Unternehmensnr. : 0659971964
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Lwg. RAUW-KASCHTEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Landwirtschaftliche Gesellschaft
Vollständige Anschrift Honsfeld 520
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
    •  Bezeichnung :  Lwg. RAUW-KASCHTEN
    •  Rechtsform : Landwirtschaftliche Gesellschaft
    •  Sitz : 4760 Büllingen – Honsfeld 520
    •  Gesellschaftsnummer : 0659.971.964
    •  Gegenstand der Urkunde : Unterwerfung an das Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch.
Aus einem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Landwirtschaftlichen
Gesellschaft „RAUW-KASCHTEN“, mit Sitz in 4760 Büllingen – Honsfeld 520 und
Unternehmensnummer 0659.971.964, das am 8. November 2023 durch Frau Florence GODIN,
Notarin mit dem Amtssitz zu Malmedy, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:
ERSTER BESCHLUSS
 
ERSTER BESCHLUSS
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen.
 
 
ZWEITER BESCHLUSS
Im Anschluss an den ersten Beschluss und in Anbetracht der Tatsache, dass der Zweck der
Gesellschaft nicht der Definition einer Genossenschaft entspricht, die in Artikel 6:1 des Gesetzes
über Gesellschaften und Vereinigungen hervorgehoben wird, beschließt die Generalversammlung,
dass die Gesellschaft die gesetzliche Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung annimmt.
 
DRITTER BESCHLUSS
In Anwendung von Artikel 39, §2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März zur Einführung des
Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuches und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen stellt die
Versammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte feste Kapital und die gesetzliche Rücklage der
Gesellschaft, dreihunderttausend Euro (300.000,00€), von Rechts wegen in ein satzungsgemäß nicht
verfügbares Eigenkapitalkonto umgewandelt wurden.
Die Generalversammlung beschließt sofort, gemäß den Formen und Mehrheiten der
Satzungsänderung, das satzungsgemäß nicht verfügbare Eigenkapitalkonto, das in Anwendung von
Artikel 39, § 2, zweiter Absatz des Gesetzes vom 23. März zur Einführung des Gesetzbuches für
Gesellschaften und Vereinigungen und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen eingerichtet
wurde, abzuschaffen und diese Mittel zur Ausschüttung verfügbar zu machen. Folglich muss es nicht
in der Satzung der Gesellschaft erwähnt werden.
Diese Entscheidung gilt auch für mögliche zukünftige Auszahlungen des bis heute noch nicht
eingezahlten Anteils des in der Vergangenheit gezeichneten festen Kapitals der Gesellschaft, der auf
einem Eigenkapitalkonto "nicht eingeforderte Einlagen" verbucht wurde.
 
VIERTER BESCHLUSS
In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschloss die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen vollständig neuzufassen.
Die Generalversammlung beschloss daher einstimmig die Satzungen der Aktiengesellschaft wie folgt
festzulegen :
 
 
„Artikel 1: Name und Rechtsform     
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "RAUW-KASCHTEN".
 
Artikel 2 : Sitz   
Der Sitz befindet sich  in der Wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3 : Gegenstand  
Die Gesellschaft hat als Gegenstand, sowohl in Belgien als auch im Ausland, sowohl für eigene
Rechnung als auch für Drittpersonen oder in Zusammenarbeit mit Drittpersonen:
- Bewirtschaftung eines landwirtschaftlichen Unternehmens;
- Zucht und Haltung von Milchvieh;
- Lohnfahrerarbeiten;
- Sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft.
Die vorerwähnte Auflistung hat nur einen aufzählenden Charakter und ist keinesfalls einschränkend.
Außerdem kann die Gesellschaft generell alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen
Handlungen mobiliarischer und immobiliarischer Art vornehmen, die mit dem hiervor genannten
Gegenstand der Gesellschaft direkt oder indirekt in Verbindung stehen
oder die geeignet sind, dessen Verwirklichung direkt oder indirekt zu erleichtern.
Die Gesellschaft kann sich ebenfalls in Form von Einlagen, Zeichnungen, finanzielle Interventionen
oder jeglicher anderen Form an anderen Gesellschaften oder Unternehmen beteiligen, die einen
gleichartigen, zusammengehörenden oder ergänzenden Gegenstand
hat, oder überdies den Gegenstand der Gesellschaft begünstigt.
Falls die Erbringung bestimmter Leistungen von der Erfüllung bestimmter Voraussetzungen für den
Zugang zum Beruf abhängig gemacht wird, macht die Gesellschaft ihre Tätigkeit in
Bezug auf die Erbringung dieser vorgenannten Leistungen von der Erfüllung der notwendigen
Voraussetzungen abhängig.
 
Artikel 4 : Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden 300 Aktien ausgegeben.
 
Artikel 5 : Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien – Vorzugsrecht
Neu, durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Das Vorzugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Tagen, ab Zeichnungsbeginn,
ausgeübt werden.
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
werden die übrigen Aktien, entsprechend den vorgenannten Bestimmungen, vorrangig den
Aktionären angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt
entsprechend den von dem Verwaltungsorgan festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig
gezeichnet ist oder bis kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Artikel 6 : Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensregister eingetragen.
Auf Beschluss des Verwaltungsrats kann das Aktienregister in elektronischer Form geführt werden.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.       
 
Artikel 7. Übertragung von Aktien
Besteht die Gesellschaft nur aus einem Aktionär, so steht es diesem frei, seine Aktien ganz oder
teilweise an wen er will zu übertragen.
Wenn die Gesellschaft zwei oder mehr Aktionäre hat, unterliegt die Übertragung von Aktien unter
Lebenden und die Übertragung von Todes wegen keinen Beschränkungen, wenn sie zugunsten
eines Aktionärs erfolgt.
In jedem Fall unterliegt die Übertragung unter Lebenden :
A. einem Vorzugsrecht.
B. im Falle der Nichtausübung des gesamten Vorzugsrechts der Zustimmung des Zessionars oder
Vermächtnisnehmers oder Erben.
 
A.    Vorzugsrecht.
Ein Aktionär, der alle oder einen Teil seiner Aktien veräußern möchte, muss das Verwaltungsorgan
per Einschreiben darüber informieren und dabei angeben:
- die Anzahl und die Nummer der Aktien, deren Übertragung vorgeschlagen wird ;
- Name, Vorname, Beruf und Wohnsitz des vorgeschlagenen Übernehmers.
Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt des Briefes leitet das Verwaltungsorgan den Antrag per
Einschreiben an die anderen Aktionäre weiter.
Die Aktionäre, die nicht der Abretende sind, haben ein Vorzugsrecht für den Rückkauf der Aktien,
deren Übertragung vorgeschlagen wird. Dieses Recht wird proportional zur Anzahl der Aktien
ausgeübt, die jeder der Aktionäre besitzt, der das Vorzugsrecht ausübt. Wenn ein Aktionär sein
Vorzugsrecht nicht vollständig ausübt, erhöht sich das Vorzugsrecht der anderen. In keinem Fall
werden die Aktien gesplittet; wenn die Anzahl der zu übertragenden Aktien nicht genau proportional
zur Anzahl der Aktien ist, für die das Vorzugsrecht tatsächlich ausgeübt wird, werden die Aktien, die
den "Bruch" bilden, vom Verwaltungsorgan durch das Los zugeteilt, sofern keine Einigung zwischen
den Beteiligten erzielt werden kann.
Der Aktionär, der sein Vorzugsrecht ausüben will, muss das Verwaltungsorgan innerhalb von
fünfzehn Tagen nach Erhalt des Schreibens, in dem er über den Veräußerungsvorschlag informiert
wird, per Einschreiben davon in Kenntnis setzen, andernfalls verfällt er.
Der Rückkaufspreis ist spätestens in dem Jahr zu zahlen, in dem das Veräußerungsverfahren
eingeleitet wird. Die Dividende für das Geschäftsjahr, in dem die Zahlung erfolgt, wird zeitanteilig
zwischen dem Übertragenden und dem Übernehmer aufgeteilt.
Die oben genannten Formalitäten gelten auch im Falle einer Übertragung von Todes wegen. Die
überlebenden Aktionäre müssen innerhalb von drei Monaten, nachdem das Verwaltungsorgan den
Tod mitgeteilt hat, das Verwaltungsorgan über ihre Absicht, ihr Vorzugsrecht auszuüben, informieren;
nach Ablauf dieser Frist verfällt ihr Vorzugsrecht.
 
B.   Zulassung
Aktien, die nicht durch die Ausübung des Vorzugsrechts absorbiert werden, können nur mit der
Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien
besitzen, an den vorgeschlagenen Übernehmer veräußert oder an die Erben oder
Vermächtnisnehmer übertragen werden, wobei die Aktien, deren Veräußerung oder Übertragung
vorgeschlagen wird, nicht berücksichtigt werden.
Verweigerung der Zustimmung zu einer Übertragung unter Lebenden.
Die Verweigerung der Genehmigung kann nicht angefochten werden.
Die widersprechenden Aktionäre haben sechs Monate nach der Verweigerung Zeit, um einen Käufer
zu finden, andernfalls sind sie verpflichtet, die Aktien selbst zu erwerben oder den Widerspruch
aufzuheben.
Der Kaufpreis und die Zahlungsmodalitäten sind die mit dem potenziellen Abtretungsempfänger
vereinbarten. Die Opponenten können noch die Ehrlichkeit des Preises anfechten. Der Preis ist nach
denselben Regeln zu zahlen wie bei der Ausübung des Vorkaufsrechts. Bei Streitigkeiten, die über
die Frist von einem Jahr hinausgehen, müssen die Gegner den unbestrittenen Teil des Preises bis zu
dieser Frist zahlen.
In keinem Fall kann der Veräußerer die Auflösung der Gesellschaft beantragen. Er kann auf den
Verkauf verzichten, wenn der erzielte Preis um mehr als zehn Prozent unter dem ursprünglich mit
dem potenziellen Übernehmer vereinbarten Preis liegt.
 
Übertragung von Todes wegen :
Im Falle des Todes eines Aktionärs sind der oder die Aktionäre verpflichtet, die Aktien des Erblassers
zu einem Preis zu erwerben, der von einem von den Parteien einvernehmlich ernannten
Sachverständigen oder, falls keine Einigung erzielt werden kann, von dem von der am schnellsten
handelnden Partei angerufenen Gericht festgelegt wird.
Wenn nach der Festlegung des Wertes der zu erwerbenden Aktien der oder die Aktionäre weiterhin
nicht in der Lage sind, diese innerhalb eines Jahres nach der Festlegung zu erwerben und zu
bezahlen, muss die Gesellschaft liquidiert werden.
 
Aktionärspakt
Die Aktionäre können untereinander im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßigen
Bestimmungen jeden Aktionärspakt schließen. Diese Pakte dürfen nicht dazu führen, dass eine nach
der Satzung oder dem Gesetz erforderliche Zustimmung entfällt, es sei denn, alle Aktionäre
beteiligen sich an dem Pakt und erteilen somit diese Zustimmung durch den Pakt.
 
Artikel 8 : Unteilbarkeit der Titel
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt, hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte, nur einen Eigentümer pro Titel an.
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich des Nießbrauchs angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom
Nießbraucher ausgeübt.
 
Artikel 9 : Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um Natürliche
oder Juristische Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutären Verwalters haben.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen.
 
Artikel 10 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser sämtliche Verwaltungsbefugnisse, mit der
Möglichkeit, einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern
verwaltet, so kann jeder allein handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit
Ausnahme der gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte,
zur Erfüllung der Zielsetzung, tätigen.
Das Verwaltungsorgan kann nach den gesetzlichen Regeln Anzahlungen auf Dividende vornehmen.
Artikel 11 : Tägliche Verwaltung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel "täglicher Verwalter" tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren, delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.
      
Artikel 12 : Vertretung
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.             
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder Verwalter die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Artikel 13 : Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwalters.
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung, mit absoluter
Mehrheit der Stimmen, oder der alleinige Aktionär, die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht.
Reisekosten und andere durch die Verwalter im Dienst der Gesellschaft gemachte Auslagen werden
durch die Gesellschaft gegen einfache Vorlage einer richtig bezeichneten Aufstellung vergütet.
 
Artikel 14 : Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich, sowie innerhalb dieser Grenzen,
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.    
 
Artikel 15: Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich, am letzten Freitag im Monat Juni um 19 Uhr,
statt. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten folgenden
Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die Verabschiedung
des Jahresabschlusses.
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten.
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn (15) Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am
selben Tag wie die Einberufungen per E-Mail, per Briefpost, an die Personen versandt, die keine E-
Mail-Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.     
 
Artikel 16 : Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden. Wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 17 : Teilnahme an der Generalversammlung aus der Ferne mittels elektronischer Mittel.
§1 Die Aktionäre können mittels eines von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten elektronischen
Kommunikationsmittels aus der Ferne an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die auf
diese Weise an der Generalversammlung teilnehmen, gelten für die Erfüllung der Anwesenheits- und
Mehrheitserfordernisse als an dem Ort anwesend, an dem die Generalversammlung stattfindet.
Die Eigenschaft als Aktionär und die Identität der Person, die an der Versammlung teilnehmen
möchte, werden durch die Modalitäten kontrolliert und gewährleistet, die in einer vom
Verwaltungsorgan festgelegten Geschäftsordnung festgelegt sind. In dieser Geschäftsordnung wird
auch festgelegt, wie festgestellt wird, dass ein Aktionär über das elektronische Kommunikationsmittel
an der Generalversammlung teilnimmt und daher als anwesend betrachtet werden kann.
Um die Sicherheit der elektronischen Kommunikation zu gewährleisten, kann die Geschäftsordnung
die Verwendung des elektronischen Kommunikationsmittels an Bedingungen knüpfen, die sie
festlegt.
Es obliegt dem Vorsitz der Generalversammlung, die Einhaltung der im Gesetz, in dieser Satzung
und in der Geschäftsordnung festgelegten Bedingungen zu prüfen und festzustellen, ob ein Aktionär
mittels des elektronischen Kommunikationsmittels gültig an der Generalversammlung teilnimmt und
daher als anwesend betrachtet werden kann.
§2 Das von der Gesellschaft zur Verfügung gestellte elektronische Kommunikationsmittel muss es
dem Gesellschafter zumindest ermöglichen, direkt, zeitgleich und kontinuierlich von den
Diskussionen in der Versammlung Kenntnis zu nehmen und in Bezug auf alle Punkte, über die die
Versammlung zu entscheiden hat, das Stimmrecht auszuüben.
 
Artikel 18 : Sitzungen - Protokolle
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem ältesten,
abgehalten. Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.          
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem, am Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register, festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die über Vertretungsrechte verfügen, unterzeichnet.
 
Artikel 19 : Beschlüsse
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie, unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht, oder anderslautender Bestimmung der ggf. zwischen den Aktionären
geschlossenen Vereinbarung, das Recht auf eine Stimme.
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.  
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.    
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fällen, werden die Beschlüsse
mit der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der
Generalversammlung vertretenen Aktien.
 
Artikel 20 : Vertagung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann, während der Sitzung, vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei (3) Wochen vertagt werden. Sofern die Generalversammlung
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Vertragung nicht annulliert.
Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige Entscheidungen.
 
Artikel 21 : Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Jahres.    
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 22 : Aufteilung - Rückstellungen  
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält, jedoch unter Vorbehalt anderslautender Bestimmungen etwaiger 
Aktionärsvereinbarungen.
Von dem Reingewinn sind jährlich fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis letzterer
zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
 
Artikel 23 : Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt, auf Beschluss der Generalversammlung, aufgelöst
werden. Die Generalversammlung trifft diese Beschlüsse in den vorgesehenen Formen und unter
den Bedingungen die für eine Satzungsänderung erforderlich ist.       
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien, oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.
 
Artikel 24 : Wohnsitzwahl
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Wohnsitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.“     
 
 
FÜNFTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Verwalter auf drei (3) festzulegen.
Folgende Personen sind für eine unbegrenzte Dauer für die Aufgaben des nicht statutären
Verwalters ernannt:
    •  Herrn Patrick RAUW, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied.
    •  Frau Murielle KASCHTEN vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied;
    •  Herr Olivier RAUW
Die Mandate der drei vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder werden entlohnt.
Die drei Verwaltungsratsmitglieder nehmen dies an.
 
Herr Patrick RAUW wird als ständiger Vertreter bezeichnet und nimmt dieses Mandat an.
Frau Murielle KASCHTEN wird als tägliche Verwalterin bezeichnet und nimmt dieses Mandat an.
 
Die Generalversammlung beschließt das der Sitz der Gesellschaft an folgender Adresse gefestigt
wird: 4760 BÜLLINGEN – Honsfeld 520.
 
WAHL
Alle an der Tagesordnung stehenden Punkte werden somit einstimmig angenommen.
 
 
 
Malmedy am 8. November 2023
Florence GODIN