N° d'entreprise :
0829768484
Dénomination :
(en entier) :
DLB Holding
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard Bischoffsheim 36
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Il ressort d’un acte passé par devant Els VAN TUYCKOM, notaire associée à Brugge (Sint-Kruis), qui
excerce sa profession dans la SPRL "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" ayant son
siège à 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 le 25 juin 2019 :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée décide de modifier l’exercice social afin de le faire commencer le premier juillet pour se
terminer le trente juin de l’année suivante.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le deuxième mardi du mois de novembre à quatorze (14) heures.
TROISIEME RESOLUTION.
1° L'assemblée décide que l’exercice social en cours, qui a commencé le premier janvier 2019, se
terminera le 30 juin 2019.
2° L'assemblée décide que l’assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes
annuels arrêtés au 30 juin 2019 se tiendra le dernier mardi du mois de novembre 2019 à 14h00.
QUATRIEME RESOLUTION.
En conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier les articles 20 et 35
des statuts par le texte suivant :
« Article 20. DATE.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le deuxième mardi du mois de novembre à
quatorze heures.
Si ce jour est un jour férié en Belgique, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la
société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-
Capitale.
En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l’article 33 des présents statuts, la
société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l’assemblée annuelle -
la circulaire contenant l’ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous
les actionnaires.
Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque
fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales des actionnaires peu-vent être convoquées par le conseil d'administration
ou par les commis-saires et l'être sur la demande d'actionnaires représen-tant le cinquième du
capital social. Les as-semblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de
la société ou en tout autre endroit menti-onné dans la convo-cation, ou autrement. »
« Article 35. EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES.
L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de l’année suivante.
A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administra-tion dresse un inventaire et établit les
comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces
documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.
Volet B
En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute
autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le
conseil d'administration.
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux
articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger
un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1e du
Code des sociétés. »
CINQIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide également de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution
des résolutions qui précèdent et au notaire Els Van Tuyckom pour établir le texte coordonné des
statuts et le déposer conformément aux dispositions légales en la matière.
SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée donne tous pouvoirs à TRIACCOUNT, à 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, et à tous
ses employés, avec pouvoir d'agir séparément, avec faculté de substitution, afin de signer et
d'approuver tous actes et procès-verbaux, substituer et en général faire tout ce qui sera nécessaire
ou utile à l'exécution du présent acte. En particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et
signer tout ce qui sera nécessaire à la Banque Carrefour des Entreprises, au registre des personnes
morales, au guichet des entreprises et au registre du commerce, rédiger et signer toutes déclarations
avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts sur les sociétés, la T.V.A. et autres.
VOTE.
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité des voix.
Ainsi rédigé pour publication au Moniteur Belge
Els Van Tuyckom, notaire associé
 
Annexes :
    •  Expédition de l’acte
    •  procuration