Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : K IMMO SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 44
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 30 oktober 2019, ter registratie
blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht door :
1. De vennootschap naar recht van het Groot-Hertogdom-Luxemburg ASSUREKA, met
maatschappelijke zetel te L-5324 Contern (Groot-Hertogdom-Luxemburg), 2, rue Laïeschbaach;
Met bisnummer : 0736.820.908
Met een kapitaal van 62.000,00 euro, volledig onderschreven en volgestort.
Met de volgende statuten :
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennoot-schap heeft als naam "K
IMMO SA".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties, omvattende
ondermeer het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren
en verhuren, het beheer, het doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in
onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest
brede zin met inbegrip van de onroerende leasing;
Behoudens voorafgaandelijke erkenning door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, mag zij
evenwel geen handelingen stellen die voorbehouden zijn voor vastgoedmakelaars overeenkomstig
het koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheers-opdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap kan ook voor eigen rekening leningen aangaan en garanties of borgstellingen
verstrekken.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
0736939088
Luik B
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwe-zen-lijken
van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) en volledig geplaatst.
Het is vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/zeshonderd twintigste (1/620ste) van het kapitaal vertegen-woordigen,
onderschre-ven in geldspeciën.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samen- gesteld uit het door
de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 7:98 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.
Hij mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of
afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering
van de beslissingen van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzon-dere machten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen
van de personen vermeld in de vorige alinea's.
De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.
VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN
Naast de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur,
waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegen-woordigd door de
individueel handelende bestuurder.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand april om tien uur (10u00)
of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroe-pen worden op verzoek van
aandeelhouders welke samen één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegen-woordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere alge-mene vergadering, zo gewone als
buiten-gewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeel-houders die minstens
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappe-lijke
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroe-ping aangeduid.
Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de
commissarissen.
De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor
de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten
van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te
delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.
De vervulling van deze formalitei-ten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is
in de oproeping.
Bestuurders en commissaris-sen zijn vrijgesteld van deze formalitei-ten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
Luik B
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegen-
woordigen.
BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
WINSTVERDELING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschap-pelijke
lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de nettowinst.
Van de nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden
het ook weze, het reservefonds begint gebruikt te worden.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die
voor deze regelingen werd gedaan wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhou-ders, in
geldspeciën of in effecten.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te
verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij
door vooraf-gaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
EENMALIGE en OVERGANGSBEPALINGEN
A. Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en zal afgesloten worden op 31 december 2019.
B. De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2020.
C. Het adres van de zetel is gevestigd te: 1851 Grimbergen (Humbeek), Steenstraat 44
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, heeft de verschijner, welke de algeheelheid der
aandelen vertegenwoordigt, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard in bijzondere
algemene vergadering bijeen te komen en met éénparigheid van stemmen volgende besluiten te
nemen :
A. het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee/drie (2/3) ;
B. tot die functie worden benoemd :
1. de heer BOSCHARD Denis Laurent, gedomicilieerd te 59310 Nomain (Frankrijk), 3, rue du
Coquelet, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden.
2. de heer DUPOND Yannick Léandre Michel, gedomicilieerd te 59840 Prémesques (Frankrijk), 3,
domaine du Vieux Chêne, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden.
3. De heer VAN BELLE Joseph, wonende te 1730 Asse, Louwijn 18, hier aanwezig en verklarend te
aanvaarden.
Alle voornoemde bestuurders verklaren, tegenwoordig en vertegen-woordigd als gezegd, hun
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
C. Geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de
vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de wettelijke criteria volgens
dewelke een commissaris-revisor verplicht dient aangesteld te worden.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders, tegenwoordig en vertegen-
woor-digd als gezegd, samen in eerste raad van bestuur en nemen met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten :
A. Tot gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld de heer Joseph VAN BELLE, voornoemd.
Deze laatste heeft in dit verband de bevoegdheid tot het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging
van de vennootschap, overeenkomstig het derde lid van artikel 13 van de statuten, en daarnaast de
bevoegdheid tot algemene vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig artikel 14 van
de statuten
Het voormeld mandaat wordt uitdrukkelijk aanvaard.
Het mandaat van afgevaardigdbestuurder is onbezoldigd.
B. Bijzondere volmacht Met recht van indeplaatsstelling wordt ver-leend aan Mr. Cédric Guyot en/of
Mr. Guillaume Beauthier en/of Mrs. Noélie Robert en/of Mr. Philippe de Lathuy en/of enige andere
Luik B
advocaat van het advocatenkantoor CMS De Debacker, kantoorhoudende te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg, 178 en/of aan elke medewerker Willis Towers Watson Management SA te 1160
Brussel, Edmond Van Nieuwenhuyselaan 2, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te reden, en
met recht van in de plaatsstelling, teneinde de vennoot-schap te vertegenwoor-digen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH
UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk neergelegd : uitgifte