Ondernemingsnr : 0721432253
Naam
(voluit) : DVConstruct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat(HAL) 46
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 3 mei 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
"DVCONSTRUCT" met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Broekstraat 46, en met
ondernemingsnummer BE 0721.432.253 en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt uitvoerig kennis van het verslag van de bestuurder van de vennootschap in
verband met de voorgenomen wijziging van het voorwerp en keurt vervolgens het verslag goed.
TWEEDE BESLUIT
a)De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap opgemaakt
op 28 april 2023.
De vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De
vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van
volgende tekst:
“- het organiseren van banketten, het uitbaten van traiteurszaak, de bereiding en verkoop van
bereide en halfbereide maaltijden en levensmiddelen, hetzij in winkels of verkooppunten, hetzij door
thuislevering;
- de inrichting en organisatie van alle feestelijkheden en evenementen in ruime zin;
- Ondersteunde en coördinerende diensten aan andere horeca-bedrijven;
- productie van groot- en kleinhandel in alle voedingsmiddelen;”
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe WVV, waardoor de rechtsvorm van de vennootschap
gewijzigd is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de
rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap
(BV).
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Ze draagt de naam “
DVCONSTRUCT “.
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het organiseren van banketten, het uitbaten van traiteurszaak, de bereiding en verkoop van
bereide en halfbereide maaltijden en levensmiddelen, hetzij in winkels of verkooppunten, hetzij door
thuislevering;
    •  de inrichting en organisatie van alle feestelijkheden en evenementen in ruime zin;
    •  Ondersteunde en coördinerende diensten aan andere horecabedrijven;
    •  productie van groot en kleinhandel in alle voedingsmiddelen;
    •  Managementactiviteiten in ruime zin, waaronder het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van bedrijven;
    •  Project en interim-management;
    •  Het opnemen van bestuurs of vereffeningsmandaten in bedrijven, functies binnen een
adviesraad of meer algemeen bedrijfsmanagement;
    •  Werfleiding en algemene coördinatie van bouwprojecten. Begeleiding en advisering omtrent
bouwwerken en vastgoedprojecten;
    •  De aankoop, de verkoop, verkaveling, bouwpromotie, afbraak, (ver)bouw, omvorming,
herwaardering, verhuring, onderverhuring, het beheer en het onderhoud van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende goederen, de onderhandelingen van alle overeenkomst met betrekking tot
onroerende en roerende rechten die er rechtstreeks uit voortvloeien;
    •  Bouwkundig ingenieursbureau;
    •  Het uitvoeren van expertises, waaronder ook gerechtelijke expertises;
    •  Het uitvoeren van schattingen en plaatsbeschrijvingen;
    •  Veiligheidscoördinatie en alle verwante diensten aan de bouwsector;
    •  Industriële bouwwerken. Aannemer van metselwerking, dakwerken, electriciteitswerken en meer
algemeen van alle bouwwerken.
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, appartementsgebouwen of
voor renovatiewerken;
    •  Grondverkavelingen;
    •  Levering en plaatsing van domotica, immotica en alle andere toepassingen inzake automatisatie;
    •  De installatie van alarminstallaties, elektronische installaties, zonnepanelen, windmolens alsook
het opwekken van energie met groene energie;
    •  Groot en kleinhandel in-, huur en verhuur van-, import en export van bouwmaterialen, machines
en materiaal, alsook van rollend materieel, decoratieve elementen en alle andere roerende
goederen;
    •  Het geven van opleidingen en instructies in ruime zin;
    •  Human resources, communicatietrainingen;
    •  Professionele coaching, ondersteuning, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke
personen en alle mogelijke instellingen;
    •  Onderneming voor het verstrekken van organisatieontwikkelingen, begeleiding en directe
coaching;
    •  Het nemen van licenties, brevetten en merken alsook de uitbating ervan. De valorisatie van
kennis en techniek;
    •  Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen,
    •  Coaching, ondersteuning, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke personen en alle
mogelijke instellingen;
    •  Het participeren in en het financieren van andere vennootschappen. Borgstelling voor derden,
voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft;
    •  Patrimoniumvennootschap. Het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen
en verkopen van alle roerende en onroerende goederen. Verhuur van al dan niet gemeubelde
appartementen en huizen. Verhuur van garageboxen en staanplaatsen van auto’s.
    •  De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of
vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN/INBRENGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste dinsdag van de maand juni, om 19.00 uur of op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de vennootschap steeds toegelaten over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
De uitkering van liquidatie-reserves komen toe aan de vruchtgebruiker.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Van Campenhout Dirk.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 januari 2023 tot op heden.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2220 Heist-op-den-
Berg, Broekstraat 46.
NEGENDE BESLUIT
De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan AC|S Accountants en
Belastingconsulenten nv, te 2200 Herentals, Lierseweg 238, met recht van in de plaatsstelling en met
volgende machten :
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten