Ondernemingsnr : 0460896191
Naam
(voluit) : DE CLUYSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achterweidestraat(BOR) 35
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze
Vennootschap “De Cluyse” met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Achterweidestraat 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0460.896.191, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN,
te Bornem, 18 december 2019, dragende de registratiemelding: “Blad(en): 10, Verzending(en): 0,
Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen-AA op 19 december 2019, Register OBA
(5), Boek 000, Blad 000, Vak 31849, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De
Ontvanger”, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal lopen vanaf 01 oktober tot en
met 30 september van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering dat het lopende boekjaar, dat normaal
afsluit op 30 december 2019 zal afsluiten op 30 september 2020.
Bijgevolg beslist de vergadering om de datum van de jaarvergadering aan te passen naar de tweede
vrijdag van de maand maart om 19u00.
De vergadering beslist vervolgens de statuten aan te passen aan voormelde beslissing.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist elk aandeel in vier aandelen te splitsen, teneinde het aantal aandelen van
vijfentwintig (25) op honderd (100) te brengen.
Door de splitsing wordt het aantal aandelen op honderd (100) gebracht, zonder dat hiertoe enige
inbreng dient te gebeuren.
De honderd (100) aandelen komen aldus toe:
- Tweeëndertig (32) aandelen komen toe aan de heer Ivan ROTTIERS;
- Twintig (20) aandelen komen toe aan mevrouw Elza VAN STRAETEN;
- Achtenveertig (48) aandelen komen toe aan de heer Willem ROTTIERS.
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Luik B
Naam van de vennootschap
De naam van de vennootschap luidt: “De Cluyse”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het management van de meest diverse activiteiten in de horeca-sector alsmede de exploitatie
en uitbating van tavernes, restaurants, feestzalen en hotels, in de meest uitgebreide zin van het
woord, zowel in binnen- als in buitenland.
    •  Bezoldigd personenvervoer met of zonder chauffeur;
    •  Verhuur van ceremonievoertuigen, exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen
met of zonder bestuurder;
    •  Aanneming en organisatie van banketten, evenementen in de ruimste zin van het woord.
 
Deze opsomming is niet beperkend doch aanhalend.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen, die kunnen bijdragen tot har ontwikkeling of deze in de hand
werken, bestaande of nog op te richten, in België of het buitenland.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62 000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
maart om 19u00.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke beperkingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
Luik B
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of (een van) de
afgevaardigd bestuurder(s).
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
of door de afgevaardigd bestuurder.
Voor de aan- en verkoop van onroerend goed dient evenwel de vennootschap vertegenwoordigd te
worden door haar voltallige raad van bestuur, die handelt als college.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, eervol ontslag te geven
uit hun functie:
- De heer Ivan ROTTIERS
- De heer Wim ROTTIERS
- Mevrouw Elza VAN STRAETEN
2. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
3. De algemene vergadering verklaart tevens voor de goede orde dat de bijzondere algemene
vergadering reeds op 26 februari 2014 het ontslag aanvaard heeft van de heer Johan BOEYKENS,
en verleende tevens kwijting voor uitoefening van zijn mandaat.
Dit werd reeds gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 18 maart 2014 onder
nummer 14063302.
Dit ontslag had tevens betrekking op zijn aanduiding als gedelegeerd bestuurder.
4. Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, de heer Ivan ROTTIERS, de heer Wim
ROTTIERS en mevrouw Elza VAN STRAETEN, allen hier aanwezig en allen hun mandaat
aanvaardend.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te Bornem,
Achterweidestraat 35.
                                      VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                              NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
             Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten