Ondernemingsnr : 0406447618
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT
(verkort) : I.T.D.
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hallestraat 17
 : 1190 Vorst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 28 juni 2019,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERNATIONAL TRADE
DEVELOPMENT", in het kort “I.T.D.”, met zetel te 1190 Vorst, Hallestraat 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0406.447.618, onder meer heeft
besloten:
EERSTE BESLUIT - Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
éénendertig december van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
juli 2018 te verlengen tot en met 31 december 2019.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om negen uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden in de maand juni van het jaar 2020.
DERDE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLUIT - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen – schrapping statutair onbeschikbare
vermogensrekening
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderd drieëntwintigduizend honderd en vier euro zeventien cent (€
223.104,17), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist om onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van onderhavige statutenwijziging, de voormelde onbeschikbare eigen
vermogensrekening te ontgrendelen en bijgevolg om het statutair karakter er van te schrappen.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT”, in het kort “I.T.D.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  De handel in de meest ruime zin van het woord, daaronder begrepen, de promotie, de
vertegenwoordiging voor rekening van derden alsook de tussenhandel, de groot- en kleinhandel, de
invoer, de uitvoer van alle producten van de lederindustrie, van de textielindustrie en de
kledingsindustrie, van alle sportproducten en –artikelen, visserijartikelen en producten, speelgoed en
kinderartikelen, alsook van alle luxe- en waardevolle artikelen en –producten, alsook van
kunstvoorwerpen en versierings- en fantaisieartikelen.
    2.  De bescherming en de ontwikkeling van de professionele belangen van de aandeelhouders, de
regeling van zaken van algemeen belang voor hen, de vertegenwoordiging van de leden tegenover
hun officiële instanties en derden, zowel Belgen als buitenlanders, met het oog op de ontwikkeling
van hun handelsactiviteit.
    3.  Het onderhandelen, het sluiten en uitvoeren, in haar naam en voor rekening van haar
aandeelhouders, van alle handelsverrichtingen, alle overeenkomsten en akkoorden met betrekking
tot haar maatschappelijk voorwerp, de verdeling onder haar leden van de eventuele opbrengst van
de uitgevoerde verrichtingen volgens de statutaire bepalingen of de bepalingen van het inwendig
reglement.
    4.  Het verlenen van alle diensten en het verschaffen van advies aan alle ondernemingen, welk
ook hun maatschappelijk voorwerp zij, onder meer in financiële, economische, handels-,
administratieve, sociale en zelfs technische aangelegenheden, zij kan alle diensten van
bestelkantoor en domiciliatie van bedrijven op zich nemen; zij kan eveneens de studie en de
ontwikkeling van handels- of financiële markten op zich nemen, het zoeken naar partners, de studie
en de verwezenlijking van fusies of overnames van bedrijven of vennootschappen, persoonlijke of
zakelijke borgstellingen verrichten ten voordele van derden. Om haar toe te laten de voormelde
activiteiten te verrichten, mag de vennootschap elk mandaat of functie van bestuurder van elke
vennootschap of onderneming aannemen of op zich nemen.
    5.  De aankoop, de verkoop, het in huur geven of nemen, de omvorming, de verfraaiing van zowel
interieur als exterieur van alle onroerende goederen, hetzij direct, hetzij in onderaanneming.
    6.  De organisatie van beroepsbeurzen en andere handelsmanifestaties, met een opvoedend of
cultureel karakter.
De vennootschap mag haar voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden verrichten,
op iedere plaats en op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag, in België als in het buitenland, in het algemeen, alle handels-, financiële of burgerlijke
handelingen stellen die in op om het even welke manier verband houden met haar voorwerp of die er
de ontwikkeling van kunnen vergemakkelijken. Zij mag alle beleggingen uitvoeren in roerende of
onroerende goederen en bij middel van samenwerking, inbreng of fusie, onderschijving of deelname,
financiële tussenkomst of anders, een belang nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierentwintigduizend (24.000) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT – Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap “O.F.T. Aankoop", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Freddy DELEYE, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLUIT – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1190 Vorst, Hallestraat
17.
HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen.
Is aldus als bestuurder aanwezig :
De naamloze vennootschap “O.F.T. Aankoop", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Freddy DELEYE, voornoemd.
De bestuurder neemt volgend besluit :
De naamloze vennootschap “O.F.T. Aankoop", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Freddy DELEYE, voornoemd, wordt herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 28 juni 2019;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Peter Verstraete, notaris