N° d'entreprise : 0660700256
Nom
(en entier) : TRAVELSAFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de la Cense 47
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
OBJET
Aux termes d'un acte de, Maître Denis CARPENTIER, Notaire à Fontaine l'Évêque, en date du 12
décembre 2023, en cours d'enregistrement, 
 
A COMPARU
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires/Associés de la Société à Responsabilité
Limitée TRAVELSAFE, ayant son siège social à 1410 Waterloo, Boulevard de la Cense, 47.
Numéro d'entreprise : 0660.700.256
 
Constituée par acte du Notaire Denis Carpentier, à Fontaine-l'Evêque, le 03 août 2016, publié aux
annexes du Moniteur Belge du 08 août 2016 sous le numéro 2016-08-08 / 0316393.
Modifiée par acte du Notaire Denis Carpentier, à Fontaine-l'Evêque,le 21 décembre 2022, publié aux
annexes du Moniteur Belge du 28 décembre 2022 sous le numéro 0388114.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE - VALIDITÉ.
Sont présents ou représentés les actionnaires/associés ci-après, lesquels, d'après leurs déclarations
pour lesquelles ils se déclarent pleinement responsables, et d’après le registre des parts sociales
(SRL) possèdent le nombre de titres ci-après, savoir:
 
(...)
 
 
Total des titres représentés : 1.000 titres.
Soit l'intégralité de l’actionnariat/des parts sociétales.
 
DÉLIBÉRATIONS - RÉSOLUTIONS
Les comparants étant les seuls actionnaires/associés de la dite société se sont réunis spontanément
en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes, et ce, à l'unanimité,
savoir :
 
PREMIERE RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
 
    •  L'Assemblée décide de modifier l’objet social de la société, et ce à dater de ce jour, en ajoutant l’
objet suivant :
« -      le secteur du voyage, activité touristique, voyages business et les vacances.  Ceci comprenant
de manière non exhaustive, la location de moyen de transport, l’achat ou vente de services de
voyages, …
les moyens de paiements, tant physiques que digitaux.  Ceci comprenant de manière non xhaustive
la commercialisation des services liés à ces moyens de paiement comme l’acquisition des paiements
dans toutes les circonstances possibles, la vente de terminaux physique ou virtuel, des services
informatiques, de services de repporting.
-   la promotion ou vente de services ou d’outils développés pour la société et qui pourrait être
commercialisée à d’autres structures, de manière non-exhaustive, site internet, outils de gestion,
feuilles de calcul élaborée, etc …
-   Les opérations de consultance, de support, de gestion, de conseil, de formation.
-   La communication et marketing dans les secteurs précités : La rédaction d’articles de presse, de
communiqué ou tout autre texte, la gestion des réseaux sociaux, la création ou le suivi de campagne
marketing et de communication ainsi que la rédaction, publication, édition d’informations ou d’articles
quels que soit le média.  La création, maintenance, mise en œuvre, promotion des outils permettant
la réalisation des ces opérations, de manière directe ou indirecte.
-   L’évaluation des destinations, infrastructures, transports liés au secteur du voyage,
-   Le développement, le test et la mise en œuvre de tous produits dans le secteur du tourisme et des
voyages en général
-   Recevoir ou payer des droits d’auteurs ainsi que des royalties. »
 
 
    •  A l'unanimité, l'Assemblée dispense de donner lecture du rapport de l’Administrateur Unique,
justifiant la proposition de modification de l’objet social de la société (conformément à art. 5 :101 – 6 :
86 – 7 :154 CSA), chacun des associés présents reconnaissant avoir pris connaissance de ce
document.
 
    •  Le Rapport de l’Administrateur Unique demeure ci-annexé, et déposé au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise en même temps qu'une expédition du présent acte. 
 
En conséquence : L' article 3 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL ET BUT DE LA SOCIETE
A/ La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à :
    •  Le courtage en assurance,
    •  L’exercice d’agence immobilière, soit à titre exemplatif : location, achat, échange, vente de tous
immeubles, gérance de tous immeubles.
    •  Amélioration, transformation, restauration de tous immeubles bâtis en vue de la vente de ceuxci
ou de leur location, lotissements de tous immeubles quelconques, bâtis ou non bâtis, urbains ou
ruraux, toute mission de consultant et de gestion.
    •  Le courtage en prêts et crédit, financements, hypothécaires ou non.
    •  le secteur du voyage, activité touristique, voyages business et les vacances.  Ceci comprenant
de manière non exhaustive, la location de moyen de transport, l’achat ou vente de services de
voyages, …
    •  les moyens de paiements, tant physiques que digitaux.  Ceci comprenant de manière non
xhaustive la commercialisation des services liés à ces moyens de paiement comme l’acquisition des
paiements dans toutes les circonstances possibles, la vente de terminaux physique ou virtuel, des
services informatiques, de services de repporting.
-  la promotion ou vente de services ou d’outils développés pour la société et qui pourrait être
commercialisée à d’autres structures, de manière non-exhaustive, site internet, outils de gestion,
feuilles de calcul élaborée, etc …
-  Les opérations de consultance, de support, de gestion, de conseil, de formation.
-  La communication et marketing dans les secteurs précités : La rédaction d’articles de presse, de
communiqué ou tout autre texte, la gestion des réseaux sociaux, la création ou le suivi de campagne
marketing et de communication ainsi que la rédaction, publication, édition d’informations ou d’articles
quels que soit le média.  La création, maintenance, mise en œuvre, promotion des outils permettant
la réalisation des ces opérations, de manière directe ou indirecte.
-  L’évaluation des destinations, infrastructures, transports liés au secteur du voyage,
-  Le développement, le test et la mise en œuvre de tous produits dans le secteur du tourisme et des
voyages en général
-    Recevoir ou payer des droits d’auteurs ainsi que des royalties.
               
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations — de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière — ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement la réalisation de cet objet.
 
B/ Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
 
C/ La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
 
Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la
réalisation des conditions préalables d'accès à la profession. »
 
DISPOSITIONS FINALES
(...)
IDENTITE
Le notaire certifie l'identité des parties au vu de la carte d'identité.
Chacune des parties comparantes déclare être capable et compétente pour accomplir les actes
juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une
incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l’attribution d’un
administrateur de biens ou de personnes.
 
DONT ACTE ( Droit d'écriture 100 € )
Fait et passé à Fontaine-L'évêque.
Lecture faite, intégrale et commentée, tant des présentes que des annexes éventuelles, les
comparants ont signé avec l’intervenant éventuel et le(s) Notaire(s).