Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
FIS HOLDING
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Zaventemsesteenweg 63
1831 Machelen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Paul BAUWENS, notaris te Dilbeek, op 22 december 2017,
geregistreerd op 27 december 2017, blijkt dat :
OPRICHTERS
1. De heer COPPENS Frank Albert Louis, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18.
2. Mevrouw DEKEMPENEER Ingrid Maria, wonende te 1831 Machelen (Diegem), Drie Lindenstraat
17.
3. De heer DEKEMPENEER Stefaan Felix, wonende te 1980 Zemst, Bovenweg 48.
RECHTSVORM EN BENAMING
Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam “FIS
HOLDING”.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Machelen (Diegem), Zaventemsesteenweg 63.
Deze mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, bekend te maken in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in het Vlaams of Brussels
Hoofdstedelijk gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de zaakvoerders, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00)
vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1200) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/duizend tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De comparanten verklaren op zevenhonderdtwintig van de aandelen te tekenen in geld aan de prijs
van duizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00) per aandeel, hetzij voor negenhonderdduizend
euro (€ 900.000,00). De zevenhonderdtwintig aandelen werden als volgt onderschreven:
1. De heer COPPENS Frank, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18, titularis van
vierhonderd (400) aandelen
2. Mevrouw DEKEMPENEER Ingrid, wonende te 1831 Machelen (Diegem), Drie Lindenstraat 17,
titularis van honderd zestig (160) aandelen
3. De heer DEKEMPENEER Stefaan, wonende te 1980 Zemst, Bovenweg 48, titularis van honderd
zestig (160) aandelen
Totaal zevenhonderd twintig (720) aandelen.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€
900.000,00) .
Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde
inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap
in oprichting bij KBC Bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
0687945972
Luik B
BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maken de zaakvoerders
de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Deze documenten worden overeenkomstig
de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden het met
het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.
De zaakvoerders stellen tevens het jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid, dit
alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerders zijn
echter niet gehouden tot het opstellen van het jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan
de voorwaarden gesteld door artikel 93, eerste lid en artikel 94, 1° van het Wetboek van
Vennootschappen.
WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en
de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto winst van de
vennootschap.
Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto winst.
VEREFFENING
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig
artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, natuurlijke of
rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een tijdsduur door haar
vast te stellen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. 
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
DOEL
De vennootschap heeft als doel:
a)            De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en
financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken,
van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even
welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
b)            Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
c)            De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d)            Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het
voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van
systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
e)            Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele
rechten.
f)             Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten,
verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van
alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
Luik B
de bevordering van haar doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen
aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien
moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand juni om zeventien
uur. 
Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergaderingen van
vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten
bijeen geroepen worden op aanvraag van de vennoten die 1/5 van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2018.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste donderdag van de maand juni om
zeventien uur van het jaar 2019.
2. Benoeming van zaakvoerders
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerders voor een onbepaalde duur:
- De heer COPPENS Frank Albert Louis, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18, hier
aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw DEKEMPENEER Ingrid Maria, wonende te 1831 Machelen (Diegem), Drie Lindenstraat
17, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer DEKEMPENEER Stefaan Felix, wonende te 1980 Zemst, Bovenweg 48, hier aanwezig en
die aanvaardt
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering.
3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en
dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
De verbintenissen die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting worden 
aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie,
dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd
door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen.
5. Volmachten
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met kantoor te 2830 Willebroek,
Mechelsesteenweg 355, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Paul BAUWENS
Neergelegd: expeditie van oprichtingsakte.