Ondernemingsnr : 0461065645
Naam
(voluit) : STIJN PANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bunsbeekdorp 3 bus A
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 29 september 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "STIJN PANS", met zetel te 3380 Glabbeek,
Bunsbeekdorp 3/A, met ondernemingsnummer 0461.065.645, opgericht ingevolge akte verleden
voor notarisAlbert Janssen te Tienen op 4 juli 1997, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 23 juli daarna, onder nummer 847, eenmaal gewijzigd bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Michaël Janssen te Bierbeek op 27
december 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2005,
onder nummer 05024397, waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd zijn, éénparig besloten
heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
twaalfduizend vierhonderddertien euro éénendertig cent (€ 12.413,31), respectievelijk drieduizend
honderd euro (€ 3.100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€ 18.586,69), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
hiermee wordt het nog niet volstortte kapitaal kwijtgescholden.
 
DERDE BESLUIT- VERLENGING BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist om het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2024. Het lopende
boekjaar zal daarmee lopen van 1 oktober 2022 tot en met 30 juni 2024. De daaropvolgende
boekjaren lopen van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
VIERDE BESLUIT - VERANDERING DATUM ALGEMENE VERGADERING
 De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te veranderen naar 1
december om twintig uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden worden op 1
december 2024 om twintig uur.
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: STIJN PANS
Zetel: Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Leveren aan derden van diensten van:
- toezicht op- en bescherming van roerende  of onroerende goederen;
- bescherming van personen;
- toezicht op- en bescherming bij het vervoer van goederen;
- beheer van alarmcentrales;
- elektrotechnische installaties met inbegrip van elektrische installaties voor wegen, spoorwegen,
evenals het plaatsen van bliksemafleiders;
- het leveren en plaatsen van kabels en diverse leidingen;
- het leveren en plaatsen van airconditioning;
- het leveren en plaatsen van geluidsinstallaties;
- het leveren van diensten en producten gericht op informatica, zoals:
* de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alsmede de fabricatie en ontwikkeling van hardware en
software;
* het opzetten van netwerken, systeemintegraties, softwaretoepassingen, consulting, communicatie,
projectmanagement, verlening van diensten en detacheringsopdrachten;
* het verzorgen van opdrachten;
* het implementeren van applicaties;
- onderhoud en herstellingen van audio-, video- en huishoudtoestellen;
- algemene bouwwerkzaamheden zoals ondermeer de uitvoering en/of de coördinatie van werken,
optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- groot- en kleinhandel in alle materialen die kunnen betrekking hebben op voormelde activiteiten.
De vennootschap mag tevens alle handelingen stellen die in genoemde sectoren gebruikelijk zijn of
het zouden kunnen worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor de rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in
België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanvaardt voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of die afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke
wijze dan ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Als vergoeding voor de inbreng werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, aandeelhouders of niet, belast met
het bestuur van de maatschappelijke zaken.
Vacature
Ingeval van het openvallen van de plaats van één van de bestuurders zal de algemene vergadering
in de vacature voorzien en de duur van het mandaat van de nieuwe bestuurder zal zes jaar
bedragen, tenzij de algemene vergadering, beraadslagend al voor de wijziging van de statuten, een
statutaire bestuurder benoemt.
De bestuurder of ingeval van meerdere bestuurders minstens twee bestuurders gezamenlijk
optredend, mogen alle daden van bestuur en beschikking stellen, nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle daden die door de wet of de statuten
niet voorbehouden worden aan de algemene vergadering, behoren tot de bevoegdheid van de
bestuurder(s).
Wanneer een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, stelt hij de
aandeelhouders daarvan in kennis en de verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor
rekening van de vennootschap worden gedaan.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, die
gezamenlijk optreden.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor een bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van
overdreven volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of, in
dezelfde gemeente, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op eerste december, om
twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer VANHERWEGEN Brent;
Voor bedragen boven de tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), zal de heer Vanherwegen Brent
samen optreden met de navermelde besloten vennootschap “Prisca”;
- De besloten vennootschap “Prisca”, met als vaste vertegenwoordiger Stijn Pans.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3350 Linter, Grote
Steenweg 57.
NEGENDE BESLUIT - E- MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap stijn@stijn-pans.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan De naamloze
vennootschap "Accounting & Tax Partners", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1 C,
of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.