Ondernemingsnr : 0661885339
Naam
(voluit) : VERBIFARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksweg 9
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Notaris Elise Deboosere, te 8580 Avelgem, Stijn Streuvelslaan, nummer
11, vervangende haar ambtsgenoot Notaris Charlotte Billiet, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer
22, op 27 maart 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de Besloten Vennootschap “VERBIFARMA”, met zetel te 8890 Moorslede,
Fabrieksweg 9, B.T.W.-BE 0661.885.339 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), gehouden op datum van 27
maart 2023, heeft beslist wat volgt:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8890 Moorslede,
Fabrieksweg, 9 naar 8740 Pittem, Peerboommolenstraat, 6 en verklaart dat het adres voortaan
gevestigd is te 8740 Pittem, Peerboommolenstraat, 6.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, eveneens bij toepassing van
artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat geen enkele bankinstelling een minimum statutair
onbeschikbaar eigen vermogen eist en dat dergelijk minimum statutair onbeschikbaar eigen
vermogen evenmin wordt gesteld als voorwaarde voor het bekomen van enige vergunning.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur
van:
Mevrouw VERFAILLIE Bieke, wonende te 8740 Pittem, Peerboommolenstraat, 6.
Mevrouw VERFAILLIE Bieke, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
Over de eventuele bezoldiging van haar mandaat wordt beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
 
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De verschijner, tevens enige bestuurder stelt, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging
van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en
indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds, alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank:
De Besloten Vennootschap “FIDUCIAIRE OMEZ”, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg,
255 A, B.T.W.-BE 0413.258.107 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbersm die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 27 maart 2023;
- Gecoördineerde statuten.