Nº d'entreprise : 0449 057 639
Nom
(en entier) : Gucci Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 49, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : réélection du commissaire
Extrait des décisions unanimes par écrit de l'actionnaire unique du 18 septembre 2024:
"L'actionnaire unique prenant par écrit les décisions suivantes:
4. PREND connaissance, conformément à l'article 3:88 du Codes des Sociétés et des Associations, de la
proposition d'un candidat commissaire faite par le conseil d'entreprise du 27 juin 2024.
L'assemblée générale nomme, avec effet immédiat, la personne suivante en tant que commissaire de la
Société:
Deloitte Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises BV/SRL, ayant son siège social à Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, Belgique portant le numéro d'entreprise 0429.053.863,
inscrite sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sous le numéro B00025,
représentée, conformément à l'article 3:60 du Codes des Sociétés et des Associations, par Madame
Angélique Mitrugno, inscrit(e) sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises sous le
numéro A02609.
Son premier contrôle portera sur l'exercice comptable qui a commencé au 1 janvier 2024 et qui sera
clôturé au 31 décembre 2024.
Conformément à l'article 3:66 du Codes des Sociétés et des Associations, son mandat expirera à
l'assemblée générale ordinaire du 2027.
En plus, l'assemblée générale déclare sur l'honneur, en application de l'article 13 de la loi du 4 mai 2023
relative au Registre central des interdictions de gérer, qu'à l'encontre du commissaire désigné ci-dessous,
qu'elle n'a pas de connaissance de l'existence d'une condamnation prononcée par une juridiction d'un Etat
membre de l'Espace Economique Européen pour une interdiction similaire à l'une des interdictions énumérées
ci-dessous telles qu'elles figurent à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023. *
*l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté
royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour certains condamnés et faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités ; 2° l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction
conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et l'interdiction pour les
faillis ou les personnes qui leur sont assimilées d'exercer certaines fonctions, professions ou activités
conformément à l'article XX.229 du code économique.
5. Procuration
[ ... ]
DECIDE de donner procuration à Koen Devos ou à tout autre avocat d'Eversheds Sutherland (Belgique)
LLP, inscrit sous le numéro d'entreprise 0784.605. 779, dont le siège social est situé De Kleetlaan 12A, 1831
Diegem, et à Mieke Lecluyse, assistante juridique chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun
agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités auprès du
greffe compétent du tribunal d'entreprise en rapport avec les décisions susmentionnées, et notamment de
faire publier un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et de compléter, signer et
déposer les formulaires I et ll."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire