N° d'entreprise : 0803401114
Nom
(en entier) : Club Immo Alpha
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Récollets 55
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu le 06 février 2024 par Joël TONDEUR, notaire à la résidence de Bastogne,
en cours d’enregistrement au bureau sécurité juridique de Neufchâteau, que
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « Club Immo Alpha », ayant son siège à 6600 Bastogne, rue des Récollets, 55,
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-François LAPAILLE, à Sibret, en
date du 23 juin 2023, publié aux annexes du Moniteur Belge le 04 juillet suivant, sous dépôt numéro
23365663.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0803.401.114 (RPM Liège, division
Neufchâteau).
Ci-après « la Société ».
BUREAU
La séance est ouverte à 16h30 sous la présidence de Monsieur FRIES Nicolas, mieux qualifié ci-
après.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Le Président expose ce qui suit :
A. COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés, les actionnaires, détenteurs du nombre d’actions ci-après
mentionnées, conformément au registre des actions présenté au notaire instrumentant :
1. Monsieur BURGUET Thomas Jacques Anne, né à Verviers, le 07 décembre 1991, domicilié à
4052 Beaufays (Chaudfontaine), Pré Lorint, 24 ;
Détenteur de deux cents (200) actions.
2. Monsieur DE ROOVER Christophe Alain Julien Kenneth, né à Liège, le 23 mai 1985, domicilié à
4130 Esneux, Rue de Limoges, 92 ;
Détenteur de deux cents (200) actions.
3. Monsieur FRIES Nicolas Dominique Norbert, né à Libramont-Chevigny, le 30 janvier 1987,
domicilié à 6600 Bastogne, Rue de Neufchâteau, 151 ; 
Détenteur de deux cents (200) actions.
4. Madame MÉRINDOL Céline Virginie Danièle, née à Seraing, le 28 mars 1987, domiciliée à 4130
Esneux, Rue de Limoges, 92 ;
Détentrice de cent (100) actions.
5. Monsieur MOREAU Antoine Noël Alain Egide Albert, né à Liège, le 07 juin 1988, domicilié à 4140
Sprimont, Rue d'Ogné, 43 ;
Détenteur de trois cent cinquante (350) actions.
6. Monsieur SIMONIS Julien Luc Joëlle Laura, né à Uccle, le 10 septembre 1987, domicilié à 4122
Plainevaux (Neupré), Rue de l'Aubépine, 13 ; 
Détenteur de deux cents (200) actions.
7. Monsieur VANDENBOSSCHE Gautier Pierre Marie, né à Liège, le 1er juillet 1986 domicilié à 4130
Esneux, Chemin de Rotheux, 20 ; 
Détenteur de deux cent cinquante (250) actions.
8. Monsieur WOUTERS Arnaud Aimé Victor, né à Liège, le 28 avril 1986, domicilié à 4680 Oupeye,
Rue du Roi Albert, 327 ; 
Détenteur de trois cents (300) actions.
Ensemble : mille huit cents (1.800) actions, soit l’intégralité des actions de la Société.
Tous les comparants autres que le comparant sub 3. étant tous ici représentés par le comparant sub
3., à savoir Monsieur FRIES Nicolas, en vertu de procurations sous signature privée datées, selon
les cas, du 02 février 2024, du 03 février 2024, du 04 février 2024 et du 05 février 2024, lesquelles
demeureront ci-annexées.
B. ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
1. Augmentation des capitaux propres par apport en espèces.
1.1. Proposition d’augmenter les capitaux propres de la Société à concurrence de cent quatre-vingt
mille euros (180.000,00 €) pour les porter de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 €) à trois cent
soixante mille euros (360.000,00 €) par la création de mille huit cents (1.800) actions nouvelles, sans
désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et
avantages.
L’augmentation des capitaux propres a été libérée à concurrence d’un montant de cent quarante-
quatre mille euros (144.000,00 €).
L’apport ne sera pas consigné sur le compte de capitaux propres indisponibles inscrit au bilan de la
société.
1.2. Dispense de la rédaction du rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5
:121 du Code des Sociétés et des Associations
1.3. Souscription par certains des actionnaires existants et par de nouveaux actionnaires et
renonciation au droit de souscription préférentiel conféré aux actionnaires par la loi ou les statuts.
1.4. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux propres de la Société.
2. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec l’émission des nouvelles
actions.
3. Démission et nominations :
- Démission de l’administrateur statutaire ;
- Décharge de l’administrateur statutaire ;
- Nomination de nouveaux administrateurs non statutaires ;
- Modification de l’article 13 des statuts afin de le mettre en concordance avec les décisions qui
seront prises sur les points précédents de l’ordre du jour.
4. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
CONVOCATION ET QUORUM
Qu'il existe actuellement mille huit cents (1.800) actions.
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la convocation.
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée générale.
Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée peut délibérer valablement sur les
objets à l'ordre du jour.
L’administrateur statutaire unique est présent et par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la
convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans
le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît
constituée et apte à délibérer et à voter sur les points à l'ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1. Première résolution - Augmentation des capitaux propres par apport en espèces.
1.1. Décisions
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres, à concurrence de cent quatre-vingt mille
euros (180.000,00 €) pour les porter de cent quatre-vingt mille euros (180.000,00 €) à trois cent
soixante mille euros (360.000,00 €), avec création de mille huit cents (1.800) actions nouvelles.
Les capitaux apportés ne seront pas consignés sur le compte de capitaux propres indisponibles
inscrit au bilan de la société.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
1.2. Dispense de la rédaction du rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5
:121 du Code des Sociétés et des Associations
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 5 :121, § 2, du Code des Sociétés et des
Associations, les actionnaires déclarent renoncer unanimement à la rédaction du rapport prévu par l’
article 5 :121, § 1, dudit Code.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
1.3. Souscription par certains des actionnaires existants et par de nouveaux actionnaires et
renonciation au droit de souscription préférentiel conféré aux actionnaires par la loi ou les statuts.
A l’instant, sont intervenus les nouveaux souscripteurs suivants :
- Monsieur FEYTMANS Bernard Marie, né à Namur, le 17 avril 1977, domicilié à 4802 Verviers,
Avenue de Thiervaux, 120 ; 
- Monsieur DEMIR Sami, né à Midyat (Turquie), le 10 octobre 1983,domicilié à 4000 Liège, Au Pèrî,
59/02 ;
- la société à responsabilité limitée « Compass Advisory », ayant son siège à 6600 Bastogne, rue de
Neufchâteau, 15, dont le numéro d’entreprise est le 0645.777.302 ; société constituée sous la forme
d’une société en commandite simple aux termes d’un acte sous signature privée datant du 1er
janvier 2016, publié aux annexes du Moniteur Belge le 13 janvier suivant, sous dépôt numéro
16300828 ; dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-François
LAPAILLE, à Sibret, en date du 30 mars 2023, publié aux annexes du Moniteur Belge le 15 juin
suivant, sous dépôt numéro 23077880 ; ici valablement représenté en vertu de l’article 11 de ses
statuts par son administrateur unique, Monsieur FRIES Nicolas, prénommé, valablement nommé à
cette fonction aux termes de l’assemblée générale du 30 mars 2023, publiée aux annexes du
Moniteur Belge le 15 juin suivant, sous dépôt numéro 23077880.
  Qui, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la
situation financière de la Société que de ses statuts, déclarent souscrire, le cas échéant, au nom et
pour le compte de la société à responsabilité limitée « Compass Advisory », prédésignée, en
numéraire, six cent cinquante-huit (658) actions nouvelles, dont la création vient d’être décidée au
prix de cent euros (100,00 €) chacune, comme suit :
    •  Par Monsieur FEYTMANS Bernard, prénommé : à concurrence de deux cent trentesix (236)
actions ;
    •  Par Monsieur DEMIR Sami, prénommé : à concurrence de deux cent trentesix (236) actions ;
    •  Par la SRL Compass Advisory : à concurrence de cent quatrevingt-six (186) actions.
Pour les actions restantes, les actionnaires repris ci-avant sub 1., 2., et 4. à 8., après avoir entendu
lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la
Société que de ses statuts, déclarent souscrire, en numéraire, les mille cent quarante-deux (1.142)
actions nouvelles, dont la création vient d’être décidée au prix de cent euros (100,00 €) chacune,
comme suit :
    •  Par Monsieur BURGUET Thomas, prénommé : à concurrence de cent quatrevingt-six (186)
actions ;
    •  Par Monsieur DE ROOVER Christophe, prénommé : à concurrence de cent quatrevingt-six (186)
actions ;
    •  Par Madame MÉRINDOL Céline, prénommée : à concurrence de cent (100) actions ;
    •  Par Monsieur MOREAU Antoine, prénommé : à concurrence de cent quaranteneuf (149) actions
;
    •  Par Monsieur SIMONIS Julien, prénommé : à concurrence de cent quatrevingt-six (186) actions ;
    •  Par Monsieur VANDENBOSSCHE Gautier, prénommé : à concurrence de cent septantequatre
(174) actions ;
    •  Par Monsieur WOUTERS Arnaud, prénommé : à concurrence de cent soixanteet-une (161)
actions.
En rémunération de cet apport, il est donc attribué mille huit cent (1.800) actions nouvelles de la
Société aux souscripteurs ci-avant nommés.
Monsieur FRIES Nicolas, prénommé, déclare et confirme expressément ne pas souscrire à la
présente augmentation de capitaux propres.
Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que la totalité des
actions ainsi souscrites est libérée à concurrence de quatre-vingt pourcents (80 %), soit à
concurrence d’un montant total de cent quarante-quatre mille euros (144.000,00 €) ; lequel montant
se répartit entre les souscripteurs comme suit :
    •  Par Monsieur FEYTMANS Bernard, prénommé : à concurrence de dixhuit mille huit cent quatre-
vingt euros (18.880,00 €) ;
    •  Par Monsieur DEMIR Sami, prénommé : à concurrence de dixhuit mille huit cent quatre-vingt
euros (18.880,00 €) ;
    •  Par la SRL Compass Advisory, prédésignée : à concurrence de quatorze mille huit cent
quatrevingt euros (14.880,00 €) ;
    •  Par Monsieur BURGUET Thomas, prénommé : à concurrence de quatorze mille huit cent
quatrevingt euros (14.880,00 €) ;
    •  Par Monsieur DE ROOVER Christophe, prénommé : à concurrence de quatorze mille huit cent
quatrevingt euros (14.880,00 €) ;
    •  Par Madame MÉRINDOL Céline, prénommée : à concurrence de huit mille euros (8.000,00 €) ;
    •  Par Monsieur MOREAU Antoine, prénommé : à concurrence de onze mille neuf cent vingt euros
(11.920,00 €) ;
    •  Par Monsieur SIMONIS Julien, prénommé : à concurrence de quatorze mille huit cent
quatrevingt euros (14.880,00 €) ;
    •  Par Monsieur VANDENBOSSCHE Gautier, prénommé : à concurrence de treize mille neuf cent
vingt euros (13.920,00 €) ;
    •  Par Monsieur WOUTERS Arnaud, prénommé : à concurrence de douze mille huit cent
quatrevingt euros (12.880,00 €).
La libération est faite au moyen de versements en espèces effectués auprès de la banque FINTRO
sur un compte spécial ouvert au nom de la société, portant le numéro BE48 1431 2651 9427, de
sorte que cette dernière dispose désormais de fonds propres effectivement libérés s’élevant en
totalité à trois cent vingt-quatre mille euros (324.000,00 €).
Une attestation de l’organisme dépositaire en date du 31 janvier 2024 est déposée au notaire
instrumentant qui l’atteste ; laquelle attestation sera conservée au dossier du notaire instrumentant.
A toutes fins utiles, les actionnaires actuels, présents ou représentés, décident de renoncer
irrévocablement en ce qui concerne l’augmentation de capitaux propres objet de la résolution ci-
avant, au droit de préférence prévu par l’article 5:128 du Code des sociétés et associations.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents ou représentés, renoncent
expressément et définitivement au délai de quinze (15) jours prévu par l’article 5:129 du Code des
sociétés et associations pour l’exercice de leur droit de préférence.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
1.4. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capitaux propres.
L’assemblée générale constate et requiert le notaire soussigné d’acter que :
    •  l’augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
Société sont ainsi effectivement portés de cent quatrevingt mille euros (180.000,00 €) à trois cent
soixante mille euros (360.000,00 €), avec création de mille huit cents (1.800) actions nouvelles ;
    •  l’augmentation des capitaux propres a été libérée à concurrence de cent quarantequatre mille
euros (144.000,00 €).
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Deuxième résolution - Modification de l’article 5 des statuts.
Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l’article 5
des statuts pour le mettre en concordance avec l’émission des nouvelles actions qui précède.
L'article 5 est remplacé par le texte qui suit :
« En rémunération des apports, trois mille six cents (3.600) actions ont été émises.
Chaque action dont un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation ».
VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Troisième résolution – Démission et nominations.
L’assemblée décide tout d’abord de mettre fin au mandat d’administrateur statutaire de Monsieur
FRIES Nicolas, prénommé.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
L’assemblée décide en outre de nommer deux (2) nouveaux administrateurs.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
- Monsieur WAUTELET Marc-Antoine Sébastien Ida, né à Huy, le 31 décembre 1987 et domicilié à
6900 Marche-en-Famenne, rue du Luxembourg, 7,
- La société à responsabilité limitée « Compass Advisory », prédésignée, dont le représentant
permanent au sein de l’organe d’administration sera Monsieur FRIES Nicolas, ici présent et qui
accepte.
Leur mandat est rémunéré selon des modalités définies entre les parties en dehors de l’intervention
du notaire instrumentant.
Eu égard à ce qui précède, le texte de l’article 13 des statuts est remplacé par ce qui suit :
« S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Chaque administrateur peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
S’il y a plusieurs administrateurs, ils peuvent répartir entre eux les tâches de gestion. Une telle
répartition ne pourra être opposée aux tiers. »
VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4. Quatrième résolution - Mission au notaire
L’assemblée générale donne la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination
des statuts, conformément aux dispositions qui précèdent et d’en assurer son dépôt au dossier de la
Société.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 17 heures.
 
Pour extrait analytique conforme, le 06 février 2024
Déposés en même temps : l’expédition de l’acte 2024/67326 et les statuts coordonnés.
Joël TONDEUR, notaire à Bastogne.