Ondernemingsnr : 0427 388 730
Naam
(voluit) : CMA CGM BELGIUM
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klipperstraat 15, 2030 Antwerpen, België
Kennisname ontslag van een bestuurder - Bijzondere volmacht	Onderwerp akte :
voor de administratieve formaliteiten - Bevestiging van het ontslag van een gedelegeerd
bestuurder - Benoeming van een dagelijks bestuurder - Toekenning van een bijzondere
volmacht - Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten.
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 15 januari 2025)
1.Kennisname ontslag van een bestuurder - tussentijdse kwijting
De enige aandeelhouder neemt kennis en bevestigt voor zover als nodig het ontslag van Dekosea CommV,
met zetel te Karel Werrebroecklei 12, 2970 Schilde, België en met ondernemingsnummer 0741.654.377, vast
vertegenwoordigd door de heer Patrick Kockx, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 15 januari
2025 (ontslagbrief is gehecht aan deze besluiten als bijlage 1).
Bovendien beslist de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het boekjaar 2024 (periode 1 januari 2024 t.e.m. 31
december 2024) en het boekjaar 2024 (periode 1 januari 2025 tot en met de datum van zijn ontslag). De
beslissing over de definitieve kwijting zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2024
en het boekjaar 2025.
2.Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling,
aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vertegenwoordigd
door de heer Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde
daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend. In het
bijzonder zal de bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen
betreffende het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap.
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 15 januari 2025)
1.Bevestiging van het ontslag van een gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan neemt kennis en bevestigt voor zover als nodig het ontslag van Dekosea CommV, met
zetel te Karel Werrebroecklei 12, 2970 Schilde, België en met ondernemingsnummer 0741.654.377, vast
vertegenwoordigd door de heer Patrick Kockx, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang
van 15 januari 2025 (ontslagbrief is gehecht aan deze besluiten als bijlage 1).
2.Benoeming van een dagelijks bestuurder
Het bestuursorgaan besluit de heer Jean-Philippe Thenoz, woonplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 22.1 van
de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, met ingang van 15 januari 2025 en dit tot 31 mei 2025.
Overeenkomstig artikel 22.1 en 24.2 van de statuten van de Vennootschap beslist bestuursorgaan dat de
vertegenwoordigen, zulks binnen de grenzen van het dagelijks bestuur alsook binnen de hieronder beschreven
grenzen, in zijn hoedanigheid van dagelijks bestuurder van de Vennootschap.
De bevoegdheden van de dagelijks bestuurder worden uitgeoefend in overeenstemming met de interne
procedures van de CMA CGM Groep.
Meer bepaald zijn de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder beperkt tot het volgende:
- Uitgaven voor investeringen en kosten verbonden aan de Vennootschap zijn beperkt tot 100.000 EUR.
- Het dagelijks bestuur omvat handelingen en beslissingen die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse
activiteiten van de Vennootschap, alsook zaken die geen tussenkomst van de raad van bestuur vereisen omwille
van hun beperkt belang of dringend karakter (cfr. artikel 22.3 van de statuten van de Vennootschap).
Om elke onduidelijkheid te vermijden, is de dagelijks bestuurder uitdrukkelijk niet gemachtigd tot het
volgende:
- Alle strategische beslissingen betreffende de Vennootschap, met inbegrip van de oprichting, verwerving,
vervreemding of sluiting van dochterondernemingen, deelnemingen en/of joint ventures, evenals de essentiële
voorwaarden van hun uitvoering.
- Leningen, borgstellingen, goedkeuringen of garanties.
- Alle wervingsactiviteiten.
- De ondertekening van documenten of akten met betrekking tot bovengenoemde transacties, met inbegrip
van wijzigingen die de inhoud ervan aanzienlijk wijzigen.
- Elke daad van beschikking.
3.Toekenning van een bijzondere volmacht
Het bestuursorgaan beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Johan Pieter Drinkwaard,
woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, inzake volgende limitatief opgesomde bijzondere
bevoegdheden toe, met ingang vanaf 15 januari 2025, voor een duur van 1 jaar:
- Ondertekening van cognossementen en andere juridische documenten in het kader van de dagelijkse
bedrijfs-/scheepvaartactiviteiten;
zoals sociale	- Optreden als wettelijke vertegenwoordiging naar overheidsinstellingen toe,
zekerheidsinstellingen, UBO-register (Ultimate Beneficial Owner), Mijn eGov-Rollenbeheer (i.e. toelating geven
voor bepaalde officiële rollen aan een andere werknemer, e.g. de HR-manager).
- Ondertekening van de volgende overeenkomsten:
o Autoleasecontracten - onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van het hoofdkantoor;
o Contracten met alle soorten leveranciers - onderworpen aan een maximumbedrag van 15.000 EUR per
transactie en voorafgaande goedkeuring van het hoofdkantoor;
o Overeenkomsten en -uitgaven verbonden aan de Vennootschap. Dit wil zeggen overeenkomsten en
bestellingen voor aankopen en overeenkomsten voor het onderhoud van het kantoor/vastgoed - onderworpen
aan een maximumbedrag van 15.000 EUR per transactie.
Het bestuursorgaan verklaart dat voormelde bijzondere volmacht moet worden uitgeoefend in
overeenstemming met de wet, de statuten van de Vennootschap en in overeenstemming met alle beleidslijnen
en procedures van de CMA CGM Group, waaronder bijvoorbeeld:
- de Code of Ethics;
- de Anti-Corruption Code;
- de Third-Party Code of Conduct;
- de Conflict of Interest Policy; en
- de Gifts and Hospitality Policy.
De heer Johan Pieter Drinkwaard kan alleen handelend namens de Vennootschap optreden binnen de
perken van de hierboven omschreven volmacht.
[ ... ]
4.Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
Het bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan
de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast
vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in hun naam te handelen en de Vennootschap, qualitate
qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie
teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties
te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend. In het
bijzonder zal de bijzonder gevolmachtigde gemachtigd zijn voor de uitvoering van de bovenstaande
beslissingen.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door