N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ATHORA SERVICES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 149
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Uit een akte verleden voor Meester Damien Hisette, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van
“Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 12 juni 2019, blijkt
het dat
…/…
De vennootschap naar Iers recht ATHORA EUROPE HOLDING Ltd, met maatschappelijk zetel te
Dublin (Ierland), D01 R2P9, 2nd Floor, IFSC House, Custom House Quay, …/….
Hierna "de comparant" genoemd.
…/…
-* OPRICHTING *-
A. Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met de
naam ATHORA SERVICES BELGIUM.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 149.
B. Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 61.500 EUR. Het is volledig geplaatst en volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven
tegen de prijs van 615 EUR per aandeel, door de vennootschap ATHORA EUROPE HOLDING Ltd,
die zij volledig volstort.
De comparant verklaart en erkent dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en dat ze
werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, over een bedrag van
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) kan beschikken, gedeponeerd op een bijzondere
rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting …/…
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam : " ATHORA SERVICES BELGIUM ", afgekort "ASB".
De naam of de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2.- Zetel.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan, bij besluit van het bestuursorgaan, naar elke andere plaats in Bel-gië worden overgebracht.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft ten einde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
0728470394
Volet B
rekening van derden, alleen of in participatie met derden, advies- en consultingsdiensten te leveren,
met name, maar niet beperkt tot het gebied van financiën, human resources, risico management, IT,
marketing, fiscaliteit en recht, vennootschappensbeheer, in de ruimste zin van het woord, de levering
van diensten en de aanvaarding van projecten in de hierboven vermelde gebieden.
Zij kan alle burgerlijke, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar doel, of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 61.500 euro.
Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens
de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van het bestuursorgaan, vermeld in
de agenda, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar door de algemene vergadering beraadslagende in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen van de statuten..
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van
uitgiftepremies.
Wanneer een door het bestuursorgaan besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van het
bestuursorgaan bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal
om te zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door het bestuursorgaan handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door het bestuursorgaan
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
Artikel 10.- Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel
Volet B
van de vennootschap.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties cre-eren en uitgeven door
besluit van het bestuursorgaan die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen
volgens artikel 8:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voor-keurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet
gestelde voorwaarden, het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaan.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of
veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.
Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.
Het bestuursorgaan kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide
plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet
bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens
hoogdringendheid, en vermelden de agenda.
Het bestuursorgaan vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.
Artikel 14.- Beraadslagingen.
Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en
wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van
de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een
bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de
stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend.
In de gevallen waar de wet het toelaat, mogen de besluiten van het bestuursorgaan worden
genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de
beslissingen die een notariële akte vereist.
Artikel 15.- Belangconflicten
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dit,
overeenkomstig de beschreven procedure in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 16 - Notulen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de
vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend door de voorzitter samen met de bestuurders
die erom vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 17.- Dagelijks bestuur – Adviserende comités.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 18.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
Volet B
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 19.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee bestuurders samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 20.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehou-den de tweede donderdag van de maand april
om elf uur.
Zo deze dag op een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.
Artikel 21.- Oproepingsformaliteiten
De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Ze bevatten de elementen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 22. - Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, telecopie of e-mail kan worden gegeven en waarvan het bestuursorgaan in
voorkomend geval de vorm kan bepalen.
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 23.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij zijn
ontstentenis, door een andere bestuurder.
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 24- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan
tijdens de zitting, bij besluit van het bestuursorgaan, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 25.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 26. – Wijze van uitoefening van het stemrecht
Overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle
stemgerechtigde aandeelhouders in persoon of bij volmacht stemmen.´
Alle aandeelhouder kan per afstand per brief of via een website stemmen vóór de algemene
vergadering, mits de naleving van artikel 7: 146 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 27 - Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDE-LING.
Artikel 28.- Boekjaar.
Volet B
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum stelt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 29.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens een twintigste voor de vorming van een reservefonds afgenomen
voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslis-sen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Artikel 30.- Betaling van dividenden – Interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid.
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 31.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 32.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 33.- Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 34.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen.
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
A. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1050 Brussel, Louizalaan 149.
B. Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op drie (3).
Worden voor deze opdracht benoemd:
- de heer LARSEN Ulf, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 162/B.
- de heer van HECKE Dorsan, wonende te 3080 Tervuren, Arboretumlaan 11;
- de heer JAMES Christopher, wonende te 3 Woodlands Park, Blackrock, Co. Dublin, Ireland
A94FW73.
…/…
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmid-dellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2025.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrij-ging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd.
…/…
C. Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de coöperatieve vennootschap «
PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren», met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe Woluwedal 18,
dewelke voor het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door de heer Kurt
Cappoen, vennoot, vaste vertegenwoordiger van Kurt Cappoen bvba.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone
Volet B
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
…/…
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
D. Voorzitter van het bestuursorgaan - Gedelegeerd-bestuurder
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen :
- wordt in hoedanigheid van voorzitter van het bestuursorgaan voor de ganse duur van zijn taak van
bestuurder benoemd, de heer van HECKE Dorsan, voornoemd.
Dat mandaat zal onbezoldigd zijn.
Die benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
E. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en twintig.
De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg op twee duizend éénentwintig plaatsvinden.
F. Begin van de werkzaamheden.
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het Kruispuntbank van
Ondernemingen.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmachten en statuten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel