Ondernemingsnummer :
0871765328
Benaming :
(voluit) :
ALCO BIO FUEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Pleitstraat 1
9042 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te
GentSintAmandsberg, ondergetekend op 5 februari 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap ALCO BIO FUEL, met zetel te 9042 Gent - Sint-Kruis-Winkel,
Pleitstraat 1, met ondernemingsnummer 0871.765.328 RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-
nummer BE0871.765.328, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende notaris Luc
DEHAENE op vijfentwintig januari tweeduizend en vijf, waarvan de statuten werden bekend gemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien februari daarna, onder nummer 05028329,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge geruisloze fusie met
de naamloze vennootschap ALCO ENERGY, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van dertig juni tweeduizend veertien, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
ondergetekende werkende notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, welke beslissing werd bekend
gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig juli daarna, onder nummer
14141060, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tien miljoen euro (€
10.000.000,00) door het terug te brengen van tweeëndertig miljoen euro (€ 32.000.000,00) op
tweeëntwintig miljoen euro (€ 22.000.000,00) door terugbetaling aan ieder aandeel van een bedrag
in geld van tienduizend euro (€ 10.000,00).
Deze terugbetaling zal eerst moeten plaatsvinden twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze vermindering en terugbetaling van het kapitaal volledig
aangerekend wordt op het werkelijk gestort nog terugbetaalbaar kapitaal.
De vergadering stelt vast dat tengevolge van deze kapitaalvermindering het kapitaal gebracht wordt
op tweeëntwintig miljoen euro (€ 22.000.000,00) vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen,
waaronder vijfhonderd en tien (510) aandelen van klasse A, tweehonderd negentig (290) aandelen
van klasse B en tweehonderd (200) aandelen van klasse C, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.
II. De algemene vergadering beslist om artikel 14 van de statuten dat handelt over de vergadering
van de raad van bestuur aan te passen door toevoeging van de volgende alinea:
“In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd in
de gevallen door de wet bepaald.”
III. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen bij de behandeling van de voorgaande punten van de
agenda.
De artikelen 5 en 14 van de statuten worden gewijzigd als volgt:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNTWINTIG MILJOEN EURO
Luik B
(€ 22.000.000,00). Het is verdeeld in vijfhonderd en tien (510) aandelen van klasse A, tweehonderd
negentig (290) aandelen van klasse B en tweehonderd (200) aandelen van klasse C, tesamen
duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van
het kapitaal en bezit vertegenwoordigen.
ARTIKEL 14 - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
Vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De voorzitter van de raad van bestuur zal benoemd worden onder de bestuurders die door de
aandeelhouders van klasse A werden voorgesteld. Daarnaast zal onder de bestuurders - behoudens
de voorzitter - die door de aandeelhouders van klasse A werden voorgesteld een gedelegeerd
bestuurder benoemd worden.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van
de aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de Vennootschap of in elke andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief, of via Conference call, video- of teleconferentie. In uitzonderlijke
gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen,
kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd in de gevallen door de wet
bepaald.”
IV. De raad van bestuur geeft notaris Luc Dehaene opdracht tot uitwerking van de nieuwe
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal dd. 5 februari 2019
- gecoördineerde tekst van de statuten