N° d'entreprise : 0748489612
Nom
(en entier) : OP MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Champ de Maubroux 18
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DENOMINATION, DIVERS
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le vingt-
neuf octobre deux mille vingt-quatre, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant
enregistrement en vue du dépôt,
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de  la société à responsabilité
limitée « O.P.I.M. PARTICIPATIONS », ayant son siège établi à (1390) Grez-Doiceau, 18, Champ de
Maubroux, a pris les résolutions suivantes :
 
A. Modification de la dénomination de la société ;
Première résolution
L’assemblée décide de remplacer la dénomination « OP MANAGEMENT » par la dénomination « O.
P.I.M. PARTICIPATIONS ».
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
B. Constatation du montant actuel des fonds propres disponibles et du nombre d’actions existantes ;
Deuxième résolution :
L’assemblée précise que le montant des fonds propres s’élève à ce jour à la somme de trois mille
(3.000,00 €) euros représentées par trente (30) actions, et que ceux-ci sont disponibles.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
C. Rapports du réviseur d’entreprise Monsieur Michel Weber, à Lasne et de l’administrateur
Monsieur Olivier PIERRE, sur les apports en nature ci-après prévus, sur la description des apports
en nature, les modes d’évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en
contrepartie.
Troisième résolution :
A l’unanimité, l’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports de l’
administrateur et du réviseur d’entreprises Monsieur Marc WEBER, précité, rapports établis
conformément aux articles 5 :133 et 5 :121, §1er, alinéa 1er du Code des Sociétés et des
Associations.
L’actionnaire unique déclare avoir reçu préalablement à la signature des présentes copie desdits
rapports et en avoir pris connaissance.
Le rapport du réviseur d’entreprises daté du 28 octobre 2024, conclut dans les termes suivants :
« IV. Conclusions du reviseur d’entreprises à l’assemblée générale extraordinaire de la SRL « OP
MANAGEMENT ».
Conformément à l’article 5:133 du du Code des sociétés et des associations, nous présentons notre
conclusion à l’assemblée générale extraordinaire de la société « OP MANAGEMENT », dans le
cadre de notre mission de Réviseur d’entreprises, pour laquelle nous avons été désignés par lettre
de mission du 1er juillet 2024.
 
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Nos
responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités
du Réviseur d’entreprises relatives au contrôle de la description des biens à apporter, telle que
contenue dans le rapport spécial de l’organe d’administration ».
 
Concernant l’apport en nature
 
Conformément à l’article 5:133 du Code des société et associations, la valeur retenue pour l’apport
en nature, à savoir, 4.550.000,00 €, correspond à la valeur des apports figurant dans le projet du
rapport spécial de l’organe d’administration de la société « OP MANAGEMENT » et nous n’avons
aucune constatation significative à signaler concernant :
–             la description faite par l’organe d’administration des biens à apporter ;
–             l’évaluation adoptée par les parties ;
–             les modes d’évaluation appliqués par l’organe d’administration.
Nous concluons que les valeurs auxquelles conduisent les modes d’évaluation adoptée par l’organe
d’administration correspondent au moins au nombre et au pair comptable des 2.725 actions
nouvelles à émettre en contrepartie.
 
Concernant l’émission d’actions
 
Le rapport spécial de l’organe d’administration comprend la justification du prix d’émission et la
rémunération attribuée en échange des apports.
 
La rémunération des apports en nature consiste en la création de 2.725 nouvelles actions
entièrement libérées de la société « OP MANAGEMENT » .
 
Sur la base de notre examen, rien n’a retenu notre attention et nous porte à croire que les données
comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration qui
comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les
droits d’affiliation des actionnaires ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects
significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
No fairness opinion
Conformément à l’article 5:133 du du Code des sociétés et des associations, notre mission ne
consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur
l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et
équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Responsabilité de l’organe d’administration relative :
    1.  À l’apport en nature
 
L’organe d’administration est responsable :
 
•     d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
•     de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
•     de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
 
    1.  À l’émission d’actions
 
L’organe d’administration est responsable de :
•     la justification du prix d’émission ; et
•     la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits d’
affiliation des actionnaires.
 
Responsabilité du Réviseur d’entreprises relative :
    1.  À l’apport en nature
 
Le Réviseur d’entreprise est responsable :
 
•     d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
•     d’examiner l’évaluation appliquée et les modes d’évaluation utilisés à cet effet;
•     d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins
à la valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
•     de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
 
    1.  À l’émission d’actions
 
Le Réviseur d’entreprises est responsable de :
 
•     l’examen des données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l’organe
d’administration qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et les droits d’affiliation des actionnaires.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
 
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5:133 du du Code des sociétés et des associations dans
le cadre de l’apport en nature à la société « OP MANAGEMENT » et ne peut être utilisé à d’autres
fins.
Fait à Lasne, le 28 octobre 2024
SRL “Michel WEBER, Reviseur d’Entreprises”
Représentée par Monsieur Michel WEBER
Reviseur d’entreprises »
 
Une copie du rapport du réviseur d’entreprise et un exemplaire original du rapport de l’organe d’
administration demeureront annexés aux présentes.
 
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
D. Augmentation des fonds propres
Quatrième résolution :
L’assemblée décide d’augmenter les fonds propres disponibles à concurrence de quatre millions cinq
cent cinquante mille (4.550.000,00 €) euros pour les porter de trois mille (3.000,00 €) euros à quatre
millions cinq cent cinquante-trois mille (4.553.000,00 €) euros, par la création de deux mille sept cent
vingt-cinq (2.725) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, de même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à
compter de leur création.
(...)
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
(...)
       G. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation des fonds propres/Historique des
actions ;
Septième résolution :
Tous les membres d’assemblée constatent et requièrent la notaire soussignée d’acter que l’
augmentation de fonds propres est intégralement souscrite et que chaque nouvelle est entièrement
libérée et que les fonds propres sont ainsi portés à quatre millions cinq cent cinquante-trois mille
(4.553.000,00 €) euros et est représenté par deux mille sept cent cinquante-cinq (2.755) actions,
sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
(...)
         H. Modification des statuts afin de tenir compte des résolutions qui précèdent ;
         Neuvième résolution :
         Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, les statuts sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 1, alinéa 2 :
Est remplacé par l’alinéa suivant :
« Elle est dénommée « O.P.I.M. PARTICIPATIONS » ».
Article 5 alinéa un :
Est remplacé par le texte suivant :
« En rémunération des apports, deux mille sept cent cinquante-cinq (2.755) actions ont été émises. »
 
            Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
I. Pouvoirs conférés au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Dixième résolution :
L’assemblée générale décide de donner tout pouvoir au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts à la suite de la modification des statuts et d’assurer son dépôt au dossier de
la société.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
J. Pouvoirs :
Onzième résolution :
L'assemblée confère tout pouvoir à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Déposées en même temps : une expédition de l'acte modifica-tif, une coordination des statuts à la
date du 29 octobre 2024, le rapport spécial de l'organe d'administration, ainsi que le rapport du
Réviseur d'entreprise.