Ondernemingsnr : 0508503989
Naam
(voluit) : AGUNA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elbestraat 63 B
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“AGUNA” met zetel te 8760 Meulebeke, Elbestraat 63 B, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0508.503.989, verleden voor Meester Orinn
Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 4 juli 2022, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van twintigduizend euro (€ 20.000,00) in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te ontgrendelen) en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair karakter er van te
schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER-BESTUURDER EN
BENOEMING STATUTAIR BESTUURDERS OPVOLGERS
De algemene vergadering besluit om de huidig statutair bestuurder (zaakvoerder), ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, zoals opgenomen werd in artikel 13 van de voormelde statuten, te weten:
- Mevrouw GELDHOF Aniana Leona, geboren te Tielt op 24 juli 1970, wonende te 8760 Meulebeke,
Elbestraat 63/B000.
Luik B
Welke bestuurder hier aanwezig is en dit mandaat aanvaard.
Dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit vervolgens een opvolgend statutair bestuurder in eerste orde en een
opvolgend statutair bestuurder in tweede orde te benoemen:
Statutair bestuurder opvolger in eerste orde
Ingeval mevrouw GELDHOF Aniana overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert haar mandaat uit te
oefenen, wordt zij automatisch opgevolgd door haar echtgenoot, de heer VANWALLEGHEM Francis
Stefan, geboren te Izegem op 22 augustus 1969, wonende te 8760 Meulebeke, Elbestraat 63/B000. 
Statutair bestuurder opvolger in tweede orde
Ingeval mevrouw GELDHOF Aniana overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert haar mandaat uit te
oefenen én de statutair bestuurder opvolger in eerste orde overlijdt of verkeert in de onmogelijkheid
zijn mandaat als statutair bestuurder opvolger (verder) uit te oefenen, wordt het mandaat als statutair
bestuurder automatisch verder uitgeoefend door de heer GELDHOF Benny Willy, geboren te Tielt op
23 september 1981, wonende te 8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 2. 
VIERDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato
28/06/2022 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen, en sluiten zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
Het verslag van de bestuurder blijft bewaard in het dossier van de notaris. Het origineel wordt
overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit vervolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door
vervanging van het huidig voorwerp door de tekst als volgt:
“Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
A/ Het uitoefenen van het beroep van consultant in de meest uitgebreide zin van het woord,
omvattende het verstrekken van diensten van intellectuele aard aan ondernemingen, verenigingen,
publieke administraties, privé-personen en instellingen, in welke sector ook, waaronder met name
doch niet uitsluitend het verlenen van advies en meer bepaald alle diensten van consultancy op het
gebied van vastgoedpatrimonium, -projecten, -ontwikkeling, de commerciële organisatie,
haalbaarheidsstudies, toepassing van overheidsbeslissingen, aanvragen van vergunningen,
reglementeringen en kwaliteitsnorm opzoekingen. Dit alles is opsommend doch niet beperkt.
B/ De uitbating van automaten (waaronder volgende opsomming begrepen wordt, zonder evenwel
limitatief te zijn: de verhuur/lease/vervaardiging/herstel/onderhoud van automatische toestellen,
automaten, laadpalen, alsook domotica.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen  en vennootschappen, het stimuleren, de  planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin  zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen e bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan doe het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
E/ De coördinatie van bouwwerkzaamheden en het optreden als bouwpromotor; het beheren als
rentmeester of als syndicus van vermogens (roerende en onroerende goederen) toebehorende aan
derden; de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
F/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
G/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
H/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
Luik B
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
I/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
J/ Algemene audit-activiteiten.
K/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
L/ Het verlenen van administratieve prestaties, diensten op het gebied van informatietechnologie en
computerservices (o.m. zonder limitatief te zijn: computerconsultancy-activiteiten, het ontwerpen en
programmeren van computerprogramma’s, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten, webportalen, detail-en groothandel in computers, randapparatuur en software.)
M/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
N/ De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen (zoals o.m., zonder limitatief te zijn: kantoormateriaal, tenten,
opslagruimtes, zalen, woon- en bureelcontainers, sport- en recreatieartikelen).
O/ Alle expertises, studies, raadgevingen en tussenkomsten in verband met wat voorafgaat.
P/ Organisatie van congressen en beurzen.
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit
voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar
bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars.”
VIJFDE BESLUIT - AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst bij uittreksel
wordt bekendgemaakt, als volgt:
 
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “AGUNA”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
Luik B
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
 
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
A/ Het uitoefenen van het beroep van consultant in de meest uitgebreide zin van het woord,
omvattende het verstrekken van diensten van intellectuele aard aan ondernemingen, verenigingen,
publieke administraties, privé-personen en instellingen, in welke sector ook, waaronder met name
doch niet uitsluitend het verlenen van advies en meer bepaald alle diensten van consultancy op het
gebied van vastgoedpatrimonium, -projecten, -ontwikkeling, de commerciële organisatie,
haalbaarheidsstudies, toepassing van overheidsbeslissingen, aanvragen van vergunningen,
reglementeringen en kwaliteitsnorm opzoekingen. Dit alles is opsommend doch niet beperkt.
B/ De uitbating van automaten (waaronder volgende opsomming begrepen wordt, zonder evenwel
limitatief te zijn: de verhuur/lease/vervaardiging/herstel/onderhoud van automatische toestellen,
automaten, laadpalen, alsook domotica.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen  en vennootschappen, het stimuleren, de  planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin  zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen e bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan doe het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
E/ De coördinatie van bouwwerkzaamheden en het optreden als bouwpromotor; het beheren als
rentmeester of als syndicus van vermogens (roerende en onroerende goederen) toebehorende aan
derden; de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
F/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
G/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
H/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
I/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
J/ Algemene audit-activiteiten.
K/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
L/ Het verlenen van administratieve prestaties, diensten op het gebied van informatietechnologie en
computerservices (o.m. zonder limitatief te zijn: computerconsultancy-activiteiten, het ontwerpen en
programmeren van computerprogramma’s, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten, webportalen, detail-en groothandel in computers, randapparatuur en software.)
M/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Luik B
N/ De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen (zoals o.m., zonder limitatief te zijn: kantoormateriaal, tenten,
opslagruimtes, zalen, woon- en bureelcontainers, sport- en recreatieartikelen).
O/ Alle expertises, studies, raadgevingen en tussenkomsten in verband met wat voorafgaat.
P/ Organisatie van congressen en beurzen.
II. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag, in het algemeen alles doen met het oog op de verwezenlijking van dit
voorwerp zo ook zekerheden stellen voor of voorschotten/kredieten geven aan derden, haar
bestuurders, aandeelhouders, vereffenaars.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens bij
andersluidend besluit van de algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen.
 
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij anders bepaald door het bestuursorgaan.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde betaling
wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is. De
aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat
met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten
honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der
eisbaarheid der stortingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Statutair bestuurder
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
- Mevrouw GELDHOF Aniana Leona, geboren te Tielt op 24 juli 1970, wonende te 8760 Meulebeke,
Elbestraat 63/B000.
Eerste Opvolgend bestuurder
Ingeval mevrouw GELDHOF Aniana overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert haar mandaat uit te
oefenen, wordt zij automatisch opgevolgd door haar echtgenoot, De heer VANWALLEGHEM Francis
Stefan, geboren te Izegem op 22 augustus 1969, wonende te 8760 Meulebeke, Elbestraat 63/B000,
alhier tussenkomende, en hierbij verklarend het mandaat van statutair bestuurder-opvolger voor
alsdan te aanvaarden.
Tweede Opvolgend bestuurder
Ingeval mevrouw GELDHOF Aniana overlijdt of in de onmogelijkheid verkeert haar mandaat uit te
oefenen én de statutair bestuurder opvolger in eerste orde overlijdt of verkeert in de onmogelijkheid
zijn mandaat als statutair bestuurder opvolger (verder) uit te oefenen, wordt het mandaat als statutair
bestuurder automatisch verder uitgeoefend door de heer GELDHOF Benny Willy, geboren te Tielt op
23 september 1981, wonende te 8760 Meulebeke, Oude Diksmuidse Boterweg 2, alhier
tussenkomende, en hierbij verklarend het mandaat van statutair bestuurder-opvolger voor alsdan te
aanvaarden.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Een statutair bestuurder kan, behoudens wettige redenen, slechts ontslagen worden door een
beslissing van de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
 
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni op een
uur dat zal bepaald worden in de oproeping, op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
Luik B
van de vennootschap wordt bijgehouden.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de bestuurder
(s).
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Elbestraat 63 B.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
besloten vennootschap ‘IVERBO’, met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan
Luik B
46/48, ondernemingsnummer 0416.597.875, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-
register.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 04/07/2022
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder