Ondernemingsnr : 0680449654
Naam
(voluit) : De Poorte
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 188
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900
Ieper, Boterstraat 46, op één april tweeduizend eenentwintig, dragende volgende melding van
registratie: “Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper
op 9 april 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4186 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1),
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist dat het maatschappelijk vermogen voortaan zal worden vertegenwoordigd
door vierhonderd vijfenzestig (465) A-aandelen, vierhonderd vijfenzestig (465) B-aandelen,
vierhonderd vijfenzestig (465) C-aandelen en vierhonderd vijfenzestig (465) D-aandelen.
Iedere klasse aandelen heeft het recht een lijst voor te leggen waaruit één (1) bestuurder zal worden
gekozen.
De klassen worden toebedeeld als volgt:
- toekenning van 465 A-aandelen, 186 B-aandelen, 465 D-aandelen en 279 C-aandelen aan
Centrimo;
- toekenning van 279 B aandelen aan Art of Building;
- toekenning van 186 C aandelen aan Het Kapittelhof.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan de benaming “ART OF BUILDING” zal dragen.
6. Zesde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ART OF BUILDING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
 Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven van vruchtgebruik en het in
vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren,
beheren, verfraaien, opschikken en uitbaten van onroerende goederen.
 Projectontwikkeling en bouwpromotie van zowel residentiële als niet-residentiële gebouwen,
appartementsgebouwen, woningen of kantoorgebouwen, zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten,
al dan niet volgens de formule “sleutel op de deur”.
 Het verlenen van advies, bijstand en hulp onder alle mogelijke vormen aan derden met betrekking
tot alle voormelde activiteiten.
 Het uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, gevolmachtigde en/of
vertegenwoordiger in en/of van vennootschappen en verenigingen.
 Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde de
verrichtingen vallende binnen haar maatschappelijk voorwerp te vergemakkelijken, zelfs in voordeel
of voor rekening van derden-opdrachtgevers.
 De vennootschap zal haar maatschappelijk voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen,
welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle
mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp of
er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.
 Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren; zij zal bij
middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze
kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn om de uitbreiding en
ontwikkeling ervan te bevorderen; en dit zowel in België als in het buitenland. De algemene
vergadering van de aandeelhouders heeft alleen de bevoegdheid om dit voorwerp te verklaren en toe
te lichten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of on- rechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn ingedeeld in 4 categorieën van aandelen, de klasse A, B, C en D-aandelen. Iedere
categorie bevat vierhonderd vijfenzestig (465) aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
Luik B
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders bestaande uit vier (4) leden,
waarvan iedere klasse van aandelen het recht heeft één (1) bestuurder te benoemen. De bestuurder
wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen
verbonden aan iedere klasse van aandelen. De bestuurders worden daartoe door de algemene
vergadering benoemd voor onbepaalde termijn, behoudens andersluidende beslissing bij hun
benoeming.
Ze kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen, zonder motivering of
opzegtermijn.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
- Het college van bestuurders beraadslaagt (i) telkens het belang van de vennootschap dit vereist, of
(ii) op verzoek van minstens één (1) bestuurder en (iii) in ieder geval ten minste vier (4) keer per jaar,
waarvan er minstens twee (2) fysieke vergaderingen dienen te zijn, behoudens andersluidende
beslissing genomen bij unanimiteit van de leden van het college van bestuurders. Het college van
bestuurders wordt samengeroepen door de voorzitter.
De oproepingen voor het college van bestuurders worden gedaan door de voorzitter per
aangetekend schrijven, telefax of e-mail minstens zeven (7) dagen voor de vergadering van het
college van bestuurders. De oproepingen vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda en
bevatten tevens de bijhorende onderliggende documenten en informatie die op de vergadering
besproken zullen worden. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn
korter zijn. De vergaderingen van het college van bestuurders kunnen gehouden worden per
telefoon- of videoconferentie.
Over de punten die niet in de oproepingsbrief vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden
beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze
instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
- Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, één van
de A-bestuurders. Het college van bestuurders kiest haar voorzitter uit de A-bestuurders, die dan ook
een doorslaggevende stem zal hebben in geval van staking van stemmen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
helft van haar leden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, waarvan minstens één
bestuurder van elke categorie.
Binnen de wettelijke beperkingen, mag elk van de A, B, C of D-bestuurders, een bijzondere volmacht
verlenen aan eender welke andere bestuurder, ongeacht of deze bestuurder een A, B, C of D-
bestuurder is, om hem te vertegenwoordigen op het college van bestuurders. Een dergelijke
volmacht zal door de volmachtdrager voorafgaand aan het college van bestuurders worden
overhandigd en wordt aan de notulen van het college van bestuurders aangehecht.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dat vereisen, kan het college van bestuurders besluiten nemen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Dit akkoord van de bestuurders kan eveneens per afzonderlijke e-mail
worden overgemaakt aan de voorzitter van het college van bestuurders op voorwaarde dat een
origineel ondertekend exemplaar van de besluitvorming per zelfde zending per gewone post aan de
voorzitter van het college van bestuurders wordt verstuurd.
- Het college van bestuurders beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen
zullen niet worden geteld als uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
- Voor de goedkeuring van Sleutelbeslissingen (zoals hierna gedefinieerd) is bovendien steeds de
goedkeuring van minstens drie (3) bestuurders vereist. Indien het college van bestuurders niet geldig
kan beraadslagen over een Sleutelbeslissing omdat een bestuurder van één categorie niet aanwezig
of vertegenwoordigd is, zal een tweede college van bestuurders ten vroegste binnen één week
opnieuw samenkomen, dewelke rechtsgeldig kan beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens deze tweede
vergadering, en dit ongeacht de aanwezigheid van een bestuurder uit elke categorie.
Voor de doeleinden van deze bepaling worden onder “Sleutelbeslissingen” de volgende beslissingen
verstaan:
1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren;
Luik B
2. Oprichting van dochtervennootschappen of bijkantoren, overname van bedrijven of
ondernemingen anders dan in de normale gang van zaken, de opening en/of verplaatsing van
bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen;
3. Het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het maatschappelijk voorwerp (dewelke een
wijziging van de statuten vereist);
4. Goedkeuring en wijziging van de boekhoudkundige waarderingsregels;
5. Beslissingen met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het
voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden of tantièmes;
6. Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, etc.), hierin
o.a. inbegrepen de inschrijving als oprichter, of anderszins, op dergelijke effecten of instrumenten,
uitgegeven door andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, of derde partijen in het
algemeen;
7. Opstellen en beheren van aandelenoptieplannen, bonusregelingen, incentiveschema’s, plannen
inzake groepsverzekeringen en levensverzekeringen;
8. Verrichtingen tussen de vennootschap en een of meer van haar effectenhouders (aandelen,
winstbewijzen, obligaties, warrants), of Verbonden vennootschappen, of personen die op enige wijze
verbonden zijn met voormelde personen, of met een van haar bestuurders, anders dan in de normale
gang van zaken;
9. Uitgifte van obligaties, aankoop of verkoop van waardepapieren of andere schuldinstrumenten, het
verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten, of gelijk welke andere transactie
met gelijkaardig effect (met inbegrip van, doch niet beperkt tot financiële leasing, sale and leaseback
operaties, etc.), voor zover die telkens een bedrag van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) te boven
gaan;
10. Het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen ten gunste van derden, voor schulden die
telkens een bedrag van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) te boven gaan (dit bedrag geldt per
globaal project en een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde
limiet te ontwijken);
11. Overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde
hebben die hoger is dan TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) (met overdracht van activa wordt voor
de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid of bedrijfstak);
12. Het aangaan van contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale
bedrijfsvoering, met bestuurders of houders van effecten van de vennootschap (aandelen,
winstbewijzen, obligaties en warrants) of met vennootschappen waarin laatstgenoemden een
participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;
13. Uitgifte en toekenning van warrants, en bepaling of aanpassing van de uitoefeningsmodaliteiten
van warrants;
14. Voorstel tot benoeming of ontslag van de commissaris;
15. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke verplichtingen van de leden van het college van
bestuurders terzake, alle handelingen met betrekking tot, elk voorstel met betrekking tot, en elke
participatie in faillissement of juridische herstructureringsprocedures, collectief ontslag, vrijwillige
ontbinding en invereffeningstelling, en elke mogelijke andere procedure met betrekking tot de
continuïteit van de vennootschap;
16. Het voorstel tot, en vastleggen van de wijze van, verhoging van het maatschappelijk vermogen;
17. Besluiten inzake en goedkeuring van verslagen inzake fusie, splitsing, overdracht van een gehele
of gedeeltelijke bedrijfstak, ontbinding of elke andere vorm van reorganisatie;
18. Het wijzigen van de statuten;
19. Beslissing inzake inkoop van eigen aandelen of andere effecten.
Bovenstaande lijst is exhaustief. Alle andere beslissingen worden genomen volgens de gewone
regels voor de besluitvorming binnen het college van bestuurders en de bepalingen die in dat
verband zijn opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten.
Van de besluiten van het college van bestuurders worden notulen gehouden, die worden
ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden
van het college. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad of door
twee bestuurders.
Artikel 13. Bevoegdheid
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap en
kan daartoe alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en/of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is, en/of een bijzondere meerderheid. Al wat niet door de statuten
en/of door de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid.
Het college van bestuurders kan een dagelijks bestuurder benoemen die geen lid hoeft te zijn van
het college van bestuurders, noch aandeelhouder is van de vennootschap. De dagelijks bestuurder
Luik B
is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap onder het toezicht en volgens de richtlijnen
van het college van bestuurders aan dewelke verantwoording verschuldigd is.
Het dagelijks bestuur omvat die beslissingen die vereist zijn voor het dagelijks leven van de
vennootschap of de zaken waarvoor een snelle oplossing noodzakelijk is of die slechts een gering
belang hebben, met dien verstande dat volgende beslissingen in geen geval tot het dagelijks bestuur
behoren en steeds een voorafgaande beslissing van het college van bestuurders vereisen:
    1.  De hierboven bedoelde Sleutelbeslissingen;
    2.  de benoeming of het ontslag van de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur;
    3.  het verstrekken van enige vorm van zekerheid op de materiële activa als garant voor de
verbintenissen van een derde, met uitzondering van hetgeen voorzien is in het business plan;
    4.  het aangaan van leningen of het uitgeven van schuldinstrumenten, telkenmale met uitzondering
van wat reeds voorzien is in het business plan;
    5.  het goedkeuren of wijzigen van het business plan;
    6.  het goedkeuren of wijzigen van het jaarlijks budget;
    7.  het starten en ontwikkelen van nieuwe activiteiten en projecten die niet zijn voorzien in het
business plan, indien dergelijke activiteiten of projecten alleen of gezamenlijk een uitgave van meer
dan TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) inhouden;
    8.  de rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming in het aandelenkapitaal of het anderszins
verstrekken van financiering aan een derde, alsook het beëindigen of wijzigen van de omvang van
zodanige deelneming, financiering of samenwerking;
    9.  behoudens indien specifiek vermeld in het business plan, het afsluiten van eender welke
transactie of reeks van transacties (al dan niet gespreid in de tijd) die betrekking hebben op het doen
van investeringen of op de aankoop of verkoop van bepaalde materiële activa, indien dergelijke
transactie alleen of gezamenlijk een uitgave of inkomsten van meer dan TIENDUIZEND EURO (€
10.000,00) inhoudt.
    1.  behoudens indien specifiek vermeld in het business plan of in het budget, elke voorziene
uitgave van de vennootschap, wanneer deze uitgave 5% van het jaarlijkse budget overstijgt, hetzij in
zijn geheel, hetzij met betrekking tot enig onderdeel daarvan;
    2.  het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met één of meer aandeelhouders, of
met de aandeelhouder(s) verbonden vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en;
    3.  behoudens indien specifiek vermeld in het business plan, het afsluiten van overeenkomsten
van materieel belang. Een overeenkomst zal, voor de toepassing van dit specifieke lid van materieel
belang zijn indien zij (i) een significante impact heeft op de gevoerde activiteiten, en (ii) die een
verplichting zou kunnen inhouden van meer dan TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00).
    4.  het opstarten van een materiële gerechtelijke procedure met betrekking tot een geschil, zowel
in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, of het aangaan van dadingen in dat verband. Een
geschil zal, voor de toepassing van dit specifieke lid van materieel belang zijn indien het geschil (i)
een mogelijke doch significante invloed kan hebben op bedrijfsvoering of (ii) een betwist bedrag tot
voorwerp heeft van meer dan TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00).
    5.  het vervreemden van deelnemingen of het staken van activiteiten die meer dan 5 % van de
totale jaarlijkse omzet van de vennootschap vertegenwoordigen;
    6.  het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten of dienstverleningsovereenkomsten;
    7.  de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
    8.  het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, indien zij de
wettelijke voorziene regelingen of rechten te boven gaan;
    9.  het vestigen of opheffen van buitenlandse kantoren en filialen;
    10.  het bezwaren, vervreemden of verkrijgen van rechten van industriële en intellectuele
eigendom, met uitzondering van het verlenen en verkrijgen van licenties en sub-licenties binnen het
kader van de gewone bedrijfsvoering;
    11.  het wijzigen van de boekhoud- of waarderingsregels die toepast worden, behoudens indien de
wijziging vereist is ingevolge een aanpassing van de toepasselijke wetgeving of administratieve
praktijken;
    12.  het vaststellen van de jaarrekening;
    13.  het invoeren van een optieplan (of iedere andere vorm van op aandelen gebaseerde
vergoeding) ten gunste van het personeel, consultants of bestuurders;
    14.  het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, of het afsluiten, beëindigen of
aanpassen van enige huurovereenkomst met betrekking tot onroerende goederen;
    15.  in het algemeen, alle beslissingen met een financiële impact van meer dan TIENDUIZEND
EURO (€ 10.000,00).
Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht
Luik B
a) Het college van bestuurders vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
b) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden voor alle handelingen, met inbegrip van deze waarvoor een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, geldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders samen handelend, de ene van de categorie A of C en de andere van
de categorie B of D, tenzij voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde niet tienduizend
euro (€ 10.000,00) overtreft, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één bestuurder;
 hetzij, binnen het kader van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.  
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om elf uur (11u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
Luik B
voor de uitkering.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Zevende besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders, te weten: 1) de
naamloze vennootschap “HET KAPITTELHOF”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
DESMET Jean-Luc, voornoemd, 2) de naamloze vennootschap “FINIMMO”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer MAEKELBERG Filip Cyriel Cornelius, voornoemd, 3) de naamloze
vennootschap “CENTRIMO CONSTRUCT”, met zetel te 8980 Zonnebeke, Ieperstraat 188 en
ondernemingsnummer 0536.534.120, vast vertegenwoordigd door de heer VANBIERVLIET David,
voornoemd en 4) de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “B&V PROJECT”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BUSEYNE
Jurgen, voornoemd. Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgeoefend mandaat.
De vergadering beslist aansluitend te benoemen tot bestuurders voor onbepaalde termijn:
- op voordracht van de klasse A-aandeelhouders: voornoemde vennootschap “Centrimo Construct”,
vast vertegenwoordigd zoals gezegd;
- op voordracht van de klasse B-aandeelhouders: voornoemde vennootschap “Finimmo”, vast
vertegenwoordigd zoals gezegd;
- op voordracht van de klasse C-aandeelhouders: voornoemde vennootschap “Het Kapittelhof”, vast
vertegenwoordigd zoals gezegd;
- op voordracht van de klasse D-aandeelhouders: voornoemde vennootschap “B&V Project”, vast
vertegenwoordigd zoals gezegd.
Voornoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
        •  expeditie van de akte statutenwijziging
        •  gecoördineerde statuten.
Annelies HIMPE
Notaris