Ondernemingsnr : 0810857444
Naam
(voluit) : Ad Hoc Clinical
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 45 bus 1.b
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 25 maart
2020 (neergelegd voor registratie), blijkt de volgende omzetting.
Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van
omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden
bekendgemaakt.
 
Heden vijfentwintig maart
TWEEDUIZEND TWINTIG
Om tien uur
Voor mij, geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen, die het notarisambt uitoefent in de BV
“Logghe-Staessens”, geassocieerde notarissen, met zetel te 8930 Menen, Fabiolalaan 26,
Is bijeengekomen op het notariskantoor:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV “Ad Hoc Clinical”, met
zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Ieper, te 8900 Ieper, Ter Waarde 45 bus 1.b, houder van het ondernemingsnummer en BTW-
nummer BE 0810.857.444.
De vennootschap is opgericht bij akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
op 20 maart 2009, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 april 2009 onder het
nummer 09052150.
Bij beslissing van het bestuursorgaan de dato 8 juli 2016 werd de zetel verplaatst naar het huidig
adres.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van de BV “Alaris”, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, mevrouw Nancy Cottigny, beiden hierna genoemd.
Gezien het beperkt aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de verdere samenstelling van het
bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren eigenaar te
zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
- de BV “Alaris”, met de maatschappelijke zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49,
houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer 0650.830.606.
Deze vennootschap is alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, mevrouw Cottigny Nancy
Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49.
Titularis van de volle eigendom van 184 aandelen
Luik B
- mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49.
Titularis van de volle eigendom van 2 aandelen
Samen de volle eigendom van alle aandelen, of 186 aandelen
Bestuurders
Zijn hier eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap:
- mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49, daartoe
aangesteld in de vermelde oprichtingsakte opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te
Menen op 20 maart 2009, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 april 2009
onder het nummer 09052150.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te beslissen.
1. Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”) vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1
januari 2020 van de termen “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” in “besloten
vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en “zaakvoerder” in “bestuurder”.
2. Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van 1 januari 2020 van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- het niet volgestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
3. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, wijziging van het voorwerp van de
vennootschap door vervanging van het huidig statutair voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en
in het buitenland:
- het verlenen van advies en support aan onder meer de farmaceutische, biotechnologische,
agroalimentaire, medische apparatuur en cosmetica industrie. Het voorbereiden van, uitvoeren,
ondersteunen en rapporteren van klinisch onderzoek. Het ontwerpen van studieprotocollen en
andere essentiële documenten nodig voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Selectie van
deelnemende centra, valideren van processen en verkregen data, voorbereiding van de dossiers ter
voorlegging aan autoriteiten en/of bevoegde instanties. De dienstverlening omvat onder meer
projectmanagement, studie management, monitoren van de data en processen, auditing , data
management, biostatistiek, vertalingen, opleidingen, teambuilding, ondersteuning bij regulatory
affairs dossiers en vele aanvullende diensten.
- het ontwikkelen van projecten en diensten in alle industriële,commerciële en dienstensectoren. Het
verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten
en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de
ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten en interim
management.
- het verlenen van dienstprestaties van organisatorisch juridische of economische aard, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied
van management, projectmanagement, training, coaching, teambuilding, consulting en franchising,
technisch,commercieel en administratief beheer, en advies alsook het ter beschikkingstellen en het
huren en verhuren van personeel.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het verzorgen, opvangen, huisvesten van dieren.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan - en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het
onderhouden, het slopen en of recycleren, de klein- en groothandel.
- het huren en verhuren, van materiaal, inrichting, producten, voeding, voeders,
verzorgingsproducten, voor dieren en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en
toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands, en aanverwante
diensten.
- het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van alle studies en onderzoek
inclusief klinisch onderzoek, strategische doorlichting, marktonderzoek, promotie, prospectie,
marketing in alle industriële,commerciële en dienstensectoren
- diensten in verband met het lichamelijk en geestelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
Luik B
- het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.; huidverzorging en epileren; manicure en pedicure; het wassen,
knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen.
- het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die
wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van
geneesmiddelen.
- de terbeschikkingstelling van personeel.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhuur en operationele leasing met of
zonder bedieningspersoneel van apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële
doeleinden.
- het waarnemen van bestuurdersmandaten of dergelijke functies in andere vennootschappen, het
uitvoeren van management- en consultancy-opdrachten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, en uitbaten van onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en
vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische,
financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en
productie. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies
uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
Zij kan het mandaat van, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering, naar de derde zaterdag van de maand juni om
achttien uur.
5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor aangaande de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en
passiva die niet meer dan 3 maanden voordien werd vastgesteld.
6. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap met een kapitaal van 61.500,00
€, vertegenwoordigd door 186 aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:
- 12.400,00 € komende vanuit de eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”.
- 6.200,00 € komende vanuit een volstorting van het kapitaal na 31 december 2019.
- 37.500,00 € investeringsreserve, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen,
- 5.400,00 € overgedragen winst, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen,
en waarbij in eerste instantie een wettelijke reserve ten bedrage van 1.860,00 € wordt aangelegd
Luik B
komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
Toekenning aan elke aandeelhouder van 1 aandeel van de NV in ruil voor 1 aandeel van de
omgezette besloten vennootschap.
7. Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap, rekening
houdend met de genomen beslissingen hiervoor.
8. Ontslag van en kwijting aan de bestuurders van de gewezen besloten vennootschap. Benoeming
van de bestuurders van de naamloze vennootschap.
9. Opdrachten en volmachten tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Oproepingen aandeelhouders
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van de
datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en verklaren te
verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig artikel 2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Oproepingen bestuurders
De aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders verklaren kennis te hebben genomen van de
datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te
verzaken
- aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
- aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig artikel 2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Oproepingen commissaris
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de vennootschap geen commissaris heeft
aangesteld.
Vaststellingen
1. De voorzitter deelt mee dat er bij de vennootschap thans 186 aandelen op naam zijn uitgegeven.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat er geen obligaties op naam, warrants
op naam, of certificaten op naam, werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap. De
vennootschap heeft ook geen winstbewijzen uitgegeven.
2. De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de aandeelhouders, tijdens de
algemene vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig
zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de
vennootschap of het bestuursorgaan zich hebben verbonden.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat, behoudens de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, er geen andere bestuurders aangesteld zijn van de vennootschap.
3. De voorzitter stelt vast dat er op heden 2 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
samen titularis van 186 aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap, op
heden rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
beslissen over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering.
De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat,
- de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders de statutaire en wettelijke formaliteiten
hebben vervuld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
- het stemrecht van hun aandelen niet werd opgeschort krachtens een statutaire of wettelijke
bepaling.
4. De voorzitter deelt mee dat
- de agendapunten die de omzetting inhouden, vier vijfde meerderheid van de stemmen moeten
bekomen om te worden aanvaard,
- de agendapunten die een andere statutenwijziging inhouden, drie vierden meerderheid van de
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard,
- de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen
Luik B
om te worden aanvaard.
5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend. De
vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te beslissen.
AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen.
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, nl. 12.400,00 €.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”, nl. 1.860,00 €.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 maart
2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door vervanging van het huidig voorwerp door
de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en
in het buitenland:
- het verlenen van advies en support aan onder meer de farmaceutische, biotechnologische,
agroalimentaire, medische apparatuur en cosmetica industrie. Het voorbereiden van, uitvoeren,
ondersteunen en rapporteren van klinisch onderzoek. Het ontwerpen van studieprotocollen en
andere essentiële documenten nodig voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Selectie van
deelnemende centra, valideren van processen en verkregen data, voorbereiding van de dossiers ter
voorlegging aan autoriteiten en/of bevoegde instanties. De dienstverlening omvat onder meer
projectmanagement, studie management, monitoren van de data en processen, auditing , data
management, biostatistiek, vertalingen, opleidingen, teambuilding, ondersteuning bij regulatory
affairs dossiers en vele aanvullende diensten.
- het ontwikkelen van projecten en diensten in alle industriële,commerciële en dienstensectoren. Het
verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten
en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de
ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten en interim
management.
- het verlenen van dienstprestaties van organisatorisch juridische of economische aard, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied
van management, projectmanagement, training, coaching, teambuilding, consulting en franchising,
technisch,commercieel en administratief beheer, en advies alsook het ter beschikkingstellen en het
huren en verhuren van personeel.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het verzorgen, opvangen, huisvesten van dieren.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan - en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het
onderhouden, het slopen en of recycleren, de klein- en groothandel.
- het huren en verhuren, van materiaal, inrichting, producten, voeding, voeders,
verzorgingsproducten, voor dieren en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en
toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands, en aanverwante
diensten.
- het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van alle studies en onderzoek
Luik B
inclusief klinisch onderzoek, strategische doorlichting, marktonderzoek, promotie, prospectie,
marketing in alle industriële,commerciële en dienstensectoren
- diensten in verband met het lichamelijk en geestelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
- het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.; huidverzorging en epileren; manicure en pedicure; het wassen,
knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen.
- het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die
wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van
geneesmiddelen.
- de terbeschikkingstelling van personeel.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhuur en operationele leasing met of
zonder bedieningspersoneel van apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële
doeleinden.
- het waarnemen van bestuurdersmandaten of dergelijke functies in andere vennootschappen, het
uitvoeren van management- en consultancy-opdrachten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, en uitbaten van onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en
vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische,
financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en
productie. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies
uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
Zij kan het mandaat van, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, naar de derde
zaterdag van de maand juni om achttien uur.
VIJFDE BESLISSING – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten:
- het verslag van het bestuursorgaan betreffende de geplande omzetting van de BV in een NV.
- bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3
maanden voordien werd vastgesteld, namelijk op 31 december 2019.
- het verslag over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld door de bedrijfsrevisor Nicolas Rouseré te 8870 Izegem
(Emelgem), Baronstraat 88 (ondernemingsnummer 0523.842.956), die aangeduid werd door het
Luik B
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“7. BESLUIT
In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van Vennootschappen,
artikelen 14:3 tot 14:7, heeft het bestuursorgaan van de BV AD HOC CLINICAL onder haar
verantwoordelijkheid een staat van activa en passiva opgesteld per 31 december 2019.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief niet
overgewaardeerd is.
Bij onze werkzaamheden, bestaand uit een beperkt nazicht uitgevoerd overeenkomstig de normen
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.
Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar aanleiding van
eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.
Het nettoactief van de vennootschap bedraagt 251.254,17 EUR, en is niet kleiner dan het eigen
vermogen. Het netto-actief is voldoende als minimumkapitaal voor een NV.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de BV AD HOC CLINICAL naar
de rechtsvorm van een NV, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Gezien het bestuursorgaan mij de laatste stukken pas overhandigde op datum van ondertekening
van dit verslag, was ik niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijnen te respecteren.
Izegem, 24 maart 2018
Nicolas Rouseré,
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLISSING – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de
naam, de zetel, het voorwerp en de duur, onverminderd de beslissingen hiervoor, dezelfde zullen zijn
als die van de huidige vennootschap, en met een kapitaal van 61.500,00 € vertegenwoordigd door
186 aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:
- 12.400,00 € komende vanuit de eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal -
Andere”.
- 6.200,00 € komende vanuit een volstorting van het kapitaal na 31 december 2019.
- 37.500,00 € investeringsreserve, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen,
- 5.400,00 € overgedragen winst, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en uitgifte van
nieuwe aandelen,
en waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van 1.860,00 €, wordt aangelegd komende van de
eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
Elke aandeelhouder zal 1 aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor 1 aandeel
van de omgezette besloten vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de 186 aandelen van de naamloze
vennootschap als volgt toebedeeld:
- aan de besloten vennootschap “Alaris”, die aanvaardt: 184 aandelen.
- aan mevrouw Nancy Cottigny, die aanvaardt: 2 aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
- de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
ZEVENDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge de beslissing tot omzetting in een naamloze vennootschap, beslist de algemene
vergadering tot aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor
genomen beslissingen.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de omzetting van eigen vermogen in maatschappelijk kapitaal.
Luik B
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “Ad Hoc
Clinical”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Ter Waarde 45 bus 1.b.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt 61.500,00 €.
Het kapitaal is verdeeld in 186 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk
deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Het vennootschapsvermogen zal bij vereffening eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de
kosten van de vereffening te dekken. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het
liquidatiesaldo.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
Luik B
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De volgende persoon wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49, die deze
benoeming aanvaardt.
Indien een statutaire bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet
overeenkomstig artikel 488 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met
artikel 115 van het Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutaire bestuurder
zich psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
dan eindigt zijn/haar mandaat voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke
bescherming of afwezig verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid.
Het mandaat van een statutaire bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden. Bijkomende bestuurders kunnen enkel met
eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden benoemd. Eenparigheid van stemmen
veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de aandeelhouders. De beslissing om de
statuten te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, heeft elke
bestuurder de volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dan kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en
in het buitenland:
- het verlenen van advies en support aan onder meer de farmaceutische, biotechnologische,
agroalimentaire, medische apparatuur en cosmetica industrie. Het voorbereiden van, uitvoeren,
ondersteunen en rapporteren van klinisch onderzoek. Het ontwerpen van studieprotocollen en
andere essentiële documenten nodig voor het uitvoeren van klinisch onderzoek. Selectie van
deelnemende centra, valideren van processen en verkregen data, voorbereiding van de dossiers ter
voorlegging aan autoriteiten en/of bevoegde instanties. De dienstverlening omvat onder meer
projectmanagement, studie management, monitoren van de data en processen, auditing , data
management, biostatistiek, vertalingen, opleidingen, teambuilding, ondersteuning bij regulatory
affairs dossiers en vele aanvullende diensten.
- het ontwikkelen van projecten en diensten in alle industriële,commerciële en dienstensectoren. Het
verschaffen, zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle prestaties, diensten
en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de
ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van bestuurdersmandaten en interim
management.
- het verlenen van dienstprestaties van organisatorisch juridische of economische aard, zowel in
eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied
van management, projectmanagement, training, coaching, teambuilding, consulting en franchising,
technisch,commercieel en administratief beheer, en advies alsook het ter beschikkingstellen en het
huren en verhuren van personeel.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het verzorgen, opvangen, huisvesten van dieren.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
Luik B
aan - en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het
onderhouden, het slopen en of recycleren, de klein- en groothandel.
- het huren en verhuren, van materiaal, inrichting, producten, voeding, voeders,
verzorgingsproducten, voor dieren en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en
toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands, en aanverwante
diensten.
- het voorbereiden van, uitvoeren, ondersteunen en rapporteren van alle studies en onderzoek
inclusief klinisch onderzoek, strategische doorlichting, marktonderzoek, promotie, prospectie,
marketing in alle industriële,commerciële en dienstensectoren
- diensten in verband met het lichamelijk en geestelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
- het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.; huidverzorging en epileren; manicure en pedicure; het wassen,
knippen, verven, onduleren, enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen.
- het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties, die
wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van
geneesmiddelen.
- de terbeschikkingstelling van personeel.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhuur en operationele leasing met of
zonder bedieningspersoneel van apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële
doeleinden.
- het waarnemen van bestuurdersmandaten of dergelijke functies in andere vennootschappen, het
uitvoeren van management- en consultancy-opdrachten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, en uitbaten van onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en
vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren, zij mag adviezen verlenen van juridische,
financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en
productie. De vennootschap kan alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies
uitoefenen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
Zij kan het mandaat van, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
Luik B
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op derde
zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering,
hun voornemen om aan de algemene vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van
het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
[…]
 
ACHTSTE BESLISSING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist de volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende bestuurders te
benoemen:
- mevrouw Cottigny Nancy Andrée, wonende te 8940 Wervik (Geluwe), Klytemolenstraat 49
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling.
De bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.
De bezoldiging van het bestuursorgaan zal worden vastgelegd bij afzonderlijk beslissing van de
algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING – Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen
en tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de CV “Academ” te 8870 Izegem, Slabbaardstraat-Zuid 31 bus 1, vertegenwoordigd door de
Luik B
heer Arnold Demeulenaere, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering gesloten.
BEKWAAMHEID
De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het
verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.
De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke
reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te
betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen
bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 95,00 €.
SLOTVERKLARINGEN
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke
partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden
vastgesteld.
De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit
voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Aldus opgemaakt te Menen.
Datum alsboven.
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook
opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende
hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle
verschillende verrichtingen in deze akte.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij,
notaris, getekend.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 25 maart 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan voor wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- verslag van het bestuursorgaan aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap.
- verslag de bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap.