N° d'entreprise : 0668598135
Nom
(en entier) : ALLARA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Cambron(B) 1
 : 7940 Brugelette
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à
Bruxelles en date du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
Enregistré dix-sept rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 27 novembre 2020
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 25409. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que Le stichting Administratiekantoor de droit néerlandais dénommé Stichting Administratiekantoor
DOMB, ayant son siège social à Maastricht (Pays-Bas) Avenue Céramique 223, actionnaire unique
de la société à responsabilité limitée dénommée ALLARA, ayant son siège à 7940 Brugelette,
Avenue de Cambron B 1, a pris les résolutions suivantes:
1. Adaptation immédiate des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019
En application de l’article 39 § 2 alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations, l’actionnaire unique constate que :
    •  la société est une Société à Responsabilité Limitée
    •  le capital social libéré, soit un montant de quatorze millions huit cent soixantehuit mille euros (€
14 868 000,00) de la Société Privée à Responsabilité Limitée est converti de plein droit en un compte
des capitaux propres « apports statutairement indisponibles » de la Société à Responsabilité Limitée
;
Ensuite, l’actionnaire unique adopte les statuts coordonnés d’une Société à Responsabilité Limitée
ci-après :
ARTICLE PREMIER : DENOMINATION
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée ALLARA.
ARTICLE DEUX : SIEGE     
Le siège est établi dans la Région Wallonne.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de  l’organe d’administration.
La décision de transfert du siège prise par l’organe d’administration au sein de la Région wallonne ne
modifie les statuts que si l’adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de
transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS : OBJET
Volet B
La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des
tiers, par elle-même, à l’intervention ou par l’intermédiaire de toute autre personne physique ou
morale, en Belgique ou à l'étranger : l’acquisition, la détention, le transfert, la cession, la négociation,
le prêt, l’emprunt, l’échange et plus généralement toutes opérations, pour compte propre, sur tous
biens mobiliers et immobiliers, et plus généralement toutes opérations, pour compte propre, sur tous
types d’instruments financiers (notamment, sans que cette énumération soit limitative, des actions,
des obligations, des options, des futures ou contrats à terme, des droits des souscription et tous
autres produits dérivés) ainsi que sur tous types d’indices boursiers, de taux, de devises ou de
matières premières.
La société a également pour objet l’investissement, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte
propre ou pour compte de tiers,  dans des sociétés cotées ou non cotées ou dans d’autres entités,
en vue de réaliser des profits, ainsi que la gestion de ses participations dans de telles sociétés ou
entités, en ce compris en procédant à la nomination de représentants de la société au sein des
organes de ces sociétés, d’accomplir, toute opération financière ou de gestion de portefeuille, à l’
exception des opérations réglementée par la loi ; à cet effet, la société peut constituer des sociétés
ou entités juridiques, acquérir des participations dans ces dernières, et mener toutes opérations de
financement, de payement, de prêt, de constitution de sûretés ou de dépôt, mener toutes études et
fournir une assistance technique, juridique, comptable, financière, commerciale, administrative ou de
management, au nom et pour le compte de sociétés ou entités dans lesquelles elle détient,
directement ou indirectement, des participations.
La société peut aussi s'intéresser, par voie d'apport ou de fusion, dans toutes sociétés ou entités
déjà constituées ou à constituer ayant un objet identique, lié ou connexe à son propre objet ou qui
seraient de nature à favoriser de quelque manière que ce soit la poursuite de son objet.
Dans le cadre de l’exercice de son objet, la société pourra mettre en œuvre tous les moyens
opportuns visant à tirer profit de la conservation et de la protection des participations d’entreprises
familiales qui sont soumises à son contrôle par voie d’apport, de vente ou autrement, en vue
notamment (mais non exclusivement) d’en assurer l’intégrité, ainsi qu’une gestion centralisée,
uniforme et efficiente. 
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou
avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties
à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme
administrateur ou liquidateur d'une autre société.
Elle peut également effectuer pour compte propre ou pour compte de tiers la gestion de patrimoines
immobiliers ainsi que l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, l’amélioration, l’
équipement, l’aménagement, disposer, rendre productif, louer ou prendre en location, le leasing de
tous biens immobiliers en général, à l'exclusion de celles faisant l'objet de dispositions légales qui en
réglementent l'accès ou l'exercice.
Elle peut aussi réaliser une activité immobilière d’achats et de ventes, le cas échéant en tant que
marchand de biens moyennant les autorisations requises, et faire toutes opérations en relation avec
cette activité et notamment du courtage, de la gestion ou de la location immobilière.
La société pourra procéder pour compte de tiers à toutes opérations financières, telles qu'acquérir,
par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobilières ou immobilières, créances, actions et
participations dans toutes entreprises financières, industrielles et commerciales, tous actes de
gestion de portefeuille ou de capitaux, tous engagements à titre de caution, aval ou garanties
généralement quelconques dès acquisition par la société des autorisations éventuellement
nécessaires à ces opérations.
La société peut, accomplir tous actes et opérations nécessaires, utiles ou se rapportant directement
ou indirectement à la réalisation de son objet, ou qui sont de nature à rendre directement la
réalisation de cet objet plus aisé ou de favoriser le développement de la société.
La société peut prester des services d'assistance sous quelque forme que ce soit, en vue de l'étude,
la surveillance et la direction de toutes opérations dans les domaines financiers, commerciaux,
industriels, techniques et scientifiques, et dans le domaine de l'organisation des entreprises.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.(...)
ARTICLE CINQ : CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres statutairement indisponibles de la société s’élèvent à quatorze millions huit cent
soixante-huit mille euros (€ 14.868.000,00).(...)
ARTICLE TREIZE : ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe d’administration collégial, composé de deux
administrateurs au moins, actionnaires ou non.
Volet B
L’organe d’administration se réunit sur la convocation de chacun des administrateurs.
L’organe d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité absolue (50% +
1) de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. Un
administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pour être valable, une décision de l’organe d’administration doit être prise à la majorité absolue des
votes exprimés par les membres présents ou représentés. 
L'assemblée générale des actionnaires fixe le nombre d’administrateurs et, le cas échéant, leur
qualité statutaire, nomme ceux-ci, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de leurs pouvoirs,
y compris les pouvoirs de délégation.
Sont désignés administrateurs statutaires pour une durée illimitée :
1)         Monsieur DOMB Eric, né à Uccle, le 11 novembre 1960, de nationalité belge, domicilié à
1410 Waterloo, Avenue Beau Séjour 79 B. 
2)         Monsieur MOREAU Yvan René Michel Serge, né à Anderlecht, le 5 juillet 1962, domicilié à
1300 Wavre, Avenue Thomas Lopez, 6.
La participation aux réunions de l’organe d’administration par visioconférence, conférence
téléphonique ou tous autres moyens de télécommunication est autorisée pour autant que chaque
participant puisse être identifié et soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire
notamment d'entendre et d'être entendu. Dans un tel cas, les administrateurs utilisant ce moyen de
communication seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le
téléphone ou la vidéo.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au
même titre qu'une décision prise à une réunion de l’organe d’administration.
ARTICLE QUATORZE : VACANCE
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d’administrateur par suite de décès, démission ou
autre cause, l’(les)administrateur(s) restant(s) a(ont) le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté.
En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’
assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur
coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela ne porte préjudice à la régularité de la
composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
Aussi longtemps que l’assemblée générale n’a pas confirmé le mandat de l’administrateur coopté,
tous les actes qui impliquent la cession, sous quelque forme que ce soit, d’un actif dont la valeur
vénale est supérieure à cent mille euros (100.000,- EUR) et tous les engagements susceptibles d’
impacter le patrimoine de la société à concurrence du même montant sont réputés excéder les
pouvoirs de l’organe d’administration et ne pourront être accomplis qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale statuant à la majorité simple.
ARTICLE QUINZE : POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 14 ci-dessus, l’organe d’administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans
l'objet de la société entendu dans son sens le plus large ou qui peuvent en favoriser l’
accomplissement. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi applicable et les statuts à l'assemblée générale.
Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées
avec ou sans paiement et mener à bien toute activité, acte ou opération portant sur un bien
immobilier et impliquant des engagements vis-à-vis de la Conservation des Hypothèques.
L’organe d’administration peut conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ARTICLE SEIZE: REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
Vis-à-vis des tiers et dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel, la société est représentée et engagée en toutes circonstances, y compris en
toutes matières bancaires, financières et relevant de la conservation des hypothèques, par la
signature conjointe d’au-moins deux membres de l’organe d’administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats et suivant les modalités de signatures conférées par l’organe d’administration.
ARTICLE DIX-SEPT: RESPONSABILITE
Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements
de la société.
Ils sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 2 :56 à 2 :58 du Code des
Sociétés et Associations.
ARTICLE DIX-HUIT : REMUNERATIONS
L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, déterminera
le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux administrateurs et
portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et
Volet B
déplacements.
ARTICLE DIX-NEUF: CONTRÔLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme de trois ans, renouvelable,
et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages intérêts.
L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article
1 :24 du Code des Sociétés et des Associations, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est
facultative.
ARTICLE VINGT: ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année, le troisième vendredi du mois de septembre à 14 heures 30r une
assemblée générale ordinaire des actionnaires.(...)
ARTICLE VINGT-TROIS : ADMISSION - REPRESENTATION
Les actionnaires sont admis de plein droit à l'assemblée générale pourvu qu'ils soient inscrits dans le
Registre des actionnaires.
Tout actionnaire peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire. La procuration doit
porter une signature (en ce compris une signature digitale telle que prévue à l'article 1322 alinéa 2 du
Code Civil) et doit être remise ou notifiée au bureau de l'assemblée par lettre, fax, courrier
électronique ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code Civil.
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement
par une seule et même personne; en cas d'usufruit, le droit de vote est réservé à l'usufruitier.
L’organe d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par elle trois jours au plus tard avant l'assemblée.
ARTICLE VINGT-QUATRE : LISTE DES PRESENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
des présences, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. Ceux qui ont participé à l’assemblée
générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste.
Toute assemblée générale est présidée par un administrateur ou à son défaut par l'administrateur le
plus âgé.
Le président désigne le secrétaire.
S'il y a lieu, l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.(...)
ARTICLE VINGT-HUIT : PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux membres au moins de l’
organe d’administration.
ARTICLE VINGT-NEUF : ANNEE SOCIALE
L'année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de chaque année. (...)
2. Confirmation de l’organe d’administration
À la suite de la transformation de la société en une Société à Responsabilité Limitée, l’actionnaire
unique constate que les gérants actuellement nommés portent à présent le titre d‘administrateurs de
la société.
Sont donc administrateurs statutaires de la Société à Responsabilité limitée dénommée ALLARA
pour une durée illimitée : Monsieur Eric Domb et Monsieur Yvan MOREAU
La représentation de la Société à Responsabilité limitée dénommée ALLARA est exercée
conformément à l’article 16 de ses statuts par un administrateur agissant seul.
3. Pouvoirs
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
    - à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire Sophie MAQUET pour déposer la coordination des statuts
    - au mandataire spécial ci-après désigné, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue
de déposer l’acte au Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications
statutaires aux annexes du Moniteur belge.
Est désignée Maître Sophie MAQUET avec pouvoir de substitution.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1expédition et statuts coordonnés.