Ondernemingsnr : 0479667275
Naam
(voluit) : DERMATOLOGIE DOKTER GEERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogboomsteenweg 21
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Dermatologie Dokter Geerts”, opgemaakt door notaris Pieter-Jan De
Decker te Brasschaat op 26 augustus 2024, eerstdaags te registreren, dat deze vergadering telkens
met eenparigheid van stemmen beslist heeft hetgeen volgt:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, na te hebben vastgesteld dat de rechtsvorm van de
vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen van de wet, automatisch werd omgezet naar de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: schrapping van de statutair onbeschikbare vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen -
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg wordt het volledig bedrag van de eigen vermogensrekening beschikbaar wordt voor
toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van
volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Derde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst
van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam “Dermatologie Dokter Geerts”.
Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle
aandeelhouders met hun uitgeoefende specialisme.
ARTIKEL 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
Gewest en de verplaatsing wordt voorafgaandelijk medegedeeld aan de Orde der Artsen. De
vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de bestuurder, een bijkomende praktijk oprichten binnen
het grondgebied van de Europese Unie, mits voorafgaande melding aan de provinciale Raad van de
Orde.
ARTIKEL 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) De volledige medische beroepsactiviteit door de arts-aandeelhouder-dermatoloog in naam en voor
rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische plichtenleer qua
uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-
aandeelhouder onder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid, die onbeperkt is en uitsluitende
geneesheren bevat die op lijst van de orde der geneesheren ingeschreven zijn.
De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een vergoeding a rato van de geleverde
prestaties door en voor de vennootschap.
2) Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
3) Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de voormelde activiteit.
4) De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleide accommodaties,
evenals het aanschaffen van de materiële die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
5) De mogelijkheid te scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren of structuurwijzigingen doorvoeren die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. 
ARTIKEL 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen van haar oprichtingsdatum.
Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap steeds
ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en
meerderheid. De vennootschap kan worden omgevormd in een vennootschap van verschillende
aard.
TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN – DEELGENOTEN
ARTIKEL 5.
De inbrengen van de aandeelhouders worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die aldus vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval op een bepaald ogenblik er slechts één aandeelhouder is die tevens de enige bestuurder is,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
ARTIKEL 6.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is verboden.
Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit
vruchtgebruik afkopen of andersom en de uiteindelijke aandeelhouder moet arts zijn conform de
deontologische regels betreffende professionele artsenvennootschappen die in de vennootschap zijn
praktijk uitoefent of zal uitoefenen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar tenzij anders is overeengekomen.
De uiteindelijke aandeelhouder dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld door de deontologische
regels inzake professionele artsenvennootschappen om aandeelhouder te kunnen worden.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectievelijke
activiteit in de vennootschap.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
ARTIKEL 8.
De aandeelhouders-artsen zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hun
aansprakelijkheid beperkt zich tot de afbetaling van het door hen onderschreven vermogen. De
aandeelhouders-artsen zijn ertoe gehouden de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening na te
leven. Zij zullen persoonlijk onbeperkt aansprakelijk blijven voor alle professionele fouten met
betrekking tot het uitoefenen van de geneeskunde. De artsen dienen ter dekking van de
aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient
eveneens verzekerd te zijn indien dit deontologisch verplicht is.
De aandeelhouder, voorwerp van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met
weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening, dient de andere aandeelhouders hierover
in te lichten. Loopt hij een disciplinaire schorsing op, dan verliest hij de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing. De geschorste arts moet bovendien maatregelen
treffen om de continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de arts zich tijdens de periode
van het verbod laten vervangen door één of meerdere artsen met dezelfde wettelijke kwalificatie. De
maatregelen worden vooraf schriftelijk medegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad, die ze
goedkeurt of aanpassingen ervan oplegt. Is de bestuurder ingevolge een tijdelijke fysische
ongeschiktheid of afwezigheid wegens verlof in de onmogelijkheid om zijn ambt uit te oefenen, dan
mag er gedurende die periode een vervanger worden aangesteld in het bezit van dezelfde
professionele kwalificaties als de arts-aandeelhouder.
ARTIKEL 9.
De enige aandeelhouder-arts heeft recht op een normale vergoeding voor de professionele
activiteiten die hij uitoefent in het kader van de vennootschap.
TITEL  III. BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 10.
Het beheer van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere statutaire of niet-
statutaire bestuurders, die aandeelhouders dienen te zijn en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor tien (10) jaar zijn,
behoudens voor de enige aandeelhouder-arts die voor onbepaalde duur kan worden benoemd.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Duur
Het mandaat van bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd en wordt zo de enige aandeelhouder
bestuurder is, uitgeoefend voor de duur van zijn activiteit in de vennootschap. Zo er meerdere
aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot een
herkiesbare termijn. Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd
van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering
kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al
dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrek-vergoeding. Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet
eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 11. 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren voor zover dit geen
betrekking heeft op medische zaken.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de ven-nootschap verbinden, zullen geldig onder-tekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald be-treffende bijzondere mandatarissen.
De bestuurder mag zich onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid doen helpen of
vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder, en voor opdrachten van niet-medische aard door
derden. Bovendien moet het mandaat een bijzonder en tijdelijk karakter hebben. De bestuurder die
bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De bestuurders mogen onder hun
verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden,
aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan
lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
ARTIKEL 12.
De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven
verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Indien blijkens die bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, dan is het bestuursorgaan
er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders of aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, iedere aandeelhouder de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de
vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar
ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de
opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
TITEL IV. Algemene vergadering
ARTIKEL 13.
De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt telkens gehouden op de laatste
werkdag van de maand maart om 18.00 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
(…)
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
(…)
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
(…)
ARTIKEL 14.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van effecten, hierna algemeen aangeduid
als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 15.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de
algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 16.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Is het eigendomsrecht over een aandeel gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, dan
worden alle lidmaatschapsrechten, verbonden aan dat aandeel, geschorst gezien de opsplitsing
tussen vruchtgebruik en blote eigendom verboden is. De lidmaatschapsrechten blijven echter
behouden maar zullen gezamenlijk (dus met eensluidend akkoord van zowel vruchtgebruiker als
blote eigenaar) moeten worden uitgeoefend teneinde de vennootschap om te vormen naar een
vennootschap die niet onder de medische deontologie valt en daartoe het doel en de statuten te
wijzigen. Het voorkeurrecht valt hier niet onder (zie hierna).
Niettegenstaande ieder strijdig beding, kunnen slechts aandeelhouder worden of maatschappelijke
rechten uitoefenen, met uitsluiting van ieder ander, artsen, beoefenaars van de dermatologie, of van
een aanverwante discipline, die in het kader van de vennootschap hun volledige praktijk uitoefenen
of zullen uitoefenen en die met éénparigheid van stemmen door de bestaande aandeelhouders
worden aanvaard.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectievelijke
activiteit in de vennootschap.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Gezien de opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom in principe verboden is, zal het
voorkeurrecht slechts uitzonderlijk in deze situatie kunnen worden uitgeoefend en dienen
vruchtgebruiker en blote eigenaar zo spoedig mogelijk na uitoefening van het voorkeurrecht een
regeling te treffen om deze situatie van opsplitsing van het eigendomsrecht te beëindigen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.          
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL V. INVENTARIS – BALANS - WINSTVERDELING
ARTIKEL 18.
Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van 1 oktober tot 30 september van het erop volgend
kalenderjaar.
(…)
ARTIKEL 19.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (interim-dividend).
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot en/of gebruik te maken van netting.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 20.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap dient een beroep gedaan op artsen voor de afhandeling van
zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de vennoten.
ARTIKEL 21.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
kwestie van de ontbinding van de vennootschap onderwerpen aan de algemene vergadering, die
beraadslaagt op de wijze voorgeschreven voor de wijziging aan de statuten, en dit binnen de termijn
van ten hoogste twee maanden nadat deze toestand is vastgesteld of krachtens wettelijke of
statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. Er wordt gehandeld overeenkomstig artikelen
5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
ARTIKEL 22.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Vierde besluit: opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering beslist ondergetekende notaris de opdracht te geven de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, voormalige statutaire
zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer Raoul GEERTS, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 21, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Tevens wordt de heer GEERTS Raoul aangeduid als vaste vertegenwoordiger wanneer de
vennootschap bestuursmandaten waarneemt in andere rechtspersonen. Hij aanvaardt ook deze
functie.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is dit mandaat
onbezoldigd.
Gezien de nieuwe mogelijkheden van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, beslist de
algemene vergadering voormelde heer Raoul GEERTS niet langer als statutaire bestuurder te
benoemen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit: bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Vanessa
Jacobs met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te
leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze
neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden
mochten gegeven zijn.
                                                      Voor analytisch uittreksel
                                                   Notaris Pieter-Jan DE DECKER
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten