Ondernemingsnr : 0438454945
Naam
(voluit) : ARTIMOBILI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Albertlaan 26
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ARTIMOBILI” met zetel te 8870 Izegem Prins Albertlaan 26,  BTW BE 0438.454.945 RPR Gent
afdeling Kortrijk, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 15 november
2023, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen  genomen werden:
a)kennisname van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgenomen aanpassing van
het voorwerp van de vennootschap en aanpassing van dit voorwerp als volgt: “De vennootschap
heeft tot voorwerp:
De vervaardiging, de omvorming door injectie en spuitgieten, vormgeving en extrusie van alle plastic
of kunstmatige grondstoffen evenals het vervaardigen of omvormen van deze artikelen, de aan- en
verkoop van gelijkaardige artikelen en van alle artikelen en producten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met deze fabricatie of handel.
De fabricage en montage van meubelen en verlichtingsapparatuur in kunststof en aluminium en hout.
De aankoop, de verkoop, de kommissiehandel, de vertegenwoordiging en in het algemeen de handel
in het groot als in het klein in dergelijke producten, de exploitatie van verkooppunten voor
detailverkoop van deze producten.
De fabricage van stalen en kunststof en aluminium en houten zonwering, rolluiken, insectenramen,
gevelbekleding, terrasoverkappingen, modulaire units en systemen, ramen, deuren en
aanverwanten; - groothandel, import en export van stalen en kunststof en aluminium en houten
producten voor private en industriële doeleinden en andere goederen en producten die ermede
verband houden.
Plaatsing van bovenvermelde producten, inclusief de plaatsing van glaswanden, carports, gazebo’s,
enzovoort; - evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen
en diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap verricht, in de aangepaste spuitateliers en spuitcabines en dit voor eigen rekening
en voor rekening van derden, een oppervlaktebehandeling op bovenvermelde producten en
aanverwante producten in staal, aluminium, kunststof en hout. De oppervlaktebehandeling kan zowel
op conventionele wijze en volledig geautomatiseerde wijze gebeuren, dit zowel met vloeibare lakken
als epoxypoeders.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag dienaangaande alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren. Deze opsomming is aanhalend en
niet beperkend. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband
met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij kan adviezen
verlenen van financiële, technische, commerciële of administratieve aarde; in de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen. Zij kan bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur. Zij kan bijdragen tot het waarnemen van alle bestuursopdrachten,
het uitoefenen van opdrachten en functies. Zij kan bijdragen tot het verlenen van administratieve
prestaties en computerservices. Zij kan bijdragen tot het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun
toepassingen. De vennootschap mag een dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100%
beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of varianten. De vennootschap mag, rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten,
financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig
nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
b)Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en behoud van rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
c)Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënnegentigduizend negenhonderd zestig  euro zeven
cent (€ 92.960,07) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
d) Onmiddellijke besluitname, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
e) Beslissing om de huidige statutaire zaakvoerder, de heer WYBO Jean-Paul,  ontslag te geven uit
zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerdervoor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt herbenoemd tot statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer WYBO Jean-Paul,
die aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.
f) Besluit om als gevolg van de voorgaande beslissingen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die luiden als
volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ARTIMOBILI ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vervaardiging, de omvorming door injectie en spuitgieten, vormgeving en extrusie van alle plastic
of kunstmatige grondstoffen evenals het vervaardigen of omvormen van deze artikelen, de aan- en
verkoop van gelijkaardige artikelen en van alle artikelen en producten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met deze fabricatie of handel.
De fabricage en montage van meubelen en verlichtingsapparatuur in kunststof en aluminium en hout.
De aankoop, de verkoop, de kommissiehandel, de vertegenwoordiging en in het algemeen de handel
in het groot als in het klein in dergelijke producten, de exploitatie van verkooppunten voor
detailverkoop van deze producten.
De fabricage van stalen en kunststof en aluminium en houten zonwering, rolluiken, insectenramen,
gevelbekleding, terrasoverkappingen, modulaire units en systemen, ramen, deuren en
aanverwanten; - groothandel, import en export van stalen en kunststof en aluminium en houten
producten voor private en industriële doeleinden en andere goederen en producten die ermede
verband houden.
Plaatsing van bovenvermelde producten, inclusief de plaatsing van glaswanden, carports, gazebo’s,
enzovoort; - evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen
en diensten, welke met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap verricht, in de aangepaste spuitateliers en spuitcabines en dit voor eigen rekening
en voor rekening van derden, een oppervlaktebehandeling op bovenvermelde producten en
aanverwante producten in staal, aluminium, kunststof en hout. De oppervlaktebehandeling kan zowel
op conventionele wijze en volledig geautomatiseerde wijze gebeuren, dit zowel met vloeibare lakken
als epoxypoeders.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag dienaangaande alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren. Deze opsomming is aanhalend en
niet beperkend. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband
met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij kan adviezen verlenen van
financiële, technische, commerciële of administratieve aarde; in de ruimste zin, met uitzondering van
adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen. Zij kan bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks
of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur. Zij kan bijdragen tot het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Zij kan bijdragen tot het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices. Zij kan bijdragen tot het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. De
vennootschap mag een dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in aandelen,
aandelenfondsen en/of varianten. De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen door inbreng, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op
welke andere wijze ook, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderd vijftig aandelen (3.750)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur de heer WYBO Jean-Paul Urbain
Joseph Leon, wonende te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 68,
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De oproeping tot de algemene
vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de te volgen procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
De hoedanigheid van de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op een in de oproeping nader te bepalen
wijze. De oproeping verduidelijkt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen
 
uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
g)De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Prins
Albertlaan 26.
h)Beslissing om aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Notaris Axelle Thiery
 
Hierbij neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal van 15 november 2023
-Coördinatie van 15 november 2023