Ondernemingsnr : 0459409321
Naam
(voluit) : JOTHA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorwegenstraat 16
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12
december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1.1. De voorzitter maakt melding van het bestuursorgaan de dato 12 december laatst dat een
omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap.
1.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te
herformuleren zoals hierna in de statuten gemeld.
2. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op de
eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur dertig.
3.1. De vergadering keurt het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 november 2023, betref-
fende de omvorming van de vennoot-schap in een naamloze ven-noot-schap, met de hoger
vermelde staat van activa en passiva, goed.
3.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris, “Callens Vandelannotte”
vertegenwoordigd door de heer Lieven Van Brussel, de dato 30 november 2023.
Dit verslag besluit:
"Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap
naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Antwerpen,
(getekend)
Callens Vandelanotte Commissaris
Vertegenwoordigd door Lieven Van Brussel Bedrijfsrevisor "
3.3. De vergadering beslist, conform artikel 14:1 en volgende van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen, de vorm van de vennootschap te wijzi-gen, zonder verande-ring aan haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm aan te nemen van een naamloze vennoot-schap.
De activiteiten en het voorwerp worden gewijzigd zoals gemeld.
3.4. Het vermogen en de reserves blijven zoals deze nu zijn; zo ook blijven de activa, passiva,
afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen dezelfde.
De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de besloten vennootschap
voortzetten.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30
september 2023; van dit actief en passief werd een staat opgenomen in hoger vermeld verslag van
de commissaris.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de besloten vennootschap zijn voor
rekening van de naamloze vennootschap.
4. De statuten van de naamloze vennootschap zullen de volgende zijn, aangepast aan de hiervoor
genomen besluiten.
 
TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam
De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "Jotha Invest".
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 16, in het Vlaams
Gewest. (...)
Artikel 3:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de productie en verkoop van elektriciteit en aanverwante producten waaronder groene
stroomcertificaten;
b) het ontwikkelen en exploiteren van projecten voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare
energiewinning en -productie zoals o.a. de bouw en exploitatie van windmolenparken;
c) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, in- en
verpakken, bewerken, enzovoort;
d) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
e) het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie en informatica;
f) alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor-, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
h) het verrichten van alle goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-
expediteur en in het algemeen het verlenen van logistieke steun en diensten in de meest ruime zin;
i) het optreden als subagent inzake verzekeringen;
j) agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
k) het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven;
l) het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo’s voor opslag en
bewaring van alle soorten goederen;
m) de aankoop, verkoop, ruiling, makelarij, het huren of verhuren, het onderhuren of onderverhuren,
het in leasing of erfpacht nemen of geven, het oprichten, het bouwen of verbouwen, het coördineren
van bouwwerkzaamheden, het uitbaten, het verdelen, het financieren, het sluiten van onroerende
leasingovereenkomsten of overeenkomsten van gelijksoortige aard, het in onroerende leasing geven,
het beheren van onroerende goederen zoals industriële gebouwen, logistieke gebouwen,
stapelhuizen, kantoorgebouwen, residentiële gebouwen of gronden alsmede van alle roerende
goederen, zoals uitrustingen, machines, materiaal of transportmiddelen en in het algemeen alle
werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van
alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
m) het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;  het toestaan van alle leningen, van welke aard ook en voor gelijk welke duur, het
verstrekken van om het even welke borgstellingen, garanties, zekerheden van welke aard ook of om
het even welke andere vormen van financiële ondersteuning aan de met de vennootschap
verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat of aan
derden;  de vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle verwante of
soortgelijke bedrijven; zij kan met andere vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een
nieuwe vennootschap met een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
n) het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen;
o) het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle octrooien, merken en andere intellectuele
eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van licenties.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht. (...)
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt negen miljoen achthonderdduizend euro (€
9.800.000).
Het is verdeeld in duizend zeshonderd (1.600) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde. (...)
Artikel 6: Toegestane kapitaal
De raad van bestuur is thans niet bevoegd om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen met een bepaald bedrag.
Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen
1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (...)
Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden
bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de
vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft. De bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering. De bestuurders kunnen ten alle tijde door een algemene vergadering
ontslagen worden. Wanneer er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en een plaats van
bestuurders openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature
te voorzien. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en een van beiden komt weg te
vallen, dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te
roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen
bestuurder.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. (...)
Artikel 16: Vertegenwoordiging
Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met
artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten
leveren. (...)
Artikel 18: Algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur
dertig.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden. (...)
Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden
Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun
vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de
vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.
Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden. (...)
Artikel 23: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. (...)
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Artikel 26: Uitkering
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve tot
wanneer deze minstens tien procent van het kapitaal bedraagt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake. (...)
Artikel 29: Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
Artikel 30: Elektronische ondertekening en archivering
De Raad van Bestuur kan voor alle bestaande en toekomstige documenten, registers, formulieren of
andere dragers van informatie en voor vennootschapsgegevens in de brede zin beslissen om de
mogelijkheid van de elektronische handtekening in te voeren (overeenkomstig artikel 8.1 1° tot 3° van
het Burgerlijk Wetboek), alsook om deze vennootschapsgegevens in de brede zin (louter) op
elektronische wijze te bewaren en archiveren.
Artikel 31: Intern reglement
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement
uitvaardigen.
Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het
bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern
reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten, verslag revisor, verslag
bestuursorgaan.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 4 januari 2024.
 
notaris Stephane Van Roosbroeck