Ondernemingsnr : 0875508340
Naam
(voluit) : ANNIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Polderstraat(Odk) 8
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 4 december 2023 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ANNIMO”, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Polderstraat 8 heeft beslist:
* kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuurder inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.De vergadering besluit dienvolgens het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door de tekst hierna
opgenomen in de statuten.
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
*De statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “ANNIMO”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Polderstraat 8
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België, de Europese unie als derde landen
    •  Het verlenen van consultancy en advies aan het bedrijfsleven in de meest algemene betekenis;
    •  Het verlenen van advies en diverse diensten aan ondernemingen, instellingen en privépersonen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van onder meer doch niet uitsluitend, management en
beheer, productie en productontwikkeling, aankoop en verkoop, marketing en public relations,
administratie en financiën en personeelsbeheer;
    •  Het optreden als handelsbemiddelaar hetzij voor eigen rekening, in consignatie, als
commissionair of als tussenpersoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
    •  Het uitoefenen van managementactiviteiten en daden van dagelijks bestuur in andere
vennootschappen; het vertegenwoordigen van ondernemingen op basis van bezit van aandelen,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen;
    •  Het aanhouden op lange termijn van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden,
door verwerving, door inschrijving of aankoop van andere bestaande of nog op te richten
vennootschappen;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels en financiële operaties verrichten behalve degene die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling almede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    •  De vennootschap mag eveneens investeren in roerende en onroerende goederen, zowel in volle
eigendom, blote eigendom of tijdelijk vruchtgebruik, recht van opstal en erfpacht in kader van de
eigen exploitatie of/en als belegging. Daarnaast mag zij alle handelingen stellen die het beheer, de
instandhouding en de valorisatie van een onroerend patrimonium kunnen bevorderen zoals
aankopen en verkopen, huren en verhuren, verbouwen, verfraaien, enz.
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen van industriële, commerciële, onroerende of roerende
en financiële aard uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen met een gelijkaardig voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op € 62.000,00. Het wordt
vertegenwoordigd door 290 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/290ste van het kapitaal.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere
bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel,
in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt
tot twee leden.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herbenoeming.
Als de vennootschap ingevolge ontslag, overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder
telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van
deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend
naar de enige bestuurder.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder of aan een derde.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een raad van bestuur is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4.  Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere
voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en
uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
XIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
vennoten gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 18u. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen.
Stemrecht :
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar  en eindigt op 31 december van het
jaar
.X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van  het bestuursorgaan.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* De vergadering beslist de heer Alain Boomans te ontslaan als bestuurder met ingang van heden en
verleent hem tevens kwijting voor zijn mandaat.
De vergadering beslist mevrouw Agneessens Chloé, woonplaats kiezend op de zetel van de
vennootschap, als bijkomende bestuurder te benoemen met ingang van 4/12/2023..
Bijeenkomst raad van bestuur : De bestuurders beslissen de heer Luc Agneessens, voornoemd, te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur met ingang van
4/12/2023.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Wim MAES, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten,