Ondernemingsnr: 0895.491.033
Naam
(voluit) : AED Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm ; Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Weertersteenweg (Kin) 433, 3640 Kinrooi
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Benoeming personen belast met het
dagelijks bestuur - Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 30 november 2022.
1. De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Henderikx Stramproy B.V., vast?
vertegenwoordigd door de heer Hubertus Henderikx, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30;
november 2022.
De Aandeelhouder besluit om de heer Jimmy Eriksson, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap,	2.
op heden gevestigd te Weertersteenweg (Kin) 433, 3640 Kinrooi, België, te benoemen als bestuurder van de?
Vennootschap met ingang van 30 november 2022 en voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat als bestuurder;
wordt niet vergoed.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurder dd. 30 november 2022, overeenkomstig artikel 5:75 van het!
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Bestuurder besluit de heer Maurice Volleberg en de heer Benny Van Crombrugge elk te benoemen als persoon;
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap (Algemeen directeur) met ingang vanaf 30;
november 2022.
In hun hoedanigheid van algemeen directeurs zullen de heer Maurice Volleberg en de heer Benny Van Crombrugge ;
de Vennootschap alleen handelend rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden die binnen het
dagelijks bestuur vallen.
De Bestuurder besluit om de heer Maurice Volleberg en de heer Benny Van Crombrugge, met ingang vanaf 30'
november 2022 een bijzondere volmacht te verlenen om de volgende dagelijkse bestuurshandelingen te stellen voor:
rekening van de Vennootschap:
het aangaan, wijzigingen en beeindigen van (i) offertes, (ii) inkoopcontracten, (ili) verkoopcontracten, (iv):	(A)
garantieovereenkomsten, (v) software contracten, (vi) onderhoudscontracten, (vii) financieringscontracten,
en (viii) leasecontracten;
het aangaan, wijzigen en beeindigen van enige andere overeenkomsten onder een waarde van EUR	(B)
10.000;
het verrichten van aankopen en betalingen tot een maximum van EUR 10.000, doch met uitsluiting van	(C)
aankopen of betalingen die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten, de verwerving van
vennootschappen, de inschrijving op, de aankoop en verkoop van aandelen, financierings- en
leningsovereenkomsten;
het verwerven van alle uitrusting, meubilair of andere materialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering	(D)
van de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap tot een maximum van EUR 10.000;
het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;	(E)
het ondertekenen, verhandelen en endosseren voor rekening van de Vennootschap van alle	(F)
handelspapier, wissels, mandaten, cheques, orderbriefjes en soortgelijke documenten tot een
maximum van EUR 10.000;
het opstellen van inventarissen en de jaarrekeningen van de Vennootschap;	(G)
het vertegenwoordigen van de Vennootschap, met de bevoegdheid tot subdelegatie, ten	(H)
aanzien van het postkantoor en alle andere openbare en private administratieve organen,
werkgeversorganisaties en vakbonden, met inbegrip van de fiscale en sociale
zekerheidsinstanties;
het sluiten van overeenkomsten met telefoonmaatschappijen of andere dienstverlenende	(1)
bedrijven die water, gas en elektriciteit of andere basisvoorzieningen aan de Vennootschap
leveren;
al het nodige te doen om alle resoluties van het bestuursorgaan van de Vennootschap	(J)
onverwijld en naar behoren uit te voeren;
alle brieven, kisten, dozen en pakketten, al dan niet aangetekend en al dan niet waardevolle	(K)
voorwerpen bevattend, bij de post, de douane, alle andere soorten koeriersdiensten en de :
spoorwegen op te halen of in ontvangst nemen; stortingen in ontvangst nemen; vrachtbrieven,
cognossementen, ontvangstbewijzen en alle andere noodzakelijke documenten te
ondertekenen;
de opmaak en ondertekening van alle documenten om de hierboven opgesomde	(L)
bevoegdheden uit te oefenen.
2. De Bestuurder besluit de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 november 2022 te
verplaatsen naar het volgende adres: Zone 1, Research Park 40, 1731 Zellik, België.
Voor eensluidend uittreksel,
Jimmy Eriksson
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening