Ondernemingsnr : 0436044989
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Mons & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Bergstraat 16
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ADRESSEN
ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van Jeroen UYTTERHAEGEN, notaris te Wetteren, in
datum van 31 augustus 2020;
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “ZAKENKANTOOR MONS & PARTNERS”, met zetel te 9230 Wetteren, Lange
Bergstraat 16; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer: 0436.044.989.
Opgericht onder andere benaming bij akte verleden voor notaris Norbert Buysse, destijds te
Wetteren, op tien december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van éénendertig december erna onder nummer 204, en waarvan de statuten
meermaals werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende
notaris Uytterhaegen in datum van 17 augustus 2015, gepubliceerd als voormeld op 2 september
2015, onder referte 15125588.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de heer Christof Caubergs,
nagenoemd, wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld de hierna genoemde aandeelhouders die
verklaren houder te zijn van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld:
1. De besloten vennootschap C-STRATEGY, met maatschappelijke zetel te 9230-Wetteren,
Serskampstraat 46.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, met als
ondernemingsnummer : 0842.768.860.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Frank MULLER te Stekene op 9 januari 2012, gepubliceerd
in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2012 onder nummer 2012-01-26/0023768.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene
vergadering waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris op 2 juni 2020,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 juli erna onder het nummer 20088367.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer CAUBERGS Christof, geboren te
Asse op 2 juni 1986, wonende te 9230 Wetteren, Serskampstraat 46, tot gemelde hoedanigheid
benoemd, zoals blijkt uit voormeld proces verbaal de dato 2 juni 2020, gepubliceerd als voormeld.
Houdster van vijfentachtig (85) aandelen.
2. De besloten vennootschap S&VB, met maatschappelijke zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Marktplein 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met als
ondernemingsnummer 0567.846.116.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Lede, in
datum van 14 november 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26
november 2014, onder referte 14213263, alhier vertegenwoordigd door één van haar bestuurders,
mevrouw VAN BEVER Evelien, geboren te Zottegem op 24 november 1984, wonende te 9521 Sint-
Luik B
Lievens-Houtem (Letterhoutem), Molenkouter 99, tot gemelde hoedanigheid (alsdan van
zaakvoerder) benoemd naar aanleiding van voormelde oprichting, en samen ermee bekendgemaakt
als voormeld.
Houdster van achtendertig (38) aandelen.
3. De besloten vennootschap BAKA, met zetel te 9620-Zottegem, Terrasstraat 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met als ondernemingsnummer
0440.544.603, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder, te weten
de heer MONS Frederic André Raoul, geboren te Zottegem op 19 augustus 1964, wonende te 9620-
Zottegem, Terrasstraat 16, tot zijn gemelde hoedanigheid benoemd (alsdan van zaakvoerder) bij
beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 24 mei 2006
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 13 juni erna onder nummer 0095691.
Houdster van één (1) aandeel.
Samen houders van alle honderd vierentwintig (124) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van
het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigende.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
- De besloten vennootschap BAKA, vast vertegenwoordigd door de heer Frederic Mons, voornoemd,
ingevolge beslissingen de dato 7 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 6 februari 2015, onder referte 15020715.
-De besloten vennootschap C-STRATEGY, vast vertegenwoordigd door de heer CAUBERGS
Christof, voornoemd, ingevolge beslissingen de dato 1 februari 2016, gepubliceerd zoals voormeld in
datum van 23 maart 2016, onder referte 16041833.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. wijziging van de naam van de vennootschap in ‘B&V ADVIESGROEP’ en dienvolgens schrapping
van de woorden ‘Zakenkantoor Mons & Partners’ in de tekst van artikel 1 van de statuten én
vervanging van zelfde woorden door de nieuwe voormelde naam van de vennootschap.
2. Verslag bestuursorgaan met oog op wijziging van het voorwerp in uitvoering van artikel 7:154 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wijziging van het voorwerp van de
vennootschap door schrapping van de huidige tekst en vervanging door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en
regelgeving betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde
kredietinstelling dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot éénzelfde groep.
- Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van 27 maart 1995 betreffende de
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en van
kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling, zal de
vennootschap eveneens als voorwerp hebben:
-het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake nijverheids-, handels-,
financiële, fiscale, boekhoudkundige en sociale aangelegenheden en het verstrekken van adviezen
in verband hiermede;
-het bemiddelen en optreden als tussenpersoon in de handel en in verzekerings-, financierings- en
bankverrichtingen;
-het beheren, lenen en ontlenen van thesauriemiddelen;
-het nemen, kopen en verkopen van belangen en participaties in industriële en commerciële
operaties, transacties of ondernemingen;
-het beheer, de valorisatie en het verhuren van eigen onroerende goederen, met inbegrip van alle
syndicus-activiteiten.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, of de uitbreiding van
haar omzet kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten
Luik B
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de vennootschapswetgeving.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.”
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Adres van de zetel - vestiging.
6. Bevestiging/benoeming bestuurder(s)
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;
-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen;
-dat de bestuurders van de vennootschap eveneens aanwezig zijn als voormeld;
-dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De aandeelhouders nemen volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
De vergadering beslist tot aanneming van de nieuw voorgestelde benaming zoals voorgesteld in de
agenda.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat door het bestuursorgaan een omstandig verslag werd
opgesteld dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, welk verslag aan de
aandeelhouders ter beschikking werd gesteld.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
zoals voorgesteld in de agenda na toelichting en bespreking van het verslag.
Derde besluit:
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “B&V
ADVIESGROEP”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en
regelgeving betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde
kredietinstelling dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot éénzelfde groep.
- Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van 27 maart 1995 betreffende de
verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en van
kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling, zal de
Luik B
vennootschap eveneens als voorwerp hebben:
-het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake nijverheids-, handels-,
financiële, fiscale, boekhoudkundige en sociale aangelegenheden en het verstrekken van adviezen
in verband hiermede;
-het bemiddelen en optreden als tussenpersoon in de handel en in verzekerings-, financierings- en
bankverrichtingen;
-het beheren, lenen en ontlenen van thesauriemiddelen;
-het nemen, kopen en verkopen van belangen en participaties in industriële en commerciële
operaties, transacties of ondernemingen;
-het beheer, de valorisatie en het verhuren van eigen onroerende goederen, met inbegrip van alle
syndicus-activiteiten.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of een samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, of de uitbreiding van
haar omzet kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de vennootschapswetgeving.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld
in honderd vierentwintig (124) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een
fractiewaarde van elk één / honderd vierentwintigste (1/124ste) in het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld, alsmede bij uitgifte van converteerbare
obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van
kapitaalsaandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigen.
Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de
overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel
wensen in te tekenen.
Dit voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
Luik B
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar
per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle
rechten die aan de aandelen verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote
eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die
rechten hebben op eenzelfde aandeel, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten
vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde
personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling
van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. Zolang de samengerechtigde personen niet
vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de
nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de
aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de
voorzitter van de algemene vergadering.
Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend
bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de
onverdeelde eigenaars gezamenlijk en éénstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever en,
tenzij anders is overeengekomen, de blote eigenaar.
Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV: BESTUUR
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar, maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslaan.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van twee (2) bestuurders.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder.
De gedelegeerde bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering zal gehouden worden telkens de eerste zaterdag van de maand juni van ieder
jaar om 14 uur, zelfs indien het een wettelijke feestdag is.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
Luik B
dit verantwoord.
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4.Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een
schriftelijke gevolmachtigde die aandeelhouder dient te zijn.
5. Onder voorbehoud van de dwingende bepalingen dienaangaande voorkomende in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, moet, wanneer de Algemene Vergadering beslist over: 1.
een statutenwijziging; 2. een kapitaalverhoging of -vermindering; 3. fusie; 4. omzetting; 5. ontbinding;
6. uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht; het vooropgestelde
onderwerp speciaal vermeld zijn in de oproeping en moet de vergadering minstens de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe vergadering noodzakelijk die op geldige wijze
beslist ongeacht het aantal aanwezige aandelen. In ieder geval is de beslissing slechts geldig
genomen indien zij drie/vierden van de stemmen waarmee deelgenomen wordt, verenigt.
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Luik B
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar en gaat dus in op één (1) januari
en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9230 Wetteren, Lange
Bergstraat 16.
Voorts verklaart de algemene vergadering dat een agentschap wordt gevestigd te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Marktplein 24.
Zesde besluit
a) De vergadering beslist tot herbenoeming van genoemde vennootschap C-STRATEGY, vast
vertegenwoordigd door Christof Caubergs;
en de vennootschap BAKA, vast vertegenwoordigd door de heer Frederic Mons, van welk mandaat
alhier, voor zoveel als nodig, de geldigheid wordt bevestigd, sedert de jaarvergadering van het jaar
2019;
beiden als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor een
termijn van zes (6) jaar.
b) De vergadering beslist genoemde besloten vennootschap “S&VB”, vast vertegenwoordigd door
genoemde mevrouw Evelien Van Bever, te benoemen als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2020 en dit voor een termijn van zes (6) jaar, evenwel
eindigend op 31 augustus 2020.
Genoemde vennootschap “S&VB”, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder als voormeld,
verklaart het haar toegekende mandaat van niet-statutair bestuurder te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Genoemde mevrouw Evelien Van Bever, verklaart het haar toegekende mandaat van vast
vertegenwoordiger van de vennootschap S&VB te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 14uur30.
(...)
De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners-natuurlijke personen aan de hand van de hem
voorgelegde identiteitskaarten.
RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen de bestuurders, hier aanwezig, met eenparigheid van stemmen, te (her)
benoemen tot gedelegeerde bestuurder(s):
- genoemde vennootschap “C-STRATEGY”, vast vertegenwoordigd door de heer Christof Caubergs.
- genoemde vennootschap “S&VB”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Evelien Van Bever.
 
(...)
tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte akte
- verslag bestuursorgaan
- coördinatie
 
Notaris Jeroen Uytterhaegen