Ondernemingsnummer :
0438065658
Benaming :
(voluit) :
INFACT - JMT Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Monseigneur Van Waeyenberghlaan 32
3000 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"INFACT - JMT CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Monseigneur Van
Waeyenberghlaan 32, BTW BE0438.065.658, rechtspersonenregister Leuven 0438.065.658,
afgesloten voor het ambt van notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 28 juni 2019, blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
1. Ontslag bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders, met ingang van heden:
    •  de heer BAUWELINCKX Thierry Alphonse Auguste, wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 131
    •  mevrouw GILLEMOT Annick Maggi Marie Louise, wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 131,
    •  de heer BAUWELINCKX Yves Joseph, wonende te 3150 Haacht, Grote Baan 213,
De vergadering zal later beslissen over de te verlenen kwijting.
2. Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders, met een mandaat van zes jaar, met ingang van
heden en eindigend bij de sluiting van de gewone algemene vergadering in het jaar 2025:
    •  De heer MATTHYNSSENS Pedro Ludovicus Honoré, wonende te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat
29 B008,
    •  De heer VAN KERCKHOVEN Marc Bernadette Jan, wonende te 9820 Merelbeke, Oude
Gaversesteenweg 54.
    •  De heer DIERCKX Koen August Jozef, wonende te 2150 Borsbeek, Grimbert 5.
Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot bestuurder, met een mandaat ingaand op 1 juli
2019 om 00.01 uur, eindigend op 31 december 2020 om 23.59 uur:
    •  Voornoemde heer BAUWELINCKX Thierry.
Het mandaat van deze bestuurder is eveneens onbezoldigd.
3. Benoeming commissaris.
De vergadering beslist te benoemen tot commissaris van de vennootschap, met een mandaat van
drie jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar 2021:
    •  de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO BEDRIJFSREVISOREN”,
met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, box E 6, Elsinore Building - Corporate Village,
0431.088.289 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Philippe VENKEN.
De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgelegd bij afzonderlijke beslissing.
4. Wijziging benaming.
De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in :
“Vanbreda Infact”.
5. Wijziging datum gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste donderdag van de maand maart om tien uur. De eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal plaats vinden in maart 2020.
Luik B
6. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
In artikel 1 wordt de eerste zin vervangen door volgende zin:
“De vennootschap draagt de naam “Vanbreda Infact”.”
In artikel 21 wordt de datum van de algemene vergadering vervangen door : “de eerste donderdag
van de maand maart om tien uur”.
7. Machtiging tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde statuten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen
genomen met eenparigheid van stemmen:
    •  de raad van bestuur aanvaardt, met ingang van heden, het ontslag van de heer BAUWELINCKX
Thierry, als gedelegeerd bestuurder.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Legal", met maatschappelijke zetel te
Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6., en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of
andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om
eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Dirk VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.