Nº d'entreprise : 0859 905 097
Nom	7
(en entier) : ULTRAFRAIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Square des Papeteries 40 - 1330 Rixensart
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 août 2024
La séance s'est ouverte à 17h40 sous la présidence de M. Jean-Michel LECHIEN.
Compte tenu du nombre d'associés, il n'y a pas lieu de nommer de secrétaire et de scrutateur. Composition
de l'assemblée :
Sont présents à cette assemblée, les actionnaires dont le nom et le nombre d'actions détenues sont définis
ci-après :
-Monsieur Jean-Michel LECHIEN, domicilié à 1332 Genval, rue des Déportés 15A propriétaire de
999 actions ;
-Madame Fabienne GILLET, domiciliée à la même adresse.
Soit 1.000 actions, représentant l'intégralité du capital souscrit. Exposé du Président :
Le Président rappelle que la société est représentée par 1.000 actions.
Le Président constate que l'assemblée est régulièrement constituée ainsi qu'en fait foi la liste de présence
ci-annexée et que l'assemblée est apte à statuer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.
Cette déclaration est reconnue exacte par l'assemblée. Monsieur le Président rappelle la teneur de l'ordre
du jour :
1°démission des administrateurs et décharge provisoire ;
2°nomination des administrateurs.
Tous les associés sont présents et approuvent l'ordre du jour. Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement
des formalités de convocation.
Cet exposé est unanimement reconnu exact par l'assemblée qui aborde l'ordre du jour. Après délibération,
les résolutions suivantes sont prises
Première résolution
L'assemblée prend acte de la démission leurs fonction d'administrateur :
-Monsieur Jean-Michel LECHIEN, domicilié à 1332 Genval, rue des Déportés, 15 A;
-Madame Fabienne GILLET, domiciliée à 1332 Genval, rue des Déportés, 15 A.
Ces démissions prennent effet à dater de ce jour.
L'assemblée décide d'accorder décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution
de leur mandat depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à ce jour, conformément à l'article 5:98 du Code des sociétés
et des associations.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité. Deuxième résolution
L'assemblée désigne comme administrateurs :
M. MohamOred BOUKAMIR, domicilié à 1702 Dilbeek, Wilgengaarde 28 ;
Madame Charifa AKOUDAD ;
Madame Naura BOUKAMIR.
Leurs mandats prennent effet à dater de ce jour et sont attribués pour une durée de 6 ans renouvelable.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h42, après lecture, approbation et signature du présent
procès-verbal.
L'an 2024, le 29 août, au siège de la société s'est réuni le conseil d'administration.
La séance s'est ouverte à 17h45 sous la présidence M. Mohammed BOUKAMIR.
Sont présents à cette assemblée, les associés dont le nom et le nombre d'actions détenues sont définis ci-
après :
Madame Naura BOUKAMIR, domiciliée à 426, Chaussée de Charleroi, 6220 Fleurus
Madame Charifa AKOUDAD, domiciliée à 121, Chaussée de Charleroi, 5030 Gembloux
Monsieur Mohamed Boukamir, domicilié à 28 Wilgengaarde; 1702 Dilbeek
Exposé
Monsieur le Président expose que :
1ºLe présent conseil d'administration a été convoqué avec l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un administrateur délégué à la gestion journalière, en remplacement du délégué à la gestion
journalière démissionnaire M. Jean-Michel LECHIEN.
Proposition de nommer en qualité d'administrateur délégué, avec tous pouvoirs en matière de gestion
journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion : Monsieur Mohamed BOUKAMIR,
précité.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la simple signature de M.
Mohamed BOUKAMIR, précité.
Agissant dans ce cadre, l'administrateur délégué n'aura pas à justifier d'une quelconque autorisation
officielle au préalable.
2ºLe quorum requis par les statuts étant réuni, le présent conseil peut délibérer valablement sur
son ordre du jour.
3ºPour être admise, les résolutions doivent recueillir la majorité des voix.
Première résolution
Le conseil décide de déléguer au profit de Monsieur Mohamed BOUKAMIR, précité, la gestion journalière
de la société, avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société dans le
cadre de cette gestion conformément aux statuts, en remplacement du délégué à la gestion journalière
démissionnaire, Monsieur Jean-Michel LECHIEN.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la simple signature de M.
Mohamed Boukamir.
Agissant dans ce cadre, l'administrateur délégué n'aura pas à justifier d'une quelconque autoriation spéciale
ou préalable.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
La séance est levée à 17h50.
Dont procès-verbal.
Dressé, date et lieu que dessus.
Et qui après lecture a été signé par les administrateurs présents.
Boukamir Mohamed
Administrateur