N° d'entreprise : 0886406487
Nom
(en entier) : G.M.H.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Hocheporte 114 bte A
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
De l’extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Gabriel RASSON, de résidence à Liège – Sclessin
(2ème canton), le 4 novembre 2024, en cours d'enregistrement, il résulte que
 
« S’EST RÉUNIE :
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « G.M.H.
», ayant son siège à 4000 Liège, rue Hocheporte, 114, inscrite au registre des personnes morales de
Liège sous le numéro 0886.406.487.
Société constituée sous la forme d’une S.P.R.L. et sous la dénomination actuelle aux termes d’un
acte reçu par le Notaire Gabriel RASSON, soussigné, le 12 janvier
2007, publié aux annexes du Moniteur Belge, le 24 janvier suivant, sous le numéro 07014365, dont
les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire de ladite société dressé par le Notaire Gabriel RASSON,
soussigné le 25 juin 2020, publié aux annexes du Moniteur Belge, le 9 juillet suivant, sous le numéro
0331829.
 
(on omet)
 
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a pour ordre
du jour :
 
ORDRE DU JOUR :
    •  Changement du début et de la fin de l’exercice social ordinaire ;
    •  Changement de la date de l’assemblée générale ordinaire ;
    •  Exercice social transitoire ;
    •  Pouvoirs ;
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLEE
 
1) Convocations
Il existe actuellement quatre cent septante sept (477) actions.
Toutes les actions de la société étant à la présente assemblée, il n’y a pas lieu de justifier des
convocations.
 
2) Majorité
Pour être admises, les propositions reprises à l’ordre du jour doivent réunir les trois/quart des voix et
quatre/cinquième pour la modification de l’objet, pour lesquelles il est pris part au vote.
 
3) Droit de vote
Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
 
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci constate qu’elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
Par conséquent, l’assemblée aborde l’ordre du jour, après avoir délibéré et prend les résolutions
suivantes :
 
RÉSOLUTIONS
 
Première résolution : Modification du début et de la fin de l’exercice social ordinaire :
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social ordinaire actuel « L'exercice commence le
premier juillet et se termine le trente juin de chaque année » par un exercice social basé sur l’année
civile qui commencera le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre de chaque année.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts (article relatif à l’exercice
social ordinaire) comme suit :
 
« Article 23.
L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. ».
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution : modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
Du fait de la résolution précédante et conformément au prescrit du code des sociétés et associations
qui exige que l’assemblée générale ordinaire se prononce dans les six mois de la cloture de l’
exercice social, l’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire actuelle «
le deuxième lundi du mois de décembre de chaque année » par le troisième lundi du mois de juin, à
14 heures.
Par conséquent, l’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts :
« Article 18. Réunions
Il est tenu une assemblée générale ordinaire, le troisième lundi du mois de juin de chaque année à
quatorze heures, dans la Commune où se trouve le siège de la société. Si ce jour est férié, l’
assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S’il n’y a qu’un seul actionnaire, c’est à cette même date qu’il signe pour approbation les comptes
annuels.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. ».
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Troisième résolution : Exercice social transitoire et prochaine assemblée générale ordinaire
L’assemblée confirme et décide :
-Concernant l’exercice social ayant commencé le 1er juillet 2023 et s’étant achevé le 30 juin 2024,
que l’assemblée générale ordinaire aura lieu conformément aux statuts en vigueur pendant l’exercice
social, c’est-à-dire que l’assemblée aura lieu le lundi 9 décembre 2024 à 14 heures ;
-Concernant l’exercice social en cours, il sera transitoire et a commencé le 1er juillet 2024 et s’
achèvera le 31 décembre 2025 ;
-Il n’y aura pas donc d’assemblée générale ordinaire en 2025 ;
-La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra le troisième lundi du mois de juin de l’année
2026.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Quatrième et dernière résolution : pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée ;
- aux notaires associés Gabriel RASSON et Benjamine WILKIN pour l’établissement d’une version
coordonnée des statuts.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité. »
 
 
Pour extrait analytique conforme
Le Notaire Gabriel RASSON, en date du 4 novembre 2024