Ondernemingsnr : 0427382196
Naam
(voluit) : ST. PAUL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weverslaan 20A
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 18 december 2019 voor notaris Annelies Verstraete te Sinaai (Sint-
Niklaas) dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "ST.PAUL", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Weverslaan 20/A, BTW
BE0427.382.196, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0427.382.196.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris BOHYN Hubert te Kemzeke op 21 juni 1985,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juli 1985 onder nummer 850710-137.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sinaai op 8 maart 2016, bekendgemaakt alsvoren op
25 maart 2016 onder nummer 16043095.
 
De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
 
1) De aanwezige aandeelhouders ontslaan de voorzitter van de voorlezing van de in de agenda
aangekondigde verslagen, vermits zij allen verklaren hiervan voor de vergadering kennis te hebben
kunnen nemen, namelijk van:
a. Het verslag, opgesteld op 11 december 2019, door de commissaris met name MOORE AUDIT BV,
RPR Brussel 0453925059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door
de heren Johan Van Mieghem en Koen Van Eupen, bedrijfsrevisoren, aangesteld door de raad van
bestuur, en waarvan de conclusies luiden als volgt:
" 5 BESLUIT
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heren Koen van Eupen en Johan
Van Mieghem, commissaris van de NV ST.PAUL, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren,
Weverslaan 20 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0427.382.196, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, brengt,
overeenkomstig artikel 602 §1 W. Venn., verslag uit over de beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De inbreng in natura bestaat uit een schuldvordering met een nominale waarde ten belope van €
2.825.000,00.
De inbrenger van de inbreng in natura is de heer Anthony Vonck, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Azalealaan 16.
Het bestuursorgaan heeft de waarde van de inbreng in natura geraamd aan haar nominale waarde.
De nieuwe aandelen die worden uitgegeven voor de inbreng in natura worden uitgegeven aan de
fractiewaarde van de huidige aandelen, met name € 352,28 per aandeel.
Voor de inbreng in natura zullen aan de inbrenger, de heer Anthony Vonck, 204 nieuwe aandelen
worden uitgegeven voor een waarde van € 71.865,12. Het saldo van de inbreng, € 2.753.134,88 (€
2.825.000,00 - € 71.865,12), zal worden aangelegd als uitgiftepremie.
Deze 204 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen.
Luik B
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als
vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de waarderingsmethode vanuit bedrijfseconomisch standpunt verantwoord is, aangezien de
schuldpositie van de vennootschap vermindert t.b.v. de nominale waarde van de ingebrachte
schuldvordering. Het in te brengen gedeelte van de schuldvordering is met betrekking tot en
ingevolge deze inbreng, niet overgewaardeerd.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de
verrichting.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Antwerpen, 11 december 2019.
Moore Audit BV,
Commissaris,
vertegenwoordigd door:
Koen van Eupen,
Bedrijfsrevisor.
Johan Van Mieghem,
Bedrijfsrevisor.”
b. Het verslag, opgesteld door de raad van bestuur van de vennootschap op 9 december 2019
overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.
 
2) Eerste kapitaalverhoging
1. Beslissing tot kapitaalverhoging
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met
eenenzeventigduizend achthonderd vijfenzestig euro twaalf cent (71.865,12 EUR) te verhogen, om
het kapitaal van achthonderd zevenentwintigduizend achthonderd zevenenvijftig euro achtentachtig
cent (827.857,88 EUR) te verhogen tot achthonderd negenennegentigduizend zevenhonderd
drieëntwintig euro (899.723,00) door inbreng in natura, meer bepaald door inbreng van een
schuldvordering door de heer Vonk Anthony op de NV ST.PAUL.
 
2. Inbreng
In het kader van voorschreven kapitaalverhoging doet de heer VONK Anthony, inbreng van een
vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft tegenover de naamloze
vennootschap ST.PAUL en dit ten belope van twee miljoen achthonderd vijfentwintigduizend euro
(2.825.000 EUR).
 
3. Vergoeding van de inbreng
Ter vergoeding van hoger beschreven inbreng worden tweehonderd en vier (204) aandelen
uitgegeven zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel, waarop zal worden
ingeschreven tegen een globale prijs van twee miljoen achthonderd vijfentwintigduizend euro
(2.825.000 EUR), inbegrepen een twee miljoen zevenhonderd drieënvijftigduizend honderd
vierendertig euro achtentachtig cent (2.753.134,88 EUR), die zal geboekt worden op een bijzondere
onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”. De aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande
aandelen en zullen deelnemen in de winst van het lopend jaar pro rata temporis.
Deze tweehonderd en vier (204) nieuwe aandelen worden aldus bij deze toegekend aan de
inbrenger, de heer Vonk Anthony, voornoemd. De Heer Vonk verklaart dat de door hem ingebrachte
schuldvordering integraal werd opgebouwd voor zijn huwelijk zodat de 204 nieuwe aandelen die hij
hiervoor in ruil krijgt zullen behoren tot zijn persoonlijk vermogen.
 
3) Tweede kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen ten bedrage van twee miljoen
zevenhonderd vijftigduizend tweehonderd zevenenzeventig euro (2.750.277 EUR) om het aldus te
brengen van achthonderd negenennegentigduizend zevenhonderd drieëntwintig euro (899.723,00)
naar drie miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (3.650.000 EUR), zonder creatie van nieuwe
aandelen.
Luik B
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door gedeeltelijke inlijving bij het kapitaal van de
bijzondere onbeschikbare rekening “uitgiftepremie”, welke gevormd bij de eerste kapitaalverhoging,
en dit tot beloop van twee miljoen zevenhonderd vijftigduizend tweehonderd zevenenzeventig euro
(2.750.277,00 EUR).
Het saldo van de uitgiftepremie ten belope van tweeduizend achthonderd zevenenvijftig euro
achtentachtig cent (2.857,88 EUR) blijft geboekt op rekening “uitgiftepremie”.
 
4) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de
kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op drie miljoen zeshonderd
vijftigduizend euro (3.650.000,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend
vijfhonderd vierenvijftig (2.554) aandelen identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder
nominale waarde.
 
5) Splitsing aandelen
De vergadering beslist om tot splitsing van de aandelen over te gaan, zodat het kapitaal voortaan zal
vertegenwoordigd worden door tienduizend (10.000) aandelen. In concreto worden hiertoe in ruil
voor 1 bestaand aandeel, 3,91542678151 nieuwe aandelen uitgereikt aan de aandeelhouders à rato
van hun huidig aandelenbezit en mits conventionele afronding.
De vergadering stelt dan ook vast dat na doorvoering van de kapitaalverhoging en de splitsing van
de aandelen de aandelenstructuur van de vennootschap, na conventionele afronding – zoals
overeengekomen tussen de aandeelhouders, als volgt is:
- Ku & Ku BVBA: 9.192 aandelen
- Stichting Administratiekantoor Kuijl: 8 aandelen
- de heer Anthony Vonk: 800 aandelen
 
6) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (BS, 4 april 2019), besluit de algemene vergadering om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist, overeenkomstig het antwoord van de minister van justitie de dato 2
september 2019 op de parlementaire vraag van Leen Dierickx de dato 29 juli 2019, dat het huidig
besluit tot opt-in ten opzichte van de aandeelhouders zal gelden vanaf 18 december 2019, op
voorwaarde dat dit besluit wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
vergadering beslist dan ook de hiernavolgende beslissingen te nemen conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
7) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vennootschap heeft volgende opgegeven modaliteiten:
 
- RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “ST.PAUL”.
 
- ZETEL
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
 
 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
 
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  De productie van en handel in kaas, smeltkaas, kaasproducten en andere zuivel- en
levensmiddelenproducten;
    •  Het vervaardigen in alle stadia van voorbereiding, de bewerking, de afwerking, de verpakking en
de conditionering van alle kaasproducten, zuivelproducten en aanverwante producten en van alle
artikelen die in verband kunnen staan met het vervaardigen, de distributie of de consumptie van
dergelijke producten en voedingswaren;
    •  De productie van en handel in voedingswaren in de ruimste zin van het woord;
Luik B
    •  De groot- en kleinhandel, import en export van hoger genoemde producten en koopwaren.
Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap en adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief
mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen, het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of
besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin. In dat geval zullen de terzake geldende
wettelijke bepalingen dienen nageleefd te worden;
- het samenwerken of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in
andere ondernemingen;
- het deelnemen door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere
wijze aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht zowel voor eigen verbintenissen als voor die van derden, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- alle verbintenissen van aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen, De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen –zowel in België als in het buitenland- verwerven,
laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven
of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal
echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet limitatief.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
 
- KAPITAAL - AANDELEN:
Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (3.650.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, elk aandeel met een fractiewaarde van één/tienduizendste van het
maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt
gehouden in elektronische vorm.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, desgevallend zijn zij voorzien van een volgnummer.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
Luik B
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
 
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
§1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dag geval gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
§2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, de enige
bestuurder, of, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
Luik B
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
-Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
Luik B
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
8) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, vanaf 18/12/2019
ontslag te geven uit hun functie:
- de BVBA Ku & Ku met zetel te 9190 Stekene, Lekestraat 45, RPR Gent afdeling Dendermonde en
BTW nummer BE0832.145.578, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Kuijl, wonend te 9190
Stekene, Lekestraat 45,
- de heer Vonk Anthony, wonend te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 16.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Wordt met ingang vanaf 18/12/2019, benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder, voornoemde
BVBA Ku & Ku, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Kuijl, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
9) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren,
Weverslaan 20A.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, verslag commissaris, bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.