Ondernemingsnr : 0686979536
Naam
(voluit) : Vranckaerts IT Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baalsesteenweg 159A
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 23 mei 2023 (Geregistreerd
zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 25 mei 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8663 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)).
De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in Vranckaerts – Kupniewscy,
met als handelsnaam “Vranckaerts IT Solutions” en “Kupniewska Medical”. Ingevolge voormeld
besluit wordt artikel 1 van de statuten in die zin gewijzigd.
 
2. Tweede besluit
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
4 april 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van
de notaris.
 
3. Derde besluit
 
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en
de tekst van de statuten aan te passen als volgt:
- Alle activiteiten, prestaties, diensten en afgeleide diensten die verband houden met het beroep van
informaticus en ICT-services.
- Groothandel, detailhandel en handelsbemiddeling van diverse producten en goederen.
-Aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene
economische sectoren.
- Vastgoedactiviteiten en vastgoedbeheer.
- Patrimoniumbeheer.
- Diverse vormen van consultancy en dienstverlening.
- Het leveren van verpleging en paramedische zorgen en aanverwante activiteiten, paramedische
activiteiten, exclusief kinesitherapeuten, preventie en gezondheidszorg, overige maatschappelijke
dienstverlening zonder huisvesting, bejaarden- en ziekendienst, het uitvoeren van specifieke
verpleegkundige taken in opdracht van medici.
Het verlenen van prestaties, diensten, management consultancy en adviezen in de ruimste zin van
het woord aan industriële en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in
bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel
geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van
andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel en, in
het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
 
4. Vierde besluit
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee. Worden benoemd tot
niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- voormelde heer VRANCKAERTS Jeroen, hier aanwezig en die aanvaardt;
- voormelde mevrouw KUPNIEWSKA Izabela, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3130 Begijnendijk,
Baalsesteenweg 159A.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven