Ondernemingsnr : 0835388249
Naam
(voluit) : DOKTER TOM VAUTERIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brieversweg 135
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Eddy Baudry te Brugge (vierde kanton),
vervangende zijn ambtgenoot notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), wettelijk belet, op
9 augustus 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DOKTER TOM VAUTERIN”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Brieversweg 135, RPR Gent
afdeling Brugge BTW BE0835.388.249, geldig beraadslagend met eenparig goedvinden vastgesteld
en beslist :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal negenennegentigduizend zevenhonderdzeventig euro (€
99.770,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de uitwerking van deze
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf dat ogenblik beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer VAUTERIN Tom, wonende te 8310 Brugge
(Sint-Kruis), Brieversweg 135 en van mevrouw WAÛTERS Véronique, wonende te 8310 Brugge
(Sint-Kruis), Brieversweg 135 en dit voor onbepaalde duur. Het mandaat van mevrouw WAÛTERS
Véronique, voornoemd, zal beperkt blijven tot niet-medische handelingen.
Het mandaat van bestuurder van de heer VAUTERIN Tom is bezoldigd, en is in overeenstemming
met de werkelijk uitgevoerde bestuursactiviteiten. Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten
volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.
Het mandaat van bestuurder van mevrouw WAÛTERS Véronique, te weten bestuurder niet-arts, is
bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren, tenzij hierna anders bepaald. De vergadering besluit met eenparigheid van
stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van
toepassing blijven, tenzij hierna anders bepaald.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP EN/OF DOELEN
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 9 augustus 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis
te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als
voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
ZESDE BESLUIT – […]
ZEVENDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste donderdag van
de maand juni, om achttien uur.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BESTUURSREGELING
De vergadering besloot de regeling inzake het bestuur te wijzigen door het artikel elf en het artikel
twaalf van de bestaande statuten te schrappen en te vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Evenwel zijn de bevoegdheden van de bestuurder, niet-arts, beperkt tot
niet-medische handelingen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het mandaat van de bestuurder-arts is bezoldigd, en is in overeenstemming met de werkelijk
uitgevoerde bestuursactiviteiten. Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de
medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.
Het mandaat van de bestuurder-niet-arts is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na actualisering,
hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-
palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek,
de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 “STATUTEN
[…]
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “DOKTER TOM VAUTERIN”.
[…]
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
[…]
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of in deelneming met derden het
uitoefenen, organiseren, structureren en bevorderen van de geneeskunde en in het bijzonder maar
niet beperkt tot de specialisatie neus-, keel- en oorziekten en gelaats- en halschirurgie, door de
artsen-aandeelhouders, zijnde uitsluitend artsen die op de lijst van de Orde der Artsen zijn
ingeschreven, rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp omvat verder onder meer:
    •  het beheren van een dokterspraktijk
    •  het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
    •  de aankoop, zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, het huren en/of leasen van alle
medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een
volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de artsenaandeelhouders;
    •  het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen, zowel de technische, de
administratieve als de financiële organisatie die nodig of nuttig kan zijn om het voorwerp te
verwezenlijken;
    •  het scheppen van de mogelijkheden om de artsenaandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen in hun medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
    •  het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de specialismen van de
artsenaandeelhouders en dit in de breedste betekenis van het woord, het uitgeven van studies en
publicaties, het participeren aan klinische studies, dit alles zonder de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit aan te nemen;
    •  het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp zonder aanleiding te geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Het beleggen of investeren van haar middelen mag worden gefinancierd
door leningen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Code van Medische Deontologie terzake,
onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde
winsten van welke aard ook. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle investeringen en
beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de oprichting van
gebouwen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties, middelenvennootschappen of
multidisciplinaire vennootschappen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder
winstoogmerk van artsen. Dit alles rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de vennootschap
te vergemakkelijken.
[…]
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
[…]
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Evenwel zijn de bevoegdheden van de bestuurder, niet-arts, beperkt tot
niet-medische handelingen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
[…]
Het mandaat van de bestuurder-arts is bezoldigd, en is in overeenstemming met de werkelijk
uitgevoerde bestuursactiviteiten. Als arts wordt hij voor zijn medische activiteiten volgens de
medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.
Het mandaat van de bestuurder-niet-arts is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
[…]
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste
donderdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
[…]
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
[…]
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt bij delegatie de meest ruime bevoegdheid gegeven om
interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen. Deze delegatie houdt voor
wat de overgedragen winsten betreft in dat zowel de algemene vergadering als het bestuursorgaan
kunnen beschikken over de overgedragen winsten.
[…]
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “VAN REYBROUCK”, met
zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Brugge onder nummer 0875.201.997, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
 
Notaris Eddy Baudry
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.