Ondernemingsnr : 0685564623
Naam
(voluit) : PROFIMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 187A
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 3
maart 2021, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROFIMAT”, met zetel te 9255 Buggenhout,
Kasteelstraat 187A, de volgende beslissingen werden genomen :
TITEL I : Toepassing WVV
Eerste besluit : beslissing tot statutenwijziging en vaststelling van de omzetting van het kapitaal
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde alinea van het WVV, beslist de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (hierna ook wel “WVV”), waarbij de rechtsvorm van de
besloten vennootschap behouden blijft.
De nieuwe tekst van de statuten wordt opgenomen in het eerste besluit onder de vierde titel van de
algemene vergadering.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dewelke niet vatbaar is voor uitkeringen aan aandeelhouders, behoudens
statutenwijziging, en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00), wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TITEL II : Stukken
Eerste besluit : Lezing van de documenten en verslagen
a/ De vergadering ontslaat de Voorzitter om voorlezing te geven van het voorstel tot partiële splitsing
van de naamloze vennootschap “TECO”, met zetel te 9200 Dendermonde, Wissenstraat 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, Afdeling Dendermonde, onder het nummer
0436.140.902 (hierna de “Gesplitste Vennootschap” of “TECO”), door overneming van een deel van
haar vermogen en zonder het ophouden van haar bestaan, door de PROFIMAT, in toepassing van
arti-kel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neergelegd ter griffie van de
griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 15 januari 2021, hetzij
minstens 6 weken voor datum van huidige algemene vergadering.
Het voorstel tot partiële splitsing werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26
januari hierna, onder het nummer 0011424 voor TECO en onder nummer 0011423 voor PROFIMAT.
De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat voormeld voorstel tot
partiële splitsing door overneming voorziet in een boekhoudkundige retroactiviteit die teruggaat tot 1
januari 2021.
b/ de vergadering ontslaat de Voorzitter om voorlezing te geven van het verslag van de bestuurders
de dato 2 maart 2021  en van de bedrijfsrevsior, aangesteld door de bestuurders van de
Vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap “VANDER DONCKT-ROOBROUCK-
Luik B
CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820
Torhout, Lichterveldestraat 39A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Keunen Geert, bedrijfsrevisor, de dato 2 maart 2021,
betreffende de inbreng in  natura, de toegepaste methode en de vergoeding als tegenprestatie
toegekend voor de inbreng in natura, in overeenstemming met artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waartoe wordt besloten in het volgende besluit van de huidige
buitengewone algemene vergadering.
Elke aandeelhouder verklaart kennis van de voornoemde verslagen te hebben en een kopie te
hebben gekregen voorafgaand aan deze vergadering. De aandeelhouders hebben geen
opmerkingen aangaande deze verslagen, zij verklaren geen voorbehoud te maken en met de
besluiten van de verslagen in te stemmen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“4 .  CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE VERGADERING VAN
DE VENNOOTSCHAP PROFIMAT BV
De inbreng in natura bij de vennootschap Profimat bv ten bedrage van 1.456.813,12 EUR, ingevolge
de partiële splitsing van Teco nv, betreft de activa en de passiva zoals samengevat in het
splitsingsvoorstel, waarvan de netto boekwaarde door partijen werd gewaardeerd op 5.172.435,87
EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
i. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden
ii. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, voor de opstelling van de boekhoudkundige en
financiële gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het
vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
iii. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
iv. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform
artikel 3:56 van het KB van 29.04.2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen bij de
overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen
weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste mathematisch
overeenkomt met de waarde van de inbreng, vermeerderd met de andere elementen van het eigen
vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de
aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Als vergoeding voor de inbreng worden 8.806.322 aandelen van de bv Profimat toegekend.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of van de waarde van de als tegenprestatie
toegekende vergoeding. »
TITEL II : Inbreng in natura blijkens partiële splitsing van TECO
Eerste besluit : toepassing van artikel 12:62, §1, laatste alinea en artikel 12:65 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist unaniem tot de toepassing van artikel  12:8  juncto artikel 12:62, §1, laatste
alinea en artikel 12:65 zodat de in de artikelen 12:61 en 12:62 van zelfde Wetboek bedoelde
verslagen over de splitsing niet dienen opgesteld te worden noch ter beschikking gesteld van of
toegezonden aan de vennoten. Als gevolg van voorgaande beslissing, besluit de algemene
vergadering tot de toepassing van de verslagplicht conform artikel 5:121 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura ten gevolge van de
partiële splitsing, dewelke werden aangenomen door de vennoten in het voorgaande besluit van de
buitengewone algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt eveneens vast dat het eerste en tweede lid van artikel 12:65 in de
agenda van huidige vergadering werd overgenomen, zodat werd voldaan aan de wettelijke
verplichting hieromtrent.
Tweede besluit : Partiële splitsing naar PROFIMAT
De Voorzitter heeft dan verklaard dat ingevolge proces-verbaal opgesteld door ondergetekende
notaris, op dag van vandaag maar voorafgaand op heden, de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap TECO onder meer besloten heeft om partieel gesplitst te worden
door overdracht zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan, van een deel van haar activa
Luik B
en passiva, zoals hieronder kort beschreven (hierna het “Afgesplitste Vermogen”); alle
rechtshandelingen met betrekking tot het Afgesplitste Vermogen zijn uitvoerig beschreven in de
hiervoor vermelde verslagen en het voorstel tot partiële splitsing van TECO door overneming door
PROFIMAT. In ruil voor het Afgesplitste Vermogen zal PROFIMAT een aantal nieuwe aandelen
zonder vermelding van nominale waarde toekennen aan de aandeelhouders van TECO, zonder
betaling van een opleg.
Is hier tussengekomen, De heer WEEKERS Patrick, voornoemd, in zijn hoedanigheid van
lasthebber, ingevolge het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van TECO, welke gehouden werd vandaag, vóór huidige akte, voor de
ondergetekende notaris.
De voormelde lasthebber heeft uiteengezet dat het Afgesplitste Vermogen van TECO, dat nu wordt
overgedragen aan PROFIMAT in het kader van de partiële splitsing, wordt beschreven in het voorstel
tot partiële splitsing en in het bijzonder verslag van de bestuurders van PROFIMAT.          
Het Afgesplitste vermogen bestaat uit de volgende vermogensbestanddelen, welke vrij en onbelast
zullen worden ingebracht, naar alle gewone waarborgen van recht :
Vierde besluit : bijkomende inbrengen ten gevolge van de partiële splitsing
De vergadering beslist om de partiële splitsing aan te nemen overeenkomstig de modaliteiten
opgenomen in het voornoemd partiële splitsingsvoorstel, door middel van een overdracht aan
PROFIMAT als Verkrijgende Vennootschap, van het Afgesplitste Vermogen van TECO, zonder dat
deze wordt ontbonden en zonder dat deze ophoudt te bestaan, in ruil voor de uitgifte van nieuwe
PROFIMAT-aandelen aan de aandeelhouders van TECO, waarvan het aantal hierna wordt bepaald.
Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven in het kader van de bijkomende inbrengen in
PROFIMAT, zoals hierna beschreven.
In overeenstemming met het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan worden er
acht miljoen achthonderdenzesduizend driehonderdtweeëntwintig (8.806.322) nieuwe PROFIMAT-
aandelen uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TECO. Hierbij geeft
één aandeel TECO recht op afgerond 333,28 aandelen in de Verkrijgende Vennootschap
PROFIMAT, zonder opleg in geld.
De acht miljoen achthonderdenzesduizend driehonderdtweeëntwintig (8.806.322) nieuwe aandelen
van PROFIMAT zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van TECO, als volgt :
1. Aan mevrouw WEEKERS Olivia Eliane John Christophe Marie, wonende te 1180 Ukkel,
Maarschalk Neylaan 2; de heer WEEKERS Laurent Léon Nicole Patrick Christophe Marie, wonende
te 3090 Overijse, Esmoreitlaan 11 en mevrouw WEEKERS Pauline Marie Martine Michèle
Christophe, wonende te 1640 Rhode-Saint-Genèse, Nieuwe Rodelaan 11 : acht miljoen
achthonderdenvijfduizend negenhonderdnegenentachtig (8.805.989) aandelen in onverdeeldheid;
2. Aan de heer WEEKERS Patrick, voornoemd : driehonderddrieëndertig (333) aandelen.
Hetzij in totaal de acht miljoen achthonderdenzesduizend driehonderdtweeëntwintig (8.806.322) voor
de bijkomende inbrengen in natura uit te geven aandelen.
Naar aanleiding van de huidige partiële splitsing wordt het Afgesplitste Vermogen van TECO aan
PROFIMAT overgedragen. De inbreng van het Afgesplitste Vermogen wordt exclusief vergoed door
de toekenning van nieuw uit te geven PROFIMAT-aandelen op naam, met dezelfde rechten en
verplichtingen als de bestaande aandelen van PROFIMAT. Deze aandelen geven recht op een
dividend vanaf 1 januari 2021 (de “Nieuwe Aandelen”), die aan de aandeelhouders van TECO
worden uitgereikt in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van TECO, zoals hierboven
beschreven.
De datum vanaf wanneer de verrichtingen die betrekking hebben op het Afgesplitste Vermogen van
de partieel te splitsen vennootschap vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden beschouwd
als zijnde verricht voor rekening van PROFIMAT, is de datum van 1 januari 2021. Aldus heeft de
partiële splitsing retroactieve werking.
De algemene vergadering besluit ingevolge de verwezenlijking van de partiële splitsing, de statutair
onbeschikbare vermogensrekening van PROFIMAT te verhogen ten bedrage van een miljoen
vierhonderdzesenvijftigduizend achthonderddertien euro twaalf cent (€ 1.456.813,12) en om als
tegenprestatie, over te gaan tot de uitgifte van de acht miljoen achthonderdenzesduizend
driehonderdtweeëntwintig (8.806.322) nieuwe aandelen, die volledig volstort zijn en dezelfde rechten
en plichten hebben als de bestaande aandelen van PROFIMAT, dewelke recht geven op een
dividend vanaf 1 januari 2021.
Aldus stelt de algemene vergadering vast dat de bijkomende inbrengen in de vennootschap ten
belope van een miljoen vierhonderdzesenvijftigduizend achthonderddertien euro twaalf cent (€
1.456.813,12) effectief hebben plaatsgevonden en er acht miljoen achthonderdenzesduizend
driehonderdtweeëntwintig (8.806.322) nieuwe aandelen werden uitgegeven als tegenprestatie,
waarbij de bijkomende inbrengen ten bedrage van een miljoen vierhonderdzesenvijftigduizend
achthonderddertien euro twaalf cent (€ 1.456.813,12), volledig werden volstort en op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening worden ingeschreven, die niet vatbaar zijn voor uitkeringen
Luik B
aan de aandeelhouders, behoudens voorafgaande statutenwijziging. 
Bijgevolg werd het statutair onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap gebracht op een
miljoen vierhonderddrieënzestigduizend dertien euro twaalf cent (€ 1.463.013,12) waarbij de aan de
vennootschap gedane inbrengen worden vertegenwoordigd door acht miljoen
achthonderdenachtduizend honderdtweeëntachtig (8.808.182) aandelen.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat de partiële splitsing van TECO, die zal blijven
voortbestaan, vanaf heden is verwezenlijkt.
Tengevolge van deze vaststelling besluit de algemene vergadering dat de acht miljoen
achthonderdenzesduizend driehonderdtweeëntwintig (8.806.322) nieuw uitgegeven aandelen,
volledig volstort, zonder vermelding van nominale waarde, aan de aandeelhouders van TECO
worden toegekend, onder de verhouding zoals hiervoor uiteengezet.
Op basis van hetgeen hierboven werd vermeld, wordt aldus het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap vermeerderd met een miljoen vierhonderdzesenvijftigduizend
achthonderddertien euro twaalf cent (€ 1.456.813,12) en zal het saldo van de netto inbrengwaarde
als volgt worden toegewezen :
Statutair onbeschikbare reserves : 145.681,31 EUR
Beschikbare reserves : 499.897,61 EUR
Overgedragen resultaten : 3.070.043,83 EUR
TITEL IV : Statutenwijziging
Eerste besluit : statutenwijziging
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “PROFIMAT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, worden overgebracht, mits naleving van de
taalwetgeving. 
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in de Europese Gemeenschap als daarbuiten, voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    1.  Groot- en kleinhandel in, de in-, uit- en doorvoer en leasing van alle bouwmaterialen en
producten voor de bouwsector in de meest ruime betekenis, van alle daarmee verband houdende
producten, artikelen, grondstoffen, benodigdheden, materialen, machines, toestellen, werktuigen en
gereedschappen en het vervaardigen, laten vervaardigen en het vervoer van alle voormelde
producten en materialen, evenals de import, export, aankoop en verkoop onder alle vormen van alle
goederen die dienstig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, de uitbating
van een algemene onderneming voor de fabricatie van bouwmaterialen en producten voor de
bouwsector, in de meest ruime zin. 
    2.  Het verstrekken van consultancy en diensten alsook het uitoefenen van alle activiteiten inzake
en verbonden aan ondermeer maar niet beperkt tot de bouwsector.
    3.  Het aanbieden van opslagruimte, al dan niet gekoeld of verwarmd, alsook het voorzien van
logistieke oplossingen voor particulieren, ondernemingen, bedrijven, organisaties, verenigingen en
de openbare sector alsook het verlenen van alle advies omtrent opslag en logistiek.
    4.  De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met
betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten;
    5.  De oprichting en waardering van een onroerend patrimonium, zowel in onroerende goederen
als onroerende zakelijke rechten, zoals appartementen of onroerende rechten, zoals aankoop,
verkoop, transactie, beheer, leasing, verhuur, verkoop, promotie, van onroerende goederen, gelegen
in België of daarbuiten;
    6.  De verwerving, verkoop van alle roerende waarde, zoals de oprichting en het beheer  van een
waardenportefeuille voor eigen gebruik;
    7.  De vennootschap kan iedere onderneming starten, elke vennootschap oprichten, een inbreng
verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met iedere andere vennootschap samenwerken,
alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of
onderschrijven.
    8.  De winstdeelname, hetzij direct of indirect, in het kapitaal van alle rechtspersonen in België of
daarbuiten, bestaand of nog op te richten, op eender welke manier, door inbreng, door fusie,
onderschrijving of bij commandite;
De vennootschap kan eveneens:
Luik B
    •  Leningen, kredieten en voorschotten toekennen, onder welke vorm ook en voor eender welke
duur, aan alle aangesloten vennootschappen of in eender welke waarin de vennootschap een
participatie heeft.
    •  onder welke vorm ook en voor eender welke duur, zich leningen, kredieten en voorschotten zien
toekennen door iedere fysieke of morele persoon in het kader van zijn activiteiten.
    •  Borg, ondersteuning of garantie geven, zowel voor haar eigen verplichtingen als voor de
verplichtingen van een derde, onder andere door zijn goederen in hypotheek te geven, met inbegrip
van zijn handelszaak;
    •  een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, vereffenaar of lasthebber
uitoefenen in enige andere Belgische of buitenlandse rechtspersoon, of op enige andere wijze
deelnemen aan het bestuur van enige dergelijke rechtspersoon.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van het voorwerp van deze besloten vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of waarvoor nog aan andere voorschriften moet
voldaan zijn, zullen slecht mogen worden uitgeoefend nadat aan de desbetreffende voorwaarde
voldaan is.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden acht miljoen achthonderdenachtduizend
honderdtweeëntachtig (8.808.182) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De inbrengen door de aandeelhouders aan de vennootschap werden geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening die een miljoen vierhonderddrieënzestigduizend dertien
euro twaalf cent (€ 1.463.013,12)  bedraagt.
Deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkeringen aan de
aandeelhouders, behoudens voorafgaande statutenwijziging.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 15 juni
van elk jaar om 19 uur. Ook wanneer deze datum een weekend- of feestdag blijkt te zijn. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TITEL V : Ontslagen en benoemingen en adres van de zetel van de vennootschap
Eerste besluit : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige bestuurders, te weten :
1. De heer WEEKERS Patrick, voornoemd;
2. Mevrouw BOSTEELS Anne, voornoemd.
Zij aanvaarden het ontslag van deze bestuurders en verlenen hen kwijting voor de handelingen die
zij hebben gesteld in de uitoefening van hun bestuursmandaat.
De algemene vergadering beslist om de heer WEEKERS Patrick Pierre-Yves Gilbert, geboren te
Ukkel op 26 maart 1959, wonende te 9255 Buggenhout, Kasteelstraat 187 A, te benoemen als enige
bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden, voor onbepaalde duur, dewelke hier
aanwezig is en zijn mandaat aanvaardt.
Hij verklaart aan de algemene vergadering dat er geen rechterlijke beslissing voorhanden is die hem
zou verhinderen een bestuursmandaat uit te oefenen. 
Tweede besluit : Wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap
De algemene vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap is gelegen te 9255
Buggenhout, Kasteelstraat 187A.
TITEL VI : Volmachten
Eerste besluit : Machten
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders besluit om de bestuurder alle
machten te verlenen om alle formaliteiten van openbaarmaking van de splitsing te verrichte en om de
aantekening in het aandelenregister te verrichten van de aandelen ten name van de aandeelhouders
van TECO. De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders verleent eveneens
volmacht aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft voor zover als nodig volmacht aan Mevrouw Christa Compernol, kantoor
houdende te 1500 Halle, Leopold Deboeckstraat  12, om alle formaliteiten te verrichten die nodig
zouden zijn bij de KBO of bij de BTW-administratie.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht
- rapport van de bedrijfsrevisor
- rapport van het bestuursorgaan