Ondernemingsnr : 0473633479
Naam
(voluit) : DR. ANITA ACHTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lillo Steenweg 3
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 21
december 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
besloten vennootschap “Dr. Anita Achten”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten de benaming van de vennoot-schap te wijzigen in “Remedica”, artikel 1 der
statuten werd vervangen door de volgende tekst:
“ Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Remedica”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.”
2) (…)
3) Er werd besloten om de beschrijving van de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen en
het dienovereenkomstige artikel in de statuten aan te passen, zoals gebleken uit de nieuwe tekst der
statuten
4) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
5) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “Remedica”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De uitoefening van de volledige medische activiteit als huisarts door de huisarts-aandeelhouder
of -aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdende met de
geneeskundige plichtenleer omtrent de uitoefening van het beroep van huisarts en onder eigen
onbeperkte beroepsaansprakelijkheid van de huisarts-aandeelhouder of – aandeelhouders. De
activiteit omvat impliciet de inning der erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van
een vergoeding aan de huisarts-aandeelhouder of -aandeelhouders in verhouding tot de prestaties
die zij voor rekening van de vennootschap geleverd hebben.
    2.  Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
    3.  Het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat in het bijzonder, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
    4.  Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de huisarts-aandeelhouder of -
aandeelhouders voor de inrichting van een medische praktijk en voor de uitvoering van technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties, nodig of nuttig voor de uitoefening van
voormelde activiteiten.
    5.  De aankoop en het huren van medische apparatuur en begeleidende accommodaties, nodig of
nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
    6.  Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen,
nodig of nuttig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
    7.  Het scheppen van de mogelijkheden om de huisarts-aandeelhouder of -aandeelhouders toe te
laten zich verder te bekwamen, bij te scholen en aan wetenschappelijk onderzoek te doen teneinde
in hun specifieke discipline alle evoluties te volgen en te kennen.
Elke huisarts-aandeelhouder zal de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen
disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan en
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig
voorwerp hebben en die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
3. §1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht
op één (1) stem.
4.De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3. Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§ 4. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
§ 5. Een bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheid
overdragen aan één derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en
specifieke volmacht. Deze volmacht drager verbindt de vennootschap binnen de beperkte omvang
van zijn mandaat.
5.De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde woensdag van de maand mei om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
7) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, heeft zichzelf ontslag gegeven uit haar functie en
vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
ACHTEN Anita Mia Frieda, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 3/A000
8) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3530 Houthalen-Helchteren, Lillo Steenweg 3.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.