Ondernemingsnr : 0823664216
Naam
(voluit) : QUBIQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 168
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten op
14/07/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap “QUBIQ”, met zetel te 2930 Brasschaat, Veldstraat 168 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op veertien juli.
Voor mij, Walter GEERAERTS, notaris met standplaats te Schoten.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap QUBIQ, met zetel te 2930 Brasschaat, Veldstraat 168.
Historiek van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Wim De Smedt, te Wommelgem, op
twee maart tweeduizend en tien, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van zeventien maart daarna, onder nummer 10039418.
De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer BE 0823.664.216.
Bureau
De zitting wordt geopend om elf uur dertig (11.30u) onder het voorzitterschap van de heer
SCHUERMANS Bart, hierna genoemd.
Gezien er slechts één  aandeelhouder is, wordt er geen bureau samengesteld.
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen,
hetzij honderd zesentachtig (186) aandelen:
De heer SCHUERMANS Bart Rose-Marie Robert, geboren te Antwerpen op achtentwintig februari
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Veldstraat 168.
II. Agenda
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen veertienduizend tweehonderdzestig euro (14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), werd
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. 
Vierde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en
elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst
van de gecoördineerde statuten van de vennootschap. 
Vijfde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het tijdstip van de gewone algemene
vergadering (zoals bepaald in artikel 19.1 van de statuten) te wijzigen naar de derde donderdag van
de maand december om veertien uur in de zetel van de vennootschap.
Artikel 19.1. wordt gewijzigd als volgt:
“De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de derde donderdag van
de maand december om veertien uur in de zetel van de vennootschap. Op deze vergadering zal
onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en
zal de winst of het verlies bestemd worden.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeel-houders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), de heer
SCHUERMANS Bart, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering
verleent deze bestuurder met onmiddellijke ingang kwijting voor de uitoefening van het
bestuursmandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer SCHUERMANS Bart, voornoemd.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2930 Brasschaat,
Veldstraat 168.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Negende besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap GE-FIBO, met zetel te
Brasschaat, Bredabaan 675 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer
0877.851.483 – BTW BE0877.851.483) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle
andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten