Ondernemingsnr : 0454156473
Naam
(voluit) : CARPELS JOHAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moerkerkse Steenweg 241A
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 30
juni 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JOHAN
CARPELS, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 241/A, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
Het totale geplaatste kapitaal bedroeg achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
eurocent (€ 18.592,01).
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig (€ 1.859,20), hetzij in totaal
twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig (€ 20.451,21), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting was van een niet gestort gedeelte van
het kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar
geworden voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
gewest.
Vierde besluit: (…)
Vijfde besluit: De vergadering besloot om de datum van de gewone algemene vergadering te
wijzigen naar 30 juni van elk jaar om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Zesde besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
Luik B
overeenstemming met voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de
tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle
verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het
Wetboek van Vennootschappen.
Zevende besluit: De algemene vergadering besloot volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn
functie: de voornoemde heer CARPELS Johan met ingang vanaf 1 juli 2020. Voor zoveel als nodig
kwam de heer CARPELS Johan op de algemene vergadering tussen om dit ontslag te aanvaarden.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur met ingang vanaf 1 juli 2020: de
voormelde vennootschap “KYLIE CARPELS”, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CARPELS
Kylie Carine Robby, wonende te 8000 Brugge, Vizierstraat 87, die op de vergadering aanwezig was
en aanvaardde.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De comparanten namen kennis van de notulen van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap “KYLIE CARPELS”, de dato 30 juni 2020, opgemaakt voorafgaandelijk het verlijden
dezer, inhoudende benoeming van voornoemde mevrouw CARPELS Kylie, tot vaste
vertegenwoordiger, voor het bestuursmandaat dat de vennootschap “KYLIE CARPELS” zal
uitoefenen in de vennootschap JOHAN CARPELS.
Achtste besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Teerlinck-Dauwe”, met
kantoor te 9990 Maldegem, Gidsenlaan 106, haar bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake
inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.