Ondernemingsnr : 0684961540
Naam
(voluit) : Fitmenu
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 22 bus 18
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN, BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 22 december
2022, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Fitmenu, met
ondernemingsnummer 0684.961.540 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus
18, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De naam van de vennootschap te wijzigen in “Versatelier Peeters-Govers”.
2/ Het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2275 Gierle, Kloosterstraat 58.
3/ Het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één februari van elk kalenderjaar tot en
met eenendertig januari van het daaropvolgend kalenderjaar.
Als overgangsmaatregel werd besloten dat het huidige boekjaar zal lopen tot en met eenendertig
januari tweeduizend drieëntwintig.
De volgende boekjaren zullen bijgevolg lopen van één februari tweeduizend drieëntwintig tot en met
eenendertig januari tweeduizend vierentwintig, van één februari tweeduizend vierentwintig tot en met
eenendertig januari tweeduizend vijfentwintig, enzovoort.
4/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde maandag van de maand juni om elf
uur.
Als overgangsmaatregel werd besloten om de volgende jaarvergadering te houden op de derde
maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
5/ De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan aan te vullen als volgt:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, mag
iedere gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.”
6/ De hierna vermelde personen bijkomend te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor de duur
van de vennootschap:
- de besloten vennootschap JAPECO, met ondernemingsnummer 0832.085.497 en met adres van
de zetel te 2275 Gierle, Brulens 5.
- de besloten vennootschap MATENAU, met ondernemingsnummer 0832.314.339 en met adres van
de zetel te 2275 Gierle, Molenpad 9.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap JAPECO heeft de heer PEETERS Jan benoemd
als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening
van de vennootschap-bestuurder.
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap MATENAU heeft de heer PEETERS Wim Maria
Jozef benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
Aangezien een vaste vertegenwoordiger, die belast is met de uitvoering van het mandaat van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder, niet als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder kan zetelen in het bestuursorgaan,
Luik B
heeft het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap PEETERS-GOVERS, de heer GEYS
Glenn Marcel Theresia Corneel belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening
van de vennootschap-bestuurder in vervanging van de heer Jan Peeters.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV hebben de aangestelde bestuurders en hun vaste
vertegenwoordigers keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
 
RAAD VAN BESTUUR
Het bestuursorgaan heeft met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder:
- de voornoemde besloten vennootschap MATENAU;
- de voornoemde besloten vennootschap JAPECO;
Zij zijn afzonderlijk bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle handelingen.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
Financieel Management Geys, met adres van de zetel te 2275 Gierle, Kloosterstraat 70,
ondernemingsnummer 0723.742.635, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.