Ondernemingsnr : 0470201857
Naam
(voluit) :  DE WINKELHAAK
(verkort) : house of c
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Winkelhaakstraat 26
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 30
december 2024;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DE WINKELHAAK –
HOUSE OF C”, afgekorte namen “De Winkelhaak” en “House of C”, gevestigd in het Vlaams Gewest,
met adres te 2060 Antwerpen, Lange Winkelhaakstraat 26, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0470.201.857.
 
ONDER MEER BESLIST HEEFT:
 
om (A) in de statuten van de vennootschap (i) de historiek van het kapitaal te updaten, (ii) te voorzien
in een vrije overdracht van aandelen, (iii) naast de raad van bestuur ook te voorzien in de
bestuursvorm met een enige bestuurder en (B) de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij zij de rechtsvorm van een naamloze vennootschap zal behouden, statutair
gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest, het adres niet in de statuten zal worden vermeld en de
bepalingen van de bestaande statuten, inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk
ongewijzigd zullen worden overgezet in de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarbij het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp”, waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding
verder zal worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze
gelegenheid de statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar
mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe
tekst voor de statuten aan te nemen
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “DE WINKELHAAK – HOUSE OF C”, afgekort “De Winkelhaak” en “House of C”,
en met als onderbenaming “Designcenter De Winkelhaak”.
 
Artikel 2: Zetel- Website, e-mailadres en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum, waaronder het ter beschikking stellen en
verhuren van lokalen en diensten;
De verhuring van roerende en onroerende goederen;
Het beheer van onroerende goederen voor rekening van derden;
De verhuring van divers materieel;
Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële-, handels- fiscale- of sociale
aangelegenheden, evenals m.b.t. informatica;
De organisatie van privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of
technische vorming;
Publiciteitsonderneming; onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van
decors;
Tussenpersoon in de handel;
De uitbating van een verbruiksalon;
De uitbating van een drankgelegenheid;
De kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbenodigdheden en artikelen voor muziek;
Een onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
De uitbating van een bibliotheek en de verhuring van boeken;
Een wervings- en selectiebureau voor personeel.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, of als
vertegenwoordiger.
Zij kan ook functies van bestuurder van vennootschappen waarnemen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.
 
Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal
5.1.      Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd zevenendertig duizend euro (€ 637.000,00).
Het is verdeeld in zeshonderd zevenendertig (637) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
5.2.      Historiek van het kapitaal
1.         Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op vijfenzestig duizend
euro (€ 65.000,00) vertegenwoordigd door vijfenzestig (65) aandelen categorie “A” die alle meteen
volledig werden volstort in geld. Bovendien werden vijfenzestig (65) winstbewijzen uitgegeven die het
kapitaal niet vertegenwoordigen.
2.         Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 25 april 2001 werd het kapitaal
verhoogd met vierhonderd achtenveertig duizend euro (€ 448.00,00) en gebracht op vijfhonderd
dertien duizend euro (€ 513.000,00) door uitgifte van vierhonderd achtenveertig (448) aandelen
categorie “B” die alle meteen volledig werden volstort in geld.
3.         Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 17 september 2002 werd het
kapitaal verhoogd met honderd vierentwintig duizend euro (€ 124.000,00) en gebracht op
zeshonderd zevenendertig duizend euro (€ 637.000,00) door uitgifte van honderd vierentwintig (124)
aandelen categorie “B” die alle meteen volledig werden volstort in geld.
4.         Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 januari 2018 werd besloten tot
de afschaffing van de indeling van de bestaande zeshonderd zevenendertig (637) aandelen in
vijfenzestig (65) aandelen categorie “A” en vijfhonderd tweeënzeventig (572) aandelen categorie “B”
en bepaald dat deze zeshonderd zevenendertig (637) aandelen alle gewone aandelen zullen zijn die
alle zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen - Recht van voorkoop
De overdracht van aandelen is vrij.
 
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het
kader van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
 
Artikel 16: Benoeming en ontslag van de bestuurders
16.1     De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
            -           hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
            -           hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan
één (1) bestuurder werd benoemd.
            De raad van bestuur telt tenminste drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2)
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
16.2     Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
16.3     Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.
            Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die
in hun vervanging voorziet.
            De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
            Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht
om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
 
 
Artikel 23: Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende
comités
1.         Het bestuursorgaan kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest
uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.
            Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur
aangaat eveneens opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet.
            Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
2.         Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze.
3.         Het bestuursorgaan mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een
afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
4.         Het bestuursorgaan kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze,
alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en
buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen
of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot lid van een bestuursorgaan, tot gedelegeerd
bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt zij onder haar aandeelhouders,
bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
 
Artikel 25: Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 26: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede vrijdag van de
maand juni om elf (11:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Voor doeleinden van deze bepaling is een werkdag elke dag van de week die geen
zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
 
Artikel 27: Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting
Het bestuursorgaan en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen om deze te houden op de bij deze
statuten bepaalde dag.
Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht om binnen drie weken een vergadering
bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk tien procent (10%)
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en met ten minste de door de
betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet
de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te
besluiten.
 
Artikel 28: Oproeping
28.1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 7:127 WVV, wordt de oproeping ten minste vijftien (15)
dagen vóór de vergadering via e-mail meegedeeld aan
            -           de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam,
            -           alle leden van het bestuursorgaan,
            -           in voorkomend geval, aan de commissaris,
            op het door deze personen aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres.
            Beschikt de vennootschap niet over het e-mailadres van degene die moet opgeroepen
worden, dan wordt de oproeping hen toegestuurd per gewone post, die wordt verzonden op dezelfde
dag als de voormelde e-mails.
            Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, kan de vennootschap zich beperken tot
deze mededeling.
28.2.    Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste
aanwezigheidsquorum niet is gehaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste
oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, dan bedraagt de
oproepingstermijn voor de tweede vergadering minstens tien (10) dagen vóór de vergadering.
28.3.    Alle houders van effecten, de bestuurders en de commissaris, die ter vergadering aanwezig
zijn, of geldig vertegenwoordigd, worden geacht geldig te zijn opgeroepen.
            Alle houders van effecten, de bestuurders en de commissaris, kunnen zowel voor als na de
algemene vergadering waaraan zij niet hebben deelgenomen, eraan verzaken zich te beroepen op
het ontbreken van een oproepingsbericht, of op elke onregelmatigheid daarvan.
 
Artikel 29: Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 30: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
30.1.    De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
30.2.    Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid
30.3.    Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde effectenhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen
te stellen.
30.4.    De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene vergadering.
            In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op
de vennootschapswebsite.
30.5.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris
kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
 
Artikel 32: Stemming op afstand
Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per
brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld formulier.
Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:
-           de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de
aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;
-           de vorm van de gehouden aandelen;
-           de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;
-           de hieronder beschreven termijn van vijf (5) kalenderdagen waarbinnen de vennootschap het
formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
-           het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de
agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij
een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de
datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt
als bewijs).
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld
zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen
op afstand zijn uitgebracht, worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing
gelaten.
Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering,
geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.
De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname
aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 36: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
 
Artikel 37: Besluitvorming in algemene vergadering
De gewone algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen.
Op de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kan slechts geldig worden
beraadslaagd en besloten wanneer ten minste de meerderheid van de aandelen ter vergadering
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De besluiten in de algemene vergadering worden geldig genomen met een meerderheid van de ter
vergadering geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten
een andere meerderheid voorzien.
Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of
blancostemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de
vereiste meerderheid.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling
gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot
geheime stemming heeft besloten.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van
-           de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden;
-           de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 7:228 WVV.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De zal het
bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle aandeelhouders en naar
de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te
keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven behoorlijk
ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven mogen op hun verzoek van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis
nemen.
 
Artikel 39: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke
voorschriften ter zake.
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand
voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die
het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.
 
Artikel 40: Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van het bestuursorgaan.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
a)         het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b)         de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c)         het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken
boekjaar (“pro rata temporis”).
 
Artikel 41: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, een
interimdividend uit te keren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
 
Artikel 44: Benoeming van vereffenaars
44.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
44.2.    De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
44.3.    Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen.
            Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden
goedgekeurd.
44.4.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
Artikel 45: Bevoegdheden van vereffenaars
45.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.
 
Artikel 46: Verrichtingen van de vereffening
46.1.    Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot
en met 2.93 WVV.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
mevrouw HULIN Nicole Sidonie Willem, wonend te 9140 Temse, Cauwerburg 11, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms , geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 30 december 2024, volmachten, tekst van
de statuten en uittreksel.