Ondernemingsnummer :
0547972794
Benaming :
(voluit) :
XIOR STUDENT HOUSING
(verkort) :
XIOR
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 34 bus 108
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 6-11-2019, gehouden voor
notaris Peter Timmermans te Antwerpen, op de zetel van de vennootschap, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
    1.  Na kennisneming van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de
hernieuwing en uitbreiding van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn
beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij
nagestreefde doeleinden worden uiteengezet:
1.1. Aanvaarding van het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring
door de FSMA op 27 augustus 2019, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 te vervangen door een nieuwe
machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen
onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag door middel van publieke
kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot de
uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de
aandeelhouders van Xior Student Housing met een maximumbedrag van 50% van het bedrag van
het maatschappelijk kapitaal op datum van heden en om artikel 7 van de statuten (“Toegestaan
kapitaal”) dienovereenkomstig te wijzigen.
1.2. Aanvaarding van het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring
door de FSMA op 27 augustus 2019, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 te vervangen door een nieuwe
machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen
onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag door middel van kapitaalverhogingen
in het kader van de uitkering van een keuzedividend met een maximumbedrag van 50% van het
bedrag van het maatschappelijk kapitaal op datum van heden en om artikel 7 van de statuten
(“Toegestaan kapitaal”) dienovereenkomstig te wijzigen.
1.3. Aanvaarding van het voorstel van besluit om, na het bekomen van de voorafgaande goedkeuring
door de FSMA op 27 augustus 2019, de machtiging verleend aan de Raad van Bestuur door de
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 te vervangen door een nieuwe
machtiging om, gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen
onder de voorwaarden als uiteengezet in het voormelde verslag (a) voor kapitaalverhogingen bij
wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het
wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van Xior
Student Housing, (b) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, en (c) voor enige
andere kapitaalverhogingen met een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het
maatschappelijk kapitaal op datum van heden en om artikel 7 van de statuten (“Toegestaan
Luik B
kapitaal”) te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor goedgekeurde
voorstellen en het voormelde verslag door:
i. in het eerste lid de volledige tekst te vervangen door de tekst die luidt als volgt:
“De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere malen, te
verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren met
een maximumbedrag van:
(a) honderd tweeënzeventig miljoen honderd achtennegentigduizend honderd eenenzestig euro (€
172.198.161,00) voor publieke kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt
voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het
onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,
(b) honderd tweeënzeventig miljoen honderd achtennegentigduizend honderd eenenzestig euro (€
172.198.161,00) voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend,
(c) vierendertig miljoen vierhonderd negenendertigduizend zeshonderd tweeëndertig euro twintig
cent (€ 34.439.632,20) (a) voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij niet wordt
voorzien in de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het
onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, (b) voor
kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura en (c) voor enige andere kapitaalverhogingen,
met dien verstande dat de raad van bestuur in elk geval het kapitaal nooit zal kunnen verhogen met
meer dan het wettelijke maximumbedrag, zijnde het bedrag van het kapitaal op datum van de
buitengewone algemene vergadering van 6 november 2019.
ii. in het tweede lid de woorden “de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018” te
vervangen door de woorden “de buitengewone algemene vergadering van 6 november 2019”.
    1.  Aanvaarding van het voorstel van besluit om de modaliteiten en voorwaarden waaronder de
Raad van Bestuur gebruik kan maken van de machtiging toegestaan kapitaal te wijzigen, zodat de
Vennootschap in de toekomst (van zodra de Vennootschap onderworpen wordt aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV)) gebruik kan maken van alle mogelijkheden die het WVV
biedt en om dienovereenkomstig artikel 7 van de statuten te wijzigen.
    2.  3.1. Aanvaarding van het voorstel van besluit om de leden van de raad van bestuur, ieder van
hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, volmacht te verlenen om alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.µ
3.2. Aanvaarding van het voorstel van besluit om Michael Truyen, Babette De Vrij, Véronique Bal en
Sofie Robberechts, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, te machtigen
om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten
en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii)
desgevallend, de inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
3.3. Aanvaarding van het voorstel van besluit om de notaris en alle medewerkers van de notaris,
ieder van hen alleen handelend, te machtigen om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en zorg te dragen voor de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten, waarbij de lasthebber in
het bijzonder wordt gemachtigd om namens de lastgever te dien einde alle akten, processen verbaal,
aanwezigheidslijst en attesten te tekenen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig mocht
blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging,
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans