guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0807 056 529
Naam
(voluit) : Combinant
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 800 - Haven 755, 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 20 juni 2024
Herbenoeming bestuurders
BESLOTEN de heer Thorsten Bieker en de heer Stefan Vodrazka, respectievelijk op voordracht van de
houders van de aandelen klasse A; de heer Silvio Ferrari respectievelijk op voordracht van de houders van de
aandelen klasse B; en de heer Ulrich Maixner, respectievelijk op voordracht van de houders van de aandelen
klasse C; wiens mandaten als bestuurders eindigen op de gewone algemene vergadering van 2024, te
herberroemen als bestuurder voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december
2026.
Herbenoeming van de commissaris
BESLOTEN Callens, Vandelanotte & Theunissen BV te benoemen als commissaris voor een periode van
drie jaar tot de algemene vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. Callens, Pirenne,
Theunissen & Co beslist om Boudewijn Callens aan te stellen als vaste vertegenwoordiger.
Volmacht
BESLOTEN volmacht te verlenen aan Filip Tirez, met recht van indeplaatsstelling, om alleen te handelen,
om alle formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (o.a. ondertekening van alle publicatieformulieren, alsook de neerlegging van het uittreksel
bestemd ter publicatie) en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank der
Ondernemingen.
Lasthebber
Filip Tirez
Ondernemingsnr : 0406 135 634
Naam
(voluit) : REHAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grauwmeer 1/12 bus 65 te 3001 Leuven
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 19 juni 2024 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 15 juli 2024, van:
· de heer Fernand KIEFFER, wonende te 57600 Morsbach (Frankrijk), Rue Saint-Louis 5.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en om te benoemen als vervangend bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van 15 juli 2024, en dit voor een periode van zes (6) jaar, zijnde tot de
Algemene Vergadering te houden in 2030:
· de heer Milco van EE, wonende te 3404 KG IJsselstein (Nederland), Lingestraat 6.
Getekend, Joost SAELENS, voorzitter en bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Beslissingen van de Enige Aandeelhouder d.d. 19 juni 2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
0435.200.792
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) : ARSEUS MEDICAL
(verkort) ·
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Rijksweg 10 - 2880 Bornem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Toevoeging volmacht voor aanbestedingen
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur d.d.05 juni 2024:
De Raad van Bestuur neemt na beraadslaging bij unanimiteit de volgende beslissingen:
1.Toevoeging volmacht voor aanbestedingen
De Raad van Bestuur beslist om de volmacht toe voegen van volgende personen:
-De heer Günther Bruyland, wonende te 9255 Buggenhout, Stenenstraat 9
Om in naam en voor rekening van de vennootschap:
-elke publieke algemene aanbesteding uitgeschreven door rusthuizen en ziekenhuizen, op te volgen, en de
offertes en algemene offerte-aanvragen in verband met deze aanbestedingen voor te bereiden, te
onderhandelen, af te sluiten, te wijzigen en te ondertekenen.
-Alle overeenkomsten, documenten, certificaten, akten, briefwisseling en andere incidentele, bijkomstige of
ondergeschikte documenten die hiermee verband houden op te maken, te ondertekenen en te ontvangen.
-In het algemeen alles te doen wat nuttig mocht blijken voor de uitoefening van deze volmacht.
Dit mandaat van volmacht neemt automatisch een einde neemt op 31 december 2027.
Deze volmacht wordt verleend zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere volmacht die de Raad van
Bestuur, naar eigen goeddunken, zou verlenen.
Varia	2.
De Raad van Bestuur herinnert eraan dat zij in overeenstemming met de statuten als college de
Vennootschap vertegenwoordigt in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van
zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden. Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder
gedelegeerde indien er meerdere zijn. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering om 09.30u, waarna de
notulen gelezen en getekend worden door de Bestuurders.
Cedric De Quinnemar - Bestuurder
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0438 693 683	DIRECTION
Naam
09 DEC. 2024
(voluit) : Opdeeco
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR	Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Grote Baan 58 te 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van maandag 20 mei 2024 blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, de heer Jean-Paul
Opdeweegh, te verlengen voor een nieuwe periode van 6 jaar. Dit wil zeggen vanaf heden tot 19 mei 2030, wat
door de betrokkene uitdrukkelijk wordt aanvaard.
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurder, Opdeeroy Invest BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Jean-Paul Opdeweegh, te verlengen voor een nieuwe periode van 6 jaar. Dit
wil zeggen vanaf heden tot 19 mei 2030, wat door de betrokkene uitdrukkelijk wordt aanvaard.
Jean-Paul Opdeweegh
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0644 779 091
Naam
(voluit) : ST .- PAUL A&T
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LEKESTRAAT 45 - 9190 STEKENE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 juli 2024:
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000
Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt mevrouw Katleen Segers (bedrijfsrevisor met registratienummer A01889) en de heer
Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor met registratienummer A01459) aan als vaste vertegenwoordigers.
De heer Tim Kuijl,
bestuurder.
KU&KU INVESTMENTS BV,
bestuurder,
vast vertegenwoordigd door
de heer Dirk Kuijl.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0412 452 908
Naam
(voluit) : VANDEBOS ALGEMENE BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschopsweyerstraat 17 te 3570 Alken
Onderwerp akte : Ontslagen en Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26 december 2022:
Met eenparigheid van stemmen wordt er beslist om met onmiddellijke ingang, 26 december 2022, ontslag
te verlenen aan:
-de heer JACOBS Marcel, wonende te 3570 Alken, Laagsimsestraat 116,
-de heer JACOBS Augustinus, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 101.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid om te benoemen tot bestuurder, met een
mandaat vanaf heden, 26 december 2022, eindigend op de jaarvergadering van 2025:
-de heer VAESEN Renaat, wonende te 3840 Borgloon, Kemnielerweg 43,
hier aanwezig en verklarende zijn mandaat te aanvaarden en dit onbezoldigd uit te oefenen.
De raad van bestuur is derhalve vanaf 26 december 2022 samengesteld uit de volgende leden:
i.mevrouw VANDEBOS Elza, wonende te 3570 Alken, Bisschopsweyerstraat 17,
ii.de heer VANDEBOS Auguste, wonende te 3570 Alken, Stasveldstraat 14,
iii.de heer HENROTTE Krijn, wonende te 3700 Tongeren, Putstraat 43 bus 1,
Iv.de heer JACOBS Gustaaf, wonende te 3570 Alken, Heiligenbornstraat 26,
v.de heer VAESEN Renaat, wonende te 3840 Borgloon, Kernielerweg 43.
[get.]
Krijn Henrotte
Gedelegeerd bestuurder
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0424 181 493
Naam
DIRECTION
(voluit) : KEY GROUP
12 8 DEC. 2022
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Monte BESTUUR
Volledig adres v.d. zetel : Boerenlegerstraat 189 - 2650 EDEGEM
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit het proces verbaal van de algemene vergadering van 03-11-2017 en 05-11-2021 blijkt de herbenoeming
van volgende bestuurders tot bij de algemene vergadering te houden in 2026:
De Jaeger Dominik, Zeedijk-Duinbergen 327 bus 111, 8301 Heist-aan-Zee, België
Appelboom Sidney, Frilinglei 106, 2930 Brasschaat, België
Getekend,
Dominik DE JAEGER
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0830 979 402
Naam
(voluit) : ECOO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : EUROPARK 1075, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
Onderwerp akte : Ontslag / benoeming
Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 19 juli 2024 blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur besluit om vanaf heden WIM VAN DEN BOSSCHE BV, met als vaste
vertegenwoordiger Wim Van den Bossche, niet langer aan te stellen als Algemeen Directeur van de
vennootschap.
de Raad van bestuur stelt met onmiddellijke ingang Bionerga nv, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Philip
Peeters aan als afgevaardigdestuurder van ECOO Group, belast met het dagelijks bestuur.
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 3 mei 2024 blijkt het volgende:
De termijn van het mandaat van Moore Audit BV, vertegenwoordigd door Ingrid Vosch, is verstreken.
De aandeelhouder benoemt BDO Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordig door dhr. Gert Maris, kantoor
houdende te Maastrichtersteenweg 141, 3500 Hasselt, tot commissaris voor een periode van 3 boekjaren,
ingaand op heden en eindigend na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar
beraadslaagt en besluit, zijnde boekjaar 2026.
Bionerga nv, met als v.v. Philip Peeters
afgevaardigdbestuurder
*24143378*
ter griffie vafidel Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0402.935.030
DIRECTION
Naam
Union	(voluit) :
2 7 SEP. 2024
(verkort) :	1
BELGISCH STAAIJ:
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
BESTUUR
Franklin Rooseveltlaan 54, 1050 Brussel	Volledig adres v.d. zetel :	.)
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 03/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Patrick Bouwen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Patrick Bouwen, met woonplaats te
1050 Elsene Franklin Rooseveltlaan 54, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
03/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
2/ Herbenoeming van Kim Heungens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Kim Heungens, met woonplaats te
-
2220 Heist-op-den-Berg Lindenhoeve 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
: 03/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op	-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
· onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
3/ Herbenoeming van Cyrielle Bouwen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Cyrielle Bouwen, met woonplaats te
2500 Lier Sint-Gummarusstraat 27, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/06/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de	-
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 03/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Patrick Bouwen als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Patrick Bouwen, met woonplaats te 1050
Elsene Franklin Rooseveltlaan 54, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 03/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Kim Heungens als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Kim Heungens, met woonplaats te 2220
Heist-op-den-Berg Lindenhoeve 4, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 03/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Voor de vennootschap
Patrick Bouwen
Gedelegeerd bestuurder
1
Ondernemingsnr : 0882 088 997
Naam
(voluit) : Puurs Green Logistics
(verkort) : PGL
Rechtsvorm : NV - Institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagname en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 september 2024
( ... )
1.De Algemene Vergadering neemt kennis van, en aanvaardt met éénparigheid van stemmen, het ontslag
van de heer Vincent Macharis als bestuurder van de Vennootschap vanaf 18 september 2024.
2.De Algemene Vergadering keurt de benoeming goed van de heer Kevin Raes als bestuurder van de
Vennootschap voor een termijn van 6 jaar die aanvang neemt op 18 september 2024 en eindigt onmiddellijk na
de jaarlijkse vergadering gehouden die zal worden gehouden in het jaar 2031 en waarop besloten zal worden
tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2030. Het mandaat van de heer Kevin Raes
is onbezoldigd.
De Algemene Vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap aldus en met ingang
op 18 september 2024 is samengesteld als volgt:
-De heer Kevin De Greef (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2027
gehouden wordt tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026);
-De heer Joël Gorsele (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2030
gehouden wordt tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029);
-De heer Kevin Raes (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2030
gehouden wordt tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029).
3.De Algemene Vergadering keurt goed om aan (i) Kevin De Greef en (ii) Melisa Kilic een volmacht te
verlenen om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nuttig of nodig zullen zijn
met het oog op de neerlegging en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van hogervermelde
besluiten, met inbegrip van alle verdere juridische formaliteiten die moeten worden verricht bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, een ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen (inclusief doch niet
beperkt tot het ondertekenen van alle vereiste publicatieformulieren en andere documenten).
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kevin De Greef	Melisa Kilic
Gevolmachtigde	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0832 645 624
Naam
(voluit) : Zehnder Group Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wayenborgstraat 21 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders
(uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 1 mei
2022)
De algemene vergadering beslist hetvolgende:
- Het mandaat als bestuurder van Cyril Peysson dat afloopt op 19/03/2022 wordt verlengd met een periode
van drie jaar en zal eindigen op 19/03/2025.
- Het mandaat als bestuurder van René Grieder dat afloopt op 17/05/2022 wordt verlengd met een periode
van drie jaar en zal eindigen op 17/05/2025.
- Het mandaat als bestuurder van Matthias Hünerwadel dat afloopt op 19/03/2022 wordt verlengd met een
periode van drie jaar en zal eindigen op 19/03/2025.
Schreyer , Annabelle
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0427 572 733
Naam
(voluit) : BRICO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van BRICO BELGIUM
NV genomen op 18 juni 2024:
" De enige aandeelhouder keurde volgende beslissingen goed:
[ ... ]
Zevende besluit
Herbenoeming van Patse BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Vandenbogaerde, gevestigd te
Lippensputweg 15 (1742) Ternat, als bestuurder van de vennootschap per 18 juni 2024. Het
bestuurdersmandaat van Patse BV zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de vennootschap die in 2030 zal worden gehouden en die zal beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 27 januari 2030. Patse BV zal zijn mandaat
----
als bestuurder kosteloos zal uitoefenen.
Achtste besluit
Verlening van een volmacht aan Tom Vantroyen en iedere advocaat of paralegal van Altius BV, elk
individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige
instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren."
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprerigers
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0426 367 854
Naam
(voluit) : BIFLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leeuw van Vlaanderenlaan 33 bus 31, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : EINDE MANDAAT BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDERS -
EINDE MANDAAT EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 oktober 2024 gehouden op de zetel van de
vennootschap, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het overlijden van de heer
VANDENDRIESSCHE Jaak op 11 juli 2024 waardoor zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap van
rechtswege een einde heeft genomen.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de hierna vermelde personen te herbenoemen
als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar:
-Mevrouw VANDENDRIESSCHE Bie;
-De heer VANDENDRIESSCHE Floris;
-Mevrouw VERHENNE Martine.
Voormelde mandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk een einde te nemen na de jaarvergadering
van 2030.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de vergadering kennis heeft
genomen van het overlijden van de heer VANDENDRIESSCHE Jaak op 11 juli 2024 waardoor zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van rechtswege een einde heeft genomen.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om mevrouw VERHENNE Martine te benoemen als
gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur.
Voormelde mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk een einde te nemen na de jaarvergadering
van 2030
Voor analytisch uittreksel,
Mevrouw VERHENNE Martine,
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0451 292 597
Naam
(voluit) : Metsä Board Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas, België
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 3 juni 2024:
Besluiten
[ ... ]
6. De algemene vergadering heeft beslist om het mandaat van de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren
(0419.122.548), te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste 2024 is. Deze
vennootschap heeft VAN LINDEN Kristof, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is
haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar
rekening
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR [ ... ] per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR)
onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van een evolutie van het indexcijfer van de
consumptie prijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0835 641 043
Naam
(voluit) : ARIAD GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LAMBROEKSTRAAT 5A - 1831 MACHELEN
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 05/12/2024 blijkt dat werd beslist
om Aelvoet, Saman & Partners BV, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman te benoemen tot
commissaris van de venootschap voor de wettelijke controle van de jaarrekening en dit voor de wettelijke
termijn van drie jaar, met name tot de gewone algemene vergadering van 2027 waarin de jaarrekening van het
boekjaar 2026 wordt goedgekeurd.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF Bofidi Accountants & Advisers BV,
Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw
Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw
Ellen Carlier en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe
Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk
vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen
om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te
ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en
geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties;
alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving,
wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging
of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal
verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de
registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier),
de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen,
Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders,
bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hierbij neergelegd: schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 05/12/2024.
Gevolmachtigde
Lisa Kennis
0385. 735 368
Ondernemingsnr :
VENN
Naam
(voluit) :
(verkort) :
NU
Lanche Morelaan 6, 1932 Lavertem
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	1
Onderwerp akte :
Bijzondere aandeelhoudersvergadering
Venn Telecom NV
Datum: 15 december 2022
Aanvang: 19.00 uur
Locatie : Lenneke Marelaan 6 1932 Zaventem
1. Kantoor
De vergadering begint om 14u onder het voorzitterschap van Pierre-Gilles Dehaye,
voorzitter van de Algemene vergadering.
De voorzitter benoemt Patrick Simon tot secretaris.
2. Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders wiens voornaam, achternaam en
adres of firmanaam en hoofdkantoor worden vermeld op de presentielijst die aan het eind
hiervan is toegevoegd document. Deze presentielijst wordt gesloten en ondertekend door
de leden van het bureau
3. Presentatie van de agenda door de voorzitter
Er is een speciale aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen om het ontslag van de
heer Paul Brees uit te spreken zijn functie als bewindvoerder en benoemt de heer Martin
Langmaid, wonende te Orchard House, Clyst St. Mary, Exeter, Devo (Engeland), EX5 1BR
als beheerder voorgesteld door aandelen type B.
4. Stem
De Aandeelhouders van type B keuren unaniem het ontslag van de heer Brees goed.
De Aandeelhouders van type B keuren unaniem de benoeming van de heer Langmaid als
beheerder.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0633 945 082
Naam
(voluit) : SUS CAMPINIAE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 24, 2260 Westerlo, België
Onderwerp akte : Ontslag
UITREKSEL UIT HET EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDERS
De vergadering keurt per 18 december 2023 het ontslag goed van de commissaris EY
bedrijfsrevisoren BV - ON 0446.334.711, Kouterveldstraat 7B/1 1831 MACHELEN,
vertegenwoordigd door Dhr. Patrick ROTTIERS, bedrijfsrevisor.
IMMOLA NV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door de Heer Marcel LAEREMANS
Ondernemingsnr : 0422 658 197
Naam
(voluit) : WABI INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Van Wesenbekestraat 68, 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN
OP 29 JANUARI 2025 OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering wordt voorgezeten door Choi Kin.
De vergadering verklaart dat ze op regelmatige wijze werd samengeroepen en bevoegd is rechtsgeldige
beslissingen te nemen inzake de agendapunten.
De voorzitter stelt vast dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen teneinde te beraadslagen over de
volgende agendapunten:
1.Benoeming Bestuurder nem yee NN: 900530-302.44
De volgende beslissingen inzake alle punten van de agenda werden genomen:
1.De algemene vergadering aanvaardt de benoeming van nem yee NN: 900530-302.44 als bestuurder bij
afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen 29-01-2025.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Bestuurder
Choi Kin
Ondernemingsnr : 0445 725 886
Naam
(voluit) : SYSCO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 19 2880 Bornem, België
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de besluiten van de algemene vergadering van 24 november 2023:
[ ... ]
6.
De algemene vergadering stelt EY Bedrijfsrevisoren BV (met als vaste vertegenwoordiger Christoph Oris)
aan als commissaris van de vennootschap.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herbenoeming, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
2026.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Théotime Liesenborghs, lasthebber
Ondernemingsnr : 0454 256 245
Naam
(voluit) : Elfra
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapellestraat 46, 1602 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering op 21 november 2022
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen dat volgende personen benoemd worden
als bestuurder voor een periode van 6 jaar die een einde neemt na de gewone algemene vergadering van
2028.
- de heer Jean-Claude Jacobs
- mevrouw Angela Nisi
De aandeelhouders geven ook de opdracht en volmacht aan RSM Interfiduciaire, met zetel te 1180
Brussel, Waterloosesteenweg 1151 (NN 0442.616.443), vertegenwoordigd door de heer Luc Geypen,
gecertificeerd accountant - vennoot, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij het Belgisch Staatblad ter publicatie van de
herbenoeming van de bestuurders.
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan op 22 december 2022
De vergadering beslist als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen: Jean-Claude Jacobs. Zijn mandaat
gaat in op 20/11/2022 en heeft een bepaalde duur van 6 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op
20/11/2028.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
RSM Interfiduciaire
Vertegenwoordigd door Luc Geypen
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0882 715 935
Naam
(voluit) : MP Holdings
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 17 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaveni Brussel Nationaal
11 te 1930 Zaventem als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326) en de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr:
A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordigers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Terra Fecunda BV, vast vertegenwoordigd door
Kolmont Holding BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Frank Tans, bestuurder
de heer Bart Tans, bestuurder
Ondernemingsnr : 0882 711 975
Naam
(voluit) : R159
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Barrage 104, 8793 Waregem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap R159 de dato
30/06/2021 blijkt de herbenoeming als bestuurder van de heer Johan Pauwels, wonende te 8710 Wielsbeke!
Wandellaan 26, van de heer Stefaan Vanassche, wonende te 8790 Waregem, Vijfseweg 95 en van de heer Yves
Demeulenaere, wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 231. Hun mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2027.
Yves Demeulenaere
bestuurder
Ondernemingsnr : 0423 766 670
Naam
(voluit) : DOMEIN VAN BORNEM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel · KASTEELSTRAAT 35 - 2880 BORNEM
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUUR
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 21 juni 2024:
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen, met ingang van 21 juni 2024:
- Henri van de Werve, wonende te Haachtsesteenweg 39, 1210 Sint-Joost-ten-Node;
- Jean Charles Casier, wonende te Castel Fleuri Square 8, 1170 Brussel; en
- Victor Casier, wonende te Rue des Garennes 84, 1170 Boitsfort;
voor een periode van 5 jaar, hetzij tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2029 die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 31/12/2028.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Jean de Marnix de Ste Aldegonde,
gedelegeerd bestuurder.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0505 997 530
Naam
13 DEC. 2024:
HL COVENT GARDEN MANAGEMENT
(voluit) ·
(verkort)
BELG.C.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
,
MARNIXLAAN 23, 5E VERDIEPING, 1000 BRUSSEL	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris/ Ontslag bestuurder/ Benoeming bestuurder
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten der aandeelhouders dd 11 september 2024:
[ ... ] De aandeelhouders hebben:
7. BESLOTEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van de commissaris verstrijkt op 11 september
2024, om KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, te
herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt mevrouw Véronique Vandooren (IBR Nr. 1625),
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. [ ... ]
8.NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET het ontslag van de heer Laurentius Rücker als bestuurder
van de Vennootschap met ingang vanaf 11 september 2024.
BEDANKEN de heer Laurentius Rücker voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van zijn
mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat sinds de
aanvang van het mandaat tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.
9.BESLOTEN, om de heer Stefan Ziegler, geboren op 13 augustus 1964 en wonende te
Wettersteinstrasse 31, 82049 Pullach im Isartal, Duitsland, als bestuurder van de Vennootschap te
benoemen, met ingang van 11 september 2024, voor een periode van 6 jaar. Het mandaat vervalt na de
algemene vergadering van de aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2029 dient goed te
keuren. BESLOTEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
10.BESLOTEN een volmacht te verlenen aan elke medewerker van Intertrust (Belgium) NV/SA
afzonderlijk om het nodige te doen voor de registratie van deze beslissingen in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen alsmede voor de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Christophe Tans
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0885 958 705
Naam
(voluit) : Hellmann Worldwide Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Ankerrui 18, 2de verdieping, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 28 augustus 2023
Het mandaat van de commissaris RSM InterAudit BV, Lozenberg 22, 1932 Zaventem, wettelijk
vertegenwoordigd door Karine Morris, wordt verlengd voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 5 maart 2024
Met éénparigheid wordt het ontslag van de bestuurder Niels Grömmel als bestuurder van de vennootschap
geacteerd en dit met ingang van heden. De heer Grömmel wordt bedankt voor de jarenlange werkzaamheden.
Kwijting voor het mandaat als bestuurder over de boekjaren 2023 en 2024 zal bevestigd worden op de gewone
algemene vergaderingen.
Met éénparigheid wordt de heer Marcel Andriessen, Vogelmuurerf 14, 2643 HP Pijnacker, Nederland, als
bestuurder van de vennootschap benoemt en dit tot de algemene vergadering van 2026. Het mandaat van
bestuurder is niet bezoldigd. .
Het mandaat van de heer Andriessen als algemeen directeur, conform de beslissing van de raad van bestuur
van 30 juni 2023 wordt ingetrokken met ingang van heden.
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0430 558 749
Naam
ALL BAST
(voluit) :
(verkort)
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel
Generaal Baron Empainlaan 1, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 19 juni 2024, blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist ter herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de
jaarvergadering over boekjaar 2029 (21/06/2030) en dit met ingang vanaf 19/06/2024:
- Marc Kelchtermans;
- Mathijs Kelchtermans;
- Thomas Kelchtermans.
Deze mandaten zijn bezoldigd
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 19 juni 2024, blijkthet volgende:
De vergadering van de Raad van Bestuur beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een
nieuwe periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf 19/06/2024:
- Marc Kelchtermans.
Marc Kelchtermans,
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0673 543 848
Naam
(voluit) : FORWARD Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kempische steenweg 311 5.01, 3500 Hasselt, België
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris - verlenging mandaat
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 2 maart 2023:
De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de kennisname van het feit dat de
heer Tim Vermeiren, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris
van de Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven
Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, door de heer Dieter Vanloock, bedrijfsrevisor, met ingang vanaf
het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2022, en dit voor de
resterende duur van het mandaat van de commissaris.
De Algemene Vergadering stelt voorts vast dat het mandaat van de commissaris van de
Vennootschap, te weten KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudend te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, bedrijfsrevisor, van
rechtswege komt te eindigen op de jaarvergadering van 2023. Volgend op het voorgaande wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt en beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dieter Van Loock, kantoorhoudend te 1930	.
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris en dit voor een termijn
van drie jaar. Het mandaat eindigt bijgevolg onmiddellijk bij de jaarvergadering met betrekking tot
boekjaar 2025, die zal worden gehouden in 2026. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken
over de boekjaren 2023, 2024 en 2025.
Aldus opgemaakt te Hasselt op 2 maart 2023,
Josephus de Wit
gedelegeerd bestuurder .
Ondernemingsnr : 0431 041 967
Naam
(voluit) : ADI-GARDINER
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Autobaan 20, 8210 Zedelgem
Onderwerp akte : Ter beschikking stelling mandaat commissaris en benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 11 december 2023:
1. Ter beschikking stelling van het mandaat van de commissaris
De enige aandeelhouder neemt akte van het voorstel van ter beschikking stelling van het mandaat van de
huidige commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV met ingang op 11 december 2023.
De reden van die vervroegde beeindiging van het mandaat van de commissaris is te wijten aan een
verandering van het mandaat van commissaris op groepsniveau en de wens van de raad van bestuur om in
de toekomst met slechts één auditnetwerk te werken voor de entiteiten onderworpen aan een statutaire audit.
De enige aandeelhouder verleent kwijting aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV voor de uitoefening van zijn
mandaat tot en met 11 december 2023.
2. Benoeming van een nieuwe commissaris
Ter vervanging benoemt de enige aandeelhouder Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met KBO nummer
0439.814.826 en met zetel te Uitbreidingsstraat 72, bus 7, 2600 Antwerpen, België, vertegenwoordigd door de
heer Gunther Loits, als commissaris van de Vennootschap met ingang vanaf 11 december 2023.
De benoeming als commissaris duurt 3 opeenvolgende boekjaren en zal de boekjaren eindigend op 31
december 2023, 31 december 2024 en 31 december 2025 omvatten. De opdracht loopt af na de algemene
vergadering van aandeelhouders die over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op
31 december 2025 zal beslissen.
3. Volmacht voor publicatieformaliteiten
De enige aandeelhouder heeft beslist een volmacht te verlenen aan Mr. Virginie Frémat, en/of Frederik
Verstreken, en/of Rik Sebrechts, en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, te
Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle
verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke
doen.
Rik Sebrechts
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0891 855 018
Naam
(voluit) : Apixa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3001 Leuven, Interleuvenlaan 15 bus G
Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 13/06/2024
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig aangeboden ontslag van de heer Cornelis Kurt, wonende te
3511 Kuringen, Pelgrimlaan 18 als bestuurder en dit met ingang vanaf 31 augustus 2024.
De vergadering dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap
heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31/12/2024, zal de
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tussen 13 juni
2024 tot en met 31 augustus 2024.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Rik FRANSENS
A-bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 442 095
Naam
(voluit) : DS Smith Packaging Belgium nv
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : New Orleansstraat 100, 9000 Gent
Onderwerp akte : AV op 26/06/22 - Herbenoeming van de bestuurders
De Algemene vergadering van 26 September 2022 stelt volgende agendapunten vast:
De algemene vergadering heeft Kathleen Ghys, woneride te Arboretum 5 te 9890 Gavere, herbenoemd als
bestuurder. Haar mandaat is onbezoldigd. Deze benoeming zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2025.
.
De algemene vergadering heeft Philip Bautil, worieride te Koningin Astridlaan 68 te 2820 Bonheiden
eveneens herbenoemd als bestuurder. Zijn mandaat is onbezoldigd. Deze benoeming zal eindigen na de
jaarlijkse geworie algemene vergadering varı 2025.
Kius Isabelle
bestuurda
Ondernemingsnr : 0403 773 287
Benaming
(voluit) : Woonboog
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Campus Blairon 599, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag algemeen directeur
De raad van bestuur van 24 augustus 2022 besliste:
De arbeidsovereenkomst met de heer Peter Vanommeslaeghe wordt per 1 oktober 2022 beëindigd vanuit de
werkgever met uitbetaling van de wettelijke opzegvergoeding met als reden dat er geen mogelijkheden gevonden:
kunnen worden voor een herinschakeling binnen de huidige sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK, noch;
binnen de te vormen woonmaatschappij.
John Brandt	Paul De Jongh
bestuurder	voorzitter
-
Ondernemingsnr : 0878.957.184
Benaming
(voluit) : IGMA SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Kasteellei 154B - 2110 WIJNEGEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
De Algemene Vergadering van 24/06/2024 herbenoemt volgende mandaten voor een periode van 6 jaar,
dit tot de Algemene Vergadering van 2030 over het boekjaar 2029:
1. Olislagers Marc - Gedelegeerd bestuurder
2. Robyn Ingrid - Bestuurder
3. Olislagers Matthias - Bestuurder
4. Olislagers Ignace - Bestuurder
De bestuurders aanvaarden hun mandaat.
Olislagers Marc
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 502 362
afdeling leper
Naam
(voluit) : Picanol
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steverlyncklaan, 15 8900 leper
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en commissaris
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 21 mei 2024 :
Op voordracht van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering tot de verlenging van het mandaat
van Luc Tack, uitvoerend, niet-onafhankelijk bestuurder, voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting
van de algemene vergadering van 2028.
Het mandaat van Pasma NV, vertegenwoordigd door Patrick Steverlynck, eindigt op deze algemene
vergadering. De bestuurders danken Mr Steverlynck voor zijn inzet en toewijding als bestuurder van Picanol.
Het mandaat van de commissaris komt te vervallen. De voorzitter stelt voor om het mandaat van KPMG
bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België,
vertegenwoordigd door de heer Joachim Hoebeeck (A02262), te verlengen voor een periode van drie jaar. Deze
zal ingaan op 21/05/2024 en aldus een einde zal nemen na de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking
tot het boekjaar eindigend per 31 december 2026. De bezoldiging van de commissaris bedraagt 98.381,27 euro,
exclusief BTW en onkosten en exclusief indexatie, voor de controle van de enkelvoudige jaarrekening. Dit besluit
wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Picanol NV
Johan Verstraete
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0844 399 549
Naam
(voluit) : PRINOVA BENELUX AND FRANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Landries 6 te 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit het verslag van de algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 03/10/2024, blijkt volgende:
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Kelly Barry, wonende
op volgend adres - 4 Knott Park House, Wrens Hill, Oxshott, KT22 0HW - te benoemen tot bestuurder met ingang
vanaf heden. De bestuurder aanvaard bij deze zijn mandaat.
Aldus opgemaakt te Erpe-Mere op 03/10/2024.
COMBIFISC BV,
vertegenwoordigd door Van Neyghem Johan,
Gevolmachtigde
Tegelijk hierbij neergelegd: Verslag BAV dd. 03/10/2024
Ondernemingsnr : 0685 762 581
Naam
(voluit) : Colimpo
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 24 september 2024 blijkt dat:
"1. Herbnoeming commissaris
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen te
herbenoemen de BV "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", (B00160) met zetel te Kouterveldstraat 7B Bus 001,
1831 Diegem, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw Eef
Naessens (A02481) (nationaal nummer ... ), als commissaris voor een periode van drie boekjaren ingaande
vanaf boekjaar 2024/2025 om herbenoemd te worden op de algemene vergadering in 2027.
2. Volmacht
De enige aandeelhouder beslist bijzondere volmacht te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de heer Mathias
AERTSEN en mevrouw Juna JACQUEMIN, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een
daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van
de Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten
te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien
einde, al het nodige te doen."
Mathias Aertsen
lasthebber