Ondernemingsnr : 0848779494
Naam
(voluit) : ProFunctional
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boterstraat 73
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44 op 25 februari 2022, verbeterd bij akte
verleden voor zelfde notaris op 21 maart 2022, dat de algemene vergadering onder meer volgende
besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna opgenomen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die
vierentwintigduizend zeshonderd vijfennegentig euro (24.695,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag
als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
4. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit tot uitbreiding, aanpassing en volledige
herformulering van het voorwerp door vervanging van de tekst van het voorwerp door de tekst zoals
in het volgend besluit is opgenomen onder titel “voorwerp”.
5. Wijziging van het aantal aandelen: voortaan wordt het vermogen vertegenwoordigd door
elfduizend honderd (11.100) gelijke aandelen in plaats van door honderd en elf (111) aandelen.
6. Afstand van de opmaak en voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Inbreng in geld ten bedrage van vierenzeventigduizend vierhonderd Euro (74.400,00 EUR) met
uitgifte van zesduizend tweehonderd (6.200) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
Deze zesduizend tweehonderd (6.200) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf de
eerstvolgende winstuitkering.
Deze inbreng wordt niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
8. Besluit afstand te doen op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, geheel of
gedeeltelijk, van het wettelijk voorkeurrecht en de termijnen vervat in de artikelen 5:128 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overgenomen in artikel 7 van de
statuten, ten voordele van twee nieuwe inschrijvers, in toepassing van artikel 5:130§2  van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Verwezenlijking van de inbreng  en aanvaarding door de algemene vergadering – toekenning van
de nieuwe aandelen.
10. Ondergetekende notaris bevestigt dat de volledige volstorting door de eerste nieuwe inschrijver
ten belope van zevenendertigduizend tweehonderd Euro (37.200,00 EUR) is gebeurd in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij
KBC Bank.
Luik B
De niet volgestorte inbreng van de tweede nieuwe inschrijver, de heer DEVOLDER Vincent Robert,
wonende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 296, bedraagt zevenendertigduizend tweehonderd Euro
(37.200,00 EUR).
11. Wijziging van de externe vertegenwoordiging in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders, samen handelend.
Schrapping van de bevoegdheidsbeperking.
12. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “ProFunctional”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, huur en verhuur, productie, ontwikkeling, herstelling, programmering en/of
onderhoud van alle computers, hard- en software, applicaties, technische, elektrische en
elektronische apparaten, multimedia, telecommunicatieapparatuur, games, audio-, foto- en
videoapparatuur, kantooruitrusting, alsmede van al hun toebehoren en benodigdheden.
B/ Het verlenen van adviezen met betrekking tot hard- en software.
C/ De configuratie van computers en systeemintegratie, de creatie, verwerking, terbeschikkingstelling
en verhandeling, het opslaan, onderhouden en auditeren van software, databanken,
computerprogramma’s, boekhoudpakketten, netwerken, computer- en serversystemen.
D/ De implementatie en verhuur van virtuele desktop omgevingen en ERP-systemen.
E/ Het ontwerpen, onderhouden en bewerken en verkopen van websites en de verhuur van
domeinnamen en webhosting.
F/ Het uitvoeren van alle elektriciteits- en bedradingswerken en activiteiten van elektrotechnisch
installateur.
G/ Het organiseren van lezingen, seminaries en opleidingscursussen m.b.t. gebruik en toepassingen
van hard- en software en computerprogramma’s.
H/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
I/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
J/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
K/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
L/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
M/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
N/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
O/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
P/ Voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard
ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Luik B
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een college van ten minste drie bestuurders, dat
raad van bestuur wordt genoemd en dat beraadslaagt en besluit als een collegiaal orgaan. In
afwijking hiervan kan de raad van bestuur ook uit twee leden bestaan indien op de laatste algemene
vergadering is vastgesteld dat er niet meer dan twee aandeelhouders zijn in de vennootschap. Van
zodra op een nieuwe algemene vergadering wordt vastgesteld dat er opnieuw meer dan twee
aandeelhouders zijn, moet een derde bestuurder worden benoemd.
Machten – externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur zal, in overeenstemming met de
toepasselijke regelgeving, alle beslissingen voor de vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens degene die bij wet zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en beslissingen nemen als de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij het nemen van alle beslissingen wordt binnen de raad van bestuur steeds een consensus
nagestreefd. Indien geen consensus kan worden bereikt, worden de beslissingen genomen met een
volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij elke bestuurder één stem uitbrengt en onthoudingen
niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem.
In geval van staking van stemmen, zal de voorzitter van de raad van bestuur beschikken over een
doorslaggevende stem.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door twee bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerde bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste zaterdag van de maand december om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten moet uiterlijk drie dagen vóór de algemene vergadering schriftelijk aan de
vennootschap bevestigen dat hij aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, voor zover zulk
verzoek tot schriftelijke bevestiging in de oproeping is voorzien.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De verdeling van de winst is in principe aan elk aandeel evenredig, behoudens indien hier op een
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, met
eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
De verdeling van het liquidatiesaldo is in principe aan elk aandeel evenredig, behoudens indien hier
op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
zijn, met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
13. Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 december
2019, houdende:
- het ontslag als statutaire zaakvoerders van de heer Stijn Mattheus, wonende te 8800 Roeselare,
Boterstraat 73, de heer Jeroen Vanhuyse, wonende te 8800 Roeselare, Waterdam 30 en de heer
Karel Vandendriessche, wonende te 8900 Ieper, Wieltje 91, en dit met ingang van 16 december
2019.
Deze worden aldus niet meer opgenomen in de statuten.
- de benoeming als niet-statutaire bestuurders met ingang van 16 december 2019 voor onbepaalde
duur van:
* de besloten vennootschap "BRISTIMACO", met zetel te 8800 Roeselare, Boterstraat 73,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0739.522.456, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Mattheus, voornoemd;
* de besloten vennootschap "KAKOJE", met zetel te 8800 Roeselare, Waterdam 30, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0739.522.555, vast
vertegenwoordigd door de heer Jeroen Vanhuyse, voornoemd;
* De besloten vennootschap "KAMAREO", met zetel te 8900 Ieper, Wieltje 91, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0739.522.753, vast
vertegenwoordigd door de heer Karel Vandendriessche, voornoemd;
De vergadering neemt ook kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 1 april 2021, houdende de benoeming als niet-statutair bestuurder met ingang vanaf 1
april 2021 voor onbepaalde duur van de commanditaire vennootschap "LEURICON", met zetel te
8840 Staden, Wankaardelaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper
onder het nummer BTW BE 0765.969.309, vast vertegenwoordigd door de heer Dieter Leuridan,
wonende te 8840 Staden, Wankaardelaan 22.
14. Besluit tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf aktedatum, voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "CREACIS", met zetel te 8520 Kuurne, Vruchtendreef 21, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BE 0780.686.385, vast
vertegenwoordigd door de heer Francis Soetaert, wonende te 8520 Kuurne, Vruchtendreef 21;
Luik B
- de besloten vennootschap "ZANIBYTES", met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 296,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0688.570.534, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Devolder, wonende te 8550 Zwevegem,
Otegemstraat 296.
15. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8800 Roeselare, Boterstraat 73.
16. Volmacht: benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
medewerkers van de besloten vennootschap IVERBO met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester
Vandenbogaerdelaan 46-48 met ondernemingsnummer 0416.597.875.
 
Gegevens volmacht de dato 15/02/2022, gehecht aan de akte de dato 25/02/2022
Volmachtgevers: de heer Stijn Mattheus, de heer Jeroen Vanhuyse en de heer Dieter Leuridan, allen
voornoemd.
Volmachtdrager: de heer Karel Vandendriessche, voornoemd.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 25/02/2022 met aangehechte volmacht
- Expeditie akte dd 21/03/2022
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata