Ondernemingsnr : 0879569868
Naam
(voluit) : CBS-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 74
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“CBS-INVEST”, met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 74, opgemaakt door Meester Axelle
THIERY, notaris te Roeselare, op 28 april 2025, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer
volgende beslissingen  genomen werden door de enige aandeelhouder:
1. De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de enige aandeelhouder op de verplichting
vermeld in artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekend te maken in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
2. a. Kennisname van het ontslag van:
-              De heer Willy Deceuninck, zoals blijkt uit de ontslagbrief de dato 7 april 2025.
-              De heer Tim Rens, zoals blijkt uit de ontslagbrief de dato 2 april 2025.
-              De heer Michel Van Geyte, zoals blijkt uit de ontslagbrief de dato 3 april 2025.
-              De heer Peter De Durpel, zoals blijkt uit de ontslagbrief de dato 2 april 2025.
-              De heer Bernard Camerlynck, zoals blijkt uit de ontslagbrief de dato 1 april 2025.
Beslissing om het ontslag van voormelde bestuurders te aanvaarden.
b.             Beslissing om de huidige bestuurder, de heer Dirk Coussée, voornoemd, ontslag te geven
uit zijn functie.
c.             De eerstvolgende jaarvergadering op 15 mei 2025 zal beslissen over de te verlenen
kwijting aan de heren Willy Deceuninck, Tim Rens, Michel Van Geyte, Peter De Durpel, Bernard
Camerlynck en Dirk Coussée, allen voornoemd.
d.             Worden benoemd tot bestuurders:
-              COUSSÉE PROJECT NV, voornoemd, met Dirk Coussée, voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger
-              De heer COUSSÉE Kris Pol Maria Laurentius, wonende te 8800 Roeselare, Oude
Diksmuidsestraat 15.
-              De heer COUSSÉE Stefaan Pol Gerard, wonende te 8800 Roeselare, Populierstraat 227.
Hier allen aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor onbepaalde duur en voor ten hoogste zes jaar tot de jaarvergadering van
2031.
3. Beslissing tot wijziging van volgende artikels in de statuten:
-              Artikel 13:
Aanpassing van het minimumaantal leden van zes naar drie en schrapping van de voordrachtplicht,
door het artikel te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, die bestaat uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering die
hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt, zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet
overschrijden.
Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het
vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun vaste vertegenwoordiger.”
-              Artikel 16:
Schrapping van de verwijzing naar categorieën van bestuurders door de zin “De raad van bestuur
kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien minstens twee bestuurders categorie A en
minstens twee bestuurders categorie B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.” te schrappen en te
vervangen door “De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.”
-              Artikel 18:
Schrapping van de verwijzing naar categorieën van bestuurders door de zinnen “Het dagelijks
bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan een
bestuurder categorie A en een bestuurder categorie B. Deze gedelegeerde bestuurders handelen
gezamenlijk.” te schrappen en te vervangen door “Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan
door de raad van bestuur toevertrouwd worden aan één of meerdere bestuurders. Deze
gedelegeerde bestuurders handelen alleen.”
-              Artikel 20:
Schrapping van de verwijzing naar categorieën van bestuurders door de zin “Alle akten die de
vennootschap verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur,
moeten behoudens uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee bestuurders van
verschillende categorie.” te schrappen en te vervangen door “Alle akten die de vennootschap
verbinden, andere dan deze welke betrekking hebben op het dagelijks bestuur, moeten behoudens
uitdrukkelijke delegatie, ondertekend worden door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder alleen.”
4. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering beslist om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur samen, samengesteld uit de
bestuurders vermeld in het tweede besluit hiervoor, om te beraadslagen over de volgende dagorde:
De benoeming van de gedelegeerde bestuurders.
De raad van bestuur besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2031:
-              COUSSÉE PROJECT NV, voornoemd, met Dirk Coussée, voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger
-              De heer COUSSÉE Kris, voornoemd.
-              De heer COUSSÉE Stefaan, voornoemd.
Hier allen aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden
De aldus benoemde gedelegeerde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun gedelegeerd
bestuurdersmandaat.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-              expeditie proces-verbaal dd. 28.04.2025
-              coördinatie dd. 28.04.2025