Ondernemingsnr : 0893913990
Naam
(voluit) : Centrale Verwarming Sanitair Technics
(verkort) : C.V.S. Technics
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spoorwegstraat 23
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op
zesentwintig juni tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "Centrale Verwarming Sanitair Technics
afgekort C.V.S. TECHNICS", volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één april en
af te sluiten op éénendertig maart van het volgende jaar.
De vergadering beslist de tekst artikel tweeëntwintig (22) van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
«Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende jaar.».
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
éénentwintig september om veertien uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel zestien (16) van de statuten te vervangen door de
volgende tekst: « Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook
genoemd “jaarvergadering”, gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de
oproeping, op éénentwintig september om veertien uur.».
Derde beslissing
1°  De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één juli
tweeduizend drieëntwintig, te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig maart tweeduizend
vijfentwintig.
2°  De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per éénendertig maart tweeduizend vijfentwintig, zal gehouden worden op
éénentwintig september tweeduizend vijfentwintig.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “Combi-Invest”, waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke
Spoorwegstraat 23, ondernemingsnummer 0874.669.784, RPR Gent (afdeling Kortrijk),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MAES Herman, voornoemd, die
aanvaardt.
Wanneer de vaste vertegenwoordiger de heer MAES Herman, voornoemd, in de onmogelijkheid is
om bestuursdaden te stellen als vast vertegenwoordiger dan zal mevrouw MAES Stephanie Elza
Erna, automatisch worden benoemd als vaste vertegenwoordiger in afwachting van een andere
beslissing vanuit Combi Invest.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent aan Liene Van Den Bosch notaris te Ingelmunster alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Alaska Brugge BV te 8200 Sint-Michiels Brugge
Koningin Astridlaan 200, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank
- gecoördineerde statuten