*25026944*
Griffie
0448.268.870	Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ADELAIDE INVEST COMPANY
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Zeedijk-Het Zoute 678 bus 11, 8300 Knokke-Heist	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 11/02/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van NV FIFTY als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV FIFTY, met zetel te 8300 Knokke-Heist
Zeedijk-Het Zoute 678 bus 1.1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/02/2025. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Jean Van Steenkiste als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jean Van Steenkiste, met woonplaats te
8300 Knokke-Heist Zeedijk 678 bus 11, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
11/02/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
3/ Ontslag van Rita Aerts als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV FIFTY
Rechtspersoon NV FIFTY heeft Rita Aerts, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist Zeedijk 678
bus 11, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 11/02/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon NV FIFTY van Rita Aerts als zijn vaste vertegenwoordiger.
4/ Verplaatsing van de zetel
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Zeedijk-Het
Zoute 678 bus 11, 8300 Knokke-Heist naar Veldegemsestraat 41, 8210 Zedelgem, en dit vanaf
11/02/2025.
Bij beraadslaging dd. 11/02/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volat beslist.
a/ Benoeming van Mieke Aerts als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Mieke Aerts, met woonplaats te 8210
Zedelgem Veldegemsestraat 41, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 11/02/2025. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV PACS KNOKKE, rechtspersoon met zetel
te 8300 Knokke-Heist, Smedenstraat 142, RPR Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge,
gekend in de KBO onder nummer 0772.344.286, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Verbeke Nicolas, bestuurder
van BV PACS KNOKKE, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 11/02/2025 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 11/02/2025.
Voor de vennootschap
BV PACS KNOKKE, vertegenwoordigd door Verbeke Nicolas, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste blz. van Luik @ vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bavosgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen