Ondernemingsnr : 0785263993
Naam
(voluit) : ANEUROTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alkerstraat 30 A
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ ANEUROTECH ”, met zetel te 3570 Alken, Alkerstraat 30 A, ingeschreven
in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen – Afdeling Tongeren) onder het nummer
0785.263.993 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris met standplaats te Brussel op
dertig december tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL
3, op vier januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 0197 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door
de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing - Splitsing van de aandelen
De vergadering beslist om het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te wijzigen en
ieder aandeel van de vennootschap te splitsen in dertien (13) aandelen; teneinde het totaal aantal
aandelen te verhogen van zevenhonderdvijftig (750) naar negenduizend zevenhonderdvijftig (9.750).
Na deze beslissing zijn de negenduizend zevenhonderdvijftig (9.750) aandelen verdeeld tussen de
aandeelhouders overeenkomstig dezelfde verhouding als vermeld in de samenstelling van de
vergadering.
 
Tweede beslissing - Kennisname van het verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte
van inschrijvingsrechten en de uitgifte van converteerbare obligaties, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:122, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 43 van de
aandelenoptiewet.
De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
 
Derde beslissing - Uitgifte van inschrijvingsrechten
a) Uitgifte van inschrijvingsrechten
De vergadering beslist tot de uitgifte van vijfhonderd (500) inschrijvingsrechten in het kader van een
inschrijvingsrechtenplan, volgens de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden bepaald in het
inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het verslag van het bestuursorgaan, hierboven
vermeld.
Een exemplaar van het bovenvermeld verslag zal aan deze akte gehecht blijven.
b) Volmacht bestuursorgaan
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan om de identiteit van de begunstigden van de
inschrijvingsrechten, het aantal aangeboden inschrijvingsrechten en de uitoefenprijs daarvan vast te
stellen.
c) Verzaking door de bestaande aandeelhouders aan de uitoefening van hun voorkeurrecht
De bestaande aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:128 van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
d) Bijkomende inbreng onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten, een bijkomende inbreng uit te voeren ten belope van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met de uitoefenprijs van deze
inschrijvingsrechten.
Deze inbreng geeft aanleiding tot de uitgifte van maximum vijfhonderd (500) nieuwe aandelen, die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, volledig op in te schrijven en te
volstorten in geld, tegen de prijs die door het bestuursorgaan zal worden bepaald op basis van het
eensluidend advies van de commissaris (of bedrijfsrevisor of externe accountant, indien geen
commissaris is aangesteld) op het ogenblik dat de inschrijvingsrechten worden aangeboden.
e) Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan twee bestuurders, gezamelijk bevoegd met macht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te nemen ter uitvoering van de
genomen besluiten en in het bijzonder om de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de daaruit
voortvloeiende vaststelling van de uitgifte van de nieuwe aandelen die ter vergoeding van de
inbrengen worden uitgegeven, alsmede de daaruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek te
laten vaststellen.
 
Vierde beslissing - Uitgifte van converteerbare obligaties
a) Uitgifte van converteerbare obligaties
De vergadering beslist tot de uitgifte van zeshonderd vijfenveertig (645) converteerbare obligaties
overeenkomstig de converteerbare leningsovereenkomst aangegaan op of rond 28 december 2022
door de vennootschap als kredietnemer en Erik Buntinx als de kredietverstrekker voor een hoofdsom
van een miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend vijfhonderdvijfenzeventig euro (1.699.575,00
€) en volgens de uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden bepaald in het verslag van het
bestuursorgaan, hierboven vermeld.
b) Verzaking door de bestaande aandeelhouders aan de uitoefening van hun voorkeurrecht
De bestaande aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig artikel 5:130 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
c) Inschrijving op de converteerbare obligaties
Op zeshonderdvijfenveertig (645) converteerbare obligaties op naam met een totale waarde van een
miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend vijfhonderdvijfenzeventig euro (1.699.575,00 €) wordt
daaropvolgend ingeschreven door de heer Erik Buntinx, voormeld, vertegenwoordigd zoals gezegd,
aandeelhouder van de vennootschap, die verklaart in te schrijven op alle zeshonderdvijfenveertig
(645) converteerbare obligaties voor een totaal bedrag van een miljoen
zeshonderdnegenennegentigduizend vijfhonderdvijfenzeventig euro (1.699.575,00 €).
d) Bijkomende inbreng onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke conversie
van de converteerbare obligaties, een bijkomende inbreng uit te voeren ten belope van het aantal
geconverteerde obligaties vermenigvuldigd met de conversieprijs van deze converteerbare
obligaties, waarbij het aantal uit te geven aandelen zal worden bepaald op basis van de
uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen.
e) Volmacht
De vergadering geeft volmacht aan twee bestuurders, gezamelijk bevoegd met macht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke of nuttige maatregelen te nemen ter uitvoering van de
genomen besluiten en in het bijzonder om de conversie van de converteerbare obligaties en de
daaruit voortvloeiende vaststelling van de uitgifte van de nieuwe aandelen die ter vergoeding van de
inbrengen worden uitgegeven, alsmede de daaruit voortvloeiende statutenwijziging authentiek te
laten vaststellen.
 
Vijfde beslissing - Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het
voorstel tot bevoegdheidsdelegatie
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het voorstel
tot bevoegdheidsdelegatie opgesteld overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
 
Luik B
Zesde beslissing - Toekenning van bevoegdheidsdelegatie aan raad van bestuur
Overeenkomstig artikel 5:134 WVV, beslist de vergadering de toekenning van de
bevoegdheidsdelegatie aan de raad van bestuur goed te keuren voor een termijn van vijf jaar vanaf
de bekendmaking van de statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om nieuwe
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven, volgens de modaliteiten
bepaald in het verslag van het bestuursorgaan.
 
Zevende beslissing - Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals volgt :
 
UITTREKSEL STATUTEN
 
 
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"ANeuroTech".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan
of gevolgd.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de
vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en te
verplaatsen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het exploiteren van biologische, chemische
of andere producten, processen en technologieën in de life sciences sector in het algemeen en in de
farmaceutische, medische en chemische sector. Onder exploiteren wordt mede verstaan activiteiten
met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en exploitatie.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, huren,
verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan leningen en
voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij mag zich tevens borg
stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in de meest ruime zin, onder meer door het
toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar
handelszaak in pand te geven, ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
rechtspersonen, verenigingen en stichtingen.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend zevenhonderdvijftig (9.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
 
Winstverdeling
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Luik B
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd door de vennootschap, zal de commissaris de
historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, winst uit te keren.
De vennootschap mag te allen tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Gewone algemene vergadering
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni
om 12 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst
daaropvolgende werkdag gehouden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld behoudens met betrekking tot besluiten die een bijzondere
meerderheid vereisen.
 
Bestuur van de vennootschap
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
bestuurders vormen indien ze met twee of meer zijn een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de
Luik B
raad van bestuur.
Het begrip "bestuursorgaan" betekent in deze statuten de raad van bestuur, indien deze werd
ingesteld, of de bestuurder(s), indien geen raad van bestuur werd ingesteld.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
De duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering die de
bestuurder benoemt.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
Het bestuursorgaan kan bij meerderheid uitgebrachte stemmen waarnemers toelaten tot zijn
vergaderingen.
COMITES
Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten.
De samenstelling, bevoegdheden en werking van dergelijke comités worden geregeld in het intern
reglement van de vennootschap.
VOORTIJDIGE VACATURE
Ingeval er een raad van bestuur werd ingesteld en er een vacature is in de raad van bestuur, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig, de vacature op te vullen totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de algemene vergadering
benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.
VOORZITTERSCHAP
Ingeval er een raad van bestuur werd ingesteld, kan de raad van bestuur onder zijn leden een
voorzitter kiezen. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden bijeengeroepen door de voorzitter, zo die er is,
door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, telkens de belangen
van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle dagen vóór de vergadering per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden, kan de oproepingstermijn korter zijn.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega’s bij meerderheid aangeduid.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
BERAADSLAGING
Indien er een raad van bestuur werd ingesteld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen
indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is
bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde
agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de
instemming van het voltallige bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, tenzij indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap een onmiddellijke beslissing rechtvaardigen.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander
bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze besluiten worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen
slechts hun besluit nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke
instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd
voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening, de goedkeuring van het jaarverslag.
BELANGENCONFLICTEN
In het geval er meer bestuurders zijn, en een bestuurder heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdt met het vennootschapsbelang bij een besluit of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient die bestuurder de andere
Luik B
bestuurders of het bestuursorgaan voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over het
betrokken agendapunt hiervan te informeren. De verklaring van de bestuurder en zijn toelichting over
de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de andere
bestuurders of van het bestuursorgaan. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de
beraadslaging en stemming noch de verrichting uitvoeren.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt het besluit of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering het besluit of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
In het geval er slechts één bestuurder is en deze enige bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks,
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het vennootschapsbelang bij een
beslissing of verrichting die tot zijn bevoegdheid behoort, dan legt hij die beslissing of verrichting voor
aan de algemene vergadering behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Indien de algemene vergadering het besluit of de verrichting
goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan, met inbegrip van deze genomen tijdens
videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden vastgelegd
in notulen die, in het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken worden ondertekend. Deze notulen worden in een
speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden
ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de statuten of de wet
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, die geen aandeelhouder of bestuurder hoeft te zijn, het
geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
VERGOEDINGEN
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) voeren, en/of aan één of meer personen, die
geen bestuurder zijn en die de titel van directeur(s) voeren.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
VERTEGENWOORDIGING
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bestuurder.
 
Indien meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende
bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs van een
voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moeten leveren.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moet leveren.
Indien deze persoon een bestuurder is draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder of chief
executive officer ("CEO").
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
 
Achtste beslissing - Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Patinir LLC, een vennootschap
opgericht naar het recht van de Amerikaanse staat Delaware, met zetel te 81631 Eagle Colorado,
Luik B
Hollychock Court 83, Verenigde Staten van Amerika, geregistreerd in de Delaware Division of
Corporations onder het nummer 6595166, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Verheyen, als
bestuurder van de vennootschap, functie waartoe zij werd benoemd door de bijzondere algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap gehouden bij unanieme schriftelijke
besluitvorming van 29 augustus 2022 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 29 september 2022 onder nummer 22116195.
De vergadering bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan Patinir LLC, vast
vertegenwoordigd door de heer Patrick Verheyen, in hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap worden ingetrokken met onmiddellijke ingang.
 
Negende beslissing - Machten
De vergadering geeft alle machten aan :
- Meester Ishan Ahmad, Meester Louisa Vandepitte, Meester Grace Nonneman, Meester Don
Baudewyns en/of iedere andere advocaat van het kantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te 1000
Brussel, Terhulpsesteenweg 120, evenals aan ieder van haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten einde de administratieve
handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering, met inbegrip van maar niet
beperkt tot de inschrijving in en ondertekening van de effectenregisters;
- De ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen evenals
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde
statuten, verslagen van de Raad van Bestuur.