N° d'entreprise : 0460166020
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE de ROZEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Betteraves 81
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
D'un procès verbal dressé par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 29
octobre 2019, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «
IMMOBILIERE DE ROZEN », dont le siège social est établi Rue des Betteraves 81 à 1070
Anderlecht, a pris les résolutions suivantes :
I. L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social de la société en Région de Bruxelles-
Capitale.
En conséquence, l’assemblée générale a décidé de modifier l’article 2 des statuts et de le remplacer
par le texte suivant :
« ARTICLE 2
Le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’administrateur unique qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.»
L’assemblée générale a décidé de transférer le siège de la société à 1050 Ixelles, Rue Guillaume
Stocq 2.
II. L’assemblée générale a décidé d’adopter des nouveaux statuts pour les mettre en conformité
anticipativement avec la loi sur les sociétés et les associations et aux dispositions qui précèdent et
en vue de la désignation de l’administrateur unique.
Par conséquence, l’assemblée générale a décidé de coordonner les statuts comme suit :
1. La société a adopté la forme anonyme sous la dénomination « IMMOBILIERE de ROZEN ».
2. Le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
3. La société a pour objets de gérer son patrimoine immobilier et de dispenser des conseils aux tiers.
Elle peut, pour acquérir, transformer ou remployer son propre patrimoine, faire toutes opérations
d'achat, vente, bail, emphytéose, superficie et en général conclure tous contrats portant sur des
droits immobiliers, en qualité de concédant, de concessionnaire ou de partenaire.
Elle peut contracter avec les pouvoirs publics.
Elle peut, en qualité de maître d'ouvrage, engager toutes opérations de construction, transformation,
démolition d'immeubles sur lesquels elle possède un droit habilitant à ces opérations.
Elle peut souscrire tous crédits et concéder des sûretés sur ses biens.
La société peut tenir un bureau de consultance et d'expertise et donner aux tiers qui la consultent
tous conseils dans le domaine de l'immobilier, réaliser toutes études, exécuter toutes expertises, et
remplir des missions de médiation.
Elle peut organiser les relations entre des entreprises ou des personnes poursuivant des projets
Volet B
immobiliers compatibles, étudier leurs convergences, présider à leurs négociations et rédiger des
accords.
Elle peut assister des entreprises ou des personnes dans leurs démarches relevant du droit
administratif.
La société, cependant, si elle se propose l'exercice d'une activité réglementée par ou en vertu d'une
loi, ne la commencera ni ne la poursuivra que si les agréations exigées par la loi sont délivrées et
actives, dans son chef ou dans le chef de l'un de ses administrateurs.
4. La société est constituée pour une durée illimitée.
5. Le capital est fixé à six millions neuf cent soixante mille euros (6.960.000 €).
Il est représenté par 7.876 actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital social peut être augmenté ou réduit, dans les formes, conditions et proportions prescrites
par la loi.
6. ARTICLE 9 - Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société.
7. L’administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes
d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Il a dans ses compétences tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les
statuts à l'assemblée générale.
Il peut décider de toutes opérations qui entrent dans l'objet social et peut distribuer un acompte à
imputer sur le dividende afférent aux résultats de l'exercice social en cours, dans les formes et
conditions du Code des sociétés.
8. L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
9. 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent
conjointement.
Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
10. L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le deux mai de chaque année.
11. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
III. L’assemblée a pris acte de la démission de Monsieur ROZENBAUM Victor et Madame TOPOR
Hélène en leur qualité d’administrateurs de la société, ainsi que de la démission de Monsieur
ROZENBAUM Victor en sa qualité d’administrateur délégué. L’assemblée générale extraordinaire
leur a donné décharge pour leur mandat depuis la dernière assemblée générale ordinaire.
L’assemblée a nommé en qualité d’administrateur unique, pour une durée de six ans prenant cours
le 29 octobre 2019 :
la société anonyme « PROMETHEUS CAPITAL » dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles,
rue Guillaume Stocq 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0735.793.104,
dont le représentant permanent sera :
Monsieur ROZENBAUM Ronald, né à Uccle le 3 mai 1978, époux de Madame SOBOLEVA Elena,
domicilié à 1050 Ixelles, Rue Guillaume Stocq 2, ici présent et acceptant.
Son mandat est gratuit.
IV. L’assemblée a donné tous pouvoirs à l’administrateur unique en vue de la réalisation des
dispositions qui précèdent et au notaire Gaétan BLEECKX, soussigné, en vue de procéder à la
coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Gaétan Bleeckx.
 
Dépôt simultané :
- d’une expédition du procès-verbal,
- d'un exemplaire du texte coordonné des statuts.