Ondernemingsnummer :
0459962320
Benaming :
(voluit) :
CALISHOP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Boechoutlaan 107
1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 14
december 2018, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
‘CALISHOP’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijziging in “DEXIT LINGERIE AGENCY”
met als handelsnaam “DEXIT”.
De in de agenda voorgestelde benaming wordt gespecifieerd gezien er reeds een gewone
commanditaire vennootschap bestaat met de naam DEXIT.
Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel één te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "DEXIT
LINGERIE AGENCY". De vennootschap heeft tevens de handelsnaam “DEXIT”.
De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting ''NV''
voorafgegaan of gevolgd worden.”
Tweede beslissing – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achtendertigduizend euro
(€ 38.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van honderd negenentwintig duizend
vijfhonderd euro (129.500,00 EUR) tot honderd zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
167.500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend zevenentwintig (1.027) aandelen van dezelfde
aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs
van zevenendertig euro (€ 37,00) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot
beloop van honderd procent (100%).
Derde beslissing – Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen.
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen, behalve de maatschap “JACOBS”.
Vierde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe
kapitaalaandelen
1. Vervolgens heeft de maatschap “JACOBS”, aandeelhouder voormeld, verklaard volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «DEXIT», en in te
schrijven op alle duizend zevenentwintig (1.027) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de
prijs van zevenendertig euro (€ 37,00) per aandeel.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging
is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van achtendertigduizend euro (€
Luik B
38.000,00)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28
november 2018, dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.
Vijfde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van achtendertigduizend euro (€ 38.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd zevenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 167.500,00), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd zevenentwintig (4.527)
aandelen zonder nominale waarde.
Zesde beslissing – Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zevenenzestig duizend vijfhonderd euro (167.500,00
EUR), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderdzevenentwintig (4.527) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze
aandelen zijn. genummerd van 1 tot 4.527.
De vennootschap kan verzameleffecten uitgeven.”
Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – Machtiging aan raad van bestuur
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Negende beslissing
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan “COMBIFISC” BVBA, met maatschappelijke zetel
te 9300 Aalst, Guido Gezellelaan 87 – de heer Johan Van Neyghem, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.