Ondernemingsnr : 0870629141
Naam
(voluit) : AEDIFICIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Den Aard 28
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter Geeraerts, geassocieerd notaris te Schoten,
geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan
Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op
30/03/2020, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “AEDIFICIUM”, gevestigd te 2970 Schilde, Den Aard 28, en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming :
Op dertig maart tweeduizend twintig
werd voor mij, Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap AEDIFICIUM,
gevestigd te 2970 Schilde, Den Aard 28 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0870.629.141).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts, te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om tien uur onder voorzitterschap van de heer VERHAEGEN Eric,
hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
    1.  De besloten vennootschap VECON, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Den Aard 28
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0476.505.075).
         Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te Schoten, op zeventien
januari tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf
februari erna, onder nummer 20020205/222.
         De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te Schoten, op
zeven april tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig april erna, onder nummer 20040423/063331.
         De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
         Alhier vertegenwoordigd door:
         - de heer VERHAEGEN Eric, hierna genoemd,  optredend in hoedanigheid van statutair-
bestuurder, hiertoe benoemd in de buitengewone algemene vergadering onmiddellijk gehouden na
haar oprichting en ermee bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad, zoals hierboven
vermeld, handelend overeenkomstig artikel 16.2 van de statuten.
         - mevrouw MALANDRUCCOLO Milena, geboren te Maaseik op drie mei
negentienhonderdachtenzeventig, wonende te 2970 Schilde, Den Aard 28, optredend in haar
Luik B
hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene
vergadering van negenentwintig oktober tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van acht januari erna, onder nummer 20100108/0004364, handelend
overeenkomstig artikel 16.2 van de statuten. 
         Houdster van honderd drieëntachtig (183) aandelen:
    1.  De heer VERHAEGEN Eric Karel Adelia, geboren te Deurne (Antwerpen) op twee augustus
negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 2970 Schilde, Den Aard 28.
Gehuwd met mevrouw MALANDRUCCOLO Milena onder het stelsel van scheiding van goederen,
ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Stefan Van Tricht, te Schoten, op veertien april
tweeduizend en negen, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
         Houder van drie (3) aandelen: 
TOTAAL: honderd zesentachtig (186) aandelen, vormende samen het volledig maatschappelijk
kapitaal
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
Volmacht
De beide aandeelhouders worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw VAN PELT An,
notarisbediende, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Lambrechtshoekenlaan 211, bus F1,
ingevolge de bij deze akte gevoegde onderhandse volmacht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderd zesentachtig (186) kapitaalsaandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men de datum van de jaarvergadering
te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand september om veertien uur én de statuten
dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het boekjaar te wijzigen om het in
de toekomst te laten lopen van één april (01/04) tot en met eenendertig maart (31/03) van ieder jaar;
ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten worden op eenendertig maart
tweeduizendtwintig (31/03/2020).
De algemene vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna
opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2970
Schilde, Den Aard 28.  Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire
Luik B
zaakvoerders) als niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire
zaakvoerders), hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
Voornoemde
- heer VERHAEGEN Eric
- mevrouw MALANDRUCCOLO Milena
hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling statuten
Uittreksel uit de nieuwe statuten :
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van
de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders samen vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder. Voor alle rechtshandelingen en verbintenissen die een bedrag van duizend tweehonderd
vijftig euro (1.250,00 EUR) niet te boven gaan, zijn de bestuurders individueel bevoegd, en kunnen
de bestuurders alleen handelend de vennootschap geldig verbinden.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZEVENDE BESLUIT
Volmachten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE SMETS - VAN
BEEK", met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Herentalsebaan 319 (BTW
BE0476.682.744, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.682.744) en/of haar
medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder
afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige
formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten
overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmachten