Ondernemingsnr : 0418006553
Naam
(voluit) : TRAVECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burg. Emile de Sadeleerstr.(HA) 25
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 maart 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “TRAVECO”, met zetel te 9450 Haaltert, Burgemeester Emile de Sadeleerstraat 25,
volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is
getreden op 1 januari 2020.
Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
tekst van statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TRAVECO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
 - het uitvoeren van grond- en rioleringswerken, verkoop van bouwmaterialen.
 - bouw van wegen en rioleringen, baggerwerken, slopingswerken, bouwrijp maken van terreinen;
- het aanleggen,  verwerven, aankopen, verkopen, bouwen, afbreken, wederopbouwen, verbouwen,
aanpassen, overdragen, ruilen, verkavelen, verhandelen, beheren, exploiteren of uitbaten, inrichten,
(onder)huren, (onder)verhuren, verpachten, ter beschikking stellen en (huur)financieren van een
onroerend vermogen, onroerende goederen van gelijk welke aard en zakelijke rechten op zulke
goederen en dit in België of het buitenland, alsmede alle handelingen en operaties die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van een onroerend
vermogen of onroerende goederen, zoals het onderhoud, het uitvoeren van herstellingen, de
ontwikkeling en de verfraaiing van deze goederen of het verlenen van diensten m.b.t. deze
goederen;
- algemene aannemingswerken en schrijnwerken, dakbedekking en waterdichtmaken, schilderen en
behangen, elektrotechniek, CV, klimaatregeling, gas, sanitair en loodgieterij, plaatsen en herstellen
van glas van glas, stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten, chapewerken, tegel-, marmer en
natuursteenactiviteiten, isolatiewerkzaamheden, algemene afwerking van gebouwen,
landschapsverzorging en interieurdecoratie;
- aan- en verkoop van bouwmaterialen, hout, verf, huismeubilair, tapijten, verlichtingsapparatuur,
glas, vloer- en wandtegels en overige bouwmaterialen 
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuurder, zaakvoerder,
Luik B
vereffenaar of gelijksoortige mandaten in alle soorten vennootschappen, verenigingen, stichtingen of
ondernemingen;
- het verlenen van diensten en het adviseren op het vlak van management, bedrijfsbeheer,
administratie, (dagelijks) beheer en beleid op alle mogelijke vlakken aan derden, natuurlijke en/of
rechtspersonen, en dit in de ruimste zin van het woord en welke ook de activiteit weze van
voornoemde personen;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten en het verstrekken van zekerheden
zoals het zich borg stellen en aval verlenen, onder gelijk welke vorm, met uitzondering van de
activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan de erkende financiële instellingen;
- het in eigen naam en voor eigen rekening inschrijven, aankopen of beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere effecten en roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse vennootschappen, al dan niet naar aanleiding van de oprichting van deze
vennootschappen;
- het deelnemen of betrokken zijn, via een inbreng, inschrijving, deelneming, fusie, aankoop of gelijk
welke andere wijze, in ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of instellingen.
Deze opsomming is louter aanduidend en niet beperkend.
Om dit voorwerp te bereiken zal de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer
kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en
onroerende goederen, het toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijkaardig of verwant
aan het hare. Zij mag onder meer het mandaat van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen
waarnemen.
Zij zal tevens alle handelingen mogen stellen, die van aard zij om haar voorwerp te verwezenlijken,
te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen tweehonderdvierentachtigduizend
euro (€ 1 284 000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdzesenvijftig (756) aandelen zonder
nominale waarde die elk één/zevenhonderd zesenvijftigste (1/756e) deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
Luik B
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 15. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde maandag van de maand mei, om veertien uur.
Artikel 18. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 22. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 23. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 28. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 29. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door een bestuurder.
Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 30. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 31. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
Artikel 33. Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Derde beslissing – Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist met ingang op heden, te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap
voor een hernieuwbare termijn van zes jaar :
--De heer BAEL Raphaël, wonende te  8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 55,
--Mevrouw GEEROMS Rosette, wonende te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 55.
Hun functies zullen eindigen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig.
Luik B
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering
hieromtrent.
Vierde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9450
Haaltert, Burgemeester Emile de Sadeleerstraat 25.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Vijfde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “ATC & PARTNERS”, met zetel te 9450 Haaltert-
Denderhoutem, Vlamstraat 7 bus 4, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Ginderachter,
gecertificeerd (fiscaal) accountant, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
RAAD VAN BESTUUR
Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap over te gaan tot de
herbenoeming van de hierna genoemde gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap, met ingang
vanaf heden, voor een termijn van zes jaar, welk mandaat zal eindigen indien haar functie als
bestuurder een einde neemt:
Mevrouw GEEROMS Rosette, wonende te 8670 Koksijde, Ter Duinenlaan 55.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie