Ondernemingsnummer :
0464996422
Benaming :
(voluit) :
TRADIDEC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Park ter Kouter(HEU) 16
9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Nathalie De Vusser, notaris te Kruibeke op 4 februari
2019, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “TRADIDEC”, met zetel te 9070 Destelbergen, Park ter Kouter 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 0464.996.422:
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
A. Kapitaalverhoging in natura
EERSTE AGENDAPUNT: Verslaggeving.
Deze vergadering is samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de inbreng in het
kapitaal van de Vennootschap door inbreng in natura van:
    1.  32.260 aandelen van de Vennootschap Resilux NV, met maatschappelijke zetel in Damstraat 4,
9230 Wetteren en met ondernemingsnummer 0447.354.397, met een inbrengwaarde van EUR
3.890.556,00 (berekend aan de beurskoers per 31 december 2018); en
    2.  de volgende schuldvorderingen op de vennootschap Immo Belinvest NV, met maatschappelijke
zetel in Park ter Kouter 16, 9070 Destelbergen en met ondernemingsnummer 0439.689.023:
    1.  EUR 1.275.000,00 in blote eigendom, met een inbrengwaarde van EUR 1.275.000,00
(berekend aan 100% van de nominale waarde);
    2.  EUR 650.000,00 in blote eigendom, met een inbrengwaarde van EUR 650.000 (berekend aan
100% van de nominale waarde);
    3.  EUR 225.000,00 in volle eigendom, met een inbrengwaarde van EUR 225.000,00; en
    4.  EUR 840.000,00 in volle eigendom, met een inbrengwaarde van EUR 840.000,00.
        1.  de “Ingebrachte Goederen” genoemd)
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de raad van
bestuur over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de
kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de
voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegen-pres-tatie ver-
strekte vergoeding, opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1 van het Wetboek van
vennootschappen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering
een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 31 januari 2019, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PKF-VMB Bedrijfsrevisoren”, te 1780
Wemmel, Koning Albert I-laan 64, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, be-drijfsre-visor,
luiden letterlijk als volgt:
" De inbreng in natura van de vennootschap TRADIDEC NV bestaat uit de inbreng door de heer Dirk
Luik B
De Cuyper van schuldvorderingen ten opzichte van de vennootschap Immo Belinvest NV voor een
bedrag van 2.990.000,00 EUR en de inbreng van aandelen in de vennootschap Resilux NV voor een
bedrag van 3.890.556,00 EUR.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    •  de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is;
    •  dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met
het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en
desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 23.942 nieuwe aandelen van de naamloze
vennootschap TRADIDEC zonder vermelding van een nominale waarde.
Als gevolg van deze inbreng zal het kapitaal van de vennootschap worden verhoogd met
6.880.556,00 EUR tot 49.394.296,00 EUR.
Wij willen tenslotte de aandacht vestigen op het feit dat conform de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen
“fairness opinion” of waarde beoordeling is.".
Neerlegging
Het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van
het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE AGENDAPUNT: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zes miljoen
achthonderdtachtigduizend vijfhonderdzesenvijftig euro (EUR 6.880.556,00) om het kapitaal te
brengen van tweeënveertig miljoen vijfhonderddertienduizend zevenhonderdveertig euro (EUR
42.513.740,00) op negenenveertig miljoen driehonderdvierennegentigduizend
tweehonderdzesennegentig euro (EUR 49.394.296,00) door de uitgifte van drieëntwintigduizend
negenhonderdtweeënveertig (23.942) aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun uitgifte.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt als vergoeding voor de
inbreng in natura in de Vennootschap door de heer Dirk De Cuyper van de Ingebrachte Goederen.
DERDE AGENDAPUNT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
Is vervolgens tussengekomen, de heer Dirk De Cuyper, voornoemd, die verklaart volledig op de
hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat
hij de Ingebrachte Goederen, zoals hierboven uiteengezet, wenst in te brengen in de Vennootschap.
Na deze uiteenzetting verklaart de heer Dirk De Cuyper, voornoemd, voormelde activa in te brengen
in de Vennootschap.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt
aan de heer Dirk De Cuyper, voornoemd, die aanvaardt, drieëntwintigduizend
negenhonderdtweeënveertig (23.942) aandelen, volledig volgestort, toegekend.
VIERDE AGENDAPUNT: Vaststelling van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-hoging van zes miljoen achthonderdtachtigduizend vijfhonderdzesenvijftig euro (EUR
6.880.556,00) verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
negenenveertig miljoen driehonderdvierennegentigduizend tweehonderdzesennegentig euro (EUR
49.394.296,00) vertegen-woordigd door honderdvijfennegentigduizend zestien (195.442) aandelen,
zonder vermelding van waarde.
De vergadering beslist de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen gelijk te
schakelen.
B. Statutenwijziging
VIJFDE AGENDAPUNT: Geplaatst kapitaal.
De vergadering beslist om artikel 5 van te statuten, ingevolge de kapitaalverhoging, te vervangen
door de volgende bepaling:
Luik B
“Het geplaatst kapitaal bedraagt negenenveertig miljoen driehonderdvierennegentigduizend
tweehonderdzesennegentig euro (EUR 49.394.296,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdvijfennegentigduizend zestien (195.442) aandelen zonder
vermelding van waarde.
ZESDE AGENDAPUNT: Coördinatie.
De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten van de Vennootschap.
C. Machten
ZEVENDE AGENDAPUNT: Algemeen.
Volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, met macht van
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door de
buitengewone algemene vergadering.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan de medewerksters van notaris Nathalie De Vusser,n ten dien einde
woonstkeuze gedaan hebbende te 9150 Kruibeke, Boerenstraat 52, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht KBO.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium, met maatschappelijke zetel te
9090 Melle, Collegebaan 2b,
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
TIENDE AGENDAPUNT: Registers.
De vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel
handelend, met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de te nemen beslissingen waaronder
het bijwerken van het aandelenregister.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch
Staatsblad.
Notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke.
Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte statutenwijziging + gecoördineerde statuten + verslag
Raad van Bestuur + verslag revisor.