Ondernemingsnr : 0462131952
Naam
(voluit) : GK 61
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuidlaan 273
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Steven VERBIST, notaris
met standplaats te Gent (4de kanton), die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap DE
WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op 29 juni 2022.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GK 61", met zetel
te 9230 Wetteren, Zuidlaan 273, BTW BE0462.131.952, rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde 0462.131.952, werd gehouden, alwaar volgende beslissingen werden genomen, allen
met éénparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING DAT SINDS 1 JANUARI 2020 DE DWINGENDE
BEPALINGEN VAN HET WVV VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van
toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE ZETEL EN VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP NIET MEER OP TE NEMEN IN DE STATUTEN
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de zetel te verplaatsen naar 9031 Gent (Drongen),
Booiebos 6 bus C.
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
DERDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De naamloze vennootschap "GERIA", met zetel te 9230 Wetteren, Zuidlaan 273, BTW BE0453.
725.715, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0453.725.715, vast vertegenwoordigd
door de heer KENNOF Geert, geboren te Wetteren op 23 oktober 1961, wonende te 9230 Wetteren,
Zuidlaan 273.
2. De besloten vennootschap "JEV-INVEST", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Booiebos 6 bus C,
BTW BE0885.054.724, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0885.054.724, vast
vertegenwoordigd door de heer DOETS Erik, geboren te Gent op 11 januari 1977, wonende te 9830
Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 14.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De besloten vennootschap "JEV-INVEST", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Booiebos 6 bus C,
BTW BE0885.054.724, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0885.054.724.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van JEV-INVEST om
overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer DOETS Erik Jan Willem, geboren te Gent op 11 januari
Luik B
1977, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 14, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.
Is hier tussengekomen: de heer DOETS Erik om het mandaat van de besloten vennootschap "JEV-
INVEST" en zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger voor die vennootschap te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in
“JEV REAL ESTATE”. Hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 1 van de statuten vervangen door
de tekst, zoals opgenomen in het achtste besluit.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
* * *
S T A T U T E N
===============
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JEV REAL ESTATE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
of in het buitenland :
o De verhuur en leasing van roerende en onroerende goederen. Het verrichten van de activiteiten
van een leasingmaatschappij.
o Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. De vennootschap kan deze participaties
beheren, te gelde maken, valoriseren,…. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van
ondernemingen waarin zij al dan niet participeert. Het optreden als een holdingmaatschappij.
o Het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie,
financiën, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
o Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen. De
vennootschap mag in dat verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting,
verhuring, onderhuur, ruil, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren. Het optreden als een patrimoniumvennootschap. Het beleggen van beschikbare waarden
in roerende goederen en waarden.
o Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
o Het afsluiten van alle wissel-, commissie- en makelaarstransacties. De vennootschap mag zich
voor alle derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, hypothecaire en/of andere
waarborgen verstrekken.
o De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan, borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het buitenland.
o De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.
Luik B
o De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten, zoals leningen verstrekken en opnemen en verder
alle verrichtingen als commissionair, makelaar en tussenpersoon in het algemeen, financiële
verrichtingen stellen die op directe of indirecte wijze met deze doelstelling verbonden zijn of deze
doelstellingen kunnen helpen verwezenlijken.
o Zij kan eveneens dienstverlenende activiteiten van financiële, commerciële, technische,
administratieve en sociale aard verrichten.
o Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigstge
(1/250e) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
(…)
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 15: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni om 11 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Het orgaan dat de algemene vergadering bijeen-roept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te
bepalen en er de neerlegging op de zetel van de ven-nootschap van te eisen, ten minste drie dagen
voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een
gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te
verdelen of te reserveren.
Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:
212 WVV.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Luik B
Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
* * *
ZESDE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9031 Gent (Drongen),
Booiebos 6 bus C.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht
aan: EY FIDUCIAIRE BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, met ondernemingsnummer
BE0430.543.012, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Steven VERBIST
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten