Ondernemingsnr : 0436568294
Naam
(voluit) : DE TWIJFELAAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eekhoutstraat 24
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 16 september
2019 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE TWIJFELAAR" volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vijftienduizend euro (€ 15.000,00), teneinde het te brengen van zestigduizend tweehonderd euro (€
60.200,00) op vijfenveertigduizend tweehonderd euro (€ 45.200,00) en zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
op rekening-courant van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenveertigduizend tweehonderd euro (€
45.200,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
1/In aansluitend op het voorgaande stelt de vergadering vast dat door de inwerkingtreding van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een besloten
vennootschap (BV).
2/De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap vijfenveertigduizend tweehonderd
euro (€ 45.200,00) bedraagt.
Luik B
Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “DE TWIJFELAAR”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Uitbaten van een restaurant, traiteur, restaurateur, drankgelegenheid, hotel, pension, public en
private bar, feestzaal, catering, snack-bar, tea-room en take-away, en iedere combinatie hiervan,
kortom iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van
verblijfsmogelijkheid met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruik – ter
plaatse of door afname of thuisbrenging – van voedingswaren en dranken, alsmede de organisatie
van demonstratie- en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen en congressen, alsook de
activiteit van groot- en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten, de in- en uitvoer van
voedingswaren, dranken en samenhangende producten, de aan- en verkoop van
horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de horecasector, zonder dat deze
opsomming binnen de voedings- en horecasector als beperkend kan beschouwd worden.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Het vervaardigen van kunstwerken. Eveneens de aan- en verkoop hiervan, zowel als groot- en
kleinhandel.
Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en
financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse
maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of
aanverwant doel hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de
vennootschap kan bevorderen.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
- Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweeduizend
vierhonderdachtentwintig (2.428) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder
één/tweeduizend vierhonderdachtentwintigste (1/2.428ste)van het vermogen vertegenwoordigen.
- Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
- De aandelen zijn steeds op naam.
- Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
- Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
- Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
- Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
- Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
Luik B
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
- De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde donderdag van de maand juni om elf uur.
- De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
- De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
- De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
- Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
- De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
- Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
van artikel 2:80 WVV.
- Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft aan de notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten
op te maken en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten