Ondernemingsnr : 0823245730
Naam
(voluit) : SOLFIRMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hadewijchlaan(Kor) 8
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 18 december 2023 voor Meester Robrecht GRYMONPREZ, notaris
te Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en zij besluit dat de rechtsvorm de besloten vennootschap
(BV) is.
TWEEDE BESLUIT: onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT: beschikbaarstelling eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening met ingang
van heden op te heffen en deze volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
VIERDE BESLUIT: wijziging van het voorwerp
a) De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:101 WVV. Het
verslag wordt op het bureau neergelegd.
b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen door schrapping van de
huidige tekst om deze te vervangen als volgt:
“1) het verlenen van advies betreffende strategie, innovatie, technologie- en bedrijfsbeheer en
organisatie;
2) het organiseren en geven van opleiding in de domeinen beschreven in punt 1);
3) het opmaken van deskundige verslagen;
4) onderzoek, ontwikkeling, ontwerpen en vervaardigen van technische apparatuur, producten en
materialen;
5) de aan- en verkoop van technische apparatuur, producten en materialen;
6) het verlenen van volledige oplossingen naar de klanten en diensten na verkoop;
7) het deelnemen aan het bestuur van ondernemingen en vennootschappen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat;
8) het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
9) het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande;
10) allerlei handelingen die rechtstreeks in verband staan met de voorgaande doelstellingen of de
verwezenlijking ervan en deze kunnen vergemakkelijken.
Hierbij kunnen fusies, participaties, financiële inbreng in bestaande of op te richten vennootschappen
overwogen worden.
11) het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen
en andere rechtspersonen;
12) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het
verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen;
13) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of
onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen,
koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam,
knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter
beschikking stelling;
14) het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van
bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
15) het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland,
zoals: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …); de aankoop, verkoop, beheer,
uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed;
de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen
of voorschotten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig
recht of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
16) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik,….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten,
winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders
en/of bestuurders en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.” …
ZESDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de hiervoor
genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam “Solfirmus”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest….
Artikel 3. Voorwerp
1) het verlenen van advies betreffende strategie, innovatie, technologie- en bedrijfsbeheer en
organisatie;
2) het organiseren en geven van opleiding in de domeinen beschreven in punt 1);
3) het opmaken van deskundige verslagen;
4) onderzoek, ontwikkeling, ontwerpen en vervaardigen van technische apparatuur, producten en
materialen;
5) de aan- en verkoop van technische apparatuur, producten en materialen;
6) het verlenen van volledige oplossingen naar de klanten en diensten na verkoop;
7) het deelnemen aan het bestuur van ondernemingen en vennootschappen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat;
8) het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
9) het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen
allerhande;
10) allerlei handelingen die rechtstreeks in verband staan met de voorgaande doelstellingen of de
verwezenlijking ervan en deze kunnen vergemakkelijken.
Hierbij kunnen fusies, participaties, financiële inbreng in bestaande of op te richten vennootschappen
overwogen worden.
11) het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directie-voeren over
ondernemingen en vennootschappen, interim-management, alsook het waarnemen van
bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen
en andere rechtspersonen;
12) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, partici-patie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen. Het
verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen. Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde
rechtspersonen of ondernemingen;
13) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of aankopen van volledige handelsfondsen en/of
onderdelen ervan zoals gereedschap, exploitatiemateriaal, meu-bilair, machines, voertuigen,
koopwaar, grondstoffen, evenals niet-materiële bestanddelen zoals klantenbestand, handelsnaam,
knowhow, de commercialisatie en het beheer ervan, inclusief de verkoop, verhuur of de ter
beschikking stelling;
14) het verlenen van diensten en adviezen aan derden op operationeel, organisatorisch, technisch,
logistiek, commercieel, administratief en financieel vlak, in de meest ruime zin. Het verlenen van
bijstand, interim-management en ondersteunende diensten, zonder enige beperking, aan personen,
bedrijven en de overheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, op vlak van administratie, informatica,
verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur in de ruimste zin;
15) het investeren en beleggen in (on)roerende goederen, dit zowel in België als het buitenland,
zoals: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (blote
eigendom, tréfonds, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …); de aankoop, verkoop, beheer,
uitbating, inrichting, huur en/of leasen, verhuur en andere diensten in verband met onroerend goed;
de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasen van roerende goederen, begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur; het verstrekken van leningen
of voorschotten, hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig
recht of belang in onroerende goederen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
16) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook (blote eigendom,
vruchtgebruik,….), zoals het verwerven door inbreng, inschrijving of aankoop, het beheren van
aandelen, certificaten van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten,
winstbewijzen of andere roerende waarden in de meest ruime zin, van welke vorm ook, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan leningen of schulden aangaan bij haar aandeelhouders
en/of bestuurders en/of bij derden. Zij kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. …
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven. …
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien worden van een volgnummer. …
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. …
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer derden, die
dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. …
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste woensdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag….
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. …
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. …
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. …
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs
te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum
van uitkering. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom, worden de eraan verbonden dividenden integraal toegekend aan de
vruchtgebruiker, ongeacht of deze betrekking hebben op huidige of toekomstige winsten en ongeacht
of deze reserves al dan niet zijn aangelegd in het kader van de liquidatiereserve, tenzij anders
overeengekomen. Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd….
Artikel 28. Vereffenaars
Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT: bevestiging benoeming bestuursorgaan
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur van de heer VAN GIEL Frans, wonende te 8500 Kortrijk, Hadewijchlaan 8.
ACHTSTE BESLUIT: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8500 Kortrijk, Hadewijchlaan
8….
TIENDE BESLUIT: machtiging en volmachten
…c) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan “PRICE & QUALITY FIDUCIAIRE”
te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53B, ondernemingsnummer 0416.635.586, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister, het (elektronisch) register van
aandelen, het UBO-register, en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-lasting over de
Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Robrecht Grymonprez, te Kortrijk, handelend als notaris.
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 18 december 2023 en de gecoördineerde statuten.