Ondernemingsnr : 0468071025
Naam
(voluit) : COSBU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Werf 22
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Philippe Aerts notaris te Essen op 22 juni 2021, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap «Cosbu», met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Werf 22, BTW-nummer
BE0468.071.025, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0468.071.025, onder meer
beslist heeft wat volgt:
    1.  Eerste besluit:
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering
per 8 juni 2021 door voorlezing ervan.
    1.  Tweede besluit:
De vergadering beslist tot het uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
«-activiteiten van landschapsverzorging zoals ondermeer het snoeien van bomen en heggen alsook
het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.»
    1.  Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm aan te nemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
    1.  Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de mogelijkheden die daarin zijn voorzien.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat een uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
“Rechtsvorm en Naam: De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam
“Cosbu”.
Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- activiteiten van landschapsverzorging zoals ondermeer het snoeien van bomen en heggen alsook
het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer,
Het bevrachten van vrachtwagens, binnenschepen, zeeschepen en alle andere transportmiddelen.
Zeevaartagentschap- en expeditiebedrijf.
Controle van goederen en materialen.
- De handel, in-en uitvoer, aan- en verkoop van alle goederen en zaken.
- Alle verrichtingen en handelingen welke in verband staan met de informaticasector en dit in de
meest ruime zin en betekenis van het woord.
Bedrijf inzake alle hardware en software en dit in al zijn toepassingen.
Het uitwerken van alle promoties en ontwikkelingen inzake informatica.
Groothandel in computers en computerbenodigdheden.
- Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande.
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
- Het deelnemen aan het beleid en het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet
door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat, en het verlenen van
managementdiensten.
- De klein- en groothandel in, de aan- en verkoop van, de import en export van siervissen en hun
benodigdheden, vijvers en toebehoren, aanleg en onderhoud van vijvers.
De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap mag zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is om de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND (1.000)  aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De
effecten zijn ondeelbaar.
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
Luik B
termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
gehouden op de zetel de 3e vrijdag van de maand februari om 18.00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), de heer Buyens Joannes en mevrouw
Buyens Karen, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de heer Buyens Joannes, wonende te 2910
Essen, Werf 22, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Werf 22.
    1.  Achtste besluit:
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door
de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Philippe Aerts
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd;
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten