Ondernemingsnr : 0883563892
Naam
(voluit) : TIMMERMANS KOEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rachels 37
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 11 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TIMMERMANS KOEN” onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door volgende
bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap
en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft,
voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als
voorwerp, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als
voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten :
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Onderneming voor grondwerken;
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Topografie;
    •  Verlaging van het grondwaterpeil;
    •  Drainage van bouwterreinen;
    •  Drainage van land en bosbouwgrond;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Het verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van
delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, met uitzondering van werkzaamheden in verband
met de aardolie of aardgaswinning;
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  Bouw van water en gasdistributienetten;
    •  Bouw van rioleringen;
    •  Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
    •  Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.);
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    •  Voorbereiden van landbouwvelden;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of in tunnels: * het asfalteren van wegen * het
schilderen van markeringen op wegen en andere markeringswerken * de installatie van vangrails,
verkeersborden en dergelijke de bouw van start- en landingsbanen - de projectontwikkeling voor de
bouw van autowegen en andere wegen;
    •  Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten;
    •  Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken en kunstwerken;
    •  Burgerlijke utiliteitsbouw, weg en waterbouw;
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het plaatsen van chapes, voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met leer en asfalt;
    •  Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
    •  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken;
    •  Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.;
    •  Slopen;
    •  Algemene bouwonderneming. Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw, en
onder dak zetten en dakconstructies;
    •  Het bouwen, verbouwen, de aan en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in
verband staan met het bouwen en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, alle activiteiten inzake
de binnen en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen;
    •  Onderneming in kelderbouw. Onderneming in klinker en verhardingswerken;
    •  Ontwikkeling van bouwprojecten;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van materiaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, enz.;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische oord voor rekening van derde;
    •  Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Minteren van nietzelf vervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  De aankoop van divers materiaal en machines en de verhuring ervan;
    •  Landschapsverzorging;
    •  Vervoer ondersteunende activiteiten;
    •  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. transportdiensten;
    •  Het begeleiden van derden wat betreft preventie, veiligheid, werkcoördinatie, en bouwtechnische
projecten;
    •  Het opstellen van plannen en bestekken m.b.t. bouwtechnische projecten;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
    •  Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen;
    •  De handel in eigen onroerend goed;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten;
    •  Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
    •  Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
Algemene activiteiten.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar oval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de \ ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie \ en algemeen bestuur;
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies;
    5.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    6.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    7.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
    8.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van oord zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten " rechtspersonen en ondernemingen.”
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT  - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een nieuwe wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“TIMMERMANS KOEN”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap
en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft,
voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als
voorwerp, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als
voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten :
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Onderneming voor grondwerken;
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Topografie;
    •  Verlaging van het grondwaterpeil;
    •  Drainage van bouwterreinen;
    •  Drainage van land en bosbouwgrond;
    •  Ruimen van bouwterreinen;
    •  Het verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van
delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, met uitzondering van werkzaamheden in verband
met de aardolie of aardgaswinning;
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  Bouw van water en gasdistributienetten;
    •  Bouw van rioleringen;
    •  Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
    •  Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.);
    •  Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    •  Voorbereiden van landbouwvelden;
    •  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
    •  Wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of in tunnels: * het asfalteren van wegen * het
schilderen van markeringen op wegen en andere markeringswerken * de installatie van vangrails,
verkeersborden en dergelijke de bouw van start- en landingsbanen - de projectontwikkeling voor de
bouw van autowegen en andere wegen;
    •  Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten;
    •  Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken en kunstwerken;
    •  Burgerlijke utiliteitsbouw, weg en waterbouw;
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, voor het plaatsen van chapes, voor het
droogmaken van gebouwen, anders dan met leer en asfalt;
    •  Ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
    •  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken;
    •  Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.;
    •  Slopen;
    •  Algemene bouwonderneming. Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw, en
onder dak zetten en dakconstructies;
    •  Het bouwen, verbouwen, de aan en verkoop van alle aannemerswerk en van alle werken die in
verband staan met het bouwen en verbouwen, zoals grondwerken, ruwbouw, alle activiteiten inzake
de binnen en buitenafwerking en de infrastructuur van gebouwen in het algemeen;
    •  Onderneming in kelderbouw. Onderneming in klinker en verhardingswerken;
    •  Ontwikkeling van bouwprojecten;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van materiaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, enz.;
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische oord voor rekening van derde;
    •  Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Minteren van nietzelf vervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  De aankoop van divers materiaal en machines en de verhuring ervan;
    •  Landschapsverzorging;
    •  Vervoer ondersteunende activiteiten;
    •  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. transportdiensten;
    •  Het begeleiden van derden wat betreft preventie, veiligheid, werkcoördinatie, en bouwtechnische
projecten;
    •  Het opstellen van plannen en bestekken m.b.t. bouwtechnische projecten;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis;
    •  Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen;
    •  De handel in eigen onroerend goed;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten;
    •  Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
    •  Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
Algemene activiteiten.
    1.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    1.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar oval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
    2.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de \ ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie \ en algemeen bestuur;
    1.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies;
    1.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    2.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    3.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
    4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van oord zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten " rechtspersonen en ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op of
in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief, de derde dinsdag van de maand juni om
veertien uur (14u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, te weten: De heer TIMMERMANS Koen,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Rachels 49, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur.
De zopas herbenoemde bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest zijn woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3650 Dilsen-
Stokkem, Rachels 37.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent volmacht aan “Baat Accountants & Adviseurs”, kantoorhoudende te 3630
Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te
brengen inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze
vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en
tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten;
- Bijzonder verslag Bestuursorgaan, wijziging voorwerp.