Ondernemingsnr : 0452989010
Naam
(voluit) : 'T KLUIZEBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Northlaan 15 bus 0701
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol Vanden Broecke te Evergem, op 13 april 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “’T KLUIZEBOS” met zetel te 8400 Oostende, Northlaan 15 bus
0701, ondernemingsnummer BE0452.989.010 , onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.a. Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
2.b. (Her)benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en
met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
- Voornoemde besloten vennootschap “GLR GROUP”, waarvoor mevrouw Marianne Nuyttens,
geboren te Kortrijk op 23 maart 1956, wonende te 8400 Oostende, Northlaan 15 bus 701, werd
aangeduid als vast vertegenwoordiger door BV “GLR GROUP”, conform artikel 2:55 WVV, die van
tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
- Voornoemde besloten vennootschap “BIO-ELECTRIC”, waarvoor de heer Stefaan Delabie,
voornoemd, werd aangeduid als vast vertegenwoordiger door BV “BIO-ELECTRIC”, conform artikel
2:55 WVV, die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
3.a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
(…)
3.b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
(…)
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8400 Oostende,
Northlaan 15 bus 0701.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
            “ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
Luik B
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
            Zij draagt de naam “’T KLUIZEBOS”.
(…)
            ARTIKEL 2. ZETEL
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            (…)
            ARTIKEL 3. VOORWERP
            Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
            I. Algemeen:
            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die , het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
            Het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter, projectontwikkelaar en
vastgoedmakelaar.
            Het aannemen, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zo privaat als
openbaar, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen
alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende
rechten, alsook handel en nijverheid betreffende bouwmaterialen, bouwstoffen, meubels en
meubilair.
            Het optreden als expert of bouwtechnisch raadgever, verhuringsagent, optreden als meester
van het werk voor alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken, bouwen, afwerken, opschikken,
versieren, afbreken; coördineren, alle aannemingen van werken, zo private als open bare,
aanvaarden en uitvoeren.
            Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten of
laten oprichten; van sleutelklare woningen en gebouwen, het aannemen en uitvoeren of laten
uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen,
uitdiepingen, funderingen, draineringen, alsook restauratie van gebouwen en monumenten. Alle
coördinatie van werken uitgevoerd in samenwerking met onderaannemers De coördinatie van alle
bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau, architectenbureau.
            Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en uitbaten van installaties voor mestverwerking en
mestbewerking, De aankoop, de verkoop, de opslag, het transport, de verwerking, de bewerking van
mest erf afgeleiden.
            De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen.
            De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare
energiebronnen.
            Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare
energie en bronnen.
            Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake
hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.
            De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het
woord.
            De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
            De winning, zuivering en distributie van water.
            De sensibilisering van het brede publiek — zowel particulieren, gezinnen, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen als industrie, drukkingsgroepen, overheid en gezagsdragers — voor
milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.
            Het verenigen van gebruikers en producenten van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare
energie, van betrokken grondeigenaars of houders van andere zakelijke rechten die een installatie
van milieuvriendelijke energieproductie op hun eigendom (laten) oprichten, en in het algemeen van
allen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het fenomeen milieuvriendelijke en/of
hernieuwbare energie
            Ondernemingen voor het verzamelen, storten en verwerken van afval en overschotten
afkomstig van de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met
mestoverschotten.
            Ondersteunende diensten i.v.m. sportbeoefening.
            Het organiseren en stimuleren van de paardensport in het algemeen.
Luik B
            Organisatie en uitvoering van sportevenementen.
            Het houden en fokken van paarden.
            Het aankopen, verkopen en de commissiehandel van paarden.
            Het investeren in en trainen van paarden met het oog op de realisatie van meerwaarden bij
de verkoop.
            Het uitbaten en de organisatie van een paardenpension en een opleidingscentrum voor
paarden.
            Promotie en organisatie van sportevenementen als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden.
            Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals pony’s en paarden.
            De uitbating van een stoeterij, vetmesterij en paardenpension, omvattende onder meer het
fokken, stallen en verzorgen van paarden.
            De exploitatie van paardenrenbanen en maneges.
            De handel (aan- en verkoop) in paarden, voeders, lederwaren en andere gespecialiseerde
artikelen met betrekking tot de paardenliefhebberij.
            Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren inclusief de
promotie en organisatie van sportevenementen.
            Het africhten van huisdieren, geleidehonden voor blinden, enz.
            De vervaardiging van droogtoestellen voor hout, papierpulp, papier, karton en andere
materialen (m.u.v. landbouwproducten en textiel).
            De vervaardiging van machines en werktuigen voor de drukkerij of voor de boekbinderij en
van machines voor het bedrukken van alle types materialen, met uitzondering van machines voor het
bedrukken van textiel.
            De vervaardiging van machines en werktuigen voor de productie van tegels, bakstenen,
geperste keramische specie, buizen, grafietelektroden, schrijf- en tekenkrijt, enz.
De vervaardiging van machines voor de vervaardiging van halfgeleiders.
De vervaardiging van multifunctionele industrierobots voor specifieke doeleinden.
            De vervaardiging van afvalverwerkingsmechanismen.
            De vervaardiging van andere machines en toestellen voor specifieke doeleinden.
            Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
            II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
            a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen,
            b) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt,
            c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen ;
            d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
            e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
            f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa,
            g) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices,
            h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
            i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende
handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
            De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt
            De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan
Luik B
voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn
voldaan.
            ARTIKEL 4. DUUR
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
            ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
            Het kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig
cent (€ 99.157,41).
            Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.000, met een fractiewaarde van
één/vierduizendste (1 / 4.000) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent
(100%).
            (…)
            ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
            Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
            (…)
ARTIKEL 17. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR
            De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
            1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de afgevaardigd of gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
            4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
            ARTIKEL 21. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
            Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
            (…)
            ARTIKEL 23. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de
maand juni om zeventien uur.
            Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
            (…)
Luik B
              ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
            (…)
            ARTIKEL 31. STEMRECHT
            1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
            2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(…)
ARTIKEL 34. BOEKJAAR – JAARREKENING
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            ARTIKEL 35. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
            ARTIKEL 36. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
            ARTIKEL 37. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL 38. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 39. WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
….”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
Luik B
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten