Ondernemingsnr : 0842130541
Naam
(voluit) : EQUA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Molenstraat(SGW) 19A
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene
(Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te
Stekene (Kemzeke), op drie april tweeduizend drieëntwintig, dat er een buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders werd gehouden van de besloten vennootschap "EQUA BELGIUM"
met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Oude Molenstraat 19A, waarbij het volgende werd beslist met
éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit: Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de
vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Tweede besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
 
Derde besluit: Wijziging voorwerp.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur
de dato 03 april 2023, opgesteld conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het verslag van het bestuur zal tegelijk met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis
genomen te hebben van voormelde stukken.
De vergadering besluit bijgevolg het voorwerp uit te breiden en te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag. Artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Verhuur, verkoop en onderhoud van machines, industriële ontvettings-en reinigingsmachines.
Luik B
-        Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal.
-        Reparatie van producten van metaal.
-        Reparatie van machines.
-        Reparatie van elektrische apparatuur.
-        Reparatie van andere apparatuur.
-        Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen.
-        Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid.
-        Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik.
-        Groothandel in reinigingsmiddelen.
-        Groothandel in reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik.
-        Kleinhandel in reinigingsproducten.
-        Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers.
-        Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal.
-        Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (=verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep).
-        Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw.
-        Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
-        Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen.
-        Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
2) De algemene bouwonderneming, de aanneming van alle private en openbare werken van alle
aard; de handel in bouwmaterialen, materieel en machines met betrekking tot de bouwnijverheid,
zowel groothandel als kleinhandel, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Aankoop en verkoop van hout en alle afgeleide producten. Algemene schrijnwerkerij in hout,
kunststof en metaal. Aankoop en verkoop van houten, metalen en kunststof ramen, deuren, poorten,
veranda's, trappen en kasten.
-        Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
-        Dakwerkzaamheden.
-        Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen.
-        Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.
3) Verkoop van helikopters, verhuur van helikopters met piloot, en lesgeven
aan piloten.
Personenvervoer door de lucht. Dit omvat :
-        Het vervoer van personen door de lucht, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling.
-        Vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling.
-        Verhuur en lease van luchtvaartuigen.
-        Het vervoer van personen met chartervluchten.
-        De toeristische vluchten (rondvluchten, luchtdopen, enz.).
-        De exploitatie van luchttaxi's.
-        De verhuur van vliegtuigen met piloot, voor passagiersvervoer.
-        Algemene luchtvaartactiviteiten zoals het vervoer van personen door
vliegclubs, voor opleiding of voor ontspanning.
Vlieg- en vaaronderricht. Dit omvat :
-        Sport- en recreatieonderwijs.
-        Beroepsopleiding.
-        Overige vormen van onderwijs.
-        Het vlieg- en vaaronderricht, het onderricht voor het behalen van vliegbrevetten en
vaarbewijzen voor beroepsdoeleinden.
-        De opleidingen van piloten van sportvliegtuigen en het vaaronderricht voor zeilers en
bestuurders van pleziervaartuigen, het onderricht voor het behalen van vliegbrevetten en
vaarbewijzen voor beroepsdoeleinden.
Beroepsopleiding. Dit omvat :
-        de voortgezette vorming of training voor volwassenen (werklozen, werknemers, zelfstandigen)
in het kader van hun beroepsloopbaan en georganiseerd door gespecialiseerde organisaties.
4) De aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein van alle soorten likeuren, wijnen, sterke
dranken, andere dranken, voedings- en tabakswaren, bieren en drinkwaters en alle hierbij
aanverwante producten, zowel in België als in het buitenland, alsmede het houden van recepties.
•        Groothandel in dranken, algemeen assortiment. Dit omvat :
-        De groothandel in alcoholische en andere dranken, algemeen assortiment.
Luik B
-        Het bottelen van alcoholische en andere dranken en het etiketteren van flessen door de
groothandelaar zelf, maar zonder verdere verwerking.
•        Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment. Dit omvat:
-        De detailhandel in alcoholische en andere dranken, algemeen assortiment.
-        Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
-        Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie.
5)      Het voeren van publiciteit en het doen van promotie, het ontwikkelen van websites.
6)      Alle diensten in verband met de luchtvaart.
7)      Het verschaffen van informatie en advies over reizen.
8)      Consulting en alle overige zakelijke dienstverleningen in de ruimste zin van het woord.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
9)      Groothandel in lederwaren en reisartikelen.
10) Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting en
relatiegeschenken.
11) Allerhande HORECA-activiteiten, omvattende onder meer:  
-        Hotels en motels, met restaurant;   
-        Vakantiecentra en -dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en
sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen;
-        Restaurant van het traditionele type;
-        Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enz;
-        Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel;
-        Café-restaurants (tavernen); 
-        Andere drinkgelegenheden;
-        Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enz;
-        Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
-        Vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens,
hotels, restaurants, enz;
-        Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz; 
-        Hotels en dergelijke accommodatie;
-        Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotel-service);
-        Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;      
-        Verhuur van appartementen in hotels;
-        Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drive-in
restaurants
-        Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor :
- luchtvaartmaatschappijen - kantines, bedrijfsrestaurants, enz.
Voormelde opsomming is louter exemplatief doch niet exhaustief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
 
Vierde besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid de naam van de vennootschap te wijzigen van
“EQUA BELGIUM” in “EQUA”.
 
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, mét wijziging van het voorwerp van
Luik B
de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Uit
deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EQUA ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Verhuur, verkoop en onderhoud van machines, industriële ontvettings-en reinigingsmachines.
-           Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal.
-           Reparatie van producten van metaal.
-           Reparatie van machines.
-           Reparatie van elektrische apparatuur.
-           Reparatie van andere apparatuur.
-           Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen
en luchtvaartuigen.
-           Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid.
-           Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
voor industrieel gebruik.
-           Groothandel in reinigingsmiddelen.
-           Groothandel in reinigingsmiddelen voor industrieel gebruik.
-           Kleinhandel in reinigingsproducten.
-           Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers.
-           Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal.
-           Verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (=verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep).
-           Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en
waterbouw.
-           Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
-           Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen.
-           Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.
2) De algemene bouwonderneming, de aanneming van alle private en openbare werken van alle
aard; de handel in bouwmaterialen, materieel en machines met betrekking tot de bouwnijverheid,
zowel groothandel als kleinhandel, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Aankoop en verkoop van hout en alle afgeleide producten. Algemene schrijnwerkerij in hout,
kunststof en metaal. Aankoop en verkoop van houten, metalen en kunststof ramen, deuren, poorten,
veranda's, trappen en kasten.
-           Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
-           Dakwerkzaamheden.
-           Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen.
-           Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie.
3) Verkoop van helikopters, verhuur van helikopters met piloot, en lesgeven
aan piloten.
Personenvervoer door de lucht. Dit omvat :
-           Het vervoer van personen door de lucht, op vaste routes en volgens een vaste
dienstregeling.
-           Vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling.
-           Verhuur en lease van luchtvaartuigen.
Luik B
-           Het vervoer van personen met chartervluchten.
-           De toeristische vluchten (rondvluchten, luchtdopen, enz.).
-           De exploitatie van luchttaxi's.
-           De verhuur van vliegtuigen met piloot, voor passagiersvervoer.
-           Algemene luchtvaartactiviteiten zoals het vervoer van personen door
vliegclubs, voor opleiding of voor ontspanning.
Vlieg- en vaaronderricht. Dit omvat :
-           Sport- en recreatieonderwijs.
-           Beroepsopleiding.
-           Overige vormen van onderwijs.
-           Het vlieg- en vaaronderricht, het onderricht voor het behalen van vliegbrevetten en
vaarbewijzen voor beroepsdoeleinden.
-           De opleidingen van piloten van sportvliegtuigen en het vaaronderricht voor zeilers en
bestuurders van pleziervaartuigen, het onderricht voor het behalen van vliegbrevetten en
vaarbewijzen voor beroepsdoeleinden.
Beroepsopleiding. Dit omvat :
-           de voortgezette vorming of training voor volwassenen (werklozen, werknemers,
zelfstandigen) in het kader van hun beroepsloopbaan en georganiseerd door gespecialiseerde
organisaties.
4) De aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein van alle soorten likeuren, wijnen, sterke
dranken, andere dranken, voedings- en tabakswaren, bieren en drinkwaters en alle hierbij
aanverwante producten, zowel in België als in het buitenland, alsmede het houden van recepties.
•          Groothandel in dranken, algemeen assortiment. Dit omvat :
-           De groothandel in alcoholische en andere dranken, algemeen assortiment.
-           Het bottelen van alcoholische en andere dranken en het etiketteren van flessen door de
groothandelaar zelf, maar zonder verdere verwerking.
•          Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment. Dit omvat:
-           De detailhandel in alcoholische en andere dranken, algemeen assortiment.
-           Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
-           Bottelen, mengen en zuiveren van wijn zonder transformatie.
5)         Het voeren van publiciteit en het doen van promotie, het ontwikkelen van websites.
6)         Alle diensten in verband met de luchtvaart.
7)         Het verschaffen van informatie en advies over reizen.
8)         Consulting en alle overige zakelijke dienstverleningen in de ruimste zin van het woord.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
9)         Groothandel in lederwaren en reisartikelen.
10) Gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting en
relatiegeschenken.
11) Allerhande HORECA-activiteiten, omvattende onder meer:    
    •  Hotels en motels, met restaurant;     
    •  Vakantiecentra en dorpen (inclusief bungalow- en chalet parken) met of zonder restaurant en
sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen;
    •  Restaurant van het traditionele type;
    •  Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enz;
    •  Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel;
    •  Caférestaurants (tavernen);  
    •  Andere drinkgelegenheden;
    •  Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door : cafés, bar, bierhallen, enz;
    •  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
    •  Vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, hotels,
restaurants, enz;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz;    
    •  Hotels en dergelijke accommodatie;
    •  Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in : hotels, motels en pensions (met hotelservice);
    •  Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;    
    •  Verhuur van appartementen in hotels;
    •  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drivein restaurants
Luik B
    •  Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor :
luchtvaartmaatschappijen - kantines, bedrijfsrestaurants, enz.
Voormelde opsomming is louter exemplatief doch niet exhaustief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een jaarverga-dering of buitengewone algemene
vergadering hierover anders beslist.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Zesde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de
uitoefening van hun/haar mandaat en gaat onmiddellijk over tot hun/haar herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-de heer VERSCHRAEGE Hans Jef Manuella, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Achtste besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Oude Molenstraat 19A.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris