Ondernemingsnummer :
0893758592
Benaming :
(voluit) :
ARTZ
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
New-Orleansstraat 16 bus B
9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 25 september 2018 werd
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ARTZ” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te Gent, New Orleansstraat 16 B, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1/ Verlenging van het huidige boekjaar tot 30 juni 2019, zodat het eerstvolgende boekjaar een
aanvang zal nemen op 1 juli 2019 en de volgende boekjaren aldus zullen beginnen op 1 juli van het
jaar en eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
2/ Aanpassing van artikel 19 van de statuten
3/ Verplaatsing van de algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de maand november om
achttien uur
4/ Aanpassing van artikel 14 van de statuten
5/ Wijziging van artikel 2 van de statuten om het aan te passen ingevolge de beslissing van de
zaakvoerder van 1 januari 2012.
6/ Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van alle genomen beslissingen.
7/ Coördinatie van de statuten.
en volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2019 zodat het eerstvolgende
boekjaar een aanvang zal nemen op 1 juli 2019 en de volgende boekjaren aldus zullen beginnen op
1 juli van het jaar en eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist ingevolge het eerste besluit artikel 19 van de statuten te wijzigen en het te
vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de
zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de
maand november om achttien uur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist ingevolge het derde besluit artikel 14 van de statuten te wijzigen om het te
vervangen door volgende tekst:
“Artikel 14. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping,
derde vrijdag van de maand november om achttien uur
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze
Luik B
datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet de zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale
het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de
agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste
vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen ingevolge beslissing van de zaakvoerder
de dato 1 januari 2012, zoals bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad de dato 5
maart 2012 onder nummer 12049968, en vervangt het door volgende tekst:
“Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, New Orleansstraat 16B.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebeid Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist aan de zaakvoerder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle
genomen besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist aan de zaakvoerder een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven
door het Wetboek van Vennootschappen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie, geassocieerd notaris