Ondernemingsnummer :
0457964021
Benaming :
(voluit) :
LICHTPLAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Gillislaan (STG) 131
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 14 november
2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "LICHTPLAN" met zetel te 9200 Dendermonde, Sint-Gillislaan 131, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Dendermonde met als ondernemingsnummer 0457.964.021.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 7 mei 1996, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 1996 onder nummer 960601-57, voor het laatst
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 23 december 2013,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014 onder nummer
14017854, letterlijk het volgende heeft beslist:
 
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
De enige vennoot, de heer VAN RENTERGHEM Guy Emerence Gabriël, geboren te Aalst op 11
februari 1953, ongehuwd, wonende te 9200 Dendermonde (Sint-Gillis-bij-Dendermonde), Sint-
Gillislaan 131.
Die verklaart houder te zijn van zevenhonderdvijftig aandelen (750), de geheelheid van het kapitaal
van vierennegentigduizend en tweeënzeventig komma éénenvijftig euro (94.072,51 EUR)
uitmakende.
    1.  heer Van Renterghem Guy is tevens de enige zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Van Renterghem die vaststelt
dat de totaliteit van de aandelen aanwezig is zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
A. De heer Van Renterghem Guy verklaart dat de agenda is vastgesteld als volgt:
1. Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van vijfenzeventigduizend vierhonderdtweeënzeventig
komma éénenvijftig euro (75.472,51 EUR), om het kapitaal aldus te brengen van
vierennegentigduizend en tweeënzeventig komma éénenvijftig euro (94.072,51 EUR) op
achttienduizendzeshonderd (18.600,00 EUR) en dit zonder vernietiging van aandelen, maar met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen. Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het aldus vrijgekomen bedrag.
2. Aanpassing van het betreffende artikel van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.
B. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur overgaan tot betaling in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
C. Tevens verklaart de heer Van Renterghem Guy nog dat:
Luik B
1. Bij de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 23 december 2013 beslist werd
tot de toekenning van een bruto-tussentijds dividend van drieëntachtigduizend
achthonderdzevenenzestig komma tweeëntwintig euro (83.867,22 EUR).
2. Dit gebeurde in het kader van de bepalingen van de Programmawet van 28 juni 2013 en artikel
537 WIB92 waarbij belaste reserves konden worden uitgekeerd met toepassing van 10% roerende
voorheffing op voorwaarde dat dit dividend aangewend werd voor het verhogen van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging
minstens gedurende vier jaar behouden zou blijven.
3. Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Caroline De
Herdt te Lebbeke op 23 december 2013 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met
voormeld dividend van drieëntachtigduizend achthonderdzevenenzestig duizend komma
tweeëntwintig euro (83.867,22 EUR) onder aftrok van achtduizend driehonderdzesentachtig komma
tweeënzeventig euro (8.386,72 EUR), hetzij met vijfenzeventigduizend vierhonderdtachtig euro vijftig
cent (75.480,50 EUR).
4. Nagemelde kapitaalvermindering heeft deze voormelde, voorheen vastgeklikte en reeds belaste,
vijfenzeventigduizend vierhonderdtachtig euro vijftig cent (75.480,50 EUR) tot voorwerp.
Na deze uiteenzetting wordt er overgegaan tot de behandeling van de agenda:
Eerste beslissing:
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
vijfenzeventigduizend vierhonderdtweeënzeventig komma éénenvijftig euro (75.472,51 EUR), om het
kapitaal aldus te brengen van vierennegentigduizend en tweeënzeventig komma éénenvijftig euro
(94.072,51 EUR) op achttienduizendzeshonderd euro.
De vergadering besluit dat dit gebeurt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijfenzeventigduizend
vierhonderdtweeënzeventig komma éénenvijftig euro (75.472,51 EUR), voorlopig niet uit te keren
aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft het bestuur de opdracht nadien met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
Tweede beslissing:
De vergadering besluit aldus artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:
- vervanging van de eerste zin door volgende zin: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
achttienduizendzeshonderd euro (18.600,00 EUR) verdeeld in zevenhonderdvijftig aandelen.
- vervanging van de tweede zin van artikel vijf door volgende zin: ” Het kapitaal dat bij de
buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013 verhoogd werd naar
vierennegentigduizend tweeënzeventig komma éénenvijftig euro zonder uitgifte van nieuwe aandelen
werd bij de buitengewone algemene vergadering van 14 november 2018 verminderd met
vijfenzeventigduizend vierhonderdtweeënzeventig komma éénenvijftig euro zonder vernietiging van
bestaande aandelen.
Derde beslissing:
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Informatie – raadgeving
De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen
en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat
zij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiging identiteit
De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten onder meer door controle van de
identiteitskaarten.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten