Ondernemingsnr : 0811601968
Naam
(voluit) : WITTENDORP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Windmolenstraat 30
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 20 maart
2024, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “WITTENDORP”, blijkt onder meer dat:
1) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat zichzelf van de voorlezing ervan. 
b) Er werd besloten het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende activiteiten
en dien-overeenkomstig de statuten aan te passen, zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van
statuten:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger of tussenpersoon voor:
    •  Het uitvoeren/plaatsen van elektriciteitswerken in de meeste ruime zin
    •  Vervaardiging van elektronische onderdelen
    •  Vervaardiging van elektronische geïntegreerde schakelingen
    •  Vervaardiging van elektromotoren en van elektronische generatoren en transformatoren
    •  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
    •  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
    •  Vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
    •  Elektronische installatiewerken aan gebouwen
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Elektronische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Detailhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
    •  Verkoop aan ondernemingen en particulieren van allerlei elektrisch materiaal
    •  Verkoop en installatie van laadpalen aan ondernemingen en particulieren
    •  Verkoop en installatie van allerlei oplossingen in verband met hernieuwbare energie aan
ondernemingen en particulieren
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren op het gebied
van hernieuwbare energie, elektrotechnische oplossingen, oplossingen rond het opladen van
elektrische wagens, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan
de bedrijfsleiding
    •  Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie, worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie , energieoplossingen, e.d.
    •  Het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop of vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere
wijze
    •  Het uitoefenen van mandaten van bestuurders en/of vereffenaar in andere ondernemingen of
vennootschappen
    •  Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening, welke onder meer bevat de
verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meeste
ruime zin, inbegrepen de onroerende leasing
    •  Voor eigen rekening, onderneming in roerende financiële goederen in de meest ruime zin, zoals
onder meer kopen en verkopen van aandelen, fondsen, e.d.
    •  De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven op hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.”.
2) Er werd besloten het lopende boekjaar, eindigend op 30 juni eerstkomend, te verlengen tot 31
december 2024; de daaropvolgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot 31 de-cember
van elk jaar.
3) Er werd besloten de datum der jaarvergadering te verleggen naar de derde vrijdag van de maand
juni om twintig uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvin-den op
16 juni 2025 om 20.00 uur.
4) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inbegrip van de
hierboven vermelde wijziging van haar voorwerp, boekjaar en jaarvergadering, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “WITTENDORP”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger of tussenpersoon voor:
    •  Het uitvoeren/plaatsen van elektriciteitswerken in de meeste ruime zin
    •  Vervaardiging van elektronische onderdelen
    •  Vervaardiging van elektronische geïntegreerde schakelingen
    •  Vervaardiging van elektromotoren en van elektronische generatoren en transformatoren
    •  Vervaardiging van verlichtingsapparaten
    •  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
    •  Vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
    •  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
    •  Elektronische installatiewerken aan gebouwen
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Elektronische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Detailhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
    •  Verkoop aan ondernemingen en particulieren van allerlei elektrisch materiaal
    •  Verkoop en installatie van laadpalen aan ondernemingen en particulieren
    •  Verkoop en installatie van allerlei oplossingen in verband met hernieuwbare energie aan
ondernemingen en particulieren
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren op het gebied
van hernieuwbare energie, elektrotechnische oplossingen, oplossingen rond het opladen van
elektrische wagens, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan
de bedrijfsleiding
    •  Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie, worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie , energieoplossingen, e.d.
    •  Het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop of vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere
wijze
    •  Het uitoefenen van mandaten van bestuurders en/of vereffenaar in andere ondernemingen of
vennootschappen
    •  Onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening, welke onder meer bevat de
verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle onroerende verhandelingen in de meeste
ruime zin, inbegrepen de onroerende leasing
    •  Voor eigen rekening, onderneming in roerende financiële goederen in de meest ruime zin, zoals
onder meer kopen en verkopen van aandelen, fondsen, e.d.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven op hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op
naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
5. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
7) De huidige zaakvoerders, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit hun functie en vervolgens
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer WITTENDORP Rik Jozef Johan, wonende te 3800 Sint-Truiden, Windmolenstraat 30;
- mevrouw DE GRANDE Natalie Camiel Maria, wonende te 3800 Sint-Truiden, Windmolenstraat 30,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Er werd volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
8) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3800 Sint-Truiden, Windmolenstraat 30.
9) (…)
10) (…)
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.