Ondernemingsnr : 0415711712
Naam
(voluit) : WILGELOVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stormestraat 65 bus 31
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 12 maart 2024 neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
" WILGELOVER " met zetel te 8790 Waregem, Stormestraat 65 bus 31, volgende beslissingen heeft
genomen :
 
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist het aantal aandelen van de vennootschap te verdubbelen. Het
totaal aandelen bedraagt nu tweeduizend zevenhonderd zesenzestig (2.766) aandelen.
 
 
Tweede beslissing
Nadat uiteengezet werd dat de heer VANDECANDELAERE Jan, voornoemd, het voornemen heeft
om zijn ontslag te geven als bestuurder en dat de heer VANDECANDELAERE Marc, voornoemd, als
enige bestuurder van de vennootschap zou overblijven, beslist de algemene vergadering om het
bestuur van de vennootschap te wijzigen door, naast het bestaande stelsel van de raad van bestuur,
ook de mogelijkheid van een enige bestuurder te voorzien.
De statuten van de vennootschap worden derhalve aangepast als volgt :
- de tekst van artikel 13 wordt vervangen voor volgende tekst :
“De vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder (conform artikel 7:101 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), tenzij er meerdere bestuurders werden
benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd (conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen).
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
De benoeming en het ontslag van een statutaire bestuurder geschiedt in overeenstemming met de
vereisten voor een statutenwijziging.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijke overeenkomst, hetzij in een
afzonderlijk besluit, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.”
- de eerste zin van artikel 25 wordt gewijzigd als volgt :
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of, indien een raad van
bestuur is samengesteld, door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door
zijn collega’s.”
- de laatste zin van artikel 30 wordt gewijzigd als volgt :
“Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
enige bestuurder, of, indien een raad van bestuur is samengesteld, door de voorzitter van de raad
van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.”
 
 
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de
genomen beslissingen :
 
- artikel 13 : de tekst van dit artikel wordt vervangen voor volgende tekst :
“De vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder (conform artikel 7:101 en volgende
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), tenzij er meerdere bestuurders werden
benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd (conform artikel 7:85 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen).
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
De benoeming en het ontslag van een statutaire bestuurder geschiedt in overeenstemming met de
vereisten voor een statutenwijziging.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijke overeenkomst, hetzij in een
afzonderlijk besluit, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.”
 
- artikel 25 : de eerste zin van dit artikel wordt gewijzigd als volgt :
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of, indien een raad van
bestuur is samengesteld, door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door
de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door
zijn collega’s.”
 
- artikel 30 : de laatste zin van dit artikel wordt gewijzigd als volgt :
“Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
enige bestuurder, of, indien een raad van bestuur is samengesteld, door de voorzitter van de raad
van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.”
 
 
(...)
 
 
Vijfde beslissing
De heer VANDECANDELAERE Jan, voornoemd (...), verklaart zijn ontslag te geven als bestuurder
en gedelegeerd-bestuurder vanaf 2 april 2024.
De algemene vergadering neemt kennis van dit ontslag vanaf 2 april 2024.
 
 
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist om het huidige mandaat als bestuurder van de heer
VANDECANDELAERE Marc, voornoemd, (...), te verlengen voor onbepaalde duur gezien hij thans
de enige bestuurder van de vennootschap zal worden. Deze verlenging zal evenwel slechts in
werking treden vanaf het ontslag van de heer VANDECANDELAERE Jan, voornoemd, zijnde in
principe vanaf 2 april 2024.
 
 
Vergadering van het bestuursorgaan
En onmiddellijk is samengekomen het bestuursorgaan van de vennootschap bestaande uit volgende
bestuurders :
1. De heer VANDECANDELAERE Jan, voornoemd ;
2. De heer VANDECANDELAERE Marc, voornoemd,
Het bestuursorgaan beslist en verklaart voor zover als nodig dat het mandaat als gedelegeerd-
bestuurder van de heer VANDECANDELAERE Marc, voornoemd, tevens verlengd wordt voor
onbepaalde duur zoals zijn mandaat van bestuurder. Deze verlenging zal ook slechts in werking
treden vanaf het ontslag van de heer VANDECANDELAERE Jan, voornoemd, zijnde in principe
vanaf 2 april 2024.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten
De notaris Benoit CLOET