Ondernemingsnr : 0745902878
Naam
(voluit) : W-Advocaten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 155
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte de dato 19 juni 2020 verleden voor, MARIE HIMPE, Notaris te WAREGEM,
geassocieerd in de besloten vennootschap “MARC DE GOMME & MARIE HIMPE
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met maatschappelijke zetel te Waregem, Liebaardstraat 74,
haar ambt verlenende voor NATHALIE DESIMPEL, notaris met standplaats te Waregem, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van
Eeckhout, geassocieerde notarissen’, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, wettelijk belet, dat:
de buitenge-wone algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten vennootschap "W-
ADVOCATEN", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Stationsstraat
155, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering wijst ondergetekende notaris op een materiële vergissing die geslopen is in de
oprichtingsakte van de besloten vennootschap ‘W-ADVOCATEN’, voornoemd, verleden op 3 april
2020 voor ondergetekende notaris en gepubliceerd zoals voormeld, met name:
In voormelde oprichtingsakte staat dat het boekjaar van de vennootschap afsluit op 31 juli en dat de
jaarvergadering vervolgens jaarlijks gehouden zal worden op de derde vrijdag van de maand januari,
om zestien (16.00) uur.
De vergadering wijst de notaris erop dat het de intentie van de partijen was dat het boekjaar zou
afsluiten op 31 december van elk jaar en de jaarvergadering daaropvolgend jaarlijks zou gehouden
worden op de derde vrijdag van de maand juni, om zestien (16.00) uur en verzoekt notaris dit dan
ook zo te willen akteren.
De vergadering beslist dan ook:
    •  dat het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de
oprichtingsakte tot 31 december 2021.
    •  dat de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in de zetel op de derde vrijdag van de
maand juni van het jaar 2022 om 16.00 uur.
De vergadering stelt tot slot vast dat de artikelen 11 en 25 van de statuten aldus dienen te luiden als
volgt:
“Artikel 11 – Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni, om zestien (16.00)
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens vijfentwintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
Luik B
te roepen wanneer aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.”
“Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, 1° en 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten
uitvoer te brengen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
notaris Marie HIMPE
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte akte
    •  gecoördineerde statuten