Ondernemingsnr : 0740 938 656
Naam
(voluit) : HAY International BE
(verkort) :
-
Rechtsvorm : Besloten vennootschap	--
Volledig adres v.d. zetel : Nassaustraat 37-41, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder, toekenning bijzondere volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 26 juni 2024:
"2.1 Verlenging van het mandaat van de gedelegeerde bestuurder - Bekrachtiging van door de gedelegeerde
bestuurder verrichte handelingen
De bestuurders erkennen unaniem en schriftelijk dat het mandaat van Jesper Brøndum Peterson als
gedelegeerd bestuurder aanvankelijk voor één jaar was, tot 20 april 2024, en dat dit stilzwijgend werd verlengd.
Bijgevolg beslissen de bestuurders, unaniem en schriftelijk:
(I) om, voor zover nodig, het mandaat van Jesper Brøndum Peterson, gedomicilieerd te Scherfigsvej 6A, 4.
Th, 2100 Kopenhagen (Denemarken), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, overeenkomstig
artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van 20 april 2024 te
vernieuwen. Tenzij een beslissing anderzijds, is dit mandaat voor onbepaalde duur;
(ii) om, voor zover als nodig, alle bestuurshandelingen te bekrachtigen die Jesper Brøndum Petersor in
naam er voor rekening var de vennootschap heeft verricht vanaf 20 april 2024 tot en met de datum van deze
besluiter, voor zover deze bestuurshandelingen werden verricht in het kader van het dagelijks bestuur.
Bijgevolg erkennen de bestuurders unaniem en schriftelijk dat de vennootschap geldig gebonden is door deze
handelingeri;
(iii) dat het mandaat niet bezoldigd is;
(iv) dat de gedelegeerd bestuurder over de beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt
binnen het kader van het dagelijks bestuur, hetgeen omvat (a) de handelingen en beslissingen die niet verder
reiker dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals (b) alle handelingen en
beslissingen die, ofwel (x) om reden van hun minder belang dat ze vertoner, ofwel (y) omwille van hur
spoedeisend karakter, de tussenkomst varı het bestuursorgaan niet rechtvaardigeri; en
(v) dat, bij toepassing van artikel 13 van de statuten van de vennootschap, de gedelegeerd bestuurder de
bevoegdheid heeft om alleen te tekenen en om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden
birnen het kader van het dagelijks bestuur.
Volgend op deze benoeming, aanvaardt Jesper Brøndum Peterson door ondertekening van deze besluiter
de verlenging van zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder varı de vennootschap zoals hierboven beschreven.
2.2 Toekenning vanı bijzondere volmachten aan de gedelegeerde bestuurder
Niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, heeft de raad van bestuur, unaniem en schriftelijk
besloten dat de bevoegdheden van de gedelegeerde bestuurder in ieder geval het onderstaande zal omvatten:
(i) het beheren van bank- er andere financiële rekeningen, het regelen van krediet- er debetfaciliteiten,
beperkt tot EUR 20.000, en het vertegenwoordiger van de vennootschap voor iedere bank;
(ii) het ondertekenen, afhalen, bekrachtigen, uitgeven, verdisconteren, onderhandelen, betalen,
aanvaarden, leveren, ontvangen en/of betwisten van cheques en andere betalingsopdrachten, promessen,
kredietbrieven of andere verhandelbare waardepapieren en kredietdocumenten, beperkt tot EUR 20.000;
(iii) het ondertekenen, sluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beeindigen van
huurovereenkomsten, met inbegrip van financiële leaseovereenkomsten, betreffende roerende of onroerende
goederen onder de naar zijn oordeel meest geschikte voorwaarden, beperkt tot EUR 20.000;
(iv) het ondertekenen, sluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van
arbeidsovereenkomsten of andere dienstovereenkomsten, beperkt tot een jaarlijke kost van EUR 50.000;
(v) het ondertekenen, sluiten, onderhandelen, wijzigen, herroepen of anderszins beëindigen van
overeenkomsten voor nutsvoorzieningen in het algemeen, met inbegrip van de levering van gas, water en
elektriciteit, alsmede overeenkomsten voor het opzetten van IT-diensten en alle andere soortgelijke
· overeenkomsten die nodig of nuttig zijn om de behoeften van de dagelijkse activiteiten van de vennootschap uit
te voeren;
(vi) het uitgeven en ondertekenen van alle correspondentie, pakketten, facturen, ontvangstbewijzen en, in
het algemeen, alle andere documenten die van de vennootschap uitgaan, alsmede het ontvangen van alle aan
de vennootschap geadresseerde correspondentie, en hiervoor kwitantie verstrekken;
(vii) het ondertekenen, verzenden en ophalen bij de postkantoren, de douane en andere administraties van.
aangetekende brieven, pakketten, bestellingen, goederen en alles wat aan de vennootschap kan worden
geadresseerd of door de vennootschap kan worden verzonden;
(viii) het vorderen, aanrekenen of ontvangen van bedragen, goederen, waarden of documenten die aan de
. vennootschap zijn geadresseerd, en het geven van de desbetreffende kwitantie daarvan;
(ix) het vertegenwoordigen en verdedigen van de belangen van de vennootschap in alle burgerlijke,
administratieve, juridische en economische zaken, voor alle rechtbanken, administratieve of andere autoriteiten,
met de nodige bevoegdheden om bekentenissen af te leggen, zich terug te trekken, een schikking te treffen of
een compromis te sluiten in dergelijke procedures, om een aanvraag in te dienen voor elke soort vergunning of
licentie die vereist of nuttig is voor de activiteiten van de vennootschap, met inbegrip van het recht om beroep
aan te tekenen;
(x) het vorderen, aanrekenen en ontvangen van elke administratie, autoriteit, entiteit of persoon, hetzij lokaal,
regionaal, nationaal of supranationaal, van bedragen of cijfers die verband houden met de activiteiten van de
vennootschap, en hiervoor kwitantie verstrekken, met inbegrip van met betrekking tot alle soorten belastingen;
(xi) in het algemeen, het vertegenwoordigen van en het verrichten van alle handelingen voor de
vennootschap binnen de bovengenoemde drempels ten aanzien van elke administratie, autoriteit, entiteit of
persoon, hetzij lokaal, regionaal, nationaal of supranationaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het
ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de
Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-
· administratie en de administratie van de inkomensbelastingen; en
(xii) het verlenen van bijzondere volmachten aan derden, op individuele en beperkte basis, met betrekking
tot de hierboven uiteengezette zaken.
2.3 Administratieve volmacht
De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen
aan Michel Bonne, Vincent Reijns en Jens Westerwoudt, met professioneel adres ten kantore van Van Bael &
Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog
op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van de bevoegdheid om
publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere
formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale
zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke
andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip
van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de
vennootschap indien nodig."
Vincent Reijns,
Lasthebber