Ondernemingsnr : 0438687745
Naam
(voluit) : MEYERS-JANSSEN en Dochter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaallaan 36
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte op 17 augustus 2022 verleden voor Willemsen Mia, notaris met standplaats te
Retie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “MEYERS-JANSSEN en Dochter”, met zetel te 2470
Retie, Nachtegaallaan 36, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Turnhout met ondernemingsnummer 0438.687.745, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Eerste besluit – Aanpassing bepalingen WVV
Beslissing om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit – Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Vaststelling dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij honderd achtennegentigduizend
negenhonderd negenenzeventig euro (€ 198.979,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend achthonderd achtennegentig euro (€ 19.898,00), in totaliteit hetzij
tweehonderd achttien duizend achthonderd zevenenzeventig euro (€ 218.877,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot tweeduizend euro (€ 2.000,00) en
het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Derde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap tot
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap de dato 1 juni 2022.
Beslissing tot aanvulling van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“* cafés en bars (kelner);
* overige dienstverlening.”
Bijgevolg zal de integrale tekst van het voorwerp na de aanvulling luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
* vervoer voor rekening van derden, goederenvervoer, grondwerken, verhuur van vrachtwagens,
Luik B
kranen, bulldozers, en gereedschappen;
* afbraakwerken en aanneming van grondwerken;
* verkoop van aanvulgrond en bouwmaterialen;
* cafés en bars (kelner);
* overige dienstverlening.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
De coördinatie der statuten van de vennootschap betreffende het artikel van het voorwerp zal
plaatsvinden onder het vierde besluit waar volledig nieuwe statuten worden aangenomen.
4. Vierde besluit – Nieuwe statuten van de vennootschap
Aanneming van volledig nieuwe statuten als gevolg van de voorgaande besluiten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande
besluiten.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MEYERS-JANSSEN en Dochter".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* vervoer voor rekening van derden, goederenvervoer, grondwerken, verhuur van vrachtwagens,
kranen, bulldozers, en gereedschappen;
* afbraakwerken en aanneming van grondwerken;
* verkoop van aanvulgrond en bouwmaterialen;
* cafés en bars (kelner);
* overige dienstverlening.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, is de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beperkt
tot tweeduizend euro (€ 2.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", is beschikbaar voor
uitkering.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand mei, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
Luik B
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
5. Vijfde besluit – Herbenoeming bestuurder
Ontslag van de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, en herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Meyers, Georgette Marina, wonende te 2470 Retie, Nachtegaallaan 36, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit – Adres van de zetel van de vennootschap
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2470 Retie, Nachtegaallaan 36.
7. Zevende besluit – Volmacht notariskantoor Mia Willemsen
Beslissing tot machtiging van ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen tot wijziging der statuten en tot neerlegging
ervan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
8. Achtste besluit – Boekhoudkundige volmacht
Beslissing tot het verlenen van volgende volmacht:
De besloten vennootschap “Boekhoudkantoor Meynen” met zetel te 2400 Mol, Postelarenweg 2 bus
1 en ondernemingsnummer 0537.503.625 of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
Mia Willemsen, notaris
 
Mededeling van neerlegging:
- afschrift van de akte met bijlage dd. 17.08.2022
- gecoördineerde tekst der statuten