N° d'entreprise : 0459 475 142
Nom
(en entier) : DiaSorin
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 11 1070 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Revocation des administrateurs, nomination des administrateurs
Extrait des décisions écrites des actionnaires en date du 22 décembre 2022 :
"2.1 Révocation d'administrateurs
Les actionnaires approuvent unanimement et par écrit la révocation de :
(i) Giovanni Marco Levrino, domicilié et résidant à Via Conte G. Bogino 9, 10123 Torino (Italie) ; et
(ii) Alessandro Marengo, domicilié et résidant à Passmore street 19, SW1W 8HR Londres (Royaume-uni),
en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 31 décembre 2022.
Les actionnaires souhaitent remercier Giovanni Marco Levrino et Alessandro Marengo pour
l'accomplissement de leur mandat d'administrateur de la société et leur octroient provisoirement décharge pour
l'exécution de leur mandat. Pour autant que ce soit légalement autorisé, les actionnaires confirment, à
l'unanimité, et par écrit, qu'ils leur octroieront également décharge de façon définitive après l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice en cours.
2.2 Nomination d'administrateurs
Les actionnaires, à l'unanimité et par écrit :
(i) .	nomment :
(a) Valerio Giovanni Vaccarone, domicilié et résidant à Via le Giovanni XXIII 75, Novara (Italie) ; et
(b) Stephen Close Tomkins, domicilié et résidant à 7 The Grove, PE282YD Huntingdon (Royaume-uni),
en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 31 décembre 2022. Sauf décision ultérieure contraire,
leur mandat prendra fin automatiquement à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels
pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2027 (ou à l'occasion des décisions écrites prises en lieu et place de
cette assemblée), sans qu'aucune autre confirmation ne soit requise à cette fin ;
(il) décident que le mandat desdits administrateurs ne sera pas rémunéré ; et
(iii) confirment que lesdits administrateurs auront les pouvoirs repris dans les statuts de la société et le Code
belge des sociétés et des associations.
En conséquence, à partir du 31 décembre 2022, le conseil d'administration sera composé comme suit :
1. M. Georges Pazzaglia, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2025 approuvant les comptes annuels
pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2024 ;
2. M. Valerio Giovanni Vaccarone, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2028 approuvant les comptes
annuels pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2027 ; et
3. M. Stephen Close Tomkins, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2028 approuvant les comptes
annuels pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2027.
2.3 Procuration
Les actionnaires accordent, à l'unanimité et par écrit, une procuration spéciale et irrévocable à Michel
Bonne, Sarah Arens et Sophie Ceulemans, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux du cabinet Van
Bael & Bellis, situé Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Watermael-Boitsfort (Belgique), chacun avec la faculté
d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de
la/des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de
l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social,
de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration,
autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et
créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est."
Sophie Ceulemans
Mandataire