Ondernemingsnr : 0427811768
Naam
(voluit) : Yorel
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haachtstraat 21
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Goukens, te Leuven, op 6 juni 2023, neergelegd
alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap YOREL, met zetel te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Haachtstraat 21, met
ondernemingsnummer 0427.811.768, opgericht bij akte verleden voor notaris Maurits Schotte, te
Mechelen, op 20 december 1984, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder nummer 19850115/000208 en voor het laatst
werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant te Leuven op 30
september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 oktober daarna,
onder nummer 20131014/155595, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: kennisname verslagen
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter en de Notaris van voorlezing van:
a) Het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot omvorming van de
vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV op 12 mei 2023, waarbij een staat van
actief en passief gevoegd werd van minder dan drie maanden vóór huidige algemene vergadering
zoals voorzien in artikel 14:3 WVV.
b) Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV door mevrouw Ann Willekens voor Ann
Willekens Bedrijfsrevisor BV, op 31 mei 2023 over de staat van actief en passief van de
vennootschap, die gevoegd werd bij het onder punt a) vermelde bijzonder verslag van de raad van
bestuur.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen en verklaren deze
goed te keuren.
De conclusie van het verslag van Ann Willekens Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd door mevrouw
Ann Willekens, van 31 mei 2023 besluit als volgt:
“Ondergetekende, Ann WILLEKENS, bedrijfsrevisor met kantoor te 1910 Kampenhout, Sparrendreef
27, verklaart dat :
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heb ik de activa- en passivabestanddelen, afgesloten per 31 maart 2023, van de
naamloze vennootschap YOREL, met zetel te 3020 Herent, Haachtstraat 21, aan een revisoraal
nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2023 die het
bestuursorgaan van de naamloze vennootschap YOREL heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Gedaan te goeder trouw,
Kampenhout, 31 mei 2023.
Ann Willekens Bedrijfsrevisor B.V,
Vertegenwoordigd door :
Ann Willekens
Bedrijfsrevisor”
Een origineel van deze verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit: besluit tot omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap
1. De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een Besloten Vennootschap aan te nemen.
De activiteiten die zij tot voorwerp heeft, blijven ongewijzigd.
2. Ingevolge de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap naar een besloten vennootschap
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van € 405.937,94 en de
wettelijke reserves ten bedrage van € 0,00, van rechtswege omgezet werden in een “statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening”.
De vergadering beslist de voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare
eigenvermogensrekening”. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Alle andere bestanddelen van het actief en het passief blijven onaangetast evenals de afschrijvingen,
de waardevermeerderingen en waardeverminderingen.
De Besloten Vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de Naamloze Vennootschap
werden gehouden, voortzetten.
De Besloten Vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de Naamloze Vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur.
Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2023 werden gedaan door de Naamloze Vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap.
3. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het
adres wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3020 Herent (Veltem-
Beisem), Haachtstraat 21. Dit is geen statutair gegeven.
Derde besluit: besluit tot wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan door iedere bestuurder kan vertegenwoordigd
worden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Vierde besluit: goedkeuring van de statuten van de Besloten Vennootschap
De vergadering beslist de statuten van de Besloten Vennootschap als volgt vast te stellen in
overeenstemming met voormelde beslissing en het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam YOREL.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het beheer, in de ruimste zin van het woord, van onroerende
goederen, daar-onder begrepen de huur, de verhuur en de onderverhuur, de uitbating, de herstelling,
de verbetering en de verbouwing, alsmede de gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke
andere toevallige verwerving van onroerende goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van
genoemde beheersactiviteit verder blijvend te gebruiken.
Vanzelfsprekend mag de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden indien zulke
vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.
De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende
goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, ge-lijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesennegentig (196) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit: ontslag en herbenoeming bestuurders in de Besloten Vennootschap
De vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de heer LEROY Robert als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder en het ontslag van mevrouw VERHULST Christa en de heer LEROY
Emmanuel als bestuurder, zoals benoemd in de Naamloze Vennootschap, en verleent hen kwijting
voor het uitgevoerde bestuursmandaat.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder binnen de
Besloten Vennootschap.
Meer in het bijzonder betreft het de (her)benoeming als bestuurder van:
1) De heer LEROY Robert Jozef Eugeen, wonende te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Haachtstraat
21, hier aanwezig en die aanvaardt;
2) Mevrouw VERHULST Christa Albertine, wonende te 3020 Herent (Veltem-Beisem), Haachtstraat
21, hier aanwezig en die aanvaardt;
3) De heer LEROY Emmanuel Eugène, wonende te 2000 Antwerpen, Piraeusstraat 4/203, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Voornoemde bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur, de mandaten worden
onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit: machtiging
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN BV, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met kantoor te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 17A, evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats
te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale
administratie, de BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, vermelde verslagen en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Caroline Goukens