Ondernemingsnr : 0890357555
Naam
(voluit) : DE MEYER-ROEGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plein 103
 : 9970 Kaprijke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 22 juni
2021, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap «DE MEYER-ROEGIES», met maatschappelijke zetel te 9970 Kaprijke, Plein 103,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer
0890.357.555 de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen om te eindigen op 31 december 2021.
Vanaf die datum zal het boekjaar steeds een aanvang nemen op 1 januari om te eindigen op 31
december van datzelfde jaar.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde zaterdag
van de maand juni om veertien uur.
DERDE BESLUIT: AANPASSEN STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT: STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING SCHRAPPEN
UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
De algemene vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
erin vervat voormelde wijziging van voorwerp.
ZESDE BESLUIT: BEVESTIGING VAN HET VAN RECHTSWEGE ONTSLAG ALS ZAAKVOERDER
EN DE ONMIDDELLIJKE HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van de beide mandaten als
zaakvoerder met ingang vanaf 31 december 2019 om 23 uur 59 minuten en hun onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als
gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van
de heer Hans De Meyer en mevrouw Nancy Roegies, beiden voornoemd en alhier aanwezig als
Luik B
voormeld, beiden verklarende dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen
werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat wordt niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9970 Kaprijke, Plein
103.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte