Ondernemingsnr : 0691804196
Naam
(voluit) : NEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ledestraat 66
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 20 november 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “NEST", met zetel te
9971 Kaprijke, Ledestraat 66, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en nul euro
(0,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
(6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit: 
De algemene vergadering heeft beslist dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om op het
resultaat van het lopende boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een interim-
dividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en volmacht om het desbetreffende artikel in de hierna vermelde statuten te wijzigen. 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders (destijds benoemd als zaakvoerders),
hierna vermeld, te bevestigen in hun functie als niet-statutair bestuurders: 
1) De heer DELEU Karel, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 34, die heeft aanvaard;
2) Mevrouw KEUKELIER Isabel, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 34, die heeft aanvaard;
3) De heer VAN SANTEN Jeroen, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 34a, die heeft aanvaard;
4) Mevrouw DELEU Liesbeth, wonende te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 34a, die heeft aanvaard.
Hun  mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
De heer DELEU Karel heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen hem werd uitgesproken.
Mevrouw KEUKELIER Isabel heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen haar werd
uitgesproken.
De heer VAN SANTEN Jeroen heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen hem werd
uitgesproken.
Mevrouw DELEU Liesbeth heeft verklaard dat er geen bestuursverbod tegen haar werd
uitgesproken.
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9971 Kaprijke, Ledestraat 66, doch niet meer in de statuten
vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit
van de bestuurder kan gewijzigd worden.
Achtste besluit 
De vergadering heeft aan de bestuurder van de vennootschap een bijzondere volmacht verleend tot
het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmachten B.A.V., coördinatie statuten.