Ondernemingsnr : 0883 749 182
Naam
(voluit) : NV THERMEN KATARA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Baan 66, 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte : Verklaring van éénhoofdigheid + ontslag en benoeming van de
(gedelegeerde) bestuurders
Verklaring op eer dat alle aandelen van de vennootschap sinds 21 oktober 2024 eigendom zijn van de
besloten vennootschap NITTON, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, RPR Gent, afdeling Dendermonde
0836.039.733.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 21 oktober
2024:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nancy GOOSSENS en de heer Geert DE
MULDER als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.
De voorzitter stelt voor om, met ingang vanaf heden, de volgende personen tot bestuurder van de
Vennootschap te benoemen tot de algemene vergadering van 2030:
-de BV ONE PAINT, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, RPR Gent, afdeling Dendermonde
0826.176.120, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie VANDERHAEGHEN;
-de BV NITTON, met zetel te Zwaarveld 34, 9220 Hamme, RPR Gent, afdeling Dendermonde
0836.039.733, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik VAN DEN ABEELE;
Na beraadslaging beslist de voorzitter en enige aandeelhouder om de hiervoor vermelde personen, met
ingang vanaf heden, tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen en dit tot de algemene vergadering
van 2030.
Ten slotte beslist de vergadering om een volmacht te verlenen aan Mr. Stefaan VERTOMMEN, Mr. An-
Sofie JACOBS en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Dumon, Sablon & Vanheeswijck, te
1000 Brussel, Verenigingstraat 57-59, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle formaliteiten te vervullen, in het bijzonder alle
documenten te ondertekenen (o.a. formulier I en II) en neer te leggen voor de bekendmaking van alle
voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21 oktober 2024:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nancy GOOSSENS en de BV GEENCY,
vertegenwoordigd door de heer Geert DE MULDER, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met
ingang van heden.
De voorzitter stelt voor om, met ingang vanaf heden, de volgende personen tot gedelegeerd bestuurder
-de BV ONE PAINT, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 34, RPR Gent, afdeling Dendermonde
0826.176.120, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sofie VANDERHAEGHEN;
-de BV NITTON, met zetel te Zwaarveld 34, 9220 Hamme, RPR Gent, afdeling Dendermonde
0836.039.733, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik VAN DEN ABEELE.
Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om, met onmiddellijke ingang, bovenstaande personen
tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen.
Hun mandaat zal eindigen samen met hun mandaat van bestuurder van de Vennootschap.
Ten slotte beslist de vergadering om een volmacht te verlenen aan Mr. Stefaan VERTOMMEN, Mr. An-
Sofie JACOBS en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Dumon, Sablon & Vanheeswijck, te
1000 Brussel, Verenigingstraat 57-59, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle formaliteiten te vervullen, in het bijzonder alle
documenten te ondertekenen (o.a. formulier I en II) en neer te leggen voor de bekendmaking van alle
voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
A. Jacobs
Bijzonder gevolmachtigde