Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VAREL DOMOTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelhoekstraat 1
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit akte verleden voor Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris te Vilvoorde, in datum van 19
juni 2020, blijkt dat de hierna vermelde personen de besloten vennootschap “VAREL DOMOTICS”,
met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest, hebben opgericht waarvan de statuten werden
vastgesteld als volgt:
VENNOTEN
1. De heer FORTAN Ben, geboren te Elsene op 6 april 1973, wonende te 1982 Elewijt (Zemst),
Witloofstraat 42.       
2. De heer LAUREYS Gert Eduard Angèle, geboren te Sint-Niklaas op 3 maart 1982, wonende te
9220 Hamme, Ganzenberg 39.
3. De heer BATTHEU Joachim Jan Pol Victor, geboren te Ieper op 12 januari 1976, wonende te 9051
Afsnee (Gent), Leieoever 7.
OPRICHTERS
1. De heer FORTAN Ben, geboren te Elsene op 6 april 1973, wonende te 1982 Elewijt (Zemst),
Witloofstraat 42.       
2. De heer LAUREYS Gert Eduard Angèle, geboren te Sint-Niklaas op 3 maart 1982, wonende te
9220 Hamme, Ganzenberg 39.
3. De heer BATTHEU Joachim Jan Pol Victor, geboren te Ieper op 12 januari 1976, wonende te 9051
Afsnee (Gent), Leieoever 7.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VAREL DOMOTICS ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het opstarten van alle activiteiten van
verkoop, installatie, integratie en onderhoud van allerhande domotica in België, meer bepaald de
activiteiten van elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning,
woonomgeving of eventueel bij kleine bedrijven ten behoeve van bewoners en dienstverleners.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
0748996188
Luik B
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en
anderszins diensten verlenen aan bedrijven.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in blote
eigendom, tijdelijk vruchtgebruik of volle eigendom in het kader van de exploitatie en/of als
belegging.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng van de oprichters
Comparanten verklaren dat op de duizend (1000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van twee euro (€ 2,00) per stuk, als volgt:
- door de heer FORTAN Ben : 490 aandelen, hetzij voor 980,00 euro;
- door de heer BATTHEU Joachim : 490 aandelen, hetzij voor 980,00 euro;
- door de heer LAUREYS Gert : 20 aandelen, hetzij voor 40,00 euro;
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren dat bij toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, nog geen stortingen dienen te worden gedaan op de aandelen bij
de oprichting.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van  bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen de bestuurders in
college te beslissen over alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap afzonderlijk jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan is bevoegd tot het nemen van alle strategische beslissingen voor de
Vennootschap en zal daarnaast verantwoordelijk zijn voor alle wettelijke en statutair opgelegde
taken. Dit houdt onder meer in:
-           het beslissen over en substantieel wijzigen van de geplande activiteiten van de
Vennootschap of de strategie, inclusief over het business plan;
-           het vaststellen van het jaarlijks exploitatie – en financieringsbudget van de Vennootschap
alsmede alle aanpassingen daarin;
-           het verrichten van rechtshandelingen c.q. het aangaan van overeenkomsten met de leden
van de bestuursorgaan, het management, de aandeelhouders of hun familie en/of bevriende partijen;
-           het benoemen, ontslaan, vaststellen van de verloning en het wijzigen daarvan van de
gedelegeerd bestuurder en de Aandeelhouders;
-           (voorstel tot) uitkering van een (interim-)dividend, inkoop van eigen aandelen, kapitaal
vermindering of uitkering van het eigen vermogensvermindering, tantièmes en gelijkaardige
uitkeringen;
-           voorgaande beslissingen nemen of enige toekomstige verbonden vennootschap, joint
ventures en/of samenwerkingsverbanden.
In de besluitvorming van de bestuursorgaan wordt gestreefd naar consensus.
Het bestuursorgaan zal minstens 4 keer per jaar vergaderen, alsook in dringende gevallen. De data
van de vergaderingen worden vastgelegd rekening houdend met de agenda’s van de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen wanneer beide leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Dergelijk quorum zal evenwel niet van toepassing zijn op een tweede
vergadering van het bestuursorgaan met dezelfde agenda die rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen
indien tenminste één van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
Beslissingen in het bestuursorgaan kunnen genomen worden met unanimiteit. In geval van staking
van stemming zal een redelijke reflectie- en overlegperiode tussen de bestuurders worden ingelast
tijdens dewelke alternatieven worden besproken en ook extern advies kan worden ingewonnen of
een intermediator kan worden aangesteld, een tweede vergadering van het bestuursorgaan worden
bijeengeroepen om over het betrokken punt tot een consensus te komen. Leidt ook deze vergadering
van het bestuursorgaan tot een staking van stemmen, dan zal een onafhankelijke expert worden
aangesteld met doorslaggevende stem.
Met uitzondering van materiële zaken kunnen besluiten die omwille van hoogdringendheid niet op
een fysieke vergadering van de bestuursorgaan kunnen worden behandeld, ook gemotiveerd en
gedocumenteerd worden per e-mail aan alle bestuursleden en waarnemers met verzoek aan de
bestuurders om hierover per e-mail te besluiten.
Indien een instemming geweigerd zou worden, dan mag dit niet onredelijk zijn en dus gebaseerd zijn
op rationele argumenten zoals zal blijken uit de motivatie. Op basis hiervan zal na een redelijke
reflectie- en overlegperiode tussen de bestuurders tijdens dewelke alternatieven worden besproken
en ook extern advies kan worden ingewonnen of een intermediator kan worden aangesteld, een
tweede bestuursorgaan worden bijeengeroepen om over het betrokken punt tot een consensus te
komen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar
2022 om 19 uur.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Engelhoekstraat 1.
4. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de heer FORTAN Ben, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer BATTHEU Joachim, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd.
5. Dagelijks bestuur
Als dagelijks bestuurder wordt aangesteld voor onbepaalde duur :
- de heer LAUREYS Gert, hier vertegenwoordigd bij volmacht;
Zijn mandaat is onbezoldigd.
6. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
7. Volmachten
AccFides bv te 3550 Heusden-Zolder, Kapelstraat 18 bus 0.1, Mevrouw GOOSSE Barbara, of elke
andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
et het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Frederika Lens, geassocieerd notaris.
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- oorspronkelijke statuten
Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de 
Ondernemingsrechtbank.