Ondernemingsnr : 0437565911
Naam
(voluit) : DELAVI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tenhovestraat 10
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 27 juni 2020,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap ‘DELAVI’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zo dient onder meer het woord doel van de vennootschap vervangen door voorwerp van de
vennootschap, zonder dat dit voorwerp verder wordt aangepast en dienen verwijzingen naar artikels
uit het oude Wetboek Vennootschappen voor zover aanwezig in de statuten als geschrapt aanzien te
worden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om haar monistisch bestuur met een raad van bestuur verder te
behouden en beslist daarom overeenkomstig de nieuwe bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen om de mogelijkheid voor de raad van bestuur tot het inrichten
van een directiecomité op te heffen, door de schrapping van de eerste titel van artikel 15 van de
statuten luidend als volgt:
“Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.”
DERDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit om te voorzien in mogelijkheid tot deelname en stemming op
afstand langs elektronische weg op de algemene vergadering door toevoeging in de statuten van
volgend artikel 19 bis:
Artikel 19bis.- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk 14 kalenderdagen vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één juli en af te sluiten op dertig juni van het erop volgend jaar.
De algemene vergadering besluit bijgevolg om artikel drieëntwintig (23) van de statuten, luidende als
volgt "Het boekjaar begint op één augustus van elk jaar en eindigt op éénendertig juli van het daarop
volgende jaar.” te schrappen en te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op één
juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.”
Rekening houdend met gemelde beslissing zal een beslissing moeten worden genomen omtrent
verlenging van het lopende boekjaar; waarbij wordt beslist dit te verlengen tot 30 juni 2021.
VIJFDE besluit
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 18 van de statuten, luidende
als volgt "De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op
de eerste zaterdag van de maand januari om tien uur; indien deze dag een wettelijke
Luik B
feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.” te
schrappen en te vervangen door volgende tekst: "De gewone algemene vergadering, ook
jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand december om
tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”
ZESDE besluit - Overgangsbepalingen
De algemene vergadering beslist als voormeld dat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 augustus 2019 wordt verlengd en wordt afgesloten op 30 juni 2021, zodat de
eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de eerste zaterdag van de maand december
tweeduizend tweeëntwintig om tien uur.
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten