Ondernemingsnr : 0472177588
Naam
(voluit) : PROJECT VUURBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ravensteingalerij 3 bus 9
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PROJECT VUURBERG",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 9, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in overeenstemming met het
statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds zoals gedefinieerd in artikel 1 van het
koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen.
De vergadering beslist bijgevolg de statutaire tekst van het voorwerp aan te passen zoals
opgenomen in artikel 3 (“Voorwerp en beleggingsbeleid”) van de nieuwe tekst van statuten die hierna
wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste woensdag van de maand juni om zestien uur.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op 25 juni om 16 uur.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “AICB-wet”), het koninklijk
besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het kader van de hierboven uiteengezette wijzigingen dient tevens de duurtijd van de
Vennootschap te worden aangepast, zoals uiteengezet in artikel 4 van de nieuwe statuten.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
I.             NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “PROJECT
VUURBERG”.
De vennootschap is een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal bedoeld in het
artikel 286 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders (de “AICB-wet”), die als uitsluitend doel heeft de collectieve
belegging in de in artikel 183, eerste lid, 3° van de AICB-wet bedoelde categorie van toegelaten
beleggingen. Zij neemt bijgevolg het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“GVBF”)
aan zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (het “GVBF-KB”).
De naam van de vennootschap dient steeds gevolgd te worden door de woorden “institutionele
beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht geregistreerd als gespecialiseerd
vastgoedbeleggingsfonds” of “institutionele bevak naar Belgisch recht geregistreerd als GVBF”.
De vennootschap verbindt zich ertoe, voor zover toepasselijk, de bepalingen van de AICB-wet
evenals de bepalingen van het GVBF-KB en al de eventuele wijzigingen daarvan, na te leven.
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar om het
even welke andere plaats in België, voor zover die verplaatsing niet leidt tot een verplichte wijziging
van de taal van de statuten. Over elke andere zetelverplaatsing kan enkel de algemene vergadering
van aandeelhouders beslissen. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap dient bekend
gemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan eveneens bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur in België of in het
buitenland dochtervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, kantoren, bijhuizen en
agentschappen oprichten.
Artikel 3: Voorwerp en beleggingsbeleid.
Artikel 3.1: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft als enige voorwerp, in België en in het buitenland, de collectieve belegging
van kapitaal van in aanmerking komende beleggers zoals wordt bepaald in het artikel 3, 31° van de
AICB-wet, in vastgoed zoals bedoeld in het artikel 2, 4° GVBF-KB (zoals van tijd tot tijd gewijzigd),
zijnde:
a) onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikelen 3.47 tot 3.49 van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België en rechtstreeks aangehouden door het GVBF alsook zakelijke rechten op
dergelijke onroerende goederen;
b) onroerende goederen zoals gedefinieerd in artikelen 3.47 tot 3.49 van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in het buitenland en die het GVBF rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt alsook zakelijke
rechten op dergelijke onroerende goederen;
c) aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen, die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
d) aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen;
e) aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen,
f) aandelen of deelbewijzen van GVBF's;
g) aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de wet van 19 april 2014;
h) aandelen of rechten van deelneming van buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, eerste lid, 3° van de wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die
op haar van toepassing is in haar land van herkomst;
i) aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid; (ii) die ressorteren onder
het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de aandelen
al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en die al dan niet
onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit
de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit; en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen
(hierna “Real Estate Investment Trusts” (verkort “REIT's”) genoemd);
j) optierechten op vastgoed;
k) vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 4,7 °, van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding
van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt;
l) de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan het GVBF één of meer goederen in leasing
worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
m) de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies;
n) de kredieten en zekerheden of garanties die door het GVBF zijn verstrekt ten gunste van zijn
dochtervennootschappen;
o) elk (roerend of onroerend) goed dat ten gevolge van regelgevende wijzigingen zou worden
toegevoegd aan de lijst van vastgoed in het artikel 2,4° GVBF-KB.
De vennootschap mag daarenboven één of meerdere onroerende goederen in leasing geven en als
leasingnemer alle overeenkomsten van onroerende leasing aangaan.
De vennootschap mag, uitsluitend als bijkomende activiteit, onroerende goederen in leasing geven
met koopoptie. Niettegenstaande het voorgaande, mag de vennootschap als hoofdactiviteit
onroerende goederen in leasing geven met koopoptie, indien die onroerende goederen bestemd zijn
voor doeleinden van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs.
De vennootschap mag niet als bouwpromotor optreden in de zin van de AICB-wet en het GVBF-KB.
De vennootschap mag in het kader van de financiering en het beheer van de onroerende goederen
van de vennootschap transacties uitvoeren in afdekkingsinstrumenten die uitsluitend bedoeld zijn om
het rente- en valutarisico in te dekken, zoals verder bekendgemaakt in de jaarlijkse financiële
verslagen, met uitsluiting van speculatieve transacties.
De vennootschap mag de activiteit van vastgoedontwikkeling uitoefenen binnen de grenzen van het
GVBF-KB.
Onder voorbehoud van het voorgaande en de specifieke regels die van toepassing zijn op de GVBF,
mag de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle maatregelen nemen en alle
verrichtingen uitvoeren die zij nuttig acht voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar
voorwerp en mag zij in het algemeen alle commerciële, handels, financiële of effectentransacties
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de uitvoering
ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag eveneens alle verrichtingen en studies uitvoeren die betrekking hebben op
het vastgoed zoals hiervoor beschreven, en mag alle handelingen stellen die betrekking hebben op
onroerende goederen, zoals de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de inrichting, de verhuur, de
gemeubileerde verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het
verstrekken van alle genotrechten en zakelijke zekerheidsrechten met betrekking tot het vastgoed,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het in huur, in leasing, in vruchtgebruik-, erfpacht- of opstal
geven van het vastgoed, of het vastgoed krachtens enige andere overeenkomst die een soortgelijke
uitkomst biedt ter beschikking stellen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom, zich
inlaten met alle ondernemingen met een voorwerp dat soortgelijk of aanvullend is aan het hare door
middel van fusie of anderszins, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn met haar voorwerp.
De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging,
bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een voorwerp dat identiek, vergelijkbaar of
verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of waarvan kan worden verwacht dat de
activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.
De vennootschap kan zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of andere
zakelijke of persoonlijke zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of
derden, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar
eigen handelszaak. De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een
deelneming aanhoudt.
De vennootschap mag bijkomend of tijdelijk beleggen in effecten die geen vastgoed, zoals hierboven
beschreven, zijn en niet-toegewezen liquide middelen bezitten.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 3.2: Beleggingsbeleid
De vennootschap belegt haar activa voornamelijk in vastgoed, waaronder maar niet beperkt tot
commercieel, residentieel, industrieel, logistiek en kantoorvastgoed, in overeenstemming met de
bepalingen van het GVBF-KB en de AICB-wet. De vennootschap kan tijdelijk of bijkomend beleggen
in effecten die geen vastgoed zijn in de zin van artikel 2, 4° van het GVBF-KB en kan bovendien niet-
toegewezen liquide middelen bezitten.
De vennootschap kan eveneens afdekkingsinstrumenten aan- en verkopen, bijvoorbeeld om zich te
beschermen tegen renteschommelingen en kan deze ook verkopen.
De vennootschap kan daarnaast, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken,
zich borg stellen of andere zekerheden verstrekken ten gunste van zichzelf, verbonden
vennootschappen of derden, onder meer door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met
inbegrip van haar eigen handelszaak.
De vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen en legt
zich evenmin een beperking op qua schuldgraad.
Het is de bedoeling dat de initiële investeringen van de vennootschap worden geïnvesteerd in
vastgoed gelegen in de ruime regio Brussel, tenzij anders besloten door de raad van bestuur.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap bestaat voor een bepaalde duur van tien jaar, te rekenen vanaf haar inschrijving op
de lijst van GVBF gehouden door de Federale Overheidsdienst Financiën.
Zij kan worden verlengd met opeenvolgende termijnen van maximaal vijf jaar bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De buitengewone algemene vergadering
kan slechts geldig over de verlenging van de termijn van het GVBF beraadslagen en besluiten indien
de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien aan deze voorwaarde
niet wordt voldaan, zal een nieuwe oproeping vereist zijn en zal de tweede buitengewone algemene
vergadering geldig kunnen beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders of vennoten vertegenwoordigd deel van het kapitaal.
Het besluit om de duur van het GVBF te verlengen wordt geldig goedgekeurd met unanimiteit van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Bij gebreke aan verlenging overeenkomstig voorgaande, wordt de GVBF bij het einde van zijn termijn
van rechtswege ontbonden. Het GVBF behoudt in dit geval het statuut van GVBF tot afsluiting van de
vereffening.
II.            KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5: Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TIEN MILJOEN TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€
10.062.000,00).
Het is verdeeld in VEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDDRIEËNZEVENTIG (40.573) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, waarvan twintigduizend tweehonderd zesentachtig (20.286)
aandelen van soort “A” en twintigduizend tweehonderd zevenentachtig (20.287) aandelen van soort
“B”, elk met een fractiewaarde van één/veertigduizend vijfhonderd drieënzeventigste (1/40.573ste)
van het kapitaal.
Alle aandelen hebben stemrecht.
(…)
III.          BESTUUR - CONTROLE
Artikel 7: Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt, voor zover het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het toelaat,
bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste twee bestuurders, al dan niet
aandeelhouders van de vennootschap. Zodra het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
een hoger aantal bestuurders vereist, zal de raad van bestuur bestaan uit minimum vier bestuurders,
met dien verstande dat het aantal bestuurders steeds even zal zijn.
De ene helft van de bestuurders zal aangeduid worden uit een kandidaatslijst voorgedragen door de
houders van aandelen van het type "A" (bestuurder (s) "A" genoemd) en de andere helft uit de lijst
voorgedragen door de houders van aandelen van het type "B" (bestuurder (s) "B" genoemd).
Het aantal bestuurders "A" en "B" dient steeds gelijk te zijn.
Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter.
(…)
Artikel 10: Besluitvorming.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of ander schriftelijke communicatiemiddel dat zijn
handtekening draagt, volmacht geven aan een van de andere leden van de raad.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens wordt
ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
(…)
Artikel 12: Intern bestuur - beperkingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen.
Artikel 13: Externe vertegenwoordigingsmacht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een bestuurder "A” en een
bestuurder "B”, die gezamenlijk optreden.
(…)
Artikel 15: Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten.
a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen:
1) hetzij aan een of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder, of enige
andere titel aangegeven in het benoemingsbesluit, voeren en afzonderlijk handelen;
2) hetzij aan een of meer personen die geen lid zijn van de raad van bestuur, die afzonderlijk
handelen.
b) Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
(…)
IV.          ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering – bevoegdheid.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand juni om zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de voorgaande werkdag
gehouden.
(…)
Artikel 19: Plaats van de vergadering.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 24: Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen
betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de
strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze waarvoor de wet deze mogelijkheid
uitsluit.
(…)
V.           BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING – NETTO-INVENTARISWAARDE
Artikel 28: Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 29: Bestemming van het resultaat.
a) Zolang wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap tenminste een/twintigste
voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen.
b) De algemene vergadering besluit over de bestemming van het resultaat, op voorstel van de raad
van bestuur, rekening houdend met de bepalingen van artikel 22 en verder van het GVBF-KB.
c) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om een interimdividend uit te keren, overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen.
(…)
VI.          ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 31: Ontbinding.
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van
de rechter, van rechtswege of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als
rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan, onverminderd de
mogelijkheid tot toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32: Benoeming van vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Artikel 33: Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris en vaststelling bezoldiging.
De vergadering beslist EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B   bus 1, 1831
Machelen, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, tot commissaris van de Vennootschap te
benoemen, en dit voor de boekjaren eindigend op 31 december 2025, 31 december 2026 en 31
december 2027, waarbij het mandaat – behoudens verlenging – een einde neemt ter gelegenheid
van de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2027 (die zal worden gehouden
in 2028). De commissaris heeft voor de uitoefening van dit mandaat de heer Christophe Boschmans,
bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Gert Cauwenbergh, Charlotte Reabel, Isabelle
Blomme en Walter Jacob van KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, evenals aan hun andere medewerkers, bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen
individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent daarnaast bijzondere volmacht aan (i) Tom Eeckhout en Jan Keppens, en
(ii) Gert Cauwenbergh, Charlotte Reabel, Isabelle Blomme en Walter Jacob van KPMG Law BV, met
zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, evenals aan hun andere medewerkers,
bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de bevoegde autoriteiten, waaronder
(doch niet beperkt tot) de Federale Overheidsdienst Financiën, in het kader van de registratie van de
Vennootschap als gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris