Ondernemingsnr : 0760759320
Naam
(voluit) : DWLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Houtemstraat 70
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 10 juni 2024, geregistreerd te
Oudenaarde op 13 juni 2024, 25 bladen 0 verzendingen. Boek 0, blad 0, vak 14139 Ontvangen:
vijftig euro. Getekend, de ontvanger, S. DE SMET, blijkt het volgende:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLISSING – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ alle handelingen en diensten eigen aan het beroep van landmeter-expert, meetkundig schatter van
onroerende goederen, vastgoedexpert en industrieel ingenieur bouwkunde/landmeten;
2/ uitvoeren van geodetische, landmeetkundige en cartografische opdrachten en GIS toepassingen
omvattende onder meer:
- het opmeten, in plan brengen en afpalen van gronden en gebouwen;
- het uitvoeren van hoogtemetingen (waterpassingen);
- het uitzetten van constructies;
- het opvolgen van werven;
- het opstellen van plannen allerhande, zoals verkavelingsplannen, structuurplannen,
inrichtingsplannen, masterplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg, rioollijnplannen, in
de meest ruime zin van het woord;
- fotogrammetrie (in kaart brengen van omgevingen aan de hand van luchtfoto’s);
- het opstellen van ontwerpplannen en aanverwante documenten voor infrastructuurwerken in de
meest ruime zin van het woord, zoals wegenontwerpen, rioleringsontwerpen, inrichten van groene
zones, saneringsplannen, terreinaanlegwerken, enzovoort;
- controle en opvolging van voormelde werken;
- alle deskundigenonderzoeken, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle verslaggeving
dienaangaande;
- ontwerp en opstellen van alle bijhorende documenten in het kader van stedenbouwkundige
planning en landschapsarchitectuur;
4/ Het uitvoeren van asbestcontroles:
- het opmaken en registreren van asbestattesten en/ of asbestinventarissen van onroerende en
roerende goederen;
- het nemen van stalen van asbestverdachte materialen en analyse.
5/ handelingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen omvattende onder meer:
- alle roerende en onroerende verrichtingen, namelijk kopen, verkopen, huren en verhuren, laten
bouwen, verbouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, alsmede
het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten;
- het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de
verkaveling en de valorisatie ervan;
- de coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltooiing;
- bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen;
- opmaken van plaatsbeschrijvingen;
- opmaken van proces-verbaal van muurovernames;
- optreden als gerechtelijk deskundige inzake onroerende goederen;
- uitvoeren van schattingen en opmaken van verslagen van schatting van onroerende goederen;
- alle onroerende operaties en transacties waaronder de aan- en verkoop van terreinen en
gebouwen, de afbraak, oprichting en vernieuwing van gebouwen, de verkaveling, de verhuring en de
huur op korte of lange termijn van onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin, alsmede het
presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de
meest ruime zin van het woord;
6/ alle deskundigenonderzoek, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle verslaggeving
dienaangaande, waaronder ook inzake EPB-wetgeving;
7/ het opmaken van studies en ontwerpen van en het waarnemen van toezicht en leiding over:
allerhande werken van openbare werken, verkeerskunde, landschapsarchitectuur, openbare
verlichting en verkavelingen;
8/ het geven van opleidingen en advies in de hierboven beschreven vakgebieden en dit in de meest
ruime zin, zowel algemeen als projectgebonden;
9/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
het verwerven en beheren van participaties en aandelen in vennootschappen, het waarnemen van
bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van functies in andere ondernemingen en
vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies, kortom het uitvoeren
van alle managementtaken voor eigen rekening of voor derden, in de ruimste zin;
10/ de aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, de instandhouding en valorisatie van
haar onroerend patrimonium met inbegrip van bouwen, verbouwen, onderhouden en verhuren;
11/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in de meest ruime zin, behalve de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Bovenvermelde vermelding is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
 
DERDE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerders op 23 april 2024 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van
het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap ‘GROUPE AUDIT BELGIUM’, met zetel te
1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door de heer Werner
Claeys, bedrijfsrevisor, op 13 mei 2024, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2024.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de besloten vennootschap ‘GROUP AUDIT BELGIUM’,
vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, revisor, luidt als volgt:
“BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen en conform artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2024,
opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de omzetting van de vennootschap onder firma
«DWLD»  in een besloten vennootschap verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV
«GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
    •  Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit
de staat van activa en passiva per 31 maart 2024 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld, overgewaardeerd is.
    •  Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief, in alle materieel
belang zijnde aspecten, overgewaardeerd is.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting
van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de VOF «DWLD» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van
de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 13 mei 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor”
De verslagen van de zaakvoerders en van de revisor zullen samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VIERDE BESLISSING – Omzetting
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen; waarvan de naam en de activiteit onveranderd blijven, rekening
houdend met de aanpassing van het voorwerp zoals voormeld.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap
onder firma werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
 
VIJFDE BESLISSING       
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad duizend euro (€ 1.000,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
ZESDE BESLISSING – Ontslag zaakvoerders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma, te
weten:
- de heer Sam De Wilde, voornoemd;
- de heer Sebastiaan De Wilde, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ZEVENDE BESLISSING – Benoeming bestuurders
a. De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap
voor onbepaalde duur:
- de heer Sam De Wilde, voornoemd;
- de heer Sebastiaan De Wilde, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en die verklaren het mandaat te aanvaarden.
De bestuurders zullen het mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
 
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9550 Herzele,
Houtemstraat 70.
 
NEGENDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap aan te
nemen, rekening houdend met de genomen beslissingen en conform de gewijzigde wetgeving, als
volgt:
 
HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « DWLD ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1/ alle handelingen en diensten eigen aan het beroep van landmeter-expert, meetkundig schatter van
onroerende goederen, vastgoedexpert en industrieel ingenieur bouwkunde/landmeten;
2/ uitvoeren van geodetische, landmeetkundige en cartografische opdrachten en GIS toepassingen
omvattende onder meer:
- het opmeten, in plan brengen en afpalen van gronden en gebouwen;
- het uitvoeren van hoogtemetingen (waterpassingen);
- het uitzetten van constructies;
- het opvolgen van werven;
- het opstellen van plannen allerhande, zoals verkavelingsplannen, structuurplannen,
inrichtingsplannen, masterplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg, rioollijnplannen, in
de meest ruime zin van het woord;
- fotogrammetrie (in kaart brengen van omgevingen aan de hand van luchtfoto’s);
- het opstellen van ontwerpplannen en aanverwante documenten voor infrastructuurwerken in de
meest ruime zin van het woord, zoals wegenontwerpen, rioleringsontwerpen, inrichten van groene
zones, saneringsplannen, terreinaanlegwerken, enzovoort;
- controle en opvolging van voormelde werken;
- alle deskundigenonderzoeken, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle verslaggeving
dienaangaande;
- ontwerp en opstellen van alle bijhorende documenten in het kader van stedenbouwkundige
planning en landschapsarchitectuur;
4/ Het uitvoeren van asbestcontroles:
- het opmaken en registreren van asbestattesten en/ of asbestinventarissen van onroerende en
roerende goederen;
- het nemen van stalen van asbestverdachte materialen en analyse.
5/ handelingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen omvattende onder meer:
- alle roerende en onroerende verrichtingen, namelijk kopen, verkopen, huren en verhuren, laten
bouwen, verbouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden, alsmede
het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten;
- het uitvoeren van alle infrastructuur- en uitrustingswerken van gronden met het oog op de
verkaveling en de valorisatie ervan;
- de coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltooiing;
- bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen;
- opmaken van plaatsbeschrijvingen;
- opmaken van proces-verbaal van muurovernames;
- optreden als gerechtelijk deskundige inzake onroerende goederen;
- uitvoeren van schattingen en opmaken van verslagen van schatting van onroerende goederen;
- alle onroerende operaties en transacties waaronder de aan- en verkoop van terreinen en
gebouwen, de afbraak, oprichting en vernieuwing van gebouwen, de verkaveling, de verhuring en de
huur op korte of lange termijn van onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin, alsmede het
presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de
meest ruime zin van het woord;
6/ alle deskundigenonderzoek, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle verslaggeving
dienaangaande, waaronder ook inzake EPB-wetgeving;
7/ het opmaken van studies en ontwerpen van en het waarnemen van toezicht en leiding over:
allerhande werken van openbare werken, verkeerskunde, landschapsarchitectuur, openbare
verlichting en verkavelingen;
8/ het geven van opleidingen en advies in de hierboven beschreven vakgebieden en dit in de meest
ruime zin, zowel algemeen als projectgebonden;
9/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
het verwerven en beheren van participaties en aandelen in vennootschappen, het waarnemen van
bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van functies in andere ondernemingen en
vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies, kortom het uitvoeren
van alle managementtaken voor eigen rekening of voor derden, in de ruimste zin;
10/ de aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, de instandhouding en valorisatie van
haar onroerend patrimonium met inbegrip van bouwen, verbouwen, onderhouden en verhuren;
11/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in de meest ruime zin, behalve de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Bovenvermelde vermelding is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
...
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
...
 
HOOFDSTUK III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
...
 
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
...
 
Artikel 10. Overdracht van aandelen
...
 
HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap, via beslissing van de algemene vergadering, blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
Artikel 12.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
...
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
...
 
Artikel 17bis. Deelneming op afstand
...
 
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. De hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouders moet gecontroleerd
kunnen worden aan de hand van dit communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
...
 
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die aangesteld is op grond van een zorgvolmacht.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 21. Verdaging
….
 
Artikel 22. Bevoegdheden van de algemene vergadering
….
 
HOOFDSTUK VI.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Artikel 24bis. Uitkering van interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 28. Woonstkeuze
...
 
Artikel 29. Netting
...
 
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
...
 
Artikel 31. Gemeen recht
...
 
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Stein Binnemans te Oudenaarde
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.