Ondernemingsnr : 0405109216
Naam
(voluit) : Kaasimport Jan Dupont
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwensstraat 9
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notarissen met Zottegem,
vennoot van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te
Zottegem op 24 december 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Kaasimport Jan Dupont met zetel te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 9 is
gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving.
De vergadering verleent de voorzitter ontslag van de lezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en vervanging van het huidig
artikel 3 van de statuten.
De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en het huidig artikel 3 van
de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door het nemen van participaties: alle handels- en nijverheids- en
financiële verrichtingen in verband met kaas, zuivelproducten en andere voedingswaren, evenals het
opleggen, bewaren, verzorgen en rijpen van allerhande kaassoorten (zuivelproducten), verpakken en
verwerken.
Daarenboven mag de vennootschap zich op elke wijze inlaten met het transport van personen en
goederen en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het betreffende wagen-
en vrachtwagenpark.
Het voorwerp wordt ruim opgevat en omvat eveneens alle handelingen en verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Aldus is onder meer in dit voorwerp begrepen:
- de aan- en verkoop, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland, van roerende en
onroerende goederen;
- het bezitten en beheren van roerende en onroerende goederen;
- het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van deelbewijzen en obligaties van om het even
welke onderneming, vennootschap of vereniging. De vennootschap kan in deze vennootschappen of
rechtspersonen het mandaat van bestuurder, van dagelijks bestuurder en/of van vereffenaar
uitoefenen;
- het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken,
octrooien, patenten en auteursrechten, en het verrichten van alle activiteiten die daarmede verband
houden;
- het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
Luik B
van derden, of samen met hen, van installaties, machines en vervoermaterieel;
- het uitgeven van obligatieleningen, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden;
- het verstrekken van leningen en het aangaan of verstrekken van alle vormen van krediet;
- het deelnemen in, samenwerken met of fuseren met alle ondernemingen die de verwezenlijking van
het voorwerp kunnen bevorderen, en daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen;
- het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen; en
- het zich borg stellen of het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime
zin, ten voordele van enige derde.”
DERDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
Teneinde de statuten van de Vennootschap aan te passen aan het voorgaande besluit en deze in lijn
te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot de
aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
 
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“KAASIMPORT JAN DUPONT
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door het nemen van participaties: alle handels- en nijverheids- en
financiële verrichtingen in verband met kaas, zuivelproducten en andere voedingswaren, evenals het
opleggen, bewaren, verzorgen en rijpen van allerhande kaassoorten (zuivelproducten), verpakken en
verwerken.
Daarenboven mag de vennootschap zich op elke wijze inlaten met het transport van personen en
goederen en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het betreffende wagen-
en vrachtwagenpark.
Het voorwerp wordt ruim opgevat en omvat eveneens alle handelingen en verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Aldus is onder meer in dit voorwerp begrepen:
- de aan- en verkoop, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland, van roerende en
onroerende goederen;
- het bezitten en beheren van roerende en onroerende goederen;
- het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van deelbewijzen en obligaties van om het even
welke onderneming, vennootschap of vereniging. De vennootschap kan in deze vennootschappen of
rechtspersonen het mandaat van bestuurder, van dagelijks bestuurder en/of van vereffenaar
uitoefenen;
- het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken,
octrooien, patenten en auteursrechten, en het verrichten van alle activiteiten die daarmede verband
houden;
- het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden, of samen met hen, van installaties, machines en vervoermaterieel;
- het uitgeven van obligatieleningen, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden;
- het verstrekken van leningen en het aangaan of verstrekken van alle vormen van krediet;
- het deelnemen in, samenwerken met of fuseren met alle ondernemingen die de verwezenlijking van
het voorwerp kunnen bevorderen, en daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen;
- het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen; en
- het zich borg stellen of het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime
zin, ten voordele van enige derde.
Inbrengen
Het kapitaal bedraagt achthonderd en zes duizend euro (€ 806.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door tweeduizend zeshonderd eenentachtig (2.681) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd eenentachtigste (2.681ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook ‘jaarvergadering’ genoemd, zal gehouden worden op de
Luik B
tweede dinsdag van de maand juni om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur gehouden.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering
meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur
optreden.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder
individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is
onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurder(s) kan ten allen tijde worden herroepen bij besluit van de algemene
vergadering.
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzon-dering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbe-
houden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door het optreden van één bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door het optreden van twee personen belast met het dagelijks bestuur, tenzij maar één persoon is
belast met het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur mogen bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
Reserves en winstverdeling
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag
Ontbinding en vereffening
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtneming van het
gelijkheidsbeginsel.
 
VIERDE BESLUIT: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te
Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT: Ontslag en benoeming van bestuurders.
Teneinde de samenstelling van het bestuursorgaan in lijn te brengen met artikel 7 van de statuten
van de Vennootschap, beslist de vergadering het mandaat van de huidige bestuurders, hierna
vermeld, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
    •  Van Dam Management BV, met ondernemingsnummer 0675.697.446, vast vertegenwoordigd
door de heer Nils van Dam, geboren te Wilrijk op 8 november 1962 en wonende te 2930 Brasschaat,
Hondjesberglei 7;
    •  Ferkas BV, met ondernemingsnummer 0692.546.049, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Ann CELEN, geboren te Wilrijk op 6 april 1968, wonende te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 10, bus 32;
en
    •  Mattucie BV, met ondernemingsnummer 0695.515.833, vast vertegenwoordigd door de heer
Luik B
Francis Relaes, geboren te Beveren op 13 maart 1969, wonende te 9120 Beveren, Alexander
Farnèselaan 19.
De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot aan de datum van deze buitengewone
algemene vergadering.
De vergadering beslist vervolgens om in toepassing van artikel 7 van de statuten van de
Vennootschap volgende persoon met onmiddellijke ingang te benoemen als enige niet-statutair
bestuurder van de Vennootschap:
    •  Milcobel CV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Nils van Dam, voornoemd.
De enige bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur.
De enige bestuurder oefent haar mandaat onbezoldigd uit, tenzij een latere algemene vergadering er
anders over beslist.
ZESDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge, Lieven
Bauwensstraat 9.
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten