Ondernemingsnr : 0839115029
Naam
(voluit) : BVBA De Roeck Jeffry
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersstraat 39 bus loft1
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 24 oktober 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “De Roeck Jeffry”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en/of tussenpersonen, alle verrichtingen in België en in het buitenland die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen of andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden
van gipsplaten, gyprocwerken, chapewerken.
- Schrijnwerkerij.
- Pur isolatie.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en individuele woningen of voor
renovatiewerken.
- Coördinatie van bouwprojecten.
- Plaatsen van vloer- en wandtegels, bestrating, legging van dal en dergelijke, legging van opritten,
alle soorten wegenwerken, asfalteren enzovoorts.
- Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen.
- Aanleggen van zwembaden.
- Invoer en uitvoer in ruime zin; handelsbemiddeling, import en export van groot- en kleinhandel in
bouwmaterialen en vloeren, sierglaswerk en keramiek, loodgietersmateriaal, elektrisch
installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruiken verwarmingsinstallaties, artikelen voor verlichting en
woninginrichting; verlichtings- en elektriciteitsartikelen; niet-elektrische huishoudapparaten;
ijzerwaren, verf- en bouwmaterialen; ijzerwaren, verf en bouwmaterialen.
-Industriële reiniging; het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoorts; het lappen van ramen; het schoorsteenvegen
en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels, van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in
gebouwen, schepen, enzovoorts, inclusief olietankers, onderhoud van spoorwegen en bedden,
algemene schoonmaken,
- Dakbedekking en bouw van daken en dakconstructies, het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken
van daken en dakterrassen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het schilderen van
het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten, gevelreiniging door middel van  zandstralen, met behulp van stoom,
enzovoorts, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden, overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Algemene bouwwerken en algemene bouwonderneming, bouwnijverheid, slopen van gebouwen;
het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
het ruimen van bouwterreinen, het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven, algemene bouwkundige en civieltechnische werken, bouwen van individuele huize, het
optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de
formule “sleutel op de deur”, optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen,
het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoorts, de bouw van appartementen volgends de formule “sleutel op de
deur”, het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport…, onderneming voor het bouwen van fundering, inclusief heien, onderneming voor het
uitvoeren van metselwerk, onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen, enzovoorts, onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het
bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts, zandstralen;
- Bouwinstallatie, elektrische installatie, onderneming voor de installatie en onderhoud van
elektrische installatie, onderneming voor de installatie en onderhoud van elektrische
verwarmingsinstallaties, onderneming voor de installatie en onderhoud van bewakingssystemen en
alarminstallaties tegen diefstal, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden
aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk, installatie van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van stores en
zonneschermen, schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten- en binnenschrijnwerk
van hout of van kuststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enzovoorts, de bekleding van wanden, planfond, enzovoorts in hout of kunststof,
de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts, in hout of
kunststof, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsen van behang, het
schilderen van metalen constructies, industrieelschilder, zandstralen van metalen constructie,
voegen, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, verhuur van machines
voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Bouw: algemene bouw, metsen, allerlei betonwerken;
- Stellingbouw in de ruime zin van het woord.
- Algemene administratieve taken en opvolging.
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik.
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallatie, enz.
- Reparatie van machines;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik;
- Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
- en de weg- en waterbouw;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële geoderen;
- Handel in eigen onroerend goed.
Dit alle in de meest ruime zin.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap mag, zowel in België  als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derde, borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag door middel van inbrengsten, intekeningen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die
geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben en die kunnen bijdragen tot
haar ontwikkeling.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in vennootschapen waarin zij
aandeelhouder is.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand april om 19 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer De Roeck Jeffry, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Minderderbroedersstraat 39/B001.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer De Roeck Jeffry,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Adres van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Minderbroedersstraat 39 bus 1.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL