Ondernemingsnr : 0427.946.578
Naam
LESCHACO	(voluit) :
LESCHACO	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Noordersingel 19 bus 4, 2140 Antwerpen
1
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 02/07/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist :
Eerste besluit: Ontslag bestuursorgaan en gedelegeerd bestuurder
1. Ontslag van mevrouw Karin Wens als gedelegeerd bestuurder en bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Karin
WENS, woonachtig te Van Haeftenlaan 6, 2950 Kapellen, en dit met ingang op 01/07/2024.
Dit zowel voor haar mandaat als gedelgeerd bestuurder als bestuurder van de
vennootschap. De Bijzondere Algemene Vergadering verleent deze persoon kwijting voor
de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2. Ontslag van de heer Nils Fahrenholz als niet-statutaire bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Nils
FAHRENHOLZ, p/a 2140 Antwerpen Noordersingel 19 bus 4, als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/06/2024. De Bijzondere Algemene Vergadering verleent deze
persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3. Ontslag van de heer Hans Oliver Oestrich als niet-statutaire bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Hans
Oliver OESTRICH, p/a 2140 Antwerpen Noordersingel 19 bus 4, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024 wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. De Bijzondere Algemene Vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
Tweede besluit: Benoeming bestuursorgaan
1. Benoeming van Steffen KUPPER als niet-statutaire bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist tot de benoeming van de heer Steffen
KOPPER, met woonplaats te 28209 Bremen Joseph-Haydn Strasse 37, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van
zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2. Benoeming van Henrik RUEDIGER als niet-statutaire bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist tot de benoeming van de heer Henrik
RUEDIGER, met woonplaats te 20146 Hamburg Hermann Behn Weg 10, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van
zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3. Benoeming van de heer Nils Fahrenholz als bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist tot de benoeming van de heer Nils
FAHRENHOLZ, p/a 2140 Antwerpen Noordersingel 19 bus 4, als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren
en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering daar met
een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4. Vaststelling overlijden van Jorg CONRAD op datum van 23/10/2022 en beeindiging
mandaat
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van het overlijden van de heer Jorg
CONRAD op datum van 23/10/2022 en de vaststelling dat zijn mandaat hierbij tot een
einde komt.
Derde bes/uit: Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Vierde besluit: BV COONE & PARTNERS ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS
De Bijzondere Algemene Vergadering verleent volmacht aan de heer Danny COONE
(70.05.13-147-95) vertegenwoordiger voor BV COONE & PARTNERS ACCOUNTANTS &
TAX ADVISORS, rechtspersoon met zetel te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10 bus 41, RPR
Antwerpen Afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0665.867.188, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	vergoeding,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Bij beraadslaging dd. 03/07/2024 heeft de Raad van Bestuur over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist :
Conform artikel 7:121.WVV wenst de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan dhr.
Nils Fahrenholz. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan Nils Fahrenholz, kan aan derden
worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter
niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Antwerpen, 6 augustus 2024
Bij bijzondere volmacht
Voor COONE & PARTNERS ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS
Vertegenwoordigd door COONE Danny