Ondernemingsnr : 0461463444
Naam
(voluit) : THE PAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pandreitje 16
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 15 november 2019,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “THE PAND”, met zetel te 8000 Brugge, Pandreitje 16, BTW BE
0461.463.444, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD.
Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd, door inbreng in geld ten bedrage van
achtenvijftigduizend tweeënzestig euro (€ 58.062,00) om het kapitaal te brengen van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) op driehonderd achtenvijftigduizend tweeënzestig euro (€
358.062,00). Uitgifte van zeshonderd (600) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde
rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en de toekenning ervan aan de inbrengers.
De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen het globale bedrag van achtenvijftigduizend
tweeënzestig euro (€ 58.062,00) en mits een uitgiftepremie van in totaal tweehonderd
eenenveertigduizend negenhonderd achtendertig euro (€ 241.938,00).
Het totaal bedrag van de uitgiftepremie zal geplaatst worden op een bijzondere onbeschikbare
rekening, die zoals het kapitaal het onderpand van de schuldeisers zal uitmaken. Zij kan niet worden
verminderd of afgeschaft dan met een beslissing van de buitengewone algemene vergadering der
vennoten handelend in de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een
kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN ONBESCHIKBARE
REKENING-UITGIFTEPREMIE
Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd ten bedrage van tweehonderd
eenenveertigduizend negenhonderd achtendertig euro (€ 241.938,00) door incorporatie van de
bijzondere onbeschikbare rekening-uitgiftepremie zonder het creëren van nieuwe aandelen om het
kapitaal te brengen van driehonderd achtenvijftigduizend tweeënzestig euro (€ 358.062,00) op
zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00).
DERDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, heeft de algemene vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene vergadering beslist dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Luik B
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 600.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 7.500,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (€
0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE HET
VOORGAANDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de statuten van een besloten vennootschap luiden als volgt :
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “THE PAND”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening als voor derden, in binnen- en buitenland, alle activiteiten van de horecasector
en in het bijzonder het uitbaten, beheren en inrichten van hotels, motels, bed & breakfast,
restaurants, snackbars, tearooms en drankgelegenheden en van alle andere dergelijke inrichtingen,
en van alle andere vormen van logement-, eet en ontspanningsinstellingen in de ruimste zin van het
woord; het verschaffen van alle activiteiten deel uitmakend van de horecasector, zoals het
organiseren en sponsoren van feestelijkheden, waaronder recepties, spreekbeurten, colloquia,
studiedagen, workshops, shows, spektakels en alle andere recreatievormen in de ruimste zin van het
woord.
- het verhuren van kamers, conferentieruimten, installaties, rijwielen;
- de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen -
als in buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand;
- het uitbaten van een wisselkantoor;
- de vennootschap mag ten voordele van derden, zowel in België als in het buitenland tevens alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
De vennootschap mag actief zijn in alle voormelde domeinen in zoverre dit in overeenstemming is
met de wettelijke reglementeringen terzake en ter uitsluiting van alle andere activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen tenzij de
vennootschap zelf de nodige erkenning en toelating zou hebben bekomen.
Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
Luik B
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 607.500,00
euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
kunnen de bestuurders niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige
rechtshandeling (in verband met investeringen of herstellingswerken) die de vennootschap verbindt
voor een bedrag van meer dan honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), bedrag dat is
verbonden aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en ieder jaar van rechtswege op één januari zal
worden aangepast, en dit voor het eerst op één januari tweeduizend en twee.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 juni om 14u00, ongeacht of dit een zondag of een wettelijke feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AELIUS", gevestigd te 8450 Bredene,
Verbondenenlaan 14, RPR Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0864.394.417.
Voormelde bestuurder is echter onafzetbaar in geval van aandelenbezit.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst toegekend worden, als dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Bij ontslag van de enige bestuurder dient een opzeggingsvergoeding en opzeggingstermijn, conform
een op te maken aandeelhoudersovereenkomst, te worden gerespecteerd. Alsook dient men dit
ontslag te motiveren, behoudens ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Tot slot werd beslist om de volgende clausule te schrappen uit artikel 11 van de statuten:
“In afwijking van de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
kunnen de bestuurders niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige
rechtshandeling (in verband met investeringen of herstellingswerken) die de vennootschap verbindt
voor een bedrag van meer dan honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), bedrag dat is
verbonden aan het indexcijfer der consumptieprijzen, en ieder jaar van rechtswege op één januari zal
worden aangepast, en dit voor het eerst op één januari tweeduizend en twee.”
Tussenkomst vaste vertegenwoordiger.
De voormelde bestuurder Aelius zal voor bestuursmandaten vertegenwoordigd worden door de heer
Tobias Stuyts, wonende te 8450 Bredene, Verbondenenlaan 12.
Notaris werd verzocht deze tussenkomst van vaste vertegenwoordiger mee te laten publiceren in het
Luik B
uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Opdracht werd gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de, vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
De statuten, opgenomen in het vierde besluit, werden gewijzigd als volgt:
- Artikel 10 van de statuten werd gewijzigd, zodanig dat de tekst van artikel 10 van de statuten zal
luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AELIUS”, thans met zetel te 8450
Bredene, Verbondenenlaan 14, RPR Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0864.394.417, is statutair
bestuurder van de vennootschap.
De voormelde bestuurder is echter onafzetbaar in geval van aandelenbezit.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bij ontslag van de enige bestuurder dient een opzeggingsvergoeding en opzeggingstermijn, conform
een op te maken aandeelhoudersovereenkomst, te worden gerespecteerd. Alsook dient men dit
ontslag te motiveren, behoudens ingeval van afzetting wegens wettige redenen.”
- Artikel 11 van de statuten werd gewijzigd, zodanig dat de tekst van artikel 11 van de statuten zal
luiden als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
- Artikel 12 van de statuten werd gewijzigd, zodanig dat de tekst van artikel 12 van de statuten zal
luiden als volgt:
“De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst toegekend worden, als dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.”
ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Pandreitje 16.
NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Stuyts Accounting Services, kantoorhoudend te 8200 Brugge
(Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten