Ondernemingsnr : 0669623860
Naam
(voluit) : 4PS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauline Van Pottelsberghelaan 12
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 23 augustus 2023 voor meester VANDERSTRAETEN Dirk, notaris
met standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“NOTALIM”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar
analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de
voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de besloten vennootschap
PKF Bofidi Audit, met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Leuven onder het ondernemingsnummer
0472.945.769 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE0472945769,
vertegenwoordigd door de heer RANS Jeroen, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3020 Herent,
Half Daghmael 11 bus 1, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna
vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
4PS BELGIUM NV
Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap 4PS Belgium (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 augustus 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Bij uitgifte aandelen: “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
en de uitgifte van aandelen”
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 04 augustus 2023
(zoals opgenomen in bijlage 1) onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te
melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de uitgiftepremie.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 1.500.000,00 EUR door 4PS
Group B.V. bestaat uit de toekenning van 273 volledig volgestorte aandelen van de naamloze
vennootschap 4PS Belgium met een fractiewaarde van 310,00 EUR per aandeel, uitgegeven voor
een globaal bedrag van 1.500.000,00 EUR, hierin begrepen een uitgiftepremie van 1.415.370,00
EUR.
[SPECIFIEER DE VOORGENOMEN UITGIFTE VAN HET AANDELEN EN HUN SOORT, MET
INBEGRIP VAN DE RECHTEN, ALSOOK DE EVENTUELE ANDERE BIJZONDERE VOORDELEN].
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• Het opstellen van een verslag dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft
• het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag
• het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de
voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 09 augustus 2023
PKF BOFIDI Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor”
Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
VIERENTACHTIGDUIZEND ZESHONDERDDERTIG EURO (€ 84.630,00) om het kapitaal te
brengen van DRIEHONDERDTIENDUIZEND EURO (€ 310.000,00) op
DRIEHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERDDERTIG EURO (€ 394.630,00) door
de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant op de vennootschap) ten
belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van tweehonderddrieënzeventig
(273) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te
schrijven tegen de globale prijs van ÉÉN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
1.500.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van ÉÉN MILJOEN
VIERHONDERDVIJFTIENDUIZEND DRIEHONDERDZEVENTIG EURO (€ 1.415.370,00) welke
geboekt zal worden op een beschikbare rekening “uitgiftepremies”.
Beschrijving van de inbreng
De enige aandeelhouder, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een
deel van de rekening-courant vordering die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap, en dit
voor een bedrag ten belope van ÉÉN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00).
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk
aanvaard door de algemene vergadering en wordt gewaardeerd op ÉÉN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde
inbreng.
Vergoeding
De algemene vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in
natura vergoed wordt door toekenning aan de inbrenger ervan van tweehonderddrieënzeventig (273)
nieuwe aandelen, genummerd van duizendenéén (1.001) tot en met duizend
tweehonderddrieënzeventig (1.273), uitgegeven aan de globale prijs van ÉÉN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00) inbegrepen een globale uitgiftepremie van ÉÉN
MILJOEN VIERHONDERDVIJFTIENDUIZEND DRIEHONDERDZEVENTIG EURO (€ 1.415.370,00)
welke geboekt zal worden op de beschikbare rekening “uitgiftepremies”.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in
de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
1/ De vordering in rekening-courant wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg
als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
De inbrengster verklaart rechtmatige eigenaar te zijn van de door haar ingebrachte rekening-courant.
2/ De vennootschap-verkrijgster verwerft vanaf heden de volle eigendom en het genot van de
ingebrachte vordering in rekening-courant mits vanaf dezelfde datum alle belastingen, taksen, lasten,
voorheffingen en vergeldingen van welke aard ook, die het ingebrachte goed zouden bezwaren, te
dragen en te betalen.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING –
AANPASSING STATUTEN
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is
zodat het kapitaal van de vennootschap thans DRIEHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND
ZESHONDERDDERTIG EURO (€ 394.630,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend
tweehonderddrieënzeventig (1.273) aandelen.
De algemene vergadering beslist om ten gevolge van de kapitaalverhoging artikel 5 van de statuten
als volgt aan te passen:
“Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERDDERTIG
EURO (€ 394.630,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderddrieënzeventig (1.273) aandelen met
stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, met een gelijke fractiewaarde.”
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING EENHOOFDIGHEID
Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle
aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap verenigd zijn in de hand van de besloten
vennootschap naar Nederlands recht 4PS Group B.V., met statutaire zetel te Ede (Nederland) en
gevestigd te 6716 BS Ede (Nederland), Keplerlaan 4, met Nederlands KVK-nummer 55280218, met
Belgisch ondernemingsnummer 0742.705.937.
VIERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - MACHTEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten en de bijhorende publicatieformulieren. De hier aanwezige bestuurder stelt de
hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van de besloten vennootschap
Deloitte Accountancy, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel onder het
ondernemingsnummer 0443.578.822, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer
BE0443578822, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1/ Mevrouw WOLFS Cécile;
2/ Mevrouw ZANDIJK Goedele;
2/ Mevrouw STEGEN Phaedra;
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester VANDERSTRAETEN Dirk, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.