Ondernemingsnr : 0688 871 828
Naam
(voluit) : PERI BeNeLux B.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse entiteit
Van Leeuwenhoekweg 23, 5482TK SCHIJNDEL, Nederland	Volledig adres v.d. zetel :
Adres van het Belgische bijkantoor: Klampovenweg 300, 2850 Boom, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming van een bestuurden en van een
wettelijke vertegenwoordiger
Uittreksel uit het besluit van de aandeelhouders van 10 juni 2024:
[ ... ]
In aanmerking nemende:
[ ... ]
- Martin Schlecker, geboren in Neu-Ulm, Duitsland, op 8 december 1974, heeft de Vennootschap
geïnformeerd terug te willen treden als bestuurder van de Vennootschap en daardoor ook als wettelijke
vertegenwoordiger van de Belgische branche, met adres Klampovenweg 300, 2850 Boom, België en
geregistreerd bij Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0688.871.828 (de "Belgische Branche"),
per 16 mei 2024, hetgeen volgt uit zijn ontslagbrief, gedateerd 16 mei 2024.
- De algemene vergadering is voornemens om Morten Gubi Brix, geboren te Aalborg, Denemarken, op 19
augustus 1969, wonende te Baunegårdsvej 14A, 2820 Gentofte, Denemarken, met ingang van de dag van
ondertekening van dit besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en daarmee ook tot wettelijk
vertegenwoordiger van de Belgische Branche.
- De algemene vergadering wenst bijzondere volmachten te verstrekken aan Erwin Simons, Imane
Nassah, Melanie Dangreau en/of iedere andere medewerker van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP,
kantoorhoudende te 70 Rue aux Laines, 1000 Brussel, België, ieder zowel gezamenlijk als zelfstandig
handelend, om alles te doen dat noodzakelijk of bevorderlijk is om uit naam van en namens de Vennootschap
en haar Belgische Branche, alle	wettelijke publicatieformaliteiten met betrekking tot deze
aandeelhoudersbesluiten, en in het bijzonder, de registratie bij de lokale publieke registers van het uittreksel
van deze aandeelhoudersbesluiten in de bijlagen van het Belgische staatsblad en het bijwerken van de
registratie van de Vennootschap en haar Belgische Branche bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
met het oog daarop, het tekenen van alle documenten, met inbegrip van formulier I en II, en het verrichten van
alle handelingen bij de griffie van de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de Nationale Bank van
België, en, in het algemeen, het verrichten van al hetgeen nodig is.
Besluit:
1. De hierboven omschreven infunctietreding van Martin Schlecker, voornoemd, als bestuurder van de
Vennootschap, per 16 mei 2024, te erkennen, en voor zover nodig hem volledige en algehele decharge te
verlenen voor het door hem gevoerde beleid welke blijkt of mag blijken uit de jaarstukken van de
Vennootschap of op andere wijze aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
2. Morten Gubi Brix, voornoemd, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en daarmee ook tot
wettelijk vertegenwoordiger van de Belgische Branche, met ingang van de dag van ondertekening van dit
3. Bijzondere volmachten te verstrekken aan Erwin Simons, Imane Nassah, Melanie Dangreau en/of
iedere andere medewerker van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, kantoorhoudende te 70 Rue aux
Laines, 1000 Brussel, België, ieder zowel gezamenlijk als zelfstandig handelend, om uit naam van en namens
de Vennootschap en haar Belgische Branche, alle wettelijke publicatieformaliteiten met betrekking tot deze
aandeelhoudersbesluiten, en in het bijzonder, de registratie bij de lokale publieke registers van het uittreksel
van deze aandeehouldersbesluiten in de bijlagen van het Belgische staatsblad en het bijwerken van de
registratie van de Vennootschap en haar Belgische Branche bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
met het oog daarop, het tekenen van alle documenten, met inbegrip van formulier I en II, en het verrichten van
alle handelingen bij de griffie van de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de Nationale Bank van
België, en, in het algemeen, het verrichten van al hetgeen nodig is.
En verklaart voorts:
4. Door het ontslag van Martin Schlecker is zijn bevoegdheid om de Vennootschap en daarmee de
Belgische Branche te vertegenwoordigen, beëindigd per 16 mei 2024.
5. Door de benoeming van Morten Gubi Brix, als bestuurder van de Vennootschap, heeft Morten Gubi Brix
op basis van de statuten van de Vennootschap zelfstandige bevoegdheid om de Vennootschap en daarmee
de Belgische Branche te vertegenwoordigen met ingang van de dag van ondertekening van dit besluit.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Mélanie Dangreau
Bijzonder gevolmachtigde