Ondernemingsnr . 0802 052 715
Naam
(voluit) : DELQUIT
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3080 TERVUREN, Brusselsesteenweg, 231
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING BV
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Justine VAN LERBERGE, notaris te Sint-Pieters-Woluwe, op 26
juni 2024, ter registratie neergelegd, wat volgt :
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DELQUIT", met zetel te 3080 Tervuren Brusselsesteenweg, 231 en met ondernemingsnummer
0802.052.715.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Alexis Cruysmans, te Oudergem op 16/05/2023,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april daaropvolgend onder nummer 0348792,
ongewijzigd tot op heden.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds
vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te
ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren
dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien
minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte
niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaart minstens één van de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing van
de akte, aan welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen
volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 9u45 onder het voorzitterschap van de heer Gilles Delvaux.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer CHABOUREAU Timothée François Marie, wonende te 1180 Ukkel, Dieweg, 63.
Die verklaart duizend (1.000) aandelen te bezitten.
2. De heer DELVAUX Gilles Marin Paul Pierre Serge Julien Désiré Milan, wonende te 1050 Elsene, Camille
Lemonnierstraat, 45.
Die verklaart drieduizend tweehonderdvijftig (3.250) aandelen te bezitten.
3. De besloten vennootschap "COCKPIT", met zetel te 1050 Elsene Camille Lemonnierstraat, 45 en met
ondernemingsnummer 0886.720.352.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Louis DECOSTER, te Schaerbeek op
22/01/2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee februari daaropvolgend onder
nummer 0020533, voor de laatste keer gewijzigd bij de akte verleden voor notaris Sophie Maquet te Brussel,
op 19 oktober 2021 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig oktober
daaropvolgend onder nummer 0362709.
Hier voorgesteld door de heer DELVAUX Paul Hubert Lucien, wonende te 1180 Uccle, avenue Dolez 470.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw BOREUX Pauline Cécile Etienne Ernest Ghislaine, medewerkster van
ondergetekende notaris, krachtens een volmacht van 25 juni 2024.
Die verklaart zevenhonderdvijftig aandelen (750) aandelen te bezitten.
Hetzij in totaal: vijfduizend (5.000,00) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
De onderhandse volmachten worden aan deze akte gehecht.
Il. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Zetelverplaatsing.
2. Ontslag van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder.
3. Opdracht aan Meester Justine DE SMEDT en Meester Justine VAN LERBERGE, geassocieerde
notarissen te Sint-Pieters-Woluwe om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van
het Wetboek van vennootschapper en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging var de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1180 Ukkel, Dieweg 2.
Bijgevolg mag Frans worden gebruikt als de gebruikelijke taal van het vennootschap.
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit de heer QUITTELIER Guillaume Paul Amaud Joachim, wonende te 3080
Tervuren Brusselsesteenweg, 231, te ontslaan en onmiddellijk over te gaan tot de benoeming tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur van de heer CHABOUREAU Timothée François Marie, wonende te 1180
Ukkel, Dieweg, 63.
De algemene vergadering bevestigd de mandaat van niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de
heer DELVAUX Gilles Marin Paul Pierre Serge Julien Désiré Milan, wonende te 1050 Elsene, Camille
Lemonnierstraat, 45.
De heer Quittelier Guillaume wordt vertegenwoordigd door mevrouw BOREUX Pauline Cécile Etienne
Ernest Ghislaine, medewerkster van ondergetekende notaris, overeenkomstig een volmacht van 19 juni 2024
en aanvaardt.
De heer Chaboureau Timothée en de heer DELVAUX Gilles zijn aanwezig en aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BELSISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Justine DE SMEDT en Meester Justine
VAN LERBERGE, geassocieerde notarissen te Sint-Pieters-Woluwe om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte
Notaris Justine VAN LERBERGE, te Sint-Pieters-Woluwe