Ondernemingsnr : 0456219407
Naam
(voluit) : VERDONCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rivierstraat 62
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op negenentwintig december.
Te Laarne, Molenstraat 1/B001.
Voor mij, Bernard VAN STEENBERGE, notaris met standplaats te Laarne.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VERDONCK" waarvan de
zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Rivierstraat 62, hierna de “vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Aannemen van nieuwe tekst van statuten, en invoering van de mogelijkheid
tot deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "VERDONCK".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1.- Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden :
- De handel in nieuwe en tweedehands autovoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens,
aanhangwagens en in het algemeen voertuigen voortgedreven door motoren, hetzij die welke hun
drijfkracht ontlenen aan om het even welke petroleumderivaten, hetzij elektrische of op
gasaandrijving;
- de handel in onderdelen en toebehoren ervan;
- de handel in brandstoffen en smeermiddelen;
- het herstellen en onderhouden van voertuigen en koetswerken;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze ook, in
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
2.- Het beheer van roerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennootschap of die de
vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruimste zin van het woord.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderdzevenendertig euro achtendertig
cent (€ 282 537,38).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvierentachtig (384) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder één/ driehonderdvierentachtigste (1/384ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(….)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuurders door de raad van bestuur.
Bestuursbevoegdheid – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
(…)
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of een gedelegeerd bestuurder die alleen
kan optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevol-machtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Datum gewone algemene vergadering – buitengewone/Bijzondere algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni
om twintig uur (20.00).
(…)
Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
(…)
Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
    •  De heer VERDONCK Jacques,
    •  Mevrouw DE VISSCHER Georgette,
    •  Mevrouw VERDONCK Carine,
    •  De heer VERDONCK Niko, allen voornoemd.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurder te bepalen op twee (2):
- Mevrouw VERDONCK Carine, voornoemd
- de heer VERDONCK Niko, voornoemd.
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur de heer VERDONCK Jacques, mevrouw
DE VISSCHER Georgette, mevrouw VERDONCK Carine en de heer VERDONCK Niko, allen
voornoemd, ontslag te geven uit hun functie als gedelegeerd bestuurder en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming als gedelegeerd bestuurder:
-mevrouw VERDONCK Carine,
-de heer VERDONCK Niko, allen voornoemd en wordt toegekend voor een periode van zes jaar.
VIERDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne,
Rivierstraat 62.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
a. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
b. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, en/of medewerker van "Notaris Bernard Van
Steenberge" BV, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op
te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
c. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor “SR
FIDUCIAIRE”, met zetel te 9070 Destelbergen, Steenvoordestraat 184, ondernemingsnummer BTW
BE 0431.632.578, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris