Ondernemingsnr : 0754992768
Naam
(voluit) : PROVEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stratem 11 bus 2
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig oktober tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PROVEC”, gevestigd te 9880
Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0754.992.768, onder meer beslist heeft :
1.tot goedkeuring van:
- de verslagen van het bestuursorgaan
(i) in toepassing van artikel 5:121 §1 (juncto 5:133) van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding evenals in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot de creatie van soorten van aandelen; 
(ii) in toepassing van artikel 5:134 (juncto 5:102) van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan; en
  - het verslag van de bedrijfsrevisor
(i) in toepassing van artikel 5:121 §1 (juncto 5:133) van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding evenals over de financiële en boekhoudkundige gegevens die
aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen in toepassing van artikel 5:
102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot de creatie van
soorten van aandelen;
(ii) over de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan ten grondslag liggen in toepassing van artikel 5:134 (juncto 5:102) van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
De heer DE PAEPE Christophe, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“FINVISION BEDRIJFSREVISOREN”, met ondernemingsnummer 0849.882.722, met zetel gevestigd
te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, besluit zijn verslag als volgt:
“Besluiten inzake de inbreng in natura conform artikel 5:121 §1 juncto 5:133 WVV
De inbreng in natura tot verhoging van het beschikbaar vermogen van de vennootschap Provec BV,
bestaat uit de inbreng van schuldvorderingen met een gezamenlijke nominale waarde van in totaal
1.515.000,00 EUR, waarvan een eerste schuldvordering gehouden door C-Kompas BV op de
vennootschap ten belope van 700.000,00 EUR en een tweede schuldvordering gehouden door
Investigate BV op de vennootschap ten belope van 815.000,00 EUR.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. Bij het
Luik B
beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
(a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
(b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering (met
name de nominale waarde) bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe
deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura van de voormelde schuldvorderingen op Provec BV met een
gezamenlijke nominale waarde ten belope van in totaal 1.515.000,00 EUR zal vergoed worden door
uitgifte van 1.515.000 nieuwe aandelen in Provec BV aan de inbrengers, allen zonder vermelding
van de nominale waarde, waarbij er 700.000 nieuwe A-Aandelen zullen worden uitgereikt aan C-
Kompas BV en 440.000 nieuwe A-Aandelen en 375.000 Preferente Aandelen zullen worden
uitgereikt aan Investigate BV.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Besluiten inzake de disproportionele uitgifte van aandelen in het kader van de delegatie van
bevoegdheid om nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven
conform artikel 5:134 juncto 5:102 WVV
De bevoegdheidsdelegatie in het kader van delegatie van bevoegdheid om nieuwe aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, biedt de raad van bestuur de ruimste
flexibiliteit in het kader van het creëren van nieuwe aandelen, zowel in aantal als in soort, binnen de
voorziene termijn en maximum bedrag, waardoor de mogelijkheid bestaat dat dit leidt tot een
disproportionele uitgifte in verhouding met de bestaande aantal en soort van aandelen welke
aanwezig zijn op het moment van uitgifte. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur geeft aan
dat het aantal scenario’s of hypotheses waarin van deze mogelijkheid gebruik zou gemaakt kunnen
worden te divers zijn, waardoor de gevolgen op de rechten van de bestaande soorten onmogelijk zijn
te duiden.
Wij zijn van mening dat de in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform art.
5:134 juncto 5:102 WVV opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel van wijziging van de rechten van de bestaande soorten aandelen moet stemmen, voor te
lichten.
Aldus opgesteld en beëindigd te Waregem op 30 oktober 2020,
Finvision Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door 
Christophe De Paepe
Bedrijfsrevisor - Vennoot”
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEE MILJOEN NEGENHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND
NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 2.959.999,00) door uitgifte van TWEE MILJOEN
NEGENHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG
(2.959.999) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke
ingenottreding. 
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng zal in afwijking van artikel 5:132
Wetboek vennootschappen en verenigingen volstort worden op een later ogenblik.
Derhalve dient nog te worden bijgestort:
- door de naamloze vennootschap “VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV”, gevestigd te 9880 Aalter,
Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder het
nummer 0656.986.047: een bedrag van TWEE MILJOEN
DRIEHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€
2.359.999,00);
- door de besloten vennootschap “NORTH STAR CONSULTING”, gevestigd te 9420 Erpe-Mere,
Landsheerstraat 34B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde)
onder het nummer 0749.615.109: een bedrag van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€
200.000,00);
- door de besloten vennootschap “DEVISKAR”, gevestigd te 9850 Deinze, Lostraat 15A, inschreven
in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0752.997.934: een bedrag
van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00);
- door de besloten vennootschap ROBUR CONSULTING, gevestigd te 9230 Wetteren,
Hoogkasterstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde),
onder het nummer 0755.830.334: een bedrag van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€
200.000,00).
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen zoals verder in dit
Luik B
uittreksel uiteengezet.
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
ÉÉN MILJOEN VIJFHONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (€ 1.515.000,00) door uitgifte van ÉÉN
MILJOEN VIJFHONDERDVIJFTIENDUIZEND (1.515.000) nieuwe aandelen, identiek aan de
bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. 
Op deze inbreng werd ingetekend en deze werd volstort door een inbreng in natura zoals nader
beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.
5. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen zoals verder in dit
uittreksel uiteengezet.
6. om de bestaande Aandelen te hernummeren en in te delen in drie (3) soorten (met name A-
aandelen, B-aandelen en preferente aandelen) en artikel 5 van de statuten aan te passen aan de
indeling in soorten zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
7. om, voor een periode van vijf (5) jaar, de machtiging aan het bestuursorgaan te verlenen om
nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, overeenkomstig de
door haar te bepalen modaliteiten. Enige corresponderende verhoging van het vermogen van de
vennootschap kan zowel door inbreng in geld als inbreng in natura tot stand worden gebracht. 
De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de
uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld (die deze
bevoegdheid kan delegeren).
De bevoegdheid kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen (weliswaar
onverminderd artikel 5:131 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waar van
toepassing):
- de uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten met beperking of
opheffing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130; en
- de uitgifte van aandelen of converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan leden van het personeel. 
Het bestuursorgaan kan tevens binnen de bevoegdheidsdelegatie overgaan tot een uitgifte van
aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte
binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal
geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgiften waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid. Het
bestuursorgaan zal aandelen kunnen uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen, in welk geval
de uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging, vóór het einde van elk
boekjaar, worden vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
8. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden
met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij tevens de rechten van de verschillende soorten
van aandelen worden vastgesteld, onder andere met betrekking tot de overdracht van aandelen, het
stemrecht verbonden aan de verschillende soorten van aandelen, de winstrechten verbonden aan de
verschillende soorten van aandelen, de samenstelling, de werking en de besluitvorming van het
bestuursorgaan, de beraadslaging van de algemene vergadering en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Provec".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert.  De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
Luik B
3) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
5) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of
verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede
alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen
aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden VIER MILJOEN
VIERHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND (4.475.000) Aandelen (“Aandelen”) uitgegeven,
genummerd 1 tot en met 4.475.000.
De Aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, met name Aandelen van de soort A (“A-
Aandelen”), Aandelen van de soort B (“B-Aandelen”) en preferente aandelen (“Preferente Aandelen”)
(de Aandelen die geen Preferente Aandelen zijn, worden hierna ook “Gewone Aandelen” genoemd),
zoals opgenomen in het register van Aandelen, te weten 1.740.000 A-Aandelen, 2.360.000 B-
Aandelen en 375.000 Preferente Aandelen.
Tenzij anders bepaald in deze statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst tussen de
Aandeelhouders gesloten op 30 oktober 2020 (“Overeenkomst”), zijn aan alle Aandelen dezelfde
rechten en verplichtingen verbonden.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan (“Bestuursorgaan”) zal bestaan uit maximaal zes (6) bestuurders, die een
college vormen, benoemd door de Algemene Vergadering, waarvan:
(i) twee bestuurders (de “A-Bestuurders”) benoemd als volgt:
      (a) één op bindende voordracht van “C-KOMPAS”; en
      (b) één op bindende voordracht van “INVESTIGATE”;
(ii) maximum drie op bindende voordracht van Aandeelhouders die de meerderheid van de B-
Aandelen vertegenwoordigen (de “B-Bestuurders”); 
(iii) eventueel, één onafhankelijk bestuurder benoemd op gezamenlijke bindende voordracht van
Aandeelhouders die de meerderheid van de A-Aandelen vertegenwoordigen en Aandeelhouders die
de meerderheid van de B-Aandelen vertegenwoordigen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger-natuurlijke persoon en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een
plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al
overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan, handelend als een college, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden aan
het Bestuursorgaan, ook indien deze beslissingen genomen worden op niveau van de
Dochtervennootschappen (de “Voorbehouden Materies”):
1. Financieel: 
(i) goedkeuring van het jaarlijkse budget; vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het
jaarverslag;
(ii) aangaan van leningen, kredieten of andere schulden voor een bedrag dat 100.000,00 EUR
overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt;
(iii) toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers van de vennootschap) voor een bedrag dat 10.000,00 EUR
overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt, met uitzondering van garanties
(waarborgen-deposito’s) die op een geblokkeerde rekening moeten gestort worden in het kader van
Luik B
de uitvoering van overheidsopdrachten (public tenders);
(iv) toekennen van winstuitkeringen op grond van artikel 5:141, 2de lid Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
(v) uitgifte van Aandelen of inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of andere effecten die
recht geven op verwerving van Aandelen; en
(vi) creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel
gebaseerd op participatie via toekenning van Aandelen, opties op Aandelen of inschrijvingsrechten.
2. Strategisch: 
(i) verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa; 
(ii) acquisitie of verkoop van participaties in ondernemingen of van activa die een bedrijfseenheid
vormen; 
(iii) opstarten van nieuwe activiteiten (dat wil zeggen andere dan activiteiten beschreven onder artikel
10.1.1 van de Overeenkomst), of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande activiteiten;
en
(iv) aangaan van joint ventures.
3. Operationeel 
(i) enige beslissing tot investering in afschrijfbare vaste activa voor een bedrag dat 50.000,00 EUR
overschrijdt en buiten het goedgekeurde jaarbudget valt; 
(ii) sluiten, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten (a) waaraan een jaarlijkse of
éénmalige (niet-gebudgetteerde) kost is verbonden van meer dan 50.000,00 EUR, met uitzondering
van kosten verbonden aan de realisatie en dataverwerking van veldwerk voor operaties, of (b)
waaraan een jaarlijkse of éénmalige (niet-gebudgetteerde) opbrengst is verbonden van meer dan
500.000,00, of (c) die enkel kunnen worden beëindigd mits een opzegtermijn van meer dan zes
maanden;
(iii) benoeming of ontslag van de CEO, de bepaling van de voorwaarden van aanstelling van de
CEO, alsook het uitoefenen van de rechten van de Groep (de vennootschap en elke vennootschap
waarin de vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks controlebelang heeft, op datum van de
Overeenkomst of op enig ogenblik erna) onder de samenwerkingsovereenkomst met de CEO
(daarbij inbegrepen de managementovereenkomst met C-Kompas BV);
(iv) benoeming of ontslag van zelfstandige managers (andere dan de CEO) of medewerkers of
personeel, alsook de bepaling van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of
voorwaarden van hun aanstelling, met inbegrip van beslissingen omtrent de Management
Overeenkomsten (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), indien het managers, medewerkers of
personeel betreft met een vergoedingspakket van meer dan 120.000,00 EUR op jaarbasis (cost to
company);
(v) instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die 10.000,00 EUR overschrijden;
(vi) de gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van een Verkopers Lening (zoals
gedefinieerd in de Overeenkomst), of de beslissing tot inhouding en compensatie als bedoeld in
artikel 10 van een Verkopers Lening ; en
(vii) de in artikel 10.1 van de Overeenkomst bedoelde beslissingen inzake de handhaving van het
concurrentie- en afwervingsverbod (of analoge beslissingen inzake het concurrentie- en
afwervingsverbod bepaald in een Management Overeenkomst).
4. Governance
(i) uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de vennootschap als aandeelhouder van alle
huidige en toekomstige dochtervennootschappen van de vennootschap (onder meer, doch zonder
beperking, het bepalen van het stemgedrag op algemene vergaderingen van die
dochtervennootschappen);
(ii) handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met (a) een Aandeelhouder of een
bestuurder, of (b) een gerelateerde partij van een Aandeelhouder of een bestuurder, of (c) een
vennootschap verbonden met één van de entiteiten of personen vermeld onder (a) en (b); en
(iii) het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder en elk afzonderlijk kunnen optreden.
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat eveneens opdragen aan één of meer directeurs. Het Bestuursorgaan
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het Bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het Bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
Bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Luik B
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het
Bestuursorgaan (handelend als college) hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend,
waarvan minstens één B-Bestuurder; en in het kader van het dagelijks bestuur, door een
gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de
gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. het Bestuursorgaan om
bijzondere volmachten te verlenen.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering (“Algemene Vergadering”) worden gehouden op de
zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene
vergadering vindt plaats op de vierde maandag van de maand maart, om achttien uur (18:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het Bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Aan elk Preferent Aandeel is een recht verbonden om, bij voorrang op Gewone Aandelen, en dit pari
passu met alle andere Preferente Aandelen (i.e. ten belope van een gelijk percentage en in gelijke
rang), te delen in uitkeringen ten belope van een bedrag gelijk aan de uitgifteprijs van de Preferente
Aandelen verhoogd met een cumulatief jaarlijks samengesteld rendement van 8% per annum (vanaf
de datum van uitgifte van het betreffende Preferente Aandeel) (dit bedrag wordt hierna, met
betrekking tot het betreffende Preferente Aandeel, de “Preferente Uitkering” genoemd). Preferente
Aandelen hebben geen recht op deelname in het saldo van uitkeringen na ontvangst van de
volledige Preferente Uitkering. Het rendement op een Preferent Aandeel wordt dag per dag
verworven, vanaf de datum van uitgifte van het betreffende Preferente Aandeel, op basis van een
jaar van 365 dagen (elke periode van twaalf maanden die eindigt op een verjaardag van de
uitgiftedatum van het Preferente Aandeel wordt hierna een “Rendementsperiode” genoemd). Het
rendement dat wordt verworven in een bepaalde Rendementsperiode, wordt aan het einde van die
Rendementsperiode voor doeleinden van de berekening van het rendement in de daarop volgende
Rendementsperiodes samengesteld met de uitgifteprijs (en met het rendement dat werd verworven
in eerdere Rendementsperiodes). Bedragen van eventuele uitkeringen die zouden worden verricht
op een Preferent Aandeel worden eerst aangerekend op het rendement over de lopende
Rendementsperiode, en daarna op de uitgifteprijs en het samengestelde rendement van eerdere
Rendementsperiodes. Na aanrekening van een uitkering op de uitgifteprijs en/of het samengestelde
rendement, zal uiteraard geen verder rendement meer worden gerekend op het bedrag van
dergelijke aanrekening.
Elk Gewoon Aandeel deelt in het saldo van de uitkeringen dat overblijft na de Preferente Uitkering
aan de Preferente Aandelen, en dit pari passu met alle andere Gewone Aandelen (i.e. ten belope
van een gelijk percentage en in gelijke rang).
Vereffening
Luik B
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van het Bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
Bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
9. om overeenkomstig de voordrachtregeling zoals bepaald in artikel 13 van de statuten volgende
bestuurders te (her)benoemen tot gewone bestuurders voor de duur van de vennootschap:
1. Op voordracht van de besloten vennootschap “C-KOMPAS”, tot A-Bestuurder (benoeming):
De besloten vennootschap “C-KOMPAS”, gevestigd te 1700 Dilbeek, Populierenlaan 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank)
onder het nummer 0669.563.284, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw VAEREMANS Carine,
van Belgische nationaliteit, wonende te 1700 Dilbeek, Populierenlaan 15. 
2. Op voordacht van de besloten vennootschap “INVESTIGATE” tot A-Bestuurder (benoeming):
De besloten vennootschap “INVESTIGATE”, gevestigd te 9031 Gent, Deinse Horsweg 57,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) onder nummer 0647.862.703,
met als vaste vertegenwoordiger: de heer DE RAMMELAERE Stijn Tim Jan, van Belgische
nationaliteit, wonende te 9031 Gent (Drongen), Deinse Horsweg 57.
3. Op voordacht van de naamloze vennootschap “VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV”, gevestigd
te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Gent) onder het nummer 0656.986.047, hetzij de B-Aandeelhouder, tot B-Bestuurder
(herbenoeming):
- de heer COEN Lieven Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10;
- de heer BEYEN Walter Fernand Frans, van Belgische nationaliteit, wonende te 9880 Aalter,
Steenweg op Deinze 168.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer BEYEN Walter, voornoemd. 
2. Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “C-KOMPAS” voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
VAEREMANS Carine voornoemd en
- de heer COEN Lieven voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan (i) de besloten
vennootschap “ARGO LAW”, met ondernemingsnummer 0533.993.314, gevestigd te 2600
Antwerpen (district Berchem), Borsbeeksebrug 28, vertegenwoordigd door haar medewerkers en (ii)
de besloten vennootschap “AD-MINISTERIE”, met ondernemingsnummer 0474.966.438, gevestigd
te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door elk van haar medewerkers (met
inbegrip van de heer Adriaan de Leeuw). 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
Luik B
- afschrift van
de akte
- volmachten
- verslagen van het
bestuursorgaan
- verslag van de
bedrijfsrevisor