Ondernemingsnr : 0464076803
Naam
(voluit) : LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE VEILINGSASSOCIATIE
(verkort) : LAVA
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensevest 136
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 22 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de erkende coöperatieve vennootschap
“Logistieke en Administratieve Veilingsassociatie”, afgekort “LAVA” met zetel te 3000 Leuven,
Tiensevest 136 en met ondernemingsnummer 0464.076.803, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
A. VERSLAG
Het bestuursorgaan van de vennootschap legt het verslag voor dat hij heeft opgesteld in toepassing
van artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
B. RESOLUTIES
1. Eerste besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de
waarden van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel de bestaande omschrijving hiervan te verduidelijken in
het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden
van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het
bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bewerking en verwerking, en de bewaring van groenten,
fruit, bloemen en planten en van alle land- en tuinbouwproducten, alsmede de aankoop van
inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en alle producten nodig voor bedrijvigheid en
voor deze van haar aandeelhouders;
    •  te verzekeren dat de productie, op het vlak van de omvang en kwaliteit, wordt gepland en wordt
aangepast aan de vraag;
    •  de concentratie van het aanbod en het in handel brengen van de producten van haar
aandeelhouders te bevorderen;
    •  de productiekosten van haar aandeelhouders te drukken en de productieprijzen te reguleren;
    •  de landbouwpraktijk, de productietechnieken en het afvalbeheer milieuvriendelijker te maken
teneinde de kwaliteit van water, bodem en landschap te beschermen en de biodiversiteit te
behouden en/of te bevorderen, en het promoten en het vergroten van het lokaal en maatschappelijk
draagvlak hiervoor; en
    •  in het kader van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad van de Europese Unie van 17
december 2013 (alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of Belgische
regelgeving in dat verband), dat handelt over een gemeenschappelijke marktordening in (onder
meer) de sector groenten en fruit, het Operationele Programma (of een deel ervan) van haar
aandeelhouders op te stellen, in te dienen, te overwaken en uit te voeren, alsook het beheer van het
Actiefonds of een deel ervan, waardoor dit programma gefinancierd wordt.
Dit voorwerp wordt in de ruimste zin opgevat. Alles wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
kan bevorderen of ermee in verband staat, wordt in dit voorwerp begrepen.
De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, in naam en/of voor rekening
van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van
commissionair, alle verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit
voorwerp. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen
in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap. Haar naam luidt
“Logistieke en Administratieve Veilingsassociatie”, afgekort te gebruiken als “LAVA”.
De woorden “coöperatieve vennootschap” of de afkorting “CV” moet in alle akten, facturen en
documenten uitgaande van de vennootschap haar naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.
In het geval dat de vennootschap erkend wordt in de zin van artikel 8:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal het woord “erkend” worden toegevoegd aan de benaming van
haar rechtsvorm en zal haar rechtsvorm worden afgekort als “erkende CV”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan te allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van het bestuursorgaan op een
andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
worden gevestigd.  Bij de beslissing van het Bestuursorgaan mag de vennootschap bedrijfszetels,
opslagplaatsen, agentschappen en dergelijke meer  vestigen op andere plaatsen in België en in het
buitenland.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bewerking en verwerking, en de bewaring van groenten,
fruit, bloemen en planten en van alle land- en tuinbouwproducten, alsmede de aankoop van
inpakmateriaal, grondstoffen, machines, werktuigen en alle producten nodig voor bedrijvigheid en
voor deze van haar aandeelhouders;
    •  te verzekeren dat de productie, op het vlak van de omvang en kwaliteit, wordt gepland en wordt
aangepast aan de vraag;
    •  de concentratie van het aanbod en het in handel brengen van de producten van haar
aandeelhouders te bevorderen;
    •  de productiekosten van haar aandeelhouders te drukken en de productieprijzen te reguleren;
    •  de landbouwpraktijk, de productietechnieken en het afvalbeheer milieuvriendelijker te maken
teneinde de kwaliteit van water, bodem en landschap te beschermen en de biodiversiteit te
behouden en/of te bevorderen, en het promoten en het vergroten van het lokaal en maatschappelijk
draagvlak hiervoor; en
    •  in het kader van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van de Raad van de Europese Unie van 17
december 2013 (alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of Belgische
regelgeving in dat verband), dat handelt over een gemeenschappelijke marktordening in (onder
meer) de sector groenten en fruit, het Operationele Programma (of een deel ervan) van haar
aandeelhouders op te stellen, in te dienen, te overwaken en uit te voeren, alsook het beheer van het
Actiefonds of een deel ervan, waardoor dit programma gefinancierd wordt.
Dit voorwerp wordt in de ruimste zin opgevat. Alles wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
kan bevorderen of ermee in verband staat, wordt in dit voorwerp begrepen.
De vennootschap mag daartoe in eigen naam en voor eigen rekening, in naam en/of voor rekening
van haar aandeelhouders en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in de hoedanigheid van
commissionair, alle verrichten doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit
voorwerp. Zij mag door middel van inschrijving, inbreng, fusie, participatie of anderszins deelnemen
in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5
De aandelen zijn op naam met een nominale waarde van 25 EUR elk.
De vennootschap beschikt over een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders en de wettelijke reserve geboekt worden, die niet vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Op datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt op
deze vennootschap bedraagt deze statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening 32.625 EUR
(tweeëndertigduizend zeshonderd vijfentwintig)), in ruil waarvoor 1305 aandelen werden uitgegeven.
Voor de inbrengen die geschieden na datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Tot het bedrag dat op hun aandelen moet worden gestort, zijn de aandeelhouders elk voor zich
verbonden, zonder hoofdelijkheid. Boven het bedrag waartoe zij zich door de onderschrijving van
aandelen verbonden hebben, zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.
Er kunnen aandelen van verschillende categorieën gecreëerd worden; buiten aandelen die het eigen
vermogen vertegenwoordigen, mag geen enkele andere soort effecten worden uitgegeven.
Artikel 6
Het Bestuursorgaan beslist over alles wat de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van
aandeelhouders betreft, en over alles wat de volstorting, de bijstortingen, de terugneming en de
overdracht van aandelen en de terugnemingen van stortingen betreft.
Artikel 7
Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men cumulatief aan de volgende voorwaarden
voldoen :
    1.  Aangenomen worden door het Bestuursorgaan. Het bestuursorgaan mag in beginsel slechts
als aandeelhouder aanvaarden: Producentenorganisaties zoals omschreven in artikel 152 van de
Verordening (EU) nr. 1308/2013, alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of
Belgische regelgeving die in dit verband van kracht is, en die als dusdanig erkend zijn door de
bevoegde lidstaat. De aandeelhouders-producentenorganisaties bekennen zich tot de sector
groenten of tot de sector fruit.
    2.  vijfenveertig (45) aandelen onderschrijven per begonnen omzetschijf van 25.000.000 EUR
tuinbouwproducten van de eigen aandeelhouders.
De aanpassing van de te onderschrijven aandelen gebeurt op voorstel van het Bestuursorgaan
    1.  Eventueel een inkomgeld betalen zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, het
huishoudelijk reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en het Bestuursorgaan te
aanvaarden en na te leven.
De afwijzing door het Bestuursorgaan zal steeds gemotiveerd worden.
Artikel 8
Alle toetredingen, overgangen, overdrachten, uittredingen, uitsluitingen, en alle terugnemingen van
aandelen en stortingen worden ingeschreven in het aandelenregister en ondertekend door de
betrokkene en de voorzitter van het Bestuursorgaan. De toetreding, overgang, uittreding, uitsluiting,
of terugneming geldt tegenover de vennootschap slechts vanaf de datum van inschrijving in het
aandelenregister.
Artikel 9
Aandeelhouders kunnen slechts uittreden of aandelen terugnemen per 1 januari van het jaar na het
boekjaar waarin zij hun schriftelijke opzeg hebben gegeven. Deze opzeg moet uiterlijk op 30 juni
worden gegeven.
Het Bestuursorgaan moet de uittreding of terugneming weigeren in geval de aandeelhouder
verplichtingen tegenover of overeenkomsten met de vennootschap heeft of deze niet zou nakomen,
of indien de financiële toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht, met
inachtname van artikel 6:115 (de netto-actieftest) en 6:116 (de liquiditeitstest) van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders eindigt slechts bij het einde van het boekjaar in hetwelk
zij uittraden. Bovendien blijven ze gedurende vijf jaar te rekenen vanaf het moment van uittreding
binnen de grenzen van hun verbintenis als aandeelhouder, persoonlijk instaan voor alle
verbintenissen die door de vennootschap aangegaan zijn vóór het einde van het jaar waarin hun
uittreding zich heeft voorgedaan.
De aandeelhouders moeten ten minste één jaar lid blijven van de vennootschap. Indien een
Operationeel Programma op grond van Verordening (EU) nummer 1308/2013 van 17 december
2013, alsook in het kader van eventuele toekomstige Europese en/of Belgische regelgeving in dit
verband van kracht is, moet een aandeelhouder die deelneemt aan dit programma lid blijven van de
vennootschap en zijn verplichtingen voortvloeiend uit dit programma volbrengen zolang dit
programma loopt. In afwijking van het voorgaande kan het Bestuursorgaan met een 3/4 meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen, machtiging verlenen tot uittreding volgens de modaliteiten die
het Bestuursorgaan op dat moment vastlegt.
Artikel 10
Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om aandeelhouders uit te sluiten om wettige redenen.
De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement overtreedt, die
weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van het Bestuursorgaan of van de Algemene
Vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, of die
handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, kan door het
Bestuursorgaan worden uitgesloten, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen
van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het
huishoudelijk reglement.
Het Bestuursorgaan moet, op straffe van nietigheid van de uitsluiting, de procedure vermeld in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven.
Artikel 11
Ingeval van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon zullen diens
rechthebbenden of schuldeisers in geen geval van deze gelegenheid mogen gebruik maken om de
ontbinding van de vennootschap te vorderen. Zij hebben hoogstens recht op de uitkering van het hen
toekomende scheidingsaandeel, zoals hierna wordt bepaald.
Artikel 12
In alle gevallen van beëindiging van het lidmaatschap, alsmede bij terugneming van aandelen, wordt
het scheidingsaandeel berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het
lidmaatschap een einde neemt, rekening houdende met het op de aandelen werkelijk gestorte
bedrag en zonder enig deel te geven in de reserves, en zal nooit meer bedragen dan een bedrag
gelijk aan de door de aandeelhouder gedane inbreng.
In geen geval kan meer worden uitgekeerd dan het op de aandelen gestorte bedrag.
Het scheidingsaandeel wordt, zo het verschuldigd is, ten laatste zes maanden na de goedkeuring
van de jaarrekening over het jaar van de uittreding uitbetaald indien de scheidende aandeelhouder
aan zijn verplichtingen ten aanzien van de vennootschap heeft voldaan. Het Bestuursorgaan kan tot
vervroegde uitbetaling beslissen.
De vennootschap heeft steeds het recht de verbintenissen die de aandeelhouder tegenover haar
heeft op de terugbetaling te verrekenen.
Geen uitkering kan worden gedaan indien en tot zolang het netto-actief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden of indien het netto-actief is gedaald of zou
dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen. Bovendien zal het besluit van
de Algemene Vergadering tot uitkering slechts uitwerking hebben nadat de Bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering.
Bestuursorgaan
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan waarvan de leden worden gekozen door
de Algemene Vergadering. Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege wanneer de
betrokkene niet meer het mandaat of de functie vervult op grond waarvan hij voor verkiezing werd
voorgedragen. Het mandaat eindigt ook van rechtswege na de Algemene Vergadering volgend op de
67ste verjaardag van de bestuurder.
Elke aandeelhouder, die eigenaar is van minstens honderd (100) aandelen, heeft in het
Bestuursorgaan recht op 1 bestuurder per negentig (90) aandelen. De bestuurders worden gekozen
voor de duur van 6 jaar. De uittredende bestuurders zijn op voordracht van de aandeelhouder die zij
vertegenwoordigen herkiesbaar.
Elke aandeelhouder, die eigenaar is van minstens honderd (100) aandelen, draagt voor de aan hem
toegekende mandaten van bestuurder één kandidaat voor die het mandaat effectief uitoefent. Bij
belet van de effectief verkozen bestuurder kan de aandeelhouder, die de betreffende bestuurder
vertegenwoordigt, een plaatsvervanger aanduiden die aan de beraadslaging deelneemt.
Indien een aandeelhouder een bepaalde persoon niet langer wenst als haar vertegenwoordiger in het
Bestuursorgaan van de vennootschap, heeft zij het recht om binnen 30 dagen een Algemene
Vergadering van de vennootschap bijeen te roepen die als enig agendapunt zal behandelen: het
ontslag van de betrokken bestuurder en de benoeming van een nieuwe bestuurder op voordracht
van de betrokken aandeelhouder. De nieuwe bestuurder dient het mandaat uit van degene die hij
vervangt.
Het Bestuursorgaan stelt een directeur aan. De directeur woont de vergadering van het
Bestuursorgaan bij. De directeur wordt gelast met de lopende zaken, ondertekent namens de
vennootschap de briefwisselingen, alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten aanzien van post, bank,
spaarkas, vervoersinstantie en dergelijke.
Artikel 14
Het Bestuursorgaan kan een bestuurscomité en werkgroepen instellen.
De werking zal geregeld worden in het huishoudelijk reglement.
Artikel 15
Het Bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters. Bij afwezigheid
van de voorzitter wordt hij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter.
Artikel 16
Het Bestuursorgaan wordt bijeengeroepen ten minste drie dagen vooraf, door een schriftelijke
uitnodiging of e-mailbericht, ondertekend door de voorzitter of in diens naam, door de directeur. Het
Bestuursorgaan kan tevens vergaderen via videoconferentie of een ander elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders, die op die manier aan het Bestuursorgaan deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar het Bestuursorgaan wordt gehouden.
Het Bestuursorgaan mag slechts beslissingen nemen indien alle aandeelhouders met
bestuursmandaten, aanwezig zijn
Over zaken die niet op de dagorde vermeld zijn, kan het Bestuursorgaan slechts beraadslagen indien
alle bestuurders, die alle aandeelhouders vertegenwoordigen, aanwezig zijn en hier unaniem mee
instemmen.
Het stemrecht van de leden van het bestuursorgaan is afhankelijk van het aantal aandelen dat elke
aandeelhouder heeft. Meer bepaald hebben alle bestuurders die een aandeelhouder
vertegenwoordigen samen recht op 1 stem per negentig (90) aandelen. De bestuursleden die
eenzelfde aandeelhouder vertegenwoordigen dienen ook onderling in overeenstemming te zijn. Elke
bestuurder heeft één stem.
De beslissingen worden genomen bij consensus van de aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Onthoudingen worden als niet-geldig uitgebrachte stemmen aanzien.
Bij gelijkheid van stemmen zijn de stemmen van hij die voorzit beslissend. De beslissingen worden
opgenomen in notulen die door een meerderheid van bestuurders die de meerderheid van de
aandeelhouders vertegenwoordigen ondertekend worden. De notulen worden bijeen gebracht in een
bijzonder register. Afschriften of uittreksels, bestemd om te worden voorgebracht in rechten of buiten
rechten, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 17
Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide macht om de vennootschap te besturen,
onverminderd de wettelijke bevoegdheden van de Algemene Vergadering.
Artikel 18
De vennootschap is tegenover derden verbonden door de handtekening van twee bestuurders, die
niet dezelfde aandeelhouder vertegenwoordigen, zonder dat enige bijzondere machtiging dient
voorgelegd te worden.
Artikel 19
De rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden geldig vervolgd uit naam van het
Bestuursorgaan door de voorzitter of overeenkomstig artikel 18 van de statuten.
Artikel 20
Het bestuursorgaan kan bijzondere bevoegdheden opdragen aan om het even welke mandataris.
Artikel 21
Tenzij de vennootschap wettelijk verplicht is om een commissaris te benoemen, heeft iedere
aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft
recht op de informatie waarop een commissaris wettelijk recht heeft, teneinde zich te kunnen
vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap, van de waarheidsgetrouwheid van de
jaarrekening en de regelmatigheid van de andere weer te geven verrichtingen.
De aandeelhouders kunnen echter beslissen de controletaak toe te vertrouwen aan een of meer
controlerende aandeelhouders, bij geheime stemming aangewezen door de Algemene Vergadering,
die hun aantal en de duur van de opdracht bepaalt.
Controlerende aandeelhouders mogen geen enkele andere opdracht, last of taak in de vennootschap
opnemen.
De individuele aandeelhouders of de controlerende aandeelhouders als zij zijn aangesteld kunnen
zich laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant kan ten laste van de
vennootschap worden gelegd indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze
vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden
de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Algemene vergadering
Artikel 22
De Algemene Vergadering bestaat uit alle aandeelhouders. De aandeelhouders-rechtspersonen
worden op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door 1 of meer afgevaardigden waarbij elke
aandeelhouder recht heeft op 1 afgevaardigde per vijfenveertig (45) aandelen. De aandeelhouders
duiden zelf hun afgevaardigden aan. Elke afgevaardigde heeft recht op 1 stem, met dien verstande
dat het aantal stemmen dat een aandeelhouder kan uitbrengen, persoonlijk of als gevolmachtigde,
niet hoger kan liggen dan tien procent van de stemrechten verbonden aan de aanwezige en de
vertegenwoordigde aandelen.
De Algemene Vergadering is, onverminderd hetgeen wettelijk bepaald, exclusief bevoegd voor
beslissingen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en
eventueel de commissaris, de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventueel de
commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.
Artikel 23
Het stemrecht kan alleen uitgeoefend worden door de stemgerechtigde afgevaardigden die effectief
aanwezig zijn op de vergadering. De stemgerechtigde afgevaardigden kunnen derhalve geen
volmacht geven. De hoedanigheid van stemgerechtigde verkrijgen de afgevaardigden door hun
aanwezigheid op de Algemene Vergadering.
Artikel 24
De Algemene vergadering komt elk jaar samen in de loop van de eerste zes maanden na
afsluitingsdatum van het boekjaar op de plaats, datum en uur bepaald door het Bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende beslissing van het Bestuursorgaan, wordt deze Algemene Vergadering
gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni om 14h00 op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap.
Deze Algemene Vergadering wordt jaarvergadering genoemd.
Artikel 25
Bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen door het Bestuursorgaan worden
samengeroepen wanneer het belang van de vennootschap dat vereist. Het Bestuursorgaan is hiertoe
gehouden indien aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen schriftelijk hierom verzoekt. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de
agenda willen geplaatst zien. De Algemene Vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk een
maand nadat het verzoek op de zetel toekwam.
Artikel 26
De aandeelhouders worden tot de vergadering uitgenodigd ten minste acht dagen vooraf, bij gewone
brief of e-mail bericht, ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders of in diens naam, door de
directeur. De uitnodiging vermeldt de dagorde. Elk schriftelijk voorstel, dat ondertekend werd door
ten minste een vierde van de aandeelhouders en dat aan het Bestuursorgaan toekomt ten laatste
drie dagen vóór de vergadering, zal op de dagorde worden gebracht.
Over zaken die niet op de dagorde vermeld zijn, kan de Algemene Vergadering slechts beraadslagen
indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hier unaniem mee instemmen.
Artikel 27
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan, bij zijn belet door de
oudste aanwezige ondervoorzitter. De voorzitter duidt de secretaris en, onder de leden van het
Bestuursorgaan, twee stemopnemers aan. Zij vormen samen het bureau van de vergadering.
Voordat zij aan de stemming mogen deelnemen, dienen de aanwezige stemgerechtigde
afgevaardigden de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Artikel 28
Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, is de Algemene Vergadering geldig
samengesteld welke ook het aantal van de aanwezige aandeelhouders of het aantal van de
stemgerechtigde afgevaardigden zijn. De beslissingen worden genomen bij drie vierde (3/4)
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen der stemgerechtigde afgevaardigden. 
Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien. In geval van gelijkheid van
stemmen wordt het voorstel beschouwd als verworpen.
Over verkiezingen en personenkwesties wordt geheim gestemd, tenzij bij eenparig akkoord om
anders te stemmen.
Artikel 29
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen, die ondertekend
worden door de meerderheid van de leden van het bureau, en in een bijzonder register
bijeengebracht. De aandeelhouders kunnen er inzage van nemen in de zetel van de vennootschap.
Afschriften of uittreksels die bestemd zijn om te worden voortgebracht hetzij in rechte, hetzij elders,
worden ondertekend door de voorzitter van het Bestuursorgaan of door twee bestuurders.
Artikel 30
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
Algemene Vergadering behoren. Daartoe zal het Bestuursorgaan een aangetekend schrijven met de
vermelding van de agenda en de voorstellen tot besluit versturen aan alle aandeelhouders,
bestuurder en commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van het schrijven bij
aangetekend schrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de
goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen
te zijn.
Artikel 31
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden, met
betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden.
Artikel 32
Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.
Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. Het Bestuursorgaan bepaalt in
voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en uitbetaling van een coöperatieve teruggave
en gaat daarna over tot het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag
overeenkomstig de wet. 
Het jaarlijks dividend dat desgevallend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders mag niet hoger zijn
dat het maximum bepaald in het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning
van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen
van 8 januari 1962, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Artikel 33
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het Bestuursorgaan de jaarrekening
samen met het jaarverslag aan de commissaris, indien er één is.
De jaarrekening en het jaarverslag liggen ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap vijftien dagen vóór de Algemene Vergadering.
Artikel 34
De jaarvergadering hoort het jaarverslag en keurt al dan niet de jaarrekening goed.
Het Bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de vergadering drie weken uit te stellen.
Tenzij de Algemene Vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de
kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris indien er één is.
Artikel 35
De Algemene Vergadering mag op voorstel van het Bestuursorgaan de statuten wijzigen. Een
dergelijke Algemene Vergadering wordt buitengewone Algemene Vergadering genoemd. Zij kan
slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de aandeelhouders aanwezig
is. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt moet een nieuwe Algemene Vergadering
bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen, welk ook het aantal aanwezige aandeelhouders
is.
De buitengewone Algemene Vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. De
beslissing moet genomen worden met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp, bedraagt de vereiste meerderheid vier
vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen en moet behalve de helft der aandeelhouders tevens de
helft van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigd zijn.
Artikel 36
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de
vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de Algemene
Vergadering.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid anders besluit.
Voor beslissingen over een ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig
hetgeen wettelijk bepaald.
Artikel 37
Alle rechten en vorderingen van de aandeelhouders of hun rechthebbenden aangaande hun
vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van
twee jaar na ophouding van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de
vereffening, ingeval van ontbinding van de vennootschap.
Artikel 38
Alle hoegenaamde betwistingen, zonder uitzondering, die kunnen ontstaan in de vennootschap, zelfs
na haar ontbinding, tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
of vereffenaars of tussen deze voorgenoemde personen onderling, naar aanleiding van de
vennootschap, van haar vereffening of zelfs van alle bijzondere overeenkomsten of
rechtsbetrekkingen met de vennootschap, zullen scheidsrechterlijk worden uitgewezen, volgens
aanwijzingen te geven door het huishoudelijk reglement.
De vennootschap heeft echter steeds het recht zulke betwistingen rechtstreeks voor de gewone
rechter te brengen.
Voor de toepassing van deze beschikking worden gewezen aandeelhouders en rechtverkrijgenden
van aandeelhouders gelijkgesteld met aandeelhouders.
Artikel 39
Bij huishoudelijk reglement mogen zonder andere beperking dan de gebiedende voorschriften van de
wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en
de regeling van de zaken van de vennootschap in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of
hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.
Het huishoudelijk reglement wordt opgesteld en gewijzigd door het Bestuursorgaan en goedgekeurd
door de Algemene Vergadering.”           
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven,
Tiensevest 136.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van volgende personen tot niet-
statutaire bestuurders:
    •  De heer ALGOET Didier, wonende te 2570 Duffel, Lintseheide 39B
    •  De heer BERTELS Dirk, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 16 B
    •  De heer SMETS Marc, wonende te 2860 SintKatelijne-Waver, Stekhoevevelden 9
    •  De heer DE WIT Koen, wonende te 2811 Hombeek, Boomkenstraat 14 a
    •  De heer RASKIN Danny, wonende te 3730 Romershoven, Wijngaardstraat 3
    •  De heer APPELTANS Philippe, wonende te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 4
    •  Mevrouw DEMARÉ Rita, wonende te 8830 Hooglede, Koningsstraat 15
    •  De heer DECLERCQ Dirk, wonende te 8830 Gits, Honingstraat 15
    •  De heer VANAKEN Filip, wonende te 8210 Zedelgem, Snellegemsestraat 79/0103
    •  De heer DEVROE Chris, wonende te 8850 Ardooie, Rodepoortstraat 12
    •  De heer VAN DEN PLAS Dirk, wonende te 2310 Rijkevorsel, Pastoorvijverweg 7
    •  De heer LENAERTS Peter, wonende te 2390 Malle, Vlimmersendijk 62
    •  De heer ADRIAENSEN Ludo, wonende te 2330 Merksplas, Pampa 2 bus 1
    •  De heer VANDERHALLEN Hans, wonende te 2322 Minderhout, Witherenweg 14
Hun mandaat zal duren tot de algemene vergadering die in het jaar 2029 gehouden zal worden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
De vergadering wordt gesloten om 9 uur.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.