Nº d'entreprise : 0467 046 288
Nom
(en entier) : BE ANGELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Louis de Geer 6 - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve BELGIQUE
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs et renouvellement du mandat
du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 29 septembre 2023
Point 3) Gouvernance
André Ostachkov remplace Geoffroy de Myttenaere en tant que représentant permanent de 50°North
Venture.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2024
7. Démissions et nominations d'administrateurs
A. L'assemblée constate qu'il y a eu une erreur matérielle dans le procès-verbal de l'assemblée générale
du 31 décembre 2019 et précise que :
· Ce n'est pas M. David van Tieghem qui a démissionné en qualité d'administrateur lors de cette
assemblée générale mais bien David van Tieghem SRL, représentée par son représentant permanent M.
David van Tieghem ;
· Madame Marie Bouillez exerçait ses fonctions d'administrateur en qualité de représentant permanent de
50° North SA et non en personne physique. Celle-ci a démissionné de ses fonctions le 9 décembre 2022.
B. L'assemblée générale a pris note de ce que depuis le 01 juillet 2023, 50° North Ventures SA est
représentée en qualité de représentant permanent par M. André Ostachkov.
C. L'assemblée générale acte la démission des administrateurs suivants avec effet à la date de la
présente Assemblée Générale, repris ci-après :
· Olivier Belenger
. Philippe Biltiau
· 50° North Ventures représentée par André Ostachkov
· Sambrinvest spin-off/spin-out, représentée par Xavier Daive
Le président confirme qu'il a bien reçu leurs lettres de démission.
D. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateur avec effet à ce jour pour une
période de 4 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire de 2028 :
· Sophie Stegen, sur proposition de 50° North Ventures SA;
· Emmanuelle Ghislain, sur proposition de 50° North Ventures SA
· Lode Peeters, en qualité d'administrateur indépendant et Président du CA.
Le président confirme que des lettres d'acceptation de leur mandat ont été reçues.
E. Les mandats des administrateurs suivants sont reconduits anticipativement afin de les aligner avec les
mandats des autres administrateurs, afin que tous les mandats arrivent à échéance lors de l'assemblée
générale ordinaire de 2028 :
· Finance & Invest Brussels SA, représentée par Barbara Roose en qualité de représentant permanent ;
· Thinkspark SRL, représentée par Claire Munck en qualité de représentant permanent ;
Ces personnes sont présentes à la réunion et acceptent en séance la prolongation de leurs mandats.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré.
En conséquence de ce qui précède, le conseil d'administration est composé comme suit jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de 2028 :
· Finance & Invest Brussels SA, représentée par Barbara Roose en qualité de représentant permanent ;
· Thinkspark SRL, représentée par Claire Munck en qualité de représentant permanent
· Thierry Dosogne
· Joseph de Gheldere
· Sophie Stegen
· Lode Peeters
· Emmanuelle Ghislain
8. Renouvellement du mandat du commissaire
Le mandat du commissaire BST Réviseurs d'entreprises, représentée par Benoit Stenier arrive à
expiration cette année.
L'assemblée générale décide de renouveler son mandat en qualité de commissaire pour une durée de 3
années.
Il sera rémunéré selon les modalités suivantes : 4.250 EUR par an.