Ondernemingsnr : 0541364522
Naam
(voluit) : ORTHO PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 202
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op vijftien november tweeduizend drieëntwintig door Meester
Cedric HONOREZ, notaris te 3300 Tienen, houdende een buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “ORTHO PRODUCTIONS”, gevestigd te 3370
Boutersem, Leuvensesteenweg 202, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen :
                1. Punt een der agenda
De vergadering ontslaat de voorzitter van de plicht voorlezing te doen van het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan, waarin de wijziging van het voorwerp wordt gemotiveerd, gegeven het feit dat de
aandeelhouders hiervan vooraf kennis heeft kunnen nemen.
Een exemplaar wordt voorgelegd aan het Bureau.
De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap thans zal luiden als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, in        eigen
naam of als tussenpersoon in binnen- en buitenland:
    •  De fabricage, de vervaardiging, de verwerking, de bewerking, de herstelling en alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervaardigen van  zonder limitatief te
zijn alle  artikelen voor orthopedie, toestellen en voorwerpen voor prothesen, invalidewagens met of
zonder motor en onderdelen, steunzolen, bandages, schoeisel, steunkousen en andere
orthopedische, ergotherapeutische, fysiotherapeutische, farmaceutische en reumatologische
hulpmiddelen, materialen, bijhorigheden en technieken.
    •  De groot- en kleinhandel, de import en export, als tussenpersoon, als commissionair, als
franchisenemer en verkoop via internet (E-Commerce),  van :
        •  Orthpedische artikelen in de meest ruime zin van het woord, o.m. orthopedische schoenen,
andere schoenen, steunkousen, steunzolen, krukken, - invalidewagens met of zonder motor,
accessoires en onderdelen -, protheses, gordels, banden, bandages en andere orthopedische,-
medische en heelkundige instrumenten en apparaten-, fysiotherapeutische, reumatologische,
ergotherapeutische en farmaceutische hulpmiddelen, materialen, bijhorigheden en technieken.
    •  De ontwikkeling, de  wetenschappelijke studie, de assemblage, de verbetering, het ontwerpen,
de research, de uitbating van een studie- en adviesbureau van  allerlei elektronische meetsystemen,
productieapparaten en hulpmiddelen voor medische, fysiotherapeutische, ergotherapeutische,
farmaceutische, reumatologische en orthopedische toepassingen.
    •  De verhuur van  medische ,orthopedische, fysiotherapeutische, ergotherapeutische,
farmaceutische en reumatologische materialen, hulpmiddelen en apparaten, zonder limitatief te zijn
van invalidewagens met of zonder motor toestellen, looprekken, krukken ,enzov.…
    •  Ambulante revalidatie- en orthopedie activiteiten
    •  Overige menselijke gezondheidszorg n.e.g.
    •  Overige persoonlijke diensten n.e.g.
    •  Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
    •  Consulting op het gebied van publiciteit, publicrelations en diverse manifestaties: het verzorgen
van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
    •  Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
    •  Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
mediavoering;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    •  De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
vermogen; bestaande uit alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook.
              
Uitbouw financieel vermogen
II          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend                  
vermogen; alle                 verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
               zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het     
aankopen, verkopen, ruilen,      bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,              
verkavelen, prospecteren en uitbaten   van onroerende goederen.
III            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
         verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,              
zoals      de           aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door    inschrijving of   
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere           roerende waarden        
van        welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog        op te richten     
rechtspersonen               en ondernemingen; alsmede alle handelingen die            rechtstreeks
                of onrechtstreeks met dit            voorwerp in verband staan en die van aard zijn de          
opbrengst van de roerende en onroerende             goederen te bevorderen, alsmede zich borg      te
stellen voor het goede verloop van                 verbintenissen door derde personen     aangegaan
         die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende            goederen.
IV           Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
             rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de   
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of          niet
       een participatie aanhoudt.
V             Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
              of                 particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
               stellen of haar   aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
    verrichten behalve         die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
VI           Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het        
uitoefenen         van opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy.          
Adviesverlening in de    meest ruime zin van het woord.
VII         Bijzondere bepalingen:
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
                2. Punt twee der agenda
De vergadering besluit de datum der jaarvergadering vast te stellen op de laatste vrijdag van juni om
 15 uur
3. Punt drie der agenda
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. Punt vier der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
5. Punt vijf der agenda: aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
verandering van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam «ORTHO PRODUCTIONS”.
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.             Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden, in        eigen
naam of als tussenpersoon in binnen- en buitenland:
    •  De fabricage, de vervaardiging, de verwerking, de bewerking, de herstelling en alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervaardigen van  zonder limitatief te
zijn alle  artikelen voor orthopedie, toestellen en voorwerpen voor prothesen, invalidewagens met of
zonder motor en onderdelen, steunzolen, bandages, schoeisel, steunkousen en andere
orthopedische, ergotherapeutische, fysiotherapeutische, farmaceutische en reumatologische
hulpmiddelen, materialen, bijhorigheden en technieken.
    •  De groot- en kleinhandel, de import en export, als tussenpersoon, als commissionair, als
franchisenemer en verkoop via internet (E-Commerce),  van :
        •  Orthpedische artikelen in de meest ruime zin van het woord, o.m. orthopedische schoenen,
andere schoenen, steunkousen, steunzolen, krukken, - invalidewagens met of zonder motor,
accessoires en onderdelen -, protheses, gordels, banden, bandages en andere orthopedische,-
medische en heelkundige instrumenten en apparaten-, fysiotherapeutische, reumatologische,
ergotherapeutische en farmaceutische hulpmiddelen, materialen, bijhorigheden en technieken.
    •  De ontwikkeling, de  wetenschappelijke studie, de assemblage, de verbetering, het ontwerpen,
de research, de uitbating van een studie- en adviesbureau van  allerlei elektronische meetsystemen,
productieapparaten en hulpmiddelen voor medische, fysiotherapeutische, ergotherapeutische,
farmaceutische, reumatologische en orthopedische toepassingen.
    •  De verhuur van  medische ,orthopedische, fysiotherapeutische, ergotherapeutische,
farmaceutische en reumatologische materialen, hulpmiddelen en apparaten, zonder limitatief te zijn
van invalidewagens met of zonder motor toestellen, looprekken, krukken ,enzov.…
    •  Ambulante revalidatie- en orthopedie activiteiten
    •  Overige menselijke gezondheidszorg n.e.g.
    •  Overige persoonlijke diensten n.e.g.
    •  Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
    •  Consulting op het gebied van publiciteit, publicrelations en diverse manifestaties: het verzorgen
van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
    •  Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
    •  Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
mediavoering;
    •  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
    •  De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
vermogen; bestaande uit alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook.
              
Uitbouw financieel vermogen
II          Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend                  
vermogen; alle                 verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
               zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het     
aankopen, verkopen, ruilen,      bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,              
verkavelen, prospecteren en uitbaten   van onroerende goederen.
III            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
         verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,              
zoals      de           aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door    inschrijving of   
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere           roerende waarden        
van        welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog        op te richten     
rechtspersonen               en ondernemingen; alsmede alle handelingen die            rechtstreeks
                of onrechtstreeks met dit            voorwerp in verband staan en die van aard zijn de          
opbrengst van de roerende en onroerende             goederen te bevorderen, alsmede zich borg      te
stellen voor het goede verloop van                 verbintenissen door derde personen     aangegaan
         die het genot zouden hebben van deze onroerende en roerende            goederen.
IV           Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
             rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de   
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of          niet
       een participatie aanhoudt.
V             Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
              of                 particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
               stellen of haar   aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
    verrichten behalve         die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
VI           Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het        
uitoefenen         van opdrachten en functies. Managementactiviteiten en
consultancy.           Adviesverlening in de    meest ruime zin van het woord.
 
 
 
 
VII         Bijzondere bepalingen:
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Artikel 4.             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.             Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden door zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III: Effecten
Artikel 8.             Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10.           Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
In geval van meerdere bestuurders wordt de vennootschap in en buiten rechte ten aanzien van
derden vertegenwoordigd door elke bestuurder.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15.           Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
enige andere plaats vermeld in de oproeping op de laatste vrijdag van juni om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21.           Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22.           Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Hiervan kan worden afgeweken bij unanieme beslissing van alle aandeelhouders
Artikel 22bis.     Gedifferentieerd dividendbeleid - Interimdividend
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 23.           Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24.           Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25.           Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Punt vijf der agenda : herbenoeming
Aldus neemt ontslag als zaakvoerder de voormelde aandeelhouder sub 3, zijnde TAHAA HOLDING
BV, voornoemd, waarbij tevens als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd, de Heer Kris CERULIS,
voormeld.
Er wordt hem décharge verleend voor het gevoerde beleid
De vergadering benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur  de voormelde aandeelhouder sub 3..
 
Hier aanwezig en aanvaardend.
6. Punt zes der agenda : machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL