Ondernemingsnr : 0830117684
Naam
(voluit) : THE ADMINCOMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenstraat 46
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – KAPITAALVERHOGING -  WIJZIGING
VOORWERP - OMZETTING BVBA NAAR NV - VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV -
AANPASSING DER STATUTEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 26 december 2019, voor Meester Tom COLSON, notaris, vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te Maasmechelen,
dat de  buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap de volgende
besluiten genomen heeft:
EERSTE GESLUIT: GEBRUIK HANDSELSBENAMINGN
De vergadering besluit de volgende handelsbenamingen te gebruiken “T.A.C.” en “TAC”
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande enerzijds uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp
van de vennootschap en anderzijds de schrapping van het woord “accounting” in punt B eerste
gedachtestreepje, alsmede van de staat activa en passiva afgesloten per 30 september 2019.
De vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan alsmede de staat van activa en passiva, worden samen met
onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
DERDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP.
De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan
artikel 4 van de statuten:
“- Uitbaten van een schoonheidssalon, manicure-en pedicuresalon omvattende manicure, pedicure,
algemene lichaamsverzorging, nagelstudio, kuuroord.
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer van schoonheidsproducten, toiletartikelen,
parfumerieartikelen, onderhoudsartikelen, huishoudlinnen en alle aanverwanten artikelen.
    •  Het geven van onderwijs rechtstreeks of via onderwijsinstellingen”
VIERDE BESLUIT: SCHRAPPING VAN EEN WOORD IN HET VOORWERP
De vergadering beslist om het woord “accounting” in punt B, het eerste gedachtestreepje, van het
voorwerp te schrappen.
VIJFDE BESLUIT: AANPASSING ARTIKEL 4
De vergadering beslist dat artikel 4 voortaan als volgt zal luiden:
Artikel 4. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Uitsluitend voor eigen rekening:
Luik B
    •  onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen
en verbouwen, het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het
onderhoud en het herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing.
    •  het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
    •  het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
    •  het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en
andere immateriële vast activa;
    •  de verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke vorm ook zij, in de oprichting,
de ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen.
B. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  alle mogelijke adviezen en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer,
organisatie en planning, prijsbepalingen, budgettaire en financiële aangelegenheden,
projectmanagement, creditmanagement, commerciële en promotionele activiteiten, marketing,
integrale kwaliteitszorg, kwaliteitssystemen en dergelijke.
    •  consultancy, bemiddeling, coaching, opleiding en training en bijstand op het domein van onder
andere personeel, personeelsplanning, personeels en loonadministratie, inzetbaarheid, werving en
selectie van personeel, personeelsbeoordeling, evaluatie, enzovoort;
    •  het verstrekken van advies van commerciële, financiële en administratieve aard, alsmede op het
vlak van algemeen bedrijfsbeleid.
    •  studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale- en
administratieve aangelegenheden;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa; de controle op of het participeren in het bestuur van
vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen
vennootschappen of ondernemingen;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
tussenpersoon;
    •  in het algemeen het er beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp en
bestuurdersbijstandspakket.
    •  Uitbaten van een schoonheidssalon, manicureen pedicuresalon omvattende manicure, pedicure,
algemene lichaamsverzorging, nagelstudio, kuuroord.
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer van schoonheidsproducten, toiletartikelen,
parfumerieartikelen, onderhoudsartikelen, huishoudlinnen en alle aanverwanten artikelen.
    •  Het geven van onderwijs rechtstreeks of via onderwijsinstellingen
    •  de uitbating van gastenkamers ondermeer onder de vorm van de “bed & breakfast” formule
omvattende, zonder dat deze opsomming beperkend is, het verstrekken van volgende diensten aan
gasten en bezoekers:
° het verzorgen van de ontvangst en verwelkoming;
° het verschaffen van logies;
° het verschaffen van ontbijt en andere cateringdiensten;
° het organiseren van degustaties en proeverijen van wijn, kaas, chocolade en streekproducten;
    •  toeristische, culturele en andere advisering en begeleiding waaronder de organisatie en verkoop
van al dan niet begeleide, toeristische, sportieve, recreatieve-, culturele-, incentive- en zakenreizen,
uitstappen rondritten en –vaarten en luchtdopen;
    •  de verkoop van souvenirs, zichtkaarten en dergelijke;
    •  de bemiddeling inzake huurwagens en reisverzekeringen;
Dit alles in de meest ruime zin.
    •  Horeca en reisbureauactiviteiten
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijke voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Ze zal door alle middelen mogen
samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig
voorwerp nastreven.  Deze onderneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
Luik B
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
ZESDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeventienduizend negenhonderd zesenzeventig
euro (€ 17.976,-) om het kapitaal te brengen van drieënveertig duizend vijfhonderd vierentwintig euro
(€ 43.524,-) op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,-), zonder creatie van nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie  van
een deel van de beschikbare reserves. Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte
van nieuwe kapitaalaandelen, waardoor de fractiewaarde van de aandelen verhoogd.
ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERHOGING – AANPASSING ARTIKEL
De vergadering stelt vast en ondergetekende notaris wordt verzocht te acteren dat de
kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans eenenzestig duizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,-) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweehonderd vierendertig (234) aandelen, die
ieder 1/234ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vervolgens beslist de vergadering artikel 5 in die zin aan te passen.
ACHTSTE BESLUIT: VERSLAGEN VAN HET BESTUURSORGAAN EN DE BEDRIJFSREVISOR
MET BETREKKING TOT DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN NV
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een NV toelicht, en van het
verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor,  Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt B BVBA, met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, die aanduidt als vertegenwoordiger
de heer Jurgen JACKERS, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en het passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per  30 september 2019.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat activa en passiva afgesloten per  30  september 2019
en het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen met de uitgifte van onderhavige proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 december 2019 luiden als volgt:
“Besluit:
Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van
activa en passiva van de vennootschap bvba THE ADMINCOMPANY per 30 september 2019.
Onze opdracht van beperkt nazicht werd uitgevoerd in het kader van een omzetting van de
vennootschap. Bijgevolg bestond dit voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking
van de financiële informatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren i.v.m. het beperkt nazicht. Het was dan ook minder diepgaand dan
een volkomen controle van de jaarrekening. Derhalve kunnen wij over de bijgevoegde staat geen
verklaring afleggen.
Onze werkzaamheden van beperkt nazicht zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige
overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30
september 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden van beperkt nazicht, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen feiten of elementen aan het
licht gebracht die ons zouden doen besluiten dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft
plaatsgehad, onder voorbehoud van (i) de volledigheid en juistheid van de kortlopende schulden en
(ii) een mogelijke herziening met betrekking tot de vennootschapsbelasting, de belasting over de
toegevoegde waarde en sociale zekerheid voor wat betreft de niet definitief afgesloten
controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden
gecontroleerd, (iii) provisie van de belastingen over de periode 01/01/2019 – 30/09/2019, en (iv) de
resultaatsverdeling goed te keuren door de algemene vergadering.
Het netto-actief volgens deze staat van 70.635,34 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk
kapitaal van 43.524,00 EUR.
Het bedrag van de winst over het lopende boekjaar kan niet in aanmerking komen voor een
eventuele kapitaalverhoging voorafgaandelijk aan de omzetting. Het netto-actief zonder de winst over
het lopende boekjaar bedraagt 68.502,04 EUR, hetgeen 7.002,04 EUR meer is dan het vereiste
minimumkapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name
61.500,00 EUR.
We zijn niet in de mogelijkheid gesteld om de wettelijke termijn te eerbiedigen (15 dagen voor de
algemene vergadering).
Aldus opgesteld en beëindigd te Hasselt op 17 december 2019”
NEGENDE BESLUIT: OMZETTING
Luik B
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden,
voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het BTW-nummer BE 0830.117.684 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap,
inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekening betreft.
TIENDE BESLUIT: AANNEMING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de statuten van naamloze vennootschap aan te nemen, rekening houdend
met de wijzigingen die voorafgaan.
Gezien de vergadering in hierna vermeld besluit over zal gaan tot de vervroegde onderwerping van
de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt
besloten de tekst van de statuten van naamloze vennootschap hier niet op te nemen.
ELFDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWAALFDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDER - HERBENOEMING
BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutaire bestuurder:
    •  Mevrouw WARSON Isolde, voornoemd.
Hier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door een besluit dat
zich daartegen verzet.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De huidige bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximum zes jaar.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Is het mandaat van de bestuurder bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
DERTIENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met de reeds genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "THE ADMINCOMPANY".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en(of) letterwoord) gebruiken: “T.A.C.” en “TAC”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
A. Uitsluitend voor eigen rekening:
    •  onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen
en verbouwen, het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het
onderhoud en het herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing.
    •  het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
    •  het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
    •  het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en
andere immateriële vast activa;
    •  de verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke vorm ook zij, in de oprichting,
de ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen.
B. Voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  alle mogelijke adviezen en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer,
organisatie en planning, prijsbepalingen, budgettaire en financiële aangelegenheden,
projectmanagement, creditmanagement, commerciële en promotionele activiteiten, marketing,
integrale kwaliteitszorg, kwaliteitssystemen en dergelijke.
    •  consultancy, bemiddeling, coaching, opleiding en training en bijstand op het domein van onder
andere personeel, personeelsplanning, personeels en loonadministratie, inzetbaarheid, werving en
selectie van personeel, personeelsbeoordeling, evaluatie, enzovoort;
    •  het verstrekken van advies van commerciële, financiële en administratieve aard, alsmede op het
vlak van algemeen bedrijfsbeleid.
    •  studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale- en
administratieve aangelegenheden;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa; de controle op of het participeren in het bestuur van
vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen
vennootschappen of ondernemingen;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
tussenpersoon;
    •  in het algemeen het er beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp en
bestuurdersbijstandspakket.
    •  Uitbaten van een schoonheidssalon, manicureen pedicuresalon omvattende manicure, pedicure,
algemene lichaamsverzorging, nagelstudio, kuuroord.
    •  De groot en kleinhandel, de in- en uitvoer van schoonheidsproducten, toiletartikelen,
parfumerieartikelen, onderhoudsartikelen, huishoudlinnen en alle aanverwanten artikelen.
    •  Het geven van onderwijs rechtstreeks of via onderwijsinstellingen
    •  de uitbating van gastenkamers onder meer onder de vorm van de “bed & breakfast” formule
omvattende, zonder dat deze opsomming beperkend is, het verstrekken van volgende diensten aan
gasten en bezoekers:
° het verzorgen van de ontvangst en verwelkoming;
° het verschaffen van logies;
° het verschaffen van ontbijt en andere cateringdiensten;
° het organiseren van degustaties en proeverijen van wijn, kaas, chocolade en streekproducten;
    •  toeristische, culturele en andere advisering en begeleiding waaronder de organisatie en verkoop
van al dan niet begeleide, toeristische, sportieve, recreatieve-, culturele-, incentive- en zakenreizen,
uitstappen rondritten en –vaarten en luchtdopen;
    •  de verkoop van souvenirs, zichtkaarten en dergelijke;
    •  de bemiddeling inzake huurwagens en reisverzekeringen;
Dit alles in de meest ruime zin.
    •  Horeca en reisbureauactiviteiten
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en
nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijke voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband
staan met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Ze zal door alle middelen mogen
samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig
Luik B
voorwerp nastreven.  Deze onderneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurders of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,-).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vierendertig (234) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/234ste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
Artikel 7. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan ook gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemd hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuur zetelen in het betreffende orgaan.  De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Statutaire bestuurder:
Wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd: mevrouw Isolde Warson,
wonende te 3500 Hasselt, beukenstraat 46.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 juni, in de zetel van de
vennootschap of op elke ander plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen een zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
Luik B
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 20. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 21. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 22. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
Luik B
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.  
Artikel 24. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 25. Verdaging van de algemene vergadering
De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of méér aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 26: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige
bestuurder.
Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Zo kan in afwijking van het vorige lid de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder,
beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 32. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VEERTIENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Beukenstraat 46.
VIJFTIENDE BESLUIT: WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.theadmincompany.be
is.
ZESTIENDE BESLUIT: E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
info@theadmincompany.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ZEVENTIENDE BESLUIT: VOLMACHT TOT COÖRDINATIE EN NEERLEGGING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Verslag bestuursorgaan ivm doelswijziging
    •  Verslag bestuursorgaan ivm met omzetting in nv
    •  Verslag bedrijfsrevisor
    •  Gecoördineerde statuten