Ondernemingsnr : 0476 952 067
Naam
(voluit) : HORIZON NET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 't Walletje 104 bus 202b - 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmachten
Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 29/05/2024.
( ... )
5. Voorstel tot benoeming bestuurders en voorzitter
( ... )
Ten slotte dient een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur benoemd te worden ter vervanging van
de heer Wim Vermeire (huidige voorzitter).
De Raad van Bestuur beslist daarop om Veolia NV-SA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter De
Vylder, te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur voor een termijn van 1 jaar.
De hernieuwing als voorzitter zal gebeuren tijdens de Raad van Bestuur te houden in 2025.
Uittreksel uit de Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 29/05/2024.
( ... )
6. Benoeming bestuurders
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Jan Van Echelpoel als bestuurder van de
Vennootschap en beslissen bijgevolg, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de heer Thomas Pittoors
te benoemen als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van 2030 (welke de jaarrekening goedkeurt van boekjaar 2029).
Het bestuurdersmandaat van de heer Wim Vermeire en Veolia Environmental Services BE NV, vast
vertegenwoordigd door de heer Philippe Tychon, loopt af op deze vergadering.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslissen de Aandeelhouders het bestuurdersmandaat van de heer
Wim Vermeire en Veolia Environmental Services BE NV (0428.531.449) te hernieuwen voor een periode
van 6 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2030 (welke de
jaarrekening goedkeurt van boekjaar 2029).
De Aandeelhouders noteren verder dat Veolia Environmental Services BE NV
voortaan vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Thomas Deruytter, ter vervanging van de
heer Philippe Tychon.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal voortaan als volgt samengesteld zijn :
- de heer Wim Vermeire - Bestuurder (tot de GAV van 2030);
- de heer Thomas Pittoors - Bestuurder (tot de GAV van 2030);
- Veolia Environmental Services BE NV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Deruytter -
Bestuurder (tot de GAV van 2030);
- Veolia NV-SA, vast vertegenwoordigd door de heer Peter De Vylder - Bestuurder-Voorzitter (tot
de GAV van 2025);
- de heer Rik Dekeyser - Bestuurder (tot de GAV van 2025);
- Dekeyser Milieu NV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Dekeyser - Bestuurder (tot de
GAV van 2025.
7. Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten
De Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleent hierbij een bijzondere volmacht aan
Mevrouw Hanane Mejdoubi, Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de BV B-docs
(gevestigd aan de Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het
ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook aan de Heer Thomas Deruytter, Mevrouw Patricia
Goossens, Mevrouw Laure Vijfeyken en Mevrouw Aylin Cebbar, elk met de bevoegdheid om alleen te
handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en om alle
documenten waarnaar wordt verwezen in deze notulen te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en
uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap alsook alle verklaringen, kennisgevingen,
neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere documenten die nodig of nuttig zijn om deze
beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van
Ondernemingen of de BTW administratie.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
B-docs BV
Vertegenwoordigd door Hanane Mejdoubi
Bijzondere Gevolmachtigde