Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Wonder Projects
Vander Achterstraat 56
3080 Tervuren
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Alexandra JADOUL, geassocieerd notaris, vennoot van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “JADOUL & KESTELYN”, geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren,
op dertig maart tweeduizend vijftien, dewelke akte eerstdaags ter registratie zal worden aangeboden,
dat :
1. De heer LEYSEELE Steve, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 12 november 1974, met
rijksregisternummer 74.11.12 175-29, wonende te 3080 Tervuren, Vander Achterstraat, 56;
2. Mevrouw VAN WONTERGHEM, Emilienne Gabrielle Sylvia, geboren te Watermaal-Bosvoorde op
22 juni 1956, rijksregisternummer 56.06.22 056-17, wonende te 1950 Kraainem, Potaardestraat, 79.
de notaris verzochten authentieke akte te verlijden van een handelsvennootschap die de rechtsvorm
aanneemt van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tussen hen opgericht.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00
€) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Inschrijving op en afbetaling van aandelen
1) Inschrijving
Op voormelde aandelen wordt als volgt in kontanten ingeschreven door:
oprichter sub 1 op negenennegentig aandelen, hetzij voor een bedrag van achttienduizend
vierhonderd veertien Euro (18.414,00 €). 99
oprichtster sub 2 op één aandeel, hetzij voor een bedrag van honderd zesentachtig Euro (186,00
€). 1
Samen op honderd aandelen,  100
hetzij voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), waaruit blijkt dat het
maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst werd en dat het bedrag ervan tenminste overeenstemt
met het minimum voorzien in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen.
2) Afbetaling in geld
Ten bewijze dat het geplaatst kapitaal gedeeltelijk werd volgestort werd aan ondergetekende notaris
een bankattest, uitgaande van de BNP Paribas Fortis Bank en gedateerd op 30 maart 2015,
overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00 €), zijnde het
op 30 maart 2015 volgestort deel van het geplaatst kapitaal, werd gedeponeerd op naam van
onderhavige vennootschap in oprichting op rekening nummer BE80 0017 5333 1277.
Gezegd attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het in zijn dossier te
bewaren.
Oprichters verklaarden en verzochten de notaris te willen akteren dat op elk aandeel evenveel, te
weten één/derde of tweeënzestig Euro (62,00 €) per aandeel, werd volgestort.
3) Naleving wettelijke voorwaarden
De oprichters verzochten de notaris te akteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikelen 214, 216,
223 en 224 van het Wetboek van vennootschappen werden nageleefd.
Financieel plan
0627771924
Luik B
Ondergetekende notaris erkent van de oprichters een financieel plan ontvangen te hebben,
opgemaakt op 25 maart 2015 en door of namens hen ondertekend, waarin zij het bedrag van het
kapitaal van de vennootschap verantwoorden.
Dit financieel plan werd door de notaris na voor ontvangst geparafeerd en gedagtekend te zijn,
bewaard overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek van vennootschappen.
STATUTEN
De oprichters verklaarden de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:
Artikel 1 : Rechtsvorm   Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam: Wonder Projects.
Bij gebruik zal deze naam steeds dienen gevolgd te worden door de woorden “besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of in het kort “BVBA”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd te 3080 Tervuren, Vander Achterstraat 56.
Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Gewest verplaatsen en
waar ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.
Artikel 3 : Doel
De vennootschap heeft tot doel:
1) Activiteiten op het vlak van communicatie (Media – Evenementen – On-line - …) niet beperkend:
a) Productie van grafische ontwerpen;
b) De organisatie, promotie en distributie van alle mogelijke artistieke, commerciële en culturele
activiteiten, diensten en producten in het algemeen, en in het bijzonder, zonder dat deze opsomming
beperkend is: informatica-, muziek-, theater-, visuele-, film-, video-, televisie- en e-commerce
producties.
c) Het produceren, regisseren en presenteren van alle mogelijke artistieke, culturele en commerciële
producties en realisaties.
d) Het creëren, aanpassen, aankopen en verkopen, bewerken, publiceren, vermenigvuldigen,
uitgeven en verspreiden van materialen, teksten, foto’s, tekeningen, beeldmateriaal en e-commerce
in de meest brede zin.
e) Adviesverlening en begeleiding voor alle bovenvermelde activiteiten alsook reclame, marketing,
evenementen en onderzoek.
f) Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met artdirection, typografie,
stylisme, illustration, casting, fotografie, conceptie, copywriting en ontwerp, organi-satie, productie,
advies.
g) Het produceren, verkopen, aankopen, ontwikkelen van en het advies verstrekken over alle vormen
van de huidige en de nieuwe media, multimedia, communicatie en ook alle vormen van toekomstige
media en communicatie.
h) Multimedia bedrijf actief in aankoop, huur, verkoop en/of realisatie van en in:
- alle redactionele activiteiten in print, audioproducten, audiovisuele en/of media (zoals
informatieverschaffing, uitwerking van scenario’s en scripts, impresariaat, casting, realisatie van
interviews en fotoreportages ten behoeve van programma’s, reportages, enzovoort);
i) alle lay-out en pre-pressactiviteiten (zoals scanning, foto-finishing, desktop publishing);
- alle reproductieactiviteiten zoals voorbereidende beeld- en geluidsbewerkingen,
multimediaprogrammering op computer, enzovoort);
j) Het produceren en ontwerpen van materialen nuttig voor alle bovenvermelde activiteiten.
k) Uitgeverij, audio en audiovisuele productie (inclusief regie, opnames, montage, mixing, enzovoort);
l) Alle postproductiebewerkingen:
- verspreiding van drukwerk, CD, CD ROM, mini disc, DCC, DAT, enzovoort;
- verspreiding van audio, audiovisuele en/of digitale signalen via onder andere de ether, kabel,
satelliet, enzovoort;
m) Het bedrijf kan tevens:
- actief zijn op het vlak van werving van reclame en sponsoring onder andere als
publiciteitsonderneming, publiciteitsaankoopcentrale, reclame-agentschap, reclameregie,
reclameadviesbureau, enzovoort voor bovenvermelde media;
- alle andere commerciële activiteiten uitoefenen die in verband staan met of voortvloeien uit de
bovenvermelde media-activiteiten of deze ondersteunen (zoals de verhuur van gege-vensbestanden,
de verkooporganisatie van producten of rechtstreekse verkoop van producten, het verkopen van
archieven en alle mogelijke rechten met betrekking tot publicaties, audio en audiovisuele producties);
n) Het verstrekken van onderwijs inzake bovenvernoemde activiteiten.
2) Activiteiten op het vlak van “field marketing” en organisatie van evenementen:
a) Het verkopen, organiseren van volgende activiteiten: Field Marketing (sampling / couponing / POS
/ Guerilla Marketing / Street Marketing / …);
b) Evenementen organisatie BtoB / BtoC (product lanceringen, sales meetings, kick-off meetings,
Luik B
incentives, workshops, prijsuitreikingen, conferenties, verjaardagen, personeelsfeesten, bedrijfs- en
privé feesten, sponsoring management, brand ambassador programma’s;
c) Diensten: verlichting, geluid, video, fotografie, catering, hostessen, veiligheid, personeel,
artiestieke invulling, decoratie; conceptontwikkeling en productie van beursstanden, het verzorgen
van de opbouw en afbouw en beheer; stockage van materialen / producten en logistieke
ondersteuning;
d) De uitbating van een evenementenbureau omvattende het inrichten en organiseren van allerhande
events, animatie, network- en datingmeetings, teambuildings, sport- en vrijetijdsmanifestaties,
cocktails, launchparty’s, bedrijfs-, culturele-, toeristische en andere georganiseerde bezoeken,
presentaties, lezingen, feesten, vertoningen, schouwspelen en spektakels van om het even welke
aard alsmede mode shows en de organisatie van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;
e) Het waarnemen en verzorgen van het management van artiesten, sportlui en personaliteiten;
f) De activiteit van impressario en het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het
innen van auteurs- en gelijkaardige rechten;
g) Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
3) Adviesverlenende activiteiten:
a) Het verstrekken van advies met betrekking tot en het concipieren, plannen, begeleiden, uitwerken,
implementeren, uitvoeren en exploiteren van projecten met betrekking tot management in het
algemeen en aanverwante disciplines in het bijzonder.
b) Het verrichten van werkzaamheden op het vlak van zakelijke dienstverlening voor derden in de
ruimste zin van het woord waaronder consultancy, interim-management, economisch- en
organisatorisch advies, beheer en administratie.
c) Het geven van cursussen, het organiseren van seminaries en andere intellectuele manifestaties dit
alles handelend over de meest ruime materies.
d) Studiebureau betreffende macro en micro economische onderzoeken betreffende marketing,
verkoop en financiën, organisatie en ontwikkeling van bedrijven.
4) Activiteiten in verband met handel:
a) De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen,
de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van
alle om het even welke handelsgoederen in het algemene en kunst en antiek alsook juwelen in het
bijzonder;
b) De creatie en het ontwerp van kunstvoorwerpen en juwelen in de meest uitgebreide zin;
c) Verhuur en lease;
5) Activiteiten in verband met onroerende goederen en andere:
a) Het verwezenlijken van alle onroerende rechtshandelingen in eigen naam of als bemiddelaar,
zijnde: het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, of in huur
nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, onder welke vorm ook hetzij door eigen
middelen, hetzij door middelen van derden; verder kan de vennootschap volgende aanverwante
diensten leveren;
b) Verkavelen van gronden of ze geschikt maken voor bebouwing;
c) Beheer of verhuring van roerende of onroerende goederen die haarzelf of aan anderen
toebehoren;
d) De vennootschap kan vaartuigen verkopen, verhuren, charteren of ter beschikking stellen aan
derden voor tal van evenementen die zijzelf of derden organiseren;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, voor rekening van derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in binnen- en buitenland alle verrichtingen stellen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen of te
beveiligen; zij kan onder meer deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
participaties nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan in het kader van haar activiteiten en zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven met inbegrip van het handelsfonds.
Zij kan alle verrichtingen doen van commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of die verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. Deze opsommingen zijn weliswaar niet beperkend. De vennootschap mag door
inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of bijhorend doel
nastreven. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
de wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap kan de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (dagelijks)
Luik B
bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig)
bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen, rechtspersonen of
ondernemingen uitoefenen.
Zij kan door inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op eender welke andere wijze,
belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een volledig of gedeeltelijk
gelijksoortig maatschappelijk doel hebben, of die en of andere tak van haar werkzaamheden kunnen
uitbouwen. In het algemeen kan zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een deel van of op
het geheel van het maatschappelijk doel, of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen
vergemakkelijken of bevorderen, en die niet door de wet zijn verboden.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5 : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro
(18.600,00  €).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder ver-melding van nominale waarde met
een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.
Artikel 5/bis : Volstorting kapitaal
A. De nog in geld uit te voeren stortingen op de op de inschrijvingsdag niet volledig afbetaalde
aandelen, moeten allen te samen plaats vinden op de tijdstippen die het bestuursorgaan zal bepalen.
B. Een vennoot die, na een voorafgaandelijk bericht van veertien (14) dagen hem bij ter post
aangetekende brief verzonden, verwijlt te voldoen aan de volstorting van zijn aandelen, is aan de
vennootschap intresten verschuldigd berekend aan de wettelijke rentevoet, zulks vanaf de dag van
hun opeisbaarheid en dit zonder specifieke ingebrekestelling.
Het bestuursorgaan mag daarenboven, na een tweede bericht gedurende een maand zonder gevolg
gebleven, het verval van de vennoot uitspreken en zijn titels doen verkopen, onverminderd het recht
van hem het verschuldigd gebleven saldo te vorderen, alsmede alle eventuele schadevergoeding.
Behoudens wanneer de aandelen worden verkocht aan een vennoot, is de instemming vereist van
ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek
van de rechten waarvan de verkoop is voorgesteld.
Zolang niet tot volstorting wordt overgegaan door de ingebreke blijvende vennoot of de niet volstorte
aandelen niet kunnen worden verkocht, bij gebrek aan de volgens voorgaande alinea ver-eiste
toestemming, zijn de aandelen rechtens van onwaarde. Zij behouden nochtans hun aandeel in het
geplaatste kapitaal.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt opgeschort zolang de opeisbare stortingen niet verricht zijn.
Het bestuursorgaan kan de vennoten machtigen hun titels vervroegd af te betalen; In dit geval
worden tevens de voorwaarden vastgesteld tegen dewelke die vervroegde betalingen mogen plaats
hebben.
Artikel 6 : Kapitaalverhoging
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels
gesteld voor wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de
vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in de tweede alinea, kan slechts worden
ingeschreven door de hierna genoemde personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen
vrij is conform de statuten, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten
minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijftien (15)
dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie
wordt voorzien, zal deze pre-mie worden bestemd voor de niet beschikbare rekening “uitgifte-
premies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover,
behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de
voorwaarden vereist voor statutenwijziging.
Luik B
Artikel 7 : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die
zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel en de werkwijze van de voorgestelde
vermindering.
Artikel 8 : Aandelen op naam
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat
overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet worden gehouden.
Artikel 9 : Afstand van aandelen
De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder
levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met schriftelijke toestemming van tenminste de
helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de
rechten verbonden aan de aandelen, waarvan de afstand of overgang is voorgesteld of meegedeeld.
Deze schriftelijke toestemming is evenwel niet vereist bij afstand of overgang tussen vennoten of
echtgenoten of aan voor  of nazaten.
Artikel 10 : Voorkeurrecht tot overname
De vennoten genieten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen op basis
van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de waarde
vastgesteld door één of meerdere experten aangesteld op verzoek van de meest gerede partij door
de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de Voorzitter van de Rechtbank van
Koophandel van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is;
Waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van
de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig
een andere verhouding is overeengekomen; De mededeling van het gebruikmaken van het
voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de
erfgenamen en de kandidaat afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het
overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan derden.
De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven
geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van
de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen
en, in voorkomend geval, de prijs.
Gezegd voorkeurrecht tot overname bestaat evenwel niet bij overdracht of overgang tussen
vennoten, voor  en nazaten en echtgenoten.
Artikel 11 : Opsplitsing van aandelen
Elk aandeel is ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeel,
heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de rechten verbonden aan dit aandeel, te
schorsen tot een gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt aangeduid.
Artikel 12 : Opsplitsing vruchtgebruik   naakte eigendom
Indien aandelen zouden opgesplitst zijn in vruchtgebruik en naakte eigendom, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met
uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie, splitsing, ontbinding, kapitaalverhoging en -
vermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het
anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Artikel 13 : Intern Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben
op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Artikel 14 : Vertegenwoordigingsmacht
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; Ook indien er
verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.
Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, tenzij bij de benoeming of nadien anders wordt
Luik B
beslist.
Artikel 15 : Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door
een accountant.
Artikel 16 : Algemene Vergadering - Boekjaar
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten.
Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden, desgevallend samen met de stukken welke overeenkomstig het Wetboek
van vennootschappen moeten worden meegezonden, binnen de wettelijk voorziene termijnen bij een
per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de zaakvoerders, de eventuele houders
van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de eventuele
obligatiehouders en de eventuele commissarissen, tenzij deze bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk én schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping alsmede de begeleidende stukken via
een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Voormelde bestemmelingen zullen hun eventuele instemming en voorkeur inzake
communicatiemiddel als volgt aan de vennootschap kenbaar maken:
- de vennoten en obligatiehouders: via een annotering in het register van aandelen, respectievelijk
het register van obligatiehouders;
- de zaakvoerders en commissarissen: in het stuk waaruit de aanvaarding van hun mandaat blijkt;
Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting de jaarvergadering één enkele maal drie (3)
weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten
die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de reeds genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent.
De jaarvergadering heeft plaats de tweede vrijdag van de maand december om tien uur.
Indien deze dag evenwel een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel
van de vennootschap.
In de notulen van de algemene vergadering dient expliciet vermeld te worden hoe elke aanwezige of
vertegenwoordigde vennoot heeft gestemd aangaande enige kwijting te verlenen aan een
zaakvoerder.
De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden. De personen bedoeld bij artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die
besluiten kennis nemen.
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.
Ieder jaar zal het bestuursorgaan de inventaris opmaken en op de jaarvergadering het eventuele
jaarverslag en de jaarrekening aan de goedkeuring der vennoten onderwerpen.
Artikel 17 : Vertegenwoordiging van vennoten
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke vennoot op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, drager van
een schriftelijke volmacht.
Artikel 18 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 19 : Winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van
een gelijk recht voor elk aandeel.
Artikel 20 : Ontbinding – Vereffening
Behoudens toepassing van artikel 184, paragraaf 5, van het Wet-boek van vennootschappen
geschiedt bij ontbinding der vennoot-schap de vereffening door de zaakvoerder(s), alsdan in functie
en die een college zullen vormen, tenzij de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemt
waarvan zij tevens de machten en de bezoldiging vaststelt.
Luik B
Een vereffenaar treedt evenwel pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is
overgegaan tot de bevestiging of homologatie van diens benoeming.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met de reeds verrichte volstorting.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten dien(en)(t) de veref-fenaar(s) het verdelingsplan voor te
leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel.
Artikel 21 : Ontbinding wegens verlies
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door het bestuursorgaan worden
samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit
verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn
teneinde, volgens de regels voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de
ontbinding der vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan stelt een verantwoord verslag van zijn voor-stellen op dat, vijftien dagen vooraf,
op de zetel ter beschikking ligt van de vennoten.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen
opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De
agenda vermeldt dit verslag en een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen.
Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal
wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt
goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.
Artikel 22 : Woonstkeuze
Iedere zaakvoerder en vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de uitvoering der statuten
keuze van woonplaats in de zetel der vennootschap waar hem geldig alle betekeningen kunnen
worden gedaan.
VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN
1. Het eerste boekjaar begint, met in acht name van hetgeen hierna bepaald is onder punt 5., op
datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en eindigt op 30 juni 2016.
2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2016.
3. De oprichters stelden aan als niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik
herroepbaar: de heer LEYSEELE Steve, voornoemd, die verklaarde zijn opdracht te aan-vaarden en
die bevestigde, op vraag van de notaris, dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van
zaakvoerder thans bezoldigd doch pas met ingang op 1 april 2015.
4. Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen terzake werd
beslist thans geen commissaris te benoemen.
5. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen verklaarden de oprichters dat
de vennootschap:
- alle verbintenissen bekrachtigt welke werden aangegaan in naam en voor rekening van
onderhavige vennootschap in oprichting en:
- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen overneemt,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter
griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel
heeft, overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4, van het Wetboek van vennootschappen.
Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden worden aangegaan in naam en
voor rekening van onderhavige vennootschap in de periode tussen de ondertekening van de
oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Bijzondere volmacht: Een bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling en met de
bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden werd verleend aan: kantoor Fiscalis,
vertegenwoordigd door de heer Philippe Thibou, kantoorhoudende te 1320 Hamme-Mille, Rue du
Petit Paradis 1, zaakvoerders, medewerkers en aangestelden, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover:
a. alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de B.T.W., de administratie van Douane & Accijnzen en de administratie van registratie- en
successierechten; Daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren alsmede alle overeenkomsten en akkoorden aan te gaan;
b. alle administraties van de ondernemingsloketten en het rechtspersonenregister teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
c. alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
d. alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
Luik B
7. In toepassing van artikel 16 der statuten verklaarde elke individuele vennoot en zaakvoerder
uitdrukkelijk dat hij vanaf 30 maart 2015 de oproepingen en uitnodigingen tot de algemene
vergaderingen van vennoten via elektronische weg wenst te ontvangen en dit tot schriftelijke
wederherroeping van de gegeven instemming.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :
- Uitgifte van de oprichtingsakte van 30.03.2015.