Ondernemingsnr : 0440696536
Naam
(voluit) : STERMAN EN COOK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 87
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 24 augustus 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “STERMAN EN COOK”, met maatschappelijke zetel
te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 87, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing – Ontslag zaakvoerder, thans bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
De heer Martens Filip, wonende te 9900 Eeklo, Gentsesteenweg 87.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder, thans bestuurder, voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering bevestigde hierbij de benoeming van de voornoemde heer Martens Filip
als statutair bestuurder in artikel 11 van de nieuwe statuten.
 
Tweede beslissing - Wijziging van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van
negentien juli tweeduizend éénentwintig aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
 Het verslag van de bestuurder werd aan deze akte gehecht.
 
B/ Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de aanneming van
onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
Luik B
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Alle muziek verwerkende handelingen te verrichten, zoals componeren, tekstdichten, distributie,
plaatsen van artiesten, enzovoort...
B. Het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren, realiseren en/of onderhouden van
softwareprogramma's en -systemen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee
verband houden.
De aankoop, verkoop, het realiseren, het verhandelen, het verhuren en in het algemeen elke activiteit
dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met informatica, robotica, domotica, elektronica en
dit wat betreft zowel de software als de hardware.
Het begeleiden, het beheer en implementatie van bedrijfsprocessen, software, mensen en
technologie.
Het verlenen van advies inzake software en/of hardware.
Het organiseren van opleidingen, trainingen en lezingen in diverse domeinen.
Het uitgeven en verspreiden van boeken, cursussen en alle mogelijke literatuur en programmatuur
(software).
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden en dit op het
vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie.
Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp.
Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software.
C. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
D. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.”
 
Derde beslissing - Kapitaalvermindering.
De vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierhonderdenvierduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 404.407,99), teneinde
het te brengen van vierhonderddrieëntwintigduizend euro (€ 423.000,00) op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat
valt onder het regime van artikel 537 WIB 92, daar de wachtperiode van vier jaar voor kleine
vennootschappen ondertussen is verstreken. De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van
de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering besliste vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders. Vierhonderdenvierduizend vierhonderdenzeven euro
negenennegentig cent (€ 404.407,99) zal uitbetaald worden als kapitaalsvermindering.
De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderdenvierduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent
(€ 404.407,99) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
 
De aandeelhouders verklaarden door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
de artikelen 7:208-7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Luik B
 
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Zevende beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Achtste beslissing – Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders, de
voornoemde heer Martens Filip werd reeds in de statuten benoemd als bestuurder. De algemene
vergadering ging bijkomend onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Martens Frederik, wonende te 9900 Eeklo, Kriekerij 6, hier aanwezig, die verklaarde zijn
opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze functie hem niet
verboden is en bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Negende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Gentsesteenweg 87.
 
Tiende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaarde dat er geen website ontwikkeld wordt. De algemene
vergadering verklaarde dat er geen e-mailadres van de vennootschap is.
 
Elfde beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
Luik B
algemene vergadering van 24 augustus 2021, bijlage bijzonder verslag bestuursorgaan, alsook de
coördinatie van de statuten.