Ondernemingsnr : 0443836465
Naam
(voluit) : JODI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baalsebaan 172
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 11
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap JODI
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam JODI.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
a) – uitsluitend voor rekening van de vennootschap het kopen en verkopen, huren en verhuren,
bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke
hoedanigheid van leasing, opstal- en erfpachtovereenkomsten;
- uitsluitend voor rekening van de vennootschap het beheren en verwerven van roerende goederen
in het algemeen en van aandelen- en effectenportefeuilles in het bijzonder, het investeren in
vennootschappen en ondernemingen op welkdanige wijze ook, het ontwikkelen van of deelnemen
aan projecten in verband met patrimoniumbeheer in het algemeen.
Deze opsomming is niet limitatief doch slechts exemplatief;
b) alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenvermelde verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, zakelijke waarborgen en borgstellingen verlenen.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met gelijke fractiewaarde.
De aandelen zijn op naam.
Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Artikel 7
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie
bestuurders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
uit twee bestuurders bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 8
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
- door de raad van bestuur;
- door een gedelegeerd bestuurder, door de raad van bestuur gekozen uit haar leden. Indien de raad
van bestuur meerdere gedelegeerd bestuurders heeft gekozen, vertegenwoordigen zij gezamenlijk
de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 13
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de eerste zaterdag van juni om
veertien uur.
Artikel 15
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 16
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Artikel 18
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur dat het adres van
de zetel is: te 3120 Tremelo, Baalsebaan 172.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de bestuurders, te weten de heer PEETERS Stefaan en
mevrouw VICTOR Lieve, te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, en dit voor een
termijn van zes jaar vanaf heden. Zij zullen gezamenlijk bevoegd zijn om de vennootschap te
vertegenwoordigen.
Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuur samen, om mevrouw VICTOR Lieve te herbenoemen
als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit voor een termijn van zes jaar vanaf
heden. Zij is alleen bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.