Nº d'entreprise : 0664 560 163
Nom
(en entier) : HADDOCKIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de Durbuy, 18 à 6940 Barvaux-sur-Ourthe
Objet de l'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES ET NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maitre Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille le dix-neuf décembre deux mil vingt-
deux, en cours d'enregistrement, il appert que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes:
1. Première résolution - modification de l'objet social
A. Rapport. A l'unanimité, l'assemblée dispense Madame la Présidente de donner lecture du rapport justifiant
la modification de l'objet social, tous les actionnaires présents reconnaissent avoir reçu la copie de ce rapport et
en avoir pris connaissance.
Ce rapport demeurera au dossier.
B. L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
« La société a pour objet, pour son compte ou pour compte d'autrui en Belgique ou à l'étranger :
- Toutes opérations immobilières généralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment
l'aliénation (achat, vente, cession, acquisition par voie d'apport, fusion/absorption, etc.), la réalisation, la
conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, l'échange, le lotissement, la construction,
l'aménagement, la promotion, la restauration, l'embellissement, la transformation, la division horizontale et
verticale, la mise sous le régime de la copropriété, la viabilisation, l'exploitation et la mise en valeur ainsi que la'
location, la sous-location, le leasing, la cession de bail et la gestion d'immeubles (bâtis ou non bâtis, ruraux,
urbains, agricoles, industriels, forestiers ou autres) et de meubles, de droits immobiliers ou de fonds de'
commerce, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en général l'exécution de toutes opérations!
immobilières, l'étude et l'exécution de toute opération en relation avec tout droit immobilier par nature, par
incorporation ou par destination ;
---
- Toute activité de négociation immobilière (vente, achat, location, ... ), la gestion locative de biens ou de droits!
immobiliers, l'activité de syndic, et d'une façon générale toute activité se rapportant de près et de loin aux activités!
d'agent immobilier, de consultant dans ces matières, ... ;
- Toutes autres missions, tel que des expertises, évaluations et états des lieux, etc. ;
- Ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion, dans la plus large
acceptation du terme, de son patrimoine mobilier et immobilier, plus précisément sa mise en valeur, en location
et son entretien ;
- Effectuer ou participer à toute construction en qualité de constructeur professionnel, ou de promoteur ;
- La gestion et la coordination de chantiers, la sécurité, l'analyse de risques, la création et la gestion de projets;
-Toutes activités d'Intermédiaire spécialisé dans le commerce d'autres produits spécifiques, pour,
l'intermédiation en cession de parts sociales ;
- Toutes activités de marchands de biens immobiliers.
La constitution, l'accroissement et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes opérations en rapport aved
les biens immobiliers et les droits réels en matière immobilière, tels que l'achat, la vente, la construction, la
transformation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location, l'échange, le lotissement et, en général,'
toutes opérations qui se rapportent directement ou indirectement à la gestion ou à la mise en valeur de biens'
immobiliers ou de droits réels en matière immobilière.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,'
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. » .
2. Deuxième résolution - Modification du siège social
L'assemblée décide de modifier le siège social actuel de la société et de le transférer à 4140 Dolembreux
(Sprimont), Rue Piretfontaine, 6/B.
3. Troisième résolution - Modification de la dénomination
L'assemblée décide de modifier la dénomination actuelle et de la remplacer par « SCHMIDTIMMO ».
La deuxième phrase de l'article 1 est donc remplacée par « Elle est dénommée « SCHMIDTIMMO ».
4. Quatrième résolution - Démission et renouvellement de l'administrateur
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l'administrateur actuel, à savoir Monsieur TINTIN
Laurent, né à Seraing le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-deux, NN 82.11.23-177.59, époux de
Madame DAVID Géraldine, domicilié à 4920 Aywaille, La Levée 34, ici présent et qui accepte.
Elle procède immédiatement à la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée de
Madame Kathy SALVO, prénommée, ici présente, et qui accepte.
Son mandat est rémunéré.
L'assemblée générale décide de donner décharge immédiate à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat.
L'administrateur peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice
de son mandat.
Madame Kathy SALVO, prénommée, est également désignée en qualité de représentant permanent de la
présente société à compter de ce jour.
5. Cinquième résolution - Mission au notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts.
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
6. Sixième résolution - Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme:
Jérome LENELLE, Notaire
Déposés en même temps:
-Expédition de l'acte modificatif des statuts
-Texte coordonné des statuts