guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0401 965 921
Nom
(en entier) : ATENOR TOOLS COMPANY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 LA HULPE
Objet de l'acte : Démission-Nomination d'Administrateurs - Election de domicile
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ecrite du 9 janvier 2025
1. Démission d'Administrateur - ATENOR SA, représentant permanent Monsieur Stéphan SONNEVILLE
Les Actionnaires prennent acte de la démission d'ATENOR SA, représentant permanent Monsieur
Stéphan SONNEVILLE, de son mandat d'Administrateur, avec effet immédiat. Les Actionnaires lui donnent
décharge pour tous les actes intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
2. Nomination d'Administrateurs - Monsieur Alexander HODAC et Monsieur Stéphan SONNEVILLE
Les Actionnaires décident de nommer Monsieur Alexander HODAC en qualité d'Administrateur, avec effet
immédiat et pour une durée de 3 ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2027 et sera exercé à titre gratuit.
Les Actionnaires décident de nommer Monsieur Stéphan SONNEVILLE en qualité d'Administrateur, avec
effet immédiat et pour une durée de 3 ans. Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2027 et sera exercé à titre gratuit.
Pour l'exercice de leur mandat, Monsieur Alexander HODAC et Monsieur Stéphan SONNEVILLE élisent
domicile à l'avenue Reine Astrid 92 - 1310 La Hulpe, le siège de la Société.
3. Procurations
Les Actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS, avec pouvoir de subdélégation, afin
de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y
être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un
extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux
Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait conforme
Vera Franceus, Mandataire
Nº d'entreprise : 0442 436 893
Nom
(en entier) : NOSTALGIE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain, 775 - 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Modification de représentant permanent
PV du Conseil d'Administration du 20/12/2024
Conformément à l'ordre du jour, les décisions suivantes sont prises :
1.Le Conseil d'administration prend acte du changement de représentant permanent de la société de droit
français Nostalgie SAS. Monsieur Pierre Todeschini est ainsi remplacé par Monsieur Richard Mazeret,
demeurant Strandvägen 53 - 115 23 Stockholm (Suède), et ce, à dater du 1er janvier 2025.
2.Le Conseil d'Administration donne un mandat spécial, avec pouvoir de substitution, à Madame Ann
Crabeels, domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue de l'Activité, 4 et à tous avocats du cabinet
Adastone SRL, dont le siège social est situé à Watermael (1170) Chaussée de la Hulpe, 116, aux fins d'exécuter
toutes formalités légales de publicité des décisions prises.
PV des Résolutions ecrites et unanimes des administrateurs
En remplacement de Monsieur Bart Decoster, administrateur désigné par l'actionnaire Mediahuis NV, et
démissionnaire, il a été proposé au Conseil d'administration de coopter Monsieur Tom KLERCKX, CEO de
Nostalgie Vlaanderen ; filiale de Nostalgie SA.
Nº d'entreprise : 0699 778 883
Nom
FONCIERE LOCK'O	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Tirlemont, 75 - 5030 GEMBLOUX
Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs
Extrait du PV de l'AGO du 31 mai 2024
Les Actionnaires décident de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 ans :
OSPRL PARGECO, inscrite à la BCE, sous le n° 0846.745.662 et dont le siège social est établi Chemin du
Smohain, 13 à 1380 OHAIN.
Thomas Marchandise restera le représentant permanent de la SPRL PARGECO durant toute la durée de
ce nouveau mandat.
La SPRL PARGECO conservera également son mandat d'administrateur-délégué.
ILa SA CONSULCOM, inscrite à la BCE sous le n° 0426.575.514 et dont le siège social est établi rue de
Chènemont, 130 - 5032 Corroy-le-Château.
Rachel Marchandise restera la représentante permanente de la SA CONSULCOM durant toute la durée de
ce nouveau mandat.
ILa SRL IBEX SPIRIT, inscrite à la BCE sous le nº 767.438.561 et dont le siège social est établi avenue
des Clos, 18 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE.
Thierry Tribolet restera le représentant permanent de la SRL IBEX SPIRIT durant toute la durée de ce
nouveau mandat.
Ces reconductions prennent cours à la date de la présente assemblée jusqu'à l'AGO de 2030, qui statuera
sur la clôture des comptes du 31/12/2029.
PARGECO SPRL
Administrateur-délégué
Thomas Marchandise
Représentant permanent
Nº d'entreprise : 0450 931 818
Nom
(en entier) : Soft 33
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Moulin Brabant 2 - 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire aux comptes pour une durée de
3 ans. Le mandat expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de
l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL nomme M. Harry Van Doninck (IBR No. N - 01748),
réviseur d'entreprise, comme représentant permanent.
Dirk Van Lerberghe
Représentant permanent
N' d'entreprise : 0449 913 318
Nom
(en entier) : ALDI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Parc Artisanal de Villeroux, 4 - 6640 Vaux-Sur-Sûre
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur
Procuration
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 22 novembre 2024.
a) Notification de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique a pris acte de la lettre de démission de monsieur Benjamin Vanagt, offrant sa démission
en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 1er janvier 2025.
L'actionnaire unique décide d'accepter, dans la mesure nécessaire, la démission volontaire de monsieur
Benjamin Vanagt.
L'actionnaire unique remercie monsieur Benjamin Vanagt pour son dévouement dans l'exercice de son
mandat.
c) Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer, avec effet au 1er janvier 2025, M. Dirk Moyaert, comme
administrateur de la Société. Ce mandat prendra fin le 31 décembre 2030.
L'exercice du mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
d) Procuration
L'actionnaire unique décide de donner procuration à chacun des administrateurs de la Société ainsi qu'à Jan
Bogaert, Arne Winderickx, Yulvie Ibriyam, Marcos Lamin-Busschots et tout autre avocat ou associé du bureau de
Stibbe BV (tous ayant leur siège à la rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles, Belgique) afin de faire - chacun agissant
seul et avec possibilité de substitution - tout ce qui est nécessaire pour publier les résolutions susmentionnées
aux Annexes du Moniteur belge, modifier l'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales, en
vue de celle-ci, accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres, représenter la Société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal d'entreprise
et - en général - faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des décisions précitées.
Marcos Lamin Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0474 482 923
Nom
(en entier) : Mitsui AgriScience International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue de Tervueren 2701 à 1150 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
A. Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 24 février 2025
IS. DECISIONS
1. Les actionnaires prennent acte, avec effet immédiat, de la démission des personnes suivantes en leur
qualité d'administrateurs de la Société :
- Mr. Johan De Saegher ;
- Ms. Yuka Hidaka.
2. Les actionnaires prennent acte, avec effet immédiat, de la nomination de personne suivante en leur
qualité d'administrateurs de la Société :
- Ms. Mai Hagiwara
3. ( ... )
4.L'actionnaires donne tous pouvoirs à Me Alexander De Tavernier, dont le bureau est établi à 1160
Bruxelles, avenue Charles Madoux 15, agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir
toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions prises ci-dessus.
Alexander De Tavernier
Mandataire
Nº d'entreprise : 0437 582 737
Nom
(en entier) : Perebooms & Cie
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Roue de Genval 32 - 1980 Lasnes
Objet de l'acte : Nomination administrateurs et représentant permanent
Extrait du procès-verbal extraordinaire du 25 mars 2025
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateurs supplémentaires :
-Olivier PONCIN domicilié au nº4 rue Binet à 6230 Buzet.
-Pierre LECHANTRE domicilié au nº 1 bte 1 rue Sebastopol à 7120 Estinnes
-Thomas BASTIEN domicilié au nº1 rue Neuve à 7387 Honnelles
Ces mandats seront effectif à partir de ce jour, ce que les nouveaux administrateurs acceptent.
Les six administrateurs actuels sont nommés ou reconduits pour une durée de 6 ans s'achevant après
l'assemblée générale ordinaire de 2031.
Les administrateurs, tous présents, décident immédiatement de nommer uniquement Monsieur Dominique
BRASSEUR comme administrateur-délégué, ce qu'il accepte.
DEUXIEME RESOLUTION
Il est décidé de nommer Dominique BRASSEUR comme représentant permanent de la société, ce qu'il
accepte également.
Son mandat sera effectif à partir de ce jour.
Dominique BRASSEUR
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0832 083 717
Nom
(en entier) : TULIPE HOLDING BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 16 décembre 2024.
L'actionnaire unique:
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
·Marie Danlos ; et
·Tugdual Millet-Taunay.
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la date effective de leur
démission, sera prise respectivement par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
0669 502 611	N" d'entreprise
Nom
Wintell	(en entier) .
(en abiege)
Forme legale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Gerboises 1, 5100 Naninne
Objet de l'acte : Administrateurs - démission - nominations - changement de représentant
permanent - réélection commissaire
Extrait du procès-verbale de l'assemblée générale ordinaire du 09 novembre 2023
Après délibération, à l'unanimité, l'Assemblée:
Acte la démission de Jean-Louis Counet comme administrateur et administrateur délégué avec effet
immédiat.
Nomme la société Howden Maintenance Partners Wallonie (BCE 0446.991.440), avec Monsieur Ludovic
Thybergin comme représentant permanent en remplacement de monsieur Jean-Louis Counet, comme
administrateur délégué de Wintell, avec effet immédiat pour une durée allant jusqu'à l'approbation des
comptes de 2026, prévu au 30 juin 2027.
Approuve le renouvellement du mandat de la société Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises
SRL/Bedrijfsrevisoren BV, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0446.334.711, représentée par Madame Lieve Cornelis, en tant que commissaire pour une période de trois
ans allant jusqu'à l'approbation des comptes de 2025, prévu au 30 juin 2026.
Confirme le changement de représentant permanent de la société Sparaxis SA. Monsieur Cédric Legros
est remplacé avec effet rétro actif au 22 février 2022 par Monsieur Régis Vankerkove.
Confère tous les pouvoirs à Messieurs Ludovic Thybergin et Philippe Mol, chacun agissant seul avec
pouvoirs de substitution, pour toute publication légale liée à ces décisions.
Pour extrait conforme,
Philippe Mol
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0897 799 732
Dénomination
Matériaux de Vaulx	(en entier) .
(en abregé)
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Gros Lot 2, 7536 Vaulx
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2023.
Sur Proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide, également à l'unanimité des voix, de
renouveler le mandat de la société civile SCRL VANDER DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN ayant son siège à Lichterveldestraat 39 boîte A, 8820 Turnhout représentée par
Monsieur Bart Roobrouck, ayant son bureau à Kwadestraat 151A boîte 42, 8800 Roeselare, réviseur
d'entreprises, en qualité de commissaire pour une période de trois années comptables, nomination effective à
partir d'aujourd'hui et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des
comptes annuels de la troisième année comptable.
Desire Stadsbader NV représentée par son représentant permanent,
Monsieur Dominique Valcke - Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0428 212 240
Nom
(en entier) : BDC International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Bosquet 8C - 1435 Mont Saint Guibert
Objet de l'acte : Nomination / Démission au sein du Collège des Administrateurs
Extrait du PV du Conseil d'administration du 08/10/2024 :
:
Nomination/démission au sein du Collège des Administrateurs :
1.Candidature de Thierry Carlier comme Administrateur délégué
2.Nomination de Cécile Croonenberghs comme Présidente du CA
3.Démission d'Emmanuel Croonenberghs comme Administrateur
Le CA valide :
1.la nomination de Thierry Carlier comme Administrateur délégué de BDC Int
Son mandat débutera le 06 janvier 2025
2.la démission d'Emmanuel Croonenberghs au CA de BDC Int. en tant qu'administrateur
et en tant que président du conseil d'Administration de BDC Int. avec effet immédiat en debut de CA.
3.la nomination de Marie-Cécile Croonenberghs à la présidence du CA de BDC Int ... "
Marie-Cécile Croonenberghs
Présidente du conseil d'administration
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0759 755 765
Nom
(en entier) : FACTORYMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 juin 2024 fait état de la fin des mandats d'administrateur
de Monsieur Christophe Verstraete à la date de l'assemblée générale.
Ce procès-verbal fait également état de la nomination du nouveaux administrateur suivant à partir de
5/6/24 jusq'a 14/12/2026:
- Vesta Group SA (ON: 0794.212.046), représentée par son représentant permanent, Christophe
Verstraete, né le 19 février 1965 à Roulers, domicilié Anna Bijnslaan 14, 8500 Courtrai et inscrit au registre
national sous le numéro 65.02.19- 117-13 ;
Le procès-verbal de l'organe d'administration tenu le 5 juin 2024 fait état de la nomination de Vesta Group
sa, représentée par son représentant permanent, M. Christophe Verstraete, en tant que président de conseil
d'administration à partir de 5/6/24 jusq'a 14/12/2026.
Pour un extrait cohérent,
Patricia Schautteet
Administrateur
Nº d'entreprise : 0446 865 241
Nom
(en entier) : OKIMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 50 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 août 2024
L'assemblée a acté la démission de Monsieur Antoine Thillaye du Boullay de son mandat d'administrateur.
Mandat est donné à PME-Conseils SA (RPM Bruxelles 0431 475 103) représentée par Christophe
SOMERS, administrateur-délégué, pour signer et déposer les présentes résolutions en vue de sa publication
aux annexes du Moniteur belge
Pour PME-Conseils SA, mandataire
Christophe SOMERS
N d'entreprise : 0563 470 723
Nom
Smart Services Networks	(en entier) :
ten abreger
Forme légale . Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 3, 1140 Evere
Objet de l'acte : Conseil d'administration - démission et nomination
(Extrait des résolutions écrites de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2025)
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Christophe Dujardin
pour une durée de quatre ans. Son mandat sera non rémunéré et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2029.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à Madame Nathalie Job et/ou Monsieur Nicolas Janssens de
Bisthoven et/ou B-DOCS SRL ayant son siège rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles, représentée par Madame
Hanane Mejdoubi et/ou Madame Carmen Theunis, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec
droit de substitution, afin de procéder à tout acte, toute démarche et/ou formalité qui s'avéreraient utiles et/ou
nécessaires auprès du registre des personnes morales, un guichet d'entreprise, le Moniteur belge et/ou la
Banque Carrefour des Entreprises en vue d'assurer (i) les dépôts nécessaires, (ii) la publication aux Annexes
du Moniteur belge et, (iii) l'inscription/la modification des données auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises.
Pour extrait certifié conforme
Nathalie Job
Administrateur et mandataire
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0462.525.791
Nom
(en entier) : COCA-COLA SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège :	Chaussée de Mons, 1424
1070 Anderlecht
Belgique
Objet de l'acte : Démissions et nominations de mandats d'administrateurs.
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 07/04/2025.
À l'unanimité des voix, l'assemblée a pris les résolutions suivantes :
*La démission de Ben Bijnens en qualité d'administrateur.
La nomination des administrateurs suivants :
*La nomination de Katrien Wakana en qualité d'administrateur.
*La nomination de Wouter Vermeulen en qualité d'administrateur.
Procuration est donnée à Madame Cristina Rossi, pour représenter l'Assemblée Générale Extraordinaire
des Actionnaires ainsi que ladite société qui tiendra par résolutions écrites et unanimes des actionnaires le 7
avril 2025 ainsi qu'à toute Assemblée Générale qui serait tenue ultérieurement par suite.
Cristina Rossi
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention » )
Nº d'entreprise : 0403 939 672
Nom
(en entier) : BRU-CHEVRON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Les Bruyères 151 - 4987 Stoumont
Objet de l'acte : Fin de mandat - Cooptation - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10.03.2025.
( ... )
2. Acter la fin du mandat de M. Didier De Sorgher en tant qu'administrateur de la Société
Le Conseil d'administration a pris acte de la démission, avec effet au 31 décembre 2024, de
M. Didier De Sorgher en tant qu'administrateur de la Société et a constaté la vacance d'un poste
d'administrateur à partir du 1er janvier 2025.
3. Décision de coopter Spa Monopole SA, avec comme représentant permanent M. Amaury Collette,
en tant qu'administrateur de la Société
Le Conseil d'administration confirme et formalise la cooptation de Spa Monopole SA (RPM, Liège,
division Verviers, 0420.834.005), avec comme représentant permanent M. Amaury Collette, faisant élection
de domicile au siège social de la société Spa Monopole SA, situé rue Auguste Laporte 34 à 4900 Spa
(Belgique), en tant qu'administrateur de la Société, et ce avec effet au 1er janvier 2025.
Pour autant que de besoin, le Conseil d'administration ratifie toute décision ou action prise jusqu'à ce jour
par Spa Monopole SA, avec comme représentant permanent M. Amaury Collette, en sa qualité
d'administrateur de la Société.
Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025, qui se tiendra
le 4 juin 2025, de confirmer et ratifier le mandat d'administrateur de Spa Monopole SA.
4. Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Le Conseil d'administration décide de conférer à Madame Tatiana Goeminne et Madame Ellen Milloen,
chacune agissant seule, tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution et de subdélégation, aux fins
d'accomplir les formalités nécessaires à la publication des décisions prises par le Conseil d'administration
aux annexes du Moniteur belge, y compris la signature au nom de la Société de la déclaration particulière
en application de la loi relative au Registre Central des interdictions de gérer du 4 mai 2023.
Ellen Milloen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0674.508.405
Nom
(en entier) : SPRINT REPLY
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ariane 5, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -commissaires
Déclaration de l'actionnaire unique de la société.
Des décisions écrites de l'actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée
générale
En date du 28/11/2024, il est pris les décisions suivantes :
1e décision :
L'actionnaire unique de la société décide de nommer en tant que commissaire aux
comptes la société Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV (B00190) dont le siège social se
situe Regenboog 2, 9090 Melle représenté par Wim Van De Walle (A01588) pour une
période de 3 ans avec effet immédiat et prendra ainsi fin lors de l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2026.
Les honoraires du commissaire sont fixés à 8330,00 EUR (hors TVA) par an, sous réserve
d'indexation annuelle des prix. Les coûts directs engagés spécifiquement pour des
tiers dans le cadre de la mission ne sont pas inclus dans les honoraires et seront
facturés en supplément. Cela comprend également les contributions variables basées
sur le chiffre d'affaires et les contributions fixes par mandat à verser à l'institut des
Réviseurs d'Entreprises (IRE/IBR)
2º décision :
Le conseil d'administration décide d'octroyer une procuration à M. Alain HACON ou à
tout autre expert-comptable, collaborateur ou employé du cabinet d'experts-
comptables G&H Consulting, dont le siège est situé Avenue Franklin Roosevelt 104 b6 à
1330 Rixensart, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin de
préparer, exécuter et procéder à toute formalité de publication nécessaire concernant
les publications liées au mandat de commissaire.
Pour extrait conforme
Alain HACON (G&H Consulting)
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0689 985 645
Nom
(en entier) : Plastic Omnium New Energies
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwe-Saint-Lambert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent - renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 juillet 2024 :
=
... )
9. Changement du représentant permanent du commissaire
Les administrateurs prennent acte du fait que Monsieur Christophe Beckers, réviseur d'entreprises,
remplacera Monsieur Harry Everaerts en tant que représentant permanent du commissaire de la Société,
Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à Kouterveldstraat 7B/1, 1831 Machelen et
inscrit au Registre des Personnes Morales de Bruxelles (section neerlandophone) sous le numéro
0446.334.711, et ce avec effet au 1er juillet 2024.
10. Renouvellement du mandat d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs prennent également acte du fait que le mandat de Monsieur Marc Perraudin, en
qualité de personne déléguée à la gestion journalière de la Société, prendra fin lors de l'assemblée générale
statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Dès lors, les administrateurs décident de
renouveler ce mandat et de l'octroyer, avec effet immédiat, pour une durée indéterminée. Ce mandat prendra
fin de plein droit (et simultanément à celui-ci) s'il devait être mis fin au mandat de Monsieur Marc Perraudin en
qualité d'administrateur de la Société.
11. Pouvoir
Les administrateurs décident de donner pouvoir à Me Stéphane Collin, Me Candice Kunkera, Me Charles
Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, sis à 1170 Watermael-Boitsfort, 178 Chaussée
de La Hulpe, chacun d'eux avec le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, afin de signer et de compléter tous
les documents et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers afin de
procéder à l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre des décisions
susmentionnées et/ou à leur publication aux annexes du Moniteur belge. A cet effet, le mandataire peut, au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce qui
est nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire
Ondernemingsnr : 0439 433 061
Naam
(voluit) : TOBOVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1770 Liedekerke, Mimosalaan 22
Onderwerp akte : Benoemingen
Ult de notulen van de raad van bestuur de dato 11/12/2024, blijkt dat:
1.Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur voor de
termijn van zijn gewoon bestuursmandaat:
-de heer VANDERHAEGEN Edouard Roger, wonende te 1770 Liedekerke, Mimosalaan 22.
2 Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerde bestuurders te benoemen voor de termijn
van hun gewoon bestuursmandaat:
-de heer VANDERHAEGEN Edouard Roger, voornoemd
-mevrouw VANDERHAEGEN Maggy, wonende te 1770 Liedekerke, Mimosalaan 24
3. Notariskantoor DE RUYVER te Liedekerke wordt beopdracht met de publicatie van deze benoemingen.
Getekend
Notaris De Ruyver Olivier
Gevolmachtigde
Nº d'entreprise : 0403 276 906
Nom
(en entier) : Marsh
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 2, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Modification du Conseil d'Administration : Démissions et (re)nominations
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 10 avril 2025:
"1. Les actionnaires décident ce qui suit :
i. l'acceptation de la démission d'Alpesh TOSAR en tant qu'Administrateur de la Société ;
ii. la nomination de M. Erik Pöplow en tant qu'Administrateur de la Société en sa qualité de Responsable
de la succursale britannique. Sauf résiliation anticipée par la Société et/ou par M. Erik POPLOW, il est nommé
pour une période de six (6) ans (renouvelable de manière illimitée).
2. Les actionnaires décident de donner des pouvoirs spéciaux à Mme Leyli TOYJANOVA, avec pouvoir de
substitution, pour (i) déposer les décisions de l'assemblée générale des actionnaires auprès du greffe du
Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, section néerlandophone et section francophone, et pour publier les
décisions aux annexes du Moniteur belge en signant et en déposant, entre autres, en tant que détenteur de
pouvoirs spéciaux, les formulaires de publication I et II ; et (il) effectuer toutes les démarches utiles ou
nécessaires à cet égard."
*
Pour la Société,
Leyli Toyjanova
(Mandataire)
Nº d'entreprise : 0419 624 473
Nom
(en entier) : CHAUFFAGE INDUSTRIE SANITAIRE DOFNY
(en abrégé) : CIS DOFNY
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE MONTIGNY 150 - 6060 GILLY
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du PV de l'AGE du 3 janvier 2025.
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Michel Dofny, Rue Haut-Vent 10 à 5640 BIESME.
comme Administrateur à la date du 1er janvier 2025.
Gaëtan Dofny
Administrateur
N° d'entreprise : 0480 076 556
Nom
(en entier) : MCI BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue des Arts 47 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 21/05/2024 :
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant permanent François
Cattoir, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat. Le mandat viendra à échéance après
l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026
Stéphane Moriaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0861 867 368
Nom
(en entier) : HAUTE TENSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Rue Wayez 88 à 1070 Bruxelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 31 décembre 2024 à 12h00
Ordre du jour :
Démission d'Administrateur et d'Administrateur délégué
Sont présents :
Madame CHARROT Sarah
Mademoiselle CHAMI Amira
Monsieur IMATOUCHAN Mostafa
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour acte la Démission au poste d'Administrateur
et d'Administrateur délégué de Mr. IMATOUCHAN Mostafa.
Son mandat prend fin ce jour le 31/12/2024.
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour confirme ainsi que seule Madame CHARROT Sara
est nommée au poste d'Administrateur déléguée et Administrateur.
Mme CHARROT Sarah est domiciliée à Avenue Commandant Vander Meeren 17
à 1070 Bruxelles. Son mandat d'Administrateur déléguée débute le 01/01/2025.
Après avoir épuisé l'Ordre du jour, la séance est levée à 12h30.
Madame CHARROT Sarah
Mademoiselle CHAMI Amira
Monsieur IMATOUCHAN Mostafa
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0508.515.867
Nom
(en entier) : BLACKFIN CAPITAL PARTNERS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 120, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement du mandat du commissaire
L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 28 mars 2025 :
L'Assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire, la SRL PWC Réviseurs
d'Entreprises, située Culliganlaan 5 à 1831 Diegem, représentée par Didier DELANOYE.
Son mandat aura une durée de 3 ans et viendra à échéance lors de l'assemblée générale
appeler à se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2027. L'assemblée
générale approuve les honoraires annuels de 15.838,00 HTVA indexables chaque année.
L'Assemblée générale charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, Avenue Louise 240,
boîte 16 à 1050 Bruxelles, représentée par Madame Laurence LEPOUTRE, ou tout autre
associé du cabinet, afin de remplir toutes les formalités pour les publications nécessaires
dans les Annexes du Moniteur belge.
BST REVISEURS D'ENTREPRISES SRL
Représentée par Mathieu GUILLAUME
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0403 207 224
Nom
LE CERTIFICAT FONCIER
(en entier) :
/	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Commissaire : renouvellement du mandat
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 5 mai 2025 :
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire, à savoir F.C.G. REVISEURS
D'ENTREPRISES SC représentée par son représentant permanent Olivier RONSMANS et ce pour
une durée de 3 ans qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2028.
7.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Françoise
Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce
compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur
belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0441 784 223
Nom
AMINDIS SA	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 15A, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Cooptation d'un administrateur -
Procuration
Extrait du procès-verbal du conseil d'aministration en date du 05 février 2025.
( ... )
2. Le conseil acte la demande de démission de Tiny Ergo comme administrateur d'AMINDIS avec effet au 5
février 2025. Suite au fait que le poste d'administrateur est devenu vacant, les administrateurs décident de coopter
monsieur Stijn Elebaut comme administrateur représentant de Fédérale Assurance en tant qu'administrateur
suppléant et président du conseil d'administration avec effet au 5 février 2025, conformément à l'article 11 des
statuts d'AMINDIS, et jusqu'à la ratification définitive du mandat par la prochaine assemblée générale des
actionnaires. Les administrateurs remercient Tiny Ergo pour ses services. Les administrateurs décident de donner
une procuration à Lander Van Gucht, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots et tout autre avocat ou
collaborateur du cabinet Stibbe SRL, chacun agissant individuellement avec possibilité de substitution, afin
d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication de cet décision aux Annexes du Moniteur belge, afin
d'effectuer toute modification de l'inscription d'AMINDIS auprès du registre des personnes morales, et, dans ce
cadre, d'accomplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter AMINDIS auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise
et, à cet effet, de faire tout le nécessaire.
( ... )
Marcos Lamin-Busschots
mandataire
Nº d'entreprise : 0463 683 160
Nom
(en entier) : Parc de l'Alliance
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission - nomination
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 7 février 2025 :
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Johan HAESENDONCK de son mandat
d'administrateur B de la Société, avec effet au 31 mars 2025.
Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 26 mars 2025 :
Les actionnaires décident de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur B de la Société,
à titre gratuit :
- Monsieur Samuël PERNEEL, avec effet au 31 mars 2025 et jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2027.
Pour l'exercice du mandat, élection de domicile est faite à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
8. Pouvoirs
Les actionnaires décident de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Françoise Lemye,
chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à
toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le
pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces
fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces
et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0880 053 779
Nom
(en entier) : Le Creuset Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Révocation et octroi de pouvoirs speciaux
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 15 janvier 2025 :
"2.1 Révocation de pouvoirs spéciaux à Mme Ariane Dumortier
Les administrateurs par la présente décident à l'unanimité et par écrit de révoquer les pouvoirs spéciaux
accordés à Mme Ariane Dumortier, y inclus les pouvoirs spéciaux accordés à Mme Ariane Dumortier le 27
février 2018.
2.2 Octroi de pouvoirs spéciaux
Les administrateurs par la présente décident à l'unanimité et par écrit d'accorder à Mme Marie Gigot,
domiciliée [ ... ], avec effet à la date de ces résolutions, avec le pouvoir d'agir seul, les pouvoirs spéciaux
suivantes (les Pouvoirs) :
a) négocier, conclure et signer des accords concernant le développement de l'activité commerciale de la
société liée à la distribution, autre que tout type de contrat incluant une exclusivité commerciale ;
b) négocier, conclure et signer des accords concernant la promotion de la vente de produits ;
c) pour les activités visées aux points a) et b) ci-dessus, accomplir les actes, accorder et signer tous les
documents publics et privés qui peuvent être nécessaires ou utiles, sans limitation, même si ces pouvoirs ne
sont pas spécifiquement énoncés dans le présent instrument ; et
d) demander des copies de la présente procuration, le cas échéant.
Sauf décision contraire explicite du conseil d'administration, les Pouvoirs resteront pleinement en vigueur
pour une durée indéterminée. La résiliation du contrat de travail de Mme Marie Gigot entraînera
automatiquement la résiliation des Pouvoirs.
Suite à cette délégation de Pouvoirs, Mme Marie Gigot a accepté cette délégation conformément aux
conditions susmentionnées en signant ces résolutions.
2.3 Procuration
Les administrateurs par la présente accorde à l'unanimité et par écrit une procuration spéciale et irrévocable
à Peter L'Ecluse, Vincent Reijns et à Sarah Muzembo, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van
Bael et Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul
et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités
nécessaires ou utiles vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus, en ce compris le pouvoir de signer les
formulaires de publication et de certifier les décisions comme étant conformes, ainsi que toutes les autres
formalités et obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de
personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une
promesse de ratification par la société si besoin en est."
Vincent Reijns
Mandataire
au	Greffe
frar	iAnes prixalles
Nº d'entreprise : 0433.261.881
Nom
(en entier) : ALTAVIA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 287 boîte 5, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement mandat et nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10/04/2025 :
Renouvellement du mandat d'un administrateur:
L'Assemblée décide de renouveler, pour une période de 3 ans, le mandat de l'administratrice
Madame Katia, Yvette HESRY ép. RUET, soit jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Nomination de nouveaux administrateurs:
L'Assemblée décide de nommer pour une durée de 3 ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale
approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, Monsieur Joël Dominique
JUNG, né le 08 juin 1972 à Strasbourg (France), de nationalité française et demeurant à 43
Avenue du Petit Chambord, 92340 - Bourg La Reine.
L'Assemblée charge la SRL BST Réviseurs d'Entreprises, avenue Louise 240, bte 16 à 1050
Bruxelles, représentée par Monsieur Sébastien SPILLIAERT, ou tout autre associé du cabinet
de remplir toutes les formalités afin d'effectuer les formalités pour les publications
nécessaires aux Annexes du Moniteur belge.
BST Réviseurs d'Entreprises SRL
Représentée par
Sébastien SPILLIAERT
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0438 561 051
Nom
(en entier) : CENTER JEUX AUTOMATIQUES
C.J.A.	(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route des Ardennes 88 - 6780 Wolkrange
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
1) Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04 juin 2024
- L'Assemblée décide de renouveler les mandats comme suit :
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Christophe Calderaro et de Monsieur Massimo Menegalli
est reconduit pour une nouvelle période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de juin 2030.
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Sergio Menegalli est prolongé d'une année supplémentaire, soit
jusqu'à l'assemblée générale de juin 2030.
- Messieurs Massimo Menegalli et Jean-Christophe Calderaro sont reconduits dans leurs fonctions
d'administrateurs délégués jusqu'à la fin de leur mandat d'administrateur.
- Le mandat des administrateurs et des administrateurs délégués ainsi nommés est gratuit sauf décision
contraire de l'assemblée generale.
Massimo Menegalli
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0667 687 820
Nom
(en entier) : IMBC 2020
(en abrégé) : /
Forme légale : société anonyme
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 janvier 2025.
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Bruno COLMANT (NN 61.07.24 071-
Monsieur Serge ROLAND
Président
Monsieur Damien DE DORLODOT
Vice-Président
Nº d'entreprise : 0462 960 115
Dénomination
(en entier) : G4S Care
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Rue Picard, 7 / boîte 100 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission & nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2025
Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité:
1. Le président prend note que Monsieur Hugo Charlet a déclaré être libéré de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission et ceci à compter du 03 février 2025.
2. Ensuite, par vote séparé et à l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de ne pas donner
décharge à Monsieur Hugo Charlet pour l'exécution de son mandat d'administrateur pour la période allant du
01 décembre 2021 jusqu'à présent.
3. L'assemblée décide de nommer comme administrateur Madame Gwendolina Van Dijck, domiciliée à
Leopoldstraat, 115 - 2570 Duffel, pour une durée renouvelable maximale de 6 ans, en tant qu'administrateur
non rémunéré de la Société, et ceci à partir du 03 février 2025. Ce mandat expirera de plein droit à l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2030.
4. L'assemblée décide de nommer Thomas Bardijn, né à Ninove le 05 janvier 1994, et Virginie Peeters, née
à Uccle le 17 mars 1977, en tant que mandataires spécifiques, avec droit de substitution, afin de remplir toutes
les formalités concernant la démission de Monsieur Hugo Charlet en tant qu'administrateur, et la nomination
de Madame Gwendolina Van Dijck en tant qu'administrateur, y compris la signature et le dépôt des formulaires
de publication au greffe du tribunal de commerce compétent.
Bruxelles, le 21 janvier 2025
Thomas Bardijn
Mandataire
N° d'entreprise : 0477 937 410
Nom
(en entier) : ARTWHERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de l'Eglise 23, Boîte 101, 1450 Chastre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2025.
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix :
·Démission du poste d'administrateur de la société Netholding Management (BE0831568726) et de son'
représentant permanent Emmanuel Nudel à partir de ce jour.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire