Ondernemingsnr : 0407018532
Naam
(voluit) : Wasimo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koutermolenstraat 81
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Bart Hutsebaut, notaris met standplaats te Lokeren,
op 12 september 2019 dat door de buitengewone algemene vergade-ring van de naamloze
vennootschap WASIMO, met zetel te Sint-Niklaas, Koutermolenstaat 81 volgende besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
Na voorafgaandelijke kennisname van voormeld verslag en staat van activa en passiva beslist de
vergadering de doelswijziging goed te keuren zoals voorgesteld in punt 1 van de agenda.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel verdere wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WASIMO”
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I Specifieke activiteiten
a)Het verrichten van werkzaamheden en aanbieden van faciliteiten in de beeldpostproductiesector
zoals; (niet limitatief) Digital lntermediate, colorgrading, visual effects, 3D animatie, montagewerk
bijhorend alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de productie van
allerlei audiovisuele producties voor televisie, film, video, radio, cd, dvd, blue-ray, multimedia, internet
of eender welk medium of drager, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met name het
onderzoek en de ontwikkeling, de fondsenwerving, financieren, de onderhandeling, het structureren
van productieovereenkomsten, de productiedelegatie en —opvolging, de marketing, het
rechtenbeheer van entertainmentproducten op video, film of eender welke drager, en dit zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
Luik B
b)Het regisseren voor radio, televisie, film, video en theater;
c)Het ontwerpen van multimediaformats;
d)Het bedenken en het verkopen van producties en concepten voor radio- en televisieprogramma's,
theatervoorstellingen en alle andere evenementen;
e)Producing, management, marketing, publishing van artistieke personen en groepen van personen;
f)Het schrijven van scenario's, het ontwikkelen, produceren, regisseren, afwerken, verdelen en
verkopen van audiovisuele producties op video, cd, dvd, blu ray, film en alle andere huidige en
toekomstige audiovisuele dragers;
g)Alle activiteiten op het gebied van televisie- en mediatraining, media-consultancy,
adviesverstrekking over de realisatie van audiovisuele producties in alle mogelijke technologieën en
marketing-advies, h) het promoten, stimuleren en organiseren van evenementen van allerlei aard;
i)Het verlenen van logistieke en administratieve steun of van rechtstreekse medewerking bij
audiovisuele producties;
j)Het verwerven, vervreemden en exploiteren van auteursrechten en door auteursrechten
beschermde werken;
k)Het schrijven van teksten voor tijdschriften, literaire uitgaven, geven van lezingen en workshops,
radio en televisie, liedjes, musicals, theater, kleinkunst en het uitgeven ervan;
l)Het componeren van muziek, het maken van muziekarrangementen;
m)Het schrijven van publiciteits- of promotieteksten;
n)Het ontwerpen van publicitaire en promotionele campagnes; ontwerpen van logo's, drukwerken,
emblemen, pictogrammen, en andere verkoop bevorderende materialen, zowel in het binnen- als in
het buitenland; alle andere activiteiten die verband houden met publiciteit.
o)Alle activiteiten die verband houden met muziek, dj, amusement, theater, toneel, show, kleinkunst,
choreografie, radio en televisie, film, publiciteit, zowel in eigen beheer als in beheer van derden.
p) Het uitgeven van boeken;
q)Activiteiten van interieurvormgever;
r)Activiteiten van grafische designers;
s)Activiteiten van interieurdecorateurs en decorateur-etalagisten;
s)Het opmaken en uitvoeren van voorontwerpen, schetsen, studies, het plannen en verstrekken van
hulp, inlichtingen en adviezen, het coördineren van activiteiten en werkzaamheden in verband met
verbouwingen, werfcoördinatie;
t)Interieur en meubelontwerp, kleur- en decoratieadvies, bouwkundig advies, tekenbureau;
u)Alle handelingen en werken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhouds-,
opruimings-of schoonmaakwerken;
v)Klusbedrijf-klusdienst waaronder verstaan moet worden alle kleine herstellingswerken in de bouw;
boren, draaien, frezen, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enzovoort;
w)Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
x)Algemene karweiwerken en alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
II. Algemene activiteiten
a)Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
e)het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
f)de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
g)het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
h) het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor de verwezenlijking van al deze
voormelde doeleinden.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen,
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de ruimste zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00€).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250, met een fractiewaarde van 1/1.250-ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
Luik B
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste zaterdag van de maand juni,
om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
-de in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
-deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
-de volmacht 3 werkdagen wordt meegedeeld aan de enige bestuurder)
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
Luik B
beslist.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
(…)
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
(…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- Mevrouw KEPPENS Johanna, geboren te Lokeren op 13 april 1984, wonende te 9111 Sint-Niklaas,
Koutermolenstraat 81.
De algemene vergadering stelt tevens vast dat Mevrouw De Jonge Yolande (...) als bestuurder
gekend is in het KBO. Gezien het overlijden van Mevrouw De Jonge op 29 oktober 2014 geeft de
vergadering opdracht aan ondergetekende notaris om deze benoeming in het KBO te laten
schrappen.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, Mevrouw Keppens Johanna, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de
vaste of variabele vergoeding.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd te: 9111 Sint-Niklaas,
Koutermolenstraat 81.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap Wasimo9111@gmail.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – NOTARIS BART HUTSEBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag
bestuursorgaan, staat van actief en passief.