Ondernemingsnummer :
0690952477
Benaming :
(voluit) :
FININSUR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schapenstraat 25
3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge akte verleden op 06 februari 2019 voor notaris Stephane van den Hove d’Ertsenryck, met
standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden
van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FININSUR", met
maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Schapenstraat 25, rechtspersonenregister Leuven
BE0690.952.477, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pierre VAN WINCKEL, alsdan te Sint-
Lambrechts-Woluwe, op 26 februari 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
28 februari daarna onder nummer 2018-02-28/0306641.Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd
werden.
BESLISSINGEN.
1) ONTSLAG VAN EEN STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 november 2018, uit de functie van
zaakvoerder door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FORTSTER”, met
maatschappelijke zetel te 3040 Huldenberg, Joseph Minetstraat 34, RPR Leuven met
ondernemingsnummer 0863.365.128 en aanvaardt dit ontslag.
Ten gevolge van dit ontslag, blijft de Gewone Commanditaire Vennootschap “Phlips Consultancy”,
voornoemd, alleen en enige zaakvoerder van de vennootschap. De Gewone Commanditaire
Vennootschap “Phlips Consultancy”, voornoemd, oefent al de bevoegdheden uit verleend aan de
zaakvoering door artikel 15 van de statuten.
2) KWIJTING
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “FORTSTER”, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat vanaf 26 februari
2018 tot en met 31 oktober 2018.
3) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 14.2. §1 van de statuten te wijzigen als volgt om deze in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.
“14.2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “FORTSTER” (comparante in
deze sub 1.) en de gewone commanditaire vennootschap “Phlips Consultancy” (comparante in deze
sub 2.), die hebben aanvaard, zijn benoemd bij de oprichting tot statutair zaakvoerder. Ingevolge het
ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FORTSTER”, voornoemd,
met ingang van 1 november 2018, is de gewone commanditaire vennootschap “Phlips Consultancy”,
die heeft aanvaard, de enige statutair zaakvoerder.”
4) VOLMACHTEN :
De Vergadering beslist alle machten toe te kennen aan de zaakvoerder om de nodige beslissingen
uit te voeren met betrekking tot het voorgaande en inzonderheid met betrekking tot de coördinatie
van statuten wordt volmacht verleend aan het kantoor van ondergetekende notaris, Stephane van
den Hove d’Ertsenryck.
STEMMING.
De voorgaande beslissingen werden afzonderlijk, één voor één ter stemming voorgelegd en
aangenomen met éénparigheid van de aanwezige stemmen.
Aangezien de agenda geen andere punten vermeldt, wordt de zitting gesloten om
Luik B
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Werden samen neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte;
    •  De gecoordineerde statuten.