Nº d'entreprise : 1015 124 301
Nom
(en entier) : CASSIDY LEVY KENT (EUROPE)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Brugmann 197, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Changement de siège social, nomination administrateur (mandat gratuit) et;
délégation de la gestion journalière
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 25/11/2024
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Résolution 1 - Changement du siège social
Il est proposé de déplacer le siège social de la Société, actuellement situé à 1050 IXELLES, Avenue
Brugmann 197, et de le transférer avec effet au 1er novembre 2024 à l'adresse suivante :
Avenue Louise, 66 1050 BRUXELLES
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Résolution 2 - Nomination d'un nouvel administrateur
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de nommer à la fonction
d'administrateur la SARL « Blue Ridge » de droit suisse (CH170.4.008.651-0) dont le siège social est situé à
6300 ZUG (SUISSE), Baarestrasse 75. Dans le cadre de ce mandat, elle aura pour représentant permanent
Monsieur Joost PAUWELYN (N.N. 71.08.26-031.57), élisant domicile au siège de la Société pour l'exercice de
ce mandat.
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Ce mandat prend effet à compter de ce jour pour une durée indéterminée.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
Les administrateurs en fonction réunis en conseil d'administration, étant tous présents, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de justifier des formalités de convocation à la présente réunion, et que le quorum de présence étant
réuni peuvent valablement délibérer, décident à l'unanimité de déléguer tous les pouvoirs relevant de la gestion
journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
à chacun d'entre eux individuellement, à savoir :
-La Société à Responsabilité Limitée (S.R.L.) de droit belge « DIBLING & DIBLING » (BCE 0644.489.972),
dont le siège social est établi à 1050 IXELLES, Avenue Brugmann 197, représentée par Madame Marie-Sophie
DIBLING ;
-La Société à Responsabilité Limitée (S.R.L.) de droit belge « Yves MELIN » (BCE 0863.245.164), dont le
siège social est établi à 1050 IXELLES, Avenue Louise 66, représentée par Monsieur Yves MELIN ;
-La Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) de droit suisse « Blue Ridge »> (CH170.4.008.651-0), dont
le siège social est établi à 6300 ZUG (Suisse), Baarestrasse 75, représentée par Monsieur Joost PAUWELYN.
Cette délégation de pouvoir prend effet ce jour pour une durée indéterminée. Cette délégation prendra fin
en cas de cessation du mandat d'administrateur.
Ces mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision ultérieure contraire de l'organe d'administration.
Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'organe d'administration confère à Madame Alexandra DUBOIS, expert-comptable certifié, représentant la
SRL « Alexandra Dubois, Expertise comptable », administrateur-délégué de la SRL KLEVER ayant ses bureaux
Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui
précèdent, et notamment procéder aux publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute
modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets
d'entreprises.
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Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 25/11/2024