Ondernemingsnr : 0861114926
Naam
(voluit) : MIRADENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Windmolenstraat(HA) 67
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 26 januari 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “MIRADENT", met
zetel te 9450 Haaltert, Windmolenstraat 67, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit : 
De vergadering heeft beslist om het burgerlijk karakter van de vennootschap af te schaffen
 gevolggevend aan de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht is
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018 waarbij onder andere de afschaffing
van het onderscheid tussen burgerlijke zaken en handelszaken werd afgeschaft zodat het burgerlijk
karakter van de vennootschap werd opgeheven. 
Tweede besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit : 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij drieënveertigduizend euro (43.000,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij vierduizend driehonderd euro (4.300,00
EUR), hetzij in het totaal zevenenveertigduizend driehonderd euro (47.300,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit : 
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurders opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
Luik B
Een kopie van voormeld verslag wordt aan onderhavige akte gehecht. 
Vijfde besluit: 
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door de volgende
tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen: 
"- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten, dit als bijkomstig voorwerp zonder evenwel het burgerlijk karakter van de
vennootschap aan te tasten en hierdoor in geen mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot
het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. 
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen, dit als bijkomstig voorwerp
zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten en hierdoor in geen mate
op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. 
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen."
Zesde besluit: 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur. 
- de Heer MUYLLE Dieter Roger Hendrik, geboren te Izegem (België) op 25 oktober 1975,
echtgenoot van Mevrouw Van Der Schueren Wendy, wonende te  9450 Haaltert, Windmolenstraat 67
, die heeft aanvaard. 
- Mevrouw VAN DER SCHUEREN Wendy Flora Cindy, geboren te Ninove op 25 september 1973,
echtgenote van de heer Muylle Dieter, wonende te  9450 Haaltert, Windmolenstraat 67, die heeft
aanvaard. 
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft hierbij nogmaals de zetelverplaatsing naar 9450 Haaltert,
Windmolenstraat 67 bevestigd, beslist door het bestuursorgaan op 10 november 2004, gepubliceerd
in het Belgisch staatsblad van 1 december daarna, onder nummer 0165005. 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
coördinatie statuten.