Ondernemingsnr : 0810969983
Naam
(voluit) : DR. ELKE VAN HOYWEGHEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winterslagstraat 169
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 11 september 2023,
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16577 verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk
op 8 september 2023, blijkt dat de besloten vennootschap “DR.ELKE VAN HOYWEGHEN” Na deze
uiteenzetting van de voorzitter wordt er overgegaan tot de behandeling van de dagorde:
Eerste besluit: aanneming van de vorm van een BV
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: zetel
De algemene vergadering besluit haar huidige zetel te behouden, doch om deze niet langer statutair
te verankeren.
Derde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro (€
1.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De
algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van het WVV (zoals gewijzigd
door de wet van 28 april 2020) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor een toekomstige uitkering overeenkomstig de 3
voorwaarden van de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit: werking bestuur
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ voor een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Bovendien zullen
de nieuwe wetsbepalingen van toepassing zijn op de inhoud en de organisatie en de implementatie
van het mandaat. Hiervoor wordt verwezen naar de nieuwe artikelen 10 tot en met 13. Verder beslist
de vergadering ook om geen maximum termijn meer te bepalen voor de duurtijd van het mandaat,
zodat dit in de toekomst ook kan voor onbepaalde duur. De beperking van de duurtijd van de
mandaten wordt dus statutair opgeheven.
Vijfde besluit: dagelijks bestuur
De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om het dagelijks bestuur te organiseren en/of
te delegeren volgens de modaliteiten als infra opgenomen in extenso in artikel 13 der statuten.
Zesde besluit: uitkering interimdividenden
De vergadering besluit om de mogelijkheid te voorzien om interimdividenden uit te keren, en besluit
de statuten aan te passen door inlassing van de tekst als infra opgenomen in extenso in de artikelen
28, 29 & 30 der statuten.
Zevende besluit:terminologische aanpassingen orde
De vergadering besluit om een aantal terminologische aanpassingen door te voeren i.v.m. de orde,
waaronder:
- Wijziging term geneesheer door arts;
- Wijziging van geneeskundige plichtenleer door code medische deontologie.
Achtste besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen
in haar voorwerp.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde oprichtingsakte.
 
Notaris Monique SERONVALLE