Nº d'entreprise : 0554 970 553
Nom
(en entier) : Centre de Santé Dentaire
(en abregé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de la Libération, 34 à 7011 GHLIN
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
PROCES VERBAL
de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des associés tenue au
siège social le 18 juillet 2024 à 15h30 , de la
SRL CENTRE DE SANTE DENTAIRE
sont présents : Madame Bollens Lorène	51 actions
Monsieur Delrue Denis	49 actions
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Bollens Lorène qui désigne comme secrétaire
Monsieur Delrue Denis qui accepte.
Madame la Présidente expose :
1 .- que la présente assemblée a pour objet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. nomination d'un administrateur délégué en la personne de Mr Denis Delrue
2. Absence de rapport d'intérêt opposé étant entendu que l'Administrateur nommé est actionnaire à 49% .
Il - qu'ils ont approuvé la date de réunion choisie tout en sachant que la date de début de son mandat est le
05/08/2024
IV - que l'assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour pré indiqué.
Ces constations étant reconnues exactes,
Ensuite, après discussion et toutes explications demandées ayant été fournies, la résolution suivante est
prise :
résolution
La nomination est approuvée au titre d'Administrateur délégué à la gestion administrative journalière comme
prévus à l'article 11 « Organe d'administration », 2ème alinéa des statuts suivant l'adaptation au code des
sociétés et des associations ainsi qu'à l'article 14.
1.
L'administrateur s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine dentaire, toute forme de collusion
directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
II.
- toutes activités de conseils et services en matière de gestion, de marketing, d'organisation financière ou
autres et de ressources humaines ; - la consultance, le management et la formation, au sens le plus large du
terme, dans ces mêmes domaines ;
- le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines précités ;
- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ces domaines, la
représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial. Toute intermédiation en matière financière
ou d'assurance est exclue.
III.
L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en
sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens
immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.
L'administrateur peut en outre faire toutes opérations quelconques, commerciales, industrielles ou
financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social, même
partiellement. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières
ou par tous autres modes, dans toutes société ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou
connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
L'administrateur Mr Denis Delrue, ne peut en aucun cas accomplir les actes prévus dans l'article 3 « Objet,
I. » des statuts de la société :
I. - la pratique de la dentisterie, l'orthodontie, l'implantologie, la chirurgie maxillo-faciale, la parodontologie,
la stomatologie et toute autre pratique relevant de la médecine dentaire, en consultation privée ou en
polyclinique ;
- dans le cadre des activités précitées et du développement de la personne humaine, la formation
individuelle, l'organisation et l'animation de stages et de séminaires et la participation à des conférences, des
cours, et des journées d'étude.
Le mandat d'Administrateur peut être rémunéré et la décision du montant de la rémunération sera statué
lors d'un prochain conseil d'Adminsitration.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
La Présidente	Le secrétaire
(s) Bollens Lorène	(s) Delrue Denis