Ondernemingsnr : 0472319922
Naam
(voluit) : O IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 6
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zes mei tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "O IMMO", waarvan de zetel
gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 6, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “Europe
Logistics Partners Mechelen”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Europe Logistics Partners Mechelen".
TWEEDE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het Brusselse Gewest, te
1040 Brussel, Belliardstraat 40 B6. De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 2 van de
statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.”
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering neemt akte van het ontslag van de huidige bestuurders, zijnde:
-              BUSSCHOP Carlo;
-              BUSSCHOP Dirk;
-              BUSSCHOP Louis.
De vergadering beslist de bestuurders tussentijds kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
functie vanaf het begin van het lopende boekjaar tot de datum van hun ontslag, met dien verstande
dat de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun functie gedurende deze periode zal worden
verleend door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de jaarrekening goedkeurt voor
het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024.
Benoeming
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer KODOUD Wail, geboren op 22 februari 1991 te Etterbeek;
- mevrouw LIÉNART VAN LIDTH DE JEUDE Victoria, geboren op 9 oktober 1995;
- de besloten vennootschap “ARDEF”, met zetel te 1180 Ukkel, Elzeboomlaan 52 en met
ondernemingsnummer 0786.522.322, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE FOUR Arthur,
geboren op 21 april 1988 te Brussel.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan dhr. Jeff Hermans, dhr. Victor-Jan Goemans, mevr.
Susana Gonzalez Melon en elke andere advocaat of medewerker van Allen Overy Shearman
Sterling LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris