Ondernemingsnr : 0896 244 960
Naam
(voluit) : DB METALIN
-	(verkort) :	-
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : RODE AKKERS 2 - 2460 KASTERLEE, VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : ONTSLAG- EN BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van 22 januari 2025, werd onderstaande beslissing
genomen:
- Met algemeenheid van stemmen aanvaard de bijzondere algemene vergadering de ontslagen van:
* De heer Van Esbroeck Erik, wonende Perzikenlaan 8, 9120 Melsele, nationaal nummer 58.07.18-347.89 als
bestuurder met ingang van heden.
* De heer Van Tillo Bart, wonende Mgr. Miertsstraat 102, 2460 Kasterlee, nationaal nummer 73.02.18-067.67
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.
- In hun plaats wordt de besloten vennootschap TIBATEC, met maatschappelijke zetel te Mrg. Miertsstraat
102, 2460 Kasterlee, ondernemingsnummer 0661.669.860 benoemd als bestuurder.
De heer Van Tillo Bart, wonende Mgr. Miertsstraat 102, 2460 Kasterlee, nationaal nummer 73.02.18-067.67
word aangesteld als vaste vertegenwoordiger.
Hij zal dit mandaat onbezoldigd uitvoeren.
- Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF Bofidi Accountants & Advisers BV,
Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussel, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey
Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw Ellen
Carlier, , Mevrouw Suzana Fernandes, Mevrouw Kim Forment en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder
afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar
niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie
en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of
schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te
ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun
relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en
attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of
stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle
procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code
: (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de
registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de
oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hierbij neergelegd, notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 januari 2025.
Kim Forment
Gevolmachtigde