Ondernemingsnr : 0436 041 625
Naam
(voluit) : IMMOBILIÈRE HERMANT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8511 Kortrijk, LAR Blok Z 5
Onderwerp akte : Wijziging voorwerp - statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de associatie "West Notarissen", op 10 januari 2024, houdende de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMOBILIERE HERMANT",
waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk, Lar Blok Z 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0436.041.625, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
-Door de neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen
in één hand wordt conform artikel 2:14, §4º van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
-De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van
de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
-De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de tweede woensdag van de maand juni om negen uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "IMMOBILIÈRE HERMANT".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels,
bijkantoren en ---- depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan.
- Alle bewerkingen die betrekking hebben tot alle onroerende verhandelingen namelijk aankoop, verkoop,
ontwerpen, in waarde brengen van alle gronden en gebouwen, de constructies, de verhandeling, de uitbating
en het inrichten en geschikt maken van alle onroerende goederen.
Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en onder meer onroerende goederen
bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen met het oog op beheer en valorisatie; alle roerende en onroerende
goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en
ruilen; belangen nemen bij middel van associatie. inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige
vennootschap te bevorderen.
Zij mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met
de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijkt.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal - aandelen
Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 450.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd tachtig (180) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is
samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
verte-gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van
een gedelegeerd-be-stuur der.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om
zeventien uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering,
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellingen die in de
bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Uitoefenen van het stemrecht
leder aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar
Verdeling van de winst - aanleg reserves - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste
vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
-De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "HLB SEFICO", met zetel
te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel
onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten