Ondernemingsnummer :
0820265751
Benaming :
(voluit) :
Greta Caset
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Philippe Saveryslaan 322 bus 10
9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 8 juni 2018
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De voorzitter verklaart het volgende:
- de vennootschap is een “kleine” vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen.
- meer dan 4 jaar geleden heeft de vennootschap haar kapitaal verhoogd met toepassing van artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De algemene vergadering besluit om het bestaande maatschappelijk ka-pitaal van 128.148,11 € te
verminderen met 109.598,11 € tot 18.550,00 €.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het
werkelijk gestort kapitaal en dit eerst op het werkelijk gestort kapitaal dat volgens artikel 537 van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen tot stand is gekomen. De kapitaalvermindering strekt ertoe om
het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering gebeurt zonder ver-nietiging van
aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen. Het vrijgekomen bedrag van 109.598,11 € wordt uitgekeerd door de
terugbetaling van een gelijk bedrag aan ieder aandeel.
De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder ingelicht te zijn
- over de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor
de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap
kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
- dat een kapitaalvermindering een reden kan zijn om lopende kredieten en / of leningen geheel of
gedeeltelijk vervroegd opeisbaar te maken of te schorsen, zodat zij op voorhand de geplande
kapitaalvermindering hebben besproken met de kredietverstrekkers van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.550,00 €.
Het is vertegenwoordigd door 18.550 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een
gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.”
Luik B
DERDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT COÖRINATIE VAN DE STATUTEN
EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de burgerlijke Vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid “Brofisc” te
9250 Waasmunster, Sint-Franciscusstraat 3.0, evenals haar medewerkers, aangestelden en
lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank
van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 8 juni 2018.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.