Ondernemingsnr : 0578 953 804
Naam
(voluit) : E Consultancy & Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Warandestraat 67, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : omvorming statuten nieuwe vennootschapswetgeving
Eerste agendapunt:
De vergadering stelt vast dat het destijds werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderd euro (€ 500,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftig euro (€ 50,00), van rechtswege werden omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van het artikel 39, § 2 van de Wet van 23 maart 2019
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet worden vermeld in de nieuwe statuten in de
vennootschap.
De aandeelhouders verklaren volledigheidshalve dat het vroegere kapitaal volledig was volstort.
Het is vertegenwoordigd door tien aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een
fractiewaarde van één/tiende van het aanvangsvermogen.
Tweede agendapunt :
De algemene vergadering beslist tot de aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van
de aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een Commanditaire Vennootschap en draagt de firmanaam : "E
CONSULTANCY & MANAGEMENT".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij beslissing van de beherende vennoot kan de zetel overgebracht worden naar iedere plaats in het
Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest.
Artikel 3 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, van een
uittreksel der oprichtingsakte.
Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de beherende vennoot.
Artikel 4: Identiteit oprichters
Dhr. Hoppenbrouwers Edwin, geboren op 06 april 1959, wonende te Turnhout, Warandestraat 67, 2300
Turnhout is beherende vennoot
Artikel 5: Inbreng
De vergadering stelt vast dat het destijds werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderd euro (€ 500,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftig euro (€ 50,00), van rechtswege werden omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van het artikel 39, § 2 van de Wet van 23 maart 2019
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet worden vermeld in de nieuwe statuten in de
vennootschap.
De aandeelhouders verklaren volledigheidshalve dat het vroegere kapitaal volledig was volstort.
Het is vertegenwoordigd door tien aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een
fractiewaarde van één/tiende van het aanvangsvermogen.
Artikel 6: Samenstelling van de inbreng
De ondergetekende verklaren op de inbreng in te tekenen als volgt:
1. Dhr. Hoppenbrouwers Edwin voor vierhonderdvijftig euro op 9 aandelen
2. Dhr. Maes Erik voor vijftig euro op 1 aandeel ..
De maatschappelijke delen luiden op naam, Op de zetel wordt een register gehouden van de delen op
naam. De eigendom van een deel op naam wordt vastgesteld door een inschrijving in het register. ledere
deelgenoot mag kennis nemen van dat register.
Artikel 7: Begin en einde boekjaar
Op éénendertig december van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de beherende
vennoot de rekeningen en stukken op die voorgeschreven zijn door de Wet. Het eerste boekjaar gaat in op
heden, twee januari 2015, en eindigt op éénendertig december 2016.
Artikel 8: Bepalingen betreffende reserves, winst
Bepalingen betreffende reserves, winst
Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk
verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed
koopmansgebruik geboden zijn.
Artikel 9: Bestuur
De beherende vennoot treedt op als zaakvoerder en heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen
alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel.
De stille vennoten kunnen geen daden van beheer stellen, zelfs niet krachtens een volmacht.
ledere beherende vennoot heeft een onbeperkt recht van toezicht en controle op al de verrichtingen van
de vennootschap
De beherende vennoot heeft recht op een nader te bepalen vaste en/of veranderlijke vergoeding ten laste
van de algemene kosten.
Een deelgenoot kan zijn deel niet afstaan aan derden, noch zich verenigen met een derde persoon met
betrekking tot zijn deel, zonder de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van al zijn medevennoten.
Een nieuwe beherende vennoot kan slechts toetreden tot de vennootschap mits de toestemming van
iedere deelgenoot en mits inbreng van roerend of onroerend goed en/of kapitaal waarvan de waarde
bepaald zal worden zodanig dat de interne door de bestaande vennoten ingenomen verhoudingen
ongewijzigd blijven.
Artikel 10: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het adviseren, eventueel ontwerpen en verkopen van apparatuur die aangewend wordt in de medische
wereld; inclusief het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen als agent voor buitenlandse
ondernemingen.
De aankoop, de verkoop en de verhuur van apparaten en bijhorende producten alsook de
commissiehandel in deze producten.
De licentiering en eventuele fabricage van gezondheids-, cosmetische en aanverwante producten, het
verwerven en beheren van licenties en patenten.
De import en export van producten met als doel detail en groothandel, dit zowel als importeur/exporteur
als optredend als commerciële tussenpersoon.
Het leveren van diensten met betrekking tot ontwikkeling, verkoop en marketing van gezondheids-
cosmetische en aanverwante producten.
Het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek in de breedste zin, en het aansturen van wetenschappers
in private en publieke kennis centra, coördinatie van consortiums en creatie van kennis, faciliteren van het
samenbrengen van wetenschap en wetenschappers rond specifieke thema's.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, organisatie, management en
algemeen bestuur.
Het verstrekken van advies en praktische hulp op vlak van beheer, management, onderzoek en
ontwikkeling, marketing, interim management, public relations en lobbying.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten in andere vennootschappen
en/of onderneminger en bemiddeling bij handelsoverdrachten.
Immaterieel als materieel onroerend goed handelingen.
Het oprichten van nieuwe vennootschap door inbreng, participatie of acquisitie.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke
vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even
welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commer-ciële, industriële of andere vennootschappen.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar -en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Artikel 11: Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op 1 juni, en voor de eerste keer op 1 juni 2017
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daaropvolgende
werkdag.
Artikel 12: Uittreding.
Ingeval een deelgenoot wenst uit te treden brengt hij hiervan zijn medevennoten schriftelijk in kennis. De
medevennoten zullen pondspondsgewijs de delen van de uittredende vennoot overnemen tegen de
werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zal
de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te
benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen
kunnen beïnvloeden. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een
derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek vari één der partijen zal worden aangewezen door de
voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd.
Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop en de betaling van de delen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maand na de
dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld.
.
Artikel 13: Ontbinding.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de vereffening gedaan worden
door de zorgen van de beherende vennoot. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de
vennootschap wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen tussen alle deelgenoten verdeeld in
verhouding tot hun delen in het kapitaal.
Opgemaakt in 2 exemplaren te Retie
Na integrale voorlezing en toelichting heeft de verschijner deze akte ondertekend.
Hoppenbrouwers Edwin