Ondernemingsnr : 0725 596 226
Naam
(voluit) : BEROMAJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Korspelsesteenweg 29, 3581 Beringen
Onderwerp akte : Ontslage bestuurder
Notulen van de bijzondere algemene vergadering
Heden 31/12/2022, om 14u00 wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap.
Bureau
De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de
algemene vergadering als volgt samengesteld:
·de voorzitter: Jannes Kim);
·de secretaris: Jannes Kim;
·de stemopnemer(s): Stratingh Nicky.
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam
opgenomen is in de aanwezigheidslijst die bij het bureau neergelegd is. Die aanwezigheidslijst vermeldt ook het
aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder volgens eigen verklaring
beschikt.
De vermelde aanwezigheidslijst werd mee ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist
erkennen. De lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de
vertegenwoordigde personen.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
I.Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.het ontslag van een bestuurder;
Il.Aangezien alle 186 aandelen vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn of verzaakt hebben,
moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond.
III.Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot
de algemene vergadering toegelaten te worden.
IV.Alle aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De stemopnemer heeft deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat ze juist is.
De vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen
en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel
geeft recht op één stem.
Bespreking van de agendapunten
1. Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Stratingh Nicky wonende te Dijkstraat 50, 3581 Beringen.
Dit ontslag gaat in op 31/12/2022.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Aan Firma Beyen-Willekens VOF (met ondernemingsnummer 0458.608.278) vertegenwoordigd door Beyen
Herman en Beyen Kristof wordt bij deze een bijzondere volmacht verleend om deze besluiten te laten publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dit binnen de kortst mogelijke tijd. De documenten daartoe worden
tegelijkertijd met onderhavige notulen mee ondertekend.
Slot
Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven.
Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de algemene vergadering
ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben.
Beyen Herman
Lasthebber