Ondernemingsnr : 0875267622
Naam
(voluit) : LOLIPOPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cogels-Osylei 21
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vijf februari tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
-de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend achthonderd zestig euro (€ 3.860,00), samen
éénendertigduizend achthonderd zestig euro (€ 31.860,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij tienduizend zeshonderd euro (€ 10.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- het voorwerp en de doelen van de vennootschap gewijzigd werden in de zin zoals hierna bepaald:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Organiseren van retraites en seminars. Begeleiding en coaching in de meest ruime zin van het
woord. Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
- Groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur , van alle consumeerbare en niet
consumeerbare goederen, zowel voor huishoudelijke als voor industrieel gebruik en dit in de meest
uitgebreide zin van het woord.
- Groot- en kleinhandel in alle soorten dranken (alcoholische, non-alcoholische, geestrijke, wijnen,
bieren, frisdranken, waters, zuivelproducten, koffie, thee, enz... Deze opsomming is louter indicatief
en niet limitatief).
- Uitbaten of laten uitbaten van een café, restaurant, bar, brasserie, feestzaal en dit in de meest
ruime zin van het woord.
- Het organiseren van feesten, festivals, evenementen, recepties, jubilees, degustaties,... en dit in de
meest ruime zin van het woord.
- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
Luik B
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in België of in het buitenland.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, al dan niet door middel
van  de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van een directiecomité of
vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of onrechtreeks met het
maatschappelijk doel verband houden, hieronder begrepen het verlenen van managementdiensten
aan andere vennootschappen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het oordeelkundig aanleggen, uitbouwen en beheren van een  roerend en onroerend
patrimonium, zowel in het binnen als het buitenland. Zij mag ondermeer onroerende goederen
verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, huren en verhuren,
verkavelen, renoveren, en dergelijke meer, met het oog op het beheer en de opbrengst. Zij mag
roerende en onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst. Zij
mag beschikbare middelen beleggen in roerende en onroerende goederen en waarden. Kortom zij
mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
het productief maken van roerende en onroerende goederen, alsook roerende en onroerende
zakelijke rechten, zonder dat voormelde verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen
uitmaken.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit
te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenge-noemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van
de vennootschap, op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de
invoeging in de statuten van (i) het vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, aangaande de aard van de
aandelen, de overdracht van aandelen (met inbegrip van wijzigingen aan de definities, de vrije
overdrachten, voorkooprechten, volgrechten, gevolgen van de uitoefening van voorkoop- en
volgrechten).
- de statuten herwerkt werden met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat
en de invoe-ring van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan en op het vlak van de
ontbinding en de vereffening van de vennootschap.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
Luik B
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend, met uitzondering voor de verbintenissen die een
bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) overstijgen, waarvoor, voor zover er meer dan
één bestuurder in functie is, de gezamenlijke handtekening van minstens twee bestuurders vereist
is.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op 1 januari en te laten eindigen op 31
december van ieder jaar.
- bij wijze van overgangsmaatregel de algemene vergadering besloten heeft het lopende boekjaar
ingegaan op 31 december 2020 te laten lopen tot 31 december 2021.
- het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de heer COUCHEIR Stefan Germaine Eduard, wonende te 2600 Berchem (Antwerpen), Cogels-
Osylei 21.
* mevrouw BROSENS Mariska Wilhelmina Maria, wonende  te 2600 Berchem (Antwerpen), Cogels-
Osylei 21.
- als bestuurders benoemd werden:
    1.  De heer COUCHEIR Stefan, voornoemd;
Luik B
    2.  Mevrouw BROSENS Mariska, voornoemd.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op 5 februari 2021.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder(s) volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: VDM Accountants en belastingconsulenten, Palmstraat 94, 2950
Kapellen, BE 0668.901.310 of elke andere door hem aangewezen persoon, werd aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten