Ondernemingsnr : 0429067523
Naam
(voluit) : G.T.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 125
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
31 maart 2020, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
    1.  De vergadering besluit het kapitaal te verminderen dat bij voormelde akte, verleden op 28
januari 2014, werd ingebracht met toepassing van artikel 537, 1ste lid WIB ’92 met een bedrag van
zevenhonderdtwintigduizend euro (720.000,00 EUR) om het te brengen van
zevenhonderdtweeëntachtigduizend euro (782.000,00 EUR), op een bedrag van
tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), aangezien het voor de activiteit van de vennootschap
niet nodig is om een kapitaal van zevenhonderdtweeëntachtigduizend euro (782.000,00 EUR) te
behouden, door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag; de terugbetaling bedraagt in
totaal zevenhonderdtwintigduizend euro (720.000,00 EUR). De kapitaalvermindering wordt aldus
geacht uit de volgens artikel 537 WIB’ 92 ingebrachte kapitalen voort te komen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits in acht name van de termijnen gesteld in artikel 7:
209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering verleent vervolgens
machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen, eventueel via rekening-courant, op correcte wijze te laten verlopen. De raad van
bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling, eventueel via rekening-courant, te doen of te laten
doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register
van aandelen.
De aandeelhouders worden uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de
uitbetaling, eventueel via rekening-courant, te ontvangen en de nodige vermeldingen te laten
aanbrengen in het register van aandelen.
    2.  De algemene vergadering besluit tot het ontslag als bestuurder van de heer Filip Verbrugghe,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Swolfsstraat 10/0031, met ingang vanaf aktedatum. De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De besloten vennootschap “F.V.”, met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 125, RPR Gent
afdeling Kortrijk, BTW BE 0476.109.652, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Verbrugghe.
- Mevrouw Tania Deleersnyder, wonende te 8300 Knokke-Heist, Swolfsstraat 10/0031.
De algemene vergadering bepaalt of het mandaat van voornoemde bestuurders al dan niet bezoldigd
is.
    3.  De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 maart 2020
opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en besluit tot wijziging van het voorwerp door vervanging van de tekst als volgt:
Luik B
“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel in elektronische apparatuur, met specialisatie in telecommunicatie en
radiofonie;
- De uitbating van een garagebedrijf;
- De aankoop en verkoop van tweedehandse en nieuwe personenwagens en alle andere voertuigen;
- Aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- Verhuur van onroerende goederen;
- Catering en zaalgebruik;
- Management en bestuur in andere vennootschappen;
- Aanhouden van participaties en beleggingen;
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met inbegrip van aanpassing van het voorwerp
overeenkomstig het voorgaande besluit.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de genomen besluiten.
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "G.T.V."
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel in elektronische apparatuur, met specialisatie in telecommunicatie en
radiofonie;
- De uitbating van een garagebedrijf;
- De aankoop en verkoop van tweedehandse en nieuwe personenwagens en alle andere voertuigen;
- Aankoop en verkoop van onroerende goederen;
- Verhuur van onroerende goederen;
- Catering en zaalgebruik;
- Management en bestuur in andere vennootschappen;
- Aanhouden van participaties en beleggingen;
- Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke
met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar
agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Luik B
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenhonderdvijftigste
(1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
Machten:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Externe vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging mag elke stemgerechtigde
aandeelhouder zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager-
aandeelhouder of niet, die de formaliteiten vervuld heeft om tot de vergadering te worden toegelaten.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een orgaan of door een persoon aan wie volmacht
is gegeven, al dan niet aandeelhouder. Het orgaan dat de vergadering bijeenroept, kan de formule-
ring der volmacht vaststellen en eisen dat deze op de plaats en binnen de termijn door hem bepaald,
gedeponeerd wordt.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Luik B
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8530 Harelbeke,
Gentsesteenweg 125.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren.
 
Aangehechte volmacht dd. 30 maart 2020:
Volmachtgevers: de heer Filip Verbrugghe en mevrouw Tania Deleersnyder, samen wonende te
8300 Knokke-Heist, Swolfsstraat 10/0031.
Volmachtdragers: respectievelijk, de heer Servaas Pylyser, wonende te 8730 Beernem, Fortstraat 6
bus 301 en mevrouw Eva Saelens, wonende te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 1A.
 
RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap “G.T.V.”, bestaande uit de besloten
vennootschap “F.V.”, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Verbrugghe, en mevrouw Tania
Deleersnyder, beiden vertegenwoordigd zoals voormeld, beslist met unanimiteit om de besloten
vennootschap “F.V.” met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg 125, RPR Gent afdeling Kortrijk,
BTW BE 0476.109.652, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Verbrugghe, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van zijn bestuursmandaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 31 maart 2020
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata