à la gestion journalière de la Société
Le Conseil décide de déléguer le pouvoir de signer les contrats, les embauches et les licenciements à
Monsieur Frank Thuwis et Monsieur Gilles Carraz, agissant conjointement et dans le respect des procédures
internes.
2.2 Procuration
Le Conseil décide de donner procuration à Jan Van Gysegem et Ines Vandevelde, avocats Claeys & Engels,
dont les bureaux sont sis à 9000 Gand, Ferdinand Lousbergskaai 103 boîte 4-5, à chacun d'eux individuellement
avec pouvoir de subdélégation, aux fins de signer les formulaires pour la publication aux Annexes du Moniteur
belge des décisions précitées et d'accomplir toutes les formalités auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise
et de la Banque-Carrefour des Entreprises et du guichet des entreprises.
Jan Van Gysegem
Mandataire