Ondernemingsnr : 0627919701
Naam
(voluit) : Certi-Energie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg Messelbroek 51
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 4 mei 2023, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de besloten vennootschap “Certi-Energie” waarin met éénparigheid van stemmen volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de vennootschap
te wijzigen door toevoeging van de volgende activiteiten:
“-Opstellen van asbestinventarisrapporten en andere wettelijk verplichte toetsen.”
De vergadering beslist éénparig om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend/tussentijds dividend uit te keren.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, of tot uitkeringen door onttrekking aan de beschikbare
reserves en/of uit de overgedragen winst.”
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro en nul euro, van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Certi-
Energie".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
In België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op
het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelfs of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een statutaire of contractuele benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere vertegenwoordiger die door de vennootschap wordt
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De
vennootschap heeft ondermeer als doel het kopen, verkopen, verhuren en beheren van roerende
goederen (zoals machines, werktuigen, materialen enzoverder); en onroerende goederen. De
vennootschap mag alle verrichtingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks zullen bijdragen tot
het behoud, de uitbreiding, de rendabilisering of op meer algemenen wijze, tot het beheer van haar
vermogen, zowel roerend als onroerend, inhoudende onder meer verhuur, aankoop, oprichten en
beheren van onroerend goed. De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in
verband staan. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen inzake uitvoeren van energie-audits,
mn. opstellen Energie Prestatie Certificaten, opstellen EPB-verslaggeving, uitvoeren
elektriciteitskeuringen, mazouttank keuringen, gaskeuringen, plaatsbeschrijvingen, blower testen,
rioleringstesten, thermografische analyse, en allerhande specifieke energie audits. Alle activiteiten
van energie studie bureau.
Opstellen van asbestinventarisrapporten en andere wettelijk verplichte toetsen.
De vennootschap heeft nog als doel het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen,
het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming,
de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende
goederen, parken en beplantingen. De studie en uitvoering van thermische en akoestische
isolatiewerken; dit omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle
producten en materialen hiervoor noodzakelijk. Alle schattingen en arbitrage, van welke aard ook, op
tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit
voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, architect, van expert in
onroerende goederen. Zij zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere
schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van
winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van
derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technische raadgever
of inzake onroerende goederen. Eveneens wordt voorzien de coördinatie van alle
onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel en betonwerken, dakwerken,
terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen,
deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen
en niet metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, vloer en tegelwerken,
plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in
Luik B
onderhoudswerken. Wamte installaties, koude-installaties, installaties voor afstandsverwarming en
speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte
en/of koude en/of elektriciteit. Leveren en/of plaatsen van tegels. Handel in tegels, import en export
in tegels. Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen. Restauratie van monumenten, geklasseerde en niet geklasseerde gebouwen.
Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee en stroomwerken, waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering. Bijzondere grondwerken zoals
boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk,
damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes. Draineringswerken en
het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en
waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en
sportvelden. Alle andere grondwerken die niet elders worden benoemd. Het ontwerpen en oprichten
van houten en/of metalen constructies, zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen.
Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen,
planten en recreatieterreinen. Voor alle inrichten, complexen en gebouwen, zowel industriële als
residentiële, sport en amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen, zowel in de privé als
in de publieke sector: a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de
verhuring en het ontlenen of alle werken in het kader van de diensten die betrekking hebben op de
techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
b) te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en
grondstoffen, producten, sustemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating; c) te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de
gebruikte producten zowel als de installaties die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden,
ontwerpen en maken van beurzen in binnen en buitenland. Wegenbouw en bouw van niet metalen
kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, vliegvelden en
startbanen, van niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels,
watertorens, silo’s, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen,
steunmuren enzovoort, alsook rioleringswerken. Leggen van kabels en diverse leidingen met onder
de meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water en
gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels; Het bouwen, aanleggen en
onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen. Het aanleggen en onderhouden van
speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen,
omvattende eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen. Het ontwerpen en aanleggen
van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen,
pretparken en dergelijke. Het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten. Het
transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees,
vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw en
installatiematerialen.
Groot en kleinhandel van bouwmaterialen. Het aanleggen en het onderhouden van de
verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen. Het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onderdak
zetten, evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende de
bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, alsmede het optrekken van geprefabriceerde gebouwen. Schoorsteen en ovenbouw, het
optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidstorens en andere soortgelijke werken evenals het
metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten. Slopingswerken en het slopen
van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het wegruimen. Voegwerken,
stukadoorswerken, plafonneer, cementeer en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen
van chapes, gips en staffwerken en ornamenten. Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het
bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en
platen in asbestcement en non ferro metalen. Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en
teer, onder meer het bedekken met asfalt of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk
gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
Thermische en geluidsisolatie. Het plaatsen van gyprocwanden. Vloerbekleding en muurbekleding,
het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van vloeren. Arduin en
marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en
wassen van gevels en monumenten. Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen. Het plaatsen
van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen. Alle soorten
timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastieken deuren en plinten. Het
plaatsen van houten en plastieken vensterluiken. Het leggen van parketvloeren en alle andere
Luik B
houden bedekkingen van muren en vloeren. Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen
in hout. Het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen
vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van roosters, ramen en deuren, intrekbare
en rollende deuren en buitenrolluiken. Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden
en bedekkingen in door schijnend beton. Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het
kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van
vloerbedekkingen en van alle synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer in plastiek.
Metaalconstructies, montage en demontagewerken buis en andere soortgelijke constructies. Het
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage van
leidingen en kanalisaties. Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van
bijkomende toestellen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood en zinkwerk, installatie van
waterverzachters, het bedekken van daken in non ferro metalen en het plaatsen van zinken
dakvensters, evenals de herstellings en onderhoudswerken. Het plaatsen, herstellen en
onderhouden van allerhande branders, brandtechnicus. Alle aan- en verkoop van onroerende
goederen. Het verhuur van rollend materieel. Alle elektriciteitswerken zowel in privégebouwen als in
openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande
voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties enzovoort.
 De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomisch verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar maatschappelijk doel
zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zich mogen interesseren door
middel van inbreng, fusie, deelneming of op andere wijze in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar
van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en
buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburen, bijhuizen, opslag en
bewaarplaatsen, agentschappen of hoegenaamd ook, oprichten. De vennootschap ma g
personeelsfeesten organiseren, fuiven, animatie allerlei. Deze opsomming is verklaren en geenszins
beperkend. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap kan ter
verwezenlijking van haar doel, alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen en
materiële instellingen verkrijgen, verwerven, uitbaten, afstaan,bouwen, huren, verhuren, kopen,
verkopen en ruilen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij
mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen. De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het
bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en
ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen. Zij mag
ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan bv Afibel, gevestigd te 3290 Diest, Nieuwstraat 1, en/of hun
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde heer Pascal Weckx en
voormelde mevrouw Odette Van Criekingen, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer Pascal Weckx en voormelde mevrouw Odette Van Criekingen,  verklaren dit
mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen
deze aanstelling verzet.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-
Zichem, Weg Messelbroek 51.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de wijziging van het  voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.