Ondernemingsnr : 0463 692 761
Naam
(voluit) : Quad Industries
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark-Oost 34, B-9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerde en dagelijkse bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 8 juli 2024:
( ... )
1. Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt derhalve het ontslag, met onmiddellijke ingang, per
heden, van de volgende gedelegeerde bestuurders:
- CIMMOD NV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Casteleyn; en
- de heer Ruben Casteleyn.
2. Benoeming leden orgaan van dagelijks bestuur
De raad van bestuur beslist om, met onmiddellijke ingang, per heden, volgende personen als lid van het
orgaan van dagelijks bestuurder van de Vennootschap te benoemen:
- De heer Ruben Casteleyn; en
- CIMMOD NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Arne Casteleyn
( ... )
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 28 augustus 2024:
( ... )
2. Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de heer Ruben Casteleyn als lid van het orgaan van
dagelijks bestuur van de Vennootschap
De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt derhalve, met eenparigheid, het ontslag, met ingang
vanaf 2 september 2024, van de heer Ruben Casteleyn als lid van het orgaan van dagelijks bestuur van de
Vennootschap.
3. Benoeming van Y-mor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Casteleyn, als lid van het orgaan
van dagelijks bestuur van de Vennootschap
De raad van bestuur besluit met eenparigheid om Y-mor BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht met adres van de zetel te Hof Ter Mullenstraat 17, B-1700 Dilbeek, en ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) met nummer 1012.501.143, vast
vertegenwoordigd door de heer Ruben Casteleyn, met ingang vanaf 2 september 2024, te benoemen als lid
van het orgaan van dagelijks bestuur van de Vennootschap.
( ... )
5. Bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De raad van bestuur besluit met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun,
Teona Aptsiauri, Guy Buelens, Xander Michels en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV
(met adres van de zetel te Jan van Gentstraat 1 bus 101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten
op te stellen, uit te voeren, neer te leggen en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake neerlegging en publicatie van voorafgaande besluiten (alsook van de besluiten van
de raad van bestuur d.d. 8 juli 2024, aangehecht als Bijlage 4 aan deze notulen) te verrichten.
( ... )
Eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 18 september 2024:
1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de heer Arne Casteleyn als B-bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van en aanvaarden derhalve met eenparigheid het ontslag, met onmiddellijke ingang per
heden, van de heer Arne Casteleyn, woonachtig te ( ... ), als B-bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van de heer Ruben Casteleyn als bestuurder van de
Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van en aanvaarden derhalve met eenparigheid het ontslag, met onmiddellijke ingang per
heden, van de heer Ruben Casteleyn, woonachtig te ( ... ), als B-bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
4) Benoeming van CIMMOD NV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Casteleyn, als B bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
met eenparigheid besloten om CIMMOD NV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Casteleyn, met adres
van de zetel te Rootputstraat 119 bus 302, B-9100 Sint Niklaas, met onmiddellijke ingang per heden en voor
een duurtijd van zes jaar, te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd
zijn.
5) Benoeming van Y-mor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Casteleyn, als B bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
met eenparigheid besloten om Y-mor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Ruben Casteleyn, met adres van
de zetel te Hof ter Mullenstraat 17, B-1700 Dilbeek, met onmiddellijke ingang per heden en voor een duurtijd
van zes jaar, te benoemen als B bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.
6) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
met eenparigheid besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Guy Buelens, Xander
Michels en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake de neerlegging en publicatie van
voorafgaande besluiten te verrichten.
( .. )
Xander Michels
Bijzonder gevolmachtigde