Ondernemingsnr : 0677630419
Naam
(voluit) : C-Hotel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goethalsstraat 1
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 22 juni 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk
1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "C-Hotel" onder meer
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap te
bevestigen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020 de hierna genoemde personen de
hoedanigheid van bestuurder hebben, hiertoe aangesteld voor onbepaalde duur:
-           de naamloze vennootschap "MANCA", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Zeedijk 26 (belasting
op de toegevoegde waarde nummer BE0450.999.421, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Veurne) vast vertegenwoordigd door de heer Caron Bertin, wonende te 8670 Koksijde, Kolonel
D'Haenenlaan, 10
-           de besloten vennootschap "CLAECO",  met zetel te 8620 Nieuwpoort, Haringhoek 50
(belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0845.123.188, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Veurne), vast vertegenwoordigd door de heer Claerhout Peter,  wonende te 8620
Nieuwpoort, Haringhoek 50.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, (i) het volgestort gedeelte van het
kapitaal, hetzij zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij
zestigduizend euro (60.000,00 EUR), van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het
eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft
aldus geen melding van gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende
statutaire bepalingen aangepast worden:
- werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Goethalsstraat 1, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: "C-Hotel".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
2. Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten A en B, hetzij:
- 300 aandelen soort A
- 300 aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Zodra alle aandelen van een welbepaalde soort worden verworven door één of meerdere houders
van aandelen van de andere soort, wordt de soort van de eerst vermelde aandelen, alsook de groep
van de houders van deze aandelen, van rechtswege afgeschaft.
Zodra alle aandelen worden verworven door de aandeelhouders, behorende tot eenzelfde groep,
vervalt van rechtswege de opdeling van de aandelen in soorten en de opdeling van de
aandeelhouders in groepen.
Indien het aantal aandelen per soort wijzigt ingevolge de toepassing van onderhavig artikel kan het
bestuur, zonder dat hiervoor een beslissing tot statutenwijziging vanwege de algemene vergadering
is vereist, de aantallen, vermeld in onderhavig artikel, in die zin aanpassen. Deze wijziging zal
worden bekendgemaakt overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft, hetzij door inbreng met uitgifte van
nieuwe aandelen, hetzij door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in
aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een met een aandeelhouder verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:14 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nieuwe aandelen verwerft, hetzij door inbreng met
uitgifte van nieuwe aandelen, hetzij door overname, zullen deze aandelen behoren tot dezelfde soort
als degene die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien een derde aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen blijven behoren tot
dezelfde soort als waar zij voorheen toe behoorden.
Indien een derde aandelen verwerft door inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen, dan beslist de
algemene vergadering tot welke soort deze zullen behoren. Ze kan ook beslissen dat deze aandelen
een nieuwe soort zullen vormen.
In geval van vereniging van alle aandelen in hoofde van één aandeelhouder zullen de soorten van
aandelen van rechtswege vervallen.
Artikel 10. Overdracht of overgang van de aandelen
Een overdracht of overgang van aandelen omvat:
Iedere handeling die tot doel of gevolg heeft dat één of meer aandelen (of enig recht dat daarop
betrekking heeft) wordt (worden) overgedragen of waarbij één of meer aandelen ten gevolge van de
toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zou (zouden) kunnen uitmaken, ongeacht of de
aandelen van een specifieke soort zijn of niet en ongeacht of de overdracht rechtstreeks of
onrechtstreeks, ten vergeldende titel of om niet, onder levenden of ten titel van erfopvolging, vrijwillig
dan wel gedwongen geschiedt, zoals onder meer zonder hiertoe beperkt te zijn, een verkoop,
verpanding, inbreng, ruil, afstand, legatering, schenking, overdracht ten algemene titel bij fusie,
splitsing, inbreng, een overdracht na vereffening, enzovoort. Een wijziging van de controle in de zin
van artikel 1:14 Wetboek vennootschappen en verenigingen over een aandeelhouder-rechtspersoon
wordt eveneens aangemerkt als een overdracht van de aandelen in het vermogen van de
vennootschap aangehouden door deze aandeelhouder–rechtspersoon, met uitzondering echter van
een controlewijziging ten gunste van de echtgenote en/of afstammelingen van de aandeelhouders
van de aandeelhouder-rechtspersoon op datum van oprichting van de vennootschap. Elke
aandeelhouder verbindt er zich toe de andere aandeelhouders onverwijld op de hoogte te brengen
van elke handeling die aanleiding kan geven tot een wijziging van controle van een aandeelhouder-
rechtspersoon in de zin van artikel 1:14 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Paragraaf 1. - Toestemming aandeelhouders.
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen dan met de toestemming van tenminste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist voor de overdrachten onder de levenden of overgang
wegens overlijden ten voordele van :
1.         een mede-aandeelhouder;
2.         de echtgenoot van een overdrager of erflater;
3.         de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Paragraaf 2. - Overdracht onder de levenden.
De belanghebbenden kunnen tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder de
levenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van
degenen die zich tegen de overdracht verzetten.
  De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.
  Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan hebben de aandeelhouders die zich verzet hebben,
drie maanden te rekenen van de beschikking, om kopers te vinden voor de prijs en op de
voorwaarden bepaald in de statuten. Bij gebreke van statutaire bepalingen en van overeenstemming
tussen de belanghebbenden worden prijs en voorwaarden vastgesteld door de bevoegde rechtbank,
op verzoek van de meest gerede partij en na behoorlijke dagvaarding van de tegenpartij; indien
afbetaling wordt toegestaan, mogen de termijnen niet gespreid worden over meer dan vijf jaar te
rekenen van de uitoefening van het optierecht; de gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor
overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.
  Indien de koop niet binnen de termijn van drie maanden tot stand is gekomen, kan de overdrager de
ontbinding van de vennootschap vorderen, doch hij moet dit recht uitoefenen binnen veertig dagen
na het verstrijken van die termijn.
Paragraaf 3. - Overgang van aandelen bij overlijden
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
  Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een per post aangetekende brief, die gericht wordt aan het
bestuursorgaan van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend
toezendt aan de onderscheiden aandeelhouders.
  Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen worden prijs en
voorwaarden van afkoop vastgesteld overeenkomstig de voorgaande paragraaf, zonder dat rekening
mag worden gehouden met de schattingen van het testament; de gekochte aandelen zijn niet
vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.
  Indien de afkoop niet binnen drie maanden is geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het
recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders, waarvan één
bestuurder wordt benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders (A-bestuurder) en één
bestuurder wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders (B-bestuurder).
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
De keuze van de door een bepaalde soort van aandelen voor te dragen kandidaat zal gebeuren per
eenvoudige meerderheid van stemmen binnen die soort, waarbij aan elk aandeel van die soort één
stem is verbonden.
Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur
waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van
de soort aandeelhouders die de te vervangen bestuurder had voorgedragen.
Voormelde voordrachtsregeling is niet meer van toepassing indien de soorten van aandelen
ophouden te bestaan. In voorkomend geval wordt de vennootschap dan bestuurd door één of meer
bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De beide bestuurders voeren het bestuur van de vennootschap gezamenlijk.
De bestuurders bezitten samen de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Al de
machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen
onder hun gezamenlijke bevoegdheid, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.
De toekenning van een bezoldiging aan de bestuurders behoort tot de exclusieve bevoegdheid van
de algemene vergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap; deze volmacht dient
gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders zullen samenkomen telkens wanneer het goed bestuur of het belang van de
vennootschap dit vereist. 
Een vergadering van bestuurders kan bijeengeroepen worden door een individuele bestuurder, per
aangetekende brief, die minstens vijf werkdagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd.
Voornoemde brief bevat minstens volgende gegevens:
    •  plaats, dag en uur van de geplande vergadering;
    •  te bespreken agendapunten; en
    •  desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd afgeweken worden van voornoemde oproepingstermijn
van vijf werkdagen.
De vergadering van bestuurders kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer zowel de A-
bestuurder als de B-bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien de vergadering niet in getal is dan kan de aanwezige/vertegenwoordigde bestuurder middels
een aangetekende brief een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeenroepen - ten vroegste
20 werkdagen na de eerste - die geldig kan beraadslagen en beslissen indien 1 bestuurder aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder heeft 1 (één) stem. De beslissingen dienen te worden genomen met unanimiteit van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Er wordt benadrukt dat een eerste vergadering niet in getal op geen enkele manier geldig kan
beraadslagen noch beslissingen nemen.
De stellingname van de vennootschap als aandeelhouder van dochtervennootschappen op de
algemene vergaderingen van dochtervennootschappen zal steeds voorafgaandelijk het voorwerp
moeten uitmaken van een bespreking binnen én beslissing van het bestuursorgaan van de
vennootschap. De vennootschap zal op de algemene vergaderingen van dochtervennootschappen
ook steeds vertegenwoordigd worden door het voltallig bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de voordrachtregeling van bestuurders niet meer van toepassing is ingevolge de opheffing van
soorten van aandelen geldt de volgende regeling.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt. Hij kan tevens bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met meerderheid van
stemmen.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door de A-bestuurder en de B-
bestuurder, gezamenlijk optredend.
Indien de voordrachtregeling van bestuurders niet meer van toepassing is ingevolge de opheffing van
soorten van aandelen geldt de volgende regeling.
De vennootschap wordt alsdan geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder of door twee
bestuurders indien er meerdere zijn.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juli om 20 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de
aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
werkdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen,  dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 19. Volmachten
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager,  al dan niet aandeelhouder.
 De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek). 
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief of e-mail en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij
op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Artikel 21. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen op de wijze uiteengezet in de oproeping. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee werkdagen voor de dag van de algemene
vergadering.
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 27. Bestemming van de winst  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.