Ondernemingsnr : 0898762804
Naam
(voluit) : METALLIC-VdV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 93
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te
Oostende van 20 december 2019, te registreren.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Metallic-VdV ”, met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 93,
ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer (BE) 0898.762.804, BTW-plichtig onder het
nummer 0898.762.804, beslist heeft :
Inkoop eigen aandelen.
Beslissing tot vernietiging van de ingekochte aandelen.
De vergadering beslist de op 30 november 2019 door de raad van bestuur na voorafgaande
machtiging tot inkoop door de bijzondere algemene vergadering van zelfde datum,
tweehonderdvijfendertig (235) ingekochte aandelen te vernietigen.
Ingevolge het hierboven genomen besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten in die
zin te wijzigen door de volgende tekst:
“Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op vijfhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€
523.750,00), vertegenwoordigd door tweeduizend honderdvijftien (2.115) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk 1 / 2.115ste van het kapitaal vertegen-woordigen.”
Reële kapitaalvermindering en dividenduitkering.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen ten belope van een bedrag van
tweehonderdzevenenvijftigduizend achthonderdeenenzeventig euro achtentachtig cent (€
257.871,88), enerzijds via een terugbetaling in speciën van het gestort kapitaal, zonder vernietiging
van de bestaande aandelen, anderzijds via een dividenduitkering.
a. Vermindering van het geplaatst kapitaal ten bedrage van tweehonderddertienduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 213.750,00), om het kapitaal terug te brengen van
vijfhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 523.750,00) tot
driehonderdentienduizend euro (€ 310.000,00), zonder vernietiging van titels maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid
tot hun huidig aandelenbezit.
b. Dividenduitkering door aanrekening op de belaste reserves, meer bepaald de beschikbare reserve
ten bedrage van vierenveertigduizend honderdeenentwintig euro achtentachtig cent (€ 44.121,88).
Het dividend wordt toegekend en betaalbaar gesteld nadat de hierna vermelde wachttermijn van
twee maanden verstreken is.
Splitsing aantal aandelen en toekenning aan de vennoten van de gesplitste aandelen.
De vergadering beslist het aantal aandelen te splitsen in twee, derwijze dat het kapitaal te rekenen
Luik B
vanaf heden vertegenwoordigd zal zijn door vierduizend tweehonderddertig (4.230) aandelen in
plaats van tweeduizend honderdvijftien (2.115) aandelen.
Beslissing om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot driehonderdentienduizend
euro (€ 310.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, groot eenendertigduizend euro (€
31.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt – bij
uittreksel:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Metallic - VdV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
- Het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit
- Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
- Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen, met
inbegrip van de uitoefening van de functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen.
- In verband met onroerende goederen: verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen
- In verband met roerende goederen: lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen,
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
Luik B
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend tweehonderddertig (4.230) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
driehonderdeenenveertigduizend euro (€ 341.000,00).
…
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
…
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zo er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een college. Het beraadslaagt geldig wanneer de
helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste maandag van de maand mei, om tien uur.
…
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
….
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De vergadering beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
1. de Heer VAN DE VELDE Marc Willy Jacques, zaakvoerder, wonend te 8450 Bredene, Driftweg 55;
2. de Heer VAN DE VELDE Jan Luc Oscar, zaakvoerder, wonende te 8450 Bredene, Fritz
Vinckelaan 216;
beiden alhier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8450 Bredene, Brugsesteenweg
93.
Website – e-mailadres
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.werkhuizen-decloedt.be is.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@werkhuizen-decloedt.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor “CPJ Accountants”, kantoor
houdende te 8450 Bredene, Rietstraat 12, vertegenwoordigd door de Heer Kurt COENE, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te
ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.
De vergadering verleent tevens volmacht aan ondergetekende notaris tot aanleg van het elektronisch
aandelenregister.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van
Vennootschappen.
 
 
Getekend : Ides Vander Heyde
Tegelijk hiermee neergelegd : 1) expeditie van de akte statutenwijziging 2) tekst van de statuten