N° d'entreprise : 0508805580
Nom
(en entier) : GCN
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Emile de Beco 35 bte b
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal dressé le cinq juilet deux mille vingt-quatre par Maître Jean-Pierre
BERTHET, notaire associé à Molenbeek-Saint-Jean, exerçant sa fonction dans la société « Jean-
Pierre BERTHET et Antoine de LAME, Notaires associés » ayant son siège à 1080 Molenbeek-Saint-
Jean, Avenue François Sebrechts, 61 boîte 1, que l’assemblée générale extraor-dinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « GCN », ayant son siège à 1050 Ixelles, Avenue
Emile de Beco, 35 b,  BE 0508.805.580 RPM Bruxelles, a pris les résolutions sivantes :
            1) Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les
statuts et de le mettre à disposition pour des distributions futures.
            2) Décision de modifier l’objet de la société comme suit sur base du rapport de l’organe d’
administration conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations.   :
« La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
1 - L’analyse, la conception, le développement la vente avec ou sans placement, l’installation, l’
entretien, la réparation, la programmation, la maintenance de systèmes électroniques de sécurité
électronique et informatique tels que: les système de surveillances électroniques avec ou sans
caméra de surveillances,  les systèmes de contrôle d’accès, de parlophonie, interphonie,
vidéophonie, de domotique, d’automatisation, les systèmes d’alarmes incendie et de fumées, d’
alarmes contre les effractions et intrusions, alarmes contre le vol, systèmes de signalisation
acoustique ou visuelle, tout matériel de sécurité et de protection des biens et personnes (portes
coupe-feu, portes blindées, bornes anti bélier & anti effraction, barrières, coffres, etc).
2 - Exécution de tous types d’installations électriques et électrotechniques dans des bâtiments dont
notamment et sans que cette liste soit limitative: installation de câbles et appareils électriques,
électroniques ou d’alarme, câbles de télécommunications, câblage de réseau informatique et de
télévision par câble, y compris les fibres optiques, paraboles, etc ; l’entretien, l’installation,
l'exploitation et la garantie totale de toutes les installations techniques, des panneaux ou systèmes
photovoltaïques thermiques, de conditionnement d'air, électriques, sanitaires, d'appareils de levage
ainsi que de tout réseau de distribution d'eau, de vapeur, de gaz, d'air et de tout autre fluide dans
des immeubles; la mise à disposition de personnel spécialisé pour travaux d'installation, de
réparation, de rénovation des dites installations, et, sans que cette énumération soit limitative, toute
activité nécessaire à la réalisation de son objet ou pouvant en favoriser l'exécution.
3 - Le commerce de gros et de détail, l’importation et l’exportation, le développement, l’entretien et la
réparation, l’installation, la configuration, la maintenance, la gestion, le conseil et l’assistance de tout
matériel électrique, électrotechnique, informatique, de surveillance, de contrôle d’accès et de temps
et la gestion de ce matériel. La commercialisation, la distribution, la représentation, la concession, le
franchising, le conditionnement, la manutention, l'entreposage, le transport, la réparation, le
placement, la location des lignes de production automatisée, des outils, des machines, des engins et
tous types d’installations hybrides (électriques, pneumatique, hydrauliques) et de tout autre gens de
produits, matières pour le mobilier et l'immobilier.
- Toute prestation de services pour les affaires, l'organisation et plus particulièrement l'informatique
et l'électronique, notamment, l'étude, le développement, la programmation, le conseil, l'encodage, la
gestion et l'intégration de réseaux, le développement de sites Internet, le développement de base de
données et d'applications sur mesure, l'hébergement de données informatique et de sauvegardes, l’
expertise en matière de sécurité, de sûreté, d'électronique, d'informatique; La création, la gestion, l’
exploitation, la programmation et la maintenance de tous programmes et logiciels informatiques
relatifs, entre autres mais sans que cela soit limitatif, à toutes activités de gestion et de comptabilité
pour entreprises privées et/ou publiques. Dans ce cadre, la société pourra opérer l’analyse, le
développement, la commercialisation, l’installation, la configuration de tout logiciel informatique et de
tout matériel de télécommunication, en ce compris le développement d’un service d’e-business et de
ventes et/ou services en lignes des programmes, le conseil en informatique, en relations publiques et
en communication, l’achat, la vente, la location de matériel et des accessoires informatiques, la
formation et la mise au courant des utilisateurs en techniques informatiques, la fourniture de services
relatifs à l’informatique, l’audiovisuel et le multimédia, le consultant (informatique et gestion), la
fabrication de matériel informatique, audiovisuel et multimédia, la programmation informatique, l’
import et l’export de matériels informatiques, le commerce et le conseil informatique en général, la
conception et l’exploitation de programmes informatiques.
Le développement d’application, de services internet et de tous produits dérivés, la consultance le
développement et la maintenance de toute solution informatique et toutes les activités liées à l’
informatique au sens large; l’achat, la vente, l’import, l’export de tous produits, matériels, licence,
etc... liés à la sécurité, le développement de matériaux, matériels, licences, etc... liés à la sécurité.
La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d’apport, de
fusion ; de souscription et de commandité ; Le consentement de tous prêts, crédits et avances sous
quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou
dans laquelle la société possède une participation ; La société peut se faire octroyer, sous quelques
formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits et avance par toute
personne physique ou morale dans le cadre de ses activités; peut donner caution, aval ou toutes
garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les
engagements de tiers, entre autres en donnant ses bien en hypothèque ou en gage, y compris son
fonds de commerce. La société peut s'intéresser, par voie d'association, d’apport, cession, de fusion,
de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés,
entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation
de son objet.
La société peut réaliser son objet en Belgique et à l'étranger, de toutes manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut en outre faire toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
La société pourra réaliser tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations immobilières au sens le
plus large du terme, en pleine ou nue-propriété, usufruit, superficie ou emphytéose ; à ce titre, la
société pourra acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, ériger des
immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des
droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables,
lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc...
La société peut réaliser son objet personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son
compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des
conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
La société peut établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, d’exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l’
étranger; pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
            La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir
tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de
nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet
objet. ».
3) Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et des
Associations, et en tenant compte de ce qui précède, pour les remplacer par le texte suivant :
« Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «GCN ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
            Article 3. Objet - La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte
propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1 - L’analyse, la conception, le développement la vente avec ou sans placement, l’installation, l’
entretien, la réparation, la programmation, la maintenance de systèmes électroniques de sécurité
électronique et informatique tels que: les système de surveillances électroniques avec ou sans
caméra de surveillances,  les systèmes de contrôle d’accès, de parlophonie, interphonie,
vidéophonie, de domotique, d’automatisation, les systèmes d’alarmes incendie et de fumées, d’
alarmes contre les effractions et intrusions, alarmes contre le vol, systèmes de signalisation
acoustique ou visuelle, tout matériel de sécurité et de protection des biens et personnes (portes
coupe-feu, portes blindées, bornes anti bélier & anti effraction, barrières, coffres, etc).
2 - Exécution de tous types d’installations électriques et électrotechniques dans des bâtiments dont
notamment et sans que cette liste soit limitative: installation de câbles et appareils électriques,
électroniques ou d’alarme, câbles de télécommunications, câblage de réseau informatique et de
télévision par câble, y compris les fibres optiques, paraboles, etc ; l’entretien, l’installation,
l'exploitation et la garantie totale de toutes les installations techniques, des panneaux ou systèmes
photovoltaïques thermiques, de conditionnement d'air, électriques, sanitaires, d'appareils de levage
ainsi que de tout réseau de distribution d'eau, de vapeur, de gaz, d'air et de tout autre fluide dans
des immeubles; la mise à disposition de personnel spécialisé pour travaux d'installation, de
réparation, de rénovation des dites installations, et, sans que cette énumération soit limitative, toute
activité nécessaire à la réalisation de son objet ou pouvant en favoriser l'exécution.
3 - Le commerce de gros et de détail, l’importation et l’exportation, le développement, l’entretien et la
réparation, l’installation, la configuration, la maintenance, la gestion, le conseil et l’assistance de tout
matériel électrique, électrotechnique, informatique, de surveillance, de contrôle d’accès et de temps
et la gestion de ce matériel. La commercialisation, la distribution, la représentation, la concession, le
franchising, le conditionnement, la manutention, l'entreposage, le transport, la réparation, le
placement, la location des lignes de production automatisée, des outils, des machines, des engins et
tous types d’installations hybrides (électriques, pneumatique, hydrauliques) et de tout autre gens de
produits, matières pour le mobilier et l'immobilier.
- Toute prestation de services pour les affaires, l'organisation et plus particulièrement l'informatique
et l'électronique, notamment, l'étude, le développement, la programmation, le conseil, l'encodage, la
gestion et l'intégration de réseaux, le développement de sites Internet, le développement de base de
données et d'applications sur mesure, l'hébergement de données informatique et de sauvegardes, l’
expertise en matière de sécurité, de sûreté, d'électronique, d'informatique; La création, la gestion, l’
exploitation, la programmation et la maintenance de tous programmes et logiciels informatiques
relatifs, entre autres mais sans que cela soit limitatif, à toutes activités de gestion et de comptabilité
pour entreprises privées et/ou publiques. Dans ce cadre, la société pourra opérer l’analyse, le
développement, la commercialisation, l’installation, la configuration de tout logiciel informatique et de
tout matériel de télécommunication, en ce compris le développement d’un service d’e-business et de
ventes et/ou services en lignes des programmes, le conseil en informatique, en relations publiques et
en communication, l’achat, la vente, la location de matériel et des accessoires informatiques, la
formation et la mise au courant des utilisateurs en techniques informatiques, la fourniture de services
relatifs à l’informatique, l’audiovisuel et le multimédia, le consultant (informatique et gestion), la
fabrication de matériel informatique, audiovisuel et multimédia, la programmation informatique, l’
import et l’export de matériels informatiques, le commerce et le conseil informatique en général, la
conception et l’exploitation de programmes informatiques.
Le développement d’application, de services internet et de tous produits dérivés, la consultance le
développement et la maintenance de toute solution informatique et toutes les activités liées à l’
informatique au sens large; l’achat, la vente, l’import, l’export de tous produits, matériels, licence,
etc... liés à la sécurité, le développement de matériaux, matériels, licences, etc... liés à la sécurité.
La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d’apport, de
fusion ; de souscription et de commandité ; Le consentement de tous prêts, crédits et avances sous
quelques formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou
dans laquelle la société possède une participation ; La société peut se faire octroyer, sous quelques
formes que ce soit et pour quelques durées que ce soit, tous prêts, crédits et avance par toute
personne physique ou morale dans le cadre de ses activités; peut donner caution, aval ou toutes
garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les
engagements de tiers, entre autres en donnant ses bien en hypothèque ou en gage, y compris son
fonds de commerce. La société peut s'intéresser, par voie d'association, d’apport, cession, de fusion,
de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés,
entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation
de son objet.
            La société peut réaliser son objet en Belgique et à l'étranger, de toutes manières et suivant
les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle peut en outre faire toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
            La société pourra réaliser tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations immobilières au
sens le plus large du terme, en pleine ou nue-propriété, usufruit, superficie ou emphytéose ; à ce
titre, la société pourra acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, ériger des
immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des
droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables,
lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc...
            La société peut réaliser son objet personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour
son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités
qui lui paraissent les mieux appropriées. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à
des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui
concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
            La société peut établir ou supprimer, par simple décision de l’organe d’administration, des
sièges administratifs, d’exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l’
étranger ; pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
            Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission, sauf décision contraire lors de leur création.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mercredi du mois
de mars à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances - procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence chaque année le 1er octobre pour finir le 30 septembre de l’année
suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration peut, sous sa propre responsabilité, procéder à la distribution de dividende
intercalaire et d’acomptes sur dividendes, à tout moment, et sans devoir obtenir l’autorisation de l’
assemblée générale.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision d-e l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. ».
4) Démission - nomination.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, à savoir Monsieur CRETAN
Gherasim Ioan, qui accepte, la prochaine assemblée générale ordinaire lui donnera décharge de son
mandat. Il résulte de ce qui précède que Monsieur CRETAN Gherasim Ioan, prénommé, n’occupe
plus aucune fonction dans la société.
L’assemblée nomme aussitôt comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur CRACIUN Daniel Teodor, domicilié à 1050 Ixelles, Avenue Jeanne, 19 boîte A 10, qui
accepte.
Son mandat sera exercé à titre onéreux, sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Jean-Pierre BERTHET, notaire à Molenbeek-Saint-Jean.
A été déposé en même temps : expédition du procès-verbal contenant les statuts, rapport de l’
organe d’administration.