Ondernemingsnr : 0479968668
Naam
(voluit) : PISO REAL ESTATES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselbaan 307
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 oktober 2024 door Alexander CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “PISO REAL ESTATES”, met zetel te 1790 Affligem, Brusselbaan 307, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Creatie van soorten van aandelen en categorisering van de bestaande
aandelen onder de soorten
De vergadering beslist om twee nieuwe soorten van aandelen te creëren, met gelijke rechten en
plichten, tenzij daar in de hierna aangenomen tekst van statuten van wordt afgeweken.
De vergadering beslist om :
- de tweehonderd (250) aandelen toebehorend aan mevrouw DE KERPEL Karen te categoriseren
onder soort A aandelen;
- de tweehonderd (250) aandelen toebehorend aan mevrouw DE KERPEL Karolien te categoriseren
onder soort A aandelen;
- de vijfhonderd (500) aandelen toebehorend aan de heer DE KERPEL Johan, te categoriseren
onder soort B aandelen.
Derde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst
van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “PISO REAL ESTATES”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in
België of in het buitenland :
                - Onderneming in onroerende goederen, omvattende de tussenpersoon in aankoop,
verkoop, verhuizing van gebouwen, expert-raadgevers inzake onroerende goederen, alsmede
bouwpromoties.
                - Het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.
                Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend, doch omvat ook alle goederen,
waren, diensten en handelingen die rechtstreeks met het bovenstaande verband houden.
                Zij mag zowel in België als in het buitenland alle roerende en onroerende goederen,
materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen
en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben.              Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
                De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.     
                De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) alle verrichtingen en alle studies uit te voeren die verband houden met alle goederen en/of rechten
die onroerend zijn van aard, door incorporatie of door bestemming, evenals met de roerende
goederen en/of rechten die eruit voortkomen, alsook alle verrichtingen van burgerlijke, handels-,
nijverheids-,of financiële aard die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, zoals
bijvoorbeeld, de aankoop, het productief maken, het verkavelen, ruilen, verbeteren, het al dan niet
gemeubeld verhuren, de verkoop, de afstand, het beheer, de wijziging, de bouw en de afbraak van
roerende en onroerende goederen, het ondernemen van alle openbare en private werken, en
andere;
b)alle verrichtingen van mandaat, beheer, en commissie betreffende onroerende goederen,
onroerende rechten en in het algemeen, alle bewerkingen die voortvloeien uit het hoofdvoorwerp;
c)alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruil en de verkoop van alle roerende
waarden; alle commissie- en delcredereverrichtingen; de vertegenwoordiging ten titel van
commissionair, mandataris of agent, van alle openbare of private, natuurlijke of rechtspersonen; alle
daden en verrichtingen voor rekening van derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval of om
het even welke waarborg voor rekening van derden.
                De vennootschap mag, hetzij bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming,
fusie, hetzij bij middel van aankoop, verkoop of ruil van alle roerende waarden, hetzij op om het even
elke andere manier, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen
waarvan het voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudigweg nuttig is voor de
verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
                De vennootschap mag, in één woord, alle handels-, nijverheids-, financiële-, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op haar voorwerp, of die van die aard zouden zijn dat zij er de verwezenlijking van
begunstigen of ontwikkelen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen euro (€ 1.000.000,00)
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizendste
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze aandelen zijn verdeeld in twee soorten, waarvan :
- 500 aandelen soort A; en
-  500 aandelen soort B.
Dit zijn gelijke aandelen, tenzij er in deze statuten van wordt afgeweken.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders, die als volgt wordt samengesteld:
(i) twee bestuurders zullen worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de
houders van aandelen soort A (de “A-Bestuurders”); en
(ii) één bestuurder zal worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders
van aandelen soort B (de “B-Bestuurder”).
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Hun mandaat wordt geacht van onbepaalde duur te zijn, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 11. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder, individueel handelend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De dagelijkse bestuurders kunnen individueel optreden, zowel wat de interne bestuursbevoegdheid
als de externe vertegenwoordiging betreft.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Zo worden onder andere alle handelingen onder de vijftienduizend euro (€ 15.000,00) per verrichting
gecategoriseerd als dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur.
Artikel 17. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 8.1 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.       
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 25. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 26. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 27. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 30. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Vierde beslissing – Ontslag bestuurders – Benoeming nieuwe bestuurders
A. De vergadering beslist tot het ontslag als bestuurder (en gedelegeerd bestuurder), met ingang
vanaf heden, van:
- De heer DE KERPEL Johan, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 307;
- De heer DE KERPEL Hans, , wonende te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 285.
De vergadering beslist dat aan deze bestuurders kwijting zal worden verleend bij de eerstvolgende
gewone algemene vergadering.
B. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden tot aan de gewone algemene vergadering van het
jaar 2030, tot de benoeming van :
Als A-bestuurders
- Mevrouw DE KERPEL Karen, wonende te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 358; en
- Mevrouw DE KERPEL Karolien, wonende te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 400.
Als B-bestuurder
- De heer DE KERPEL Johan Junior, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 25.
Vijfde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd wordt op volgend adres : 1790
Affligem, Blakmeers 25.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Zesde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
RAAD VAN BESTUUR
Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap :
- het ontslag te akteren als gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap, van:
- De heer DE KERPEL Johan, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 307;
- De heer DE KERPEL Hans, wonende te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 285.
- over te gaan tot de benoeming van de hierna genoemde gedelegeerde bestuurder van de
Vennootschap, voor een duur gelijk aan het mandaat als bestuurder :
- Mevrouw DE KERPEL Karen, wonende te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 358; en
- Mevrouw DE KERPEL Karolien, wonende te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 400.
- De heer DE KERPEL Johan Junior, wonende te 1790 Affligem, Blakmeers 25.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie