Ondernemingsnr : 1005513579
Naam
(voluit) : Novada Cement Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Priester Cuypersstraat 3
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 7 januari 2025, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van « NOVADA CEMENT BELGIUM »,
waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel (Etterbeek), Priester Cuypersstraat 3,
ondernemingsnummer RPR Brussel afdeling Brussel BTW BE1005.513.579; volgende besluiten
genomen:
Nieuwe inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig van 5:121,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; aangezien er geen nieuwe aandelen
worden uitgegeven.
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van TWINTIGDUIZEND EURO (€
20.000,00) en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld; doch dat zij niet zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig artikel
5:120, §2 WVV.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk en volledig in geld ingeschreven wordt ten belope van
100%, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Fintro, zoals blijkt
uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 17 december 2024, dat aan de notaris werd
overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen.
Ontslag
De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag als bestuurder van
Mevrouw SIMSEK Hülya, wonend te 3078 Kortenberg (Everberg), Speelbergstraat 8.
De vergadering verleent haar kwijting over haar mandaat.
Benoeming
De vergadering beslist te benomen als bestuurder voor een onbepaalde duur.
de heer Kamil Bora DALKILIÇ, wonende te Konaklar Mah. Sebboy sok. No1/A D:6, Beikta, Istanbul,
Turkije.
Zijn mandaat is onbezoldigd tot hij een beroepskaart heeft bekomen. Eens de bestuurder een
beroepskaart heeft kunnen bekomen, kan de algemene vergadering beslissen om er een bezoldigd
mandaat van te maken.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
STA ACCOUNTANTS BV te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Fotografielaan 18,
of elke andere door hem aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.