Ondernemingsnr : 0418 273 896
Naam
(voluit) : CASTELEYN - VANDEVELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KALVEKEETDIJK 197, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET
VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDER - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 04/12/2024:
1. Benoeming - ontslag bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurder per 30/09/2023 en voor een onbepaalde duurtijd van:
- De heer Enrico Casteleyn, met domicilie te Heernisstraat 3, 8340 Damme.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat per 30/09/2023 en verklaart dat er geen maatregel bestaat
die zich hiertegen verzet.
Voor zover als nodig worden al zijn handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigd, die hij sinds
30/09/2023 gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke
beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot het ontslag per 30/09/2024
van de niet-statutaire bestuurder:
-De heer Glenn Casteleyn, met domicilie te Vredelaan 110/0101, 8370 Blankenberge.
Er wordt de eerstvolgende gewone algemene vergadering verzocht om hem kwijting te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot op heden.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap is aldus per 30/09/2024 als volgt samengesteld:
- De heer Christophe Casteleyn, met domicilie te Fuchsiadreef 3, 8300 Knokke-Heist;
- De heer Ivan Casteleyn, met domicilie te Onderwijsstraat 94, 8301 Knokke-Heist;
- De heer Johan Casteleyn, met domicilie te Heernisstraat 3, 8340 Damme;
- De heer Enrico Casteleyn, met domicilie te Heernisstraat 3, 8340 Damme;
- De heer Diego Casteleyn, met domicilie te Heernisstraat 3, 8340 Damme.
Allen benoemd voor onbepaalde duurtijd.
Er wordt aan herinnerd dat de mandaten van de bestuurders voornoemd bezoldigd zijn.
Conform de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Marie Decloedt,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Thet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet