Ondernemingsnr : 0666416922
Naam
(voluit) : STEIGER 3
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandkamp 3
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
 
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 22
december 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap “STEIGER 3”, met
maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken, Zandkamp 3, met ondernemingsnummer
0695.862.459; Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Goedele Vandekerckhove te Antwerpen
op vijftien november tweeduizend zestien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
veertien mei daarna onder nummer 16323312, waarvan de statuten nog niet gewijzigd zijn, met
éénparigheid van stemmen heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd EURO (6.200,00 EUR) en duizend achthonderd zestig EURO
(1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend
vierhonderd EURO (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Het lopende boekjaar wordt verlengd tot dertig september tweeduizend drieëntwintig. Het boekjaar
zal voortaan lopen van één oktober tot en met dertig september.
De jaarlijkse algemene vergadering zal voortaan plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand
Luik B
maart om twintig uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag
van de maand maart tweeduizend vierentwintig om 20 uur.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten wordt
gecoördineerd als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “STEIGER 3”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2660 Antwerpen-Hoboken, Zandkamp 3.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. elke activiteit behorende tot de horecasector, zoals onder andere het uitbaten van hotels,
restaurants, tavernes, cafés, drugstores, snackbars, cafetaria en andere gelijkaardige
ondernemingen en de activiteit van traiteur, en de bereiding van mee te nemen gerechten, of
gerechten die aan huis te leveren zijn;
2. de uitbating in het algemeen van grootwarenhuizen, kruidenierswinkels, night-shop, en de handel
in het algemeen en onder alle vormen, zowel in groot- als in kleinhandel, daarin begrepen de
aankoop, verkoop import en export, de vervaardiging, onderhoud en herstelling, het verhuren, de
leasing, vertoning, de aflevering en het transport van alle producten die commercialiseerbaar kunnen
zijn en onder andere, en zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn;
3. alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de exploitatie van
pleziervaartuigen, met inbegrip van bootbehandeling en onderhoud;
4. het voor eigen rekening of voor rekening van derden het bovenhalen en in het water laten van
boten;
5. het uitbaten van een clublokaal;
6. het organiseren en inrichten van workshops voor onderwerpen die verband houden met
pleziervaartuigen;
7. de aan- en verkoop van vaartuigen;
8. de handel in recuperatie materieel;
9. het opzetten, besturen, promoten en uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en
bureautica en aanverwante toepassingen;
10. het uitvoeren van studies, programmeren en opstarten van organisatie systemen, van
publiciteitsverkoop, marketing, de praktische toepassing van systemen en gegevensverwerking en
alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding
van bedrijven;
11. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband
houden;
12. het organiseren en uitvoeren van renovatiewerken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, alsmede de coördinatie van deze werken;
13. de aan- en verkoop, de huur en verhuur van onroerende en roerende goederen;
14. het ter beschikking stellen van informatica infrastructuur, alsmede organiseren en verhuren van
shared office space en bijhorende computer materieel;
15. het opzetten van een constructie atelier voor de verwerking van hout- en metaal
producten/materialen;
16. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
17. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. Zij kan zich in dit kader ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, aan houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,
18. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks dit op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak;
Luik B
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt met dertig september van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1) De Besloten Vennootschap Van De Vijver, ondernemingsnummer 0859.863.035 met
maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen – Wilrijk, Den Brem 72 en als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw MERTENS Inge Maria Francisca, geboren te Merksem op zesentwintig juni
negentienhonderdzeventig, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Den Brem 72.
Luik B
2) de Besloten Vennootschap VDV Immo | Management ondernemingsnummer 0449.112.275, met
maatschappelijke zetel 2660 Antwerpen – Hoboken, Maccabilaan 38 en als vaste vertegenwoordiger
De heer VAN DE VYVER Luc, geboren te Lokeren op zesentwintig april
negentienhonderdachtenzestig, wonend te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Den Brem 72.
Beiden hier aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer,
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.