Ondernemingsnr : 0453955347
Naam
(voluit) : JB - SIGNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Petegemstraat 2-3
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op tweeëntwintig
december tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
             De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
             Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.         De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap,
hetzij een totaal bedrag van honderdenzesduizend euro (€ 106.000,00), van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
            
B.         De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders, zijnde:
-            De Heer Jan Blomme, voornoemd
-            Mevrouw Regine Vindevoghel, voornoemd
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 20/12/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
 
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat
verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.
 
Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
 
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
maatschappelijk voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 
Voor eigen rekening, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden:
-            Kleinhandel in papierwaren en kantoorsupplies, boeken, kantoormachines, computers en
software; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake publiciteit en
computeraangelegenheden; fotografisch zetbureau en drukwerk.
-            Alle activiteiten inzake webdesign, ontwerp, design en uitvoering van logo’s en merken, alle
beletteringswerken, creatie, productie, aan- en verkoop van promotiemateriaal.
-            De uitbating van webshops in de ruimste zin van het woord voor alle hierboven vermelde
sectoren.
-            Het beheer van computerfaciliteiten
-            Alle activiteiten inzake programmatie en ontwikkeling van software
 
Voor eigen rekening:
-            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan-en verkoop,
huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
-            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
-            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen, zakelijke zekerheden of aval verlenen, in
de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 
 
Bijzondere bepalingen :
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en heeft in
het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving of op elke
andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgelegd
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Petegemstraat 2-3 - 9870 Machelen.
 
Het e-mailadres van de vennootschap is:  info@jbsigns.be
De website van de vennootschap is: www.jbsigns.be
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris