Ondernemingsnr : 0818460264
Naam
(voluit) : BECKERS JOËL AFWERKING & INTERIEUR, NIEUWBOUW &
RENOVATIE
(verkort) : JB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lepelstraat 7
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
 
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
OP ZEVENENTWINTIG DECEMBER
Voor ons, Meester Herman WYERS, notaris met standplaats te Koekelberg, werd gehouden de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BECKERS JOËL AFWERKING
& INTERIEUR, NIEUWBOUW &
RENOVATIE, met zetel gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Lepelstraat 7.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor Meester Vincent Tallon, notaris met
standplaats te Geetbets, op elf september tweeduizend en negen, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op vijftien september nadien, onder het nummer 09303736, waarvan de statuten
werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor Meester Vincent Tallon, notaris met standplaats te
Geetbets, op negenentwintig november tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van veertien december nadien, onder het nummer 17175680, niet meer
gewijzigd sindsdien.
-        Ondernemingsnummer : 0818.460.264.
-        B.T.W.-nummer : BE 0818.460.264.
Opening van de vergadering :
De vergadering wordt geopend om veertien uur (14u).
Voorzitter :
De vergadering wijst als voorzitter aan, de Heer BECKERS Joël, hierna genoemd sub 1).
Gelet op het gering aantal aanwezigen wordt geen secretaris en geen stemopnemer aangewezen.
Samenstelling van de vergadering :
Alle vennoten houdende de totaliteit van de aandelen, zijnde honderd zesentachtig (186), zijn samen
aanwezig, te weten :
    1.  De Heer BECKERS Joël Eugeen, geboren te El Paso (Verenigde Staten van Amerika) op twee
mei negentienhonderd drieënzestig, echtgenoot van Mevrouw KINNAER Erika Fernanda Emilie,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Lepelstraat 7.
Gehuwd te Herk-de-Stad op veertien juli negentienhonderd negenentachtig onder het wettelijk stelsel
bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zoals hij het verklaart.
Eigenaar van honderd drieëndertig (133) aandelen van de vennootschap.
2)      De Heer BECKERS Glenn, geboren te Diest op dertig januari negentienhonderd
tweeënnegentig, echtgenoot van Mevrouw DEVILLE Ine, wonende te 3545 Halen, Zwarte
Duivelsstraat 10 bus 3.2., doch actueel verblijvende te 3300 Tienen, Kummenbaan 99 ingevolge
recent aangevraagde adreswijziging.
Gehuwd te Halen op veertien juli tweeduizend drieëntwintig onder het stelsel der scheiding van
goederen met toevoeging van een beperkte gemeenschap ingevolge huwelijkscontract verleden voor
Meester Stefan Smets, geassocieerd notaris te Glabbeek, op veertien juni tweeduizend drieëntwintig,
niet gewijzigd tot op heden, zoals hij het verklaart.
Eigenaar van tien (10) aandelen van de vennootschap.
3)      Mevrouw KINNAER Erika Fernanda Emilie, geboren te Herk-de-Stad op negenentwintig
september negentienhonderd vijfenzestig, echtgenote van de Heer BECKERS Joel Eugeen,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Lepelstraat 7.
Gehuwd te Herk-de-Stad op veertien juli negentienhonderd negenentachtig onder het wettelijk stelsel
bij gebrek aan huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zoals zij het verklaart.
Eigenaar van drieënveertig (43) aandelen van de vennootschap.
Totaal : honderd zesentachtig (186) aandelen.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat elke comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
Elke comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart
dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaart minstens één van de comparanten de voorkeur te geven aan de integrale voorlezing
van de akte, aan welk verzoek dan ook gevolg wordt gegeven.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen hierna volgt:
    1.  Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda :
1.      Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
         in een beschikbare eigen vermogensrekening.
2.      Aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet.
3.      Bijkomende bevoegdheid van het bestuursorgaan: toekenning van een interimdividend.
4.      Coördinatie van de statuten.
5.      Machten.
    1.  Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er honderd zesentachtig (186) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    1.  Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met honderd zesentachtig (186)
aandelen/stemmen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering. Deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLUIT: OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort kapitaal ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van
vierhonderd zeventig euro (€ 470,00) van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg moet het kapitaal niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET
De Voorzitter stelt voor om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe Wet.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
DERDE BESLUIT: BIJKOMENDE BEVOEGDHEID VAN HET
BESTUURSORGAAN: TOEKENNING VAN EEN INTERIMDIVIDEND
De Voorzitter stelt voor om een bijkomende bevoegdheid toe te kennen aan het bestuursorgaan, te
weten de mogelijkheid tot toekenning van een interimdividend, zowel voor het lopende boekjaar als
voor het vorige boekjaar, op voorwaarde dat de balansen nog niet zijn goedgekeurd.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan niet overgaan tot toekenning van een dergelijk
interimdividend dan mits voorlegging van een recente positieve balans- en liquiditeitstest.
Stemming:
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIERDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van
de vennootschap te coördineren als volgt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BECKERS JOËL AFWERKING & INTERIEUR, NIEUWBOUW & RENOVATIE.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België zowel als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor derden, als tussenpersoon of als commissionair:
a)
    •  Schrijnwerk in de breedste zin van het woord;
    •  De montage van binnen en buitenschrijnwerkerij van hout + kunststof;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden + de bekleding van wanden, plafonds
in hout en kunststof;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in hout en kunststof;
    •  Demontage van serres, veranda’s in hout en kunststof;
    •  De montage van binnen en buitenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz…;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden + de bekleding van wanden, plafonds
in metaal;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in metaal;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  De montage van serres, veranda’s in metaal;
    •  Plaatsen van vloerbekleding m.b.t. de afwerking in gebouwen;
    •  De bouw van daken;
    •  De verkoop van doehet-zelf bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  Detailhandel in huismeubilair (meubels en inbouwkeukens);
    •  Zagen en schaven van hout:
    •  Plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
    •  Vervaardiging van keukenmeubelen;
    •  Vervaardiging van eetkamer, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
    •  Vervaardiging van andere artikelen in hout;
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  Beheer van eigen onroerende goederen;
    •  Isolatiewerkzaamheden van thermisch isolatiemateriaal, tegen geluid en tegen trillingen;
    •  Managementprestaties;
    •  De algemene bouw van residentiële en nietresidentiële gebouwen – kantoorgebouwen;
    •  Het optrekken van ruwbouw van individuele huizen;
    •  De algemene coördinatiewerkzaamheden van een bouwwerf;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Loodgieterswerken in de breedste zin van het woord;
    •  De installatie van verwarming – klimaatregeling en ventilatie;
    •  Stukadoorswerken;
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Glaszetten;
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen en de bijhorende behandelingen tegen vocht;
    •  Activiteiten van interieurarchitecten;
    •  Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
b) Zich op elke wijze interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen en zelfs met deze vennootschappen samen te smelten. De
vennootschap mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
c) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook
deelnemen of zich financieel interesseren in andere vennootschappen of ondernemingen die een
voorwerp beogen gelijk aan het hare of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
d) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
Deze lijst is opsommend en niet limitatief.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door :
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, of bij gewone
brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om achttien uur
(18 u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de volgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan overgaan tot de uitkering van een interimdividend,
zowel voor het lopende boekjaar als voor het vorige boekjaar, op voorwaarde dat de balansen nog
niet zijn goedgekeurd.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan niet overgaan tot toekenning van uitbetaling van een
dergelijk interimdividend dan mits voorlegging van een positieve balans- en liquiditeitstest.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Stemming:
Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimiteit.
VIJFDE BESLUIT: MACHTEN
De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de op heden genomen besluiten,
met betrekking tot de coördinatie van de statuten, de ondertekening van alle nodige documenten en
alle andere formaliteiten te vervullen bij de betrokken administraties, waaronder de B.T.W. en de
Kruispuntbank van Ondernemingen,  toe te kennen aan elke bestuurder, aan alle medewerkers van
Meester Herman Wyers, notaris met standplaats te Koekelberg, evenals aan de besloten
vennootschap “FISCO-CONSULT”, met zetel te 3290 Diest, Kautershoek 21 bus 1 (tel. nr.: 013/33.
73.70; e-mailadres: info@fiscoconsult.be), evenals haar aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Stemming:
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
OPHEFFING VAN DE VERGADERING.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering opgeheven om veertien uur dertig minuten (14u30).
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Meester Herman Wyers, notaris met standplaats te Koekelberg, verklaart dat hij een bedrag van
honderd euro (€ 100,00) heeft geheven voor recht op geschriften.
KOSTEN.
De oprichters verklaren dat het bedrag der kosten, uitgaven of lasten, om welke reden dan ook door
de vennootschap te dragen, wegens onderhavige statutenwijziging benaderend de som van duizend
driehonderd euro (€ 1.300,00) bedraagt (daarin begrepen o.a. B.T.W. à  21 %, depot ter griffie, recht
op geschriften, registratie, publicatie in het Belgisch Staatsblad).
WAARVAN AKTE.
Gedaan en verleden te Koekelberg, ten kantore, op datum zoals hierboven vermeld.  
En na integrale voorlezing en toelichting van de bedingen van onderhavige akte tekenen
comparanten, aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voormeld, met ons, notaris.