Ondernemingsnr : 0695652128
Naam
(voluit) : DOK1 Media
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mijl 83
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 04 februari 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 10 februari 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3821, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap " DOK1 Media ", met zetel te 2500 Lier, Mijl 83, volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste Besluit: aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd besloten
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Tweede besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DOK1 Media”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
a) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- het tot stand brengen van televisie-, theater-, muzikale producties, speelfilm-, series, televisiefilms,
documentaires, ontspanningsprogramma’s, videoclips en andere producties in de ruimste zin van het
woord; publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen, met educatieve inhoud
of over bedrijven.
- de productie en realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms
- activiteiten van filmstudio’s, inclusief ter beschikking stellen van technisch materiaal; activiteiten
Luik B
verwant aan de filmproductie, zoals het nasynchroniseren, toevoegen van speciale effecten,
inkleuren en dubben
- producties van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles.
- alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, het bieden van amusement
allerhande.
- Alle activiteiten als uitgever, met name het beheer, de bescherming en de exploitatie van de
rechten op audiovisuele producties gegenereerd door muziekcomponisten, tekstdichters, auteurs,
filmproducenten, regisseurs en acteurs.
- De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere
accomodaties voor podiumkunsten.
- het aantrekken en assisteren van artiesten die op enigerlei wijze bij beeld- en geluidsproducties
betrokken zijn; het (doen) aantrekken van financiële middelen die de totstandkoming van producties
(mede) mogelijk moeten maken en het deelnemen in en besturen van andere bedrijven binnen en
buiten de entertainmentindustrie.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die met haar voorwerp in verband staan.
-Zij mag op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke
een zelfde, een analoog, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of van die aard zijn,
dat ze de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar grondstoffen verschaffen of de afzet
van haar producten en diensten vergemakkelijken.
-De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng,
overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke
vennootschap die een gelijkaardige of aanverwant doel nastreeft. Zij kan kantoren, bedrijfszetels,
filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
-De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden en/of in samenwerking met derden, rechtstreeks of via dochterondernemingen,
alle conceptuele of materiële handelingen te verrichten met als doel het aantrekken van
investeerders die bereid zijn om te participeren in de financiering van de productie van audiovisuele
werken en podiumkunsten zoals ook het beheer, management, raadgeving, consultancy, technische
expertise, ondersteuning, training, marketing, vertegenwoordiging, bemiddeling en andere diensten
in het algemeen op het gebied van de financiering van de productie van audiovisuele werken en
podiumkunsten. In dat kader heeft de vennootschap ook als doel het ophalen van gelden in de zin
van artikel 194ter van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 (WIB) waarin het zogenaamde
stelsel van de tax shelter wordt geregeld.
-De vennootschap mag in het kader van bovengenoemd doel tevens:
-Organiseren van culturele en ontspanningsactiviteiten, kunstmanifestaties en voorstellingen door
artistieke ensembles, alsook het verzorgen van alle public relations in de breedst zin van het woord
en de professionele leiding over artistieke zaken;
-Alle diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst en het bieden van amusement
allerhande;
-De creatie en het verwerven van reclame en sponsoring, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het
ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes via verschillende media.
-Adviezen verstrekken in de meest ruime zin. Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
-De vennootschap zal evenwel geen omroepdiensten aanbieden en/of actief zijn als
omroeporganisatie, zoals nader gedefinieerd in de decreten betreffende de radio-omroep en
televisie, geconsolideerd op 27 maart 2009 en laatst gewijzigd op 25 april 2014.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp gebouwen aan te kopen en te verkopen alsook
gebouwen te huren en te verhuren in overeenstemming met en conform voormelde doelomschrijving.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in
zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen, zonder nominale waarde die ieder één zesduizend
honderdvijftigste (1/6.150) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni om 20h00. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
Luik B
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 24: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 25: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 28: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 29: Benoeming van de vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 30: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 31: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zevende besluit: Ontslag en benoeming leden van het bestuursorgaan
Beslissing om met ingang op heden de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie:
    •  Media en Management Maatschappij International NV, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw PLAS Nicole;
    •  MAGNOLIAS NV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw PLAS Nicole;
    •  P & G INVEST Comm. V., met als vaste vertegenwoordiger mevrouw PLAS Nicole;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd voor onbepaalde duur tot enige bestuurder NV Media en Management Maatschappij
International, met zetel te Mijl 83, 2500 Lier (KBO 0465.674.234), met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw PLAS Nicole, wonende te 2500 Lier, Fortweg 18.
De voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Achtste besluit: adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2500 Lier, Mijl 83.
Tiende besluit: Machten aan bestuursorgaan
Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Elfde besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan SWINNEN KRISTOF & PARTNERS te 2500 Lier,
Aarschotsesteenweg 232B, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling en
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten (zowel
het aanvragen als het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap) inzake het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.
onderhandse volmacht : de aandeelhouder, mevrouw Nicole Plas, voornoemd, werd
vertegenwoordigd door mevrouw Heidi Robberechts ingevolge een onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
eensluidend verklaarde kopie van de onderhandse volmacht