Ondernemingsnr : 0479096559
Naam
(voluit) : BONAMIE Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rollebaanstraat 1
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 19 oktober 2023, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BONAMIE Estate” met zetel te 8730 Beernem, Rollebaanstraat 1 beslist :
* de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de 1ste zaterdag van de maand maart om
12u
* De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 218.600,00,
evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van 1.251,06, met ingang van 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “BONAMIE Estate”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8730 Beernem, Rollebaanstraat 1
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het uitoefenen van management, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer, maar niet uitsluitend, het uitoefenen van management- en bestuursfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting-en dienstverleningsovereenkomsten, het uitoefenen van
consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen;
C/ Het verstrekken van advies in de ruimste zin van het woord op het gebied van bedrijfsvoering en
beheer, waaronder, maar niet uitsluitend, het verlenen van praktisch advies en praktische hulp aan
bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan
het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie,
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en de
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
D/ Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden, met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
E/ Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies,
rapporten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting, bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating
en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
F/ Het ontwikkelen van marktstrategieën, uitwerken van publiciteitscampagnes en huisstijlen;
G/ De functie van vereffenaar van andere vennootschappen;
H/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalva die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet instellingen;
I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
K/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
L/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 247 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid
om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
Volgende Sleutelverrichtingen van het bestuursorgaan vereisen de goedkeuring van minimaal twee
(2) bestuurders:
- de aankoop, verkoop of (ver)huur van onroerende goederen eigendom van de vennootschap of
door de vennootschap en het afsluiten van huurcontracten, leasingovereenkomsten en soortgelijke
overeenkomsten door de vennootschap;
- het vestigen van zakelijke rechten op (on)roerende goederen en het verlenen van hypothecaire
volmachten;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- de verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de vennootschap;
- het aangaan van financieringen door de vennootschap en het stellen van waarborgen of
zekerheden door de vennootschap, onder meer het verstrekken van garanties of het aangaan van
verbintenissen door de vennootschap tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden of van
de vennoten of met de vennoten verbonden personen of ondernemingen;
- het aangaan van leningen en kredieten;
- het aangaan en verkopen van participaties;
- het aannemen en ontslaan van personeel, en het wijzigen van hun arbeidsvoorwaarden.
Iedere bestuurder kan zijn bevoegdheid delegeren voor één of meer specifieke taken aan een
andere bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder en iedere bestuurder moet tegenover derden of tegenover de hypotheekbewaarder enkel
zijn hoedanigheid van bestuurder bewijzen, met uitzondering van een eventuele
bevoegdheidsdelegatie en met uitzondering van voor voormelde Sleutelverrichtingen waarbij de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door minimaal
twee (2) bestuurders, samen optredend.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om 12u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen
* ontslag als zaakvoerder met onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair bestuurder van de heer
Dries Bonamie en mevrouw Wendy Delaere, beiden woonplaats kiezend op de zetel van de
vennootschap
* De hierna genoemde personen worden aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name: De Besloten Vennootschap “DECOSTERE ACCOUNTANCY
ROESELARE”, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg, 600A, B.T.W.-BE 0451.474.028
(RPR Gent, Afdeling Kortrijk) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten