Ondernemingsnr : 0430969119
Naam
(voluit) : ASTRAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lane 19
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 22
december 2023, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap "ASTRAN", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Lane 19,
hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 26 juni 2023, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor, "BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 8500 Kortrijk, Pater
Damiaanstraat 28, vertegenwoordigd door de heer Mathias VERRUE, bedrijfsrevisor, opgesteld op
23 november 2023, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30
september 2023, beiden opgemaakt in toepassing van artikel 14.5 van het wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van
hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“9 BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de (buitengewone)
algemene vergadering van de NV ASTRAN over de staat van activa en passiva in het kader van de
omzetting van NV naar BV.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 9 november 2023
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30/09/2023 van de NV ASTRAN (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
30/09/2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van
het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de 
omzetting van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30/09/2023 met een balanstotaal van 1.242.221,52 EUR, in het kader
van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht
mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Aldus te goeder trouw
opgesteld te Kortrijk, op 23 november 2023
BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
Vertegenwoordigd door
De heer Mathias VERRUE*
Bedrijfsrevisor
* Handelend in naam van een BV”
Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het
verslag van de bedrijfsrevisor, blijven aan dit proces-verbaal gehecht en zullen samen met een
uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de
rechtbank van koophandel.
DERDE besluit– Omzetting in een BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een Besloten Vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
dezelfde en de Besloten Vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de Naamloze
Vennootschap werd gehouden voortzetten.
De Besloten Vennootschap behoudt het nummer 0430.696.119 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het handelsregister te Brussel.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op dertig september tweeduizend drieëntwintig (30/09/2023).
Het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap worden ten gevolge voorgaande
beslissing omgezet naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal tweehonderdveertigduizend euro (240.000,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap nul euro (0,00 EUR) bedragen, hetzij samen
tweehonderdveertigduizend euro (240.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFde besluit
De vergadering besluit om de afkorting “NV” uit de benaming van de vennootschap te schrappen en
bijgevolg de naam van de vennootschap te laten luiden als volgt «ASTRAN».
De comparanten verklaren door Ons Notaris voorlezing te hebben gekregen van artikel 2:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de naam die dient te verschillen van
die van elke andere vennootschap, en verklaren Ons Notaris uitdrukkelijk te ontslaan van enige
opzoeking terzake.
De vergadering besluit om het artikel 1 van de statuten aan te passen en te laten luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ASTRAN ».
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.”
ZESde besluit
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, ingevolge het voorgaande besluit zal bijgevolg in de
statuten het Vlaams Gewest vermeld worden.
ZEVENDE besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot voorwerp de bestaande omschrijving van het voorwerp te
verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor haar rekening of voor rekening van derden, te doen:
Onderneming in onroerende goederen, omvat de tussenpersonen in aankoop, verkoop en verhuring
van gebouwen, de experten-raadgevers inzake onroerende goederen alsmede de bouwpromotoren;
Algemene bouwonderneming;
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwprodukten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp, dit alles
in de ruimste zin en niets uitgezonderd.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best
geschikt zou achten.
Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder(s) zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen
mogen oprichten in België.
Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd voorwerp, alsmede betrokken zijn in
of samenwerken met alle ondernemingen die een gelijksoortig of een aanvullend voorwerp hebben,
alles zowel in België als in het buitenland.
Alle activiteiten in verband met vermogensbeheer, zoals onder meer:
-het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
-de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
 Alle activiteiten in verband met bouwpromotie en aanverwante activiteiten, desgevallend ter
aanvulling van voormelde activiteiten, zoals:
-alle hoegenaamde bedrijvigheden, coördinatie en bouwpromotie betreffende onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, en alle handelingen betreffende onroerende rechten zo voor eigen rekening
als met het oog op vervreemding voor rekening van derden, of in samenwerking met derden,
eventueel gepaard gaande met verrichting inzake roerende goederen, inrichting van gebouwen
gepaard met aankoop en verkoop van meubels, meubilair en opschik, de verkoop van al dan niet
woningen van het type sleutel op de deur, inrichten van bedoelde woningen alsmede het financieren
ervan;
-alle onroerende en eventueel medegaande roerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
ruilen en leasen, verkavelen, splitsen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht doen en
onderhouden, doen afpalen of meten, schatten, doen bouwen, inrichten, opschikken, afbreken,
verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren;
-alle aannemingen van werken doen uitvoeren, optreden als bouwcoördinator, alle studies ontwerpen
en plannen opvatten, maken en uitwerken.
 Alle activiteiten van een horeca-uitbating, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet
beperkend) de inrichting, de uitbating, de leiding en het bestuur van tearooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro’s, snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, feesttenten, hotels en
traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel
alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse
worden aangeboden, zoals ten titel van niet beperkende voorbeelden:
-het uitbaten van dergelijke zaken;
-de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement of ontspanning;
-de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden;
-de uitbating van hotelaccommodatie, het ter beschikking stellen van kamers en andere diensten aan
reizigers en verblijvenden, het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden in de ruimste zin.
De activiteiten van een organisatie- en raadgevend bureau inzake sociale aangelegenheden.
De activiteiten van een onthaalhostessen-, mannequin- en modellenbureau, onder meer omvattend:
bureau inzake begeleiding en opleiding, marketing, public relations, promotie- en
publiciteitsaangelegenheden, de selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel en
personen; organisatie van en begeleiding bij boekingen van evenementen en andere
vermakelijkheden en elke dienstverlening die hiermede in verband zou staan.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken. Zij kan
kredieten aangaan en toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van derden; onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor nog aan
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn op aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.”
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interimdividend. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te nemen: 
“Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
NEGENDE besluit
De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid te voorzien om het
aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
TIENDE besluit
De algemene vergadering beslist om de artikelen van de statuten omtrent het bestuursorgaan en de
vertegenwoordiging aan te passen om deze te laten luiden als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bevoegdheid van de bestuurders om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen in en
buiten rechte en ten aanzien van derden is beperkt tot verbintenissen van maximaal 5.000,00 €. Voor
verbintenissen die hoger zijn dan 5.000,00 € maar minder dan 50.000,00 € is de handtekening van
minstens 2 bestuurders vereist. Voor verbintenissen hoger dan 50.000,00 € is de handtekening van
alle bestuurders samen vereist.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
ELFDE besluit
De algemene vergadering beslist om de artikelen van de statuten omtrent het bestuursorgaan en de
vertegenwoordiging aan te passen om deze te laten luiden als volgt:
…
TWAALFDE besluit
De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de laatste
vrijdag van de maand juni om 14.00 uur, met aanpassing van de statuten.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend drieëntwintig (31/12/2023), zal
gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni tweeduizend vierentwintig om 14.00 uur.
DERTIENDE besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ASTRAN ».
Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of “BV”, gevolgd
door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor haar rekening of voor rekening van derden, te doen:
Onderneming in onroerende goederen, omvat de tussenpersonen in aankoop, verkoop en verhuring
van gebouwen, de experten-raadgevers inzake onroerende goederen alsmede de bouwpromotoren;
Algemene bouwonderneming;
Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en bouwprodukten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met haar voorwerp, dit alles
in de ruimste zin en niets uitgezonderd.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best
geschikt zou achten.
Bij eenvoudige beslissing van de bestuurder(s) zal de vennootschap agentschappen en bijhuizen
mogen oprichten in België.
Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voornoemd voorwerp, alsmede betrokken zijn in
of samenwerken met alle ondernemingen die een gelijksoortig of een aanvullend voorwerp hebben,
alles zowel in België als in het buitenland.
Alle activiteiten in verband met vermogensbeheer, zoals onder meer:
-het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
-de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
 Alle activiteiten in verband met bouwpromotie en aanverwante activiteiten, desgevallend ter
aanvulling van voormelde activiteiten, zoals:
-alle hoegenaamde bedrijvigheden, coördinatie en bouwpromotie betreffende onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, en alle handelingen betreffende onroerende rechten zo voor eigen rekening
als met het oog op vervreemding voor rekening van derden, of in samenwerking met derden,
eventueel gepaard gaande met verrichting inzake roerende goederen, inrichting van gebouwen
gepaard met aankoop en verkoop van meubels, meubilair en opschik, de verkoop van al dan niet
woningen van het type sleutel op de deur, inrichten van bedoelde woningen alsmede het financieren
ervan;
-alle onroerende en eventueel medegaande roerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
ruilen en leasen, verkavelen, splitsen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht doen en
onderhouden, doen afpalen of meten, schatten, doen bouwen, inrichten, opschikken, afbreken,
verbouwen, herstellen, restaureren en renoveren;
-alle aannemingen van werken doen uitvoeren, optreden als bouwcoördinator, alle studies ontwerpen
en plannen opvatten, maken en uitwerken.
 Alle activiteiten van een horeca-uitbating, in de ruimste zin, zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet
beperkend) de inrichting, de uitbating, de leiding en het bestuur van tearooms, restaurants, cafés,
brasseries, bistro’s, snackbars, kantines, feest-, vergader- en spektakelzalen, feesttenten, hotels en
traiteurzaken en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel
alcoholische als niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik ter plaatse
worden aangeboden, zoals ten titel van niet beperkende voorbeelden:
-het uitbaten van dergelijke zaken;
-de verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement of ontspanning;
-de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden;
-de uitbating van hotelaccommodatie, het ter beschikking stellen van kamers en andere diensten aan
reizigers en verblijvenden, het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden in de ruimste zin.
De activiteiten van een organisatie- en raadgevend bureau inzake sociale aangelegenheden.
De activiteiten van een onthaalhostessen-, mannequin- en modellenbureau, onder meer omvattend:
bureau inzake begeleiding en opleiding, marketing, public relations, promotie- en
publiciteitsaangelegenheden, de selectie, rekrutering, opleiding en begeleiding van personeel en
personen; organisatie van en begeleiding bij boekingen van evenementen en andere
vermakelijkheden en elke dienstverlening die hiermede in verband zou staan.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken. Zij kan
kredieten aangaan en toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van derden; onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met
inbegrip van haar handelsfonds.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor nog aan
andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn op aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bevoegdheid van de bestuurders om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen in en
buiten rechte en ten aanzien van derden is beperkt tot verbintenissen van maximaal 5.000,00 €. Voor
verbintenissen die hoger zijn dan 5.000,00 € maar minder dan 50.000,00 € is de handtekening van
minstens 2 bestuurders vereist. Voor verbintenissen hoger dan 50.000,00 € is de handtekening van
alle bestuurders samen vereist.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VEERTIENDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFTIENDE besluit
A/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
1/ De heer CLAEYS, Paul Camiel Julien, geboren te Assebroek op vier juli negentienhonderd
drieënveertig, wonende te 8000 Brugge, Lane 19, hier aanwezig en die aanvaardt;
2/ Mevrouw DETOLLENAERE, Marie José Betty, geboren te Avelgem op zeventien augustus
negentienhonderd negenenveertig, wonende te 8000 Brugge, Lane 19, hier aanwezig en die
aanvaardt;
3/ Mevrouw CLAEYS, Anne Marie-Louise, geboren te Brugge op twintig april negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 8730 Beernem, Schooldreef 29, welke bij schrijven van 30 november
2023 heeft aanvaardt;
4/ Mevrouw CLAEYS, Astrid Sophie, geboren te Brugge op acht juli negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 8310 Brugge, Kathelijne Idestraat, 38, welke bij schrijven van 30
november 2023 heeft aanvaardt;
B/ De algemene vergadering besluit tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1/ De heer CLAEYS, Paul Camiel Julien, geboren te Assebroek op vier juli negentienhonderd
drieënveertig, wonende te 8000 Brugge, Lane 19, hier aanwezig en die aanvaardt;
2/ Mevrouw DETOLLENAERE, Marie José Betty, geboren te Avelgem op zeventien augustus
negentienhonderd negenenveertig, wonende te 8000 Brugge, Lane 19, hier aanwezig en die
aanvaardt;
3/ Mevrouw CLAEYS, Anne Marie-Louise, geboren te Brugge op twintig april negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 8730 Beernem, Schooldreef 29, welke bij schrijven van 30 november
2023 heeft aanvaardt;
4/ Mevrouw CLAEYS, Astrid Sophie, geboren te Brugge op acht juli negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 8310 Brugge, Kathelijne Idestraat, 38, welke bij schrijven van 30
november 2023 heeft aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
zestiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 22/12/2023.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslagen bestuursorgaan
    •  Verslag bedrijfsrevisor