N° d'entreprise : 0473486001
Nom
(en entier) : AVANTAGES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Denis 112
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 9
décembre 2020 devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. L’assemblée générale décide de supprimer le compte de capitaux propres statutairement
indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution.
3. L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société pour le compléter par les activités
suivantes :
    •  l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail, l’intermédiaire du commerce, la
location, la réparation et l’entretien de bicyclettes ainsi que de pièces et d’accessoires ;
    •  le management, l'assistance, la consultance et le conseil aux entreprises, principalement mais
pas exclusivement sur le plan du management, de la gestion financière, du marketing, de la
production, de la recherchedéveloppement et de la gestion des ressources humaines, la publicité, la
fourniture et le rassemblement d'informations, l'exécution de travaux informatiques et d'analyse
financière, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou indirectement à ces activités;
    •  l’organisation d’activités de sport et celles de loisir qui consistent à naviguer sur un plan d'eau ;
    •  les transports maritimes, côtiers et fluviaux de passagers ; la location et la locationbail d’articles
et d’équipements de loisirs et de sport;
    •  le commerce d’articles de sports, de bateaux de plaisance ;
    •  la promotion immobilière ;
    •  la création, la modification, l’acquisition et l’aliénation de tous droits réels, personnels et/ou sui
generis se rapportant à tous biens immeubles, de quelque nature qu’ils soient, leur gestion, tous
travaux de construction, les activités de soutien de bâtiments, de nettoyage et tous services
d'aménagement paysager ; passer et accorder des financements, tels que prêts, crédits ou
opérations similaires ;
    •  la mise à disposition de lieux d’hébergement pour des séjours de courte durée pour des visiteurs
ou autres voyageurs ainsi que la fourniture de repas ;
    •  les services d’assistance aux touristes ;
    •  la ferme et le jardinage en permaculture et la vente des produits de la permaculture.
4. L’assemblée générale décide de clôturer l’exercice social le 30 septembre de chaque année. Et de
prolonger l‘exercice social en cours jusqu’au 30 septembre 2021.
5. L’assemblée générale décide de tenir l’assemblée générale annuelle pour au mois de février.
Volet B
6. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, avec modification de son objet tel que décidé ci-avant.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
(suit un extrait) :
Article 1. Nom et forme légale
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée AVANTAGES BELGIUM.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. (…)
Article 3. Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
    •  la publicité et le marketing sous toutes ses formes, l'étude, la conception, la réalisation et la
distribution de tous produits publicitaires ;
    •  l’importation, l’exportation, le commerce de gros et de détail, l’intermédiaire du commerce, la
location, la réparation et l’entretien de bicyclettes ainsi que de pièces et d’accessoires ;
    •  le management, l'assistance, la consultance et le conseil aux entreprises, principalement mais
pas exclusivement sur le plan du management, de la gestion financière, du marketing, de la
production, de la recherchedéveloppement et de la gestion des ressources humaines, la publicité, la
fourniture et le rassemblement d'informations, l'exécution de travaux informatiques et d'analyse
financière, ainsi que toutes prestations de services liées directement ou indirectement à ces activités;
    •  l’organisation d’activités de sport et celles de loisir qui consistent à naviguer sur un plan d'eau ;
    •  les transports maritimes, côtiers et fluviaux de passagers ; la location et la locationbail d’articles
et d’équipements de loisirs et de sport;
    •  le commerce d’articles de sports, de bateaux de plaisance ;
    •  la promotion immobilière ;
    •  la création, la modification, l’acquisition et l’aliénation de tous droits réels, personnels et/ou sui
generis se rapportant à tous biens immeubles, de quelque nature qu’ils soient, leur gestion, tous
travaux de construction, les activités de soutien de bâtiments, de nettoyage et tous services
d'aménagement paysager ; passer et accorder des financements, tels que prêts, crédits ou
opérations similaires ;
    •  la mise à disposition de lieux d’hébergement pour des séjours de courte durée pour des visiteurs
ou autres voyageurs ainsi que la fourniture de repas ;
    •  les services d’assistance aux touristes ;
    •  la ferme et le jardinage en permaculture et la vente des produits de la permaculture.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, l'expertise et toutes prestations de services
dans le cadre des activités prédécrites.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de
nature à en favoriser la réalisation et le développement.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger, et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans
d'autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5. Apports – Compte de capitaux propres statutairement indisponible
En rémunération des apports, trois cents (300) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
(…) L’exercice du droit de vote afférent aux actions concernées est suspendu aussi longtemps que
les versements régulièrement appelés et exigibles n’auront pas été effectués. (…)
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Volet B
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
février de chaque année, à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. (…)
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
(…) § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire
unique sont consignés dans un registre tenu au siège. (…) Les copies à délivrer aux tiers sont
signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, en ce compris par lettre, par e-mail ou tout autre moyen de communication
électronique équivalent accepté par l’organe d’administration, une procuration écrite, pour le
représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
Volet B
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§6. Une délibération de l’assemblée générale peut prendre la forme d’une vidéoconférence ou
conference call. Le procès-verbal doit mentionner précisément les techniques utilisées.
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l’année
suivante.
(…)
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22. Dividendes intérimaires
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
7. L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège de la société est établie à Forest (1190
Bruxelles), rue Saint-Denis 112.
8. L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Roland Busselin, agissant séparément,
avec pouvoir de substitution, pour adapter les données de la société dans la Banque Carrefour des
Entreprises et auprès de toutes autres administrations aux décisions prises par la présente
assemblée générale.
A cette fin, le mandataire a le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, de faire
toutes déclarations utiles et de signer tous documents et, en général, de faire tout ce qui est utile et
nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, mandataire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, le rapport établi par d’administrateur unique
conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations ; une coordination des
statuts.