Ondernemingsnr : 0669628909
Naam
(voluit) : VSV Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maria's-Lindestraat 48
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Aanneming nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “VSV Energy”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Maria’s Lindestraat 48,
opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 7 maart 2024,
ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€ 18.600,00) en duizend en twintig euro
negenenvijftig cent (€ 1020,59), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de inbrengen niet volledige werden volgestort werd het niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro nul cent (€ 12.400,00), krachtens zelfde wettelijke bepaling
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Bevestiging van de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar huidig adres: 8800
Roeselare, Maria’s Lindestraat 48
4) Ontslag huidig statutair bestuurder en benoeming tot niet-statutair bestuurder :
De heer VAN YPER Andy, geboren te Brugge op 15 december 1982, wonende te 8800 Roeselare,
Maria’s Lindestraat 48.
5) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp behoudens
terminologische aanpassingen strikt vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe
statuten luidt als volgt:
“Naam: VSV Energy
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking
met derden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle
hoegenaamde verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties, domotica, voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, algemeen
electrotechnisch installateur.
- Installateur voor verwarming, voor klimaatregeling, sanitair & gas. Het plaatsen en het herstellen,
met inbegrip van alle leidingen, van :
1° centrale verwarmingsinstallaties, dit wil zeggen installaties die bestaan uit een centrale
verwarmingsbron, waarbij de warmte wordt verspreid door leidingen met water, lucht of stoom;
2° gastoestellen voor verwarming;
3° artikelen en apparaten voor sanitair gebruik;
4° klimaatregelinginstallaties waarvoor alleen water of lucht wordt gebruikt als koelmiddel, installatie
warmtepompen
5° installaties van zonnepanelen en groene energie in al zijn vormen;
6° alle electrotechnische installaties
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
- Niet-gespecialiseerde groothandel
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, algemeen
- De groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz.
- Groothandel en bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen
assortiment
- Toezien & coördinatie op de bouwwerkzaamheden;
- Tussenpersoon in de handel, isolatiewerken
- De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten
- Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
- De groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
- De groothandel in audio- en videoapparaten
- Groothandel in verlichtingsapparatuur
- De groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen
- De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Reparatie van consumentenelektronica
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan.
- Smeden van metaal
- De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden
- Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
- Het verven, graveren en bedrukken van metaal
- Het harden en poetsen van metaal
- Algemene metaalbewerking
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken : boren, draaien, frezen, vonk erosief bewerken, schaven, lappen, vlakken, zagen, slijpen
- Metaalschrijnwerk
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- Het schilderen van metalen constructies
- Persen, stampen en profielwassen van metaal
- Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Het optreden als vereffenaar of het opnemen van bestuursmandaten, al dan niet bezoldigd, in
andere ondernemingen of vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig doel als deze
vennootschap
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben, alsook de aankoop, verkoop of ruiling van alle effecten.
De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn of dit voorwerp vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen,
participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaand of
op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die
haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden,
en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen –
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De tweede zaterdag van de maand maart, om veertien uur (14:00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van het daaropvolgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
7) Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FIMAX ROESELARE”, met adres van de
zetel te 8800 Roeselare, Oekensestraat 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk onder nummer 0546.975.773, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel van de vennootschap te 8800 Roeselare, Maria’s
Lindestraat 48
2) Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “FIMAX ROESELARE”, met adres van de
zetel te 8800 Roeselare, Oekensestraat 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk onder nummer 0546.975.773, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten