Ondernemingsnr : 0673 950 159
Naam
(voluit) : Wasbeer
(verkort)
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenstraat 2 bus 3 - 2500 Lier
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - wijziging zetel - wijziging voorwerp -
statutenwijziging
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 augustus 2024,
blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist om de heer Vanvuchelen te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap met
ingang vanaf 13 augustus 2024. Hij krijgt kwijting voor het gevoerde mandaat.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de heer Vanvuchelen Dirk te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap
met ingang vanaf 13 augustus 2024. Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen met ingang vanaf 13 augustus
2024:
van: Molenstraat 2 bus 3, 2500 Lier
naar: Oudesteenweg 25 bus 01, 2060 Antwerpen
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met ingang vanaf 13 augustus
2024:
1.Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, andere op
commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken,
met inbegrip van merchandisingactiviteiten o.a. machines, plastic nijverheid en dit alles in de meest ruime zin
van het woord.
Consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van verkoop, marketing en handel, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend: de ontwikkeling van marktplannen, promotionele activiteiten,
reclamecampagnes, speciale klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en
andere dergelijke meer.
2.Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend
het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie,
het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven
van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3.Overige zakelijke dienstverlening.
4.Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante
immateriële duurzame activa.
5.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting
en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
6.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
7.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten.
8.De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit doel, behoudens deze wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een vennootschap onder firma
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om naar aanleiding van deze
akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap
die hierna zal worden vastgesteld zoals voorgesteld in het volgende agendapunt.
De vergadering verklaart, in zover als nodig, dat de inbrengen in het verleden verricht door de vennoten,
welke in de oude statuten vastgesteld zijn als 'kapitaal', beschikbaar zijn en dienen geboekt te worden als
'beschikbare inbrengen buiten kapitaal' en zijn uitkeerbaar aan de vennoten. De vennootschap beschikt niet
over een onbeschikbaar vermogen.
ZESDE BESLUIT
Agendapunt F wordt unaniem goedgekeurd zodat de bestaande statuten van de vennootschap integraal
worden opgeheven en worden vervangen vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van deze statutenwijziging door volledig nieuwe statuten van een (nieuwe) vennootschap onder
firma overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke
tekst als enige vigerende tekst van de statuten zal geiden (vanaf voormelde bekendmaking), te weten:
STATUTEN
Artikel 1) Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een commanditaire vennootschap met als naam "Wasbeer".
Alle stukken uitgaande van de vennootschap moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap" of de afkorting "CommV". In die stukken moet verder
de zetel van de vennootschap nauwkeurig aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen
"RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar
zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2) Zetel
Het bestuursorgaan kan bij besluit de zetel binnen het vermelde Gewest verplaatsen en waar dan ook
bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten. Indien de zetel zou worden verplaatst naar een
ander Gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met gewone
meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3) Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
1.Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, andere op
commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken,
met inbegrip van merchandisingactiviteiten o.a. machines, plastic nijverheid en dit alles in de meest ruime zin
van het woord.
Consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van verkoop, marketing en handel, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend: de ontwikkeling van markiplannen, promotionele activiteiten,
reclamecampagnes, speciale klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen en/of producten, en
andere dergelijke meer.
2.Administratie, consultancy en management-activiteiten, omvattende onder meer:
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend
het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie,
het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de
kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het
verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en
publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
-het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren,
magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van
management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven
van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande
bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3.Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en aanverwante
immateriële duurzame activa.
4.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende zakelijke
rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting
en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dlt
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
5.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.
6.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten.
7.De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens deze
wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Artikel 10) Aansprakelijkheid van de vennoten
Elke gecommanditeerde vennoot is onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap. Zij zijn ten aanzien van de schuldeisers van de vennootschap persoonlijk en hoofdelijk
gehouden met hun eigen vermogen.
De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zlj
beloofd hebben te zullen inbrengen.
Artikel 11) Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, welke of derden, of gecommanditeerde
vennoten kunnen zijn, met de hoedanigheid van lasthebber, wier bevoegdheden en duur van het mandaat
worden vastgesteld door de akte van benoeming.
Artikel 12) Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van de zaakvoerder
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
behoudens die handelingen waarvoor de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
expliciet de bevoegdheid hebben toegewezen aan de vennoten verenigd in vergadering of voor de
handelingen die expliciet bij de akte van benoeming werden uitgesloten van de bevoegdheid van de
zaakvoerder.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, behoudens wanneer de akte van benoeming bepaalt dat zij
gezamenlijk moeten handelen.
Artikel 14) Vennoten verenigd in vergadering
Aan de vennoten verenigd in vergadering wordt er binnen 6 maanden na afsluitingsdatum van het
boekjaar, de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen der vennoten en voor de uitoefening van
het stemrecht.
Behoudens andere bijeenroeping, zullen de vennoten jaarlijks vergaderen op de laatste donderdag van
juni om 19 uur Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
Artikel 15) Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder kalenderjaar.
De zaakvoerder is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de waarderingsregels bepaald
door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Artikel 16) Winstverdeling - Verdeling vennootschapsvermogen
Heel het vennootschapsvermogen kan worden uitgekeerd aan de vennoten.
De vennoten hebben het recht om de winsten te reserveren binnen de vennootschap zolang zij dit nodig
achten.
De uitkeringen en de verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens hun aandeel in de
vennootschap. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng
mogen overtreffen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KMO
· CONSULT", rechtspersonenregister Antwerpen - afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900
Schoten, Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, Johan De Keersmaecker, Katherine Devis en Michaël Van
de Weygaert, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht:
- om naar aanleiding van de hierboven genomen besluiten, de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de ondememingsrechtbank;
-om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de " B.T.W.",
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Katherine Devis
Lasthebber
mee neergelegd:
- buitengewone algemene vergadering dd. 13/08/2024
- gecoördineerde statuten