Ondernemingsnr : 0436089828
Naam
(voluit) : DE 9 ZONEN VANNESTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driemasten 80
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “DE 9 ZONEN VANNESTE”, met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Driemasten 80,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE
0436.089.828, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 24 april 2023,
overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te
herformuleren door vervanging van het huidig statutair voorwerp (in artikel 3 van de huidige statuten)
door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
- de aanneming van timmer- en schrijnwerken
- de inrichting van woongelegenheden, bureelruimten, openbare gebouwen, dienstlokalen en alle
ruimten die voor meubilering en inrichting in aanmerking komen,
- de aanneming van metsel-, beton- en voegwerken
- de vervaardiging van meubels en meubelelementen
- de vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren,
ramen, trappen, leuningen,  afsluitingen, muurkasten, winkelinrichtingen, enz.
- het aanbrengen van beglazing in gebouwen
- het isoleren van gebouwen, zowel thermische isolatie als geluidsisolatie,
- het leveren en plaatsen van sanitaire toestellen en installaties
- het plaatsen van vloer- en wandtegels, van vloerbedekking in hout en in andere materialen
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz.
in hout, kunststof en metaal
- de vervaardiging en montage van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan
(inclusief sauna’s) van hout
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren van hout, kunststof of metaal
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. van hout, kunststof
Luik B
of metaal
- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in meubelen, keukens en badkamers en
toebehoren
- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in bouwmaterialen en hout
- het bouwen, het restaureren en het renoveren van residentiële en niet-residentiële gebouwen
- de realisatie van sleutel-op-de-deur projecten
- de restauratie van onroerende goederen met het oog op de wederverkoop
- de bouw van sierschouwen en open haarden
- de coördinatie van projecten en bouwwerken in de ruimste zin van het woord
- het verrichten van bouwwerkzaamheden door medewerking van onderaannemers
- het slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- de activiteiten van interieurdecorateur en het verlenen van interieuradviezen
- de werkzaamheden van bouwpromotor
- het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie
- het waarnemen van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
begrepen het algemeen beleid, het financieel beleid, de organisatie en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het
aankoopbeleid, het verkoopbeleid, het onderhandelen met leveranciers, klanten en financiële
instellingen, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
De vennootschap mag optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder wordt verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, zowel in binnen- als
buitenland.
De vennootschap zal binnen haar erkenning overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag borg en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap verwerven, door
inschrijving of aankoop : aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere roerende waarden, van
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, dit
alles voor eigen rekening.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar onroerend patrimonium en ermee verband
houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren,
schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen
verbouwen, promotie van het makelen in alle soort onroerende goederen, sociale woningen en
appartementen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen,
en in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.”
Het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de instrumenterende notaris bewaren in zijn
dossier.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “DE 9 ZONEN VANNESTE”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
Luik B
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
- de aanneming van timmer- en schrijnwerken
- de inrichting van woongelegenheden, bureelruimten, openbare gebouwen, dienstlokalen en alle
ruimten die voor meubilering en inrichting in aanmerking komen,
- de aanneming van metsel-, beton- en voegwerken
- de vervaardiging van meubels en meubelelementen
- de vervaardiging en montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren,
ramen, trappen, leuningen,  afsluitingen, muurkasten, winkelinrichtingen, enz.
- het aanbrengen van beglazing in gebouwen
- het isoleren van gebouwen, zowel thermische isolatie als geluidsisolatie,
- het leveren en plaatsen van sanitaire toestellen en installaties
- het plaatsen van vloer- en wandtegels, van vloerbedekking in hout en in andere materialen
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enz.
in hout, kunststof en metaal
- de vervaardiging en montage van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan
(inclusief sauna’s) van hout
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren van hout, kunststof of metaal
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. van hout, kunststof
of metaal
- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in meubelen, keukens en badkamers en
toebehoren
- de groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in bouwmaterialen en hout
- het bouwen, het restaureren en het renoveren van residentiële en niet-residentiële gebouwen
- de realisatie van sleutel-op-de-deur projecten
- de restauratie van onroerende goederen met het oog op de wederverkoop
- de bouw van sierschouwen en open haarden
- de coördinatie van projecten en bouwwerken in de ruimste zin van het woord
- het verrichten van bouwwerkzaamheden door medewerking van onderaannemers
- het slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- de activiteiten van interieurdecorateur en het verlenen van interieuradviezen
- de werkzaamheden van bouwpromotor
- het besturen en vereffenen van ondernemingen en vennootschappen, begeleiden en adviseren, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie
- het waarnemen van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
begrepen het algemeen beleid, het financieel beleid, de organisatie en planning van het
productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole, het bepalen van het
aankoopbeleid, het verkoopbeleid, het onderhandelen met leveranciers, klanten en financiële
instellingen, het verbeteren en het op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
De vennootschap mag optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder wordt verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, zowel in binnen- als
buitenland.
De vennootschap zal binnen haar erkenning overheidsopdrachten kunnen aanvaarden en uitvoeren.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag borg en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en de uitbreiding van haar roerend patrimonium. Aldus mag de vennootschap verwerven, door
inschrijving of aankoop: aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere roerende waarden, van
Luik B
welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, dit
alles voor eigen rekening.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en de uitbreiding van haar onroerend patrimonium en ermee verband
houdende handelingen, zoals het verwerven, vervreemden, in huur nemen, verhuren, beheren,
schatten, uitbaten, in waarde brengen, delen, verkavelen, urbaniseren, beschermen, bouwen of doen
verbouwen, promotie van het makelen in alle soort onroerende goederen, sociale woningen en
appartementen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of tussenpersonen,
en in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00), en is verdeeld in duizend
zevenhonderd (1.700) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
…
ARTIKEL ZES – PLAATSING – VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
…
ARTIKEL ELF - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Luik B
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
ARTIKEL TWAALF - BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van de
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
ARTIKEL DERTIEN - VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur.
ARTIKEL VEERTIEN - BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag
meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee
verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel
van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan
kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
ARTIKEL VIJFTIEN - BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
Luik B
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL ZESTIEN - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn twee bestuurders gezamenlijk handelend of de gedelegeerd
bestuurder, afzonderlijk optredend.
ARTIKEL ZEVENTIEN - DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE LASTHEBBERS -
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
…
ARTIKEL EENENTWINTIG – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op eerste
dinsdag van december om 19 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
Luik B
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt:
- Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk
recht op één stem.
- Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
...
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Luik B
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
De winstuitkering waartoe de algemene vergadering beslist, kan, naar keuze van iedere
aandeelhouder, uitgekeerd worden als tantième (uit de winst voor belastingen) dan wel als dividend
(uit de winst na belastingen).
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING
LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
Luik B
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap voortaan gevestigd is te
8560 Wevelgem (Gullegem), Driemasten 75.
VIJFDE BESLUIT – Herbenoeming bestuurders
a. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, met ingang vanaf heden en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, zijnde:
1. “HOLDING VANNESTE” besloten vennootschap, voornoemd.
Alhier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als
bestuurder in de naamloze vennootschap ‘DE 9 ZONEN VANNESTE’, zijnde:
- de heer VANNESTE Martin, voornoemd.
2. De heer VANNESTE Jean-Pierre, geboren te Kortrijk op 14 maart 1953, wonende te 8560
Wevelgem, Kleine Ieperstraat 38.
b. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders te vergoeden, tenzij
andersluidende verklaring van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van
2029.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van ‘LANNOO-
HANSSENS BEDRIJFSADVIES’ besloten vennootschap, met zetel te 8860 Lendelede, Heulsestraat
92, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0893.881.427, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te
dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aansluitend komt bijeen in vergadering de raad van bestuur en:
A. Stelt vast het einde van het mandaat van de volgende gedelegeerde bestuurders, als volgt:
1. “HOLDING VANNESTE” besloten vennootschap, voornoemd.
Alhier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als
bestuurder in de naamloze vennootschap ‘DE 9 ZONEN VANNESTE’, zijnde:
- de heer VANNESTE Martin, voornoemd.
2. De heer VANNESTE Jean-Pierre, geboren te Kortrijk op 14 maart 1953, wonende te 8560
Wevelgem, Kleine Ieperstraat 38.
B. Beslist om tot gedelegeerde bestuurders te herbenoemen, en dit tot en met aan de
jaarvergadering van het jaar 2029:
1. “HOLDING VANNESTE” besloten vennootschap, voornoemd.
Alhier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als
bestuurder in de naamloze vennootschap ‘DE 9 ZONEN VANNESTE’, zijnde:
- de heer VANNESTE Martin, voornoemd.
2. De heer VANNESTE Jean-Pierre, geboren te Kortrijk op 14 maart 1953, wonende te 8560
Wevelgem, Kleine Ieperstraat 38.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- uitgifte akte 24/24/2023
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan