Ondernemingsnr : 0792 945 997
Naam
(voluit) : F-F CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : SRL
Volledig adres v.d. zetel : 1950 Kraainem, Mechelsesteenweg 455 bus 1
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - GLOBALE HERZIENING VAN DE
STATUTEN
Uit een akte ontvangen door Maître Jules BASTIN, notaris met woonplaats in La Louvière, gedateerd 15
april 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "F-F CONSTRUCT", met zetel te Mechelsesteenweg 455 bus 1
à 1950 Kraainem en met ondernemingsnummer 0792.945.997 en B.T.W. onder nummer BE0792.945.997.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jules BASTIN, met standplaats te La
Louvière op 25 oktober 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2022,
onder nummer 22369894, waarvan de statuten nog niet zijn gewijzigd, heeft Ons, notaris, gevraagd,
authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
1. Eerste besluit
Bij akte vandaag ontvangen door ondergetekende notaris in de Franstalige taal en waarvan de vorige
minuut, heeft de algemene vergadering beslist tot verplaatsing van de zetel in het Vlaams Gewest, van
Mechelsesteenweg 455 bus 1, 1950 Kraainem onder de voorwaarde dat de algemene vergadering van vandaag
bovenstaande resolutie bevestigt.
Overeenkomstig artikel 19 lid 3 van de organieke wet van het Notariaat verklaart de algemene vergadering
dat de twee algemene vergaderingen één geheel zullen vormen met de eerste hierboven bedoelde akte, zodat
beide akten samen uitvoerbaar zijn.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de Nederlandse
taal naar aanleiding van de verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen aan de Nederlandse taal naar aanleiding van de verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « F-F CONSTRUCT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in samenwerking met hen:
* Algemene activiteit van aannemers.
Onder andere activiteiten: constructie, voorbereiding van terreinen, sloop van gebouwen en grondwerken,
sloop van andere constructies, opruimen van terreinen, grondwerken, grondwerken: graven, opvullen, nivelleren
van bouwterreinen, openen van sleuven, enz., voorbereiding van terreinen voor de bouwplaats: afvoeren van
specie, overige ontwikkelingswerkzaamheden, uitvoeren van horizontale boringen voor kabel- of
leidingdoorgangen, algemene coördinatie op de werf, bouwen van individuele woningen, het bouwen van de
ruwbouw van individuele woningen, het bouwen van "turn-key" individuele woningen , bouw van andere
woongebouwen en kantoorgebouwen, de bouw van kant-en-klare appartementen, bouw van industriele,
commerciële of agrarische gebruiksgebouwen, de montage van schuren, schuren, silo's, enz., voor
landbouwdoeleinden.
De aanleg van watervoorzienings-,	distributie-	aanleg van	en evacuatienetwerken, de
telecommunicatielijnen en -netwerken.
Realisatie van kozijnen en dakbedekking, montage van kozijnen, dakwerken in alle materialen, plaatsing
van regenwaterafvoerelementen, waterdichtingswerken op daken en dakterrassen, aanleg van landspelen en
sportvelden, zwembaden, enz.
Installatie van funderingen, waaronder het heien, boren en bouwen van waterputten, het slaan van putten,
verstevigingswerkzaamheden en het plaatsen van bekistingen, metselwerk, het leggen van dekvloeren, het
bouwen van schoorstenen en industriele ovens, het bouwen van sierhaarden en open haarden, het monteren
van elementen van metalen constructies niet vervaardigd door de eenheid die de werkzaamheden uitvoert, het
uitvoeren voor derden van hijswerkzaamheden, het monteren en demonteren van steigers en werkplatformen,
het uitvoeren van hervoegwerkzaamheden, het bouwen van koelcellen, kluisruimtes, etc.
Elektrische installatiewerkzaamheden, installatie van kabels en elektrische apparaten, installatie van
noodstroomsystemen (generatoren), installatie van telecommunicatiesystemen en IT-installaties, elektrische
verwarmingsinstallaties, installatie van bewakings- en inbraakalarmsystemen.
Isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen of andere bouwprojecten van: thermische
isolatiematerialen, akoestische en trillingsdempende isolatiematerialen, isolatiewerken aan verwarmings- of
koelleidingen, isolatiewerken in koelruimtes of koelloodsen.
Loodgieterswerk, installatie van verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesystemen, de installatie in
gebouwen of andere bouwprojecten van: verwarmingsbuizen en -apparatuur (inclusief regelsystemen),
ventilatie, koeling of klimaat,
Installatie van verwarmingssystemen, ander loodgieterswerk, installatie in gebouwen of andere constructies
van waterdistributienetwerken in gebouwen, loodgieterswerk en vaste sanitaire apparaten, installatie van
automatische blussystemen.
Overige installatiewerkzaamheden: het plaatsen van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen,
spoorwegen, luchthavens en havenfaciliteiten (waaronder het plaatsen van verkeersborden), het plaatsen van
luifels en zonneschermen, de plaatsingsborden, al dan niet verlicht, inclusief het plaatsen van toebehoren.
Vloer- en wandbekleding: plaatsing van: tegelwerk, keramiek, beton of natuursteen.
Leggen van vloerbedekkingen van hout of andere materialen, leggen van: parketvloeren en andere houten
vloerbedekkingen; tapijten, linoleum.
Timmerwerk in hout of kunststof: montage van buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, ramen, trappen,
kasten, inbouwkeukens, uitrusting voor winkels, deur- en raamkozijnen, enz., montage van verplaatsbare
scheidingswanden, wandbekleding, plafonds, enz., de montage van garagedeuren, luiken, luiken, hekken,
roosters enz., de montage van gepantserde deuren en branddeuren, de montage van serres, veranda's enz.,
metaalwerk.
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk, in kunststof, aluminium en hout.
Afbouwwerkzaamheden: stukadoorswerk, het aanbrengen in gebouwen of andere bouwprojecten van
pleisterwerk of stucwerk voor binnen- of buitengebruik, inclusief bijbehorende lattenmaterialen, plaatsen van
gipsplaat op basis van gips.
Installatie van behang, binnen- en buitenschilderwerk van gebouwen, behandeling van muren met
waterafstotende producten, schilderen van metalen kozijnen, installatie van ramen, spiegels, enz., installatie
van binnendeuren, scheidingswanden, ... , in glas.
Andere afwerkingswerkzaamheden: installatie van privézwembaden, stoomreiniging, zandstralen,
restauratiewerkzaamheden aan gebouwen, schoonmaak van nieuwe gebouwen en restauratie van gebouwen
na de werkzaamheden, andere voltooiings- en reparatiewerkzaamheden, afwerking van gebouwen, n.e.g.
Aanleg en onderhoud van tuinen en parken voor sport- en andere faciliteiten; ontwerp en onderhoud van
tuinen en parken.
Metaalconstructies en metalen constructies.
Het vervaardigen van metalen onderdelen voor derden met behulp van diverse technieken: boren, draaien,
frezen, scheren, schaven, leppen, brocheren, richten, zagen, slijpen, slijpen, lassen.
Verhuur van bouwmachines.
* Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met horeca in het algemeen en de HORECA-sector,
te weten:
- de oprichting, het beheer en de exploitatie van drinkgelegenheden;
- de organisatie en exploitatie van snackbars die consumenten een snelle snack aanbieden;
- de oprichting, het beheer en de exploitatie van tavernes, restaurants, pizzeria's, cafetaria's;
- de organisatie van recepties, cateringdiensten, verhuur van zalen en ontvangstapparatuur (meubilair,
serviesgoed, geluidsinstallatie, verlichting);
- de organisatie van evenementen in de bedrijfsgebouwen of op een externe locatie;
- alle toeristische, hotel-, entertainment- en vrijetijdsactiviteiten;
- de import, export, productie, aankoop en verkoop, groot- of detailhandel, van alle voedings- en
drankproducten, en in het bijzonder die welke bestaan op het gebied van pizzeria's, bakkerijen, gebak, inclusief
De vennootschap kan tevens voorzien in de organisatie van cursussen, conferenties, congressen, beurzen
en tentoonstellingen die verband houden met haar onderwerp.
Zij kan in België en in het buitenland in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële, roerende
en vastgoedverrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die de
verwezenlijking ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken. en
uitbreiding van zijn doel.
Zij kan door middel van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen
in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het doel identiek, analoog of gerelateerd is aan
het zijne of die waarschijnlijk de ontwikkeling van zijn bedrijf zal bevorderen of een bron kan vormen. van
mogelijkheden ervoor.
Zij kan de functies van bewindvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan garant staan of echte zekerheid stellen voor bedrijven of particulieren, in de breedste
zin van het woord.
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze
handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
De vennootschap heeft tevens tot doel vastgoedactiva op te bouwen en te ontwikkelen in binnen- en
buitenland, en deze op welke wijze dan ook te promoten (via verhuur, promotie, verkoop of enig ander juridisch
traject).
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend (5.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per
e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op een en dertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 22. Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interim-dividenden uit te keren over het lopende
boekjaar of het voorgaande boekjaar zijn goedgekeurd, eventueel verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 11 uur 50.
VOOR CONFORME VENZENDING
Notaris Jules BASTIN