Ondernemingsnr : 0898209508
Naam
(voluit) : Architecten buro-08
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Willeman 43
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 14 december
2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap “«ARCHITECTEN bURO-08»”, met zetel te 3510 Hasselt
(Kermt), De Willeman 43, hebbende het ondernemingsnummer BE 0898.209.508.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Bouwadvies Van Holm”.
VIERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft in de archieven bewaard.
VIJFDE BESLUIT
Het voorwerp wordt gewijzigd door schrapping van het huidige voorwerp en vervanging door
volgende bepaling:
- Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten van financiële, technische, commerciële,
administratieve of organisatorische aard en dit in de ruimste zin. Echter met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. Dit alles in de meest ruime zin van
hun betekenis. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, commerciële of
financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook;
- De coördinatie van alle bouwwerken; het verstrekken van adviezen dien aangaande. De
vennootschap heeft bovendien tot voorwerp de uitoefening van alle niet-onverenigbare activiteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het beroep van architect
zoals:
- Stedenbouwkundige en landschapsprojecten, inrichtingen, speelpleinen en aanverwante
technieken;
- Binnenhuisinrichtingen;
- Alle aanverwante en speciale technieken gebruikt in de bouw;
- Stabiliteitsverslagen;
- Speciale technieken;
- Landschapsvorming;
- Topografie;
- Stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu;
- Beleidsvorming;
- Industriële vormgeving;
- Interieurontwerp;
- Meubelontwerp;
- Woonesthetica;
- Grafische ontwerpen;
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen;
- De leiding, de coördinatie en het toezicht inzake voormelde activiteiten
- De groot- & kleinhandel – import en export van alle bouwgerelatteerde goederen;
- EPB verslaggeving, het opstellen van EPC attesten, EPB aangiftes en alle activiteiten die daarmee
verbonden zijn;
- Bouwbemiddeling;
- Bouwexpertise in het kader van particuliere geschillen en in het kader van gerechtelijke geschillen.
- Alle activiteiten van onroerende aard zoals onder meer de aankoop en verkoop, huren en verhuren
van onroerende goederen, verrichtingen van verkavelingen en projectontwikkeling; eigen realisatie,
studie advies, promotorschap en coördinatie in alle eigen bouwwerken, alsook het uitvoeren van
grote en kleine onderhoudswerkzaamheden en werken van instandhouding aan onroerende
goederen en/of bijhorende;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOUWADVIES VAN HOLM".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten van financiële, technische, commerciële,
administratieve of organisatorische aard en dit in de ruimste zin. Echter met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. Dit alles in de meest ruime zin van
hun betekenis. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, commerciële of
financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook;
- De coördinatie van alle bouwwerken; het verstrekken van adviezen dien aangaande. De
vennootschap heeft bovendien tot voorwerp de uitoefening van alle niet-onverenigbare activiteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het beroep van architect
zoals:
- Stedenbouwkundige en landschapsprojecten, inrichtingen, speelpleinen en aanverwante
technieken;
- Binnenhuisinrichtingen;
- Alle aanverwante en speciale technieken gebruikt in de bouw;
- Stabiliteitsverslagen;
- Speciale technieken;
- Landschapsvorming;
- Topografie;
- Stedenbouw, ruimtelijke ordening en leefmilieu;
- Beleidsvorming;
- Industriële vormgeving;
- Interieurontwerp;
- Meubelontwerp;
- Woonesthetica;
- Grafische ontwerpen;
- Het opmaken van plaatsbeschrijvingen;
- De leiding, de coördinatie en het toezicht inzake voormelde activiteiten
- De groot- & kleinhandel – import en export van alle bouwgerelatteerde goederen;
- EPB verslaggeving, het opstellen van EPC attesten, EPB aangiftes en alle activiteiten die daarmee
verbonden zijn;
- Bouwbemiddeling;
- Bouwexpertise in het kader van particuliere geschillen en in het kader van gerechtelijke geschillen.
- Alle activiteiten van onroerende aard zoals onder meer de aankoop en verkoop, huren en verhuren
van onroerende goederen, verrichtingen van verkavelingen en projectontwikkeling; eigen realisatie,
studie advies, promotorschap en coördinatie in alle eigen bouwwerken, alsook het uitvoeren van
grote en kleine onderhoudswerkzaamheden en werken van instandhouding aan onroerende
goederen en/of bijhorende;
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand september, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3510 Hasselt (Kermt),
De Willeman 43.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN HOLM Benjamin Geert Hendrik, wonende te 3510 Hasselt, De Willeman 43, hier
vertegenwoordigd door de heer PIRARD Wouter ingevolge onderhandse volmacht dd. 14 december
2023 en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- Aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- Aan de instrumenterende notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging
ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
    •  Aan "KMG SOCIETAS" BV, met zetel te 3540 Herkde-Stad, Steenweg 153/1, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt BTW BE 0647.633.465, alsmede haar vertegenwoordigers en aangestelden van de
vennootschap om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.