Ondernemingsnr : BE 0805.549.861
Naam
(voluit) : Amyx
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1050 Brussel, Avenue Louise 231
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Uit een akte, verleden op 6 november 2024 voor Meester Valéry COLARD,
geassocieerde notaris te Brussel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'AMYX', met zetel te 1050
Brussel, Louizalaan 231, heeft besloten:
Eerste beslissing : Verplaatsing zetel
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met
ingang op 1 juni 2024 te verplaatsen naar het volgend adres: 1930 Zaventem,
Ikaroslaan 1.
De vennootschap heeft ook een exploitatiezetel te 1050 Brussel, Louizalaan, 251.
De vergadering beslist dientengevolge artikel 2 van de statuten te wijzigen.
Tweede beslissing : Aanneming van statuten in de Nederlandse taal
De vergadering beslist over te gaan tot de afschaffing van de huidige statuten en de
aanname van nieuwe statuten in de Nederlandse taal, met inachtname van de
voorgaande beslissingen, zonder dat daarbij de benaming, het voorwerp, de duur en
het kapitaal gewijzigd wordt.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken, wordt met eenparigheid van
stemmen de statuten als volgt aangenomen :
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AMYX".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Brussels
Hoofdstedelijk gewest of in het Vlaams gewest, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele
statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
Luik B - vervolg
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, rechtstreeks of als
tussenpersoon, voor eigen rekening, behoudens andersluidende bepaling:
a) Advies op het gebied van het beheer van kantoorruimten en alle goederen met
informatisering,	dezelfde	bestemming,	herstructurering	algemene	van
bedrijfsdiensten, de activiteit van adviesbureaus en raadgevende ingenieurs, en in
het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met deze soort
activiteit of met elke andere soortgelijke, verwante en/of aanvullende activiteit.
Elke bijdrage tot de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder
het verstrekken van technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin
van het woord, met uitzondering van beleggingsadvies in de zin van de wet van 2
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten, het verstrekken van advies, haar bijstand te verlenen en rechtstreeks of
onrechtstreeks diensten te verlenen op het gebied van administratie en financiën,
verkoop, productie, organisatietechnieken en commerciële distributie, en meer in het
algemeen het beheer in het algemeen en het verrichten van alle dienstverlenende en
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord ten behoeve van een
natuurlijke of rechtspersoon; het uitvoeren van alle opdrachten in de vorm van
organisatiestudies, expertises, handelingen en technische of andere adviezen op
welk gebied dan ook.
Alle soorten algemene bouwactiviteiten, de aankoop, verkoop, import en export van
alle soorten bouwmaterieel. In dit kader kan zij alle technische, sociale, economische,
fiscale of organisatorische problemen die zich op dit gebied kunnen voordoen,
bestuderen of laten bestuderen en in de praktijk brengen. Ze kan ook, als mandataris
of voor eigen rekening, alle contracten voor werken, leveringen of diensten
voorbereiden, opstellen en afsluiten en alle transacties uitvoeren die betrekking
hebben op haar voorwerp. Ze kan ook alle onroerende goederen verwerven of
vervreemden en overgaan tot verkavelingen, verbeteringen, promoties,
ontwikkelingen, verbouwingen, verhuur en beheer van alle gebouwde of onbebouwde
goederen.
b) Alle vastgoedtransacties van gelijk welke aard, met inbegrip van deze die
betrekking hebben op alle onroerende zakelijke rechten zoals, onder andere,
erfpacht, opstal of onroerende leasing, in de ruimste zin van het woord, en in het
bijzonder : het verwerven, vervreemden, bezwaren, ruilen, verbouwen, ontwikkelen,
onderhouden, verkavelen, prospecteren, exploiteren, bouwrijp maken, (ver)huren,
onderverhuren, ter beschikking stellen, beheren, in de ruimste zin, in eigen naam,
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zonder dat deze
opsomming beperkend is, de uitbating van handelszaken/of onroerende goederen en
zakelijke onroerende rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden of die rechtstreeks of
onrechtstreeks het rendement van roerende en onroerende goederen kunnen
bevoordelen. De vennootschap kan kosteloos onroerende goederen ter beschikking
stellen van haar bestuurders en hun familieleden als vergoeding voor aan de
vennootschap verleende diensten.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap obligaties,
vastgoedcertificaten en andere soortgelijke leningen uitgeven.
De vennootschap kan voor eigen rekening optreden, op commissiebasis, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan ook een vastgoedpatrimonium creëren, ontwikkelen, promoten
en beheren.
Luik B - vervolg
geven, met inbegrip van haar handelszaak.
Ze kan zich ook - in overeenstemming met haar eigen belang - borg stellen of zich
garant stellen voor om het even welke lening of verbintenis, zowel voor haarzelf als
voor om het even welke derde natuurlijk persoon, met inbegrip van de bestuurders,
aandeelhouders, personeelsleden en werknemers van de vennootschap.
Zij kan zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden geven ten
gunste van elke natuurlijk persoon of al dan niet verbonden vennootschap
vennootschap.
c)Zij kan een roerend patrimonium creëren, ontwikkelen en beheren en alle roerende
verrichtingen uitvoeren, met inbegrip van deze die betrekking hebben op alle
roerende rechten zoals de verwerving door inschrijving of overdracht en het beheer
van aandelen, deelbewijzen, converteerbare of niet-converteerbare obligaties,
consumentenkredieten, gewone leningen, kasbons of andere roerende waarden,
onder welke vorm ook, zowel van rechtspersonen als van vennootschappen,
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten.
d) Alle activiteiten en verrichtingen met betrekking tot de renovatie van en werken
aan gebouwen, in de ruimste zin, met inbegrip van het ontwerpen en inrichten van
werkruimten, restauratie, opslagruimten en leefruimten in de ruimste zin.
In het bijzonder, en zonder dat deze opsomming beperkend is, mag zij alle renovatie-
en voltooiingswerkzaamheden aan gebouwen uitvoeren, zoals het leggen van kabels
en diverse leidingen, het installeren van centrale verwarming, ventilatie, elektriciteit,
sanitair en loodgieterij, en gasverwarming met behulp van individuele toestellen,
schilderen, metsel- en betonwerk, betegelen, marmerwerk, schrijn- en timmerwerk,
stukadoorswerk, cementwerk, zinkwerk, metalen dakbedekking, stofferen en leggen
van muur- en vloerbedekking, waterdicht maken, en alle dakwerken, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, via onderaannemers.
Zij mag eveneens alle verrichtingen uitvoeren van vervoer van roerende goederen of
van om het even welk materiaal of goed, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, zoals verhuizingen, het vervoer van bouwmaterialen, enz.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verhuren en ontwikkelen van alle
bouwmateriaal en -werktuigen, in de ruimste zin, bestemd voor professionelen of
particulieren.
e) Handel drijven onder alle vormen, en in het bijzonder in- en uitvoer, aan- en
verkoop in het groot of in het klein, vertegenwoordiging en makelaardij, alsmede het
vervaardigen, verwerken en vervoeren van alle goederen en producten, en in het
bijzonder alle bouwmaterialen, het verkrijgen van vereiste vergunningen, alsmede
vertegenwoordiging, al dan niet exclusief.
De vennootschap mag om het even welk mandaat uitoefenen, alsook om het even
welke toegestane functie in om het even welke Belgische of buitenlandse
rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, afgevaardigde voor het
dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit mandaat kan bezoldigd of
kosteloos zijn.
De vennootschap mag door inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of anderszins, deelnemingen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als
in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is aan het hare of
van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of waarborgen stellen voor leningen toegestaan
door derden, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal
Luik B - vervolg
reglementaire bepalingen die gelden voor krediet- en/of financiële instellingen.
Deze lijst is exemplarisch en geenszins beperkend.
In het geval dat het verlenen van bepaalde diensten onderworpen is aan
voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar diensten
afhankelijk maken van de vervulling van deze voorwaarden.
In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriele, financiële,
roerende of onroerende handelingen voor eigen rekening of voor rekening van
derden uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om deze
doelstellingen te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend zoals voor een statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan
worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en
worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet
geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan
volgens de modaliteiten bepaald door het bestuur tot de uitgifte volledig is geplaatst
of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor de aandelen die in pand gegeven zijn komt het voorkeurrrecht toe aan de
pandnemer.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals
hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de
wet of artikel 12 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B - vervolg
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register wat betreft
hun effecten.
Het register kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en dragen een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register bevat de vermeldingen voorgeschreven door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Elke houder van dergelijke
effecten kan inzage krijgen in het register dat op zijn effecten betrekking heeft.
Artikel 10 - Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
Wat de uitoefening van de rechten van de aandeelhouder betreft, erkent de
vennootschap slechts één eigenaar voor elk aandeel.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde aandeel, wordt de
uitoefening van het aan deze aandelen verbonden stemrecht opgeschort totdat één
persoon is aangewezen als de houder van het stemrecht ten aanzien van de
vennootschap.
Tenzij in deze statuten of in het testament of in de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is gevestigd anders is bepaald, worden, in geval van splitsing van de
eigendom van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de daaraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enig aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, in het bezit zijn gesteld, tot aan
de dag van verdeling van die aandelen of tot aan de afgifte van de daarop betrekking
hebbende legaten.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van de aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven sub §1 werden beschreven, moet, op straffe
van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders
in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief,
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
Luik B - vervolg
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en
benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen
zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van
de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager
het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de
aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin,
de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen
aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van
betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze
deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s),
naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een
erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de
zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden,
zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen
(uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom,
van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder
meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of
Luik B - vervolg
ledere bestuurder, elk afzonderlijk, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt
geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die
dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer derden, die dan
de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de
controle van de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V - Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, op de op 15 juni, om twaalf uur (12u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
Luik B - vervolg
Artikel 18 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,
met uitzondering van deze die een authentieke akte vereisen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire
datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel
van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend
voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire
datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor
de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn
waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens
bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op
de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring
op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in
aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem
goedgekeurde schriftelijk besluit, in een of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5 De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen op hun verzoek inzage krijgen in deze
besluiten.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders,
om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B - vervolg
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in
geval van pariteit, door de oudste aandeelhouder. De voorzitter kan een secretaris
en/of stemopnemer aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders
die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder,
door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, in het geval van
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, moet een houder van titels
voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet in die hoedanigheid ingeschreven zijn in het
register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen ;
- de rechten verbonden aan de titels van de houder van titels mogen niet geschorst
worden; indien enkel het stemrecht geschorst is, mag de houder van titels de
Algemene Vergadering bijwonen zonder te kunnen stemmen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Luik B - vervolg
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Als een dergelijke beslissing niet wordt genomen, wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst toegewezen aan de reserves en wordt de andere helft uitgekeerd, mits
aan de wettelijke voorwaarden voor uitkering wordt voldaan.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen
aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
effectenhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats
op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van
deze statuten, tussen de vennootschap, haar effectenhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan
de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er
uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte,
en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden
Luik B - vervolg
Derde beslissing: Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
Vierde beslissing : Benoeming tot een aanvullende bestuurder
De comparanten besluiten tot de functie van bestuurder te benoemen voor
onbepaalde duur :
De besloten vennootschap « AGESIX », met zetel te 1360 Perwez, Rue de
Jausselette 43 en met ondernemingsnummer BE 0833.010.165 .
Alhier vertegenwoordigd door zijn bestuurder de heer Lionel ANDRIES, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurder verklaart dat hem geen verbod is opgelegd tot het uitoefenen van een
mandaat als bestuurder.
Vijfde beslissing : Volmacht formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de bestuurders om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij het Ondernemingsloket.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, Notaris Valéry COLARD