Ondernemingsnr : 1014989885
Naam
(voluit) : Doornroosje
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stratem 11 bus 2
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenendertig oktober tweeduizend vierentwintig, dragende de melding : “Blad(en): 38
Verzending(en): 0 Geregis-treerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vijf november tweeduizend vierentwintig (05-11-2024) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 32468 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De
Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DOORNROOSJE”, gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 1014.989.885, onder
meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het gecombineerd bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:121 juncto 5:133 en artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over (i) de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding en (ii) de geplande uitgifte van soorten van aandelen.
De heer Christophe DE PAEPE, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap
“Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem”, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0849.882.722 RPR Gent,
afdeling Kortrijk besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP 
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap Doornroosje BV, 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, onze conclusie uit
in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 23oktober 2024. 
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26
mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. 
Inzake de Inbreng in Natura 
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht. 
De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van aandelen voor een totaalbedrag van
2.000.000,00 EUR. 
De economische waarde van de Inbreng in Natura is afhankelijk van de realisatie van de
inschattingen met betrekking tot toekomstige resultaten, alsook van de hypothesen en de assumpties
die aan de basis van de waarde van de in te brengen aandelen liggen, op basis waarvan wij een
voorbehoud formuleren. 
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: 
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen; 
- de toegepaste waardering; 
- de daartoe aangewende methodes van waardering; 
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in
de (ontwerp)akte wordt vermeld. 
De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.000.000 nieuwe Soort A Aandelen van de Vennootschap die
dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.
No fairness opinion 
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”). 
Overige aangelegenheid 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend. 
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de Inbreng in Natura 
Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; 
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt. 
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura 
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: 
- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes; 
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en 
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. 
Beperking van het gebruik van dit verslag 
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van het artikel 5:133WVV in het kader van de Inbreng in
Natura voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Waregem, 31 oktober 2024 
Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV Vertegenwoordigd door 
Christophe De Paepe 
Bedrijfsrevisor 
Vennoot”
In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.
2. om 4 soorten aandelen te creëren, met name Aandelen A, B en C (de Gewone Aandelen) en
Preferente Aandelen.
De rechten van de soorten van aandelen worden vastgesteld in de statuten van de vennootschap. 
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TIEN MILJOEN NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIG EURO (€ 10.999.999,00) door uitgifte van tien miljoen
negenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenennegentig (10.999.999) nieuwe
aandelen, samengesteld als volgt: 
5.000.000 Preferente Aandelen, 3.000.000 B-Aandelen en 2.999.999 C-Aandelen, en waarbij het
bestaande aandeel wordt ingedeeld als een C-Aandeel.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven door een inbreng in geld, aan de prijs van EEN EURO
(€ 1,00) per aandeel.
De rechten van de aandelen werden vastgesteld in de statuten.
In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
inbreng volstort op een later ogenblik.
Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal met de
jaarrekening een lijst van de niet-volgestorte aandelen worden neergelegd.
4. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00) door uitgifte van twee miljoen (2.000.000) A-Aandelen.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven aan de prijs van EEN EURO (EUR 1,00) per aandeel
en ze werden volstort door een inbreng in natura, zoals nader beschreven in hoger vermelde
verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.
De rechten van de A-Aandelen worden vastgesteld in de statuten.
5. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “VM Workwear
Group”.
6. om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren tot uitgifte (in één of meerdere keren)
van aandelen, waarvan de bijzondere omstandigheden nader omschreven zijn in voormeld verslag,
en dit voor een periode van vijf (5) jaar.
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De uitgiftevoorwaarden van de aandelen die op grond van deze bevoegdheid zullen worden
uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).
Deze machtiging omvat de bevoegdheid om aandelen uit te geven waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan leden van het personeel en met name ten gunste van een derde partij die herinvesteert in de
vennootschap in het kader van een betreffende add-on acquisitie (op voorwaarde dat dergelijke
uitsluiting of beperking op gelijke wijze geldt ten aanzien van alle aandeelhouders).
Het bestuursorgaan zal bij de uitgifte van de aandelen ook rekening dienen te houden met de
desbetreffende wettelijke beperkingen.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid. 
Het bestuursorgaan zal aandelen kunnen uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen, in welk
geval de uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging, vóór het einde van elk
boekjaar, worden vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, stelt ze een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden ze gebruik zal kunnen maken van de bevoegdheidsdelegatie en welke
doeleinden ze daarbij nastreeft.
7. om volledig nieuwe statuten aan te nemen waarbij rekening wordt gehouden met de inbreng en de
uitgifte van de soorten van aandelen, de wijziging van de naam en teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals opgenomen in de
aandeelhoudersovereenkomst die werden afgesloten tussen de aandeelhouders.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "VM Workwear Group".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, deelbewijzen, inschrijvingsrechten,
schuldvorderingen, gelden, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen (al dan niet met
rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen
die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
2. Het beheren en verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in vennootschappen, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan
niet een participatie aanhoudt.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm of duur; in dit kader kan zij alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
5. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
6. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen, en meer algemeen,
elk type van zekerheid stellen, voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DERTIEN MILJOEN (13.000.000) Aandelen uitgegeven.
De Aandelen zijn onderverdeeld in vier soorten, met name:
- 2.000.000 A-Aandelen.
- 3.000.000 B-Aandelen;
- 3.000.000 C-Aandelen;
- 5.000.000 Preferente Aandelen.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal drie bestuurders, die een college vormen, benoemd
door de algemene vergadering, op voordracht van bepaalde aandeelhouders, en met name als volgt:
(i) één bestuurder op bindende voordracht van de Senior Manager (de “A-Bestuurder”);
(ii) één bestuurder op bindende voordracht van Vectis (de “B-Bestuurder”); en
(iii) één bestuurder op bindende voordracht van Arxior (de “C-Bestuurder”). 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Beslissingen over de hieronder opgesomde materies worden uitdrukkelijk voorbehouden aan het
bestuursorgaan, ook indien deze beslissingen worden genomen op niveau van de
Dochtervennootschappen (de “Voorbehouden Materies”), met dien verstande dat beslissingen inzake
Voorbehouden Materies die reeds principieel werden goedgekeurd door het bestuursorgaan als
onderdeel van het budget voor het lopende jaar niet opnieuw moeten worden voorgelegd aan het
bestuursorgaan (tenzij wanneer expliciet anders wordt bepaald).
1. Financieel: 
(a) goedkeuring van het jaarlijkse budget; vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het
jaarverslag;
(b) aangaan van leningen of kredieten, of het toekennen van zekerheden op activa van de Groep,
inclusief indien dit binnen het goedgekeurde jaarbudget valt; 
(c) aangaan van verbintenissen of overeenkomsten ingevolge waarvan een Groepsvennootschap
zich verbindt als garantsteller of hoofdelijk aansprakelijke co-debiteur (of zich op enige andere wijze
verbindt als zekerheidssteller) voor een schuld van een derde partij, in de mate dergelijke garanties
of zekerheden kunnen leiden tot een aansprakelijkheid van de Groep voor een bedrag van meer dan
250.000,00 EUR. 
(d) toekennen van leningen, voorschotten of garanties aan derde partijen (inclusief zelfstandige
medewerkers en werknemers, maar andere dan garanties verstrekt in de normale bedrijfsvoering);
(e) creëren van incentive plannen voor zelfstandige managers of medewerkers of personeel, daarbij
inbegrepen plannen gebaseerd op participatie via toekenning van Aandelen, opties of certificaten op
Aandelen of inschrijvingsrechten.
2. Strategie:
(a) bepalen van de strategische richting van de Groep of het materieel wijzigen hiervan;
(b) verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa (anders dan in het kader van een
Exit); 
(c) acquisitie of verkoop (anders dan in het kader van een Exit) van Aandelen (of
aandelencertificaten) of andere effecten van ondernemingen of van activa die een bedrijfseenheid
vormen; 
(d) opstarten van nieuwe activiteiten, of het substantieel wijzigen of stopzetten van bestaande
activiteiten; en
(e) aangaan van strategische partnerships.
3. Operationeel: 
Tenzij reeds vermeld onder Artikel 15.1 of Artikel 15.2 :
(a) enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat 300.000,00 EUR overschrijdt, ook indien dit
binnen het goedgekeurde jaarbudget valt; 
(b) aangaan, beëindigen of substantieel wijzigen van overeenkomsten, verrichtingen of
verbintenissen waaraan een kost of opbrengst is verbonden van meer dan 300.000,00 EUR (ook
indien dit binnen het goedgekeurde jaarbudget valt), of die niet kunnen worden beëindigd met een
opzegtermijn van minder dan 12 maanden;
(c) benoeming, schorsing of ontslag van zelfstandige managers of medewerkers of personeel, alsook
de bepaling van hun verloning en andere tewerkstellingsvoorwaarden of voorwaarden van hun
aanstelling, indien het managers, medewerkers of personeel betreft met een vergoedingspakket van
meer dan 140.000,00 EUR op jaarbasis (cost to company), inclusief indien dit binnen het
goedgekeurde jaarbudget valt; 
(d) het bepalen of wijzigen van de vergoeding voor de Senior Manager onder de
Managementovereenkomst, alsook het wijzigen of beëindigen van de Managementovereenkomst; en
(e) instellen en voeren van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen,
naar aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die 250.000,00 EUR overschrijden, met
uitzondering van (i) dringende maatregelen die geen uitstel dulden, en (ii) vorderingen tot incasso.
4. Governance: 
(a) uitoefenen van alle rechten die toekomen aan de vennootschap als aandeelhouder van
Dochtervennootschappen (onder meer, doch zonder beperking, het bepalen van het stemgedrag op
algemene vergaderingen van die Dochtervennootschappen);
(b) het formuleren van voorstellen van besluit aan de algemene vergadering in verband met
Vetomateries;
(c) het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur, of van enige beslissingsbevoegdheid
inzake één van de materies opgesomd in dit Artikel.
5. Belangenconflicten:
Alle handelingen die aanleiding geven tot een belangenconflict met een Aandeelhouder, of een
verbonden vennootschap, verbonden persoon of gerelateerde partij van een Aandeelhouder
(onverminderd de principes, indien van toepassing, inzake escalatie naar de algemene vergadering,
zoals bepaald in Artikel 14.4).
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of CEO, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden, met dien verstande dat de
Voorbehouden Materies niet behoren tot zijn zelfstandige beslissingsbevoegdheden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd hetzij door het
bestuursorgaan (handelend als college) hetzij door minstens twee bestuurders samen handelend,
waarvan minstens één B-Bestuurder of één C-Bestuurder voor wat betreft de Voorbehouden
Materies; en in het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder. Eén en ander
geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur) cq. het bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
donderdag van de maand juni, om 15.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest en rekening
houdende met de preferente rechten van de Preferente Aandelen zoals bepaald in Artikel 5.6.1 van
de statuten.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen onverminderd hetgeen bepaald onder artikel 25.2.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders overeenkomstig de rangeregeling voorzien in artikel 28 van de statuten.
8. 1/ Benoemingen
De vergadering heeft in het kader van het bestuur van de vennootschap, overeenkomstig de
voordrachtregeling zoals vermeld in artikel 13 van de statuten, met ingang van 31 oktober 2024
benoemd tot bestuurders:
1/ onder de kandidaten voorgedragen op bindende voordracht van de Senior Manager (de “A-
Bestuurder”):
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FEMLYN”, gevestigd te 2930
Brasschaat, Schagendreef 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling
Antwerpen, onder nummer 0759.664.012, vast vertegenwoordigd door de heer VAN RIEL Kenny, die
keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap “FEMLYN”;
2/ onder de kandidaten voorgedragen op bindende voordracht van Vectis (de “B-Bestuurder”):
de heer GRILLAERT Alain Charles Hugo, die keuze van woonst doet op de zetel van de
vennootschap;
3/ onder de kandidaten voorgedragen op bindende voordracht van Arxior (de “C-Bestuurder”):
De heer WILDERJANS Hein Juliaan Willem, wonende te 2000 Antwerpen Kipdorp 19.
De nieuwe bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
   2. Ontslag
De vergadering aanvaardt het ontslag dat met ingang van 31 oktober 2024 werd aangeboden door
de bestuurder die werd benoemd bij de oprichting van de vennootschap, met name de heer VAN
OPSTAL Marc.
Delegatie van machten
De comparanten verzochten de notaris er akte van te nemen dat de hierboven benoemde
bestuurders, in het vooruitzicht van hun benoeming, hebben beslist:
1/ om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht “FEMLYN”,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN RIEL Kenny, voornoemd, aan te stellen als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen in het kader van dagelijks
bestuur (andere dan de Voorbehouden Materies die voorbehouden zijn voor het bestuursorgaan
zoals bepaald in de statuten).
2/ om de heer WILDERJANS Hein, voornoemd, aan te stellen als voorzitter van het bestuursorgaan.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan alle advocaten,
werknemers, medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 28 (BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen) en aan Ad-Ministerie BV, gevestigd
te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 (BTW BE0474.966.438), en al haar aangestelden (waaronder
Adriaan De Leeuw), met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat