Ondernemingsnr : 0400008697
Naam
(voluit) : DE CLIPPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Solleveld 17
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Bijzondere
volmacht.
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Ann De Paepe, no--taris te Gent, eerste kanton,
vervangende haar ambtgenoot, Meester Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 25
oktober 2021, blijkt dat de bui-tengewone al-ge-me-ne vergadering van de aan-deel-hou-ders van de
voor-noemde ven-noot-schap, onder meer be-sloten heeft:
1. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.
Zij draagt de naam “DE CLIPPEL”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap: 9550 Herzele, Solleveld
17.
c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal: het kapitaal bedraagt
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdéénenvijftig (1.251) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend
tweehonderdéénenvijftigste (1/1.251ste) van het kapitaal van de vennootschap.
e. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van
ieder jaar en ein-digt op 31 maart van het erop volgend jaar.
f. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
g. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen deze
bestuurders een collegiaal orgaan, genaamd de raad van bestuur, dat is samengesteld uit ten minste
het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duur van diens opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan worden de bestuurders
door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap met een collegiaal bestuursorgaan ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog
slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem
toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de raad van bestuur
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de ven-noot--schap
in haar handelingen en in rechte ver-te--genwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college,
ofwel door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk
handelen.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bij-zon-de-re gevolmachtigden binnen de
Luik B
grenzen van hun volmacht.
i. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: het voorwerp van de vennootschap
bestaat uit de handel in alle bouwmaterialen, de aanneming en onderaanneming voor en/of door
derden in bouwwerken en wegeniswerken, appartementen bouwen of kopen of verkopen, alsmede
alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
j. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
augustus om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Zo-lang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet ge-daan zijn, is de uitoefening van
het stemrecht dat aan de be-trok-ken aande-len toe-komt, geschorst.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
2. bijzondere volmacht, met recht van in-deplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap
“Accountancy Service”, met zetel te 9030 Mariakerke, Brugsevaart 92, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0426.987.070 en met btw-
nummer BE 0426.987.070, evenals aan haar aangestelden of werknemers, om alle administra-tieve
for--ma-li-tei---ten te vervullen in verband met deze wijziging van de sta-tuten en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer er-kende on--dernemingsloketten en/of bij de btw-ad--mi-ni--stra-tie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Ann De Paepe
Notaris