Ondernemingsnr : 0431670586
Naam
(voluit) : DISCO TRUWEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pullewouwe 1
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 11 september 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “DISCO TRUWEEL”, met zetel te 1730 Asse, Pullewouwe 1, volgende beslissingen
genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Wijziging naam
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de Vennootschap in “ELBA INVEST”.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “ELBA INVEST”.”
Derde beslissing – Wijziging zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3050 Oud-Heverlee,
Ophemstraat 9, doch dit adres niet te vermelden in de statuten.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Vierde beslissing –  Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
1. Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en (onder)huren, leasen, valoriseren en verkavelen van terreinen en gebouwen.
2. Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen.
3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
4. Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare waardepapieren, beursgenoteerde aandelen,
beveks, obligaties, opties, futures, certificaten, handelsvorderingen en andere effecten voor
beleggingsdoeleinden.
5. Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare grondstoffen voor beleggingsdoeleinden zoals
goud, zilver, platinum, palladium, ….in fysieke vorm of onder de vorm van certificaten, futures en
andere afgeleide producten.
6. Het toestaan van (hypothecaire) leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als
aan verbonden ondernemingen.
7. Het voorzien in de supervisie, advies geven en controleren van verbonden vennootschappen.
8. Het verstrekken van advies en administratieve prestaties aan ondernemingen.
9. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
Vijfde beslissing – Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2024.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 26 door volgende tekst te vervangen:
"Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar."
Zesde beslissing – Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede dag van de
maand januari om negen uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend vijfentwintig.
De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 18 der statuten door volgende tekst te
vervangen:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede dag van de maand januari, om negen uur."
Zevende beslissing – Overgangsbepalingen
Het boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend drieëntwintig zal
afsluiten op dertig september tweeduizend vierentwintig, en de eerstvolgende jaarvergadering zal
plaatsvinden op de tweede dag van de maand januari van het jaar tweeduizend vijfentwintig om
negen uur.
Achtste beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst
van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “ELBA INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en
in eigen naam:
1. Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken,
verhuren en (onder)huren, leasen, valoriseren en verkavelen van terreinen en gebouwen.
2. Het vestigen en overdragen van zakelijke rechten op terreinen en gebouwen.
3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
4. Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare waardepapieren, beursgenoteerde aandelen,
beveks, obligaties, opties, futures, certificaten, handelsvorderingen en andere effecten voor
beleggingsdoeleinden.
5. Het aankopen en verkopen van alle verhandelbare grondstoffen voor beleggingsdoeleinden zoals
goud, zilver, platinum, palladium, ….in fysieke vorm of onder de vorm van certificaten, futures en
andere afgeleide producten.
6. Het toestaan van (hypothecaire) leningen en verstrekken van waarborgen, zowel aan derden als
aan verbonden ondernemingen.
7. Het voorzien in de supervisie, advies geven en controleren van verbonden vennootschappen.
8. Het verstrekken van advies en administratieve prestaties aan ondernemingen.
9. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderd achtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig euro elf cent (€ 148
736,11).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, mag deze alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door twee of meer bestuurders wordt bestuurd vormen zijn samen een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
Beperking beslissingsbevoegdheden bestuur:
Interne vertegenwoordiging:
Indien de Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens drie leden dan dienen zij met een
meerderheid te beslissen over:
-het wijzigen van de waarderingsregels;
-elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten
van de vennootschap;
-de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de
ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande
kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de
vennootschap;
-investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00 ) overschrijden;
-beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
-beslissingen omtrent het afsluiten en beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met
zelfstandige medewerkers;
-leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden;
-het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen.
Indien de Raad van Bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, dan dienen zij over
bovenstaande punten unaniem te beslissen.
                Externe vertegenwoordiging: handtekeningsbevoegdheid voor elke bestuurder afzonderlijk
behalve voor onderstaande beslissingen waarbij de handtekening van minstens twee bestuurders is
vereist:
-investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren het
bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00 ) overschrijden;
-leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van
honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden;
-beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
-beslissingen omtrent het afsluiten en beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst met
zelfstandige medewerkers.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
In de hypothese dat er slechts één bestuurder werd benoemd, vertegenwoordigt deze bestuurder,
alleen handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
In de hypothese dat er twee of meer bestuurders werden benoemd, vertegenwoordigt de raad van
bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap
wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd,  door
twee bestuurders samen optredend en met inachtname van de bepalingen vermeld in artikel 11 van
de statuten.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede dag van de maand januari, om negen uur.
Artikel 18. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 23. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 28. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 29. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 30. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Artikel 31. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 33. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Indien het eigendomsrecht op een aandeel is gesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik, zal de
vruchtgebruiker recht hebben op de uitkering van dividenden onder vorm van een liquidatiereserve.
Negende beslissing – Kennisname ontslag bestuurders – Kwijting
--De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van, als bestuurders
van de vennootschap :
1/ De heer CALLEBAUT Frans, wonende te 1730 Asse, Pullewouwe 1. 
2/ Mevrouw DE DONCKER Christele, wonende te 1730 Asse, Pullewouwe 1. 
De vergadering beslist dat aan deze bestuurders bij deze kwijting wordt verleend, eventueel te
bevestigen bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de
jaarrekening anno 2023 dient te beraadslagen.
--De vergadering beslist met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurders van de vennootschap
voor een termijn van zes jaar:
1/ De heer VERMOESEN Bart, wonende te 9470 Denderleeuw, Opgeeistenstraat 2; en
2/ Mevrouw VERMOESEN Elsy, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 9.
Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.
Tiende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Elfde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Twaalfde beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV WARFID (0836.447.628), met zetel te 8790
Waregem, Noorderlaan 76, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap :
- het ontslag te akteren als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap, van de heer
CALLEBAUT Frans, voornoemd. 
- over te gaan tot de benoeming van de hierna genoemde gedelegeerde bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden tot vlak na de jaarvergadering van tweeduizend
negenentwintig:
1/ De heer VERMOESEN Bart, wonende te 9470 Denderleeuw, Opgeeistenstraat 2; en
2/ Mevrouw VERMOESEN Elsy, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Ophemstraat 9.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie