Ondernemingsnr : 0416247487
Naam
(voluit) : DAKWERKEN JAN JANSSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 72
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 17 december
tweeduizend negentien, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"DAKWERKEN JAN JANSSENS" met zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 72 unit 6-7,
ondernemingsnummer 0416.247.487, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
vijfhonderdvierennegentigduizend euro (€ 594.000,00) om het kapitaal van
zeshonderdzesenvijftigduizend euro (€ 656.000,00) te brengen op tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) door terugbetaling in geld aan de vennoten.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben met vernie-tiging van aandelen en strekt ertoe het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten en dit
in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
2/ De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering met vijfhonderdvierennegentigduizend euro (€ 594.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00).
3/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4/ De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“ARTIKEL 3. – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2160 Wommelgem,
Nijverheidsstraat 72 unit 6-7. Dit is geen statutair gegeven.
5/ De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
Luik B
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
6/ De vergadering beslist tot wijziging van artikel 7.1 van de statuten, dat voortaan als volgt zal
luiden:
“ARTIKEL 12.- HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur, als
de eventuele enige bestuurder.”
7/ De vergadering beslist tot wijziging van artikel 7.5 van de statuten, dat voortaan als volgt zal
luiden:
“ARTIKEL 20.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
“ARTIKEL 25.- VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
8/ De vergadering beslist tot herbenoeming van de huidige bestuurders voor een periode van 6 jaar
te rekenen vanaf heden, zodat hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2025.
9/ De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
10/ De vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid BDO Accounants te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1, met
ondernemingsnummer 0448.895.115.
11/ Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
Filip Michoel
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmachten.