Ondernemingsnr : 0474501927
Naam
(voluit) : SAINT-ESTEPHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 2
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 16 januari 2024, blijkt: 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4. Beslissing om in de statuten de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te (her)
formuleren.
5. Beslissing om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te (her)formuleren.
6. Beslissing om de algemene vergadering te verschuiven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag wanneer de jaarlijkse algemene vergadering
op een wettelijke feestdag valt.
7. Beslissing om te voorzien in een regeling met betrekking tot uitsluiting en uittreding lastens het
vennootschapsvermogen.
8. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt: 
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «SAINT-
ESTEPHE». (...)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het uitbaten van alle eet- en drankgelegenheden behorende tot de horecasector, met de verkoop
van alle mogelijke dranken, alcoholhoudend of niet, en bijkomende verkoop van tabak, sigaren en
sigaretten;
- het verzorgen van traiteurdiensten;
- het inrichten en verzorgen van feesten en vergaderingen, van allerlei aard en het uitoefenen van
alle andere activiteiten behorende tot de horecasector;
- de uitbating van een taverne, cafetaria, tea-room, coffeeshop, bar, café, restaurant, frituur,
snackbar, brasserie, bistro, keuken en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het horecabedrijf;
- het uitbaten van alle dansgelegenheden.
In functie daarvan kan de vennootschap op nationaal of internationaal vlak materieel, personen of
know-how huren verhuren, kopen of verkopen en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het
even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële
tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig
nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag namelijk alle roerende en onroerende
goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren,
verpachten, pachten, oprichtenn of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen,
bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke commerciële, industriële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De vennootschap kan
vertegenwoordigd worden als bestuurder of vereffenaar in andere buitenlandse- of binnenlandse
vennootschappen. De vennootschap kan de activiteiten uitoefenen van onroerende
financieringshuur. Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen
aan andere fysieke of juridische personen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtwintig (320) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(...)
ARTIKEL 13. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
ARTIKEL 14. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
ARTIKEL 18. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen. (...)
ARTIKEL 19. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
ARTIKEL 21. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 23. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. (...)
ARTIKEL 24 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
(...)
ARTIKEL 27. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
10. Ontslag, kwijting en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE CALUWE Stephen, wonende te 9160 Lokeren, Kerkstraat 2, hier aanwezig en die
aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
11. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Kerkstraat 2.
12. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd: 
- uitgifte van het proces-verbaal; 
- gecoördineerde statuten.