Ondernemingsnr : 0674425657
Naam
(voluit) : Dokter Isabelle GERETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 89/4
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 8 juli 2021,
ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering en vergadering van
het bestuursorgaan van "DOKTER ISABELLE GERETS" besloten vennootschap, met
maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 89/4, en ondernemingsnummer
0674.425.657, dat
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
- de maatschappelijke zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang werd verplaatst naar
2600 Antwerpen (Berchem), Sint-Hubertusstraat 103.
Ingevolge deze wijzigingen heeft de vennootschap thans volgende kenmerken:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Sint-
Hubertusstraat 103
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde, met
specialisatie pedopsychiatrie, door de artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de
vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer, onder meer
betreffende het beroepsgeheim.
Elk arts-aandeelhouder oefent zijn beroep uit in alle onafhankelijkheid in acht genomen de
diagnostische en therapeutische vrijheid.
Elke vorm van commercialisatie van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie en
overconsumptie is uitgesloten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze handelingen niet
van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven
zijn op de lijst van de Orde der Artsen zijn toegelaten als aandeelhouder.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen of vreemd kapitaal, zonder afbreuk te doen aan het burgerlijk voorwerp van de vennootschap
en zonder dat dit kan leiden tot de ontwikkeling van enige handelsactiviteit.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, moeten de investeringsmodaliteiten
voorafgaand goedgekeurd worden door de algemene vergadering met een meerderheid van ten
minste twee/derden.
Luik B
Ingebracht vermogen: Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen onder de artsen-aandeelhouders en benoemd
door de algemene vergadering.
De duur van het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt in de tijd. Indien de vennootschap slechts
één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens medische activiteiten binnen de
vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid tot
maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
Aan de bestuurder of bestuurders mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een vaste
bezoldiging toegekend worden waarvan het bedrag zal bepaald worden door de algemene
vergadering elk jaar, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten van de
vennootschap.
De vergoeding van de bestuurder moet overeenstemmen met de werkelijk uitgevoerde
beheersprestaties. Indien andere geneesheren in de vennootschap treden, mag de vergoeding van
de bestuurder niet tot nadeel strekken van de overige aandeelhouders.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, moeten de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als
bedrijfsleider gepresteerd werk – inclusief de eventuele bezoldiging als aandeelhouder - en
terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen
de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. De medische aangelegenheden mogen uitsluitend aan een arts gedelegeerd
worden door de bestuurder.
Een niet-arts kan enkel als medebestuurder benoemd worden met dien verstande dat deze niet
statutair benoemd wordt. Een niet-arts kan enkel instaan voor niet-medische aangelegenheden en
hij/zij heeft geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht op de algemene vergadering. De
medebestuurder moet een natuurlijk persoon zijn.
Iedere bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De bestuurders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Bestuurder: Voor zoveel als nodig wordt bevestigd dat het mandaat van mevrouw GERETS Isabelle
Françoise Ward, wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), Sint-Hubertusstraat 103, door de
inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op 1 januari 2020 van rechtswege werd omgezet in een mandaat van bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op de vierde vrijdag van de maand juni om 18.00u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan HLB
Belgium, ondernemingsnummer 0419.280.718, gevestigd te 1170 Watermael-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 166, tevens kantoor houdende te 2600 Antwerpen (Berchem) Roderveldlaan 3,
Luik B
alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
DE NOTARIS, Thomas Goossens  
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.