Ondernemingsnr : 0501690532
Naam
(voluit) : DE BEREHAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Elooisstraat 14
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “DE BEREHAP”, met zetel te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sint-
Elooisstraat 14, opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 18
oktober 2022, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-
singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20 000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWEEDUIZEND EURO (€ 2 000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang
van heden, te wijzigen in “DE ROBAARD”.
De statuten worden in die zin aangepast.
Vierde besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist het adres van de zetel, met ingang van heden, te
verplaatsen naar 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Robaardstraat 6.
Vijfde besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Er worden geen opmerkingen geformuleerd.
Luik B
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Zesde besluit
De vergadering beslist het voorwerp integraal te vervangen als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp
            I.          Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
            A/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten
omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in
diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het
uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen.
            B/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer, waaronder maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen
van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
            C/ Het uitoefenen van activiteiten van ergotherapie en alle daarmee aanverwante activiteiten.
De uitbating van een ergotherapiepraktijk, alsook aanverwante gezondheidscentra. De organisatie
van lessen, voordrachten, weekends, workshops en andere methoden van gegevensoverdracht in
verband met ergotherapie en aanverwante activiteiten, allerhande soorten van revalidatie,
ontspanning en spel. De aankoop, verkoop, leasing, het ter beschikking stellen van
verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische
sector.
            D/ De klein- en detailhandel in aardewerk, porseleinen en glaswerk, alsmede de organisatie
van lessen, workshops en allerlei aanverwante creatieve activiteiten.
            E/ Personenvervoer te land, en dit in de brede zin van het woord. Dit omvat onder meer
(zonder limitatief te zijn): het stedelijk, voorstedelijk en landelijk personenvervoer te land via diverse
transportmiddelen, zoals autobus of autocar, tram, trolleybus, …, de exploitatie van schoolbussen,
personeelsbussen, buslijnen en allerhande pendeldiensten van en naar luchthavens,
spoorwegstations en andere vervoerspunten, de uitbating van een toeristische vervoersdienst (onder
andere onder de vorm van een hop on & hop off dienst), vervoerdiensten en bijhorende omkadering
van bijzondere evenementen, en dit in de meest brede zin van het woord (zoals onder meer, zonder
limitatief te zijn: huwelijken, vrijgezellenfeesten, verjaardagen, teambuildings, doop- en lentefeesten,
jubilees…).
            F/ Uitbating en/of terbeschikkingstelling van ruimten voor diverse aangelegenheden in de
dier- en plantensector (zoals onder meer, zonder limitatief te zijn): paardenhouderij, manège,
dierenasiel, dierenpension, dierenartsenpraktijk, tuinaanlegbedrijf, dierentherapie, opleiding- of
therapiecentrum.
            G/ Uitbating en/of terbeschikkingstelling van ruimten voor diverse aangelegenheden in de
toeristische sector (zoals onder meer, zonder limitatief te zijn): jeugdlogies, bed & breakfast,
vakantiewoning, gastenkamers, alsmede alle daarmee aanverwante diensten, zoals het bereiden en
serveren van dranken, maaltijden en zo meer.
            H/ De uitbating en inrichting van een frituur-restaurant, keuken, broodjeszaak, fastfood-zaak,
tapasbar, snackbar, tea-room, hamburgertent, drive-in zaak, pizzeria, hotdogstalletje, croissanterie,
tearoom, ijssalon en andere eetgelegenheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat
met een horecabedrijf, alsmede het uitbaten van een drankgelegenheid met de verkoop van alle
mogelijke dranken, alcoholhoudend of niet, bijkomende verkoop van tabak, sigaretten en sigaren.
            De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt en in het
algemeen in een wegwerpverpakking worden aangeboden in al dan niet mobiele frietkramen,
broodjeszaken, pittazaken, teapasbars, fastfoodzaken, snackbars, tea-rooms, hamburgertenten,
drive-in restaurants, pizzeria’s hotdogstalletjes, croissanteries, tearooms, ijssalons en andere
eetgelegenheden.
            De uitbating van een restaurant en van een koffie- en theehuis.
            I/ De verhuur van springkastelen en feestmaterialen.
            J/ De uitbating en inrichting van kinderopvangverblijf en spelotheek.
            K/ De uitbating van een kunstgalerij en de handel in de kunst.
            L/ De uitbating van een koerierbedrijf en luchthavenvervoer.
            M/ De aanneming in schilderwerken, de tuinaanleg, tuinonderhoud, landschapszorg,
grondwerken en aanleggen van verhardingen, alsook klusjes allerlei.
            N/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
            O/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
            P/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
            Q/ Het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen.
            R/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
            S/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            T/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
            U/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            V/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
            II.        Bijzondere bepalingen
            De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om
ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.
            De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit
voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar
bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars.”
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging in haar voorwerp, zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “DE ROBAARD”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Luik B
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp
            I.          Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
            A/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten
omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in
diverse ondernemingen, het sluiten van consulting- en dienstverleningsovereenkomsten, het
uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen.
            B/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer, waaronder maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen
van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
            C/ Het uitoefenen van activiteiten van ergotherapie en alle daarmee aanverwante activiteiten.
De uitbating van een ergotherapiepraktijk, alsook aanverwante gezondheidscentra. De organisatie
van lessen, voordrachten, weekends, workshops en andere methoden van gegevensoverdracht in
verband met ergotherapie en aanverwante activiteiten, allerhande soorten van revalidatie,
ontspanning en spel. De aankoop, verkoop, leasing, het ter beschikking stellen van
verbruiksgoederen, onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische
sector.
            D/ De klein- en detailhandel in aardewerk, porseleinen en glaswerk, alsmede de organisatie
van lessen, workshops en allerlei aanverwante creatieve activiteiten.
            E/ Personenvervoer te land, en dit in de brede zin van het woord. Dit omvat onder meer
(zonder limitatief te zijn): het stedelijk, voorstedelijk en landelijk personenvervoer te land via diverse
transportmiddelen, zoals autobus of autocar, tram, trolleybus, …, de exploitatie van schoolbussen,
personeelsbussen, buslijnen en allerhande pendeldiensten van en naar luchthavens,
spoorwegstations en andere vervoerspunten, de uitbating van een toeristische vervoersdienst (onder
andere onder de vorm van een hop on & hop off dienst), vervoerdiensten en bijhorende omkadering
van bijzondere evenementen, en dit in de meest brede zin van het woord (zoals onder meer, zonder
limitatief te zijn: huwelijken, vrijgezellenfeesten, verjaardagen, teambuildings, doop- en lentefeesten,
jubilees…).
            F/ Uitbating en/of terbeschikkingstelling van ruimten voor diverse aangelegenheden in de
dier- en plantensector (zoals onder meer, zonder limitatief te zijn): paardenhouderij, manège,
dierenasiel, dierenpension, dierenartsenpraktijk, tuinaanlegbedrijf, dierentherapie, opleiding- of
therapiecentrum.
            G/ Uitbating en/of terbeschikkingstelling van ruimten voor diverse aangelegenheden in de
toeristische sector (zoals onder meer, zonder limitatief te zijn): jeugdlogies, bed & breakfast,
vakantiewoning, gastenkamers, alsmede alle daarmee aanverwante diensten, zoals het bereiden en
serveren van dranken, maaltijden en zo meer.
            H/ De uitbating en inrichting van een frituur-restaurant, keuken, broodjeszaak, fastfood-zaak,
tapasbar, snackbar, tea-room, hamburgertent, drive-in zaak, pizzeria, hotdogstalletje, croissanterie,
tearoom, ijssalon en andere eetgelegenheden welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat
met een horecabedrijf, alsmede het uitbaten van een drankgelegenheid met de verkoop van alle
mogelijke dranken, alcoholhoudend of niet, bijkomende verkoop van tabak, sigaretten en sigaren.
            De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse worden verbruikt en in het
algemeen in een wegwerpverpakking worden aangeboden in al dan niet mobiele frietkramen,
broodjeszaken, pittazaken, teapasbars, fastfoodzaken, snackbars, tea-rooms, hamburgertenten,
drive-in restaurants, pizzeria’s hotdogstalletjes, croissanteries, tearooms, ijssalons en andere
eetgelegenheden.
            De uitbating van een restaurant en van een koffie- en theehuis.
            I/ De verhuur van springkastelen en feestmaterialen.
            J/ De uitbating en inrichting van kinderopvangverblijf en spelotheek.
            K/ De uitbating van een kunstgalerij en de handel in de kunst.
            L/ De uitbating van een koerierbedrijf en luchthavenvervoer.
            M/ De aanneming in schilderwerken, de tuinaanleg, tuinonderhoud, landschapszorg,
grondwerken en aanleggen van verhardingen, alsook klusjes allerlei.
            N/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
            O/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
            P/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
            Q/ Het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen.
            R/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
            S/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            T/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
            U/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            V/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
            II.        Bijzondere bepalingen
            De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf zou voldoen aan de wettelijke vereisten om
ze uit te oefenen, zullen in onderaanneming gegeven worden.
            De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit
voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar
bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
Luik B
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Artikel 15. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is, of wanneer de algemene vergadering hiertoe vrijwillig
beslist, en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna ook
genoemd “jaarvergadering”) gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni om 10.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien hier op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
            De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking
hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet
werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.
            Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142
Luik B
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht in het voordeel van de BV “IVERBO”,
met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-48 en met ondernemingsnummer
0416.597.875, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk
kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte
belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer ROMMEL Pieter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw DEVRIENDT Annelies, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Elfde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te: 8020
Oostkamp (Ruddervoorde), Robaardstraat 6.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 18 oktober 2022;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.