Ondernemingsnr : 0866571274
Naam
(voluit) : MC²
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zijperstraat 16
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Mia WILLEMSEN, notaris te Retie, op 25 augustus 2020, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “«MC²»”, met zetel te 2235 Hulshout, Zijperstraat 16, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0866.571.274 en onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van en verleent haar goedkeuring aan het verslag van de bestuurder
de dato 12 maart 2020 tot wijziging van het voorwerp, hierbij aangehecht.
De vergadering beslist eenparig het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
    •  Wijnbouw en in het algemeen de exploitatie die hiermee verband houdt;
    •  De teelt van wijndruiven en het verwerken tot wijn en afgeleide producten, de vinificatie tot wijn,
alsmede het bottelen en de verkoop ervan;
    •  Het organiseren van rondleidingen, degustaties en feestpartijen ter ondersteuning van de
Luik B
verkoop van wijn;
    •  De groot- en kleinhandel in wijnen en afgeleide producten, alsmede in streekproducten, al dan
niet van eigen streek, met inbegrip van voedingsproducten;
    •  De aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van wijnen en toebehoren tot de
wijnbouw en druiventeelt en van diverse goederen en materialen;
    •  De aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van verwerkingsmachines met
betrekking tot de wijnbereiding;
    •  De aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van landbouw, tuinbouw en
wijnbouwmachines;
    •  Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
    •  Het opzetten van teelten, alsook de verwerking en de verkoop ervan;
    •  Het verschaffen van informatie en advies aangaande land- en tuinbouw;
    •  Het verzorgen van congressen, seminaries en cursussen;
    •  Het organiseren van tentoonstellingen, beurzen en manifestaties;
    •  Het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor wijnen onder meer
rekening houdend met de normen inzake voedselveiligheid.
De vergadering beslist hierbij om deze bepalingen aan te passen in haar statuten en te coördineren
onder het vierde besluit waarbij de nieuwe statuten worden aangenomen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam "MC²".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Algemeen:
a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden en dit in de meest ruime zin van het woord;
b) het opnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen;
c) de organisatie van evenementen;
d) wijnbouw en in het algemeen de exploitatie die hiermee verband houdt;
e) de teelt van wijndruiven en het verwerken tot wijn en afgeleide producten, de vinificatie tot wijn,
alsmede het bottelen en de verkoop ervan;
f) het organiseren van rondleidingen, degustaties en feestpartijen ter ondersteuning van de verkoop
van wijn;
g) de groot- en kleinhandel in wijnen en afgeleide producten, alsmede in streekproducten, al dan niet
van eigen streek, met inbegrip van voedingsproducten;
h) de aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van wijnen en toebehoren tot de
wijnbouw en druiventeelt en van diverse goederen en materialen;
i) de aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van verwerkingsmachines met
betrekking tot de wijnbereiding;
j) de aankoop, verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van landbouw, tuinbouw en
wijnbouwmachines;
k) het snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
l) het opzetten van teelten, alsook de verwerking en de verkoop ervan;
m) het verschaffen van informatie en advies aangaande land- en tuinbouw;
n) het verzorgen van congressen, seminaries en cursussen;
o) het organiseren van tentoonstellingen, beurzen en manifestaties;
p) het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor wijnen onder meer
rekening houdend met de normen inzake voedselveiligheid;
II. Voor eigen rekening:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
Luik B
van deze roerende en onroerende goederen;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: De vennootschap beschikt niet over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het eigen vermogen van de vennootschap wordt derhalve
niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden
uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende
inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun
verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
Beslissing de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met voorgaande besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
Beslissing de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  De heer Crauwels Marc, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Baekeland Nora, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2235 Hulshout, Zijperstraat 16.
Achtste besluit
Verklaring dat het e-mailadres van de vennootschap marc.crauwels@skynet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
De algemene vergadering neemt eenparig de volgende beslissingen tot volmacht die slechts
uitwerking heeft vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van onderhavige akte, in
overeenstemming met de wet:
Aan Cuinen & Co, Accountants en Belastingconsulenten BV, gevestigd te 2440 Geel, Waterstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0860.926.369, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Turnhout, vertegenwoordigd door de heer Rudi Cuinen, en aan al zijn
aangestelden, volmacht te verlenen om voor de onderneming alle nodige en nuttige handelingen te
(laten) verrichten:
Luik B
- inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van
handels- en ambachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve
diensten;
- bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de
nodige formulieren;
- inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van
registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
De volmacht impliceert ook de toegang om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische
interfaces van het ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, BTW, directe belastingen.
De volmachtdrager geeft op zijn beurt toegang aan een Erkend ondernemingsloket om de
bovenvermelde handelingen betreffende KBO en alle administratieve verplichtingen te vervullen.
De volmacht geldt tot uitdrukkelijke herroeping en vervangt alle vorige.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Mia WILLEMSEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.