Ondernemingsnr: BE 0684.734.084
Naam
(voluit) : COLLIN DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 3140 Keerbergen, Kievitweg 2
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joris STALPAERT, notaris te Tremelo, op 22 december 2022,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten
vennootschap "COLLIN DESIGN", met zetel te 3140 Keerbergen, Kievitweg 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0684.734.084 is bijeengekomen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten :
"EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en
van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, met name de heer Vaes
Dominique, te Keerbergen, Hazendreef 11/A, overeenkomstig artikel 2:71 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 20
december 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de heer Dominique Vaes, luiden als volgt:
"X. BESLUIT
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de bestuurder
van COLLIN DESIGN BV, met zetel te 3140 Keerbergen, Kievitweg 2, een
boekhoudkundige staat afgesloten op 20 december 2022, die een balanstotaal
opgeeft van 2.159,93 euro en een netto-passief van 44.903,66 euro.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig,
getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van de zaakvoerder
gerealiseerd zullen worden en onder het hierna vermelde voorbehoud:
- voor eventuele nakomende kosten die op datum van onderhavig verslag niet waren gekend of konden
worden ingeschat, zoals de financiële gevolgen van mogelijke toekomstige
fiscale controles van de administratie der belastingen, en
- dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar financiële
instellingen, raadsheren en andere derde partijen.
Alle schulden van de vennootschap werden terugbetaald, met uitzondering voor wat betreft de schuld aan
de bestuurder / aandeelhouders die zich akkoord verklaren met huidige
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte, zoals voorzien in
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen."
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of
de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris
of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling
of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in
de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel;
de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze
vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De eventuele terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er luidens de staat van activa en passiva enkel schulden zijn tegenover één
aandeelhouder, die schriftelijk heeft ingestemd met de ééndagsprocedure
beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van
de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover
één aandeelhouder luidens de staat van activa en passiva niet werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen niet werden
geconsigneerd op grond van het schriftelijk akkoord met de ééndagsprocedure
gegeven door deze aandeelhouder/vennoot/derde, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om iedere vordering die desgevallend nog aan de vennootschap zou toebehoren of
nog zou toevallen, en die op heden niet bekend is aan de algemene
vergadering, en zodoende ook niet in de vereffeningsbalans is opgenomen,
vanaf heden als voor dan over te dragen aan de enige aandeelhouder,
voornoemd, die ingevolge deze overdracht van schuldvordering in eigen naam
en voor eigen rekening kan optreden ter incasso van dergelijke vordering en
daartoe alle middelen in feite en in rechte aanwenden.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET
LOPENDE BOEKJAAR.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende
boekjaar tot op heden goed.
VIJFDE BESLUIT. - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het
volgende adres: te 3140 Keerbergen, Kievitweg 2.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen werden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden
afgegeven.
ZESDE BESLUIT - BEEINDIGING EN KWIJTING BESTUURDER.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurder.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder voor het door haar
gevoerde bestuur.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
( .. ) "
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats
als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Joris STALPAERT.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.