Ondernemingsnr : 0407716734
Naam
(voluit) : VERSLUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 53A
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op
20 september 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“VERSLUYS”, met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 53A, RPR Gent, afdeling Oostende, en
met ondernemingsnummer 0407.716.734, het volgende heeft beslist en of heeft vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.  
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 53A, niet in de statuten op te nemen.
 
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Rechtsvorm en benaming
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "VERSLUYS".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. Algemeen:
a) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in waarde brengen, verkavelen, prospecteren, en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
b) het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten.
Luik B
c) het uitvoeren en laten uitvoeren van diverse bouwwerkzaamheden in coördinatie met
onderaannemers zoals het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het
aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen, en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.
d) het optreden als expert of bouwtechnisch raadgever.
e) het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
f) het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en
handel in onroerend goed voor eigen rekening omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw,
de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van
appartementsgebouwen, kantoorgebouw, infrastructuurwerken, de bouw of de aanleg van
commerciële en industriële centra, de aanleg of renovatie van stadswijken;
g) het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in
verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende
onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten, alsook de handel en de
nijverheid betreffende bouwmaterialen, bouwstoffen en meubilair.
h) onderneming voor grond- en ruilverkavelingen;
i) het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen
in en promotie van projecten tot onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik en verdeling van
milieuvriendelijke en/of hernieuwbare (alternatieve) energie;
j) de levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen (zonne-energie,
energie uit windmolens, andere milieuvriendelijke energie);
k) de productie, transmissie, distributie, en handel van elektriciteit;
l) de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, chemie,
machine -en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz…
m) de winning, zuivering en distributie van water.
n) de sensibilisering van het brede publiek – zowel particulieren, gezinnen, onderwijs- en
onderzoeksinstellingen als industrie, drukkingsgroepen, overheid en gezagsdragers – voor
milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik;
o) het verenigen van gebruikers en producenten van milieuvriendelijke en/of hernieuwbare energie,
van betrokken grondeigenaars of houders van andere zakelijke rechten die een installatie van
milieuvriendelijke energieproductie op hun eigendom (laten) oprichten, en in het algemeen van allen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het fenomeen.
p) De verhuur van garageboxen, staanplaatsen voor auto’s, caravans, stallingen voor paarden enz..
q) het uitvoeren, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, of het
laten uitvoeren van volgende werkzaamheden (inclusief de verkoop, de verhuur, plaatsing en of
herstelling en al of niet in coördinatie met onderaannemers)
1. Timmer- en schrijnwerk omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
° het vervaardigen van artikelen van hout, metaal of kunststof (bouw), ramen, deuren, wanden,
kozijnen, rolluiken, jaloezieën, balken, liggers, kepers, plinten, staaflijsten, emballage, afsluitingen en
dergelijke;
° vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal (inclusief trappen en leuningen);
° dakbedekking en bouw van dakconstructies;
° schrijnwerk van hout of van kunststof;
° metaalschrijnwerk;
° alle scheepstimmerwerken;
° het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
° het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
° de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, kunststof of hout: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeuken, winkelinrichting, enz.-;
° de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan inclusief sauna’
s, van hout;
° de vervaardiging van kantoor-, winkel – en ateliermeubelen, speciale winkelmeubels, toonbanken,
vitrines, rekken, meubels voor restaurants, - voor scholen, ) voor kantoren, - voor werkplaatsen
enz…;
° het vervaardigen en plaatsen van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeuken
en badkamermeubels;
° de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz
in hout, metaal of kunststof.
2. Installateur centrale verwarming: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
° de installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie; de reparatie en onderhoud van
verwarmingsinstallaties.
3. Sanitair installateur – loodgieter: omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
Luik B
° de herstelling, verandering, onderhoud of plaatsing van sanitaire installaties;
° de verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen;
° loodgieterwerk;
° de installatie van particuliere zwembaden;
° de installaties van rioleringen; de elektrische aankoppeling van sanitaire toestellen zoals
wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie van warm water door
accumulatie;
4. Aannemer voor de installatie van verwarming met gas met individuele toestellen: omvattende
(zonder dat deze opsomming beperkend is):
° het plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas;
5. Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen evenals niet-metalen
dakbedekking van gebouwen omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
° het plaatsen, herstellen en onderhouden van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
° het plaatsen, herstellen en onderhouden van dakgoten en regenafvoerbuizen;
6. Het waterdicht maken van bouwwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperken is):
° het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
° gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz…;
° het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
° het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden (ruimen van
bouwterreinen);
° het waterdicht maken en bedekken van bouwwerken door middel van bitumineuze teer of
synthetische producten, warm of hard aangewend, onder vloeibare of vloeibaar gemaakte vorm, van
bitumineuze dakleien of van gewapende of niet-gewapende membranen (hieronder wordt verstaan:
afdichten van daken, dakterrassen, kelders, bekuipingen, borstweringen, parkeerdaken, brugdekken,
duikers, tunnels);
° werkzaamheden i.v.m. de uitvoering van bovenstaande activiteiten zoals het plaatsen van de
thermisch isolatiemateriaal en van de bescherming van de afdichting.
7. Aannemer schilderwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is):
° het schilderen van binnen-en buitenwerk van gebouwen;
° het bedekken met plamuur, verf, vernis of andere vloeibare producten van oppervlakten met het
oog op hun bescherming en verfraaiing;
° het schilderen van metalen constructies;
° het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
° gespecialiseerde detailhandel in behang, vloerbekleding, vloerkleden en tapijt;
° gespecialiseerde detailhandelen in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten;
8. Behangen en plaatsen van wand- en vloerbekleding omvattende (zonder dat deze opsomming
beperkend is):
° onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandbekleding van hout of andere materialen;
° onderneming voor het plaatsen van behang;
° het plaatsen van allerlei decoratieartikelen;
9. Aannemer plafonneerder – cementwerken omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend
is):
° het aanbrengen van pleister -en stukadoorswerken aan de binnen -en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken;
° het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
° het aanbrengen van chape.
10. Werkzaamheden i.v.m. “Aannemer glaswerken” (zonder dat deze opsomming beperkend is)
° onderneming voor het vormen en bewerken van glas;
° onderneming voor het monteren van serres, veranda’s enz… in hout, kunststof of metaal;
° onderneming voor het glaszetten (incl. spiegelglas, gekleurde ramen);
° het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
11. Werkzaamheden i.v.m. “Aannemer tegelzetter” (zonder dat deze opsomming beperkend is):
° Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels (incl. mozaïek);
12. Werkzaamheden i.v.m. “Aannemer sloopwerken” (zonder dat deze opsomming beperkend is):
° Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;
° alle activiteiten met betrekking tot sanering.
13. Werkzaamheden i.v.m. “metsel -en betonwerken” (zonder dat deze opsomming beperkend is):
° grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging
van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
° de drainage van land- en bosbouwgrond;
° het ruimen van waterlopen, sloten, vijvers, rivieren, enz…;
Luik B
° het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
° het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
° de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
° het bouwen van individuele huizen (ruwbouw en onder dak zetten);
° onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);
° onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
° het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
° het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enz…; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton;
° het bouwen van tunnels, bruggen, viaducten;
° het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere vegen voor voertuigen,
fietspaden en voetpaden (inclusief het plaatsen van vangrails en leggen van klinkers), vliegvelden,
sport- en speelterrein enz…;
° Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
° Onderneming voor het het uitvoeren van metselwerken;
° Onderneming voor het uitvoeren van chape;
° Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
° Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
° Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
° Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
° Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
° Isolatiewerkzaamheden;
° De installaties van particuliere zwembaden;
° De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
14. Werkzaamheden i.v.m. “elektrotechnisch installateur”: (zonder dat deze opsomming beperkend
is):
° het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
° de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
° de installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en
roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
° de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
° het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
° het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektrotechnische
verbruikstoestellen;
° het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties van binnenhuistelefonie -en signalisatie;
° het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties;
° het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van
bovengrondse elektriciteitsleidingen;
° de elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties;
° het plaatsen van openbare telefoon -en telegraafuitrustingen;
° het plaatsen van bliksemafleiders.
15. Werkzaamheden i.v.m. “Tuinman – Tuinarchitect”
° het aanleggen en onderhouden van tuinen, speeltuinen, parken en groene gedeelten van
sportvelden, met inbegrip van aanplantingen en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
° het snoeien van bomen en heggen;
° het ontwerpen van tuinen, parken, enz…;
° de handelsbemiddeling, groot-en kleinhandel in bloemen en planten;
° diensten verwant aan de landbouw.
16. Werkzaamheden i.v.m. “steenhouwer – marmerbewerker”
° het bouwen, bewerken en afwerken van bouwsteen, siersteen en natuursteen;
° onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz…;
° Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
° het plaatsen van grafmonumenten;
17. Werkzaamheden i.v.m. “Ondernemingsbeveiliging”
° Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
° Onderneming voor het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven, de
particulieren en de overheid.
18. Werkzaamheden i.v.m. “Veiligheidscoördinator”
° het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enz…);
Luik B
19. Diverse bouwwerkzaamheden
° de vervaardiging, de montage en demontage van metalen constructiewerken, gebinten voor de
bouw andere buis-en soortgelijke constructies;
° de vervaardiging, de montage en demontage van metalen constructiewerken voor industriële
uitrusting;
° de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen (standenbouw voor beurzen), telefooncellen, enz…;
° onderhouds-en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
° het schilderen van markeringen op vegen en parkeerplaatsen;
° onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
° de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
° het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
° het aanbrengen van isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen koelsystemen;
° Onderneming voor het verkopen, herstellen en plaatsen van airconditioning installaties;
° Isolatie van koelkamers en- pakhuizen;
° de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in metaal;
° het vervaardigen, plaatsen en herstellen van garagepoorten (incl. carports, tuinhuizen, luiken,
zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal, hout of kunststof;
° de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, kunststof of hout;
° Overige werkzaamheden in verband ‘net de afwerking van gebouwen (niet elders gespecifieerd);
° het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen;
° het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
° het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz…;
° de groot-en kleinhandel in meubels en niet-elektrische huishoudapparaten;
° de groot-en kleinhandel in hout;
° de groot-en kleinhandel in ijzerwaren, onderhoudsproducten, reinigingsproducten,
drogisterijartikelen, verf, vernis en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken), loodgietersmateriaal
en verwarmingsinstallaties, verlichtingstoestellen, keukeninrichting, tuinbouwproducten (o.a.
tuinmeubels), tuinbouwbenodigdheden (incl. tuinhuisjes), carports en allerhande goederen nodig
voor de uitoefening van voorheen opgesomde werkzaamheden.
° de handelsbemiddeling in hout, bouwmaterialen, loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal
voor huishoudelijk gebruik, verwarmingsinstallaties en allerhande goederen nodig voor de uitoefening
van voorheen opgesomde werkzaamheden;
° de handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren, porselein, glaswerk,
behang, wand- en vloerbekleding;
° de groot- en kleinhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio – en videoapparatuur,
artikelen voor verlichting en wooninrichting, lederwaren en reisartikelen, textiel, kunstbloemen en
decoratieartikelen, huishoudlinnen en beddengoed, parfumerieën en cosmetica, computers en
toebehoren (hard- en software), geneeskrachtige kruiden, barbecue toestellen met toebehoren,
vlechtwerk en kurkwaren, onbewerkt hout, vloerbekleding (inclusief tapijten), producten voor de
bosontginning, gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of van verbeterd houd, netwerk en
borstels, in ruwe producten van graverijen en steengroeven; boten, caravans, uitneembare
bungalows, chalets met inbegrip van motoren, machines en uitrusting.
° de verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel,
tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigheden;
° de reparatie van elektrische huishoudapparaten;
° andere gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.
20. Werkzaamheden als “garagehouder-autohersteller” – “handelaar in tweedehandse
autovoertuigen” – “carrossier – hersteller” – “fietsmecanicien” en “bromfietsmecanicien” omvattende
onder meer (zonder dat deze opsomming beperkend is):
° de reparatie van auto’s, reparatie van mechanische onderdelen en van elektrische installatie;
° de revisie van automotoren;
° het gewone onderhoud van auto’s wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen-en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz…
° de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden; het
slepen van auto’s en hulpverlening bij pech onderweg;
° de handelsbemiddeling in -, de verhuur van -, de groot en/of kleinhandel in – en de in en/of uitvoer
van: motorvoertuigen (zowel nieuwe als gebruikte) en onderdelen voor motorvoertuigen, toebehoren
voor motorvoertuigen en gocars, motorrijwielen (zowel nieuwe als gebruikte) inclusief bromfietsen,
onderdelen en toebehoren voor motorrijwielen en bromfietsen, fietsen, bedrijfswagens, autobussen
Luik B
en autocars, land -en tuinbouwmachines, plezierboten, aanhangwagens, opleggers, caravans en
dergelijke; carrosserieherstel in het algemeen;
° uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.
r) het exploiteren van koerierdiensten, omvattende het verzamelen, vervoeren en afleveren van
brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de nationale posterijen. Er kan gebruik
gemaakt worden van één of meer takken van vervoer en de activiteit kan worden uitgevoerd met
eigen vervoermiddelen of met het openbaar vervoer.
s) het uitbaten van een transportbedrijf, het vervoer over de weg en transport te land, ter zee en in de
lucht, het laden en lossen, het opslaan (depot), bewaren en het doorvoeren van allerhande koopwaar
in het binnenland en in het buitenland.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
venverven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere
roerende waarde, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
b) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering van rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn. Spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen, die in enig rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten
waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of
aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), uitgenomen voor wat de
uitoefening van het voorkeurrecht in geval van kapitaalverhoging door inbreng in geld betreft, in welk
Luik B
geval de rechten in eerste instantie toekomen aan de blote eigenaar en pas aan de vruchtgebruiker
indien de blote eigenaar het voorkeurrecht niet uitoefent.
 
Bestuur
 
SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan wordt het
bestuursorgaan als volgt samengesteld:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan wordt het bestuursorgaan als
volgt samengesteld:
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
 
BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan geldt de volgende
regeling:
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, ten minste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of ¬e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan geldt de volgende regeling:
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend
worden.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR
Luik B
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan geldt de volgende
regeling:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan geldt de volgende regeling:
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan geldt de volgende
regeling:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
- Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan geldt de volgende regeling:
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot¬schap tevens geldig vertegen¬woordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
 
Algemene vergadering
 
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand mei om elf
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene ¬vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
 
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
Luik B
of bij de instellingen die in de bijeenroepings-richten worden vermeld.
 
BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten, en op voorwaarde dat de volmachten in deze mogelijkheid voorzien.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
 
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar ten
minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
 
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen
 
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan, voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de ondergetekende notaris opdracht te geven om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8450 Bredene,
Brugsesteenweg 53A.
 
VIJFDE BESLUIT
De heer Peter Jackie Lasat, wonende te 8420 De Haan, Weststraat 30, wordt als bestuurder
herbenoemd voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden. Deze bestuurder zijn mandaat is
Luik B
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Meteen daaropvolgend komt het bestuursorgaan samen en wordt beslist om volgende personen aan
te duiden als dagelijkse bestuurders voor onbepaalde duur waarbij het mandaat onbezoldigd is:
- de heer Peter Jackie Lasat, voornoemd.
De algemene vergadering bevestigt en herbekrachtigt alle rechtshandelingen gesteld door
voornoemde bestuurder tussen het ogenblik van het aflopen van zijn mandaat en heden.
 
Voor beredeneerd uittreksel,
Henri Baeke
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie – gecoördineerde statuten.