N° d'entreprise : 0737737953
Nom
(en entier) : Le Petit Monde de Desnié
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège Chemin du Coin du Bois(LR) 1
 : 4910 Theux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un acte reçu par Maître Alexandre CAEYMAEX, notaire à la résidence de Liège (2ème canton),
associé de la SRL « NOTABIS », ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 17, le 28 octobre
2021, en cours d'enregistrement, il résulte que :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Coopérative "Le Petit Monde de
Desnié", ayant son siège social à 4910 Theux, Chemin du Coin du Bois 1, inscrite au registre des
personnes morales de Liège, division Verviers sous le numéro TVA BE 0737.737.953.
résolutions
L’assemblée entérine les résolutions suivantes :
Première modification : Adaptation des articles 15, 17, 20 et 28 des statuts.
1) L’assemblée entérine la décision de modifier l’article 15, 5° des statuts.
Les mots dudit article rédigés comme suit : « le montant de la part de retrait pour les actions pour
lesquelles l’actionnaire concerné demande sa démission est équivalent au montant de la valeur d’
actif net de ces actions.» seront remplacés par « le montant de la part de retrait pour les actions pour
lesquelles l’actionnaire concerné demande sa démission est équivalent au maximum à la valeur
nominale de son apport réel. »
2) L’assemblée entérine la décision de modifier l’article 17 des statuts.
Les mots dudit article rédigés comme suit : « la société est administrée par un ou plusieurs
administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, (…) statutaire. L’assemblée
qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation
de durée. » seront complétés par les mots suivants : « seule l’Assemblée générale peut révoquer les
administrateurs statutaires, par vote à la majorité des voix. »
3) L’assemblée entérine la décision de modifier l’article 20 des statuts.
Les mots dudit article rédigés comme suit : « (…) L’organe d’administration fixe les attributions et
rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps
leurs mandats. Cette rémunération ne peut consister en une participation aux bénéfices de la
société. » seront complétés comme suit « S’il s’agit d’administrateurs, seule l’Assemblée générale
peut fixer les rémunérations éventuelles pour les délégués. »
4) L’assemblée entérine la décision de modifier l’article 28 des statuts.
Les mots dudit article rédigés comme suit : « le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui
donnera l’Assemblée Générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration (…) dans la
répartition des bénéfices. » seront complétés comme suit « Une partie des ressources annuelles est
consacrée à l’information et à la formation de ses membres, actuels et potentiels, ou du grand public
».
Deuxième résolution : Confirmation démission-Nomination au CA
La présente assemblée entérine la décision intervenue dans la cadre de l’assemblée générale
ordinaire du 10 juin 2021 ayant pour objectif d’augmenter le nombre d'administrateurs en vue d’
élargir le panel de compétences et d’améliorer la parité du genre (H/F) au sein du CA.
L’assemblée confirme :
Volet B
    •  la démission de Madame Cécile THIBAUT avec effet au 10 juin 2021 ;
    •  les nominations de deux nouveaux administrateurs ayant accepté leur mission préalablement
avec effet au 10 juin 2021 :
        •  Madame DOHOGNE Noëlle, domiciliée à 4900 Spa, Avenue Antoine Pottier 20.
        •  Madame BOUTON Céline, dmiciliée à 1030 Schaerbeek, Avenue Albert Giraud 101/ETRC.
La démission et les nominations seront publiées au Moniteur belge en même temps que les
résolutions prises au terme de la présente assemblée.
Troisième résolution : Pouvoirs pour mettre en œuvre les résolutions adoptées
L’assemblée confère à tout administrateur tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscri-ption au registre des
personnes morales et à la BCE, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces, et, en
général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.
L’assemblée confère tous pouvoirs au notaire et à ses collaborateurs afin de rédiger le texte de la
coordination des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Alexandre CAEYMAEX
Notaire