Ondernemingsnr : 0893557169
Naam
(voluit) : AMS SENSORS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 36
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negentien mei tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij twee miljoen negenenzestigduizend
vierhonderdeenennegentig euro achttien cent (€ 2.069.491,18) volledig volstort, en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij driehonderd achtentwintigduizend negenhonderdnegenentwintig
euro (€ 328.929,00), samen twee miljoen driehonderd achtennegentigduizend vierhonderdtwintig
euro achttien cent (€ 2.398.420,18) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden met betrekking tot de naam, de zetel (onder andere
schrapping zetelvermelding uit de statuten), de duur, het doel/voorwerp (geen materiële wijziging
maar aanpassing van de terminologie aan het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen) het
kapitaal (afschaffing kapitaalbegrip en instelling vermogensrekening), de aandelen en obligaties, het
bestuur en de controle, de vertegenwoordiging, het toezicht, de algemene vergadering, de
jaarrekening en winstverdeling, de ontbinding en vereffening, en de algemene bepalingen zoals
opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Hun aantal en de duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene
vergadering. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.  
Alle bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
De bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, is met de meest
uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het doel en voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De bestuurder, of indien zulks werd ingesteld, het college van bestuurders, kan aan een lasthebber,
zelfs indien deze geen aandeelhouder is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden opdragen.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
Luik B
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de bestuurder of de raad van bestuur tenminste vier volle dagen vóór de algemene vergadering van
hun aanwezigheid te verwittigen.
De obligatiehouders en houders van andere effecten dan aandelen van de vennootschap mogen de
vergadering bijwonen met raadgevende stem voor zover zij de bestuurder of het college van
bestuurders tenminste vier volle dagen vóór de algemene vergadering van hun aanwezigheid te
verwittigen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag gegeven werd uit hun functie:
* de heer CURRAL, Stéphane Raymond, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;
* de heer WACHSLER-MARKOWITSCH, Michael, woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap;
* de heer RESCH, Martin, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.
- als niet-statutaire bestuurders benoemd werden:
* de heer VAN ISSUM, Gregor, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;
* de heer FAZEKAS, Franz Michael, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;
* de heer FEIGE, Christopher Stephan, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur en nemen een aanvang op negentien mei tweeduizend
twintig.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee handelend
namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de heer Tim WERY, woonplaats kiezende op de zetel van de
vennootschap, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten