Ondernemingsnr : 0476307810
Naam
(voluit) : MISHAL MANUFACTURING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2 bus 148
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 17 juni
2021, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 18 juni 2021, 15 bladen geen
verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 18719. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De
ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, dat thans uitgedrukt wordt in euro voortaan
enkel uit te drukken in Amerikaanse dollar. Op basis van de wisselkoers van 15 februari 2021 (1 EUR
= 1,2271 USD) bedraagt het maatschappelijk kapitaal drie miljoen achthonderd tachtigduizend
negentig Amerikaanse dollar twintig cent ($ 3.880.090,20). Deze omwisseling zal in de boekhouding
worden toegepast vanaf 1 januari 2021.
2) In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3) De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen naar ‘DIVINE GRACE’.
4) De algemene vergadering verklaart en bevestigt dat het nieuwe adres van de zetel is gevestigd te
2018 Antwerpen, Lange Herentalsestraat 62-70 bureel 8/2e verdieping.
5) De website en het e-mailadres van de vennootschap zijn in aanvraag.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitge-geven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de mede-werking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
6) De algemene vergadering beslist om te herbenoemen als commissaris de besloten vennootschap
‘Vyvey & C° Bedrijfsrevisoren’, met zetel te 2240 Zandhoven, Herentalsebaan 2, dit tot de algemene
vergadering gehouden in 2024.
7) Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
8) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Volmacht
Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en alle nodige formaliteiten te vervullen
voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de
administratie van de BTW en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af
te leggen, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘BOCON’ met zetel te 2018 Antwerpen, Rubenslei 6A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de
heer Van Oosterwijck Franciscus, met macht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B
Notaris Michel Robeyns.