Ondernemingsnr : 0453854882
Naam
(voluit) : STIMMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Mercierplein 2
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen, op 13 maart
2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “STIMMER”, waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Kardinaal Mercierplein
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0453.854.882.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de aandelen van de vennootschap te splitsen met factor 1:
1.000, zijnde voor elk bestaand aandeel, duizend (1.000) nieuwe aandelen, zodat het vermogen van
de vennootschap vanaf heden wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig duizend (750.000)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap te conformeren aan de
nieuwe aandeelhoudersafspraken, onder meer, doch niet uitsluitend, wat betreft de bepalingen en
modaliteiten opgenomen in de statuten inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling en
werking van het bestuursorgaan, en de bijeenroeping en werking van de algemene vergadering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de voormelde besluiten, en
verklaart dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "STIMMER".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het bedienen van mensen met dienstencheques en met andere diensten aan huis;
- De groot- en kleinhandel in meubelen en commissionair inzake deze diensten;
- Het uitbaten van een volledig digitaal platform en kantoor. Dit houdt in dat de volledige plaatsing en
tewerkstelling van sollicitaties tot planning en invulling voor klanten, communicatie en administratie
digitaal wordt opgevolgd.
- Het uitvoeren van al de werkzaamheden van een fysiek kantoor op een digitale manier.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van :
het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig duizend (750.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Voor wat de benoeming van de bestuurders betreft zullen volgende principes/voordrachtrechten
gelden:
- één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
minderheidsaandeelhouders van de vennootschap (enige op voordracht van dergelijke
aandeelhouders benoemde bestuurders hierna ook een “Minderheidsbestuurder”);
- de overige bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de
meerderheidsaandeelhouder van de vennootschap (enige op voordracht van dergelijke
aandeelhouders benoemde bestuurders hierna ook een “Meerderheidsbestuurder”).
Voor zoveel als nodig wordt benadrukt dat het hierboven uiteengezette voordrachtrecht een recht en
geen verplichting uitmaakt in hoofde van de relevante aandeelhouders. Het loutere feit dat een
aandeelhouder op enig ogenblik in de tijd geen (volledig) gebruik zou maken van het hiervoor
bepaalde recht zal derhalve geen afstand van dergelijk recht impliceren.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur, tenzij
uitdrukkelijk anders bepaald.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in artikel 17;
c) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om achttien uur.
Artikel 33. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 36. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 37. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit te benoemen tot nieuwe, bijkomende bestuurder met ingang vanaf
heden:
De besloten vennootschap “2XU GROUP”, waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Witte
Burg 26, met ondernemingsnummer 0758.731.228, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer BALLEGEER Louis Jan François, geboren te Antwerpen op 4 mei 1988,
wonende te 8670 Koksijde, Witte Burg 26.
De nieuwe bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan elke medewerker van
boekhoudkantoor HS&P te Hasselt, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en wijziging
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en alle andere instellingen en
diensten, en alles te ondertekenen en alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is in het licht daarvan.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten