Ondernemingsnr : 0440482146
Naam
(voluit) : DELFINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Naamsesteenweg 206
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap "DELFINO", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Naamsesteenweg 206,
BTW BE0440.482.146, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0440.482.146,
gesloten voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 18 december 2023, blijkt
dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – Wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van
dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst van het
betreffende artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de
ondernemingen, evenals het adviseren over de boekhoudkundige en administratieve organisatie van
de ondernemingen.
De organisatie en het voeren van de boekhouding van derden en bijkomstig het verstrekken van
advies in belastingzaken.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, dit op het vlak van het bestuur, de organisatie,
enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om
het even welke vorm en dit zonder enige beperking; het organiseren van audits en analyse met het
oog op de informaticatoepassing ; het verstrekken van adviezen in verband met organisatie,
informaticatoepassing en automatisering; de handel in computers, computersystemen en hun
onderdelen; het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook van diensten in verband met software,
zoals onder meer de opleiding en het onderhoud. Fungeren als opleidingscentrum voor alle
beroepen.
2. Het aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren en ruilen van handelszaken en handelsfondsen.
Belangen nemen in andere ondernemingen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, deelneming.
Dit alles in de meest ruime zin.
3. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de renovatie en de
verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen. Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en
aandeelhouders. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris, en mits inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.”
Derde besluit - Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
3001 Leuven (Heverlee), Naamsesteenweg 206. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten,
thans enkel het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (waarvan een uittreksel wordt
gepubliceerd).
Vijfde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw WITTEBOLS Jeannine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
- De heer DE LATHAUWER Filip, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
- De heer DE LATHAUWER Nino, voornoemd, hier vertegenwoordigd  ingevolge voornoemde
volmacht en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter:
De Raad van Bestuur is net opgericht en komt samen om in haar midden de voorzitter en de
gedelegeerd bestuurder te benoemen.
Unaniem heeft de Raad van Bestuur besloten om tot de functie van voorzitter en de functie van
gedelegeerd bestuurder te benoemen, mevrouw WITTEBOLS Jeannine, voornoemd, die hier
aanwezig is en die aanvaardt.
Zesde besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam
“DELFINO” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de
ondernemingen, evenals het adviseren over de boekhoudkundige en administratieve organisatie van
de ondernemingen.
De organisatie en het voeren van de boekhouding van derden en bijkomstig het verstrekken van
advies in belastingzaken.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, dit op het vlak van het bestuur, de organisatie,
enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveaus zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in
deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om
het even welke vorm en dit zonder enige beperking; het organiseren van audits en analyse met het
oog op de informaticatoepassing ; het verstrekken van adviezen in verband met organisatie,
informaticatoepassing en automatisering; de handel in computers, computersystemen en hun
onderdelen; het ter beschikking stellen, onder welke vorm ook van diensten in verband met software,
zoals onder meer de opleiding en het onderhoud. Fungeren als opleidingscentrum voor alle
beroepen.
2. Het aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren en ruilen van handelszaken en handelsfondsen.
Belangen nemen in andere ondernemingen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, deelneming.
Dit alles in de meest ruime zin.
3. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de renovatie en de
verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen. Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en
aandeelhouders. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris, en mits inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.”
KAPITAAL – AANDELEN
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/150ste van het kapitaal.
BESTUUR
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Evenwel is de instemming van de enige bestuurder
vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Enige bestuurder
De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die
dan de titel draagt van enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt samengesteld, wordt de vennootschap
bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd, al dan niet statutair.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Indien de vennootschap evenwel slechts één bestuurder heeft, zal zij bestuurd worden door die
enige bestuurder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk handelen, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk, hetzij door de enige bestuurder indien het bestuursorgaan door één
bestuurder wordt samengesteld.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar (gedelegeerde)
bestuurders:
- Mevrouw WITTEBOLS Jeannine Maurice, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Hertogstraat 59
- De heer DE LATHAUWER Filip Georges Camille Simon , wonende te 3370 Boutersem,
Eksterstraat 40
- De heer DE LATHAUWER Nino Renny Laurenz, wonende te 1060 Sint-Gillis, Maurice
Wilmottestraat 5 GV+1.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal.
-verslag bestuursorgaan.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.