Griffie
Ondernemingsnr : BE0777997705
Naam
(voluit) : ADEFIMA
(verkort) :
Commanditaire Vennootschap	Rechtsvorm :
Hundelgemsesteenweg 1184, 9820 Merelbeke-Melle	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontbinding/Vereffening
Samenstelling van de buitengewone algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst
tel: 14/02/25
Voorafgaande uiteenzetting:
De vergadering wordt geopend om 18u00 door FILIP COLPAERT die optreedt als	1.
voorzitter.
Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.
II.	De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen over
volgende agenda:
1. Beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
2. Aanstellen van een vereffenaar
3. Ontslag van de zaakvoerders
4. Bijzondere volmacht
III.	Alle aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de
voorwaarden om tot de buitengewone algemene vergadering toegelaten te worden.
De voorzitter stelt vast dat de vennoten en zaakvoerders aanwezig zijn en stemmen in	IV.
met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen
verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de
statuten	1	1
Alle aanwezige vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de	V.
stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV	1	1	1	1
De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist	VI.
erkent. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de
volmachten van de vertegenwoordigde personen.
-
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering	VII.
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige
wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over
de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk
aandeel geeft recht op één stem.
Beraadslaging en beslissingen
1. Beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
De vergadering beslist om over te gaan tot een vrijwillige ontbinding van de vennootschap
overeenkomstig 2:70 en 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verengingen. Deze	-	-
vrijwillige ontbinding is een logisch gevolg van het feit dat de vennootschap haar activiteiten	-	-	stopgezet heeft alsook geen nieuwe activiteiten wenst op te starten. De vergadering beslist	-
eveneens dat de ontbinding van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen de
afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2. Aanstellen van een vereffenaar
De vergadering beslist om de heer FILIP COLPAERT, wonende te 9820 Merelbeke-Melle op de
Hundelgemsesteenweg 1184, hier aanwezig, die aanvaardt, te benoemen als vereffenaar van de
vennootschap. De vergadering verwijst hiervoor naar artikel 2:83 ev van het Wetboek van
Vennootschappen en Verengingen. De vergadering besluit dat de vereffenaar bevoegd is om
zelfstandig en zonder machtiging van de vergadering der vennoten alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
Bijgevolg worden aan de vereffenaar alle bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden
toegekend, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verengingen zonder dat de algemene vergadering voorafgaandelijke goedkeuring dient te
verlenen.
Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.
De vergadering is van oordeel dat de benoeming van de vereffenaar niet ter bevestiging aan de
voorzitter van de Ondernemingsrechtbank dient voorgelegd worden door middel van een
verzoekschrift overeenkomstig artikel 1025 ev van het Gerechtelijke Wetboek, noch overeenkomstig
artikel 2:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verengingen, gezien daartoe geen wettelijke
verplichting toe bestaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3. Ontslag van de zaakvoerders
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap, wordt een einde gesteld aan het mandaat van de
huidige zaakvoerders, zijnde:
COLPAERT FILIP, wonende op de Hundelgemsesteenweg 1184, 9820 Merelbeke-Melle
De vergadering besluit om over de kwijting van de zaakvoerders voor de periode 1 januari 2025 tot
en met heden te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerstvolgende
jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij sluiting van de
vereffening van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4. Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SIRACC, rechtspersoon met zetel te 9820
Merelbeke, Driekoningenplein 3 bus 102, RPR ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT,
AFDELING GENT, gekend in de KBO onder nummer BE0715804075, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
-
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke	-
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te	1
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke	-	-	vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Rasschaert Simon, bestuurder van
BV SIRACC, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 19:00 uur nadat alle aanwezigen
kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de
bewoordingen ervan
(UITTREKSEL UIT DE BIJZONDER ALGEMENE VERGADERING D.D. 01/03/2025 OP DE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL)
Samenstelling van de buitengewone algemene vergadering: zie aanwezigheidslijst
Voorafgaande uiteenzetting:
De vergadering wordt geopend om 18u00 door FILIP COLPAERT die optreedt als	VIII.
voorzitter.
Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.
IX.	De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen over
volgende agenda:
5. Verzaking artikel 2:100
6. Verslag van de werkzaamheden
7. Sluiting van de vereffening
8. Ontslag en kwijting vereffenaar
9. Bijzondere volmacht
Alle aanwezigen of vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de	X
voorwaarden om tot de buitengewone algemene vergadering toegelaten te worden.
De voorzitter stelt vast dat de vennoten en zaakvoerders aanwezig zijn en stemmen in	XI.
met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen
verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het WVV en de
statuten
XII.	Alle aanwezige vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de
stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV
XIII.	De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist
erkent. Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de
volmachten van de vertegenwoordigde personen.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering	XIV.
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige
wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over
de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk
aandeel geeft recht op één stem.
Beraadslaging en beslissingen
5. Verzaking artikel 2:100
De vergadering besluit te verzaken aan de termijn van één maand dewelke volgens artikel 2:100
eerst lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te verstrijken tussen het
neerleggen van het cijfermatig verslag over de vereffening door de vereffenaar op de zetel van de
vennootschap en de datum van onderhavige algemene vergadering.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
6. Verslag van de werkzaamheden
De vereffenaar legt het verslag voor van zijn werkzaamheden en legt de rekeningen van de
vereffening voor. De vereffenaar stelt voor om het saldo toe te wijzen aan de vennoten. De
vereffenaar staat eveneens in voor alle actuele en toekomstige schulden van de vennootschap die
nog niet betaald zouden zijn. De vergadering sluit zich aan bij de inhoud van voornoemd verslag en
keurt bijgevolg de rekeningen inzake de vereffening goed.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
7. Sluiting van de vereffening
De vergadering verklaart de vereffening als definitief beëindigd, spreekt de sluiting van de
vereffening uit en stelt vast dat de vennootschap op heden definitief opgehouden heeft te bestaan.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
8. Ontslag en kwijting vereffenaar en zaakvoerders
De vergadering besluit bijgevolg aan de vereffenaar FILIP COLPAERT, wonende te 9820
Merelbeke-Melle in de Hundelgemsesteenweg 1184, algehele kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat, en dit zonder enig voorbehoud.
De vergadering verleent teven kwijting aan de zaakvoerders voor de periode 01/01/2025 tot en
met 01/03/25, zijnde:
In toepassing van art. 2:102 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en bewaard
worden gedurende ten minste vijf jaar ten huize van de vereffenaar.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
9. Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SIRACC, rechtspersoon met zetel te 9820
Merelbeke, Driekoningenplein 3 bus 102, RPR ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT,
AFDELING GENT, gekend in de KBO onder nummer BE0715804075, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Rasschaert Simon, bestuurder van
BV SIRACC, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 19:00 uur nadat alle aanwezigen
kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de
bewoordingen ervan
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 01/03/2025.
Voor de vennootschap
BV SIRACC, vertegenwoordigd door Simon Rasschaert, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht