Ondernemingsnr : 0440234696
Naam
(voluit) : Silvagro
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pieterskaai 72 bus 0002
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap SILVAGRO, verleden voor Meester Charlotte Lesage Notaris met
standplaats te Brugge, vervangende Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge
(derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock &
Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002,
ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 26 juni
2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 10 juli 2023 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17612, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen heeft de algemene
vergadering vastgesteld dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen een miljoen tweehonderd achtenvijftigduizend vijfhonderddrieëndertig
euro (1.258.533 EUR) van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen en het nieuwe woordgebruik van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap
NAAM: SILVAGRO
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    1.  De exploitatie van een landbouwonderneming; Deze exploitatie houdt onder meer in: het
winnen van landbouwproducten, natuurlijke- en nijverheidsvruchten, veeteelt, tuinbouw,
boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, groententeelt, en andere teelten, al dan niet onder
glas, aanleggen en uitbaten van boomgaarden met hoog- of laagstammige fruitbomen.
Het kopen en verkopen onder alle vormen, het bewerken, verwerken vertegenwoordigen,
verhandelen op kommissie, het consigneren, in- en uitvoer, inbegrepen van alle granen, zaden en
vruchten en hun bijproducten, producten van dierlijke oorsprong, bijproducten van de
landbouwuitbatingen, diverse voederbestanddelen en verwante producten.
Het op- en inrichten, huren en verhuren voor eigen rekening of voor rekening van derden, van (proef)
kwekerijen voor alle dieren. Het bouwen en uitrusten van hokken voor pluimvee, varkens, runderen
en allerhande dieren, voor eigen rekening of voor derden. De vervaardiging, en aan- en verkoop van
allerlei materiaal, in- en uitvoer inbegrepen, kweken, laten kweken, verzorgen, slachten of doen
slachten, alsmede het ontleden en andere laboratoriumverrichtingen; aan- en verkoop van allerlei
soorten van dieren en hun bijproducten, in- en uitvoer inbegrepen.
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verkrijgen die behoren tot de normale exploitatie van
een landbouwonderneming, met inbegrip van het in pacht nemen en in pacht geven van gronden, de
verkoop van om het even welke landbouwproducten en het verlenen van medewerking bij de
exploitatie van andere soortgelijke bedrijven, al dan niet in een tijdelijke vennootschap.
    1.  De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of leasing van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
verhuren, in pacht geven, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.
Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
Het coördineren en begeleiden van werken, realisaties, projectmanagement in de meest ruime zin
(natuurontwikkeling, planning, financieel, subsidiëring, veiligheid, kwaliteit, onderhoud, bouw, ...).
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijzen
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering, het verstrekken
van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of
het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eventuele eigen
handelszaak.
Het verstrekken van adviezen en opleiding met betrekking tot projectmanagement, veiligheids-,
milieu-, natuur- en kwaliteitssystemen.
Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meeste
ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen en financiële, technische, commerciële of
administratieve aard.
Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
Het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.
Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.
De aan- en verkoop, in – en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
producten, kortom tussenpersoon in de handel.
Zij kan zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen en bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren, in pacht geven en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op
het verlonen van haar bestuurders in geld of in natura.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of
onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal
onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of het buitenland, met een analoog of
samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap mag geenszins handels- en financiële operaties verrichten die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het hierboven beschreven voorwerp moet in de ruimste zin worden opgevat.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene
vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering
kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene
bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van
de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk of
als college verbinden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand april om elf uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde
uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in
de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en over te gaan tot herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De Heer Bouckaert Jan Paul Ghislain, wonende te 9050 Gentbrugge, Voordries 9.
- Mevrouw Bouckaert Charlotte Johanna Maria Theresia, wonende te 8000 Brugge, Joë Englishstraat
15.
5) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8000 Brugge,
Sint-Pieterskaai, 72/002. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de
vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Charlotte Lesage
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.