Ondernemingsnr : 0460733766
Naam
(voluit) : ACCOUNTANTSKANTOOR HEERINCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binkomstraat(LUB) 68
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal op negen januari tweeduizend vierentwintig door Meester Cedric HONOREZ,
notaris met standplaats te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR HEERINCKX”, met
zetel te 3210 Lubbeek, Binkomstraat 68, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Punt een der agenda
De vergadering besluit om de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.
2. Punt twee der agenda
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder te weten de heer HEERINCKX, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurder,
voor een onbepaalde duur.
3. Punt drie der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro (€ 18.592,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
belope van duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel
van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden in voorkomend geval nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Punt vier der agenda: Wijziging van de naam
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van
“ACCOUNTANTSKANTOOR HEERINCKX” naar “HLBa”.
5. Punt vijf der agenda : Wijziging van het voorwerp – bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van de plicht voorlezing te doen van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan, waarin de wijziging van het voorwerp wordt gemotiveerd, gegeven het feit dat de
aandeelhouders hiervan vooraf kennis heeft kunnen nemen.
Een exemplaar wordt voorgelegd aan het Bureau.
De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap thans zal luiden als volgt :
Verrichtingen te doen, met betrekking met tot onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld en niet
beperkend : aankoop, verkoop, leasing, ruiling, bouwpromotie, projectontwikkeling, verhuring,
beheer, exploitatie, conceptuitwerking, onderhoud, coördinatie, toezicht op uitvoering van
bouwwerken, postorder, opmeting, schatting, expertise, oprichting, omvorming of verbouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend
geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, renovatie, heropbouw of verbouwing, voorts
ook alle plaatsingen van kapitalen, en het beheer en de valorisatie van alle roerende en onroerende
goederen.
 Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel, fiscaal, juridisch,
technisch en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de
vertegenwoordiging van bedrijven, bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële
handelingen kunnen stellen ten einde de verrichtingen, vallend binnen haar voorwerp, te
vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers, het aangaan van
kredieten; aan - en verkoop van meubilering en totale inrichting van onroerende goederen en
binnenhuisinrichting.
Alle activiteiten uit te oefenen van beheerder van goederen die instaat voor het syndicschap van
onroerende goederen in mede-eigendom, kortom om op te treden als syndicus. d. alle commerciële,
industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen te doen,
die van aard zijn en verband houden met haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks.
De hierna volgende verrichtingen, alles in de meest ruime zin : - het uitvoeren van onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen en toebehoren - alle grondwerken, aanleggen van
terrassen, opritten enzovoort - tuinaannemer in de meest ruime zin - (eind)afwerking van gebouwen -
aannemer van metsel-, voeg-, chape- en betonwerken - aannemer van dakwerken -
funderingswerken - onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms -
onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden - onderneming voor het vlechten
van ijzer en het aanbrengen van bekisting - plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout
en andere materialen - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds enzovoort, gyproc-werken - montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of
van kunststof : deuren , vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort, inclusief maatwerk, plaatsing en ontwerp - installatie van stores, zonneschermen en
vliegenramen - isolatiewerkzaamheden - elektriciteitswerken - werfbegeleiding - begeleiding bij de
verkoop van onroerende goederen - installatie van particuliere zwembaden - sanitaire werken en
loodgieterij - werkzaamheden in verband met groene energie - in het algemeen, alle werkzaamheden
die vallen onder woningbouw in de meest ruime zin (inclusief buiten- en binnenafwerking) Daartoe
kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan haar voorwerp zowel in België als in
het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. De vennootschap kan
in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan tevens het mandaat
waarnemen van bestuurder, directeur, zaakvoerder, vereffenaar of andere gelijkaardige mandaten,
mits daartoe in voorkomend geval een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.
6. Punt zes der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten – conformering aan het WVV
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «HLBa».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Verrichtingen te doen, met betrekking met tot onroerende goederen, zoals bijvoorbeeld en niet
beperkend : aankoop, verkoop, leasing, ruiling, bouwpromotie, projectontwikkeling, verhuring,
beheer, exploitatie, conceptuitwerking, onderhoud, coördinatie, toezicht op uitvoering van
bouwwerken, postorder, opmeting, schatting, expertise, oprichting, omvorming of verbouwing en
valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend
geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, renovatie, heropbouw of verbouwing, voorts
ook alle plaatsingen van kapitalen, en het beheer en de valorisatie van alle roerende en onroerende
goederen.
 Het verlenen van adviezen zowel op financieel, economisch, commercieel, fiscaal, juridisch,
technisch en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de
vertegenwoordiging van bedrijven, bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële
handelingen kunnen stellen ten einde de verrichtingen, vallend binnen haar voorwerp, te
vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers, het aangaan van
kredieten; aan - en verkoop van meubilering en totale inrichting van onroerende goederen en
binnenhuisinrichting.
Alle activiteiten uit te oefenen van beheerder van goederen die instaat voor het syndicschap van
onroerende goederen in mede-eigendom, kortom om op te treden als syndicus. d. alle commerciële,
industriële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen te doen,
die van aard zijn en verband houden met haar voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks.
De hierna volgende verrichtingen, alles in de meest ruime zin : - het uitvoeren van onderhouds- en
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen en toebehoren - alle grondwerken, aanleggen van
terrassen, opritten enzovoort - tuinaannemer in de meest ruime zin - (eind)afwerking van gebouwen -
aannemer van metsel-, voeg-, chape- en betonwerken - aannemer van dakwerken -
funderingswerken - onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms -
onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden - onderneming voor het vlechten
van ijzer en het aanbrengen van bekisting - plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout
en andere materialen - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds enzovoort, gyproc-werken - montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of
van kunststof : deuren , vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort, inclusief maatwerk, plaatsing en ontwerp - installatie van stores, zonneschermen en
vliegenramen - isolatiewerkzaamheden - elektriciteitswerken - werfbegeleiding - begeleiding bij de
verkoop van onroerende goederen - installatie van particuliere zwembaden - sanitaire werken en
loodgieterij - werkzaamheden in verband met groene energie - in het algemeen, alle werkzaamheden
die vallen onder woningbouw in de meest ruime zin (inclusief buiten- en binnenafwerking) Daartoe
kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan haar voorwerp zowel in België als in
het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. De vennootschap kan
in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan tevens het mandaat
waarnemen van bestuurder, directeur, zaakvoerder, vereffenaar of andere gelijkaardige mandaten,
mits daartoe in voorkomend geval een vaste vertegenwoordiger aan te duiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL IV: Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(…)
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
EERSTE VRIJDAG van MEI om 20.00uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
TITEL VI: Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Interimdividend
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Gedifferentieerd dividendbeleid
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
7. Punt zeven der agenda: zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om de zetel/adres van de vennootschap te bevestigen als zijnde te 3210
Lubbeek, Binkomstraat 68.
8. Punt acht der agenda: machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen en
ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten, en het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp.