Ondernemingsnr : 0413114585
Naam
(voluit) : Claes Meubelen Dessel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hofstraat 25
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 5 mei 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Claes Meubelen Dessel” met zetel te 2480 Dessel, Hofstraat 25,
ondernemingsnummer BE0413.114.585, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Ontslag van de statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder) en herbenoeming van
de statutaire bestuurder - benoeming statutair bestuurder-opvolger.
De vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder), de heer
CLAES Luc, hierna vernoemd, ontslag te geven uit zijn functie als statutaire bestuurder. De heer
CLAES Luc, hierna vernoemd, is hier aanwezig en verklaart zijn ontslag als statutaire bestuurder te
aanvaarden.
De vergadering besluit om één nieuwe bestuurder te benoemen, te weten: de heer CLAES Luc,
wonende te 2480 Dessel, Warande 53.
Luik B
De vergadering besluit hem als statutaire bestuurder te benoemen voor de duur van de
vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Voornoemde statutaire bestuurder is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De vergadering besluit te benoemen tot statutaire bestuurder-opvolger: mevrouw GIJSELS Danielle,
wonende te 2480 Dessel, Warande 53.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer CLAES Luc, voormeld, aangesteld als vaste vertegenwoordiger
van de vennootschap.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam: Claes Meubelen Dessel.
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud, en huishoudelijke uitrusting;
    •  Kleinhandel in drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten omvat eveneens bezems,
borstels en voetmatten, meubelen met uitsluiting van kantoormeubelen;
    •  Meubileringsartikelen: omvat onder meer gordijnen, zonnegordijnen, tapijten, zowel in dierenvel,
wol als synthetische stoffen, tapijtwerk en beddengoed.
    •  Houten voorwerpen, mandwerk en borstels: omvat eveneens klompen,
    •  Behangselpapier omvat eveneens vloerbekleding zoals balatum, linoleum.
    •  Sierglaswerk en sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk: omvat onder meer tafelglaswerk,
kristal, plateelwerk, porselein en potwerk
    •  Andere dan elektrische verwarmingstoestellen: omvat onder meer keukenfornuizen, vulhaarden,
komforen en radiatoren
    •  Sanitaire artikelen: omvat onder meer badkamers, stortbaden, wastafeltjes, pompbakken, boilers
en toebehoren
    •  IJzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen. omvat ondermeer glaswerk, keramiek en
huishoudartikelen van metaal, hout, kurk, plastiek en rubber
    •  Snijgereedschap, omvat ondermeer messen, scharen, pennenmessen, scheermessen en
slijptoestellen, naai en breimachines
    •  Elektrische toestellen met uitzondering van verlichtingsartikelen en van het radio elektrisch
materiaal omvat onder meer stofzuigers, boenmachines, koelkasten, keukenfornuizen, radiatoren,
haarden, komforen, elektrische verwarmingstoestellen, wasmachines, elektrische motoren,
wafelijzers, scheermachines en mixers
    •  Verlichtingsartikelen omvat onder meer luchters, luchters op voet, nachttafellampjes,
gloeilampen, lichttubes en benodigdheden voor elektrische installaties.
    •  Radioelelektrisch materiaal omvat onder meer radio en televisietoestellen, platendraaiers,
bandopnemers, platen en toebehoren.
    •  Kleinhandel in luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen.
    •  Kleinhandel in bloemen en sierplanten: omvat eveneens kunstbloemen, alsmede vazen,
bloemkorven, linten en voorwerpen voor grafversiering
    •  Schoonheidsproducten en toiletartikelen' omvat onder meer reukwerken, kosmetische artikelen,
zeep, tandpasta, tand en toiletborstels en pruiken.
    •  Snuisterijen en fantasieartikelen: omvat onder meer souvenirs, folkloreartikelen en kleine
godsdienstige voorwerpen.
    •  Lederwaren en zadelmakerswerk. omvat eveneens reisartikelen
    •  Goud en zilverwerk en juwelen, omvat ondermeer gouden en zilveren artikelen, echte parels,
edelstenen, medailles, juwelen en linten voor eretekens.
    •  Fantasiejuwelen.
    •  Uurwerken: omvat onder meer uurwerken, pendules, wekkers, horloges, Westminsterklokken en
toebehoren.
Luik B
    •  Schilderijen en gravures, omvat eveneens andere kunstreproducties, de lijsten en het lijstwerk
    •  Antiquiteiten, muntstukken en medailles voor verzamelaars, postzegels voor verzamelaars;
eervolle onderscheidingen, souvenirs;
    •  Precisie en laboratoriuminstrumenten;
    •  Optische artikelen, omvat eveneens thermometers, barometers, hydrometers en hygrometers;
    •  Fotografische en cinematografische artikelen omvat eveneens bandopnemers, albums en
kaders;
    •  Medische en heelkundige instrumenten en apparaten;
    •  Kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, waarvan in het
bijzonder het kantoormeubilair;
Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag handel drijven in alle waren en goederen welke verband houden met de
beschreven artikelen.
Bovendien is het haar toegelaten diensten te verlenen tot aanpassing, plaatsing en herstel.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de
meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de ganse duur van de vennootschap: de heer
CLAES Luc, wonende te 2480 Dessel, Warande 53.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen met een statutenwijzigingen met instemming van de statutaire bestuurder indien deze
aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
Bij overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, zal zijn opdracht
van rechtswege worden opgevolgd door:
    •  mevrouw GIJSELS Danielle, wonende te 2480 Dessel, Warande 53.
Deze laatste zal op het gestelde ogenblik het recht hebben om de opdracht te weigeren. Treedt de
opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde vrijdag van juni om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2480 Dessel, Hofstraat
25.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Ac|s Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201,
ondernemingsnummer 0437.828.603, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.