Ondernemingsnr : 0862184597
Naam
(voluit) : LUMIèRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slipstraat 10
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
18 september 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid
van stem-men werden genomen:
    1.  Omvorming van het mandaat van statutaire bestuurder naar niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist het mandaat van de statutaire bestuurder, zijnde het mandaat van
mevrouw LAMBRIEX Lucia, voornoemd, om te vormen naar een mandaat van niet-statutaire
bestuurder.
De bepalingen opgenomen in de statuten die verwijzen naar het mandaat van de statutaire
bestuurder worden in die zin aangepast, en staan opgenomen in navermeld besluit 8.
2. Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk
voorwerp; de enige aandeelhouder erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3. Wijziging maatschappelijk voorwerp
De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de statuten
hieraan aan te passen.
Zo wordt het voorwerp uitgebreid met het volgende:
“I. Specifiek voorwerp
-Verhuur van luchtballons
-Verkoop van luchtballons
-Uitvoeren van luchtballonvaarten
II. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot on-roerende goederen en onroerende zakelijke rechten zo-als de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan-kopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onder-houden, ver-huren, huren, verkavelen, prospecteren en uit-ba-ten van onroe-
rende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roe-rende goede-ren, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevor-deren, alsmede zich borg te
stellen voor het goede ver-loop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goe-deren;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zo-als het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas-bons of andere
roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, be-staande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemin-gen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden:
het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennoot-schappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwik-keling
van en de investering in rechtspersonen en on-dernemingen waarin zij al of niet een participatie aan-
houdt;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtsperso-nen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle han-dels- en financiële operaties verrichten behalve die wette-
lijk voorbe-houden zijn aan depositobanken, houders van depo-sito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaat-schappijen en kapi-talisatieondernemingen;
Managementondersteuning en –consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot
het algemeen manage-ment van een organisatie. Meewerken aan business en manage-ment
improvement.
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commer-ci-ële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzon-dering van adviezen inzake beleggingen en geldplaat-sin-gen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of on-recht-streeks op het vlak van admini-stratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of ge-ven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duur-zame activa;
het verlenen van administratieve prestaties en computerservi-ces;
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en verte-genwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tus-senpersoon in de handel;
het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercia-lisering van nieuwe pro-ducten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci-ële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of ver-knocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, sa-men-smelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de on-derne-mingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maat-schappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking van haar maatschap-pe-lijk
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gings-advies doen als be-doeld in
de Wetten en Koninklijke Be-sluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4. WIJZIGING TIJDSTIP ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het uur van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand december om elf uur (11.00
u).
De tekst van de statuten wordt in die zin aangepast, zoals hierna vermeld onder besluit 6.
5. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
6. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat:
-het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), 
hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering – met eenparigheid van
stemmen - volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « LUMIÈRE ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifiek voorwerp
-Vliegonderricht (les) geven aan professionele luchtvaartscholen, luchtvaartmaatschappijen of
luchtvaart gelieerde bedrijven in de breedste zin des woords. Inhoudelijk kan dit betekenen het
opleiden van vlieginstructeurs, afnemen van examens, opleiding van leerling vliegers, opleiden en
her-kwalificeren van (vliegend) personeel;
-Boekwerken verzorgen voor luchtvaartbedrijven, luchtvaart gelieerde bedrijven of luchtvaartscholen,
het betreft hier technisch inhoudelijk boekwerken alsmede operationele en kwaliteit handboeken;
-Reorganiseren van luchtvaartbedrijven, luchtvaart gelieerde bedrijven of luchtvaartscholen, ten
behoeve van procesverbetering of ten behoeve van het voldoen van nieuwe eisen c.q. criteria;
-Het opzetten en organiseren van seminars voor luchtvaartbedrijven, luchtvaart gelieerde bedrijven of
luchtvaartscholen;
-Het organiseren en uitvoeren van projecten voor bedrijven;
-Het organiseren en uitvoeren van projecten in vastgoed;
-Advies aan en ondersteuning van bedrijfsprocessen;
-Opzetten en/bewaken van kwaliteitssystemen;
-Verhuur van luchtballons;
-Verkoop van luchtballons;
-Uitvoeren van luchtballonvaarten;
II. Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot on-roerende goederen en onroerende zakelijke rechten zo-als de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aan-kopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onder-houden, ver-huren, huren, verkavelen, prospecteren en uit-ba-ten van onroe-
rende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roe-rende goede-ren, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevor-deren, alsmede zich borg te
stellen voor het goede ver-loop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goe-deren;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zo-als het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas-bons of andere
roerende waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, be-staande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemin-gen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deel-neming met derden:
het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennoot-schappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwik-keling
van en de investering in rechtspersonen en on-dernemingen waarin zij al of niet een participatie aan-
houdt;
het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtsperso-nen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle han-dels- en financiële operaties verrichten behalve die wette-
lijk voorbe-houden zijn aan depositobanken, houders van depo-sito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaat-schappijen en kapi-talisatieondernemingen;
Managementondersteuning en –consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot
het algemeen manage-ment van een organisatie. Meewerken aan business en manage-ment
improvement.
het verlenen van adviezen van financiële, technische, commer-ci-ële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzon-dering van adviezen inzake beleggingen en geldplaat-sin-gen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of on-recht-streeks op het vlak van admini-stratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of ge-ven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duur-zame activa;
het verlenen van administratieve prestaties en computerservi-ces;
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en verte-genwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tus-senpersoon in de handel;
het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercia-lisering van nieuwe pro-ducten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci-ële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of ver-knocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, sa-men-smelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de on-derne-mingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maat-schappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennoot-schap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bij-dragen tot de verwezenlijking van haar maatschap-pe-lijk
voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gings-advies doen als be-doeld in
de Wetten en Koninklijke Be-sluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand december om elf uur (11.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daaropvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3930
Hamont-Achel, Slipstraat 10.
9. Ontslag zaakvoerder en benoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde
zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie:
Mevrouw LAMBRIEX Lucia, voornoemd, hiertoe benoemd, zoals voormeld.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
Mevrouw LAMBRIEX Lucia voornoemd, die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
Zij heeft bij schrijven van 28 augustus 2023 verklaard op de hoogte te zijn van de intentie om haar te
ontslaan als statutair zaakvoerder. Zij heeft verklaard op de hoogte te zijn van de intentie haar te
herbenoemen als niet-statutair bestuurder en zij heeft bij datzelfde schrijven verklaard dit mandaat te
aanvaarden. Zij heeft in voormeld schrijven tevens verklaard niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
10. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
11. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurders alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
12. Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Geunes & Gijbels, met zetel te 3910 Pelt,
Jaak Tassetstraat 47A bus 1, met ondernemingsnummer 0447.224.537, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten
te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
Eveneens neergelegd: verslag bestuursorgaan aangaande wijziging voorwerp, gecoördineerde
statuten en afschrift van de akte.