Ondernemingsnr : 0653 822 560
Naam
(voluit) : ROGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tavernierkaai 2 bus 7, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming, zetelwijziging, vereniging aandelen in één hand en
wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 1 juli 2024:
De enige aandeelhouder beslist en bevestigt hierbij uitdrukkelijk te ontslaan als bestuurders van de
Vennootschap dit met ingang van heden:
-JENI INVEST, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2300 Turnhout,
Everdongenlaan 7D bus 2, en ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout)
onder nummer 0863.682.060, vast vertegenwoordigd door de heer VAN STAPPEN Geert; en
-de heer VAN STAPPEN Niels.
De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap:
-1105 HOLDING, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Scheldestraat 11, 2000
Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0731.752.756, vast vertegenwoordigd door de heer BRUYNEEL Vincent;
-TELENET GROUP HOLDING, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2800
Mechelen, Liersesteenweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen)
onder nummer 0477.702.333, vast vertegenwoordigd door de heer VAN WICHELEN Christophe.
-JENI INVEST NV, vast vertegenwoordigd door de heer VAN STAPPEN Geert.
Het mandaat van de bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
De enige aandeelhouder beslist om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Dieter Veestraeten,
Philippe Willemsens, Seppe Laenen, Mai Nguyen, Lore Van De Velde, Melani Simonian, Emily Staels,
Thomas Charon, Charlotte Everaert en Amber Van Hal en de advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV,
kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en
met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om
in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch
Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het
Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking
tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere
noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 1 augustus 2024:
Het bestuursorgaan beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Scheldestraat 11, 2000
Antwerpen en dit met ingang van 30 juni 2024
Het bestuursorgaan bevestigt dat alle 250.000 aandelen van de Vennootschap in handen zijn van
RECNEPS, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Scheldestraat 11, 2000 Antwerpen
en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0667.513.616.
het vennootschapsdossier ter griffie, in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan: Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den
Abeele, Dieter Veestraeten, Philippe Willemsens, Seppe Laenen, Lore Van De Velde, Mai Nguyen, Melani
Simonian, Emily Staels, Lennert van Impe, Thomas Charon, Charlotte Everaert en de advocaten bij het
advocatenkantoor Astrea CV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om
afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de
Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij
het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het
Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking
tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere
noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend
verklaren van de digitale handtekeningen die de schriftelijke besluiten rechtsgeldig ondertekenen.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 24 september 2024:
Het bestuursorgaan erkent dat Telenet Group Holding NV, in haar hoedanigheid als bestuurder, de
Vennootschap per brief dd. 16 september 2024 in kennis heeft gesteld van het feit dat, overeenkomstig artikel
2:55 WVV, haar vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Van Wichelen werd vervangen door de heer
Kenneth Van De Mieroop, woonstkeuze doende op zijn professionele adres Liersesteenweg 4, 2800
Mechelen.
Het bestuursorgaan:
(1) NEEMT KENNIS van de vervanging van de heer Christophe Van Wichelen door de heer Kenneth Van
De Mieroop als vaste vertegenwoordiger van Telenet Group Holding NV, belast met de uitvoering van het
bestuursmandaat van Telenet Group Holding NV in de Vennootschap met ingang van 16 september 2024.
(2) STELT hierbij op onherroepelijke wijze aan: Frédéric Verspreeuwen, Melani Simonian en de advocaten
bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, bus 1, B-2600 Antwerpen, ieder met
de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden
van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij
het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het
Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking
tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere
noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst, alsook tot het eensluidend
verklaren van de digitale handtekeningen die de schriftelijke besluiten rechtsgeldig ondertekenen.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Melani Simonian