Ondernemingsnr : 0412623251
Naam
(voluit) : BEXCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 25
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANPASSING STATUTEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN - COORDINATIE STATUTEN -
VOLMACHTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Patrick Van Ooteghem, met standplaats te
Temse, op dertig augustus tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEXCO" met zetel te 9220
Hamme, Industriepark Zwaarveld 25, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
De vergadering beslist tot de integrale herformulering van de statutaire bepalingen, zodat de
bepalingen van dit wetboek op de vennootschap van toepassing zullen zijn vanaf de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en de vervanging van de bestaande tekst van de statuten,
die voortaan bij uittreksel als volgt luiden:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij heeft als naam BEXCO.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan dat bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten, alsook
handelsvertegenwoordigers aanwijzen.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
- de controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen;
- de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van
alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met
betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
- het geven van advies, management, boekhoudkundige en financiële dienstverlening en beheer met
betrekking tot de productie en handel in de meest ruime zin van het woord van synthetische stoffen
en andere industriële producten;
- de fabricage van touwwerk en kabels, draden, paktouw en vezels van alle aard, evenals van hun
bestanddelen, nevenproducten en derivaten, het spinnen en weven van alle textielvezels. Het drijven
van handel met deze producten en voorts het verrichten van al datgene wat met het hogervermelde
verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen.
Zij kan handel drijven in machines en apparaten dienstig voor bovenvermelde productie, alsmede
patenten, licenties en know-how verkopen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de verwezenlijking van verrichtingen met betrekking tot de
aankoop, het onderhoud, de verkoop en de verhuring van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, van commerciële, industriële en financiële, roerende
of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de
vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel, zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen
in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvoor het doel in innige samenhang
is met het hare.
De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de naamloze
vennootschap te interpreteren.
Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel.
Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere
manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland,
die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel na- streeft of die in staat is er de uitbreiding
en de ontwikkeling van te bevorderen.
Zij kan leningen toestaan en zich borg stellen, zelfs hypothecair.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De
vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het
faillissement of het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd vijfendertig duizend tweehonderd
achtendertig euro drieënzeventig cent (€3.535.238,73), vertegenwoordigd door negenduizend
achttien aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/negenduizend achttiende van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Behoudens hetgeen bepaald is in onderhavige statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de regels zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan kan de bevoegdheid worden toegekend om, gedurende vijf (5) jaar te rekenen
van de bekendmaking van de statuten, het geplaatste kapitaal in één of meer malen tot een bepaald
bedrag te verhogen.
Indien de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura plaatsvindt wordt vóór de inbreng in
natura is verwezenlijkt een aankondiging neergelegd en bekendgemaakt.
De invoering en uitvoering van het toegestaan kapitaal wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels
zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Krachtens huidige statuten wordt aan het bestuursorgaan uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om
het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de
grenzen van het overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigen toegestane
kapitaal ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel. In dat
geval mogen de bestuurders die de begunstigde van de opheffing van het voorkeurrecht of een met
de begunstigde verbonden persoon vertegenwoordigen, niet aan de stemming deelnemen. Bij
beperking of opheffing van het voorkeurrecht moeten de voorwaarden opgelegd door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen.
Boekjaar - Winstverdeling: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december
van elk jaar.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op
voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20e) van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende (1/10e) van het kapitaal heeft bereikt.
De concrete verdeling van de uitkeerbare winst van aandelen gebeurt overeenkomstig het aantal
aangehouden aandelen van de betreffende aandeelhouder.
Algemene vergadering: De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is
samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere
bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht
hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden
op de derde woensdag van  mei van elk jaar, om elf uur dertig (11u30). Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, vindt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist, kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen
bijeengeroepen worden door een bestuurder of door de commissaris(sen), dewelke ook de agenda
bepalen. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de
door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Behoudens indien de procedure van schriftelijke besluitvorming wordt gevolgd, worden de
oproepingsbrieven voor de vergaderingen vijftien (15) dagen op voorhand per brief of enig ander
communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, aan de aandeelhouders gestuurd.
De oproeping vermeldt steeds de agenda.
Elke aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
De enige bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders heeft het recht, tijdens de
zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te
stellen.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de
jaarrekening definitief vast te stellen.
Het bestuursorgaan heeft ditzelfde recht, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering,
om de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie (3) weken uit te stellen, tenzij de
vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die een tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De bestuurder of de voorzitter van het college van bestuurders moet de algemene vergadering
opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda binnen de termijn van drie (3) weken.
De verdaging kan slechts één (1) keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief
over de uitgestelde agendapunten.
De aandeelhouders nemen eenparig en schriftelijk alle besluiten die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van de beslissingen welke moeten worden
genomen door een buitengewone algemene vergadering.
Bestuur - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering
beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen deze het college van bestuurders.
Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een
voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college van bestuurders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens één (1) bestuurder hierom verzoekt.
Het college van bestuurders komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in
de oproepingsbrief vermeld.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Het college van bestuurders kan over alles besluiten, bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders. Gezien het schriftelijk karakter van de besluitvorming dienen de formaliteiten van de
oproeping niet te worden nageleefd. De schriftelijke besluitvorming is genomen in de zetel van de
vennootschap. De beslissing is pas genomen als alle bestuurders hun handtekening geplaatst
hebben. De dag en het uur van deze schriftelijke vergadering is gelijk aan het tijdstip van de eerste
digitale handtekening van een bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is principieel onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter
beslissen om hiervan af te wijken en beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging. In voorkomend geval wordt
het bedrag ervan door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de algemene
kosten van de vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van
bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van belangenconflict tussen de bestuurder en de vennootschap wordt gehandeld
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zou achten.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft
aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen optredend.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter
geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
Vereffening: De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de
rechter dan wel besluit van een buitengewone algemene vergadering plaatsgrijpt, van rechtswege als
rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot de sluiting ervan.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De
algemene vergadering kan te allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of
afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden
en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden
benoemd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffening gebeurt op de wijze zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. De vergadering beslist en geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten
te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
3. Bijzondere volmachten: De vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van
de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: mevrouw Christine Van Acker en/of aan mevrouw
Kimberly Molders, en/of aan mevrouw Cara Figoureux, allen kantoor houdende te Antwerpen op de
zetel van de vennootschap, elk afzonderlijk optredend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.