Ondernemingsnr : 0444556245
Naam
(voluit) : CLEAN CARP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Posthofbrug 10 bus 4
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie
MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op vijfentwintig oktober tweeduizend eenentwintig.
Dat De naamloze vennootschap “COMPOSIL EUROPE” benoemd, met zetel te 1300 Wavre, Avenue
Fleming 10, RPR Waals Brabant 0448.705.073, BTW BE 0448.705.073, die verklaart op te treden in
haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de besloten vennootschap " CLEAN CARP "
genoemd, met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10 bus 4, de volgende beslissingen heeft
genomen : 
1. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal en aanneming nieuwe statuten
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van negentienduizend
euro (€ 19.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap vanduizend negenhonderd euro (€
1.900,00), te weten een totaal van twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk daarna beslist de enige aandeelhouder, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” op te heffen en dit bedrag van twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00)
beschikbaar te maken voor uitkering.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
ARTIKEL 1: NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “CLEAN
CARP”.
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest
wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
Luik B
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op diensten in verband met de reiniging en
ontsmetting van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen;
- alsmede de productie, de in- en uitvoer, transito, de handel in het groot en in het klein van
producten of toebehoren in verband met de hiervoor bedoelde reiniging en ontsmetting;
“- het beheer van een onroerend goed en/of onroerend patrimonium;
- het aan- en verkopen, het bouwen en laten bouwen, verbouwen en laten verbouwen, het huren en
verhuren, de leasing, de uitbating van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- de seizoensverhuur van eigen roerende en onroerende goederen;
- het terbeschikking stellen van allerlei ruimten;
- de handel in het groot en het klein van allerhande artikelen en goederen al dan niet afgewerkt en
aanhorigheden;
- het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en uitbaten van handelszaken, het
optreden als tussenpersoon, agent, commissionair enzovoort.
Zij kan alle hoegenaamde handels- nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van die aard zijn,
dit te begunstigen, zo kan zij ondermeer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten gunste van dezelfde
vennootschappen borgstellen of haar aval, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden stellen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 12: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te
stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste
vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze
opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder
onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de
vennootschap worden gebonden.
ARTIKEL 13: VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk
doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL 14: BEVOEGDHEDEN
Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die
overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij
overdragen.
ARTIKEL 15: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door een
Luik B
bestuurder die alleen optreedt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat.
ARTIKEL 16 - CONTROLE
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij
tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde
redenen.
ARTIKEL 17: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
ARTIKEL 18: GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig (20) uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden. (...)
ARTIKEL 21: TOEGANG TOT DE VERGADERING
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
ARTIKEL 22: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers
moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
ARTIKEL 23: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze
verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van
de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op
voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers. (...)
ARTIKEL 26: DE NOTULEN  VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun
handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
ARTIKEL 27: BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. (...)
2. Bevestiging van het bestuursorgaan                     
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de enige aandeelhouder vast dat de huidige bestuurders, te weten :
    •  De heer Minne François, voornoemd.
    •  De BV « P & A Advices », voornoemd, met haar vaste vertegenwoordiger de heer MARTIN
Luik B
Pierrick Luc Anne, voornoemd.
    •  De heer Minne Jean, voornoemd.
de titel van bestuurders (en niet meer zaakvoerders) van de vennootschap dragen voor een
onbepaalde duur.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 15 van de statuten, te weten door een
bestuurder die alleen optreedt.
3. zetel
De enige aandeelhouder bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2600 Antwerpen,
Posthofbrug 10 bus 4.
4. MACHTEN
De enige aandeelhouder verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten