Ondernemingsnr : 0862090864
Naam
(voluit) : DCPP Accountants & Belastingconsulenten
(verkort) : DCPP
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 4 bus 1
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Op heden, negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DCPP Accountants &
Belastingconsulenten", waarvan de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 4 bus
1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
I. Op de buitengewone algemene vergadering van 3 december 2019 werd naar aanleiding van de
toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig artikel 39, §2,
tweede lid Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
II. De vergadering beslist nu voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope
van het bedrag van 25.000,00 euro, alsook de wettelijke reserves ten belope van het bedrag van
100,00 euro om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
III. De vergadering beslist vervolgens artikel 6 van de statuten te schrappen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
 De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen en te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op derde donderdag van de maand april om 11:00 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 15 van de statuten te wijzigen en
te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023, af te
sluiten op 31 december 2023.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 18 april om 11:00
uur.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging externe vertegenwoordiging.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg het artikel 12 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DCPP Accountants & Belastingconsulenten” met als afgekorte benaming
“DCPP”.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn
verleend in de zin van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur. 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de burgerlijke werkzaamheden van accountant en van
belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van
tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die
de hoedanigheid hebben om ze in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig
de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur. 
Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:
1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s;
3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen
bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,
uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in
nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verricht; 
6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:
1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten, de juridische dienstverlening in verband met de
werkzaamheden van accountant of belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als
hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van
de werkzaamheden van accountant en/of belastingconsulent; 
De vennootschap mag tevens, onder de voorwaarden bepaald in de wet van 17 maart 2019
betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, alle opdrachten uitvoeren die
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd
kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag evenals, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die
van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is
met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en/of van belastingconsulent, tot stand
brengen, alsook eigenaar zijn van de goederen, roerende of onroerende, waarvan zij het beheer
waarneemt of op deze goederen alle rechten uitoefenen of verwerven die nodig zijn om haar taak te
vervullen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
• vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
• rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of audit-kantoren zoals bedoeld
in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
• rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005
betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in
het kader van een rechtspersoon.
Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van
bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met
handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank
hiermee wordt belast.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintig duizend (25.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffening-saldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De meerderheid van de bestuurders, al dan niet aandeelhouders, moet de hoedanigheid hebben van
accountant en/of belastingconsulent en moet ingeschreven zijn op de deellijst van de externe leden
van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van
accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurders worden benoemd, worden deze
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door een
natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt.
Wanneer het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de
hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent; de andere mag:
-              Een belastingconsulent zijn;
-              Een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit
die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent;
-              Een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
-              Een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22
juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het
publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
-              Een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een
natuurlijke persoon of rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van
15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend
boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.
Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, moet minstens één lid van het
bestuursorgaan de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van het
bestuursorgaan de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.
Wanneer er maar één bestuurder is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van accountant en
belastingconsulent hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke niet-statutaire bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang herroepen, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben),
mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of
indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de
accountant en/of de belastingconsulent, zoals vermeld  in de wet van 17 maart 2019 betreffende de
beroepen van accountant en belastingadviseur. 
Artikel 14 bis. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
optreden, gedelegeerd bestuurder genoemd, binnen de beperkingen van diens professionele
bevoegdheid en onder voorbehoud van wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en
de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen
de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen
nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
accountant en/of belastingconsulent, of met het voeren van de titel van accountant en/of
belastingconsulent. Het bestuursorgaan beslist omtrent de benoeming, ontslag en bevoegdheid van
de gelegeerd bestuurder(s). Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het voltallige bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Het bestuursorgaan kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van
accountant en/of belastingconsulent en die ingeschreven zijn op de deellijst van de externe leden
van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter.
(…)
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand april om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
(…)
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Artikel 27. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van, en bevestigt het ontslag van volgende bestuurders, zoals blijkt
uit de notulen van de algemene vergadering de dato 6 oktober 2023, die echter niet gepubliceerd
werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- de besloten vennootschap D.C.L.,  vast vertegenwoordigd door de heer Luc De Cock;
- de besloten vennootschap JEFICO, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Peeters;
- de besloten vennootschap VDP&PARTNERS ACCOUNTANTS – BELASTINGCONSULENTEN,
vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van den Panhuyzen;
- de besloten vennootschap SN&P, vast vertegenwoordigd door de heer Nick Heremans; en
- de commanditaire vennootschap FIDUCIAIRE BRUYNSEELS PETER, vast vertegenwoordigd door
de heer de heer  Peter Bruynseels.
De vergadering verleent hen, voor zover als mogelijk, kwijting.
II. De vergadering neemt kennis van, en bevestigt de benoeming van volgende bestuurders waartoe
werd besloten krachtens onderhandse beslissingen van de algemene vergadering de dato 6 oktober
2023, die echter niet gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en dit voor
onbepaalde duur en met ingang vanaf 6 oktober 2023:
- De heer VERSCHELDEN Peter, wonende te Veldemeersdreef 32, 9880 Aalter; 
- De heer ROSELETH Jo, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede;
- De heer HUYBERECHTS Frank, wonende te Kleine Hooiweg 1 F, 2222 Itegem.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.57.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te
Brussel, met zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Dominique Jaminet, mevrouw Anouk Van Tricht,
mevrouw Julie De Roy, mevrouw Joke Stoffelen en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS
GENOMEN BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 6 OKTOBER 2023 OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 5:85 WVV
Door ondertekening van huidig document verklaart de aandeelhouder van de Vennootschap
uitdrukkelijk dat zij:
    1.  Akkoord is met de toepassing van de procedure van artikel 5:85 WVV de procedure van de
schriftelijke besluitvorming;
    2.  Akkoord is met de agenda van deze bijzondere algemene vergadering;
    3.  Kennis heeft van de oproepingsformaliteiten en de termijn voorzien in artikel 5:83 WVV, en het
ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 5:84 WVV. Zij verklaren te verzaken
aan de nietigheidsvordering opgenomen in artikel 2:42 WVV.
De hierna vermelde besluiten komen tot stand en treden bijgevolg in werking op het tijdstip waarop
de aandeelhouder haar vereiste handtekening op huidig document heeft geplaatst. De hierna
vermelde besluiten worden aldus geacht unaniem genomen te zijn op de datum waarop de
aandeelhouder haar handtekening heeft geplaatst op huidig document. De zetel van de
Vennootschap wordt beschouwd als zijnde de plaats van totstandkoming van onderhavige besluiten.
(…)
Beraadslaging en beslissingen
1. Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillige ontslag als bestuurders met
onmiddellijke ingang van:
- D.C.L. BV, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg, Het Moer 5, KBO 0447.316.884, met als vast
vertegenwoordiger dhr. Luc De Cock;
- JEFICO BV, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg, Ter Laken 22, KBO 0556.876.109, met als vast
vertegenwoordiger dhr. Jan Peeters;
- VDP&PARTNERS ACCOUNTANTS – BELASTINGCONSULENTEN BV, met zetel te 2220 Heist-
op-den-Berg, Industriepark 4/1, KBO 0639.858.124, met als vast vertegenwoordiger dhr. Jan Van
den Panhuyzen;
- SN&P BV, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaffelberg 9, KBO 0826.090.701, met als vast
vertegenwoordiger dhr. Nick Heremans;
- FIDUCIAIRE BRUYNSEELS PETER Comm.V., met zetel te 2222 Heist-op-den-Berg, Isschotweg
(ITE) 258, KBO 0845.214.844, met als vast vertegenwoordiger dhr. Peter Bruynseels.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voor zoveel als wettelijk toegelaten
voorlopige kwijting te verlenen aan bovenvermelde bestuurders, voor de uitoefening van hun
bestuurdersmandaat bij de Vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot aan de datum van hun
ontslag, met dien verstande dat de algemene vergadering ter gelegenheid van de eerstvolgende
algemene vergadering van de Vennootschap, die zal besluiten over de jaarrekening voor het
boekjaar eindigend op 31 december 2023, behoudens in geval van fraude, opzettelijk wangedrag of
grove nalatigheid, definitieve kwijting zal verlenen voor de uitoefening van de voormelde
bestuurdersmandaten.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende personen te benoemen
als bestuurders van de Vennootschap, en dat voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang
vanaf 7 oktober 2023:
- De heer Peter Verschelden, wonende te Veldemeersdreef 32, 9880 Aalter;
- De heer Jo Roseleth, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede;
- De heer Frank Huyberechts, wonende te Kleine Hooiweg 1 F, 2222 Itegem.
(…)
De vergadering bevestigt vervolgens voor zoveel als nodig dat, met onmiddellijke ingang vanaf 7
oktober 2023, het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld is uit:
- De heer Peter Verschelden, wonende te Veldemeersdreef 32, 9880 Aalter;
- De heer Jo Roseleth, wonende te Poortendries 53, 9340 Lede;
- De heer Frank Huyberechts, wonende te Kleine Hooiweg 1 F, 2222 Itegem.
2. Volmacht formaliteiten Moore Finance & Taks
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Julie De Roy, mevrouw
Dominique Jaminet, mevrouw Liesl Aegten en de heer Bert Lutin, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
(…)
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
3. Diversen
(…)
***
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN VAN 6 NOVEMBER 2023
Op 6 november 2023 is het bestuursorgaan van de vennootschap bijeengekomen via teleconferentie.
Huidige notulen zijn een schriftelijke weerslag van wat mondeling werd besproken.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht:
    •  De heer Peter Verschelden, bestuurder;
    •  De heer Jo Rodeleth, bestuurder; en
    •  De heer Frank Huybrechts.
(…)
Beraadslaging en besissingen
Na beraadslaging beslissen de bestuurders het volgende:
1. Toekenning bijzondere volmacht - CEO
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 6 oktober 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde limitatieve bevoegdheden bij wijze van
bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Isabelle Van Iseghem, wonende te Isabellastraat
112, 1701 Dilbeek.
(…)
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Isabelle Van Iseghem de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
2. Toekenning bijzondere volmacht – ICT
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 6 oktober 2023 en uiterlijk tot en met herroeping middels publicatie in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad aan de heer Sebastien Dubrulle, wonende te Aaigemstraat
105, 9000 Gent, de bijzondere volmacht toe te kennen om de vennootschap te vertegenwoordigen
en de vennootschap te verbinden inzake:
(…)
In het kader van deze bevoegdheden kan de heer Sebastien Dubrulle de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
3. Toekenning bijzondere volmacht – HR
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 6 oktober 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toe te kennen aan mevrouw Mireille Coudron, wonende te Asselsstraat 6, 9031 Drongen.
(…)
In het kader van deze bevoegdheden kan mevrouw Mireille Coudron de vennootschap geldig
vertegenwoordigen en verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigde verbindt zich er ten
aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten
van de vertegenwoordiging te respecteren.
4. Toekenning bijzondere volmachten – operationeel
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 6 oktober 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toe te kennen aan:
- de heer Nick Heremans, wonende te Schaffelberg 9, 2220 Heist-op-den-Berg
- de heer Peter Bruynseels, wonende te Isschotweg 258, 2222 Heist-op-den-Berg
- de heer Jan Van den Panhuyzen, wonende te Nieuwrodese Steenweg 49A, 3200 Aarschot
- de heer Luc De Cock, wonende te Het Moer 5, 2221 Heist-op-den-Berg
- de heer Jan Peeters, wonende te Ter Laken 22, 2221 Heist-op-den-Berg
(…)
5. Toekenning bijzondere volmacht – administratie
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt haar beslissing, genomen met eenparigheid van
stemmen, om met ingang van 6 oktober 2023 en uiterlijk tot herroeping van de volmacht middels
publicatie in het Belgisch Staatsblad, de nagenoemde bevoegdheden bij wijze van bijzondere
volmacht toe te kennen aan:
- de heer Nick Heremans, wonende te Schaffelberg 9, 2220 Heist-op-den-Berg;
- de heer Peter Bruynseels, wonende te Isschotweg 258, 2222 Heist-op-den-Berg;
- de heer Jan Van den Panhuyzen, wonende te Nieuwrodese Steenweg 49A, 3200 Aarschot;
- de heer Luc De Cock, wonende te Het Moer 5, 2221 Heist-op-den-Berg; en
- de heer Jan Peeters, wonende te Ter Laken 22, 2221 Heist-op-den-Berg.
(…)
In het kader van deze bevoegdheden kunnen zij de vennootschap geldig vertegenwoordigen en
verbinden. Voornoemde bijzondere gevolmachtigden verbinden zich er ten aanzien van de
vennootschap toe om alle instructies door het bestuursorgaan inzake de modaliteiten van de
vertegenwoordiging te respecteren.
6. Mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – vereniging aandelen in één hand
Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat met ingang van 6 oktober 2023 alle aandelen van de
vennootschap in één hand verenigd zijn, bij Moore Finance & Tax BV, gevestigd te Esplanade 1 bus
96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0451.657.041, gekend
op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel.
Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV dient het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn
evenals de identiteit van de enig aandeelhouder neergelegd in het vennootschapsdossier.
7. Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Julie De Roy, mevrouw
Dominique Jaminet, mevrouw Liesl Aegten, de heer Bert Lutin en mevrouw Anouk Van Tricht, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten, een notulen van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders genomen bij eenparig schriftelijk besluit op 6 oktober 2023, een notulen van de
schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 6 november 2023)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris