Ondernemingsnr : 0446479914
Naam
(voluit) : SNOECK GEBROEDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hooiemeersstraat(S.B.V.) 10
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "SNOECK GEBROEDERS", met zetel te 8710 Wielsbeke,
Hooiemeersstraat 10, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, dragende het
ondernemingsnummer 0446.479.914, op 28 december 2023 voor Meester Anne-Sophie Willems,
notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap sedert 31 december 2022 verenigd
zijn in één hand en er dus sprake is van een eenhoofdige naamloze vennootschap. Dit gegeven
alsook de identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig artikel 2.8 §4 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE BESLUIT
             De vergadering beslist dat de externe vertegenwoordiging van de vennootschap voortaan
door twee bestuurders gezamenlijk moet gebeuren en niet meer kan door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
             Bijgevolg zal het nieuwe artikel de statuten voorzien:
             “Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
             1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
             2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
             3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, het stemrecht eraan
verbonden voortaan wordt uitgeoefend door de vruchtgebruiker (alleen).
Bijgevolg zal artikel 29 in de nieuwe artikel de statuten luiden als volgt:
“Artikel 29: Stemrecht
a) Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht .
b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Zolang de vruchtgebruiker geen
aanwijzing van persoon heeft gedaan om de aan de aandelen verbonden stemrechten uit te oefenen,
blijven alle aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
           TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
           Artikel 1: Naam en rechtsvorm
             De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
             Zij draagt de naam « SNOECK GEBROEDERS ».
           Artikel 2: Zetel
             De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
             Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
             De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. 
           Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
             De vennootschap heeft tot voorwerp: voor haar eigen rekening als voor rekening van derden,
of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon,
in België of in het buitenland alle verrichtingen en handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
             - montage van geprefabriceerde betonelementen voor industrie- en agrobouw.
             - productie en montage van metalen constructies.
-            algemene bouwpromotie en bouwcoördinatie, met name optrekken van gebouwen in
coördinatie met onderaannemers.
-            fabricage van metalen buisconstructies in zijn meest uitgebreide vorm.
-            aannemer van algemene bouwwerken.
-            aannemer van grond-, nivellerings- en funderingswerken.
-            aannemer van voeg- en restauratiewerken.
-            installatie van ijzerwerk, metalen schrijnwerk evenals het  plaatsen van roosters, uittrekbare
en rollende deuren en rolluiken.
-            aannemer van dakwerken.
-            aannemer voor het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen
elementen.
-            aannemer van montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies.
-            installateur van industriële pijpleidingen en kanalisatie.
-            tussenpersoon in handel.
-            handel in bouwproducten, bouwmaterialen.
             Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
             Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burger-lijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken. Zij mag zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden.
             Zij mag bovendien leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en aan
ondernemingen of aan particulieren, onder eender welke vorm toekennen; in dit kader kan ze zich
eveneens borg stellen of aval verlenen en, in ruimste zin van het woord, overgaan tot alle soorten
handels- en financiële operaties met uitsluiting van degene die door de wet voorbehouden zijn aan
depositobanken, depositarissen op korte termijn, spaarkassen, instellingen voor hypothecair krediet
en kapitaalvormingsondernemingen.
             De vennootschap kan bovendien ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
             Artikel 4: Duur
             De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
             De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
           TITEL II: KAPITAAL
           Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
             Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
             Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
             Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
           Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
           Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
             Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten
moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de
inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
             Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 15
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
             De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
             Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de
aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven
op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid
van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is
of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
             Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het
voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
             Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De
nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
             Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom
op het voorkeurrecht.
             Artikel 8: Opvraging van stortingen
             (…)
           TITEL III: EFFECTEN
           Artikel 9: Aard van de aandelen
             Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
             Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
             Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
             Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
           Artikel 10: Aard van de andere effecten
           De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
             De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de
categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis
nemen van het register betreffende zijn effecten.
             De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening,
op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
             De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn
effecten in effecten op naam.
             Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
             Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
             Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van
overdracht een elektronische vorm aannemen en ondertekend worden met een geavanceerde
elektronische handtekening, afgeleverd op basis van een gekwalificeerd certificaat dat de identiteit
van de overdrager en overnemer vaststelt en is opgemaakt voor het veilig aanmaken van een
elektronische handtekening, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.
             Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven,
waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de
overdrager en overnemer blijkt.
             De overdracht van gedematerialiseerde aandelen gebeurt door overschrijving van de
rekening van de overdrager bij de rekeninghouder naar de rekening van de overnemer bij zijn
rekeninghouder.
             Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
             Alle aandelen zijn ondeelbaar.
             De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
             Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het
recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon
aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
             Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
             In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
             Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
           Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
             De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
             TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
           Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
             De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden.
           Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot twee leden.
             De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
             De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
           Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders
die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd
over de herverkiezing.
             Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
             Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
           Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
             De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
           Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
             De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
             De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
             Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek
aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek
aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
           Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
             De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder.
           De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
           Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
             De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
             Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
           De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
             De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
           De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
           Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
           Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
             (…)
           Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
             De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
             Artikel 18 bis Dagelijks bestuur
             De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
             De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
             De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
             De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
             Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
             1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
             2. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
             3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
           Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
           Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
           TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
           Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
             In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
             TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
             Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
             De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de
maand juni, om 11.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
             Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
             De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
             De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
           Een algemene vergadering kan rechtsgeldig verzaken aan de oproepingsformaliteiten,
wanneer alle aandeelhouders en andere personen, welke dienen te worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, en niemand een bezwaar maakt tegen het ontbreken van een formele
bijeenroeping.
             Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering
bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
           Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
             Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
           Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
             Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
             Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
           Artikel 25: Aanwezigheidslijst
             Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal
aandelen dat ze hebben neergelegd wordt alvorens de vergadering wordt begonnen door ieder
aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede, ondertekend.
           Artikel 26: Samenstelling van het bureau
             De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of
bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
           In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
             De voorzitter duidt een secretaris aan.
             De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien
hun aantal dit verantwoord.
             De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
           Artikel 27: Beraadslaging
             a) De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet alle besluiten
vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.
             b) De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die
niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. Over niet in de
agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
           Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
             De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
             Artikel 29: Stemrecht
             a) Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
             b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een
enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
             c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat
aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Zolang de vruchtgebruiker geen
aanwijzing van persoon heeft gedaan om de aan de aandelen verbonden stemrechten uit te oefenen,
blijven alle aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst.
           Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
             De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse
als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de
jaarrekening betreft.
             Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten.
             Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
             De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
             De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
             Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
             (…).
           TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
           Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
             Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
             Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad
van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
           Artikel 33: Bestemming van de winst
             De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
             Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
             De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
             Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die hierover autonoom en bij
gewone meerderheid van stemmen zal beschikken.
             Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
             Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
             De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van
bestuur aanduidt.
             Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
van het dividend is vastgesteld.
             Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
           TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
           Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
             Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
             Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
             De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
             Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
           Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
             De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
           Artikel 37: Wijze van vereffening
             Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van
de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
             De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
             Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
           TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
           Artikel 38: Geschillen
             (…)
           Artikel 39: Keuze van woonplaats
             (…).
           Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
             (…)
           ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige dagelijkse bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, met name:
           a) De naamloze vennootschap KOUTERMOLEN, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem,
Kouter 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer
0738.456.347, en
              b) De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120, BTW BE0880.450.291, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
0880.450.291.
             De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
             De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Wielsbeke,
Hooiemeersstraat 10 .
           ACHTSTE BESLUIT
             De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de vennootschap “Alaska Kortrijk-
Ieper” dragende het ondernemingsnummer 0448.680.725, en met zetel te 8510 Marke, Engelse
Wandeling 76 of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
             Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen,
woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter
uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Anne-Sophie Willems