Ondernemingsnummer :
0877379153
Benaming :
(voluit) :
JURO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Bogaardenstraat 23
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 28 augustus
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de commanditaire
vennootschap op aandelen "JURO”, met zetel te 3200 Aarschot, Bogaardenstraat 23, ingeschreven
in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0877.379.153 en bij de diensten van de
BTW onder nummer BE0877.379.153.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 28 oktober 2005,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 1 december 2005, onder
nummer 05172562;
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kathleen Pelgrims te Aarschot op 26 juli
2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2018, onder
nummer 18128256.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit - Aanwijzing van beherende en stille vennoten.
Voorafgaande verklaring.
De comparanten verklaarden, overeenkomstig de vennootschapswetgeving, in de oprichtingsakte
verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 28 oktober 2004 een commanditaire
vennootschap op aandelen op te richten die wordt vertegenwoordigd door één of meerdere
zaakvoeders, die de hoedanigheid van gecommanditeerde (beherende) vennoot moeten hebben, die
ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht hebben om namens de vennootschap op te treden.
Ingevolge de oprichting is de Heer ROELANTS Jules, gecommanditeerde (beherende) vennoot en
zijn Mevrouw ROELANTS Liesbeth en Tine, commanditaire (stille) vennoten.
Bij de oprichting werd de Heer ROELANTS Jules, voornoemd, tot statutaire zaakvoeder benoemd en
werd Mevrouw ROELANTS Hilde Celine Magdeleine, wonende te 3200 Aarschot, Speelhovenstraat
31 tot statutaire zaakvoerder-opvolger benoemd.
Thans wenst de vergadering Mevrouw ROELANTS Liesbeth, voornoemd, te benoemen tot statutaire
zaakvoerder. Teneinde dit mogelijk te maken besluit de vergadering de volgende aandeelhouders
aan te duiden als beherende en stille vennoten:
Aanwijzing van beherende en stille vennoten.
De vergadering beslist dat de volgende aandeelhouders in de commanditaire vennootschap op
aandelen zullen deelnemen als gecommanditeerde (beherende) vennoten en dit voor de duur van de
vennootschap, te weten de Heer ROELANTS Jules, voornoemd en Mevrouw ROELANTS Liesbeth,
voornoemd.
Zij staan hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap
hetgeen zij hierbij uitdrukkelijk aanvaarden.
De vergadering beslist dat de volgende aandeelhouder in de commanditaire vennootschap op
aandelen zal deelnemen als commanditaire (stille) vennoot en dit voor de duur van de vennootschap,
te weten Mevrouw ROELANTS Tine.
Zij staat slecht in voor de schulden en de verliezen van de vennootschap tot beloop van haar inbreng
op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur stelt.
Luik B
Tweede besluit – Benoeming nieuwe statutaire-zaakvoerder.
De vergadering beslist Mevrouw ROELANTS Liesbeth, voornoemd, tot bijkomende statutaire
zaakvoerder van de vennootschap te benoemen voor de duur van de vennootschap. Zij is hier
aanwezig en aanvaardt haar mandaat, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Derde besluit – Ontslag statutaire zaakvoerder-opvolger en benoeming nieuwe statutaire
zaakvoerder-opvolger.
De vergadering beslist Mevrouw ROELANTS Hilde, voornoemd, als statutaire zaakvoerder-opvolger
te ontslaan en beslist om vanaf heden tot statutaire zaakvoerder-opvolger van de vennootschap
Mevrouw ROELANTS Tine, voornoemd en hier aanwezig, te benoemen voor de duur van de
vennootschap.
Vierde besluit - Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen:
Artikel 8.: om het te vervangen door de volgende tekst:
“De heer ROELANTS Jules, wonende te 3200 Aarschot, Gijzelaarsstraat 4 en Mevrouw ROELANTS
Liesbeth, wonende te 3200 Aarschot, Bogaardenstraat 23 bus 1 zijn beherende vennoten, onbeperkt
en hoofdelijk verantwoordelijk, en statutaire zaakvoerders van de vennootschap.
Mevrouw ROELANTS Tine, wonende te 3200 Aarschot, Bogaardenstraat 1, is stille vennoot, die zich
slechts tot haar inbreng verbindt.
De beherende vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen
verbonden, zoals de stille vennoten.”
Artikel 10.: om het te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt niet ontbonden wanneer een zaakvoerder overlijdt, wettelijk onbekwaam of
anderszins verhinderd is. Indien één van de zaakvoeders overlijdt, wettelijk onbekwaam of
anderszins verhinderd is, zal het bestuur waargenomen worden door de andere zaakvoerder. Indien
beide zaakvoerders samen overlijden of beide zaakvoerders overleden zijn, dan zal het bestuur
waargenomen worden door de statutaire zaakvoerder-opvolger, Mevrouw ROELANTS Tine,
wonende te 3200 Aarschot, Bogaardenstraat 1, die alleen alle machten zal uitoefenen, tot de
algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen beslist, hetzij de vennootschap te
ontbinden, hetzij één of meer zaakvoerders te benoemen ter vervanging van de overleden,
onbekwame of verhinderde zaakvoerder.
Indien de statutaire zaakvoerder-opvolger overleden is, wettelijk onbekwaam is of anderszins
verhinderd is, beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid van stemmen of de
vennootschap ontbonden moet worden. Indien zij niet tot de ontbinding beslist, benoemt zij één of
meer zaakvoerders ter vervanging van de overledene, onbekwame of verhinderde zaakvoerder.”
Vijfde besluit - Machtiging zaakvoerders.
De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Zesde besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “A.A.M.
Boekhouding en Fiscaliteit” te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 11, met ondernemingsnummer
0432.172.216, haar zaakvoerders en haar aangestelden, ieder met macht afzonderlijk te handelen.
Zevende besluit – Volmacht tot coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan notariskantoor MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS te Aarschot,
Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de
gecoördineerde statuten.)