Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : FENCE PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 75 bus A
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Truus Jaspers, notaris te Heusden-Zolder, op 8 juli
2022, neergelegd voor de formaliteit van registratie, dat door:
1. De besloten vennootschap "TELESCO", met zetel te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE
0896.148.356.
2. De besloten vennootschap "VANDRIES HOLDING", met zetel te 3583 Beringen (Paal), De Weven
11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer
BTW BE 0736.568.312, een besloten vennootschap werd opgericht genaamd “FENCE PARTNERS”,
met zetel in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8610
Kortemark, Ieperstraat 75/A.
- De besloten vennootschap TELESCO voor een bedrag van twee miljoen tweehonderd en vijf
duizend euro (€ 2.205.000,00), volgestort ten belope van zevenduizend euro (€ 7.000,00), waarvoor
haar zevenhonderd (700) A-aandelen worden toegekend;
- De besloten vennootschap VANDRIES HOLDING voor een bedrag van negenhonderd vijfenveertig
duizend euro (€ 945.000,00), volgestort ten belope van drieduizend euro (€ 3.000,00), waarvoor haar
driehonderd (300) B-aandelen worden toegekend.
Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer
BE64 0689 4584 9552 bij Belfius Bank. Dit blijkt uit het bankattest van 7 juli 2022.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2023. De eerste algemene
vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om éénentwintig uur (21.00 uur).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
0788417186
Luik B
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
De aandelen hebben gelijke stemrechten (elk aandeel geeft recht op 1 stem).
De besluiten van de algemene vergadering worden in beginsel genomen bij gewone meerderheid
van stemmen, behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de statuten of de onder
aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst. De algemene vergadering kan slechts
rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij gebreke hieraan zal een tweede vergadering bijeengeroepen worden die rechtsgeldig kan
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
Luik B
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 en volgende WVV).
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de
inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 en volgende WVV).
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
• Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid hieronder
begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische,
strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening
rond marketing en marketing communicatie;
• Het vervullen van alle mogelijke interim-opdrachten en interim-management met betrekking tot het
voorgaande;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het maken van studies van diverse aard;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
Luik B
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
• Het uitvoeren van algemene bouw- en aannemerswerken;
• algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
• Projectmanagement, -coördinatie, en bouwpromotor van onroerende goederen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur wordt samengesteld uit vijf (5) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen
kunnen zijn, waarvan drie (3) klasse A-bestuurders en twee (2) klasse B-bestuurders.
De klasse A-bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie A,
de klasse B-bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van aandelen categorie B.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid, zonder opgave van redenen en met
onmiddellijke ingang, door de algemene vergadering ontslagen worden. De algemene vergadering
kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat
eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
Luik B
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
a) Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd en ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door:
• twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minimaal één (1) A-bestuurder;
• een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, voor alle (rechts)handelingen dewelke, afzonderlijk,
of gezamenlijk, een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet te boven gaan, alsook alle niet
in geld waardeerbare (rechts)handelingen en verrichtingen; Het hierboven vermelde bedrag geldt
voor alle (rechts)handelingen tezamen, een (rechts)handelingen mag niet worden opgedeeld
teneinde het vooropgestelde grensbedrag te ontwijken;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en
bovendien binnen de zeven (7) dagen na een daartoe strekkend verzoek van één (1) bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
in de gevallen voorzien in de onder de aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst die
voor bepaalde materies in een bijzondere meerderheid kan voorzien en of een meerderheid per
klasse van aandelen kan vereisen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden. Het gebruikte elektronische
communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit
te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer van zijn leden die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één (1) of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoeming bestuurders
a) de A-aandeelhouders beslissen om als A-bestuurders te benoemen:
- De heer TALPE Stefaan Marie Ida Marc, geboren te Leuven op 1 september 1953, wonende te
8610 Kortemark, Hoogledestraat 78 en die deze benoeming aanvaardt.
- Besloten Vennootschap “EL GOLFO”, met zetel te Witte-Kaproenenstraat 20, 9800 Deinze,
ingeschreven in het rechts-personenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer BTW BE
0688.560.141, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer
TALPE Tony Julien Hilda Joseph Marie, geboren te Roeselare op 1 augustus 1979, wonende te
Luik B
9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20, en die deze benoeming aanvaardt;
- Besloten Vennootschap "TUMBAOO", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0688.560.240, en die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de
heer TALPE Stefan Julien Marie Filip, geboren te Roeselare op 20 april 1982, wonende te 8300
Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 22 die deze benoeming aanvaardt;
b) de B-aandeelhouders beslissen om als B-bestuurders te benoemen:
- commanditaire vennootschap “KV MANAGEMENT”, met zetel te 3582 Beringen (Koersel),
Dennenbosstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0735.803.495, en die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer VANDRIES Kamiel, geboren te Heusden-Zolder op 21 augustus
1987, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Dennenbosstraat 1, die deze benoeming aanvaardt;
- voornoemde vennootschap “DOLLAR CONSULT”, die voor de uitvoering van deze opdracht vast
wordt vertegenwoordigd door voornoemde heer VANDRIES Viktor, voornoemd, en die deze
benoeming aanvaardt.
c) Alle bestuurders voornoemd worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
d) Het mandaat van alle bestuurders voornoemd zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
e) onmiddellijk hierna is het zopas samengestelde bestuur samengekomen en heeft zij benoemd tot
gedelegeerd-bestuurder en die aanvaardt: voornoemde vennootschap “DOLLAR CONSULT”, die
voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door voornoemde heer
VANDRIES Viktor.
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan FINEKO
NV, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 39, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het
UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en
een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform
artikel 2:8 WVV.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte + gecoördineerde statuten
Notaris Truus JASPERS