N° d'entreprise : 0731852330
Nom
(en entier) : re.alto-energy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de l'Empereur 20
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 13 décembre 2022, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de renoncer, en application de l’article 5:121 §2 du Code des sociétés et des
associations, aux rapports à établir conformément à l’article 5:121 § 1 dudit Code par le conseil d’
administration et le commissaire.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
DEUXIÈME RESOLUTION.
L’assemblée décide :
a. d’accepter des apports supplémentaires et d’augmenter les capitaux propres disponibles à
concurrence de neuf cent mille euros (900.000,00 EUR), pour porter les apports disponibles de cinq
millions cinq cent mille euros (5.500.000,00 EUR) à six millions quatre cent mille euros
(6.400.000,00), par la création de neuf mille (9.000) actions nouvelles, ayant les mêmes droits et
avantages que les actions existantes, et qui participeront aux bénéfices de la Société à partir du 1er
janvier 2022,
b. de procéder séance tenante à la souscription en espèces aux neuf mille (9.000) actions
nouvellement créées, au prix global de neuf cent mille euros (900.000,00 EUR), avec libération
intégrale au moment de la souscription par l’actionnaire unique « Eurogrid International »,
c. d’inscrire ces nouveaux apports sur le compte de capitaux propres disponible.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
INTERVENTION – SOUSCRIPTION – LIBERATION.
Est ici intervenue la société anonyme « Eurogrid International », représentée comme il est dit ci-
avant.
Laquelle intervenante, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et après avoir reconnu
avoir connaissance des statuts de la Socié-té, a déclaré souscrire en espèces aux dites neuf mille
(9.000) nouvelles actions, au prix global de neuf cent mille euros (900.000,00 EUR), et aux
conditions pré mentionnées.
La présidente nous a déclaré et requis d’acter que les dites neuf mille (9.000) nouvelles actions ont
été intégralement souscrites et libérées en espèces et que le montant global de cette libération, s’
élevant à neuf cent mille euros (900.000,00 EUR), est déposé au compte spécial numéro / ouvert au
nom de la Société à la « BNP Paribas Fortis ».
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée reconnaît et requiert le notaire de constater authentiquement que, à la suite de la
réalisation des apports supplémentaires qui précèdent, les capitaux propres disponibles sont
augmentés à concurrence de neuf cent mille euros (900.000,00 EUR) et les apports disponibles de la
Société sont portés de cinq millions cinq cent mille euros (5.500.000 EUR) à six millions quatre cent
mille euros (6.400.000,00 EUR), en rémunération desquels soixante-quatre mille (64.000)
Volet B
actions ont été émises.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nouveau
nombre d’actions et y indiquer le nouveau montant se trouvant sur le compte de capitaux propres
disponible comme suit :
« En rémunération des apports, 64.000 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels, qui sont représentés par 64.000 actions, sont inscrits sur un compte de capitaux
propres disponible. Ce compte de capitaux propres disponible s’élève à six millions quatre cent mille
euros (6.400.000,00).
Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte
de capitaux propres disponible ou indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont
inscrits sur le compte de capitaux propres disponible. »
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d'accorder au notaire David Indekeu tous pouvoirs aux fins de procéder à la
coordination des statuts de la Société et au dépôt et à la publicité de cet acte.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d'accorder à Marie DENEVE tous pouvoirs aux fins de procéder à l'exécution
des résolutions qui précèdent.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 13 décembre 2022, 1 procuration, 1 attestation
bancaire et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.