Ondernemingsnr : 0412757566
Naam
(voluit) : Immobiliënmaatschappij van Sint-Amands
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuitegemstraat 33
 : 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Davien GEUNS, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 30
december 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“Immobiliënmaatschappij Sint-Amands” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 39, §1,
eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van
rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het
kapitaal (€ 18.740,75) en de wettelijke reserve (€ 1.874,10), ten bedrage van twintigduizend
zeshonderdveertien euro vijfentachtig cent (€ 20.614,85), van rechtswege werden omgezet in een
‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen in geld.
De algemene vergadering besliste om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met  twee
miljoen euro (€ 2.000.000,00) om het te brengen van twintigduizend zeshonderdveertien euro
vijfentachtig cent (€ 20.614,85) op twee miljoen twintigduizend zeshonderdveertien euro vijfentachtig
cent (€ 2.020.614,85) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Bijgevolg is het bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) volstort en werd dit bedrag gestort op
rekening bij BNP PARIBAS|FORTIS zoals blijkt uit het bankattest de dato 30 december 2024
voorgelegd bij de akte.
De vergadering stelde vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk
gebracht werd op twee miljoen twintigduizend zeshonderdveertien euro vijfentachtig cent (€
2.020.614,85) vertegenwoordigd door tweehonderdtweeënvijftig (252) aandelen.  
Het desbetreffende artikel van de statuten werd in deze zin aangepast, zoals hierna zal blijken. 
4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
5. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- KESSAR Noufissa, wonende te 16 Rue Abdellah Belhaj Anfa Casablanca (Marokko);
- MYEL Mohamed Amine, wonende te Residance Ballvilla 30 La Ville Verte Bouskoura, Casablanca
(Marokko);
- AMRANI Hicham, wonende te Lotissement Massignon 2 Lot N°5, 20180 Bouskoura (Marokko);
- De heer PEETERS Marcel, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 15;
- De heer D’AMICO Gianfranco, wonend te 20900 Monza (Italië), Via Alessandro Volta 35.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- KESSAR Noufissa, voornoemd;
- MYEL Mohamed Amine, voornoemd;
- AMRANI Hicham, voornoemd;
- De heer PEETERS Marcel, voornoemd;
- De heer D’AMICO Gianfranco, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Immobiliënmaatschappij Sint-Amands”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdtweeënvijftig (252) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp dienstverlening aan bedrijven; kopen, verkopen,
huren en verhuren en valorizeren van onroerende goederen alsmede alle financieringsverrichtingen.
Zij mag alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen doen die hiermede rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan, evenals deelnemen in, samenwerken of samensmelten met andere
bedrijven of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier betrekkingen haar op
enigerlei wijze nuttig kunnen zijn.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).