guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0448 885 163
Naam
(voluit) : EURORAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ninovesteenweg 190 - 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering 30 augustus 2023.
7. Benoeming commissaris
Het mandaat van de commissaris komt te vervallen na deze vergadering.
De algemene vergadering, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen beslist om het mandaat
van CDP CB & C°, vertegenwoordigd door mevrouw Chantal BOLLEN te vernieuwen.
Het mandaat zal komen te vervallen na de algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar
2025 dient goed te keuren.
Het jaarlijks ereloon dat hiervoor werd overeengekomen bedraagt 27.800 euro en kan jaarlijks
geïndexeerd worden.
8 .Volmachten
Op grond van een stemming met eenparigheid van stemmen wordt beslist om een bijzondere volmacht te
verlenen aan Peter Dherdt, wonende te 9400 Ninove, Brusselstraat 15 met recht van indeplaatsstelling, om al
het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de
publicatie van deze notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle
nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle
andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het
algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.
Peter Dherdt
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0461 363 870
Naam
(voluit) : Securitas Alert Services NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7A bus 001, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - herbenoeming commissaris
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 september 2024 blijkt dat het ontslag, als
bestuurder, goedgekeurd werd van de heer Manuel Vanneste, met professioneel adres te Kouterveldstraat 7A
bus 001, 1831 Diegem, met ingang op 30 september 2024. De aandeelhouders verlenen kwijting aan de heer
Manuel Vanneste voor de uitvoering van zijn mandaat tot op 30 september 2024.
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 september 2024 blijkt dat de
aandeelhouders beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats
gekozen te Kouterveldstraat 7A bus 001, 1831 Diegem, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren
betreffende voorgaand(e) besluit(en).
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 3 oktober 2024 blijkt de herbenoeming als
commissaris van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Kouterveldstraat 7B001, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de BV Danny
Wuyts, vertegenwoordigd door de heer Danny Wuyts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en
voor rekening van de BV Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering
der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 3 oktober 2024 blijkt dat de aandeelhouders
beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats gekozen te
Kouterveldstraat 7A bus 001, 1831 Diegem, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende
voorgaand(e) besluit(en).
Getekend,
Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0453 453 917
Naam
--
(voluit) : SONOBO
------
(verkort) :
--
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
--------
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark "De Bruwaan" 14 a, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
woensdag 22 februari 2023 gehouden op de zetel van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering aanvaardt, met éénparigheid van stemmen de herbenoeming
van mevrouw Vandriessche Annie als bestuurder en de heer Vander Haeghen Steven als gedelegeerd
bestuurder voor een maximale periode van zes jaar conform Art. 7:85. §2 WVV.
Mevrouw Vandriessche Annie en de heer Vander Haeghen Steven verklaren dit mandaat te aanvaarden
en dit met terugwerkende kracht sinds 14/10/2022.
Dit mandaat zal niet worden bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Oudenaarde, 22/02/2023
Vander Haeghen Steven
Gedelegeerd Bestuurder
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
BOEKHOUDKANTOOR A & T Consulting BV
vertegenwoordigd door Dhr. Peyskens Jens
---
---
Ondernemingsnr: 0422 583 468
Naam
(voluit) : ALFAFLEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maanstraat 4 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering dd 27.05.2022 heeft besloten te herbenoemen tot bestuurders, voor zes jaar, tot
aan de algemene vergadering van 2028 :
* de heer Hubert Triest, wonende te 2800 Mechelen - Lakenmakersstraat 223
* Mevrouw Marcella Thijs, wonende te 2800 Mechelen - Lakenmakersstraat 223
* Mevrouw Bettina Triest, wonende te 2800 Mechelen - Beukstraat 70
De raad van bestuur, gehouden onmiddellijk na voormelde algemene vergadering dd 27.05.2022 heeft
besloten te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder, tot aan de
algemene vergadering van 2028 :
* Mevrouw Bettina Triest, voornoemd.
Mevrouw Bettina Triest
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0421 968 707
Naam
(voluit) : IS WERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel · AUTOLEI 228 - 2160 WOMMELGEM
Onderwerp akte : Aanstelling - Herbenoeming
ALGEMENE UITZONDERLIJKE VERGADERING VAN 30/06/2023
De Algemene Vergadering hernieuwt met eenparigheid van stemmen het mandaat als Commissaris van
SRL Heynen, Nyssen & C°, vertegenwoordigd door de heer Fabien Heynen en mevrouw Virginie Cambron als
plaatsvervanger, voor een termijn van drie jaar eindigend op de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2026,
volgens de voorwaarden voorgesteld door de Raad van Bestuur.
Patrick Rinaldi
Bestuurder
-
- --
- -
--
-
Ondernemingsnr : 0829 549 146
Naam
B-MIX BETON	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Kanaalweg 110, 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder op 2 september 2024:
Voorafgaandelijke uiteenzetting:
I. De vergadering wordt geopend om 10:00 uur door SigmaRoc plc vertegenwoordigd door
Maximillan Vermorken die optreedt als voorzitter.
Gezien het aantal aanwezigen wordt er geen bureau samengesteld.
II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
1.Kennisname van de notulen van het bestuursorgaan betreffende de herbenoeming commissaris.
2.Volmacht aan accountant
III. De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder heeft zich geschikt naar de voorwaarden om
tot de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden.
Beraadslaging en beslissingen:
1. Kennisname van de notulen van het bestuursorgaan betreffende de herbenoeming commissaris.
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van notulen van het bestuursorgaan en keurt
deze goed.
De bijzondere algemene vergadering besluit hierbij unaniem tot herbenoeming van de commissaris.
Namelijk: Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center,
Esplanade 1 bus 98 te 1020 Brussel en kantoorhoudende te Schaliënstraat 3 te 2000 Antwerpen. Moore
Audit BV duidt mevrouw Ellen Tindemans (bedrijfsrevisor met registratienummer A02379) aan als vaste
vertegenwoordiger.
De commissaris zal de controle verrichten over 3 jaar (boekjaar per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026) het zij tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
2. Volmacht aan accountant
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan Axentis BV (met ondernemingsnummer
0860.339.817), met zetel te Maastrichtersteenweg 185 te 3680 Maaseik, en aan diens aangestelden voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering
en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de vennootschap Axentis BV
Rijn Delbroek
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0411 592 279
Naam
(voluit) : Agidens Life Sciences
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Baarbeek 1, 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris
De algemene vergadering besluit het mandaat van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Wim VAn Gasse, te verlengen met een periode van 3 jaar, d.i. tot aan de
algemene vergadering van 2027.
Ann Van Goethem
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0438 173 843
Naam
(voluit) : ALVAN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1114 bus 201, 9051 Gent
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 september 2024 op de zetel van de
vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft de hierna vermelde
persoon te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:
- De heer Maxime VANWYNSBERGHE, wonende te 9031 Drongen, Dosweg 34
Voormelde mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk een einde te nemen na de jaarvergadering
van 2030.
Ingevolge de benoeming als bestuurder van de heer Maxime VANWYNSBERGHE, wordt de vennootschap
niet langer door een enige bestuurder bestuurd maar conform artikel 13 van de statuten door een Raad van
Bestuur. Deze Raad van Bestuur bestaat uit twee bestuurders, wat overeenkomstig de wet (artikel 7:85, §1
WVV) en de statuten (artikel 13.1) toegelaten is aangezien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft.
De twee bestuurders van de vennootschap betreffen de hierna volgende personen:
-De heer Alain VANWYNSBERGHE, benoemd in de tiende beslissing van de akte statutenwijziging dd. 12
december 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2019 onder het
nummer 19169576.
-De heer Maxime VANWYNSBERGHE, benoemd in voormeld besluit.
Het mandaat van bestuurder wordt uitgeoefend voor een periode van zes jaar om een einde te nemen na
de jaarvergadering van 2030.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid
van stemmen besloten heeft om de hierna vermelde persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap met alle machten van dagelijks bestuur voor een periode van 6 jaar, die heeft aanvaard:
- De heer Alain VANWYNSBERGHE, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Geo Verbancklaan 1.
Voormeld mandaat neemt ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2030.
Voor analytisch uittreksel,
De heer Alain VANWYNSBERGHE
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0826 187 503
Naam
(voluit) : ZiggZagg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecolaan 10 - 9880 Aalter - België
Onderwerp akte : ontslagen-benoemingen
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 04.11.2022 blijkt dat de algemene vergadering
heeft beslist tot herbenoeming van haar bestuurders vanaf 25.05.2022:
- Eurovlas NV, 0406.560.751, vast vertegenwoordigd door Géraldine Seynaeve, wiens mandaat ten einde
komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028.
- Chocosonify BV, 0478.368.762, vast vertegenwoordigd door Jean-Christophe Seynaeve, wiens mandaat ten'
einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028.
- Thomas Seynaeve, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028;
De Raad van Bestuur herbenoemt volgende rechtspersonen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap vanaf 25.05.2022:
- Eurovlas NV, 0406.560.751, vast vertegenwoordigd door Géraldine Seynaeve, wiens mandaat ten einde
komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028.
- Chocosonify BV, 0478.368.762, vast vertegenwoordigd door Jean-Christophe Seynaeve, wiens mandaat tert
einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2028.
Getekend,
Chocosonify BV, vast vertegenwoordigd door Jean-Christophe Seynaeve,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0402 956 608
Naam
(voluit) : ERIKS Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roderveldlaan 3/1, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Uittreksel uit het besluit van de algemene vergadering van 22 mei 2024
Herbenoeming commissaris
Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Algemene Vergadering haar
akkoord aan de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B 00001), met
maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, met
ondernemingsnummer BE 0419.122.548 en met als vaste vertegenwoordiger de heer
Robin Huybrechts (IBR A 02709) als commissaris voor een termijn van een jaar. Het
mandaat zal daarna opnieuw vervallen na de Algemene Vergadering die de rekening van
het boekjaar 31 december 2024 vaststelt.
Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om het mandaat van de heer
Joost Derickx te verlengen door herbenoeming. Het mandaat blijft onbezoldigd en loopt
voor een periode van zes jaar die eindigt na de algemene vergadering die beslist over
de jaarrekening per 31 december 2029.
Aldus opgemaakt te Antwerpen op datum van 22 mei 2024
De aandeelhouder
Ondernemingsnr : 0404 219 586
Naam
(voltit) : WILLEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SASSENHOUT 61, 2290 VORSELAAR
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 20.01.2023
blijkt het ontslag vanaf heden van:
- bestuurder en gedelegeerd bestuurder Willems Invest BV, met vaste vertegenwoordiger Ibrahim Anaz
Zij bekomt kwijting over haar mandaat.
Met onmiddellijke ingang worden volgende (rechts)personen als bestuurder benoemd voor een periode van
zes jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2028:
- T2M Business Advisory BV, met vaste vertegenwoordiger Tim Messagie
- Lechar VVZRL, met vaste vertegenwoordiger Dirk Willems
Hun mandaat is onbezoldigd.
Ingenious A BV
met vaste vertegenwoordiger
Sven Huysmans
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0826 038 340
Naam
(voluit) : Go4Logistics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 147 bus 30 - 2030 Antwerpen - België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 21 oktober 2024:
Lybro BVBA met vaste vertegenwoordiger Joeri Lyssens wenst zijn bestuursmandaat neer te leggen op
datum van 21 oktober 2024. Met unanimiteit van stemmen keurt de Algemene Vergadering dit ontslag goed.
Rekening houdende met de beëindiging van het bestuursmandaat zullen tevens alle andere mandaten,
(bank)volmachten en functies binnen de Vennootschap die destijds aan hem werden toegekend (indien en
voor zover die er al zijn) per diezelfde datum ingetrokken worden.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
om:
· Go4Logistics Group NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 21 oktober 2024. Dit mandaat
vervalt bij de jaarvergadering van 2027.
Aldus opgemaakt te Kontich op 21 oktober 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 441 210 240
Naam
(voluit) : FRISOPROFIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoge Keer ZN, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 28 november 2022;
De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen tot herbenoeming van Van Herck & Cd
Bedrijfsrevisoren BV, Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem vertegenwoordigd door Philippe Boesmans;
bedrijfsrevisor, als commissaris voor een termijn van drie jaar tot aan de algemene vergadering te houden ir(
2025.
Guy Somers W
Frisofina M
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0716 663 615
Naam
(voluit) : Colruyt Food Retail
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Uit de eenparige schriftelijk besluit van de enige aandeehouder d.d. 9 december 2024 blijkt dat:
"1.Herbenoeming van de bestuurders.
De enige aandeelhouder beslist om de heer Stefaan Vandamme te herbenoemen als bestuurder vanaf
23 september 2024 voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal beeindigen op de Algemene Vergadering van
2030.
Eveneens heeft de enige aandeelhouder beslist om de heer Kris Castelein vanaf 23 september 2024 voor
dezelfde termijn van 6 jaar als bestuurder te herbenoemen, met een beëindiging van zijn mandaat op de
Algemene Vergadering van 2030.
2.Volmacht
De enige aandeelhouder beslist bijzondere volmacht te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de heer
Mathias AERTSEN en mevrouw Karine WAUTERS, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of
een daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht
van indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten
van de Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
een ondernemingsloket	Ondernemingen,	naar keuze	lasthebber	griffievan de	van	en	de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen."
Karine Wauters
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0416 092 881
Naam
(voluit) : TRADIPLAN
(verkort) : 1
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Franklin Rooseveltlaan 180 te 8790 Waregem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Bekrachting kwijting bestuurders & herbenoeming/benoeming
commissaris.
Verwijzend naar het uittreksel van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 17/06/2024
werd beslist hetgeen volgt :
De aandeelhouders besluiten om kwijting te verlenen aan de bestuurders (evenals hun vaste
vertegenwoordigers) en de commissaris (en zijn vertegenwoordiger) voor de uitoefening van hun mandaat tijdens
het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De kwijting betreft eveneens:
-PG Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger Philip Goris, ontslagnemend bestuurder per
31 december 2023;
-Realize BV, met vaste vertegenwoordiger Olivier Lambrecht, ontslagnemend bestuurder per 12 januari 2024.
De aandeelhouders besluiten om te herbenoemen of benoemen als commissaris van de Vennootschap:
EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B 001, geregistreerd als rechtspersoon:
onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Brecht Deketele, Bedrijfsrevisor.
Het mandaat van de commissaris eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit:
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De aanvaarding van dit mandaat zal per afzonderlijke akte geschieden.
De vergoeding van de commissaris zal worden vastgelegd in een afzonderlijk document.
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen wordt er een bijzondere volmacht verleend en!
handtekeningbevoegdheid gegeven aan mevrouw Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en
de bv Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge:
Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonen register Gent, afdeling Kortrijk, individueel;
bevoegd, om alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket,:
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en;
andere openbare diensten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren ten aanzien van de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank alsook de
neerlegging ervan bij de desbetreffende ondernemingsrechtbank.
Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Opgemaakt te Waregem, 17/06/2024
Getekend door :
BV LUMINAD, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Ondernemingsnr	0406 883 227
Naam
Vopak Chemical Terminals Belgium
naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Scheldelaan 410, Haven 503, 2040 Antwerpen 4	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Verklaring van enig aandeelhouderschap, vervanging bestuurders
Artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt als volgt: "Het gegeven dat alle
aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, moet voor de besloten
vennootschap en de naamloze vennootschap in het vennootschapsdossier worden neergelegd."
In uitvoering van voormelde wetsbepaling delen wij hierbij mee dat er in onze vennootschap sedert 30
november 2023 nog slechts één aandeelhouder is, die titularis is van alle aandelen van onze vennootschap.
Deze enige aandeelhouder is Vopak Belgium NV met maatschappelijke zetel te Scheldelaan 410, Haven
503, 2040 Antwerpen.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 MEI 2024
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurders met ingang van 16 mei 2024 van de
heer Patrick van der Voort en mevrouw Rachel Blok, p/a Scheldelaan 410, Haven 503, 2040 Antwerpen 4.
In hun vervanging heeft de vergadering beslist de heer Jelle Dierckx, p/a Scheldelaan 410, Haven 503, 2040
Antwerpen 4 te benoemen tot bestuurder met ingang van 16 mei 2024. Zijn mandaat zal, behoudens
herbenoeming, een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2029.
De raad van bestuur is thans als volgt samengesteld:
- Timo Spaninks, gedelegeerd bestuurder;
- Rogier Tims, bestuurder;
- Jelle Dierckx, bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstg artikel 28 der statuten, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden wordt door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder alleen handelend.
Echt verklaard
Antwerpen, 16 mei 2024
Timo Spaninks
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0823 390 042
Naam
(volut) : S&R Gent
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden te Gent op 25 juni
2024 :
De algemene vergadering herbenoemt , met eenparigheid van stemmen, de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises
(B00021), met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Bolwerklaan 21, bus 8 , ingeschreven te RPR te
Brussel, onder het nummer 0428.837.889 en vertegenwoordigd door Anton Nuttens (A01892), kantoor
houdende te Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem, als commissaris voor de boekjaren eindigend op 31
december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026.
Jan De Wit
Afgevaardigdestuurder Innopa NV, Afgevaardigdestuurder S&R Gent NV
Ondernemingsnr : 0455 079 854
Naam
(voluit) : ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT
ERM
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Cantersteen 47, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Benoeming en ontslag van bestuurders
A. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 23 september 2022:
"2. Herbenoeming commissaris
De aandeelhouders besluiten tot hernieuwing van het mandaat van Deloitte bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, met maatschappelijke zetel te Zaventem, als commissaris van
de Vennootschap, voor een periode van dne jaar, zodat zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering die zal worden gehouden in september 2025 en die zal beraadslagen over de
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 maart 2025.
Aangezien de herbenoeming van Deloitte in september 2022 wordt afgerond, worden zij bovendien met
terugwerkende kracht benoemd voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2022
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
[ ... ]
11. Benoeming bestuurders
De aandeelhouders besluiten tot benoeming tot bestuurder van:
Pieter Dijkshoorn, Burgemeester Woutersstraat 39 2600 Berchem
Ruud Klein, Tervuursesteenweg 189 3060 Bertem
Stuart Keeling, 41 Guildford Road, Horsham, West Sussex, RH12 1ND (UK)
na afloop van deze gewone algemene vergadering voor een periode van 6 jaar.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
12. Beëindigen mandaat
Het bestuurdersmandaat van Laurent Beuselinck, Rony Annaert en Claudio Bertora zal eindigen na afloop
van deze gewone algemene vergadering. Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van
stemmen."
B. Uittreksel uit de schriftelijke en unanieme besluiten van de aandeelhouders van 14 maart 2023:
"Eerste besluit
De aandeelhouders stellen vast dat de heer Stuart Keeling op 8 november 2022 werd benoemd tot
bestuurder van de Vennootschap. De aandeelhouders bevestigen dat het bestuurdersmandaat van de heer
Stuart Keeling zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering die in 2028 zal worden gehouden
en die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat op 31 maart 2028
eindigt.
Tweede besluit
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan Marie Brasseur, Evrard de
Lhoneux, Jef Sprengers en Richard Liu, of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS,
Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, België, voor het vervullen van alle neerleggings- en
publicatieformaliteiten. Elke volmachtdrager heeft de bevoegdheid om, individueel handelend en met macht
van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor de vervulling van alle wettelijke
neerleggings- en publicatieverplichtingen in overeenstemming met de voormelde besluiten en de besluiten
van 23 september 2022. Meer bepaald, en zonder exhaustief te zijn, is elke gevolmachtigde gemachtigd om
alle nodige formulieren te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
ondememingsrechtbank."
Evrard de Lhoneux
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0402 775 573
Naam
(voluit) : Winsol Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Roeselaarsestraat 542, 8870 Izegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 27 juni 2022 blijkt dat:
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie
jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025: BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930 Zaventem, Da
Vincilaan 9 - Box E.6, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0431.088.289. Voormelde
revsisorenvennootschap duidde de heer Kevin Defauw, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Westwing Park,
Kwadestraat 153/5, aan als de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Voor Winsol Group NV
Winsol International NV
vast vertegenwoordigd door Xavier Costenoble
Gedelegeerd bestuurder
Winsol NV
vast vertegenwoordigd door Francis Delabie
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0465 542 095
Naam
(voluit) : REMIC
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9880 Aalter, Groendreef 41
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 26 juni 2024 blijkt wat volgt:
"7. GOEDKEURING VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Geansa BV, met zetel te 8730 Beernem, Westmeers
10, met ondernemingsnummer 0479.990.642, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Saelens, als
bestuurder van de vennootschap, en beslist om dit ontslag goed te keuren, en dit met ingang vanaf de datum
van deze besluiten.
Voor ontledend uittreksel,
Petjora BV, vertegenwoordigd door Jo Pauwels, bestuurder
Vandecc BV, vertegenwoordigd door Paul De Cock, bestuurder
Ondernemingsnr : 0421 619 408
Naam
(voluit) : MAERSK BELGIUM
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Roderveldlaan 2 bus 5, 2600 Belgium
Onderwerp akte : toekenning bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen op
1 oktober 2024:
1.De raad van bestuur besluit hierbij - overeenkomstig artikel 22.4 van de statuten van de Vennootschap -
om de volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Stig Kirkegaard teneinde de Vennootschap
in en buiten rechte maar beperkt tot het NEC-gebied van de Vennootschap te vertegenwoordigen:
· het afsluiten en ondertekenen van contracten met klanten voor een totaalbedrag van maximaal USD
5.000.000 per jaar, alsook het ondertekenen van alle hieraan gerelateerde stukken en ontvangstbewijzen;
· het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, incl. het vastleggen van hun bezoldiging en
arbeidsvoorwaarden;
· het ondertekenen van alle vereiste documenten met betrekking tot het ontslag van personeel.
Bovenstaande volmachten zijn onderworpen aan de respectievelijke goedkeuringsbeperkingen zoals
vastgelegd in de interne Global Authority Matrix (GAM).
De heer Stig Kirkegaard, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, dient telkens gezamenlijk
op te treden met een andere gevolmachtigde en/of (dagelijks) bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur bevestigt alle handelingen die eventueel reeds door de heer Stig Kirkegaard werden
gesteld sedert 1 oktober 2024 in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde.
2.De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Wouter D'herde, meester
Thijs Weverbergh en mevrouw Hilde Tobback, evenals elke andere advocaat of werknemer van het
advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het
rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten
te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
Voor eensluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0786 667 624
Naam
(voluit) : Scotcha
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapitein Maenhoutstraat 77B, 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontsag en benoeming bestuurder / gedelegeerd bestuurder
Blijkens aandeelhoudersbesluit van de Vennootschap d.d. 15 oktober 2024 werden volgende beslissingen
genomen:
1.Ontslag van bestuurder
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om Atomic Consulting BV, met vaste
vertegenwoordiger Peter Dennes, te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke
inwerkingtreding.
De aandeelhouders danken Atomic Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger Peter Dennes, voor de
door aan de Vennootschap bewezen diensten en geven Atomic Consulting BV, met vaste vertegenwoordiger
Peter Dennes, hierbij tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het mandaat tot en met de datum van deze
besluiten, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout.
2.Benoeming van bestuurder
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om Papadi BV, met zetel te Dennenlaan 9A,
2020 Antwerpen en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0688.911.915,
met als vaste vertegenwoordiger Julie Eerdekens, te benoemen als D bestuurder van de Vennootschap voor
een periode van 6 jaar met onmiddellijke inwerkingtreding.
Het mandaat van de voormelde bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend.
3.	Volmacht
De aandeelhouders besluiten om een volmacht toe te kennen aan Pieter-Jan Van Houdenhove, Stefanie
Destoop, alsook aan iedere bestuurder van de Vennootschap, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden,
om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven
vermelde beslissingen.
Blijkens notulen van het bestuursorgaan van de Vennootschap d.d. 15 oktober 2024 werden volgende
beslissingen genomen:
1. Beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van Landerhof Invest CommV,
vast vertegenwoordigd door Philip Coeman, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke inwerkingtreding te beeindigen.
Het bestuursorgaan dankt Landerhof Invest CommV, vast vertegenwoordigd door Philip Coeman, voor
bewezen diensten.
2. Benoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de Vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, te delegeren aan Papadi BV, vast
vertegenwoordigd door Julie Eerdekens, met onmiddellijke inwerkingtreding.
3. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
Het bestuursorgaan beslist om een bijzondere volmacht te geven aan Pieter-Jan Van Houdenhove, Stefanie
Destoop, alsook aan iedere bestuurder van de Vennootschap, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden,
om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven
vermelde beslissingen.
Ondernemingsnr : 0880 726 544
Naam
(voluit) : STEELFORCE EUROPE
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v d. zetel : LANGE KLARENSTRAAT 16/20 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS/ ONTSLAG-BENOEMING COMMISSARIS
Uit het verslag van de algemene vergadering d.d. 13/06/2024, gehouden op de maatschappelijke zetel,blijkt
dat volgende beslissingen werden genomen:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestuursmandaten te herbenoemen
met ingang vanaf heden en voor een periode die eindigt na de algemene vergadering over de goedkeuring van
de jaarrekening eindigend op 31 december 2026:
* De Heer Charles Somers
* De BV Hexit vertegenwoordigd door de heer Guido Hemeleers
* De BV KZBFin vertegenwoordigd door de heer Olivier Bacardats
* De BV Waterkeyn Investments vertegenwoordigd door Jérôme Waterkeyn
* De BV Triple MG Consult vertegenwoordigd door de heer Gregg Mintjens
* De NV Steelforoe Group vertegenwoordigd door de heer Kurt Crollet
Er wordt ook beslist dat het mandaat van de commissaris uitgeoefend door de Figurad Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door de heer Dieter Biebaut, bedrijfsrevisor,een einde neemt na deze algemene vergadering.
De aandeelhouders besluiten om BV BDO Bedrijfsrevisoren kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem,
Uitbreidingsstraat 72 bus 1 aan te stellen tot commissaris van de vennootschap. BDO bedrijfsrevisoren duidt de
heer Philippe Venken als haar vaste vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die
belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV.
De opdracht geldt voor een termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 31 december
2024,2025 en 2026.
Volmacht werd reeds gepubliceerd d.d.24/09/2021
Mevr Sylvia Vanbeveren
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0401 277 914
Naam
(voluit) : APERAM STAINLESS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Swinnenwijerweg 5, 3600 Genk
Onderwerp akte : - Ontslag en coöptatie bestuurder APERAM STAINLESS BELGIUM per
07/12/2022
- Benoeming Gedelegeerd Bestuurder APERAM STAINLESS BELGIUM NV
per 07/12/2022
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van APERAM STAINLESS BELGIUM
gehouden te Genk op 7 december 2022 :
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van Bernard Hallemans als bestuurder met ingang van
07/12/2022.
De Raad van Bestuur beslist om vanaf 07/12/2022 Geert Verbeeck te coopteren als bestuurder om het
mandaat van Bernard Hallemans te voleindigen tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 2023.
Aan de eerstvolgende Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om de benoeming van
Geert Verbeeck te bekrachtigen en om kwijting te verlenen aan Bernard Hallemans
De Raad beslist om, vanaf 07/12/2022, Geert Verbeeck te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur van Aperam Stainless Belgium is vanaf 7 december 2022 als volgt samengesteld:
Geert Verbeeck, Voorzitter
Gert Heylen
Guido Moermans
Mathias Rist
Serge Dallenogare
De Raad van Bestuur geeft aan Gert Heylen en Jos Bogaerts de bevoegdheid om alle formaliteiten inzake
deze beslissingen verder uit te voeren.
G.VERBEECK	G. HEYLEN
Voorzitter	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0464 350 876
Naam
(voluit) : DOSSCHE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Clemence Dosschestraat 1, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 augustus 2024:
De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om de besloten vennootschap "JAGIOS", met
zetel te 1190 Vorst, Verbindingslaan 37 en met BTW nummer BE 0671.684.913, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Frank DOSSCHE, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Dit mandaat neemt ingang op heden en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten
rechte kunnen vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.
Ook voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een :
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
De gedelegeerd bestuurder:
NV "DW KRUISHOUTEM", vertegenwoordigd door de heer Kristof Dossche
Ondernemingsnr : 0471 324 285
Benaming
(voluit) : G4S Safety Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapelstraat, 100 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 juli 2024
Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:
1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Stephane
Verdoy. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang
van 01 augustus 2024.
2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met
eenparigheid om geen kwijting te verlenen aan de heer Stephane Verdoy voor de uitvoering van zijn mandaat
als bestuurder voor de periode vanaf 7 augustus 2020 tot en met heden.
3. De vergadering verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Ninove op 05 januari 1994 en Virginie
Peeters geboren te Ukkel op 17 maart 1977, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen
tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Stephane Verdoy als
bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Brussel, 10 juli 2024
Thomas Bardijn
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0400 078 973
Naam
(voluit) : DVP Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oudstrijderslei 18, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van 26 november 2022:
Aangezien de mandaten van de bestuurders dit jaar een einde nemen op deze algemene vergadering,
wordt unaniem beslist hen kwijting te verlenen voor hun mandaat tot op heden.
1. Herbenoemingen voor een termijn van zes jaar.
- De heer Dirk Van Praag (54.12.15-193.90), wonende te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 18
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- Mevrouw Anne Carpentier ( 59.02.21-526.97) wonende te 2930 Brasschaat, Oudstrijderslei 18
als bestuurder.
De heer Dirk Van Praag en mevrouw Arine Carpentier aanvaarden hun mandaat.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028.
Dirk Vanı Praag
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0430 060 188
Naam
(voluit) : HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 1105, B-3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Beëindiging bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 15.12.2022.
1. De vergadering beslist eenparig de beëindiging van het bezoldigde mandaat as bestuurder op
31.12.2022 varı de Heer JAN DOETS
Voor eensluitend verklaard uittreksel,
Veerle HENDRICKX
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0863 954 353
Naam
(voluit) : WORLDTRAVELPLAN INC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dorpsstraat 27B, 2221 Booischot
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders en afgevaardigdestuurder
Tijdens de algemene vergadering van 1 juni 2021 werden volgende bestuurders herbenoemd :
JACOBS MARC, Rue Mgr Fallize 10 bus A, L 9655 Harlange Luxemburg
CASTELEIN MARLEEN, Rue Mgr Fallize 10 Bus A, L 9655 Harlange Luxemburg
Werd tevens herbenoemd tot afgevaardigdbestuurder
JACOBS MARC.
Hij zal ook de "vaste vertegenwoordiger" zijn van de vennootschap.
Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering van juni 2027.
De afgevaardigde bestuurder
JACOBS MARC
Ondernemingsnr : 0812 091 126
Naam
(voluit) : ISUZU MOTORS EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bist 12, 2630 Aartselaar, Belglë
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene
vergadering d.d. 2 september 2024:
[ ... ]
6. De algemene vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van EY
Bedrijfsrevisoren BV, commissaris, waarbij WUYTS Daniel met ingang vanaf 16 oktober 2023 ERIC VAN HOOF
BV, vast vertegenwoordigd door VAN HOOF Eric zal vervangen.
7. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback,
Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, te dien einde woonstkeuze doende te
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen
besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te formaliseren en
te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de
aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
[ ... ]
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0837 759 997
Naam
(voluit) : Acer Opalus
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 10/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
De Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
3.Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2025. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste
vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
Ondernemingsnr : 0466 516 748
Naam
(voluit) : Aartselaar Business Center
(verkort) : ABC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 66, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagname en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18 september 2024
( ... )
1.De Algemene Vergadering neemt kennis van, en aanvaardt met éénparigheid van stemmen, het ontslag
van de heer Vincent Macharis als bestuurder van de Vennootschap vanaf 18 september 2024.
2.De Algemene Vergadering keurt de benoeming goed van de heer Kevin Raes als bestuurder van de
Vennootschap voor een termijn van 6 jaar die aanvang neemt op 18 september 2024 en eindigt onmiddellijk na
de jaarlijkse vergadering gehouden die zal worden gehouden in het jaar 2031 en waarop besloten zal worden
tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2030. Het mandaat van de heer Kevin Raes
is onbezoldigd.
De Algemene Vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap aldus en met ingang
op 18 september 2024 is samengesteld als volgt:
-De heer Kevin De Greef (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2027
gehouden wordt tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026);
-De heer Joël Gorsele (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2030
gehouden wordt tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029);
-De heer Kevin Raes (einde mandaat: onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die in 2030
gehouden wordt tot goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029).
3.De Algemene Vergadering keurt goed om aan (i) Kevin De Greef en (ii) Melisa Kilic een volmacht te
verlenen om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nuttig of nodig zullen zijn
met het oog op de neerlegging en de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van hogervermelde
besluiten, met inbegrip van alle verdere juridische formaliteiten die moeten worden verricht bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, een ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen (inclusief doch niet
beperkt tot het ondertekenen van alle vereiste publicatieformulieren en andere documenten).
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kevin De Greef	Melisa Kilic
Gevolmachtigde	Bestuurder