Ondernemingsnummer :
0450351994
Benaming :
(voluit) :
PROMARKET
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paleputstraat 11
8820 Torhout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PROMARKET", met maatschappelijke
zetel gevestigd te 8820 Torhout, Paleputstraat 11, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-
Pierre Lesage, te Hooglede op 14 juni 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 9 juli daarna onder nummer 930709-640, verleden voor het ambt van notaris
Christophe Vandeurzen te Koekelare op 26 juni 2018, ter registratie neergelegd op het
registratiekantoor te Oostende. De volgende besluiten werden goedgekeurd:
1. Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal/vast gedeelte van het kapitaal te verminderen
met achthonderd vijftigduizend euro (850.000,00 EUR) om het terug te brengen van negenhonderd
en zesduizend tweehonderd en zeven euro negenennegentig cent (906.207,99 EUR) op
zesenvijftigduizend tweehonderd en zeven euro negenennegentig cent (56.207,99 EUR), en dit
zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en zal aangerekend worden op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en – dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992 – in
eerste instantie op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in
het maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato
20 juni 2014, notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 20 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna onder nummer 14135714.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van achthonderd vijftigduizend euro (850.000,00 EUR) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zesenvijftigduizend
tweehonderd en zeven euro negenennegentig cent (56.207,99 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Luik B
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5, eerste
zin van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenvijftigduizend tweehonderd en zeven euro
negenennegentig cent (56.207,99 EUR) en is verdeeld in vijfduizend honderd vierentachtig (5.184)
gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.”
3. Machtigingen en volmacht
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de algemene
vergadering heeft besloten, nà afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten, en aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerder om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
voor analytiek uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en
griffierechten, hierbij neergelegd een geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.