Ondernemingsnr : 1011373666
Naam
(voluit) : Concretas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De akte verleden op 11 december 2024 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem,
(neergelegd ter registratie) luidt als volgt:
“Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op elf december.
Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “CONCRETAS”, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16 en met
ondernemingsnummer BE 1011.373.666.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om het minimumaantal bestuurders te wijzigen van drie (3) naar
twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 10
van de statuten door volgende tekst:
ARTIKEL 10 - BESTUURSORGAAN
De Vennootschap wordt bestuurd door minimum twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder. De voorzitter van het Bestuursorgaan wordt benoemd
onder de bestuurders en zal een doorslaggevende stem hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het Bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de Vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
In het geval een lid van het Bestuursorgaan een tegenstrijdig belang heeft (daarin begrepen, doch
niet beperkt tot een rechtstreeks of onrechtstreeks belang en ongeacht of het van financiële aard is)
met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid op de agenda van een vergadering van het
Bestuursorgaan, dan zal zulk lid een dergelijk belangenconflict onmiddellijk doorverwijzen naar en
daarvan volledig melding maken aan het Bestuursorgaan en zulk lid zal zich onthouden van het
stemmen over de aangelegenheid die het conflict heeft veroorzaakt (waarbij, ter voorkoming van
enige twijfel, wordt verduidelijkt dat zulke onthouding niet als een negatieve stem wordt beoordeeld).
In het geval één (1) of meer bestuurders benoemd op voordracht van de Controllerende
Aandeelhouder een tegenstrijdig belang hebben met betrekking tot een bepaalde aangelegenheid op
de agenda van een vergadering van het Bestuursorgaan, zal dergelijke aangelegenheid aan de
algemene vergadering worden voorgelegd ter bespreking en goedkeuring van deze aangelegenheid.
In het geval zulke aangelegenheid wordt goedgekeurd door de houders van een meerderheid van de
uitstaande Aandelen, met inbegrip van de Controllerende Aandeelhouder, kan het Bestuursorgaan
die beslissing uitvoeren.
Derde beslissing
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurders als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur, met name:
"TDN" besloten vennootschap, met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Leopoldlei 39, met
ondernemingsnummer 0450.803.342, met vaste vertegenwoordiger, de heer PERCY Patrick Henri
Elsa Maria, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
"COMPANIONS" besloten vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16, met
ondernemingsnummer 0693.767.061, met vaste vertegenwoordiger, de heer SCHUERMANS
Jeremy, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Jan KINDERMANS, Notaris te
Edegem om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;
Jan KINDERMANS
Notaris.