Ondernemingsnr : 0643461772
Naam
(voluit) : IMMO FONTEINEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donkerstraat 48
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige venoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " IMMO FONTEINEN ", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1750 Lennik (Gaasbeek), Donkerstraat 48, ingeschreven in
het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel met
ondernemingsnummer 0643.461.772, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met
standplaats te Halle, op 16 juli 2019 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende
besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijf miljoen euro (€
5.000.000,00) om het kapitaal te brengen van acht miljoen euro (€ 8.000.000,00) op dertien miljoen
euro (€ 13.000.000,00), door het creëren van drieduizend driehonderddrieëndertig (3.333) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
Deze drieduizend driehonderddrieëndertig (3.333) aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen
hebben als de bestaande vijfduizend driehonderddrieëndertig (5.333) aandelen.
Zij zullen in de winsten delen vanaf hun creatie.
Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort.
Deze drieduizend driehonderddrieëndertig (3.333) aandelen zullen genummerd worden van 5.334 tot
8.666.
Tweede besluit: - PLAATSING – VOLSTORTING
1) De heer Duyck Geert verklaart op de drieduizend driehonderddrieëndertig (3.333) nieuwe
aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
Hij verklaart en de vergadering erkent dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven,
volledig volgestort is door een storting in geld, die hij gedaan heeft op een bijzondere
rekeningnummer BE33 3631 8938 3446 op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 224
van het Wetboek van vennootschappen bij ING bank.
Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 2 juli 2019 en zal in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijven. De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde
bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
Derde besluit: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aan-deel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd
verhoogd tot dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00) verdeeld over achtduizend
zeshonderdzesenzestig (8.666) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
Vierde besluit
4.1  In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
Luik B
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
4.2. In aansluiting bij het besluit onder 4.1., beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
4.3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij dertien miljoen euro (€ 13.000.000,00),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die zou aangelegd worden
ingevolge de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4.4. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, aangepast aan de Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « IMMO FONTEINEN »
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
het stellen van onroerende verrichtingen en het beheer van onroerend vermogen, zoals onder meer
alle handelingen inzake aankoop, verkoop, verhuring, expertise, verkavelen, statuten van gebouwen
(basisakte en mede-eigendom), onverdeeldheid, bouw en verbouwing, leasing, ruil, erfpacht, opstal,
vruchtgebruik, blote eigendom en volle eigendom met uitsluiting van de handelingen van een
vastgoedmakelaar, doch met inbegrip van de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit
doel aansluiten, en die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te
bevorderen;
het aangaan van kredieten en leningen en het toestaan van hypothecaire waarborgen;
het beleggen in en het beheren van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen en effecten
van welke aard ook;
het verlenen van financiële, administratieve, technische en consultatieve bijstand aan
ondernemingen en personen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen,
intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante
verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde
personen en ondernemingen te hebben;
het stellen van verrichtingen ter ontwikkeling en promotie van ambachtelijke producten en
ambachtelijke productieprocessen in de meest ruime zin, onder meer doch niet uitsluitend in de
sector van de ambachtelijke bierbrouwerij.
Dit alles in de meest ruime zin.
Bovenstaande lijst is opsommend, maar zeker niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende (inclusief het ter beschikking stellen van
activa (en dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan zaakvoerders en/of werknemers als
manier om hen te verlonen), financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de
vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden, zowel in
België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
Luik B
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend zeshonderdzesenzestig (8.666) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit Geert Duyck ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder. De
vergadering verleent in de mate toegelaten door de wet, bijzondere kwijting aan de heer Geert Duyck
voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder tot op de datum van deze vergadering.
Vervolgens besluit de algemene vergadering hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer Duyck is hier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de Vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1750 Lennik
(Gaasbeek), Donkerstraat 48.
 
-Voor eensluidend analytisch uittreksel.-
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  – gecoördineerde statuten.