Ondernemingsnummer :
0453605256
Benaming :
(voluit) :
Vastgoed Naessens
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zeedijk 115
8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pierre MAERE, notaris plaatsvervanger aangesteld
bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen afdeling
Brugge in datum van 13 april 2018, vervangend notaris Pierre De Maesschalck, te Oostende (eerste
kanton), zijn ambt uitoefenend in de BV ovve BVBA "Notariskantoor De Maesschalck", te 8400
Oostende, Prinses Stefanieplein 35-37, op 24.05.2018, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt
vóór registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA VASTGOED NAESSENS onder
meer volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit: Wijziging van het doel
Na kennisname van het vereiste Verslag van de Zaakvoerder de dato 2 mei 2018, en een staat van
actief / passief opgemaakt tot 31 maart 2018, beslist de algemene vergadering met unanimiteit van
stemmen om het doel van de vennootschap te wijzigen van artikel 3 der statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
- Alle advies in vastgoedtransacties, vastgoedgeschillen, dit zowel voor de verkoop als aankoop, voor
verkopers en/of kopers, huur als verhuur, huurders en/of verhuurders, advies in beheer van
gebouwen alsook controle voor beheerders, eigenaars of derden die hun belangen willen verdedigd
zien in verband met mede-eigendom; bijstand adviseur voor eigenaars, syndicus en/of derden op
algemene vergadering, en zo meer.
- Alles betreffende expertisen, plaatsbeschrijvingen, schadevaststellingen, boekhouden,
boekhouders, accountants, en zo meer.
- Het afsluiten en het beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van makelaar,
vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar ten welke titel ook, met
uitsluiting van alle verleningen van waarborg in hoedanigheid van verzekeraar in de eigenlijke zin van
het woord, het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met
of zonder hypothecaire of andere waarborgen; het optreden als makelaar of tussenpersoon voor het
aangaan van alle spaarverrichtingen of beleggingen zowel in roerende als onroerende goederen of
waarden bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, onverschillig hun statuut; het
houden en uitbaten van een studie- en consultatiebureau voor verzekerings-, spaar- en
beleggingsaangelegenheden.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Bankagentschap. Spaarkas.
- Beheer van onroerende goederen.
- Alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking,
waardegeving, creatie, studies, coördinatie, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting,
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de
promotie onder welke vorm ook, op onroerend vlak in België en in het buitenland.
Luik B
- De vennootschap heeft eveneens tot doel de financiering van deze verrichtingen.
- Bemiddeling, advies en begeleiding bij overname van handelsfondsen en handelszaken.
- Het effectief oprichten en uitbaten van een drankaangelegenheid: alle activiteiten zoals
drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van knowhow op
horecagebied. Dit omvat ondermeer het uitbaten van een bistro, drankgelegenheid, café, bar,
tearoom, ijssalon, brasserie, en alle aanverwante activiteiten in de horeca al dan niet in eigendom,
gehuurd of ter beschikking gesteld.
Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten,
grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze
vestigingen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De organisatie van feestelijkheden, animaties, etc…
- Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau met inbegrip van alle activiteiten die daarbij
dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere:
1. het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
van fiscale en algemeen juridische aard met betrekking tot immobiliën, aan- en verkoop en huur-
verhuur van onroerende goederen en het uitvoeren van opdrachten dienaangaande;
2. de ontwikkeling, uitwerking, promotie en realisatie van bouw- of verbouwingsprojecten op
wetenschappelijk, bouwkundig, technisch, industrieel en commercieel gebied;
3. coördinatie van bouwprojecten;
4. coördinatie van verbouwingswerken zowel voor privé personen als opvolging van werken voor
VME’s en andere vennootschappen.
-De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
- Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.”.
Tweede besluit: Aanpassing der statuten aan de genomen besluiten
De Vergadering beslist unaniem de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen
besluiten.
De Vergadering beslist unaniem om artikel 3 der statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 3: Doel
“De vennootschap heeft tot doel:
- Alle advies in vastgoedtransacties, vastgoedgeschillen, dit zowel voor de verkoop als aankoop, voor
verkopers en/of kopers, huur als verhuur, huurders en/of verhuurders, advies in beheer van
gebouwen alsook controle voor beheerders, eigenaars of derden die hun belangen willen verdedigd
zien in verband met mede-eigendom; bijstand adviseur voor eigenaars, syndicus en/of derden op
algemene vergadering, en zo meer.
- Alles betreffende expertisen, plaatsbeschrijvingen, schadevaststellingen, boekhouden,
boekhouders, accountants, en zo meer.
- Het afsluiten en het beheren van verzekeringen van alle aard in hoedanigheid van makelaar,
vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen of bemiddelaar ten welke titel ook, met
uitsluiting van alle verleningen van waarborg in hoedanigheid van verzekeraar in de eigenlijke zin van
het woord, het optreden als tussenpersoon inzake leningen, kredietopeningen en financieringen, met
of zonder hypothecaire of andere waarborgen; het optreden als makelaar of tussenpersoon voor het
aangaan van alle spaarverrichtingen of beleggingen zowel in roerende als onroerende goederen of
waarden bij banken, spaarinstellingen of andere financiële instellingen, onverschillig hun statuut; het
houden en uitbaten van een studie- en consultatiebureau voor verzekerings-, spaar- en
beleggingsaangelegenheden.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen. Bankagentschap. Spaarkas.
- Beheer van onroerende goederen.
- Alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking,
waardegeving, creatie, studies, coördinatie, bouw, onteigening, verandering, versiering, inrichting,
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen, alsook de
promotie onder welke vorm ook, op onroerend vlak in België en in het buitenland.
- De vennootschap heeft eveneens tot doel de financiering van deze verrichtingen.
- Bemiddeling, advies en begeleiding bij overname van handelsfondsen en handelszaken.
Luik B
- Het effectief oprichten en uitbaten van een drankaangelegenheid: alle activiteiten zoals
drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van knowhow op
horecagebied. Dit omvat ondermeer het uitbaten van een bistro, drankgelegenheid, café, bar,
tearoom, ijssalon, brasserie, en alle aanverwante activiteiten in de horeca al dan niet in eigendom,
gehuurd of ter beschikking gesteld.
Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten,
grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze
vestigingen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De organisatie van feestelijkheden, animaties, etc…
- Het uitbouwen en runnen van een adviesbureau met inbegrip van alle activiteiten die daarbij
dienstig zijn of nuttig kunnen worden, onder andere:
1. het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen inzake management,
van fiscale en algemeen juridische aard met betrekking tot immobiliën, aan- en verkoop en huur-
verhuur van onroerende goederen en het uitvoeren van opdrachten dienaangaande;
2. de ontwikkeling, uitwerking, promotie en realisatie van bouw- of verbouwingsprojecten op
wetenschappelijk, bouwkundig, technisch, industrieel en commercieel gebied;
3. coördinatie van bouwprojecten;
4. coördinatie van verbouwingswerken zowel voor privé personen als opvolging van werken voor
VME’s en andere vennootschappen.
-De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
- Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.“.
Derde besluit: Schrapping zaakvoerder - opvolger
De Vergadering beslist unaniem de om de benoeming van opvolgende niet-statutaire zaakvoerder,
zoals voorzien in de akte proces-verbaal opgesteld door notaris Marc Coudeville te Oostende op 5
december 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 december 2008
onder nummer 08199043, te schrappen.
De vergadering beslist unaniem dat er aldus vanaf heden geen opvolgende zaakvoeder meer zal
benoemd zijn.
Vierde en vijfde besluit
De Vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten, en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
--- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
(getekend notaris Pierre Maere)
Worden tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie van de akte - gecoördineerde statuten.