Ondernemingsnr : 0476842201
Naam
(voluit) : NOVOSYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Steenakker(HEU) 2 bus 7
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 9
april 2021, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap NOVOSYS met RPR nummer 0476.842.201, de volgende beslissingen heeft
genomen :
1. Ontslag voorlezing verslag
2. Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals hieronder uiteengezet :
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden :
    •  Het verlenen van alle mogelijke diensten op het gebied van software. De diensten bestaan
echter hoofdzakelijk uit ondersteuning, assistentie, raadgevingen en opleiding bij de implementatie,
optimalisatie, onderhoud, conversie, en dies meer van softwaretoepassingen, -producten (de
zogenaamde tools), -subsystemen, en –systemen, dit op de verschillende hardwareplatformen.
    •  Algemene en management consultancy, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking van
investeringen in de informaticasector, projecten, verbonden activiteiten, voor instellingen,
organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid.
    •  De aan- en verkoop, het huren en verhuren van zowel hardware als software als alle bijkomende
accessoires.
    •  Het geven van seminaries en voordrachten met betrekking tot deze materies alsook het geven
van specifieke opleidingen en instellingen, organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en
de non-profit sector en de overheid.
    •  Het verlenen van diensten, onder de vorm van computeradvies, aan zowel
    •  rechtspersonen als fysische personen.
    •  Schoonheidsspecialiste.
    •  Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging ; het
aanbrengen van make-up, enz.
    •  Manicure en pedicure.
    •  Sauna’s, solaria, baden, enz.
    •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
    •  fitness coach
    •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
    •  Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
    •  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels.
    •  Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten.
    •  Vervaardiging van manicure- en pedicureproducten.
    •  Vervaardiging van ontharingsmiddelen
    •  Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens.
Luik B
    •  Reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie.
    •  Revisie van automotoren.
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
    •  uitbouwwerkzaamheden, bij auto’s.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances).
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling iin onderdelen en accessoires van auto’s inclusief
de kleinhandel in tweedehands onderdelen.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in banden voor motorvoertuigen.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en
motorrijwielen.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in smeer- en koelmiddelen voor auto’s.
    •  transport, vervoer van goederen.
    •  Reclamevoertuigen.
    •  de ontwikkeling van activiteiten verband houdend met watersporten.
    •  Verhuur van boten
    •  Verhuur en lease van schepen
    •  Verhuur van boten met bemanning
    •  Onderhoud en privé-stalling van paarden
    •  Gemengd landbouwbedrijf
    •  Gemengd landbouwbedrijf: gewassen en fokken van dieren
    •  Zeevisserij
    •  Detailhandel In antiquiteiten in winkels
    •  Kleinhandel In antiek en oude kunstvoorwerpen
    •  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
    •  Personenvervoer over zee- en kustwateren
    •  Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten
    •  Personenvervoer over binnenwateren
    •  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
    •  Exploitatie voor rekening van derden van niet- gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enz. ) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
van toepassing
    •  Diensten i.v.m. vervoer over water
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie
    •  Overige accommodaties voor kortstondig verblijf
    •  Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
    •  Verkoop van dranken met mogelijke consumptie ter plaatse
    •  Vlieg en vaaronderricht
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
    •  Botanische tuinen en dierentuinen
    •  Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur-enwildreservaten
    •  Activiteiten van watersportclubs
    •  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
    •  Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony's, enz.
    •  Onderhoud en reparatie van pleziersportvaartuigen
    •  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens(=3,5ton)
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen(>3,5ton)
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
    •  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (=3,5ton)
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden
    •  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (=3,5ton)
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
Luik B
doeleinden
    •  Handelsbemiddeling In andere motorvoertuigen (>3,5ton)
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enz.
    •  Detailhandel in andere motorvoertuigen (>3,5ton)
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
    •  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
    •  Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
 
De vennootschap heeft eveneens tot doel :
1. voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, produktie en algemeen
bestuur.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
e) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen.
f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
h) Alle verrichten van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en
hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen mag stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen,
die hetzelfde, soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten
kunnen vereenvoudigen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor werd
bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NOVOSYS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden :
    •  Het verlenen van alle mogelijke diensten op het gebied van software. De diensten bestaan
echter hoofdzakelijk uit ondersteuning, assistentie, raadgevingen en opleiding bij de implementatie,
optimalisatie, onderhoud, conversie, en dies meer van softwaretoepassingen, -producten (de
zogenaamde tools), -subsystemen, en –systemen, dit op de verschillende hardwareplatformen.
    •  Algemene en management consultancy, analyse, doorlichting, begeleiding en uitwerking van
investeringen in de informaticasector, projecten, verbonden activiteiten, voor instellingen,
organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en non-profit sector en de overheid.
    •  De aan- en verkoop, het huren en verhuren van zowel hardware als software als alle bijkomende
accessoires.
    •  Het geven van seminaries en voordrachten met betrekking tot deze materies alsook het geven
van specifieke opleidingen en instellingen, organisaties, ondernemingen en personen uit de profit en
de non-profit sector en de overheid.
    •  Het verlenen van diensten, onder de vorm van computeradvies, aan zowel
    •  rechtspersonen als fysische personen.
    •  Schoonheidsspecialiste.
    •  Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging ; het
aanbrengen van make-up, enz.
    •  Manicure en pedicure.
    •  Sauna’s, solaria, baden, enz.
    •  Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons, enz.
    •  fitness coach
    •  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels.
    •  Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
    •  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels.
    •  Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten.
    •  Vervaardiging van manicure- en pedicureproducten.
    •  Vervaardiging van ontharingsmiddelen
    •  Agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke.
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens.
    •  Reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie.
    •  Revisie van automotoren.
    •  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en
    •  uitbouwwerkzaamheden, bij auto’s.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances).
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens (b.v. jeeps) enz.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling iin onderdelen en accessoires van auto’s inclusief
de kleinhandel in tweedehands onderdelen.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in banden voor motorvoertuigen.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en
Luik B
motorrijwielen.
    •  Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in smeer- en koelmiddelen voor auto’s.
    •  transport, vervoer van goederen.
    •  Reclamevoertuigen.
    •  de ontwikkeling van activiteiten verband houdend met watersporten.
    •  Verhuur van boten
    •  Verhuur en lease van schepen
    •  Verhuur van boten met bemanning
    •  Onderhoud en privé-stalling van paarden
    •  Gemengd landbouwbedrijf
    •  Gemengd landbouwbedrijf: gewassen en fokken van dieren
    •  Zeevisserij
    •  Detailhandel In antiquiteiten in winkels
    •  Kleinhandel In antiek en oude kunstvoorwerpen
    •  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding
    •  Personenvervoer over zee- en kustwateren
    •  Exploitatie van pleziervaartuigen, cruiseschepen en rondvaartboten
    •  Personenvervoer over binnenwateren
    •  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
    •  Exploitatie voor rekening van derden van niet- gekoelde opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enz. ) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
van toepassing
    •  Diensten i.v.m. vervoer over water
    •  Vakantieverblijven en andere accommodatie
    •  Overige accommodaties voor kortstondig verblijf
    •  Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
    •  Verkoop van dranken met mogelijke consumptie ter plaatse
    •  Vlieg en vaaronderricht
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
    •  Botanische tuinen en dierentuinen
    •  Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur-enwildreservaten
    •  Activiteiten van watersportclubs
    •  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten
    •  Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony's, enz.
    •  Onderhoud en reparatie van pleziersportvaartuigen
    •  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens(=3,5ton)
    •  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen(>3,5ton)
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
    •  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (=3,5ton)
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden
    •  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (=3,5ton)
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden
    •  Handelsbemiddeling In andere motorvoertuigen (>3,5ton)
    •  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enz.
    •  Detailhandel in andere motorvoertuigen (>3,5ton)
    •  Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
    •  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
    •  Reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie;
    •  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
 
De vennootschap heeft eveneens tot doel :
1. voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
Luik B
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in medewerking met derden bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
b) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
c) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, produktie en algemeen
bestuur.
d) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
e) Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
deze onroerende goederen.
f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
g) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, het kort optreden als tussenpersoon in de handel.
h) Alle verrichten van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Om dit doel te bereiken mag de vennootschap alle aankopen verrichten van grondstoffen en
hulpmaterialen en diensten van derden, zowel in het binnenland als buitenland.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen mag stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen,
die hetzelfde, soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar produkten
kunnen vereenvoudigen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart om 19.00 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
daaropvolgend jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
Luik B
    •  De heer VAN LANDTSCHOOTE Eric, wonend te 9070 Destelbergen, Hoge Steenakker(HEU) 2
/0007.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als (niet)-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van:
    •  de heer Van Landtschoote Eric, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9070 Destelbergen,
Hoge Steenakker 2 bus 7.
De vergadering verleent bijzondere volmacht  aan de besloten vennootschap "MULTUM
ACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415, BTW BE
BE0469.360.234, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0469.360.234, met
kantooraangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-nieuwe statuten