Ondernemingsnr : 0630843557
Naam
(voluit) : IMMOWAVERA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 2
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 15
december 2021, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2021/1519,
verleden op 15 december 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 22 december 2021 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 39635 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger
BIJLAGE Geregistreerd drie blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 22 december 2021 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 8338 Ontvangen registratierechten:
honderd euro (€ 100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap IMMOWAVERA", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-
Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Bosstraat 2, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintig duizend euro (20.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend zesentwintig euro (1.026,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van
eenentwintig duizend zesentwintig euro (21.026,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "IMMOWAVERA", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Bosstraat 2;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
het aankopen, verkopen, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen,
omvormen, hypothekeren, huren, verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle
onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende
goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van
alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en
exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Al deze voorgaande opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle bewerkingen doen van industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking,
de uitbreiding of vergemakkelijking van haar voorwerp; rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in
of fusie aangaan met alle ondernemingen of vennootschappen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of die deze in de hand kan werken.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw VAN OEVELEN Laure-Anne, hierna verder
vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor
neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om om de volgende bestuurders, oorspronkelijk aangesteld als niet-statutaire
zaakvoerders van de vennootschap, ontslag te geven uit hun functie, te weten:
1) Mevrouw VAN OEVELEN Laure-Anne, voornoemd;
2) De heer BRUYLANTS Stéphane, voornoemd;
3) Mevrouw CHOW Ling, voornoemd.
Er werd hen kwijting en décharge verleend van het door hen uitgeoefende mandaat, zonder enig
voorbehoud of beperking.
Vervolgens werd onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming van volgende niet-statutaire
bestuurders, om in het kader van de omvorming van de vennootschap ook de daarmee gepaard
gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, te
weten:
1) Mevrouw VAN OEVELEN Laure-Anne Maria Marguerite Dina, geboren te Edegem op
tweeëntwintig januari negentienhonderd zesentachtig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Lieve-Vrouw-Waver), Erfstraat 19.
2) Mevrouw CHOW Ling Yee, geboren te Vilvoorde op veertien juni negentienhonderd
negenentachtig, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Wuytjesstraat 3.
Luik B
De vergadering besliste vervolgens om over te gaan tot de benoeming van nagemelde nieuwe
bestuurder, te weten:
3) De heer SYSMANS Philippe Jean-Pierre Elly, geboren te Mortsel op drieëntwintig juni
negentienhonderd zesentachtig, wonende te 2500 Lier, Jan Frans Willemslaan 12.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op drie (3).
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat
zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-
Vrouw-Waver), Bosstraat 2.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "Filip Heirbaut", met zetel te 2800 Mechelen, Galgestraat 15, met
ondernemingsnummer 0502.741.694, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 15 december 2021;
- coördinatie statuten per 15 december 2021.
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris