Ondernemingsnr : 0668396118
Naam
(voluit) : ONE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijheid 147
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op twaalf juli tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ONE
GROUP” met zetel te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 147, met ondernemingsnummer BE0668.396.118,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Kennisname van de beslissing van het bestuursorgaan tot verplaatsing van de zetel van het
Vlaams Gewest, naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat het adres van de vennootschap zal
wijzigen van 2320 Hoogstraten, Vrijheid 147 naar 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7 en dit met
onmiddellijke ingang vanaf heden.
2/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
3/ Beslissing tot wijziging van het huidige voorwerp van de vennootschap.
Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 3 luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties van dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in België en in het buitenland in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
bevorderen.”
4/ Beslissing om alle verwijzingen naar de verplichtingen van de vennootschap tegenover KBC
Verzekeringen te schrappen.
Het betreft de artikelen 4, 9, 12, 18 en voormalig artikel 42 (welk volledig wordt geschrapt).
De vennootschap kreeg hiertoe toelating van KBC Verzekeringen bij e-mail van 26 juni 2023 en de
vergadering verklaart dat de gestelde voorwaarden vervuld zijn.
5/ Beslissing om het kapitaal te verminderen met twee miljoen tweeënnegentigduizend euro (€
2.092.000,00) om het kapitaal van drie miljoen tweeënnegentigduizend euro (€ 3.092.000,00) te
brengen op één miljoen euro (€ 1.000.000,00) door boeking in rekening-courant aan de
aandeelhouder.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernie-tiging van aandelen, doch met proportionele
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Beslissing dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door boeking in rekening-courant van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder.
6/ Vaststelling van en aktename van het feit dat voormelde kapitaalvermindering met twee miljoen
tweeënnegentigduizend euro (€ 2.092.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
aldus daadwerkelijk werd gebracht op één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
7/ Als gevolg van voorgaande besluiten, beslissing de statuten te coördineren en tevens alle
bepalingen die verwijzen naar KBC te verwijderen uit de statuten.
8/ Beslissing tot herbenoeming van de huidige bestuurders voor een periode van 6 jaar, om te
eindigen op de gewone algemene vergadering van 2029:
- De heer Jan Coenegrachts, wonende te 2320 Hoogstraten, Ganzendries 15, benoemd bij
oprichting;
- de besloten vennootschap Refined, met zetel te 2320 Hoogstraten, Remi Lensstraat 6, met
ondernemingsnummer 0785.769.086, vast vertegenwoordigd door de heer Vervoort Nic.
Hun mandaat is onbezoldigd.
9/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
10/ Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap AC Serv – KMO Office met zetel te 2240
Zandhoven, Langestraat 190, met ondernemingsnummer 0474.385.527 met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.
 
Aansluitend werd een bestuursvergadering gehouden:
AANWEZIGEN OP DE VERGADERING
Op 12 juli 2023 werd op de zetel vergadering gehouden van het bestuursorgaan: aanwezigen:
- De heer Jan Coenegrachts, wonende te 2320 Hoogstraten, Ganzendries 15, benoemd bij beslissing
van de algemene vergadering van 12 juli 2023, neer te leggen ter publicatie in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
- de besloten vennootschap Refined, met zetel te 2320 Hoogstraten, Remi Lensstraat 6, met
ondernemingsnummer 0785.769.086, vast vertegenwoordigd door de heer Vervoort Nic, benoemd bij
beslissing van de algemene vergadering van 12 juli 2023, neer te leggen ter publicatie in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
EERSTE EN ENIGE BESLISSING
Met éénparigheid van stemmen wordt door het bestuursorgaan beslist, dat    wordt benoemd als
bestuur-der gelast met het dagelijks bestuur, de heer Coenegrachts Jan, voornoemd, met
onmiddellijke ingang. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Jan Coenegrachts 
Bestuurder