N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Lombard Odier Private Assets Belgium
(en abrégé) : LO PA Belgium
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 81 bte 12
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.
Le seize novembre.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
A COMPARU:
la société de droit suisse "LO Holding SA", ayant son siège à 1204 Genève (Suisse), rue de la
Corraterie 11, c/o Banque Lombard Odier & Cie SA, inscrite au registre des personnes morales
belge en tant qu’entité étrangère sous le numéro 0793.323.804.
(…)
Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de la
société nommée ci-après.
CHAPITRE I.- CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE. 
La société est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, qui sera dénommée
"Lombard Odier Private Assets Belgium", en abrégé "LO PA Belgium".
Le siège est établi pour la première fois à 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue Louise 81 boîte 12.
APPORTS - ACTIONS - SOUSCRIPTION.
Les apports à la constitution s'élèvent à dix mille euros (€ 10.000,00). Ils sont inscrits sur le compte
de capitaux propres disponible.
Cent (100) actions nominatives entièrement souscrites sont émises.
La totalité des actions est souscrite en espèces par la société de droit suisse "LO Holding SA",
prénommée.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les apports en espèces ont été déposés préalablement à la constitution sur un compte spécial
auprès de la Banque Lombard Odier & Cie SA ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette
institution financière, le 16 novembre 2022, qui a été remise au notaire afin de la garder dans son
dossier.
Le fondateur déclare et reconnait que ses apports sont entièrement libérés.
(…)
CHAPITRE II.- STATUTS.
TITRE I. FORME JURIDIQUE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1.  Forme juridique et nom
La société adopte la forme d’une société à responsabilité limitée. 
Elle est dénommée « Lombard Odier Private Assets Belgium », abrégé comme « LO PA Belgium ».
Article 2.  Siège
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être déplacé en tout autre lieu de la région linguistique francophone ou dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale par une simple décision de l’organe d’administration. L’organe d’
administration a le pouvoir de faire constater, par acte authentique, la modification des statuts qui va
éventuellement de pair avec ce déplacement. Seule l’assemblée générale peut décider de tout autre
0793688147
déplacement du siège.
La société peut, sur simple décision de l’organe d’administration, créer, en Belgique ou à l’étranger,
des sièges administratifs et sièges d’exploitation complémentaires, ainsi que des agences et
succursales.
Article 3.  Objet
La société a pour objet, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, ou par leur participation :
- L'investissement dans les sociétés et leur financement;
- L'acquisition directe ou indirecte par voie d'apport, de fusion, de souscription ou d'achat de titres,
d'intervention financière ou de toute autre manière, dans des entreprises, associations ou sociétés;
- L'exécution de toutes les missions de gestion dans d'autres sociétés, associations ou entreprises,
affiliées ou non, par l'exercice ou non d'un mandat d'administrateur, gérant, de mandataire ou de
liquidateur, et accomplir les missions et fonctions qui se rattachent directement ou indirectement à
l'objet ;
- La prise, l’obtention, l’achat et la cession de toutes les marques, brevets et licences et, en général,
accomplir tous les actes commerciaux, industriels, financiers, civils, mobiliers et immobiliers qui se
rapportent directement ou indirectement à l'objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation.
A cet effet, la société peut coopérer avec, participer ou, de quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, s'intéresser à d'autres sociétés, associations ou entreprises.
La société peut enregistrer, utiliser, acheter, acquérir ou transférer tous types de droits de propriété
intellectuelle se rapportant directement ou indirectement à ses activités et peut développer des
activités de recherche.
La société peut acquérir, louer, produire, gérer, céder ou échanger tout bien meuble ou immeuble,
corporel ou incorporel. Elle peut exercer toutes activités immobilières sous quelque forme que ce
soit, y compris l'achat, la vente, la location et la location de biens immobiliers.
La société peut accorder des prêts sous n'importe quelle forme, durée ou montant. Elle peut se
porter garante tant de ses propres obligations que des obligations de tiers, notamment en donnant
des garanties ou en constituant une hypothèque ou un nantissement sur ses biens, y compris son
propre fonds de commerce.
D'une manière générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou
susceptibles d'en faciliter en tout ou partie la réalisation.
Si l'exécution de certains actes est soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la
société subordonne ses actes, en ce qui concerne l'exécution de ces actes, à la réalisation de ces
conditions.
Article 4.  Durée 
4.1. Durée indéterminée
La société est constituée pour une durée indéterminée.
(…)
TITRE II. ACTIONS
Article 5.  Transfert des actions
5.1. Nombre d’actions - Registre des actions
La société a émis cent (100) actions.
Les actions sont nominatives.
Un registre des actions est tenu au siège de la société.
Si le droit de propriété d’une action est scindé entre nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-
propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions, avec mention de leurs droits
respectifs.
Les cessions et transferts n’ont d’effets à l’égard de la société et de tiers qu’à partir de leur inscription
dans le registre des actions.
(…)
TITRE III. ADMINISTRATION, REPRÉSENTATION ET CONTRÔLE
Article 6.  Administration et représentation
6.1. Gestion
La société est gérée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales.
6.2. Nomination et révocation d’administrateurs
6.2.1. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
Les administrateurs sortants peuvent être nommés pour un nouveau mandat.
6.2.2. Les administrateurs non statutaires nommés peuvent à tout moment être révoqués par l’
assemblée générale, sans motivation, sans indemnité de départ et avec effet immédiat.
L’assemblée générale peut en outre toujours révoquer le mandat d’un administrateur non statutaire
pour des motifs légaux, sans aucun délai de préavis ou indemnité de départ.
6.2.3. Chaque administrateur peut à tout moment démissionner par l’envoi d’une notification écrite à
l’organe d’administration ou à l’assemblée générale s’il est le seul administrateur.
Si la société le demande, il continue d’exercer sa fonction jusqu’à ce que la société puisse
raisonnablement procéder à son remplacement.
L’administrateur démissionnaire peut lui-même faire le nécessaire pour rendre la fin de son mandat
opposable aux tiers.
6.2.4. Si les administrateurs forment un organe collégial et qu'un poste d'administrateur devient
vacant avant la fin de son mandat, les administrateurs restants peuvent coopter un nouvel
administrateur. L'assemblée générale suivante décide de la nomination définitive, sans qu'aucune
décision négative n'affecte la composition valable de l'organe de direction ou la validité de la
représentation de la société pendant la période où l'administrateur coopté a été en fonction. 
6.2.5. Si une personne morale est désignée comme administrateur, elle doit désigner un
représentant permanent pour la représenter dans l'exercice de ce mandat. Ce représentant
permanent doit être une personne physique.
6.3. Pouvoir de gestion
6.3.1. Le "pouvoir de gestion" mentionné ci-dessous se définit comme "le pouvoir le plus étendu pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception
des actes pour lesquels, conformément à la loi, seule l'assemblée générale est compétente".
6.3.2. Si un seul administrateur a été nommé, celui-ci, agissant à titre individuel, est investi du
pouvoir de gestion.
Si deux administrateurs sont nommés, ils ont le pouvoir d'agir conjointement.
Si trois administrateurs ou plus sont nommés, ils forment un collège d'administrateurs, l'autorité de
gestion étant dévolue au collège d'administrateurs, qui, sans préjudice des dispositions suivantes
des statuts, délibère et prend des décisions conformément aux règles ordinaires des assemblées
délibérantes. Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins
la majorité de ses membres sont présents ou représentés à la réunion. Un administrateur empêché
peut, par procuration écrite, charger un autre administrateur de le représenter à une réunion
particulière. 
Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité des voix, la proposition est rejetée.
Afin d'assurer un fonctionnement efficace, le collège prend les dispositions qu'il juge utiles et, si
nécessaire, les inscrits dans son règlement intérieur.
6.4. Représentation
6.4.1. Si un administrateur a été nommé, ledit administrateur dispose d'un pouvoir de représentation
individuel complet pour agir seul au nom de la société en droit et à l'égard des tiers.
6.4.2. Si deux administrateurs sont nommés, la société est valablement représentée en droit et à
l'égard des tiers par les deux administrateurs agissants conjointement.
6.4.3. Si les administrateurs forment un conseil collégial, l'organe de direction en tant qu'organe
collégial représente la société dans tous les actes en droit et à l'égard des tiers. Il agit à la majorité
de ses membres.
Sans préjudice (i) du pouvoir général de représentation de l'organe de direction en tant qu'organe
collégial, (ii) de la représentation dans le cadre de la gestion journalière telle que prévue à l'article 6.6
; et (iii) de la représentation par des mandataires spéciaux telle que prévue à l'article 6.7, la société
est valablement représentée en droit et à l'égard des tiers par deux administrateurs agissant
conjointement.
6.4.4. Si la société exerce un mandat (administrateur, administrateur journalier, membre d'un comité
de direction, liquidateur) dans une autre société, elle ne peut être valablement représentée dans
l'exercice de ce mandat que par le représentant permanent désigné à cet effet, qui doit remplir les
conditions énoncées à l'article 6.2.5. in fine ci-dessus.
(…)
6.6. Gestion journalière
L’organe d’administration peut confier la gestion journalière telle que définie par le Code des sociétés
et des associations, et les pouvoirs de représentation en la matière à une ou plusieurs personnes
agissant seules ou en collège.
L’organe d’administration désigne la ou les personnes chargée(s) de la gestion journalière et il fixe
les conditions de sa nomination. Lorsqu’une ou plusieurs personnes sont chargées de la gestion
journalière, sans être réunies en un collège, chaque personne chargée de la gestion journalière
agissant seule a le pouvoir d’agir au nom de la société et de la représenter dans le cadre de la
gestion journalière.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 8.  Assemblée générale
(…)
8.2. Types d’assemblées
8.2.1. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, dénommée assemblée annuelle, doit être
convoquée chaque année, le dernier jour ouvrable de juin à 14h00.
(…)
8.3. Lieu de l’assemblée - pouvoirs
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit de la
commune du siège de la société indiqué dans la convocation.
(…)
8.8. Droit de vote
8.8.1. Chaque action donne droit à un vote.
8.8.2. Les actionnaires peuvent exprimer leur vote par écrit lors de l’assemblée.
8.8.3. Le droit de vote associé aux actions nominatives d’un époux marié sous le régime de la
communauté de biens appartient exclusivement à l’époux au nom duquel elles sont inscrites,
indépendamment du fait qu’elles fassent partie de son patrimoine personnel ou de la communauté
matrimoniale existant entre les époux.
8.8.4. Si le droit de propriété d’une action est scindé entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y
afférent est exercé par l’usufruitier ou par le nu-propriétaire, selon que la décision devant être
adoptée se rapporte aux droits de l’usufruitier ou à ceux du nu-propriétaire.
8.9. Participation à distance - Droit de vote électronique
Chaque actionnaire peut prendre part à l’assemblée générale à distance par un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Pour ce qui est des conditions requises
en matière de majorité et de présence, les actionnaires qui participent de cette façon à l’assemblée
générale sont réputés être présents à l’endroit où l’assemblée se tient.
Le moyen de communication électronique mentionné ci-dessus doit permettre à la société de
contrôler la qualité et l’identité de l’actionnaire.
L’actionnaire qui souhaite en faire usage doit (i) au moins pouvoir prendre connaissance directement,
simultanément et de façon ininterrompue des débats de l’assemblée et (ii) pouvoir exercer son droit
de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée doit se prononcer.
Les actionnaires peuvent voter à distance, par voie électronique, avant la tenue de l’assemblée
générale, c’est-à-dire dans tous les cas avant le moment où l’assemblée générale débute. Ils doivent
pour ce faire utiliser le formulaire que la société met à disposition à cette fin et dont le contenu devra
répondre aux conditions imposées en la matière par le Code des sociétés et des associations aux
société à responsabilité limitées.
L’administrateur(s) devra/devront édicter d’autres règles, conformément aux dispositions du Code
des sociétés et des associations et ses éventuels arrêtés d’exécution, concernant les moyens de
communication électroniques qui doivent être utilisés, la façon dont la qualité et l’identité d’un
actionnaire souhaitant participer ou voter à distance à l’assemblée générale, sera contrôlée,
comment sa présence peut être constatée et la façon dont la sécurité des outils de communication
utilisés sera garantie.
(…)
TITRE V. COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU RÉSULTAT
Article 9.  Exercice  Comptes annuels   Affectation du résultat
L’exercice débute le 1er janvier pour prendre fin le 31 décembre de chaque année.
(…)
CHAPITRE III.- DISPOSITIONS FINALE ET TRANSITOIRES.
OBTENTION DE PERSONNALITE JURIDIQUE
(…)
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateurs non statutai-res, et ceci pour une
durée illimitée: 
- Monsieur DEQUAE Patrick, élisant domicile au siège de la société;
- Monsieur DENIS Nicolas, élisant domicile au siège de la société; et
- Monsieur EDMONDS Mark, élisant domicile au siège de la société.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2023.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2024. 
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES 
Le fondateur décide de conférer tous pouvoirs à Charlotte REABEL, Walter JACOB, Larissa
SCHREUDERS, Gert CAUWENBERGH et/ou tout(e) autre avocat ou paralegal du cabinet d’avocats
« KPMG Law », qui tous, à cet effet, élisent domicile au siège du cabinet d’avocats, notamment à
1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès
du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte coordonné
des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL 
Notaire