Ondernemingsnr : 0471806812
Naam
(voluit) : ADELTRONIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smisstraat 3D
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Besloten Vennootschap “ADELTRONIK”, met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Smisstraat
3D, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 1/03/2024, te registreren, dat de
vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLISSING.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurder met een
gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen met de volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp om voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
participatie hetzij in België, hetzij in het buitenland:
- Alle werkzaamheden die verband houden met de telecommunicatie en informatica.
- Outplacement van personen in andere bedrijven.
- Alle dienstverlening met betrekking tot informatica en elektronica.
- Aankoop, verkoop, fabricatie, import en export (groot-en )kleinhandel) en installatie van hardware
en software, alsmede van alle wel of niet elektrische en elektronische apparaten.
- Organiseren en geven van opleidingen voor individuen en ondernemingen.
- Ontwerp, ontwikkeling en implementatie van software en hardware.
- Alle dienstverlening met betrekking tot audiovisuele technieken.
- Algemene aanneming van metsel- en betonwerken, onder andere ruwbouw, afwerking, onderhoud
en verbouwingswerken van/aan eensgezinswoningen, appartementen, villa’s, industriebouw, met
inbegrip van afbraakwerken van bestaande gebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord,
zowel in binnen- als in buitenland.
- Het bouwrijp maken van terreinen.  Dit omvat het volgende:
    •  Slopen van gebouwen en grondverzet
    •  Proefboren en boren
- warmte- en geluidisolering;
- het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren, metalen constructies, metalen
kunstvoorwerpen en loodsen;
- het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële pijpleidingen;
            - het plaatsen van opslagtanks;
            - het plaatsen en vervangen van branders in hun geheel;
            - het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers;
dit alles in de meest ruime zin.
    •  Dakbedekking en bouw van dakconstructies
    •  Overige werkzaamheden in de bouw
- Bouwinstallatie.  Dit omvat het volgende:
    •  Elektrische installatie
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Loodgieterswerk
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Overig bouwinstallatie
- Afwerking van gebouwen.  Dit omvat het volgende:
    •  Stukadoorswerk
    •  Schrijnwerk van hout of van kunststof
    •  Metaalschrijnwerk
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
    •  Plaatsen van behang
    •  Schilderen
    •  Glaszetten
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- De verhuur van aannemersmateriaal en machines aan derden.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.  Dit omvat het volgende:
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw
    •  Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
    •  De handel in eigen onroerend goed
    •  De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
- Verhuur van eigen onroerend goed.  Dit omvat het volgende:
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  De verhuur van appartementen in hotels
    •  De verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening
    •  De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
    •  Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen
en maatschappijen voor goedkope woningen
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz.
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  De verhuur van handelszaken
    •  De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar en meer
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerend goed
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Beheer van residentiële gebouwen
    •  Beheer van overig onroerend goed
- de activiteiten van syndicus;
- het innen van de huur
- In binnen en buitenland, ontwikkeling, fabricatie, verkoop, vermarkting van trainingstoestellen,
bewegingstoestellen en hun aanverwanten in de meest brede zin.  
- In binnen en buitenland, ontwikkeling, fabricatie, verkoop, vermarkting van toegangscontrole in de
meest brede zin.  
- In binnen en buitenland, ontwikkeling, fabricatie, verkoop, vermarkting van noodhulp en noodoproep
systemen in de meest brede zin.
- In binnen en buitenland, ontwikkeling, fabricatie, verkoop, vermarkting van alarmsystemen in de
meest brede zin.
- Nationaal en internationaal import & export van alle soorten voertuigen al dan niet bijgestaan door
3den;
- Nationaal en internationaal expertise en waardebepaling van alle soorten voertuigen al dan niet
bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal advies bij aankoop, verkoop & verhuur van alle soorten voertuigen al
dan niet bijgestaan door 3den; 
- Nationaal en internationaal aankoop, verkoop & verhuur van alle soorten voertuigen al dan niet
bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal advies, bij verkoop, verhuur & plaatsing van laadpalen voor alle soorten
voertuigen al dan niet bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal verkoop, verhuur & plaatsing van laadpalen voor alle soorten voertuigen
al dan niet bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal advies omtrent laadstroom voor alle soorten voertuigen al dan niet
bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal verkoop van laadstroom voor alle soorten voertuigen al dan niet
bijgestaan door 3den;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer, en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- de aankoop, verwerving, ruiling, verkoop, beheer en valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
    •   Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer  omvat : de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
    •   Het patrimonium van de vennootschap te beheren en  oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet
bemeubeld.
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.”
DERDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder.
-  de heer Thielemans Herman, voornoemd, hier aanwezig en hij aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Wordt bijkomend benoemd tot statutair bestuurder
- mevrouw Sopata Edyta, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
ZESDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
HOOFDSTUK I : RECHTSVORM – NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “ADELTRONIK”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp om voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
participatie hetzij in België, hetzij in het buitenland:
- Alle werkzaamheden die verband houden met de telecommunicatie en informatica.
- Outplacement van personen in andere bedrijven.
- Alle dienstverlening met betrekking tot informatica en elektronica.
- Aankoop, verkoop, fabricatie, import en export (groot-en )kleinhandel) en installatie van hardware
en software, alsmede van alle wel of niet elektrische en elektronische apparaten.
- Organiseren en geven van opleidingen voor individuen en ondernemingen.
- Ontwerp, ontwikkeling en implementatie van software en hardware.
- Alle dienstverlening met betrekking tot audiovisuele technieken.
- Algemene aanneming van metsel- en betonwerken, onder andere ruwbouw, afwerking, onderhoud
en verbouwingswerken van/aan eensgezinswoningen, appartementen, villa’s, industriebouw, met
inbegrip van afbraakwerken van bestaande gebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord,
zowel in binnen- als in buitenland.
- Het bouwrijp maken van terreinen.  Dit omvat het volgende:
    •  Slopen van gebouwen en grondverzet
    •  Proefboren en boren
- warmte- en geluidisolering;
- het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren, metalen constructies, metalen
kunstvoorwerpen en loodsen;
- het plaatsen van ventilatie en verluchting en van industriële pijpleidingen;
            - het plaatsen van opslagtanks;
            - het plaatsen en vervangen van branders in hun geheel;
            - het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers;
dit alles in de meest ruime zin.
· Dakbedekking en bouw van dakconstructies
· Overige werkzaamheden in de bouw
- Bouwinstallatie.  Dit omvat het volgende:
· Elektrische installatie
· Isolatiewerkzaamheden
· Loodgieterswerk
· Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
· Overig bouwinstallatie
- Afwerking van gebouwen.  Dit omvat het volgende:
    •  Stukadoorswerk
    •  Schrijnwerk van hout of van kunststof
    •  Metaalschrijnwerk
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen
    •  Plaatsen van behang
    •  Schilderen
    •  Glaszetten
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- De verhuur van aannemersmateriaal en machines aan derden.
- Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.  Dit omvat het volgende:
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw
    •  Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken
    •  De handel in eigen onroerend goed
    •  De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld
- Verhuur van eigen onroerend goed.  Dit omvat het volgende:
    •  De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
    •  De verhuur van appartementen in hotels
    •  De verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening
    •  De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
    •  Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen
en maatschappijen voor goedkope woningen
    •  De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz.
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  De verhuur van handelszaken
    •  De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
    •  De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar en meer
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerend goed
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed
    •  Beheer van residentiële gebouwen
    •  Beheer van overig onroerend goed
- de activiteiten van syndicus;
- het innen van de huur
- In binnen en buitenland, ontwikkeling, fabricatie, verkoop, vermarkting van trainingstoestellen,
bewegingstoestellen en hun aanverwanten in de meest brede zin.  
- In binnen en buitenland, ontwikkeling, fabricatie, verkoop, vermarkting van toegangscontrole in de
meest brede zin.   
- In binnen en buitenland, ontwikkeling, fabricatie, verkoop, vermarkting van noodhulp en noodoproep
systemen in de meest brede zin.
- In binnen en buitenland, ontwikkeling, fabricatie, verkoop, vermarkting van alarmsystemen in de
meest brede zin.
- Nationaal en internationaal import & export van alle soorten voertuigen al dan niet bijgestaan door
3den;
- Nationaal en internationaal expertise en waardebepaling van alle soorten voertuigen al dan niet
bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal advies bij aankoop, verkoop & verhuur van alle soorten voertuigen al
dan niet bijgestaan door 3den; 
- Nationaal en internationaal aankoop, verkoop & verhuur van alle soorten voertuigen al dan niet
bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal advies, bij verkoop, verhuur & plaatsing van laadpalen voor alle soorten
voertuigen al dan niet bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal verkoop, verhuur & plaatsing van laadpalen voor alle soorten voertuigen
al dan niet bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal advies omtrent laadstroom voor alle soorten voertuigen al dan niet
bijgestaan door 3den;
- Nationaal en internationaal verkoop van laadstroom voor alle soorten voertuigen al dan niet
bijgestaan door 3den;
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer, en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- de aankoop, verwerving, ruiling, verkoop, beheer en valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
    •   Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer  omvat : de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
    •   Het patrimonium van de vennootschap te beheren en  oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen al dan niet
bemeubeld.
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe, tenzij tussen de naakte
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
Indien de vruchtgebruiker de nieuwe aandelen in volle eigendom verwerft, is hij ertoe gehouden de
blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom op het voorkeurrecht.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door: 1) personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of 2) derden mits instemming en voorafgaand akkoord van gewone
meerderheid van de stemrechten der aandelen.
HOOFDSTUK III : EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 9bis: Ondeelbaarheid en onsplitsbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar
van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen.
OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN.
        a. de aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste de helft van het vermogen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan
de overdracht is voorge-steld.  Deze in-stemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen
overgedragen worden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloed-
verwanten in de rechte lijn van de overdrager.
        b. de aandeelhouder die één of meer aande-len wil overdra-gen moet van zijn voornemen aan
de aandeelhouders kennis geven bij een aangete-kende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
        c. tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rech-ter open.  Nochtans, indien
de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstige toepassing.
        In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de
overdracht.  Bij gebrek aan over-eenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door twee deskundi-gen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.  De deskundi-
gen zullen reke-ning houden met alle gegevens die de waarde van de aande-len kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennoot-schap.  Over meningsver-schillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of
op ver-zoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de recht-bank van
koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is.  Tegen de beslissing van de derde-
des-kundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen bin-nen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierbo-ven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.  Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle middelen rechtens.
        d. De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door
of ten voordele van een rechtsper-soon.
OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN.
        De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste de helft van het vermogen
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voor-gesteld.  Deze instemming is
evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de
erfla-ter, aan bloedverwan-ten in de rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders of bestuurders nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is ver-erfd.  Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woon-plaats
van de rechtverkrijgen-den en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegela-ten, hebben recht op de waarde van de overge-gane
aande-len; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel elf van deze statuten is
bepaald.  Zij zijn verplicht op ver-zoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de
door de vennootschap aange-wezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrij-genden moeten dezen binnen
drie maanden aan de vennoot-schap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optre-den.
        Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
        Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleve-ren van de legaten met
betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aande-len verbonden rechten uitgeoefend door
de regelmatig in het bezit getreden erfgenamen of legatarissen, maar evenredig met hun rechten in
de nalaten-schap.
        Hij die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, zal de rechten ver-bonden aan deze aandelen
uitoefenen.
HOOFDSTUK IV : BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11 Bis. Statutaire bestuurder.
Werd aangesteld als statutair bestuurder: de heer Thielemans Herman, voornoemd, en mevrouw
Sopata Edyta, die verklaren deze opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
HOOFDSTUK VI : BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het
boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
HOOFDSTUK VII : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien uitkeringen (dividenden of het vereffeningssaldo) worden toegekend aan de aandeelhouders
dan heeft elk aandeel recht op een gelijk bruto bedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni
toegekend aan natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves
(artikel 184quater WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie
wordt geput uit de andere beschikbare reserves.
Aangezien elke aandeelhouder of elk aandeel principieel recht heeft op een gelijk bruto bedrag,
betekent dit dat er GEEN preferentie aan een aandeel toegekend wordt.
HOOFDSTUK VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise
(Wolvertem), Smisstraat 3D.
ACHTSTE BESLISSING.
Door de algemene vergadering wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling
verleend aan de besloten vennootschap “Moore Belgium”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1
bus 96, met ondernemingsnummer 0406.878.277, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de griffie van het rechtspersonenregister teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen in naam van de vennootschap uit te voeren, in verband met bovenstaande
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 1/03/2024; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.