Ondernemingsnr : 0872887360
Naam
(voluit) : BAKKERIJ DEMEDTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansstraat 70
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 4 juni 2020 om 10.00
uur, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “BAKKERIJ DEMEDTS met zetel te 2910 Essen, Sint-Jansstraat 70, met
ondernemingsnummer 0872.887.360 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWEEHONDERDEENENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 221.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig, met name ten
bedrage van tweehonderdeenentwintigduizend euro (€ 221.000,00), beschikbaar te maken voor
uitkering.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
algemene vergadering om het voorwerp aan te passen als volgt:
Verslag
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met een
afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
Vervanging van het voorwerp
Luik B
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de vennootschap te
vervangen zoals voorgesteld:
“I.    VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het uitbaten van een bakkerij en banketbakkerij;
    2.  De vervaardiging van brood en banketbakkerswerk;
    3.  De vervaardiging van producten van suikergoed, chocolade, melk en fruit;
    4.  Groothandel, handelsbemiddeling en kleinhandel in producten van brood, banketbakkerij,
suikergoed,   chocolade, melk, bloem, tarwe, melen en alle aanverwante bakkerijgrondstoffen;
    5.  Kleinhandel in voedingsmiddelen en drank;
    6.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    7.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van    opdrachten en
functies.
    8.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op         te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en          coördineren van de ontwikkeling
van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    9.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader        borg stellen of aval verlenen, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn    aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,       
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    10.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel,     technisch,
juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
    11.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van    nieuwe
producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen,    kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en                aanverwante immateriële vaste activa;
    12.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de                  ruimste zin
of bij beleggingen van welke aard ook.
II.    VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend   vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en        onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend     goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen,   onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van    
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen,       alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit  voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van     verbintenissen,
door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en
onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend      vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of   aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons,         afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,          uitgeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
III.   BIJZONDERE BEPALINGEN
    1.  De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in   het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou    achten. 
    2.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,    financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of    onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard      zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te         vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met       
inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten     maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    3.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of      beleggingsadvies doen
als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de      financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer  en het beleggingsadvies.
    4.  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden         die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    5.  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
Luik B
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,     die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of    die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van  haar maatschappelijk voorwerp.
    6.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot      waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    7.  De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan        rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het      zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle       handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk     voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte       
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en        kapitalisatieondernemingen.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BAKKERIJ DEMEDTS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
I.     VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
    1.  Het uitbaten van een bakkerij en banketbakkerij;
    2.  De vervaardiging van brood en banketbakkerswerk;
    3.  De vervaardiging van producten van suikergoed, chocolade, melk en fruit;
    4.  Groothandel, handelsbemiddeling en kleinhandel in producten van brood, banketbakkerij,
suikergoed,   chocolade, melk, bloem, tarwe, melen en alle aanverwante bakkerijgrondstoffen;
    5.  Kleinhandel in voedingsmiddelen en drank;
    6.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    7.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van    opdrachten en
functies.
    8.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op         te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en          coördineren van de ontwikkeling
van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    9.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader        borg stellen of aval verlenen, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn    aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,       
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    1.  Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel,     technisch,
juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
    1.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van    nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen,    kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en                aanverwante immateriële vaste activa;
    1.  Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de                  ruimste zin
of bij beleggingen van welke aard ook.
II.    VOOR EIGEN REKENING
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend   vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en        onroerende zakelijke rechten zoals de
Luik B
huurfinanciering van onroerend     goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen,   onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van    
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen,       alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp     in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende goederen        te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van  
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben       van voormelde
roerende en onroerende goederen.
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend      vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of   aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons,         afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook,          uitgeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
III.   BIJZONDERE BEPALINGEN
    1.  De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in   het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou    achten. 
    2.  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,    financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of    onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard      zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te         vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met       
inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten     maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    3.  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of      beleggingsadvies doen
als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de      financiële transacties en de financiële
markten en over het vermogensbeheer  en het beleggingsadvies.
    4.  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden         die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    5.  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,     die een gelijkaardige, soortgelijke of
samenhangende activiteiten hebben of    die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van  haar maatschappelijk voorwerp.
    6.  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot      waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    7.  De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan        rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het      zich in dit kader borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle       handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk     voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte       
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en        kapitalisatieondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 23 maart 2005, en bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
Luik B
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door minimum één en maximum drie bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of in
een andere plaats aangewezen in de oproeping, de laatste dag van de maand juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
Luik B
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders, of bij
afwezigheid van de bestuurders, de oudste der aanwezige aandeelhouders. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DEMEDTS Ronny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is (on)bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Sint-
Jansstraat 70.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
Door de algemene vergadering wordt aan TBW Accountants BV, met zetel te 2920 Kalmthout,
Driehoekstraat 48, de nodige machten verleend om alle formaliteiten die de statutenwijziging van
onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze voor
rechtspersonenregister, de KBO, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen
toelaten haar activiteiten verder te zetten, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
Luik B
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
EINDE VAN DE VERGADERING
Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering opgeheven om 10.30 uur.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte