Ondernemingsnr : 0727889285
Naam
(voluit) : Gerantis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 645
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 16 juli tweeduizend
eenentwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1) Beslissing om te verzaken aan de verslaggeving van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) Verslaggeving overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
3) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) om het te
brengen van vier miljoen tweehonderd negentien duizend zeshonderd tweeënnegentig euro
tweeëndertig eurocent (€ 4.219.692,32) op negen miljoen tweehonderd negentien duizend
zeshonderd tweeënnegentig euro tweeëndertig eurocent (€ 9.219.692,32) door het creëren van twee
miljoen achthonderddertienduizend honderdachtentwintig (2.813.128) nieuwe B - aandelen van
dezelfde aard (op naam) maar met andere rechten en voordelen als de bestaande A - aandelen,
zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op deze twee miljoen achthonderddertienduizend honderdachtentwintig (2.813.128) nieuwe B -
aandelen werd in geld ingeschreven door de commanditaire vennootschap naar Belgisch recht M80
CAPITAL, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Overwinningsstraat 1, ondernemingsnummer 0713.914.852.
Ieder nieuw aandeel werd volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).
4) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te
brengen van negen miljoen tweehonderd negentien duizend zeshonderd tweeënnegentig euro
tweeëndertig eurocent (€ 9.219.692,32) op tien miljoen tweehonderd negentien duizend zeshonderd
tweeënnegentig euro tweeëndertig eurocent (€ 10.219.692,32) door het creëren van
vijfhonderdtweeënzestigduizend zeshonderdzesentwintig (562.626) nieuwe B - aandelen van
dezelfde aard (op naam) maar met andere rechten en voordelen als de bestaande A - aandelen,
zoals uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op deze vijfhonderdtweeënzestigduizend zeshonderdzesentwintig (562.626) nieuwe B – aandelen
werd in geld ingeschreven door de vennootschap société en commandite simple naar Luxemburgs
recht UNI M80, met zetel te 15 Boulevard, F.W. Raffeisen, 2411 Luxembourg, nummer B254924.
Ieder nieuw aandeel werd volgestort in kapitaal ten belope van honderd ten honderd (100%).
5) Inschrijving - Storting - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging – Vergoeding.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorafgaandelijke
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
7) Afstand van het voorkeurrecht door de enige aandeelhouder om in te tekenen op de
kapitaalverhogingen opgenomen onder agendapunten 3 en 4.
8) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
Luik B
hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de hierna volgende bestuurders:
Voor ontslag:
- De Naamloze Vennootschap “CASTELMORE GROUP”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger
de Heer GEERITS Jelle
- De Besloten Vennootschap “GT3”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS Tim
- De Besloten Vennootschap “PROJECT SKYHIGH 2.0”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger
de heer VAN DONINCK Hedwig
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Voor (her)benoeming:
Als Soort A Bestuurder, onbezoldigd:
- De Naamloze Vennootschap “CASTELMORE GROUP”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger
de Heer GEERITS Jelle,.
- De Besloten Vennootschap “GT3”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS
Tim.
Als Soort B Bestuurder, elk bezoldigd voor een bedrag van EUR 60.000,- per jaar (exclusief BTW,
indien toepasselijk):
- De Besloten Vennootschap “ALAN” met zetel te 1050 Elsene, Sint-Jorisstraat 28, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0441.050.882 met vaste vertegenwoordiger de Heer VERMEERSCH Pieter.
- De Besloten Vennootschap “LAZARUS” met zetel te 1000 Brussel, Mercelisstraat 80, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer
0712.988.503 met vaste vertegenwoordiger de Heer MAENHOUT Peter.
Als onafhankelijk bestuurder, onbezoldigd:
- De Besloten Vennootschap “PROJECT SKYHIGH 2.0”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger
de heer VAN DONINCK Hedwig.
10) Adres van de zetel: 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 645.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL