N° d'entreprise : 0785553213
Nom
(en entier) : LASTLINK PROPERTIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 222
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du huit octobre deux mille vingt-quatre.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « LASTLINK PROPERTIES », ayant son siège en Région de Bruxelles-Capitale, à 1050
Bruxelles, avenue Louise 222.
Société immatriculée au Registre des personnes morales du Bruxelles – section francophone sous le
numéro 0785.553.213  et assujettie à la TVA BE 0785.553.213.
a pris les résolutions suivantes : 
1 . Renonciation au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :121 du Code des
Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 5:121, paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, l’
assemblée décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport spécial de l’
organe d’administration prévu à l’article 5:121 du Code des Sociétés et des Associations, et qui
justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
2. Emission d’actions nouvelles
L’assemblée décide d’émettre cinq cent deux (502) actions nouvelles, réparties en cent soixante-huis
actions de classe A et trois cent trente-quatre actions de classe B.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total de un million
cinq cent mille euros (1.500.000,00€) dont la totalité est affectée au compte « capitaux propres
disponible ».
3. Renonciation au droit de préférence prévu à l’article 5 :128 § 1 du Code des Sociétés et des
Associations et à son délai d'exercice
Aux présentes interviennent les actionnaires existants, prénommés, tous ici présents ou représentés,
Lesquels déclarent être parfaitement au courant du droit de préférence qui leur est reconnu par l’
article 5:128 alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations ainsi qu'au délai prévu pour
l'exercice de ce droit. (....) 
4. Apports – Rémunération  (....) 
5. Rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :102 du Code des Sociétés et des
Associations
A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration prévu par l’article 5:102 du Code des Sociétés et des Associations.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire demeure conservé dans le dossier du Notaire.
6. Modification des classes d’actions pour ne plus avoir que deux classes A et B (....) 
7. Refonte des statuts
Ensuite, l’assemblée adopte les statuts coordonnés d’une Société à Responsabilité Limitée ci-après :
Article 1 - Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée en français « LASTLINK PROPERTIES ».
Article 2 - Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles- Capitale ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans
que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour autant que cette
décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3 - Objet
La société a pour objet d’effectuer tant en Belgique qu’à l’étranger:
1)         la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ; la gestion pour compte propre d’
un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment mais non exclusivement :
des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent ; des
obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues ; des métaux précieux ; des terrains
et constructions ; en général toute valeur mobilière et immobilière.
2)         le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
5) l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits
sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;
4)         la centralisation et la prestation de toutes activités de services financiers, d’assurance,
juridiques, fiscaux, administratifs, comptables et autres, pour compte des sociétés dans lesquelles
elle détient une participation, ou en rapport direct ou indirect avec celles-ci ; la prestation de service
de conseil en organisation et en gestion d’entreprises, ainsi que l’intermédiation commerciale.
5)         l’administration de toutes sociétés ou entreprises.
6)         toutes opérations immobilières et, en particulier, le développement, l’acquisition, la gestion, l’
aménagement, la cession et la location d’immeubles pour compte propre.
La Société a entre autre pour objectifs d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’
environnement, au travers de ses activités opérationnelles et commerciales.
La société peut accepter des mandats d’administrateurs, gérants ou liquidateurs dans d’autres
sociétés. Elle peut garantir l’engagement des tiers et notamment ceux de ses actionnaires et de ses
administrateurs, ainsi que les engagements de ses filiales.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription, ou
par tout autre moyen, dans toutes sociétés existantes ou à créer, entreprises ou opérations
industrielles, financières ou commerciales ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien ou
susceptible d’en assurer le développement ; le tout tant en Belgique qu’à l’étranger.
Elle peut faire tous les actes, toutes les transactions, entreprises ou opérations mobilières ou
immobilières civiles, industrielles, financières ou commerciales, qui se rattachent directement ou
indirectement, en tout ou en partie à l’une ou l’autre branche de son objet, qui seraient de nature à
faciliter, favoriser et développer son industrie ou son commerce.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.  (....) 
Article 5 - Capitaux propres et apports
5.1.      Apports
En rémunération des apports initiaux, deux mille cinq cent deux (2.502) actions ont été émises, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital et
conférant à leurs titulaires les mêmes droits et obligations, sauf dans la mesure de ce qui est stipulé
dans les présents statuts et toute convention d’actionnaires relative à la société, réparties en deux
classes A et B, comme suit:
La classe A composée de mille cent soixante-huit actions numérotées de 1 à 1.168 ;
et
La classe B composée de mille trois cent trente-quatre actions numérotées de 1.169 à 2.502.
Toute nouvelle action émise en faveur d’un actionnaire est de la même classe que les autres actions
déjà détenues par cet actionnaire.
En cas de cession d’actions de classe A au profit d’un actionnaire de classe B, les actions ainsi
transférées deviennent automatiquement des actions B. Corrélativement en cas de cession d’actions
de classe B au profit d’un actionnaire de classe A, les actions ainsi transférées deviennent
automatiquement des actions A.  (....) 
Article 10 – Composition de l’organe d’administration.
La société est administrée par un organe d’administration collégial au sens de l’article 5:73, §1,
alinéa 3 du Code des sociétés et des associations composé d’au moins quatre (4) administrateurs et
au plus cinq (5) administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés par
l'assemblée générale des actionnaires  et en tout temps révocables par elle.
Deux (2) administrateurs sont nommés parmi les candidats proposés par les actionnaires qui
détiennent des actions de classe A et deux (2) administrateurs seront nommés parmi les candidats
proposé par les actionnaires qui détiennent des actions de classe B.Si un ou plusieurs administrateur
(s) en fait(font) la demande, un administrateur indépendant est nommé par l'assemblée générale,
statuant à la majorité des voix.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée
générale qui a procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant
qu'en désignant simultanément son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des
pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale
étant suffisante.
Article 11 – Vacance.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement et de nommer un administrateur
parmi les candidats proposés par l'actionnaire sur proposition duquel l'administrateur sortant avait
été nommé.
L'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
L'administrateur, désigné dans les conditions ci-dessus, est nommé pour le temps nécessaire à
l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 12 – Présidence.
 L’organe d'administration peut élire parmi ses membres un président, lequel n’aura pas de voix
prépondérante en cas de partage des voix.
Article 13 – Réunions.
L’organe d'administration se réunit sur la convocation de deux administrateurs agissant
conjointement, au moins quatre fois par an, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent, et à
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le
demande.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, les convocations sont envoyées au moins cinq (5) jours
ouvrables avant la date de la réunion de l’organe d'administration et sont faites par écrit ou tout autre
moyen de communication ayant un support matériel (lettre, télécopie, courriel, etcetera).
Les réunions de l’organe d'administration se tiennent soit physiquement à l'endroit indiqué dans la
convocation, soit à distance par téléconférence ou par vidéoconférence au moyen de techniques de
télécommunication permettant aux administrateurs de s'entendre et de se concerter simultanément.
Si tous les membres de l’organe sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une
convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité
de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.  (....) 
Article 15 – Procès-verbaux.
Les délibérations de l’organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par
au moins un des administrateurs.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par
un administrateur-délégué ou, le cas échéant, de personne déléguée à la gestion journalière.
Article 16 – Pouvoirs de l’organe d’administration.
16.1     L’organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
16.2     La société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur
prise de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelles de la société, en ayant égard aux (intérêts des)
tiers, tels que :
(i)        les employés de la société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii)       les clients de la société et de ses filiales;
(iii)      les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la société,
ses filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
(iv)      les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v)       les autres parties prenantes aux activités de la société et de ses filiales. Aucune des parties
précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs soupèsent, de manière
indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de contribuer à la réalisation de l’
impact positif susmentionné  en  tant  que  partie  intégrante  du  but  de  la  société.
16.3     En aucun cas la disposition du point 16.2 ne confère expressément ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du point 16.2 er n’a pas davantage pour but que
ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la société leur soit reconnu.
Article 17 – Gestion journalière.
La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion sera exercée par un ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateur(s) ou non,
qui portera(ont) le titre d'administrateur délégué ou, le cas échéant, de personne déléguée à la
gestion journalière.
L’organe d'administration et chaque administrateur-délégué ou, le cas échéant, de personne
déléguée à la gestion journalière peut dans les limites de sa propre délégation peuvent, dans le
cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables à charge du compte de résultats, des
personnes à qui il confère les délégations.
Article 18 – Indemnités.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. L’organe
d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de
missions spéciales, des indemnités à charge des comptes de résultats
Article 19 – Représentations – actes et actions judiciaires.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
-           soit, pour toute matière réservée suivante, par deux administrateurs agissant conjointement,
à condition que l'un d'entre eux soit un administrateur nommé sur proposition des actionnaires qui
détiennent des actions de classe A et l’autre un administrateur nommé sur proposition des
actionnaires qui détiennent des actions de classe B :
•           toute modification du business plan de la société ;
•           toute modification substantielle de la nature des activités de la société ;
•           toute acquisition de titres émis par d'autres sociétés, ou constitution de filiales ou de
succursales, d'une valeur supérieure à EUR 50.000 et (a) qui n'est pas prévue dans le business plan
de la société ou (b) qui n'est pas une société immobilière ;
•           toute décision relative aux investissements immobiliers, des transactions ou des
engagements en rapport avec ceux-ci (y compris des engagements financiers) pris par la société qui
dépassent EUR 3.5000.000 au total ou qui ne répondent pas aux critères définis à l'article 4.3 (b) (x)
de la convention d’actionnaires du 3 octobre 2024 relative à la société ;
•           toute décision concernant la rémunération ou tout accord entre la société et un ou plusieurs
de ses actionnaires à quelque titre que ce soit ;
•           toute embauche d'un employé ou d'un consultant indépendant dont la rémunération brute
annuelle est supérieure à EUR 70.000 (hors TVA) ;
•           toute action relative à la mise en place ou à la gestion d’un plan d’options d’achat d’actions
(ou tout autre plan similaire), ou toute actions qui pourrait avoir un impact sur la répartition des
actions entre les actionnaires ;
•           toute acquisition d'un bien immobilier en dehors de la Belgique ;
•           l'émission de nouveaux prêts subordonnés ;
•           toute décision relative à une opération pour laquelle un des administrateurs nommés sur
proposition des actionnaires qui détiennent des actions de classe A aurait un conflit d’intérêts
-           soit, pour toute matière autre qu’une matière réservée définie ci-dessus, par deux
administrateurs agissant conjointement.
Ces administrateurs ne doivent pas justifier d'une délibération préalable de l’organe d’administration
envers les tiers, en ce compris envers l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ;
 -          soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion, agissant seul.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Article 20 - Contrôle
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard
du Code des Sociétés et des associations et des statuts des opérations à constater dans les
comptes annuels est soumis aux restrictions et conditions stipulées dans le Code des sociétés et des
associations et toute convention d’actionnaires relative à la société
Article 21 – Composition et pouvoirs.
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par eux-mêmes
ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les
absents ou dissidents.
Article 22 – Réunions.
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de mai à 19.00 heures.  (....) 
Article 24 – Admission à l’assemblée.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer par un écrit au siège de la société, l’organe d'administration, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister à l'assemblée, mais avec
voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Article 25 – Représentation.
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalités éventuellement requises par l’organe
d'administration pour être admis à l'assemblée.
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire représenter respectivement
par une seule et même personne.
Article 26 – Bureau.
Toute assemblée générale est présidée par le président de l’organe d'administration ou à défaut par
un administrateur-délégué ou, à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs. Le président
peut désigner un secrétaire. L'assemblée peut choisir un ou plusieurs scrutateurs parmi les
actionnaires.  (....) 
Article 31 – Ecritures comptables.
L’exercice comptable de la Société commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque
année.   (....) 
8. Démission – Nomination
L’assemblée prend acte de la démission de leur fonctions d’administrateur de :
La société à responsabilité limitée dénommée NESTIN BCE 0690.784.015 représentée par Monsieur
Guillaume GOSSE en qualité d’administrateur A
Et de la société à responsabilité limitée dénommée Julien VANDELEENE, en abrégé JVD, BCE
0826.620.835, représentée par Monsieur Julien Vandeleene, en qualité d’administrateur B
En remplacement des administrateurs démissionnaires, l’assemblée nomme :
    •  Sur présentation des actionnaires A :
    •  Monsieur Guillaume GOSSE et Monsieur Julien VANDELEENE
    •  Sur présentation des actionnaires B :
    •  Monsieur Maxime XANTIPPE et Monsieur Stéphane JEGER
Les administrateurs acceptent leur mission
La représentation de la société est exercée conformément à l’article 19 des statuts
-  soit, pour toute matière réservée suivante, par deux administrateurs agissant conjointement, à
condition que l'un d'entre eux soit un administrateur nommé sur proposition des actionnaires qui
détiennent des actions de classe A et l’autre un administrateur nommé sur proposition des
actionnaires qui détiennent des actions de classe B :
•  toute modification du business plan de la société ;
•  toute modification substantielle de la nature des activités de la société ;
•  toute acquisition de titres émis par d'autres sociétés, ou constitution de filiales ou de succursales,
d'une valeur supérieure à EUR 50.000 et (a) qui n'est pas prévue dans le business plan de la société
ou (b) qui n'est pas une société immobilière ;
•  toute décision relative aux investissements immobiliers, des transactions ou des engagements en
rapport avec ceux-ci (y compris des engagements financiers) pris par la société qui dépassent EUR
3.5000.000 au total ou qui ne répondent pas aux critères définis à l'article 4.3 (b) (x) de la convention
d’actionnaires du 3 octobre 2024 relative à la société ;
•  toute décision concernant la rémunération ou tout accord entre la société et un ou plusieurs de ses
actionnaires à quelque titre que ce soit ;
•  toute embauche d'un employé ou d'un consultant indépendant dont la rémunération brute annuelle
est supérieure à EUR 70.000 (hors TVA) ;
•  toute action relative à la mise en place ou à la gestion d’un plan d’options d’achat d’actions (ou tout
autre plan similaire), ou toute actions qui pourrait avoir un impact sur la répartition des actions entre
les actionnaires ;
•  toute acquisition d'un bien immobilier en dehors de la Belgique ;
•  l'émission de nouveaux prêts subordonnés ;
•  toute décision relative à une opération pour laquelle un des administrateurs nommés sur
proposition des actionnaires qui détiennent des actions de classe A aurait un conflit d’intérêts
-  soit, pour toute matière autre qu’une matière réservée définie ci-dessus, par deux administrateurs
agissant conjointement.
Ces administrateurs ne doivent pas justifier d'une délibération préalable de l’organe d’administration
envers les tiers, en ce compris envers l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale ;
 - soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion, agissant seul.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
9. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
    •  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
    •  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des sociétés et des associations.
    •  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
    •  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, 
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procuration, 1 rapport de l'organe d'administration et
statuts coordonnés