Ondernemingsnr : 0844198918
Naam
(voluit) : KORYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Villalaan 96
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 31
maart 2021, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“KORYS” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VERNIETIGING AANDELEN NA VERKRIJGING VAN
EIGEN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verzoekt aan ondergetekende notaris het volgende te akteren:
Dat op datum van 23 juni 2020, 26 juni 2020, 23 oktober 2020 en 9 maart 2021 de raad van bestuur,
in uitvoering van deze machtiging en in overeenstemming met artikel 10.2 van de statuten van de
naamloze vennootschap “KORYS” en artikel 6.4 van de administratievoorwaarden van Stichting
Administratiekantoor Cozin, respectievelijk 7.071.525, 213.743, 201.263 en 190.054 eigen aandelen
en certificaten heeft ingekocht, gevolgd door onmiddellijke vernietiging van deze aandelen van
rechtswege.
Tegelijk werd overgegaan tot vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig
dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de vernietiging werd afgeboekt.
Stemming
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten
Ingevolge de vernietiging van 7.676.585 aandelen, beslist de buitengewone algemene vergadering
om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“ARTIKEL 5 : Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljard vijfhonderd éénenvijftig miljoen
vierhonderd veertien duizend éénentachtig euro (€ 1.551.414.081,00), vertegenwoordigd door
215.907.859 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.”.
Stemming
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERde beslissing: Volmacht aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen en eigen
certificaten van de Stak Cozin.
Machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap:
De Algemene Vergadering verleent aan de Raad van Bestuur van de vennootschap een globale
machtiging tot inkoop van eigen aandelen en certificaten, die betrekking hebben op de eigen
aandelen en uitgegeven zijn door de Stichting Administratiekantoor naar Nederlands recht COZIN,
voornoemd, voor een totale waarde (inclusief kost van roerende voorheffing) van elf miljoen
driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 11.363.650) en voor maximaal 850.000
aandelen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Deze machtiging geldt voor een periode verstrijkend op 30 juni 2021.
De prijs waartegen de inkoop kan gebeuren wordt vastgelegd op elf komma vier euro (11,4 €) per
aandeel of certificaat, te verhogen met de verschuldigde roerende voorheffing.
Binnen voormelde grenzen en periode, mag de Raad van Bestuur deze machtiging te allen tijde,
Luik B
geheel of gedeeltelijk, gebruiken, zo gewenst repetitief, en mag hij het tijdstip van de inkoop
vrijblijvend bepalen.
Vernietiging eigen aandelen:
De Algemene Vergadering beslist machtiging te verlenen aan de Raad van Bestuur om, volgend op
hun inkoop, al dan niet over te gaan tot vernietiging van de eigen aandelen (met inbegrip van de
eigen aandelen verkregen ingevolge de decertificering van de certificaten die betrekking hebben op
de eigen aandelen). Enige vernietiging van de eigen aandelen op basis van voormelde machtiging
zal gepaard gaan met de vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat
de waarde van de aandelen op het ogenblik van de vernietiging wordt afgeboekt.
De Algemene Vergadering verleent tevens een volmacht aan elk van de bestuurders afzonderlijk
(met recht van indeplaatsstelling) om de vernietigingen die in een bepaald boekjaar hebben
plaatsgevonden notarieel te laten vaststellen en hiervoor alle nodige formaliteiten te (laten) vervullen,
zoals maar zonder hiertoe beperkt te zijn: het corrigeren van het aantal aandelen van de
vennootschap en de statutenwijzigingen die noodzakelijk zijn als gevolg daarvan. De vernietiging en
de vaststelling ervan vereisen derhalve geen bijkomende beslissingen meer van de Algemene
Vergadering.
Stemming
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen door de vergadering.
VIERde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDe beslissing: BEVOEGDHEIDSDELEGATIE aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
besluiten over de punten van de agenda.
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Stemming
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDe beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elk van de bestuurders, met mogelijkheid om
alleen op te treden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Stemming
De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem