Ondernemingsnr: 0837 471 076
Naam
(voluit) : ATHOS INVESTMENTS
(verkort) :
---
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 14
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven op 20 december 2022, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 21 december 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32778, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ATHOS
INVESTMENTS", heeft besloten:
1. EERSTE BESLUIT - LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgesteld door de
bedrijfsrevisor.
Het verslag van het bestuursorgaan de dato 2 december 2022 geeft een toelichting bij de voorgestelde
ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en
passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 november 2022.
De besluiten van het verslag de dato 19 december 2022 van de bedrijfsrevisor "BOFIDI AUDIT", met zetel
te 3020 Herent, Half Daghmael 11 Bus 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 november 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de
besloten vennootschap ATHOS INVESTMENTS, verklaart ondergetekende, de heer Jeroen Rans,
bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met
maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
ODe staat van activa en passiva per 30 november 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 385.100,07 EUR en afsluit met een eigen vermogen van 385.100,07 EUR,
de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
Din deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
[Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het
----
niet verder zetten van de activiteit van de onderneming, zoals verder omschreven in artikel 3:6 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hierboven werd gesteld.
DOp grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld.
dat alle schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap ATHOS INVESTMENTS en kan enkel gebruikt worden
voor de doeleinden van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag."
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
2. TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING
De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
3. DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENING - ONTSLAG VAN DE
BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
bestuurders varı de Vennootschap, hetzij de Cooperatieve Vennootschap "DANAE BEHEER, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDERHOYDONCK Francis Marie Fernand en de Naamloze Vennootschap
"MONDO", met als vaste vertegenwoordiger de heer LIPS Daniel Guido, alleri voornoemd, van rechtswege
ontslagnemend zijn.
De verkorte jaarrekening betreffende het lopende boekjaar dat op heder eindigt, wordt voorgelegd.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en verklaart kwijtirig te verlenen aarı voormelde bestuurders van
de ontbonden vennootschap voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het lopende boekjaar.
4. VIERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulderi werden
aangezuiverd en dit mede op basis van staat van actief en passief de dato 30 november 2022.
Voormelde bestuurders zijri hier tussengekomen en verklaren dat er zich geen wijzigingen hebber
voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden, met uitzondering
van de kosten varı vereffening voor accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke koster inmiddels betaald blijker
te zijn, alsook een voorafbetaling aarı de vennootschapsbelastingen en een voorafbetaling aarı roerende
voorheffing op de liquidatiebonus, welke koster inmiddels betaald blijker te zijn.
De vergadering stelt teveris vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit er dat het vermogen
van de verinootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang order algemene titel
overgaan op de aandeelhouders.
De vergadering beslist dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen, pro rata
hun aandelenbezit.
Voor zoveel als nodig zou blijker te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechter en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervuller.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregeler moeten worden geriomer voor de consignatie van gelder
en waarden die toekomen aan schuldeisers er die hen niet konden worden afgegeven en verleent aan de
Cooperatieve Vennootschap "DANAE BEHEER, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VANDERHOYDONCK Francis Marie Ferrand en de Naamloze Vennootschap "MONDO", met als vaste
vertegenwoordiger de heer LIPS Daniel Guido, allen voornoemd, bijzondere machtiging tot de betaling, in
voorkomend geval, van de roerende voorheffing en tot de verdeling van het netto-aandeel van de
aandeelhouders.
De algemene vergadering concludeert vervolgens dat de Vennootschap in feite nu reeds vereffend is, en
dat er volgens haar geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te later acteren.
De algemene vergadering stelt dan dat het volgers haar geer zir heeft nog een vereffenaar te benoemeri,
en adviseert de vergadering dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar voldaan is
aan alle voorwaarden varı artikel 2:80 van het Wetboek var vennootschapperi eri verenigingen.
De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat bij gebreke aarı benoeming van vereffenaars het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschapper en verenigingen teri
aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worderi.
Na beraadslaging verzaakt de vergadering aan de termijn van één maand voorzien in artikel 2:100 varı het
Wetboek var vennootschappen en verenigingen.
Gezien het voorgaande en gezien al de aandeelhouders op huidige vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijri en met urianimiteit besluiteri, stelt de vergadering vast dat de voorwaarden van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn er beslist zij onderhavige ontbinding
meteeri te laten volger door de sluiting van de vereffening.
De vergadering stelt bijgevolg dan ook de volledige en definitieve sluiting var de vereffening vast.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Verinootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
5. VIJFDE BESLUIT - BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
Zij beslist dat alle bescheider zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, te 3001 Leuveri
(Heverlee), Gastorı Geenslaan 14.
6. ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", met zetel
te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B Bus 201, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingeri
onder het nummer 0404.876.020, alsook aan al hur aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, er in het
algemeen bij alle andere overheden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS,
Carl MAERE
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Uitgifte van voormelde notulen van de buitengewone algemene vergadering
- Staat van Actief en Passief
- Een origineel getekend revisoraal verslag