Ondernemingsnr : 0672 847 131
Naam
(voluit) : 03 SHIFT GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 13, 2260 WESTERLO
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - KENNISNAME VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 17 september
2024:
- Benoeming bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, voor zover als nodig en met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 17 september 2024, als bestuurder van de vennootschap te benoemen, voor
onbepaalde duur, de NV PROMOBUILD, met zetel te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 200F, ingeschreven
in het
onder
rechtspersonenregister	ondernemingsnummer 0879.938.369, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Maxime Geerinckx, wonende te 3130 Begijnendijk, Soelstraat 97.
Het mandaat is onbezoldigd.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar benoeming en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich
hiertegen verzet.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 17 september 2024:
- Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming, met ingang van 17 september 2024 van de
heer Maxime Geerinckx, wonende te 3130 Begijnendijk, Soelstraat 97. overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als
vaste vertegenwoordiger van de vennootschap PROMOBUILD NV, gevestigd 2230 Herselt,
Aarschotsesteenweg 200F, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer
0879.938.369, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout belast met de uitvoering
van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf 17 september 2024, zodoende als volgt samengesteld:
-DIPAR V BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door heer Dirk Thys;
-PROMOBUILD NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Maxime Geerinckx.
ledere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en
verweerder
- Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
L zetel te Buro & Design Center, Esplanade_1_bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden_
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Jalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Dde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.