Ondernemingsnr : 0806903309
Naam
(voluit) : 7c  Solarparken
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Battelsesteenweg 455 E
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Kapitaalverhogingen – Statutenwijziging – Ontslag van bestuurders
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 18
november 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “7C Solarparken”,
gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, RPR
Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0806.903.309
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Bij toepassing van artikel 7:179 §3 WVV afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 7:179
§1, zijnde
a)         Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179 §1 WVV waarin de
voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft,
b)         Verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering
van artikel 7:179 WVV waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
 
Het kapitaal te verhogen met een bedrag van twee miljoen achthonderd vierenveertig duizend
drieënnegentig euro zeventien cent (€ 2.844.093,17) om het van negen miljoen negenenzeventig
duizend zeshonderd twintig euro vijfenzeventig cent (€ 9.079.620,75) te brengen op elf miljoen
negenhonderd drieëntwintig duizend zevenhonderd achttien euro tweeënnegentig cent (€
11.923.718,92) door uitgifte van tweeduizend vierhonderddrieëntwintig (2.423) nieuwe aandelen die
zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen
delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de
prijs van afgerond drieduizend driehonderd en één euro negenenzestig cent (€ 3.301,69) per
aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond duizend honderd drieënzeventig euro
negenenzeventig cent (€ 1.173,79), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk
volledig zullen worden volstort in geld.
 
Het totale bedrag van de uitgifte-premie van vijf miljoen honderd vijfenvijftig duizend negenhonderd
en zes euro drieëntachtig cent (€ 5.155.906,83) die werd betaald ingevolge de bovenstaande
Luik B
kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het
kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijk-heid tot omzetting in
kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging
van de statuten.
 
Het totale bedrag van de uitgifte-premie van vijf miljoen honderd vijfenvijftig duizend negenhonderd
en zes euro drieëntachtig cent (€ 5.155.906,83) die werd betaald ingevolge de bovenstaande
kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het
kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijk-heid tot omzetting in
kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging
van de statuten.
 
In Artikel 5: Kapitaal van de statuten de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in
overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze
te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend achthonderd veertien (9.814) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”
 
Akte te nemen van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder dat werd aangeboden door
*          de heer BORIAU Koen, wonend te 2018 Antwerpen, Wachthuisplein 30 bus 201.
*          de heer DE PROOST Steven, wonend te 3130 Begijnendijk, Molenweg 63
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen
over het thans lopende boekjaar zich tevens zal dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting
aan de teruggetreden bestuurders voor de vervulling van hun opdracht over het lopende boekjaar tot
heden.
De vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te herleiden tot twee (2) en dienvolgens
niet te voorzien in de vervanging van de teruggetreden bestuurders, zodat de raad van bestuur thans
is samengesteld uit de volgende twee (2) in functie gebleven bestuurders die laatst werden
herbenoemd in de hoedanigheid van bestuurder bij besluit van de algemene vergadering van 15 juni
2018, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2018 onder nummer
18122531, en dit tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2024:
1.         De besloten vennootschap “STEVEN DE PROOST”, gevestigd in het Vlaamse Gewest met
adres te 3130 Begijnendijk, Molenweg 63, RPR Leuven BTW BE 0811.098.657, met als vaste
vertegenwoordiger
                        de heer DE PROOST Steven, wonend te 3130 Begijnendijk, Molenweg 63.
2.         De besloten vennootschap “KOEN BORIAU” gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, met adres te 1000 Brussel, Archimedesstraat 87, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
BTW BE 0811.190.214, met als vaste vertegenwoordiger
                        de heer BORIAU Koen, wonend te 2018 Antwerpen, Wachthuisplein 30 bus 201.
Voor zover als nodig en toepasselijk stelt de vergadering vast dat de beide in functie gebleven
bestuurders werden benoemd of herbenoemd in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder als
volgt:
1.         De besloten vennootschap “STEVEN DE PROOST”, voormeld, bij besluit van de raad van
bestuur van 15 juni 2018, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 augustus
2018 onder nummer 18122531
2.         De besloten vennootschap “KOEN BORIAU”, voormeld, bij besluit van de raad van bestuur
bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019 onder nummer
19110192.
Overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd door hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, hetzij door één (1)
gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
 
Bijzondere volmacht
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap “ACCO MECHELEN”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2800
Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0448.173.850
teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 18 november2020, met in bijlage :
volmacht, gecoördineerde statuten, en uittreksel.