Ondernemingsnr : 0599860668
Naam
(voluit) : Odgers Berndtson
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ikaroslaan 4 bus 11
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drie februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Odgers Berndtson",
waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 4 bus 11, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de uittreding van een aandeelhouder met vernietiging van
zijn aandelen.
De vergadering zet, op basis van de beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap de
dato 5 juni 2024 uiteen, en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen, wat volgt:
(...), is lastens het vennootschapsvermogen uitgetreden tijdens het vorige boekjaar (dat een aanvang
nam op 1 januari 2024 en een einde nam op 31 december 2024) en meer bepaald met ingang op 5
juni 2024.
2. Ingevolge voormelde uittreding lastens het vennootschapsvermogen, werden 235 aandelen van de
Vennootschap vernietigd, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van artikel 5 van de statuten die hierna
wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Hergroepering van de aandelen.
De vergadering beslist de bestaande aandelen van de Vennootschap te hergroeperen, conform
artikel 5:43 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de bestaande aandelen
worden gehergroepeerd tot 696 aandelen (...).
DERDE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 5 van de statuten, teneinde dit in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen, als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdzesennegentig (696) aandelen uitgegeven.”
VIERDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- Mevrouw KLUTZ Martine.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Maxime Monard, Frederik Meuwissen, Marie
Hanssen en enige andere advocaat van advocatenkantoor Monard Law BV, woonstkeuze gedaan
hebbende te Tervurenlaan 250, 1150 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris