Ondernemingsnr : 0703899801
Naam
(voluit) : D & O MOBILITY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 122
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
UITBREIDING VAN HET VOORWERP – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
ZEVENTIEN MAART TWEEDUIZEND EN TWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap D & O MOBILITY
GROUP, met zetel te 1652 Beersel (Alsemberg), Brusselsesteenweg 122. RPR Brussel. B.T.W.-
nummer: BE 0703.899.801. Ondernemingsnummer : 0703.899.801, met eenparigheid van stemmen
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals hierna
wordt uiteengezet.
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de raad van bestuur houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten :
“ 21. Aankoop en verkoop van zowel nieuwe als tweedehandswagens in binnen- en buitenland.
22. Invoer en uitvoer van nieuwe en tweedehandswagens.
23. Aankoop en verkoop van hardware en software.
24. Verdeler van hardware en software producten in binnen- en buitenland naar zowel interne als
externe klanten. ”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam " D & O MOBILITY GROUP ".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met andere :
1. Het ontwikkelen en uitvoeren van dienstverlenings- en marketingstrategieën, -projecten en -
diensten voor autohandelaars en concessiehouders die een werkplaats uitbaten voor het herstellen
van koetswerk, motorvoertuigen, voor depanneren van motorvoertuigen, het slopen van
motorvoertuigen, die handelen in motorvoertuigen, zowel nieuw als tweedehands, in onderdelen en
Luik B
alle toebehoren voor motorvoertuigen, die activiteiten uitvoeren van carrosserie-hersteller, die
motorvoertuigen verhuren, die een onderneming uitbaten voor wassen, reinigen en onderhouden van
motorvoertuigen. Onder motorvoertuigen worden zowel personen- als vrachtwagens bedoeld.
2. Het ontwikkelen en begeleiden of implementeren van nieuwe distributiemethoden en strategieën
voor eigen rekening of voor rekening van derden.
3. Het voeren van onderhandelingen op commercieel vlak voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
4. Het, zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen, verlenen van diensten, prestaties en adviezen
inzake bedrijfsvoering en -beheer, management, consulting, franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer alsook het ter beschikking stellen van personen. Volgt een aanwijzende niet
limitatieve concretere oplijsting :
- adviesverlening en begeleiding op vlak van autohandelaars en concessiehouders
- adviesverlening en begeleiding op vlak van recruteringsstrategie en op vlak van selectie in de
meest ruime zin van het woord
- adviesverlening en begeleiding van organisaties en bedrijven op vlak van human
resourcesmanagement
- verstrekken van administratieve en ondersteunende diensten in de meest ruime zin van het woord
- algemene audit-activiteiten
- verstrekken van adviezen, ondersteuning en leveren van prestaties op het gebied van marketing,
public relations en communicatie, kwaliteitszorg, organisatie, contractnegotiaties.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel aanwijzend.
5. Bemiddeling inzake aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obligaties en
andere waardepapieren; alle activiteiten als aannemer, holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, handelaar, expert, commissionair, financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming
met de wettelijke reglementeringen.
6. Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen
evenals alle werken, die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
7. Het inrichten van sponsoractiviteiten en handel in sponsoring; het uitvoeren van alle
publiciteitsactiviteiten.
8. Het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord met
inbegrip van het waarnemen van bestuursmandaten.
9. Het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingsprojecten en -diensten zowel in eigen beheer als in
deelname met derden. De organisatie & uitvoering van vormingen, trainingen, opleidingen,
workshops, seminaries, vergaderingen, feesten, conferenties en beurzen zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden.
10. Alle algemene en inhoudelijke studies onder andere inzake kwaliteitszorg, dienstverlening,
human resourcesmanagement, produkten, dienstendiversificatie, nieuwe diensten, produkten en/of
procédés.
11. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, patenten, licenties, handelsmerken, know-how en andere intellectuele rechten.
12. De verdeling, het beheer, de exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van
auteursrechten, schrijfrechten en uitgaverechten.
13. Het geven van waarborg, ondersteuning of garantie van eigen verbintenissen of verbintenissen
van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
14. Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen en alle roerende of onroerende
handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
gelijkaardige voorwerpen.
15. De vennootschap kan alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven, opstal- of
erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, deze rechten vervreemden, alle
kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de
meest ruime zin alle rechtsverhandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren.
16. Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord en het
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende
als onroerende goederen.
17. De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, zaakvoerder,
volmachtdrager, mandataris, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen,
rechtspersonen, verenigingen of instellingen waarnemen.
18. Het overleg tot stand te brengen tussen alle instanties, hetzij privaat, hetzij officieel, die met
voornoemde belangen behartigd zijn.
19. Het verstrekken van adviezen die kunnen bijdragen tot de verbetering van voornoemde
belangen.
20. Het bestuderen van alle problemen met betrekking tot het gestelde voorwerp.
Luik B
21. Aankoop en verkoop van zowel nieuwe als tweedehandswagens in binnen- en buitenland.
22. Invoer en uitvoer van nieuwe en tweedehandswagens.
23. Aankoop en verkoop van hardware en software.
24. Verdeler van hardware en software producten in binnen- en buitenland naar zowel interne als
externe klanten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het meest gepast lijken.
De vennootschap mag, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in
het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met
haar voorwerp of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dus in de ruimste zin, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. In het geval de
verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde van 1/750ste van het maatschappelijk
kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat onder meer, doch niet uitsluitend, het ten uitvoer leggen van
beslissingen van de raad van bestuur, het opvolgen van de door de raad van bestuur uitgestippelde
beleidslijnen, de dagdagelijkse leiding, de coördinatie van de administratie, enzovoort van de
Luik B
vennootschap.
Het dagelijks bestuur omvat daarnaast daarenboven de handelingen of verrichtingen, tot maximum
vijfduizend euro (5.000 eur), die verband houden met het dagdagelijks beheer van de vennootschap
of de noodwendigheden die de tussenkomst van de raad van bestuur niet verantwoorden, door het
geringe belang van de handeling of verrichting of omwille van de spoedeisendheid ervan.
Dienvolgens maken deel uit van het dagelijks bestuur :
- recurrente handelingen of verrichtingen;
- handelingen of verrichtingen die betrekking hebben op de uitvoering van beslissingen van de raad
van bestuur;
- handelingen of verrichtingen met een laag tot gemiddeld risico;
- lopende zaken (zoals bijvoorbeeld : administratie, leasing en renting; aankoop en verkoop van
goederen, aanvaarding en uitvoering van betalingen, erkenning van schulden, onderschrijving van
leningen, HR-management, …) (niet-limitatieve opsomming), afhankelijk van het belang van de
handeling of verrichting voor de vennootschap, het wederkerig karakter van de handeling of
verrichting, enzovoort.
De aandeelhouders maken zich bij deze, elk afzonderlijk en voor zoveel als nodig, sterk voor de raad
van bestuur van de vennootschap, dat de opdracht van de dagelijks bestuurder(s) in een afzonderlijk
besluit van de raad van bestuur nauwkeurig zal worden omschreven, in overeenstemming met
hetgeen voorafgaat.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door het optreden van de gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van
bestuur. Indien er meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, kunnen zij ieder afzonderlijk optreden.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn( (haar) (hun) machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van juni om 18.30
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, die ook een zaterdag kan zijn, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1652 Beersel
(Alsemberg), Brusselsesteenweg 122.
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten