Ondernemingsnr : 0701679885
Naam
(voluit) : Larks & Parks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikheide 33
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 31 mei 2024, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “LARKS & PARKS” met zetel te 2400 Mol, Leeuwerikheide 33, ondernemingsnummer
0701.679.885, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Zij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te
hebben genomen.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende
activiteiten:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  de realisatie en het beheer van een onroerend vermogen
    2.  de verwerving van eigen residentieel en eigen niet-residentieel onroerend goed zoals via
aankoop, nieuwbouw, ontwikkeling, zakelijke rechten, alsmede alle andere modaliteiten van
verwerving die op de markt beschikbaar zijn. De vennootschap treedt enkel op als bouwheer voor de
realisatie en ontwikkeling van haar bouwprojecten. De vennootschap besteedt dienaangaande alle
bouwwerkzaamheden en de gereguleerde technische diensten uit aan externe aannemers en
dienstenleveranciers (inclusief architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs).
    3.  de handel in eigen residentieel en eigen niet-residentieel onroerend goed.
    4.  de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet-residentieel onroerend
goed.
    5.  het oprichten van ondernemingen en organisaties; de inschrijving in ondernemingen; de
participatie in ondernemingen; de fusie met ondernemingen; de joint-ventures met ondernemingen
en organisaties; de overname van ondernemingen en organisaties. Dit alles indien het voorwerp van
deze ondernemingen en organisaties strategisch aansluit bij het voorwerp van de eigen
onderneming. Dit alles voor alle overheidsinstellingen, ondernemingen of overige organisaties,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    6.  het waarnemen van alle externe bestuursopdrachten; het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de eigen onderneming verband
houden; de functie van vereffenaar. Dit alles voor alle overheidsinstellingen, ondernemingen of
overige organisaties, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    7.  het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest
ruime zin van het woord; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden
als mandataris; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus. Dit alles voor alle
overheidsinstellingen, ondernemingen of overige organisaties, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking.
    8.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, hypotheek of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat
de onderneming alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen beslist de vergadering om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
Besluit: Machtiging bestuursorgaan voor uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te verlenen om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen
nieuwe aandelen uit te geven van dezelfde soort als de bestaande aandelen, op de data en tegen de
voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, met een maximum bedrag van vijf miljoen euro (€
5.000.000,00).
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid te verlenen om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, op de data en tegen de
voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, in één of meer malen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven ten belope van een bedrag dat maximaal zo hoog is dat het bedrag
van de uitgiften van aandelen die zouden kunnen voortvloeien uit de conversie van de obligaties of
de uitoefening van de inschrijvingsrechten maximum vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) bedraagt.
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om deze bevoegdheid toe te
staan voor een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de nieuwe aandelen
kunnen worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in geld, inbreng in natura binnen de
wettelijke grenzen, of voor de incorporatie van de reserves, met of zonder uitgifte van aandelen.
    •  Het bestuursorgaan wordt door de algemene vergadering gemachtigd om het recht van voorkeur
beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan
personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.
    •  Het bestuursorgaan wordt door de algemene vergadering gemachtigd om de statutenwijziging
die voortvloeit uit de aanwending van de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te
laten vaststellen voor het einde van het boekjaar waarin de verrichting is gebeurd.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Larks & Parks
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  de realisatie en het beheer van een onroerend vermogen
    2.  de verwerving van eigen residentieel en eigen niet-residentieel onroerend goed zoals via
aankoop, nieuwbouw, ontwikkeling, zakelijke rechten, alsmede alle andere modaliteiten van
verwerving die op de markt beschikbaar zijn. De vennootschap treedt enkel op als bouwheer voor de
realisatie en ontwikkeling van haar bouwprojecten. De vennootschap besteedt dienaangaande alle
bouwwerkzaamheden en de gereguleerde technische diensten uit aan externe aannemers en
dienstenleveranciers (inclusief architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs).
    3.  de handel in eigen residentieel en eigen niet-residentieel onroerend goed.
    4.  de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet-residentieel onroerend
goed.
    5.  het oprichten van ondernemingen en organisaties; de inschrijving in ondernemingen; de
participatie in ondernemingen; de fusie met ondernemingen; de joint-ventures met ondernemingen
en organisaties; de overname van ondernemingen en organisaties. Dit alles indien het voorwerp van
deze ondernemingen en organisaties strategisch aansluit bij het voorwerp van de eigen
onderneming. Dit alles voor alle overheidsinstellingen, ondernemingen of overige organisaties,
bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    6.  het waarnemen van alle externe bestuursopdrachten; het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de eigen onderneming verband
houden; de functie van vereffenaar. Dit alles voor alle overheidsinstellingen, ondernemingen of
overige organisaties, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.
    7.  het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest
ruime zin van het woord; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden
als mandataris; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus. Dit alles voor alle
overheidsinstellingen, ondernemingen of overige organisaties, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking.
    8.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, hypotheek of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat
de onderneming alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende burgerlijke jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede donderdag van september om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol,
Leeuwerikheide 33.
Besluit: Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde niet-statutaire bestuurders uit hun
functie van statutaire bestuurder.
    •  De heer Luc DIERCKX, wonende te 2400 Mol, Leeuweriksheide 33.
Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om - voor zo veel als mogelijk is – aan de bestuurder kwijting te verlenen
voor het gevoerde beleid, en dit te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na
goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering beslist om twee bestuurder te benoemen.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
    •  De heer DIERCKX Luc, voormeld.
    •  De heer DIERCKX Thomas, wonende te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 30 bus 0203.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De voormelde bestuurders zijn hier niet aanwezig, maar verklaren het mandaat te aanvaarden.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  verslag wijziging doel;
    •  verslag machtoiging toegestaan kapitaal;
    •  gecoördineerde statuten.