Ondernemingsnr 0659.902.282
Naam
(voluit):	Delhaize Management
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Osseghemstraat 53
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : AFSCHAFFING TWEETALIGHEID - GOEDKEURING VAN DE VERKORTE
JAARREKENING - KWIJTINGEN - ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING
VAN DE VEREFFENING (in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen)
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgeiaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Delhaize Management", waarvan:
.de zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Osseghemstraat 53, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afschaffing van het tweetalig karakter van de vennootschap.
De vergadering beslist om de taal van de Vennootschap te wijzigen, zodat het Nederlands voortaan de enige:
taal van de Vennootschap is, hetgeen de afschaffing van het tweetalig karakter van de Vennootschap impliceert.
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap bijgevolg onder de bevoegdheid valt van de Nederlandstalige
afdeling van de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel.
( ... )
DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de verkorte jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde verkorte jaarrekening van de:
Vennootschap over de periode Ingegaan op 1 januari 2022 en afgesloten op 22 december 2022.
De vergadering neemt kennis van deze verkorte jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed,
inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk en aan de commissaris voor voormelde:
periode.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud-
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van:
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders.
of derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen.
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, en de vorderingen op de
fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders, evenredig met
het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel
te laten gelden.
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- De heer Xavier PIESVAUX;
- Mevrouw Gabriella VAN LIL; en
- Mevrouw Hadewych VERMUNT.
De vergadering stelt eveneens vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat
van de commissaris van de Vennootschap beëindigd is.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Brusselsesteenweg 347,
1730 Asse.
De vergadering stelt vast dat er maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Het gaat om de volgende maatregel: nog te betalen vennootschapsbelasting: een bedrag van 836,17 EUR
werd geconsigneerd.
De algemene vergadering geeft volmacht aan ledere bestuurder van de Vennootschap, alsook Emily
Meylemans, elk individueel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) de bankrekening(en) van de
Vennootschap af te sluiten, (ii) alle noodzakelijke handelingen te stellen ten aanzien van de Deposito- en
Consignatiekas in het kader van de consignatie en/of vrijmaking van gelden en/of waarden die aan schuldeisers
toekomen en die hen niet konden worden overhandigd, (iii) de geconsigneerde gelden te betalen in handen van
de desbetreffende schuldeisers en (iv) het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Werner Noels woonstkeuze gedaan hebbende te
Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het
bestuursorgaan en een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Marie-Pierre Géradin
Notaris