Ondernemingsnr : 0555638566
Naam
(voluit) : SAMENEENKOE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hepperstraat 9
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING  NAAM – WIJZIGING
EXPLOITATIEZETEL – KAPITAALVERHOGING IN GELD – OMZETTING BVBA NAAR BV –
COÖRDINATIE DER STATUTEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden op achtentwintig mei tweeduizend negentien, voor Meester Tom COLSON,
notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Maasmechelen., heeft de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde
vennootschap, de volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “MAESTRO MEAT”.
TWEEDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “3680 Maaseik,
Jagersborgweg 1007”.
De vergadering stelt vast dat vanaf heden de exploitatiezetel gevestigd is te 3680 Maaseik,
Jagersborgweg 1007 en dat de zetel van de vennootschap gelegen is in het Vlaams Gewest.
DERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tien duizend euro (€ 10.000,-) door inbreng in
speciën om het kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,-) op
achtentwintig duizend zeshonderd euro (€ 28.600,-) zonder creatie van nieuwe aandelen, maar
waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.
VIERDE BESLUIT: VOORKEURRECHT.
Aangezien er geen nieuwe kapitaalaandelen gecreëerd worden, dient er geen stelling genomen te
worden aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen.
VIJFDE BESLUIT: ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING - VERGOEDING.
De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van tienduizend euro (€ 10.000,-) wordt
volledig onderschreven en volstort door voornoemde aandeelhouders, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Vervolgens zijn hier tussengekomen voormelde aandeelhouders, ieder in persoonlijke naam, die
verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap
en die verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging ieder voor een bedrag van vijfduizend euro
(€5.000,-).
De voorzitter verklaart dat de aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder van hen een som
van vijfduizend euro (€ 5.000,-) gestort heeft. De kapitaalverhoging is bijgevolg totaal volgestort ten
belope van tienduizend euro (€ 10.000,-).
Deze inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening met nummer BE20001863909156
op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis,  zoals blijkt uit een attest
Luik B
afgeleverd door deze financiële instelling op 24 mei 2019, dat door de notaris in haar dossier
bewaard zal blijven.
ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en ondergetekende notaris wordt verzocht te acteren dat de
kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans achtentwintig duizend zeshonderd
euro (€ 28.600,-) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd zesentachtig (186) aandelen,
die ieder 1/186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ACHTSTE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achtentwintig duizend zeshonderd euro (€28.600,-), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
NEGENDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MAESTRO MEAT ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
    •  De uitbating in alle mogelijke vormen van beenhouwerij/slagerij en de vervaardiging van al de
erbij horende producten welke met deze uitbating samenhangen of ermee betrokken zijn;
    •  De productie, aankoop, verwerking, bereiding, conservering, verpakking, verkoop, handel,
opslag en distributie van vlees en vleeswaren;
    •  De groot en kleinhandel in levend vee, vlees, vleesproducten, voedingswaren en al wat daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft;
    •  De import en export van vlees en vleesproducten en al wat daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken heeft;
    •  Handelsbemiddeling in vlees, vleesproducten, landbouwproducten, voedingswaren, levende
dieren en aanverwanten;
    •  De uitbating van een onderneming voor ecommerce in de meest ruime zin;
    •  De algemene handel via internet;
Luik B
    •  Het uitbaten van webshops met alle daarbij horende diensten en producten;
    •  Webshop voor vlees en vleesproducten;
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  Adviesverlening inzake bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering in de meest ruimte zin;
    •  Marketing en promotionele activiteiten;
    •  Transport, warehousing en distributie;
    •  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven (Deze subklasse omvat: het vervoer van
goederen over de weg; het vervoer van vee; het vervoer met koelwagens; …);
    •  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag (Deze subklasse omvat: de opslag van allerlei
soorten producten (landbouwproducten inbegrepen) in: graansilo's, pakhuizen voor diverse
goederen, koel en vrieskamers, koelpakhuizen, hangars, opslagtanks, containers, enz.);
    •  Overige vervoerondersteunende activiteiten (Deze subklasse omvat: de expeditie van goederen;
het organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten over de weg, over water of door de lucht; de
organisatie van individuele en gegroepeerde zendingen (inclusief ophaling, levering en groepering
van de zendingen); het opstellen van vervoersdocumenten; het bezorgen van expresvracht; de
vervoersbemiddeling; de ondersteunende diensten voor de vrachtbehandeling, zoals het tijdelijk
verpakken om de goederen tijdens de doorvoer te beschermen, het uitpakken, het nemen van stalen
en het wegen van de goederen;…);
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren...;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen en buitenland;
    •  Holdings;
    •  Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enz.;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Luik B
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achtentwintig duizend zeshonderd euro (€28.600,-).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
TIENDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de heer COLSON Marc, voornoemd;
- de heer COLSON Roel, voornoemd;
- de heer HUNGENAERT Roel, voornoemd;
Decharge
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
    •  de heer COLSON Marc, voornoemd;
    •  de heer HURGENAERT Roel, voornoemd;
die verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat
zich daartegen verzet, door het stellen voor rechtshandelingen in naam en voor rekening van de
vennootschap.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
ELFDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3680 Maaseik, 
Jagersborgweg 1007.
TWAALFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name :
Monnens & Partners BVBA, 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158
DERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
 
 
 
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift.