Ondernemingsnr : 0440018625
Naam
(voluit) : IMMO BELLINKX - SCHEERLINCK MILIEUTECHNIEK
(verkort) : I.B.S. MILIEUTECHNIEK
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Z. 5 Mollem 370
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 17 mei 2021 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “IMMO BELLINKX - SCHEERLINCK MILIEUTECHNIEK”, afgekort “I.B.S.
MILIEUTECHNIEK”, met zetel te 1730 Asse, Z. 5 Mollem 370, volgende beslissingen genomen heeft
:
EERSTE BESLISSING – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
TWEEDE BESLISSING – Wijziging naam
De vergadering beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap in “Immo RNC”.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING - Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door toevoeging na het
punt 3) van volgende tekst :
“4)          Handel in eigen onroerend goed.
5) Verhuur en exploitatie van terreinen.
6) Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
7) Algemene bouw van residentiële en niet - residentiële gebouwen en kantoorgebouwen.”
c) De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist
zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV, als volgt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Immo RNC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
1) het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen, het beheren, het exploiteren en onderhouden van onroerende
goederen of immobiliënvennootschappen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende
goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
2)            het geven van advies terzake en het bemiddelen bij het afsluiten van leningen,
kredietopeningen, hypotheken, financieringen, beleggingen.
3)            de aan- en verkoop, de import en export, de agentuur en/of cessie, de fabricage van
allerhande bouw- en aannemersmateriaal in de meest ruime zin van het woord.
4)            Handel in eigen onroerend goed.
5) Verhuur en exploitatie van terreinen.
6) Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
7) Algemene bouw van residentiële en niet - residentiële gebouwen en kantoorgebouwen.
Zij mag te dien einde alle verrichtingen doen van roerende, onroerende of financiële aard, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap zal eveneens onderhoudswerken uitvoeren in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze, van inbreng, versmelting, inschrijving en welke andere
wijze ook, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of van aard zijn deze van de huidige te bevorderen.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdvierentwintigduizend euro (€ 124
000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder nominale
waarde die elk één/ duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250e) deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is benoemd voor een termijn van maximaal zes jaar.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting wegens wettige
redenen.
Artikel 11. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan
niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden , alsook in en buiten rechte
als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk kunnen optreden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de enige bestuurder.
Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
Luik B
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde zaterdag van de maand mei om vijftien uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 19. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 20. Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 23. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singengenomen bij meerder-heid van de
Luik B
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 24. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de enige  bestuurder.
Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 25. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 26. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
VIJFDE BESLISSING – Bekrachtiging ontslag bestuurder – Bekrachtiging herbenoeming bestuurder
- De vergadering bekrachtigt het ontslag van de commanditaire vennootschap “Jeroen De Smedt”,
met zetel te 1785 Merchtem, Dorpstraat 39A bus 12, BTW BE0505.645.954,  als bestuurder van de
vennootschap sedert 11 juni 2019, ingevolge besluit van de algemene vergadering,  bekendgemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus daarna, onder nummer 19111894;
- De vergadering bekrachtigt de herbenoeming van de besloten vennootschap “Runoca”, met zetel te
1730 Asse, Heierveld, 19, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Vos, voornoemd, als bestuurder
van de vennootschap met ingang de dato 9 juni 2018.
De aldus herbenoemde bestuurder zal zijn mandaat uitoefenen tot na de jaarvergadering van het jaar
2024.
Het mandaat is kosteloos, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent.
ZESDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of elke andere medewerker van het kantoor, die
ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben op het adres van de besloten vennootschap  “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem,  alle machten,  om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent aan FIBURO ACCOUNTANTS, met zetel te 3300 Kumtich, Leuvenselaan
895A, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle machten teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Nu de agenda afgehandeld is, beslist de enige bestuurder de herbenoeming van de besloten
vennootschap Runoca, voornoemd, vast vertegenwoordigd zoals voormeld, te bekrachtigen als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Deze functie zal een einde nemen van zodra zijn
functie als bestuurder een einde neemt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van het bestuursorgaan en coördinatie.