N° d'entreprise : 0763747217
Nom
(en entier) : Wequity
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 340
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 12 juillet 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée « WEQUITY », ayant son siège à 1050 Ixelles,
avenue de la Couronne 340 a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : émission de droits de souscription – renonciation – sous condition suspensive :
apports nouveaux et émission d’actions de classe C – Pouvoirs à conférer pour constater la
réalisation de la condition suspensive.
1.1. Émission de droits de souscription
a) Droits de souscription C additionnels
L’assemblée décide d’émettre 2.690 droits de souscription C additionnels, émis suivant le plan de
droits de souscription en faveur de certains collaborateurs de la société et donnant  chacun le droit
de souscrire en espèces à 1 action de classe C, au prix fixé par l’organe d’administration sur avis
conforme d’un réviseur d’Enterprise et ce aux conditions et modalités reprises dans les conditions
d'émission des droits de souscription qui seront explicitement approuvées ci-après et pendant une
période d’exercice qui sera fixée, pour chaque attribution, par l’organe d’administration.
L’assemblée fixe le nombre d’actions de classe C pouvant être émises lors de l’exercice des droits
de souscription à 2.690 actions C.
b) Nouveaux droits de souscription B
L’assemblée décide d’émettre 45.546 droits de souscription B nouveaux, émis suivant le plan de
droits de souscription en faveur de certains collaborateurs de la société et donnant  chacun le droit
de souscrire en espèces à 1 action de classe B, au prix fixé par l’organe d’administration sur avis
conforme d’un réviseur d’Enterprise et ce aux conditions et modalités reprises dans les conditions
d'émission des droits de souscription qui seront explicitement approuvées ci-après et pendant une
période d’exercice qui sera fixée, pour chaque attribution, par l’organe d’administration.
L’assemblée fixe le nombre d’actions de classe B pouvant être émises lors de l’exercice des droits
de souscription à 45.546 actions B.
c) Conditions d’émissions communes aux droits de souscription C additionnels et aux droits de
souscription B nouveaux
L’assemblée décide de fixer les conditions d’émission et d’exercice des droits de souscription, telles
que mentionnées dans le plan d’option sur actions, dont les principaux éléments suivent, ici
littéralement repris : [...]
1.2. Renonciation au droit de préférence des actionnaires. Conservation des droits de souscription et
délégation de pouvoirs
Conformément à l’article 5 :130§2 du CSA les actionnaires présents ou représentés, prénommés,
déclarent renoncer au droit de préférence prévu en faveur des actionnaires par l’article 5 :128 du
CSA au profit des personnes suivantes :
    •  François GRANDJEAN, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Général Médecin Derache 47 ;
    •  Guillaume VAN RIJCKEVORSEL, domicilié à 1150 WoluweSaint-Pierre, Clos du Bois Planté 7 ;
    •  Hendrik ISEBAERT, domicilié à 1780 Wemmel, G. Mercatorlaan 13
    •  Justin KEW, domicilié à Londres, 98 Drayton avenue, w13 0lf
    •  Samuel VERBOOMEN, domicilié à 1200 WoluweSaint-Lambert, Rue de Broqueville 275
    •  Geraldine DE HALLEUX, domiciliée à 1000 Bruxelles, Rue Jacques Jordaens 32A
    •  Daniel SUM, domicilié à 1140 Evere, 62 Avenue Henri Conscience
Les actionnaires déclarent renoncer intégralement, irrévocablement, expressément et en pleine
connaissance de cause, au profit des souscripteurs de droits de souscription à désigner par l’organe
d’administration, à leur droit de préférence, à son délai d’exercice et à la possibilité de négocier la
souscription.
L’assemblée décide de conférer à l’organe d'administration de la société tous pouvoirs afin d’attribuer
les droits de souscription, d’identifier les bénéficiaires des droits de souscription, de fixer leurs termes
et conditions, et de procéder à la constatation de l’exercice et de la souscription de ces droits de
souscription.
1.3. Apports nouveaux sous condition suspensive
Sous la condition suspensive et dans la mesure de l’exercice des droits de souscription attribués
comme indiqué ci-dessus, l'assemblée générale décide d’accepter des apports nouveaux à
concurrence d'un montant correspondant au nombre de droits de souscription exercés multiplié par
leur prix d'exercice, rémunéré par la création d’actions C dont le nombre sera déterminé
conformément aux termes et conditions applicables aux droits de souscription.
1.4. Pouvoirs
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à chaque administrateur agissant seul afin de
constater par acte notarié au fur et à mesure et sous réserve de l’exercice des droits de souscription,
le nombre des nouvelles actions C émises suite à l’exercice des droits de souscription, la réalisation
effective des apports nouveaux y relative, les modifications statutaires y relatives ainsi que pour la
coordination des statuts.
deuxième résolution – Pouvoirs au notaire
L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des
statuts.
Troisième résolution : Pouvoirs à chaque administrateurs,
L’assemblée donne tout pouvoir à chaque administrateur agissant seul et avec droit de substitution,
pour l'exécution des décisions prises, notamment à l’effet :
    1.  D’assurer la réalisation du(des) apport(s) nouveau(x) et vérifier et constater que les conditions
de réalisation cet(ces) apport(s)sont remplies ;
    2.  D’exécuter les décisions prises, de représenter la Société auprès de toutes les autorités
administraties et publiques concernées par la question, d'accomplir, le cas échéant, toutes les
formalités en application de la législation sur la transparence ; en général, de faire ce qui est
nécessaire et pour lequel l'assemblée s'engage à accorder les ratifications requises ; et
    3.  En termes généraux, prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les résolutions
précédentes et coordonner les statuts conformément aux dispositions légales et accomplir toutes les
formalités nécessaires pour adapter l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et à la TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier BROUWERS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte