Ondernemingsnr : 0415752985
Naam
(voluit) : TERNIER HENRI EN ERIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef Cardijnlaan 42
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP – NIEUWE
TEKST STATUTEN - BESTUUR
 
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, deel uitmakende van de besloten vennootschap "VANHIMBEECK & SCHOCKAERT,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8430 Middelkerke, Koninginnelaan 62, op 18 juli 2022, van
de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap “TERNIER HENRI EN
ERIC”, waarvan de zetel geves-tigd is te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 42, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Veurne) onder nummer 0415.752.985, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van de Wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, hierna ook het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”,
afgekort WVV, genoemd, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00), de wettelijke reserve
vijfduizend euro (€ 5.000,00) en het nog niet gestort deel van het kapitaal nihil.
Vaststelling In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen volledig beschikbaar te
maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het WVV. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het eventueel nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting
worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus
eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03.  Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap in “TERNIER”.
Luik B
04.  Wijziging, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 01 juli 2022,
houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, van het voorwerp van de vennootschap,
en de tekst van het huidige doel (voorwerp) in artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen
door de volgende tekst :
“ De Vennootschap heeft tot voorwerp :
A. De onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen. Fabricatie en garniering van niet-
metalen meubelen. Kleinhandel in meubelen, binnenhuisinrichting.
B. Alle roerende en onroerende verrichtingen die verband houden met seizoensbedrijvigheid op en
nabij het strand, zoals, zonder dat dit beperkend weze:
- aankoop, verkoop, verhuring en in concessie geven of nemen van alle percelen strand- of
duinengrond;
- fabricatie, aankoop, verkoop en verhuring van alle strandmateriaal en strandartikelen zoals cabines,
strandstoelen, windschermen en allerhande aanverwante artikelen voor vrijetijdsbesteding op het
strand;
- verkoop in het klein van dranken, consumpties, snuisterijen, schoonheids- en toiletartikelen,
fantasieartikelen, speelgoed; alle artikelen voor amusement en ontspanning;
- uitbating van bazar en agence;
- uitbating van tea-room en snack-bar.
Dat alles zowel in binnen- als in buitenland.
C. De aan- en verkoop, de exploitatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het
toestaan of aanvaarden van rechten van opstal of erfpacht van alle onroerende, gebouwde en
ongebouwde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, afbraakwerken,
het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik,
genot en opbrengst, de promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen,
appartementsgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen, en dit bij middel van aan- en
verkoop, ruiling, oprichting en inrichting, opstalrecht of erfpacht en verkaveling.
D. Het uitvoeren van alle activiteiten, verrichtingen van dienstverlening, opdrachten en andere
handelsverrichtingen op gebied van IT en ICT, informatica, telecommunicatie en internet, hardware,
software, randapparatuur en netwerken, evenals alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde bedrijvigheden, en dit zowel voor zichzelf als voor of in opdracht van derden, als
tussenpersoon of als consultant, omvattende onder meer maar niet uitsluitend :
- het ontwerpen, programmeren, ontwikkelen en commercialiseren van computerprogramma’s,
webshops, softwareapplicaties, (multi)mediatoepassingen en diensten om informatie uit te wisselen
en data beschikbaar te stellen, alsmede het geven van adviezen, bijstand, opleidingen, consultancy
en audit op het gebied van informatica- en communicatietechnologie, softwareontwikkeling of
implementatie,
- het aan- en verkopen van alle daarmee verband houdende producten, diensten of informatie via
web-portalen en -winkels (e-commerce), fysieke winkels (al dan niet gespecialiseerd), beurzen,
markten en andere, in eigen beheer of in beheer van derden,
- het verlenen van diensten met betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen,
gegevensverwerking, webhosting, webhousing, webdesign en met betrekking tot aanverwante
activiteiten welke gebruikelijk kunnen geacht worden in de sector van de informatica;
- verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- reparatie van computers en randapparatuur ;
- de organisatie van lezingen, seminars en evenementen in dat verband.
E. Het organiseren, animeren, promoten en begeleiden van individuele - of groepsopleidingen,
seminaries, trainingen en coaching in de meest ruime zin van het woord, en al hetgeen daarvoor
noodzakelijk of nuttig is of kan zijn, en zo onder meer, zonder limitatief te zijn :
- het organiseren, ontwikkelen, begeleiden van studiedagen, seminaries, conferenties,
opleidingsprogramma's, teambuildingsactiviteiten, vormingsactiviteiten, workshops, publieke
evenementen en dergelijke, inclusief de volledige omkadering ervan,
- het organiseren, ontwikkelen, begeleiden van online trainingen, webinars, masterclasses, podcasts,
livestreamings, videolessen en leerlijnen in verschillende vakgebieden, e-learning, online academy.
- het exploiteren van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere industriële
eigendomsrechten.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Luik B
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de Vennootschap.
De Vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen van alle verbonden
vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan, het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.”
05.  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag op zijn verzoek van de heer Eric Johan
TERNIER, wonende te 8620 Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 43, als statutaire zaakvoerder/bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van heden.
De algemene vergadering besluit tevens dat de kwijting die gegeven zal worden door de
eerstkomende jaarvergadering aan de bestuurder(s) in de Vennootschap, eveneens zal gelden als
kwijting voor voornoemde ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor het door hem gevoerde
beleid tot heden.
- Vervolgens besluit de algemene vergadering om de statutaire bepaling in artikel 9, luidens de welke
de vennootschap bestuurd wordt door één zaakvoerder aan wie de leiding van de zaken van de
vennootschap wordt toevertrouwd, op te heffen.
- De algemene vergadering heeft daarop tenslotte éénparig besloten tot overeenkomstige wijziging
van de statuten op dat vlak, om de desbetreffende tekst ervan te schrappen, en te vervangen door
de tekst hierna vermeld onder artikel 13 van de nieuwe statuten van de Vennootschap.
06.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap, waaruit blijkt :
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2) De vennootschap draagt de naam “TERNIER”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
4) De Vennootschap heeft tot voorwerp :
A. De onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen. Fabricatie en garniering van niet-
metalen meubelen. Kleinhandel in meubelen, binnenhuisinrichting.
B. Alle roerende en onroerende verrichtingen die verband houden met seizoensbedrijvigheid op en
nabij het strand, zoals, zonder dat dit beperkend weze:
- aankoop, verkoop, verhuring en in concessie geven of nemen van alle percelen strand- of
duinengrond;
- fabricatie, aankoop, verkoop en verhuring van alle strandmateriaal en strandartikelen zoals cabines,
strandstoelen, windschermen en allerhande aanverwante artikelen voor vrijetijdsbesteding op het
strand;
- verkoop in het klein van dranken, consumpties, snuisterijen, schoonheids- en toiletartikelen,
fantasieartikelen, speelgoed; alle artikelen voor amusement en ontspanning;
- uitbating van bazar en agence;
- uitbating van tea-room en snack-bar.
Dat alles zowel in binnen- als in buitenland.
C. De aan- en verkoop, de exploitatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het
toestaan of aanvaarden van rechten van opstal of erfpacht van alle onroerende, gebouwde en
ongebouwde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, afbraakwerken,
het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik,
genot en opbrengst, de promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen,
appartementsgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen, en dit bij middel van aan- en
verkoop, ruiling, oprichting en inrichting, opstalrecht of erfpacht en verkaveling.
D. Het uitvoeren van alle activiteiten, verrichtingen van dienstverlening, opdrachten en andere
handelsverrichtingen op gebied van IT en ICT, informatica, telecommunicatie en internet, hardware,
software, randapparatuur en netwerken, evenals alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
gerelateerde bedrijvigheden, en dit zowel voor zichzelf als voor of in opdracht van derden, als
tussenpersoon of als consultant, omvattende onder meer maar niet uitsluitend :
- het ontwerpen, programmeren, ontwikkelen en commercialiseren van computerprogramma’s,
webshops, softwareapplicaties, (multi)mediatoepassingen en diensten om informatie uit te wisselen
en data beschikbaar te stellen, alsmede het geven van adviezen, bijstand, opleidingen, consultancy
en audit op het gebied van informatica- en communicatietechnologie, softwareontwikkeling of
implementatie,
- het aan- en verkopen van alle daarmee verband houdende producten, diensten of informatie via
web-portalen en -winkels (e-commerce), fysieke winkels (al dan niet gespecialiseerd), beurzen,
markten en andere, in eigen beheer of in beheer van derden,
- het verlenen van diensten met betrekking tot internettransacties, het registreren van domeinnamen,
gegevensverwerking, webhosting, webhousing, webdesign en met betrekking tot aanverwante
activiteiten welke gebruikelijk kunnen geacht worden in de sector van de informatica;
- verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- reparatie van computers en randapparatuur ;
- de organisatie van lezingen, seminars en evenementen in dat verband.
E. Het organiseren, animeren, promoten en begeleiden van individuele - of groepsopleidingen,
seminaries, trainingen en coaching in de meest ruime zin van het woord, en al hetgeen daarvoor
noodzakelijk of nuttig is of kan zijn, en zo onder meer, zonder limitatief te zijn :
- het organiseren, ontwikkelen, begeleiden van studiedagen, seminaries, conferenties,
opleidingsprogramma's, teambuildingsactiviteiten, vormingsactiviteiten, workshops, publieke
evenementen en dergelijke, inclusief de volledige omkadering ervan,
- het organiseren, ontwikkelen, begeleiden van online trainingen, webinars, masterclasses, podcasts,
livestreamings, videolessen en leerlijnen in verschillende vakgebieden, e-learning, online academy.
- het exploiteren van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how en andere industriële
eigendomsrechten.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de Vennootschap.
De Vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen van alle verbonden
vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan, het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van
aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Dit alles in de meest ruime zin.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst
en het vereffeningssaldo verbonden.
7) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair (‘statutaire bestuurder’), hetzij niet-statutair (‘gewone
bestuurder’), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd .
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Intern reglement.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
§2. Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun
vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang beëindigen.
§3 Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn. Nochtans is voor het aangaan van
financieringen bij derden, de handtekening van alle, samen handelende, bestuurders vereist. Deze
bevoegdheidsbeperking kan in beginsel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat hij
openbaar werd gemaakt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
§4 Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
§5 Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de eerste
Luik B
vrijdag van de maand mei om achttien uur (18.00u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten
verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men
deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
07.  De algemene vergadering besluit de huidige (gewone) zaakvoerders, te weten (1) mevrouw
Heidi Erica An TERNIER, wonende te 8620 Nieuwpoort, Dudenhofenlaan 202, en (2) de heer Bert
Emiel André TERNIER, wonende te 8670 Koksijde, Polderstraat 145, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor de duur van de
Vennootschap.
Hun mandaten zijn bezoldigd zoals voorheen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
08.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8620
Nieuwpoort, Jozef Cardijnlaan 42.
09.  De algemene vergadering verklaart dat de website van de Vennootschap is : www.kabienen.be.
De algemene vergadering verklaart dat de het e-mailadres van de Vennootschap is
ternier@kabienen.be.
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment deze gegevens wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet
aan aandeelhouders of houders van effecten zal worden meegedeeld.
10.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan de
besloten vennootschap MAVAN te 8820 Torhout, Hondeweg 2, evenals aan alle medewerkers en
aangestelden van dit kantoor, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap
alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen wijzigingen en
eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-
register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle
aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten
terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande, en aldus onder
meer om alle eventueel nodige formaliteiten te vervullen en de eventueel nodige verrichtingen uit te
voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze
akte en alle eventuele formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale aangiften, hiertoe alle
pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
Vergadering van het bestuursorgaan – (her)benoeming vast vertegenwoordiger.
Voornoemde bestuurders van de Vennootschap, in bestuurraad verenigd, hebben vervolgens, voor
zoveel als nodig, benoemd of herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het
bestuursmandaat in andere rechtspersonen, onder de opschortende voorwaarde van de aanstelling
tot bestuurder of zaakvoerder van de andere rechtspersoon : mevrouw Heidi TERNIER, die
verklaarde te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 18 juli 2022
-gecoördineerde tekst van de statuten.