Ondernemingsnr: 0445 046 292
MONITEUR BELGE
Naam
w -
(voluit) : KIMATEX
2 7 JAN. 2023
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : BOSSTRAAT 13 - 9770 KRUISEM
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 26 november 2022:
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 16 november 2022:	--
- de heer Kris Buyck, wonende te Bosstraat 13, 9770 Kruisem;
- mevrouw Kathleen Van Gysel, wonende te Bosstraat 13, 9770 Kruisem;
herbenoemd als bestuurders voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30/06/2028.
---
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 26 november 2022:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 16 november 2022:
- de heer Kris Buyck, wonende te Bosstraat 13, 9770 Kruishoutem;
- mevrouw Kathleen Van Gysel, wonende te Bosstraat 13, 9770 Kruishoutem,
te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 16 november 2022, zodoende als volgt samengesteld:
· Kris Buyck, bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
· Kathleen Van Gysel, bestuurder, gedelegeerd bestuurder.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs
en Koen Van Dorpe, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
O het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
I het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
-----
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
O de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
O de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
I het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Kathleen Van Gysel,
Gedelegeerd bestuurder.