Ondernemingsnr : 0822324824
Naam
(voluit) : CONSENTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 18 bus 2
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Meester Greet COX, Notaris te Pelt, op 5 maart 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“CONSENTEC”, met zetel te 3910 Pelt, Kloosterstraat 18/2 en met ondernemingsnummer BE
0822.324.824.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CONSENTEC".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie (27.110,05).
- Vervaardiging van niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie (28.210,11).
- Vervaardiging van computers en randapparatuur (26.200).
- Vervaardiging van andere elektrische apparatuur (27.900).
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik (28.250).
- Overige industrie, niet eerder genoemd (32.990).
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur (33.130).
- Reparatie van elektrische apparatuur (33.140).
- Reparatie van andere apparatuur (33.190).
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen (33.200).
- Handel in elektriciteit (35.140).
- Algemene bouw van residentiële gebouwen (41.201).
- Algemene bouw van kantoorgebouwen (41.202).
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen (41.203).
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43.211).
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen (43.212).
- Loodgieterswerk (43.221).
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (43.222).
- Isolatiewerkzaamheden (43.291).
- Overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd (43.299).
- Schrijnwerk (43.320).
- Glaszetten (43.343).
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (43.390).
- Dakwerkzaamheden (43.910).
- Restaureren van bouwwerken (43.995).
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (43.999).
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (46.130).
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen (46.140).
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment (46.190).
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur (46.431).
- Groothandel in verlichtingsapparatuur (46.473).
- Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen(46.494).
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan (46.520).
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal (46.693).
- Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik (46.697).
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment (46.731).
- Groothandel in vlakglas (46.734).
- Groothandel in overige bouwmaterialen (46.739).
- Groothandel in ijzerwaren (46.741).
- Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming (46.742).
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
(47.527).
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels (47.529).
- Markt- en straathandel in andere artikelen (47.890).
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet (47.910).
- Goederenvervoer over de weg, met uitsluiting van verhuisbedrijven (49.410).
- Computerconsultancy-activiteiten (62.020).
- Beheer van computerfaciliteiten (62.030).
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (62.090).
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten (63.110).
- Webportalen (63.120).
- Handel in eigen onroerend goed (68.100).
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen (68.201).
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
(68.203).
- Verhuur en exploitatie van terreinen (68.204).
- Particuliere beveiliging (80.100).
- Diensten in verband met beveiligingssystemen (80.200).
- Reparatie van computers en randapparatuur (95.110).
- Reparatie van communicatieapparatuur (95.120).
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.192).
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.193).
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) (45.202).
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen (45.310).
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen (45.320).
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) (45.113).
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen (45.310).
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
(45.401).
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen (45.402).
- Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels (47.300).
- Groothandel in werkkleding (46.421).
- Groothandel in onderkleding (46.422).
- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding (46.423).
- Groothandel in kledingaccessoires (46.424).
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz. (7112103).
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters (71121).
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.) (7111103).
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer (7111101).
- Algemene audit- activiteiten (7022003).
- Vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom (2712002).
- Elektrische installatie (4321).
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren (4321101).
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
(4321102).
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
(4321103).
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie (42220).
- Afleveren van EPB en EPC certificaten.
- Veiligheidsadviezen en coördinatie.
- Schoonmaakdiensten.
- Import en export van motorvoertuigen.
- Aan- en verkoop van motorvoertuigen.
- Groot-, klein- en detailhandel in rijwielen van alle soort met of zonder motor.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Titel IV. Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actieftest en
liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Greet COX, Notaris te Pelt om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- Mevrouw NIJS Ingrid Willy An, wonende te 3920 Lommel, Landbouwstraat 25, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering verleent kwijting aan voormelde zaakvoerder voor het door haar gevoerde
bestuur.
Zesde besluit
Gelet op de gewijzigde terminologie overeenkomstig het WVV bevestigt de buitengewone algemene
vergadering voor zover als nodig het mandaat van de huidige zaakvoerder als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer DE LOCHT Dennis, wonende te 3920 Lommel, Jacob van Arteveldestraat 20, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3910 Pelt,
Kloosterstraat 18/2.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist TN Consultancy, met zetel te 3920 Lommel, Lutlommel 184A,
ondernemingsnummer 0501.669.053, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende Notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Greet COX, Notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.