Ondernemingsnr : 0863870518
Naam
(voluit) : ELKO FRUIT SORTERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 377 bus A
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Katharina PRAGT te Tongeren op negenentwintig december
tweeduizend twintig blijkt dat de algemene vergadering is samengekomen van de Besloten
Vennootschap "Elko Fruit Sortering" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 377A.  De
algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
bepalingen:
“Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Grondwerken in de ruimste zin van het woord
Voorbereiden van landbouwvelden
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
De overige groothandel;
De overige kleinhandel;
Luik B
Transportfirma
Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden & voor eigen rekening
Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Groothandel in gereedschapswerktuigen
Groot- en kleinhandel in dierenvoeding, veevoeding, landbouwproducten & goederen allerlei
Handelsbemiddeling in dierenvoeders, veevoeding landbouwproducten & goederen allerlei
Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
Algemeen onderhoud en reparatie van machines
Opslag en vrachtbehandeling
Akkerbouw en tuinbouw;
Landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
Het voorbereiden van landbouwvelden, planten, frezen en sproeien van landbouwgronden;
Verhuur van landbouwmachines en tractoren met of zonder bedieningspersoneel;
Onderhoud van landbouwmachines en tractoren
Uitvoeren van grond- en tuinwerken
De groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten;
De import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten;
De groot- en kleinhandel in zaaigoed en fytoproducten;
De import en export van zaaigoed en fytoproducten;
Het inschuren en vervoer van landbouwproducten;
Het opzetten van een teelt;
Behandeling van landbouwgewassen;
Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering
bevordert);
Ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;
Gemengd landbouwbedrijf;
Serreteelt;
Het telen van biologische producten;
Groenteteelt, het telen van tomaten, meloenen, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers,
courgettes, aubergines, prei, enz.;
Kruidenteelt, het telen van kappers, paprika’s, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.;
Teelt van paddenstoelen en truffels;
Teelt van zaai- en plantgoed;
Bloementeelt;
Boomkwekerijen;
Teelt van zoden om te verplanten;
Fruitbedrijf, het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit;
Cultuurteelt;
Tussenpersoon in de handel;
Vervoer voor derden;
Goederenvervoer voor derden;
Opslag en vrachtbehandeling;
Verwerken en conserveren van groenten en fruit;
Sorteren en inpakken van groenten en fruit voor derden;
Vervaardigen van groenten- en fruitsappen;
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
De productie en distributie van gas, elektriciteit, stoom en warm water;
Mestopslag;
Teelt van oliehoudende zaden en vruchten: aardnoten, sojabonen; koolzaad, enz.;
Fruitteelt: de teelt van appels, peren, aardbeien, bessen, kersen, enz.;
Het bewaren van fruit voor derden;
Het snoeien van bomen en heggen;
Raffinage van plantaardige oliën: olijfolie, sojaolie, koolzaadolie, enz.;
De vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van land- en tuinbouwproducten:
oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enz.;
De vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw;
Het onderhoud en de herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
De vervaardiging van industrierobots voor divers gebruik;
Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
Kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen;
De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
Luik B
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde
normen;
Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen;
Alle diensten verwant aan de landbouw;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden;
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande;
De groot- en kleinhandel in: groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en
eieren, kruiderijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en
schelpdieren;
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en
sandwichbars.”
Vierde besluit
De datum van de algemene vergadering wordt verplaatst naar de laatste vrijdag van maart om 18.00
uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met voorgaande wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELKO FRUIT SORTERING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen, het sorteren, het verpakken en het tijdelijk bewaren van hard en zacht fruit
voor derden en het verlenen van aanvullende dienstprestaties.
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Grondwerken in de ruimste zin van het woord
Voorbereiden van landbouwvelden
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
De overige groothandel;
De overige kleinhandel;
Transportfirma
Goederenvervoer over de weg voor rekening van derden & voor eigen rekening
Groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Groothandel in gereedschapswerktuigen
Groot- en kleinhandel in dierenvoeding, veevoeding, landbouwproducten & goederen allerlei
Handelsbemiddeling in dierenvoeders, veevoeding landbouwproducten & goederen allerlei
Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
Algemeen onderhoud en reparatie van machines
Opslag en vrachtbehandeling
Akkerbouw en tuinbouw;
Landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
Het voorbereiden van landbouwvelden, planten, frezen en sproeien van landbouwgronden;
Verhuur van landbouwmachines en tractoren met of zonder bedieningspersoneel;
Onderhoud van landbouwmachines en tractoren
Uitvoeren van grond- en tuinwerken
Luik B
De groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten;
De import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten;
De groot- en kleinhandel in zaaigoed en fytoproducten;
De import en export van zaaigoed en fytoproducten;
Het inschuren en vervoer van landbouwproducten;
Het opzetten van een teelt;
Behandeling van landbouwgewassen;
Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering
bevordert);
Ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;
Gemengd landbouwbedrijf;
Serreteelt;
Het telen van biologische producten;
Groenteteelt, het telen van tomaten, meloenen, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers,
courgettes, aubergines, prei, enz.;
Kruidenteelt, het telen van kappers, paprika’s, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.;
Teelt van paddenstoelen en truffels;
Teelt van zaai- en plantgoed;
Bloementeelt;
Boomkwekerijen;
Teelt van zoden om te verplanten;
Fruitbedrijf, het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit;
Cultuurteelt;
Tussenpersoon in de handel;
Vervoer voor derden;
Goederenvervoer voor derden;
Opslag en vrachtbehandeling;
Verwerken en conserveren van groenten en fruit;
Sorteren en inpakken van groenten en fruit voor derden;
Vervaardigen van groenten- en fruitsappen;
Advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
De productie en distributie van gas, elektriciteit, stoom en warm water;
Mestopslag;
Teelt van oliehoudende zaden en vruchten: aardnoten, sojabonen; koolzaad, enz.;
Fruitteelt: de teelt van appels, peren, aardbeien, bessen, kersen, enz.;
Het bewaren van fruit voor derden;
Het snoeien van bomen en heggen;
Raffinage van plantaardige oliën: olijfolie, sojaolie, koolzaadolie, enz.;
De vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van land- en tuinbouwproducten:
oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enz.;
De vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw;
Het onderhoud en de herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
De vervaardiging van industrierobots voor divers gebruik;
Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
Kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen;
De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde
normen;
Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen;
Alle diensten verwant aan de landbouw;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden;
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande;
De groot- en kleinhandel in: groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en
eieren, kruiderijen en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en
schelpdieren;
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en
sandwichbars.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids- financiële en onroerende verrichtingen,
Luik B
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze
deelneming kan gescheden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 16. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw REWEGHS Rita.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.