Ondernemingsnr : 0465032153
Naam
(voluit) : FINDECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pittemsesteenweg 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
“FINDECO”
Naamloze Vennootschap
Pittemsesteenweg 13
8700 TIELT
RPR Gent, afdeling Brugge
BTW BE 0465.032.153
 
OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS –VASTSTELLING VAN DE STATUTEN
 
In het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op TWINTIG DECEMBER, om twintig uur vijftien.
Te Izegem, ten kantore.
Voor mij, Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“FINDECO”, met adres van de zetel te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 13, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0465.032.153.
…
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
ZIJN AANWEZIG, de volgende aandeelhouders, die volgens hun verklaringen
1. De heer DE MEULEMEESTER Bart Peter Jozef, geboren te Tielt op 28 september 1964, (…),
wonende te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 105.
Houder van duizend (1.000) aandelen.
2. Mevrouw VERWEIRDER Joke Zulma Marguerite, geboren te Tielt op 31 augustus 1969, (…)
wonende te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17.
Houder van duizend (1.000) aandelen.
Totaal: tweeduizend (2.000) aandelen, zijnde het totaal aantal aandelen.
III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze vergadering wordt
gehouden om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:
AGENDA
    1.  Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, van het revisoraal verslag en van een
staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande
de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennoot-schap waarvan de naam, de duur,
het voorwerp en de zetel de-zelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de
activa- en pas-sivabe-standdelen onveranderd zullen behouden worden, zonder dat de raming van
deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. Besluit tot volledige opheffing van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    3.  Ontslag en decharge van de bestuurders.
    4.  Benoeming statutaire bestuurders.
    5.  Schrapping uit de statuten van het adres van de zetel.
    6.  Vaststelling van de statuten ter aanpassing aan de nieuwe rechtsvorm van besloten ven-
nootschap, en aan de voorgaande besluiten.
    7.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande
bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.
…
V. MEERDERHEDEN - STEMRECHT
Dat overeen-komstig artikel 14:8 en volgende van het Wetboek van -vennoot-schappen en
verenigingen, een omzetting van de vennoot-schap slechts geldig aange-nomen is als zij tenminste
vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen bekomt.
Dat elke aandeelhouder beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit of vertegen-woordigt.
VI. VOLSTORTING VAN HET KAPITAAL
Dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders tot op vandaag alle eisbare stortingen
hebben gedaan betreffende hun aandelen, overeenkomstig hetgeen hierna vermeld.
Dat het geplaatst kapitaal VIERHONDERD VIJFENNEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD
ZEVENENTACHTIG (495.787,00 EUR) bedraagt en volledig volgestort is.
…
VIII. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algeme-ne vergadering juist bevonden;
vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraad-
slaging, worden met eenparigheid van stemmen volgende beslui-ten genomen
EERSTE BESLUIT
De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, van het
revisoraal verslag en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien
werd opgemaakt, aangaande de omzet-ting van de vennoot-schap in een besloten vennootschap.
De besluiten van het verslag van de revisor, FOQUÉ & PARTNERS te 1853 Strombeek-Bever,
Nijverheidslaan 1 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Edwin Maes, bedrijfsrevisor, de dato 19
december 2023, luiden als volgt:
“(…)
3. Besluiten
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene
vergadering van de Naamloze vennootschap FINDECO over de staat van activa en passiva in het
kader van de omzetting van Naamloze vennootschap naar Besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 17 november
2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30 september 2023 van de Naamloze vennootschap FINDECO (hierna: “de Vennootschap”
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op  30 september 2023 met een balanstotaal van 2.611.238,44 EUR en
een nettoactief van 875.462,29 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze vennootschap
naar een Besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Strombeek-Bever, op 19 december 2023
FOQUÉ & PARTNERS BV
vertegenwoordigd door
Edwin Maes
Bedrijfsrevisor
(…)”
Het verslag van de revisor zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennoot-schap, waarvan de
naam, de duur, de zetel, het voorwerp en de acti-va- en passivabestanddelen de-zelfde zullen zijn
als deze van de huidige vennoot-schap, onverminderd hetgeen hierna eventueel vermeld, zonder dat
de raming van deze bestand-delen enige wijzi-ging onder-gaat.
De vergadering verklaart dat, ten gevolge van de omzetting, de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op vandaag VIJFHONDERD VIJFENVEERTIG DUIZEND DRIEHONDERD
ZESENZESTIG EURO (545.366,00 EUR) bedraagt, waarvan VIERHONDERD VIJFENNEGENTIG
DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENTACHTIG EURO (495.787,00 EUR) geplaatst en volstort
kapitaal en NEGENENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD NEGENENZEVENTIG EURO (49.579,00
EUR) wettelijke reserves. De vergadering besluit tot de volledige opheffing van de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor het bedrag van VIJFHONDERD
VIJFENVEERTIG DUIZEND DRIEHONDERD ZESENZESTIG EURO (545.366,00 EUR) als
beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
De aandeelhouders zullen één (1) aandeel van de besloten ven-nootschap ontvangen in ruil voor
één (1) aandeel van de om-gezette naamloze ven-noot-schap.
Bijgevolg worden de tweeduizend (2.000) aandelen van de besloten ven-nootschap als volgt
toebedeeld aan:
- de heer Bart De Meulemeester, die aanvaardt, duizend (1.000) aandelen;
- mevrouw Joke Verweirder, voornoemd, die aanvaardt, duizend (1.000) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
a. Boek 14 van het Wetboek van ven-nootschap-pen en verenigingen.
b. Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der
registratierechten) en;
c. Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkom-stenbelas-tingen.
d. De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
DERDE BESLUIT
Aan de besloten vennootschap ‘IMMO DECO’, met zetel te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer
0862.263.484, vast vertegenwoordigd door mevrouw Joke Verweirder, voornoemd, alsook de
besloten vennootschap ‘BARLOT’, met zetel te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 105, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0656.841.537, vast
vertegenwoordigd door de heer Bart De Meulemeester, voornoemd, wordt ontslag verleend als
bestuurders en als gedelegeerde bestuurders van de naamloze vennoot-schap wegens de omzetting
van deze laatste in een besloten ven-nootschap.
De vergadering verleent de bestuurders algehele decharge voor de uitoefening van hun mandaat.
                                              VIERDE BESLUIT
1) De vergadering besluit tot de benoeming van de besloten vennootschap ‘IMMO DECO’,
voornoemd, als statutair bestuurder, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Joke
Verweirder, voornoemd, met ingang vanaf heden.
Het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap ‘IMMO DECO’, zijnde de enige bestuurder
mevrouw Joke Verweirder, voornoemd, en alhier aanwezig, besluit tot de benoeming van zichzelf tot
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat in de besloten
vennootschap “FINDECO”.
…
2) De vergadering besluit tot de benoeming van de besloten vennootschap ‘BARLOT’, voornoemd,
als statutair bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Bart De Meulemeester, voornoemd, met
ingang vanaf heden.
 Het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap ‘BARLOT, zijnde de enige bestuurder de
heer Bart De Meulemeester, voornoemd, en alhier aanwezig, besluit tot de benoeming van zichzelf
tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat in de besloten
vennootschap “FINDECO”.
…
Het bestuurdersmandaat neemt een einde wanneer de controle in de zin van artikel 1:14 e.v. WVV
over een bestuurder-rechtspersoon wijzigt.
Het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap ‘IMMO DECO’ neemt een einde zodra de
besloten vennootschap ‘IMMO DECO’ niet langer vast vertegenwoordigd wordt door Joke Verweirder
en het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap ‘BARLOT’ eindigt zodra de besloten
vennootschap ‘BARLOT’ niet langer vast vertegenwoordigd wordt door Bart De Meulemeester,
voornoemd.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel,
gevestigd te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 13, buiten de statuten te laten.
ZESDE BESLUIT
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, legt de vergadering de statuten van de uit de
omzetting ge-spro-ten besloten vennootschap, mede ter aanpassing aan de voorgaande besluiten,
vast als volgt:
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “FINDECO”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verrichten van activiteiten op het gebied van administratie, het verlenen van ad-iezen en
intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden, onder welke
vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband
met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing
van de meest verschillende wetgevingen;
2. het beheren van een eigen roerend patrimonium, inzonderheid het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
3. de vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor
vergoedingen ontvangen;
4. het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden,
onder meer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, het verhuren en
in het algemeen ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin;
5. het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle beheersdaden onder meer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
6. het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dit in de meest ruime zin;
7. het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties,
brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procédés;
8. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
9. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
10. de vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen aankopen, bouwen, verbouwen, in
huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag
onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkt is, alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze, interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in het
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: Zijn benoemd als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur de besloten
vennootschap ‘IMMO DECO’, met zetel te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0862.263.484, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Joke Verweirder, wonende te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg 17,
alsook de besloten vennootschap ‘BARLOT’, met zetel te 8760 Meulebeke, Pittemstraat 105,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer
0656.841.537, vast vertegenwoordigd door de heer Bart De Meulemeester, wonende te 8760
Meulebeke, Pittemstraat 105. Het bestuurdersmandaat van voormelde statutaire bestuurders neemt
een einde wanneer de controle in de zin van artikel 1:14 e.v. WVV over een bestuurder-
rechtspersoon wijzigt. Het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap ‘IMMO DECO’ neemt
een einde zodra de besloten vennootschap ‘IMMO DECO’ niet langer vast vertegenwoordigd wordt
door Joke Verweirder en het bestuurdersmandaat van de besloten vennootschap ‘BARLOT’ eindigt
zodra de besloten vennootschap ‘BARLOT’ niet langer vast vertegenwoordigd wordt door Bart De
Meulemeester.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, tenzij anders
vermeld in deze statuten alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Onderstaande beslissingen en handelingen kunnen slechts genomen of gesteld worden mits
unanieme instemming van alle bestuurders van de vennootschap:
            1.  het aangaan (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigen van (raam)contracten, (een
reeks van) overeenkomsten of verbintenissen, transacties of engagementen met een waarde of
impact van meer dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR) op jaarbasis of die een duurtijd
van 4 (vier) jaar overschrijden en/of niet kunnen beëindigd worden dan met inachtneming van een
opzegtermijn van meer dan zes (6) maanden met uitzondering van de aankoop van
voorraadgoederen binnen het kader van de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten
van de vennootschap;
            2.  het vastleggen van algemene beleidslijnen en richtlijnen, die gerespecteerd dienen te
worden door de manager(s) van de vennootschap;
            3.  een volledige of substantiële stopzetting of opschorting van de gevoerde activiteiten of een
substantiële wijziging of uitbreiding daarvan;
            4.  de benoeming van één of meerdere dagelijks bestuurders;
            5.  het doen van enig voorstel of het nemen van een besluit tot uitgifte van obligaties,
converteerbare obligaties of andere financiële instrumenten die rechten creëren met betrekking tot
bestaande of nog uit te geven aandelen;
            6.  de aan- en verkoop van of inschrijving op aandelen of andere effecten in
vennootschappen (of andere entiteiten), de aan- en verkoop van een
onderneming/handelszaak/handelsfonds, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot)
fusies of splitsingen, de overdracht, inclusief inbreng, van aandelen in vennootschappen, overdracht
van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en beëindigen van
joint-ventures;
            7.  het oprichten en/of sluiten van filialen en/of dochterondernemingen, (nieuwe)
exploitatiezetels of bijkantoren;
            8.  het doen van investeringen of het doorvoeren van desinvesteringen waarvan de waarde
meer dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR)bedraagt per (des)investering of reeks van
(des)investeringen;
            9.  het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten die een bedrag van VIJFTIENDUIZEND EURO
(15.000,00 EUR) overschrijden behoudens uitstel van betaling ten aanzien van leveranciers en
klanten binnen het kader van de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de
vennootschap en in overeenstemming met de courante praktijken;
            10.  de verkoop, vervreemding of algemeen overdracht van enig actief van de vennootschap
met een verkoop- of boekwaarde hoger dan VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR),
behoudens wat betreft de verkoop van roerende voorraadgoederen binnen het kader van de normale
dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap;
            11.  aankoop en verkoop van immateriële vaste activa;
            12.  het toestaan/vestigen (inclusief hernieuwen), wijzigen of beëindigen van enige zekerheid
in de meest ruime zin waaronder hypotheek, garantiestelling, borgtocht, pand, ...
            13.  aanwerving/aanstelling en ontslag, alsook vaststelling van de contractvoorwaarden
(inclusief vergoeding) van enig personeelslid of zelfstandige dienstverlener met een bruto vergoeding
per maand van meer dan DRIEDUIZEND EURO (3.000,00 EUR);
            14.  transacties onder welke vorm en met welk voorwerp ook tussen de Vennootschap en een
Aandeelhouder of een bestuurder of een daarmee verbonden vennootschap of persoon;
            15.  het goedkeuren van enige afbetalingsregeling ten aanzien van enige schuldeiser van de
vennootschap, met uitzondering van betalingsafspraken die kaderen binnen de normale
dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap en in overeenstemming met de
courante praktijken; het opstarten van een procedure onder de bepalingen van Boek XX van het
WER en elke beslissing in dat verband;
            16.  het instellen en voeren van gerechtelijke, administratiefrechtelijke of arbitrale procedures
(als eiser of als verweerder) en het afsluiten van enige minnelijke regeling, met uitzondering voor wat
betreft de binnen de normale dagdagelijkse uitoefening van de activiteiten van de vennootschap
courante commerciële discussies en geschillen met klanten (zoals bijvoorbeeld gewone
invorderingen van onbetaalde en niet-geprotesteerde facturen met een impact van minder dan
VIJFTIENDUIZEND EURO (15.000,00 EUR);
            17.  de goedkeuring en wijziging van enige gehanteerde waarderingsregels of
boekhoudprincipes;
            18.  het verlenen van enige volmacht m.b.t. de in dit artikel bedoelde zaken;
            19.  het uitoefenen van de aandeelhoudersrechten verbonden aan aandelen aangehouden
door de vennootschap (meer het bijzonder in de dochtervennootschappen van de vennootschap).
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering voor wat betreft de beslissingen en handelingen m.b.t. de materies
vermeld in artikel 14.1, vierde alinea, waarvoor de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd is
door alle gezamenlijk optredende bestuurders.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en
bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december van ieder jaar en eindigt op 30
december van ieder volgend jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Tenzij de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zenden de vereffenaars in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het
einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de
ondernemingsrechtbank. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat
slechts om het jaar aan de griffie overgezonden.
Voor zij de vereffeningen afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn
instemming moet betuigen met dit plan.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot het verlenen van machtiging aan het bestuursorgaan tot het
uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen
worden.
VOLMACHT
De comparanten stellen de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap ‘FLAMEE &
PARTNERS ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN’, met zetel te 8530 Harelbeke,
Overleiestraat 100, ondernemingsnummer 0821.675.221 alsmede alle door haar aangestelden.
…
X. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering beëindigd.
…
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden op plaats en datum als hiervoor gezegd.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, met mij, notaris, getekend.
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                         (get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 20 december 2023
    •  verslag van de revisor inzake de omvorming
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata