Ondernemingsnr : 0453029590
Naam
(voluit) : ARTELA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molstenstraat 42
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, notaris te Ieper, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap “Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8900 Ieper,
Boterstraat 46, op 13 mei 2022, dragende volgende mededeling van registratie: “Geregistreerd
vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 16 mei 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 6548 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
     Eerste besluit :
     De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met twintig miljoen euro (€
20.000.000,00) om het te brengen van vierentwintig miljoen driehonderd zesentachtigduizend
achthonderd en acht euro zestien cent (€ 24.386.808,16) op vier miljoen driehonderd
zesentachtigduizend achthonderd en acht euro zestien cent (€ 4.386.808,16) door middel van
terugbetaling aan de aandeelhouders van het overeenkomstige bedrag in verhouding tot het aantal
aandelen dat zij bezitten of driehonderd en acht komma nul een vier vijf euro (€ 308,0145) per
aandeel dat zij houden, zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van elk aandeel.
     De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de hierna vermelde termijn van twee maanden.
     De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste
minimumkapitaal.
     Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag aan
de aandeelhouders geen terugbetaling ingevolge de kapitaalvermindering worden gedaan zolang
mogelijke schuldeisers die overeenkomstig voormeld artikel hun rechten tot een bijkomende
zekerheid voor vorderingen die ontstaan zijn vóór, en die nog niet vervallen zijn op, het tijdstip van de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad,
hebben doen gelden binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geen voldoening hebben gekregen,
tenzij hun aanspraak tot zekerheid bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
     Het moment waarop de uit te keren vergoeding overeenkomstig het voorgaande kan worden
uitgekeerd, evenals de desgevallend vereiste formaliteiten die door de aandeelhouders moeten
worden vervuld voor de uitkering van de vergoeding, zullen hen door de raad van bestuur schriftelijk
worden medegedeeld.
     Tweede besluit:
De vergadering besluit de huidige zetel te verplaatsen naar het volgend adres: 8710 Wielsbeke,
Grote Molstenstraat 21.
     Derde besluit:
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
     Vierde besluit :
  Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
     Zij draagt de naam “ARTELA”.
     Artikel 2: Zetel
  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
     De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of
in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
     Consulting en advies betreffende administratieve organisatie, marketing, verkoopsbeleid van
ondernemingen, in de ruimste zin van het woord.
     Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het
woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen
zowel in roerende als in onroerende goederen.
     De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisato-rische, financiële, juridische,
planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging
van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen,
lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemiddelen in het kader
van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
     Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben.
     In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
     Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. Het nemen van participaties
onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en onder-nemingen, het
beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere
bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
     Het verlenen van persoonlijke als zakelijke roerende als onroerende waarborgen ten voordelen
van derden.
     Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen.
     De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren,
produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties stellen die tot de
verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.
     Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handels-vennootschap of onderneming.
     De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende
en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar
voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken.
     Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
     De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
     Artikel 4: Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
     Het kapitaal is vastgesteld op VIER MILJOEN DRIEHONDERDZESENTACHTIGDUIZEND
Luik B
ACHTHONDERD EN ACHT EURO ZESTIEN CENT (€ 4.386.808,16) en wordt vertegenwoordigd
door vier en zestigduizend negenhonderd twee en dertig (64.932) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
     De aandelen zijn verdeeld in negenenveertigduizend negenhonderd vijftien (49.915) aandelen
behorende tot de klasse A en vijftienduizend zeventien (15.017) aandelen behorende tot de klasse B.
     Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
     Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee bestuurders.
     De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
     Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
     Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
     Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
     Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
     De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
     Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
     De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
     De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
     Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Als er onder de aanwezige bestuurders
rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van hun vaste vertegenwoordigers bepalend zijn voor de
toepassing van deze alinea.
     Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
     De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen acht dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. Voor zover er slechts twee bestuurders zijn, kan
elke bestuurder de raad van bestuur bijeenroepen.
     De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per aangetekend schrijven of per bevestigde email), ten
laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste
geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het
verslag van de vergadering.
     De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
     Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
     De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
     Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegen-
woordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de
vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de
zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
     Tenzij er slechts twee bestuurders zijn, kan elke bestuurder aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder mag echter
over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
     Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
Luik B
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
     De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
     Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
     De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
     De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
     Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
     Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
     De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
     De notulen worden bewaard in een al dan niet elektronisch bijzonder register.
     De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
     De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
     Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
     De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Artikel 19: Dagelijks bestuur
     De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van de raad van bestuur,
die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De raad van bestuur, stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
     Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
     Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een
gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordig door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
     Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
     In de gevallen waar de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
     De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de
maand juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
     Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
Luik B
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
     Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
     Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
     Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
     De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
     De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
grond van een door hem opgemaakt verslag.
     Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
     Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
     Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     Artikel 26: Aanwezigheidslijst
     Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
     Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
     Artikel 27: Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
     §1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
per brief of langs elektronische weg.
     §2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-    de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-    het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-    de vorm van de gehouden aandelen;
-    de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-    de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-    de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
     De formulieren moeten ten laatste tien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
     §3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór
de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
     §4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
     De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
     §5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
     Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
     1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
     2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit of wordt de statutaire datum weerhouden, naar keuze
van het bestuursorgaan.
     Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
     3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
     Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
     4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
     De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvings-rechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     Artikel 31: Elektronische algemene vergadering
     §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
     De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
     Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
     Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
     §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
     Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
     §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
     §4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvings-rechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
     Artikel 32: Stemrecht
     Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
     In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
     In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
     Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
     Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
     Artikel 36: Bestemming van de winst
     De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeen-komstig de wettelijke bepalingen.
     Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
     De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
     Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
     De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (interim-
dividenden) te beslissen.
     Artikel 40: Wijze van vereffening
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
     De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
     Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
     Vijfde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Luc Tack, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de voornoemde vennootschap PASMA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick
Steverlynck, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
(gedelegeerd) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
     Zesde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke, Grote
Molstenstraat 21.
     Zevende besluit :
     De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
Luik B
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurders, bedienden en
aangestelden van de besloten vennootschap “Findar” te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1190,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0473.751.067.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn de hiervoor benoemde bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur
en hebben zij met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur, de heer Luc Tack, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte-statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
 
Annelies Himpe
Notaris