Ondernemingsnr : 0475315836
Naam
(voluit) : INGENIEURS - EN ARCHITECTENBUREAU BRUNO CALLAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 24
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 19 oktober 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de ‘statutair onbeschikbare niet-
opgevraagde inbrengen’ in ‘statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen’.
3) Vermindering van de inbreng met een bedrag van tweehonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€
202.500,00) om deze te brengen van tweehonderd éénentwintigduizend honderd euro (€
221.100,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door terugbetaling aan de
aandeelhouders van een bedrag van tweehonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 202.500,00)
zonder vernietiging van aandelen maar met een vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen van de vennootschap. Deze vermindering zal
integraal aangerekend worden op de (beschikbare) inbreng, en meer bepaald op de reserves die in
toepassing van artikel 537 WIB’92 de dato 20 november 2013 destijds in kapitaal werden
geïncorporeerd blijkens akte verleden op 20 november 2023 voor notaris Yves Clercx te Genk,
gebupliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna onder nummer 13185626.
Nettoactieftest
Voorafgaand aan die beslissing neemt de vergadering kennis van de laatst goedgekeurde
jaarrekening. Uit dit document blijkt dat het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van de
voorgestelde uitkering niet negatief zal worden of negatief dreigt te worden. Evenmin daalt het
nettoactief tot beneden het bedrag van het statutair onbeschikbare eigen vermogen.
Derhalve stelt de vergadering vast dat de voorgestelde uitkering niet tot gevolg heeft dat dat de
solvabiliteitsratio van de vennootschap negatief wordt noch dat deze zou dalen beneden een
aanvaardbaar peil.
Liquiditeitstest
Voorafgaandelijk aan de beslissing die zal volgen, neemt de vergadering kennis van het verslag van
de bestuurder, opgesteld in uitvoering van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met betrekking tot het in staat blijven van de vennootschap na de uitkeringen tot het
voldoen van haar schulden naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing van dit verslag, gezien de
aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk aan deze vergadering voldoende kennis van te hebben
genomen.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van statutaire zaakvoerder van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat van
de heer CALLAERT Bruno. Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal worden uitgeoefend, zoals in
het verleden.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten