Ondernemingsnr : 0463608035
Naam
(voluit) : BROOD EN BANKET BOSMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudestraat 107
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op 10 oktober 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Brood en Banket Bosmans”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3190
Boortmeerbeek, Oudestraat 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0463.608.035, bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (…)
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden. (…)
Derde besluit : Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het huidig
voorwerp door het volgend voowerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Drankgelegenheid (zowel alcoholische dranken als niet-alcoholische dranken, warm en koud),
verbruikssalon, taverne, tearoom, snackbar, ijssalon, feestzaal, ontspanningscentrum, alle installaties
en inrichtingen behorende tot of aansluitend bij de horecasector of ontspanningswereld;
    •  Uitbaten van een restaurant en het leveren van restaurantdiensten;
    •  Groot- en kleinhandel in eetwaren, snacks, belegde broodjes, ijsproducten in de meest ruime
zin;
    •  Het inrichten en organiseren van eetmalen, feesten, kinderfeesten, recepties, cocktails,
vermakelijkheden, evenementen, happenings, tentoonstellingen, seminaries, vernissages,
conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentie-materialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord, vertoningen, concerten, tentoonstellingen, sport en culturele manifestaties,
traiteurdiensten en catering, alsook de levering en catering van dessertbuffetten.
    •  Het produceren, verdelen en uitbaten van automaten bestemd voor de distributie van voeding in
de meest ruime zin van het woord, de verhuur zonder uitbatingspersoneel van verkoop automaten.
    •  Het aan huis leveren van warme en koude maaltijden en dranken, het verzorgen van “take-
away” en dit zowel voor particuliere klanten als professionele klanten;
    •  Het uitbaten van een food-truck in de meest ruime zin;
    •  Chocolade & patisserie winkel, chocolaterie, verkoop van chocolade en patisserie, aanverwante
en samenhangende producten en chocolade nevenproducten alsook de productie ervan, in de meest
ruime zin;
    •  De fabricage van room- en consumptieijs en alle aanverwante producten;
    •  Het uitbaten van een bakkerij en banketbakkerij, de fabricage van peperkoek, beschuiten,
Luik B
biscuits, suikergoed en deegwaren;
    •  Het beheren van een webshop inzake patisserie, chocolade en aanverwante producten in de
meest ruime zin.
    •  De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kan bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen als in het
buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming;
    •  De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
    •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  De vennootschap heeft tevens tot doel, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.;
    •  De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtsreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen;
    •  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
participatie, fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.”
(…)
Vierde besluit: Wijziging van de maatschappelijke benaming.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist dat vanaf heden de vennootschap de naam “Huyze Bosmans” zal dragen. (…)
Zesde besluit: Mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend.
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de vennootschap over de mogelijkheid beschikt
om binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst (uitkering van een interimdividend overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen). (…)
Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Huyze Bosmans”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Drankgelegenheid (zowel alcoholische dranken als niet-alcoholische dranken, warm en koud),
verbruikssalon, taverne, tearoom, snackbar, ijssalon, feestzaal, ontspanningscentrum, alle installaties
en inrichtingen behorende tot of aansluitend bij de horecasector of ontspanningswereld;
    •  Uitbaten van een restaurant en het leveren van restaurantdiensten;
    •  Groot- en kleinhandel in eetwaren, snacks, belegde broodjes, ijsproducten in de meest ruime
zin;
    •  Het inrichten en organiseren van eetmalen, feesten, kinderfeesten, recepties, cocktails,
vermakelijkheden, evenementen, happenings, tentoonstellingen, seminaries, vernissages,
conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentie-materialen van alle aard in de meest
ruime zin van het woord, vertoningen, concerten, tentoonstellingen, sport en culturele manifestaties,
traiteurdiensten en catering, alsook de levering en catering van dessertbuffetten.
    •  Het produceren, verdelen en uitbaten van automaten bestemd voor de distributie van voeding in
de meest ruime zin van het woord, de verhuur zonder uitbatingspersoneel van verkoop automaten.
    •  Het aan huis leveren van warme en koude maaltijden en dranken, het verzorgen van “take-
away” en dit zowel voor particuliere klanten als professionele klanten;
    •  Het uitbaten van een food-truck in de meest ruime zin;
    •  Chocolade & patisserie winkel, chocolaterie, verkoop van chocolade en patisserie, aanverwante
en samenhangende producten en chocolade nevenproducten alsook de productie ervan, in de meest
ruime zin;
    •  De fabricage van room- en consumptieijs en alle aanverwante producten;
    •  Het uitbaten van een bakkerij en banketbakkerij, de fabricage van peperkoek, beschuiten,
biscuits, suikergoed en deegwaren;
    •  Het beheren van een webshop inzake patisserie, chocolade en aanverwante producten in de
meest ruime zin.
    •  De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kan bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen als in het
buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming;
    •  De vennootschap heeft tevens tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
    •  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  De vennootschap heeft tevens tot doel, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.;
    •  De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtsreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen;
    •  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
participatie, fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan
optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor
derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend en moet verstaan worden in de ruimste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur (…)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. (…)
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni van elk jaar om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…)
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
Luik B
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar. (…)
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan van de vennootschap beschikt over de mogelijkheid om binnen de grenzen van
de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (uitkering van een interimdividend
overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING (…)
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
Achtste besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
-de heer Bosmans, Dirk, voornoemd;
-mevrouw Ceulemans, Pegie, voornoemd.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
(…)
Negende besluit: Benoeming bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Bosmans, Sander, (…) hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. (…)
Voor gelijkvormig uittreksel.
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht