Ondernemingsnummer :
0688820160
Benaming :
(voluit) :
BEERSELECT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 1070
9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Ruben Van
Maelzaeke, in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “wylleman – van de keere – van maelzaeke geassocieerde notarissen”
met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 20 december 2018, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BEERSELECT” bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in geld
a) Kapitaalverhoging
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
vierduizend zeshonderdvijftig euro (€ 4.650,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) naar drieëntwintigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 23.250,00) te brengen, mits creatie
van 4.650 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als
de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze 4.650 nieuwe aandelen werd in geld ingeschreven tegen de prijs van drieënveertig euro nul
één nul zeven vijf cent (€ 43,01075) per aandeel, waarvan:
- in het totaal vierduizend zeshonderdvijftig euro (€ 4.650,00) zal geboekt worden als kapitaal;
- en in het totaal honderdvijfennegentigduizend driehonderdvijftig euro (€ 195.350,00) zal geboekt
worden als uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen en de daarbijhorende uitgiftepremie zijn volledig volstort bij de inschrijving.
b) Verzaking voorkeurrecht.
De heer Miel Bonduelle, de heer Wout Meuleman, de heer Kasper Peeters en de heer Tarik De
Winter, allen voornoemd, verklaren elk, ten persoonlijke titel en op uitdrukkelijke en onherroepelijke
wijze te verzaken aan het evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de vennootschap.
c) Intekening, plaatsing en storting van de kapitaalverhoging - Bankattest.
Zijn alhier tussengekomen:
1) De heer VAN EETVELDE Wouter Kamiel Elisabeth, geboren te Kortrijk op 8 oktober 1971, met
rijksregisternummer 71.10.08-065.92, gehuwd, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg),
Antwerpsesteenweg 571.
2) De heer WOLLAERT Guy Florimond Marie Ghislain, geboren te Gent op 13 mei 1959, met
rijksregisternummer 59.05.13-259.43, gehuwd, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Heuzelstraat
1.
3) De heer MICHIELSSENS Maarten Maria Georges, geboren te Knokke-Heist op 25 november
1982, met rijksregisternummer 82.11.25-235.38, ongehuwd, wonende te 9030 Gent (Mariakerke),
Brugsevaart 121.
4) De heer DUHAMEL Tim Joris Johan, geboren te Gent op 20 maart 1970, met rijksregisternummer
70.03.20-275.34, gehuwd, wonende te 9881 Aalter (Bellem), Kloosterstraat 1
5) De heer VAN DEN ABBEELE McLee Peter, geboren te Dendermonde op 28 augustus 1975,
Luik B
met rijksregisternummer 75.08.28-267.39, gehuwd, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Volkerenlaan 66.
6) De heer VAN DE VIJVER Gert, geboren te Wetteren op 31 augustus 1967, met
rijksregisternummer 67.08.31-259.80, gehuwd, wonende te 9270 Laarne, Berringstraat 22.
7) De heer KOCHUYT Christophe Remi Laurenda, geboren te Eeklo op 15 december 1968, met
rijksregisternummer 68.12.15-263.23, gehuwd, wonende te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 82.
8) De heer GOVAERT Tim, geboren te Gent op 13 januari 1984, met rijksregisternummer 84.01.13-
027.93, gehuwd, wonende te 9000 Gent, Verpleegstersstraat 231.
9) Mevrouw GALLAND Ann, geboren te Aalst op 19 juni 1964, met rijksregisternummer 64.06.19-
248.83, gehuwd, wonende te 9000 Gent, De Pintelaan 264.
10) De heer DE WAELE Koen Lieven Aloïs Ignace, geboren te Ronse op 10 juli 1973, met
rijksregisternummer 73.07.10-127.88, ongehuwd, wonende te 1785 Merchtem, Vollickstraat 16.
Voornoemde intekenaars worden allen vertegenwoordigd door de heer ROGIERS Jonas, notarieel
medewerker, geboren te Gent op 25 november 1987, met rijksregisternummer 87.11.25-225.56,
ongehuwd, wonende te 9050 Gent (Ledeberg), Hilarius Bertolfstraat 88, die handelt in zijn
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van 17 december
2018, die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.
Voornoemde intekenaars, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren volledige voorlezing te hebben
gekregen van hetgeen voorafgaat, verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaren vervolgens in te schrijven op de
kapitaalverhoging tegen de prijs van drieënveertig euro nul één nul zeven vijf cent (€ 43,01075) per
kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, elke intekenaar op 465 nieuwe aandelen
voor een totaal bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), welk bedrag volledig volstort wordt.
Deze aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en plichten als de bestaande
aandelen en zullen delen in de winst pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is:
-in kapitaal ten belope van 100 procent, zijnde in totaal vierduizend zeshonderdvijftig euro (€
4.650,00);
-en de daarbij behorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van 100 procent, zijnde in totaal
honderdvijfennegentigduizend driehonderdvijftig euro (€ 195.350,00).
De voormelde som van in totaal tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) is bij storting of
overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE94 0882 8667 5714 bij
Belfius Bank, geopend op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponeren,
afgegeven door voornoemde instelling op 14 december 2018, dat mij is overhandigd om bewaard te
blijven in het dossier.
d) De vergadering stelt vast dat de eerste kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieëntwintigduizend tweehonderdvijftig euro (€
23.250,00), vertegenwoordigd door 23.250 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder
1/23.250sten van het kapitaal vertegenwoordigen.
e) De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal
honderdvijfennegentigduizend driehonderdvijftig euro (€ 195.350,00), te plaatsen op een
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot de waarborg van
derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het
Wetboek van Vennootschappen.
f) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met
honderdvijfennegentigduizend driehonderdvijftig euro (€ 195.350,00) om het van
drieëntwintigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 23.250,00) naar tweehonderd achttienduizend
zeshonderd euro (€ 218.600,00) te brengen, door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde
uitgiftepremie ten belope van een bedrag van honderdvijfennegentigduizend driehonderdvijftig euro
(€ 195.350,00). Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
g) De vergadering stelt vast dat de tweede kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€
218.600,00) vertegenwoordigd door 23.250 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder
1/23.250sten van het kapitaal vertegenwoordigen.
Tweede besluit: vaststelling dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhogingen daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 218.600,00),
vertegenwoordigd door 23.250 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.
Derde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming “BEERSELECT” te
veranderen in “USelect”.
Luik B
VIERDE besluit: wijziging van het boekjaar en het tijdstip van de algemene vergadering
a) De vergadering beslist tot de verlenging van het bestaande boekjaar tot en met 31 december
2019.
b) De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari van ieder jaar tot en met
31 december van hetzelfde jaar.
c) De vergadering beslist tot de verschuiving van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering
naar de tweede zaterdag van de maand juni 2020 om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
d) De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering telkens zal bijeengeroepen worden
op de tweede zaterdag van de maand juni om 11 uur, overeenkomstig artikel 18 van de statuten.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
VIJFDE besluit: Ontslag van niet-statutaire zaakvoerders
De algemene vergadering beslist om de heer Kasper Peeters en de heer Miel Bonduelle, beiden
voornoemd, met ingang van 29 januari 2019, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerders van de
vennootschap, en verleent hen tussentijdse kwijting voor de uitoefening van diens mandaat
gedurende het lopende boekjaar, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden
verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de
vennootschap over het lopende boekjaar.
ZESDE besluit : Benoeming van niet-statutaire zaakvoerders
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de
vennootschap, mevrouw Ann Galland en de heer Jan-Willem Callebaut, beiden voornoemd.
Voornoemde mevrouw Ann Galland is hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklaart haar opdracht
te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet werd getroffen door een maatregel die zich daartegen
verzet.
Voornoemde heer Jan-Willem Callebaut heeft zijn opdracht aanvaard bij brief van 18 december
2018. Deze brief wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek
deze te willen bewaren in zijn dossier.
De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen
in de statuten.
ZEVENDE besluit: Wijziging van de statutaire bepalingen inzake vertegenwoordiging van de
vennootschap
De algemene vergadering beslist om de bepalingen van de statuten inzake de vertegenwoordiging
van de vennootschap te wijzigen zodat a) de vennootschap ten aanzien van derden geldig
vertegenwoordigd zal worden door ten minste twee (2) zaakvoerders en b) zodat voornoemde heer
Wout Meuleman alleen vertegenwoordigingsbevoegd zal zijn voor:
1. alle (investerings)beslissingen met betrekking tot en gerelateerd aan de aankoop en plaatsing van
de bierinstallatie, alsook de operationele contracten die daarmee gepaard gaan;
2. voor alle financiële en/of commerciële beslissingen onder de twintigduizend euro (€ 20.000,00).
ACHTSTE besluit: aanpassing van de statuten aan voormelde besluiten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten die voorafgaan, beslist de
algemene vergadering om de navolgende artikels van de statuten te vervangen als volgt:
    •  vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst:
“Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “USelect”.
    •  Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdachttienduizend zeshonderd euro (€
218.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend tweehonderdvijftig (23.250) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/drieëntwintigduizendtweehonderdvijftigsten (1/23.250sten) van
het kapitaal vertegenwoordigen.“
- vervanging van artikel 14 van de statuten door de volgende tekst :
“Artikel 14. BEVOEGDHEDEN & VERTEGENWOORDIGING.
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de
vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door ten minste twee (2)
zaakvoerders, onverminderd hetgeen hierna vermeld.
De heer Wout Meuleman, geboren te Aalst op 28 augustus 1995, met rijksregisternummer 95.08.28-
113.31, ongehuwd, wonende te 9860 Oosterzele, Geraardsbergse steenweg 257 C, is alleen
vertegenwoordigingsbevoegd voor:
1. alle (investerings)beslissingen met betrekking tot en gerelateerd aan de aankoop en plaatsing van
de bierinstallatie, alsook de operationele contracten die daarmee gepaard gaan;
2. voor alle financiële en/of commerciële beslissingen onder de twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerder(s), evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
De zaakvoerder(s) zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap. Ze
zijn slechts aansprakelijk overeenkomstig artikel 262 en volgende van het wetboek van
vennootschappen.”
- vervanging van artikel 18 eerste alinea van de statuten door de volgende tekst:
“(…) De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
tweede zaterdag van de maand juni om 11 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.(…)”
- vervanging van artikel 22 van de statuten door de volgende tekst:
“Artikel 22. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
zaakvoerder.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.”
NEGENDE en laatste besluit: machtiging van de zaakvoerders
De zaakvoerder worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel
 
Ruben Van Maelzaeke, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- bankattest;
- volmachten;
- coördinatie van de statuten.