Ondernemingsnr : 0829515789
Naam
(voluit) : BONKA CIRCUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 0301
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, acht oktober tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BONKA CIRCUS", waarvan
de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Sluisstraat 79 bus 0301, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door toevoeging in fine van
artikel 3 van de statuten van de volgende tekst:
"De vennootschap zal middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve
impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.".
TWEEDE BESLISSING: Kennisname verderzetting mandaat gedelegeerd bestuurder en toegekende
bijzondere volmachten.
De vergadering neemt kennis van, en bevestigt de verderzetting van het mandaat van gedelegeerd
bestuurder van en de toegekende bijzondere volmachten aan de besloten vennootschap "NEW
KINTSUGI", met zetel te 3000 Leuven, Frederik Lintstraat 111, en met ondernemingsnummer
0769.997.975, vast vertegenwoordigd door mevrouw Catherine Maria Castille, met woonstkeuze op
de zetel van de vennootschap, waartoe werd besloten krachtens onderhandse beslissing van de
raad van bestuur d.d. 23 augustus 2021 en zoals reeds bevestigd door de raad van bestuur op 5
oktober 2021. Het mandaat en de toegekende volmachten gelden voor onbepaalde duur.
Volledigheidshalve herhaalt de vergadering de bijzondere volmachten die  aan de gedelegeerd
bestuurder, NEW KINTSUGI BV, zijn toegekend, met name om alleen, met recht van
indeplaatsstelling, gedurende de duurtijd van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder, in naam en
voor rekening van de vennootschap alle handelingen te stellen die kaderen in het administratief,
financieel en commercieel beleid van de vennootschap en meer bepaald:
a) alle overeenkomsten inzake de tewerkstelling van personeelsleden, bedienden, werknemers
ondertekenen, alsook alle overeenkomsten met zelfstandige medewerkers, freelancers,... te
ondertekenen;
b) alle aan de vennootschap verschuldigde sommen, ten welke titel ook, kapitalen, vervallen of nog
te vervallen interesten te ontvangen of er kwijting voor verlenen; tegen kwijtschrift of ontvangstbewijs,
betalingen te ontvangen; per cheques, endossementen, kwijtingen of om het even welk ander
middel, alle opvragingen te doen bij banken;
Luik B
c) in het kader kredietopnames alle nodige en/of nuttige documenten te ondertekenen zoals, maar
niet beperkt tot, kredietovereenkomsten en borgstellingen;
d) alle verzekeringscontracten en alle bijvoegsels te ondertekenen, alle briefwisseling
dienaangaande op te stellen en te ondertekenen; de opzegging van verzekeringspolissen geheel of
gedeeltelijk te betekenen; alle akten en briefwisseling te ondertekenen met betrekking tot de regeling
(geheel of door dading) door de verzekeraars van schadegevallen betreffende de bezittingen van de
vennootschap;
e) alle verkopen, aankopen en ondernemingsovereenkomsten te ondertekenen;
f) in naam en voor rekening van de vennootschap in te schrijven op alle openbare aanbestedingen
die kaderen binnen het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in haar statuten en, in het
kader daarvan, alle documenten van en bijlagen aan de offertes van de vennootschap te
ondertekenen.
NEW KINTSUGI BV kan voormelde handelingen alleen, met recht van indeplaatsstelling, verrichten
met dien verstande dat de bijzondere volmacht geldt tot een maximale waarde van 25.000,00 EUR
per handeling.  Overschrijdt de te stellen handeling dit bedrag van 25.000,00 EUR dan moeten,
overeenkomstig de statuten van de vennootschap, twee bestuurders gezamenlijk ondertekenen, met
dien verstande dat deze beperking qua waarde niet geldt voor de bevoegdheden opgesomd onder
punt a) en f).
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
VIERDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen
beslissingen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan AAIKO Consult BV, met zetel te Oude Rondelaan
76-78, B-3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0473.011.293 individueel bevoegd, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris