Ondernemingsnr : 0637968901
Naam
(voluit) : THYS HOUSING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nikelaan 16
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES te Antwerpen-Wilrijk op 9 januari 2025, neergelegd
vòòr registratie, blijkt dat de buitengewone buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap THYS HOUSING, met zetel te 2430 Laakdal,
Nikelaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0637.968.901., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “THYS HOUSING“.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle (zowel aangekochte als
zelfbereide voedings-, sport-, gezondheids- en fitnesssupplementen, lichaamsverzorgings- en
schoonheidsproducten;
-de groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, de zelfstandige vertegenwoordiging, de
commissiehandel en confectie van alle textielwaren, kledingstukken, sportartikelen, accessoires en
alle mogelijke toebehoren met inbegrip van maatwerk, dit alles in het bijzonder met betrekking tot
sport, zonder daartoe beperkt te zijn;
-alle voorlichting met betrekking tot voormelde activiteiten met een educatief en instructief doel te
geven door middel van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het houden en organiseren van
voordrachten, seminaries, publicaties, cursussen, workshops en bijscholingen, dit zowel aan leken,
als aan professionelen en zowel in groep als individueel;
-het verlenen van advies en consultancy aangaande al het voorgaande zowel aan particulieren als
aan sportcentra, federaties, sportclubs en -verenigingen;
-algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk, voor het opstellen van
gebouwen, voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, warmte- en
geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels, voor het leggen van
parketvloeren en alle andere houten bedekkingen en vloeren;
-het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
-het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door aannemers en de coördinatie van deze
werkzaamheden;
-het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein
van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;
-projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en
commercialisatie van projecten, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen dienaangaande,
het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere
administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle hierop tijdens en
nadien;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, renovatie, activiteiten van bouwpromotor, de ontwikkeling van
vastgoed, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en uitbaten van
onroerende goederen, het beheer van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, dit alles
rechtstreeks, onrechtstreeks of via deelname in tijdelijke handelsvennootschappen, en mag hiervoor
alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Deze activiteiten kunnen door de vennootschap uitgeoefend worden, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in andermans naam en voor andermans rekening door op te treden als
tussenpersoon of in welke hoedanigheid ook.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, die een gelijkluidende, aanvullend
of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunningen zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap mag eveneens en al dan niet mits vergoeding, optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij mag zich borgstellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hen leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, voor zover zij daar
belang bij heeft.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende ne onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Het betreft een
beschikbare inbreng.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient deze besturende rechtspersoon een
natuurlijk persoon aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde voornoemde heer Jeffrey Thys, voor
zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder van de besloten vennootschap en dit
voor onbepaalde duur. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2430 Laakdal,
Nikelaan 16.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Johanna Imbrechts, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of de heer Maxime Degenaers, wonende te 2180 Ekeren, De
Rozentuin 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, wordt
gemachtigd om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten
te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-
administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede tot het openen van
een elektronisch effectenregister en de uit onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in te
vullen en te ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd volmacht, uitgifte van de akte en
gecoördineerde statuten,
Notaris Thierry Raes