Ondernemingsnr : 0427184931
Naam
(voluit) : JOTTIER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark-Noord 34
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 5/04/2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Jottier”
met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Noord 34, met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen dat
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Beschikbaar eigen vermogen
2.1. Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast:
- dat het werkelijk gestort kapitaal 21.318,84 EUR (eenentwintigduizend driehonderd achttien euro
vierentachtig eurocent) én de wettelijke reserve van de vennootschap 2.131,88 EUR (tweeduizend
honderd eenendertig euro achtentachtig eurocent) van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening; bijgevolg bedraagt het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen thans 23.450,72 EUR (drieëntwintigduizend vierhonderd vijftig euro tweeënzeventig
eurocent);
- dat het nog niet gestort deel van het kapitaal 0 EUR (nul), niet wordt opgevraagd, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2.2. Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
2.3. De vergadering besluit dat het artikel kapitaal van de statuten wordt vervangen als volgt: de
vermelding over kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geschrapt.
Besluit 3 / Wijzigen jaarvergadering
 Boekjaar
- actueel: van 1/1 tot 31/12 van hetzelfde jaar
Luik B
 Datum algemene vergadering
- actueel: 1ste vrijdag van juni om 15u
- wijziging: laatste donderdag van juni om 18u
 Overgangsbepalingen: Nee
Besluit 4 / Voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, als volgt:
De vennootschap heeft tot doel:
1. de verhuur van onroerende goederen
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Besluit 5 / Nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten (zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap) aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam JOTTIER.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
1. de verhuur van onroerende goederen
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3. de handel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de uitvoer, de invoer en
transit, de vertegenwoordiging, de commissie, de behandeling, het vervoer, de conditionering en het
opslagen van alle voedingswaren, voornamelijk van vers, gekoeld en bevroren vlees, wild, gevogelte,
vis en aanverwante producten, de inrichting en uitbating van beenhouwerijen, charcuteries en van
alle handelsinrichtingen van voedingswaren.  Handel in zuivelproducten.  In het algemeen zal de
vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze oplijsting is niet beperkend, in die zin dat het voorwerp van de vennootschap in de meest ruime
zin dient geïnterpreteerd te worden en alles omvat wat in de sector waarin de onderneming actief zal
zijn, gebruikelijk is of zou worden.
Algemeen
- De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
- De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, uitoefenen.
- De organisatie, het beheer, de automatisatie, marketing, onderzoek, analyse van markten,
Luik B
sectoren en ondernemingen, ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel aan
ondernemingen;
- Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, zoals het bouwen, verbouwen, de renovatie,
de aankoop en verkoop van onroerend goed.
- De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op
gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Voor handelingen die echter onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de vennootschap de vereiste toelatingen, vergunningen of voorwaarden conform de
bestaande reglementering moeten bekomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen / Aandelen / Lidmaatschaps- en vermogensrechten
5.1. Aandelen
2.000 aandelen (tweeduizend) werden uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen.
5.2. Stemrecht
Elk aandeel heeft één stem (enkelvoudig stemrecht).
Er zijn geen aandelen met meervoudig stemrecht en/of aandelen zonder stemrecht.
5.3. Winstrecht
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
5.4. Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel heeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
5.5. Rechten van de vruchtgebruiker
Overeenkomstig het art. 5:22 WVV oefent de vruchtgebruiker alle lidmaatschapsrechten uit, zoals het
stemrecht op de algemene vergadering, behalve in geval van bijzondere bepalingen in de statuten,
een testament of een overeenkomst waarin vruchtgebruiker en blote eigenaar anders
overeenkomen.
Artikel 5b. Eigen vermogensrekening / Beschikbaar
Het eigen vermogen is volledig beschikbaar; er is geen statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Artikel 13. Bestuursorgaan
Art. 13/1. Bestuurders - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de statutair bestuurder, en bij gebreke door de
bestuurder/voorzitter benoemd door de algemene vergadering.
Art. 13/2. Bestuurders - Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13/bis. Statutair bestuurder - Benoeming
1. Statutair bestuurder
 In de statuten wordt benoemd tot statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
a. de heer JOTTIER Jaak Jules Jacoba, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse Steenweg 71
B005, die aanvaardt;
b. mevrouw VERCAUTEREN Berlinde Paula Jozef, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpse
Steenweg 71 B005, die aanvaardt.
 Zijn/haar opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
2. Statutair bestuurder-opvolger
In de statuten wordt benoemd tot statutair bestuurder-opvolger:
de heer JOTTIER Philippe, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Dam 23 bus 5, onder voorwaarden:
Luik B
- aanvang mandaat: zodra zijn ouders (Jottier Jaak, Vercauteren Berlinde) hun mandaat van
zaakvoerder niet meer kunnen uitoefenen;
- tot zolang hij professioneel actief is in de vleesgroothandel-sector.
Jottier Philippe kan desgevallend vervroegd vrijwillig zijn mandaat beëindigen.
3. Beslissingsmeerderheden
 De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de statutair bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is.
 Een nieuwe bestuurder (gewoon of statutair) kan worden benoemd met 3/4de meerderheid van
stemmen (en mits uitdrukkelijke toestemming van de statutaire bestuurder zelf, indien hij vennoot is).
Artikel 14. Bestuur - Beslissingen - Bevoegdheden (intern)
14.1. Behoudens handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, stelt het bestuursorgaan alle bestuurshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
14.2. Individueel bestuur (cf. default regeling)
a. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan is het geheel van de
bevoegdheden van het bestuur aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel
van zijn bevoegdheden te delegeren aan een mandataris.
b. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan kan iedere bestuurder
alle beslissingen individueel nemen. Elke bestuurder kan bijzondere machten delegeren aan een
mandataris.
Artikel 14bis. Bestuur - Bevoegdheidsbeperking (interne werking)
1. Voorafgaande toestemming (machtiging)
Volgende handelingen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de aandeelhouders.
Bijgevolg is de voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van alle aandeelhouders die beslissen
met éénparigheid van stemmen:
- voor rechtshandelingen betreffende aan- en verkoop van onroerend goed, vestiging van zakelijke
rechten én het aangaan van leningen (ongeacht het bedrag)
- voor contracten, investeringen en betalingen van meer dan 10.000 EUR (tienduizend).
- voor contracten op lange termijn, met een duurtijd langer dan 1 jaar, hoger dan 10.000 EUR
(tienduizend), te verhogen met de consumptieindex.
- voor aan-/verkoopovereenkomsten met te stellen waarborg hoger dan 10.000 EUR (tienduizend), te
verhogen met de consumptieindex.
2. Deze bevoegdheidsbeperkingen opgelegd door de aandeelhouders en/of takenverdeling tussen
bestuurders kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn
gemaakt.
Artikel 15. Bestuur - Vertegenwoordiging - Handtekening (extern)
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door 1 bestuurder die alleen tekent (1-handtekeningsbevoegdheid). Hij moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
15.2. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 16. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
- één of meer bestuurders die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder en/of
- één of meer directeurs.
De aangestelden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur individueel optreden
en kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16/bis. Dagelijks bestuur - Bevoegdheidsbeperking (interne werking)
Niet van toepassing
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap start op 1/1 en eindigt op 31/12 van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
24.1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de aandelen recht geven in de winstverdeling als volgt:
elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling
Bij gebrek aan bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de
aandeelhouders én aan de bestuurders.
24.2. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren. Het
bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het WVV, overgaan tot het doen van
uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
24.3. Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
door de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen; het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder netto-actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto-actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
24.4. Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd
worden. Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit 5 / Vennootschapszetel & adres
5.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaamse Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is
dus het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).
5.2. Behoud van de zetel: 9100 Sint-Niklaas, Europark-Noord 34 (buiten de statuten).
Besluit 6 / Elektronische communicatie
6.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet meegedeeld
6.2. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie over de vennootschap aan hen dient te verlopen.
6.3. Website van de vennootschap: niet van toepassing
Besluit 7 / Mandaten
1. Herbenoeming - Bestuurder
2.1. De vergadering bepaalt het aantal bestuurders op 2.
2.2. De vergadering herbenoemt volgende mandatarissen (cf. WVV):
- dhr. JOTTIER Jaak (statutair zaakvoerder > statutair bestuurder), die aanvaardt, met woonstkeuze
op het adres van de zetel van de vennootschap;
- mevr. VERCAUTEREN Berlinde (statutair zaakvoerder > statutair bestuurder), die aanvaardt, met
woonstkeuze op het adres van de zetel van de vennootschap;
2. Herbenoeming - Bestuurder-opvolger
De vergadering benoemt tot statutair bestuurder-opvolger:
- dhr. JOTTIER Philippe, met woonstkeuze op zijn woonplaats te 9170 Sint-Gillis-Waas, Dam 23
/0005, mits volgende voorwaarden:
    •  van zodra zijn ouders (Jottier Jaak, Vercauteren Berlinde) hun mandaat van zaakvoerder niet
meer kunnen uitoefenen;
    •  Jottier Philippe wordt benoemd tot zolang hij professioneel actief is in de vleesgroothandel-
sector;
    •  Jottier Philippe kan desgevallend vervroegd vrijwillig zijn mandaat beëindigen;
3. Bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder verbindt de vennootschap door zijn individuele handtekening (1-
handtekeningsbevoegdheid)
4. Mandaten - Bezoldiging & woonstkeuze
4.1. Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
4.2. Elke bestuurder doet woonstkeuze op zijn woonplaats. Indien een bestuurder zijn privaatadres
niet wil bekendmaken, dan zal hij uitdrukkelijk woonstkeuze doen op het adres van de zetel van de
vennootschap (professioneel adres). Alle correspondentie zal toekomen op het gekozen adres.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Besluit 8 / Volmachten
1. Bestuursorgaan
1.1. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten.
1.2. De vergadering verleent daarenboven uitdrukkelijk en voor zover als nodig alle bevoegdheden
aan het bestuursorgaan van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, om alle aanvullingen
of verbeteringen aan deze akte aan te brengen.
2. Notaris
De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan het notariskantoor met
het oog op de neerlegging ervan bij de Ondernemingsrechtbank.
3. Boekhouder
De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de vennootschap stellen aan de hierna
genoemde persoon als bijzondere lasthebber (lasthebber ad hoc), met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten: een erkend ondernemingsloket naar keuze aan te duiden, alle
inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de
Luik B
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie BTW te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens één of meer erkende ondernemingsloketten:
Accountancy Van Poucke BV met kantoor te 9111 Belsele, Nieuwe Baan 7, of door hem
aangewezen persoon.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie)
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
Gelijktijdig neergelegd:
afschrift akte
coördinatie statuten