Ondernemingsnr : 0429961408
Naam
(voluit) : IMMO VS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bourgondiëstraat 10 bus 401
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 29 december 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap 'IMMO VS' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – aanname nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"IMMO VS”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, zo voor eigen rekening als voor
rekening van of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag dus voor eigen rekening of als tussenpersoon, agent, commissionair,
makelaar of in enige andere hoedanigheid:
-onroerende goederen, rechten of projecten verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen,
huren en verhuren, in waarde brengen en er toezicht op uitoefenen.
- alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten oprichten, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, opschikken, afbreken, evenals alle aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren
- alle aankopen van onroerende goederen of onroerende rechten met inbegrip van meegaande
roerende bestanddelen, financieren, en dit met of zonder hypothecaire, zakelijke of andere
zekerheden, het overnemen of waarborgen van vorderingen inbegrepen
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere
ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of
van die aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
 
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
 
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00),
vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd aandelen (2.500), zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat verstrijkt.
…
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van
bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij de gedelegeerde bestuurder.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in
handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de eerste maandag van de maand
mei om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
…
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor
de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Derde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag
te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:
- De heer VANSTEENBRUGGHE Eric Etienne, geboren te Ruien op 24 mei 1947, wonende te 9700
Oudenaarde, Bourgondiëstraat 10 bus 0401, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- Mevrouw VANSTEENBRUGGHE Katrien Ann Dominique, geboren te Oudenaarde op 9 mei 1971,
wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Oud-Strijderslaan 14, bestuurder.
Benoeming Raad van Bestuur
De vergadering beslist om te voorzien in een raad van bestuur en te benoemen tot bestuurder voor
een termijn van 6 jaar ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- Mevrouw VANSTEENBRUGGHE Katrien Ann Dominique, geboren te Oudenaarde op 9 mei 1971,
wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Oud-Strijderslaan 14, die middels schrijven van 14
december 2023 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
- De heer VANSTEENBRUGGHE Eric Etienne, geboren te Ruien op 24 mei 1947, wonende te 9700
Oudenaarde, Bourgondiëstraat 10 bus 0401, hier aanwezig die aanvaardt.
- Mevrouw DEVENYNS Francine Angèle Armanda, geboren te Oudenaarde op 31 januari 1947,
wonende te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat 10 bus 0401, hier aanwezig die aanvaardt.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen vervolgens om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang op
heden:
- De heer VANSTEENBRUGGHE Eric Etienne, geboren te Ruien op 24 mei 1947, wonende te 9700
Oudenaarde, Bourgondiëstraat 10 bus 0401, hier aanwezig die aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd hetzij door de
of een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die samen optreden.
Vierde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde,
Bourgondiëstraat 10 bus 0401.
Vijfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor Van
den Daele”, met ondernemingsnummer 0440.249.841, met zetel te 9660 Brakel, Kouterstraat 22,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten