*23014326*
N° d'entreprise 0775.289.227
Nom
DIGIT 89	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale:	société anonyme
Quai Paul Verlaine 2 bte 2	Adresse complète du siège:
6000 Charleroi
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS -
POUVOIRS
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé par Maître Dominique BERTOUILLE, notaire associé à;
Bruxelles, en date du vingt-huit décembre deux mille vingt-deux.
Enregistré cinq rôles, renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 30 décembre 2022
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 32637.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée « DIGIT
89 >, ayant son siège à 6000 Charleroi, Quai Paul Verlaine 2/2.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales du!
Hainaut division Charleroi sous le numéro 0775.289.227 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée;
sous le numéro BE 0775.289.227.
A pris les résolutions suivantes :
1. Modification de l'article 11 statuts afin de modifier le nombre d'administrateurs de la Société;
L'assemblée décide de remplacer les alinéas 1 et 2 de l'article 11 des statuts par le texte suivant :
i« La société est administrée par un conseil composé de neuf (9) membres, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, mais leur
mandat peut être renouvelé de manière illimitée.
Le conseil sera donc composé comme suit :
- trois (3) administrateurs seront nommés sur proposition du/des actionnaire(s) de la Classe A (ci-
après les « Administrateurs A ») ;
- trois (3) administrateurs seront nommés sur proposition du/des actionnaire(s) de la Classe B (ci-
après les « Administrateurs B ») ;
-trois (3) administrateurs indépendants ».
2. Modification de l'article 10.1. b) des statuts de la Société
L'assemblée décide de remplacer le deuxième tiret de l'alinéa 3 de l'article 10.1.b) des statuts, par le
texte suivant :
« - les cessions entre les Fondateurs et des collaborateurs de la Société qui devront toutefois être
notifiées aux autres actionnaires dans un délai de 8 jours à dater de la cession et ne pourront excéder,
en tout 10 % des actions de classe A »
3. Nomination d'administrateurs
En conséquence de la décision prise à la première résolution ci-avant, conformément au nouvel article
11 des statuts venant d'être adopté, l'assemblée décide de nommer les administrateurs
supplémentaires suivants :
- en qualité d'Administrateur A, Monsieur Mathieu WEMAERE, prénommé ;
- en qualité d'Administrateur B, en remplacement de Madame Anne PRIGNON, la S.A. FONDS DE
CAPITAL A RISQUE 2020, dont le siège est sis à 6041 Gosselies, avenue Georges Lemaitre, 42,
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0667.964.566, ayant pour représentant
permanent Monsieur DAIVE Xavier, domicilié à 7540 Tournai (Kain), Avenue d'Audenarde 134.
- en qualité d'administrateur indépendant Madame PRIGNON Anne, domiciliée à 6032 Charleroi
(Mont-sur-Marchienne), Rue Emile Servais 28.
Ils ont accepté leur mandat par écrit antérieurement aux présentes.
Leur mandat est exercé à titre gratuit, à l'exception, le cas échéant, de celui de l'administrateur
indépendant.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts sous la signature
de deux administrateurs, agissant conjointement.
4. Pouvoirs
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise.
au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de
l'Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l'organe d'administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
Pour extrait analytique conforme :
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.