N° d'entreprise : 0757751528
Nom
(en entier) : EARTH CYCLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Progrès(FRY) 4 bte B
 : 7503 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Charles De Witte à Kortrijk (premier canton),
exerçant sa profession au sein de l'association " West Notarissen ", le 16 mai 2024, concernant
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la de la société à responsabilité limitée «
EARTH CYCLE», dont le siège est établi à 7503 Tournai (Froyennes), Rue du Progrès 4B, inscrite
au Registre des Personnes Morales du Hainaut (division Tournai) sous le numéro (TVA BE)
0757.751.528, que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
 
-          L'assemblée générale décide de modifier le nom de la société en « SH@RES
INTERNATIONAL ».
 
-          L'assemblée générale décide de modifier l'objet social et par conséquent de remplacer l'article
3 des statuts dans son intégralité par le texte suivant :
            «  La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
            a) l'acquisition, la valorisation et la gestion d'un patrimoine mobilier propre composé d'actions
ou de parts d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur
nature, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces
valeurs.
            La société ne pourra faire de la gestion de patrimoines ni avoir une activité de conseil en
placements, tels que prévus à l'article 3, 1er et 2° de la loi du quatre décembre mil neuf cent nonante
sur les transactions financières et les marchés financiers ainsi qu'à l'arrêté royal sur la gestion de
patrimoines et le conseil en placements du cinq août mil neuf cent nonante et un ;
            b) La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier propre et la location-financement de
biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la
constructions, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement,
l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet
objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de
même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la
jouissance de ces biens immobiliers, l’exploitation et l’entretien de maisons, appartements, bureaux,
magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, bâtiments industriels et de manière
générale, de tous biens immobiliers ainsi que les opérations de financement ;
            c) Elle pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra
notamment s’ intéresser par voie d’apports, de souscription, d’interventions financières ou par tout
autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou
connexe au sien, susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement, tant en Belgique qu’à l’
étranger ;
            d) La prise de participation, directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières.
            Le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
            e) Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, contribuer
à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier:
            1. la contribution à la constitution de sociétés par voie d'apports, de participation ou
d'investissements généralement quelconques ;
            2. l'attribution de prêts et d'ouvertures de crédit aux sociétés et aux particuliers sous quelque
forme que ce soit; dans ce cadre la société peut également se porter caution ou accorder son aval,
dans le sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à
l'exception de celles légalement réservées aux banques de dépôt, détenteurs de dépôt à court
terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de capitalisation ;
            3. de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens
te plus large du terme, à l’exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son
assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et
des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général; fournir toutes prestations de
service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de
conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet;
            4. de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques,
bureautiques et tout ce qui s'y rapporte ;
            5. d'effecteur des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation,
de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données
et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale
d'entreprises ;
            6. exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’ autres sociétés
belge ou étrangère ;
            7. le développement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets,
know-how et d'actifs immobiliers apparentés ;
            8. la prestation de services administratifs et informatiques ;
            9. l’achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la
représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial ;
            10. la recherche, le développement, la production ou la commercialisation de nouveaux
produits, de nouvelles technologies et leur application ;
            11. l’exploitation de surfaces commerciales
            Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche
de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. Elle peut
s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien
ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien.
            Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation,
d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises.
            Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et
liquidateur.
            f) La dispense de conseils et la gestion dans le domaine équestre.
            La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de
toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées.
            L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. »
 
-          L'assemblée générale prend connaissance et accepte la révocation du mandat de Madame
Lucie Mulliez, domiciliée à 7743 Pecq, en tant qu’administrateur de la société.
            La révocation de son mandat prendra effet à compter du 16 mai 2024.
            L'assemblée générale donne pleine et entière décharge à l’administrateur démissionnaire
pour l'exécution de son mandat.  
 
-          La société à responsabilité limitée “Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal », avec siège d’
exploitation à 7503 Tournai (Froyennes), rue du Progrès 4B, inscrite au Registre des Personnes
Morales sous le numéro (TVA BE) 0439.926.375 ou toute autre personne désignée par elle, est
désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de faire
toutes les déclarations nécessaires et toutes formalités d’inscription auprès de toutes administrations
publiques et privées (Banque-Carrefour des Entreprises et Taxe sur la Valeur Ajoutée compris).