Ondernemingsnr : 0721789371
Naam
(voluit) : Corelan Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandusstraat 27
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Corelan Consulting” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8540
Deerlijk, Sint-Amandusstraat 27, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter
standplaats Lievegem, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE
RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem,
Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576,
op 20 mei 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de aandeelhouders met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld:
-dat het kapitaal van de vennootschap volledig werd volgestort.
-dat er in de vennootschap op heden geen wettelijke reserve werd aangelegd.
-dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00),00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt
Rechtsvorm, naam, zetel:
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “Corelan Consulting”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De maatschappelijke zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
-het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en vennootschappen in de
meest ruime zin van het woord.
-het verlenen van alle dienstprestaties met betrekking tot het analyseren en het onderzoek, de
adviesverstrekking, initiatieven en organisatie, het beheer, de controle en het toezicht. Deze audit-
consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en
dit op alle niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van de bedrijfsleiding, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van alle handels, nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande of nog op te richten onder het even onder welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
-het uitvoeren van alle aankopen voor derden.
-het begeleiden van alle aankoopprocessen voor derden.
-het geven van technisch advies, op alle vlakken en in de meest ruime zin, aan bedrijven,
vennootschappen, ondernemingen, privé personen en verenigingen.
-het uitbaten van een onderneming voor de creatie en/of de publicatie van artikels, analyses,
rapporten, aanbevelingen, studies, beschrijvingen, boeken, cursussen, opiniestukken,
opleidingsmaterialen en ander werk dat onder meer verband houdt met ICT management en/of ICT
governance en/of ICT en data beveiliging en/of people management en coaching.
-Het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot het promoten, het inrichten, het organiseren,
het verschaffen en de verkoop van workshops, spreekbeurten, trainingen en opleidingen, zowel
publiek als privaat en zowel ter plaatse als online, inzake ICT, spraak en data communicatie, ICT en
data beveiliging en/of people management en coaching.
-het organiseren en inrichten van conferenties, seminaries en aanverwante activiteiten.
-het exploiteren van alle opleidingsruimtes.
-het opstellen, inrichten en de verkoop van alle examens met betrekking tot ICT en data beveiliging
en het uitschrijven van certificaten.
-in het algemeen: de ICT consultancy in de meest ruime zin, het geven van ICT adviezen aan,
bedrijven, vennootschappen, verenigingen en privé personen.
-Consultancy en adviesverlening rond ICT beveiliging, data privacy en data beveiliging in de meest
ruime zin.
-het uitvoeren van ICT en data beveiligingsaudits, zowel technisch als procedureel.
-het opstellen van alle verbeteringsplannen, zowel strategisch als tactisch, voor alle onderwerpen en
disciplines gerelateerd aan ICT en ICT beveiliging, data privacy en beveiliging, ICT Governance en
ICT management.
-het geven van leiding en het begeleiden van alle ICT afdelingen, omvattend in het algemeen het ICT
team management en coaching.
-het verstrekken van algemeen ICT management in de meest ruime zin van het woord.
-het opstellen van policies, procedures, operationele werkdocumenten voor ICT afdelingen, met
betrekking tot alle ICT processen (ITIL, Cobit…enzovoort), ICT beveiliging (ISO…enzovoort), data
privacy en beveiliging (GDPR…enzovoort).
-het verlenen van logistieke ondersteuning en begeleiding ten behoeve van organisaties, bedrijven
en ondernemingen, in de meest ruime zin.
-de handelsbemiddeling in computer-, netwerk- en beveiligingsmateriaal.
-de verkoop en implementatie van computer-, netwerk- en beveiligingsmateriaal en
beveiligingsoplossingen, software, bekabeling, boeken en opleidingsmaterialen.
-het ontwikkelen, aanpassen, commercialiseren en verkopen van alle software en scripts.
-het uitvoeren van fundamenteel onderzoek rond alle ICT beveiliging en data privacy en beveiliging.
-het uitbaten van een onderneming voor alle project management en change management.
-de aan- en verkoop van alle cosmetica producten.
-de aan- en verkoop, het huren en verhuren van alle onroerende goederen.
-het bouwen, verkopen en verhuren van kantoorruimtes en woningen.
-het verzekeren van het management en het optreden als managementconsultant en dit voor alle
Luik B
functies en activiteiten van management, in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-
eigendommen of zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechtspersonen.
-het uitvoeren van alle studies, het geven van alle opleidingen en adviezen, het opzetten van
projecten, het begeleiden, het promoten, het uitvoeren en het beheren met betrekking tot informatica,
bedrijfsbeheer, bedrijfsinformatie, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsinplanting, omvattend onder meer,
zonder beperkend te zijn, bedrijvencentra, bedrijvenparken, wetenschapsparken …enzovoort.
-het uitbaten van een onderneming voor het doen van alle research of voor het optreden en het
deelnemen aan alle activiteiten in verband met het verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot
stand brengen, ontwikkelen of laten ontwikkelen van allerlei uitvindingen, nieuwigheden, procedés,
patenten en dergelijke meer.
-het opstellen van communicatiestrategieën voor ondernemingen in het algemeen.
-de uitbating van een onderneming voor het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privé personen en instellingen, voornamelijk, zonder beperkend te zijn, op het vlak van management,
marketing, communicatie, public relations, administratie en financiën, verkoop, techniek, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschapen en ondernemingen.
-het verstrekken van alle adviezen bij het opleiden van personeel, het aanwerven van personeel en
de personeelsadministratie.
-het ontwikkelen, promoten, commercialiseren, financieren en realiseren van allerlei producten en
projecten.
-het geven en organiseren van lezingen, het aanvragen van licenties en het ontvangen van royalty’s
op alle vlakken.
-het uitbaten van een onderneming voor het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van alle octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
-het commercialiseren, verhandelen, het aan- en verkopen, de import en export van alle roerende en
onroerende goederen, omvattend onder meer het voeren van de nodige publiciteit met betrekking tot
deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de meest ruime zin van
het woord welke hiermede verband houden.
-het beheer, in de meest ruime zin van het woord, van alle onroerende en roerende goederen en
inzonderheid:
Het beheer van onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, zoals onder meer
de aankoop, de verkoop, het verhuren, het in huur nemen, het ruilen, het laten bouwen, verbouwen
en ombouwen, het onderhouden, alsook het ter beschikking stellen van onroerende goederen en
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing.
Het beheer van een roerend patrimonium, omvattend onder meer het verwerven en verhandelen op
welke wijze ook van alle roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen; de participatie in andere vennootschappen en
ondernemingen; het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm. In dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Het
optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille of kapitaalbestuur.
Het beheer van een kunstpatrimonium, onder meer de aankoop, de verkoop, het verhuren, het
tentoonstellen tegen vergoeding van alle kunstvoorwerpen.
-de exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten.
-de exploitatie van schouwburgen, concertzalen, toneelzalen en dergelijke.
-de uitbating van een onderneming voor alle gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en
geluidstechnieken.
-de zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin van het woord.
-het uitvoeren van alle administratieve activiteiten voor kantoren.
-het uitbaten van een adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering in het
algemeen.
-het verlenen van advies, hulp en begeleiding aan bedrijven en ondernemingen in verband met public
relations en algemene communicatie.
-het begeleiden van alle arbitrage en bemiddelingsprocedures tussen de bedrijfsleiding en de
werknemers.
-de exploitatie en het verhuren van gebouwen, sociale woningen en terreinen en van alle eigen of
geleased residentieel en niet residentieel onroerend goed.
Luik B
-de verkoop van handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
-in het algemeen, de handel in eigen onroerend goed, zowel van flatgebouwen, woningen, niet voor
bewoning bestemde gebouwen en gronden.
-het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
-in het algemeen, alle managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven, op grond van het bezit of van de controle over het
maatschappelijke kapitaal…enzovoort.
-de handelsbemiddeling in het algemeen, met inbegrip van, zonder beperkend te zijn, de
handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
-de uitvoering van alle auditactiviteiten.
-het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot alle vormen van onderwijs.
-het uitbaten van een onderneming voor het verlenen van adviezen, het verstrekken van informatie
en hulp en voor het berekenen van kosten en baten van voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,…enzovoort.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder(s) en/of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan met betrekking tot voormelde activiteiten alle mogelijke diensten verlenen,
onder meer door het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere
ondernemingen, privé personen en instellingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag bovenvermelde handelingen zelf verrichten, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
voor zover de nodige vestigingsgetuigschriften worden bekomen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen alsook ten gunste van derden,
aandeelhouders en bestuurders / zaakvoerders borg stellen of haar aval verlenen, optreden als hun
agent of vertegenwoordiger, evenals hen leningen, voorschotten, hypothecaire of ander zekerheden
en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van
burgerlijke, commerciële, financiële, industriële, roerende en/of onroerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven zonder aanduiding
van nominale waarde.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in
de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
De voormelde honderd (100) aandelen werden volledig volgestort.
Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt achttien duizend zeshonderd euro. (€
18.600,00).
Een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is niet vatbaar voor uitkering aan de
aandeelhouders, behalve mits het voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven
voor het wijzigen van de statuten.
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de
vennootschap beschikt te verhogen.
Luik B
De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van
nieuwe aandelen.
Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging vereist.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het
bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er
een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het
bestuursorgaan. Bij inbrengen in speciën kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien
van het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is
noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met
een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de
andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone
meerderheid van stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te
garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel
voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te
worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd
in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik.
Werd benoemd voor onbepaalde duur tot statutair bestuurder van de vennootschap: de heer VAN
EECKHOUTTE Peter Robert Jerome Vital, wonend te 8540 Deerlijk, Sint-Amandusstraat 27.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft
voorbehouden.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle in functie zijnde
bestuurders noodzakelijk zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
Luik B
mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis-
en verplaatsingskosten.
De eventuele vergoeding van het bestuurdersmandaat kan ook in natura gebeuren.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
zaterdag van de maand september om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De algemene vergaderingen gaan door in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in
de oproepingen
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
7/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven
aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte
stemmen.
8/Voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap is een bijzonder verslag van het
bestuursorgaan noodzakelijk. De beslissing dient genomen te worden met een meerderheid van vier
vijfden van de stemmen.
9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen
van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te
worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
10/Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
11/In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
12/In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom worden de er aan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker., tenzij
anders wordt overeengekomen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Luik B
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar
gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de
aandeelhouders en de bestuurders.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).
Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en
vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun
vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming tot statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van de heer Van Eeckhoutte Peter, voornoemd.
De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enig beroepsverbod.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te
8540 Deerlijk, Sint-Amandusstraat 27.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
Luik B
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte statutenwijziging
-coördinatie van de statuten
 
 
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris