0401 341 656	Ondeing
Naam
BMI Production Belgium
..
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Ravenshout 33154 - 3980 Tessenderlo	Volledig adres v d. actol
Onderwerp akte	Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 19 juli 2024.
(a) Kennisname ontslag bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kermis van het vrijwillige ontslag van de heer Herman SCHUTTE als
bestuurder van de Vennootschap, aangeboden met ingang van 19 juli 2024.
De Enige Aandeelhouder besluit om, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag door voornoemde bestuurder
te aanvaarden.
[ ... ]
(c) Benoeming nieuwe bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit om mevrouw Viola FERRARIO, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 19 juli 2024. Het mandaat als bestuurder is voor onbepaalde duur en zal
uitgeoefend worden ten kosteloze titel.
(d) Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Florent VOLCKAERT, Arne WINDERICKX, Cédric
MEULEWAETER en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-
BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) elke bestuurder van de
Vennootschap, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen
om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap, d.d. 30 september
2024.
(a) Kennisname ontslag bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillige ontslag van de heer Paul STEL als bestuurder van
de Vennootschap, aangeboden met ingang van 27 september 2024.
De Enige Aandeelhouder besluit om, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag door voornoemde bestuurder
te aanvaarden.
[ ... ]
(c) Benoeming nieuwe bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Michiel FLINKERBUSCH te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 27 september 2024. Het mandaat als bestuurder is voor onbepaalde duur en
zal uitgeoefend worden ten kosteloze titel.
(d) Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan (i) Florent VOLCKAERT, Arne WINDERICKX, Cédric
MEULEWAETER en iedere andere advocaat van het kantoor Stibbe BV, Régis PANISI en Marcos LAMIN-
BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, en (ii) elke bestuurder van de
Vennootschap, elk, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen
om de beslissingen van de enige aandeelhouder te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de
inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marcos Lamin Busschots
mandataris