Ondernemingsnr : 0894715528
Naam
(voluit) : HORPIROL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lammersakker 6
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33,
op 17 november 2022 blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene
vergadering van de voornoemde vennootschapn onder meer besloten heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) en tweeduizend vijfhonderd euro
(2.500,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur zoals hierna eveneens opgenomen is in de statuten:
De heer POELVOORDE Pieter, wonende te 8700 Tielt, Lammersakker 6, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering mag aan de bestuurder vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
4)  wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een
staat van activa en passiva dient te worden opgemaakt) door aanneming van een nieuwe tekst,
letterlijk luidende als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aan- en verkopen; vervaardiging; installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, ramen,
Luik B
deuren, traliewerk, hekken, screens en alle onderdelen en wisselstukken in hout, metaal en
kunststof.
- Aan- en verkopen, al dan niet met installatie van elke vorm van automatisatie en robotisatie inzake
poorten, luiken, zonneblinden en alle onderdelen en toebehoren.
- Het leveren en/of plaatsen van alle leidingen en toebehoren dienstig tot automatisatie van alle
deuren, poorten en machines.
- Aan- en verkopen ; vervaardiging ; installatie van kozijnen, jaloezieën, plinten, staaflijsten uit
kunststof en alle onderdelen en wisselstukken.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, metaal of kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Aan- en verkopen ; installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- Aan- en verkopen ; vervaardiging ; installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwenden, de
bekleding van wanden, plafonds enz. in metaal, hout en kunststof.
- Aan- en verkopen ; vervaardiging ; installatie van al dan niet isolerende vloer-, wand- of
plafondbedekking in kunststof op rollen of in de vorm van tegels, platen,…
- De fabricage, plaatsing en herstelling van parketvloeren en vensterblinden.
- De montage van serres, veranda’s enz. in metaal, hout en kunststof.
- Het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkerosie bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enz.
- Vervaardigen, leveren en plaatsen, handel drijven in metaalschrijnwerk.
- Het schilderen en/of kleuren van metalen constructies.
- De vennootschap kan, teneinde haar doelstellingen te bereiken, zowel in België als in het
buitenland, optreden voor eigen rekening, in consignatie, commissie, tussenpersoon,
vertegenwoordiger, enzovoort.
Deze opsomming is niet limitatief.
Hiertoe kan zij samenwerkingsakkoorden afsluiten, fuseren,…
Ten dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of uit te breiden. De
vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan ten gunste van vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verstrekken in
zoverre vermelde activiteiten niet indruisen tegen de vigerende wetgeving.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- De herstelling en renovatie in de meest ruime zin van het woord van bestaande gebouwen en
kunstwerken (onder andere maar niet beperkt tot alle metsel- en betonwerk, schrijn- en
timmerwerken, stukadoorswerk, plaatsen van centrale verwarming, elektrische installaties, installatie
van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, installaties van diefstalbeveiliging,
plaatsen van ijzerwerk, zinkwerken, dakwerken en dakbedekking, sanitaire inrichtingen, waterdicht
Luik B
maken van gebouwen, plaatsen van stellingen, betegeling, etc.) evenals het oprichten en afwerken
van nieuwe gebouwen en kunstwerken;
- De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als
belegging.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen en
commerciële centra, gronden en terreinen;
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Het verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige
nutinfrastructuur, enz.;
- De verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen: al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van
timesharing;
- De verhuur van appartementen in hotels op lange termijn;
- De projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed,
met uitzondering van sociale woningen;
- De verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met uitzondering
van terreinen: kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten;
- De verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen;
- De verhuur en exploitatie van terreinen: grond en terreinen, o.a. voor landbouwdoeleinden,
staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een lange periode).
- De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde
waarnemen evenals elke directiefunctie in ondernemingen;
- Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling: de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen: de elektrotechnische installatie van elektrische
bedrading en elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden,
bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie met inbegrip van optische vezels,
schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische zonnecollectoren, elektrische
bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder
toezicht op deze systemen;
- Schrijnwerk: het plaatsen van binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en
automatische deuren), geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz.
- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of
andere materialen, het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal
of andere materialen, de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds, enz., de installatie van garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen, de montage
van serres, veranda's, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- Dakwerkzaamheden: het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, bouw van
dakgebinten, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief. Kortom, de vennootschap mag alles
doen wat verband houdt met bovenstaande voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «HORPIROL».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aan- en verkopen; vervaardiging; installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, ramen,
deuren, traliewerk, hekken, screens en alle onderdelen en wisselstukken in hout, metaal en
kunststof.
- Aan- en verkopen, al dan niet met installatie van elke vorm van automatisatie en robotisatie inzake
poorten, luiken, zonneblinden en alle onderdelen en toebehoren.
Luik B
- Het leveren en/of plaatsen van alle leidingen en toebehoren dienstig tot automatisatie van alle
deuren, poorten en machines.
- Aan- en verkopen ; vervaardiging ; installatie van kozijnen, jaloezieën, plinten, staaflijsten uit
kunststof en alle onderdelen en wisselstukken.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, metaal of kunststof : deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Aan- en verkopen ; installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- Aan- en verkopen ; vervaardiging ; installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwenden, de
bekleding van wanden, plafonds enz. in metaal, hout en kunststof.
- Aan- en verkopen ; vervaardiging ; installatie van al dan niet isolerende vloer-, wand- of
plafondbedekking in kunststof op rollen of in de vorm van tegels, platen,…
- De fabricage, plaatsing en herstelling van parketvloeren en vensterblinden.
- De montage van serres, veranda’s enz. in metaal, hout en kunststof.
- Het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken zoals boren, draaien, frezen, vonkerosie bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enz.
- Vervaardigen, leveren en plaatsen, handel drijven in metaalschrijnwerk.
- Het schilderen en/of kleuren van metalen constructies.
- De vennootschap kan, teneinde haar doelstellingen te bereiken, zowel in België als in het
buitenland, optreden voor eigen rekening, in consignatie, commissie, tussenpersoon,
vertegenwoordiger, enzovoort.
Deze opsomming is niet limitatief.
Hiertoe kan zij samenwerkingsakkoorden afsluiten, fuseren,…
Ten dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of uit te breiden. De
vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Zij kan ten gunste van vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verstrekken in
zoverre vermelde activiteiten niet indruisen tegen de vigerende wetgeving.
De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen aan de statuten, kan het doel der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking
tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en
opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- De herstelling en renovatie in de meest ruime zin van het woord van bestaande gebouwen en
kunstwerken (onder andere maar niet beperkt tot alle metsel- en betonwerk, schrijn- en
timmerwerken, stukadoorswerk, plaatsen van centrale verwarming, elektrische installaties, installatie
van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, installaties van diefstalbeveiliging,
plaatsen van ijzerwerk, zinkwerken, dakwerken en dakbedekking, sanitaire inrichtingen, waterdicht
maken van gebouwen, plaatsen van stellingen, betegeling, etc.) evenals het oprichten en afwerken
van nieuwe gebouwen en kunstwerken;
- De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als
Luik B
belegging.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, self storageruimten, winkelgalerijen en
commerciële centra, gronden en terreinen;
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Het verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige
nutinfrastructuur, enz.;
- De verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen: al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, onroerend goed in de vorm van
timesharing;
- De verhuur van appartementen in hotels op lange termijn;
- De projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend goed,
met uitzondering van sociale woningen;
- De verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met uitzondering
van terreinen: kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten;
- De verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen;
- De verhuur en exploitatie van terreinen: grond en terreinen, o.a. voor landbouwdoeleinden,
staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een lange periode).
- De vennootschap mag tevens de functie van bestuurder, vereffenaar of gemandateerde
waarnemen evenals elke directiefunctie in ondernemingen;
- Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling: de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen: de elektrotechnische installatie van elektrische
bedrading en elektrische apparaten en toestellen, bedrading voor telecommunicatiedoeleinden,
bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie met inbegrip van optische vezels,
schotelantennes, verlichtingssystemen, elektrische zonnecollectoren, elektrische
bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, zonder
toezicht op deze systemen;
- Schrijnwerk: het plaatsen van binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en
automatische deuren), geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz.
- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of
andere materialen, het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal
of andere materialen, de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds, enz., de installatie van garagepoorten, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen, de montage
van serres, veranda's, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- Dakwerkzaamheden: het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, bouw van
dakgebinten, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
De gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief. Kortom, de vennootschap mag alles
doen wat verband houdt met bovenstaande voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt tot statutair bestuurder aangesteld: De heer POELVOORDE Pieter, wonende te 8700 Tielt,
Lammersakker 6.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
Luik B
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
vijftien mei om negen uur (9.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is,
mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot
beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Vereffenaars
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Indien er meerdere vereffenaars werden benoemd, dienen de vereffenaars
gezamenlijk alle handelingen te stellen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van de statutenwijziging
-coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt