N° d'entreprise : 0726498227
Nom
(en entier) : CHD.7
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Pins(N) 19
 : 4121 Neupré
Objet de l'acte :
DIVERS, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE-DENOMINATION-OBJET-DEMISSION DE
L'ADMINISTRATEUR STATUAIRE-NOMINATION D'ADMINISTRATEUR.
Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Stéphane DELANGE, à Liège, (2ème Canton), associé de
la SRL NOTABIS ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 17, il résulte que s'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité CHD.7, ayant son siège à 4121
Neupré (Neuville-en-Coondroz), Avenue des Pins, 19, RPM Liège, numéro d'entreprise TVA
BE0726.498.227.
RESOLUTIONS
L’assemblée aborde l’ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
Première résolution – Modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de remplacer la dénomination actuelle par la dénomination suivante : «
Duty Free World Supply » et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts comme suit :
« …
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Duty Free World Supply ».
… »
Deuxième résolution – Modification de l’objet
A) L’assemblée générale dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet, les actionnaires reconnaissant
en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes.
Un exemplaire dudit rapport sera conservé en l’Etude du Notaire soussigné.
B) L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société et de remplacer en conséquence l’
article 3 des statuts, comme suit :
« …
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- La vente en gros (Tabacs, Alcools, Vins, Parfums, Denrées alimentaires, ...), semi-gros et détail de
toutes marchandises plus spécifiquement destinées aux :
a. Borders Shops
b. Aéroports
c. Diplomatic shops
- l’achat, la vente, l’import et l’export, en gros, demi-gros et détail de vins et spiritueux et tous articles
connexes.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
Volet B
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
… »
Et de.
Troisième résolution – Démission de l’administrateur statutaire
Il est décidé de mettre fin à dater de ce jour au mandat d’administrateur statutaire de Monsieur
DAVIN Christophe, domicilié à 4121 Neupré (Neuville-en-Condroz), Avenue des Pins 19 et de
modifier en conséquence l’article 10 des statuts comme suit :
« …
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
… »
Quatrième résolution : Mission au notaire
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Cinquième résolution : Nomination d’un administrateur
L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateur non statutaire de la société,
pour une durée illimitée :
    •  Monsieur DAVIN Christophe Josy Albert, né à Dinant le 10 janvier 1978, domicilié à 4121
Neupré (Neuvilleen-Condroz), Avenue des Pins 19, ici présent et qui accepte.
Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieur du conseil d’administration.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Sixième résolution – Pouvoirs d’exécution
L’assemblée confère, à l’administrateur, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises sur
les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au registre des
personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en
général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge, avec en
annexe, l'expédition de l'acte du 26 mars 2021 et la coordination des statuts.