Ondernemingsnr : 0845897903
Naam
(voluit) : BORGHANS-DANEELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ridderstraat(NEE) 6
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op 17 april 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Borghans-Daneels”, met zetel te 3040 Huldenberg, Ridderstraat 6 en met ondernemingsnummer BE
0845.897.903, volgende beslissingen heeft genomen:
    1.  Naamswijziging naar “Borghans”
    2.  Aanpassing van de zetel van de vennootschap
    3.  Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna WVV) en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
beperken tot twintigduizend euro (€ 20.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
    4.  Elektronische aandeelhoudersregister
    5.  Wijziging van de bevoegdheid van de bestuurders – vergoeding van de bestuurders -dagelijks
bestuur
    6.  Algemene vergadering : de organisatie en de bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene
vergadering, de zittingen en processen-verbalen, de beraadslaging en de verdaging ervan
    7.  Vervanging van de huidige tekst van de statuten door nagemelde nieuwe tekst.
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Borghans ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening,
voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar en op commissie:
1.Watersport
Exploitatie van motor- en zeiljachten, ribs en andere vaartuigen. Geven van praktische opleiding voor
het behalen van vaarbrevetten. Verhuur van deze vaartuigen voor evenementen op het water,
duikactiviteiten en visvangst. Al deze activiteiten zowel op binnenwater als op open zee.
Vervoer op binnenwater en op zee van personen.
Aan– en verkoop van bedoelde vaartuigen, bemiddeling en transport te land.
Verder alle activiteiten die de realisatie van het voorwerp van de onderneming kunnen ondersteunen
en alle import- en exportverrichtingen terzake.
II. Duikschool
Luik B
- de groot- en kleinhandel van, de import en de export  van,  de huur en verhuur van alle goederen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de duiksport in het algemeen;
- het organiseren van onderricht in de duiksport, het organiseren van theoretische en praktische
lessen in de duik- en watersport, het organiseren van stages, opleidingen en cursussen in binnen- en
buitenland;
- het organiseren van stages, reizen en uitstappen  zowel in het binnenland als in het buitenland om
voormelde sporten te beoefenen en aan te leren;
- het onderhoud van de materialen verbonden aan de duiksport in het algemeen;
- het leveren van alle diensten en nadiensten zoals herstellingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn aan het voormelde; dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon;
- managementdiensten, consulting en verlenen van bedrijfsadviezen op het gebied van,
bedrijfsvoering en beheer aan diverse bedrijven, organisaties of instellingen van allerlei aard; dit
betekent onder meer  managementdiensten en ook het geven van advies, informatie, bijstand en
ondersteuning op administratief, financieel, organisatorisch, commercieel, informatica-, technisch,
productie-, personeels- en strategisch vlak voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders,
verenigingen, openbare bestuursorganen, Internationale instellingen, enzovoort,
III. Clinical Research activiteiten
- Alle activiteiten die in verband staan met klinisch onderzoek naar geneesmiddelen en andere
producten in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en andere plaatsen van medische
beroepsuitoefening.
Deze activiteiten betreffen zowel het verrichten van complete klinische studies in opdracht van de
industrie, dan wel het uitoefenen van deeltaken die hiermee verband houden zoals onder meer:
planningsactiviteiten, training en onderwijs, haalbaarheidsstudies, werving van onderzoekers en
experts, monitoring van klinische studies, in-house review of dubbele controle, project management
en coördinatie, kwaliteitscontrole, projectassistentie data entry of het invoeren van gegevens,
statistische bewerking, assistentie bij registratie, rapportage;
- De ontwikkeling en het beheer van data entry systemen ter plaatse van de ziekenhuizen waar het
klinisch onderzoek geschiedt;
- Het verstrekken van advies en het verlenen van begeleiding aan bedrijven of projectbasis met
name in de medische en farmaceutische sector;
- Het bekleden van bestuursfuncties en andere beleidsbepalende functies;
- Alle secretariaatswerken en administratie in de ruimste zin van het woord evenals het inrichten van
algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- Alle beheer, management, deelname of belangenmenging rechtstreeks of onrechtstreeks in
bestaande of, nog op te richten vennootschappen van welke vorm of voorwerp ook;
IV. Dagbladhandel
- De uitbating van een dagbladhandel.
- De aan- en verkoop van boeken, strips, dag- , week- en maandbladen, schrijf- en papierwaren, cd's,
dvd's, wenskaarten, telefoonkaarten of andere media dragende bronnen, reeds bestaand of die in de
toekomst op de markt zullen gebracht worden, geschenkartikelen, en dergelijke meer (deze
opsomming is niet limitatief).
- De verkoop van snoepgoed en frisdranken.
- De verkoop van producten van de nationale loterij en andere loterij en kansspelen
- Het maken van fotokopijen.
- Verkoop van alcoholische en niet alcoholische dranken
- Verkoop, zowel via de winkel als via online kanalen en e-shop, van tabak, sigaren en
sigarentoebehoren.
- Verkoop van koffie en koffiekoeken, met mogelijkheid tot nuttiging ter plaatse in de koffie-corner of
om mee te nemen.
V. Broodjeszaak
De aankoop en verkoop, import en export, de handelsbemiddeling, de groot-en kleinhandel, de
verhuur alsook de vertegenwoordiging en uitbating van:
- Een speciaalzaak in algemene voeding o.a. verkoop van vlees, vleeswaren, vleesbereidingen,
visbereidingen, producten van broodbakkerij en banketbakkerij, van suikerbakkerij, chocolade, fruit
en groenten, aardappelproducten, zuivelproducten, eieren en eierproducten, dranken, spijsoliën en
vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong enz;
- Het klaarmaken, verkopen, bezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en
belegde broodjes;
- De activiteit van traiteur, restaurateur, banketaannemer en feestaannemer, alle traiteurdiensten en
cateringdiensten en aanverwante activiteiten;
- Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten, catering, uitzendkoks en het verzorgen van
feesten;
Luik B
- Het uitbaten, verhuren van een feestzaal, aannemer van feesten, restaurant;
- het voeren van bedrijfs-, interim-, sales- en marketingmanagement;
- instaan en voeren van een HR beleid, recruitment en het geven van opleidingen;
VI. Algemene aannemingen
- Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder
meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen,
appartementen en alle andere soorten gebouwen;
- Allerlei dakwerken, algemene elektriciteitswerken, centrale verwarming, sanitair, zonne- en
energiesystemen; warmtepompen; klimatiseringssystemen; ventilatiesystemen;
- Fabricatie van alle soorten meubelen, fabricatie en plaatsing van ingemaakte meubelen, aan- en
verkoop alsmede plaatsing van keukeninstallaties en bijhorigheden. Schrijnwerk van hout of van
kunststof, vervaardiging van artikelen van hout (bouw), vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen,
trappen, muurkasten en luiken, vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout, vervaardiging
van kantoor-, winkel- en ateliermeubelen van overwegend andere materialen dan metaal,
vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke van
overwegend andere materialen dan metaal, vervaardiging van meubels voor werkplaatsen,
kantoormeubelen, meubels voor restaurants, scholen en dergelijke van overwegend andere
materialen dan metaal, vervaardiging van overige keukenmeubelen en badkamermeubels;
- Handel, verkoop, in- en uitvoer en het optreden als tussenpersoon van alle grondstoffen en
afgewerkte producten verwant met de hierboven en -onder genoemde opsommingen. Montage van
buiten- en binnenschrijnwerk van hout en van kunststof zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens en dergelijke, installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds en dergelijke in hout of kunststof, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in hout of in
kunststof, de montage van serres, veranda’s en dergelijke in hout of in kunststof en daktimmer. Dit
alles in de meest ruimste zin van het woord;
- Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken aan gebouwen, alsmede alle
herstellingen en renovaties van gebouwen. Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en
materialen waaruit en waarmee gebouwen worden opgericht, uitgerust en afgewerkt.
- Het beheer van een vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende
als onroerende goederen, daaronder verstaan:
° het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen evenals alle gelijkaardige transacties en
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;
° het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen
en investeren van gelden en waarden;
° het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen. Import en export van, groot- en
kleinhandel van en handelsbemiddeling in menigvuldige roerende en onroerende goederen.
Verhuring van divers materieel.
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen,
bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid
en informatie;
- Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen, beurzen en congressen en het geven
van opleidingen;
VII. Vastgoed
De uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar zoals vastgelegd in de geldende regelgeving,
omvattende onder meer het uitvoeren van alle vastgoed- en immobiliën verrichtingen, zoals onder
meer het verwerven en vervreemden, afbreken, bouwen en verbouwen, huren, verhuren en
onderverhuren, het nemen en verlenen van optierechten, beheren, uitbaten, promoten, omvormen,
renoveren en valoriseren, ruilen, ordenen, verkavelen, inrichten en uitrusten evenals de
projectontwikkeling van en in verband met :
- alle onroerende goederen en rechten,
- handelsfondsen en -taken,
- aandelen van vastgoed- of patrimoniumvennootschappen,
met inbegrip van de onroerende leasing en aanverwante rechten evenals het optreden als makelaar
en/of bemiddelaar in onroerende transacties, goederen, persoonlijke of zakelijke rechten evenals alle
gelijkaardige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw-voltooiingswerken door
onderaannemers.
Luik B
Het waarnemen van rentmeesterschap (syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom)
evenals het algemeen beheer van gebouwen (property management), all-service-verlening met
betrekking tot syndicate aangelegenheden bij gebouwen alsmede bij de verhuring en het onderhoud
ervan;
De expertise, adviesverlening en agentuur in verband met onroerende goederen en handelsfondsen
omvattende :
*         het schatten van onroerende goederen; het verstrekken van adviezen en raadgevingen
terzake;
*         het opmaken van conformiteitsverslagen en rapporten;
*         het opstellen van plaatsbeschrijvingen, staten van bevinding en dergelijke;
*         alle advies en de begeleiding bij inrichting, decoratie, meubilering en garnering van zowel van
private als van commerciële, industriële en publieke gebouwen en sites;
De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van elle
om het even welke handelsgoederen.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
VIII. IT
- Dienstverlening met betrekking tot alles wat met informatica te maken heeft;
- Verkoop (groot- en kleinhandel) van informaticamateriaal en software;
- Soft- en hardware bureau;
- Consulting;
- Administratieve dienstverlening;
- Beheer van onroerend patrimonium;
- Ontwerp, realisatie en support van digitale publicatie in alle mogelijke vormen.
IX. Fotografie
- fotostudio’s en overige fotografische activiteiten, maken van foto's voor bedrijven en particulieren:
portretfotografie; mode- en reclamefotografie; fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische
doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen; Licht- en onderwaterfotografie;
- de exploitatie van foto-automaten;
- het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
- fotolaboratoria;
- de verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte
negatieven of films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's;
- de zelfstandig werkende journalisten en persfotografen;
- zetwerk en fotogravure;
- het zetten bijvoorbeeld tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier,
- de vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-
belicht materiaal,
- handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en, optische artikelen;
- de groothandel in fotografische en cinematografische apparaten en in overige optische artikelen,
 - kleinhandel in optische en fotografische artikelen;
- de reparatie van fotografische artikelen;
- het maken van kunstfotografie;
- het inrichten van tentoonstellingen met fotografie als kunst;
- het ter beschikking stellen van beelden en kunstfotografie in databanken en internet;
- het commercialiseren van het gebruiksrecht van fotografische beelden;
- het fungeren als tussenpersoon in fotografie: beelden, apparatuur, voorwerpen, hulpstoffen,
onderhoud, enzovoort;
- grafische vormgeving; webdesign, het ontwerpen en webklaar maken van websites;
- grafisch advies; het begeleiden van data en drukwerk doorheen het productieproces
drukwerkbegeleiding;
- verhuur van fotografie/kunst aan derden
- distributie van drukwerk;
- digitalisatie van fotografische beelden.
Algemeen voor alle voornoemde activiteiten
De vennootschap kan deelnemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, stichtingen, … die eenzelfde of aanverwant voorwerp zouden hebben
of die de ontwikkeling van één of meerdere van haar activiteiten kan bevorderen door middel van
Luik B
inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige
andere wijze.
Zij heeft eveneens tot voorwerp het waarnemen van de functie van bestuurder, commissaris,
vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen, het nemen en
beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het tot stand brengen van samenwerkingsovereenkomsten tussen vennootschappen en
zelfstandigen, tussen zelfstandigen onderling en tussen vennootschappen onderling.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over de
voornoemde rechtspersonen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan.
Zij heeft eveneens tot voorwerp het verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en
roerende goederen en effecten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
verwezenlijking van haar doel, ze mag zich verbinden tot leningen/kredieten (al dan niet hypothecair),
in pand nemen of geven van garanties, zelfs voor derden, behalve als daze handelingen
gereserveerd zijn door de wet.
Zij heeft meer in het algemeen tot voorwerp het verrichten van commerciële, industriële of financiële
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken.
Voormelde opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend, en moet verstaan worden in de
meest ruime zin.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend vijfhonderd vijftig (30.550) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Ontslag van  de huidige zaakvoerders, de heer Gerry Borghans, wonende te 3040 Huldenberg,
Ridderstraat 6 en mevrouw Bieke Daneels, wonende te 2950 Kapellen, Zwanenlei 3, en kwijting voor
hun uitgeoefend mandaat, en herbenoeming van de heer Gerry Borghans als bestuurder, voor
onbepaalde duur. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.
9. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht voor
de coördinatie van de statuten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Hélène Goret
Hiermee samen neergelegd een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.