Ondernemingsnr : 0668431948
Naam
(voluit) : Limetal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nobelstraat 2
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van een bijzondere algemene vergadering en een vergadering van de raad van
bestuur gehouden op 30 januari 2020, blijkt dat de vennootschap het volgende heeft beslist:
BESLUITEN
Eerste agendapunt
De vergadering gaat over tot het ontslag van de volgende bestuurders:
    •  de heer Vandenberk Peter, voornoemd;
    •  de heer Schildermans Raf, voornoemd;
    •  BV P.T.A.-Consulting, voornoemd;
    •  BV FORS, voornoemd;
De vergadering besluit dat de beslissing over de kwijting voor de uitvoering van hun mandaat
gedurende het lopende en het laatst afsloten boekjaar zal worden genomen bij de beslissing over de
goedkeuring van de jaarrekening betreffende het lopende en het laatst afgesloten boekjaar van de
vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens om te (her)benoemen als bestuurders voor een periode van zes
jaar vanaf heden:
    •  BV P.T.A.-Consulting, voornoemd;
    •  BV FORS, voornoemd;
De aangestelde bestuurder BV P.T.A.-Consulting, voornoemd, heeft overeenkomstig artikel 2:55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het
mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap,
te weten de heer Vandenberk Peter, voornoemd.
De aangestelde bestuurder BV FORS, voornoemd, heeft overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen een vaste vertegenwoordiger aangeduid die het
mandaat als bestuurder zal uitoefenen in naam en voor rekening van de bestuurder-vennootschap,
te weten de heer Schildermans Raf, voornoemd.
De algemene vergadering beslist dat de mandaten van bestuurder onbezoldigd zijn.
De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur op heden bestaat uit twee bestuurders, conform de
bepaling van artikel 7:85, §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
name:
- BV P.T.A.-Consulting, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Vandenberk Peter, voornoemd;
- BV FORS, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Schildermans Raf,
voornoemd.
Aanvaarding
De BV P.T.A.-Consulting en BV FORS, beiden voornoemd, zijn hier aanwezig en verklaren ieder
afzonderlijk hun mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaren ieder niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun respectief mandaat.
De heer Vandenberk Peter en de heer Schildermans Raf, beiden voornoemd, zijn hier aanwezig en
Luik B
verklaren ieder afzonderlijk hun mandaat van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en verklaren
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun respectief mandaat.
Tweede agendapunt
De vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) notaris Ruud Jansen en iedere andere medewerker van notariskantoor
Flemings & Jansen, voor deze doeleinden woonstkeuze doend te Binnensingel 74, 3920 Lommel,
België, (iii) de heer Guido Jansen, om (elk alleen handelend en met individueel recht van
indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter
uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van
alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het
Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders in een raad van bestuur samengekomen, elkaar uitdrukkelijk
ontslaande van het vervullen van de formaliteiten van oproeping, en die met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen hebben genomen:
Wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur: BV P.T.A.-Consulting, met als vaste
vertegenwoordiger Vandenberk Peter, voornoemd.
Worden herbenoemd als gedelegeerd-bestuurders, bevoegd om de Vennootschap te
vertegenwoordigen voor alle handelingen van dagelijks bestuur:
    •  BV P.T.A.-Consulting, met als vaste vertegenwoordiger Vandenberk Peter, voornoemd;
    •  BV FORS, met als vaste vertegenwoordiger Schildermans Raf, voornoemd;
BV P.T.A.-Consulting, BV FORS, de heer Vandenberk Peter en de heer Schildermans Raf, allen hier
aanwezig, verklaren ieder het mandaat te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend, Notaris Ruud Jansen te Lommel.
Hier tezamen mee neergelegd:
- notulen van de BAV de dato 30 januari 2020