Ondernemingsnummer :
0831964545
Benaming :
(voluit) :
JC-CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Groenstraat(S) 77
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-
Zichem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46, op 25 juni 2018, neergelegd vóór registratie, werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “JC-Concept” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De voorzitter geeft lezing van het verslag van de zaakvoerder van 21 juni 2018 waarin op
gemotiveerde wijze wordt voorgesteld om de begin- en einddatum van het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen. De vergadering neemt kennis van dit voorstel en kan zich vinden in de
aangehaalde redenen daartoe.
De vergadering beslist dan ook met éénparigheid van stemmen om het boekjaar van de
vennootschap voortaan te laten lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en om de
eerste zin van artikel 26 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan
luidt als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.”
Het lopende boekjaar dat zou afsluiten op 30 juni 2018, wordt verlengd tot en met 31 december
2018.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de jaarvergadering voortaan bijeen te
roepen op 10 juni om 18.00 uur, en dit voor de eerste maal in 2019 na de afsluiting van het lopende
en verlengde boekjaar als hoger beslist.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de eerste zin van artikel 15 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 10 juni om 18.00 uur.”
DERDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten, en aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Boekhoudkantoor Accures, gevestigd te 3270 Scherpenheuvel, Koning Albertstraat
15, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (ondertekend)
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.