N° d'entreprise : 0465471623
Nom
(en entier) : CABINET MEDICAL JEAN-MARC LEGNIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Evêts 31
 : 6980 La Roche-en-Ardenne
Objet de l'acte :
OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, SIEGE
SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société à limitée S'est réunie l’
assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « CABINET
MEDICAL JEAN-MARC LEGNIERE », ayant son siège social à 6980 La Roche-en-Ardenne, Rue de
Harzé, 3, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises soue le numéro 0465.471.623, reçu en date
du 22 décembre 2023 par le Notaire Aurélie PICARD, Notaire à La Roche-en-Ardenne, associée de
la SRL PAUL & PICARD, Notaires associés ayant son siège à La Roche-en-Ardenne, il est extrait ce
qui suit textuellement reproduit :
On Omet (…)
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
On Omet (…)
    1.  ORDRE DU JOUR
L’actionnaire unique expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :
 
La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
 
    1.  PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION
 
    1.  DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Proposition de modifier l’objet social de la société pour l’étendre l’objet actuel de la société.
Lecture du rapport de l’organe d’administration daté du 21 décembre 2023 en vue de la modification
de l’objet social.
 
    1.  TROISIEME RESOLUTION – MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS
 
    1.  QUATRIEME RESOLUTION – DEMISSION ET NOMINATION
 
V. CINQUIEME RESOLUTION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
 
VI. SIXIEME RESOLUTION – SITE INTERNET ET ADRESSE MAIL.
 
2.   CONVOCATIONS ET QUORUM
Tous les actionnaires sont présents ou représentés :
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’administrateur est présent :
Monsieur Jean-Marc LEGNIERE, préqualifié.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
3.   CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
4.   DELIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
 
    1.  PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION
Suite à la proposition de modifier l’objet social et l’activité de la société, l’actionnaire unique décide
de modifier sa dénomination pour adopter pour l’avenir la dénomination suivante : « DE HARZEE »
 
II. DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
L’actionnaire unique décide de modifier l’objet social de la société qui change de secteur d’activité.
Un rapport de l’organe d’administration justifiant la modification de l’objet social a été déposé par l’
administrateur et restera annexé aux présentes.
Désormais l’objet social sera le suivant :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l'étranger :
La gestion immobilière :
-      l’achat, la vente, la revente, la location, l’activité de courtier en immeubles, la démolition, la
transformation, l’aménagement, la rénovation, le lotissement et la gestion pour compte propre ou
compte de tiers, de tous biens immeubles, anciens ou neufs, bâtis ou non ;
- l’expertise immobilière ;
-      la mise en valeur de tous biens immobiliers et notamment la création de lotissement et le
développement de celui-ci ;
- la gestion de tout patrimoine immobilier, notamment le lotissement, la démolition, l’acquisition, la
construction, l’aménagement, la rénovation, la transformation, la location, la location-vente, la
location-financement, la sous-location, l’échange, l’entretien, la réparation, la concession, cession ou
apport de tout droit réel, plein ou démembré, et la vente de tout immeuble, anciens ou neufs, tant en
pleine propriété que de manière démembrée, ainsi que l’exécution de tous travaux de réparation, d’
entretien ou de transformation et d’aménagement aux immeubles gérés et la récupération des frais
engagés à l’occasion de ces opérations ; l’encaissement de toutes recettes provenant de la gestion,
y compris l’encaissement et la répartition des loyers ; la représentation en justice des propriétaires ou
copropriétaires des immeubles gérés ; l’action d’intermédiaire (courtiers, commissionnaires) en
toutes opérations d’achat, de vente, d’échange pour lesquels la société aurait été mandatée, ces
opérations pouvant s’étendre à tous biens immobiliers, accessoires des immeubles, la négociation et
la conclusion de tous contrats d’entretien, assurances ou autres relatifs aux biens gérés.
Elle pourra en vue de ces opérations, acquérir en pleine propriété ou en démembrement, créer,
louer, donner en location, exploiter, transformer, pratiquer la location-financement, vendre tous
immeubles, anciens ou neufs, bâtis ou non, usines, carrières, magasins, établissements, matériels,
moteurs et machines qu’elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, acheter,
prendre, mettre en valeur, exploiter ou céder, tous brevets d’inventions, licences, procédés et secrets
de fabrication, ainsi que toutes marques de fabriques.
Exploitation de maisons d’hôtes, de gîtes et activités de loisirs
- L’exploitation de gîtes, de maisons d’hôtes, de maisons de vacances, de cabanes, de centre de
détente et de manière générale de tout type d’hébergements liés au tourisme ;
- la création, la gestion et la promotion de village de vacances ainsi que de toutes activités de
services en rapport avec les Villages de Vacances ;
- l'exploitation d'un ou plusieurs restaurants, hôtels, cafés, débits de boissons, ainsi que le commerce
d'articles cadeaux, souvenirs, ainsi que tout ce qui se rattache aux dites exploitations ;
- l’organisation d’évènements, de foires, de salons, de banquets, de séminaires et de manière
générale de tout ce qui touche au secteur du tourisme moyennant l’obtention, le cas échéant, des
agréations et autorisations nécessaires ;
- l’exploitation de salles de concert, de théâtres, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles ;
- services d’informations touristiques, la réalisation et la promotion de marché du terroir ou
artisanaux, de spectacles par des artistes indépendants ou par des ensembles artistiques, de
spectacles vivants et autres activités de soutien de spectacles vivants, de spectacle de cirque,
rodéos ou encore de spectacles son et lumière ;
- la création, l’organisation et la promotion de séjours, weekend et voyages, thématiques ou autres ;
- l’organisation et la promotion de tout type d’activités récréatives ;
- l’organisation et la gestion d’activités sportives (club de foot, cyclisme, bowling, natation, sports
divers, la promotion et l’exploitation d’évènements sportifs, tant pour compte propre que pour compte
de tiers ;
- l’exploitation de domaines récréatifs, de jeux, automatiques ou non ;
- la mise à disposition à des fins récréatives de kayak, pédalos, barques, bicyclettes, poneys, etc … ;
- l’organisation, la gestion et la promotion de toute activité qui touche à la restauration à la
dégustation et à l’import/export de produits liés à la restauration ;
- l’achat, la vente et le commerce en général de vins, spiritueux, toutes autres boissons alcoolisées,
en gros ou au détail ;
-      l’organisation et la promotion de cours d’œnologie, de cuisine, de service traiteur et autres.
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société
dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. La
société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. »
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts qui sera désormais formulé comme dit
ci-dessus.
Il est précisé que la modification de l’objet social a fait l’objet d’un rapport de l’organe d’administration
en date du 21 décembre 2023, justifiant la proposition de modification dont l’assemblée générale a
déclaré avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu copie antérieurement à la présente
assemblée.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
 
III. TROISIEME RESOLUTION : Mise en concordance des statuts
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision reprise ci-dessus, l’assemblée générale
décide de modifier l’article 3 des statuts de la manière suivante :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
La gestion immobilière :
-    l’achat, la vente, la revente, la location, l’activité de courtier en immeubles, la démolition, la
transformation, l’aménagement, la rénovation, le lotissement et la gestion pour compte propre ou
compte de tiers, de tous biens immeubles, anciens ou neufs, bâtis ou non ;
- l’expertise immobilière ;
-    la mise en valeur de tous biens immobiliers et notamment la création de lotissement et le
développement de celui-ci ;
-    la gestion de tout patrimoine immobilier, notamment le lotissement, la démolition, l’acquisition, la
construction, l’aménagement, la rénovation, la transformation, la location, la location-vente, la
location-financement, la sous-location, l’échange, l’entretien, la réparation, la concession, cession ou
apport de tout droit réel, plein ou démembré, et la vente de tout immeuble, anciens ou neufs, tant en
pleine propriété que de manière démembrée, ainsi que l’exécution de tous travaux de réparation, d’
entretien ou de transformation et d’aménagement aux immeubles gérés et la récupération des frais
engagés à l’occasion de ces opérations ; l’encaissement de toutes recettes provenant de la gestion,
y compris l’encaissement et la répartition des loyers ; la représentation en justice des propriétaires ou
copropriétaires des immeubles gérés ; l’action d’intermédiaire (courtiers, commissionnaires) en
toutes opérations d’achat, de vente, d’échange pour lesquels la société aurait été mandatée, ces
opérations pouvant s’étendre à tous biens immobiliers, accessoires des immeubles, la négociation et
la conclusion de tous contrats d’entretien, assurances ou autres relatifs aux biens gérés.
Elle pourra en vue de ces opérations, acquérir en pleine propriété ou en démembrement, créer,
louer, donner en location, exploiter, transformer, pratiquer la location-financement, vendre tous
immeubles, anciens ou neufs, bâtis ou non, usines, carrières, magasins, établissements, matériels,
moteurs et machines qu’elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, acheter,
prendre, mettre en valeur, exploiter ou céder, tous brevets d’inventions, licences, procédés et secrets
de fabrication, ainsi que toutes marques de fabriques.
Exploitation de maisons d’hôtes, de gîtes et activités de loisirs
-    L’exploitation de gîtes, de maisons d’hôtes, de maisons de vacances, de cabanes, de centre de
détente et de manière générale de tout type d’hébergements liés au tourisme ;
-    la création, la gestion et la promotion de village de vacances ainsi que de toutes activités de
services en rapport avec les Villages de Vacances ;
-    l'exploitation d'un ou plusieurs restaurants, hôtels, cafés, débits de boissons, ainsi que le
commerce d'articles cadeaux, souvenirs, ainsi que tout ce qui se rattache aux dites exploitations ;
-    l’organisation d’évènements, de foires, de salons, de banquets, de séminaires et de manière
générale de tout ce qui touche au secteur du tourisme moyennant l’obtention, le cas échéant, des
agréations et autorisations nécessaires ;
-    l’exploitation de salles de concert, de théâtres, music-halls, cabarets et autres salles de
spectacles ;
-    services d’informations touristiques, la réalisation et la promotion de marché du terroir ou
artisanaux, de spectacles par des artistes indépendants ou par des ensembles artistiques, de
spectacles vivants et autres activités de soutien de spectacles vivants, de spectacle de cirque,
rodéos ou encore de spectacles son et lumière ;
-    la création, l’organisation et la promotion de séjours, weekend et voyages, thématiques ou autres
;
-    l’organisation et la promotion de tout type d’activités récréatives ;
-    l’organisation et la gestion d’activités sportives (club de foot, cyclisme, bowling, natation, sports
divers, la promotion et l’exploitation d’évènements sportifs, tant pour compte propre que pour compte
de tiers ;
-    l’exploitation de domaines récréatifs, de jeux, automatiques ou non ;
-    la mise à disposition à des fins récréatives de kayak, pédalos, barques, bicyclettes, poneys, etc
… ;
-    l’organisation, la gestion et la promotion de toute activité qui touche à la restauration à la
dégustation et à l’import/export de produits liés à la restauration ;
-    l’achat, la vente et le commerce en général de vins, spiritueux, toutes autres boissons
alcoolisées, en gros ou au détail ;
-    l’organisation et la promotion de cours d’œnologie, de cuisine, de service traiteur et autres.
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social. La société
dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. La
société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. »
VOTE
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
IV. QUATRIEME RESOLUTION : DEMISSION – NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
 
L’actionnaire unique, Monsieur Jean-Marc LEGNIERE, démissionne de sa fonction d’administrateur
et décide de renommer en tant qu’administrateur Monsieur Pierre LEGNIERE, né à Libramont-
Chevigny, le quinze septembre mille neuf cent nonante et un, On Omet (…), pour une durée illimitée.
Monsieur Pierre LEGNIERE déclare accepter sa nomination.
Pleine et entière décharge est donnée à Monsieur LEGNIERE Jean-Marc, préqualifié, pour sa
gestion en qualité d’administrateur jusqu’à ce jour.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
V. CINQUIEME RESOLUTION - SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6980 La Roche-en-Ardenne, Rue
de Harzé, 3.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
VI. SIXIEME RESOLUTION - SITE INTERNET ET ADRESSE MAIL
L’assemblée générale déclare que la société dispose actuellement de l’adresse électronique
suivante : /
Le site internet de la société est le suivant : /
VOTE
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures
 
Déclarations diverses
On Omet (…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Aurélie PICARD, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.