Ondernemingsnr : 0424488529
Naam
(voluit) : JOHAN TYSKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elerweg 2
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Kapitaalvermindering, omzetting van de rechtsvorm in een besloten vennootschap, wijziging statuten,
aanvaarding ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 13 december
2019 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der venno(o)t(en) van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JOHAN TYSKENS", met zetel te 3680 Maaseik
(Neeroeteren), Elerweg 2, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met honderd en drie duizend negenhonderd
achtenvijftig euro negentig cent (€ 103.958,90) om het kapitaal te brengen van honderd
tweeëntwintig duizend vijfhonderd vijftig euro eenennegentig cent (€ 122.550,91) op achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en dit door terugbetaling aan nagenoemde
heer TYSKENS Johan van honderd en drie duizend negenhonderd achtenvijftig euro negentig cent
(€ 103.958,90).
De kapitaalvermindering:
- is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap en het bedrag van
onderhavige kapitaalvermindering werd ten belope van honderd en drie duizend negenhonderd
achtenvijftig euro negentig cent (€ 103.958,90) gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing
van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris Anita Indekeu te Maaseik op achttien
februari tweeduizend veertien;
- betreft dus werkelijk fiscaal gestort kapitaal, en
- strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap, en
- zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de wettelijke termijn.
De enige vennoot verklaarde uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen schuldvergelijking zal
plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de enige vennoot op zijn beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van
welke titel dan ook.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de huidige zaakvoerder/toekomstige
bestuurder om dit besluit te concretiseren.
De huidige zaakvoerder/toekomstige bestuurder werd inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te
laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te
passen.
2. Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besloot de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
3. Derde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent
(€ 20.451,21), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgend zesde besluit, besloot de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «JOHAN TYSKENS».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Elerweg 2
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Werd aangesteld als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : de heer TYSKENS
Johan, geboren te Maaseik op zes oktober negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Elerweg 2.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
- Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als doel de uitbating van een
KBC-verzekeringsagentschap), evenals het aanhouden van aandelenparticipaties in de
vennootschap “BOES & TYSKENS VERZEKERINGEN” in afwachting van de vrijwillige ontbinding en
vereffening van “BOES & TYSKENS VERZEKERINGEN”.
- Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap “BOES & TYSKENS
VERZEKERINGEN”, en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt, voor zover
Luik B
“BOES & TYSKENS VERZEKERINGEN” haar verzekeringsportefeuille niet heeft overgedragen aan
“DNM”. Na deze overdracht is het uitoefenen van dit bestuursmandaat beperkt tot het stellen van
beheersdaden en bestuurshandelingen met het oog op de vrijwillige ontbinding en vereffening van
“BOES & TYSKENS VERZEKERINGEN”.
- Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap “DNM”, en in het
algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het doel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig
(250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende of eerst voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name voornoemde heer TYSKENS Johan,
ontslag te geven uit zijn functie en verleende aan hem volledige en algehele kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer TYSKENS Johan verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik
(Neeroeteren), Elerweg 2.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.