Ondernemingsnr : 0879660138
Naam
(voluit) : MACASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Colaertplein 25 bus 6
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Nancy Deknudt, notaris met standplaats te Heuvelland op zestien
augustus tweeduizend drieëntwintig,
BLIJKT
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
(met beperkte aansprakelijkheid) “MACASA”, met zetel te 8900 Ieper, Colaertplein 25 bus 6, met
ondernemingsnummer 0879.660.138, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap met
ingang van één januari tweeduizend en twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.              
Derde beslissing
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot splitsing van aandelen in meerdere aandelen in de
statuten te voorzien door inlassing van volgende tekst in de statuten:
“De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in meerdere aandelen waarbij de gesplitste aandelen
dezelfde rechten zullen hebben als de oude”.
Vierde beslissing
a) De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato tien augustus tweeduizend
drieëntwintig opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Dit verslag geeft een verantwoording van de voorgestelde splitsing van aandelen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist de voorzitter vrij te stellen om voorlezing te geven van dit verslag.
De bestuurders verklaren dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan dit verslag ten
grondslag liggen en dat er bijgevolg geen bedrijfsrevisor of externe accountant werd aangewezen
voor de opmaak van een verslag. 
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van dit verslag om er voorafgaandelijk dezer
een afschrift van ontvangen te hebben. De leden van de vergadering verklaren er geen opmerkingen
op te formuleren en stellen vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er geen verslag van een bedrijfsrevisor of
externe accountant is vereist.
b) De vergadering beslist elk van de duizend (1.000) bestaande aandelen te splitsen in drie zodat er
voortaan drieduizend (3.000) aandelen zijn uitgegeven door de vennootschap.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de aandeelhouders van de vennootschap volgend aantal aandelen bezitten:
- de heer DE RYNCK Pierre, voornoemd: duizend vijfhonderd aandelen
- mevrouw ROMEYNS Linda, voornoemd: duizend vijfhonderd aandelen.
Vijfde beslissing
De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden op de derde zaterdag
van de maand september om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op de derde zaterdag van de maand september tweeduizend vierentwintig om tien
uur.
Zesde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
voorafgaande besluiten, waarbij tevens de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden wordt
ingelast. De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MACASA».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. In België en in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobilaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name: het aankopen, verkopen, ruilen, het laten bouwen, huren en verhuren, verpachten,
verkavelen, in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, en promoveren van
onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw, in heropbouw
of verbouwing, als bebouwd, alsook het schatten en experteren van onroerende goederen en
rechten.
De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar voorwerp alle roerende en onroerende
goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of
ruilen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het evenwel
welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die
een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
b) het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg
stellen voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen.
c) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, en het
ontwikkelen en commercialiseren van gespecialiseerde software,
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, op alle wijzen en manieren die zij
best geschikt zou achten.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000,00) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUUR
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk handelend de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voor de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur, wordt zij tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kan de bestuurder tijdens het jaar voorafnemingen doen
op deze bezoldiging.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand september om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- de heer DE RYNCK Pierre, hier aanwezig en die aanvaardt, en die verklaart niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
- mevrouw ROMEYNS Linda, hier aanwezig en die aanvaardt, en die verklaart niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste beslissing
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Colaertplein 25 bus 6
.
Negende beslissing
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Tiende beslissing
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
Elfde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de CVBA “TeamAccount” met zetel te 8900 Ieper,
Ter Waarde 64, ondernemingsnummer (BTW BE) 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders,
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
Kruispuntbank van Ondernemingen
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV
 
Deze uitgifte wordt afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland