Ondernemingsnummer :
0466561486
Benaming :
(voluit) :
Immo Ram
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vindictivelaan 5
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende
op 16.04.2018, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt vóór registratie, met het oog op
neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap IMMO RAM onder meer volgende
beslissingen genomen heeft:
§1. EERSTE BESLISSING. Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit unaniem tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag
van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR), om het te brengen van honderd
éénentachtigduizend vijfhonderd euro (181.500,00 EUR) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR), en dit door middel van terugbetaling aan elk aandeel van éénzelfde bedrag.
De vermindering wordt pro rata aangerekend, en dit deels op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal van
de vennootschap en deels op de in het kapitaal ingebrachte belaste reserves van de vennootschap,
hetzij honderdnegentienduizend zevenhonderdvijfendertig euro achtentwintig eurocent (€
119.735,28) aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en tweehonderd vierenzestig euro
tweeënzeventig eurocent (€ 264,72) aangerekend op de in het kapitaal ingebrachte belaste reserves
van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
§2. TWEEDE BESLISSING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdvijftig (3.850)
aandelen, zonder vermelding van waarde.
Draagwijdte artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van
artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling geschieden in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee
maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
§3. DERDE BESLISSING. Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel vijf van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is
Luik B
verdeeld in drieduizend achthonderd vijftig (3.850) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en
beslissend op de wijze als voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door
inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering
wordt bepaald maar tenminste vijftien dagen bedraagt, te rekenen vanaf de dag van de openstelling
van de inschrijving.
Bij beperking of opheffing van dit voorkeurrecht door de algemene vergadering dienen de
voorschriften van artikel 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen te worden
nageleefd.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker. Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van
aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en
met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate
dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel
toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van
een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen,
bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle
eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de
uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is
overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen
en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe
aandelen.”.
§4. VIERDE BESLISSING. Delegatie van bevoegdheden.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
§5. VIJFDE BESLISSING. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
--- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
(getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)
Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte - gecoördineerde statuten.