N° d'entreprise : 0538723746
Nom
(en entier) : EASY BEAUTY TECHNOLOGY
(en abrégé) : E.B.T.
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Léopold III 11 bte 57
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION
D’un acte assemblée générale extraordinaire, tenue devant le Notaire Rob Wuyts à Liedekerke le
19/12/2023, déposé à l’enregistrement, il résulte que :
 
Première résolution
l’assemblée générale décide de modifier la dénomination en « PHOENIX SOLUTIONS », en abrégé
« E.B.T. » .
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Deuxième résolution
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’administrateur,
exposant la justification détaillée de la modifi-ca-tion proposée à l'objet social.
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissan-
ce.
L'assemblée accepte le rapport de l'organe de direction et approuve la justification qu'il contient.
Le rapport de l'organe de gestion reste dans le dossier du notaire.
Troisième résolution
L'assemblée décide en conséquence de remplacer intégralement l'objet, et de modifier l'article trois
des statuts en conséquence.
Quatrième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Cinquième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille soixante euros (8.060,00 EUR),
ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que
la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cent euros (12.400,00 EUR) euros, a
été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
L’assemblée générale décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne
doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
Sixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PHOENIX SOLUTIONS », en abrégé « E.B.T. ».
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,
en Belgique et/ou à l'étranger :
1) Crédit
- vendeur ou bailleur offrant ou consentant des contrats de crédit faisant l'objet d'une cession ou
d'une subrogation immédiate auprès d'un prêteur agréé;
- courtier en crédits;
- intermédiaire de crédit qui, par le recouvrement de créances, aide à l'exécution d'un contrat de
crédit.
2) Assurances
courtier en assurances et crédits hypothécaires
3) Autos
- l'exploitation d'un atelier de réparation mécanique, de carrosserie et d'entretien de tous véhicules à
moteur ou électrique;
- le commerce d'automobiles en générale, la distribution, la représentation, l'achat, la vente de
voitures (neuves et d'occasion) de véhicules utilitaires, de camions et autres;
- la démolition de tels véhicules;
- le commerce de pièces détachées, d'accessoires, de produits, de fournitures et, d'une manière
générale de tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'automobile;
- le nettoyage, l'installation de dispositifs anti-vol, le dépannage, la location de voitures sans
chauffeur, l'achat et la vente de carburants, lubrifiants, combustibles et autres;
- le dépôt de voitures d'autrui en vue de leur vente;
- la mise en état et le passage de véhicules au contrôle technique;
- le lavage externe et interne de véhicules;
- la vente et le placement d'installations LPG;
4) Commerce
- l'import et l'export, la vente en gros et en détail de:
- matériel informatique;
- espace publicitaire;
- objets d'art, en ce compris les tableaux;
- matériel et matériaux de constructions;
- matériel électrique, électronique et électroménager;
- textiles, articles d'habillement, maroquinerie, chaussures, articles de décoration, bimbeloterie,
ménage, papeterie, journaux, parfumerie, cristal, outillage, jouets, produits d'entretien, fruits,
légumes, boissons, confiserie, biscuiterie, conserves, lait et ses dérivés et autres produits
alimentaires;
- tous types de meubles;
- combustibles liquides et solides.
- l'exploitation d'un e-commerce, c'est-à-dire un commerce en ligne.
5) Services aux entreprises et aux particuliers
- consultant en marketing, en gestion, en organisation, en informatique, en fiscalité, droits et
finances, en management, ainsi que la dispensation de cours dans les domaines précités;
- intérim;
- copy-services, téléphonie;
- nettoyage de bureaux, immeubles, vitrines et autres;
- taxi et transport de choses;
- vente d'accès Internet et vente de pages web;
- les activités d'une société fiduciaire;
- la tenue d'hôtels et d'agence de voyage;
- l'activité d'agent de change.
- l'organisation de cycles de cours, de conférences et d'événements:
6) Transport
- exploitation de tous services de transports nationaux et internationaux de marchandises et de
personnes, ainsi que tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'industrie du transport.
7) Immobilier
- l'achat, la vente, la transformation, l'aménagement, la rénovation, la mise en valeur et la gestion
pour le compte de tiers ou de la société de tous biens immobiliers aussi bien en Belgique qu'à
l'étranger;
- l'achat en vue de la revente de tous biens immeubles;
- la location d'immeubles en vue de les sous-louer;
- le leasing immobilier;
- l'activité de promoteur immobilier;
- la mise en valeur de tous immeubles et lotissements pour compte propre ou pour compte de tiers.
8) Auto-école
- l'exploitation d'auto-école ainsi que l'écolage pour tous types de véhicules, en ce compris les
véhicules à deux roues; l'exploitation de centre de formation pour les instructeur, l'exploitation de
centres de perfectionnements à la conduite avec des voitures, motos, camions, etc.
- l'exploitation de garages, photos publicitaires de tous véhicules, approvisionnement y afférents,
publication en matière de sécurité routière, la gestion automobile, etc,
- locations de véhicules de tout types dont notamment des véhicules double commande, faculté de
faire des épreuves de conduites avec des voitures, motos, camion, etc.
9) Esthétique:
- l'installation et l'exploitation d'instituts de beauté, de maquillage, de manucure, de pédicurie, de
bancs solaires;
- le commerce de détail et de gros de produits de soins pour les cheveux et pour la peau, de produits
de beauté, de cosmétiques, de maquillage, d'articles de toilette, de parfums, de textiles,
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie ;
- l'exploitation de tous salons de soins au corps humain; ce qui inclut, la coiffure, la coupe, le
brushing, les mises en plis, la teinture, les mèches, le rinçage, cette énumération n'étant nullement
limitative; l'institut de beauté avec soins du visage, masques, bancs solaires, massages, sauna,
piscine et autres soins non médicaux;
- l'aide à l'amincissement dans l'objectif de préserver la santé et le bien-être des clients par des
techniques diététiques, biologiques et psychologiques, par des exposés, des conférences et des
conseils en la matière ;
- blanchiment dentaire avec achat et vente de machines et produit se rapportant au blanchiment
dentaire et commercialisation sous la marque " Diamond Smile";
- coaching diététique et sportif ;
- centre de formation d'esthétique avec des cours se rapportant a 1 esthétique , diététique etc. ;
- achat et vente a 1 import et export de produit et machines d' esthétique et diététique et tout autre
produit et services se rapportant directement ou indirectement aux soins esthétiques et diététique.
10) publicité
- l'exercice des activités d'une agence de publicité et de relations publiques ainsi que toute activité
commerciale, financière, de conseil ou autre en rapport direct ou indirect avec la commercialisation
de produits et services dans leur sens le plus large;
- la publicité sous toutes ses formes et supports, le marketing, les études de marche, la gestion de
budgets, l'organisation et l'exploitation de campagnes destinées au public en général ou à des cibles
et créneaux particuliers;
- l'exploitation, la gestion et l'utilisation en général de tous brevets et licences relatifs à son domaine
d'activités;
- l'achat, la vente, le courtage, l'importation, l'exportation, la location, la conception, la fabrication, la
réparation, la transformation, l'exploitation, la distribution, l'édition, le placement de tous biens, droits,
marchandises, produits, procédés, services, connus ou à venir, ayant un rapport direct ou indirect
avec la publicité, la communication, l'audiovisuel et tous les autres moyens de communication et de
traitement de l'information et ce quels qu'en soient le genre, la forme, le support et la technique, en
ce compris la production cinématographique.
11) Web conférence ET/OU Conférence en présentiel : Coaching/conférence en :
- développement personnel ;
- développement Business ;
- développement relationnel ;
Pour particuliers et/ou entreprises.
Elle peut en outre faire toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou
financières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la
réalisation.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention
financière ou par tout autre mode dans des sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement et
accepter tous mandats d'administrateur dans de telles sociétés.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
…
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 12. Pouvoirs de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de
juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
…
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de
vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
…
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d’administration a le pouvoir, dans les limites du code des sociétés et associations, de
procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le bénéfice de l'exercice
précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, diminué, le cas
échéant, de la perte reportée ou augmenté du bénéfice reporté.
….
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
…
Septième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du/des gérant(s) actuel(s), mentionné(s) ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur CRISCENZO Salvatore, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x)
gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
Huitième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1030 Schaerbeek, Boulevard
Leopold III 11 bte 57.
Neuvième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises
et au notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la
société, conformément aux dispositions légales en la matière.
En outre elle décide de donner mandat spécial à l’organe d’administration, avec faculté de
substitution, pour accomplir toutes les formalités administratives qui doivent permettre à la société d’
exercer son activité commerciale et à cette fin, de représenter la société auprès du Guichet d’
entreprises du choix du mandataire, de l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l’
Administration de la Fiscalité des Entreprises, du Greffe du Tribunal de l’Entreprise et de toutes
autres administrations fédérales, régionales, provinciales, communales et autres.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Annexe : extrait acte
 
Signé
Notaire Olivier De Ruyver à Liedekerke