Ondernemingsnr : 0404 826 431
Naam
(voluit) : Specialiteiten Del Rey
Del Rey	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Appelmansstraat 5
2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - ontslag gedelegeerd
bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 14 juli 2023 blijkt het volgende:
"1.De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van bestuurder de heer PROOT
Bernard, en dit met ingang vanaf 14 juli 2023.
2.De algemene vergadering beslist om de NV "ATTILA", met zetel te 2018 Antwerpen, Vestingstraat 4,
ondernemingsnummer: 0450.893.612, RPR - Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen, te
benoemen als niet-statutair bestuurder, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, die verstrijkt op de datum
van de gewone algemene vergadering te houden in 2029 en dit met ingang vanaf 14 juli 2023. De algemene
vergadering neemt nota van de voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan van de NV "ATTILA" dat
de heer PROOT Bernard aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger van de NV "ATTILA" voor de
uitoefening van het bestuursmandaat in de NV "Del Rey". De heer PROOT Bernard aanvaardt dit mandaat in
naam en voor rekening van de NV "ATTILA".
Onmiddellijk daaropvolgend hebben de bestuurders in een eerste bijeenkomst van de raad van bestuur
kennis genomen van en/of beslist om:
-het ontslag van volgende gedelegeerde bestuurder en dit met ingang vanaf 14 juli 2023, namelijk de heer
PROOT Bernard;
-telkens voor de duur van haar mandaat als bestuurder, het dagelijks bestuur alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan de NV "ATTILA", met
RPR	0450.893.612,	2018 Antwerpen,	Vestingstraat	ondernemingsnummer:	4,	zetel te	-
Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer PROOT
Bernard."
De statuten bepalen het volgende inzake de (externe) vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
bestuurder(s):
"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt
of door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur zoals bepaald bij hun aanstelling.
en	Beperkingen	onder	vertegenwoordigingsbevoegdheid	taakverdelingen	aan	de	de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen. De
vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan wie het
dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is bepaald de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp
liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende
bewijs. In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij optreedt."
(Getekend)
De heer PROOT Bernard, vaste vertegenwoordiger van de NV "ATTILA"
Gedelegeerd bestuurder