Ondernemingsnr : 0879684486
Naam
(voluit) : ''Dr2 Consultants''
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aarlenstraat 69-71
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8
december 2020;
 
BLIJKT DAT:
 
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr2 Consultants”, gevestigd
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met adres te 1040 Brussel, Aarlenstraat 69-71, RPR Brussel,
Nederlandsrtalige afdeling, BTW BE 0879.684.486
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
Om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de titel en tekst van Artikel 3.-DOEL van
de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3.-VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden/en of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van public
affairs, communicatie, efficiëntie en toezicht en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
In het bijzonder consultancy/adviezen in verband met EU zaken, inclusief politiek advies, lobby,
communicatie en evenementen.
Consultancy in verband met algemeen management.
De vennootschap mag onder meer flexplekken, bureaus, vergaderruimten, opleidingsruimten,
computers, parkingplaatsen, garages, telefoondiensten, administratieve hulp, enzovoort ter
beschikking stellen van derden.
De vennootschap mag eender welk roerend of onroerend goed, voor exploitatie of uitrusting
aankopen, in huur geven of nemen, oprichten, verkopen of ruilen.
De vennootschap mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen aankopen
zelfs zonder direct of indirect verband met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, de onderaannemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopende en aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende of
onroerende, financiële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden. De
vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”.
Luik B
 
Om het niet-gestorte deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (de “WVV-Wet”) van rechtswege werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te herleiden tot nul euro (€ 0,00) en om het gestort
deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
samen met de voormalige balanspost “Wettelijke reserve” ten belope van duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), hetzij een totaalbedrag van veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00)
dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de WVV-Wet van rechtswege werd
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te herbestemmen en over te
boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening. Gelet op het feit dat de niet-opgevraagde
inbrengen niet zijn opgenomen in het netto-actief van de vennootschap, heeft het herleiden naar nul
euro (€ 0,00) van voormelde eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen” geen impact
op het nettoactief en is derhalve aan de voorwaarde van artikel 5:142 WVV voldaan.
 
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij:
*          de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden;
*          de zetel statutair gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
*          het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, is gevestigd te 1040 Brussel,
Aarlenstraat 69-71;
*          de vennootschap honderd (100) aandelen heeft uitgegeven, alle genietend van dezelfde
rechten en voordelen, die alle genieten van een gelijk stemrecht, op gelijke wijze deelnemen in de
winst en in het eventuele vereffeningssaldo;
*          de vennootschap zal worden bestuurd door hetzij één (1) bestuurder, hetzij meerdere
bestuurders handelend als college indien meer dan twee (2) bestuurders werden benoemd;
*          de vennootschap in en buiten rechte geldig zal worden vertegenwoordigd door elke
bestuurder, alleen handelend;
*          de aandeelhouders, bij uitsluiting van artikel 5:154 WVV niet het recht zullen hebben uit de
vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen;
*          de algemene vergadering, bij uitsluiting van artikel 5:155 WVV niet bevoegd zal zijn een
aandeelhouder uit te sluiten;
en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel
als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid
zal verderzetten en de boekhouding gewoon zal verder voeren, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN BLIJKEN ONDER MEER DE VOLGENDE
GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “Dr2 Consultants”.
Artikel 2: Zetel
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden/en of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van public
affairs, communicatie, efficiëntie en toezicht en het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
In het bijzonder consultancy/adviezen in verband met EU zaken, inclusief politiek advies, lobby,
communicatie en evenementen.
Consultancy in verband met algemeen management.
De vennootschap mag onder meer flexplekken, bureaus, vergaderruimten, opleidingsruimten,
computers, parkingplaatsen, garages, telefoondiensten, administratieve hulp, enzovoort ter
beschikking stellen van derden.
Luik B
De vennootschap mag eender welk roerend of onroerend goed, voor exploitatie of uitrusting
aankopen, in huur geven of nemen, oprichten, verkopen of ruilen.
De vennootschap mag bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen aankopen
zelfs zonder direct of indirect verband met haar voorwerp.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, de onderaannemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopende en aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar diensten te
vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende of
onroerende, financiële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden. De
vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Eigen vermogen – Aandelen
5.1.      De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
5.2.      De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Bij uitsluiting van de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:156 WVV wordt een aandeelhouder in
geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaam verklaring niet
geacht van rechtswege te zijn uitgetreden.
            Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of
om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen, is onderworpen aan de
instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
            Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
10.2.    Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgaan:
            1°         aan een aandeelhouder;
            2°         aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
            3°         aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.
10.3.    Overdrachten die met miskenning van de voorschriften van dit artikel gebeuren, kunnen niet
aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van
de overnemer, en zelfs wanneer een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is
opgenomen.
10.4.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
10.5.    Bij weigering van de instemming met de overdracht of wanneer de erfgenamen en
legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten,
kunnen de betrokkenen reageren overeenkomstig de artikelen 5:64 en 5:65 WVV.
Artikel 11: Bestuursorgaan
11.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is.
            Wanneer ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, is elke bestuurder zelfstandig
handelend bevoegd.
            Indien drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt
aangeduid als “college van bestuurders”.
Artikel 12: Benoeming, coöptatie en ontslag van bestuurders
12.1.    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering; zij worden voor het eerst
benoemd in de oprichtingsakte.
12.2.    Bestuurders kunnen worden benoemd voor een bepaalde termijn of voor onbepaalde duur.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
12.3.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
12.4.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
Luik B
zijn vervanging kan voorzien.
12.5.    Wanneer overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12.1 van deze statuten de
bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
            Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop
van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 15: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
15.1.    Indien ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, kan ieder van hen alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien overeenkomstig artikel 12.1 van de statuten een college van bestuur is benoemd, kan
dit bestuursorgaan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Artikel 16: Dagelijks bestuur
16.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
16.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
16.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
16.4.    De gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur mogen, binnen de grenzen van dit bestuur,
bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Zij bepalen de bezoldiging
van die lasthebbers.
16.5.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
16.6.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
16.7.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
16.8.    Het bestuursorgaan kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop de opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
16.9.    Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen uit zijn functie
door een loutere opzegging aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van het bestuursorgaan blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze
in zijn vervanging kan voorzien.
            In ieder geval dient deze vervanging te hebben plaatsgevonden binnen de drie (3) maanden
na de opzegging door de betrokken persoon.
Artikel 17: Bijzondere volmachten
17.1.    Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennoot-schap aanstellen.
17.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Artikel 18: Externe vertegenwoordigingsmacht
18.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen, zelfs indien meerdere bestuurders werden benoemd.
Artikel 19: Commissarissen
19.1.    De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
            De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
19.2.    Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
Luik B
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
            De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij
met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden
genomen krachtens een rechterlijke beslissing.
            In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
21.1.    De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde zaterdag
van de maand juni om zestien uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
            Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 23: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
23.1.    Volmacht
            Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op
naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
            De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de
overdracht van aandelen door de volmachtgever.
23.2.    Statutaire vertegenwoordiging
            Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
Artikel 24: Toelating tot de vergadering
24.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
24.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders
van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 25: Stemrecht – Schriftelijke stemming
25.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
25.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5.8 van deze statuten, de uitoefening van het stemrecht
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
25.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering aan de vennootschap te worden toegezonden.
25.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 26: Deelname op afstand
26.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
Luik B
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
26.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
26.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de
vergadering zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de
kennisgeving bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal
aandelen waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
            c)         de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van
aandeelhouder, statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de
algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel;
            d)         het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
26.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
26.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
26.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 29: Boekjaar – […]
29.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
Artikel 30: Bestemming van de winst - Reserve
30.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
30.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
30.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
            Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
            Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag. Wanneer een
commissaris bij de vennootschap is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.
30.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen
            -           uit de winst van het lopende boekjaar of
            -           uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd,
            in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
30.5.    Beperkingen aan uitkeringen
Luik B
            Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief van
de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, of indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het krachtens de wet of de
statuten onbeschikbare eigen vermogen.
            Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
            Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
            Wanneer bij de vennootschap een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat, en dit
beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
            Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 33: Benoeming van vereffenaars
33.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
            Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen in de tijd beperkte machten voor welbepaalde
verrichtingen toekennen.
33.2.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
            Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
34.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap.
34.2.    Evenwel kunnen de vereffenaars de volgende handelingen enkel stellen met machtiging van
de algemene vergadering, die daartoe beslist bij gewone meerderheid:
            1°         de voortzetting van het bedrijf tot de tegeldemaking;
            2°         het aangaan van kredieten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
            3°         het hypothekeren of in pand geven van de goederen van de vennootschap;
            4°         de openbare verkoop van de onroerende goederen van de vennootschap, indien de
vereffenaars deze niet nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
            5°         de verkoop uit de hand van de onroerende goederen van de vennootschap, ongeacht
of de vereffenaars deze nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap;
            6°         de inbreng van een vermogensbestanddeel in andere vennootschappen.
34.3.    De inbreng van het volledige vermogen in andere vennootschappen vereist de machtiging
van de algemene vergadering met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
            De voornoemde machtiging wordt verleend door de algemene vergadering, hetzij in het
benoemingsbesluit van de vereffenaar, hetzij bij later afzonderlijk besluit.
34.4.    De vereffenaars kunnen de onroerende goederen van de vennootschap enkel verkopen
indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap. De
onroerende goederen worden steeds openbaar verkocht.
34.5.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
            Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
Artikel 35: Verrichtingen van de vereffening
35.1.    Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot
en met 2.93 WVV.
---------
 
De vergadering beslist tevens ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de
onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerders” te
bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurders”, met dien verstande dat deze terminologische
aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte
betekenis van het woord, als bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap
blijft samengesteld uit de volgende personen als “bestuurders” van de vennootschap, handelend als
college, zijnde
1.         de heer NAGTEGAAL Jasper Johannes Matthis, wonend te 3051BD Rotterdam (Nederland),
Straatweg 73;
2.         de vennootschap naar Nederlands recht “A.M. Keukens Beheer”, met adres te 2244BB
Wassenaar (Nederland), Binnenweg 4, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Nederland
onder het nummer 34376227 en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen
onder het nummer 0682.827.738
vast vertegenwoordigd door mevrouw KEUKENS Audrey, wonend te 1059TG Amsterdam
(Nederland), Westlandgracht 149I;
3.         de vennootschap naar Nederlands recht “Van Drimmelen Beheer”, met adres te 2518GT ’s-
Gravenhage (Nederland), Zoutmanstraat 100, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te
Nederland onder het nummer 28084101 en in België ingeschreven in de Kruispuntbank van
ondernemingen onder het nummer 0682.828.134
vast vertegenwoordigd door de heer VAN DRIMMELEN Frans Anthonie, wonend te 2518GT ’s-
Gravenhage (Nederland), Zoutmanstraat 100;
4.         de besloten vennootschap “Lommerts Consulting”, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, met adres te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Pater Hilariuslaan 5, RPR Brussel,
Nederlandstalige afdeling, BTW BE 0832.869.912
vast vertegenwoordigd door mevrouw LOMMERTS Margreet-Gerdien, wonend te 1150 Sint-Pieters-
Woluwe, Pater Hilariuslaan 5.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
coöperatieve vennootschap “BDO LEGAL”, met ondernemingsnummer 0892.456.715, gevestigd te
1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Box E.6, Elsinore Building en haar
medewerkers, elk van hen alleen handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te
vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris
 
Hiermede tegelijk neergelegd: Afschrift van de notulen dd. 8 december 2020, met in bijlage :
volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.