Ondernemingsnr : 0806379905
Naam
(voluit) : VDV IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerseweg 135 bus A
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 23 december 2024, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van
de ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "VDV IMMO" met zetel te 2960 Brecht, Heihoefke 1 gekend onder het
ondernemingsnummer 0806.379.905, de volgende beslissingen heeft genomen:
* EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden door de statutaire bestuurder, de
besloten vennootschap “VDV CONSULTANCY”, met zetel te 2320 Hoogstraten, Vrijheid 128. Aan
zijn mandaat wordt een einde gesteld vanaf 23 december 2024 en aan hem wordt voorlopige kwijting
verleend op heden. Er zal definitieve kwijting verleend worden voor het gevoerde beleid op de
eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring van de jaarrekening.
* TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe niet-statutaire bestuurders, met ingang vanaf 23
december 2024 en dit voor onbepaalde duur.
-de besloten vennootschap “Janssens Huybrechts Holding”, met zetel te 2960 Brecht, Heihoefke 1,
ondernemingsnummer 0808.828.956, met als haar vaste vertegenwoordiger, de heer Janssens,
Joseph Rita José, geboren te Sint-Lenaarts op 11 juni 1951, wonende te Brecht, Dorpsstraat 17;
- De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens,
wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
- De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101, met
ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Janssens, Jasmin,
wonend te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus 101.
Alle bestuurders, vertegenwoordigd door de heer Benny Van Der Jonckheyd, medewerker van
AGORA Notarissen, ingevolge onderhandse volmachten welke gehecht zullen blijven aan deze akte,
verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel welke
zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hun mandaten zullen onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 14 van de statuten aangepast worden en zal de statutaire
bestuurder uit het artikel worden geschrapt.
* DERDE BESLISSING – VERPLAATSING DAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de dag van de gewone
algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste dinsdag van maand juni om veertien uur.
In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van artikel 19 worden aangepast en luiden als
volgt: “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste dinsdag van maand juni om veertien uur.”
* VIERDE BESLISSING – VERPLAATSING VAN DE ZETEL.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de zetel van de vennootschap
te verplaatsten naar 2960 Brecht, Heihoefke 1, binnen het Vlaams Gewest.
* VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Comac boekhouding &
fiscaliteit, Leopoldslei 177, 2930 Brasschaat, al zijn aangestelden, met recht van indeplaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van
eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige, alsmede voor het aanmaken en aanpassen van het elektronisch effectendossier
eStox en het UBO-register.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                              Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
        SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*     Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*      Gecoördineerde statuten