Ondernemingsnr : 0690880124
Naam
(voluit) : J&S ALGEMENE BOUWWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koerselsesteenweg 147 bus A
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 17 juni 2020, blijkt hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING- NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - BESCHIKBAARMAKING VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,2§ tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING - UITBREIDING VOORWERP
a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag de dato 11 juni
2020 opgemaakt door de bestuurder, inzake de verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
Voormeld verslag wordt door de vergadering met éénparigheid van de aanwezige stemmen
goedgekeurd.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende activiteiten in artikel 4 van de statuten:
“- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder
- Transport voor derden
- Alle logistiek daden in de ruimste zijn, met onder meer het huren en verhuren van magazijnen of
opslagruimten;
- Nationaal verhuur;
- Internationaal intra-communautair vervoer;
- Internationaal extra-communautair vervoer;
Luik B
- Vervoer van goederen in onder-aanneming;
- Activiteiten in logistiek verband, namelijk het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de
goederenstroom voor rekening van derden. Inzonderheid de opslag van goederen in magazijnen, het
lossen en laden, het beheer van de goederenstroom. Het vervoer van de goederen kan gebeuren
met eigen vervoer of door derden;
- Het ter beschikking (verhuur) stellen van personeel;
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle stand,
hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer”.
VIERDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande beslissingen, waarvan
de voornaamste bepalingen luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “J&S
ALGEMENE BOUWWERKEN”.
Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen, hieronder begrepen het
aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbedekking van hout of
andere materialen, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend;
- Leggen van klinkers;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
- Installatie van, al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
metaal, hout, glas, gipsplaten, gipswanden of kunststof;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal, hout of
kunststof;
- Schilderen van metalen constructies;
- Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, rolluiken, afsluitingen, trappen, leuningen,
verplaatsbare wanden, hekken, enz. in metaal, hout of kunststof;
- Vervaardiging van blokjes, lamellen, enz., samengevoegd tot panelen voor parketvloeren;
- Vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief sauna’s)
van hout;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Garneren van meubels;
- Grafisch ontwerp, vormgeving van interieurs en meubilair;
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof;
- Montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout, metaal, glas of kunststof;
- Bouw van daken;
- Dakbedekkingswerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als
metalen dakbedekkingen;
- Lood- en zinkwerk;
- Droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere producten (waterafstotende
bestrijkingen, cementproducten, injecties,…);
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal;
- Installeren van sanitaire inrichtingen (loodgieterswerken, incl. toestellen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties
en centrale verwarming;
- Plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (incl. elektrische
toestellen);
- Voegwerken;
- Aansluiten van elektrische en sanitaire toestellen die noodzakelijk zijn voor de hoofdactiviteit;
- Kleinhandel in verlichting, meubels, huishoudtoestellen voor keukens, sanitaire toestellen voor
badkamers en andere diverse interieurartikelen;
Luik B
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur, speelgoed,
sportartikelen, kleding, diverse, …;
- Algemene bouwonderneming;
- Uitvoeren van elektrische- en sanitaire werken;
- Uitvoeren van glas- en schilderwerken;
- Plaatsen van behang;
- Uitvoeren van verbouwingen aan panden;
- Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- Aanbrengen van bitumineuze verhardingen, bestrijkingen en chapewerken;
- Aanleggen van fiets- en voetpaden;
- Aanleggen van sporen, autosnelwegen (inclusief plaatsen van vangrails), wegen, straten,
vliegvelden, inclusief start- en landingsbanen, sportaccomodaties (speel- en sportterreinen,
zwembaden, sporthallen,…);
- Schilderen van markeringen op wegen, parkeerplaatsen en vliegvelden;
- Uitvoeren van baggerwerken, ruimen van waterlopen, sloten,…;
- Aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen en waterwegen;
- Bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinbekkens en andere constructies ten behoeve van
waterzuivering;
- Allerhande werkzaamheden onder water;
- Grondwerken en drainagewerken, inclusief aanleggen van waterputten in eender welk materiaal;
- Aanleggen van bedding, plaatsen van rails, uitvoeren van herstellingswerken aan spoorwegen;
- Bouw van tunnels, bruggen, viaducten,… voor spoorweg- en autoverkeer (incl. ondergrondse
doorgangen voor fietsers, voetgangers,…);
- Beplantingswerken en aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen (incl. paden voor
fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten;
- Restauratie van monumenten en historische gebouwen;
- Renovatiewerken in het algemeen;
- Bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen;
- Bouwen van funderingen;
- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes,
bekistingswerken, waterputten in beton;
- Bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede plaatsing van vuurvaste producten in ovens of
gebouwen;
- Dichtmaken en waterdicht maken van gebouwen;
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- Optrekken van individuele woningen en appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
- Optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden;
- Levering met plaatsing en montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en dergelijke, ongeacht
hun gebruik;
- Levering en plaatsing van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken;
- Aanleggen van waterdistributienetten;
- Aanleggen van allerhande leidingen en kabels, o.a. pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten,
leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, leidingen voor
telecommunicatielijnen en –netten;
- Warmte- en geluidsisoleringswerken;
- Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en geluidsisolatie, isolatie van leidingen
van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- Bouwen, leveren en plaatsen van kluizen;
- Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen (incl. in havens
en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van verkeersborden;
- Plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van sierschoorstenen,
sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer of steen;
- Uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk, berapingswerken… aan zowel de
binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke andere methode;
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,…;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen;
- Lappen van ramen;
- Aanleg en onderhoud van tuinen en parken;
Luik B
- Slopen van gebouwen;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Klusjesdienst;
- Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden
uitgevoerd;
- Coördinatie van onderaannemers en van werken op de werf.
- Groot- en kleinhandel in de ruimste zin;
- Schoonheidsverzorging;
- Manicure en pedicure;
- Diensten in verband met lichamelijk welzijn;
- Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé-personen
en instellingen;
- Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Transport voor derden;
- Alle logistiek daden in de ruimste zijn, met onder meer het huren en verhuren van magazijnen of
opslagruimten;
- Nationaal verhuur;
- Internationaal intra-communautair vervoer;
- Internationaal extra-communautair vervoer;
- Vervoer van goederen in onder-aanneming;
- Activiteiten in logistiek verband, namelijk het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de
goederenstroom voor rekening van derden. Inzonderheid de opslag van goederen in magazijnen, het
lossen en laden, het beheer van de goederenstroom. Het vervoer van de goederen kan gebeuren
met eigen vervoer of door derden;
- Het ter beschikking (verhuur) stellen van personeel;
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle stand,
hetzij technisch commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het
geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Effecten
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Luik B
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VIJFDE BESLISSING – MACHTIGING COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG-HERBENOEMING
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- 1/ de heer PERELLI Jelle Yvo Carlo, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Koerselsesteenweg
147/A000 en 2/ de heer CLAES Sören, wonende te 3945 Ham, Shermanstraat 22, die aanvaarden
en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene
vergadering beslist dat de kwijting die zal worden gegeven aan de bestuurder van de besloten
vennootschap, betreffende het maatschappelijke boekjaar afgesloten op 31 december 2020, ook zal
gelden voor de ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van 1 januari 2020 tot heden, 17 juni
2020.
ZEVENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3582 Beringen
(Koersel), Koerselsesteenweg 147/A
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte de dato 17 juni 2020
- coördinatie van de statuten
- verslag van de bestuurders de dato 11 juni 2020