guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise :
0473078502
Dénomination :
(en entier) :
CARLOR ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Roua 70
4140 Sprimont
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Hugues AMORY, à Loucveigné, le 14 novembre
2018, l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "CARLOR ENGINEERING" a pris
les résolutions suivantes:
" RESOLUTIONS
1. Première résolution : Prolongation exceptionnelle de l’exercice social
L’assemblée décide de prolonger exceptionnellement son exercice social jusqu’au 30 juin 2019. En
conséquence de quoi, l’exercice social en cours s’étalera du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019.
Compte tenu de ce qui précède, la prochaine assemblée générale ordinaire aura exceptionnellement
lieu en décembre 2019.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2. Seconde résolution : modification de l’article 2 des statuts pour le mettre en concordance avec la
décision de l’assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2017 de transférer le siège social.
L'assemblée décidé d'adapter les statuts afin de les mettre en concordance avec la décision de l’
assemblée générale ordinaire du 16 juillet 2017 de transférer le siège social.
Ainsi, l'assemblée décidé d'adapter l'article 2 des statuts comme suit :
« Article deux - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4141 Louveigné (Sprimont), rue de la China 18/A.
Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision du Conseil d’
Administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des
statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision du Conseil d’Administration, des sièges administratifs,
sièges d’exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger. »
VOTE
Mise aux voix, la résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Troisième résolution : Pouvoirs d’exécution.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions
prises.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité."
 
Pour extrait conforme,
Hugues AMORY, notaire associé à Louveigné
Déposé en même temps: expédition de l'acte avant enregistrement et statuts coordonnés
N° d’entreprise :
0458.939.464
Dénomination (en entier): VILLA EUGENIE
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
1190 Forest, Av Wielemans Ceuppens 45 Bte 4
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
AUGMENTATION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES STATUTS -
POUVOIRS
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le  16 mai 2012.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00) 
pour le porter à trois cent douze mille euros (EUR 312.000,00) par l’émission de dix mille quatre-
vingts (10.080) actions, libérées entièrement par un virement à un compte spécial ouvert au nom de 
la société auprès de la Fortis de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une 
somme de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00). 
Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des 
sociétés.
2. de modifier les statuts et notamment :
Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant : « Le capital social s’élève à trois cent douze mille 
euros (EUR 312.000,00). Il est divisé en douze mille cinq cent quatre-vingts (12.580) actions sans 
mention de valeur nominale, représentant chacune un/douze mille cinq cent quatre-vingtième du 
capital social. »
Article 22 : pour le compléter par le texte suivant : « Les associés peuvent, dès la communication de 
la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il 
sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités 
d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à 
l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. 
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de 
l’assemblée générale. »
Article 23 : pour remplacer le premier alinéa par le texte suivant : « Pour être admis à l’assemblée, 
tout propriétaire de titres dématérialisés doit déposer, dans les trois jours francs avant l’assemblée, au 
siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, une attestation établie 
par le teneur des comptes agréé ou par l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité des 
actions jusqu’à la date de l’assemblée. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire
Déposées en même temps : une expédition et une coordination des statuts.
N° d'entreprise :
0644545501
Dénomination :
(en entier) :
BRUFA LECOMTE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Riverre 21 bte C
5150 Floreffe
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION
"BRUFA LECOMTE"
Société anonyme
5150 Floreffe, Rue Riverre 21 Boîte C
Registre des personnes morales de Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0644.545.501.
___________________________________
 
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFICATION DES STATUTS  POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT.
Le trois septembre.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire de résidence à Namur,
membre de l’association « Louis JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires
associés », dont le siège social est sis à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " BRUFA
LECOMTE ", dont le siège social est établi à 5150 Floreffe, Rue Riverre 21 Boîte C.
Société inscrite au Registre des personnes morales de Namur au numéro d’entreprise 0644.545.501.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, le seize décembre deux mille
quinze, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2015-12-18 / 0321379.
Dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION  Proposition de modification de la dénomination de la société
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de « BRUFA LECOMTE » en «
LECOMTE TECHNICOLOR », en abrégé « LTC » et ce à compter de ce jour.
L’assemblée décide de modifier corrélativement les statuts en ce sens.
DEUXIEME RESOLUTION - Proposition de MODIFICATION DES STATUTS
L'assemblée décide de modifier l’article Un des statuts sociaux comme suit :
« ARTICLE UN – FORME - DENOMINATION
La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « LECOMTE TECHNICOLOR », en abrégé
« LTC ».
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de
commande, et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de
la mention « société anonyme » ou des initiales « SA » ».
TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer au conseil d’administration tous pouvoirs pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
VOTE
Volet B
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix.
N° d'entreprise : 0416731202
Nom
(en entier) : ORTHOPEDIE TOUSSAINT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Rabiseau(FL) 8
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
ORTHOPEDIE TOUSSAINT », ayant son siège rue du Rabiseau numéro 8 à 6220 Fleurus, inscrite
au Registre des Personnes Morales du Hainaut (division Charleroi) sous le numéro 0416.731.202,
reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, le 27 février 2024, enregistré au
bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le 6 mars suivant, volume 0, folio 0, case 6023, aux droits
de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a
pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution-Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
L'actionnaire unique décide :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 30 septembre de chaque
année, de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er janvier 2024 sera clôturé
le 30 septembre 2024, et aura, dès lors, une durée totale de neuf mois.
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au 31 mars de chaque année à
10 heures, et pour la première fois en mars 2025.
 
Deuxième résolution-Modification des statuts afin de les mettre en adéquation avec les résolutions
prises
L’actionnaire unique décide de modifier les articles 28 et 36 des statuts afin de les mettre en
conformité avec les résolutions prises, comme suit :
* Article 28 : le premier alinéa de l’article est modifié comme suit :
« L'assemblée générale annuelle se réunit le 31 mars de chaque année à 10 heures ».
* Article 36 : le premier alinéa de l’article est modifié comme suit :
« L’exercice social commence le premier octobre de chaque année et se clôture le trente septembre
de l’année suivante ».
 
Troisième résolution-Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ainsi qu’à Arnaud Van Oekel, Lola Verelst, Charles-Antoine Du Bus et/ou à tout
autre avocat du cabinet CMS DeBacker ayant son siège à Chaussée de la Hulpe 178, 1170 Boitsfort
; 
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0864503095
Nom
(en entier) : COBEHOLD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Chancellerie 2 bte 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt juin deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNI
le conseil d'administration de la société anonyme "COBEHOLD", ayant son siège à 1000 Bruxelles,
rue de la Chancellerie 2 boîte 1, Park Atrium, ci-après dénommée la "Société".
(…)
RESOLUTIONS
Le conseil d’administration, aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions
suivantes :
(…)
TROISIEME RESOLUTION : Augmentation du capital avec émission de nouvelles actions et avec
ouverture d’une période de souscription.
Le conseil décide d’augmenter le capital de la Société, dans le cadre du capital autorisé tel que défini
à l’article 6 des statuts de la Société, à concurrence d'un montant maximum de 1.441.327,50 EUR,
par un apport en numéraire et par l'émission d'un maximum de 2.358 nouvelles actions du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux
bénéfices à partir de la souscription, et ceci sous la condition suspensive de la souscription et de la
libération intégrale effective des nouvelles actions par les membres du personnel et de la
constatation de la réalisation de l’augmentation de capital conformément à l’article 7:186 du Code
des sociétés et des associations.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence, le
rapport spécial du conseil d'administration établi conformément aux articles 7:179, §1, alinéa 1 et 7:
191, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, le rapport du commissaire établi
conformément aux articles 7:179, §1, alinéa 2 et 7:191, alinéa 3 du Code des sociétés et des
associations).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0883789764
Nom
(en entier) : ELECTRICITE DU BOIS DU PRINCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Huy 120 bte A
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DIVERS
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX
Le huit mars
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Jean VINCKE, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS ».
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
ELECTRICITE DU BOIS DU PRINCE», dont le siège social est établi à 1300 Wavre, Chaussée de
Huy 120 A.
(..)
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision de modifier l’exercice social de la société
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social de la société, pour
fixer dorénavant celui-ci du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. A titre transitoire, l’exercice
social qui a pris cours le 1er janvier 2022 prendra fin le 31 mars 2023.
Deuxième résolution :  Décision de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la société
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire en prévoyant que celle-ci
aura lieu le troisième lundi du mois d’août à 10 heures, et ce pour la première fois lors de l’
assemblée générale ordinaire de 2023, chargée d’approuver les comptes annuels de la société se
clôturant le 31 mars 2023.
Troisième résolution : Adaptation des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec les
résolutions prises ci-dessus.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles suivants des statuts comme suit :
 
Le premier alinéa de l’article 25 des statuts est modifié comme suit :
« Article 25 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième lundi du mois d’août à 10 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un
samedi, à la même heure. »
 
Le premier alinéa de l’article 35 des statuts est modifié comme suit :
« Article 35 : Exercice social -Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. »
 
Quatrième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
Volet B
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration
N° d'entreprise : 0883140161
Nom
(en entier) : AGC AUTOMOTIVE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Marquis(FL) 000
 : 6220 Fleurus
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Olivier VANDENBROUCKE, à Lambusart, le 27
mars 2024, enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE CHARLEROI 1
le neuf avril deux mille vingt-quatre (09-04-2024), Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case
6980, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société à anonyme " AGC
AUTOMOTIVE BELGIUM  " a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en « FLEURIMO » et en conséquence
de modifier l'article 1 des statuts en conséquence, comme suit :
« Article 1
La société a la forme de société anonyme.
Elle est dénommée « FLEURIMO ».
 
DEUXIEME RÉSOLUTION -  RATIFICATION DES DÉMISSIONS-NOMINATIONS
La présente assemblée générale ratifie les décisions prises à l’assemblée générale tenue le 31
janvier 2024, à savoir qu’elle a décidé de mettre fin aux fonctions suivantes, avec effet au 24 janvier
2024 :
    •  Monsieur JeanMarc MEUNIER en tant qu'administrateur et Président du conseil d'administration
;
    •  Monsieur Michel SPINA en tant qu'administrateur.
Ladite assemblée générale du 31 janvier 2024 a donné décharge complète et entière aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
 
Ont été appelé aux fonctions d’administrateurs, non statutaires, pour une durée de cinq (5) ans à
compter du 24 janvier 2024 :
    •  Monsieur STRAZZANTE Joseph ;
    •  Monsieur MÉAN Vincent.
 
Ceux-ci ont élu domicile au siège de la société pour toutes questions qui concernent l'exercice de
leur mandat.
 
TROISIEME RÉSOLUTION - MISSION NOTAIRE
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier VANDENBROUCKE, notaire.
 
Déposés en même temps :
- expédition du procès-verbal
- coordination des statuts
0461 960 817	N d'entreprise
Nom
Pierret Marketing Development
·en enher.
en abrège,
Forme legale	SA
Zoning Industriel Le Cerisier 10 6890 Transinne	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat de commissaire
Suivant l'extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024, l'actionnaire unique
prend la résolution suivante:
Il constate que l'acte du 11 décembre 2023, publié au Moniteur belge le 11 janvier 2024 sous le numéro
23468507, présente une erreur concernant la cinquième résolution intitulée « Démission-Nomination du
Commissaire ».
Par conséquent, il confirme la décision du 6 mai 2022. Cette décision a nommé la Srl Christian Missante,
dont les bureaux sont situés avenue du Martin-Pêcheur, 56 bte 26, 1170 Bruxelles, en qualité de commissaire
pour un terme de trois ans, se terminant à l'assemblée générale ordinaire du dernier vendredi du mois de juin	:
2025
Pierret Daphnee
Administrateur délégué
0412 081 734
N d'entreprise
Nom
Pierret
en abrège.
SA
Forme legale
Zoning Industriel Le Cerisier 10 6890 Transinne
Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat de commissaire
Suivant l'extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024, il a été décidé
d'acter la résolution suivante:
L'acte du 11 décembre 2023, publié au Moniteur belge le 11 janvier 2024 sous le numéro 24007846,
présente une erreur concernant la cinquième résolution intitulée « Démission-Nomination du Commissaire ».
Par conséquent, la présente assemblée générale confirme, à l'unanimité, la décision de l'assemblée
générale du 6 mai 2022. Cette décision a nommé la Srl Christian Missante, dont les bureaux sont situés
avenue du Martin-Pêcheur, 56 bte 26, 1170 Bruxelles, en qualité de commissaire pour un terme de trois ans,
se terminant à l'assemblée générale ordinaire du dernier vendredi du mois de juin 2025
Pierret Daphnee
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0464 219 234
Nom
(en entier) : PHARMACIE DE LA VERTE FEUILLE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE RENAIX 188, 7500 TOURNAI
Objet de l'acte : ERRATUM DEMISSION/NOMINATION
Extrait du PV d'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2024.
Une erreur a été constatée dans la publication du 5/12/2023.
En effet, les administrateurs de BNA SANTE SRL ont été nommés par erreur à la place de la société BNA
SANTE elle-même.
Dés il y a lieu d'acter, avec effet rétroactif au 30/11/2023 :
Les démissions de :
Monsieur Akim Bouzidi, domicilié Rue de Gourgues 21 à 7608 Peruwelz, de son mandat d'administrateur
Madame Nathalie Schleich, domiciliée Rue de Gourgues 21 à 7608 Peruwelz, de son mandat
d'administrateur
Monsieur Benoît Schleich, domicilie Rue du Fort-Talon 12 à 7608 Peruwelz, de son mandat d'administrateur
La nomination de la société « BNA SANTE » SRL, représentée par Monsieur Benoît Schleich, dont le siège
social est situé à 7640 Antoing, Grand-Place 43, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0739.970.438, en tant
qu'administrateur et ce pour une durée illimitée. Monsieur Benoît Schleich sera le représentant permanent pour
ce mandat.
Ces décisions prendront donc effet rétroactivement au 30/11/2023.
L'actionnaire décide de nommer M. Danny Verdiere, 74.11.30-201.45, expert-comptable, agissant pour le
compte du cabinet Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal, BE 0439.926.375, domicilié Rue du Progrès 4B
à 7503 Froyennes, compétent à agir seul en tant que mandataire spécial de la société, afin d'assurer toutes les
actions et formalités en lien avec les décisions prises et couchées dans les présentes décisions écrites, y
compris les obligations de publication au greffe du tribunal de l'entreprise, au Moniteur Belge, auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
et toute autre autorité ou service administratif.
Danny Verdière
Mandataire Comptable
N° d'entreprise : 0417 389 515
Nom
(en entier) : AG Real Estate Development
(en abrégé) : AG RED
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Décision d'apport de branche d'activités à une société bénéficiaire
Extrait des décisions adoptées par le conseil d'administration d'AG Real Estate Development selon la
procédure écrite du 25 janvier 2023 :
« ( ... )
HI. ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour est le suivant :
( ... )
2.Décision de souscrire à l'augmentation de capital d'AG Residential par apport en nature d'une branche
d'activités et de comparaitre à cette fin devant le notaire ;
( ... )
III. DECISIONS
Le Conseil d'administration adopte les décisions suivantes à l'unanimité :
( ... )
2.Décision de souscrire à l'augmentation de capital d'AG Residential par apport en nature d'une branche
d'activités et de comparaitre à cette fin devant le notaire
Le Conseil d'administration prend la décision de souscrire à l'augmentation de capital d'AG Residential par
apport en nature d'une branche d'activités au sens des articles 12:10 et 12:11 du Code des sociétés et des
associations constituée des Activités de prestation de services, pour un montant égal à la valeur d'actif net
comptable de la branche d'activités, soit à la différence entre le montant résultant de l'addition des éléments
relevant de l'actif de la branche d'activités et le montant résultant de l'addition des éléments relevant du passif
de la branche d'activités, tels que ceux-ci ressortent de la situation active et passive de la branche d'activités
au 31 décembre 2022, soit une valeur de six millions quarante-trois mille soixante-neuf euros (6.043.069 EUR),
en contrepartie duquel la Société se verra attribuer soixante mille quatre cent trente et une (60.431) actions
nouvelles d'AG Residential, dont le prix de souscription sera égal au pair comptable, soit cent (100) euros par
action et décide que la Société comparaitra, en personne ou par procuration, devant le notaire Damien Hisette
(ou, en cas d'empêchement de celui-ci, devant tout autre notaire de l'étude Van Halteren) lors de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires d'AG Residential amenée à statuer sur l'augmentation de capital par
apport de branche d'activités, qui se tiendra en principe le 25 janvier 2023 ou à une autre date rapprochée, aux
fins de participer à cette assemblée générale extraordinaire d'AG Residential et d'y voter en faveur des
décisions de son ordre du jour.
( ... ) »
Philippe Monserez
Xavier Denis
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0881 010 319
Nom
(en entier) : IMMO PARTNERS en liquidation
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur, 10, à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège de la société ,
Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal de l'Entreprise francophone de Bruxelles a homologué la
décision de la société de transférer son siège à l'adresse suivante : avenue De Fré, 229, à 1180 Bruxelles.
Me Nicolas VAN der BORGHT
Liquidateur judiciaire
Nº d'entreprise : 0894 498 366
Nom
(en entier) : Easi Group S.A. / N. V.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 12 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Erratum de rectification - Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue au siège sociale de la société, le 27 juin
2024.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend successivement les résolutions suivantes :
5. Renouvellement du mandat du commissaire
L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire. Le mandat de commissaire est confié à la
SRL RSM INTERAUDIT pour une durée de trois ans; SRL RSM INTERAUDIT a désigné comme représentant
Monsieur Laurent Van der Linden, réviseur d'entreprises pour l'exercice de ce mandat.
Vote
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
Jean-Michel Block	Toni Turi
Administrateur	Adminstrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0413 270 379
Nom
(en entier) : Hotel Bristol Stéphanie
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Réunion de toutes les actions en une seul main - Procuration
(Extrait du déclaration du conseil d'administration du 12 novembre 2024)
Le conseil d'administration a constaté qu'à la suite de la transaction sur actions du 11 octobre 2024, toutes
les actions de la Société ont été réunies en une seule main, ce qui entraine l'application de l'article 2:8, §4 du
Le conseil d'administration décide de donner procuration à Ad-Ministerie BV, ayant son siège à
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui il donne pleins et entiers pouvoirs
Ad-Ministerie BV
Représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0451 604 185
Nom
(en entier) : AGRILOC
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1300 Wavre, avenue Pasteur 23
Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET - TRANSFERT DU SIÈGE
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître François HERINCKX, Notaire de résidence à Bruxelles (1er
canton), associé de la société à responsabilité limitée "Herinckx & Penne, notaires associés" ayant son siège
à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 3 boîte 2 (RPM Bruxelles - TVA BE 0683.499.711), le vingt-deux
décembre deux mil vingt-deux, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme "AGRILOC" ayant son siège à 1300 Wavre, avenue Pasteur 23, inscrite au registre des personnes
morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0451.604.185, a décidé
notamment :
1. de remplacer l'article 3 des statuts comme suit :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de
tiers, ou en participation avec ces derniers :
a) toutes les activités liées à l'agriculture, à l'horticulture, à l'agrobusiness et à toute production et
commercialisation de végétaux, ainsi que celles liées au travail à façon,
b) toutes formes d'investissements, de participations, de fusions, de souscriptions mobiliers ou immobiliers
dans le cadre des activités décrites ci-dessus,
c) toutes les activités de formation, et toutes les activités commerciales en rapport avec les activités
stipulées dans les présents statuts, ou s'y rapportant.
D'une manière générale, elle a la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à faciliter, directement ou
indirectement, la réalisation de tout ou partie de cet objet.
Elle peut prendre des intérêts par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de
toute autre manière, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet identique, similaire ou
connexe au sien ou qui seraient de nature à favoriser le développement de ses affaires ou à constituer une
source de ventes.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
L'entreprise peut se porter garante ou accorder des garanties au profit d'entreprises ou de particuliers, au
sens le plus large.
Dans le cas où l'accomplissement de certains actes est soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession, l'entreprise subordonnera ses actions, en ce qui concerne l'accomplissement de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
2 de transférer le siège de la société en Région flamande et de fixer l'adresse du siège à 3930 Hamont-
Achel, Lozenweg 102.
3. d'adopter la version néerlandaise des statuts.
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal de
l'entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations
(Signé) François HERINCKX, notaire
Déposées en même temps : une expédition, la coordination des statuts.
Nº d'entreprise : 0449 558 079
Nom
(en entier) : WOLCH
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Gilbert Godefroid, 9 à 5570 Beauraing
Objet de l'acte : Dissolution et désignation d'un liquidateur
Par arrêt du 11/01/2023, la Cour d'appel de Liège a prononcé la dissolution de la s.a. WOLCH (BCE
0449.558.079), dont le siège social est sis à 5570 Beauraing, rue Gilbert Godefroid, 9 et a désigné en qualité
de liquidateur Maître Jean-Luc PAQUOT, avocat à 4000 Liège, avenue Blonden, 33
Nº d'entreprise : 0478 033 915
Nom
(en entier) : OFFIPLANT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 7860 Lessines, rue de l'Hotellerie 28
Objet de l'acte : RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN - FUSION -
ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES
ASSOCIATIONS
D'après un procès-verbal reçu par Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de
« Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 5 septembre 2024, il résulte que :
/ ...
Les conseils d'administration des sociétés appelées à fusionner ont établi un projet de fusion conformément
à l'article 12 :50 du Code des sociétés et des associations.
Ledit projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons, le 18 juin
2024, par la société absorbée et au greffe du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai, le 17 juin
2024, par la société absorbante.
1.
PREMIÈRE RÉSOLUTION.
L'assemblée décide la fusion de la société avec la société à responsabilité limitée SP-HORIZON, ayant son
siège à 7870 Lens, Grand'Place(L) 2, par voie de transfert, par suite d'une dissolution sans liquidation de cette
dernière, de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, conformément à l'article 12 :2, du Code
des sociétés et des associations.
Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies
pour le compte de la société absorbante à dater du 1er avril 2024.
DEUXIÈME RÉSOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, au conseil d'administration de
la société pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
.......
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procuration.
(signé) Damien HISETTE, notaire à Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0881 232 231
Nom
(en entier) : PERSOLIS
(en abrégé) :
Forme légale : sa
Adresse complète du siège : Avenue des Faisans 11 à 6110 Monitgny-Le-Tilleul
Objet de l'acte : Correction de la publication du PV de l'assemblée générale extraordinaire
du 15/10/2015.
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE EN DATE DU
10 JUILLET 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le 10 juillet, au siège social de la société, avenue des Faisans 11 à 6110
Montigny-Le-Tilleul, s'est réuni une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA PERSOLIS.
La séance est ouverte à 16h30 sous la présidence de Monsieur Stéphane Scaillet.
Le président constate que la totalité des parts est représentée ce qui permet à l'assemblée de délibérer
valablement.
L'assemblée a pour ordre:
1.La correction de la publication au Moniteur belge de l'assemblé général extraordinaire du 15/10/2015
portant la référence de publication 0170437.
L'assemblée vote, à l'unanimité :
1.La correction de la publication au Moniteur belge de l'assemblé général extraordinaire du 15/10/2015
portant la référence de publication 0170437.
En effet, lors de l'assemblée du 15/10/2015, il avait été confirmé la fin du mandat d'administrateur délégué
de Monsieur Carlier Xavier avec effet au 15/10/2015, cependant cette publication devait également confirmé
la fin de mandat d'administrateur, avec effet le même jour.
L'assemblée de ce jour confirme la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Carlier Xavier avec effet
rétroactif au 15/10/2015.
Monsieur Stéphane Scaillet, donne procuration à Madame Monica Gomes du bureau de comptabilité GMG
OFFICE (NE : 0841.708.095) afin d'entreprendre les formalités de publication au Moniteur Belge des points
repris ci-dessus.
Le président constate qu'aucun autre point ne doit être traité par l'assemblée.
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 17H15.
En foi de quoi le présent procès-verbal a été signé par les actionnaires.
Stéphane Scaillet
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0691 632 863
Nom
(en entier) : Halio International en liquidation
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Clotûre de la liquidation
Extraits du PV de l'assemblée générale du 27 juin 2024:
L'actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale,
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé définitivement d'exister à compter
de ce jour
- décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq
ans au siège de l'actionnaire unique situé à Louvain-la-neuve 1348, Avenue Jean Monnet 4, qui en assurera la
garde
- donne mandat à Mme Caroll Schoonejans, Mme Luminita Grigorescu et M. Christophe Bogaerts ou tout
autre employé d'AGC Europe SA, qui tous élisent domicile à cet effet à 1348 Louvain-la-neuve, Avenue Jean
Monnet 4, chacun agissant individuellement et avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les formalités
requises auprès du moniteur belge, de l'administration de la TVA, du registre des personnes morales, de la
Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises, ainsi qu'auprès des autorités compétentes
(SPF Finances, etc.).
Caroll Schoonejans
Mandataire
N d'entreprise	0439 759 002
Nom
IMPACT DIFFUSION	con entien :
·en atreger:
Forme légale -	SA
Adresse complète du siege :
RUE STEINBACH, 6-8 à 4960 MALMEDY
Objet de l'acte : clôture de la liquidation
Le 15 juin 2024, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA IMPACT DIFFUSION,
après avoir entendu les liquidateurs en leur rapport, approuve les comptes de clôture de la liquidation et
l'affectation des fonds qui en résulte, donne décharge pleine et entière aux liquidateurs pour leur gestion.
La liquidation de la société peut être clôturée et les archives seront conservées au bureau de ses
liquidateurs concernant les documents qui leur ont été remis, les autres étant conservés au siège social de
l'entreprise.
L'assemblée charge les liquidateurs de procéder aux formalités administratives de clôture.
Nº d'entreprise : 0461 751 969
Nom
(en entier) : NAGIM
(en abrégé) :	₩
-----------
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : place du Haut Pré, 10 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : clôture de la liquidation
---
Suivant résolution du 28 février 2023, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA
------
NAGIM, après avoir entendu le liquidateur sur sa gestion, approuve les comptes de clôture de la liquidation et
l'affectation des fonds qui en résultent, donne décharge pleine et entière au liquidateur pour sa gestion.
L'assemblée générale constate que la liquidation de la société peut être clôturée et les archives
communiquées au liquidateur seront conservées place du Haut Pré, 10 à 4000 LIEGE.
L'assemblée générale charge ce dernier de procéder aux formalités administratives de clôture en ce
compris la publication des présentes résolutions au Moniteur et la clôture des aspects comptables et fiscaux
-------------
de la liquidation.
-----
----------
-------
--------
------------------
Nº d'entreprise : 0444 780 929
Nom
(en entier) : IMMOGI en liquidation
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Jacques 16, 7500 Tournai
Objet de l'acte : Liquidation de la société
Il parait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue en date du 16 décembre 2022 que:
- que la liquidation a été clôturée comptablement et fiscalement sur la base des chiffres arrêtés au
01/12/2022 et que le liquidateur, Monsieur Pierre Gilbert, demeurant à 7500 Tournai, Rue Saint-
Jacques 16, a déposé les comptes avec pièces justificatives au siège de la société.
- l'assemblée décide d'approuver les chiffres inclus dans l'état au 01/12/2022 et la proposition de
distribution du liquidateur.
- l'assemblée a constaté que le mandat du liquidateur, Monsieur Pierre Gilbert, a pris fin et a donné
quitus audit liquidateur pour les travaux de liquidation effectués.
- les livres et documents de la société dissoute et liquidée seront conservés pendant les délais
légaux à l'adresse 7500 Tournai, Rue Saint-Jacques 16.
- l'assemblée a décidé qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures pour conserver les fonds
et les titres appartenant aux créanciers ou aux actionnaires, étant donné que tous les fonds et les
titres appartenant aux créanciers ou aux actionnaires seront remis à leurs ayants droit.
Procuration
Pour autant que de besoin, procuration est donnée à Monsieur Pierre Gilbert, pour accomplir tous
les actes, transactions et formalités qui restent à faire dans le cadre de la présente clôture de la;
liquidation de la Société et pour signer tous les documents relatifs à la clôture juridique, comptable et.
fiscale de la Société.
Déposé en même temps:
Le rapport du liquidateur conformément à l'article 2:100 du Code des sociétés et des associations
en date du 31 octobre 2022.
Fait à Tournai, le 16 décembre 2022
Signé:
Monsieur Pierre Gilbert
Mandataire
Nº d'entreprise : 0827 904 995
Nom
(en entier) : SA OSERIX
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Jumet, 83 à 6041 GOSSELIES
------
Objet de l'acte : Nomination(s)/démission(s) - Changement du siège de la société
L'Assemblée Générale Statutaire s'est tenue ce 18 octobre 2022, au siège de la société, à 10 heures, sous la
présidence de Monsieur R. DAVIES qui appelle aux fonctions de secrétaire Monsieur P. RAINIER-POPE et
Madame D. CLARKE.
Les décisions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix :
ORGANE D'ADMINISTRATION
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale décide, avec effet au 18 octobre 2022 de :
-Accepter la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Philippe TESSELY.
Il sera décidé de la décharge, à donner à son mandat, lors de la prochaine Assemblée Générale Statutaire
ayant à approuver les comptes au 31 décembre 2022.
-Nommer en qualité d'administrateur la société IT-SERVICE LEIPZIG GMB (DE152465172), ayant son siège
social à 04129 LEIPZIG (Allemagne), Thünenstraße, 4, représentée par Monsieur Thorsten SCHMIDBAUER,
résidant à 40822 METTMANN (Allemagne), Frau-Holle-Weg, 8.
Le mandat est établi pour une durée de 6 années, arrivant à échéance au terme de l'Assemblée Générale'
Statutaire à tenir en 2028.
Le mandat ainsi conféré est exercé à titre gratuit.
SIEGE DE LA SOCIETE
Réunis concomitant à la réunion de l'Assemblée Générale, les membres du Conseil d'Administration ont
décidé de transférer l'adresse du siège de la société à 5100 ANDOY, Avenue du Bois L'Evêque, 7, avec effet
immédiat.
Nicolas NOËL,
Administrateur délégué.
Nº d'entreprise : 0787 442 535
Nom
(en entier) : MILLESIME IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Pré-Du-Cygne 2- 4020 Liège
Objet de l'acte : Transfert du siège + Demission
Extrait de la résolution écrite du Conseil d'administration du 21 janvier 2025
1.DEMISSION DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de mettre fin au mandat du délégué à la gestion journalière,
à savoir la S.A. MILLESIME CHOCOLAT, dont le représentant est Jean-Christophe HUBERT, à dater du 11
octobre 2024.
2.TRANSFERT DU SIEGE
Le Conseil d'administration décide de transférer le siège de la S.A. MILLESIME IMMO à l'adresse suivante
: Rue Lambert Lombard 3 - 4000 Liège.
Le Conseil d'administration mandate Cristina SALAMONE et Madame Aude LAMBY afin de réaliser
l'ensemble des formalités en vue de la publication des décisions susvisées au Moniteur belge.
Nº d'entreprise : 0867 330 745
Nom
(en entier) : THE OWL DISTILLERY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Anne, 94 à 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : démission,nomination, transfert siège social
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 5 juin 2024
L'an deux mil vingt-quatre, le 5 juin, s'est tenue le Conseil d'Administration de la S.A. THE OWL DISTILLERY
Hameau de Goreux 7 à 4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher.
()
1. Gestion journalière
Par délibération du conseil d'administration, il est décidé :
-de confier la gestion journalière à la SA DEXOWL, représentée de manière permanente par Monsieur
Olivier COLLARD avec effet immédiat.
-de supprimer la gestion journalière à Monsieur Jean Baltus avec effet au 3 janvier 2024
( ...	.)
2. Siège social
Par délibération du conseil d'administration, il est décidé de transférer le siège social Hameau de Goreux 7
à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher avec effet immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 17 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Le Président,
Olivier Collard
Ondernemingsnr : 0434 926 026
Naam
(valuit) : INTERTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : TERHULPSESTEENWEG 12 - 1560 HOEILAART
Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN + WIJZIGING ZETEL VENNOOTSCHAP
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan dd. 24 november 2024.
De bestuurder heeft besloten :
1.HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering de volgende herbenoeming als bestuurder
goedgekeurd :
·De heer Claude D'HAVÉ, Terhulpsesteenweg 12 te 1560 Hoeilaart
De heer Claude D'Havé wordt tevens aangesteld als gedelegeerd bestuurder.
De herbenoeming gaat in vanaf 24 november 2024 en het mandaat van bestuurder werd door de heer
Claude D'HAVÉ aanvaard. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgevoerd.
Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
2.ONTSLAG VAN BESTUURDERS
Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering het ontslag als bestuurder goedgekeurd van :
·Mevrouw Laura Van den Berge, Keizerlaan 20 te 3090 Overijse.
Het ontslag gaat in vanaf heden 24 november 2024.
Er wordt bij deze unamiem kwijting verleend aan de bestuurders voor het door hun gevoerde beleid tijdens
de uitoefening van hun mandaat.
VERLOOP VAN DE STEMMING OVER DE PUNTEN 1 EN 2 HIERVOREN
2000 goedkeurende stemmen, hetzij 100% met unanimiteit.
3.WIJZIGING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering de volgende wijziging van de zetel van de
vennootschap goedgekeurd :
·Terhulpsesteenweg 12 te 1650 Hoeilaart.
Deze wijziging van de zetel gaat in vanaf heden 24 november 2024.
VERLOOP VAN DE STEMMING OVER DE PUNT 3 HIERVOREN
2000goedkeurende stemmen, hetzij 100% met unanimiteit.
4.VOLMACHT VERVULLING WETTELIJKE FORMALITEITEN
Om volmacht te verlenen aan de heer Raoul De Backer, of elke andere door hem aangewezen persoon van
het kantoor Accofiska Ternat BV met zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, die is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VERLOOP VAN DE STEMMING OVER DE PUNT 4 HIERVOREN
2000goedkeurende stemmen, hetzij 100% met unanimiteit.
5. RONDVRAAG
Nihil
Gedaan te Hoeilaart, 24 november 2024
Raoul De Backer
Lasthebber
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0683 642 340
DIRECTION
Nom
(en entier) : C.H.V. STEMBERT
2 8 DEC. 2022
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : 4950 FAYMONVILLE (WAIMES) - Rue Saint-Hubert 17
Objet de l'acte : Démission - nomination - changement de siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022
1)A l'unanimité, l'assemblée générale acte la démission de :
DMonsieur Serge CHRISTIAN, domicilié à 4950 FAYMONVILLE (WAIMES), Rue Saint-Hubert 17,
OMadame Marie CHRISTIAN, domiciliée à 4960 MALMEDY, Avenue des Alliés 107,
OMonsieur Jean CHRISTIAN, domicilié à 4950 WAIMES, Rue du Bayehon 8.
Ces démissions prennent effet à compter de ce jour.
2)A l'unanimité, l'assemblée générale nomme comme nouveaux administrateurs à compter de ce jour et
pour une durée de 6 ans, les administrateurs suivants :
DMadame Sabine MORTIER, domiciliée à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Rue du Tanin 19,
DMonsieur Cyrille JACQUIOT, domicilié à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Rue du Tanin 19.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
Les administrateurs signent pour acceptation de leur mandat.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 décembre 2022
1)Démission du président du conseil d'administration et du délégué à la gestion journalière
A l'unanimité, le conseil d'administration constate la démission de Monsieur Serge CHRISTIAN, domicilié
à 4950 FAYMONVILLE (WAIMES), Rue Saint-Hubert 17, de ses fonctions de président du conseil
d'administration et de délégué à la gestion journalière.
2)Nomination d'un nouveau président du conseil d'administration
A l'unanimité, le conseil d'administration nomme Madame Sabine MORTIER, administrateur susnommé,
comme président du conseil d'administration.
Madame Sabine MORTIER signe le présent PV pour acceptation de cette fonction.
3)Délégation de la gestion journalière
A l'unanimité, le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière de la Société à Madame
Sabine MORTIER, administrateur susnommée et président du conseil d'administration, à compter de ce jour.
Madame Sabine MORTIER portera le titre d'administrateur délégué.
Madame Sabine MORTIER signe le présent PV pour acceptation de cette fonction.
4)Transfert du siège de la Société
A l'unanimité, le conseil d'administration décide de transférer le siège social, à compter de ce jour :
De : 4950 FAYMONVILLE (WAIMES), Rue Saint-Hubert 17,
A : 4460 GRACE-HOLLOGNE, Thier Saint Léonard 50.
Pour la SA C.H.V. STEMBERT
Valentin DUBOIS
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes