Ondernemingsnr : 0838792553
Naam
(voluit) : Kasteel van Bornem
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat(BOR) 40
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor ons, Meester ELS DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 26 maart 2024, afgeleverd voor
registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
“Kasteel van Bornem”, met zetel te 2880 Bornem, Kasteelstraat 40, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer
0838.792.553.
Opgericht ingevolge onderhandse akte opgesteld op 9 augustus 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 7 september daarna, onder nummer 11135710.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge onderhandse akte opgesteld op 20 februari
2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna, onder nummer
23072707.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing: Omvorming van de rechtsvorm van de vennootschap naar een besloten
vennootschap.
De algemene vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te vormen van een
commanditaire vennootschap naar een besloten vennootschap, gelet op het feit dat deze nieuwe
rechtsvorm beter aansluit bij de activiteiten en de structuur van de vennootschap.
Verslaggeving
a. Bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan de dato 20 februari 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
december 2023.
   Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de vennootschap.
   b. Verslag van de bedrijfsrevisor
   De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor de dato 23 maart 2024, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31
december 2023.
   Het verslag van de bedrijfsrevisor blijft bewaard in het dossier van de vennootschap.
   Het besluit van het verslag van Gilles Daniëls BV, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver,
Berlaarbaan 353, vertegenwoordigd door de heer Daniëls Gilles, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
   “I. Besluit
   Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap KASTEEL VAN BORNEM COMM V over de staat
van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een
Besloten Vennootschap. 
   Wij, Gilles Daniëls BV, vertegenwoordigd door dhr. Gilles Daniëls, bedrijfsrevisor, met zetel
Berlaarbaan 353, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, werden voor deze opdracht door het
bestuursorgaan aangesteld op datum van 30 oktober 2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van
de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december 2023 van de Comm V KASTEEL
VAN BORNEM (hierna “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
   Conclusie met voorbehoud
   Op grond van de beoordeling is,  onder voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van
navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
(waaronder claims met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die
de vennootschap heeft, ….) , die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap
betekend, niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat
van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in
overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in
de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
   Overige aangelegenheid
   De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
   Gezien de activiteiten eigen aan de vennootschap kunnen wij ons niet uitspreken over de
verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die op heden nog niet gekend zijn.
   Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
   Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
31 december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. 
   De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
   Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
   Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van 276.389,90 EUR en een
netto-actief van 242.621,27 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben
onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.
   Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
   Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
   Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
   Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
   Beperking van het gebruik van ons verslag.
   Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
   Opgemaakt te Onze-Lieve-Vrouw Waver, 23 maart 2024”.
   c. Omzetting
   De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
   Het kapitaal - thans eigen vermogen - en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
   De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
   De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31 december 2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd aan het verslag van de
bedrijfsrevisor.
   Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap,
werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
Tweede beslissing: Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap naar een besloten
vennootschap, het ontslag te aanvaarden van de huidige zaakvoerder, te weten de heer Polfliet Tim,
voornoemd.
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
De vergadering beslist unaniem met ingang van heden tot niet-statutaire bestuurder te benoemen,
voor onbepaalde duur, in de besloten vennootschap, de heer Polfliet Tim, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer Polfliet Tim, voornoemd, is alhier aanwezig en aanvaardt uitdrukkelijk zijn mandaat.
Derde beslissing: Wijziging naam.
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden van
“Kasteel van Bornem”, naar “Heerlyck”.
Aanpassing van artikel 1 van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
Vierde beslissing: Wijziging volgorde opsomming voorwerp.
De algemene vergadering beslist de volgorde van de opsomming van het voorwerp te wijzigen,
teneinde de hoofdactiviteiten van de vennootschap – met name toerisme en beheer van
landgoederen - bovenaan te plaatsen in deze opsomming. De algemene vergadering bevestigt dat
inhoudelijk geen wijzigingen aan het voorwerp worden aangebracht en dat dit louter een formele
aanpassing betreft.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
Vijfde beslissing: Wijziging van de bepalingen inzake overdracht en overgang van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen,
teneinde deze te versoepelen en te moderniseren.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
Zesde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap als zijnde een
besloten vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de nieuwe rechtsvorm van een besloten
vennootschap, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Heerlyck”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de uitoefening van volgende
activiteiten:
- Uitbating van musea in de meest ruime zin van het woord;
- Toeristische informatiediensten;
- Organisatie van evenementen en concerten;
- Organisatie van vergaderingen en seminaries;
- Het organiseren van voordrachten en tentoonstellingen;
- Het uitvoeren en ontwerpen van decors en standen voor musea, tentoonstellingen of beurzen;
- Het organiseren van beurzen;
- Het vertonen van filmen of andere projecties.
- Agricultuur en landbouw in het algemeen;
- Beheer van bossen en domeinen;
- De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen,
de verhuring, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook;
- De uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
- De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van gebouwen;
- Het doen opbrengen van onroerende goederen, inzonderheid door het oprichten van appartements-
of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting en voltooiing en vervolgens met hun beheer en
uitbating;
- Alle verrichtingen die verband houden met de aanwending voor alle doeleinden van software en
hardware en alle aanverwante, elektronische middelen zoals het opmaken van en de analyse van
softwareprogramma’s;
- Alle mogelijke dienstverleningen, het geven van advies en het verlenen van consultancy in het
algemeen, en in het bijzonder op gebied van software, hardware en netwerken;
- De aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het onderhoud en de herstelling van alle
computers, onderdelen, toebehoren en aanverwante toestellen en apparaten;
- Het makelen en bemiddelen inzake factoring- en leasingverrichtingen, zowel operationele als
financiële leasing;
- Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privépersonen
en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Beleggen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden, deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen waarvan sprake in de wet van
25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut
van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, zijn de
vennootschappen verboden.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met en beperkt blijven tot de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, er over wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft en dat er geen conflict ontstaat met de deontologische regels van het
beroep. 
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van zijn
beroep.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke
onroerende rechten zoals onder meer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan of andere
zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.
Al het voorgaande met als voorwerp aan haar aandeelhouders rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of toe te kennen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttien duizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 25. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing - Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Verschaeren &
Mertens”, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, hebbende als ondernemingsnummer
0416.727.836, en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket,
met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale
Verzekeringskas.
Achtste beslissing - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els De Block, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan omzetting