Ondernemingsnr : 0731573802
Naam
(voluit) : Dr. Jan Breuls, Urgentiearts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 21
 : 2350 Vosselaar
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 17 mei 2023 (ter registratie
aangeboden) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
02 mei 2023 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van
de notaris.
 
 
2. Tweede besluit
 
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen conform voormeld verslag
en de tekst van artikel 3 van de statuten aan te passen, zoals hierna vermeld.
 
3. Derde besluit
 
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in EMdoc. Ingevolge voormeld
besluit wordt artikel 1 van de statuten in die zin gewijzigd.
 
 
4. Vierde besluit
Ingevolge de opmerkingen uit deontologisch oogpunt van de contractencommissie van de provinciale
raad van Antwerpen besluit de algemene vergadering en voormelde naamswijziging, artikels 1, 2, 3,
8, 10, 11, 15 en 18 van de statuten aan te passen als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam EMdoc.
Bij het naar buiten treden vermeldt de vennootschap, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam
van alle vennoten met hun uitgeoefend specialisme.
[…]
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland, mits voorafgaande melding aan de provinciale Raad van de Orde.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime en mits voorafgaande melding aan de provinciale Raad
van de Orde.
[…]
Artikel 3. Voorwerp
In het bijzonder :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
De uitoefening van de geneeskunde, met bijzondere bekwaamheid in de urgentiegeneeskunde, door
de artsen-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels
van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De artsen-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in de vennootschap te
brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap
twee of meer vennoten telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden nadat het
schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid door de Provinciale Raad van de
Orde der Artsen goedgekeurd werd.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
In het algemeen :
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan het maatschappelijk
doel en kadert in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de
vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen. De vennootschap heeft als bijkomstig doel beleggingen in roerende en
onroerende verrichtingen in zoverre dat:
- deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
- deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook;
- tussen de vennoten een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid
wordt vastgelegd.
[…]
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij kunnen slechts verworven worden door artsen, die op de lijst van de Orde der Artsen
ingeschreven zijn en die hun beroep actief uitoefenen in de vennootschap en die voldoen aan de
voorwaarden gesteld door de deontologische regels inzake professionele artsenvennootschappen
om vennoot te kunnen worden.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De duur van het mandaat van
de bestuurders is beperkt voor de duur van de activiteiten.
[…]
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien een niet-arts bestuurder wordt van een professionele artsenvennootschap kan deze
onmogelijk enige bestuurder zijn. Alleszins dient een arts-vennoot als bestuurder benoemd te
worden, die de eindverantwoordelijkheid draagt en de beslissingen van de niet-arts bestuurder moet
bekrachtigen. De bestuurder moet bekend zijn en wanneer het gaat om een rechtspersoon dan moet
minstens uit diens statuten blijken dat er geen strijdigheid is met de bepalingen van de Code van
geneeskundige plichtenleer en moet een natuurlijke persoon aangewezen zijn die de bestuurder-
rechtspersoon vertegenwoordigt. De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen
delegeren, doch enkel voor niet-medische aangelegenheden. Indien de bestuurder geen arts is, zijn
zijn bevoegdheden slechts beperkt tot niet-medische zaken. De bestuurder-niet-vennoot die geen
arts is, zal noodzakelijk een natuurlijke persoon zijn. Hij heeft ook de meest uitgebreide bevoegdheid
om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, met uitzondering van de handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is en die handelingen die betrekking hebben op het verstrekken van medische
prestaties of enige andere medische aangelegenheden.
[…]
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand juni om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Beraadslagingen
18.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
18.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
18.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
18.4. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
18.5. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
18.6. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
18.7. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
18.8. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
 
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500 Hasselt (Sint-
Lambrechts-Herk), Siegersveldstraat 32.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven