Ondernemingsnr : 0425154760
Naam
(voluit) : SWENDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 2
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tien november tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap  “SWENDEN N.V.”, gevestigd te 2840 Rumst,
Nieuwstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer
0425.154.760 onder meer beslist heeft
1.om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van DRIE
MILJOEN TWEE HONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND EENENTWINTIG EURO
ACHTENNEGENTIG CENT (€ 3.277.021,98) om het te brengen van ZEVEN MILJOEN
VIERHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND EENENTWINTIG EURO ACHTENNEGENTIG
CENT (€ 7.477.021,98) op VIER MILJOEN TWEEHONDERDUIZEND EURO (€ 4.200.000,00),
zonder vernietiging van aandelen maar door vermin-de-ring van de fractie-waarde van de bestaande
aande-len, door terugbe-ta-ling aan de enige aandeelhouder.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële
behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De kapitaalvermindering zal fiscaal aangerekend worden overeenkomstig de pro-rata regel vervat in
artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92.
De vergadering besluit het orgaan van bestuur machtiging te geven om op de door haar gepast
geachte wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten
kapitaalver-mindering.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldt een
 termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot verminde-ring van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staats-blad waarin schuldeisers zich kunnen verzetten tegen de
terugbetaling.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
uitbreiding het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna verder opgenomen in dit uittreksel.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hierboven genomen besluiten en aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de
naamloze vennootschap (afgekort NV) en waarbij de afkorting N.V. wordt geschrapt in de naam van
de vennootschap.
5. als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Luik B
2. Naam
Haar naam luidt: "SWENDEN”.
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derde, of door deelname van dezen:
- alle roerende en onroerende handelingen, waaronder alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten
en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen.
- binnenhuisinrichting en decoratie: het plaatsen en schikken van alle interieurartikelen, evenals de
studie, het opmaken van plannen, offertes, adviesverlening en alle mogelijke diensten en bijstand in
de bouwsector in de meest ruime zin;
- alle financiële handelingen, in het bijzonder het aangaan van leningen, de financiële tussenkomst
langs inbreng, fusie, onderschrijving, oprichting, opslorping, deelneming, kredietverlening,
borgstelling, aankoop van aandelen en obligaties of anders in bestaande of op te richten
vennootschappen in België of in het buitenland;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, opties, swaps, futures, derivaten, munten,
evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van
handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
- alle industriële en commerciële handelingen, daarin inbegrepen e-commerce – zo in eigen naam
dan als tussenpersoon dan voor derden – zo in het groot als in het klein, de verdeling van producten,
zowel als groothandelaar als kleinhandelaar;
- import en export;
- fabricatie, omvorming, herstelling, afwerking, assemblage, merken en verpakking van die goederen;
- de productie van en de handel in bouwmaterialen in de ruimste zin;
- alle operaties met betrekking tot grondwerken en aanvullingen in de ruimste zin, stort,
landbebouwing, verhuring van gronden en gebouwen, onroerende goederen in het algemeen en
niets uitgezonderd, uitbaten van graverijen en van steenbakkerijen, uitbaten van
landbouwexploitaties;
- de exploitatie van alternatieve energiebronnen of installaties;
- het beheer van natuur en natuurreservaten
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
* het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
* studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
* het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Luik B
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware.
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke.
- het verzorgen van culturele, ontspannings-, muziek- en zangma-nifestaties, festivals en concerten,
het deelnemen aan alle activiteiten van cultuur en ont-spanning;
- het uitbaten van één of meerdere horecabedrijven zoals restaurants en drankgelegenheden en het
voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of on-rechtstre-eks verband houden, zoals
aan- en verkoop van dran-ken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen; de aan- en verkoop en het
bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, het alles in de meest uitgebreide zin van het
woord;
- het inrichten van feestelijkheden, vermakelijkheden, tentoonstellingen, bals en dergelijke en de
verhuur van feestzalen; de verhuring en uitba-ting van alle speeltoestellen;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met maaltijden,
waaronder hotels, jeugdherbergen, kampeerterreinen;
- het uitbaten van parkings;
Bovenstaande opsomming dient niet beperkenderwijze maar verhalenderwijze uitgelegd te worden.
De vennootschap mag zich ook verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbrengen of
afstand doen van het geheel of een deel van haar activa, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag – zowel in België als in het buitenland – alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of de verwezenlijking ervan bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Kapitaal
5.1 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN TWEEHONDERDUIZEND EURO (€
4.200.000,00).
Het is vertegenwoordigd door HONDERD EN ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD ACHTTIEN
(107.518)  aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
7. Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
8. Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
Luik B
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
9. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
10. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand mei om veertien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
11. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
12. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
13. Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
14. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
15. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst, Nieuwstraat 2.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat