Ondernemingsnr : 0546745646
Naam
(voluit) : OTREVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 76
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
19/03/2024 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  a) De vergadering heeft beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen om het
kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderdenzesduizend vijfennegentig euro
vier cent (€ 206.095,04), zodat het kapitaal wordt herleid van van tweehonderdzevenenzestigduizend
vijfhonderdvijfennegentig euro vier cent (€ 267.595,04) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00) door terugbetaling in geld aan aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming
in het kapitaal.
De vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van
aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en dat de
kapitaalvermindering pro rata aan te rekenen is op het werkelijk gestort kapitaal en de bedragen die
met het gestort kapitaal worden gelijkgesteld, de belaste reserves en de in het kapitaal
geïncorporeerde vrijgestelde reserves, overeenkomstig artikel 18, tweede tot zesde lid van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen van 10 april 1992.
b) De vergadering heeft beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen het bedrag van
tweehonderdenzesduizend vijfennegentig euro vier cent (€ 206.095,04) voorlopig niet uit te keren
aan de aandeelhouders, maar de terugbetaling van de gelden pas te laten plaatsvinden ten vroegste
na het verstrijken van een termijn van twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking
van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering heeft beslist bijgevolg met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen dat de
uitbetaling aan de aandeelhouders pas zal geschieden indien binnen de twee maanden na de
bekendmaking van dit besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de schuldeisers, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, geen zekerheid hebben geëist voor de vorderingen die op het tijdstip van de
bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor
in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór heden.
Na het verstrijken van gemelde termijn zal door de enige bestuurder slechts worden overgegaan tot
uitbetaling, voor zover de schuldeisers die binnen de vermelde termijn van twee maanden hun
rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen, of hun aanspraak om zekerheid te
verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Zolang er niet kan worden overgegaan tot terugbetaling zal het bedrag van de kapitaalvermindering
worden geboekt op een bijzondere rekening.
c) De vergadering heeft met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen opdracht gegeven aan
de enige bestuurder om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
 
    •  Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering met eenparigheid en
algemeenheid van stemmen besloten de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen
door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste
(1/2.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten om aan de enige bestuurder, de nodige machten te
verlenen, met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
    •  Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen werd bijzondere volmacht verleend aan
de naamloze vennootschap "SQUARE GROUP", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg
76, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0502.446.241, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder
afzonderlijk en alleen op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen
en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor
Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele
andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en
documenten te ondertekenen.
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een termijn van zes jaar: de heer de Buck van Overstraeten Jean-Marie Stanislas Pierre
Antoine Ghislain, wonende te 8301 Knokke-Heist, Eeuwfeestlaan 31
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 19/03/2024
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Barbara Glorieux