N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : M&B HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Etat 126
 : 4682 Houtain-Saint-Siméon
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait d’un acte reçu le 21 mai 2025, par Maître Nathalie BOZET, Notaire à Oupeye, en cours d’
enregistrement, il résulte que :
1. Madame BARRAL AUGUSTO Sara, née à Liège le 10 mai 2000, célibataire, cohabitante légale de
Monsieur MAVARO Pietro,
2. Monsieur MAVARO Pietro, né à Palazzo Adriano (Italie) le 9 avril 1998, célibataire, cohabitant
légal de Madame BARRAL AUGUSTO Sara,
Tous deux domiciliés à 4682 Oupeye, Rue de l'Etat 126, ayant fait une déclaration de cohabitation
légale à Oupeye le 2 mars 2024.
Ont constitué une société à responsabilité limitée.
A/ Dénomination : "M&B HOLDING"
B/ Siège : Le siège est établi en Région wallonne.
C/ Objet : La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en
association avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- les prestations de services, de conseil, de consultance, d’expertise technique, de gestion et d’
organisation d’entreprises, de lobbying, d’intermédiaire, de mise en contact, d’assistance, de
formation, de renseignements dans son sens le plus large et notamment mais non exclusivement :
gestion journalière de sociétés, analyses de besoins, études techniques et scientifiques, études de
marché, méthode de marketing et de commercialisation de services ou de produits, organisation et
gestion des ressources humaines, administratives ; la mise en place de solutions dans les domaines
financiers, administratifs, organisationnels et informatiques ; la mise en place de solutions et de
stratégie dans les domaines de la sécurité, de la surveillance, de la protection ; la création de logos,
d’une image de marque, de référencement, de stratégie marketing, de création de vidéos et
publicités, d’intervention en tant que porte-parole ;
- L’acquisition, la gestion et la cession de biens mobiliers de toute nature ;
- La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la
prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères,
l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de
valeurs mobilières de toutes espèces ;
- La gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant
notamment mais non exclusivement : des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à
titre provisoire ou permanent ; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues ;
des terrains et constructions, en général toute valeur mobilière et immobilière ;
- La réalisation de placements et d’investissements dans tous types de supports financiers (actions,
obligations, fonds, startups, sociétés non cotées, etc.) ;
- La gestion du patrimoine familial, ainsi que la préparation et l’organisation de la transmission de ce
patrimoine.
- La participation à tout projet immobilier, de construction, promotion immobilière, sous quelque
forme que ce soit, par le biais de partenaires ou de cocontractants bénéficiant des autorisations
requises et des accès à la profession ainsi que toute opération à caractère immobilier, telle que l’
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achat (y compris l’achat en vue de la revente), la détention, la vente, la cession, l’échange, la
construction, la gestion, l’exploitation de tous biens immeubles de toute nature qu’elle peut
également donner en location en ce compris la location-financement, acquérir par voie d’apport, de
fusion ou d’absorption ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre jachère ;
- La prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises industrielles,
commerciales, civiles, financières ou immobilières, dont le siège est établi aussi bien en Belgique
qu'à l'étranger et quel que soit son statut juridique ;
- L’intervention en qualité d'intermédiaire d'affaires dans tous les domaines du commerce et des
services nationaux et internationaux ;
- L’exercice de mandats en qualité de directeur, gérant, administrateur, liquidateur, ou membre de
comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations ; la prise de contrôle, de
direction ou autrement, d’autres sociétés et la prodigalité d’avis ;
- La participation à la création et au développement d’entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l’octroi à celles-ci de tous concours, conseils, études, carnets d’
adresses, financements, garanties (de quelque nature que ce soit), en ce compris la participation en
capital, et l’octroi d’avances au profit des sociétés participées ainsi qu’au profit des actionnaires,
administrateurs ou gérants de celles-ci, ainsi que des personnes liées à l’une de ces personnes au
sens de l’article 11 du Code des sociétés ;
- Le prêt d’argent en faveur de toute personne ou société, liée ou non, notamment et non
exclusivement au profit de ses filiales et de ses propres administrateurs et associés ;
- L’exploitation et la gestion de tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins et modèles,
"savoir-faire", marques, recevoir des droits, des royalties ;
- La détention, la gestion, la protection et la valorisation de droits de propriété intellectuelle (tels que
marques, brevets, licences, logiciels, etc.).
- Le développement et l’exploitation de plateformes d’e-commerce.
- La gestion, l’organisation et l’animation des sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
- La fourniture de services aux sociétés liées ou aux filiales, notamment en matière administrative,
financière, juridique, comptable, stratégique, commerciale, ou de gestion.
- Le conseil en stratégie, développement, organisation, finance ou gestion, en particulier pour les
sociétés du groupe.
- L’octroi d’avances, de prêts, de garanties ou de sûretés au profit des sociétés dans lesquelles elle
détient un intérêt.
- La création, l’acquisition, la gestion ou la cession de toutes entreprises ou activités, ainsi que la
participation à toute opération de fusion, scission, ou restructuration.
- Formations / séminaires.
- la Certification PEB (Performance Energétique des Bâtiments) et étude énergétique.
- tous travaux de construction et de rénovation.
- tous travaux de réalisation, d’aménagement et d’entretien de parcs et jardins et tous travaux d’
aménagements extérieurs.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
La société peut en outre faire, en recourant selon le cas, à l’association, au partenariat ou à la sous-
traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agrégations ou enregistrements
requis, toutes opérations mobilières, immobilières, économiques, industrielles, financières et autres
se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles de contribuer à son
développement.
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, économiques,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet
identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation la
plus large.
D/ Durée : illimitée.
E/ Capitaux propres et apports : En rémunération des apports, deux cents (200) actions ont été
émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les deux cents (200) actions sont été souscrites, en espèces, au prix de quinze euros (15 €)
chacune, comme suit :
- par Madame BARRAL AUGUSTO Sara, prénommée : cent (100) actions, soit pour mille cinq cents
euros (1.500 €)
- par Monsieur MAVARO Pietro, prénommé  : cent (100) actions, soit pour mille cinq cents euros
(1.500 €)
Soit ensemble :  deux cents actions ou l'intégralité des apports.
Chacune des actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par versements en espèces et que
le montant total de ces versements, soit trois mille euros (3.000 €), a été déposé sur un compte
spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BELFIUS sous le numéro
BE88 0689 5591 7041.
F/ Administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
G/ Assemblées générales : Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le
dernier lundi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
•
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
•
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul
le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans
pouvoir participer au vote.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
H/ Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de
chaque année.
I/ Contrôle de la société : Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas
procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
J/ Affectation du bénéfice : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
K/ Liquidation : La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale
délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
L/ Dispositions transitoires : 
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2025.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier lundi du mois de juin de l’année
2026.
2. Adresse du siège 
L’adresse du siège est situé à 4682 Oupeye (Houtain-Saint-Siméon), rue de l'Etat 126.
3. Désignation des administrateurs
L’assemblée générale décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Madame BARRAL AUGUSTO Sara, ici présente et qui accepte.
- Monsieur MAVARO Pietro, ici présent et qui accepte.
Leur mandat est gratuit.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er janvier 2025 par les fondateurs au nom et pour compte de la société en formation sont
repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira
ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
6. Pouvoirs
Monsieur MAVARO Pietro, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Nathalie BOZET
Notaire à Oupeye
 
Documents déposés en même temps :
Expédition de l’acte constitutif du 21 mai 2025 et statuts initiaux.