Ondernemingsnr : 0473967932
Naam
(voluit) : LAURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint Jobstraat 262
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 3 februari 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “LAURA” met zetel te 9300 Aalst, Sint Jobstraat 262 en met
ondernemingsnummer 0473.967.932, volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  Eerste besluit – uitbreiding en herformuleren van het voorwerp
1.a Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke aandeelhouder bevestigt een copij van dit verslag te hebben ontvangen.
1.b. herformulering van het voorwerp
Vervolgens beslist de vergadering om het voorwerp uit te breiden en te herformuleren zodat het
voortaan luidt als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het organiseren van webshops en online verkoop van binnenhuis- en geschenkartikelen, decoratie,
home- en lifestyle;
De elektronische handel, verkoop van goederen en diensten via het internet in alle mogelijk vormen.
Het verlenen van alle diensten aangaande.
Het uitbaten van een webshop via het internet, het verkopen op afstand, het verzenden van
goederen, het optreden als tussenpersoon.
De aan- en verkoop, de groot-en kleinhandel, de im- en export, van alle artikelen van textiel, kleding
voor dames, heren en kinderen; De   aan-   en   verkoop,   de   im-   en   export,   de   handel   en
commissiehandel van alle afgewerkte producten, halfproducten en hun grondstoffen, zoals
lederwaren en textiel in de breedste zin;
De aan-en verkoop, de im- en export, handel en commissiehandel van alle afgewerkte producten,
half afgewerkte producten en hun grondstoffen, zoals glas, keramiek, geschenkartikelen, aardewerk,
porselein, verlichting, lederwaren, vloer- en wandtegels en fantasiejuwelen;
De vennootschap  kan ook participaties   nemen als actief bestuurder in andere  vennootschappen 
 van  welke  aard  ook zowel  in binnen- als buitenland;
Daarbij  komt nog het initiëren  en het helpen  in deze branche  voor commerciële     en   technische  
 opleiding,    met    andere    woorden "CONSULTMENT";
De vennootschap   heeft eveneens  tot voorwerp het aantrekken,   het kopen en het wederverkopen
 van  bedrijven  die bovenvermelde   activiteiten uitoefenen;
De vennootschap  kan ook trading  doen in alle artikelen,  goederen, grondstoffen   van  welke  aard
 en herkomst   ook  hetzij  met  import, export,  handel  in commissiehandel   op compensatiebasis;
Luik B
Zowel  voor  eigen  rekening  als voor  rekening  van derden,  in België  of
in het buitenland,   alleen  of in samenwerking   met  derden  om het even welke  industriële, 
 handels,  financiële,    roerende   of onroerende handelingen    te stellen   die  rechtstreeks   of
 onrechtstreeks    betrekking hebben  op:
de uitbating  van een onderneming   voor projectontwikkeling    in het algemeen  en alles wat
daarmee  gepaard gaat en in het bijzonder  de promotie,   realisatie,   verkoop  en commercialisatie  
 van projecten. Onder    projectontwikkeling       wordt    onder     meer,     maar    niet uitsluitend,  
 verstaan    het   begeleiden    van   bouwprojecten,     het verlenen   van  technische,  juridische    en
 administratieve    adviezen, allerlei  adviezen  aan de bouwheer,  het onderhandelen   met en het
aanstellen    van   architecten,    aannemers    en   andere    betrokken personen,   het optreden
 tegenover  allerlei  overheden   en instanties voor  vergunningen   en  andere  administratieve 
 procedures    tot  de coördinatie   van de bouwwerken   en de controle  daarop  tijdens  en nadien.
Alsook   de  normale   werkzaamheden    van  raadgevend    ingenieurs zoals         het   ontwerpen,   
 berekenen,     in   tekening     brengen    van allerhande  constructies  in beton, staal, hout en allerlei
andere materialen,  voorgespannen       beton     en     dergelijke,  wegen, rioleringen,   kunstwerken, 
 zuiveringsinstallaties;     in  het  algemeen alle studies betreffende  burgerlijke  bouwkunde  en
betreffende technische installaties      alle     aard,     waaronder       deze     van electrotechniek,
meet-  en regeltechniek   en bedrijfsautomatisering, zo ook  onderzoeken   en expertises  op al de
voornoemde   terreinen, alsmede  het coördineren  van binnen- en buitenlandse  projecten
hieromtrent.   Na  voorafgaand   studiewerk   overgaan   tot  uitvoering van  alles  wat  voorafgaat, 
 deze  werken  leiden  en  dit  voor  eigen rekening  en ook voor derden.
het   verrichten    van   alle   werkzaamheden     op   het   gebied    van projectontwikkeling,
projectbegeleiding    en projectadvisering;
 
het  deelnemen   en, en het financieren    van,  of op enigerlei  andere wijze  betrokken  zijn bij
andere  ondernemingen;
het exploiteren  van ondernemingen;
bouwpromotie  voor industriële  bouw, villabouw, recreatie en advertising;
het beheer,  de aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling;   het huren  of  verhuren  van
 g_ebouwde  of  ongebouwde  onroerende  goederen;
het  Oprichten,    omvormen,   slopen   van  gebouwen    en  in  waarde brengen van alle onroerende
 goederen,  alsmede  alle tussenkomsten in verband  met dusdanige verrichtingen;
alle  studiën  en  verrichtingen   met  betrekking   tot  alle  onroerende goederen  en rechten  en tot
alle roerende  goederen  en rechten welke daaruit  voortvloeien;
alle     handelingen       en     verrichtingen      die     rechtstreeks      of onrechtstreeks   betrekking 
 hebben  op het beheer  of het productief maken, voor zichzelf  of voor anderen;
Deelnemen   als  bestuurder,  zaakvoerder   en vereffenaar   in andere buiten- of binnenlandse 
 vennootschappen;
Het  aanleggen,   het oordeelkundig   uitbouwen   en beheren  van een onroerend vermogen,     alle 
 verrichtingen     met    betrekking    tot onroerende   goederen   en  onroerende   zakelijke   rechten
 zoals  het aankopen,   verkopen,   ruilen,   bouwen,   verbouwen,    onderhouden, verhuren,  
 huren,    verkavelen,    prospecteren      en   uitbaten    van onroerende   goederen,   de  aan-en
 verkoop,   huur  en  verhuur  van roerende  goederen,   alsmede  alle  handelingen   die
 rechtstreeks   of onrechtstreeks   met dit voorwerp in verband  staan  en die van aard zijn de 
 opbrengst    van   de   roerende    en   onroerende    goederen    te bevorderen,   alsmede  zich  borg
 te stellen  voor  het goede  verloop van verbintenissen   door  derde personen  aangegaan   die het
genot zouden  hebben  van dezer  roerende  en onroerende  goederen;
De  bemiddeling   bij  de  aankoop,   verkoop,   huur  en  verhuur   van onroerende  goederen,   het
schatten  en  evalueren   van  onroerende goederen  en het beheer  van onroerende  goederen;
Binnenhuisinrichting    en decoratie,  renovatie;
Het  aanleggen,   het oordeelkundig   uitbouwen   en beheren  van een roerend patrimonium,      alle 
 verrichtingen     met   betrekking    tot roerende   goederen   en  rechten,   van  welke   aard   ook,
 zoals   het verwerven    door   inschrijving    of  aankoop    en   het   beheren   van aandelen, 
 obligaties,   kasbons   of  andere  roerende   waarden,   van welke  vorm  ook,  van Belgische  of
buitenlandse,   bestaande  of nog op te richten  rechtspersonen   en ondernemingen
Luik B
De     vennootschap       kan     bovendien       alle      werkzaamheden       en
rechtshandelingen   verrichten  die van aard zijn rechtstreeks  of onrechtstreeks  de verwezenlijking 
 van haar voorwerp te bevorderen.
De   vennootschap     mag    alle   roerende    of   onroerende     goederen,  materialen  en
 benodigdheden,    verwerven,   huren  of  verhuren, vervaardigen,      overdragen     of    ruilen,     
en   in    het   algemeen     alle commerciële,     industriële   of financiële    handelingen   verrichten, 
 welke rechtstreeks   of  onrechtstreeks    in  verband  staan  met  haar maatschappelijk voorwerp  
met  inbegrip   van  .de  onderaanneming  in  het algemeen,    en  de uitbating  van alle intellectuele  
rechten  en industriële of commerciële eigendommen   die er betrekking  op hebben.   Zij mag alle
roerende  en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap   mag  het bestuur  waarnemen   en toezicht  en controle uitoefenen.  over  alle
 verbonden   vennootschappen    met dewelke   een  of andere  band  van deelneming   bestaat  en
mag alle leningen,   van gelijk welke vorm  en voor gelijk  welke  duur,  aan deze  laatsten  toestaan. 
 Zij mag  bij   wijze   van  inbreng    in  speciën    of   in   natura,   van  fusie, inschrijving,  
 deelneming,   financiële   tussenkomst    of  op  een  andere wijze;    een   aandeel    nemen.    in 
 alle   bestaande    of   op   te   richten vennootschappen   of bedrijven,  in België of in het
buitenland,   waarvan  het maatschappelijk  voorwerp identiek,  gelijkaardig   of verwant  is met het
 hare,  of  van  aard   is  de  uitoefening   van   haar  maatschappelijk voorwerp te bevorderen.   
Deze  lijst is exemplatief en niet beperkend.”
 
    1.  Tweede besluit – wijziging boekjaar
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen teneinde het
boekjaar in de toekomst te laten aanvangen op 1 januari en te laten eindigen op éénendertig
december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het lopende
boekjaar aangevangen op 01 juli 2021 te verlengen en aldus te eindigen op 31 december 2022
    1.  Derde besluit - wijziging jaarvergadering
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in de toekomst de jaarvergadering te houden
op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de
eerstvolgende jaarvergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand juni 2023 om 20.00
uur.
 
    1.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
    1.  vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoren genomen beslissingen.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LAURA”
Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.
 
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het organiseren van webshops en online verkoop van binnenhuis- en geschenkartikelen, decoratie,
home- en lifestyle;
De elektronische handel, verkoop van goederen en diensten via het internet in alle mogelijk vormen.
Het verlenen van alle diensten aangaande.
Het uitbaten van een webshop via het internet, het verkopen op afstand, het verzenden van
goederen, het optreden als tussenpersoon.
De aan- en verkoop, de groot-en kleinhandel, de im- en export, van alle artikelen van textiel, kleding
voor dames, heren en kinderen; De   aan-   en   verkoop,   de   im-   en   export,   de   handel   en
commissiehandel van alle afgewerkte producten, halfproducten en hun grondstoffen, zoals
lederwaren en textiel in de breedste zin;
De aan-en verkoop, de im- en export, handel en commissiehandel van alle afgewerkte producten,
half afgewerkte producten en hun grondstoffen, zoals glas, keramiek, geschenkartikelen, aardewerk,
porselein, verlichting, lederwaren, vloer- en wandtegels en fantasiejuwelen;
De vennootschap  kan ook participaties   nemen als actief bestuurder in andere  vennootschappen 
 van  welke  aard  ook zowel  in binnen- als buitenland;
Daarbij  komt nog het initiëren  en het helpen  in deze branche  voor commerciële     en   technische  
 opleiding,    met    andere    woorden "CONSULTMENT";
De vennootschap   heeft eveneens  tot voorwerp het aantrekken,   het kopen en het wederverkopen
 van  bedrijven  die bovenvermelde   activiteiten uitoefenen;
De vennootschap  kan ook trading  doen in alle artikelen,  goederen, grondstoffen   van  welke  aard
 en herkomst   ook  hetzij  met  import, export,  handel  in commissiehandel   op compensatiebasis;
Zowel  voor  eigen  rekening  als voor  rekening  van derden,  in België  of
in het buitenland,   alleen  of in samenwerking   met  derden  om het even welke  industriële, 
 handels,  financiële,    roerende   of onroerende handelingen    te stellen   die  rechtstreeks   of
 onrechtstreeks    betrekking hebben  op:
de uitbating  van een onderneming   voor projectontwikkeling    in het algemeen  en alles wat
daarmee  gepaard gaat en in het bijzonder  de promotie,   realisatie,   verkoop  en commercialisatie  
 van projecten. Onder    projectontwikkeling       wordt    onder     meer,     maar    niet uitsluitend,  
 verstaan    het   begeleiden    van   bouwprojecten,     het verlenen   van  technische,  juridische    en
 administratieve    adviezen, allerlei  adviezen  aan de bouwheer,  het onderhandelen   met en het
aanstellen    van   architecten,    aannemers    en   andere    betrokken personen,   het optreden
 tegenover  allerlei  overheden   en instanties voor  vergunningen   en  andere  administratieve 
 procedures    tot  de coördinatie   van de bouwwerken   en de controle  daarop  tijdens  en nadien.
Alsook   de  normale   werkzaamheden    van  raadgevend    ingenieurs zoals         het   ontwerpen,   
 berekenen,     in   tekening     brengen    van allerhande  constructies  in beton, staal, hout en allerlei
andere materialen,  voorgespannen       beton     en     dergelijke,  wegen, rioleringen,   kunstwerken, 
 zuiveringsinstallaties;     in  het  algemeen alle studies betreffende  burgerlijke  bouwkunde  en
betreffende technische installaties      alle     aard,     waaronder       deze     van electrotechniek,
meet-  en regeltechniek   en bedrijfsautomatisering, zo ook  onderzoeken   en expertises  op al de
voornoemde   terreinen, alsmede  het coördineren  van binnen- en buitenlandse  projecten
hieromtrent.   Na  voorafgaand   studiewerk   overgaan   tot  uitvoering van  alles  wat  voorafgaat, 
 deze  werken  leiden  en  dit  voor  eigen rekening  en ook voor derden.
het   verrichten    van   alle   werkzaamheden     op   het   gebied    van projectontwikkeling,
Luik B
projectbegeleiding    en projectadvisering;
 
het  deelnemen   en, en het financieren    van,  of op enigerlei  andere wijze  betrokken  zijn bij
andere  ondernemingen;
het exploiteren  van ondernemingen;
bouwpromotie  voor industriële  bouw, villabouw, recreatie en advertising;
het beheer,  de aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling;   het huren  of  verhuren  van
 g_ebouwde  of  ongebouwde  onroerende  goederen;
het  Oprichten,    omvormen,   slopen   van  gebouwen    en  in  waarde brengen van alle onroerende
 goederen,  alsmede  alle tussenkomsten in verband  met dusdanige verrichtingen;
alle  studiën  en  verrichtingen   met  betrekking   tot  alle  onroerende goederen  en rechten  en tot
alle roerende  goederen  en rechten welke daaruit  voortvloeien;
alle     handelingen       en     verrichtingen      die     rechtstreeks      of onrechtstreeks   betrekking 
 hebben  op het beheer  of het productief maken, voor zichzelf  of voor anderen;
Deelnemen   als  bestuurder,  zaakvoerder   en vereffenaar   in andere buiten- of binnenlandse 
 vennootschappen;
Het  aanleggen,   het oordeelkundig   uitbouwen   en beheren  van een onroerend vermogen,     alle 
 verrichtingen     met    betrekking    tot onroerende   goederen   en  onroerende   zakelijke   rechten
 zoals  het aankopen,   verkopen,   ruilen,   bouwen,   verbouwen,    onderhouden, verhuren,  
 huren,    verkavelen,    prospecteren      en   uitbaten    van onroerende   goederen,   de  aan-en
 verkoop,   huur  en  verhuur  van roerende  goederen,   alsmede  alle  handelingen   die
 rechtstreeks   of onrechtstreeks   met dit voorwerp in verband  staan  en die van aard zijn de 
 opbrengst    van   de   roerende    en   onroerende    goederen    te bevorderen,   alsmede  zich  borg
 te stellen  voor  het goede  verloop van verbintenissen   door  derde personen  aangegaan   die het
genot zouden  hebben  van dezer  roerende  en onroerende  goederen;
De  bemiddeling   bij  de  aankoop,   verkoop,   huur  en  verhuur   van onroerende  goederen,   het
schatten  en  evalueren   van  onroerende goederen  en het beheer  van onroerende  goederen;
Binnenhuisinrichting    en decoratie,  renovatie;
Het  aanleggen,   het oordeelkundig   uitbouwen   en beheren  van een roerend patrimonium,      alle 
 verrichtingen     met   betrekking    tot roerende   goederen   en  rechten,   van  welke   aard   ook,
 zoals   het verwerven    door   inschrijving    of  aankoop    en   het   beheren   van aandelen, 
 obligaties,   kasbons   of  andere  roerende   waarden,   van welke  vorm  ook,  van Belgische  of
buitenlandse,   bestaande  of nog op te richten  rechtspersonen   en ondernemingen
De     vennootschap       kan     bovendien       alle      werkzaamheden       en
rechtshandelingen   verrichten  die van aard zijn rechtstreeks  of onrechtstreeks  de verwezenlijking 
 van haar voorwerp te bevorderen.
De   vennootschap     mag    alle   roerende    of   onroerende     goederen,  materialen  en
 benodigdheden,    verwerven,   huren  of  verhuren, vervaardigen,      overdragen     of    ruilen,     
en   in    het   algemeen     alle commerciële,     industriële   of financiële    handelingen   verrichten, 
 welke rechtstreeks   of  onrechtstreeks    in  verband  staan  met  haar maatschappelijk voorwerp  
met  inbegrip   van  .de  onderaanneming  in  het algemeen,    en  de uitbating  van alle intellectuele  
rechten  en industriële of commerciële eigendommen   die er betrekking  op hebben.   Zij mag alle
roerende  en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap   mag  het bestuur  waarnemen   en toezicht  en controle uitoefenen.  over  alle
 verbonden   vennootschappen    met dewelke   een  of andere  band  van deelneming   bestaat  en
mag alle leningen,   van gelijk welke vorm  en voor gelijk  welke  duur,  aan deze  laatsten  toestaan. 
 Zij mag  bij   wijze   van  inbreng    in  speciën    of   in   natura,   van  fusie, inschrijving,  
 deelneming,   financiële   tussenkomst    of  op  een  andere wijze;    een   aandeel    nemen.    in 
 alle   bestaande    of   op   te   richten vennootschappen   of bedrijven,  in België of in het
buitenland,   waarvan  het maatschappelijk  voorwerp identiek,  gelijkaardig   of verwant  is met het
 hare,  of  van  aard   is  de  uitoefening   van   haar  maatschappelijk  voorwerp   te bevorderen.   
Deze  lijst is exemplatief en niet beperkend.”
 
Artikel 4: Duur
Luik B
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73, kan de vennootschap
slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een
statutenwijziging.
 
 
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijfenzeventig duizend euro (375.000,00€).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, met stemrecht, zonder nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
 
 
Artikel 6: Bijkomende inbrengen in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - voorkeurrecht
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering overeenkomstig de
regelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen is. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker ertoe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Het voorkeurrecht kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften
vermeld in de artikelen 7:191 Wetboek van vennootschappen beperkt of opgeheven worden.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten/alle aandeelhouders.
 
Artikel 7 - Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van het aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Luik B
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Titel III: Effecten
Artikel 8 : soorten effecten
De vennootschap mag alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
 
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Ten bewijze van de inschrijving in
het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als aandeelhouder is
ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af.
 
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
 
Artikel 11: ondeelbaarheid van effecten
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze effecten verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Het
overlijden van de enige aandeelhouder heeft bijgevolg niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden, indien er erfgerechtigden zijn. Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen
op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast.
 
Effecten bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan twee onderscheiden
personen, worden de rechten verbonden aan dit effect – behoudens andersluidende overeenkomst
Luik B
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten of een testament anders bepalen
- uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen en andere effecten
De overdracht en overgang van aandelen en andere effecten gebeurt volgens de regels van het
gemeen recht.
Deze kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden, tenzij men er in onderhandse overeenkomsten of uitgiftevoorwaarden van afwijkt.
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 14 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een andere bestuurder telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
 
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
Luik B
 
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
 
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders samen
optredend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 
Artikel 21 : Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22 : Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23 - Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
 
Artikel 24 - Oproepingen
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de datum en uur en de agenda.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
 
Luik B
Artikel 25 - Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering en volgens dezelfde modaliteiten,
wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissaris een kopie toegezonden van de
stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen, de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Er wordt ook onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan degenen die, uiterlijk zeven
dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten
om tot de vergadering te worden toegelaten.
De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van deze stukken
op de algemene vergadering.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet,
zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven aan de aandeelhouders en aan de eventuele
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
 
Artikel 26 - Deelneming aan de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 27 - Wijze van uitoefening van stemrecht – vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. De volmachten dienen een
handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322,
alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen
voor de dag van de algemene vergadering. De schriftelijke stem kan worden uitgebracht per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en kan
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Artikel 28 - Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Zij die aan de algemene vergadering hebben
deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
 
Artikel 29 - Zittingen – Processen-verbaal
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de voorzitter van het
Luik B
bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een
lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het
toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen of van de enige aandeelhouder worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of
schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering
hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Kopieën van deze notulen voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
Artikel 30  - Antwoordplicht bestuurders/commissarissen
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die
met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling
of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.
De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen
te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade
kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of de houders van certificaten op naam
die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering,
mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij
verslag uitbrengt. Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap
worden bezorgd. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden
wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen
of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van zijn taak.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen
over hetzelfde onderwerp groeperen.
 
Artikel 31 - Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
 
Artikel 32 -Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht .
 
Artikel 33 - Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
 
Artikel 34 - Jaarvergadering – bijzondere vergadering – buitengewone vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag, het jaarverslag over de
geconsolideerde jaarrekening, het verslag van de commissaris en de andere verslagen die het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorschrijft en behandelt de jaarrekening.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de jaarvergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen geldig wanneer
Luik B
de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen bevat die tot gevolg hebben dat de
toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze die niet met de werkelijkheid
overeenstemt, en, voor schendingen van de statuten of dit Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wanneer de bestuurders deze schendingen uitdrukkelijk hebben opgenomen in de
agenda van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de jaarvergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de
termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor
de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op
de voorwaarden vermeld in de statuten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
 
Artikel 35 - Schriftelijke besluitvorming
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
Luik B
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
 
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december  van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interim-dividend uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 39: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 40: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 42: Geschillen
 
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
 
Artikel 43: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 44: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
    1.  Zesde besluit – bevestiging zetel
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te bevestigen :
9300 Aalst, Sint Jobstraat 262
 
    1.  Zevende beslissing – ontslag en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders, allen alhier
aanwezig, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat ze zich in de
omstandigheden bevindt om een raad van bestuur bestaande uit 2 bestuurders te benoemen en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
      Mevrouw VAN PRAET Marijke, geboren te Gent op twee augustus negentienhonderd
vijfenzestig, wonende te 9300 Aalst, Sint Jobstraat 262.
      Mevrouw DAUWE Klaartje, geboren te Aalst op tweeëntwintig februari negentienhonderd
vijfennegentig, wonende te 9320 Aalst, Alfons Van de Maelestraat 26 bus 11.
Die verklaren hun mandaat te aanvaarden
De mandaten zijn onbezoldigd en voor een duurtijd van 6 jaar, derwijze eindigend na de
jaarvergadering 2027
 
 
RAAD VAN BESTUUR
 
En onmiddellijk komen de zoeven benoemde bestuurders bijeen in raad van bestuur met als agenda
:
    •  benoeming gedelegeerd bestuurder
    •  benoeming voorzitter
En onmiddellijk beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur : mevrouw Van Praet Marijke die verklaart haar
mandaten te aanvaarden.
Volmachten
De comparanten geven volmacht aan Accountantskantoor A.A. & T te 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg-Zuid 808/4 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de tekst van de nieuwe  statuten