Ondernemingsnr : 0836749912
Naam
(voluit) : FUNDUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Adriaan Sanderslei 132
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden op tien november  tweeduizend twintig, dat voor mij, Dirk STOOP,
notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris Dirk Stoop,
met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder
nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, 
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de  Commanditaire Vennootschap
Op Aandelen Fundus, met zetel te Aartselaar, Adriaan Sanderslei 132, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer BE0836.749.912 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE
BE0836.749.912.
Opgericht bij akte verleden voor notaris DirkStoop, te Antwerpen-Linkeroever, op zesentwintig mei
tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2011-
06-17 / 0090102 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris
Dirk Stoop, te Antwerpen-Linkeroever, op vijftien december tweeduizend zeventien bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2018-01-04 / 0002960  .
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
-vaststelling dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en vaststelling van de huidige rechtsvorm en het kapitaal van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
rekening houdende met de elders op de vergadering genomen beslissingen.
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Ontslagen en benoemingen bestuurders en opvolgend bestuurder:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming bestuurders./ Benoeming enige bestuurder.
5. Adres van de zetel
B. Dat de zesduizend vijfhonderd zesenzeventig aandelen aandelen, hetzij geheel het
maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. dat de vennoten en het bestuursorgaan tijdig werden uitgenodigd en de nodige stukken ontvingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
Luik B
De algemene vergadering stelt vast dat de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) in werking trad, waardoor de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar vorm voor de inwerkingtreding van
de WVV, met name deze van de Naamloze Vennootschap (afgekort NV) aanneemt.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In deze tekst worden ook de andere
beslissingen van deze Algemene Vergadering geïntegreerd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Fundus.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-              Onroerend: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en  onroerende zakelijke
rechten, zonder anderels de aan- en verkoop, de bouw , de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie van die goederen, de huur en verhuur, met of zonder bijkomende diensten, de ruil, de
verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
-              Roerend: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zonder anderels de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil , in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, alsook het
verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen. Ze mag een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen voor zover dit de uitoefening van het maatschappelijk voorwerp zou
kunnen bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de activiteiten bedoeld door de wet van 6
april 1995 worden niet bedoeld.
-              Managementprestaties: Het verlenen van bijstand, advies , diensten, consulting en leiding
aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
management, marketing, bestuur en processing allerhande
-              Bestuurdersprestaties het waarnemen van het zaakvoerderschap of bestuurderschap bij
een of meerdere andere vennootschappen, al dan niet verbonden, en het uitvoeren van deze
mandaten  in de meest ruime zin.
-              Diensten: het aanbieden van diensten en prestaties allerhande, onder andere inzake
toerisme , bed& breakfast,…
-              De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
Luik B
derden of in samenwerking met derden.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een  voorafgaande toelating van
de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd  zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in 
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door  de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of 
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag  uitoefenen.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke
andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag
zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de
verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie
voor Bank- en Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet
in strijd is met de belangen van de vennootschap.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd negenentwintig duizend vijfhonderd euro (329.500,00 €).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd zesenzeventig (6576) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6576, met een
fractiewaarde van elk één/ zesduizend vijfhonderd zesenzeventigste van het maatschappelijk
kapitaal
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, ongeacht elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
Luik B
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal naargelang instaan
voor of genieten van het verschil.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen
van het register betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Toelating tot het aandeelhouderschap – voorkooprecht/optie.
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de
levenden, noch wegens overlijden, dan met instemming van alle overige vennoten, behoudens
wanneer die overdracht gebeurt aan andere vennoten.
Toelating tot het aandeelhouderschap
Alle overdrachten van aandelen tussen vennoten van de Commanditaire Vennootschap kunnen vrij
plaatsvinden zonder enige voorafgaande toestemming of machtiging. Voor alle andere overdrachten
geldt wat volgt:
VOORKOOPRECHT
a. overdracht onder levenden De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden,
moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin
hij de naam, de woonplaats of de zetel van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en in voorkomend geval de daarvoor geboden prijs. De
voorgestelde overnemer en/of de kandidaat overdrager dienen ten belope van tien procent van de
geboden prijs een onvoorwaardelijke bankwaarborg op eerste verzoek te stellen in voordeel van de
vennootschap.
b. overdracht ingevolge overlijden
Ingeval van overdracht bij overlijden moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden,
Luik B
binnen een maand na het overlijden van de vennoot, aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven
hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. Zij melden aan welke personen de
aandelen werden toebedeeld indien zij onderling overdrachten van de aandelen overeenkwamen. In
elk geval verzoeken zij aan de overblijvende vennoten om goedkeuring van de overdracht.
c. fusie en splitsing bij rechtspersonen
In geval een van de rechtspersonen door fusie of splitsing of enige gelijkaardige verrichting overgaat
in een andere vennootschap of rechtspersoon of wordt opgedeeld in onderscheiden entiteiten dient
te worden gemeld aan welke rechtspersoon de aandelen in deze vennootschap zullen terechtkomen.
d. Indien de vennoten in de gevallen onder a., b. en c. vermeld in gebreke blijven binnen de twee
maanden te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
e. De weigerende vennoten zijn verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen,
hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het
recht van voorkeur tot inkoop toepassing in de verhouding van het aantal aandelen dat elke
weigerende vennoot bezit. Indien niet alle weigerende vennoten tot aankoop van aandelen overgaan,
oefenen de geïnteresseerde vennoten hun recht uit in verhouding tot hun participatie
-In geval van overdracht onder de levenden door verkoop gebeurt de verkoop mits de prijs geboden
door de kandidaat overnemer.
-In geval van overdracht onder levenden anders dan bij verkoop en in geval van overdracht bij
overlijden zal de prijs te betalen door de weigerende vennoten of door aanvaarde derden gelijk zijn
aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen de
waarde vaststellen zoals verder in de statuten bij de optie tot aankoop vermeld.
f. . De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na
de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen
door alle middelen rechtens.
g. wanneer een overdracht onder levenden tegen betaling ter goedkeuring werd voorgelegd aan  de
andere vennoten en deze geheel of ten dele daarmee instemden en de voorgestelde overnemer
honoreert zijn aanbod tot aankopen niet, dan wordt het conform punt a. hiervoor gewaarborgde
bedrag verbeurd in voordeel van de vennootschap.
In de gevallen onder a, b en c zal toelating voor die overdracht (in de brede zin) dienen te worden
gevraagd aan de overige vennoten. Elke overdracht kan dan ook maar plaatsvinden onder
opschortende voorwaarde dat de overdacht wordt goedgekeurd door de overige vennoten met
unanimiteit én onder opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van het optierecht dat de
vennoten aan elkaar hieronder toestaan.
De (intentie tot) overdragen moet worden medegedeeld aan de andere vennoten bij ter post
aangetekende brief.
OPTIERECHT
De vennoten-oprichters hebben een optierecht op de aandelen van later toegetreden vennoten,
ongeacht of deze bij kapitaalverhoging of door aankoop van aandelen van een ander vennoot (al dan
niet oprichter) vennoot werden.
Deze optie tot aankopen komt toe aan de oprichters in verhouding tot hun aandelenbezit. Zij kan
onder de oprichters overgedragen worden zo lang zij vennoot van de vennootschap zijn en blijft
geldig zolang zij vennoot zijn.
De optie tot aankoop bestaat erin de dat de oprichters op elk ogenblik de aandelen welke het
voorwerp uitmaken van de optie kunnen kopen tegen een prijs welke zal worden vastgesteld door
een expert.
Indien de prijs in akkoord wordt vastgesteld tussen optiehouder- en gever dient geen expert
aangeduid te worden.
Deze expert zal worden aangeduid in gemeen overleg en bij gebreke daaraan door algemene
vergadering van de vennootschap..
De expert zal bij de waardebepaling volgende criteria hanteren
Zo geen overeenstemming wordt bereikt wordt overgegaan tot bepaling van de intrinsieke waarde
(waarde van de activa minus lopende leningen/schulden).
De aanduiding van de expert gebeurt uiterlijk binnen de maand na verzending van het schrijven
waarbij de optiehouder aan de vennootschap en zijn medevennoten kenbaar maakt dat hij zijn
optierecht wenst uit te oefenen. De expert dient de waardebepaling te doen uiterlijk binnen de maand
na zijn aanstelling.
Hij verzendt het resultaat van zijn berekening aan de vennootschap, waarna deze onverwijld de
vennoten in kennis stelt. De oprichters dienen te beslissen al dan niet hun optie tot aankoop uit te
Luik B
oefenen binnen de vijftien dagen na ontvangst van de waardebepaling.
Het antwoord moet worden verzonden bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap.
De vennootschap brengt de andere vennoten op de hoogte.
Als de optielichting niet uitgaat van alle oprichters die nog vennoot zijn, dienen de andere oprichters
die nog vennoot zijn kenbaar te maken binnen de vijftien dagen na verzending van de
waardebepaling of zij hun optie (welke bestaat in verhouding tot hun aandelenbezit) wensen uit te
oefenen. Indien een oprichter niet reageert binnen de gestelde termijn, worden zij geacht hun optie
niet te willen uitoefenen.
De optie kan dan worden uitgeoefend door alle oprichters welke hun optie wel willen uitoefenen in
verhouding tot hun aandelenbezit.
De optie kan enkel worden uitgeoefend voor alle aandelen van de vennoten-niet-oprichters.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maandan na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zij vastgesteld. Na het
De optie kan enkel worden uitgeoefend voor alle aandelen van de vennoten-niet-oprichters.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen
door alle middelen rechtens.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Enig bestuurder
De naamloze vennootschap zal bestuurd worden door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders en voor zijn ontslag
Artikel 14
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
Artikel 15
De eventuele belangenconflicten van de enige bestuurder met de bestuurde vennootschap worden
geregeld in de artikelen 7:102 en 7:103 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De enige bestuurder moet zich onthouden in geval van een belangenconflict met de bestuurde
vennootschap en de beslissing of de verrichting voorleggen aan de algemene vergadering.
Bij goedkeuring door de algemene vergadering, kan de bestuurder de beslissing uitvoeren.
Artikel 16:
Wordt aangeduid als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer STEVENS Jo, geboren te
Antwerpen op drieëntwintig april negentienhonderd zesenzeventig, , gehuwd met Mevrouw BECKX
Tine, wonende te 2630 Aartselaar , Adriaan Sanderslei 132
Wordt aangeduid als opvolgend statutair bestuurder, met ingang van het einde van het mandaar dan
de heer Stevens: Mevrouw BECKX Tine , echtgenote van de heer STEVENS Jo, wonende te 2630
Aartselaar , Adriaan Sanderslei 132.
Artikel 17: Notulen
De besluiten van de bestuurder worden weergegeven in de notulen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18: Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De enig bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurder  stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enig bestuurder
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen   tekenen.
De bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. De bestuurder mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Luik B
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op op vijftien juni om negentien uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en/of de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Binnen de beperkingen van de wet, kan iedereen die moet opgeroepen worden, verzaken aan de
oproeping. Wie aanwezig is op de vergadering of daar vertegenwoordigd wordt bij volmacht, zal
geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen of een intrekking van de volmacht.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders en het aantal aandelen getekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers die dit wensen.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enig bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
Luik B
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
    1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Luik B
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari  en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
Luik B
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap. Bij gebreke daaraan wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, en in voorkomend geval naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, anders wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Beslissing, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en te herbenoemen.
Wordt benoemd tot opvolgend bestuurder, Mevrouw Tine Beckx, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te  2630 Aartselaar,
Adriaan Sanderslei 132
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om #