N° d'entreprise : 0864269208
Nom
(en entier) : ZAFF OPTICAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Pot-d'Or 11
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le quatorze mai deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "ZAFF OPTICAL", ayant
son siège à 4000 Liège, Rue du Pot-d'Or 11, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Constatation de l’annulation d'une action suite à l'exclusion d'un
actionnaire et, par conséquent, modification de l'article 5 des statuts.       
L’assemblée constate qu’une action a été annulé suite à l’exclusion d’un actionnaire à la date de 9
novembre 2022, et décide par conséquent de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant :
"En rémunération des apports, deux cent quarante-neuf (249) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 9 des statuts concernant la nature des actions.
L’assemblée décide de modifier l’article 9 des statuts concernant la nature des actions et de le
remplacer par le texte suivant :
"Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
La cession d'actions n'est soumise à aucune restriction.".
TROISIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 11 des statuts concernant l’organe d’
administration.
L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts concernant l’organe d’administration et de le
remplacer par le texte suivant :
"La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leurs
pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.".
QUATRIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 12 des statuts concernant les pouvoirs de l’
organe d’administration.
L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts concernant les pouvoirs de l’organe d’
administration et de le remplacer par le texte suivant :
"Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la société. Cette procuration sera donnée conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
Les règles suivantes s’appliquent s’il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un
collège. 
Une réunion du collège est convoquée par son président, un administrateur-délégué ou deux
administrateurs, cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue
pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont
valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué. 
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de
communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à
une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est
présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut
être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés,
délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres
administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
L’administrateur unique, s’il n’en a été nommé qu’un, représente la société à l’égard des tiers et en
justice, soit en demandant, soit en défendant.
Deux administrateurs, agissant conjointement, représentent la société à l'égard des tiers et en
justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.".
CINQUIÈME RESOLUTION: Modification de l’article 18 des statuts concernant l’assemblée générale
par procédure écrite.
L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts concernant l’assemblée générale par
procédure écrite et de le remplacer par le texte suivant :
"Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.".
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Willem Witters, Margo Simoens et tout avocat ou collaborateur
du cabinet d’avocats Quinz, ayant son siège social à Medialaan 28b, 1800 Vilvorde, Belgique, ainsi
que Ad-ministerie BV, représentée par Adriaan de Leeuw, ayant son siège social à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, Belgiqu,e chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque
Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire