N° d'entreprise : 0461740982
Nom
(en entier) : PIERRE MARCOLINI GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Bassin Collecteur 4
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu le onze avril deux mille vingt-trois, devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à
Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège
à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
que:
(...), ci-après dénommé le "comparant", agissant au nom et pour le compte du conseil
d'administration de la société anonyme "PIERRE MARCOLINI GROUP", ayant son siège à 1130
Bruxelles (Haren), Rue du Bassin Collecteur 4, ci-après dénommée la "Société", en sa qualité de
mandataire spécial en vertu d’une procuration sous seing privée, laquelle sera conservée dans le
dossier du notaire soussigné, octroyée par le conseil d'administration de la Société, sur base des
pouvoirs conférés par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la Société dont le procès-
verbal a été dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 1er octobre 2019, publié aux
Annexes du Moniteur belge du 17 octobre suivant, sous le numéro 19339467.
(…)
CONSTATATIONS
Après cet exposé préalable, le comparant constate ce qui suit :
I. Conformément à l'article 7:187 du Code des sociétés et des associations, il résulte du relevé des
droits de souscription exercés établi par la Société que l'exercice de 900 Warrants SOP a été
demandé par les détenteurs des Warrants identifiés dans ledit relevé. Ce relevé sera conservé dans
le dossier du notaire soussigné.
II. L'exercice d'un (1) Warrant SOP donne droit à une (1) action de catégorie MAN de la Société. Le
prix d’exercice des Warrants SOP est égal 150,00 EUR.
III. Le capital a été augmenté à concurrence de 135.000,00 EUR et porté de 29.233.707,18 EUR à
29.368.707,18 EUR.
Ladite augmentation du capital est réalisée par l’émission de 900 nouvelles actions de catégorie
MAN, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la même catégorie de
la Société.
Les 900 nouvelles actions de catégorie MAN ont été souscrites en espèces, au prix d’exercice de
150,00 EUR par droit de souscription exercé.
Chaque action est immédiatement libérée à concurrence de 25%, et ce sur un compte spécial
numéro BE51 0019 4898 8462 au nom de la Société, auprès de la banque BNP Paribas Fortis, tel
qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 6 avril 2023, laquelle a été
transmise au notaire soussigné et qui sera conservée dans son dossier.
Les nouvelles actions seront attribuées aux détenteurs des Warrants SOP, tel que repris dans le
relevé des droits de souscription précité.
IV. L'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant:
"Le capital est fixé à vingt-neuf millions trois cent soixante-huit mille sept cent sept euros dix-huit
cents (29.368.707,18 EUR).
Il est représenté par deux cent mille neuf cents (200.900) actions de capital sans mention de valeur
nominale.
Volet B
Les actions sont de deux classes: les actions de classe A et les actions de classe MAN.
Les actions de classe A sont des actions ordinaires. Les actions de classe MAN sont des actions
destinées à être détenues par les membres du management de Pierre Marcolini Group ou ses filiales
mais ne seront pas transformées en actions d’une autre classe en cas de changement de leur
titulaire.
Le registre des actionnaires indique à quelle classe appartiennent les actions détenues par les
actionnaires. A la date du 11 avril 2023, les actions numérotées de 1 à 200.000 sont des Actions de
classe A et les actions numérotées de 200.001 à 200.900 sont des Actions de classe MAN.".
V. L’annulation des 12.482 Warrants SOP restants émis lors de l’assemblée générale du 1er octobre
2019, dans la mesure où 4.500 Warrants SOP n’ont jamais été attribués, 2.100 Warrants SOP ont
été attribués mais non acquis et les 5.882 Warrants SOP restants sont devenus nuls et sans valeur à
la suite d’un événement considérée un « Evènement Bad Leaver » tel que défini dans le plan de
warrants dans le cadre duquel ils ont été émis, tel qu’indiqué dans le procès-verbal du conseil d’
administration en date du 6 avril 2023, dont une copie sera conservée dans le dossier du notaire
soussigné.
VI. L’annulation des 4 Warrants Anti-Dilutifs émis lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2019,
dans la mesure où la période d’exercice de ces Warrants Anti-Dilutifs a expiré, tel que constaté dans
procès-verbal du conseil d’administration dont question ci-avant. Pour autant que de besoin, le
bénéficiaire de ces Warrants Anti-Dilutifs a marqué son accord sur ladite annulation.
(…)
Il résulte d'un acte reçu le quatorze avril deux mille vingt-trois, devant Peter VAN MELKEBEKE,
notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES",
dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
que:
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "PIERRE MARCOLINI GROUP", ayant
son siège à 1130 Bruxelles (Haren), Rue du Bassin Collecteur 4, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Ratification de l’annulation de 12.482 Warrants SOP et 4 Warrants Anti-
Dilutifs. 
Pour autant que de besoin, l’assemblée décide de ratifier l’annulation de 12.482 Warrants SOP et 4
Warrants Anti Dilutifs, lesquels ont été émis lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2019,
constatée par acte notarié le 11 avril 2023 à la requête du conseil d’administration, bien connu des
actionnaires.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte du 11 avril 2023, le texte coordonné
des statuts, une expédition de l'acte du 14 avril 2023).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire