Ondernemingsnr : 0479422993
Naam
(voluit) : NOSTRADAMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 215
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 31 maart 2020
voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgen-de
regis-tratie-ver-mel-ding : "Gere-gis-treerd 16 bladen 1 verzendingen te kantoor rechtszekerheid
Hasselt I, op 8 april 2020, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 5116; ontvan-gen: vijftig euro (€
50,00). gete-kend De Ontvanger" blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NOSTRADAMUS”, met
maatschappelijke zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 215, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste beslissing – Naamswijziging
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen. De benaming luidt voortaan:
“A.G. Automatisering”.
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Tweede beslissing – Zetelverplaatsing
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3950 Bocholt, Nieuwstraat
5.
Aanpassing van de statuten zoals hieronder vermeld.
Derde beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vijfde beslissing – Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal worden bewaard in het dossier.
De vergadering beslist het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door volgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.Alle verrichtingen te doen, in verband met fabricatie en verkoop van ijzer, aluminium, kunststoffen,
gietijzer, staal en aandrijfmotoren. De verkoop en handel in alle grondstoffen, tot en met de
Luik B
verhandeling van min of meer afgewerkte producten.
2. Alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen te doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar nijverheid of handel of bestemd tot het
vorderen van haar handel of nijverheid en namelijk
-de transformatie en de verkoop van alle producten en bijproducten van voren aangehaalde
werkzaamheden;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, aluminium, hout of in kunststof deuren,
vensters, kozijnen enz.
-de installatie van garagepoorten, sectionale poorten, deuren, laadbruggen en bijbehorende
aandrijfmotoren en hun toebehoren, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal,
aluminium, hout of in kunststof enz.
-de automatisatie van elektrische bedrading en toebehoren
-het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
-de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. in glas
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-handelsbemiddeling in metaal, aluminium, hout, kunststof en bouwmaterialen
-de groothandel in schrijnwerk
-de groothandel in hang- en sluitwerk voor buiten- en binnenschrijnwerk en voor gebouwen
-de groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik
-de groothandel in ander elektrisch en elektronisch matariaal zoals elektro-motoren aandrijfmotoren,
transformators, schakelborden, elektronisch componenten
-de reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, enz) inclusief de expresreparaties aan huis
-goederenvervoer langs de weg voor eigen rekening
-het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor enz.
-de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen;
-overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
-de verhuur van onroerende goederen en installaties
-alle verkopen, eveneens via website, aankopen en import, export van alle bovengenoemde
activiteiten en producten
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte plezier-en sportvaartuigen
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers en
caravans
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv ambulance) en in bestelwagens
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (>3,5 ton)
- groot– en kleinhandel in onderdelen, accessoires en aanverwante producten van motorvoertuigen,
motorrijwielen, bromfietsen, auto’s, vrachtwagens en plezier- en sportvaartuigen; zowel nieuw als
gebruikt
- groot– en kleinhandel in accessoires, kleding en diverse sportmaterialen verwant aan
motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen en plezier- sportvaartuigen, zowel nieuw als gebruikt
- groot– en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- groot– en kleinhandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.
-onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
-onderhoud en reparatie van motorrijwielen, bromfietsen
-onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens
-onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (>3,5 ton)
-onderhoud en reparatie van plezier- en sportvaartuigen
-onderhoud en reparatie van aanhangwagens
-onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers, van overige
machines voor de landbouw en de bosbouw, van andere transportmiddelen
-reparatie van machines
-installatie van onderdelen en accessoires, inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden waaronder
begrepen carrosseriewerken
-revisie van motoren, krukassen, enz.
-onderneming voor de verhuring van motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, plezier- en
sportvaartuigen
-in het algemeen uitbating van garages, constructie- en herstellingswerkplaatsen en showrooms
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
Luik B
-elektrische installaties
3. Alle brevetten, vergunningen, werkwijzen en uitvindingen te verwerven of eraan deel te nemen, die
rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met het hierboven nagestreefde voorwerp.
4. Alle goederen te verhandelen en alle waren te vervreemden of in een andere vennootschap onder
te brengen tegen klinkende munt, rechten, voorrechten of titels.
5. Rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling te kunnen tonen, voor elke onderneming, die
een gelijkaardig of een verknocht voorwerp nastreeft.
6. Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium
7. Het uitoefenen van functie van bestuurder in andere vennootschappen
8. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
De vennootschap kan haar voorwerp nastreven volgens de voorwaarden, die haar het meest
geschikt lijken, op welke manier dan ook, en dit zowel in België als in het buitenland.”
Zesde beslissing – Opheffing statutaire onbeschikbare vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Zevende beslissing - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "A.G. Automatisering".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren
oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.Alle verrichtingen te doen, in verband met fabricatie en verkoop van ijzer, aluminium, kunststoffen,
gietijzer, staal en aandrijfmotoren. De verkoop en handel in alle grondstoffen, tot en met de
verhandeling van min of meer afgewerkte producten.
2. Alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verhandelingen te doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar nijverheid of handel of bestemd tot het
vorderen van haar handel of nijverheid en namelijk
-de transformatie en de verkoop van alle producten en bijproducten van voren aangehaalde
werkzaamheden;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, aluminium, hout of in kunststof deuren,
vensters, kozijnen enz.
-de installatie van garagepoorten, sectionale poorten, deuren, laadbruggen en bijbehorende
aandrijfmotoren en hun toebehoren, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal,
aluminium, hout of in kunststof enz.
-de automatisatie van elektrische bedrading en toebehoren
-het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
-de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. in glas
-verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
-handelsbemiddeling in metaal, aluminium, hout, kunststof en bouwmaterialen
-de groothandel in schrijnwerk
-de groothandel in hang- en sluitwerk voor buiten- en binnenschrijnwerk en voor gebouwen
-de groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel gebruik
-de groothandel in ander elektrisch en elektronisch matariaal zoals elektro-motoren aandrijfmotoren,
transformators, schakelborden, elektronisch componenten
-de reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, enz) inclusief de expresreparaties aan huis
-goederenvervoer langs de weg voor eigen rekening
-het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor enz.
-de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen;
Luik B
-overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer
-de verhuur van onroerende goederen en installaties
-alle verkopen, eveneens via website, aankopen en import, export van alle bovengenoemde
activiteiten en producten
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte plezier-en sportvaartuigen
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte aanhangwagens, opleggers en
caravans
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv ambulance) en in bestelwagens
-groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- groot– en kleinhandel, handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (>3,5 ton)
- groot– en kleinhandel in onderdelen, accessoires en aanverwante producten van motorvoertuigen,
motorrijwielen, bromfietsen, auto’s, vrachtwagens en plezier- en sportvaartuigen; zowel nieuw als
gebruikt
- groot– en kleinhandel in accessoires, kleding en diverse sportmaterialen verwant aan
motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen en plezier- sportvaartuigen, zowel nieuw als gebruikt
- groot– en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- groot– en kleinhandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enz.
-onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
-onderhoud en reparatie van motorrijwielen, bromfietsen
-onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens
-onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (>3,5 ton)
-onderhoud en reparatie van plezier- en sportvaartuigen
-onderhoud en reparatie van aanhangwagens
-onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers, van overige
machines voor de landbouw en de bosbouw, van andere transportmiddelen
-reparatie van machines
-installatie van onderdelen en accessoires, inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden waaronder
begrepen carrosseriewerken
-revisie van motoren, krukassen, enz.
-onderneming voor de verhuring van motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, plezier- en
sportvaartuigen
-in het algemeen uitbating van garages, constructie- en herstellingswerkplaatsen en showrooms
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-elektrische installaties
3. Alle brevetten, vergunningen, werkwijzen en uitvindingen te verwerven of eraan deel te nemen, die
rechtsreeks of onrechtstreeks verband houden met het hierboven nagestreefde voorwerp.
4. Alle goederen te verhandelen en alle waren te vervreemden of in een andere vennootschap onder
te brengen tegen klinkende munt, rechten, voorrechten of titels.
5. Rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling te kunnen tonen, voor elke onderneming, die
een gelijkaardig of een verknocht voorwerp nastreeft.
6. Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium
7. Het uitoefenen van functie van bestuurder in andere vennootschappen
8. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen.
De vennootschap kan haar voorwerp nastreven volgens de voorwaarden, die haar het meest
geschikt lijken, op welke manier dan ook, en dit zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR – CONTROLE
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste beslissing – Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
-de heer DANIELS Erwin
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer GUNS Adrianus.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Negende beslissing – Zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3950 Bocholt,
Nieuwstraat 5.
Tiende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
Luik B
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag van het bestuursorgaan.