Ondernemingsnr : 0463280017
Naam
(voluit) : DOKTER VAN DER PERRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grobbendonkseweg 69
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 14 december 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in DOKTER VAN DER PERRE.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Derde besluit
De vergadering besluit het lopende boekjaar vervroegd te willen beëindigen op 31 december 2020.
Bijgevolg zal het boekjaar voortaan aanvangen op 01 januari van elk jaar, en eindigen op 31
december van datzelfde jaar.
Vierde Besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar: de derde vrijdag van de
maand juni om 18.00u.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Zesde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zevende Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend
tweehonderd negenenvijftig euro twintig cent (14.259,20 EUR), van rechtswege omgezet werd in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Het niet opgevraagde gedeelte van het kapitaal bedraagt zesduizend honderd tweeënnegentig euro
één cent (6.192,01), en werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
Luik B
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
beschikbaar te stellen.
Achtste Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DOKTER VAN DER PERRE.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2560 Nijlen, Grobbendonkseweg 69.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitoefening van de geneeskunde en in het bijzonder de
inwendige geneeskunde -gastro enterologie- door de arts-vennoot, of bij uitbreiding door de artsen-
vennoten, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtname va
ne normale vergoeding voor het door de artsen-vennoten gepresteerde werk, ongeacht de verdeling
van de aandelen.
De arts-vennoot of bij uitbreiding de artsen-venno-ten moeten allen ingeschreven zijn op de Lijst van
de Orde der Artsen. Zij zullen altijd handelen in naam en voor rekening van de vennootschap. Zij
zullen altijd rekening houden met de regelen van de geneeskundige plichtenleer, qua uitoefening der
geneeskunst, en met dien verstande dat zij hun volledige medische activiteit in gemeenschap dienen
te brengen. Al de daaruit voort-vloeiende honoraria dienen geïnd te worden door en voor de vennoot-
schap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaar-dig doel nastreven.
Overeenkomsten echter die artsen niet met andere artsen of derden mogen afsluiten, zullen ook door
de vennootschap niet afgesloten mogen worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-vennoot is onbeperkt.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen op
naam, die ieder één zevenhonderdvijftigste (1/750) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Ingeval de enige bestuurder overlijdt of onbekwaam wordt verklaard en hij ook de enige vennoot is,
moeten de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot binnen een termijn van zes
maanden, te rekenen vanaf de dag van het overlijden, zijn of haar aandelen overdragen aan één of
meer in aanmerking komende artsen. In afwachting van de overgang kunnen zij voor de medische
praktijk een arts-interimaris aanstellen die voldoet aan artikel vijf, laatste lid.
Als de geschorste bestuurder ook de enige vennoot is, kan hij zich niet laten vervangen,
onverminderd zijn verplichting ten aanzien van de continuïteit van de zorgen conform de medische
deontologie.
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot, of de voorlopig bewindvoerder van
een onbekwaam verklaarde vennoot, of de bezitters van aandelen in onverdeeldheid, mogen zich
onder geen enkel voorwendsel inlaten met daden van bestuur, behoudens de overdracht van de
aandelen van de overleden vennoot aan één of meer in aanmerking komende artsen, met name
artsen die voldoen aan de voorwaarden die worden vermeld in de laatste alinea van artikel 5 van de
statuten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
vrijdag van juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Negende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de
bovenvermelde heer Carlos VAN DER PERRE, die aanvaardt en die verklaart niet te zijn getroffen
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Elfde Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Twaalfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2560 Nijlen,
Grobbendonkseweg 69.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de diensten van de Kruispuntbank Ondernemingen, de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administraties, verlenen de oprichters
volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan het kantoor SWINNEN KRISTOF & PARTNERS bv
te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232/B.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).
Luik B