N° d'entreprise : 0425 042 518
Nom
(en entier) : BURSON COHN & WOLFE SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Square de Meeus 37, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/nomination, délégation à la gestion journalière, et délégation
des pouvoirs spéciaux
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 6 février 2025:
1. Les actionnaires prennent acte de la démission de Madame Rachel MACDONALD de son mandat
d'administratrice de la société, avec effet au 6 février 2025.
Les actionnaires prennent également acte du retrait consécutif de tous les pouvoirs et mandats spéciaux
quelconques qui auraient été octroyés à Madame Rachel MACDONALD.
Les actionnaires remercient, au nom de la Société, Madame Rachel MACDONALD pour les services
rendus à celle-ci au cours de l'exercice de son mandat.
2. Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer les personnes suivantes en qualité de nouveaux
administrateurs de la Société, avec effet au 6 février 2025 :
- SADE CONSULTANCY BV, dont le siège social est situé boulevard Brand Whitlock 110 à 1200 Woluwe-
Saint-Lambert, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1018.330.744, représentée
pour les besoins de l'exercice de son mandat par Madame Nilüfer DOGAN, domiciliée boulevard Brand
Whitlock 110 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
- NOJO PUBLIC AFFAIRS BV, dont le siège social est situé Rosweg 35B à 1750 Lennik, enregistrée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 1019.390.717, représentée pour les besoins de l'exercice
de son mandat par Monsieur Ruud WASSEN, domicilié Rosweg 35B à 1750 Lennik,
Leur mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Leur mandat d'administrateur est octroyée pour une durée illimitée.
3. Les actionnaires décident à l'unanimité de donner procuration à Maître Luus Hillen ou Maître Thomas
Sion, chacun agissant individuellement, ayant leur cabinet à B-1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 87/4,
ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats redsky legal, aux fins d'accomplir toutes les formalités de
publication des présentes décisions auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour des
Entreprises.
Extrait des résolutions écrites unanimes des administrateurs du 7 février:
1. Les administrateurs prennent acte de la démission de Madame Nilüfer DOGAN de son mandat de
délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet au 6 février 2025.
Les administrateurs prennent également acte du retrait consécutif de tous les pouvoirs et mandats
spéciaux quelconques qui auraient été octroyés à Madame Nilüfer DOGAN.
Les administrateurs remercient, au nom de la Société, Madame Nilüfer DOGAN pour les services rendus à
celle-ci au cours de l'exercice de son mandat.
2. Les administrateurs décident à l'unanimité de déléguer la gestion journalière de la Société, avec effet au
6 février 2025, à SADE CONSULTANCY BV, dont le siège social est situé boulevard Brand Whitlock 110 à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
1018.330.744, représentée pour les besoins de l'exercice de son mandat par Madame Nilüfer DOGAN,
domiciliée boulevard Brand Whitlock 110 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
SADE CONSULTANCY BV, administrateur, portera le titre d'administrateur-délégué.
Son mandat de délégué à la gestion journalière est exercé à titre gratuit.
Le mandat de délégué à la gestion journalière de SADE CONSULTANCY BV est lié à son mandat
d'administrateur de la Société et prendra ainsi fin automatiquement lorsque son mandat d'administrateur
prendra fin. Si le mandat de SADE CONSULTANCY BV est renouvelé, la délégation de la gestion journalière
sera également automatiquement renouvelée, sauf décision contraire du conseil d'administration.
SADE CONSULTANCY BV et M. Andrew Peter CECIL exerceront conjointement leur mandat de délégué
à la gestion journalière de la Société.
3. Les administrateurs décident à l'unanimité de donner procuration à Maître Luus Hillen ou Maître
Thomas Sion, chacun agissant individuellement, ayant leur cabinet à B-1040 Bruxelles, boulevard Louis
Schmidt 87/4, ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats redsky legal, aux fins d'accomplir toutes les
formalités de publication des présentes décisions auprès du Moniteur belge, ainsi que de la Banque Carrefour
des Entreprises.
Luus Hillen
Mandataire