Ondernemingsnr : 0466178931
Naam
(voluit) : BAKKERIJ VANDENBECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 95
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Op acht oktober tweeduizend negentien.
Voor mij, Lore Van Eylen, notaris met standplaats te Boutersem, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BVBA Diels & Van Eylen", met zetel te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 355.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BAKKERIJ VANDENBECK”, met zetel te 3370
Boutersem (Roosbeek), Leuvensesteenweg 95 en met ondernemingsnummer BE 0466.178.931.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vreven Alfred te Sint-Truiden op 18
mei 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni 1999 onder nummer
990615-231.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Filip Diels te Boutersem op 31 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 10 juni 2014 onder nummer 14113936.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0466.178.931.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om  10  uur   00    minuten onder het voorzitterschap van de heer Ludwig
VANDENBECK, nagenoemd, die mevrouw Vanessa VANDEPOEL, nagenoemd, als secretaris
aanduidt.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A. Vennoten
Zijn aanwezig volgende vennoten:
1) de heer VANDENBECK Ludwig Omer, geboren te Leuven op 28 juli 1971, met
rijksregisternummer 71.07.28 273-39, en zijn wettelijk samenwonende partner,
2) mevrouw VANDEPOEL Vanessa, geboren te Tienen op 16 december 1975, met
rijksregisternummer 75.12.16 136-73,
samenwonende te 3370 Boutersem, Bloemenstraat 7, en verklarende een verklaring van wettelijk
samenwonen te hebben afgelegd te Boutersem op 20 april 2010.
Zij verklaren elk vijfennegentig (95) aandelen van de vennootschap te bezitten.
Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat in totaal alle honderd negentig (190) aandelen
vertegenwoordigd zijn.
B. Zaakvoerders
Zijn eveneens aanwezig, volgende zaakvoerders van de vennootschap:
1) de heer VANDENBECK Ludwig Omer, voornoemd;
2) mevrouw VANDEPOEL Vanessa, voornoemd.
Zijn niet aanwezig maar hebben afstand gedaan van een oproeping voor deze vergadering en de
Luik B
vennootschap heeft vrijgesteld van alle verdere formaliteiten voorzien in artikelen 533 en 535 van het
Wetboek van Vennootschappen:
3) Mevrouw VANDEVELDE Lutgarde, wonende te 3300 Tienen, Mulkstraat 97; en
4) de heer VANDEPOEL Tony, wonende te 3300 Tienen, Sparrenstraat 9.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij proces-verbaal vast te stellen wat
volgt:
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Kapitaalvermindering ten belope van zesenzestigduizend zeshonderd euro (€ 66.600,00) om het
terug te brengen van vijfentachtigduizend zeshonderd euro (€ 85.600,00) tot negentienduizend euro
(€ 19.000,00), zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, aangerekend op de
reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2013 ,
waarvan akte werd opgesteld door Filip Diels, notaris met standplaats te Boutersem, bekendgemaakt
bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2014 onder nummer 14113936.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurder.  
8. Adres van de zetel.
9. Bijzondere volmacht.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit: kapitaalvermindering:
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van zesenzestigduizend zeshonderd
euro (€ 66.600,00) om het terug te brengen van vijfentachtigduizend zeshonderd euro (€ 85.600,00)
tot negentienduizend euro (€ 19.000,00), zonder vernietiging van aandelen. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij toepassing van artikel 537,
5e lid W.I.B. 1992, aangerekend op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 31 december 2013 , waarvan akte werd opgesteld door Filip Diels, notaris met
standplaats te Boutersem, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op
10 juni 2014 onder nummer 14113936.
Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden
uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
De vennoten verklaren:
Luik B
(1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde kapitaalverhoging in het kader van
artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine
vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en
juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.
1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992
gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B.
1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden
nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer
van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing,
evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde
lid W.I.B. 1992;
(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere
kapitaalvermindering.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negentienduizend euro (€ 19.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij
zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BAKKERIJ VANDENBECK".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de productie, de agentuur en vertegenwoordiging, de
bewerking, verwerking en herwerking van alle bakkerij-, confiserie-, biscuiterie-, banketbakkerij-
producten, chocolaterie, consumptie-ijs en alle aanverwante producten in de ruime zin van het
woord; verkoop via winkels, ambulante handel en voortverkopers.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of welke andere wijze ook, inzake,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of samenhangend doel
nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag zich borg stellen of aval verlenen, hypothecaire kredieten en onderhandse
kredieten en leningen aangaan, en daartoe eveneens het handelsfonds in waarborg en/of in pand
stellen.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zesde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1) de heer VANDENBECK Ludwig Omer, voornoemd;
2) mevrouw VANDEPOEL Vanessa, voornoemd.
3) Mevrouw VANDEVELDE Lutgarde, voornoemd.
4) de heer VANDEPOEL Tony, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem
(Roosbeek), Leuvensesteenweg 95.
Negende besluit Bijzondere volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw, Karla Struyven accountancy & Tax BV
bvba te 3401 Walshoutem, Prins-Bisschoppenlaan 21, met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle
verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua
aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van deze opdracht.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10 uur 55 minuten.
BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BURGERLIJKE STAAT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN OF ONEVENWICHTIGE BEDINGEN
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Boutersem, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met mij, Notaris getekend.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Lore Van Eylen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte.