Ondernemingsnr : 0896064422
Naam
(voluit) : HEFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 139
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, opgemaakt door notaris Frank DE WILDE te Gingelom op 16 december 2020,
eerstdaags te registreren, blijkt dat op die datum de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap HEFRA, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 139, heeft
plaatsgevonden, dewelke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op éénendertig december van elk jaar.
De vergadering beslist de statuten overeenkomstig aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur).
De vergadering beslist de statuten overeenkomstig aan te passen.
DERDE BESLUIT
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2020 in te
korten tot en af te sluiten op 31 december 2020.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op 4 juni 2021 om veertien uur
(14.00 uur).
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderddertigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 130.405,00) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt zoveel als nodig de (her)benoeming tot statutair bestuurder van
de heer KNOPS Frans voornoemd.
Luik B
De statuten zullen overeenkomstig aangepast worden.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel weergegeven):
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HEFRA.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
- het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en
vennootschappen in alle hoedanigheden, onder meer door het uitoefenen van mandaten als
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere,
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
wijze;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen
bouwen en verbouwen, makelen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest
brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen (volle eigendom,
vruchtgebruik, erfpacht, naakte eigendom, opstal, enz). Het is daarbij toegelaten de (rechten op
deze) onroerende goederen gedeeltelijk ter beschikking te stellen, gratis of tegen vergoeding, van de
zaakvoerder(s) en zijn/hun gezin;
- het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan ondernemingen, onder
meer op gebied van planning, organisatie en efficiëntie van bedrijfsleiding en financiële leiding en op
het gebied van beheer en management van ondernemingen in het algemeen;
- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privé-personen en instellingen, en het geven van
vorming, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van productie, ontwikkeling en marketing, dit
alles in de meest ruime betekenis;
- het begeleiden van ondernemingen en het verlenen van advies in handels-, nijverheids-, financiële,
juridische, sociale en andere aangelegenheden;
- in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van
ondernemingen van nut kan zijn;
- de deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd;
- het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen;
- het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële
activa, waaronder gelden en andere roerende waarden, van vennootschappen;
- het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
gelden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, en andere
roerende waarden, uitgegeven of gehouden door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
- het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en
elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen;
- het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of
hypotheek te geven.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken.
Luik B
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van weldanige rechtspersoon waarin zij al dan niet een belang of
deelneming heeft.
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles
doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap: de heer KNOPS Frans
Richard Trudo.
Indien de heer KNOPS Frans, voornoemd, geen bestuurder meer zal zijn, om welke reden dan ook,
zal hij van rechtswege als statutair bestuurder worden opgevolgd door: zijn beide kinderen, zijnde de
heer KNOPS Michiel en mevrouw KNOPS Katrien.
BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden of de hierna opgesomde “sleutelbeslissingen” waarvoor steeds de
unanieme goedkeuring van alle bestuurders vereist is:
- alle handelingen en verbintenissen die een waarde van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00)
vertegenwoordigen;
- de strategie van de Vennootschap en essentiële wijzigingen met betrekking tot de activiteiten van
de Vennootschap;
- het aangaan van financieringen, evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van
dergelijke financieringen;
- het aangaan van leasingcontracten;
- transacties inzake onroerend goed (zij het aankoop, verkoop, huur of verhuur of anderszins);
- verkoop van het geheel of van een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de
Vennootschap;
- het aangaan van overeenkomsten die de normale bedrijfsuitvoering te boven gaan, alsook alle
overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan drie (3)
maanden;
- het op enigerlei wijze beschikken over de aandelen die de Vennootschap, rechtstreeks of
onrechtstreeks, aanhoudt in andere rechtspersonen;
- het verwerven van aandelen in andere rechtspersonen;
- beslissingen/voorstellen inzake de uitkering van de winst;
- beslissingen inzake de inkoop van eigen aandelen;
- beslissing inzake materiële geschillen waarbij de Vennootschap en derden betrokken zijn (zij het als
verweerster of als eiseres);
- het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de Vennootschap;
- de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de Vennootschap ter voorlegging aan de
algemene vergadering van aandeelhouders;
- het treffen van voorbereidende stappen voor een exit;
- de inpandgeving van het handelsfonds;
- het aangaan of beëindigen van huurovereenkomsten;
- de opening van bijkantoren en het oprichten van dochtervennootschappen;
- de stopzetting van de activiteiten van de Vennootschap of een wezenlijk deel daarvan;
- het beleid betreffende het personeel van de Vennootschap;
Luik B
- het sluiten van samenwerkingsakkoorden of allianties met andere personen of ondernemingen;
- het aanstellen van een dagelijks bestuurder van de vennootschap;
- het openen, sluiten en wijzigen van financiële rekeningen of wijziging van financiële instelling;
Voor beslissingen die met meerdere bestuurders genomen moeten worden, zijn de volgende
bepalingen van toepassing:
Indien er geen gezamenlijke beslissing wordt bereikt tussen de bestuurders, omdat er een ernstig
meningsverschil of ernstige blokkering bestaat, kan iedere bestuurder binnen de week de andere
bestuurder(s) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie bestaat.
Na ontvangst van deze mededeling wordt automatisch een «afkoel»-periode van tien (10) dagen
ingelast. Gedurende deze «afkoel»-periode zal overleg worden gepleegd tussen de verschillende
bestuurders met het oog op het bewerkstelligen van een oplossing.
Indien na twintig (20) dagen volgend op de vaststelling van het bestaan van de patsituatie nog steeds
geen unanimiteit wordt bereikt, wordt de raad van advies aangeschreven die een bindend advies
neemt rekening houdend met het belang van de vennootschap binnen een periode van tien (10)
dagen volgend op zijn aanstelling.
De samenstelling van de raad van advies zal door de heer Frans KNOPS bepaald worden in een
onderhands document. Deze raad zal uit minstens twee vertrouwenspersonen bestaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meer dan één bestuurder is, zal voor handelingen en transacties die het
bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) te boven gaan de vennootschap vertegenwoordigd
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De besluiten worden met unanimiteit van stemmen genomen, zoniet wordt het voorstel verworpen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Het recht op dividend en het recht op de reserves bij de verdeling van het liquidatiesaldo komt toe
aan de vruchtgebruiker.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden,
Luikersteenweg 139.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
Luik B
voorafgaat.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer WOLTERS Gert evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Frank DE WILDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten