Ondernemingsnr : 0420360881
Naam
(voluit) : ALFASUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wingensesteenweg 37A
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt,
Europalaan 33, Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Oostende op 29 maart 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9187 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger, blijkt dat is samengekomen op 28 maart
2022, de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “ALFASUR”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 37/A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer
0420.360.881 en dat met éénparigheid navolgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Kennisname/goedkeuring verslagen en documenten
De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting en de wijziging van het
voorwerp, volgende documenten werden opgemaakt:
* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:154 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato tien februari tweeduizend tweeëntwintig (in
het kader van de wijziging van het voorwerp).
* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato tien februari tweeduizend tweeëntwintig (in
het kader van de omzetting).
* staat van activa en passiva afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per éénendertig
december tweeduizend éénentwintig opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
* controleverslag opgemaakt op drieëntwintig maart tweeduizend en tweeëntwintig door de externe
accountant, de besloten vennootschap “COGITA”, met zetel te Koningin Astridlaan 134 bus 1, 8200
Brugge, vertegenwoordigd door de heer Dieter HOSTE, accountant, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt
uitgebracht over de staat van actief en passief en in het bijzonder of er enige overwaardering van het
netto-actief heeft plaatsgehad.
De conclusie van dit beslag luidt als volgt:
“In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de Naamloze vennootschap ALFASUR met zetel te
Wingesesteenweg 37A, 8700 Tielt een boekhoudkundige staat opgesteld per 31 december 2021 die
niet ouder is dan drie maanden en een balanstotaal van 1.417.291,27 EUR en een nettoactief van
580.921,47 EUR.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief van Naamloze
vennootschap ALFASUR werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
per 31 december 2021 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de technische nota van het ITAA inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat het nettoactief werd
overgewaardeerd t.b.v. 108.000,00 EUR. Het gecorrigeerde nettoactief volgens deze staat van
Luik B
vierhonderd tweeënzeventigduizend negenhonderd en eenentwintig euro en zevenenveertig
eurocent (472.921,47 EUR) is honderd en zeven duizend honderd eenenvijftig euro en
zevenenveertig eurocent (107.151,47 EUR) hoger dan het geplaatst kapitaal van driehonderdduizend
vijfenzestig duizend en zevenhonderd zeventig euro (365.770,00 EUR).
De doorgevoerde correctie vormt bijgevolg geen belemmering voor de geplande omzetting van de
Naamloze vennootschap ALFASUR naar de Besloten vennootschap ALFASUR.
Wij maken voorbehoud voor eventuele gevolgen van fiscale en sociale controles die na de in
omzetting nog zouden gebeuren.
Behoudens de opmerkingen in dit verslag zijn er geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van
de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgemaakt inzake het voorstel tot omzetting en mag niet voor andere
doeleinden aangewend worden.”
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door de artikelen 7:127, 7:
132 en 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het
opmaken van voormeld verslag niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte
van artikel 2:42 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De voorzitter stelt de notaris vrij om lezing te geven van voormelde verslagen, documenten waarvan
alle aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk deze een afschrift
ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap en de wijziging van het voorwerp een
opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaar zich aan te sluiten bij de inhoud
ervan.
TWEEDE BESLUIT – Omzetting in een besloten vennootschap
2.1 De vergadering besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap “ALFASUR” in een besloten
vennootschap “ALFASUR”, met voorzetting van haar rechtspersoonlijkheid, overeenkomstig de
voorwaarden als uiteengezet in het verslag van het bestuursorgaan, zo onder meer:
- deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 14:1 en volgende van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van artikel 121 van het wetboek der registratierechten en van de
artikelen 211 en 212 van het wetboek der inkomstenbelastin 1992 en artikel 11 van het wetboek der
belasting over de toegevoegde waarde.
- deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap vastgesteld op
éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
- alle bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap. De besloten vennootschap zet de
overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette naamloze vennootschap voort.
- de besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer BE0420.360.881 waaronder zij
ingeschreven is in het register der rechtspersonen.
- de benaming blijft ongewijzigd.
- de algemene vergadering blijft ongewijzigd.
- alle eigen vermogensbestanddelen blijven ongewijzigd evenals alle overige actieve en passieve
bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.
2.2 De voorzitter verklaart en de vergadering stelt vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van de naamloze vennootschap driehonderdvijfenzestigduizend
zevenhonderd zeventig euro (365.770,00 euro) bedraagt.
- de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap zesendertigduizend vijfhonderd
zevenenzeventig euro (36.577,00 euro) bedraagt.
Deze bedragen, hetzij samen vierhonderdentweeduizend tweehonderd éénentachtig euro
(402.281,00 EUR) worden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
2.3 Iedere aandeelhouder zal in de bestaande verhouding van de aandelen van de naamloze
vennootschap, aandelen van de besloten vennootschap toegekend krijgen, zodat de aandelen van
de besloten vennootschap aan de aandeelhouders zullen toekomen als volgt:
-aan de heer VAN CAUWENBERGHE Roland, tweeduizend en achtentwintig (2.028) aandelen in
vruchtgebruik;
-aan mevrouw PECK Jeannette, tweeduizend en dertien (2.013) aandelen in vruchtgebruik en één
(1) aandeel in volle eigendom;
-aan de heer VAN CAUWENBERGHE Kristof,  zesentachtig (86) aandelen in volle eigendom en
Luik B
duizend driehonderd zevenenveertig (1.347) aandelen in blote eigendom;
-aan de heer VAN CAUWENBERGHE Wouter, zesentachtig (86) aandelen in volle eigendom en
duizend driehonderd zevenenveertig (1.347) aandelen in blote eigendom;
-aan mevrouw VAN CAUWENBERGHE Nele, zesentachtig (86) aandelen in volle eigendom en
duizend driehonderd zevenenveertig (1.347) aandelen in blote eigendom;
Iedere aandeelhouder verklaart zich akkoord met de voormelde toekenning van de aandelen in
voormelde verhouding.
2.4 De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8700 Tielt,
Wingensesteenweg 37/a naar 8700 Tielt, Wingensesteenweg 37.
2.5 De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door het volgende:
A./ Voor eigen rekening :
a) het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen ;
b) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
B./ Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van aan- en verkooppolitiek,
administratie en financiën, productie en algemeen bestuur ;
b) project en business management: consultancy, ontwikkeling en training binnen technologie, IT en
engineering sector, adviesverlening omtrent ICT ;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;
d) het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
e) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,
het mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de
realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren ;
f) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsmandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten,
vennootschappen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden ;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
h) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden ;
i) de aan- en verkoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel ;
j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking voor het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
DERDE BESLUIT – vaststelling ontslag van en kwijting aan de bestuurders
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een
besloten vennootschap, er van rechtswege een einde is gekomen aan de mandaten van de
Luik B
bestuurders, zijnde mevrouw PECK Jeannette, de heer VAN CAUWENBERGHE Wouter en
mevrouw VAN CAUWENBERGHE Nele, allen voornoemd.
De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT – aanneming van een nieuwe tekst van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Benaming -  rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt “ALFASUR”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A./ Voor eigen rekening :
a) het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen ;
b) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
B./ Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van aan- en verkooppolitiek,
administratie en financiën, productie en algemeen bestuur ;
b) project en business management: consultancy, ontwikkeling en training binnen technologie, IT en
engineering sector, adviesverlening omtrent ICT ;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;
d) het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
e) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,
het mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de
realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren ;
f) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsmandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten,
vennootschappen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden ;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa ;
h) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden ;
i) de aan- en verkoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel ;
j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking voor het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Inbreng - aandelen
De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van vierduizend driehonderd (4.300)
aandelen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meerdere bestuurders zijn, en onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het
bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
wanneer zij ondertekend worden door de voorzitter van het bestuursorgaan.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Hij/Zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De bestuurder kan een bezoldiging in geld en/of in natura ontvangen.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT – benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te benoemen voor de duur van zes jaar, zijnde tot na
de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en achtentwintig:
- Mevrouw PECK Jeannette, wonende te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 37.
- De heer VAN CAUWENBERGHE Wouter, wonende te 9420 Erpe-Mere, Kraaineststraat 58.
- Mevrouw VAN CAUWENBERGHE Nele, wonende te 8400 Oostende, Geuzenstraat 10.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: Mevrouw PECK Jeannette, voornoemd.
ZESDE BESLUIT – zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Wingensesteenweg 37.
ZEVENDE BESLUIT - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VAN CAUWENBERGHE Roland om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL 
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coordinatie van de statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in het kader van de wijziging van het voorwerp
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in het kader van de omzetting
Luik B
- staat van actief en passief
- controleverslag in het kader van de omzetting