Ondernemingsnr : 0400207251
Naam
(voluit) : VANDEVOORDE BOUWMATERIALEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waregemseweg (W.) 123
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, drieëntwintig februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANDEVOORDE
BOUWMATERIALEN", waarvan de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg
123, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3
van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die
hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam " VANDEVOORDE BOUWMATERIALEN ".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP.
Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in
naam van een derde, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met
derden:
-              de fabricage van en de handel in de ruimste zin, verplaatsing daaronder begrepen, in alle
bouwmaterialen, werktuigen en producten die naar hun aard of bestemming, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in openbare of private werkenbedrijven kunnen worden gebruikt.
-              de aankoop, verkoop, verkaveling, promotie, afbraak, wederopbouw, transformatie,
renovatie, ontwikkeling, verhuur, onderverhuur, beheer en onderhoud van alle onroerende goederen,
al dan niet gebouwd, de onderhandeling van alle overeenkomsten en contracten, voor haar rekening,
met betrekking tot onroerende goederen of roerende rechten die er rechtstreeks uit voortvloeien, en
alle diensten die ermee verband houden.
-              het houden en beheren van investeringen en deelnemingen in dochterondernemingen, het
verlenen van bijstand, diensten, advies en beheer aan vennootschappen, natuurlijke personen en
instellingen, alsmede het management van vennootschappen; dit alles in de ruimste zin van het
woord.
-              de handel in bouwmaterialen, productie en uitbating van betoncentrale, fabricatie van alle
mogelijke bouwmaterialen, vervaardiging van betonproducten, geprefabriceerde elementen en
gebouwen.
-              het plaatsen van stortbeton.
-              het plaatsen van betonproducten, gefabriceerde elementen, geprefabriceerde gebouwen,
vloeren, wandtegels of vervangproducten.
-              de uitvoering van alle grondwerken en afbraakwerken.
-              het recycleren van bouwmaterialen en de productie van baksteenpoeder.
-              de fabricatie van halfafgewerkte producten in de metaalnijverheid, van
schroevenringschroeven, van kleine metalen artikel voor kleding, huishouding, handel en nijverheid,
van werktuigmachines voor metaalbewerking, verder draadtrekkerij en nagelmakerij, metalen
constructies, alsook de groot- en kleinhandel in ruwe en halfafgewerkte producten van de ijzer- en
staalnijverheid, in ijzerwaren, in machines, werktuigmachines, gereedschappen en toebehoren voor
de metaalbewerking.
-              het fabriceren, verkopen en plaatsen van alle schrijn- en timmerwerk.
-              de koop en verkoop van alle artikelen die met een “doe-het-zelf”-zaak te maken hebben.
-              het algemeen en onbeperkt goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van
derden in België en in het buitenland.
-              verhuur, het onderhoud en de restauratie, ten aanzien van eenieder (met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, natuurlijke of rechtspersonen, aannemers en consumenten), van alle soorten
gereedschap, machines en materialen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot bouwmaterialen,
bouwmachines en transportmiddelen) en andere roerende zaken, alsmede van alle onderdelen,
reserveonderdelen en in het algemeen alles wat met het voorgaande verband houdt.
De vennootschap kan voor zichzelf of als tussenpersoon elk bestuursmandaat uitoefenen of laten
uitoefenen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorgaande verband
houden. Deze diensten kunnen worden verleend uit hoofde van een contractuele of wettelijke
aanstelling en in de hoedanigheid van externe adviseur of bedrijfsorgaan.
Het voorwerp omvat ook het volgende:
-              de belegging, inschrijving, overdracht, plaatsing, aankoop en verkoop van aandelen,
obligaties, warrants, certificaten, schulden, fondsen en alle andere effecten uitgegeven door een
Belgische of buitenlandse vennootschap, al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap,
administratiekantoren, instellingen of verenigingen en al dan niet geheel of gedeeltelijk beheerst door
publiek recht ;
-              Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
In dit verband mag de vennootschap alle roerende of onroerende goederen huren of leasen, in
eigendom of op enige andere wijze verwerven, bouwen met het oog op de exploitatie of de uitrusting
van roerende of onroerende goederen, en in het bijzonder alle commerciële, industriële of financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, met
inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van elk intellectueel eigendomsrecht
of industrieel of commercieel eigendomsrecht dat daarmee verband houdt.
De vennootschap kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, het beheer, de
controle en de liquidatie van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft. Te dien einde kan de vennootschap
samenwerken, op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen, een belang nemen in
ondernemingen van welke aard ook, verbintenissen aangaan, kredieten en leningen verstrekken,
concessies verlenen en zich voor een derde borg stellen, ook met haar eigen business.
Kortom, zij is bevoegd alles te doen wat met voornoemd voorwerp verband houdt en alles wat de
verwezenlijking daarvan kan bevorderen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door  duizend negenhonderdtwintig (1.920) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei
om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel dat door de vennootschap beschikbaar wordt gesteld, behalve in de gevallen
waarin de wet dit niet toestaat.
Aandeelhouders die langs die weg aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden met het oog op de quorum-en
meerderheidsvereisten.
Het bovenvermeld elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap in staat stellen de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te verifiëren. Een aandeelhouder die van deze
faciliteit gebruik wenst te maken, moet ten minste in staat zijn rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken tijdens de vergadering kennis te nemen van de beraadslagingen en moet zijn
stemrecht kunnen uitoefenen over alle punten waarover in de vergadering moet worden gestemd.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR.                                       
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch en
Alexis Debier, evenals enige andere advocaat of werknemer van RACINE ADVOCATEN,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586 bus 9, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris