Ondernemingsnr : 0479065776
Naam
(voluit) : PETER D'HAESE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Xavier De Cocklaan 40
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gwendolynn Ghyselinck, geassocieerd notaris en
aandeelhouder van de besloten vennootschap "Van den Weghe & Ghyselinck, geassocieerde
notarissen BV" met zetel te Zulte op 25 september 2024, neergelegd ter registratie, dat de NV
"PETER D'HAESE", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Xavier De Cocklaan 40, met
ondernemingsnummer BE 0479.065.776, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
A) BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te brengen van vijfhonderd achtendertig duizend honderd euro (€
538.100,00) op tweehonderd achtendertig duizend honderd euro (€ 238.100,00) door terugbetaling in
geld op elk van de bestaande duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen van een totaal bedrag
van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
De terugbetaling zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van het met toepassing van
voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
B) Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in gelden
De terugbetaling mag ingevolge artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in natura, schuldeisers van de vennootschap een zekerheid hebben geëist voor
de schuldvorderingen die vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers
zekerheden vereist, dan kan deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening
hebben gekregen overeenkomstig gemeld artikel.
Na voorlezing van gemeld artikel beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de
enige aandeelhouder een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna
vermelde tegoeden voor de aandeelhouders zullen geplaatst worden.
De vergadering beslist, in uitvoering van de beslissing onder punt C, dat volgende terugbetaling zal
gebeuren:
De heer D’HAESE Peter, voornoemd, eigenaar van duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen in
volle eigendom, een bedrag van driehonderd duizend euro (€ 300.000,00).
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
voormeld art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verstreken zijn, of zolang
de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het
betreffende tegoed aan de enige aandeelhouder uitbetaald zal worden.
C) Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat
het kapitaal thans TWEEHONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND HONDERD EURO (€ 238.100,00)
bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen.
TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS
De enige bestuurder en de enige aandeelhouder verklaart tenslotte door ondergetekende notaris
ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal
dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537
WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld
artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 26
november 2013 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het
nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging
aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de raad van bestuur en de aandeelhouders de draagwijdte en
implicaties toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om
ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet
mocht worden uitgekeerd binnen de acht jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die
zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld
artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.
D) Aanpassing van artikel 5 van de statuten
Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd achtendertig duizend honderd euro (€ 238.100,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van het geheel.”
E) Machtiging
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de
genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot
coördinatie van de statuten.
TWEEDE BESLUIT - VOLMACHT
Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV (BE0449.065.260), met zetel te 9300 Aalst,
Kareelstraat 122, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit deze akte bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving/wijziging van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Gwendolynn Gyselinck
Notaris te Zulte
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten