Ondernemingsnr : 0782297872
Naam
(voluit) : POMPI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostdorp 6
 : 8573 Anzegem
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 27
januari 2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap POMPI, met
zetel te 8573 Anzegem (Tiegem), Oostdorp 6 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0782.297.872 volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Verzaking aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording
van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Een eerste verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met
zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 745.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfduizend
euro (€ 5.000,00) naar zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), door inbreng in geld zonder
creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.   
    3.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de creatie van twee nieuwe soorten
van aandelen, en de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven
aandelen binnen elke soort gebeurt.
    4.  Creatie van twee soorten aandelen, zijnde A Aandelen en B Aandelen, vaststelling van de
rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen in de statuten van de Vennootschap
en toekenning van de aandelen aan een bepaalde soort.
    5.  Bijkomende inbreng in geld ten belope van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) met
uitgifte van  honderd (100) A Aandelen, van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen
bieden die er statutair aan zijn toegekend, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
    6.   Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    7.  Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
    8.  Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
    9.  Verlenging van het lopende boekjaar tot en met 31 december 2023
    10.  Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de algemene vergadering om deze te
houden op de laatste dinsdag van de maand juni om eenentwintig (21) uur
    11.  Wijzigen van de naam
    12.  Wijzigen van het voorwerp
    13.  Wijzigen van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen.
    14.  Aanname van een nieuwe tekst van statuten, teneinde de aandeelhoudersovereenkomst te
implementeren en teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de huidige toestand van de
Vennootschap
    15.  Benoeming bestuurders
    16.  Verplaatsing van het adres van de zetel
    17.  Volmacht voor de coördinatie van statuten
    18.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen
    19.  Volmacht voor de formaliteiten
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT-VERZAKING AAN HET OPSTELLEN VAN DE UITGIFTEVERSLAGGEVING
         Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
         TWEEDE BESLUIT-KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
         De vergadering besluit om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een
geldsom van zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 745.000,00) om het eigen vermogen te
brengen van vijfduizend euro (€ 5.000,00) naar zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00)
zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat een globaal bedrag van
zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 745.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd
op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij Belfius Bank met rekeningnummer
BE93 0689 4767 4667.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 745.000,00) bij storting of
overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van
zevenhonderdvijfenveertigduizend euro (€ 745.000,00).
DERDE BESLUIT-VERSLAGGEVING
         De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake de creatie van twee nieuwe soorten aandelen, en de uitgifte van nieuwe aandelen die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
         De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
         Neerlegging
         Voormeld verslag wordt met een uitgifte van het onderhavige notulen neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT-CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
De vergadering beslist tot creatie van twee soorten aandelen, zijnde A Aandelen en B Aandelen.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen vast te
stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering beslist de honderd (100) bestaande aandelen van de vennootschap toe te wijzen aan
de B aandelen.
VIJFDE BESLUIT-BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van zevenhonderdvijftigduizend
euro (€ 750.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd (100) aandelen, waarvan de
vergadering beslist deze aandelen van de vennootschap toe te wijzen aan de A aandelen, van
dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden die er statutair aan zijn toegekend, en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00) elk en dat, in toepassing van artikel 5:
125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt
ten belope van 100%, hetzij zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening.
ZESDE BESLUIT-AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT-INSCHRIJVING EN STORTING OP DE NIEUWE AANDELEN
1.De volgende personen, zijn vervolgens tussengekomen en hebben verklaard volledig op de hoogte
te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de
nieuwe aandelen van de Vennootschap, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden, te weten:
-de heer BEKAERT Thibaud Thierry Dylan, wonende te 8301 Knokke-Heist, Serweytens de
Mercxstraat 2 bus 0081, ten belope van negentig (90) A-Aandelen.
-mevrouw PRADUTCHON Sutawan, wonende te 8301 Knokke-Heist, Serweytens de Mercxstraat 2
bus 0081, ten belope van tien (10) A Aandelen.
2.De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100% hetzij zevenhonderdvijftigduizend
euro (€ 750.000,00).
3.De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verengingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE93 0689 4767 4667 op naam van de
Vennootschap bij Belfius bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26
januari 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
         ACHTSTE BESLUIT-VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE BIJKOMENDE
INBRENG
         De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbrengen daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
         De inbrengen werden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) nieuwe A-aandelen uitgegeven.
         NEGENDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
         De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober
2022, te verlengen tot 31 december 2023.
         De vergadering beslist om het lopende boekjaar van de vennootschap uitzonderlijk wordt
afgesloten op 31 december 2023 in plaats van 30 september 2023.
         De vergadering besluit vervolgens het boekjaar te laten lopen van 1 januari en te laten eindigen
op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
            TIENDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
         De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de laatste dinsdag van de maand juni om eenentwintig (21) uur.
         Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerste jaarvergadering gehouden worden in 2024.
         ELFDE BESLUIT-WIJZIGEN VAN DE NAAM
         De vennoten beslissen de naam te wijzigen in “Five Twenty Eight”, afgekort “528”
            TWAALFDE BESLUIT-WIJZIGEN VAN HET VOORWERP
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
    1.  Specifiek
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
    •  participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en al dan niet dochtervennootschappen;
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiek-rechterlijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
Luik B
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt; en
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    1.  Algemeen
    •  Consultancy, opleiding en bijstand op voornoemde gebieden.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Het waarnemen van alle opdrachten, zoals de functie van bestuurder, vereffenaar, manager,
voorlopig bewindvoerder, of gemandateerde in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen
via de uitoefening van een mandaat of als zelfstandig dienstverlener;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen of particulieren, alsook zelf leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip
van haar vennoten en haar zaakvoerders) en de vennootschap kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
    •  Het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen, commercialiseren, kopen, verkopen, leasen, in
licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow of andere intellectuele eigendomsrechten
op de door haar ontwikkelde uitvindingen, methodes, analyses en aanverwante immateriële
duurzame activa;
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp;
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verhandelingen mogen verrichten, in België of in het buitenland, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
         DERTIENDE BESLUIT-WIJZIGING VAN DE STATUTEN
         Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, besluit de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
         VEERTIENDE BESLUIT-AANNAME NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
         De vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde de
Luik B
aandeelhoudersovereenkomst te implementeren en teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en verengingen en met de
huidige toestand van de Vennootschap.
         De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
         “TITEL I. RECHTSVORM-NAAM-ZETEL-VOORWERP-DUUR
            Artikel 1. Rechtsvorm en naam
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij heeft de naam “Five Twenty Eight”, afgekort “528”.
         Artikel 2. Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
         De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
         Artikel 3. Voorwerp
    1.      Specifiek
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
    •  participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en al dan niet dochtervennootschappen;
    •  de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiek-rechterlijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt; en
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    1.  Algemeen
    •  Consultancy, opleiding en bijstand op voornoemde gebieden.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt;
    •  Het waarnemen van alle opdrachten, zoals de functie van bestuurder, vereffenaar, manager,
voorlopig bewindvoerder, of gemandateerde in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen
via de uitoefening van een mandaat of als zelfstandig dienstverlener;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen,
ondernemingen of particulieren, alsook zelf leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip
van haar vennoten en haar zaakvoerders) en de vennootschap kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
    •  Het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen, commercialiseren, kopen, verkopen, leasen, in
licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow of andere intellectuele eigendomsrechten
op de door haar ontwikkelde uitvindingen, methodes, analyses en aanverwante immateriële
duurzame activa;
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp;
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verhandelingen mogen verrichten, in België of in het buitenland, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
         Artikel 4. Duur
         De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
         TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
         De aandelen zijn verdeeld in A Aandelen en B Aandelen.
         De aandelen die worden uitgegeven door de vennootschap aan een aandeelhouder of aan een
met een dergelijke aandeelhouder verbonden persoon in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“Verbonden Persoon”) zullen geacht worden – vanaf de uitgifte
ervan – te behoren tot dezelfde soort als de aandelen die gehouden worden door dergelijke
aandeelhouder.
         De aandelen die worden uitgegeven door de vennootschap aan een persoon die geen
aandeelhouder of met een dergelijke aandeelhouder Verbonden Persoon is, zullen behoren tot de
soort waartoe deze bij hun uitgifte expliciet zijn toegewezen.
         In het geval een of meerdere aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een
aandeelhouder van een andere soort of aan een met een dergelijke aandeelhouder Verbonden
Persoon, zullen de overgedragen aandelen – vanaf de overdracht – geacht worden te behoren tot die
andere soort en automatisch van soort veranderen.
         In het geval een of meerdere aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een
persoon die geen eigenaar is van aandelen noch een met een aandeelhouder van een andere soort
Verbonden Persoon is, zullen de overgedragen aandelen geacht worden te blijven behoren tot de
soort waarvan ze deel uitmaakten voor de overdracht.
         Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo,
behoudens andersluidende statutaire bepaling.
         De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
         Artikel 6. Stortingsplicht
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders
over beslist.
         Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, die later uit te voeren
stortingen.
         Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
                De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is
bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
         De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
         Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de
houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102
WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
         Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
         Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
         Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
         De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen,
van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 en verder WVV.
         TITEL III. EFFECTEN
            Artikel 8. Aard van de aandelen
            Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
         Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
         Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
         De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
         Artikel 9. Overdracht van aandelen
            Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht zal elke overdracht onderworpen
zijn aan de bepalingen opgenomen in dit artikel.
         De bepalingen van dit artikel zijn mutatis mutandis van toepassing op de overdracht van enige
effecten van de vennootschap andere dan aandelen.
         Indien de vennootschap meerdere soorten effecten heeft uitgegeven, dient iedere overdracht
van één soort effecten gepaard te gaan met de overdracht van alle andere soorten effecten
gehouden door dergelijke aandeelhouder in deze verhouding.
            Toetreding tot de Aandeelhoudersovereenkomst
         In geval van overdracht (met inbegrip van een Vrij Overdracht), zal de overdrager –
onverminderd hetgeen hierna is bepaald – slechts tot dergelijke overdracht kunnen overgaan op
voorwaarde dat de overnemer partij is bij de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst gesloten
of tot de aandeelhoudersovereenkomst is toegetreden als partij en dus heeft aanvaard alle rechten
en plichten die voor hem uit de Aandeelhoudersovereenkomst voortvloeien, over te nemen.
a)Vrije overdraagbaarheid
         De volgende overdrachten zijn niet onderworpen aan de hierna volgende bepalingen van dit
artikel (de Vrije Overdrachten):
(i)      Aandeelhouders behorende tot dezelfde categorie onderling; of
(ii)     Categorie A-Aandelen aan een rechtspersoon die onder een rechtstreekse of onrechtstreekse
Controle staat van de A-Aandeelhouder, of die de A-Aandeelhouder rechtstreeks of onrechtstreeks
controleert;
(iii)     Categorie B-Aandelen aan een rechtspersoon die onder een rechtstreekse of onrechtstreekse
Controle staat van de B-Aandeelhouder, of die de B-Aandeelhouder rechtstreeks of onrechtstreeks
controleert.
b)Overdracht onderworpen aan goedkeuring
         Algemeen
         Onverminderd de overige statutaire overdrachtsbeperkingen en eventuele strengere
overdrachtsbeperkingen in overeenkomsten, kunnen de aandelen van een aandeelhouder niet
zonder goedkeuring worden overdragen onder de levenden.
         Onder Overdracht dient begrepen te worden: Elke verrichting die als voorwerp heeft of als
Luik B
gevolg heeft dat een zakelijk recht op aandelen van de vennootschap wordt overgedragen, onder de
levenden of door overlijden, zij het direct of indirect, vrijwillig of krachtens gerechtelijke beslissing, ten
bezwarende titel of ten kosteloze titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van
goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het
toestaan van opties tot aan- of verkoop met betrekking tot deze aandelen (evenwel met uitzondering
van aan- en/of verkoopoptieovereenkomsten die tussen alle aandeelhouders zijn gesloten) of het
afsluiten van een swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen
of de eigendom van deze aandelen overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting
afgehandeld wordt door middel van levering van deze aandelen in speciën of op een andere manier.
         Voorkooprecht
         Algemeen
         Elke Overdracht van aandelen van de vennootschap is onderworpen aan een voorkooprecht
ten gunste van de overige aandeelhouders, volgens de hierna bepaalde voorwaarden en
modaliteiten.
         Dit impliceert dat telkens wanneer een aandeelhouder zijn aandelen wenst over te dragen of
een aandeelhouder komt te overlijden, de aandelen gedurende een beperkte tijd eerst moeten
worden aangeboden aan de overige aandeelhouders, pro rata het aandelenbezit, met dien verstande
dat met volgende principe van toewijzing zal rekening worden gehouden:
-        vooreerst zullen de Aandeelhouders, houders van Aandelen die tot dezelfde categorie behoren
als de Aangeboden Aandelen, van een voorkeurrecht genieten ten opzichte van de houders van
Aandelen van de andere categorie, om de betrokken Aandelen van dezelfde categorie als waarvan
zij houder zijn, te verwerven (hetzij in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender
welke andere verhouding tussen hen te bepalen).
en
-        in subsidiaire orde, voor zover de Aandeelhouders, houders van Aandelen die tot dezelfde
categorie behoren als de Aangeboden Aandelen, hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk
hebben uitgeoefend, de overige Aandeelhouders, andere dan deze die tot dezelfde categorie
behoren, een voorkooprecht hebben om respectievelijk de totaliteit of het saldo van de Aangeboden
Aandelen te verwerven; en dit telkens in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender
welke andere verhouding tussen hen te bepalen.
         Het voorkooprecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar.
         Procedure voorkooprecht
         Elke aandeelhouder die een Overdracht beoogt, moet hiervan voorafgaandelijk aan het
bestuursorgaan en aan de begunstigde aandeelhouders kennis geven. (Hierna genoemd de
“Kennisgeving van Overdracht”).
         Deze Kennisgeving van Overdracht dient te gebeuren door middel van een aangetekend
schrijven en moet minstens de volgende elementen bevatten:
a)       Het aantal aandelen waarop de Overdracht betrekking heeft;
b)       De naam en het adres van de kandidaat-overnemer;
c)       De prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde overdracht;
         Op grond van voormelde kennisgeving kunnen de begunstigden van het voorkooprecht hun
recht van voorkoop uitoefenen, gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen te rekenen
vanaf de datum van voormelde Kennisgeving van Overdracht.
         De aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen het bestuursorgaan
en de overdragende aandeelhouder hiervan op de hoogte te brengen door middel van een
aangetekend schrijven, met aanduiding van het aantal van de aandelen waarvoor ze hun
voorkooprecht wensen uit te oefenen.
                Geen antwoord binnen de bovenvermelde periode van zestig (60) kalenderdagen betekent
dat de desbetreffende aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn/haar voorkooprecht.
         Kennisgeving bestuursorgaan
         De voorzitter van het bestuursorgaan moet alle aandeelhouders binnen een termijn van zestig
(60) kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van de bovenvermelde periode voor de
uitoefening van het voorkooprecht op de hoogte brengen van het feit dat het voorkooprecht al dan
niet is uitgeoefend, en in voorkomend geval van het aantal aan de aandeelhouders overgedragen
aandelen.        
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend voor de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan wordt
het recht van voorkoop geacht uitgeoefend te zijn en wordt de totstandkoming van de koop-
verkoopovereenkomsten tussen de desbetreffende aandeelhouders geacht plaats te vinden op het
ogenblik van het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders dit recht van
voorkoop kunnen uitoefenen.
         Indien de aandeelhouders gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een totaal aantal
aandelen dat hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal
Luik B
aandelen dat zij elk zullen krijgen als volgt bepaald:
-        De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat,
in verhouding tot het totaal aantal aangeboden aandelen, overeenstemt met hun participatie in het
vermogen van de vennootschap (zonder rekening te houden met de participatie van de
overdragende aandeelhouder), of voor een kleiner aantal aandelen, zullen het aantal aandelen
krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.
-        De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen dat,
in verhouding tot het totaal aantal aangeboden aandelen hoger is dan hun participatie in het
vermogen van de vennootschap (zonder rekening te houden met de participatie van de
overdragende aandeelhouder), hebben recht op een gedeelte van de aandelen die overblijven na de
toekenning bedoeld onder het vorig punt, in verhouding tot hun respectieve participatie in het
vermogen van de vennootschap.
         De verdeling van de aandelen geschiedt door het bestuursorgaan van de vennootschap
conform de statutaire bepalingen. Indien nodig, rondt het bestuursorgaan het aantal aandelen naar
boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking voor mogelijke breukaandelen.
         Indien het voorkooprecht van de aandeelhouders werd uitgeoefend op minder dan de totaliteit
van de aangeboden aandelen, worden de aandeelhouders geacht aan hun voorkooprecht te
verzaken.
         Vervolgens wordt het voorkooprecht geacht niet uitgeoefend te zijn en kan de kandidaat-
overdrager de aangeboden aandelen aan de kandidaat-overnemer overdragen tegen de prijs en
volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in voormelde Kennisgeving van Overdracht,
en dit binnen 30 kalenderdagen vanaf de definitieve vaststelling van de prijs overeenkomstig
hierboven vermelde bepalingen. Indien deze laatste overdracht niet plaatsvindt binnen de gestelde
termijn, blijft het voorkooprecht behouden.
         Prijs
         De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend is in principe de prijs
aangeboden door de kandidaat-overnemer zoals vermeld in voormelde Kennisgeving van
Overdracht.
         Indien één of meerdere aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen hierom in het
voormeld aangetekend schrijven verzoeken of in het geval er geen overdrachtsprijs kan worden
geboden door of voorhanden is in hoofde van de kandidaat-overnemer (overdracht ten kosteloze
titel, overlijden, inbrengen, ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies,
splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, het afsluiten van een swap of
andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van deze
aandelen overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van
levering van deze aandelen in speciën of op een andere manier) wordt de prijs waartegen het
voorkooprecht door alle desbetreffende aandeelhouders wordt uitgeoefend, vastgesteld door een
deskundige.
         De deskundige zal in onderling overleg worden aangesteld door de overdragende
aandeelhouder en de aandeelhouder(s) die zijn/haar/hun voorkooprecht uitoefen(t)(en).
         Deze deskundige dient een bedrijfsrevisor te zijn. Indien de desbetreffende aandeelhouders
geen deskundige in onderling overleg aanstellen binnen de veertien (14) kalenderdagen na
voormelde kennisgeving door het bestuursorgaan of indien de aangestelde deskundige in gebreke
blijft zijn opdracht uit te voeren, zal een deskundige aangesteld worden door de bevoegde rechter.
         De deskundige zal zich bij de begroting van de prijs laten leiden door ‘relevante marktprijzen’,
waarmee wordt bedoeld de prijzen voor de aandelen van vennootschappen in een vergelijkbare
positie en in een vergelijkbare markt.
         Binnen drie (3) weken volgend op zijn/haar benoeming zal de deskundige de door hem/haar
begrote prijs gelijktijdig kenbaar maken aan de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouder
(s) die zijn/haar/hun voorkooprecht uitoefen(t)(en).
         De kosten van de deskundige wordt gelijk verdeeld tussen de overdragende aandeelhouder en
de aandeelhouder(s) die zijn/haar/hun voorkooprecht uitoefen(t)(en).
         De prijs is betaalbaar binnen tien (10) kalenderdagen na haar definitieve vaststelling. De
eigendomsoverdracht gebeurt bij volledige betaling van de prijs. De aandelen worden door het
bestuursorgaan na volledige betaling van de prijs ingeschreven onder de naam van de overnemende
aandeelhouders.
         Volgplicht
Indien de een Aandeelhouder(s) (“Overdragende Aandeelhouder(s)”) een bod ontvang(t)(en) van een
of meerdere (in gezamenlijk overleg handelende) Derde Partijen (de “Volgplicht Koper(s)”) om alleen
of gezamenlijk de totaliteit van de  Aandelen in de Vennootschap te verkrijgen (in één of meer
opeenvolgende transacties die samen als één transactie worden beschouwd) (de “Volgplicht
Aandelen”) en de overige Aandeelhouders zijn op dat ogenblik volle eigenaar van maximaal 24% van
het aandelenkapitaal van de Vennootschap, dan hebben de Overdragende Aandeelhouder(s) het
Luik B
recht om van de andere Aandeelhouders te eisen al hun Aandelen te verkopen aan de Volgplicht
Koper(s), vrij van enige last, aan de prijs en aan de voorwaarden gelijk aan de prijs en de
voorwaarden aangeboden door de Volgplicht Koper(s) (de “Volgplicht”).
Indien de Overdragende Aandeelhouder(s) de Volgplicht wil(len) opleggen, dien(t)(en) hij/zij de A-
Aandeelhouders en de voorzitter van de Raad van Bestuur hiervan per aangetekend schrijven op de
hoogte te brengen (de “Volgplicht Kennisgeving”). De datum van de poststempel zal worden
beschouwd als de datum waarop de Volgplicht in werking treedt.
De prijs per Aandeel is de prijs die te goeder trouw werd geboden door de Volgplicht Koper(s).
Wanneer op het ogenblik van uitwerking van de Volgplicht, tussen de aandeelhouders een
aandeelhoudersovereenkomst van kracht is, dient om uitwerking te kunnen geven aan het
mechanisme van de Volgplicht  de prijs per aandeel minimaal gelijk te zijn aan de marktwaarde voor
zover gedefinieerd binnen voormelde aandeelhoudersovereenkomst.
De prijs dient op dezelfde datum aan de A-Aandeelhouder(s) die hun Aandelen ingevolge de werking
van de Volgplicht dienen te verkopen, als aan de Overdragende Aandeelhouder(s) te worden
betaald. De eigendom van de Aandelen ingevolge de toepassing van het Volgplicht gaat slechts over
naar de Volgplicht Koper(s) na integrale betaling van de prijs voor de desbetreffende Aandelen (met
inbegrip van de Aandelen die het voorwerp zijn van de Volgplicht).
         Volgrecht
         In geval van een Overdracht door een aandeelhouder, anders dan bij overlijden of bij
successieplanning,  van een deel of de totaliteit van zijn aandelen aan één of meerdere derde(n) en
voor zover de procedure van de volgplicht van de statuten niet van toepassing is, hebben de andere
aandeelhouders een volgrecht om hun aandelen aan deze derde(n) over te dragen aan de prijs en
modaliteiten zoals hierna bepaald.
         Ingeval één of meerdere aandeelhouders zich beroepen op dit volgrecht verbindt de
overdragende aandeelhouder er zich onherroepelijk toe om de aandelen van deze desbetreffende
aandeelhouder(s), samen met zijn aandelen over de dragen aan de kandidaat-overnemer en dit
tegen de prijs die door de kandidaat-overnemer onherroepelijk werd geboden en aan de
voorwaarden zoals hierna bepaald.
         De overdragende aandeelhouder zal wat voorafgaat lastens de kandidaat-overnemer bedingen.
De overdragende aandeelhouder garandeert de betaling van de prijs en zal erop toezien dat hij over
voldoende garanties beschikt, alvorens hij het voornemen tot Overdracht aan de andere
aandeelhouders kenbaar maakt.
         De procedure van het volgrecht kan ten vroegste gestart worden na het verstrijken van de
termijn waarbinnen de begunstigden van het voorkooprecht hun wil tot uitoefening van dit
voorkooprecht ter kennis moet brengen zoals hierboven vermeld onder “Procedure voorkooprecht”.
         Het volgrecht is niet van toepassing in geval van een Overdracht door aandeelhouder aan een
met hem/haar verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
         Vooraleer de betrokken aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen, zal de
overdragende aandeelhouder de andere aandeelhouders onverwijld per aangetekend schrijven
uitnodigen om hun volgrecht uit te oefenen. In dit aangetekend schrijven zal de overdragende
aandeelhouder de volgende elementen meedelen:
-        De identiteit van de kandidaat-overnemer;
-        De prijs en alle overige voorwaarden, zoals onherroepelijk geboden door de kandidaat-
overnemer;
-        Het aantal aandelen dat de overdragende aandeelhouder wenst over te dragen.
         Binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven stellen de
andere aandeelhouders de overdragende aandeelhouder, bij aangetekend schrijven, in kennis van
het feit of zij al dan niet hun volgrecht wensen uit te oefenen.
Het gebrek aan aangetekend schrijven binnen de voormelde termijn van veertien (14) kalenderdagen
geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.
         Binnen de daaropvolgende tien (10) kalenderdagen, deelt de overdragende aandeelhouder via
aangetekend schrijven de andere aandeelhouders mee door wie het volgrecht werd uitgeoefend.
         Onverminderd de andere wettelijk voorziene sancties zal, ingeval een Overdracht gebeurt met
miskenning van dit volgrecht, de overdragende aandeelhouder gehouden zijn om, op het eerste
verzoek dienaangaande dat het voorwerp zal uitmaken van een aangetekend schrijven, de aandelen
van de andere aandeelhouders waarvan het volgrecht miskend werd, aan te kopen tegen de prijs die
zij bekomen hebben van de overnemende derde, verhoogt met vijftien procent (15%). Deze aankoop
dient plaats te vinden binnen een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf vermeld aangetekend
schrijven.
            TITEL IV. BESTUUR-CONTROLE
            Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door minimum vier bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben
waarvan:
    1.  Twee bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houders van A Aandelen (de A-bestuurders);
    2.  Twee bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houders van B Aandelen (de B-bestuurders);
          De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt op wiens voorstel zij
benoemd zijn, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Voormelde gegevens worden ook bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
            §1 Bevoegdheden
         De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten van de algemene vergadering
voorbehouden.
         De bestuurders vormen een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. Enkel een B-bestuurder kan benoemd worden als voorzitter van de Raad van
Bestuur.
         De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangesteld van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
         De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
         §2 Collegiaal bestuursorgaan
         Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijftien (15) dagen  voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail.
         De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap gehouden, tenzij de Raad van Bestuur hierover anders beslist. Vergaderingen van de
Raad van Bestuur kunnen tevens geldig worden gehouden per conference call of videoconferentie.
In dit geval wordt de vergadering geachte te worden gehouden op de zetel van de Vennootschap
indien ten minste 1 (één) Bestuurder fysiek aanwezig is op de locatie.
         Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het collega, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
         Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minsten één (1) A-bestuurder
en één (1) B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien voormeld aanwezigheidsquorum
niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, dan zal deze vereiste – behoudens in het geval het
aanwezigheidsquorum niet kan worden bereikt ingevolge een belangenconflict in de zin van artikel 5:
76 §2 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen, komen te vervallen ter gelegenheid van
een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda (met dien verstande dat op
dergelijk vergadering twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn).
         Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
         Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur
doorslaggevend.
          §3 Algemeen
          Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
         De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
         De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
          De besluiten van de Raad van Bestuur met betrekking tot de volgende aangelegenheden (de
Voorbehouden Aangelegenheden) kunnen slechts geldig worden aangenomen indien zij unaniem
Luik B
worden goedgekeurd door de bestuurders (de Bijzondere Bestuursmeerderheid):
    1.  Het opstellen, goedkeuren of wijzigen van het businessplan van de Vennootschap en het
opstellen en goedkeuren van de jaarlijkse begrotingen van de Groepsvennootschappen;
    2.  De vaststelling van de (statutaire en geconsolideerde) jaarrekening en de goedkeuring van het
bestuurdersverslag van de Groepsvennootschappen;
    3.  Elk besluit van een Groepsvennootschap tot uitgifte van Aandelen (inclusief maar niet beperkt
tot de uitgifte van Aandelen in het kader van het toegestane kapitaal);
    4.  Elke beslissing in het kader van een kapitaalvermindering (onvoldoende netto activa) waarbij
een Groepsvennootschap betrokken is.
    5.  Het benoemen, ontslaan en wijzigen van de voorwaarden van:
         *een lid van de raad van bestuur van de Dochtervennootschappen;
         *een lid van het management (anders dan de CEO) op C-niveau (ongeacht of dit deel uitmaakt
van het jaarbudget) of;
         *een werknemer of verlener van managementdiensten aan een Groepsvennootschap waarvan
de jaarlijkse brutokosten voor de Groep meer dan 150.000,-EUR  bedragen (tenzij dit onder het
jaarbudget valt);
    1.  Het uiteenzetten van de strategie van de Groep, alsmede elke belangrijke wijziging in de aard
van de activiteiten van de Groep (met inbegrip van de uitbreiding van de activiteiten van de Groep);
    2.  Het toekennen van budgetten, het aangaan van verplichtingen voor nieuwe projecten of het
aangaan van verplichtingen met betrekking tot de financiering van nieuwe projecten, met een
geraamd investeringsbudget van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
    3.  elke investering in materiële, immateriële of financiële vaste activa of een desinvestering
daarvan door een Groepsvennootschap, voor een (tegen)waarde van meer dan EUR
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
    4.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst of verplichting door een
Groepsvennootschap, ongeacht of deze overeenkomsten of verplichtingen al dan niet in de gewone
bedrijfsuitoefening plaatsvinden, met een waarde van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00) (voor meerjarige overeenkomsten wordt de geschatte jaarlijkse waarde over een periode
van 3 jaar in aanmerking genomen voor het bepalen van de waarde);
    5.  Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst door een Groepsvennootschap
met het oog op het verkrijgen van (her)financiering of het aangaan van schulden voor een
totaalbedrag van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    6.  Het verstrekken van een garantie of zekerheid over activa van een Groepsvennootschap, voor
een waarde van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) (tenzij dit is opgenomen in de jaarlijkse
begroting);
    7.  De oprichting of verwerving van een (nieuwe) entiteit of filiaal; het aangaan of beëindigen van
een joint venture of ander partnerschap door een Groepsvennootschap;
    8.  De gehele of gedeeltelijke verkoop of vervreemding van een Groepsvennootschap (of van
vrijwel al haar activa) of een fusie, splitsing, liquidatie, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak of
een soortgelijke transactie waarbij een Groepsvennootschap betrokken is;
    9.  Elke transactie (of wijziging of beëindiging van een bestaande overeenkomst) met een
Aandeelhouder of een Verbondene daarvan;
    10.  Het aanspannen van een gerechtelijke of arbitrale procedure door een entiteit van de
Groepsvennootschappen, met uitzondering van het aanspannen van een kort geding en het nemen
van dringende juridische maatregelen die geen uitstel dulden, teneinde haar rechten te vrijwaren;
    11.  Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een schikkingsovereenkomst met een waarde van
meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    12.  Het aanvragen van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement (of soortgelijke procedures)
van een Groepsvennootschap.
            Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
         De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
vertegenwoordigd door twee bestuurders van een verschillende soort, gezamenlijk handelend.
         Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
         De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
            Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
         Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
Luik B
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, lost van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Artikel 14. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd-bestuurder of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere
titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
         Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
         De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
         Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 15. Controle van de vennootschap
         Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
            Artikel 16. Datum algemene vergadering – Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste dinsdag van de
maand juni om eenentwintig (21) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
         Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
         De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend
geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris
(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping gestuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
         Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
         Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
         -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
         -de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
         Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 18. Zittingen – Notulen
         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
         Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
            Artikel 19. Beraadslagingen
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
         Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
Luik B
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
         Een verleende volmacht blijft geldig voor elke algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
         De algemene vergadering mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
         De algemene vergaderingen kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien (i) voldaan is
aan de quorumvereisten zoals uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
(ii) zowel (a) de houders van A Aandelen die de helft van de A Aandelen vertegenwoordigen, (b) de
houders van B Aandelen die de helft van de B Aandelen vertegenwoordigen, aanwezig of
vertegenwoordigd, over volgende zaken:
(i)een besluit tot ontbinding, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid of
bedrijfstak of een soortgelijke transactie met betrekking tot de Groepsvennootschappen;
(ii)elke beslissing tot vrijwillige of gerechtelijke vereffening, ontbinding of liquidatie of elke andere
soortgelijke verrichting, of aanvraag tot faillissement van de Groepsvennootschappen;
(iii)een beslissing tot wijziging van de statuten van de Groepsvennootschappen;
(iv)een besluit tot inkoop van eigen Aandelen of uitgifte of intrekking van Effecten of
inschrijvingsrechten in de Groepsvennootschappen;
(v)de goedkeuring van de jaarrekening van de Groepsvennootschappen, met inbegrip van de
winstbestemming;
(vi)de benoeming van de accountant van de Groepsvennootschappen;
(vii)elke beslissing in het kader van een procedure tot waardevermindering van het kapitaal
(ontoereikend netto-actief) waarbij de Groepsvennootschappen betrokken zijn;
(viii)elke eerste openbare aanbieding van de Aandelen van de Groepsvennootschappen;
(ix)elke beslissing betreffende de toekenning van aandelenopties; en
(x)de benoeming van additionele bestuurders of de bezoldiging van de bestuurders;
         Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, dan
zal deze vereiste komen te vervallen ter gelegenheid van een geldig bijeengeroepen tweede
vergadering met dezelfde agenda.
         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en voormelde zaken, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
         De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijziging.
         Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering
         Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen. 
            TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING-RESERVES
            Artikel 21. Boekjaar
         Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt eenendertig (31) december van het hetzelfde
jaar.
         Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
         De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht heeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
         Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
Luik B
met de overgedragen winst.
            TITEL VII. ONTBINDING-VEREFFENING
            Artikel 23. Ontbinding
         De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
            Artikel 24. Vereffenaars
            Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering.
         De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
         De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
            Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisten van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
            Artikel 26. Woonstkeuze
            Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht
zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige
statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
         De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
         De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in
België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden
mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
            Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
         Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
            Artikel 28. Gemeen recht
            De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig
zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig
zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden
geacht te zijn geschreven.”
            VIJFTIENDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER EN KENNISNAME SOORTEN
         De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
         -Als A-bestuurder:
                            *de heer Thibaud Bekaert.
                            *de heer PISON Jan Peter, wonende te 8580 Avelgem, Oudenaardsesteenweg 81.
         -Als B-bestuurder:
                            *de heer Patrick Reyntjens.
                             *de besloten vennootschap “Bridgeriver” met zetel te 8540 Deerlijk, Wandelweg 8,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, BTW BE-0784.494.824 met als vast
vertegenwoordiger de heer PAUWELS Edouard Victor Jean Emile, wonende te 8540 Deerlijk,
Wandelweg 8, hiertoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte.
         Hun mandaat is onbezoldigd. Zij doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op
de zetel van de vennootschap.
         ZESTIENDE BESLUIT-VERPLAATSING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
         De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel wordt verplaatst van 8573
Luik B
Anzegem (Tiegem), Oostdorp 6 naar het adres van de zetel gevestigd te 8790 Waregem, Groenbek
32.
         ZEVENTIENDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTTIENDE BESLUIT – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENTIENDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
1.De heer Filip Claerbout, 8500 Kortrijk, Burg Pyckestraat 29
2.Mevrouw Merel Decancq ‘Accountancy Merel Decancq’ met zetel te 8500 Kortrijk, Sint-
Sebastiaanslaan 5B;
 allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mgoelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren, en het aandelenregister aan te vullen en te ondertekenen.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 27 januari 2023
-omstandig verslag van het bestuursorgaan dd. 25 januari 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.