Ondernemingsnr : 0642833747
Naam
(voluit) : Terualent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Begijnenstraat 50A bus 103
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op
drieëntwintig mei tweeduizend tweeëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2022/0713, verleden op 23 mei 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd negenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 3 juni 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17835 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE Geregistreerd acht blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 3 juni 2022 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3566
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap Besloten Vennootschap
"TERUALENT", met zetel te 2800 Mechelen, Begijnenstraat 50A bus 103, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenentwintig duizend euro (27.000,00 EUR), werd omgezet in een
statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij twee duizend zevenhonderd euro (2.700,00
EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van negenentwintig duizend zevenhonderd euro (29.700,00 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van drieëntwintig mei tweeduizend tweeëntwintig
(23/05/2022) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geven van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit document in kennis werden gesteld, op de wijze zoals
voorzien door artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van  de
vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan  tot voorwerp heeft:
"Het voorwerp van de vennootschap is:
Luik B
(1) De invoer, uitvoer, verkoop en aankoop van eender welk type en aard van machines, goederen,
koopwaar en dranken en, in het algemeen, de handel in goederen en daarmee verbonden diensten.
(2) Het leveren of laten leveren van diensten, noden of behoeften van eender welke zakelijke aard
door enige persoon, firma of vennootschap in of in verband met een bedrijvigheid door hen
uitgevoerd en in het bijzonder vereist door het marketing onderzoek of verlenen van diensten in
verband met hun activiteit.
(3a) Het bouwen, herstellen, invoeren, kopen, verkopen, uitvoeren, verhuren en in het algemeen
verhandelen of zaken doen in alle soorten vervangstukken, koopwaar, apparatuur, mechanische
installaties, machines, gereedschap, eigendommen, eigendomsrechten en alle soorten rechten of
zaken waarvan de vennootschap de mening is toegedaan dat zij het bovenstaande kan gebruiken of
uitoefenen voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
(3b) Het bemiddelen inzake allerhande transacties en daarvoor een commissie of andere vergoeding
ontvangen.
(4) Het in dienst nemen, inhuren en opleiden van bekwaam, administratief personeel, handarbeiders,
technisch personeel en ander personeel en arbeiders of hun diensten en het verwerven, bezitten,
vervaardigen of assembleren van eender welke bezitting of beschrijving (inclusief rechten op of in
verband met deze bezittingen) en het gezegd personeel of diensten plaatsen of beschikbaar maken
of het gebruik van gezegde bezittingen beschikbaar maken via huurkoop, verkoop, ruil of op enige
andere wijze, aan degenen die zulks vragen of die zulks nodig hebben of het gebruik ervan en het
gezegde te gebruiken ten voordele of ten bate van de vennootschap; het verlenen of laten verlenen
door anderen van alle diensten, noden of behoeften van enigerlei zakelijke aard door enige persoon,
firma of vennootschap in of in verband met de door hen uitgeoefende activiteit.
(5) Het doen van zaken of verrichten van activiteiten waarvan de bestuurders de mening zijn
toegedaan dat deze geschikt of voordelig zijn in verband met één van bovenstaand voorwerp of
rechtstreeks of onrechtstreeks berekend zijn om de waarde te verhogen van het
vennootschapsvermogen of de vennootschapsrechten of deze meer winstgevend te maken.
(6) Het aankopen, verkrijgen bij wijze van schenking, huren of onderhuren of ruilen, of anderszins
verwerven of bezitten en houden van vast goed of belangen in gronden, gebouwen,
erfdienstbaarheden, rechten, voorrechten, concessies, vergunningen, licenties, beschikbare
voorraden, en roerende en onroerende goederen van enigerlei aard (al dan niet bezwaard met
hypotheek) nodig of geschikt voor het doel of in verband met de activiteiten van de vennootschap of
enigerlei filiaal of departement van de vennootschap of die de waarde van enige andere bezittingen
van de vennootschap kunnen verhogen.
(7) Het oprichten, onderhouden, tot stand brengen, beheren, bouwen, verbouwen, wijzigen,
uitbreiden, herstellen, verbeteren, aanpassen, bemeubelen, bekleden, controleren, afbreken,
verplaatsen van winkels, kantoren, flatgebouwen, elektriciteits- of waterfabrieken, appartementen,
ateliers, fabrieken, bedrijven, machines, magazijnen en alle andere werken, gebouwen, fabrieken,
voorzieningen of constructies waarvan de vennootschap oordeelt dat deze wenselijk zijn voor haar
voorwerp en het bijdragen tot, subsidiëren of helpen bij of deelnemen aan het bouwen, verbeteren,
onderhouden, functioneren, beheren, uitvoeren of controleren ervan.
(8) Het verbeteren, beheren, controleren, cultiveren, ontwikkelen, exploiteren, ruilen, verhuren, met
hypotheek bezwaren, belasten, verkopen, van de hand doen, schenken, incasseren, verlenen van
rechten en voorrechten met betrekking tot, of anderszins handelen met alle of een deel van de
eigendommen, goederen of rechten van de vennootschap of waarin de vennootschap belangen heeft
en om de zaken en producten van het bedrijf bekend te maken en te promoten zoals geschikt lijkt.
(9) Het vervaardigen, herstellen, invoeren, kopen, verkopen, uitvoeren, verhuren of huren en in het
algemeen verhandelen van alle soorten van toebehoren, koopwaar, apparaten, machines,
gereedschap, goederen, eigendommen, rechten of zaken van eender welke beschrijving die door de
vennootschap kunnen gebruikt of verhandeld worden voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
(10) Het handelen in, gebruiken voor het bouwen of andere doeleinden, verhuren of onderverhuren,
toelating geven, belasten of met hypotheek bezwaren, van alle of een deel van de onroerende
goederen van de vennootschap of rechten daarin of waarin de vennootschap belangen heeft volgens
de bepalingen die de vennootschap vaststelt.
(11) Het aankopen of anderszins verwerven van alle of een deel van de business, goederen,
eigendommen en schulden van een vennootschap, vereniging, deelgenootschap of persoon,
opgericht voor één of sommige van de doelen die vallen onder het doel van de vennootschap, of die
een bedrijf uitoefenen of zinnens zijn uit te oefenen die deze vennootschap gemachtigd is uit te
oefenen, of die bezittingen hebben die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap en het opstarten, voeren, vereffenen en ontbinden van iedere dergelijke bedrijvigheid
en het betalen in geld, uitgeven van aandelen, aangaan van verbintenissen of verwerven van
belangen in de business van de verkoper.
(12) Het aanvragen, aanschaffen, aankopen of anderszins verwerven van ontwerpen,
handelsmerken, patenten, patentrechten of uitvindingen, uitvindingbrevetten, auteursrechten of
Luik B
geheime processen, die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
en het toekennen van vergunningen voor het gebruik ervan.
(13) Het betalen van alle kosten, lasten en uitgaven veroorzaakt door of voortvloeiend uit het
promoten en oprichten van de vennootschap, of die door de vennootschap aanzien worden als
oprichtingskosten of kosten gemaakt vóór de oprichting en met het oog op de oprichting, daarin
begrepen de professionele honoraria, reclamekosten, belastingen, commissies voor verzekeringen,
makelarij, drukwerk en kantoorbenodigdheden, salarissen van de medewerkers en andere
gelijkaardige uitgaven en uitgaven die samenhangen met de oprichting en werking van
agentschappen, lokale raden of lokale bestuurslichamen of andere lichamen, of uitgaven in verband
met zaken of werken verricht of uitgevoerd vóór de oprichting van de vennootschap, die de
vennootschap wil overnemen of voortzetten.
(14) Bij iedere uitgifte van aandelen, obligaties of andere effecten van de vennootschap, het
aanstellen van makelaars, commissionairs en leden van het garantiesyndicaat en zorgen voor de
vergoeding van gezegde personen voor hun diensten aan de hand van betaling in geld of de uitgifte
van aandelen, obligaties of andere effecten van de vennootschap of door het toekennen van opties
desbetreffend of op iedere andere door de wet toegelaten wijze.
(15) Het lenen, werven van geld of het waarborgen van verplichtingen (van de vennootschap of van
iedere andere persoon) op de wijze en volgens de voorwaarden die geschikt lijken, inclusief de
uitgifte van aandelen, obligaties, obligatiekapitaal (blijvend of tijdelijk), schuldbrieven, hypotheken of
andere effecten, gebaseerd op alle of een deel van de goederen en rechten van de vennootschap,
inclusief het onopgevraagd kapitaal van de vennootschap, of zonder enige dergelijke zekerheid, en
volgens de voorschriften in verband met voorrang of anderszins, als geschikt wordt geacht.
(16) Het gezamenlijk en/of hoofdelijk met anderen, geld lenen voor eender welke reden, garanties en
zekerheden verstrekken voor de schulden en verplichtingen van anderen en in het algemeen en
zonder enige beperking en op eender welke wijze het verstrekken van financiële, commerciële of
andere hulp, ondersteuning of bijstand aan anderen, op voorwaarde dat voor de doeleinden van
onderhavige paragraaf het begrip 'anderen' betekent en omvat enkel en alleen iedere
scheepsadministratie of andere vennootschappen die behoren tot dezelfde groep vennootschappen
als deze vennootschap of die gecontroleerd worden door of in het bezit zijn van de meerderheid van
dezelfde aandeelhouders bestuurders of geëxploiteerd wordt door dezelfde bestuurders.
(17) Het lenen en voorschieten van geld of het verlenen van krediet aan iedere persoon, firma of
vennootschap, tot waarborg, en het geven van waarborgen of garanties voor de betaling van
geldsommen of de uitvoering van overeenkomsten of verbintenissen door alle personen, firma's of
vennootschappen; het verzekeren van de terugbetaling van geldsommen geleend aan of
voorgeschoten aan iedere persoon of de verplichtingen van gezegde personen, firma's of
vennootschappen; en het bijstaan van iedere persoon of vennootschap desbetreffend, zoals gepast
lijkt.
(18) Het opmaken, uitvoeren, uitgeven, maken, endosseren, disconteren en verhandelen van
wisselbrieven, orderbriefjes, vrachtbrieven of andere verhandelbare of overdraagbare instrumenten
of effecten.
(19) Het ontvangen van gelden in deposito, met of zonder interest daarop.
(20) Het voorschieten en lenen van geldsommen tegen de garanties die geschikt geacht worden, of
zonder enige garantie.
(21) Het beleggen van de gelden van de vennootschap die niet direct noodzakelijk zijn, anders dan in
de aandelen van deze vennootschap, zoals van tijd tot tijd vastgesteld door de bestuurders.
(22) Het uitgeven of waarborgen van de uitgifte van of de betaling van interesten op de aandelen,
obligaties, obligatiekapitaal of andere effecten of verplichtingen van enige vennootschap of
vereniging en het betalen of voorzien van makelarij, commissie en garantie met betrekking tot
enigerlei dergelijke uitgifte.
(23) Het verwerven door intekening, aankoop of anderszins en het aanvaarden, nemen, houden,
handelen in, omzetten en verkopen van alle soorten aandelen, effecten, schuldbrieven of andere
effecten of belangen in andere vennootschappen, bedrijven of enigerlei onderneming. 
(24) Het uitgeven en toekennen van al dan niet volgestorte aandelen in het kapitaal van de
vennootschap of het uitgeven van schuldbrieven of effecten ter gehele of gedeeltelijke betaling van
roerende of onroerende bezittingen, aangekocht of anderszins verkregen door de vennootschap of
ter betaling van diensten verstrekt aan de vennootschap en het vergoeden in geld of op enigerlei
andere wijze van personen, firma's of vennootschappen die diensten verstrekken aan deze
vennootschap of schenkingen doen aan dergelijke personen. 
(25) Het oprichten, eender waar ter wereld, van bijkantoren, regionale kantoren, agentschappen en
plaatselijke raden; deze te beheren en te sluiten.
(26) Het instaan voor het welzijn van werknemers of personen die voor het bedrijf werken, of
voormalige werknemers of mensen die vroeger voor het bedrijf werkten, of hun voorgangers in zaken
of bestuurders of werknemers van een dochteronderneming of een geassocieerd bedrijf of
Luik B
zusteronderneming, van de vennootschap en de echtgenotes, weduwen, personen ten laste en de
gezinnen van deze personen, door de toekenning van gelden, uitkeringen of andere betalingen
(inclusief de betaling van verzekeringspremies) en het creëren van, deelnemen aan of anderszins
steunen van een trust, fonds of plan ten voordele van gezegde personen, en elke
liefdadigheidsinstelling, religieuze, wetenschappelijke, nationale of andere instelling of doel die enige
morele of andere grond hebben om gesteund te worden door de vennootschap omwille van de aard
of de plaats van de verrichtingen of anderszins.
(27) Het van tijd tot tijd deelnemen aan of bijdragen tot charitatieve, liefdadige of nuttige doelen met
een publiek karakter waarvan de steun, naar de mening van de vennootschap, ertoe zal bijdragen de
reputatie of populariteit van de vennootschap bij haar medewerkers, klanten of het publiek te
verhogen.
(28) Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tot zakelijke samenwerking, vereniging van
belangen, beperking van competitie, associatie of  tot deelname in de winst of tot fusie met andere
vennootschappen, verenigingen of personen die activiteiten verrichten die vallen binnen het doel van
deze vennootschap.
(29) Het oprichten, promoten en steunen van iedere vennootschap of vennootschappen voor het
verwerven van de goederen of het ondersteunen van het voorwerp van deze vennootschap of voor
enig ander doel dat rechtstreeks of onrechtstreeks deze vennootschap ten goede komt.
(30) Het aanvragen, promoten en bekomen van wetten, besluiten, voorschriften, verordeningen,
decreten, octrooien, concessies, rechten, voorrechten, licenties of vergunningen die de
vennootschap toelaten haar voorwerp te verwezenlijken of haar structuur te wijzigen of voor alle
andere doeleinden en het zich verzetten tegen alle handelingen of toepassingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks nadelig zijn voor de vennootschap en het overeenkomen en uitvoeren van alle
regelingen met iedere regering of overheid, nationaal, gemeentelijk, plaatselijk of anderszins, die van
aard zijn het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
(31) Het verkopen, van de hand doen, hypothekeren, belasten, toekennen van rechten of opties of
het overdragen van de activiteiten, eigendommen en verbintenissen van de vennootschap, of een
deel ervan, tegen een prijs die de vennootschap aanvaardt.
(32) Het aanvaarden van effecten of aandelen van, of de obligaties, hypotheek obligaties of andere
waardepapieren van andere vennootschappen ter gehele of gedeeltelijke betaling van diensten die
gedaan zijn, of voor een verkoop die gedaan werd of een schuld die de vennootschap nog tegoed
heeft van dergelijke vennootschappen.
(33) Het verdelen in speciën of anderszins, zoals beslist, van activa van de vennootschap onder de
leden en in het bijzonder de aandelen, schuldbrieven of andere effecten van andere
vennootschappen, die toebehoren aan deze vennootschap of waarover deze vennootschap mag
beschikken.
(34) Het uitvoeren van al hetgeen hierbij is toegestaan in eender welk deel van de wereld, alleen of
samen met, of als vertegenwoordigers, trustees, lastgevers, onderaannemers of agenten voor
andere vennootschappen, firma's of personen, of door of via vertegenwoordigers, trustees,
onderaannemers of agenten.
(35) Het laten registreren of erkennen van de vennootschap in andere landen of op andere plaatsen;
het optreden als secretaris, manager, bestuurder of penningmeester van andere vennootschappen.
(36) In het algemeen, alles te doen waarvan de vennootschap de mening is toegedaan dat zulks
samenhangt met of bijdraagt tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap (a) zal geen financiële diensten verstrekken aan anderen dan haar
aandeelhouders of rechtspersonen binnen haar groep van vennootschappen (het begrip 'financiële
diensten' betekent hier het doen van beleggingen, beleggingbeheer, adviesverlening inzake
beleggingen of het opmaken en beheren van collectieve beleggingsplannen en het begrip
'beleggingen' betekent aandelen, obligaties, overheidseffecten en publieke effecten, warrants,
certificaten die effecten vertegenwoordigen, units in collectieve beleggingsplannen, opties, futures en
contracten ter verrekening van verschillen) en (b) zal, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen
verbintenissen op zich nemen naar het publiek toe, zij het in de vorm van deposito's, zekerheden of
andere bewijzen van schuld (het begrip 'publiek' omvat hier niet bankinstellingen of
kredietinstellingen, aandeelhouders van de vennootschap of rechtspersonen in de vennootschap
haar eigen groep van vennootschappen. Het begrip 'deposito's' omvat hier niet geldsommen die
ontvangen zijn in verband met de levering van goederen of diensten andere dan 'financiële diensten'
zoals hierboven gedefinieerd. Het begrip 'schuld' omvat niet kredieten die verkregen zijn in verband
met de levering van goederen of diensten).
Het voorwerp vermeld in een onderafdeling van deze afdeling dient niet strikt geïnterpreteerd te
worden maar wel in de meest ruime zin en, behalve wanneer de context zulks uitdrukkelijk vraagt,
zullen zij niet beperkt worden door verwijzing naar of interferentie met andere beschrijvingen van het
voorwerp die in dergelijke onderafdeling opgenomen zijn of met bepalingen opgenomen in een
andere onderafdeling of ondertitel of door de naam van de vennootschap. Geen van deze
Luik B
onderafdelingen of het erin opgenomen voorwerp of de daarin toegekende machten zullen geacht
worden ondergeschikt of bijkomstig te zijn aan de doelen of machten tot het uitoefenen van alle of
sommige van de bevoegdheden en tot het bereiken of pogen te bereiken van alle of sommige van de
doelen toegekend door en voorzien in één of meerdere van gezegde onderafdelingen."
De voormelde omschrijving van het voorwerp  zal worden opgenomen in artikel 3 van de statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "TERUALENT", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op haar huidig adres, zoals hierna vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari tot en met éénendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals voormeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer CRAUWELS Gerhard, hierna verder
vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer CRAUWELS Gerhard Alice Gabriël, geboren te Mechelen op tien april negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 2800 Mechelen, Begijnenstraat 50A bus 103.
2) Mevrouw GIRAUD Sylvie Jeanne Léon, geboren te Mechelen op tien mei negentienhonderd
zevenenzestig, wonende te 2800 Mechelen, Begijnenstraat 50A bus 103.
Zij hebben verklaard hun benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden
getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.     
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Begijnenstraat 50A bus
103.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
Luik B
vennootschap "Van Reybrouck" te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, en zijn/haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 23 mei 2022;
- verslag bestuurders d.d. 23 mei 2022;
- coördinatie statuten per 23 mei 2022;
 
Marc VERDONCK, geassocieerd notaris