Ondernemingsnr : 0804 733 279
Naam
(voluit) : Jobes Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder - benoeming (gedelegeerd) bestuurder -
wijziging vaste vertegenwoordiger
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 10/07/2024:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de besloten vennootschap "JAM Holding", met zetel gelegen te Breeveldpad 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 1006.370.545
en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 1006.370.545, vast vertegenwoordigd door de heer Joeri
Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, te benoemen tot bestuurder voor een periode
ingaand vanaf heden en eindigend op 31 augustus 2029.
De aldus benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
Het mandaat van de bestuurders zal, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
van aandeelhouders, onbezoldigd worden uitgeoefend.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vervolgens het ontslag als bestuurder vast van de naamloze vennootschap "AMB
HOLDING", met zetel gelegen te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0446.257.804 en btw-nummer BE 0446.257.804, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, aangeboden ter
zitting en dit met ingang vanaf heden.
De vergadering dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de Vennootschap
heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 10/07/2024:
EERSTE BESLUIT
De raad van bestuur besluit met ingang van heden het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de
naamloze vennootschap "AMB HOLDING", met zetel gelegen te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0446.257.804 en btw
nummer BE 0446.257.804, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde,
Breeveldpad 11, te beeindigen.
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
De vergadering dankt de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van
de Vennootschap heeft bewezen.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend op 31 augustus 2029
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "JAM Holding", met zetel gelegen te
Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer
1006.370.545 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 1006.370.545, vast vertegenwoordigd door
de heer Joeri Adriaenssens, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen,
van welke aard ook, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (i) de voltallige raad van bestuur of door (ii) de
handtekening van twee bestuurders.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die
gezamenlijk optreden.
Aan de hiervoor benoemde gedelegeerd bestuurder wordt het dagelijks bestuur toevertrouwd, hierbij alleen
handelend.
DERDE BESLUIT
De raad van bestuur stelt vast dat de Vennootschap voor haar bestuursmandaten in nagenoemde
vennootschappen, vanaf heden vast vertegenwoordigd wordt door de heer Joeri Adriaenssens, met name in:
1/ Jorssen Zuid NV (0404.265.811)
2/ Jorssen Noord NV (0408.334.465)
3/ Carrosserie Zuid NV (0429.056.635)
4/ Carrosserie Noord BV (0633.610.631)
5/ Antwerp Store South NV (0671.754.296)
6/ JMS NV (0431.561.611)
7/ M.L.C. BV (0894.426.805)
8/ Beliën Lommel NV (0423.335.318)
9/ Beliën Neerpelt NV (0438.450.094)
10/ Beliën Autoschade BV (0533.996.876)
11/ Sneyers NV (0423.133.695)
12/ Carrosserie Sneyers NV (1003.971.675)
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
"JAM Holding" BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Joeri Adriaenssens
"F.L.P" BV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Filip Sneyers