Ondernemingsnr : 0777.893.379
Naam
(voluit) : JEAN
(verkort) :
Rechtsvorm :	Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1653 Beersel, Dikkemeerweg 21
Neerlegging verklaring overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV en
Onderwerp akte
ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel notulen verklaring van het bestuursorgaan d.d. 26 juli 2024:
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verklaring neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank waarin wordt verklaard dat alle aandelen verenigd zijn in één hand.
Het bestuursorgaan verklaart tevens volmacht te verlenen aan mevrouw Jolien van Gilse, Mter Wim
Vermeulen, Mter Ruben Brosens of elke advocaat werkzaam bij de besloten vennootschap Cazimir,
met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4 en met ondernemingsnummer 0819.828.459, met
recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten van
neeriegging van deze verklaring in het vennootschapsdossier van de Vennootschap en de
publicatievereisten hieromtrent te vervullen.
Ulttreksel notulen van het eenparige schriftelijk besluit van de bijzondere aigemene vergadering d.d.
26 juli 2024:
1. Ontsiag bestuurders
De Vergadering besluit tot het ontslag uit de functie van bestuurder van:
- de heer Paul Marcel Claude Dehaen, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Molenstraat 7;
- de heer Jan Troukens, wonende te 1653 Beersel, Dikkemeerweg 21;
- de heer Jelle Dehaen, wonende te 3010 Leuven, Groddeweg 16.
Het ontslag gaat in op heden. De Vergadering besluit dat voorioplge kwijting wordt verleend aan de
ontslagen bestuurders voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder binnen de vennootschap
en dat de beslissing over de definitieve kwijting voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder
voor de periode vanaf 1 januari 2024 tot aan het aflopen van hun mandaat op heden, zal worden
voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal
beraadslagen en besilssen over de jaarrekening voor het huidig boekjaar.
Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Mod PDF 19.01
2. Benoeming bestuurder
De Vergadering beslist als bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met Ingang van heden en
voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Manon Catherine Paule Van Nieuwenhoven, wonende te 1755 Gooik, Hoevestraat 75.
Het mandaat van de benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3. Volmacht
De bijzondere algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw
Jolien van Gilse, Mter Wim Vermeulen, Mter Ruben Brosens of elke advocaat werkzaam bij de
besloten vennootschap Cazimir, met zetei te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4, om (elk aileen
handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervuilen die namens de
Vennootschap moeten getekend of vervuid worden ter uitvoering van de hlerboven genomen
besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen
van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluldend afschrift,
Lasthebber,
Jolien van Glise
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen