Ondernemingsnr : 0769266616
Naam
(voluit) : Catros
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 9
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 28 december 2022,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Catros”, met zetel te 1840 Londerzeel, Kasteelstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling, hebbende als ondernemingsnummer 0769.266.616.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 1 juni 2021, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni daarna, onder nummer 21334126.
De statuten zijn ongewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Verlenging boekjaar.
     De vergadering stelt vast dat het huidig boekjaar loopt van één januari van ieder jaar om te
eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
     De vergadering beslist unaniem om het huidig en lopend boekjaar te verlengen tot en met
éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig. Daaropvolgend beslist de vergadering unaniem om de
daaropvolgende boekjaren te laten ingaan op één april van ieder jaar en de laten eindigen op
éénendertig maart van ieder daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg unaniem tot aanpassing van artikel 26 van haar statuten in die zin,
als volgt:
“Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing – Verplaatsing algemene vergadering.
     Ingevolge voormelde beslissing, beslist de vergadering unaniem om de algemene vergadering te
verplaatsen naar de derde maandag van de maand september om achttien (18) uur.
De vergadering beslist bijgevolg unaniem tot aanpassing van artikel 20 van haar statuten in die zin,
als volgt:
     “Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand september om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
     Derde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Vierde beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Vijfde beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Moore
Finance & Tax BV, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 0451.657.041, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en
in het bijzonder aan Ktleen Tuytschaver, Tanja De Naeyer, Julie De Roy en Liesl Aegten,
medewerksters bij Moore Finance & Tax BV, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling,,
om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie
van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten