Ondernemingsnr : 0404491582
Naam
(voluit) : Société Belge de Prêts Fonciers
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Putlei 74-76
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tien januari tweeduizend vierentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 12
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vijftien janua-ri tweeduizend vierentwintig (15-01-2024) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 2403 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“SOCIÉTÉ BELGE DE PRETS FONCIERS”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Putlei 74-76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen, onder nummer
0404.491.582, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om in de statuten te bepalen dat alle effecten voortaan op naam zullen zijn en bijgevolg tot
afschaffing van de mogelijkheid om gedematerialiseerde aandelen te bezitten.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Belgische naamloze vennootschap.
Naam
Haar naam luidt : "SOCIÉTÉ BELGE DE PRÊTS FONCIERS".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp : het bestuur en de administratie van alle roerende en
onroerende goederen, alsook alle verrichtingen die tot voorwerp hebben de waarde van haar roerend
en onroerend patrimonium te vrijwaren en in het algemeen alle burgerlijke verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDTWEEENVEERTIGDUIZEND euro (€ 542.000,00).
Het is verdeeld in ACHT DUIZEND VIJFHONDERVIERENVIJFTIG (8.554) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie
bestuurders.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.
De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming.  De nieuw benoemde
bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
Overdracht van bevoegdheden en volmachten
De raad van bestuur zal aan één of meer van zijn leden de titel mogen toekennen van afgevaardigd
bestuurder of bestuurder-directeur.  Hij zal aan deze bestuurders het dagelijks bestuur of andere
bepaalde machten mogen opdragen.
De raad van bestuur mag in België en in het buitenland één of meer directeurs en/of onderdirecteurs
en/of volmachtdragers aanstellen.  Hij bepaalt hun bevoegdheden, indienstnemingsvoorwaarden en
bezoldigingen.
Hij benoemt tevens de directeur, de directeurs, de directeur-generaal of de directeurs-generaal van
de buitenlandse vestigingen en agentschappen en verleent hen volle machtigingen om deze
vestigingen en agentschappen te besturen en alle sommen en tegoeden en/of de in deze
buitenlandse vestigingen en agentschappen gerealiseerde winsten over te schrijven op rekeningen
van de vennootschap in België.
Hij zal insgelijks de leden van de raadgevende comités mogen benoemen.
Hij zal hun bevoegdheden vaststellen en alle regelingen treffen voor de werking van bedoelde
comités, die de directeur(s) zullen bijstaan bij het bestuur van de plaatselijke verrichtingen.  Hij stelt
hun indienstnemingsvoorwaarden op.
De raad van bestuur zal eveneens zijn machten mogen overdragen voor een welbepaald object, bij
authentieke of onderhandse, algemene of bijzondere volmacht die verleend wordt aan een al dan
niet aandeelhouder.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in het buitenland zal de gevolmachtigde of de
gevolmachtigden optreden die door de raad van bestuur zijn aangewezen.
Deze gevolmachtigde(n) zijn belast, onder de leiding en het toezicht van de raad van bestuur, de
belangen van de vennootschap bij de gezagdragers van deze vreemde landen te vertegenwoordigen
alsmede alle besluiten van de raad van bestuur die betrekking hebben op de aangelegenheden in
deze landen uit te voeren.
Zij zullen worden bekleed van een volmacht of agentuurvolmacht waaruit blijkt dat zij als wettelijke
vertegenwoordigers voor die landen werden aangeduid.
In vreemde landen waarbij de vennootschap één of meer wettelijke vertegenwoordigers bezit, wordt
de vennootschap in rechte, als eiser en als verweerder, vertegenwoordigd door voormelde
aangestelde(n).
Gewone algemene vergadering
Jaarlijks wordt op de zetel van de vennootschap een algemene vergadering gehouden op de laatste
dinsdag van de maand april, om vijftien uur, of, indien die dag geen werkdag is, op de eerstvolgende
werkdag, om vijftien uur.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De te bestemmen winst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld :
- tenminste vijf ten honderd wordt voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze
een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
- vijftien ten honderd kan worden toegekend aan de bestuurders, onder hen te verdelen volgens hun
bijzondere afspraak.
Over het saldo van de te bestemmen winst van het boekjaar, vermeerderd of verminderd met het
overgedragen resultaat, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op
voorstel van de raad van bestuur.
Interimdividenden
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde
voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
Vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto- actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Putlei 74-76.
Het e-mail adres van de vennootschap is: ccb@vanputlei.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- aanwezigheidslijst met
volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat