Ondernemingsnr : 0687660813
Naam
(voluit) : Hill Ventures
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sterrebeeklaan 86
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden in het jaar twee duizend éénentwintig.
Op drie juni, (ter registratie) voor Meester Bruno MARIENS, die zijn ambt uitoefent in en handelend
voor de besloten vennootschap “MARIENS & DE BOOSERÉ geassocieerde notarissen”, met zetel te
Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap, Hill Ventures, met zetel te 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan, 86,
ingeschreven in het Rechtspersonen-register Leuven onder nummer 0687.660.813, volgende
besluiten werden genomen:
Eerste beslissing:
a)De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd “WVV”) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari laatstleden die is van een “BESLOTEN VENNOOTSCHAP”.
b)De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,€) samen met de wettelijke reserve,
hetzij een bedrag van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,€), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet-gestorte deel van
het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
c)De algemene vergadering besluit om deze onbeschikbaarheid op te heffen en dus om deze
“onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te heffen en ze beschikbaar te maken.
Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten.
d) Inzake de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal dat op heden nog niet werd gestort en dat eventueel werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, of de rekening “andere onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal” wordt eveneens beslist om dit beschikbaar te maken.
d) Bovendien wordt beslist om vrijstelling te verlenen van elke bijkomende stortingsplicht inzake nog
niet-volstorte aandelen.
Tweede beslissing-Zetel:
De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.
Derde beslissing-Bestuur:
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de WVV een einde is gekomen aan
het mandaat van de beide voormelde zaakvoeders, zijnde:
-1.De heer HILL, Laurence Charles Michael, geboren te Borgerhout op zes augustus
negentienhonderd éénentachtig, wonende te 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan 86.
-2. Mevrouw ÖZTÜRK, Hazal, geboren te Istanbul (Turkije) op vijfentwintig juni negentienhonderd
éénentachtig, wonende te 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan 86.
De vergadering beslist dat beide voormelde “statutaire zaakvoerders”, her-aangesteld worden als
statutaire bestuurders, elk met macht om alleen op te treden, zoals hierna zal vermeld worden in de
statuten.
Hun mandaat zal bezoldigd, blijven behoudens andersluidende beslissing van de algemene
Luik B
vergadering.
Vierde beslissing:
a) nieuwe datum jaarvergadering
a)De vergadering beslist dat de jaarvergadering niet meer op de eerste vrijdag van de maand mei om
18 uur, zal plaats grijpen, maar wel op de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
b) Mogelijkheid tot uitkering interim-dividenden door het bestuur
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan de macht krijgt om te voorzien in de uitkering van
interim-dividenden, mits het respecteren van de wettelijke voorwaarden.
Vijfde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en nieuwe statuten
aan te nemen, ook aangepast aan voormelde besluiten, echter zonder te raken aan de essentiële
elementen van huidige statuten( wel een wijziging van de jaarvergadering).De statuten zullen
bijgevolg voortaan luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Hill Ventures".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven en/of particulieren op het gebied van
bedrijfsbeheer, project & programma management, business analyse, innovatie, digitalisering,
informatisering, automatisering, robotisering, financiën, investeringen, bedrijfsprocessen,
bedrijfsstrategie, administratie, en decoratie;
- het organiseren van lezingen, cursussen, trainingen, en evenementen met betrekking tot
bedrijfsbeheer, project & programma management, business analyse, innovatie, digitalisering,
informatisering, automatisering, robotisering, financiën, investeringen, bedrijfsprocessen,
bedrijfsstrategie, administratie, en decoratie;
- het ontwerpen, produceren, en verkopen van software;
- het organiseren van lezingen, cursussen, trainingen, evenementen & feesten, waarin de piano,
en/of andere muziekinstrumenten centraal staan;
- het produceren en componeren van nieuwe piano-muziek (audio opnames, video opnames,
elektronische & niet-elektronische versies van partituren), en muziek voor andere instrumenten;
- het schrijven en produceren van boeken (in elektronische & niet-elektronische vorm; didactisch en
niet-didactisch van aard; ook audio-books);
- het investeren in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde financiële producten;
- het investeren in, stockage van, en verhandelen van kunst en muziekinstrumenten;
- het importeren en exporteren van diverse goederen en diensten;
- het verkopen van diverse goederen en diensten.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel ten commerciële als ten patrimoniale titel, alle
activiteiten in verband met onroerend goed, en meer in het bijzonder het verwerven, vervreemden,
promoten, huren, verhuren, oprichten, ruilen en te gelde maken van alle mogelijke onroerende
goederen, gebouwd of niet, en daarop alle mogelijke zakelijke rechten toestaan, zoals bijvoorbeeld
erfpacht en opstal;
De vennootschap zal, in het algemeen, alle handelingen mogen verrichten van roerende en
onroerende, commerciële, industriële en financiële aard die met dit voorwerp verwant zijn, of die van
aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, hieronder begrepen het beheer van het
eigen vermogen, het verwerven en beheren van roerende en onroerende goederen en het doen van
financiële verrichtingen.
Zij mag deelnemen aan andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten, schorsen totdat één enkele persoon
wordt aangewezen, als eigenaar.
Ingeval van verdeling van het eigendomsrecht van de aandelen worden de rechten die eraan
verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurder:
-1) De heer HILL Laurence Charles Michael, van Belgische nationaliteit, geboren te Borgerhout op
zes augustus negentienhonderd éénentachtig, wonende te 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan 86 , die
hier aanwezig is en aanvaardt
-2) Mevrouw ÖZTÜRK, Hazal, van Turkse nationaliteit, geboren te Istanbul (Turkije) op vijfentwintig
juni negentienhonderd éénentachtig, wonende te 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan 86, die hier
aanwezig is en aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS –Externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder zal bezoldigd zijn behoudens tegenstrijdige beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 19. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 19/BIS. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet,
besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van
het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de
artikels 5:142 WVV en 5:143 WVV, werden nageleefd.
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Zesde beslissing: zetel-nieuw adres
De vergadering beslist dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3080 Tervuren, Sterrebeeklaan
86.
Zevende beslissing: Volmachten
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten.
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: kantoor Fiscozone SRL,
Hoornzeelstraat 21, 3080 Tervuren, haar vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers, met
macht van substitutie, aan wie de macht verleend wordt om:
    •  de formaliteiten inzake wijzigingen bij de BTWadministratie te vervullen;
    •  alle formaliteiten bij het ondernemingsloket te vervullen;
te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te teke-nen.
Voor ontledend uittreksel tezelfdertijd neergelegd expeditie van de akte en gecoördineerde statuten