Ondernemingsnr : 0680440845
Naam
(voluit) : EFFI-DRIVE Smart Telematics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stasegemsesteenweg(Kor) 82B
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
SPLITSING VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGINGEN – NAAMSWIJZIGING - OMVORMING
BVBA IN BV - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG ZAAKVOERDER – BENOEMING
BESTUURDER
Er blijkt uit een akte van 28 juni 2019, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Lucas
DEGANDT, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN,
Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk,
Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EFFI-DRIVE SMART TELEMATICS", volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit elk aandeel te delen door duizend (1.000). Bijgevolg zijn er na splitsing
honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen.
TWEEDE BESLUIT
VERSLAGEN
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng van schuldvorderingen in
rekening-courant werd overeenkomstig artikel 313 W.Venn. een verslag opgemaakt:
-door de zaakvoerder daterend van 27 juni 2019, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng
als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
-door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT -
ROOBROUCK - CHRISTIAENS", met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39
Bus A, BTW BE0462.836.191, RPR Gent afdeling Oostende, kantoor houdende te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151A, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, daterend van
25 juni 2019, waarin verslag uitgebracht wordt over de hierna vermelde inbrengen in natura, over de
toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De besluiten van
dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“VI. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 313 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering
verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge
onze opdrachtbrief d.d. 11 juni 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de inbreng van schuldvorderingen ten belope van € 120.000
in onderhavig verslag beschreven.
 
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 12.000 nieuwe aandelen zonder nominale
waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EFFI-DRIVE Smart
Telematics”.
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
Luik B
ii. kan het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving,
iii. is het in te brengen bestanddeel voor het bedrag van € 120.000 in alle van materieel belang zijnde
aspecten, in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode van
waardering,
iv. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de aandelen die als
tegenprestatie zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen
die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te
brengen bestanddelen” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België
relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met
inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 313 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en
de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht van in te brengen
bestanddelen
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Roeselare, 25 juni 2019
“VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS”
Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK
Bedrijfsrevisor”
Beide verslagen worden hier voorgelegd.
De vennoten verklaren een exemplaar van de verslagen ontvangen te hebben en zij ontslaan de
voorzitter er hier voorlezing van te geven. Beide verslagen worden goedgekeurd.
Het origineel van deze verslagen zal samen met een expeditie van deze akte worden neergelegd op
de ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk.
DERDE BESLUIT
KAPITAALVERHOGING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met duizend tweehonderd euro
(€ 1.200,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
negentienduizend achthonderd euro (€ 19.800,00), door inbreng in natura van schuldvorderingen in
rekening-courant lastens de BVBA EFFI-DRIVE Smart Telematics voor een totaal bedrag van
honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), hierin inbegrepen een globale uitgiftepremie ten bedrage
van honderdachttienduizend achthonderd euro (€ 118.800,00) waarvoor twaalfduizend (12.000)
aandelen zonder nominale waarde worden gecreëerd in alles gelijk aan de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf de kapitaalverhoging.
ONDERSCHRIJVING – VOLSTORTING
En onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven door de hierna genoemde
vennoot en tussenkomende partijen en volgestort.
BOEKING UITGIFTEPREMIE
De uitgiftepremie zal voor zijn volledige bedrag, hetzij voor honderdachttienduizend achthonderd
Luik B
euro (€ 118.800,00) geboekt worden op een niet-beschikbare rekening “uitgiftepremies". Dit bedrag
zal evenals het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaken en zal slechts
verminderd of opgeheven mogen worden door een besluit van de algemene vergadering op de wijze
vereist door artikel 316 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met
honderdachttienduizend achthonderd euro (€ 118.800,00), om het te brengen van negentienduizend
achthonderd euro (€ 19.800,00) op honderdachtendertigduizend zeshonderd euro (€ 138.600,00)
door opname in het kapitaal voor dit bedrag van de onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie
zonder creatie van nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen volledig zijn geplaatst en volgestort door
inbreng in natura en opname uitgiftepremies.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen verwezenlijkt zijn en dat het kapitaal hierdoor
gebracht werd op honderdachtendertigduizend zeshonderd euro (€ 138.600,00) vertegenwoordigd
door honderdachtennegentigduizend (198.000) aandelen.
De vergadering besluit de hierna nieuw aanvaarde statuten aan te passen aan de gestemde
kapitaalwijziging.
Artikel vijf, eerste alinea van de huidige statuten wordt door volgende tekst vervangen:
“Het kapitaal is vastgesteld op honderdachtendertigduizend zeshonderd euro (€ 138.600,00)
vertegenwoordigd door honderdachtennegentigduizend (198.000) aandelen met een gelijke
fractiewaarde.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in “Effitrax”. De hierna nieuw
aanvaarde statuten worden in die zin aangepast.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ACHTSTE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen,
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. Naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt : "Effitrax"
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwikkelen, produceren, verkopen, verhuren, in leasing geven van onboard telematics voor
voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen, thermisch en elektrisch.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking
Luik B
ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen in het eigen vermogen werden honderdachtennegentigduizend
(198.000) aandelen uitgegeven.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is tot statutair bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer DAVEAU Jean-Paul
wonende te 8500 Kortrijk, Overleiestraat 21 bus 12, die aanvaard heeft, onder de bevestiging niet te
zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat kan slechts vroegtijdig
herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende met inachtneming van de
vereisten voor statutenwijzigingen en/of overeenkomstig de vereisten van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere statutaire bestuurder, afzonderlijk optredend, of twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend,
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
zaterdag van de maand mei om 11 uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
Luik B
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vraagrecht - antwoordplicht
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk
worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in
het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van
bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen
of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden
gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van
de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde
gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of
met de door hem of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
zijn taak.
De schriftelijke vragen kunnen gesteld worden vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering
wordt bijeengeroepen en dit via het in de oproeping vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mail adres. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.
Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten
hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Luik B
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds, en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer DAVEAU Jean-Paul,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De heer DAVEAU Jean-Paul, voornoemd, verklaart hierbij het mandaat van statutair bestuurder te
aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer BERKEIN Bernard, wonende te Dworp, Heiendaallaan 11,
hier aanwezig en die aanvaardt, onder de bevestiging niet te zijn geroffen door enige maatregel die
zich hiertegen verzet, te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bezoldiging van de bestuurder(s) zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Stasegemsesteenweg 82B.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.effitrax.com is.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering besluit in dezelfde akte om de nieuw aangenomen statuten te wijzigen teneinde de
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening ten bedrage van honderdzesentwintigduizend
tweehonderddrieëndertig euro (€ 126.233,00) terug “beschikbaar” te maken voor toekomstige
uitkeringen. Deze beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van de opt in, zodat zij pas ten vroegste uitwerking heeft na de bekendmaking van de akte.
VIJFTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De hier aanwezige zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy
CVBA, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:
1/ Isabelle Vansteenkiste;
Luik B
2/ Jonas Brutin.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig art 313 W.Venn.
 
 
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.