Ondernemingsnummer :
0449225509
Benaming :
(voluit) :
PHM Consult
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pastoor Huveneersstraat(WIN) 37
2880 Bornem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël Michoel, te Antwerpen (Deurne), op 17 juni 2019,
neergelegd ter registratie.
Dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot (hierna "de
vergadering") van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PHM CONSULT",
waarvan de zetel gevestigd is te B-2880 Bornem, Pastoor Huveneersstraat 37, met
ondernemingsnummer BTW 0449.225.509 RPR Antwerpen Afdeling Mechelen.
 
En dat de volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERmindering door terugbetaling / VERNIETIGING AANDELEN -
vaststelling
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen
tweeduizend honderddertien euro tweeënzestig cent (2.002.113,62 EUR) om het van twee miljoen
twintigduizend zevenhonderddertien euro tweeënzestig cent (2.020.713,62 EUR) naar
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te verlagen.
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door een uitkering in geld aan de enige vennoot, zonder
intrekking van aandelen.
De vergadering besluit, bovendien, dat conform de wettelijke bepalingen terzake (art. 537 WIB) deze
kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het met toepassing van artikel 537 WIB gevormd
gedeelte van het kapitaal en vervolgens op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal.
toelichting door de notaris- terugbetalingmodaliteiten
De enige vennoot verklaart door de notaris ingelicht te zijn geweest over de inhoud en draagwijdte
van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij deze vergadering besliste kapitaalvermindering, het recht hebben
binnen de twee maanden na bedoelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het ogenblik van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. Aan de aandeelhouders mogen
bijgevolg, in het kader van boven vermeld besluit tot kapitaalvermindering, geen terugbetalingen
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen voormelde termijn van twee maanden hun recht hebben
doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR) is vastgesteld, verdeeld over zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGINGen AAN DE STATUTEN
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt:
De tekst van Artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
Luik B
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Historiek van het kapitaal:
De vennootschap werd opgericht op twintig januari negentienhonderd drieënnegentig, met een
kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank, vertegenwoordigd door zevenhonderd
vijftig aandelen van elk duizend Belgische frank.
Bij besluiten van de buitengewone algemene vergadering van tien maart tweeduizend en vijf, werd
de nominale waarde van de aandelen afgeschaft, en het kapitaal dat alsdan uitgedrukt in euro
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent bedroeg, werd verhoogd met zeven euro
negenennegentig cent, om het af te ronden en te brengen op achttienduizend zeshonderd euro,
zonder creatie van nieuwe aandelen, door middel van incorporatie van overgedragen winst.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van eenendertig oktober tweeduizend dertien
werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd met twee miljoen tweeduizend honderddertien euro
tweeënzestig cent (€ 2.002.113,62), om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
twee miljoen twintigduizend zevenhonderddertien euro tweeënzestig cent (€ 2.020.713,62) te
brengen, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 juni tweeduizend negentien werd het
maatschappelijk kapitaal verlaagd met twee miljoen tweeduizend honderddertien euro tweeënzestig
cent (€ 2.002.113,62), om het van twee miljoen twintigduizend zevenhonderddertien euro
tweeënzestig cent (€ 2.020.713,62) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen,
zonder intrekking van aandelen.”
DERDE BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de zaakvoerder/bestuurder voor de uitvoering
van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Michaël Michoel
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, lijst publicatiedata,
gecoördineerde tekst van de statuten.