N° d'entreprise : 0786608731
Nom
(en entier) : LB Sunshine
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Belvédère 29
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, SIEGE SOCIAL,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt mars deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "LB Sunshine", ayant son
siège à 1050 Ixelles, Rue du Belvédère 29, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Transfert de siège.
L'assemblée décide de transférer le siège de la Société de l’adresse actuelle à 1050 Bruxelles
(Ixelles), rue du Mail 50.
Ce transfert prend effet à dater de ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION:             Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 14ème jour du mois de mai à 9 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premières phrases de l'article 16 des
statuts par le texte suivant :
"L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 14ème jour du mois de mai à 9 heures. Si
ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable
précédent".
TROISIÈME RESOLUTION:            Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le 14ème jour du mois de mai à 9 heures.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Modification de la représentation externe.
L’assemblée décide de modifier la représentation externe de la Société.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts par le texte suivant :
"L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
administrateur-délégué agissant seul.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale.".
CINQUIÈME RESOLUTION:          Démission de la société A.N.C.P., avec pour représentant
permanent Monsieur POPPE Chris en tant qu’administrateur.
L’assemblée prend connaissance et accepte la démission de la société à responsabilité A.N.C.P.,
ayant son siège à 9250 Waasmunster, Dommelstraat 74, titulaire du numéro d’entreprise 0462.878..
456, et avec pour représentant permanent Monsieur POPPE Chris, né à Saint-Nicolas le 11
septembre 1974, en tant qu’administrateur, et ce à partir de ce jour.
La décharge de son mandat d’administrateur sera soumise à la prochaine assemblée générale
ordinaire des actionnaires.
Par conséquent, le conseil d’administration se compose comme suit :
- Madame WILLEMS, Laurence ;
- la société à responsabilité limitée MULDER, avec pour représentant permanent Monsieur Mulder
Roy ; et
- Monsieur DOUMIT Pierre ;
- Monsieur GILLET Réginald ;
- Monsieur GORTEMAN Denis.
SIXIÈME RESOLUTION:  Constatation du changement de représentant permanent commissaire.
L'assemblée constate que KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL, commissaire de la Société, a
décidé de remplacer Koen VANSTRAELEN, reviseur d’entreprises, en tant que représentant
permanent par Grégory GONZALEZ RODRIGUEZ, reviseur d’entreprises, à partir du contrôle des
comptes annuels clôturés le 31 décembre 2023.
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION:            Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Aurélie Van Oost et Romane Vanden Dael, qui tous, à cet effet,
élisent domicile à 1050 Bruxelles (Ixelles), rue du Mail 50, chacun agissant séparément, ainsi qu’à
leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire