*25019168*
Griffie
3.
Ondernemingsnr : 0697763065
Naam
(voluit) : TOPICCS
1	(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Nieuwenhovelaan 2 app. 02-02, 8020 OOSTKAMP	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Algemene vergadering - Kapitaal -
aandelen
Bij beraadslaging dd. 23/11/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van
nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn
statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en
zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de
vennootschap wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de
vennootschap is statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 23/11/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "TOPICCS".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening
van derden, of in deelneming met derden,
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
industriele,	hoegenaamde	alle	verrichtingen,	commerciële,	-
financiële, roerende of onroerende, voor eigen
of	of	rekening	rekening	derden,	rechtstreeks	voor	van
onrechtstreeks betrekking hebbend op consultancy in
verband met informatica, aanmaak en onderhoud software, onderhoud
van hard- en software, verkoop hard- en
software, randapparatuur, webontwikkeling, relationele databases;
kennis	informatie	verscheidene	omtrent	-	soorten	en
vrijetijdsbestedingen te vergaren en deze te verspreiden. De
vennootschap stelt zich voornamelijk maar niet exclusief , tot
doel informatie te vergaren en te verspreiden over
alle mogelijke soorten elektronische spelen. Daarnaast zal er ook
kennis en informatie verzameld worden over
alle mogelijke aspecten die bij het hierboven vermelde komen
kijken, zoals daar zijn: elektrische toestellen;
spelconsoles; computeronderdelen en diverse randapparatuur;
- het verstrekken van diensten en het verlenen van advies inzake
bedrijfsadministratie en/of financiële
computerservice,	administratie,	bedrijfsbeheer,	budgettering,
planning, opvolging debiteurenbeheer, technische
en andere diensten in verband met kantoormanagement , commerciële,
promotionele activiteiten en marketing;
- het drukken, uitgeven en verspreiden van onder meer dag- en
weekbladen, boeken, tijdschriften, publicitaire
documenten, en meer in het algemeen de verspreiding van informatie
en publiciteit onder welke technische vorm
ook, hierin inbegrepen via audiovisuele of elektronische weg, en
dit alles zowel voor eigen rekening als voor
deelneming; de exploitatie van	rekening van derden of bij
publiciteit in al haar vormen, op alle bestaande en
toekomstige wijzen en voor alle doeleinden, zowel voor eigen
rekening, voor derden, als bij wijze van
deelneming;
- het verlenen van bijstand op het vlak van informaticatechnologie
aan particulieren/bedrijven;
- het verlenen van management advies en diensten op het vlak van
informatie technologie met betrekking tot
human resources, technische en commerciële aspecten;
- uitvoeren en begeleiden van informatica projecten;
- aan- en verkoop, huur en verhuur van multimedia en aanverwanten
dit zowel in klein- als in groothandel;
- audit en doorlichting op het vlak van informatie technologie;
- alle werkzaamheden die betrekking hebben op multimediaprestatie
en audiovisuele realisaties. Het verlenen
van advies en conceptie van multimedia projecten;
- research, montage, coördinatie en presentatie voor televisie en
radio;
uitgever van	allerhande programma's,	software, videogames,
magazines en folders;
- ontwikkelaar van videogames, magazines en folders;
- het organiseren en coördineren van alle mogelijke evenementen en
incentives;
- Het verstrekken van advies aan de organisatie van sport- en
andere evenementen; het zelf organiseren van
promotie
beheer	het	de	ervan;	sportevenementen	van	en
sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor
overige	ondersteunen	diensten	derden;	bij	rekening	van
sportmanifestaties; het verlenen van begeleiding,
opleiding, technische en financiële steun aan sportbeoefenaars en
bij sportevenementen; het organiseren van
workshops,	cursussen,	infosessies, beurzen,	etc. met betrekking
tot sport en sportevenementen; het promoten
en basiseducatie	door	middel	van	sport	sportkampen,	van
themakampen, sportdagen, tornooien en
evenementen; het	kopen, verkopen, huren en verhuren van alle
artikelen met betrekking tot sport en
sportevenementen.
- Het tussenkomen bij de onderhandeling van sponsordossiers; het
verlenen van advies en het opstellen van
sponsor- en merchandisingdossiers; het aanbieden van verschillende
sponsormogelijkheden zoals
reclamepanelen, advertenties, etc .; het uitgeven, verspreiden en
beheren van alle informatie verbonden aan
het	van	uitgeven	sport	en	sportevenementen, o.a.	door
tijdschriften en folders, het beheer van elektronische
informatie via internet, etc .; de samenwerking met alle andere
sportverenigingen, sponsoren en sympathisanten.
De vennootschap kan voor het organiseren van sportwedstrijden of
-evenementen alle daartoe geschikte en
onroerende goederen verwerven, hetzij	roerende en	benodigde
kosteloos of ten bezwarende titel, huren of
middels iedere overeenkomst het gebruiksrecht verwerven; een eigen
infrastructuur opbouwen, inrichten en
exploiteren; giften, sponsorgelden, schenkingen en andere gelden
ontvangen en hierover beschikken.
- het verlenen van adviezen van technische en commerciële aard, in
de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van verkoop,
marketing, PR en algemeen bestuur; Het
verlenen van prestaties, diensten,	management consultancy en
adviezen in de ruimste zin van het woord aan
industriele en andere bedrijven, alsook aan particuliere personen.
Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm,
in alle bestaande of op te richten
industriële,	financiële,	landbouw-	commerciële,	of
immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning en
de ontwikkeling van	de	vennootschappen	en	coordinatie van
ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en
toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan
worden in de meest ruime zin. De
verband	het	vennootschap	alles	houdt	met	doen	wat	mag
bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen
in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg
van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij
zal zich mogen interesseren, door inbreng,
fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten
maatschappijen, ondernemingen of verenigingen,
waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of
gelijk is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het
even welk mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
kan	als	De	vennootschap	optreden	bestuurder,	eveneens
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
in het	vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen
dagelijks bestuur van andere vennootschappen
en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
het aantal	Het aantal aandelen blijft	gelijk aan	voor	deze
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
de	worden geboekt,	hetgeen	al naargelang	vermogensrekening
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
vermogensrekening geboekt. Inbrengen	die	een beschikbare eigen
gebeuren,	worden	uitgifte	zonder	van nieuwe	aandelen	vermoed
te	beschikbaar	beschikbare	de	eigen	zijn	worden	en	op
vermogensrekening geboekt.
Reserves die	zich	ontwikkelen	vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
aandelenregister dat op de	ingeschreven	in het	zetel van	de
bewaard.	Het	mag ook	vennootschap	wordt	aandelenregister	in
elektronische	gehouden	worden.	Het	register	alle	vorm	omvat
het	van	vermeldingen	die	zijn voorgeschreven	door	Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
zijn hoofdelijk en onbeperkt	De	gecommanditeerde	vennoten
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot	en de
uit	uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid,	op
in	onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
werkzaamheden	betreft niet	het	deze	onder	gezag	de	van
vennootschap. Hiervan	kan	enkel	uitdrukkelijk en	een	mits
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
commanditaire	De	vennoten	natura.	zijn slechts persoonlijk
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd
hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij
geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
van de	bestuur	individuele	vennootschap,	hebben	wel	maar
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1. Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door	de algemene vergadering. Dit	een	gebeurt	met	gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
van	indien	het gaat	een	meerderheid	om	gewone	stemmen
niet-statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is
voor een statutenwijziging indien het gaat om een statutaire
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
van	vennootschap	de	te realiseren,	met	het	om	voorwerp
uitzondering van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de
wet en/of krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden.
zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens	De enige
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien	er	twee	zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen beide
de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan dienen alle
zaakvoerders samen te beslissen en op te treden. Zij dienen samen
de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte,
zowel als eiser als verweerder.
faillissement, kennelijk	7.4.	Overlijden,	vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement,
vereffening,	kennelijk	wettelijke	onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In	geval van overlijden, vereffening,	faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
als	meerdere	vennoten een vennoot of enig ander persoon
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
onvermogen,
kennelijk	faillissement,	wettelijke	vereffening,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
door
de
de	vennootschap	overblijvende	worden	waargenomen
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan
enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst
worden afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
dat
buitengewone	niet	verder	in	de	Wat	wegneemt
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 23/11/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
kunnen	worden	statutair mandaat uit	dat statutair	mandaat
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.	- Bijzondere	buitengewone	of	algemene	Jaarvergadering
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op
datum van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na
afsluiting van het boekjaar) . De vergadering gaat door op de zetel
van de vennootschap tenzij anders aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen	worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
van de	De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
acht dagen	minste	van	voor de vergadering, door middel	een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
is	in	het	vennotenregister	genoteerd.	De	zoals	dit
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
de	blote	aandelen	zijn	Indien	gesplitst	eigendom	in	en
de	als	vertegenwoordiger	vruchtgebruik,	zal	vruchtgebruiker
beschouwd worden en de rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen
ten aanzien van de vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen	algemene vergadering vertegenwoordigd	op
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel
genomen bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels
vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen
zoals hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (%) van de stemmen:
inzake wijziging van de firmanaam,	- De besluiten	het
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
besluiten	van de buitengewone algemene vergadering	De
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.	-
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één
akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/07 om te eindigen op 30/06.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder (s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit
vereist) de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en
wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
door overlijden, vereffening of	Overdracht	Artikel 12.
faillissement
leidt niet tot de	Het overlijden van een van de vennoten
ontbinding van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten	aanvaarde	aandeelhoudersovereenkomst, nemen de
legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden	erfgenamen,
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
worden	zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de
overleden vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens
nalatenschap. Zij zijn	in dezelfde	gehouden	tot	verhouding
nakoming van al diens verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de	vennootschap, beschikken de overige vennoten van de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
elk	een deel	voor	in	verhouding	tot hun	vennoot overnemen,
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
de	of	overdracht	aandelen	gedeeltelijke	van	een	van
vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
waar de overige	Een aangekondigde overdracht van aandelen,
instemmen,	vennoten niet mee	geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten
wordt ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1.	Wanneer de waarde van de aandelen niet in de
laatste jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring
werd begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde	van de aandelen op het moment van
vrijwillige overdracht, het moment van overlijden of het moment
van uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe
samen een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
bevoegde	rechtbank	aanstelling	met	tot	van	een	vraag
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
deskundige	deze	aandelen.	waardering	de	De	of	van
gerechtsdeskundige is bindend.
derde	4:19,	lid	Artikel	Wetboek	en	Vennootschappen	van
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde,
de	tenzij	de	overdrager	onderling	overnemer	anders	en
overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die	bestaan tussen de	vennoten	en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
inzake	fiscale	diverse	bepalingen	zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
zoals	van	bepaald door	artikel	meerderheid	4:16	Wetboek
Vennootschappen	en	Verenigingen,	hiervan	behoudens	wanneer
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een
vennoot leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze
situatie betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten
inzake overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
de	vereffenaars	vennootschap	kunnen	vertegenwoordigen	en
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding	uittredend	zijn,	automatisch	van
rechtswege de vereffenaars
voor de duur van de vereffening,
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
artikel	Wetboek van	2:87	t.e.m.	2:92	Vennootschappen	en
daartoe	zonder	van	machtiging	de	voorafgaande	Verenigingen,
algemene vergadering nodig te hebben.
van
één of	belanghebbende	Elke	kan de aanstelling	meer
vereffenaars	voorzitter	vorderen	de	de	van	voor
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap zitting
houdend zoals in kort geding. Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid,
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van
wordt afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
in	namelijk	honderdste) .	De	de	schulden,	1/100ste	(één
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. MOGELIJKS STATUTAIR
4/ Herbenoeming van Tom Piceu als zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Tom Piceu als zaakvoerder,
en dit met ingang op 06/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen. De herbenoeming is niet-statutair.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
C. NIET-STATUTAIR
5/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Nieuwenhovelaan 2 app. 02-02, 8020 OOSTKAMP naar Veldstraat 10, 8020
OOSTKAMP, en dit vanaf 23/11/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
6/ Volmacht aan BV Raadhuis b&f
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Raadhuis b&f, rechtspersoon met
zetel te 8200 sint-andries, torhoutse steenweg 272/1, RPR Gent afdeling Brugge,
gekend in de KBO onder nummer 0447965004, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om
alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
RSZ, het Belgisch	Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
7/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone
algemene vergadering dd. 23/11/2024.
Voor de vennootschap
Tom Piceu, zaakvoerder(s)