Ondernemingsnr : 0870.533.824
Benaming :
(voluit) : HERMAN PIETER AANNEMINGEN
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8510 Kortrijk, Smokkelpotstraat(Mar) 48
Onderwerp akte : Modificatie
STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte 
te Kortrijk, op 21 december 2010, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 
12 januari 2011, vier bladen geen renvooien, Boek 945 blad 63 vak 10, Ontvangen : 
vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) L.Vanheuverzwijn, houdende buitengewone 
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 
"HERMAN PIETER AANNEMINGEN” met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), 
Smokkelpotstraat 48, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden 
genomen:
-
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te 
wijzigen in “TERRAGRO” en aldus de tweede zin van artikel 1 van de statuten te 
vervangen door volgende tekst:
“De naam ervan luidt :”TERRAGRO”.”
-
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 
verplaatsen naar 8510 Kortrijk (Marke) Smokkelpotstraat 62 en aldus de tweede zin 
van artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke) 
Smokkelpotstraat 62.”
-
De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door 
aanpassing en vervanging van artikel 3 van de statuten door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in 
eigen  naam en voor eigen rekening:
-graven, ophogen, egaliseren en niveleren van bouwterreinen, graven van 
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
-de drainage van land- en bosbouwgrond;
-de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
-het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-het ruimen van waterlopen, sloten, enz…
-de installatie van verlichting- en signaleringssysteem voor wegen en 
spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
-veiligheidsdiensten;
-het uitvoeren van studieopdrachten en deskundige opdrachten inzake 
industriële 
constructies, 
gebouwen, 
infrastructuur, 
technische 
uitrusting 
en 
bouwwerken, structuren, organisatie en dies meer, dit houdt onder meer in 
stabiliteitsstudies;
-tevens heeft zij als doel het scheppen van de materiële voorwaarden en /of 
middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken;
-het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van 
sportvelden;
-het ruimen van bouwterreinen;
-de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en 
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
-onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-onderneming 
voor 
het 
monteren 
van 
niet-zelfvervaardigde 
metalen 
constructies;
-isolatiewerkzaamheden;
-het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;
-het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz..)
-het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen;
_
-vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
-onderneming voor het aanbrengen van chape;
-projectontwikkeling 
voor 
woningbouw, 
kantoorgebouwen, 
infrastructuurwerken;
-handel in onroerend goed;
-het beheer en in functie van het beheer, de aankoop, de verhuring, de 
onderverhuring, het ruilen, de verkoop, de constructie en de transformatie van huizen, 
hotels, spijshuizen, cafés, drankuitbatingen, agentschappen, depots, appartementen, 
kantoren en nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen 
van alle onroerende goederen, het verkavelen en het inrichten, het urbaniseren, het 
bouwrijp maken van alle gronden en de valorisatie ervan en in het algemeen alle 
verrichtingen die hiermede betrekking hebben, verder exploitatie, de inrichting, en het 
geschikt maken van alle onroerende goederen voor alle doeleinden, m.a.w. alle 
immobilaire operaties. Dit zowel onder eigen beheer, als door middel van 
onderaannemingen. Zij zal concessies kunnen toestaan en concessies opnemen, in 
erfpacht nemen en geven, bij eender welke onroerende transactie als bemiddelaar 
optreden. Algemene coördinatie en toezicht van bouwwerkzaamheden;
-het beheer van overig onroerend goed;
- Verhuur of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, 
bij te dragen  tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid 
het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies 
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; 
het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten in alle vennootschappen; consulting 
en adviesverstrekking met betrekking tot het beheer van vennootschappen en 
ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van 
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of 
administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen; rechtstreeks of 
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en 
algemeen bestuur;
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen 
en waarden, het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door 
uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, 
van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse 
vennootschappen, bestaande of op te richten;
De vennootschap mag geenszins aan vermogen beheer of beleggingsadvies 
doen als bedoeld in artikel 3,  ten eerste en ten tweede van de wet van vier december 
negentienhonderd negentig op de financiële markten en, het Koninklijk Besluit over 
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd 
éénennegentig.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging 
van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
Zij zal alle nodige of nuttige onroerend of roerende verrichtingen mogen stellen 
voor de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, 
alle commerciële, industriële, financiële,  burgerlijke, roerende of onroerende 
handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar 
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan 
geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in 
België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen 
waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen 
doel te bevorderen of te vergemakkelijken.”
-
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag 
van achtenvijftig duizend vijfhonderd euro (€ 58.500,00) om het te brengen van 
eenenzestig duizend vijfhonderd  euro (€ 61.500,00) op honderd twintig duizend euro (€ 
120.000,00) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, maar door proportionele 
verhoging van de fractiewaarde van ieder bestaand aandeel.
Deze kapitaalverhoging gebeurt in speciën en is volledig volstort.
-
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende 
tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd twintig duizend euro (€ 
120.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder vermelding van 
nominale waarde.”
-
De vergadering besluit eveneens artikel 35 van de statuten te wijzigen en de 
tekst van dit artikel te vervangen door volgende tekst :
“ Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd 
door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie 
zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle 
machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene 
vergadering kan evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars 
uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot 
bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over 
te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, 
eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die 
hem 
vertegenwoordigt 
voor 
de 
uitoefening 
van 
de 
vereffening 
in 
het 
benoemingsbesluit worden aangewezen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen 
de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort tot 
dat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of 
doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds 
voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.”
-
De vergadering besluit de hierna vermelde in functie zijnde bestuurders, van 
wie het mandaat in 2010 eindigt, vroegtijdig te verlengen tot de jaarvergadering van 
2016 :
- De Heer Antoon HERMAN, wonende te Kortrijk (Marke) Smokkelpotstraat 
48;
- De Heer Pieter HERMAN, wonende te Kortrijk (Marke) Smokkelpotstraat 48;
- De Heer Willem HERMAN, wonende te Kortrijk (Marke) Smokkelpotstraat 
48.
Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 
2016.
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders vrijwillig in vergadering van raad van 
bestuur samengekomen en hebben met eenparigheid van stemmen besloten :
- De Heer Pieter HERMAN, voornoemd, in toepassing van artikel 16 van de 
statuten het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen en hem tot gedele-
geerd bestuurder te benoemen met alle machten van dagelijks bestuur zoals bepaald in 
artikel 16 van de statuten, die aanvaarden.
Artikel 17 van de statuten bepaalt dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd 
wordt door één gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.
De vergadering verleent volmacht aan bvba Luminad, te 8560 Gullegem, 
Hoge Voetweg 14, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine, evenals aan 
haar bedienden, aangestelden en werknemers die elk afzonderlijk kunnen optreden, 
om via een ondernemingsloket het nodige te doen voor de wijziging en/of schrapping 
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor het vervullen 
van alle formaliteiten ten aanzien van de BTW-administratie, belastingen, 
vergunningen en andere overheidsdiensten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten.