Ondernemingsnummer :
0427402586
Benaming :
(voluit) :
ALL MECANIC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Belcrownlaan 30-32
2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Van Tulden, te Antwerpen, op 4 december 2018, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ALL
MECANIC”, gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Belcrownlaan 30-32, de volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met één miljoen honderdzesenvijftigduizend euro (1.156.000,00 EUR), om het op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) te brengen, door terugbetaling op ieder
aandeel van een bedrag in speciën van 1.156.000,00 EUR/1.250 aandelen, zonder vernietiging van
aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalvermindering volledig zal
aangerekend worden op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB 1992 werden ingebracht
in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de
dato 25 september 2014 blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Heidi Debeuckelaere te
Antwerpen, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2014 onder
nummer 14189576.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen honderdzesenvijftigduizend euro (1.156.000,00 EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Toelichting van de notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang
de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben
doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te vervangen door
hetgeen volgt: “Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend
vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd, door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde.”
Luik B
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat voor een duur van zes jaar vanaf heden, tot aan de algemene vergadering
te houden in het jaar tweeduizend vierentwintig, worden (her)benoemd tot bestuurders: de heren
POLSPOEL Ronald, geboren op 7 september 1955, wonende te 2930 Brasschaat, Hemelakkers
8 en POLSPOEL Luc, geboren op 25 november 1965, wonende te 2930 Brasschaat, Hemelakkers 8.
De bestuurders, hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De Raad van Bestuur beslist om tot gedelegeerd bestuurders te (her)benoemen: de heren
POLSPOEL Ronald en POLSPOEL Luc, beiden voornoemd. Zij verklaren hun mandaat te
aanvaarden.
VOLMACHT
De raad van bestuur verleent alle volmachten aan de gedelegeerd bestuurders voor de uitvoering
van wat voorafgaat.
De gedelegeerd bestuurders geven hierbij uitdrukkelijk volmacht, met recht van indeplaatsstelling,
aan de heer OLYSLAGER Frank, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 6, en/of zijn aangestelden,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
administratieve en fiscale administraties, waaronder de B.T.W., alsook bij de administratie van het
ondernemingsloket en/of de griffie van de rechtbank van koophandel, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Bart Van Tulden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 4 december 2018
- gecoördineerde statuten