0508 450 838	Ondernemingsnr
Naam
VINCI Facilities Belgium
(verkort,
Rechtsvorm ·	Naamloze vennootschap
Havenlaan 86C, bus 201, 1000 Brussel	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - einde mandaat gedelegeerd
bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder - bijzondere volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16/12/2024:
"( ... )
III. Schriftelijke besluitvorming
1.Ontslag van bestuurders
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang van 1 januari
2025:
- de heer Eddy VANDERSMISSEN;
- de heer Edwin SAMYN;
- de heer Marc LEMAIRE;
- mevrouw Karin WILLIO.
De aandeelhouder dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij aan de Vennootschap
leverden.
2. Benoeming van nieuwe bestuurders
De aandeelhouder benoemt met ingang van 1 januari 2025 als nieuwe bestuurders van de Vennootschap:
- de heer Fabrice MONTESI, geboren op ( ... );
- mevrouw Ann HENDRICKX, geboren op ( ... );
- de heer Filip AERTS, geboren op ( ... );
- de heer Ward BENIEST, geboren op ( ... ).
De nieuwe bestuurders zijn benoemd tot de algemene vergadering van 2030 die de jaarrekening van 2029
zal goedkeuren.
Alle bestuurdersmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behalve het bestuurdersmandaat van de
heer Ward BENIEST dat wel vergoed zal worden.
De aandeelhouder herinnert dat het bestuurdersmandaat van de heer Wim GEUENS op de algemene
vergadering van 2026 zal aflopen. Vanaf 1 januari 2025 zal het bestuurdersmandaat van de heer Wim GEUENS
niet meer vergoed worden door de Vennootschap.
3. Volmachten
Volmacht wordt verleend aan Mr. Piet Everaert en elke andere advocaat van het kantoor "Tilia Law", met
kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, bus 1, allen individueel handelend, om de
vervulling van de nodige formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de publicatie van huidige
schriftelijke besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verzekeren alsook om de wijzigingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren."
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 02/01/2025:
III. Schriftelijke besluitvorming
1. Einde van het mandaat van gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur stelt met ingang van 1 januari 2025 een einde aan het mandaat van gedelegeerd
bestuurder van de heer Wim GEUENS. Alle aan hem toegekende bijzondere volmachten worden op dezelfde
datum ingetrokken.
2. Benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt met ingang van 1 januari 2025 de heer Ward BENIEST als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
3. Bijzondere volmachten
De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 1 januari 2025, aan de heer Ward BENIEST, de
gedelegeerd bestuurder, bovenop de bevoegdheden toegekend krachtens de statuten en het dagelijks bestuur,
de volgende bevoegdheden toe te kennen:
A. Bijzondere volmachten
1. Het ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, wissels,
overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en
betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en het toestaan van om het
even welke subrogatie; dit alles tot een maximum bedrag van 1,25 MILJOEN EUR per transactie, behalve wat
betalingen aan administraties en officiële instellingen betreft die aan geen beperking onderworpen zijn.
2. Ingaan op alle mogelijke aanbestedingen, uitbrengen van offertes, contracten tekenen,
raamovereenkomsten afsluiten en bestellingen plaatsen (zowel bij leveranciers als bij onderaannemers) voor
een maximum bedrag van 10 MILJOEN EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als
van overheidsopdrachten.
3. Waarborgen geven, borg staan of garanties geven (zoals documentaire kredieten en bankgaranties),
zonder beperking van het bedrag ten aanzien van fiscale administraties of douane, enerzijds, en tot een
maximumbedrag van 1,25 MILJOEN EUR per waarborg/borgstelling/garantie in het kader van de commerciële
activiteiten van de vennootschap, anderzijds. Deze bevoegdheden omvatten het stellen van alle verrichtingen
met	betrekking tot	de	formulering,	uitgifte, wijziging	en vrijgave	van	handelingen	en
waarborgen/borgstellingen/garanties binnen bovenvermelde grenzen.
4.Uitvoeren van financiële verrichtingen teneinde de vennootschap toe te staan te beschikken over een
geheel van kredieten op korte termijn voor een maximum totaal bedrag van 5 MILJOEN EUR. De gedelegeerd
bestuurder zal de raad van bestuur inlichten over dergelijke financiële verrichtingen inzake korte termijn
kredieten.
5.Onverminderd de bepalingen opgenomen in punten 1, 2, 3 en 4, en met uitsluiting van leningen onder
eender welke vorm, het uitvoeren van financiële verrichtingen andere dan deze die reeds werden vermeld in de
lijst van bijzondere volmachten, voor een maximum bedrag van 1,25 MILJOEN EUR per transactie. De
gedelegeerd bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder, is bevoegd voor dergelijke financiële
verrichtingen voor bedragen hoger dan 1,25 MILJOEN EUR per transactie en lager of gelijk aan 10 MILJOEN
EUR. De gedelegeerd bestuurder zal de raad van bestuur inlichten over alle financiële verrichtingen boven de
1,25 MILJOEN EUR.
6.Alle of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.
B. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder
Conform artikel 11 van de statuten kan de gedelegeerd bestuurder de vennootschap geldig
een ministerieel officier betrokken zijn, zonder daarbij tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van
de raad van bestuur te moeten voorleggen. De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle overheden, alle administraties, en in het algemeen bij derden, zonder daartoe bewijs
van volmacht te moeten voorleggen.
Deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid houdt onder andere in (i) de bevoegdheid om elke offerte
te ondertekenen (door de gedelegeerd bestuurder zelf of door een gevolmachtigde door hem aangeduid),
zonder enige beperking van bedrag en dit zowel in het kader van private opdrachten als van openbare
aanbestedingen zonder daarbij, tegenover derden, een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur te
moeten voorleggen, en (ii), de bevoegdheid om de vennootschap in rechte te vertegenwoordigen, met inbegrip
van het instellen van procedures voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, zowel als eisende of
verwerende partij, teneinde vonnissen of arresten te bekomen of minnelijke schikkingen te treffen.
4. Volmachten
Volmacht wordt verleend aan Mr. Piet Everaert en elke andere advocaat van het kantoor "Tilia Law", met
kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, bus 1, allen individueel handelend, om de
vervulling van de nodige formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de publicatie van huidige
schriftelijke besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verzekeren alsook om de wijzigingen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren."
Piet Everaert
Lasthebber