Ondernemingsnr : 0556652613
Naam
(voluit) : HAIJEN ES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Romeinseweg Bevingen 6
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
HAIJEN ES
Besloten vennootschap
Romeinseweg Bevingen 6
3800 Sint-Truiden
 
Rechtspersonenregister 0556.652.613:
____________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend drieëntwintig
            Op tien november
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap  “HAIJEN ES, met zetel te Sint-Truiden, Romeinseweg Bevingen 6, …
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0556.652.613.
BUREAU
…
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
…
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
…
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
…
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1.Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen ( hierna afgekort “WVV”)
            Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,   
a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit  de rechtsvorm van de huidige besloten vennootschap( BV) te behouden.
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 5.
            2. Adres van de zetel (adres en enkel vermelding van gewest waarin de zetel gevestigd is in
de statuten)
De vergadering beslist eenparig om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel is
gevestigd.
…
            3. Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.
1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap,  achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 euro) bedraagt, volledig volstort.
            Het gestorte deel van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening van de vennootschap.
            Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV 
            Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging
en onder de voorwaarden bepaald in artikel 5:142 en 5:143 WVV.
            2.  De vergadering beslist unaniem (bij  toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen
vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Hetzelfde geldt voor de
reserves.
3. De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            4 Nieuwe tekst der statuten.
            In uitvoering van de genomen beslissingen agendapunt 1; beslist de algemene vergadering,
inuitvoering van punt 1 van de agenda unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te
nemen, die de vorige statuten vervangen:
”Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam «HAIJEN ES». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
            Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
            Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Het voorwerp van de vennootschap is zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, rechtstreeks of via onderneming, zowel in België als in het buitenland:
            Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.  Verlenen van advies en
praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie.
            Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
            Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
            Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
            Algemene audit-activiteiten.
            Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort.
            Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort.
            Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
            Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
            Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
            Import en export van land- en tuinbouwproducten.
            Groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten.
            Adviseur in land- en tuinbouwproducten.
            Bouwrijp maken van terreinen.
            Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen.
            Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
            Drainage van land- en bosbouwgrond,
            Voorbereiden van landbouwvelden.
            Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw.
            Landbouwdiensten voor eigen rekening en voor rekening van derden in de ruime zin van het
woord.
            Ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw.
            Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst.
            Opzetten van een teelt.
            Cultuurteelt.
            Teelt van bloemen en snijbloemen.
            Teelt van zaai- en plantgoed voor bloementeelt.
            Teelt van wijn- en tafeldruiven.
            Teelt van druiven.
            Teelt van pit- en steenvruchten.
            Teelt van eenjarige gewassen.
            Teelt van meerjarige gewassen.
            Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen.
            Plantenvermeerdering.
            Teelt van zaai- en plantgoed voor groententeelt.
            Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten.
            Snoeien van fruitbomen en wijnstokken.
            Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten: wassen,
afsnijden, sorteren, desinfecteren.
            Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht.
            Bosbouw.
            Boomkwekerijen.
            Exploitatie van, import-export van fruit, groenten en andere voedingswaren;
            Groot-en kleinhandel in fruitteelt;
            Voorbereiding van landbouwvelden, opzetten van teelt, besproeien van gewassen ook vanuit
de lucht;
            Fruitbedrijf, tuinbouw, groenteteelt;
            Verwerken en conserveren van fruit en groenten;
            Sorteren en inpakken van fruit en groenten voor derden;
            Vervaardigen van fruit-en groentensappen;
            Het verwerken van fruit
            Goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.
            Overige posterijen en koeriers.
            Handel in onroerend goed voor eigen rekening.
            Tussenpersoon in de handel.
            Fokken van paarden en andere paardachtigen.
            Aan- en verkoop van paarden.
            Activiteiten van paardensportclubs.
            Africhten en pensions voor paarden, huisdieren, enzovoort.
            De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
            De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
            Aankoop en renovatie van woningen voor eigen rekening.
            Verhuur en lease van landbouwmachines en —werktuigen.
            Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs.
            Verhuur van landbouwmachines en —werktuigen met bedieningspersoneel.
            Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.
            De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
            De verhuur van appartementen en hotels.
            De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die
hiermede verband houden of van aard zijn haar voorwerpte verwezenlijken, uit te breiden, of te
vergemakkelijken, en kan zij op even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle
verenigingen, rechtspersonen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Stortingsplicht
…
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
            Artikel 7bis Boeking van de inbrengen
…
Titel III. Effecten
            Artikel 8. Aard van de aandelen
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
            Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
Titel IV. Bestuur – Controle
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder of door een hiertoe gemandateerde ingevolge
bekomen volmacht.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
…
            Artikel 13. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
…
Titel  V. Algemene vergadering
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, de derde vrijdag van de maand juni om
twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
…         Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
            Artikel 19. Verdaging
…
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves
            Artikel 20. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en loopt tot en met éénendertig
december van ieder jaar.
…         Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
            Er kunnen interimdividenden uitgekeerd worden.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
            Artikel 22. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 23. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap (behalve bij ontbinding-vereffening in één akte), om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
            Worden meerdere vereffenaars aangeduid dan zal bepaald worden of zij alleen dan wel
gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
            De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hun in de tijd beperkte machten voor
welbepaalde verrichtingen toekennen.
            Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
            Artikel 25. Woonstkeuze
…
            Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
            Artikel 27. Gemeen recht
…
            5. Ontslag – kwijting van bestuurders en benoeming/herbenoeming bestuurders.
            1. De heer Stijn Haijen biedt aan de vergadering zijn ontslag aan als bestuurder (voorheen
zaakvoerder) met ingang vanaf heden. De vergadering neemt hier kennis van.
            2. De algemene vergadering zal zich bij de eerstkomende gewone algemene vergadering
uitspreken over de te geven kwijting voor hun bestuur tot heden.
            3. De algemene vergadering beslist eenparig volgende niet-statutaire bestuurder te
benoemen voor onbepaalde duur: de heer Stijn Haijen, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt en
verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
            …
            6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen
            …
            7. Volmachten
            …
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd ter registratie
Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
 
Notaris Christophe NOLENS