Ondernemingsnr : 0441 709 195
Naam
(voluit) : G.Z. - TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Toekennen
bijzondere volmacht
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering overeenkomstig artikel 7:125 WVV dd 1 juli 2024, ondertekend op 1 juli 2024)
1.Kennisname beëindiging bestuursmandaten
De enige aandeelhouder neemt kennis van de beeindiging van het bestuursmandaat van de volgende
personen/entiteiten en dit met onmiddellijke ingang:
-Mevrouw Regine Bekaert, wonende te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem;
-Mevrouw Catherine Bekaert, wonende te Roterijstraat 7, 8540 Deerlijk; en
-Mevrouw Kristien Bekaert, wonende te Kortrijkse Heerweg 68, 8540 Deerlijk.
2.Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de
-R & D Consult BV, met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en ondernemingsnummer
1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, als A-Bestuurder;
-De heer Dominique Derycke, als A-Bestuurder;
-De heer Bertrand Lefort, als B-Bestuurder; en
-De heer Bernhard Hönig, als B-Bestuurder.
Zij doen overeenkomstig artikel 2:54 Wetboek van vennootschappen en verenigingen keuze van woonplaats
op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun bestuursmandaat raken.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend en zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar.
Aldus bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap uit de volgende bestuurders:
-R & D Consult BV met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte) en ondernemingsnummer
1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, als A-Bestuurder;
-De heer Dominique Derycke, als A-Bestuurder;
-De heer Bertrand Lefort, als B-Bestuurder; en
-De heer Bernhard Hönig, als B-Bestuurder.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze
3.Volmacht voor administratieve doeleinden
De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-
Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de
Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving
van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2024)
2.Kennisname beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van
mevrouw Regine Bekaert, wonende te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem en dit met onmiddellijke ingang.
3.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om R & D Consult BV met zetel te Harelbekestraat 43, 8570 Anzegem (Vichte)
en ondernemingsnummer 1010.455.532, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Regine Bekaert, die
Vennootschap en haar het dagelijks bestuur toe te kennen, ook wat de vertegenwoordiging betreft, alleen
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig
dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n),
die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De raad van bestuur beslist dat de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden met betrekking
specifieke volmacht in dat opzicht werd verleend door de raad van bestuur.
Zonder afbreuk te doen aan de beperkingen van het dagelijks bestuur zoals uiteengezet in het WVV, besluit
de raad van bestuur dat de persoon (personen) aan wie het dagelijks bestuur is toevertrouwd in elk geval ook
1.De aankoop van en beschikking over (ook door middel van verhuring of in licentie geven/nemen) van
materiële activa, anders dan (i) de aankoop en verkoop van voorraad in het kader van de normale
50.000 euro in totaal (per jaar);
2.Substantiële wijzigingen in de strategie of activiteiten van de Vennootschap, met inbegrip van het openen
en sluiten van winkels en andere bedrijfsruimten of nieuwe bedrijfstakken en de oprichting of vereffening van
dochtervennootschappen;
3.Goedkeuring van het businessplan;
4.Wijzigingen aan het fiscale of boekhoudkundige beleid van de Vennootschap;
5.Benoeming en ontslag van leden van het uitvoerend management, evenals het bepalen van de
6.Het verlenen van een volmacht aan personen die de Vennootschap rechtsgeldig kunnen verbinden voor
de Vennootschap;
7.Kapitaalinvesteringen anders dan (i) zoals voorzien in het goedgekeurde budget of (ii) voor een bedrag
8.Het afsluiten, wijzigen, beëindigen en ontbinden van wezenlijke/materiële contracten, regelingen en
a)Huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten of andere onroerende goederen, joint venture-overeenkomsten
en soortgelijke overeenkomsten;
b)Overdrachts- of licentieovereenkomsten voor handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten;
c)Elk contract met een leverancier, maar alleen voor zover het zowel (i) een verbintenis van meer dan 12
maanden inhoudt en (ii) een eenmalige of terugkerende kost (per jaar) van meer dan 50.000 euro inhoudt;
d)Overeenkomsten met aankoop-, aanbestedings- of gezamenlijke inkooporganisaties of soortgelijke
e)Het betalen van vergoedingen aan consultants voor een bedrag van meer dan 20.000 euro per jaar;
f)Giften en sponsoring voor een bedrag van meer dan 5.000 euro per jaar;
g)Alle andere contracten met eenmalige inkomsten of kosten van meer dan 50.000 euro, of terugkerende
h)Risicobeheerbeleid, waaronder het beleid voor hedgingtransacties en het afsluiten, wijzigen en beëindigen
i)Transacties evenals het afsluiten, wijzigen, beëindigen en ontbinden van contracten, regelingen en
verplichtingen met bestuurders, aandeelhouders, hun verbonden personen, verbonden vennootschappen of
9.Het aangaan of opnemen van schulden anders dan (i) zoals voorzien in het goedgekeurde budget of (ii)
voor een bedrag dat niet hoger is dan 100.000 euro over een periode van 12 maanden;
10.Het vestigen, wijzigen of beëindigen van borgstellingen, garanties, orderbrieven, letters of comfort en
soortgelijke verplichtingen;
11.Het vestigen, wijzigen of beëindigen van zekerheden of lasten op materiële activa;
12.Het verlenen, wijzigen of beeindigen van leningen, kredietlijnen en soortgelijke transacties (met
uitzondering van gebruikelijke consumentenleningen aan klanten of gebruikelijke voorbetalingen aan
leveranciers);
13.Het inleiden van of een akkoord afsluiten met betrekking tot gerechtelijke, arbitrale of administratieve
14.Het vaststellen en wijzigen van vergoedingsregelingen van werknemers (inclusief CEO en ander
uitvoerend management), inclusief aandelenoptieplannen en andere incentiveringsplannen voor werknemers of
de toekenning van pensioenen of andere lijfrentes aan werknemers.
4. Toekenning bijzondere volmacht
De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang een bijzondere volmacht toe te kennen aan R & D
1.De aankoop van en beschikking over (incl. verhuur of in licentie geven/nemen) (i) van voorraad in het
kader van de normale bedrijfsvoering, (ii) van materiële activa binnen het door de raad van bestuur
(per jaar);
2.Het verlenen van een volmacht aan personen die de Vennootschap rechtsgeldig kunnen verbinden voor
3.Kapitaalinvesteringen voor zover voorzien in het door de raad van bestuur goedgekeurde budget of voor
een bedrag dat niet hoger is dan 10.000 euro in totaal (per jaar);
4.Het afsluiten, wijzigen en beëindigen van contracten, verbintenissen of afspraken (behoudens indien deze
met enige bestuurder, aandeelhouder, verbonden vennootschap, verbonden persoon of familieleden daarvan
-met leveranciers voor zover (i) het geen verbintenis van meer dan 12 maanden en (ii) geen eenmalige of
terugkerende kost(en) van meer dan 50.000 euro (per jaar) inhoudt;
-met consultants voor zover de vergoedingen aan consultants niet hoger zijn dan 20.000 euro per jaar;
-met betrekking tot giften of sponsoring voor een bedrag dat niet hoger is dan 5.000 euro per jaar;
-enige andere contracten, indien zij binnen het door de raad van bestuur goedgekeurde budget vallen, of
-met betrekking tot transacties met afgeleide financiële instrumenten voor zover dergelijke instrumenten
5.Het aangaan of opnemen van schulden (i) zoals voorzien in het door de raad van bestuur goedgekeurd
budget of (ii) voor een bedrag dat niet hoger is dan 100.000 euro over een periode van 12 maanden;
6.Het verlenen, wijzigen of beëindigen van gebruikelijke consumentenleningen aan klanten of gebruikelijke
voorbetalingen aan leveranciers;
7.Het inleiden van of een akkoord afsluiten met betrekking tot een gerechtelijke, arbitrale of administratieve
en
8.Het afsluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten met personeel, binnen de door de raad van bestuur
vastgelegde vergoedingsrichtlijnen en het door de raad van bestuur goedgekeurde budget.
Deze volmacht kan voor R & D Consult BV enkel worden uitgeoefend door de heer Dominique Derycke in
Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
( ... )
6.Volmacht voor administratieve doeleinden
De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving
van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder