Ondernemingsnr : 0650770624
Naam
(voluit) : BCA PROJECTS
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogenakkerstraat 74
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BCA PROJECTS", met adres van de zetel te 9140 Tielrode (Temse),
Hogenakkerstraat 74, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 29
december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 0,00), hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet
werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden :
-de verhuring, de aan- en verkoop alsook de leasing van motorvoertuigen, waaronder auto’s,
bestelwagens en vrachtwagens, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten, die in de ruimste
zin daarmee verband houden. Zij kan ook door middel van franchising- en licentieovereenkomsten, of
aanverwante structuren haar activiteiten uitoefenen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: diverse montageopdrachten en
plaatsing van sanitair materiaal, het aan- en verkopen van diverse materialen, de opvolging en
onderhoud van sanitair materiaal, het plaatsen van dakbedekking, loodgieterijwerk, installatie van
verwarming, onderhoud van gebouwen en panden.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
A. Managementactiviteiten
1/ De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
2/ Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
3/ De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
4/ Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
5/ Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
B. Adviesverlening
1/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand en dit in de ruimste zn, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, met het oog op de bevordering
van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de
productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.
2/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering
van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies,
interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
C. Handel in rollend materieel
1/ De in- en verkoop van petroleumproducten, in- en verkoop, import en export, verhuur en leasing
van nieuwe en tweedehands auto’s en auto-onderdelen, verhuring van auto’s, ceremoniewagens en
takeldienst.
2/ Handelsbemiddeling in motorvoertuigen, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend :
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
bedrijfswagens, terreinwagens, minibusjes en dergelijke;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes;
3/ kleinhandel in motorvoertuigen, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend:
- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden;
- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
terreinwagens, minibusjes en dergelijke;
4/ handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend :
- de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- de handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans en kampeerwagens;
D. Onroerend en roerend beheer
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
2/ Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zoals onder meer:
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- ontwikkeling van niet-residentiële gebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- optrekken van ruwbouw van individuele huizen/gebouwen;
- Bouw van individuele huizen en/of appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen en dergelijke
meer);
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Bouw van daken;
- Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
- Activiteiten van bouweconomisten;
- Het leiden van diverse herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, in de ruimste zin van het woord,
met inbegrip van het aannemen van personeel daartoe.
3/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
E. Overige
I. 1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4/ Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
5/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
6/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
7/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
8/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. 1/ De inrichting, en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van een
spijshuis, restaurant en verbruik salon;
2/ De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van
horecazaken en feestzalen;
 3/ De inrichting en uitbating van hotels en andere accommodaties voor kort verblijf;
4/ Het bereiden van diverse voedingswaren, sauzen en toebehoren;
5/ Verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide
voedingswaren en roomijs;
6/ De fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van bieren, waters, limonades, fruitsappen en
alle andere dranken, sandwiches, kaas en alle andere eetwaren;
7/ Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en
materieel;
8/ Hiervoor mag zij alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: BCA PROJECTS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden :
-de verhuring, de aan- en verkoop alsook de leasing van motorvoertuigen, waaronder auto’s,
bestelwagens en vrachtwagens, alsook de uitoefening van alle nevenactiviteiten, die in de ruimste
zin daarmee verband houden. Zij kan ook door middel van franchising- en licentieovereenkomsten, of
aanverwante structuren haar activiteiten uitoefenen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: diverse montageopdrachten en
plaatsing van sanitair materiaal, het aan- en verkopen van diverse materialen, de opvolging en
onderhoud van sanitair materiaal, het plaatsen van dakbedekking, loodgieterijwerk, installatie van
verwarming, onderhoud van gebouwen en panden.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
A. Managementactiviteiten
1/ De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
2/ Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
3/ De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
4/ Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van ondernemingen.
5/ Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
B. Adviesverlening
1/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand en dit in de ruimste zn, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, met het oog op de bevordering
van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de
productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.
2/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering
van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies,
interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
C. Handel in rollend materieel
1/ De in- en verkoop van petroleumproducten, in- en verkoop, import en export, verhuur en leasing
van nieuwe en tweedehands auto’s en auto-onderdelen, verhuring van auto’s, ceremoniewagens en
takeldienst.
2/ Handelsbemiddeling in motorvoertuigen, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend :
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
bedrijfswagens, terreinwagens, minibusjes en dergelijke;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes;
3/ kleinhandel in motorvoertuigen, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend:
- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden;
- de kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens,
terreinwagens, minibusjes en dergelijke;
4/ handel in aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, waaronder onder meer, maar niet
uitsluitend :
- de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- de handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans en kampeerwagens;
D. Onroerend en roerend beheer
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
2/ Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zoals onder meer:
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- ontwikkeling van niet-residentiële gebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- optrekken van ruwbouw van individuele huizen/gebouwen;
- Bouw van individuele huizen en/of appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
- optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen en dergelijke
meer);
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Bouw van daken;
- Tekenen en ontwerpen van gebouwen;
- Activiteiten van bouweconomisten;
- Het leiden van diverse herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, in de ruimste zin van het woord,
met inbegrip van het aannemen van personeel daartoe.
3/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
E. Overige
I. 1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4/ Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
5/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
6/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
7/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
8/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. 1/ De inrichting, en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van een
spijshuis, restaurant en verbruik salon;
2/ De inrichting en uitbating, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van
horecazaken en feestzalen;
 3/ De inrichting en uitbating van hotels en andere accommodaties voor kort verblijf;
4/ Het bereiden van diverse voedingswaren, sauzen en toebehoren;
5/ Verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie, bereide
voedingswaren en roomijs;
6/ De fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van bieren, waters, limonades, fruitsappen en
alle andere dranken, sandwiches, kaas en alle andere eetwaren;
7/ Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en
materieel;
8/ Hiervoor mag zij alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni om vijftien (15) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders zijnde:
- mevrouw DE COCK Charlotte, wonende te 9140 Temse, Hogenakkerstraat 74;
- de heer BOZ Ercan, wonende te 9140 Temse, Hogenakkerstraat 74;
, te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9140 Tielrode (Temse), Hogenakkerstraat 74.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “TAXACIBO”,
met zetel te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0540.549.623 en onderworpen aan de btw onder
nummer BE0540.549.623, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen en om tevens een elektronisch effectenregister aan te
maken op naam van de vennootschap, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde
gegevens aan het UBO-register.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht
    4.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV