N° d'entreprise : 0785340407
Nom
(en entier) : IMMO KINE C-MEDIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Philippeville 157
 : 6010 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « IMMO KINE C-MEDIC », ayant son siège à 6010 Couillet, Route de Philippeville, 157,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0785.340.407, du 6 mars 2023, il a été
décidé ce qui suit :
Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1. La société à responsabilité limitée « KIMPA », ayant son siège social à 6280 Gerpinnes Acoz Rue
des Hauts Droits 86, inscrite au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0782.658.653.
Propriétaire de cinquante (50) actions
2. Monsieur FASSEAUX Thomas Olivier Guy Georges, né à Mons le dix-huit septembre mille neuf
cent nonante-sept, célibataire, domicilié à Ham-sur-Heure (Ham-sur-Heure-Nalinnes), Rue de la
Vallée, 99.
Propriétaire de cinquante (50) actions
Soit ensemble cent (100) actions représentant la totalité des actions émises par la société.
Tel qu’il résulte de la souscription des actions lors de la constitution de la société, et de la cession d’
actions intervenue ce jour antérieurement aux présentes, dont il est fait mention dans le livre des
actions de la société.
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
Démissions et nominations :
- Démission administrateur ;
- Décharge administrateur ;
- Nomination nouvel administrateur.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Démission de son poste d’administrateur non-statutaire de la société à responsabilité limitée «
MT2F », ayant son siège social à 6120 Ham-sur-Heure, Bois Rombut, numéro 14, inscrite au registre
des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0748.980.055.
Société constituée par acte reçu par le Notaire Bernard Grosfils, soussigné, en date du 23 juin 2020,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 29 juin suivant sous le numéro 20328770, et dont les
statuts n’ont pas été modifiés à ce jour, ainsi déclaré.
Et en conséquence, démission de Monsieur Thibault FERRIÈRE en qualité de représentant
permanent dans le cadre du mandat d’administrateur exercé par la société à responsabilité limitée «
MT2F ».
2. L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour
l’exécution de son mandat.
3. Nomination de Monsieur Thomas FASSEAUX, prénommé, ici présent et qui accepte, en qualité d’
administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
Ce dernier fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit sauf décision contraire à prendre par l’assemblée générale.
CLOTURE PROCES-VERBAL
L’ordre du jour étant épuisé, il est donné lecture du procès-verbal, qui est signé ensuite par les
membres du Bureau.
Le président lève la séance à 17h30.
Pour extrait
Déposé en même temps : copie du PV d'assemblée générale extraordinaire