Ondernemingsnr : 0806 476 014
Naam
(voluit) : AD-Parquet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3472 Kersbeek - Miskom, Doddelbergstraat 3A
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen-
Helchteren, op 30 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap "AD-Parquet", met zetel te 3472 Kersbeek - Miskom, Doddelbergstraat 3A en met
ondernemingsnummer 0806.476.014 RPR Leuven, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT - AFSTAND VAN DE FUSIEVERSLAGEN EN DE FORMALITEITEN VERMELD IN DE
ARTIKELEN 12:25 en 12:26 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De enige aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk afstand te doen van de toepassing van de artikelen 12:25 en
12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL
De vergadering neemt kennis van het voormelde fusievoorstel evenals de mogelijkheid om een kosteloze
kopie te verkrijgen van dit stuk.
De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de enige
aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen.
Na onderzoek beslist de enige aandeelhouder, dit fusievoorstel integraal goed te keuren.
DERDE BESLUIT - FUSIE DOOR OVERNEMING - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING
DDe vergadering beslist in de zin van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de onderhavige vennootschap te fuseren met de Besloten Vennootschap "AD HOMES" met zetel te 3472
Kersbeek - Miskom, Doddelbergstraat 3A en met ondernemingsnummer BTW BE 0457.449.525, RPR Leuven,
bij wijze van over-dracht door de onderhavige vennootschap in de laatstgenoemde vennootschap van haar
vermogen omvat-tend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitge-zonderd noch voorbehouden, ten
gevolge van haar ontbinding zonder vereffening.
Ten gevolge van de fusie wordt de onderhavige vennootschap ontbonden zonder vereffening. Alle rechten,
plichten en verbintenissen vanaf 1 juli 2022 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van
de overnemende vennootschap.
Er worden tweeduizend honderdnegentig (2.190) nieuwe aandelen toegekend in ruil voor de overgang van
het gehele vermogen.
De vergadering beslist dat de boeken en de documenten van de overgenomen vennootschap op de zetel
van de overnemende vennootschap zullen bewaard worden gedurende door de wet bepaalde termijnen.
VIERDE BESLUIT - OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De fusie door overneming zoals bepaald in de voorgaande besluiten geschiedt onder de opschortende
voorwaarde dat de vergadering der aandeelhouders van de voornoemde overnemende vennootschap tot
eenzelfde besluit komt.
VIJFDE BESLUIT - BIJZONDERE VOLMACHT
Volmacht betreffende het vaststellen van de verwezenlijking van de fusie
Onder dezelfde opschortende voorwaarde, beslist de vergadering aan alle aandeelhouders en bestuurders
van de overnemende vennootschap, allen afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling
om op de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap de verwezenlijking van
de onderhavige fusie vast te stellen en het overgedragen vermogen te beschrijven.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering