Ondernemingsnr : 0446464868
Naam
(voluit) : SIMPLEX DIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schupstraat 1-7 bus 21
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 27 september
2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“SIMPLEX DIAM” volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   TWEEDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist te opteren voor de bestuursvorm van de enige bestuurder zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
   DERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “SIMPLEX DIAM”.
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
3° het voorwerp:
De groothandel, de in- en uitvoer en de fabricatie van ruwe en geslepen diamant, zowel natuurlijke
als synthetische, evenals alle andere soorten edelgesteente.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande organisaties die zich
bezighouden met hetzelfde voorwerp.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
   5° Het kapitaal bedraagt veertien miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 14.700.000),
vertegenwoordigd door elfduizend vierhonderd negentien (11.419) aandelen met stemrecht zonder
vermelding van nominale waarde.
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
   Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheid
   De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie
   De bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
 De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de afgevaardigden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel
of ter plaatse aangeduid in de oproepingsberichten de de laatste vrijdag van de maand mei om
zestien uur dertig.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade-ring gehouden de volgende werkdag,
zelfde plaats en uur.
   Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het stemrecht.
   De bestuurder en de eventuele commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen
bijwonen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
   De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, de heer SHAH Milan Amratlal, wonende te
Ho Man Tin, Kowloon, Hongkong (China), 18 Wylie Road, Flat A 26/F, Tower 9, Parc Palais, ontslag
te verlenen uit zijn functie, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
   De vergadering bevestigt het lopend mandaat van de huidige bestuurder, te weten de heer SHAH
Chetankumar, Amratlal, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Flamingolaan 3, doch thans als enige
bestuurder en voor onbepaalde duur.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Schupstraat 1-7 bus 21.
   Volmacht
   De vergadering verleent FINUM ACCOUNTANTS BV, met zetel te Quellinstraat 37 bus 15, 2018
Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0404.878.790, vertegenwoordigd door haar bestuurder, Erik HERTLING, met
recht van substitutie, alle nodige volmachten om namens de vennoot-schap alle formalitei-ten te
vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend
Ondernemingslo-ket. 
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)