Ondernemingsnr : 0884762338
Naam
(voluit) : DOKTER WUYTENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekkantstraat 20
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op éénendertig maart, voor
Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"DOKTER WUYTENS", met zetel te 3670 Oudsbergen, Broekkantstraat 20,  ondernemingsnummer
B.T.W. BE0884.762.338, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Kennisname wijziging burgerlijke aard
De vergadering verklaart dat, ingevolge de Wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het
ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 1 november 2018, het onderscheid tussen
handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen werd afgeschaft.
De vergadering beslist aldus om, rekening houdend met de voormelde wetswijziging, artikel één (1)
van de statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00) en DUIZEND
ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
a. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 24 maart 2023, waarin toelichting werd gegeven aangaande de wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder, voornoemd, erkent een afschrift van voormeld verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Hoger vermeld verslag van het bestuursorgaan de dato 24 maart 2023, wordt bij onderhavige akte
gevoegd.
b. Onder andere naar aanleiding van de afschaffing van het onderscheid tussen
handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen ingevolge de Wet van 15 april 2018
houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 1 november
2018 én naar aanleiding van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake
gezondheid, beslist de vergadering om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de
integrale vervanging van de tekst van het bestaande voorwerp van de vennootschap door hetgeen
hierna volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitoefening van de activiteit van huisarts door haar aandeelhouder of aandeelhouders, in het
binnen- en buitenland, zijnde artsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, in naam en
voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie
omtrent de uitoefening van de geneeskunde en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat
impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een
vergoeding aan de arts-aandeelhouders in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de
vennootschap geleverd hebben.
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
- Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de aandeelhouder of aandeelhouders voor
de inrichting van een medische praktijk en voor de uitoefening van technische, medische,
radiografisch en laboratoriumprestaties, nodig of nuttig voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen, nodig
of nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouder of aandeelhouders toe te laten zich
verder te bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in hun
specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met alle andere vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende
specialiteiten, evenwel onder de voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale
Raad van de Orde van artsen waaronder de vennootschap ressorteert.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen echter ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan enkel toetreden tot een (kosten)associatie, een middelenvennootschap of een
vzw. Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
vereffend worden.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggen in roerende en/of onroerende goederen in
zoverre dat deze handelingen het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigen en zonder
dat dit de vorm aanneemt van een commerciële activiteit en onroerende goederen in zoverre dat
deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen, en dat
deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook, en
tot slot dat tussen de meerhoofdige aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de
modaliteiten van het investeringsbeleid met tenminste een twee/derde meerderheid schriftelijk wordt
vastgelegd. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met
haar voorwerp, dit alles in overeenstemming met de wetten op de deontologie en de medische
plichtenleer, eigen aan het beroep van arts.
                Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp zowel
in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om het
Luik B
voorwerp zoals opgenomen in artikel vier (4) van de oude statuten (zijnde: artikel drie (3) van de
nieuwe statuten) integraal te vervangen door de tekst onder punt b. van het vierde besluit.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de
algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“A. Rechtsvorm – Naam - Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "DOKTER WUYTENS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De verplaatsing van de zetel van de vennootschap dient voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad te
worden meegedeeld.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De uitoefening van de activiteit van huisarts door haar aandeelhouder of aandeelhouders, in het
binnen- en buitenland, zijnde artsen ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, in naam en
voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie
omtrent de uitoefening van de geneeskunde en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat
impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een
vergoeding aan de arts-aandeelhouders in verhouding tot de prestaties die zij voor rekening van de
vennootschap geleverd hebben.
- Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
- Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de aandeelhouder of aandeelhouders voor
de inrichting van een medische praktijk en voor de uitoefening van technische, medische,
radiografisch en laboratoriumprestaties, nodig of nuttig voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen, nodig
of nuttig voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de aandeelhouder of aandeelhouders toe te laten zich
verder te bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde in hun
specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
De vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met alle andere vennootschappen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende
specialiteiten, evenwel onder de voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale
Raad van de Orde van artsen waaronder de vennootschap ressorteert.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen echter ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan enkel toetreden tot een (kosten)associatie, een middelenvennootschap of een
vzw. Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
vereffend worden.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggen in roerende en/of onroerende goederen in
zoverre dat deze handelingen het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigen en zonder
dat dit de vorm aanneemt van een commerciële activiteit en onroerende goederen in zoverre dat
deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen, en dat
deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook, en
tot slot dat tussen de meerhoofdige aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de
modaliteiten van het investeringsbeleid met tenminste een twee/derde meerderheid schriftelijk wordt
vastgelegd. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met
haar voorwerp, dit alles in overeenstemming met de wetten op de deontologie en de medische
plichtenleer, eigen aan het beroep van arts.
                Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp zowel
Luik B
in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
...
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn steeds op naam en ondeelbaar, en kunnen enkel verworven worden door artsen,
ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen en die bevoegd zijn om in België de geneeskunde uit
te oefenen en die hun medische activiteit uitoefenen in het kader van de vennootschap.
Iedere partij dient de andere aandeelhouders in te lichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeen-schappelijke
beroepsuitoefening. Een aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een tuchtrechtelijke
schorsing verliest de voordelen van de gemeenschappelijke beroeps-uitoefening voor de duur van de
schorsing. Noch de vennootschap, noch de aandeelhouder mogen in zijn plaats een vervanger
aanstellen.
…
D. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, aandeelhouders van de
vennootschap, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurder-aandeelhouder moet het beroep van arts-huisarts of van dezelfde of aanverwante
disciplines uitoe-fenen en derhalve ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen.
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De aandeelhouder-bestuurders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen waarvan de
volmachten beperkt zijn in tijd en tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks
rechtshandelingen. Volmachten aan een niet-aandeelhouder kunnen alleen verleend worden voor
rechtshandelingen die geen invloed hebben op de medische praktijkvoering of die geen uitstaans
hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en / of het beroepsgeheim van de artsen-
aandeelhouders. De bestuurder-aandeelhouder blijft verantwoordelijk in geval van overdreven
volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De bezoldiging dient in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde (3de) woensdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die de hoedanigheid heeft van
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan een bijkomende reserve aanleggen, rekening houdende met het voorwerp van
de vennootschap.
Op grond van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om, binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE MAATREGELEN
…”
ZESDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de uitvoering
van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als niet-statutaire
bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit haar
functie, en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  mevrouw WUYTENS Relinde Rosa Josepha, geboren te Bree op 05 februari 1966, ..., ...,
wonende te 3670 Oudsbergen, Broekkantstraat 20,
alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
NEGENDE BESLUIT: vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel van de vennootschap gelegen is te: 3670 Oudsbergen, Broekkantstraat 20.
TIENDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FINTEGRA
HASSELT”, met zetel te 3500 Hasselt, Schippersstraat 21, ondernemingsnummer BE0764.766.509
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,  evenals aan haar aandeelhouders, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen,
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
Luik B
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
STEMMING
  Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan in de zin van artikel 5:101 WVV
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.