Ondernemingsnr : 0860241332
Naam
(voluit) : RAZA & SON'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fonsnylaan 8-9
 : 1060 Sint-Gillis
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op eenentwintig december 2023, neergelegd
op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur (zonder de duurtijd te wijzigen), de zetelvestiging, het voorwerp, het kapitaal, de effecten,
met inbegrip van doch niet beperkt tot toevoeging van de overdrachtregeling van de effecten en
toevoeging van een statutaire bepaling aangaande de opsplitsing vruchtgebruik-blote eigendom, het
bestuur, de controle, de vertegenwoordiging, inclusief wijziging van het bestuursorgaan van een raad
van bestuur naar een enige bestuurder, onverminderd statutaire bepalingen voor de hypothese van
een monistisch bestuur, de (werking van de) algemene vergadering, inclusief de invoeging in de
statuten van (i) het vraagrecht van de aandeelhouders en (ii) aangaande de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, de jaarvergadering, het
boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening, de
gerechtelijke bevoegdheid en de slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap
“Fonsny 9”, met zetel te 1700 Dilbeek, Liv. Walravenslaan 18, BTW-nummer BE0784.700.306,
Ondernemingsnummer (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0784.700.306, aanwezig of geldig
vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met hen:
1. De ontwikkeling en exploitatie van restaurants, theaters en hotels. hotels, deze lijst is exemplarisch
en niet-limitatief.
2. De organisatie van alle soorten vrijetijdsactiviteiten, evenementen, feesten, entertainment,
vergaderingen, conferenties en alle andere evenementen- en/of promotionele activiteiten, evenals
alle particuliere, commerciële of professionele evenementen en recepties voor eigen rekening of voor
rekening van derden, en in het bijzonder als tussenpersoon of adviseur bij de organisatie van
evenementen en vergaderingen; de ontwikkeling, productie en promotie van evenementen met
behulp van alle communicatiemiddelen.
Meer in het algemeen, elke activiteit die direct of indirect verband houdt met de hotel-, toerisme- of
gastvrijheidsindustrie. Deze activiteiten omvatten met name de exploitatie van restaurants,
snackbars, theesalons en vergaderzalen, met inbegrip van warme en koude catering, de aankoop en
verkoop van voedsel en dranken en cateringdiensten ter plaatse en aan huis;
de verhuur van ruimten voor alle activiteiten, met of zonder bijkomende diensten;
de in- en uitvoer van alle materialen die verband houden met of nodig zijn voor de hotelindustrie;
3. Het ontwerpen en uitvoeren van alle openbare en particuliere bouwwerken, als hoofdaannemer of
onderaannemer, het ontwerp en de bouw van alle constructie van alle gebouwen en constructies, en
het ontwerp en de bouw van binnen- en buitendecoratie;
4. Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de
renovatie, de herstelling, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering en het onderhoud van
alle soorten kunstwerken en onroerende goederen, en meer in het algemeen alle werkzaamheden
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de sectoren openbare en particuliere werken
en bouwnijverheid; en de particuliere sector en de bouwsector;
5. Het verlenen van technisch, administratief en commercieel advies en bijstand en commerciële
bijstand aan alle bedrijven en ondernemingen in alle aangelegenheden die verband houden met de
in de vastgoedsector;
6. De aankoop van alle grond, de bouw van alle openbare en particuliere gebouwen, de aankoop,
verkoop, verhuur, splitsing en verkaveling van alle onroerende goederen eigendommen;
7. Het in aanmerking nemen van alle werken in verband met de distributie van water, gas,
elektriciteit, enz. en de oprichting en exploitatie van alle vervoermiddelen, havens, kanalen, wegen,
enz;
8. De aankoop, verkoop, verhuur, in- en uitvoer van alle materialen, goederen, uitrusting en
gereedschappen die nodig zijn voor de bouw, het onderhoud, de reparatie en de vernieuwing van
kunstwerken en gebouwen;
9. Het voorbereiden, opstellen en afsluiten, als lasthebber of voor eigen rekening, van alle overheids-
of privécontracten voor werken of leveringen en alle transacties in verband met deze voorwerpen;
10. De aankoop, de verkoop, de verhuur, de import en de export van alle civieltechnische materialen
en openbare werken;
11. Het ontwerpen, het produceren en het ontwikkelen, als ontwerper of onderaannemer, van
computersoftware, applicaties en websites.
12. De verkoop, de aankoop, de huur, de export en de import van computerhardware en/of -software,
met inbegrip van applicaties en websites;
13. Het verstrekken van technisch, administratief en commercieel advies en bijstand vanuit
technisch, administratief en commercieel oogpunt aan alle bedrijven en ondernemingen, voor alles
wat informatica betreft;
14. Verrichtingen, werkzaamheden en onderhoud van afvalwatersystemen;
15. Verrichtingen, werkzaamheden en onderhoud van elektrische en elektronische systemen;
16. Verrichtingen, werkzaamheden en onderhoud van communicatietechnologieën;
17. Verrichtingen en onderhoud van mechanische werktuigen en werken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelen met betrekking tot de
verrichting van deze handelingen afhankelijk maken van de vervulling van deze voorwaarden.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
Zij kan belangen nemen door inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming of enige andere
vorm van belegging in effecten of roerende rechten, financiële tussenkomst of anderszins, in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend
voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of om de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in eender welke
onderneming, ongeacht haar voorwerp.
De vennootschap kan een hypotheek of ander zekerheidsrecht vestigen op de activa van de
vennootschap of zich borg stellen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.“
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 1060 Sint-Gillis, Fonsnylaan 8-9.
- de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.
- de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetgeen opgenomen werd in de
statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. het kapitaal van de vennootschap tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) bedraagt.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten
en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het ingebrachte vermogen zal worden verdeeld
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de tabellen die jaarlijks worden
vastgesteld bij Koninklijk Besluit. In geval van opvraging van aanvullende stortingen zullen de
stortingen verschuldigd door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar in eenzelfde verhouding als
hiervoor gesteld dienen te gebeuren.”
9. het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, gewijzigd werd
en plaats heeft op 25 juni van elk jaar om 10.00 uur; indien deze dag een zaterdag, een zondag of
een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de raad van bestuur onder
zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de
vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één bestuurder, alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
13. – als bestuurders ontslagen werden:
* Mevrouw BUTT Talia Sarfraz, wonende te 1700 Dilbeek, Liv. Walravenslaan 18;
* De besloten vennootschap “FARAH SAFRAZ”, met zetel te 1700 Dilbeek, Kaudenaardestraat 155,
Ondernemingsnummer (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0897.702.732.
- als enige bestuurder benoemd werd: de besloten vennootschap “Fonsny 9”, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw BUTT Talia, voornoemd.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
21 december 2023.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: de besloten vennootschap “Accratio”, met zetel te 2800 Mechelen,
Blarenberglaan 4, BTW-nummer BE0821.971.367, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen) 0821.971.367 en al haar aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten