Nº d'entreprise : 0419 806 694
Nom
(en entier) : EG
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Esplanade S/N, boîte 22, 1020 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 3 mars 2025:
"Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité,
CONFIRME la fin du mandat de l'administrateur-délégué Jef Hus, dès le 1er mars 2025.
DECIDE de nommer Lieve Pattyn, domiciliée à ( ... ), comme administrateur pour une durée expirant à
l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2027.
( ... )
DECIDE de donner une procuration à M. Peter Parez et à M. Tsagaandari Munkhbat, ainsi que tous les
autres avocats du cabinet Janson SRL, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, aux fins de faire
publier les décisions qui précèdent aux annexes du Moniteur Belge, y compris la rédaction et la signature de
tous les documents et formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt auprès du greffier du tribunal des
entreprises compétent ainsi que l'accomplissement de toutes les formalités qui pourraient être nécessaires ou	:
:	utiles pour l'enregistrement ou la modification des données de la société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises."
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 mars 2025:
"Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration
DECIDE de nommer Lieve Pattyn comme administrateur-délégué pour la durée de son mandat
d'administrateur.
DECIDE à l'unanimité de révoquer toutes les procurations de Jef Hus.
DECIDE à l'unanimité d'accorder les pouvoirs bancaires énumérés ci-après :
Signer, accepter ou endosser tout chèque, lettre de change, billet à ordre, transactions bancaires et tous
documents similaires.
à Lieve PATTYN, Administrateur délégué,
à Pieter Dylst, Specialty Care and Biosimilars Director
à Marjoleen BERNAERT, Finance and Administration Director,
Une signature conjointe sera toujours requise.
Une nouvelle décision du Conseil d'Administration sera nécessaire pour toute modification à l'étendue du
pouvoir mentionnée ci-dessus.
DECIDE à l'unanimité d'octroyer une délégation de pouvoir
à Lieve PATTYN, Administrateur délégué,
à Pieter DYLST, Specialty Care and Biosimilars Director
à Marjoleen BERNAERT, Finance and Administration Director,
Pour signer toutes contrats, actes, formulaires, contestations, correspondance ou, de manière générale,
tous documents, au nom de la société,
Une signature conjointe sera toujours requise.
Une nouvelle décision du Conseil d'Administration sera nécessaire pour toute modification à l'étendue du
pouvoir mentionnée ci-dessus.
DECIDE à l'unanimité d'octroyer une délégation de pouvoir
à Lieve PATTYN, Administrateur délégué,
à Marjoleen BERNAERT, Finance and Administration Director,
à Pieter DYLST, Specialty Care and Biosimilars Director
Pour signer toutes contrats, actes, formulaires, contestations, correspondance ou, de manière générale,
tous documents, au nom de la société, dans le cadre de ou suite à tout appel d'offres ou de toute autre forme
de procédure d'attribution de contrats lancés par des hôpitaux, centres hospitaliers universitaires, prisons, ou,
de manière générale, toute entité, service ou autorité publique soumise à la règlementation sur les marchés
publics, quel que soit le montant concerné
Une signature conjointe sera toujours requise
Une nouvelle décision du Conseil d'Administration sera nécessaire pour toute modification à l'étendue du
pouvoir mentionnée ci-dessus.
DECIDE de donner une procuration à M. Peter Parez et à M. Tsagaandari Munkhbat, ainsi que tous les
autres avocats du cabinet Janson SRL, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, aux fins de faire
publier les décisions qui précèdent aux annexes du Moniteur Belge, y compris la rédaction et la signature de
tous les documents et formulaires (de publication) nécessaires et leur dépôt auprès du greffier du tribunal des
entreprises compétent ainsi que l'accomplissement de toutes les formalités qui pourraient être nécessaires ou
utiles pour l'enregistrement ou la modification des données de la société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises."
Tsagaandari Munkhbat
Mandataire