Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
CARYA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Internationalelaan 55D
1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke
vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een bvba “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen), op zeven juni tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichter
De vennootschap naar Zwitsers recht “PUIG INTERNATIONAL SA”, gevestigd te 1262 Eysins
(Zwitserland), Route de Crassier 17, Business Park Terre-Bonne, Bâtiment A4, ingeschreven in het
Zwitsers ondernemingsregister onder nummer CHE-102.412.615, en ingeschreven als buitenlandse
onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0697.755.246;
   Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)
De vennootschap naar Spaans recht “PUIG SL”, gevestigd te Plaça Europa 46-48, 0892 L’hospitalet
De Llobregat, Barcelona (Spanje), ingeschreven in het Spaans ondernemingsregister onder nummer
B62059498, en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister
onder nummer 0697.755.444.
De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid TRIAS HAULT, wonende te 08021
Barcelona (Spanje), General Mitre 108, ingevolge onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
   b) Naam : "CARYA INTERNATIONAL"
3. Zetel : te 1070 Brussel, Internationalelaan 55D
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:
- de klein- en groothandel, import, export, de commercialisatie en fabricatie van kledij, lederwaren,
textielartikelen, schoeisel, accessoires, sieraden, cosmetica- en parfumerieartikelen,
huishoudartikelen, meubels, beddegoed en van alle goederen en producten die rechtstreeks,
onrechtstreeks in hoofdzaak of als bijhorigheid op deze categorieën van goederen betrekking
hebben.
- het aanbieden van een zo ruim mogelijk dienstenpakken, zowel onder de vorm van advies, bijstand
als uitvoering op het vlak van sales en marketing.
De vennootschap heeft verder tot doel :
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
0697760491
Luik B
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00), verdeeld in
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD (61.500) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van
deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door DEUTSCHE BANK te Brussel.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.  Het eerste
boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde woensdag van de maand juni om vijftien uur dertig.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend drieëntwintig :
Luik B
- de heer Francisco BLANCO GARCIA wonende te Entenza 325, 08029 Barcelona (Spanje);
- de heer Josep TOMAS AURIN, wonende te Plaça Europa 46-48, 0892 L’hospitalet De Llobregat,
Barcelona (Spanje).
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Aanstelling van commissaris
Werd benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2021 : de burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “ERNST EN YOUNG BEDRIJFSREVISOREN” te
1831 Machelen, De Kleetlaan 2, RPR 0446.334.771, vast vertegenwoordigd door de heer VINCENT
Etienne.
Volmacht
De verschijners beslissen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen voor het opstellen, inschrijven en tekenen van het aandelenregister
van de vennootschap en de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en de
kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie: de
heer Alexandre HOLVOET, mevrouw Susana Gonzales Melon, en iedere andere advocaat of
paralegal bij Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, allen
individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS