Ondernemingsnr : 0438751289
Naam
(voluit) : BILXMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bevrijdingslaan 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Pol Vanden Broecke, notaris met standplaats te
Evergem, Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen",
met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 26 maart 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap
BILXMO, met zetel te 8700 Tielt, Bevrijdingslaan 13. Ondernemingsnummer 0438.751.289 - RPR
Gent afdeling Brugge, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand sedert 16
september 2024 en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige
aandeelhouder neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te
worden aan het vennootschapsdossier.
            TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING - WIJZIGING REGELING VOORKEURRECHT
            De enige aandeelhouder besluit tot wijziging van de huidige statutaire regeling van de
uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld ingeval van splitsing van de eigendom van de
aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik en dit door vervanging van de huidige tekst van de
voorlaatste en laatste alinea van artikel 8 van de statuten door volgende tekst:
“Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen
van de uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld.
Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar,
die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit
te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord tussen betrokkenen.
Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote
eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote
eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
betrokkenen.”
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - WIJZIGING REGELING OVERDRACHT VAN AANDELEN
            De enige aandeelhouder besluit tot wijziging van de huidige statutaire regeling met betrekking
tot de overdracht van aandelen en dit als volgt:
- door vervanging van de huidige tekst van de voorlaatste alinea van artikel 11.2 van de statuten door
volgende tekst:
“Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen, onverminderd het recht voor
de niet-weigerende aandeelhouders om in dit geval tevens aan te kopen (waarbij deze aankoop
gebeurt pro rata hun aandelenbezit, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst
tussen de weigerende en niet weigerende aandeelhouders), en dit aan de prijs vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door
een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.”
- door vervanging van de huidige tekst van artikel 11.4 van de statuten door volgende tekst : 
“Onder “overdracht” dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet
beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander
recht, toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere
overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen
overdraagt, inbreng in kapitaal of vermogen, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening,
overdracht ingevolge het overlijden van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of dergelijke
overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld
wordt door middel van levering van aandelen, in speciën- of op een andere manier.”
            VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - WIJZIGING REGELING SAMENSTELLING,
WERKING EN BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
            De enige aandeelhouder besluit tot wijziging van de huidige statutaire regeling met betrekking
tot de samenstelling, werking en bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen
- door vervanging van de huidige tekst van de eerste alinea van artikel 13.1 van de statuten door
volgende tekst:
“Behoudens hetgeen bepaald onder navermeld artikel 13.2, wordt de vennootschap bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, hierna genoemd raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee
leden, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene
vergadering, overeenkomstig hetgeen bepaald in voormeld artikel 13.”
- door vervanging van de huidige tekst van artikel 13.2 van de statuten door volgende tekst:
“De heer BILLIET Christoph Jan, woonplaatskeuze doende op de zetel van de vennootschap, kan
rechtstreeks (in eigen naam) of onrechtstreeks (als vaste vertegenwoordiger van de enig bestuurder)
optreden als enige bestuurder van de vennootschap. 
Indien genoemde heer Christoph Billiet, om welke reden ook (zo onder meer bij ontslag,
onbekwaamheid of overlijden) niet langer rechtstreeks (in eigen naam) of onrechtstreeks (als vaste
vertegenwoordiger van de enig bestuurder) optreedt als enige bestuurder van de vennootschap,
wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan zoals hiervoor bepaald.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.”
    •  door schrapping van de negende alinea van artikel 14.2 van de statuten.
    •  door vervanging van de huidige titel van artikel 15 van de statuten door volgende tekst:
“ARTIKEL 15 – NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN”
    •  door vervanging van huidige tekst van de laatste alinea van artikel 15.1 van de statuten door
volgende tekst:
“Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door één bestuurder.”
    •  door vervanging van de huidige titel van artikel 16 van de statuten door volgende tekst:
“ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN”
- door vervanging van de huidige tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 17 van de statuten
door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet
bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van
gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze
tevens de titel van directeur mogen voeren, of elke andere titel zoals bij de benoeming tot dagelijks
bestuurder bepaald wordt.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan.  Behoudens andersluidende
beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING - WIJZIGING BOEKJAAR
De enige aandeelhouder besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober om te eindigen
op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige aandeelhouder het lopend boekjaar aangevangen
op 1 april 2024 te verlengen om het te laten afsluiten op 30 september 2025.
De enige aandeelhouder besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door
vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel 27 van de statuten door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van ieder daaropvolgend jaar.”
            ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING – WIJZIGING JAARVERGADERING
            De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het
gewijzigd boekjaar en besluit dat deze voortaan zal gehouden worden op eerste maandag van de
maand maart om zestien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de
eerste maandag van de maand maart 2026.
De enige aandeelhouder besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door
vervanging van de huidige tekst van eerste zin van artikel 21 van de statuten door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengroepen worden op de eerste maandag van de maand maart om zestien uur.”
            ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING - WIJZIGING VAN DE REGELING MET BETREKKING
TOT DE WOONSTKEUZE VAN DE  LEDEN VAN DE ORGANEN EN DE COMMISSARIS VAN DE
VENNOOTSCHAP
            De enige aandeelhouder besluit tot wijziging van de huidige statutaire regeling met betrekking
tot  de woonstkeuze van de leden van de organen en de commissaris van de vennootschap door
vervanging van de  huidige tekst van de voorlaatste alinea van artikel 34 van de statutendoor
volgende tekst:
“- Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar,
voorlopig bewindvoerder of vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-(dagelijks) bestuurder,
van een rechtspersoon-vereffenaar of van een commissaris-rechtspersoon kan woonplaats kiezen op
de zetel van de vennootschap.
            - Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.”
            ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
            De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen, handelend als medewerkers van
Deloitte Accountancy, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 :
- mevrouw Eveline Christiaens.
- mevrouw Aurélie Beyls.
- de heer Stef Goossens.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten + de geschiedenis van de vennootschap