Ondernemingsnr : 0826908964
Naam
(voluit) : Happy Days in High Definition
(verkort) : HD Events
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duwijckstraat 17
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Notaris Philippe Caeymaex te Antwerpen, 9 februari 2021, dragende
volgende registratiemelding: Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 12 februari 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4374
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat er een buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Happy Days in High
Definition”, met zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17 en met ondernemingsnummer 0826.908.964
werd gehouden en dat de volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend euro (€ 8.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizend
vijfhonderdvijftig euro (€ 10.550,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
    1.  Derde besluit
a) Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Het verslag opgesteld op 5 februari 2021 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, wordt neergelegd. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan
van de voorlezing van het verslag en elke aanwezige verklaart een kopie van dit verslag
voorafgaandelijk deze te hebben ontvangen. Een getekend exemplaar van dit verslag zal samen met
onderhavige notulen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging voorwerp
De buitengewone algemene vergadering beslist het huidige voorwerp van de vennootschap integraal
te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van adviezen op het gebied van management en organisatie; het ondersteunen en
begeleiden van het management en beheer van vennootschappen en ondernemingen. De
Luik B
begeleiding en uitvoering van interne opvolging, successie en overnames; vermogensrechtelijke
adviezen, waarderingen van ondernemingen en vennootschappen; mergers en acquisities;
management buy outs; herstructureringen met bijhorende financiële en sociale aspecten; fusies en
joint ventures operaties; vereffeningen. Voorbereiding beursintroducties: administratief, juridisch,
promotioneel. Begeleiding en evaluaties inzake relaties met banken, begeleiding bij aanvraag en
realisatie van herstructureringen. Assistentie voor het management van KMO’s in de ruimste zin van
het woord rond thema’s zoals, zonder exhaustief te zijn: Marketing & Sales Strategy, Organisatie,
Business Strategy & Corporate Finance, Legal, Risk Management. De uitvoering van alle opdrachten
die aan haar zelf, aan haar vennoten, worden toegekend omwille van hun ervaring, kennis en
bevoegdheden inzake technisch management, operationeel management en consultancy ten dienste
van, en voor rekening van ondernemingen, particulieren, instellingen, zowel nationale als
internationale, overheidsdiensten, zowel nationale als supranationale. Holdingactiviteiten en het
nemen van participaties in allerlei bedrijven. ptreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de
ruimste zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het behoud, de uitbreiding, het beheer en
het beleggen van haar vermogen. De vennootschap vermag te doen wat van aard is rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en/of te vergemakkelijken. De
vennootschap mag met name, doch niet limitatief : alle roerende en onroerende verrichtingen stellen
die in verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking ervan, het opnemen en/of toestaan van leningen en kredieten, aan derden of aan
vennoten, beleggen of investeren van geldsommen of roerende waarden, inschrijven op uitgiftes van
obligatieleningen, effecten, e.a., en algemeen alle financiële of roerende en onroerende verrichtingen
stellen.”
    1.  Vierde besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Happy Days in High
Definition”, afgekort “HD Events” in “CorFiMA”. Zij beslist tevens om de handelsnaam “CorFiM&A”
aan te nemen.
De vennootschapsnaam en de handelsnaam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
« CorFiMA » en de handelsnaam “CorFiM&A”. De vennootschapsnaam en de handelsnaam kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  verstrekken van adviezen op het gebied van management en organisatie; het ondersteunen en
begeleiden van het management en beheer van vennootschappen en ondernemingen. De
begeleiding en uitvoering van interne opvolging, successie en overnames; vermogensrechtelijke
adviezen, waarderingen van ondernemingen en vennootschappen; mergers en acquisities;
management buy outs; herstructureringen met bijhorende financiële en sociale aspecten; fusies en
joint ventures operaties; vereffeningen. Voorbereiding beursintroducties: administratief, juridisch,
promotioneel. Begeleiding en evaluaties inzake relaties met banken, begeleiding bij aanvraag en
realisatie van herstructureringen. Assistentie voor het management van KMO’s in de ruimste zin van
het woord rond thema’s zoals, zonder exhaustief te zijn: Marketing & Sales Strategy, Organisatie,
Business Strategy & Corporate Finance, Legal, Risk Management. De uitvoering van alle opdrachten
die aan haar zelf, aan haar vennoten, worden toegekend omwille van hun ervaring, kennis en
bevoegdheden inzake technisch management, operationeel management en consultancy ten dienste
van, en voor rekening van ondernemingen, particulieren, instellingen, zowel nationale als
internationale, overheidsdiensten, zowel nationale als supranationale. Holdingactiviteiten en het
Luik B
nemen van participaties in allerlei bedrijven. Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de
ruimste zin. De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het behoud, de uitbreiding, het
beheer en het beleggen van haar vermogen. De vennootschap vermag te doen wat van aard is
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en/of te
vergemakkelijken. De vennootschap mag met name, doch niet limitatief : alle roerende en
onroerende verrichtingen stellen die in verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks dan wel
onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking ervan, het opnemen en/of toestaan van leningen en
kredieten, aan derden of aan vennoten, beleggen of investeren van geldsommen of roerende
waarden, inschrijven op uitgiftes van obligatieleningen, effecten, e.a., en algemeen alle financiële of
roerende en onroerende verrichtingen stellen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2000 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening achtduizend euro (€ 8.000,00).
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-
bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en
niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen
hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening. De opening van de intekening met voorkeurrecht
en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat
overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de
personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht
toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens
artikel 10 van deze statuten de aandelen mogen worden overgedragen of door derden met
instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm. Indien
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
Luik B
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een
deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij
vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die
hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan
betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de betekening
ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van
de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap
aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij
verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit
in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het
aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal
aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun
aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan
betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt,
indien nodig, een nieuwe termijn van een maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden
hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen
waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden
aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover
onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of
indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden
aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden
overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het
bestuursorgaan is goedgekeurd. Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-
overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring. Het besluit van het
bestuursorgaan wordt binnende 5 dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen
antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt
verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend. Bij weigering van de
goedkeuring moet de overdrager binnen de 5 dagen te rekenen vanaf de betekening van de
weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de
aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de
voorgenomen overdracht. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het
bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door
de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan
de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben
uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de
aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening van de vennootschap. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het
voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid
in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de
deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist
zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het
bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 5. dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld,
betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. De kosten
van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het
bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. De prijs van de verkochte aandelen moet worden
betaald binnen de maand na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij
het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun
hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de
vennootschap binnen de 2 maanden na het overlijden. De in uitvoering van het vorige artikel aan de
aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke
erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Bestuurders kunnen niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige
bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij
verhinderd is, en dit overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De algemene
vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen
zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding. Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag
nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
    1.  er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
    1.  algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. ze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap dan dient hij de wettelijke bepalingen na te
komen. Indien er meerdere bestuurders zijn die elk individueel bevoegd zijn moet de betrokken
bestuurder dit mededelen en de andere bestuurders nemen de beslissing en voeren die uit. De
bestuurder met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen. Indien het
bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, voert het bestuursorgaan de beslissing uit. De bestuurder
met het belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen noch aan de stemming.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of er slechts één bestuurder is wordt de
beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Indien de algemene vergadering
deze goedkeurt kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Wanneer de enige bestuurder ook de enige
aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren. De aard van de
verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de verantwoording
ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering of
in een verslag van de enige bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder
is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten
overeenkomsten op. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet en
in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris. Het voorgaande geldt voor
alle met de vennoot-schap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een uitzondering toestaat.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
Luik B
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden
voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De
aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
Luik B
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.corfima.eu is.
    1.  algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@corfima.eu is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
    1.  Zevende besluit
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
DE NOTARIS
Tegelijk hiermee afgelegd, afschrift, statuten