Ondernemingsnr : 0845 211 181
Naam
(voluit) : SELECTFLEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3040 Huldenberg, Ondersmeysberg 27
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding van de vennootschap - Sluiting van de vereffening -
Volmacht
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op
14/12/2022, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd 7 bladen, nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid
Asse op 16 december 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18873", blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
1. Verslagen en staat van activa en passiva
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurders de dato
negenentwintig november tweeduizend tweeëntwintig, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht voor
te lezen evenals de eraan gehechte staat die werd afgesloten op dertig september tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het verslag voor te lezen dat werd opgesteld door de
bedrijfsre-visor aangeduid door de bestuurders.
De enige aandeelhouder erkent een exemplaar van deze verslagen en van deze staat te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van deze verslagen en deze staat zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de leden van
het bureau en de notaris, samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Beernaert", met zetel te 3001 Leuven,
Interleuvenlaan 62, vertegenwoordigd door Inge BEERNAERT, bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:
"VI. BESLUITEN
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft ondergetekende, op verzoek van het bestuursorgaan en overeenkomstig de opdrachtbrief
dd. 8 september 2022, de tussentijdse staat van activa en passiva, afgesloten op 30 september 2022, van de
Besloten Vennootschap «SELECTFLEX» met ondernemingsnummer 0845.211.181, aan een nazicht
onderworpen en dit in het kader van de procedure tot haar vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
---
normen met betrekking tot deze staat van activa en passiva, opgesteld en onder de verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan, verklaart ondergetekende, mevrouw Inge BEERNAERT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende
te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62, dat:
0 De tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt
voorgesteld, en die een balanstotaal opgeeft van 43.260,41 EUR en afsluit met een eigen vermogen van
38.693,20 EUR, op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap en de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft, dit in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden.
In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale, parafiscale en
sociale wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.),
noch met enig geschil waarin de vennootschap mogelijks zou verwikkeld zijn. Bijgevolg dienen wij voor deze
elementen een voorbehoud te maken.
] Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels met betrekking tot de boekhouding en de
jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het niet verder zetten van de activiteit van de
onderneming, zoals verder omschreven in artikel 3:6 § 2 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van hetgeen hiervoor
werd vermeld.
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden, zoals vermeld in de staat van activa
en passiva [onder voorbehoud van volledigheid], op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De te bezorgen documenten en inlichtingen werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering bezorgd, zodat wij 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering ons verslag
niet aan de vennootschap konden bezorgen. Deze vertraging had echter geen materiële impact op onze
controle.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «SELECTFLEX» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de
geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Leuven, 30 november 2022
Bedrijfsrevisor Beernaert BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Inge Beernaert"
2. Vervroegde ontbinding.
De vergadering beslist de vennootschap vervroegd te ontbinden en stelt haar in vereffening te rekenen vanaf
heden.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders, evenals aan het
mandaat van enige eventuele bijzondere lasthebber.
Stemming: deze beslissing wordt eenparig aangenommen.
3. Goedkeuring van de rekeningen van het lopende boekjaar
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de enige aandeelhouder de voorgelegde jaarrekening van het
lopende boekjaar van de vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de bestuurder voor wat betreft de eventuele
administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid.
4. Vaststelling dat de vereffening is verwezenlijkt
De bestuurders en alle leden van de vergadering, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, stellen
vast en verzoeken ondergetekende Notaris te akteren dat de vereffening in feite is afgesloten, dat geen enkele
vereffeningsverrichting nog dient gesteld en dat er geen reden is om vereffenaars te benoemen omdat alle
schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, op heden zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De enige aandeelhouder is overeenkomstig artikel 2:104 paragraaf 2 en 3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet
uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag
werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren. Deze
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de haar terugbetaalde inbreng en haar aandeel
in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap. Dit
geldt ook voor alle aandeelhouders die hun aandelen hebben overgedragen vóór de sluiting van de vereffening,
ten belope van de voorschotten die zij hebben ontvangen.
De bestuurders verklaren verder ingelicht geweest te zijn dat bij gebreke aan de benoeming van een
vereffenaar, zij worden beschouwd als vereffenaars tegenover derden, onder artikel 2:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming: deze beslissing wordt eenparig aangenomen.
5. Machten
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met btw-nummer BE0875.430.542, , evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers,, om alle formaliteiten te vervullen die nog dienen te worden vervuld bij de fiscale
administratie, bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en bij het ondernemingsloket.
De vergadering geeft volmacht aan de Heer PERSYN Tom, voornoemd:
- om alle sommen in ontvangst te nemen die aan de vennootschap verschuldigd zijn en die zouden worden
betaald na de sluiting van de vereffening op last van deze te verdelen tussen de vennoten in verhouding tot het
nemen, om van alle ontvangen sommen en waarden kwijting te geven;
- om, met de macht om in de plaats te stellen, van de post en alle andere bodediensten bij hem thuis alle
brieven en pakketten, aangetekend of niet, met aangegeven waarde of niet, in ontvangst te nemen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
6. Sluiting van de vereffening
De vergadering spreekt de sluiting uit van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap "SELECTFLEX"
definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende minstens vijf jaar zullen worden bewaard bij de echtgenoten Tom PERSYN - CAMP Ellen,
voornoemd, die dit aanvaarden.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + Bijzonder verslag bestuursogaan + verslag bedrijfsrevisor